비케이홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220613)
제출인: 비케이홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)비케이홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 6월 13일

권 유 자:
성 명: (주) 비케이홀딩스
주 소: 경북 구미시 산동면 첨단기업 1로 87
전화번호: 054 - 470 - 0886

작 성 자:
성 명 : 김현우
부서 및 직위 : 경영지원팀 과장
전화번호 : 054-470-0831

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비케이홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.06.13
라. 주주총회일
2022.07.01

마. 권유 시작일
2022.06.17
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비케이홀딩스
보통주
317,460
0.40
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

홍석규
대표이사
보통주
6,172,204
7.80
대표이사
-

(주)한국문화진흥
최대주주
보통주
17,586,684
22.22
최대주주
-

홍정욱
대표이사의 특수관계인
보통주
119,101
0.15
대표이사의 특수관계인
-

홍정화
대표이사의 특수관계인
보퉁주
240,000
0.30
대표이사의 특수관계인
-

계
-
23,758,888
30.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김영섭
보통주
60,000
직원
직원
-

김현우
보통주
0
직원
직원
-

김영삼
보통주
0
직원
직원
-

정준우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.06.13
2022.06.17
2022.06.28
2022.07.01

나. 피권유자의 범위

임시주주총회(2022년7월1일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2022년5월31일) 현재 
주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 6월 17일 ~ 2022년 6월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표/전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
 - 2022년 06월 17일(오전 9시) ∼ 2022년 06월 28일 
 (오후 5시)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유
 관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 
 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 
 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우39171) 경북 구미시 산동면 첨단기업1로 87, (주)비케이홀딩스
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 06월 28일(화)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 07월 01일 오전 09시 00분

장 소
경북 구미시 산동면 첨단기업 1로 87, (주)비케이홀딩스 본사(회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 6월 17일 ~ 2022년 6월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표/전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
 - 2022년 06월 17일(오전 9시) ∼ 2022년 06월 28일 
 (오후 5시)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유
 관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 
 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 
 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 신종코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 활용해 주시기를 당부 드립니다.
- 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.
- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.
- 발열 및 호흡기 질환 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강영훈
1966.07.02
미해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김영섭
1970.12.27
미해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

남중수
1955.06.28
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강영훈
(주)휘닉스
커뮤니케이션즈
대표이사
1991.02
2007.04 ~ 2009.04
2009.11 ~ 2015.01
2016.09 ~

- 서강대학교 卒

- 前 엔톰애드 대표

- 前 SK마케팅앤컴퍼니 광고본부장

- 現 ㈜휘닉스커뮤니케이션즈 대표이사

-

김영섭
(주)비케이홀딩스
경영지원실장
1995.02
2010.01 ~ 2013.12
2014.01 ~ 2015.12
2018.01 ~

- 성균관대학교 卒

- 前 보광그룹 재무팀장

- 前 ㈜보광 경영지원실장

- 現 ㈜비케이홀딩스 경영지원실장

-

남중수
서울대학교
산업공학과
객원교수
1990.
2005.08 ~ 2008.11
2010.02 ~ 2010.12
2013.08 ~ 2017.08
2017.09 ~

- 매사추세츠대학교 대학원 卒

- 前 KT 대표이사

- 前 중국 북경대 경제학부 초빙교수

- 前 대림대학교 총장

- 現 서울대학교 객원교수

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 남중수]
1. 전문성 : 
본 후보자는 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 '거시적이고 미래지향적
인 경영 환경'을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성 : 
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강영훈]
- 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천
[김영섭]
- 후보자는 풍부한 업무 경험과 전문성을 보유한 임원으로 당사 신사업 부문에 적합하다고 판단되어 추천함.
[남중수]
- 다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(강영훈)

확인서(김영섭)

확인서(남중수)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음