동일산업 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220516)
제출인: 손주함

의결권대리행사권유참고서류
3.5
동일산업

정 정 신 고 (보고)

2022년 05월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 05월 13일

3. 정정사항
정정사유 : 기재사항 정정 및 정정 따른 권유 시작일 정정

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 권유기간 및 피권유자의 범위
 가. 권유기간
-
2022년 05월 18일
2022년 05월 19일

3. 주주총회에서 의결권의
직접 행사에 관한 사항
 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
-

주총참석장과 위임장
(주주 인적사항 기재,
위임장에 인감도장 날인
)

주총참석장과 위임장(주주 인적사항 기재,
참석장/위임장에 도장날인
)

위임장
일부 기재 사항 및 양식변경
-
새로 작성한 위임장 첨부

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2022 년 5 월 13 일

권 유 자:
성 명: 손주함
주 소: 경기 용인시 수지구 신봉1로 214, 508동 1503호
전화번호: 010-6292-7702

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
손주함
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2022년 05월 12일
라. 주주총회일
2022년 06월 10일

마. 권유 시작일
2022년 05월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주 가치 제고를 위한 의결권 위임

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 감사위원회의위원의해임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

손주함
보통주
24,249
0.99
주주
2022년 5월
13일 현재

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

손주함
보통주
24,249
주주
본인
2022년 5월
13일 현재

강기혁
보통주
0
없음
-
-

양우석
보통주
1
주주
-
2022년 5월
13일 현재

박득창
보통주
18,255
주주
-
2022년 5월
13일 현재

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

손주함
개인
보통주
24,249
주주
본인
2022년 5월
13일 현재

강기혁
개인
보통주
0
없음
-
-

양우석
개인
보통주
1
주주
-
2022년 5월
13일 현재

박득창
개인
보통주
18,255
주주
-
2022년 5월
13일 현재

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 05월 12일
2022년 05월 19일
2022년 06월 10일
2022년 06월 10일

나. 피권유자의 범위

2022년 5월 13일 기준 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

동일산업 주식회사의 주주 가치 제고를 위한 의결권 대리행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

바른투자연구소
https://cafe.naver.com/cleanstockmarket
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
 - 위임장 접수처
 주소 : 경기 용인시 수지구 신봉1로 214, 508동 1503호
 전화번호 : 010-6292-7702

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 6월 10일(금) 오전 09시 30분

장 소
경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 의결권 행사에 관한 안내사항
 1) 직접행사 : 주총참석장과 신분증
 2) 대리행사 : 주총참석장과 위임장(주주 인적사항 기재,
참석장/위임장에 도장날인
)
 * 위임장 우편 송부 시,
연락처 기재
요청
 * 위임받은 대리인은 주총 당일 신분증 지참

■ 위임하는 주주가 미성년자인 경우 준비사항

1) 위임장

- 미성년주주의 인적사항 기재
- 법정대리인(부모)의 인적사항 기재 및 인감도장날인

2) 첨부서류
- 법정대리인(부모)의 인감증명서와 가족관계증명서

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

-제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)

-액면분할

□ 이사의 해임

-제2호의안 : 이사 해임의 건(주주제안)

제2-1호의안 : 사내이사 오순택 해임의 건
 제2-2호의안 : 사내이사 오승민 해임의 건

□ 감사위원회의 위원의 해임

-제3호의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 김인한 해임의 건
(주주제안)

□ 감사위원회 위원의 선임

-제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손주함 선임의 건
(주주제안)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손주함
1987-03
3
신규선임
前 LG디스플레이 책임
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손주함
1987-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 LG디스플레이 책임

확인서