SK리츠 — 주주총회소집공고 (20220525)
제출인: SK리츠

주주총회소집공고
2.9
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

주주총회소집공고

2022년 05월 25일

회 사 명 :
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
에스케이리츠운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층

(전 화) 02-6353-7070

(홈페이지)http://www.skreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 백민주

(전 화) 02-6353-7070

주주총회 소집공고

(제4기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조의 규정에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 06월 09일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 제1·2교육장

3. 회의 목적사항

(보고사항)

제4기 감사보고
제4기 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 부동산매매계약 체결의 건(SK-U타워)
제2호 의안 : [특별결의] 차입 및 사채발행계획 승인의 건
제3호 의안 : [특별결의] 부동산자산관리계약(PM) 체결의 건

제4호 의안 : 자산보관계약 변경의 건

제5호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

제6호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건
제7호 의안 : 제5기 감독이사 보수 승인의 건
제8호 의안 : 제5,6,7기 사업계획 승인의 건
제9호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 05월 30일 09시 ~ 2022년 06월 08일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
 
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://www.skreit.co.kr/)를 참조하시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털 온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

법인이사 에스케이리츠운용 주식회사

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대료수입
대주주
2022.01.01~2022.03.31
3,429
100

-
대주주인 에스케이(주)와 체결한 책임임대차계약에 의해 공시대상기간(2022.01.01~2022.03.31) 중 당사가 수취한 월 임대료금액입니다.

- 상기 임대료수입에는 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액이 포함되어 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대주주
임대료수입
2022.01.01~2022.03.31
10,288
100

- 대주주인 에스케이(주)와 체결한 책임임대차계약에 의해 공시대상기간(2022.01.01~2022.03.31) 중 당사가 수취한 임대료금액입니다.
- 상기 임대료수입에는 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액이 포함되어 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)
부동산투자회사(리츠) 산업의 특성

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산 투자회사법에따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시 되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2022년 03월말 기준 총 323개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 78.2조원이며, 이 중 상장리츠는 19개, 총 자산규모 11.2조원 수준입니다.
 

2) 리츠 산업의 성장성

지난 5년간(2015년말~2022년 03월) 리츠 총자산 규모는 약 60.2원이 증가하였고, 리츠수는 198개가 증가하였으며, 주로 임대주택에 투자하는 리츠가 성장을 이끌어 왔습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다.

리츠 수 및 자산규모 변동추이

리츠 규모별 리츠수 및 자산총계

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2022년 03월말 기준 통계자료)

3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 투자대상자산은 SK서린빌딩 및 가양주유소 외 전국 115개 주유소입니다. SK서린빌딩은 SK(주)를 책임임차인으로 하는 5년 장기임대차계약이 체결되어 있으며, 가양주유소 외 115개 주유소는 SK에너지(주)를 책임임차인으로 하는 10년 장기임대차계약이 체결되어 있습니다. Triple-net 계약에 의거 책임임차인인 SK(주)와 SK에너지(주)는 각각 SK서린빌딩 및 가양주유소 외 전국 115개 주유소의 수선유지비, 보험료 및 제세공과금을 부담하게 됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산의 취득 ·관리 ·개량 및 처분, 부동산의 개발)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려워 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2021년 9월 14일 유가증권시장에 상장하였으며, 공시기준일 현재 투자대상자산은 SK서린빌딩 및 가양주유소 외 전국 115개 주유소에 투자하고 있습니다. 이를통해 발생하는 임대수익 등을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. 투자자산의 현황은 다음과 같습니다.

1) SK서린빌딩

구분
내용

위치
서울특별시 종로구 종로 26

대지면적/연면적
5,778.8㎡/83,827.66㎡

건물규모
지상 36층/지하 7층

용도
업무시설

준공일
1999년 10월 19일

책임임차인
SK(주)

2) SK에너지 주유소

구분
소재지
대지면적
연면적

(㎡)
(평)
(㎡)
(평)

1
가양
서울 강서구 가양동 151-1
1,290.00
390.23
744.11
225.09

2
신봉천
서울 관악구 봉천동 1663-11
713.10
215.71
448.85
135.78

3
이가
서울 금천구 독산동 150-6
847.90
256.49
679.83
205.65

4
SK박미
서울 금천구 시흥동 980
1,128.20
341.28
593.21
179.45

5
삼미북부
서울 도봉구 쌍문동 103-7
2,260.20
683.71
689.50
208.57

6
대농창동(구 풍념)
서울 도봉구 창동 650-65
887.40
268.44
787.70
238.28

7
장안킹
서울 동대문구 장안동 164-2
1,162.00
351.51
556.28
168.27

8
군자동
서울 성동구 용답동 236-1
1,052.60
318.41
435.35
131.69

9
드림랜드
서울 성북구 장위동 219-43 외
827.00
250.17
303.85
91.91

10
신평
서울 양천구 신정동 209-6 외
1,302.00
393.86
945.80
286.10

11
SK경인
서울 양천구 신정동 872-5
873.40
264.20
506.38
153.18

12
신길동
서울 영등포구 신길동 50-8 외
1,107.00
334.87
513.11
155.22

13
양평
서울 영등포구 양평3가 80-2
2,757.50
834.14
6,557.29
1,983.58

14
박석고개
서울 은평구 갈현동 1-6 외
2,022.00
611.66
715.11
216.32

15
은평뉴타운(구 통일)
서울 은평구 불광동 493
992.00
300.08
252.11
76.26

16
퇴계로(중부)
서울 중구 필동2가 51-1 외
504.50
152.61
278.32
84.19

17
청평
경기 가평군 청평면 청평리 619-14 외
1,650.00
499.13
796.98
241.09

18
SK오일파워
경기 고양시 일산동구 중산동 1710
1,197.20
362.15
573.07
173.35

19
백마(경기고양)
경기 고양시 일산동구 백석동 1236
827.20
250.23
255.63
77.33

20
복사골
경기 부천시 소사구 송내동 403-4
1,202.30
363.70
562.14
170.05

21
심곡(부천)
경기 부천시 심곡동 343-12 외
1,187.20
359.13
677.01
204.80

22
판교모드니
경기 성남시 분당구 백현동 598
958.60
289.98
712.39
215.50

23
판교운중
경기 성남시 분당구 삼평동 737
832.40
251.80
515.72
156.01

24
단대
경기 성남시 수정구 산성동 2172 외
1,059.50
320.50
432.61
130.86

25
SK드림
경기 수원시 권선구 권선동 1019-7
1,164.50
352.26
1,115.84
337.54

26
2002
경기 수원시 권선구 서둔동 9-26
2,184.00
660.66
624.30
188.85

27
시흥셀프
경기 시흥시 신천동 712-2 외
859.60
260.03
1,151.17
348.23

28
시흥2공단
경기 시흥시 정왕동 1359-9
1,976.60
597.92
771.15
233.27

29
시화산업
경기 시흥시 정왕동 1365-4
2,074.20
627.45
919.84
278.25

30
파워디젤
경기 시흥시 정왕동 1852-6
2,719.20
822.56
1,279.77
387.13

31
도시공간
경기 시흥시 정왕동 1885-9
1,365.30
413.00
821.93
248.63

32
고잔
경기 안산시 단원구 고잔동 519-2
1,978.40
598.47
944.52
285.72

33
시화공단
경기 안산시 단원구 성곡동 710-11
1,980.90
599.22
650.95
196.91

34
평촌신도시
경기 안양시 동안구 관양동 1597-2
1,479.30
447.49
985.20
298.02

35
평촌
경기 안양시 동안구 호계동 1073-2
1,497.90
453.11
1,053.90
318.80

36
운암뜰
경기 오산시 오산동 835-2
1,427.90
431.94
379.05
114.66

37
용인엔크린
경기 용인시 수지구 죽전동 899-8
1,126.00
340.62
3,755.64
1,136.08

38
SK의정부
경기 의정부시 의정부동 476 외
1,648.50
498.67
1,230.05
372.09

39
엔크린
경기 의정부시 의정부동 609-2
912.40
276.00
559.70
169.31

40
행복나라
경기 파주시 문발동 233-6
1,626.00
491.87
473.45
143.22

41
라인45
경기 평택시 팽성읍 남산리 218-7
1,451.00
438.93
243.82
73.76

42
포승행복
경기 평택시 포승읍 만호리 573-1
4,721.10
1,428.13
995.84
301.24

43
동화
경기 화성시 봉담읍 동화리 2-3
2,331.00
705.13
416.83
126.09

44
동탄맥
경기 화성시 능동 1051-1
1,346.60
407.35
1,179.45
356.78

45
동탄SELF
경기 화성시 능동 1105
1,734.00
524.54
973.19
294.39

46
솔빛나루
경기 화성시 반송동 241
1,321.50
399.75
699.20
211.51

47
하나원
인천시 계양구 작전동 616-1 외
1,173.00
354.83
638.69
193.20

48
행복날개
인천시 계양구 작전동 864-8
1,280.30
387.29
736.85
222.90

49
해바라기(인천)
인천시 동구 송림동 295-2
1,240.70
375.31
684.22
206.98

50
북항
인천 동구 송현동 1-776
2,609.00
789.22
812.16
245.68

51
남강
인천시 미추홀구 숭의동 341-17 외
1,395.00
421.99
576.33
174.34

52
문학
인천시 미추홀구 문학동 379-8
662.00
200.26
449.28
135.91

53
SK삼산
인천시 부평구 삼산동 270-4
1,309.00
395.97
595.83
180.24

54
봉수대로
인천시 서구 석남동 224-11
1,400.00
423.50
577.10
174.57

55
영종3(스카이파크)
인천 중구 운남동 1598-4
1,964.00
594.11
933.34
282.34

56
남항
인천시 중구 항동7가 30-2
2,644.70
800.02
1,403.45
424.54

57
SK교동
강원 강릉시 교동 1893
1,271.80
384.72
653.45
197.67

58
주문진
강원 강릉시 주문진읍 교항리 368-8
1,220.00
369.05
174.00
52.64

59
월드컵(강릉)
강원 강릉시 포남동 1141-3 외
756.20
228.75
287.28
86.90

60
SK강릉
강원 강릉시 포남동 1288
1,337.90
404.71
1,578.86
477.61

61
커피향(舊 강현농협)
강원 양양군 강현면 정암리 156-3
1,960.00
592.90
423.29
128.05

62
삼한
강원 원주시 우산동 85-15 외
2,125.60
642.99
1,487.70
450.03

63
소양강Self
강원 춘천시 소양로1가 93-8
2,557.00
773.49
1,586.67
479.97

64
부안
강원 춘천시 후평동 24-4 외
820.00
248.05
143.00
43.26

65
OK
강원 춘천시 후평동 701-3 외
913.00
276.18
571.57
172.90

66
세봉
강원 태백시 문곡동 27-52
3,264.00
987.36
258.00
78.05

67
SK선경
대전 유성구 전민동 571
3,479.00
1,052.40
661.61
200.14

68
용암
충북 청주시 상당구 금천동 220-14 외
1,074.00
324.89
477.30
144.38

69
신세계(청주)
충북 청주시 서원구 모충동 121-14
1,491.20
451.09
635.77
192.32

70
HAPPYSTATION
충북 청주시 서원구 산남동 334-7
1,488.00
450.12
384.24
116.23

71
황금
충북 청주시 청원구 주중동 560-3 외
1,569.00
474.62
394.21
119.25

72
신도시(계룡)
충남 계룡시 엄사면 엄사리 28-2
1,267.00
383.27
425.64
128.76

73
중부
충남 천안시 서북구 성정동 1099
822.30
248.75
604.05
182.73

74
대한
충남 천안시 서북구 쌍용동 922 외
1,076.60
325.67
392.47
118.72

75
삼성제일
대구 달서구 신당동 1629-22 외
975.00
294.94
764.62
231.30

76
신세계(대구)
대구 달서구 이곡동 1248-2
1,505.90
455.53
3,633.58
1,099.16

77
칠곡IC
대구 북구 관음동 1230-2
2,406.40
727.94
672.38
203.39

78
해바라기(대구)
대구 북구 대현동 158-1 외
1,494.90
452.21
574.11
173.67

79
맘모스
대구 북구 산격동 755-1 외
2,094.00
633.44
576.94
174.52

80
한일(대구)
대구 북구 태전동 409-3
775.00
234.44
243.82
73.76

81
중앙2(청기와2)
대구 수성구 만촌동 1330-4 외
844.40
255.43
364.70
110.32

82
송현(안동)
경북 안동시 송현동 259-5 외
1,613.00
487.93
344.19
104.12

83
용상(안동)
경북 안동시 용상동 1076-3 외
3,939.00
1,191.55
838.05
253.51

84
V2010(포항)
경북 포항시 남구 해도동 96-3 외
1,473.40
445.70
622.78
188.39

85
새부산
부산 강서구 강동동 85-1
1,506.00
455.57
313.56
94.85

86
연지오토SELF
부산 부산진구 연지동 202-4
4,090.00
1,237.23
398.55
120.56

87
SK전포
부산 부산진구 전포동 892-16
1,392.10
421.11
536.33
162.24

88
SK신광SELF
부산 북구 만덕동 275
918.00
277.70
1,147.93
347.25

89
두꺼비
부산 북구 화명동 193
1,189.00
359.67
478.53
144.76

90
SK괴정(금호)
부산 사하구 괴정동 493-10 외
1,065.00
322.16
389.25
117.75

91
국영
부산 사하구 장림동 328-38 외
990.00
299.48
558.75
169.02

92
강일
부산 수영구 수영동 450-9
1,586.00
479.77
1,667.07
504.29

93
부흥
부산 연제구 연산동 489-14
1,636.40
495.01
738.21
223.31

94
태종로
부산 영도구 청학동 346
2,722.00
823.41
532.64
161.12

95
돌고래
부산 해운대구 우동 640-8
1,820.70
550.76
786.80
238.01

96
신도시(부산)
부산 해운대구 좌동 812
702.00
212.36
264.15
79.91

97
월드컵SELF(울산)
울산 남구 무거동 1576-9 외
1,309.00
395.97
505.87
153.03

98
달동 맥
울산 남구 달동 819
2,168.00
655.82
1,158.60
350.48

99
삼산제일
울산 남구 삼산동 1536-9
1,696.60
513.22
778.45
235.48

100
천마
경남 양산시 덕계동 737-7 외
2,047.00
619.22
430.40
130.20

101
SK해운
경남 창원시 마산합포구 해운동 43 외
876.60
265.17
360.36
109.01

102
삼계SELF
경남 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 24-8
860.10
260.18
527.40
159.54

103
도계
경남 창원시 의창구 도계동 346-11
725.40
219.43
448.98
135.82

104
그린
경남 창원시 진해구 여좌동 124-18 외
859.30
259.94
134.00
40.54

105
SK자은셀프
경남 창원시 진해구 자은동 787-1
1,034.00
312.79
471.84
142.73

106
태양(광주광산)
광주 광산구 산정동 918 외
893.50
270.28
232.74
70.40

107
으뜸SELF(광주북구)
광주 북구 두암동 589-5
979.20
296.21
507.99
153.67

108
일곡제일
광주 북구 삼각동 569
676.00
204.49
254.18
76.89

109
보람
광주 북구 신안동 473-1
873.90
264.35
389.00
117.67

110
문흥
광주 북구 오치동 965-15 외
815.20
246.60
273.68
82.79

111
나운
전북 군산시 나운동 342-29 외
857.00
259.24
199.40
60.32

112
군산
전북 군산시 중앙로2가 113
826.00
249.87
246.58
74.59

113
대광제일
전북 전주시 완산구 서신동 813
1,733.50
524.38
649.91
196.60

114
노송
전북 전주시 완산구 중노송동 253-54 외
766.00
231.72
307.65
93.06

115
서곡
전북 전주시 완산구 효자동3가 848-2
1,576.00
476.74
1,377.42
416.67

116
신도시(목포)
전남 목포시 상동 827-4
894.00
270.44
358.04
108.31

합계
170,941.90
51,709.92
85,368.93
25,822.33

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안)
부동산 매매계약 체결의 건
(SK U-타워)

□ 관련 근거

- 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

② 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항 을 결의한다.

3. 자산의 투자,운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경 체결에 관한 사항으로

부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호에서 정하는 사항.(후략)

□ 체결 목적

- 타인자본 등을 통해 SK하이닉스 주식회사가 사옥으로 보유하고 있는 SK U-타워를 실물자산으로 직접 편입 후 매도인인 SK하이닉스 주식회사와 부동산 책임임대차계약(Triple-Net)을 체결하여, 당사의 안정적인 임대 운영을 도모하고 투자자에게 안정적으로 배당을 지급하고자 함

□ 부동산 매매계약 주요 내용

구 분

내 용

매도인

SK하이닉스 주식회사

매매 목적물

SK U-타워 (경기도 성남시 분당구 정자동 25-1)

매매대금

507,200,000,000원

계약체결일

2022.06.10(예정)

거래종결일

2022.06.30(예정)

손해배상

본 계약을 위반하여 손해를 가한 경우 모든 손해 및 비용을 전부 배상

□ 의결사항

- 본 주주총회의 결의를 받아 매도인과 SK U-타워에 대한 부동산 매매계약을 체결하고자 하며, 계약 체결과 관련된 기타 세부사항은 법인이사(SK리츠운용㈜)에 위임함

제2호 의안) [특별결의] 차입 및 사채발행계획 승인의 건

□ 관련 근거

- 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

①관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행

- 부동산투자회사법 제29조 (차입 및 사채 발행)

①부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
- 부동산투자회사법 시행령 제33조 (외부차입)

③법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」제434조에 따른 특별결의에 따른다.

□ 선순위 담보대출(예정) 주요 내용

구분

대주단

대출약정금(억원)

대출기간

금리조건

담보제공

Tranche A

㈜한국스탠다드

차타드은행

1,200

인출일로부터

1년

(2022.6.30 ~

2023.6.30)

1년 만기 금융채
 + 0.35%

- 부동산담보신탁

1순위우선수익권

- 프로젝트계좌

1순위 근질권

- 보험금청구권

1순위 근질권

㈜미쓰이

스미토모은행

㈜미즈호은행

Tranche B

㈜한국스탠다드

차타드은행

1,900

인출일로부터

3년

(2022.6.30 ~

2025.6.30)

3년 만기

금융채

+ 0.55%

- 부동산담보신탁

1순위우선수익권

- 프로젝트계좌

1순위 근질권

- 보험금청구권

1순위 근질권

㈜국민은행

㈜미쓰이

스미토모은행

㈜미즈호은행

합 계

3,100

- 정관 제49조에 따라, 회사는 이사회 결의를 통해 부동산투자회사법 시행령 제33조 제1항 각 호외의 자로부터의 차입할 예정임

□ 건물분부가세대출(예정) 주요내용

대주단

대출약정금(억원)

대출기간

금리조건

담보제공

㈜한국스탠다드

차타드은행

225.2

인출일로부터 6개월
or 부가세환급일

로부터 5영업일 중

빠른날

변동금리

3개월 CD금리

+ 가산금리

부가세환급금계좌 1순위 근질권

㈜국민은행

㈜하나은행

㈜미쓰이

스미토모은행

합계

□ 브릿지론(예정) 주요 내용

SK U-타워 매입 자금 조달 목적으로 대출 및/또는 전자단기사채 발행 등을 통하여 2,500억원 이내에서 차입(사채발행 포함)하고자 함

구분

금액 한도(억원)

금리조건

대출

2,500

변동금리

3개월 CD금리 + 가산금리(210bp) 이하

전자단기사채 발행

변동금리

3개월 CD금리 + 가산금리(200bp) 이하

□ 의결사항
 - 대출약정총액이 위 한도를 초과하지 않는 범위 내에서 대출기관 및 대출기관별 대출약정금액은 변경될 수 있으며, 대출계약(담보계약 등 포함) 체결 기타 세부사항은 법인이사(SK리츠운용㈜)에 위임함

- 전자단기사채를 발행하는 경우 만기는 1년 이내로 하고, 이와 관련된 세부적인 내용 및 조건 등은 향후 시장상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 세부사항은 법인이사(SK리츠운용㈜)에 위임함

제3호 의안) [특별결의] 부동산자산관리계약(PM) 체결의 건

□ 관련 근거
- 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

②관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

12. 상법, 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

- 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

①부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조 제1항 각호에 대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니된다.
 2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10이상 소유하고 있는 주주 및 그 특별관계자

②제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래
- 부동산투자회사법시행령 제34조(부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 부동산자산관리계약(PM) 주요 내용

구 분

내 용

계약 상대방

SK쉴더스 주식회사

※ 리츠 외부업체 선정 규정에 따라 경쟁입찰을 통해 최저가로 업체 선정

계약기간

2022.06.30 ~ 2024.06.30(2년)

용역비

월 4,800,000원 (VAT 별도)

관리업무 범위

가. 재산 인수/인계 관련 업무

나. 부동산 관리 관련 업무

다. 임차인 관련 업무

라. 세무,회계 관리

□ 의결사항

- 본 주주총회의 특별결의를 받아 SK쉴더스㈜와 SK U-타워에 대한 부동산자산관리계약을 체결하고자 하며,계약 체결과 관련된 기타 세부사항은 법인이사(SK리츠운용㈜)에 위임함

제4호 의안) 자산보관계약 변경의 건

□ 관련 규정
- 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

①관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관 계약의 체결 또는 변경 체결에 관한 사항

□ 목적

상기의 제1호 의안에 따라 당사는 SK하이닉스 주식회사가 사옥으로 보유하고 있는 SK U-타워의 편입을 위해 부동산매매계약 체결을 진행하고 있으며, 후속 조치로 부동산 실물자산을 자산보관계약 별지 목록에 추가 하고자 함(위탁부동산의 내역 및 부동산담보신탁 기재) 

□ 주요내용

1. 계약대상자: 대한토지신탁 주식회사(부동산)

2. 업무범위: 자산의 보관과 이와 관련된 업무

3. 계약금액: 일금 1,250,000원(VAT별도)

□ 의결사항

- 본 주주총회의 결의를 받아 대한토지신탁㈜와 자산보관계약을 변경 체결하고자 하며, 계약 체결과 관련된 기타 세부사항은 법인이사(SK리츠운용㈜)에 위임함

□ 재무제표의 승인

제5호 의안) 제4기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 05월 31일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결
재 무 상 태 표

제4기

2022년 03월 31일 현재

제3기

2021년 12월 31일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제3(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
25,224,394,943
24,216,223,185

1. 현금및현금성자산
12,983,945,200
12,411,083,242

2. 단기금융자산
11,000,000,000
11,000,000,000

3. 기타유동금융자산
888,711,127
450,969,622

4. 기타유동자산
351,738,616
354,170,321

Ⅱ. 비유동자산
1,857,973,612,646
1,860,028,040,902

1. 투자부동산
1,857,973,612,646
1,860,028,040,902

자 산 총 계
1,883,198,007,589
1,884,244,264,087

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,948,014,927
3,865,108,845

1. 기타유동금융부채
1,117,773,455
1,135,948,178

2. 기타유동부채
2,830,241,472
2,729,160,667

Ⅱ. 비유동부채
1,104,383,183,299
1,103,778,855,519

1. 장기차입금
1,046,037,186,400
1,045,415,162,700

2. 임대보증금
52,147,953,917
51,887,268,776

3. 기타비유동부채
6,198,042,982
6,476,424,043

부 채 총 계
1,108,331,198,226
1,107,643,964,364

자 본

Ⅰ. 자본금
77,510,266,000
77,510,266,000

Ⅱ. 기타불입자본
687,262,384,420
687,262,384,420

Ⅲ. 이익잉여금
10,094,158,943
11,827,649,303

자 본 총 계
774,866,809,363
776,600,299,723

부채 및 자본 총계
1,883,198,007,589
1,884,244,264,087

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지

제3기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업수익
18,587,055,903
18,579,453,134

Ⅱ. 영업비용
3,246,113,255
3,376,107,897

Ⅲ. 영업이익
15,340,942,648
15,203,345,237

1. 금융수익
45,904,068
19,399,086

2. 금융비용
6,284,727,721
6,447,438,557

3. 기타수익
34,626,028
44,923

4. 기타비용
-
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
9,136,745,023
8,775,350,689

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
9,136,745,023
8,775,350,689

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
9,136,745,023
8,775,350,689

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
59
57

연
결
자 본 변 동 표

제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지

제3기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2021년 10월 01일(전기초)
77,510,266,000
687,994,835,422
10,690,920,515
776,196,021,937

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
8,775,350,689
8,775,350,689

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(8,250,980,903)
(8,250,980,903)

자본잉여금의 이익잉여금이입액
-
(612,359,002)
612,359,002
-

주식발행비
-
(120,092,000)
-
(120,092,000)

2021년 12월 31일(전기말)
77,510,266,000
687,262,384,420
11,827,649,303
776,600,299,723

2022년 01월 01일(당기초)
77,510,266,000
687,262,384,420
11,827,649,303
776,600,299,723

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
9,136,745,023
9,136,745,023

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(10,870,235,383)
(10,870,235,383)

2022년 03월 31일(당기말)
77,510,266,000
687,262,384,420
10,094,158,943
774,866,809,363

연 결 현 금 흐 름 표

제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지

제3기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,443,097,341
12,627,014,103

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
16,796,686,302
18,168,207,645

2. 이자의 수취
48,299,331
9,358,657

3. 이자의 지급
(5,394,950,132)
(5,549,132,269)

4. 법인세의 환급(납부)
(6,938,160)
(1,419,930)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
(12,034,779,765)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-
(12,034,779,765)

단기금융상품의 취득
-
11,000,000,000

투자부동산(건물)의 취득
-
1,034,779,765

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(10,870,235,383)
(8,371,072,903)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,870,235,383)
(8,371,072,903)

주식발행비
-
120,092,000

배당금의 지급
10,870,235,383
8,250,980,903

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
572,861,958
(7,778,838,565)

기초의 현금및현금성자산
12,411,083,242
20,189,921,807

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산
12,983,945,200
12,411,083,242

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제4기

2022년 03월 31일 현재

제3기

2021년 12월 31일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
13,745,199,633
13,194,283,616

1. 현금및현금성자산
1,914,072,187
1,671,300,413

2. 단기금융상품
11,000,000,000
11,000,000,000

3. 기타유동금융자산
636,190,835
323,973,127

4. 기타유동자산
194,936,611
199,010,076

Ⅱ. 비유동자산
1,389,719,830,451
1,391,424,435,895

1. 종속기업투자
338,956,820,000
338,956,820,000

2. 투자부동산
1,050,763,010,451
1,052,467,615,895

자 산 총 계
1,403,465,030,084
1,404,618,719,511

부 채

Ⅰ. 유동부채
2,189,014,182
2,197,220,108

1. 기타유동금융부채
620,107,751
628,486,510

2. 기타유동부채
1,568,906,431
1,568,733,598

Ⅱ. 비유동부채
630,516,540,787
630,168,884,427

1. 장기차입금
598,465,604,366
598,111,822,669

2. 임대보증금
29,971,189,260
29,817,334,047

3. 기타비유동부채
2,079,747,161
2,239,727,711

부 채 총 계
632,705,554,969
632,366,104,535

자 본

Ⅰ. 자본금
77,510,266,000
77,510,266,000

Ⅱ. 기타불입자본
687,262,384,420
687,262,384,420

Ⅲ. 이익잉여금
5,986,824,695
7,479,964,556

자 본 총 계
770,759,475,115
772,252,614,976

부채 및 자본 총계
1,403,465,030,084
1,404,618,719,511

포 괄 손 익 계 산 서

제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지

제3기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업수익
15,314,275,346
14,701,916,345

Ⅱ. 영업비용
2,376,971,639
2,496,006,124

Ⅲ. 영업이익
12,937,303,707
12,205,910,221

1. 금융수익
33,889,740
11,418,071

2. 금융비용
3,594,128,963
3,701,982,393

3. 기타수익
31,038
44,917

4. 기타비용
-
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
9,377,095,522
8,515,390,816

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
9,377,095,522
8,515,390,816

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
9,377,095,522
8,515,390,816

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
60
55

자 본 변 동 표

제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지

제3기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022년 10월 01일(전기초)
77,510,266,000
687,994,835,422
6,603,195,641
772,108,297,063

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
8,515,390,816
8,515,390,816

소유주와의 거래 :

주식발행비
-
(120,092,000)
-
(120,092,000)

연차배당
-
-
(8,250,980,903)
(8,250,980,903)

자본잉여금의 이익잉여금이입액
-
(612,359,002)
612,359,002
-

2021년 12월 31일(전기말)
77,510,266,000
687,262,384,420
7,479,964,556
772,252,614,976

2022년 01월 01일(당기초)
77,510,266,000
687,262,384,420
7,479,964,556
772,252,614,976

총포괄손익 :

당기순이익
-
-

9,377,095,522

9,377,095,522

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(10,870,235,383)
(10,870,235,383)

2022년 03월 31일(당기말)
77,510,266,000
687,262,384,420
5,986,824,695
770,759,475,115

현 금 흐 름 표

제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지

제3기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,113,007,157
11,642,822,440

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
9,142,308,782
10,416,167,456

2. 배당금 수취
5,026,231,970
4,413,872,968

3. 이자의 수취
36,254,858
2,537,216

4. 이자의 지급
(3,086,492,053)
(3,189,375,120)

5. 법인세의 환급(납부)
(5,296,400)
(380,080)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
(11,000,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-
(11,000,000,000)

단기금융상품의 증가
-
11,000,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(10,870,235,383)
(8,371,072,903)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,870,235,383)
(8,371,072,903)

주식발행비
-
120,092,000

배당금의 지급
10,870,235,383
8,250,980,903

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
242,771,774
(7,728,250,463)

기초의 현금및현금성자산
1,671,300,413
9,399,550,876

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산
1,914,072,187
1,671,300,413

제6호 의안) 제4기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정 
- 정관 제56조(이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32 조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 범위 내에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

- 정관 제57조(이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

② 회사는 이익배당을 이사회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다

- 아 래 -

이익잉여금처분계산서
 제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지

제3(전)기 2021년 10월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

당기

처분예정일: 2022년 06월 09일

전기

처분확정일: 2022년 03월 18일

미처분이익잉여금

5,986,824,695

2,189,322,673

전기이월미처분이익잉여금
(3,390,270,827)

(1,647,785,262)

당기순이익
9,377,095,522

8,515,390,816

임의적립금 등의 이입액

-

612,359,002

자본잉여금 이입액
-

612,359,002

이익잉여금처분액

11,081,700,966

10,870,235,383

보통주현금배당:
 주당배당금
 - 당기 71원 
 - 전기 70원
11,081,700,966

10,870,235,383

차기이월미처분이익잉여금
(차기이월미처리결손금)

(5,094,876,271)

(3,390,270,827)

- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 (총배당금/155,020,532주)*보유주식수"로 산출
- 배당금 지급시기 : 주주총회일로부터 1개월 이내 지급

제7호 의안) 제5기 감독이사 보수 승인의 건

□ 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감독이사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1,200만원

(전 기)

감독이사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,200만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항
- 보수는 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회 일의 전월까지 적용.
- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함.

□ 의결사항
본 주주총회 결의를 받아 제5기 감독이사 보수를 승인하고자 함.

제8호 의안) 제5,6,7기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

- 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기 이상의 사업연도를 한 단위로 하는 사업계획의 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함.

□ 주요 내용

○ 사업계획 적용기간(제5 ~ 7기): 2022.04.01 ~ 2022.12.31

○ 투자자산

- (기존) SK서린빌딩 (서울시 종로구 종로 26 외 1필지)

- (기존) 클린에너지위탁관리부동산투자회사 지분증권 보통주 100%

- (신규) SK U-타워 (경기도 성남시 분당구 정자동 25-1)

○ 제5 ~ 7기 예상 재무제표(별도 재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분

제5기(E)

(2022.04.01~2022.06.30)

제6기(E)

(2022.07.01~2022.09.30)

제7기(E)

(2022.10.01~2022.12.31)

영업수익

15,143

20,583

20,577

영업비용

2,664

4,186

4,176

영업이익

12,479

16,397

16,401

당기순이익

8,859

7,378

9,893

보통주

주당 배당금

68원

66원

66원

1) 상기 재무제표는, 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능.

2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임.

3) 사업계획(안)은 제반 가정을 바탕으로 이루어진 것으로 당해 회사의 실제 운영에 따라 그 결과가 달라질 수 있으며, 미래기간에 대한 추정은 다양한 제반 요소들의 변동에 따라중대한 영향을 받을 수 있으므로 본 사업계획(안) 상의 추정치가 장래의 실적치와 중대하게 달라질 수 있음.

□ 의결사항

- 본 주주총회의 결의를 받아 제5,6,7기의 사업계획을 승인하고자 함.

제9호 의안) [특별결의] 정관 변경의 건

□ 관련 규정

- 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

②관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

1. 회사 정관의 변경

□ 목적

- 부동산투자회사법 시행령에 따른 투자자 보호에 관한 사항을 정관에 추가할 예정.

□ 주요 내용

현행

개정(안)

< 신설 >

제 8 장 주주 보호

제 60 조 (주주 보호에 관한 사항)

① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자·운용하여야 한다.

② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.

제 61 조 (주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 등)

① 회사의 임원은 자산의 투자·운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위

2. 자산의 투자·운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위

3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 부동산투자회사법 시행령 제36조에서 정하는 행위

② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.

□ 의결사항

- 본 주주총회의 특별결의를 받아 위와 같이 정관변경을 승인하고자 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 05월 31일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정임.

2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.skreit.co.kr/) 공시자료에 게재될 예정임.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내
- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 예방을 위하여 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 전자투표 행사를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.

- 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.