제주항공 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20220531)
제출인: 제주항공

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.2
(주)제주항공

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
애경

기업집단 동일인 :
장영신

기업집단 대표회사 :
에이케이홀딩스(주)

작성회사 :
(주)제주항공

담당자 :
허 석 민 (팀 장) , 전화번호(070-7420-1986)

<참조>
애경 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이케이홀딩스(주)이며 애경 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경기업집단현황 공시와 동일하므로 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비
금융회사
(주)제주항공
김이배
2005.01.25
2005.01.25
H5110
(정기항공운수업)
2,835
상장
2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)제주항공
H5110
(정기항공운수업)
여객운송(항공)

H5120
(부정기항공운송업)
부정기편 운항

H5293
(항공운송지원 서비스업)
기내판매

H5120
(항공화물운송업)
화물운송

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
(주)제주항공
380,621
284,891
872,902
1,253,523
482,461
588,510
1,070,971
389,747
49,760
182,552
586.67%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융
회사
(주)제주항공
270,776
-314,525
25,596
68,917
22,336
-275,213

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당 사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당 사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비
금융회사
(주)제주항공
김이배

사내이사

2020.06.26

2020.07.01

2023.06.25

-

-

前 아시아나항공 전략기획담당
前 아시아나항공 미주지역본부장
前 아시아나항공 경영관리본부장
前 아시아나항공 전략기획본부장
前 아시아나항공 자문역
前 제주항공 경영본부장 겸직
現 제주항공 대표이사

-

신임

이사회,
 경영위원회

대표이사

2020.06.26

2020.07.01

2023.06.25

-

-

-

신임

이사회,
 경영위원회

이정석

사내이사

2021.03.30

2021.04.05

2024.03.30

-

(주)모두락
 (주)제이에이에스

前 (주)제주항공 재무기획본부장

現 (주)제주항공 경영기획본부장

AK플라자 경영기획본부장

신임

이사회,
 경영위원회,

내부거래위원회

이찬성

사내이사

2022.03.27

2022.03.31

2025.03.27

-

-

前 아시아나IDT 항공담당

現 제주항공 IT본부장

-

신임

이사회,
 경영위원회

이장환

기타비상무이사

2022.03.27

2022.03.31

2025.03.27

-

(주) 애경산업
(주)애경케미칼
(주)에이케이홀딩스

前 롯데손해보험 금융투자그룹장

現 AK홀딩스 재무팀장

-

신임

이사회

김흥권

사외이사(감사위원)

2019.03.27

2019.03.29

2022.03.27

-

-

前 서울특별시 행정부시장
 現 대한적십자사 서울특별시지사 회장

前 에이엠플러스자산개발(주) 고문

중임

이사회,
 감사위원회,

내부거래위원회

조영조

사외이사(감사위원)

2022.03.27

2022.03.31

2025.03.27

-

㈜성우하이택

前 한국수출입은행 부산지점장

前 한국수출입은행 준법감시인

前 ㈜신한벤처투자 감사

-

신임

이사회,
 감사위원회, 내부거래위원회

김주현

사외이사(감사위원)

2019.03.27

2019.03.29

2022.03.27

-

HDC현대

산업개발㈜

前 법무부 차관
 前 대검찰청 차장검사
 現 법무법인 김앤장 법률사무소 변호사

-

중임

이사회,
 감사위원회, 내부거래위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)제주항공

<사내이사>
 김이배

이정석

유명섭

<기타비상무이사>
이성훈

<사외이사>
김흥권
문준식
김주현

2021.05.11

의안1. 내부거래위원회 신설의 건

원안가결

3

-

-

-

2021.07.07
의안1. 액면가 감액 무상감자의 건(결손금 보전 목적)

원안가결

3

-

-

-

의안2. 임시주주총회 소집의 건

원안가결

3

2021.08.13

의안1. 단기차입 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

의안2. 유상증자 추진의 건

원안가결

3

-

-

-

<사내이사>
김이배
이정석

<기타비상무이사>
이성훈

<사외이사>
김흥권
문준식
김주현
2021.12.21

의안1. 신규 여신 약정 체결 승인의 건 (기간산업안정기금)

원안가결

3

-

-

-

의안2. 주식회사 제주항공 제4회 사모영구전환사채(CB) 발행의 건

원안가결

3

-

-

-

2022.02.08

의안1. 제17기 결산 재무제표, 연결 재무제표, 영업보고서(안) 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

의안2. 제17기 정기 주주총회 소집 의결의 건

원안가결

3

-

-

-

의안3. 2022년 산업안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

2022.03.15

의안1. 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

<사내이사>
 김이배
 이정석
 이찬성

<기타비상무이사>
이장환

<사외이사>
김흥권
조영조
김주현

2022.03.29

의안1. 제14, 15, 16기 재무제표 수정 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

의안2. 내부거래위원회 위원 신규 선임의 건

원안가결

3

-

-

-

의안3. 경영위원회 위원 신규 선임의 건

원안가결

3

-

-

-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
금융
회사

(주)제주항공

경영위원회

-
<사내이사>
김이배
이정석
유명섭
이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 
이사회가 위임한 사항에 대하여 심의하고 의결
2021.06.23
의안1. 지점 폐쇄의 건

원안가결

-

-

-

-

의안2. 여신 계약 연장의 건

원안가결

-

-

-

-

2021.08.17
의안1. 지점 이전의 건
원안가결

-

-

-

-

2021.10.19

의안1. 화물사업 진출을 위한 화물전용기 도입의 건

원안가결

-

-

-

-

<사내이사>
 김이배

이정석

2021.11.16

의안1. 항공기 임대 계약 연장의 건

원안가결

-

-

-

-

2021.11.26

의안1. 객실본부 통합업무시스템 구축 프로젝트 진행의 건

원안가결

-

-

-

-

의안2. 지점 대표자 변경의 건

원안가결

-

-

-

-

2021.12.15

의안1. 홍대 호텔 자금대여 연장의 건

원안가결

-

-

-

-

2022.01.14

의안1. 737MAX 항공기 도입 일정 변경의 건

원안가결

-

-

-

-

2022.03.22

의안1. 정비 대체를 위한 New Engine 구매의 건

원안가결

-

-

-

-

내부거래위원회
-
<사내이사>
이정석

<사외이사>
문준식
김흥권
김주현
계열기업, 주요주주, 기타 이해관계자와의 내부거래와 관련하여 공정하지 못하거나 사적인 이익을 추구할 수 없도록 이사회 내 위원회인 내부거래위원회를 통해 법률에서 정한 대규모 내부거래, 특수관계자와의 거래의 승인을 부의사항으로 정하고 있음.
2021.08.10

의안1. 내부거래위원회 위원장 선출의 건

- 문준식 사외이사를 위원장으로 선출

원안가결

3

-

-

-

2021.12.21

의안1. 2022년 이해관계자(특수관계인) 연간 거래한도

원안가결

3

-

-

2021.12.22

감사위원회
상법 제415조의2
<사외이사, 감사위원회>
김흥권
문준식
김주현
법령 및 정관 또는 이사회규정에 따라
회사의 회계와 업무를 감사하고, 
이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행
2022.01.28
의안 1. 2022년 외부감사인 선임의 건

원안가결

3

-

-

-

2022.03.15

의안1. 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

원안가결

3

-

-

-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
(주)제주항공
○
X
-
X
-
-

주) 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

비금융회사
(주)제주항공
-
-
-

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)제주항공
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
안용찬
156,000
0.41
-
-
156,000
0.41

친족 합계
/
156,000
0.41
-
-
156,000
0.41

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-

자기주식
(주)제주항공
69,874
0.18
-
-
69,874
0.18

계열회사
(국내+국외)
에이케이홀딩스(주)
25,370,842
50.99
-
-
25,370,842
50.99

애경자산관리(주)
773,912
1.56

773,912
1.56

기타 동일인관련자
이석주
5,578
0.01
-
-
5,578
0.01

⑨ 동일인측 합계
/
26,376,206
53.15
-
-
26,376,206
53.15

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
23,383,462
46.85
-
-
23,383,462
46.85

총 계
/
49,759,668
100.00
-
-
49,759,668
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)제주항공

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)제이에이에스
장부가액
6,500

보통주
434,548
100.00

우선주
-
-

합계
434,548
100.00

퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사(유)
장부가액
62,335

보통주
70,628,464,844
99.86

우선주
-
-

합계
70,628,464,844
99.86

모두락(주)
장부가액
300

보통주
60,000
100.00

우선주
-
-

합계
60,000
100.00

(주)제주항공
장부가액
2,375

보통주
69,874
0.18

우선주
-
-

합계
69,874
0.18

장부가액 소계
71,510

합계
71,510

주) 상기 퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사(유)의 주식수는 주식좌수 입니다.

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

A
소계

비
금융회사
(주)제주항공
-
-
-
52,294
52,294

주) 기타합계 금액은 공시대상 기간에 신규 또는 계약변경된 리스거래가 포함되어있습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당 사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당 사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

㈜제이에이에스
퍼시픽제3호전문사모
부동산투자유한회사
에이케이에스앤디㈜
애경산업㈜
소계
계
국내
매출액
국외
매출액

비금융
회사
(주)제주항공
1/4
143
188
-
-

1,398

1,398
270,776
270,776
-

2/4
107
192
-
15

3/4
149
201
1
-

4/4
200
202
-
-

소계
599
783
1
15

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해
당사항 없음 

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

-
해당
사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>
- 해당사항 없음

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내 IT서비스 매입액 계

국내계열사 IT서비스 매입액 계
총액

거래
상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매입액
총액

(주)제주항공
애경자산관리(주)
J6202(커퓨터시스템통합자문 
구축 및 관리업)
IT 운영 서비스 ( 어플리케이션+인프라)
현금
수의계약
6,070
17,886
17,886

J6202(컴퓨터시스템통합자문
구축 및 관리업)
차세대 SDP 용역 프로젝트
현금
경쟁입찰
3,433

J6202(컴퓨터시스템통합자문
구축 및 관리업)
기타 IT서비스
현금
수의계약
8,384

소 계
17,886

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ
자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ
자문 관련
용역대금
용역대금
산정방식
거래상대방
선정방식

지급
회사
(주)제주항공
에이케이홀딩스(주)
지급
경영자문계약
2021.10.01~2024.09.30
872
지주회사 부서별 원가
*계열사 서비스 업무 비중
수의계약

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

퍼시픽제3호전문사모
부동산투자(유)
(주)제이에이에스
(주)마포애경타운
애경중부컨트리클럽
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
(주)제주항공
220
1,000
1,220
75
-
75
846
-
846
11
-
11
1,152
1,000
2,152
1,152
1,000
2,152

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당 사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
(주)제주항공

국내
계열회사

-
-
-
-
-

기타
(주)제주항공 우리사주조합
KEB하나은행
1,906
93
2021.09.12~2022.09.12

소 계
1,906
93
-

주) 채무보증 금액은 담보 외 신용 여신부분에 대한 보증한도 입니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당 사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당 사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당 사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당 사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당 사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당 사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당 사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당 사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당 사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당 사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

<소속회사용>

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당 사항 없음