해성산업 — 주요사항보고서(회사합병결정)(자회사의 주요경영사항) (20220527)
제출인: 해성산업

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
해성디에스(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 5월 27일

회 사 명 :
해성디에스 주식회사

대 표 이 사 :
조 병 학

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동)

(전 화) 070-4761-0000

(홈페이지) http://www.haesungds.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 정 재 구

(전 화) 070-4761-0036

회사합병 결정

1. 합병방법
해성디에스 주식회사가 해성테크놀로지 주식회사를 흡수합병
- 존속회사: 해성디에스 주식회사
- 소멸회사: 해성테크놀로지 주식회사

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
합병을 통한 경영 효율성 제고

3. 합병의 중요영향 및 효과
1) 회사의 경영에 미치는 효과
본 보고서 제출일 현재 해성디에스 주식회사는 해성테크놀로지 주식회사의 지분을 100% 보유하고 있습니다.
합병 후 존속법인은 해성디에스 주식회사이고, 해성테크놀로지 주식회사는 소멸법인이 됩니다. 본 합병으로 발행하는 신주는 없으며, 본 합병 완료 후 해성디에스 주식회사의 최대주주 소유주식 및 지분율 변동은 없습니다.
2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향
본 합병은 연결실체 관점에서는 존속회사인 해성디에스 주식회사의 재무 및 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이며, 완전 자회사의 합병을 통해 규모의 경쟁력 확보 및 운영효율성 제고를 통한 수익성 강화 등의 시너지를 창출할 수 있을 것으로 예상합니다.

4. 합병비율
해성디에스 주식회사 : 해성테크놀로지 주식회사
= 1.0000000 : 0.0000000

5. 합병비율 산출근거
합병회사인 해성디에스 주식회사는 피합병회사인 해성테크놀로지 주식회사의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0으로 산출하였습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의 5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
해성테크놀로지 주식회사
(Haesung Technology Co.,Ltd.)

주요사업
반도체 Substrate 자재 제조 및 판매

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
9,914,468,258
자본금
20,000,000,000

부채총계
1,683,151,841
매출액
1,064,914,200

자본총계
8,231,316,417
당기순이익
-2,237,278,723

- 외부감사 여부
기관명
삼정회계법인
감사의견
적정

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2022년 05월 31일

주주확정기준일
2022년 06월 13일

주주명부
폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2022년 06월 15일

종료일
2022년 06월 29일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2022년 06월 30일

종료일
2022년 07월 31일

합병기일
2022년 08월 01일

종료보고 총회일
2022년 08월 01일

합병등기예정일자
2022년 08월 01일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
「상법」제527조의 3 규정에 의거한 소규모합병절차에 따라 진행되는 바, 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않음.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2022년 05월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
본건 합병은 합병신주를 발행하지 않은 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본건 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.

17. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본 합병은 상법 제527조의 3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
(2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의 3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.
(3) 상기 '8. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2021년 말 재무제표 기준입니다.
(4) 상기 합병일정의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항의 규정에 의거 이사회 결의에 따라 공고절차로 갈음할 예정입니다.

※ 관련공시

- 해당사항 없음

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

(1) 합병에 관한 기본사항
1) 합병의 목적
① 합병의 상대방과 배경
합병 후 존속회사인 해성디에스 주식회사는 자회사인 해성테크놀로지와의 합병을 통해 경영 효율성을 제고하여 회사의 경쟁력을 강화하고자 합니다. 해당 합병은 우회상장에 해당하지 않습니다.

합병 후
존속회사
회사명
해성디에스 주식회사

본점소재지
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 (성주동)

대표이사
조 병 학

상장 여부
유가증권시장 주권상장법인

합병 후
소멸회사
회사명
해성테크놀로지 주식회사

본점소재지
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 (성주동)

대표이사
김 대 욱

상장 여부
주권비상장법인

② 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
본 주요사항보고서 제출일 현재 해성디에스 주식회사는 해성테크놀로지 주식회사의 지분 100%를 소유하고 있으며, 신주를 발행하거나 자기주식을 이전하지 않는 무증자 합병으로 진행되므로 해성디에스 주식회사의 경영권이 변동되는 등의 영향은 없습니다. 또한, 소멸회사인 해성테크놀로지 주식회사는 해성디에스 주식회사의 종속회사로서, 합병 완료 시 연결재무제표 측면의 재무 영향은 제한적이며 별도재무제표 측면의 손익 영향도 제한적일 것으로 판단됩니다.
③ 향후 회사구조개편에 관한 계획
해당사항 없음
2) 상대방 회사의 개요(회사의 개황, 3년 요약재무정보 및 외부감사 여부)
'2. 합병 상대방회사에 관한 사항'을 참조 바랍니다.
3) 합병등의 형태
가. 합병회사인 해성디에스 주식회사는 피합병회사인 해성테크놀로지 주식회사를 흡수합병하며, 해성디에스 주식회사는 존속하고 해성테크놀로지 주식회사는 소멸합니다.
나. 본 합병은 합병에 의한 신주 발행이 없는 무증자방식으로 상법 제527조의3에 근거하여 소규모 합병에 해당되며, 합병승인은 이사회 승인으로서 갈음됩니다.
다. 존속회사인 해성디에스 주식회사는 공시제출일 현재 유가증권시장에 상장된 법인이며, 합병 후에도 관련 변동사항은 없습니다.
라. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로본 합병을 진행할 수 없습니다.
4) 진행경과 및 일정

구분
날짜
비고

합병 이사회 결의일
2022년 5월 27일
-

주요사항보고서 제출
2022년 5월 27일
-

주주확정기준일 공고
2022년 5월 27일
-

합병 계약일
2022년 5월 31일
-

주주확정기준일
2022년 6월 13일
-

소규모합병 공고
2022년 6월 13일
-

합병반대의사 통지 접수기간
2022년 6월 15일 ~ 2022년 6월 29일
-

합병승인 이사회 결의일
2022년 6월 30일
주주총회 갈음

채권자 이의제출 공고
2022년 6월 30일
-

채권자 이의제출기간
2022년 6월 30일 ~ 2022년 7월 31일
-

합병기일
2022년 8월 1일
-

합병 종료보고 이사회
2022년 8월 1일
주주총회 갈음

합병 종료보고 공고
2022년 8월 1일
-

합병 등기(예정)
2022년 8월 1일
-

※ 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 진행과정 상 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
※ 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 그에 따라 주식매수청구권행사를 위한 사전반대통지기간 및 행사기간이 존재하지 않습니다.
더하여 본 합병은 무증자합병에 해당하기 때문에 증권신고서 제출대상에 해당되지 않습니다.

증권신고서 제출대상 여부
미해당

제출을 면제받은 경우 그 사유
무증자합병

(2) 합병가액 및 그 산출근거
1) 합병등 가액
당사는 합병기일까지 해성테크놀로지 주식회사의 지분을 100% 소유하고 있으며, 신주를 발행하지 않는 무증자 방식에 의하여 진행하므로, 합병비율을 1:0.0000000으로 산정하였습니다.
2) 외부평가
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.
(3) 투자위험요소

1) 합병등의 성사를 어렵게 하는 위험요소
- 합병계약서 상의 계약 해제 조건은 아래와 같습니다.

제13조(해 제)

(1) 각 당사회사는 합병기일 전에는 언제라도 상대방 당사회사와의 서면합의에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

(2) 당사회사 일방의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실 기타 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우 당사회사들은 합의에 의해 본 계약의 조건을 조정하거나 본 계약을 해제할 수 있다.

(3) 당사회사 일방("위반당사회사")의 본 계약상 진술 및 보증이 정확하지 않거나 사실과 일치하지 아니하고, 그로 인하여 중대한 부정적 영향이 발생하였거나 중대한 부정적 영향의 발생이 합리적으로 예상되는 경우, 또는 위반당사회사가 본 계약상 확약 기타 의무를 중대하게 위반하고 상대방 당사회사("비위반당사회사")로부터 시정을 요구하는 서면 통지를 수령한 날로부터 7일 이내에 위반 사항이 시정되지 아니하는 경우(단, 위 7일간의 시정요구통지는 위반사실의 시정이 가능한 경우에 한함), 비위반당사회사는 위반당사회사에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다.

(4) 각 당사회사는는 다음 각호의 1에 해당하는 경우 상대방 당사회사에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다.

1. 존속회사가 상법 제527조의3 제3항에 의한 공고 또는 통지를 한 날부터 2주 내에 존속회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 존속회사에 대하여 서면으로 본건 합병에 반대하는 의사를 통지하는 경우

2. 이사회 또는 제1호에 따른 주주총회에서 합병계약서 승인의 건에 대한 부결 등 제12조의 선행조건이 충족될 수 없는 것으로 확정된 경우

3. 본건 합병과 관련하여 필요한 정부승인 중 당사회사의 영업이나 본건 합병에 중대한 영향을 미치는 정부승인이 확정적으로 거부된 경우

(5) 본 계약의 해제에도 불구하고 그 성격상 존속이 예정되어 있는 조항(본 계약 제13조, 제17조 및 제18조 포함) 또는 권리의무는 계속하여 그 효력을 유지한다.

※ 위 내용이 포함된 합병계약서는 본 공시일 현재 체결되지 아니하였으며 계약 체결 전에 내용이 변경되는 경우 정정공시 예정입니다.

2) 합병신주의 상장추진 및 상장폐지 가능성 등에 관한 사항
해성디에스 주식회사가 해성테크놀로지 주식회사의 발행주식을 100% 소유하고 있는 바, 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식에 의한 합병이므로 해당사항이 없습니다. 본 합병은 우회상장에 해당되지 않는바, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성은 없습니다.
3) 합병등이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소
해당사항 없음
4) 합병과 관련하여 옵션계약 체결에 관한 사항
해당사항 없음
(4) 주식매수청구권에 관한 사항
본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
(5) 당사회사간의 이해관계 등
1) 당사회사 간의 관계
가. 계열회사 또는 자회사 등의 관계
합병회사인 해성디에스 주식회사는 피합병회사인 해성테크놀로지 주식회사의 발행주식을 100% 보유하고 있어 해성테크놀로지 주식회사는 합병회사인 해성디에스 주식회사의 종속회사(자회사)입니다.
나. 임원간에 상호겸직

성명
해성디에스 주식회사
해성테크놀로지 주식회사

김인덕
생산본부장, 창원사업장장 부사장
(미등기)
사내이사
(등기)

정재구
경영지원본부장 전무
(미등기)
감사
(등기)

김대욱
N 프로젝트 추진단 설비팀장 이사
(미등기)
대표이사/사내이사
(등기)

다. 일방당사회사의 대주주가 타방당사회사의 특수관계인인 경우
피합병회사인 해성테크놀로지 주식회사는 합병회사인 해성디에스 주식회사가 발행주식 100%를 각각 소유하고 있는 완전 자회사이므로, 일방당사회사의 대주주 및 특수관계인은 타방당사회사의 특수관계인에 해당합니다.
라. 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련사항

합병회사인 해성디에스 주식회사는 반도체 Substrate 제조 및 판매업을 주된 사업으로 하고 있으며, 피합병회사는 이에 사용되는 반도체 Substrate 자재 제조 및 판매업을 주된 사업으로 하고 있기에 상호 관련이 있는 관계라고 할 수 있습니다.
2) 당사 회사간의 거래내용

① 출자
해성디에스 주식회사는 주요상황보고서 제출일 현재 해성테크놀로지 주식회사의 주식을 100% 소유하고 있습니다.

회사명
취득일자
계정과목
주식수(주)
당사 지분율
취득원가
(백만원)

해성테크놀로지 주식회사
2016.08.09
투자주식
799,200
66.60%
7,992

해성테크놀로지 주식회사
2021.06.09
투자주식

800,000
79.96%
8,000

해성테크놀로지 주식회사
2021.12.27
투자주식

400,800
100.00%
2,005

계
2,000,000
100.00%
17,997

② 채무보증
해성디에스 주식회사는 피합병회사인 해성테크놀로지 주식회사가 차입한 시설자금 차입금에 대해 지급보증 약정을 부담하였으며, 2021년 해성테크놀로지 주식회사가 시설자금 차입금을 상환하면서 지급보증 약정이 해지 되었습니다.

구분
제공받은
회사
제공한 담보 및 보증의 내용
차입금융기관

2021년
2020년
2019년

담보제공
해성테크놀로지
주식회사
-
EUR
5,952,000
EUR
5,952,000
KEB
하나은행

③ 담보제공
해성디에스 주식회사는 피합병회사인 해성테크놀로지 주식회사에 대하여 자금을 대여하고 있으며, 해당 대여금과 관련하여 기계장치를 피합병회사인 해성테크놀로지 주식회사로부터 담보로 제공 받았습니다.

회사명
계약일자
상환(예정)일자
대여금액(백만원)

비고

해성테크놀로지 주식회사
2019.06.17
2023.06.21
1,500
기계장치 담보
6,283백만원

④ 매입ㆍ매출거래

(단위: 백만원)

구분
매출회사
매입회사
2021년
2020년
2019년

매입ㆍ매출

해성디에스
주식회사
해성테크놀로지 주식회사
-
-
-

해성테크놀로지 주식회사

해성디에스
주식회사

1,065
975
831

⑤ 영업상 채권ㆍ채무, 미지급금ㆍ미수금

(단위: 백만원)

구분
채권회사
채무회사
2021년
2020년
2019년

영업상
채권ㆍ채무

해성디에스
주식회사
해성테크놀로지
주식회사
-
-
-

해성테크놀로지주식회사
해성디에스
주식회사
84
77
140

미지급금ㆍ미수금 및 기타

해성디에스
주식회사
해성테크놀로지
주식회사
1,541
1,536
1,532

해성테크놀로지
주식회사
해성디에스
주식회사
600
600
600

3) 당사회사 대주주와의 거래내용
해당사항 없음
(6) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

해당사항 없음

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

합병 후 존속회사(합병회사) : 해성디에스 주식회사
합병 후 존속회사에 관한 사항은 해성디에스 주식회사의 정기보고서(사업, 분/반기) 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.
합병 후 소멸회사(피합병회사) : 해성테크놀로지 주식회사

(1) 회사의 개요
가. 회사의 개요
해성테크놀로지 주식회사는 해성디에스 주식회사와 Panasonic corporation (이하 "파나소닉 코퍼레이션'이라 함)의 합작계약에 따라 납입자본금 12,000백만원으로 2016년 8월에 설립되었으며, 이후 해성디에스 주식회사의 파나소닉 코퍼레이션 지분 취득 및 유상증자 8,000백만원으로 현재 해성테크놀로지 주식회사의 납입자본금은 20,000백만원(주당 액면가액 10,000원)입니다.

연결대상 종속회사 개황
해당사항 없음

회사의 법적ㆍ상업적 명칭
해성테크놀로지 주식회사
(Haesung Technology Co., Ltd.)

설립일자
2016년 8월 9일

본사의 주소, 전화번호
주소
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 (성주동)

전화번호
070-8889-4704

중소기업 등 해당여부
미해당

주요 사업의 내용
반도체 Substrate 자재 제조 및 판매

신용평가에 관한 사항
해당사항 없음

회사의 주권상장 여부 및
특례상장에 관한 사항
해당사항 없음

나. 회사의 연혁
(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자
본점소재지

2016년 08월 09일
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726

※ 본점소재지의 변경사항은 없습니다.

(2) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2022년 03월 21일
정기주총
사내이사 김대욱
사내이사 김동진
사내이사 김인덕
감사 정재구
사내이사 박경성
사내이사 우노미노루

2020년 03월 27일
정기주총
-
사내이사 박경성
사내이사 김인덕
사내이사 우노미노루
-

2019년 03월 22일
정기주총
-
감사 정재구
-

2018년 03월 23일
정기주총
-
사내이사 박경성
사내이사 김인덕
사내이사 우노미노루
-

※ 사내이사 우노미노루는 일본국인입니다.

[공시대상기간 중 대표이사 변동 내역]

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2022년 03월 21일
-
대표이사 김대욱
-
-

2020년 03월 27일
-
-
대표이사 박경성
-

2018년 03월 23일
-
-
대표이사 박경성
-

(3) 최대주주의 변동
해당사항 없음
(4) 상호의 변경
해당사항 없음
(5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
해당사항 없음

(6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
해당사항 없음
(7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
해당사항 없음
(8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구분
내용
비고

2021년 06월 10일
해성테크놀로지(주) 유상증자(일반공모)
800,000주

2016년 08월 09일
해성테크놀로지(주) 설립

다. 주식의 총수
1) 주식의 총수 현황

(단위: 천주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
4,500
-
4,500
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
2,000
-
2,000
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
2,000
-
2,000
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
2,000
-
2,000
-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

해당사항 없음

3) 종류주식 발행현황
해당사항 없음
라. 정관에 관한 사항
정관의 최근 개정일은 2022년 3월 21일(제6기 정기주주총회 승인)이며, 공시 대상기간 중 변경된 정관의 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2022년 03월 21일
제6기 정기주주총회
- 주식양도의 제한 삭제
- 이사회의 독점적 권한 삭제
- 지분 전량 보유에 따른
불필요 내용 삭제

2021년 05월 12일
제6기 임시주주총회
- 실권주 처리방법
- 초다수결의 내용삭제
- 결의 절차 변경
- 상법 내용 정관 반영

(2) 사업의 내용
해성테크놀로지 주식회사는 해성디에스 주식회사의 Package Substrate 부문 경쟁력 강화를 목적으로 설립된 회사로서, 반도체 Substrate 자재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
CCL(Copper Clad Laminates, 동박적층판)은 여러가지 절연 재료 기재와 결합제로 구성된 적층 절연판의 한쪽 면이나 양면에 구리(Cu)를 입힌 얇은 적층판을 의미하며 Package Substrate의 원재료 중 하나로서 활용됩니다. 해성테크놀로지 주식회사는 Package Substrate 제조에 사용되는 CCL를 제작하고 있으며, 해성디에스 주식회사의 Package Substrate 생산 공정의 일부분을 담당하는 임가공 계약 형태로 생산에 참여하고 있습니다.

최근 3개년 전체 매출액에서 각 제품이 차지하는 비율은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
제6기
제5기

제4기

(21.01.01~21.12.31)
(20.01.01~20.12.31)
(19.01.01~19.12.31)

금액
비중
금액
비중
금액
비중

CCL
(Copper Clad Laminates)
1,065
100.00%
990
100.00%
831
100.00%

2021년말 기준으로 생산과 영업에 중요한 시설, 설비 등의 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
구축물
공구와기구
비품
전산기기
기계장치
차량운반구
사용권자산
합 계

취득원가:

당기초
440,970
57,483
40,187
14,164
15,026,592
-
102,200
15,681,596

취득
-
4,129
760
-
12,471
23,929
-
100,651

대체
-
-
-
-
-
-
-
-

기타증감
-
-
-
(1,690)
-
-
31,364
(29,688)

당기말
440,970
61,612
40,947
12,474
15,039,063
23,929
133,564
15,752,559

감가상각누계액:

당기초
(91,762)
(33,424)
(33,621)
(11,670)
(3,956,155)
-
(55,486)
(4,182,118)

감가상각비
(17,773)
(9,133)
(4,836)
(1,701)
(1,745,365)
(3,984)
(18,023)
(1,800,815)

기타증감
-
-
-
1,646
-
-
2,275
3,921

당기말
(109,535)
(42,557)
(38,457)
(11,725)
(5,701,520)
(3,984)
(71,234
(5,979,012)

손상차손누계액:

당기초
(66,331)
(4,570)
(1,247)
(474)
(2,102,777)
-
-
(2,175,399)

손상차손
-
-
-
-
-
-
-
-

기타증감
-
-
-
43
-
-
-
43

당기말
(66,331)
(4,570)
(1,247)
(431)
(2,102,777)
-
-
(2,175,356)

장부금액:

당기초
282,877
19,489
5,319
2,020
8,967,660
-
46,714
9,324,079

당기말
265,104
14,485
1,243
318
7,234,766
19,945
62,330
7,598,191

(3) 재무에 관한 사항
가. 최근 3년간 요약재무정보

재 무 상 태 표

제 6(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 5(전)기말 2020년 12월 31일 현재

제 4(전전)기말 2019년 12월 31일 현재

해성테크놀로지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기말
제 5(전)기말
제 4(전전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
1,716,274,464
1,012,031,097
1,464,894,041

현금및현금성자산
1,627,668,943
1,716,421
750,467

당기손익공정가치측정금융자산
-
891,302,321
1,298,307,119

매출채권및기타채권
84,035,160
98,725,760
144,953,770

당기법인세자산
1,206,810
1,179,170
1,824,790

기타유동자산
3,363,551
19,107,425
19,057,895

Ⅱ.비유동자산
8,198,193,794
9,976,929,114
14,355,191,580

매출채권및기타채권
600,000,000
623,481,095
623,247,511

유형자산
7,598,191,003
9,324,079,485
13,659,431,713

무형자산
-
29,368,534
72,510,000

순확정급여자산
2,791
-
2,356

자 산 총 계
9,914,468,258
10,988,960,211
15,820,085,621

부채

Ⅰ.유동부채
124,878,416
4,287,884,483
298,041,579

매입채무및기타채무
98,665,758
276,314,034
272,943,128

유동성장기차입금
-
3,989,126,400
-

기타유동부채
12,383,407
9,800,100
8,886,180

기타유동금융부채
13,829,251
12,643,949
16,212,271

Ⅱ.비유동부채
1,558,273,425
4,188,873,843
7,987,956,321

확정급여부채
-
270,271
-

장기차입금
1,500,000,000
4,148,544,000
7,935,252,800

기타비유동금융부채
58,273,425
40,059,572
52,703,521

부 채 총 계
1,683,151,841
8,476,758,326
8,285,997,900

자본

Ⅰ.자본금
20,000,000,000
12,000,000,000
12,000,000,000

Ⅱ.자본조정
(40,718,000)
-
-

Ⅲ.미처리결손금
(11,727,965,583)
(9,487,798,115)
(4,465,912,279)

자 본 총 계
8,231,316,417
2,512,201,885
7,534,087,721

자본및부채총계
9,914,468,258
10,988,960,211
15,820,085,621

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 4(전전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

해성테크놀로지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기
제 4(전전)기

Ⅰ. 매출액
1,064,914,200
990,214,600
831,022,600

Ⅱ. 매출원가
2,638,087,611
3,114,091,638
1,958,298,510

Ⅲ. 매출총손실
1,573,173,411
2,123,877,038
1,127,275,910

판매비와관리비
513,279,135
452,702,031
427,020,215

Ⅳ. 영업손실
2,080,452,546
2,576,579,069
1,554,296,125

금융수익
59,739,646
19,880,776
76,672,550

금융비용
243,554,581
365,917,840
97,240,530

기타수익
37,192,262
96,630,959
106,416,875

기타비용
4,203,504
2,182,424,829
526,496

Ⅴ. 법인세차감전순손실
2,237,278,723
5,008,410,003
1,468,973,726

Ⅵ. 법인세비용
-
-
-

Ⅶ. 당기순손실
2,237,278,723
5,008,410,003
1,468,973,726

Ⅷ. 기타포괄손실

확정급여제도의 재측정요소
2,888,745
13,475,833
21,109,590

Ⅸ. 총포괄손실
2,240,167,468
5,021,885,836
1,490,083,316

나. 배당에 관한 사항

해성테크놀로지 주식회사는 설립이래 배당이력은 없습니다.

다. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
1) 증자현황

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2016년 06월 10일
유상증자(일반공모)
보통주
800,000
10,000
10,000
-

2) 사채현황
해당사항 없음
라. 채무증권의 발행 등에 관한 사항
해당사항 없음

(4) 외부감사인의 감사의견

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

2021년
삼정
회계법인
적정
해당사항 없음
유형자산 손상 및 손상환입 검토

2020년
삼정
회계법인
적정
해당사항 없음
유형자산 손상검토
계속기업가정 검토

2019년
삼정
회계법인
적정
해당사항 없음
리스회계 검토

나. 감사용역 체결현황

(단위: 백만원)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

2021년
삼정
회계법인
재무제표에 대한 감사
19
199시간
19
199시간

2020년
삼정
회계법인
재무제표에 대한 감사
18
200시간
18
200시간

2019년
삼정
회계법인
재무제표에 대한 감사
17
100시간
17
100시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 백만원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

2021년
-
-
-
-
-

2020년
-
-
-
-
-

2019년
-
-
-
-
-

해당사항 없음

(5) 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요
해성테크놀로지 주식회사의 이사회는 주주총회에서 선임된 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항 등을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 이러한 해성테크놀로지 주식회사의 이사회는 이사 3명과 감사 1명으로 구성되어 있습니다.

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

3
0
-
-
-

본 주요사항보고서 제출일 현재 이사회를 구성하는 등기임원은 아래와 같습니다.

구분
성명
취임일

사내이사/대표이사
김대욱
2022년 3월 27일

사내이사
김인덕
2016년 8월 9일

사내이사
김동진
2022년 3월 27일

감사
정재구
2016년 8월 9일

나. 중요의결사항 등
이사회에서 의결한 중요 의결사항을 요약하면 아래와 같습니다.

[2021년~2022년]

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명
감사

사내이사

김대욱
김인덕
김동진
정재구

찬 반 여 부
참석

22년
3차
2022.05.19
1. 2022년 1분기 실적 보고
-
-
-
-
-

[2021년~2022년]

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명
감사

사내이사

박경성
김인덕
우노미
노루
정재구

찬 반 여 부
참석

21년
1차
2021.02.07
제1호 의안. 제5기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제2호 의안. 제5기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제3호 의안. 제5기 정기주주총회 일정 및 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제4호 의안. 2021년 경영계획(안) 및 예산심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

21년
2차
2021.04.26
제1호 의안. 유상증자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제2호 의안. 임시주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제3호 의안. 임원 직무변경 및 보수책정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

21년
3차
2021.05.17
1. 2021년 1분기 실적 보고
-
-
-
-
-

제1호 의안. 실권주 및 단수주 처리의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제2호 의안. 운전자금 차입금 상환 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

21년
4차
2020.08.12
1. 2021년 반기 실적 보고
-
-
-
-
-

21년
5차
2020.11.04
1. 2021년 3분기 실적 보고
-
-
-
-
-

21년
6차
2021.12.24
제1호 의안. 주식양수도계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제2호 의안. 이사 보수책정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제3호 의안. 감사 보수책정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제4호 의안. 임원의 타회사 직무 겸임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

22년
1차
2022.02.04
제1호 의안. 제6기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제2호 의안. 제6기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제3호 의안. 제6기 정기주주총회 일정 및 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제4호 의안. 2022년 경영계획(안) 및 예산심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

22년
2차
2022.03.21
제1호 의안. 대표이사 보선의 건
가결
찬성
찬성
(불참)
참석

제2호 의안. 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건
가결
찬성
찬성
(불참)
참석

제3호 의안. 임원의 타회사 직무 겸임 승인의 건
가결
찬성
찬성
(불참)
참석

[2020년]

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명
감사

사내이사

박경성
김인덕
우노미
노루
정재구

찬 반 여 부
참석

20년
1차
2020.02.07
제1호 의안. 제4기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제2호 의안. 제4기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제3호 의안. 제4기 정기주주총회 일정 및 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제4호 의안. 2020년 경영계획(안) 및 예산심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

20년
2차
2020.03.27
제1호 의안. 대표이사 중임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

20년
3차
2020.05.15
1. 2020년 1분기 실적 보고
-
-
-
-
-

20년
4차
2020.08.06
1. 2020년 반기 실적 보고
-
-
-
-
-

20년
5차
2020.11.12
1. 2020년 3분기 실적 보고
-
-
-
-
-

20년
6차
2020.12.24
제1호 의안. 이사 보수책정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제2호 의안. 감사 보수책정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

[2019년]

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명
감사

사내이사

박경성
김인덕
우노미
노루
정재구

찬 반 여 부
참석

19년
1차
2019.02.07
제1호 의안. 제3기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제2호 의안. 제3기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제3호 의안. 제3기 정기주주총회 일정 및 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제4호 의안. 2019년 경영계획(안) 및 예산심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

19년
2차
2019.05.16
1. 2019년 1분기 실적 보고
-
-
-
-
-

19년
3차
2019.06.13
제1호 의안. 운전자금 차입 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

19년
4차
2019.08.08
1. 2019년 반기 실적 보고
-
-
-
-
-

19년
5차
2019.11.08
1. 2019년 3분기 실적 보고
-
-
-
-
-

19년
6차
2019.12.24
제1호 의안. 이사 보수책정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

제2호 의안. 감사 보수책정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
참석

다. 이사회내 위원회
해당사항 없음
라. 이사의 독립성

해성테크놀로지 주식회사의 이사는 상법 등 관계 법령에서 요구하는 기본적인 법적 요건을 갖추고 있으며 다양한 실무 경험과 전문성 등 사내이사로서 필요한 역량을 갖추고 있습니다.

마. 감사제도에 관한 사항
본 주요사항보고서 제출일 현재 해성테크놀로지 주식회사는 1인의 감사를 선임하고 있습니다. 해성테크놀로지 주식회사의 감사는 상법 등 관계 법령에서 요구하는 기본적인 법적 요건을 갖추고 있으며 다양한 실무 경험과 전문성 등 감사로서 필요한 역량을 갖추고 있습니다. 감사의 경력사항 등은 본 주요사항보고서 '(7) 임원 및 직원 등에 관한 사항'에 기재된 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 다만 감사의 업무일정 등으로 인해 별도의 교육을 실시한 이력은 없으며, 독립적인 감사 지원조직을 설치하고 있지 않습니다.

직 명
성 명
선임일

감사
정재구
2016년 8월 9일

바. 주주총회 및 주주의 의결권에 관한 사항
해성테크놀로지 주식회사는 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 도입하고 있지 않습니다. 또한 소수주주권 및 경영권 경쟁 등이 발생한 이력이 없습니다.

(6) 주주에 관한 사항
가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

성명
관계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율

주식수
지분율

해성디에스(주)

최대주주 본인

보통주

2,000,000
100.00

나. 최대주주 상세
해성테크놀로지 주식회사는 본 주요사항보고서 제출일 현재 해성디에스 주식회사가 100%의 지분을 소유하고 있습니다. 최대주주인 해성디에스 주식회사에 관한 사항은 해성디에스 주식회사의 정기보고서(사업, 분/반기) 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.
다. 최대주주 변동내역
해당사항 없음

(7) 임원 및 직원 등에 관한 사항
가. 임원 및 직원 등의 현황
임원 및 직원 등의 현황은 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준이며, 보수 등의 내용은 2021년 년간 기준입니다.
1) 임원의 현황

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

김대욱
남
1972.01
대표이사
등기

상근
이사회 의장
경영총괄
1997년 부산대 항공우주공학과 졸업
2017년 부산대 MBA
1997년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ Flex생산팀
제조기술그룹장 부장
2014년 ~ 2020년 해성디에스㈜ BGA사업본부
BGA기술팀장 부장
2021년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ N 프로젝트 추진단
설비팀장 이사
2022년 ~ (현 재) 해성테크놀로지㈜ 대표이사

-
-
-
2개월

2024.03.27

김인덕
남
1962.03
사내이사
등기
상근
이사회 업무
1988년 영남대 화학공학과 졸업
1988년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ 메탈생산팀장 상무
2014년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 생산본부장,
창원사업장장 부사장
2016년 ~ (현 재) 해성테크놀로지㈜ 사내이사

-
-

-
5년
9개월
2024.03.27

김동진
남
1972.08
사내이사
등기
상근
생산총괄
1995년 부산대 화학과 졸업
1997년 부산대 대학원 화학 석사
2006년 한국과학기술원 화학 박사
2005년 ~ 2016년 삼성전기 FCB팀 제조기술그룹
수석
2016년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ BGA기술그룹 부장
2022년 ~ (현 재) 해성테크놀로지㈜ 사내이사

-
-
-
2개월
2024.03.27

정재구
남
1963.08
감사
등기

상근
감사
1989년 부산대 행정학과 졸업
2002년 창원대 대학원 경영학 석사
1988년 ~ 2014년 삼성테크윈㈜ 1사업장
경영지원팀장 부장
2016년 ~ 2019년 해성바이오㈜ 대표이사
2014년 ~ (현 재) 해성디에스㈜ 경영지원본부장 전무
2016년 ~ (현 재) 해성테크놀로지㈜ 감사

-
-

-
5년
9개월

2025.03.27

※ 상기 재직기간에는 직원으로 근무한 기간을 합산하여 작성하였습니다.
2) 직원 등의 현황

직원
소속 외
근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

전사
남
8
-
-
-
8
3.3
272
34
-
-
-
-

전사
여
1
-
-
-
1
5.9
45
44
-

합 계
9
-
-
-
9
3.7
317
35
-

3) 미등기임원 보수 현황
해당사항 없음

나. 이사ㆍ감사의 보수현황등
임원 및 직원 등의 현황은 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준이며, 보수 등의 내용은 2021년 년간 기준입니다.
1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기이사
3
500
-

2) 보수지급금액
(2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

4
485
121
퇴직금 포함

(2-2) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
485
162
퇴직금 포함

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
-

감사위원회 위원
-
-
-
-

감사
1
-
-
-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등
해당사항 없음

(8) 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)
1) 해당 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

해성그룹
5
10
15

2) 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도

계통도

3) 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향을 미치는 회사
본 주요사항보고서 제출일 현재 해성산업 주식회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따라 해성디에스 주식회사 또는 해성디에스 주식회사의 임원에 대하여 사실상 영향력을 행사할 수 있으나, 공시서류작성기준일 현재까지 사실상 영향력이 행사된 사실은 없습니다.

4) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

당사
겸임ㆍ겸직 회사

성명
등기임원
여부
(상근여부)
직위
회사명
등기임원
여부
직위
주된 사업목적

김인덕
등기임원
(상근)
사내이사
해성디에스(주)
미등기임원
부사장
반도체 Substrate
제조 및 판매

정재구
등기임원
(상근)
감사
해성디에스(주)
미등기임원
전무
반도체 Substrate
제조 및 판매

소주해성디에스
무역유한공사
등기임원
동사장
반도체부품 판매 및
서비스제공

김대욱
등기임원
(상근)
대표이사
해성디에스(주)
미등기임원
이사
반도체 Substrate
제조 및 판매

나. 타법인출자 현황(요약)

해당사항 없음

(9) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황
해당사항 없음
나. 우발채무 등에 관한 사항
해당사항 없음
다. 제재 등과 관련된 사항
해당사항 없음
라. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
해당사항 없음