솔트웨어 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220527)
제출인: 솔트웨어

미래에셋대우스팩3호/주주총회소집결의/(2022.05.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-05-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-05-03

3. 정정사유
주주총회 일정 변경 및 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
2022-06-21
2022-06-28

3. 의안 주요내용
1.합병승인 결의의 건
2.정관 변경의 건
3.이사 선임의 건
3-1. 이정근(사내이사)
3-2. 김덕호(사내이사)
3-3. 이상훈(사내이사)
3-4. 이금석(사외이사)
4.감사 선임의 건
4-1. 이동윤(감사)
5.이사 보수한도 승인의 건
6.감사 보수한도 승인의 건
7.임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
1.합병승인 결의의 건
2.정관 변경의 건
3.이사 선임의 건
3-1. 이정근(사내이사)
3-2. 김덕호(사내이사)
3-3. 이상훈(사내이사)
3-4. 이금석(사외이사)
3-5. 신문식(사외이사)
4.감사 선임의 건
4-1. 이동윤(감사)
5.이사 보수한도 승인의 건
6.감사 보수한도 승인의 건
7.임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-05-03
2022-05-27

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-06-28

시간
09:00

2. 장소
1) 서울특별시 종로구 청계천로 93 파고다어학원종로점 지하2층 이벤트홀

3. 의안 주요내용
1.합병승인 결의의 건
2.정관 변경의 건
3.이사 선임의 건

3-1. 이정근(사내이사)

3-2. 김덕호(사내이사)

3-3. 이상훈(사내이사)

3-4. 이금석(사외이사)

3-5. 신문식(사외이사)
4.감사 선임의 건

4-1. 이동윤(감사)
5.이사 보수한도 승인의 건
6.감사 보수한도 승인의 건
7.임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-05-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-22 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정근
1959-11
3
신규선임
(78.03~85.02) 동국대학교 전자계산학 학사
(01.09~04.02) 연세대학교 공학대학원 공학석사
(12.03~14.08) 숭실대학교 대학원 공학박사
(84.12~93.12) 대우자동차 전산실
(94.01~95.02) 대우정보시스템 신기술지원 팀장
(95.03~03.11) 위즈정보기술㈜ 대표이사
(03.11~현재) 솔트웨어㈜ 대표이사

김덕호
1967-01
3
신규선임
(87.03~92.02) 홍익대학교 경영학과 학사
(92.12~94.11) 대우정보시스템㈜ 시스템운영부 사원
(94.12~98.03) 고려종합금융㈜ 영업부 계장
(98.04~99.03) 한아름종합금융㈜ 관리팀 계장
(00.02~05.10) 위즈정보기술㈜ 재무팀 부장
(05.11~현재) 솔트웨어㈜ 사내이사(CFO)

이상훈
1972-03
3
신규선임
(92.03~99.02) 동국대학교 경영학과 학사
(01.04~05.09) 위즈정보기술㈜ 영업 과장
(05.10~현재) 솔트웨어㈜ 사내이사(CBO)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이금석
1949-11
3
신규선임
(67.03~71.02) 서울대학교 공과대학 응용수학과 졸업
(76.03~78.02) 한국과학원 전자계산학과 석사
(95.03~01.02) 건국대학교 대학원 컴퓨터정보통신학과 박사
(73.09~81.02) 한국과학기술연구소 전산센터 기술과장
(81.03~15.02) 동국대학교 공과대학 컴퓨터공학과 교수
(15.03~현재) 동국대학교 공과대학 컴퓨터공학과 명예교수
(20.03~현재) ㈜브릿지 티. 솔루션 상임고문
(20.10~현재) 솔트웨어㈜ 사외이사
-

신문식
1960-06
3
신규선임
(80.03~84.02) 연세대학교 법과대학 졸업
(88.03~90.02) 사법연수원 19기 수료
(1987년 제29회 사법시험 합격)
(05.03~06.03) 수원지검 강력부장검사
(06.03~07.03) 부산지검 강력부장검사
(15.03~현재) 법무법인 로텍(LawTech) 변호사
(21.11~현재) (주)코슈코 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동윤
1952-04
3
신규선임
비상근
(70.03~74.02) 서울대학교 공과대학 응용수학과 졸업
(86.03~88.07) 서울대학교 자연과학대학원 계산통계학 석사
(76.12~04.03) ㈜한국 IBM 부사장
(04.11~05.08) ㈜한국고속도로정보통신 대표이사
(05.11~09.06) ㈜시나이미디어 대표이사 (대성그룹)
(20.10~현재) 솔트웨어㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수업
2. 컴퓨터시스템 설계 및 공급업
3. 정보시스템 소프트웨어 개발 및 관리용역업
4. 정보시스템 통합서비스업
5. 아웃소싱 위탁 및 도급업
6. 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어 판매업
7. 유·무선 통신장비 제조업 및 판매업
8. 컴퓨터와 이에 관련되는 기기의 제조, 판매, 임대, 수리업, 기타서비스업
9. 별정 통신업
10. 교육서비스업 및 학원·직업훈련기관
11. 부동산 임대업
12. 무역업
13. 식물공장 및 생장관리 솔루션 개발 및 판매업
14. 정보통신공사업
15. 전자상거래업
16. 연구용역 및 컨설팅업
17. 에이에스피(ASP-Application Service Provider)사업 및 웹호스팅(WEB-hosting) 운영
18. 인터넷컨텐츠 개발 및 서비스업
19. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업
20. 상기 각 호에 관련된 투자 및 합작투자
21. 자료처리업무업
22. 작물재배 관련 서비스업
23. 농업 및 임업용 기계 제조업
24. 각 호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동
기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제
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집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
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집중투표제 배제
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