아모레퍼시픽 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20220530)
제출인: 아모레퍼시픽

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.2
(주)아모레퍼시픽

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
아모레퍼시픽

기업집단 동일인 :
서 경 배

기업집단 대표회사 :
주식회사 아모레퍼시픽그룹

작성회사 :
주식회사 아모레퍼시픽

담당자 :
박 수 연 (담 당) , 전화번호(02-6040-5350)

<참조>
아모레퍼시픽 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)아모레퍼시픽그룹이며 아모레퍼시픽 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)아모레퍼시픽그룹이 제출한 아모레퍼시픽 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)아모레퍼시픽그룹이 제출한 아모레퍼시픽 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
서경배, 안세홍, 이동순
2006.06.07
2006.06.07
C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
5,250
상장
2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)
화장품, 생활용품

N7591 (사무 지원 서비스업)
경영지원(재무, 전산 등) 서비스

L6811 (부동산 임대업)
부동산 임대료

M7291 (기술 시험, 검사 및 분석업)
연구기술료

P8565 (직원 훈련기관)
인재교육원 수강료

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
(주)아모레퍼시픽
1,494,243
219,222
3,796,809
5,291,053
451,005
114,122
565,127
-
34,525
4,725,926
11.96

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융
회사
(주)아모레퍼시픽
3,475,233
340,131
54,849
44,464
20,623
280,076

주) IFRS 도입으로 상기 '기타수익등', '기타비용등', '기타비용등 중 이자비용' 에 해당하는 동일 계정과목이 없으나, 공시 기재요령에 따라 그에 준하는 금액을 기재하였습니다.

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
지주회사 및 화장품 판매
100.00%
중국(홍콩)
2021.12.31
(주)아모레퍼시픽
90.00%

AMOREPACIFIC Trading Co. Ltd
화장품 판매
100.00%
중국
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited
화장품 판매
100.00%
중국(홍콩)
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd.
화장품 제조 및 판매
100.00%
중국
2021.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd.
화장품 판매
100.00%
대만
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Taiwan AMORE Co.,Ltd.
화장품 판매
50.00%
대만
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
50.00%

AMOREPACIFIC (Shanghai) R&I Center Co.,Ltd.
연구개발
100.00%
중국
2021.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC (SHANGHAI) COSMETICS CO., LTD
화장품 판매
100.00%
중국
2021.12.31
AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd.
100.00%

Billion - Wide Enterprise Limited
화장품 판매
100.00%
중국(마카오)

청산 진행중

AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited
96.00%

AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD.
화장품 판매
100.00%
싱가포르
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD.
화장품 판매
100.00%
말레이시아
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED
화장품 판매
100.00%
태국
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC
화장품 판매
100.00%
인도네시아
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
97.71%

AMOREPACIFIC Vietnam LTD.
화장품 판매
100.00%
베트남
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD.
화장품 제조 및 연구개발
100.00%
말레이시아
2021.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC.
화장품 판매
100.00%
필리핀
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC US, INC.
화장품 판매
100.00%
미국
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC CANADA INC.
화장품 판매
100.00%
캐나다
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S
화장품 제조 및 판매
100.00%
프랑스
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Annick Goutal S.A.S
화장품 판매
100.00%
프랑스
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd.
화장품 판매
100.00%
일본
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Innisfree Cosmetics India Private Limited
화장품 판매
100.00%
인도
2022.03.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC ME FZ-LLC
화장품 판매
100.00%
아랍에미리트
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Amorepacific Russia LLC
화장품 판매
100.00%
러시아
2021.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD
화장품 판매
100.00%
호주

2021.12.31

AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

합계
25
-
-
-
-
-

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 0개
-

-
-
-
-

제외 1개
-

Info-Billion Enterprise Limited
청산종결
2021.08.20
경영서비스

순증 △1개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비
금융회사
(주)아모레퍼시픽
서경배
대표이사
(이사회 의장)
2006.06.07
2006.06.07
2024.03.23
(3년 임기 종결시)
동일인
(주)아모레퍼시픽그룹 (계열)
(주)이니스프리 (계열)
(주)에뛰드 (계열)
(주)아모스프로페셔널 (계열)
전) ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 사장
현) ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 회장
-
중임
경영위원회
리스크관리위원회

서경배
사내이사
2006.06.07
2006.06.07
2024.03.23
(3년 임기 종결시)
동일인
(주)아모레퍼시픽그룹 (계열)
(주)이니스프리 (계열)
(주)에뛰드 (계열)
(주)아모스프로페셔널 (계열)
전) ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 사장
현) ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 회장
-
중임
경영위원회
리스크관리위원회

안세홍
대표이사
(경영위원회 위원장, 리스크관리위원회 위원장)
2018.03.16
2018.03.26
2024.03.19
(3년 임기 종결시)
-
AMOREPACIFIC Trading Co. Ltd (계열)
AMOREPACIFIC US, INC(계열).
전) ㈜이니스프리 대표이사 부사장
현) ㈜아모레퍼시픽 대표이사 사장
㈜이니스프리 대표이사
중임
경영위원회
리스크관리위원회
보상위원회
ESG위원회

안세홍
사내이사
2018.03.16
2018.03.26
2024.03.19
(3년 임기 종결시)
-
AMOREPACIFIC Trading Co. Ltd (계열)
AMOREPACIFIC US, INC(계열).
전) ㈜이니스프리 대표이사 부사장
현) ㈜아모레퍼시픽 대표이사 사장
㈜이니스프리 대표이사
중임
경영위원회
리스크관리위원회
보상위원회
ESG위원회

이동순
대표이사
2022.02.09
2022.02.18
2024.03.19
(사내이사 3년 임기 종결시)
-

AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. (계열)
AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD. (계열)

전) (주)퍼시픽패키지 대표이사
현) (주)아모레퍼시픽 SCM Unit 부사장
(주)퍼시픽패키지 사내이사
(주)코스비전 사내이사
신임
경영위원회,
리스크관리위원회,
ESG위원회

이동순
사내이사
2021.03.19
2021.03.31
2024.03.19
(3년 임기 종결시)
-

AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. (계열)
AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD. (계열)

전) (주)퍼시픽패키지 대표이사
현) (주)아모레퍼시픽 SCM Unit 부사장
(주)퍼시픽패키지 사내이사
(주)코스비전 사내이사
신임
경영위원회,
리스크관리위원회,
ESG위원회

이상목
사내이사
2016.03.18
2016.03.28
2025.03.24
(3년 임기 종결시)
-

(주)이니스프리 (계열)
(주)에뛰드 (계열)
(
주)아모스프로페셔널 (계열)

AMOREPACIFIC Trading Co. Ltd (계열)
AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited (계열)

AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd. (계열)
Taiwan AMORE Co.,Ltd.(계열)

AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD. (계열)

AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. (계열)

PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC (계열)
AMOREPACIFIC CANADA INC. (계열)
AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S (계열)
Annick Goutal S.A.S (계

열
)

AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd. (계열)
Innisfree Cosmetics India Private Limited (계열)
Amorepacific Russia LLC (계열)
AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD (계열)

전) ㈜아모레퍼시픽 재경Division 상무
현) ㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무
-
중임
리스크관리위원회
내부거래위원회

이휘성
사외이사
2019.03.15
2019.03.29
2025.03.24
(3년 임기 종결시)
-
-
현) 혁신기업 쉘위 선임자문역
-
중임
감사위원회
사외이사후보추천위원회
내부거래위원회
ESG위원회

차상균
사외이사
(보상위원회 위원장)
2020.03.20
2020.04.02
2023.03.20
(3년 임기 종결시)
-
-
현) 서울대학교 데이터사이언스 대학원 교수 및 원장
-
신임
보상위원회

조성진
사외이사
2021.03.19
2021.03.31
2024.03.19
(3년 임기 종결시)
-
-
현) 서울대학교 경제학부 교수
-
신임
감사위원회
사외이사후보추천위원회
내부거래위원회

김종대
사외이사
(ESG위원회 위원장)
2022.03.24
2022.04.04
2025.03.24
(3년 임기 종결시)
-
국도화학(주)
현) 인하대학교 경영학과 교수 및 녹색금융대학원 주임교수
-
신임
보상위원회
ESG위원회

안희준
사외이사
(감사위원회 위원장)
2022.03.24
2022.04.04
2025.03.24
(3년 임기 종결시)
-
-
현) 성균관대학교 교수 및 경영대학장/경영대학원장
-
신임
감사위원회
내부거래위원회

최인아
사외이사
2022.03.24
2022.04.04
2025.03.24
(3년 임기 종결시)
-
(주)더보이스
현) 최인아 책방 대표
-
신임
사외이사후보추천위원회
ESG위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
서경배, 안세홍, 이동순, 이상목,
엄영호, 김경자, 이휘성, 차상균,
조성진
2021.06.21
(주)에스트라와의 소규모합병 계약 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

(주)코스비전과의 소규모주식교환 계약 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

소규모합병 및 소규모주식교환 기준일 설정의 건
원안가결
5
-
-
-

자기주식 처분의 건
원안가결
5
-
-
-

2021.07.28
(주)에스트라와의 소규모합병 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

(주)코스비전과의 소규모주식교환 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

(주)에스트라와의 소규모합병 및 (주)코스비전과의 소규모주식교환에 따른 (주)아모레퍼시픽그룹과의 대규모 내부거래의 건
원안가결
5
-
-
2021.07.28

계열회사와의 대규모 상품·용역거래 승인의 건
원안가결
5
-
-
2021.07.28

2021.09.01
(주)에스트라와의 합병종료 보고 및 공고(안) 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

2021.09.17
전략적 지분 투자의 건
원안가결
5
-
-
-

지점 설치의 건
원안가결
5
-
-
-

2021.10.29
(주)코스비전 유상증자에 따른 주식 취득의 건
원안가결
4
1
-
2021.10.29

(주)오설록과의 임대차 계약 승인의 건
원안가결
4
1
-
-

자기주식 취득의 건
원안가결
4
1
-
-

준법지원인 선임의 건
원안가결
4
1
-
-

2022.02.09
제16기(2021년) 재무제표와 영업보고서 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

대표이사 선임의 건
원안가결
5
-
-
-

계열회사간 거래 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

계열회사와의 대규모 상품·용역거래 승인의 건
원안가결
5
-
-
2022.02.09

계열회사에 대한 담보 제공 승인의 건
원안가결
5
-
-
2022.02.09

사규 개정 및 폐지의 건
원안가결
5
-
-
-

자기주식 처분의 건
원안가결
5
-
-
-

2022.02.23
제16기(2021년) 정기주주총회 소집과 부의안건 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

제16기(2021년) 현금배당(안) 결의의 건
원안가결
5
-
-
-

안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
원안가결
5
-
-
-

서경배, 안세홍, 이동순, 이상목,
 이휘성, 차상균, 조성진, 김종대,
안희준, 최인아
2022.03.24
이사회 내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
6
-
-
-

이사보수한도 집행 위임의 건
원안가결
6
-
-
-

사규 개정의 건
원안가결
6
-
-
-

자기주식 처분의 건
원안가결
6
-
-
-

2022.04.27
임원규정 개정의 건
원안가결
6
-
-
-

자기주식 처분의 건
원안가결
6
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
감사위원회
상법 제393조의2
엄영호
이휘성
조성진
① 설치목적 
법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.
② 권한사항
1. 업무감사권 : 위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있다. 
2. 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 : 위원회는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
3. 이사보고의 수령권 : 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 이를 보고해야 한다.
4. 자회사에 대한 조사권 : 모회사의 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체없이 보고하지 않을시 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
5. 이사의 위법행위 유지청구권 : 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 중지할 것을 청구할 수 있다.
6. 각종의 소권 : 위원회는 총회결의 취소, 신주발행 무효, 감자 무효 등의 訴를 제기할 수 있으며, 이때는 담보제공 의무가 면제된다.
7. 주주총회 소집청구권 : 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
8. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 
9. 외부감사인을 선임할 수 있다. 
10. 기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 권한이 부여된 사항을 처리할 수 있다.
2021.07.23
-
(보고사항)
3
-
-
-

2021.10.27
-
(보고사항)
3
-
-
-

감사인 재지정 요청의 결의
원안가결
3
-
-
-

2022.02.07
-
(보고사항)
3
-
-
-

2022.02.23
-
(보고사항)
3
-
-
-

2022.03.24
감사위원장 선임 건
원안가결
3
-
-
-

안희준
이휘성
조성진
2022.04.25
-
(보고사항)
3
-
-
-

사외이사후보
추천위원회
상법 제393조의2
엄영호
이휘성
김경자
① 설치목적 
위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다.
② 권한
사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당한다
2022.02.07
사외이사 후보자 추천의 건
(심의사항)
3
-
-
-

2022.02.23
제16기(2021년) 정기주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천의 건
원안가결
3
-
-
-

경영위원회
-
안세홍
서경배
①설치목적
경영의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 설치함.
②권한
경영에 관한 사항, 재무 등에 관한 사항 중 회사 경영과 관련된 중요한 사항 등 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
2021.05.17
Amorepacific US Inc차입에 따른 지급보증의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.07.14
홍콩 AGO의 차입에 따른 지급보증의 건
원안가결
-
-
-
-

2021.12.13
Amorepacific US Inc차입에 따른 지급보증의 건
원안가결
-
-
-
-

리스크관리
위원회
-
안세홍
서경배
이상목
①설치목적
경영리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결하기 위해 설치함.
②권한
리스크관리 사전 예방에 관한 사항, 발생리스크 관리에 관한 사항, 리스크 종료 후 개선조치에 관한 사항 등 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
2021.11.17
-
(보고사항)
-
-
-
-

내부거래
위원회
-
이휘성
엄영호
조성진
이상목
① 설치목적
내부거래위원회는 특수관계인을 상대방으로 하는 거래에 관하여 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항을 심의 또는 의결한다.
② 권한
- 이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과 상법에서 이사회 승인으로 규정한 내부거래와 관련한 사항을 심의 또는 의결한다.
2021.07.23
(주)에스트라와의 소규모합병 및 (주)코스비전과의 소규모주식교환에 따른 (주)아모레퍼시픽그룹과의 대규모 내부거래의 건
(심의사항)
3
-
-
2021.07.28

계열회사와의 대규모 상품·용역거래의 건
(심의사항)
3
-
-
2021.07.28

2021.10.27
(주)코스비전 유상증자에 따른 주식 취득의 건
(심의사항)
3
-
-
2021.10.29

(주)오설록과의 임대차 계약의 건
(심의사항)
3
-
-
-

2022.02.07
계열회사 간 거래의 건
(심의사항)
3
-
-
-

계열회사와의 대규모 상품·용역거래의 건
(심의사항)
3
-
-
2022.02.09

계열회사에 대한 담보제공의 건
(심의사항)
3
-
-
2022.02.09

보상위원회
-
김경자
차상균
안세홍
① 설치목적
임원에 대한 보상과 관련된 사항을 토의, 심의 및 의결하기 위하여 설치함.
② 권한
이사회가 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도의 적정성 평가에 관한 사항 등 임원에 대한 보상과 관련한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
2022.02.09
사규 개정 및 폐지의 건
원안가결
2
-
-
-

이사 보수 한도 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2022.04.27
보상위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

차상균
김종대
안세홍
임원규정 개정의 건
(심의사항)
2
-
-
-

ESG위원회
-
김경자
엄영호
이휘성
안세홍
이동순
① 설치목적
ESG위원회는 EGS와 관련된 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
② 권한
이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
2021.10.29
-
(보고사항)
2
1
-
-

2030 지속가능경영 전략 및 세부 목표에 대한 승인
원안가결
2
1
-
-

2022.02.07
-
(보고사항)
3
-
-
-

김종대
이휘성
최인아
안세홍
이동순
2022.04.27
ESG위원회 위원장 선임
원안가결
3
-
-
-

-
(보고사항)
3
-
-
-

주) (주)아모레퍼시픽: 이사회 내 위원회인 내부거래위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과 상법에서 이사회 승인으로 규정한 내부거래와 관련한 사항을 심의/의결하는 권한을 가지고 있으며, 이사회 승인전 내부거래위원회에서 심의한 안건을 상기 대규모 내부거래 공시일 항목에 표기하였습니다. 전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준 내부거래위원회의 모든 안건은 심의사항입니다.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
X
X
-
O(실시)
6.61%
-

주) 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

: 해당 사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)아모레퍼시픽
동
일
인
측
동일인
서경배
6,266,226
10.71
-
-
6,266,226
9.07

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
서송숙
144,085
0.25
-
-
144,085
0.21

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
/
144,085
0.25
-
-
144,085
0.21

비영리법인
아모레퍼시픽재단
697,670
1.19
69,530
0.66
767,200
1.11

등기된 임원
안세홍
1,046
0.00
-
-
1,046
0.00

이동순
336
0.00
-
-
336
0.00

이상목
340
0.00
-
-
340
0.00

조규정
20
0.00
-
-
20
0.00

자기주식
(주)아모레퍼시픽
102,717
0.18
6,217
0.06
108,934
0.16

계열회사
(국내+국외)
(주)아모레퍼시픽그룹
22,250,869
38.04
1,511,030
14.31
23,761,899
34.41

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
/
29,463,309
50.37
1,586,777
15.03
31,050,086
44.97

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
29,029,450
49.63
8,971,053
84.97
38,000,503
55.03

총 계
/
58,492,759
100.00
10,557,830
100.00
69,050,589
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)아모레퍼시픽

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)아모레퍼시픽
장부가액
17,930

보통주
102,717
0.18

우선주
6,217
0.06

합계
108,934
0.16

(주)코스비전
장부가액
55,471

보통주
37,750,000
100.00

합계
37,750,000
100.00

(주)위드림
장부가액
406

보통주
81,200
100.00

합계
81,200
100.00

(주)코어테크놀로지
장부가액
1,000

보통주
200,000
80.00

합계
200,000
80.00

장부가액 소계
74,807
-

합계
74,807
-

주)
(주)아모레퍼시픽은 2022년 2월 10일 자기주식 보통주 240주를 처분하였으며, 2022년 3월 25일 자기주식 보통주 4,861주를 처분하였습니다.

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

소계

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
-
-
542
542

주) 리스거래는 금융/운용을 구분하지 않고, 당분기 발생액을 자금 차입거래에 포함하였습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융
회사
(주)아모레퍼시픽
308
-
298
-
606

주) (주)아모레퍼시픽: 상기 거래는 2022년 3월 25일 임원 장기 인센티브로 자기주식 2,498주를 지급한 현황입니다.

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국내계열회사

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)아모레퍼시픽그룹
(주)이니스프리
(주)에뛰드
(주)아모스프로페셔널
(주)에스쁘아
(주)오설록
(주)퍼시픽패키지
(주)오설록농장
(주)코스비전
(주)위드림
(주)그린파트너즈
(주)에스트라
소계

비금융
회사
(주)아모레퍼시픽
1/4
145
4,113
2,556
5,814
665
4,955
68
43
328
22
10
630
71,670
71,670

2/4
371
4,675
2,520
6,681
552
3,649
69
39
377
16
17
740

3/4
373
3,880
2,077
4,794
540
3,578
67
38
354
23
15
470

4/4
410
4,095
2,085
4,406
585
4,371
60
39
343
5
6
-

소계
1,299
16,763
9,238
21,695
2,342
16,553
263
160
1,402
66
49
1,840

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
거래
기간
국외계열회사
매출액 총계

AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd.
AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd.
AMOREPACIFIC (SHANGHAI) COSMETICS CO., LTD
AMOREPACIFIC Hong Kong Co.,Limited
AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd.
AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD.
AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD.
AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED
PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC
AMOREPACIFIC Vietnam LTD.
AMOREPACIFIC US, INC.
AMOREPACIFIC CANADA INC.
AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S
Annick Goutal S.A.S
Innisfree Cosmetics India Private Limited
AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD
국외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
국외
매출액

비금융
회사
(주)아모레퍼시픽
1/4
301,576
1,210
1,781
10,425
3,808
5,564
4,752
18,170
4,968
3,912
37,123
4,522
2,170
71
634
1,156
401,842
3,475,233
2,772,790
702,443

2/4

3/4

4/4

소계

주) (주)에스트라와의 거래는 ㈜아모레퍼시픽에 흡수합병되기 전 거래내역입니다.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
(주)아모레퍼시픽
(주)아모스프로페셔널
C2043 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품, 생활용품
현금 등
수의계약
6,470

L6811 (부동산 임대업)
부동산 임대료
현금 등
수의계약
492

N7591 (사무 지원 서비스업)
경영지원(재무, 전산 등) 서비스
현금 등
수의계약
422

P8565 (직원 훈련기관)
인재교육원 수강료
현금 등
수의계약
3

소계
7,387

(주)오설록
C2043 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품, 생활용품
현금 등
수의계약
5,391

L6811 (부동산 임대업)
부동산 임대료
현금 등
수의계약
383

N7591 (사무 지원 서비스업)
경영지원(재무, 전산 등) 서비스
현금 등
수의계약
351

P8565 (직원 훈련기관)
인재교육원 수강료
현금 등
수의계약
0.461385

소계
6,125

(주)아모레퍼시픽 소계
13,512

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

: 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

: 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

: 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ
자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ
자문 관련
용역대금
용역대금
산정방식
거래상대방
선정방식

지급
회사
(주)아모레퍼시픽그룹
(주)아모레퍼시픽
지급
업무용역계약서
2021.01.01 ~ 2021.12.31
577
매출액 기준(포함) 등(주석참조)
수의계약

(주)아모레퍼시픽
지급
2021년 연간 위탁훈련계약서
2021.01.01 ~ 2021.12.31
12
위탁교육과정 참여 인원 기준(포함)
수의계약

합계
-
-
-
589
-
-

(주)아모레퍼시픽
(주)아모레퍼시픽그룹
지급
업무용역계약서
2021.01.01 ~ 2021.12.31
4,018
매출액 기준(포함) 등(주석참조)
수의계약

지급회사 합계
-
-
-
4,607
-
-

수취
회사
(주)아모레퍼시픽
(주)아모레퍼시픽그룹
수취
업무용역계약서
2021.01.01 ~ 2021.12.31
577
매출액 기준(포함) 등(주석참조)
수의계약

(주)아모레퍼시픽그룹
수취
2021년 연간 위탁훈련계약서
2021.01.01 ~ 2021.12.31
12
위탁교육과정 참여 인원 기준(포함)
수의계약

합계
-
-
-
589
-
-

(주)아모레퍼시픽그룹
(주)아모레퍼시픽
수취
업무용역계약서
2021.01.01 ~ 2021.12.31
4,018
매출액 기준(포함) 등(주석참조)
수의계약

수취회사 합계
-
-
-
4,607
-
-

주) 용역대금 산정방식

용역 제공회사
용역의 내용

용역대금 산정방식

(주)아모레퍼시픽
재경 서비스
매출액 기준(포함)

전산 서비스
전산리소스 및 기타 기준(포함)

구매 서비스
구매전표 처리건수 기준(포함)

HR관리 서비스
직전연도 연평균 인원수 기준(포함)

법무 서비스
업무처리 건수 기준(포함)

지식재산 서비스
업무처리 건수 기준(포함)

글로벌HR관리 서비스
주재원수 기준(포함)

미래성장 서비스

매출액 기준(포함)

인사조직 서비스

직급별 인원수 기준(포함)

지속가능경영 서비스
매출액 기준(포함)

기타용역

외주용역을 통한 Service 제공 분(포함)

(주)아모레퍼시픽그룹
경영진단 서비스
매출액 기준(포함)

그룹전략 서비스
매출액 기준(포함)
단, IR용역의 경우 시가총액 기준(포함)

기타 용역

외주용역을 통한 Service 제공 분(포함)

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/
수취
여부
대상 부동산
임대차
기간
거래금액
대금지급
조건

소재지
면적
목적물
총액
보증액
임대(차)료

임차
회사
㈜아모레퍼시픽그룹
㈜아모레퍼시픽
지급
서울특별시 용산구 한강대로 100
2,718.92
건물
2017.11.20 ~ 2022.11.30
354
300
350
현금

㈜아모레퍼시픽
㈜아모레퍼시픽그룹
지급
서울특별시 용산구 한강대로 100
6,633.88
건물
2017.11.20 ~ 2022.11.30
2,084
1,933
2,059
현금

㈜아모레퍼시픽그룹
지급
경기도 안성시 신건지동 53번지
10,021.50
토지
2021.09.01 ~ 2022.04.30
38
-
38
현금

합계
-
-
16,655.38
-
-
2,122
1,933
2,097
-

지급회사 합계
-
-
19,374.30
-
-
2,476
2,233
2,447
-

임대
회사
㈜아모레퍼시픽
㈜아모레퍼시픽그룹
수취
서울특별시 용산구 한강대로 100
2,718.92
건물
2017.11.20 ~ 2022.11.30
354
300
350
현금

㈜아모레퍼시픽그룹
㈜아모레퍼시픽
수취
서울특별시 용산구 한강대로 100
6,633.88
건물
2017.11.20 ~ 2022.11.30
2,084
1,933
2,059
현금

㈜아모레퍼시픽
수취
경기도 안성시 신건지동 53번지
10,021.50
토지
2021.09.01 ~ 2022.04.30
38
-
38
현금

합계
-
-
16,655.38
-
-
2,122
1,933
2,097
-

수취회사 합계
-
-
19,374.30
-
-
2,476
2,233
2,447
-

주1) 상기 '부동산 임대차 거래현황'은 계약서를 기준으로 작성하였습니다.
주2) 상기 총액은 직전 사업연도 임대차기간 동안 상기 보증금(직전 사업연도말 계약서 기준)을 부가가치세법 시행규칙 제47조에 따른 이율을 적용하여 산출한 금액 및 실체 수취(지급)한 임대(차)료를 합산하여 기재하였습니다.
주3) 상기 소재지 중, "서울특별시 용산구 한강대로 100"의 임(대)차 면적은 각 계약서상 오피스 임대면적 기준입니다.
주4) 상기 '거래금액'은 계약서상 부동산 임대차 목적물을 기준으로 작성하였으며 관리비는 제외하였습니다.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

: 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

: 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
-
-
-
-
-
-
-

주) 상표권 사용권자인 (주)아모레퍼시픽은 상표권자인 (주)아모레퍼시픽그룹에 대하여 공시대상 상표권('ABC' 상표권)을 2020.12.31 자로 사용 종료하였습니다. 한편, 2020년 매출액 확정에 따른 상표권 사용료 정산 금액이 직전 사업연도 개시일부터 종료일 기간에 43백만원 발생하였으나, 해당 기간 내 상표권 사용에 대한 사용료가 아니므로 상기 표에는 기재하지 않습니다(2020.12.31자로 사용 종료된 상표권 계약의 공시 대상 상표권 현황은 'ABC' 400592534호 외 6건이며, 사용료 산정방식은 사용권자의 '매출액×0.18%'입니다)

나. 무상거래 현황

: 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래
: 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

㈜아모레퍼시픽그룹
㈜이니스프리
㈜에뛰드
㈜아모스프로페셔널
㈜에스쁘아
㈜오설록

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
㈜아모레퍼시픽
2,052
-
2,052
1,552
-
1,552
780
-
780
1,632
-
1,632
150
-
150
2,164
-
2,164

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

㈜퍼시픽패키지
농업회사법인 ㈜오설록농장
㈜코스비전
㈜위드림
㈜그린파트너즈
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
㈜아모레퍼시픽
22
-
22
23
-
23
1,009
-
1,009
4
-
4
4
-
4
9,392
-
9,392
9,392
-
9,392

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
(주)아모레퍼시픽

국내
계열회사

-
-
-
-
-

기타
Amorepacific Global Operations Limited.
CITI N.A HONG KONG
48,418
58,102
2021.07.20~2022.07.20

Amorepacific Global Operations Limited.
DBS BANK LTD., HONG KONG BRANCH
20,110
34,032
2021.12.23~2022.12.23

Amorepacific Japan Co. Ltd
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Azabu Branch
17,869
19,855
2022.02.21~2023.02.20

Amorepacific Australia PTY Ltd
Citibank N.A. Sydney Branch
6,363
9,272
2021.04.27~2022.04.27

Amorepacific US Inc.
DBS BANK LTD
55,091
60,540
2021.12.27~2022.12.27

Amorepacific US Inc.
Citibank N.A.
-
29,059
2021.12.31~2022.12.31

Amorepacific Canada Inc.
Citibank N.A. Canadian Branch
2,910
4,657
2021.05.20~2022.05.20

Amorepacific Canada Inc.
Citibank N.A. Canadian Branch
-
1,281
2021.12.14~2022.05.20

Amorepacific ME FZ-LLC
Citibank N.A. United Arab Emirates
494
593
2021.05.20~2022.05.20

Amorepacific ME FZ-LLC
Citibank N.A. United Arab Emirates
527
633
2021.12.14~2022.05.20

Innisfree Cosmetics India Private Limited
Citibank India
719
1,341
2021.12.14~2022.12.14

PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC
Citibank N.A. Indonesia
6,417
7,701
2021.12.14~2022.12.14

AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD.
Citibank Berhad(Citibank Malaysia)
2,179
2,615
2021.12.14~2022.12.14

AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC.
Citibank N.A. Philippine Branch
1,880
2,515
2021.12.14~2022.12.14

AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S.
Citibank Europe PLC
9,458
13,782
2021.04.20~2022.04.19

Annick Goutal S.A.S
KEB Hana Bank Paris Branch
7,439
9,728
2021.07.19~2022.07.19

Annick Goutal S.A.S
KEB Hana Bank Paris Branch
4,053
4,864
2021.07.30~2022.07.30

Annick Goutal S.A.S
KEB Hana Bank Paris Branch
2,702
3,243
2021.12.14~2022.07.30

Annick Goutal S.A.S
Citibank Europe PLC
4,053
4,864
2021.06.18~2022.06.18

AMOREPACIFIC Russia LLC
Citibank Russia
-
104
2022.03.25~2023.03.25

소 계
190,682
268,781
-

주) 상기금액은 2022년 3월 31일 하나은행 최초고시 환율기준으로 환산한 금액입니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사
(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비
금
융
회
사
(주)아모레퍼시픽
㈜코스비전
예금
12,000
금융기관 대출

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

: 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

: 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

: 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

: 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

: 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

: 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

구분
 ＼
소속회사
거래상대방
(공익법인)
자금
유가증권
상품ㆍ용역
기타자산

차입
대여
매도
매입
매출
매입
매도
매입

비금융회사
㈜아모레퍼시픽
서경배과학재단
-
-
-
-
57
-
-
-

아모레퍼시픽복지재단
-
-
-
-
23
-
-
-

아모레퍼시픽재단
-
-
-
-
26
-
-
-

이니스프리 모음재단
-
-
-
-
6
-
-
-

한국유방건강재단
-
-
-
-
23
-
-
-

주) 상기 상품용역 매출거래에는 임대차거래를 포함하고 있습니다.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

: 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

: 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

: 해당사항 없음