ES큐브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220616)
제출인: ES큐브

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 ES큐브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 06월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 ES큐브
주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 556 12층(논현동, 논현빌딩)
전화번호: 02)3446-4872

작 성 자:
성 명: 박상욱
부서 및 직위: 이사
전화번호: 02)3446-4872

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)ES큐브
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 10일
라. 주주총회일
2022년 06월 27일

마. 권유 시작일
2022년 06월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)ES큐브
보통주
169,979
1.25
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

지에프금융산업제1호 주식회사
최대주주
보통주
4,366,744
32.19
최대주주
-

계
-
4,366,744
32.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

송선민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 10일
2022년 06월 21일
2022년 06월 27일
2022년 06월 27일

나. 피권유자의 범위

2022년 05월 20일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용 지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
- 우편접수처 : (우 06044) 서울특별시 강남구 강남대로 556 12층(논현동, 논현빌딩)
 (주)ES큐브

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 06월 27일 오전 10시

장 소
서울 서초구 사평대로58길12, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드호텔)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.06.17 ~ 2022.06.26

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 발열, 기침 증세가 있으시거나 마스크를 미착용하시는 주주님께서는 당일 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 * 상기 내용은 주주총회 당일 정부 방역지침 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 코로나19 관련 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사나 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 17 조 (전환사채의 발행)

ⓛ 당 회사는 사채의 액면총액이 금 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

제 17 조 (전환사채의 발행)

ⓛ 당 회사는 사채의 액면총액이 금 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

신속한 신규자금조달을 위해한도 증액 규정 마련

※ 기타 참고사항
 - 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최정곤
1969.08.06
부
부
-
변경예정최대주주

송관호
1973.02.27
여
부
-
변경예정최대주주

총 ( 2 ) 명

주)ES큐브는 2022년 4월 26일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결한 바 있으며 상기 후보자는 변경예정 최대주주가 추천한 이사 후보자 입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근 3년간 
거래내역

기간
내용

최정곤

삼부토건

부사장

2017.01~2019.12
삼부토건 부사장
-

2002.01~2003.12
브릿지증권 지점장

송관호

케이이에스
환경개발㈜

2017.02~현재
케이이에스환경개발㈜ 
사내이사
-

2018.01~2018.06
아레스프라이빗에쿼티
사내이사

2012.06~2017.02
㈜ 밥도네트워크

2007.12.~2012.05
㈜ MSTG 이사(CFO)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

송관호 후보자

(1) 전문성
본 후보자는 다년간의 여러분야 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.

(2) 독립성
본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.

(3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 ES큐브의 최대주주인 지에프금융산업제1호(주)는 2022년 04월 26일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결한 바 있으며 상기 이사 후보자는 변경예정 최대주주가 추천한 이사 후보자 입니다.

확인서

최정곤_사내이사_확인서

송관호_사외이사_확인서

※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문보국
1984.03.19
-
변경예정 최대주주

총 ( 1 ) 명

주) ES큐브는 2022년 4월 26일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결한 바 있으며 상기 후보자는 변경예정 최대주주가 추천한 감사 후보자 입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문보국
㈜마일스톤
벤처파트너스
대표이사
2021.09~현재
㈜마일스톤벤처파트너스 대표이사
-

2018.03~2020.11
㈜야놀자 사업개발이사

2013.03~2020.11
㈜레저큐 대표이사

2011.01~2013.01
㈜DBK에듀케이션 사업개발팀장

2006~2008.10
한국국제협력단(KOICA) 국제협력요원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 ES큐브의 최대주주인 지에프금융산업제1호(주)는 2022년 04월 26일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결한 바 있으며 상기 감사 후보자는 변경예정 최대주주가 추천한 감사 후보자 입니다.

확인서

문보국_감사_확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.