KX하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220609)
제출인: KX하이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
케이엠에이치하이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 06월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이엠에이치하이텍
주 소: 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330
전화번호: 041-539-6114

작 성 자:
성 명: 원성재
부서 및 직위: 경영지원팀 과장
전화번호: 041-539-6134

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜케이엠에이치하이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 09일
라. 주주총회일
2022년 06월 29일

마. 권유 시작일
2022년 06월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜케이엠에이치하이텍
보통주
762,797
1.47
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜케이엠에이치
본인
보통주
13,889,854
27.31
최대주주
-

최상주
특수관계인
보통주
973,415
1.91
계열회사 임원
-

이상국
특수관계인
보통주
60,000
0.12
등기임원
-

강승원
특수관계인
보통주
10,000
0.02
등기임원
-

민진홍
특수관계인
보통주
10,000
0.02
미등기임원
-

계
-
14,943,269
29.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

원성재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 09일
2022년 06월 14일
2022년 06월 28일
2022년 06월 29일

나. 피권유자의 범위

㈜케이엠에이치하이텍 제26기 임시주주총회(2022년 06월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 06월 02일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : ㈜케이엠에이치하이텍 경영지원팀
 - 주소 : (우:31413) 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330
 - 전화번호 : 041-539-6134
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2022년 6월 28일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

※해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 06월 29일 오전 09시

장 소
충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회 회의장 출입구에 비접촉식 디지털 체온계를 비치할 예정이며, 체온 측정 결과에 따라 발열 증세가 있는 주주님께서는 출입 제한이 있습니다. 또한 마스크를 착용하지 않은 주주님께서는 출입이 제한되오니, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 이 회사는 “주식회사 케이엠에이치하이텍”이라고 말한다. 영문으로는 “KMH HITECH CO.,LTD"라 표기한다.
제1조 (상호) 이 회사는 “주식회사 케이엑스하이텍”이라고 말한다. 영문으로는 “KX HITECH CO.,LTD"라 표기한다.
상호변경

제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kmhhitech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 아시아경제신문에 게재한다.
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kxhitech.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 아시아경제신문에 게재한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.