eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
서산 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 서산

서산/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,423
- 매출액
25,028

- 부채총계
4,226
- 영업이익
2,934

- 자본금
2,000
- 당기순이익
3,004

- 자본총계
38,197
*주당순이익(원)
150

나. 연결
- 자산총계
113,136
- 매출액
56,085

- 부채총계
10,313
- 영업이익
4,456

- 자본금
2,000
- 당기순이익
5,093

- 자본총계
102,823
*주당순이익(원)
197

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명재선임, 사외이사1명신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제48기 연결재무제표 및 제무제표 승인의 건- 원안대로 승인

제2호의안: 이사선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 염원규 선임의건- 원안대로 승인

제2-2호의안: 사외이사 김용균 선임의 건- 원안대로 승인

제3호의안: 임원 및 이사보수 한도 승인의 건(10억)- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

염원규
1955-03
3
재선임
-전) 전남체신청 감사관
-전)북광주우체국장
-전)광주우체국장
-현)서산 사내이사-감사위원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용균
1937-03
3
신규선임
-전)광주지방법원 사무국장
-전)광주고등법원 사무국장
해당사항없음
이오플로우 — 수시공시의무관련사항(공정공시)(EOPatch 등의 판매계약(기본계약) 체결) (20220331)
제출인: 이오플로우

이오플로우/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2022.03.31)수시공시의무관련사항(공정공시)(EOPatch 등의 판매계약(기본계약) 체결)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 공시제목

- EOPatch 등의 독점판매계약 체결

2. 계약의 주요내용

(1) 공급금액 : 5년간 USD 40,326,000.00

(원화:48,826,720,800원- 적용환율 2022년 03월 31일 환율 1,210.80원/$1.00)

(2) (1번)의 공급금액은 5년간 최소구매수량에 당사의 예상판매단가을 곱한 금액임

- 1차년도(2022년) : 30,000개

- 2차년도(2023년) : 172,800개

- 3차년도(2024년) : 373,500개

- 4차년도(2025년) : 675,000개

- 5차년도(2026년) : 765,000개 (총 2,016,300개)

(3) 공급예상시기 : 2022년 09월 01일 ~ 2026년 12월 31일

(4) 최근사업연도 매출액 대비 : 7,043%

(2021년 연결기준 매출액 693,267,504원을 근거로 산정된 비율입니다)

(5) 계약체결일 : 2022년 03월 30일

(6) 공급품목

- EOPatch

- ADM

3. 계약 상대방에 관한 사항

(1) 계약상대방 : GULFDRUG LLC(아랍에미리트 소재)

(2) 최근매출액 : 약 5,847억원

(3) 주요사업 : 의약품 및 의료기기 유통전문회사

(4) 판매지역 : UAE(아랍에미리트) 및 GCC 5개국

(Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Saudi Arabia)

(5) 회사와의 관계 : 없음

4. 기타 참고할 사항

(1) 상기 공급금액은 최소판매 예상수량으로 계산된 금액입니다

PO접수 등에 의해 확정될 경우, 단일판매. 공급계약 공시의무에 따라

공시 진행예정입니다

(2) 최근사업연도 매출액은 2021년 연결기준 매출액(693,267,504원)입니다

5. 정보제공자

(1) 정보제공자 : 이오플로우 주식회사

(2) 정보제공 당사자 : 국내/외 투자자 등 이해관계자ㅣ

(3) 정보제공일자 : 2022년 03월 31일

6. 공시관련 연락처

(1) 공시책임자: 대표이사 김재진

(2) 공시담당자: 경영기획실장 연민욱

(3) 관련부서 : 경영지원실

(4) 전화번호 : 031-780-7440
기가레인 — 대표이사변경 (20220331)
제출인: 기가레인

기가레인/대표이사변경/(2022.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최인권

변경후 대표이사
최인권, 김현제 (각자대표)

2. 변경사유
경영효율성 및 직무수행과 의사결정의 전문성과 신속성 제고

3. 변경일
2022-03-31

4. 이사회결의일
2022-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최인권
1960-01-01
-
-
-
-

김현제
1980-09-29
임원
111,333
0.1%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최인권
기가레인
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-02-26
-
-

최인권
삼성전자
상장(코스피)
-
전무이사
1984-01-16
2014-12-04
-

김현제
기가레인
상장(코스닥)
-
사장
2013-03-04
-
-
프럼파스트 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 프럼파스트

프럼파스트/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-31

3. 정정사유
단순 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타결의사항
제1호 의안 : 제30기 연결재무제표(2021.01.01~2021.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 50원
(자기주식 1,266,082주 제외)

제2호 의안 : 임원 재선임의 건(2인)
- 제2-1호 의안: 사내이사 원재희 선임의 건
- 제2-2호 의안: 사내이사 유미경 선임의 건

제3호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 정관의 주주총회결의사항으로 정한 규정 변경의 건(임원퇴직금지급규정)
제1호 의안 : 제30기 연결재무제표(2021.01.01~2021.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 50원
(자기주식 1,266,082주 제외)

▶원안대로 가결

제2호 의안 : 임원 재선임의 건(2인)
- 제2-1호 의안: 사내이사 원재희 선임의 건

▶원안대로 가결

- 제2-2호 의안: 사내이사 유미경 선임의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안 : 정관의 주주총회결의사항으로 정한 규정 변경의 건(임원퇴직금지급규정)

▶원안대로 가결

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,915
- 매출액
28,212

- 부채총계
3,776
- 영업이익
2,395

- 자본금
4,865
- 당기순이익
2,122

- 자본총계
35,139
*주당순이익(원)
250

나. 연결
- 자산총계
40,716
- 매출액
29,564

- 부채총계
4,445
- 영업이익
2,335

- 자본금
4,865
- 당기순이익
2,133

- 자본총계
36,271
*주당순이익(원)
252

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
423,225,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.78

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임
- 사내이사 원재희 재선임

비상근이사 1명 선임
- 사내이사 유미경 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기 연결재무제표(2021.01.01~2021.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 50원

(자기주식 1,266,082주 제외)

▶원안대로 가결

제2호 의안 : 임원 재선임의 건(2인)
- 제2-1호 의안: 사내이사 원재희 선임의 건

▶원안대로 가결

- 제2-2호 의안: 사내이사 유미경 선임의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안 : 정관의 주주총회결의사항으로 정한 규정 변경의 건(임원퇴직금지급규정)

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원재희
1956-02
2022.03.28~2024.03.27
재선임
1982 숭전대학교 전기공학과졸
1982 - 1984 (주)협동프라스틱 영업부
1984 - 2002 협동상사 운영
1992 - 현재 (주)프럼파스트 대표이사
2016 - 현재 (주)토트라 대표이사

유미경
1959-05
2022.03.28~2024.03.27
재선임
1978 송곡여고 졸업
1979 - 1983 강남대학교 유아교육학과
한국정보공학 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 한국정보공학

한국정보공학/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,653
- 매출액
158,017

- 부채총계
27,258
- 영업이익
1,256

- 자본금
4,009
- 당기순이익
2,811

- 자본총계
42,395
*주당순이익(원)
351

나. 연결
- 자산총계
73,739
- 매출액
171,847

- 부채총계
32,597
- 영업이익
3,472

- 자본금
4,009
- 당기순이익
4,884

- 자본총계
41,142
*주당순이익(원)
523

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기(2021년 1월 1일～2021년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 : 사외이사 방영석 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호 : 비상근감사 이호창 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

사외이사 방영석
1982-01
3년
신규선임
-McGill University 경영학 박사
-연세대학교 경영대학 조교수
-홍콩중문대학교 경영대학 조교수
-한국경영과학회 이사
-한국경영정보학회 이사
-한국지능정보시스템학회 이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이호창
1958-12
3
재선임
비상근
- 펜실베니아대 경영학 박사
- 경희대학교 경영학과 교수
휴온스글로벌 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
552,398
- 매출액
32,194

- 부채총계
181,798
- 영업이익
8,311

- 자본금
6,015
- 당기순이익
52,305

- 자본총계
370,601
*주당순이익(원)
4,423

나. 연결
- 자산총계
1,283,748
- 매출액
579,937

- 부채총계
432,627
- 영업이익
73,342

- 자본금
6,015
- 당기순이익
32,071

- 자본총계
851,120
*주당순이익(원)
338

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,912,033,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.22

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
591,203

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명(재선임)
사내이사 1명(신규)
사외이사 2명(신규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 기타비상무이사 김완섭 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3-2호 의안: 사내이사 송수영 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3-3호 의안: 사외이사 장진우 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사 이규연 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 탁병훈 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제5-2호 의안: 감사위원회 위원 장진우 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제7호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김완섭
1964-11
3
재선임
- 現 휴온스글로벌 사장, 휴온스랩 대표이사
- BMS 수석연구원
- GSK 선임연구원
- 고려대 생물학과 박사

송수영
1963-06
3
신규선임
- 現 휴온스글로벌 사장
- Deloitte Consulting Korea 대표이사
- Deloitte Consulting Japan 대표이사
- PwC JAPAN 수석부사장
- 한양대학교 산업공학과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장진우
1959-01
3
신규선임
- 現 연세대 의과대학 뇌연구소 소장
- 연세대 의과대학 신경외과학교실 주임교수
- 세브란스병원 기획관리 실장
-

이규연
1963-08
3
신규선임
- 現 법무법인 광장 고문
- 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무
- 연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업
(주)솔루엠 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이규연
1963-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 법무법인 광장 고문
- 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무
- 연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업

탁병훈
1957-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 휴온스글로벌 사외이사
- 서울지방경찰청 총경
- 국무총리실 공직복무관리관실
- 광주지방경찰청 서부경찰서 청문감사관
-대통령실 민정비서관실

장진우
1959-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 연세대 의과대학 뇌연구소 소장
- 연세대 의과대학 신경외과학교실 주임교수
- 세브란스병원 기획관리 실장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
다날 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 다날

다날/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
704,435
- 매출액
224,119

- 부채총계
350,196
- 영업이익
20,640

- 자본금
34,475
- 당기순이익
56,411

- 자본총계
354,239
*주당순이익(원)
845

나. 연결
- 자산총계
814,206
- 매출액
285,550

- 부채총계
449,527
- 영업이익
15,959

- 자본금
34,475
- 당기순이익
66,337

- 자본총계
364,679
*주당순이익(원)
843

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

■ 의결사항

제1호 의안: 제25기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒ 정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 백현숙 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 이준보 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 최동진 선임의 건
⇒ 정족수 미달로 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

▣ 당사는 2022년 3월 31일 정기주주총회의 '제4호 의안 감사 최동진 선임의 건'과 관련하여 전자투표 사용 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 '제4호 의안 감사 최동진 선임의 건'은 부결되었습니다.
※ 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백현숙
1971-02
3
신규선임
前 한샘 회계팀
現 (주)다날 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준보
1953-08
3
신규선임
서울대학교 법과대학
제21회 사법시험
제12기 사법연수원
前 대구고등검찰청 검사장
現 법무법인 김장리 대표변호사
-
다날 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 다날

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)다날

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 다날

대 표 이 사 :
박 상 만

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 55, 퍼스트타워 9층

(전 화)031-697-1004

(홈페이지)http://www.danal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 백 현 숙

(전 화) 031-697-1004

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이준보
1953년 08월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
3년
□서울대학교 법과대학
□제21회 사법시험
□제12기 사법연수원
□前 대구고등검찰청 검사장
□現 법무법인 김장리 대표변호사
선진뷰티사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 선진뷰티사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
선진뷰티사이언스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 31일

회 사 명 :
선진뷰티사이언스(주)

대 표 이 사 :
이 성 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 256

(전 화) 031-494-6322

(홈페이지)http://sunjinbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 유 효 행

(전 화) 031-494-6322

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.사외이사 변경 발생일은 주주총회 선임일인 3월 31일 기준입니다
2.당사 정관에 따라 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 두어야 한다는 구성요건에 충족함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조완구
1954년 08월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
3년
주)GS-CRO
이사(2016.05.03 ~ 현재)
대한화장품학회 명예회장(2022 ~ 현재)
시지메드텍 — 대표이사변경 (20220331)
제출인: 시지메드텍

유앤아이/대표이사변경/(2022.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
구자교,정준교,김정욱 (각자대표)

변경후 대표이사
김정욱,한천수(각자대표)

2. 변경사유
기존대표이사 임기만료(구자교,정준교)
한천수 사내이사의 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2022-03-31

4. 이사회결의일
2022-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-31 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김정욱
1967-11-04
-
-
-
-

한천수
1959-08-08
사내이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김정욱
유앤아이(주)
상장(코스닥)
-
사장
2016-01-04
-
-

한천수
(주)에디슨이브이
상장(코스닥)
-
부회장
2021-07-23
-
-
선진뷰티사이언스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 선진뷰티사이언스

선진뷰티사이언스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,136
- 매출액
45,927

- 부채총계
57,972
- 영업이익
3,066

- 자본금
3,058
- 당기순이익
1,470

- 자본총계
45,164
*주당순이익(원)
244

나. 연결
- 자산총계
107,618
- 매출액
48,703

- 부채총계
59,040
- 영업이익
3,702

- 자본금
3,058
- 당기순이익
1,623

- 자본총계
48,578
*주당순이익(원)
198

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
121,752,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.14

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 선임(조완구)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 정관의 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 제34기(`20.1.1 ~ `20.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 1주당 예정배당금 : 20원
→ 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(조완구)
→ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 제2호의안 별도 및 연결재무제표 승인은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 이사회에서 승인하고(승인일:2022.02.16) 주주총회에서 보고하였습니다.

2) 상기 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 2매매거래일전부터

과거 1주일간 공표된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간 배당금의 비율을백분율로 산정한 것입니다.

============================

일자 종가(원)

----------------------------

2021년 12월 22일 13,850

2021년 12월 23일 13,600

2021년 12월 24일 14,050

2021년 12월 27일 13,900

2021년 12월 28일 14,250

============================

산술평균 : 13,930원

시가배당률 :20원/13,930원=0.14%

3) 상기 배당금 총액은 2021년 12월 31일 기준 자기주식 28,020주를 제외한 6,087,630주를 대상으로 산정한 금액입니다.

4)상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-16 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조완구
1954-08
3년
신규선임
2022-현재: 대한화장품학회 명예회장
GS-CRO
이사(2016.05.03 ~ 현재)
오토앤 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 오토앤

오토앤/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,517
- 매출액
50,123

- 부채총계
24,134
- 영업이익
2,971

- 자본금
4,956
- 당기순이익
1,762

- 자본총계
16,384
*주당순이익(원)
192

나. 연결
- 자산총계
40,503
- 매출액
50,341

- 부채총계
24,138
- 영업이익
2,940

- 자본금
4,956
- 당기순이익
1,751

- 자본총계
16,365
*주당순이익(원)
191

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임

보고

○ 제1호 의안:

제10기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 이상용

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상용
1971-12
3
신규선임
- 1990.02 신진공업고등학교 졸업
- 1994.04 ~ 2012.01 기아자동차
- 2012.01 ~ 현재 오토앤㈜ 전무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 차량관리 등에 관한 온라인/오프라인
컨텐츠 제작 및 판매, 교육 사업
- 특수목적 자동차 개조 및 유통.판매.
정비업
- 의료제품 유통.판매업
- 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타
인터넷 정보 매개 서비스업
- 핀테크 관련 정보서비스업
- 핀테크 관련 수수료 정산 서비스업
- 간편결제 및 송금 서비스업
- 신차 및 중고차 판매업
- 각종 차량 및 기타 이동수단의 판매 및
동 부품의 제조 판매업
신규 사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
예림당 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 예림당

예림당/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,985
- 매출액
15,868

- 부채총계
3,419
- 영업이익
2,101

- 자본금
11,617
- 당기순이익
2,672

- 자본총계
115,566
*주당순이익(원)
116

나. 연결
- 자산총계
243,951
- 매출액
28,189

- 부채총계
38,914
- 영업이익
2,293

- 자본금
11,617
- 당기순이익
-13,635

- 자본총계
205,037
*주당순이익(원)
-28

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제33기(2021.01.01.～2021.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

==> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-29 감사보고서 제출
2022-03-30 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 참고서류
서울식품공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 서울식품공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서울식품공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 31 일

회 사 명 :
서울식품공업(주)

대 표 이 사 :
서 성 훈

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충원대로 862

(전 화)043-720-7000

(홈페이지)http://www.seoul-food.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)김문권

(전 화)043-720-7021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이동윤
1950년 02월
남
재선임
2022년 03월 31일
3년
5년
세림제지 회장

남호영
1983년 12월
남
재선임
2022년 03월 31일
3년
5년
UNAS 우나스 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이동윤
1950년 02월
남
2020년 03월 27일
3년
2022년 03월 31일
자진사임
일신상의사유

남호영
1983년 12월
남
2020년 03월 27일
3년
2022년 03월 31일
자진사임
일신상의사유
레인보우로보틱스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 레인보우로보틱스

레인보우로보틱스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,832
- 매출액
8,970

- 부채총계
15,976
- 영업이익
-1,022

- 자본금
8,267
- 당기순이익
-7,843

- 자본총계
47,857
*주당순이익(원)
-497

나. 연결
- 자산총계
63,858
- 매출액
8,970

- 부채총계
15,971
- 영업이익
-1,031

- 자본금
8,267
- 당기순이익
-7,845

- 자본총계
47,887
*주당순이익(원)
-497

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안: 제11기(2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일) 연결재무제표및 별도재무제표 승인(결손금처분계산서 포함)의 건
▶원안대로 가결

- 제 2호 의안: 정관 변경의 건(사업목적 추가 등)
▶원안대로 가결

- 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

- 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 무인판매업
14. 자판기운영업
신사업 준비로 인한
목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
미래생명자원 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220331)
제출인: 미래생명자원

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
주식회사 미래생명자원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 03 월 31일

회 사 명 :
주식회사 미래생명자원

대 표 이 사 :
김성진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로9길 26, D동 506~512호(문정동)

(전 화) 02-2203-7397

(홈페이지)http://www.milaebio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김형준

(전 화) 02-2203-7397

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
3,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
3,601

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
10,803,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 03월 31일

종료일
2024년 03월 25일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 
자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
3,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
934,733
비율(%)
4.84

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권의 개요

부여
받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의
종류
변동수량
미행사
수량
행사기간
행사
가격

부여
행사
취소

한종권
등기임원
2019.03.26
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
보통주식
43,500
43,500
-
-
2021.03.26 ~ 2024.03.25
3,601

이용직
직원
2019.03.26
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
보통주식
14,500
-
-
14,500
2021.03.26 ~ 2024.03.25
3,601

(주1) 2019년 3월 25일 종가는 3,525원입니다.

2) 상기 3. 처분예정금액은 주식매수선택권의 행사가격에 처분 예정주식수를 곱한 금액 입니다.

3) 상기 6. 처분방법은 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부 방법입니다.

4) 금번 자기주식 처분은 당사 자기주식 계좌에서 행사자의 개인증권계좌로 이체하는 방식으로 위탁증권사는 없습니다.

5) 상기 "처분결정일"은 품의서 기준일입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
934,733
-
-
-
934,733
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
934,733
-
-
-
934,733
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
934,733
-
-
-
934,733
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

1) 상기 "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 말하며, "기말수량"은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.
엔시스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 엔시스

엔시스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,802
- 매출액
42,689

- 부채총계
15,073
- 영업이익
7,702

- 자본금
1,056
- 당기순이익
4,829

- 자본총계
54,729
*주당순이익(원)
477

나. 연결
- 자산총계
69,807
- 매출액
42,689

- 부채총계
15,073
- 영업이익
7,699

- 자본금
1,056
- 당기순이익
4,829

- 자본총계
54,734
*주당순이익(원)
477

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
738,943,590

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사위원장의 감사 보고

2) 제16기 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

1) 제16기 (연결)재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 70원)

→ 원안대로 가결

2) 이사 선임의 건

2-1) 사내이사 허상구 선임의 건

2-2) 사내이사 강명준 선임의 건

→ 원안대로 가결

3) 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허상구
1972-11
3년
신규선임
現 (주)엔시스 상무이사
前 (주)CIS 디자인본부장 관리이사
前 ㈜HK 자동화 Enginner

강명준
1975-06
3년
신규선임
現 ㈜엔시스 기술영업이사
前 ㈜CIS 영업, Roll To Roll 설계 부장
前 청풍산기 자동화설비 설계 과장
서울식품공업 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 서울식품공업

서울식품공업/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
72,279
- 매출액
55,298

- 부채총계
46,262
- 영업이익
-3,630

- 자본금
37,454
- 당기순이익
-5,778

- 자본총계
26,017
*주당순이익(원)
-16

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1 호 의안 : 제57기 재무제표{대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 결손금 처리계산서(안)} 의 건
→ 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 의결정족수 미달로 심의되지 못함

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)
3-1호 의안:서성훈 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인
3-2호 의안:서인호 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인
3-3호 의안:김문권 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인
3-4호 의안:박용준 기타비상무이사 선임의 건

→원안대로 승인
3-5호 의안:박순원 기타비상무이사 선임의 건
→ 원안대로 승인
3-6호 의안:이동윤 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인
3-7호 의안:남호영 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건
→ 의결정족수 미달로 심의되지 못함

제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년동결- 25억원)
→ 원안대로 승인

제 6 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년동결- 1억5천만원)
→ 원안대로 승인

제 7 호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서성훈
1953-12
3
재선임
(주)서울하인즈부사장 /
(현)서울식품공업(주)사장

서인호
1985-08
3
재선임
Standardchar terde증권 조사분석실 /
(현)서울식품공업(주) 임원

김문권
1964-02
3
재선임
서울식품공업(주) 임원

박용준
1958-08
3
재선임
동서제과학원장

박순원
1955-03
3
재선임
서울식품공업(주) 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동윤
1950-02
3
재선임
세림제지 회장
-

남호영
1983-12
3
재선임
UNAS 우나스 대표
-
자화전자 — 임시주주총회결과 (20220331)
제출인: 자화전자

자화전자/임시주주총회 결과/(2022.03.31)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안: 포괄적 주식교환 계약 승인의 건

=> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2022-03-31

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-18 주식교환ㆍ이전 결정
2022-02-18 매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
아이티센글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 아이티센글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이티센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 아이티센

대표집행임원 :
박정재

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 13(서초동, 아이티센빌딩)

(전 화)02-3497-8300

(홈페이지)http://www.itcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표집행임원
(성 명)박정재

(전 화)02-3497-8351

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사 임기만료로 인한 신규선임입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이형기
1963.11
남
신규
2022.03.31
3년
-
현)남광토건, 극동건설 사장 
전) HDC 현대산업개발 전무
DYP — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: DYP

동양피스톤/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
362,628
- 매출액
354,591

- 부채총계
249,350
- 영업이익
10,314

- 자본금
6,584
- 당기순이익
7,678

- 자본총계
113,278
*주당순이익(원)
581

나. 개별(별도)
- 자산총계
287,022
- 매출액
294,722

- 부채총계
182,939
- 영업이익
6,140

- 자본금
6,584
- 당기순이익
2,805

- 자본총계
104,083
*주당순이익(원)
220

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
790,107,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임, 사외이사 1인 신규선임, 감사위원회 위원 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제 1호 의안]
제 45기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
:원안가결

[제 2호 의안]
이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 현금배당금 60원)
:원안가결

[제 3호 의안]
사내이사 재선임의 건

3-1)사내이사 이승재 재선임
:원안가결

[제 4호 의안]
사외이사 신규선임의 건

4-1)사외이사 윤석두 신규선임
:원안가결

[제 5호 의안]
감사위원회 위원 신규선임의 건

5-1)감사위원회 위원 윤석두 신규선임
:원안가결

[제 6호 의안]
이사보수한도액 결정의 건
:원안가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승재
1966-03
3
재선임
現)동양피스톤(주) 구매관리실장
단국대학교 전산학

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석두
1956-03
3
신규선임
前)한화 그룹, 동양피스톤㈜ 해외영업본부장
연세대학교 영어영문학과
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤석두
1956-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前)한화 그룹, 동양피스톤㈜ 해외영업본부장
연세대학교 영어영문학과
한솔아이원스 — 기타경영사항(자율공시)(경영투명성 확보를 위한 경영 개선 이행사항) (20220331)
제출인: 한솔아이원스

아이원스/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.31)기타 경영사항(자율공시)(경영투명성 확보를 위한 경영 개선 이행사항)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
경영투명성 확보를 위한 경영 개선 이행사항

2. 주요내용
아이원스(주)의 경영투명성 확보를 위한 경영개선계획의 이행현황은 다음과 같습니다.

- 다 음 -

- 검토대상기간

2022.01.01 ~ 2022.03.31

- 경영투명성 개선 이행현황

[1] 임시주주총회 개최

일시 : 2022.01.14

1. 사내이사 신규선임 (박인래, 이상훈, 유경준)

2. 사외이사 및 감사위원 신규선임(정운섭, 황현상)

3. 감사위원이 되는 사외이사 분리선임(민정기)

-> 원안대로 승인

[2] 이사회

- 총원 8명(사내이사 3명, 사외이사 5명)

사외이사 비중 과반수 유지

- 이행기간 중 이사회 4회 개최

가. 이행기간 중 이사회내 위원회 위원 선임 및

운영 규정 개정

나. 대표이사 변경(박인래)

[3] 감사위원회

- 총원 5명(사외이사 5명)

- 이행기간 중 감사위원회 2회 개최

- 내부감사부서 신설

가. 명 칭 : RM팀

나. 주요업무 :

1) 감사위원회 활동의 보조 및 지시업무

2) 내부회계관리제도의 평가 및 보고

3) 내부감사

4) 준법점검(컴플라이언스 시스템 구축 및 운용)

5) 상시모니터링 시스템 구축 및 운용

[4] 정도경영 투명성강화위원회

- 이행기간 중 정도경영 투명성강화위원회 2회 개최

1) 일시 : 2022.03.11 (전원 가결)

<부의안건>

1. 정도경영투명성강화위원회 신규 위원 선임

2. 정도경영투명성강화위원회 위원장 선임

3. 이해관계자와의 거래 내역 승인

2) 일시 : 2022.03.29 (전원 가결)

<부의안건>

1. 이해관계자와의 거래 내역 승인

[5] 공시 책임자 변경(이상훈 CFO)

3. 결정(확인)일자
2022-03-31

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2021-08-10 기타 경영사항(자율공시)(경영투명성을 위한 경영개선계획 추진)
2021-09-28 기타 경영사항(자율공시)(경영투명성 확보를 위한 경영 개선 이행사항)
2021-12-31 기타 경영사항(자율공시)(경영투명성 확보를 위한 경영 개선 이행사항)
프럼파스트 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 프럼파스트

프럼파스트/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,915
- 매출액
28,212

- 부채총계
3,776
- 영업이익
2,395

- 자본금
4,865
- 당기순이익
2,122

- 자본총계
35,139
*주당순이익(원)
250

나. 연결
- 자산총계
40,716
- 매출액
29,564

- 부채총계
4,445
- 영업이익
2,335

- 자본금
4,865
- 당기순이익
2,133

- 자본총계
36,271
*주당순이익(원)
252

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
423,225,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.78

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임
- 사내이사 원재희 재선임

비상근이사 1명 선임
- 사내이사 유미경 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기 연결재무제표(2021.01.01~2021.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 50원

(자기주식 1,266,082주 제외)

제2호 의안 : 임원 재선임의 건(2인)
- 제2-1호 의안: 사내이사 원재희 선임의 건
- 제2-2호 의안: 사내이사 유미경 선임의 건

제3호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 정관의 주주총회결의사항으로 정한 규정 변경의 건(임원퇴직금지급규정)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원재희
1956-02
2022.03.28~2024.03.27
재선임
1982 숭전대학교 전기공학과졸
1982 - 1984 (주)협동프라스틱 영업부
1984 - 2002 협동상사 운영
1992 - 현재 (주)프럼파스트 대표이사
2016 - 현재 (주)토트라 대표이사

유미경
1959-05
2022.03.28~2024.03.27
재선임
1978 송곡여고 졸업
1979 - 1983 강남대학교 유아교육학과
대성홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 대성홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대성홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
대성홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김영훈, 김정주

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 명덕로 85

(전 화)053-606-1300

(홈페이지)http://www.daesung-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)과 장
(성 명)윤 재 원

(전 화)02-3700-1738

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-2022.03.31 제39기 정기주주총회를 통해 재선임 되었으며, 동일한 기간으로 감사위원회 위원으로 재선임 됨

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조병관
1973.01
남
재선임
2022.03.31
3
6년
現)카이스트 생명과학과 교수
現)카이스트 석좌교수
現)KI바이오융합연구소 소장
現)카이스트 백신 중점연구소 센터장
現)한국생물공학회 부총무 등
現)한국연구재단 전문위원원

※ 사외이사 총 재직기간은 재선임 사외이사의 재직기간과 재선임으로 인한 잔여 
 임기를 포함한 기간임
자화전자 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 자화전자

자화전자/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
437,944
- 매출액
347,855

- 부채총계
139,199
- 영업이익
16,316

- 자본금
8,950
- 당기순이익
21,532

- 자본총계
298,745
*주당순이익(원)
1,279

나. 개별(별도)
- 자산총계
419,072
- 매출액
294,303

- 부채총계
134,497
- 영업이익
15,795

- 자본금
8,950
- 당기순이익
12,344

- 자본총계
284,575
*주당순이익(원)
733

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□제35기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계보고

○ 제1호의 안 :

제35기(2021.01.01~2021.12.31)연결재무제표,재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의 안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의 안 : 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성곤
1961-06
3
재선임
현)자화전자(주)사외이사
전)삼성테크윈 카메라 개발연구소 팀장
전)옵트론텍 전무(영상사업부 사업부장)
없음
대성홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,244,012
- 매출액
940,471

- 부채총계
647,101
- 영업이익
21,337

- 자본금
16,089
- 당기순이익
23,947

- 자본총계
596,911
*주당순이익(원)
1,040

나. 개별(별도)
- 자산총계
373,572
- 매출액
18,738

- 부채총계
125,070
- 영업이익
8,622

- 자본금
16,089
- 당기순이익
6,236

- 자본총계
248,502
*주당순이익(원)
388

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,022,364,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

-제1호의안: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%)

(제1호의안: 원안대로 승인)

-제2호의안: 정관 일부 변경의 건

(제2호의안: 원안대로 승인)

-제3호의안: 사내이사 선임의 건(1명, 후보자: 김정주)

(제3호의안: 원안대로 승인)

-제4호의안: 사외이사 선임의 건(1명,후보자: 조병관)

(제4호의안: 원안대로 승인)

-제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명,후보자:조병관)

(제5호의안: 원안대로 승인)

-제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건

(2022년 보수승인 한도액 30억원)

(제6호의안: 원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 기재된“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2022-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정주
1949-10
3
재선임
現)군복음화협회 법인이사
現)세계기독교여자절제회 제2부회장
現)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사
現)(주)대성 대표이사
前)연세대학교 용재특임교수

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병관
1973-01
3
재선임
現)카이스트 생명과학과 교수
現)카이스트 석좌교수
現)KI바이오융합연구소 소장
現)카이스트 백신 중점연구소 센터장
現)한국생물공학회 부총무 등
現)한국연구재단 전문위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조병관
1973-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
現)카이스트 생명과학과 교수
現)카이스트 석좌교수
現)KI바이오융합연구소 소장
現)카이스트 백신 중점연구소 센터장
現)한국생물공학회 부총무 등
現)한국연구재단 전문위원원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 비알코올 음료 및 얼음 제조업
- 수소용품의 제조, 판매, 서비스업
- 수소생산시설,수소연료공급시설의 설치 및
운영사업
- 수소연료의 생산, 공급, 판매사업
- 전기 각호에 부대하는 사업일체 및 투자
-사업목적에 "생수",
"수소"관련 사업추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
알비더블유 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 알비더블유

알비더블유/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,243
- 매출액
41,602

- 부채총계
39,132
- 영업이익
7,020

- 자본금
3,965
- 당기순이익
5,459

- 자본총계
53,111
*주당순이익(원)
760

나. 연결
- 자산총계
101,748
- 매출액
59,620

- 부채총계
46,296
- 영업이익
9,578

- 자본금
3,965
- 당기순이익
7,645

- 자본총계
55,452
*주당순이익(원)
1,002

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 중임
- 비상근감사 1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항:

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건:

제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 중임)

제2-1호 의안 : 사내이사 김진우 중임의 건
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 김도훈 중임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (중임)
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진우
1978-01
3년
재선임
前 동아방송예술대학교 외래교수
現 명지전문대 조교수
現 ㈜알비더블유 대표이사

김도훈
1974-09
3년
재선임
前 ㈜와엔터테인먼트 대표이사
現 ㈜알비더블유 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상진
1968-02
3년
재선임
비상근
前 육군법무관
現 김앤장 법률사무소 변호사
現 ㈜알비더블유 감사
KH바텍 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: KH바텍

KH바텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
279,179
- 매출액
23,526

- 부채총계
60,937
- 영업이익
-1,363

- 자본금
11,839
- 당기순이익
33,315

- 자본총계
218,243
*주당순이익(원)
1,469

나. 연결
- 자산총계
381,851
- 매출액
339,843

- 부채총계
165,261
- 영업이익
26,920

- 자본금
11,839
- 당기순이익
33,108

- 자본총계
216,590
*주당순이익(원)
1,473

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,803,232,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[이사 재선임]

- 사내이사 1명 (김종숙)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고

<제1호 의안>
제30기 재무제표(연결포함)승인의 건
(현금배당 포함)

→ 원안대로 승인

<제2호 의안>
정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

<제3호 의안>
이사 선임의 건(사내이사 1인)

제3-1호 김종숙 사내이사

→ 원안대로 승인

<제4호 의안>
이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

<제5호 의안>
감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종숙
1960-04
3년
재선임
한성대학교 졸업
(현) KH바텍 사내이사
페이퍼코리아 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
497,168
- 매출액
435,283

- 부채총계
451,787
- 영업이익
31,459

- 자본금
20,450
- 당기순이익
9,246

- 자본총계
45,381
*주당순이익(원)
240

나. 개별(별도)
- 자산총계
366,071
- 매출액
231,888

- 부채총계
343,251
- 영업이익
2,044

- 자본금
20,450
- 당기순이익
-6,332

- 자본총계
22,820
*주당순이익(원)
-164

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제69기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 : 보고사항으로 추가
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) : 원안대로 승인
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받아 이사회에서 승인되었으며 제 69기 정기주주총회에 보고사항으로 추가되었습니다.

※ 관련공시
2022-03-24 주주총회소집결의
2022-03-24 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권육상
1955-08
1
재선임
고려대학교 경제학 학사
연세대학교 경제대학원 석사
건국대학교 일반대학원 경영학 박사
KB국민은행 IB본부장
KB자산운용(주) 부사장
부산-김해 경전철(주) 대표이사
세하(주) 대표이사
(현)페이퍼코리아(주) 대표이사
아모레퍼시픽 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220331)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)아모레퍼시픽
회사코드
090430
담당부서명
법무팀
담당자명
김윤수
tel
02-6040-5864

(fax)
02-6040-6349

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

58,492,759
10,557,830
69,050,589

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-09-02
보통주식
29,357,484
50.19

종류주식
1,580,560
14.97

증권예탁증권
0
0.00

합계
30,938,044
44.80

이번보고서제출일
2022-03-31
보통주식
29,360,592
50.20

종류주식
1,580,560
14.97

증권예탁증권
0
0.00

합계
30,941,152
44.81

증감
보통주식
3,108
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,108
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
서경배
생년월일
630114
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
자사주상여금(+)
보통주식
6,264,450
1,776
6,266,226
-

성명
안세홍
생년월일
610210
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
자사주상여금(+)
보통주식
0
1,046
1,046
-

성명
이동순
생년월일
620617
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
자사주상여금(+)
보통주식
0
336
336
-

성명
이상목
생년월일
700318
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
자사주상여금(+)
보통주식
0
340
340
-

성명
김경자
생년월일
600713
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
390
-390
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

㈜아모레퍼시픽그룹
사업자등록번호
106-81-00011
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
22,250,869
38.04
1,511,030
14.31
0
0
23,761,899
34.41

서경배
생년월일
630114
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
6,266,226
10.71
0
0
0
0
6,266,226
9.07

서송숙
생년월일
471103
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
144,085
0.25
0
0
0
0
144,085
0.21

안세홍
생년월일
610210
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,046
0.00
0
0
0
0
1,046
0.00

이동순
생년월일
620617
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
336
0.00
0
0
0
0
336
0.00

이상목
생년월일
700318
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
340
0.00
0
0
0
0
340
0.00

김경자
생년월일
600713
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

조규정
생년월일
670828
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
20
0.00
0
0
0
0
20
0.00

아모레퍼시픽재단
사업자등록번호
106-82-05895
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
697,670
1.19
69,530
0.66
0
0
767,200
1.11

합계
29,360,592
50.20
1,580,560
14.97
0
0
30,941,152
44.81
남양유업 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 남양유업

남양유업/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
937,403
- 매출액
956,084

- 부채총계
124,442
- 영업이익
-77,853

- 자본금
4,433
- 당기순이익
-58,891

- 자본총계
812,961
*주당순이익(원)
-69,590

나. 개별(별도)
- 자산총계
999,213
- 매출액
939,637

- 부채총계
195,056
- 영업이익
-73,454

- 자본금
4,433
- 당기순이익
-59,112

- 자본총계
804,157
*주당순이익(원)
-69,852

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
854,707,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
0.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제58기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 배당금 총액 : 854,707,100원

1주당 현금배당금 : 보통주(20%) 1,000원

우선주(21%) 1,050원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다.
2. 종류주식 : 우선주
3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다.
4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-16 주주총회소집공고
원익 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 원익

원익/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
167,685
- 매출액
46,657

- 부채총계
55,359
- 영업이익
4,291

- 자본금
9,097
- 당기순이익
2,006

- 자본총계
112,326
*주당순이익(원)
110

나. 연결
- 자산총계
316,062
- 매출액
94,675

- 부채총계
99,869
- 영업이익
6,642

- 자본금
9,097
- 당기순이익
28,432

- 자본총계
216,193
*주당순이익(원)
1,566

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
- 임창빈(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안:

제39기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

연결 및 별도재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자 : 임창빈)

▶ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

임원퇴직금 지급규정 개정

▶ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임창빈
1961-06
3년
신규선임
-(주)보루네오 대표이사(2002)
-(주)원익큐엔씨 대표이사(2016~2021)
-원익그룹 기획조정실장(2022~)
성창오토텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 성창오토텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)성창오토텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
(주)성창오토텍

대 표 이 사 :
이 병 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14

(전 화) 031-650-5400

(홈페이지)http://www.sc-autotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 연 진

(전 화) 031-650-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김창수
1956.01
남
신규
2022.03.31
3년
3년
영남대학교 행정학과 졸업 
한국바이린(주) 
前.한국필터텍(주) 사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

정군오
1958.07
남
2019.03.29
3년
2022.03.31
당연퇴임
임기만료
LS머트리얼즈 — [기재정정]유상증자결정 (20220331)
제출인: LS머트리얼즈

유상증자 결정
2.2
엘에스머트리얼즈(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.12.30

3. 정정사유 : 납입일 변경으로 인한 기재정정

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

9. 납입일
2022.03.31
2022.04.28

11. 신주권교부예정일
2022.04.01
2022.04.29

유상증자 결정

기업집단명
엘에스
회사명
엘에스머트리얼즈(주)
공시일자
2022년 03월 31일
관련법규
공정거래법

1. 신주의 종류와 수
보통주 (주)
5,185,675

우선주 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주 (주)
47,640,548

우선주 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
16,039,292,775

운영자금 (원)
-

타법인증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

6. 신주 발행가액
보통주 (원)
16,039,292,775

우선주 (원)
-

7. 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

정관 제11조 제2항 제3호

9. 납입일
2022년 04월 28일

10. 신주의 배당기산일
2021년 12월 31일

11. 신주권교부예정일
2022년 04월 29일

12. 이사회결의일(결정일)
2021년 12월 24일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유

청약권유 50인 미만으로

모집·매출에 해당하지 않아
증권신고서 제출대상 아님

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 납입일, 신주권교부예정일 등은 내부 일정 및 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있음

2) 본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 설비투자 등에 사용될 예정임

3) 1주당 발행가격은 3,093원이며 회계법인을 통해 공정가치평가 받은 금액임

4)
당사는 비상장법인으로
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 (5-18조 1항)에 의거 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율을 적용하지 않음

5) 제3자배정 근거가 되는 정관규정 :
제11조 제2항 제3호

제 11 조 (신주 인수권)

 1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

 3) 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

6) 상기 기재 사항은 계약 진행에 따라 변경될 수 있음

【제3자배정 대상자별 배정내역】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
신주배정주식수(주)
비 고

재무적 투자자
기타
5,185,675
-
성창오토텍 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 성창오토텍

성창오토텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,946
- 매출액
86,415

- 부채총계
35,389
- 영업이익
4,594

- 자본금
3,650
- 당기순이익
2,853

- 자본총계
41,557
*주당순이익(원)
391

나. 연결
- 자산총계
115,369
- 매출액
144,579

- 부채총계
69,760
- 영업이익
4,491

- 자본금
3,650
- 당기순이익
4,561

- 자본총계
45,608
*주당순이익(원)
528

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
438,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
:제26기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
*현금배당(안) 주당60원

☞ 원안가결

제2호 의안:정관일부 변경의 건

☞ 원안가결

제3호 의안:이사선임의 건

제3-1호의안:사내이사 나영섭 선임의 건

제3-2호의안:사내이사 KOH VICTOR GUNMIN 선임의 건

제3-3호의안:사외이사 김창수 선임의 건

☞ 원안가결

제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안가결

제5호의안:감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 총회일로부터 1달 이내에 지급 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나영섭
1961-06
3
재선임
조선이공대학 전기공학과 졸업
現.㈜고산 태국법인 법인장
㈜성창오토텍 및 ㈜고산 사내이사

KOH VICTOR GUNMIN
1988-09
3
재선임
미국 조지아테크 전자&컴퓨터 공학과 졸업
現.㈜성창오토텍 미국법인(SCA Inc.)부법인장
㈜성창오토텍 및 ㈜고산 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창수
1956-01
3
신규선임
영남대학교 행정학과 졸업
한국바이린(주)
前.한국필터텍(주) 사장
-