계양전기 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220512)
제출인: 계양전기

계양전기/주주총회소집결의/(2022.05.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-05-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-31

3. 정정사유
의안 세부내역 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
2. 결의사항
제1호 의안:정관 일부 변경의 건

제2호 의안:사외이사 선임의 건

제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건
2. 결의사항
제1호 의안:정관 일부 변경의 건

제2호 의안:사외이사 선임의 건
제2-1호 의안:사외이사 최종수 선임의 건
제2-2호 의안:사외이사 김영식 선임의 건
제2-3호 의안:사외이사 이근호 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호 의안:감사위원회 위원 최종수 선임의 건
제3-2호 의안:감사위원회 위원 김영식 선임의 건
제3-3호 의안:감사위원회 위원 이근호 선임의 건

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨

- 상기 4.의안주요내용의 '2. 결의사항' 세부내역은 추후 확정하여 재공시할 예정임

- 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨

- 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

- 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음

[사외이사선임 세부내역]
-
1. 최종수
-출생년월: 1956.01
-임기: 3
-신규선임여부: 신규선임
-주요경력(현직포함)
영남대학교 경영학 학사
前) 차바이오텍 대표이사
사장
前) 삼성카드 최고재무관리자
전무
前) 삼성캐피탈 기획홍보
상무
-이사 등으로 재직 중인
다른 법인명(직위): 해당없음

2. 김영식
-출생년월: 1958.10
-임기: 3
-신규선임여부: 신규선임
-주요경력(현직포함)
고려대학교 사회학과 학사
現) 우송대학교 매니지먼트
학부 경영학전공전임교수
前) 삼성SDI 경영지원실
부사장, CFO
前) 삼성전자 IT솔루션
사업부 전무
-이사 등으로 재직 중인
다른 법인명(직위): 해당없음

3. 이근호
-출생년월: 1969.04
-임기: 3
-신규선임여부: 신규선임
-주요경력(현직포함)
한양대학교 대학원 자동차
공학과 공학박사
現) 국민대학교 자동차IT
융합학과 교수
前) 경남도립남해대학교
전기과 부교수
-이사 등으로 재직 중인
다른 법인명(직위): 해당없음

[감사위원선임 세부내역]
-
1. 최종수
-출생년월: 1956.01
-임기: 3
-신규선임여부: 신규선임
-사외이사여부: 사외이사인
감사위원
-주요경력(현직포함)
영남대학교 경영학 학사
前) 차바이오텍 대표이사
사장
前) 삼성카드 최고재무관리자
전무
前) 삼성캐피탈 기획홍보
상무

2. 김영식
-출생년월: 1958.10
-임기: 3
-신규선임여부: 신규선임
-사외이사여부: 사외이사인
감사위원
-주요경력(현직포함)
고려대학교 사회학과 학사
現) 우송대학교 매니지먼트
학부 경영학전공전임교수
前) 삼성SDI 경영지원실
부사장, CFO
前) 삼성전자 IT솔루션
사업부 전무

3. 이근호
-출생년월: 1969.04
-임기: 3
-신규선임여부: 신규선임
-사외이사여부: 사외이사인
감사위원
-주요경력(현직포함)
한양대학교 대학원 자동차
공학과 공학박사
現) 국민대학교 자동차IT
융합학과 교수
前) 경남도립남해대학교
전기과 부교수

[사업목적변경 세부내역]
-
1. 사업목적추가
- 내용: 20. 보관창고업
- 이유: 보관재고 수수료
수취를 위한 사업목적
추가

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2022-05-27
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사위원회의 감사보고

2. 결의사항

제1호 의안:정관 일부 변경의 건

제2호 의안:사외이사 선임의 건

제2-1호 의안:사외이사 최종수 선임의 건

제2-2호 의안:사외이사 김영식 선임의 건

제2-3호 의안:사외이사 이근호 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안:감사위원회 위원 최종수 선임의 건

제3-2호 의안:감사위원회 위원 김영식 선임의 건

제3-3호 의안:감사위원회 위원 이근호 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨

- 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

- 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종수
1956-01
3
신규선임
영남대학교 경영학 학사
前) 차바이오텍 대표이사 사장
前) 삼성카드 최고재무관리자
전무
前) 삼성캐피탈 기획홍보 상무
해당없음

김영식
1958-10
3
신규선임
고려대학교 사회학과 학사
現) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수
前) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO
前) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무
해당없음

이근호
1969-04
3
신규선임
한양대학교 대학원 자동차공학과공학박사
現) 국민대학교 자동차IT융합학과 교수
前) 경남도립남해대학교 전기과 부교수
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최종수
1956-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
영남대학교 경영학 학사
前) 차바이오텍 대표이사 사장
前) 삼성카드 최고재무관리자
전무
前) 삼성캐피탈 기획홍보 상무

김영식
1958-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 사회학과 학사
現) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수
前) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO
前) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무

이근호
1969-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 대학원 자동차공학과
공학박사
現) 국민대학교 자동차IT융합학과 교수
前) 경남도립남해대학교 전기과 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
20. 보관창고업
보관재고 수수료 수취를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
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3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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