바이오니아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220512)
제출인: 바이오니아

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)바이오니아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 5 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 바이오니아
주 소: 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11
전화번호: 042-939-8296

작 성 자:
성 명: 황 두 현
부서 및 직급: IR·PR본부 상무
전화번호: 02-739-6083

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 바이오니아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 05월 12일
라. 주주총회일
2022년 05월 27일

마. 권유 시작일
2022년 05월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 바이오니아
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박한오
최대주주
보통주
3,935,997
15.25
최대주주
-

김명희
특수관계인
보통주
140,500
0.54
특수관계인
-

박준성
특수관계인
보통주
63,750
0.25
특수관계인
-

박준영
특수관계인
보통주
30,205
0.12
특수관계인
-

박유진
특수관계인
보통주
30,120
0.12
특수관계인
-

박한이
등기임원
보통주
250,028
0.97
등기임원
-

박경애
특수관계인
보통주
6,050
0.02
특수관계인
-

정진평
등기임원
보통주
22,635
0.09
등기임원
-

김재하
등기임원
보통주
23,857
0.09
등기임원
-

박종찬
등기임원
보통주
7,545
0.03
등기임원
-

이 효
계열회사 임원
보통주
2,350
0.01
계열회사 임원
-

계
-
4,513,037
17.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이은지
보통주
379
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 05월 12일
2022년 05월 17일
2022년 05월 26일
2022년 05월 27일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 5월 2일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 5월 17일 9시 ~ 2022년 5월 26일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

K-VOTE
한국예탁결제원 전자투표
http://evote.ksd.or.kr
주주총회 소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장권유에 관한 
사항"을 안내하였음

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주소 : (03185)서울특별시 종로구 새문안로 76 콘코디언빌딩 3층 ㈜바이오니아
 ·전화번호 : 02-739-6083 
 ·팩스번호 : 02-6303-0046
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 5월 17일~ 5월 26일 제31기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 5 월 27 일 오전 10 시 30 분

장 소
대전광역시 유성구 테크노2로 71
㈜바이오니아 글로벌센터 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 5월 17일 9시 ~ 2022년 5월 26일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원 지원 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 5월 17일 ~ 2022년 5월 26일

서면투표 방법
1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

2. 의결권 표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.

3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.

4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2022년 5월 26일(목)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.

<보내실 곳>
(03185)서울특별시 종로구 새문안로 76 콘코디언빌딩 3층 ㈜바이오니아
 
5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
- 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주
 님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 
 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정이 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 규정은 회사 인터넷 홈페이지(http://ir.bioneer.co.kr)에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 확인 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

【
제1호 의안
】 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
4,973 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 한도 내 운용은 이사회에 위임합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

【
제2호 의안
】 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
80 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
50 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 한도 내 운용은 이사회에 위임합니다.