eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴림에이텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 휴림에이텍

디아크/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,015
- 매출액
42,610

- 부채총계
14,323
- 영업이익
1,378

- 자본금
16,601
- 당기순이익
-86,701

- 자본총계
16,692
*주당순이익(원)
65

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 보고 안건
1) 제 29기(2021 사업년도) 영업 보고
2) 제 29기(2021 사업년도) 감사 보고
3) 제 29기(2021 사업년도) 내부 회계 관리제도 운영 실태 보고

② 부의 안건
1) 제 1호 의안 : 2021사업년도 개별재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

2) 제 2호 의안 : 2022사업년도 이사 보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

3) 제 3호 의안 : 2022사업년도 감사 보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
네오위즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 홍지철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
㈜네오위즈

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍지철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜네오위즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095660

발행주식 총수
22,033,719

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍지철
한자(영문)
洪志哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720724

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 언주로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜네오위즈
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-80*******

성 명
박아람
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
********@neowiz.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 30일
15,000
0.07
15,000
0.07

증 감
15,000
0.07
15,000
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,000
-
-
-
-
-
-
-
15,000
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,033,719
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 24일
보통주
-
15,000
15,000
-
임원 신규선임에 따른 기보유주식 보고

합 계
-
15,000
15,000
-
임원 신규선임에 따른 기보유주식 보고

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
뉴파워프라즈마 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 뉴파워프라즈마

뉴파워프라즈마/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
290,804
- 매출액
93,776

- 부채총계
117,810
- 영업이익
10,582

- 자본금
4,369
- 당기순이익
15,715

- 자본총계
172,994
*주당순이익(원)
381

나. 연결
- 자산총계
534,746
- 매출액
310,051

- 부채총계
289,109
- 영업이익
24,461

- 자본금
4,369
- 당기순이익
27,299

- 자본총계
245,637
*주당순이익(원)
562

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,063,919,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.78

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
신규선임
- 사외이사 1명(박동건)
- 감사 1명(문남식)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제 23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 50원 / 시가배당율 : 0.78%)
->원안대로 승인가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 승인가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 사외이사 박동건 선임의 건(신임)
->원안대로 승인가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사 문남식 선임의 건(신임)
->원안대로 승인가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시
2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동건
1959-02
3
신규선임
전) 삼성전자 DS부문 사장
현) 삼성디스플레이 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문남식
1958-04
3
신규선임
상근
전) 기업은행 지점장
재인써키트 감사
현) 뉴파워프라즈마 감사
성신양회 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 성신양회

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
성신양회(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
성신양회주식회사

대 표 이 사 :
김 상 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동5길 29

(전 화) (02)3782-7000

(홈페이지)http://www.sungshincement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리지원본부장
(성 명) 이 성 구

(전 화) (02)3782-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기가 연장됩니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

진종은
1960년 08월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
- 대신에프앤아이 대표이사(2014~2019)
- 우리금융자산관리 전무(2001~2014)
펄어비스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 펄어비스

펄어비스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,158,120
- 매출액
265,965

- 부채총계
461,546
- 영업이익
35,894

- 자본금
6,622
- 당기순이익
56,036

- 자본총계
696,574
*주당순이익(원)
918

나. 연결
- 자산총계
1,356,600
- 매출액
403,789

- 부채총계
637,603
- 영업이익
42,982

- 자본금
6,622
- 당기순이익
59,366

- 자본총계
718,997
*주당순이익(원)
973

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명 선임
- 재선임(4명) : 김대일, 지희환, 윤재민, 허진영
- 신규선임(1명) : 김경만

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
1. 제1호 의안: 제13기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 본점 소재지 변경의 건 (제3조)

-> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 기준일 변경의 건 (제8조의3, 제10조, 제11조, 제15조, 제16조, 제17조, 제19조)

-> 원안대로 승인

- 제2-3호 의안: 전자투표 도입에 따른 감사 선임 조항 변경의 건 (제44조)

-> 원안대로 승인

- 제2-4호 의안: 사채발행 한도 변경의 건 (제16조, 제17조)

-> 원안대로 승인

- 제2-5호 의안: 기타 일부 조항 변경의 건 (제13조, 제14조, 제18조, 제40조, 부칙)

-> 원안대로 승인

3. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 김대일 선임의 건 (재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사내이사 지희환 선임의 건 (재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-3호 의안: 사내이사 윤재민 선임의 건 (재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-4호 의안: 사내이사 허진영 선임의 건 (재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-5호 의안: 사내이사 김경만 선임의 건 (신규선임)

-> 원안대로 승인

4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대일
1980-01
3년
재선임
(전)가마소프트
(전)NHN, NHN게임스
(전)㈜펄어비스 대표이사
(현)㈜펄어비스 이사회의장

지희환
1972-04
3년
재선임
(전)NHN게임스
(현)㈜펄어비스 CTO
(현)㈜펄어비스 사내이사

윤재민
1966-04
3년
재선임
(전)㈜위노블
(전)㈜이투웹
(전)㈜게임어바웃
(전)㈜펄어비스 감사
(전)㈜펄어비스 사내이사
(현)㈜펄어비스 VP
(현)㈜펄어비스 사내이사

허진영
1971-04
3년
재선임
(전)SK커뮤니케이션즈 실장
(전)온네트 이사
(전)카카오(구다음) 이사
(현)㈜펄어비스 COO
(현)㈜펄어비스 사내이사

김경만
1973-05
3년
신규선임
(전)온네트
(전)대디페이스
(현)㈜펄어비스 CBO
디티앤씨 — 전환청구권행사 (20220330)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/전환청구권행사/(2022.03.30)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
165,892

-발행주식총수(주)
11,283,291

-발행주식총수 대비(%)
1.47

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 발행주식 총수는 금번 전환청구주식을 제외한 주식수입니다.

-하기 일별 전환청구내역의 상장일 또는 예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

-3회차 전환사채 청구 현황은 전체 60억원 중 30억원이 전환청구 되었으며, 미전환사채금액은 30억원입니다.

-단주대금은 전환사채권자에게 현금으로 지급예정입니다

※관련공시
2019-09-25 전환사채권발행결정(제3회차)
2020-01-06 전환가액의조정(제3회차)
2020-04-01 전환가액의조정(제3회차)
2021-02-15 전환청구권행사
2021-03-04 전환청구권행사
2021-07-27 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-03-30
3
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,000,000,000원
6,028
165,892
2022-04-15

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

3
6,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won
6,028
497,677
성신양회 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 성신양회

성신양회/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,121,595
- 매출액
833,544

- 부채총계
707,589
- 영업이익
30,023

- 자본금
128,509
- 당기순이익
6,509

- 자본총계
414,006
*주당순이익(원)
261

나. 개별(별도)
- 자산총계
982,490
- 매출액
572,588

- 부채총계
566,713
- 영업이익
28,069

- 자본금
128,509
- 당기순이익
6,446

- 자본총계
415,777
*주당순이익(원)
261

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,006,930,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.17

종류주식
1.34

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 및 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제56기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(연결 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임(1명)의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안
: 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "2. 배당. 가. 현금·현물배당"의 "배당금 총액"은 다음을 합산한 금액입니다.

- 보통주 : 24,115,097주 * 200원 = 4,823,019,400원

- 우선주 : 735,645주 * 250원 = 183,911,250원

* 자사주 400,976주는 배당하지 않습니다.

2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에

지급예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-18 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진종은
1960-08
3
신규선임
경남대학교 회계학과
前)경남은행 근무
前)우리금융자산관리 전무
前)대신에프앤아이 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

진종은
1960-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
경남대학교 회계학과
前)경남은행 근무
前)우리금융자산관리 전무
前)대신에프앤아이 대표이사
에이치엔에스하이텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 에이치엔에스하이텍

에이치엔에스하이텍/정기주주총회 결과/(2022.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,362
- 매출액
81,336

- 부채총계
35,557
- 영업이익
10,513

- 자본금
3,755
- 당기순이익
10,165

- 자본총계
38,805
*주당순이익(원)
1,355

나. 연결
- 자산총계
75,357
- 매출액
87,343

- 부채총계
37,566
- 영업이익
10,070

- 자본금
3,755
- 당기순이익
10,278

- 자본총계
37,791
*주당순이익(원)
1,390

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
750,263,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.98

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
* 부의안건

제1호 의안: 제27기(2021년) 재무제표(별도,연결) 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 현금배당의 건(주당100원,액면가액의 20%)

→ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안: 사내이사(재선임)의 건

제3-1호: 사내이사 후보 김진자

→ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안: 사외이사 선임의 건

제4-1호: 사외이사 후보 백병남(재선임)

제4-2호: 사외이사 후보 허상훈(신규)

→ 원안대로 승인(가결)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(25억)

→ 원안대로 승인(가결)

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)

→ 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자
2022-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주간의 코넥스시장에서 형성된 최종시세의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

- 상기 배당금 총액은 총주식수 7,511,064주에서 자기주식 8,429주를 제외한 수량에 대해 주당 100원의 배당으로 계산하였습니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집 결의
2022-03-15 현금ㆍ현물배당 결정

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진자
1957-01
3
재선임
- Loyola Marymount University 졸업
- 前) 삼성전자(주) 무선사업부
- 現) 에이치엔에스하이텍(주) 부회장

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백병남
1954-03
3
재선임
- 단국대학교 경영대
학원 경영학과 졸업
- 前)한국전자산업진
흥회, 전자부품연구원
- 現)한국전자공업협
동조합 근무
-

허상훈
1959-08
3
신규선임
- 부산대학교 전기공학
과 졸업
- 前)삼성디스플레이㈜
모듈센터장
- 現)ESD WORK㈜ 고문
-
세원정공 — 임시주주총회결과 (20220330)
제출인: 세원정공

세원정공/임시주주총회 결과/(2022.03.30)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-사내이사 선임: 장제상,김봉수,강순문,박상복

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-사외이사인 감사위원 선임: 사외이사 장장이

→ 원안대로 가결

2. 주주총회 일자
2022-03-30

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장제상
1968-08
3
신규선임
세원그룹 관리본부장

김봉수
1966-12
3
신규선임
영업부문 상무이사
개발기술 부서장

강순문
1964-04
3
신규선임
현대엔지니어링 재경부문 자문
현대건설 재경본부 실장
현대자동차 그룹감사실

박상복
1978-06
3
신규선임
신화SMG 대표이사
현대자동차그룹기획실 차장
성균관대학원 MBA

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장장이
1955-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)법무법인 (유)원 고문,
공정거래위원회 소장,
세종대 대학원 경영학 박사
엔지켐생명과학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 케이비증권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엔지켐생명과학

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
KB증권(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엔지켐생명과학

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
183490

발행주식 총수
13,631,345

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
KB증권(주)
한자(영문)
KB Securities Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
116-81-29539

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
KB증권(주)
부 서
재무기획부

직 위
과장
전화번호
02-611******

성 명
최용석
팩스번호
02-611******

이메일 주소
******ongseok@kbfg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 18일
2,617,954
19.21
2,617,954
19.21

이번보고서
2022년 03월 30일
2,622,232
19.24
2,622,232
19.24

증 감
4,278
0.03
4,278
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,622,232
-
-
-
-
-
-
-
2,622,232
19.24

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,631,345
-
19.24
19.24

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

대여(-)
2022년 03월 23일
보통주
2,617,954
-930
2,617,024
-
SK증권

대여(-)
2022년 03월 23일
보통주
2,617,024
-310
2,616,714
-
당사 운영부서

기타(+)
2022년 03월 25일
보통주
2,616,714
1,426
2,618,140
-
ETF 환매 입고

기타(+)
2022년 03월 28일
보통주
2,618,140
1,364
2,619,504
-
ETF 환매 입고

기타(+)
2022년 03월 29일
보통주
2,619,504
1,364
2,620,868
-
ETF 환매 입고

기타(+)
2022년 03월 30일
보통주
2,620,868
1,364
2,622,232
-
ETF 환매 입고

합 계
-
4,278
-
-

-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국타이어앤테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
11,703,918
- 매출액
7,141,137

- 부채총계
3,498,782
- 영업이익
642,193

- 자본금
61,938
- 당기순이익
604,336

- 자본총계
8,205,136
*주당순이익(원)
4,901

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,620,616
- 매출액
2,915,222

- 부채총계
1,910,830
- 영업이익
-130,054

- 자본금
61,938
- 당기순이익
107,401

- 자본총계
4,709,786
*주당순이익(원)
880

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
85,392,127,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의 안건>

① 제1호 의안 : 제10기 재무제표

(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한

주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시
2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-24 주주총회소집결의
서울반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 서울반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서울반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
서울반도체

대 표 이 사 :
이정훈, 홍명기

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11

(전 화) 1566-2771

(홈페이지)http://www.seoulsemicon.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이재성

(전 화)070 4391 8319

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사의 임기 만료일은 2024년 3월 개최 예정인 제36기 정기주주총회 종결시까지입니다.
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2022년 3월 30일 제35기 정기주주총회에 따른 현황입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이창한
1957년 05월
남
재선임
2022년 03월 30일
2년
3년
- 키투웨이 공공부문 대표
- 반도체산업협회 상근부회장(現)

김화응
1959년 09월
남
신규
2022년 03월 30일
2년
-
- 현대H&S 대표
- 현대리바트 대표
- 현대렌탈케어 대표
- 농업회사법인 한국농업주식회사 대표(現)

심요순
1971년 06월
남
신규
2022년 03월 30일
2년
-
- PWC 삼일회계법인
- 금융감독원
- 웅지회계법인/웅지세무대학
- 천지회계법인 상무
- 중앙회계법인 대표
- 우리회계법인 부대표(現)
아이크래프트 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 아이크래프트

아이크래프트/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박우진, 성시훈(각자 대표이사)

변경후 대표이사
박우진

2. 변경사유
임기만료에 따른 대표이사 사임

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박우진
1961-01-21
본인
2,772,211
18.98%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박우진
아이크래프트(주)
상장(코스닥)
-
대표이사 회장
2000-01-24
-
-
애니플러스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 애니플러스

애니플러스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,684
- 매출액
20,289

- 부채총계
45,238
- 영업이익
6,875

- 자본금
2,940
- 당기순이익
16,698

- 자본총계
39,446
*주당순이익(원)
600

나. 연결
- 자산총계
101,344
- 매출액
49,037

- 부채총계
55,126
- 영업이익
13,009

- 자본금
2,940
- 당기순이익
21,299

- 자본총계
46,218
*주당순이익(원)
729

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제4기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
네오위즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 배태근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
㈜네오위즈

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
배태근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜네오위즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095660

발행주식 총수
22,033,719

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
배태근
한자(영문)
裵泰根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730704

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 죽전로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
공동대표이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜네오위즈
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-80*******

성 명
박아람
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
********@neowiz.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 30일
13,400
0.06
13,400
0.06

증 감
13,400
0.06
13,400
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

13,400
-
-
-
-
-
-
-
13,400
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,033,719
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 24일
보통주
-
13,400
13,400
-
임원 신규선임에 따른 기보유주식 보고

합 계
-
13,400
13,400
-
임원 신규선임에 따른 기보유주식 보고

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대오토에버 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220330)
제출인: 현대오토에버

현대오토에버/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
현대오토에버
회사코드
307950
담당부서명
IR팀
담당자명
류혜리
tel
02-6296-6887

(fax)
02-2185-5702

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

27,423,982
0
27,423,982

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-04-08
보통주식
20,651,653
75.31

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,651,653
75.31

이번보고서제출일
2022-03-30
보통주식
20,651,138
75.30

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
20,651,138
75.30

증감
보통주식
-515
-0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-515
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
송재민
생년월일
660910
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
515
-515
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

현대자동차(주)
사업자등록번호
101-81-09147
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
8,664,334
31.59
0
0.00
0
0.00
8,664,334
31.59

기아(주)
사업자등록번호
119-81-02316
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
4,453,927
16.24
0
0.00
0
0.00
4,453,927
16.24

현대모비스(주)
사업자등록번호
101-81-16406
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
5,520,277
20.13
0
0.00
0
0.00
5,520,277
20.13

정의선
생년월일
701018
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,010,000
7.33
0
0.00
0
0.00
2,010,000
7.33

서정식
생년월일
690818
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,600
0.01
0
0.00
0
0.00
2,600
0.01

송재민
생년월일
660910
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
20,651,138
75.30
0
0.00
0
0.00
20,651,138
75.30
세아메카닉스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 세아메카닉스

세아메카닉스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,719
- 매출액
104,796

- 부채총계
13,996
- 영업이익
5,311

- 자본금
2,184
- 당기순이익
6,201

- 자본총계
39,722
*주당순이익(원)
284

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(이진)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 23 기 정기주주총회
1. 보고사항
-감사의감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고

2.부의안건
제 1호 의안:

제 23기 (2021.01.01~2021.12.31)
별도(개별)제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결됨

제2호의안:사외이사 선임의 건
사외이사 이진 선임의 건
(신규선임)

▶ 원안대로 가결됨

제 3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결됨

제 4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결됨

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진
1961-06
2022-03-30~
2025-03-20
신규선임
現)LG전자 자문역(비상근)
(2021.04~현재)
LG전자 해외법인장(브라질,멕시코 생산법인) 전무(2016.01~2020.12)
LG전자 본사 COO부문 기획관리담당 상무(2012.01~2015.12)
LG전자 HE사업본부 (TV모니터,Audio)구매담당 상무(2010.01~2011.12)
LG전자 HE사업본부 SCM 물류담당 상무(2008.01~2009.12)
LG전자 TV사업부 구매팀장 부장(2004.06~2007.12)
LG전자 TV사업부 생산기획팀(2001.10~2004.05)
LG전자 해외법인 주재원(미국)법인기획(1994.10~2001.09)
LG전자 TV사업부 구매팀,기획팀 (1987.07~1994.09)
-
큐캐피탈 — 조회공시요구(현저한시황변동) (20220330)
제출인: 코스닥시장본부

큐캐피탈/조회공시요구(현저한시황변동)/(2022.03.30)조회공시요구(현저한시황변동)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

큐캐피탈파트너스(주), 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2022.03.30)

1. 조회공시요구내용
현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부

2. 공시시한
2022-03-31
18:00

3. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

-

※ 관련공시
-
세원정공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 세원정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(세원정공)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
(주)세원정공

대 표 이 사 :
김문기, 김상현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로 554

(전 화) 053-582-5161

(홈페이지)http://www.se-won.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김정옥

(전 화) 053-582-5161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제33기 임시주주총회일임.
- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제33기 임시주주총회에서 선임된 사외이사 1인임.
- 상기4. 사외이사 변경 후 등기이사총수는 2022년 3월 30일 당사 임시주주총회에서 신규선임된 사내이사 4인을 포함함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

장장이
1955년 03월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
2019년~현재 법무법인(유)원 고문
1990년~2014년 공정거래위원회 소장,
 2008년~2011년 세종대 대학원 경영학 박사,

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박병진
1953년 10월
남
2019년 09월 27일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유

심원필
1956년 02월
남
2020년 09월 28일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
인선이엔티 — 자기주식처분결과보고서 (20220330)
제출인: 인선이엔티

자기주식처분결과보고서
2.8
인선이엔티 주식회사

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 30일

회 사 명 :

인선이엔티 주식회사

대 표 이 사 :

이 준 길

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 동국로 240

(전 화) 031-969-1500

(홈페이지) http://www.insun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 손 기 용

(전 화) 031-969-1500

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

인선이엔티 주식회사

나. 주 소 :

경기도 고양시 일산동구 동국로 240

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 03월 24일

나. 처분기간 :

2022년 03월 25일
부터
2022년 03월 28일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 189,379주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022년 03월 25일
보통주식
-
96,872
11,350
1,099,497,200
임직원
-
-

2022년 03월 28일
보통주식
-
92,507
11,350
1,049,954,450
임직원
-
-

계
-
-
189,379
11,350
2,149,451,650
-
-
-

주1) 당사 임직원 대상 자기주식 상여금 지급

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

189,379
-
189,379
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022년 03월 30일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
695,621
1.5
7,776
-
-
-
695,621
1.5
7,776

계
695,621
1.5
7,776
-
-
-
695,621
1.5
7,776

주1) 비율은 발행주식 총수(46,563,612주) 대비 비율입니다.
주2) 상기 '총가액'은 평균취득가액(11,178원) 기준입니다.
네오크레마 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 네오크레마

네오크레마/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,915
- 매출액
22,908

- 부채총계
8,153
- 영업이익
1,969

- 자본금
3,663
- 당기순이익
985

- 자본총계
41,762
*주당순이익(원)
135

나. 연결
- 자산총계
51,294
- 매출액
29,886

- 부채총계
9,604
- 영업이익
1,368

- 자본금
3,663
- 당기순이익
1,793

- 자본총계
41,689
*주당순이익(원)
251

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제15기 연결/별도
재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김길영
선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 최영섭
선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액
승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액
승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김길영
1981-11
3년
신규선임
법무법인(유)원 변호사
현재 신앤유법률사무소
변호사
-

최영섭
1965-01
3년
신규선임
현재 사회복지법인
열린복지재단 사무국장
-
플레이위드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 플레이위드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)플레이위드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 플레이위드

대 표 이 사 :
김 학 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 19(삼평동)

(전 화)031-724-2400

(홈페이지)http://www.playwith.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김 형 익

(전 화)031-724-2400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
16,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
11,750

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및
당사 정관 제10조의 4

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
181,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

(주) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 부여주식 총수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의4에 의거하여 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 보통결의로 승인받을 예정임

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함

(3)행사가격
이사회(2022년 3월 30일) 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(4)행사기간 및 조건
행사기간 : 2024년 3월 30일 ~ 2029년 3월 29일
행사조건 : 2년 근속 후 행사

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정

부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 사항은 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 대표이사에게 일임함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 10명
직원
16,000
-
6,822
-

※ 주식매수선택권 부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.

주1)공정가치는 현재주가의 가치와 행사가격이 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치임.

주2) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항모형)
 2) 공정가치 산정 주요가정
 (가) 권리부여일 전일의 종가 : 12,500원
 (나) 행사가격 : 11,750원
 (다) 기대행사기간 : 4.5년
 (라) 무위험이자율 : 2.89%
 (마) 예상주가변동성: 63.31%
 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
랩지노믹스 — 권리락(무상증자) (20220330)
제출인: 코스닥시장본부

랩지노믹스/권리락/(2022.03.30)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

랩지노믹스
보통주식
A084650
11,250
2022-03-31
무상증자
폴라리스AI — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 폴라리스AI

리노스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,677
- 매출액
85,709

- 부채총계
20,201
- 영업이익
1,667

- 자본금
21,788
- 당기순이익
1,012

- 자본총계
70,476
*주당순이익(원)
24

나. 연결
- 자산총계
92,069
- 매출액
85,919

- 부채총계
20,267
- 영업이익
1,468

- 자본금
21,788
- 당기순이익
996

- 자본총계
71,802
*주당순이익(원)
24

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
2,137,310

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(주식배당: 1주당 0.05주)

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-21 주식배당결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
고바이오랩 — 전환가액의조정(제2회차) (20220330)
제출인: 고바이오랩

고바이오랩/전환가액의조정/(2022.03.30)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

2
비상장
25,250
19,807

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

2
2,350,000,000
KRW : South-Korean Won
93,069
118,645

3. 조정사유
시가 하락에 의한 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
가. 조정근거
2021년 12월 30일 및 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

전환가격을 하향조정한 이후에 위에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높게 되는 경우 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최고 조정한도는 최초 전환가액으로 한다.

나. 조정방법
1) 1개월 가중산술평균주가 : 18,615.48원
2) 1주일 가중산술평균주가 : 19,286.77원
3) 최근일 가중산술평균주가 : 19,806.50원
A. 1), 2), 3)번의 산술평균주가 : 19,236.25원
B. 최근일 가중산술평균주가(=3) : 19,806.50원
기준주가 MAX[A,B] : 19,806.50원
조정전 전환가격 : 25,250.00원
최저 조정가액한도 : 17,675.00원
조정후 전환가액 : 19,807.00원(원단위미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-03-30

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전환가액 및 최저 조정가액의 조정 근거는 2021.12.21 전환사채권발행결정 공시 본문 '9.전환에 관한사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2021-12-21 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-12-30 증권 발행결과(자율공시)(제2회차)
이미지스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 이미지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이미지스테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 이미지스테크놀로지

대 표 이 사 :
김 정 철

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 105 R&DB센터 3층 301호

(전 화) 031)888-5280

(홈페이지) http://www.imagis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 남 정 영

(전 화)031-888-5280

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김상열
1954.07
남
재선임
2022.03.30
3년
-
전, Ecole Polytechnique 연구교수
전, 한국물리학회 편집위원
전, 한국광학회 회장
현, 아주대학교 교수
현, 엘립소테크놀로지 대표이사
노을 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 노을

노을/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
19,943
- 매출액
1,475

- 부채총계
18,086
- 영업이익
-11,423

- 자본금
4,440
- 당기순이익
-12,315

- 자본총계
1,857
*주당순이익(원)
-1,571

나. 연결
- 자산총계
19,961
- 매출액
1,475

- 부채총계
18,104
- 영업이익
-11,437

- 자본금
4,440
- 당기순이익
-12,313

- 자본총계
1,857
*주당순이익(원)
-1,571

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제7기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정보
1971-06
3년
신규선임
비상근
현 세진회계법인 대표이사
전 세현회계법인 이사
한국전자홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
463,628
- 매출액
331,176

- 부채총계
153,728
- 영업이익
29,178

- 자본금
23,402
- 당기순이익
29,178

- 자본총계
309,899
*주당순이익(원)
531

나. 개별(별도)
- 자산총계
135,118
- 매출액
11,603

- 부채총계
3,043
- 영업이익
7,263

- 자본금
23,402
- 당기순이익
18,579

- 자본총계
132,075
*주당순이익(원)
424

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2, 사외이사1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

- 제1호 의안 :

제54기(2021.01.01∼2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

- 제2호 의안 :

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

→ 원안대로 가결하다

- 제3호 의안 :

정관변경의 건

→ 원안대로 가결하다

- 제4호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 가결하다

- 제5호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

- 제6호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

- 제7호 의안 :

주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결하다

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽정소
1955-06
1
재선임
- 現 한국전자홀딩스 사내이사
- 한국 전자정보통신 산업진흥회 부회장
- 재일한국인 본국투자협회 회장
- 일본 무사시공업대학

박명덕
1968-10
1
재선임
- 現 한국전자홀딩스 사내이사
- 한국전자판매주식회사 대표이사
- 경북대학교 경영대학원(경영학 석사)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명희
1962-01
1
재선임
- 現 사피엔반도체
대표이사
- 울산과학기술대학교
전자컴퓨터 공학부 교수
- 현대오트론 차량용
반도체센터장
- 삼성전자 시스템
LSI사업부개발팀장
- 휴렛패카드 반도체
연구개발 팀장
- 조지아 공과대학
전기공학 박사
-
현대무벡스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,205
- 매출액
237,776

- 부채총계
82,740
- 영업이익
15,630

- 자본금
10,510
- 당기순이익
8,667

- 자본총계
126,464
*주당순이익(원)
86

나. 연결
- 자산총계
211,182
- 매출액
240,088

- 부채총계
84,467
- 영업이익
15,407

- 자본금
10,510
- 당기순이익
8,131

- 자본총계
126,715
*주당순이익(원)
80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,153,069,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.00

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의 안건>

제1호 의안: 제3기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

2-1호 : 사내이사 현정은 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 : 사내이사 현기봉 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 : 사내이사 윤종임 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-4호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-5호 : 사외이사 김언수 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-6호 : 사외이사 김승범 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원 선임의 건

3-1호 : 감사위원 김언수 선임의 건

→ 원안대로 승인

3-2호 : 감사위원 김승범 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현정은
1955-01
3
신규선임
現) 서울상공회의소 부회장
現) 현대그룹 회장

현기봉
1957-08
1
재선임
前) (구)현대무벡스 대표이사
現) 현대무벡스 대표이사

윤종임
1961-11
1
재선임
前) (구)현대무벡스 영업담당
現) 현대무벡스 영업본부장

이우일
1975-10
1
재선임
前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장
現) 현대그룹 전략기획본부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김언수
1962-03
2
신규선임
前) 고려대학교 경영대학 부교수
現) 아모레퍼시픽그룹 사외이사 겸 감사위원
現) 고려대학교 경영대학 교수
아모레퍼시픽그룹 사외이사 겸 감사위원

김승범
1963-02
2
신규선임
前) 스튜디오이쩜영 대표이사
現) 나이너스엔터테인먼트 대표이사
나이너스엔터테인먼트 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김언수
1962-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 고려대학교 경영대학 부교수
現) 아모레퍼시픽그룹 사외이사 겸 감사위원
現) 고려대학교 경영대학 교수

김승범
1963-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 스튜디오이쩜영 대표이사
現) 나이너스엔터테인먼트 대표이사
휴맥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 휴맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
(주)휴맥스

대 표 이 사 :
김 태 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로 2(유방동)

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)https://kr.humaxdigital.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 정 성 민

(전 화) 031-776-6072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정구민
1972년 10월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
3년
2001 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사
2001~2004 (주)네오엠텔 기반기술 팀장
2004~2005 SK텔레콤(주) 터미널 개발팀 과장
2009 ~ 현재 국민대학교 전자공학부 교수
2013~ 현재 유비벨록스 사외이사
더블유에스아이 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 더블유에스아이

더블유에스아이/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,251
- 매출액
27,771

- 부채총계
19,061
- 영업이익
6,191

- 자본금
3,003
- 당기순이익
7,493

- 자본총계
33,190
*주당순이익(원)
255

나. 연결
- 자산총계
52,387
- 매출액
27,776

- 부채총계
19,056
- 영업이익
6,009

- 자본금
3,003
- 당기순이익
7,170

- 자본총계
33,331
*주당순이익(원)
245

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

○ 제1호 의안:

제4기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개 정의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업
1. 의료정보 시스템 개발, 운영 및 판매업
1. 소프트웨어 개발, 판매 및 임대업1. 컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업
1. 부동산 개발, 임대 및 매매업
1. 부동산 분양 및 컨설팅업
1. 건설업
1. 토목, 건축 공사업
1. 주택, 상가, 건물의 유지보수 및 관리업
1. 상가, 점포 운영업
신규(예정)사업 추진
대비

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 위 각호에 부대되는 사업 및 기술서비스업, 제조, 개발, 유통, 무역업 일체
중복사항 제거
한국전자홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 한국전자홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 한국전자홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 한국전자홀딩스

대 표 이 사 :
박 명 덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 마방로10길 5

(전 화) 02-2025-5057

(홈페이지) http://www.kecholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 명 덕

(전 화) 02-2025-5532

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
140,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2031년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
1,831

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제8조의2
[주식매수선택권]

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
230,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
 - 당사의 중장기 VISION 2025 목표달성을 주도할 임직원을 대상으로, 목표달성에
 대한 동기부여와 기업가치 제고를 위해 주식매수 선택권을 부여하고자 함

나. 행사기간
 - 부여일부터 2년이 경과한 날부터 7년 이내 (2024.03.30~2031.03.29)
 동기간이 경과하면 주식매수선택권은 소멸함.

다. 행사가격
 - 상기3항의 행사가격은 기준행사가격으로 주주총회일 전일 기준 2개월, 1개월,
 1주일간의 거래량 가중산술평균값의 산술평균주가와 액면가 중 높은 가격임
 
라. 부여방법
 - 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상
 방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식
 으로 함.

마. 행사 가격 및 수량의 조정
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 액면분할
 또는 병합 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권
 부여계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

바. 기타사항
 - 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수
 선택권 부여계약서 등이 정하는 바에 따름
 - 상기 사항은 2022년 3월 30일 개최된 정기 주주총회에서 승인을 받았음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박명덕
임원
30,000
-
959.63
-

ㅇㅇㅇ
직원
20,000
-
959.63
-

ㅇㅇㅇ외 5명
직원 등
15,000
-
959.63
-

※ 상기 공정가치는 주당 공정가치 이며, 원단위 미만은 절사함
※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정
- 공정가치 산정 방법

① 변동성 : 37.80%
 ② 할인율 : 2.95%
 ③ 무위험수익률 : 2.95%
 ④ 시가배당률 : 0.00%

⑤ 모형 : 이항모형
 ⑥ 행사기간 : 2024년 3월 30일부터 2031년 3월 29일 까지
 ⑦ 총 부여주식수 : 140,000주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제8조의2 (주식매수선택권) ①당회사는 임·직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 본 조와 같다)에게 관계법령이 정하는 한도 내에서 주주총회 특별결의 또는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
팬오션 — 영업양수결정(종속회사의주요경영사항) (20220330)
제출인: 팬오션

팬오션/영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.03.30)영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Pan Ocean Trading & Logistics Pte. Ltd
의 주요경영사항 신고

1. 양수영업
곡물 트레이딩 사업

2. 양수영업 주요내용
곡물 트레이딩 사업과 관련된 계약, 인력, 시스템 등

3. 양수가액(원)
1,721,915,574

4. 양수목적
- 판매시장 및 운임시장 적시 대응
- 곡물 트레이딩 사업 확대를 통한 경쟁력 강화

5. 양수예정일자
2022-03-30

6. 양도법인내역
회사명
Pan Ocean (America), Inc.

자본금(원)
102,442,302,820

주요사업
곡물 트레이딩 사업 및 해상 운송업

본점소재지
55 Challenger Rd Suite 500, Ridgefield Park, New Jersey, USA

회사와의 관계
계열회사

7. 영업양수 영향
- 해운, 금융, 무역 중심지인 싱가폴에서의 네트워크 확장 및 정보 품질향상 기대
- 3국간 곡물 트레이딩 활성화 및 신규 수요가 개발 기대

8. 주식매수청구권 사항
해당사항 없음

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 종속회사 Pan Ocean Trading & Logistics Pte. Ltd는 2022년 3월 11일부로 사명을 변경하였습니다. (이전 사명 : Pan Ocean Singapore Bulk Carrier Pte. Ltd.)

- 상기 3. 양수가액은 USD 1,410,828을 공시일 최초고시 매매기준율 1,220.5원/USD 를 적용하여 환산하였습니다.

- 상기 5. 양수예정일자는 양 법인의 곡물사업 이전 계약서 체결일입니다.

- 상기 6. 양도법인내역 자본금(원)과, 아래 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2021년말 기준 금액입니다.

※ 관련공시
2022-02-11 특수관계인에대한출자
2022-03-11 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Pan Ocean Trading & Logistics Pte. Ltd
영문
Pan Ocean Trading & Logistics Pte. Ltd

- 대표자
정도식

- 주요사업
화물운송업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
3,646,586,075

지배회사의 연결 자산총액(원)
6,488,778,595,868

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.1
팬오션 — 영업양도결정(종속회사의주요경영사항) (20220330)
제출인: 팬오션

팬오션/영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.03.30)영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항)

영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Pan Ocean (America), Inc.
의 주요경영사항 신고

1. 양도영업
곡물 트레이딩 사업

2. 양도영업 주요내용
곡물 트레이딩 사업과 관련된 계약, 인력, 시스템 등

3. 양도가액(원)
1,721,915,574

4. 양도목적
- 곡물사업 운영 효율성 제고

5. 양도예정일자
2022-03-30

6. 양수법인
Pan Ocean Trading & Logistics Pte. Ltd

- 회사와의 관계
계열회사

7. 영업양도 영향
- 미국 투자회사 관리 집중
- 곡물 내수 판매 효율성 제고

8. 주식매수청구권 사항
해당사항 없음

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 양도가액은 USD 1,410,828을 공시일 최초고시 매매기준율 1,220.5원/USD 를 적용하여 환산하였습니다.

- 상기 5. 양도예정일자는 양 법인의 곡물사업 이전 계약서 체결일입니다.

- 아래 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2021년말 기준 금액입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Pan Ocean (America), Inc.
영문
Pan Ocean (America), Inc.

- 대표자
유재욱

- 주요사업
곡물 트레이딩 사업 및 해상 운송업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
188,075,346,144

지배회사의 연결 자산총액(원)
6,488,778,595,868

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
2.9
KG스틸 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220330)
제출인: KG스틸

KG동부제철/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.30)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-21

3. 정정사유
배당금지급 예정일자의 확정 및 시가배당율 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 시가배당율(%) 보통주식
-
0.9

4. 시가배당율(%) 종류주식
-
0.2

7. 배당금지급 예정일자
-
2022-04-22

- 주주에 대한 현금 배당 통지는 이 정정신고로 대신합니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
150

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,008,137,250

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2021-12-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금총액은 이사회결의일 현재 발행주식 총수 100,062,282주에서 자기주식 7,263주(보통주 6,585, 우선주 678주)를 차감한 100,055,019주를 대상으로 산정하였습니다.

- 시가배당율 및 배당금 지급예정일, 주주총회 예정일자는 추후 공시하도록 하겠습니다.

- 상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

KG동부제철우
우선주
150
-
7,906,050
한국전자홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 한국전자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 한국전자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 한국전자홀딩스

대 표 이 사 :
박 명 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02) 2025-5057

(홈페이지) http://www.kecholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 명 덕

(전 화) 02-2025-5532

목 차

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
-----------------------

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 1년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이명희
1962년 01월
남
재선임
2022년 03월 30일
1
총 7년 0개월
- 現 사피엔반도체 대표이사
- 울산과학기술대학교
 전자컴퓨터 공학부 교수
- 현대오트론 차량용
 반도체센터장
- 삼성전자 시스템
 LSI사업부개발팀장
- 휴렛패카드 반도체
 연구개발 팀장
- 조지아 공과대학
 전기공학 박사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이명희
1962년 01월
남
2021년 03월 31일
1년
2022년 03월 30일
자진사임
임기만료 전 퇴임 후 재선임
삼양홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 삼양홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼양홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 삼양홀딩스

대 표 이 사 :
엄 태 웅 , 이 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33길 31(연지동)

(전 화) 02-740-7114

(홈페이지)http://www.samyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 노 혁 준

(전 화) 02-740-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유관희
1952.06
남
재선임
2022.03.30
3년
6년
서울대학교 경영학 석사
인디애나대학교 경영학 석사ㆍ박사
고려대학교 경영대학원 부원장
한국중소기업학회 회장
고려대학교 경영대학 경영학과 명예교수(現)
오리콤 사외이사(現)
(주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원장(現)

이용모
1964.09
남
재선임
2022.03.30
3년
6년
조지워싱턴대학교 통계학과 졸업
메사추세츠공과대학교(MIT)대학원 경영학 석사
하버드대학교 정책학 석사
뉴욕대학교 행정학 박사
건국대학교 국제처장
한국정책학회 회장
(주)쌍용건설 비상근감사(現)
건국대학교 사회과학대학 행정학 전공 교수(現)
(주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원(現)

남판우
1970.03
남
신규
2022.03.30
3년
3년
서울대학교 농경제학과 학사
서울대학교 행정학과 석사
미국 사우스캐롤라이나 주립대 법학 박사
(전)중부지방국세청 징세송무국장
김&장 세무법인
김&장 변호사(現)
(주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원(現)