휴젤 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20220531)
제출인: 휴젤

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.2
휴젤(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
지에스

기업집단 동일인 :
허 창 수

기업집단 대표회사 :
(주)지에스

작성회사 :
휴젤 주식회사

담당자 :
손 재 근 (과장) , 전화번호(02-6966-1672)

<참조>

지에스 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)지에스이며 지에스 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)지에스가 제출한 지에스 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)지에스가 제출한 지에스 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
휴젤㈜
손지훈
2001.11.22
2022.05.01
C2110(기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
478
상장
2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
휴젤㈜
기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업
보툴리눔 톡신

기타 의료용 기기 제조업
필러

세제, 화장품 및 광택제 제조업
화장품

기타 의료용 기기 제조업
뇌질환 중재술용 의료기기

경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업
용역서비스

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중
현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
휴젤㈜
457,793
278,108
391,171
848,964
72,502
96,166
168,668
93,851
6,293
680,296
24.79%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
휴젤㈜
201,137
65,338
14,542
22,156
3,475
43,271

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

Hugel Shanghai Aesthetics Co., Ltd.
생물학적 제제 및 의약품의 판매, 기술지원
100.00%
중국
2021.12.31
휴젤㈜
100.00%

Hugel Aesthetics Taiwan, Inc.
생물학적 제제 및 의약품의 판매
51.00%
대만
2021.12.31
휴젤㈜
51.00%

HUGEL AMERICA, INC.
생물학적 제제 및 의약품의 판매, 연구개발
70.00%
미국
2021.12.31
휴젤㈜
70.00%

Croma Aesthetics Canada Ltd
생물학적 제제 및 의약품/의료기기의 판매
100.00%
캐나다
2021.12.31
HUGEL AMERICA, INC.
100.00%

Croma Australia Pty Ltd
생물학적 제제 및 의약품/의료기기의 판매
100.00%
호주
2021.12.31
HUGEL AMERICA, INC.
100.00%

HUGEL PHARMA(VIETNAM) Co., Ltd.
의약품, 의료기기 도소매업
100.00%
베트남
2021.12.31
휴젤㈜
100.00%

WEIHAI HUGELPHARMA Co.,Ltd.
화장품 수출입 및 판매
100.00%
중국
2021.12.31
휴젤㈜
100.00%

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 10개

휴젤㈜
지분취득
2022.05.01
C2110(기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)

㈜아크로스
지분취득
2022.05.01
C2719(기타 의료용 기기 제조업)

㈜제이월드
지분취득
2022.05.01
C2719(기타 의료용 기기 제조업)

Hugel Aesthetics Taiwan, Inc.
지분취득
2022.05.01
G4644(의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)

HUGEL AMERICA, INC.
지분취득
2022.05.01
G4644(의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)

Croma Aesthetics Canada Ltd
지분취득
2022.05.01
G4644(의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)

Croma Australia Pty Ltd
지분취득
2022.05.01
G4644(의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)

HUGEL PHARMA(VIETNAM) Co., Ltd.
지분취득
2022.05.01
G4644(의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)

Hugel Shanghai Aesthetics Co., Ltd.
지분취득
2022.05.01
G4644(의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)

WEIHAI HUGELPHARMA Co.,Ltd.
지분취득
2022.05.01
G4644(의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)

순증 10개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비
금융회사
휴젤㈜
손지훈
대표집행임원
(이사회 의장)
2018.01.02
2018.01.02
2024.03.26
-
HUGEL AMERICA, INC.(계열)
Croma Australia Pty Ltd(계열)
Croma Aesthetics Canada Ltd(계열)
(현)휴젤㈜ 대표집행임원
(전)Baxter Korea 사장,
(전)동화약품 대표이사

중임

손지훈
사내이사
2018.03.22
2018.03.23
2024.03.26
-
HUGEL AMERICA, INC.(계열)
Croma Australia Pty Ltd(계열)
Croma Aesthetics Canada Ltd(계열)
(현)휴젤㈜ 대표집행임원
(전)Baxter Korea 사장
(전)동화약품 대표이사

중임

허서홍
기타비상무이사
2022.04.29
2022.05.09
2025.04.29
혈족 5촌
㈜삼양인터내셔날(계열)
㈜켐텍인터내셔날(계열)
㈜보헌개발(계열)
(현)㈜지에스 미래사업팀장 부사장
(전)지에스에너지㈜ 경영지원본부장 전무
(전)지에스파워㈜ 기타비상무이사
(전)지에스에너지㈜ 경영지원본부장 전무, 지에스파워㈜ 기타비상무이사
신임

이태형
기타비상무이사
2022.04.29
2022.05.09
2025.04.29
-
지에스칼텍스㈜(계열),
지에스에너지㈜(계열),
㈜지에스글로벌(계열),
㈜지에스엔텍(계열),
㈜지에스이앤알(계열),
지에스이피에스㈜(계열),
㈜지에스벤처스(계열)
(현)㈜지에스 CFO
(전)지에스에너지㈜ 경영기획부문장 전무
(전)지에스파워㈜ 기타비상무이사
(전)지에스에너지㈜ 경영기획부문장 전무, 지에스파워㈜ 기타비상무이사
신임
감사위원회

웨이 후
기타비상무이사
2022.04.29
2022.05.09
2025.04.29
-
CBC Group
(현)CBC Group, CEO

신임

경한수
기타비상무이사
2022.04.29
2022.05.09
2025.04.29
-
㈜아크로스(계열), CBC Group
(현)㈜아크로스 기타비상무이사
(현)CBC Group, Managing Director

신임

패트릭 홀트
사외이사
2022.04.29
2022.05.09
2025.04.29
-
Ascenda Loyalty
(현)Cordis(Cardinal Health Inc.), President
(전)Allergan Inc., Vice President

신임
감사위원회

지승민
사외이사
(감사위원장)
2022.04.29
2022.05.09
2025.04.29
-
㈜삼천리
(현)고려대학교 경영대학 조교수
(전)해양수산과학기술진흥원 비상임이사

신임
감사위원회

- 당사 정관 규정에 따라 이사의 임기는 3년의 범위 내에서 주주총회에서 정하며, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장하므로, 임기만료일은 정기주주총회 개최시점에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
휴젤㈜
손지훈, 추 지아, 제프리 슈바르츠,
이정우, 김현승, 류재욱, 정병수
2021.09.09
1. 자기주식취득 신탁계약 연장의 건
원안가결
2

2021.10.01
1. 임시주주총회 기준일 설정의 건
원안가결
1
1

2021.12.13
1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
2. 자기주식 소각의 건
원안가결
2

2021.12.16
1. 배당기준일 설정의 건
원안가결
2

2022.01.17
1. 임시주주총회 기준일 설정의 건
원안가결
2

2022.02.10
1. 내부회계관리제도 운영실태보고
보고내용
2

1. 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
2. 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 영업보고서 승인의 건
3. 자회사 위해법인 청산의 건
4. 자회사 베트남법인 청산의 건
원안가결
2

2022.03.08
1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
2. 감사위원회의 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 감사보고서 제출
보고내용
2

1. 임원보수규정 제정의 건
2. 임원퇴직금규정 개정의 건
3. 제21기 정기주주총회 소집의 건
4. 임시주주총회 기준일 설정 변경의 건
5. 주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
2

손지훈, 추 지아, 제프리 슈바르츠,
이정우, 류재욱, 정병수
2022.04.07
1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
원안가결
2

2022.04.14
1. 임시주주총회 소집의 건
2. 전환사채의 사채권 분할 및 매수 변경의 건
원안가결
2

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
휴젤㈜
감사위원회
-
류재욱, 정병수, 이정우
설치목적 : 회계와 업무를 감사
권한 : 영업에 대한 보고 요구,
회사의 업무와 재산상태 조사
2021.05.11
1. 2021년 1분기 경영실적 승인의 건
원안가결
2

2021.08.10
1. 2021년 내부회계관리제도 상반기 운영 보고의 건
보고내용
2

1. 2021년 2분기 경영실적 승인의 건
원안가결
2

2021.11.10
1. 2021년 3분기 경영실적 승인의 건
원안가결
2

2022.02.10
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 보고의 건
3. 제 21기 영업보고서 보고의 건
4. 2021년 윤리경영 실적 및 2022년 계획 보고의 건
보고내용
2

1. 외부감사인 선임의 건
원안가결
2

2022.03.08
1. 2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고
보고내용
2

1. 내부회계관리제도 평가보고서 확정의 건
2. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출의 건
3. 감사위원회의 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 감사보고서 확정의 건
4. 제21기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 검토의 건
원안가결
2

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
휴젤㈜
X
X
-
X
-
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
휴젤㈜
동일인측
자기주식
휴젤㈜
539,700
4.36%
-
0.00%
539,700
4.36%

계열회사(국내+국외)
Aphrodite Acquisition Holdings LLC
5,355,651
43.24%
-
0.00%
5,355,651
43.24%

동일인측 합계

5,895,351
47.60%
-
0.00%
5,895,351
47.60%

기타주주
기타
기타주주
6,490,104
52.40%
-
0.00%
6,490,104
52.40%

총 계

12,385,455
100%
-
0.00%
12,385,455
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

휴젤㈜
소계

주식수
지분율
주식수
지분율

계열회사
비금융
회사
휴젤㈜
장부가액
64,472

64,472

보통주
308,074
2.49%
308,074
2.49%

우선주
-
-
-
-

합계
308,074
2.49%
308,074
2.49%

㈜아크로스
장부가액
62,513
-
62,513

보통주
2,649,000
83.83%
2,649,000
83.83%

우선주
-
-
-
-

합계
2,649,000
83.83%
2,649,000
83.83%

㈜제이월드
장부가액
20,000
-
20,000

보통주
17,777
79.99%
17,777
79.99%

우선주
-
-
-
-

합계
17,777
79.99%
17,777
79.99%

장부가액 소계
146,985

146,985

합계
146,985

146,985

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

-
소계
-
소계
-
국외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
국외
매출액

비금융
회사
휴젤㈜
1/4
-
-
-
-
-
-
-
201,137
123,599
77,538

2/4
-
-

3/4
-
-

4/4
-
-

소계
-
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음