기신정기 — 주주총회소집공고 (20220602)
제출인: 기신정기

주주총회소집공고
2.9
기신정기(주)

주주총회소집공고

2022년 6월 2일

회 사 명 :
기신정기주식회사

대 표 이 사 :
윤현도

본 점 소 재 지 :

인천광역시 남동구 은봉로 111

(전 화)
032-820-1600

(홈페이지)
http://www.kishin.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
업무관리본부 상무

(성 명) 박승용

(전 화) 032-820-1541

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제13조에 의거하여 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하
오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :
2022년
6월
17일(금) 오전 9시 30분

2. 장 소
:
인천광역시 남동구 은봉로 111 기신정기(주) 신관 3층 대강당

3. 회의목적사항

가
.

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안
: 제34기(2021.4.1~2022.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 
 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 :

정
관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항
1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 본인 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증 

2) 전자투표에 의한 의결권 행사

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간 :

2022년 6월 7일 오전 9시~ 2022년 6월 16일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 서면에 의한 의결권의 행사
 당사 정관 제24조에 의거해 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 주주께서는 동봉해 드린 서면투표용지에 의안별 찬반을 표기하시어 주주총회일 전일(6월 16일)까지 아래 주소로 보내주시면 의결권을 행사하실 수 있습니다. 
- 보내실 곳 : 인천광역시 남동구 은봉로 111 기신정기(주)

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 서면투표는 기권으로 처리됩니다.

※ 주주님들께서는 서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.(상법 368조의4 제4항).

2022년 6월
2
일

기신정기주식회사

대표이사 윤 현 도

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
김승호
(출석률:100%)

찬 반 여 부

제34기
1차
2021년5월20일
[제1호] 제33기 정기주주총회 소집의 건
[제2호] 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
[제3호] 이사 후보 추천의 건
[제4호] 감사 후보 추천의 건
[제5호] 전자투표제도의 도입에 관한 건
[보 고] 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제34기
2차
2021년6월18일
[제1호] 비등기임원 선임의 건
[제2호] 비등기임원직위 선임의 건
[제3호] 비등기임원 보수한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제34기
3차
2021년12월20일
[제1호] (주)원진정공 주식취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,500,000
26,620
26,620
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사, 비등기임원을 포함한 회사 전체 이사의 보수한도액으로서 제33기 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

기신메가텍(주)
(종속회사)
매출 및 매입 등

2021.04.01~2022.03.31

162
13.9%

(주)원진정공
(종속회사)
매출 및 매입 등

2021.04.01~2022.03.31

69
5.9%

주) 상기 비율은 당사의 제34기 별도재무제표상 매출액 대비 거래 상대방과의 총거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성
 당사는 플라스틱 사출금형 제작용 몰드베이스(MOLD BASE)와 사출금형 형상가공 및 치공구 제작용 정밀 플레이트(CORE PLATE, PRECISION PLATE), 프레스 금형 제작용 스틸 다이세트(STEEL DIE SET) 및 프레스 금형용 가공 원판인 이너 플레이트(INNER PLATE) 등의 금형부품 및 소재와 강재(금형용 단조강)를 제조.판매하고 있습니다.
 당사가 속해 있는 금형부품 및 소재산업은 궁극적으로 금형의 수요 산업인 자동차, 정보통신기기, 가전, 반도체, 디스플레이 등의 업종 경기 변동에 영향을 받으며, 금형부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 전방산업인 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 기초산업으로서의 특성을 갖고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

금형업계가 코로나 영향으로 국내외 수요 둔화 현상을 보이고 있는 가운데, 급격한 원자재 가격 상승으로 어려움이 더욱 가중되고 있습니다. 금형 제작에 필요한 주요 원자재인 철강재가 전세계적으로 원재료(철광석) 및 연료탄의 상승으로 후판 및 특수강 등에 여전히 영향을 미치고 있습니다. 
 또한 코로나19의 여파가 지속되고 있는데다가 지난 2월말 발생한 러시아-우크라이나 전쟁 등의 불안정 요소가 전세계 경제를 요동치게 하고 있습니다. 
 그러나 산업연구원이 발표한 올해 주요산업에 대한 전망 자료에 따르면 국내 주력 산업의 올해 수출과 내수 등이 모두 상향곡선을 그릴 것이라는 낙관적인 전망 발표도 있습니다. 금형산업과 밀접한 관련이 있는 자동차 분야는 전기차의 확산과 국내제작사의 신차발표로 인하여 긍정적인 전망이 많으며, 전기전자와 철강 분야는 전년도 대비 보합 수준으로 전망하고 있습니다. 

(다) 경기변동의 특성
 당사의 제품은 금형을 제작하는 금형업체에 납품하는 기초 금형부품 및 소재로서, 금형업체의 업황에 영향을 받고 있으나, 금형업체의 업황은 금형 수요산업인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 영향을 받고 있어 결과적으로 자동차, 정보통신,가전, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분 산업의 경기변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다.
 한편, 금형 수요산업의 측면에서 금형은 신제품 개발용 금형과 양산용 금형으로 구분되어집니다. 금형 수요산업은 제품 제조를 위해서 금형이 반드시 필요하기 때문에 경기 상승시에는 신제품의 출시 및 대량 생산을 위해 금형의 투자비용을 증가시키며,경기 하강시에는 새로운 수요를 창출하기 위해 신제품 개발에 주력하면서 개발용 금형의 수요가 증가하게 됩니다.

(라) 산업의 경쟁요소
 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 주요한 요인으로 금형의 부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 작용하고 있으며 금형 부품 및 소재 산업은 기초 산업으로서의 특성을 가지고 있습니다. 기본적으로 금형 시장에는 가격 이외에 정밀도, 내구성, 납기, 사후관리 등의 비가격적인 경쟁요소가 존재합니다. 특히 국내 금형 시장에서는 빠른 납기가 가장 기본적이면서 중요한 경쟁우위 요소이며, 금형 부품 및 소재산업은 금형 수요업체와 금형업체의 단납기 요구에 적극적으로 대응할 수 있는 납기 관리능력이 요구됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
 당사는 1988년 7월 일본 후다바전자공업(주)와 합작으로 설립되었으며, 설립 초기에는 플라스틱 사출금형용 표준 몰드베이스(MOLD BASE)를 주로 생산하였고, 이후 지속적인 성장을 거듭하면서 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET) 등으로 생산 품목을 점차 확대하여 국내 최고의 금형 기초소재 부품메이커로 성장하게 되었습니다. 현재에는 인천 남동공단에 1, 2공장과 자회사인 기신메가텍(주), (주)원진정공을 두고 소형에서 대형까지 제품을 다양화하고 고품질화를 추구하면서 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다.
 2013년 1월에는 대형 몰드베이스의 원재료로 사용되는 금형용 단조강 유통판매 사업의 시작과 일본 금형시장을 대상으로 대형 몰드베이스의 첫 직수출을 개시하였습니다. 글로벌 기업으로의 성장발전을 위하여 2015년 8월, 베트남 하노이 부근 박닌성에 KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED를 지분율 100%로 설립하였으며, 2016년 6월 공장 준공 및 제품 생산을 개시하였습니다.

(2) 시장점유율

당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE), 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)와 단조강 사업부문은 경쟁 회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란할 뿐만 아니라, 국내시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보도자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE) 및 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)는 금형에 있어서 가장 기초적이면서 중요한 소재입니다. 금형은 각종 공산품을 대량으로 양산하는데 필요한 도구와 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다.
 제조업체에게 금형은 제품 생산을 위한 기반적이고 기초적인 인프라이므로 경기가 상승할 시에는 신제품 출시와 대량 생산을 위한 금형의 투자비용을 증대시켜 금형 경기도 좋아지지만, 경기가 하강할 시에는 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산 전환하게 되고 이로 인해 모델의 교체 주기가 짧아지므로 금형에 대한 투자는 일정 수준을 유지하게 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

(조직도)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제34기(2021.04.01~2022.03.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황]을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ(연결)자본변동표ㆍ(연결)현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2022년 3월 31일 현재

제 33 기 2021년 3월 31일 현재

기신정기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기

자산

I.유동자산

136,973,121,835

144,393,688,217

1.현금및현금성자산

15,287,141,154

34,858,779,329

2.단기금융상품

48,473,500,000

46,166,362,947

3.매출채권 및 기타채권

39,584,424,369

37,343,139,954

4.재고자산

32,600,591,598

25,343,655,380

5.기타유동자산

1,024,126,504

678,202,557

6.당기법인세자산
3,338,210

3,548,050

II.비유동자산

128,086,064,682

115,189,445,902

1.장기금융상품

2,420,729,182

2,329,155,192

2.장기매출채권 및 기타채권

62,535,815

80,574,260

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
159,377,084

158,116,043

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,572,407,500

6,548,002,690

5.유형자산

107,407,520,073

95,761,969,964

6.사용권자산
2,061,637,388

1,985,620,552

7.무형자산

792,302,351

831,127,633

8.투자부동산
2,632,427,993

2,673,683,076

9.기타비유동금융자산

66,810,100

136,271,750

10.기타비유동자산

31,878,421

16,776,000

11.이연법인세자산

3,611,519,642

3,132,332,958

12.순확정급여자산
3,266,919,133

1,535,815,784

자산총계

265,059,186,517

259,583,134,119

부채

I.유동부채

14,109,220,139

14,480,397,457

1.매입채무 및 기타채무

11,129,829,860

9,904,633,335

2.단기차입금
500,000,000

500,000,000

3.당기법인세부채

1,045,549,507

2,378,047,962

4.유동리스부채
279,086,068

195,919,407

5.기타유동금융부채

133,400,000

107,000,000

6.기타유동부채

1,021,354,704

1,394,796,753

II.비유동부채

722,711,350

1,000,029,634

1.장기매입채무 및 기타채무

82,922,240

97,420,644

2.순확정급여부채

36,277,028

247,330,329

3.비유동리스부채
603,512,082

655,278,661

부채총계

14,831,931,489

15,480,427,091

자본

지배기업지분

250,227,255,028

244,102,707,028

I.자본금

14,600,000,000

14,600,000,000

II.자본잉여금

21,790,263,500

21,791,004,500

III.기타포괄손익누계액

2,605,774,126

1,853,600,752

IV.이익잉여금

211,231,217,402

205,858,101,776

비지배지분

-

-

자본총계

250,227,255,028

244,102,707,028

부채와 자본총계

265,059,186,517

259,583,134,119

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 33 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

기신정기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I.매출액

131,329,892,496
128,459,666,433

II.매출원가

108,075,353,726
102,155,833,777

III.매출총이익

23,254,538,770
26,303,832,656

판매비와관리비

13,612,193,289
14,947,269,984

IV.영업이익

9,642,345,481
11,356,562,672

금융수익

879,695,447
885,579,716

금융비용
57,229,247
46,229,546

기타영업외수익

598,876,393
351,334,783

기타영업외비용

366,975,181
282,674,506

V.법인세비용차감전순이익

10,696,712,893
12,264,573,119

VI.법인세비용

2,202,453,772
2,489,336,602

VII.연결당기순이익

8,494,259,121
9,775,236,517

VIII.기타포괄손익

2,011,029,879
1,466,469,065

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

717,775,207
2,277,030,031

(1)순확정급여부채의 재측정요소

1,112,048,991
(1,021,549,190)

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(394,273,784)
3,298,579,221

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,293,254,672
(810,560,966)

(1)해외사업환산손익

1,293,254,672

(810,560,966)

IX.연결포괄손익

10,505,289,000
11,241,705,582

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 지분

8,494,259,121

9,775,236,517

비지배지분

-
-

연결포괄손익의 귀속

지배기업의 지분

10,505,289,000

11,241,705,582

비지배지분

-
-

X.지배기업 지분에 대한 주당순이익

1.기본주당순이익

291
335

2.희석주당순이익

291
335

연 결 자 본 변 동 표

제 34 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 33 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

기신정기주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2020년 4월 1일

14,600,000,000
21,791,004,500
(634,417,503)
201,487,348,729
-
237,243,935,726

당기순이익

-
-
-
9,775,236,517
-

9,775,236,517

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 
 평가손익
-
-
3,298,579,221
-
-

3,298,579,221

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(1,021,549,190)
-

(1,021,549,190)

해외사업환산손익

-
-
(810,560,966)
-
-

(810,560,966)

총 기타포괄손익
-
-
2,488,018,255

(1,021,549,190)

-
1,466,469,065

총포괄손익

-
-
2,488,018,255
8,753,687,327
-
11,241,705,582

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 
처분손익
-
-
-
(2,934,280)
-

(2,934,280)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,380,000,000)
-
(4,380,000,000)

2021년 3월 31일

14,600,000,000
21,791,004,500
1,853,600,752
205,858,101,776
-
244,102,707,028

2021년 4월 1일

14,600,000,000
21,791,004,500
1,853,600,752
205,858,101,776
-
244,102,707,028

당기순이익

-
-
-
8,494,259,121
-

8,494,259,121

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 
 평가손익
-
-
(541,081,298)
-
-

(541,081,298)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 
처분손익
-
-
-

146,807,514

-

146,807,514

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
1,112,048,991
-

1,112,048,991

해외사업환산손익

-
-
1,293,254,672
-
-

1,293,254,672

총 기타포괄손익
-
-
752,173,374

1,258,856,505

-
2,011,029,879

총포괄손익

-
-

752,173,374

9,753,115,626
-
10,505,289,000

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,380,000,000)
-
(4,380,000,000)

종속기업 유상증자
-
(741,000)
-
-
-
(741,000)

2022년 3월 31일

14,600,000,000
21,790,263,500
2,605,774,126
211,231,217,402
-
250,227,255,028

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 33 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

기신정기주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

2,096,772,155

17,158,256,079

1. 영업으로부터 창출된 현금
5,526,234,628

19,455,748,675

2. 이자의 수취

758,326,616

1,162,543,102

3. 이자의 지급
(56,445,384)

(45,556,533)

4. 배당금의 수취

68,243,760

68,243,760

5. 법인세의 납부

(4,199,587,465)

(3,482,722,925)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(17,679,785,806)

(4,090,688,718)

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입

43,461,795,304

46,380,500,362

가.단기금융상품의 감소

42,772,528,152

41,240,000,000

나.장기금융상품의 감소
-

4,056,800

다.당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

5,024,406,293

라.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
470,434,697

5,550,220

마.유형자산의 처분

148,832,455

40,387,099

바.임차보증금의 감소

70,000,000

66,099,950

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출

(61,141,581,110)

(50,471,189,080)

가.단기금융상품의 증가

44,937,591,049

43,224,619,287

나.장기금융상품의 증가

39,232,151

5,208,355

다.당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

5,000,000,000

라.유형자산의 취득

16,143,249,560

2,045,175,481

마.무형자산의 취득

20,970,000

154,485,957

바.임차보증금의 증가

538,350

41,700,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,628,951,259)

(4,638,616,883)

1. 재무활동으로 인한 현금의 유입

44,000,000

22,000,000

가.임대보증금의 증가
44,000,000

22,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금의 유출

(4,672,951,259)

(4,660,616,883)

가.배당금의 지급

4,380,000,000

4,380,000,000

나.종속회사 유상증자

741,000

-

다.임대보증금의 감소
29,200,000

-

라.리스부채의 상환
263,010,259

280,616,883

IV.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(20,211,964,910)

8,428,950,478

V.기초 현금및현금성자산

34,858,779,329

26,587,813,823

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

640,326,735

(157,984,972)

VII.기말 현금및현금성자산

15,287,141,154

34,858,779,329

2. 연결재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 6월 9일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 별도 재무제표
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제
34 기 2022년 3월 31일 현재

제 33 기 2021년 3월 31일 현재

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자산

I.유동자산

112,576,634,259

124,968,169,597

1.현금및현금성자산
10,747,455,990

31,933,363,331

2.단기금융상품
41,000,000,000

41,000,000,000

3.매출채권 및 기타채권
31,688,717,945

30,454,837,640

4.재고자산
28,831,578,876

21,300,821,441

5.기타유동자산
308,881,448

279,147,185

II.비유동자산

157,723,023,625

141,989,460,699

1.장기금융상품
2,416,388,182

2,326,155,192

2.장기매출채권 및 기타채권
62,535,815

80,574,260

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
157,877,084

156,616,043

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,572,407,500

6,548,002,690

5.종속기업투자
42,975,899,210

39,975,899,210

6.유형자산
80,699,969,079

68,732,181,583

7.사용권자산
733,987,870

731,194,022

8.무형자산
594,029,990

594,029,990

9.투자부동산
17,704,719,410

18,151,561,367

10.기타비유동금융자산
25,097,600

25,097,600

11.이연법인세자산
3,611,519,642

3,132,332,958

12.순확정급여자산
3,168,592,243

1,535,815,784

자산총계

270,299,657,884

266,957,630,296

부채

I.유동부채

11,562,536,492

11,854,518,241

1.매입채무 및 기타채무
9,270,940,225

7,942,900,526

2.당기법인세부채
1,030,675,261

2,341,289,369

3.유동리스부채
250,395,831

171,511,189

4.기타유동금융부채
95,000,000

80,200,000

5.기타유동부채
915,525,175

1,318,617,157

II.비유동부채

6,919,372,560

7,054,691,756

1.장기매입채무 및 기타채무
82,922,240

97,420,644

2.비유동리스부채
510,431,459

577,271,112

3.기타비유동금융부채
6,326,018,861

6,380,000,000

부채총계

18,481,909,052

18,909,209,997

자본

I.자본금

14,600,000,000

14,600,000,000

II.자본잉여금

21,791,004,500

21,791,004,500

III.기타포괄손익누계액

2,168,264,674

2,709,345,972

IV.이익잉여금

213,258,479,658

208,948,069,827

자본총계

251,817,748,832

248,048,420,299

부채와 자본총계

270,299,657,884

266,957,630,296

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 33 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 34(당) 기

제 33(전) 기

I.매출액

116,116,870,596
111,831,417,359

II.매출원가

96,759,467,228
89,834,549,138

III.매출총이익

19,357,403,368
21,996,868,221

판매비와관리비

10,116,547,004
10,186,194,188

IV.영업이익

9,240,856,364
11,810,674,033

금융수익

744,826,707
726,139,120

금융비용
94,315,302
30,260,586

기타영업외수익

605,226,942
420,462,425

기타영업외비용

898,224,918
793,738,695

V.법인세비용차감전순이익

9,598,369,793
12,133,276,297

VI.법인세비용

2,106,154,661
2,425,831,946

VII.당기순이익

7,492,215,132
9,707,444,351

VIII.기타포괄손익

657,113,401
2,306,503,596

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

657,113,401

2,306,503,596

(1)순확정급여부채의 재측정요소
1,051,387,185
(992,075,625)

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(394,273,784)
3,298,579,221

IX.포괄손익

8,149,328,533
12,013,947,947

X.주당이익

1.기본주당이익

257
332

2.희석주당이익

257
332

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 34 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 33 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2020년 4월 1일

14,600,000,000
21,791,004,500
(589,233,249)
204,615,635,381
240,417,406,632

당기순이익

-
-
-
9,707,444,351
9,707,444,351

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
3,298,579,221
-

3,298,579,221

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(992,075,625)
(992,075,625)

총 기타포괄손익
-
-

3,298,579,221

(992,075,625)
2,306,503,596

총포괄손익
-
-

3,298,579,221

8,715,368,726
12,013,947,947

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익
-
-
-
(2,934,280)
(2,934,280)

소유주와의 거래

연차배당

-
-
-
(4,380,000,000)

(4,380,000,000)

2021년 3월 31일

14,600,000,000
21,791,004,500
2,709,345,972
208,948,069,827
248,048,420,299

2021년 4월 1일

14,600,000,000
21,791,004,500
2,709,345,972
208,948,069,827
248,048,420,299

당기순이익

-
-
-
7,492,215,132
7,492,215,132

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
(541,081,298)
-

(541,081,298)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익

-
-
-

146,807,514

146,807,514

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,051,387,185

1,051,387,185

총 기타포괄손익
-
-

(541,081,298)

1,198,194,699

657,113,401

총포괄손익
-
-

(541,081,298)

8,690,409,831
8,149,328,533

소유주와의 거래

연차배당

-
-
-
(4,380,000,000)

(4,380,000,000)

2022년 3월 31일

14,600,000,000
21,791,004,500
2,168,264,674
213,258,479,658
251,817,748,832

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 34 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 33 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 34(당) 기

제 33(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

1,450,422,312

13,853,439,631

1.영업으로부터 창출된 현금

4,911,663,583

16,330,239,804

2.이자의 수취

584,043,111

935,953,054

3.이자의 지급
(31,914,295)

(30,260,586)

4.배당금의 수취

68,243,760

68,243,760

5.법인세의 납부

(4,081,613,847)

(3,450,736,401)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(18,148,616,195)

(1,720,099,346)

1.투자활동으로 인한 현금의 유입

42,007,495,152

46,080,143,612

가.단기금융상품의 감소

41,000,000,000

41,000,000,000

나.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
-

5,024,406,293

다.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
470,434,697

5,550,220

라.장기대여금의 감소
500,000,000

-

마.유형자산의 감소

37,060,455

40,087,099

바.임차보증금의 감소

-

10,100,000

2.투자활동으로 인한 현금의 유출

(60,156,111,347)

(47,800,242,958)

가.단기금융상품의 증가

41,000,000,000

41,000,000,000

나.장기금융상품의 증가

37,891,151

3,904,755

다.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

-

5,000,000,000

라.장기대여금의 증가
500,000,000

-

마.종속기업투자주식의 증가
3,000,000,000

-

바.유형자산의 증가

15,618,220,196

1,793,038,203

사.임차보증금의 증가
-

3,300,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,596,282,500)

(4,612,220,462)

1.재무활동으로 인한 현금의 유입

44,000,000

22,000,000

가.임대보증금의 증가
44,000,000

22,000,000

2.재무활동으로 인한 현금의 유출

(4,640,282,500)

(4,634,220,462)

가.배당금지급
4,380,000,000

4,380,000,000

나.임대보증금의 감소
29,200,000

-

다.리스부채의 상환
231,082,500

254,220,462

IV.현금의 증가(I + II + III)

(21,294,476,383)

7,521,119,823

V.기초 현금및현금성자산

31,933,363,331

24,492,678,348

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

108,569,042

(80,434,840)

VII.기말 현금및현금성자산

10,747,455,990

31,933,363,331

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 34 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 33 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

기신정기 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제34기
제33기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

172,498,535

168,188,125

전기이월이익잉여금
163,808,125

159,475,690

순확정급여부채의 재측정요소
1,051,387

(992,076)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 재분류
146,808

(2,933)

당기순이익
7,492,215

9,707,444

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

4,380,000

4,380,000

배당금

당기
150원(30%)

전기 150원(30%)

4,380,000

4,380,000

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

168,118,535

163,808,125

4. 별도 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 6월 9일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

5. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[
제2호 의안 :

정
관 일부 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(서면에 의한 의결권의 행사)

1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여
의결권을 행사할 수 있다.

2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

(삭 제)
전자투표제도 도입에 의한 삭제

(신설)

부칙(시행일)

본 정관은 당 회사의 제34기 정기주주총회의 결의가 있는 날부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

[제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
410백만원

최고한도액
4,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건]

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 06월 09일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소에서 확인 가능합니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 당사 홈페이지 주소 : https://www.kishin.com (세부위치: IR공시정보)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 6월 7일 ~ 2022년 6월 16일
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주주는 서면투표와 전자투표 중 하나를 선택하여 의결권을 행사해야 합니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음