영진약품 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20220530)
제출인: 영진약품

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.2
영진약품 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
케이티앤지

기업집단 동일인 :
(주)케이티앤지

기업집단 대표회사 :
(주)케이티앤지

작성회사 :
영진약품

담당자 :
김태욱 (부장) , 전화번호(02-2041-8151)

<참조>
케이티앤지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티앤지이며 케이티앤지 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티앤지가 제출한 케이티앤지 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티앤지가 제출한 케이티앤지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
영진약품(주)
이기수
1962.07.16
2004.05.01
C2121
(완제의약품 제조업)
629
상장
2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
영진약품(주)
C2121
(완제의약품 제조업)
의료용 물질 및 의약품 제조업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금 및 
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 
차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
영진약품(주)
89,688
465
104,407
194,095
48,329
40,881
89,210
11,292
91,446
104,885
85.05

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
영진약품(주)
196,067
(13,878)
573
839
209
(11,582)

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속
회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부
위원회

비
금
융
회
사
영
진
약
품
(주)
이기수
대표이사
(이사회 의장)
2022.03.24
2022.03.29
2025.03.24
-
-
현)영진약품 사장
전)종근당 글로벌사업본부 본부장
-
신임
-

사내이사
2022.03.24
2022.03.29

오효진
사내이사
2020.03.20
2020.03.30
2023.03.24
-
-
현)영진약품 부사장
전)KT&G 성장사업실 사업2부 총괄
계열회사
(주)케이티앤지
퇴직
중임
-

송창준
사외이사
감사위원
(감사위원장)
2017.03.24
2017.04.05
2023.03.24
-
오라자산운용
사외이사
(비계열)
현)한양대 경영학과 교수
전)성균관대 경영전문대학원 조교수전)버지니아공대 경영대학 조교수
-
중임
감사위원회

소영석
사외이사
감사위원
2022.03.24
2022.03.29
2023.03.24
-
바이오
로제트
감사
(비계열)
현)다산회계법인 파트너
전)삼일회계법인 파트너
-
신임
감사위원회

김붕년
사외이사
감사위원
2022.03.24
2022.03.29
2023.03.24
-
-
현)서울대병원 소아청소년정신분과장
현)대한소아청소년정신의학회 이사장
현)국제소아정신의학회 부회장
-
신임
감사위원회

※ 임기만료(예정)일은 해당년도 주주총회 종결시까지임.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
영진약품(주)
이재준
오효진
권오기
송창준
박상호
2021.12.17
2022년 예산(안) 승인
원안가결
3
-
-
-

이재준
오효진
권오기
송창준
박상호
2022.02.09
제60기(2021년) 재무제표 승인
원안가결
3
-
-
-

제60기(2021년) 영업보고서 승인
원안가결
3
-
-
-

2022년 안전보건관리계획 승인
원안가결
3
-
-
-

그룹사 물품공급 내부거래 승인
원안가결
3
-
-
-

(이재준)
(오효진)
권오기
송창준
박상호
2022.02.09
2021년도 경영평가 승인
원안가결
3
-
-
-

이재준
오효진
권오기
송창준
박상호
2022.02.24
제60기 정기주주총회 소집 결의
원안가결
3
-
-
-

전자투표제(전자위임장 포함) 이용신청
원안가결
3
-
-
-

경영지원 용역 진행 결의
원안가결
3
-
-
-

이기수
오효진
송창준
소영석
김붕년
2022.03.24
대표이사 사장 선임
원안가결
3
-
-
-

이기수
오효진
송창준
소영석
김붕년
2022.04.28
임원보수지급규정 일부 개정
원안가결
3
-
-
-

(이기수)
(오효진)
송창준
소영석
김붕년
2022.04.28
2022년 및 장기 경영평가지표 승인
원안가결
3
-
-
-

경영계약(사장) 체결
원안가결
3
-
-
-

경영계약(부사장) 체결
원안가결
3
-
-
-

※ 이사회 구성원명 중 ( )표기사항은 상임이사로서 이사회 구성원에는 해당되나, 경영계약 및 경영평가와 관련된 사항으로 상임이사가 참석하지 않는 이사회에 해당함.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치
의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융
회사
영진
약품
(주)
감사
위원회
-
권오기
송창준
박상호
- 설치목적 : 경영진에 대한 적절한 감독과 지원 및 재무정보의 투명성, 신뢰성 제고를 위해 내부감사기구의 독립성 및 역할강화

- 권한 : 이사의 직무집행을 감사, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구, 회사의 업무와 재산상태 조사, 이사가 법령 또는 정관에 위반 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는경우 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을청구, 임시 주주총회 소집 청구 등
2022.02.09
제60기(2021년) 재무제표 보고
원안가결
3
-
-
-

송창준
소영석
김붕년
2022.03.24
감사위원회 위원장 선임
원안가결
3
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
영진약품(주)
X
X
-
O(실시)
1.03%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
영진약품(주)
동
일
인
측
동일인
(주)케이티앤지
95,928,655
52.45
-
-
95,928,655
52.45

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
영진약품(주)
277
0.00
-
-
277
0.00

계열회사
(국내+국외)
-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
95,928,932
52.45
-
-
95,928,932
52.45

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
국민연금공단
6,790,926
3.71
-
-
6,790,926
3.71

기타
소액주주
80,172,873
43.84

80,172,873
43.84

총 계
-
182,892,731
100.00
-
-
182,892,731
100.00

※ 2021.12.31 기준 소유지분 현황임.

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

영진약품(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
영진약품(주)
장부가액
-

보통주
277
0.00

우선주
-
-

합계
277
0.00

장부가액 소계
-

합계
-
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

-
소계

비금융회사
영진약품(주)
-
-
-
24,629

24,629

※ 기타합계는 은행별 한도대출 잔액(하나은행, 산업은행) 24,600백만원과
리스부채 29백만원임.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내
계열사 계
(매출액)

(주)케이티앤지
(주)한국인삼공사
태아산업
소계
KT&G Rus
L.L.C.
KT&G USA
Corporation
국외
계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
국외
매출액

비
금
융
회
사
영
진
약
품
(주)
1/4
283
9
2
416
416
5
1
6
196,067
164,840
31,228

2/4
20
29
1

3/4
6
32
2

4/4
5
28
2

소계
314
97
6

※ 반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용계약
유무
사용기간
무상거래
사유

비금융
회사
영진약품(주)
(주)케이티앤지
지급
출원번호
40-2012-0010057
X
-
사회적 책임을 성실히 이행하는 기업으로서 브랜드 가치 향상 및 홍보를 위해 상표권 사용에 따른 이익이 발생하지 않음.

합계
-
-
-
-
-

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

(주)케이티앤지
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융
회사
영진약품(주)
48
-
48
48
-
48
48
-
48

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음