eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
네이처셀 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 네이처셀

네이처셀/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,649
- 매출액
22,204

- 부채총계
8,804
- 영업이익
-9,497

- 자본금
31,313
- 당기순이익
-32,030

- 자본총계
60,845
*주당순이익(원)
-519

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안

: 제51기(2021.01.01.~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결

제2호의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안: 사내이사 권순미 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-11 주주총회소집결의
2022-03-08 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-17 참고서류
2022-03-17 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권순미
1963-06
3년
재선임
現 (주)네이처셀 사내이사
現 사회복지법인 줄기세포생명재단 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
국제물류주선업
국제운송물류업
국제복합운송업
세포치료제 및 임상시험용의약품 해외 직접배송을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼익악기 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 삼익악기

삼익악기/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
585,305
- 매출액
295,428

- 부채총계
331,394
- 영업이익
33,347

- 자본금
45,265
- 당기순이익
23,764

- 자본총계
253,911
*주당순이익(원)
294

나. 개별(별도)
- 자산총계
348,589
- 매출액
151,547

- 부채총계
151,049
- 영업이익
11,224

- 자본금
45,265
- 당기순이익
25,845

- 자본총계
197,540
*주당순이익(원)
309

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,147,203,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1번 항목의 재무제표 승인내용은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 자료임.

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임.

- 상기 2항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였음.

※ 관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
농심홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,328,638
- 매출액
641,496

- 부채총계
289,723
- 영업이익
55,765

- 자본금
23,189
- 당기순이익
49,163

- 자본총계
1,038,915
*주당순이익(원)
10,581

나. 개별(별도)
- 자산총계
564,715
- 매출액
19,291

- 부채총계
4,381
- 영업이익
13,171

- 자본금
23,189
- 당기순이익
13,110

- 자본총계
560,334
*주당순이익(원)
2,827

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,275,528,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인
- 원안대로 통과

제2호 의안: 이사 선임(사외이사 1명)
- 사외이사 후보 : 이석현
- 원안대로 통과

제3호 의안: 이사 보수한도 승인
- 원안대로 통과

제4호 의안: 감사 보수한도 승인
- 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석현
1974-05
3
신규선임
- 서울대학교 법학전문대학원 박사 수료
- 2006 ~ 현재 법무법인 케이씨엘 변호사
-
웨이버스 — 최대주주변경 (20220330)
제출인: 웨이버스

유안타제5호스팩/최대주주변경/(2022.03.30)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
삼호그린인베스트먼트(주)

소유주식수(주)
300,000

소유비율(%)
5.06

변경후
최대주주등
김학성 등 15명

소유주식수(주)
24,682,368

소유비율(%)
52.87

2. 변경사유
합병회사인 유안타제5호기업인수목적(주)가 피합병회사인 (주)웨이버스를 흡수합병함에 따른 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
-

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2022-03-30

5. 변경확인일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 변경 전 최대주주인 삼호그린인베스트먼트(주)의 소유주식수는 최근 주주명부 폐쇄일 기준이며, 소유비율은 합병 신주 교부 전 5,930,000주에 대한 비율입니다.

※ 관련공시
2022-03-30 증권발행실적보고서(합병등)
2022-02-24 임시주주총회결과
2022-01-28 투자설명서

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

삼호그린인베스트먼트(주)
변경전 최대주주
300,000
5.06
300,000
0.64
발기주주

김학성
변경후 최대주주
-
-
12,952,512
27.74
최대주주 본인

(주)엠알씨이
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
3,820,800
8.18
특수관계인

황미연
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
585,856
1.25
특수관계인

김선정
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
942,464
2.02
특수관계인

김창훈
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
764,160
1.64
특수관계인

박창훈
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
1,146,240
2.46
특수관계인

김장욱
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
1,146,240
2.46
특수관계인

조문기
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
1,209,920
2.59
특수관계인

권우석
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
916,992
1.96
특수관계인

이좌희
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
254,720
0.55
특수관계인

임형창
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
127,360
0.27
특수관계인

김진현
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
127,360
0.27
특수관계인

오지현
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
12,736
0.03
특수관계인

송치봉
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
433,024
0.93
특수관계인

양정훈
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
241,984
0.52
특수관계인

[변경 후 최대주주(개인인 경우)에 관한 사항]

1. 개인의 기본정보

성명
김학성
국적
대한민국

- 개인의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김학성
(주)웨이버스
비상장
-
대표이사
2004-10-18
-
-

- 개인의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 당해 상장법인과 최대주주(개인)와의 관계

대표이사

3. 당해 상장법인과의 최대주주(개인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
우원개발 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 우원개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우원개발(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
우원개발 주식회사

대 표 이 사 :
김기영

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 279, 8층(서초동, 백향빌딩_

(전 화)02-3490-1900

(홈페이지)http://woowon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)김 기 현

(전 화)02-3490-1900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정선미
1974.09
여
신규
2022.03.30
3년
-
前)서울 중앙지방법원 판사
前)서울 서부지방법원外 판사
AP시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: AP시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
AP시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 30일

회 사 명 :
AP시스템주식회사

대 표 이 사 :
김영주

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5

(전 화) 031-379-2700

(홈페이지) http://www.apsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)정희광

(전 화)031-379-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김광수
1958년 06월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
現 서강대학교 전자공학과 교수 
前 대구경북 과학기술 연구원 단장

조중휘
1957년 05월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
現 인천대학교 임베디드 시스템공학과 교수 
前 인천대학교 대학원장
씨이랩 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220330)
제출인: 씨이랩

씨이랩/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
DGX SuperPOD 클러스터 구축

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,983,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,983,000,000

최근 매출액(원)
11,162,209,380

매출액 대비(%)
35.68

3. 계약상대방
주식회사 비엔아이엔씨

-최근 매출액(원)
28,816,426,225

-주요사업
컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-03-30

종료일
2022-07-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
- H/W 및 S/W 납품 및 설치
- 검수기한 : 인도받은 날로부터 60일 이내

8. 계약(수주)일자
2022-03-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도(2020년) 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.

- 상기 3. 계약상대방의 최근 매출액은 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 작성된 비엔아이엔씨의 최근사업연도(2020년) 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액 및 계약기간 종료일은 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
톱텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 톱텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)톱텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
(주)톱텍

대 표 이 사 :
정 지 용

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 산동면 첨단기업5로 140-22

(전 화) 054)472-1100

(홈페이지) http://www.toptec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 하현태

(전 화) 054)472-1100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 김지화 사외이사는 2022년 3월 29일 자로 임기만료 되었습니다.

- 기타 자세한 사항은 dart.fss.or.kr에 2022년 3월 29일 공시된 정기주주총회 결과를 참고하여 주시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이동은
1958년 04월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
연세대학교 화학공학과
 85~05)SK이노베이션(전.유공)
 06~14)LiBS 사업부장
 15~21)Battery 사업본부장
형지엘리트 — 임시주주총회결과 (20220330)
제출인: 형지엘리트

형지엘리트/임시주주총회 결과/(2022.03.30)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
1. 제1호 의안:이사 선임의 건

- 사내이사 최준호 선임의 건(원안대로 가결)

2. 주주총회 일자
2022-03-30

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-17 주주총회소집결의
2022-02-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최준호
1984-09
3
신규선임
단국대학교 행정학과 졸업
패션그룹형지 구매팀(11~17)
형지엘리트 특수사업본부장(17~19)
패션그룹형지 공급운영부문대표(20~현재)
(주)까스텔바작 대표이사(21~현재)
아이비김영 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 아이비김영

아이비김영/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,235
- 매출액
58,592

- 부채총계
20,525
- 영업이익
13,749

- 자본금
4,495
- 당기순이익
10,658

- 자본총계
44,710
*주당순이익(원)
251

나. 연결
- 자산총계
74,934
- 매출액
79,442

- 부채총계
38,130
- 영업이익
7,845

- 자본금
4,495
- 당기순이익
4,007

- 자본총계
36,804
*주당순이익(원)
121

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▷ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
29. 기타정보 서비스업
30. 교육지원 서비스업
31. 고용 알선 및 인력 공급업
32. 강사파견업
33. 통신판매중개업
사업 다각화를 위한 사멉목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적)
당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1~28. (기재생략)
29.위 각호에 관련된 부대사업 일체
제2조(목적)
당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1~28. (기재생략)
29. 기타정보 서비스업
30. 교육지원 서비스업
31. 고용 알선 및 인력 공급업
32. 강사파견업
33. 통신판매중개업
34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업다각화 및 조문번호 변경

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
신대양제지 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 신대양제지

신대양제지/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
845,951
- 매출액
681,565

- 부채총계
219,154
- 영업이익
54,395

- 자본금
20,148
- 당기순이익
60,434

- 자본총계
626,797
*주당순이익(원)
14,644

나. 개별(별도)
- 자산총계
410,318
- 매출액
245,038

- 부채총계
44,178
- 영업이익
27,514

- 자본금
20,148
- 당기순이익
25,007

- 자본총계
366,140
*주당순이익(원)
6,767

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,508,658,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(권택환)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안 : 제40기(2021년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인
-제3호의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인
-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권택환
1975-09
3
재선임
現) 신대양제지(주) 사내이사
前) 신대양제지(주) 대표이사
대영포장(주) 대표이사
베뉴지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 베뉴지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
베뉴지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
베뉴지(주)

대 표 이 사 :
김 만 진

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 선릉로 62길 15

(전 화) 02)3665-0101

(홈페이지) http://venueg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 연 경

(전 화) 02)2657-2004

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

남굉우
1947.09
남
신규
2022.03.30
3년
0년 0개월
유한양행 근무
알앤엘바이오 근무
제이스로보틱스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 제이스로보틱스

제이스텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,264
- 매출액
81,553

- 부채총계
36,994
- 영업이익
-252

- 자본금
7,299
- 당기순이익
6,389

- 자본총계
123,270
*주당순이익(원)
441

나. 연결
- 자산총계
160,531
- 매출액
81,838

- 부채총계
38,449
- 영업이익
-1,484

- 자본금
7,299
- 당기순이익
5,351

- 자본총계
122,082
*주당순이익(원)
423

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
723,570,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㅇ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
1. 영업보고 및 감사보고
2. 외부감사인 선임보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호의안 : 제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 최기열 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 남시환 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재송
1958-05
2년
재선임
(주)제이스텍 대표이사 회장

최기열
1962-06
2년
재선임
(주)제이스텍 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남시환
1959-11
2년
재선임
-중소기업은행
-은행연합회
금융경제연구소
-현직:오성회계법인
공인회계사
글로벌에스엠테크
리미티드(감사)
대성창투 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 대성창투

대성창투/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,557
- 매출액
21,876

- 부채총계
3,699
- 영업이익
9,531

- 자본금
20,000
- 당기순이익
7,638

- 자본총계
58,858
*주당순이익(원)
191

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
AP시스템 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: AP시스템

AP시스템/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
425,781
- 매출액
520,358

- 부채총계
236,708
- 영업이익
63,491

- 자본금
7,640
- 당기순이익
56,709

- 자본총계
189,072
*주당순이익(원)
3,900

나. 연결
- 자산총계
428,720
- 매출액
528,740

- 부채총계
237,177
- 영업이익
64,305

- 자본금
7,640
- 당기순이익
57,166

- 자본총계
191,542
*주당순이익(원)
3,932

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
240

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,615,872,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 240원) -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 양상희 신규선임 -> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 김광수 신규선임 -> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 조중휘 신규 선임 -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양상희
1966-09
2
신규선임
現 AP시스템(주) 부사장(디스플레이사업본부장)
前 한국표준과학연구원 연구원

김광수
1958-11
3
신규선임
現 서강대학교 전자공학과 교수
前 대구경북 과학기술 연구원 단장

조중휘
1957-05
3
신규선임
現 인천대학교 임베디드시스템공학과 교수
前 인천대학교 대학원장
액트로 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 액트로

액트로/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,043
- 매출액
29,400

- 부채총계
8,370
- 영업이익
-95

- 자본금
5,033
- 당기순이익
3,902

- 자본총계
71,673
*주당순이익(원)
404

나. 연결
- 자산총계
98,877
- 매출액
92,326

- 부채총계
25,043
- 영업이익
-2,157

- 자본금
5,033
- 당기순이익
2,871

- 자본총계
73,834
*주당순이익(원)
296

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
948,280,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고,

외부감사인 선임보고

나. 부의안건
- 제1호의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31)연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 가결

- 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

- 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 공시작성 기준일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.
주) 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 해당하는 벤처기업이며, 최근 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만에 해당됩니다.

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17. 이차전지 소재의 제조 및 판매업
18. 정밀화학소재 제조 및 판매업
19. 연료전지 소재의 제조 및 판매업
20. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
21. 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매업
22. 의료기기 제조 및 판매업
23. 위 각호 무역 및 무역대행업
24. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
파세코 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 파세코

파세코/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
141,882
- 매출액
227,185

- 부채총계
40,512
- 영업이익
22,864

- 자본금
7,000
- 당기순이익
19,086

- 자본총계
101,369
*주당순이익(원)
1,365

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,194,181,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명 사외이사 및 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제36기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건
2-1호의안 사내이사 유병진 재선임의건
2-2호의안 사내이사 유정한 재선임의건
2-3호의안 사외이사 이창우 재선임의건
2-4호의안 사외이사 김태한 재선임의건
2-5호의안 사외이사 표진호 신규선임의건

-> 원안대로 가결

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
3-1호의안 감사위원 이창우 재선임의건
3-2호의안 감사위원 김태한 재선임의건
3-3호의안 감사위원 표진호 신규선임의건

-> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
4-1호의안 감사위원회 위원이 되는 이사 이창우 신규선임의건
-> 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병진
1941-02
3년
재선임
- 서울대경영대학 최고경영자과정 수료
- 신기술 실용화 대상
- 은탑산업훈장 수훈
- 동업계 36년

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유정한
1973-05
3년
신규선임
- 고려대학교 법학과 졸업
-( 주)파세코 경영관리팀 근무
- 現(주)에이치엔씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창우
1953-12
3년
재선임
- 단국대학교 경제학과 졸업
- 아남산업 근무
- 파세코 13년 관리상무
- 現 ㈜일성테크 감사
- 現 ㈜일성테크 감사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태한
1969-08
3년
재선임
- 연세대학교 생화학과, 동대학원 졸업
- LG 종합기술원 근무
- 現 ㈜세안 대표이사
- 現 ㈜세안 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

표진호
1974-08
3년
신규선임
- 경기대학교 환경공학과 학사
- (주)삼성정밀공업 20년
-現 ㈜삼성정밀공업 대표이사
-現 ㈜삼성정밀공업 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이창우
1953-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 단국대학교 경제학과 졸업
- 아남산업 근무
- 파세코 13년 관리상무
- 現 ㈜일성테크 감사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김태한
1969-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 생화학과, 동대학원 졸업
- LG 종합기술원 근무
- 現 ㈜세안 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

표진호
1974-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 경기대학교 환경공학과 학사
- (주)삼성정밀공업 20년
-現 ㈜삼성정밀공업 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
우리기술투자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 우리기술투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우리기술투자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
우리기술투자 주식회사

대 표 이 사 :
이정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 528, 12층(대치동, 슈페리어타워)

(전 화)02-2008-3100

(홈페이지)http://www.wooricapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 채창만

(전 화)02-2008-3100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기만료일은 2년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

MIN JOHN K
1977년 08월
남
재선임
2022년 03월 30일
2년
2년

(현)덴톤스 리 법률사무소 외국변호사

('07~'현재)

(전)법무법인 충정 변호사

('05~'07)

(전)법무법인 아태 변호사

('03~'05)
본느 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 본느

본느/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 07 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,871
- 매출액
21,553

- 부채총계
47,036
- 영업이익
30

- 자본금
3,069
- 당기순이익
-4,736

- 자본총계
28,835
*주당순이익(원)
-154

나. 연결
- 자산총계
83,546
- 매출액
53,806

- 부채총계
56,444
- 영업이익
-1,046

- 자본금
3,069
- 당기순이익
-3,960

- 자본총계
27,102
*주당순이익(원)
-130

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
신규선임

-사내이사 윤성국

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.[보고사항]

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.[부의안건]

(1) 제1호 의안 : 제6기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 의결

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 윤성국 선임의 건
->원안대로 의결

(3) 제3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건
->원안대로 의결

(4) 제4호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건
->원안대로 의결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성국
1975-04
3년
신규선임
02 ~ 10 (주)한진 / 인사팀
10 ~ 13 동부제철(주) / 인사팀
14 ~ 19 (주)태평양물산 / 인사팀
19 ~ (주)본느 전략기획 이사
피앤씨테크 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 피앤씨테크

피앤씨테크/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,749
- 매출액
21,708

- 부채총계
8,236
- 영업이익
1,970

- 자본금
3,248
- 당기순이익
3,450

- 자본총계
65,513
*주당순이익(원)
531

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명(조광식,이재광) 선임
-기타비상무이사 1명 박경신 선임
-사외이사 1명 홍경표 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항
-감사의 감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건

제 1호 의안:제 23기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안:이사 선임의 건

제 2-1호 :사내이사 조광식 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 2-2호 :사내이사 이재광 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 2-3호 :기타비상무이사 박경신 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 2-4호 :사외이사 홍경표 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조광식
1958-12
3
재선임
-광운대학교 전기공학과 졸업
-(주)광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현)
-피앤씨테크(주) 회장(현)

이재광
1959-03
3
재선임
-건국대학교 전기공학과 졸업
-(주)광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현)

박경신
1966-01
3
재선임
-인덕대학교 건축과 졸업
-(주)대송 근무(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍경표
1960-04
3
신규선임
-한밭대학교 산업대학원 설비공학과 졸업
-건축기계설비기술사
-(주)GIE엔지니어링 대표이사(현)
(주)GIE엔지니어링 대표이사(현)
우리기술투자 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 우리기술투자

우리기술투자/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
919,281
- 매출액
811,880

- 부채총계
191,491
- 영업이익
793,507

- 자본금
42,000
- 당기순이익
620,088

- 자본총계
727,790
*주당순이익(원)
7,963

나. 연결
- 자산총계
922,990
- 매출액
824,157

- 부채총계
195,095
- 영업이익
792,615

- 자본금
42,000
- 당기순이익
619,423

- 자본총계
727,895
*주당순이익(원)
7,954

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안: 제26기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
=>원안대로 가결

-제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제2-1호의안: 사외이사 선임의 건(MIN JOHN K)

제2-2호의안: 사내이사 선임의 건(최재웅)

제2-3호의안: 기타비상무이사 선임의 건(이정선)
=>원안대로 가결

-제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

-제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재웅
1976-03
2
신규선임
-(현)우리기술투자㈜ 전무(2012~)
-㈜대양상선 금융본부 투자팀(2008~2012)

이정선
1972-09
2
신규선임
-(현)㈜신성씨에스 대표이사(2007~)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

MIN JOHN K
1977-08
2
재선임
-(현)덴톤스리 법률사무소 외국변호사(2007~)
-법무법인 충정 변호사(2005~2007)
-법무법인 아태 변호사(2003~2005)
-
우리산업홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,841
- 매출액
3,272

- 부채총계
2,405
- 영업이익
631

- 자본금
9,443
- 당기순이익
977

- 자본총계
98,435
*주당순이익(원)
52

나. 연결
- 자산총계
401,897
- 매출액
384,335

- 부채총계
179,806
- 영업이익
-2,451

- 자본금
9,443
- 당기순이익
-325

- 자본총계
222,091
*주당순이익(원)
52

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
660,930,515

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제33기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

-. 영업보고
-. 감사보고
-. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 :제33기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
=>원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 사내이사 정재연 선임의 건
=>원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 상근감사 정지로 선임의 건
=>원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인 가결(승인액:30억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인 가결(승인액:7천만원)

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2. 상기 배당금총액은 총 발행주식수 18,887,341주에서 자기주식 3,612주를 제외한 18,883,729주에 대한 배당금액의 합계입니다.

3. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재연
1968-04
3
재선임
- 現 우리산업홀딩스 법인기획팀장
- 前 계양정밀 부품개발팀 팀장
- 前 SH GLOBAL 제품개발팀/영업팀장
- 건국대학교 농업기계공학 졸업

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정지로
1965-02
3
재선임
상근
- 現 우리산업홀딩스 상근감사
- 前 한라시멘트(주) 부사장
- 前 한라자원(주) 총괄전무
- 고려대학교 무역학과 졸업
에이비엘바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 에이비엘바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이비엘바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
에이비엘바이오 주식회사

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 16, 2층(삼평동)

(전 화) 031-8018-9800

(홈페이지) http://www.ablbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이재천

(전 화) 031-8018-9800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
21,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 31일

종료일
2031년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
27,520

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,948,236

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

나. 행사기간
부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 50%, 3년 경과 시점에서 25%, 4년 경과 시점에서 25%에 대하여 각각 행사 가능하며, 부여일로부터 9년 이내 기간까지 가득수량에 대해 행사 가능.

다. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권의 부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 및 합병 등의 사유 발생시에는 주식매수선택권 부여 계약 등에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.

라. 기타
기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
직원
21,000
-
18,813.55
-

(주1) 상기 기재된 공정가치는 1주당 공정가치에 해당함.
(주2) 「주식매수선택권부여에 관한 신고」 작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정

부여일 전일의
종가
행사가격
무위험이자율
예상주가변동성
시가배당율
산정 방법
평가결과

27,000
27,520
2.95%
63.00%
-
이항모형
18,813.55

- 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
- 공정가치 평가기관: 한국자산평가
- 상기 평가 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
강동씨앤엘 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20220330)
제출인: 강동씨앤엘

고려시멘트/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2022.03.30)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2022-04-14

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 참석 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄

4. 이사회결의일
2022-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거

※관련공시
2022-03-30 주주총회소집결의
원익홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 원익홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)원익홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30일

회 사 명 :
주식회사 원익홀딩스

대 표 이 사 :
임창빈

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 마산12로 21

(전 화)031-230-4600

(홈페이지)http://http://wonikholdings.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무본부장
(성 명)오동근

(전 화)031-230-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신태균
1959년 01월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
-
2002 ~2008 호텔신라 인사팀장, 상무보
2009 ~ 2015 삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장
2018 ~ 현재 한국뉴욕주립대 석좌교수
2020 ~ 현재 KAIST 겸직교수
한컴위드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 한컴위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한컴위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 한컴위드

대 표 이 사 :
송상엽, 김현수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 대왕판교로644번길 49, 9층

(전 화) 031-622-3000

(홈페이지)http://hancomwith.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최인석

(전 화)031-622-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김학광
1954.12
남
재선임
2022.03.30
3년
2년8개월
현. (주)기반테크Plus 대표이사
전. 삼성물산(주) 정보통신 사업부 근무

김해리
1985.07
여
신규
2022.03.30
3년
-
현. 컴퍼니디세븐 대표이사
전. SM엔테테인먼트 투자총괄 근무
머큐리 — 전환가액의조정(제5회차) (20220330)
제출인: 머큐리

머큐리/전환가액의조정/(2022.03.30)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

5
비상장
8,624
7,809

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

5
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,739,332
1,920,860

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1)조정근거

본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

2)조정방법

①1개월 가중산술평균주가 : 7,667.12원
②1주일 가중산술평균주가 : 7,755.94원
③최근일 가중산술평균주가 : 7,808.39원
④산술평균가액(①+②+③)/3 : 7,743.81원
⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 7,808.39원
⑥최초 전환가액 : 10,165.00원
⑦최저조정한도(⑥의 70%) : 7,116.00원
⑧조정후 전환가액 : 7,809.00원

(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-03-30

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-06-28 전환사채권발행결정(제5회차)
2021-06-30 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)
2021-09-30 전환가액의조정(제5회차)
2021-12-30 전환가액의조정(제5회차)
SG&G — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: SG&G

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)SG&G

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 에스지엔지

대 표 이 사 :
이 의 범

본 점 소 재 지 :
경가도 안산시 단원구 원시로 239-10
(경영지원실: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 606번길)

(전 화) 02-2105-6325

(홈페이지) http://www.sgng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 황 광 연

(전 화) 02-2105-6325

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한성진
1968년 04월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년
현, 공인회계사 및 연이세무회계사무소 경영

채명길
1963년 10월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
전, 세틀뱅크 창업경영

김좌진
1972년 01월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
현, 법무법인 해우 변호사
대원 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 대원

대원/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
473,429
- 매출액
265,075

- 부채총계
161,286
- 영업이익
27,177

- 자본금
6,723
- 당기순이익
16,665

- 자본총계
312,143
*주당순이익(원)
1,324

나. 연결
- 자산총계
541,736
- 매출액
295,670

- 부채총계
196,157
- 영업이익
23,073

- 자본금
6,723
- 당기순이익
30,210

- 자본총계
345,578
*주당순이익(원)
2,385

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,985,942,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
-원안대로 승인

제2호 의안
이익배당 승인의 건
(현금배당 : 1주당 300원)
-원안대로 승인

제3호 의안
정관 일부 변경의 건
-원안대로 승인

제4호 의안
이사 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 1명)
제4-1호
사내이사 전응식 선임의 건
-원안대로 승인

제4-2호
사내이사 이관호 선임의 건
-원안대로 승인

제4-3호
사내이사 이은희 선임의 건
-원안대로 승인

제4-4호
사외이사 송재호 선임의 건
-원안대로 승인

제5호 의안
감사 선임의 건
(상근감사 박흥순 1인)
-원안대로 승인

제6호 의안
이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

제7호 의안
이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-24 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2021-12-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전응식
1969-06
3년
재선임
(현)(주)대원 대표이사
(전)(주)대원지주회사 대표이사

이관호
1965-12
3년
재선임
(현)(주)대원 회계본부장

이은희
1967-04
3년
신규선임
(현)(주)대원 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송재호
1963-09
2년
신규선임
(현)세무법인 세향 잠실지점 대표
(전)국세청 및 세무서 근무
(전)송재호 세무사사무소 대표세무사
(현)세무법인 세향 잠실지점 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박흥순
1955-08
3년
신규선임
상근
KDB산업은행 기업금융여신부
(주)일야 감사
(주)진솔에스피 대표
실리콘투 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 실리콘투

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 실리콘투

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 실리콘투

대 표 이 사 :
김성운

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 231 (삼평동) 에이치스퀘어 S-907

(전 화)031-789-3850

(홈페이지)http://www.siliconii.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)SON ROBERT INHO

(전 화)070-8622-5821

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
윤 마크 만중 사외이사는 2022년 03월 30일 일신상의 사유로 중도퇴임
신규 이세훈 사외이사, 이택순 사외이사 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이세훈
1962년 12월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
0개월
- 전 P&G Asia Group Manager
Haircare/Beauty care
Planning & Analys기획과장
- 전 LG생활건강 해외사업 총괄 임원
- 전 에이블씨앤씨 CEO
- 현 주식회사 이너보틀 이사

이택순
1952년 02월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
0개월
- 18회 행정고등고시 합격
- 전 경찰청장 역임
- 전 (주) 동양고속 고문
- 전 대한건설협회 고문
- 전 동국대학교 사회과학대학 석좌교수 역임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

윤마크만중
(Yoon Mark Manjoong)
1969년 11월
남
2021년 03월 29일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
에이비엘바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 에이비엘바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이비엘바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
에이비엘바이오 주식회사

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 16, 2층(삼평동)

(전 화) 031-8018-9800

(홈페이지) http://www.ablbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이재천

(전 화) 031-8018-9800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 제6기 정기주주총회일입니다.
- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'는 당사 제6기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 2인입니다.
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 제6기 정기주주총회 결과가 반영된 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김동윤
1970년 05월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
(금번 재선임
임기 3년 포함)

□ 주요 학력

- 성균관대학교 경영학(학사) 및 동 대학원 경영학(석사)

□ 주요 경력
- '99~'00 KPMG 산동회계법인
- '00~'02 KPMG 삼정회계법인
- '02~'05 새빛회계법인
- '05~'18 대주회계법인
- '19~'19 (주)에스제이케이 기타비상무이사
- '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원장

이남우
1964년 01월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
(금번 재선임 임기 3년 포함)

□ 주요 학력

- 서울대학교 국제경제학(학사)
- University of Chicago 경영학(석사)

□ 주요 경력

- '05~'11 메릴린치증권 한국공동대표
- '11~'12 토러스투자증권 대표
- '13~'16 노무라증권 아시아 고객관리총괄 대표
- '12~'19 만도차이나홀딩스 사외이사
- '16~현재 연세대학교 국제학대학원
 겸임교수 겸 경력개발센터 고문

- '17~'19 에이비엘바이오(주) 감사
- '19~현재 에이비엘바이오(주) 사외이사 및 감사위원
- '20~현재 한솔홀딩스(주) 사외이사 및 감사위원

(주) 당사 정관에 의거하여 선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
강동씨앤엘 — 주주총회소집결의 (20220330)
제출인: 강동씨앤엘

고려시멘트/주주총회소집결의/(2022.03.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-05-09

시간
오전 10시

2. 장소
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
부의안건 : 감사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상근감사 문용운의 자진사임 의견표명에 따른 상근감사 신규선임을 위한 임시주주총회 입니다.

- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이기환
1957-08
3
신규선임
상근
前)전남개발공사 비상임이사
前)신명유아이㈜ 사장
前)전라남도 동부지역본부장
前)전라남도 환경국장
링크드 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 링크드

와이제이엠게임즈/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,435
- 매출액
6,302

- 부채총계
21,540
- 영업이익
-3,846

- 자본금
5,718
- 당기순이익
-6,141

- 자본총계
48,895
*주당순이익(원)
-110

나. 연결
- 자산총계
101,579
- 매출액
38,394

- 부채총계
26,374
- 영업이익
-2,271

- 자본금
5,718
- 당기순이익
-2,580

- 자본총계
75,205
*주당순이익(원)
-51

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
- 김효섭 사외이사 선임(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 김효섭 사외이사 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인이 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김효섭
1974-11
3
신규선임
- 97.02 서울대 경영학과 졸업
- 17.11~20.6 ㈜블루홀 대표이사
- 20.6~21.6 ㈜크래프톤 고문
(주)레드랩게임즈 (사외이사)
포스코퓨처엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 이형수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코케미칼

20220329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 형 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코케미칼

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003670

발행주식 총수
77,463,220

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 형 수
한자(영문)
Lee Hyeong Soo

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650909

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 헌릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
실장

선임일
2022년 01월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코케미칼
부 서
IR그룹

직 위
대리
전화번호
02-345******

성 명
정재우
팩스번호
054-29******

이메일 주소
******oscochemical.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 14일
360
0.00
360
0.00

이번보고서
2022년 03월 30일
534
0.00
534
0.00

증 감
174
0.00
174
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

534
-
-
-
-
-
-
-
534
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

77,463,220
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 29일
보통주
360
174
534
116,000
-

합 계
360
174
534
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
원익홀딩스 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박영규

변경후 대표이사
임창빈

2. 변경사유
박영규 대표이사 사임 및 임창빈 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

임창빈
1961-06-24
특별관계자
53,687
0.07%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

임창빈
(주)원익큐엔씨
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-01-01
-
-
피에스케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 피에스케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피에스케이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
피에스케이 주식회사

대 표 이 사 :
이경일

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48

(전 화) 031-660-8703

(홈페이지)http://www.pskinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김동진

(전 화) 031-660-8703

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

장홍영
1954년 01월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
서울대 원자핵공학 학사
KAIST(원) 응용물리학 석사
University of lowa 플라즈마 물리박사
한국과학기술원 교수
베뉴지 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 베뉴지

베뉴지/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
424,112
- 매출액
32,641

- 부채총계
156,836
- 영업이익
-1,607

- 자본금
24,100
- 당기순이익
29,484

- 자본총계
267,276
*주당순이익(원)
733

나. 연결
- 자산총계
627,795
- 매출액
50,929

- 부채총계
286,470
- 영업이익
2,868

- 자본금
24,100
- 당기순이익
44,135

- 자본총계
341,325
*주당순이익(원)
1,036

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,206,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인(재선임)
사외이사 1인(신규선임)
상근감사 1인(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제43기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당금액 : 주당 30원)
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)
☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김만진 선임의 건(재선임)
☞원안대로 승인
제3-2호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건(신규선임)
☞원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 류병혁 선임의 건( 신규선임)
☞원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제7호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건
제7-1호 의안 : 현금배당 증액의 건
☞부결
제7-2호 의안 : 자기주식 매입의 건
☞부결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김만진
1944-07
3
재선임
베뉴지(주) 대표이사
베뉴지(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남굉우
1947-09
3
신규선임
유한양행 근무
알앤엘바이오 근무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

류병혁
1977-04
3
신규선임
상근
(주)효성기획관리팀 근무
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220330)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

LIG넥스원/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.30)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-31
10:00

장소
-

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자 등

3. 개최목적
당사에 대한 이해도 제고 등

4. 개최방법
컨퍼런스 콜

5. 후원기관
한화투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
회사 연간실적, 주요사업내용 설명 및 Q&A 진행

7. 결정일자
2022-03-30

8. IR 자료
게재일시
2022-03-18

관련 웹페이지
https://www.lignex1.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 한화투자증권 Corporate Day는 2022년 3월 31일에 진행될 예정입니다.
- 기업설명회 자료는 당사 홈페이지 내 2021년 4분기 IR BOOK을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
자이글 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 자이글

자이글/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,414
- 매출액
20,246

- 부채총계
12,852
- 영업이익
-5,068

- 자본금
6,765
- 당기순이익
-4,630

- 자본총계
45,562
*주당순이익(원)
-345

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제14기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 안선영 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 강효성 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본및희석주당순이익(손실)으로 기재하였습니다

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안선영
1977-09
3
재선임
05.05~08.12 ㈜부민푸드 팀장
09.01~현재 자이글㈜ 부사장

강효성
1978-03
3
재선임
13.04~15.05 소모홀딩스엔테크놀러지 감사실
15.06~현재 자이글㈜ 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 부동산 개발업
- 부동산 매매업
신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
피앤씨테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 피앤씨테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피앤씨테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
피앤씨테크(주)

대 표 이 사 :
윤남선

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 104번길 62(호계동)

(전 화)031-452-5791

(홈페이지)http://www.pnctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)황인삼

(전 화)031-452-5791

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍경표
1960년 04월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
-
-한밭대학교 산업대학원 설비공학과 졸업
-건축기계설비사
-(주)GIE엔지니어링 대표이사(현)
피에스케이홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 피에스케이홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피에스케이홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
피에스케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
박경수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48 (석우동)

(전 화) 031-660-8700

(홈페이지) http://www.pskholding.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박진경

(전 화) 031-660-8700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강사윤
1961년 01월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
삼성전자(주) PKG개발팀 팀장
삼성전기(주) PLP사업팀 팀장
한국마이크로 전자 및 패키징 학회장