eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이지트로닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 오택열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)이지트로닉스

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오 택 열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이지트로닉스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
377330

발행주식 총수
7,965,454

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오택열
한자(영문)

吳澤烈

(Oh Taek Yul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
500514

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 매영로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2022년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이지트로닉스
부 서
경영지원본부

직 위
과장
전화번호
031-88******

성 명
김현권
팩스번호
031-88******

이메일 주소
******egtronics.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 28일
4,530
0.06
4,530
0.06

증 감
4,530
0.06
4,530
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,530
-
-
-
-
-
-
-
4,530
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,965,454
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 28일
보통주
-
4,530
4,530
-
-

합 계
-
4,530
4,530
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나이벡 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 나이벡

나이벡/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,277
- 매출액
13,625

- 부채총계
25,933
- 영업이익
-2,108

- 자본금
4,951
- 당기순이익
-5,740

- 자본총계
27,344
*주당순이익(원)
-580

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건

제1호 의안 : 제18기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정종평 재선임의 건
=> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이주연 재선임의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원미만인 벤처기업으로 상법 제542조의8 ①에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정종평
1946-01
3
재선임
1963.03~1969.02 서울대 치과대학 학사 졸업
1975.03~1979.02 서울대 치과대학 박사 졸업
2000.03~2002.02 서울대 치과대학 학장
2000.07~2009.03 지능형생체계면공학연구센터장
2004.02~ 나이벡 대표이사

이주연
1974-04
3
재선임
1994.03~1998.02 이화여대 약학대학 학사 졸업
2000.03~2004.02 이화여대 약학대학 박사 졸업
2004~2005 지능형생체계면공학연구센터
2004.05~ 나이벡 연구소장
에스제이그룹 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 에스제이그룹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 에스제이그룹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 에스제이그룹

대 표 이 사 :
이주영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 337, 동영문화센터 5층,9층

(전 화)02-517-5532

(홈페이지)http://www.sj-group.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)연오흠

(전 화)02-3433-6511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2022년 3월 29일 개최된 제14기 정기주주총회에서 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이권섭
1966년 07월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
경남대학교 회계학과 졸업 (1988) 
(주)신세계 마산점장 상무(20.06~18.12) 
(주)신세계백화점 자문역(18.12~19.12) 
(주)지앤비시스템 전문임원(19.12~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

홍정택
1983년 12월
남
2021년 03월 30일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
헥토파이낸셜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 헥토파이낸셜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
세틀뱅크주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
세틀뱅크 주식회사

대 표 이 사 :
최 종 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 34길 6, 9~10층(역삼동, 태광타워)

(전 화) 02-6349-0109

(홈페이지)http://www.settlebank.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 영 권

(전 화) 02-6349-0109

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
'2. 사외이사 변경 인원수'는 최재유 사외이사의 임기조정을 위한 재선임의 건입니다.
'4. 사외이사 변경 후 현황'은 2022년 3월 30일 정기주주총회를 반영한 결과입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최재유
1962년 03월
남
재선임
2022년 03월 30일
2년
2년 10개월
전) 정보통신부 지식정보산업과장('95~'06)
전) 제48대 충청체신청('06~'07)
전) 정보통신부 국장('07~'08)
전) 국가정보원 사이버안전센터('08~'09)
전) 방송통신위원회 기획조정실장('09~'12)
전) 미래창조과학부 기획조정실장('13~'15)
전) 미래창조과학부 제2차관('15~'17)
현) 세틀뱅크 사외이사('19~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

최재유
1962년 03월
남
2019년 05월 02일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
임기조정을 위한 사임
케이티알파 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 케이티알파

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이티하이텔주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 케이티알파

대 표 이 사 :
정 기 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 보라매로5길 23

(전 화) 02-3289-2394

(홈페이지) http://www.ktalpha.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 조 성 수

(전 화) 02-3289-2394

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

문명진(주1)
1964년 02월
남
재선임
2022년 03월 30일
2년 (주2)
4년
2019 ~ 현재 : 현) 사단법인 한국가상증강현실산업협회 감사
2014 ~ 현재 : 현) 포토클램인터내셔날 대표이사(사장)
2005 ~ 2008 : 회계법인지평(이사)

한상익
1958년 07월
남
신규
2022년 03월 30일
2년 (주2)
2년
2018 ~ 현재 : 현) 파인트리자산운용㈜ 상근고문
2013 ~ 2015 : 현대중공업 경영지원본부장(부사장)
2011 ~ 2015 : 현대중공업 통합구매실장(전무/부사장)

신영식
1968년 11월
남
신규
2022년 03월 30일
2년 (주2)
2년
2019 ~ 현재 : 현) 법무법인(유한)중부로 대표변호사
2021 ~ 현재 : 현) 아세아시멘트(주) 사외이사
2000 ~ 2019 : 대검찰청 검사

(주1) 문명진 이사는 '감사위원회 위원이 되는 사외이사'로 분리선출 되었습니다. 
(주2) 사외이사의 임기는 2년이며 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.
코미코 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 코미코

코미코/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
289,485
- 매출액
120,327

- 부채총계
66,448
- 영업이익
16,213

- 자본금
5,010
- 당기순이익
47,150

- 자본총계
223,037
*주당순이익(원)
4,725

나. 연결
- 자산총계
376,087
- 매출액
257,042

- 부채총계
154,069
- 영업이익
58,834

- 자본금
5,010
- 당기순이익
47,150

- 자본총계
222,018
*주당순이익(원)
4,725

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항 없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,490,662,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 1명 선임

- 사내이사 장성수
2. 사외이사 1명 선임

- 사외이사 김용준 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 550원 포함)
▶ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 정관 개정의 건
▶ 부결

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 장성수 선임의 건
▶ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사외이사 김용준 중임의 건
▶ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장성수
1969-04
3년
신규선임
- 울산대학교 재료공학 학사
- 前) (주)코미코 안성법인 총괄, 부사장
- 現) (주)코미코 중국 총괄 동사장, 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용준
1960-01
3년
재선임
- 서울대학교 경영학 학사
- University of Texas, USA 경영학 석사
- Northwestern University, USA 마케팅 박사
- 한국 경영학회 회장
- 現) 성균관대학 중국대학원장, 경영대학 교수
현대해상 (사외이사_임기종료일 2023.03.20)
영원무역홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 영원무역홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)영원무역홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
(주)영원무역홀딩스

대 표 이 사 :
성 래 은

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 만리재로 159

(전 화) 02-390-6114

(홈페이지)http://www.youngone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 채 규 태

(전 화) 02-390-6203

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

최명석
1962년 08월
남
2021년 03월 31일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
남성 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 남성

남성/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
288,756
- 매출액
102,320

- 부채총계
170,183
- 영업이익
6,945

- 자본금
18,106
- 당기순이익
7,100

- 자본총계
118,573
*주당순이익(원)
226

나. 개별(별도)
- 자산총계
241,618
- 매출액
82,098

- 부채총계
122,895
- 영업이익
5,138

- 자본금
18,106
- 당기순이익
7,086

- 자본총계
118,723
*주당순이익(원)
226

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
783,062,175

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.80

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 : 신규선임
감사 1명 : 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고

<결의사항>

제 1호 의안 : 제58기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노수홍
1961-09
3
신규선임
- 중앙대학교 대학원 졸업 (국제학박사 - 국제통상 전공)

- 영국 British Telecom
Wireless 한국지사장

- 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 기술경영학부 교수
- 없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조성수
1963-01
3
신규선임
상근
- 연세대학교 행정대학원 졸업

- 기무학교 교수부장

- 국방부 기무부대장
헥토파이낸셜 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 헥토파이낸셜

세틀뱅크/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
272,289
- 매출액
104,368

- 부채총계
141,196
- 영업이익
15,401

- 자본금
4,727
- 당기순이익
17,352

- 자본총계
131,093
*주당순이익(원)
1,967

나. 연결
- 자산총계
286,266
- 매출액
110,374

- 부채총계
143,534
- 영업이익
15,288

- 자본금
4,727
- 당기순이익
22,479

- 자본총계
142,733
*주당순이익(원)
2,375

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
470

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,167,880,570

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(1주당 470원 배당 포함)

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 이경민

선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-2호 의안:사내이사 손장원

선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-3호 의안:사외이사 최재유

선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경민
1970-05
2
재선임
전) NHN 금융사업팀장('99~'03)
전) (주)인포바인 마케팅 본부장('03~'09)
현) 민앤지 대표이사('09~'18)
현) 세틀뱅크 사내이사('16~현재)
현) 민앤지 사내이사('20~현재)

손장원
1971-08
2
신규선임
전) 인터뱅크 개발실('01~'03)
전) 엠디세이버 개발부('03~'04)
전) 모빌리언스 기술본부('04~'10)
전) 엔트라인 개발실 실장('10~'11)
전) KG모빌리언스 IT본부 상무('11~'18)
현) 세틀뱅크 개발본부 전무('19~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최재유
1962-03
2
재선임
전) 정보통신부 지식정보산업과장('95~'06)
전) 충청체신청('06~'07)
전) 정보통신부 국장('07~'08)
전) 국가정보원 사이버안전센터('08~'09)
전) 방송통신위원회 기획조정실장('09~'12)
전) 미래창조과학부 기획조정실장('13~'15)
전) 미래창조과학부 제2차관('15~'17)
현) 세틀뱅크 사외이사('19~현재)
없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
- 데이터베이스 관리 및 서비스업
- 시스템 통합 감리 및 컨설팅업
- 해외 소액 송금업
- 해외 대금 정산업
- 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대,
서비스업
- 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료
처리 및 정보통신 서비스업
- 전자상거래 및 관련 유통업
- 유,무선 통신장비 및 부대장비의 제조,
판매 및 임대, 서비스업
- 컴퓨터 및 패키지 소프트웨어 도매업
사업확대 및
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티에이치엔 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
339,937
- 매출액
402,733

- 부채총계
252,248
- 영업이익
19,836

- 자본금
9,000
- 당기순이익
16,763

- 자본총계
87,689
*주당순이익(원)
955

나. 개별(별도)
- 자산총계
300,981
- 매출액
368,053

- 부채총계
202,635
- 영업이익
25,548

- 자본금
9,000
- 당기순이익
6,839

- 자본총계
98,346
*주당순이익(원)
380

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
900,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
0.25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및
연결 재무제표 승인의 건(1주당 배당금:50원)→원안대로 승인

2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)→원안대로 승인

3) 제3호의안 :이사보수한도 승인의 건→원안대로 승인

4) 제4호의안 :감사보수한도 승인의 건→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채승훈
1968-02
3
재선임
-.미국 세인트루이스 경영대학원 졸업(MBA)
-.금융투자협회 근무(전)
-.(주)티에이치엔 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박노하
1942-02
3
신규선임
-. 계명대학교 경영학 박사
-.(주)에스엘라이팅 대표이사(전)
-
코스모화학 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 코스모화학

코스모화학/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
681,344
- 매출액
512,614

- 부채총계
378,544
- 영업이익
30,484

- 자본금
27,860
- 당기순이익
23,503

- 자본총계
302,800
*주당순이익(원)
398

나. 개별(별도)
- 자산총계
351,543
- 매출액
169,478

- 부채총계
224,848
- 영업이익
8,223

- 자본금
27,860
- 당기순이익
4,719

- 자본총계
126,696
*주당순이익(원)
172

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명(안성덕,최재용,김석근,박성준,김주용) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제54기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

2. 이사 선임의 건(사내이사 5명)
→원안대로 승인

3. 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안성덕
1956-05
1
재선임
ㆍ前)코스모에코켐㈜ 대표이사
ㆍ現)코스모화학㈜ 대표이사

최재용
1968-08
1
신규선임
ㆍ前)코스모그룹 정책지원팀장
ㆍ現)코스모화학㈜ CFO

김석근
1958-03
1
재선임
ㆍ前)마루망코리아㈜ 대표이사
ㆍ現)(주)코스모앤컴퍼니 대표이사

박성준
1966-12
1
재선임
ㆍ前)코스모글로벌㈜ 신사업자문
ㆍ現)코스모화학㈜ TiO₂사업부장

김주용
1959-01
1
신규선임
ㆍ前)코스모에코켐 대표이사
ㆍ現)코스모화학㈜ 전지소재 사업부장
씨엔알리서치 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 씨엔알리서치

씨엔알리서치/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,161
- 매출액
43,099

- 부채총계
40,637
- 영업이익
6,126

- 자본금
5,248
- 당기순이익
-2,662

- 자본총계
31,524
*주당순이익(원)
-537

나. 연결
- 자산총계
71,272
- 매출액
43,171

- 부채총계
40,801
- 영업이익
5,813

- 자본금
5,248
- 당기순이익
-3,304

- 자본총계
30,471
*주당순이익(원)
-666

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제 1호 의안: 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

- 제 2호 의안: 이사 선임의 건
2-1호 의안 사내이사 윤문태 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

2-2호 의안 사내이사 안병진 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

2-3호 의안 사내이사 박형순 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

2-4호 의안 사내이사 윤병인 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

2-5호 의안 사외이사 박정희 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

2-6호 의안 사외이사 이재원 선임의 건(신규선임)
-> 원안대로 가결

- 제 3호 의안: 이사 보수 한도의 건
-> 원안대로 가결

- 제 4호 의안: 감사 보수 한도의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.주식회사 씨엔알리서치는 엔에이치기업인수목적17호(주)가 2021년 12월 08일 합병등기가 완료한 후 상호 변경된 법인입니다.

2021년 11월 05일 합병임시주주총회에서 엔에이치기업인수목적17호(주)가 소멸법인인 주식회사 씨엔알리서치와 합병 승인하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2021년 12월 17일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 엔에이치기업인수목적17호(주)는 기업인수가 목적인 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 주식회사 씨엔알리서치가 영위하는 사업이므로, 실질적으로는 소멸법인인 주식회사 씨엔알리서치가 존속법인인 엔에이치기업인수목적17호(주)를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다.

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤문태
1951-11
3
재선임
'70~'78 서울대학교 약학과 졸업
'84~'97 LG 생명과학(現 LG화학)
'97~현재 ㈜씨엔알리서치 대표이사
'11~현재 C&R Research China 집행동사

안병진
1970-03
3
재선임
'88~'94 전남대학교 의학과 학사
'07~'10 가톨릭대학교 약리학 박사
'09~'11 동국대학교 조교수
'11~현재 ㈜씨엔알리서치 부사장

박형순
1972-12
3
재선임
'91~'99 서울대학교 화학공학과 졸업
'02~'04 고려대학교 경영대학원 석사
'02~'08 SK네트웍스
'14~'16 안국약품 전략기획실 실장
'16~'18 유틸렉스 CFO
'18~현재 ㈜씨엔알리서치 CFO

윤병인
1980-10
3
재선임
'99~'05 성균관대학교 법학과 졸업
'07~현재 ㈜씨엔알리서치 전무
'17~현재 C&R HEALTHCARE GLOBAL 대표이사
'19~현재 ㈜지씨씨엘 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정희
1964-01
3
재선임
'82~'89 연세대학교 경영학 석사
'89~'93 현대증권 리서치센터
'05~'08 건국대학교 금융투자 석사
'93~'08 삼성증권
'08~'13 NH투자증권 CRO
'13~'15 KB 투자증권 CFO
'18~'20 한국종합기술 CFO
-

이재원
1961-06
3
신규선임
'79~'83 서울대학교 통계학 학사
'86~'90 위스컨신대학교통계학 박사
'90~'91 미네소타 대학교통계학과 조교수
'96~'01 고려대학교 통계학과 부교수
'11~'13 식품의약품안전처중앙약사심의위원
'17~'19 고려대학교 정경대학 학장
'01~현재 고려대학교 통계학과 교수
-
남성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 남성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)남성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 남성

대 표 이 사 :
윤성호

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로130

(전 화) 02-2109-1550

(홈페이지)http://www.namsung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 김 성 욱 (인)

(전 화) 02-2109-1503

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

노수홍
1961년 09월
남
신규
2022년 03월 30일
3
-
- 중앙대학교 대학원 졸업 
 (국제학박사 - 국제통상 전공)

- 영국 British Telecom
 Wireless 한국지사장

- 한국과학기술원(KAIST) 
 경영대학 기술경영학부 교수
피코그램 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 피코그램

피코그램/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,285
- 매출액
26,313

- 부채총계
22,959
- 영업이익
3,334

- 자본금
306
- 당기순이익
2,338

- 자본총계
27,326
*주당순이익(원)
1,082

나. 연결
- 자산총계
50,244
- 매출액
26,432

- 부채총계
22,966
- 영업이익
3,252

- 자본금
306
- 당기순이익
2,512

- 자본총계
27,278
*주당순이익(원)
1,172

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명,사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건→원안대로 승인

제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인

제3호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-25 주주총회소집결의
남성 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220330)
제출인: 남성

남성/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
윤성호, 윤봉수

변경후
윤성호

2. 변경사유
윤봉수 대표이사 사임

3. 변경일자
2022-03-30

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

윤성호
최대주주의 특수관계인
- 남일리노이즈대학 졸업
- 죠지워싱턴 대학원 졸업 (MBA)
- (주)남성 에이엠디 대표이사
- 한국무역협회 이사
-
엘오티베큠 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 엘오티베큠

엘오티베큠/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
250,926
- 매출액
246,169

- 부채총계
61,454
- 영업이익
21,363

- 자본금
8,905
- 당기순이익
20,210

- 자본총계
189,472
*주당순이익(원)
1,216

나. 연결
- 자산총계
263,803
- 매출액
259,597

- 부채총계
70,439
- 영업이익
26,362

- 자본금
8,905
- 당기순이익
20,697

- 자본총계
193,364
*주당순이익(원)
1,211

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,662,578,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.60

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 박진홍 신규선임
상근감사 1명 이건용 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

(1)감사보고
(2)영업보고
(3)내부회계관리제도운영실태보고
(4)외부감사인 선임결과보고

나. 부의안건

제1호의안:

제20기(2021.01.01-2021.12.31)
재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
(현금배당 1주당 100원)

→ 원안대로 승인

제2호의안:이사선임의 건

2-1호 의안:사내이사 박진홍 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안:감사선임의 건

3-1호 의안:상근감사 이건용

재선임의 건

→원안대로 승인

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

(3,000백만원)

→ 원안대로 승인

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

(150백만원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진홍
1969-02
3
신규선임
2005 ~ 2014 : 엘오티베큠
2014 ~ 2019 : 엘오티베큠 경영기획실 본부장
2020 ~ 2021 : 엘오티베큠 경영혁신실 팀장
2022 ~ 현재 : 엘오티베큠 경영기획실 실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이건용
1965-04
3
재선임
상근
現]SEM컨설팅 대표이사
前](주)LG화학, 정보전자사업부
제일경영컨설팅 수석전문위원
씨에스앤아이파트너스 전무이사
엔에프씨 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 엔에프씨

엔에프씨/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,444
- 매출액
39,470

- 부채총계
12,156
- 영업이익
5,459

- 자본금
893
- 당기순이익
5,824

- 자본총계
56,288
*주당순이익(원)
652

나. 연결
- 자산총계
68,311
- 매출액
40,415

- 부채총계
12,227
- 영업이익
5,764

- 자본금
893
- 당기순이익
6,144

- 자본총계
56,084
*주당순이익(원)
688

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
893,180,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안 :

제10기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

- 현금배당 : 1주당 보통주 100원

→ 원안대로 가결

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가)

→ 원안대로 가결

○제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

-제3-1호 의안 : 사내이사 김학철

선임의 건

→ 원안대로 가결

○제4호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 가결

○제5호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학철
1977-04
3
신규선임
2002 ~ 2004 코스맥스(주)
2004 ~ 2008 보령메디앙스(주)
2008 ~ 2012 자연의 친구들
2012 ~ 現) (주)엔에프씨 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 유통전문판매업
사업영역 확대를 위한
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한국캐피탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 한국캐피탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국캐피탈주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
한국캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305)

(전 화)042-480-8000

(홈페이지)http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장
(성 명) 심 용 진

(전 화)02-6206-0007

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임상수
1958년 08월
남
신규
2022년 03월 30일
2024년 03월 29일
-
육군사관학교 36기 졸업
동국대 행정대학원 안보행정학 수료
전)육군본부 전력계획처장
전)방위사업청 기동화력사업 부장
전)국방기술품질원 국방벤처 전문위원
전)성진씨앤티 부회장

현홍식
1963년 02월
남
신규
2022년 03월 30일
2024년 03월 29일
-
육군사관학교 41기 졸업
미국 해군대학원 석사
미국 국가전쟁대학 석사
전)합동참모본부 작전기획과장
전)한미연합사령부 전쟁기획처장
전)합동참모대학교 군사전략교수
전)국방과학견구소 개념연구센터 합동전략 연구원
전)국방개혁자문위원회 군구조연구위원
해성에어로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)해성티피씨

20220330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)해성티피씨

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
059270

발행주식 총수
10,692,873

주) 상기 발행주식 총수는 보통주 9,460,000주와 전환우선주 1,232,873주의 합산기준입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합
한자(영문)
TS 11th Turnaround Fund

생년월일 또는 사업자등록번호 등
605-80-10493

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티에스인베스트먼트
부 서
관리본부

직 위
부장
전화번호
02-625******

성 명
임혁빈
팩스번호
02-625******

이메일 주소
******sinvestment.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 06일
2,295,023
21.46
2,295,023
21.46

이번보고서
2022년 03월 30일
2,160,000
20.20
2,160,000
20.20

증 감
-135,023
-1.26
-135,023
-1.26

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,160,000
-
-
-
-
-
-
-
2,160,000
20.20

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,692,873
-
20.20
20.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 03월 30일
보통주
2,295,023
-135,023
2,160,000
10,072
-

합 계
2,295,023
-135,023
2,160,000
10,072
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
STX엔진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: STX엔진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
STX엔진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
STX엔진 주식회사

대 표 이 사 :
박기문

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 474번길 36

(전 화) 055-280-0114

(홈페이지) http://www.stxengine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 유진수

(전 화) 055-280-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

문영배
1963년 04월
남
재선임
2022.03.30
1년
2년
2021~현재 : STX엔진 사외이사
2018~현재 : (주)PBF NEXUS 디지털금융연구소장
2019~2020 : 주택금융공사 사외이사
2015~2019 : 고려대 기술경영전문대학원 겸임교수

정재형
1965년 04월
남
재선임
2022.03.30
1년
3년
2020~현재 : STX엔진 사외이사 
2020~현재 : 태남법률사무소 변호사
2015~2019 : KLC(태국)법률사무소 변호사
엑셈 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220330)
제출인: 엑셈

엑셈/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-30

3. 정정사유
계약 시작일 및 계약 일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 시작일
2022-03-29
2022-03-30

8. 계약(수주)일자
2022-03-29
2022-03-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
MDMS수용기반 마련 및 고도화 사업

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
7,689,786,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
7,689,786,000

최근 매출액(원)
39,177,985,592

매출액 대비(%)
19.63

3. 계약상대방
한국전력공사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2022-03-30

종료일
2022-11-25

6. 주요 계약조건
한국전력공사 MDMS 수용기반 마련 및 고도화 사업

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준 금액입니다.
2) 상기 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

※ 관련공시
-
백금T&A — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 백금T&A

백금T&A/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,307
- 매출액
63,538

- 부채총계
23,975
- 영업이익
1,890

- 자본금
8,209
- 당기순이익
2,776

- 자본총계
35,332
*주당순이익(원)
169

나. 연결
- 자산총계
103,286
- 매출액
156,463

- 부채총계
38,822
- 영업이익
9,953

- 자본금
8,209
- 당기순이익
9,812

- 자본총계
64,464
*주당순이익(원)
354

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-07 참고서류
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-07 주주총회소집결의
유비벨록스 — [기재정정]감사보고서제출 (20220330)
제출인: 유비벨록스

유비벨록스/감사보고서 제출/(2022.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.22

3. 정정사유
기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오
예

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
394,731,186,935
317,550,780,871

-부채총계
185,086,901,383
123,406,770,335

-자본총계
209,644,285,552
194,144,010,536

-자본금
3,557,848,500
3,557,848,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
323,287,060,227
286,042,640,303

-영업이익
24,409,179,808
17,089,955,501

-법인세비용차감전계속사업이익
19,263,207,762
15,095,686,480

-당기순이익
16,224,758,165
12,584,787,786

-지배기업 소유주지분 순이익
11,747,764,325
7,123,954,258

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
14
14

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
162,163,302,009
114,155,492,903

-부채총계
61,269,611,687
51,218,452,061

-자본총계
100,893,690,322
62,937,040,842

-자본금
3,557,848,500
3,557,848,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
93,532,810,196
82,219,282,728

-영업이익
11,962,154,721
5,866,687,650

-법인세비용차감전계속사업이익
9,091,257,319
2,346,025,771

-당기순이익
7,655,775,748
2,196,857,080

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 또는 이사회 승인 절차를 거쳐 확정될 예정이며, 해당 재무제표는 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

※관련공시
2022-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
92,268,622,136
75,281,998,386

자본금
3,557,848,500
3,557,848,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
209,644,285,552
194,144,010,536
182,680,508,337

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
STX엔진 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: STX엔진

STX엔진/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
837,480
- 매출액
493,455

- 부채총계
553,505
- 영업이익
3,644

- 자본금
69,141
- 당기순이익
1,005

- 자본총계
283,975
*주당순이익(원)
2

나. 개별(별도)
- 자산총계
823,074
- 매출액
458,282

- 부채총계
547,996
- 영업이익
237

- 자본금
69,141
- 당기순이익
-2,030

- 자본총계
275,078
*주당순이익(원)
-108

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사2명, 기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

【보고사항】

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

【부의사항】

■ 제1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

- 제2-1호:사내이사 박기문 선임의 건

- 제2-2호:사외이사 문영배 선임의 건

- 제2-3호:사외이사 정재형 선임의 건

- 제2-4호:기타비상무이사 김두일 선임의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기문
1961-09
1
재선임
(전) STX중공업 영업본부장
(전) STX중공업 사업총괄전무
(현) STX엔진 대표이사

김두일
1974-05
1
재선임
(전) 삼일회계법인 공인회계사
(현) 유암코 CR본부장
(현) STX엔진 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문영배
1963-04
1
재선임
(전) NICE평가정보 CB 연구소장
(현) ㈜PBF NEXUS 디지털금융연구소장
(현) STX엔진 사외이사
㈜PBF NEXUS 디지털금융연구소장(대표이사)

정재형
1965-04
1
재선임
(전) KLC(태국) 법률사무소 변호사
(현) 태남 법률사무소 변호사
(현) STX엔진 사외이사
-
이건홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 이건홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이건홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
(주)이건홀딩스

대 표 이 사 :
안 기 명

본 점 소 재 지 :
인천광역시 미추홀구 염전로 91 (도화동 967-3)

(전 화) 032) 760-0001

(홈페이지)http://www.eagon-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박제원

(전 화) 032) 760-0001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박성하
1965.01
남
재선임
2022.03.29
3년
3년O개월
- 前 서울지방법원 남부지원 판사
- 現 김&장 법률사무소 변호사
동일금속 — [기재정정]감사보고서제출 (20220330)
제출인: 동일금속

동일금속/감사보고서 제출/(2022.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
감사보고서

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-23

3. 정정사유
단순기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니요
예

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
162,557,308,237
141,285,635,856

-부채총계
20,745,025,039
12,042,695,240

-자본총계
141,812,283,198
129,242,940,616

-자본금
4,550,000,000
3,500,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
69,383,015,106
58,612,069,355

-영업이익
1,995,504,694
3,311,280,895

-법인세비용차감전계속사업이익
19,336,760,903
8,401,395,724

-당기순이익
15,065,863,977
6,637,854,934

-지배기업 소유주지분 순이익
15,116,531,576
6,645,745,597

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
157,312,715,654
136,508,663,408

-부채총계
17,276,758,708
8,487,546,990

-자본총계
140,035,956,946
128,021,116,418

-자본금
4,550,000,000
3,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
69,129,097,208
58,684,621,216

-영업이익
2,612,881,103
2,712,643,581

-법인세비용차감전계속사업이익
19,387,780,840
8,208,749,016

-당기순이익
15,041,754,577
6,500,979,174

2. 회계감사인명
안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표, 별도재무제표입니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
141,112,956,882
131,811,095,302

자본금
4,550,000,000
3,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
141,812,283,198
129,242,940,616
124,976,602,137

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
삼화네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 삼화네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼화네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
(주)삼화네트웍스

대 표 이 사 :
안제현, 신상윤

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로91길8

(전 화)02-3454-1500

(홈페이지)http://www.shnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 안 제현

(전 화) 02-3454-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박성원
1970.03
남
신규
2022.03.30
3년
-
現) 법무법인 세경 대표변호사 
前) 공익법무관
넵튠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 넵튠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)넵튠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
(주)넵튠

대 표 이 사 :
정 욱, 유태웅

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 황새울로 246, 9층(수내동, 도담빌딩)

(전 화) 031-698-3498

(홈페이지)http://www.neptunegames.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유태웅

(전 화) 031-698-3498

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이석훈
1980.09
남
재선임
2022.03.30
3
6년
- 서울대 경영학과
- 삼일회계법인
- (주)큐더스
- (주)큐더스벤처스 이사(現)

한승훈
1972.06
남
재선임
2022.03.30
3
6년
- 성균관대 경영학과
- (주)네오위즈
- (주)네오플라이
- 성남산업진흥원
- (주)인벤 부사장(前)

주1) 이석훈 사외이사는 분리선출 되었습니다.
월덱스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 월덱스

월덱스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
188,240
- 매출액
155,817

- 부채총계
48,166
- 영업이익
37,152

- 자본금
8,255
- 당기순이익
32,052

- 자본총계
140,074
*주당순이익(원)
1,941

나. 연결
- 자산총계
211,881
- 매출액
190,057

- 부채총계
68,467
- 영업이익
40,301

- 자본금
8,255
- 당기순이익
33,433

- 자본총계
143,414
*주당순이익(원)
2,026

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
990,659,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기별도 및 연결재무

제표 승인과 이익잉여금

처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 결의

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

- 원안대로 결의

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 결의

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 결의

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
케이티알파 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 케이티알파

케이티알파/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
391,553
- 매출액
471,477

- 부채총계
173,340
- 영업이익
4,184

- 자본금
49,019
- 당기순이익
-8,913

- 자본총계
218,213
*주당순이익(원)
-210

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기(2021년) 재무제표 승인의 건
--> 원안가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(목적사업 추가)
--> 원안가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 후보 정기호
--> 원안가결

제3-2호 : 사내이사 후보 조성수
--> 원안가결

제3-3호 : 사외이사 후보 한상익
--> 원안가결

제3-4호 : 사외이사 후보 신영식
--> 원안가결

제3-5호 : 기타비상무이사 후보 민혜병
--> 원안가결

제3-6호 : 기타비상무이사 후보 박효일
--> 원안가결

제3-7호 : 기타비상무이사 후보 김영식
--> 원안가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 문명진
--> 원안가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 : 감사위원 후보 한상익
--> 원안가결

제5-2호 : 감사위원 후보 신영식
--> 원안가결

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
--> 원안가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기호
1960-03
1년
재선임
- 현) kt alpha 대표이사(사장)
- nasmedia 대표이사
- 더블클릭코리아 대표이사

조성수
1967-02
1년
신규선임
- 현) kt alpha 경영기획총괄(전무)
- 지니뮤직 경영기획총괄(부사장)
- KT 전략기획실 지배구조팀장(상무보)

민혜병
1969-10
2년
신규선임
- 현) KT Enterprise부문 Enterprise서비스DX본부장(상무)
- KT 기업부문 기업사업전략본부장(상무)
- KT 경영기획부문 전략기획실 경영기획담당(상무)

박효일
1970-01
2년
신규선임
- 현) KT Custormer부문 고객경험혁신본부장(상무)
- KT Customer부문 Customer전략담당(상무)
- KT 비서실 비서팀장(상무)

김영식
1972-11
2년
신규선임
- 현) KT AI/DX융합사업부문 DX플랫폼사업본부장(상무)
- KT 영상보안사업담당(상무보)
- KT 경영전략팀장(부장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문명진
1964-02
2년
재선임
- 현) 사단법인 한국가상증강현실산업협회 감사
- 현) 포토클램인터내셔날 대표이사(사장)
- 회계법인지평(이사)
포토클램인터내셔날 대표이사(사장)

한상익
1958-07
2년
신규선임
- 현) 파인트리자산운용㈜ 상근고문
- 현대중공업 경영지원본부장(부사장)
- 현대중공업 통합구매실장(전무/부사장)
해당없음

신영식
1968-11
2년
신규선임
- 현) 법무법인(유한)중부로 대표변호사
- 현) 아세아시멘트(주) 사외이사
- 대검찰청 검사
아세아시멘트 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문명진
1964-02
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 현) 사단법인 한국가상증강현실산업협회 감사
- 현) 포토클램인터내셔날 대표이사(사장)
- 회계법인지평(이사)

한상익
1958-07
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) 파인트리자산운용㈜ 상근고문
- 현대중공업 경영지원본부장(부사장)
- 현대중공업 통합구매실장(전무/부사장)

신영식
1968-11
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) 법무법인(유한)중부로 대표변호사
- 현) 아세아시멘트(주) 사외이사
- 대검찰청 검사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조 (목적)
49. 소프트웨어 개발 및 판매업
50. 디지털컨텐츠 제작, 매매, 매매중개업
51. 디지털컨텐츠 거래플랫폼 개발 및 운영업
NFT, 메타버스 등 신사업 추진을 위한 항목 신설

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조 (목적)
1. ~ 5. (생략)
6. 소프트웨어 개발 및 컨텐츠 구축 용역업
7. ~ 48. (생략)
49. 기타 위 각호 외의 도·소매업
50. 위 각호에 관련되는 수출입업
51. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체
제2조 (목적)
1. ~ 5. (생략)
6. 컨텐츠 구축 용역업
7. ~ 48. (생략
52. (현행 49항과 같음)
53. (현행 50항과 같음)
54. (현행 51항과 같음)
신설 항목에 따른 중복 기재 삭제(제6호) 및 조항 번호 현행화(제52호~제54호)

사업목적 삭제
-
-
초록뱀미디어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 초록뱀미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)초록뱀미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
(주)초록뱀미디어

대 표 이 사 :
김상헌, 최진욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)

(전 화) 02-6925-7000

(홈페이지) http://www.chorokbaem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이응길

(전 화) 02-6925-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
14.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임기 만료일은 2025년 정기주주총회일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신성빈
1971년 08월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년

한국외국어대학교(서울) 정치학 학사

서강대 경영학 석사

롯데백화점 인사팀, 해외사업팀, 윤리경영팀, 서비스혁신팀 팀장

롯데홈쇼핑 준법경영부문장, 기획부문장

현) 롯데홈쇼핑 마케팅본부장
디지캡 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 디지캡

디지캡/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-25

3. 정정사유
착오 기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 배당 결의·보고
나. 주식배당
주식배당율(%)
보통주식
0.5
5.0

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,063
- 매출액
16,414

- 부채총계
14,354
- 영업이익
259

- 자본금
4,551
- 당기순이익
-358

- 자본총계
42,708
*주당순이익(원)
-44

나. 연결
- 자산총계
62,655
- 매출액
28,632

- 부채총계
16,928
- 영업이익
283

- 자본금
4,551
- 당기순이익
101

- 자본총계
45,728
*주당순이익(원)
9

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
455,126

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근(사내이사) 1인(신임),
비상근(사외이사) 1인(재선임),
비상근(사외이사) 1인(신임),
비상근(기타비상무이사) 1인(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고안건
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당주식수:0.05주)

-> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건(이사 4인 선임)

제2-1호 사내이사 박준영 선임 승인의 건

(신임_이사회 추천)

-> 원안대로 승인 가결

제2-2호 사외이사 공태용 선임 승인의 건

(중임_이사회 추천)

-> 원안대로 승인 가결

제2-3호 사외이사 강훈 선임 승인의 건

(신임_이사회 추천)

-> 원안대로 승인 가결

제2-4호 기타비상무이사 이장재 선임 승인의 건

(중임_이사회 추천)

-> 원안대로 승인 가결

제2-5호 사내이사 김상기 선임 승인의 건

(신임_주주 제안 추천)

-> 부결

제2-6호 사외이사 이한빈 선임 승인의 건

(신임_주주 제안 추천)

-> 부결

제2-7호 사외이사 안지혜 선임 승인의 건

(신임_주주 제안 추천)

-> 부결

제2-8호 기타비상무이사 정춘식 선임 승인의 건

(신임_주주 제안 추천)

-> 부결

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박준영
1969-03
3
신규선임
<1992>
KAIST 전산학과 졸업(학사)
<1994>
포항공과대학교 전자계산학과 졸업(석사)
<1998~2001>
LG텔레콤 무선인터넷팀
<2003~2009>
모토롤라 수석엔지니어
<2009~2012>
LG전자 BS 사업본부 실장
<2012~2016>
NAGRA VP Engineering
<2018~현재>
㈜디지캡 해외사업부 전무

이장재
1969-08
3
재선임
<1991>
고려대학교 법과대학 졸업(학사)
<2002>
미국 플로리다대학교 로스쿨(석사)
<1995>
사법연수원 24기 수료
<2009~현재>
이장재변호사 법률사무소

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공태용
1971-05
3
재선임
<1997>
서울대학교 법과대학 졸업(학사)
<1999>
제41회 사법고시 합격
<2002>
사법연수원 31기 수료
<2008~현재>
법률사무소 예건 대표변호사
주식회사 제이와이피엔터테인먼트 사외이사 및 감사위원

강훈
1954-07
3
신규선임
<1976>
서울대학교 법과대학 졸업(학사>
<1978>
서울대학교 대학원 법학과(석사수료)
<1984>
사법연수원 14기 수료
<1993~1995>
서울지방법원 북부지원 판사
<1996~1998>
서울고등법원 판사
<2008~2009>
대통령실 민정수석실 법무비서관
<2009~2011>
법무법인 바른 대표변호사
<2018~현재>
법무법인 열림 대표변호사
-
우성머티리얼스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 우성머티리얼스

성안/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
141,555
- 매출액
78,886

- 부채총계
105,396
- 영업이익
-6,112

- 자본금
28,429
- 당기순이익
20,525

- 자본총계
36,159
*주당순이익(원)
383

나. 개별(별도)
- 자산총계
114,373
- 매출액
31,097

- 부채총계
85,049
- 영업이익
-6,271

- 자본금
28,429
- 당기순이익
-2,355

- 자본총계
29,324
*주당순이익(원)
-42

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명 선임

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제46기(2021년 1월 1일～2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인.

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명)

☞원안대로 승인.

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

☞원안대로 승인.

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인.

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상태
1954-06
3
재선임
(주)성안 사장
한국섬유직물수출입조합이사장
대한직물공업협동조합연합회 회장(현)
(주)성안 대표이사 회장(현)

박상완
1961-08
3
재선임
(주)성안 전무이사
서진화섬 대표
(주)성안 부사장(현)

박준한
1990-10
3
신규선임
(주)성안 무역부 실장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정재환
1941-05
3
재선임
상근
진안주택(주) 이사
(주)성안 감사(현)
씨티케이 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 씨티케이

씨티케이/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
199,403
- 매출액
81,709

- 부채총계
15,470
- 영업이익
949

- 자본금
9,671
- 당기순이익
3,226

- 자본총계
183,932
*주당순이익(원)
175

나. 연결
- 자산총계
208,322
- 매출액
115,056

- 부채총계
29,632
- 영업이익
-14,291

- 자본금
9,671
- 당기순이익
-3,885

- 자본총계
178,690
*주당순이익(원)
-49

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,843,888,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]

제 1호 의안:제 21기 재무제표 승인의 건
- 이익잉여금처분계산서(안) 포함
* 현금배당 1주당 100원(균등배당)

▶ 원안대로 승인

제 2호 의안:정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제 3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제 4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의(2021.12.22~2021.12.28) 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(11,160원)에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시
2022-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)