휴스틸 — 주주총회소집공고 (20220525)
제출인: 휴스틸

주주총회소집공고
2.9
(주)휴스틸

주주총회소집공고

2022년 5월 25일

회 사 명 :
주식회사 휴스틸

대 표 이 사 :
박훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 512, 14층(대치동, 신안빌딩)

(전 화) 02-828-9000

(홈페이지)https://www.husteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안정국

(전 화) 02-828-9024

주주총회 소집공고

(제56기 임시)

우리 회사 정관 제20조에 의하여 임시주주총회의 소집을 아래와 같이 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2022년 6월 9일(목) 오전 11시

2. 장소 : 충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 ㈜휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당

3. 회의의 목적사항
1) 보고사항 : 감사보고

2) 부의안건
① 제1호 의안 : 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 제출서류
 1) 직접행사 : 주주총회참석장, 본인 신분증
 2) 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(위임인 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창규
(출석률: 100%)
김기준
(출석률: 67%)
한명진
(출석률: 70%)
정재하
(출석률: 75%)
김종열
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.03
이사 보수 책정의 건
찬성

찬성

찬성

-
-

2
2022.01.21
산업은행 운영자금 대환의 건
찬성

불참

불참

-

-

3
2022.02.21

1. 2021년도 결산실적 보고
 2. 제55기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의

3. 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

찬성

찬성

찬성
-

-

4
2022.02.21
베트남 대표사무소 폐쇄(철수)의 건
찬성

찬성

찬성

-

-

5
2022.02.21
2022년 안전보건관리계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

-

6
2022.03.08
산업은행 운영자금 대환의 건
찬성

불참

불참

-

-

7
2022.03.31
1. 대표이사 중임의 건
 2. 이사 보수 책정의 건
-
-

불참

불참

찬성

8
2022.04.25
1. 주식 액면분할 결정
 2. 임시주주총회 소집 및 부의안건 심의
-
-

찬성

찬성

찬성

9
2022.05.09
2022년 1분기 경영실적 보고
-
-

찬성

찬성

찬성

10
2022.05.09
1. 주식 액면분할 일정 일부 조정
 2. 임시주주총회 부의안건 심의
-
-

찬성

찬성

찬성

주1) 이창규, 김기준 사외이사 : 2022.3.31자 임기만료
주2) 정재하, 김종열 사외이사 : 2022.3.31자 제55기 정기주주총회에서 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이창규 위원장
김기준
한명진
2022.02.21
1. 2021년도 결산실적 검토
 2. 제55기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의
 3. 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

한명진 위원장
정재하
김종열

2022.05.09
2022년 1분기 경영실적 검토
가결

주1) 이창규, 김기준 사외이사 : 2022.3.31자 임기만료
주2) 정재하, 김종열 사외이사 : 2022.3.31자 제55기 정기주주총회에서 신규선임

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
3,000
48
16
-

주1) 주총승인금액: 제55기 정기주주총회에서 승인된 이사 보수한도 총액입니다.
 (사외이사만의 보수한도는 별도로 책정된 바 없음)
주2) 상기 금액은 2022.3.31자 임기만료된 사외이사 2인이 포함된 금액이며,
 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수(3명)로 나누어 계산하였습니다.
주3) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일로부터 주주총회
 소집공고일(2022.5.25)까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Husteel USA. Inc
(종속기업)
매출
2022.1.1~2022.3.31
578
10.3%

주1) 상기 내용은 당해 사업연도 개시일부터 1분기 종료일('22.3.31)까지를 기준으로 작성하였습니다.
주2) 비율은 최근 사엽연도말 별도기준 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성
강관산업은 철강산업의 한 분야로써 국가의 산업활동에 필요한 기초소재를 공급하는 기간산업으로 국가경제에 미치는 영향이 클 뿐만 아니라 막대한 설비 투자가 요구되는 자본집약적인 장치산업이며, 건설, 조선, 자동차, 기계 등 산업 전반에 걸쳐 강관이 사용되고 있습니다.

강관산업의 최대 수요산업은 내수는 건설과 조선산업이며, 수출은 에너지 관련 산업입니다. 현재 강관업계는 업체들의 설비 증설로 인한 공급과잉과 수요 부진속에 경쟁이 심화되고 있으며, 고강도 후육 강관의 수요가 증가하고 있어 점차 다양화, 세분화되고 있습니다.

원재료는 열연코일(HR Coil)이며, 원재료의 제조원가 비중이 타 산업에 비해 높아 원재료 조달능력이 중요하며, 현대제철의 고로 완공과 더불어 국내 강관산업의 원재료 수급은 상당히 개선되었습니다. 원재료 조달은 포스코와 현대제철에서 조달하고 있으며, 필요시 전략적으로 일본, 중국 등에서 수입하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성
강관의 최대 수요산업은 조선 및 건설산업이며, 자동차, 기계 등 산업 전반에 걸쳐 강관이 사용되고 있으며, 계절적으로는 3/4분기는 상대적 비수기에 해당되며, 1/4분기, 2/4분기 및 4/4분기는 상대적 성수기에 해당됩니다.

(3) 경쟁요소
현재 강관업계는 업체들의 설비 증설로 인한 공급과잉과 수요 부진속에 경쟁이 심화되고 있으며, 고강도 후육 강관의 수요가 증가하고 있어 점차 다양화, 세분화되고 있습니다.

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사 최대 수출국인 미국의 반덤핑 제소에 따라 관세율이 대미 수출 경쟁력을 좌우하고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 보호무역주의로 인해 수출시황에 많은 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

: 2022년 1분기 강관시장은 국내 코로나 19 재확산에 따라 더딘 수요 회복과 원자재 가격 급등 등으로 내수 경기 회복은 지연되었으나, 러시아의 우크라이나 침공으로 국제 에너지 가격의 폭등하면서 수급 위기감이 고조되고, 코로나 19 회복세로 에너지 수요가 증가하면서 국제유가의 고공행진을 이어감에 따라 수출시황이 개선되면서 양호한 실적을 거둘 수 있었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

: 당사는 단일 사업부문(강관 제조 및 판매)으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

구 분
제56기 1분기
(2022년)
제55기
(2021년)
제54기
(2020년)

탄소강관
7.0%
7.4%
7.0%

STS강관
6.5%
5.8%
6.7%

주1) 자료원 : 한국철강협회

주2) 해외 시장점유율은 현재로선 정확하고 객관적인 현황을 입수하기 어려워 관련
 내용의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

ㄱ. 국내외 시장여건 및 경쟁상황
: 국내 강관시장은 주 수요산업인 조선산업이 수주를 늘리면서 회복세를 보이고 있지만, 자동차 등 주용 제조업이 부진을 겪고 있고, 건설 경기도 위축되어 부진이 지속되었습니다.
수출시장은 주 수출지역인 미국을 필두로 보호무역의 바람이 전 세계적으로 확산되는 움직임을 보이고 있으며, 지속되는 미국과 중국의 무역분쟁으로 불안한 형국이 지속되고 있습니다.

ㄴ. 자원조달의 특성
: 타 산업과 달리 강관산업은 주원료인 열연코일(HR Coil)이 제조원가에서 차지하는 비중이 매우 높고 열연코일의 가격변동에 따라 수익성이 크게 좌우되므로 안정적인 열연코일 조달능력이 매우 중요합니다. 원재료 조달은 포스코 등에서 조달하고 있으며, 필요시 전략적으로 중국, 일본 등에서 수입하고 있습니다.

ㄷ. 회사의 경쟁우위 요건
: 당사는 1967년 4월 창립 이래 강관만을 제조해 온 강관 전문 제조업체입니다. 반세기 동안 강관 외길을 걸어옴으로써 독자적인 기술과 노하우를 바탕으로 고품질의 강관을 생산해 오고 있습니다.
1995년 대불공장 준공과 더불어 국내 최대인 24˝ERW Mill을 도입하여 대구경 강관생산을 시작하였고, 2005년에는 국내 최초로 최첨단 조관설비인 FFX Mill을 도입한 당진공장을 준공하여 제품 고급화와 생산성을 대폭 향상시키는 등 뛰어난 강관기술 발전을 선도하였습니다. 그리고 2008년에는 국내 최초의 인덕션 타입의 QT 설비를 도입함으로써 최상급 유정용 강관을 생산할 수 있는 능력을 갖춤으로써 세계 시장에서의 경쟁력을 강화하였고, 2012년 말에는 고강도 초후육관 설비 도입을 완료함으로써 ERW 방식으로는 세계 최초로 8˝Mill에서 두께 18mm 강관까지 생산할 수 있게 되었으며, 우수한 용접성과 뛰어난 외관 품질로 Seamless Pipe를 대체할 수 있게 되었습니다.
아울러 당사는 높은 기술 수준과 연구ㆍ개발 노력으로 각종 규격(SHELL, DNV, GL, Lloyd, ARAMCO 등) 및 인증(KS, JIS, UL, API 모노그램, ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 16949 등)을 획득함으로써, 세계적인 석유 메이저인 쉘(Shell) 사의 공급업체로 등록되었음은 물론, 미국의 건설사인 벡텔과 에너지사인 윌리엄스, 캐나다의 에너지사인 싱크로드의 공급업체로 승인되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

: 당사는 강관 전문 제조업체로써, 경쟁이 극심한 구조관 등의 저부가가치 제품 보다는 고강도, 고부가가치 제품 판매에 주력할 계획입니다. 2008년도 도입한 QT 설비로 고강도, 고부가의 유정용 강관을 생산하여 수출시장을 개척하고, 2012년도 말 도입을 완료한 ERW 후육설비로 고강도 후육강관을 생산, 2015년도에 인수한 STS제조설비를 통해 STS강관으로 확장하는 등 신규시장을 적극 개척하고 있습니다.
 또한 철강제품 수입 쿼터제 적용, 반덤핑 관세 상승 등 미국 보호무역주의 강화에 대해 현지 제품 생산공장을 설립을 계획하고 있으며, 이를 통해 미국 수출장벽을 극복하고 제품 판매량 증대 및 이윤 극대화를 도모하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (1주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은

5,000원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은

1,000원으로 한다.

주식
액면분할

부칙

<신 설>

부칙

이 정관은 임시주주총회에서 승인한
2022년 6월 9일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 제55기 사업보고서 및 감사보고서는 2022.03.23자 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

제출한 사업보고서는 향후 변동사항이나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음