eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한진칼 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20220330)
제출인: 한진칼

한진칼/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-11-16

3. 정정사유
취득 예정일 현재까지 기업결합신고 지연 등 거래종결의 선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 한국산업은행(또는 아시아나항공)과의 상호합의에 의해 거래종결기한 3개월 추가 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2022-03-31
2022-06-30

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
(주)대한항공
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
아시아나항공㈜ (ASIANA AIRLINES, INC.)

국적
대한민국
대표자
한창수

자본금(원)
1,116,176,470,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
223,235,294
주요사업
항공운송

2. 취득내역
취득주식수(주)
131,578,947

취득금액(원)
1,499,999,995,800

자기자본(원)
2,335,885,827,063

자기자본대비(%)
64.22

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
131,578,947

지분비율(%)
63.9

4. 취득방법
제3자 배정 유상증자 참여

5. 취득목적
국내 항공산업의 위기 극복 및 근본적인 경쟁력 강화 도모

6. 취득예정일자
2022-06-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
25,758,375,651,570
취득가액/자산총액(%)
5.82

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-11-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 본건은 아시아나항공㈜의 제3자 배정 유상증자에 참여하고자 하는 내용입니다.

1) 당사는 이사회 결의에 따라 아시아나항공㈜가 발행하는 신주를 인수할 예정입니다.

2) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2020년 2분기말 기준입니다.

3) 상기 2. 취득내역의 취득주식수는 2020년 12월 14일로 예정된 발행회사의 임시주주총회에서 '자본금 감소의 건'이 의결될 것을 전제로 하여 산정된 것이며,
아시아나항공은 2020년 12월 14일 임시주주총회를 통해 '자본금 감소의 건'을 의결하였습니다.

4) 상기 3. 취득후 소유주식수는 2020년 12월 14일로 예정된 발행회사의 임시주주총회에서 '자본금 감소의 건'이 의결될 것을 전제로하여 산정된 것이며,
아시아나항공은 2020년 12월 14일 임시주주총회를 통해 '자본금 감소의 건'을 의결하였습니다.

5) 상기 6. 취득예정일자는 당사와 발행회사의 국내외 기업결합승인을 포함하여 관련 법령에 따라 취득해야 하는 정부 승인이 완결될 날을 기준으로 산정한 것이며, 사정에 따라 최초예정일자보다 지연될 수 있습니다.

6) 상기 7. 최근 사업연도말 자산총액은 2019년말 당사 별도 재무제표 기준입니다.

7) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 아시아나항공㈜ 재무상황으로 당해연도는 2019 사업연도말, 전년도는 2018 사업연도말, 전전년도는 2017 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

8) 본 공시는 2020년 11월 13일 기공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'의 관련 공시입니다.

※관련공시
2020-11-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
13,503,422,879,145
12,595,134,363,313
908,288,515,832
1,116,176,470,000
6,965,788,766,759
-817,886,114,258
적정
삼일회계법인

전년도
8,191,104,570,201
7,097,915,381,755
1,093,189,188,446
1,026,176,470,000
7,183,387,207,576
-195,861,022,284
적정
삼일회계법인

전전년도
8,656,482,208,176
7,356,538,357,842
1,299,943,850,334
1,026,176,470,000
6,594,139,544,997
262,555,727,771
적정
삼일회계법인
현대모비스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220330)
제출인: 현대모비스

현대모비스/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
현대모비스(주)
회사코드
012330
담당부서명
IR팀
담당자명
박시은
tel
02-2018-6759

(fax)
0303-5720-0768

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

94,573,094
3,974
94,577,068

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-31
보통주식
29,672,698
31.30

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
29,672,698
31.30

이번보고서제출일
2022-03-30
보통주식
29,673,324
31.38

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
29,673,324
31.37

증감
보통주식
626
0.00

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
626
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
박정국
생년월일
570306
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
626
626
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

기아(주)
사업자등록번호
119-81-02316
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
16,427,074
17.37
0
0.00
0
0.00
16,427,074
17.37

현대제철(주)
사업자등록번호
121-81-10385
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
5,504,846
5.82
0
0.00
0
0.00
5,504,846
5.82

현대글로비스(주)
사업자등록번호
106-81-97118
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
656,293
0.69
0
0.00
0
0.00
656,293
0.69

정몽구
생년월일
380319
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
6,778,966
7.17
0
0.00
0
0.00
6,778,966
7.17

정의선
생년월일
701018
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
303,759
0.32
0
0.00
0
0.00
303,759
0.32

조성환
생년월일
611017
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
300
0.00
0
0.00
0
0.00
300
0.00

배형근
생년월일
650412
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
460
0.00
0
0.00
0
0.00
460
0.00

고영석
생년월일
711122
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

박정국
생년월일
570306
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
626
0.00
0
0.00
0
0.00
626
0.00

합계
29,673,324
31.38
0
0.00
0
0.00
29,673,324
31.37
대한해운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 대한해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한해운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
대한해운주식회사

대 표 이 사 :
김 만 태

본 점 소 재 지 :
서울 강서구 마곡중앙8로 78

(전 화) 02-3701-0114

(홈페이지)http://www.korealines.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명) 이 수 복

(전 화) 02-3701-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

노태식
1954.01
남
재선임
2020.03.26
1년
3년
현) 대한해운(주) 사외이사 겸
 감사위원장
 
 한화투자증권(주) 사외이사

경) 법무법인(유) 태평양 상근고문

 디비자산운용(주) 사외이사

 전국은행연합회 상근부회장

 금융감독원 부원장보

전병조
1964.01
남
신규
2022.03.30
2년
2년
경) (재)여시재, 대표연구위원

 KB증권 대표이사 사장

 KDB대우증권 부사장

 NH투자증권 전무

 기획재정부 본부국장

 해양수산부 해사안전정책관
 및 IMO 한국 수석대표

 재정경제부 지역경제정책과장

 대통령비서실 국정상황실 행정관
아이윈 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 아이윈

아이윈/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,077
- 매출액
84,178

- 부채총계
49,293
- 영업이익
2,912

- 자본금
8,679
- 당기순이익
2,412

- 자본총계
67,784
*주당순이익(원)
201

나. 연결
- 자산총계
126,846
- 매출액
90,626

- 부채총계
52,993
- 영업이익
2,489

- 자본금
8,679
- 당기순이익
2,255

- 자본총계
73,853
*주당순이익(원)
168

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,667,715,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0.5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
1,667,715

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(제 1호 의안)

제23기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표, 연결재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

(*이익배당 예정내용 : 보통주식 1주 당 현금 100원,주식 0.1주 배당)
▶ 원안대로 가결.

(제 2호 의안)

정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결.

(제 3호 의안)

이사 선임의 건

3-1 사내이사 신규진 재선임

3-2 사내이사 김경용 재선임

3-3 사내이사 김기수 재선임

3-4 사외이사 강영수 재선임
▶ 원안대로 가결.

(제 4호 의안)

비상근감사의 상근 전환에 관한 건

4-1 감사 서부교 재선임
▶ 원안대로 가결.

(제 5호 의안)

이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결.

(제 6호 의안)

감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결.

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-24 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신규진
1968-12
3년
재선임
現) (주)아이윈 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경용
1961-07
3년
재선임
現) 칸트바이오, 칸트사이언스 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기수
1966-08
3년
재선임
現) 엠로 컨설팅부문 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강영수
1977-01
3년
재선임
現) 법무법인 국제 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서부교
1968-10
3년
재선임
상근
現) 세무법인 태정 세무사
세아메카닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 에이치티아이엔티

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)세아메카닉스

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)에이치피케이

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)세아메카닉스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
396300

발행주식 총수
26,489,500

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)에이치피케이
한자(영문)
HPK Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
124-86-64570

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 평택시 진위면 진위2산단로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에이치피케이
부 서
재무관리팀

직 위
팀장
전화번호
031-20******

성 명
이철호
팩스번호
031-20******

이메일 주소
********@hpk.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 24일
11,902,800
44.93
11,902,800
44.93

증 감
11,902,800
44.93
11,902,800
44.93

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,902,800
-
-
-
-
-
-
-
11,902,800
44.93

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,489,500
-
44.93
44.93

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2022년 03월 24일
보통주
-
11,902,800
11,902,800
-
-

합 계
-
11,902,800
11,902,800
-
-

※ 본 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서는 발행회사 주권의 코스닥시장 신규 상장에 따른 신규보고이며, 이에 따라 기존 소유 주식에 대한 취득단가는 기재하지 않았습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HLB바이오스텝 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: HLB바이오스텝

노터스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,372
- 매출액
47,004

- 부채총계
26,211
- 영업이익
8,544

- 자본금
765
- 당기순이익
9,077

- 자본총계
61,161
*주당순이익(원)
1,199

나. 연결
- 자산총계
93,402
- 매출액
64,403

- 부채총계
28,265
- 영업이익
9,823

- 자본금
765
- 당기순이익
10,308

- 자본총계
65,137
*주당순이익(원)
1,295

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,530,373,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4명, 비상근이사 2명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제10기(2021년1월1일~12월31일) 재무제표승인 및 이익잉여금처분 승인의 건 : 원안대로 가결

재무재표 내부 승인일 : 2022. 3. 15

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

: 원안대로 가결
- 제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 임창윤) : 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 진양곤) : 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 노미원) : 원안대로 가결

제3-4호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 문정환) : 원안대로 가결

제3-5호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 성상현) : 원안대로 가결

제3-6호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 한태근) : 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 백창현) : 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결

- 제 7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 : 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2022년 3월 15일 이사회 결의로 당사 직원 21명에게 보통주식 총100,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 자세한 사항은 관련 공시를 참조해주시기 바랍니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임창윤
1966-01
3년
신규선임
2014 ~ 2016 : 포세카그룹 전무이사
2016 ~ 2021 : HLB파워 대표이사
2021 ~ 현재 : HLB인베스트먼트 대표이사

진양곤
1966-01
3년
신규선임
2013 ~ 현재 : HLB(주) 대표이사
~ 현재 : HLB생명과학(주)대표이사

노미원
1975-06
3년
신규선임
2012 ~ 2014 : 밀레니엄프라이빗에퀘티 이사
2018 ~ 2019 : D&R International Capital Managenent
현재 : HLB(주)글로벌투자전략팀 상무

문정환
1962-07
3년
신규선임
현재 : HLB(주)대외협력부문 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성상현
1965-12
3년
신규선임
2006 ~ 현재 : 동국대학교 경영학과 교수
2018 ~ 현재 : 인사혁신처 정책자문위원
2019 ~ 현재 : 한국경영학회 부회장
2022 ~ 현재 : 한국윤리경영학회 회장
-

한태근
1974-10
3년
신규선임
2002 ~ 2007 : 법무법인 케이씨엘 변리사
2008 ~ 2014 : 법무법인 세종 변리사
2014 ~ 현재 : 강한국제특허법률사무소 대표 변리사
주식회사 포에이치 (이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백창현
1967-03
3년
신규선임
상근
2005 ~ 2008 : 방송통신위원회 평가소위원회 위원
2006 ~ 2011 : 한국은행 예산심의위원
2021 ~ 현재 : 대현회계법인 부대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
동물판매업
사업구조 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
NC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: NC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엔씨소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 엔씨소프트

대 표 이 사 :
김택진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 509

(전 화) 02-2186-3300

(홈페이지)http://www.ncsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이장욱

(전 화) 02-2186-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

백상훈
1971년 11월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
안진회계법인
Arthur Andersen New York
김&장 법률사무소
Deloitte 안진회계법인 세무본부 상무이사
Deloitte 안진회계법인 세무본부 전무이사
Deloitte 안진회계법인 세무본부 부대표
(현) BnH 세무법인 대표이사

정교화
1972년 07월
여
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
제28기 사법연수원 수료
서울행정법원 판사
김&장 법률사무소 변호사
한국마이크로소프트 대표변호사
(현) Netflix Korea 정책/법무 총괄
HJ중공업 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) (20220330)
제출인: HJ중공업

유형자산 양도 결정
1.0
HJ중공업

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산 양도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 10월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 거래상대방
(본점소재지)
주소변경
서울특별시 강남구 테헤란로 521

서울특별시 강남구 테헤란로
231

7. 거래대금지급
지급조건변경
3) 중도금(20%) : 80,500,000,000원
4) 잔 금(50%) : 201,250,000,000원
 - 2022년말 이내

3) 중도금(20%) : 80,500,000,000원

- 2022.06.30
4) 잔 금(50%) : 201,250,000,000원

- 2023년말 이내

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
지급조건변경
다. 상기 양도기준일 및 등기예정일, 거래대금지급 조건상 중도금 및 잔금 지급 일정은 2022년말 이내 완료 예정이나 향후 사업추진 과정에 따라 유동적이며 당사자간 협의에 따라 변경될 수 있으므로 세부 일정 확정시 추가 공시할 예정입니다.

다. 상기 양도기준일 및 등기예정일, 거래대금지급 조건상 중도금 및 잔금 지급일정은
2023년말 이내 완료 예정이나 향후 사업추진 과정에 따라 유동적이며 당사자간 협의에 따라 변경될 수 있으므로 세부 일정 확정시 추가 공시할 예정입니다.

회사명
회사명 변경에
따른 정정
(주)한진중공업
주식회사 HJ중공업

본점소재지
(홈페이지)
홈페이지 변경에
따른 정정
http:/www.hanjinsc.com
http:/www.hjsc.co.kr

대표이사
대표이사 변경에 따른 정정
이 병 모
홍 문 기

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 10 월 21 일

회 사 명 :
주식회사 HJ중공업

대 표 이 사 :
홍 문 기

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 태종로 233

(전 화) 051-410-3114

(홈페이지) http:/www.hjsc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 건설재무본부장
(성 명) 정 환 탁

(전 화) 02-450-8114

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
동서울터미널
(서울특별시 광진구 구의동 546-1 외 1필지)
(토지: 36,704㎡, 건물: 47,815㎡)

2. 양도내역
양도금액(원)
402,500,000,000

자산총액(원)
2,733,619,997,836

자산총액대비(%)
14.72

3. 양도목적
자산매각에 따른 재무구조 개선

4. 양도영향
차입금 상환 및 현금유동성확보를 통한
재무구조 개선

5. 양도예정일자
계약체결일
2019년 10월 22일

양도기준일
-

등기예정일
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 신세계동서울피에프브이

자본금(원)
323,400,000,000

주요사업
부동산개발운영사업

본점소재지(주소)

서울특별시 강남구 테헤란로
231

회사와의 관계
주요주주

7. 거래대금지급

1
) 계약금 1차(3%) : 11,980,000,000원

- 19.10.23

2) 계약금 2차(27%) : 108,770,000,000원

- 19.10.23

3) 중도금(20%) : 80,500,000,000원

- 2022.06.30

4) 잔 금(50%) : 201,250,000,000원

- 2023년말 이내

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 제1항 제7호, 제165조의4 제2항 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호

- 사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
한울회계법인

외부평가 기간
2019.10.08 ~ 2019.10.18

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2019년 10월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 자산총액은 최근사업연도말(2018년말) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 연결 재무제표 기준입니다. 

나. 상기 양도금액은 부가세 제외 금액입니다.

다. 상
기 양도기준일 및 등기예정일, 거래대금지급 조건상 중도금 및 잔금 지급 일정은

2023년말
이내 완료 예정이나 향후 사업추진 과정에 따라 유동적이며 당사자간 협의에 따라 변경될 수 있으므로 세부 일정 확정시 추가 공시할 예정입니다.

라. 상기 거래상대방의 자본금은 최종납입 완료시까지 예상한도금액이며 변경될 수 있습니다.

마. 상기 부동산 매각일정과 거래대금 지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
 - 2019.07.26 "투자판단관련주요경영사항"
 - 2019.10.10 "타법인주식및출자증권취득결정"
 - 2019.10.21 "주요사항보고서(유형자산 양도 결정)"
 - 2020.12.30 "[정정]주요사항보고서(유형자산 양도 결정)"
태웅 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 태웅

태웅/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
772,001
- 매출액
322,332

- 부채총계
296,437
- 영업이익
5,077

- 자본금
10,004
- 당기순이익
7,145

- 자본총계
475,564
*주당순이익(원)
357

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임,
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제35기 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건
제2-1호 의안:사외이사 정순근 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

제3호 의안:감사 선임의 건
제3-1호 의안:상근감사 김유범 선임의 건(신규선임)
→원안대로 가결

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정순근
1947-06
3년
재선임
전) 부산지방국세청 근무
전) 하해영 세무회계사무소 근무
현) (주)태웅 사외이사
디케이락(주) (상근감사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김유범
1955-08
3년
신규선임
상근
전) 인제대학교 산학협력중점교수
전) (주)태웅 사외이사
전) STX중공업(주) 관리부문장
하이텍팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 하이텍팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 하이텍팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 하이텍팜

대 표 이 사 :
김 정 수

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12

(전 화) 043-880-0011

(홈페이지)http://www.htpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 진 용

(전 화) 043-880-0011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김관성
1958.11
남
신규
2022.03.30
3년
6년
- 중앙대학교 약학대학
- 중앙대학교 약학대학원
- 美 San Diego State University Graduate School
- 前 서울지방식품의약품안전청 청장
- 前 한국의약품수출입협회 부회장
한국비티비 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 한국비티비

지티지웰니스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,861
- 매출액
14,079

- 부채총계
32,220
- 영업이익
-10,053

- 자본금
8,720
- 당기순이익
-10,236

- 자본총계
13,641
*주당순이익(원)
-619

나. 연결
- 자산총계
47,011
- 매출액
15,680

- 부채총계
32,647
- 영업이익
-11,317

- 자본금
8,720
- 당기순이익
-9,742

- 자본총계
14,364
*주당순이익(원)
-589

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표의 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
브이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 브이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)브이티지엠피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)브이티지엠피

대 표 이 사 :
강승곤, 김양평, 정철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동)

(전 화) 031-943-5000

(홈페이지)http://www.vtgmpcorp.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김윤식

(전 화) 031-943-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이세정
1962.11
남
신규
2022.03.30
3년
3년O개월
서울대 법학과 졸업(1979~1983) 
前 중앙일보 행정국장 
前 가천길재단 기획국장 
前 아시아경제신문 
 대표이사 사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

백광현
1964.05
남
2019.10.15
3년
2022.03.30
자진사임
일신상의 사유
아이마켓코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 아이마켓코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이마켓코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
(주)아이마켓코리아

대 표 이 사 :
남 인 봉

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 512, 16층(삼성동, 삼성동빌딩)

(전 화)02-3708-5678

(홈페이지)http://www.imarketkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실 전무
(성 명)김 학 재

(전 화)02-3708-5678

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

남상환
1966년 04월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 연세대학교 MBA 석사
- 한영회계법인 상무이사
- (현)인카금융서비스 사외이사
- (현)태성회계법인 대표이사

전병준
1966년 01월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 美오리건대학교 경영학 박사
- 중소기업학회 부회장
- 한국경영학회 부회장
- (현)한국국제경영학회 부회장
- (현)중소벤처기업정책학회 부회장
- (현)중앙대학교 경영학부 교수
- (현)중앙대학교 경영전문대학원장
케스피온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 케스피온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
이엠따블유

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 케스피온 (舊 주식회사 이엠따블유)

대 표 이 사 :
이승준

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 155

(전 화) 02-2107-5577

(홈페이지) http://www.emw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획부문장
(성 명) 최 선 규

(전 화) 02 -2107-5577

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
21

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,505,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2027년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
1,455

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제12조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,505,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제 340조의 2 및 당사 정관 제 12조에 의거, 2022년 3월 30일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

(2) 행사가격의 산정
상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 176조의7 제3항 규정 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정하였습니다.
(주주총회 부여일 이전2개월, 1개월 및 1주간의 각 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액을 호가단위 절상하여 결정)

(3) 행사가격 조정에 관한 사항
주식매수선택권 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

(4) 행사기간 및 조건
 가. 행사기간 : 2024년 3월 30일 ~ 2027년 3월 29일
 주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날부터 행사할 수
 있으며, 2년이 경과한 날로부터 3년 이내에 권리를 행사할 수 있음
 나. 행사조건 : 대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직 또는 재임시 행사 가능

(5) 부여방법
주식매수선택권은 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.

(6) 공정가치 산정방법
 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항옵션모형적용) 
 2) 공정가치 산정 가정 
 - 권리부여 전일종가 : 1,450원(2022년 3월 29일 종가)
 - 행사가격 : 1,455원
 - 행사기간 : 2024년 3월 30일 ~ 2027년 3월 29일

- 무위험수익율 :
2.78%

- 예상주가변동성 :

56.49%

3) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라
수정될 수 있습니다.

(7) 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최선규

등기임원

300,000

-
627
-

한범석

등기임원

100,000

-
627
-

전세형

등기임원

100,000

-
627
-

유기풍

등기임원

50,000

-
627
-

김형성

등기임원

50,000

-
627
-

전용승

미등기임원

100,000

-
627
-

윤덕용

미등기임원

100,000

-
627
-

홍정우

미등기임원

75,000

-
627
-

이경호

미등기임원

75,000

-
627
-

오재학

미등기임원

75,000

-
627
-

남00 외 10명

직원

480,000

-
627
-

-
합계
1,505,000
-
-
-

주1) 기업공시서식 작성기준 제9-2-2조(주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등)에 따라, 임원외 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명은 통합하여 기재함.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
디티앤씨 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박채규

변경후 대표이사
정업준, 남기혁 (공동 대표이사)

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 박채규 대표이사 사임
경영효율화를 위한 공동 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전임 대표이사 박채규는 2022년 3월 30일 당사의 사내이사 및 대표이사를 사임함.

- 신규 선임된 정업준, 남기혁 대표이사는 2022년 3월 30일 정기주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 선임되었으며, 동일자에 개최된 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임됨.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정업준
1960-04-28
-
21,046
0.19%
-

남기혁
1968-11-01
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정업준
(주)디티앤씨
상장(코스닥)
-
사장
2010-03-29
-
-

남기혁
(주)디티앤씨
상장(코스닥)
-
부사장
2012-02-25
-
-
엔바이오니아 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 엔바이오니아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주) 엔바이오니아

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 엔바이오니아

대 표 이 사 :
한 정 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 158, 604호

(전 화) 031-716-3670

(홈페이지) http://www.envioneer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박진택

(전 화) 031-716-3670

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
12,931

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조[주식매수선택권]

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
107,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주1)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 당해 부여주식 60,000주를 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사완료된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는
임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.

나. 부여근거

당사 정관 11조에 의거하여 2022년 03월 30일에 개최한 제21기 정기주주총회에서 승인을 받았습니다.

다. 행사가격

주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산출하였습니다. (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)

라. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

마. 기타사항

본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(7,683,055)의 0.78%에 해당하며, 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이병준
미등기임원
10,000
-
5,904.89
-

김용근
직원
20,000
-
5,904.89
-

이재훈
직원
10,000
-
5,904.89
-

조석기
직원
10,000
-
5,904.89
-

최미정
직원
10,000
-
5,904.89
-

※ 상기 '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사하였습니다.

※ 공정가치 산정 주요가정 및 변수
 - 모형 : 이항모형
 - 공정가치 평가기관 : 한국자산평가
 - 부여일 전일의 종가 : 12,650 원
 - 행사가격 : 12,931 원
 - 행사가능기간 : 2024. 03. 30 ~ 2029. 03. 29
 - 변동성 : 41.00%
 - 할인율 : 2.94%
 - 무위험수익률 : 2.94%
 - 시가배당률 : 0.00%
 - 총 부여주식수 : 60,000주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조[주식매수선택권]

주식의 내용
-

기타
-
디티앤씨 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,283
- 매출액
40,641

- 부채총계
64,578
- 영업이익
-1,964

- 자본금
5,642
- 당기순이익
-6,041

- 자본총계
75,705
*주당순이익(원)
-548

나. 연결
- 자산총계
199,765
- 매출액
97,791

- 부채총계
99,191
- 영업이익
2,028

- 자본금
5,642
- 당기순이익
229

- 자본총계
100,574
*주당순이익(원)
-112

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인의 선임보고

2. 의결사항

제1호의안 :

제22기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안 : 정관 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 :

사내이사(정업준) 선임의 건

(원안대로 승인)

3-2호 의안 :

사내이사(남기혁) 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제6호의안 : 이사회에서 결의한

주식매수선택권 부여 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정업준
1960-04
3
신규선임
김화공고 졸업
現 ㈜디티앤씨 전자사업부장

남기혁
1968-11
3
신규선임
아주대 졸업
現 ㈜디티앤씨 전장사업부장
이엘피 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220330)
제출인: 이엘피

이엘피/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.30

3. 정정사유
- 실제 계약 이행내역으로 정정
- 계약금액 총액(원) 기재 오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약금액 총액(원)
2,302,311,939
5,302,311,939

확정 계약금액(원)
5,427,473,699
5,302,311,939

확정 계약금액(USD)
4,718,721.70
4,609,921.70

매출액 대비(%)
18.80
18.37

- 계약기간 만료일까지 거래처로부터 잔여계약분 납품일정에 대한 공문을 받지 못하여 현재까지 선적이 완료된 금액으로 정정공시함

- 상기 원화금액 및 매출액 대비 비율은 최초 공시 시점의 매매기준율 1,150.20원/ USD을 적용 한 금액임

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
OLED 디스플레이장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,302,311,939

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,302,311,939

최근 매출액(원)
28,862,656,478

매출액 대비(%)
18.37

3. 계약상대방
Seichitech(HongKong)Limited

-최근 매출액(원)
3,507,389,452

-주요사업
LCD/OLED 검사장비 개발 및 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국(CHINA)

5. 계약기간
시작일
2021-07-28

종료일
2022-04-01

6. 주요 계약조건
FOB

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-07-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2020년도 매출액(연결기준) 입니다.

- 계약상대방의 최근매출액은 2020년도 USD 매출기준이며 2020년도말 평균환율로 적용된

원화금액입니다.

※ 관련공시
2022-03-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-07-28 단일판매ㆍ공급계약체결
바른손이앤에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 바른손이앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)바른손이앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)바른손이앤에이

대 표 이 사 :
박진홍, 곽신애

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한남대로 130 3층

(전 화)070-7609-1429

(홈페이지)http://www.barunsonena.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명) 박지선

(전 화)070-7609-1429

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.44

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김남철
1971.11
남
재선임
2022.03.30
2023.03.29
6년

㈜위메이드 엔터테인먼트

㈜조이맥스

㈜바른손이앤에이 사외이사
㈜준컴퍼니코리아 대표이사

박지원
1977.06
남
신규
2022.03.30
2025.03.29
3년

넥슨 재팬 운영본부장

넥슨 코리아 해외사업본부장

넥슨 재팬 글로벌 사업총괄

넥슨 코리아 CEO,

넥슨 재팬 운영본부장

넥슨 재팬 글로벌 COO

HYBE CEO
하나기술 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 하나기술

하나기술/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
188,505
- 매출액
112,376

- 부채총계
120,681
- 영업이익
-5,446

- 자본금
3,737
- 당기순이익
-3,042

- 자본총계
67,823
*주당순이익(원)
-436

나. 연결
- 자산총계
189,113
- 매출액
113,001

- 부채총계
120,784
- 영업이익
-4,962

- 자본금
3,737
- 당기순이익
-2,867

- 자본총계
68,329
*주당순이익(원)
-411

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근 사내이사 1명 재선임, 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건

가. 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결)
승인의 건
☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 최상국 선임의 건 (재선임)
☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

-제 4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김상훈 선임의 건
☞ 원안대로 승인

마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최상국
1970-09
3
재선임
'90년~'97년 동국대학교 법학과 졸업 법학사
'97년~'98년 쌍용증권 금융상품부
'98년~'03년 굿모닝증권 법인영업부
'04년~'07년 미즈엠코리아 대표이사
'07년~'17년 피씨에이 조직관리 본부장
'17년~ 현재 (주)하나기술 경영관리 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상훈
1972-04
3
재선임
'91년~'97년 고려대학교 한국사학과 졸업
'12년~'17년 법률사무소 해율 변호사
'17년~ 현재 김상훈 법률사무소 변호사
'19년~ 현재 (주)하나기술 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김상훈
1972-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
'91년~'97년 고려대학교 한국사학과 졸업
'12년~'17년 법률사무소 해율 변호사
'17년~ 현재 김상훈 법률사무소 변호사
'19년~ 현재 (주)하나기술 사외이사
금호건설 — 타인에대한채무보증결정 (20220330)
제출인: 금호건설

금호건설/타인에대한채무보증결정/(2022.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
수원고색리첸시아1BL 수분양자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
흥국저축은행외 10개사

3. 채무(차입)금액(원)
215,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
279,500,000,000

자기자본(원)
652,821,434,924

자기자본대비(%)
42.81

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
2024-08-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,517,788,070,837

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 동 채무보증은 수원고색리첸시아1BL 수분양자에 대한 중도금 대출 연대보증에 따른 공시임

2) 상기 4의 자기자본은 2021년 연결재무제표 기준 자기자본 금액임

3) 상기 4의 채무보증기간 시작일은 대출개시일임

4) 상기 채무보증의 보증률은 총 차입금액에 대해 130%를 반영한 금액임

5) 상기 5의 채무보증 총 잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

6) 현재 채무보증한도의 세부내역은 다음과 같음

- PF관련 보증한도 : 385,418백만원(미사용한도 4,008백만원)

- 일반보증한도(조합사업비, 기타 중도금대출 등) : 1,132,370백만원

(미사용한도 694,061백만원)

7) 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본 대비 10%이상만 별도로 표기하였음

8) PF관련보증은 채무보증기간이 만료하였으나, 채권단과의 경영정상화 이행 약정으로 인해 손실확정시 출자전환 예정임

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)세아주택
-
202,753,641,329
2009.10.09 ~
2010.04.09
PF관련보증

KFD동천도시개발(주)
-
155,646,930,679
2009.11.19 ~
2010.03.31
PF관련보증

기타
-
27,017,417,369
-
PF관련보증
기타

우산구역 주택재개발정비사업 수분양자
-
105,600,000,000
대출개시일 ~
2022.11.30
일반보증

경산하양어울림 수분양자
-
90,792,000,000
대출개시일 ~
2023.06.30
일반보증

인천용마루1BL 수분양자
-
72,600,000,000
대출개시일 ~
2024.03.20
일반보증

행정중심복합도시 6-3생활권 H2, H3BL 주상복합 신축공사 수분양자
-
100,800,000,000
대출개시일 ~
2024.04.30
일반보증

수원고색리첸시아1BL 수분양자
-
279,500,000,000
대출개시일 ~
2024.08.31
일반보증

기타
-
483,078,081,460
-
일반보증
기타

※ 관련 공시법규
자본시장법
하이브 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 하이브

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
하이브

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
(주)하이브

대 표 이 사 :
박지원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로42

(전 화) 02-3444-0105

(홈페이지)https://www.hybe.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이경준

(전 화) 02-2223-6010

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
49,941

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2027년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
286,036

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
711,894

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ 8. 당해 부여 후 총부여 현황은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 총 수량입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의2 제1항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2022년 3월 30일 주주총회에서 결의되었습니다.

나. 부여목적

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적입니다.

다. 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건

- A형 : 주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2024년 3월 30일부터 2027년 3월 29일까지입니다.

1) 2024년 3월 30일 ~ 2025년 3월 29일 : 67% 행사 가능

2) 2025년 3월 30일 ~ 2027년 3월 29일 : 100% 행사 가능

- B형 : 주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2024년 3월 30일부터 2027년 3월 29일까지입니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박지원
대표이사
20,000
-
주당 137,769원 ~ 142,430원
A형

이미경
사외이사
1,500
-
주당 137,769원 ~ 142,430원
A형

조백규
사외이사
1,500
-
주당 137,769원 ~ 142,430원
A형

Scott Samuel Braun
사내이사
26,941
-
주당 137,769원
B형

※ 주1) A형 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

- 주요가정

·권리부여일 직전일의 종가: 299,000원

·기대만기 : 4.56~4.84년

·무위험이자율 : 2.87%

·예상주가변동성 : 50.15~50.59%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 주2) B형 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

- 주요가정

·권리부여일 직전일의 종가: 299,000원

·기대만기 : 4.56년

·무위험이자율 : 2.87%

·예상주가변동성 : 50.59%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
제이케이시냅스 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 (20220330)
제출인: 제이케이시냅스

얍엑스/타법인주식및출자증권처분결정/(2022.03.30)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-28

3. 정정사유
합의서 변경에 따른 대금수령일(처분예정일자) 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
라. 대금수령일
- 2018.02.22 : \500,000,000 (수령완료)
- 2018.06.28 : \370,000,000 (수령완료)
- 2018.08.16 : \80,000,000 (수령완료)
- 2018.08.31 : \100,000,000 (수령완료)
- 2018.10.01 : \50,000,000 (수령완료)
- 2018.11.29 : \400,000,000 (수령완료)
- 2019.12.30 : \200,000,000 (수령완료)
- 2020.06.30 : \175,000,000 (담보권실행)
- 2020.12.18 : \144,000,000 (담보권실행)
- 2021.03.31 : \487,500,000 (담보권실행)
- 2022.02.28 : \1,268,509,208 (담보권실행)
- 2022.03.31 : \1,224,990,792 (수령예정)
라. 대금수령일
- 2018.02.22 : \500,000,000 (수령완료)
- 2018.06.28 : \370,000,000 (수령완료)
- 2018.08.16 : \80,000,000 (수령완료)
- 2018.08.31 : \100,000,000 (수령완료)
- 2018.10.01 : \50,000,000 (수령완료)
- 2018.11.29 : \400,000,000 (수령완료)
- 2019.12.30 : \200,000,000 (수령완료)
- 2020.06.30 : \175,000,000 (담보권실행)
- 2020.12.18 : \144,000,000 (담보권실행)
- 2021.03.31 : \487,500,000 (담보권실행)
- 2022.02.28 : \1,268,509,208 (담보권실행)
- 2022.03.31 : \1,224,990,792 (담보권실행)_반환완료

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
동성물산 주식회사
(대한민국)
대표이사
강민규

자본금(원)
1,106,375,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
221,275
주요사업
점착라벨사업등

2. 처분내역
처분주식수(주)
141,080

처분금액(원)
5,000,000,000

자기자본(원)
30,968,882,959

자기자본대비(%)
16.15

대기업여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
양도인의 보증사항 위반등에 따른 처분

5. 처분예정일자
2022-03-31

6. 이사회결의일(결정일)
2018-01-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 "1.발행회사"의 "자본금"과 "발행주식총수"는 상기 이사회결의일 현재 기준입니다.

나. 상기 "2.처분내역"의 "자기자본"은 최근사업연도말 자기자본에 상기 이사회결의일 현재 당해 사업연도의 자본금 및 자본잉여금을 반영한 수치입니다.

다. 금번 타법인 주식 처분결정은 당사가 동성물산(주)의 주식 141,080주를 양수하기 위해 2017년 06월 29일에 체결한 주식양수도계약서상 양도인의 보증사항 위반 등이 발견됨에 따라 원상복구 합의서를 체결한 내용입니다.

라. 대금수령일
- 2018.02.22 : \500,000,000 (수령완료)
- 2018.06.28 : \370,000,000 (수령완료)
- 2018.08.16 : \80,000,000 (수령완료)
- 2018.08.31 : \100,000,000 (수령완료)
- 2018.10.01 : \50,000,000 (수령완료)
- 2018.11.29 : \400,000,000 (수령완료)
- 2019.12.30 : \200,000,000 (수령완료)
- 2020.06.30 : \175,000,000 (담보권실행)
- 2020.12.18 : \144,000,000 (담보권실행)
- 2021.03.31 : \487,500,000 (담보권실행)
- 2022.02.28 : \1,268,509,208 (담보권실행)
- 2022.03.31 : \1,224,990,792 (담보권실행)_반환완료
카카오뱅크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 카카오뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
카카오뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
(주)카카오뱅크

대 표 이 사 :
윤 호 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로231, 에스동 5층

(전 화) 1599-3333

(홈페이지) www.kakaobank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 철

(전 화) 02-6288-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제38조(이사의 임기) 제3항에 따라 선임되는 사외이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장함

- 당사 기타비상무이사(1명)는 사외이사로 분류하지 않음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이은경
1964년 10월
여
신규
2022년 03월 29일
2년
2년
[학력] 
 - 고려대 법학 학사
 - 고려대 법학(국제거래법) 석사
 
 [경력]
 - 서울남부지방법원/서울중앙지방법원/전주지방법원/서울동부지방법원 판사(1991~2002)
 - 법무법인 산지 대표(2007~현재)
 - 한국여성변호사회 회장(2016~2018)

성삼재
1964년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
2년
2년
[학력] 
 - 전남대 행정학 학사
 - 경희대 경영학 석사
 
 [경력]
 - SGI서울보증보험 인터넷업무통합재구축TF 팀장(2012~2013)
 - SGI서울보증보험 정보시스템부 부장(2013~2014)
 - SGI서울보증보험 선릉지점 지점장(2015~2016)
 - SGI서울보증보험 본부장(2016~2018)
 - SGI서울보증보험 상무(2019~2022)

황인산
1960년 03월
남
재선임
2022년 03월 29일
1년
3년
[학력] 
 - 고려대 경영학 학사
 - 고려대 경영학(회계) 석사
 
 [경력]
 - 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무(2008~2015)
 - 하나은행 부행장(2016)
 - 딜라이브 사내이사(감사)(2016~2019)
 - AJ네트웍스 상근감사(2021~현재)
하이브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 하이브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
하이브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 하이브

대 표 이 사 :
박지원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 42

(전 화) 02-3444-0105

(홈페이지)http://www.hybe.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 경 준

(전 화) 02-2223-6010

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
-

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이미경
1964년 04월
여
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
재단법인 환경재단 대표

조백규
1980년 04월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
국민대학교 기계공학부 부교수

임수현
1969년 08월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
5년 8개월
DS프라이빗에쿼티 대표이사

함윤식
1970년 08월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
5년 8개월
우아한형제들 부사장
조비 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 조비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
조비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)조비

대 표 이 사 :
이승연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 77길 28

(전 화) 02- 3488-5840

(홈페이지) http://www.chobi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 조동연

(전 화) 02-3488-5853

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음 -

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신현관
1958년 12월
남
신규
2022년 03월 30일
2022년 3월 30일
~
2025년 3월 30일
3년
- 現 (사)종자연구회 회장
- 前 (사)농식품유통품질관리협회
 ODA 사업총괄
- 前 농식품부 종사심의회 심의위
엔바이오니아 — 본점소재지변경 (20220330)
제출인: 엔바이오니아

엔바이오니아/본점소재지변경/(2022.03.30)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13558

주소
경기도 성남시 분당구 정자일로 158, 604호(정자동, 백궁프라자2차)

나. 변경후
우편번호
27116

주소
충청북도 제천시 한방엑스포로 85, 85-1(왕암동)

상세주소
(주)엔바이오니아

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-30 정기주주총회결과
이연제약 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 이연제약

이연제약/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
477,978
- 매출액
142,801

- 부채총계
232,741
- 영업이익
3,739

- 자본금
9,249
- 당기순이익
5,537

- 자본총계
245,237
*주당순이익(원)
305

나. 개별(별도)
- 자산총계
475,034
- 매출액
142,801

- 부채총계
230,160
- 영업이익
2,481

- 자본금
9,249
- 당기순이익
2,624

- 자본총계
244,874
*주당순이익(원)
141

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,563,189,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제58기(2021년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ 제2-1호 의안 : 사내이사 정순옥 선임의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ 제2-2호 의안 : 사내이사 유용환 선임의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
2) 상기 종류주식은 전환우선주식입니다.

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정순옥
1950-11
3
재선임
숙명여자대학교 졸
현) 이연제약(주) 대표이사

유용환
1974-09
3
재선임
University of Pennsylvania 졸
현) 이연제약(주) 대표이사
하이브 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 하이브

하이브/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,728,915
- 매출액
1,255,926

- 부채총계
1,842,330
- 영업이익
190,248

- 자본금
20,677
- 당기순이익
140,835

- 자본총계
2,886,585
*주당순이익(원)
3,625

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,990,363
- 매출액
536,640

- 부채총계
1,335,321
- 영업이익
29,918

- 자본금
20,677
- 당기순이익
11,228

- 자본총계
2,655,042
*주당순이익(원)
298

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제17기(2021.1.1. ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 이미경)

▶원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 조백규)

▶원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 임수현)

▶원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 함윤식)

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 임수현)

▶원안대로 승인

제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 함윤식)

▶원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이미경
1964-04
3
신규선임
(현)재단법인 환경재단 대표
(현)수소경제위원회 위원
(현)탄소중립위원회 위원
없음

조백규
1980-04
3
신규선임
(현)국민대학교 기계공학부 부교수
(현)한국로봇학회 보행조작기술연구회 연구부회장
(현)국방로봇학회이사
없음

임수현
1969-08
3
재선임
(현)DS프라이빗에쿼티 대표이사
(전)파인트리자산운용(주) 대표이사
DS프라이빗에쿼티 대표이사

함윤식
1970-08
3
재선임
(현)우아한형제들 부사장
(전)법무법인 KHL 대표
(전)김&장 법률사무소
우아한형제들 부사장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임수현
1969-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)DS프라이빗에쿼티 대표이사
(전)파인트리자산운용(주) 대표이사

함윤식
1970-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)우아한형제들 부사장
(전)법무법인 KHL 대표
(전)김&장 법률사무소
SK하이닉스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: SK하이닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이하이닉스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
박 정 호, 이 석 희

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지)http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당
(성 명) 김 우 현

(전 화) 031-8093-4801

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
6,757

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 31일

종료일
2027년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
121,610

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 제340조의3 및
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
706,359

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임
- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일 (2022년 3월 30일) 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격임
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결의로 행사 가격 및 수량을 조정할 수 있음
- 주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴임하는 경우에는 부여 취소 될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

오 종 훈
사내이사
6,757
-
36,638
-

*오종훈 사내이사는 2022년 정기주주총회 종료에 따라 임기 만료됨
** 상기 공정가치는 주당 공정가치 산정 금액임

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1. 공정가치 평가기관 : 한국자산평가
2. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
3. 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
4. 공정가치 산정 가정

행사기간
평가기준일
주가(원)
행사가격(원)
무위험수익률
예상주가변동성
시가배당율
평가결과(원)

2024년 3월 31일 ~ 2027년 3월 30일
2022년 3월 29일
120,000
121,610
2.88
33.00
0.90
36,638

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
아이마켓코리아 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 아이마켓코리아

아이마켓코리아/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,120,160
- 매출액
3,132,492

- 부채총계
703,386
- 영업이익
45,421

- 자본금
18,167
- 당기순이익
44,499

- 자본총계
416,774
*주당순이익(원)
1,213

나. 개별(별도)
- 자산총계
782,491
- 매출액
2,353,474

- 부채총계
407,818
- 영업이익
29,043

- 자본금
18,167
- 당기순이익
44,389

- 자본총계
374,673
*주당순이익(원)
1,411

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
450

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,878,604,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 남인봉 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 통과

제2-2호 의안 : 김학재 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 통과

제2-3호 의안 : 남상환 사외이사 선임의 건
☞ 원안대로 통과

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 전병준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
☞ 원안대로 통과

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 남상환 감사위원회 위원 선임의 건
☞ 원안대로 통과

5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

7) 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남인봉
1967-07
3
재선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 인터파크 전략기획실장
- 아이마켓코리아 경영지원실장
- (현)아이마켓코리아 대표이사

김학재
1972-05
3
재선임
- 美오리건대학교 경제학과 졸업
- 아이마켓코리아 경영관리팀장
- 아이마켓코리아 베트남법인장
- (현)아이마켓코리아 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상환
1966-04
3
신규선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 연세대학교 MBA 석사
- 한영회계법인 상무이사
- (현)인카금융서비스 사외이사
- (현)태성회계법인 대표이사
인카금융서비스(주)
(사외이사)

전병준
1966-01
3
신규선임
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 美오리건대학교 경영학 박사
- 중소기업학회 부회장
- 한국경영학회 부회장
- (현)한국국제경영학회 부회장
- (현)중소벤처기업정책학회 부회장
- (현)중앙대학교 경영학부 교수
- (현)중앙대학교 경영전문대학원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남상환
1966-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 연세대학교 MBA 석사
- 한영회계법인 상무이사
- (현)인카금융서비스 사외이사
- (현)태성회계법인 대표이사

전병준
1966-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 美오리건대학교 경영학 박사
- 중소기업학회 부회장
- 한국경영학회 부회장
- (현)한국국제경영학회 부회장
- (현)중소벤처기업정책학회 부회장
- (현)중앙대학교 경영학부 교수
- (현)중앙대학교 경영전문대학원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 전기자동차 관련 충전 인프라 운영, 관제서비스업
- 전기자동차 및 관련 충전 제품의 제조, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업
- 전기자동차 충전서비스업
신규사업 추진에 따른 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
코스리거글로벌 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 코스리거글로벌

서울리거/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,079
- 매출액
14,086

- 부채총계
6,135
- 영업이익
3,987

- 자본금
19,556
- 당기순이익
-7,001

- 자본총계
25,943
*주당순이익(원)
-184

나. 연결
- 자산총계
38,470
- 매출액
14,874

- 부채총계
12,542
- 영업이익
2,852

- 자본금
19,556
- 당기순이익
-7,418

- 자본총계
25,927
*주당순이익(원)
-152

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결/별도) 보고의 건

* 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표(연결/별도)를 승인하였으며, 주주총회에서 보고 하였습니다.

재무제표 이사회 승인일 : 2022.3.15

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의