클래시스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 클래시스

클래시스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
216,132
- 매출액
100,344

- 부채총계
52,611
- 영업이익
51,708

- 자본금
6,472
- 당기순이익
43,801

- 자본총계
163,520
*주당순이익(원)
677

나. 연결
- 자산총계
216,379
- 매출액
100,597

- 부채총계
52,635
- 영업이익
51,713

- 자본금
6,472
- 당기순이익
43,805

- 자본총계
163,744
*주당순이익(원)
677

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
66

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,271,313,024

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.35

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 4명, 사외이사 3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 66원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 이사 선임의 건

- 제3-1호 사내이사 백승한 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-2호 기타비상무이사 이정우 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-3호 기타비상무이사 김동욱 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-4호 기타비상무이사 김현승 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-5호 기타비상무이사 박완진 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-6호 사외이사 박준홍 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-7호 사외이사 김동주 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 감사위원 박준홍 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5-2호 감사위원 김동주 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안 규정 변경의 건

- 제7-1호 임원상여금지급 규정 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제7-2호 임원퇴직금지급 규정 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승한
1972-08
22.04.18~24.03.29
신규선임
1991 ~ 1999 연세대학교 보건과학대학 학사
2007 ~ 2009 MBA, Helsinki School of Economics
2017 ~ 현재 BeckmanCoulter Korea, 대표이사
2017 ~ 현재 Danaher Korea, 이사회 이사
2019 ~ 2021 한국의료기기산업협회 체외진단제품위원회 위원장

이정우
1977-03
22.03.31~24.03.29
신규선임
2003 서울대학교 산업공학과 학사
2008~2010 The Wharton School at University of Pennsylvania, USA MBA
2010~2015 Morgan Stanley Private Equity Asia (Seoul, Korea) Executive Director
2015~현재 Bain Capital Private Equity (Asia), LLC (Hong Kong) Managing Director

김동욱
1976-10
22.03.31~24.03.29
신규선임
1999 서울대학교 전기공학부 학사
2003~2005 Columbia Business School MBA
2005~2006 Bain & Company 컨설턴트
2006~2020 씨티그룹글로벌마켓증권 본부장
2020~현재 Bain Capital Private Equity 전무

김현승
1979-11
22.03.31~24.03.29
신규선임
2006 서울대학교 산업공학과 학사
2006~2014 Bain & Company 이사
2014~2018 Unison Capital 상무
2018~현재 Bain Capital Private Equity 상무

박완진
1990-08
22.03.31~24.03.29
신규선임
2014 Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering
2014~2016 Morgan Stanley Investment Banking Division
2016~현재 Bain Capital Private Equity 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박준홍
1965-11
22.03.31~24.03.29
신규선임
1988 서울대학교 경영대학 학사
1989 서울대학교 경영대학원 석사
1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA
2011~2016 얀센 대만 지사장
2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
現)일동홀딩스㈜ 사외이사
일동홀딩스㈜ 사외이사

권혁진
1966-10
22.03.31~24.03.29
신규선임
1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
1993~2015 삼일회계법인 Partner
2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표
2020~2021 정인회계법인 이사(부대표)
現)동국대학교 겸임교수(회계학과)
現)코오롱생명과학㈜ 상근감사
코오롱생명과학㈜ 상근감사

김동주
1973-10
22.03.31~24.03.29
신규선임
1997 연세대학교 심리학과 석사
2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA
2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장
2017~2018 샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
2018~2021 세포라 코리아 지사장
現)프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박준홍
1965-11
22.03.31~24.03.29
신규선임
사외이사인 감사위원
1988 서울대학교 경영대학 학사
1989 서울대학교 경영대학원 석사
1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA
2011~2016 얀센 대만 지사장
2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
2021~현재 ㈜일동홀딩스 사외이사

권혁진
1966-10
22.03.31~24.03.29
신규선임
사외이사인 감사위원
1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
1993~2015 삼일회계법인 Partner
2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표
2020~2021 정인회계법인 이사(부대표)
2021~현재 코오롱생명과학㈜ 상근감사
現)동국대학교 겸임교수(회계학과)

김동주
1973-10
22.03.31~24.03.29
신규선임
사외이사인 감사위원
1997 연세대학교 심리학과 석사
2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA
2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장
2017~2018 샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
2018~2021 세포라 코리아 지사장
2021~현재 프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표