휴림에이텍 — 주주총회소집공고 (20220504)
제출인: 휴림에이텍

주주총회소집공고
2.9
㈜디아크

주주총회소집공고

2022년 05월 04일

회 사 명 :
주식회사 디아크

대 표 이 사 :
이창현

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화) 02) 6925-2171

(홈페이지)http://www.diac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이창현

(전 화) 02) 6925-2171

주주총회 소집공고

(임시)

20220504_임총소집통지_디아크 (1).jpg
20220504_임총소집통지_디아크 (1)

20220504_임총소집통지_디아크 (2).jpg
20220504_임총소집통지_디아크 (2)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
 여부
이창현
(사내이사)
(출석율 : 100.0%)
정성진
(사내이사)
(출석율 : 100.0%)
임정은
(사내이사)
(출석율 : 88.0%)
Ragupathy 
Madiyalakan
(사내이사)
(출석율 : 8.0%)
John Mark 
Lievonen
(사내이사)
(출석율 : 84.0%)
고광철
(사외이사)
(출석율 : 88.0%)
Jonathan 
Samuel Berek
(사외이사)
(출석율 : 48.0%)
Michael Anthony 
Hollingsworth
(사외이사)
(출석율 : 44.0%)
김송철
(사내이사)
(출석율 : 100.0%)

1
2021-01-29
금전소비대차 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

타법인이 보유한 무형자산의 취득 내용 수정
가결

1차 유상증자 결정 납입일 정정
가결

2
2021-02-22
회사 내부감사 전 연결 및 별도 재무제표 보고 및 승인
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
불참
찬성

3
2021-02-25
제1회 무보증 회사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
불참
찬성
찬성

1차 유상증자 결정 납입 조건 및 관련 내용 정정의 건
가결

4
2021-03-12
제28기 정기주주총회 소집 결의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2021-03-30
1차 유상증자 결정 납입 조건 및 관련 내용 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2차 유상증자 결정 납입 조건 및 관련 내용 정정의 건
가결

정기 주주총회 일정 변경의 건(2021.3.31->2021.4.14)
가결

6
2021-04-29
1차,2차 유상증자 결정 납입 조건 및 관련 내용 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

7
2021-05-18
회사 분할 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

8
2021-05-31
회사 분할 내용 수정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
불참
찬성

9
2021-06-10
회사 분할 내용 수정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

10
2021-06-14
회사 분할 내용 수정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
불참
찬성

11
2021-06-23
타법인 출자 증권 처분 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
불참
찬성

회사 분할 내용 수정의 건
가결

12
2021-06-24
타법인 출자 증권 처분 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
불참
찬성

13
2021-06-29
제 11회차 전환사채 납입일 내용 수정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

1차 유상증자 결정 납입 조건 및 관련 내용 정정의 건
가결

2차 유상증자 결정 납입 조건 및 관련 내용 정정의 건
가결

금전 대여의 건
가결

14
2021-06-30
타법인 출자증권 처분 내용 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

15
2021-07-02
기업분할 내용 수정의 건, 임시주주총회 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
불참
불참
찬성

16
2021-07-08
기업분할 내용 수정의 건, 임시주주총회 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
불참
찬성

17
2021-07-22
교환사채 교환권 청구 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

18
2021-07-27
전환사채 발행 조건 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

유상증자 납입 일정 변경의 건

19
2021-07-27
타법인 출자증권 처분 및 분할 이전 승계자산 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2021-08-24
분할경과 보고 및 공고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
불참
불참
찬성

21
2021-09-15
임시주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
불참
찬성
불참
찬성

22
2021-11-02
임시주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

23
2021-11-30
임시주주총회 일정 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

24
2021-12-10
임시주주총회 세부 안건 확정의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

정기주주총회 기준일 및 명의개서 정지 공고
가결

25
2022-03-11
정기주주총회 소집결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

개별 재무제표(안) 승인의 건
가결

26
2022-03-29
임시주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

27
2022-04-22
임시주주총회 일정 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
-
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

3

2,000,000,000

31,023,600
31,023,600

-

(*) 상기 주총 승인 금액은 전체 등기이사에 대한 보수 한도액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
자동차부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차 산업과 밀접하게 관련되어 있어 자동차 산업의 특징을 그대로 반영합니다. 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전 제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 큰 편입니다. 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만 여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 고용창출과 대한민국 경제에 이바 지 하고 있습니다. 

2) 산업의 성장성
자동차산업은 핵심인 자동차 제조 부문 외에도 생산, 판매, 정비 등에 있어서 철 강, 전기전자, 고무, 화학, 금융 등의 많은 산업과 연관되어 있는 국가의 기간산업 입니다.

최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화 하고 있으며, 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비 규제에 대한 대응 기술이 21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 예상되 어 친환경, 지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드 차에 이어 전기차도 점 차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리나 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요 가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 경 기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보 이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연 간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 

 4) 경쟁요소
자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신 규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 일정규모의 양산설비를 구축하는데 막대 한 비용이 투입 되어야하며 진입결정 이후 제품출시까지 최소한 4~5년이 소요되 기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮 다고 볼 수 있습니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차 업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제 효과가 그대로 나타납니다.

 5) 국내외 시장여건
2021년 세계 자동차 시장은 코로나19 백신 보급 속 소비심리 정상화와 전년도 부 진의 기저효과로 회복세를 보일 것이라는 낙관적인 전망과 함께, 한편으로는 백 신 효과에 대한 우려감 및 대규모 글로벌 경제위기가 발생할 수 있다는 부정적 전망도 공존하고 있습니다. 국내 자동차시장은 각종 규제 강화에 따른 기업들의 투자여력 위축, 가계부채 증가와 자동차 내수활성화 정책 축소 등으로 인한 소비 심리 저하로 수요 회복 지연 및 저성장 기조가 지속 되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1993년 8월 설립이래 자동차 내장 CARPET 및 소재만을 개발, 생산하고 있는 전문기업으로 국내 자동차 부품산업의 기술개발과 품질향상, 원가절감, 선진자동차 부품 및 소재의 수입대체와 수출증대 등 국가 기간산업의 발전을 위해 노력하고 있습니다.
당사는 자동차 부품의 품질수준 향상과 원가절감, 환경규제 강화의 시장변화에 대응하기 위해 신공법, 신소재개발을 통해 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 자동차 내장 CARPET이며 한국표준산업분류에 의하여 자동차 및트레일러 제조업(D30399)으로 구분됩니다.

 2) 시장점유율

당사는 자동차 내장 CARPET를 생산하는 전문 자동차 부품업체로서 내수 및 수출용 국내 생산 완성차 제조업체에 납품하고 있으며, 국내 3대 제조사 중 하나로 입지를 구축하고 있습니다.

3) 시장의 특성

2003년 이후 자동차 부품의 모듈화, 시스템화 추세로 완성차업체에 대비한 부품업체들의 역할이 상대적으로 증대되고 있고, 이에 부품업체들의
지속적인 구조조정으로 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다. 따라서 향후 자동차부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외에서 독자적 경쟁력확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 당사는 경쟁입찰방식으로 진행되는 수주경쟁에서 품질과 가격경쟁력 확보를 위해 신차개발 계획에서부터 기술제안 등 경쟁우위를 위해 적극 참여하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 당사는 설립이래 자동차 내장 CARPET만을 생산해온 자동차 내장 CARPET 분야의선두기업으로서 향후 품질향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 신소재개발등을 통해 해외 완성차 업체와의 협력관계 추진 등 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 12인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 한다.

제35조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고,사외이사는 이사 총수의4분의1이상으로 한다.

-

(신설)

제42조의2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 내부통제위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제42조, 제43조의 규정을 준용한다.

-

(내용 추가)

이 정관은 2022년 05월 19일부터 시행한다

-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김봉관

1974.03.07.

사내이사 후보자
해당없음
해당없음
이사회

장대식

1955.11.05.

사내이사 후보자

해당없음

해당없음
이사회

설정호

1970.11.30.

사내이사 후보자

해당없음

해당없음
이사회

신동용
1959.03.15.

사내이사 후보자

해당없음

해당없음
이사회

박총리
1969.01.01

사내이사 후보자

해당없음

해당없음
이사회

조경순

1964.01.26.

사외이사후보자

해당없음

해당없음
이사회

김현선

1965.12.11..

사외이사후보자

해당없음

해당없음
이사회

신명호

1962.05.29.

사외이사후보자

해당없음

해당없음
이사회

김서현

1964.10.29.

사외이사후보자

해당없음

해당없음
이사회

정동호
1974.07.03

사외이사후보자

해당없음

해당없음
이사회

정혜영
1963.09.12

사외이사후보자

해당없음

해당없음
이사회

총 ( 11 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김봉관

휴림로봇㈜ 대표이사
-
산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수
-

장대식

휴림로봇㈜ 회장
재단법인 넷제로2050 기후재단 이사장
-
-
-

설정호

㈜파라텍 부사장
-
현대자산운용 기업구조조정본부장
-

신동용

現) 서우산업㈜ 대표이사

現) 서우첨단소재 대표이사

-
-
-

박총리

JW무역 사장

-
헤라우스 오리엔탈 하이텍 관리부서장
-

조경순

-
-
대신증권 고객자산본부장
대신PE 비상임이사, 감사
대신경제연구원 감사
-

김현선

법무법인 동인 변호사
-

서울중앙지검 부부장검사

서울고검 부장검사

-

신명호

유안타증권 경영고문
-
하나금융투자IB 본부장 전무
-

김서현

법무법인 비전 파트너변호사
-
법무법인 세창 파트너변호사
-

정동호
법률사무소 뫼산 대표변호사
-
I&S 법무법인변호사
-

정혜영

㈜행남사 사외이사

부천대경영학과 겸임교수

-
㈜브리텍 대표이사
㈜원텍 상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김봉관

해당없음
해당없음
해당없음

장대식

해당없음
해당없음
해당없음

설정호

해당없음
해당없음
해당없음

신동용
해당없음
해당없음
해당없음

박총리
해당없음
해당없음
해당없음

조경순

해당없음
해당없음
해당없음

김현선

해당없음
해당없음
해당없음

신명호

해당없음
해당없음
해당없음

김서현

해당없음
해당없음
해당없음

정동호
해당없음
해당없음
해당없음

정혜영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 충실한 직무수행
후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성

후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행
후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김봉관
오랜시간 경영, 사업기획 분야에서 종사한 경험으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다

장대식
사업경험 및 운영 노하우가 풍부하여 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다

설정호
회계분야 전문가로 회사의 재무구조개선 및 회계감사분야에 활동할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. 

신동용

오랜시간 경영, 사업기획 분야에서 종사한 경험으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다

박총리
조직 운영에 대한 실무 경험이 풍부하여 회사 경영 전반에 걸쳐 긍정적 효과를 일으킬 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

김봉관_확인서

설정호_확인서

장대식_확인서

김서현_확인서_1

김현선_확인서_1

박총리_확인서

신동용_확인서

신명호_확인서_1

정동호_확인서

정혜영_확인서

조경순_확인서_1

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

명인식
1962.10.26.
-
이사회

이한종
1962.04.26
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

명인식
-
-
FIS 컨설팅
한국거래소 부장
-

이한종
나노켐텍사외이사
-

한국거래소 코스닥 시장본부 공시위원

한양증권법인영업팀

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

명인식
해당없음
해당없음
해당없음

이한종
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

명인식
상장법인에 대한 이해도가 높고 금융제도분야 전문가로서 경영진의 활동에 대한 상시적인 내부통제 및 적극적인 감사활동 등을 통해 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
이한종
코스닥 시장 공시 및 금융전문가로
경영진의 활동에 대한 상시적인 내부통제 및 적극적인 감사활동 등을 통해 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

명인식_확인서

이한종_확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음