THE E&M — 의결권대리행사권유참고서류 (20220513)
제출인: THE E&M

의결권대리행사권유참고서류
3.5
더이앤엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 5월 13일

권 유 자:
성 명: 더이앤엠 주식회사
주 소: 서울특별시 서초구 강남대로101안길 41(닛시빌딩)
전화번호: 02-2088-8222

작 성 자:
성 명: 배문섭
부서 및 직위: 경영전략실 이사
전화번호: 02-2088-8222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
더이앤엠 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 05월 13일
라. 주주총회일
2022년 05월 30일

마. 권유 시작일
2022년 05월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

더이앤엠 주식회사
보통주
11,960
0.01
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

나비스피델리스 5호 조합
최대주주
보통주
14,320,107
8.26
최대주주
-

김대권
최대주주의 특수관계인
보통주
487,117
0.28
임원
-

계
-
14,807,224
8.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

권현기
보통주
0
임원
임원
-

김태규
보통주
0
직원
직원
-

장준영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리앤모어그룹㈜
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹㈜
이태훈
영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무를 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 05월 13일
2022년 05월 18일
2022년 05월 29일
2022년 05월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 5월 7일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 5월 20일 ~ 2022년 5월 29일 (10일간)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

위 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 - 주 소 : 서울시 서초구 강남대로101안길 41, 5층 전략기획팀 앞.
 - 전화번호/팩스번호 : 02-2088-8222 / 02-2088-8202
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 주주총회소집공고일부터 주주총회 개시 전까지 위 주소에 전달

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 5월 30일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 5월 20일 ~ 2022년 5월 29일 (10일간)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

위 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1) 부동산 매매 및 임대업

2) 별정, 부가통신

3) 통신판매

4) 온라인정보제공

5) 무역업

6) 소프트웨어 개발 및 자문업

7) 전자상거래

8) 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상프로그램 제작 및 국내외 판권, 구입, 배급, 상영, 투자, 판매업

9) 광고사업

10) 이벤트업

11) 디지털 콘텐츠 개발, 제작 및 유통사업

12) 광고모델 에이전시업

13) 연예기획사

14) 위성 및 기타 방송업

15) 인터넷방송업

16) 모바일방송업

17) 모바일콘텐츠 개발 및 판매업

18) 캐릭터 상품 제조 및 판매업

19) 게임개발, 제작 및 배급업

20) 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

21) 홍보피알(PR), 광고기획대행, 광고물 제작 및 작성

22) 저작권관리대행업

23) 온라인결제대행업

24) 인터넷 부가통신

25) 유통 및 구매대행

26) 투자관리

27) 부동산 개발업

28) 기초 유기화학 물질 제조업

29) 완제 의약품 제조업

30) 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업

31) 방사선 장치 및 전기식 진단 기기 제조업
 32) 기타 의료용 기기 제조업

33) 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업

34) 원료 상태의 의약제품 및 의료용 기초 화합물 도매

35) 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업

36) 상품 중개업

37) 상품 종합 도매업

38) 각호에 관련된 일체의 부대사업

38) 전자화폐 개발업
39) 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업
40) 모바일결제사업
41) 블록체인 연구개발업
42) 블록체인 투자 및 관련서비스업
43) 각호에 관련된 일체의 부대사업
사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

신환률
1984.12
-
-
최대주주의 
최다출자자
이사회

이충범
1967.03
-
-
최대주주의 출자자
이사회

이승환
1972.08
-
-

최대주주의 출자자

이사회

김정택
1975.11
사외이사후보
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신환률
더이앤엠㈜ 
각자대표이사
2019~
現더이앤엠㈜ 각자대표이사

당사 제3자배정 유상증자 참여 예정(납입전)

이충범

더이앤엠㈜ 
사내이사

2019~

現더이앤엠㈜ 사내이사

-

이승환

더이앤엠㈜ 
사내이사

2019~

現더이앤엠㈜ 사내이사

-

김정택

신한회계법인 공인회계사
2001~
前삼일회계법인 공인회계사
-

2009~

現신한회계법인 공인회계사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_신환률 사내이사_220513.jpg
확인서_신환률 사내이사_220513

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확인서_이충범 사내이사_220513

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확인서_이승환 사내이사_220513

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확인서_김정택 사외이사_220513

※ 기타 참고사항

해당사항 없음