계양전기 — [기재정정]정기주주총회결과(계속회) (20220407)
제출인: 계양전기

계양전기/정기주주총회결과/(2022.04.07)정기주주총회결과(계속회)

정정신고(보고)

정정일자
2022-04-07

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-31

3. 정정사유
외부감사인의 감사결과에 따른 계속회 개최

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표
-
승인

가. 연결
- 자산총계: -
- 부채총계: -
- 자본금: -
- 자본총계: -
- 매출액: -
- 영업이익: -
- 당기순이익: -
* 주당순이익(원): -
- 자산총계:285,053
- 부채총계:101,825
- 자본금: 17,000
- 자본총계:183,228
- 매출액: 392,291
- 영업이익: 1,797
- 당기순이익:-6,211
* 주당순이익(원):-191

나. 개별(별도)
- 자산총계: -
- 부채총계: -
- 자본금: -
- 자본총계: -
- 매출액: -
- 영업이익: -
- 당기순이익: -
* 주당순이익(원): -
- 자산총계:267,377
- 부채총계:85,636
- 자본금: 17,000
- 자본총계:181,740
- 매출액: 376,259
- 영업이익: 2,375
- 당기순이익:-7,407
* 주당순이익(원):-227

*회계감사인 감사의견
연결: -
개별(별도): -
연결: 적정
개별(별도): 적정

2. 배당
-
결의

가. 현금ㆍ현물배당
- 배당종류:-
- 1주당 배당금(원)
보통주식 기말배당금: -
종류주식 기말배당금: -
- 배당금총액(원): -
- 시가배당률
보통주식: -
종류주식: -
- 배당종류: 현금배당
- 1주당 배당금(원)
보통주식 기말배당금:35
종류주식 기말배당금:40
- 배당금총액(원):1,084,909,950
- 시가배당률
보통주식: 0.9
종류주식: 0.6

4. 기타결의내용
제1호 의안: 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 속행 결정

제2호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인
제1호 의안: 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31
2022-04-07

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 2021년 12월 31일로 종료되는 사업연도의 재무제표에 대한 감사를 수행하는 과정에서 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 현재 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 주주총회 속행이 결정되었습니다.
- 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
- 주주총회 연회일자: 2022년 4월 7일(목) 오전 9시 00분
- 주주총회 연회장소: 경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당
- 상기 2항의 종류주식은 우선주임

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 배당금총액은 등기임원 보유주식 보통주 3,174,822주와 우선주 24,282주를 제외한 보통주 29,425,178주와 우선주 1,375,718주로 산정한 금액임

- 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
285,053
- 매출액
392,291

- 부채총계
101,825
- 영업이익
1,797

- 자본금
17,000
- 당기순이익
-6,211

- 자본총계
183,228
*주당순이익(원)
-191

나. 개별(별도)
- 자산총계
267,377
- 매출액
376,259

- 부채총계
85,636
- 영업이익
2,375

- 자본금
17,000
- 당기순이익
-7,407

- 자본총계
181,740
*주당순이익(원)
-227

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,084,909,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
0.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-04-07

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 종류주식은 우선주임

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 배당금총액은 등기임원 보유주식 보통주 3,174,822주와 우선주 24,282주를 제외한

보통주 29,425,178주와 우선주 1,375,718주로 산정한 금액임

- 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-04-07 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단재완
1947-03
2
재선임
연세대학교 졸업
現) 계양전기㈜ 사내이사 회장
現) 해성산업㈜ 사내이사 회장
現) 한국제지㈜ 사내이사 회장
現) ㈜한국팩키지 사내이사 회장
現) 해성디에스㈜ 사내이사 회장