오비고 — 주주총회소집공고 (20220504)
제출인: 오비고

주주총회소집공고
2.9
(주)오비고

주주총회소집공고

2022년 5월 4일

회 사 명 :
주식회사 오비고

대 표 이 사 :
황 도 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층

(전 화) 031-601-3595

(홈페이지)http://www.obigo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오 태 안

(전 화) 031-601-3595

주주총회 소집공고

(2022년 제1차 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 2022년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 05월 19일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 338,
2층
컨퍼런스룸 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건
 제1-1호의 의안: 상두환 기타비상무이사 선임

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권 제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항 비치
상법 제 542조4 등에 의거 경영참고사항을 국민은행 증권대행부와 당사 본점에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

6

. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주인감증명서

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 05월 04일

주식회사 오비고 대표이사 황도연

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장영준
(출석률: 100%)
정우춘
(출석률: 100%)
김규동
(출석률: 100%)
홍성태
(출석률: 100%)
김준선
(출석률: 33.3%)

찬 반 여 부

1
2022-01-27
1. 2021 회계연도 영업보고서 승인의 건
2. 2021 회계연도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음

2
2022-03-14
1. 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음

3
2022-03-29
1. 감사위원회 운영규정 일부 변경의 건
2. 감사위원회 위원 선임의 건
찬성
해당없음
찬성
찬성
찬성

4
2022-04-06
1. 2022년 제1차 임시주주총회 소집의 건
2. 주주명부의 폐쇄 및 기준일 지정의 건
찬성

해당없음

찬성
찬성
불참

5
2022-05-03
1. 2022년 제1차 임시주주총회 안건 변경의 건
찬성

해당없음

찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
홍성태 사외이사
김규동 사외이사
정우춘 기타비상무이사
2022-01-27
부의 안건 없음
-

2022-02-14
1. 2022년~2014년 회계연도 외부감사인 선임의 건
가결

2022-03-14
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 승인의 건
2. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가 의견서 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
16
5.3
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 모두 포함하여 승인한 지급한도이며, 지급총액은 사외이사에게 지급한 총액입니다.
주2) 2022.03.29 제19기 정기주주총회에서 김준선 사외이사가 신규 선임되었습니다.
주3) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2022년 1월 1일 ~ 2022년 4월 30일까지의 지급액입
니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항이 없습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항이 없습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1
)
산업의 개황 및 산업의 특성

자동차 산업은 전장 부품, SW, 컨트롤러, 외장 부품 등 매우 다양한 섹터들이 모여서 하나의 산업군을 형성하고 있습니다. 그 중 차량용 소프트웨어 산업은 차량 산업의 새로운 패러다임 변화로 인하여 가장 급성장이 기대되는 섹터중 하나이며, 기술 혁신성을 가진 소수의 업체가 시장을 선점하여 경쟁강도가 낮고 창출이 기대되는 부가가치가 매우 높은 산업입니다. 

과거 단순 이동수단에 불과하던 자동차는 기본적인 멀티미디어, 네비게이션 탑재의 시대를 넘어 이제 각종 IoT 기기와 연결되고 자동차 스스로 주행을 하는 시대에까지 도래하게 되었습니다. 이 과정에서 자동차 소프트웨어 산업은 텔레매틱스를 지나 커넥티드카로 발전하였으며 이제 그 영역을 보다 넓혀 스마트카라고 불리는 시대에 도래하게 되었습니다.

(2) 산업의 성장성

2019년10월 산업부에서 발표한“미래자동차 산업 발전 전략(2030년 국가 로드맵)에 의하면 미래차 시장은 친환경차, 자율주행차(스마트카), 서비스 분야가 산업을 크게 견인하게 될 예정이며, 2015년부터2030년까지 커넥티드 서비스 시장은 연평균 29.8%의 성장률로 고도의 성장을 보일 것으로 예측하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사의 사업은 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기술을 기반으로 소프트웨어 솔루션 및 컨텐츠 서비스 사업의 두개의 축으로 자동차 차량제조사(OEM), 차량공급사(Tier1) 및 통신사를 고객으로 하는 B2B 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 스마트카 소프트웨어 플랫폼 사업

스마트카 시장은 커넥티드카 산업 분야의 다양한 비즈니스 참여자와 결합된 융합 서비스의 출현이 예상되며, 적용분야는 운행관리, 차량관리, 엔터테인먼트, 안전, 웰빙(편의), 운전보조 등으로 지속적으로 확대 및 발전하고 있습니다.

당사는 차량의 커넥티드 서비스 제공을 위한 소프트웨어 플랫폼 시장에서 상용화에 성공하며 선도기업으로 자리매김하였으며, 안정화 단계에 접어 들어, 2019년부터는 세계 Top OEM 차량에 탑재되고 있습니다. 

2)

스
마트카 컨텐츠 서비스 사업

당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 저작된 차량 필수앱, 스토어 기반 앱, 차량제조사 앱 및 오비고 브랜드 앱을 사용자들에게 제공하기 위한 사업입니다. 사용자 중심으로 자동차 정비 및 관리, 금융, 보험, 충전 등 주요 서비스를 결합하거나 쇼핑, 배송, 스트리밍, 음식주문, 다중 모빌리티 등의 맞춤형 모빌리티 라이프 제공을 통해서 당사 사업의 부가가치를 극대화할 수 있습니다.

현재는 시작단계로 차량용 인포테인먼트 서비스 중심으로 지역별 서비스 (음악, 날씨, 위치기반 서비스, 뉴스 등)를 오비고 소프트웨어 플랫폼 기반으로 제공하고 있으며, 다양한 컨텐츠 서비스 파트너 제휴 확대를 통해서 멀티미디어, 음성인식, E-커머스, O2O 등의 서비스 분야로 사업을 확대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 경쟁사들은 소수이지만 대부분 해외 기업들이며 해당 사업의 매출을 추려내기 어렵기 때문에 시장 점유율을 산정하기는 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

(가) 경기변동의 특성 및 계절성

과거의 자동차 시장은 소형차, 대형차로만 구분되고 차량 모델도 제한적으로 종류가 많지 않았습니다. 또한 신모델 출시 시점도 주로 연말, 연초에 집중되어있었기 때문에 자동차 업계의 계절적 성수기 또한 연말, 연초라고 할 수 있었습니다. 하지만 현재는 차량의 모델도 다양해졌을 뿐만 아니라 전기차, 수소차 등 종류도 다양해지면서 신모델 출시 시점이 연말, 연초에 집중되지 않게 되었고 자동차 업계의 계절적 요인도 현재는 거의 사라지게 되었습니다.

(나

) 국내외 시장여건 및 경쟁현황

당사의 경쟁사들은 소수이지만 대부분 해외 기업들이며 해당 사업의 매출을 추려내기 어렵기 때문에 시장 점유율을 산정하기는 어렵습니다. 차량용 소프트웨어 산업의 시장 주요 특징은 다음과 같습니
다.

1) 소수 독점 시장

차량용 소프트웨어 산업은 앞서 설명한바와 같이 소프트웨어 및 플랫폼이 탑재되기까지 매우 긴 검증기간을 거쳐야 할 뿐만 아니라 각 제조사의 다양한 요구사항을 모두 충족시킬 수 있는 최고 수준의 기술력이 있어야 합니다. 또한 한번 적용된 플랫폼의 교체의 소요되는 시간과 비용이 매우 크기 때문에 교체가 어려운 산업 특성을 가집니다. 그렇기 때문에 글로벌 차량제조사들에게 납품에 성공한 기업들이 소수 독점의 지위를 확보하는 경쟁 형태를 보이고 있습니다.

당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼의 제품을 경쟁사의 제품과 비교하여 요약하면 브라우저는 소수독점, 앱 프레임워크와 개발 툴킷은 2~3개사가 과점하고 있으며 앱 스토어는 커넥티드 시장에서는 기존 텔레매틱스 시장과는 다른 기준으로 서비스를 제공해야 하므로 단순 비교가 어렵다고 볼 수 있습니다.

2

) 상
용
화 검증
이 매우
엄격하
고 기
도입된 제품의 교체가 어려운 산업

자동차는 전 세계에서 가장 많은 사람들이 활용하는 이동수단으로 안전에 대한 이슈가 가장 큰 산업입니다. 자동차의 시스템 오류 등의 품질 문제는 탑승자의 안전과 직결되는 문제이고, 하자에 따른 리콜 발생시 대규모의 비용이 소모되는 이유로 자동차 시장에서 충족시켜야 할 품질 수준은 전 산업에서 최고 수준이라고 할 수 있습니다.

이로 인하여 자동차 산업에서는 소프트웨어 및 플랫폼이 탑재되기까지 매우 긴 검증기간을 거쳐야 할 뿐만 아니라 각 제조사의 다양한 요구사항을 모두 충족시켜 개발해야 하기 때문에 한번 적용된 플랫폼을 교체하려면 또 다시 긴 상용화 검증 과정을 거쳐야 하며 매우 높은 비용을 투입하여야 합니다. 따라서 한번 적용된 플랫폼은 교체가 매우 어렵게 되는 산업 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

오비고 조직도.jpg
오비고 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

상두환
1964.01.17
해당없음
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

상두환

마크원테크놀러지㈜

대표이사

1990.12~2009.12

2012.01~2015.12

2016.01~현재

LG전자 MC사업본부 Global상품기획 그룹장

Marvell Technology Global Business Advisor (VP)

마크원테크놀러지㈜ 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

상두환
해당사항 없음

해당사항 있음

해당사항 없음

주) 상기 상두환 후보자가 2019.03~2022.03기타비상무이사로 재직하였던 ㈜엔지스테크널러지는 2021년 5월 27일 서울회생법원으로부터 회생절차 개시가 결정되었습니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 모바일커뮤니케이션 사업부, IoT, 생체인식 솔루션 등 분야에서 임원 및 대표직을 역임하며 당사 사업분야의 발전에 기여할수 있는 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 전문성을 두루 갖추고 있고 합리적인 시각으로 회사경영을 지원하고 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

이사 후보자의 확인서_상두환.jpg
이사 후보자의 확인서_상두환

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 비치된 '체온계'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
2) 마스크 미착용 주주님들의 출입이 제한되며, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
3) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.