윈스테크넷 — 주주총회소집공고 (20220610)
제출인: 윈스테크넷

주주총회소집공고
2.9
주식회사 윈스

주주총회소집공고

2022 년 06 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 윈스

대 표 이 사 :
김보연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동

(전 화)031-622-8600

(홈페이지)http://www.wins21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박기담

(전 화)031-622-8600

주주총회 소집공고

(제12기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 20 조에 의하여 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 6월 29일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실

3. 회의 목적사항

- 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주식회사 윈스
대표이사 김 보 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김창용
(출석률: 100%)
김정국
(출석률: 100%)
박동철
(출석률: 36%)
조윤식
(출석률: 36%)

찬 반 여 부

22-01191
2022.01.19
자사주 신탁계약(2019.01.22 계약분) 3차 연장의 건
찬성
찬성
-
-

22-02041
2022.02.04
제11기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 내부결산 승인의 건
찬성
찬성
-
-

22-02211
2022.02.21
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-
-

22-02231
2022.02.23
제11기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 현금배당(안) 결의의 건
찬성
찬성
-
-

22-02232
2022.02.23
감사위원회의 내부감사 보고서 승인의 건
감사위원회의 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건
찬성
찬성
-
-

22-02241
2022.02.24
제11기(2021년) 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
-

22-02251
2022.02.25
대표이사 변경의 건
찬성
찬성
-
-

22-03211
2022.03.21
자사주 신탁계약(20.03.23 계약분) 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

22-04181
2022.04.18
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

22-05181
2022.05.18
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

22-05311
2022.05.31
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 김창용 사외이사
감사위원 김정국 사외이사
감사위원 박동철 사외이사
감사위원 조윤식 사외이사
2022.01.19
자사주 신탁계약(2019.01.22 계약분) 3차 연장의 건
가결

2022.02.04
제11기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 내부결산 승인의 건
가결

2022.02.21
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2022.02.23
제11기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 현금배당(안) 결의의 건
가결

2022.02.23
제11기 회계업무 내부감사 및 내부회계감사 운영평가
가결

2022.02.23
감사위원회의 내부감사 보고서 승인의 건
감사위원회의 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건
가결

2022.02.24
제11기(2021년) 정기 주주총회 소집의 건
가결

2022.02.25
대표이사 변경의 건
가결

2022.03.21
자사주 신탁계약(20.03.23 계약분) 연장의 건
가결

2022.04.18
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
가결

2022.05.18
임시주주총회 소집의 건
가결

2022.05.31
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
36
9
-

※ 지급총액은 2022년 3월 31일 기준 지급된 총액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 기간 평균 인원수로 나누어 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가) 산업의 특성

 당사가 영위하고 있는 사업이 소속해 있는 정보보안산업의 특징은 “창과 방패”처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안사고 발생시 개인·사회·국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고, 이에 따라 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술이 적용된 제품 및 서비스에 대한 요구가 커지고 있으며, 또한 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 물리적인 사고보다 훨씬 더 많은 사후 복구비용이 요구되는 특징을 가지고 있습니다.

한국판 디지털 뉴딜의 핵심과제인 데이터댐 등의 구현에 필수적인 분야이며, 다양한 성격의 사업과 산업에 접목되는 기술 및 서비스입니다. 유휴 IT자원의 활용을 통한 효율성 향상 목적으로 도입되기 시작한 클라우드 산업은 최근에는 인공지능과 빅데이터의 중요성이 커짐에 따라 4차 산업혁명의 기초 인프라로 부각되기 시작했습니다.

정보보안산업은 다음과 같은 특성이 있는데,

첫째, IT산업에 필수적인 기반 산업으로, 시스템 ·네트워크 보안 중심의 정보보안과 타 산업군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다.

둘째, 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업으로, 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이라고 할 수 있습니다.

셋째, 정보보호산업은 미래지향 산업으로, 최근 국내 IT산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 일어나고 있으며, 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 필요성이 크게 부각되고 있으며, 이러한 변화에 맞춰 IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다.

클라우드산업은 다음과 같은 특성이 있는데,

첫째, 클라우드 구축 유형에 따라 공용, 사설, 하이브리드, 멀티 등으로 구분하며, 서비스 제공범위에 따라 IaaS, PaaS, SaaS로 구분합니다. 국내에서는 IaaS 가 약 1조 8936억원으로 가장 큰 비중을 차지했고, 서비스형 소프트웨어가 약 1조 4408억원으로 뒤를 잇고 있습니다.

둘째, 클라우드 산업 자체가 이제 시작하는 단계이기 때문에 보안 기술이 많이 부족한 상황이며 이전까지는 기업들이 클라우드를 전면 도입하는 것이 아닌 부분적으로 도입했기 때문에 기존 레거시 보안과 클라우드 보안이 상충되는 지점이 있었고, 향후 클라우드 도입이 가속화되며 보안기술 개발의 중요성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

셋째, 국내 클라우드 사용율은 해외대비 열위하며, 특히 금융·제조업이 저조합니다. 이는 한국 기업의 클라우드 사용률은 OECD 국가 중 최하위권으로 클라우드 수요 기반이 아직 충분히 성숙되지 않았음을 시사합니다. 하지만 공공기관이 클라우드로 전환하고 있으며, 클라우드 관련 예산계획은 금융, 물류, 제조 등의 산업에서 대폭 상향이 예상되어 동 산업들의 향후 클라우드 활용 증가가 기대 됩니다.

나) 산업의 성장성

2020년 국내 정보보호산업 내 정보보안기업들의 총 매출은 약 3조 9천억원에 이른 것으로 조사되었으며 이는 2019년도와 비교해 8.4% 늘어난 수치입니다. 국내 정보보호산업내 정보보안산업을 분야별로 살펴보면, '정보보안 제품' 분야의 2020년도 매출액은 약 2조 4천억원으로 조사되었습니다. '정보보안 서비스' 분야는 2020년 매출액이 1조 5천억원으로 조사되었습니다.

(출처:2021 국내 정보보호산업실태조사보고서, 2021.3.30 한국정보보호산업협회)

2021년 국내 공용 클라우드 시장은 ’24년까지 매년 18.4% 성장 예상되며, 해외 기업들이 높은 점유율을 차지합니다. 해외 클라우드기업들이 브랜드 인지도를 바탕으로 국내 시장을 주도하는 가운데 국내 기업들도 대기업을 중심으로 최근 점유율 확대 중에 있습니다.

(출처: 디지털뉴딜의 핵심인프라, 클라우드 산업 생태계 동향, 2021.02.05 KDB 미래전략연구소)

다) 경기변동의 특성

당사의 침입방지솔루션(ONE-i) 및 디도스공격대응솔루션(ONE-d), 차세대방화벽솔루션(NGFW) 주력제품과 유지관리 및 보안관제 등 서비스의 주요 매출처는 공공기관, 통신사, 금융기관이 전체의 80% 이상을 차지하고 있는 바, 경기변동에 대한 민감성은 상대적으로 낮은 편입니다. 다만, 고객 특성상 예산의 집행시기 등이 4분기에 많이 몰려 있기에 매출 및 영업이익 등 수익 또한 1분기가 가장 적고, 4분기 비중이 가장 높다고 할 수 있습니다.

라) 경쟁요소

당사가 주력하고 있는 네트워크보안제품 시장은 2000년대 초반부터 국내외 경쟁사들간의 치열한 경쟁을 통해 제품 차별화 및 당사만의 기술노하우를 제품에 반영하여 현재 침입방지솔루션 분야에서 선두업체로 자리매김하였습니다. 당사 뿐만 아니라 네트워크제품시장은 10년 이상의 하드웨어 및 소프트웨어기술을 결합하는 기술 노하우를 바탕으로 한 국내외 기업들이 선점하고 있는 바, 신규 업체들의 시장 진입에는 어려움이 있다고 봅니다. 이러한 소프트웨어 및 하드웨어 기술노하우는 여타 네트워크제품과는 차별화된 가격정책을 유지할 수 있게 하였습니다.

최근 클라우드 산업은 기업의 디지털 트랜스포메이션 가속화와 함께 클라우드를 도입하는 기업이 늘고 있습니다. 이와 함께 관련 위협 사례도 증가하면서, 클라우드 보안에 대한 중요성이 높아지고 있습니다.
특히, 당사가 사업 영역을 확장하고 있는 클라우드 산업의 MSP 시장은 공공과 민간을 막론하고 클라우드 시장이 커짐에 따라 고객과 클라우드 서비스(CSP)기업을 연결하는 클라우드 관리·운영제공자(MSP) 역할이 중요해지고 있으며, 이에 대기업, 중소기업 가릴 것 없이 뛰어 들고 있습니다. 하지만, 핵심이라고 할 수 있는 MSP의 정통적인 보안역량 부재로 어려움을 보이는 타사와 달리, 당사는 네트워크 보안 노하우를 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다.

* MSP(Managed Service Provider): 클라우드 관리 서비스 제공자로, 시스템을 클라우드로 이관하고 운영해주는 서비스를 제공합니다.

마) 자금조달상의 특성

당사가 주력하고 있는 네트워크보안제품 및 보안서비스 시장은 제조 원가나 생산 설비에 대한 투자의 비중이 타 제조업에 비하여 상당히 낮은 편으로 증자나 사채 발행을 통한 일시적인 대규모 자금 조달의 필요성이 상대적으로 낮습니다.

바) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

관련된 법규로써 '개인정보보호법', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률', '정보보호산업진흥법' 및 '클라우드 컴퓨팅발전 및 이용자보호에 관한 법률’ 등이 있습니다.

또한 '소프트웨어산업 진흥법'에서는 대기업 SW회사의 공공부문 입찰 하한을 두고 있는데, 매출액 8천억 이상은 80억 이상, 매출액 4천억 이상인 기업은 40억 이상인 사업에만 입찰이 가능토록 지정되어 있습니다.

특히 정부에서 2021년 2월 디지털공간의 튼튼한 '방역체계’를 구축해 디지털경제 시대를 선제적으로 대비하고, 데이터댐 등 디지털뉴딜의 성공과 국민이 안전하고 신뢰할 수 있는 세계 최고의 디지털안심 국가를 실현하기 위한 정보보호 종합계획으로 'K-사이버방역 추진전략’을 발표하였습니다. 그 안에는 비대면 서비스 이용이 크게 증가할 것에 대비해 이와 관련된 사이버 위협으로부터의 보호 기반을 만들기 위한 정책적 전략이며, 그 중에서 특히 정보보안 관련내용으로는 ▷중소기업 보안 투자 지원 ▷보안 유망 기업 육성 ▷ 5G 특화 보안 모델 개발 등이 포함되어 있으며, 2025년까지 1조 4천억원의 예산이 투입될 예정입니다.

또한 개정된 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법, 20.1월 개정) 및 전자서명법(20.6월 개정) 시행과 함께 데이터에 대한 수집, 가공, 유통 과정과 사용자 인증 등 데이터활용과 함께 필수적인 세밀한 보안 대응 목적으로 고도화된 보안 솔루션의 개발 및 제품화가 빠르게 진행될 것으로 예상되며, 이를 통해 정보보안시장확대가 한층 더 빠르게 이루어 질것으로 보입니다.

또한 클라우드 컴퓨팅발전 및 이용자보호에 관한 법률의 시행과 함께 클라우드컴퓨팅의 발전 및 이용을 촉진하고 클라우드컴퓨팅서비스를 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성함으로써 국민생활의 향상과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로, 클라우드 시장 확대가 가시화되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 정보보안시장 내 보안 시스템 개발 및 공급을 주로 하는 네트워크보안분야와정보보안, 클라우드 관련 서비스 분야에서 사업을 영위하고 있으며, 각 분야별 주요 제품 및 서비스별 요약은 다음과 같습니다.

① 네트워크보안 솔루션 (개발한 보안소프트웨어를 하드웨어에 탑재한 일체형 제품)

- 차세대 침입방지시스템(IPS) : Sniper ONE-i

시스템 및 네트워크 자원에 대한 다양한 형태의 침입 행위를 사용자/멀웨어/어 플리케이션 기반 상황인지 엔진과 평판기반으로 실시간 탐지분석/차단을 수행 하는 지능형 차세대 침입방지시스템

- 차세대 디도스(DDoS)공격차단시스템 : Sniper ONE-d

시스템 및 네트워크 자원에 대한 다양한 DoS, DDoS 공격 트래픽을 DDOS 방 어 엔진과 QoS 기반 엔진으로 실시간 탐지분석/차단을 수행하는 차세대 DDoS 대응시스템

- 차세대 방화벽시스템 : Sniper NGFW

보안존 기반 통제, 사용자/애플리케이션 인지 및 통제 등 차세대 방화벽 기능과 당사 보안 솔루션과 연계하여 네트워크 전반에서 위협을 탐지하고 의심 요소는 지속적 모니터링을 통해 보안사고에 대응할 수 있는 위협 추적 중심 지능형 차 세대 방화벽

- 지능형지속공격(APT) 대응솔루션 : APTX,

네트워크 트래픽과 이메일에 대한 행위/파일 분석을 통하여 지능형 위협(랜섬 웨어) 공격을 시도하는 비정상 사용자를 정확히 판별 및 차단함으로써 기존 보 안시스템을 우회하는 APT공격의 확산을 사전에 예방하며. 네트워크 트래픽을 전수 분석하여 최신 위협공격을 능동적으로 탐지/차단하는 샌드박스기반 APT 대응시스템

 - 통합보안관리 : Sniper TMS Plus

최신 취약성 정보와 위협 트랜드, 연동 센서의 이벤트 정보 등 대용량 데이터를 수집 관리하고, 축적된 DB를 통해 네트워크 공격을 분석함과 동시에 SNORT, YARA룰을 자동 연계하여 네트워크 인프라의 위협에 대해 보다 능동적으로 대 처를 할 수 있는 통합보안관리시스템

② 보안서비스

- 파견관제

고객사 정보보호담담자와 당사에서 직접 파견한 보안관제전문요원으로 구성 된 팀과의 협업을 통해 외부로 부터의 안전한 IT인프라 보호를 위해 고객사에 특화된 관제서비스를 제공

- 원격관제

당사가 자체 구축한 원격관제센터 내에서 당사가 개발한 AI보안관제 플랫폼을 통해 고객사의 다양한 보안솔루션을 원격 연결하여 외부의 보안 위협에 대한 취약점 분석 및 실시간 모니터링을 통해 조기 탐지 대응하는 24H 관제서비스

- 보안컨설팅

전문컨설턴트들에 의해, 검증된 방법론을 적용하여 고객사에 대한 다양한 모의 해킹 등 보안취약점 점검 등을 통해 최적화된 대응방안을 제시하는 서비스

- 기술지원(유지관리)

정보보호시스템의 원활한 운영과 지속적인 제품관리를 위해 유지관리서비스를 제공하고 있으며, 자체적인 품질 보증활동과 예방정비활동을 통해 고객감동을 실현합니다. 유지관리서비스는 정보보호시스템의 설치가 완료된 후 운영하는 과정에서 시스템의 정상상태를 유지하고 환경변화에 따른 고객 요구사항을 수 용하는 등 자체 개발 제품의 품질을 보장하는 윈스의 책임경영시스템

③ 클라우드 사업

2014년 국내 대형 클라우드 사업자와의 협약을 통한 클라우드 보안관제서비스로 시작하여, 19년부터 MSP 사업을 준비하였고, 20년부터 MSP 사업을 활성화 하였습니다. 공공·민간 부문을 가리지 않는 클라우드 산업 특성에 의해 다양한 고객 군을 형성하였습니다. 특히 당사의 주요 고객인 공공기관을 대상으로 기존의 보안 서비스 노하우를 바탕으로 클라우드 인프라 구축·운영, 보안관제, 보안 컨설팅을 제공하고 있습니다.

- 클라우드 보안관제

당사의 자체개발한 우수한 AI보안관제 플랫폼을 통해 클라우드 내 고객사의 클 라우드 서비스 및 데이터에 대한 보안관제 서비스를 제공하는 24H 클라우드 특화 관제 서비스

 - 클라우드 MSP
 당사의 정보보안 역량을 기반으로 기존 레거시 시스템을 클라우드로 전환, 구 축하고 운영해주는 서비스

④ 자회사(시스메이트)

당사의 네트워크보안 제품의 핵심 하드웨어인 네트워크인터페이스카드(NIC) 제 조 및 공급을 포함해, 트래픽 제어솔루션인 DPI솔루션과 내부정보유출방지시스템 (DLP), 국방관련 하드웨어 등을 제조 및 공급

당사 네트워크 보안 솔루션은 모두 CC(공통평가기준) 인증, GS(굿소프트웨어)인증, SP(소프트웨어)품질인증, 암호모듈검증 등 국가기관에서 검증하는 인증을 획득해 기술력과 보안성에 대한 신뢰성을 공식적으로 검증 받았습니다.

또한, 당사 및 종속회사의 네트워크 보안 솔루션에 적용된 핵심기술에 대한 국내외 특허권 153건(당사: 109건, 종속회사: 44건) 취득으로 독보적인 기술력과 적용제품의 신뢰성을 동시에 검증 받았습니다. 당사는 취약점 분석, 악성코드 조기 발견, 위협예측, 고객사 침해사고 비상대응, 해킹탐지/차단 시그니처(패턴) 개발/적용 등의 역할을 수행하는 정보보호 전문인력으로 구성된 자체 침해사고대응센터(WSEC)를 보유하고 있습니다. 이에 따라 당사 네트워크 보안 솔루션이 최신 취약점을 탐지/차단해 사전 대응이 가능토록 해주며, 당사 제품을 사용하는 고객사의 제품 운영에 관한 기술적인 서비스를 체계적으로 제공할 수 있게 해줍니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품 목
구 체 적 용 도
주요상표등

정보보안
제품
(차세대)침입방지(IPS), 디도스공격대응(Anti-DDos), 방화벽(FW), 지능형지속공격방어(Anti-APT)
DLP,DPI
네트워크,전산망의 불법적인 침입(해킹)등을 방지코자 서버 앞단에 SW와 HW 일체형 장비형태로 설치되어 정보보안 기능을 수행하는 시스템
Sniper ONE-i
Sniper ONE-d
Sniper TMS Plus
Sniper NGFW
Sniper APTX

서비스
유지관리
보안관제
컨설팅
보안관련
서비스 제공
Sniper BD1 AI Plus

클라우드
MSP, 보안관제 등
-

SI(상품)
타사 정보보안
솔루션
외부솔루션
판매용
-

기타
-
-
건물임대
-

(2) 시장점유율
 정보보안시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관 산업이 많은 산업의 특성으로 인하여 시장의 규모를 정의하기도 곤란하고 그에 따른 시장점유율 산출 또한 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

 국내 보안 시장은 중국발 해킹, 웹 취약점에 의한 개인정보 노출, 대량 트래픽을 이용한 분산서비스거부공격(DDoS), 해외에서 유입되는 불법 유해트래픽 등의 위협으로 관련 보안기술이 절실하게 요구되고 있습니다. 다양화되는 공격패턴으로 한가지의 보안솔루션만으로는 무차별 사이버공격에 대응하기가 쉽지 않아 일차원적인 방어로는 그 실효성을 거두기가 어렵습니다. 따라서 이러한 다양한 형태의 보안 위협에 대응하기 위해 다양한 솔루션을 보유하고 있는 당사는 SNIPER ONE-i(IPS, 침입방지시스템), SNIPER ONE-d(DDX, 디도스공격차단시스템), SNIPER NGFW(차세대방화벽) 등의 다변화되고, 고도화된 사이버공격에 대응할 수 있는 최적화된 솔루션들과 함께 24시간 원격/파견 관제서비스를 통해 보다 완벽하고 다양한 보안 대응책을 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 당사는 작년말 수주한 국내 대형 그룹사 침입방지시스템 표준화 사업과 관련하여, 해당 그룹사 내 국내 및 해외 생산기지 내에 주요 기반시설에 대해 당사 침입방지시스템(IPS)을 고객 맞춤형(Customizing) 제품화 및 해당 국가별 인증획득(CCC(중국), CE(유럽) 등)을 통해 작년부터 공급하고 있으며, 중국 등 글로벌 생산기지에 공급 예정하고 있으며, 이를 레퍼런스 삼아 당사가 상대적으로 매출이 적었던 외산 선호도가 높은 민수시장에 대한 마케팅 강화를 통해 주력제품의 시장점유율을 높힐 수 있도록 노력하고 있습니다.
또한 작년에 개발완료한 1초당 100G 데이터트래픽을 보안수행하는 100G 차세대침입방지시스템(SNIPER ONE-i), 차세대방화벽(SNIPER NGFW)에 대한 성능강화 및 새로운 보안기능 추가 등 신제품개발을 바탕으로 국내 및 해외 통신고객사에 대한 본격적인 5G 서비스 확대와 동시에 하반기 내수 및 수출 확대를 이뤄 나갈 예정입니다.

더불어 작년 1차 개발 완료된 기존 보안관제 기능에 인공지능(AI) 및 빅데이터(SIEM) 기술을 접목한 Sniper BD1 AI Plus 제품을 기반으로, 현재 운영중인 원격관제서비스 뿐 아니라 클라우드관제서비스에 대한 차별화된 다양한 서비스를 제공하고 이를 통해 고객 확대를 이루며, 동시에 당사의 우수한 관제서비스를 제공영역을 넓혀 서비스 영역에서도 차별화된 성장세를 이어가도록 하며, 더불어 서비스영역이 확대되도록 회사역량을 집중토록 하겠습니다.

(5) 조직도

조직도(22)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

제2조(목적)

이 ------------------------------------------------.

자구 수정

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.

② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제3조(본점의 소재지)

① 이 -----------------------------.

② 이 -----------------------------.

자구 수정

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.wins21.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시내에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

이 --------------------------------.

자구 수정

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 39,366,400주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

이 --------------------------------.

자구 수정

제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 9,841,600주(1주의 금액 500원 기준)로 한다.

제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

이 -------------------------------.

자구 수정

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

① 이 --------------------.

② 이 --------------------.

자구 수정

제8조의 2

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관이 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 2(전자등록)

이 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

[2022.3.25 본조신설]

자구 수정

제9조(주식의 발행 및 배정)

생략

④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

제9조(주식의 발행 및 배정)

④ 이 ---------------------------------.

자구 수정

제11조(주식매수선택권)

생략

⑨ 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

생략

제11조(주식매수선택권)

⑨ 이 ------------------------------------------.

자구 수정

제12조(동등배당)

회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

제12조(동등배당)

이 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. <2022.3.25 개정>

자구 수정

제13조(주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

생략

제13조(주식의 소각)

① 이 ----------------------------------------------.

자구 수정

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① 이 -----------------------------.

③ 이 -----------------------------.

자구 수정

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 ----------------------------.

② 이 ----------------------------.

③ 이 ----------------------------.

자구 수정

제17조(전환사채의 발행 및 배정)

① 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 회사가 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수를 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 회사가 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

생략

제17조(전환사채의 발행 및 배정)

1. 이 --------------------------------

2. 이 -------------------------------

② 제--------------------------------

자구 수정

제18조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

생략

제18조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 이 ---------------------------.

자구 수정

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

① 이 --------------------------------------

.

② ---------------- 매 사업연도 종료 후 --------------------..

자구 수정

제21조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.

제21조(소집권자)

① --------------------------------------------------------------------- 대표이사가 ----.

② 대표이사의 ------------------------------.

소집권자를 명확히 함

제24조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제24조(의장)

① ---------------------- 대표이사로 ----.

② 대표이사의 ------------------.

의장을 명확히 함

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제32조(이사의 수)

이 --------------------------.

자구 수정

제33조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

<신설>

④ 이 회사는 이사회의 결의로써 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선출할 수 있다. <2022. 6.29. 개정>

제42조에서 조문 변경

제35조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제35조(이사의 직무)

사장, --------------------------------- 대표이사를 ----------------------------------------------------------------------------- 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

직급체계를 반영함

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일2일전에 각 이사 및 감사위원회에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

생략

제38조(이사회의 구성과 소집)

② ----- 대표이사-----------------------------------.

소집권자를 명확히 함

제42조(대표이사의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사1명, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제42조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회의 결의로 선임한다.

조문에 맞게 수정함

제43조(대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제43조(대표이사의 직무)

대표이사는 ----------------------.

자구수정

-

제44조 삭제

삭제된 조문 표시

-

제46조 삭제

삭제된 조문 표시

-

제49조 삭제

삭제된 조문 표시

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사(사장)은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 --------.

② 대표이사는 --------------------------------

.

③ ------------------------------------------------------------ 대표이사에게 -----------.

⑤ ------------------------------------ 대표이사는 ------------------------------------------.

⑥ 대표이사는 -------------------------.

⑦ 대표이사는 -------------------------.

⑧ 대표이사는 ------------------------.

자구수정

<신설>

제54조2(분기배당)

① 이 회사는 매년 6월 30일 24:00 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

[2022.6.29. 본조신설]

중간배당 조문 신설

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (적용범위) 이 규정은 재직 중인 상임임원에 한하여 적용한다.

제2조 (적용범위) 이 규정은 재직 중인 임원에 대하여 적용한다

규정의 목적에 부합하도록 수정

제3조 (계산기초) 퇴직금 계산의 기초는 계속근로기간 1 년간 지급된 보수액 및 상여금 총액을 10등분한 금액을 말한다.

제3조 (계산기초) 퇴직금 계산의 기초는 제2조의2 에서 정하는 지급사유 발생일의 직전 1년간 지급된 보수 및 상여금 총액을 10등분한 금액을 말한다.

의미를 명확히 함

제3조의2 (계산기준) ① 임원의 퇴직금은 퇴직시까지 다음기준에 따라 퇴직금을 계산하여 확정한다.

직 급

근속기간

지급액

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 상무이사보

근속년수 1년에 대하여

제3조(계산기초) x 2

이사보

제3조(계산기초) x 1.5

제3조의2 (계산기준) 임원의 퇴직금은 제4조에 의한 재임기간에 퇴직 당시의 다음 기준에 따른 지급액을 곱하여 산출한다.

직위

재임기간

지급액

회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사

재임연수 1년에 대하여

제3조(계산기초) x 2

이사보

제3조(계산기초) x 1.5

변경된 직급체계를 반영함

제4조 (재임기간의 계산) ① 퇴직금의 발생은 선임된 일자로부터 기산하여 제3조의2(계산기준)에 의하여 계산되며 제2조의 규정에 의한 사유가 발생한 날까지로 한다.

② 근속 1년 미만인 경우 근속에 따라 일할계상한다.

③ 휴직기간은 근속기간에 포함하지 아니한다. 다만, 업무상 부상 또는 질병으로 인한 휴직기간은 근속기간에 포함한다.

제4조 (재임기간의 계산) ① 재임기간은 임원으로 선임된 날(연임의 경우에는 최초로 선임된 날)로부터 제2조2에서 정하는 지급사유가 발생한 날까지를 역년에 의하여 계산한다. 이 경우 1년 미만의 기간은 일수로 계산한다.

② 휴직기간은 재임기간에 포함하지 아니한다. 다만, 업무상 부상 또는 질병으로 인한 휴직기간은 재임기간에 포함한다.

제3조의2로 변경

(신설)

제8조(사외임원에 대한 퇴직금) 사외임원(사외이사, 기타비상무이사 등)에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

퇴직금 지급 대상을 명확하게 하기 위함

(신설)

이 규정은 2022년 6월 29일부터 시행한다. 다만 제3조의2에 대하여는 각 임원의 최초 재임기간에 소급하여 적용한다.

규정 개정에 따른 시행일 명시, 직급 변경에 따른 추가 임원에 대한 재임기간 소급 적용을 위함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

※ 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항
- 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 금번 주주총회에서 회사직원에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.
- 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.