투비소프트 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220615)
제출인: 투비소프트

투비소프트/주주총회소집결의/(2022.06.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-06-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-05-04

3. 정정사유
세부의안 추가에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
<부의안건>
제1호의안 : 정관변경(사업목적 추가)의 건
<부의안건>
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외)

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 조진용 신규선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 정승현 신규선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 조용석 신규선임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 김경환 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원 조진용 신규선임의 건

제4호의안 : 이사 해임의 건
제4-1호 의안 : 박재홍 사내이사 해임의 건

사업목적 변경 세부내역
사업목적 추가
1. 2차전지 배터리 셀 모듈 제조, 판매, 유통 및 수출입업
1. 2차전지 모듈부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업
1. 퍼스널모빌리티 배터리 팩 제조, 판매, 유통 및 수출입업
1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 제조, 판매, 유통 및 수출입업
1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업
1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 관련 부품 악세사리 제조, 판매, 유통서비스 및 수출입업
1. 방송제작 및 엔터테인먼트업
1. 공연기획 제작 관련 대리 기타 공연 관련 사업
1. 머천다이징 기획, 제작, 유통업
1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
1. 게임 퍼블리싱업
1. 게임 운영 서비스업
1. 게임 소프트웨어 개발, 제작 및 판매, 유통업
1. 각종 영상, 음반, 게임물, 캐릭터등의 제작상영, 배급 및
판매업
1. 인터넷 플랫폼을 이용한 통신판매중계업
1. 온라인쇼핑몰 및 TV홈쇼핑 등 통신판매업
1. 블록체인 기반 라이브커머스 서비스업
1. AI기반 블록체인 플랫폼 개발업
1. NFT 플랫폼 개발업
1. 메타버스 개발 및 서비스업
1. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업
1. 2차전지 배터리 셀 모듈 제조, 판매, 유통 및 수출입업
1. 2차전지 모듈부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업
1. 퍼스널모빌리티 배터리 팩 제조, 판매, 유통 및 수출입업
1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 제조, 판매, 유통 및 수출입업
1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 제조,
판매, 유통 및 수출입업
1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 관련 부품 악세사리 제조, 판매, 유통서비스 및 수출입업
1. 방송제작 및 엔터테인먼트업
1. 공연기획 제작 관련 대리 기타 공연 관련 사업
1. 머천다이징 기획, 제작, 유통업
1. 위 각호에 부대되는 사업 일체

사업목적 변경 세부내역
사업목적 삭제
-
1. 인터넷 전자지불 결제업
1. 휴대폰 및 소액결제 및 인증과 관련 사업
1. 전자화폐 지불결제 서비스 사업
1. 전자카드, 전자접속카드 제조 및 도소매 유통업
1. 가전제품, 반도체, 전자부품 제조 및 도소매 유통업
1. 온/오프라인 부가통신망(VAN) 서비스업
1. 신용카드 거래승인 업무 중계 및 대행서비스 사업
1. 전자금융업
1. 직불전자지급수단 발행 및 임대업
1. 인터넷 여신상품 판매 및 관리대행서비스 사업
1. 컴퓨터시스템 통합 및 구축서비스업
1. 보안장치, 장비 제조 및 도소매업
1. 보안 서비스 및 관련 용역제공 서비스업
1. 복권 발행솔루션 운영 및 판매업
1. 엔터테인먼트 플랫폼 구축 및 관련 서비스업
1. 경영자문, 국내외 투자사업 및 관련사업
1. 의약품 제조 및 판매업
1. 의약부외품 제조 및 판매업
1. 일반의약품 판매업
1. 화장품 및 의약품 원료 제조 및 판매업
1. 화장품 및 의약품 원료 연구 개발업
1. 화장품 소재 및 첨가물 제조업
1. 의약데이타베이스 및 컨텐츠사업
1. 생명공학에 관한 연구
1. 생물학적제제의 신기술 연구
1. 생물학적 제제 제조 및 유통업
1. 국내외의 다른 기관과 공동연구
1. 연구용역 및 투자업무
1. 의료용구 판매업
1. 각 호와 관련된 무역업
1. 전자화폐 환전 및 중개업
1. 환전업 및 외화이체업
1. 외환 매매 중개 및 관련 서비스 판매업
1. 외국환거래법상의 소액 해외 송금업
1. 전자상거래 금융업
1. 인터넷 전자 상품권 발행업
1. 전자지급결제대행(PG)업
1. 선불 전자 지급 수단업
1. 직불 전자 지급 수단업
1. 모바일결제사업 전자화폐환전 및 중개업
1. 전자상품권 발행 및 판매업
1. 블록체인 기반 사설인증 시스템의 개발
1. 블록체인 시스템 도입 및 구축자문
1. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재시스템 개발
1. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재 플랫폼 운영
1. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재 중개 서비스
1. 결제대금 예치업
1. 금융 관련 사이트의 자문 및 구축, 운영
1. 유무선 결재시스템 개발, 구축 및 솔루션 제공업
1. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스업
1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
1. 스마트폰 어플리케이션 개발 및 판매업
1. 온라인 정보 제공업
1. 기업인수 및 합병관련 자문업
1. 위 각호와 관련된 서비스 및 전자상거래업
1. 위 각호와 관련된 서비스 및 통신 판매업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-06-30

시간
오전 9:30

2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 617 본사 3층 교육장

3. 의안 주요내용
<부의안건>
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외)

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 조진용 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 정승현 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 조용석 신규선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 김경환 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 조진용 신규선임의 건

제4호의안 : 이사 해임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 박재홍 해임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-06-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임시주총에 관한 자세한 사항은 [주주총회소집 공고]를 참고하여 주시길 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경환
1968-10
3
신규선임
- 스프링이엔티 회장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조진용
1976-10
3
신규선임
- 삼덕회계법인
- 해냄세무회계사무소
㈜에디슨EV(사외이사)

정승현
1971-01
3
신규선임
- ㈜태원보코리아 이사
㈜태원보코리아(이사)

조용석
1969-03
3
신규선임
- ㈜FDA JAPAN 대표
㈜FDA JAPAN(대표)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조진용
1976-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 삼덕회계법인
- 해냄세무회계사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 게임 퍼블리싱업
1. 게임 운영 서비스업
1. 게임 소프트웨어 개발, 제작 및 판매, 유통업
1. 각종 영상, 음반, 게임물, 캐릭터등의 제작상영, 배급 및
판매업
1. 인터넷 플랫폼을 이용한 통신판매중계업
1. 온라인쇼핑몰 및 TV홈쇼핑 등 통신판매업
1. 블록체인 기반 라이브커머스 서비스업
1. AI기반 블록체인 플랫폼 개발업
1. NFT 플랫폼 개발업
1. 메타버스 개발 및 서비스업
1. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업
1. 2차전지 배터리 셀 모듈 제조, 판매, 유통 및 수출입업
1. 2차전지 모듈부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업
1. 퍼스널모빌리티 배터리 팩 제조, 판매, 유통 및 수출입업
1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 제조, 판매, 유통 및 수출입업
1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 제조,
판매, 유통 및 수출입업
1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 관련 부품 악세사리 제조, 판매, 유통서비스 및 수출입업
1. 방송제작 및 엔터테인먼트업
1. 공연기획 제작 관련 대리 기타 공연 관련 사업
1. 머천다이징 기획, 제작, 유통업
1. 위 각호에 부대되는 사업 일체
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 인터넷 전자지불 결제업
1. 휴대폰 및 소액결제 및 인증과 관련 사업
1. 전자화폐 지불결제 서비스 사업
1. 전자카드, 전자접속카드 제조 및 도소매 유통업
1. 가전제품, 반도체, 전자부품 제조 및 도소매 유통업
1. 온/오프라인 부가통신망(VAN) 서비스업
1. 신용카드 거래승인 업무 중계 및 대행서비스 사업
1. 전자금융업
1. 직불전자지급수단 발행 및 임대업
1. 인터넷 여신상품 판매 및 관리대행서비스 사업
1. 컴퓨터시스템 통합 및 구축서비스업
1. 보안장치, 장비 제조 및 도소매업
1. 보안 서비스 및 관련 용역제공 서비스업
1. 복권 발행솔루션 운영 및 판매업
1. 엔터테인먼트 플랫폼 구축 및 관련 서비스업
1. 경영자문, 국내외 투자사업 및 관련사업
1. 의약품 제조 및 판매업
1. 의약부외품 제조 및 판매업
1. 일반의약품 판매업
1. 화장품 및 의약품 원료 제조 및 판매업
1. 화장품 및 의약품 원료 연구 개발업
1. 화장품 소재 및 첨가물 제조업
1. 의약데이타베이스 및 컨텐츠사업
1. 생명공학에 관한 연구
1. 생물학적제제의 신기술 연구
1. 생물학적 제제 제조 및 유통업
1. 국내외의 다른 기관과 공동연구
1. 연구용역 및 투자업무
1. 의료용구 판매업
1. 각 호와 관련된 무역업
1. 전자화폐 환전 및 중개업
1. 환전업 및 외화이체업
1. 외환 매매 중개 및 관련 서비스 판매업
1. 외국환거래법상의 소액 해외 송금업
1. 전자상거래 금융업
1. 인터넷 전자 상품권 발행업
1. 전자지급결제대행(PG)업
1. 선불 전자 지급 수단업
1. 직불 전자 지급 수단업
1. 모바일결제사업 전자화폐환전 및 중개업
1. 전자상품권 발행 및 판매업
1. 블록체인 기반 사설인증 시스템의 개발
1. 블록체인 시스템 도입 및 구축자문
1. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재시스템 개발
1. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재 플랫폼 운영
1. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재 중개 서비스
1. 결제대금 예치업
1. 금융 관련 사이트의 자문 및 구축, 운영
1. 유무선 결재시스템 개발, 구축 및 솔루션 제공업
1. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스업
1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
1. 스마트폰 어플리케이션 개발 및 판매업
1. 온라인 정보 제공업
1. 기업인수 및 합병관련 자문업
1. 위 각호와 관련된 서비스 및 전자상거래업
1. 위 각호와 관련된 서비스 및 통신 판매업
사업 정비