삼성카드 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20220531)
제출인: 삼성카드

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.2
삼성카드

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
삼성

기업집단 동일인 :
이 재 용

기업집단 대표회사 :
삼성전자(주)

작성회사 :
삼성카드(주)

담당자 :
정 성 희 (프로) , 전화번호(02-2172-8456)

<참조>

삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황
공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로 
삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

금융회사
삼성카드㈜
김대환
1983.03.24
1988.03.30
K6491 (여신 금융업)
2,060
상장
2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

금융회사
삼성카드㈜
여신 금융업
신용카드

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중 
차입금
자본금
자본
총계

금융회사
삼성카드㈜
26,580,970
831,368
422,009
27,002,979
19,249,813
260,352
19,510,165
4,386,539
614,794
7,492,814
260.39

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

금융회사
삼성카드㈜
3,428,730
749,234
4,375
6,648
-
551,059

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직 임직원
중임
여부
소속
하부위원회

금융회사
삼성카드㈜
김대환
대표이사
경영위원회위원장
2020.03.19
2020.03.19
2023.03.18
-
-
-
삼성생명, 부사장
신임
임원후보추천위원회
경영위원회
ESG위원회

김대환
사내이사
2020.03.19
2020.03.19
2023.03.18
-
-
-
삼성생명, 부사장
신임
임원후보추천위원회
경영위원회
ESG위원회

김상규
사내이사
2022.03.17
2022.03.18
2025.03.16
-
-
-
삼성전자, 부사장
신임
리스크관리위원회
평가보상위원회
경영위원회

안기홍
사내이사
2020.03.19
2020.03.19
2023.03.18
-
-
-
삼성카드고객서비스, 기타비상무이사
신임
경영위원회

김준규
사외이사
이사회의장
임원후보추천위원회위원장
2022.03.17
2022.03.18
2025.03.16
-
-
법무법인 화우, 변호사
-
신임
임원후보추천위원회
감사위원회
내부거래위원회

강태수
사외이사
감사위원회위원장
리스크관리위원회위원장
2020.03.19
2020.03.19
2023.03.18
-
-
대외경제정책연구원, 초청연구위원
-
신임
임원후보추천위원회
감사위원회
리스크관리위원회

임혜란
사외이사
내부거래위원회위원장
ESG위원회위원장
2020.03.19
2020.03.19
2023.03.18
-
-
한국정치학회, 부회장
-
신임
리스크관리위원회
평가보상위원회
내부거래위원회
ESG위원회

최재천
사외이사
평가보상위원회위원장
2022.03.17
2022.03.18
2025.03.16
-
법무법인 헤리티지
국회의원(제19대)
-
신임
감사위원회
평가보상위원회
내부거래위원회
ESG위원회

※ 임기만료(예정)일 관련
 - 임기만료(예정)일 : 김대환 사내이사 (3년임기 종료시)
 - 임기만료(예정)일 : 김상규 사내이사 (3년임기 종료시)
 - 임기만료(예정)일 : 안기홍 사내이사 (3년임기 종료시)
 - 임기만료(예정)일 : 김준규 사외이사 (3년임기 종료시)
 - 임기만료(예정)일 : 강태수 사외이사 (3년임기 종료시)
 - 임기만료(예정)일 : 임혜란 사외이사 (3년임기 종료시)
 - 임기만료(예정)일 : 최재천 사외이사 (3년임기 종료시)

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

금융회사
삼성카드㈜
권오규, 
최규연, 
강태수, 
임혜란, 
김대환, 
박경국, 
안기홍
2021.05.28
ESG위원회 설치 및 규정 제정
원안가결
4
-
-
-

2021.05.28
지배구조내부규범 및 이사회규정 개정
원안가결
4
-
-
-

2021.05.28
대외후원금 기부 계획
원안가결
4
-
-
-

2021.05.28
감사위원회규정 개정
원안가결
4
-
-
-

2021.05.28
삼성생명과의 보험상품 구매 계약
원안가결
4
-
-
-

2021.05.28
선택적복리후생 서비스 위수탁 계약 변경
원안가결
4
-
-
-

2021.05.28
삼성생명과의 부동산 거래 변경
원안가결
4
-
-
-

2021.07.22
삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래 변경
원안가결
4
-
-
2021.07.23

2021.07.22
삼성생명보험과의 온라인 광고 계약
원안가결
4
-
-
-

2021.07.22
삼성생명보험과의 보험상품 구매 계약 변경
원안가결
4
-
-
-

2021.07.22
삼성카드고객서비스와의 업무공간 이용 계약
원안가결
4
-
-
-

2021.09.06
금융소비자보호 내부통제기준 및 금융소비자보호기준 제정
원안가결
4
-
-
-

2021.09.06
지배구조내부규범 및 이사회규정 개정
원안가결
4
-
-
-

2021.10.21
삼성화재해상보험과의 CLIP보험 거래
원안가결
4
-
-
2021.10.22

2021.10.21
삼성자산운용과의 온라인 광고 대행 계약
원안가결
4
-
-
-

2021.10.21
삼성자산운용과의 업무 위·수탁 계약
원안가결
4
-
-
-

2021.10.21
삼성자산운용과의 계정인증서비스 제공 계약
원안가결
4
-
-
-

2021.10.21
삼성카드고객서비스와의 업무공간 이용 계약 변경
원안가결
4
-
-
-

2021.10.21
삼성생명보험 등 8개사와의 리스/렌트 계약
원안가결
4
-
-
-

2021.10.21
삼성생명보험 등 7개사와의 선택적복리후생제도 거래
원안가결
4
-
-
-

2021.10.21
삼성생명보험 등 8개사와의 상품공급거래
원안가결
4
-
-
-

2021.10.21
삼성생명보험과의 상품공급거래 변경
원안가결
4
-
-
-

2021.10.21
삼성생명보험과의 퇴직급여 등의 계리 컨설팅 계약
원안가결
4
-
-
-

2021.10.21
삼성생명보험과의 확정급여형 퇴직 연금 수수료 거래
원안가결
4
-
-
-

2021.10.21
삼성생명보험과의 확정기여형 퇴직 연금 수수료 거래
원안가결
4
-
-
-

2021.10.21
삼성생명보험과의 삼성어린이집 시설 이용 계약
원안가결
4
-
-
-

2021.10.21
삼성카드고객서비스와의 캐리비언베이 이용권 계약
원안가결
4
-
-
-

2021.11.30
삼성전자와의 자동차 리스 거래
원안가결
4
-
-
2021.12.01

2021.12.14
준법감시인 선임
원안가결
4
-
-
-

2021.12.14
위험관리책임자 선임
원안가결
4
-
-
-

2021.12.14
주요업무집행책임자 선임
원안가결
4
-
-
-

권오규, 
최규연, 
강태수, 
임혜란, 
김대환, 
안기홍
2021.12.17
삼성생명보험과의 확정기여형 퇴직연금 거래
원안가결
4
-
-
2021.12.20

2021.12.17
삼성카드고객서비스와의 업무 위수탁 거래
원안가결
4
-
-
-

2021.12.17
삼성카드고객서비스와의 업무공간 이용 계약 거래
원안가결
4
-
-
-

2021.12.17
삼성카드고객서비스와의 알림상품 시책 운영
원안가결
4
-
-
-

2021.12.17
삼성생명보험과의 부동산 거래
원안가결
4
-
-
-

2022.01.27
2022년 안전보건 계획
원안가결
4
-
-
-

2022.01.27
감사위원회 규정 개정
원안가결
4
-
-
-

2022.01.27
제39기 재무제표 승인
원안가결
4
-
-
-

2022.01.27
제39기 영업보고서 승인
원안가결
4
-
-
-

2022.01.27
2022년 경영계획 승인
원안가결
4
-
-
-

2022.01.27
SKT 매출채권 양도의 건
원안가결
4
-
-
-

2022.01.27
경영위원회 규정 개정
원안가결
4
-
-
-

2022.01.27
경영위원회 위원 선임
원안가결
4
-
-
-

2022.01.27
정관 및 내부거래위원회 규정 개정
원안가결
4
-
-
-

2022.02.17
내부통제기준 개정
원안가결
4
-
-
-

2022.02.17
개인사업자 신용평가업 허가 신청
원안가결
4
-
-
-

2022.02.17
신기술사업금융업 등록 신청
원안가결
4
-
-
-

2022.02.17
데이터전문기관 사업 허가 신청
원안가결
4
-
-
-

2022.02.17
정관 개정
원안가결
4
-
-
-

2022.02.17
2021년 이사회 운영 실적 평가
원안가결
4
-
-
-

2022.02.17
사내이사 후보 추천
원안가결
4
-
-
-

2022.02.17
제39기 정기주주총회 개최 승인
원안가결
4
-
-
-

2022.02.17
삼성생명보험과의 임원 단체상해보험 계약
원안가결
4
-
-
-

2022.02.17
삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
원안가결
4
-
-
2022.02.17

2022.02.17
삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
원안가결
4
-
-
2022.02.17

2022.02.17
제일기획과의 광고 대행 거래
원안가결
4
-
-
-

김준규, 
강태수, 
임혜란, 
최재천, 
김대환, 
김상규, 
안기홍
2022.03.17
이사회 의장 선임
원안가결
4
-
-
-

2022.03.17
이사회 산하 각 위원회 위원 선임
원안가결
4
-
-
-

2022.03.17
삼성생명보험과의 데이터 기반 사업협력 관련 계약 연장
원안가결
4
-
-
-

2022.03.17
삼성카드고객서비스와의 업무위탁 변경 계약
원안가결
4
-
-
-

2022.04.21
지배구조내부규범 개정
원안가결
4
-
-
-

2022.04.21
삼성생명보험과의 업무위탁 거래
원안가결
4
-
-
-

2022.04.21
삼성생명보험과의 보험상품 구매 계약
원안가결
4
-
-
-

2022.04.21
삼성생명보험과의 임직원 신종 단체보험 거래
원안가결
4
-
-
-

2022.04.21
삼성생명보험과의 부동산 임대차 거래
원안가결
4
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

금융회사
삼성카드㈜
감사위원회
상법 제415조의 2, 
금융사지배구조법 제16조
강태수,
권오규,
최규연
독립적인 위치에서
회사의 전반적인 
내부통제의 적정성을 
진단·평가하고 
취약점 및 개선 방안을 
경영진에게 제공하여 
이를 시정·보완
2021.05.28
감사위원회 규정 개정의 건
심의
3
-
-
-

2021.07.22
의결안건 없음
보고
3
-
-
-

2021.10.21
의결안건 없음
보고
3
-
-
-

2022.01.27
2022년 감사 계획 수립의 건
원안가결
3
-
-
-

2022.01.27
2022년 감사위원회 활동 계획 수립의 건
원안가결
3
-
-
-

2022.01.27
자금세탁방지업무 점검 결과 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2022.01.27
감사담당 성과 평가의 건
원안가결
3
-
-
-

2022.01.27
감사위원회 규정 개정의 건
심의
3
-
-
-

2022.02.17
내부통제시스템 평가결과 보고의 건
심의
3
-
-
-

2022.02.17
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건
원안가결
3
-
-
-

2022.02.17
내부감시장치에 대한 감사의 평가의견서 작성의 건
원안가결
3
-
-
-

2022.02.17
감사보고서 작성의 건
원안가결
3
-
-
-

2022.02.17
주주총회 의안 및 서류에 대한 진술의 건
원안가결
3
-
-
-

강태수,
김준규,
최재천
독립적인 위치에서
회사의 전반적인 
내부통제의 적정성을 
진단·평가하고 
취약점 및 개선 방안을 
경영진에게 제공하여 
이를 시정·보완
2022.04.21
제 39기 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
원안가결
3
-
-
-

경영위원회
상법 제393조의 2
김대환,
박경국,
안기홍
경영상 중요사항 의사결정
2021.05.03
회사채 발행 일괄신고의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.05.10
디지털채널 개편 프로젝트 계약의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.05.27
디지털채널 개편 프로젝트 계약의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.06.21
외화ABS 발행을 위한 자산 양도(신탁)의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.06.21
코로나19 피해 개인연체채무자 신용지원 협약 개정의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.06.28
등기지점 주소 이전의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.07.14
기업어음증권 발행의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.07.14
등기지점 신설의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.08.26
매출채권 양도의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.09.09
외화ABS 발행을 위한 자산양도(신탁)의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.09.09
통합 인터페이스 시스템 인프라 교체 계약의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.09.09
복지몰/쇼핑 통합시스템 개발 계약의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.09.24
삼성복지재단 후원의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.09.24
삼성생명 공익재단 후원의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.09.24
매출채권 양도의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.10.12
기업어음증권 발행의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.11.09
자산유동화를 위한 자산양도의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.11.09
매출채권 양도의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.11.16
매출채권 양도의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.12.13
연말 이웃사랑 성금 기탁의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.12.13
등기지점 폐지의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.12.13
코로나19 피해 개인연체채무자 신용지원 협약기간 연장의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.12.13
양도자산 재매입의 건
원안가결
-
-
-
-

김대환,
안기홍
경영상 중요사항 의사결정
2021.12.15
2022年 全社 조직개편의 件
원안가결
-
-
-
-

2022.02.07
기업어음증권 발행의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.02.07
우리은행 대출한도 증액의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.02.14
외화ABS 발행을 위한 자산양도(신탁)의 건
원안가결
-
-
-
-

김대환,
김상규,
안기홍
경영상 중요사항 의사결정
2022.03.29
매출채권 양도의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.03.29
참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.04.11
여신거래 및 기업어음 인수약정 체결의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.04.25
매출채권 양도의 건
원안가결
-
-
-
-

2022.04.25
신탁계약을 통한 매출채권 유동화의 건
원안가결
-
-
-
-

내부거래위원회
상법 제393조의 2
임혜란, 
권오규, 
최규연
계열회사 간 주요 내부거래의 
사전 심의 및 의결 점검
2021.05.28
삼성SDS와의 디지털채널(홈페이지)개발 구축 계약의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.07.22
삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
심의
3
-
-
2021.07.23

2021.10.21
삼성화재와의 약정이행보상보험 거래
심의
3
-
-
2021.10.22

2021.11.30
삼성전자와의 자동차 리스 거래
심의
3
-
-
2021.12.01

2021.12.17
삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
심의
3
-
-
2021.12.20

2021.12.17
삼성카드고객서비스주식회사와의 업무 위수탁 거래
원안가결
3
-
-
-

2021.12.17
삼성SDS와의 디지털채널 클라우드 인프라 계약
원안가결
3
-
-
-

2021.12.17
삼성SDS와의 백업 소산 USEFLEX 계약
원안가결
3
-
-
-

2021.12.17
삼성SDS와의 IT Outsourcing 서비스 연장계약 체결의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.12.17
삼성SDS와의 IT 인프라(H/W 및 S/W) 유지보수 연장계약 체결의 건
원안가결
3
-
-
-

2022.01.27
의결안건 없음
보고
3
-
-
-

2022.02.17
삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
심의
3
-
-
2022.02.17

2022.02.17
삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
심의
3
-
-
2022.02.17

2022.02.17
제일기획㈜과의 광고대행 계약체결의 건
심의
3
-
-
-

리스크관리위원회
상법 제393조의 2, 
금융사지배구조법 제16조
최규연, 
임혜란, 
안기홍
리스크 관리 관련
주요 의사결정
2021.07.22
의결안건 없음
보고
2
-
-
-

2021.10.21
의결안건 없음
보고
2
-
-
-

2021.12.17
리스크관리규정 일부 개정의 건
원안가결
2
-
-
-

2022.01.27
'22년 전사 리스크 한도 설정의 건
원안가결
2
-
-
-

2022.01.27
대체투자 한도 설정 및 리스크관리위원회 승인대상 지정의 건
원안가결
2
-
-
-

강태수, 
임혜란, 
김상규
리스크 관리 관련
주요 의사결정
2022.03.17
리스크관리위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

2022.04.21
의결안건 없음
보고
2
-
-
-

임원후보추천위원회
상법 제393조의 2,
 금융사지배구조법 제16조
권오규, 
강태수, 
김대환
임원 (사외이사, 감사위원,
대표이사) 후보 추천
2021.10.21
의결안건 없음
보고
2
-
-
-

2021.12.10
최고경영자 승진의 件
원안가결
2
-
-
-

2022.02.17
사외이사 후보 추천
원안가결
2
-
-
-

2022.02.17
감사위원 후보 추천
원안가결
2
-
-
-

김준규, 
강태수, 
김대환
임원 (사외이사, 감사위원,
대표이사) 후보 추천
2022.03.17
임원후보추천위원회 위원장 선임
원안가결
2
-
-
-

평가보상위원회
상법 제393조의 2, 
금융사지배구조법 제16조
강태수, 
임혜란, 
안기홍
이사 평가 및 보수 한도 심의
2021.12.17
'22年 장기성과 인센티브 지급의 件
원안가결
2
-
-
-

2021.12.21
'21年 특별 성과급 지급의 件
원안가결
2
-
-
-

2022.01.27
'21年 사내이사에 대한 업무평가의 件
원안가결
2
-
-
-

2022.02.17
사내이사 계약연봉 심의의 件
원안가결
2
-
-
-

2022.02.17
등기이사 보수 한도 심의의 件
원안가결
2
-
-
-

2022.02.17
보수체계에 관한 연차보고서 심의의 件
원안가결
2
-
-
-

최재천, 
임혜란, 
김상규
이사 평가 및 보수 한도 심의
2022.03.17
평가보상위원회 위원장 선임의 件
원안가결
2
-
-
-

2022.04.21
'22年 사내이사 업무평가 기준의 件
원안가결
2
-
-
-

ESG위원회
상법 제393조의 2
임혜란, 
권오규, 
김대환
ESG 경영 관련 관리 및 감독
2021.05.28
ESG위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

2021.12.17
'22年 환경경영 목표 수립의 건
원안가결
2
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

금융회사
삼성카드㈜
X
X
-
O(실시)
5.89%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

금융회사
삼성카드㈜
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
김대환
5,000
0.00
-
-
5,000
0.00

김상규
3,500
0.00
-
-
3,500
0.00

황성원
2,500
0.00
-
-
2,500
0.00

안기홍
2,074
0.00
-
-
2,074
0.00

이혜경
473
0.00
-
-
473
0.00

이강일
200
0.00
-
-
200
0.00

신재호
128
0.00
-
-
128
0.00

육현표
116
0.00
-
-
116
0.00

여윤경
110
0.00
-
-
110
0.00

김한기
100
0.00
-
-
100
0.00

최성연
2
0.00
-
-
2
0.00

자기주식
삼성카드㈜
9,148,196
7.90
-
-
9,148,196
7.90

계열회사
(국내+국외)
삼성생명보험㈜
83,259,006
71.86
-
-
83,259,006
71.86

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
92,421,405
79.77
-
-
92,421,405
79.77

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
23,437,486
20.23
-
-
23,437,486
20.23

총 계
-
115,858,891
100.00
-
-
115,858,891
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
금융회사

삼성카드㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
㈜에스원
장부가액
51,697

보통주
725,060
1.91

우선주
-
-

합계
725,060
1.91

㈜제일기획
장부가액
82,425

보통주
3,500,000
3.04

우선주
-
-

합계
3,500,000
3.04

㈜호텔신라
장부가액
42,619

보통주
524,863
1.34

우선주
-
-

합계
524,863
1.31

장부가액 소계
176,741

금융회사
삼성카드㈜
장부가액
403,861

보통주
9,148,196
7.90

우선주
-
-

합계
9,148,196
7.90

삼성카드고객서비스㈜
장부가액
9,809

보통주
2,000,000
100.00

우선주
-
-

합계
2,000,000
100.00

장부가액 소계
413,670

합계
590,411

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사

비금융회사

삼성전자㈜
삼성물산㈜
㈜서울레이크사이드
삼성바이오로직스㈜
삼성바이오에피스㈜
삼성디스플레이㈜
삼성코닝어드밴스드글라스(유)

금융회사
삼성카드㈜
1/4
3,317
1,091
34
138
161
748
6

2/4
3,333
1,283
73
136
116
774
10

3/4
4,609
1,204
68
134
88
716
10

4/4
3,727
1,314
59
143
79
709
10

소계
14,986
4,892
234
551
444
2,947
36

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사

비금융회사

스테코㈜
세메스㈜
삼성전자서비스㈜
삼성전자서비스씨에스㈜
삼성전자판매㈜
삼성전자로지텍㈜
수원삼성축구단㈜
삼성메디슨㈜

금융회사
삼성카드㈜
1/4
36
94
3,927
4
8,695
64
36
23

2/4
39
99
4,296
4
7,624
56
35
31

3/4
37
107
4,519
4
8,161
52
35
36

4/4
37
107
4,315
4
6,333
50
33
37

소계
149
407
17,057
16
30,813
222
139
127

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사

비금융회사

삼성에스디아이㈜
삼성전기㈜
삼성중공업㈜
제일패션리테일㈜
삼성웰스토리㈜
㈜시큐아이
㈜멀티캠퍼스
에스티엠㈜
삼성에스디에스㈜

금융회사
삼성카드㈜
1/4
563
548
212
5
355
27
63
6
694

2/4
561
516
160
2
381
23
58
11
602

3/4
543
505
166
2
384
22
52
14
654

4/4
583
506
165
2
377
22
47
14
672

소계
2,250
2,075
703
11
1,497
94
220
45
2,622

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사

비금융회사

에스코어㈜
㈜미라콤아이앤씨
삼성엔지니어링㈜
㈜에스원
㈜휴먼티에스에스
에스원씨알엠㈜
㈜제일기획
㈜호텔신라
신라에이치엠㈜

금융회사
삼성카드㈜
1/4
34
54
243
2,165
38
8
3,134
572
29

2/4
43
52
207
302
38
7
214
463
38

3/4
40
51
200
276
38
7
239
492
40

4/4
38
50
200
278
38
7
240
495
44

소계
155
207
850
3,021
152
29
3,827
2,022
151

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사

비금융회사

에이치디씨신라면세점㈜
에스비티엠㈜
㈜삼성글로벌리서치
㈜삼성라이온즈
소계

금융회사
삼성카드㈜
1/4
4
10
241
81
94,171

2/4
5
11
226
73

3/4
3
5
219
66

4/4
2
12
194
68

소계
14
38
880
288

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사

금융회사

삼성화재해상보험㈜
삼성화재애니카손해사정㈜
삼성화재서비스손해사정㈜
㈜삼성화재금융서비스보험대리점
삼성생명보험㈜

금융회사
삼성카드㈜
1/4
10,839
23
13
6
4,049

2/4
11,139
26
15
3
2,319

3/4
12,370
23
19
2
3,133

4/4
10,880
19
108
2
1,962

소계
45,228
91
155
13
11,463

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사

금융회사

삼성선물㈜
삼성자산운용㈜
삼성액티브자산운용㈜
삼성헤지자산운용㈜
삼성생명서비스손해사정㈜
삼성에스알에이자산운용㈜

금융회사
삼성카드㈜
1/4
27
110
5
2
49
39

2/4
27
72
5
2
46
37

3/4
27
70
5
2
46
35

4/4
27
68
5
2
43
35

소계
108
320
20
8
184
146

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사

금융회사
국내계열사 계
(매출액)

㈜삼성생명금융서비스보험대리점
삼성증권㈜
삼성카드고객서비스㈜
삼성벤처투자㈜
소계

금융회사
삼성카드㈜
1/4
22
250
281
57
60,046
154,217

2/4
18
155
276
44

3/4
18
255
280
44

4/4
15
197
358
40

소계
73
857
1,195
185

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국외계열회사
매출액 총계

Pengtai Greater China 
Company Limited
국외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
국외
매출액

금융회사
삼성카드㈜
1/4
21
21
3,428,730
3,428,730
-

2/4

3/4

4/4

소계

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

금융회사
삼성카드㈜
삼성전자판매㈜
K6491 (여신 금융업)
가맹점수수료수익
현금
수의계약
7,741

K6491 (여신 금융업)
리스수익 등
현금
수의계약
53

소계
7,794

삼성화재해상보험㈜
K6491 (여신 금융업)
가맹점수수료수익
현금
수의계약
9,269

K6491 (여신 금융업)
보험금수익 등
현금
수의계약
2,692

소계
11,961

삼성카드㈜ 소계
19,755

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>
- 해당사항 없음

<매입>
- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>
- 해당사항 없음

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
국내 IT서비스 매입액 계

국내계열사 IT서비스 매입액 계
총액

거래
상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매입액
총액

삼성카드㈜
삼성에스디에스㈜
J5822 (시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업)
시스템 구축 및 운영 등
현금
수의계약
103,048
103,048
167,942

소계
103,048

※ 주된 업종이 IT서비스업인 거래상대방으로부터의 매입액을 IT서비스 매입액으로 산정함

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

금융회사
삼성카드㈜
삼성바이오로직스㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
67
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성바이오에피스㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
20
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

㈜에스원
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
1
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

㈜호텔신라
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
2021.02.01~2024.01.31
0
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

합계
-
-
-
88
-

※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한 총 286개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함
※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자㈜, 삼성물산㈜, 삼성생명보험㈜, 삼성화재해상보험㈜, 삼성증권㈜, 삼성전기㈜, 삼성에스디아이㈜, 삼성디스플레이㈜, 삼성에스디에스㈜, 삼성엔지니어링㈜, ㈜삼성라이온즈, 삼성중공업㈜, 삼성카드㈜ ※ 분배기준율 : 상표공동소유권자 중 상표의 가치형성 기여도를 감안하여 귀속자를 정하고, 귀속자가 다수인 경우 직전년도 매출액 비율로 산정함

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용계약
유무
사용기간
무상거래
사유

금융회사
삼성카드㈜
삼성코닝어드밴스드글라스(유)
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
합작사로서 교차 라이센스 개념을 통해 상호 사용료를 면제함

삼성전자서비스㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성전자서비스씨에스㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성전자판매㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성전자로지텍㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

수원삼성축구단㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
스포츠법인은 상표 사용으로 인한 이미지 개선, 명성 증대에 기여하므로 사용료를 면제함

㈜삼성글로벌리서치
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
O
2021.02.01~2024.01.31
상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로 한시적으로 사용료를 면제함

삼성화재애니카손해사정㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성화재서비스손해사정㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

㈜삼성화재금융서비스보험대리점
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성생명서비스손해사정㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

㈜삼성생명금융서비스보험대리점
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

삼성카드고객서비스㈜
수취
'삼성' 40-0019476외 4개
X
-
소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함

합계
-
-
-
-
-

※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한 총 286개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

삼성전자㈜
삼성물산㈜
㈜서울레이크사이드
㈜삼우종합건축사사무소
삼성바이오로직스㈜
삼성바이오에피스㈜

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금융회사
삼성카드㈜
5,998
6,568
12,566
9,580
259
9,839
5
1
6
43
4
47
109
93
202
32
101
133

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

삼성디스플레이㈜
삼성코닝어드밴스드글라스(유)
에스유머티리얼스㈜
스테코㈜
세메스㈜
삼성전자서비스㈜

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금융회사
삼성카드㈜
750
596
1,346
1
1
2
1
-
1
28
21
49
105
222
327
10,431
708
11,139

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

삼성전자서비스씨에스㈜
삼성전자판매㈜
삼성전자로지텍㈜
수원삼성축구단㈜
삼성메디슨㈜
삼성에스디아이㈜
삼성전기㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금융회사
삼성카드㈜
-
1
1
99
9
108
37
4
41
2
17
19
26
-
26
476
419
895
415
789
1,204

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

삼성중공업㈜
에스디플렉스㈜
삼성웰스토리㈜
㈜시큐아이
㈜멀티캠퍼스
에스티엠㈜
삼성에스디에스㈜

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금융회사
삼성카드㈜
350
5,253
5,603
2
-
2
154
4
158
-
17
17
21
7
28
1
16
17
557
5,975
6,532

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

에스코어㈜
오픈핸즈㈜
㈜미라콤아이앤씨
삼성엔지니어링㈜
㈜에스원
㈜휴먼티에스에스
에스원씨알엠㈜

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금융회사
삼성카드㈜
13
8
21
2
-
2
79
18
97
238
418
656
222
818
1,040
19
97
116
7
1
8

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

㈜제일기획
㈜호텔신라
신라에이치엠㈜
에이치디씨신라면세점㈜
에스비티엠㈜
㈜삼성글로벌리서치
㈜삼성라이온즈
소 계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금융회사
삼성카드㈜
39
523
562
39
18
57
5
0
5
-
6
6
2
898
900
15
258
273
282
6
288
30,185
24,154
54,339

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

금융회사

삼성화재해상보험㈜
삼성화재애니카손해사정㈜
삼성화재서비스손해사정㈜
㈜삼성화재금융서비스보험대리점
삼성생명보험㈜

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금융회사
삼성카드㈜
3,941
772
4,713
4
2
6
17
1
18
-
8
8
11,404
470
11,874

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

금융회사

삼성선물㈜
삼성자산운용㈜
삼성액티브자산운용㈜
삼성헤지자산운용㈜
삼성생명서비스손해사정㈜
삼성에스알에이자산운용㈜

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금융회사
삼성카드㈜
3
81
84
13
90
103
2
1
3
0
0
0
85
7
92
25
-
25

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

금융회사
합계
(채권금액)

㈜삼성생명금융서비스보험대리점
삼성증권㈜
삼성카드고객서비스㈜
삼성벤처투자㈜
소 계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금융회사
삼성카드㈜
-
6
6
486
331
817
5,748
1,335
7,083
1
35
36
21,729
3,139
24,868
51,914
27,293
79,207

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

구분
 ＼
소속회사
거래상대방
(공익법인)
자금
유가증권
상품ㆍ용역
기타자산

차입
대여
매도
매입
매출
매입
매도
매입

금융회사
삼성카드㈜
(복)삼성생명공익재단
-
-
-
-
280
189
-
-

(의)삼성의료재단
-
-
-
-
2,119
759
-
-

(재)삼성문화재단
-
-
-
-
60
122
-
-

(재)삼성복지재단
-
-
-
-
24
7
-
-

(재)호암재단
-
-
-
-
46
-
-
-

(학)성균관대학
-
-
-
-
221
30
-
-

(학)충남삼성학원
-
-
-
-
11
-
-
-

※ 상품ㆍ용역 매입액은 매출원가 및 그 외 비용을 포함하여 산정함

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

<소속회사용>
- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>
- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속
회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장
여부
전체
주식수
주식수
승인
주식수
지분율
주총일
안건
의결권
행사여부

삼성카드㈜
㈜에스원
상장
33,810,239
725,060
-
2.14
2022.03.17
제1호 의안 : 제45기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 이사 선임의 건
X

제3호 의안 : 상근감사 김윤환 선임의 건
O(제25조 제1항 제3호 가)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
X

㈜제일기획
상장
101,278,725
3,500,000
-
3.46
2022.03.17
제1호 의안 : 제49기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 이사 선임의 건
X

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
X

㈜호텔신라
상장
37,113,121
524,863
-
1.41
2022.03.17
제1호 의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건
X

제2호 의안 : 이사 선임의 건
O(제25조 제1항 제3호 가)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
O(제25조 제1항 제3호 가)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X