윈스테크넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220610)
제출인: 윈스테크넷

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 윈스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 06 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 윈스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15, 윈스동
전화번호: 031-622-8600

작 성 자:
성 명: 이원근
부서 및 직위: 재경팀 / 선임
전화번호: 031-622-8600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 윈스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 10일
라. 주주총회일
2022년 06월 29일

마. 권유 시작일
2022년 06월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 윈스
보통주
1,320,063
9.53
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

금양통신
최대주주
보통주
3,000,753
21.66
최대주주
-

KCGI
기타
보통주
2,133,331
15.40
기타
-

김을재
임원
보통주
509,076
3.68
임원
-

김대연
임원
보통주
532,000
3.84
임원
-

조학수
임원
보통주
32,454
0.23
임원
-

계
-
6,207,614
44.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이원근
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 10일
2022년 06월 15일
2022년 06월 28일
2022년 06월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 6월 2일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처
 - 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동(우편번호 13487)
 - 전화번호 : 031-622-8609
□ 우편 접수 여부 : 가능 (인감증명서 동봉필요)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 06 월 29 일 오전 09 시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

제2조(목적)

이 ------------------------------------------------.

자구 수정

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.

② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제3조(본점의 소재지)

① 이 -----------------------------.

② 이 -----------------------------.

자구 수정

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.wins21.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시내에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

이 --------------------------------.

자구 수정

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 39,366,400주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

이 --------------------------------.

자구 수정

제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 9,841,600주(1주의 금액 500원 기준)로 한다.

제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

이 -------------------------------.

자구 수정

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

① 이 --------------------.

② 이 --------------------.

자구 수정

제8조의 2

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관이 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 2(전자등록)

이 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

[2022.3.25 본조신설]

자구 수정

제9조(주식의 발행 및 배정)

생략

④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

제9조(주식의 발행 및 배정)

④ 이 ---------------------------------.

자구 수정

제11조(주식매수선택권)

생략

⑨ 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

생략

제11조(주식매수선택권)

⑨ 이 ------------------------------------------.

자구 수정

제12조(동등배당)

회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

제12조(동등배당)

이 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. <2022.3.25 개정>

자구 수정

제13조(주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

생략

제13조(주식의 소각)

① 이 ----------------------------------------------.

자구 수정

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① 이 -----------------------------.

③ 이 -----------------------------.

자구 수정

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 ----------------------------.

② 이 ----------------------------.

③ 이 ----------------------------.

자구 수정

제17조(전환사채의 발행 및 배정)

① 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 회사가 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수를 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 회사가 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

생략

제17조(전환사채의 발행 및 배정)

1. 이 --------------------------------

2. 이 -------------------------------

② 제--------------------------------

자구 수정

제18조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

생략

제18조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 이 ---------------------------.

자구 수정

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

① 이 --------------------------------------

.

② ---------------- 매 사업연도 종료 후 --------------------..

자구 수정

제21조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.

제21조(소집권자)

① --------------------------------------------------------------------- 대표이사가 ----.

② 대표이사의 ------------------------------.

소집권자를 명확히 함

제24조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제24조(의장)

① ---------------------- 대표이사로 ----.

② 대표이사의 ------------------.

의장을 명확히 함

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제32조(이사의 수)

이 --------------------------.

자구 수정

제33조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

<신설>

④ 이 회사는 이사회의 결의로써 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선출할 수 있다. <2022. 6.29. 개정>

제42조에서 조문 변경

제35조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제35조(이사의 직무)

사장, --------------------------------- 대표이사를 ----------------------------------------------------------------------------- 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

직급체계를 반영함

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일2일전에 각 이사 및 감사위원회에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

생략

제38조(이사회의 구성과 소집)

② ----- 대표이사-----------------------------------.

소집권자를 명확히 함

제42조(대표이사의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사1명, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제42조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회의 결의로 선임한다.

조문에 맞게 수정함

제43조(대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제43조(대표이사의 직무)

대표이사는 ----------------------.

자구수정

-

제44조 삭제

삭제된 조문 표시

-

제46조 삭제

삭제된 조문 표시

-

제49조 삭제

삭제된 조문 표시

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사(사장)은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 --------.

② 대표이사는 --------------------------------

.

③ ------------------------------------------------------------ 대표이사에게 -----------.

⑤ ------------------------------------ 대표이사는 ------------------------------------------.

⑥ 대표이사는 -------------------------.

⑦ 대표이사는 -------------------------.

⑧ 대표이사는 ------------------------.

자구수정

<신설>

제54조2(분기배당)

① 이 회사는 매년 6월 30일 24:00 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

[2022.6.29. 본조신설]

중간배당 조문 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (적용범위) 이 규정은 재직 중인 상임임원에 한하여 적용한다.

제2조 (적용범위) 이 규정은 재직 중인 임원에 대하여 적용한다

규정의 목적에 부합하도록 수정

제3조 (계산기초) 퇴직금 계산의 기초는 계속근로기간 1 년간 지급된 보수액 및 상여금 총액을 10등분한 금액을 말한다.

제3조 (계산기초) 퇴직금 계산의 기초는 제2조의2 에서 정하는 지급사유 발생일의 직전 1년간 지급된 보수 및 상여금 총액을 10등분한 금액을 말한다.

의미를 명확히 함

제3조의2 (계산기준) ① 임원의 퇴직금은 퇴직시까지 다음기준에 따라 퇴직금을 계산하여 확정한다.

직 급

근속기간

지급액

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 상무이사보

근속년수 1년에 대하여

제3조(계산기초) x 2

이사보

제3조(계산기초) x 1.5

제3조의2 (계산기준) 임원의 퇴직금은 제4조에 의한 재임기간에 퇴직 당시의 다음 기준에 따른 지급액을 곱하여 산출한다.

직위

재임기간

지급액

회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사

재임연수 1년에 대하여

제3조(계산기초) x 2

이사보

제3조(계산기초) x 1.5

변경된 직급체계를 반영함

제4조 (재임기간의 계산) ① 퇴직금의 발생은 선임된 일자로부터 기산하여 제3조의2(계산기준)에 의하여 계산되며 제2조의 규정에 의한 사유가 발생한 날까지로 한다.

② 근속 1년 미만인 경우 근속에 따라 일할계상한다.

③ 휴직기간은 근속기간에 포함하지 아니한다. 다만, 업무상 부상 또는 질병으로 인한 휴직기간은 근속기간에 포함한다.

제4조 (재임기간의 계산) ① 재임기간은 임원으로 선임된 날(연임의 경우에는 최초로 선임된 날)로부터 제2조2에서 정하는 지급사유가 발생한 날까지를 역년에 의하여 계산한다. 이 경우 1년 미만의 기간은 일수로 계산한다.

② 휴직기간은 재임기간에 포함하지 아니한다. 다만, 업무상 부상 또는 질병으로 인한 휴직기간은 재임기간에 포함한다.

제3조의2로 변경

(신설)

제8조(사외임원에 대한 퇴직금) 사외임원(사외이사, 기타비상무이사 등)에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

퇴직금 지급 대상을 명확하게 하기 위함

(신설)

이 규정은 2022년 6월 29일부터 시행한다. 다만 제3조의2에 대하여는 각 임원의 최초 재임기간에 소급하여 적용한다.

규정 개정에 따른 시행일 명시, 직급 변경에 따른 추가 임원에 대한 재임기간 소급 적용을 위함