동일산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220517)
제출인: 동일산업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
동일산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 05 월 17 일

권 유 자:
성 명: 동일산업(주)
주 소: 경상북도 포항시 남구 괴동로 112
전화번호: 054-285-7251

작 성 자:
성 명: 손장원
부서 및 직위: 회계팀 차장
전화번호:054-288-7531

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동일산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 05월 12일
라. 주주총회일
2022년 06월 10일

마. 권유 시작일
2022년 05월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 감사위원회의위원의해임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동일산업(주)
보통주
259,144
10.69
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

오순택
최대주주
보통주
611,698
25.22
최대주주
등기임원

박봉래
특수관계인
보통주
3,000
0.12
특수관계인
-

오유인
특수관계인
보통주
100,042
4.13
특수관계인
-

오길봉
특수관계인
보통주
75,899
3.13
특수관계인
-

오승민
특수관계인
보통주
106,564
4.39
특수관계인
등기임원

오제민
특수관계인
보통주
77,441
3.19
특수관계인
-

오가윤
특수관계인
보통주
2,106
0.09
특수관계인
-

오준우
특수관계인
보통주
2,100
0.09
특수관계인
-

오선우
특수관계인
보통주
2,436
0.10
특수관계인
-

동일금속(주)
계열회사
보통주
107,853
4.45
계열회사
-

(재)동일문화장학재단
재단
보통주
20,000
0.83
재단
-

계
-
1,109,139
45.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

현영철
보통주
34
직원
직원
-

곽대관
보통주
0
직원
직원
-

손장원
보통주
1
직원
직원
-

곽창원
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 05월 12일
2022년 05월 20일
2022년 06월 10일
2022년 06월 10일

* 권유 종료일은 : 2022년 6월 10일 임시주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

2022년 05월 13일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-우편접수 및 주주총회 전 주주총회 접수처에 제출
 주소 : (37866) 경상북도 포항시 남구 대송로 111(장흥동) 동일산업(주) 회계팀
 전화번호 : 054-288-7531,7532,7534~7536
 팩스번호 : 054-285-2593

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 06 월 10 일 오전 09 시 30 분

장 소
경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내문

 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건(주주제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정 관
　
~생 략~
　

제2장 주 식
　
~생 략~
　

제5조 (발행예정주식 총수)
　
당 회사가 발행할 주식의 총수는
10,000,000주로 한다.
　
　

제6조 (1주의 금액)
　
당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금
5,000원으로 한다.

~생 략~
　
　
<추가>
　
　

정 관
　
~생 략~
　

제2장 주 식
　
~생 략~
　

제5조 (발행예정주식 총수)
　
당 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.
　
　

제6조 (1주의 금액)
　
당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금
500원으로 한다.

~생 략~
　
　
부 칙
2022.6.10
본 개정 정관은 제57기 사업년도 임시주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
내용수정: 액면분할을 위한 수권자본 증가
　

내용수정: 액면분할을 위한 액면가액 변경
　
　

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

오순택
1946-02
現 동일산업(주) 대표이사. 회장
2024년 03월 26일

오승민
1974-10
現 동일산업(주) 대표이사. 사장
2023년 03월 27일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

오순택
주주제안

오승민
주주제안

□ 감사위원회의 위원의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김인한
1973-12
現 동일산업(주) 감사위원회 위원인
사외이사
2024년 03월 26일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김인한
주주제안

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

손주함
1987-03
사외이사
해당
-
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

손주함
-
前 LG디스플레이 책임
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안

확인서

※ 기타 참고사항

- 주주제안 후보자(손주함)의 확인서 작성 등은 자료를 수신받지 못하였습니다.