메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220512)
제출인: 메디콕스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)메디콕스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 05 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메디콕스
주 소: 서울시 강남구 논현로 75길 10, 영창빌딩 4층
전화번호: 02-3218-9500

작 성 자:
성 명: 임형식
부서 및 직위: 경영관리본부
전화번호: 02-3218-9500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메디콕스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 05월 11일
라. 주주총회일
2022년 05월 26일

마. 권유 시작일
2022년 05월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 자본의감소

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메디콕스
보통주
3,698
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김형수
보통주
0
직원
직원
-

성기호
보통주
0
직원
직원
-

조재경
보통주
0
직원
직원
-

황기호
보통주
0
직원
직원
-

임형식
보통주
0
직원
직원
-

주정남
보통주
0
직원
직원
-

박현경
보통주
0
직원
직원
-

정명구
보통주
0
직원
직원
-

정대철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)제이에스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이에스
엄정배
경기도 성남시 중원구
주주총회 위임장 
확보 관련 등
의결권 행사 대리권유 업무
031-755-2841

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 05월 11일
2022년 05월 17일
2022년 05월 26일
2022년 05월 26일

나. 피권유자의 범위

2022년 04월 26일 기준일로 당사 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)메디콕스
http://www.c-ocean.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2022 년 05 월 26 일 09시 주주총회 개회 전
(장소) 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 역삼청소년수련관 5층 소극장

2. 우편 접수
(일시) 2022 년 05 월 25 일까지
(장소) 서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층

3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 05 월 26 일 오전 09시

장 소
서울특별시 강남구 논현로64길 7, 역삼청소년수련관 5층 소극장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(상동)
<이하신설>
1. 의약품 수출입 및 연구개발업
1. 의약품 개발 및 생산업
1. 기타 작물 재배업 
1. 의료기기 및 의료소모품 판매 및 생산업
1. 의약품 상품중개 및 판매대행업
1. 알루미늄형강 제조, 판매, 수출입업
1. 실리콘 제조 및 판매, 수출입업
1. 플라스틱 제조, 판매, 수출입업
1. 태양광장치 제조, 판매, 수출입업
1. 식물재배장치 제조, 판매, 수출입업
1. 자동화기계 제조, 판매, 수출입업
1. 냉난방기기 제조, 판매, 수출입업
1. 전자기기단말기 제조, 판매, 수출입업
1. 씨엔씨(CNC)공작기계 제조, 판매, 수출입업
1. 컴퓨터 주변기기 제조, 판매, 수출입업
1. 산업용밸브, 제조, 판매, 수출입업
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 자본금 규모 적정화 및 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 기명식 보통주식 10주를 같은 액면가 500원 기명식 보통주식 1주로 주식병합의 방법으로 실시 (10:1 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

(주)메디콕스 보통주
95,323,336
90%
2022.06.13
48,143,075,500
4,814,307,500

※ 기타 참고사항

1) 상기 내용은 관계 기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에 위임합니다.

2) 2019년 9월 16일 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.

3) 본 무상감자는 전환사채 사채권자의 전환권 행사 등으로 인하여 감자주식수 및 감자 전/후 자본금은 감자기준일 이전에 변경될 수 있습니다.

4) 본 무상감자는 결손금 보전을 위한 목적이 아니므로 상법438조 제1항에 의거하여 특별결의로 결정하며, 동법439조 제2항에 의거하여 1개월간의 채권자보호절차를 시행합니다.

5) 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주식이 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박경수
1970.10.03
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이진욱
1976.10.06
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박경수
경영인
-

現) ㈜티에스아이인베스트 상임고문

現) 서울미디어대학원대학교 특임교수

해당사항 없음

이진욱
경영인
-

現) 도스 대표

前) 디퍼스 대표

前) 대주무역 대표

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 필요한 전문가

확인서

이사 후보자 확인서_박경수_1.jpg
이사 후보자 확인서_박경수_1

이사 후보자 확인서_이진욱_1.jpg
이사 후보자 확인서_이진욱_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음