현대리바트 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20220531)
제출인: 현대리바트

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.2
(주)현대리바트

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대백화점

기업집단 동일인 :
정 지 선

기업집단 대표회사 :
(주)현대백화점

작성회사 :
(주)현대리바트

담당자 :
김 수 민 (선 임), 전화번호(02-3480-8197)

<참조>
현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융
회사
(주)현대리바트
윤기철
1999.06.02
2012.02.01
C3202
목재가구제조업
863
상장
2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융
회사
(주)현대리바트
목재가구 제조업
가정용 가구, 주방용가구

상품 중개업
유니폼, 직원선물, 판촉물

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금 및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본
총계

비금융
회사
(주)현대리바트
422,930
8,495
430,903
853,833
315,249
52,815
368,064
33,103
20,535
485,769
75.77%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융

회사

(주)현대리바트
1,386,038
19,474
4,178
5,423
1,463
12,414

※ 이자비용 : K-IFRS 1116호 리스 회계기준에 따른 직전사업년도 인식 이자비용 포함

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

HYUNDAI LIVART VINA CO., LTD.
가구 제조업
100%
베트남
2021.12.31
(주)현대리바트
100%

LIVART CANADA CO., LTD.
가구 판매업
100%
캐나다
2021.12.31
(주)현대리바트
100%

현대휘상무역(상해)유한 공사
자재 판매업
100%
중국
2021.12.31
(주)현대리바트
100%

HNS INDUSTRIES. SDN. BHD.
건설 공사 및 자재유통업
100%
말레이시아
2021.12.31
(주)현대리바트
100%

PT HYUNDAI LIVART INDONESIA
자재 도매업
100%
인도네시아
2021.12.31
(주)현대리바트
99%

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 1개

1. PT HYUNDAI LIVART INDONESIA
편입-지분취득
2021.10.28
종이 원지, 판지, 종이상자 도매업
(G4675)

제외 0개

-
-
-
-

순증 1개

※ 당사는 2021년 7월 8일에 자재판매를 목적으로 인도네시아 현지에 판매법인
PT HYUNDAI LIVART INDONESIA를 설립하였으며, 2021년 10월 28일에 지분율 100%에 대한 자본금 2,500,000천IDR(한화 : 208,983천원)을 납입하여 취득 완료하였습니다.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비금융
회사
(주)현대리바트
윤기철
대표이사 (이사회 의장)
2020.03.30
2020.04.01
2024.03.30
-
-
前 (주) 현대백화점 부사장
-
중임
사외이사 후보 추천위원회

윤기철
사내이사
2020.03.30
2020.04.01
2024.03.30
-
-
前 (주) 현대백화점 부사장
-
중임
사외이사 후보 추천위원회

박민희
사내이사
2017.03.24
2017.04.03
2023.03.29
-
(주)현대리바트엠앤에스 (계열)
前 (주)현대백화점 상무
-
중임
보상위원회

윤영식
사내이사
2020.03.30
2020.04.01
2024.03.30
-

(주)현대렌탈케어 (계열)

(주)현대에이앤아이 (계열)

(주)현대퓨처넷 (계열)

前 (주)현대드림투어 상무
-
중임
-

강민수
사내이사
2022.03.29
2022.03.31
2024.03.29
-
-
前 (주) 현대백화점 부장
-
신임
내부거래위원회

김형중

사외이사

(감사위원회 위원장, 
사외이사후보추천위원회 위원장)

2019.03.29
2019.04.02
2023.03.29
-
-
前 한국세무사회 부회장
-
중임
감사위원회
사외이사후보추천위원회
내부거래위원회

윤승현
사외이사
(보상위원회 위원장)
2021.03.29
2021.03.30
2023.03.29
-
-
前 법무법인 정운 변호사
-
신임
감사위원회
사외이사후보추천위원회
보상위원회
내부거래위원회

백은
사외이사
(내부거래위원회 위원장)
2022.03.29
2022.03.31
2024.03.29
-
-
前 한국가구학회 이사
-
신임
감사위원회
사외이사후보추천위원회
보상위원회
내부거래위원회

 ※ 당사는 법인등기부등본상 선임 (또는 중임)일로부터 임기 기간을 적용한 기간을 임기만료(예정)일로 기재하였으며, 임기 시작일은 초일불산입 원칙을 적용하였습니다. 또한 상법 제383조에 따라 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있는 조항을 적용할 수 있습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융
회사
(주)현대리바트
윤기철
박민희
엄익수
윤영식
김개천
김형중
윤승현
2021.05.10
1. 보고사항 : 2021년 1분기 영업실적 보고의 건
2. 보고사항 : 2021년 1분기 내부거래 실적 보고의 건
보고
3
-
-
-

2021.07.01
1. 해외 법인 설립의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.08.09
1. 보고사항 : 2021년 2분기 영업실적 보고의 건
2. 보고사항 : 2021년 2분기 내부거래 실적 보고의 건
보고
3
-
-
-

2021.11.08
1. 보고사항 : 2021년 3분기 영업실적 보고의 건
2. 보고사항 : 2021년 3분기 내부거래 실적 보고의 건
3. 보고사항 : 2021년도 ESG 평가 결과 보고의 건
보고
3
-
-
-

1. 해외법인 통폐합 결의의 건
원안가결
3
-
-
-

2022.02.14
1. 보고사항 : 2021년 4분기 내부거래 실적 보고의 건
보고
3
-
-
-

1. 제 23기 재무제표 승인의 건
2. 제 23기 영업보고서 승인의 건
3. 안전보건계획 승인의 건
4. 이사회 및 사외이사 평가 제도 도입의 건
5. 이사회 규정 개정의 건
원안가결
3
-
-
-

2022.02.28
1. 보고사항: 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
2. 보고사항 : 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고의 건
보고
3
-
-
-

1. 제 23기 정기주주총회 소집결의의 건
2. 제 23기 정기주주총회 안건 부의의 건
2-1. 제 23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2-2. 정관 일부 변경의 건
2-3. 이사 선임의 건
2-4. 감사위원회 위원 선임의 건
2-5. 이사 보수한도 승인의 건
3. 2022년 사업계획 심의의 건
원안가결
3
-
-
-

윤기철
박민희
윤영식
강민수
김형중
윤승현
백은
2022.03.29
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사보수 집행 승인의 건
3. 보상위원회 위원 선임의 건
4. 내부거래위원회 위원 선임의 건
5. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
6. 내부거래위원회 규정 개정의 건
원안가결
3
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융
회사
(주)현대리바트
감사위원회
상법
제393조의2
(이사회내
위원회)
김형중
김개천
윤승현
설치목적: 회사의 회계와 업무를
감사하기 위하여 감사를 대신하여 설치

권한 : 주주총회, 이사 및 이사회, 감사에
관한 사항에 대해 의결
2021.05.10
1. 보고사항 : 2021년 1분기 재무제표 보고의 건
2. 보고사항 : 2021년 1분기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건
보고
3
-
-
-

1. 2020년 외부감사계약 사후평가의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.08.09
1. 보고사항 : 2021년 2분기 재무제표 보고의 건
2. 보고사항 : 2021년 2분기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건
보고
3
-
-
-

2021.11.08
1. 보고사항 : 2021년 3분기 재무제표 보고의 건
2. 보고사항 : 2021년 3분기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건
3. 보고사항 : 감사인 지정 사전통지에 대한 재지정 신청 보고의 건
보고
3
-
-
-

2021.11.29
1. 감사인 지정 통지에 따른 외부감사인 선임 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2022.02.14
1. 보고사항 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
보고
3
-
-
-

2022.02.28
1, 보고사항 : 제 23기 재무제표 보고
보고
3
-
-
-

1. 감사위원회의 감사보고
2. 내부회계 관리제도 운영실태 평가
원안가결
3
-
-
-

사외이사
후보추천위원회
상법
제542조의8
(사외이사의
선임)
윤기철
김형중
김개천
윤승현
설치목적 : 사외이사 후보의 추천권 행사를
통해 사외이사의 독립성을 강화하기 위함.

권한 : 사외이사 후보의 추천권 행사를 
통해 사외이사 후보를 추천
2022.02.28
1. 사외이사후보 추천의 건
원안가결
3
-
-
-

보상위원회
상법
제393조의2
(이사회내
위원회)
윤승현
박민희
김개천

설치목적 : 등기이사 보수 한도의 객관성,
투명성, 적정성 확보를 제고하기 위함.

권한 : 차기년도 등기이사 총 보수 한도액의

적정성 등을 심의하여 이사회에 보고

2022.02.28
1. 2022년 이사보수 한도 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

1. 보고사항 : 2021년 이사보수 집행현황 및 업무성과 보고의 건
보고
2
-
-
-

내부거래
위원회
상법
제393조의2
(이사회내
위원회)
김개천
엄익수
김형중
윤승현
설치목적 : 계열사와의 내부거래에 대하여 
투명성을 제고하기 위함.

권한 : 계열 회사와의 내부거래 한도를 일괄
심의후 이사회에 보고 및 내부거래 실적에
대하여 보고받고 시정 및 건의 진행
2021.05.10
1. 보고사항 : 2021년 1분기 내부거래 보고의 건
보고
3
-
-
-

2021.08.09
1. 보고사항 : 2021년 2분기 내부거래 보고의 건
보고
3
-
-
-

2021.11.08
1. 보고사항 : 2021년 3분기 내부거래 보고의 건
보고
3
-
-
-

2022.02.14
1. 보고사항 : 2021년 4분기 내부거래 보고의 건
보고
3
-
-
-

백은
강민수
김형중
윤승현
2022.03.29
1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융
회사
(주)현대리바트
X
X
-
O(실시)
3.74%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함.

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융
회사
(주)현대리바트
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
X
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
(주)현대리바트
421,080
2.05
-
-
421,080
2.05

계열회사
(국내+국외)
(주)현대그린푸드
8,452,802
41.16
-
-
8,452,802
41.16

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
X
8,873,882
43.21
-
-
8,873,882
43.21

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
11,661,400
56.79
-
-
11,661,400
56.79

총 계
X
20,535,282
100
-
-
20,535,282
100

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)현대리바트

주식수
지분율

계열회사
비금융
회사
(주)현대리바트
장부가액
3,331

보통주
421,080
2.05

우선주
-
-

합계
421,080
2.05

(주)현대리바트엠앤에스
장부가액
100

보통주
50,000
100

우선주
-
-

합계
50,000
100

장부가액 소계
3,431

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

-
-
-
소계

비금융
회사
(주)현대리바트
-
-
-
-
-
20,000
20,000

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사

(주)현대
백화점
한무쇼핑
(주)
(주)현대
그린푸드
(주)씨엔
에스푸드
시스템
(주)현대
캐터링
시스템
(주)현대
홈쇼핑
(주)한섬
(주)현대
렌탈케어
(주)현대
백화점
면세점
(주)현대
에버다임
(주)현대
엘앤씨
(주)현대
바이오
랜드
(주)현대
HCN
(주)현대
이지웰
(주)한섬
라이프앤
(주)현대
리바트
엠앤에스
소계
HYUNDAI
LIVART
VINA
LIVART
CANADA
국외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
국외
매출액

비금융
회사
(주)현대
리바트
1/4
5,486
191
1,286
0
17
1,155
145
378
17
0
2,977
158
0.5
383
0
0
40,414
210
9,175
9,385
1,386,038
1,252,855
133,183

2/4
1,204
393
1,221
0
386
2,169
210
375
30
7
3,408
310
0
237
0
0

3/4
1,137
282
1,295
0.52
12
640
259
481
31
0
3,464
321
2
198
0
0

4/4
1,510
83
1,063
0.43
17
2,074
661
221
55
0
3,911
363
0
186
2
0.05

소계
9,337
949
4,866
1
432
6,039
1,275
1,454
134
7
13,759
1,152
2.5
1,005
2
0.05

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
- 해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음.

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음.

<매입>

- 해당사항 없음.

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음.

<매입>

- 해당사항 없음.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음.

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
(주)현대리바트
-
-
그룹CI
(30-0587570)
-
0
-

합계

※ 형식적 관리자는 공동권리자로 등록된 6개사 ((주)현대백화점, (주)현대홈쇼핑, (주)현대그린푸드, (주)현대퓨처넷, (주)현대리바트, (주)현대드림투어) 이지만 상표개발 및 관리비용은 전(全) 소속회사가 공동 부담함에 따라 실질적 권리자는 전(全) 소속회사 이므로 상표권 사용료를 지급, 수취하고 있지 않음.

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

(주)현대백화점
한무쇼핑(주)
(주)현대그린푸드
(주)씨엔에스
푸드시스템
(주)현대
캐터링시스템
(주)현대홈쇼핑
(주)현대드림투어
(주)한섬
(주)현대아이티앤이
(주)현대렌탈케어
(주)현대백화점
면세점
(주)현대엘앤씨
(주)현대
바이오랜드
(주)현대이지웰
(주)현대리바트
엠앤에스
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융
회사
(주)현대리바트
4,806
-
4,806
868
-
868
6,659
-
6,659
0.5
-
0.5
3
-
3
388
-
388
147
-
147
299
-
299
4
-
4
209
-
209
14
-
14
1,560
-
1,560
197
-
197
81
-
81
0.05
-
0.05
15,235
-
15,235
15,235
-
15,235

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융
회사
(주)현대리바트

국내
계열회사

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

기타
HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD
기업은행
740
2,238
2022.01.04~2022.12.30

HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD
기업은행
609
2,179
2022.01.04~2022.12.30

소 계
1,349
4,417
-

※ 해외현지법인 채무보증으로 USD로 발생하였으며, 상기 표의 원화금액은 2022.3.31 최초매매기준율 1$=1,210.80원을 기준으로 환산하여 작성됨.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
(주)현대리바트
2
2,179

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

※ 해외현지법인 채무보증으로 USD로 발생하였으며, 상기 표의 원화금액은 2022.3.31 최초매매기준율 1$=1,210.80원을 기준으로 환산하여 작성됨.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음.

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음.