신세계인터내셔날 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220503)
제출인: 신세계인터내셔날

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)신세계인터내셔날

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 5월 3일

권 유 자:
성 명: (주)신세계인터내셔날
주 소: 서울특별시 강남구 도산대로 449 (청담동)
전화번호: 02-6979-1234

작 성 자:
성 명: 박정규
부서 및 직위: 재무팀 과장
전화번호: 02-6979-1263

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신세계인터내셔날
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 05월 03일
라. 주주총회일
2022년 05월 26일

마. 권유 시작일
2022년 05월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신세계인터내셔날
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)신세계
최대주주
보통주
13,892,210
38.91
최대주주
-

정유경
특수관계인
보통주
5,404,820
15.14
특수관계인
-

계
-
19,297,030
54.05
-
-

※ 상기 소유주식수량은 2022년 4월 28일 기준임
※ 주식소유비율은 총발행주식수(35,700,000주) 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이민희
보통주
400
직원
직원
-

류치헌
보통주
105
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 05월 03일
2022년 05월 09일
2022년 05월 26일
2022년 05월 26일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식 5,000주 이상을 소유한 주주전체 (2022년 04월 28일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 5월 16일 오전 9시 ~ 2022년 5월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
 ㆍ주소: (06015)서울특별시 강남구 도산대로 449 (청담동) SI청담빌딩 6층 재무팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 5월 26일(목) 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 압구정로 60길8 (AW전문점 2층 교육실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 5월 16일 오전 9시 ~ 2022년 5월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박만성
1963.08.21
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박만성
법무법인(유)
율촌 고문
2012.12~2014.07
2014.07~2015.12
2015.12~2017.07
2017.07~2017.12
2017.12~2018.12
2022~
부산지방국세청 징세법무국 국장
국세청 전산정보관리관
국세청 국제조세관리관
국세공무원교육원 원장
제42대 대구지방국세청 청장
現 법무법인(유) 율촌 고문
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박만성 후보자]
사외이사 후보 박만성은 (주)신세계인터내셔날 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의
일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등
회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는
방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

1. 전문성
본 후보자는 영남대학교 경제학과 졸업 후 제36회 행정고시를 합격하였으며,
제42대 대구지방국세청 청장을 역임하고 현재 법무법인(유) 율촌 고문으로 재직 중으로
해당 분야의 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회계, 세무, 재무 전문가로서
회사의 재무적 리스크 예방에 객관적이고 유용한 자문을 제공함으로써 각종 재무지표를
기반으로 객관적인 경영상의 올바른 의사결정을 통하여 회사가 추구하는 지속적으로
성장하는 혁신 기업으로 발전할 수 있도록 기업가치 제고에 기여하도록 하겠습니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 위치에 있어야
함을 정확하게 이해하고 있으며, 회사의 기업가치 증진과 발전을 주요 목표로 삼고, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 윤리성
본 후보자는 부정부패한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 신세계
그룹의 사회적 책임경영인 '지역사회와의 성장/배려지원, 투명하고 공정한 기업 운영,
협력회사와의 동반성장' 등을 실천하도록 하겠습니다.

4. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 '고객의 불만에서 기회를 찾고 관습을 타파하며 지속적으로 성장하는 혁신
기업'이라는 경영이념에 따라 장기적인 비전과 사업에 대한 전문성을 확보하고 다음과
같은 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제42대 대구지방국세청 청장을 역임하고 현재 법무법인(유) 율촌의 고문으로 재직중인 재무 전문가로서 회계, 재무분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함.

확인서

이사후보자용확인서_박만성

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박만성
1963.08.21
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박만성
법무법인(유)
율촌 고문
2012.12~2014.07
2014.07~2015.12
2015.12~2017.07
2017.07~2017.12
2017.12~2018.12
2022~
부산지방국세청 징세법무국 국장
국세청 전산정보관리관
국세청 국제조세관리관
국세공무원교육원 원장
제42대 대구지방국세청 청장
現 법무법인(유) 율촌 고문
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제42대 대구지방국세청 청장을 역임하고 현재 법무법인(유) 율촌의 고문으로 재직중인 재무 전문가로서 회계, 재무분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함.

확인서

감사위원후보자용확인서_박만성

※ 기타 참고사항

- 해당없음