현대사료 — 주주총회소집공고 (20220419)
제출인: 현대사료

주주총회소집공고
2.9
현대사료 주식회사

주주총회소집공고

2022년 04월 19일

회 사 명 :
현대사료 주식회사

대 표 이 사 :
김 종 웅

본 점 소 재 지 :
천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)

(전 화) 041-563-8200

(홈페이지) http://www.hdfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유 재 철

(전 화) 041-563-8200

주주총회 소집공고

(제40기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제40기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2022년 5월 04일(수) 오전 09시

2. 장소 : 천안시 동남구 용수골길 23, 대회의실

3. 회의 목적 사항
 □ 의결사항

제1호 의안 : 주식분할 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사내이사 나한익 선임의 건
 3-2호 의안 : 사내이사 이창현 선임의 건
 3-3호 의안 : 사외이사 김학역 선임의 건
 3-4호 의안 : 사외이사 차왕조 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 상근감사 김송철 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
<<주주총회 참석시 준비물>>

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 - 2022년 4월 24일 9시 ∼ 2022년 5월 03일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

김은경

80%

1
2022-02-14
제39기 2021년 사업년도 감사전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 외
찬성

2
2022-03-02
제39기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

3
2022-03-14
산업은행 산업운영자금 기한 연장의 건
찬성

4
2022-03-19
제3자 배정 유상증자 결의 외 7건
찬성

5
2022-04-01
임시주주총회 안건 확정의 건
불참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
0
0
-

* 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

사료산업은 가축의 건강유지 또는 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 축산업의 기초가 되는 산업으로 사료관리법에 의해 단미사료, 배합사료 및 보조사료 3가지 종류로 구분되고 있습니다.

[사료의 분류]

구분

특징

단미사료

식물성 물질, 동물성 물질 또는 광물질로서 사료로 직접 사용되거나 배합사료의 원료로 사용되며 종류에는 식물성(보리, 옥수수, 밀 등의 곡물 및 강피류, 박류, 근과류 등), 동물성(어분, 육분, 골분 등의 동물성 단백질류 및 무기물류), 유지류(유지, 돈지, 기타 동물성 지방), 광물성(식염, 탄산칼슘, 나트륨 등)이 있습니다.

배합사료

단미사료, 보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 화합 가공한 것으로 종류에는 양계용(병아리용, 산란용, 육계용, 종계용), 양돈용, 낙농용, 비육우용 등이 있습니다.

보조사료

사료의 품질 저하를 방지하거나 사료의 효용을 높이기 위하여 첨가하는 것으로 종류에는 향미제, 요소제, 규산염제 등이 있습니다.

(출처: 사료관리법 제2조)

당사는 Expanding 및 Extruding 등의 최첨단 가공 기술을 기반으로 원료와 보조제를배합 또는 화합 가공하는 배합사료 전문 기업으로 양계용, 양돈용등의 배합사료를 주력으로 제조, 판매하고 있습니다.

당사의 주력산업인 배합사료산업은 직접수요산업인 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 축산업 경기에 민감하게 반응하고, 국내에서 생산된 배합사료의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 배합사료는 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다.

배합사료는 가축의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 가축에서 나오는 양질의 고기 및 부산물 등을 얻기 위해서 중요한 투입자원입니다. 배합사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 가축에게 전달하지 못한다면 가축의 질병이나 체중 감소 등 가축에게 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다.

또한, 배합사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기에 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 사료업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질개선 또한 중요한 산업입니다.

배합사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식물 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[전국 배합사료 생산 실적]

(단위: 톤)

구분

2021년
2020년

배합사료

21,332,068
21,318,582

배합사료 시장은 축산업의 기초가 되는 시장이며, 축산업은 국가 안보와 관련된 식량자원과 관련된 산업이기 때문에 사양 산업이 되는 경우는 없을 것으로 예상되며, 타국과의 FTA를 통한 농축산물 유입, 구제역과 조류 인플루엔자 등과 같은 전염병 발병과 같은 외부 통제 불능 변수가 발생할 경우 배합사료 시장도 타격이 있을 수 있으나, 이는 제한적일 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 
 1) 영업의 개황
2021년 한해는 코로나 바이러스 창궐, 동종 업체간의 경쟁 심화 및 원가상승으로 축산업 또한 부진을 면치 못한 한해였습니다. 그렇지만 저희 임직원 모두는 변화하는 외부환경에 능동적으로 대처하고 끊임없는 연구개발과 원가절감, 마케팅의 혁신으로2022년에는 보다 나은 성과를 달성하기 위해 혼신의 힘을 다 할 것입니다.

2) 제품 생산현황

구 분
생산현황(톤)

2021년(제39기)
2020년(제38기)
2019년(제37기)

배합사료
248,094
274,788
308,410

합 계
248,094
274,788
308,410

3) 제품등 판매현황

구 분
판매현황(톤)

2021년(제39기)
2020년(제38기)
2019년(제37기)

배합사료
247,835
274,895
308,389

상 품
627
671
995

합 계
248,462
275,566
309,384

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(2) 시장점유율

(단위: %)

구분
당사
우성사료
카길퓨리나
씨제이
기타
계

21년
1.7
5.8
11.6
4.9
76.0
100

20년
1.3
3.3
7.8
3.2
84.4
100

19년
1.5
2.9
8.1
3.3
84.2
100

18년
1.4
3.6
11.6
5.5
77.9
100

17년
1.2
3.6
10.1
6
79.1
100

*2021년 자료는 2021년 10월까지의 자료임

(3) 시장의 특성

배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받습니다. 또한 생산원가중 재료비 비중이 타 업종에 비해 높은편 으로부가가치가 높지 않습니다. 그러나 식생활에 필수 적으로 수반되는 축산업의 후방사업으로 계속성과 영속성이 있기 때문에 타 업종에 비해 안정성은 높은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음

(5) 조직도

조직도표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식분할 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 목적: 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

2. 주식분할의 내용: 액면금액 500원의 보통주식 1주를 액면금액 100원 보통주식 
5주로 분할

3. 주식분할 전, 후 주식수 및 자본금

구분

분할 전

분할 후

1주당 액면금액

500원

100원

발행주식총수

보통주식 6,150,486주

보통주식 30,752,430주

자본금의 액

3,075,243,000원

3,075,243,000원

4. 분할일정

(1) 구주권 제출 기간 : 전자증권도입으로 해당없음
(2) 권리배정기준일 : 2022년 6월 8일

(3) 신주의효력발생일(병합기준일) : 2022년 6월 9일

(4) 매매거래 정지 예정일: 2022년 06월 07일 ~ 2022년 6월 21일
(5) 명의개서 정지 예정일 : 전자증권도입으로 해당없음
(6) 신주권 교부 예정일 : 전자증권도입으로 해당없음

(7) 신주권 상장 예정일 : 2022년 06월 22일

 5. 신주의 효력발생 예정일까지 신주발행등의 사유로 주식수가 변경된 경우 주식분할 전후 주식수가 변동될 수 있음.

 6. 기타 관련된 세부업무 진행사항은 대표이사에게 위임함.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현행

개정

개정이유

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 배합사료 제조업

2. 사료 판매업

3. 곡물 가공업 및 사료 가공업

4. 축산업

5. 축산관련 서비스업

6. 축산물 가공 및 판매업

7. 동물 약품 제조 및 판매업

8. 국내 및 해외 농림 ? 축산 개발업

9. 축산관련 무역업

10. 축산관련 도매 및 소매업

11. 부동산업 및 임대업

12. 유가증권 투자업

13. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업

14. 경영자문 및 컨설팅업

15. 상기 각호에 관련된 부대사업일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 배합사료 제조업

2. 사료 판매업

3. 곡물 가공업 및 사료 가공업

4. 축산업

5. 축산관련 서비스업

6. 축산물 가공 및 판매업

7. 동물 약품 제조 및 판매업

8. 국내 및 해외 농림 ? 축산 개발업

9. 축산관련 무역업

10. 축산관련 도매 및 소매업

11. 부동산업 및 임대업

12. 유가증권 투자업

13. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업

14. 경영자문 및 컨설팅업

15. 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업

16. 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업

17. 생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업

18. 신약 임상실험 기술개발 및 용역업

19. 신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

20. 생명공학적 기법을 이용한 회사 등에 대한 유가증권 등의 투자

21 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전

22. 생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영

23. 생명공학 신약 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업

24. 위 각호와 관련된 서비스업

25. 상기 각호에 관련된 부대사업일체

사업목적추가

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 壹阡萬(일천만)주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는1,000,000,000(십억)주로 한다.

사업필요에 의한총수확장

제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 壹(일)주의 금액은 五百(오백)원으로 한다.

제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 壹(일)주의 금액은 壹百(일백)원으로 한다.

사업필요

제8조의2(종류주식의 수와 내용) 이 회사가 발행할 (1종) 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 오백만주로 한다.

제8조의 2(전환 주식)

당 회사는 이사회의 결의에 따라 보통주식 또는 다른 종류의 우선주식으로 전환될 수 있는 권리가 부여된 우선주식을 발행할 수 있다.

회사가 발행할 무의결권 배당우선 전환주식(이하 본 조에서 “전환주식”이라 함)의 발행 한도는 1,000,000,000주로 한다.

전환주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 이사회가 정환 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

전환주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능 이익이 있으면 보통주식과 전환주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

전환주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우 부족분은 다음 사업연도의 배당 시에 전보하지 아니한다.

전환주식의 주주는 전환주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다.

전환주식은 발행일로부터 10년이 경과되면 보통주식으로 전환된다. 단, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 주식의 수와 동수로 한다

제6항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제 8조의 3 (상환주식)

당 회사는 이사회의 결의로 우선주식을 회사 또는 주주의 선택에 따라 이익으로 소각하는 것으로 발행할 수 있다.

회사가 발행할 무의결권 상환주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다.

상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시에 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 우선주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정 사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다.

단, 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환되지 못한 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간이 연장될 수 있다.

회사가 상환주식을 소각하는 경우에는 상환 주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환 하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분 비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환 주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환 청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할하여 상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 그 상환할 주식을 정할 수 있다.

회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻, 상환대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고, 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며, 위 기간이 만료된 때에 상환한다.

제 8조의 4(상환전환우선주식)

당 회사는 이사회의 결의로 우선주식을 회사의 선택에 따라 이익으로 소각하거나 보통주식 또는 다른 종류의 우선주식으로 전환될 수 있는 권리가 부여된 상환전환우선주식을 발행할 수 있다.

회사가 발행할 상환전환우선주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다.

상환전환우선주식에 대한 우선 배당기준은 이사회가 결정한다.

상환전환우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 상환전환우선주식을 보유하는 동안 최초 발행가 기준 1%이상에 해당하는 금액을 누적적으로 우선 배당 받게 되고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는다. 주식배당의 경우 주주의 요청에 따라 본건 상환전환우선주식에 대해서는 상환전환우선주식과 같은 종류의 우선주 또는 상환전환우선주식이 보통주로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통주식을 배정한다.

상환전환우선주는 신주인수권이 있으며 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로 배정받을 권리가 있다.

회사가 청산될 때 주주는 잔여재산분배에 대하여 인수금액 총액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 상환전환우선주에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 상환전환 우선주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

상환전환우선주식의 전환비율은 상환전환우선주 1주당 보통주 1주로 한다.

주주가 전환청구를 하기 전에 주주의 1주당 취득가격을 하회하는 발행가격 등으로 유상증자 또는 주식관련사채 등을 발행할 경우에는 전환비율을 다음과 같이 조정한다. 본건 상환전환우선주식 1주당 전환되는 보통주식의 수=주주의 1주당 취득가격/주주의 1주당 취득가격을 하회하는 발행가격 등) 주주의 1주당 취득가격은 (인수금액 총액/상환전환우선주식총수)로 한다.

회사의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우에는 그 사유가 발생하기 전에 상환전환우선주식이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우, 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받도록 본건 상환전환우선주식의 전환가격을 조정한다.

상환전환우선주식의 상환가액은 제8조의3 3항의 상환주식 상환가액의 방식으로 한다.

⑪ 당 회사는 본 조의 상환 주 식을 제 8조의 2에 의한 전 환이 가능한 것으로 발행할 수 있다. 이 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택 에 의한 상환 간 상호 우선 순위를 정할 수 있다.

사업필요

제10조(주식의 발행 및 배정)①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
 
 1.주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
 
 2.발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
 
 3.발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

제10조(주식의 발행 및 배정)①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
 
 1.주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
 
 2.발행주식총수의100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
 
 3.발행주식총수의100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

사업필요에 의한

초과범위확장

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 
 1.사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의

청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
 
 2.사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 
 1.사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
 
 2.사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

사업필요에 의한

총액확장

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 
 1.사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 
 2.사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 
 1.사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 
 2.사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

사업필요에 의한

총액확장

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 9인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

사업필요

제33조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무 및 상무 약간명을선임할 수 있다.

제33조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명 이상, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

사업필요

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나한익
1975.09.06
사내이사
-
해당사항없음
최대주주

이창현
1978.10.04
사내이사
-
해당사항없음
최대주주

김학역
1962.02.01
사외이사
-
해당사항없음
최대주주

차왕조
1955.10.30
사외이사
-
해당사항없음
최대주주

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나한익
경영인
-
현) ㈜카나리아바이오 각자 대표이사
-

이창현
경영인
-
현) ㈜카나리아바이오 각자 대표이사
-

김학역
자문위원
-
전)전북진안경찰서장
전)전북경찰청차장, 광주경찰청장대행
전)서울시자치경찰자문단 위원
전)KB손해보험 사외이사
-

차왕조
자문위원
-
전)재정경제부 인사운영팀장
전)한국거래소 유가증권시장(공시.채권), 경영지원본부 본부장보
전)딜로이트 컨설팅 자문위원
전)기술보증기금 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나한익
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이창현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김학역
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

차왕조
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

현대사료는 최고의 배합기술과 실력을 갖춘 회사로, 사료업계분야에서 선도하는 기업이 되도록 이사회의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.
 또한, 의결권 자문기관이나 투자자들과의 미팅을 통해 회사의 입장을 충분히 전달하는 한편 다양한 이해관계자의 의견을 대변하는 커뮤니케이션을 활발히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 산업에 대한 이해도가 높고, 조직 운영에 대한 실무 경험이 풍부하여 회사 경영 전반에 걸쳐 긍정적 효과를 일으킬 것으로 기대되어 추천함.

확인서

사내이사 나한익_1.jpg
사내이사 나한익_1

사내이사 이창현_1.jpg
사내이사 이창현_1

사외이사 김학역_1.jpg
사외이사 김학역_1

사외이사 차왕조_1.jpg
사외이사 차왕조_1

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김송철
1971.09.16
해당사항없음
최대주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김송철
재무회계
-
전) 한영회계법인 공인회계사
현) (주)카나리아비이오 CFO
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김송철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김송철 감사 후보자의 경우 재무 전문가로서 다양한 기업에서의 재무 경험을 바탕으로 당사의 외부감사, 자금의 조달 및 주요자산의 평가 및 취득 등에 대하여 재무적인 식견 이 탁월하여 감사 역활을 훌륭히 수행할 것으로 판단하여 후보자로 추천함

확인서

감사 김송철_1.jpg
감사 김송철_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로써 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 - 2022년 4월 24일 9시 ∼ 2022년 5월 03일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리