아이진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220429)
제출인: 아이진

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아이진(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 04월 29일

권 유 자:
성 명: 아이진 주식회사
주 소: 서울특별시 강서구 양천로401 B동 910호 (가양동,강서한강자이타워)
전화번호: 02-322-1687

작 성 자:
성 명: 이명재
부서 및 직위: 상무이사 
전화번호: 02-322-1687

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이진 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 04월 28일
라. 주주총회일
2022년 05월 13일

마. 권유 시작일
2022년 05월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이진 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

유원일

최대주주
보통주
1,287,946
6.01
최대주주
-

조양제

특수관계인
보통주
765,902
3.58
등기임원
-

김두식
특수관계인
보통주
30,000
0.14
등기임원
-

이명재

특수관계인
보통주
64,022
0.30
미등기임원
-

윤형수
특수관계인
보통주
43,984
0.21
미등기임원
-

계
-
2,191,854
10.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이명재
보통주
64,022
미등기임원
특수관계인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사 에스오피
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스오피
김선우
경기도 남양주시 진정읍 경복대로512번길 44-1, 제3호
의결권 대리행사 위임장 제공,수령 등 제반업무를 포함한 
의결권 대리 행사 권유 업무
1599-9211

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 04월 28일
2022년 05월 04일
2022년 05월 12일
2022년 05월 13일

나. 피권유자의 범위

아이진(주)의 제23기 임시주주총회(2022년 5월 13일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 04월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 5월 4일 ~ 2022년 5월 12일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
(단, 마지막 날(12일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아아진(주) 홈페이지
www.eyegene.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 강서구 양천로401 B동 910호 (가양동,강서한강자이타워)
 ·전화번호 : 02-322-1687
 ·팩스번호 : 02-302-4359
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 5월 04일 ~ 2022년 5월 13일 제23기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 05월 13일(금) 오전 9시

장 소
경기도 고양시 일산서구 킨텍스로217-60, 제1전시장 306호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 5월 3일 ~ 2022년 5월 12일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
(단, 마지막 날(12일)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다.
-주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우, 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
-주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시로 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김달현
1962-06
해당
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김달현
현)코어파마 
대표이사
2020.09 ~ 현재
코어파마 대표이사
-

2015.09 ~ 2019.12
보령제약 중앙연구소 상무

2007.05 ~ 2015.08
종근당 효종연구소 이사

1987.03 ~ 2005.04
씨제이제일제당 종합연구소 부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 김달현]
1. 사외이사로서 충분한 지식과 경험을 갖고 있는 장점을 최대한 발휘하고 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입니다.
2. 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 김달현]
 본 후보자는 회사에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있으며 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하고 폭넓은 의견제시를 통해 당사의 투명경영에 기여하고 이사회 견제에 필요한 적임자로 판단됨에 따라 사외이사로 추천함.

확인서

[후보자 김달현 확인서].jpg
[ 확인서 : 후보자 김달현 ]