컬러레이 — 주주총회소집공고 (20220425)
제출인: 컬러레이

주주총회소집공고
2.9
컬러레이

주주총회소집공고

2022년 4월 25일

회 사 명 :
컬러레이홀딩스

대 표 이 사 :
줘중비아오

본 점 소 재 지 :
Room 1501, 15/F, SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, Wanchai,
Hong Kong

(전 화) 86-572-883-2188

(홈페이지) http://www.coloray.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부장
(성 명) 지웬리(Ji Wenli)

(전 화) 86-572-883-2188

한 국 사 무 소: 
(주 소) 서울시 영등포구 여의대로 24(여의도동, 전경련회관) 20층
(전 화) 02-2088-8526

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 정관 제35조에 의하여 주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다. (※정관 38조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 5월 10일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 2층 소교육실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 - 영업보고
 - 감사보고

나. 부의안건
 제1호 의안: 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 줘중비아오 재선임

2-2호 의안: 사내이사 룽펑버 재선임

2-3호 의안: 사내이사 첸지안민 재선임

제3호 의안: 감사 첸사오숭 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB)

제6호 의안: 정관 일부 변경의 건(이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건)

4. 경영참고사항 비치

당사는 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총 소집통지, 신분증

2) 대리행사 : 주총 소집통지, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

2022년 4월 25일

주식회사 컬러레이홀딩스

대 표 이 사 줘중비아오 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하평
(출석률: 100%)
우준지에
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제9기 1차
2021.01.07
외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴
(저장컬러레이지주그룹유한공사)
찬성
찬성

제9기 2차
2021.03.31
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
찬성
찬성

제9기 3차
2021.04.15
외국지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
(하이난컬러레이공급체인관리유한공사)
찬성
찬성

제9기 4차
2021.04.20
제8기 주주총회소집결의
찬성
찬성

제9기 5차
2021.06.01
투자판단관련주요경영사항 (경영효율화를 위한 지배구조 개편)
찬성
찬성

제9기 6차
2021.12.16
주주명부폐쇄기간 또는 기준일설정
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : RMB)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
298,300
149,150
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

중국 진주광택안료 산업은 선진국에 비해 늦은 80년대 말에서 90년대 중기에 태동하기 시작하였습니다. 80년대 말부터 중국 내 일부 기업이 진주광택안료를 제품 생산에 적용하기 시작하였으나 그 수요는 크지 않았습니다.

중국의 진주광택안료 산업 및 시장은 90년대 들어서면서 본격적인 성장을 시작하였습니다. 하지만 수요 성장 속도에 비해 국내 진주광택안료 생산 기업의 기술 발전이 여전히 초기 단계에 머물러 있던 상황에서 글로벌 기업인 Merck, BASF 등으로부터의 수입되는 진주광택안료가 기술적인 우위와 브랜드 인지도 등 강점을 기반으로 시장지배적인 위치를 점유하게 되었습니다. 90년대 중반 이후 국내 기업의 지속적인 연구개발의 효과가 나타나고 기술 발전에 가속도가 붙으면서 진주광택안료 시장은 본격적인 성장 국면에 진입하며 경쟁구도가 형성되었고 이것이 중국 진주광택안료 산업 발전의 기반이 되었습니다.

2000년대에 진입하면서 중국 진주광택안료 생산 기업의 기술과 생산 설비 등이 큰 폭으로 향상되면서 시장 확대가 계속되고 있습니다. 또한 중국 내 공급능력이 시장의 수요를 초과하게 되면서 유럽과 미국 등 세계 각국으로의 수출이 시작되었습니다.

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.

2011년부터 2015년까지 최근 5년 간 중국 진주광택안료 시장은 연평균성장률 14.5%를 기록, 시장규모는 2011년 7.13억위안에서 2015년에는 12.26억위안으로 확대되며 여전히 양호한 성장을 이어오고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 합성운모와 천연운모를 가공한 화장품용 진주광택안료 시리즈를 생산하고 있습니다. 펄안료라고도 불리는 진주광택안료는 사용된 원재료에 따라 천연운모 진주광택안료, 합성운모 진주광택안료, 유리 진주광택안료 등으로 나눌 수 있으며, 적용 범위에 따라 화장품용 진주광택안료 시리즈, 산업용 진주광택안료 시리즈로 나눌 수 있습니다. 당사의 화장품용 진주광택안료는 메이크업, 샴푸, 린스, 구강케어, 립스틱, 아이섀도우, 파운데이션, 아이라이너, 아이브로우, 매니큐어, 헤어크림, 헤어스프레이등에 적용 되고 있습니다. 현재 지속적인 신제품 개발을 통해 당사 제품 라인업은1,000여종에 달할만큼 매우 다양해지고 있으며 국내외 화장품 업계의 요구에 모두 대응할 수 있는 중국 내 유일의 로컬기업으로써 국내외 화장품 생산기업과의 협력을 통해 지속적으로 제품 경쟁력을 강화하기에 절대적으로 유리한 위치에 있습니다.

10. 2부.jpg
진주광택안료의 적용범위

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: RMB, %)

품목
생산
개시일
상표
2021년도
제품설명

매출액
비중

실버화이트진주안료시리즈
2010.01.05
컬러레이
42,079,165
14.98%
파우더팩트 및 BB쿠션 등

간섭효과진주안료시리즈
2011.06.14
컬러레이
51,061,411
18.18%
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등의 특성
아이섀도우, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

실버화이트진주안료시리즈II
2013.01.28
컬러레이
7,146,176
2.54%
여러 겹의 컬러 코팅을 통해 우수한 광택 효과
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성
아이섀도, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

변색시리즈

2013.01.09

컬러레이

32,010,898
11.40%
다층 코팅 기술을 사용 각도에 따라 다른 컬러를 나타내는 효과
진주같은 변색효과가 있고 합성기재제품은 반짝임, 채색도, 순도가 높음
고급화장품 및 고급도료에 적용

골든시리즈

2011.02.05

컬러레이

29,823,541
10.62%
옐로우 골든 시리즈부터 레드 골든 시리즈까지 다양한 컬러를 생산
다양한 색조 화장품 전 부분에 사용, 장식용 고급도료 등에 적용 가능

기타시리즈 진주안료
2008.12.07
컬러레이
117,858,170
41.97%
진주광택, 다이아몬드 광택 등 신비롭고 몽환적인 효과 연출
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성
메이크업 화장품 제품 및 기초케어 화장품에 많이 사용

운모파우더
2012.01.16
컬러레이
858,903
0.31%
상기 시리즈들의 중간재

합계
-
-
280,838,265
100%
-

주) 상기 매출액 및 비중은 21년 자체결산 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

중국의 진주광택안료 시장 경쟁 구도는 상대적으로 안정적이며 점유율 집중도가 높은 편입니다. 그리고 중국 내 화장품 산업의 발전과 이에 따른 진주광택안료 수요 증가는 생산 기업 증가로 이어지고 있으며 경쟁기업은 점차 증가하는 추세라고 할 수 있습니다. 그러나 시장점유율 상위권에 위치하고 있는 기업들은 잘 구축된 생산라인과 유통채널, 체계적인 경영시스템 등의 다양한 분야의 경쟁우위를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장과 더불어 시장점유율 확대가 예상되고 있으며, 이에 따라 상위 기업에 대한 시장 집중도는 더욱 높아질 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.

2011년부터 2015년까지 최근 5년 간 중국 진주광택안료 시장은 연평균성장률 14.5%를 기록, 시장규모는 2011년 7.13억위안에서 2015년에는 12.26억위안으로 확대되며 여전히 양호한 성장을 이어오고 있습니다.

다양한 전방산업으로 진주광택안료의 적용이 확대되면서 향후 5년간 중국 진주광택안료 시장은 두 자리수의 성장을 이어갈 것으로 전망됨에 따라 중국 내 진주광택안료 시장 참여 기업의 수는 점차 증가되는 추세이며 이에 따라 경쟁도 심해질 것으로 보이며, 올해부터 2020년까지 중국 진주광택안료 시장은 연평균 15.4%의 고성장을 통해 시장규모는 24.9억위안으로 확대될 전망입니다. 진주광택안료의 인지도 향상과 적용 범위 확대가 전반적인 중국 소비 수준 향상과 맞물리면서 진주광택안료의 수요는 화장품을 포함한 다양한 산업에서 지속적으로 확대될 전망입니다.

공업용 진주광택안료의 응용 영역은 확대 추세를 보이고 있습니다. 수요량을 기준으로 진주광택안료의 사용량이 가장 큰 산업은 도료 산업입니다. 플라스틱 산업이 그 뒤를 잇고 있으며 특히, 자동차용 도료에서 공업용 진주광택안료의 중요성과 비중이 크게 확대되고 있습니다. 진주광택안료 기술이 발전함에 따라 제품의 성능과 안정성이 크게 업그레이드 되면서 공업용 진주광택안료는 도료와 플라스틱 외 다양한 산업으로 적용 범위를 확대해 나갈 것으로 전망됩니다. 

특히, 화장품용 진주광택안료의 수요는 매우 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다. 화장품의 종류와 기능이 다양화되고 메이크업 시장이 빠른 속도로 성장함에 따라 화장품용 진주광택안료 시장은 지속적인 고성장세를 보일 것으로 판단됩니다.

진주광택안료의 품질과 안전성이 부각되면서 기존의 유기안료, 무기안료, 금속안료 등과 비교할 때 인체유해성분이 적은 진주광택안료는 점차 이들 안료시장을 대체해 나갈 수 있을 것으로 전망되어 진주광택안료의 장기적인 발전 가능성은 매우 높은 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 화장품 용 진주광택안료 시장에서의 지배력을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 지속적인 연구개발을 통하여 다양한 종류의 펄 안료를 개발중에 있으며 또한 신규시설투자를 통해 생산량을 늘릴 계획을 가지고 있습니다. 신규시설투자는 기존공장 생산라인 증설 및 개조와 신규공장 증설을 통해서 실현해 나갈 계획입니다.
연구개발 부분에서는 나노소재 기술과 표면처리 기술 확보를 통하여 고부가가치 화장품 핵심원료를 공급 할 계획에 있습니다. 

(5) 조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2021. 12. 31 현재

제 8 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : RMB)

과 목
제 9 기
제 8 기

자 산

I.유동자산
1,001,358,125
834,853,214

현금및현금성자산
737,335,959
591,571,091

단기금융자산
123,387,299
80,932,583

매출채권및기타채권-유동
89,638,792
122,135,427

재고자산
47,940,285
39,006,409

당기법인세자산
135
111

기타유동자산
3,055,655
1,207,593

II.비유동자산
346,020,757
348,532,281

매출채권및기타채권-비유동
2,315,337
2,203,215

관계기업투자
1,961,561
1,966,983

유형자산
328,097,422
331,633,272

무형자산
12,039,216
12,323,246

기타비유동자산
1,435,505
198,220

이연법인세자산-비유동
171,716
207,345

자 산 총 계
1,347,378,882
1,183,385,495

부 채

I.유동부채
125,548,719
99,059,680

매입채무및기타채무-유동
33,648,719
20,399,444

단기차입금
83,500,000
66,300,000

당기법인세부채
50,308
6,978,243

리스부채(유동)
382,805
347,094

기타유동부채
7,966,887
5,034,899

II.비유동부채
225,426
273,361

확정급여부채
83,509
-

리스부채(비유동)
141,917
273,361

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
125,774,145
99,333,041

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

불입자본
336,160,634
336,160,634

기타포괄손익누계액
(128,231)
103,585

이익잉여금
885,557,300
747,788,235

비지배지분
15,034
-

자 본 총 계
1,221,604,737
1,084,052,454

부 채 및 자 본 총 계
1,347,378,882
1,183,385,495

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 8 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
제 9 기
제 8 기

I.매출액
317,999,732
431,516,478

II.매출원가
114,415,927
211,765,634

III.매출총이익
203,583,805
219,750,844

IV.판매비
7,063,293
19,445,843

V.관리비
29,938,422
26,050,247

VI.영업이익
166,582,090
174,254,754

VII.영업외수익
5,672,966
8,956,989

VIII.영업외비용
9,387,906
29,083,009

IX.금융수익
2,877,793
3,119,437

IX.금융비용
3,688,904
3,322,709

X.법인세비용차감전순이익
162,056,039
153,925,462

XI.법인세비용
24,399,441
24,856,568

X.계속영업이익
137,656,598
129,068,894

XI.중단영업이익
-
-

XII.당기순이익
137,656,598
129,068,894

XIII.기타포괄손익
(231,816)
88,954

XIV.총포괄이익
137,424,782
129,157,848

당기순이익(손실)의 귀속
137,656,598
129,068,894

지배기업의 소유주
137,769,064
129,068,894

비지배지분
(112,466)
-

당기총포괄이익(손실)의 귀속
137,424,782
129,157,848

지배기업의 소유주
137,537,248
129,157,848

비지배지분
(112,466)
-

- 연결자본변동표

제 9 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 8 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자본잉여금

2020.1.1
336,160,634
-
-
14,631
618,719,341
954,894,606
-
954,894,606

총포괄손익:

당기순이익
-
-

129,068,894
129,068,894
-
129,068,894

해외사업환산손익
-
-
-
108,304
-
108,304
-
108,304

지분법자본변동
-
-
-
(19,350)
-
(19,350)
-
(19,350)

2020.12.31
336,160,634
-
-
103,585
747,788,235
1,084,052,454
-
1,084,052,454

2021.1.1
336,160,634
-
-
103,585
747,788,235
1,084,052,454
-
1,084,052,454

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
137,769,064
137,769,064
(112,466)
137,656,598

해외사업환산손익
-
-
-
(251,052)
-
(251,052)

(251,052)

지분법자본변동
-
-
-
19,236
-
19,236
-
19,236

연결범위변동
-
-
-

-
-
127,500
127,500

2021.12.31
336,160,634
-
-
(128,231)
885,557,299
1,221,589,702
15,034
1,221,604,736

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

줘중비아오
1971.01
-
-
본인
이사회

룽펑버
1975.10
-
-
-
이사회

첸지안민
1962.10
-
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

줘중비아오
컬러레이홀딩스 대표이사
2008.05~현재

학력:
원저우 대학 중국어 언어학 본과 학위

저장대학경영관리대학원고급연수반 졸업

경력:
1992.09-1997.11 중학교교사, 교무처주임, 중학교부총장(교감)
1997.12-2003.10
 - 원저우시타이순현교육국
 - 제1지부 서기 겸 인사과 과장

2003.11-2008.01
 - 타이주그룹 내 쑤저우과기유한회사 이사,
 - 원저우지아미유한회사 총경리
2008.05-현재 컬러레이홀딩스 대표이사

2021년 9월말 줘중비아오 후보자에게 제공받은 담보의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : RMB)

제공자
담보제공자산
담보평가액
담보제공처
비고

대표이사
토지사용권, 건물
6,460,000
중국농업은행
차입금관련 담보

대표이사
신용보증
52,500,000
중국농업은행
차입금관련 보증

합계
58,960,000

룽펑버
컬러레이홀딩스 이사
(생산총괄)
2010.06~현재

학력:

1996.09~1999.07 롄위안시공업고등하교 공예미술과

경력：
1999.9-2000.06 선전시첸쟝예술센터컬러디자인부
2000.08-2009.11 저장태주그룹 진주광택안료 생산 공장장

2010.06-현재 저장컬러레이 공장장

-

첸지안민
컬러레이홀딩스 이사
(경영감독)
2010.11~현재

학력:

1978.09~1982.07

저장공소대학교 관리학 학사

경력：
1982.08-1992.05 저장성더칭현공판합작사경리
1992.05-1996.12 저장성화셩다 그룹 부총경리
1997.01-2008.04 더칭현모간산백화점 총경리
2008.05-2010.10 중화재산보험회사더칭현지사 총경리

2010.11-현재 저장성더칭현신시대유한회사 총경리

-

※ 기타 참고사항

이사의 임기는 3년 입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

줘중비아오
-
-
-

룽펑버
-
-
-

첸지안민
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<줘중비아오 사내이사 후보자>
줘중비아오 사내이사 후보는 컬러레이의 창업주로서 2010년부터 현재까지 주식회사 컬러레이홀딩스의 다양한 사업영역에서 경영성과를 창출하고 그 역량을 입증한 바 있습니다. 향후 화장품, 유통 등의 신사업에서 회사의 전략을 설정하소 실행 및 관리하는 역할을 할 것으로 기대 합니다. 

<룽펑버 사내이사 후보자>
룽펑버 사내이사 후보는 컬러레이에서 2010년 부터 현재까지 장기간 재직하면서 당사의 주 판매품목인 진주광택안료의 생산총괄을 역임하였습니다. 현재까지 생산 부분에서 안정적인 제품생산 및 R&D를 하고 있으며 향후 그간의 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 생산과 기술력을 한단계 업그레이드 하는 것에 큰 기여를 할 것으로 기대합니다. 

<첸지안민 사내이사 후보자>
첸지안민 사내이사 후보는 컬러레이에서 2010년 부터 현재까지 장기간 재직하면서 당사의 경영감독 역할을 수행하여 왔습니다. 후보자의 풍부한 경험과 네트워크, 전문성을 바탕으로 회사의 경영을 관리 감독하고 당사 전략수립과 실행등 중장기 성장에 큰 역할을 할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_줘중비아오(1)

확인서_줘중비아오(2)

확인서_룽펑버(1)

확인서_룽펑버(2)

확인서_첸지안민(1)

확인서_첸지안민(2)

※ 기타 참고사항

- 위 후보자의 임기는 3년입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

첸사오숭
1953.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

첸사오숭
컬러레이홀딩스 
상근감사

학력:

1974.09-1977.06 저장농업대학교 농경제학

경력:

2016.05~현

컬러레이홀딩스 상근감사

2001.06~2012.12

더칭현환보국 국장,당서기1995.02~2001.05

더칭현건설및환보국 부국장

1989.10-1995.01

더칭현 경제개발구 부주임

1984.07-1989.10

더칭현모간산관리위원회 회계팀장

1977.10-1984.06

더칭현농림국회계담당

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

첸사오숭
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<첸사오숭 감사 후보자>
첸사오숭 감사 후보자는 공직과 민간에서 다양한 역할을 수행한 세무/회계 전문가입니다. 첸사오숭 후보는 그간의 경험과 역량을 바탕으로 회사의 준법경영 수준을 제고하고, 당사의 이사회가 적법하게 운영되도록 조언하고 감독하는 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_첸사오숭(1)

확인서_첸사오숭(2)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(-)

※ 기타 참고사항

- 위 후보자의 임기는 3년입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 RMB

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
RMB

최고한도액
2,000,000 RMB

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000 RMB

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
RMB

최고한도액
500,000 RMB

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

7.

(a) 회사조례 및 이 정관이 정한 제한 하에, 기존 주식에 부여된 권리나 제약을 해하지 아니하는 범위에서, 회사는 주주총회에서의 “보통결의”에 의해 정하는 바에 따라, 배당, 의결권, 자본환급 상환 기타 여하한 측면에 대하여서건 특정 조건이 부여되거나 특정 우선권이 있거나 권리에 있어서 특별히 열위인 또는 특정 제한이 부여된 신주를 발행할 수 있다.

7.

(a) 회사조례 및 이 정관이 정한 제한 하에, 기존 주식에 부여된 권리나 제약을 해하지 아니하는 범위에서, 주식 또는 증권의 발행은 이사회가 결정한다. 단, 발행은 전체 이사 중 2/3 이상이 출석한 이사회에서 과반수 표결로써 승인되어야 한다. 회사는 이사회에서 정하는 바에 따라, 배당, 의결권, 자본환급 상환 기타 여하한 측면에 대하여서건 특정 조건이 부여되거나 특정 우선권이 있거나 권리에 있어서 특별히 열위인 또는 특정 제한이 부여된 신주를 발행할 수 있다.

신주 발행 및 배정할 수 있는 권리를 이사회에 위임

8.

(b) (a)항에 불구하고, 회사조례, 이 정관 혹은 상장규정에서 정한 바에 따라야 하는 제한 하에, 이사회는 위 제7조 (a)에 따른 보통결의에 의한 수권을 얻어, 각 목적에 적합한 수량과 범위를 한도로 다음의 경우 새로 발행되는 주식의 수, 발행가격 및 주식의 종류를 결정할 수 있고, 제3자에게 신주를 발행 배정할 수 있다. 다만, 이 경우에는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한한다.

(i) 최초 신규 공모(IPO)를 위한 신주 공모 발행

(ii) 회사 주식의 주식예탁증서 공모를 위한 은행 또는 예탁원 앞으로의 신주 발행

(iii) 2차 상장을 위한 신주 공모 발행

(iv) 지정거래소의 상장규정에 따른 신주공모 또는 공모를 위한 주간사의 인수

(v) 지정거래소의 상장규정에 따른, 주주를 대상으로 한 공모 또는 주주배정

(vi) 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관 또는 기관투자자들에게 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행

(vii) 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업 제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행

(viii) 자본전입을 통한 주주배정

(ix) 주주총회 특별결의에 의한 제3자 신주배정

(x) 기업인수합병분할 등의 경우에 있어서 이를 위한 거래의 이행으로서의 신주발행

8.

(b) (a)항에 불구하고, 회사조례, 이 정관 혹은 상장규정에서 정한 바에 따라야 하는 제한 하에, 이사회 결의로써 승인을 받고 각 목적에 적합한 수량과 범위를 한도로 다음의 경우 새로 발행되는 주식의 수, 발행가격 및 주식의 종류를 결정할 수 있고, 제3자에게 신주를 발행 배정할 수 있다. 다만, 이 경우에는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한한다.

(i) 최초 신규 공모(IPO)를 위한 신주 공모 발행

(ii) 회사 주식의 주식예탁증서 공모를 위한 은행 또는 예탁원 앞으로의 신주 발행

(iii) 2차 상장을 위한 신주 공모 발행

(iv) 지정거래소의 상장규정에 따른 신주공모 또는 공모를 위한 주간사의 인수

(v) 지정거래소의 상장규정에 따른, 주주를 대상으로 한 공모 또는 주주배정

(vi) 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관, 기관투자자, 재무적 투자자들에게 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행

(vii) 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업 제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행

(viii) 자본전입을 통한 주주배정

(ix) 기업인수합병분할 등의 경우에 있어서 이를 위한 거래의 이행으로서의 신주발행

신주 발행 및 배정할 수 있는 권리를 이사회에 위임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 05월 02일
-

주) 당사는 외국기업이기 때문에 주총전 통지를 하지 않습니다. 또한 법정 제출기한인 5월 2일까지 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스의 확산에 따른 안내
코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의
체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려
드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

※ 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 코로나바이러스로 인한 비자발급 및 자가격리 등의 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.