에이블씨엔씨 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220422)
제출인: 에이블씨엔씨

에이블씨엔씨/정기주주총회결과/(2022.04.22)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-04-22

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-31

3. 정정사유
'재무제표의 승인'건에 대한 정기주주총회 속행회 결과

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.재무제표
-
승인

(단위 : 백만원)
-
-

가. 연결
- 자산총계: -
- 부채총계: -
- 자본금: -
- 자본총계: -
- 매출액: -
- 영업이익: -
- 당기순이익: -
* 주당순이익(원): -
- 자산총계: 193,817
- 부채총계: 79,160
- 자본금: 13,517
- 자본총계: 114,657
- 매출액: 262,946
- 영업이익: -22,379
- 당기순이익: -43,362
* 주당순이익(원):
-1,666

나. 개별(별도)
- 자산총계: -
- 부채총계: -
- 자본금: -
- 자본총계: -
- 매출액: -
- 영업이익: -
- 당기순이익: -
* 주당순이익(원): -
- 자산총계: 172,712
- 부채총계: 53,577
- 자본금: 13,517
- 자본총계: 119,135
- 매출액: 199,450
- 영업이익: -13,144
- 당기순이익: -44,997
* 주당순이익(원):
-1,730

*회계감사인 감사의견
- 연결: -
- 개별(별도): -
- 연결: 적정
- 개별(별도): 적정

2. 배당
미작성
- 배당종류:-
- 1주당 배당금(원)
보통주식 기말배당금: -
종류주식 기말배당금: -
- 배당금총액(원): -
- 시가배당률
보통주식: -
종류주식: -

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
→보고를 연기하고 속행되는 주주총회에서 보고예정

나. 부의안건
제1호 의안: 제22기(2021.01.01.~2021.12.31.)
대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
→승인을 연기하고 하기 일정에 속회하기로 의결
일시 : 2022년 4월 22일 오전 10시
장소 : 서울특별시 서초구 서초대로38길 12 (마제스타시티 타워 원 13층)

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 전규안 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 정성희 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 곽금주 선임의 건
→원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원 전규안 선임의 건
제3-2호 의안 : 감사위원 정성희 선임의 건
제3-3호 의안 : 감사위원 곽금주 선임의 건
→원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건
→원안대로 가결
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제22기(2021.01.01.~2021.12.31.)
대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 전규안 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 정성희 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 곽금주 선임의 건
→원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원 전규안 선임의 건
제3-2호 의안 : 감사위원 정성희 선임의 건
제3-3호 의안 : 감사위원 곽금주 선임의 건
→원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31
2022-04-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있음. 추후 감사보고서 제출 완료예정이며, 이후 속행되는 주주총회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건을 진행할 예정임

- 제1호의안 재무제표 승인 연기로 인하여 1. 재무제표 및 2.배당 관련 사항을 기재하지 않습니다.

- 당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2022년 03월 14일에 신청하였으며, 증권선물위원회에서 2022년 03월 23일에 제재면제를 승인함

- 속행주주총회 일정
일시 : 2022년 4월 22일 오전 10시
장소 : 서울특별시 서초구 서초대로38길12 (마제스타시티 타워 원 13층)

- 금일 선임된 사외이사 및 감사위원회 의원의 임기는 2년임
- 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 정기주주총회 속행회 일자입니다.

- 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 2022년 4월 22일 속행한 주주총회에서 원안대로 가결됨

- 제2호, 제3호, 제4호, 제5호 의안은 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 원안대로 가결됨

- 당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2022년 03월 14일에 신청하였으며, 증권선물위원회에서 2022년 03월 23일에 제재면제를 승인함

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
193,817
- 매출액
262,946

- 부채총계
79,160
- 영업이익
-22,379

- 자본금
13,517
- 당기순이익
-43,362

- 자본총계
114,657
*주당순이익(원)
-1,666

나. 개별(별도)
- 자산총계
172,712
- 매출액
199,450

- 부채총계
53,577
- 영업이익
-13,144

- 자본금
13,517
- 당기순이익
-44,997

- 자본총계
119,135
*주당순이익(원)
-1,730

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명(재선임)
감사위원 3명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제22기(2021.01.01.~2021.12.31.)
대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 전규안 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 정성희 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 곽금주 선임의 건

→원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원 전규안 선임의 건
제3-2호 의안 : 감사위원 정성희 선임의 건
제3-3호 의안 : 감사위원 곽금주 선임의 건

→원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-04-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 정기주주총회 속행회 일자입니다.

- 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 2022년 4월 22일 속행한 주주총회에서 원안대로 가결됨

- 제2호, 제3호, 제4호, 제5호 의안은 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 원안대로 가결됨

- 당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2022년 03월 14일에 신청하였으며, 증권선물위원회에서 2022년 03월 23일에 제재면제를 승인함

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-04-14 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전규안
1967-05
2
재선임
現)숭실대학교 교수
前)(사)한국세무학회장
前)㈜신도리코 사외이사

정성희
1963-09
2
재선임
現)대통령직속 2050탄소중립위원회 위원
前)동아일보사 미디어연구소장

곽금주
1959-02
2
재선임
現)서울대학교 교수

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전규안
1967-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
現)숭실대학교 교수
前)(사)한국세무학회장
前)㈜신도리코 사외이사

정성희
1963-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
現)대통령직속 2050탄소중립위원회 위원
前)동아일보사 미디어연구소장

곽금주
1959-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
現)서울대학교 교수