일진전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220615)
제출인: 일진전기

의결권대리행사권유참고서류
3.5
일진전기(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2022 년 6월 15일

권 유 자:
성 명: 일진전기 주식회사
주 소: 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)
전화번호:031-220-0500

작 성 자:
성 명: 최형준
부서 및 직위: 자금팀 팀장
전화번호: 02-707-9787

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진전기 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 15일
라. 주주총회일
2022년 06월 30일

마. 권유 시작일
2022년 06월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진전기 주식회사
보통주
8,121
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

일진홀딩스(주)
최대주주
보통주
21,123,411
56.97
최대주주
-

(주)일진유니스코
특수관계인
보통주
640,839
1.73
특수관계인
-

김향식
특수관계인
보통주
287,246
0.77
특수관계인
-

(재)일진학술문화재단
특수관계인
보통주
96,981
0.26
특수관계인
-

황수
특수관계인
보통주
6,000
0.02
특수관계인
-

계
-
22,154,477
59.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최형준
보통주
0
직원
직원
-

이재윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 15일
2022년 06월 20일
2022년 06월 30일
2022년 06월 30일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 6월 7일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 6월 20일 9시 ~ 6월 29일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

삼성증권 온라인 주총장

https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소: 경기도 화성시 만년로 905-17 중전기 총무2팀 2층
 우편번호 18365
 전화번호: 031-220-0500
 팩스번호: 031-220-0519
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 6월 20일 ~ 6월 30일 제15기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 6월 30일 오전 11시 00분

장 소
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 6월 20일 9시 ~ 6월 29일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가 능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

-
행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서, PASS 인증, 카카오페이

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수 정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니 다. (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상
 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입 이 제한될 수 있습니다.
 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드 시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진-주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수 선택권을 부여하여 회사의 장기적ㆍ궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황 수
등기임원
대표이사
보통주
100,000주

총1명
-
-
-
총 100,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식,
중 행사 신청 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 100,000주
-

행사가격 및 행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2022년 6월 30일

② 행사기간 : 1) 주식매수선택권 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직
 하여야 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
 2) 2027년 7월 1일부터 2029년 6월 30일까지

③
행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2022년 6월 30일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로산출하
며 부여일에 최종 확정될 예정입니다.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

-

기타 조건의 개요
① 주식매수선택권의 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입, 주식의 분할, 병합 또는 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 발행 등의 사유로 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있어 주식매수선택권의 행사가격 및 행사수량 등의 조정이 필요한 경우, 이사회의 결의에 따라 조정할 수 있다.

② 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

37,080,390
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주식, 기명식 우선주식
5,562,059
5,562,059

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2022년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

- 제 15기 임시주주총회 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여하고자 함