롯데정밀화학 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20220530)
제출인: 롯데정밀화학

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.2
롯데정밀화학(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신동빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주(주)

작성회사 :
롯데정밀화학(주)

담당자 :
김제훈(책임) , 전화번호(02-6974-4607)

<참조>

롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황
공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로
롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데정밀화학(주)
김용석
1964.08.27.
2016.04.01.
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
897
상장
2021.12.31.

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데정밀화학(주)
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
ECH, 가성소다, 메셀로스

C2130(의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업)
AnyCoat

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금및 
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동
부채
(c)
비유동
부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계
중
차입금
자본금
자본
총계

비금융
회사
롯데정밀화학(주)
855,072
222,527
1,236,506
2,091,578
306,242
16,909
323,151
-
129,000
1,768,427
18.27

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
롯데정밀화학(주)
1,778,548
246,373
112,944
21,818
331
265,022

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

LOTTE Fine Chemical Europe GmbH
G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업)
100.00%
독일
2021.12.31
롯데정밀화학㈜
100.00%

LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd.
G4673(화학 물질 및 화학제품 도매업)
100.00%
중국
2021.12.31
롯데정밀화학㈜
100.00%

(5) 계열회사 변동 현황

※ 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비
금
융
회
사
롯데
정밀
화학
(주)
김용석
대표이사
 (이사회 의장, 
경영위원회
위원장)
2022.03.18.
2022.03.24.
2024.03.18.
-
-
(현) 롯데정밀화학(주) 
 대표이사
(전) 롯데이네오스(주)
 대표이사
- 롯데이네오스(주)
 대표이사
- 롯데케미칼(주)
 폴리머사업본부장
신임
경영위원회

김용석
사내이사
2022.03.18.
2022.03.24.
2024.03.18.
-
-
(현) 롯데정밀화학(주) 
 대표이사
(전) 롯데이네오스(주)
 대표이사
- 롯데이네오스(주)
 대표이사
- 롯데케미칼(주)
 폴리머사업본부장
신임
경영위원회

김우찬
사내이사
2021.03.19
2021.03.25.
2023.03.19.
-
- 한덕화학㈜(계열)
- LOTTE Fine
 Chemical
 Trading
 (Shanghai)
 Co., Ltd.(계열)
(현) 롯데정밀화학
 ESG경영본부장
(전) 롯데케미칼 
 기초소재
 HR담당
- 롯데케미칼㈜
 기초소재 HR담당
신임
경영위원회, 
투명경영위원회,
 보상위원회, 
ESG위원회,
사외이사후보추천위원회

신준혁
사내이사
2020.03.24.
2020.03.25.
2024.03.23.
-
-
(현) 롯데정밀화학
 신성장사업부문장
(전) 롯데정밀화학
 전략기획부문장
-
중임
경영위원회,
ESG위원회

이창수
사외이사
 (감사위원회
위원장, 
사외이사후보
추천위원회
위원장, 
투명경영위원회
위원장)
2019.03.25.
2019.03.27.
2023.03.24
-
-
(현) 행복공간공인회계사
 사무소
(전) 삼정 KPMG 대표
-
중임
감사위원회,
투명경영위원회, 
 사외이사후보추천위원회

안경현
사외이사
 (ESG위원회
위원장)
2019.03.25
2019.03.27
2023.03.24.
-
-
(현) 서울대학교 공과대학 
 화학생물공학부 교수
(현) 고분자 나노융합소재 
 가공기술센터 센터장
-
중임
감사위원회, 
보상위원회,
ESG위원회

성낙송
사외이사
2022.03.24.
2022.03.24.
2024.03.23.
-
-
(현) 법무법인 지헌 
 대표 변호사
(전) 사법연수원장
- 롯데하이마트㈜
 사외이사
신임
감사위원회,
투명경영위원회, 
사외이사후보추천위원회

김미영
사외이사
 (보상위원회
위원장)
2022.03.18.
2022.03.24.
2024.03.18.
-
-
(현) 서울대학교 공과대학
 재료공학부 교수
-
신임
감사위원회,
보상위원회,
ESG위원회

※ 임원 임기 만료일은 2년 임기 종결시 까지임.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
롯데
정밀
화학
(주)
정경문, 김우찬,
신준혁, 이창수,
안경현, 김호중,
정부옥
2021.07.29.
의안1 : ESG위원회 설치
가결
3
0
0
-

의안2 : 이사회 운영규정 개정
가결
3
0
0
-

의안3 : 준법통제기준 개정
가결
3
0
0
-

2021.10.21.
의안1 : 헤셀로스 3공장 위탁생산 계약
가결
3
0
0
-

2021.11.25.
의안1 : 대표이사 선임
가결
3
0
0
-

김우찬, 신준혁,
이창수, 안경현,
김호중
2021.12.16.
의안1 : 2022년 경영계획 수립
가결
3
0
0
-

의안2 : 2022년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
가결
3
0
0
-

의안3 : 브랜드 사용 계약 체결
가결
3
0
0
2021.12.16.

의안4 : 2022년 안전보건계획(안) 승인
가결
3
0
0
-

의안5 : 부산사무소 설치
가결
3
0
0
-

2022.02.03.
의안1 : 제58기(2021사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
가결
3
0
0
-

의안2 : 사외이사후보추천위원회 설치
가결
3
0
0
-

의안3 : 이사회 운영규정 개정
가결
3
0
0
-

2022.02.24.
의안1 : 제58기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
가결
3
0
0
-

의안2 : 기부금 출연
가결
3
0
0
-

의안3 : 준법지원인 선임
가결
3
0
0
-

의안4 : 임원 보수규정 개정
가결
3
0
0
-

김용석, 이창수,
안경현, 김호중,
김미영, 김우찬,
신준혁
2022.03.18.
의안1 : 대표이사 선임
가결
3
1
0
-

의안2 : 이사 업무 위촉
가결
3
1
0
-

의안3 : 이사회 내 위원회 위원 선임
가결
3
1
0
-

의안4 : 제59기 이사보수한도 집행에 대한 승인
가결
3
1
0
-

의안5 : 2022년도 임원 보수한도 승인
가결
3
1
0
-

김용석, 이창수,
안경현, 성낙송,
김미영, 김우찬,
신준혁
2022.04.27.
의안1 : 인도 지사 설립의 건
가결
4
0
0
-

의안2 : 주요주주와의 자기거래 승인 변경의 건
가결
4
0
0
-

의안3 : 기업지배구조헌장 도입의 건
가결
4
0
0
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
롯데
정밀
화학
(주)
경영
위원회
상법
제393조의2
정경문
김우찬
신준혁
경영활동의
신속한
의사결정 等
2021.05.28
의안1 : 스포츠대회 광고 협찬
가결
-
-
-
-

김우찬
신준혁
2021.12.07
의안1 : 국민은행 여신한도 재약정
가결
-
-
-
-

2021.12.15
의안1 : 조직 변경의 건
가결
-
-
-
-

2022.01.10
의안1 : '희망 2022 나눔캠페인' 성금 기부
가결
-
-
-
-

2022.02.14
의안1 : 유럽법인 대출 시 지급보증 제공
가결
-
-
-
-

2022.03.11
의안1 : 스포츠대회 광고협찬
가결
-
-
-
-

김용석
김우찬
신준혁
2022.03.25
의안1 : 기부금 출연
가결
-
-
-
-

감사
위원회
상법
제393조의2
이창수
김호중
안경현
기업투명성
확보 및
경영효율성
제고
2021.07.29
의결사항 없음
-
3
0
0
-

2021.10.28
의결사항 없음
-
3
0
0
-

2021.12.16
의결사항 없음
-
3
0
0
-

2022.02.03
의결사항 없음
-
3
0
0
-

2022.02.24
의안4 : 제58기 주주총회 의안 및 서류 검토의 건
가결
3
0
0
-

의안5 : 2021년 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사보고서 승인
가결
3
0
0
-

의안6 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인
가결
3
0
0
-

의안7 : 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인
가결
3
0
0
-

이창수
안경현
성낙송
김미영
2022.04.27
의안1 : 2021년 감사보수, 시간, 인력에 대한 사후평가
가결
4
0
0
-

보상
위원회
상법
제393조의2
김호중
이창수
안경현
김우찬
이사보수
산정의
객관성과
투명성
확보 等
2022.02.24.
의안1 : 임원 보수규정 개정
가결
3
0
0
-

의안2 : 주주총회 제출용 제59기 이사보수한도 승인의 건
가결
3
0
0
-

김미영
안경현
김우찬
2022.03.18.
의안1 : 보상위원회 위원장 선임
가결
2
0
0
-

의안2 : 등기이사 개별 보수 결정
가결
2
0
0
-

투명경영
위원회
상법
제393조의2
이창수
안경현
김호중
김우찬
내부거래의
투명성 
제고 等
2021.12.16.
의안1 : 브랜드 사용 계약 체결
가결
3
0
0
2021.12.16.

EGS
위원회
상법
제393조의2
안경현
이창수
김호중
김우찬
신준혁
전사 
ESG경영
전략 수립
等
2021.10.21.
의안1 : 위원장 선임
가결
3
0
0
-

2022.02.24.
의결사항 없음
-
3
0
0
-

사외이사
후보추천
위원회
상법
제393조의2
이창수
안경현
김우찬
주주총회
에서 선임할 
사외이사
후보 추천
2022.02.24.
의안1 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임
가결
2
0
0
-

의안2 : 사외이사 후보 추천
가결
2
0
0
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
롯데정밀화학(주)
X
X
-
O(실시)
21.65%
집중투표제 정관 배제규정(정관 제29조)

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
롯데
정밀
화학
(주)
동
일
인
측
등기된 임원
김춘순
7
0.00%
-
-
7
0.00%

안효택
13
0.00%
-
-
13
0.00%

정부옥
295
0.00%
-
-
295
0.00%

정석기
3
0.00%
-
-
3
0.00%

정호석
130
0.00%
-
-
130
0.00%

하종수
600
0.00%
-
-
600
0.00%

자기주식
롯데정밀화학(주)
330,000
1.28%
-
-
330,000
1.28%

계열회사
(국내+국외)
롯데케미칼(주)
9,160,167
35.50%
-
-
9,160,167
35.50%

동일인측 합계
-
9,491,215
36.79%
-
-
9,491,215
36.79%

기타주주
기타
-
16,308,785
63.21%
-
-
16,308,785
63.21%

총 계
-
25,800,000
100.00%
-
-
25,800,000
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

롯데정밀화학(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
롯데정밀화학(주)
장부가액
9,364

보통주
330,000
1.28

우선주
-
-

합계
330,000
1.28

장부가액 소계
9,364

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

롯데케미칼(주)
롯데렌탈(주)
소계
롯데오토리스㈜
소계

비금융회사
롯데정밀화학㈜
1
130
131
13
13
144
1,554
1,698

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내
계열사
계
(매출액)

롯데
쇼핑
(주)
롯데
인천
개발
(주)
롯데
케미칼
(주)
롯데
엠시시
(주)
롯데
미쓰이
화학(주)
롯데
베르
살리스
엘라
스토머
(주)
한덕
화학
(주)
롯데
알미늄
(주)
롯데
글로벌
로지스(주)
롯데
오토케어
(주)
(주)
롯데
자이언츠
소계
LOTTE
Fine
 Chemical
 Europe
 GmbH
Lotte
India
Co.,
Ltd.
 (제과)
국외
계열사
계
(매출액)
계
국내
매출액
국외
매출액

비
금
융
회
사
롯데
정밀
화학
(주)
1/4
25
0
3,160
9
63
10
11,375
55
5
9
-
61,270
61,270
34,352
72
34,424
1,778,548
1,093,531
685,017

2/4
26
0
2,488
12
83
10
11,099
47
14
14
3

3/4
27
0
3,046
13
62
19
12,455
49
10
5
-

4/4
64
1
3,082
12
91
20
13,712
52
24
19
-

소계
142
1
11,776
46
299
59
48,641
203
53
47
3

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
롯데정밀화학(주)
한덕화학(주)
C2011(기초유기화학물질 제조업)
TMAC
현금
수의계약
9,072

C2011(기초유기화학물질 제조업)
유틸리티 외
현금 외
수의계약
4,116

소계
13,188

롯데정밀화학(주) 소계
13,188

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

※ 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

※ 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

※ 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ
자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ
자문 관련
용역대금
용역대금
산정방식
거래상대방
선정방식

지급
회사
롯데정밀화학(주)
롯데지주(주)
지급
경영자문 및 
경영지원
용역 계약서
2021.01.01~2021.12.31
782
소속회사 원가 기준(포함) 및
소속회사 매출액 기준(포함)
수의계약

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/
수취
여부
대상 부동산
임대차
기간
거래금액
대금지급
조건

소재지
면적
목적물
총액
보증액
임대(차)료

임차
회사
롯데
정밀화학(주)
롯데
지주(주)
지급
서울특별시 송파구 신천동
1,130.78
건물
2019.06.01~2024.05.31
(2019.09.27)
40
-
40
현금

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(거래금액)

한덕화학㈜
롯데알미늄㈜
롯데렌탈(주)
소계

비금융회사
롯데정밀화학(주)
43
83
6
132
132

나. 무형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
롯데
정밀화학㈜
롯데
지주㈜
지급
L(뉴심볼)' 40-1360508-0000
외 46건
2021.01.01~2021.12.31
2,562
(매출액-광고선전비) × 0.15%

나. 무상거래 현황

※ 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

한덕화학㈜
롯데케미칼㈜
㈜호텔롯데
롯데엠시시㈜
롯데베르살리스
엘라스토머스㈜
롯데미쓰이화학㈜

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
롯데
정밀
화학
(주)
5,154
-
5,154
2,617
-
2,617
617
-
617
3
-
3
11
-
11
33
-
33

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

롯데쇼핑㈜
롯데
인천개발㈜
롯데
오토케어㈜
롯데
정보통신㈜
롯데글로벌
로지스㈜
롯데알미늄㈜
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
롯데
정밀
화학
(주)
57
-
57
1
-
1
5
-
5
0
-
0
11
-
11
60
-
60
8,569
-
8,569
8,569
-
8,569

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융회사
롯데정밀화학(주)
기타
LOTTE Fine Chemical
Europe GmbH
유럽신한은행
(Shinhan Bank Europe GmbH)
1,351
1,621
2022.02.23.~2023.02.23.

※ 채무금액 EUR 1,000,000, 채무보증 EUR 1,200,000 - '22.03.31 기말 환율 1,351.13/? 적용

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

구분
 ＼
소속회사
거래상대방
(공익법인)
자금
유가증권
상품ㆍ용역
기타자산

차입
대여
매도
매입
매출
매입
매도
매입

비금융회사
롯데정밀화학(주)
(의)롯데의료재단
-
-
-
-
-
7
-
-

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

※ 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음