메디앙스 — [기재정정]정기주주총회결과(연회) (20220415)
제출인: 메디앙스

메디앙스/정기주주총회결과/(2022.04.15)정기주주총회결과(연회)

정정신고(보고)

정정일자
2022-04-15

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-04-15

3. 정정사유
제43기 정기주주총회 연회로 인하여 당일 연회된 정기주주총회를 개최하여 제1호 의안 ~ 제5호의안 승인에 대한 부의안건 의결에 따른 기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인,보고
가. 개별(별도) (단위:백만원)
자산총계 : -
부채총계 : -
자본금 : -
자본총계 : -

매출액 : -
영업이익 : -
당기순이익 : -
주당순이익(원) : -

나. 연결 (단위:백만원)
자산총계 : -
부채총계 : -
자본금 : -
자본총계 : -

매출액 : -
영업이익 : -
당기순이익 : -
주당순이익(원) : -

* 회계감사인의 감사의견
개별(별도) : -
연결 : -
가. 개별(별도) (단위:백만원)
자산총계 :128,133
부채총계 :45,985
자본금 :5,900
자본총계 :82,148

매출액 :67,434
영업이익 :3,230
당기순이익 :3,625
주당순이익(원) :313

나. 연결 (단위:백만원)
자산총계 :140,653
부채총계 :47,517
자본금 :5,900
자본총계 :93,136

매출액 :71,525
영업이익 :4,479
당기순이익 :4,366
주당순이익(원) :378

* 회계감사인의 감사의견
개별(별도) : 적정
연결 : 적정

3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
-
상근감사 1명 선임

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

제1호 의안:제43기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-2호 의안 : 본점 소재지 및지점설치 조문정비의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-3호 의안 :주식소각 및 처분근거마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-4호 의안 :신주인수권 제3자배정 추가의건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-5호 의안 :주식매수선택권 도입근거 마련의건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-6호 의안 :우리사주 매수선택권도입근거마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-7호 의안 :소집권자에 대한 명확한 근거마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-8호 의안 :소집지의 명확성,구체성 마련의건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-9호 의안 :주주총회 의장에 대한명확한 규정 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-10호의안 :이사회 정원에 관한 명확성 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-11호의안 :대표이사 정원에 관한 명확성 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-12호의안 :이사의 의무 구체적 열거 마련의건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-13호의안 :이사회 소집절차 개선마련의건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-14호의안 :이사회의장 선출 근거 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-15호의안 :이사회 내 위원회 설치근거 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제3호 의안 :감사 후보자 강성태 선임의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

제1호 의안:제43기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 본점 소재지 및지점 설치 조문정비의 건

-> 원안대로 가결

제2-3호 의안 :주식소각 및 처분근거마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-4호 의안 :신주인수권 제3자배정추가의건

-> 원안대로 가결

제2-5호 의안 :주식매수선택권 도입근거 마련의건

-> 원안대로 가결

제2-6호 의안 :우리사주 매수선택권도입근거마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-7호 의안 :소집권자에 대한 명확한 근거마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-8호 의안 :소집지의 명확성,구체성 마련의건

-> 원안대로 가결

제2-9호 의안 :주주총회 의장에 대한명확한 규정 마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-10호의안 :이사회 정원에 관한 명확성 마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-11호의안 :대표이사 정원에 관한 명확성 마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-12호의안 :이사의 의무 구체적 열거 마련의건

-> 원안대로 가결

제2-13호의안 :이사회 소집절차 개선마련의건

-> 원안대로가결

제2-14호의안 :이사회의장 선출 근거 마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-15호의안 :이사회 내 위원회 설치근거 마련의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 :감사 후보자 강성태 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 제1호 의안인 제43기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 개별 재무제표 승인의 건을 포함한 모든 안건을 상정하지 아니하였습니다. 이로 인하여 2022년 04월 15일 09시 동일장소에서 연회를 진행하기로 결정하였습니다.
-상기 주주총회는 2022.03.31. 정기주주총회 연회로 인하여 속개된 사항입니다.

감사선임 세부내역
-
성명: 강성태
출생년월일 : 1961.09
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규
상근여부 : 상근
주요경력(현직포함)
■ 롯데쇼핑 재경팀 팀장
■ 롯데호텔 재경담당 임원
■ 롯데호텔 고문

사업목적 변경 세부내역
사업목적 추가
-
24. 동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업
25. 동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업
26. 반려동물 용품 제조 및 판매업
27. 캐릭터 개발 및 상품 판매업

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,133
- 매출액
67,434

- 부채총계
45,985
- 영업이익
3,230

- 자본금
5,900
- 당기순이익
3,625

- 자본총계
82,148
*주당순이익(원)
313

나. 연결
- 자산총계
140,653
- 매출액
71,525

- 부채총계
47,517
- 영업이익
4,479

- 자본금
5,900
- 당기순이익
4,366

- 자본총계
93,136
*주당순이익(원)
378

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

제1호 의안:제43기 재무제표(이익잉 여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 본점 소재지 및지점 설치 조문정비의 건

-> 원안대로 가결

제2-3호 의안 :주식소각 및 처분근거 마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-4호 의안 :신주인수권 제3자배정 추가의건

-> 원안대로 가결

제2-5호 의안 :주식매수선택권 도입근 거 마련의건

-> 원안대로 가결

제2-6호 의안 :우리사주 매수선택권 도입근거마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-7호 의안 :소집권자에 대한 명확 한 근거마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-8호 의안 :소집지의 명확성, 구 체성 마련의건

-> 원안대로 가결

제2-9호 의안 :주주총회 의장에 대한 명확한 규정 마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-10호의안 :이사회 정원에 관한 명확성 마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-11호의안 :대표이사 정원에 관한 명확성 마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-12호의안 :이사의 의무 구체적 열거 마련의건

-> 원안대로 가결

제2-13호의안 :이사회 소집절차 개선 마련의건

-> 원안대로 가결

제2-14호의안 :이사회의장 선출 근거 마련의 건

-> 원안대로 가결

제2-15호의안 :이사회 내 위원회 설 치근거 마련의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 :감사 후보자 강성태 선임 의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-04-15

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 주주총회는 2022.03.31. 정기주주총회 연회로 인하여 속개된 사항입니다.

※관련공시
2022-03-31 정기주주총회결과(연회)
2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강성태
1961-09
3
신규선임
상근
■ 롯데쇼핑 재경팀 팀장
■ 롯데호텔 재경담당 임원
■ 롯데호텔 고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
24. 동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업
25. 동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업
26. 반려동물 용품 제조 및 판매업
27. 캐릭터 개발 및 상품 판매업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
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