대한화섬 — 주주총회소집공고 (20220428)
제출인: 대한화섬

주주총회소집공고
2.9
대한화섬주식회사

주주총회소집공고

2022 년 4 월 28 일

회 사 명 :
대한화섬 주식회사

대 표 이 사 :
박재용

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지)http://www.daehansf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 임 병 욱

(전 화) 02-3406-0405

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

1. 일시 : 2022년 5월 13일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 중구 동호로 310 본사 회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : ① 감사보고

 나. 부의안건
 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 제1-1호 의안 사내이사 후보 : 정철현
 제1-2호 의안 사내이사 후보 : 임병욱

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 1) 주총 참석장 2) 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
 - 간접행사 : 1) 주총 참석장
 2) 위임장원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 대리인에게 위임한다는 내용 기재, 위임인의 인감날인)
 3) 대리인의 신분증

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허광복
(출석률:
100%)
홍영기
(출석률:
100%)
최원준
(출석률:
100%)
최영진
(출석률:
100%)
조승현
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.09
제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
2022.03.31
신규 선임
2022.03.31
신규 선임

2
2022.03.10
제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 이사후보 추천의 건
제6호 의안 : 제59기 정기주주총회 소집에 관한 건
2022.03.14 이사회에서 재심의 결정

제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사후보 추천의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 요청의 건
보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

3
2022.03.14
제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 이사후보 추천의 건
제4호 의안 : 제59기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
반대
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2022.03.21
보고사항 1 : 감사위원회의 감사보고
보고사항 2 : 감사위원회의 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고
보고사항 3 : 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견 승인보고
-
-
-

5
2022.03.29
제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사겸직에 따른 거래 승인의 건
제3호 의안 : 2022년 2/4분기 대규모 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
2022.03.24 사임

6
2022.03.31
제1호 의안 : 이사후보 추천의 건
제2호 의안 : 임시주주총회 소집 결의의 건
임기만료
퇴임
찬성
찬성
2022.03.24 사임
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 허광복 사외이사는 2022년 3월 31일 주주총회로 임기가 만료되어 퇴임함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
허광복
홍영기
최원준
2022.01.21
제1호 의안 : 외부감사인 선정
제2호 보고 : 자금집행 프로세스 현황
가결

감사위원회
허광복
홍영기
최원준
2022.03.10
제1호 보고 : 외부감사인의 제59기 감사결과 보고의 건
제2호 보고 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

감사위원회
허광복
홍영기
최원준
2022.03.21
제1호 의안 : 제59기 재무제표에 대한 감사위원회의 감사보고서 승인의 건
제2호 의안 : 2021년 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
제3호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견 승인의 건
제4호 보고 : 경영성과급 부채비용 집행방안의 건
제5호 보고 : 재무팀 업무수행인력 충원방안의 건
가결
가결
가결

감사위원회
허광복
홍영기
최원준
2022.03.24
제1호 의안 : 2021년 재무제표의 정기주총 이전 이사회에서의 승인 동의의 건
가결

※ 최원준 사외이사는 2022.03.24 감사위원회 참석후 사임함.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
700
22
7

주1) 지급총액 산정 대상기간 : 2022.01 ~ 2022.03
주2) 상기 주총승인금액은 주주총회시(2022.03.31) 사내이사를 포함한 이사 전체의 보수 한도액 승인금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료 매입
태광산업(주)
(계열회사)
2022년 1월
30
2.5

2022년 2월
30
2.5

2022년 3월
38
3.2

※ 직전 사업연도(2021년) 매출총액(1,173억원)의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

※ 직전 사업연도(2021년) 자산총액(9,078억원)의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래가 있을경우 기재하나 2022년 1월 ~ 3월에는 거래총액이 기재기준 이상에 해당하는 거래가 없었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2020년 2월 중순부터 본격화된 코로나19 바이러스의 영향이 장기화되면서 글로벌 경제가 위축되고, 전 세계 이동규제를 통한 외부활동 감소로, 2021년 섬유업계는 오더감소 및 채산성 악화의 힘든 한해를 보냈습니다.

중국 화섬 메이커들은 소요량 감소에 따른 재고누증으로 저가 정책을 통한 공격적 영업을 지속적으로 펼쳤으며, 이러한 여파로 국내 화섬메이커들은 판매가 위축되었으며 이로 인한, 적자누증, 생산라인 중단 및 구조조정 등 어려운 상황이 지속되었습니다.

그러나 섬유 소비가 점차 친환경, 기능성 등의 웰빙소재 쪽으로 확대되는 추세 속에 차별화 원사제품의 새로운 카테고리로 환경 파괴 없이 지속가능한 소재의 영역이 확장중이며, 리사이클 원사에 대한 관심이 높아지면서 국내 원사메이커의 경쟁력 또한 상승하고 있습니다.

이러한 상황에서 당사는 생산설비의 최적화 및 생산지수 개선으로 원가 경쟁력을 확보하고, 수출 판매 및 고수익 차별화 제품 판매확대 등을 통한 손익 개선노력과 함께 글로벌 마케팅 강화, 리사이클 원사 제품의 확대를 통해 더 많은 수익을 창출하기 위해 역량을 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

상기와 같은 상황에서 당사는 생산설비의 최적화 및 생산지수 개선으로 원가 경쟁력을 확보하고, 수출 판매 및 고수익 차별화 제품 판매확대 등을 통한 손익 개선노력과 함께 글로벌 마케팅 강화, 리사이클 원사 제품의 확대를 통해 더 많은 수익을 창출하기 위해 역량을 집중하고 있습니다.

2021년 당사 매출은 전년도 869억원 대비 35% 증가한 1,173억원을 실현하였으며, 영업이익은 전년도 30억원 대비 5.3% 증가한 32억원입니다. 또한 당기손익은 전년도 162억원 대비 당기에 244억원으로 전년대비 50.4% 증가하였습니다.

당사는 유례없는 전염병의 전세계적 확산으로 인한 글로벌위기를 극복하고자 비상경영체제에 돌입하여 리스크 관리를 철저히 하고 있으며 생산설비의 최적화 및 생산지수개선으로 원가 경쟁력을 확보하고 또한, 차별화된 소재 연구개발에 지속적인 노력을 기울여 최근 이슈가 되고 있는 친환경 리싸이클 원사부터 항균사 소재 등 고부가가치 제품 시장확대를 통하여 더 많은 수익을 창출하기 위해 역량을 집중하고 있습니다. 또한 해외영업망 확대와 선도기업과의 협업을 통해 코로나19 위기 극복 및 새로운 차세대 성장 동력을 찾는 노력을 계속해 나갈 것입니다.

(2) 시장점유율

품명/회사명
대한화섬
효성
KP켐텍
도레이
케미칼
성안합섬
휴비스
코오롱FM
TK케미칼
도레이
첨단소재

FILAMENT(2021년)
10%
31%
-
-
13%
12%
-
15%
19%

FILAMENT(2020년)
10%
32%
-
-
13%
14%
-
15%
16%

FILAMENT(2019년)
10%
32%
1%
-
14%
9%
1%
16%
17%

(출처 : 한국화학섬유협회)

(3) 시장의 특성

합성섬유 산업은 석유화학과 밀접한 관련이 있으며, 초기 제조설비 구축 시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 폴리에스터는 아크릴, 나일론과 더불어 3대 합성섬유중의 하나이며, 정선된 원료(PTA)로 부터 중합, 용융, 방사공정을 거쳐 Filament Yarn의 형태로 생산됩니다. 폴리에스터는 용도(의류용, 산업용) 의 구분없이 광범위하게 사용되는 범용적인 원사이며, 제품의 특성상 소득증대 및 생활환경의 변화에 따라 다양한 수요 창출이 가능한 제품입니다.합성섬유 산업은 석유화학과 밀접한 관련이 있으며, 초기 제조설비 구축 시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 폴리에스터는 아크릴, 나일론과 더불어 3대 합성섬유중의 하나이며, 정선된 원료(PTA)로 부터 중합, 용융, 방사공정을 거쳐 Filament Yarn의 형태로 생산됩니다. 폴리에스터는 용도(의류용, 산업용) 의 구분없이 광범위하게 사용되는 범용적인 원사이며, 제품의 특성상 소득증대 및 생활환경의 변화에 따라 다양한 수요 창출이 가능한 제품입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2022.03.31 대한화섬 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정철현
1964.01.29
사내이사
-
없음
이사회

임병욱
1969.11.30
사내이사
-
없음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정철현
태광산업(주)
섬유사업본부
대표
2007년~2013년
대한화섬(주) 울산공장 공장장
태광산업(주) 나일론 공장장, 아크릴 공장장
없음

2016년~2018년
리신화섬 부총경리

2018년~2021년
(주)알켄즈 전무

2022년 ~ 현재
태광산업(주) 섬유사업본부 대표

임병욱
대한화섬(주)
경영기획실장
2014년~2016년
대한화섬(주) 영업팀장
없음

2017년~2021년
대한화섬(주) 영업담당 임원
(겸) 태광산업(주) 방적직물 영업담당 임원

2022년 ~ 현재
대한화섬(주) 경영기획실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정철현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임병욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 정철현

화학섬유 분야의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 회사의 지속적 성장을 위한 비전과 전략을 제시하고 구성원들에 대한 동기부여로 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

- 사내이사 후보자 임병욱

폴리에스터 산업에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 미래를 위한 전략수립 및 신규사업 검토에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

후보자 확인서(사내이사 정철현).jpg
후보자 확인서(사내이사 정철현)

후보자 확인서(사내이사 임병욱).jpg
후보자 확인서(사내이사 임병욱)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.