신세계푸드 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20220531)
제출인: 신세계푸드

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.2
(주)신세계푸드

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
신 세 계

기업집단 동일인 :
이 명 희

기업집단 대표회사 :
(주)신세계

작성회사 :
(주)신세계푸드

담당자 :
양 정 욱 (과 장) , 전화번호(02-3397-6204)

<참조>
신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2022.05.01 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)신세계푸드
송현석
1979.10.11
1997.04.16
G4610(상품중개업)
4,008
상장
2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2022.05.01 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주) 신세계푸드
G4610(상품중개업)
수입과일 판매업 등

I5613(기관구내식당업)
단체급식 등

I5619(기타음식점업)
외식사업 등

(2) 회사 재무현황

(2021.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중
현금 및
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중
 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
(주)신세계푸드
260,444
39,723
611,209
871,653
171,996
414,874
586,870
-
19,362
284,783
206.08

(3) 회사 손익현황

(2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)신세계푸드
1,322,704
31,138
11,313
38,570
17,729
2,503

(4) 국외 계열회사 현황

(2022.05.01 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

SHINSEGAE MAMEE SDN. BHD.
식품 제조
및 판매
50.0
말레이시아
2021.12.31
(주)신세계푸드
50.0

(5) 계열회사 변동 현황

※ 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(2022.05.01 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비
금
융
회
사
(주)
신
세
계
푸
드
송현석
대표이사
 (이사회 의장)
2021.03.25
2021.04.02
2024.03.25
-
스무디킹코리아(주)(계열)
 세린식품(주)(계열)
(주)신세계푸드 마케팅담당
-
신임
-

사내이사
2021.03.25
2021.04.02
2024.03.25
-

김철수
사내이사
2017.03.10
2017.03.15
2023.03.18
-
스무디킹코리아(주)(계열)
 세린식품(주)(계열)
 SHINSEGAE MAMEE 
 SDN. BHD.(계열)
(주)에브리데이리테일 사내이사
(주)에브리데이리테일 사내이사
중임
사외이사후보
추천위원회
ESG위원회
내부거래위원회
보상위원회

공병천
사내이사
2021.03.25
2021.04.02
2024.03.25
-
-
(주)신세계푸드 베이커리담당
-
신임
-

강기후
사외이사
(보상위원회 위원장)
2020.03.18
2020.03.20
2024.03.28
-
-
한국희귀ㆍ필수의약품센터 원장
-
중임
감사위원회
사외이사후보
추천위원회
ESG위원회
내부거래위원회
보상위원회

강찬우
사외이사
(사외이사후보추천위원회 위원장)
(ESG위원회 위원장)
2019.03.14
2019.03.18
2023.03.25
-
(주)오리온홀딩스
법무법인 평산 대표변호사
-
중임
감사위원회
사외이사후보
추천위원회
ESG위원회

송동섭
사외이사
(감사위원회 위원장)
(내부거래위원회 위원장)
2020.03.18
2020.03.20
2024.03.28
-
-
단국대학교 경영학부 회계학 교수
-
중임
감사위원회
사외이사후보
추천위원회
내부거래위원회
보상위원회

※ 상기의 전체 임원에 대하여 임기만료(예정)일은 2021년 3월 25일 개최된 제26기 주주총회 및 2022년 3월 28일 개최된 제27기 주주총회 일자를 기준으로 정관에 기재된 임기를 반영하여 작성되었습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(2021.05.01 ～ 2022.05.01 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)신세계푸드
송현석
김철수
공병천
송동섭
강기후
강찬우
2021.05.18
ESG위원회 신설 및 규정제정의 건
가결
3
-
-
-

내부거래위원회 신설 및 규정 제정의 건
가결
3
-
-
-

2021.06.15
2021년 3분기 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건
가결
3
-
-
2021.06.15

2021.07.20
21년 상반기 임원 성과급 승인의 건
가결
3
-
-
-

2021.09.25
21년 3분기 대규모 내부거래 추가 승인의 건
가결
3
-
-
2021.09.27

21년 4분기 대규모 내부거래 추가 승인의 건
가결
3
-
-
2021.09.27

2021.10.19
기업지배구조헌장 제정의 건
가결
3
-
-
-

2021.11.02
21년 3분기 대규모 내부거래 승인의 건
가결
3
-
-
2021.11.02

2021.11.16
준법지원인 변경 선임의 건
가결
3
-
-
-

이사등과 회사 간의 자기거래 사전승인 추가의 건
가결
3
-
-
-

2021.12.14
차세대 ERP시스템 도입의 건
가결
2
1
-
2021.12.14

21년 4분기 대규모 내부거래 승인의 건
가결
2
1
-
2021.12.14

22년 1분기 대규모 내부거래 승인의 건
가결
2
1
-
2021.12.14

제 27기 주주총회 권리행사 주주 기준일 확정의 건
가결
2
1
-
-

2022.01.18
이사 등과 회사간의 자기거래 사전승인의 건
가결
3
-
-
-

21년 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건
가결
3
-
-
-

2022.02.08
21년 재무제표 승인의 건
가결
2
1
-
-

21년 영업보고서 승인의 건
가결
2
1
-
-

22년 안전보건 계획 승인의 건
가결
2
1
-
-

2022.02.25
제 21년 연결재무상태표 변경 승인의 건
가결
3
-
-
-

제 27기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
3
-
-
-

미국법인 지분매각의 건
가결
3
-
-
-

2022.03.28
제 27기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건
가결
3
-
-
-

이사회내 위원회 위원 선임 및 규정 변경의 건
가결
3
-
-
-

보상위원회 신설 및 규정 제정의 건
가결
3
-
-
-

'22년 2분기 대규모 내부거래 예상 승인의 건
가결
3
-
-
2022.03.28

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2021.05.01 ～ 2022.05.01 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)신세계푸드
감사위원회
상법
제 393조의 2
송동섭
강기후
강찬우
- 설치목적 : 회사의 회계와 업무 감사
- 권한 : 임시주주총회 소집 및 외부감사인 선임 등
2021.11.16
FY2021 외부감사 수행계획 2차 보고
보고
3
-
-
-

2021.12.14
지정감사인 선임 관련 사항 보고의 건
보고
2
1
-
-

지정감사인 선임 관련 문서화 사항 승인의 건
가결
2
1
-
-

2022.02.25
2021년 회계 및 업무 감사
가결
3
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
보고
3
-
-
-

2022.03.28
감사위원회 위원장 선임
가결
3
-
-
-

2022.04.23
지정감사인 선임 관련 문서화 사항 변경 승인의 건
가결
3
-
-
-

사외이사
후보
추천위원회
상법
제 393조의 2
김철수
강찬우
강기후
송동섭
- 설치목적 : 사외이사후보 추천을 위해 설치
- 권한 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에
 사외이사 후보를 추천
2022.02.25
사외이사 후보 추천의 건
가결
3
-
-
-

내부거래위원회
상법
제 393조의 2
송동섭
강기후
김철수

- 설치목적 : 내부거래 감시 강화
- 권한 : 상품 및 용역 내부거래의 검토 및 심의

2021.12.14
차세대 ERP시스템 도입의 건
가결
1
1
-
2021.12.14

2022.3.28
내부거래위원회 위원장 선임 및 규정 변경
가결
2
-
-
-

ESG위원회
상법
제 393조의 2
강찬우
강기후
김철수

- 설치목적 : 회사의 ESG 기능 강화
- 권한 : 회사의 ESG 관련 주요 이슈 및 전략에
 대한 계획과 실적 심의

2022.3.28
ESG위원회 위원장 선임 및 규정 변경
가결
2
-
-
-

보상위원회
상법
제 393조의 2
강기후
송동섭
김철수

- 설치목적 : 공정한 보상체계 운영
- 권한 : 임원의 보상에 관한 중요 사항 심의

2022.3.28
위원회 위원장 선임 및 규정 신설
가결
2
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2021.05.01 ～ 2022.05.01 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
(주)신세계푸드
X
X
-
O(실시)
8.40%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(2022.05.01 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)
신
세
계
푸
드
동
일
인
측
동일인
이명희
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
X
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
송현석
1,222
0.03
-
-
1,222
0.03

김철수
1,000
0.03
-
-
1,000
0.03

공병천
1,000
0.03
-
-
1,000
0.03

자기주식
(주)신세계푸드
189
0.00
-
-
189
0.00

계열회사
(국내+국외)
(주)이마트
1,815,223
46.87
-
-
1,815,223
46.87

(주)조선호텔앤리조트
332,910
8.60
-
-
332,910
8.60

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
/
2,151,544
55.56
-
-
2,151,544
55.56

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
1,720,936
44.44
-
-
1,720,936
44.44

총 계
/
3,872,480
100.00
-
-
3,872,480
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2022.03.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)신세계푸드

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)신세계푸드
장부가액
19

보통주
189
0.00

우선주
-
-

합계
189
0.00

스무디킹코리아(주)
장부가액
707

보통주
100,000
100.00

우선주
-
-

합계
100,000
100.00

세린식품(주)
장부가액
15,298

보통주
2,497,000
100.00

우선주
-
-

합계
2,497,000
100.00

장부가액 소계
16,024

합계
16,024

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(2022.01.01 ～ 2022.03.31 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

소계
소계

비금융회사
(주)신세계푸드
-
-
-
6,083
6,083

합계
-
-
-
6,083
6,083

※ 상기의 기타합계 금액은 공시대상 기간에 신규계약 및 계약변경으로 인해 증가한 리스부채 금액을 포함하였습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2021.01.01 ～ 2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사

비금융회사

(주)
이마트
세린식품
(주)
스무디킹
코리아
(주)
(주)
이마트
에브리
데이
(주)
조선호텔
앤리조트
신세계
건설
(주)
(주)
신세계
아이앤씨
(주)
에스씨케이
컴퍼니
(주)
신세계
엘앤비
(주)
스타필드
하남
(주)
신세계
영랑호
리조트
(주)
이마트24
(주)
신세계
프라퍼티
(주)
신세계
라이브
쇼핑

비금융
회사
(주)신세계푸드
1/4
64,483
2,989
153
2,465
1,614
66
73
38,406
-
30
236
2,831
11
95

2/4
65,381
2,716
158
2,699
2,363
121
83
41,175
-
35
289
1,651
-
230

3/4
67,471
2,828
148
2,464
2,379
98
61
43,823
-
35
314
1,602
3
157

4/4
62,600
3,282
95
3,813
2,763
123
76
49,723
28
36
378
1,804
3
134

소계
259,934
11,814
555
11,441
9,120
408
293
173,126
28
135
1,217
7,888
18
617

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사

비금융회사

(주)
스타필드
고양
(주)
에스에스지
닷컴
(주)
광주
신세계
(주)
더블유
컨셉
코리아
(주)
신세계
(주)
신세계
인터
내셔날
(주)
신세계
사이먼
(주)
신세계
톰보이
(주)
신세계
동대구
복합
환승센터
(주)
신세계
센트럴
시티
서울
고속버스
터미널
(주)
(주)
신세계
디에프
(주)
신세계
까사
(주)
신세계
디에프
글로벌

비금융
회사
(주)신세계푸드
1/4
21
1,014
172
-
3,279
376
26
17
352
131
0
98
-
17

2/4
20
1,051
193
-
3,361
345
31
15
385
144
-
99
-
12

3/4
20
954
191
-
3,574
334
42
14
405
183
-
42
13
12

4/4
19
1,212
191
9
3,981
347
37
15
429
251
-
72
19
13

소계
79
4,231
748
9
14,194
1,403
136
61
1,572
708
0
311
32
54

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)
마인드
마크
(주)
대전
신세계
퍼셀
소계
(주)
시그나이트
파트너스
소계
Shinsegae
Foods
Inc.
SHINSEGAE
MAMEE
SDN. BHD.
E-Mart
America
Inc
국외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
국외
매출액

비금융
회사
(주)신세계푸드
1/4
2
-
-
501,110
2
7
501,118
121
163
668
952
1,322,704
1,321,615
1,089

2/4
2
-
-
2

3/4
2
210
1
2

4/4
2
757
2
2

소계
8
966
3
7

※ 50만원 미만은 "0"으로 표기하였습니다.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2022.01.01 ～ 2022.03.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금
융
회
사
(주)신세계푸드
(주)이마트
G4610(상품중개업)
수입과일 외
현금
수의계약
56,435

I5613(기관구내식당업)
단체급식
현금
수의계약
6,682

소계
63,117

(주)스타벅스커피코리아
G4610(상품중개업)
케익류 외
현금
수의계약
47,808

소계
47,808

(주)신세계푸드 소계
110,925

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

※ 해당사항 없음

<매입>

※ 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

※ 해당사항 없음

<매입>

※ 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

※ 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

※ 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

※ 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(2021.01.01 ～ 2021.12.31 기준)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용계약
유무
사용기간
무상거래
사유

비금융
회사
(주)신세계푸드
(주)신세계
지급
'신세계푸드'1-0274501-0000 외 7개
2013.10.08~2023.10.08
-
주석참조

(주)신세계
지급
'SHINSEGAE FOOD'41-0274502-0000 외 7개
2013.10.08~2023.10.08
-
주석참조

합계
-
-
-
-
-

※ (주)신세계푸드는 (주)신세계의 계열사로서 그룹의 일체감 유지를 위해서 CI가 사용되는 것으로 브랜드 사용에 따른 이익이 발생하지 않습니다.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2021.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

(주)
이마트
세린식품
(주)
스무디킹
코리아
(주)
(주)
이마트
에브리데이
(주)
조선호텔
앤리조트
신세계
건설
(주)
(주)
신세계
아이앤씨
(주)
에스씨케이
컴퍼니
(주)
신세계
엘앤비
(주)
스타필드
하남
(주)
신세계
영랑호
리조트
(주)
이마트24

실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권

비
금
융
회
사
(주)신세계푸드
32,285
1,274
63
69,984
1,054
958
23
20,347
31
30
976
18,970

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

(주)
신세계
프라퍼티
(주)
신세계
라이브
쇼핑
(주)
스타필드
고양
(주)
에스에스지
닷컴
(주)
광주
신세계
(주)
스타필드
안성
지마켓
글로벌
유한
책임회사
(주)
신세계
(주)
신세계
인터
내셔날
(주)
신세계
사이먼
(주)
신세계
톰보이
(주)
신세계
동대구
복합
환승센터
(주)
신세계
센트럴
시티

실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권

비
금
융
회
사
(주)신세계푸드
190
182
20
664
77
21
43
3,200
139
586
6
221
1,131

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

서울
고속버스
터미널
(주)
(주)
신세계
디에프
(주)
신세계
디에프
글로벌
(주)
마인드
마크
(주)
대전
신세계
퍼셀
소계
(주)
시그나이트
파트너스
소계

실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
실물
채권
계
실물
채권
실물
채권
계
실물
채권
계

비
금
융
회
사
(주)신세계푸드
150
31
5
0
27
1
152,689
152,689
1
1
1
152,689
152,689

※ 50만원 미만은 "0"으로 표기하였습니다.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

<소속회사용>

※ 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음