에이비엘바이오 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 에이비엘바이오

에이비엘바이오/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,453
- 매출액
5,332

- 부채총계
9,500
- 영업이익
-52,305

- 자본금
23,562
- 당기순이익
-43,558

- 자본총계
55,953
*주당순이익(원)
-927

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 사외이사 2명 재선임 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제6기(2021.1.1.∼2021.12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 :

제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 이남우 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

감사위원이 되는 사외이사 김동윤 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

사외이사인 감사위원 이남우 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임된 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 아래 세부내역에 기재된 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상훈
1963-01
3년
재선임
□ 주요 학력
- 서울대학교 생물교육(학사) 및 동 대학원 동물발생학(석사)
- The Ohio State University (USA) Molecular, Cellular and Developmental Biology(박사)

□ 주요 경력
- '05~'08 Genentech (USA) 최고연구원
- '08~'09 Exelixis (USA) 최고연구원
- '09~'13 (주)파멥신 공동설립, 부사장
- '13~'16 (주)한화케미칼 바이오사업 총괄
- '16~현재 에이비엘바이오(주)

이재천
1970-09
3년
재선임
□ 주요 학력
- 고려대학교 경영학(학사)
- University of Michigan 경영학(석사) 및 의료경영학(석사)

□ 주요 경력
- '07~'09 Oliver Wyman
- '09~'12 Deloitte Consulting
- '12~'15 (주)한화케미칼
- '15~'16 삼성서울병원
- '16~현재 에이비엘바이오㈜

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동윤
1970-05
3년
재선임
□ 주요 학력
- 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사)

□ 주요 경력
- '99~'00 KPMG 산동회계법인
- '00~'02 KPMG 삼정회계법인
- '02~'05 새빛회계법인
- '05~'18 대주회계법인
- '19~'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사
- '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원장
-

이남우
1964-01
3년
재선임
□ 주요 학력
- 서울대학교 국제경제학(학사)
- University of Chicago 경영학(석사)

□ 주요 경력
- '05~'11 메릴린치증권 한국공동대표
- '11~'12 토러스투자증권 대표
- '13~'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표
- '12~'19 만도차이나홀딩스 사외이사
- '16~현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문
- '17~'19 에이비엘바이오(주) 감사
- '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원
- '20~현재 한솔홀딩스(주) 사외이사 및 감사위원
한솔홀딩스(주)
(사외이사 및 감사위원)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동윤
1970-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
□ 주요 학력
- 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사)

□ 주요 경력
- '99~'00 KPMG 산동회계법인
- '00~'02 KPMG 삼정회계법인
- '02~'05 새빛회계법인
- '05~'18 대주회계법인
- '19~'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사
- '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원장

이남우
1964-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
□ 주요 학력
- 서울대학교 국제경제학(학사)
- University of Chicago 경영학(석사)

□ 주요 경력
- '05~'11 메릴린치증권 한국공동대표
- '11~'12 토러스투자증권 대표
- '13~'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표
- '12~'19 만도차이나홀딩스 사외이사
- '16~현재 연세대학교 국제학대학원 겸임교수 겸 경력개발센터 고문
- '17~'19 에이비엘바이오(주) 감사
- '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원
- '20~현재 한솔홀딩스(주) 사외이사 및 감사위원