eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디모아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 디모아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인피니티엔티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 인피니티엔티

대 표 이 사 :
이혁수, 황아람

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 6층, 7층

(전 화)02-2046-9323

(홈페이지)http://www.infinitynt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 황아람

(전 화)02-2046-9323

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

전치영
1983.04
남
신규
2022.03.31
3년
신규선임
Y&Co 법률사무소
법무법인 산우
전치영 법률사무소
(현재)법무법인 엠 변호사
엠젠솔루션 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 엠젠솔루션

BNGT/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,600
- 매출액
17,160

- 부채총계
9,940
- 영업이익
-1,380

- 자본금
14,767
- 당기순이익
6,127

- 자본총계
43,660
*주당순이익(원)
208

나. 연결
- 자산총계
75,416
- 매출액
72,201

- 부채총계
30,892
- 영업이익
122

- 자본금
14,767
- 당기순이익
7,846

- 자본총계
44,524
*주당순이익(원)
266

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제49기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제49기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의건

===> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

===> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

===> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연에 대한 안내사항)
2022-03-31 감사보고서 제출
넥스틴 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 넥스틴

넥스틴/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Wafer Inspection System 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
10,096,110,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
10,096,110,000

최근 매출액(원)
49,445,117,659

매출액 대비(%)
20.4

3. 계약상대방
SK하이닉스

-최근 매출액(원)
31,900,418,000,000

-주요사업
메모리반도체 제조 및 판매업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-03-31

종료일
2022-08-16

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2.계약내역-확정계약금액/계약금액 총액은 부가세를 제외한 공급가액 입니다.
- 2.계약내역-최근매출액은 2020년 연결기준 매출액입니다.
- 3.계약상대방-최근 매출액은 2020년 연결 감사보고서상 금액(백만원단위표시)입니다.

※ 관련공시
-
메가스터디 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 메가스터디

메가스터디/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
273,489
- 매출액
50,274

- 부채총계
26,411
- 영업이익
7,876

- 자본금
5,960
- 당기순이익
16,284

- 자본총계
247,078
*주당순이익(원)
1,373

나. 연결
- 자산총계
420,368
- 매출액
133,624

- 부채총계
87,217
- 영업이익
15,897

- 자본금
5,960
- 당기순이익
29,801

- 자본총계
333,151
*주당순이익(원)
2,145

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,114,201,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제22기 정기주주총회 회의 목적사항

*보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임 보고

*결의사항

제1호 의안:제22기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 총 발행주식수 11,920,959주에서 자기주식 63,957주를 제외한 11,857,002주에 대한 배당금액의 합계입니다.

※관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 현금ㆍ현물배당 결정
신일제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 홍석윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신일제약(주)

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.28

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 석 윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신일제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
012790

발행주식 총수
11,541,464

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍석윤
한자(영문)
洪 錫 尹

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780212

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 언주로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신일제약(주)
부 서
경영지원부

직 위
상무
전화번호
02)221******

성 명
김경희
팩스번호
02)221******

이메일 주소
******sinilpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.05.06
28,963
0.26
28,963
0.26

이번보고서
2022.03.28
29,831
0.26
29,831
0.26

증 감
868
0.00
868
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

29,831
-
-
-
-
-
-
-
29,831
0.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,541,464
0
0.26
0.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022.03.28
보통주
28,963
868
29,831
-
-

합 계
28,963
868
29,831
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대창스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 대창스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대창스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 대창스틸

대 표 이 사 :
문창복, 문경석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 아암대로1213(고잔동)

(전 화) 032-816-7700

(홈페이지) http://www.dcsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김창규

(전 화) 032-816-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1) 참조

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

심요석
1959년 10월
남
재선임
2022년 03월 31일
1년
6년
現 ㈜대창스틸 사외이사
前 ㈜포스코 입사
 ㈜포스코아(포스코TMC)대표이사
 ㈜포스코 PNS 상무
 ㈜뉴알텍 대표이사
 ㈜포스코 PNS 전무

정명환
1947년 01월
남
재선임
2022년 03월 31일
1년
3년

現 (주)대창스틸 사외이사
前 대한통운(주)

인천광역시 남구청장
 대한사격연맹 인천시 회장
 인천광역시 의정회 회장
 인천사랑운동시민협의회 상임대표
 인천YMCA 부이사장
 인천사회복지 공동모금회 회장

주1) 정관상 사외이사 임기는 2년 입니다.
- 심요석 사외이사 : 사외이사 임기제한(해당 상장회사에서 최장6년)에따라 1년 중임

- 정명환 사외이사 : 1년 중임
오이솔루션 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220331)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.31)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
현금.현물배당 결정공시

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
현금배당 지급일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7.배당금지급 예정일자
-
2022-04-13

배당금지급일 확정에 따른 정정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,184,556,100

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-13

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금 지급 예정일은 상법 제464조의 2규정에 따라 주주총회 승인후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.22~12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다.

-상기 배당금 총액은 총발행주식수 10,624,095주에서 자기주식 8,908주를 제외한 10,615,187주를 기준으로 산정하였습니다.

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

※ 관련공시
-
브레인즈컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 브레인즈컴퍼니

브레인즈컴퍼니/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,841
- 매출액
17,691

- 부채총계
4,399
- 영업이익
5,308

- 자본금
2,054
- 당기순이익
4,939

- 자본총계
40,441
*주당순이익(원)
1,294

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
493,055,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<안건사항>

제 1호 의안 : 제 22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
휴림로봇 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 휴림로봇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
휴림로봇(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
휴림로봇 주식회사

대 표 이 사 :
김봉관

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27

(전 화) 041-590-1700

(홈페이지) http://www.hyulimrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김봉관

(전 화) 041-590-1700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

* 상기 '4.사외이사 변경 후 현황'은 2022년 3월 30일 정기주주총회 결과를 반영한 인원수입니다. 

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김시온
1971년 08월
여
신규
2022년 03월 30일
3년
-

영남대 졸업

전) 린 파이린싱 관리이사

현) ENKFC 대표이사
신일제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 홍현기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신일제약(주)

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.28

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 현 기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신일제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
012790

발행주식 총수
11,541,464

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍현기
한자(영문)
洪賢基

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750607

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 성남시 수정구 위례순환로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2017.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신일제약(주)
부 서
경영지원부

직 위
상무
전화번호
02)221******

성 명
김경희
팩스번호
02)221******

이메일 주소
******sinilpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.12.27
122,107
1.09
122,107
1.09

이번보고서
2022.03.28
125,770
1.09
125,770
1.09

증 감
3,663
0.00
3,663
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

125,770
-
-
-
-
-
-
-
125,770
1.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,541,464
0
1.09
1.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022.03.28
보통주
122,107
3,663
125,770
-
-

합 계
122,107
3,663
125,770
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엑사이엔씨 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 엑사이엔씨

엑사이엔씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
P10-Project(경기) CR판넬공사 1공구

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-30

3. 정정사유
변경계약 체결에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 중 계약금액(원)
24,214,450,000
24,151,400,000

2. 계약내역 중 매출액대비(%)
14.69
14.65

5. 계약기간 중 종료일
2022-03-31
2022-09-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
P10-Project(경기) CR판넬공사 1공구

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
24,151,400,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
24,151,400,000

최근 매출액(원)
164,818,419,115

매출액 대비(%)
14.65

3. 계약상대방
지에스건설주식회사

-최근 매출액(원)
11,679,456,006,382

-주요사업
종합건설업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 파주시 월롱면 덕은리 LCD 산업단지P10 FAB동 CR판넬공사 1공구 일체

5. 계약기간
시작일
2017-10-18

종료일
2022-09-30

6. 주요 계약조건
- 계약이행보증금률 : 10%
- 하자보수보증금률 : 10%
- 하자담보책임기간 : 1년
- 지체상금률 : 0.3%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2017-10-17

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가세 제외금액입니다.
- 상기 최근매출액은 2016년도 연결기준 매출액입니다.
- 상기 계약은 건설공사계약으로 일정 및 금액이 변경될 수 있습니다.
- 상기 계약일자는 전자계약에 의한 계약확인일입니다.
- 계약상대방의 매출은 2017년 연간 연결매출액입니다.

※ 관련공시
2021-03-30 단일판매ㆍ공급계약체결
유일로보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 유일로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유일로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
(주) 유일로보틱스

대 표 이 사 :
김 동 헌

본 점 소 재 지 :
인청광역시 남동구 남동서로362번길 37-45

(전 화) 032-863-9810

(홈페이지)http://www.yuilrobotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 한 용 호

(전 화)032-863-9810

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

나종호
1957년 10월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
3년
명지대학교 경영학과 학사 졸업
고려대학교 대학원 석, 박사 졸업
(前) 한신대학교 교수(경영학 박사)
(現) (사)한국강소기업협회 상임부회장
(現) ㈜유일로보틱스 사외이사

이용민
1982년 07월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
3년
고려대학교 법과대학 법학과 졸업
고려대학교 일반대학원 법학과 석사(지적재산권 전공) 졸업
제47회 사법시험 합격
사법연수원 제37기 수료
미국 UCLA 법학석사 졸업
(前) 의정부지방검찰청 법무관
(前) 서울고등검찰청 법무관
(前) 대전고등검찰청 법무관
(前) 국가지식재산 시행계획 점검·평가위원회 평가위원
(前) 과학기술정책연구원 연구데이터 전문가 자문단 자문위원
(前) 대한변호사협회 입법평가특별위원회 
(제3소위원회-산업통상자원중소벤처기업위원회) 위원
(現) 한양대학교 겸임교수 (문화콘텐츠저작권위원회 강의)
(現) 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠비즈니스자문단 자문위원
(現) 고려대학교 법과대학 일반대학원 지적재산권 소송 강의
(現) 법무법인(유) 율촌 변호사
티웨이홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
805,279
- 매출액
226,746

- 부채총계
716,049
- 영업이익
-148,529

- 자본금
54,736
- 당기순이익
-163,448

- 자본총계
89,230
*주당순이익(원)
-993

나. 개별(별도)
- 자산총계
93,964
- 매출액
12,351

- 부채총계
29,288
- 영업이익
192

- 자본금
54,736
- 당기순이익
-6,897

- 자본총계
64,677
*주당순이익(원)
-89

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 보고사항 :

감사보고

영업보고

내부회계관리제도운영실태보고

2. 부의안건 :

제1호 의안 : 제55기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표
승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 황정현

선임의 건 => 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황정현
1970-03
3
재선임
*가천대 경영학과
*前)한국화천(주) 대표이사
*現)(주)티웨이홀딩스 대표이사
신일제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 박종창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신일제약(주)

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.28

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 종 창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신일제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
012790

발행주식 총수
11,541,464

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종창
한자(영문)
朴鍾昌

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580317

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
강원도 원주시 흥업면 분지동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2017.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신일제약(주)
부 서
경영지원부

직 위
상무
전화번호
02)221******

성 명
김경희
팩스번호
02)221******

이메일 주소
******sinilpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.05.06
10,300
0.09
10,300
0.09

이번보고서
2022.03.28
10,609
0.09
10,609
0.09

증 감
309
0.00
309
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,609
-
-
-
-
-
-
-
10,609
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,541,464
0
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022.03.28
보통주
10,300
309
10,609
-
-

합 계
10,300
309
10,609
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디모아 — 상호변경안내 (20220331)
제출인: 디모아

인피니티엔티/상호변경안내/(2022.03.31)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 인피니티엔티

영문
INFINITY NT Co., Ltd

나. 변경후
국문
주식회사 디모아

영문
DMOA Co., Ltd

2. 변경사유
합병에 따른 기업가치 제고

3. 주주총회일
2022-03-31

4. 과거 상호변경 내역
2021.03.30 상호변경공시
변경전 : (주)포비스티앤씨
변경후 : (주)인피니티엔티

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-31 정기주주총회결과
시지메드텍 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 시지메드텍

유앤아이/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,198
- 매출액
21,381

- 부채총계
41,654
- 영업이익
-66

- 자본금
4,660
- 당기순이익
-4,970

- 자본총계
28,544
*주당순이익(원)
-558

나. 연결
- 자산총계
75,062
- 매출액
38,055

- 부채총계
46,284
- 영업이익
-816

- 자본금
4,660
- 당기순이익
-5,215

- 자본총계
28,778
*주당순이익(원)
-558

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사 강영권 선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3-2호 의안 : 사내이사 한천수 선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3-3호 의안 : 사내이사 강동주 선임의 건
→ 원안대로 가결

제 4호 의안: 2022 사업연도 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 5호 의안: 2022 사업연도 감사 보수한도 승임의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강영권
1959-05
3년
신규선임
㈜에디슨이브이 대표이사
에디슨모터스㈜ 대표이사,회장
㈜에너지솔루션즈 대표이사
㈜에이스지청원 회장

한천수
1959-08
3년
신규선임
㈜에디슨이브이 사내이사
기아자동차 자문
기아자동차 재경본부장 및 부사장
현대제철 재경 본부 재무관리실장/전무

강동주
1962-10
3년
신규선임
㈜리메드넥스케어 대표이사
㈜바이오넷 대표이사
㈜바이오시스 대표이사
㈜메디슨 선임연구원
㈜대우정보시스템 연구원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11. 의약품 도소매업
12.화장품 제조 및 도소매업
13.화장품 및 의료관련 용품 무역업
14.줄기세포 및 세포조직 보관업
15.세포화장품제조업
16.MIS사업,영상측정 및 진단기 제조 판매사업
17.자동차 부속품 제조 및 판매,수출입업
18.시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업
19.전기,전자 통신기기 제조업
20.전자성거래 및 인터넷 관련사업
21.기술용역업
22.전기자동차 개발 및 제조업,판매 및 수출입업
23.자동차 관련 부품 판매업
24.자율주행 솔루션 및 서비스 플랫폼 개발업
25.전기자동차 충전기 개발 및 제조업
26.전력자장용 설비 및 관련 제품의 제조,설치 및 매매
27.2차 전지 개발제조업
28.지르코니아 및 지르코늄 화합물 제조업
29.기타 화학제품 제조업
30.베터리 CELL,베터리PACK의 수입,개발,제조 및 매매
31.베터리소재의 수입,개발,제조 및 매매
32.베터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업
33.전기차 및 전기차 베터리의 리스 관련사업
34.데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입,제조,가공 및 매매
35.기타 전 각항에 관련된 부대사업 및 수익사업 일체
36.위 호에 관련된 부대사업
사업 다각화를 위한 사멉목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

10. 부동산 임대업
10. 부동산 임대 및 개발업
사업다각화를 위한 부동산 개발업 추가

사업목적 삭제
-
-
신일제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 홍재현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신일제약(주)

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.28

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 재 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신일제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
012790

발행주식 총수
11,541,464

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍재현
한자(영문)
洪 在 賢

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710929

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 노원구 한글비석로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2021.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신일제약(주)
부 서
경영지원부

직 위
상무
전화번호
02)221******

성 명
김경희
팩스번호
02)221******

이메일 주소
******sinilpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.05.06
1,098,319
9.79
1,098,319
9.79

이번보고서
2022.03.28
1,131,268
9.80
1,131,268
9.80

증 감
32,949
0.01
32,949
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,131,268
0
0
0
0
0
0
0
1,131,268
9.80

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,541,464
0
9.80
9.80

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022.03.28
보통주
1,098,319
32,949
1,131,268
-
-

합 계
1,098,319
32,949
1,131,268
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나인테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 나인테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 나인테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
(주)나인테크

대 표 이 사 :
박근노

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 마산6로 6

(전 화) 031-476-0305

(홈페이지)http://www.naintec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이석주

(전 화) 031-476-0305

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김길준
1966년 02월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
- 부산대학교 생산기계공학과 학사
- LG생산기술원 (1990.01~2021.2)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이귀성
1986년 11월
남
2020년 03월 23일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상의사유
스톤브릿지벤처스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 스톤브릿지벤처스

스톤브릿지벤처스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,897
- 매출액
42,411

- 부채총계
16,976
- 영업이익
27,486

- 자본금
7,529
- 당기순이익
22,378

- 자본총계
63,920
*주당순이익(원)
1,511

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③외부감사인 선임보고

나. 부의안건

-제1호 의안: 제5기(2021년1월1일~2021년12월31일)재무제표 등 승인의 건
→원안대로 가결

-제2호 의안

2-1호 의안: 사내이사 유승운 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

-제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

-제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유승운
1972-09
3년
재선임
스톤브릿지벤처스(주) 대표이사('19~현재)
카카오벤처스(주) 대표이사('15~'18)
Solmine Communications, LLC('09~'15)
Softbank Ventures Asia('02~'09)
CJ창업투자(주)('00~'02)
LG텔레콤(주)('98~'99)
서강대학교 경영학과 졸업('98)
동남합성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220331)
제출인: 동남합성

동남합성/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)동남합성
회사코드
023450
담당부서명
경영지원팀
담당자명
서동준
tel
031)472-7619

(fax)
031)472-7621

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,610,000
0
3,610,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-23
보통주식
1,940,972
53.77

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,940,972
53.77

이번보고서제출일
2022-03-31
보통주식
1,940,494
53.75

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,940,494
53.75

증감
보통주식
-478
-0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-478
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
미원상사(주)
사업자등록번호
134-81-02843
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
장내매도(-)
보통주식
305,978
-135
305,843
-

2022-03-31
장내매도(-)
보통주식
305,843
-343
305,500
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

미원홀딩스(주)
사업자등록번호
402-81-81192
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
1,473,409
40.81
0
0
0
0
1,473,409
40.81

미원상사(주)
사업자등록번호
134-81-02843
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
305,500
8.46
0
0
0
0
305,500
8.46

김정돈
생년월일
540101
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
131,000
3.63
0
0
0
0
131,000
3.63

이영만
생년월일
480923
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8,115
0.22
0
0
0
0
8,115
0.22

홍창식
생년월일
591010
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.28
0
0
0
0
10,000
0.28

정경순
생년월일
550312
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
4,410
0.12
0
0
0
0
4,410
0.12

박미령
생년월일
730831
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,000
0.17
0
0
0
0
6,000
0.17

홍종곤
생년월일
630301
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
500
0.01
0
0
0
0
500
0.01

신동호
생년월일
620130
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,560
0.04
0
0
0
0
1,560
0.04

합계
1,940,494
53.75
0
0
0
0
1,940,494
53.75
케이피티유 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 케이피티유

케이피티유/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,666
- 매출액
31,487

- 부채총계
35,827
- 영업이익
1,159

- 자본금
2,530
- 당기순이익
6,068

- 자본총계
37,839
*주당순이익(원)
1,199

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 2021년 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호의안 : 사내이사 선임의 건
3-1호 사내이사 박도봉 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박도봉
1960-11
3
재선임
前 장안열처리 대표

前 한국열처리공학회 이사

前 (주)케이피티유 회장

前 (주)동양강철 회장

現 (주) 알루코그룹 회장
하이드로리튬 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 하이드로리튬

코리아에스이/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-29

3. 정정사유
부의안건(제1호의안) 의결에 따른 기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고

2.부의안건
가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
☞ 속회
(2022.03.31. 오전 10시)

나. 제2호의안 : 이사 선임의 건
2-1 사내이사 남홍기 선임의 건(상근)
☞ 원안대로 가결

다. 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고

2.부의안건
가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
☞ 원안대로 가결

(이하 좌동)

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 제1호 의안인 제27기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 개별 재무제표 승인의 건은 당기 감사인과 전기 감사인의 의견 불일치로 감사보고서가 지연발행 되었는 바, 외부감사법인의 감사보고서 제출기일을 맞추기 위해 '2022년 03월 31일 오전10시' 동일장소에서 속회하여 승인하기로 결정하였습니다.

위 1. '재무제표의 승인 보고'는 주주총회에서 제27기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 개별 재무제표 승인되는 즉시 기재하도록 하겠습니다.

※ 제27기 정기주주총회 속회 안내
- 일시 : 2022. 03. 31.(목) 오전10시
- 장소 : 주식회사 코리아에스이 본사2층 회의실
- 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 제1호 의안인 제27기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 개별 재무제표 승인의 건은 당기 감사인과 전기 감사인의 의견 불일치로 감사보고서가 지연발행 되었는 바, 외부감사법인의 감사보고서 제출기일을 맞추기 위해 '2022년 03월 31일 오전10시' 동일장소에서 속회하여 승인하기로 결정하였습니다.

- 당사는 2022년 03월 31일 오전10시 정기주주총회 속회에서 제1호의안을 상정하고 원안대로 가결되었습니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,516
- 매출액
15,509

- 부채총계
8,103
- 영업이익
1,436

- 자본금
3,780
- 당기순이익
-95

- 자본총계
25,413
*주당순이익(원)
-6

나. 연결
- 자산총계
34,571
- 매출액
17,954

- 부채총계
9,159
- 영업이익
-173

- 자본금
3,780
- 당기순이익
-31

- 자본총계
25,412
*주당순이익(원)
-2

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1명 남홍기 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

2.부의안건

가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
☞ 원안대로 가결

나. 제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1 사내이사 남홍기 선임의 건(상근)
☞ 원안대로 가결

다. 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 제1호 의안인 제27기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 개별 재무제표 승인의 건은 당기 감사인과 전기 감사인의 의견 불일치로 감사보고서가 지연발행 되었는 바, 외부감사법인의 감사보고서 제출기일을 맞추기 위해 '2022년 03월 31일 오전10시' 동일장소에서 속회하여 승인하기로 결정하였습니다.

- 당사는 2022년 03월 31일 오전10시 정기주주총회 속회에서 제1호의안을 상정하고 원안대로 가결되었습니다.

※관련공시
2022-03-29 정기주주총회결과
2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연 안내)
2022-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남홍기
1955-03
3년
재선임
전) 한국석유공사 제1건설사무소장
현) (주)코리아에스이 대표이사
다산디엠씨 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 다산디엠씨

엔지스테크널러지/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,045
- 매출액
4,784

- 부채총계
28,881
- 영업이익
-2,670

- 자본금
5,722
- 당기순이익
-3,052

- 자본총계
6,164
*주당순이익(원)
-209

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 사내이사 박용선 선임의 건(재선임)
⇒ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건(신규선임)
⇒ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용선
1973-10
3
재선임
- 엔지스테크널러지 대표이사 / 관리인

김민석
1971-06
3
신규선임
- Teleca Korea Sales Director
- 주식회사 야마이야 CMO
- 주식회사 오비고 CMO
- 엔지스테크널러지 부사장
신일제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 정미근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신일제약(주)

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.28

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 미 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신일제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
012790

발행주식 총수
11,541,464

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 미 근
한자(영문)
鄭 美 根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540315

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 고덕로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2021.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신일제약(주)
부 서
경영지원부

직 위
상무
전화번호
02-221******

성 명
김경희
팩스번호
02-221******

이메일 주소
******sinilpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.05.06
51,912
0.46
51,912
0.46

이번보고서
2022.03.28
53,469
0.46
53,469
0.46

증 감
1,557
0.00
1,557
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

53,469
-
-
-
-
-
-
-
53,469
0.46

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,541,464
0
0.46
0.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022.03.28
보통주
51,912
1,557
53,469
-
-

합 계
51,912
1,557
53,469
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디모아 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 디모아

인피니티엔티/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,659
- 매출액
13,670

- 부채총계
8,421
- 영업이익
178

- 자본금
50,129
- 당기순이익
-2,688

- 자본총계
47,238
*주당순이익(원)
-29

나. 연결
- 자산총계
104,693
- 매출액
34,739

- 부채총계
33,298
- 영업이익
6,502

- 자본금
50,129
- 당기순이익
3,946

- 자본총계
71,394
*주당순이익(원)
40

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제39기 연결제무제표 및 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 : 사내이사 [양일근] 선임의 건(신규 선임)
→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 [전치영] 선임의 건(신규 선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양일근
1966-01
3년
신규선임
삼일회계법인 파트너
예일회계법인 운영대표
이현회계법인 고문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전치영
1983-04
3년
신규선임
Y&Co 법률사무소
법무법인 산우
전치영 법률사무소
(현)법무법인 엠 변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 디지털콘텐츠 제작과 판매업
- 증권정보 제공업
- 외국환거래법상의 소액해외송금업
- 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
- 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이삭엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 이삭엔지니어링

이삭엔지니어링/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,035
- 매출액
42,782

- 부채총계
9,286
- 영업이익
-2,043

- 자본금
4,144
- 당기순이익
-3,574

- 자본총계
44,749
*주당순이익(원)
-477

나. 연결
- 자산총계
55,869
- 매출액
43,047

- 부채총계
10,933
- 영업이익
-3,387

- 자본금
4,144
- 당기순이익
-4,583

- 자본총계
44,936
*주당순이익(원)
-611

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제15기('20.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함

->> 원안대로 가결

-제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건
->>원안대로 가결

-제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건
->>원안대로 가결

-제4호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
->>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
신일제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 홍성소

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신일제약(주)

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.28

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 성 소

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신일제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
012790

발행주식 총수
11,541,464

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍성소
한자(영문)
洪 性 昭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
380217

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 동대문구 장안벚꽃로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2021.03.29
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신일제약(주)
부 서
경영지원부

직 위
상무
전화번호
02-221******

성 명
김경희
팩스번호
02-221******

이메일 주소
******sinilpharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.12.21
1,866,739
16.64
1,866,739
16.64

이번보고서
2022.03.28
1,922,741
16.66
1,922,741
16.66

증 감
56,002
0.02
56,002
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,922,741
-
-
-
-
-
-
-
1,922,741
16.66

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,541,464
0
16.66
16.66

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022.03.28
보통주
1,866,739
56,002
1,922,741
-
-

합 계
1,866,739
56,002
1,922,741
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지역난방공사 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20220331)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.03.31)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

( )
( )
( )

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구 분
당월실적
('22.2월)
전월실적
('22.1월)
전월대비
증감율
전년동월실적
('21.2월)
전년동월
대비증감율

열판매량(천Gcal)
2,567
2,981
-13.9%
2,136
20.2%

냉수판매량(천Gcal)
10
11
-9.1%
9
11.1%

전기판매량(GWh)
(전력거래소 판매)
1,381
1,592
-13.3%
1,136
21.6%

2. 정보제공내역
정보제공자
경영지원본부 재무처 자금IR부

정보제공대상자
국내외 기관 및 일반투자자

정보제공(예정)일시
2022-03-31

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
재무처 자금IR부 공시담당자
(031-780-4262/4264)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 상기의 실적은 2022년 2월 영업실적입니다.
* 상기 판매량 중 전기는 구역전기 등 기타판매량이 포함되어있습니다.
* 상기의 판매실적은 당사 내부기준에 의해 작성된 추정자료이므로, 추후 정산과정에서 실제와 차이가 발생할 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아모레퍼시픽홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220331)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜아모레퍼시픽그룹
회사코드
154462
담당부서명
법무팀
담당자명
임영묵
tel
02-6040-5087

(fax)
02-6040-6349

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

82,458,180
13,535,970
95,994,150

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-01-26
보통주식
51,086,650
61.95

종류주식
4,072,514
30.09

증권예탁증권
0
0.00

합계
55,159,164
57.46

이번보고서제출일
2022-03-31
보통주식
51,088,015
61.96

종류주식
4,072,414
30.09

증권예탁증권
0
0.00

합계
55,160,429
57.46

증감
보통주식
1,365
0.01

종류주식
-100
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,265
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
서경배
생년월일
630114
성별
남

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
자사주상여금(+)
보통주식
44,343,620
678
44,344,298
-

성명
김승환
생년월일
690313
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
자사주상여금(+)
보통주식
0
687
687
-

성명
서경배과학재단
사업자등록번호
382-82-00121
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
재단
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
장내매도(-)
종류주식
77,435
-100
77,335
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

서경배
생년월일
630114
남
국내(법인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
44,344,298
53.78
3,555,121
26.26
0
0.00
47,899,419
49.90

서민정
생년월일
911114
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,412,710
2.93
141,000
1.04
0
0.00
2,553,710
2.66

서호정
생년월일
951126
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
100,000
0.12
0
0.00
0
0.00
100,000
0.10

서송숙
생년월일
471103
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
101,140
0.12
8,331
0.06
0
0.00
109,471
0.11

김승환
생년월일
690313
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
687
0.00
0
0.00
0
0.00
687
0.00

조규정
생년월일
670828
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
20
0.00
0
0.00
0
0.00
20
0.00

아모레퍼시픽재단
사업자등록번호
106-82-05895
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
425,810
0.52
74,581
0.55
0
0.00
500,391
0.52

아모레퍼시픽복지재단
사업자등록번호
106-82-04367
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,415,510
1.72
20,490
0.15
0
0.00
1,436,000
1.50

성환복지기금
사업자등록번호
106-82-31302
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
2,287,840
2.77
195,556
1.44
0
0.00
2,483,396
2.59

서경배과학재단
사업자등록번호
382-82-00121
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
0
0.00
77,335
0.57
0
0.00
77,335
0.08

합계
51,088,015
61.96
4,072,414
30.09
0
0.00
55,160,429
57.46
이엔에프테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 이엔에프테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이엔에프테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 31 일

회 사 명 :
(주)이엔에프테크놀로지

대 표 이 사 :
지용석,김정수,박기수(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길14 (공세동)

(전 화) 031-881-8200

(홈페이지) http://www.enftech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명)장지호

(전 화)031-881-8240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4.사외이사 변경 후 현황은 2022년 3월31일 임기만료되는 사외이사(1명)을 제외하여 산정하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조인수
1960.02
남
신규
2022.03.31
3년
3년
- 삼성전자 반도체 System LSI 제조센터장(전무)
- 삼성전자 반도체 메모리 제조센터장(부사장)
- 삼성디스플레이 OLED 중소형 제조센터장(부사장)
현) 뉴파워프라즈마 비상근 고문

이상민
1965.05
남
재선임
2022.03.31
3년
6년
- 법무법인(유) 율촌 파트너 변호사
- 국민권익위원회 부위원장 겸 중앙행정심판위원회 위원장
현)AK 홀딩스(주) 사외이사
강원에너지 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 강원에너지

강원에너지/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,538
- 매출액
44,163

- 부채총계
12,945
- 영업이익
1,916

- 자본금
13,062
- 당기순이익
5,796

- 자본총계
28,594
*주당순이익(원)
267

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제47기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결함

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결함

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결함

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결함

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-28 사업보고서(일반법인)
알체라 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 알체라

알체라/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,380
- 매출액
10,001

- 부채총계
57,835
- 영업이익
-11,261

- 자본금
6,861
- 당기순이익
-13,604

- 자본총계
16,545
*주당순이익(원)
-1,004

나. 연결
- 자산총계
74,936
- 매출액
10,001

- 부채총계
58,380
- 영업이익
-11,141

- 자본금
6,861
- 당기순이익
-13,869

- 자본총계
16,556
*주당순이익(원)
-1,023

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제6기(2021. 1. 1~2021. 12. 31) 재무제표(결손금처리계산서) 승인의 건
▶원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 황영규 선임의 건

▶원안대로 승인

-제2-2호 의안 : 사내이사 김정배 선임의 건

▶원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제5-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

▶원안대로 승인

-제5-2호 의안 : 공고방법 변경의 건

▶원안대로 승인

-제5-3호 의안 : 전자증권법 반영에 따른 조문 개정의 건

▶원안대로 승인

-제5-4호 의안 : 재무제표 등의 작성 등의 조문 개정의 건

▶원안대로 승인

-제5-5호 의안 : 기타 조문 정비의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황영규
1974-10
3
재선임
現(주)알체라, 대표이사
前(주)알체라, 부대표
前SKT 미래기술원, 매니저
前삼성종합기술원, 전문연구원

김정배
1971-01
3
재선임
現(주)알체라, 사내이사
前(주)알체라, 대표이사
前삼성종합기술원, 전문연구원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업
1. 엔에프티(NFT)의 제작 및 판매사업
1. 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업
1. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업
1. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영
신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유일로보틱스 — 정기주주총회결과(제11기 정기주주총회) (20220331)
제출인: 유일로보틱스

유일로보틱스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과(제11기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,188
- 매출액
35,052

- 부채총계
15,980
- 영업이익
2,941

- 자본금
3,183
- 당기순이익
3,574

- 자본총계
21,207
*주당순이익(원)
650

나. 연결
- 자산총계
38,055
- 매출액
34,989

- 부채총계
17,162
- 영업이익
3,196

- 자본금
3,183
- 당기순이익
3,856

- 자본총계
20,893
*주당순이익(원)
701

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제11기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 고재신 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 오민환 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 한용호 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 나종호 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-5호 의안: 사외이사 이용민 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건(1명)

제3-1호 의안: 감사 강동수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고재신
1976-07
3
신규선임
(前) 유도썬스㈜ 영업본부장

(現) ㈜유일로보틱스 영업본부장

오민환
1975-10
3
신규선임
(前) DBI 카메이커 개발 담당

(前) 유도썬스㈜ 수원영업소장

(現) ㈜유일로보틱스 영업본부장

한용호
1972-01
3
신규선임
(前) 삼성그룹공채 삼성카드㈜

(前) ㈜신성개발 경영관리부장

(前) ㈜토마스컨설턴츠코리아 경영관리이사

(前) 에이치홀딩스㈜ 대표

(前) 미래산업(주) 경영관리본부장

(前) ㈜아론테크 대표(겸)

(現) ㈜유일로보틱스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나종호
1957-10
3
신규선임
(前) 한신대학교 교수(경영학 박사)
(現) (사)한국강소기업협회 상임부회장
(現) ㈜유일로보틱스 사외이사
-

이용민
1982-07
3
신규선임
(前) 의정부지방검찰청 법무관
(前) 서울고등검찰청 법무관
(前) 대전고등검찰청 법무관
(前) 국가지식재산 시행계획 점검·평가위원회 평가위원
(前) 과학기술정책연구원 연구데이터 전문가 자문단 자문위원
(前) 대한변호사협회 입법평가특별위원회 (제3소위원회-산업통상자원중소벤처기업위원회) 위원
(現) 한양대학교 겸임교수 (문화콘텐츠저작권위원회 강의)
(現) 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠비즈니스자문단 자문위원
(現) 고려대학교 법과대학 일반대학원 지적재산권 소송 강의
(現) 법무법인(유) 율촌 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강동수
1964-07
3
신규선임
비상근
(前) 삼일회계법인
(前) 세종회계법인
(現) 대주회계법인
엠케이전자 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 엠케이전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엠케이전자

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임, 해임 또는 중토 퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.31

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 사외이사 변경 인원수
단순기재오류
* 임기 만료에 따른 퇴임

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 31 일

회 사 명 :
엠케이전자 주식회사

대 표 이 사 :
이 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405

(전 화)031-330-1900

(홈페이지)http://mke.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원총괄
(성 명)차호만

(전 화)031-330-1900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이관진
1961.01
남
신규
2022.03.31
3년
-

㈜청담원 대표이사

㈜태륭무역 대표이사

비오티스코리아 총괄이사

㈜ 동부건설 사외이사

임기 : 2022년 3월 31일 ~ 2024년 정기주주총회 종결시 까지 

* 김학배 이사 임기 만료 퇴임
임기 : 2020년 3월 30일 ~ 2022년 정기주주총회 종결시 까지
대양금속 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 문동주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대양금속

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문동주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대양금속

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009190

발행주식 총수
45,104,764

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문동주
한자(영문)
文東柱

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691205

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 도봉구 도봉동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2020.02.13
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대양금속
부 서
자금팀

직 위
부장
전화번호
02-215******

성 명
우종윤
팩스번호
02-695******

이메일 주소
******dymet.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.25
93,300
0.21
93,300
0.21

증 감
93,300
0.21
93,300
0.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

93,300
-
-
-
-
-
-
-
93,300
0.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

45,104,764
-
0.21
0.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2022.03.25
보통주
-
93,300
93,300
2,415
-

합 계
-
93,300
93,300
2,415
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아진산업 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 아진산업

아진산업/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
400,653
- 매출액
262,302

- 부채총계
188,896
- 영업이익
-1,372

- 자본금
19,403
- 당기순이익
4,491

- 자본총계
211,757
*주당순이익(원)
116

나. 연결
- 자산총계
596,443
- 매출액
479,332

- 부채총계
384,774
- 영업이익
13,871

- 자본금
19,403
- 당기순이익
2,419

- 자본총계
211,669
*주당순이익(원)
62

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고안건>

1.영업보고 및 감사보고

2.내부회계관리제도 운영실태보고

3.외부감사인 선임보고(45기 ~ 47기)
(외부감사인 : 대현회계법인)

<부의안건>

1) 제1호 의안 : 제44 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건

- 원안대로 가결

2) 제2호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-18 참고서류