3S — 의결권대리행사권유참고서류 (20220603)
제출인: 3S

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)삼에스코리아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 06 월 03 일

권 유 자:
성 명 : (주)삼에스코리아
주 소 : 서울 금천구 가산디지털1로 75-24, 아이에스비즈타워 
1310호
전화번호 : 02-896-9474

작 성 자:
성 명 : 유형원
부서 및 직위 : 경영지원부 상무
전화번호 : 02-896-9474

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)삼에스코리아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 13일
라. 주주총회일
2022년 06월 28일

마. 권유 시작일
2022년 06월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권 주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/ 
(PC-모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권 주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/
(PC-모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)삼에스코리아
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박종익
최대주주
보통주
3,009,279
6.50
최대주주
-

김세완
대표이사
보통주
99,796
0.22
대표이사
-

최인식
등기임원
보통주
66,804
0.14
등기임원
-

노경희
특수관계인
보통주
159,940
0.35
특수관계인
-

박현성
특수관계인
보통주
90,605
0.20
특수관계인
-

박민성
특수관계인
보통주
61,074
0.13
특수관계인
-

노경죽
특수관계인
보통주
5,267
0.01
특수관계인
-

박미혜
특수관계인
보통주
20,610
0.04
특수관계인
-

박종락
특수관계인
보통주
5,000
0.01
특수관계인
-

계
-
3,518,375
7.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김승걸
보통주
0
직원
직원
-

오금미
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 13일
2022년 06월 16일
2022년 06월 27일
2022년 06월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 3월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제32기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 6월 18일 09시 ~ 2022년 6월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권 주식회사

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/
(PC, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼에스코리아
www.3sref.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

유선상으로 동의할 경우 전자우편 전송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처위치: (08559) 서울시 금천구 가산디지털1로 75-24, 1409호(가산아이에스비즈타워)
- 접수 기간 : 2022년 6월 16일 ~ 2022년 6월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 6월 28일 오전 9시

장 소
서울 금천구 가산디지털1로 75-24, 
아이에스비즈타워 지하1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 6월 18일 09시 ~ 2022년 6월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/
(PC, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 개인 인증을 통하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 주주확인용 인증 종류
 범용-증권용 공동 인증서, 카카오페이, 핸드폰

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회에 참석하는 주주들께서는 반드시 마스크를 착용하고, 기침 예절 등 공공위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

- 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 직접 참석 대신 전자투표를 활용한 비대면적 의결권 행사를 권유드립니다. 또한 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

※ 긴급사태 시 주총 장소 변경에 관한 안내
코로나19 등 긴급사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 현장안내 또는 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무제표 기준으로 매출액 271.1억원, 영업이익 14.5억원, 당기순이익 11.7억원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 222.6억원, 영업이익 11.5억원, 당기순이익 4.8억원입니다. 연결재무제표를 기준으로 약 15.5%의 매출액 증가, 약 68.5%의 당기순이익 증가가 되었고 영업이익은 흑자전환 되었습니다.

매출액의 증가 이유는 자회사 매출 증가로 인한 매출 증대와 전기차 부품용 설비투자로 인한 계약 증대 및 원가 절감으로 인한 이익 증가로 영업이익 및 당기순이익이 큰 폭으로 늘어났습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2022년 3월 31일 현재

제 31 기 2021년 3월 31일 현재

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

I. 유동자산

28,885,012,539

18,070,667,851

현금및현금성자산
5,38
6,850,114,544

5,875,441,002

매출채권및기타채권
6,27,38
7,865,946,206

5,007,371,764

재고자산
9
3,875,398,499

2,685,644,023

선급공사원가

7,789,798,670

3,009,923,753

당기손익공정가치금융자산
7,38
2,003,749,511

-

당기법인세자산

1,152,650

6,271,580

기타유동자산
8
198,852,459

546,015,729

매각예정비유동자산
40
300,000,000

940,000,000

II. 비유동자산

36,242,851,988

36,544,084,498

장기성매출채권및기타채권
6,38
796,952,289

983,266,916

장기금융상품
5,38
968,231,621

968,231,621

당기손익공정가치금융자산
7,38
1,202,666,335

1,227,805,942

관계기업투자자산
10
713,970,113

802,692,365

유형자산
11,17
31,283,351,478

30,913,167,795

사용권자산
13
481,267,569

328,617,133

투자부동산
12
-

382,692,000

무형자산
14
796,412,583

937,610,726

자 산 총 계

65,127,864,527

54,614,752,349

부 채

I. 유동부채

24,423,671,313

15,766,999,142

매입채무및기타채무
15,37,38
4,455,138,801

2,539,924,830

당기법인세부채

60,175,344

5,171,343

단기차입금
17,37,38
8,500,000,000

7,700,000,000

유동성장기부채
17,37,38
-

960,000,000

전환사채
17,18,37,38
-

1,060,674,990

리스부채
19,37,38
224,725,381

101,428,212

충당부채
21
522,781,571

660,649,205

기타유동부채
16,27
10,660,850,216

2,739,150,562

II. 비유동부채

2,365,204,367

2,301,428,769

확정급여부채
20
31,262,689

-

장기차입금
17,37,38
2,000,000,000

2,000,000,000

리스부채
19,37,38
266,187,375

239,632,799

기타금융부채
37,38
8,170,970

8,170,970

기타비유동부채
16
59,583,333

53,625,000

부 채 총 계

26,788,875,680

18,068,427,911

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

38,338,988,847

36,195,156,089

자본금
22
23,135,756,500

22,838,270,000

기타불입자본
18,23,26
45,625,043,982

45,045,423,511

이익잉여금(결손금)
24
(30,557,171,329)

(32,063,320,972)

기타자본구성요소
25
135,359,694

374,783,550

II. 비지배지분

-

351,168,349

자 본 총 계

38,338,988,847

36,546,324,438

부채 및 자본 총계

65,127,864,527

54,614,752,349

"별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 31 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액
4,27

27,110,628,415

23,477,908,383

Ⅱ.매출원가
27,33

(22,420,448,835)

(22,002,422,445)

Ⅲ.매출총이익

4,690,179,580

1,475,485,938

판매비
28,33
(556,650,284)

(595,966,907)

관리비
28,33
(2,681,395,231)

(2,287,784,981)

Ⅳ.영업이익(손실)

1,452,134,065

(1,408,265,950)

관계기업투자이익(손실)

268,395,488

(353,076,552)

금융수익
29
37,074,119

12,643,677

금융비용
30
(240,241,825)

(461,072,960)

기타영업외이익
31
941,344,690

3,435,599,526

기타영업외비용
31
(1,225,803,071)

(486,598,081)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

1,232,903,466

739,229,660

Ⅵ.법인세비용
32

61,533,471

43,894,777

Ⅶ.당기순이익

1,171,369,995

695,334,883

Ⅷ.기타포괄손익

(239,423,856)

364,752,456

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

117,693,884

(1,373,124)

지분법자본변동

(357,117,740)

366,125,580

Ⅸ.총포괄이익

931,946,139

1,060,087,339

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

1,506,149,643

695,334,883

비지배지분

(334,779,648)

-

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

1,266,725,787

1,060,087,339

비지배지분

(334,779,648)

-

X.주당손익

기본및희석주당이익
34

33

16

"별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 31 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
기타자본구성요소
지배주주의
소유주귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
감자차익
전환권대가
자기주식
처분손실
주식매입
선택권
기타의
자본조정
해외사업
환산차이
지분법
자본변동

2020.04.01
(전기초)
22,401,255,500
42,013,283,282
200,000,000
1,697,911,139
(198,802,861)
-
-
(32,758,655,855)
10,031,094
-
33,365,022,299
-
33,365,022,299

총 포괄이익:
-
-
-
-
-
-
-
695,334,883
(1,373,124)
366,125,580
1,060,087,339
-
1,060,087,339

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
695,334,883
-
-
695,334,883
-
695,334,883

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
366,125,580
366,125,580
-
366,125,580

해외사업장환산외환
차이
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,373,124)
-
(1,373,124)
-
(1,373,124)

자본에 반영된 소유주와의 거래등
437,014,500
1,479,237,491
-
(146,205,540)
-
-
-
-
-
-
1,770,046,451
-
1,770,046,451

유상증자
437,014,500
1,479,237,491
-
-
-
-
-
-
-
-
1,916,251,991
-
1,916,251,991

전환권행사
-
-
-
(146,205,540)
-
-
-
-
-
-
(146,205,540)
-
(146,205,540)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
351,168,349
351,168,349

2021.3.31
(전기말)
22,838,270,000
43,492,520,773
200,000,000
1,551,705,599
(198,802,861)
-
-
(32,063,320,972)
8,657,970
366,125,580
36,195,156,089
351,168,349
36,546,324,438

2021.04.01
(당기초)
22,838,270,000
43,492,520,773
200,000,000
1,551,705,599
(198,802,861)
-
-
(32,063,320,972)
8,657,970
366,125,580
36,195,156,089
351,168,349
36,546,324,438

총 포괄이익:
-
-
-
-
-
-
-
1,506,149,643
117,693,884
(357,117,740)
1,266,725,787
(334,779,648)
931,946,139

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
1,506,149,643
-
-
1,506,149,643
(334,779,648)
1,171,369,995

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(357,117,740)
(357,117,740)
-
(357,117,740)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
117,693,884
-
117,693,884
-
117,693,884

자본에 반영된 소유주와의 
거래 등
297,486,500
1,035,605,650
-
(212,485,385)
-
35,111,505
(278,611,299)
-
-
-
877,106,971
(16,388,701)
860,718,270

전환권행사

297,486,500
1,035,605,650
-
(212,485,385)
-
-
-
-
-
-
1,120,606,765
-
1,120,606,765

주식보상비용
-
-
-
-

35,111,505
-
-
-
-
35,111,505
-
35,111,505

비지배지분의 
 취득
-
-
-
-
-
-
(278,611,299)
-
-
-
(278,611,299)
(16,388,701)
(295,000,000)

2022.3.31
(당기말)
23,135,756,500
44,528,126,423
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
35,111,505
(278,611,299)
(30,557,171,329)
126,351,854
9,007,840
38,338,988,847
-
38,338,988,847

"별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 31 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,600,117,951

871,088,551

1.영업에서 창출된 현금
5,816,608,327

1,120,262,890

(1) 당기순이익
1,171,369,995

695,334,883

(2) 가감
3,150,983,349

(149,712,374)

관계기업투자손실(이익)
(268,395,488)

353,076,552

염가매수차익
-

(131,889,520)

감가상각비
2,230,798,155

1,938,612,344

대손상각비(환입)
25,515,934

(91,836,039)

무형자산상각비
165,813,143

195,950,535

이자수익
(37,074,119)

(12,643,677)

이자비용
240,241,825

461,072,960

외화환산이익
(100,467,272)

(3,480,899)

외화환산손실
40,393,921

41,311,957

유형자산처분이익
(3,459,640)

(4,925,200)

매각예정비유동자산손상차손
82,692,000

44,778,206

매각예정비유동자산처분이익
-

(1,872,402,936)

유형자산손상차손
614,365,839

-

당기손익공정가치금융자산평가이익
(359,007,772)

(116,481,247)

당기손익공정가치금융자산평가손실
-

32,376,400

당기손익공정가치금융자산처분이익
(29,642,118)

(1,042,701,691)

기타의대손상각비
430,747,036

1,453,103

주식보상비용
35,111,505

-

퇴직급여
37,221,022

-

잡이익
(54,108,082)

-

잡손실
38,703,989

14,122,001

법인세비용
61,533,471

43,894,777

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,494,254,983

574,640,381

매출채권의 감소(증가)
(2,906,042,858)

(209,029,301)

기타채권의 감소(증가)
113,127,237

(36,940,178)

재고자산의 감소(증가)
(1,185,750,658)

781,403,647

선급공사원가의감소(증가)
(4,715,632,457)

(279,274,224)

기타유동자산의 감소(증가)
775,038,248

(1,300,970,187)

매입채무의 증가(감소)
1,557,033,452

312,949,010

기타채무의 증가(감소)
(39,424,751)

558,674,079

기타유동부채의 증가(감소)
8,033,774,404

447,002,296

충당부채의 증가(감소)
(137,867,634)

300,825,239

2.이자지급
(277,985,071)

(196,318,118)

3.이자수취
11,642,431

7,709,447

4.법인세환급(납부)
49,852,264

(60,565,668)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,040,208,098)

(1,813,671,610)

단기금융상품의 감소
-

62,342,000

장기대여금의 감소
1,741,078

29,162,928

당기손익공정가치금융자산의 감소
7,461,792,698

1,274,853,486

유형자산의 처분
6,363,637

4,925,200

매각예정비유동자산의 처분
970,000,000

5,085,000,000

임차보증금의 감소
36,580,000

105,446,000

임차보증금의 증가
(268,120,000)

(59,570,000)

당기손익공정가치금융자산의 증가
(9,051,752,712)

(698,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(85,230,145)

유형자산의 취득
(3,172,197,799)

(7,027,074,063)

무형자산의 취득
(24,615,000)

(30,605,000)

연결범위변동으로 인한 순현금유출
-

(474,922,016)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(680,837,518)

1,255,701,768

유상증자
-

998,986,750

단기차입금의 차입
1,800,000,000

6,078,930,800

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

(5,867,930,800)

장기차입금의 상환
(960,000,000)

(1,540,000,000)

임대보증금의 감소
-

(48,000,000)

비지배지분의 취득
(295,000,000)

-

리스부채의 감소
(225,837,518)

(366,284,982)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

95,601,207

(28,267,768)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

974,673,542

284,850,941

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

5,875,441,002

5,590,590,061

VII.기말의 현금및현금성자산

6,850,114,544

5,875,441,002

"별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사의 사업목적은 다음과 같다.

1.공업용열량계 및 환경시험장치 제조업

2.냉난방관련제품 및 부품,관련 시험계측기기의 전자상거래

3.냉난방 관련 제품 및 부품의 제조업

4.냉난방 관련 엔지니어링 서비스업

5.환경관련 기술연구 개발업

6.냉동관련 산업기계 및 관련용품 무역업

7.소프트웨어 개발 및 공급업

8.위 각호에 관련된 수출입업 및 무역업

9.종주관련 배양,운반,저장,투입, 플랜트 등 장치의 개발 및 제조업

10.냉난방 설비의 시공, 설치, 판매, 서비스업

11.부동산 매매, 임대, 개발업

12.VOC’S 개발 및 제조업

13.반도체밸브 조립 및 제조업

14.반도체세정장비 개발 및 제조업

15.반도체 웨이퍼 캐리어 박스 개발 및 제조판매업

16.전자 및 반도체 재료 제조, 가공 및 판매

17.평판표시소자, 태양전지, 유리기판상 반도체소자, 플라스틱상 반도체소자 및 다양한 마이크로 전자공학 분야의 반도체 제품의 생산을 위한 생산장비, 기계부품 및 부속품의 제조 및 판매

18.자연과학 및 공학 연구개발업

19.금형 제작 및 판매업

20.의약품 용기 제조와 판매업

21.스마트 모빌리티 관련 연구 및 개발업

22.전기 자동차 관련 부품 연구 및 개발업

23.전지 및 관련 장비 연구 및 개발업

24.신재생 에너지 및 관련 장비 연구 및 개발업

25.소방설비 연구개발 및 제조업

26.위 각호에 관련되는 부대사업일체

제2조(목적) 회사의 사업목적은 다음과 같다.

1.공업용열량계 및 환경시험장치 제조업

2.냉난방관련제품 및 부품,관련 시험계측기기의 전자상거래

3.냉난방 관련 제품 및 부품의 제조업

4.냉난방 관련 엔지니어링 서비스업

5.환경관련 기술연구 개발업

6.냉동관련 산업기계 및 관련용품 무역업

7.소프트웨어 개발 및 공급업

8.위 각호에 관련된 수출입업 및 무역업

9.종주관련 배양,운반,저장,투입, 플랜트 등 장치의 개발 및 제조업

10.냉난방 설비의 시공, 설치, 판매, 서비스업

11.부동산 매매, 임대, 개발업

12.VOC’S 개발 및 제조업

13.반도체밸브 조립 및 제조업

14.반도체세정장비 개발 및 제조업

15.반도체 웨이퍼 캐리어 박스 개발 및 제조판매업

16.전자 및 반도체 재료 제조, 가공 및 판매

17.평판표시소자, 태양전지, 유리기판상 반도체소자, 플라스틱상 반도체소자 및 다양한 마이크로 전자공학 분야의 반도체 제품의 생산을 위한 생산장비, 기계부품 및 부속품의 제조 및 판매

18.자연과학 및 공학 연구개발업

19.금형 제작 및 판매업

20.의약품 용기 제조와 판매업

21.스마트 모빌리티 관련 연구 및 개발업

22.전기 자동차 관련 부품 연구 및 개발업

23.전지 및 관련 장비 연구 및 개발업

24.신재생 에너지 및 관련 장비 연구 및 개발업

25.소방설비 연구개발 및 제조업

26. 바이오의약품을 포함한 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 및 의료용구 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통 및 도소매 판매업

27. 의약품, 의약품 원료의 개발, 생산, 제조, 판매 및 소분업

28. 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업

29. 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 도소매 판매업

30. 건강기능식품 제조 및 도소매 판매업

31. 이륜자동차 및 동 부분품의 연구, 개발, 생산 및 판매사업

32. 이륜자동차의 전동화 부분품의 연구, 개발, 생산 및 판매사업

33. 이륜자동차의 수리 및 개조 용역대행

34. 위 각호에 관련되는 기술이전사업 및 기술료 수익사업

35. 위 각호에 관련되는 해외사업, 대행업 및 수출입업

36. 위 각호에 관련되는 부대사업일체

사업 다각화

제48조(감사의 선임) (2) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제48조(감사의 선임) (2) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 상법 제368조의4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
감사선임 규정완화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김세완
1961-06-20
사내이사
-
-
이사회

김호성
1965-02-10
사내이사
-
-
이사회

이재호
1967-09-02
사내이사
-
-
이사회

이홍재
1962-08-29
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김세완
삼에스코리아 대표이사
2000~2016
2016~
교보증권 영업이사
삼에스코리아 대표이사
-

김호성
삼에스코리아 첨단소재사업부 사업부장
1988~2008
2008~2018
2018~2019
2019~
삼성전자 반도체사업부 그룹장
디플러스유한공사 법인장
코인 영업총괄
삼에스코리아 첨단소재사업부 사업부장
-

이재호
삼에스코리아 환경사업부 사업부장
2001~
삼에스코리아 환경사업부 사업부장
-

이홍재
한림대학교 빅데이터스쿨 겸임교수
2016~2020
2020~2022
2022~
KT BIZ사업본부 전무
스마트로 대표이사
한림대학교 빅테이터스쿨 겸임교수
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 한림대학교 빅데이터스쿨 겸임교수로 활동하며 산업분야에 전문성을 가지고 있습니다. 삼에스코리아의 사외이사로 활동하며, 실용적인 조언을 통해 삼에스코리아가 성장하는데 기여를 해서 앞으로 삼에스코리아가 한 단계 도약하는데 일조하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 삼에스코리아의 이사회의 추천을 받아 출석한 이사 전원의 추천 승인을 받았습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 직무수행 계획

본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 준수하고 삼에스코리아 사외이사로서 아래의 가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 글로벌 기업으로서의 사회적 가치 제고

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 전원은 회사 전반에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

김세완사장 확인서_1.jpg
김세완사장 확인서_1

김호성부사장_확인서_1

이재호 확인서_1.jpg
이재호 확인서_1

이홍재사외이사 확인서_1.jpg
이홍재사외이사 확인서_1

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노범석
1967-04-05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노범석
피앤피인베스트먼트 부사장
1992~1995
1995~1996
1996~2000
2000~2010
2010~2018
2018~
안진회계법인 회계사
삼일회계법인 회계사
이지텍 경영지원 실장
메타커뮤니케이션즈 대표
스튜디오 위켓 대표
피앤피인베스트먼트 부사장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

노범석 감사 후보자의 경우 재무 및 경영관리 분야의 전문가로서 관리업무 경험을 바탕으로 당사의 외부감사, 자금의 조달 및 주요자산의 평가 및 취득 등에 대하여 재무적인 식견이 탁월하여 감사 역활을 훌륭히 수행할 것으로 판단하여 후보자로 추천함

확인서

노범석 감사 확인서._도장날인본_1.jpg
노범석 감사 확인서._도장날인본_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
479.1 백만원

최고한도액
1,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12.4 백만원

최고한도액
1,500 백만원