모비데이즈 — 임시주주총회결과 (20220413)
제출인: 모비데이즈

하나금융17호스팩/임시주주총회결과/(2022.04.13)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
1. 합병승인 결의의 건
-> 원안대로 승인

2. 정관 변경의 건
-> 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건

3-1. 유범령(사내이사) -> 원안대로 승인

3-2. 이광수(사내이사) -> 원안대로 승인

3-3. 정민희(사내이사) -> 원안대로 승인

3-4. 조장현(사외이사) -> 원안대로 승인

3-5. 이경아(사외이사) -> 원안대로 승인

4. 감사 선임의 건
-> 원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

6. 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
-> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2022-04-13

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.

※관련공시
2022-03-29 참고서류
2022-03-29 주주총회소집공고
2022-03-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유범령
1986-12
3
신규선임
11.01 (미)코넬대학교 정책분석과 경영학과 졸업
11.03 ~14.02 앱디스코 글로벌사업총괄
14.05 ~ 현재 ㈜모비데이즈 대표이사

이광수
1986-08
3
신규선임
14.08 성균관대학교 경제학과 졸업
12.3 ~13.12 ㈜두손컴퍼니 CSO
14.5 ~현재 ㈜모비데이즈 마케팅사업본부장

정민희
1973-11
3
신규선임
01.08 청주대학교 경영학 학사 졸업
03.10 ~ 05.04 ㈜나다 경영지원실
05.05 ~ 06.03 한국기업데이터㈜ 신용평가조사역
06.03 ~ 06.11 ㈜제일경제신문 경영관리팀장
06.12 ~ 07.03 ㈜아시아경제 회계팀장
07.04 ~ 08.02 ㈜아시아산업개발 경영관리팀장
08.03 ~ 09.06 ㈜케이티시코리아 자금팀장
09.10 ~ 13.04 ㈜신신물산 회계팀 차장
13.06 ~ 16.07 ㈜인동에프엔 회계팀장
16.12 ~ 17.12 ㈜디에스피홀딩스 재무팀장
18.05 ~.20.08 ㈜원더플레이스 회계팀장
21.02 ~ 현재 ㈜모비데이즈 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조장현
1959-06
3
신규선임
77.02 청주고등학교 졸업
78.03 ~ 82.02 국민대학교 경제학과 학사
03.08 ~ 05.07 University of KENTUCKY 경제학 석사
87.08 ~ 19.06 한국거래소 정보사업부 부장
21.03 ~ 현재 (주)모비데이즈 사외이사
21.06 ~ 현재 유진스팩7호 사외이사
유진스팩7호 사외이사

이경아
1974-09
3
신규선임
93.02 대구혜화여고 졸업
94.03 ~ 98.02 고려대 법학과 학사
00.02 ~ 02.01 사법연수원 31기 수료
07.08 ~ 08.05 미국 인디아나 주립대 로스쿨 석사
03.01 ~ 11.01 법무법인 화우
11.02 ~ 현재 법무법인 지엘 변호사
20.12 ~ 현재 (주)모비데이즈 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용희
1981-01
3
신규선임
비상근
99.02 강릉명륜고 졸업
05.03 ~ 11.03 강원대 회계학과 학사
11.09 ~ 12.04 충정회계법인 감사팀 스텝
12.05 ~ 12.11 (주)대창 회계팀 대리
12.12 ~ 14.09 새빛회계법인 감사팀 시니어
14.10 ~ 17.10 삼정회계법인 감사팀 매니저
17.10 ~ 18.10 삼덕회계법인 감사팀 S매니저
18.10 ~ 19.06 삼정회계법인 감사팀 S매니저
19.07 ~ 20.10 성현회계법인 감사팀 S매니저
20.11 ~ 21.03 한울회계법인 감사팀 S매니저
20.12 ~ 현재 (주)모비데이즈 감사
21.05 ~ 현재 리안회계법인 감사팀 S매니저

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.
1.컴퓨터 프로그래밍 서비스업
2.광고 대행업
3.컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
4.온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
5.시장조사 및 여론조사업
6.소프트웨어의 개발, 제조, 유통 및 유지보수업
7.정보화 실현을 위한 시스템의 기획, 개발 및 유지보수업
8.자료처리 및 데이터베이스업
9.컨텐츠 제작 및 공급업
10.정보서비스(정보처리 및 제공기술)업
11.온라인광고대행업
12.통신판매업(전자상거래업)
13.통신판매대행업
14.전시 및 행사대행업
15.경영컨설팅업
16.교육 서비스업
17.다른기업에 대한 경영 자문
18.기업 창업에 대한 자문, 기업 창업, 경영등에 대한 교육사업
19.인력공급 및 고용알선업(헤드헌팅)
20.출판인쇄업
21.학원운영업
22.투자자문업
23.투자업
24.회사 본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업
25.광고 디자인 작성 서비스업
26.광고물 배포 서비스업
27.상품의 온라인판매업
28.시스템-응용 소프트웨어 개발 및 공급업
29.위 각호에 대한 용역 대행 및 중개업
30.부동산의 매매 및 임대업
31.위 각호에 관련된 부대사업 일체
기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
X
X

집중투표제 배제
O
O

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실
대상자
(주)에이씨피씨
하나금융투자(주)

의무보유 기간
합병신주 상장일로부터 6개월

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부
아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부
아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만
아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부
아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부
아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부
아니오