eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
와이엠티 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 와이엠티

와이엠티/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,962
- 매출액
79,531

- 부채총계
95,957
- 영업이익
1,202

- 자본금
7,477
- 당기순이익
392

- 자본총계
71,005
*주당순이익(원)
26

나. 연결
- 자산총계
246,256
- 매출액
125,567

- 부채총계
106,897
- 영업이익
17,227

- 자본금
7,477
- 당기순이익
14,039

- 자본총계
139,359
*주당순이익(원)
648

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,121,623,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 상근이사 3명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(※현금배당(안) 주당 75원)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(※ 상근이사 3명, 사외이사 2명 선임)

3-1호 의안 : 사외이사 한학수 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 이홍기 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 백성규 선임의 건

3-4호 의안 : 사내이사 정보묵 선임의 건

3-5호 의안 : 사내이사 김균록 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 이연규 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백성규
1970-02
3년
재선임
97.02 인천대학교 행정학 학사
96.11~06.09 대덕GDS
06.10~15.10 와이엠티㈜ 영업부문장
15.11~현재 와이엠티㈜ 사업총괄

정보묵
1975-07
3년
신규선임
12.09 고려대학교 공과대학 신소재공학과
금속공학 박사
02.03~13.07 케이피엠테크 연구소장
14.09~현재 와이엠티㈜ 연구소장

김균록
1972-01
3년
신규선임
96.01 대헌전문대 표면처리과 졸업
96.05~00.10 (주)한국 하우톤
00.11~현재 와이엠티㈜ 생산부문장,
CSO(최고환경책임자) 兼

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한학수
1957-07
3년
신규선임
現연세대학교 공과대학
화공생명공학과 정교수
-

이홍기
1959-12
3년
신규선임
現한국생산기술연구원 뿌리산업기술연구소 석좌연구원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이연규
1959-04
3년
재선임
상근
84.02 충남대학교 공과대학 공업화학과 학사
84.03~87.02 ㈜동양강철 표면처리 실험실
87.03~02.05 ㈜서울경금속
- 표면처리 생산설비 및 압출기 도입/증설
- 용해 주조 Billet, 표면처리 등 생산설비
설치/시운전/생산일체 총괄, 공장장
02.06~05.11 신양금속㈜
- 제2공장 총괄관리
- 도스템 인수관리 및 생산 총괄, 임원
05.12~18.09 ㈜서울경금속
- 인천 표면처리 공장 총괄
19.03~현재 와이엠티㈜ 감사
디와이씨 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 디와이씨

디와이씨/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 04기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,319
- 매출액
87,268

- 부채총계
60,950
- 영업이익
-430

- 자본금
2,011
- 당기순이익
-1,200

- 자본총계
40,369
*주당순이익(원)
-71

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제04기 재무제표 승인의건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 상근감사 신규선임의 건

제2-1호 의안 : 상근감사 염찬엽 신규선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

염찬엽
1962-01
3년
신규선임
상근
- 1987.02 고려대 경영학과
- 2003.10 ~ 2009.03 가온미디어(KOSDAQ) 감사
- 2005.03 ~ 2017.07 파인브릿지 자산운용 사외이사
- 2020.03 ~ 현재 JW홀딩스(KOSPI) 사외이사
- 2021.03 ~ 2022.03 인텔리안테크(KOSDAQ) 감사
- 2003.04 ~ 현재 참회계법인 공인회계사
헥토이노베이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 헥토이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)민앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 민앤지

대 표 이 사 :
이 현 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층

(전 화)02-929-4463

(홈페이지)http://www.minwise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 유 민 수

(전 화) 02-929-4463

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 [2.사외이사 변경인원수] 중 [해임· 중도퇴임] 에 대한 사항은 이봉규 사외이사의 임기조정을 위한 사임으로 이번 주총에서 재선임 됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이봉규
1961년 08월
남
재선임
2022년 03월 31일
2년
2년 5개월
코넬대학교 경제학 박사
'16~'18 前) 연세대학교 정보대학원장
'09~ 現) 연세대학교 방송통신정책 연구소장
'18~ 現) 연세대학교 학술정보원장

최창수
1961년 12월
남
신규
2022년 03월 31일
2년
-
조선대학교 중어중문학과
'18 前) NH농협은행 수석부행장
'19 前) NH농협금융지주 경영기획부사장
'20~'21 前) NH농협손해보험 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이봉규
1961년 08월
남
2019년 07월 29일
3년
2022년 03월 31일
자진사임
사외이사 임기조정을 위한 사임으로 이번 주총에서 재선임됨.
한국정보공학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 한국정보공학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국정보공학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
한국정보공학 주식회사

대 표 이 사 :
유용석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7

(전 화) 031-789-8690

(홈페이지) http://www.kies.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김태범

(전 화) 031-789-8690

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

방영석
1982년 01월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
3년
- McGill University 경영학 박사
- 연세대학교 경영대학 조교수
- 홍콩중문대학교 경영대학 조교수
- 한국경영과학회 이사
- 한국경영정보학회 이사
- 한국지능정보시스템학회 이사
풍원정밀 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 풍원정밀

풍원정밀/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,919
- 매출액
39,431

- 부채총계
37,355
- 영업이익
3,065

- 자본금
9,020
- 당기순이익
2,845

- 자본총계
28,564
*주당순이익(원)
159

나. 연결
- 자산총계
66,333
- 매출액
41,953

- 부채총계
37,671
- 영업이익
3,062

- 자본금
9,020
- 당기순이익
2,842

- 자본총계
28,662
*주당순이익(원)
159

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제26기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
이엔플러스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220331)
제출인: 이엔플러스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)나노메딕스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권부여에관한신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019. 08. 30

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
주식매수선택권 부여 취소
(부여대상자 퇴사)
2
1

2. 당해부여 주식 (주)
주식매수선택권 부여 취소
(부여대상자 퇴사)
1,000,000
500,000

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
- 보통주식
주식매수선택권 부여 취소
(부여대상자 퇴사)
2,640,000
2,140,000

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

[정정 전]
(2) 당해 부여 주식수는 2019년 08월 30일 현재 발행주식총수의 2.94%입니다.
 (누적 부여주식수 2,640,000주이며 발행주식총수의 7.75%)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

짐 로저스(Jim Rogers)
임원
500,000
-
4,895
-

이정훈
임원
500,000
-
4,895
-

[정정 후]
(2) 당해 부여 주식수는 2019년 08월 30일 현재 발행주식총수의 1.47%입니다.
 (누적 부여주식수 2,130,000주이며 발행주식총수의 7.28%)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

짐 로저스(Jim Rogers)
임원
500,000
-
4,895
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 08월 30일

회 사 명 :
주식회사 나노메딕스

대 표 이 사 :
안 영 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11

(전 화) 031-366-9600

(홈페이지)http://www.en3.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이 순 상

(전 화)031-366-9600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
500,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 08월 30일

종료일
2026년 08월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
8,710

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 08월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)
관한 내용에 근거함

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,140,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의 3 제3항 규정에 의거, 2019년 08월 30일자 제17기 임시주주총회(2019-08-30 임시주주총회결과 참조)에서 승인 되었습니다.

(2) 당해 부여 주식수는 2019년 08월 30일 현재 발행주식총수의 1.47%입니다.
 (누적 부여주식수 2,140,000주이며 발행주식총수의 7.28%)

(3) 행사가격은 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 당사 정관 제11조에 근거하여 다음 각목의 가격 중 높은 금액으로 산출한 가격입니다.

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 부여일을 기준으로 ‘증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-22조 1항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가
다. 당해 주식의 권면액

(4) 주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 회사의 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.

(5) 상기 내용에 포함되지 않는 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따라 조정합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

짐 로저스(Jim Rogers)
임원
500,000
-
4,895
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model 적용)
(2) 주요가정
가. 권리부여일 전일의 종가 : 8,800원 (2019년 08월 29일 종가)

나. 행사예정가격 : 8,710원

다. 무위험이자율 : 1.237%

라. 기대행사기간 : 4.5년

마. 기대권리소멸률 : 16.56%

바. 공정가치 : 4,895원

※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
에이프로 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 에이프로

에이프로/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,681
- 매출액
58,836

- 부채총계
38,344
- 영업이익
-2,852

- 자본금
3,533
- 당기순이익
359

- 자본총계
60,337
*주당순이익(원)
26

나. 연결
- 자산총계
100,128
- 매출액
61,532

- 부채총계
40,783
- 영업이익
-4,828

- 자본금
3,533
- 당기순이익
-1,284

- 자본총계
59,345
*주당순이익(원)
-91

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제22기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
바이오플러스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 바이오플러스

바이오플러스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,681
- 매출액
37,405

- 부채총계
7,886
- 영업이익
16,010

- 자본금
7,182
- 당기순이익
10,187

- 자본총계
78,795
*주당순이익(원)
787

나. 연결
- 자산총계
88,462
- 매출액
37,418

- 부채총계
7,937
- 영업이익
18,226

- 자본금
7,182
- 당기순이익
10,673

- 자본총계
80,525
*주당순이익(원)
824

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정현규 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 박성영 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 선재욱 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 전병율 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현규
1957-11
3
재선임
한국외국어대학교 중국어/국제경제 학사(1984)
광운대학교 환경공학 박사(2011)
에코바이오 대표이사(1999~2012)
(現)바이오플러스 대표이사(2013~현재)

박성영
1966-12
3
재선임
서울대학교 식품공학과 학사(1993)
한국과학기술원 석사졸업(1995), 박사수료(2005)
한스바이오메드 책임연구원(1999~2003)
엑스렙 책임연구원(2003~2005)
(現)바이오플러스 CTO(2005~현재)

선재욱
1977-03
3
신규선임
University of Wisconsin MBA(2009)
HP Korea 마케팅(2002~2003)
Harley-Davidson HQ 마케팅 매니저(2010~2011)
CUPIA 책임 컨설턴트(2011~2015)
(現)바이오플러스 글로벌사업부 상무(2015~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전병율
1960-05
3
신규선임
연세대학교 보건학과 박사(1994)

보건복지부(1989~2010)

보건복지부 질병관리본부장(2010~2013)

연세대학교 보건대학원(2013~2015)

차의과대학의학전문대학원예방의학교실(2015~현재)
-
엔피씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 엔피씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엔피씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
엔피씨(주)

대 표 이 사 :
최병민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 289

(전 화) 031-362-2852

(홈페이지)http://www.npc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 양창영

(전 화) 031-362-2852

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유문석
1957년 07월
남
재선임
2021년 03월 31일
1년
-

- 엔피씨㈜ 본부장

- 엔피씨㈜ 감사

- ㈜엔알비 대표이사
- 엔피씨㈜ 사외이사
덕산하이메탈 — 대표이사변경 (20220331)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/대표이사변경/(2022.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김윤철

변경후 대표이사
김윤철, 이수훈(각자대표이사)

2. 변경사유
사내이사 이수훈을 신규 대표이사로 선임

3. 변경일
2022-03-31

4. 이사회결의일
2022-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김윤철
1958-06-15
임원
85,000
0.37%
-

이수훈
1976-01-10
임원
544,842
2.40%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김윤철
덕산하이메탈(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2011-01-01
2014-12-31
-

김윤철
덕산홀딩스(주)
비상장
-
부회장
2015-01-01
-
-

김윤철
덕산하이메탈(주)
상장(코스닥)
-
부회장
2019-04-01
-
-

이수훈
덕산하이메탈(주)
상장(코스닥)
-
부회장
2007-03-05
-
-

이수훈
덕산네오룩스(주)
상장(코스닥)
-
부회장
2014-12-30
-
-

이수훈
덕산넵코어스(주)
비상장
-
부회장
2021-03-30
-
-

이수훈
덕산홀딩스(주)
비상장
-
부회장
2015-01-01
-
-
이엔플러스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 이엔플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이엔플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 이엔플러스

대 표 이 사 :
안영용, 최용인

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11

(전 화) 031-366-9600

(홈페이지)http://www.en3.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정동은

(전 화)031-366-9600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김세중
1972.02
남
신규
2022년 03월 31일
3년
3년

현) ㈜유오디그룹 이사
전) 퀄리플로나라테크(주)

전) 케이앤피인베스트먼트(주)
중앙대학교 법학과 졸업

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

강우규
1970.11
남
2020.03.30
3년
2022.03.31
자진사임
일신상의 사유

신동재
1961.09
남
2021.03.31
3년
2022.03.31
자진사임
일신상의 사유
지니너스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 지니너스

지니너스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,062
- 매출액
8,134

- 부채총계
6,156
- 영업이익
-7,621

- 자본금
5,435
- 당기순이익
-9,019

- 자본총계
51,906
*주당순이익(원)
-1,188

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 박동현 선임(상근)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제4기(2021년도) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-01-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-02-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-24 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박동현
1972-03
3년
신규선임
現 지니너스 주식회사 조기진단연구소장
前 삼성유전체연구소 수석연구원
前 삼성종합기술원 전문연구원
카이노스메드 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 카이노스메드

카이노스메드/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,687
- 매출액
4,013

- 부채총계
23,583
- 영업이익
-5,900

- 자본금
11,029
- 당기순이익
-14,745

- 자본총계
12,104
*주당순이익(원)
-139

나. 연결
- 자산총계
41,957
- 매출액
1,662

- 부채총계
27,357
- 영업이익
-11,219

- 자본금
11,029
- 당기순이익
-16,225

- 자본총계
14,600
*주당순이익(원)
-153

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<< 보고사항 >>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<< 부의안건 >>

제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-02-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-16 주주총회소집결의
알파칩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 알파칩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)알파홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
(주)알파홀딩스

대 표 이 사 :
김종인, 최진규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층

(전 화) 070-4600-0000

(홈페이지) http://alpha-holdings.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최진규

(전 화) 070-4600-0000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임기만료일은 3년 후 제23기 정기주주총회일(2025년 개최)임.

- 4. 사외이사 변경 후 현황은 2022년 03월 31일 제20기 정기주주총회에서 선임된 이사를 포함한 현재의 기준임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

지선필
1968년 02월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
3년
- ㈜삼천리엠앤씨(삼천리그룹) 경영지원부
- 서울창업투자㈜, 에이팩스기술투자㈜ 기획관리팀 
- ㈜와이즈내일인베스트먼트 투자팀 팀장 
- ㈜티엔엑스인베스트먼트, 비앤알엔터프라이즈㈜ 기획관리 이사
- ㈜다온플러스 상무 
- ㈜폴루스바이오팜 전무 
- ㈜누보 이사(현재)
제이에스링크 — 소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가) (20220331)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/소송등의판결ㆍ결정/(2022.03.31)소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
임시총회소집허가
사건번호
2021비합1061

2. 원고ㆍ신청인
유성 외 37명

3. 판결ㆍ결정내용
유성 외 37명은 사건에 관한 신청을 전부 취하합니다.

4. 판결ㆍ결정사유
신청취하

5. 관할법원
서부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2022-03-29

7. 확인일자
2022-03-31

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
2021.10.15 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
건으로 신청 취하된 건입니다.
진도 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 진도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)진도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
(주)진도

대 표 이 사 :
임병남

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동)

(전 화)02-850-8200

(홈페이지)http://www.jindofn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)임병남

(전 화)02-850-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사외이사는 신규선임되었으며 임기는 1년임.
금일(2022.03.31) 제16기 정기주주총회에서 선임됨. 또한 사내이사 1명이 신규 선임되어 등기이사 총수가3명에서 4명으로 변경됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김기헌
1959년 10월
남
신규
2022년 03월 31일
1
-
현 세무법인 티앤에이 대표세무사
국세청 행정사무관
국세공무원교육원 겸임교수
이스트소프트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220331)
제출인: 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정상원

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 3 이스트빌딩

(전 화)02-583-4620

(홈페이지)https://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)최고재무관리자
(성 명)김민지

(전 화)070-8850-8304

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
157

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
800,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 31일

종료일
2029년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
14,838

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 31일

7. 부여근거
정관 제9조의3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,281,550

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 공시제출일 현재까지 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 수량을 기재하였음.

2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3 제1항에 의거 2022년 3월 31일 개최된 주주총회에서 결의하였음.

3) 행사가격
부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

4) 행사기간
(1) 일반형
- 대상자 및 수량: 임직원(비등기임원 포함) 156명, 총 300,000주
- 행사조건: 부여일로부터 2년간 재임 또는 재직한 날로부터 부여받은 수량의 100%를 행사할 수 있음.

- 행사기간: 5년(2024년 03월 31일 ~ 2029년 03월 30일)

- 기타 조건은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

(2) 강화형
- 대상자 및 부여수량: 정상원 대표이사, 총 500,000주
- 조건1: 부여일로부터 2년간 재임 또는 재직한 날로부터 부여수량 중 10만주에 대한 권리를 행사할 수 있고, 부여일로부터 3년간 재임 또는 재직해야 부여수량 중 누적적으로 20만주에 대한 권리를 행사할 수 있고, 부여일로부터 4년간 재임 또는 재직해야 부여수량 중 누적적으로 30만주에 대한 권리를 행사할 수 있음.

- 조건2: 부여일로부터 2년간 재임 또는 재직하고, 부여일 이후 60영업일 연속 종가 기준 평균 시가총액을 1조원 이상 달성할 경우 조건1의 수량 외에 20만주에 대한 권리를 행사할 수 있음.

- 행사가능기간: 5년(2024년 03월 31일 ~ 2029년 03월 30일)

- 기타 조건은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

5) 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
(2) 공정가치 산정 가정
 (ㄱ) 권리 부여일의 전일종가 : 15,000원
(ㄴ) 행사가격 : 14,838원
(ㄷ) 기대행사기간 : 4.48년
(ㄹ) 무위험이자율 : 2.791%
(ㅁ) 예상주가변동성 : 27.585%
*상기 공정가치 산출 결과는 외부기관의 평가결과 또는 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정상원
대표이사
500,000
-
4,264원
-

변계풍
직원(미등기임원)
30,000
-
4,264원
-

김민지
직원(미등기임원)
20,000
-
4,264원
-

변형진
직원(미등기임원)
20,000
-
4,264원
-

권택순
직원(미등기임원)
20,000
-
4,264원
-

OOO 등 152명
직원
210,000
-
4,264원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
엘에스일렉트릭 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: LS

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엘에스일렉트릭(주)

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)LS

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엘에스일렉트릭(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010120

발행주식 총수
30,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)LS
한자(영문)
LS Corp.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
116-81-19007

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)LS
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
02-218******

성 명
이동규
팩스번호
02-218******

이메일 주소
******lsholdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 25일
14,097,756
46.99
14,097,756
46.99

이번보고서
2022년 03월 31일
14,197,490
47.32
14,197,490
47.32

증 감
99,734
0.33
99,734
0.33

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

14,197,490
-
-
-
-
-
-
-
14,197,490
47.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

30,000,000
-
47.32
47.32

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 28일
보통주
14,097,756
34,289
14,132,045
46,649
-

장내매수(+)
2022년 03월 29일
보통주
14,132,045
53,545
14,185,590
46,719
-

장내매수(+)
2022년 03월 30일
보통주
14,185,590
11,900
14,197,490
45,604
-

합 계
14,097,756
99,734
14,197,490
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
토니모리 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220331)
제출인: 토니모리

토니모리/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
배해동

변경후
김승철

2. 변경사유
대표이사 일신상의 사유로 사임

3. 변경일자
2022-03-31

4. 기타 참고사항
1) 상기 '3. 변경일자'는 대표이사 선임에 관한 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김승철
-
-'89~'07: 아모레퍼시픽 시판영업 지점장
-'08~'17: 토니모리 마케팅본부장
-'17~'22.01: 헤리즈미 총괄 법인장
-'22.02~현재:㈜토니모리 사장
-
경남제약 — 대표이사변경 (20220331)
제출인: 경남제약

경남제약/대표이사변경/(2022.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오성원

변경후 대표이사
홍상혁

2. 변경사유
전 대표이사의 일신상의 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-31

4. 이사회결의일
2022-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 변경내용의 변경전 대표이사 오성원은 사내이사직도 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

홍상혁
1971-12-21
대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

홍상혁
경남제약(주)
상장(코스닥)
-
사장
2021-09-23
-
-

홍상혁
(주)블루베리엔에프티
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-03-26
-
-

홍상혁
커머스마이너(주)
상장(코스닥)
-
이사
2020-05-29
2021-07-26
-

홍상혁
(주)ES큐브
상장(코스닥)
-
부사장
2006-03-01
2020-07-31
-
KG에코솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 엄기민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
케이지이티에스주식회사

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엄기민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이지이티에스주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
151860

발행주식 총수
36,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
엄기민
한자(영문)
嚴基民

생년월일 또는 사업자등록번호 등
060415

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 부천시 원미구 상동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사(대표이사)

선임일
2017년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
케이지이티에스
부 서
경영지원부

직 위
팀장
전화번호
031-48******

성 명
조성환
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******ggroup.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 12월 03일
10,000
0.03
10,000
0.03

이번보고서
2022년 02월 28일
11,100
0.03
11,100
0.03

증 감
1,100
0.00
1,100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,100
-
-
-
-
-
-
-
11,100
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

36,000,000
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022년 03월 28일
보통주
10,000
1,100
11,100
-
우리사주 인출

합 계
10,000
1,100
11,100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이엔플러스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
102,809
- 매출액
55,395

- 부채총계
30,435
- 영업이익
-1,916

- 자본금
25,749
- 당기순이익
-19,549

- 자본총계
72,374
*주당순이익(원)
-402

나. 개별(별도)
- 자산총계
101,654
- 매출액
51,644

- 부채총계
28,355
- 영업이익
-4,307

- 자본금
25,749
- 당기순이익
-24,301

- 자본총계
73,298
*주당순이익(원)
-500

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 선임
-사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제19기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) ==> 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이준규 선임의 건 ==> 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 김세중 선임의 건 ==> 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준규
1965-04
3
신규선임
현) ㈜아이엠 이사
전) ㈜더베스트유앰 대표이사
전) ㈜디에이치산업 대표이사
장안실업전문대학 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김세중
1972-02
3
신규선임
현) ㈜유오디그룹 이사
전) 퀄리플로나라테크(주)
케이앤피인베스트먼트(주)
KDB-LoneStar기업구조조정(주)
중앙대학교 법학과 졸업
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 국내 및 해외 광물자원 개발사업
- 오락장 운영업
- 카지노 운영업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
뉴보텍 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,774
- 매출액
46,976

- 부채총계
39,182
- 영업이익
-2,214

- 자본금
16,716
- 당기순이익
-8,636

- 자본총계
13,591
*주당순이익(원)
-265

나. 연결
- 자산총계
53,479
- 매출액
46,970

- 부채총계
40,850
- 영업이익
-2,501

- 자본금
16,716
- 당기순이익
-8,092

- 자본총계
12,629
*주당순이익(원)
-248

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제31기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호. 사외이사 이기택 선임의 건

2-2호. 사외이사 김길표 선임의 건

2-3호. 사외이사 신용식 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기택
1963-09
3년
재선임
(주)필립모리스코리아 부장
(주)GOEM 이사
무

김길표
1959-02
3년
신규선임
대우정밀공업(주)
한국지엠
무

신용식
1961-12
3년
신규선임
국세청
무
지엔씨에너지 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220331)
제출인: 지엔씨에너지

지엔씨에너지/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-29

3. 정정사유
계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2022-03-31
2022-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
삼성바이오로직스 Edison-4 발전기

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
16,600,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
16,600,000,000

최근 매출액(원)
168,346,051,875

매출액 대비(%)
9.86

3. 계약상대방
삼성엔지니어링(주)

-최근 매출액(원)
6,367,980,186,611

-주요사업
건설업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
한국

5. 계약기간
시작일
2021-01-29

종료일
2022-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-01-29

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

- 위 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.

- 상기 계약금액 및 계약기간 등은 향후 사업진행과정에서 변경될수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-28 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
씨아이테크 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 씨아이테크

씨아이테크/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
79,539
- 매출액
47,230

- 부채총계
31,716
- 영업이익
872

- 자본금
19,976
- 당기순이익
-6,236

- 자본총계
47,823
*주당순이익(원)
-183

나. 개별(별도)
- 자산총계
52,390
- 매출액
16,977

- 부채총계
16,395
- 영업이익
-1,678

- 자본금
19,976
- 당기순이익
-8,744

- 자본총계
35,995
*주당순이익(원)
-253

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제55기 재무제표(연결재무제표 포함)승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집결의
이노인스트루먼트 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 이노인스트루먼트

이노인스트루먼트/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,012
- 매출액
8,904

- 부채총계
3,560
- 영업이익
1,089

- 자본금
20,142
- 당기순이익
9,996

- 자본총계
93,452
*주당순이익(원)
248

나. 연결
- 자산총계
125,414
- 매출액
47,241

- 부채총계
31,911
- 영업이익
7,405

- 자본금
20,142
- 당기순이익
10,195

- 자본총계
93,503
*주당순이익(원)
253

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안: 제7기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무
제표 승인의 건
▶원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

3) 제3호 의안: 감사 선임의 건

-제4-1호 의안: 감사 선임의건
▶원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5) 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

현승희
1960-10
3
재선임
상근
중앙대학교 경영학과 졸업
前 신한금융투자 부사장
前 KTB 투자증권 부사장
KBI메탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: KBI메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이비아이메탈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
케이비아이메탈 주식회사

대 표 이 사 :
박 한 상

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 87길 88

(전 화) 053-610-5600

(홈페이지)http://www.kbimetal.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 재 충

(전 화) 02-311-0417

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-본 사외이사의 선임은 2022년 03월 31일 제36기 정기주주총회에서 승인되었음.

-박수금 사외이사는 공직자윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며, 공직자윤리위원회의 취업승인을 받는 조건으로 이사 선임이 되었음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조상복
1954년 10월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
-
강남경찰서, 서초경찰서 강력팀장
거제, 통영경찰서 수사과장
경찰청 국제범죄수사대(장)
용산경찰서 수사과장
현)시큐리타스코리아 고문

박수금
1963년 09월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
-
서울청 조사1국, 본청 감사관실,부산청 감사관실 근무
서울청 조사2국 근무
인천세무서장
현)세무법인조이위드 대표세무사
알에스오토메이션 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 알에스오토메이션

알에스오토메이션/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,145
- 매출액
108,701

- 부채총계
33,400
- 영업이익
3,189

- 자본금
4,652
- 당기순이익
2,895

- 자본총계
40,745
*주당순이익(원)
322

나. 연결
- 자산총계
75,113
- 매출액
113,430

- 부채총계
34,733
- 영업이익
2,801

- 자본금
4,652
- 당기순이익
2,488

- 자본총계
40,380
*주당순이익(원)
277

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
- 제1호 의안 : 제 13기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 김성수 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 '1.재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다.

2. 금번 주총시 배당에 관한 결의는 없습니다.

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강덕현
1958-08
3년
재선임
(1997~2002) 삼성전자 자동화 연구소장
(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 전무이사
(현) 알에스오토메이션(주) 대표이사

이건민
1962-06
3년
재선임
(2002~2009) 로크웰삼성오토메이션 영업담당이사
(현) 알에스오토메이션(주) 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박능수
1968-03
1년
재선임
(2002~2003)) 삼성전자 책임연구원
(현) 건국대학교 컴퓨터공학부 교수
해당사항없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성수
1955-05
3년
재선임
비상근
(1984~2009) 삼성테크윈 사업부장 상무
(2009~2012) 미래산업 COO
(현) 서울과학기술대 LINC사업단 교수
골드앤에스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 골드앤에스

골드앤에스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,144
- 매출액
13,506

- 부채총계
10,878
- 영업이익
1,355

- 자본금
18,111
- 당기순이익
770

- 자본총계
15,266
*주당순이익(원)
39

나. 연결
- 자산총계
26,144
- 매출액
13,506

- 부채총계
10,968
- 영업이익
1,355

- 자본금
18,111
- 당기순이익
770

- 자본총계
15,175
*주당순이익(원)
36

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제28기(2021.01.01~2021.
12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인
의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
자연과환경 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 자연과환경

자연과환경/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,608
- 매출액
54,834

- 부채총계
39,941
- 영업이익
-5,212

- 자본금
30,897
- 당기순이익
-10,093

- 자본총계
45,668
*주당순이익(원)
-172

나. 연결
- 자산총계
105,002
- 매출액
55,056

- 부채총계
49,798
- 영업이익
-6,195

- 자본금
30,897
- 당기순이익
-11,526

- 자본총계
55,204
*주당순이익(원)
-192

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금(결손금)처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표포함)

-> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 이병용

제2-2호의안 : 사외이사 선임의 건 이병찬

제2-3호의안 : 사외이사 선임의 건 김광효

-> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건

-> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병용
1961-11
3년
재선임
경희대 신문방송학과 졸업
광운대 환경공학 박사
(현)(주)자연과환경 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병찬
1948-03
3년
신규선임
경북대 경영학 박사
계명대 대학원장
(현)계명대 석좌교수
-

김광효
1967-05
3년
재선임
경북대 농화학과 졸업
(현) (주)자연과환경 사외이사
-
유니테크노 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 유니테크노

유니테크노/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,130
- 매출액
72,648

- 부채총계
33,912
- 영업이익
6,525

- 자본금
12,506
- 당기순이익
7,571

- 자본총계
86,217
*주당순이익(원)
318

나. 연결
- 자산총계
128,048
- 매출액
79,863

- 부채총계
35,123
- 영업이익
7,438

- 자본금
12,506
- 당기순이익
9,469

- 자본총계
92,925
*주당순이익(원)
395

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)
- 제3-1호 의안 : 이좌영(사내이사)
- 제3-2호 의안 : 목학수(사외이사)
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이좌영
1955-08
3년
재선임
1973 ~ 1979 진일공업 공장장
1979 ~ 1982 일신산업 대표이사
1982 ~ 1993 삼양화학㈜ 생산부장
1993 ~ 2000 대성 유니테크노 대표이사
2000.06 ~ 현재 주식회사 유니테크노 대표이사
2016.10 ~ 현재 유니기전(위해)유한공사 동사장
2016.10 ~ 현재 유니기전(강소)유한공사 동사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

목학수
1956-10
3년
신규선임
2010.03 ~ 2012.02 부산대학교 산업대학원 원장
2010.03 ~ 2012.02 부산대학교 환경대학원 원장
1988.09 ~ 현재 부산대학교 교수
2008.05 ~ 현재 PNU-IPK 국제공동연구소 소장
-
에스에스알 — 기타시장안내(실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내) (20220331)
제출인: 코스닥시장본부

에스에스알/기타시장안내/(2022.03.31)기타시장안내(실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내)

기타시장안내

제목 : (주)에스에스알 실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내

거래소는 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호의 종합적 요건에 따라 (주)에스에스알('22.03.10. 사유발생)이 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는지 여부를 심사 중이며,

실질심사 대상여부 결정을 위한 추가조사 필요성 등을 감안하여 동규정 제57조제1항에 따라 당초 조사기간('22.03.31 限)을 15일(영업일 기준) 연장함을 알려드립니다.

이에 따라 거래소는 '22.04.21까지 동사의 상장적격성 실질심사 대상 해당여부를 결정하고 매매거래정지 지속 또는 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다
이스트소프트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 이스트소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 이스트소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정상원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 3

(전 화)02-583-4620

(홈페이지)https://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)최고재무관리자
(성 명)김민지

(전 화)070-8850-8304

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- "사외이사 변경 전 현황"의 사외이사 2인은 2022년 3월 31일(제29기 정기주주총회일)에 임기만료로 퇴임하였습니다.
- "사외이사 변경 후 현황"의 사외이사 1인은 2022년 3월 31일 제29기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박우진
1971년 04월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
3년
現 개인사업 운영
前 이스트소프트 경영개선실 실장
헥토이노베이션 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 헥토이노베이션

민앤지/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,194
- 매출액
71,479

- 부채총계
16,010
- 영업이익
24,940

- 자본금
6,789
- 당기순이익
21,406

- 자본총계
139,183
*주당순이익(원)
1,777

나. 연결
- 자산총계
454,054
- 매출액
221,041

- 부채총계
180,127
- 영업이익
37,477

- 자본금
6,789
- 당기순이익
32,466

- 자본총계
273,927
*주당순이익(원)
1,825

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
390

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
390

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,107,831,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안:제13기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(현금배당 1주당 390원 포함)

→ 원안대로 가결

□ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가,전자증권법 관련사항 반영)

→ 원안대로 가결

□ 제3호 의안:이사 선임의 건(총6명)

- 제3-1호 의안:이현철 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안:이경민 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안:박철광 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-4호 의안:이봉규 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-5호 의안:최창수 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-6호 의안:이동훈 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

□ 제4호 의안:황지현 감사 선임의 건(총1명)

→ 원안대로 가결

□ 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

□ 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주당순이익은 기본 보통주당순이익입니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 배당금 총액은 발행주식총수 13,257,185주에서 자기주식 160,181주를 차감한 주식수 13,097,004주를 대상으로 산정된 금액입니다.

4. 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내 입니다.

※관련공시
2021-12-15 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현철
1971-05
2년
재선임
'99~'01 前) ㈜옥션 마케팅 팀장
'01~'03 前) ㈜디오데오
'03~'12 前) ㈜네오엠텔 서비스 사업팀장
'12~ 現) ㈜민앤지 대표이사

이경민
1970-05
2년
재선임
'99~'03 前) ㈜NHN 금융사업팀장
'03~'09 前) ㈜인포바인 마케팅 본부장
'09~'18 前) ㈜민앤지 대표이사
'16~ 現) 세틀뱅크㈜ 사내이사
'20~ 現) ㈜민앤지 사내이사

박철광
1973-08
2년
신규선임
'04~'10 前) ㈜지오텔 플랫폼상용화 팀장
'10~'14 前) ㈜모지션 모바일사업부장
'15~ 現) ㈜민앤지 기술연구소장

이동훈
1972-09
2년
재선임
'97~'00 前) ㈜삼성전기 광디바이스부
'00~'05 前) ㈜쏠리테크 무선통신사업부
'05~'07 前) ㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀
'07~'14 前) 스틱인베스트먼트㈜
'14~ 現) 프리미어파트너스(유) 투자본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이봉규
1961-08
2년
재선임
'97~'05 前) 한성대학교 정보전산학부 교수
'09~ 現) 연세대학교 방송통신정책 연구소장
'16~'18 前) 연세대학교 정보대학원장
'18~ 現) 연세대학교 학술정보원장
없음

최창수
1961-12
2년
신규선임
'86~'17 前) 농협중앙회
'18 前) NH농협은행 수석부행장
'19 前) NH농협금융지주 경영기획부사장
'20~'21 前) NH 농협손해보험 대표이사
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황지현
1966-02
3년
신규선임
상근
'92~'01 前) SK그룹/SK텔레콤㈜ 기획조정실 부장/팀장
'01~'04 前) 스틱인베스트먼트㈜ 이사
'04~'10 前) 네오엠텔 부사장
'12~'18 前) 엠스트림 대표
'18~'19 前) 에스티피아㈜ 부사장
'21~ 現) ㈜크로커스 경영고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-모바일 광고업
-전자제품 제조 및 판매업
-휴대폰 관련 용품 제조 및 도소매업
-콘텐츠 개발 및 판매업
-온라인 정보제공 서비스업
-인터넷 소셜 네트워킹 및 관련 서비스업
-위 각호의 사업 관련 무역 및 해외사업
사업확대 및
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에코심플렉스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 에코심플렉스

에코바이오/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,810
- 매출액
16,116

- 부채총계
24,253
- 영업이익
824

- 자본금
5,805
- 당기순이익
6,959

- 자본총계
70,557
*주당순이익(원)
599

나. 연결
- 자산총계
96,696
- 매출액
16,116

- 부채총계
24,280
- 영업이익
824

- 자본금
5,805
- 당기순이익
5,803

- 자본총계
72,416
*주당순이익(원)
485

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 송효순, 김영민 선임(2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제1호 의안]

- 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

[제2호 의안]

- 정관 개정의 건

=> 원안대로 승인 가결

[제3호 의안]

- 이사 선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

[제4호 의안]

- 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

[제5호 의안]

- 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-18 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송효순
1958-09
3년
재선임
現 에코바이오홀딩스(주) 대표이사

김영민
1968-12
3년
재선임
現 에코바이오홀딩스(주) 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
환경관리대행업
업종추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
알파칩스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,147
- 매출액
72,528

- 부채총계
60,968
- 영업이익
1,468

- 자본금
11,143
- 당기순이익
-8,839

- 자본총계
86,179
*주당순이익(원)
-420

나. 연결
- 자산총계
148,401
- 매출액
74,448

- 부채총계
66,268
- 영업이익
-5,004

- 자본금
11,143
- 당기순이익
-13,853

- 자본총계
82,132
*주당순이익(원)
-658

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사인 감사위원 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안: 제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
- 제2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지선필 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일: 30억원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 참고서류
2022-03-23 감사보고서 제출

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

지선필
1968-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
㈜삼천리엠앤씨(삼천리그룹) 경영지원부

서울창업투자㈜, 에이팩스기술투자㈜ 기획관리팀

㈜와이즈내일인베스트먼트 투자팀 팀장

㈜티엔엑스인베스트먼트, 비앤알엔터프라이즈㈜ 기획관리 이사

㈜다온플러스 상무

㈜폴루스바이오팜 전무

㈜누보 이사(현재)
오로라 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 오로라

오로라/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
316,053
- 매출액
119,935

- 부채총계
211,267
- 영업이익
4,038

- 자본금
5,381
- 당기순이익
2,475

- 자본총계
104,786
*주당순이익(원)
241

나. 연결
- 자산총계
390,798
- 매출액
178,076

- 부채총계
262,907
- 영업이익
10,606

- 자본금
5,381
- 당기순이익
9,483

- 자본총계
127,891
*주당순이익(원)
925

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,230,445,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.27

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제37기 (2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 임원 퇴직금지급규정 제정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고