DB하이텍 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20220531)
제출인: DB하이텍

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.2
DB하이텍

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
DB

기업집단 동일인 :
김 준 기

기업집단 대표회사 :
㈜DB Inc.

작성회사 :
㈜DB하이텍

담당자 :
오 영 호 (수 석) , 전화번호(032-680-4430)

<참조>
DB 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜DB Inc.이며 DB 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
㈜DB하이텍
최창식
1953.04.28
1995.05.01
C2611(전자집적회로 제조업)
2,048
상장
2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
㈜DB하이텍
C2611(전자집적회로 제조업)
Wafer

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계
(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채
총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
㈜DB하이텍
809,244
181,799
738,979
1,548,224
335,134
107,129
442,263
166,584
222,556
1,105,961
39.99

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
㈜DB하이텍
1,214,682
398,950
50,559
29,042
3,282
316,920

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

DB HITEK USA, Inc.
판매
100.0
미국
2021.12.31
㈜DB하이텍
100.0

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속
회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직
사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비
금
융
회
사
㈜
D
B
하
이
텍
최창식

대표이사

(이사회 의장,
경영위원회 위원장,
사외이사후보추천위원회
 위원장)

2012.03.23
2012.03.28
2024.03.29
-
-
前) 삼성전자System LSI 제조Center장
-
중임

-경영위원회
-사외이사후보 추천위원회

-지속가능경영위원회

최창식
사내이사
2012.03.23
2012.03.28
2024.03.29
-
-
前) 삼성전자System LSI 제조Center장
-
중임

-경영위원회
-사외이사후보 추천위원회

-지속가능경영위원회

양승주
사내이사
2019.03.25
2019.04.04
2023.03.29
-
-
경희대 경영학
前)삼성테크윈 미국법인장
㈜DB메탈
구매담당
중임

-경영위원회
-사외이사후보 추천위원회

-지속가능경영위원회

김준동

사외이사

(감사위원장)

2019.03.25
2019.04.04
2023.03.29
-
-
前) 산업통상자원부 기획조정실장
前) 대한상공회의소 상근부회장
-
중임
-사외이사후보 추천위원회
-감사위원회
-지속가능경영위원회

최홍건
사외이사
2020.03.26
2020.04.01
2024.03.29
-
-
前) 한양대 경제금융대학 석좌교수
前) 특허청장
前) 산업자원부차관
現) 한국산업기술대 명예교수
DB라이텍㈜
사외이사
중임
-사외이사후보 추천위원회
-감사위원회
-지속가능경영위원회

오규원
사외이사
2020.03.26
2020.04.01
2024.03.29
-
-
前) 한국산업은행 이사
前) 동부그룹 재무담당 부회장
-
중임
-사외이사후보 추천위원회
-감사위원회
-지속가능경영위원회

황철성

사외이사

(지속가능경영위원회
위원장)

2022.03.29
2022.04.05
2024.03.29
-
-

前)삼성전자 반도체연구소 
現)서울대 석좌교수, 재료공학부 교수

-
신임

-사외이사후보 추천위원회
-감사위원회
-지속가능경영위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융
회사
㈜DB
하이텍

최창식
양승주
김준동
최홍건
오규원

2021.05.12
- 제69기 1분기 경영실적 보고의 건
가결
3
-
-
-

2021.07.05
- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래의 건

가결

3
-
-
2021.07.06

2021.08.11

- 제69기 상반기 경영실적 보고의 건

- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래의 건

가결

가결

3
3
-
-
-
2021.08.11

2021.09.29
- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래의 건

가결

3
-
-
2021.09.30

2021.10.21

- 특수 관계인에 대한 자금 출연의 건

- 특수 관계인과의 예적금 거래

1) 정기예금 가입
 2) 정기예금 가입

- 사내 보안 관리 강화의 건

가결
-
가
결

가결
가결

3
-
3
3
3

-
-
2021.10.21
-
2021.10.21
2021.10.21
-

2021.11.12
- 제69기 3분기 경영실적 보고의 건
가결
3
-
-
-

2021.12.28

- 특수관계인과의 내부거래

- 특수관계인으로부터의 기타유가증권 매수

- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래의 건

가결
가결
가결
3
3
3
-
-
2021.12.28
2021.12.28
2021.12.28

2022.02.14

- 제69기 경영실적 보고의 건

- 제69기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

- 안전 및 보건에 관한 계획의 건

- 임원 보수규정 개정의 건

- 이사회 및 감사위원회 운영규정 개정의 건

- 지속가능경영위원회 설립의 건

- 이익배당 결정의 건

가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
3
3
3
3
3
3
3
-
-
-

2022.03.07

- 제69기 재무제표 보고의 건

- 제69기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

- 제69기 재무제표 승인 위임의 건

- 제69기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 확정

- 중국 심천지사 설립의 건

가결
가결
가결
가결
가결
3
3
3
3
3
-
-
-

최창식
양승주
김준동
최홍건
오규원
황철성
2022.03.29

- 대표이사 선임의 건

- 사외이사후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건

- 경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건

- 지속가능경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건

- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래의 건

가결
가결
가결
가결
가결
4
4
4
4
4
-
-
-
-
-
-
2022.03.29

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속
회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
㈜
D
B
하
이
텍
경영위원회
-
최창식
양승주
중요 경영사항 중 
이사회에서 위임한 사항 및 
회사 경영전략을 심의, 결정
2021.06.25
시설대출 차입 약정 체결의 건
가결
-
-
-
-

2021.06.28
여신한도 약정 기한 연장의 건
가결
-
-
-
-

2021.09.10
금융기관 여신 약정 체결의 건
가결
-
-
-
-

2021.09.24
수입신용장 기한 연장의 건
가결
-
-
-
-

2022.01.28
수입신용장 기한 연장의 건
가결
-
-
-
-

사외이사
후보추천
위원회
-

최창식
양승주

김준동
최홍건
오규원

사외이사후보의 추천
2022.03.07
- 사외이사 후보 추천의 건
가결
3
0
0
-

감사위원회
-
김준동
최홍건
오규원
회계와 업무에 대한 감사
2022.02.14
- 제69기 재무제표 보고 
- 제69기 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 외부감사인 선임의 건
가결
3
0
0
-

김준동
최홍건
오규원
황철성
2022.03.29
- 감사위원장 선임의 건
가결
4
0
0
-

지속가능경영위원회
-

최창식
양승주

김준동
황철성
최홍건
오규원

환경과 사회적 책임 경영,
투명한 지배구조 확산을 통해
새로운 가치 창출
2022.03.29
- 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건
가결
4
0
0
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
㈜DB
하이텍
X
X
-
O(실시)
36.28%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
㈜DB
하이텍
동
일
인
측
동일인
김준기
1,602,227
3.61
-
-
1,602,227
3.60

친
족
배우자/
혈족1촌
김주원
174,711
0.39
-
-
174,711
0.39

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
X
174,711
0.40
-
-
174,711
0.39

비영리법인
DB김준기문화재단
70,624
0.16
-
-
70,624
0.16

DB손사사내근로복지기금
1,944
0.00
-
-
1,944
0.00

DB손해보험사내근로복지기금
24,313
0.05
-
-
24,313
0.05

등기된 임원
최창식
12,074
0.03
-
-
12,074
0.03

자기주식
㈜DB하이텍
1,039,890
2.34
10,131
9.00
1,050,021
2.36

계열회사
(국내+국외)
DB생명보험(주)
345,000
0.78
-
-
345,000
0.78

㈜DB Inc.
5,512,783
12.42
-
-
5,512,783
12.39

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
X
8,783,566
19.78
10,131
9.00
8,793,697
19.76

기타
주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
35,615,022
80.22
102,448
91.00
35,717,470
80.24

총 계
X
44,398,588
100%
112,579
100%
44,511,167
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)DB하이텍

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사

동부철구㈜

장부가액
6,829

보통주
870,000
49.71

우선주
-
-

합계
870,000
49.71

㈜DB메탈
장부가액
26,187

보통주
42,580,231
26.94

우선주
-
-

합계
42,580,231
26.94

㈜DB월드
장부가액
9,423

보통주
2,963,364
18.35

우선주
-
-

합계
2,963,364
18.35

㈜DB하이텍
장부가액
20,141

보통주
1,039,890
2.34

우선주
10,131
9.00

합계
1,050,021
2.36

장부가액 소계
62,580

금
융
회
사
㈜DB저축은행
장부가액
1,654

보통주
47,812
1.15

우선주
-
-

합계
47,812
1.15

장부가액 소계
1,654

합계
64,234

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계(*)
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
㈜DB하이텍
0
0
0
0
0
6,714
6,714

(*) 보고기간 말 현재 당사가 씨티은행 등과 체결한 Usance 차입금의 잔액입니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

-
소계
-
소계
-
국외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
국외
매출액

비금융
회사
㈜DB하이텍
1/4
-
-
-
-
-
-
-
1,214,682
235,515
979,167

2/4
-
-

3/4
-
-

4/4
-
-

소계
-
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융회사
㈜DB하이텍
㈜DB Inc.
지급
'DB' 40-1289457 외 149개
2018.11.01.~ 2021.12.31.
1,741
(매출액 또는 영업수익 - 광고선전비)x 사용요율

합계
-
-
-
1,741
-

* 상기 대상 상표권은 상표권자인 ㈜DB Inc.가 "DB" 브랜드와 관련하여 보유하고 있고 특허청에 등록이 완료된 전체 상표권이며,
 향후 추가출원, 갱신, 소멸 등의 사유로 그 수가 변경될 수 있습니다.
* 상기 상표권 사용기간은 공시대상기간이 포함된 DB 그룹상표 유상사용계약의 계약기간입니다.
* 사용요율 : 0.15%

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

(주)디비메탈
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융
회사

㈜DB하이텍

3,198
-
3,198
3,198
-
-
3,198
-
-

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(2직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음