eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KC코트렐 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220331)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
케이씨코트렐㈜
회사코드
119650
담당부서명
경영기획팀
담당자명
김정민
tel
02-320-6216

(fax)
02-320-6199*

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

17,600,000
0
17,600,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-08-23
보통주식
6,108,037
34.70

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,108,037
34.70

이번보고서제출일
2022-03-31
보통주식
6,106,869
34.70

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,106,869
34.70

증감
보통주식
-1,168
0.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-1,168
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
송덕호
생년월일
590802
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
1,168
-1,168
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

KC그린홀딩스㈜
사업자등록번호
105-81-70848
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
6,101,159
34.67
0
0.00
0
0.00
6,101,159
34.67

박기서
생년월일
600105
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,390
0.02
0
0.00
0
0.00
3,390
0.02

정순호
생년월일
630713
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,320
0.01
0
0.00
0
0.00
2,320
0.01

송덕호
생년월일
590802
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
6,106,869
34.70
0
0.00
0
0.00
6,106,869
34.70
해성디에스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 해성디에스

해성디에스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
474,948
- 매출액
655,373

- 부채총계
180,633
- 영업이익
86,330

- 자본금
85,000
- 당기순이익
71,052

- 자본총계
294,315
*주당순이익(원)
4,192

나. 개별(별도)
- 자산총계
477,506
- 매출액
655,373

- 부채총계
181,295
- 영업이익
87,272

- 자본금
85,000
- 당기순이익
72,863

- 자본총계
296,211
*주당순이익(원)
4,286

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,200,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

가.감사위원회의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]
○ 제1호 의안:
제8기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:
사내이사 선임의 건

- 제2-1호 의안:
사내이사 단재완 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안:
사내이사 조병학 선임의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:
감사위원회 위원이 되는 사외이사
전원중 선임의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단재완
1947-03
2
재선임
- 연세대 졸업
- 현) 해성산업(주) 사내이사 회장
- 현) 계양전기(주) 사내이사 회장
- 현) (주)한국팩키지 사내이사 회장
- 현) 해성디에스(주) 사내이사 회장
- 현) 한국제지(주) 사내이사 회장

조병학
1960-08
2
재선임
- 서강대 전자공학과 졸업
- 전) 1983년~2009년:삼성전자(주) System LSI
기획팀장,영업팀장 전무
- 전) 2010년~2018년:삼성물산(주)
리조트사업부장 부사장
- 현) 해성디에스(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전원중
1947-03
3
신규선임
- 연세대 화학공학과 졸업
- 전) 1970년~1987년:
동양나이론(주)
- 전) 1987년~1990년:
효성그룹 종합조정실
기술기획팀장 이사
- 전) 1990년~1994년:
동양나이론(주)
울산공장장 상무
- 전) 1994년~1998년:
(주)효성T&C
대표이사 사장
- 전) 1998년~2010년:
한국제지(주)
대표이사 사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전원중
1947-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 화학공학과 졸업
- 전) 1970년~1987년:
동양나이론(주)
- 전) 1987년~1990년:
효성그룹 종합조정실
기술기획팀장 이사
- 전) 1990년~1994년:
동양나이론(주) 울산공장장
상무
- 전) 1994년~1998년:
(주)효성T&C 대표이사 사장
- 전) 1998년~2010년:
한국제지(주) 대표이사
사장
LSK아이로봇 — 대표이사변경 (20220331)
제출인: LSK아이로봇

나노캠텍/대표이사변경/(2022.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
원재석

변경후 대표이사
최원서

2. 변경사유
원재석 대표이사 일신상의 사유에 의해 사임함에 따라 사내이사인 최원서이사를 대표이사로 선임

3. 변경일
2022-03-31

4. 이사회결의일
2022-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

전임 원재석 대표이사는 대표이사직 및 사내이사직 모두 사임

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최원서
1969-04-06
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최원서
이에스디웍
비상장
-
부장
2008-02-08
2011-03-31
-
한화시스템 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 한화시스템

한화시스템/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-04-01

3. 정정사유
계약기간 연장 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간의 종료일
2022-03-31
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 2항의 계약금액은 부가가치세 포함 금액입니다.

2) 상기 2항의 최근매출액은 2019년 연결기준 매출액입니다.
1) 상기 2항의 계약금액은 부가가치세 포함 금액입니다.

2) 상기 2항의 최근매출액은 2019년 연결기준 매출액입니다.

3) 계약상대(한화생명보험㈜)와 계약기간 연장 등에 대한 협상 중에 있습니다. 협상이 완료되면 해당사항을 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
보험코어구축 프로젝트 2단계(보험코어 개발)

2. 계약내역
계약금액(원)
100,698,361,533

최근매출액(원)
1,545,983,879,623

매출액대비(%)
6.5

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
한화생명보험(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2020-04-01

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2020-03-31

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2항의 계약금액은 부가가치세 포함 금액입니다.

2) 상기 2항의 최근매출액은 2019년 연결기준 매출액입니다.

3) 계약상대(한화생명보험㈜)와 계약기간 연장 등에 대한 협상 중에 있습니다. 협상이 완료되면 해당사항을 정정공시를 통하여 안내하겠습니다.

※ 관련공시
-
제주항공 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 제주항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제주항공

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임해임 또는중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】
임기시작일
기재 오류
2022년 3월 23일
2022년 3월 27일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 제주항공

대 표 이 사 :
김 이 배

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 신대로64(연동,건설공제회관3층)

(전 화)1599-1500

(홈페이지)http://www.jejuair.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)전략기획팀장
(성 명)허석민

(전 화)070-7420-1986

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 등기이사총수 및 사외이사총수는 2022년 3월 임기만료로 퇴임 예정인 문준식 사외이사와 중도퇴임 예정인 이성훈 기타비상무이사를 제외한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김흥권
1953년 11월
남
재선임
2022년 03월 27일
3년
6년
연세대학교 경제학 학사
피츠버그대학교 외교행정대학원 도시계획학 석사
대한적십자사 서울특별시지사 회장(2017.05~현재)

조영조
1962년 05월
남
신규
2022년 03월 27일
3년
3년
경희대학교 대학원 법학 석사
호서대벤처대학원 벤처경영학 박사
한국수출입은행 부산지점장(2017)
한국수출입은행 부행장(준법감시인 겸 CISO)(2018.01~2021.03)
㈜신한벤처투자 감사(2021.03~2021.09)

김주현
1961년 09월
남
재선임
2022년 03월 27일
3년
6년
서울대학교 사법학과
미국 UC버클리대 로스쿨 졸업(LL,M)
대검찰청 차장검사(2015.12~2017)
법무법인 김앤장 변호사(2017~현재)
HDC현대산업개발 사외이사(2021~현재)
LSK아이로봇 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: LSK아이로봇

나노캠텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,583
- 매출액
20,489

- 부채총계
31,932
- 영업이익
504

- 자본금
14,040
- 당기순이익
-4,917

- 자본총계
40,650
*주당순이익(원)
-183

나. 연결
- 자산총계
80,810
- 매출액
47,065

- 부채총계
35,738
- 영업이익
-10,485

- 자본금
14,040
- 당기순이익
-13,754

- 자본총계
45,072
*주당순이익(원)
-517

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2인, 사외이사2인, 상근감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제23기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건
제2-2호 의안 : 제16조의2 ①전자증권

법 개정내용 반영
제2-3호 의안 : 제16조의2 ②전자증권

법 개정내용 반영
제2-4호 의안 : 제16조의2 ③전자증권

법 개정내용 반영
제2-5호 의안 : 제43조의2 ①이사회내

위원회 설치 근거 신설
제2-6호 의안 : 제43조의2 ②이사회내

위원회 설치 근거 신설
제2-7호 의안 : 제43조의2 ③이사회내

위원회 설치 근거 신설
▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 최원서 선임

의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 소병적 선임

의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 김민우 선임

의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 이한종 선임

의 건
▶ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건

상근감사 강홍기 선임의

건
▶ 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원서
1969-04
3
신규선임
전)이에스디웍 품질관리팀
현)나노캠텍(주) 이사

소병적
1970-06
3
신규선임
전)(주)갑을
현)나노캠텍(주) CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김민우
1984-09
3
신규선임
전)한영회계법인
전)대주회계법인
현)이촌회계법인
(주)라이브셀인스트루먼트 감사

이한종
1962-04
3
신규선임
전)리젠트증권
전)한양증권 법인영업본부
전)한국거래소 코스닥시장
본부 공시위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강홍기
1958-12
3
신규선임
상근
전)재정경제부 증권제도과
전)한국거래소 경영지원본부
본부장보
전)한국IR협의회 상근부회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.~98.
99. 일반여행업
100. 종합여행업
101. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업
관광업 영위를 위한 사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
덕산네오룩스 — 대표이사변경 (20220331)
제출인: 덕산네오룩스

덕산네오룩스/대표이사변경/(2022.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이준호, 이수훈(각자 대표이사)

변경후 대표이사
이수훈, 이범성(각자 대표이사)

2. 변경사유
이준호 대표이사 사임
이범성 대표이사 신규선임

3. 변경일
2022-03-31

4. 이사회결의일
2022-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이수훈
1976-01-10
관계사 임원
104,618
0.42%
-

이범성
1972-11-21
관계사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이수훈
덕산네오룩스(주)
상장(코스닥)
-
부회장
2014-12-30
-
-

이수훈
덕산하이메탈(주)
상장(코스닥)
-
부회장
2007-03-05
-
-

이수훈
덕산홀딩스(주)
비상장
-
부회장
2015-01-01
-
-

이수훈
덕산넵코어스
비상장
-
부회장
2021-03-30
-
-

이범성
덕산네오룩스(주)
상장(코스닥)
-
사업부장
2014-12-30
-
-
에쓰씨엔지니어링 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-30

3. 정정사유
공시유보기한 만료 및 프로젝트명 변경에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 판매ㆍ공급계약 구분
- 체결계약명
KC Plant Construction
Jangan No.2 Factory

2. 계약내역
- 계약금액(원)
-
16,940,000,000

2. 계약내역
- 매출액대비(%)
-
23.38

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
Jangan No.2 Factory

2. 계약내역
계약금액(원)
16,940,000,000

최근매출액(원)
72,469,645,414

매출액대비(%)
23.38

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
스미세이케미칼(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 화성

5. 계약기간
시작일
2021-04-29

종료일
2022-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-04-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
경영상 비밀유지

유보기한
2022-03-31

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "2.계약내역"의 "최근매출액"은 2020년 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 "2.계약내역"의 "계약금액"은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 공사관련 세부내역은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
덕산네오룩스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 덕산네오룩스

덕산네오룩스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
336,565
- 매출액
191,358

- 부채총계
49,558
- 영업이익
50,982

- 자본금
4,966
- 당기순이익
46,834

- 자본총계
287,007
*주당순이익(원)
1,946

나. 연결
- 자산총계
336,666
- 매출액
191,358

- 부채총계
49,559
- 영업이익
50,976

- 자본금
4,966
- 당기순이익
46,834

- 자본총계
287,107
*주당순이익(원)
1,946

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(이범성) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1호의안 : 제8기(2021.1.1. ~ 2021.

12.31) 재무제표 및 연결재무제

표 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

2호의안: 정관일부 변경의 건

(☞ 원안대로 가결)

3호의안 : 스톡옵션 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

4호의안 : 사내이사 선임의 건

(후보 : 이범성)

(☞ 원안대로 가결)

5호의안 : 이사보수한도액 승인건

(☞ 원안대로 가결)

6호의안 : 감사보수한도액 승인건

(☞ 원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-03-04 참고서류
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이범성
1972-11
3
신규선임
-하성종합고등학교 졸업('91)
-한양대학교 화학과 졸업('98)
-한국과학기술원(화학)박사졸업('03)
-덕산네오룩스 연구소장('21)
-現)덕산네오룩스 사업부장
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
서부간선 지하차도 민간투자사업 건설공사 중 토공구조물공사/터널공사(2구간)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-01

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역-계약금액(원)
51,822,100,000
52,647,100,000

6. 계약내역-매출액대비(%)
24.58
24.97

7. 계약내역-종료일
2021-12-31
2022-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
서부간선 지하차도 민간투자사업 건설공사 중 토공구조물공사/터널공사(2구간)

2. 계약내역
계약금액(원)
52,647,100,000

최근매출액(원)
210,837,072,327

매출액대비(%)
24.97

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
현대건설(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울특별시 양천구 목동 915번지 일원

5. 계약기간
시작일
2016-02-23

종료일
2022-04-30

6. 주요 계약조건
하도급계약

7. 계약(수주)일자
2016-02-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 계약금액은 부가가치세 포함금액이며, 최근 매출액은 2014년 K-IFRS 연결재무제표 기준 매출액임.

-계약금액 및 공사기간등은 공사진행과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2021-12-01 단일판매ㆍ공급계약체결
웰킵스하이텍 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 웰킵스하이텍

크로바하이텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,241
- 매출액
33,120

- 부채총계
3,208
- 영업이익
2,124

- 자본금
15,377
- 당기순이익
6,823

- 자본총계
28,033
*주당순이익(원)
256

나. 연결
- 자산총계
33,354
- 매출액
33,132

- 부채총계
4,766
- 영업이익
2,062

- 자본금
15,377
- 당기순이익
6,305

- 자본총계
28,587
*주당순이익(원)
236

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 2명 선임,
사외이사 1명 선임,
감사 1명 선임.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 정관 일부 승인의 건
제35조 이사회 구성과 소집
제40조 감사
제43조 감사의 권한과 직무

=> 원안대로 승인 가결

제 2호 의안 :제 48기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 사내이사 유희정 재선임의 건
제3-2호 사내이사 정기찬 선임의 건
제3-3호 사외이사 손영수 재선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

제 4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 감사 최영훈 선임의 건
=> 원안대로 승인 가결

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제2호의안 : 제48기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-> 정기주주총회에서 원안대로 승인되었습니다.

※관련공시
2022-03-18 참고서류
2022-03-17 참고서류
2022-03-16 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유희정
1973-03
3년
재선임
前 남해종합상사 경영지원
前 (주)유한에이디에스 부장
現 웰킵스 경영지원 본부장

정기찬
1987-02
3년
신규선임
前 대상(주)
前 대상라이프사이언스(주)
現 (주)유한에이디에스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손영수
1967-11
3년
재선임
前 (주)신한은행 고문변호사
前 서울중앙지방법원 민사 조정위원
現 법률사무소 현 변호사
現 웰킵스(주)고문변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최영훈
1973-02
3년
신규선임
비상근
前 안진회계법인 회계사
前 웅지세무대학 전임교수
前 인덕회계법인 회계사
前 (주)MK 벤처스 상무
現 인덕회계법인 회계사
한국유니온제약 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 한국유니온제약

한국유니온제약/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,611
- 매출액
48,303

- 부채총계
65,271
- 영업이익
-9,970

- 자본금
3,952
- 당기순이익
-10,067

- 자본총계
54,340
*주당순이익(원)
-1,295

나. 연결
- 자산총계
119,044
- 매출액
48,303

- 부채총계
66,703
- 영업이익
-10,614

- 자본금
3,952
- 당기순이익
-11,109

- 자본총계
52,341
*주당순이익(원)
-1,430

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 3명 선임, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 백병하 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 조영곤 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 박희성 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박정현 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 조영곤 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원 박희성 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백병하
1957-06
3
재선임
전) 제신약품(주) 영업이사
전) 한국메디텍제약(주) 영업이사
현) 한국유니온제약(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정현
1977-09
3
재선임
전) 삼정회계법인 매니저
전) 신한회계법인 매니저
현) 삼덕회계법인 이사
삼덕회계법인(이사)

조영곤
1962-11
3
신규선임
전) 신한은행 지점장
-

박희성
1958-05
3
신규선임
전) 신한은행 지점장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박정현
1977-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 삼정회계법인 매니저
전) 신한회계법인 매니저
현) 삼덕회계법인 이사

조영곤
1962-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 신한은행 지점장

박희성
1958-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 신한은행 지점장
비츠로테크 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,148
- 매출액
15,020

- 부채총계
11,526
- 영업이익
4,276

- 자본금
13,100
- 당기순이익
3,490

- 자본총계
109,622
*주당순이익(원)
139

나. 연결
- 자산총계
455,378
- 매출액
323,803

- 부채총계
139,021
- 영업이익
26,075

- 자본금
13,100
- 당기순이익
23,603

- 자본총계
316,357
*주당순이익(원)
500

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,310,001,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 비상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
A.보고사항

-영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도

운영실태 보고

B.부의안건
제1호 의안 : 제56기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건(현금배당 : 액면가 500원의 10% 주당 50원)
--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 사내이사 장순상 재선임
--> 원안대로 승인

제4호 의안 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 강남규 선임의 건
--> 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사외이사 이권범 선임의 건
--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 감사위원 강남규 선임의 건
--> 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 감사위원회 감사위원 이권범 선임의 건
--> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임.

-상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장순상
1944-07
3
재선임
한양대학교 화학공학과 졸업(학사)
㈜비츠로그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강남규
1975-06
3
재선임
서울대 법과대학원 졸업(석사)
법무법인 가온 대표변호사
(2017~현재)
기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재)
국세청 본청 고문변호사
(2015~2018)
엔에이치엔(주) 사외이사/감사위원

이권범
1951-02
3
신규선임
조선대 공과대학 졸업(학사)
서울 강남지청근로감독과장
경인지방 평택지청 근로감독과장
㈜일터노무안전관리 대표이사(현재)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강남규
1975-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대 법과대학원 졸업(석사)
법무법인 가온 대표변호사
(2017~현재)
기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재)
국세청 본청 고문변호사
(2015~2018)

이권범
1951-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
조선대 공과대학 졸업(학사)
서울 강남지청근로감독과장
경인지방 평택지청 근로감독과장
㈜ 일터노무안전관리 대표이사(현재)
에이비온 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220331)
제출인: 에이비온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이비온주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
퇴사 및 자발적 취소요청으로 인한
 주식매수선택권
 부여주식수
 감소
7
6

2. 당해부여 주식 (주)
120,000
115,000

7. 부여근거
정관 제11조 - 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
정관 제11조 - 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
1,018,000
1,264,450

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 당해 부여주식수는 본 정정신고 제출일 현재 발행주식총수 17,797,072주의 0.7%이며, 당해부여 후 총부여 현황은 본 정정신고 제출일 현재 발행주식총수의 5.7%입니다.
가. 상기 당해 부여주식수는 본 정정신고 제출일 현재 발행주식총수 18,781,987주의 0.61%이며, 당해부여 후 총부여 현황은 본 정정신고 제출일 현재 발행주식총수의 6.73%입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
-대상자별 부여내역
주1)
주2)

주1)
[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이화영
임원
(이사)
40,000
-
3,584.68
-

김나영
임원
(이사)
15,000
-
3,584.68
-

박경의
임원
(이사)
15,000
-
3,584.68
-

최OO
직원
15,000
-
3,584.68
-

오OO
직원
25,000
-
3,584.68
-

이OO
직원
5,000
-
3,584.68
-

박OO
직원
5,000
-
3,584.68
-

주2)
[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이화영
임원
(이사)
40,000
-
3,584.68
-

김나영
임원
(이사)
15,000
-
3,584.68
-

박경의
임원
(이사)
15,000
-
3,584.68
-

최OO
직원
15,000
-
3,584.68
-

오OO
직원
25,000
-
3,584.68
-

이OO
직원
5,000
-
3,584.68
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
에이비온 주식회사

대 표 이 사 :
신영기

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로 9층 915호

(전 화) 02-6006-7657

(홈페이지)http://abionbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강윤수

(전 화) 02-6006-7650

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
115,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2026년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
9,065

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제11조 - 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,264,450

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 본 정정신고 제출일 현재 발행주식총수 18,781,987주의 0.61%이며, 당해부여 후 총부여 현황은 본 정정신고 제출일 현재 발행주식총수의 6.73%입니다.

나. 행사가격
상기 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격입니다.

다. 행사기간 및 조건
부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하는 것을 발생조건으로 하되 부여일로부터 5년 이내에 행사하여야 합니다.

라. 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 행사가격보다 낮은 발행가격으로 이뤄지는 유상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격을 조정합니다.

마. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

바. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
아래 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형)을 적용하였습니다.
공정가치 산정 가정은 다음과 같습니다.
(1) 권리부여일의 전일의 종가 : 9,700원
(2) 행사가격 : 9,065원
(3) 무위험이자율 : 1.510% (2021년 3월 25일 기준)
(4) 기대행사기간 : 3년
(5) 예상주가변동성 : 36.86%
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이화영
임원
(이사)
40,000
-
3,584.68
-

김나영
임원
(이사)
15,000
-
3,584.68
-

박경의
임원
(이사)
15,000
-
3,584.68
-

최OO
직원
15,000
-
3,584.68
-

오OO
직원
25,000
-
3,584.68
-

이OO
직원
5,000
-
3,584.68
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
솔본 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 솔본

솔본/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
170,994
- 매출액
3,324

- 부채총계
3,253
- 영업이익
1,375

- 자본금
13,673
- 당기순이익
18,012

- 자본총계
167,740
*주당순이익(원)
702

나. 연결
- 자산총계
256,070
- 매출액
100,199

- 부채총계
35,509
- 영업이익
15,663

- 자본금
13,673
- 당기순이익
29,967

- 자본총계
220,561
*주당순이익(원)
792

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 감사 박우칠
☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박우칠
1959-01
3년
신규선임
상근
(전)메디웨어 대표이사
엠씨넥스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 오한석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엠씨넥스

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오한석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엠씨넥스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
097520

발행주식 총수
17,974,932

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오한석
한자(영문)
吳韓錫
(Oh Hanseok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610121

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 다산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2022년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)엠씨넥스
부 서
공시팀

직 위
수석매니저
전화번호
070-86*******

성 명
임병철
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******mcnex.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 30일
498
0.00
498
0.00

증 감
498
0.00
498
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

498
-
-
-
-
-
-
-
498
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

17,974,932
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 23일
보통주
-
498
498
-
-

합 계
-
498
498
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제이앤티씨 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 제이앤티씨

제이앤티씨/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
273,832
- 매출액
101,351

- 부채총계
72,794
- 영업이익
-12,229

- 자본금
28,924
- 당기순이익
-5,323

- 자본총계
201,038
*주당순이익(원)
-93

나. 연결
- 자산총계
579,051
- 매출액
202,595

- 부채총계
203,830
- 영업이익
-30,743

- 자본금
28,924
- 당기순이익
-33,614

- 자본총계
375,220
*주당순이익(원)
-589

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임), 사외이사 1명(신규선임), 감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(원안대로 승인)

제2호 의안 : 사내이사 김윤택 선임의건(원안대로 승인)

제3호 의안 : 사외이사 김창열 선임의건(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감 사 이만근 선임의건(원안대로 승인)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤택
1965-03
3
신규선임
전) SEP 사장

전) 이엔테크놀로지 상무

현) 제이앤티씨 중앙연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창열
1959-07
3
신규선임
전) TPC메카트로닉스
영업/경영기획 본부장

전) TPC메카트로닉스 사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이만근
1961-02
3
신규선임
상근
전) 현대자동차 지점장

전) 현대캐피탈 지점장

전) 현대캐피탈 본부장
롯데하이마트 — 횡령ㆍ배임사실확인 (20220331)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/횡령ㆍ배임사실확인/(2022.03.31)횡령ㆍ배임사실확인

횡령ㆍ배임사실확인

1. 사실확인 내용
1. 前 대표이사의 횡령·배임에 대한 대법원 재상고심 판결입니다.

2. 대상자: 선종구 前 대표이사('12년 4월 퇴임)

3. 판결내용: 징역 5년, 벌금 300억원

2. 횡령 등 금액
사실확인금액(원)
176,698,470,000

자기자본(원)
1,925,954,296,033

자기자본대비(%)
9.2

대규모법인여부
해당

3. 향후대책
적법한 절차에 따른 조치 등을 취할 예정입니다.

4. 확정일자
2022-03-31

5. 확인일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 대법원 판결에 따른것이며 최종 확정판결입니다.

- 상기 2의 '사실확인금액'은 파기환송심 판결문에 따른 확인금액이며 향후 재상고 판결문 수령에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 2의 '자기자본'은 20년 감사보고서 상의 금액입니다.

- 상기 4의 '확정일자'는 판결선고일입니다.

- 상기 5의 '확인일자'는 판결선고일이며 향후 재상고 판결문 수령에 따라 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
2012-04-16 횡령ㆍ배임혐의발생
2015-01-23 횡령ㆍ배임 사실확인(자율공시)
2016-07-07 횡령ㆍ배임사실확인
2020-10-15 횡령ㆍ배임사실확인
2021-08-19 횡령ㆍ배임사실확인
두산테스나 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) (20220331)
제출인: 두산테스나

유형자산 양수 결정
1.0
주식회사테스나

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년08월11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양수예정일자
양수기준일 변경
2022년 03월31일
2022년 08월31일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 08월 11일

회 사 명 :
주식회사 테스나

대 표 이 사 :
이종도

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로16번길 72

(전 화)031-646-8500

(홈페이지)http://www.tesna.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박종후

(전 화)031-646-8500

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
기계장치

- 자산명
반도체Test장비

2. 양수내역
양수금액(원)
81,895,793,160

자산총액(원)
456,133,450,489

자산총액대비(%)
17.95

3. 양수목적
RF, CIS 증설에 따른 신규장비취득

4. 양수영향
매출 및 수익성 증대

5. 양수예정일자
계약체결일
2021년 08월 11일

양수기준일
2022년 08월 31일

등기예정일
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
Teradyne 외 5개 회사

자본금(원)
-

주요사업
반도체테스트 장비제조

본점소재지(주소)
미국/일본/한국

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
장비설치(SET-UP)완료후 현금지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항제7호 및 동법 시행령, 제171조제2항5호에 의한 적정성 평가.
- 양수하기로 의사결정한 자산 양수 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
한울회계법인

외부평가 기간
2021년 07월 21일 ~ 2021년 08월 11일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2021년 08월 11일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자산총액은 직전 사업년도말(2020.12.31) 개별재무제표 기준입니다. 
2) 상기 양수금액은 제세공과금 및 부대비용등을 제외한 계약서상의 금액입니다.
3) 기계장치의 입고시기는 2021년 10월~ 2022년 08월까지 진행 될 예정이며, 거래대금은 기계장치 SET-UP완료후 거래업체별로 일시지급 또는 분할로 지급예정입니다. 양수 관련 일정은 거래업체와 협의에 따라 변경될수 있습니다. 
4) 상기 계약체결일은 계약체결건 중 최종 계약체결일 기준입니다. 일부는 계약체결 대신 견적서 및 발주서로 대체하였습니다.
5) 상기 양수금액의 취득금액 중 외화는 2021년 08월 11일 현재의 매매기준율(\1,148.50/1USD, \1,038.76/JPY100)을 적용하여, 원화로 환산한 금액이며, 이는 실제 수입일자의 환율에 따라 변동 될 수 있습니다.
6) 상기 목적물 취득에 따른 재원은 리스, 금융기관 차입, 자기자본으로 조달할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.
위메이드플레이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220331)
제출인: 위메이드플레이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)선데이토즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 위메이드플레이

대 표 이 사 :
이호대

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 42, 14층

(전 화) 1833-9782

(홈페이지) http://corp.wemadeplay.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 민광식

(전 화) 1833-9782

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
204

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
280,802

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2030년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
26,350

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 31일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
646,528

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 정기주주총회 전일(2022년 3월 30일)을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 액면가액 중 높은 금액으로 산정

나. 행사가격 및 수량의 조정
- 주식발행사항에 변동이 있거나 주식가치가 중대하게 변동하는 경우, 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따라 조정

다. 기타
- 기타 세부적인 사항은 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서 등에 의함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이호대
대표이사
151,802
-
11,170
-

OOO 외 4명
미등기임원
17,500
-
11,170
-

OOO 외 197명
직원
111,500
-
11,170
-

※ 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 공정가치
1) '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항옵션모형 적용
3) 공정가치 산정 가정
 가. 권리부여일 전일의 종가 : 25,950원
 나. 행사가격 : 26,350원

다. 무위험이자율 : 0.42% ~ 2.90%

라. 예상주가변동성 : 36.05%
4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
갤럭시아에스엠 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
40,901
- 매출액
28,899

- 부채총계
7,851
- 영업이익
3,452

- 자본금
13,775
- 당기순이익
3,682

- 자본총계
33,050
*주당순이익(원)
134

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 47기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항
1). 감사보고
2). 영업보고
3). 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

제1호 의안 : 제47기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
그래디언트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 강동화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)인터파크

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강동화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)인터파크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
035080

발행주식 총수
77,637,923

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강동화
한자(영문)
姜東和

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661007

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 양재대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2020년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)인터파크
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-600******

성 명
송한상
팩스번호
02-600******

이메일 주소
******ng@interpark.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 25일
105,000
0.14
105,000
0.14

이번보고서
2022년 03월 31일
50,000
0.06
50,000
0.06

증 감
-55,000
-0.08
-55,000
-0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

50,000
-
-
-
-
-
-
-
50,000
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

77,637,923
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 03월 24일
보통주
105,000
-26,610
78,390
6,551
-

장내매도(-)
2022년 03월 25일
보통주
78,390
-3,390
75,000
6,550
-

장내매도(-)
2022년 03월 30일
보통주
75,000
-15,000
60,000
6,390
-

장내매도(-)
2022년 03월 31일
보통주
60,000
-10,000
50,000
6,400
-

합 계
105,000
-55,000
50,000
6,480
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이탑리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 조현만

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

20220330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 현 만

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
145270

발행주식 총수
48,060,774

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조현만
한자(영문)
趙顯晩(Cho Hyun Man)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660305

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동서로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2022년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)케이탑자기관리부동산투자회사
부 서
경영지원본부

직 위
본부장
전화번호
070-51*******

성 명
임태우
팩스번호
02-783*****

이메일 주소
******@ktopreits.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 08월 19일
15,000
0.03
15,000
0.03

이번보고서
2022년 03월 31일
15,600
0.03
15,600
0.03

증 감
600
0
600
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,600
-
-
-
-
-
-
-
15,600
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

48,060,774
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022년 03월 30일
보통주
15,000
600
15,600
주식배당
-

합 계
15,000
600
15,600
주식배당
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에피소드컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 에피소드컴퍼니

캐리소프트/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
15,653
- 매출액
3,739

- 부채총계
2,732
- 영업이익
-2,400

- 자본금
3,475
- 당기순이익
-2,540

- 자본총계
12,921
*주당순이익(원)
-371

나. 연결
- 자산총계
16,997
- 매출액
6,686

- 부채총계
4,656
- 영업이익
-2,283

- 자본금
3,475
- 당기순이익
-2,011

- 자본총계
12,341
*주당순이익(원)
-294

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제8기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 및 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 김남식 선임(중임)의 건
- 제3-2호 의안: 사외이사 우병현 선임(중임)의 건
- 제3-3호 의안: 감사 박상현 선임(신규)의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남식
1973-01
3년
재선임
- 실리콘웍스 경영기획
- 이브자리 전략기획

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우병현
1964-07
3년
재선임
- 조선일보 디지털전략실장
- 조선경제아이 상무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박상현
1967-01
3년
신규선임
-
- 세계일보 기자
- 프레인글로벌 부사장
엠씨넥스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 이경환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엠씨넥스

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이경환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엠씨넥스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
097520

발행주식 총수
17,974,932

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이경환
한자(영문)
李炅桓
(Lee Gyeonghwan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710214

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 도농동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019년 03월 25일
퇴임일
2022년 03월 25일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)엠씨넥스
부 서
공시팀

직 위
수석매니저
전화번호
070-86*******

성 명
임병철
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******mcnex.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 11월 02일
4,723
0.03
4,723
0.03

이번보고서
2022년 03월 31일
0
0.00
0
0.00

증 감
-4,723
-0.03
-4,723
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
0
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

17,974,932
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 24일
보통주
4,723
-4,723
0
-
-

합 계
4,723
-4,723
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
싸이버원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 싸이버원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)싸이버원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 싸이버원

대 표 이 사 :
육동현

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 39 (방배동)

(전 화) 02-3475-4900

(홈페이지) http://www.cyberone.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김희망

(전 화) 02-3475-4900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이동곤
1945년 12월
남
재선임
2022년 03월 31일
3년
5년4개월
2010~2014 WFK-KSE 중소기업정책 자문관
2019~현재 ㈜싸이버원 사외이사

주. 상기 사외이사 총 재직기간은 제17기 정기주주총회에서 재선임된 이후 시작하는 새로운 임기를 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이동곤
1945년 12월
남
2019년 11월 29일
3년
2022년 03월 31일
자진사임
사외이사 임기조정
신영증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 원종석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신영증권(주)

20220330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
원 종 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신영증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001720

발행주식 총수
16,440,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
원 종 석
한자(영문)
元 鐘 碩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611022

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도산대로26길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 06월 07일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신영증권
부 서
경영지원팀

직 위
사원
전화번호
02-200******

성 명
우진영
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******shinyoung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 24일
1,208,076
7.35
1,208,076
7.35

이번보고서
2022년 03월 30일
1,214,760
7.39
1,214,760
7.39

증 감
6,684
0.04
6,684
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,214,760
-
-
-
-
-
-
-
1,214,760
7.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,440,000
-
7.39
7.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2022년 03월 30일
보통주
909,453
6,684
916,137
주석참조)
-

합 계
909,453
6,684
916,137
-
-

주석1) 성과보상 지급 대상자에 대한 자기주식 교부
주석2) 자사주 처분일자(2022.03.30)기준 신영증권 보통주 종가는 60,300원

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
드림어스컴퍼니 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
FLO 이용권 제공 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
39,960,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
39,960,000,000

최근 매출액(원)
226,329,072,223

매출액 대비(%)
17.66

3. 계약상대방
에스케이텔레콤 주식회사

-최근 매출액(원)
16,087,747,000,000

-주요사업
유/무선통신사업

-회사와의 관계
계열회사

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
제한없음

5. 계약기간
시작일
2022-01-01

종료일
2022-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
FLO 이용권 제공

8. 계약(수주)일자
2022-03-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2. 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액이며, 최근 매출액은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

2) 상기 3. 계약상대방의 최근 매출액은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 8. 계약(수주)일자는 양사가 최종적으로 서명한 날짜이며, 계약기간은 2022년 1월 1일부터 소급 적용됩니다.

4) 상기 계약금액 및 계약기간 등은 계약서의 규정에 따라 계약 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
이엘씨 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 이엘씨

이라이콤/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
224,575
- 매출액
151,092

- 부채총계
23,605
- 영업이익
-1,081

- 자본금
6,094
- 당기순이익
7,027

- 자본총계
200,970
*주당순이익(원)
577

나. 연결
- 자산총계
254,115
- 매출액
186,293

- 부채총계
45,087
- 영업이익
-5,090

- 자본금
6,094
- 당기순이익
2,478

- 자본총계
209,028
*주당순이익(원)
203

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,656,218,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제38기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 300원)
=>원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
소프트센 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 소프트센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 소프트센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31 일

회 사 명 :
(주)소프트센

대 표 이 사 :
얼티앤수

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)

(전 화)02-2027-3800

(홈페이지)http://www.softcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최 성 현

(전 화) 02-2027-3800

공 시 대 리 인 : (전 화) 02-2025-5104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황휘이펑
1977년 01월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
-
베이징대학 법학과 석사 
2003~2006 경천공성로펌 변호사 
현) 천원(天元)로펌 파트너 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김윤미
1980년 01월
여
2019년 12월 05일
3년
2022년 03월 31일
자진사임
일신상 사유
다스코 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 다스코

다스코/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
298,527
- 매출액
363,600

- 부채총계
173,178
- 영업이익
4,313

- 자본금
8,738
- 당기순이익
-600

- 자본총계
125,349
*주당순이익(원)
-155

나. 개별(별도)
- 자산총계
271,524
- 매출액
255,230

- 부채총계
151,974
- 영업이익
-1,992

- 자본금
8,738
- 당기순이익
-5,187

- 자본총계
119,550
*주당순이익(원)
-331

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제3-1호 의안 : 대표이사 한상원 중임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 한남철 중임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 김창태 중임의 건
→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 감사보고서 자료입니다.

※ 관련공시
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상원
1954-01
3
재선임
(전)7,8대 전문건설협회 전라남도 회장
(전)법무부법사랑광주지역연합 회장
(현)광주사회복지공동모금회 회장
(현) 다스코㈜ 대표이사

한남철
1963-10
3
재선임
(전) 동아기술공사㈜ 감리
(현) 다스코㈜ 건설사업부문장

김창태
1970-03
3
재선임
(전) 삼안건설기술공사 근무
(현) 다스코㈜ 건축자재사업본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
도장공사업
신규 건설업면허 취득을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
계양전기 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 계양전기

계양전기/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
-

제45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
-

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 속행 결정

제2호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안 제45기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 2021년 12월 31일로 종료되는 사업연도의 재무제표에 대한 감사를 수행하는 과정에서 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 현재 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 주주총회 속행이 결정되었습니다.

- 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

- 주주총회 연회일자: 2022년 4월 7일(목) 오전 9시 00분

- 주주총회 연회장소: 경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단재완
1947-03
2
재선임
연세대학교 졸업
現) 계양전기㈜ 사내이사 회장
現) 해성산업㈜ 사내이사 회장
現) 한국제지㈜ 사내이사 회장
現) ㈜한국팩키지 사내이사 회장
現) 해성디에스㈜ 사내이사 회장
유유제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
유원상

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94

(전 화)02-2253-6600

(홈페이지)http://yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박노용

(전 화) 02-2253-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 퇴임한 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있었으며, 중도퇴임으로 인해 감사위원도 사임합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

주상언
1955년 03월
남
신규
2022년 03월 31일
2
-
- 한양대학교 의과대학 박사
- 前 (주)태준제약 사장
- 前 (주)알앤바이오 사장
- 現 (주)HK inno.N 고문

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

전창기
1935년 05월
남
2021년 03월 25일
2년
2022년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유로 인한 사임
모아라이프플러스 — 상호변경안내 (20220331)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/상호변경안내/(2022.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 바이오리더스

영문
Bioleaders Corporation

나. 변경후
국문
주식회사 비엘

영문
BL Corporation

2. 변경사유
기업이미지 제고를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2022-03-31

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-31 정기주주총회결과
위메이드플레이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 위메이드플레이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)선데이토즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 위메이드플레이

대 표 이 사 :
이호대

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 42, 14층

(전 화) 1833-9782

(홈페이지) http://corp.sundaytoz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 민광식

(전 화) 1833-9782

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

지창훈
1974년 08월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
3년
2007.12~현재 신우회계법인 이사(공인회계사)
學 서울대학교 경영학 학사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김정보
1971년 06월
남
2020년 03월 27일
3년
2022년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유

유병준
1971년 10월
남
2020년 03월 27일
3년
2022년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유

정창현
1974년 01월
남
2020년 03월 27일
3년
2022년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유