씨아이테크 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220613)
제출인: 씨아이테크

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
주식회사 씨아이테크

정 정 신 고 (보고)

2022년 06월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 6월 9일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
발행가액계산
방식의 변경
869,565
833,333

4. 자금조달의 목적
운영자금(원)
발행가액계산
방식의 변경
999,999,750
999,999,200

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
발행가액계산
방식의 변경
1,150
1,200

7. 기준주가
보통주식(원)
발행가액계산
방식의 변경
1,248
1,304

7-1. 기준주가 산정방법
발행가액계산
방식의 변경
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간 1주일간 최근일 가중산술평균주가의 단순평균,최근일 가중산술평균주가]
청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일 까지의 가중산술평균주가

- 현물출자가 있는지 여부
단순 기재 
오류
예
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
발행가액계산
방식의 변경
2022년 06월 09일
2022년 06월 13일

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
단순 기재
오류
증권신고서 제출대상 금액 미만 발행
소액공모서류제출(10억 미만)

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
발행가액계산
방식의 변경

1) 발행가액 산정근거: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항의 산출근거에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였습니다. 단, 산정한 가액이 액면 가액의 이하일 경우 액면가액으로 하며, 호가단위 미만은 상위호가단위로 절상합니다.

1) 발행가액 산정근거: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항의 산출근거에 의거 청약일전 과거 3거래일로부터 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하였습니다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 하며, 호가단위미만은 상위호가단위로 절상합니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
발행가액계산
방식의 변경

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 
과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 
최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
28,403,753
34,566,887,965
1,217

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
13,865,146
17,394,823,110
1,255

최근일 가중산술평균주가(C)
12,321,826
15,675,800,860
1,272

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,248

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,248

할인율 또는 할증률 (%)
8

발행가액
1,150

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 
가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 06월 10일
12,321,826
15,675,800,860
청약일전 제5거래일

2022년 06월 13일
7,673,482
10,392,571,185
청약일전 제4거래일

2022년 06월 14일
1,353,990
1,765,356,135
청약일전 제3거래일

합 계
21,349,298
27,833,728,180
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,304

할인율 또는 할증률 (%)
8

발행가액
1,200

상기 거래량과 거래대금은 청약일인 2022년 6월 17일을 기준으로 청약일 전 3거래일(2022년 6월 14일),4거래일(2022년 6월 13일),5거래일(2022년 6월 10일)로 계산되어야하나, 주식가격 미 확정으로 2022년 6월 8일, 2022년 6월 9일, 2022년 6월 10일 주식가격을 차용하여 계산된 것입니다.

2022년 6월 14일의 주식가격이 확정되면 이사회를 다시 개최하여 신주의 발행 총액등을 확정할 예정입니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
배정주식수(주)
발행가액계산
방식의 변경으로 인한 발행가액 변경으로 주식수 변경
이재희: 434,782
박형철: 434,783
이재희: 416,667
박형철: 416,666

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 06월 13일

회 사 명 :
주식회사 씨아이테크

대 표 이 사 :
김 대 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 양재대로 932, 가락몰 업무동 11층 동관

(전 화)02-410-9626

(홈페이지)http://www.citech.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명) 김 대 영

(전 화)02-410-9606

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
833,333

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
39,951,719

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,200

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,200

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,304

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
10%이내에서 당사자와의 협의

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 제1항

9. 납입일
2022년 06월 17일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 07월 05일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 06월 13일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모서류제출(10억 미만)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 발행가액 산정근거: "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항의 산출근거에 의거 청약일전 과거 3거래일로부터 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하였습니다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 하며, 호가단위미만은 상위호가단위로 절상합니다.

2) 신주의 청약예정일: 2022년 6월 17일

3) 주금 납입 예정일: 2022년 6월 17일

4) 주금납입처: 신한은행 가락동금융센터
5) 신주의 청약 장소: (주)씨아이테크 경영기획팀
6) 신주의 청약방법

- 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약취급처에서 청약한다.

- 청약증거금: 청약금액의 100%

- 신주인수권의 양도에 관한 사항: 양도할 수 없음

- 신주인수권증서 발행에 관한 사항: 발행하지 않음

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 06월 10일
12,321,826
15,675,800,860
청약일전 제5거래일

2022년 06월 13일
7,673,482
10,392,571,185
청약일전 제4거래일

2022년 06월 14일
1,353,990
1,765,356,135
청약일전 제3거래일

합 계
21,349,298
27,833,728,180
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,304

할인율 또는 할증률 (%)
8

발행가액
1,200

(*)상기 거래량과 거래대금은 청약일인 2022년 6월 17일을 기준으로 청약일 전 3거래일(2022년 6월 14일),4거래일(2022년 6월 13일),5거래일(2022년 6월 10일)로 계산되어야하나, 주식가격 미 확정으로 2022년 6월 8일, 2022년 6월 9일, 2022년 6월 10일 주식가격을 차용하여 계산된 것입니다.

2022년 6월 14일의 주식가격이 확정되면 이사회를 다시 개최하여 신주의 발행 총액등을 확정할 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (주식의 발행 및 배정)

①본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

운영 자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

이재희
-
주금 납입 능력 및
기타사항 고려
-
416,667
-

박형철
-
주금 납입 능력 및
기타사항 고려
-
416,666
-