eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디와이에이 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,320,996
- 매출액
1,655,786

- 부채총계
1,131,295
- 영업이익
42,271

- 자본금
57,547
- 당기순이익
-2,852

- 자본총계
189,701
*주당순이익(원)
-136

나. 개별(별도)
- 자산총계
452,254
- 매출액
419,101

- 부채총계
337,169
- 영업이익
13,708

- 자본금
57,547
- 당기순이익
-9,252

- 자본총계
115,086
*주당순이익(원)
-84

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[ 제1호 의안 ] 제67기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

[ 제2호 의안 ] 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

[ 제3호 의안 ]이사선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 2명)
-.제3-1호 사내이사 후보 권의경 선임의 건 => 원안대로 승인
-.제3-2호 사내이사 후보 양원기 선임의 건 => 원안대로 승인
-.제3-3호 사외이사 후보 손창환 선임의 건 => 원안대로 승인
-.제3-4호 사외이사 후보 이영철 선임의 건 => 원안대로 승인

[ 제4호 의안 ]감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호: 감사위원회 위원회 되는 사외이사 후보 이훈 선임의 건
=> 원안대로 승인

[ 제5호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건
-.제5-1호 감사위원회 위원 후보 손창환 선임의 건 => 원안대로 승인
-.제5-2호 감사위원회 위원 후보 이영철 선임의 건 => 원안대로 승인

[ 제6호 의안 ] 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권의경
1962-09
2
재선임
-.대유에이텍 관리부문장

現.대유에이텍 대표이사

양원기
1958-08
2
재선임
-.이화모듈주식회사 대표이사
-.kDK Automotive Europe 대표이사

現.위니아대우매뉴팩처링 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이훈
1965-09
1
신규선임
-.김대중정부 청와대 국정상황실장
-.제20대 국회의원(서울시 금천구)

現.(사)행동하는 양심 사무총장
-

손창환
1958-07
1
재선임
-.삼일회계법인
-.공인회계사손창환사무소 대표

現.정안회계법인 대표
정안회계법인 이사

이영철
1959-07
1
재선임
-.신용보증기금 근무
-.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

現.태영세무법인 대표
전남신용보증 재단
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이훈
1965-09
1
신규선임
사외이사인 감사위원
-.김대중정부 청와대 국정상황실장
-.제20대 국회의원(서울시 금천구)

現.(사)행동하는 양심 사무총장

손창환
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
-.삼일회계법인
-.공인회계사손창환사무소 대표

現.정안회계법인 대표

이영철
1959-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
-.신용보증기금 근무
-.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

現.태영세무법인 대표
이엠넷 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 이엠넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이엠넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 이엠넷

대 표 이 사 :
김 영 원

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 34길 27, 14층 (구로동, 대륭포스트타워3차)

(전 화)02-2277-8877

(홈페이지)http://www.emnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)조 유 상

(전 화)02-2037-1541

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 2021년 결산기준으로 당사의 별도기준 자산총액이 1천억원 이상이 됨에 따라, 감사위원의 선임 방법 변경 필요 
2. 기존 이사회에서 선임한 감사위원(임동규,신승훈)을 관련법에 따라, 주주총회에서 선임 필요.
3. 이에 따라, 기존 사외이사인 감사위원 2명(임동규,신승훈)이 2022년 3월 29일자로 사외이사, 감사위원직을 사임
4. 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 사외이사 2명(임동규,신승훈)을 재선임하고, 같은 주주총회에서 사외이사 2명(임동규,신승훈)을 감사위원으로 선임 하였으며, 선임 된 사외이사, 감사위원 2명(임동규, 신승훈)의 임기는 2022년 3월 30일 부터 3년간 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임동규
1965년 08월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
4년
ㆍ연세대학교 경영학 석사
ㆍ前) ㈜솔본 상무이사
ㆍ前) ㈜ITX-AI CFO
ㆍ前) ㈜EMW CFO
ㆍ前) ㈜국동 상무이사
ㆍ現) 하나금융17호 기업인수목적㈜ 사외이사

신승훈
1975년 03월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
4년
ㆍ서강대 글로벌서비스경영 박사 수료
ㆍ現) 오드팩토리(Odd Factory)대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

임동규
1965년 08월
남
2021년 03월 30일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
감사위원 선임방법 변경 필요에 따라, 기존 사외이사 및 감사위원직을 사임하고, 2022년 3월 30일 정기 주주총회에서 사외이사 및 감사위원 재선임

신승훈
1975년 03월
남
2021년 03월 30일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
감사위원 선임방법 변경 필요에 따라, 기존 사외이사 및 감사위원직을 사임하고, 2022년 3월 30일 정기 주주총회에서 사외이사 및 감사위원 재선임
DXVX — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: DXVX

디엑스앤브이엑스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,678
- 매출액
7,470

- 부채총계
4,959
- 영업이익
-3,713

- 자본금
14,346
- 당기순이익
-6,740

- 자본총계
35,719
*주당순이익(원)
-276

나. 연결
- 자산총계
41,255
- 매출액
7,470

- 부채총계
7,477
- 영업이익
-4,786

- 자본금
14,346
- 당기순이익
-7,884

- 자본총계
33,778
*주당순이익(원)
-298

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

-제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

-제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김장희 선임의 건
→ 원안대로 가결

-제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

-제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김장희
1976-07
3년
신규선임
COREE Company Limited 대표이사
COREE Company Limited 법무총괄
두산중공업(주) 법무팀 차장
다산솔루에타 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이상훈

변경후 대표이사
양삼주

2. 변경사유
대표이사 이상훈 사임에 따른 대표이사 양삼주 신규 선임

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-30 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

양삼주
1965-09-25
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

양삼주
솔루에타
상장(코스닥)
-
COO
2021-10-05
-
-

양삼주
롯데케미칼
상장(코스피)
-
상무
1989-02-01
2020-11-30
-
덴티움 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 덴티움

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
덴티움

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 덴티움

대 표 이 사 :
류기홍, 서승우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 87길 21 동성빌딩(10층)

(전 화) 070-7098-7535

(홈페이지)http://www.dentium.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)류기홍, 서승우

(전 화)070-7098-6398

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김희택
1958년 04월
남
신규
2022년 03월 30일
3
3년
·절예세무사무소 대표세무사
·매일유업, 인터파크 등 고문세무사 
·세무법인 광장 세무사
·국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등

이종호
1957년 03월
남
신규
2022년 03월 30일
3
3년
·서울대학교치의학대학원 구강악안면 외과교수
·국립암센터구강종양크리닉전문의 
·대한민국학술원 자연4분과회원 
·대한치의학회 회장
포톤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 포톤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)바이오로그디바이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 30 일

회 사 명 :
주식회사 바이오로그디바이스

대 표 이 사 :
황 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, 1805호
(기흥ICT밸리SKV1 제A동)

(전 화)031 - 831 - 3696

(홈페이지)http://http://www.biologdevice.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)최영창

(전 화)031 - 831 - 3696

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2022.03.30 사내이사 최영창, 사내이사 조애리, 사외이사 장세탁이 사임서를 제출하였습니다. 기존 사내이사 5인에서 3인으로, 사외이사 2인에서 1인으로 변경되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

장세탁
1948년 03월
남
2021년 03월 30일
3
2022년 03월 30일
자진사임
일신상의사유
뉴온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 뉴온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한일진공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 한일진공

대 표 이 사 :
김지훈, 이청균

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30

(전 화)032)821-9300

(홈페이지) http://www.vacuum-coater.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 진 우

(전 화) 02)543-7750

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

배현중
1971년 06월
남
재선임
2022.03.28
3년
6년
- 前 삼화회계법인 
- 前 (주)청남건설 비상근이사 
- 前 (주)바이오빌 비상근 감사 
- 現 배현중회계사무소

박상민
1975년 10월
남
재선임
2022.03.28
3년
6년
- 前 EY 한영회계법인 감사본부 소속 회계사 
- 前 대현회계법인 감사본부 소속 회계사 
- 前 대현회계법인 감사본부 등기이사 
- 前 한미회계법인 감사본부 이사 
- 現 한미회계법인 감사본부 등기이사
셀바스헬스케어 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 셀바스헬스케어

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀바스헬스케어

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 셀바스헬스케어

대 표 이 사 :
유 병 탁

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 신성로 155

(전 화) 042-879-3000

(홈페이지)http://www.selvashealthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 042-879-3000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
400,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2027년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
400,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의 2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
400,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 주식매수선택권 부여한 주식수는 발행주식총수
의
1.84%
입니다.

나. 상기 주식매수선택권 부여는 금일(2022년 03월 30일) 개최된 당사 정기주주총회 제4호 의안(주식매수선택권 부여 승인의 건)에서 승인을 받았습니다.

다. 행사가격은 주주총회일전 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중 평균가격의 산술평균한 가격으로 함. 단, 이 가액이 액면가액에 미달하는 경우에 액면가액으로 함.

라. 하기의 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

마. 공정가치 산정 방법

- 공정가액접근법
(옵션가격 결정모형 中 이항모형 적용)

※ 주요가정

가. 귄리부여일 전일의 종가: 3,360원(2022년03월29일 종가)
 나. 행사가격: 3,332원
 다. 무위험수익율: 2.89%
 라. 예상주가변동성: 66.81%

※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유병탁
대표이사
50,000
-
1,944.11
-

김영걸
등기임원
50,000
-
1,944.11
-

김재호
등기임원
50,000
-
1,944.11
-

권철중
미등기임원
50,000
-
1,944.11
-

백진규
미등기임원
50,000
-
1,944.11
-

안철회
미등기임원
50,000
-
1,944.11
-

김일형
미등기임원
50,000
-
1,944.11
-

노영관
미등기임원
50,000
-
1,944.11
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에이스테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 에이스테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이스테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)에이스테크놀로지

대 표 이 사 :
구 관 영, 홍 익 표

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로187번길 16

(전 화)032-818-5500

(홈페이지)http://www.acetech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)윤 종 식

(전 화)032-458-1975

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조남국
1965년 08월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
신규선임
1999~2008 현대자동차 전장 구매팀 그룹장
2009~2015 현대모비스 전장부품 구매팀장
2016~현재 미산정공㈜대표이사
iMBC — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: iMBC

iMBC/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,714
- 매출액
35,950

- 부채총계
12,641
- 영업이익
1,913

- 자본금
11,500
- 당기순이익
967

- 자본총계
55,073
*주당순이익(원)
42

나. 연결
- 자산총계
71,724
- 매출액
46,833

- 부채총계
14,756
- 영업이익
2,341

- 자본금
11,500
- 당기순이익
1,344

- 자본총계
56,968
*주당순이익(원)
48

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:

제22기(2021.01.01.~2021.12.31.)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:

2022 회계연도 이사 보수 한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
우진플라임 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 우진플라임

우진플라임/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제30기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
276,361
- 매출액
233,989

- 부채총계
194,241
- 영업이익
16,625

- 자본금
10,000
- 당기순이익
22,512

- 자본총계
82,120
*주당순이익(원)
1,126

나. 개별(별도)
- 자산총계
277,646
- 매출액
232,463

- 부채총계
195,849
- 영업이익
17,036

- 자본금
10,000
- 당기순이익
22,352

- 자본총계
81,797
*주당순이익(원)
1,118

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.16

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 김익환,김신성,임동규
(이상 3명, 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안 :
제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*.이익배당금액 1주당 기말배당금 50원
=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 :
이사 신규 선임의 건
=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

*.참고사항: 제3호 및 제4호 관련 보수한도는 전기와 동일함.

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김익환
1958-12
3
재선임
~ 2007 성균관대 경영대학원 석사
1985 ~ 현재 우진플라임 대표이사

김신성
1964-01
3
재선임
1995 ~ 현재 우진플라임 이사

임동규
1976-05
3
재선임
~ 2002 홍익대 금속공학과 졸업
~ 2006 홍익대 경영대학원 석사
2002 ~ 2010 신세계 이마트 근무
2011 ~ 현재 우진플라임 이사
AP위성 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(성능검증위성 개발사업 협약) (20220330)
제출인: AP위성

AP위성/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.30)기타 경영사항(자율공시)(성능검증위성 개발사업 협약)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
성능검증위성개발사업 협약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-29

3. 정정사유
총연구기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.주요내용
4. 총연구기간: 2017.11.1~2022.09.30
4. 총연구기간: 2017.11.1~2022.10.31

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
성능검증위성 개발사업 협약

2. 주요내용
1.과제명
- 성능검증위성 개발

2. 협약당사자: 한국항공우주연구원

3. 주관연구기관: 에이피위성(주)

4. 총연구기간: 2017.11.1~2022.10.31

5. 기대효과

- 국산화된 소형위성의 설계/제작/검증 기술의 안정화를 도모함.

-위성체 및 위성 탑재장치의 국내개발을 통한 수입 대체 효과 가능

-탑재체를 포함한 소형위성체 개발과 지상국 개발 및 운영을 성공적으로 수행하여 해외 소형위성 시장에 진출하고자 함.

3. 결정(확인)일자
2017-11-17

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 결정(확인)일자는 협약체결일 입니다.

※ 관련공시
2021-04-29 기타 경영사항(자율공시)(성능검증위성 개발사업 협약)
시너지이노베이션 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,557
- 매출액
18,160

- 부채총계
46,605
- 영업이익
2,141

- 자본금
39,767
- 당기순이익
2,003

- 자본총계
100,952
*주당순이익(원)
26

나. 연결
- 자산총계
202,699
- 매출액
80,964

- 부채총계
64,425
- 영업이익
13,418

- 자본금
39,767
- 당기순이익
9,668

- 자본총계
138,275
*주당순이익(원)
75

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안: 제24기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
→원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 구자형 사내이사 중임의 건
→원안대로 승인

3-2호 의안 : 천경민 사내이사 중임의 건
→원안대로 승인

3-3호 의안 : 오좌섭 사외이사 신규 선임의 건
→원안대로 승인

- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자형
1965-01
3년
재선임
- 現)㈜시너지이노베이션 대표이사
- 現)㈜코디 대표이사
- 現)㈜엠아이텍 사내이사
- 現)시너지파트너스㈜ 대표이사
- 한국투자증권(구, 동원증권)

천경민
1973-09
3년
재선임
- 現)㈜시너지이노베이션 대표이사
- 現)시너지파트너스㈜ 사장
- ㈜에프알엘코리아 재무팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오좌섭
1965-06
3년
신규선임
- 現)단국대학교 약학대학 교수
- 現)국가과학기술자문회의 생명의료 전문위원
- 現)식약처 GMP 자문위원
- 신성장 창조경제협력연합회 수석부회장
- 단국대학교 보건복지대학원 원장
- 경기바이오센터 센터장
-
우리이앤엘하루틴 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 우리이앤엘하루틴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우리이앤엘(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
우리이앤엘 주식회사

대 표 이 사 :
차기현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화) 031-310-1416

(홈페이지)http://www.wooreeenl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 정 율

(전 화) 031-310-1416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 감사위원회 위원
 으로도 선임됨

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박병준
1974.10
남
신규
2022.03.30
3년
3년
한영회계법인 리스크팀 
선경회계법인 파트너 
선경회계법인 대표이사

정정근
1954.08
남
재선임
2022.03.30
3년
6년
한국스기야마 대표이사
덴티움 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220330)
제출인: 덴티움

덴티움/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
유재홍

변경후
류기홍, 서승우

2. 변경사유
기존 대표이사 사임 및 각자 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-30

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

류기홍
최대주주의 특수관계인
·덴티움 심천지사 지사장
·덴티움 홍콩법인 법인장
·덴티움 중화권 본부장
·덴티움 해외영업본부 본부장
-

서승우
최대주주의 특수관계인
·(유)인공장기연구소 개발팀장
·(주)제노스 인공장기 개발팀장
·(유)더브라이트 대표이사
-
DB — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220330)
제출인: DB

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)DB Inc.

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

기업집단명
DB
회사명
(주)DB Inc.
공시일자
2022.03.30.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
278,421
2. 거래기간
2022.04.01. ~ 2022.06.30.

3. 이사회
의결일
2022.03.30.
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
감사위원 3인 참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)DB메탈
1,180
6,444
7,624
2.74%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

SLA 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수
239
수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수

10

수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수
1
수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수
19
수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수
54
수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수
48
수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수
9
수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수
6
수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약
전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수

7

수의계약
-
-
-
-
-

SLA 부속 계약

전산 용역
어음
전산운영 및
유지보수

1

수의계약
-
-
-
-
-

라이선스 갱신 계약

SW 라이선스
어음
라이선스
갱신
11
수의계약
-
-
-
-
-

전산 시스템 개발

전산 용역

어음

전산 시스템

개발

110

수의계약

-
-
-
-
-

전산 시스템 개발

전산 용역

어음

전산 시스템

개발

384

수의계약

-
-
-
-
-

교육서비스
교육서비스
현금
교육
30
수의계약
-
-
-
-
-

교육서비스
교육서비스
현금
교육
3
수의계약
-
-
-
-
-

교육서비스
교육서비스
현금
교육
2
수의계약
-
-
-
-
-

브랜드 라이선스 계약
브랜드 라이선스
현금
브랜드 사용
193
수의계약
-
-
-
-
-

합금철 상품거래
-
-
-
-
-

합금철

현금
수출
345
수의계약

합금철 상품거래
-
-
-
-
-

합금철

현금
수출
609
수의계약

합금철 상품거래
-
-
-
-
-

합금철

현금
수출
1,113
수의계약

합금철 상품거래
-
-
-
-
-

합금철

현금
수출
1,039
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
철근
53

망간더스트
, 합금철

3,338

7. 기타

1. 상기 "당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2021년 별도 재무제표 기준입니다.
2. 상기 "동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 환율 변동 및 실제 거래 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20220330)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 30일

회 사 명 :

유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

893
12,183,000,000
1
10,644,287,100
87.3700
1
10,644,287,100
87.3700

4. 배정방법

공모결과 W DLB 제893호(USD)는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제893호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2022년 03월 28일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제893호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2022년 03월 30일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2021년 12월 24일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2022년 03월 28일

투자설명서
2022년 03월 28일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제893호(USD)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
12,183,000,000
1,218,300
8,737
10,644,287,100
10,644,287,100
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
12,183,000,000
1,218,300
8,737
10,644,287,100
10,644,287,100
-

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2022년 03월 28일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,218.30원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제893호
-
532,210
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제893호(USD)>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제893호(USD)

(저위험)

기초자산
CD91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
미화 팔백칠십삼만칠천 달러(USD 8,737,000)

1증권당 액면가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

1증권당 발행가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발행 수량
8,737 증권

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2022년 03월 30일

청약종료일

2022년 03월 30일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2022년 03월 30일

배정 및 환불일
2022년 03월 30일

발 행 일
2022년 03월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2022년 06월 30일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액×[100% + {1.15% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액×[100% + {1.14% × (n / 365일)}]

※ n = 92일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 CD91일물의 최종호가수익률
ｏ
만기평가일 : 2022년 06월 28일
ｏ
만기일(지급일) : 2022년 06월 30일
 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2022년 03월 30일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
피제이전자 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 피제이전자

피제이전자/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-28

3. 정정사유
단순 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인.보고
가. 개별(별도)
- 자본금
75,000
7,500

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
170,557
- 매출액
119,898

- 부채총계
54,937
- 영업이익
6,832

- 자본금
7,500
- 당기순이익
8,221

- 자본총계
115,620
*주당순이익(원)
552

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,932,450,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 2021년도 제53기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건

- 사내이사 후보자 김재석
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(9억원)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(5천만원)
☞ 원안대로 승인

※관련공시
2022-02-11 주주총회소집결의
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재석
1961-02
3
재선임
- GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY (MBA)
- ㈜에스엠알풍정 대표이사
- 현 ㈜피제이전자 회장
에이스테크 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 에이스테크

에이스테크/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
313,384
- 매출액
138,364

- 부채총계
232,455
- 영업이익
-17,521

- 자본금
24,250
- 당기순이익
-30,337

- 자본총계
80,929
*주당순이익(원)
-738

나. 연결
- 자산총계
382,669
- 매출액
232,779

- 부채총계
312,397
- 영업이익
-35,461

- 자본금
24,250
- 당기순이익
-31,747

- 자본총계
70,272
*주당순이익(원)
-769

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제16기 재무제표승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안:정관 변경의 건
→원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건
제3-1호의안:사외이사 조남국 신규선임
→원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건
제4-1호의안:감사 김건흥 신규선임
→원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조남국
1965-08
3
신규선임
- 현대자동차 전장 구매팀 그룹장
- 현대모비스 전장부품 구매팀장
- 미산정공㈜대표이사
미산정공(주)대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김건흥
1952-04
3
신규선임
상근
- 서울중앙지방법원 부장판사
- 법무법인 화백 변호사
- 법무법인 화우 변호사
- 법무법인 화우 고문변호사
성우하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 성우하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)성우하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 성우하이텍

대 표 이 사 :
이명근 , 이문용

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 정관읍 농공길 2-9

(전 화) 070-7477-5450

(홈페이지)http://www.swhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)강봉실

(전 화)070-7477-5459

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이정수
1945년 12월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
(주)한울미디어 대표이사 역임

예월수
1945년 12월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
-신용보증기금 부산경남 본부장 역임
-신보에이드 대표이사 역임
-현) (주)화신하이스틸 감사

※ 사외이사 총 재직기간은 임기시작일로부터 재선임 임기까지 포함한 기간입니다.

※ 임기 만료일은 당사 정관 제32조에 의거하여, 2025년 정기주주총회의 종료시까지 입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

주선회
1948년 05월
남
2020년 03월 27일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
형지I&C — [기재정정]감사보고서제출 (20220330)
제출인: 형지I&C

형지I&C/감사보고서 제출/(2022.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-23

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오
예

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
57,284,948,595
49,617,260,127

-부채총계
45,268,589,504
33,865,404,071

-자본총계
12,016,359,091
15,751,856,056

-자본금
19,506,824,500
19,477,834,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
65,538,381,883
67,148,815,928

-영업이익
-2,904,940,471
-5,330,610,708

-법인세비용차감전계속사업이익
-3,953,748,550
-6,254,371,305

-당기순이익
-3,970,943,442
-6,758,281,530

-지배기업 소유주지분 순이익
-3,970,943,442
-6,758,281,530

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
57,284,933,784
49,617,260,127

-부채총계
45,268,589,504
33,865,404,071

-자본총계
12,016,344,280
15,751,856,056

-자본금
19,506,824,500
19,477,834,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
65,538,381,883
67,148,815,928

-영업이익
-2,904,937,781
-5,330,610,708

-법인세비용차감전계속사업이익
-3,953,763,361
-6,254,371,305

-당기순이익
-3,970,958,253
-6,758,281,530

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인의 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 아래 관련공시는 본 감사보고서 제출로 정정공시를 갈음 합니다.

※관련공시
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
38.4
25.2

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
12,016,359,091
14,575,590,223

자본금
19,506,824,500
19,477,834,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
32.9
39.7
0.3

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
3,953,748,550
6,254,371,305
56,780,329

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
12,016,359,091
15,751,856,056
22,629,965,461

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,904,937,781
5,330,610,708
-
882,706,036

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
메타랩스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 메타랩스

메타랩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
85,034
- 매출액
39,301

- 부채총계
28,602
- 영업이익
-1,423

- 자본금
36,969
- 당기순이익
-14,648

- 자본총계
56,432
*주당순이익(원)
-221

나. 개별(별도)
- 자산총계
73,043
- 매출액
16,052

- 부채총계
17,486
- 영업이익
-3,054

- 자본금
36,969
- 당기순이익
-15,509

- 자본총계
55,558
*주당순이익(원)
-236

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제22기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인)

제2-1호 의안 : 사내이사 유지헌 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 최홍수 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 하지성 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 상근감사 허부경 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유지헌
1975-04
3
재선임
- 전 쿠팡㈜ 마케팅총괄
- 현 ㈜메타케어 대표이사
- 현 ㈜메타랩스 대표이사

최홍수
1974-09
3
재선임
- 현 ㈜메타케어 경영운용부문장
- 현 ㈜메타랩스 경영운용부문장

하지성
1976-02
3
재선임
- 현 ㈜메타케어 홍보이사
- 현 ㈜메타랩스 화장품사업부문 대표 겸 홍보본부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허부경
1975-05
3
재선임
상근
- 현 ㈜메타케어 감사
- 현 ㈜메타랩스 감사
디아이티 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 디아이티

디아이티/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
319,966
- 매출액
76,091

- 부채총계
150,573
- 영업이익
-6,051

- 자본금
1,890
- 당기순이익
-1,594

- 자본총계
169,393
*주당순이익(원)
-87

나. 연결
- 자산총계
319,094
- 매출액
76,092

- 부채총계
150,844
- 영업이익
-5,895

- 자본금
1,890
- 당기순이익
-1,456

- 자본총계
168,250
*주당순이익(원)
-80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

제1-1호 의안 : 이익잉여금 사내유보 [이사회(안)]

☞ 원안대로 승인 가결

제1-2호 의안 : 1주당 현금배당(200원) [주주제안(안)]

☞ 부결

제2호 의안 : 사내이사 선임(중임)의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이규주 선임(중임)의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이규주
1959-02
3
재선임
- 동서울대학교 전자학과
- 삼성SDI
- 現) 디아이티(주) 사내이사
바른손이앤에이 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 바른손이앤에이

바른손이앤에이/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
148,613
- 매출액
8,331

- 부채총계
27,365
- 영업이익
1,070

- 자본금
37,220
- 당기순이익
3,046

- 자본총계
121,248
*주당순이익(원)
42

나. 연결
- 자산총계
140,863
- 매출액
10,711

- 부채총계
31,485
- 영업이익
-1,322

- 자본금
37,220
- 당기순이익
8,534

- 자본총계
109,378
*주당순이익(원)
122

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사2명)
1-1호 의안 : 사내이사 박진홍 선임의 건->원안대로 가결
1-2호 의안 : 사내이사 곽신애 선임의 건->원안대로 가결
1-3호 의안 : 사내이사 문양권 선임의 건->원안대로 가결
1-4호 의안 : 사내이사 최윤희 선임의 건->원안대로 가결
1-5호 의안 : 사외이사 김남철 선임의 건->원안대로 가결
1-6호 의안 : 사외이사 박지원 선임의 건->원안대로 가결

제 2 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 1명)
2-1호 의안 : 감사위원 김남철 선임의 건->원안대로 가결

제 3호 의안 : 정관변경의 건
->원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건->원안대로 가결

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법449조의 2, 정관43조의 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의를 받아 2022년 3월 22일 이사회에서 재무제표 승인을 받아 주주총회에서 재무제표를 보고하였습니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진홍
1971-04
3
재선임
㈜바른손이앤에이
㈜스튜디오8 등기이사
㈜넷게임즈 기타비상무이사
(현)㈜바른손이앤에이 대표이사
(현)㈜바른손라이프사이언스 대표이사

곽신애
1968-10
3
재선임
㈜신씨네
㈜바른손 영화사업부 본부장
㈜바른손필름 대표이사
시오필름㈜
㈜바른손이앤에이 대표이사

문양권
1966-10
3
신규선임
IMM에셋 매니지먼트 대표
㈜스튜디오8 대표이사
㈜넷게임즈 사내이사
㈜바른손이앤에이 사내이사
㈜바른손 사내이사

최윤희
1977-10
3
신규선임
필름메신저 대표이사
CJ Powercast 글로벌사업 부장
CJ ENM 영화기획제작/해외배급 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남철
1971-11
1
재선임
㈜위메이드 엔터테인먼트
㈜조이맥스
㈜바른손이앤에이 사외이사
㈜준컴퍼니코리아 대표이사
㈜준컴퍼니코리아 대표이사

박지원
1977-06
3
신규선임
넥슨 재팬 운영본부장
넥슨 코리아 해외사업본부장
넥슨 재팬 글로벌 사업총괄
넥슨 코리아 CEO,
넥슨 재팬 운영본부장
넥슨 재팬 글로벌 COO
HYBE CEO
HYBE CEO

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김남철
1971-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
㈜위메이드 엔터테인먼트
㈜조이맥스
㈜바른손이앤에이 사외이사
㈜준컴퍼니코리아 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
41. 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업
42. 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업
43. 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업
44. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업
45. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업
사업 다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
덴티움 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 덴티움

덴티움/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
570,202
- 매출액
291,530

- 부채총계
279,104
- 영업이익
69,882

- 자본금
6,184
- 당기순이익
55,499

- 자본총계
291,098
*주당순이익(원)
6,434

나. 개별(별도)
- 자산총계
526,731
- 매출액
225,242

- 부채총계
261,749
- 영업이익
52,923

- 자본금
6,184
- 당기순이익
47,003

- 자본총계
264,982
*주당순이익(원)
5,450

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,155,972,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 2인, 사외이사인 감사위원 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 보통주 1주당 250원)

→원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사선임의 건(4인)

제2-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:정성민)

제2-2호 : 사내이사 1인 선임(후보자:이인재)

제2-3호 : 사외이사 1인 선임(후보자:김희택)

제2-4호 : 사외이사 1인 선임(후보자:이종호)

→원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2인)

제3-1호 : 사외이사인 감사위원 1인 선임(후보자:김희택)

제3-2호 : 사외이사인 감사위원 1인 선임(후보자:이종호)

→원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-22 참고서류
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-03-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성민
1960-09
3
신규선임
-現 ㈜제노스 대표이사(2017~현재)

-現 웰치과 원장 (2001.01~현재)

-미국Lomanlinda대학 임플란트센터 임상강사 (2000.07~2001.12)

-독일Tubingen 대학 임프란트센트 연구원 (1999.01~2000.06)

이인재
1973-01
3
신규선임
-現 덴티움 ICT사업부 본부장

-오스테오시스 연구원(2002~2006)

-메디슨 전임연구원(2000~2002)

-삼성종합기술원 연구원(1999~2000)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희택
1958-04
3
신규선임
-절예세무사무소 대표세무사(2020~현재)

-매일유업, 인터파크 등 고문세무사
(2017~2021)

-세무법인 광장 세무사(2017~2019)

-국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등
(1977~2016)
-

이종호
1957-03
3
신규선임
-서울대학교치의학대학원 구강악안면외과교수(1996~현재)

-국립암센터구강종양크리닉전문의
(2018~현재)

-대한민국학술원 자연4분과회원
(2017~현재)

-대한치의학회 회장(2017~2020)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김희택
1958-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-절예세무사무소 대표세무사(2020~현재)

-매일유업, 인터파크 등 고문세무사
(2017~2021)

-세무법인 광장 세무사(2017~2019)

-국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등
(1977~2016)

이종호
1957-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교치의학대학원 구강악안면외과교수(1996~현재)

-국립암센터구강종양크리닉전문의
(2018~현재)

-대한민국학술원 자연4분과회원
(2017~현재)

-대한치의학회 회장(2017~2020)
케스피온 — 상호변경안내 (20220330)
제출인: 케스피온

EMW/상호변경안내/(2022.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 이엠따블유

영문
EMW Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 케스피온

영문
KESPION Co., Ltd.

2. 변경사유
기업 이미지 제고를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2022-03-30

4. 과거 상호변경 내역
2009. 12. 17 상호변경

변경 전: 주식회사 이엠따블유안테나
변경 후: 주식회사 이엠따블유

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-25 주주총회소집공고
비보존 제약 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 비보존 제약

비보존 헬스케어/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
141,485
- 매출액
8,556

- 부채총계
59,357
- 영업이익
-11,279

- 자본금
84,953
- 당기순이익
-70,854

- 자본총계
82,128
*주당순이익(원)
-435

나. 연결
- 자산총계
194,471
- 매출액
57,730

- 부채총계
107,928
- 영업이익
-17,932

- 자본금
84,953
- 당기순이익
-71,015

- 자본총계
86,542
*주당순이익(원)
-426

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기개별 및 연결 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 결의

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 결의

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 결의

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
광무 — 전환청구권행사(제35회차 CB) (20220330)
제출인: 광무

광무/전환청구권행사/(2022.03.30)전환청구권행사(제35회차 CB)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
5,390,085

-발행주식총수(주)
113,955,215

-발행주식총수 대비(%)
4.73

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제 35회차 전환사채에 대한 전환청구입니다.

2. 공시내용 중, 발행주식 총수는 본 공시의 행사주식수는 포함되어 있지 않습니다.

- 상기 발행주식총수는 2022년 3월 30일 전환청구된 주식(5,390,085주)을 제외한 주식수입니다.

※관련공시
2021-03-26 전환사채권발행결정(제35회차)
2021-06-29 전환가액의조정
2021-06-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2021-09-29 전환가액의조정
2021-11-15 전환가액의조정
2022-03-25 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-03-30
35
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,501,000,000원
464
5,390,085
2022-04-27

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

35
7,501,000,000
KRW : South-Korean Won
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
464
10,775,862
DB — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)DB Inc.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
문 덕 식, 강 운 식 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경센터장
(성 명) 백 민 호

(전 화) 02-2136-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제45기 정기주주총회(2022.03.30)에서 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤용로
1955년 10월
남
신규
2022년 03월 30일
1년
1년0개월
- 美 미네소타대 행정학 석사
- 제21회 행정고시
- 금융감독위원회 부위원장
- 중소기업은행 은행장
- 한국외환은행 은행장
- 현) (주)코람코자산신탁 회장

이동훈
1955년 08월
남
재선임
2022년 03월 30일
1년
3년0개월
- 서울대 정치학과
- 美 콜로라도대 경제학 석사
- 제22회 행정고시
- 공정거래위원회 사무처장
- 법무법인 에이펙스 상임고문
- 현대글로비스(주) 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사

노형철
1957년 01월
남
재선임
2022년 03월 30일
1년
3년0개월
- 영남대 행정학과
- 美 워싱턴대 행정학 석사
- 제22회 행정고시
- 재정경제부 국세심판원 상임심판관
- (주)제이콘텐트리 감사
- 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사

- 상기 사외이사의 임기는 당사 정관 제31조(이사의 임기는 취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지로 한다.)에 따라 2023년에 개최되는 제46기 정기주주총회일까지입니다.
한국카본 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 한국카본

한국카본/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
498,356
- 매출액
367,827

- 부채총계
109,357
- 영업이익
32,732

- 자본금
21,980
- 당기순이익
14,349

- 자본총계
388,999
*주당순이익(원)
334

나. 개별(별도)
- 자산총계
492,538
- 매출액
361,308

- 부채총계
88,047
- 영업이익
32,050

- 자본금
21,980
- 당기순이익
14,912

- 자본총계
404,492
*주당순이익(원)
347

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,453,324,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.41

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

○ 감사 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고
○ 영업 보고
○ 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제38기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 150원 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 : 후보자 한민구

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 사업목적 추가 - 태양력 발전업

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-22 참고서류
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-15 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한민구
1953-08
3
신규선임
- 현 한국국가전략연구원 원장
- 현 중원대학교 사회문화대학 석좌교수
- 전 제44대 국방부 장관
- 육군사관학교 제31기
한국국가전략연구원 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
태양력 발전업
환경경영시스템 구축 및 전과정 환경영향평가 인증 대비

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
케스피온 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 케스피온

EMW/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,968
- 매출액
18,505

- 부채총계
25,102
- 영업이익
1,352

- 자본금
15,892
- 당기순이익
5,020

- 자본총계
43,866
*주당순이익(원)
158

나. 연결
- 자산총계
59,173
- 매출액
38,950

- 부채총계
34,934
- 영업이익
-4,041

- 자본금
15,892
- 당기순이익
-2,916

- 자본총계
24,240
*주당순이익(원)
-96

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
변경사항 없음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호의안: 제24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건
=> 원안대로 승인

제6호의안: 제10회차 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사자지정의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-25 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적)
회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1 ~ 43 (현행과 동일)
44 의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업
45 의약품관련 연구 및 개발업
46 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업
47 건강식품 제조 및 판매업
48 건강보조식품 제조 및 판매업
49 화장품 디자인, 유통업
50 화장품 연구 및 제조, 판매업
51 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼
개발 및 관련사업
52 NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업
53~56 (호순변경)
신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
우리이앤엘하루틴 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 우리이앤엘하루틴

우리이앤엘/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
차기현, 박길수

변경후 대표이사
차기현

2. 변경사유
박길수 대표이사의 대표이사직 사임

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

차기현
1962-11-23
-
40,000
0.07%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

차기현
우리바이오(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2002-10-01
2021-03-30
-
쎄노텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 쎄노텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)쎄노텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 쎄노텍

대 표 이 사 :
이승호, 허명구 (각자)

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40

(전 화)055-584-9181

(홈페이지)http://www.cenotec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)윤종영

(전 화)055-584-9181

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
350,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2034년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
1,785

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
350,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
- 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 부여 합니다.

나. 부여근거 및 부여일
- 상법 제340조의 3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2022년 3월 30일 제7기 주주총회에서 승인되었습니다. 부여일은 주주총회 결의일입니다.

다. 행사가격 산정방법
- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하였습니다. (주주총회 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)

라. 행사가격 및 수량의 조정
- 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 또는 병합, 합병 등을 실시하여 주식 가치의 희석화가 이루어지는 경우, 주식배당이 이루어지는 경우 등의 사유 발생 시 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의에 따라 행사 가격 및 부여 수량의 조정이 있을 수 있습니다.

마. 행사기간 및 조건
- 주식매수선택권의 행사는 부여일(결의일)로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 10년 이내의 기간내에 행사할 수 있습니다

바. 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
2) 주요가정
① 권리부여일 직전일 종가: 1,810원
② 행사가격: 1,785원
③ 무위험이자율 : 2.96%
④ 기초자산 변동성: 29.94%
⑤ 주식매수선택권 공정가치 : 927원 (1주당)
- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

사. 기타
- 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 의합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

허명구
등기임원
90,000
-
927
-

ㅇㅇㅇ외 4명
임직원
260,000
-
927
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
일진디스플 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 일진디스플

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일진디스플레이 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
일진디스플레이(주)

대 표 이 사 :
김 기 환

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 031-680-0209

(홈페이지)http://www.iljindisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 김 승 찬

(전 화) 031-680-0209

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김은집
1966년 07월
남
신규
2022년 03월 30일
1
-
가. 고려대학교 법학과 
나. 고려대학교 법학석사 
다. 인디애나대학교(미국 블루밍턴) 법학 석사/박사 
라. 금융감독원 
마. 김&장 법률사무소
남선알미늄 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220330)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
장규한

변경후
박귀봉, 정순원(각자대표)

2. 변경사유
장규한 이사의 일신상의 사유 및 박귀봉, 정순원 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2022-03-30

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 대표이사 신규 선임 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박귀봉
-
- 前 (주)LG하우시스 장식재사업부 전무
- 現 (주)남선알미늄 부사장
-

정순원
-
- 前 기아(주) 상무(현대차그룹 중국사업본부 실장)
- 前 기아(주) 상무(중국법인 부총경리, 판매/기획본부장)
-
우리엔터프라이즈 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리조명/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
윤철주, 황도연 각자대표이사

변경후 대표이사
황도연 단독대표이사

2. 변경사유
윤철주 대표이사 임기만료로 퇴임

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

황도연
1959-06-07
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

황도연
우리에이텍(주)
비상장
-
대표이사
2008-11-01
2017-07-31
-

황도연
(주)뉴옵틱스
비상장
-
기술고문
2017-07-17
2018-12-31
-

황도연
우리조명(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-03-30
-
-
우리엔터프라이즈 — 상호변경안내 (20220330)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리조명/상호변경안내/(2022.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
우리조명주식회사

영문
WOOREE LIGHTING.CO.,LTD

나. 변경후
국문
우리엔터프라이즈 주식회사

영문
WOOREE ENTERPRISE.CO.,LTD

2. 변경사유
사업다각화 및 기업 이미지 제고

3. 주주총회일
2022-03-30

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-30 정기주주총회결과
한국카본 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 한국카본

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국카본

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
(주)한국카본

대 표 이 사 :
조 문 수, 이 명 화 (공동대표이사)

본 점 소 재 지 :
경남 밀양시 부북면 춘화로 85

(전 화) 055-350-8888

(홈페이지) http://www.hcarbon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 기 성

(전 화) 02-3274-1475

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 박동혁 사외이사의 임기만료에 따른 신규선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한민구
1953.08
남
신규
2022.03.30
3년
3년
- 현 한국국가전략연구원 원장
- 현 중원대학교 사회문화대학 석좌교수
- 전 제44대 국방부 장관
- 육군사관학교 제31기
에스씨디 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 에스씨디

에스씨디/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,027
- 매출액
187,353

- 부채총계
51,100
- 영업이익
7,779

- 자본금
24,165
- 당기순이익
5,821

- 자본총계
101,927
*주당순이익(원)
120

나. 연결
- 자산총계
164,063
- 매출액
202,170

- 부채총계
52,445
- 영업이익
9,122

- 자본금
24,165
- 당기순이익
6,932

- 자본총계
111,619
*주당순이익(원)
143

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,449,886,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 30원) 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(10억)
→원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억)
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-22 감사보고서 제출