에스엠벡셀 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20220531)
제출인: 에스엠벡셀

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.2
주식회사 에스엠벡셀

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
SM

기업집단 동일인 :
우오현

기업집단 대표회사 :
대한해운(주)

작성회사 :
(주)에스엠벡셀

담당자 :
김종훈 차장 (직 책) , 전화번호(041-529-7721)

<참조>

SM 기업집단현황 공시의 대표회사는 대한해운(주)이며 SM 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단현황 공시와 동일하므로 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비
금융회사
㈜에스엠벡셀
정병수,
박훈진
1975.04.13
2021.10.01
C3031. 자동차 엔진용 신품 부품 제조업
107
-
2021.12.31

금융회사

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
㈜에스엠벡셀
C3031. 자동차 엔진용 신품 부품 제조업
자동차 엔진용 신품 부품(W/P, TCCM, C/H, O/P 外)

금융회사

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
(주)에스엠벡셀
9,281
1,497
38,557
47,838
10,207
5,273
15,480
-
32,749
32,358
47.84%

금
융
회
사

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융
회사
(주)에스엠벡셀
73,078
(8,182)
683
9,107
350
(16,606)

금융
회사

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

⑤편입 1개

1. 에스엠벡셀
지분취득
2021.10.01
C3031. 자동차 엔진용 신품 부품 제조업

⑤제외 0개

-
-
-

⑤순증 1개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
 (예정)일
동일인과
 친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부
소속
 하부위원회

비금융회사
㈜에스엠벡셀
정병수
대표이사(이사회의장)
2021.09.29
2021.10.14
2024.03.30(주1)
-
-
KPL,한반대해운,지코 대표이사
-
중임
-

정병수
사내이사
2021.09.29
2021.10.14
2024.03.30(주1)
-
-
KPL,한반대해운,지코 대표이사
-
중임
-

박훈진
대표이사
2022.03.31
2022.04.04
2024.03.30(주1)
-
(계열)
 (주)바로코사,
 (주)에스엠벡셀
에너자이저코리아 영업및마케팅 총괄임원, 벡셀 대표이사
(계열)
 GUANGZHOU BEXEL TRADING CO.,LTD, (주)벡셀
신임
-

박훈진
사내이사
2022.03.31
2022.04.04
2024.03.30(주1)
-
(계열)
 (주)바로코사,
 (주)에스엠벡셀
에너자이저코리아 영업및마케팅 총괄임원, 벡셀 대표이사
(계열)
 GUANGZHOU BEXEL TRADING CO.,LTD, (주)벡셀
신임
-

장원신
사외이사
2021.09.29
2021.10.14
2024.03.30(주1)
-
-
현대자동차 부사장, 자문역
-
중임
-

김종필
사외이사
2022.03.31
2022.04.04
2024.03.30(주1)
-
-
기아자동차 상무, 자문역
-
신임
-

박동광
감사
2022.01.28
2022.02.08
2025.01.27(주2)
-
(계열)
 (주)에스엠벡셀, 
 (주)지코더블유
공인회계사, 한울회계법인 전무
-
신임
-

금융회사

(주1) 대표이사, 사내이사, 사외이사의 임기는 2년 입니다.
(주2) 감사의 임기는 3년 입니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 
 구성원명
이사회 
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
 내부거래
 공시일

참석
불참
반대

비금융회사
㈜에스엠벡셀
정병수,임동복,이강래,장원신
2021.12.16
 오전 10:00
임시주주총회 소집 결의의 건
원안가결
1
-
-
-

제1호:감사 선임의 건

정병수,임동복,이강래,장원신
2021.12.16
 오전 11:00
주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
1
-
-
-

정병수,임동복,이강래,장원신
2021.12.30
 오전 10:00
제1호:합병계약 체결 승인의 건
원안가결
1
-
-
-

제2호:임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건

제3호:임시주주총회 소집의 건

정병수,임동복,이강래,장원신
2022.01.10
 오전 10:00
임시주주총회 소집 결의 정정의 건
원안가결
1
-
-
-

제1호:감사 선임의 건

정병수,임동복,이강래,장원신
2022.02.10
 오전 10:00
임시주주총회 소집 결의 정정의 건
원안가결
1
-
-
-

제1호:정관 일부 변경의 건

제2호:합병계약서 체결 승인의 건

정병수,임동복,이강래,장원신
2022.02.16
 오전 10:00
2021년 내부결산 제무제표 보고의 건
원안가결
1
-
-
-

정병수,임동복,이강래,장원신
2022.03.16
 오전 10:00
제47기 정기주주총회 소집 결의의 건
원안가결
1
-
-
-

정병수,박훈진,장원신,김종필
2022.03.31
 오전 11:00
제1호:대표이사 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

제2호:지점 설치의 건

정병수,박훈진,장원신,김종필
2022.04.01
 오전 10:00
합병완료 보고 및 공고의 건
원안가결
2
-
-
-

금융회사

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

- 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
(주)에스엠벡셀
X
X
-
X
-
-

금융
회사

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
A
동
일
인
측
동일인
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

친
족
배우자/
혈족1촌

혈족2~4촌

혈족5~6촌

인척 4촌 이내

⑧ 친족 합계
X

비영리법인

등기된 임원

자기주식
자기주식
145,492
0.13%

145,492
0.13%

계열회사
(국내+국외)
(주)삼라마이다스
47,200,000
42.43%

47,200,000
42.43%

에스엠하이플러스(주)
45,754,388
41.13%

45,754,388
41.13%

기타 동일인관련자

⑨ 동일인측 합계
/
93,099,880
83,69%

93,099,880
83,69%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
⑩

기타
기타
18,151,880
16.31%

18,151,880
16.31%

총 계
/
111,251,760
100%
-
-
111,251,760
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사
금융회사

(주)에스엠벡셀
...

주식수
지분율
주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)지코더블유
장부가액
30

보통주
6,000
100

우선주

합계
6,000
100

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

A
B
...
소계
C
...
소계
A
B
...
국외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
국외
매출액

비금융
회사
(주)에스엠벡셀
1/4
①

-

-
-

-
73,078
73,078
-

2/4
①

3/4
①

4/4
①

소계
②

금융
회사

1/4

2/4

3/4

4/4

소계

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>
- 해당사항 없음

<매입>
- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>
- 해당사항 없음

<매입>
- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용계약
유무
사용기간
무상거래
사유

비금융
회사
(주)에스엠벡셀
(주)삼라
-
SM' 40-1636203 외 26개 (주1)
X (주2)
-
그룹브랜드 미사용

합계
-
-
-
-
-

금융
회사

(주1) 상기 '대상 상표권'은 (주)삼라가 보유한 전체 등록 상표권 건수 이며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수는 상이합니다.
(주2) 사용권 계약이 없으나 홈페이지 CI표기는 그룹의 일체감 유지를 위해 노출로 상표권 사용거래가 있다고 보기 어려움.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

<소속회사용>
- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음