플루토스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220414)
제출인: 플루토스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)리더스기술투자

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 4월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 리더스기술투자
주 소: 서울시 강남구 테헤란로 231 WEST 17층
전화번호: 02-2051-9640

작 성 자:
성 명: 서민우
부서 및 직위: 회계공시팀 차장
전화번호: 02-2051-9638

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)리더스 기술투자
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 04월 14일
라. 주주총회일
2022년 04월 29일

마. 권유 시작일
2022년 04월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)리더스 기술투자
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에이티세미콘
최대주주
보통주
23,465,308
18.04
최대주주
-

계
-
23,465,308
18.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이대선
보통주
0
직원
직원
-

박일규
보통주
0
직원
직원
-

서민우
보통주
0
직원
직원
-

조영준
보통주
0
직원
직원
-

송현종
보통주
0
직원
직원
-

이형주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 04월 14일
2022년 04월 19일
2022년 04월 28일
2022년 04월 29일

나. 피권유자의 범위

제36기 임시주주총회(2022년4월29일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2022년3월30일)주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편
- 위임장 접수처
 ·주소 : (우 06232)서울시 강남구 테헤란로231,WEST 17층
 (주)리더스 기술투자 기획관리팀
 ·전화번호 : 02-2051-9640
 ·팩스번호 : 02-2051-9639
- 현장접수 및 우편접수 가능
- 접수기간 : 2022.04.18~2022.04.28

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 4월 29일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따라 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박승욱
690528
-
-
-
이사회

최정곤
690806
-
-
-
이사회

김영국
761215
-
-
등기이사
이사회

양용구
671005
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박승욱
(주)리더스기술투자 사장
2021 ~ 현재
現 (주)리더스기술투자 사장
해당사항없음

최정곤
EV Corporation 금융부문 대표
2020 ~ 현재
現 EV Corporation 금융부문 대표
해당사항없음

김영국
(주)에이티세미콘 전무
2019 ~ 현재
現 ㈜에이티세미콘 전무
해당사항없음

양용구
-
-
동국대학교 대학원 석사(경영학)
해당사항없음

2013 ~ 2019
前 (주)엑스큐어넷 회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

0001

0002

0003

0004

※ 기타 참고사항

-