비케이홀딩스 — 주주총회소집공고 (20220613)
제출인: 비케이홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)비케이홀딩스

주주총회소집공고

2022 년 06 월 13 일

회 사 명 :
(주)비케이홀딩스

대 표 이 사 :
고승범, 홍석규

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 산동면 첨단기업 1로 87

(전 화)054-470-0886

(홈페이지)http://www.phoenixmaterials.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)김영섭

(전 화)054-470-0885

주주총회 소집공고

(임시주주총회 소집통지서)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제 363 조와 정관 제 24 조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 7월 1일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : 경북 구미시 산동읍 첨단기업 1로 87 (주)비케이홀딩스

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

ㆍ제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제1-1호 의안 : 강영훈 사내이사 선임의 건

- 제1-2호 의안 : 김영섭 사내이사 선임의 건

ㆍ제 2 호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 남중수 사외이사 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항이

삭제됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
 - 2022년 06월 17일(오전 9시) ∼ 2022년 06월 28일 (오후 5시)
 다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인

확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서

사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여

주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수

있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을

알려드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치

등 비상상황 발생으로 주주총회 개최 일시 및 장소 등의 변경시 전자공시

및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 
성명

함덕호
(출석률: 100%)

1
2022.01.05
금전대여 결정의 건
찬성

2
2022.03.02
제22기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2022.03.02
제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2022.03.21
타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
찬선

5
2022.03.24
대표이사 선임의 건
찬성

6
2022.04.20
소규모 합병 결정의 건
찬성

7
2022.05.16
임시주주총회 소집의 건
찬성

8
2022.05.23
임시주주총회 의안 확정(추가)의 건
찬성

9
2022.05.24
소규모 합병 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500,000
15,000
15,000
-

- 2022사업연도 5월 31일 기준 사외이사에게 지급된 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성
반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 암산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다. 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다. 반도체 산업은 2021년 우리나라 전체 수출에서 20% 육박하는 비중을 차지하는 매우 중요한 기간 산업 중 하나입니다. 반도체 시장은 세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 호황과 불황을 주기적으로 반복하여 왔지만, 글로벌 경기 침체 및 공급과잉 시기에 경쟁력을 확보하지 못한 업체들의 구조조정으로 수급 불균형은 점차 줄어들고 있습니다. 또한 최근 스마트폰 시장의 성장률 저하, 태블릿 시장 역성장 등 모바일 기기의 수요 감사로 성장률 감소의 요인이 있으나, 서버 등 정보 저장 기기의 고용량화로 메모리 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 

② 산업의 성장성 
반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고있습니다. 2021년 반도체 시장 규모를 전년보다 4.6% 성장한 4392억 달러로, 메모리반도체는 12% 성장한 1226억 달러를 기록하였습니다. 비대면 경제산업이 가속화되면서 서버, PC, 노트북 등 IT 디바이스와 5G 등 통신부문 투자가 늘었으며, 코로나19 충격으로 상반기에 주춤했던 모바일 수요도 하반기에는 회복세에 접어들었습니다.

③ 경기변동의 특성 / 시장여건
메모리 반도체 가격 상승과 차량용 반도체 공급 부족 사태 등으로 반도체 시장이 요동치는 가운데 5G 시장 확대와 비대면 경제 확산 지속 등으로 모바일(40%), 서버(35%), PC(13%) 등 전방산업에서의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다. 또한 기존 메모리 반도체 의존도를 낮추고 비메모리 반도체의 성과도 중요해질 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 반도체소재부문의 Solder Ball 사업을 영위하고 있습니다. 
 (나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
재화(또는 용역)
주요 매출처

반도체소재
Solder Ball 외
삼성전자, SK하이닉스

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 소재부품 및 반도체 부품은 주로 세계적인 생산업체에 납품되어 제품제조에 사용되고 있습니다. 다변화되는 시장에서 객관적인 시장점유율을 파악하기 어려운 사항입니다.

(3) 시장의 특성

'가. 업계의 현황 참조'

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

주총소집통지일 현재 신규사업은 소규모 합병 진행중에 있습니다.
관련된 신규사업의 내용 및 전망은 2022년 7월 1일 합병종료보고 총회 이후에 진행될 정기공시에서 기재할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강영훈
1966.07.02
미해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김영섭
1970.12.27
미해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

남중수
1955.06.28
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강영훈
(주)휘닉스
커뮤니케이션즈
대표이사
1991.02
2007.04 ~ 2009.04
2009.11 ~ 2015.01
2016.09 ~

- 서강대학교 卒

- 前 엔톰애드 대표

- 前 SK마케팅앤컴퍼니 광고본부장

- 現 ㈜휘닉스커뮤니케이션즈 대표이사

-

김영섭
(주)비케이홀딩스
경영지원실장
1995.02
2010.01 ~ 2013.12
2014.01 ~ 2015.12
2018.01 ~

- 성균관대학교 卒

- 前 보광그룹 재무팀장

- 前 ㈜보광 경영지원실장

- 現 ㈜비케이홀딩스 경영지원실장

-

남중수
서울대학교
산업공학과
객원교수
1990.
2005.08 ~ 2008.11
2010.02 ~ 2010.12
2013.08 ~ 2017.08
2017.09 ~

- 매사추세츠대학교 대학원 卒

- 前 KT 대표이사

- 前 중국 북경대 경제학부 초빙교수

- 前 대림대학교 총장

- 現 서울대학교 객원교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강영훈
-
-
-

김영섭
-
-
-

남중수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 남중수]
1. 전문성 : 
본 후보자는 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 '거시적이고 미래지향적
인 경영 환경'을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성 : 
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강영훈]
- 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천
[김영섭]
- 후보자는 풍부한 업무 경험과 전문성을 보유한 임원으로 당사 신사업 부문에 적합하다고 판단되어 추천함.
[남중수]
- 다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(강영훈)

확인서(김영섭)

확인서(남중수)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 총회는 임시주주총회 이므로 사업보고서 등을 제출하지 않습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

1. 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 활용해 주시기를 당부 드립니다.

2. 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

3. 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

4. 발열 및 호흡기 질환 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다