두산테스나 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220405)
제출인: 두산테스나

테스나/주주총회소집결의/(2022.04.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-04-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-10

3. 정정사유
주주총회 의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

제4호 의안: 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건

제6호 의안 : 감사위원회 선임의 건(2명)

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
제1호 의안: 정관일부 변경의 건(상호 변경, 관계법령 개정반영)

제2호 의안: 이사 선임의 건(4명)
제2-1호 의안: 사내이사 김윤건 선임의 건
제2-2호 의안: 기타비상무이사 김도원 선임의 건
제2-3호 의안: 사외이사 장재형 선임의 건
제2-4호 의안: 사외이사 서석호 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현재 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)
제4-1호 의안: 감사위원회 위원 장재형 선임의 건
제4-2호 의안: 감사위원회 위원 서석호 선임의 건

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-04-20

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 안성시 원곡면 지문로97-12
(주)테스나 1층회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고

나. 부의안건
제1호 의안: 정관일부 변경의 건(상호 변경, 관계법령 개정반영)

제2호 의안: 이사 선임의 건(4명)

제2-1호 의안: 사내이사 김윤건 선임의 건

제2-2호 의안: 기타비상무이사 김도원 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 장재형 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 서석호 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현재 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 장재형 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 서석호 선임의 건

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 임시주주총회는 당사의 최대주주인 에이아이트리 유한회사의 주주총회 소집 요청에 따른 것으로 에이아이트리 유한회사와 주식회사 두산이 2022년 3월 8일 체결한 주식매매계약 이행을 위한 것입니다. 따라서 아래와 같이 조건부로 결의됩니다.

○ 제1호 의안 : 정관 개정의 건(상호 변경, 관계법령 개정반영)
상기 정관 개정의 건에 대한 결의는 최대주주와 주식회사 두산 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(4명)
상기 이사 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 주식회사 두산 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 주식회사 두산 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)
상기 감사위원회 위원 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 주식회사 두산 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.

○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
상기 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건에 대한 결의는 최대주주와 주식회사 두산 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.

- 본 임시주주총회는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 시행하고자 합니다.

- 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 회사의 상호는 임시주주총회의 승인을 받으면, 최대주주와 주식회사 두산 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 "두산테스나"로 변경될 예정입니다

※관련공시
2022-03-08 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-28 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤건
1968-04
3
신규선임
'21.11~현재 : ㈜두산 부사장 / 유통 BU장
'10~'21
: ㈜두산 사업부문 경영전략 담당 부사장
㈜두산 면세 BG 전무
㈜두산 전자/산업차량 BG 전무
㈜두산 지주부문 상무

김도원
1969-01
3
신규선임
'21.11~현재 : ㈜두산 사장 / 지주부문 그룹포트폴리오 총괄
'19~'21.10 : BCG 서울 대표 파트너
'14~'19 : BCG 서울 대표 (대표 파트너)
'08~'14 : BCG 서울 파트너
'95~'08 : BCG 컨설턴트

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장재형
1969-03
3
신규선임
현) 법무법인 율촌 세제팀장 (회계사, 세무사)
전) 기재부 법인세과 과장
-

서석호
1960-09
3
신규선임
현) 김&장 법률사무소 변호사 ('08년~)
전) 대한변호사협회 재무이사
삼일합동법률사무소 대표변호사
SKC 사외이사
(주)타이드스퀘어(사외이사)
'22.3월~'25년2월

김현재
1968-03
3
신규선임
현) 연세대 전기전자공학과 교수
차세대지능형반도체 기술개발 민간위원
국제정보디스플레이학회 부회장
미국화학회 국제학술지 편집장
전) 삼성전자 수석연구원
DIG(구, 대성산업가스, 비상장)(사외이사)
'20.6월~'22년6월

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장재형
1969-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 법무법인 율촌 세제팀장 (회계사, 세무사)
전) 기재부 법인세과 과장

서석호
1960-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 김&장 법률사무소 변호사 ('08년~)
전) 대한변호사협회 재무이사
삼일합동법률사무소 대표변호사
SKC 사외이사

김현재
1968-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 연세대 전기전자공학과 교수
차세대지능형반도체 기술개발 민간위원
국제정보디스플레이학회 부회장
미국화학회 국제학술지 편집장
전) 삼성전자 수석연구원