코스나인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220614)
제출인: 아이큐어

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)코스나인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 06월 14일

권 유 자:
성 명: 아이큐어 주식회사
주 소: 서울시 강남구 봉은사로104길 10
전화번호: 02-6959-6909

작 성 자:
성 명: 오 혜 석 
부서 및 직위: 기획전략실 대리
전화번호: 02-6959-6909

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이큐어 주식회사
나. 회사와의 관계
최대주주

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 09일
라. 주주총회일
2022년 06월 24일

마. 권유 시작일
2022년 06월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이큐어 주식회사
보통주
5,520,000
11.51
최대주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최영권
보통주
0
대표이사
최대주주
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

한국경제TV
주총지원사업단
(와우에스앤에프(주))
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

한국경제TV 주총지원사업단
와우에스앤에프(주)
김경식
서울특별시 영등포구 버드나루로 84(영등포동7가)
임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리
02-2628-1702

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 09일
2022년 06월 17일
2022년 06월 23일
2022년 06월 24일

나. 피권유자의 범위

2022년 05월 25일 현재 코스나인 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

금융감독원 전자공시시스템
dart.fss.or.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자께서는 임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래 주소로 발송해주시기 바랍니다.
 - 주소 : 서울시 강남구 봉은사로104길 10, 7층 (삼성동, 아이큐어타워)
 아이큐어 기획전략실

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 06월 24일 (금) 오전 9시

장 소
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 6월 15일 9시 ~ 2022년 6월 23일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 6월 23일은 오후5시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

- 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<1~67 중략>

68. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<1~67 중략>

68. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<1~67 중략>

68. 부동산 취득, 관리, 개량 및 처분업

69. 부동산 개발, 매매 및 시행업

70. 부동산 분양 및 대행업

71. 부동산 컨설팅업

72.위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자

목적사업 추가 및 조항번호 정비

제35조(이사의 수)

회사의 이사는3인 이상 9인이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.

제35조(이사의 수) 

회사의 이사는3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다

이사수 한도 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이상섭
1959.09.16
-
-
-
이사회

이정우
1986.06.04
-
-
-
이사회

구세현
1973.12.26
-
-
-
이사회

이현철
1963.07.17
-
-
-
이사회

한백
1971.10.01
-
-
-
주주제안

백광열
1972.08.15
-
-
-
주주제안

이신영
1969.05.05
여
-
-
이사회

김시현
1979.12.24
여
-
-
이사회

최정미
1970.06.20
여
-
-
이사회

총 (9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상섭
경영인
2004-2019
한국주택금융공사

2020-현재
(주)코스나인 사외이사

이정우
회사원
2013-2022
아이큐어 기획전략실장

2022-현재
(주)코스나인 경영지원본부 팀장

구세현
경영인
2018-현재
웰바이오텍 대표이사

2019-2021
녹원씨엔아이 대표이사

이현철
경영인
1984-1997
미국 IBM IC본부 컨설턴트

2013-현재
트라이비전라이팅 이사

한백
경영인
2002-2012
대홍기획 근무

2012-현재
클레어스코리아 대표이사

백광열
경영인

글로벌시티 이사

2019-현재
코스나인 대표이사

이신영
세무사
현재
보건산업최고경영자회의 사무총장

현재
세무법인세광 세무사

김시현
경영인
2010-2011
후르코 그룹 한국담당이사

2011-2021
유한회사 활황 대표이사

최정미
경영인
2007-2009
CJ미디어/중화TV 국장

2017-2019
CBS라이프 경영기획국장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행
- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

백광열 확인서.jpg
백광열 확인서

한백 확인서.jpg
한백 확인서

최정미 확인서.jpg
최정미 확인서

김시현 확인서.jpg
김시현 확인서

이현철 확인서.jpg
이현철 확인서

구세현 확인서.jpg
구세현 확인서

이신영 확인서.jpg
이신영 확인서

이상섭 확인서.jpg
이상섭 확인서

이정우 확인서.jpg
이정우 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영근
1962.09.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영근
한국유기성바이오에너지협회 정책연구원장
2010-2018
국민대학교 외래교수

2005-2020
한국자원순환재활용연합회 사무총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영근
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

김영근 확인서.jpg
김영근 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항