일진하이솔루스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220615)
제출인: 일진하이솔루스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
일진하이솔루스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 6월 15일

권 유 자:
성 명: 일진하이솔루스 주식회사
주 소: 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46
전화번호: 02-707-9339

작 성 자:
성 명: 최효진
부서 및 직위: 경영관리팀 / 부장
전화번호: 02-707-9339

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진하이솔루스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 15일
라. 주주총회일
2022년 06월 30일

마. 권유 시작일
2022년 06월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진하이솔루스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

일진다이아몬드(주)
최대주주
보통주
21,627,500
59.56
최대주주
-

계
-
21,627,500
59.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최효진
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

해당사항
없음
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 15일
2022년 06월 20일
2022년 06월 29일
2022년 06월 30일

나. 피권유자의 범위

기준일(2022년 6월 7일) 현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진하이솔루스(주)
http://www.hysolus.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 - 주소 : 서울시 마포구 마포대로 45(도화동) 일진빌딩 11층
 전화번호 : 02-707-9339
 - 접수기간 : ~ 2022년 6월 30일 제11기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 6월 30일 오전 9시

장 소
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 1층 비전홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 6월 20일 오전 9시 ～ 2022년 6월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 경영진에 대한 주식매수선택권 부여를 통해, 경영목표 달성을 위한 책임경영 강화 및 기업가치 제고를 목표로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

안홍상
부사장 (등기임원)
대표이사
기명식 보통주
30,000주

윤영길
전무 (등기임원)
수소사업부문장
기명식 보통주
10,000주

총( 2 )명
-
-
-
총( 40,000 )주

주1) 경영성과 연동형으로, 2022년~2024년도 성과지표 달성율에 따라 3차에 걸쳐 분할
 부여함. 상기 교부 주식수는 최대 부여 가능 주식수임.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부 중 택일
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 40,000주
- 2022년~2024년도 성과지표 달성율에 따라 3차에 걸쳐 분할 부여함. 
- 최대 부여 가능 주식수 : 40,000주

행사가격 및 행사기간

1. 주식매수선택권 부여일 : 2022년 6월 30일

2. 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)하여 평가한 당해 주식의 시가와 이사회 결정가격 중 높은 가격

3. 행사기간
2027년 7월 1일 ~ 2029년 6월 30일

- 행사가격은 주총결의일자에 확정될 예정.

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 부여일로부터 3년간 재임 또는 재직 시 행사 가능

- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당 등의 사유로 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있을 경우, 이사회의 결의에 따라 행사가액 및 수량 조정.

- 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

36,313,190
발행주식 총수의 10%
보통주
3,631,319
3,631,319

주1) 제출일 현재(2022년 6월 15일) 기준입니다. 
주
2) 부여가능 주식의 범위는 당사 정관 제10조의 2에 의거합니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

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