eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
진도 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 진도

진도/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
136,445
- 매출액
58,961

- 부채총계
35,782
- 영업이익
3,776

- 자본금
6,231
- 당기순이익
3,568

- 자본총계
100,663
*주당순이익(원)
286

나. 개별(별도)
- 자산총계
136,198
- 매출액
58,923

- 부채총계
35,136
- 영업이익
3,855

- 자본금
6,231
- 당기순이익
3,648

- 자본총계
101,062
*주당순이익(원)
292

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
44

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
498,583,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안 :

제16기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표[이익잉여금 처분 계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건.

→원안대로 승인

□ 제2호 의안 :

이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명)

→원안대로 승인

□ 제3호 의안 :

감사 선임의 건

→원안대로 승인

□ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건.

→원안대로 승인

□ 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건.

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태창
1968-05
3
신규선임
현) (주)진도 패션사업본부장
전) (주)진도 총괄이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기헌
1959-10
1
신규선임
현) 세무법인 티앤에이 대표세무사
국세청 행정세무관
국세공무원교육원 겸임교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황종유
1960-10
3
신규선임
상근
고려대학교 독어독문과 졸 전 (주)진도 지원본부장
HD현대 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20220331)
제출인: HD현대

현대중공업지주/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
한국조선해양(주)
의 주요경영사항신고

자회사인
현대삼호중공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
컨테이너선 4척

2. 계약내역
계약금액(원)
589,500,000,000

최근매출액(원)
3,918,000,000,000

매출액대비(%)
15.05

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
라이베리아 소재 선사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
라이베리아

5. 계약기간
시작일
2022-03-30

종료일
2024-11-11

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 최근매출액은 현대삼호중공업(주)의 2020년 개별재무제표 기준임.

2) 상기 계약금액 및 최근매출액은 억원 미만에서 반올림함.

3) 상기 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 USD 1 = 1,220.50원을 적용하여

계산한 금액임.

※ 자회사 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 현대삼호중공업(주)

- 자산총액비중 : 11.01%

- 자산총액비중은 한국조선해양(주)의 2020년말 재무상태표 기준임.

※ 관련공시
-
시지메드텍 — 상호변경안내 (20220331)
제출인: 시지메드텍

유앤아이/상호변경안내/(2022.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
유앤아이 주식회사

영문
U&I CORPORATION

나. 변경후
국문
에디슨이노 주식회사

영문
Edisoninno Co., Ltd.

2. 변경사유
회사의 경영전략을 위한 상호변경

3. 주주총회일
2022-03-31

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
에스트래픽 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 에스트래픽

에스트래픽/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-12

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
계약금액
12,663,464,960
12,829,620,640

2. 계약내역
매출액 대비(%)
14.25
14.44

계약가 증액

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
신분당선(용산~강남) 민간투자사업 열차제어시스템 설비 구매(내자재 분야)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
12,829,620,640

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
12,829,620,640

최근 매출액(원)
88,846,365,242

매출액 대비(%)
14.44

3. 계약상대방
두산건설(주)

-최근 매출액(원)
1,274,565,797,672

-주요사업
건설업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
서울시 강남역~용산역 구간

5. 계약기간
시작일
2017-12-28

종료일
2026-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2017-12-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세 제외된 금액이며, 당사 지분율 해당 금액임.
- 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 2016년 연결재무제표 기준임.
- 상기 3. 계약상대방의 최근 매출액은 2016년 연결재무제표 기준임.
- 상기 계약금액 및 계약기간은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2021-03-12 단일판매ㆍ공급계약체결
빌리언스 — 대표이사변경 (20220331)
제출인: 빌리언스

블루베리 NFT/대표이사변경/(2022.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
홍상혁, 오성원

변경후 대표이사
홍상혁

2. 변경사유
대표이사 오성원 일신상의 사유로 대표이사직 및 사내이사직 사임

3. 변경일
2022-03-31

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사 및 대표이사인 오성원는 일신상의 사유로 금일 사내이사 및 대표이사 사임서를 제출하였습니다.
- 상기 변경일은 사임서 제출일로 이사회 결의가 별도 없습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

홍상혁
1971-11-21
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

홍상혁
(주)블루베리엔에프티
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-03-26
-
-

홍상혁
(주)블루베리메타
비상장
-
대표이사
2021-12-09
-
-

홍상혁
(주)블루베리옥션
비상장
-
대표이사
2021-11-30
-
-
아이톡시 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 아이톡시

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아이톡시

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
(주)아이톡시

대 표 이 사 :
이성진, 전봉규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 541 세신빌딩 11층

(전 화) 02-6207-7114

(홈페이지)http://www.itoxi.co.k
 http://www.ydonline.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김진영

(전 화)02-6207-7111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최재호
1975.04
남
신규
2022.03.31
3년
-
(주)위더스게임 대표이사
(주)룽투코리아 대외협력실 이사
(주)위메이드엔터테인먼트 IR팀 팀장
(주)드래곤플라이 IR팀 팀장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이원
1973.09
남
2020.10.19
3년
2022.03.31
자진사임
일신상의 사유
도이치모터스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 도이치모터스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
도이치모터스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
도이치모터스 주식회사

대 표 이 사 :
권혁민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 동일로 111

(전 화) 02-2243-6165

(홈페이지)http://www.deutschmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오종규

(전 화) 02-2243-6165

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 공시는 당사의 제 22기 정기주주총회(2022년 3월 28일 개최)에서 선임된 이사의 현황을 반영한 사항입니다.
한희원, 윤수만 사외이사는 2022년 3월 26일 임기만료로 퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이성근
1963년 11월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
3년
현)성신여자대학교 교수
전)성신여자대학교 대외협력 부총장

이임표
1972년 04월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
3년
현)법무법인 세안 대표변호사
전)법무법인 만아 변호사
전)창원지방검찰청 검사
전)서울중앙지방검찰청 검사

조성훈
1977년 02월
남
재선임
2022년 03월 28일
3년
6년
현)도이치모터스(주) 사외이사
현)삼덕회계법인 상무이사
전)안진회계법인 감사본부
HD한국조선해양 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20220331)
제출인: HD한국조선해양

한국조선해양/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
현대삼호중공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
컨테이너선 4척

2. 계약내역
계약금액(원)
589,500,000,000

최근매출액(원)
3,918,000,000,000

매출액대비(%)
15.05

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
라이베리아 소재 선사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
라이베리아

5. 계약기간
시작일
2022-03-30

종료일
2024-11-11

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 최근매출액은 현대삼호중공업(주)의 2020년 개별재무제표 기준임.

2) 상기 계약금액 및 최근매출액은 억원 미만에서 반올림함.

3) 상기 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 USD 1 = 1,220.50원을 적용하여

계산한 금액임.

※ 자회사 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 현대삼호중공업(주)

- 자산총액비중 : 11.01%

- 자산총액비중은 한국조선해양(주)의 2020년말 재무상태표 기준임.

※ 관련공시
-
남해화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 기승호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
남해화학

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
기 승 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
남해화학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
025860

발행주식 총수
49,678,843

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
기 승 호
한자(영문)
奇 承 鎬
(Ki Seungho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640911

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 테헤란로113길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
조업상무이사

선임일
2022년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
남해화학(주)
부 서
경영기획팀

직 위
대 리
전화번호
061 68******

성 명
홍 세 근
팩스번호
061 68******

이메일 주소
******@nhchem.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 25일
3,608
0.01
3,608
0.01

증 감
3,608
0.01
3,608
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,608
-
-
-
-
-
-
-
3,608
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

49,678,843
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
3,608
3,608
-
-

합 계
-
3,608
3,608
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
누보 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 누보

누보/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
11,542
- 매출액
-

- 부채총계
1,344
- 영업이익
-223

- 자본금
521
- 당기순이익
-127

- 자본총계
10,198
*주당순이익(원)
-24

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제3기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제3기(2021.1.1 ~

2021.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2022년 2월17일 (주)누보와 합병등기를 완료하여 사명을 대신밸런스제7호기업인수목적(주)에서 (주)누보로 변경하였습니다. 이번 정기주주총회는 2021년 12월 31일 기준 舊 대신밸런스제7호기업인수목적(주)의 정기주주총회 결과 보고임을 안내드립니다.

※관련공시
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
나무기술 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 나무기술

나무기술/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,168
- 매출액
65,630

- 부채총계
34,601
- 영업이익
1,394

- 자본금
3,424
- 당기순이익
-322

- 자본총계
39,568
*주당순이익(원)
-10

나. 연결
- 자산총계
85,919
- 매출액
94,466

- 부채총계
44,211
- 영업이익
1,077

- 자본금
3,424
- 당기순이익
-992

- 자본총계
41,708
*주당순이익(원)
-21

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의의안

제1호 의안 : 제6기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-25 주주총회소집결의
경남제약 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 경남제약

경남제약/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,127
- 매출액
65,073

- 부채총계
52,245
- 영업이익
-7,259

- 자본금
10,025
- 당기순이익
-3,202

- 자본총계
72,882
*주당순이익(원)
-170

나. 연결
- 자산총계
125,307
- 매출액
64,623

- 부채총계
52,778
- 영업이익
-7,725

- 자본금
10,025
- 당기순이익
-3,413

- 자본총계
72,529
*주당순이익(원)
-181

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명 선임)
제2-1호 : 상근이사 김병진 재선임의 건 → 원안대로 가결
제2-2호 : 상근이사 홍상혁 선임의 건
→ 원안대로 가결
제2-3호 : 상근이사 이명준 선임의 건
→ 원안대로 가결
제2-4호 : 사외이사 윤현보 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 : 상근감사 이호석 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-16 주주총회소집결의
2022-02-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-17 참고서류
2022-02-21 참고서류
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병진
1977-06
3년
재선임
㈜ES큐브 대표이사
㈜클라우드에어 사내이사
現)경남제약(주) 사내이사

홍상혁
1971-12
3년
신규선임
㈜라이브코드 대표이사
㈜ES큐브 부사장
現)블루베리엔에프티 대표이사

이명준
1959-01
3년
신규선임
미래저축은행 이사
경남제약헬스케어 상무
現)블루베리엔에프티 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤현보
1971-07
3년
신규선임
동아방송예술대학교 엔터테인먼트 경영과 교수
페이지원필름 프로듀서
現)주식회사 아일랜드픽쳐스 대표이사
주식회사 아일랜드픽쳐스(사장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이호석
1968-12
3년
신규선임
상근
ING생명(신한라이프) 지점장
키움에셋플레너(주) 지사장
이노테나 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 이노테나

신한제6호스팩/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
9,940
- 매출액
0

- 부채총계
840
- 영업이익
-30

- 자본금
501
- 당기순이익
-16

- 자본총계
9,100
*주당순이익(원)
-3

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 제3기 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제3기 재무제표(2021.01.01.~2021.12.31.) 승인의 건

=>원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

=>원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

=>원안대로 가결

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(스팩소멸방식의 합병제도 반영)

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
클리오 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 클리오

클리오/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
229,394
- 매출액
226,792

- 부채총계
65,867
- 영업이익
13,471

- 자본금
8,727
- 당기순이익
7,389

- 자본총계
163,526
*주당순이익(원)
440

나. 연결
- 자산총계
234,228
- 매출액
232,744

- 부채총계
66,817
- 영업이익
13,903

- 자본금
8,727
- 당기순이익
9,267

- 자본총계
167,411
*주당순이익(원)
552

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,533,846,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

가. 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당금 : 150원/1주당)
▶ 원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 한현옥 선임의 건 ▶ 원안대로 가결
제2-2호 의안 : 사내이사 윤성훈 선임의 건 ▶ 원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 류근형 선임의 건 ▶ 원안대로 가결

라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결

마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한현옥
1960-04
3년
재선임
- 연세대학교 사회학과 및 동 대학원
- 현대리서치 연구원
- (현) 클리오 대표이사

윤성훈
1966-11
3년
재선임
- 부산대학교 회계학과
- 코텍 COO/CFO
- (현) 클리오 부사장/경영전략본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

류근형
1958-09
3년
재선임
상근
- 연세대학교 사회학과
- 한국외환은행 지점장
- (현) 클리오 감사
이엔에프테크놀로지 — 대표이사변경 (20220331)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/대표이사변경/(2022.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
지용석,김정수(각자대표)

변경후 대표이사
지용석,김정수,박기수(각자대표)

2. 변경사유
분야별 책임경영 강화를 위한 신규선임

3. 변경일
2022-03-31

4. 이사회결의일
2022-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

지용석
1964-03-29
대표이사
1,000,000
7.0%
-

김정수
1955-03-17
대표이사
-
-
-

박기수
1967-04-04
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

지용석
한국알콜산업(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2002-08-01
-
-

김정수
한국알콜산업(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-01-01
-
-

박기수
(주)이엔에프테크놀로지
상장(코스닥)
-
대표이사
2006-01-01
-
-
이엔에프테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
463,463
- 매출액
458,401

- 부채총계
158,890
- 영업이익
33,226

- 자본금
7,143
- 당기순이익
24,978

- 자본총계
304,573
*주당순이익(원)
1,749

나. 연결
- 자산총계
582,802
- 매출액
521,795

- 부채총계
236,554
- 영업이익
26,004

- 자본금
7,143
- 당기순이익
18,036

- 자본총계
346,248
*주당순이익(원)
1,263

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,143,175,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③외부감사인 선임보고

④내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경의 건(관련법령 개정반영)

☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 지용석 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 박기수 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 조인수 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 이상민 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지용석
1964-03
3년
재선임
(현) 한국알콜산업(주) 대표이사
(현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사
(현) (주)케이씨엔에이 대표이사

박기수
1967-04
3년
신규선임
- (주)이엔에프테크놀로지 생산본부장
(현) (주)이엔에프테크놀로지 생산부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인수
1960-02
3년
신규선임
- 삼성전자 반도체메모리 제조센터장
- 삼성디스플레이 OLED 중소형 제조센터장
(현) (주)뉴파워프라즈마 비상근 고문
-

이상민
1965-05
3년
재선임
- 국민권익위원회 부위원장 및 중앙행정심판위원회 위원장
(현) 법무법인 김장리 대표변호사
에이케이 홀딩스(주) (사외이사,감사위원)
빌리언스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 빌리언스

블루베리 NFT/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,357
- 매출액
12,525

- 부채총계
22,108
- 영업이익
-3,488

- 자본금
16,171
- 당기순이익
-29,489

- 자본총계
46,249
*주당순이익(원)
-1,107

나. 연결
- 자산총계
177,917
- 매출액
25,763

- 부채총계
75,368
- 영업이익
-5,557

- 자본금
16,171
- 당기순이익
-31,762

- 자본총계
102,549
*주당순이익(원)
-1,107

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제49기 재무제표(별도/연결) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호: 사내이사 김병진 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-사내이사 및 대표이사인 오성원는 일신상의 사유로 금일 사임서를 제출하였습니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-24 감사보고서 제출
2022-03-25 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병진
1977-06
3
신규선임
前 ES큐브 대표이사
前 클라우드에어 사내이사
現 경남제약 사내이사
아이티센글로벌 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,866
- 매출액
44,822

- 부채총계
60,510
- 영업이익
1,659

- 자본금
9,954
- 당기순이익
-7,002

- 자본총계
55,356
*주당순이익(원)
-352

나. 연결
- 자산총계
686,717
- 매출액
3,280,884

- 부채총계
445,790
- 영업이익
31,538

- 자본금
9,954
- 당기순이익
-2,729

- 자본총계
240,928
*주당순이익(원)
-361

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 겸 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인(이경일 사내이사 선임)(가결)

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인(이형기 사외이사 선임)(가결)

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ (30억)원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경일
1964-11
3년
재선임
현)아이티센 부회장
전)대우통신
전)한솔텔레콤

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이형기
1963-11
3년
신규선임
- 현)극동건설/남광토건 사장
- HDC 현대산업개발
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이형기
1963-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현)극동건설/남광토건 사장
- HDC 현대산업개발

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제 2조 [목적]

58. 신사업 관련 투자 관리 및 운영사업

59. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소. 중견기업등에 대한
투자 및 관리. 운영 사업

60. 상기 제59호 업무를 위한 신기술사업금융업자등 자회사
설립, 경영 및 투자업무

61. 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는
회사를 포함 함) 및 계열회사에 대한 자금 및 업무지원 사업

62. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업

63. 블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업

64. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

65. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업

66. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리

67. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업

68. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업

69. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스

70. 온라인정보 제공업

71. 가상화폐 거래소업

72. 가상화폐 거래소 투자업

73. 가상화폐 개발업

74. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업

75. 가상세계 및 가상 현실업

76. 기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업

77. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업

78. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행 및 공급업

79. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

신규 사업추진 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
퓨쳐켐 — [기재정정]신규시설투자등 (20220331)
제출인: 퓨쳐켐

퓨쳐켐/신규시설투자등/(2022.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-09-16

3. 정정사유
투자금액 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 투자내역
투자금액 : 8,000,000,000
자기자본대비 : 18.90
투자금액 : 10,118,117,091
자기자본대비 : 23.90

신규시설 투자금액 증가에 따른 변경

신규 시설투자 등

1. 투자구분
공장신설

2. 투자내역
투자금액(원)
10,118,117,091

자기자본(원)
42,334,684,523

자기자본대비(%)
23.90

대규모법인여부
코스닥상장법인

3. 투자목적
제품 생산공장 신축 및 신약 R&D 시설 확보

4. 투자기간
시작일
2020-09-16

종료일
2022-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2020-09-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 투자내역의 투자금액은 19년도 진행한 토지구입비 21억원(19.07.01 이사회 결의)을 제외하고 신규시설신축 및 시설장비투자 등의 금액에 해당되며, VAT는 별도 입니다.

2. 상기 자기자본은 최근사업연도말(2019.12.31) 연결재무제표 기준 자기자본에 2020년도 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

3. 건축 소재지

:부산 기장군 동남권 방사선 의과학 일반산업단지

4. 상기 투자기간은 이사회 결의일부터 완공 예정일까지의 기간입니다.

5. 상기 투자금액 및 투자기간은 공사진행 경과 및 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.
아이톡시 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 아이톡시

아이톡시/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
12,346
- 매출액
11,497

- 부채총계
7,139
- 영업이익
-4,785

- 자본금
9,817
- 당기순이익
-7,932

- 자본총계
5,207
*주당순이익(원)
-601

나. 연결
- 자산총계
12,719
- 매출액
11,663

- 부채총계
7,143
- 영업이익
-4,938

- 자본금
9,817
- 당기순이익
-7,505

- 자본총계
5,576
*주당순이익(원)
-591

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인(결손금처리계산서(안)포함) 의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 사외이사 최재호 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 감사 김태수 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최재호
1975-04
3년
신규선임
전)(주)위더스게임 대표이사
전)(주)룽투코리아 대외협력실 이사
전)(주)위메이드엔터테인먼트 IR팀 팀장
전)(주)드래곤플라이 IR팀 팀장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태수
1969-02
3년
신규선임
비상근
현)(주)오라인베스트먼트 감사
현)신한은행 금융공학센터 내부통제팀 팀장
전)신한은행 부지점장
전)LG카드 과장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
엠케이전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 엠케이전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엠케이전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 31 일

회 사 명 :
엠케이전자 주식회사

대 표 이 사 :
이 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405

(전 화)031-330-1900

(홈페이지)http://mke.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원총괄
(성 명)차호만

(전 화)031-330-1900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이관진
1961.01
남
신규
2022.03.31
3년
-

㈜청담원 대표이사

㈜태륭무역 대표이사

비오티스코리아 총괄이사

㈜ 동부건설 사외이사

임기 : 2022년 3월 31일 ~ 2024년 정기주주총회 종결시 까지 

* 김학배 이사 임기 만료 퇴임
임기 : 2020년 3월 30일 ~ 2022년 정기주주총회 종결시 까지
대창스틸 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 대창스틸

대창스틸/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
232,711
- 매출액
203,660

- 부채총계
144,107
- 영업이익
7,160

- 자본금
10,555
- 당기순이익
4,501

- 자본총계
88,604
*주당순이익(원)
217

나. 연결
- 자산총계
265,163
- 매출액
296,203

- 부채총계
157,440
- 영업이익
9,855

- 자본금
10,555
- 당기순이익
15,410

- 자본총계
107,723
*주당순이익(원)
678

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,166,175,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원)

-> 원안대로 승인 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 문창복 선임의 건

-> 원안대로 승인 가결

제3-2호:사외이사 심요석 선임의 건

-> 원안대로 승인 가결

제3-3호:사외이사 정명환 선임의 건

-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문창복
1943-12
3
재선임
- 한국상업은행 입사
- (주)대창철강 대표이사
- 부일철강(주) 대표이사 회장
- (주)대창스틸 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심요석
1959-10
1
재선임
- (주)포스코 입사
- (주)포스코아(포스코TMC)대표이사
- (주)포스코 PNS 상무
- (주)뉴알텍 대표이사
- (주)포스코 PNS 전무
- (주)대창스틸 사외이사
해당없음

정명환
1947-01
1
재선임
- 대한통운(주) 입사
- 인천광역시 남구청장
- 대한사격연맹 인천시 회장
- 인천광역시 의정회 회장
- 인천사랑운동시민협의회 상임대표
- 인천YMCA 부이사장
- 인천사회복지 공동모금회 회장
- (주)대창스틸 사외이사
해당없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조 목적
- 부동산 개발 및 컨설팅업
- 부동산매매업
- 물류컨설팅 및 용역업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
인콘 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20220331)
제출인: 인콘

합병등종료보고서
1.1
주식회사 인콘

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 인콘

대 표 이 사 :
김 성 곤, 최 영 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 귀인로1, 4층(호계동)

(전 화) 031-455-8600

(홈페이지) http://www.incon.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김 성 곤

(전 화) 031-455-8600

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2022년 02월 21일자 주요사항보고서(유형자산 양도결정)에 관한 사항입니다. 

주식회사 인콘(양도인)과 에이투제트(양수인) 간에 채결된 계약 이행에 관한 사항으로 보고일 현재 양수도 대금의 지급이 완료됨에 따라 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 거래의 개요

구분
내용

양수도 대상자산
서울시 구로구 구로동 222-12 마리오타워 7층
701호 ~ 706호 / 713호 ~ 718호

양도인
주식회사 인콘

양수인
에이투제트(ATOZ)

양수도가액
금 12,700,000,000원 (VAT 별도)

2. 주요일정

구 분
내용
비고

외부평가 기간
2022년 02월 15일 ~ 2022년 02월 21일
우리회계법인

이사회결의일
2022년 02월 21일
-

계약체결일
2022년 02월 21일
-

주요사항보고서 제출
2022년 02월 21일
-

계약금 지급일
2022년 02월 21일
10%

잔금 지급일
2022년 03월 31일
90%

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

과목
자산양도 전
증가(감소)
자산양도 후

유동자산
50,738,686,041
12,700,000,000
63,438,686,041

비유동자산
68,699,707,455
(5,820,092,066)
62,879,615,389

자산총계
119,438,393,496
6,879,907,934
126,318,301,430

유동부채
22,364,471,947
-
22,364,471,947

비유동부채
65,480,421
-
65,480,421

부채총계
22,429,952,368
-
22,429,952,368

자본금
22,329,384,500
-
22,329,384,500

자본잉여금
72,006,448,992
-

이익잉여금
8,776,711,327
6,879,907,934
15,656,619,261

기타자본구성요소
(6,104,103,691)
-
(6,104,103,691)

자본총계
97,008,441,128
6,879,907,934
103,888,349,062

자본 및 부채총계
119,438,393,496
6,879,907,934
126,318,301,430

- 상기 자산양수도 전 요약재무정보는 2021년말 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 기준입니다.

- 상기 재무정보는 자산양수도 거래와 관련된 계정과목별 단순 증감내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.
HJ중공업 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
컨테이너 운반선 2척 수주

2. 계약내역
계약금액(원)
176,240,200,000

최근매출액(원)
1,695,814,564,029

매출액대비(%)
10.39

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
유럽 지역 선주

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
유럽 지역

5. 계약기간
시작일
2022-03-30

종료일
2024-02-28

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 최근 매출액은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

2.상기 계약금액은 계약일 최초 고시 환율인 USD 1=1,220.50원을 적용하여

계산한 금액입니다.

3.상기 계약금액 및 최종정산 금액은 선박건조 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
엠케이전자 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
363,837
- 매출액
548,640

- 부채총계
232,455
- 영업이익
14,139

- 자본금
10,904
- 당기순이익
9,134

- 자본총계
131,382
*주당순이익(원)
435

나. 연결
- 자산총계
2,184,462
- 매출액
958,026

- 부채총계
1,158,578
- 영업이익
108,518

- 자본금
10,904
- 당기순이익
118,707

- 자본총계
1,025,885
*주당순이익(원)
1,594

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,133,265,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 40기 (2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금
처분계산서(안) 승인의 건
(※현금배당 :

보통주 1주당 150원)
-> 원안대로 승인 : 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
-> 원안대로 승인 : 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 :

이사 이진 선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제3-2호 의안 :

이사 차호만 선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제3-3호 의안 :

사외이사 이관진 선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인 : 가결

제5호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인 : 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이진
1960-08
1
재선임
엠케이전자(주) 기술연구소 실장
엠케이전자(주) 영업총괄
現 엠케이전자(주) 대표이사

차호만
1968-10
1
재선임
엠케이전자(주) 경영지원 재경팀장
한국토지신탁(주) 재무팀장
現 엠케이전자(주) 경영지원총괄

이관진
1961-01
3
신규선임
(주)청담원 대표이사
(주)태륭무역 대표이사
비오티스코리아 총괄이사
(주)동부건설 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
43. 육상골재 채취업
44. 골재 선별, 파쇄업
45. 산림골재 채취업
46. 골재 판매업
47. 운송업
48. 비계구조물 해체 공사업
49. 철근콘크리트 공사업
50. 토목, 건축공사업
51. 장비임대업
52. 폐기물 설계시공업
53. 순환골재 생산 및 도,소매업
54. 기계제조업
55. 석면해체,제거업
56. 석면처리업
57. 아스콘 제조업
58. 레미콘 제조업
59. 재활용품 제조판매업
60. 수목재배 및 매매업
61. 고철 수집, 운반 및 매매업
62. 자동차 관련업
63. 건설기계 대여업
64. 기타 위에 부대되는 사업
65. 기타 위에 부대되는 서비스업
신규 사업 추진을 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아모레퍼시픽홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 김승환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)아모레퍼시픽그룹

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.25

보고서작성기준일 :
2022.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김승환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아모레퍼시픽그룹

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002790

발행주식 총수
95,994,150

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김승환
한자(영문)
金昇煥
(Seunghwan Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690313

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 한강로3가

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사(부사장)

선임일
2022.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아모레퍼시픽
부 서
법무팀

직 위
담당
전화번호
02-604******

성 명
유승형
팩스번호
02-604******

이메일 주소
******amorepacific.com

주) 상기 선임일은 최근 주주총회에서 선임된 일자 기준입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.30
687
0.00
687
0.00

증 감
687
0.00
687
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

687
-
-
-
-
-
-
-
687
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

95,994,150
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2022.03.25
보통주
-
687
687
-

-

합 계
-
687
687
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디모아 — 합병등종료보고서(합병) (20220331)
제출인: 디모아

합병등종료보고서
1.1
(주)인피니티엔티

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2022년 03월 31일

회 사 명 :

주식회사 인피니티엔티

대 표 이 사 :

이 혁수, 황 아람

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 6층, 7층

(전 화)02-2046-9323

(홈페이지) http://www.infinitynt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 황 아람

(전 화)02-2046-9323

Ⅰ. 일정

구분

주식회사 인피니티엔티
(합병법인)
주식회사 디모아
(피합병법인)

합병 이사회 결의

2022.01.26
2022.01.26

주주명부 폐쇄공고

2022.01.26

합병계약 체결일

2022.01.28
2022.01.28

권리주주확정 기준일

2022.02.10

소규모 합병공고

2022.02.10

합병반대의사 통지 접수기간

시작일

2022.02.10

종료일

2022.02.24

합병승인 이사회 결의일

2022.02.25
2022.02.25

채권자 이의제출 기간

시작일

2022.02.25
2022.02.25

종료일

2022.03.29
2022.03.29

합병기일

2022.03. 31

2022.03. 31

합병종료보고 이사회 결의

2022.03. 31
2022.03. 31

합병종료보고 공고

2022.03. 31
2022.03. 31

합병 등기일(예정)

2022.03. 31
2022.03. 31

주1) 합병법인인 주식회사 인피니티엔티가 피합병법인인 주식회사 디모아를 흡수합병 하는 방식입니다. 따라서 주식회사 인피니티엔티는 존속하고, 주식회사 디모아는 해산하여 소멸할 예정입니다.
주2) 합병 후 존속하는 회사인 주식회사 인피니티엔티는 합병등 종료보고서 제출일 현재 코스닥시장 주권상장법인이며, 합병 후에도 코스닥시장 주권상장법인으로서의 지위를 유지합니다.
주3) 상법 제526조의 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의 및 당사의 정관 제4조에 따라 당사의 인터넷 홈페이지(https://www.infinitynt.co.kr) 공고로 갈음합니다.
주4) 상기 피합병법인의 합병등기 예정일은(해산등기 예정일)이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

존속회사인 주식회사 인피니티엔티는 소멸회사인 주식회사 디모아의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 이에 합병으로 인하여 주식회사 인피니티엔티가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 주식회사 인피니티엔티의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 존속회사인 주식회사 인피니티엔티 주주에게 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 또한, 소멸회사인 주식회사 디모아는 지분 100%를 보유하고 있는 단독 주주인 주식회사 인피니티엔티의 동의를 얻어 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.

한편, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주의 상세는 다음과 같습니다.

주식 종류
반대의사표시 주주수
반대의사표시 주식수
총주식수 대비 비율

보통주
102명
258,802 주
0.25%

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 주식회사 인피니티엔티와 소멸회사인 주식회사 디모아는 2022년 02월 25일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2022년 03월 29일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

합병회사인 주식회사 인피니티엔티는 피합병회사인 주식회사 디모아의 주식을 100% 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 이에 합병으로 인하여 발행되는 신주는 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

구 분
합병 전
합병 후

인피니티엔티
디모아
디모아
(구:인피니티엔티)

유동자산

19,324

51,723

71,047

비유동자산

36,335

7,359

33,547

자산총계

55,659

59,082

104,595

유동부채

7,769

24,344

32,113

비유동부채

652

1,623

2,275

부채총계

8,421

25,967

34,388

자본금

50,129

4,380

50,129

이익잉여금(결손금)

-25,363

22,944

-2,419

자본잉여금

30,540

5,766

30,540

기타자본항목

-8,167

-8,167

기타포괄손익누계

99

24

123

자본총계

47,238

33,115

70,206

부채및자본총계

55,659

59,082

104,595

주1). 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 (주)인피니티엔티, (주)디모아의 2021년 12월 31일 기준 별도 재무제표를 기준으로 작성한 것으로, 실제 합병기일 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
주2). 상기 합병 후 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사(검토)에 따라 변동될 수 있습니다.
주3). 합병 후 존속법인 (주)인피니티엔티의 상호는 (주)디모아로 변경예정입니다.
아스타 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 박철우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)아스타

20220329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박철우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아스타

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
246720

발행주식 총수
12,664,779

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박철우
한자(영문)
朴喆雨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530413

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 금곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2022.03.29
퇴임일
2025.03.28

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아스타
부 서
기획조정팀

직 위
과장
전화번호
031-89******

성 명
이정진
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******astams.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.31
105,773
0.83
105,773
0.83

증 감
105,773
0.83
105,773
0.83

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

105,773
-
-
-
-
-
-
-
105,773
0.83

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,664,779
-
0.83
0.83

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022.03.29
보통주
-
105,773
105,773
4,775
사외이사 선임

합 계
-
105,773
105,773
4,775
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아모레퍼시픽홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 서경배

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)아모레퍼시픽그룹

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.25

보고서작성기준일 :
2022.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서경배

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아모레퍼시픽그룹

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002790

발행주식 총수
95,994,150

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서경배
한자(영문)
徐慶培
(Kyung-Bae Suh)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630114

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 이태원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사(회장)

선임일
2021.03.23
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아모레퍼시픽
부 서
법무팀

직 위
담당
전화번호
02-604******

성 명
유승형
팩스번호
02-604******

이메일 주소
******amorepacific.com

주) 상기 선임일은 최근 주주총회에서 선임된 일자 기준입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.05.21
47,898,741
49.90
47,898,741
49.90

이번보고서
2022.03.30
47,899,419
49.90
47,899,419
49.90

증 감
678
0.00
678
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

47,899,419
-
-
-
-
-
-
-
47,899,419
49.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

95,994,150
-
49.90
49.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2022.03.25
보통주
44,343,620
678
44,344,298
-

-

합 계
44,343,620
678
44,344,298
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동성제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 나원균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동성제약(주)

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
나원균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동성제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002210

발행주식 총수
26,100,970

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
나원균
한자(영문)
羅元均

생년월일 또는 사업자등록번호 등
860919

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서리풀길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동성제약(주)
부 서
회계팀

직 위
차장
전화번호
02-691******

성 명
문진환
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******ds-pharm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 28일
300,667
1.15
300,667
1.15

증 감
300,667
1.15
300,667
1.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

300,667
-
-
-
-
-
-
-
300,667
1.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,100,970
-
1.15
1.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2022.03.28
보통주
-
300,667
300,667
-
-

합 계
-
300,667
300,667
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코웨이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선, 서장원

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 02-1588-5200

(홈페이지) https://company.coway.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장
(성 명) 김순태

(전 화) 02-2160-5591

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이길연
1968.12
여
신규
2022.03.31
3년
3년
- 現 법률사무소 호크마 대표 변호사
- '19~現 한국저작권보호원 인권경영 위원
- '18~'20 감사원 행정심판위원회 위원
- '13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원
- '11~'13 대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원
- '10~'16 서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원
- '08~'14 인하대학교 법학전문대학원 겸임교수

주) 상기 사외이사의 임기 만료일은 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
피엠티 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,123
- 매출액
60,501

- 부채총계
14,426
- 영업이익
10,242

- 자본금
5,410
- 당기순이익
7,858

- 자본총계
55,697
*주당순이익(원)
726

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
롯데손해보험 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 롯데손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 31일

회 사 명 :
롯데손해보험(주)

대 표 이 사 :
이 은 호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로 3(남창동)

(전 화) 1588-3344

(홈페이지)http://www.lotteins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 안 기 성

(전 화) 1588-3344

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신제윤
1958.03
남
재선임
2022.03.31
취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한
정기주주총회시까지
4년 5개월
'11년 기획재정부 제1차관
'13년 금융위원회 위원장
現 법무법인(유한) 태평양 고문
現 HDC 사외이사

박병원
1952.09
남
재선임
2022.03.31
취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한
정기주주총회시까지
4년 5개월
'07년 우리금융지주 회장
'11년 전국은행연합회 회장
'18년 한국경영자총협회 명예회장
現 안민정책포럼 이사장
現 라이나생명 사외이사

윤정선
1965.09
남
재선임
2022.03.31
취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한
정기주주총회시까지
4년 5개월
'13년 국민대학교 경영대학 부교수
`19년 한국파생상품학회 회장
現 국민대학교 경영대학 교수
現 미래에셋캐피탈 사외이사
케이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 케이티

대 표 이 사 :
구 현 모

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 90

(전 화) 031-727-0114

(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실 자금IR담당
(성 명) 지 승 훈

(전 화) 02-3495-3595

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
72.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
80.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유희열
1947년 01월
남
재선임
2022년 03월 31일
3
6년
(금번 재선임 임기 3년 포함)
- 2020~(현) 한국무역보험공사 비상임이사
- 2019~(현) KT 사외이사
- 2012~(현) KCRC(한국 이산화탄소 포집 및 처리연구개발센터) 이사장
- 2012~2017 한국첨단기술경영진흥원 회장
- 2005~2006 산업자원부 기술이전 및 사업화 정책심의회 위원
- 2004~2006 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 원장
- 2001~2002 제18대 과학기술부 차관

김용헌
1955년 03월
남
신규
2022년 03월 31일
3
3년
(금번 신규선임 임기)
- 2020~(현) 한진중공업 사외이사(감사위원)
- 2019~(현) 세종대학교 법학전공 석좌교수
- 2018~(현) 법무법인 대륙아주 변호사
- 2013~2017 헌법재판소 사무처장

Hong 
Benjamin
1958년 02월
남
신규
2022년 03월 31일
3
3년
(금번 신규선임 임기)
- 2021~(현) 라이나생명보험 이사회 의장
- 2010~2020 라이나생명보험 대표이사
- 2008~2010 선라이프 파이낸셜 한국주재사무소 대표이사
- 2003~2008 메트라이프생명보험 부사장
코웨이 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 코웨이

코웨이/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제33기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,800,628
- 매출액
3,664,260

- 부채총계
1,896,190
- 영업이익
640,219

- 자본금
40,662
- 당기순이익
465,486

- 자본총계
1,905,902
*주당순이익(원)
6,418

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,240,649
- 매출액
2,814,648

- 부채총계
1,581,787
- 영업이익
451,702

- 자본금
40,662
- 당기순이익
346,559

- 자본총계
1,658,862
*주당순이익(원)
4,776

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
90,694,531,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

<제33기 정기주주총회 회의목적사항>

가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제33기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-15 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이길연
1968-12
3
신규선임
- 現 법률사무소 호크마 대표 변호사
- '19~現 한국저작권보호원 인권경영 위원
- '18~'20 감사원 행정심판위원회 위원
- '13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원
- '11~'13 대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원
- '10~'16 서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원
- '08~'14 인하대학교 법학전문대학원 겸임교수
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