eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인크레더블버즈 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 인크레더블버즈

에프앤리퍼블릭/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,043
- 매출액
28,639

- 부채총계
7,111
- 영업이익
-9,199

- 자본금
5,494
- 당기순이익
-763

- 자본총계
10,931
*주당순이익(원)
-69

나. 연결
- 자산총계
22,862
- 매출액
30,300

- 부채총계
10,014
- 영업이익
-7,850

- 자본금
5,494
- 당기순이익
851

- 자본총계
12,848
*주당순이익(원)
77

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고 사항》
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 지정보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제31기(2021년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 별도재무제표 승인의 건
-> 원안가결

제1-2호 의안 : 연결재무제표 승인의 건
-> 원안가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 이의용 선임의 건
-> 원안가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이의용
1969-08
3
신규선임
Ohio Uuiversity 졸업
(주)엠슨 대표이사
(주)엠슨 대표이사
SCL사이언스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: SCL사이언스

이노테라피/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,674
- 매출액
459

- 부채총계
21,595
- 영업이익
-3,967

- 자본금
2,522
- 당기순이익
-5,029

- 자본총계
10,079
*주당순이익(원)
-997

나. 연결
- 자산총계
31,883
- 매출액
507

- 부채총계
21,681
- 영업이익
-4,538

- 자본금
2,522
- 당기순이익
-5,040

- 자본총계
10,202
*주당순이익(원)
-997

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 후보자 이문수

▶ 원안가결

- 제4호 의안: 감사 선임의 건
- 제4-1호 의안: 비상근 감사 후보자 강택수

▶ 원안가결

- 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안가결

- 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안가결

- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-02-16 주주총회소집결의
2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이문수
1974-12
3
재선임
97.02 KAIST 생물과학과 졸업
99.02 KAIST 생물과학과 석사
04.02 KAIST 생물과학과 박사
03.12~06.04 삼성종합기술원 CTO 전략팀
06.05~10.04 CJ 제일제당 제약사업부 부장
10.04~현재 ㈜이노테라피 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강택수
1960-07
3
재선임
비상근
91.02 연세대학교 경영대학원
85.07~02.11 KTB네트워크 이사
18.12~현재 재단법인 벤처캐피탈타운 대표
19.03~현재 ㈜이노테라피 비상근 감사
이스트소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 권택순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 이스트소프트

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권택순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 이스트소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047560

발행주식 총수
11,376,432

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권택순
한자(영문)
權宅淳(Kwon Taeksoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
761213

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 광평로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이스트소프트
부 서
IR/자금팀

직 위
대리
전화번호
070-88*******

성 명
김영주
팩스번호
070-48*******

이메일 주소
******stsoft.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 30일
3,000
0.03
3,000
0.03

증 감
3,000
0.03
3,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,376,432
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 24일
보통주
-
3,000
3,000
-
(주)

합 계
0
3,000
3,000
-
-

주) 변동일은 이사(비등기임원) 선임일입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지니너스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220331)
제출인: 지니너스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
지니너스주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
지니너스 주식회사

대 표 이 사 :
박 웅 양

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 정의로 70, 4-5층 (문정동, 케이디유타워)

(전 화) 02-6949-6570

(홈페이지) http://www.kr-geninus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 구 완 성

(전 화) 02-6949-6570

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
40,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 31일

종료일
2028년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
11,400

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제4기 정기주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 31일

7. 부여근거
당사 제13조의2
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
811,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 해당 부여 주식수 40,000주는 현재 발행주식 총수의 0.37%에 해당됩니다.

나. 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의 2 규정에 의거, 2022년 3월 31일 개최된 정기주주총회에서 결의함

다. 행사가격은 정기주주총회일전 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격과 주식의 권면금액 중 높은 가액으로 함

라. 상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 3명
임직원
40,000
-
3,797
-

※ 미등기 임원 및 피용자의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니함

① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.

② 산정방법 : 이항모형

③ 공정가치 산정 가정

- 권리부여 전일의 종가 : 11,500원
- 행사가격 : 11,400원

- 할인율/무위험수익률 : 2.80%
- 예상주가변동성 : 27.10%

* 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
싸이버원 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 싸이버원

싸이버원/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,158
- 매출액
22,186

- 부채총계
3,312
- 영업이익
1,690

- 자본금
2,362
- 당기순이익
1,974

- 자본총계
26,846
*주당순이익(원)
448

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
377,938,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
육동현 사내이사 재선임
유석원 사내이사 재선임
김희망 사내이사 재선임
이동곤 사외이사 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
(현금배당 예정액 : 보통주 1주당 80원)

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 육동현 중임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 유석원 중임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 김희망 중임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 이동곤 중임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

육동현
1968-01
3년
재선임
- 05.01~현재 ㈜싸이버원 대표이사

유석원
1972-01
3년
재선임
- 14.04~현재 ㈜싸이버원 경영기획실장

김희망
1982-12
3년
재선임
- 12.09~현재 ㈜싸이버원 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동곤
1945-12
3년
재선임
- 19.11~현재 ㈜싸이버원 사외이사
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업
17. 인공지능기반 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 제조 및 판매
18. 빅데이터 기술 응용 제품 및 소프트웨어(SW), 서비스 개발, 제조 및 판매
19. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등)
20. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KT나스미디어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 박평권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)나스미디어

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박평권

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)나스미디어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
089600

발행주식 총수
10,539,962

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박평권
한자(영문)
朴坪權

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701116

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)나스미디어
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
02-218******

성 명
김태이
팩스번호
02-218******

이메일 주소
******m@nasmedia.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 04월 01일
16,500
0.17
16,500
0.17

이번보고서
2022년 03월 31일
18,150
0.17
18,150
0.17

증 감
1,650
0.00
1,650
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

18,150
-
-
-
-
-
-
-
18,150
0.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,539,962
0
0.17
0.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022년 03월 25일
보통주
16,500
1,650
18,150
-
-

합 계
16,500
1,650
18,150
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
고려아연 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20220331)
제출인: 고려아연

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
고려아연

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
영풍
회사명
고려아연(주)
공시일자
2022.03.31
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
7,162,506
2. 거래기간
2022. 04. 01 ~ 2022. 06. 30

3. 이사회
의결일
2022.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)영풍
2,600
43,000
45,600
0.64%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품판매
(연괴, 은괴등)
주요제품
현금
도매
2,600
수의
계약
-
-
-
-
-

원료매입
-
-
-
-
-
함은연재 등
현금
원료매입
43,000
수의
계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-

수의계약
제품판매(연괴, 은괴 등)
2,600
함은연재 등
43,000

7. 관련공시일
2021. 12. 29

8. 기타
-. 당해 회사의 직전 사업년도 매출액은 2021년 개별재무제표 기준임
-. 2022년 2/4분기 거래금액이 당초 예상 금액 대비 20%이상 증가하여 이사회 의결 후 변경공시함
-. 국제 금속가격 상승에 따른 거래금액 증가임
덕산하이메탈 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
239,858
- 매출액
68,012

- 부채총계
26,403
- 영업이익
7,748

- 자본금
4,544
- 당기순이익
11,906

- 자본총계
213,454
*주당순이익(원)
561

나. 연결
- 자산총계
323,669
- 매출액
92,723

- 부채총계
51,242
- 영업이익
5,993

- 자본금
4,544
- 당기순이익
31,734

- 자본총계
272,427
*주당순이익(원)
1,502

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-감사 1명중임(이창현)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

나. 의결 사항

- 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건

(☞ 원안대로 가결)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(☞ 원안대로 가결)

- 제3호 의안 : 감사 중임의 건 (후보자 : 이창현)

(☞ 원안대로 가결)

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

- 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-23 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이창현
1959-10
3
재선임
상근
前)국민건강보험공단 부장(1989~2011)
現)덕산하이메탈(감사)
코맥스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 코맥스

코맥스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,860
- 매출액
140,588

- 부채총계
60,699
- 영업이익
-12,354

- 자본금
7,643
- 당기순이익
-14,172

- 자본총계
54,161
*주당순이익(원)
-933

나. 연결
- 자산총계
116,811
- 매출액
141,426

- 부채총계
62,312
- 영업이익
-12,184

- 자본금
7,643
- 당기순이익
-14,129

- 자본총계
54,499
*주당순이익(원)
-931

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
764,366,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
305,746

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임 및
감사위원회 위원 3명 선임
(재선임 1명 / 신규선임 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 46기 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

● 제1호 의안 :
- 제46기 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인)
- 이익잉여금 처분 내용
(현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.02주 포함)

▶ 원안대로 승인

● 제2호 의안 : 정관변경의 건

▶ 원안대로 승인

● 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창민 신규 선임의 건

▶ 원안대로 승인

● 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 4-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 김병도 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 조성식 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인

● 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 참고서류
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-21 주식배당결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창민
1964-08
3년
신규선임
경희대학교 국제경제학(박사)졸업
前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄
現 (사)공공협력원 원장
現 한국부동산개발협회 주임교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김병도
1969-07
3년
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
고려대학교 졸업
한양대학교 경영대학원 졸업
現 (주)코맥스 경영기획실장

조성식
1952-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 졸업
KAIST 최고경영자과정 졸업
前 LG EDS 부사장
前 SAS 코리아 사장
前 메타넷 부회장

이창민
1964-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
경희대학교 국제경제학(박사)졸업
前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄
現 (사)공공협력원 원장
現 한국부동산개발협회 주임교수
해성산업 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 해성산업

해성산업/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 68기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 계속회에서 속행

제2호의안:사내이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 단재완

선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제2-2호의안:사내이사 단우영

선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제2-3호의안:사내이사 단우준

선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.

- 종속기업인 계양전기에 대한 주요감사절차가 완료되지 않은 이유로 당사의 감사업무가 완료되지 않아 감사보고서 제출이 지연되고 있습니다.

- 이에따라 보고사항인 [가.감사위원회의 감사보고], [나.영업보고]와 결의사항인 [제1호의안 : 제68기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건]에 대해서는 2022년 4월 8일 같은 장소에서 계속회를 개최하여 심의하기로 하였습니다.

- 계속회 관련하여 기 공시된 [주주총회소집공고]의 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단재완
1947-03
2년
재선임
현)해성산업 사내이사 회장
현)계양전기 사내이사 회장
현)한국팩키지 사내이사 회장
현)해성디에스 사내이사 회장
현)한국제지 사내이사 회장

단우영
1979-06
2년
재선임
현)해성산업 사내이사 부회장
현)계양전기 사내이사 부회장
현)한국팩키지 기타비상무이사
현)해성디에스 사내이사 부회장
현)한국제지 사내이사 부회장
현)세하 사내이사 부회장
현)우영엔지니어링 사내이사

단우준
1981-04
2년
재선임
현)해성산업 사내이사 사장
현)계양전기 사내이사 사장
현)한국팩키지 기타비상무이사
현)해성디에스 사내이사 사장
현)한국제지 사내이사 사장
현)세하 전략총괄 사장
현)경재 사내이사
이스트소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 박우진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 이스트소프트

20220331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박우진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 이스트소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047560

발행주식 총수
11,376,432

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박우진
한자(영문)
朴遇珍 (Park Woo Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710423

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 관악구 난곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2022년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이스트소프트
부 서
IR/자금팀

직 위
대리
전화번호
070-88*******

성 명
김영주
팩스번호
070-48*******

이메일 주소
******stsoft.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014년 07월 02일
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2022년 03월 31일
43,551
0.38
43,551
0.38

증 감
43,551
0.38
43,551
0.38

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

43,551
-
-
-
-
-
-
-
43,551
0.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,376,432
-
0.38
0.38

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 31일
보통주
0
43,551
43,551
-
2014년 6월 30일 임원퇴임 후,
제29기 정기주주총회에서 신규선임됨.

합 계
0
43,551
43,551
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KT나스미디어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 정기호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)나스미디어

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정기호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)나스미디어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
089600

발행주식 총수
10,539,962

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정기호
한자(영문)
鄭冀浩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600306

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)나스미디어
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
02-218******

성 명
김태이
팩스번호
02-218******

이메일 주소
******m@nasmedia.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 12월 28일
1,590,659
16.56
1,590,659
16.56

이번보고서
2022년 03월 31일
1,749,724
16.60
1,749,724
16.60

증 감
159,065
0.04
159,065
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,749,724
-
-
-
-
-
-
-
1,749,724
16.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,539,962
0
16.60
16.60

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022년 03월 25일
보통주
1,590,659
159,065
1,749,724
-
-

합 계
1,590,659
159,065
1,749,724
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20220331)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.6
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 31일

회 사 명 :

미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :

최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Sales팀장 (성 명)박현웅

(전 화)02-3774-7317

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2022.03.31
2022.03.31
2022.03.31

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2912
1,000,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

- 발행취소로 해당사항 없음.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지
http://securities.miraeasset.com
2022년 03월 29일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지
http://securities.miraeasset.com
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제2912회 파생결합사채(ELB) (원금보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
10,000
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
1,000,000,000
10,000
0
0
0

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제2912회 파생결합사채(ELB)

0

다. 자금사용예정내역

제2912회 : 해당사항 없음.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제2912회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

- 해당사항 없음.
동일금속 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 동일금속

동일금속/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,313
- 매출액
69,129

- 부채총계
17,277
- 영업이익
2,613

- 자본금
4,550
- 당기순이익
15,042

- 자본총계
140,036
*주당순이익(원)
1,774

나. 연결
- 자산총계
162,557
- 매출액
69,383

- 부채총계
20,745
- 영업이익
1,996

- 자본금
4,550
- 당기순이익
15,066

- 자본총계
141,812
*주당순이익(원)
1,783

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,114,806,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.75

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 오길봉 선임의 건
=>원안대로 승인

제1-2호 의안 : 사외이사 이건호 선임의 건
=>원안대로 승인

제1-3호 의안 : 사외이사 최세현 선임의 건
=>원안대로 승인

제2호 의안 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 이건호 선임의 건
=>원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 최세현 선임의 건
=>원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 제4항에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '22.03.04 )

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 640,775주를 제외한 주식수 기준입니다.

- 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

- 출석주주가 주주총회 소집공고에 기 공시된 제2호 의안 사외이사 선임의 건인 제2-1호와 제2-2호 안건은 분리선출로 오해할 수 있어 제1호 의안인 사내이사 선임의 건과 병합하여 상정 후 선출해 줄 것을 제안한 사항을 의장이 적극적으로 받아드려 제1-2호 의안과 제1-3호 의안으로 정정하여 일괄선출해 줄 것을 출석 주주들에게 동의를 구한 후 안건을 상정함.

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오길봉
1962-09
3
재선임
연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업
미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사
동일산업(주) 부사장 역임
동일금속(주) 대표이사 사장 재직

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이건호
1963-05
3
재선임
서울대학교 대학원 경영학과 졸업
대구고등법원 조정위원(현재)
이건호 공인회계사무소 운영(현재)
-

최세현
1961-06
3
재선임
고려대학교 농경제학과 졸업
미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사)
부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직(현재)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이건호
1963-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 대학원 경영학과 졸업
대구고등법원 조정위원(현재)
이건호 공인회계사무소 운영(현재)

최세현
1961-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 농경제학과 졸업
미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사)
부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직(현재)
와이엠티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 와이엠티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
와이엠티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 31 일

회 사 명 :
와이엠티 주식회사

대 표 이 사 :
전 성 욱

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로153번길 30 (고잔동)

(전 화) 032-821-8277

(홈페이지) http://www.ymtechnology.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장
(성 명) 이 인 범

(전 화) 070-4681-5837

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한학수
1957.07
남
신규
2022.03.31
3년
3년
연세대학교 공과대학
화공생명공학과 정교수

이홍기
1959.12
남
신규
2022.03.31
3년
3년
한국생산기술연구원
뿌리산업기술연구소 석좌연구원
KG에코솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 윤석찬

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
케이지이티에스주식회사

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤석찬

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이지이티에스주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
151860

발행주식 총수
36,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤석찬
한자(영문)
尹錫讚

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660331

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 고잔동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2015년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
케이지이티에스
부 서
경영지원부

직 위
팀장
전화번호
031-48******

성 명
조성환
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******kggroup.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 26일
20,000
0.06
20,000
0.06

이번보고서
2022년 03월 28일
21,053
0.06
21,053
0.06

증 감
1,053
0.00
1,053
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

21,053
-
-
-
-
-
-
-
21,053
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

36,000,000
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022년 03월 28일
보통주
20,000
1,053
21,053
-
우리사주 인출

합 계
20,000
1,053
21,053
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
TS트릴리온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220331)
제출인: TS트릴리온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 TS트릴리온

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 TS트릴리온

대 표 이 사 :
장 기 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로96, 1층,6층,8층(양평동4가, TS빌딩)

(전 화)02-785-8296

(홈페이지)https://www.tstrillion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 조충오

(전 화) 02-785-8296

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
80,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 04월 01일

종료일
2027년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
2,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
870,297

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

참고: 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 이사회 결의일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.

(1) 부여근거
상법 제340조의2, 제340조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2022년 3월 31일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

(2) 부여방법
- 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식과 자기주식교부방식 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.

(3) 행사가격 

부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격에
서
53.27%
할증한 금액임(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의
7 제3항 규정 준용)

(4) 행사기간 및 행사조건
행사기간: 2024년 04월 01일부터 2027년 03월 30일 까지
- 일반조건 (총 2명, 보통주식 총80,000주)
- 2년 근속 후 3년이내 주식수의 전부 또는 일부 행사가능

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 별도의 절차 없이 이루어지는 것함.

(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션모형 적용)

2) 공정가치 산정 

① 권리부여일 직전일의 종가: 1,145 원

② 기대행사기간: 3 년
 ③ 무위험이자율: 2.80%(국고채권 민평평균으로, 기간간 이자율은 보간법으로 
별도로 추정하였고, 만기5년의 무위험이자율을 기재하였습니다.)
 ④ 예상주가변동성: 55.81%
 - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조충오
등기임원
50,000
-
382
-

주광식
등기임원
30,000
-
382
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제 11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
데이타솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 김윤희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)데이타솔루션

20220331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.25

보고서작성기준일 :
2022.03.31

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김윤희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)데이타솔루션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
263800

발행주식 총수
16,115,580

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김윤희
한자(영문)
金侖姬
(Kim Yoon Hee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710915

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 은평구 통일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2015.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)데이타솔루션
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
02-346******

성 명
한석종
팩스번호
02-513*****

이메일 주소
******@datasolution.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.08.31
5,000
0.03
5,000
0.03

이번보고서
2022.03.31
0
0
0
0

증 감
-5,000
-0.03
-5,000
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,115,580
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022.03.31
보통주
5,000
-5,000
-
9,000
-

합 계
5,000
-5,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코다코 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 코다코

코다코/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
310,907
- 매출액
206,307

- 부채총계
262,278
- 영업이익
2,601

- 자본금
19,532
- 당기순이익
6,888

- 자본총계
48,629
*주당순이익(원)
183

나. 연결
- 자산총계
364,097
- 매출액
251,510

- 부채총계
339,933
- 영업이익
5,483

- 자본금
19,532
- 당기순이익
6,275

- 자본총계
24,164
*주당순이익(원)
176

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도 재무제표)

- 원안대로 승인가결
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외 1명)
제2-1호 의안 : 사외이사 박대규 선임의 건

- 원안대로 승인가결
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 이동준 선임의 건

- 원안대로 승인가결
제4호 의안 :이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인가결
제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박대규
1959-07
3년
신규선임
한양대학교 기계공학과
한온시스템 상무
앤케이디씨 부사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동준
1955-07
3년
신규선임
상근
선린상고
신한은행 지점장
신한은행 기업금융센터장
윙스풋 — 대표이사변경 (20220331)
제출인: 윙스풋

IBKS제12호스팩/대표이사변경/(2022.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
-

변경후 대표이사
김판석

2. 변경사유
신규선임

3. 변경일
2022-03-31

4. 이사회결의일
2022-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 이준규 前대표이사는 2022년 2월 4일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

- 대표이사의 공석으로 당사의 정관 제38조에 의거 이사회 결의에 의해 대표이사의 신규선임 시까지 김양성 기타비상무이사가 그 직무를 대행하였으며, 2022년 3월 31일 제3기 정기주주총회에서 김판석 사내이사가 신규선임된 후 이사회결의를 통하여 대표이사로 선임하였습니다.

※ 관련공시
2022-02-04 대표이사변경
2022-03-10 기업인수목적회사의임원선임결정

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김판석
1975-07-19
타인
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김판석
비하이인베스트먼트(유)
비상장
-
부대표
2021-09-01
-
-

김판석
인터밸류파트너스(주)
비상장
-
이사
2018-08-01
2021-08-31
-

김판석
IBK기업은행
상장(코스피)
-
-
2008-02-01
2018-07-31
-
윙스풋 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 윙스풋

IBKS제12호스팩/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,146
- 매출액
-

- 부채총계
1,231
- 영업이익
-73

- 자본금
312
- 당기순이익
-42

- 자본총계
5,915
*주당순이익(원)
-13

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인(김판석)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제3기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김판석)
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6백만원)
-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (6백만원)
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김판석
1975-07
3
신규선임
서울대학교 재료공학부 공학학사
서울대학교 재료공학부 공학석사
KAIST 경영대학원 MBA
LS전선 중앙연구소 금속기술 그룹
IBK기업은행 관악지점
IBK기업은행 IB본부
IBK기업은행 CIB그룹 투자금융부
인터밸류파트너스(주) 이사
(現)비하이인베스트먼트(유) 부대표
APS — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: APS

APS홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
271,483
- 매출액
11,811

- 부채총계
84,672
- 영업이익
1,832

- 자본금
10,896
- 당기순이익
21,931

- 자본총계
186,810
*주당순이익(원)
1,192

나. 연결
- 자산총계
337,093
- 매출액
39,416

- 부채총계
149,823
- 영업이익
-3,964

- 자본금
10,896
- 당기순이익
23,586

- 자본총계
187,269
*주당순이익(원)
1,179

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,839,385,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안: 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결,개별) 승인의 건(현금배당 포함)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(기타비상무이사 후보자 현상진 - 신규)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현상진
1976-02
2년
신규선임
現) 제이앤프라이빗에쿼티 대표이사
前) 에스지프라이빗에쿼티 투자2본부 본부장
前) 딜로이트안진회계법인 감사3본부
메가엠디 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 메가엠디

메가엠디/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,905
- 매출액
71,841

- 부채총계
42,204
- 영업이익
10,510

- 자본금
11,704
- 당기순이익
9,765

- 자본총계
76,701
*주당순이익(원)
442

나. 연결
- 자산총계
114,567
- 매출액
79,435

- 부채총계
47,972
- 영업이익
7,691

- 자본금
11,704
- 당기순이익
6,650

- 자본총계
66,595
*주당순이익(원)
301

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,311,247,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당 주당 150원)
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 손주은 기타비상무이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손주은
1961-03
3년
재선임
- 現메가스터디(주) 대표이사
- 現메가스터디(주) 이사회의장
- 現메가엠디(주) 이사회의장
- 現메가스터디교육(주) 이사회의장
고려아연 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20220331)
제출인: 고려아연

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
고려아연

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
영풍
회사명
고려아연(주)
공시일자
2022.03.31
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
7,162,506
2. 거래기간
2022. 01. 01 ~ 2022. 03. 31

3. 이사회
의결일
2022.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)영풍
2,600
43,000
45,600
0.64%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품판매
(연괴, 은괴등)
주요제품
현금
도매
2,600
수의
계약
-
-
-
-
-

원료매입
-
-
-
-
-
함은연재 등
현금
원료매입
43,000
수의
계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-

수의계약
제품판매(연괴, 은괴 등)
2,600
함은연재 등
43,000

7. 관련공시일
2021. 12. 29

8. 기타
-. 당해 회사의 직전 사업년도 매출액은 2021년 개별재무제표 기준임
-. 2022년 1/4분기 거래금액이 당초 예상 금액 대비 20%이상 증가하여 이사회 의결 후 변경공시함
-. 국제 금속가격 상승에 따른 거래금액 증가임
플래티어 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 플래티어

플래티어/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,225
- 매출액
41,893

- 부채총계
8,716
- 영업이익
4,143

- 자본금
4,135
- 당기순이익
4,174

- 자본총계
43,509
*주당순이익(원)
621

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
-제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결

-제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 가결

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 김명구 신규 선임의 건 => 원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건 => 원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건 => 원안대로 가결

-제6호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 => 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명구
1972-05
3
신규선임
前 세계로선박금융㈜ 부장
現 ㈜플래티어 최고재무책임자

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

부가통신업
특수한 유형의 부가통신업
그루비사업부 신규비스 등록 승인

사업목적 삭제
-
-
브이씨 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 브이씨

브이씨/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,162
- 매출액
48,096

- 부채총계
25,204
- 영업이익
7,554

- 자본금
2,979
- 당기순이익
6,412

- 자본총계
32,958
*주당순이익(원)
1,144

나. 연결
- 자산총계
59,123
- 매출액
53,670

- 부채총계
26,542
- 영업이익
8,419

- 자본금
2,979
- 당기순이익
7,045

- 자본총계
32,581
*주당순이익(원)
1,251

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임(신규, 재선임)
비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고

2. 의결사항
제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 이학용 중임의 건
▶ 원안대로 승인

제 3-2호 의안 : 사내이사 박기출 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 송상훈 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이학용
1969-03
3년
재선임
2020~2013 씨에스 CTO
2013~2015 씨에스에너텍 CTO
2015~2018 그린웨이브시스템즈 이사
2018~현재 (주)브이씨 CTO

박기출
1968-07
3년
신규선임
2005~2012 삼성금융연구소
2013~2016 삼성생명 은퇴연구소 소장
2016~2017 알피바이오 대표이사
2018~현재 (주)브이씨 부사장(CFO)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송상훈
1973-03
3년
신규선임
비상근
2000~2015 안진회계법인 감사본부 이사
2016~2020 ㈜성화 관리부 부회장
2021~ 현재 회계법인길인 감사본부 이사
앤로보틱스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 앤로보틱스

협진/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-10

3. 정정사유
선 공정 지연에 따른 납품연기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일
2022-03-31
2022-05-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
식품제조용 기계장치

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
316,909,091

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
316,909,091

최근 매출액(원)
3,110,139,891

매출액 대비(%)
10.18

3. 계약상대방
대상 주식회사

-최근 매출액(원)
3,113,203,668,119

-주요사업
식품제조업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-12-10

종료일
2022-05-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-12-10

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.계약내역 중 최근 매출액은 2020년말 별도기준입니다.
- 상기 2.계약내역 중 확정 계약금액은 VAT 별도 금액입니다.
- 거래상대방의 최근매출액은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 계약금액 및 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
강원랜드 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 강원랜드

강원랜드/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,827,273
- 매출액
788,433

- 부채총계
574,481
- 영업이익
-52,695

- 자본금
106,970
- 당기순이익
-10,582

- 자본총계
3,252,792
*주당순이익(원)
-52

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,817,618
- 매출액
787,377

- 부채총계
568,331
- 영업이익
-52,801

- 자본금
106,970
- 당기순이익
-11,911

- 자본총계
3,249,287
*주당순이익(원)
-59

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
13

사외이사총수
9

사외이사선임비율(%)
69.2

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
■ 제1호 : 제24기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제2호 : 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1인)

- 후보 최신융

☞ 본 안건은 후보의 사퇴로 인해 상정이 철회되었습니다.

■ 제3호 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
엔피씨 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 엔피씨

엔피씨/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
499,980
- 매출액
486,902

- 부채총계
176,774
- 영업이익
28,272

- 자본금
21,000
- 당기순이익
26,181

- 자본총계
323,206
*주당순이익(원)
624

나. 개별(별도)
- 자산총계
423,091
- 매출액
378,510

- 부채총계
129,596
- 영업이익
15,699

- 자본금
21,000
- 당기순이익
17,197

- 자본총계
293,495
*주당순이익(원)
409

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,219,167,705

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
2.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제 1호 의안 : 제58기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
-> 원안대로 승인

2. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

3. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
-> 원안대로 승인

4. 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최병민
1960-08
1
재선임
엔피씨㈜ 기술연구소 소장
엔피씨㈜ 생산중역
엔피텍㈜ 대표이사
엔피씨㈜ 대표이사

나창엽
1964-12
1
재선임
티피씨㈜ 대표이사
엔피씨㈜ 영업중역
엔피씨㈜ NRS관리부문중역

최석기
1964-11
1
재선임
엔피씨㈜ 마케팅1부장
엔피씨㈜ NRS MS사업 중역
엔피씨㈜ 영업총괄중역

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유문석
1957-07
1
재선임
엔피씨㈜ 본부장
엔피씨㈜ 감사
㈜엔알비 대표이사
엔피씨㈜ 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종훈
1962-01
3
신규선임
상근
엔피씨(주) 상무이사
엔피씨(주) 전무이사
㈜엑세스나인 사장
데이타솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 박혜선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)데이타솔루션

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.25

보고서작성기준일 :
2022.03.31

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박혜선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)데이타솔루션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
263800

발행주식 총수
16,115,580

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박혜선
한자(영문)
朴惠善
(Park Hye Sun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751211

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 광진구 자양동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)데이타솔루션
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
02-346******

성 명
한석종
팩스번호
02-513*****

이메일 주소
******@datasolution.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.01.18
5,000
0.03
5,000
0.03

이번보고서
2022.03.31
3,000
0.02
3,000
0.02

증 감
-2,000
-0.01
-2,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,115,580
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022.03.25
보통주
5,000
-1,000
4,000
9,000원
-

장내매도(-)
2022.03.25
보통주
4,000
-1,000
3,000
9,100원
-

합 계
5,000
-2,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코맥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 코맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 코맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 코맥스

대 표 이 사 :
변 우 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동)

(전 화) 031) 739 - 3564

(홈페이지)http://www.commax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 병 도

(전 화) 031) 739 - 3564

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이창민
1964년 08월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
-

前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄

現 (사)공공협력원 원장

現 한국부동산개발협회 주임교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

윤달선
1944년 02월
남
2019년 03월 29일
3년
2022년 03월 31일
당연퇴임
상법 시행령 제34조 제5항 7목의 규정에 의한 임기제한
퀀타매트릭스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 퀀타매트릭스

퀀타매트릭스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,041
- 매출액
392

- 부채총계
4,719
- 영업이익
-16,301

- 자본금
8,238
- 당기순이익
-16,022

- 자본총계
64,322
*주당순이익(원)
-1,065

나. 연결
- 자산총계
63,767
- 매출액
550

- 부채총계
5,375
- 영업이익
-18,415

- 자본금
8,238
- 당기순이익
-18,116

- 자본총계
58,392
*주당순이익(원)
-1,204

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 권재훈

3-2호 : 사내이사 김동영
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 권재현)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권재훈
1977-02
3
재선임
한양대학교 경영학 학사
서울대학교 경영전문대학원 석사
(03.05~06.09) 한국IBM
(08.12~13.02) 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅
(13.02~18.09) 마스터카드
(18.09~현재) ㈜퀀타매트릭스 CFO
(19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 사내이사

김동영
1975-07
3
재선임
서울대학교 전기공학 학사
서울대학교 대학원 전기공학 석사
서울대학교 대학원 전기공학 박사
(06.03~15.02) ㈜삼성전자 영상디스플레이 사업부 개발실 수석연구원
(15.03~현재) ㈜퀀타매트릭스 CTO
(16.07~현재) ㈜퀀타매트릭스 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권재현
1972-11
3
재선임
비상근
University of Maryland at College Park 경영학(회계) 학사
(97.03~99.08) Hilton Hotels Corporation, Washington D.C., U.S.A. Income Auditor
(99.08~02.03) Tate&Tryon, Washington D.C., U.S.A. Senior Consultant
(02.04~12.03) Deloitte Anjin LLC, Seoul, Korea Director
(12.04~현재) Mastercard International Ltd. Division Finance Officer(Korea, Hong Kong, Macau, Taiwan)
(19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 감사