캐리 — [기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회) (20220616)
제출인: 캐리

윌링스/주주총회소집결의/(2022.06.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2022-06-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.06.15.

3. 정정사유
내용 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 추가
-
- 각종 교재 출판업
- 각종 교재 수입 판매업
- 인터넷 교육 서비스, 인터넷교육 솔루션 개발
- 평생 교육시설 운영
- 도서출판업, 전자출판업
- 프랜차이즈 가맹업무 및 운영업
- 교육기자재 방문판매업
- 유학사업
- 유학알선 및 유학대행업
- 학원운영업
- 학원관리운영업
- 학원운영 컨설팅업
- 교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업
- 교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업
- 북클럽 운영 및 도서대여업
- 위 관련제품의 통신판매업
- 어학원업 및 교육서비스업
- 영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공
- 인력공급업
- 고용알선업
- 강사채용 대행업, 외국인 강사 채용 대행업
- 직업소개사업
- 교육문화 및 사회사업에 관한 사업
- 번역사업등 외국어에 관련된 사업
- 외국어 관련 교육사업
- 인터넷통신 교육사업
- 대행서비스업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-06-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본사 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가 외)의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1. 사내이사 최병화 선임의 건

2-2. 사내이사 이형복 선임의 건

2-3. 사내이사 최광범 선임의 건

2-4. 사내이사 유인숙 선임의 건

2-5. 사내이사 이미희 선임의 건

2-6. 사외이사 박찬홍 선임의 건

2-7. 사외이사 노희건 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건

3-1. 비상근감사 신동섭 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-06-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
2022-05-23 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최병화
1980-07
3년
신규선임
전) (주)제넨바이오 기획팀장
현) 제이스코홀딩스(주) 이사

이형복
1963-03
3년
신규선임
전) (주)기린시스템 기술영업팀
현) (주)캐디언시스템 대표이사

최광범
1964-12
3년
신규선임
현) 광흥에스피(주) 대표이사
현) 제이스코홀딩스(주) 사장

유인숙
1966-04
3년
신규선임
전) (주)광진스페이스 대표이사
전) USA F&J Financial Corporation

이미희
1971-02
3년
신규선임
전) 가야통상 부장
현) (주)퍼스트한우 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박찬홍
1960-12
3년
신규선임
전) 수원지방검찰청 안산지청 형사부장검사
현) 법부법인 동북아 변호사
-

노희건
1969-01
3년
신규선임
현) (주)데카코닉스 이사
현) (주)로건영어학원장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신동섭
1962-08
3년
신규선임
상근
전) 교보생명보험(주) 부동산기획팀장
전) 교보리얼코(주) PM사업본부 본부장
전) 교보리얼코(주) 자문역

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매
- 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매
- 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업
- 중고 배터리 거래 중개업
- 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업
- 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매
- 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매
- 발전·송전·변전·배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업
- 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업
- 동산임대업
- 창고업
- 수출입업 및 동 대행업
- 육상운송업
- 인터넷 및 정보통신 관련사업
- 영상의 제작 및 동 판매업
- 소프트웨어 및 시스템 개발 및 동 판매업
- 일반 도소매업
- 농,수,축산물 판매업
- 축산 가공식품 판매업
- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
- 폐기물 종합처리업
- 장비임대업
- 차량, 장비, 기타임대업
- 광고, 홍보업
- 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업
- 각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업
- 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
- 전자상거래 및 관련 유통업
- 가상현실 플랫폼·콘텐츠 개발 및 관련 사업
- 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
- 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업
- 가상화폐 관련 사업
- NFT의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
- 의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업
- 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업
- 의약외품, 화장품, 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업
- 의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업
- 의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업
- 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업
- 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업
- 버추얼 캐릭터 라이선싱사업
- 버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등)
- 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업
- 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
- 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업
- 버추얼 스튜디오 운영업
- 가상세계 및 가상현실업
- 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업
- 각종 교재 출판업
- 각종 교재 수입 판매업
- 인터넷 교육 서비스, 인터넷교육 솔루션 개발
- 평생 교육시설 운영
- 도서출판업, 전자출판업
- 프랜차이즈 가맹업무 및 운영업
- 교육기자재 방문판매업
- 유학사업
- 유학알선 및 유학대행업
- 학원운영업
- 학원관리운영업
- 학원운영 컨설팅업
- 교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업
- 교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업
- 북클럽 운영 및 도서대여업
- 위 관련제품의 통신판매업
- 어학원업 및 교육서비스업
- 영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공
- 인력공급업
- 고용알선업
- 강사채용 대행업, 외국인 강사 채용 대행업
- 직업소개사업
- 교육문화 및 사회사업에 관한 사업
- 번역사업등 외국어에 관련된 사업
- 외국어 관련 교육사업
- 인터넷통신 교육사업
- 대행서비스업
신규사업 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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