eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
원풍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 원풍

원풍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,346
- 매출액
88,918

- 부채총계
11,865
- 영업이익
3,886

- 자본금
6,000
- 당기순이익
5,143

- 자본총계
79,481
*주당순이익(원)
435

나. 연결
- 자산총계
93,899
- 매출액
88,918

- 부채총계
12,484
- 영업이익
3,932

- 자본금
6,000
- 당기순이익
5,190

- 자본총계
81,415
*주당순이익(원)
439

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,017,900,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.24

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제49기
(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 170원)

=>원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

=>원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도액

승인의 건

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제49기 배당수령 주주는 개별 증권사로 문의하시기 바랍니다.

※관련공시
2022-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
태양광발전사업 및 전기판매업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
큐리언트 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 큐리언트

큐리언트/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,121
- 매출액
4,633

- 부채총계
3,419
- 영업이익
-21,522

- 자본금
6,032
- 당기순이익
-20,958

- 자본총계
50,701
*주당순이익(원)
-1,810

나. 연결
- 자산총계
57,622
- 매출액
4,886

- 부채총계
3,545
- 영업이익
-24,243

- 자본금
6,032
- 당기순이익
-23,681

- 자본총계
54,076
*주당순이익(원)
-1,973

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-14 주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의약부외품, 위생약품, 시약, 의료용구, 화장품 및 식품의 연구, 개발 및 상품화, 판매업
- 위 연구개발에 따른 국내외서의 지적재산권 획득 및 이전
- 각종 의약품, 의료부외품, 위생약품, 시약, 의료용구, 화장품 및 식품의 도,소매업
- 각종 의약품, 의료부외품, 위생약품, 시약, 의료용구, 화장품 및 식품의 제조, 수탁, 매매 및 소분업
- 부동산 매매업 및 임대업
- 전자 상거래업 및 인터넷 관련사업
- 소프트웨어 개발 및 공급, 유지보수
- 상기 각호 관련 연구개발서비스업, 기술연수 및 교육사업, 유통 및 마케팅 대행업
- 상기 각호 관련 사업의 투자업
- 기타 위에 부대되는 사업
- 사업 확장에 따른 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
하림지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 하림지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 하림지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 하림지주

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 중앙로 121 (마동)

(전 화) 063-858-6925

(홈페이지)http://www.harimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 문 경 민

(전 화) 02-2085-4636

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

전종순
1960년 09월
여
신규
2022.03.30
3년
3년
'14년 ~ '15년 익산시청 민생경제과장
'17년 ~ '18년 익산시청 투자유치 및 기획예산과장 
'19년 익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장
압타바이오 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 압타바이오

압타바이오/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,911
- 매출액
224

- 부채총계
3,246
- 영업이익
-11,367

- 자본금
11,098
- 당기순이익
-10,689

- 자본총계
61,665
*주당순이익(원)
-712

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-01-25 주주총회소집결의(정기주주총회)
2022-01-25 주식매수선택권부여에관한신고
NH농우바이오 — 특수관계인으로부터자금차입 (20220330)
제출인: NH농우바이오

특수관계인으로부터자금차입
1.2
농우바이오

특수관계인으로부터 자금차입

기업집단명
농협
회사명
(주)농우바이오
공시일자
2022. 03. 30
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 차입유형
단기차입금(운전자금대출)

2. 차입 내역

가. 계약체결일
2022. 03. 31

나. 차입처
농협은행(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 차입기간
2022. 03. 31
~ 2023. 03. 31
상환일
2023. 03. 31

라. 차입금액
8,500

- 직전사업연도말 자기자본
230,994

- 자기자본대비 (%)
3.68

마. 이자율(%)
1년 MOR+1.41

바. 상환방법
만기일시상환

3. 자금용도
운영자금대출

4. 거래상대방과의 차입총계
 (해당 사업연도 기준)
21,400

5. 이사회 의결일
2022. 03. 30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 해당회사의 직전사업연도말
 자산총액
278,074
자산총액 대비(%)
3.06

7. 기타
1. 상기 차입은 신규 대출건으로, 기 대출 2건에 대해 
 대환하여 관리하고자 함.
 
2. 대환 사유는 신규 대출로 통합하여 운영함에 따라 
 대출 절차의 간소화 및 관리 효율성을 증대하고자함.

3. 상기 계약 체결일, 차입기간 및 이자율은 계약체결 
 과정에서 변동될 수 있음.

4. 상기 '자기자본' 및 '자산총액'은 2021년 12월말
 별도 재무제표 기준임.

5. 상기 '거래상대방과의 차입총계'는 공시일자 기준 
 (2022. 03. 30) 차입 총계 금액임.

※ 관련공시일
2020.03.27
인텔리안테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 인텔리안테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)인텔리안테크놀로지스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 함 지 원

(전 화) 02-511-2244

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
50

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
28

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
32,650

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2027년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식

84,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거

상법 제542조의3 및 당사 정관 11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
108,889

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
 주식매수선택권의 부여일 전일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용한 가격 이상으로 결정.
(부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량을 가중산술평균 가격의 산술평균가격)

나. 행사방법
2년이 경과한 날로부터 3년간 매년 부여 받은 주식의 1/3 을 행사 할 수 있으며, 행사횟수는 연 1회로 함.

다. 행사가격 조정
 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권계약서에 따름.

라. 부여방법
 금번 주주총회 결의로 부여하는 주식매수선택권의 행사에 따른 교부 방법 등의 결정은 이사회에게 위임함. 

마. 상기 당해 부여 후 총 부여 현황은 당해 주주총회(2022.03.30) 부여 후 현재 회사에서 부여한 유효 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니 한 주식수임.

바. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련 된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO 외 49명

임직원
17,200
-
27,314
-

JOO 외 27명
관계사 임직원
15,450
-
27,314
-

전일 관계사 부여 대상자 중 1명의 퇴사가 발생하여 450주를 제외하게 되었습니다.

※ 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있음.

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정

① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정 가치임.
 ② 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용

③ 공정가치 산정 가정 (부여일 기준)

- 부여일 전일의 종가:
88,900 원

- 행사가격:

84,000
원

- 행사가능기간: 2024. 3. 30 ~ 2027. 3. 29 매년 1/3씩 행사가능

- 무위험수익율:
2.70%

- 예상주가변동성
:
36.7%

주2) 평가기준일은 부여일 전일(2022. 03. 29) 기준임.
 ※
상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
피에스케이홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 피에스케이홀딩스

피에스케이홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
235,120
- 매출액
61,021

- 부채총계
36,810
- 영업이익
12,157

- 자본금
10,781
- 당기순이익
18,051

- 자본총계
198,309
*주당순이익(원)
882

나. 연결
- 자산총계
305,839
- 매출액
81,624

- 부채총계
54,300
- 영업이익
22,627

- 자본금
10,781
- 당기순이익
46,617

- 자본총계
251,539
*주당순이익(원)
2,278

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,286,559,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.54

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임), 감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건(현금배당 주당400원) -> 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3-1호 의안 : 사내이사 양재균 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 강사윤 선임의 건 -> 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양재균
1956-03
3년
재선임
서울대 금속공학 학사
KAIST(원) 재료공학 석사
대우반도체 근무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강사윤
1961-01
3년
신규선임
삼성전자(주) PKG개발팀 팀장
삼성전기(주) PLP사업팀 팀장
한국마이크로 전자 및 패키징 학회장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유관희
1952-06
3년
신규선임
상근
고려대학교 경영대학원 부원장
대우증권(주) 사외이사
유진투자증권(주) 사외이사
한국중소기업학회 회장
한국경영학회장
씨엔알리서치 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 씨엔알리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 씨엔알리서치

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임, 해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

대표이사
오기
유눔태
윤문태

사외이사 신규선임ㆍ재선임】
오기
학국과학기술한림원
한국과학기술한림원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 씨엔알리서치

대 표 이 사 :
윤문태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로 412

(전 화) 02-6251-1500

(홈페이지)http://www.cnrres.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박형순

(전 화) 010-3110-1894

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박정희
1964년 01월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
1년

1982~1989 연세대학교 경영학 졸업

2005~2008 건국대학교 부동산대학원 석사

1989~1993 현대증권 리서치센터 조사분석

1993~2008 삼성증권 리스크관리.R&D.선물옵션운용부서장. 
 채권운용역

2008~2013 NH투자증권 CRO, 상품운용본부장, PI투자본부장

2013~2015 KB투자증권 CFO

2015~2018 RIS증권 Commissioner

2018~2020 한국종합기술 CFO(부사장)

이재원
1961년 06월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
-
1979~1983 서울대학교 통계학 학사
1983~1985 서울대학교대학원 통계학 석사
1986~1990 위스컨신대학교 통계학 박사
1990~1991 미네소타 대학교 통계학과 조교수
1991~1994 남가주대학교 예방의학과 조교수
 미국아동암그룹(CCG) 생물통계학자
1994~현재 고려대학교 통계학과 조교수/부교수/정교수
1998~2002 식품의약품안전처 중앙약사심의 위원
2002~현재 임상시험위원회 위원(고려대 안암병원, 경희대병원)
2010~2014 식품의약품안전처 중앙약사심의 위원
2010~현재 한국과학기술한림원 정회원
2017~2019 고려대학교 정경대학 학장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

노홍인
1960년 07월
남
2021년 12월 08일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
개인사유
넵튠 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 넵튠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)넵튠

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월
30일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 30일

3. 정정사항

: 2022년 3월 30일 이사회를 통해 1인에 대한 주식매수선택권 부여 취소 결의

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1) 부여 취소
18
17

2. 당해부여 주식(주)
- 보통주식
1) 부여 취소
2) 직전 보고서 제출일 이후 주식매수선택권 증감 사항 반영
22,000
21,000

8. 당해부여 후 총 부여현황(주)
- 보통주식
1) 부여 취소
2) 직전 보고서 제출일 이후 주식매수선택권 증감 사항 반영
327,400
277,100

[ 대상자별 부여내역 ]
1) 부여 취소
*참고1
*참고1

참고 : 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'은 본 보고서 최종 제출일 기준 당사가 부여한 주식매수선택권의 총계입니다.

*참고1

[
정정전]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 4명
직원
2,000
-
7,725
-

OOO외 14명
직원
1,000
-
7,725
-

[정정후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO등 4명
직원
2,000
-
7,725
-

OOO등 13명
직원
1,000
-
7,725
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 넵튠

대 표 이 사 :
정 욱, 유태웅

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 9층(수내동, 도담빌딩)

(전 화) 031-698-3498

(홈페이지) http://www.neptunegames.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 한 상

(전 화) 031-698-3498

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
17

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
21,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.30

종료일
2029.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
26,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.30

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및
정관 제9조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
277,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

참고: 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'는 본 보고서 최종 제출일 기준의 총부여 현황입니다.

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의2에 의거, 2021년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 부여를 결의하였습니다.

(2) 부여 방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 이사회에서 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

(3) 행사가격
주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간에 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산정한 가중산술평균 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)으로 산출하였으며, 호가 미만의 단위는 절상하였습니다.

(4) 행사기간 및 행사조건

주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일부터 회사에 3년 이상 근속한 임직원에 한하여, 행사가능 기간 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 모
두
39,750원(행
사조건 가격) 이상을 기록한 경우 또는 행사가능 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두
39,750원

이상을 기록한 경우 그 이후 행사 가능하며, 행사가능 기간은 2024년 3월 30일부터 2029년 3월 29일까지입니다.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정

부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격, 행사조건 가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바를 따릅니다.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법: 공정가액접근법, 옵션가격결정모형 중 LCMC(Least Square Monte Carlo) 모형을 적용

2) 공정가치 산정 주요 가정

① 권리부여일 직전일의 종가 : 25,450원

② 기대행사기간 : 5.5년
③ 무위험수익률 : 국고채 만기 5.5년 무위험 수익률 1.573%
④ 변동성 : 27.09%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO등 4명
직원
2,000
-
7,725
-

OOO등 13명
직원
1,000
-
7,725
-

주) 상기 '부여대상자명'은 각 개인별로 부여받은 주식매수선택권의 수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하므로 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의2

주식의 내용
-

기타
-
가비아 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 가비아

가비아/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,497
- 매출액
71,873

- 부채총계
43,753
- 영업이익
7,608

- 자본금
6,768
- 당기순이익
4,413

- 자본총계
63,744
*주당순이익(원)
336

나. 연결
- 자산총계
302,958
- 매출액
200,443

- 부채총계
98,368
- 영업이익
33,095

- 자본금
6,768
- 당기순이익
24,999

- 자본총계
204,590
*주당순이익(원)
898

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
921,131,260

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호: 현금배당 승인의 건(주당 70원)
→ 원안대로 승인

- 제3호: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호: 이사 선임의 건
제4-1호: 원종홍 사내이사 재선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호: 감사 선임의 건
제5-1호: 송원길 상근감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호: 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

→ 원안대로 승인

- 제7호: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원종홍
1968-01
3년
재선임
연세대학교 사회학과 졸
(현) 가비아 부사장
(현) 가비아씨엔에스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송원길
1961-08
3년
신규선임
상근
한양대학교 전기공학과 졸
(전) 유닉스솔루션뱅크 대표이사
(전) (사)한국렌탈협회 회장
(전) (주)맨텍 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
원바이오젠 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 원바이오젠

원바이오젠/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,370
- 매출액
13,218

- 부채총계
8,928
- 영업이익
2,013

- 자본금
3,645
- 당기순이익
-853

- 자본총계
27,442
*주당순이익(원)
-25

나. 연결
- 자산총계
38,043
- 매출액
17,720

- 부채총계
11,482
- 영업이익
2,039

- 자본금
3,645
- 당기순이익
-659

- 자본총계
26,561
*주당순이익(원)
-21

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안- 제4기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건

-원안대로 승인(가결)

제2호 의안 - 자본잉여금(주식발행초과금)의 결손보전의 건

-원안대로 승인(가결)

제3호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인(가결)

제4호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인(가결)

제5호 의안 - 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

-원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
케이엔제이 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 케이엔제이

케이엔제이/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,042
- 매출액
46,042

- 부채총계
51,672
- 영업이익
2,761

- 자본금
3,962
- 당기순이익
3,958

- 자본총계
41,370
*주당순이익(원)
559

나. 연결
- 자산총계
93,732
- 매출액
46,510

- 부채총계
50,002
- 영업이익
4,392

- 자본금
3,962
- 당기순이익
5,523

- 자본총계
43,730
*주당순이익(원)
780

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1인 이경호 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

제 1호 의안 : 제17기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.
(2021.01.01~2021.12.31)

▶ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건.

▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 선임의 건.

- 감사(비상근) 원종화 선임의 건.

▶ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건.

▶ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건.

▶ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건.

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경호
1974-08
3년
재선임
비상근
現 법무법인 더함 대표변호사
사법연수원 제37기 수료
고려대학교 법학과 졸업
바이브컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 바이브컴퍼니

바이브컴퍼니/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,993
- 매출액
44,248

- 부채총계
65,043
- 영업이익
-6,764

- 자본금
2,770
- 당기순이익
-7,212

- 자본총계
30,950
*주당순이익(원)
-1,341

나. 연결
- 자산총계
99,831
- 매출액
44,617

- 부채총계
65,624
- 영업이익
-9,146

- 자본금
2,770
- 당기순이익
-9,497

- 자본총계
34,207
*주당순이익(원)
-1,644

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 관련 조항 변경)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
액토즈소프트 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,944
- 매출액
31,761

- 부채총계
13,920
- 영업이익
6,667

- 자본금
5,665
- 당기순이익
8,627

- 자본총계
131,024
*주당순이익(원)
790

나. 연결
- 자산총계
292,785
- 매출액
58,275

- 부채총계
97,280
- 영업이익
25,384

- 자본금
5,665
- 당기순이익
37,409

- 자본총계
195,505
*주당순이익(원)
3,424

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1.사내이사 3명 선임

- 선지예

- 시에페이

- 마하오광

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안
- 제26기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안:사내이사 선임의 건

2-1 의안:사내이사 선지예 선임의 건
-> 원안대로 승인

2-2 의안:사내이사 시에페이 재선임의 건
-> 원안대로 승인

2-3 의안:사내이사 마하오광 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제 3호 의안
이사 보수 한도 승인의 건 (일금 이십억원정)
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

선지예
Shen Jie
1980-01
3
신규선임
- Bachelor's Degree, Shanghai Jiao Tong University
-현) Vice President of Shengqu Games Limited

시에페이
Xie Fei
1976-08
3
재선임
- Master of Business Administration, University of Kent, Business School
- 현)CEO, Shengqu Games Limited

마하오광
Ma Haoguang
1978-08
3
재선임
- Master of Law, Peking University
- 현)General Counsel, Legal Department, Shengqu Games Limited
NH농우바이오 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20220330)
제출인: NH농우바이오

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.2
농우바이오

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
농협
회사명
(주)농우바이오
공시일자
2022. 03. 30
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2022.04.01 ~ 2022.06.30(2022년 2/4분기)

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

농협은행
2022. 04. 01
~ 2022. 06. 30
예금
원화예금
특정금전신탁
MMT
500
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

외화예금
외화예금
MMDA
609.5
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용
주1)

소계
1,109.5
-
-
-
-

NH투자증권
2022. 04. 01
~ 2022. 06. 30
예금
원화예금
자유약정형
RP
500
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

소계

500

-
-
-
-

총 계
1,609.5
-
-

이사회 의결일
2022. 03. 30

주1) 외화예금 : US $50,000,000
주2) 적용환율 :
@ 1,219.0원
(
2022.03.29일자 KEB 하나은행 최종고시 매매기준율)
주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임
에스엘에스바이오 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/정기주주총회 결과/(2022.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
10,506
- 매출액
8,243

- 부채총계
6,782
- 영업이익
426

- 자본금
3,433
- 당기순이익
58

- 자본총계
3,724
*주당순이익(원)
8

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인선임결과 보고

2.의결사항

제1호의안:제15기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호의안:이사 선임 승인의 건 → 원안대로 승인

제3호의안:감사 선임 승인의 건 → 원안대로 승인

제4호의안:이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호의안:감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2022-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-15 주주총회소집 결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영태
1954-05
3년
재선임
- 연세대학교 경제학 학사
- Thunderbird, Phoenix, Arizona MBA
- Eli Lilly 상무이사
- 대웅제약 부사장
- Bayer Healthcare 사장
- (주)에스엘에스바이오 COO
현)(주)에스엘에스바이오 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이찬교
1957-03
3년
재선임
비상근
- 연세대학교 경영학 학사
- 이엘투자자문(주) 사외이사
- 리운자산운용(주) 대표이사
현)(주)에스엘에스바이오 감사
샘씨엔에스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 샘씨엔에스

샘씨엔에스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,767
- 매출액
47,572

- 부채총계
53,678
- 영업이익
13,627

- 자본금
25,077
- 당기순이익
11,911

- 자본총계
107,089
*주당순이익(원)
262

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 윤진혁 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임결과보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 윤진혁 신규선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-16 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤진혁
1953-10
3년
신규선임
상근
79.02 부산대학교 물리학 학사
84.12 삼성전자㈜ 반도체 부문
93.01 삼성전자㈜ (일본)
97.12 삼성그룹 비서실
02.12 삼성전자㈜ (일본) 반도체 판매사업부
06.01 삼성전자㈜ LCD총괄 전무
09.01 삼성전자㈜ LCD총괄 부사장
14.12 ㈜에스원 대표이사
14.12 한국산업기술보호협회장
15.01~現 ㈜에스원 고문
20.11~現 ㈜샘씨엔에스 비상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 신재생에너지 사업 및 관련 장비, 제품의 개발, 제조, 수리, 판매, 임대업
- 신사업 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디젠스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 디젠스

디젠스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,455
- 매출액
49,272

- 부채총계
42,187
- 영업이익
-644

- 자본금
16,314
- 당기순이익
26

- 자본총계
20,268
*주당순이익(원)
1

나. 연결
- 자산총계
64,735
- 매출액
69,805

- 부채총계
47,831
- 영업이익
3,585

- 자본금
16,314
- 당기순이익
3,762

- 자본총계
16,904
*주당순이익(원)
115

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임), 사외이사 1명(신규선임), 감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 :
감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의 안건

제1호의안 : 제16기(2021년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 서정민 선임의 건
-> 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사외이사 조병제 선임의 건
-> 원안대로 승인

제4 호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 감사 이진석 선임의 건
-> 원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정민
1970-08
3년
신규선임
現 디젠스㈜ 상무이사 (전략사업실장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병제
1958-11
3년
신규선임
前 르노삼성자동차㈜ 이사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이진석
1961-08
3년
신규선임
비상근
前 (주)오토젠 전무이사
前 (주)체시스 인디아 법인장
한중엔시에스 — 특허권취득(자율공시) (20220330)
제출인: 한중엔시에스

한중엔시에스/특허권 취득(자율공시)/(2022.03.30)특허권 취득(자율공시)

특허권 취득(자율공시)

1. 특허명칭
전자식 진공배력장치용 진공제어모듈 및 그 제어방법

2. 특허 주요내용
1.복수개의 진공센서를 활용하여 진공센서들의 오류
인식성이 향상되고 전자식 진공배력장치에 안정적인
진공압을 제어할수 있는 전자식 진공배력장치용 진공
제어모듈 및 그 제어방법을 제공함.

2.진공센서의 측정값과 차이값들을 활용하여, 고장의
원인을 추정할 수 있으며 진공배력장치의 오동작을
감지하여 림프홈모드 신호를 제공할 수 있는 전자식
진공배력장치용 진공제어모듈 및 그 제어방법을 제공
함.

3. 특허권자
주식회사 한중엔시에스

4. 특허취득일자
2022-03-30

5. 특허 활용계획
본 특허의 확보를 통해 추후 기술권리보호및 확보를
위한 기술적 근거로 활용할 계획입니다.

6. 확인일자
2022-03-30

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 특허는 국제특허이며, 특허취득일자 및 확인일자는 특허등록료 납부일입니다.출원번호는 다음과 같습니다.
중국 : No.201810876670.8
(한국: 출원10-2018-0049680, 등록2019년 7월23일)
인텔리안테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 인텔리안테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인텔리안테크놀로지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 함 지 원

(전 화) 02-511-2244

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

박경수 사외이사는 2022년 03월 30일자로 임기 만료 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

석제범
1963.03
남
신규
2022.03.30
3
-

- 미국 시라큐스대학교 대학원 행정학 석사

- 미래창조과학부 정보통신정책실 실장

- 정보통신기술진흥센터 센터장

- 정보통신기획평가원 원장

- (현)법무법인 화우 고문
하림지주 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 하림지주

하림지주/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 60 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,781,106
- 매출액
44,864

- 부채총계
693,394
- 영업이익
29,883

- 자본금
9,276
- 당기순이익
28,005

- 자본총계
1,087,712
*주당순이익(원)
371

나. 연결
- 자산총계
11,578,948
- 매출액
10,808,700

- 부채총계
7,325,387
- 영업이익
744,589

- 자본금
9,276
- 당기순이익
588,109

- 자본총계
4,253,561
*주당순이익(원)
4,129

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,550,970,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 선임(이학림)
- 사외이사 선임(전종순)
- 감사위원회 위원 선임(전종순)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의 사항

- 제1호 의안 : 제60기(2021년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 100원)

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이학림)

-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 전종순)

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 전종순)

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 정관변경 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이학림
1962-10
3년
재선임
'07년 ~ '11년 제일사료(주) 상무이사
'12년 ~ 현재 (주)하림지주 전무
'15년 ~ 현재 Harim USA 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전종순
1960-09
3년
재선임
'14년 ~ '15년 익산시청 민생경제과장
'17년 ~ '18년 익산시청 투자유치 및 기획예산과장
'19년 익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전종순
1960-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
'14년 ~ '15년 익산시청 민생경제과장
'17년 ~ '18년 익산시청 투자유치 및 기획예산과장
'19년 익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장
엠투엔 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 엠투엔

엠투엔/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
190,098
- 매출액
27,640

- 부채총계
52,726
- 영업이익
-4,032

- 자본금
20,171
- 당기순이익
-58,552

- 자본총계
137,372
*주당순이익(원)
-1,899

나. 연결
- 자산총계
197,826
- 매출액
43,542

- 부채총계
56,573
- 영업이익
-4,813

- 자본금
20,171
- 당기순이익
-58,123

- 자본총계
141,253
*주당순이익(원)
-1,890

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제56기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞원안대로 승인 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

☞원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서홍민
1965-02
3년
재선임
엠투엔 대표이사

박현수
1964-02
3년
재선임
엠투엔 공장장
바이오다인 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 바이오다인

바이오다인/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,822
- 매출액
3,763

- 부채총계
7,324
- 영업이익
-2,342

- 자본금
3,084
- 당기순이익
-10,856

- 자본총계
38,498
*주당순이익(원)
-1,836

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

2) 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 금액 : 20억원)
-> 원안대로 가결

3) 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 금액 : 1억원)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
JB금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김 기 홍

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02-2128-2757

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권 재 중

(전 화) 02-2128-2735

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정재식
1961년 05월
남
재선임
2022년 03월 30일
2년
4년
2001 ~ 현재 서강대학교 경제학부 교수
1998 ~ 2001 대외경제정책연구원 연구위원

김우진
1964년 10월
남
재선임
2022년 03월 30일
2년
4년
2011 ~ 현재 한국금융연구원 선임연구위원
2014 ~ 2019 하나금융투자 사외이사

박종일
1966년 11월
남
재선임
2022년 03월 30일
2년
4년

2020 ~ 현재
법무법인 제이엘 대표변호사

2017 ~ 2020 법무법인 태환 대표변호사

1999 ~ 2016 수원지방검찰청 부장검사 등

이성엽
1964년 07월
여
신규
2022년 03월 30일
2년
2년
2020 ~ 현재 우리회계법인 회계사 
2013 ~ 2017 한국여성공인회계사회 회장
1999 ~ 2019 EY한영 감사본부 파트너
IPARK현대산업개발 — 주요사항보고서(영업정지) (20220330)
제출인: IPARK현대산업개발

주요사항보고서(영업정지)
1.2
에이치디씨현대산업개발(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
에이치디씨현대산업개발 주식회사

대 표 이 사 :
하원기

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화) 02-2008-9114

(홈페이지)http://www.hdc-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 노 형 주

(전 화) 02-2008-9753

영업정지

1. 영업정지 분야
토목건축공사업

2. 영업정지 내역
영업정지금액 (원)
3,039,882,644,726

최근매출총액 (원)
3,363,905,605,791

매출액 대비(%)
90.4

대규모법인여부
해당

거래소 의무공시 해당 여부
O

3. 영업정지 내용
토목건축공사업에 대한 영업정지 8개월
(2022.4.18 ~ 2022.12.17)

4. 영업정지사유
건설산업기본법 제82조제2항제5호 및 같은 법 시행령 제80조제1항에 따른 부실시공

5. 향후대책
- 행정처분에 대한 집행정지 가처분 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 대응할 예정
- 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 가처분 신청이 받아들여지는 경우, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음.

6. 영업정지영향
- 행정처분을 받기 전 도급계약을 체결하였거나 관련법령에 따라 인허가 등을 득하여 착공한 건설공사의 경우 계속 시공할 수 있음.

7. 영업정지일자
2022년 04월 18일

8. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 30일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 영업정지 내역' 중 '영업정지금액(원)'은 당사의 국내 토목, 건축 도급공사에 대한 2021년 연결재무제표 기준 매출액임.

- 상기 '2. 영업정지 내역' 중 '최근매출총액'은 2021년 연결재무제표 기준 금액임.

- 상기 '8. 이사회결의일(결정일)'은 영업정지 행정처분 공문 수령일임.
IPARK현대산업개발 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) (20220330)
제출인: 유가증권시장본부

HDC현대산업개발/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2022.03.30)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명
에이치디씨현대산업개발(주) 주권

2. 매매거래정지 유형
중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시
2022-03-30
14:04

4. 매매거래정지 해제일시
2022-03-30
14:34

5. 매매거래정지 사유
중요내용공시(영업정지)

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
아티스트컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 아티스트컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이더플래닛

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)와이더플래닛

대 표 이 사 :
구교식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 211 8층

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작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)박일호

(전 화)02-2038-3266

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이응세
1964년 12월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
5년5개월
(주1)
고려대학교 법과대학 학사
[현]㈜와이더플래닛 사외이사
(주)비트컴퓨터 사외이사(감사위원)
[현]법무법인 바른 변호사
서울지방법원 판사
사법연수원 교수
지방법원 판사

- 이응세 사외이사는 2019년 11월 15일에 선임되어 2022년 11월 15일에 임기가 만료가 되나 2022년 3월 30일 이응세 사외이사는 일신상의 사유로 사임후 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 이응세 사외이사가 선임되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이응세
1964년 12월
남
2019년 11월 15일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
일신상사유
(주1)

(주1) 이응세 사외이사의 임기는 202년 11월 15일에 만료되어 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 이응세 사외이사가 선임되었습니다.
하나마이크론 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 하나마이크론

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
하나마이크론(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
하나마이크론(주)

대 표 이 사 :
이동철

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 77

(전 화) 041-423-7015

(홈페이지)http://www.hanamicron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 상 묵

(전 화) 041-423-7015

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
70,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2029년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
18,860

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
466,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식의 종류 : 기명식 보통주
 나. 행사가격 : 18,860원/주
 (2022.03.30. 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 세가지 가중산술평균
 가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격)
 다. 부여의 방법 : 신주교부, 자기주식교부 중 추후 결정
 라. 기타사항 : 상기내용에 포함하지 않은 사항은 관련법규, 당사 정관 및 
 주식매수선택권 계약서에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이승범
미등기임원

40,000

-
6,247원
-

김강표
미등기임원

15,000

-
6,247원
-

이웅희
미등기임원

15,000

-
6,247원
-

1. 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3. 주요가정
 가. 권리부여일의 주가 : 18,700원(부여일 전일 종가기준 2022.03.29)
 나. 행사가격 : 18,860원
 다. 무위험이자율 : 2.70% (부여일 전일기준 3년 만기 국고채 수익율)
 라. 기대행사기간 : 2년
 마. 예상주가변동성 : 58.03%
 바. 예상배당수익률 : 0.55%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
태광 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 태광

태광/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
462,735
- 매출액
148,515

- 부채총계
29,235
- 영업이익
7,220

- 자본금
13,250
- 당기순이익
11,986

- 자본총계
433,500
*주당순이익(원)
463

나. 연결
- 자산총계
505,186
- 매출액
185,148

- 부채총계
52,106
- 영업이익
13,531

- 자본금
13,250
- 당기순이익
18,549

- 자본총계
453,081
*주당순이익(원)
588

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,586,724,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
* 현금배당 : 주당 100원
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 윤성덕 후보 선임의 건 (재선임)
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성덕
1958-03
3년
재선임
現 (주)태광 대표이사
前 (주)태광 부사장
- 부산대 국제대학원 졸업
- 한양대학교 졸업
웨이버스 — 본점소재지변경 (20220330)
제출인: 웨이버스

유안타제5호스팩/본점소재지변경/(2022.03.30)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
04538

주소
서울특별시 중구 을지로 76

나. 변경후
우편번호
08389

주소
서울특별시 구로구 디지털로26길 61

상세주소
1001호(구로동, 에이스하이엔드타워2차)

2. 변경사유
기업인수목적회사의 합병으로 인한 본점소재지 변경

3. 이전(예정)일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 기업인수목적회사로 피합병회사인 주식회사 웨이버스와 합병함에 따라 피합병법인의 본점소재지로 변경

※관련공시
2022-02-24 임시주주총회결과
텔콘RF제약 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘RF제약/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
181,919
- 매출액
36,037

- 부채총계
60,648
- 영업이익
-2,251

- 자본금
9,991
- 당기순이익
-58,838

- 자본총계
121,271
*주당순이익(원)
-670

나. 연결
- 자산총계
168,030
- 매출액
37,841

- 부채총계
61,422
- 영업이익
-2,741

- 자본금
9,991
- 당기순이익
-23,207

- 자본총계
106,608
*주당순이익(원)
-259

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(재선임 2명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항
- 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상법개정 내용 반영 등)
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 최지한 선임의 건
☞ 원안대로 승인

ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 김 건 선임의 건
☞ 원안대로 승인

ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최지한
1976-02
3
재선임
- 前 (주)LG CNS
- 前 (주)GS ITM
- 現 (주)텔콘알에프제약 재무이사
- 現 (주)중원바이오팜 비상근 감사

김 건
1977-06
3
재선임
- 前 법무법인(유)로고스 기업송무팀 변호사
- 前 법무법인 준경 구성원 변호사
- 前 서울지방변호사회 사무총장 겸 제1총무이사
- 現 법무법인 아리율 대표변호사

김동훈
1972-11
3
신규선임
- 前 (유)트럼프인베스트먼트
- 現 (주)케이피엠테크 부사장
- 現 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
애드바이오텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 애드바이오텍

애드바이오텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
21,124
- 매출액
11,712

- 부채총계
15,882
- 영업이익
-1,483

- 자본금
3,847
- 당기순이익
-2,594

- 자본총계
5,242
*주당순이익(원)
-337

나. 연결
- 자산총계
20,959
- 매출액
11,840

- 부채총계
15,854
- 영업이익
-1,555

- 자본금
3,847
- 당기순이익
-2,664

- 자본총계
5,105
*주당순이익(원)
-347

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사: 임환 (신규)

- 사외이사: 정성욱(신규),

김주영(재선임)

- 감사: 이승준(신규, 비상근)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 외부감사인 선임결과 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호의안: 제22기 재무제표

승인의 건

- 원안대로 승인

2) 제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 임환

선임의 건

제2-2호의안: 사외이사 정성욱

신규 선임의 건

제2-3호의안: 사외이사 김주영

재선임의 건

- 원안대로 승인

3) 제3호의안: 감사 선임의 건

제3-1호의안: 감사 이승준

신규 선임의 건

- 원안대로 승인

4) 제4호의안: 주식매수선택권

부여의 건

(임환 외 44명, 총 119,500주)

- 원안대로 승인

5) 제5호의안: 이사 보수한도

승인의 건

- 원안대로 승인

6) 제6호의안: 감사 보수한도

승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임환
1962-03
3년
신규선임
강원대학교 동물생명과학과 박사수료(2016~2019)
(주)애드바이오텍 총괄 전무이사(2005~2012)
홍성축협 동물병원 병원장 (2004~2005)
(주)토바우 총괄 본부장 (2013~2022)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정성욱
1963-12
3년
신규선임
일본 동경대학교 약학대학원 박사졸업 (1989~1994)
미국 하버드대학교 의과대학 연구원 (1994~1996)
원익투자파트너스㈜ 바이오투자전문위원 (2015~2018)
연세대학교 융합과학기술원 객원교수 (2021~현재)
(주)메디셀 (대표이사)

김주영
1979-01
3년
재선임
성균관대학교 경제학과/경영학과 졸업
삼정회계법인 Banking & Finaned (2005~2015)
한서회계법인 Equity Partner (2015~2018)
삼도회계법인 Equity Partner (2018~현재)
㈜애드바이오텍 사외이사 (2019.04~현재
주식회사 라이언게임즈
사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승준
1982-06
3년
신규선임
비상근
한양대학교 경영학과 졸업
삼일회계법인 Senior Manager (2008~2018)
현대회계법인 이사 (2018~2019)
삼성회계법인 partner (2019~현재)
하이트진로 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220330)
제출인: 하이트진로

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
하이트진로(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하이트진로
회사명
하이트진로(주)
공시일자
2022.03.30
관련법규
공정거래법 26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,977,100
2. 거래기간
2022.04.01 ~ 2022.06.30.

3. 이사회
의결일
2022.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

하이트진로산업(주)
200
26,472
26,672
1.35%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결
방식
거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결
방식

공급계약
-
-
-
-
-
소주병
현금
제품제조
18,027
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
맥주병
현금
제품제조
3,720
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
기타병(기재
주,수출등)
현금
제품제조
2,325
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
상표
현금
제품제조
1,500
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
기타(컵 등)
현금
제품제조
900
수의계약

공급계약
불병/
파유리
현금
불용용기
판매
188
수의계약
-
-
-
-
-

용역계약
용역비
현금
용역제공
12
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결
방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1) 당해회사의 직전 사업연도 매출액은 2021년도말 별도 재무제표 기준임.
 2) 상기 거래금액은 대상 기간의 추정금액이며, 향후 변경될 수 있음.
하이트진로 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220330)
제출인: 하이트진로

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
하이트진로(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하이트진로
회사명
하이트진로(주)
공시일자
2022.03.30
관련법규
공정거래법 26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,977,100
2. 거래기간
2022.04.01 ~ 2022.06.30.

3. 이사회
의결일
2022.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)진로소주
210
9,000
9,210
0.47%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결
방식
거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결
방식

생산 및
공급계약
-
-
-
-
-
소주
현금
상품매입
9,000
수의계약

무형자산사
용 및 수출대
행용역계약
무형자산
사용 및
수출대행
용역
현금
무형자산
사용 등
200
수의계약
-
-
-
-
-

정보시스템
용역계약
정보
시스템
현금
시스템
사용
10
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결
방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1) 당해회사의 직전 사업연도 매출액은 2021년도말 별도 재무제표 기준임.
 2) 상기 거래금액은 대상 기간의 추정금액이며, 향후 변경될 수 있음.
하이트진로 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220330)
제출인: 하이트진로

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
하이트진로(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하이트진로
회사명
하이트진로(주)
공시일자
2022.03.30
관련법규
공정거래법 26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액
(A)
1,977,100
2. 거래기간
2022.04.01 ~ 2022.06.30.

3. 이사회
의결일
2022.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

수양물류(주)
-
16,149
16,149
0.82%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결방식
거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결방식

이송도급
-
-
-
-
-
운송용역
어음
제품,용기운송
16,149
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결
방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1) 당해회사의 직전 사업연도 매출액은 2021년도말 별도 재무제표 기준임.
 2) 상기 거래금액은 대상 기간의 추정금액이며, 향후 변경될 수 있음.
웨이버스 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 웨이버스

유안타제5호스팩/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조수봉

변경후 대표이사
김학성

2. 변경사유
기업인수목적회사의 사업목적(합병) 달성 후, 현 대표이사 사임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신임 대표이사 김학성은 2022년 2월 24일 임시주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 선임되었으며, 합병등기일은 2022년 3월 30일자로 당사의 신임 대표이사로 선임되었습니다.
기존 대표이사 조수봉은 2022년 3월 30일자로 사임하였습니다.

※ 관련공시
2022-02-24 임시주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김학성
1960-02-28
본인
12,952,512
27.74%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김학성
(주)웨이버스
비상장
-
대표이사
2004-10-18
-
-
하이트진로 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220330)
제출인: 하이트진로

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
하이트진로(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하이트진로
회사명
하이트진로(주)
공시일자
2022.03.30
관련법규
공정거래법 26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,977,100
2. 거래기간
2022.04.01 ~ 2022.06.30.

3. 이사회
의결일
2022.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

서영이앤티(주)
110
6,648
6,758
0.34%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결
방식
거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결
방식

공급계약
-
-
-
-
-
생맥주
기자재
현금 및 
전자어음
제품제조
4,629
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
PVPP
현금 및 
전자어음
제품제조
391
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
실리카겔
현금 및 
전자어음
제품제조
133
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
설비 및 부품
현금 및 
전자어음
제품제조
1,476
수의계약

용역계약
-
-
-
-
-
용역비
현금 및 
전자어음
용역
14
수의계약

건물관리비
-
-
-
-
-
건물관리비
현금 및 
전자어음
임대
5
수의계약

용역계약
용역비
현금
용역제공
83
수의계약
-
-
-
-
-

건물관리비
건물
관리비
현금
임대
21
수의계약
-
-
-
-
-

정보시스템
용역계약
정보시스템
현금
시스템
사용
6
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결
방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1) 당해회사의 직전 사업연도 매출액은 2021년도말 별도 재무제표 기준임.
 2) 상기 거래금액은 대상 기간의 추정금액이며, 향후 변경될 수 있음.