대신정보통신 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220602)
제출인: 대신정보통신

주주총회소집공고
2.9
대신정보통신(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 06월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 5월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
세부내용 기재 누락에 따른 정정
-
(주1) 정정 후

(주1) 정정 후

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

① 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~15. <생략>

<신설>

<신설>

<신설>

16. 전 각호에 부수되는 일체의 업무

제2조 (목적)

① 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~15. <현행과 같음>

16. 부동산 개발 및 공급업

17. 부동산 관리업

18. 분양대행업

19. 전 각호에 부수되는 일체의 업무

사업목적 추가

제15조 (
주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 1개월간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소를 정지한다.

②
회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게
한다.

③
임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제15조 (기준일)

① <삭제>

①
회사는 매
년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로
한다.

②

회사는

임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의
로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권법 시행에 따른 주주명부 폐쇄에 대한 내용 삭제

제39조
(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제39조
(감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임
ㆍ해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제638조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 채택시 감사 선임 안건의 완화된 주주총회 결의요건 적용 상법 내용 반영

제48조 (이익배당)

① <생략>

② 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 정기주주총회 종료일부터 2월 이내에 지급한다. 그러나 정기주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

③ ~ ④ <생략>.

제48조 (이익배당)

① <현행과 같음>

② 제1항의 배당은
제15조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ ~ ④ <현행과 같음>

정기주주총회 기준일과 배당기준일 일치 운영

제51조 (시행일) 이 정관은
2020년 6월
19일부터 시행한다.

제51조 (시행일) 이 정관은
2022년 6월
17일부터 시행한다.

개정정관 시행시기 명기

※ 기타 참고사항

상기 정관의 변경 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

주주총회소집공고

2022 년 5 월 30 일

회 사 명 :
대신정보통신(주)

대 표 이 사 :
이재원, 최현택

본 점 소 재 지 :
광주광역시 서구 상무중앙로 110(치평동, 우체국보험회관)

(전 화) 02-2107-5000

(홈페이지)http://www.dsic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 양동해

(전 화) 02-2107-5000

주주총회 소집공고

(제35기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다. 우리회사는 정관 제16조에 의하여
제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시

: 2022년 6월 17일(금) 오전 9시

2. 장 소
: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-28 (가산동, 대신정보통신빌딩)
 1층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 
 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기('21.4.1~'22.3.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조) 
 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)
 3-1호 의안 : 사외이사 허인석 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 :

「https://evote.ksd.or.kr
」

- 모

바일 주소 :

「https://ev
ote.ksd.or.kr/m
」

나

.
전자투표 행사·전자위임장 수여기간
:
2022년 6월 7일 오전9시 ~ 20
22년 

6월

16일 17시(

기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는

전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도

제한용

인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

6

. 기
타사항

- 금번 주총시에도 참석주주님을 위한 주총 기념품은 별도 지급되지 않습니다.
- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 발열, 기침 증세가 있으시거나 마스크를 착용하지 않은 주주님께서는 당일 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.dsic.co.kr)에 게재할 예정입니다.

- 문의전화 : 02-2107-5010, 기획실 허정희 이사

 2022년 5월 30일

대신정보통신주식회사

대표이사 이재원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사의 성명

허인석
(출석
률:
30%)

-

2021.04.12

지점 이전의 건 (대전지사)

불참

-
2021.04.15
사규 개정의 건
불참

-
2021.05.03
내부회계관리제도 운영실태에 관한 건
불참

-
2021.05.27
제34기 결산 재무제표 확정의 건
찬성

-

제34기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건

찬성

-
이사 후보자 결정
찬성

-
이사 보수한도 결정
찬성

-
감사 보수한도 결정
찬성

2021.06.07
제34기 재무제표 승인의 건
불참

제34기 현금배당 결정의 건
불참

-
2021.06.18
대표이사 선임의 건
불참

-
2021.06.30

지점 이전의 건 (부산지사)

불참

-
2021.08.09
분기 결산재무제표 확정의 건
찬성

-
2021.11.12

반기 결산재무제표 확정의 건

찬성

-
2021.12.23
외화지급보증(SGD 58,000)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
20
20
-

※ 주총 승인금액은 사내이사 2명의 보수를 포함한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

시스템통합사업은 사용자의 환경과 요구에 가장 적합한 정보시스템을 구축. 운영하기 위하여 컨설팅, 분석, 설계, 개발, 구축 및 운영, 교육, 유지보수를 종합적으로 수행하는 산업입니다. 

시스템통합사업은 지식과 기술집약적인 고부가, 첨단산업으로 국가의 정보화 확산을위한 견인역할을 함과 동시에 산업전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키는 전략적 국가기간 산업으로서 중점 육성되어야 할 분야로 인식되고 있
습니다. 

IT산업은 모든 산업분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 국내 정보화 수요면에서 공공과 민간의 정보화는 업무효율화 및 생산성 향상을 위한 업무지원수준이 아니라 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 인식되었습니다. 이에 따라 IT산업의 핵심 유관산업인 시스템통합사업은 그 중요성이 날로 커지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 SW시장은 패키지 SW, IT서비스 등 전통 사업의 영역 간 경계가 점차 희석되고 있는 가운데, 인공지능, 스마트카, 빅데이터, 보안(블록체인), 사물인터넷, 클라우드 등이 주된 이슈로 지속되고 있으며, 이 새로운 기술이 시장성장의 동력으로 작용하고 있습니다.

과학기술정보통신부와 행정안전부는 매년 정부의 SW수요예보를 발표하고 있습니다. 이 수요예보 확정 결과 발표에 의하면 국가기관, 공공기관, 교육기관, 지방자치단체
등

2,235 기관을 대상으로 조사한
2022년 발주 예정 SW사업 추진계획 및 ICT 장비 구매계획에 따른
공공부문 정보화 예산은

전년 5조 7,469억 원 대비
5.4%가
증가한 6조 591억 원으로 집계되었습니다.

공공부문 정보화예산

(단위:백만원)

구 분
2021년
2022년
증가율

전 체
5,746,980
6,059,192
5.4%

ICT 장비 구매
1,070,746
1,105,299
3.2%

상용SW 구매
365,156
354,118
-3.0%

SW 구축
4,311,078
4,599,775
6.7%

※ 출처 :

정보통신산업진흥원
SW산업정보시스템,
2022년 SW수요예보 확정결과

(3) 경쟁요소

공공부문 IT시장은 비전속 시장으로서 2013년 중소소프트웨어사업자를 지원하기 위하여 소프트웨어산업진흥법을 개정하고 대기업 소프트웨어사업자의 공공부문 사업참여를 제한하였습니다. 또한, 정부는
대기업의 공공소프트웨어사업자 참여제한 예외사업
고시로 국방사업, 외교사업, 치안사업, 전력사업, 기타 국가안보사업 등을 제외하고는
중소소프트웨어사업자가 자유롭게 시장에 참여하도록 하고 있습니다.
이에 따라 공공부문 IT시장 일감 확보를 위한 IT서비스 기업 간 경쟁은 매우 치열합니다. 

한편, 민수기업시장은 국내 대다수의 대기업집단이 IT서비스 기업을 계열회사로 두고 있으며, 기업집단 내부의 IT사업 대부분을 이 IT서비스 기업이 독점하는 전속시장(Captive Market)이 존재하고 있어 높은 진입 장벽이 존재합
니다.

(4) 자원조달의 특성

IT서비스사업은 핵심기술력과 수행경험을 갖춘 전문
고급인력의 확보가 경쟁 우위를 높이는 큰 요소로 작용합니다. 각 기업에서는 현장에 바로 투입하기 위하여 실무경험이 풍부한 경력자 위주의 인력을 필요로 하지만 전문인력의 공급은 수요를 따라가지 못하고 있는 실정입니다. 또한 IT산업 중 응용소프트웨어를 제외한 국내 정보통신장비 및 소프트웨어 시장은 외산 장비들이 대부분을 장악하고 있어 국내 기업체들은 외국본사로부터 수입하거나 외국기업의 국내지사로부터 물품을 조달합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

회사는 제35기('21.4.1~'22.3.31) 사업연도에

공공부문 ICT 인프라 구축 사업의 경쟁과열로
인하여 전
체 매출액이 전년대비
6.6%

감
소한
1,805억
원을 기록하였습니다.

그러나, 매출액이 전년에 비해 소폭 감소했음에도 영업이익은 프로젝트에 대한 원가관리를 강화하여 전년과 비슷한

22억 원의 이익을 기록하였고,

당기순이익은 전년 대비 21%가 증가한 20억 원의 흑자를 기록하였습니다. 

이번 사업연도에
당사는 ICT
인프라 구축 사업 , 정보시스템 유지관리사업 및
정보시스템 구축 개발사업에서 기존 고객을 지키고 핵심 고객을 확보하기 위한 노력을 기울였습니다.

그러나, 구축사업에 있어서는 수주에 다소 어려움을 겪었지만,
국가
정보자원관리
원이 발주한 6개의 운영 및 유지관리사업과 국회사무처 및 주택금융공사가 발주한 운영 및 유지관리사업을 수주함으로써 향후 2년간 안정적인 매출 기반을 만들었습니다.

당
사는 그
동안 다양한 분야에서 ICT 구축 및 정보시스템 유지관리서비스를 안정적으로 제공하여 고객에게 우수한 사업이행 능력을 보여주었
습니다.
앞으로 당사는 고객의 니즈를 정확히 파악하고 사업자간 협력으로 더욱 양질의 서비스를 제공하겠습니다.
또한, 디지털 전환의 시대를 맞이하여 핵심기술인 클라우드, 인공지능, 빅테이터 등의 전문성을 강화하여 가시적인 성과가 도
출될 수 있도록 더욱 노력하겠습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표상 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(J62000)의 단일사업부문을 가지고 있으며 주요제품으로는 공공분야, 금융분야, 물류분야의 정보시스템 구축 및 유지관리, 네트웍 및 보안 컨설팅, 모바일 솔루션 등이 있습니다

(3) 시장의 특성

국내 정보통신시장은 높은 외형 성장에도 불구하고 국내 기업의 경쟁력은 열악합니다. 특히 장비산업에 있어서는 국내 기업들이 외국회사의 대리점 정도의 역할을 수행하고 있는 실정입니다. 정보통신산업의 기술수명주기는 다른 산업에 비하여 빠르며, 정보통신관련 제품의 진부화 속도가 타산업 제품에 비하여 매우 빠릅니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

조직도_220331

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제35기 2022. 03. 31 현재

제34기 2021. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

자 산

I. 유동자산
58,050,718,973
43,245,769,266

현금및현금성자산
19,870,944,88
20,696,263,038

매출채권및기타채권
12,956,630,200
7,983,787,619

계약자산
8,005,501,658
4,289,360,955

재고자산
11,152,639,572
6,125,050,378

기타금융자산
5,091,967,003
3,463,535,808

기타유동자산
973,035,656
687,771,468

II. 비유동자산
26,076,668,645
27,260,817,59

기타금융자산
3,282,125,134
3,401,058,712

지분법적용투자주식
81,898,584
-

투자부동산
6,940,391,188
7,156,504,398

유형자산
14,878,582,366
15,608,842,029

무형자산
254,932,579
272,535,306

이연법인세자산
638,738,794
821,877,145

자 산 총 계
84,127,387,618
70,506,586,856

부 채

I. 유동부채
44,438,474,973
32,401,022,281

매입채무및기타채무
30,573,838,263
18,752,974,987

선수금
27,905,639
56,854,374

계약부채
10,987,560,375
10,418,776,219

당기법인세부채
443,225,239
590,792,120

기타부채
2,298,938,412
2,423,238,427

충당부채
107,007,045
158,386,154

II. 비유동부채
10,671,050,356
10,753,261,726

매입채무및기타채무
-
25,000,000

장기차입금
10,000,000,000
10,000,000,000

기타부채
671,050,356
728,261,726

부 채 총 계
55,109,525,329
43,154,284,007

자 본

I. 자본금
19,214,457,500
19,214,457,500

II. 기타자본
566,640,272
566,640,272

III. 기타포괄손익누계액
(117,000,000)
(117,000,000)

Ⅳ. 이익잉여금
9,353,764,517
7,688,205,077

자 본 총 계
29,017,862,289
27,352,302,849

부채 및 자본총계
84,127,387,618
70,506,586,856

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제35기 (2021. 04. 01 부터 2022. 03. 31 까지)

제34기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35(당)기
제 34(전)기

I. 매출액
180,570,933,137
193,750,021,378

II. 매출원가
166,316,354,018
180,184,414,346

III. 매출총이익
14,254,579,119
13,565,607,032

IV. 판매비와관리비
11,971,136,787
11,224,291,640

V. 영업이익
2,283,442,332
2,341,315,392

VI. 기타영업외수익
716,284,535
317,358,376

VII. 기타영업외비용
263,356,671
390,623,411

VIII. 금융수익
229,437,244
171,948,132

IX. 금융비용
286,298,131
273,660,479

X. 법인세비용차감전이익
2,679,509,309
2,166,338,010

XI. 법인세비용
629,660,719
476,611,303

XII. 당기순이익
2,049,848,590
1,689,726,707

XIII. 총포괄이익
2,049,848,590
1,689,726,707

XIV. 주당이익

기본주당이익
53
44

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제34기
제33기

주당배당금(원)
10
10

시가배당율(%)
0.5
1.3

배당금총액(원)
384,289,150
384,289,150

※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제35기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.

※ 상기 내용은 제35기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허인석
1958.08.04
해당
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허인석
세무사
2002~현재
2017~2019
허인석세무사사무소 대표
 관악세무서 국세심사위원
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허인석
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 허인석>
1. 전문성
 본 후보자는 경영학, 부동산, 법학 관련 학문을 전공한 후, 금융투자회사에 근무하였고 현재 허인석세무사사무소를 운영하고 있는 바, 조세 및 재무분야에 대한 많은 지식과 경험을 가지고 있습니다. 저는 이와 같은 전문성을 살려 동사의 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. 

2. 독립성
 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 동사와 거래관계가 없으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이사회에 참여함에 있어 투명하고 독립적인 의사결정을 할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정
 본 후보자는 회계, 세무 등 재무분야에 대한 전문지식을 활용하여 주요 의사결정을 관리감독함으로써 기업가치가 증대될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한, 사회적 책임, 준법윤리 등의 가치를 준수하여 회사의 지속가능한 성장을 위하여 노력하겠습니다. 

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 허인석>
위 후보자는 현직 세무사로서 금융투자회사 근무 경험 및 경영학, 부동산학, 법학 전공 등 다양한 분야에 대한 소양과 독립성을 갖추고 있어 당사 사외이사로서 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_허인석

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
10억 원

최고한도액
12억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제34기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제35기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제34기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제35기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

① 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~15. <생략>

<신설>

<신설>

<신설>

16. 전 각호에 부수되는 일체의 업무

제2조 (목적)

① 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~15. <현행과 같음>

16. 부동산 개발 및 공급업

17. 부동산 관리업

18. 분양대행업

19. 전 각호에 부수되는 일체의 업무

사업목적 추가

제15조 (
주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 1개월간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소를 정지한다.

②
회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게
한다.

③
임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제15조 (기준일)

① <삭제>

①
회사는 매
년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로
한다.

②

회사는

임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의
로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권법 시행에 따른 주주명부 폐쇄에 대한 내용 삭제

제39조
(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제39조
(감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임
ㆍ해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제638조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 채택시 감사 선임 안건의 완화된 주주총회 결의요건 적용 상법 내용 반영

제48조 (이익배당)

① <생략>

② 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 정기주주총회 종료일부터 2월 이내에 지급한다. 그러나 정기주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

③ ~ ④ <생략>.

제48조 (이익배당)

① <현행과 같음>

② 제1항의 배당은
제15조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ ~ ④ <현행과 같음>

정기주주총회 기준일과 배당기준일 일치 운영

제51조 (시행일) 이 정관은
2020년 6월
19일부터 시행한다.

제51조 (시행일) 이 정관은
2022년 6월
17일부터 시행한다.

개정정관 시행시기 명기

※ 기타 참고사항

상기 정관의 변경 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.06.09
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2022년 6월 9일)에 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(PR센터/공지사항)에 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : www.dsic.co.kr

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART-정기공시에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템:
(PC) https://evote.ksd.or.kr

(
모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2022년 6월 7일~2022년 6월 16일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

-
주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등