eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
로젠 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 로젠

코웰패션/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
702,415
- 매출액
275,289

- 부채총계
264,914
- 영업이익
62,582

- 자본금
46,532
- 당기순이익
63,575

- 자본총계
437,501
*주당순이익(원)
745

나. 연결
- 자산총계
1,030,960
- 매출액
673,980

- 부채총계
588,065
- 영업이익
92,379

- 자본금
46,532
- 당기순이익
65,177

- 자본총계
442,895
*주당순이익(원)
745

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
60

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,107,911,830

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제48기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 이사회 승인 후 보고

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 김유진 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결(30억원)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결(1억원)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의 요건이 충족하여 상기 연결 및 별도 재무제표를 이사회에서 승인하고, 해당 내용을 주주총회에서 보고 하였습니다.(재무제표 최종 승인 이사회 결의일 : 2022.03.23)

※관련공시
2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김유진
1971-12
3년
신규선임
현) 코웰패션㈜ 패션사업부
패션사업본부장(부사장)
NICE — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: NICE

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)나이스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
이현석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 안병석

(전 화) 02- 2122-4443

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 선임 이사는 감사위원인 사외이사임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

오광수
1960년 11월
남
재선임
2022년 03월 31일
3년
6년
2015.02 ~ 2015.12 : 법무부 범죄예방정책국 국장
2016.03 ~ 2018.02 : 변호사 오광수법률사무소
2018.03 ~ 2019.12 : 법무법인 인월 대표변호사
2019.03 ~ 현재 : 법무법인 대륙아주 대표변호사
2020.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 사외이사
링크드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 링크드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
와이제이엠게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 와이제이엠게임즈

대 표 이 사 :
민 용 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로77길 11-9 삼성타워 8층

(전 화)02-6011-2999

(홈페이지)http://yjmgames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 지 재 복

(전 화)02-6011-2999

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 김학균 사외이사의 임기가 만료되어 제18기 정기주주총회에서 사외이사 신규선임을 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김효섭
1974년 11월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
-
- 97.02 서울대 경영학과 졸업
- 17.11~20.6 ㈜블루홀 대표이사
- 20.6~21.6 ㈜크래프톤 고문
- 21.12 (주)레드랩게임즈 (사외이사)
DGI — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: DGI

ITX-AI/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,066
- 매출액
30,987

- 부채총계
15,548
- 영업이익
-6,207

- 자본금
14,651
- 당기순이익
-13,937

- 자본총계
9,518
*주당순이익(원)
-645

나. 연결
- 자산총계
24,315
- 매출액
31,379

- 부채총계
15,440
- 영업이익
-6,909

- 자본금
14,651
- 당기순이익
-14,642

- 자본총계
8,875
*주당순이익(원)
-665

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 5인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
11

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 5명, 사외이사 1명 선임)

2-1호 의안 : 사내이사 박상열 재선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 안성혁 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 변해균 선임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건

2-5호 의안 : 사내이사 조호성 선임의 건

2-6호 의안 : 사외이사 조규랑 선임의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상열
1967-12
3
재선임
서울대학교 제어계측공학과
포항공대대학원 전자전기 박사
(현) ITX-AI 대표이사

안성혁
1976-06
3
신규선임
서강대학교 경영학과
(전) 미국 온코펩 이사
(현) 웨이브랩스 대표이사

변해균
1966-05
3
신규선임
서강대학교 수학과
(전) ㈜스포츠토토 CTO

김태형
1972-01
3
신규선임
중앙대학원 국제경영학과
(전) ㈜투비소프트 경영관리본부장
(현) ITX-AI 경영지배인

조호성
1973-11
3
신규선임
한국외국어대학교 무역학과
(전) 글로벌모닝스타㈜ 부사장
(현) 그린기술투자 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조규랑
1979-01
3
신규선임
건국대학교 부동산학과
(전) 하나금융투자 부장
(현) 메리츠증권 이사
메리츠증권 이사
DH오토웨어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: DH오토웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대성엘텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
(주)대성엘텍

대 표 이 사 :
박상규, 박계현

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 벚꽃로 278

(전 화)02-2102-3000

(홈페이지)http://www.dseltec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 박 상 규

(전 화) 02-2102-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

노재만
1949.04
남
재선임
2022.03.31
1년
3년0개월
ㆍ성균관대학교 기계공학 졸
ㆍ(전) 북경현대기차 총경리
ㆍ現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문

송재희
1956.01
남
재선임
2022.03.31
1년
3년0개월
ㆍ한남대학원 경영학 박사
ㆍ(전)중소기업중앙회 상근부회장
ㆍ現 한국중소벤처무역협회회장
세우글로벌 — [기재정정]감사보고서제출 (20220331)
제출인: 세우글로벌

세우글로벌/감사보고서 제출/(2022.03.31)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
감사보고서

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-31

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

지배기업 소유주 지분 순이익
당해 2,054,653,176
직전 3,151,350,736
당해 2,102,854,263
직전 3,096,620,696

연결손익내용(지배기업 소유주 지분 순이익) 기재정정

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
한정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
49,554,900,961
47,098,886,356

- 부채총계
4,426,591,108
4,114,500,067

- 자본총계
45,128,309,853
42,984,386,289

- 비지배지분 제외 자본총계
45,039,039,465
42,984,386,289

- 자본금
14,354,832,500
14,354,832,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
314.38
294.44

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
32,394,255,916
27,452,348,123

- 영업이익
2,614,767,167
1,818,515,980

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,712,618,431
-14,098,088

- 당기순이익
2,102,124,651
3,096,620,696

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,102,854,263
3,096,620,696

4. 연결대상 종속회사 수
1
-

5. 주요종속회사수
1
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
한정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
49,475,179,406
47,098,886,356

- 부채총계
4,425,601,108
4,114,500,067

- 자본총계
45,049,578,298
42,984,386,289

- 자본금
14,354,832,500
14,354,832,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
313.83
299.44

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
32,394,255,916
27,452,348,123

- 영업이익
2,626,139,125
1,818,515,980

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,723,886,876
-158,134,689

- 당기순이익
2,113,393,096
-260,347,582

2. 회계감사인명
서우회계법인(Seowoo Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사업연도 재무내용 및 손익내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 본 "감사보고서 제출" 공시로 주주총회소집공고"(2022-03-16최초공시)공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
썸에이지 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 썸에이지

썸에이지/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,139
- 매출액
36,538

- 부채총계
3,306
- 영업이익
3,271

- 자본금
13,667
- 당기순이익
17,557

- 자본총계
47,833
*주당순이익(원)
129

나. 연결
- 자산총계
51,162
- 매출액
36,238

- 부채총계
3,345
- 영업이익
-2,121

- 자본금
13,667
- 당기순이익
14,734

- 자본총계
47,817
*주당순이익(원)
110

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

제 2 호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 권준모

▶원안대로 가결

제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 주주총회소집결의
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권준모
1964-12
3
재선임
2009 ~현재 ㈜네시삼십삼분 의장
2007~2009 한국게임산업협회 회장
2006~2009 ㈜넥슨 대표이사
성문전자 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 성문전자

성문전자/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
54,386
- 매출액
49,344

- 부채총계
23,624
- 영업이익
3,442

- 자본금
10,043
- 당기순이익
2,974

- 자본총계
30,762
*주당순이익(원)
160

나. 개별(별도)
- 자산총계
44,330
- 매출액
26,427

- 부채총계
16,206
- 영업이익
121

- 자본금
10,043
- 당기순이익
810

- 자본총계
28,124
*주당순이익(원)
44

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
97,215,645

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.01

종류주식
0.02

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[회의목적사항]

제1호 의안:제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

제3호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 1명,사외이사 1명)

제3-1호:사내이사(이보영) 선임

→ 원안대로 통과

제3-2호:사외이사(류예동) 선임

본 안건은 후보자 결격사유에 해당되어 효력정지 되었습니다

제4호 의안:상근 감사의 비상근 감사 전환의 건

→ 원안대로 통과

제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사외이사 재선임과 관련하여 임시주총 개최 예정

※ 관련공시
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-03-30 주주총회소집공고
2022-03-30 참고서류
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이보영
1955-05
3
재선임
현 성문전자(주) 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김명찬
1961-08
3
재선임
비상근
상장회사협의회 감사회 수석부회장
동원그룹 경영진단실장
(주)서진G&P, 동덕포장 총괄부사장
성문전자(주) 감사
네오크레마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 네오크레마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)네오크레마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
(주)네오크레마

대 표 이 사 :
한기수,이해옥(각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 중대로 211(가락동, 나은빌딩)

(전 화)02-401-4088

(홈페이지)http://www,cremar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)노경호

(전 화)02-401-4088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2022년 3월 30일 15기 정기주주총회 결과 사외이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 자진퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김길영
1981.11
남
신규
2022.03.30
3년
3년
법무법인(유) 원 변호사
 현재 신앤유 법률사무소 변호사

최영섭
1965.01
남
신규
2022.03.30
3년
3년
현재 사회복지법인 열린복지재단 사무국장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이대호
1960.01
남
2019.07.18
3년
2022.03.30
자진사임
일신상의 사유
알비더블유 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20220331)
제출인: 알비더블유

합병등종료보고서
1.1
주식회사 알비더블유

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2022년 3월 31일

회 사 명 :

주식회사 알비더블유

대 표 이 사 :

김진우, 김도훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 장한로20길 7 지하1층
(장안동, 서희스타힐스)

(전 화) 02-517-5748

(홈페이지) http://www.rbbridge.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 신수진

(전 화) 02-517-5748

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2022년 01월 26일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)에 관한 사항입니다. 자산양수금액은 금 9,032,080,164원이며, 2022년 01월 28일 계약체결 및 계약금 지급, 2022년 03월 31일 잔금 지급으로 주식을 양수함에 따라 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 양수내역

구분
내용

거래상대방
최미경((주)디에스피미디어 대표이사)

양수주식 내역
(주)디에스피미디어 보통주 117,377주

매매 금액
금 9,032,080,164원

2. 진행일정

구분
일정
비고

외부평가기간
2021.12.28~2022.01.25
태성회계법인

이사회결의일
2022.01.26
-

주요사항보고서 제출일
2022.01.26
-

주식매매계약 체결일
2022.01.28
계약금(80%) 지급

거래종결일
2022.03.31
잔금(20%) 지급

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항이 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위:백만원)

구 분
주식양수도 전
증감
주식양수도 후

[유동자산]
32,821
(9,032)
23,789

[비유동자산]
59,422
9,032
68,454

자산총계
92,243
-
92,243

[유동부채]
36,178
-
36,178

[비유동부채]
2,955
-
2,955

부채총계
39,132
-
39,132

[자본금]
3,965
-
3,965

[자본잉여금]
38,187

38,187

[기타자본]
(81)
-
(81)

[이익잉여금]
11,039
-
11,039

[기타포괄손익누계액]
-
-
-

자본총계
53,111
-
53,111

※ 상기 요약재무정보는 2021년말 별도재무제표를 기준으로 작성하였으며, 해당 주식양수도 거래와 관련한 계정과목별 단순가감 내역이므로 실제 별도재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
제이엘케이 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 제이엘케이

제이엘케이/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,842
- 매출액
3,821

- 부채총계
16,117
- 영업이익
-6,941

- 자본금
1,516
- 당기순이익
-7,190

- 자본총계
24,725
*주당순이익(원)
-485

나. 연결
- 자산총계
40,448
- 매출액
3,786

- 부채총계
16,188
- 영업이익
-7,424

- 자본금
1,516
- 당기순이익
-7,674

- 자본총계
24,260
*주당순이익(원)
-511

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 류위선 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류위선
1979-09
3
신규선임
- 서울대학교병원 신경과 전임의
- 동국대학교 일산병원 신경학 조교수
- University of Southern California 방문교수
- 동국대학교 일산병원 신경학 부교수
- (주)제이엘케이 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 온라인교육업
- 평생교육사업
신규사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
드래곤플라이 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20220331)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2022.03.31)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
주식회사 시스웍

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
4,844,481

지분율(%)
11.72

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
3,344,481

지분율(%)
8.09

2. 채무(차입)금액 총액(원)
2,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
4,000,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
1,500,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2022-02-04

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 주식담보대출 계약일은 2022년 2월 4일이나 당사의 최대주주인 (주)시스웍과 (주)피에이치씨 사이의 주식양수도 계약으로 인하여 본 공시 사유발생일은 2022년 3월 29일입니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
상상인저축은행
(주)시스웍
운영자금
4,000,000,000
주식담보대출
1,500,000
미해당
2022-02-04
2022-05-04
2022-02-04

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무 불이행 등 계약 위반의 경우
채무 상환의 기한이익을 상실하는 경우 등

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)시스웍
대한민국
대전광역시 유성구 테크노7로
160111-0176572

직업(사업내용)
클린룸 제어시스템, 냉난방 공조시스템 및 환기 제어시스템 제조 및 판매업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)비비비
10,800,000
9.95

대표이사
전상현, 최재규
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
128,036
자본금
10,857

부채총계
78,995
매출액
17,756

자본총계
49,041
당기순이익
-39,375

외부감사인
동현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
의견거절
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)시스웍
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
자산양수도(68억원), 당사 유상증자참여(131억원), 전환우선주 전환

전년도
당사 유상증자참여(100억원)

전전년도
-
엔젠바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 엔젠바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔젠바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
(주)엔젠바이오

대 표 이 사 :
최 대 출

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 314호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호 (구로동, 대륭포스트타워1차)

(전 화)02-867-9798

(홈페이지)http://www.ngenebio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)윤 세 혁

(전 화)02-867-9798

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이은숙
1962년 02월
여
신규
2022년 03월 31일
3년
3년
* 2020~현재 : 국립암센터 국제암대학원대학교 교수 및 부속병원 유방암센터 의사
* 2017~2020 : 국립암센터 원장
* 2016~2017 : 국립암센터 면역세포치료사업단장
* 2014~2016 : 국립암센터 연구소장
* 2011~2014 : 국립암센터 유방암센터장, 융합기술연구부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

최준석
1972년 11월
남
2020년 03월 31일
3년
2022년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
에스피시스템스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 에스피시스템스

에스피시스템스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,965
- 매출액
23,759

- 부채총계
31,743
- 영업이익
-977

- 자본금
815
- 당기순이익
-1,168

- 자본총계
30,222
*주당순이익(원)
-158

나. 연결
- 자산총계
68,334
- 매출액
35,904

- 부채총계
37,740
- 영업이익
-475

- 자본금
815
- 당기순이익
-607

- 자본총계
30,594
*주당순이익(원)
-127

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제34기(2021.1.1 - 2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 심상균 선임의 건

제2-2호: 사내이사 변재태 선임의 건
▶원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심상균
1950-06
3년
재선임
1970.02~1992.09 - 삼성SDI㈜ 생산기술팀장,
경영혁신실장
1993.03~현재 - ㈜에스피시스템스 대표이사
2019.02~현재 - 부산경영자총협회 회장

변재태
1960-08
3년
재선임
1978.08~2013.12 - 삼성SDI㈜ 중국 천진,심천 법인장(상무이사)
2013.12~2014.12 - 삼성SDI㈜ 전자사업부
경영지원팀장
2014.12~2016.03 - 삼성SDI㈜ 자문위원
2016.04~현재 - ㈜에스피시스템스 부사장
디에이테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,289
- 매출액
42,867

- 부채총계
51,827
- 영업이익
-11,543

- 자본금
60,137
- 당기순이익
-15,051

- 자본총계
91,462
*주당순이익(원)
-639

나. 연결
- 자산총계
148,383
- 매출액
45,400

- 부채총계
55,732
- 영업이익
-12,713

- 자본금
60,137
- 당기순이익
-15,660

- 자본총계
92,651
*주당순이익(원)
-652

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 이용택 선임
사외이사 1명 권 호 선임
감 사 1면 김 린 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이용택 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 권 호 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김 린 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용택
1960-10
3
신규선임
전) 중앙일보 경제부 기자
전) 베리타스인베스트먼트(주) 대표
현) 디에이테크놀로지 감사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권 호
1970-10
3
신규선임
전) (주)비앤디 대표이사
전) 이래오토모티브 스마트안전설계실 부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김 린
1969-05
3
신규선임
상근
전) KEB하나은행 전략기획부 차장
전) 하나금융투자 기업RM팀장
전) 한국투자캐피탈 IB담당 상무보

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-기타 유·무선 통신장비 제조, 판매 및 수출입업
-축전지 제조업
-원목 및 건축관련 목제품 도매업
-기타 직물제품 제조업
- 사업다각화를 위한 신규 사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
DH오토웨어 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: DH오토웨어

대성엘텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,636
- 매출액
317,767

- 부채총계
83,984
- 영업이익
-5,749

- 자본금
50,486
- 당기순이익
-11,379

- 자본총계
28,651
*주당순이익(원)
-113

나. 연결
- 자산총계
128,407
- 매출액
333,102

- 부채총계
93,943
- 영업이익
-4,535

- 자본금
50,486
- 당기순이익
-10,704

- 자본총계
34,464
*주당순이익(원)
-106

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사(2인) 재선임
사외이사(2인) 재선임
감사위원회 위원(3인) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제43기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건
->원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 기타비상무이사 곽동걸

제2-2호 기타비상무이사 이한주

제2-3호 사외이사 노재만
->원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건

제3-1호 사외이사 송재희
->원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 사외이사 노재만

제4-2호 기타비상무이사 이한주
->원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제6호 의안에 의한 주식매수선택권 관련 공시는 행사가액(결의일 당일 종가)이 결정된 후 제출할 예정입니다

※관련공시
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽동걸
1959-07
2
재선임
서울대 경영학 석사
現 STIC INVESTMENTS 대표이사(부회장)

이한주
1980-07
2
재선임
서울대학교 경제학부 졸
ABN AMRO 은행 근무
現 STIC INVESTMENTS 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노재만
1949-04
1
재선임
성균관대학교 기계공학 졸
북경현대기차 총경리 근무
現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문
現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문

송재희
1956-01
1
신규선임
한남대학원 경영학 박사
중소기업중앙회 상근부회장
現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장
現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노재만
1949-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 기계공학 졸
북경현대기차 총경리 근무
現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문

송재희
1956-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
한남대학원 경영학 박사
중소기업중앙회 상근부회장
現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장

이한주
1980-07
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
서울대학교 경제학부 졸
ABN AMRO 은행 근무
現 STIC INVESTMENTS 상무
위메이드플레이 — [기재정정]상호변경안내 (20220331)
제출인: 위메이드플레이

선데이토즈/상호변경안내/(2022.03.31)상호변경안내

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
상호변경안내

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-31

3. 정정사유
단순 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가. 변경전 - 영문
주식회사 위메이드플레이
SundayToz Corp.

나. 변경후 - 국문
SundayToz Corp.
주식회사 위메이드플레이

-

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 선데이토즈

영문
SundayToz Corp.

나. 변경후
국문
주식회사 위메이드플레이

영문
Wemade Play Co., Ltd.

2. 변경사유
기업이미지 및 기업가치 제고

3. 주주총회일
2022-03-31

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
뷰노 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 뷰노

뷰노/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,757
- 매출액
2,248

- 부채총계
13,000
- 영업이익
-17,606

- 자본금
1,121
- 당기순이익
-19,350

- 자본총계
22,757
*주당순이익(원)
-1,787

나. 연결
- 자산총계
35,606
- 매출액
2,248

- 부채총계
13,014
- 영업이익
-17,813

- 자본금
1,121
- 당기순이익
-19,556

- 자본총계
22,592
*주당순이익(원)
-1,806

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

[부의 안건]
제1호 의안: 2021년 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 사외 이사 선임의 건(후보자: 정희교)
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자: 박삼철)
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정희교
1958-10
3
재선임
[現]연세대학교 의과대학 교수
[前]한국의료기기안전정보원 원장
[前]식약처 의료기기심사부 부장
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박삼철
1960-10
3
재선임
비상근
[現]법무법인 율촌 고문
[前]금융감독원 공시감독국
[前]자산운용감독국 부국장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
12.통신판매업
추진 중인 사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 목적사항을 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에이비엘바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 에이비엘바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이비엘바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
에이비엘바이오 주식회사

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 16, 2층(삼평동)

(전 화) 031-8018-9800

(홈페이지) http://www.ablbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이재천

(전 화) 031-8018-9800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 사임서 제출일 기준입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

최정혜
1979년 05월
여
2020년 03월 24일
3년
2022년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
KC그린홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
906,606
- 매출액
750,828

- 부채총계
646,639
- 영업이익
20,404

- 자본금
11,217
- 당기순이익
9,794

- 자본총계
259,966
*주당순이익(원)
122

나. 개별(별도)
- 자산총계
158,028
- 매출액
12,811

- 부채총계
31,817
- 영업이익
8,362

- 자본금
11,217
- 당기순이익
4,050

- 자본총계
126,211
*주당순이익(원)
183

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
1,548,748,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.68

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제49기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적내용은 K-IFRS 재무제표 작성기준임.
2. 상기 배당금 총액은 자기주식 31만주를 제외한 배당금 총액임.
3. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
-
NICE — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: NICE

NICE/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,083,783
- 매출액
2,449,866

- 부채총계
1,763,338
- 영업이익
144,269

- 자본금
18,941
- 당기순이익
101,055

- 자본총계
1,320,445
*주당순이익(원)
1,548

나. 개별(별도)
- 자산총계
467,714
- 매출액
43,252

- 부채총계
144,926
- 영업이익
21,844

- 자본금
18,941
- 당기순이익
25,210

- 자본총계
322,788
*주당순이익(원)
667

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
375

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,976,383,875

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 예정배당금 : 375원

▶ 원안대로 승인됨

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3-1호 의안 : 사내이사 이현석 재선임의 건
- 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 심의영 재선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 오광수)

▶ 원안대로 승인됨

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현석
1970-02
3
재선임
1995.01~2010.11 : 한국신용정보 경영관리본부장
2010.11~2012.11 : NICE평가정보 경영관리본부장
2012.11~2020.06 : NICE홀딩스 경영기획본부장(COO)
2020.06~현재 : NICE홀딩스 대표이사

심의영
1955-06
3
재선임
1981.08~1998.12 : 한국은행
1999.01~2009.06 : 금융감독원 감독서비스총괄국장
2009.07~2012.03 : KIS정보통신 대표이사
2012.03~2013.03 : 한국전자금융 대표이사
2013.03~2019.12 : NICE평가정보 대표이사
2015.03 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 기타비상무이사
2020.01~현재 : NICE평가정보㈜ 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오광수
1960-11
3
재선임
2015.02 ~ 2015.12 : 법무부 범죄예방정책국 국장
2016.03 ~ 2018.02 : 변호사 오광수법률사무소
2018.03 ~ 2019.12 : 법무법인 인월 대표변호사
2019.03 ~ 현재 : 법무법인 대륙아주 대표변호사
2020.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 사외이사
팬오션(주)(사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오광수
1960-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
2015.02 ~ 2015.12 : 법무부 범죄예방정책국 국장
2016.03 ~ 2018.02 : 변호사 오광수법률사무소
2018.03 ~ 2019.12 : 법무법인 인월 대표변호사
2019.03 ~ 현재 : 법무법인 대륙아주 대표변호사
2020.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 사외이사
보성파워텍 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,540
- 매출액
68,539

- 부채총계
19,948
- 영업이익
-1,489

- 자본금
24,564
- 당기순이익
-926

- 자본총계
91,592
*주당순이익(원)
-19

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제53기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(원안대로 승인)

제2호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
(원안대로 승인)

제3호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출
지엠비코리아 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 지엠비코리아

지엠비코리아/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
522,464
- 매출액
531,332

- 부채총계
273,762
- 영업이익
8,378

- 자본금
9,536
- 당기순이익
10,501

- 자본총계
248,702
*주당순이익(원)
511

나. 개별(별도)
- 자산총계
421,800
- 매출액
475,822

- 부채총계
202,465
- 영업이익
3,550

- 자본금
9,536
- 당기순이익
7,194

- 자본총계
219,335
*주당순이익(원)
377

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,525,782,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
- 구교성(재선임),정세영(재선임),송병영(신규선임)
사외이사인 감사위원 1명(재선임)
- 이정환

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제1호 의안: 제43기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제2호 의안: 현금배당 결의의 건

(보통주 1주당 80원)

☞ 원안대로 승인

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

■ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

☞ 원안대로 승인

■ 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제6호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 진행과정에서 일부 의안이 주주총회소집결의상의 공시내용과 다르게 순서가 변경되어 진행되었으니 참고바랍니다.

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구교성
1946-05
2
재선임
- 일본GMB(주) 대표이사 회장
- 現 일본GMB(주) 상담역

정세영
1958-03
2
재선임
- 前 FAG베어링코리아(주) 근무
- 現 지엠비코리아(주) 대표이사

송병영
1961-03
2
신규선임
- 前 삼성전기(주) 근무
- 現 지엠비코리아(주) 총괄부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정환
1958-02
2
재선임
- 한양대학교 정밀기계공학과 졸업
- 現 한국재료연구원 원장
HSG 성동조선(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이정환
1958-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 정밀기계공학과 졸업
- 現 한국재료연구원 원장
KC그린홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: KC그린홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
KC그린홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 31일

회 사 명 :
케이씨그린홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 태 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층

(전 화) 02-320-6114

(홈페이지)http://www.kcgreenholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명) 김정완

(전 화) 02-320-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이재경
1959년 07월
남
2013년 03월 22일
9
2022년 03월 31일
당연퇴임
임기만료
브레인즈컴퍼니 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220331)
제출인: 브레인즈컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
브레인즈컴퍼니(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 31 일

회 사 명 :
브레인즈컴퍼니 주식회사

대 표 이 사 :
강선근

본 점 소 재 지 :
서울 성동구 성수이로 87 성문빌딩 8층

(전 화) 02-2205-6001

(홈페이지)http://www. brainz.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명)심현보

(전 화) 02-2205-6000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
76

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
7,950

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 04월 01일

종료일
2028년 03월 31일

행사가격 
(원)
보통주식
26,681

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및
당사 정관 12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
92,950

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식의 종류 : 기명식 보통주
나. 행사가격:
26,681원/주 (주주총회 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 각 종가를 거래량으로 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격
다. 부여의 방법: 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사 신청시 이사회가 결정
라. 기타사항: 상기내용에 포함하지 않은 사항은 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 계약서에 따름
마. 공정가치 산정방법 및 주요가정 
 (1) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
 (2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 (3) 공정가치 산정 가정
 - 권리부여 전일 종가 : 27,100원
 - 행사가격 :

26,681원

- 무위험이자율 : 2.80%
 - 기대행사기간 : 6년
 - 예상주가변동성 
 1)부여일 이전 일간 변동성 : 3.81%
 2) 1주일 환산 주가변동성 : 8.52%
 3) 연환산 주가변동성 : 60.02% 
 (4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김자환
등기이사
500
-
14,774
-

심재걸
등기이사
500
-
14,774
-

OOO 외 73명
임직원
6,950
-
14,774
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 12조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-
금호전기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 민수정

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
금호전기주식회사

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
민수정

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
금호전기 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001210

발행주식 총수
20,861,019

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
민수정
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720301

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 신반포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2020.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
금호전기(주)
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
070-70*******

성 명
김재우
팩스번호
02-704*****

이메일 주소
******@khe.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 12월 08일
326,557
1.69
326,557
1.69

이번보고서
2022년 03월 31일
284,077
1.36
284,077
1.36

증 감
-42,480
-0.33
-42,480
-0.33

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

284,077
-
-
-
-
-
-
-
284,077
1.36

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,861,019
0
1.36
1.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022.03.24
보통주
326,557
-9,981
316,576
2,195
-

장내매도(-)
2022.03.25
보통주
316,576
-6,355
310,221
2,176
-

장내매도(-)
2022.03.28
보통주
310,221
-1,000
309,221
2,155
-

장내매도(-)
2022.03.29
보통주
309,221
-3,407
305,814
2,125
-

장내매도(-)
2022.03.30
보통주
305,814
-21,737
284,077
2,136
-

합 계
326,557
-42,480
284,077
( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국정밀기계 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 한국정밀기계

한국정밀기계/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,038
- 매출액
14,782

- 부채총계
33,649
- 영업이익
-10,909

- 자본금
4,202
- 당기순이익
-10,884

- 자본총계
48,389
*주당순이익(원)
-1,295

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 하종식
사내이사 김광호
사내이사 오현경
사외이사 안삼모
감사 이환욱

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 지정 선임보고

2) 부의안건
제1호의안:제24기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건

2-1호의안:사내이사 하종식 선임의 건
→원안대로 승인

2-2호의안:사내이사 김광호 선임의 건
→원안대로 승인

2-3호의안:사내이사 오현경 선임의 건
→원안대로 승인

2-4호의안:사외이사 안삼모 선임의 건
→원안대로 승인

제3호의안:감사 선임의 건

3-1호의안:감 사 이환욱 선임의 건
→원안대로 승인

제4호의안:이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제5호의안 감사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 코스닥시장 상장규정 제 38조제2항5호차목의 규정에 의한 상장적격성 실질심사에따라 상장폐지가 우려되어 매매거래가 정지되었습니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-11 참고서류
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하종식
1955-10
3년
재선임
한국정밀기계(주) 대표이사

김광호
1959-08
3년
재선임
동명중공업 근무
광신유압근무
한국정밀기계(주) 이사

오현경
1963-09
3년
재선임
세라콜렉션 근무
한국정밀기계(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안삼모
1963-10
3년
신규선임
(현)21세기백두 대표이사
21세기백두(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이환욱
1964-10
3년
재선임
상근
한국자산관리공사 근무
AIG생명 근무
한국정밀기계(주) 감사
삼성출판사 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 삼성출판사

삼성출판사/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
338,722
- 매출액
187,480

- 부채총계
115,320
- 영업이익
7,997

- 자본금
5,000
- 당기순이익
5,935

- 자본총계
223,402
*주당순이익(원)
316

나. 개별(별도)
- 자산총계
210,489
- 매출액
56,222

- 부채총계
39,325
- 영업이익
1,146

- 자본금
5,000
- 당기순이익
1,073

- 자본총계
171,164
*주당순이익(원)
107

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제20기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

2) 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
-> 원안대로 승인

3) 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-연결기준 주당순이익은 연결회사의 지배기업 당기순이익을 자기주식을 제외한 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-23 참고서류
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
유엔젤 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 유엔젤

유엔젤/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
22년_2차 ICT_지능망유지보수용역 계약_유엔젤

2. 계약내역
계약금액(원)
1,886,856,400

최근매출액(원)
27,063,345,089

매출액대비(%)
6.97

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SK 텔레콤주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
구매자 지정장소

5. 계약기간
시작일
2022-04-01

종료일
2023-03-31

6. 주요 계약조건
1. 대금지급조건: 중도금(기성) 100%
2. 지체상금: 납품기한 초과 1일당 계약금액의 0.15% (100일)
※납품검사 후 현금지급
※하도급계약은 목적물수령일로부터 60일 이내 지급

7. 계약(수주)일자
2022-03-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '2.계약내역' 중 '계약금액(원)'은 부가세 포함 금액입니다.

2. 상기 '2.계약내역' 중 '최근 매출액(원)' 당사의 2020년 연결기준 매출액입니다.

3. 상기 계약의 계약금액 및 계약기간은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
코퍼스코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 코퍼스코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코퍼스코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 코퍼스코리아

대 표 이 사 :
오 영 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 361, 8층 
(상암동, DMC이안상암2단지)

(전 화) 02-568-1317

(홈페이지)http://www.copus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 유 종 갑

(전 화) 02-568-1317

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

민완식
1960.05
남
신규
2022.03.31
3년
-
前) MBC 콘텐츠사업국장
前) MBC America 대표이사
 前) 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠평가위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김승겸
1961.06
남
2020.12.14
3년
2022.03.31
자진사임
일신상의 이유
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20220331)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.6
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 31일

회 사 명 :

삼성증권주식회사

대표 이사:

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 박 지 만

(전 화) 02-2020-7712

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1858
25,000,000,000
1
8,043,620,000
32.2
1
8,043,620,000
32.2

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 03월 21일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2022년 03월 31일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제1858회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
25,000,000,000
10,000
804,362
8,043,620,000
8,043,620,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
25,000,000,000
10,000
804,362
8,043,620,000
8,043,620,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 402,180 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제1858회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
8,043,620,000 원

합계
8,043,620,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제1858회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)

[2022년 03월 31일]
※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)

만기일
※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

5) 행사가격

[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액

<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.201%)]를 만기상환금액으로 지급합니다. 
<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.2%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일

최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
코스나인 — [기재정정]기타경영사항(자율공시) (20220331)
제출인: 코스나인

코스나인/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.31)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.02.25.

3. 정정사유
합의에 따라 처분일자 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 주요내용
아. 처분일자 : 2022.03.31 (대금 지급 완료일)
아. 처분일자 : 2022.04.30 (대금 지급 완료일)

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제 15회차, 17회차, 19회차, 20회차 전환사채 취득 후 일부 재매각

2. 주요내용
가. 재매각 사채권의 종류 :

1) 제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2) 제17회차 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채

3) 제19회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

4) 제20회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

나. 주권 관련 사채권의 취득일자

1) 제15회차

a. 2020.10.13. 취득 300,000,000원

2) 제17회차

a. 2021.08.30. 취득 4,300,000,000원

b. 2022.01.26. 취득 2,800,000,000원

3) 제19회차

a. 2021.09.07. 취득 400,000,000원

b. 2021.10.06. 취득 700,000,000원

4) 제20회차

a. 2022.01.26. 취득 4,000,000,000원

다. 처분내역

1) 제15회차

a. 취득한 사채의 권면총액: 200,000,000원

b. 처분대상 사채권의 권면총액: 200,000,000원

c. 자기자본 : 33,827,132,385원

d. 자기자본대비 :0.59%

2) 제17회차

a. 취득한 사채의 권면총액: 4,100,000,000원

b. 처분대상 사채권의 권면총액: 2,700,000,000원

c. 자기자본 : 33,827,132,385원

d. 자기자본대비 :7.98%

3) 제19회차

a. 취득한 사채의 권면총액: 1,100,000,000원

b. 처분대상 사채권의 권면총액: 1,100,000,000원

c. 자기자본 : 33,827,132,385원

d. 자기자본대비 : 3.25%

4) 제20회차

a. 취득한 사채의 권면총액: 4,000,000,000원

b. 처분대상 사채권의 권면총액: 4,000,000,000원

c. 자기자본 : 33,827,132,385원

d. 자기자본대비 : 11.82%

라. 거래내역

1) 총 매매금액 : 8,400,000,000원(이자포함)

2) 계약금 10%('22.02.25): 800,000,000원

3) 잔 금 90%('22.03.31):7,600,000,000원(이자포함)

마. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

바. 이사회결의일: 2022.02.25

사. 매매계약 체결일: 2022.02.25

아. 처분일자 : 2022.04.30. (대금 지급 완료일)

자. 거래상대방 : 곽남숙

3. 결정(확인)일자
2022-02-25

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 만기전 취득한 제15회차, 17회차,19회차,20회차 사모 전환사채 94억원중 80억원에 대해 재매각하는 건입니다.

- 당사가 2019.06.10. 에 발행한 제15회차 전환사채의 만기는 2022.06.10.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2021.12.10.에 조정된 1,222원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 당사가 2020.03.12.에 발행한 제17회차 전환사채의 만기는 2023.03.12.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.01.12.에 조정된 1,013원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 당사가 2020.08.18.에 발행한 제19회차 전환사채의 만기는 2023.08.18.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.01.18.에 조정된 1,113원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 당사가 2020.11.30.에 발행한 제20회차 전환사채의 만기는 2023.11.30.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2021.12.03.에 조정된 1,222원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 상기 다.처분내역 중 자기자본은 2020년말 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

- 상기 처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.

※ 관련공시
2022-01-18 전환가액의조정(제19회차)
2022-01-12 전환가액의조정(제17회차)
2021-12-10 전환가액의조정(제15회차)
2021-12-03 전환가액의조정(제20회차)
2022-01-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2021-10-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제19회차)
2021-09-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제19회차)
2021-08-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제17회차)
2020-10-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차)
라이온켐텍 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,810
- 매출액
150,416

- 부채총계
24,917
- 영업이익
9,431

- 자본금
9,447
- 당기순이익
8,520

- 자본총계
115,893
*주당순이익(원)
475

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,124,798,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제40기 재무제표승인의 건

(2021.01.01~2021.12.31)

(미처분이익잉여금계산서 포함)

(1주당 현금배당: 최대주주 150원

기타주주 200원)
→ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 현재 발행주식수 18,893,576주중 자기주식 942,696주를 제외한 17,950,880주 기준입니다.

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
인피니트헬스케어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 인피니트헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인피니트헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 인피니트헬스케어

대 표 이 사 :
홍기태, 김동욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

(전 화) 02-2194-1600

(홈페이지) https://www.infinitt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이혜숙

(전 화) 02-2194-1600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김경아
1960.01
여
신규
2022.03.31
3년
-
Tsukuba University 졸업
지엔씨에너지 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 지엔씨에너지

지엔씨에너지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
퍼시픽써니 죽전 데이터센터 발전기

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
27,670,413,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
27,670,413,000

최근 매출액(원)
161,020,775,732

매출액 대비(%)
17.2

3. 계약상대방
(주)엘지씨엔에스

-최근 매출액(원)
3,360,485,527,000

-주요사업
서비스 사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
한국

5. 계약기간
시작일
2022-04-01

종료일
2024-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.
- 위 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.
- 상기 계약금액 및 계약기간 등은 향후 사업진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-