eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KBI메탈 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: KBI메탈

KBI메탈/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
220,945
- 매출액
660,088

- 부채총계
125,982
- 영업이익
12,198

- 자본금
16,475
- 당기순이익
-2,012

- 자본총계
94,963
*주당순이익(원)
-61

나. 연결
- 자산총계
229,352
- 매출액
683,021

- 부채총계
128,560
- 영업이익
13,521

- 자본금
16,475
- 당기순이익
-716

- 자본총계
100,792
*주당순이익(원)
-34

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임, 사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
(1) 감사의 감사보고
(2) 대표이사의 영업보고
(3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부변경의 건
- (자금조달한도 확대, 관계법령 개정반영)

▶원안대로 승인

제3호의안 :이사 선임의 건

(사내이사1명,사외이사2명)

3-1 의안:사내이사 김재충 선임의 건

▶원안대로 승인

3-2 의안:사외이사 조상복 선임의 건

▶원안대로 승인

3-3 의안:사외이사 박수금 선임의 건

▶조건부 선임

제4호의안 :이사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호의안 :감사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호의안 이사 선임의 건 중 3-3호 사외이사 후보 박수금은 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 사외이사로 선임 결의함.

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재충
1965-02
3
신규선임
- 중앙대학교 졸업
- (주)대현 재무팀
- 케이비아이메탈 재경팀장
- 현)케이비아이메탈 총괄상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조상복
1954-10
3
신규선임
강남,서초경찰서강력팀장
국제범죄수사대(장)
용산경찰서 수사과장
아이에이치큐(IHQ) 고문
-

박수금
1963-09
3
신규선임
서울중부,인천세무서장
서울청 조사1국,2국
본청,부산청 감사관실
-
토니모리 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 토니모리

토니모리/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
202,096
- 매출액
114,648

- 부채총계
106,806
- 영업이익
-13,530

- 자본금
4,811
- 당기순이익
-9,231

- 자본총계
95,290
*주당순이익(원)
-387

나. 개별(별도)
- 자산총계
181,680
- 매출액
89,563

- 부채총계
60,330
- 영업이익
-6,747

- 자본금
4,811
- 당기순이익
-9,438

- 자본총계
121,351
*주당순이익(원)
-526

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제 16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2021.01.01~2021.12.31)(이익잉여금처분계산서 포함)

☞ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호: 사내이사 배진형

제 2-2호: 사내이사 김승철

☞ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15 억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배진형
1990-08
3
재선임
- ㈜토니모리 사내이사('16.03~현재)
- ㈜토니모리 해외사업본부 본부장('20.11~현재)

김승철
1963-09
3
신규선임
- 아모레퍼시픽 시판영업 지점장('89~'07)
- 토니모리 마케팅본부장('08~'17)
- 헤리즈미 총괄 법인장('17~'22.01)
- ㈜토니모리 사장('22.02~현재)
마크로젠 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 마크로젠

마크로젠/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
225,016
- 매출액
100,086

- 부채총계
72,536
- 영업이익
7,184

- 자본금
5,421
- 당기순이익
16,323

- 자본총계
152,480
*주당순이익(원)
1,673

나. 연결
- 자산총계
301,176
- 매출액
129,175

- 부채총계
99,025
- 영업이익
11,793

- 자본금
5,421
- 당기순이익
2,312

- 자본총계
202,151
*주당순이익(원)
114

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,966,626,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이수강 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 기타비상무이사 윤세웅 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며,

감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서

보고하였습니다.

- 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2022년 3월 25일

※관련공시
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-02 참고서류
2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수강
1966-02
1
재선임
서울대학교 산업공학 석사
현) 마크로젠 대표이사(2020~현재)
전) 마크로젠 기술혁신본부장(2016~2020)
전) LG CNS 상무(2003~2016)
전) Descartes Systems Group Manager(2002~2003)
전) Ariba Consultant(2000~2002)
전) i2 Technologies Consultant(2000~2000)
전) 대우자동차 기술연구소(1992~1999)

윤세웅
1959-04
1
신규선임
스위스 로잔대학교 IMD (MBA)
현) 대구경북과학기술원(Dgist) 석좌교수(2021~현재)
현) 보스턴에임즈㈜ 대표이사(2019~현재)
전) WWF 세계자연기금 한국본부 대표 CEO(2015~2019)
전) 웅진오피엠에스 대표이사(2005~2015)
전) 오버추어 코리아 대표(2002~2005)
전) 야후 코리아 상무 및CEO 직무대행(1999~2002)
전) 다이아몬드베이츠 사치앤사치 한국 대표(1995~1999)
전) 사치앤사치(런던, 프랑크푸르트)(1990~1995)
전) LG 애드(1984~1990)
조광페인트 — [기재정정]신규시설투자등 (20220331)
제출인: 조광페인트

조광페인트/신규시설투자등/(2022.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-31

3. 정정사유
투자금액 및 투자기간 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 투자내역: 투자금액(원)
자기자본대비(%)
20,000,000,000
11.58
21,000,000,000
12.16

4. 투자기간: 종료일
2022-03-31
2022-05-31

- 아래 '2.투자내역'에서 자기자본은 2019년말 연결재무제표(K-IFRS) 기준입니다.

- 상기 '4.정정사항'의 '2.투자내역'과 '4.투자기간'에 해당하는 투자금액과 투자기간은
향후 집행과정에서 자재 수급 불안정 및 자재 단가 상승 등의 변화에 따라 변동 될 수
있습니다.

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
물류창고 신축

2. 투자내역
투자금액(원)
21,000,000,000

자기자본(원)
172,734,690,265

자기자본대비(%)
12.16

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
물류 효율화 및 신사업 대비 공장부지 확보

4. 투자기간
시작일
2021-01-01

종료일
2022-05-31

5. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.투자내역'에서 자기자본은 2019년말 연결재무제표(K-IFRS) 기준입니다.

- 상기 '2.투자내역'의 투자금액 및 '4.투자기간'은 향후 집행과정에서 경영환경의 변화에 따라 변동 될 수 있습니다

※ 관련공시
2021-03-12 신규시설투자등
SK오션플랜트 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: SK오션플랜트

삼강엠앤티/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
623,025
- 매출액
451,450

- 부채총계
467,158
- 영업이익
35,376

- 자본금
18,287
- 당기순이익
-48,938

- 자본총계
155,868
*주당순이익(원)
-1,359

나. 연결
- 자산총계
739,392
- 매출액
503,060

- 부채총계
559,312
- 영업이익
26,432

- 자본금
18,287
- 당기순이익
-86,812

- 자본총계
180,080
*주당순이익(원)
-1,404

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 제1호 의안 : 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 제인호 감사 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

제인호
1955-03
3년
재선임
상근
(前)고성군청(지방서기관)
(現)삼강엠앤티 상근감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
클래시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 클래시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)클래시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
(주)클래시스

대 표 이 사 :
정 성 재

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스)

(전 화) 1544-3481

(홈페이지) http://www.classys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 성 재

(전 화) 1544-3481

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박준홍
1965년 11월
남
신규
2022년 03월 31일
2024년 03월 29일
2년
서울대학교 경영대학 학사
서울대학교 경영대학원 석사
University of Michigan, Ann Arbor MBA
2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
2021~현재 일동홀딩스(주) 사외이사

권혁진
1966년 10월
남
신규
2022년 03월 31일
2024년 03월 29일
2년
서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표
2020~2021 정인회계법인 이사(부대표)
2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사
현재 동국대학교 겸임교수(회계학과)

김동주
1973년 10월
여
신규
2022년 03월 31일
2024년 03월 29일
2년
연세대학교 심리학과 석사
University of Pennsylvania, Wharton MBA
2017~2018 샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
2018~2021 세포라 코리아 지사장
2021~현재 프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김대성
1973년 03월
남
2020년 03월 27일
2023년 3월 26일
2022년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유

조우성
1969년 07월
남
2020년 03월 27일
2023년 3월 26일
2022년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유

임정현
1976년 04월
남
2020년 03월 27일
2023년 3월 26일
2022년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
CNT85 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: CNT85

CNT85/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,140
- 매출액
38,634

- 부채총계
45,283
- 영업이익
-230

- 자본금
35,351
- 당기순이익
-2,404

- 자본총계
20,857
*주당순이익(원)
-34

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건
제1호 의안 :제26기
(2021.01.01~2021.12.31 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
에스와이 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 에스와이

에스와이/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
301,764
- 매출액
319,394

- 부채총계
142,254
- 영업이익
10,822

- 자본금
24,454
- 당기순이익
7,171

- 자본총계
159,510
*주당순이익(원)
157

나. 연결
- 자산총계
387,417
- 매출액
424,098

- 부채총계
204,702
- 영업이익
14,110

- 자본금
24,454
- 당기순이익
9,018

- 자본총계
182,715
*주당순이익(원)
197

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김옥주

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김철호

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김옥주
1975-02
3년
재선임
-(前) 삼성전자 음향사업부
-(現) 에스와이(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김철호
1955-05
3년
신규선임
상근
-이피에스코리아 전무
-에스와이(주) 부회장(18.12퇴임)
우리로 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 우리로

우리로/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,866
- 매출액
96,599

- 부채총계
20,959
- 영업이익
3,130

- 자본금
16,025
- 당기순이익
13,352

- 자본총계
38,907
*주당순이익(원)
459

나. 연결
- 자산총계
62,027
- 매출액
107,380

- 부채총계
24,306
- 영업이익
3,819

- 자본금
16,025
- 당기순이익
13,576

- 자본총계
37,721
*주당순이익(원)
492

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결함

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결함

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결함

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 참고서류
삼보모터스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
376,434
- 매출액
304,127

- 부채총계
248,592
- 영업이익
12,098

- 자본금
9,412
- 당기순이익
11,844

- 자본총계
127,842
*주당순이익(원)
674

나. 연결
- 자산총계
789,701
- 매출액
1,029,815

- 부채총계
554,635
- 영업이익
16,608

- 자본금
9,412
- 당기순이익
12,151

- 자본총계
235,066
*주당순이익(원)
728

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
908,783,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(이재하, 김경표, 이유경)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재하
1954-08
3년
재선임
대구경영자총협회 고문
대구상공회의소 회장
삼보모터스(주) 대표이사

김경표
1962-02
3년
재선임
삼보모터스(주) 관리총괄사장

이유경
1981-04
3년
신규선임
삼보모터스(주) 관리총괄사장
우신시스템 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 우신시스템

우신시스템/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
309,606
- 매출액
262,338

- 부채총계
220,359
- 영업이익
-11,487

- 자본금
9,157
- 당기순이익
-12,911

- 자본총계
89,247
*주당순이익(원)
-792

나. 개별(별도)
- 자산총계
196,552
- 매출액
135,140

- 부채총계
108,251
- 영업이익
5,267

- 자본금
9,157
- 당기순이익
-11,704

- 자본총계
88,302
*주당순이익(원)
-714

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶ 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

▶ 부의안건
① 제1호 의안:
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

② 제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 허우영 사내이사
→ 원안대로 승인
제2-2호: 김계홍 사내이사
→ 원안대로 승인
제2-3호: 박정규 사내이사
→ 원안대로 승인
제2-4호: 송영규 사외이사
→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허우영
1968-06
3
재선임
- 연세대 문과대학 철학과 졸업
- 일본와세다대학 대학원 상학부 졸업
- 현, ㈜우신시스템 대표이사

김계홍
1961-09
3
재선임
- 경남공업전문대학 졸업
- 무한우신기계 유한공사 총경리
- 현, ㈜우신시스템 자동화사업본부장

박정규
1961-08
3
신규선임
- 경남공업전문대학 졸업
- 현, ㈜우신시스템 부품사업본부장,
내장부품사업본부장 겸직

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송영규
1952-10
3
재선임
- 홍익대학교 이공대학
기계공학과 졸업
- 현대자동차㈜
소형생산기술부
- ㈜신도기연 사외이사
- 현, ㈜우신시스템
사외이사
- 장암칼스㈜
비상근 감사
한스바이오메드 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 한스바이오메드

한스바이오메드/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-04-27

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역-계약금액 총액(원)
2.계약내역-매출액 대비(%)
11,192,000,000
63.67
6,039,452,782
34.36

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기계약 금액은 계약일자 매매기준율(1USD=\1,119.20)로 환산한 금액입니다.

- 공급계약과 관련하여 현재까지의 진행공급액은 다음과 같습니다.
누적진행금액 : USD 4,694,292.00 (진행률 : 46.94%)
- 상기계약 금액은 계약일자 매매기준율(1USD=\1,119.20)로 환산한 금액입니다.

- 상기 2번의 최근매출액은 14기(11.10.01~12.09.30) 연결재무제표의 매출액입니다.

- 최초 계약금액(USD10,000,000) 기준으로 계약종료시점까지 이행된 금액은 USD 5,396,223, 이행율 53,96% 입니다.

계약기간 종료에 따라 실적금액으로 수정(이행율 53.96%)

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
탈회뼈이식재(DBM제품) 미국OEM공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
-

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,039,452,782

최근 매출액(원)
17,579,468,408

매출액 대비(%)
34.36

3. 계약상대방
VIVEX(미국)

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
의료기기 판매업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국 전지역 OEM판매

5. 계약기간
시작일
2013-06-07

종료일
2022-03-31

6. 주요 계약조건
- 본 계약은 한스바이오메드(주)가 VIVEX(미국)에 OEM공급하는 계약입니다.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2013-06-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기계약 금액은 계약일자 매매기준율(1USD=\1,119.20)로 환산한 금액입니다.

- 상기 2번의 최근매출액은 14기(11.10.01~12.09.30) 연결재무제표의 매출액입니다.

- 최초 계약금액(USD 10,000,000) 기준으로 계약종료시점까지 이행된 금액은 USD 5,396,223, 이행율 53,96% 입니다.

※ 관련공시
2013-06-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2016-06-07 단일판매ㆍ공급계약체결
2017-06-02 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-04-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-05-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-04-27 단일판매ㆍ공급계약체결
엔켐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 엔켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 엔켐

대 표 이 사 :
오 정 강

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944)

(전 화) 041-568-9080

(홈페이지) http://www.enchem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 재 희

(전 화) 041-568-9080

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

(주1) 상기 3. 사외이사 변경 전 현황 중 등기이사총수 및 사외이사총수는 2022.03.31 정기주주총회 전 사임내역을 반영하여 작성하였습니다.(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
(주2) 상기 4. 사외이사 변경 후 현황 중 등기이사총수 및 사외이사총수는 2022.03.31 정기주주총회의 신규 선임내역을 반영하여 작성하였습니다.(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이승호
1954.05
남
신규
2022.03.31
3년
3년
부산대학교 무기재료공학과 박사
전) 미국 Clarkson대학 방문연구원
전) 한국세라믹기술원 전문연구위원
현) 한국소재기술 협동조합 이사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

고병우
1973.08
남
2020.01.29
3년
2022.03.31
자진사임
일신상의 사유
에코캡 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 에코캡

에코캡/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,634
- 매출액
73,807

- 부채총계
50,460
- 영업이익
-12,491

- 자본금
1,456
- 당기순이익
-17,820

- 자본총계
43,175
*주당순이익(원)
-1,278

나. 연결
- 자산총계
114,543
- 매출액
85,384

- 부채총계
65,628
- 영업이익
-12,265

- 자본금
1,456
- 당기순이익
-8,560

- 자본총계
48,914
*주당순이익(원)
-614

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

□ 영업 보고
□ 감사 보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

□ 제1호 의안

-제15기(2021년1월1일~12월31일)
별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

-정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안

-이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-30 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 자동차부품 무역업
2. 자동차부품 도소매업
3. 자동차부품 제조업
4. 자동차부품 설계업
5. 자동차용품 도매업
6. 자동차용 전선제조 및 판매업
7. 전선압출기 임대업
8. 기계장비조립용 플라스틱제품 제조업
9. 부동산 임대업
10. 자동차용 전선피복제 도소매입
11. 자동차용 전선피복제 무역업
12. 기계 및 관련 물품 도매업
13. 위 각 호와 연관된 기술,연구,대행,자문 등 기타일체의 사업
14. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
윌비스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 윌비스

윌비스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
294,073
- 매출액
276,483

- 부채총계
183,381
- 영업이익
4,389

- 자본금
72,882
- 당기순이익
-8,532

- 자본총계
110,692
*주당순이익(원)
-136

나. 개별(별도)
- 자산총계
275,623
- 매출액
209,865

- 부채총계
128,310
- 영업이익
167

- 자본금
72,882
- 당기순이익
-6,159

- 자본총계
147,313
*주당순이익(원)
-98

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
《보고사항》

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

- 상기 보고사항 중 제49기 재무제표(연결포함)보고의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의3 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 3월 25일에 개최된 이사회에서 승인하였고 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.

《부의 안건》

제1호 의안: 이사 선임의 건

- 제1-1호: 사내이사 임찬혁 선임의 건
- 제1-2호: 사내이사 송주호 선임의 건

-> 원안 부결(의결정족수 미달)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-02-11 주주총회소집결의
휴먼테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 휴먼테크놀로지

인포마크/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,002
- 매출액
46,673

- 부채총계
27,330
- 영업이익
-2,650

- 자본금
3,203
- 당기순이익
-6,159

- 자본총계
14,672
*주당순이익(원)
-1,199

나. 연결
- 자산총계
42,002
- 매출액
46,673

- 부채총계
27,330
- 영업이익
-2,652

- 자본금
3,203
- 당기순이익
-6,159

- 자본총계
14,672
*주당순이익(원)
-1,199

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최혁
1971-03
3
재선임
- 서울시립대 교수
- (주)인포마크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
19. 방송프로그램 제작 및 판권구입, 배급, 상영, 국내외 판매업
20. 영상물의 제작, 복사, 서비스 및 국내외 유통업
21. 멀티미디어콘텐츠, 개발, 기획, 제작 및 국내외 판매업
22. 매니지먼트업
23. 휴대폰 유통 및 도소매업
24. 의료용품 및 의료기기 도소매업
25. 구매대행 서비스업(MRO)
26. 식품 제조, 가공, 도소매업
27. 프랜차이즈업
28. 일반제품 및 상품 유통업
29. 전자상거래업 및 통신판매업
30. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업
31. 플라스틱 적층 도포 및 기타 표면처리 제품 제조
32. 플라스틱 물질 및 제품 제조업
33. 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통
34. 생분해성 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통
35. 생분해성 바이오 수지 제조, 가공 및 판매업
36. 생분해성 수지로 제조된 제품 및 상품의 도소매업
37. 마스크, 필터, 필름 등 기타 직물제품 제조, 판매, 유통 및 수출입업
38. 공산 마스크 및 관련제품 제조, 판매, 유통
39. 공조용 필터 설치 및 도,소매업
40. 항균소재 상품 및 항균소재 외 기타상품 도소매업
41. 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
42. 의약외품 개발, 제조, 판매사업
43. 의약외품, 화장품, 식료품, 공산품 및 관련제품 제조, 무역, 유통, 도소매업
44. 생활용품, 미용용품 제조 및 유통업
45. 헬스케어 및 건강기능 식품 판매업
46. 수출입무역업
47. 부동산 매매 및 임대업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
제이엠티 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 제이엠티

제이엠티/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,740
- 매출액
13,354

- 부채총계
2,125
- 영업이익
-654

- 자본금
8,374
- 당기순이익
553

- 자본총계
42,615
*주당순이익(원)
33

나. 연결
- 자산총계
125,070
- 매출액
79,363

- 부채총계
49,775
- 영업이익
16,342

- 자본금
8,374
- 당기순이익
15,174

- 자본총계
75,295
*주당순이익(원)
908

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,506,820,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2021년도) 재무제표 승인의 건
-현금배당 : 주당 150원
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (감사위원 포함)=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
엔켐 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220331)
제출인: 엔켐

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)엔켐

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 엔켐

대 표 이 사 :
오 정 강

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944)

(전 화) 041-568-9080

(홈페이지) http://www.enchem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 재 희

(전 화) 041-568-9080

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
286

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
52,271

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2029년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
90,757

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
278,271

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

(*) 상기 당해부여 후 총부여 현황은 주식매수선택권 부여일 기준 당사가 부여한 주식매수 선택권에 대한 총 잔여주식수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
- 상법 제340조의2 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2022년 03월 31일에 개최된 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여를 결의하였음.

나. 부여목적
- 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

다. 행사가격
- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 가액(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균한 가액)으로 결정함.

라. 행사가격 및 수량의 조정
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

마. 공정가치 산정방법 및 주요가정

1
) 주식매수선택권 공정가치 : 32,155원
2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 주요가정
 ① 평가기준일(부여일) : 2022년 3월 31일
 ② 권리부여일 직전일 종가 : 94,700원
 ③ 행사가격 : 90,757원
 ④ 기대행사기간 : 3년
 ⑤ 무위험이자율 : 2.620%
 ⑥ 예상주가변동성 : 43.85%

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

바. 기타사항
- 주식매수선택권과 관련된 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

000외 285명
임직원
52,271
-
32,155원
-

※ 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에스앤더블류 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 에스앤더블류

에스앤더블류/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,251
- 매출액
29,962

- 부채총계
14,515
- 영업이익
-305

- 자본금
3,600
- 당기순이익
-1,278

- 자본총계
38,736
*주당순이익(원)
-178

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
제32기(2021년1월1일~2021년12월31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서포함)
승인의 건
--->원안대로 가결

제2호 의안
이사 선임의 건(사내이사2명)
제2-1호 의안
사내이사 정우진 재선임의 건
--->원안대로 가결
제2-2호 의안
사내이사 허태능 재선임의 건
--->원안대로 가결

제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건
--->원안대로 가결

제4호 의안
감사 보수한도 승인의 건
--->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정우진
1974-03
3년
재선임
-현 코리아밸브(주) 대표이사(2006.08~현재)
-현 (주)에스앤더블류 대표이사(2012.11~현재)

허태능
1966-04
3년
재선임
-현 (주)에스앤더블류 이사(1990.01~현재)
큐브엔터 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,439
- 매출액
35,480

- 부채총계
16,107
- 영업이익
-1,529

- 자본금
6,902
- 당기순이익
-5,043

- 자본총계
35,332
*주당순이익(원)
-365

나. 연결
- 자산총계
60,731
- 매출액
71,944

- 부채총계
23,954
- 영업이익
1,182

- 자본금
6,902
- 당기순이익
-2,859

- 자본총계
36,777
*주당순이익(원)
-238

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 주주총회소집공고
이스트소프트 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 이스트소프트

이스트소프트/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,797
- 매출액
28,810

- 부채총계
46,605
- 영업이익
329

- 자본금
5,688
- 당기순이익
-5,504

- 자본총계
59,192
*주당순이익(원)
-565

나. 연결
- 자산총계
177,487
- 매출액
89,583

- 부채총계
87,809
- 영업이익
10,065

- 자본금
5,688
- 당기순이익
3,477

- 자본총계
89,678
*주당순이익(원)
569

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제29기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 관계법령 보완의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 박우진 신규선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제6-1호 의안: 신규 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

제6-2호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-24 감사보고서 제출
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박우진
1971-04
3년
신규선임
현) 개인사업 운영
전) 이스트소프트 경영개선실 실장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 상품 제조 및 판매업
12. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 공연사업
13. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 콘텐츠 제작 및 유통, 콘텐츠 판권 유통사업, 콘텐츠 활용 파생사업
14. 그 외 인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상세계(VR) 및 가상현실업 관련 기획, 제작, 서비스업
15. 광고기획, 광고매체 운영 및 판매, 옥외 광고업 및 기타 광고업 등 광고 관련 사업
16. 캐릭터상품 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여
17. 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자
18. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업
19. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사업
신사업 진출,
자회사 관련 업무 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

10. 경영지원업무

11. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업
12. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체
10. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 개발 및 공급업
20. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업
21. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체
조문번호 수정 및 사업목적 구체화

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
한전산업 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 한전산업

한전산업/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제32기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
163,320
- 매출액
321,065

- 부채총계
78,117
- 영업이익
17,515

- 자본금
16,300
- 당기순이익
8,559

- 자본총계
85,204
*주당순이익(원)
264

나. 개별(별도)
- 자산총계
158,991
- 매출액
312,705

- 부채총계
76,412
- 영업이익
14,698

- 자본금
16,300
- 당기순이익
7,270

- 자본총계
82,579
*주당순이익(원)
223

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
198

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,454,800,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.64

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제32기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

○제32기 감사보고

○제32기 영업보고

○2021년 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

○제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

○제2호 의안 : 이사보수한도 승인의건

- 원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사보수한도 승인의건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-16 주주총회소집공고
엔켐 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 엔켐

엔켐/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
392,010
- 매출액
141,103

- 부채총계
179,729
- 영업이익
-28,293

- 자본금
7,598
- 당기순이익
-23,006

- 자본총계
212,281
*주당순이익(원)
-1,768

나. 연결
- 자산총계
407,420
- 매출액
214,330

- 부채총계
190,817
- 영업이익
-25,967

- 자본금
7,598
- 당기순이익
-19,467

- 자본총계
216,603
*주당순이익(원)
-1,496

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 사내이사 2명 신규선임
- 기타비상무이사 및 감사위원회 위원 1명 신규선임
- 사외이사 및 감사위원회 위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 오정강 재선임의 건
→원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 오정섭 신규선임의 건
→원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 정지선 신규선임의 건
→원안대로 가결

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 고병우 신규선임의 건
→원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승호 신규선임의 건
→원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 기타비상무이사 고병우 신규선임의 건
→원안대로 가결

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 가결

- 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 참고서류
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오정강
1971-08
3
재선임
아주대학교 화학공학과
아주대학교 대학원 화학공학과
전) 제일모직 전자재료사업부 수석연구원
전) 삼성SDI 전자사업부 책임연구원
현) ㈜엔켐 대표이사

오정섭
1975-12
3
신규선임
강원대학교 화학공학과
전) ㈜에이엘에스 생산총괄
전) ㈜영일프레시젼 제조2팀 팀장
전) ㈜혜성금속 연구개발팀 팀장
현) ㈜엔켐 제조팀

정지선
1991-08
3
신규선임
한밭대학교 일반대학 응용화학과
한밭대학교 일반대학원 응용화학과
현) ㈜엔켐 신규사업팀

고병우
1973-08
3
신규선임
고려대학교 경영학과 학사졸업
전) 안진회계법인 감사본부 및 IFRS연구부서
전) ㈜옐로오투오그룹 이사
현) ㈜메인스트리트인베스트먼트 대표이사
현) ㈜엔켐 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승호
1954-05
3
신규선임
부산대학교 무기재료공학과 박사
전) 미국 Clarkson대학 방문연구원
전) 한국세라믹기술원 전문연구위원
현) 한국소재기술 협동조합 이사장
한국소재기술 협동조합 이사장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승호
1954-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
부산대학교 무기재료공학과 박사
전) 미국 Clarkson대학 방문연구원
전) 한국세라믹기술원 전문연구위원
현) 한국소재기술 협동조합 이사장

고병우
1973-08
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
고려대학교 경영학과 학사졸업
전) 안진회계법인 감사본부 및 IFRS연구부서
전) ㈜옐로오투오그룹 이사
현) ㈜메인스트리트인베스트먼트 대표이사
현) ㈜엔켐 사외이사
TS트릴리온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: TS트릴리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 TS트릴리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 TS트릴리온

대 표 이 사 :
장 기 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로96, 1층,6층,8층(양평동4가, TS빌딩)

(전 화)02-785-8296

(홈페이지)http://www.tstrillion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 내 이 사
(성 명) 조 충 오

(전 화) 02-785-8296

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

지희권
1969년 03월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
-
- 前 대우정보시스템
E-Comerce사업부/개발부 근무
- 前 일렉트로피아
e-Biz사업부 기획/개발부 근무
- 前 엠투엠글로벌 물류,무역 유통분야 대표이사
- 現 한국이디에스 영업본부 부사장

이성근
1967년 08월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
-
- 前 ㈜LG유통(현GS리테일) 근무
- 前 ㈜구도 대표이사
- 前 ㈜티비엠 대표이사
- 前 (사)VE협회 전문위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

표형배
1960년 09월
남
2020년 12월 17일
3년
2022년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
케이피엠테크 — 증권발행결과(자율공시) (20220331)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/증권 발행결과(자율공시)/(2022.03.31)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
(주)케이피엠테크 기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
10,526,315

발행예정금액(원)
9,999,999,250

발행결정 최초 이사회결의일
2022-03-23

실제발행주식수(주)
10,526,315

실제발행금액(원)
9,999,999,250

납입일
2022-03-31

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-23 유상증자결정(제3자배정)
YBM넷 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: YBM넷

YBM넷/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,227
- 매출액
58,331

- 부채총계
40,258
- 영업이익
3,763

- 자본금
8,156
- 당기순이익
2,610

- 자본총계
42,969
*주당순이익(원)
161

나. 연결
- 자산총계
83,151
- 매출액
58,331

- 부채총계
40,245
- 영업이익
3,634

- 자본금
8,156
- 당기순이익
2,549

- 자본총계
42,906
*주당순이익(원)
158

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,618,434,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 김태현(신규선임) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제22기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
※현금배당: 100원
▶원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김태현)
▶원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태현
1972-06
3
신규선임
現) 서울대학교 컴퓨터공학부 부교수

前) SK텔레콤 Quantum Tech. Lab Project Leader

前) Duke University Dept. of Electricaland Computer Engineering Postdoctoral Associate

前)공군사관학교 전산통계학과 강사 및 전임강사
-
휴온스글로벌 — 대표이사변경 (20220331)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/대표이사변경/(2022.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
윤성태

변경후 대표이사
송수영

2. 변경사유
대표이사 윤성태의 사임으로 인한 신규선임

3. 변경일
2022-03-31

4. 이사회결의일
2022-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-31 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송수영
1963-06-21
해당 없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송수영
(주)휴온스글로벌
상장(코스닥)
-
사장
2022-02-01
-
-
서산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 서산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 서산

대 표 이 사 :
염 홍섭

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동)

(전 화) 062)950-5000

(홈페이지)http://seo-san.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 염진섭

(전 화) 062)950-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김용균
1937년 03월
남
신규
2022년 03월 31일
3
-

-(전)광주지방법원 사무국장

-(전)광주고등법원 사무국장
세동 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 세동

세동/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,045
- 매출액
125,781

- 부채총계
82,680
- 영업이익
3,027

- 자본금
8,730
- 당기순이익
519

- 자본총계
9,365
*주당순이익(원)
35

나. 연결
- 자산총계
110,449
- 매출액
132,639

- 부채총계
93,341
- 영업이익
2,468

- 자본금
8,730
- 당기순이익
-695

- 자본총계
17,108
*주당순이익(원)
-47

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제36기 정기주주총회 회의 목적사항

《보고 안건》
1.감사보고
2.영업보고
3.외부감사인 선임보고
4.내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》
▶제1호의안 : 제36기(2021년1월1일~
2021년12월31일)연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
☞원안대로 통과

▶제2호의안 : 이사선임의 건
2-1호의안:사내이사윤정상 재선임의 건
2-2호의안:사내이사윤병선 재선임의 건
☞원안대로 통과

▶제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 통과

▶제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤정상
1975-05
3
재선임
성균관대학교 화학공학과 졸업
BOSTON UNIV. GRADUATED MBA 졸업
㈜세동 대표이사(現)

윤병선
1962-05
3
재선임
밀양대학교 경영학과 졸업
북경세동릉운과기유한공사 법인장(前)
㈜세동 부사장(現)
모바일어플라이언스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,121
- 매출액
47,023

- 부채총계
36,782
- 영업이익
2,730

- 자본금
16,231
- 당기순이익
2,100

- 자본총계
44,339
*주당순이익(원)
65

나. 연결
- 자산총계
81,041
- 매출액
47,775

- 부채총계
37,305
- 영업이익
2,293

- 자본금
16,231
- 당기순이익
2,501

- 자본총계
43,737
*주당순이익(원)
77

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 18기 별도 및 연결
재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안

- 사내이사 이재신 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재신
1962-08
3년
재선임
경북대학교 전자공학과
연세대학원 전자공학과
대우통신(주)연구소
모바일어플라이언스(주) 대표이사
한전기술 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 한전기술

한전기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
2022년도 가동원전 긴급지원 기술용역

2. 계약내역
계약금액(원)
28,125,240,000

최근매출액(원)
431,722,625,741

매출액대비(%)
6.51

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국수력원자력(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-04-14

종료일
2023-04-13

6. 주요 계약조건
2022년도 가동원전 긴급지원 기술업무 수행
ㅇ 긴급 설계변경관련 역무

- 설계변경관련 기술검토 및 설계변경서 작성

- 구매규격서 및 상세설계서 작성 등
ㅇ 설계기준 및 인허가 요건 검토 및 인허가 지원
ㅇ 긴급 기술검토관련 역무

- 인허가 요건 및 규제기술규격에 대한 기술검토

- 취약설비, 경년열화 설비 개선방안 검토 등

7. 계약(수주)일자
2022-03-31

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 최근 매출액은 2020년 회계연도 매출액 기준임
ㅇ 상기 계약금액은 부가세 포함 금액임
ㅇ 계약금액, 계약기간 등은 용역 진행과정 등에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
휴온스글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 휴온스글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴온스글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 휴온스글로벌

대 표 이 사 :
윤성태

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 17 휴온스글로벌 사옥 9층

(전 화) 02-854-4700

(홈페이지) http://www.huonsglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기업공시책임자
(성 명) 유 상 훈

(전 화) 02-854-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 이규래 임기 만료 퇴임
- 사외이사 이규연, 장진우 신규 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이규연
1963년 08월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
3년
- 現 법무법인 광장 고문 
- 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무 
- 연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업

장진우
1959년 01월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
3년
- 現 연세대 의과대학 뇌연구소 소장 
- 연세대 의과대학 신경외과학교실 주임교수 
- 세브란스병원 기획관리 실장

* 이규연, 장진우 사외이사는 2022년 3월 31일 주주총회에서 3년 임기의 사외이사 및 감사위원으로 신규 선임되었음.
퓨런티어 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 퓨런티어

퓨런티어/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,612
- 매출액
22,172

- 부채총계
4,828
- 영업이익
1,219

- 자본금
3,170
- 당기순이익
2,641

- 자본총계
12,784
*주당순이익(원)
432

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 정관 개정 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회소집결의/주주총회소집공고 공시 진행시 제5호 의안으로 "외부감사인 선임 보고의 건"으로 공시하였으나 해당 안건은 부의안건이 아니므로 주주총회결과공시시 보고사항에 추가 기재하였습니다.

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집결의
TS트릴리온 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: TS트릴리온

TS트릴리온/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,950
- 매출액
47,232

- 부채총계
49,585
- 영업이익
-4,983

- 자본금
9,267
- 당기순이익
-7,233

- 자본총계
13,365
*주당순이익(원)
-80

나. 연결
- 자산총계
65,436
- 매출액
49,870

- 부채총계
50,569
- 영업이익
-7,640

- 자본금
9,267
- 당기순이익
-6,826

- 자본총계
14,867
*주당순이익(원)
-76

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제 1호 의안 : 제3기

(2021.01.01.~2021.12.31.)

별도 및 연결재무상태표, 손익계산

서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 지희권

선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 이성근

선임의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 4호 의안 : 주식매수선택권

부여의 건

- 제4-1호 의안 : 이사회에서 기부

여한 주식매수선

택권 부여 승인의

건

- 제4-2호 의안 : 주식매수선택권

신규 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 5호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 6호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 7호 의안 : 자기주식 소각의 건

→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지희권
1969-03
3년
신규선임
- 前 대우정보시스템
E-Comerce사업부/개발부 근무
- 前 일렉트로피아
e-Biz사업부 기획/개발부 근무
- 前 엠투엠글로벌 물류,무역 유통분야 대표이사
- 現 한국이디에스 영업본부 부사장
(주)한국이디에스
(부사장)

이성근
1967-08
3년
신규선임
- 前 ㈜LG유통(현GS리테일) 근무
- 前 ㈜구도 대표이사
- 前 ㈜티비엠 대표이사
- 前 (사)VE협회 전문위원
- 해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 동물의약품 등(의약품, 의약외품,의료용구 및 위생용품)의 제조, 가공, 판매와 소분 매매
- 화장품 원부자재 도소매업
- 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스
- 가상화폐의 개발, 거래소 사업
- 블록체인 기반의 플랫폼 개발, 연구개발, 투자, 데이터생성, 비즈니스 애플리케이션 개발 사업
- 전자상거래 결제서비스 개발 및 공급업
- 건물, 시장 등 부동산에 대한 종합관리, 컨설팅업
- 부동산 개발, 컨설팅, 위탁분양업, 분양업
- 창고업
- 부동산의 취득·관리·개량 및 처분
- 체육시설(골프장, 골프연습장, 볼링, 당구장, 종합체육시설)의 설치, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업, 스크린골프 사업
- 식품，생활용품 및 각종 물품을 제조ㆍ가공 판매하는 종합 도소매 유통업
- 골프의류, 용품등의 제조, 판매, 서비스, 유통사업
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
기가레인 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 기가레인

기가레인/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,643
- 매출액
68,973

- 부채총계
30,639
- 영업이익
2,797

- 자본금
39,622
- 당기순이익
4,257

- 자본총계
63,004
*주당순이익(원)
56

나. 연결
- 자산총계
98,823
- 매출액
71,623

- 부채총계
36,616
- 영업이익
4,099

- 자본금
39,622
- 당기순이익
3,646

- 자본총계
62,207
*주당순이익(원)
49

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 결손보전의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-16 참고서류
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
엔젠바이오 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 엔젠바이오

엔젠바이오/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,867
- 매출액
7,163

- 부채총계
9,869
- 영업이익
-8,732

- 자본금
12,431
- 당기순이익
-8,431

- 자본총계
33,998
*주당순이익(원)
-682

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 김광중(상근), 사외이사 1명 이은숙(비상근)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제7기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 별도재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김광중 선임의 건 (상근)

-> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 이은숙 선임의 건(비상근)

-> 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함.

※관련공시
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-18 참고서류
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광중
1972-06
3
재선임
2015 ~ 현 재 ㈜엔젠바이오 연구소장
2012 ~ 2016 KT Genomecloud 소기업 CTO
2004 ~ 2012 질병관리본부 유전체센터 선임연구원
2003 ~ 2004 한국원자력의학원 연구원
2001 ~ 2003 바디텍메드 연구소 연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은숙
1962-02
3
신규선임
2020 ~ 현재 국립암센터 국제암대학원대학교 교수 및 부속병원 유방암센터 의사
2017 ∼ 2020 국립암센터 원장
2016 ∼ 2017 국립암센터 면역세포치료사업단장
2014 ∼ 2016 국립암센터 연구소장
2011 ∼ 2014 국립암센터 유방암센터장, 융합기술연구부장
-