세우글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220427)
제출인: 세우글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.5
세우글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 04월 27일

권 유 자:
성 명:주식회사 세우글로벌
주 소:인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48
전화번호:032-868-1100

작 성 자:
성 명:안병화
직위:이사
전화번호:032-868-1100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 세우글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 04월 27일
라. 주주총회일
2022년 05월 12일

마. 권유 시작일
2022년 05월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 세우글로벌
보통주
2,125
0.007
본인
자기주식
(의결권없음)

*상기 "주식 소유비율"은 의결권 있는 주식 총수(보통주 28,705,031)기준입니다.(기준일 : 2022.04.20)
*자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

안백순
최대주주
보통주
9,111,748
31.74
등기임원
-

최영희
특수관계인
보통주
894,786
3.11
등기임원
-

계
-
10,006,534
34.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김동주(세우글로벌)
보통주
0
직원
직원
-

한성규(세우글로벌)
보통주
0
직원
직원
-

조용식(세우글로벌)
보통주
0
직원
직원
-

박혜경(세우글로벌)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 04월 27일
2022년 05월 02일
2022년 05월 11일
2022년 05월 12일

나. 피권유자의 범위

2022년 04월 20일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소: 인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (주)세우글로벌 
 전화번호: 032-868-1100
 팩스번호: 032-868-0961
- 우편접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 05월 02일 ~ 2022년 05월 11일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
인감증명서), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 05월 12일 오전 9시

장 소
인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나 19 관련 안내

당사의 임시주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.
전국적 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을
낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니,
주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

○ 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 
 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.

○ 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의
 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장전
 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

○ 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.

○ 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는
 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

○ 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이
 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사내이사ㆍ사외이사 후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

윤여찬
1969.10.01
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

윤여찬
이엠씨폴리 대표
前)사빅코리아유한회사 부장
-

現)이엠씨폴리 대표
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 윤여찬>

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 윤여찬>
본 후보자는 회사에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있어, 폭넓은 의견제시를 통해 당사의 투명경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서(윤여찬)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음