TPC로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220613)
제출인: TPC로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)티피씨메카트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 06월 13일

권 유 자:
성 명: (주)티피씨메카트로닉스
주 소: 인천광역시 서구 갑문2로 39(오류동)
전화번호: 032-580-0055

작 성 자:
성 명: 이승용
부서 및 직위: 경영기획본부
전화번호: 032-580-0055

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)티피씨메카트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 13일
라. 주주총회일
2022년 06월 28일

마. 권유 시작일
2022년 06월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위함

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)티피씨메카트로닉스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

엄재윤
최대주주의 특수관계인 
/ 대표이사
보통주
1,367,960
8.84
최대주주의 특수관계인 
/ 대표이사
-

엄재웅
최대주주 / 이사
보통주
1,974,660
12.76
최대주주 / 이사
-

(주)단해
관계회사
보통주
1,198,041
7.74
관계회사
-

Tiffany Uhm Rho
최대주주의 특수관계인
보통주
1,197,660
7.74
최대주주의 특수관계인
-

Uhm Diane Jungrae
최대주주의 특수관계인
보통주
258,894
1.67
최대주주의 특수관계인
-

엄주섭
최대주주의 특수관계인
/ 대표이사
보통주
301,191
1.95
최대주주의 특수관계인
/ 대표이사
-

Uhm Lawrence
최대주주의 특수관계인
보통주
1,074,689
6.94
최대주주의 특수관계인
-

엄신지
최대주주의 특수관계인
보통주
472,603
3.05
최대주주의 특수관계인
-

엄신혜
최대주주의 특수관계인
보통주
472,603
3.05
최대주주의 특수관계인
-

계
-
8,318,301
53.74
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

송성윤
보통주
0
직원
-
-

김성건
보통주
0
직원
-
-

이승용
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 13일
2022년 06월 18일
2022년 06월 27일
2022년 06월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 6월 28일 개최 예정인 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 5월 27일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.06.18 ~ 2022.06.27

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)티피씨메카트로닉스
http://www.tpcpage.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 전자위임장 접수처
 ·주 소 : https://vote.samsungpop.com
- 서면위임장 접수처
 ·주 소 : 인천광역시 서구 갑문2로 39(오류동), (주)티피씨메카트로닉스
 ·전화번호 : 032-580-0055
 ·팩스번호 : 032-573-6665
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간
·전자위임장 : 2022년 6월 18일 ~ 6월 27일(기간 중 24시간 이용가능, 마지막날은 오후 5시까지 가능)
·서면위임장 : 2022년 6월 14일 ~ 6월 28일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 6월 28일 오전 9시

장 소
인천광역시 서구 갑문2로 39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.06.18 ~ 2022.06.27

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022.06.14 ~ 2022.06.28

서면투표 방법
홈페이지 공고한 위임장에 투표후 발행회사에 회신 또는
주주총회 참석 후 행사

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상
 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 
 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장시 
 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 또한 집단감염 발생 장소에 방문하셨거나 확진자와 동선이 겹치신 경우, 마스크를 착용하지 않으신 경우 등에도 주주총회장 건물 출입이 제한될 수 있으며, 출입 제한 시에는 현장에 비치된 서면 위임장을 활용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 또한 당일 주주총회장 건물 내에서 음식물 취식이 일체 금지되오며, 당사는 감염병 예방을 위하여 손 소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 예정이오니 주주총회에 참석하는 주주님들께서는 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

- 아울러 코로나19 확산으로 인한 주주총회장 건물 폐쇄 등 우발상황 발생시 총회 장소변경권한은 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 

- 코로나19와 관련하여 불가피하게 주주총회 개최장소와 일시가 변경되는 경우 해당 내용을 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.tpcpage.co.kr)에 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류)이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통 주식으로 한다.

제8조(주식의 종류) ①이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③이 회사가 발행할 의결권이 없는 종류주식의 수는 발행주식 총수의4분의1 범위내로 한다.

종류주식 발행관련 조항 추가

제8조의2(1종 종류주식의 수와 내용)①이 회사가 발행할 수 있는 1종 종류주식은 무의결권 배당우선 종류주식(이하 이 조에서 “종류 주식”이라 한다.)으로 하며 그 종류주식의 총 수는 발행주식 총수의 4분의 1 범위내로 한다.

②종류주식에 대한 최저 배당률은 발행시에 이사회가 그 율을 결정한다.

③보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④종류 주식에 대하여 당해 년도의 이익으로서 소정의 배당을 할 수 없는 경우에도 그 부족액을 차기 영업년도의 이익으로써 누적적으로 배당하지 않는다.

⑤종류주식에 대하여 소정의 배당을 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥이 조의 제②항, 제③항, 제④항, 제⑤항의 규정은 제8조의 3, 제8조의 4, 제8조의5 의 각 종류 주식에도 적용한다.

종류주식 발행관련 조항 추가

제8조의3(2종 종류주식의 수와 내용) ①이 회사가 발행할 수 있는 2종 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다.)으로 하며 그 종류주식의 총 수는 발행주식 총수의 4분의 1 범위내로 한다.

②종류주식은 회사의 선택 또는 그 주주의 청구에 따라 상환할 수 있다.

③상환 가액은 발행 가액에 가산금액을 더한 가액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환 가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정 방법 등을 정하여야 한다.

④종류주식의 상환기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행 시에 이사회의 결의로 정한다. 단, 다음의 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 종류주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우.

나. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우.

⑤종류주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 종류주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 때 이 회사는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑥주주에게 상환 청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 종류주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 당 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단 회사는 현존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할 상환할 수 있고 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑦회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

종류주식 발행관련 조항 추가

제8조의4(3종 종류주식) ①이 회사가 발행할 수 있는 3종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)으로 하며 그 종류주식의 총 수는 발행주식 총수의 4분의 1 범위내로 한다.

②종류주식의 보통주식으로의 전환비율은 종류주식 일주당 보통주식 일주로 한다. 다만, 주식분할 또는 병합 기타 법률이 허용하는 조정 사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있으며, 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류와 수는 종류주식 발행시 이사회의 결의로 정한다.

③전환은 주주의 청구에 따라 할 수 있으며 종류주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

④이 조 제②항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4를 준용한다.

종류주식 발행관련 조항 추가

제8조의5(4종 종류주식) ①이 회사가 발행할 수 있는 4종 종류주식은 회사 또는 주주가 상환 및 전환에 관한 선택권을 가지고 제8조의2 및 제8조의3의 성격을 동시에 지닌 종류주식 (이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다.)으로 하며, 그 종류주식의 총 수는 발행주식 총수의 4분의 1 범위내로 한다.

②기타 종류주식의 상환 및 전환과 관련한 세부사항은 제8조의2 및 제8조의3에 의거 발행시 이사회가 정한다.

종류주식 발행관련 조항 추가

제10조(신주인수권)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관,일반법인,개인 또는 기관투자가에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

② …………………………………………

7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관,일반법인,개인 또는 기관투자가에게 신주를 발행하는 경우

종류주식 발행관련 조항 추가

※ 기타 참고사항