eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
메지온 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 메지온

메지온/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,797
- 매출액
26,653

- 부채총계
19,004
- 영업이익
-5,652

- 자본금
4,450
- 당기순이익
-13,602

- 자본총계
62,793
*주당순이익(원)
-1,529

나. 연결
- 자산총계
83,934
- 매출액
26,653

- 부채총계
21,141
- 영업이익
-16,797

- 자본금
4,450
- 당기순이익
-13,602

- 자본총계
62,793
*주당순이익(원)
-1,529

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→부결

제3호 의안: 이사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 채정석 사내이사 선임의 건
→원안대로 승인
-제3-2호 의안 : 김재형 사내이사 선임의 건
→원안대로 승인
-제3-3호 의안 : 곽영국 사외이사 선임의 건
→원안대로 승인
-제3-4호 의안 : Bryan H. Goldstein 사외이사 선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건
-제4-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건
→부결
제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 50억원 및 미화 50만불
→원안대로 승인
제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 2억원
→원안대로 승인
제7호 의안: 주식매수선택권(Stock-Option) 부여의 건
→부결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제4호 의안인 감사선임을 위하여 노력 하였지만, 필요주식 수에 미달하여 안건이 부결되어 현 감사가 추후 재상정까지 직을 이행할 것입니다.

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채정석
1956-07
3년
신규선임
서울고등검찰청, 남부지방검찰청 부장검사
법무법인 웅빈 대표변호사(現)

김재형
1982-09
3년
신규선임
웨스턴온타리오 대학교 경영학과
맥쿼리 캐피탈
라자드IB

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽영국
1967-08
3년
신규선임
국세청 조사국
서울지방국세청 조사4국 1과
종로세무서 조사1과,
서대문세무서 부가가치세과
팜스토리

Bryan H. Goldstein
1977-07
3년
신규선임
Boston Combined Residency in Pediatrics,
C.S. Mott Children’s Hospital, Ann Arbor, Michigan,
-
코이즈 — [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20220331)
제출인: 코이즈

코이즈/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2022.03.31)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-18

3. 정정사유
이사회결의에 의거하여 기준일 및 명의개서정지기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.기준일
2022-04-05
2022-04-19

2.명의개서정지기간
시작일 2022-04-06
종료일 2022-04-13
시작일 2022-04-20
종료일 2022-04-27

-

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2022-04-19

2. 명의개서정지기간
-시작일
2022-04-20

-종료일
2022-04-27

3. 설정사유
유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)에 따른 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2022-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-31 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
인선이엔티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 이준길

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
인선이엔티 주식회사

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 준 길

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
인선이엔티 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060150

발행주식 총수
46,563,612

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 준 길
한자(영문)
李 俊 吉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광명시 양지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
인선이엔티(주)
부 서
경영지원본부

직 위
부장
전화번호
031-93******

성 명
김성현
팩스번호
031-93******

이메일 주소
******@insun.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 31일
66,079
0.14
66,079
0.14

증 감
66,079
0.14
66,079
0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

66,079
-
-
-
-
-
-
-
66,079
0.14

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

46,563,612
-
0.14
0.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
66,079
66,079
-
-

합 계
-
66,079
66,079
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미함
※ 상기 '취득/처분단가(원)'은 자사주 상여금으로 실제 취득단가는 없음
코맥스 — 최대주주변경 (20220331)
제출인: 코맥스

코맥스/최대주주변경/(2022.03.31)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
변봉덕 외 12명

소유주식수(주)
7,427,437

소유비율(%)
48.59

변경후
최대주주등
변우석 외 12명

소유주식수(주)
7,427,437

소유비율(%)
48.59

2. 변경사유
최대주주의 지분 증여 (2,010,868주)

- 증여자 : 변봉덕

- 수증자 : 변우석 (자녀)

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
-

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
-

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2022-03-31

5. 변경확인일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 소유비율(%)는 발행주식총수 15,287,331주를 기준으로 산정한 수치입니다.

- 변경전 최대주주인 변봉덕의 지분 증여로 기존 최대주주의 특수관계인 변우석이 최대주주로 변경되었으며, 변봉덕은 변경후 최대주주의 특수관계인으로 포함되었습니다.

- 주식 증여방법은 증권회사 계좌간 대체입니다.

- 상기 변경일자는 주식증여일입니다.

※ 관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

변봉덕
변경전 최대주주
3,666,070
23.98
1,655,202
10.83
변경후 최대주주의 특수관계인

변우석
변경후 최대주주
1,286,537
8.42
3,297,405
21.57
변경전 최대주주의 특수관계인

이매연
변경전 최대주주의 특수관계인
588,079
3.85
588,079
3.85
변경후 최대주주의 특수관계인

변현정
변경전 최대주주의 특수관계인
413,888
2.71
413,888
2.71
변경후 최대주주의 특수관계인

변시재
변경전 최대주주의 특수관계인
410,516
2.69
410,516
2.69
변경후 최대주주의 특수관계인

김병도
변경전 최대주주의 특수관계인
28,361
0.19
28,361
0.19
변경후 최대주주의 특수관계인

이상노
변경전 최대주주의 특수관계인
870,041
5.69
870,041
5.69
변경후 최대주주의 특수관계인

이희수
변경전 최대주주의 특수관계인
95,592
0.63
95,592
0.63
변경후 최대주주의 특수관계인

이희정
변경전 최대주주의 특수관계인
41,640
0.27
41,640
0.27
변경후 최대주주의 특수관계인

이재준
변경전 최대주주의 특수관계인
226
0.00
226
0.00
변경후 최대주주의 특수관계인

김태이
변경전 최대주주의 특수관계인
10,200
0.07
10,200
0.07
변경후 최대주주의 특수관계인

김태훈
변경전 최대주주의 특수관계인
10,200
0.07
10,200
0.07
변경후 최대주주의 특수관계인

오광렬
변경전 최대주주의 특수관계인
6,087
0.04
6,087
0.04
변경후 최대주주의 특수관계인

[변경 후 최대주주(개인인 경우)에 관한 사항]

1. 개인의 기본정보

성명
변우석
국적
대한민국

- 개인의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

변우석
주식회사 코맥스
상장(코스닥)
-
대표이사
2006-06-07
-
-

- 개인의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 당해 상장법인과 최대주주(개인)와의 관계

대표이사

3. 당해 상장법인과의 최대주주(개인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
솔루스첨단소재 — [기재정정]유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) (20220331)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.03.31)유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-31

3. 정정사유
종속회사 간의 토지 및 부속 건물 매매계약상 지위 이전에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

공시대상 종속회사명
종속회사인 Volta Energy Solutions S.a.r.l.의 주요경영사항 신고
종속회사인 Volta Energy Solutions Canada Inc.의 주요경영사항 신고

6. 이사회결의일(결정일)
2021-11-12
2022-03-31

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '자산총액(원)'은 최근사업연도말(2020년 12월 31일)지배회사 연결재무제표 기준입니다.

2) 상기 '취득금액(원)'은 이사회결의일 및 계약일(2021년 11월 12일) 하나은행 최초고시 매매기준율(1,184.70원/$)로 환산한 금액입니다.

3) 상기 '취득예정일자'는 계약체결 후 잔금지급예정일이며, 거래상대방과의 협의 및 관련 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

4) [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사의 자산총액(원)'은 종속회사의 최근사업연도말(2020년 12월 31일) 재무제표 기준입니다.
1) Volta Energy Solutions S.a.r.l.(이하 'VES') 및 Volta Energy Solutions Canada Inc.(이하 'VESC')는 당사의 해외 종속회사입니다.

2) 본 정정공시는 당사가 2021년 11월 15일 진행한 유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 공시에 따라 당사의 종속회사인 VES가 캐나다 Quebec주 Granby 소재 토지 및 부속 건물에 대한 매매계약(이하 '본건 매매계약')을 체결하였으나, 본건 매매계약상 매수인 지위를 VES가 100% 소유하고 있는 당사의 종속회사인 VESC로 이전 결정함에 따른 정정공시 사항입니다.

3) 상기 '자산총액(원)' 및 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '지배회사의 연결자산총액(원)'은 2020년 12월 31일지배회사 연결재무제표 기준입니다.

4) 상기 '취득예정일자'는 본건 매매계약상 지위 이전 후 잔금지급예정일이며, 거래상대방과의 협의 및 관련 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

5) 상기 '이사회결의일(결정일)'은 본건 매매계약상 매수인 지위를 VES에서 VESC로 이전하는 것과 관련하여 VES 와 VESC간의 계약 체결이 이루어진 날입니다.

6) 하기[종속회사에 관한 사항]중 '종속회사의 자산총액(원)' 및 '지배회사의 연결 자산총액대비(%)'는 VESC의 경우 2022년 1월 신규 설립된 법인으로 기재 생략하였습니다.

[종속회사에 관한 사항]-종속회사명
Volta Energy Solutions S.a.r.l.
Volta Energy Solutions Canada Inc.

[종속회사에 관한 사항]-대표자
김종우
곽근만

[종속회사에 관한 사항]-주요사업
전지박/동박 제조
전기차 배터리용 전지박 생산 및 판매

[종속회사에 관한 사항]-주요종속회사 여부
해당
미해당

[종속회사에 관한 사항]-종속회사의 자산총액(원)
497,708,635,531
-

[종속회사에 관한 사항]-지배회사의 연결 자산총액대비(%)
59.17
-

-

유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Volta Energy Solutions Canada Inc.
의 주요경영사항 신고

1. 취득물건 구분
토지 및 건물

- 취득물건명
캐나다 Quebec주 Granby 소재 토지 및 부속 건물

2. 취득내역
취득금액(원)
77,005,500,000

자산총액(원)
841,168,486,543

자산총액대비(%)
9.15

3. 거래상대
9340-8466 QUEBEC INC.

4. 취득목적
북미 시장 수요 대응을 위한 전지박 생산공장 설립

5. 취득예정일자
2022-03-31

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) Volta Energy Solutions S.a.r.l.(이하 'VES') 및 Volta Energy Solutions Canada Inc.(이하 'VESC')는 당사의 해외 종속회사입니다.

2) 본 정정공시는 당사가 2021년 11월 15일 진행한 유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 공시에 따라 당사의 종속회사인 VES가 캐나다 Quebec주 Granby 소재 토지 및 부속 건물에 대한 매매계약(이하 '본건 매매계약')을 체결하였으나, 본건 매매계약상 매수인 지위를 VES가 100% 소유하고 있는 당사의 종속회사인 VESC로 이전 결정함에 따른 정정공시 사항입니다.

3) 상기 '자산총액(원)' 및 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '지배회사의 연결자산총액(원)'은 2020년 12월 31일지배회사 연결재무제표 기준입니다.

4) 상기 '취득예정일자'는 본건 매매계약상 지위 이전 후 잔금지급예정일이며, 거래상대방과의 협의 및 관련 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

5) 상기 '이사회결의일(결정일)'은 본건 매매계약상 매수인 지위를 VES에서 VESC로 이전하는 것과 관련하여 VES 와 VESC간의 계약 체결이 이루어진 날입니다.

6) 하기[종속회사에 관한 사항]중 '종속회사의 자산총액(원)' 및 '지배회사의 연결 자산총액대비(%)'는 VESC의 경우 2022년 1월 신규 설립된 법인으로 기재 생략하였습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Volta Energy Solutions Canada Inc.
영문
Volta Energy Solutions Canada Inc.

- 대표자
곽근만

- 주요사업
전기차 배터리용 전지박 생산 및 판매

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
841,168,486,543

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-
위메이드맥스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 위메이드맥스

위메이드맥스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,984
- 매출액
8,518

- 부채총계
4,323
- 영업이익
1,743

- 자본금
7,898
- 당기순이익
10,384

- 자본총계
36,661
*주당순이익(원)
669

나. 연결
- 자산총계
53,433
- 매출액
35,522

- 부채총계
26,106
- 영업이익
292

- 자본금
7,898
- 당기순이익
-1,502

- 자본총계
27,328
*주당순이익(원)
-83

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제1호 의안:
제25기(2021.01.01~2021.12.31)
별도/연결 재무제표의 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

□제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

□제3호 의안: 임원 상여금 규정 개정의 건
⇒ 원안대로 승인

□제4호 의안: 사내이사 박정수 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

□제5호 의안:이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

□제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정수
1975-01
3년
신규선임
2000.07~2012.11 ㈜위메이드엔터테인먼트 개발PD
2012.12~2016.01 ㈜위메이드엔터테인먼트 개발1본부장
2016.02~현재 現 ㈜위메이드넥스트 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
중앙첨단소재 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 중앙첨단소재

중앙디앤엠/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,506
- 매출액
8,624

- 부채총계
13,660
- 영업이익
-4,324

- 자본금
52,248
- 당기순이익
-17,245

- 자본총계
36,846
*주당순이익(원)
-234

나. 연결
- 자산총계
51,726
- 매출액
13,031

- 부채총계
14,974
- 영업이익
-4,639

- 자본금
52,248
- 당기순이익
-17,214

- 자본총계
36,752
*주당순이익(원)
-234

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 신규선임,
감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제23기(2021년) 정기주주총회 회의 목적사항

《보고사항》

- 감사 보고

- 영업 보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의안건》

- 제1호 의안: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 자본금 감소의 건

☞ 감소되는 자본금의 계산오류를 수정하는 수정동의를 포함한 원안대로 승인

수정동의 전 감자 후 자본금: 17,332,615,000원

수정동의 후 감자 후자본금:

17,582,615,000

- 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(기타비상무이사 신은섭 선임의 건)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 유홍석 선임의 건)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 사업목적 일부삭제, 일부내용변경)

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (16억원, 전년과 동일)

☞ 원안대로 승인

- 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (2억원, 전년과 동일)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집결의
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신은섭
1987-07
3년
신규선임
뉴욕대학교 경영학 학사, 회계학석사
Union Square Advisors Senior
Analyst
현) (주)일상이상주의 대표이사
현) 오지피인베스트먼트(주)대표이사
현) (주)캐피탈어드바이저스상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유홍석
1973-05
3년
신규선임
비상근
단국대학교 사학과 졸업
전) SK TELECOM 업무지원
현) (주)대정기계 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업

- 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업

- 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업

- 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업

- 가상세계 및 가상현실 브이알(VR : Virtual Reality) 기획 및 제작업

- 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업

- 미술품 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업
신규사업 준비

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 의약품개발,제조,도소매,가공수탁및수출입업
- 의약품 원료, 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업
- 의료기기 개발, 제조, 도소매, 가공수탁, 임대 침 수출입업
- 생물학적 제제 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업
- 화장품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업
- 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업
- 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업
- 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입법
- 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업
- 병의원 프랜차이즈업
- 의약품 및 원료의약품 개발 및 용업업
- 의료관련 컨설팅업
- 의료관련 교육사업
- 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업
- 의약품, 의약부외품 및 첨가물 제조 및 판매업
- 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업
- 화장품 및 의약품 제조 판매 및 수출입업
- 음료 및 식료품 도소매업
- 음식점 운영업
- 조리 및 주방기구기계 수출입업
- 조리 및 주방기구기계 도소매업
- 프랜차이즈업
- 포장재료, 포장용기 제조 및 유통업
- 핵융합에너지 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업
- 플라즈마 시스템 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업
- 의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업
- 태양광, 풍력에너지의 생산 및 판매업
- 대규모풍력발전다지 조성 및 운영, 유지보수업
- 해상품력발전단지 조성 사업진출 및 국가전력사업
- 바이오에너지의생산 및 판매업
영위하지 않는 목적사업 정비
이수페타시스 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
449,679
- 매출액
469,621

- 부채총계
324,187
- 영업이익
46,876

- 자본금
63,246
- 당기순이익
-3,604

- 자본총계
125,492
*주당순이익(원)
-81

나. 개별(별도)
- 자산총계
365,548
- 매출액
363,499

- 부채총계
196,423
- 영업이익
43,696

- 자본금
63,246
- 당기순이익
2,941

- 자본총계
169,125
*주당순이익(원)
66

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제1호 의안: 제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의 및 이사회결의(3/23)로 주주총회보고사항으로 변경하였음

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-23 주주총회소집결의
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양승한
1963-12
3
신규선임
서울대학교 공학사 졸업
Univ. of Illinois, Chicago 기계공학석사 졸업
Univ. of Michigan, Ann Arbor 기계공학박사 졸업
현)경북대학교 기계공학부 교수
-
케이이엠텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 케이이엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)하이소닉

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 하이소닉

대 표 이 사 :
박 광 제

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 알아이티센터 5층

(전 화) 031-8040-0500

(홈페이지) http://www.hysonic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 환 기

(전 화) 031-8040-0500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한숙렬
1961.08
남
신규
2022.03.31
3년
3년
전) 한국부동산원 부원장
현) 중앙토지수용위원회
 비상임위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

장현정
1982.08
여
2020.09.29
3년
2022.03.31
자진사임
일신상의 사유
계양전기 — 주주총회소집결의 (20220331)
제출인: 계양전기

계양전기/주주총회소집결의/(2022.03.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2022-05-27
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사위원회의 감사보고

2. 결의사항

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2호 의안: 사외이사 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨

- 상기 4.의안주요내용의 '2. 결의사항' 세부내역은 추후 확정하여 재공시할 예정임

- 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
케이이엠텍 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 케이이엠텍

하이소닉/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,745
- 매출액
4,266

- 부채총계
5,098
- 영업이익
-2,139

- 자본금
12,334
- 당기순이익
-5,386

- 자본총계
13,647
*주당순이익(원)
-469

나. 연결
- 자산총계
16,843
- 매출액
4,270

- 부채총계
6,905
- 영업이익
-3,001

- 자본금
12,334
- 당기순이익
-8,755

- 자본총계
9,938
*주당순이익(원)
-761

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

사외이사 후보자 한숙렬

▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2022년(제22기) 외부감사인 선임보고 : 태성회계법인

- 사외이사 장현정은 일신상의 이유로 사임하였습니다.

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-23 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한숙렬
1961-08
3년
신규선임
전) 한국부동산원 부원장
현) 중앙토지수용위원회
비상임위원
-
디지캡 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 오성흔

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 디지캡

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.25

보고서작성기준일 :
2022.03.31

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오 성 흔

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 디지캡

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
197140

발행주식 총수
9,557,649

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오 성 흔
한자(영문)
吳成欣
(Oh Sung Heun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740101

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서대문구 이화여대길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2008.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 디지캡
부 서
경영지원본부

직 위
부장
전화번호
02-347******

성 명
문 준 영
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******@digicaps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.11.10
24,738
0.27
24,738
0.28

이번보고서
2022.03.31
25,974
0.27
25,974
0.27

증 감
1,236
0
1,236
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

25,974
-
-
-
-
-
-
-
25,974
0.27

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,557,649
-
0.27
0.27

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022.03.25
보통주
24,738
1,236
25,974
-
-

합 계
24,738
1,236
25,974
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대우건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 대우건설

대우건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
파주운정(1,2)지구 도시지원 4-5,6,7,8,9BL(1단지) 및 4-4BL(2단지)오피스텔 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
224,757,500,000

최근매출액(원)
8,136,705,736,642

매출액대비(%)
2.76

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
(주)엠디엠

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 파주시 와동동 1500번지 외 4필지, 1498-2번지

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-31

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요

가. 대지면적 : 총 26,126.10㎡

나. 건축연면적 : 총 116,902.39㎡

다. 공사규모 : 지하2층~지상27층 5개동(1BL)/지하3층~지상24층 1개동(2BL) 총 664실 및 근린생활시설

- 상기 2의 계약금액은 부가가치세 포함 금액임

- 상기 2의 최근 매출액은 2020년말 연결 재무제표 기준임

- 상기 5의 공사기간은 실착공일로부터 37개월임

- 공사도급계약서에서 규정하는 바에 따라 공사금액 및 공사기간은 추후 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
이수페타시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 이수페타시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이수페타시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 이수페타시스

대 표 이 사 :
서 영 준

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로53길 36

(전 화)053-610-0300

(홈페이지)http://http://www.petasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경팀장
(성 명)추주형

(전 화)(전 화) 053-610-0326

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
이재경 사외이사는 '22.3.31부로 임기만료로 퇴임하였으며, 양승한 사외이사를 신규선임함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

양승한
1963년 12월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
3년
서울대학교 공학사 졸업
Univ. of Illinois, Chicago 기계공학석사 졸업
Univ. of Michigan, Ann Arbor 기계공학박사 졸업
현)경북대학교 기계공학부 교수
SUN&L — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: SUN&L

SUN&L/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
566,177
- 매출액
465,318

- 부채총계
397,875
- 영업이익
-21,881

- 자본금
12,608
- 당기순이익
-35,296

- 자본총계
168,302
*주당순이익(원)
-2,808

나. 개별(별도)
- 자산총계
460,607
- 매출액
318,394

- 부채총계
240,117
- 영업이익
13,535

- 자본금
12,608
- 당기순이익
4,365

- 자본총계
220,490
*주당순이익(원)
362

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
965,056,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
□ 사내이사 2명
- 사내이사 1명 재선임(서성교)
- 사내이사 1명 신규선임(변형준)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제64기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

●제1호 의안 :

제64기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

●제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)

제3-1호: 사내이사 서성교 선임의 건

제3-2호: 사내이사 변형준 선임의 건

-> 원안대로 승인

●제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

●제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서성교
1960-06
3
재선임
경북대학교 회계학과
前)두산 모트롤㈜ BG장(부사장)(2013.12~2016.10)
前)두산 글로넷㈜ BG장(부사장)(2016.11~2018.12)
現)㈜선앤엘 7대 대표이사(2019.08~현재)

변형준
1968-08
3
신규선임
동국대학교 경영학과
前)선창산업㈜ 유통사업본부장(2016.2~2019.7)
前)선창산업㈜ 생산본부장(2019.8~2020.11)
現)㈜선앤엘 생활공간BG 생산운영본부장(2020.11~현재)
現)㈜선앤엘 환경안전관리실장(CSO) (2022.3~현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
58. 칩 생산 판매업

59. 기타 건설용 목재품 제조업
자회사 동부흥산㈜
합병에 따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

58.전 각호에 부대되는 사업
60. 전 각호에 부대되는 사업
순번 변경 (변경전 58호)
효성 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20220331)
제출인: 효성

효성/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
효성중공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
남양주 도농공원 개발사업 공사도급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
99,397,815,000

최근매출액(원)
2,983,970,863,029

매출액대비(%)
3.33

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
주식회다 디트루

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 남양주시 다산동 산3014번지 일원

5. 계약기간
시작일
2021-03-18

종료일
2024-02-18

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-31

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 계약은 2020년 6월 30일 체결한 남양주 도농공원 개발사업 공사도급계약 및

2020년 10월 29일 체결한 공사도급변경(1차)계약의 변경 계약임.

- 남양주 도농공원 개발사업은 경기도 남양주시 다산동 산3014번지 일원에 APT 350세대

및 문화체육시설을 신축하는 사업임.

- 상기 2항의 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액이며, 최근매출액은 효성중공업(주)의

2020년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 7항의 계약(수주)일자는 변경 계약 체결일이며, 최초 계약 체결일은

2020년 6월 30일임.

- 최초 계약 및 1차 변경 계약 체결 당시 계약금액은 92,438,885,000원(부가가치세 포함)

으로 직전사업연도 매출액(3,781,445,371,058원) 대비 2.44% 수준이었기 때문에

단일판매·공급계약 체결 공시를 진행하지 않았음.

- 상기 5항의 계약기간 시작일은 실착공일이며, 계약기간은 실착공일로부터 35개월임.

- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정 중 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
에코앤드림 — [기재정정]신규시설투자등 (20220331)
제출인: 에코앤드림

이엔드디/신규시설투자등/(2022.03.31)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
신규시설투자

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.10.15

3. 정정사유
* 공사일정 지연에 따른 투자기간 연장
- 코로나19로 인한 인력수급 불안정 및 자재수급 지연
- 중대재해처벌법에 따른 안전관리 강화 등 대외적인 영향

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간
- 종료일 : 2022-03-31
- 종료일 : 2022-06-30

- 대외환경의 변화에 따라 진행일정이 변동될 수 있습니다.

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
21,000,000,000

자기자본(원)
57,397,362,617

자기자본대비(%)
36.6

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
이차전지 소재 생산설비의 CAPA 증대를 위한 투자

4. 투자기간
시작일
2021-03-03

종료일
2022-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2021-10-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 투자내역의 자기자본은 최근 사업연도말(2019.12.31) 경과 후 변동된 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

2. 상기 투자금액은 예상금액으로 투자 진행 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 투자기간의 시작일은 최초 이사회 결의일 기준이며, 종료일은 예정일로서 향후 투자 진행 상황에 따라 다소 변경될 수 있습니다.

4. 상기 소요자금은 공모자금과 전환사채 발행을 통해 조달한 자금을 활용할 예정입니다.
크래프톤 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 크래프톤

크래프톤/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,635,101
- 매출액
1,886,316

- 부채총계
1,026,856
- 영업이익
639,639

- 자본금
4,897
- 당기순이익
519,878

- 자본총계
4,608,244
*주당순이익(원)
12,022

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,481,054
- 매출액
1,828,374

- 부채총계
888,975
- 영업이익
696,375

- 자본금
4,897
- 당기순이익
542,202

- 자본총계
4,592,079
*주당순이익(원)
12,538

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

임원퇴직급여규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

결손 보전 및 자본준비금의

이익잉여금 전입의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안:

정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-10 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 평생교육 및 평생교육시설 운영업 등 교육서비스업
- 블록체인 관련 사업 및 연구개발업
- 영화, 드라마, 영상물, 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업
- 음악, 음반 제작 및 유통업
- 만화, 웹툰 제작 및 유통업
- 경영컨설팅 및 지원 사업
신규사업 진출 및 사업 다각화 등

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
NC — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220331)
제출인: NC

엔씨소프트/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.31)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-04-06
--:--

장소
-

2. 참가 대상자
기관투자자

3. 개최목적
2022년 4월 기업설명회 참석

4. 개최방법
Virtual Conference 방식

5. 후원기관
노무라증권

6. 주요 설명회내용(요약)
국내외 기관투자자 대상 사업현황 설명

7. 결정일자
2022-03-31

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
https://kr.ncsoft.com/en/ir/irArchive/irPresentation.do

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2022년 4월 당사 기업설명회 일정은 아래와 같습니다.

4월 6일
Nomura Korea Corporate Day 2022

※ 관련공시
-
디지캡 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 신용태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 디지캡

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.25

보고서작성기준일 :
2022.03.31

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신 용 태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 디지캡

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
197140

발행주식 총수
9,557,649

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신 용 태
한자(영문)
愼鏞台
(Shin Yong Tae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630210

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 사평대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사회의장

선임일
2000.04.01
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 디지캡
부 서
경영지원본부

직 위
부장
전화번호
02-347******

성 명
문 준 영
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******@digicaps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.12.07
1,550,461
17.03
1,550,461
17.03

이번보고서
2022.03.31
1,627,984
17.03
1,627,984
17.03

증 감
77,523
0
77,523
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,627,984
-
-
-
-
-
-
-
1,627,984
17.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,557,649
-
17.03
17.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022.03.25
보통주
1,550,461
77,523
1,627,984
-
-

합 계
1,550,461
77,523
1,627,984
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비트플래닛 — 정기주주총회결과(25기) (20220331)
제출인: 비트플래닛

SGA/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과(25기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,091
- 매출액
61,912

- 부채총계
18,822
- 영업이익
3,609

- 자본금
52,862
- 당기순이익
4,035

- 자본총계
47,269
*주당순이익(원)
88

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[결의사항]

제 1 호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

제 2호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건
▶원안대로 가결

제 3 호 의안 : 정관 변경의 건
▶원안대로 가결

제 4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
▶원안대로 가결

제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

은유진
1970-12
3
재선임
아주대 컴퓨터 공학 석사
전 한국인터넷진흥원(KISA)연구원
전 (주)스캐니글로벌 대표이사
현 SGA그룹 회장
현 SGA솔루션즈㈜ 이사회 의장
현 SGA(주) 이사회 의장
효성중공업 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 효성중공업

효성중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
남양주 도농공원 개발사업 공사도급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
99,397,815,000

최근매출액(원)
2,983,970,863,029

매출액대비(%)
3.33

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
주식회다 디트루

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 남양주시 다산동 산3014번지 일원

5. 계약기간
시작일
2021-03-18

종료일
2024-02-18

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-31

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 계약은 2020년 6월 30일 체결한 남양주 도농공원 개발사업 공사도급계약 및

2020년 10월 29일 체결한 공사도급변경(1차)계약의 변경 계약임.

- 남양주 도농공원 개발사업은 경기도 남양주시 다산동 산3014번지 일원에 APT 350세대

및 문화체육시설을 신축하는 사업임.

- 상기 2항의 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액이며, 최근매출액은 효성중공업(주)의

2020년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 7항의 계약(수주)일자는 변경 계약 체결일이며, 최초 계약 체결일은

2020년 6월 30일임.

- 최초 계약 및 1차 변경 계약 체결 당시 계약금액은 92,438,885,000원(부가가치세 포함)

으로 직전사업연도 매출액(3,781,445,371,058원) 대비 2.44% 수준이었기 때문에

단일판매·공급계약 체결 공시를 진행하지 않았음.

- 상기 5항의 계약기간 시작일은 실착공일이며, 계약기간은 실착공일로부터 35개월임.

- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정 중 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
SK스퀘어 — 유상증자결정(자회사의 주요경영사항) (20220331)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/유상증자결정/(2022.03.31)유상증자결정

유상증자결정

자회사인
에스케이쉴더스(주)
의 주요경영사항신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
14,454,445

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
75,885,837

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금 (원)
130,000,000,000

채무상환자금(원)
135,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
177,276,971,169

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
31,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2022-05-09

종료일
2022-05-09

일반공모
시작일
2022-05-09

종료일
2022-05-10

10. 납입일
2022-05-12

11. 신주의 배당기산일
2022-01-01

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장 예정일
2022-05-19

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
엔에이치투자증권(주),
모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점,
크레디트스위스증권 서울지점

15. 이사회결의일(결정일)
2022-03-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당사항 없음

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '4. 자금조달의 목적'에 기재된 사항은 공모희망가액 31,000원 ~ 38,800원 중 최저가액 31,000원을 기준으로 발행회사가 부담하는 발행제비용 5,810,823,831원을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 공모가 확정에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 상기 '6. 신주 발행가액'은 에스케이쉴더스(주)와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 31,000원 ~ 38,800원 중 최저가액을 기재하였습니다.

최종 신주 발행가액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 청약일 전 수요예측 결과를 반영하여 발행회사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 크레디트스위스증권 서울지점, 공동주관회사인 KB증권(주)와 협의하여 발행회사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 결정할 예정입니다.

3) 상기 12의 '신주권교부예정일'은 청약 결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사와 공동주관회사에서 공고할 예정입니다.

4) 상기 '13. 신주의 상장예정일'은 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있습니다.

5) 발행회사는 주권비상장법인으로 상기 '18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간'에 해당사항이 없습니다.

6) 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다.

7) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있습니다.

8) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 발행회사의 대표이사에게 위임합니다.

9) 발행회사는 지주회사인 SK스퀘어(주)의 주요 자회사로, SK스퀘어(주)가 보유한 발행회사 주식의 재무상태표상 가액은 SK스퀘어(주) 자산 총액의 약11.1%입니다.
라온시큐어 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건) (20220331)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.31)투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-31

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-10-21

3. 정정사유
계약연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.주요내용
만기일:2022년3월31일
만기일:2023년3월31일

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건

2. 주요내용
당사의 종속회사인 DIGITAL TRUST NETWORKS INC.가 발행하는 CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE(컨버터블 노트)에 대하여 당사(라온시큐어(주))의 취득 결정 공시입니다.

1. 발행회사의 주요 내용
-회사명: DIGITAL TRUST NETWORKS INC.(미국소재)
-대표이사: Ramesh Kesanupalli
-주요사업: 소프트웨어 개발 및 공급
-발행주식총수: 4,000,000주
* 발행회사 DIGITAL TRUST NETWORKS INC. 라온시큐어(주)가 100% 지분을 보유한 당사의 주요종속회사이며, 미국 해외법인입니다.

2. 취득관련 사항
-사채의 명칭: DIGITAL TRUST NETWORKS INC. UNSECURED CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE
-사채의 권면총액: USD4,000,000(원화 4,558,800,000원)
-사채의 취득금액: USD4,000,000(원화 4,558,800,000원)
-사채의 취득금액은 자기자본(23,475,673,630원) 대비 19.42% 입니다.
-취득목적: 사업다각화를 통한 신성장동력 확보 입니다.
-취득예정일 : 2020년 11월 10일
-취득방법: 현금취득
-만기일은 2023년 3월 31일까지이며, 표면이자율은 3%, 만기이자율은 없습니다.
*원화금액은 외화기준금액 USD4,000,000에 2020년 10월 21일 기준 서울외국환중개 공시 매매기준율(USD/1,139.70원)을 적용하여 환산한 금액입니다.

3. 전환에 관한 사항
- 전환청구 사유 및 전환가액 :
A). 자동전환: 회사가 제3의 투자자로 부터 USD15,000,000 이상의 자금을 주식발행을 통하여 유치한 경우, 본 사채는 자동으로 주식으로 전환되며, 이 경우 제3의 투자자가 회사에 1주당 인수한 금액 대비 90%로 전환합니다.
B). 선택전환: 회사가 제3의 투자자로 부터 USD15,000,000 미만의 자금을 주식발행을 통하여 유치한 경우, 투자자는 본 사채에 대하여 선택적으로 주식으로 전환을 청구할 수 있으며, 이 경우 제3의 투자자가 회사에 1주당 인수한 금액 대비 90%로 전환합니다.
C). 지배권변동에 따른 선택 전환: 본 사채를 상환하거나 전환하기 전에 지배권변동이 완료되는 경우 원금금액의 100%에 해당하는 금액과 미지급이자를 더한 금액으로 상환하거나, 회사의 보통주 보유자에게 지급된 주당가격과 동일한 전환가격으로 전환합니다.
-전환가액은 공시제출일 현재 미확정이며, 향후 전환청구 사유 발생시 확정될 예정입니다.
-전환가액 결정방법은 전환청구 사유 및 전환가액의 A.자동전환 B.선택전환 C.지배권변동에 따른 선택 전환의 사유 발생시 해당 전환가액 결정방법에 따라 결정됩니다.
-전환에 따른 발행할 주식의 수는 공시제출일 현재 미확정이며, 향후 전환청구 사유 발생시 확정될 예정입니다.

3. 사실발생(확인)일
2020-10-21

4. 결정일
2020-10-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 2.주요내용중 "2.취득관련 사항" 중 자기자본은 최근사업년도말(2019년) 연결재무제표 기준 자기자본금액에 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.
-상기 3.사실발생(확인)일 및 4.결정일은 당사의 이사회결의 승인일 입니다.

※ 관련공시
2020-10-21 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
이화공영 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220331)
제출인: 이화공영

이화공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
㈜ 지엘 안성시 죽산면 냉장·냉동 물류센터 신축공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
32,017,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
32,017,000,000

최근 매출액(원)
194,935,371,938

매출액 대비(%)
16.42

3. 계약상대방
(주)지엘

-최근 매출액(원)
1,194,770,761

-주요사업
보관업 및 창고임대업, 물류관리업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 안성시

5. 계약기간
시작일
2022-05-10

종료일
2023-11-09

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 금액은 부가가치세를 제외한 공급가액임

- 2. 계약내역 최근 매출액은 2021년 매출액입니다.

- 3. 계약상대방 최근 매출액은 2020년 매출액입니다.

※ 관련공시
-
에스엠벡셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 에스엠벡셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 지코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
(주)지코

대 표 이 사 :
정 병 수

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 도고면 도고면로 48-15

(전 화) 041-529-7714

(홈페이지)http://www.jico21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명)곽 천 섭

(전 화) 041-529-7730

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

장원신
1958년 03월
남
신규
2022년 03월 31일
2년
2년

- 고려대학교 경제학과

- 현대자동차 부사장

- 현대자동차 자문역

김종필
1964년 04월
남
신규
2022년 03월 31일
2년
2년

- 성균관대학교 회계학과

- 기아자동차 상무

- 기아자동차 자문역

- 자동차부품산업진흥재단 자문위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

장원신
1958년 03월
남
2021년 09월 29일
1년
2022년 03월 31일
자진사임
1년임기
BNK금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 손강

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)BNK금융지주

20220331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손강

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)BNK금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
138930

발행주식 총수
325,935,246

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손강
한자(영문)
孫鋼

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620215

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 남구 분포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2022.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)BNK금융지주
부 서
재무기획부

직 위
과장
전화번호
051-62******

성 명
권지영
팩스번호
051-62******

이메일 주소
******1@bnkfg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.03.11
4,899
0.00
4,899
0.00

이번보고서
2022.03.31
9,399
0.00
9,399
0.00

증 감
4,500
0.00
4,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,399
-
-
-
-
-
-
-
9,399
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

325,935,246
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.31
보통주
4,899
4,500
9,399
7,960
-

합 계
4,899
4,500
9,399
7,960
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
솔루엠 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220331)
제출인: 솔루엠

솔루엠/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 솔루엠
회사코드
248070
담당부서명
공시/IR
담당자명
이진태
tel
031-80**-****

(fax)
031-80**-****

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

50,005,551
-
50,005,551

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-08
보통주식
8,425,619
16.85

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,425,619
16.85

이번보고서제출일
2022-03-31
보통주식
7,745,619
15.49

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,745,619
15.49

증감
보통주식
-680,000
-1.36

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-680,000
-1.36

4. 개인별 세부변동사항

성명
이제호
생년월일
670620
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-31
임원퇴임(-)
보통주식
680,000
-680,000
0
임원퇴임에 따른 공시대상 해제

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

전성호
생년월일
590717
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
7,053,999
14.11
0
0
0
0
7,053,999
14.11

전동욱
생년월일
860926
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
79,337
0.16
0
0
0
0
79,337
0.16

전세욱
생년월일
880824
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
59,989
0.12
0
0
0
0
59,989
0.12

전성도
생년월일
651017
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
135,309
0.27
0
0
0
0
135,309
0.27

전성민
생년월일
620707
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
33,058
0.07
0
0
0
0
33,058
0.07

이제호
생년월일
670620
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

송상호
생년월일
700427
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

유동균
생년월일
730102
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20,984
0.04
0
0
0
0
20,984
0.04

유재설
생년월일
630906
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
70,796
0.14
0
0
0
0
70,796
0.14

반휘권
생년월일
661125
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
37,001
0.07
0
0
0
0
37,001
0.07

장대현
생년월일
710414
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

하재갑
생년월일
701010
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
26,725
0.05
0
0
0
0
26,725
0.05

서보일
생년월일
710219
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
14,940
0.03
0
0
0
0
14,940
0.03

오염호
생년월일
721202
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
41,203
0.08
0
0
0
0
41,203
0.08

이성환
생년월일
650607
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
43,854
0.09
0
0
0
0
43,854
0.09

백승관
생년월일
700103
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
73,874
0.15
0
0
0
0
73,874
0.15

송용근
생년월일
671125
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
39,174
0.08
0
0
0
0
39,174
0.08

신정훈
생년월일
660417
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
11,826
0.02
0
0
0
0
11,826
0.02

조정현
생년월일
810223
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,550
0.01
0
0
0
0
3,550
0.01

합계
7,745,619
15.49
0
0
0
0
7,745,619
15.49
버킷스튜디오 — 전환청구권행사(제9회차) (20220331)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/전환청구권행사/(2022.03.31)전환청구권행사(제9회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
8,301,049

-발행주식총수(주)
58,634,065

-발행주식총수 대비(%)
14.16

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.

- 하기 전환가액은 2021년 12월 16일 유상증자에 따른 전환가액 조정에 의하여 조정되었습니다.

- 하기 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-03-19 전환사채권발행결정(제9회차)
2021-03-29 전환사채권발행결정(제9회차)
2021-03-31 전환사채권발행결정(제9회차)
2021-03-31 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-03-31
9
무기명식 무보증 사모 전환사채
15,000,000,000원
1,807
8,301,049
2022-04-15

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

9
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won
-
KRW : South-Korean Won
-
-
에스엠 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 에스엠

에스엠/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
705,293
- 매출액
417,155

- 부채총계
253,256
- 영업이익
74,079

- 자본금
11,873
- 당기순이익
60,970

- 자본총계
452,038
*주당순이익(원)
2,625

나. 연결
- 자산총계
1,314,942
- 매출액
701,563

- 부채총계
526,500
- 영업이익
67,520

- 자본금
11,873
- 당기순이익
133,225

- 자본총계
788,442
*주당순이익(원)
5,750

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,680,243,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

(※ 배당금 : 1주당 200원)

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 사외이사 이장우 선임의 건

→ 후보자 사퇴에 따른 안건 폐기

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

(선임 예정 상근감사 수 : 1명)

- 제3-1호 의안 : 감사 임기영 선임의 건(회사추천)

→ 후보자 사퇴에 따른 안건 폐기

- 제3-2호 의안 : 감사 곽준호 선임의 건(주주제안)

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (60억원)

→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

→ 원안대로 가결

○ 제6호 의안

→ 철회

○ 제7호 의안 : 사내이사 최정민 선임의 건

→ 후보자 사퇴에 따른 안건 폐기

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 [1. 재무제표 승인·보고]의 [*주당순이익(원)]은 별도 및 연결 포괄손익계산서상 기본주당이익입니다.

※관련공시
2022-03-25 주주총회소집결의
2022-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-25 주주총회소집공고
2022-03-25 참고서류
2022-03-23 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

곽준호
1967-10
3
신규선임
상근
2001~2006 : GS홈쇼핑 해외사업팀 차장
2006~2009 : SK하이닉스반도체 금융팀 차장
2009~2017 : 오비맥주 자금팀 Treasurer
2018~2020 : 케이씨에프테크놀러지스 경영지원본부 CFO(상무)
이지바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220331)
제출인: 이지바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이지바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 31일

회 사 명 :
(주)이지바이오

대 표 이 사 :
김지범,황일환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 유니온센타 4층

(전 화) 02-501-9978

(홈페이지) http://www.easybio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김준홍

(전 화) 02-501-9978

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정 관식
1965년 10월
남
신규
2022년 03월 31일
3년
-
- 한국외환은행 근무
- 현 ㈜나라감정평가법인 이사
- 현 ㈜나라건설연구소 이사
세보엠이씨 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
310,546
- 매출액
430,676

- 부채총계
150,936
- 영업이익
8,875

- 자본금
5,265
- 당기순이익
11,465

- 자본총계
159,610
*주당순이익(원)
1,146

나. 연결
- 자산총계
313,058
- 매출액
432,646

- 부채총계
152,225
- 영업이익
8,591

- 자본금
5,265
- 당기순이익
12,007

- 자본총계
160,833
*주당순이익(원)
1,164

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,501,142,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 연결재무제표 등 보고

라. 내부회계관리제도 운영 실태보고

2. 결 의 사 항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가)

(원안대로 승인 가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인 가결)

2-1호 의안 : 사내이사 김우영 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 이원하 선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사 이석호 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인 가결)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인 가결)

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 3월23일로 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행함.

※관련공시
2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-23 주주총회소집결의
2022-03-23 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김우영
1967-07
3
재선임
- 삼성물산 근무
- 대한기계설비건설협회 서울시회 운영위원
- 대한설비공학회 사업이사
- 現 세보엠이씨 대표이사

김재영
1973-11
3
재선임
- 대한전선 근무
- 現 세보엠이씨 부사장

이원하
1969-08
3
신규선임
- 現 세보엠이씨 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석호
1943-02
3
재선임
- 대교산업 근무
- 국회사무처 건설국 근무
- 대림산업 근무
- 삼우종합건축사사무소 대표
- 삼우종합건축사사무소 상근 및 비상근 고문
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
기계설비성능점검업
신규 면허 취득

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
블리츠웨이엔터테인먼트 — 정기주주총회결과 (20220331)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

블리츠웨이/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 02기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,557
- 매출액
15,850

- 부채총계
4,254
- 영업이익
3,062

- 자본금
3,561
- 당기순이익
-11,035

- 자본총계
16,303
*주당순이익(원)
-350

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 :

제2기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건(결손금처리계산서포함)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 :

정관일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 애니메이션 및 기타 영상제작 작업
- 광고제작 및 광고대행업
- 의류, 식기류, 잡화류의 제작, 제조 및 판매
- 피규어, 인형류 제작 및 판매
- 전구 및 램프 제조업, 도소매업, 무역업
- 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업
- 영화 등 각종 영상물의 기획, 상영 및 배급업
- 영화 등 각종 영상물의 제작, 판매 사업
- 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업
- 엔터테인먼트 관련사업
- 국내외 연예인 매니지먼트
- 3D 입체영화 관련 서비스업
- 컴퓨터 그래픽 서비스업
- 3D 후반 스튜디오 지원 서비스업
- 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업
- 3D 애니메이션 서비스업
- 3D 및 영상촬영 인적용역제공 서비스업
- 미디어콘텐츠 창작업
- 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업
- 버추얼 캐릭터 라이선싱사업
- 버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등)
- 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업
- 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제춤, 서비스 개발 및 공급
- 버추얼 스튜디오 운영업
- 가상세계 및 가상현실업
- 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업
- 부동산 임대업
- 위 각호와 관련한 부대사업 일체
사업확장을 위한 목적 사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디지캡 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220331)
제출인: 김민용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 디지캡

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.25

보고서작성기준일 :
2022.03.31

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 민 용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 디지캡

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
197140

발행주식 총수
9,557,649

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 민 용
한자(영문)
金 珉 用
(Kim Min Yong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700203

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 도농로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2015.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 디지캡
부 서
경영지원본부

직 위
부장
전화번호
02-347******

성 명
문 준 영
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******@digicaps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.11.04
25,000
0.27
25,000
0.28

이번보고서
2022.03.31
26,250
0.27
26,250
0.27

증 감
1,250
0
1,250
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

26,250
-
-
-
-
-
-
-
26,250
0.27

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,557,649
-
0.27
0.27

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022.03.25
보통주
25,000
1,250
26,250
-
-

합 계
25,000
1,250
26,250
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미