경인전자 — 주주총회소집공고 (20220421)
제출인: 경인전자

주주총회소집공고
2.9
경인전자(주)

주주총회소집공고

2022년 4월 21일

회 사 명 :
경인전자 주식회사

대 표 이 사 :
김 성 은

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털 2로 184
1411(가산동,벽산/경인디지털밸리 2차)

(전 화)02-2113-2000

(홈페이지)http://www.kie.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)동 상 수

(전 화)02-2113-2011

주주총회 소집공고

(2022년 임시주주총회)

주주님께

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 임시주주총회를

아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 05월 10일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184

(가산동,벽산/경인디지털밸리2차) B2 세미나실

3. 회의 목적 사항

의결사항 :

 제 1호 의안 : 이사선임의 건

성 명

생년월일

약 력

회사와의 거래내역

최대주주 와의관계

비 고

추천인

김진백
(사외이사)
74.11.14

연세대 금속공학과 졸업

변리사(41기)
특허법인 화우
Toyota technical development corp.
Fujitsu Ltd.
현)Kim & Chang법률사무소

해당사항 없음

해당사항 없음

신규
선임

이사회

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기제, 인감날인),

대리인의 신분증

6. 기타사항

코로나 바이러스의 감염예방을 위해 마스크를 반드시 착용하여 주시길 바랍니다.

당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

2022년 05월
 서울특별시 금천구 가산디지털 2로 184 1411호

경 인 전 자 주 식 회 사

대표이사 김 성 은 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김인국
(출석률:33.3%)

찬 반 여 부

1회차
2021.01.22
자기주식취득 신탁계약 연장의 건
불참

2회차
2021.02.09
2020년도(제48기)재무제표및 영업보고 승인의건
제48기 정기주주총회 소집에 관한 건
제48기 현금배당 결정의 건
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성

3회차
2021.12.30
타법인 출자지분 처분의 건
불참

4회차
2022.02.08
2021년도(제49기)재무제표및 영업보고 승인의건
제49기 정기주주총회 소집에 관한 건
제49기 현금배당 결정의 건
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성

5회차
2022.03.25
대표이사 선임의 건
불참

6회차
2022.03.28
임시주주총회 소집에 관한 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

비상임이사
(사외이사)
1

600,000,000
0
0

상임이사
(사내이사)
2
378,479,173
189,239,586

*위 주총승인금액은 사내이사(상임이사) 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
거래비율(%)

경인전자(천진)유한공사
(관계회사)
상품매입
2021-1.1-12.31
1,709
11.11

경인전자(심천)유한공사
(관계회사)
부품매출외
2021-1.1-12.31
10,196
66.29

상품매입
2021-1.1-12.31
1,876
12.20

경인아메리카
(관계회사)
상품매출
2021-1.1-12.31
-
-

※2021년도말 자산총액 : 57,238백만원(별도기준)
 2021년도 매출총액 : 15,381백만원(별도기준)
 거래비율은 매출액대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제2차 산업혁명 이후 모든 전자디바이스에는 무수히 많은 전자부품으로 이루어져 있으며, 단순 전자 부품부터 모듈화 형태의 전자 부품들로 이루어진 총합체입니다.

전자부품산업는 전자 완제품에 단순 기능을 담당하는 부품 형태로의 품목산업과 독립적인 기능을 구현하는 제품 형태의 품목산업으로 구분됩니다.

오늘날 제4차 산업혁명이 도래하여 빅데이터, AI, IoT 등의 정보기술 기반의 초연결 혁명시대에도 이를 실행하기 위한 기반 환경 전자디바이스에서는 없어서는 안되는 필수 산업입니다.

1980~90년도까지 국내 부품산업은 외국제품을 상대적으로 저렴한 인건비를 이용 모방 국산화하여 눈부신 성장 시대를 거쳤으나, 2000년도초부터는 국내 전자부품 산업에 우수 업체들이 독자적인 연구개발 투자등으로 국내 부품산업을 비약적으로 발전 시켜 현재 우리나라 경제적 성공에 발판을 마련하게 이르렀습니다.

(2) 산업의 성장성
전자부품산업은 너무 광범위한 산업으로 시장 규모등을 수치적으로 계산하기는 불가하나, 현재 제4차 산업혁명 진행과 함께 단순 전자부품에서 핵심기술에 가치를 둔 전자부품 산업으로 지속적 발전하는 상황이며 앞으로도 무한한 발전 가능성을 가지고 있는 산업입니다.

최근 많은 국내 부품산업은 임금, 생산비 증가에 따른 경쟁력 감소로 인하여 해외로의 이탈을 발생 시켰왔으며, 해외 이전하여 저임금 제조기반을 바탕으로 현재의 국내전자부품 산업은 성장이 둔화되는 역성장하는 상태입니다. 이러한 상황은 더욱 가속화 될 것으로 예상됩니다.

대기업을 기반으로 한 전자부품산업군인 반도체, OLED 디스플레이 등의 일부 초기술 집약적 부품산업은 국내에서의 지속 성장 가능성이 높으나 상대적으로 기술적, 자금적으로 어려운 중소기업 부품산업 기업들은 앞으로도 해외로 이탈할 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성
 전자부품 산업은 글로벌 경기침체 및 호황 상황에 따라 변동이 많은 분야이며, 기술 고도화 변화에 따른 경기변동성에 더욱 민감한 산업입니다.

근래 2020년 글로벌 전 지역에 걸쳐 COVID-19 영향으로 각국 봉쇄 조치(Lock-down)로 인한 수요 둔화, 국제교역량 감소, 금융시장 변동성 확대로 경기 회복이 지체되고 있으나, 댁내 체류시간 증가 및 홈 업그레이드 경향으로 가전수요는 선진 시장 중심으로 회복세를 보였지만, COVID-19 변이 바이러스 재확산, 공급망 이슈 해소 지연, 원자재 및 물류비용 상승 등의 불확실성 지속이 예상되고 있습니다.

이중에서도 전자부품산업의 기초산업인 반도체 부품산업과 언텍트 사회 분야와 관련된 부품산업이 특히 경기 호재가 발생하고 있는 상황입니다.
앞으로도 포스트 코로나19의 향방에 따라 전자부품산업에 경기변동성이 발생 예상되나, 현재로서는 포스트 코로나19로 인한 새로운 문화 시대의 도래와 함께 장기적으로는 전자부품 산업 또한 새로운 전자부품산업으로 성장할 것으로 예상합니다. 

(4)경쟁요소
 현대의 범용 전자부품산업에서는 기술 평준화에 따른 독과점등의 상황이 많지 않은상황이나, 초기술 기술적 전자부품산업인 반도체, OLED 디스플레이 산업등은 기술적 독과점을 통해 경쟁사들로 부터의 추격 격차를 지속적 유지하려는 상황입니다.

위에서 언급한 범용 전자부품산업은 기술 평준화에 따른 글로벌적 기업 경쟁은 더욱 심화되고 있으며 가격, 품질이 전반적 기업 경쟁력에 대부분을 차지하고 있는 상황입니다. 따라서 현 해외 중국,베트남과 같은 저임금을 바탕으로 진입하고 있는 범용 전자부품산업은 이들 해외 업체와 국내 업체들 사이에 무한경쟁 상황에 있으며 국내 전자부품산업 업체들의 경쟁력 확보가 쉽지 않은 상태입니다.

무한경쟁 시장환경에서 살아남기 위해 기술 혁신과 원가절감을 통한 가격경쟁 우위를 가진 전자부품업체만이 변화에서 살아남을 수 있는 상황입니다.

(5) 자원조달의 특성
전자부품산업에서 원자재 자원은 매우 중요한 부분입니다. 
현재는 원자재 또한 글로벌적으로 확산되어져 있어 자원조달상의 국제적 장벽은 높지 않은 상태입니다.

다만, 원자재 자원 같은 경우 국제유가, 국제 환율, 글로벌 경재상황에 따른 공급과수요 불균형 등의 상황으로 원자재 상승등의 문제 발생으로 전반의 부품산업에 지대한 조달 및 원가상승의 결과를 매우 민감하게 초래 할 수 있습니다.

따라서, 이러한 문제를 방지하기 위해 전자부품산업 기업에서는 원자재 수급조달 문제를 사전 예측 및 사전 원자재 확보등의 프로세스를 구축함과 동시에 가능한 원자재의 현지화를 통해 이 같은 문제점 타결에 더욱더 적극적 노력이 필요한 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1973년 스위치 제조판매를 시작으로 현재는 스위치외에 리모콘, THERM-
OSTAT, 센서류를 제조 판매하고 있는 전자부품 회사입니다. 90년도 초에는 가전시장의 급팽창으로 인하여 성장세가 빠르게 진행되었으나, 최근에는 경기침체, 중국 저가 부품 및 완제품 생산 증가로 인한 범용전자부품의 수요감소로 폐사 또한 성장이 정체되고 있는 추세이고, 중국, 동남아등에서 저가품의 물량공세로 인하여 어느 때 보다 경쟁이 치열합니다. 또한 국내뿐만 아니라 국외 업체들과의 기술경쟁에서도 특허장벽,원자재 공급 등에서 많은 어려움을 겪고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 당사는 중국 해외현지법인의 현지 노동력을 이용한 현지생산을 위해 현지법인의 생산설비 증설과 당사의 설비를 중국으로 이관하였고, 또한 현지에서의 판매개척으로 해외현지법인의 영업력이 점차 확대되어 해외 현지 법인들의 입지가 정착, 안정된 상태 입니다. 그리고 국내에서는 연구개발을 통하여 리모컨, IoT등 신제품 개발로 부가가치 극대화에 중점을 두어 회사이익창출에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다.

위와 같은 원가 감소 노력과 더불어, 글로벌 고객사 발굴 및 고품질 대응을 통하여 평균판매가격 향상을 도모하여, 영업 다각화 및 안정화를 이루었습니다. 

지난 한해, 우리 경제는 코로나19 장기화, 원자재 가격과 물류비 폭등 등 대내외 적으로 다양한 불안요인들로 인해 많은 어려움을 겪었습니다. 특히 2020년부터 글로벌 경제를 눌러왔던 ‘코로나19’가 점차 완화되거나 소멸할 것이란 전망과는 달리 변종바이러스의 등장으로 경제 회복에 대한 불확실성이 지속 되어 왔습니다.

이러한 대내외 경제상황 속에서도 저희 경인전자 전 임직원들은 합심하여 매출 증대와 수익성 확보을 위해 부단히 노력한 한 해였습니다. 그 결과 전년 대비 매출액과 영업이익 모두 증가한 경영실적을 기록하였습니다.

먼저 지난해 별도기준 자산총액은 전기 대비 7.2% 증가한 572억원, 부채는 20억원 증가한 48억원, 자본총계는 18억원 증가한 524억원을 기록하였으며, 별도기준 부채비율은 9.2%로서 건실한 재무안정성을 유지하였습니다.

지난해 별도기준 손익실적을 말씀드리면, 매출액은 전기 대비 46% 증가한 154억원, 영업이익은 9.7억원 증가한 10.9억원, 당기순이익은 20.6억원을 기록하였습니다.

또한 지난해 연결기준 자산총액은 전기 대비 13.9% 증가한 659억원, 부채는 전기 대비 25억원 증가한 63억원, 자본총계는 55억원 증가한 596억원을 기록하였으며, 연결기준 부채비율은 10.5%를 기록하였습니다.

지난해 연결기준 손익실적을 말씀드리면, 매출액은 전년 대비 31% 증가한 274억원, 영업이익은 10억원 증가한 20억원, 당기순이익은 23억원 증가한 37억원을 기록하였습니다.

 향후 당사의 성장을 위해서는 지속적인 기술개발 및 설비 자동화를 통한 원가절감이이루어져야 하며 또한 고객사의 주문방식에 의한 생산/판매보다는 독자적인 생산판매 체제를 구축하고 유럽,일본등에 수출을 확대할 수 있도록 연구개발 투자를 확대하여 신제품 및 신시장 개척에 더 많은 노력이 요구되고 있습니다.

아울러 현재 당사의 주력 생산 ITEM인 리모콘, THERMOSTAT, 탁도센서외에 향후시장을 주도할 신제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(2) 시장의 특성
 리모컨 향후 스마트 TV, AI STB 의 보편화로 단순 적외선 방식에서 RF 무선 기반에 다양한 유저 인터페이스 장치를 부가한 고가의 리모컨 시장이 꾸준히 성장 할 것으로 예상되며, 디자인 차별화를 위한 다양한 소재가 적용되고 있어 이에 관련된 핵심 기술 보유와 연관 솔루션 업체와의 협업을 통해 당사의 경쟁력은 올라 갈 것으로 기대 됩니다.

THERMOSTAT은 현재 국내외 자동차 회사의 시트히터에 적용되고 있습니다. 최근 디지털 기술의 발달로 온도콘트롤 기능으로 그 역할이 변화하고 있으며, 기술의 다양성으로 전통적인 THERMOSTAT 시장은 감소 추세 입니다.

 이러한 전자부품은 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 표준 부품은 최대한의 자동화 생산으로 원가를 절감하고 품질을 유지하며 내재된 기술력을 바탕으로 고 부가가치 품목의 개발을 독려하고 관련 고객사 확보가 매우 중요합니다.

(3) 조직도

조직도2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김진백
1974.11.14
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진백
변리사
1993년~1997년
2004년
2005년~2006년
2006년~2008년
2008년~2012년
2012년~현재

연세대학교 금속공학과 졸업

변리사(41기)

특허법인 화우

Toyota technical development corp

Fujitsu Ltd.
현)Kim & Chang법률사무소

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진백
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김진백>

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 김진백>
본 후보자는 회사에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있어, 폭넓은 의견제시를 통해 당사의 투명경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서_김진백

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 직접 참석 시 유의사항(COVID-19 관련 안내문)

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계 를 비치할 예정이며, 당일 발열 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 
 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.