YBM넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220615)
제출인: YBM넷

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)와이비엠넷

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 06월 15일

권 유 자:
성 명: ㈜와이비엠넷
주 소: 서울특별시 종로구 종로 98 4~9층
전화번호: 02-2008-5245

작 성 자:
성 명: 양승호
부서 및 직위: 세무회계팀 부장
전화번호: 02-2008-5245

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 와이비엠넷
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 15일
라. 주주총회일
2022년 07월 01일

마. 권유 시작일
2022년 06월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 와이비엠넷
보통주
128,350
0.79
본인
(주1)

(주1) 상법 제369조 2항에 의거, 자기주식 128,350주는 의결권을 행사할 수 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜와이비엠
최대주주
보통주
5,603,040
34.35
최대주주
-

민선식
계열회사 임원
(주요주주)
보통주
2,260,670
13.86
계열회사 임원
(주요주주)
-

Min Grace Sang Won
주요주주의 처
보통주
15,520
0.10
주요주주의 처
-

계
-
7,879,230
48.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

양승호
보통주
0
직원
-
-

최은실
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 15일
2022년 06월 21일
2022년 06월 30일
2022년 07월 01일

나. 피권유자의 범위

2022년 06월 09일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 06월 21일~2022년 06월 30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집공고시에
 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 와이비엠넷
 -주소 : 서울특별시 종로구 종로 98 9층 세무회계팀 
 -전화번호 : 02-2008-5245
 -팩스번호 : 02-2008-5209
 -우편접수여부 : 가능
 -접수기간 : 2022년 06월 21일 오전 9시~2022년 06월 30일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 07월 01일 오전 9시

장 소
서울특별시 종로구 종로 98 YBM별관 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 06월 21일~2022년 06월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집공고시에
 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 신분증
-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,인감증명서), 
 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종익
1965.12.05
-
-
-
이사회

권성학
1967.04.03
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종익
(주)와이비엠넷
상무이사
2000.06~현재
(주)와이비엠넷 상무이사
해당사항없음

1999.07~2000.06
(주)와이비엠 근무

권성학
(주)와이비엠넷
상무이사
2010.01~현재
(주)와이비엠넷 상무이사
해당사항없음

1996.05~2010.01
(주)와이비엠에듀 근무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김종익 사내이사 후보자]
후보자는 (주)와이비엠넷의 상무이사로 재직 중이며, 당사 및 계열사에서 23년동안 근무하였습니다. 경영지원, B2C사업부, HRD사업부 등 여러 사업부 본부장으로 근무하여 회사에 대한 전반적인 이해도가 높습니다. 이러한 경험을 토대로 경영에 적극적으로 참여하며 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천하게 되었습니다.

[권성학 사내이사 후보자]
후보자는 (주)와이비엠넷 상무이사로 재직 중이며, 당사 및 계열사에서 25년 넘게 근무하였습니다. 경영지원실 본부장으로서 세무/회계 및 인사/노무에 대한 전문성이 뛰어나며, 이러한 경험과 역량으로 이사회 역량 강화, 합리적인 의사결정 및 전문성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서_김종익 사내이사.jpg
확인서_김종익 사내이사

확인서_권성학 사내이사.jpg
확인서_권성학 사내이사

※ 기타 참고사항

없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000(원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
307,319,200(원)

최고한도액
1,000,000,000(원)

(주1) 실제 지급된 보수총액은 2021년에 지급된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

없습니다.