신세계인터내셔날 — 주주총회소집공고 (20220503)
제출인: 신세계인터내셔날

주주총회소집공고
2.9
(주)신세계인터내셔날

주주총회소집공고

2022년 5월 3일

회 사 명 :
(주)신세계인터내셔날

대 표 이 사 :
이길한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 449 (청담동)

(전 화) 02-6979-1234

(홈페이지)http://www.sikorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 신상화

(전 화) 02-6979-1263

주주총회 소집공고

(2022년 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관

제19조에
의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래 - 
1. 일시 : 2022년 5월 26일(목) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 압구정로 60길8 (AW전문점 2층 교육실)
3. 회의목적사항
1) 부의 안건
 - 제1호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (박만성)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 .

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 5월 16일 오전 9시 ~ 2022년 5월 25일 오후 5시
 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

구희권
(출석률: 100%)
김동훈
(출석률: 100%)
박보균
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.20
ㆍ임원 하반기 성과급 지급 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2022.02.08
ㆍ제26기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

ㆍ주주환원 정책 수립의 건
찬성
찬성
찬성

ㆍ이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

ㆍ벤처투자조합 출자의 건
찬성
찬성
찬성

ㆍ해외법인 청산 승인의 건
찬성
찬성
찬성

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고
참석
참석
참석

ㆍ2022년 경영계획
참석
참석
참석

3
2022.02.22
ㆍ주식분할의 건
찬성
찬성
찬성

ㆍ제26기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

ㆍ내부회계관리제도 평가결과 보고
참석
참석
참석

4
2022.03.23
ㆍ이사 보수 책정 위임의 건
찬성
찬성
찬성

ㆍ보상위원회 설치 및 운영규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성

ㆍ소위원회 구성 변경의 건
찬성
찬성
찬성

ㆍ2월 경영실적
참석
참석
참석

5
2022.04.13
ㆍ임시주주총회 기준일 결정의 건
찬성
찬성
-

※
2022년 4월 11일 박보균 사외이사가 일신상의 사유로 자신 사임하
였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김동훈(위원장), 구희권, 박보균
2022.02.08
ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가
보고

2022.02.22
ㆍ제26기 사업연도 회계 및 업무 감사의 건
가결

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 결과
가결

ㆍ내부리스크 통제활동 결과 및 계획
보고

ㆍ외부감사인의 "2021년 외부감사 수행" 관련 감사위원회와의 협의ㆍ보고
보고

보상위원회
박보균(위원장), 구희권, 신상화
2022.03.23
ㆍ위원장 선임의 건
가결

사외이사후보
추천위원회
구희권(위원장), 김동훈, 이길한
2022.04.26
ㆍ사외이사 후보추천의 건
가결

※
2022년 4월 11일 박보균 사외이사가 일신상의 사유로 자신 사임하
였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
11,000
45
15
-

※ 상기 '주총승인금액'은 2022년 3월 23일 정기주주총회에서 전체 이사에 대해 승인된 금액이며, 지급 총액 및 1인당 평균지급액은 2022년 1월 1일 부터 3월 31일까지 지급금액 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품판매
(주)이마트
(계열회사)
2022.01.01~2022.03.31
165
1.57

※ 상기 거래금액은 2021년말 자산(10,531억원) 대비 1%이상 거래이며, 비율은 2021년말 자산(10,531억원) 대비 비중입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[패션 및 라이프스타일 부문]

(1) 산업의 특성

패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영, 이를 상품화 하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업입니다. 인간의 기본 생활욕구인 의식주 중 '의'부문을 충족시키는 필수산업이며, 소득이 높아지면 패션은 의복의 개념에서 자기표현, 생활문화의 개념으로 변화하는 경향이 있습니다. 현대 사회에서 패션이 자신의 라이프스타일을 표현하는 일종의 문화상품으로 변화하면서 패션산업은 삶의 내용을 풍요롭고 윤택하게 하는생활문화 산업으로 발전하였습니다.

또한 상품이 지닌 가치에 부가하여 상품외적인 가치, 즉 심리적 가치를 창조하는 고부가가치 산업이라 할 수 있습니다. 패션제품은 단순한 공산품으로써 물성적 가치만 가진 것이 아니라 유행이나 브랜드 이미지, 디자인, 소재, 미적 감각, 표현법에 따라 부가가치를 높일수 있으며 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능한 대표적인 제품입니다. 과거 기존의 봉제중심의 산업에서 고도의 제품생산기술, 전문 디자이너 등의 패션 고급인력, 대형 및 전문화된 유통망의 확충 등 전반적인 산업 기반의 향상과 소비자의 고감도 패션에 대한 욕구, 10대~30대 초반이 여성의류의 소비주체로 부상, 전문여성인력의 경제활동 증대, 브랜드 컨셉 및 인지도에 따른 패션마니아 증가 등 산업전반에 걸친 변화로 패션산업은 새로운 고부가가치 산업으로 재탄생하였습니다.

생활용품은 일상 생활에 사용하는 의식주와 관련된 소비재 상품입니다. 따라서 상대적으로 수요는 안정적이나, 시장이 성숙하고 경쟁이 치열해 가격과 판촉이 매출에 큰 영향을 미칩니다. 생활용품 산업은 일반적으로 부피가 크고 이익이 낮으며, 소비자 또는 개인의 생활환경에 밀접한 산업입니다. 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧기 때문에 브랜드에 대한 소비자들의 충성도가 높습니다. 따라서 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이기 위해 광고, 판촉 등과 같은 마케팅 활동을 강화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

경기변동에 대해 높은 민감도를 보이는 국내 패션시장은 43조 3,508억원(2021년 기준)의 시장 규모를 형성하고 있습니다.(자료 : 한국섬유산업연합회)

또한 Life Style 변화, 합리적인 소비 문화추구 및 시장의 양극화 등의 요인으로 패션시장은 보다 세분화 되고 있으며, 나아가 새로운 패션사업분야를 창출하는 기회가 되고 있습니다. 또한, 해외진출 가속화로 글로벌 시장에서의 새로운 경쟁과 성장이 예상됩니다.

생활용품의 주요 카테고리는 성숙 시장으로 최근 각종 유통규제로 인하여 저성장을 겪고 있었으나 온라인, H&B스토어 등 신규 채널이 부상하면서 성장을 이끌고 있습니다. 생활용품 시장은 기존 제품의 기능 및 제형의 개선을 통하여 친환경 제품, 프리미엄 제품 등으로 변화되고 있으며, 향후 가격에 민감한 가치소비와 감성 중심의 프리미엄 시장이 공존하면서 변화할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
패션사업은 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은 편입니다. 한국은행에서 조사한 소비자 심리지수 및 의류비 지출전망 추이에 따르면, 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 또한 개인들의 소비지출은 가처분소득과 밀접한 관계를 나타내고 있어, 패션 및 의류산업은 경기변동과 높은 상관관계가 있다고 할 수 있습니다. 한편, 의류 복종별로 경기변동에 대한 민감도는 다소 차이가 있는데, 일반적으로 신사복이 경기변동 민감도가 가장 높은 편입니다. 반면 명품의류시장의 소비층은 제한적이며, 주 소비층인 고소득층의 소비는 저소득층 또는 중산층보다 경기에 민감하게 반응하지 않는 등 당사가 중점을 두고 있는 명품의류, 여성복, 캐주얼은 상대적으로 경기변동 영향이 늦고 적게 나타나는 특성이 있습니다. 

패션사업의 계절성을 보자면 일반적으로 겨울제품의 단가가 타 계절제품의 단가보다 높기때문에 S/S(봄, 여름) 보다는 F/W (가을/겨울) 의 매출 비중이 상대적으로 크며, 그중에서도 3/4분기 보다는 4/4분기의 매출이 상대적으로 큰 경향이 있습니다. 

생활용품 산업은 생활 필수 소비재의 하나로서 소비자의 일상생활과 밀접한 관계를 가져 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 편입니다. 계절적으로 하절기에 휴가 준비 등 대량구매와 사용량 증가로 매출이 상승하는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소

해외 브랜드 시장에서는 유망한 해외브랜드의 보유 및 발굴, 유통망의 선점 및 확장 능력이 무엇보다 중요하며 그런 측면에서 우리나라의 명품시장은 주로 대기업간의 명품브랜드유치 및 유통망 확장을 위한 경쟁이 주를 이룹니다. 여성복은 남성복이나 유아동복, 스포츠웨어 등 다른 복종보다 경쟁업체가 많아 경쟁이 심하며, 짧은 패션주기의 특성 때문에 쉽게 모방될 수 없는 브랜드 이미지나 제품 스타일을 바탕으로 차별화 요소가 형성됩니다.

생활용품은 필수 소비재로 시장은 정체돼 있지만, 한편으로 안정된 시장이기도 합니다. 국내 업체들이 시장점유율 상위를 차지하며 경쟁하고 있으나, 글로벌 업체들이 일부 카테고리에서 강력한 판촉을 전개하며 주력업체로 부상하고 있습니다. 특히 소비자들의 소득 증가와 가치 변화로 인해 소비 트렌드가 세분화됨과 동시에 체험형 니즈가 증가하는 경향이 있습니다. 질적인 측면에서도 소비의 다양화, 고급화 및 개성화를 추구하는 경향이 심화되고 있어서 소비자 각각의 니즈를 얼마나 잘 충족시키느냐의 여부도 중요해지고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

섬유, 직물, 의복 및 의복액세서리 소매업과 관련하여 적용되는 법령은 지적재산에 관련된법률(특허, 실용신안, 디자인, 상표)과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 등이 있습니다. 기타 관련 법령으로 약관규제에 관한 법률, 표시 광고의 공정화에 관한 법률 및 공정거래위원회의 세부고시 및 지침이 있습니다.

[코스메틱 부문]

(1) 산업의 특성

화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적인 패션상품입니다. 
2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

국
내 화장품 산업은 고객층의 소비 성향 변화에 따라 빠르게 변화하고 있으며, 새로운 중소형 브랜드들이 꾸준히 출시 되면서 산업 내 경쟁이 보다 치열해지고 있습니다. 유통환경 또한 정부의 대형점포 신규 출점 규제로 할인점과 백화점 등 국내 시장 성장이 어려워지고 있으며, 코로나 19 확산 이후 스킨케어 대비 색조 화장품에 대한 수요가 둔화되었고, 사회적 거리두기 및 오프라인 매장 휴점 등으로 모바일을 중심으로 하는 온라인 등 디지털 채널 중심의 소비가 크게 증가하였습니다. 한편 해외 화장품 산업은 중국의 럭셔리 화장품 카테코리에 대한 수요의 지속적 확대와 동남아시아 화장품 수요 증가 인하여 아시아 지역을 중심으로 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

화장품은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 충성도의 유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있습니다. 젊은 고객층을 중심으로 가격 대비 성능을 중시하는 합리적인 소비 트렌드가 국내 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리를 잡았으며, 하나의 브랜드를 집중적으로 사용하던 과거의 소비 패턴과는 다르게 다양한 브랜드와 제품을 동시에 사용하는 소비 유형이 확대되고 있습니다. 계절성 면에서는 더운 날씨가 지속되는 하절기에 제품 수요가 감소하는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소

디지털화와 함께 유통 채널의 경계가 사라지는 등 산업 환경이 빠르게 변하면서, 국내 화장품 시장은 혁신적이고 가성비 있는 제품들이 시장 점유율을 빠르게 넓혀가고 있으며, 기존 화장품 업체들뿐만 아니라, 알려지지 않은 수 많은 소형 화장품 업체들까지 합세하여 경쟁을 벌이고 있습니다. 특히 OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해, 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다. 이에 경쟁이 심화된 프리미엄 시장보다는 부가가치가 높고 소비자들의 충성도가 높은 럭셔리 시장을 바탕으로한 차별화 요소가 형성됩니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

화장품의 제조,수입 및 판매 등에 관련하여 적용되는 법령은 화장품법, 화장품법 시행령, 화장품법 시행규칙 등이 있습니다. 화장품을 제조,수입하려는 자는 식품의약품안전처장에게 원료의 성분규격과 안정성에 대한 심사를 받아야 하며, 화장품의 용기나 포장에는 타르색소 등 보건복지부령이 정하는 성분 명칭, 기능성 화장품의 표시 등을 기재해야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

국내 최대 규모의 유통 그룹인 신세계 그룹내 글로벌 종합생활문화기업으로서 해외 유명 패션 브랜드를 국내에 직수입하여 우량 유통채널을 통해 판매하고, 여성복 등 캐주얼 브랜드, 라이프스타일 브랜드를 기획, 생산, 유통하는 패션라이프스타일부문(패션, JAJU사업)과 해외 력셔리 및 자체 제작 코스메틱 브랜드를 기획, 생산, 유통하는 코스메틱부문으로 사업을 전개하고 있습니다. 부문체제를 통해 빠르게 변화하는 시장에 신속하게 대응하고 있으며, 당사의 장점인 안정적인 유통망과 기존 사업에서의 축적된 경험치를 활용하여 신규 사업을 적극적으로 추진하면서 다
양
한 비즈니스 포맷을 가진 회사로 성장해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 패션, 화장품, 생활용품 시장은 종류와 유통채널에 따라 시장 조각화가 심한 편이며 각각의 브랜드마다 경쟁업체가 상이하여 객관적인 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

국내 소비시장의 동향을 살펴보면 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화, 소비의 고급화, 양극화 현상이 가속 되고 있으며, 인터넷을 비롯한 패션잡지, 채널 등 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 성향은 더욱 다양화, 세분화 되고 있습니다. 특히 가치를 부여하거나 만족도가 높은 소비재는 과감히 소비하고, 가치가 없거나 낮은 소비재에는 철저하게 가성비를 따지는 소비 패턴인 가치소비가 활성화 되면서, 고가이지만 가심비가 높은 프리미엄 상품, 가성비가 뛰어난 저가 상품이 함께 각광을 받을 수 있게 되었습니다. 따라서 1인가구 증가와 여성의 경제활동 참가 증가, 고소득층이 이끄는 가치소비 트렌드에 따라 패션, 화장품, 생활용품 시장의 수혜가 기대되고 있습니다. 이에 대응하여 고품질에 프레스티지하고 럭셔리한 고가 브랜드를 전개하는 동시에 가격 대비 성능이 우수하고 실용성이 뛰어난 가성비 우위의 브랜드를 전개함으로써 유니크하고 차별화된 상품 수입과 제품의 공급에 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 코로나19로 인한 위기 상황에서도 성장 가능성 높은 해외 패션 및 코스메틱 브랜드의 신규 도입을 꾸준히 진행하고 있으며, 스위스퍼펙션, 뽀아레 등 럭셔리 코스메틱 사업에 대한 지속적인 투자를 통해 미래 성장을 위한 기반을 마련했습니다. 당사의 비약적인 성장은 새로운 비즈니스에 대한 과감한 시도의 결과였던 만큼 2022년에도 패션 및 라이프스타일과 코스메틱 사업을 중심으로 신규 사업과 M&A를 적극적으로 추진해 나갈 것입니다. 특히 디지털 비지니스 경쟁력 강화를 위해 온라인 채널 'S.I.VILLAGE'를 국내 최고의 럭셔리 플랫폼으로 성장시켜 나갈 것입니다. 새로운 컨텐츠 확보와 라이브 방송, 온라인 제휴 등을 통해 신규 회원을 공격적으로 유입시키고 매출 볼륨을 확대하며 지속적인 성장을 이뤄내겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박만성
1963.08.21
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박만성
법무법인(유)
율촌 고문
2012.12~2014.07
2014.07~2015.12
2015.12~2017.07
2017.07~2017.12
2017.12~2018.12
2022~
부산지방국세청 징세법무국 국장
국세청 전산정보관리관
국세청 국제조세관리관
국세공무원교육원 원장
제42대 대구지방국세청 청장
現 법무법인(유) 율촌 고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박만성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박만성 후보자]
사외이사 후보 박만성은 (주)신세계인터내셔날 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의
일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등
회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는
방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

1. 전문성
본 후보자는 영남대학교 경제학과 졸업 후 제36회 행정고시를 합격하였으며,
제42대 대구지방국세청 청장을 역임하고 현재 법무법인(유) 율촌 고문으로 재직 중으로
해당 분야의 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회계, 세무, 재무 전문가로서
회사의 재무적 리스크 예방에 객관적이고 유용한 자문을 제공함으로써 각종 재무지표를
기반으로 객관적인 경영상의 올바른 의사결정을 통하여 회사가 추구하는 지속적으로
성장하는 혁신 기업으로 발전할 수 있도록 기업가치 제고에 기여하도록 하겠습니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 위치에 있어야
함을 정확하게 이해하고 있으며, 회사의 기업가치 증진과 발전을 주요 목표로 삼고, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 윤리성
본 후보자는 부정부패한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 신세계
그룹의 사회적 책임경영인 '지역사회와의 성장/배려지원, 투명하고 공정한 기업 운영,
협력회사와의 동반성장' 등을 실천하도록 하겠습니다.

4. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 '고객의 불만에서 기회를 찾고 관습을 타파하며 지속적으로 성장하는 혁신
기업'이라는 경영이념에 따라 장기적인 비전과 사업에 대한 전문성을 확보하고 다음과
같은 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제42대 대구지방국세청 청장을 역임하고 현재 법무법인(유) 율촌의 고문으로 재직중인 재무 전문가로서 회계, 재무분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함.

확인서

이사후보자용확인서_박만성

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박만성
1963.08.21
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박만성
법무법인(유)
율촌 고문
2012.12~2014.07
2014.07~2015.12
2015.12~2017.07
2017.07~2017.12
2017.12~2018.12
2022~
부산지방국세청 징세법무국 국장
국세청 전산정보관리관
국세청 국제조세관리관
국세공무원교육원 원장
제42대 대구지방국세청 청장
現 법무법인(유) 율촌 고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박만성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제42대 대구지방국세청 청장을 역임하고 현재 법무법인(유) 율촌의 고문으로 재직중인 재무 전문가로서 회계, 재무분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함.

확인서

감사위원후보자용확인서_박만성

※ 기타 참고사항

- 해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 5월 16일 오전 9시 ~ 2022년 5월 25일 오후 5시
 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리