대신정보통신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220530)
제출인: 대신정보통신

의결권대리행사권유참고서류
3.5
대신정보통신(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 5 월 30 일

권 유 자:
성 명:대신정보통신(주)
주 소:광주광역시 서구 상무중앙로 110
전화번호: 02-2107-5000

작 성 자:
성 명: 양동해
부서 및 직위: 기획실 전무
전화번호: 02-2107-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대신정보통신(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.05.30
라. 주주총회일
2022.06.17

마. 권유 시작일
2022.06.03
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대신정보통신(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이재원
최대주주
보통주
2,625,682
6.83
최대주주
-

양회경
주주
보통주
1,321,800
3.44
주주
-

양미경
주주
보통주
1,176,721
3.06
주주
-

최현택
임원
보통주
580,000
1.51
임원
-

이정은
주주
보통주
73,500
0.19
주주
-

이용희
주주
보통주
26,500
0.07
주주
-

이효민
주주
보통주
10,000
0.03
주주
-

이지은
주주
보통주
300
0.00
주주
-

계
-
5,814,503
15.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

양동해
보통주
0
임원
임원
-

허정희
보통주
0
임원
임원
-

김도훈
보통주
0
직원
직원
-

이경찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리마커블아시아(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리마커블아시아(주)
문성민
서울특별시 영등포구
국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공,
수령 등 제반업무 포함한
의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.05.30
2022.06.03
2022.06.17
2022.06.17

주) 권유 종료일은 2022.6.17 주주총회 개최(오전 9시) 전까지

나. 피권유자의 범위

주주전체(2022년 3월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.06.07~06.16

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전
(2022.06.16 17:00)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처
- 주소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 205-28(가산동, 대신정보통신빌딩)
 대신정보통신 기획실 (우편번호 : 08501)
- 전화번호 / 팩스번호 : 02-2107-5000 / 02-2107-5015
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022.06.03 ~ 2022.06.17 (제35기 정기주주총회 개시전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 6월 17일 오전 9시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-28 (가산동, 대신정보통신빌딩) 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.06.07~06.16

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능
 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 발열, 기침 증세가 있으시거나 마스크를 미착용하시는 주주님께서는 당일 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 * 상기 내용은 주주총회 당일 정부 방역지침 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 당사는 이번 정기 주주총회에서도 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 활용하기로 결정하였으므로, 주주님께서도 이를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주실 것을 요청드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 제35기('21.4.1~'22.3.31) 사업연도에

공공부문 ICT 인프라 구축 사업의 경쟁과열로
인하여 전
체 매출액이 전년대비
6.6%

감
소한
1,805억
원을 기록하였습니다.

그러나, 매출액이 전년에 비해 소폭 감소했음에도 영업이익은 프로젝트에 대한 원가관리를 강화하여 전년과 비슷한

22억 원의 이익을 기록하였고,

당기순이익은 전년 대비 21%가 증가한 20억 원의 흑자를 기록하였습니다. 

이번 사업연도에
당사는 ICT
인프라 구축 사업 , 정보시스템 개발 및 유지관리사업에서
기존 고객을 지키고 핵심 고객을 확보하기 위한 노력을 기울였습니다.

그러나, 구축사업에 있어서는 수주에 다소 어려움을 겪었지만,
국가
정보자원관리
원이 발주한 6개의 운영 및 유지관리사업과 국회사무처 및 한국주택금융공사가 발주한 운영 및 유지관리사업을 수주함으로써 향후 2년간 안정적인 매출을 할 수있는 기반을 만들었습니다.

당
사는 그
동안 다양한 분야에서 ICT 구축 및 정보시스템 유지관리서비스를 안정적으로 제공하여 고객에게 우수한 사업이행 능력을 보여주었
습니다.
앞으로 당사는 고객의 니즈를 정확히 파악하고 사업자간 협력으로 더욱 양질의 서비스를 제공하겠습니다.
또한, 미래 먹거리 발굴을 위하여 디지털서비스, 인공지능, 빅데이터 등 미래지향형 분야에 대한 전문성을 강화하여 가시적인 성과가 나올 수
있도록 더욱 노력하겠습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제35기 2022. 03. 31 현재

제34기 2021. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

자 산

I. 유동자산
58,050,718,973
43,245,769,266

현금및현금성자산
19,870,944,884
20,696,263,038

매출채권및기타채권
12,956,630,200
7,983,787,619

계약자산
8,005,501,658
4,289,360,955

재고자산
11,152,639,572
6,125,050,378

기타금융자산
5,091,967,003
3,463,535,808

기타유동자산
973,035,656
687,771,468

II. 비유동자산
26,076,668,645
27,260,817,590

기타금융자산
3,282,125,134
3,401,058,712

지분법적용투자주식
81,898,584
-

투자부동산
6,940,391,188
7,156,504,398

유형자산
14,878,582,366
15,608,842,029

무형자산
254,932,579
272,535,306

이연법인세자산
638,738,794
821,877,145

자 산 총 계
84,127,387,618
70,506,586,856

부 채

I. 유동부채
44,438,474,973
32,401,022,281

매입채무및기타채무
30,573,838,263
18,752,974,987

선수금
27,905,639
56,854,374

계약부채
10,987,560,375
10,418,776,219

당기법인세부채
443,225,239
590,792,120

기타부채
2,298,938,412
2,423,238,427

충당부채
107,007,045
158,386,154

II. 비유동부채
10,671,050,356
10,753,261,726

매입채무및기타채무
-
25,000,000

장기차입금
10,000,000,000
10,000,000,000

기타부채
671,050,356
728,261,726

부 채 총 계
55,109,525,329
43,154,284,007

자 본

I. 자본금
19,214,457,500
19,214,457,500

II. 기타자본
566,640,272
566,640,272

III. 기타포괄손익누계액
(117,000,000)
(117,000,000)

Ⅳ. 이익잉여금
9,353,764,517
7,688,205,077

자 본 총 계
29,017,862,289
27,352,302,849

부채 및 자본총계
84,127,387,618
70,506,586,856

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제35기 (2021. 04. 01 부터 2022. 03. 31 까지)

제34기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35(당)기
제 34(전)기

I. 매출액
180,570,933,137
193,750,021,378

II. 매출원가
166,316,354,018
180,184,414,346

III. 매출총이익
14,254,579,119
13,565,607,032

IV. 판매비와관리비
11,971,136,787
11,224,291,640

V. 영업이익
2,283,442,332
2,341,315,392

VI. 기타영업외수익
716,284,535
317,358,376

VII. 기타영업외비용
263,356,671
390,623,411

VIII. 금융수익
229,437,244
171,948,132

IX. 금융비용
286,298,131
273,660,479

X. 법인세비용차감전이익
2,679,509,309
2,166,338,010

XI. 법인세비용
629,660,719
476,611,303

XII. 당기순이익
2,049,848,590
1,689,726,707

XIII. 총포괄이익
2,049,848,590
1,689,726,707

XIV. 주당이익

기본주당이익
53
44

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제34기
제33기

주당배당금(원)
10
10

시가배당율(%)
0.5
1.3

배당금총액(원)
384,289,150
384,289,150

※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제35기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.

※ 상기 내용은 제35기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

① 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~15. <생략>

<신설>

<신설>

<신설>

16. 전 각호에 부수되는 일체의 업무

제2조 (목적)

① 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~15. <현행과 같음>

16. 부동산 개발 및 공급업

17. 부동산 관리업

18. 분양대행업

19. 전 각호에 부수되는 일체의 업무

사업목적 추가

제15조 (
주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 1개월간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소를 정지한다.

②
회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게
한다.

③
임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제15조 (기준일)

① <삭제>

①
회사는 매
년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로
한다.

②

회사는

임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의
로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권법 시행에 따른 주주명부 폐쇄에 대한 내용 삭제

제39조
(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제39조
(감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임
ㆍ해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제638조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 채택시 감사 선임 안건의 완화된 주주총회 결의요건 적용 상법 내용 반영

제48조 (이익배당)

① <생략>

② 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 정기주주총회 종료일부터 2월 이내에 지급한다. 그러나 정기주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

③ ~ ④ <생략>.

제48조 (이익배당)

① <현행과 같음>

② 제1항의 배당은
제15조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ ~ ④ <현행과 같음>

정기주주총회 기준일과 배당기준일 일치 운영

제51조 (시행일) 이 정관은
2020년 6월
19일부터 시행한다.

제51조 (시행일) 이 정관은
2022년 6월
17일부터 시행한다.

개정정관 시행시기 명기

※ 기타 참고사항

상기 정관의 변경 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허인석
1958.08.04
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허인석
세무사
2002~현재
2017~2019
허인석세무사사무소 대표
 관악세무서 국세심사위원
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 허인석>
1. 전문성
 본 후보자는 경영학, 부동산, 법학 관련 학문을 전공한 후, 금융투자회사에 근무하였고 현재 허인석세무사사무소를 운영하고 있는 바, 조세 및 재무분야에 대한 많은 지식과 경험을 가지고 있습니다. 저는 이와 같은 전문성을 살려 동사의 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. 

2. 독립성
 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 동사와 거래관계가 없으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이사회에 참여함에 있어 투명하고 독립적인 의사결정을 할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정
 본 후보자는 회계, 세무 등 재무분야에 대한 전문지식을 활용하여 주요 의사결정을 관리감독함으로써 기업가치가 증대될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한, 사회적 책임, 준법윤리 등의 가치를 준수하여 회사의 지속가능한 성장을 위하여 노력하겠습니다. 

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 허인석>
위 후보자는 현직 세무사로서 금융투자회사 근무 경험 및 경영학, 부동산학, 법학 전공 등 다양한 분야에 대한 소양과 독립성을 갖추고 있어 당사 사외이사로서 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_허인석

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
10억 원

최고한도액
12억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제34기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제35기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.2억 원

최고한도액
1억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제34기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제35기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.