eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
툴젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 김영호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 툴젠

20220330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.30

보고서작성기준일 :
2022.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 툴젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
199800

발행주식 총수
7,852,427

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영호
한자(영문)
金永湖 (Kim, Young Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640820

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 정평로(풍덕천동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020.06.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 툴젠
부 서
기획/홍보실

직 위
실장
전화번호
02-873*****

성 명
심현승
팩스번호
02-873*****

이메일 주소
******m@toolgen.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.03.31
41,000
0.60
21,000
0.31

이번보고서
2022.03.30
61,000
0.78
21,000
0.27

증 감
20,000
0.18
0
-0.04

주1) 상기 '주권'의 비율변동은 총 발행주식수 증가에 따른 변동입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

21,000
-
-
-
-
-
-
40,000
61,000
0.78

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,852,427
40,000
0.78
0.27

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2022.03.30
기타
20,000
20,000
40,000
74,100
(-)
주1), 주2)

합 계
20,000
20,000
40,000
74,100
(-)
-

주1) 2022년 3월 30일(정기주주총회) 부여된 주식매수선택권 증가에 따른 보고입니다.
주2) 상기 취득단가는 정기주주총회(2022.03.30)에서 부여된 주식매수선택권의 행사가격입니다.
주3) 부여된 주식매수선택권 수량 및 행사가액
- 제22 정기주주총회(2021.03.31) 20,000주 부여 (행사가격 114,500원)
- 제23 정기주주총회(2022.03.30) 20,000주 부여 (행사가격 74,100원)

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하림지주 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)(자회사의 주요경영사항) (20220330)
제출인: 하림지주

하림지주/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.30)타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
(주)엔에스쇼핑
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)하림산업
대표이사
김기만

자본금(원)
67,530,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
6,753,000
주요사업
부동산 임대업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
30,000

취득금액(원)
30,000,000,000

자기자본(원)
419,318,959,722

자기자본대비(%)
7.15

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
6,813,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
운영자금

6. 취득예정일자
2022-04-25

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,151,216,506,872
취득가액/자산총액(%)
2.61

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. '1.발행회사'의 '자본금(원)', '발행주식총수(주)'과 '2.취득내역'의 '자기자본(원)'과 '7. 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2020년 말 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준 연결재무제표 기준입니다.
2. 2020년도 말 기준 (주)하림지주의 자산총액은 1,721,058백만원이며, (주)엔에스쇼핑의 장부가액은 200,022백만원으로써 11.6%에 해당합니다.
3. '6. 취득예정일자'는 주금 납입 예정일 입니다.
4. 본 취득과 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었습니다.
5. 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 재무제표를 기준 입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
832,611
314,050
518,561
67,830
21,679
-63,756

전년도
803,110
250,206
552,903
67,530
4,308
-29,907

전전년도
651,140
118,401
532,739
67,030
3,639
-28,851

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)하림산업
대한민국
전라북도 익산시 중앙로
184-85-01207

직업(사업내용)
부동산 임대업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)엔에스쇼핑
6,753,000
100.00

대표이사
김기만
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월 31일

자산총계
832,611
자본금
67,830

부채총계
314,050
매출액
21,679

자본총계
518,561
당기순손익
-63,756

외부감사인
삼일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
최대주주

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)하림지주
계열회사

대표이사
조항목
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
유상증자 300억원

전년도
유상증자 500억원

전전년도
-
오상자이엘 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 오상자이엘

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
오상자이엘(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
오상자이엘(주)

대 표 이 사 :
이국래

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 육동로 36 (부평동)

(전 화)032-524-0700

(홈페이지)http://www.osangjaiel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)김선기

(전 화)032-524-0700 내선102

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
70,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025.03.30

종료일
2030.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
8,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.30

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의3에 의거하여 2022년 3월 30일 개최된 주주총 특별결의로 금번 주식매수선택권을 부여함.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
565,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격 산정방법: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주주총회 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값과 액면가액 중 높은 금액 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.

나. 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며, 부여일 기준으로 3년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있습니다. 주식매수선택권의 부여 및 행사에 관한 모든 절차는 정관 및 법규 등을 준용합니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법은 신주교부, 차액보상의 방법 중 주식매수선택권의 행사 신청시 이사회가 결정합니다.

라. 공정가치
(1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
(2) 산정방법 : 공정가액접근법

(3) 공정가치 산정 가정

- 권리부여일의 주가 :
7,560원(평가기준일 기준 종가)

- 행사가격 :

8,000원

- 공정가치 :
2,322.87원 (개당 가치)

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

라. 당해부여 주식수는 2022년 3월 30일 현재 발행주식총수의 0.39%임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박나영
임직원
10,000
-
2,322.87원
-

양세훈
임직원
10,000
-
2,322.87원
-

오인석
임직원
10,000
-
2,322.87원
-

정태욱
임직원
10,000
-
2,322.87원
-

김정환
임직원
10,000
-
2,322.87원
-

정기영
임직원
10,000
-
2,322.87원
-

정영규
임직원
10,000
-
2,322.87원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조의 3(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
우정바이오 — 정기주주총회결과(2022.03.30 제7기 정기주총) (20220330)
제출인: 우정바이오

우정바이오/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과(2022.03.30 제7기 정기주총)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,136
- 매출액
31,237

- 부채총계
68,676
- 영업이익
-3,526

- 자본금
6,436
- 당기순이익
-1,925

- 자본총계
31,460
*주당순이익(원)
-161

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 사임(일신상의 사유로 사임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제7기 재무제표의 승인
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022.03.15

※관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
솔루엠 — 타인에대한채무보증결정 (20220330)
제출인: 솔루엠

솔루엠/타인에대한채무보증결정/(2022.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SoluM USA Inc.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Citibank N.A., USA and Citigruop Inc., its subsidiaries and affiliates

3. 채무(차입)금액(원)
12,205,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
14,646,000,000

자기자본(원)
116,687,441,648

자기자본대비(%)
12.55

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2022-03-31

종료일
2023-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
265,864,595,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 2021년 12월에 설립된 당사의 주요 종속회사인 SoluM USA Inc.에 대한 당사

의 채무보증 결정에 관한 사항입니다.

- 기존 당사의 미국 판매법인 SOLUM AMERICA, INC.의 차입금 및 지급보증에 대한 명의

이전 성격으로 신규 차입의 형태를 띄고 있으나 실질적으로 기존 차입금 및 지급보증에

대한 연장건입니다.

- 상기 채무금액은 USD 10,000,000 채무보증금액은 USD 12,000,000입니다.

- 개별 채무보증기간은 '채무자별 채무보증 잔액'을 참조바랍니다.

- 외화금액은 공시일(2022년3월30일) 매매기준율을 적용하여 환산하였습니다.

(USD : 1,220.50원, EUR : 1,353.90원)

- 상기 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제3조4항에 따라 2020년말 연결 재무제표

기준입니다.

- 상기 채무보증기간은 보증 제공일(차입일)로부터 차입금 채무 지급완료까지입니다.

채무보증기간은 피보증채무 상환 여부에 따라 변동 될 수 있어 예상 보증제공일(차입일)

로부터 차입금채무 예상 만기일까지를 기준으로 기재하였습니다.

- 하기 요약재무상황은 당해년도(2021년), 전년도(2020년), 전전년도(2019년)기준 입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
86,205
86,205
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
7,323,000,000
2021.07.20~
2022.07.20
USD 6,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
3,295,350,000
2020.06.09~
2022.06.09
USD 2,700,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
3,661,500,000
2021.01.06~
2023.01.06
USD 3,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
5,858,400,000
2021.04.06~
2023.04.06
USD 4,800,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
12,205,000,000
2021.06.08~
2022.06.08
USD 10,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
13,425,500,000
2021.07.06~
2023.07.05
USD 11,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
6,102,500,000
2017.07.18~
2022.07.12
USD 5,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
1,220,500,000
2017.11.29~
2022.11.27
USD 1,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
36,615,000,000
2020.07.10~
2023.03.31
USD 30,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
2,636,280,000
2020.07.10~
2022.07.12
USD 2,160,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
3,356,375,000
2021.03.03~
2023.03.03
USD 2,750,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
14,646,000,000
2021.07.29~
2022.07.29
USD 12,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
14,646,000,000
2021.08.31~
2022.08.31
USD 12,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
14,646,000,000
2022.01.04~
2023.01.04
USD 12,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
14,646,000,000
2022.01.20~
2022.07.20
USD 12,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
21,969,000,000
2022.02.14~
2023.02.09
USD 18,000,000

SoluM Europe GmbH
계열회사
4,874,040,000
2021.06.24~
2022.07.08
EUR 3,600,000

SoluM USA Inc.
계열회사
14,646,000,000
2022.03.31~
2023.03.31
USD 12,000,000

SOLUM AMERICA, INC.
계열회사
29,292,000,000
2021.09.07~
2023.09.07
USD 24,000,000

SOLUM AMERICA, INC.
계열회사
21,969,000,000
2021.08.12~
2022.08.07
USD 18,000,000

SOLUM AMERICA, INC.
계열회사
11,508,150,000
2021.08.31~
2022.08.30
EUR 8,500,000

SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED
계열회사
7,323,000,000
2021.04.30~
2023.03.31
USD 6,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
툴젠 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 툴젠

툴젠/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,673
- 매출액
1,597

- 부채총계
3,010
- 영업이익
-20,731

- 자본금
3,926
- 당기순이익
-20,692

- 자본총계
84,663
*주당순이익(원)
-3,015

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임,사내이사 1인 신규 선임, 기타비상무이사 1인 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
□ 제23기(2021년) 정기주주총회 회의 목적사항

《보고안건》

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

《부의안건》

- 제1호 의안: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 이병화 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 사내이사 김유리 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 기타비상무이사 박현진 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 민경성 감사 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억원, 전년과 동일)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억원, 전년과 동일)

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (김영호 외 8인 총 57,500주)

☞ 원안대로 승인

- 제7호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병화
1967-07
3년
재선임
現) ㈜툴젠 대표이사
- 연세대학교 경영학 학사
前) ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행
㈜마크로젠 대표이사
㈜엠지메드 대표이사

김유리
1967-05
3년
신규선임
現) ㈜툴젠CLO
- 美 피츠버그대 Law School
- 한국 변리사
前) 삼성전자㈜ 상무이사
한국산업은행 부부장
美 Blakely Sokoloff Taylor&Zafman 특허변호사
美 Intellectual Ventures 특허변호사

박현진
1977-12
3년
신규선임
現) ㈜제넥신 부사장
- 성균관대학교 약학 학사
前) 한국 글락소스미스클라인(GSK Korea)
대웅제약 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민경성
1966-08
3년
재선임
비상근
現) 삼덕회계법인 파트너, ㈜툴젠 감사
前) 삼일회계법인 파트너
청운회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15. 해외농업, 축산업의 개발 및 투자

16. 특허수익화사업

17. 엔젤투자, 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅), 신규 바이오벤처 발굴 및 공유연구소 운영

18. 전 각호에 관련된 부대사업
신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
툴젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 툴젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 툴젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 툴젠

대 표 이 사 :
김 영 호 / 이 병 화

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 219
벽산디지털밸리 6차 1204호, 1205호, 1206호

(전 화) 02-873-8168

(홈페이지) http://www.toolgen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조 준 성

(전 화) 02-873-8168

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
57,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.30

종료일
2029.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
74,100

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.30

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제17조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
529,262

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주1) 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)'는 보고서 제출일(2021.12.24)을 기준으로 기재한 주식매수선택권의 부여기준 잔여 주식수이며, 행사가액 및 행사주식수의 조정이 미반영된 주식수입니다. (조정 후 잔여주식수는 544,904주 입니다.)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

(1) 우수인력, 전문인력의 원활한 채용과 이탈방지 및 유지

(2) 스톡옵션 부여 수량 최소화 (총 부여 주식 57,500주)

(3) 회사 경영 및 기술개발 등 사업성과에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원의 보상

(4) 주식매수선택권 보상에 따른 기업의 현금 지출 부담 완화

나. 부여근거 (정관 제 17조)

회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있음.

다. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입(무상증자), 액면분할 및 합병, 자본감소, 이익소각 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

마. 주당공정가치
 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black Scholes Model 적용)

2) 공정가치 산정 가정

- 권리부여일 전일의 종가 : 80,300원 (2022.03.29 종가)
 - 기대행사기간 : 3.5년 
 - 무위험이자율 : 2.74% (3년 만기 국고채 수익률, 2022.03.29 기준)
 - 주가변동성 : 87% (당사의 최근 2개월 역사적 변동성에 대한 연환산)
 - 기타사항 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다

바. 기타
1) 주식매수선택권 관련된 세부사항은 제반 법규 및 당사 정관, 주식매수선택권 계약서 등의 정함에 따름. 상기 주식매수선택권은 제 23기 정기주주총회(2022.03.30)에서 원안대로 승인됨.

2) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김영호

사장
(등기임원)

20,000

-
49,876
-

김유리

부사장
(미등기임원)

15,000

-
49,876
-

한지학

전무이사
(미등기임원)

5,000

-
49,876
-

홍성준

기타비상무이사
(등기임원)

5,000

-
49,876
-

구옥재

이사

(미등기임원)

2,500

-
49,876
-

이재영

이사

(미등기임원)

2,500

-
49,876
-

000 외 
2명

직원

7,500

-
49,876
-

합 계 
(총 9명)
-

57,500

-
-
-

주1) 상기 공정가치는 1주당 공정가치이며, 외부회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
엑시온그룹 — 타인에대한채무보증결정 (20220330)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/타인에대한채무보증결정/(2022.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)스페이시스원

-회사와의 관계
관계회사

2. 채권자
엔에이치저축은행 외 8개 금융기관

3. 채무(차입)금액(원)
25,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
32,500,000,000

자기자본(원)
40,500,587,827

자기자본대비(%)
80.25

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2022-03-30

종료일
2023-08-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
59,500,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 채무보증의 범위
(주)스페이시스원은 인천광역시 중구 운서동 3243-30 번지(자유무역로 일월 O1블록) 지상에 복합물류센터를 신축하여 분양하는 사업과 관련하여, 사업에 소요되는 자금을 조달하기 위하여 상기 채권자 등과 2022년 3월 30일 250억원의 대출약정서를 체결하였다.

당사(이하, 연대보증인)는 (주)스페이시스원의 대출약정서상의 대출원리금 상환 채무 기타 피담보채무를 담보하기 위하여 (주)스페이시스원(이하, 차주)과 연대하여 대출약정서에 연대보증하기로 약정하였다.

2. 연대보증
연대보증인의 보증한도는 대출약정금의 130%로 하며, 한정근보증에 해당한다.

3. 대출원금의 상환 및 채무보증기간
대출금의 만기는 최초인출일로부터 17개월이 경과하는 달에 전액 상환한다.

4. 연대보증책임의 면책
본 계약의 제 규정에도 불구하고 연대보증인 중 주식회사 아이에스이커머스의 경우 본건 건물이 대출약정상에 정의된 바 대로 준공되는 경우 그때로부터 연대보증책임을 면책하기로 한다.

5. 상기 5. 채무보증 총 잔액은 20222년 3월 현재 당사가 제공하고 있는 채무보증 총 잔액이며, 본건 채무보증이 포함된 금액입니다.

6. 상기 채무보증내역의 자기자본은 2020년말 재무제표 기준입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)스페이시스원
관계회사
27,000,000,000
2021-09-10 ~ 2023-03-31
21년 9월 10일 공시건

(주)스페이시스원
관계회사
32,500,000,000
2022-03-30 ~ 2023-08-29
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)스페이시스원
대한민국
인천시 중구 운서동
216-81-42360

직업(사업내용)
창고업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
모상희
-
-

최대주주
MXN HOLDINGS, Inc.
4,000
40.00

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
8,883
자본금
10,000

부채총계
37
매출액
153

자본총계
8,846
당기순손익
-647

외부감사인
대주회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
관계회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)아이에스이네트워크
-

대표이사
김응상, 김인철
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
솔루엠 — 타인에대한채무보증결정 (20220330)
제출인: 솔루엠

솔루엠/타인에대한채무보증결정/(2022.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
Citibank N.A India and all affiliate and subsidiaries

3. 채무(차입)금액(원)
6,102,500,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
7,323,000,000

자기자본(원)
116,687,441,648

자기자본대비(%)
6.28

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2021-04-30

종료일
2023-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
265,864,595,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 당사에서 99.99% 출자한 인도 소재 종속회사에 대한 당사의 채무보증

기한연장 결정에 관한 사항입니다.

- 상기 채무금액은 USD 5,000,000 채무보증금액은 USD 6,000,000입니다.

- 개별 채무보증기간은 '채무자별 채무보증 잔액'을 참조바랍니다.

- 외화금액은 공시일(2022년3월30일) 매매기준율을 적용하여 환산하였습니다.

(USD : 1,220.50원, EUR : 1,353.90원)

- 상기 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제3조4항에 따라 2020년말 연결 재무제표

기준입니다.

- 상기 채무보증기간은 보증 제공일(차입일)로부터 차입금 채무 지급완료까지입니다.

채무보증기간은 피보증채무 상환 여부에 따라 변동 될 수 있어 예상 보증제공일(차입일)

로부터 차입금채무 예상 만기일까지를 기준으로 기재하였습니다.

- 하기 요약재무상황은 당해년도(2021년), 전년도(2020년), 전전년도(2019년)기준 입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
30,349
24,258
30,349
6,794
6,875
-909

전년도
7,018
5,293
1,726
1,895
-
-135

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
7,323,000,000
2021.07.20~
2022.07.20
USD 6,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
3,295,350,000
2020.06.09~
2022.06.09
USD 2,700,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
3,661,500,000
2021.01.06~
2023.01.06
USD 3,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
5,858,400,000
2021.04.06~
2023.04.06
USD 4,800,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
12,205,000,000
2021.06.08~
2022.06.08
USD 10,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
13,425,500,000
2021.07.06~
2023.07.05
USD 11,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
6,102,500,000
2017.07.18~
2022.07.12
USD 5,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
1,220,500,000
2017.11.29~
2022.11.27
USD 1,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
36,615,000,000
2020.07.10~
2023.03.31
USD 30,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
2,636,280,000
2020.07.10~
2022.07.12
USD 2,160,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
3,356,375,000
2021.03.03~
2023.03.03
USD 2,750,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
14,646,000,000
2021.07.29~
2022.07.29
USD 12,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
14,646,000,000
2021.08.31~
2022.08.31
USD 12,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
14,646,000,000
2022.01.04~
2023.01.04
USD 12,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
14,646,000,000
2022.01.20~
2022.07.20
USD 12,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
21,969,000,000
2022.02.14~
2023.02.09
USD 18,000,000

SoluM Europe GmbH
계열회사
4,874,040,000
2021.06.24~
2022.07.08
EUR 3,600,000

SOLUM USA INC
계열회사
14,646,000,000
2022.03.31~
2023.03.31
USD 12,000,000

SOLUM AMERICA, INC.
계열회사
29,292,000,000
2021.09.07~
2023.09.07
USD 24,000,000

SOLUM AMERICA, INC.
계열회사
21,969,000,000
2021.08.12~
2022.08.07
USD 18,000,000

SOLUM AMERICA, INC.
계열회사
11,508,150,000
2021.08.31~
2022.08.30
EUR 8,500,000

SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED
계열회사
7,323,000,000
2021.04.30~
2023.03.31
USD 6,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
솔루엠 — 타인에대한채무보증결정 (20220330)
제출인: 솔루엠

솔루엠/타인에대한채무보증결정/(2022.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SoluM Vina CO., LTD

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
Citibank N.A Vietnam

3. 채무(차입)금액(원)
30,512,500,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
36,615,000,000

자기자본(원)
116,687,441,648

자기자본대비(%)
31.38

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2020-07-10

종료일
2023-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
265,864,595,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 당사에서 100% 출자한 베트남 소재 종속회사에 대한 당사의 채무보증

기한연장 결정에 관한 사항입니다.

- 상기 채무금액은 USD 25,000,000 채무보증금액은 USD 30,000,000입니다.

- 개별 채무보증기간은 '채무자별 채무보증 잔액'을 참조바랍니다.

- 외화금액은 공시일(2022년3월30일) 매매기준율을 적용하여 환산하였습니다.

(USD : 1,220.50원, EUR : 1,353.90원)

- 상기 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제3조4항에 따라 2020년말 연결 재무제표

기준입니다.

- 상기 채무보증기간은 보증 제공일(차입일)로부터 차입금 채무 지급완료까지입니다.

채무보증기간은 피보증채무 상환 여부에 따라 변동 될 수 있어 예상 보증제공일(차입일)

로부터 차입금채무 예상 만기일까지를 기준으로 기재하였습니다.

- 하기 요약재무상황은 당해년도(2021년), 전년도(2020년), 전전년도(2019년)기준 입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
265,901
204,208
61,693
24,862
618,609
2,081

전년도
213,454
161,372
52,082
23,092
590,258
24,016

전전년도
115,132
83,481
31,650
23,092
422,262
27,041

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
7,323,000,000
2021.07.20~
2022.07.20
USD 6,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
3,295,350,000
2020.06.09~
2022.06.09
USD 2,700,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
3,661,500,000
2021.01.06~
2023.01.06
USD 3,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
5,858,400,000
2021.04.06~
2023.04.06
USD 4,800,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
12,205,000,000
2021.06.08~
2022.06.08
USD 10,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
13,425,500,000
2021.07.06~
2023.07.05
USD 11,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
6,102,500,000
2017.07.18~
2022.07.12
USD 5,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
1,220,500,000
2017.11.29~
2022.11.27
USD 1,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
36,615,000,000
2020.07.10~
2023.03.31
USD 30,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
2,636,280,000
2020.07.10~
2022.07.12
USD 2,160,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
3,356,375,000
2021.03.03~
2023.03.03
USD 2,750,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
14,646,000,000
2021.07.29~
2022.07.29
USD 12,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
14,646,000,000
2021.08.31~
2022.08.31
USD 12,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
14,646,000,000
2022.01.04~
2023.01.04
USD 12,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
14,646,000,000
2022.01.20~
2022.07.20
USD 12,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
21,969,000,000
2022.02.14~
2023.02.09
USD 18,000,000

SoluM Europe GmbH
계열회사
4,874,040,000
2021.06.24~
2022.07.08
EUR 3,600,000

SOLUM USA INC
계열회사
14,646,000,000
2022.03.31~
2023.03.31
USD 12,000,000

SOLUM AMERICA, INC.
계열회사
29,292,000,000
2021.09.07~
2023.09.07
USD 24,000,000

SOLUM AMERICA, INC.
계열회사
21,969,000,000
2021.08.12~
2022.08.07
USD 18,000,000

SOLUM AMERICA, INC.
계열회사
11,508,150,000
2021.08.31~
2022.08.30
EUR 8,500,000

SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED
계열회사
7,323,000,000
2021.04.30~
2023.03.31
USD 6,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
서울제약 — 전환가액의조정 (20220330)
제출인: 서울제약

서울제약/전환가액의조정/(2022.03.30)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
6,830
6,730

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,196,193
2,228,826

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정 근거

사채 발행일로부터 3개월이 되는 날부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전의 전환가액을 하회할 경우 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 다만, 본 조에 의한 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액 이상이어야 한다.

조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 본 전환권 청구로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 본 사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.
(호가단위 절상)

2. 조정방법

가. 1개월 가중산술평균 주가 : 6,718.95원

나. 1주일 가중산술평균 주가 : 6,764.17원

다. 최근일 가중산술평균 주가 : 6,696.42원

라. "가,나,다"의 산술평균 주가 : 6,726.51원

마. 기준주가("다"와"라" 중 높은 가액) : 6,726.51원

바. 조정전 전환가액 : 6,830원

사. 조정가액("마"와"바" 중 낮은 가액) : 6,726.51원

아. 최초 전환가액 조정 한도 : 4,781원

자. 최종 조정 전환가액(호가단위 절상) : 6,730원

5. 조정가액 적용일
2022-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.

※ 관련공시
2020-02-28 전환사채권발행결정(제4회차)
2020-03-25 전환사채전환가액결정
2020-03-25 전환사채권발행결정(제4회차)
2020-03-27 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 전환사채)
푸드나무 — 투자판단관련주요경영사항(용인 물류센터 임대차계약 체결) (20220330)
제출인: 푸드나무

푸드나무/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.30)투자판단 관련 주요경영사항(용인 물류센터 임대차계약 체결)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
용인 물류센터 임대차계약 체결

2. 주요내용
가. 당사는 금일 경기도 용인시 처인구에 위치한 저온물류센터의 대지 및 그 대지에 신축예정인 저온물류센터 건물 등을 임대차하는 계약의 체결을 결정하였습니다.

나. 임대차목적물 개요

- 경기도 용인시 처인구 중 본건 저온물류센터의 대지 및 그 대지에 신축예정인 저온물류센터 건물 등 임대인 소유의 동산, 구축물 및 부속물

- 연면적: 22,253.60㎡(약 6,731.7평)

다. 계약 예정금액 : 금 10,000,000,000원

- 본 임대차 계약 체결일로부터 5영업일 이내에 임대인에게 이행보증금 10,000,000,000원을 지급할 예정임.

- 자기자본 56,382,676,748원 대비 17.74%에 해당

- 자산총액 66,469,647,940원 대비 15.04%에 해당

라. 주요 계약 내용

- 임대인 : 마스턴제141호용인백암피에프브이 주식회사

- 임차인 : 주식회사 푸드나무

- 임대차 기간 : 본건 저온물류센터에 실제로 입주하는 날로부터 60개월

- 준공예정일 : 2023년 11월 28일

- 임대차보증금 : 월 임차료의 10개월 분

- 임차인이 본 계약에 따라 저온물류센터의 사용승인일로부터 3개월 이내에 임대차목적물에 입주하는 경우 이행보증금 중 일부는 임대차보증금으로 전환되며, 잔여 금액은 임차인에게 반환될 예정임.

마. 상기 내용은 본 임대차계약 체결 과정에서 상호 합의 하에 변경될 수 있으며, 향후 본 계약과 관련하여 공시 사항이 발생할 경우, 그 즉시 관련 공시를 제출할 예정입니다.

3. 사실발생(확인)일
-

4. 결정일
2022-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 주요내용 중 '자기자본'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도말(2020년) 자산총액 - 최근 사업연도말(2020년)의 부채총액 ± 최근 사업연도말(2020년) 경과 후 본건 신고·공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액]입니다.

- 상기 2. 주요내용 중 '자산총액'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도말(2020년)] 입니다.

※ 관련공시
-
휴림로봇 — 임시주주총회결과 (20220330)
제출인: 휴림로봇

휴림로봇/임시주주총회결과/(2022.03.30)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 전혜연 선임의 건
→ 의결정족수 미달에 따른 부결

2. 주주총회 일자
2022-03-30

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
서진시스템 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 서진시스템

서진시스템/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
528,824
- 매출액
70,756

- 부채총계
319,236
- 영업이익
-3,135

- 자본금
9,395
- 당기순이익
13,846

- 자본총계
209,588
*주당순이익(원)
750

나. 연결
- 자산총계
1,050,009
- 매출액
606,147

- 부채총계
689,826
- 영업이익
58,000

- 자본금
9,395
- 당기순이익
38,609

- 자본총계
360,183
*주당순이익(원)
2,091

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,637,096,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제15기 정기주주총회 회의 목적사항]

※ 보고사항 : ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안 :

제15기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명,사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 :

정내혁 사내이사 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 :

전동규 사내이사 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 :

최돈협 사외이사 신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 :

정전환 상근 감사 재선임의 건

☞ 의결정족수 부족으로 부결

○ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 :

주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었으며, 이에 따라

상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로

다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행합니다

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정내혁
1962-10
3년
재선임
- 1988~2009 : ㈜인켈
- 2009~2013 : ㈜대금이엔텍 총괄
- 2013~현재 : ㈜서진시스템
- 2019~현재 : ㈜서진시스템 대표이사

전동규
1970-04
3년
재선임
- 1994~1996 : 선진반도체
- 1996~2007 : 서진테크
- 2007~2019 : ㈜서진시스템 대표이사
- 2019~현재 : ㈜서진시스템 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최돈협
1962-03
3년
신규선임
- 1988~ : 한국산업
은행 입사
- 2014~2016 : 한국산업
은행 용인지점장
- 2016~2017 : 한국산업
은행 안산지점장
- 2017~현재 : 한국산업
은행 전문위원(임금피크)
-
서진시스템 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20220330)
제출인: 서진시스템

서진시스템/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2022.03.30)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2022-04-14

2. 명의개서정지기간
-시작일
2022-04-15

-종료일
2022-04-19

3. 설정사유
무상증자 권리주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄

4. 이사회결의일
2022-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-30 무상증자결정
솔디펜스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,510
- 매출액
8,659

- 부채총계
76,404
- 영업이익
-9,490

- 자본금
8,029
- 당기순이익
-30,389

- 자본총계
27,107
*주당순이익(원)
-419

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 사외이사(1명) : 최종원(신규선임)

2) 상근감사(1명) : 전종우(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건 :
제 1호 의안 : 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 32조 이사의 수(주주제안권)

☞ 부결

부칙

☞ 부결

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사외이사 서동녘 선임의 건

☞ 부결

제 3-2호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건(주주제안권)

☞ 원안대로 가결

제 3-3호 의안 : 사외이사 김주선 선임의 건(주주제안권)

☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음.

제 3-4호 의안 : 사외이사 변준연 선임의 건(주주제안권)

☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음.

제 3-5호 의안 : 사외이사 권재현 선임의 건(주주제안권)

☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음.

제 3-6호 의안 : 사외이사 최민현 선임의 건(주주제안권)

☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음.

제 4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사내이사 최창열 선임의 건(주주제안권)

☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음.

제 4-2호 의안 : 사내이사 강인구 선임의 건(주주제안권)

☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음.

제 4-3호 의안 : 사내이사 유승하 선임의 건(주주제안권)

☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음.

제 4-4호 의안 : 사내이사 김길동 선임의 건(주주제안권)

☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음.

제 5호 의안 : 감사 선임의 건

제 5-1호 의안 : 상근감사 전종우 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 5-2호 의안 : 비상근감사 김승환 선임의 건

☞ 정관상(1명이상 2명 이하) 감사의 수 초과로 인해 상정하지 않음.

제 6호 의안 : 이사 보수 한도의 건

☞ 원안대로 가결

제 7호 의안 : 감사 보수 한도의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-18 참고서류
2022-03-17 참고서류
2022-03-15 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종원
1966-10
3
신규선임
2018.08 ~ 현재 법무법인(유한)중부로 변호사
(주)앤디포스 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전종우
1988-02
3
신규선임
상근
2018.03~2021.12 제이원엔터테인먼트 대표이사
서진시스템 — 주요사항보고서(무상증자결정) (20220330)
제출인: 서진시스템

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
주식회사 서진시스템

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 서진시스템

대 표 이 사 :
정 내 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 산업로 20-22(오정동)

(전 화) 032-506-2760

(홈페이지) http://www.seojinsystem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 나 풍 호

(전 화) 032-506-2760

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
18,790,321

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
18,790,321

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2022년 04월 14일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
1

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
2022년 05월 04일

8. 신주의 상장 예정일
-

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 30일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 자본 전입할 금액과 재원 : 금 9,395,160,500원 (주식발행초과금)

2) 자본전입에 따른 신주 발행에 관한 사항
 ① 주식의 종류 : 주식회사 서진시스템 기명식 보통주
 ② 발행주식수 : 18,790,321주
 ③ 1주당 액면금액 : 500원 
 ④ 발행금액 : 9,395,160,500원
 ⑤ 신주배정 : 2022년 04월 14일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식
 1주당 1주의 비율로 신주를 배정함.
 ⑥ 단수주 처리방법 : 1:1 비율로 신주를 배정하므로 단수주는 발생하지 않음.
3) 당사는 주요사항보고서 제출일 현재 보유하고 있는 자사주는 없습니다.
4) 신주발행에 대한 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.
5) 상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서진시스템 — 주권매매거래정지(무상증자) (20220330)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)서진시스템
보통주

2.정지사유

무상증자

3.정지기간
가.정지일시
2022-03-30
17:49:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
동화약품 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220330)
제출인: 동화약품

동화약품/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
유준하

변경후
유준하, 한종현(각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 재선임 및 신규선임

3. 변경일자
2022-03-30

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 대표이사 선임에 대한 이사회결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

한종현
-
2013~2016 엠아이텍(주) 대표이사
2017~2021 동아쏘시오홀딩스(주) 대표이사 사장
2021~2022 동아에스티(주) 대표이사 사장
-
서울바이오시스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 서울바이오시스

서울바이오시스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
426,766
- 매출액
257,061

- 부채총계
258,313
- 영업이익
-9,678

- 자본금
19,112
- 당기순이익
5,862

- 자본총계
168,453
*주당순이익(원)
154

나. 연결
- 자산총계
775,635
- 매출액
488,677

- 부채총계
518,264
- 영업이익
22,270

- 자본금
19,112
- 당기순이익
20,888

- 자본총계
257,371
*주당순이익(원)
117

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
59

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,223,900,157

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사(신규1)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제20기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 퇴직금 규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 (사내이사 후보자: 황정환)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관련법령 개정반영)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황정환
1965-11
2
신규선임
- 고려대학교 전기공학과 학사
- KAIST 정보미디어 최고경영자과정(ATM) 12기 수료
- 서울바이오시스 사장
- LG전자/실리콘웍스 자문역
- LG전자/LXS 자문역
- LG전자 부사장
- LG전자 전무
서진시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 서진시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 서진시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 서진시스템

대 표 이 사 :
정 내 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 산업로 20-22(오정동)

(전 화) 032-506-2760

(홈페이지)http://www.seojinsystem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 나 풍 호

(전 화) 032-506-2760

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최돈협
1962.03
남
신규
2022년 03월 30일
3년
-

88.02~ 한국산업은행 입사

14.01~16.01 한국산업은행 용인지점장

16.01~17.08 한국산업은행 안산지점장

17.08~現 한국산업은행 전문위원 (임금피크)

- 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종 결산기에 대한 주주총회
 개최일임.
뉴파워프라즈마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 뉴파워프라즈마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)뉴파워프라즈마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 뉴파워프라즈마

대 표 이 사 :
위 순 임

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214

(전 화)031-612-7600

(홈페이지)http://www.newpower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 위 원
(성 명) 이 중 보

(전 화) 031-612-7600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박동건
1959년 02월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
전) 삼성디스플레이 대표이사 
전) 삼성전자 DS부문 사장 
현) 삼성디스플레이 고문
현) 서강대학교 전자공학과 특임교수

* 박동건 사외이사는 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 신규로 선임 되었습니다.
제넥신 — 기업설명회(IR)개최 (20220330)
제출인: 제넥신

제넥신/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.30)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-31
2022-03-31
14:00
16:00

2. 장소
제넥신 본사(마곡 바이오 이노베이션 파크)

3. 대상자
애널리스트

4. 실시목적
대표이사 변경에 따른 회사에 대한 이해 증진

5. 실시방법
- 사전등록을 통해 회사가 승인한 증권사 애널리스트 참석 가능
- 자세한 참석 방법은 사전등록자에 한해 개별 안내

6. 주요내용
1. 신임 대표이사인 Neil Warma가 애널리스트를 대상으로 회사의 비전 및 향후 주요 계획 소개
2. Q&A

7. 후원기관
자사주관

8. 개최확정일
2022-03-30

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR/PR팀 (이종수 차장)

전화번호(팩스번호)
02-6098-2600

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-31

게재장소
한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr) 및 당사 홈페이지 (www. genexine.com)게재 예정
에이루트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 에이루트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜에이루트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 에이루트

대 표 이 사 :
서문 동군

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업동로 28-6

(전 화) 031)8077-5000

(홈페이지)http://www.aroot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이상호

(전 화) 031)8077-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김주석
1955.03
남
재선임
2022.03.30
3년
2년 9개월
태인고등학교 교장
 학교법인 우송학원 이사
서진시스템 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 서진시스템

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 서진시스템

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 서진시스템

대 표 이 사 :
정 내 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 산업로 20-22(오정동)

(전 화) 032-506-2760

(홈페이지) http://www.seojinsystem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 나 풍 호

(전 화) 032-506-2760

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
300,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2027년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
34,498

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
- 상법 제542조의3, 
- 상법 시행령 제30조, 
- 정관 제10조의3 주식매수선택권
 부여에 관한 사항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
500,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였음. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

구 분
금 액

(A) 2개월 : 2022.01.30~2022.03.29. 가중산술평균가격
34,405.44 원

(B) 1개월 : 2022.03.02~2022.03.29. 가중산술평균가격
34,071.54 원

(C) 1주일 : 2022.03.23~2022.03.29. 가중산술평균가격
35,107.82 원

(A),(B),(C) 산술평균가격
34,498.27 원

최종 행사가액(소수점 이하 버림)
34,498 원

2) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사전, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식수의 상환, 행사가 보다 낮은 발행가격의 유상증자 등의 경우 행사가격 및 부여수량 조정할 수 있음.

3) 행사기간 및 방법

① 2024년 3월 30일부터 2025년 3월 29일 (본 계약 체결일 이전에 발행한 모든 전환사채의 전환권이 모두 행사되지 아니한 경우 (a) 전환권이 모두 행사되는 날로부터 3개월이 되는 날 또는 (b) 2027년 3월 29일 중 먼저 도래하는 날) 까지 총 부여수량 중 60%에 해당하는 주식수에 관하여 행사할 수 있다.

② 2025년 3월 30일부터 2027년 3월 29일까지 총 부여수량 중 40%에 해당하는 주식수에 관하여 선택권을 행사할 수 있다..

③ 어떠한 경우에도 주식매수선택권 계약 체결일 이전에 발행한 모든 전환사채의 전환권이 모두 행사되기 이전에는 본 계약에 따라 부여받은 주식매수선택권을 행사할 수 없으며, 어떠한 이유로든 제1항과 제2항의 기간 중 행사되지 아니한 선택권은 처음부터 부여하지 않은 것으로 간주되어 그 효력을 잃는다.

4) 부여방법
신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사시 이사회 결의에 의한다. .

5) 상기 당해 부여주식 수는 부여일 현재 기준 당사 발행주식총수인 18,790,321주 대비 약 1.60%에 해당합니다.

6) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

서연선

관계회사 임원

70,000

-
11,358원
-

이영대

미등기임원
해외법인장

70,000

-
11,358원
-

김태홍

미등기임원
플랜트사업 총괄

40,000

-
11,358원
-

정상수

미등기임원
영업담당

25,000

-
11,358원
-

박상우

미등기임원
자동차사업 총괄

25,000

-
11,358원
-

정내혁

대표이사
사내이사

25,000

-
11,358원
-

조형만

미등기임원
제조(가공) 담당

15,000

-
11,358원
-

박기출

미등기임원
SSC팀 담당

15,000

-
11,358원
-

이충우

미등기임원
영업담당

15,000

-
11,358원
-

※ 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당
 평균 공정가치금액입니다.

※ 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용)
 을 활용하여 행사가능 기간에 따라 행사 가능수량을 가중평균하여 산정합니다.

※ 공정가치 산정
 - 권리부여일의 전일 종가 : 36,650원
 - 행사가격 : 34,498원
 - 행사기간 : 2024년 03월 30일 ~ 2027년 03월 29일
 - 기대행사기간 : 3년 
 - 무위험이자율 : 2.692%
 - 예상주가변동성 : 37.61%

※ 상기 공정가치와 관련된 내용은 외부감사인의 회계감사 과정에서 변동될 수 
 있습니다

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
카페24 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 카페24

카페24/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
336,616
- 매출액
195,249

- 부채총계
92,919
- 영업이익
-9,580

- 자본금
11,249
- 당기순이익
-4,812

- 자본총계
243,696
*주당순이익(원)
-240

나. 연결
- 자산총계
416,158
- 매출액
276,274

- 부채총계
144,783
- 영업이익
-19,945

- 자본금
11,249
- 당기순이익
-18,050

- 자본총계
271,375
*주당순이익(원)
-936

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안 : 제23기('21.01.01~'21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표)

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 기타비상무이사 1인)

·제3호의 1 : 사내이사 후보 우창균

·제3호의 2 : 사내이사 후보 최용준

·제3호의 3 : 기타비상무이사 후보 이윤숙

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 우종석)

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우창균
1968-04
3년
재선임
(현) 카페24(주) 경영지원 총괄팀장
(전) 소프트포럼(주)

최용준
1978-09
3년
재선임
(현) 카페24(주) CFO
(전) 삼일회계법인, 스팍스자산운용, 한국콜마

이윤숙
1975-11
3년
신규선임
(현) 네이버 쇼핑 부문(Forest CIC) 대표
(전) 네이버 커머스 컨텐츠 센터

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우종석
1971-03
3년
재선임
상근
(현) 카페24(주) 상근감사
(전) 유진그룹, 티켓링크, 엠파스, 코스메틱랜드, (주)대우
아이씨디 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 아이씨디

아이씨디/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
220,673
- 매출액
102,514

- 부채총계
61,137
- 영업이익
77

- 자본금
9,033
- 당기순이익
-907

- 자본총계
159,536
*주당순이익(원)
-54

나. 연결
- 자산총계
232,849
- 매출액
115,769

- 부채총계
64,912
- 영업이익
1,711

- 자본금
9,033
- 당기순이익
762

- 자본총계
167,937
*주당순이익(원)
45

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,266,738,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제23기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. (현금배당예정액:200원/주당)

-----> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 제23기 이사의 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 제23기 감사의 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-21 주주총회소집결의
2022-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
HDC — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220330)
제출인: HDC

HDC/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정몽규, 유병규

변경후
정몽규, 정경구

2. 변경사유
정경구 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-30

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 이사회 결의일 기준

- 각자 대표이사 체계임

- 2022년 3월 30일부로 유병규 이사가 사내이사 및 대표이사 직을 사임함에 따라 당사의 이사총수는 5명, 사외이사총수는 3명으로, 사외이사선임비율은 60%임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정몽규
최대주주
현대자동차 회장
대한축구협회 회장
에이치디씨 회장
-

정경구
-
HDC자산운용 대표이사
HDC현대산업개발 경영본부장/대표이사
에이치디씨 부사장
-
아미코젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 아미코젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
아미코젠(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 30일

회 사 명 :
아미코젠 주식회사

대 표 이 사 :
신 용 철

본 점 소 재 지 :
경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 14-10

(전 화)055-759-6161

(홈페이지)http://www.amicogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 준 호

(전 화) 055-759-6161

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
22,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
28,400

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
206,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격 : 28,400원
 - 산정근거 : 상법 제340조의2 제4항의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사가액은 다음 각 호의 가액 이상으로 한다.
가. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액. 다만, 무액면주식을 발행한 경우에는 자본으로 계산되는 금액 중 1주에 해당하는 금액을 권면액으로 본다.
나. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
(이번 당사의 주식매수선택권 행사가액 산정은 정기주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중 산술평균한 평균값으로 산술평균 하여 결정하였음. 원단위 절상)

A. 2개월 가중산술평균
27,503

B. 1개월 가중산술평균
28,374

C. 1주일 가중산술평균
29,323

D. 시가(ABC의 산술평균)
28,400

행사가격(호가단위 절상)
28,400

2) 행사방법 : 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회 결의로 선택함.

3) 기타사항 : 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법령, 정관, 부여계약서 및 이사회의 결의에 따름.

4) 주당 공정가치 계산

- 적용 평가 모형 : 이항모형

- 권리부여일 전일의 종가 : 29,900원

- 행사가격 : 28,400원

- 무위험이자율 : 2.875%(부여일 전일 5년만기 국공채 수익률)

- 기대행사기간 : 3.53년

- 예상주가변동성 : 7.63%(부여일 이전 주간 주가 변동성)

※ 부여일 이전 연환산 주가 변동성은 55.04%

- 행사가능기간 : 2024.03.30. ~ 2028.03.29.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
미등기임원
5,000
-
20,069
-

OOO외 11명
직원
15,000
-
20,069
-

OOO
자회사임원
2,000
-
20,069
-

총 14명
-
22,000
-
20,069
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
HDC — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: HDC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치디씨(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 선고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 사외이사 변경 후 현황
사외이사비율의 변동
- 등기이사총수(명) : 6
- 사외이사총수(명) : 3
- 사외이사비율(%) : 50.0
- 등기이사총수(명) : 5
- 사외이사총수(명) : 3
- 사외이사비율(%) : 60.0

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
에이치디씨(주)

대 표 이 사 :
정몽규, 정경구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로520

(전 화) (02)2008-8697

(홈페이지)http://www.hdc-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신팀장
(성 명) 이진욱

(전 화) (02)2008-8652

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이방주
1943년 10월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
3년 10개월
1998 ~ 1999 현대자동차 대표이사 사장
1999 ~ 2008 현대산업개발(주)대표이사 사장, 부회장
2008 ~ 현재 JR투자운용 대표이사 회장

김진오
1968년 07월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
3년 10개월
2014 ~ 2014 대법원 재판연구관
2016 ~ 2017 창원지방법원 부장판사
2017 ~ 현재 법무법인 동인 변호사
동화약품 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 동화약품

동화약품/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 93기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
447,804
- 매출액
293,018

- 부채총계
87,671
- 영업이익
22,496

- 자본금
27,931
- 당기순이익
19,583

- 자본총계
360,133
*주당순이익(원)
647

나. 개별(별도)
- 자산총계
416,268
- 매출액
272,213

- 부채총계
72,008
- 영업이익
18,749

- 자본금
27,931
- 당기순이익
14,734

- 자본총계
344,260
*주당순이익(원)
533

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,982,243,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.23

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임
사내이사 1인 신규선임
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제 93기 재무제표및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관변경의 건
- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3인)

제3-1호의안 : 사내이사 유준하 선임의 건
- 원안대로 승인

제3-2호의안 : 사내이사 윤인호 선임의 건
- 원안대로 승인

제3-3호의안 : 사내이사 한종현 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
사외이사 오세만 선임의 건
-원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유준하
1964-12
3
재선임
2003~2007 동화약품(주) 마케팅부 NDP팀 팀장
2007~2018 동화약품(주) 영업본부 병원담당 부장
2018~2021 동화약품(주) 총무실 상무
2021~ 동화약품(주) 대표이사 부사장

윤인호
1984-02
3
재선임
2014~2015 동화약품(주) CNS팀 차장
2015~2017 동화약품(주) 전략기획실 부장
2017~2022 동화약품(주) OTC,생활건강사업부/전략기획본부 전무
2022~ 동화약품(주) COO 부사장

한종현
1968-01
3
신규선임
2013~2016 엠아이텍(주) 대표이사
2017~2021 동아쏘시오홀딩스(주) 대표이사 사장
2021~2022 동아에스티(주) 대표이사 사장
2022~ 동화약품(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세만
1954-11
3
재선임
1998~2007 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장
2007~2008 한국은행 감사실 부실장
2008~2014 한국은행 충북본부장
2015~2018 서원기업 대표이사
2019~ 동화약품(주) 사외이사
해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오세만
1954-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
1998~2007 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장
2007~2008 한국은행 감사실 부실장
2008~2014 한국은행 충북본부장
2015~2018 서원기업 대표이사
2019~ 동화약품(주) 사외이사