케이엔솔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220614)
제출인: 케이엔솔

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 원방테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 6월
14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원방테크
주 소: 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10
전화번호: 02-577-9031

작 성 자:

성 명: 황정욱
부서 및 직위: 기획재무팀 /
책임
전화번호: 02-577-9031

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)원방테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.06.14
라. 주주총회일
2022.06.29

마. 권유 시작일
2022.06.19
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)원방테크
보통주
41,311
0.32
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

엔브이에이치원방테크(주)
최대주주
보통주
7,234,341
55.65
최대주주
-

계
-
7,234,341
55.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이건호
(원방테크)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.06.14
2022.06.19
2022.06.28
2022.06.29

나. 피권유자의 범위

2022년 6월 7일
현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 6월 19일 ~ 2022년 6월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

원방테크 홈페이지
http://www.wonbangtech.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일, 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부
2. 우편 또는 팩스 교부시
 - 위임장 접수처 : 서울시 강남구 광평로 51길 6-23 원방빌딩 7층 경영지원팀
 - 팩스번호 : 02-577-9034
 - 전화번호 : 02-577-9031

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 6월 29일 오전 9시

장 소
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 아산공장 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 6월 19일 오전 9시 ~ 2022년 6월 28일 오후 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제34기 임시주주총회에 활용할 예정이며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소
 - 인터넷 및 모바일 : 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간

-

2022년 6월 19일 오전 9시 ~ 2022년 6월 28일 오후 17시

* 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여
 - 본인 인증 방법 : 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증

 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
 기권처리

■ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
 - 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '체온계' 등으로 총회에
 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우,
 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 - 마스크 미착용 시에 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 반드시 마스크를
 착용해주시기 바랍니다.
 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우,
 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정우현
1961.09.17.
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정우현
(주)원방테크 부회장
2020 ~ 
2017 ~ 2019

2006 ~ 2016

現) (주)원방테크 부회장
前) SK가스 경영지원부문장
 가스사업부문장
前) SK건설 경영지원부문장
 국내플랜트사업부문장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정우현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 정우현 사내이사 후보자
해당 후보자는 (주)SK가스 및 (주)SK건설에서 다년간 주요 경영진으로 활동하였으며, 현재는 (주)원방테크 부회장으로서 회사 경영전반에 걸쳐 다양한 노하우와 전문성을 기반으로 주요 의사결정에 참여하였으므로, 회사의 경영활동에 공헌한 바가 크다고 판단됩니다. (주)원방테크의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임을 추천하고자 합니다.

확인서

사내이사 선임 확인서_정우현 후보자_220614.jpg
사내이사 선임 확인서_정우현 후보자_220614

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업
2. 방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업
3. 방음, 방진에 관련된 철물, 목재, 건구, 건축용 장식의 제조 설치 판매업
4. 방음 방진에 관련된 제품의 수출입업
5. 환경오염(소음진동) 방지시설업
6. 부동산 매매 및 임대업
7. 주택 건설업
8. 철물 공사업
9. 설비 공사업
10. 공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업
11. 공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업
12. 기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업
13. 크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업
14. 실내건축 공사업
15. 컴퓨터 소프트웨어 분석, 설계, 주문형 제조 판매업
16. 등기구 제조 및 판매업
17. 전기공사업
18. 소방시설공사업 (2017.07.05. 개정)

19. 일반 창고업 (2022.03.28. 개정)
20. 냉장 및 냉동 창고업 (2022.03.28. 개정)

21.

전 각호와 관련된 부대사업

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업
2. 방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업
3. 방음, 방진에 관련된 철물, 목재, 건구, 건축용 장식의 제조 설치 판매업
4. 방음 방진에 관련된 제품의 수출입업
5. 환경오염(소음진동) 방지시설업
6. 부동산 매매 및 임대업
7. 주택 건설업
8. 철물 공사업
9. 설비 공사업
10. 공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업
11. 공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업
12. 기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업
13. 크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업
14. 실내건축 공사업
15. 컴퓨터 소프트웨어 분석, 설계, 주문형 제조 판매업
16. 등기구 제조 및 판매업
17. 전기공사업
18. 소방시설공사업 (2017.07.05. 개정)

19. 일반 창고업 (2022.03.28. 개정)
20. 냉장 및 냉동 창고업 (2022.03.28. 개정)

21. 습식방수공사업(2022.06.29. 개정)

22.

전 각호와 관련된 부대사업

신규사업 진출을 위하여 사업목적 추가