엑시온그룹 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220510)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/주주총회소집결의/(2022.05.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-05-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-05-09

3. 정정사유
임시주주총회 세부 안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
-
서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트호텔) 2층 Tactic회의실

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 정관 변경의 건

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건
제1호의안 : 정관 변경의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건
*사내이사 후보자 총 16인
*제2-01호 의안 : 사내이사 황동우 선임의 건
*제2-02호 의안 : 사내이사 윤재식 선임의 건
*제2-03호 의안 : 사내이사 신성호 선임의 건
*제2-04호 의안 : 사내이사 James Jongman Kim(김종만) 선임의 건
*제2-05호 의안 : 사내이사 신혜연 선임의 건
*제2-06호 의안 : 사내이사 신수현 선임의 건
*제2-07호 의안 : 사내이사 김민재 선임의 건
*제2-08호 의안 : 사내이사 김한국 선임의 건
*제2-09호 의안 : 사내이사 허재영 선임의 건
*제2-10호 의안 : 사내이사 이규민 선임의 건
*제2-11호 의안 : 사내이사 권열 선임의 건
*제2-12호 의안 : 사내이사 양영환 선임의 건
*제2-13호 의안 : 사내이사 서용남 선임의 건
*제2-14호 의안 : 사내이사 이두성 선임의 건
*제2-15호 의안 : 사내이사 김미라 선임의 건
*제2-16호 의안 : 사내이사 이병관 선임의 건

*사외이사 후보자 총 1인
*제2-17호 의안 : 사외이사 김미정 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건
*감사 후보자 총 2인
*제3-01호 의안 : 감사 노성환 선임의 건
*제3-02호 의안 : 감사 이정익 선임의 건

5 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주총 의안의 세부사항은 현재 미확정이며, 의안 세부내역 확정 시 정정 공시 예정입니다.
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다.

- 상기 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건이 가결될 경우 당사의 사명은 주식회사 아이에스이커머스 → "주식회사 위본즈"로, 영문명은 ISE CommerceCompany Limited → "Weborns Company Limited"로 변경될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

이사선임 세부내역
-
사내이사 후보자 황동우 외 15인

사외이사선임 세부내역
-
사외이사 후보자 김미정

감사선임 세부내역
-
감사 후보자 노성환 외 1인

사업목적변경 세부내역
-
사업목적 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-05-25

시간
오전 08:00

2. 장소
서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트호텔) 2층 Tactic회의실

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 정관 변경의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

*사내이사 후보자 총 16인

*제2-01호 의안 : 사내이사 황동우 선임의 건

*제2-02호 의안 : 사내이사 윤재식 선임의 건

*제2-03호 의안 : 사내이사 신성호 선임의 건

*제2-04호 의안 : 사내이사 James Jongman Kim(김종만) 선임의 건

*제2-05호 의안 : 사내이사 신혜연 선임의 건

*제2-06호 의안 : 사내이사 신수현 선임의 건

*제2-07호 의안 : 사내이사 김민재 선임의 건

*제2-08호 의안 : 사내이사 김한국 선임의 건

*제2-09호 의안 : 사내이사 허재영 선임의 건

*제2-10호 의안 : 사내이사 이규민 선임의 건

*제2-11호 의안 : 사내이사 권열 선임의 건

*제2-12호 의안 : 사내이사 양영환 선임의 건

*제2-13호 의안 : 사내이사 서용남 선임의 건

*제2-14호 의안 : 사내이사 이두성 선임의 건

*제2-15호 의안 : 사내이사 김미라 선임의 건

*제2-16호 의안 : 사내이사 이병관 선임의 건

*사외이사 후보자 총 1인

*제2-17호 의안 : 사외이사 김미정 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건

*감사 후보자 총 2인

*제3-01호 의안 : 감사 노성환 선임의 건

*제3-02호 의안 : 감사 이정익 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-04-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다.

- 상기 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건이 가결될 경우 당사의 사명은 주식회사 아이에스이커머스 → "주식회사 위본즈"로, 영문명은 ISE CommerceCompany Limited → "Weborns Company Limited"로 변경될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-05-09 주주총회소집결의
2022-05-09 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2022-04-04 주주총회소집결의
2022-04-04 주주총회소집결의
2022-04-04 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2022-04-04 정기주주총회결과
2022-04-04 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황동우
1994-12
3
신규선임
*現)엠앤디그룹코리아㈜ 상무이사
*前)㈜와이콘즈 모바일사업팀장
*前)제이앤와트홀딩스㈜ 해외사업본부장 (홍콩)

윤재식
1965-08
3
신규선임
*現)엠앤디그룹코리아㈜ 부사장
*前)㈜화신테크 등기이사
*前)㈜태양기전 등기이사
*前)㈜메가마이더스 주식운영 본부장
*前)㈜동부증권 차장
*前)㈜현대증권 동교동지점 차장

신성호
1987-07
3
신규선임
*現)(주)호태 등기이사

James Jongman Kim(김종만)
1966-10
3
신규선임
*現)서강대학교 인공지능학과 겸임교수
*現)㈜소테리아 대표
*前)크리블랜드주립대학교 (Cleveland, OH) 전기컴퓨터공학부 교수
*前)대한만국 민주평통 해외자문위원
*前)Microarchitecture (Micro) 심포지움 조직위원회
*前)조지아 공대, Informersive Systems 연구센터장
*前)미국 조지아 공대 (Atlanta, GA), 전기컴퓨터공학부 교수
*前)Neopoint Inc. (San Diego, CA) Consultant
*前)LG 전자 연구원

신혜연
1981-01
3
신규선임
*現)(주)호태 대표이사

신수현
1990-10
3
신규선임
*現)엠앤디그룹코리아 (주) 부장

김민재
1980-08
3
신규선임
*前)(주)에스씨파트너 이사
*前)(주)현대플러스인베스트 본부장
*前)프랜드투자자문 과장

김한국
1970-03
3
신규선임
*現)(주)시티빗코리아 이사
*前)(주)케이파워인베스트먼트 이사
*前)(주)CMG 제약 이사

허재영
1976-01
3
신규선임
*現)㈜SYHGLOBAL 부사장
*前)㈜카라반 대표이사

이규민
1964-08
3
신규선임
*現)㈜위드어스 디퍼런트아이디어 대표이사
*前)신한은행 서여의도, 화정, 청라국제도시 지점장 및 신촌지역단장 역임
*前)신한금융지주 시너지추진부장
*前)마케팅전략부 설립 및 전행적 마케팅전략 수립 및 실행
*前)조흥은행 인수 TFT 활동(인수작업 주도적 참여)
*前)신한은행 PB창립멤버
*前)영업부 및 무교지점 근무, 동화은행 인수작업 병행
*前)외환사업부 수출입 및 외환관리 담당
*前)신한은행 입행(장안동 지점 근무)

권열
1988-11
3
신규선임
*現)(주)세인트포커스 대표

양영환
1958-03
3
신규선임
*現)㈜디엔씨민은 대표이사

서용남
1968-03
3
신규선임
*現)㈜대진엔지니어링 대표이사
*現)㈜탑이앤지 대표이사
*前)㈜한울인터내셔널 대표이사

이두성
1976-03
3
신규선임
*現)(주)동우 사내이사
*現)한결디엔씨(주) 감사

김미라
1970-01
3
신규선임
*現)㈜디엔씨민은 상무이사

이병관
1959-11
3
신규선임
*現)사단법인 금융투자인회 사무국장
*前)현파트너스 고문
*前)광주 동양저축은행 상근감사
*前)NH투자증권 상무이사 퇴사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김미정
1972-11
3
신규선임
*現)㈜삼수글로벌 이사
*現)㈜삼수글로벌 (이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노성환
1963-10
3
신규선임
비상근
*現)법무법인 정세 변호사
*現)서울경찰청 징계위원회 위원
*現)서울 송파구 고문 변호사
*前)관세청 특허심사위원회 위원
*前)제30기 사법연수원 수료

이정익
1961-09
3
신규선임
비상근
*現)유한회사 법마루 파트너 변호사
*前)팬스타엔터프라이즈 법률자문역
*前)서울북부지방변호사회 총무
*前)애경산업 고문변호사
제21기 사법연수원 수료
제31회 사법시험 합격

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
42.전기, 전자 소재 및 부품 제조업
43.전기, 전자 소재 및 부품 무역업
44.반도체 및 관련 제품의 제조, 판매업
45.전자부품 제조 및 판매업
46.전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매 및 임대, 수탁 및 위탁운영, 서비스업
47.전자금융 관련 사업
48.전자금융 관련 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 유통, 서비스업
49.소프트웨어 제작, 판매, 임대업
50.시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업
51.디지털콘텐츠 제작과 판매업
52.전자 지급 결제 대행업
53.직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업
54.선불 전자 지급 수단 발행 및 관리업
55.결제대금예치업
56.인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업
57.모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업
58.디지탈콘텐츠 중개업
59.위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업
60.대출중개업
61.신용조사 및 추심대행업
62.데이터측정 및 분석업
63.의약품도매 및 의약소모품 판매대행 및 무역업
64.헬스케어컨설팅업
65.부동산개발
66.주차장운영업
67.주차관제센타 및 주차콜센타운영업
68.노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업
69.주자장 관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업
70.컴퓨터 프로그래밍서비스업
71.사업시설, 유지관리 서비스업
72. 위 각호에 부대되는 사업

사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-