eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
극동유화 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220331)
제출인: 극동유화

극동유화/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
극동유화(주)
회사코드
014530
담당부서명
회계팀
담당자명
윤광주
tel
055-370-9900

(fax)
055-370-9999

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

34,869,420
0
34,869,420

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-23
보통주식
13,407,804
38.45

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,407,804
38.45

이번보고서제출일
2022-03-31
보통주식
13,437,804
38.54

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
13,437,804
38.54

증감
보통주식
30,000
0.09

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
30,000
0.09

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)제이제이인터내셔날
사업자등록번호
220-86-18447
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-01-27
장내매수(+)
보통주식
0
13,992
13,992
-

2022-01-28
장내매수(+)
보통주식
13,992
1,008
15,000
-

2022-02-15
장내매수(+)
보통주식
15,000
15,000
30,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

장홍선
생년월일
401203
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
7,643,580
21.92
0
0
0
0
7,643,580
21.92

장인우
생년월일
710823
남
외국(개인)
미국
친인척
계열사임원
-
100,410
0.29
0
0
0
0
100,410
0.29

장인주
생년월일
730620
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
친인척
1,729,357
4.96
0
0
0
0
1,729,357
4.96

장선우
생년월일
750701
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
3,110,730
8.92
0
0
0
0
3,110,730
8.92

우암홀딩스(주)
사업자등록번호
101-81-54297
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
317,000
0.91
0
0
0
0
317,000
0.91

(주)세영티엠에스
사업자등록번호
107-81-82845
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
506,727
1.45
0
0
0
0
506,727
1.45

(주)제이제이인터내셔날
사업자등록번호
220-86-18447
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
30,000
0.09
0
0
0
0
30,000
0.09

합계
13,437,804
38.54
0
0
0
0
13,437,804
38.54
인베니아 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 인베니아

인베니아/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
141,719
- 매출액
134,225

- 부채총계
88,201
- 영업이익
9,441

- 자본금
11,600
- 당기순이익
12,604

- 자본총계
53,518
*주당순이익(원)
572

나. 연결
- 자산총계
141,843
- 매출액
134,317

- 부채총계
88,007
- 영업이익
9,278

- 자본금
11,600
- 당기순이익
12,371

- 자본총계
53,836
*주당순이익(원)
561

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 이사선임 : 사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안. 제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김범규 선임의 건 → 원안대로 가결

3-2호 의안 : 사내이사 민창기 선임의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김범규
1963-04
3
신규선임
- LG 반도체
- 태화일렉트론
- 송현하이테크 사장
- 現 인베니아(주) 영업본부장

민창기
1965-01
3
신규선임
- 삼성전자
- 삼성자동차
- 도시바삼성 그룹장
- 現 인베니아(주) 관리본부장
바이오에프디엔씨 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 바이오에프디엔씨

바이오에프디엔씨/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
23,040
- 매출액
11,972

- 부채총계
7,157
- 영업이익
3,138

- 자본금
3,698
- 당기순이익
2,908

- 자본총계
15,883
*주당순이익(원)
394

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 17기 재무재표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
특수건설 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 특수건설

특수건설/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
179,358
- 매출액
229,540

- 부채총계
75,656
- 영업이익
2,416

- 자본금
8,773
- 당기순이익
-6,829

- 자본총계
103,702
*주당순이익(원)
-422

나. 연결
- 자산총계
180,609
- 매출액
232,010

- 부채총계
76,855
- 영업이익
-712

- 자본금
8,773
- 당기순이익
-6,812

- 자본총계
103,754
*주당순이익(원)
-422

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제51기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 (가결)

제2호의안: 사외이사선임의 건

2-1호 의안: 사외이사 신영철 선임의 건
- 원안대로 승인 (가결)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인 (가결)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인 (가결)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신영철
1968-11
3
신규선임
서울대학교 농업토목 졸업
現) 한국건설연구원 원장
-
오션인더블유 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220331)
제출인: 오션인더블유

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)초록뱀컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 초록뱀컴퍼니

대 표 이 사 :
최진욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)

(전 화) 02-6237-9780

(홈페이지)http://www.chorokbaemcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최진욱

(전 화) 02-6237-9780

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,100,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2027년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
1,191

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,137,288

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항」을 준용하여 평가한 가액(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균가액을 산술평균한 가액)과, 주식의 권면액 (500원) 중 높은가액.

나. 행사가격 및 부여 수량의 조정
부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 합병 등으로 주식가치의 변동이 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있음.

다. 행사기간 및 방법
부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직한 날로부터 2년 내에 권리를 행사할 수 있음.

라. 기타 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서에서 정하는 바에 따름.

마. 2021년 09월 10일 당사 이사회에서 부여한 주식매수선택권 총 401,900주 전량에 대하여 부여대상자 전원이 주식매수선택권을 포기함에 따라, 해당 주식매수선택권의 부여는 취소되었습니다.

바. 금번 주식매수선택권의 부여는 제27기 정기주주총회 안건으로 상정되었으며, 원안대로 승인을 받았습니다.

사. 공정가치 산정 및 주요 가정

1) 주당 공정가치 :
711
원
 - 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
 2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)
 3) 주요가정
 ㄱ. 권리부여일의 직전일 종가 :
1,350
원
 ㄴ. 행사가격 :
1,191원
 ㄷ. 행사기간 : 2025.03.31 ~ 2027.03.30
 ㄹ. 무위험이자율 :
2.80
%
 ㅁ. 예상주가변동성 :
54.13
%(연간 기준)
※ 상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최진욱
임원(등기)
500,000
-
711원
-

이응길
임원(미등기)
300,000
-
711원
-

백대현
임원(미등기)
100,000
-
711원
-

전진한
직원
50,000
-
711원
-

이경무
직원
50,000
-
711원
-

김경진
직원
50,000
-
711원
-

김승원
직원
50,000
-
711원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
제이에스링크 — [기재정정]소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가) (20220331)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/소송등의판결ㆍ결정/(2022.03.31)소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
소송 등의 판결ㆍ결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-31

3. 정정사유
확인일자 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7.확인일자
2022-03-31
2022-03-29

확인일자는 당사의 소송법무대리인에게 취하서가 도달한 일자이며
당사가 확인한 일자는 2022-03-31 입니다.

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
임시총회소집허가
사건번호
2021비합1061

2. 원고ㆍ신청인
유성 외 37명

3. 판결ㆍ결정내용
유성 외 37명은 사건에 관한 신청을 전부 취하합니다.

4. 판결ㆍ결정사유
신청취하

5. 관할법원
서부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2022-03-29

7. 확인일자
2022-03-29

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
2021.10.15 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
건으로 신청 취하된 건입니다.
상기 확인일자는 당사의 소송법무대리인에게 취하서가 도달한일자이며 당사가 확인한 일자는 2022-03-31 입니다.
네오이뮨텍 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 네오이뮨텍

네오이뮨텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
189,266
- 매출액
0

- 부채총계
21,871
- 영업이익
-47,709

- 자본금
2
- 당기순이익
-48,103

- 자본총계
167,395
*주당순이익(원)
-2,530

나. 연결
- 자산총계
187,027
- 매출액
0

- 부채총계
24,985
- 영업이익
-51,906

- 자본금
2
- 당기순이익
-52,482

- 자본총계
162,042
*주당순이익(원)
-2,755

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2명 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 2021 회계연도 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 재선임의 건

제 2-1호 사내이사 양세환 재선임의 건
-> 원안대로 가결
제 2-2호 사외이사 강수형 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러)
-> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러)
-> 원안대로 가결

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)
-> 원안대로 가결

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 각 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 각 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다.
- 2021.12.31 기준 환율 : 1,185.50원/$
- 2020.12.31 기준 환율 : 1,088.00원/$
- 2021년 연평균 환율 : 1,144.42원/$
- 2020년 연평균 환율 : 1,180.05원/$

3. 한국거래소에 상장된 당사의 증권예탁증권(DR)은 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다. 따라서 DR당 순손실은 별도 및 연결 기준 각각 506원, 551원 입니다.

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-02-16 주주총회소집결의
2021-10-01 주식매수선택권부여에관한신고
2021-09-29 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양세환
1970-05
3
재선임
現 (주)네오이뮨텍 대표
前 (주)제넥신 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강수형
1955-11
3
재선임
現 (주)에임드바이오 고문위원
前 동아에스티(주) 부회장
-
알티캐스트 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 알티캐스트

알티캐스트/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,084
- 매출액
22,656

- 부채총계
7,622
- 영업이익
2,822

- 자본금
14,843
- 당기순이익
-4,918

- 자본총계
65,462
*주당순이익(원)
-172

나. 연결
- 자산총계
83,176
- 매출액
36,254

- 부채총계
18,428
- 영업이익
2,752

- 자본금
14,843
- 당기순이익
-4,911

- 자본총계
64,748
*주당순이익(원)
-172

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 제 23기(2021년도) 영업보고

- 제 23기(2021년도) 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제23기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김태훈 사내이사 재선임)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (3명, 60만주)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태훈
1969-03
3년
재선임
서울대학교 전기공학부(1997)
㈜휴맥스 미국법인장 (2001~2008)
㈜휴맥스 마케팅부문장(2008~2010)
㈜휴맥스 CMO(2011~2013)
㈜휴맥스 대표이사(2014~현재)
광무 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각) (20220331)
제출인: 광무

광무/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.31)기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-29

3. 정정사유
중도금 일부 납입

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
5. 거래상대방
중도금
1)2021.11.25. 382,000,000원
2)2022.02.25.1,800,000,000원
3)2022.03.25.2,292,158,740원

잔 금
2022.04.12. 2,782,333,760원
5. 거래상대방
중도금
1)2021.11.25. 382,000,000원
2)2022.02.25.1,800,000,000원
3)2022.03.25.2,292,158,740원
4)2022.03.31.1,008,146,584원
잔 금
2022.04.12. 1,774,187,176원

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022.02.25. 2차 중도금 1,800,000,000원을 수령후 대상 사채권 권면금액 2,000,000,000원을 거래상대방에게 인도하였고, 2022.03.25. 3차 중도금 2,292,158,740원을 수령후 대상 사채권 권면금액 2,501,000,000원을 2022.03.30. 거래상대방에게 인도할 예정입니다. 최종 종결일은 잔금지급일인 2022.04.12입니다.

- 2022.02.25. 2차 중도금 1,800,000,000원을 수령후 대상 사채권 권면금액 2,000,000,000원, 2022.03.25. 3차 중도금 2,292,158,740원을 수령후 대상 사채권 권면금액 2,501,000,000원을 2022.03.30. 거래상대방에게 인도하였고, 2022.03.31. 4차 중도금 1,008,146,584원을 수령후 대상 사채권 권면금액 1,100,000,000원을 거래상대방에게 인도할 예정입니다. 최종 종결일은 잔금지급일인 2022.04.12입니다.

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식회사 릭스솔루션 제35회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류 :주식회사 릭스솔루션 제35회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2021.06.29.

3. 처분에 관한사항

1) 처분대상 사채권의 권면총액 : 7,501,000,000원

2) 처분금액 : 7,638,492,500원

3) 자기자본 : 29,621,977,700원

4) 자기자본대비 :25.79%

4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

5. 거래상대방
- 주식회사 에스엘파워 :

계약금 : 2021.10.29. 382,000,000원

중도금

1) 2021.11.25. 382,000,000원

2) 2022.02.25. 1,800,000,000원

3) 2022.03.25. 2,292,158,740원

4) 2022.03.31. 1,008,146,584원

잔 금 : 2022.04.12. 1,774,187,176원

3. 결정(확인)일자
2021-10-29

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채권 처분결정은 회사가 2021.06.29. 취득한 제35회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면금액7,501,000,000원)의 재매각에 관한 내용입니다.

- 상기 자기자본은 최근사업연도말 연결기준 자기자본과 당해년도 자본금과 자본잉여금의 증가분을 반영하여 작성되었습니다.

- 상기 결정(확인)일자는 이사회결정 후 해당 계약 체결일입니다.

- 2022.02.25. 2차 중도금 1,800,000,000원을 수령후 대상 사채권 권면금액 2,000,000,000원, 2022.03.25. 3차 중도금 2,292,158,740원을 수령후 대상 사채권 권면금액 2,501,000,000원을 2022.03.30. 거래상대방에게 인도하였고, 2022.03.31. 4차 중도금 1,008,146,584원을 수령후 대상 사채권 권면금액 1,100,000,000원을 거래상대방에게 인도할 예정입니다. 최종 종결일은 잔금지급일인 2022.04.12입니다.

- 당사가 2021.03.29에 발행한 제35회차 전환사채의 만기는 2024.03.29이며, 해당 사채권의 전환가액은 464원입니다.

※ 관련공시
2021-06-29 전환가액의조정
2021-06-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2021-09-29 전환가액의조정
2021-10-29 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)
2021-11-15 전환가액의조정
2021-11-29 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)
2022-01-10 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)
2022-02-10 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)
2022-02-25 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)
2022-03-25 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)
메디톡스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 메디톡스

메디톡스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
547,093
- 매출액
168,715

- 부채총계
158,746
- 영업이익
43,566

- 자본금
3,400
- 당기순이익
107,460

- 자본총계
388,347
*주당순이익(원)
18,379

나. 연결
- 자산총계
577,698
- 매출액
184,870

- 부채총계
174,133
- 영업이익
34,492

- 자본금
3,400
- 당기순이익
93,263

- 자본총계
403,565
*주당순이익(원)
16,083

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5.0

종류주식
5.0

배당주식총수 (주)
보통주식
274,475

종류주식
27,278

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가) 보고사항 :

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

④외부감사인 선임보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(주식배당 주당 0.05주)
- 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 신효진 선임의 건
- 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

*주식배당 대상 주식수
- 보통주: 6,254,384주 (주식배당수: 274,475주)
- 우선주: 545,727주 (주식배당수: 27,278주)
- 총 배당주식수: 301,753주
- 자사주인 보통주 487,371주와 우선주 7주는 주식배당 대상에서 제외됩니다.

※관련공시
2021-12-01 주식배당결정
2021-12-28 배당락(주식배당)
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신효진
1970-05
3년
신규선임
현) 메디톡스벤처투자 대표이사
패션플랫폼 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 패션플랫폼

패션플랫폼/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,783
- 매출액
71,874

- 부채총계
14,637
- 영업이익
4,386

- 자본금
2,663
- 당기순이익
4,405

- 자본총계
46,146
*주당순이익(원)
172

나. 연결
- 자산총계
74,726
- 매출액
89,877

- 부채총계
16,741
- 영업이익
5,969

- 자본금
2,663
- 당기순이익
15,453

- 자본총계
57,985
*주당순이익(원)
601

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제7기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 진정애 선임의 건

- 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진정애
1974-09
3년
신규선임
전)엠아이컴퍼니 원단&제품 생산관리
전)건화CORP 원단&제품 생산관리
현)패션플랫폼㈜ 경영지원 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
경남제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 경남제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
경남제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
경남제약(주)

대 표 이 사 :
홍상혁

본 점 소 재 지 :
경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79

(전 화)02-3490-5105

(홈페이지)http://www.kyungnampharm.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 홍상혁

(전 화) 02-3490-5105

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤현보
1971년 07월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
-
동아방송예술대학교 엔터테인먼트 경영과 교수
 페이지원필름 프로듀서 
 現)주식회사 아일랜드픽쳐스 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

손태복
1953년 02월
남
2020년 03월 25일
3년
2022년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
더테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 더테크놀로지

한창바이오텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,483
- 매출액
8,848

- 부채총계
24,689
- 영업이익
536

- 자본금
18,613
- 당기순이익
-2,698

- 자본총계
32,794
*주당순이익(원)
-78

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
※ 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제35기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의

건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

※관련공시
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-23 감사보고서 제출
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
위지트 — 증권발행결과(자율공시) (20220331)
제출인: 위지트

위지트/증권 발행결과(자율공시)/(2022.03.31)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
2,297,794

발행예정금액(원)
2,499,999,872

발행결정 최초 이사회결의일
2022-01-20

실제발행주식수(주)
2,297,794

실제발행금액(원)
2,499,999,872

납입일
2022-03-31

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 의무보유

하게 될 예정입니다.

※관련공시
2022-01-20 유상증자결정(제3자배정)
2022-01-26 유상증자결정(제3자배정)
제일연마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 제일연마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제일연마공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
제일연마공업주식회사

대 표 이 사 :
오유인, 오현수, 추헌주

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동)

(전 화) 054-285-8401

(홈페이지)http://www.grinding.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박민호

(전 화) 054-285-8401

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

권오상
1960년 11월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
3년
1986.09~1990.10 동일산업(주) 근무
1990.11~2016.02 제일연마공업(주) 경영지원팀장
2016.03~2022.02 일성산업 경영

심명규
1982년 09월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
3년
2014 경제학 박사 (Ph.D), University of California, San Diego
2019.03~2022.02 연세대학교 경제학 조교수
2022~현재 연세대학교 경제학 부교수
스맥 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 스맥

스맥/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,875
- 매출액
126,566

- 부채총계
131,875
- 영업이익
-16,314

- 자본금
15,367
- 당기순이익
-26,862

- 자본총계
54,000
*주당순이익(원)
-967

나. 연결
- 자산총계
188,672
- 매출액
128,500

- 부채총계
131,796
- 영업이익
-12,571

- 자본금
15,367
- 당기순이익
-17,978

- 자본총계
56,876
*주당순이익(원)
-647

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계관리제도 운영보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제26기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
피엔티 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 피엔티

피엔티/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
546,629
- 매출액
358,857

- 부채총계
373,460
- 영업이익
50,069

- 자본금
11,371
- 당기순이익
49,226

- 자본총계
173,169
*주당순이익(원)
2,216

나. 연결
- 자산총계
576,359
- 매출액
377,728

- 부채총계
398,653
- 영업이익
54,408

- 자본금
11,371
- 당기순이익
52,703

- 자본총계
177,706
*주당순이익(원)
2,407

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,336,817,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(별도, 연결)
이익잉여금 처분계산서(안) 포함
현금배당 주당 : 150원

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박재민 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 서영호 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 박재민 감사위원회 위원 선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사 서영호 감사위원회 위원 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-24 참고서류
2022-03-24 주주총회소집공고
2022-03-24 주주총회소집결의

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재민
1983-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-부산대학원 경영대학원 졸업
-Deloitte안진회계법인
-삼정회계법인
-남경회계법인(현)

서영호
1983-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
-동아대학교 경영학과 졸업
-안진회계법인
-안경회계법인
-정음세무회계사무소(현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전지, 전지소재 및 전지제조설비 제조와 판매 사업 일체
- 태양광 발전사업
- 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업
- 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업
- 전기자동차 충전소 운영업
- 내,외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자
- 각 종 식음료 제조 가공 및 판매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
오스테오닉 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 오스테오닉

오스테오닉/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,170
- 매출액
15,598

- 부채총계
28,639
- 영업이익
579

- 자본금
8,570
- 당기순이익
-2,852

- 자본총계
35,532
*주당순이익(원)
-183

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호의안: 제10기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안: 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안: 감사의 보수한도 승인의
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인의 재무제표는 2022.03.11 이사회 승인절차를 진행하여 확정하였며, 감사보고서상의 재무제표는 2022.03.16 제출하여 제10기 정기주주총회에서 보고 및 승인되었습니다.

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
알티캐스트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220331)
제출인: 알티캐스트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)알티캐스트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 알티캐스트

대 표 이 사 :
김 태 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 6층

(전 화) 02-2007-7700

(홈페이지)http://www.alticast.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)정 성 민

(전 화)02-2007-8600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
600,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 31일

종료일
2027년 12월 31일

행사가격 
(원)
보통주식
2,730

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회(제23기)

6. 부여일자
2022년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
800,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 회사 정관에 따라 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자를 대상으로 주식매수선택권을 부여하고 있으며, 그 목적으로는 경영성과에 대한 보상 및 주인 의식 함양, 우수 인력에 대한 고용 확보 및 고용의 유지 등의 동기 부여에 있습니다.

본 주식매수선택권 부여자는 당사 임
원으로 전문지식을 바탕으로 업무를 효율적으로수행할 것으로 기대되며, 회사에 대한 책임과 주인 의식을 강화하여 회사 이윤 추구에 대한 확실한 동기부여 제공 목적으로 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

가. 행사가격 산정방법:
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3조에 의거하여 주주총회 결의를 통해 주주들로부터 승인되는 시점을 주식매수선택권 부여일로 부여일의 전일인 2022년 3월 30일로부터 과거 2개월, 과거 1개월, 1주일간의 각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격에 20% 할증 적용하여 산정함(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 규정 준용)

나. 부여방법:
신주교부, 자기주식교부, 행사가액과 시가와의 차액을 현금보상 중 이사회가 정하는 방법에 따름

다. 부여결의기관:
상기 주식매수선택권 부여는 2022년 3월 31일 개최된 당사의 정기 주주총회에서 결의함

라. 기타사항:
상기 내용에 포함하지 않은 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 계약서에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김태훈
대표이사
300,000
-
849
-

정성민
사내이사
200,000
-
849
-

서정규
임원
100,000
-
849
-

※
상기 공정가치는 현재주가가 아닌 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치임

※
공정가치 산정방법

- 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Models 적용)
- 주요가정

가. 권리부여일의 전일 주가: 2,345원(부여일 전일 주가: 2022년 3월 30일의 종가)
나. 행사가격: 2,730원
다. 무위험 이자율: 2.783%(부여일 전일의 4년 만기 국공채 이자율 적용)
라. 기대행사기간: 3.875년 
마. 예상주가변동성: 49.74%
- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조(주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 부여할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
대교 — [기재정정]감사보고서제출 (20220331)
제출인: 대교

대교/감사보고서 제출/(2022.03.31)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2022년 3월 17일

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
1.직전사업연도
결산기간 시작일
2020-12-31
2020-01-01

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
813,566,532,780
845,161,976,169

- 부채총계
297,164,686,139
286,275,447,053

- 자본총계
516,401,846,641
558,886,529,116

- 비지배지분 제외 자본총계
506,214,186,616
555,347,660,138

- 자본금
52,064,920,000
52,064,920,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
972.3
1,066.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
638,394,752,559
627,005,589,815

- 영업이익
-28,312,392,021
-28,026,933,362

- 법인세비용차감전계속사업이익
-44,403,682,532
-37,856,296,618

- 당기순이익
-42,448,478,000
-18,181,601,393

- 지배기업 소유주지분 순이익
-43,634,321,834
-17,563,751,822

4. 연결대상 종속회사 수
16
17

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
736,567,687,494
791,624,806,999

- 부채총계
212,408,867,349
224,472,926,239

- 자본총계
524,158,820,145
567,151,880,760

- 자본금
52,064,920,000
52,064,920,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,006.7
1,089.3

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
593,165,825,023
586,646,476,435

- 영업이익
-18,647,036,314
-13,441,789,649

- 법인세비용차감전계속사업이익
-49,064,746,961
-46,297,752,974

- 당기순이익
-46,668,050,570
-29,816,135,891

2. 회계감사인명
삼일회계법인
(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제일연마 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 제일연마

제일연마/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
106,469
- 매출액
79,748

- 부채총계
13,576
- 영업이익
6,604

- 자본금
5,000
- 당기순이익
6,095

- 자본총계
92,893
*주당순이익(원)
813

나. 개별(별도)
- 자산총계
92,113
- 매출액
68,746

- 부채총계
11,892
- 영업이익
4,479

- 자본금
5,000
- 당기순이익
4,362

- 자본총계
80,221
*주당순이익(원)
583

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,994,679,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안
제48기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안
이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 권오상

제2-2호 의안 : 사외이사 심명규

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안
이사 보수한도액 승인의 건 (13억)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 2,612,300주를 제외한 주식수를 기준으로 산출함.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정한 것임.

※ 관련공시
2022-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오상
1960-11
3
신규선임
1986.09~1990.10 동일산업(주) 근무
1990.11~2016.02 제일연마공업(주) 경영지원팀장
2016.03~2022.02 일성산업 경영
삼양연마공업(주)(사외이사)

심명규
1982-09
3
신규선임
2014 경제학 박사 (Ph.D), University of California San Diego
2019.03~2022.02 연세대학교 경제학 조교수
2022~현재 연세대학교 경제학 부교수
-
LS — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20220331)
제출인: LS

LS/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
엘에스일렉트릭 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
신안 비금주민태양광 발전사업 관리운영위탁계약

2. 계약내역
계약금액(원)
80,179,220,000

최근매출액(원)
2,402,672,528,424

매출액대비(%)
3.34

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
비금주민태양광발전 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국 전라남도 신안군

5. 계약기간
시작일
2024-06-01

종료일
2044-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 최근 매출액은 2020년 말 연결재무제표 기준임.

- 계약금액은 부가세 포함된 금액임.

- 계약기간은 상업운전개시일로부터 20년임. (상업운전개시 예정일 2024.06.01)

- 향후 관리운영과정 등에 따라 계약기간 및 계약금액 등은 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
피에스텍 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 피에스텍

피에스텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 65기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,092
- 매출액
56,939

- 부채총계
17,919
- 영업이익
1,238

- 자본금
9,834
- 당기순이익
3,469

- 자본총계
139,173
*주당순이익(원)
197

나. 연결
- 자산총계
163,848
- 매출액
57,639

- 부채총계
22,829
- 영업이익
1,291

- 자본금
9,834
- 당기순이익
6,371

- 자본총계
141,019
*주당순이익(원)
361

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,623,408,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

결의사항

- 제1호 의안 : 제65기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-29 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-03-11 주주총회소집결의
소마젠 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 소마젠

소마젠/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,539
- 매출액
28,592

- 부채총계
15,393
- 영업이익
-7,734

- 자본금
2,268
- 당기순이익
-7,061

- 자본총계
34,146
*주당순이익(원)
-366

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
* 제1호 의안 : 제18기
(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

* 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 장경철 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인 가결

* 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

* 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다.
- 2021.12.31 기준 환율 : 1,185.50원/$
- 2021년 연간 평균 환율 : 1,144.42원/$

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-23 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장경철
1971-10
2024년 정기주주총회까지
신규선임
현) 소마젠 전무이사
현) 마크로젠 전무이사
전) ㈜Seegene 상무이사
전) Samjong KPMG Advisory Inc.
전) 삼성전자
모아라이프플러스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,307
- 매출액
18,338

- 부채총계
24,976
- 영업이익
-7,371

- 자본금
15,294
- 당기순이익
-17,958

- 자본총계
72,330
*주당순이익(원)
-621

나. 연결
- 자산총계
188,849
- 매출액
101,169

- 부채총계
90,533
- 영업이익
-14,480

- 자본금
15,294
- 당기순이익
-35,765

- 자본총계
98,316
*주당순이익(원)
-746

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3
- 기타비상무이사 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안:제22기 별도 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호의안:기타비상무이사 선임의 건

(김태완)

☞ 본인의 선임에 대한 고사의견이 있어 위 의안을 상정하지 않기로 함

-제4호의안:감사 선임의 건 (함경수)

☞ 원안대로 승인

-제5호의안:이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제6호의안:감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상호변경
변경전 : 주식회사 바이오리더스(Bioleaders Corporation)
변경후 : 주식회사 비엘(BL Corporation)
-바이오리더스의 경우 자산 1000억미만 벤처기업이어서 사외이사 비율을 충족하지 않아도 됨

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-18 참고서류
2022-03-16 참고서류
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

함경수
1946-03
3
신규선임
비상근
- (주)넥스트비티 감사(현)
- (주)바이오리더스 기술연구소 이사(전)
-조선대학교 의학연구원 원장(저)
라이콤 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 라이콤

IBKS제16호스팩/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 01기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,818
- 매출액
-

- 부채총계
1,281
- 영업이익
-38

- 자본금
341
- 당기순이익
-32

- 자본총계
6,537
*주당순이익(원)
-17

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.회의 목적사항

제1호 의안 :

제1기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
->원안대로 승인

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건
->원안대로 승인

제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건(0.2억원)
->원안대로 승인

제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건(0.1억원)
->원안대로 승인

2. 보고사항
1) 감사보고의 건
2) 영업보고의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
4) 외부감사인 선임 보고의 건

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집결의
파인텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 파인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 파인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 파인텍

대 표 이 사 :
강 원 일

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 마포대로 38 내제2층 202호
(도화동, 일신빌딩)

(전 화) 02-711-7900

(홈페이지)http://ifinetek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 기 호

(전 화) 02-711-7900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

권용제
1968.05
남
재선임
2022.03.31
3년
3년 0개월
- 고려대학교 법학과 졸업
- 사법시험 44회 합격
- 사법연수원 34기 수료
- (現)권용제법률사무소 변호사

김형탁
1973.05
남
신규
2022.03.31
3년
-
- 서울대학교 법학과 졸업
- 영남대학교 법학전문대학원
 박사 수료
- (現) 법무법인 청음 변호사
이엠넷 — 타인에대한채무보증결정 (20220331)
제출인: 이엠넷

이엠넷/타인에대한채무보증결정/(2022.03.31)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 코마스인터렉티브

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
신한은행, 기업은행

3. 채무(차입)금액(원)
10,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
92,467,599,326

자기자본대비(%)
10.81

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2022-04-01

종료일
2023-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
13,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 2021년말 연결 재무제표 기준 금액입니다.

- 하기 채무자에 관한 사항은 2021년말 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

주식회사 코마스인터렉티브
계열회사
3,000,000,000
2021.09.29~2022.05.28
기업은행 구로동 기업금융지점

주식회사 코마스인터렉티브
계열회사
3,000,000,000
2022.04.01~2023.03.31
기업은행 구로동 기업금융지점

주식회사 코마스인터렉티브
계열회사
7,000,000,000
2022.04.01~2022.03.31
신한은행 영등포기업금융센터

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 코마스인터렉티브
대한민국
서울 강남구 논현동
211-88-15173

직업(사업내용)
종합광고대행, 온라인광고 및 제작

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)이엠넷
1,649,489
52.39

대표이사
이석호
285,700
9.09

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
14

자산총계
15,595
자본금
1,571

부채총계
7,764
매출액
10,908

자본총계
7,831
당기순손익
1,164

외부감사인
대주회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
덕산하이메탈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220331)
제출인: 덕산하이메탈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
덕산하이메탈(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
덕산하이메탈 주식회사

대 표 이 사 :
김 윤 철

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)

(전 화) 052)283-9000

(홈페이지)http://www.dshm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)추 용 철

(전 화) 052)283-9000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
91

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
238,200

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2027년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
17,767

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 31일

7. 부여근거
* 당사 정관 제12조 (주식매수선택권)1항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
238,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거 : 당사 정관 제12조(주식매수선택권) 1항

"회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서
 주식 매수선택권을 부여할 수 있다."

2) 행사방법

 : 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 행사시 이사회 결의에 의함.

3) 행사가격 : 17,767원/주

행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량 을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균 가격임.

4) 행사가액 및 부여수량 조정에 관한 사항

주식매수선택권 부여일 이후 무상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등 매수권의 가치를 희석화 시키는 사유가 발생한 경우, 행사가격 및 수량의 조정 에 관한 사항은 주식매수선택권 부여계약서 및 이사회 결의를 통해 조정될 수 있 음.

5)
기
타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관한 법류, 당 사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

추OO외 90명
직원
238,200
-
8,098
-

※ 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있다. 

※ 공정가치 : 8,098원
1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정 모형 중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정
- 평가기준일 주가 : 18,600원(평가기준일 2022년 3월 30일 종가)
- 예상주가변동성 : 50.38% 
- 행사가격 : 17,767원
- 무위험이자율 : 2.797%(5년만기에 해당하는 국고채 이자율)
- 기대행사기간 : 4년(용역제공기간과 행사가능기간을 고려하여 추정한 기간)
- 기대배당율 : 0%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이브이첨단소재 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 이브이첨단소재

이브이첨단소재/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,138
- 매출액
61,935

- 부채총계
71,079
- 영업이익
2,941

- 자본금
23,397
- 당기순이익
-7,534

- 자본총계
54,059
*주당순이익(원)
-245

나. 연결
- 자산총계
122,978
- 매출액
63,507

- 부채총계
72,253
- 영업이익
2,298

- 자본금
23,397
- 당기순이익
-9,292

- 자본총계
50,726
*주당순이익(원)
-302

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 최동락
사내이사 양영학 이상 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제18기 2021.1.1~2021.12.31
별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함)승인의건

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 최동락 선임의 건

제2-2호 의안:사내이사 양영학 선임의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 참고서류
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-11 주주총회소집결의
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최동락
1963-03
3년
신규선임
- 광운대학교 전자공학과 졸업
- (前)LG전자 구매자재 수출입물류,혁신,공장장
- (前)LG이노텍 구매업무 전문위원
- (現)EV첨단소재 FPCB 사업 본부장

양영학
1968-11
3년
신규선임
- 전북대학교 경영학과 졸업
- (前)LG이노텍 기획관리팀 팀장
- (前)하남비나 베트남법인 법인장
- (現)다이나믹디자인 CFO(전무)
인크레더블버즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 인크레더블버즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에프앤리퍼블릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 에프앤리퍼블릭

대 표 이 사 :
오 창 근

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워)

(전 화) 02-558-5752

(홈페이지)http://www.fnrepublic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오 창 근

(전 화) 02-558-5752

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022년 03월 31일, 이대훈 사외이사는 일신상의 사유로 자진사임하였습니다.

- 2022년 03월 31일, 이의용 사외이사는 제31기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이의용
1969년 08월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
1년
Ohio Uuiversity 졸업
(주)엠슨 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이대훈
1971년 10월
남
2021년 05월 25일
3년(초임)
2022년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
고스트스튜디오 — 코스닥시장상장외국법인외부감사인선임ㆍ해임신고서 (20220331)
제출인: 고스트스튜디오

미투젠/코스닥시장상장외국법인 외부감사인 선임ㆍ해임 신고서/(2022.03.31)코스닥시장상장외국법인 외부감사인 선임ㆍ해임 신고서

코스닥시장상장외국법인 외부감사인 선임ㆍ해임 신고서

회사명
ME2ZEN Limited

소재 구분
적격해외증권시장

감사인 선임 구분
선임

감사인 명칭
삼정회계법인(KPMG)

사유
상장예비심사 신청일이 속하는 사업연도 포함 3개사업연도 이후 선임 진행과정에서 기존감사인과 다른 감사인 선임

계약 기간
2022-01-01
~
2022-12-31

제출일
2022-03-30

상장외국법인명
ME2ZEN Limited

대표이사
손창욱
웨이브일렉트로 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 웨이브일렉트로

웨이브일렉트로/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,361
- 매출액
36,723

- 부채총계
14,944
- 영업이익
3,766

- 자본금
7,486
- 당기순이익
57,433

- 자본총계
81,417
*주당순이익(원)
3,907

나. 연결
- 자산총계
98,196
- 매출액
47,468

- 부채총계
20,858
- 영업이익
1,006

- 자본금
7,486
- 당기순이익
58,022

- 자본총계
77,339
*주당순이익(원)
4,230

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제 23 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
->원안대로 의결

제2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
->원안대로 의결

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
->의결정족수 부족으로 부결

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 박성길 선임의 건

->원안대로 의결

제4-2호 의안: 사내이사 이순환 선임의 건

->원안대로 의결

제5호 의안: 감사 양영구 선임의 건
->의결정족수 부족으로 부결

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 의결

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 의결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2022년 3월 31일 정기주주총회와 관련하여 전자투표, 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 '제 3호 정관 일부 변경의 건'과 '제5호 감사 양영구 선임의 건'은 부결되었습니다.

※ 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사인 양영구 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성길
1968-10
3
재선임
現 웨이브일렉트로닉스 경영지원본부장
-삼성전자 선임연구원
-KAIST 전기.전자공학 박사
-KAIST 전기.전자공학 석사

이순환
1969-11
3
재선임
現 웨이브일렉트로닉스 방산사업총괄 부사장
-서울대 임산공학 학사
브이씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220331)
제출인: 브이씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 브이씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 브이씨

대 표 이 사 :
김준오

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로108길 23(대치동, 보이스캐디사옥)

(전 화) 02-538-3100

(홈페이지)http://main.voicecaddie.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박기출

(전 화) 02-538-3100

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
175,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 31일

종료일
2029년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
-

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항
당사 정관 제10조의 3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
250,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제340조의2 및 당사 정관 제10조의 3에 의거, 2022년 3월 31일 개최된 정기주주총회 제7호 의안으로 승인 받음.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행 교부방식으로 부여함.

(3) 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일 종가

(4) 행사기간
주식매수선택권을 부여받은자는 부여일로부터 2년이상 경과한날로부터 5년내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 부여일로부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

(5) 행사가액 및 부여수량 조정에 관한 사항
주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(6) 기타 세부사항
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(7) 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 이항모형
2) 공정가치 산정 주요 가정
 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 13,100원
 나. 행사가격 : 13,100원
 다. 기대행사기간 : 2024년 3월 31일 ~ 2029년 3월 30일
 라. 무위험수익율 : 2.87%
 마. 변동성 : 20.40%
 ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박기출
부사장
50,000
-
3,895.53원
-

이학용
상무이사
20,000
-
3,895.53원
-

이충진
미등기임원
20,000
-
3,895.53원
-

정병희
미등기임원
20,000
-
3,895.53원
-

이상윤
미등기임원
20,000
-
3,895.53원
-

김도균
직원
10,000
-
3,895.53원
-

이관형
직원
10,000
-
3,895.53원
-

우명제
직원
7,500
-
3,895.53원
-

이지성
직원
7,500
-
3,895.53원
-

정원진
직원
10,000
-
3,895.53원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
파인텍 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 파인텍

파인텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,408
- 매출액
47,615

- 부채총계
40,593
- 영업이익
-3,403

- 자본금
21,463
- 당기순이익
-9,428

- 자본총계
27,814
*주당순이익(원)
-221

나. 연결
- 자산총계
78,192
- 매출액
66,570

- 부채총계
50,580
- 영업이익
1,851

- 자본금
21,463
- 당기순이익
-7,205

- 자본총계
27,612
*주당순이익(원)
-168

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
제 1호 : 감사보고
제 2호 : 영업보고
제 3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건
(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
-> 원안대로 가결

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사2인, 사외이사 2인)

2-1호 의안 : 사내이사 강원일 선임의 건 -> 원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건 -> 원안대로 가결

2-3호 의안 : 사외이사 권용제 선임의 건-> 원안대로 가결

2-4호 의안 : 사외이사 김형탁 선임의 건-> 원안대로 가결

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강원일
1967-11
3
재선임
- 부산대학교 기계공학과 졸업
- 삼성SDI 부품기술
- ㈜나모텍 사장
- (現) ㈜파인텍 대표이사

박창욱
1968-01
3
재선임
- 부산대학교 전자공학과 졸업
- 현대정공 개발팀
- LG전자 개발팀
- ㈜나모텍 생산본부 총괄
- (現) ㈜파인텍 부품사업부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권용제
1968-05
3
재선임
- 고려대학교 법학과 졸업
- 사법시험 44회 합격
- 사법연수원 34기 수료
- (現) 권용제법률사무소
변호사
-

김형탁
1973-05
3
신규선임
- 서울대학교 법학과 졸업
- 영남대학교 법학전문대 학원 박사 수료
- (現) 법무법인 청음
변호사
티지자산운용 주식회사(감사)
오션인더블유 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 오션인더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)초록뱀컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 초록뱀컴퍼니

대 표 이 사 :
최진욱

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)

(전 화) 02 - 6237 - 9780

(홈페이지)http://www.chorokbaemcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최진욱

(전 화) 02 - 6237 - 9780

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 임기만료 된 사외이사 1명 및 금일자(2022.03.31)에 개최된 제27기 정기주주총회에서 재선임 된 사내이사 1명, 신규선임 된 사외이사 1명을 반영하여 작성하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영미
1964년 04월
여
신규
2022년 03월 31일
3년
3년 4개월
- 前) 주택은행(현 국민은행) 근무
- 前) (주)초록뱀미디어 사외이사

- 상기 신규선임 된 김영미 사외이사는 당사의 계열회사 (주)초록뱀미디어에서 사외이사로 4개월간 재직 후 2022년 3월 11일자로 중도퇴임 하였습니다.