휴젤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220614)
제출인: 휴젤

의결권대리행사권유참고서류
3.5
휴젤(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 06월 14일

권 유 자:
성 명: 휴젤 주식회사
주 소: 강원도 춘천시 신북읍 신북로 61-20
전화번호: 033-815-5200

작 성 자:
성 명: 장 현
부서 및 직위: 경영지원본부장
전화번호: 02-6966-1600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
휴젤 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 14일
라. 주주총회일
2022년 06월 29일

마. 권유 시작일
2022년 06월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

휴젤 주식회사
보통주
539,700
4.36
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

Aphrodite
Acquisition
Holdings LLC
최대주주
보통주
5,355,651
43.24
최대주주
-

계
-
5,355,651
43.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

손재근
보통주
0
직원
-
-

공슬비
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 14일
2022년 06월 19일
2022년 06월 29일
2022년 06월 29일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일 2022년 6월 3일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 6월 19일 09시 ~ 2022년 6월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 6월 28일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

휴젤 주식회사
http://www.hugel.co.kr
IR → IR 공지사항의 소집공고문 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : (06068) 서울시 강남구 삼성로 133길 17, 8층 휴젤㈜ 내부회계팀
 전화번호 : 02-6966-1600
 팩스번호 : 02-6966-1691
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 6월 19일 ~ 2022년 6월 29일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 06월 29일 (수) 오전 9시

장 소
강원도 춘천시 스포츠타운길 376 춘천베어스호텔 소양홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 6월 19일 09시 ~ 2022년 6월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 6월 28일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

- 제1호 의안 : 이
사
선임
의 건
 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 브렌턴 엘 손더스
(Brenton L. Saunders)
선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

브렌턴 엘 손더스
(Brenton L. Saunders)

1970.02.06
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

브렌턴 엘 손더스
(Brenton L. Saunders)
Vesper Healthcare
Chairman, CEO
1996
Temple University MBA
없음

2013 ~ 2014
Forest Labotories, President, CEO

2014 ~ 2015
Actavis plc, President, CEO

2015 ~ 2020
Allergan, Chairman, President, CEO

2017 ~ 현재
Cisco Systems Inc., Director

2020 ~ 현재
Vesper Healthcare, Chairman, CEO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

브렌턴 엘 손더스
(Brenton L. Saunders)

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천 사유

브렌턴 엘 손더스
(Brenton L. Saunders)

본 후보자는 Vesper Healthcare의 회장으로 엘러간, 바슈롬 등 유수한 글로벌 뷰티ㆍ헬스케어 기업의 CEO로 재직하며 기업경영 활동의 풍부한 경험과 뷰티ㆍ헬스케어 분야의 넓은 안목을 가지고 있습니다. 또한, 최고위험책임자 및 최고준법책임자로 활동하며 법률 및 컴플라이언스 분야의 높은 전문성을 갖추어 독립적인 지위에서 경영진의 의사결정 및 직무수행을 감독하여 회사의 기업가치 강화에 기여할 것으로 판단합니다.

이에 본 후보자를 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

brent saunders - candidate confirmation letter.jpg
brent saunders - candidate confirmation letter

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.