LB세미콘 — 주주총회소집공고 (20220428)
제출인: LB세미콘

주주총회소집공고
2.9
엘비세미콘(주)

주주총회소집공고

2022 년 4월 28일

회 사 명 :
엘비세미콘 주식회사

대 표 이 사 :
김남석

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 청북읍 청북산단로 138

(전 화) 031-680-1600

(홈페이지)http://www.lbsemicon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)박신호

(전 화)031-680-1600

주주총회 소집공고

(제23기 임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사의 정관 제19조에 의하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
 
 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2022년 5월 16일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 청북읍 청북산단로138 엘비세미콘㈜ 본사 6층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건(1명)
 - 제1-1호의안 : 구본천 기타비상무이사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인 신분증

2022년 4월 28일

엘비세미콘 주식회사

대표이사 김남석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고광모
(출석률: 57.1%)

찬 반 여 부

1
2022.01.21
이사회 의장 변경의 건
참석(찬성)

2
2022.02.15
산업은행 운영자금 대환 및 수입신용장 개설한도 연장의 건
불참

3
2022.02.23
기업시설자금 차입의 건
불참

4
2022.03.03
보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안 : 제22기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 결정의 건
제3호 의안 : 2022년 사업계획 승인의 건
제4호 의안 : 제22기 정기주주총회 전자투표 채택의 건
제5호 의안 : 2022년 안전, 보건계획 승인의 건
참석(찬성)

5
2022.03.28
대표이사 선임의 건
참석(찬성)

6
2022.04.05
제1호 의안 : 2022년 임시주주총회 개최 및 회의 목적사항 결정의 건
제2호 의안 : 2022년 임시주주총회 기준일 설정의 건
참석(찬성)

7
2022.04.18
한국씨티은행 운영자금 차입연장의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
4,332
4,332
-

- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 주총승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성
반도체 산업은 모든 IT산업의 기반이 되는 산업으로 전후방 산업 연계효과가 매우 큰산업입니다. 반도체 기업은 크게 종합반도체기업, 설계전문기업, 수탁제조기업 , 후공정 기업으로 나눌 수 있습니다. 그 중 당사가 영위하는 업종은 반도체 후공정 산업입니다. OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)로 불리우는 후공정산업은 반도체 칩과 Main Board를 연결하고, 칩을 보호하기 위한 일련의 공정과 반도체 칩의 양불을 판정하는 Test 등으로 이루어져 있습니다. 최근 전자제품의 경박단소화, 다기능화로 인해 반도체 후공정기술이 더욱 중요해지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
TV, Mobile 등 기존 IT기기의 확대와 더불어 5G통신, IoT(사물인터넷), AI(인공지능), 무인주행차량, Big Data기술 등은 4차산업혁명을 가속화할 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 전방산업의 변화는 필연적으로 반도체 시장 확대로 이어질 것으로 예상되며, 반도체후공정 산업 역시 많은 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

반도체 후공정 산업은 IT산업의 활성화와 밀접한 연관이 있습니다. IT 산업의 활성화로 인하여 현대사회는 멀티미디어에 의한 정보통신 네트워크 사회로 급격히 변화하고 있습니다. 이에 맞추어 정보량은 급속히 증가하여 이를 뒷받침하기 위한 컴퓨터, 휴대용 통신기기, 디스플레이기기 등의 발전 또한 급속히 이루어지고 있는 한편, 이에 사용되는 반도체 부품들은 고집적화, 고속화가 진전됨과 동시에 고성능화, 고기능화, 소형화, 휴대화 되어가고 있습니다. 그에 따른 관련 산업의 일반적인 경기변동과 밀접하게 연동되는 특성을 갖고 있습니다.

(4) 경쟁요소

반도체 산업과 같이 다양한 지식과 기술을 집약해야 하는 산업에서의 경쟁은 일반 산업에서의 경쟁과는 다른 특성을 가지고 있습니다. 반도체와 같이 제품을 구성하는 부품·소재 등 다양한 기술이 필요한 산업의 경우에는 기술과 정보를 교류하여 공동으로 개발하는 ‘지식집약 프로세스’가 요구됩니다. 동시에 끊임없이 가격 인하에 대응하기 위해 제품과 제조 프로세스의 혁신이 필요합니다. 특히 개발 속도가 중요해지면서 세대별 프로세스의 변화에 따른 장비와 부품의 요구사항에 대한 실시간 지식 교류의 필요성이 증가하였습니다.

일반적으로 IT 부품소재의 경쟁 원천은 우수한 품질을 확보할 수 있는 기술력이라고 볼 수 있습니다. 가격은 품질의 수준에 따라 결정이 될 수도 있지만, 품질수준이 요구수준에 미달할 경우 제품 자체의 경쟁력을 상실할 수 밖에 없습니다. 따라서, 우수한 품질의 제품을 개발하기 위하여 1) 우수 연구인력의 확보, 2) 부품소재개발을 위한 핵심기술 확보, 3) 제품 양산을 위한 생산기술 그리고 4) 고객에 신속한 기술지원 및 서비스 등이 종합적으로 갖추어져야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 성장기를 거치면서, 해외 의존도가 높았던 Flip Chip패키지 및 Test 분야의 국내Service를 통하여 국내Display 산업의 성장을 견인하였으며, 현재는 동종 업계에서 세계 제일의 해외 기업들과 경쟁을 하고 있습니다. 당사는 그 동안 개발한 기술을 바탕으로, DDI외 PMIC, CIS,SoC 등 제품을 다변화하여 매출Portion을 확대하고 있으며, 다양한 제품을 개발함으로써 신규 시장을 창출하고, 고객의 다변화를 추진하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 반도체 후공정관련 Bump, Test, Back-End 등 단일사업부문으로 구성되어 있으며, 각각의 공정에서 매출이 발생하고 있습니다.

(2) 시장점유율

반도체 후공정산업은 공신력 있는 데이터의 부족, 경쟁업체들 간 자료 보안 등으로 시장규모와 그에 따른 당사의 시장 점유율을 추정하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

DDI 및 PMIC와 같은 IT 부품의 고객은 대부분 디스플레이 패널기업 및 반도체 제조, 설계기업과 밀접한 연관이 있습니다. 이같은 배경에는 소재/부품의 안정적인 수급과 원가경쟁력 확보를 위해 전방산업의 주축기업을 중심으로 업체간 협력 및 제휴 관계를 공고히 하는 경향이 더욱 확대되고 있기 때문입니다. 당사의 반도체후공정 사업도 디스플레이 패널업체는 물론 반도체 제조 및 설계업체들과 불가분의 관계에 있기 때문에 당사의 후공정 영업은 주로 국내 디스플레이 패널 기업과 반도체업체를 대상으로 제휴관계를 공고히 하면서 이뤄지고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구본천
1964.05.11
기타비상무이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구본천
LB인베스트먼트 사내이사
'95.09~'99.12
한국개발연구원
없음

'00.01~'01.02
맥킨지 컨설턴트

'01.04~'02.12
LG벤처투자(주)

'03.01~'21.12
LB인베스트먼트 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구본천
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

구본천 기타비상무이사 후보자는 LB인베스트먼트 대표이사로 재직하였고, 당사에 대한 깊은 이해와 다년간의 유관 업무경험 및 전문지식을 갖추고 있어 이사회에서 회사의 중요한 의사결정에 참여하여 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

구본천 확인서(공시).jpg
구본천 확인서(공시)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다. 3월 28일 개최된 정기주주총회 관련 사업보고서, 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) or 회사 홈페이지(http://lbsemicon.com/html/, 홈페이지 → 투자정보 → 공고)를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등으로 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있습니다. 또한 감염예방을 위해 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 미착용시 출입이 제한될 수 있습니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 본 소집공고를 통해 재공시 예정이오니 참고하시기 바랍니다.