에코프로비엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220425)
제출인: 에코프로비엠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에코프로비엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 4월 25일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에코프로비엠
주 소: 충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100
전화번호: 043-240-7700

작 성 자:
성 명: 홍석기
부서 및 직위: 재무기획팀, 책임
전화번호: 043-240-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에코프로비엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 04월 25일
라. 주주총회일
2022년 05월 10일

마. 권유 시작일
2022년 04월 30일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에코프로비엠
보통주
80,474
0.35
본인
자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식은 의결권이 없습니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜에코프로
최대주주
보통주
10,552,724
46.04
최대주주
-

㈜이룸티엔씨
계열회사
보통주
1,150,000
5.02
계열회사
-

㈜에코프로이노베이션
계열회사
보통주
40,000
0.17
계열회사
-

김병훈
최대주주임원
보통주
44,000
0.19
최대주주임원
-

최문호
임원
보통주
28,646
0.12
계열회사임원
-

허태경
계열회사임원
보통주
22,200
0.10
계열회사임원
-

김수연
계열회사임원
보통주
3,500
0.02
계열회사임원
-

김태만
계열회사임원
보통주
2,050
0.01
계열회사임원
-

김윤태
계열회사임원
보통주
2,000
0.01
계열회사임원
-

박석준
계열회사임원
보통주
1,750
0.01
계열회사임원
-

박종환
계열회사임원
보통주
1,500
0.01
계열회사임원
-

이규봉
계열회사임원
보통주
400
0.00
계열회사임원
-

권태길
계열회사임원
보통주
363
0.00
계열회사임원
-

계
-
11,849,133
51.70
-
-

※ 상기 사항의 작성 기준일은 금번 임시주주총회의 의결권행사 기준일인 2022년 4월 13일입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

추헌재
보통주
0
직원
직원
-

김응봉
보통주
0
직원
직원
-

서효진
보통주
6
직원
직원
-

윤민지
보통주
10
직원
직원
-

이준용
보통주
2
직원
직원
-

※ 상기 사항의 작성 기준일은 금번 임시주주총회의 의결권행사 기준일인 2022년 4월 13일입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 04월 25일
2022년 04월 30일
2022년 05월 10일
2022년 05월 10일

※ 상기 권유 종료일은 제 6기 임시주주총회 개최 전까지를 의미합니다.
※ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간은 다음과 같습니다.
 : 2022년 4월 30일 09:00 ~ 2022년 5월 9일 17:00

나. 피권유자의 범위

2022년 4월 13일 기준 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 4월 30일 오전 9시 ~2022년 5월 9일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 당사 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 본 회의장의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 

- 당사는 제 6기 임시주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였사오니, 적극적인 활용을 바랍니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통한 위임장 용지 및 참고서류 수령의 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 주식회사 에코프로비엠 IR 담당자
 - 주소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100
 - 전화번호 : 043-240-7700
2. 우편접수 여부 : 가능
3. 접수기간 : 2022년 4월 30일 ~ 2022년 5월 10일 주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시

2022년 5월 10일(화)
오전 10시

장 소
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40,
에코누리 에코홀 6층 (대강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 4월 30일 오전 9시 ~2022년 5월 9일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 - 2022년 4월 30일 오전 9시 ~2022년 5월 9일 오후 5시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 당사 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 본 회의장의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 

- 당사는 제6기 임시주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였사오니, 적극적인 활용을 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 1호 의안) 감사위원
회 위원 선임의 건 (사외이사 조재정)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조재정
1962.03.16
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근 3년간 거래내역

기간
내용

조재정
법무법인 민 상임고문
에코프로비엠 사외이사
'22.03 ~ 현재
'21.10 ~ 현재
'20.10 ~ '21.09
'16.06 ~ '19.12
'13.06 ~ '16.06
'85.03 ~ '13.04
□ 에코프로비엠 사외이사
□ 법무법인 민 상임고문
□ 대한산업보건협회 산업보건환경연구원장
□ SK하이닉스 상임고문
□ 새누리당 환경노동위원회 수석전문위원
□ 고용노동부 기획조정실, 노동정책실장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조재정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조재정 감사위원회 위원 후보자]

조재정 감사위원회 위원 후보자는 제6기 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었으며, 금번 임시주주총회에서 감사위원회 위원으로 선임하고자 합니다. 해당 후보자는 고용노동부에서 30여년간의 공직생활을 거쳐 온 노사관계, 근로기준, 산업안전 등 관련분야의 전문가이며, 강화되는 산업안전보건기준 및 중대재해처벌법 시행에 대비하여 다양한 의견개진 및 자문을 통해 노동분야에 대한 경영방침 수립과 운영에 필요한 자문을 수행할 것으로 기대합니다. 또한, 후보자의 직업의식, 윤리성, 전문성이 매우 뛰어나 향후 감사위원회의 운영 발전에 많은 도움이 될 것으로 판단되는 바, 이사회는 본 후보자를 추천합니다.

확인서

조재정_확인서