eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동일제강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 동일제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동일제강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
동일제강주식회사

대 표 이 사 :
임 범 수, 김 우 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화) 031-677-1234

(홈페이지)http://www.dongil-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 우 진

(전 화) 031- 677- 234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김종윤
1974년 07월
남
신규
2022년 03월 31일
3
3년
현) 신우회계법인 공인회계사
전) 삼일회계법인 공인회계사
이엠앤아이 — 본점소재지변경 (20220331)
제출인: 이엠앤아이

이엠앤아이/본점소재지변경/(2022.03.31)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
17111

주소
경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14,443호(농서동, 프리미엄 원희캐슬 기흥서천)

나. 변경후
우편번호
15588

주소
경기도 안산시 상록구 해안로 705,

상세주소
파일롯플랜트 2동 203호(사동,경기테크노파크)

2. 변경사유
경영 및 연구개발 효율성 증대

3. 이전(예정)일
2022-04-01

4. 이사회결의일
2022-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 임대 계약 기간

- 2023년 6월 30일

※관련공시
-
이엠넷 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20220331)
제출인: 이엠넷

이엠넷/타인에대한채무보증결정/(2022.03.31)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-31

3. 정정사유
단순오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무자별 채무보증 기간
2022.04.01~2022.03.31
2022.04.01~2023.03.31

채무자별 채무보증 잔액 '표'에 기재된 신한은행의 채무보증기간 수정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 코마스인터렉티브

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
신한은행, 기업은행

3. 채무(차입)금액(원)
10,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
92,467,599,326

자기자본대비(%)
10.81

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2022-04-01

종료일
2023-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
13,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 2021년말 연결 재무제표 기준 금액입니다.

- 하기 채무자에 관한 사항은 2021년말 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

주식회사 코마스인터렉티브
계열회사
3,000,000,000
2021.09.29~2022.05.28
기업은행 구로동 기업금융지점

주식회사 코마스인터렉티브
계열회사
3,000,000,000
2022.04.01~2023.03.31
기업은행 구로동 기업금융지점

주식회사 코마스인터렉티브
계열회사
7,000,000,000
2022.04.01~2023.03.31
신한은행 영등포기업금융센터

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 코마스인터렉티브
대한민국
서울 강남구 논현동
211-88-15173

직업(사업내용)
종합광고대행, 온라인광고 및 제작

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)이엠넷
1,649,489
52.39

대표이사
이석호
285,700
9.09

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
14

자산총계
15,595
자본금
1,571

부채총계
7,764
매출액
10,908

자본총계
7,831
당기순손익
1,164

외부감사인
대주회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
동일제강 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 동일제강

동일제강/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
180,513
- 매출액
182,236

- 부채총계
26,965
- 영업이익
7,873

- 자본금
10,150
- 당기순이익
8,251

- 자본총계
153,548
*주당순이익(원)
542

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
395,709,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제62기재무제표 승인의건

(배당 : 보통주 1주당 20원)

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김우진

제3-2호 : 사외이사 김종윤

-원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(사외이사 김종윤)

-원안대로 승인

제5호의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정의 건

- 원안대로 승인

제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(30억원)

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김우진
1964-02
3
재선임
현) 동일제강 대표이사

김종윤
1974-07
3
신규선임
현) 신우회계법인
전) 삼일회계법인

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종윤
1974-07
3
신규선임
현) 신우회계법인
전) 삼일회계법인
(주)청라메디폴리스피에프브이(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종윤
1974-07
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
현) 신우회계법인
전) 삼일회계법인

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 단조품 제조 판매업
- 자동차 부품 제조 판매업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
코퍼스코리아 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 코퍼스코리아

코퍼스코리아/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,853
- 매출액
15,949

- 부채총계
37,016
- 영업이익
7,765

- 자본금
3,576
- 당기순이익
8,092

- 자본총계
48,837
*주당순이익(원)
242

나. 연결
- 자산총계
108,708
- 매출액
33,859

- 부채총계
59,871
- 영업이익
10,292

- 자본금
3,576
- 당기순이익
8,092

- 자본총계
48,837
*주당순이익(원)
242

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
515,133,885

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제3기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 15원
→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

· 제3-1호 의안 : 유종갑 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

· 제3-2호 의안 : 민완식 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

6. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유종갑
1977-06
3년
신규선임
前)㈜빅히트엔터테인먼트 차장
前)㈜파워보이스 부장
現)㈜코퍼스코리아 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민완식
1960-05
3년
신규선임
前) MBC 콘텐츠사업국장
前) MBC America 대표이사
前) 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠평가위원
-
엑세스바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 엑세스바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엑세스바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
엑세스바이오

대 표 이 사 :
최영호

본 점 소 재 지 :
65 Clyde Rd., Suite A, Somerset, NJ 08873, USA

(전 화) +1-732-873-4040

(홈페이지)https://accessbiodiagnostics.net/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최관식

(전 화)

+ 1522-8722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정성오
1961년 10월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
1년 10개월

고려대학교 식품공학 졸업

전) 한국폴리텍대학 교수

전) 미국 MJ Biologics, Inc. 시니어연구원

현) (주)바이오박스키 대표이사
이엠앤아이 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 이엠앤아이

이엠앤아이/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표, 결손금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 추후 속회 개최로 재 의결 예정

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 재무제표 승인의 건 관련 사항
코로나 19사태 등으로 인하여 당사의 주요 종속기업의 감사절차가 지연됨에 따라 외부감사인의 감사보고서가 미제출 되어 제23기 별도 및 연결재무제표의 승인의 건은 총회 속회하여승인하기로 함.

- 속회 일시 및 장소
일시 : 2022년 5월 10(화) 오전 10:00
장소 : 경기도 안산시 상록구 석호로 235, 3층 북스터디 세미나실

- 당사는 사업보고서 등의 지연제출 제재 면제에 대하여 금융위원회의 승인을 받았으며, 추후 외부감사인으로 부터 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정임

※관련공시
2022-02-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 제출지연 관련 제재면제 신청 처리결과)
위메이드플레이 — 상호변경안내 (20220331)
제출인: 위메이드플레이

선데이토즈/상호변경안내/(2022.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 선데이토즈

영문
주식회사 위메이드플레이

나. 변경후
국문
SundayToz Corp.

영문
Wemade Play Co., Ltd.

2. 변경사유
기업이미지 및 기업가치 제고

3. 주주총회일
2022-03-31

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
HDC현대EP — 특수관계인에대한부동산매도 (20220331)
제출인: HDC현대EP

특수관계인에대한부동산매도
1.2
에이치디씨현대이피(주)

특수관계인에 대한 부동산매도

기업집단명
에이치디씨
회사명
에이치디씨현대이피(주)
공시일자
2022.03.31
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
씨제이에이치디씨비오솔(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 부동산 매도내역
가. 매매일자
2022.04.29

나. 거래대상
토지, 건물

다. 소재지
충북 진천군 광혜원면

라. 거래금액
10,898

3. 거래의 목적
부동산 매매

4. 이사회 의결일

2022.03.31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

5. 기타
- 상기 2. 가. 매매일자'는 거래종결일을 의미하며, 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시일
-
위메이드플레이 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 위메이드플레이

선데이토즈/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
163,046
- 매출액
74,081

- 부채총계
12,826
- 영업이익
7,279

- 자본금
4,785
- 당기순이익
7,619

- 자본총계
150,220
*주당순이익(원)
892

나. 연결
- 자산총계
191,157
- 매출액
105,734

- 부채총계
25,670
- 영업이익
8,478

- 자본금
4,785
- 당기순이익
14,173

- 자본총계
165,487
*주당순이익(원)
1,667

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안. 제12기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안. 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안. 사외이사 지창훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안. 감사 우종식 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안. 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제7호 의안. 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

제8호 의안. 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건'에는 상호 변경의 건이 포함되어 있습니다.

변경전: 주식회사 선데이토즈 → 변경후: 주식회사 위메이드플레이

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지창훈
1974-08
3년
신규선임
現 신우회계법인 이사(공인회계사)
신우회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우종식
1956-12
3년
신규선임
상근
現 ㈜위메이드, ㈜위메이드맥스 감사
現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장
前 우송대학교 게임멀티미디어학과 특임교수
前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사
동일기연 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 동일기연

동일기연/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,841
- 매출액
25,767

- 부채총계
3,979
- 영업이익
2,138

- 자본금
5,002
- 당기순이익
9,912

- 자본총계
62,862
*주당순이익(원)
3,008

나. 연결
- 자산총계
66,265
- 매출액
26,109

- 부채총계
4,946
- 영업이익
75

- 자본금
5,002
- 당기순이익
7,766

- 자본총계
61,319
*주당순이익(원)
2,398

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
131,865,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
4

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
131,865

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제36기 (2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 손 동준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보통주식배당, 주식배당률4%

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손동준
1941-08
3
재선임
現동일기연 공동대표이사
사조오양 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220331)
제출인: 사조오양

사조오양/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 사조오양
회사코드
006090
담당부서명
경영지원팀
담당자명
정인철
tel
02-3470-6104

(fax)
02-3470-6043

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,422,739
0
9,422,739

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-12-31
보통주식
5,745,236
60.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,745,236
60.97

이번보고서제출일
2022-03-31
보통주식
5,843,149
62.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,843,149
62.01

증감
보통주식
97,913
1.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
97,913
1.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)캐슬렉스서울
사업자등록번호
119-81-05481
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-01-27
장내매수(+)
보통주식
42,037
3,000
45,037
-

2022-02-03
장내매수(+)
보통주식
45,037
8,767
53,804
-

2022-02-04
장내매수(+)
보통주식
53,804
2,411
56,215
-

2022-02-07
장내매수(+)
보통주식
56,215
4,000
60,215
-

2022-02-08
장내매수(+)
보통주식
60,215
14,500
74,715
-

2022-02-09
장내매수(+)
보통주식
74,715
10,000
84,715
-

2022-02-09
장내매수(+)
보통주식
84,715
28,500
113,215
-

2022-02-10
장내매수(+)
보통주식
113,215
6,000
119,215
-

2022-02-21
장내매수(+)
보통주식
119,215
4,729
123,944
-

2022-02-22
장내매수(+)
보통주식
123,944
2,246
126,190
-

2022-02-23
장내매수(+)
보통주식
126,190
1,000
127,190
-

2022-02-24
장내매수(+)
보통주식
127,190
2,700
129,890
-

2022-02-25
장내매수(+)
보통주식
129,890
2,000
131,890
-

2022-03-29
장내매수(+)
보통주식
131,890
8,060
139,950
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)사조대림
사업자등록번호
114-81-34190
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
5,703,125
60.53
0
0
0
0
5,703,125
60.53

사조산업(주)
사업자등록번호
110-81-09699
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
74
0.00
0
0
0
0
74
0.00

(주)캐슬렉스서울
사업자등록번호
119-81-05481
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
139,950
1.48
0
0
0
0
139,950
1.48

합계
5,843,149
62.01
0
0
0
0
5,843,149
62.01
디케이앤디 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 최민석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)디케이앤디

20220331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 민 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)디케이앤디

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
263020

발행주식 총수
15,526,404

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최민석
한자(영문)
崔敏錫(MIN SEOK CHOI)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611113

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초중앙로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사(대표이사)

선임일
2022년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 디케이앤디
부 서
경영지원본부

직 위
대리
전화번호
02-693******

성 명
김예인
팩스번호
02-693******

이메일 주소
******dknd.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 11월 26일
4,017,332
25.87
4,017,332
25.87

이번보고서
2022년 03월 31일
4,028,343
25.95
4,028,343
25.95

증 감
11,011
0.08
11,011
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,028,343
-
-
-
-
-
-
-
4,028,343
25.95

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,526,404
-
25.95
25.95

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 31일
보통주
4,017,332
11,011
4,028,343
3,639
-

합 계
4,017,332
11,011
4,028,343
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KBI메탈 — 대표이사변경 (20220331)
제출인: KBI메탈

KBI메탈/대표이사변경/(2022.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박한상

변경후 대표이사
김재충

2. 변경사유
박한상 대표이사의 사임 및 김재충 대표이사 신규 선임에 따른 변경

3. 변경일
2022-03-31

4. 이사회결의일
2022-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김재충 대표이사는 2022년 03월 31일 제36기 정기주주총회에서 사내이사로 신규 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김재충
1965-02-26
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김재충
KBI메탈
상장(코스닥)
-
상무
1995-08-30
-
-
플래티어 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 플래티어

플래티어/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-09-15

3. 정정사유
유보내용 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 판매ㆍ공급계약 내용
디지털 플랫폼 솔루션 공급 및 구축 계약
J 플랫폼(일본법인 신 고객 경험 플랫폼) 구축_USD

5. 계약기간 (시작일/종료일)
-
2021-03-23 / 2022-03-31

- 계약상 비밀유지조항에 의거한 공시유보기한이 경과함에 따른 정정공시

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
J 플랫폼(일본법인 신 고객 경험 플랫폼) 구축_USD

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,016,175,767

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,016,175,767

최근 매출액(원)
39,376,204,467

매출액 대비(%)
12.74

3. 계약상대방
현대오토에버

-최근 매출액(원)
1,562,592,548,507

-주요사업
정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전 과정을 수행하는 IT 서비스업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2021-03-23

종료일
2022-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-09-15

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-31

유보사유
고객사 요청(계약기간 유보)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 상기 변경 계약건의 계약금액은 미화로 표기되어 있으며, 총계약금액은 USD 4,279,283.20 입니다.

- 상기 2. 상기 계약금액은 2021-09-15일자 매매기준환율인 1USD = 1,172.20원을 적용하여 계산한 금액입니다.

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가세를 제외한 금액입니다.

- 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 2020년도 개별재무제표 금액입니다.

- 상기 3. 계약 상대방 최근 매출액은 현대오토에버의 2020년 연결기준 매출액입니다.

- 상기 8. 계약(수주)일자는 계약상대방과의 변경된 전자계약 체결일입니다.

○ 기존 계약 대비 계약금액 증액과 계약기간 변경으로 인하여 변경 계약을 체결함에 따라 공시합니다.

- 기존 계약금액 : USD 3,469,814.30

○ 계약금액, 계약기간은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-09-15 단일판매ㆍ공급계약체결
누리플렉스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 누리플렉스

누리플렉스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,448
- 매출액
32,365

- 부채총계
64,661
- 영업이익
-4,828

- 자본금
6,028
- 당기순이익
4,108

- 자본총계
69,787
*주당순이익(원)
364

나. 연결
- 자산총계
161,937
- 매출액
85,583

- 부채총계
83,071
- 영업이익
5,512

- 자본금
6,028
- 당기순이익
8,741

- 자본총계
78,866
*주당순이익(원)
773

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제28기 정기주주총회 회의 목적사항

1)보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

2)결의사항
○제1호 의안: 제28기(2021.01.01~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함),연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

○제2호 의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

○제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

○제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-07 참고서류
2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-30 주주총회소집결의
2022-03-30 주주총회소집공고
2022-03-30 참고서류

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제 2조 목적
21. 무역업(에너지관련제품)
신사업

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
인피니트헬스케어 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,427
- 매출액
41,256

- 부채총계
15,916
- 영업이익
5,459

- 자본금
12,198
- 당기순이익
16,454

- 자본총계
109,511
*주당순이익(원)
675

나. 연결
- 자산총계
143,802
- 매출액
78,170

- 부채총계
30,505
- 영업이익
7,417

- 자본금
12,198
- 당기순이익
22,639

- 자본총계
113,297
*주당순이익(원)
929

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 사외이사 1명 신규선임
- 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 홍기태 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 김경아 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 박우칠 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍기태
1957-08
3년
재선임
2002년~현재 : (현)솔본 대표이사
2012년~현재 : (현)인피니트헬스케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경아
1960-01
3년
신규선임
Tsukuba University 졸업
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박우칠
1959-01
3년
신규선임
상근
2010년~2012년 : 메디웨어 대표이사
HLB생명과학 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: HLB생명과학

HLB생명과학/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
271,222
- 매출액
12,239

- 부채총계
13,565
- 영업이익
-14,160

- 자본금
48,223
- 당기순이익
-52,252

- 자본총계
257,657
*주당순이익(원)
-553

나. 연결
- 자산총계
270,800
- 매출액
53,494

- 부채총계
24,188
- 영업이익
-18,480

- 자본금
48,223
- 당기순이익
-49,292

- 자본총계
246,612
*주당순이익(원)
-520

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
- 사내이사 한용해 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한용해
1962-05
3년
신규선임
현) 에이치엘비생명과학(주) 사장
전) CJ헬스케어(주) Innovation 센터장
극동유화 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 극동유화

극동유화/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
321,935
- 매출액
964,832

- 부채총계
139,852
- 영업이익
20,486

- 자본금
17,435
- 당기순이익
11,008

- 자본총계
182,083
*주당순이익(원)
339

나. 개별(별도)
- 자산총계
295,977
- 매출액
956,174

- 부채총계
121,393
- 영업이익
20,500

- 자본금
17,435
- 당기순이익
11,959

- 자본총계
174,584
*주당순이익(원)
355

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,387,107,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제42기

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장홍선
1940-12
3
재선임
극동도시가스(주) 대표이사
극동유화(주) 대표이사

장선우
1975-07
3
재선임
세양건설산업(주) 상무
극동유화(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기철
1967-06
3
신규선임
(주)덕양 사장
(주)덕양케미칼 대표이사
(주)덕양에너젠 대표이사
(주)덕양에너젠(대표이사)
케이피에프 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 케이피에프

케이피에프/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 58기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
401,545
- 매출액
277,867

- 부채총계
221,613
- 영업이익
3,206

- 자본금
8,859
- 당기순이익
708

- 자본총계
179,932
*주당순이익(원)
43

나. 연결
- 자산총계
621,849
- 매출액
522,424

- 부채총계
443,515
- 영업이익
1,240

- 자본금
8,859
- 당기순이익
-8,613

- 자본총계
178,334
*주당순이익(원)
-236

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 58기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-28 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전선제조업
- 선박용 부품 제조업
- 전열기구류 제조업
- 절연 광섬유 케이블 제조업 일체
- 기계 제작업
- 철강 판매업
- 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀제조업
- 기타 건축마무리 공사업
- 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업
- 전구 및 램프 제조업
- 계량기부품 제조 판매(무역)업
- 반도체설비 제조 판매(무역)업
- 하이브리드 세라믹 베어링 제조 판매(무역)업
- 의료기구 제조판매(무역)업
- 구동장치 제조판매(무역)업
- 동력 전달 장치 제조판매(무역)업
자회사 사업목적 반영

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
롯데케미칼 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20220331)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2022.03.31)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
주주가치 제고를 위한 중기 주주환원정책 안내

관련 수시공시내용
당사는 주주환원 정책 강화 및 배당 예측 가능성 제고를 위해 중기 주주환원정책의 지속 기간을 3년으로 설정하고, '22 사업연도부터 '24 사업연도의 주주환원 정책을 다음과 같이 안내 드립니다.

□ 롯데케미칼 `22~`24년 주주환원정책(안)

① 연간 배당성향 30% 지향 (별도 당기순이익 기준)

② 중간배당 실시

- 전체 배당 재원 (별도 당기순이익의 30% 규모)을 주주에게 연 2회 분할 배당하여, 배당 안정성과 장기 예측 가능성을 제고하고자 합니다.

- 중간 배당 연 1회, 반기 기준 실시

※ `22년 최초 도입

③ 자기주식 매입 실시

- '22 ~'24년, 3년간 총 3,000억원 규모의 자기주식 매입을 추진하여 주주 기대에 부응하고자 합니다.

※ `22년 최초 도입

□ 롯데케미칼 배당정책 및 내역 (`19~`21)

-「당기순이익(별도 재무제표기준, 일회성 이익 제외)의 30%」를 기본정책으로 수립하여 매년 배당을 실시하고 있습니다.

- '19년 6,700원/주, 배당성향(별도) 58.2%
[배당총액 229,645,307,300원,

당기순이익(별도) 394,375,877,936원]

- '20년 3,600원/주, 배당성향(별도) 106.8%
[배당총액 123,391,508,400원,

당기순이익(별도) 115,572,495,291원]

- '21년 8,300원/주, 배당성향(별도) 34.0%
[배당총액 284,485,977,700원,

당기순이익(별도) 836,972,045,970원]

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
롯데케미칼(주) IR팀

정보제공대상자
주주, 국내외 애널리스트, 일반투자자, 언론기관 등

정보제공(예정)일시
공정공시 이후 수시로 안내 예정

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀(02-829-4114)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '21년도 배당금 등 세부사항은 제 46기 정기주주총회 결의 사항입니다.

2. 상기 '1.정보내용'의 각 주주환원정책은 이사회 결의 등을 거쳐 제안이 채택된 경우를 전제로 하며, 구체적인 일정은 향후 경영환경 등의 영향으로 변동될 수 있습니다.

3. 상기 주주환원정책은 3년간('22 ~'24년)의 주주환원 정책으로, 회사의 경영환경 및 제반 여건의 변화를 반영하기 위하여 동기간 이후 본 정책을 재검토할 예정입니다.

4. 자세한 내용은 본 공시의 첨부서류를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
좋은사람들 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,187
- 매출액
90,097

- 부채총계
24,594
- 영업이익
-11,326

- 자본금
24,954
- 당기순이익
-42,444

- 자본총계
45,593
*주당순이익(원)
-850

나. 연결
- 자산총계
82,053
- 매출액
90,097

- 부채총계
34,184
- 영업이익
-12,490

- 자본금
24,954
- 당기순이익
-39,785

- 자본총계
47,869
*주당순이익(원)
-797

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제29기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건--> 의결정족수 미달로 부결

- 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건--> 의결정족수 미달로 부결

- 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건--> 의결정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제29기 정기주주총회를 개최하였으나, 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 향후 주주총회 개최시 상기 안건을 재상정하여 의결할 예정입니다.

※관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집결의
젠큐릭스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,021
- 매출액
2,167

- 부채총계
24,030
- 영업이익
-11,670

- 자본금
3,483
- 당기순이익
-34,667

- 자본총계
30,991
*주당순이익(원)
-5,323

나. 연결
- 자산총계
55,287
- 매출액
3,047

- 부채총계
24,245
- 영업이익
-12,745

- 자본금
3,483
- 당기순이익
-35,149

- 자본총계
31,042
*주당순이익(원)
-5,324

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제11기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1) 사내이사 박현욱 재선임의 건

▶원안대로 가결

2-2) 사외이사 최준석 신규선임의 건

▶원안대로 가결

제3호의안: 이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제4호의안: 감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현욱
1979-08
3
재선임
- 현) 젠큐릭스 전략기획본부장(18.09~현재)
-DoosanBobcatNorthAmerica신사업팀장(16.01~17.12)
-조지타운대학교,경영학석사(09.08~11.05)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최준석
1972-11
3
신규선임
- 현) 대구가톨릭대학교 약학대학 부교수(21.09~현재)
- 대구가톨릭대학교 약학대학 조교수(14.09~20.08)
- 서울대학교 생명공학공동연구원 연구조교수(14.03.~14.08)
- 서울대학교 약학대학 약학박사(01.03~07.02)
엔젠바이오(사외이사)
세운메디칼 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 세운메디칼

세운메디칼/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,220
- 매출액
60,706

- 부채총계
9,085
- 영업이익
15,185

- 자본금
4,380
- 당기순이익
12,282

- 자본총계
114,135
*주당순이익(원)
284

나. 연결
- 자산총계
124,725
- 매출액
62,579

- 부채총계
8,804
- 영업이익
15,386

- 자본금
4,380
- 당기순이익
12,762

- 자본총계
115,921
*주당순이익(원)
284

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,164,555,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)제1호의안:제40기(2021.1.1~12.31)
재무제표(별도,연결포함), 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건
:1주당배당금:50원
->원안대로 승인
2)제2호의안:이사선임의건

(사내이사1명)
제2-1호 사내이사 최연섭
->원안대로 승인
3)제3호의안:이사보수 한도액 승인의건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최연섭
1964-10
3
재선임
세운메디칼 사내이사
롯데케미칼 — 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) (20220331)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)/(2022.03.31)장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음

1. 장래계획 사항
롯데케미칼의 지속가능 성장을 위한 ESG 성장 전략 및 미래 신사업 진출 계획

2. 주요내용 및 추진일정
목적
기존 사업의 ESG 경쟁력 강화 및 Green 신사업 진출로 지속성장체계 구축

세부내용
□ 롯데케미칼 매출 계획

- '26년 매출 36조원, '30년 매출 50조원

□ Green신사업 매출계획

- '26년 매출 5조원, '30년 매출 12조원

- 분야별 매출('30년 기준)

1) 수소 에너지 사업 : 5조원

2) 배터리 소재 : 5조원

3) Recycle/Bio Plastic : 2조원

□ 지속성장체계 구축을 위한 Green신사업 진출

1) 수소 에너지 사업

- 해외 암모니아 확보/인프라 구축을 통한 주도권

확보

- 암모니아 형태의 수소 도입 및 혼소발전 활용

중심의 2030년 120만톤의 청정수소 공급

2) 배터리 소재

- 고성장 시장 진출 통한 기 진입사업의 양적 확대

- 고부가 소재사업 추가 진출 모색

3) Recycle/Bio Plastic

- 기계적 / 화학적 Recycle, Bio plastic 제품의

CAPA 확대 및 기술 확보

□ ESG 성장 전략

1) 탄소 감축 성장

- '30년 목표 : '19년(Peak) 대비 25% 감축

- 단기적으로 에너지 효율 개선, 중장기적으로

신재생 에너지 도입 통해 `30년 BAU 대비

297만톤 감축

2) 탄소배출 관련 Global initiative 'RE100' 가입

- `22년 RE 100 선언 / 가입 추진

- 국내 / 외 사업장의 PPA 계약 및 수소 에너지

활용 통해 사용 전력 100%를 `30년 60%,

`50년 100% 재생에너지로의 전환 추진

3) 주주환원 정책 강화

- 3년 단위 중기 주주환원정책 발표('22~'24년),

배당성향 30% (별도 당기순이익 기준)

- 중간배당, 자기주식 매입 : '22년 최초 도입

추진일정
시작일
-

종료일
-

예상투자금액
Green 신사업(수소, 배터리 소재, Recycle/Bio plastic) 11조원 이상 ('21~'30년 누적 기준)

기대효과
고부가제품 및 Green 신사업 확대, ESG 성장 전략 추진 통해 기업가치와 주주가치 제고

3. 장애요인
-

4. 이사회결의일(결정일)
-

5. 정보제공내역
정보제공자
롯데케미칼 IR팀

정보제공대상자
국내 기관 투자자

정보제공(예정)일시
2022-03-31

행사명(장소)
롯데케미칼 CEO IR Day(여의도 콘래드 호텔)

6. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀(02-829-4114)

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2의 주요 내용 및 첨부서류는 당사의 미래사업 추진 계획 및 중장기 경영전략입니다. 관련자료는 투자자의 이해증진을 위해 제공하는 자료로서 미래에 대한 당사의 예측 및 계획, 목표 등에 대한 정보를 포함하고 있으며, 예측정보는 향후 시장 상황 등 경영환경의 변화 및 세부과제의 구체적인 실행과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 2. 세부 내용에 관련된 투자 등이 진행될 때 추가 공시를 진행할 예정입니다.

- 상기 2. 세부 내용 중 주주환원에 관한 자세한사항은 2022년 3월 31일에 시행한 '수시공시의무관련사항' 공시를 참고하시길 바랍니다.

- 자세한 내용은 본 공시의 첨부서류 또는 당사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

(https://www.lottechem.com ▷ Investors ▷ IR활동 & 자료실)

진행사항공시예정일
-

※ 관련공시
2022-03-29 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
한창 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 한창

한창/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
134,278
- 매출액
35,218

- 부채총계
97,276
- 영업이익
-4,720

- 자본금
33,395
- 당기순이익
-28,243

- 자본총계
37,002
*주당순이익(원)
-331

나. 개별(별도)
- 자산총계
64,859
- 매출액
11,189

- 부채총계
48,050
- 영업이익
-5,394

- 자본금
33,395
- 당기순이익
-5,265

- 자본총계
16,809
*주당순이익(원)
-81

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제56기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 의결 정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 의결 정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조4항에 따라 2022년 3월 23일 이사회에서 승인되었고, 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
이렘 — 주권매매거래정지기간변경(상장폐지 사유 발생) (20220331)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)코센
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 발생

3.정지기간
가.변경전

2020년 09월 04일~
1. 상장적격성 실질심사
- 개선기간 종료('22.03.10)후 상장폐지 여부 결정일까지

나.변경후

2020년 09월 04일~
1. 상장적격성 실질심사
- 개선기간 종료('22.03.10)후 상장폐지 여부 결정일까지

2. '21사업연도 감사의견 상장폐지사유 발생
- 상장폐지에 대한 이의신청기간 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지 여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

ㅇ 상장폐지사유
- 감사범위 제한에 따른 감사의견거절
국전 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 국전

국전약품/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,988
- 매출액
85,354

- 부채총계
23,838
- 영업이익
6,134

- 자본금
4,906
- 당기순이익
4,038

- 자본총계
83,150
*주당순이익(원)
91

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
490,692,690

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 *(이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 10원 배당)

- 원안대로 가결

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

3호 의안 : 상근감사 선임의 건

3-1호 의안 : 감사후보자 양진영

- 원안대로 가결

4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)

- 원안대로 가결

5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원)

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다.

2) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다.

3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 49,069,269주에 대해 주당 10원을 곱한 금액입니다

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양진영
1959-12
3년
신규선임
상근
前국전약품
- 경영고문
- COO, 부사장

前동부팜한농
- 혁신추진팀장, 상무

前삼성석유화학
- 경영혁신팀장, 부장

KAIST MBA
네오이뮨텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220331)
제출인: 네오이뮨텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 네오이뮨텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 네오이뮨텍(NeoImmuneTech, Inc.)

대 표 이 사 :
양세환

본 점 소 재 지 :
2400 Research Blvd., Suite 250 Rockville, MD 20850, USA

(전 화) +1-240-801-9068

(홈페이지) http://neoimmunetech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양세환

(전 화) +1-240-801-9068, 031-709-5858

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
13

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
508,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 31일

종료일
2032년 03월 31일

행사가격 
(원)
보통주식
7,330

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 31일

7. 부여근거
정관 제 07 조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
5,710,065

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제 7조 3 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2022년 3월 31일 개최된 제 08 기 정기주주총회에서 승인 받은 사항입니다.

(2) 코스닥시장에 상장되어 있는 당사의 주식은 증권예탁증권(KDR)형태이며, 상장한 증권예탁증권은 5 KDR 당 보통주 1주입니다. 상기 표의 주식수는 KDR수를 의미하며, 3. 행사조건 중 행사가격은 1KDR의 가격(단위: 원) 입니다.

(3) 부여대상 주식수의 100,000 주에 해당하는 수량은 부여일로 부터 2년, 그 나머지에 대하여서는 부여일로부터 3년 뒤부터 행사 가능합니다.

(4) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격과 부여시점의 전일자 종가 중 높은 금액으로 결정하였습니다. 

2개월 : 2022.02.03~2022.03.30 가중산술평균
7,244.50

1개월 : 2022.03.02~2022.03.30 가중산술평균
7,420.54

1주일 : 2022.03.24~2022.03.30 가중산술평균
7,323.51

3개의 산술평균 (A)
7,330

부여 이사회일자의 전 일자 (2022년 3월 30일) 종가 (B)
7,320

1 KDR당 확정 행사가액(A와 B 중 큰 금액)
7,330

USD 기준 1주당 행사가격은 2022년 03월 31일자 환율인 1,210.8원/USD를 적용하고 원주 대 KDR 비율을 적용한 30.3 USD 입니다.

(5) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유 ·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식액면분할, 주식 병합, 준비금의 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환으로 발행주식총수가 감소하는 경우 , 회사의 합병, 분할, 분할합병 등 매수권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 주식매수선택권 부여 계약서에 따릅니다.

(6) 본건에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강진형
임원
50,000
-
주1)
-

Be OO 등 23인
직원
458,000
-
주1)
-

주1) 1KDR당 공정가치 산정방법 및 주요가정
(부여후 2년이후 행사가능 주식매수선택권)
1) 주식매수선택권 공정가치 : 4,351원
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 주요가정
 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 7,320 원 (1 KDR)
 나. 행사가격 : 7,330 원 (1 KDR)
 다. 무위험수익률 : 2.13%
 라. 예상주가변동성 : 70.7%

(부여후 3년이후 행사가능 주식매수선택권)
1) 주식매수선택권 공정가치 : 4,819 원
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 주요가정
 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 7,320원 (1KDR)
 나. 행사가격 : 7,330 원 (1 KDR)
 다. 무위험수익률 : 2.13 %
 라. 예상주가변동성 : 70.7 %
* 상기내역은 회계 감사의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
극동유화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 극동유화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
극동유화(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
극동유화주식회사

대 표 이 사 :
장 선 우

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 어실로 101

(전 화)055-370-9900

(홈페이지)http://www.kdoc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최 병 호

(전 화)055-370-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김기철
1967.06
남
신규
2022년 03월 31일
3년
-

ㆍ(주)덕양 사장
ㆍ(주)덕양케미칼 대표이사

ㆍ現 (주)덕양에너젠 대표이사
인베니아 — 본점소재지변경 (20220331)
제출인: 인베니아

인베니아/본점소재지변경/(2022.03.31)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13216

주소
경기 성남시 중원구 갈마치로 214

나. 변경후
우편번호
10832

주소
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55

상세주소
(선유리1373-7)

2. 변경사유
고객 지원 및 영업 강화

3. 이전(예정)일
2022-12-30

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 이전(예정)일은 업무일정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 이사회 결의 및 이전일 최종 확정시 재공시 예정입니다.
- 2022.03.31 주주총회에서 본점 소재지를 변경하는 제2호 의안 결의에 따라 이사회결의일은 기재하지 않습니다.

※관련공시
2022-03-31 정기주주총회결과
메디앙스 — 정기주주총회결과(연회) (20220331)
제출인: 메디앙스

메디앙스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과(연회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

제1호 의안:제43기 재무제표(이익잉 여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-2호 의안 : 본점 소재지 및지점 설치 조문정비의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-3호 의안 :주식소각 및 처분근거 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-4호 의안 :신주인수권 제3자배정 추가의건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-5호 의안 :주식매수선택권 도입근 거 마련의건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-6호 의안 :우리사주 매수선택권 도입근거마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-7호 의안 :소집권자에 대한 명확 한 근거마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-8호 의안 :소집지의 명확성, 구 체성 마련의건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-9호 의안 :주주총회 의장에 대한 명확한 규정 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-10호의안 :이사회 정원에 관한 명확성 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-11호의안 :대표이사 정원에 관한 명확성 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-12호의안 :이사의 의무 구체적 열거 마련의건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-13호의안 :이사회 소집절차 개선 마련의건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-14호의안 :이사회의장 선출 근거 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제2-15호의안 :이사회 내 위원회 설 치근거 마련의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제3호 의안 :감사 후보자 강성태 선임 의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

-> 연회(2022.04.15 오전 9시)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 제1호 의안인 제43기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 개별 재무제표 승인의 건을 포함한 모든 안건을 상정하지 아니하였습니다. 이로 인하여 2022년 04월 15일 09시 동일장소에서 연회를 진행하기로 결정하였습니다.

※관련공시
2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
이렘 — 기타시장안내(상장폐지 관련) (20220331)
제출인: 코스닥시장본부

코센/기타시장안내/(2022.03.31)기타시장안내(상장폐지 관련)

기타시장안내

제목 : (주)코센 상장폐지 관련

동사는 금일(2022.03.31) '감사보고서 제출' 공시에서 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 '감사범위제한에 따른 의견거절'임을 공시하였습니다.

동 사유는 코스닥시장상장규정 제54조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당되며 이와 관련하여 동사가 상장폐지에 대한 통지를 받은 날부터 15영업일('22.04.21 限) 이내에 이의신청을 할 수 있으며 이의신청이 없는 경우에는 상장폐지절차가 진행될 예정입니다.

다만, 이와 별개로 '21.03.10 코스닥시장위원회에서 상장적격성 실질심사와 관련 (주)코센에게 개선기간(12개월)을 부여한 바 있으며, '22.03.10 동 개선기간이 종료되어 '22.04.28 이내에 코스닥시장위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의·의결할 예정임을 안내드립니다.
HD현대마린엔진 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: HD현대마린엔진

STX중공업/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
430,406
- 매출액
163,851

- 부채총계
276,445
- 영업이익
-10,897

- 자본금
70,915
- 당기순이익
-7,828

- 자본총계
153,961
*주당순이익(원)
-276

나. 개별(별도)
- 자산총계
395,554
- 매출액
133,489

- 부채총계
245,403
- 영업이익
-8,014

- 자본금
70,915
- 당기순이익
-8,454

- 자본총계
150,151
*주당순이익(원)
-298

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 3명
-사외이사(감사위원) 2명
-감사위원이 되는 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제21기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-1호 이사 선임의 건

제2-1-1호 : 사내이사 후보 최순필 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-1-2호 : 사내이사 후보 민상기 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-1-3호 : 사내이사 후보 조봉래 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-1-4호 : 사외이사 후보 조인석 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-1-5호 : 사외이사 후보 김지원 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제2-2호 감사위원회 위원이 되는기타비상무이사 선임의 건

제2-2-1호 : 감사위원이 되는 기타비상무이사 후보 최승우 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 후보 조인석 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-2호 : 감사위원 후보 김지원 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기존 사내이사 2명(정광현, 이상두), 감사위원 겸 기타비상무이사 1명(김한울)은 임기만료로 사임.

※ 관련공시
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최순필
1960-01
1
재선임
- 전)HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장
- 전)GMI service B.V. 네덜란드 법인장
- 현)STX중공업㈜ 대표이사

민상기
1962-01
1
재선임
- 전)TK케미칼 대표이사
- 전)해라컨트리클럽 대표이사
- 현)STX중공업㈜ 경영지원본부장

조봉래
1962-04
1
신규선임
- 전)두산엔진 생산기술 팀장
- 전)㈜티에스피 생산기술 상무
- 현) STX중공업㈜ 생산본부장

최승우
1963-07
3
신규선임
-전) 웅진식품㈜ 대표이사 사장
-전) 카페베네㈜ 대표이사 사장
-현) 파인트리파트너스 운영본부장(전무이사)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인석
1969-04
3
재선임
-전) 삼일회계법인 상무보
-현) 서우회계법인
-

김지원
1955-08
3
재선임
-전) 한국외환은행 CFO
-전) ㈜현대중공업 재무총괄 부사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조인석
1969-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
-전) 삼일회계법인 상무보
-현) 서우회계법인

김지원
1955-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
-전) 한국외환은행 CFO
-전) ㈜현대중공업 재무총괄 부사장

최승우
1963-07
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
-전) 웅진식품㈜ 대표이사 사장
-전) 카페베네㈜ 대표이사 사장
-현) 파인트리파트너스 운영본부장(전무이사)
씨엔플러스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 씨엔플러스

씨엔플러스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
22,865
- 매출액
26,858

- 부채총계
13,373
- 영업이익
-247

- 자본금
6,796
- 당기순이익
-225

- 자본총계
9,491
*주당순이익(원)
-3

나. 연결
- 자산총계
22,988
- 매출액
31,621

- 부채총계
13,090
- 영업이익
-140

- 자본금
6,796
- 당기순이익
-1,085

- 자본총계
9,898
*주당순이익(원)
-16

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 비상근이사1명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

- 2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 사내이사 정상옥 재선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

2-2호 사내이사 김종식 재선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

2-3호 사내이사 안진옥 재선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

2-4호 사외이사 김희석 신규선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

2-5호 사외이사 권성윤 신규선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

- 3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 : 감사 양승동 재선임의 건

-> 부결

- 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

- 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

- 6호 의안 : 정관 일부변경의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2022 회계연도 감사인: 예교지성 회계법인
- 부결된 3호의안 감사의 선임건은 현재 감사인 양승동 감사가 감사의 신규선임시까지 그 직을 유지하며, 임시주주총회를 빠른시간안에 개최하여 선임하기로 함

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상옥
1978-10
3년
재선임
현) ㈜씨엔플러스 대표이사
인스엘이디㈜ 부회장
전) 인스엘이디㈜ 대표이사

김종식
1977-06
3년
재선임
현) ㈜씨엔플러스 ICT사업본부 이사

안진옥
1975-08
3년
재선임
현) ㈜씨엔플러스 ICT사업본부 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희석
1963-04
3년
신규선임
현)
연세대학교 행정대학원
- 겸임교수 (정보관리론)
전)
HY(한국야쿠르트) 고문
한화그룹 경영기획실 임원
경찰청 인권위원회 위원
국무총리실 현장점검위원
미국 경찰주재관
바이오텐㈜

(사외이사)

권성윤
1962-12
3년
신규선임
현)
㈜엠케이코리아 대표이사
전)
㈜뱅뱅어패럴 사장
㈜리틀뱅뱅 상무이사
㈜뱅뱅어패럴 기획실장
㈜엠케이코리아

(대표이사)
키이스트 — 증권발행결과(자율공시) (20220331)
제출인: 키이스트

키이스트/증권 발행결과(자율공시)/(2022.03.31)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
104,773

발행예정금액(원)
1,306,100,218

발행결정 최초 이사회결의일
2022-03-16

실제발행주식수(주)
104,773

실제발행금액(원)
1,306,100,218

납입일
2022-03-31

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유 될 예정입니다

※관련공시
2022-03-16 유상증자결정(제3자배정)
네오이뮨텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 네오이뮨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 네오이뮨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 네오이뮨텍 (NeoImmuneTech, Inc.)

대 표 이 사 :
양세환

본 점 소 재 지 :
2400 Research Blvd., Suite 250 Rockville, MD 20850, USA

(전 화) +1-240-801-9068

(홈페이지) http://neoimmunetech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양세환

(전 화) +1-240-801-9068, 031-709-5858

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강수형
1955년 11월
남
재선임
2022년 03월 31일
3년
3년3개월
現 (주)에임드바이오 고문위원
前 동아에스티(주) 부회장
솔트웨어 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 솔트웨어

미래에셋대우스팩3호/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
14,939
- 매출액
-

- 부채총계
2,324
- 영업이익
-51

- 자본금
648
- 당기순이익
-18

- 자본총계
12,615
*주당순이익(원)
-3

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항

제1호 : 영업보고 및 감사보고

2. 의결사항

제1호 : 제3기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제3호 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의