3S — 주주총회소집공고 (20220613)
제출인: 3S

주주총회소집공고
2.9
(주)삼에스코리아

주주총회소집공고

2022 년 6 월 13 일

회 사 명 :
(주)삼에스코리아

대 표 이 사 :
김 세 완

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 75-24, 1310호

(전 화) 02-896-9474

(홈페이지) http://www.3sref.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 유형원

(전 화) 02-896-9474

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

1. 일 시 : 2022년 06월 28일 (화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울 금천구 가산디지털1로 75-24, 아이에스비즈타워 지하1층 세미나실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 제32기 감사보고, 제32기 영업보고, 제32기 내부회계관리제도에 관한 실태보고 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김세완 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김호성 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이재호 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 이홍재 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사 노범석 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 6월 18일 9시 ~ 2022년 6월 27일 17시

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서, 카카오페이, 핸드폰

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용 기재, 주주의 인감날인 또는 자필서명), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사등의 성명

최순규
김광삼

1
2021.5.12
제 31기 재무제표 승인의 건
가결
-
찬성

2
2021.5.26
제 31기 연결 재무제표 승인의 건
가결
-
찬성

3
2021.6.1
31기 정기주주총회 소집의 건
가결
-
찬성

4
2021.6.16
제31기 제1호 의안 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
-
찬성

5
2021.6.24
제 31기 정기주주총회
가결
-
찬성

6
2021.7.13
산업운영자금 대출 연장의 건
가결
-
-

7
2021.10.19
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
-

8
2021.11.15
산업운영자금 대출 연장의 건
가결
-
-

9
2022.1.19
대표이사 변경의 건
가결
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500
13.1
13.1
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외/사내이사의 보수총액에 대한 승인 한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 반도체 웨이퍼 캐리어 사업과 환경시험장치 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 종속회사인 상해삼에스공조기술유한공사는 환경시험장치 사업을 수행하고 있습니다

가. 반도체 웨이퍼 캐리어 사업

(1) 산업의 특성

반도체는 시스템산업 발전의 원동력 역할을 담당해왔으며, 인공지능, 로봇기술, 생명과학 등과 같은 4차 산업혁명을 선도하는 핵심 중추 산업으로 발전하였습니다. 더불어 최근 인공지능 및 자율주행자동차에 대한 비전이 구체화되고 있어 반도체 시장이 빠른 속도로 커지고 있습니다.
 
당사가 영위하고 있는 반도체 웨이퍼캐리어 사업은 반도체 주재료인 실리콘 웨이퍼를 운송할때 사용되는 웨이퍼 이송박스를 생산하는 사업입니다. 실리콘 웨이퍼는 반도체의 근간이 되는 소재로 거의 모든 전자 기기의 핵심 부품이며 대부분의 반도체 기기, 칩 제작의 기판재료로 사용되며 중요한 역할을 담당하고 있기에 취급에도 상당한 주의가 필요합니다. 실리콘 웨이퍼 시장은 시장 참여자가 제한적이어서 비교적 안정적인 환경 속에서 성장을 하고 있으며, 반도체 웨이퍼캐리어는 실리콘웨이퍼 출하량에 영향을 받고 있습니다. 

(2) 품목별 특성

반도체 웨이퍼 캐리어는 사용 용도에 따라 종류가 나뉘어집니다. 웨이퍼 생산업체 공정 내에서 사용되는 박스가 O/C, 웨이퍼 생산업체에서 반도체 생산업체로 이동시 사용되는 박스가 FOSB이며, 반도체 생산업체 공정 내에서 사용되는 박스가 FOUP입니다. 

① FOSB (Front Opening Shipping Box)

FOSB는 웨이퍼 생산업체에서 완성된 웨이퍼를 반도체 생산업체로 출하 수송하는데 이용되는 클린진공박스를 말합니다. 일종의 플라스틱 케이스지만 반도체의 특성상 물리적, 화학적 특수성이 엄격하게 요구되는 특수용도의 케이스입니다. 
 
완성된 웨이퍼는 웨이퍼면적 대비 두깨가 얇고 오염에 취약하며, 휘거나 깨지기 쉬으므로 취급시 상당한 주의가 필요하기에 정밀도의 기술력을 필요로 하는 FOSB가 반드시 필요합니다. 또한 웨이퍼는 곧 반도체 생산업체의 수율 문제와 직결되므로 FOSB의 역할이 중요합니다.
 
FOSB의 경우 웨이퍼사와 반도체사가 동시에 사용하는 제품인만큼, 두 업체 모두 완벽하게 적용가능해야 하므로 웨이퍼사와 칩메이커사에 공정테스트가 함께 진행되며, 테스트가 매우 까다롭고 장기화되는 특성을 지니고 있습니다. 이에 진입장벽이 상당히 높은 시장이며, 생산기술 향상 및 숙련도 등을 높이기까지 오랜 시간이 소요되는 특징이 있어 투자와 양산의 시차가 존재합니다.
 
FOSB는 정밀한 기술력을 필요하기에 전 세계적으로 단 4개사만이 그 생산기술을 보유하고 있습니다. 미국의 Entegris, 일본의 Miraial, Shinetsu Polymer, 그리고 한국의 당사만이 그 생산기술을 보유하고 있으며, 국내에서는 당사만이 생산기술을 보유하고 유일하게 생산 및 납품을 하고 있습니다.
 
또한 당사의 FOSB에 사용되는 주요 원재료는 특수 폴리카보네이트(polycarbonate)이며, 일반적인 재료가 아닌 특수한 성질의 재료여서 수지 선정이 까다롭습니다. 당사 역시 다양한 시행착오를 걸쳐서 확보한 주요 원재료이며, 이로 인해 제품의 진입장벽이 더욱 높아졌다고 해도 과언이 아닙니다.

② FOUP (Front Opening Unified Pod)

FOUP은 반도체 제조사의 공정 내 반송에 사용되는 공정간 이송용기입니다. 반도체 제조공정(Fab.)에서 사용을 하고 있어서 FOSB에 비해 상대적으로 화학적인 요구사항이 많은 제품입니다.
 
특히 반도체용 웨이퍼는 반도체 제조과정에서 웨이퍼를 외부 충격으로부터 보호하고 외부의 오염물질로부터 오염되지 않도록 극도의 청결한 상태를 유지해야 합니다. 또한 Device 생산의 수율 확보에도 직결되는 반송용기이기 때문에, 반도체사에서의 사용 요구도 공정의 미세화에 따라 엄격도가 증가하고 있습니다. 특히나 미세 공정으로 갈수록 공정 내부 청결도 유지를 위한 운영비용 부담을 줄이기 위해 FOUP의 역할이 더욱 증대되고 있습니다.
 
현재 FOUP의 생산이 가능한 국내 제조사는 없으며, 국내외 반도체 제조사는 미국과 일본의 제품을 전량 사용하고 있는 상황입니다. FOUP은 평균 3~4년 정도 사용 후 교체되는 방식으로 사용하고 있으며, 불량으로 인한 교체율은 연평균 약 25%입니다. 

③
O/C (Open Cassette)

O/C는 웨이퍼 제조 공정에 사용되는 웨이퍼용 카셋트이며 잉곳에서 컷트한 웨이퍼를 운송하는 용기로 사용업체는 웨이퍼 제조사입니다.
 
현재 O/C의 생산이 가능한 국내 제조사는 당사가 유일하며, 일본의 2개사에서만 생산하고 있습니다. 국내 웨이퍼 제조사인 SK SILTRON사와 GlobalWafers(구, MEMC Korea)사는 현재 300mm 웨이퍼를 생산하고 있으며, 현재 O/C를 일본으로부터 전량 수입하여 사용하고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

- 실리콘 웨이퍼 시장의 수

익성

실리콘웨이퍼 수요는 전방 산업인 반도체경기에 의해 직접적인 영향을 받고 있으며 반도체 산업 성장률과 유사한 성장률을 보이고 있습니다. 

SEMI의 2021년 ‘팹 전망 보고서(World Fab Forecast)’에 따르면 급격하게 증가하는 통신, 컴퓨팅, 헬스케어, 온라인 서비스, 차량용 반도체 등의 수요를 충족하기위해 올해 말까지 19개의 신규 팹이 착공되며, 2022년에는 10개의 팹이 추가로 더 착공될 것으로 보인다.

World Fab Forecast Report - 2Q 2021 (SEMI, 2021.06)

2022년까지 중국과 대만에 각각 8개, 북미 6개, 유럽 및 중동 3개, 일본과 한국에 각각 2개의 팹이(총 29개) 착공될 예정이다. 300mm 웨이퍼를 생산하는 팹은 2021년 15곳, 2022년에는 7곳이 착공에 들어간다고 한다. 2022년까지 착공에 들어가는 팹의 전체 생산량은 월간 260만장 웨이퍼(200mm 웨이퍼 면적 기준)에 달할 것으로 전망된다.

2020년 웨이퍼 출하량은 12,290 MSI(Million Sqare Inch)로 2019년도 생산량에 비해서 약 5.3% 증가를 하였지만 2021년도에는 약 12,998 MSI로 13.9% 증가한것으로 예상되고 있다. 2022년부터 2024년도 까지도 꾸준히 출하량은 증가하여 2024년에는 16,037 MSI에 달할 것으로 SEMI는 예상하고 있다. 

세계 웨이퍼 출하량 예상.jpg
세계 웨이퍼 출하량 예상 (SEMI, 2021.10)

실제로 세계 2번째 시장 점유율을 가지고 있는 일본의 SUMCO사는 이마리에 신규 공장 증설에 대해서 발표를 하였고 싱가포르의 SSW도 신규 공장 증설을 지난해 발표를 하였다. 국내 SK Siltron도 일부 라인 증설을 발표하기도 하였다.

300mm 세계 웨이퍼 capa - 필요수량 예상 (sumco, 2022.5).jpeg
300mm 세계 웨이퍼 capa - 필요수량 예상 (sumco, 2022.5)

일본 SUMCO사에서 예측한 전세계 300mm 웨이퍼 수요는 2026년까지 연평균 8.4%씩 고성장할 것으로 예측하고 있다. 이렇게 되면 이제 신규 공장증설에 들어간 공장에서 웨이퍼가 양산이 되기 전까지 당분간 전세계적으로 웨이퍼 공급 부족 현상이 계속될 것으로 예상이 됩
니
다.

나. 회사의 현황

① FOSB (Front Opening Shipping Box)

당사의 주력 생산품목은 300mm FOSB 이며, 2009년 10월부터 국내외 웨이퍼사를 통해 반도체사에 공급중에 있습니다. 현재 당사의 FOSB 국내 시장점유율은 약 10%입니다. 
 
당사는 FOSB 국산화 성공에 따른 인식 강화, 우수한 품질력, 물류 비용 및 단가 경쟁력 우위 등 당사의 장점들을 기반으로 지속적인 신제품 출시를 해왔으며, 지식경제부가 주관하는 "2011년 차세대 세계일류상품"에 선정되어 그 기술력을 인정받았습니다.
 
당사에서 주력 생산하고 있는 300mm FOSB의 경우 최근 몇년 사이 FOSB 재사용의 증가로 인해 시장이 정체되고 있지만 전체적인 반도체 시장의 성장으로 인해 조금씩 판매량이 증가하고 있습니다. 또한 당사는 제품의 원가율을 낮춰 가격 경쟁력을 높이는 동시에 품질경쟁력을 높이고자 노력하고 있으며,

중국내 판매 법인을 통한 영업을 통해 신규 업체 납품이 본격적으로 시작이 되었습니다.

② FOUP (Front Opening Unified Pod)

당사는 2009년 5월부터
FOUP 개발을 시작하여 2013년 9월, 안성 제2공장에서 양산을 위한 시사출에 성공하였습니다.
FOUP은 당사가 현재 주력 생산하고 있는 FOSB와 동일한 장비를 사용하여 생산이 가능한 품목으로써 큰 비용이 들지 않고 생산이 가능합니다. FOUP의 생산이 가능한 국내 제조사는 없으며, 국내외 반도체 제조사는 미국과 일본의 FOUP을 전량 사용하고 있습니다.

최근들어 반도체 제조공정에 사용되는
특수 용도용 캐리어
에 대한 개발 및 생산 의뢰가 국내외로부터 들어오고 있으며 업체들과 긴밀하게 협조하며 개발중에 있습니다. 

③ O/C (Open Cassette)

O/C(Open Cassette, 웨이퍼 제조공장용 웨이퍼 운송용기)는 웨이퍼 제조 공정에 사용되는 웨이퍼용 카셋트이며 잉곳에서 컷트한 웨이퍼를 운송하는 용기입니다. 현재 O/C의 생산이 가능한 국내 제조사는 당사 이외에는 없으며, 일본의 2개사에만 생산을 하고 있습니다. 

최근에는 국내 업체들과 협력하여 웨이퍼 제조공정에 사용되는 O/C 응용 캐리어를 개발중입니다.

나. 환경장치사업

당사는 칼로리메타, 환경시험장치 등을 제조자 설계생산 방식으로 개발·설계·생산·납품하고 있으며, 수시로 A/S를 수행하고 있습니다. 환경사업부의 공장은 본사 건물 및 안성 1공장 일부를 사용하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

냉동공조산업은

차량
, 건축
, 의료, 식품, 플랜트 등의 다방면에서 그 중요성이 점점 커지고 있습니다. 냉동공조산업은 최근 HVAC(Heating, Ventilation, Air Conditioning)로 재명명 되었으며, 냉난방, 공기조화, 급탕, 환기 등을 포함하는 산업입니다.
 
생활수준의 향상, 환경 규제 강화, 산업의 정밀·고도화 등에 따라 인공적으로 온도, 습도, 기류, 청정도를 사람, 물품에 가장 적합한 상태로 유지시키는 냉동공조산업은 현대 사회의 필수불가결한 산업이 되었습니다. 게다가 전 세계적으로 환경에 대한 관심이 고조되고 환경규제가 강화되는 상황에서, 냉동공조사업은 모든 사업장 및 모든 생활공간의 가장 중요한 기초사업으로 발전하였습니다.
 
친환경 장비 및 대체 에너지 기기 개발에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 환경시험 설비 시장도 지속적으로 확대되고 있습니다. 칼로리메타, 환경제어시스템 등 국내외로 기술력을 인정받은 당사의 환경시험 설비사업은 국내외 유수의 가전회사에 자사 제품을 공급하는 등 우수한 기술력을 인정받고 있습니다.

(2) 품목별 특성

① 칼로리메타
칼로리메타는 냉난방 능력의 측정 및 실내외 기기 조합의 적합성, 내구성, 실용성을 측정하는 장비입니다. 그간의 칼로리메타는 수입 의존 품목이었으나 당사의 도전과 첨단의 기술력으로 국산화에 성공 하였습니다. 국내 대학교, 가전사, 연구기관 등 뿐만 아니라 세계 여러 나라로 수출중에 있습니다.

 당사에서 제작중인 칼로리메타의 종류로는 시스템 멀티에어컨 칼로리메타, 에어컨 칼로리메타, 전열교환기 칼로리메타, 열평형식 실형에어컨 칼로리메타, 자동차에어컨칼로리메타, 자동차컴프레셔 칼로리메타, 압축기 시험장치 등이 있습니다
 
 ② 환경제어시스템 및 단품 시험 설비 
지구 환경 문제의 중요성이 날로 대두되고 있는바, 당사는 환경제어 시스템과 단품 시험설비 등 환경 문제 해결 및 개선을 위한 산업을 활발히 진행하고 있습니다. 특히 각종 날씨와 관련된 환경 시험 장치와 인간 주거 환경 개선을 위한 시험 설비 등을 개발하고 있습니다.

③ 자동차 분야 시험 설비 
자동차는 각종 악조건상에서 운영이 되는 첨단 기술이 모여 있는 기술 집약형 제품입니다. 자동차 분야의 시험설비는 이러한 제품의 각종 부품에 대해 에너지적인 성능과풀질의 신뢰성을 확보 할 수 있는, 각종 환경과 조건상에서의 다양한 시험을 할 수 있도록 구성 되어있는 각종 시스템입니다. 주요 설비로는 VDA 저온 내구 시험 장치, 자동체 에어컨시스템 성능 시험기, 압축기 시스템 내구 시험기, 라디에이터 열충격 시험기 등이 있습니다.

(3) 산업의 성장성

- 글로벌 HVAC시장 상승세

hvac 예측 성장률.jpg
세계 HVAC 시장 성장성 (PS Market Research, 2020.02)

2018년 1,081억 달러(한화 약 130조원) 규모이던 글로벌 HVAC시장이 오는 2024년까지 연평균 3.9% 성장하여 2024년에는 1,365억 달러 규모로 커질것으로 PS마켓리서치(PSMarketResearch)가 예측했다. 업무용 시설 신축 등이 시장 성장을 견인하는 요소라고 예측하고 있다. 특히 냉방 시장은 지구 온난화에 따른 기온 상승의 영향으로 수요 증가가 예상되고 있다.

지역별로는 아시아-태평양(APAC)지역의 점유율이 지속적인 경제 성장과 도시 인구가 증가함으로써 가장 클 것으로 전망하고 있다. 전세계 시장의 4위를 차지하고 있는 우리나라의 냉동공조 시장은 기후변화의 영향이 심해짐에 따라 냉난방 수요가 지속적으로 증가하고 있고 이에 따라 향후에도 지속적으로 국내 생산량 또한 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이미 냉장고, 에어컨 등 몇개 분야에서 세계시장 우위에 위치하고 있습니다.
 
냉동공조산업은 대형빌딩의 냉동공조 설비, 반도체의 클린룸, 자동차의 냉방 및 공기정화시스템 등의 수요가 크게 늘어나면서 시장이 큰 폭으로 확대되어 현재 국가경제 전반에 미치는 영향이 큰 기간산업으로 성장하였으며, 다양한 소비자 요구에 부합하는 복합공조시스템 등이 도입되는 등 새로운 제품품군들이 개발단계에서 실제 보급단계로의 전환이 이루어지고 있어 시장이 확대될 것으로 보입니다.

- 한국판 뉴딜 정책, 친환경 미래 모빌리티 20조 3,000억 원 투자 

2020년 5월 정부에서 발표한 한국판 뉴딜 정책은 크게 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜을 두축으로 해서 진행이 되는데 그중에 그린 뉴딜 중점사업 중에 친환경 미래 모빌리티 구축 사업이 있다. 주요 내용으로는 글로벌 미래차 시장 선점을 위해 전기-수소차 보급 및 노후경유차-선박의 친환경 전환 가속화가 있다. 구체적으로는 승용(택시 포함)-버스-화물 등 전기자동차 113만대(누적)를 보급하고 충전 인프라를 확충한다. 그리고, 승용-버스-화물 등 수소차 20만대(누적)를 보급하고 충전인프라 설치와 수소 생산기지 등 수소 유통기반도 구축하는 내용이다. 

또한 환경관련규제가 지속적으로 확대 강화될 것으로 예상하는 바, 친환경 및 대체 에너지에 대한 기기 수요가 지속적으로 발생되어 이와 관련된 시험장비의 성장이 기대됩니다.
특히 친환경자동차(xEV) 관련한 설비투자액이 증가되면서 관련 시장이 급속도로 성장하고 있습니다.

이에 장비 공급업체들은 시장 점유율 확대를 위해 스마트 기술을 도입하는 등 시장 트렌드를 정확히 예측하고 발맞추어 나가는 것이 매우 중요하기에, 당사는 사업영역을 자동차 환경시험장치 등으로 넓혀 영업중에 있습니다.

(4) 영
업현황

당사는 냉동공조용 설비 제작 전문업체로 설립되어 현재까지 칼로리메타, 환경구현장치 등을 주력제품으로 생산하며 삼성전자, LG전자, 대유위니아, 한온시스템 등을 비롯한 국내외 공조기기 제조업체와 대학교, 국립연구소 등에 납품하고 있습니다. 미국, 중국을 비롯한 동남아 국가 및 인도, 브라질, 터키 등의 국가로의 수출도 이루어지고 있습니다. 

당사는 설립초기부터 쌓아온 풍부한 경험을 바탕으로 지속적인 기술경쟁력을 향상시키려는 노력을 하고 있습니다. 또한 전문인력으로 구성된 A/S팀을 별도로 운영하며 고객사들과의 두터운 신뢰를 쌓아가고 있습니다.
 
전세계 냉동기 시장을 주도하고 있는 중국은 세계 시장 총액의 약30%를 차지하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 당사는 종속회사인 상해삼에스공조기술유한공사를 확장하였으며 영업·기술력도 강화하였습니다. 이를 통해 기존에 생산하던 칼로리메타 외 자동차 엔진배기시험장치, 전기자동차 등 신규 품목을 확대하였습니다.

다. 조직도

3s 조직도 - 20220608.jpg
3s 조직도 - 20220608

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무제표 기준으로 매출액 271.1억원, 영업이익 14.5억원, 당기순이익 11.7억원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 222.6억원, 영업이익 11.5억원, 당기순이익 4.8억원입니다. 연결재무제표를 기준으로 약 15.5%의 매출액 증가, 약 68.5%의 당기순이익 증가가 되었고 영업이익은 흑자전환 되었습니다.

매출액의 증가 이유는 자회사 매출 증가로 인한 매출 증대와 전기차 부품용 설비투자로 인한 계약 증대 및 원가 절감으로 인한 이익 증가로 영업이익 및 당기순이익이 큰 폭으로 늘어났습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2022년 3월 31일 현재

제 31 기 2021년 3월 31일 현재

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

I. 유동자산

28,885,012,539

18,070,667,851

현금및현금성자산
6,850,114,544

5,875,441,002

매출채권및기타채권
7,865,946,206

5,007,371,764

재고자산
3,875,398,499

2,685,644,023

선급공사원가
7,789,798,670

3,009,923,753

당기손익공정가치금융자산
2,003,749,511

-

당기법인세자산
1,152,650

6,271,580

기타유동자산
198,852,459

546,015,729

매각예정비유동자산
300,000,000

940,000,000

II. 비유동자산

36,242,851,988

36,544,084,498

장기성매출채권및기타채권
796,952,289

983,266,916

장기금융상품
968,231,621

968,231,621

당기손익공정가치금융자산
1,202,666,335

1,227,805,942

관계기업투자자산
713,970,113

802,692,365

유형자산
31,283,351,478

30,913,167,795

사용권자산
481,267,569

328,617,133

투자부동산
-

382,692,000

무형자산
796,412,583

937,610,726

자 산 총 계

65,127,864,527

54,614,752,349

부 채

I. 유동부채

24,423,671,313

15,766,999,142

매입채무및기타채무
4,455,138,801

2,539,924,830

당기법인세부채
60,175,344

5,171,343

단기차입금
8,500,000,000

7,700,000,000

유동성장기부채
-

960,000,000

전환사채
-

1,060,674,990

리스부채
224,725,381

101,428,212

충당부채
522,781,571

660,649,205

기타유동부채
10,660,850,216

2,739,150,562

II. 비유동부채

2,365,204,367

2,301,428,769

확정급여부채
31,262,689

-

장기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

리스부채
266,187,375

239,632,799

기타금융부채
8,170,970

8,170,970

기타비유동부채
59,583,333

53,625,000

부 채 총 계

26,788,875,680

18,068,427,911

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

38,338,988,847

36,195,156,089

자본금
23,135,756,500

22,838,270,000

기타불입자본
45,625,043,982

45,045,423,511

이익잉여금(결손금)
(30,557,171,329)

(32,063,320,972)

기타자본구성요소
135,359,694

374,783,550

II. 비지배지분

-

351,168,349

자 본 총 계

38,338,988,847

36,546,324,438

부채 및 자본 총계

65,127,864,527

54,614,752,349

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 31 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액

27,110,628,415

23,477,908,383

Ⅱ.매출원가

(22,420,448,835)

(22,002,422,445)

Ⅲ.매출총이익

4,690,179,580

1,475,485,938

판매비
(556,650,284)

(595,966,907)

관리비
(2,681,395,231)

(2,287,784,981)

Ⅳ.영업이익(손실)

1,452,134,065

(1,408,265,950)

관계기업투자이익(손실)
268,395,488

(353,076,552)

금융수익
37,074,119

12,643,677

금융비용
(240,241,825)

(461,072,960)

기타영업외이익
941,344,690

3,435,599,526

기타영업외비용
(1,225,803,071)

(486,598,081)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

1,232,903,466

739,229,660

Ⅵ.법인세비용

61,533,471

43,894,777

Ⅶ.당기순이익

1,171,369,995

695,334,883

Ⅷ.기타포괄손익

(239,423,856)

364,752,456

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
117,693,884

(1,373,124)

지분법자본변동
(357,117,740)

366,125,580

Ⅸ.총포괄이익

931,946,139

1,060,087,339

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

1,506,149,643

695,334,883

비지배지분

(334,779,648)

-

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

1,266,725,787

1,060,087,339

비지배지분

(334,779,648)

-

X.주당손익

기본및희석주당이익

33

16

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 31 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
기타자본구성요소
지배주주의
소유주귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
감자차익
전환권대가
자기주식
처분손실
주식매입
선택권
기타의
자본조정
해외사업
환산차이
지분법
자본변동

2020.04.01
(전기초)
22,401,255,500
42,013,283,282
200,000,000
1,697,911,139
(198,802,861)
-
-
(32,758,655,855)
10,031,094
-
33,365,022,299
-
33,365,022,299

총 포괄이익:
-
-
-
-
-
-
-
695,334,883
(1,373,124)
366,125,580
1,060,087,339
-
1,060,087,339

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
695,334,883
-
-
695,334,883
-
695,334,883

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
366,125,580
366,125,580
-
366,125,580

해외사업장환산외환
차이
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,373,124)
-
(1,373,124)
-
(1,373,124)

자본에 반영된 소유주와의 거래등
437,014,500
1,479,237,491
-
(146,205,540)
-
-
-
-
-
-
1,770,046,451
-
1,770,046,451

유상증자
437,014,500
1,479,237,491
-
-
-
-
-
-
-
-
1,916,251,991
-
1,916,251,991

전환권행사
-
-
-
(146,205,540)
-
-
-
-
-
-
(146,205,540)
-
(146,205,540)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
351,168,349
351,168,349

2021.3.31
(전기말)
22,838,270,000
43,492,520,773
200,000,000
1,551,705,599
(198,802,861)
-
-
(32,063,320,972)
8,657,970
366,125,580
36,195,156,089
351,168,349
36,546,324,438

2021.04.01
(당기초)
22,838,270,000
43,492,520,773
200,000,000
1,551,705,599
(198,802,861)
-
-
(32,063,320,972)
8,657,970
366,125,580
36,195,156,089
351,168,349
36,546,324,438

총 포괄이익:
-
-
-
-
-
-
-
1,506,149,643
117,693,884
(357,117,740)
1,266,725,787
(334,779,648)
931,946,139

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,506,149,643
-
-
1,506,149,643
(334,779,648)
1,171,369,995

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(357,117,740)
(357,117,740)
-
(357,117,740)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
117,693,884
-
117,693,884
-
117,693,884

자본에 반영된 소유주와의 
거래 등
297,486,500
1,035,605,650
-
(212,485,385)
-
35,111,505
(278,611,299)
-
-
-
877,106,971
(16,388,701)
860,718,270

전환권행사

297,486,500
1,035,605,650
-
(212,485,385)
-
-
-
-
-
-
1,120,606,765
-
1,120,606,765

주식보상비용
-
-
-
-

35,111,505
-
-
-
-
35,111,505
-
35,111,505

비지배지분의 
 취득
-
-
-
-
-
-
(278,611,299)
-
-
-
(278,611,299)
(16,388,701)
(295,000,000)

2022.3.31
(당기말)
23,135,756,500
44,528,126,423
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
35,111,505
(278,611,299)
(30,557,171,329)
126,351,854
9,007,840
38,338,988,847
-
38,338,988,847

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 31 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,600,117,951

871,088,551

1.영업에서 창출된 현금
5,816,608,327

1,120,262,890

(1) 당기순이익
1,171,369,995

695,334,883

(2) 가감
3,150,983,349

(149,712,374)

관계기업투자손실(이익)
(268,395,488)

353,076,552

염가매수차익
-

(131,889,520)

감가상각비
2,230,798,155

1,938,612,344

대손상각비(환입)
25,515,934

(91,836,039)

무형자산상각비
165,813,143

195,950,535

이자수익
(37,074,119)

(12,643,677)

이자비용
240,241,825

461,072,960

외화환산이익
(100,467,272)

(3,480,899)

외화환산손실
40,393,921

41,311,957

유형자산처분이익
(3,459,640)

(4,925,200)

매각예정비유동자산손상차손
82,692,000

44,778,206

매각예정비유동자산처분이익
-

(1,872,402,936)

유형자산손상차손
614,365,839

-

당기손익공정가치금융자산평가이익
(359,007,772)

(116,481,247)

당기손익공정가치금융자산평가손실
-

32,376,400

당기손익공정가치금융자산처분이익
(29,642,118)

(1,042,701,691)

기타의대손상각비
430,747,036

1,453,103

주식보상비용
35,111,505

-

퇴직급여
37,221,022

-

잡이익
(54,108,082)

-

잡손실
38,703,989

14,122,001

법인세비용
61,533,471

43,894,777

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,494,254,983

574,640,381

매출채권의 감소(증가)
(2,906,042,858)

(209,029,301)

기타채권의 감소(증가)
113,127,237

(36,940,178)

재고자산의 감소(증가)
(1,185,750,658)

781,403,647

선급공사원가의감소(증가)
(4,715,632,457)

(279,274,224)

기타유동자산의 감소(증가)
775,038,248

(1,300,970,187)

매입채무의 증가(감소)
1,557,033,452

312,949,010

기타채무의 증가(감소)
(39,424,751)

558,674,079

기타유동부채의 증가(감소)
8,033,774,404

447,002,296

충당부채의 증가(감소)
(137,867,634)

300,825,239

2.이자지급
(277,985,071)

(196,318,118)

3.이자수취
11,642,431

7,709,447

4.법인세환급(납부)
49,852,264

(60,565,668)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,040,208,098)

(1,813,671,610)

단기금융상품의 감소
-

62,342,000

장기대여금의 감소
1,741,078

29,162,928

당기손익공정가치금융자산의 감소
7,461,792,698

1,274,853,486

유형자산의 처분
6,363,637

4,925,200

매각예정비유동자산의 처분
970,000,000

5,085,000,000

임차보증금의 감소
36,580,000

105,446,000

임차보증금의 증가
(268,120,000)

(59,570,000)

당기손익공정가치금융자산의 증가
(9,051,752,712)

(698,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(85,230,145)

유형자산의 취득
(3,172,197,799)

(7,027,074,063)

무형자산의 취득
(24,615,000)

(30,605,000)

연결범위변동으로 인한 순현금유출
-

(474,922,016)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(680,837,518)

1,255,701,768

유상증자
-

998,986,750

단기차입금의 차입
1,800,000,000

6,078,930,800

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

(5,867,930,800)

장기차입금의 상환
(960,000,000)

(1,540,000,000)

임대보증금의 감소
-

(48,000,000)

비지배지분의 취득
(295,000,000)

-

리스부채의 감소
(225,837,518)

(366,284,982)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

95,601,207

(28,267,768)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

974,673,542

284,850,941

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

5,875,441,002

5,590,590,061

VII.기말의 현금및현금성자산

6,850,114,544

5,875,441,002

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 32 기 2022년 3월 31일 현재

제 31 기 2021년 3월 31일 현재

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

I. 유동자산

27,082,210,427

16,020,752,276

현금및현금성자산
6,306,392,463

5,202,901,349

매출채권및기타채권
6,880,410,913

4,332,907,324

재고자산
3,875,398,499

2,612,598,205

선급공사원가
7,538,069,295

2,039,954,191

당기손익공정가치금융자산
2,003,749,511

-

당기법인세자산
1,123,650

533,590

기타유동자산
177,066,096

891,857,617

매각예정비유동자산
300,000,000

940,000,000

II. 비유동자산

35,593,184,075

35,810,440,935

장기성기타채권
408,505,429

378,706,507

장기금융상품
968,231,621

968,231,621

당기손익공정가치금융자산
1,202,666,335

1,227,805,942

종속기업및관계기업투자
668,935,590

1,608,402,067

유형자산
31,154,436,573

29,978,374,939

사용권자산
393,995,944

328,617,133

투자부동산
-

382,692,000

무형자산
796,412,583

937,610,726

자 산 총 계

62,675,394,502

51,831,193,211

부 채

I. 유동부채

23,825,008,491

14,676,537,890

매입채무및기타채무
4,222,388,859

2,200,938,170

단기차입금
8,500,000,000

7,700,000,000

유동성장기부채
-

960,000,000

전환사채
-

1,060,674,990

리스부채
135,385,578

101,428,212

충당부채
522,781,571

660,649,205

기타유동부채
10,444,452,483

1,992,847,313

II. 비유동부채

2,305,621,034

2,247,803,769

확정급여부채
31,262,689

-

장기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

리스부채
266,187,375

239,632,799

기타금융부채
8,170,970

8,170,970

부 채 총 계

26,130,629,525

16,924,341,659

자 본

자본금
23,135,756,500

22,838,270,000

기타불입자본
45,903,655,281

45,045,423,511

이익잉여금(결손금)
(32,494,646,804)

(32,976,841,959)

자 본 총 계

36,544,764,977

34,906,851,552

부채 및 자본 총계

62,675,394,502

51,831,193,211

- 손
익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 31 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액

22,265,714,472

21,999,630,153

Ⅱ.매출원가

(18,652,107,942)

(20,957,287,849)

Ⅲ.매출총이익

3,613,606,530

1,042,342,304

판매비
(478,428,014)

(536,448,487)

관리비
(1,981,657,150)

(1,925,839,825)

Ⅳ.영업이익(손실)

1,153,521,366

(1,419,946,008)

금융수익
13,210,780

9,500,312

금융비용
(230,408,751)

(455,470,086)

기타영업외이익
887,669,659

3,294,858,839

기타영업외비용
(1,281,866,124)

(633,238,989)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

542,126,930

795,704,068

Ⅵ.법인세비용

59,931,775

41,237,460

Ⅶ.당기순이익

482,195,155

754,466,608

Ⅷ.기타포괄손익

-

-

Ⅸ.당기포괄이익

482,195,155

754,466,608

X.주당손익

기본 및 희석주당이익

10

17

-
자본변동표

자 본 변 동 표

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 31 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
총 계

주식발행초과금
감자차익
전환권대가
자기주식처분손실
주식매입선택권

2020.04.01 (전기초)
22,401,255,500
42,013,283,282
200,000,000
1,697,911,139
(198,802,861)
-
(33,731,308,567)
32,382,338,493

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
754,466,608
754,466,608

당기순이익
-
-
-
-
-
-
754,466,608
754,466,608

자본에 반영된 소유주와의 거래등:
437,014,500
1,479,237,491
-
(146,205,540)
-
-
-
1,770,046,451

유상증자
232,322,500
766,664,250
-
-
-
-
-
998,986,750

전환권행사
204,692,000
712,573,241

-

(146,205,540)
-
-
-
771,059,701

2021.3.31 (전기말)
22,838,270,000
43,492,520,773
200,000,000
1,551,705,599
(198,802,861)
-
(32,976,841,959)
34,906,851,552

2021.04.01 (당기초)
22,838,270,000
43,492,520,773
200,000,000
1,551,705,599
(198,802,861)
-
(32,976,841,959)
34,906,851,552

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
482,195,155
482,195,155

당기순이익
-
-
-
-
-

482,195,155
482,195,155

자본에 반영된 소유주와의 거래등:
297,486,500
1,035,605,650
-
(212,485,385)
-
35,111,505
-
1,155,718,270

전환권행사
297,486,500
1,035,605,650
-
(212,485,385)
-

-
1,120,606,765

주식보상비용
-
-
-
-
-
35,111,505
-
35,111,505

2022.3.31 (당기말)
23,135,756,500
44,528,126,423
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
35,111,505
(32,494,646,804)
36,544,764,977

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 31 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,394,203,379

329,219,417

1. 영업에서 창출된 현금
5,661,605,072

520,345,663

(1) 당기순이익
482,195,155

754,466,608

(2) 가감
3,251,270,085

(435,462,188)

감가상각비
1,954,834,575

1,713,849,974

대손상각비(환입)
16,715,934

(91,836,039)

무형자산상각비
165,813,143

195,950,535

이자수익
(13,210,780)

(9,500,312)

이자비용
230,408,751

455,470,086

외화환산이익
(100,467,272)

(3,480,899)

외화환산손실
40,393,921

41,311,957

매각예정비유동자산손상차손
82,692,000

44,778,206

유형자산처분이익
(3,459,640)

(4,925,200)

매각예정비유동자산처분이익
-

(1,872,402,936)

종속기업및관계기업투자주식손상차손
939,466,477

165,316,414

당기손익공정가치금융자산처분이익
(29,642,118)

(1,042,701,691)

당기손익공정가치금융자산평가이익
(359,007,772)

(116,481,247)

당기손익공정가치금융자산평가손실
-

32,376,400

기타의대손상각비
200,426,897

1,453,103

주식보상비용
35,111,505

-

퇴직급여
31,262,689

-

잡손실
-

14,122,001

법인세비용
59,931,775

41,237,460

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,928,139,832

201,341,243

매출채권의 감소(증가)
(2,597,356,038)

(606,741,010)

기타채권의 감소(증가)
46,172,884

(80,232,896)

재고자산의 감소(증가)
(1,262,800,294)

837,466,400

선급공사원가의감소(증가)
(5,498,115,104)

241,619,373

기타유동자산의 감소(증가)
714,791,521

(840,168,971)

매입채무의 증가(감소)
2,068,319,430

268,681,729

기타채무의 증가(감소)
(40,128,351)

88,289,083

기타유동부채의 증가(감소)
8,635,123,418

(8,397,704)

충당부채의 증가(감소)
(137,867,634)

300,825,239

2. 이자지급
(274,319,899)

(196,318,118)

3. 이자수취
7,508,266

4,566,082

4. 법인세환급(납부)
(590,060)

625,790

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,039,404,252)

(1,965,849,594)

단기금융상품의 감소
-

62,342,000

장기대여금의 감소
1,741,078

29,162,928

당기손익공정가치금융자산의 감소
7,461,792,698

1,274,853,486

유형자산의 처분
6,363,637

4,925,200

임차보증금의 감소
36,580,000

105,446,000

매각예정비유동자산의 처분
970,000,000

5,085,000,000

임차보증금의 증가
(268,120,000)

(59,570,000)

당기손익공정가치금융자산의 증가
(9,051,752,712)

(698,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 증가
-

(712,330,145)

유형자산의 취득
(3,171,393,953)

(7,027,074,063)

무형자산의 취득
(24,615,000)

(30,605,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(298,214,907)

1,477,502,380

유상증자
-

998,986,750

단기차입금의 차입
1,800,000,000

6,078,930,800

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

(5,867,930,800)

장기차입금의 상환
(960,000,000)

(1,540,000,000)

임대보증금의 감소
-

(48,000,000)

리스부채의 감소
(138,214,907)

(144,484,370)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

46,906,894

(29,951,499)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,103,491,114

(189,079,296)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

5,202,901,349

5,391,980,645

VII.기말 현금및현금성자산

6,306,392,463

5,202,901,349

- 이익잉여금(결손금)처리계산서

제 32 기
2021년 4월 1일
부터
제 31 기
2020년 4월 1일
부터

2022년 3월 31일
까지
2021년 3월 31일
까지

처리예정일

2022년 6
월

28
일

처리확정일

2021년 6
월

24
일

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처리결손금

(33,653,180,604)

(34,135,375,759)

1. 전기이월미처리결손금
(34,135,375,759)

(34,889,842,367)

2. 당기순이익
482,195,155

754,466,608

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(33,653,180,604)

(34,135,375,759)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사의 사업목적은 다음과 같다.

1.공업용열량계 및 환경시험장치 제조업

2.냉난방관련제품 및 부품,관련 시험계측기기의 전자상거래

3.냉난방 관련 제품 및 부품의 제조업

4.냉난방 관련 엔지니어링 서비스업

5.환경관련 기술연구 개발업

6.냉동관련 산업기계 및 관련용품 무역업

7.소프트웨어 개발 및 공급업

8.위 각호에 관련된 수출입업 및 무역업

9.종주관련 배양,운반,저장,투입, 플랜트 등 장치의 개발 및 제조업

10.냉난방 설비의 시공, 설치, 판매, 서비스업

11.부동산 매매, 임대, 개발업

12.VOC’S 개발 및 제조업

13.반도체밸브 조립 및 제조업

14.반도체세정장비 개발 및 제조업

15.반도체 웨이퍼 캐리어 박스 개발 및 제조판매업

16.전자 및 반도체 재료 제조, 가공 및 판매

17.평판표시소자, 태양전지, 유리기판상 반도체소자, 플라스틱상 반도체소자 및 다양한 마이크로 전자공학 분야의 반도체 제품의 생산을 위한 생산장비, 기계부품 및 부속품의 제조 및 판매

18.자연과학 및 공학 연구개발업

19.금형 제작 및 판매업

20.의약품 용기 제조와 판매업

21.스마트 모빌리티 관련 연구 및 개발업

22.전기 자동차 관련 부품 연구 및 개발업

23.전지 및 관련 장비 연구 및 개발업

24.신재생 에너지 및 관련 장비 연구 및 개발업

25.소방설비 연구개발 및 제조업

26.위 각호에 관련되는 부대사업일체

제2조(목적) 회사의 사업목적은 다음과 같다.

1.공업용열량계 및 환경시험장치 제조업

2.냉난방관련제품 및 부품,관련 시험계측기기의 전자상거래

3.냉난방 관련 제품 및 부품의 제조업

4.냉난방 관련 엔지니어링 서비스업

5.환경관련 기술연구 개발업

6.냉동관련 산업기계 및 관련용품 무역업

7.소프트웨어 개발 및 공급업

8.위 각호에 관련된 수출입업 및 무역업

9.종주관련 배양,운반,저장,투입, 플랜트 등 장치의 개발 및 제조업

10.냉난방 설비의 시공, 설치, 판매, 서비스업

11.부동산 매매, 임대, 개발업

12.VOC’S 개발 및 제조업

13.반도체밸브 조립 및 제조업

14.반도체세정장비 개발 및 제조업

15.반도체 웨이퍼 캐리어 박스 개발 및 제조판매업

16.전자 및 반도체 재료 제조, 가공 및 판매

17.평판표시소자, 태양전지, 유리기판상 반도체소자, 플라스틱상 반도체소자 및 다양한 마이크로 전자공학 분야의 반도체 제품의 생산을 위한 생산장비, 기계부품 및 부속품의 제조 및 판매

18.자연과학 및 공학 연구개발업

19.금형 제작 및 판매업

20.의약품 용기 제조와 판매업

21.스마트 모빌리티 관련 연구 및 개발업

22.전기 자동차 관련 부품 연구 및 개발업

23.전지 및 관련 장비 연구 및 개발업

24.신재생 에너지 및 관련 장비 연구 및 개발업

25.소방설비 연구개발 및 제조업

26. 바이오의약품을 포함한 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 및 의료용구 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통 및 도소매 판매업

27. 의약품, 의약품 원료의 개발, 생산, 제조, 판매 및 소분업

28. 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업

29. 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 도소매 판매업

30. 건강기능식품 제조 및 도소매 판매업

31. 이륜자동차 및 동 부분품의 연구, 개발, 생산 및 판매사업

32. 이륜자동차의 전동화 부분품의 연구, 개발, 생산 및 판매사업

33. 이륜자동차의 수리 및 개조 용역대행

34. 위 각호에 관련되는 기술이전사업 및 기술료 수익사업

35. 위 각호에 관련되는 해외사업, 대행업 및 수출입업

36. 위 각호에 관련되는 부대사업일체

사업 다각화

제48조(감사의 선임) (2) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제48조(감사의 선임) (2) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 상법 제368조의4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
상법 제368조의 4 제1항 
일부 개정안 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김세완
1961-06-20
사내이사
-
-
이사회

김호성
1965-02-10
사내이사
-
-
이사회

이재호
1967-09-02
사내이사
-
-
이사회

이홍재
1962-08-29
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김세완
삼에스코리아 대표이사
2000~2016
2016~
교보증권 영업이사
삼에스코리아 대표이사
-

김호성
삼에스코리아 첨단소재사업부 사업부장
1988~2001
2001~2017
2018
2019~
삼성전자 반도체사업부 그룹장
아이테크 외
(주)코윈 영업 총괄
삼에스코리아 첨단사업부 사업부장
-

이재호
삼에스코리아 환경사업부 사업부장
2001~
삼에스코리아 환경사업부 사업부장
-

이홍재
한림대학교 빅데이터스쿨 겸임교수
2016~2020
2020~2022
2022~
KT BIZ사업본부 전무
스마트로 대표이사
한림대학교 빅테이터스쿨 겸임교수
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 30년이 넘게 (주)KT에 근무하며 임원까지 지낸 경력이 있고 현재도 한림대학교 빅데이터스쿨 겸임교수로 활동하고 있어 누구보다도 첨단 신사업분야에 전문성을 가지고 있습니다. 삼에스코리아의 사외이사로 활동하며, 실용적인 조언을 통해 삼에스코리아가 성장하는데 기여를 해서 앞으로 삼에스코리아가 한 단계 도약하는데 일조하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 삼에스코리아의 이사회의 추천을 받아 출석한 이사 전원의 추천 승인을 받았습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 직무수행 계획

본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 준수하고 삼에스코리아 사외이사로서 아래의 가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

첫째, 신규사업 진출로 기업 성장을 통한 주주가치 제고
 둘째, 회사의 영속성 확보를 통한 기업 가치 제고

셋째, 글로벌 진출 및 사회적 책임을 통한 사회적 가치 제고

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 전원은 회사 전반에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

김세완사장 확인서_1.jpg
김세완사장 확인서_1

김호성부사장_확인서_1

이재호 확인서_1.jpg
이재호 확인서_1

이홍재사외이사 확인서_1.jpg
이홍재사외이사 확인서_1

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노범석
1967-04-05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노범석
피앤피인베스트먼트 부사장
1992~1995
1995~1996
1996~2000
2000~2010
2010~2018
2018~
안진회계법인 회계사
삼일회계법인 회계사
이지텍 경영지원 실장
메타커뮤니케이션즈 대표
스튜디오 위켓 대표
피앤피인베스트먼트 부사장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

노범석 감사 후보자의 경우 오랫동안 회계사로서의 역할을 수행해왔고 특히, 재무 및 투자관리 분야의 전문가로서 관리업무 경험을 바탕으로 당사의 외부감사, 자금의 조달 및 주요자산의 평가 및 취득 및 신규사업 투자 등에 대하여 재무적인 식견이 탁월하여 감사 역활을 훌륭히 수행할 것으로 판단하여 후보자로 추천함

확인서

노범석 감사 확인서._도장날인본_1.jpg
노범석 감사 확인서._도장날인본_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
479.1 백만원

최고한도액
1,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12.4 백만원

최고한도액
1,500 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 06월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고) 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2022년 6월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출할 예정입니다.

사업보고서는 제출 후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 정정제출할 수 있으니 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 당사는 정기주주총회와 관련하여 주주들의 참여도를 높이기 위하여 주주들이 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입 하였습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 /모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간

- 2022년 6월 18일 오전 9시 ~ 2022년 6월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (공휴일도 행사 가능)

- 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서, 카카오페이, 핸드폰

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

2. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

가. 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 의결권 행사가 필요하신 경우에는 전자투표-전자위임장 제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

나. 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

다. 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드리며, 변경사항 발생시 지체없이 공시할 예정이오니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.3sref.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

3. 주총 집중일 개최 사유
- 해당 사항 없음