신영증권 — 주주총회소집공고 (20220609)
제출인: 신영증권

주주총회소집공고
2.9
신영증권(주)

주주총회소집공고

2022년 06월 09일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
원종석, 황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길, 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지) http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄 본부장
(성 명) 이 승 환

(전 화) 02-2004-9393

주주총회 소집공고

(제68기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제19조 규정에 의거 제68기 정기주주총회를 다음과 같이소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 전자공시시스템을 통한 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 - 다 음-

1. 일 시: 2022년 6월 24일(금) 오전9시

2. 장 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길16, 신영증권주식회사(본사)

3. 회의목적사항

 가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
 - 외부감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

제 1 호 : 제68기(2021.4.1~2022.3.31) 재무제표 승인의 건
 제 2 호 : 이사 선임의 건
 제2-1호 : 사내이사 원종석 선임의 건
 제 3 호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 
 제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 이상진 선임의 건
 제3-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 조 신 선임의 건
 제 4 호 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 서 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
 
5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으 로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

신현걸

(출석률:
100%)

이병태

(출석률 
100%)

장세양

(출석률: 
100%)

강석훈

(출석률: 
100%)

고봉찬

(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2021.04.21

제67기
재무제표 및 영업보고서 승인

가결
찬성
찬성
찬성
해당 없음

제
68기 사업계획 및 예산 승인

가결
찬성
찬성
찬성

고난도 금융투자상품 판매 승인
가결
찬성
찬성
찬성

고난도 금융투자상품 영업행위규정 제정(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성

이사회규정 개정(안)
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성

(보고사항) 사외이사 후보군 관리 내역 보고
-
-
-
-

(보고사항) 위험관리위원회 결의 결과 보고
-
-
-
-

(보고사항) 제67기 [금융소비자보호 협의회] 실시 보고
-
-
-
-

(보고사항) 제67기 내부통제 체제ㆍ운영 실태 보고
-
-
-
-

(보고사항) 제67기 내부통제시스템 평가 및 자금세탁방지 업무 감사보고
-
-
-
-

(보고사항) 제67기 감사결과 및 제68기 감사계획 보고
-
-
-
-

(보고사항) 신영자산운용 2021년도 (26기) 사업계획(안)
-
-
-
-

(보고사항) 신영부동산신탁 2021년도(3기) 사업계획(안)
-
-
-
-

2

2021.06.02

제67기 정기주주총회 소집 승인

가결
찬성
찬성
찬성

제67기 정기주주총회 목적사항 승인

가결
찬성
찬성
찬성

내부통제규정 개정(안)의 건
가결
찬성
찬성
찬성

파생결합증권(사채) 발행한도 승인
가결
찬성
찬성
찬성

고난도 금융투자상품 제조 및 판매 승인
가결
찬성
찬성
찬성

고난도 금융투자상품 영업행위규정 개정(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성

(보고사항) 제67기 내부회계관리제도 운영실태보고
-
-
-
-

(보고사항) 제67기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-
-

(보고사항) 고난도금융투자상품 제조 및 판매 승인 절차 보고
-
-
-
-

3
2021.06.25
이사회 의장 선임
가결
해당 없음
찬성
찬성
찬성

선임사외이사 선임
가결
찬성
찬성
찬성

임원후보추천위원회 위원 선임
가결
찬성
찬성
찬성

보수위원회 위원 선임
가결
찬성
찬성
찬성

위험관리위원회 위원 선임
가결
찬성
찬성
찬성

4
2021.07.21
파생결합증권(사채) 발행한도 승인
가결
찬성
찬성
찬성

파생결합증권(사채) 발행예정금액 및 일괄신고서 제출 승인
가결
찬성
찬성
찬성

임원 급여 및 퇴직급여 지급기준(안)
가결
찬성
찬성
찬성

임원 직급 변경(안)
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성

(보고사항) 68기 1분기 경영현황
-
-
-
-

5
2021.09.16
금융소비자보호 관련 규정 제정(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성

이사회규정 개정(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성

금융소비자보호 총괄책임자 선임
가결
찬성
찬성
찬성

6
2021.10.20
(보고사항) 내부통제규정 개정(안) 보고
-
-
-
-

(보고사항) 68기 2분기 경영현황 보고
-
-
-
-

7
2021.12.29
2021년 안전보건관리 실적 및 2022년 계획(안) 승인

가결

찬성
찬성
찬성

8
2022.01.19
2022년도 금융기관별 일중차월 약정 연장(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성

파생결합증권(사채) 발행한도 승인
가결
찬성
찬성
찬성

파생결합증권(사채) 발행예정금액 및 일괄신고서 제출 승인
가결
찬성
찬성
찬성

(보고사항) 2021년 신용정보관리ㆍ보호인의 업무 보고
-
-
-
-

(보고사항) 신영부동산신탁 지분 추가양수의 건 보고

-
-
-
-

(보고사항) 68기 3분기 경영현황 보고

-
-
-
-

9
2022.02.28
주요업무집행책임자의 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

금융소비자보호 총괄 책임자 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2022.03.24
자기주식 처분(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성

제68기 임원 성과급 지급(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성

주) 2021.6.25 개최된 제67기 정기주주총회에서 신현걸, 이병태 임기만료 퇴임
 (강석훈, 고봉찬 신규선임)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결
여부

감사위원회
신현걸
이병태
장세양
(사외이사)
2021.04.21

제67기 감사결과 및 제68기 감사계획

가결

(심의사항) 제67기 내부통제시스템 평가 및 자금세탁방지업무 감사보고서

-

(보고사항) 제68기 준법감시계획 등 보고

-

2021.06.02

제67기 감사보고서

가결

(심의사항) 제67기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서

-

(심의사항) 내부통제규정 개정(안) 심의

-

(보고사항) 제67기 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

고봉찬
강석훈
장세양
(사외이사)
2021.06.25
감사위원회 위원장 선임
가결

2021.07.21
(보고사항) 68기 1/4분기 자체감사실시 현황

-

2021.10.20
(보고사항) 68기 2/4분기 자체감사실시 현황

-

2022.01.19
(보고사항) 제68기 3/4분기 감사실시 현황
-

임원후보
추천위원회
이병태
장세양
(사외이사)
황성엽
(사내이사)

2021.04.21

최고 경영자 후보군 승인

가결

사외이사 후보군 승인

가결

2021.06.02

사외이사 및 감사위원 후보 추천 승인
가결

장세양
강석훈
(사외이사)
황성엽
(사내이사)
2021.06.25
임원후보추천위원회 위원장 선임
가결

위험관리
위원회
신현걸
이병태
(사외이사)
원종석
(사내이사)

2021.04.21

제68기 전사위험자본한도 설정

가결

(보고사항) 제67기 4분기 위험관리위원회 정기 보고

-

강석훈
고봉찬
(사외이사)
원종석
(사내이사)
2021.06.25
위험관리위윈회 위원장 선임
가결

2021.07.21
(보고사항) 제68기 1분기 위험관리위원회 정기 보고

-

2021.10.20
(보고사항) 제68기 2분기 위험관리위원회 정기 보고

-

2022.01.19
(보고사항) 제68기 3분기 위험관리위원회 정기 보고

-

보수위원회
신현걸
장세양
(사외이사)
원종석
(사내이사)

2021.06.02

FY2020년 보수체계 연차보고서 작성 및 공시(案)

가결

장세양
고봉찬
(사외이사)
원종석
(사내이사)
2022.01.19
보수체계 기준 개정(안) 승인
가결

2022.03.24
제68기 성과급 지급(안) 승인
가결

이연성과급 지급(안) 승인
가결

보수 체계 점검 사항 승인
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수¹
주총승인금액²
지급총액³
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
5,000,000,000
139,420,000
27,884,000
-

주1)

인원수는 작성 기준일 현재 재직중인 사외이사와 작성대상기간 중 퇴임한 사외이사를 포함

주2)
상기의 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 보수 승인 금액임

주3)

68기(2021.4.1~2022.3.31) 중 사외이사에게 지급한 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 
금융시장은 자본의 수요자와 공급자를 연결시킴으로써 국가적으로는 성장 기반이 되는 산업의 발전에 이바지하고, 사회적으로는 가치있는 기업의 발굴 및 자금 유치의 역할을 수행함으로써 자원의 효율적 배분에 기여하며, 투자자에게는 각종 상품을 통한 효율적인 자산 관리의 수단을 제공합니다. 최근 금융관련 법령 및 제도 제, 개정 등을 통해 금융시장의 투명성이 제고되고 투자자 보호가 더욱 강화되는 등 시장의 성숙도가 더욱 높아지고 있습니다.
 
아울러 금융투자산업은 금융시장을 유지, 발전시키는 동력이 되는 산업으로써 자본주의 경제체제의 근간이 되며, 자본의 원활한 흐름을 효율적으로 생성, 유지시키는데이바지하고 있습니다. 이러한 금융투자산업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 여타 변수에 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외의 동향에도 민감하게 반응해 다른 어느 산업보다도 큰 변동성을 지니는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

(약정대금 규모 추이) (단위: 조원, %)

구분

FY 2018

FY 2019

FY 2020

FY 2021

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

주식

5,026

-2.3%

5,318

+5.8%

13,561

+155.0%

11,866
-12.5%

선물

9,199

+2.3%

10,361

+12.6%

13,176

+27.2%

13,277
+0.8%

옵션

272

-0.7%

308

+13.2%

365

+18.5%

287
-21.4%

(KOSPI 종합주가지수 추이) (단위: Pt, %)

연도

연초

연말

등락률

최고

최저

FY 2018

2,444.16

2,140.67

-12.4%

2,515.38

1,993.70

FY 2019

2,168.28

1,754.64

-19.1%

2,267.25

1,457.64

FY 2020

1,685.46

3,061.42

+81.6%

3,208.99

1,685.46

FY 2021

3,087.40

2,757.65

-10.7%

3,305.21

2,614.49

(3) 경기변동의 특성

 일반적으로 주식시장은 실물경기에 선행하는 변동성을 가지고 있으며, 경기변동과 의 상관관계가 매우 높은 시장입니다.

(4) 경쟁요소

금융투자업은 완전경쟁시장에 속해 있으며, 금융투자업 영위를 위해 영업의 종류별로 금융위원회의 인가 및 등록을 받아야 합니다. 자본시장법의 시행에 따라 증권업, 선물업, 자산운용업이 통합되어 업권 내 경쟁이 치열해졌고, 은행 및 보험 등 타업권과의 경계도 갈수록 희미해짐에 따라 일부 경쟁이 불가피하게 되었습니다. 최근에는 금융산업과 정보통신기술의 융합시도가 활발해짐에 따라 혁신의 속도는 더욱 빨라지면서, 새롭게 시장에 진입하는 금융서비스 회사들과도 경쟁해야 하는 상황입니다. 이에 각 금융투자회사는 고객 개개인의 요구에 맞는 다양한 상품의 개발과 차별화된 금융 서비스 제공, 고객만족을 지향하는 서비스, 다양한 수익원 발굴, 기술혁신을 통해 시장에서의 경쟁력확보에 힘쓰고 있습니다.

금융투자산업의 경쟁요인으로는 금융투자상품의 거래 비용과 관련한 수수료율, 예측정보의 정확함과 적시성, 고객서비스의 양적/질적 수준, 브로커리지 이외의 수익원 다변화 및 수익구조의 안정화, 헷지를 포함한 리스크 관리 능력 등 다양한 차원의 경쟁요소가 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원

- 금융투자업 전반: 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 금융투자업규정 및 동 시행세칙, 금융회사 지배구조에 관한 법률 등

- 과세: 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법

- 기타: 외국환거래법, 외국인투자촉진법, 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 
 (가) 영업개황

지난 2021 회계연도는 코로나 변이 바이러스의 확산, 테이퍼링과 금리인상, 인플레이션 우려 등 주식시장의 변동성이 지속되던 한 해였습니다. 상반기 중에는 코로나
19 백신 접종이 확대되고 각국의 경기 부양책 등 경기 회복에 대한 기대로 종합주가지수가 주식시장 역사상 최고치(3,305.21pt)를 기록하였습니다. 하반기에는 국제유가 및 원자재 가격 급등, 미국 장단기 금리차 역전 등 경기 침체에 대한 경계심으로 투자 심리가 위축되어 종합주가지수는 기초대비 약 10.7% 하락한 2,757.65pt로 마감하였습니다.

당사는 안정적이고 다변화된 수익기반을 통해 지속적인 수익창출을 목표로 하고 있습니다. 끊임없는 변화와 혁신을 바탕으로 안정적인 성장을 이루고자 다양한 시도를 하고 있습니다. 당해연도는 수수료 수익 및 자산운용, IB비즈니스 등 전 부문에서의 고른 성과를 토대로 1,218억원의 세전순이익을 기록, 51년 연속 흑자의 전통을 올해에도 이어가게 되었습니다.

 2021 회계연도 당사 손익내역을 부분별로 살펴보면 수수료수익은 총 1,396억원으로 이 중 위탁수수료 수익은 234억, 집합투자증권 취급수수료 수익 162억, 신탁보수 및 자산관리수수료, 집합투자기구성과보수 121억, IB 등 기타수수료 878억원 이었습니다.

또한 증권평가 및 처분손익, 파생상품거래손익, 외환거래손익, 배당수익, 이자수익과
이자비용 등을 고려한 운용손익은 1,267억원을 기록하였으며, 당기 영업이익 1,113억원, 영업외손익 105억원을 달성하였습니다.

변동성과 불확실성이 상존(常存)하는 금융시장에서 고객의 든든한 동반자가 되기 위해, 당사는 고객과의 신뢰를 최고의 가치로 여기며 고객의 소중한 자산을 지키고 증대 시키기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 아울러 끊임없는 변화를 통해, 급변하는 시장 환경에 더욱 유연하고 유기적으로 대응하며 지속가능한 성장을 이뤄내는 조직이 되어 주주가치 제고를 이루도록 노력할 것입니다.

(2) 시장점유율

[최근 회계연도 신영증권 시장 수수료수익 점유율]

(단위: 억원, %)

구분

FY 2019

FY 2020

FY 2021

시장 수익규모

102,269

152,161

163,427

당사 수익

855

1,093

1,396

당사 점유율

0.84%

0.72%

0.85%

※ 시장수익규모의 경우, 금감원이 제공하는 금융통계정보시스템을 참조하였음
 (FY2021 연환산)

(3) 시장의 특성

금융시장은 자본 수요자와 공급자를 연결시킴으로써 국가적으로 산업 발전에 이바지하고, 사회적으로는 가치 있는 기업의 발굴 및 자금 유치의 역할을 통해 자원의 바람직한 배분에 기여하며, 투자자에게는 각종 상품을 통한 효율적 자산 관리 수단을 제공합니다.

자본시장법 시행 이후 다양한 부수 및 겸영업무를 통해 업무영역이 확대되었으며, 최근 고객의 니즈를 선도하는 창의적인 신상품 개발 및 새로운 업무 영역 개척을 통해 수익 구조의 다변화가 이뤄짐과 동시에, 전반적인 시장 투명성 및 투자자 보호 또한 강화되고 있는 추세입니다. 이러한 일련의 과정을 통해 금융시장은 자본주의 경제의 근간이 되는 시장으로서 그 성숙도가 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

68기 조직도.jpg
68기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 의 '1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 68(당)기말 2022년 3월 31일 현재

제 67(전)기말 2021년 3월 31일 현재

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제68(당)기말
제67(전)기말

자 산

I. 현금및예치금
651,934,239,706
677,506,702,375

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
8,598,536,848,970
7,217,069,365,907

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
390,413,419,000
283,748,673,708

IV. 상각후원가측정금융자산
628,494,412,757
257,356,868,188

V. 관계기업투자
85,801,952,390
27,246,923,216

VI. 유형자산
93,386,408,884
89,769,317,751

VII. 투자부동산
109,150,027,241
119,836,387,118

VIII. 무형자산
24,679,716,821
23,976,595,753

IX. 당기법인세자산
1,103,317,290
389,731,970

X. 이연법인세자산
1,141,326,721
619,121,130

XI. 기타금융자산
496,926,966,028
1,114,758,052,799

X
I
I

. 기타자산

3,444,817,425
8,475,980,416

자 산 총 계
11,085,013,453,233
9,820,753,720,331

부 채

I. 당기손익-공정가치측정금융부채
4,125,359,599,210
2,213,520,833,738

II. 예수부채
134,951,167,756
218,767,234,609

III. 차입부채
4,660,396,456,988
4,766,465,520,121

IV. 충당부채
2,716,914,942
336,126,901

V. 당기법인세부채
16,314,984,942
4,562,380,591

VI. 이연법인세부채
73,179,296,403
64,353,237,783

VII.기타금융부채
530,308,882,358
1,119,810,546,787

VIII. 기타부채
49,200,276,566
31,886,521,278

부 채 총 계
9,592,427,579,165
8,419,702,401,808

자 본

I. 지배기업소유지분
1,429,783,198,380
1,335,616,248,562

1. 자본금
82,200,000,000
82,200,000,000

2. 자본잉여금
113,861,986,297
114,130,824,017

3. 기타자본
(167,202,607,008)
(163,729,685,644)

4. 기타포괄손익누계액
176,274,898,811
136,160,720,203

5. 이익잉여금
1,224,648,920,280
1,166,854,389,986

II. 비지배지분
62,802,675,688
65,435,069,961

자 본 총 계
1,492,585,874,068
1,401,051,318,523

부채및자본총계
11,085,013,453,233
9,820,753,720,331

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제68(당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제67(전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

I. 영업수익
2,112,179,083,053
2,857,783,929,480

1. 수수료수익
191,696,641,018
151,649,818,667

2. 금융상품평가및처분이익

589,054,994,563
506,741,256,308

3. 파생상품평가및거래이익
902,623,937,841
1,730,486,827,963

4. 이자수익
163,051,199,285
163,452,623,653

5. 외환거래이익
229,002,905,162
278,564,503,155

6. 기타의영업수익
36,749,405,184
26,888,899,734

II. 영업비용
1,990,836,127,211
2,600,307,417,862

1. 수수료비용
8,845,240,461
7,124,003,010

2. 금융상품평가및처분손실

446,114,429,634
1,124,177,252,737

3. 파생상품평가및거래손실
1,055,461,262,236
999,467,652,609

4. 이자비용
41,933,124,827
30,430,635,968

5. 외환거래손실
251,343,712,039
245,626,288,607

6. 판매비와관리비
178,963,968,514
187,482,292,336

7. 기타영업비용
8,174,389,500
5,999,292,595

III. 영업이익
121,342,955,842
257,476,511,618

IV. 영업외수익
12,842,590,683
14,532,455,078

V. 영업외비용
3,868,926,579
3,689,380,949

VI. 법인세비용차감전순이익
130,316,619,946
268,319,585,747

VII. 법인세비용
34,732,994,936
72,224,552,163

VIII. 당기순이익
95,583,625,010
196,095,033,584

IX. 기타포괄
손익

42,093,908,228
44,704,813,268

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
42,093,908,228
44,704,813,268

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

42,580,840,753
44,810,527,889

확정급여채무의 재측정요소
(486,932,525)
(105,714,621)

X. 총포괄
손익

137,677,533,238
240,799,846,852

XI. 당기순이익귀속
95,583,625,010
196,095,033,584

1. 지배기업소유지분
89,182,585,076
189,779,756,706

2. 비지배지분
6,401,039,934
6,315,276,878

XII. 총포괄
손익
귀속

137,677,533,238
240,799,846,852

1. 지배기업소유지분
131,284,524,445
234,499,485,484

2. 비지배지분
6,393,008,793
6,300,361,368

XIII. 지배주주지분에 대한 주당이익

1. 보통주기본및희석주당이익
10,783
22,418

2. 우선주기본및희석주당이익
10,833
22,468

연 결 자 본 변 동 표

제68(당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제67(전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄 
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유지분
비지배지분
총계

2020.04.01(전기초)
82,200,000,000
114,553,867,479
(148,111,764,693)
94,922,999,031
995,405,712,078
1,138,970,813,895
29,822,300,593
1,168,793,114,488

1. 당기순이익
-
-
-
-
189,779,756,706
189,779,756,706
6,315,276,878
196,095,033,584

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
44,813,649,597
-
44,813,649,597
(3,121,708)
44,810,527,889

기타포괄손익-공정가치
 금융자산의 처분

-
-
-
(3,482,007,606)
3,482,007,606
-
-
-

확정급여채무의재측정요소
-
-
-
(93,920,819)
-
(93,920,819)
(11,793,802)
(105,714,621)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(21,687,995,550)
(21,687,995,550)
(1,665,000,000)
(23,352,995,550)

자기주식취득
-
-
(15,752,305,550)
-
-
(15,752,305,550)
-
(15,752,305,550)

자기주식처분
-
132,364,538
134,384,599
-
-
266,749,137
-
266,749,137

종속기업
유상증자

-
(555,408,000)
-
-
-
(555,408,000)
30,977,408,000
30,422,000,000

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(125,090,854)
(125,090,854)
-
(125,090,854)

2021.03.31(전기말)
82,200,000,000
114,130,824,017
(163,729,685,644)
136,160,720,203
1,166,854,389,986
1,335,616,248,562
65,435,069,961
1,401,051,318,523

2021.04.01(당기초)
82,200,000,000
114,130,824,017
(163,729,685,644)
136,160,720,203
1,166,854,389,986
1,335,616,248,562
65,435,069,961
1,401,051,318,523

1. 당기순이익
-
-
-
-
89,182,585,076
89,182,585,076
6,401,039,934
95,583,625,010

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
42,582,418,724
-
42,582,418,724
(1,577,971)
42,580,840,753

기타포괄손익-공정가치
 금융자산의 처분

-
-
-
(1,986,146,329)
1,986,146,329
-
-
-

확정급여채무의재측정요소
-
-
-
(480,479,355)
-
(480,479,355)
(6,453,170)
(486,932,525)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(33,333,921,250)
(33,333,921,250)
(2,812,500,000)
(36,146,421,250)

자기주식취득
-
-
(3,690,669,200)
-
-
(3,690,669,200)
-
(3,690,669,200)

자기주식처분
-
243,617,004
217,747,836
-
-
461,364,840
-
461,364,840

종속기업지
분의 추가취득

-
(512,454,724)
-
(1,614,432)
-
(514,069,156)
(6,212,903,066)
(6,726,972,222)

지분법이익잉여금의 변동

-
-
-
-
(40,279,861)
(40,279,861)
-
(40,279,861)

2022.03.31(당기말)

82,200,000,000

113,861,986,297
(167,202,607,008)
176,274,898,811
1,224,648,920,280
1,429,783,198,380
62,802,675,688
1,492,585,874,068

연 결 현 금 흐 름 표

제68(당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제67(전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

236,581,954,611

(824,517,447,221)

1. 영업에서 창출된 현금
125,786,378,319

(956,346,268,366)

가. 당기순이익
95,583,625,010

196,095,033,584

나. 당기순이익에 대한 조정
(89,400,017,399)

(162,604,640,961)

다. 영업활동 자산
ㆍ
부채의 증감

119,602,770,708

(989,836,660,989)

2. 이자 수취
159,049,835,366

174,002,889,736

3. 이자 지급
(41,671,106,459)

(32,393,652,255)

4. 배당금 수취
22,714,729,661

25,722,081,116

5. 법인세 납부
(29,297,882,276)

(35,502,497,452)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(119,846,753,572)

(15,306,898,722)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,389,676,988

32,456,489,598

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
7,884,600,050

19,323,842,930

관계기업투자주식의 감소
8,090,302,938

7,772,009,202

유형자산의 처분
84,290,000

795,939,300

투자부동산의 처분
4,320,000,000

2,911,012,005

무형자산의 처분
-

1,082,980,161

보증금의 감소
10,484,000

570,706,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(140,236,430,560)

(47,763,388,320)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
58,374,093,689

26,042,038,970

상각후원가측정금융자산의 증가
-

4,026,800,000

관계기업투자주식의 증가
58,283,737,648

11,910,428,976

유형자산의 취득
3,082,364,039

1,847,190,204

투자부동산의 취득
-

349,772,280

무형자산의 취득
3,074,037,070

2,666,015,948

보증금의 증가
1,973,892,000

-

연결실체의 변동
15,448,306,114

921,141,942

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(90,141,664,073)

722,047,367,118

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
322,544,158,904

771,810,759,374

콜머니의 순증가
30,000,000,000

140,000,000,000

사채의 순증가
292,544,158,904

294,300,000,000

환매조건부매도의 순증가
-

307,088,759,374

종속기업의 유상증자
-

30,422,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(412,685,822,977)

(49,763,392,256)

차입금의 순감소
37,770,579,636

9,201,806,830

환매조건부매도의 순감소
323,563,300,015

-

리스부채의 감소
1,497,116,766

1,456,667,826

자기주식의 취득
3,690,669,200

15,752,305,550

배당금의 지급
37,213,508,604

23,352,612,050

지배력 변동없는 종속회사지분의 변동
8,950,648,756

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,459,821,893

(1,868,620,543)

V. 현금및현금성자산 순증감 (I + II + III + IV)

32,053,358,859

(119,645,599,368)

VI. 기초 현금및현금성자산

230,476,961,667

350,122,561,035

VII. 기말 현금및현금성자산

262,530,320,526

230,476,961,667

별 도 재 무 상 태 표

제 68(당)기 2022년 3월 31일 현재

제 67(전)기 2021년 3월 31일 현재

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제68(당)기말
제67(전)기말

자 산

I. 현금및예치금
612,000,317,127
629,333,347,871

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
8,454,123,897,545
7,054,629,309,601

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
390,022,366,635
283,342,817,744

IV. 대출채권
80,387,287,329
78,224,722,989

V. 종속기업및관계기업투자
172,619,093,569
142,816,965,100

VI. 유형자산
71,673,825,421
73,230,896,886

VII. 투자부동산
116,401,117,277
121,525,692,365

VIII. 무형자산
20,718,999,457
20,312,553,038

IX. 기타금융자산
479,965,991,824
1,110,882,135,044

X. 기타자산
2,560,095,083
8,310,571,825

자 산 총 계
10,400,472,991,267
9,522,609,012,463

부 채

I. 당기손익-공정가치측정금융부채
4,125,359,599,210
2,213,520,833,738

II. 예수부채
134,951,167,756
218,767,234,609

III. 차입부채
4,169,141,013,473
4,624,963,972,472

IV. 충당부채
3,933,627,467
457,540,501

V. 당기법인세부채
9,426,007,722
2,320,296,454

VI. 이연법인세부채
64,995,760,376
53,500,012,283

VII. 기타금융부채
491,100,327,486
1,115,255,935,753

VIII. 기타부채
32,653,362,681
23,469,272,888

부 채 총 계
9,031,560,866,171
8,252,255,098,698

자 본

I. 자본금
82,200,000,000
82,200,000,000

II. 자본잉여금
115,225,767,472
114,982,150,468

III. 기타자본
(167,202,607,008)
(163,729,685,644)

IV. 기타포괄손익누계액
176,719,911,207
136,600,155,342

V. 이익잉여금
1,161,969,053,425
1,100,301,293,599

자 본 총 계
1,368,912,125,096
1,270,353,913,765

부채및자본총계
10,400,472,991,267
9,522,609,012,463

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제68(당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제67(전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

I. 영업수익
2,043,938,653,292
2,785,837,977,158

1. 수수료수익
139,554,646,234
109,275,904,398

2. 금융상품평가및처분이익
581,088,227,000
479,007,053,418

3. 파생상품평가및거래이익
902,603,913,869
1,730,486,827,963

4. 이자수익
147,318,993,569
154,231,058,206

5. 외환거래이익
228,646,128,643
278,564,503,155

6. 기타의영업수익
44,726,743,977
34,272,630,018

II. 영업비용
1,932,678,400,337
2,564,783,681,269

1. 수수료비용
8,763,222,213
7,026,960,281

2. 금융상품평가및처분손실
432,286,851,935
1,124,155,262,059

3. 파생상품평가및거래손실
1,055,444,433,469
999,432,073,841

4. 이자비용
36,266,787,523
27,719,004,107

5. 외환거래손실
251,289,023,171
245,626,288,607

6. 판매비와관리비
142,571,459,253
155,444,495,087

7. 기타의영업비용
6,056,622,773
5,379,597,287

III. 영업이익
111,260,252,955
221,054,295,889

IV. 영업외수익
11,218,523,990
11,163,795,553

V. 영업외비용
691,434,741
3,464,751,849

VI. 법인세비용차감전순이익
121,787,342,204
228,753,339,593

VII. 법인세비용
28,771,807,457
59,687,396,605

VIII. 당기순이익
93,015,534,747
169,065,942,988

IX. 기타포괄
손익

42,105,902,194
44,753,755,252

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
42,105,902,194
44,753,755,252

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
42,592,061,881
44,832,726,704

확정급여채무의 재측정요소
(486,159,687)
(78,971,452)

X. 총포괄
손익

135,121,436,941
213,819,698,240

XI. 주당이익

1. 보통주기본및희석주당이익
11,247
19,969

2. 우선주기본및희석주당이익
11,297
20,019

별 도 자 본 변 동 표

제68(당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제67(전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.04.01(전기초)
82,200,000,000
114,849,785,930
(148,111,764,693)
95,328,407,696
949,441,338,555
1,093,707,767,488

1. 당기순이익
-
-
-
-
169,065,942,988
169,065,942,988

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
44,832,726,704
-
44,832,726,704

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

-
-
-
(3,482,007,606)
3,482,007,606
-

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(78,971,452)
-
(78,971,452)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(21,687,995,550)
(21,687,995,550)

자기주식취득
-
-
(15,752,305,550)
-
-
(15,752,305,550)

자기주식처분
-
132,364,538
134,384,599
-
-
266,749,137

2021.03.31(전기말)
82,200,000,000
114,982,150,468
(163,729,685,644)
136,600,155,342
1,100,301,293,599
1,270,353,913,765

2021.04.01(당기초)
82,200,000,000
114,982,150,468
(163,729,685,644)
136,600,155,342
1,100,301,293,599
1,270,353,913,765

1. 당기순이익
-
-
-
-
93,015,534,747
93,015,534,747

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
42,592,061,881
-

42,592,061,881

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

-
-
-
(1,986,146,329)
1,986,146,329
-

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(486,159,687)
-
(486,159,687)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(33,333,921,250)
(33,333,921,250)

자기주식취득
-

(3,690,669,200)
-
-
(3,690,669,200)

자기주식처분
-
243,617,004
217,747,836
-
-
461,364,840

2022.03.31(당기말)
82,200,000,000
115,225,767,472
(167,202,607,008)
176,719,911,207
1,161,969,053,425
1,368,912,125,096

별 도 현 금 흐 름 표

제68(당)기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제67(전)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제68(당)기
제67(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

628,523,105,387

(672,017,977,216)

1. 영업에서 창출된 현금
510,119,866,167

(812,341,479,387)

가. 당기순이익
93,015,534,747

169,065,942,988

나. 당기순이익에 대한 조정
(107,533,067,952)

(157,601,243,031)

다. 영업활동 자산
ㆍ
부채의 증감

524,637,399,372

(823,806,179,344)

2. 이자 수취
143,657,407,411

164,901,239,857

3. 이자 지급
(36,034,065,225)

(29,692,171,528)

4. 배당금 수취
34,470,804,030

33,950,755,330

5. 법인세 납부
(23,690,906,996)

(28,836,321,488)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(59,696,345,415)

(47,632,849,370)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,940,450,961

32,451,889,598

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,884,600,050

19,323,842,930

관계기업투자지분의 처분
7,701,076,911

7,772,009,202

유형자산의 처분
24,290,000

791,339,300

투자부동산의 처분
4,320,000,000

2,911,012,005

무형자산의 처분
-

1,082,980,161

임차보증금의 감소
10,484,000

570,706,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(79,636,796,376)

(80,084,738,968)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
58,374,093,689

26,042,038,970

종속기업투자지분의 취득
6,726,972,222

38,570,000,000

관계기업투자지분의 취득
7,740,160,678

11,910,428,976

유형자산의 취득
2,531,294,717

1,592,338,594

투자부동산의 취득
-

349,772,280

무형자산의 취득
2,290,383,070

1,620,160,148

보증금의 증가
1,973,892,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(551,956,136,081)

598,303,841,148

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
30,000,000,000

647,088,759,374

콜머니의 순증가
30,000,000,000

140,000,000,000

사채의 순증가
-

200,000,000,000

환매조건부매도의 순증가
-

307,088,759,374

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(581,956,136,081)

(48,784,918,226)

차입금의 순감소
40,000,000,000

10,000,000,000

사채의 순감소
180,000,000,000

-

환매조건부매도의 순감소
323,563,300,015

-

리스부채의 감소
1,368,858,616

1,345,000,626

자기주식의 취득
3,690,669,200

15,752,305,550

배당금의 지급
33,333,308,250

21,687,612,050

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,459,821,893

(1,868,620,543)

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)

22,330,445,784

(123,215,605,981)

VI. 기초 현금및현금성자산

219,251,102,163

342,466,708,144

VII. 기말 현금및현금성자산

241,581,547,947

219,251,102,163

이
익

잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 68 기
2021년 4월 1일
부터
제 67 기
2020년 4월 1일
부터

2022년 3월 31일
까지
2021년 3월 31일
까지

처분예정일

2022년
6월
24일

처분확정일

2021년
6월
25일

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 68 (당) 기
제 67 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

95,099,767,969

172,632,008,143

1. 전기이월미처분이익잉여금
98,086,893

84,057,549

2.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 등

1,986,146,329

3,482,007,606

3. 당기순이익
93,015,534,747

169,065,942,988

합 계

II. 이익잉여금처분액

(95,032,630,650)

(172,533,921,250)

1. 배당금

33,333,921,250

가. 현금배당
 주당배당금(율)
 보통주: 당기 4,000원(80%) 전기 4,000원(80%)
 우선주: 당기 4,050원(81%) 전기 4,050원(81%)
33,132,630,650

33,333,921,250

2. 임의적립금
61,900,000,000

139,200,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

67,137,319

98,086,893

※ 연결재무제표 및 재무제표 주석은 정기주주총회일(2022.6.24)의

1주간 전에
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2개년 사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 이사의 선임

○ 제2호 : 이사 선
임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

원종석
1961.10.22
해당없음
해당없음
자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원종석
신영증권
대표이사
2020.09~현재
2016.03~2020.08
2006.04~2016.02
(現) 신영증권 대표이사 회장
신영증권 부회장
신영증권 사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원종석
해당없음
해당없음
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 금융 전반에 대한 경험과 지식을 갖추었을 뿐 아니라 1998년부터 현재까지 24년간 회사의 임원으로 탁월한 역량을 발휘하여 회사의 발전에 기여하였고, 향후 회사의 지속적인 성장을 위해 최고경영자로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분한 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였음.

확인서

이사 선임 확인서(원종석).jpg
이사 선임 확인서(원종석)

○ 제3호 : 감
사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상진
1955.10.06
사외이사
분리선출
해당없음
임원후보
추천위원회

조신
1957.12.21
사외이사
분리선출
해당없음
임원후보
추천위원회

총 ( 2 ) 명

- 이상진 사외이사 : 신규선임(임기 2년)
 - 조신 사외이사 : 보선에 의한 선임(임기 1년)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상진
-
1996.08~2017.05
1992.03~1996.02
1987.04~1992.02
신영자산운용 대표이사
슈로더증권 부소장
신영증권
해당없음

조신
연세대학교
정보대학원 교수
2013.04~현재
2014.03~2015.01
2008.09~2010.02
1999.12~2008.03
(現)연세대학교 정보대학원 교수
로엔엔터테인먼트 사외이사
SK브로드밴드 대표이사
SK텔레콤 부사장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상진
해당없음
해당없음
무

조신
해당없음
해당없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 이상진 후보자
1. 전문성 : 본 후보자는 신영자산운용 대표이사를 역임하였으며, 다년간의 금융업 업력을 바탕으로 금융/경제 분야에 전문성을 갖추고 있어 이를 토대로 이사회에 참여함으로써 신영증권의 지속가능한 성장에 기여할 것임.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 : 본 후보자는 금융분야에서의 오랜 경험을 바탕으로 회사의 건전한 경영과 합리적 의사결정에 기여할 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 우선으로 생각하고 신영증권의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.

■ 조신 후보자
1. 전문성 : 본 후보자는 SK커뮤니케이션즈,
SK텔레콤, SK브로드밴드 대표이사를 역임하여 기업 경영 경력을 바탕으로 신영증권의 지속가능한 성장에 기여할 것임.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 : 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한역량을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 회사의 건전한 경영과 합리적 의사결정에 기여할 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 우선으로 생각하고 신영증권의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이상진 후보자
본 후보자는 서울대학교 법학과 학부를 졸업하고 금융업에서의 다년간의 업력을 보유하고 있으며, 신영자산운용 대표이사를 역임한 바, 금융/경제분야에서의 실무와 전문성을 겸비하였음.
이와 같은 금융/경제분야 관련 다양한 경험, 전문성 있는 지식 등을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제안과 합리적 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였음.

■ 조신 후보자
본 후보자는 서울대 경제학 학부를 졸업하고, 워싱턴대학 경제학 석사 및 박사 학위를 받았으며 현재 연세대학교 정보대학원 교수로 재직 중임.
SK커뮤니케이션즈, SK텔레콤, SK브로드밴드 대표이사를 역임하여 경영분야의 실무와 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제안과 합리적 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였음.

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사외이사 선임 확인서(이상진)

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감사위원 선임 확인서(이상진)

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사외이사 선임 확인서(조신)

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감사위원 선임 확인서(조신)

※ 기타 참고사항
 최고경영자 후보 추천 관련 내용은 당사 홈페이지(http://www.shinyoung.com) 및
금융투자협회 전자공시서비스(http://dis.kofia.or.kr)에 공시한 "최고경영자 후보 추천 공시"를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000 원

※ 상기 금액은 실지급액이 아닌 총보수 한도액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

실제 지급된 보수총액
2,277,099,700 원

최고한도액
5,000,000,000 원

주1) 이사의 수 : 작성기준일 현재 재직중인 이사와 작성대상기간 중 퇴임한 이사를 포함
주2) 사외이사수 : 2022.3.31기준 재직중인 사외이사 기준으로 작성

주3)

실제 지급된 보수총액 : 68기(2021.4.1~2022.3.31) 중 등기임원에게 지급한 총액임
주4) 최고 한도액 : 사내이사, 사외이사를 포함한 보수 승인 금액

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.06.15
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자 공시 시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.shinyoung.com ▷ 투자자정보(IR) ▷ 정기보고서) 에 게재할 예정입니다. 

사업보고서는 향후 주주 총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전
디지털 온도계 등의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며,
입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.