SK스퀘어 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20220531)
제출인: SK스퀘어

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.2
에스케이스퀘어(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최 태 원

기업집단 대표회사 :
에스케이(주)

작성회사 :
에스케이스퀘어(주)

담당자 :
박 재 영 (PL) , 전화번호(02-6100-2114)

<참조>

에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)사이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)사가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)사가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
에스케이스퀘어㈜
박정호
2021.11.02
2022.01.01
K6499 (그 외 기타 금융업)
85
상장
2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
에스케이스퀘어㈜
K6499 (그외 기타 금융업)
배당

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채 총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
에스케이스퀘어㈜
63,911
4,358
7,032,351
7,096,262
82,135
98,609
180,744
72,400
14,147
6,915,518
2.61%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
에스케이스퀘어㈜
0
-8,639
124
8,948
74
-12,529

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

ID Quantique Ltd.
기타전자제품제조업
100.00%
영국
2021.12.31
ID Quantique S.A.
100.00%

ID Quantique Inc.
기타전자제품제조업
100.00%
미국
2021.12.31
ID Quantique S.A.
100.00%

ID Quantique S.A.
기타전자제품제조업
77.08%
스위스
2021.12.31
에스케이스퀘어㈜
69.30%

NextGen Broadcast Orchestration
기타금융업
50.00%
미국
2021.12.31
SK Square Americas, Inc.
50.00%

NextGen Broadcast Service
기타금융업
50.00%
미국
2021.12.31
SK Square Americas, Inc.
50.00%

SK Square Americas, Inc.
기타금융업
100.00%
미국
2021.12.31
에스케이스퀘어㈜
100.00%

TECHMAKER GMBH
통신업
50.00%
독일
2021.12.31
에스케이스퀘어㈜
50.00%

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 1개

에스케이스퀘어㈜
회사설립
2022.01.01
K6499 (그 외 기타 금융업)

제외 0개

순증 1개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비금융회사
에스케이스퀘어(주)
박정호
대표이사
2021.11.02
2021.11.02
2024.03.28
-
SK하이닉스(주) 대표이사 부회장(계열),
 SK China Company, Ltd. (해외법인) Director (계열), SK South East Asia Investment Pte., Ltd. (해외법인) Director (계열), SK Square Americas, Inc. (해외법인) Director (계열), 
 SK hynix NAND Product Solutions Corp. (해외법인) Director (계열)
SK텔레콤(주) 부회장(현),
 SK하이닉스(주) 대표이사 부회장(현)
SK텔레콤(주) 대표이사 사장 
 에이디티캡스 기타비상무이사 
 라이프앤시큐리티 홀딩스 기타비상무이사
 SK브로드밴드 기타비상무이사 
 SK(주) 대표이사 사장
신임
사외이사후보추천위원회

박정호
사내이사
2021.11.02
2021.11.02
2024.03.28
-
SK하이닉스(주) 대표이사 부회장(계열),
 SK China Company, Ltd. (해외법인) Director (계열), SK South East Asia Investment Pte., Ltd. (해외법인) Director (계열), SK Square Americas, Inc. (해외법인) Director (계열), 
SK hynix NAND Product Solutions Corp. (해외법인) Director (계열)
SK텔레콤(주) 부회장(현),
 SK하이닉스(주) 대표이사 부회장(현)
SK텔레콤(주) 대표이사 사장 
 에이디티캡스 기타비상무이사 
 라이프앤시큐리티 홀딩스 기타비상무이사 
 SK브로드밴드 기타비상무이사 
 SK(주) 대표이사 사장
신임
사외이사후보추천위원회

윤풍영
사내이사
2021.11.02
2021.11.02
2024.03.28
-
십일번가(주) 기타비상무이사 (계열), 
 티맵모빌리티(주) 기타비상무이사 (계열), 
 FSK L&S(주) 기타비상무이사 (계열), 
 콘텐츠웨이브(주) 기타비상무이사 (계열), 
 SK Square Americas, Inc. (해외법인) Director (계열), (주)코빗 기타비상무이사, 
 유한회사 우티 기타비상무이사
SK텔레콤(주) Corp1 센터장
SK(주) C&C 사업개발부문장
신임
거버넌스위원회

박성하
기타비상무이사
2021.11.02
2021.11.02
2024.03.28
-
SK(주) 대표이사 사장 (계열)
SUPEX추구협의회 전략지원팀장, 
 SK(주) Portfolio Management 부문장
에스케이바이오팜(주) 기타비상무이사,
 에스케이바이오텍(주) 기타비상무이사, 
 SK USA inc. Director
신임
인사보상위원회

강호인
사외이사/감사위원(이사회 의장, ESG위원회 위원장)
2021.11.02
2021.11.02
2024.03.28
-
GS건설(주) 사외이사
법무법인 율촌 고문(현), 
 국토교통부 장관, 
 조달청 청장
-
신임
감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 거버넌스위원회, ESG위원회

이성우
사외이사/감사위원(인사보상위원회 위원장)
2021.11.02
2021.11.02
2024.03.28
-
신한캐피탈(주) 사외이사
동아대 법학전문대학원 교수(현), 
 (주)신한은행 사외이사, 
 IBK투자증권(주) 사외이사
-
신임
감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 인사보상위원회, 거버넌스위원회, ESG위원회

박승구
사외이사/감사위원(거버넌스위원회 위원장)
2021.11.02
2021.11.02
2024.03.28
-
-
BoA 메릴린치 한국 총괄대표, 
 크레디트스위스 서울지점장
-
신임
감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 인사보상위원회, 거버넌스위원회

기은선
사외이사/감사위원(감사위원회 위원장)
2021.11.02
2021.11.02
2024.03.28
-
다올투자증권(주) 사외이사
강원대 경영회계학부 교수(현), 
 삼일회계법인 회계사(KICPA)
-
신임
감사위원회, 인사보상위원회, 거버넌스위원회, ESG위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
에스케이스퀘어㈜
박정호, 윤풍영, 박성하, 
강호인, 이성우, 박승구, 기은선

2021.11.01
이사회 의장 선임(안)
원안가결
4
-
-
-

2021.11.01
창립총회에 갈음하는 공고 승인(안)
원안가결
4
-
-
-

2021.11.01
대표이사 선임(안)
원안가결
4
-
-
-

2021.11.01
본점 설치(안)
원안가결
4
-
-
-

2021.11.01
명의개서대리인 선임(안)
원안가결
4
-
-
-

2021.11.25
이사회/위원회 규정 제정(안)
원안가결
4
-
-
-

2021.11.25
위원회 위원 선임(안)
원안가결
4
-
-
-

2021.11.25
기업지배구조 헌장 제정(안)
원안가결
4
-
-
-

2021.11.25
준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임(안)
원안가결
4
-
-
-

2021.11.25
내부회계관리규정 제정(안)
원안가결
4
-
-
-

2021.11.25
SK㈜와의 거래(안)
원안가결
4
-
-
-

2021.12.14
SK shieldus㈜ 유상증자 참여(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.02.08
제1기 재무제표(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.02.08
제1기 영업보고서(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.02.08
단기사채 발행 한도 승인(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.02.08
2022년 SK핀크스㈜ 거래(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.02.08
자기주식 처분(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.02.08
사내이사 2021년 성과급 지급(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.02.24
제1기 정기주주총회 소집(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.02.24
전자투표제 도입(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.02.24
2022년 대표이사·사내이사 보수 지급(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.03.28
대표이사·사내이사 LTI 부여(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.04.28
사외이사 보수(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.04.28
자기주식 처분(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.04.28
주식매도청구권 계약 체결(안)
부결
4
-
4
-

2022.04.28
2022년 SUPEX추구협의회 운영비용 지급(안)
원안가결
4
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
에스케이스퀘어㈜
감사위원회
상법 제542조의11
기은선, 강호인, 
이성우, 박승구
법령, 정관 및 이사회 규정에 
따른 회사의 회계와 업무 감사 
및 이사회 위임 사항 승인
2021.11.24
감사위원회 위원장 선임(안)
가결
4
-
-
-

2021.11.24
내부회계관리 규정 제정(안)
원안가결
4
-
-
-

2021.11.24
외부감사인 선임규정 제정(안)
원안가결
4
-
-
-

2021.11.24
2021년 외부감사인 선정(안)
원안가결
4
-
-
-

2021.12.21
2022~2024년 외부감사인 선정(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.02.07
내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.02.23
내부회계관리제도 운영실태 평가(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.02.23
제1기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.02.23
제1기 감사보고서(안)
원안가결
4
-
-
-

2022.04.27
SK텔레콤(주)와의 Azure 서비스 계약(안)
원안가결
3
1
-
-

사외이사후보
추천위원회
상법 제 542조의 8
강호인, 이성우, 
박승구, 박정호
주주총회에서 선임할 사외이사 
후보 추천, 사외이사 후보 추천을 
하여 필요한 사항 심의, 의결

인사보상위원회
-
이성우, 박승구, 
기은선, 박성하
대표이사 후보추천, 선임/연임 심의, 
 대표이사, 사내이사의 보수 
적정성 심의
2022.02.07
위원장 선임(안)
가결
3
-
-
-

2022.02.23
의결안건 없음
-
3
-
-
-

2022.03.25
의결안건 없음
-
3
-
-
-

2022.04.28
의결안건 없음
-
3
-
-
-

거버넌스 위원회
-
강호인, 이성우, 
박승구, 기은선, 
윤풍영
지배구조 관련 규정 제/개정 심의, 
주주가치에 중대한 영향을 미치는 
회사의 지배구조에 관한 사항 심의, 
 전사 핵심성과지표(KPI) 및 KPI 성과 
평가 토의,
 회사의 중장기 미래전략 토의
2022.03.25
위원장 선임(안)
가결
4
-
-
-

ESG 위원회
-
강호인, 이성우, 
기은선
ESG 주요분야 추진방향 및 성과 심의, 
 ESG의무 공시 사항 심의,
 ESG관련 이해관계자 커뮤니케이션 
사항 심의
2022.03.25
위원장 선임(안)
가결
3
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
에스케이스퀘어㈜
O
X
-
O(실시)
13.74%
-

*
일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻 함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
에스케이스퀘어㈜
동
일
인
측
동일인
최태원
196
-
-
-
196
-

친
족
배우자/
혈족1촌

혈족2~4촌

혈족5~6촌

인척 4촌 이내

⑧ 친족 합계
X

비영리법인

등기된 임원
박정호
13,846
0.01%
-
-
13,846
0.01%

윤풍영
7,266
0.01%
-
-
7,266
0.01%

장동현
492
-
-
-
492
-

유영상
2,159
-
-
-
2,159
-

자기주식
에스케이스퀘어(주)
105,026
0.07%
-
-
105,026
0.07%

계열회사
(국내+국외)
에스케이(주)
42,452,202
30.01%
-
-
42,452,202
30.01%

에스케이텔레콤(주)
767,011
0.54%
-
-
767,011
0.54%

기타 동일인관련자

20,523
0.01%
-
-
20,523
0.01%

⑨ 동일인측 합계
X
43,368,721
30.66%
-
-
43,368,721
30.66%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-

기타
X
98,098,850
69.34%
-
-
98,098,850
69.34%

총 계
X
141,467,571
100.00%
-
-
141,467,571
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

에스케이스퀘어(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)나노엔텍
장부가액
51,138

보통주
7,600,649
28.36

우선주
-
-

합계
7,600,649
28.36

㈜드림어스컴퍼니
장부가액
156,781

보통주
29,246,387
41.78

우선주
-
-

합계
29,246,387
41.78

십일번가㈜
장부가액
1,049,403

보통주
8,224,709
80.26

우선주
-
-

합계
8,224,709
80.26

에스케이쉴더스㈜

(舊 에이디티캡스㈜)

장부가액
785,632

보통주
47,903,598
63.13

우선주
-
-

합계
47,903,598
63.13

에스케이스퀘어㈜
장부가액
7,982

보통주
105,026
0.07

우선주
-
-

합계
105,026
0.07

에스케이텔레콤씨에스티원㈜
장부가액
65,193

보통주
52,832
54.95

우선주
-
-

합계
52,832
54.95

에스케이플래닛㈜
장부가액
404,833

보통주
69,593,562
98.65

우선주
-
-

합계
69,593,562
98.65

에스케이하이닉스㈜
장부가액
3,374,725

보통주
146,100,000
20.07

우선주
-
-

합계
146,100,000
20.07

에프에스케이엘앤에스㈜
장부가액
17,757

보통주
2,415,750
60.00

우선주
-
-

합계
2,415,750
60.00

원스토어㈜
장부가액
82,186

보통주
10,409,600
47.49

우선주
-
-

합계
10,409,600
47.49

인크로스㈜
장부가액
53,722

보통주
2,786,455
34.59

우선주
-
-

합계
2,786,455
34.59

콘텐츠웨이브㈜
장부가액
190,858

보통주
1,741,717
36.36

우선주
-
-

합계
1,741,717
36.36

티맵모빌리티㈜
장부가액
317,576

보통주
10,838,500
66.26

우선주
-
-

합계
10,838,500
66.26

장부가액 소계
6,557,786

합계
6,557,786

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

소계
소계

비금융회사
에스케이스퀘어㈜
-
-
-
25,000
25,000

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음 

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음 

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음 

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

- 해당사항 없음 

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음

<매입>

- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음

<매입>

- 해당사항 없음 

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음 

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음 

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음 

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음 

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

- 해당사항 없음 

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음 

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
에스케이스퀘어(주)
1
-

납세보증

-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 
발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증

-
-

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음 

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음