모델솔루션 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20220531)
제출인: 모델솔루션

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.2
모델솔루션(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한국타이어

기업집단 동일인 :
조 양 래

기업집단 대표회사 :
한국앤컴퍼니 주식회사

작성회사 :
모델솔루션 주식회사

담당자 :
김 유 진 (차 장) , 전화번호 (02-896-0311)

<참조>
한국타이어 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국앤컴퍼니 주식회사이며 한국타이어 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국앤컴퍼니 주식회사가 제출한 한국타이어 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국앤컴퍼니 주식회사가 제출한 한국타이어 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융

회사

모델솔루션㈜
우병일
2005.02.25
2018.08.01
C2229
 (그 외 기타플라스틱 제품 제조업)
321

2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
모델솔루션㈜
C2229 (그 외 기타 플라스틱 제품 제조업)
목업

C2929 (주형 및 금형 제조업)
금형 및 사출

L6811 (비주거용 건물임대)
부동산임대

G4672 (1차금속제품 및 금속광물 도매업)
동,고철 매각

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동
자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산
총계
(a+b)
유동
부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금융
회사

모델솔루션

(주)

27,162
12,094
21,104
48,266
9,062
12,170
21,232
11,400
2,683
27,034
78.54%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융
회사
모델솔루션㈜
60,079
8,526
979
358
224
7,086

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

Model Solution. Inc
목업 판매업
100%
미국
2021.12.31
모델솔루션㈜
100%

(5) 계열회사 변동 현황

해당사항 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부

소속하부

위원회

비
금융회사
모델솔루션
(주)
우병일
대표이사
2018.06.25
2018.06.29
2024.06.25
-
-

現 모델솔루션(주) 대표이사
 2017 ~ 2018 한국타이어 중국지역본부장

한국타이어앤테크놀러지(주)
중임

우병일
사내이사
2018.06.25
2018.06.29
2024.06.25
-
-

現 모델솔루션(주) 대표이사
 2017 ~ 2018 한국타이어 중국지역본부장

한국타이어앤테크놀러지(주)
중임

박상규
사내이사
2021.12.24
2021.12.24
2024.12.24
-
-
現 모델솔루션(주) 부사장
2014년 ~ 2018년 모델솔루션 디자인 프로토타입 총괄

신임

이케빈기두
기타비상무이사
2018.05.31
2018.06.14
2024.05.31
-
크레센도에쿼티파트너스
2012년 5월 ~ 현재 : 크레센도에쿼티파트너스 대표이사
2007년 7월~2012년 3월 : Excelsior Capital Asia 투자부 Senior Principal

중임

이영혜
사외이사
2021.12.24
2021.12.24
2024.12.24
-
디자인하우스
2008년 ~ 디자인 하우스 최고 경영인
1994년 ~ 2007년 디자인 하우스 발행인

신임

김일동
감사
2021.12.24
2021.12.24
2024.03.31
-
한울회계법인
2014년 ~ 한울회계법인 상무이사
2003년 ~ 2014년 한영회계법인

신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사

모

델

솔

루

션

(주)

우병일
박캘빈병관
원종필
권혁진
이케빈기두
2021.05.12
차입금 3년 대환의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.06.25
대표이사 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.12.08
임시주주총회 소집의 건
원안가결
-
-
-
-

무상증자 결의의 건
원안가결
-
-
-
-

명의개서대리인 선임의 건
원안가결
-
-
-
-

사규제정의 건
원안가결
-
-
-
-

우병일
박상규
이케빈기두
이영혜
2022.02.14
2021년(제17기)현금 배당 결정의 건
원안가결
1
-
-
-

2021년(제17기)재무제표 승인의 건
원안가결
1
-
-
-

정기주주총회 소집 결정의 건
원안가결
1
-
-
-

2022.03.29
코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 신청의 건
원안가결
1
-
-
-

지점 설치의 건
원안가결
1
-
-
-

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
원안가결
1
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

해당사항 없음.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
모델솔루션(주)
X
O
-
X
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함.

라. 소수주주권 행사내용

해당사항 없음.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
A
동
일
인
측
동일인

친
족
배우자/
혈족1촌

혈족2~4촌

혈족5~6촌

인척 4촌 이내

⑧ 친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인

등기된 임원

자기주식

계열회사
(국내+국외)
한국타이어앤테크놀로지(주)
4,025,020
75.00%

4,025,020
75.00%

기타 동일인관련자

⑨ 동일인측 합계

4,025,020
75.00%

4,025,020
75.00%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주

기타
1,341,680
25.00%

1,341,680
25.00%

총 계

5,366,700
100%
-
-
5,366,700
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

해당사항 없음.

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

A
B
소계
C
...
소계

비금융

회사

모델솔루션

(주)

-
-
-
-
-
-
-
11,400
11,400

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

한국앤컴퍼니(주)
한국타이어앤테크놀로지(주)
㈜한국엔지니어링웍스
소계

Model

Solution.
 Inc

국외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
국외
매출액

비금융
회사
모델솔루션(주
1/4
34
-
25
485
485
1,353
1,353
60,079
26,122
33,957

2/4
46
28
-
1,721
1,721

3/4
126
7
-
1,275
1,275

4/4
219
-
-
1,794
1,794

소계
425
35
25
6,143
6,143

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

해당사항 없음.

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

해당사항 없음.

나. IT서비스 거래 현황

해당사항 없음.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

해당사항 없음.

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

해당사항 없음.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역

해당사항 없음.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

해당사항 없음.

나. 무상거래 현황

해당사항 없음.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

한국앤컴퍼니(주)
소계
C
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
모델솔루션
(주)
241
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
241

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음.

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

해당사항 없음.

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

해당사항 없음.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음.