eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
솔루스첨단소재 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제3기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,011,600
- 매출액
381,167

- 부채총계
489,392
- 영업이익
2,040

- 자본금
3,960
- 당기순이익
155

- 자본총계
522,208
*주당순이익(원)
300

나. 개별(별도)
- 자산총계
248,087
- 매출액
134,452

- 부채총계
94,422
- 영업이익
29,850

- 자본금
3,960
- 당기순이익
12,195

- 자본총계
153,665
*주당순이익(원)
308

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
101

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,966,873,328

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
0.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인(신규선임 1인, 재선임 1인)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보자 최태현)
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원후보자 최태현)
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 황인이)
☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 '종류주식'은 솔루스첨단소재1우(제1우선주)이며, 솔루스첨단소재2우B(제2우선주)의 1주당 기말배당금은 100원, 시가배당률은 0.4%입니다.
- 상기 2항의 '시가배당률'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.
- 상기 2항의 '배당금총액(원)'은 보통주식 및 종류주식(솔루스첨단소재1우, 솔루스첨단소재2우B)의 배당금총액입니다.
- 상기 3항의 임원선임과 관련하여 사외이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최태현
1964-04
3
신규선임
現 오비맥주 감사
現 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원
現 산업통상자원부 전력정책심의회 위원
現 김&장 법률사무소 고문
대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관
산업통상자원부 소재부품산업정책관
지식경제부 원전산업정책관
現 오비맥주 감사

황인이
1972-02
3
재선임
現 서울대학교 경영대학 교수
現 케이티 스카이라이프 사외이사 및 감사위원
서울대학교 경영대학 부교수
Drexel University 조교수
現 케이티 스카이라이프 사외이사 및 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최태현
1964-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 오비맥주 감사
現 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원
現 산업통상자원부 전력정책심의회 위원
現 김&장 법률사무소 고문
대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관
산업통상자원부 소재부품산업정책관
지식경제부 원전산업정책관

황인이
1972-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 서울대학교 경영대학 교수
現 케이티 스카이라이프 사외이사 및 감사위원
서울대학교 경영대학 부교수
Drexel University 조교수
유비벨록스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 유비벨록스

유비벨록스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,163
- 매출액
93,533

- 부채총계
61,270
- 영업이익
11,962

- 자본금
3,558
- 당기순이익
7,656

- 자본총계
100,893
*주당순이익(원)
1,136

나. 연결
- 자산총계
394,731
- 매출액
323,287

- 부채총계
185,087
- 영업이익
24,409

- 자본금
3,558
- 당기순이익
16,225

- 자본총계
209,644
*주당순이익(원)
1,817

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

- 영업보고 및 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제22기 재무제표

승인의 건

=> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가 및 공고방법 변경 관련)

=> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 : 사내이사 한진웅 선임의 건

제3-1-2호 : 사내이사 김재관 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

제3-2-1호 : 사외이사 최수연 선임의 건

=> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한진웅
1972-01
3
재선임
서울대학교 경영학 석사
㈜청담러닝 부사장
㈜교원 상무이사
삼일회계법인 공인회계사
現유비벨록스 전무이사

김재관
1973-01
3
재선임
KAIST 경영학 석사
국민신용카드
삼성카드
現유비벨록스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최수연
1972-09
3
신규선임
서울대학교 경영학 석사
국세청 국세심사위원회
민간위원
정동회계법인 공인회계사
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조 【목 적】
회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~24. 생략

25. 금융상품판매대리 및 중개업
25. 위 각호에 관련된 부대사업
마이데이터 신사업 진출에 따른 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
노바텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 이응창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)노바텍

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이응창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)노바텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
285490

발행주식 총수
10,575,831

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이응창
한자(영문)
李應昌
(Lee Eung Chang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691121

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 효원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2021년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)노바텍
부 서
자금팀

직 위
차장
전화번호
031-62*****

성 명
원유민
팩스번호
031-62*****

이메일 주소
********novatech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 04월 27일
37,520
0.37
37,520
0.37

이번보고서
2022년 03월 30일
39,396
0.37
39,396
0.37

증 감
1,876
0
1,876
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

39,396
-
-
-
-
-
-
-
39,396
0.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,575,831
-
0.37
0.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022년 03월 24일
보통주
37,520
1,876
39,396
41,350
배당락 기준가

합 계
37,520
1,876
39,396
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
노바텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 황보상무

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)노바텍

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황보상무

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)노바텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
285490

발행주식 총수
10,575,831

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황보상무
한자(영문)
皇甫相武
(Hwangbo
Sang Moo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640727

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 용구대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2020년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)노바텍
부 서
자금팀

직 위
차장
전화번호
031-62*****

성 명
원유민
팩스번호
031-62*****

이메일 주소
********novatech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 04월 02일
10,000
0.10
10,000
0.10

이번보고서
2022년 03월 30일
10,500
0.10
10,500
0.10

증 감
500
0
500
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,500
-
-
-
-
-
-
-
10,500
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,575,831
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022년 03월 24일
보통주
10,000
500
10,500
41,350
배당락 기준가

합 계
10,000
500
10,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코아시아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 코아시아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코아시아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 코아시아

대 표 이 사 :
위종묵

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 193

(전 화) 02-6985-6099

(홈페이지)http://www.coasia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 맹 주 석

(전 화) 02-6985-6099

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김헌성
1955년 08월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
3년1개월
. 에스비즈파트너스 투자본부장
. 중소기업협력센터 자문위원(現)
제노레이 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20220330)
제출인: 제노레이

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
(주)제노레이

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 제노레이

대 표 이 사 :
박병욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 512호(상대원동, 벽산테크노피아)

(전 화) 031-5178-5500

(홈페이지) http://www.genoray.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 김 찬 수

(전 화) 031-5178-5555

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 제노레이

나. 주 소 :

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 512호(상대원동, 벽산테크노피아)

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2021년 12월 27일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
한국투자증권㈜

회사고유번호 :
00160144

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2021년 12월 30일
보통주식
21,230
-
9,684
205,594,100
한국투자증권㈜
00160144

2022년 01월 03일
보통주식
20,000
-
9,809
196,183,740
한국투자증권㈜
00160144

2022년 01월 04일
보통주식
12,993
-
9,839
127,832,820
한국투자증권㈜
00160144

2022년 01월 07일
보통주식
25,000
-
9,822
245,558,100
한국투자증권㈜
00160144

2022년 01월 10일
보통주식
573
-
9,843
5,640,080
한국투자증권㈜
00160144

2022년 01월 11일
보통주식
10,000
-
9,935
99,353,920
한국투자증권㈜
00160144

2022년 01월 12일
보통주식
212
-
9,970
2,113,640
한국투자증권㈜
00160144

2022년 01월 14일
보통주식
10,212
-
9,960
101,708,690
한국투자증권㈜
00160144

2022년 01월 17일
보통주식
3,115
-
9,971
31,060,660
한국투자증권㈜
00160144

2022년 01월 19일
보통주식
5,391
-
9,996
53,886,090
한국투자증권㈜
00160144

2022년 01월 20일
보통주식
8,612
-
9,988
86,017,760
한국투자증권㈜
00160144

2022년 01월 21일
보통주식
8,016
-
9,976
79,969,360
한국투자증권㈜
00160144

2022년 01월 27일
보통주식
22,000
-
9,413
207,080,000
한국투자증권㈜
00160144

2022년 01월 28일
보통주식
4,000
-
9,495
37,980,000
한국투자증권㈜
00160144

2022년 02월 03일
보통주식
26,000
-
9,445
245,559,110
한국투자증권㈜
00160144

2022년 02월 04일
보통주식
8,097
-
9,568
77,473,820
한국투자증권㈜
00160144

계
-
185,451
-
9,722
1,803,011,890
-
-

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2022년 03월 30일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
260,000
1.79
2,951,081,380
185,451
1.27
3,000,000,000
445,451
3.06
5,951,081,380

계
260,000
1.79
2,951,081,380
185,451
1.27
3,000,000,000
445,451
3.06
5,951,081,380

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2022년 03월 30일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

박병욱
보통주식
3,492,663
3,492,663
-

이옥희
보통주식
115,647
115,647
-

박유나
보통주식
4,698
4,698
-

박주나
보통주식
6,552
6,998
-

박민수
보통주식
4,163
4,163
-

이재진
보통주식
45,000
45,000
-

박현선
보통주식
31,500
31,500
-

김찬수
보통주식
39,000
39,000
-

이봉구
보통주식
63,750
63,750
-

박혜경
보통주식
46,824
46,824
-

안재민
보통주식
80,223
80,223
-

오한창
보통주식
84,054
84,054
-

이용석
보통주식
70,632
70,632
-

노구영
보통주식
78,573
78,573
-

계
보통주식
4,163,279
4,163,725
-

기타주식
-
-
-

합 계
4,163,279
4,163,725
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가.해당 신탁계약의 자산구성 내역

[2022년 03월 30일 현재]
(단위 : 원/주 )

구분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액 대비 구성비율
계약금액
체결기관
비고

보통주식
185,451
1,803,011,890
60.10%
3,000,000,000
한국투자증권㈜
-

(주1) 상기 비율은 전체 계약금액에 대한 취득금액의 비율입니다.

나. 신탁계약 현황

[2022년 03월 30일 현재]
(단위 : 원/주 )

계약체결일자
계약기간
체결기관
신탁계약금액
비 고

2021.12.27
2021.12.27~2022.06.27
한국투자증권㈜
3,000,000,000
-
코아시아 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 코아시아

코아시아/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
216,359
- 매출액
115,816

- 부채총계
85,051
- 영업이익
2,750

- 자본금
13,157
- 당기순이익
-5,071

- 자본총계
131,308
*주당순이익(원)
-227

나. 연결
- 자산총계
407,989
- 매출액
380,704

- 부채총계
222,262
- 영업이익
-13,347

- 자본금
13,157
- 당기순이익
-11,050

- 자본총계
185,727
*주당순이익(원)
-124

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
회의 목적사항

[보고사항]
○감사보고
○영업보고
○내부회계관리제도 운영실태보고
○외부감사인 선임보고

[부의안건]
○제1호 의안: 제29기(2021회계년도) 재무제표 승인의 건

*원안대로 승인

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

*원안대로 승인

○제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 안승우 선임의 건

*원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사외이사 김헌성 선임의 건

*원안대로 승인

○제4호 의안: 감사 윤광섭 선임의 건

*원안대로 승인

○제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

*원안대로 승인

○제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

*원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안승우
1944-10
3
재선임
.푸른2상호신용금고 대표이사
.대한종합금융 대표이사 사장
.나라감정평가법인, 나라부라더즈 회장
.나라썸 대표이사 회장(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김헌성
1955-08
3
재선임
.에스비즈파트너스 투자본부장
.중소기업협력센터 자문위원(現)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤광섭
1955-02
3
재선임
상근
.국가안보회의 위기판단관
.국방대 안보대학원장
.특수전사령부 사령관
.행정안전부 재난안전실장
.IBK 신용정보 부사장
.건국대학교 산업대학원 겸임교수
.국가안보전략연구원 객원교수
오로스테크놀로지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 최성원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 오로스테크놀로지

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최성원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 오로스테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
322310

발행주식 총수
9,366,542

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
최성원
한자(영문)
崔誠元
(SUNGWON CHOI )

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690827

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2022년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)오로스테크놀로지
부 서
경영지원

직 위
과장
전화번호
031-80*******

성 명
신장호
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
*******@aurostech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 31일
1,500
0.02
1,500
0.02

증 감
1,500
0.02
1,500
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,500
-
-
-
-
-
-
-
1,500
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,366,542
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2022년 03월 28일
보통주
-
1,500
1,500
-
신규보고이므로 단가를 기재하지않음

합 계
-
1,500
1,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
노바텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 오춘택

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)노바텍

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오춘택

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)노바텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
285490

발행주식 총수
10,575,831

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오춘택
한자(영문)
吳 春 澤
(OH CHOON TEAK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600531

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 기곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2013년 10월 10일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)노바텍
부 서
자금팀

직 위
차장
전화번호
031-62*****

성 명
원유민
팩스번호
031-62*****

이메일 주소
********novatech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 25일
5,256,638
52.14
5,256,638
52.14

이번보고서
2022년 03월 30일
5,524,969
52.24
5,524,969
52.24

증 감
268,331
0.10
268,331
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,524,969
-
-
-
-
-
-
-
5,524,969
52.24

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,575,831
-
52.24
52.24

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022년 03월 24일
보통주
5,256,638
268,331
5,524,969
41,350
배당락 기준가

합 계
5,256,638
268,331
5,524,969
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권
리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KG모빌리티 — 기타경영사항(자율공시) (20220330)
제출인: KG모빌리티

쌍용자동차/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.30)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
회생계획안 제출기간 연장

2. 주요내용
1.사건명: 2020회합 100189회생

2.채무자: 쌍용자동차(주)

3.관리인: 정용원

4.관할법원: 서울회생법원

5.결정내용 :

- 회생계획안 제출기간을 '2022.3.1 까지'에서 '2022.5.1로 연장함.

3. 결정(확인)일자
2022-03-29

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 결정(확인)일자는 법원의 결정 일자입니다.

※ 관련공시
2022-03-29 투자판단 관련 주요경영사항
2022-03-28 투자판단 관련 주요경영사항
다우데이타 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 다우데이타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)다우데이타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 다우데이타

대 표 이 사 :
성 백 진

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층

(전 화) 02-3410-5113

(홈페이지) http://www.daoudata.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 정 윤 환

(전 화) 02-3410-5113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관상 사외이사의 임기는 2년입니다. (연임시 임기는 1년)

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박광호
1950.07
남
신규
2022.03.30
2년
-
2002.03 ~ 2013.08 ㈜동부 대표이사 
2013.09 ~ 2014.03 ㈜동부고속 대표이사/사장
2014.04 ~ 2014.09 ㈜동부팜흥농 대표이사/사장
2014.10 ~ 2015.12 ㈜동부팜한농 대표이사/사장
2016.01 ~ 2018.02 ㈜동부대우전자서비스 대표이사/사장
2018.03 ~ 2020.09 ㈜DB Inc. 광고사업부문장/사장
2020.10 ~ 2021.09 ㈜DB Inc. 경영고문
2022.03 ~ ㈜다우데이타 사외이사
엔시스 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220330)
제출인: 엔시스

엔시스/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 갑진
대표이사
나종국

자본금(원)
2,644,500,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
5,289,000
주요사업
전기자동차 배터리 설비 제조 및 판매업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
870,000

취득금액(원)
10,005,000,000

자기자본(원)
54,733,718,959

자기자본대비(%)
18.28

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
870,000

지분비율(%)
14.13

4. 취득방법
현금취득(제3자배정 유상증자 신주취득)

5. 취득목적
장기적인 파트너십 구축 및 2차전지 사업의 다각화

6. 취득예정일자
2022-04-05

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
69,806,551,116
취득가액/자산총액(%)
14.33

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본건은 주식회사 갑진의 제3자배정 유상증자에 의한 신주(보통주) 취득입니다.

2. 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 공시서류 제출일 현재 기준입니다..

3. 상기 당사의 자기자본 및 자산총액은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

4. 상기 취득예정일자는 주금납입일 입니다.

5. 상기 취득가액/자산총액 비율이 10%이상이나. 본건은 유상증자에 의한 신주 취득으로 원시취득에 해당하여 자본시장법상 '주요사항보고서'제출 대상이 아닙니다.

6. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년말 재무제표가 확정되지 않아 2020년말 재무제표 기준입니다.

7. 하기 '상대방에 관한 사항'중 최근3년간 거래내역의 당해년도는 2021년 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
44,724
40,600
4,124
2,427
98,476
-7,861

전년도
46,366
34,382
11,984
2,427
47,970
2,536

전전년도
23,038
13,589
9,449
2,427
47,352
2,420

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 갑진
대한민국
경기도 수원시 권선구
123-81-43785

직업(사업내용)
전기자동차 배터리 설비 제조 및 판매업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
나종국
3,754,600
70.99

대표이사
나종국
3,754,600
70.99

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
44,724
자본금
2,427

부채총계
40,600
매출액
98,476

자본총계
4,124
당기순손익
-7,861

외부감사인
세정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
없음

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
영업거래(2021년 12월 당사가 2차전지 검사장비에 대한 수주를 받고 계약금 수령)

전년도
-

전전년도
-
다우데이타 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 다우데이타

다우데이타/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김익래, 성백진(각자 대표)

변경후 대표이사
성백진(단독 대표)

2. 변경사유
대표이사 사임

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

성백진
1967-12-27
계열회사 임원
0
0.00%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

성백진
(주)다우데이타
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-10-01
-
-
다우데이타 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 다우데이타

다우데이타/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
479,376
- 매출액
217,172

- 부채총계
292,942
- 영업이익
10,344

- 자본금
19,150
- 당기순이익
24,471

- 자본총계
186,434
*주당순이익(원)
639

나. 연결
- 자산총계
47,001,465
- 매출액
6,580,054

- 부채총계
42,134,096
- 영업이익
1,315,452

- 자본금
19,150
- 당기순이익
901,829

- 자본총계
4,867,369
*주당순이익(원)
3,838

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,490,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사1명,사내이사1명,사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[결의사항]

(1) 제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당예정금액 : 주당 300원
☞원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김익래 선임의 건
☞원안대로 승인

제 2-2호 의안 : 사내이사 정윤환 선임의 건
☞원안대로 승인

제 2-3호 의안 : 사외이사 박광호 선임의 건
☞원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김익래
1950-12
3
신규선임
㈜다우기술 대표이사
㈜국민은행 사외이사
국세청 세정자문위원회 위원
다우키움그룹 회장
키움증권㈜ 이사회의장
㈜다우데이타 대표이사

정윤환
1972-09
3
신규선임
㈜다우데이타 재무팀장
㈜다우데이타 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박광호
1950-07
2
신규선임
㈜동부 대표이사
㈜동부고속 대표이사
㈜동부팜한농 대표이사
㈜동부대우전자서비스 대표이사
㈜DB Inc.광고사업부문장/사장
㈜DB Inc.경영고문
-
이노뎁 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 이노뎁

이노뎁/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,310
- 매출액
60,038

- 부채총계
14,808
- 영업이익
-1,514

- 자본금
3,651
- 당기순이익
-878

- 자본총계
40,502
*주당순이익(원)
-133

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제14기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 이주연 선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주연
1968-10
3
신규선임
現 한국지역사회교육협의회 연합 사무총장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
의료데이터베이스 및 컨텐츠사업
의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
--
-
이니텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 이니텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이니텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
이니텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 준 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 26길 61

(전 화) 02-6445-7133

(홈페이지)http://www.initech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 남 정 우

(전 화) 02-6445-7133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2022년 03월 29일 개최된 제25기 정기주주총회에서 사외이사 1명이 임기만료 퇴임하였으며, 1명이 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김성훈
1962년 07월
남
신규
2022년 03월 29일
2년
('24년 정기주총일까지)
-
現 ㈜라이프시맨틱스 경영고문
現 ㈜피데스피엠씨 경영고문
現 ㈜디에이테크놀로지 이사
前 ㈜메디젠휴먼케어 감사
前 법무법인(유한)율촌 상근고문
경찰대학 법학과 법학사
선진 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220330)
제출인: 선진

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
주식회사 선진

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하림
회사명
(주)선진
공시일자
2022.03.30
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,169,293
2. 거래기간
2022년 4월 1일 ~ 6월 30일

3. 이사회
의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
여

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

농업회사법인
(주)선진한마을
23,806
56,296
80,102
6.85%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

배합사료 공급
배합사료
현금
양돈
23,806
수의계약
-
-
-
-
-

원료돈 매입
-
-
-
-
-
원료돈
현금
식육제품 생산
56,296
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 1. 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2021년 회계기간 별도 손익계산서 기준임
- 상기 4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액은 공시일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있음
황금에스티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 황금에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)황금에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 황금에스티

대 표 이 사 :
김 종 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 엠티브이 1로 25

(전 화) 02-6121-4613

(홈페이지)http://www.hwangkum.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤성임

(전 화) 02-6121-4613

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이효성
1962년 12월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
現)세무법인성진
前)성남세무서장
이노뎁 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 이노뎁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이노뎁 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
이노뎁 주식회사

대 표 이 사 :
이 성 진

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 31길 61, 5층

(전 화) 02-2109-6866

(홈페이지) https://innodep.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김장환

(전 화) 02-2109-6866

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이주연
1968년 10월
여
신규
2022년 03월 30일
3년
신규선임
現 한국지역사회교육협의회 연합 사무총장
신성이엔지 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220330)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신성이엔지
회사코드
011930
담당부서명
전략기획
담당자명
김신우
tel
031-788-9500

(fax)
031-702-3166

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

205,848,151
0
205,848,151

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-29
보통주식
43,050,360
20.91

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
43,050,360
20.91

이번보고서제출일
2022-03-30
보통주식
43,056,360
20.92

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
43,056,360
20.92

증감
보통주식
6,000
0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
6,000
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
김수재
생년월일
590601
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-29
장내매수(+)
보통주식
25,000
6,000
31,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이지선
생년월일
750130
여
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
16,700,215
8.11
0
0
0
0
16,700,215
8.11

이완근
생년월일
410123
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
14,714,285
7.15
0
0
0
0
14,714,285
7.15

이정선
생년월일
720910
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
602,299
0.29
0
0
0
0
602,299
0.29

홍은희
생년월일
430710
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
7,035,754
3.42
0
0
0
0
7,035,754
3.42

(주)신성씨에스
사업자등록번호
129-81-94263
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,329,381
1.13
0
0
0
0
2,329,381
1.13

우리기술투자(주)
사업자등록번호
314-81-17637
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,325,653
0.64
0
0
0
0
1,325,653
0.64

안윤수
생년월일
610209
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
125,231
0.06
0
0
0
0
125,231
0.06

이동우
생년월일
650506
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
100,000
0.05
0
0
0
0
100,000
0.05

김수재
생년월일
590601
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
31,000
0.02
0
0
0
0
31,000
0.02

이상훈
생년월일
650429
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
22,000
0.01
0
0
0
0
22,000
0.01

조현석
생년월일
670908
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20,000
0.01
0
0
0
0
20,000
0.01

조해진
생년월일
620805
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
12,486
0.01
0
0
0
0
12,486
0.01

황도연
생년월일
721010
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
11,056
0.01
0
0
0
0
11,056
0.01

이영일
생년월일
680218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
11,000
0.01
0
0
0
0
11,000
0.01

서홍석
생년월일
710113
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
11,000
0.01
0
0
0
0
11,000
0.01

윤홍준
생년월일
700113
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.00
0
0
0
0
3,000
0.00

남승백
생년월일
670617
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,000
0.00
0
0
0
0
2,000
0.00

합계
43,056,360
20.92
0
0
0
0
43,056,360
20.92
신성이엔지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 김수재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신성이엔지

20220329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.29

보고서작성기준일 :
2022.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김수재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신성이엔지

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011930

발행주식 총수
205,848,151

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김수재
한자(영문)
金 秀 在
(Kim Sujae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590601

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 동편로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부회장

선임일
2020.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신성이엔지
부 서
전략기획팀

직 위
이사
전화번호
031-78*****

성 명
김신우
팩스번호
031-78*****

이메일 주소
******shinsung.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.02.28
25,000
0.01
25,000
0.01

이번보고서
2022.03.30
31,000
0.02
31,000
0.02

증 감
6,000
0.01
6,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

31,000
-
-
-
-
-
-
-
31,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

205,848,151
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.29
보통주
25,000
6,000
31,000
-
(1,805)
-

합 계
25,000
6,000
31,000
-
(1,805)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
푸드웰 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 푸드웰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 푸드웰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 푸드웰

대 표 이 사 :
성기준, 성민겸

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서서로 121

(전 화) 053-580-2430

(홈페이지)http://www.foodwell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 기 섭

(전 화) 053-580-2420

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경 발생일은 당사의 제55기 정기주주총회에서 선임된 날짜입니다.
- 상기 사외이사 변경 후 현황은 2022년 3월 29일 제55기 정기주주총회에서 선임된 이사 내역을 반영하여 작성하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이호형
1962년 07월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
2009~2012 애경유화 전무이사/부사장
2013~2015 에이케이켐텍 부사장/대표이사
2019~현재 (주)푸드웰 사외이사

김찬수
1965년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
2018~2020 롯데칠성음료 생수사업부분장
2022~현재 패키징얼라이언스그룹 대표이사

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
휴젤 — 투자판단관련주요경영사항(보툴렉스(Botulax, 수출명 Letybo) 50유닛의 네덜란드 품목허가 획득) (20220330)
제출인: 휴젤

휴젤/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.30)투자판단 관련 주요경영사항(보툴렉스(Botulax, 수출명 Letybo) 50유닛의 네덜란드 품목허가 획득)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
보툴렉스(Botulax, 수출명 Letybo) 50유닛의 네덜란드 품목허가 획득

2. 주요내용
1) 품목허가 품목명

- Letybo 50 units powder for solution for injection

2) 적응증

- 미간주름(Glabellar lines) 개선

3) 품목허가 신청일/허가일 및 허가기관

- 신청일:2020년 06월 29일

- 허가일:2022년 03월 08일

- 품목허가기관:네덜란드 의료평가위원회(MEB, The Medicines Evaluation Board)

4) 허가사항

- 네덜란드 의료평가위원회(MEB)로부터 보툴렉스(Botulax, 수출명 Letybo) 50유닛의 네덜란드 품목허가 획득

5) 기대효과

- 현지 시장으로 본격적인 진출 및 해외 매출 확대에 기여할 것으로 기대

6) 향후계획

- 유럽 파트너사와 현지 시장 특성에 맞는 판매 전략을 수립하여 마케팅 활동 예정

3. 사실발생(확인)일
2022-03-29

4. 결정일
2022-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사실발생(확인)일은 회사가 허가공문을 확인한 날짜입니다.

- 유럽 품목허가는 회사의 미국/유럽 파트너사인 Croma-Pharma GmbH와 진행하고 있습니다.

- 본 공시내용은 포괄공시 이후 회사의 보도자료 및 IR자료로 활용할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-01-26 투자판단 관련 주요경영사항(보툴렉스(Botulax, 수출명 Letybo) 50유닛의 유럽 품목허가 승인권고 획득)
HB솔루션 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220330)
제출인: HB솔루션

HB솔루션/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-29

3. 정정사유
서성찬 사외이사의 이사등으로 재직 중인 다른 법인명 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사등으로 재직 중인 다른 법인명
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
現 에스앤드에스비글로벌 유한회사 대표이사
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사

서성찬 사외이사의 이사등으로 재직 중인 다른 법인명 정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
158,625
- 매출액
46,879

- 부채총계
54,983
- 영업이익
1,070

- 자본금
8,345
- 당기순이익
6,551

- 자본총계
103,642
*주당순이익(원)
548

나. 연결
- 자산총계
159,048
- 매출액
46,773

- 부채총계
55,183
- 영업이익
668

- 자본금
8,345
- 당기순이익
6,085

- 자본총계
103,865
*주당순이익(원)
509

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.제1호 의안:제21기(2021.01.01.~2021.12.31)재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

3.제3호 의안:사내이사 김근태 선임의 건
▶원안대로 승인

4.제4호 의안:사외이사 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 사외이사 서성찬 선임의 건
▶원안대로 승인

- 제 4-2호 의안 : 사외이사 장영진 선임의 건
▶원안대로 승인

5. 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 서성찬 선임의 건
▶원안대로 승인

- 제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 장영진 선임의 건
▶원안대로 승인

6.제 6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 문상웅 선임의 건
▶원안대로 승인

7.제 7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근태
1968-03
3
신규선임
前 LG전자 생산기술원
現 HB솔루션(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서성찬
1971-03
3
신규선임
前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사

장영진
1970-01
3
신규선임
前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원
現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장
現 케이엔제인 사외이사

문상웅
1975-04
3
신규선임
前 신한회계법인 감사본부회계사
現 동아송강회계법인 회계사
現 동아송강회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서성찬
1971-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사

장영진
1970-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원
現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장

문상웅
1975-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 신한회계법인 감사본부회계사
現 동아송강회계법인 회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
다우기술 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 다우기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)다우기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주) 다우기술

대 표 이 사 :
김윤덕

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81

(전 화) 070-8707-1000

(홈페이지) http://www.daou.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 엄용흠

(전 화) 070-8707-1025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김광원
1955.05
남
재선임
2022.03.29
1년
8년
부산대학교 전기기계과
'13~'17 한국정보인증(주) 사외이사
'19~'20 (주)키다리스튜디오 사외이사

이문세
1957.01
남
재선임
2022.03.29
1년
3년
고려대학교 경영학
'14~'20 대주회계법인
'15~'20 스페셜올림픽코리아 감사

김성한
1980.01
남
재선임
2022.03.29
1년
3년
서울대학교 기계항공공학부
'16~'19 동아대학교 기계공학과 조교수
'19~現 세종대학교 지능기전공학부 조교수
큐캐피탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 큐캐피탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
큐캐피탈파트너스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
큐캐피탈파트너스(주)

대 표 이 사 :
황 희 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 306, 11층(역삼동,카이트타워)

(전 화) 02-538-2411

(홈페이지) http://www.qcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 평 기 호

(전 화) 02-538-2411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이찬희
1965.07
남
재선임
2022.03.29
3
6
- 연세대학교 법학과, 법무대학원
- 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장 
- 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 
- 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 
- 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 
- 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장
시스웍 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20220330)
제출인: 시스웍

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.0
주식회사 시스웍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 시스웍

대 표 이 사 :
전상현

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노7로 32-13

(전 화) 042-932-4800

(홈페이지) http://www.syswork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박슬

(전 화) 042-932-4800

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
(주)드래곤플라이

국적
대한민국
대표자
김재식, 원명수

자본금(원)
20,668,176,000
회사와 관계
최대주주

발행주식
총수(주)
41,336,352
주요사업
게임 소프트웨어 개발 및 공급업

2. 양도내역
양도주식수(주)
4,667,733

양도금액(원)(A)
10,105,641,945

총자산(원)(B)
95,589,630,097

총자산대비(%)(A/B)
10.57

자기자본(원)(C)
89,356,002,107

자기자본대비(%)(A/C)
11.31

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,844,481

지분비율(%)
11.72

4. 양도목적
재무구조개선

5. 양도예정일자
2022년 03월 29일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)피에이치씨

자본금(원)
59,403,687,500

주요사업
바이오사업, 유통사업 및 임대사업

본점소재지(주소)
경기도 성남시 분당구 정자일로23(금곡동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급방법: 현금지급
2) 지급시기 : 2022. 03.29 전액지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제161조 제1항 제7호 및
동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
호연회계법인

외부평가 기간
2022년 03월 25일 ~ 2022년 03월 28일

외부평가 의견
본 평가업무를 수행함에 있어 당 법인은 평가대상자산에 대하여 "자본시장과 금융투자업에관한 법률" 시행령 제176조의5에 의한 기준시가 평가방법을 적용하여 산정한 1주당 평가금액은 2,178원입니다. 또한 평가기준일 전 1년간 양수도금액이 100억원 이상인 상장회사 거래사례를 고려하여 산정된 경영권 프리미엄률(최저 -3.65%, 최고 142.56%)을 적용하여 산정한 평가대상자산의 1주당 평가액은 2,099원 ~ 5,283원의 범위로 산정됩니다. 따라서 귀사의 평가대상자산에 대한 실제 거래금액인 1주당 2,165원은 경영권 프리미엄을 반영한 주당 평가금액의 범위 내에 있습니다.

당 법인의 의견으로는 평가기준일 현재 평가대상자산의 양도가액인 1주당 2,165원은 최근 상장법인 거래사례 등을 고려시, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 보고서 제출일 기준입니다.
2) 상기 '2. 양도내역'의 총자산은 당사의 최근 사업연도(2020년)말 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 최근 사업연도(2020년)말 경과 후 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래대금의 지급절차가 완료되는 거래종료일을 의미하며, 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
64,054,404,578
15,343,963,112

48,710,441,466

18,189,247,500

6,296,994,451
-15,314,264,038
적정
선진회계법인

전년도
21,016,524,754
13,915,740,230

7,100,784,524

8,553,696,500
3,776,851,597
-8,195,093,341
적정
삼정회계법인

전전년도
14,923,301,135
2,549,439,795
12,373,861,340
8,004,245,500
6,081,312,695
-5,749,730,787
적정
삼정회계법인

주1) 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 연결재무제표 기준입니다.