셀피글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220602)
제출인: 셀피글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 아이씨케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 06 월 02 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아이씨케이
주 소: 대구광역시 달서구 호산동로7길 17
전화번호: 053-592-3433

작 성 자:
성 명: 이 용 기
부서 및 직위: 경영기획팀 대리
전화번호: 053-592-3433

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 아이씨케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.06.02
라. 주주총회일
2022.06.17

마. 권유 시작일
2022.06.08
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 아이씨케이
보통주
1,050,589
2.96
본인
자기주식

주1) 상기 주식 소유 수량은 2022년 05월 24일 기준입니다.
주2) 2022년 05월 24일 기준 총발행주식은 35,455,484주이며, 이 중 의결권이 없는 자기주식은 1,050,589주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 34,404,895주 입니다.
주3) 주식 소유 비율은 자기주식의 총발행주식수에 대한 비율을 기재한 것입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김남주
최대주주
보통주
7,289,060
20.56
최대주주
-

한정열
등기임원
보통주
29,500
0.08
등기임원
-

김현철
등기임원
보통주
10,000
0.03
등기임원
-

송정순
특수관계인
보통주
118,710
0.33
특수관계인
-

김민령
특수관계인
보통주
1,617
0.00
특수관계인
-

김월미
특수관계인
보통주
1,292
0.00
특수관계인
-

배준억
특수관계인
보통주
322
0.00
특수관계인
-

최용화
특수관계인
보통주
322
0.00
특수관계인
-

계
-
7,450,823
21.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이용기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.06.02
2022.06.08
2022.06.16
2022.06.17

나. 피권유자의 범위

2022년 05월 24일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아이씨케이
http://www.cardnsoft.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주소 : 대구광역시 달서구 호산동로7길 17 (호림동) 주식회사 아이씨케이 (우 42715)
전화번호 : 053-592-3433
팩스번호 : 053-592-3438
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 6월 16일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 06월 17일 오전 10시

장 소
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동)
대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치
등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및
홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※ 지참물
1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증
2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김남주
68.07.25
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김남주
(주)아이씨케이 고문
2001
2004
2001
1998~1999
2002~2003
2004~2004
1998~2019
2017~2019
- 영남대학교 이과대학 응용통계학과 이학박사
- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사(MBA)
- 중소기업 신지식인 선정
- 前 대구과학대학 겸임교수
- 前 영남대학교 겸임교수
- 前 대구대학교 겸임교수
- 前 (주)아이씨케이 대표이사
- 前 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김남주는 당사의 전 대표이사 및 현 고문으로서 지난 임기중 회사의 안정적인 성장에 기여하였으며, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식은 앞으로도 회사의 발전에 기여할 것으로 판단 되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 김남주 확인서_220602.jpg
사내이사 김남주 확인서_220602

사내이사 김남주 check 항목_220602.jpg
사내이사 김남주 check 항목_220602

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)
본 회사는 "주식회사 아이씨케이"라 한다.
영문으로는 "ICK Co.,Ltd." (약호는 ick)라 표기한다.

제1조(상호)

본 회사는 "주식회사 셀피글로벌"이라 한다.
영문으로는 "Cellfie Global Co.,Ltd." 라 표기한다.

상호변경

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
 1. 전자카드 제조업 
 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업
 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 
 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 
 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 
 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 
 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 
 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업
 9. 멀티 미디어 영상 사업 
10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 
11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 
12. e-비즈니스업 
13. 웹포털사업 
14. 지능형 교통시스템 제조 판매업 
15. 주차시설 관리업
16. 용역사업 및 인터넷 서비스업
17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업
18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업
19. 결제중계시스템 운영업
20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 
21. 기타 부가통신 서비스업
22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업
23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업
24. 전자금융업 및 전자금융보조업
25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업
26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업
27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업
28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업
29. 지불결제 플랫폼 사업
30. 정보통신서비스업 및 공사업
31. 지식정보서비스업
32. 부동산 개발업 및 임대업
33. 광고 마케팅 기획 및 대행업
34. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
 1. 전자카드 제조업 
 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업
 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 
 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 
 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 
 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 
 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 
 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업
 9. 멀티 미디어 영상 사업 
10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 
11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 
12. e-비즈니스업 
13. 웹포털사업 
14. 지능형 교통시스템 제조 판매업 
15. 주차시설 관리업
16. 용역사업 및 인터넷 서비스업
17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업
18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업
19. 결제중계시스템 운영업
20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 
21. 기타 부가통신 서비스업
22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업
23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업
24. 전자금융업 및 전자금융보조업
25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업
26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업
27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업
28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업
29. 지불결제 플랫폼 사업
30. 정보통신서비스업 및 공사업
31. 지식정보서비스업
32. 부동산 개발업 및 임대업
33. 광고 마케팅 기획 및 대행업

34. 전자화폐 제조, 발급업 
35. 데이터측정 및 분석업
 (핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공)
36. 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업
37. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업
38. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업
39. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업
40. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업
41. 기타 디지털 미디어 관련 사업
42. 여론조사 및 리서치업
43. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
44. 투자업, 투자자문업
45. 경영관리업 및 경영관리 부수업
46. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업

업무상 목적 추가

추가
추가

추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가
추가

제4조(공고방법) 
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cardnsoft.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 
(개정된 공고방법은 2010년 5월 29일부터 시행한다.)

제4조(공고방법) 
본 회사의 공고는
회사의 인터넷 홈페이지[www.cellfieglobal.com]
에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 

(개정된 공고방법은 2022년 6월 17일부터 시행한다.)

홈페이지주소 변경

시행일자 변경

부 칙 
1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부 칙 
1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

3. 시행일 : 이 정관은 2022년 6월 17일부터 시행한다.

시행일자 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 정관의 변경은 제 25기 임시주주총회 안건으로 2022년 06월 17일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.