헝셩그룹 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220406)
제출인: 헝셩그룹

의결권대리행사권유참고서류
3.5
헝셩그룹유한회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년
04월 06일

권 유 자:
성 명: 헝셩그룹유한회사
주 소: Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong
전화번호: 86-595-85225128

작 성 자:
성 명: 리랑웨이
부서 및 직위: CFO
전화번호: +86059585225128

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
헝셩그룹유한회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 04월 06일
라. 주주총회일
2022년 04월 28일

마. 권유 시작일
2022년 04월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

헝셩그룹유한회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

후이만킷
등기임원
보통주
21,933,380
27.42
대표이사
-

계
-
21,933,380
27.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김광우
보통주
0
업무대리인
업무대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 04월 06일
2022년 04월 11일
2022년 04월 27일
2022년 04월 28일

나. 피권유자의 범위

헝셩그룹유한공사의 2022년
4월 28일
제10기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

헝셩그룹유한공사의 2022년

4월 28일
제10기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 4월 18일 9시 ~ 2022년 4월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : (07332) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 27-8 NH캐피탈빌딩 4층
 (주)에스와이어드바이저
 ·전화번호 : 02-2125-5058
 ·팩스번호 : 02-6280-5118
- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년

04월 18일 ~ 04월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시

2022년
04월 28일
오전 10시

장 소

서울시 영등포구 의사당대로 22
이룸센터 교육실1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년

4월 18일 9시 ~ 2022년 4월 27일
17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다.

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 기침 증세 가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 반드시 마스크 착용을 부탁드리고, 당사의 안내에 따라 주주총회장 내 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 10 기 2021. 12. 31 현재

제 9 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : CNY)

과 목
제 10 기말
제 9 기말

자산

비유동자산
357,994,641
397,616,983

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
14,901,407
14,942,613

장기금융상품
2,452,800
2,524,920

유형자산
229,802,291
260,912,621

투자부동산
51,663,183
54,793,707

선급토지임차료
50,164,248
51,375,838

무형자산
193,333
276,570

이연법인세자산
8,817,379
12,790,714

유동자산
1,665,450,953
1,612,590,101

재고자산
27,331,761
25,635,032

매출채권
363,199,434
464,412,190

기타수취채권
1,306,401
1,542,743

유동성선급토지임차료
1,211,589
1,211,589

기타유동자산
-
-

기타보증금
1,000,101
5,800,100

현금및현금성자산
1,271,401,667
1,113,988,447

자산총계
2,023,445,594
2,010,207,084

부채

비유동부채
-
1,221,760

장기금융기관차입금
-
1,221,760

유동부채
320,696,043
313,017,412

매입채무
66,603,960
74,564,541

기타채무
29,774,283
26,565,047

미지급법인세
-
882,071

단기금융기관차입금
224,317,800
208,102,867

유동성장기부채
-
2,902,886

부채총계
320,696,043
314,239,172

자본

지배회사소유주지분
1,702,749,551
1,695,967,912

납입자본
416,446,347
416,446,347

기타불입자본
7,716
7,716

기타자본구성요소
729,111
5,406,955

이익잉여금
1,285,566,377
1,274,106,894

비지배지분
-
-

자본총계
1,702,749,551
1,695,967,912

부채 및 자본 총계
2,023,445,594
2,010,207,084

주) 상기 제10기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

<연 결 손 익 계 산 서>

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 10 기
제 9 기

수익(매출액)

686,721,451

839,724,178

매출원가

576,792,114

720,373,749

매출총이익

109,929,337

119,350,429

판매비와관리비

93,279,783

90,072,632

영업이익

16,649,554

29,277,797

금융수익

3,829,102

3,696,540

금융비용

12,649,098

12,525,728

기타수익

23,342,897

28,257,954

기타비용

3,130,524

3,126,061

법인세비용차감전순이익

28,041,931

45,580,502

법인세비용
16,582,448
15,559,255

연결당기순(손)익
11,459,483
30,021,247

해외사업환산(손)익

(
4,667,843
)

(10,567,615)

연결총포괄이익
6,781,640
19,453,632

연결당기순이익의 귀속
-

지배기업의 소유주지분
11,459,483
30,021,247

비지배지분
-
-

연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
6,781,640
19,453,632

비지배지분
-
-

지배회사 소유주지분에 대한주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : CNY)
0.14
0.38

주) 상기 제10기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

<연 결 자 본 변 동 표>

제 10 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 9 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : CNY)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
416,446,347
7,716
15,974,570
1,244,085,647
1,676,514,280
-
1,676,514,280

연결당기순(손)익
-
-
-
30,021,247
30,021,247
-
30,021,247

해외사업환산(손)익
-
-
(10,567,615)
-
(10,567,615)
-
(10,567,615)

2020.12.31 (기말자본)
416,446,347
7,716
5,406,955
1,274,106,894
1,695,967,912
-
1,695,967,912

2021.01.01 (기초자본)
416,446,347
7,716
5,406,955
1,274,106,894
1,695,967,912
-
1,695,967,912

연결당기순(손)익
-
-
-
11,459,483
11,459,483
-
11,459,483

해외사업환산(손)익
-
-
(4,677,843)
-
(4,677,843)
-
(4,677,843)

2021.12.31 (기말자본)
416,446,347
7,716
729,112
1,285,566,377
1,702,749,552
-
1,702,749,552

주) 상기 제10기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 10 기
제 9 기

영업활동으로 인한 현금흐름
139,475,151
175,474,019

당기순이익
11,459,483
30,021,247

당기순이익 조정을 위한 가감
53,366,280
41,838,814

법인세비용
16,582,448
15,559,255

이자수익
(3,829,102)
(3,696,540)

이자비용
12,214,165
12,035,314

대손상각비
(2,069,088)
(3,232,817)

유형자산감가상각비
31,108,407
27,238,353

투자부동산감가상각비
3,130,524
3,130,524

선급토지임차료상각비
1,211,589
1,211,589

무형자산상각비
82,237
84,855

공정가치측정금융자산평가손실
0
0

기타의대손상각비
0
0

외환차이
(5,065,900)
(10,491,719)

운전자본조정
64,825,763
154,192,305

재고자산의 (증가)감소
(1,696,729)
5,730,512

매출채권의 (증가)감소
103,278,323
161,910,919

기타수취채권의 (증가)감소
236,342
56,211

기타유동자산의 (증가)감소
0
545,539

매입채무의 증가(감소)
(7,960,581)
(2,021,477)

기타채무의 증가(감소)
3,209,238
(12,029,399)

이자의 수취
3,288,142
3,621,800

이자의 지급
(12,214,165)
(12,035,314)

법인세의 납부
(13,491,183)
(42,164,833)

투자활동으로 인한 현금흐름
4,799,999
(71,780,821)

기타보증금의 순증감
4,799,999
3,622,969

유형자산의 취득
0
(75,403,790)

재무활동으로 인한 현금흐름
12,539,516
(9,083,382)

금융기관차입금의 차입
260,099,406
283,598,350

금융기관차입금의 상환
(247,559,890)
(292,681,732)

현금및현금성자산의 증가
156,814,665
94,609,816

현금및현금성자산의 환율변동효과
598,555
(468,130)

기초의 현금및현금성자산
1,113,988,447
1,019,846,761

기말의 현금및현금성자산
1,271,401,667
1,113,988,447

주) 상기 제10기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
2021년
2020년

주당 현금배당금(원)
-
-

현금배당금 총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

후이판판
1958.01.23
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

후이판판
전문투자자
1979년 10월~1995년 07월
샤먼 세관
해당없음

1985년 09월~1987년 07월
중국세관간부관리학원 졸업

1995년 07월~1996년 12월
샤먼샹위그룹무역유한공사

1997년 01월~현재
전문투자자

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

후이판판
해당없음
해당없음
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 후이판판

1. 최고 경영의사 결정에 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임.

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사외이사 후보자 후이판판
후이판판 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.

확인서

확인서_후이판판_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (3)

실제 지급된 보수총액
1,382,681 CNY

최고한도액
2,500,000 CNY

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
180,000 CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0 CNY

최고한도액
180,000 CNY

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2021년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)

나. 의안의 요지

결정의 시의성 및 효율성 보장