비트플래닛 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220610)
제출인: 비트플래닛

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
SGA(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 06월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 05월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

12. 신주의 상장 예정일
관계 기관 협의에
따른 일정 변경
2022년 06월 20일
2022년 06월 30일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 06월 10일

회 사 명 :
에스지에이 주식회사

대 표 이 사 :
김신환

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 정의로8길4 1004호 (문정동, KD70빌딩)

(전 화) 070-7308-1004

(홈페이지) http://www.sgacorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신실장
(성 명) 권 영 보

(전 화) 070-5204-0140

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
52,862,249

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,500,000,000

채무상환자금 (원)
2,500,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1018

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
1.72

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

"증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제 5-18조 제 2항"에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여

2.00%
할인율을 적용하여 산정된 확정 발행가액입니다.
(단, 호가단위 미만은 절상)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조

9. 납입일
2022년 06월 03일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 06월 30일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 05월 26일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모, 1년간 의무보유

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,008
3,772,344
3,801,831,997

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,024
914,017
935,824,350

최근일 가중산술평균주가(C)
1,020
14,190
14,473,815

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,017.23

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,017.23

할인율 또는 할증률 (%)
1.72

발행가액
1,000

(단, 호가단위 미만은 절상)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(중략)

4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관 투자자 법인, 조합 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

(중략)

③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및

발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

재무구조 개선 및 차세대 공공 ITS 사업 
확대를 위한 운영 자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

에스지에이홀딩스(주)
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해
투자 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함
-
3,000,000
의무 보유 1년

에스지에이비엘씨(주)
계열회사
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해
투자 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함
-
3,000,000
의무 보유 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에스지에이
홀딩스(주)
-
은유진
100
-
-
은유진
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
9,859
매출액
1,213

부채총계
8,221
당기순손익
1,143

자본총계
1,638
외부감사인
-

자본금
650
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에스지에이
비엘씨(주)
1
에스지에이
솔루션즈(주)
100
-
-
에스지에이(주)
21.40

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
7,372
매출액
3,959

부채총계
2,743
당기순손익
97

자본총계
4,629
외부감사인
-

자본금
1,423
감사의견
-