eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
실리콘투 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 실리콘투

실리콘투/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,655
- 매출액
124,481

- 부채총계
5,786
- 영업이익
7,861

- 자본금
5,012
- 당기순이익
7,365

- 자본총계
83,869
*주당순이익(원)
548

나. 연결
- 자산총계
97,392
- 매출액
131,002

- 부채총계
11,099
- 영업이익
8,759

- 자본금
5,012
- 당기순이익
8,254

- 자본총계
86,294
*주당순이익(원)
615

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리 실태보고
[부의안건]
1. 제1호 의안: 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
사업목적 추가 - 정보통신업
▶ 원안대로 가결

3. 제3호 의안: 사외이사 선임의 건

-제3-1호 의안: 사외이사 이세훈 선임의 건
▶ 원안대로 가결

-제3-2호 의안: 사외이사 이택순 선임의 건
▶ 원안대로 가결

4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-28 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이세훈
1962-12
3년
신규선임
- 전 P&G Asia Group Manager
Haircare/Beauty care
Planning & Analys기획과장
- 전 LG생활건강 해외사업 총괄 임원
- 전 에이블씨앤씨 CEO
- 현 주식회사 이너보틀 이사
주식회사 이너보틀
(이사)

이택순
1952-02
3년
신규선임
- 18회 행정고등고시 합격
- 전 경찰청장 역임
- 전 (주) 동양고속 고문
- 전 대한건설협회 고문
- 전 동국대학교 사회과학대학 석좌교수 역임
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보통신업
당사의 미디어 사업확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한컴위드 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 한컴위드

한컴위드/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,116
- 매출액
26,444

- 부채총계
73,209
- 영업이익
2,528

- 자본금
14,109
- 당기순이익
5,102

- 자본총계
136,906
*주당순이익(원)
206

나. 연결
- 자산총계
222,016
- 매출액
35,692

- 부채총계
82,625
- 영업이익
2,840

- 자본금
14,109
- 당기순이익
5,462

- 자본총계
139,391
*주당순이익(원)
208

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3명(사내이사 1명, 사외이사 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 연결/별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3명)

- 제2-1호. 사내이사 김현수

-> 원안대로 가결

- 제2-2호. 사외이사 김학광

-> 원안대로 가결

- 제2-3호. 사외이사 김해리

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현수
1971-10
3년
재선임
- ㈜한컴위드 이사
- ㈜한컴지엠디 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학광
1954-12
3년
재선임
- 기반테크플러스 대표이사
- 삼성물산 근무
-기반테크플러스(대표이사)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김해리
1985-07
3년
신규선임
- 컴퍼니디세븐 대표이사
- SM엔터테인먼트 투자총괄
- 컴퍼니디세븐 대표이사
인탑스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 인탑스

인탑스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
533,717
- 매출액
415,494

- 부채총계
91,072
- 영업이익
75,078

- 자본금
8,600
- 당기순이익
68,024

- 자본총계
442,645
*주당순이익(원)
4,014

나. 연결
- 자산총계
820,982
- 매출액
1,052,038

- 부채총계
186,542
- 영업이익
87,568

- 자본금
8,600
- 당기순이익
80,783

- 자본총계
634,440
*주당순이익(원)
4,436

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
420

중간ㆍ분기배당금
50

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,781,251,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제 47기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결산 현금배당 1주당 420원 승인의 건 포함)
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 : 사내이사 김근하 선임의 건(중임)
(원안대로 승인)

-제2-2호 : 사내이사 윤규한 선임의 건(중임)
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.22 ~ 2021.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간 배당금(470원)의 비율로 산정하였습니다.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-08-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근하
1977-10
3
재선임
美 워싱턴대 경영학과
MICHAEL G, FOSTER SCHOOL MBA
PCA ASSET KOREA 상품개발팀
삼성전자 구매선진화 리더십센타
삼성전자 무선사업부 인력개발파트
現)인탑스(주) 대표이사 사장

윤규한
1964-02
3
재선임
영남대학교 수학통계학과 졸업
해태제과(주) 근무
現)인탑스(주) 부사장
덴티스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 덴티스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)덴티스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 덴티스

대 표 이 사 :
심기봉

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서서로 99 (월암동)

(전 화) 053-589-3560

(홈페이지)http://www.dentis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 박태한

(전 화) 053-589-3560

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김형욱
1973년 05월
남
신규
2022.03.30
3년
-
-1992 대구경신고등학교 졸업
-2002 한국외국어대학교 법학과 졸업
-2008 연세대 법무대학원 졸업
-1999 제41회 사법시험 합격
-2002 사법연수원 수료(제31기)
-2002 부산지방검찰청 검사
-2004~2015 서울중앙지검/대검찰청 /법무부/
서울남부지검/대통령비서실 민정수석실 등
-2017 부산지방검찰청 부부장검사
-2017 변호사 김형욱법률사무소 개업
알에프텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 알에프텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)알에프텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
(주)알에프텍

대 표 이 사 :
이진형

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60

(전 화) 031-322-1114

(홈페이지)http://www.rftech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)고대의

(전 화)070-4264-7609

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김성택
1968.01
남
재선임
2022.03.30
3년
3년
(주)알에프텍 사외이사 
연세대학교 치과대학 교수

반재상
1967.08
남
재선임
2022.03.30
3년
3년
(주)알에프텍 사외이사 
바노바기성형외과 원장
원익홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
835,986
- 매출액
311,483

- 부채총계
199,442
- 영업이익
29,296

- 자본금
38,619
- 당기순이익
27,953

- 자본총계
636,544
*주당순이익(원)
366

나. 연결
- 자산총계
1,944,702
- 매출액
844,364

- 부채총계
620,458
- 영업이익
91,684

- 자본금
38,619
- 당기순이익
142,889

- 자본총계
1,324,244
*주당순이익(원)
1,430

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기(2021. 1. 1~12.31) 재무제표(案) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건

→원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건

→원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 신태균 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조남성
1959-07
3
신규선임
2011 ~ 2012 삼성LED 대표이사 부사장
2012 ~ 2013 삼성전자 LED사업부장 부사장
2013 ~ 2014 제일모직 대표이사 사장
2014 ~ 2017 삼성SDI 대표이사 사장
2017 ~ 2021 삼성SDI 고문
2021 ~ 현재 원익그룹 부회장

임창빈
1961-06
3
신규선임
2004 원익그룹 기획조정실 실장
2006 ㈜위닉스 대표이사
2016 ~ 2022.03 ㈜원익큐엔씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신태균
1959-01
3
신규선임
2002 ~ 2008
호텔신라 인사팀장,상무보
2009 ~ 2015
삼성인력개발원 리더십
팀장,전무,부원장
2018 ~ 현재
한국뉴욕주립대 석좌교수
2020 ~ 현재
KAIST 겸직교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 토목ㆍ건축 공사업
- 전기 공사업
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
우리산업 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 우리산업

우리산업/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
238,413
- 매출액
269,543

- 부채총계
121,961
- 영업이익
-8,372

- 자본금
4,566
- 당기순이익
901

- 자본총계
116,451
*주당순이익(원)
99

나. 연결
- 자산총계
243,776
- 매출액
284,249

- 부채총계
123,768
- 영업이익
-7,332

- 자본금
4,566
- 당기순이익
539

- 자본총계
120,007
*주당순이익(원)
42

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,187,181,190

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제7기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
-. 영업보고
-. 감사보고
-. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제7기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
=>원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 사내이사 주재홍 선임의 건
=>원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인 가결(승인액:30억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인 가결(승인액:7천만원)

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주재홍
1965-01
3
신규선임
-. 現 우리산업(주) 부사장(경영본부장)
-. 명성종합무역(주)
-. 인천전문대 기계과 졸업
KR모터스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: KR모터스

KR모터스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
168,437
- 매출액
133,510

- 부채총계
118,211
- 영업이익
-2,698

- 자본금
48,069
- 당기순이익
-11,925

- 자본총계
50,226
*주당순이익(원)
-99

나. 개별(별도)
- 자산총계
92,594
- 매출액
16,967

- 부채총계
55,130
- 영업이익
-934

- 자본금
48,069
- 당기순이익
-7,234

- 자본총계
37,464
*주당순이익(원)
-75

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안: 제61기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제 2호 의안: 사외이사 재선임건

-> 원안대로 가결

제 3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제 4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-24 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박준현
1978-12
3
재선임
(주)법무법인 세종 변호사
-
예선테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 예선테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)예선테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 예선테크

대 표 이 사 :
전 춘 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 공단로 356-3

(전 화) 031-459-2309

(홈페이지)http://www.yesuntech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)이상구

(전 화)031-459-2308

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제6기 정기주주총회에서 상기 
사외이사를 재선임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신현영
1968년 04월
남
재선임
2022년 03월 30일
3
5년6개월

- 서
울대학교 외교학과 졸업('93)

- 서울대학교 대학원 외교학과졸업(’97)
- 제45회 사법시험 합격('03)

- 現 신현영 변호사사무소(’15~현재)

- 現 ㈜예선테크 사외이사(‘18~현재)

주) 연내 임기만료 방지를 위한 사전 재선임 절차 진행
주) 사외이사 총 재직기간은 새로운 임기 3년을 포함하고 있습니다.
이미지스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 이미지스

이미지스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
11,595
- 매출액
21,321

- 부채총계
3,011
- 영업이익
561

- 자본금
7,664
- 당기순이익
883

- 자본총계
8,584
*주당순이익(원)
101

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제18기 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 김정철 선임의 건 →원안대로 가결

제2-2호 의안:사외이사 김상열 선임의 건 →원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정철
1964-03
3년
재선임
전, 삼성전자(주)
전, (주)실리콤텍
현, (주)이미지스테크놀로지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상열
1954-07
3년
재선임
전, Ecole Polytechnique
연구교수
전, 한국물리학회
편집위원
전, 한국광학회 회장
현, 아주대학교 교수
현, 엘립소테크놀로지
대표이사
엘립소테크놀로지
대표이사
코미코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 코미코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코미코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)코미코

대 표 이 사 :
최용하

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 모산로 8 (신모산동)

(전 화) 031-8056-5800

(홈페이지) http://www.komico.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이상원

(전 화) 031-8024-9243

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김용준
1960.01
남
재선임
2022.03.30
3년
2년 10개월
- 서울대학교 경영학 학사
- University of Texas, USA 경영학 석사
- Northwestern University, USA 마케팅 박사
- 한국 경영학회 회장
- 現) 성균관대학 중국대학원장, 경영대학 교수
알에프텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 알에프텍

알에프텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,787
- 매출액
172,174

- 부채총계
35,589
- 영업이익
6,458

- 자본금
16,045
- 당기순이익
13,514

- 자본총계
150,198
*주당순이익(원)
443

나. 연결
- 자산총계
272,646
- 매출액
325,824

- 부채총계
56,573
- 영업이익
12,322

- 자본금
16,045
- 당기순이익
17,457

- 자본총계
216,073
*주당순이익(원)
576

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
*제1호 재무제표 승인 보고

-> 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음함(이사회 승인 : 22년03월22일)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이진형)
-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 차정운)
-> 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 윤정호)
-> 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김성택)
-> 원안대로 가결

제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 반재상)
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 송준우)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022.03.22일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이진형
1973-07
3년
재선임
(주)알에프텍 대표이사(의장)
제이준코스메틱(주) 대표이사(의장)

차정운
1956-05
3년
재선임
(주)알에프텍 사내이사(회장)

윤정호
1973-05
3년
신규선임
아시아나항공(주)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성택
1968-01
3년
재선임
(주)알에프텍 사외이사
연세대학교 치과대학 교수
-

반재상
1967-08
3년
재선임
(주)알에프텍 사외이사
바노바기성형외과 원장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송준우
1973-08
3년
재선임
상근
(주)알에프텍 상근감사
송준우감정평가사사무소 소장
세아메카닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 세아메카닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세아메카닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03 월 30일

회 사 명 :
(주)세아메카닉스

대 표 이 사 :
조 창 현

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 1공단로 10길 80

(전 화) 054-467-2008

(홈페이지)http://www.seamechanics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)주 원 주

(전 화) 054-467-2008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 임기는 3년이며, 당사 정
관에 따라 임기 만료일은 취임 후 3년
내의 최종결산기에 관한 주주총회
종결시 까지입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이진
1961년 06월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
-
現)LG전자 자문역(비상근)
(2021.04~현재)
LG전자 해외법인장(브라질,멕시코 생산법인) 전무(2016.01~2020.12)
LG전자 본사 COO부문 기획관리담당 상무(2012.01~2015.12)
LG전자 HE사업본부 (TV모니터,Audio)구매담당 상무(2010.01~2011.12)
LG전자 HE사업본부 SCM 물류담당 상무(2008.01~2009.12)
LG전자 TV사업부 구매팀장 부장(2004.06~2007.12)
LG전자 TV사업부 생산기획팀(2001.10~2004.05)
LG전자 해외법인 주재원(미국)법인기획(1994.10~2001.09)
LG전자 TV사업부 구매팀,기획팀 (1987.07~1994.09)
아셈스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 아셈스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아셈스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)아셈스

대 표 이 사 :
장지상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 을숙도대로873번길 31(감천동)

(전 화)051-713-3904

(홈페이지)http://http://www.assems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김중환

(전 화)051-713-3904

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이상연
1972.10
남
재선임
2022.03.29
3년
6년
- 현) ㈜아셈스 사외이사
- 현) 서울지방국세청 소속관악세무서납세위원
- 현) 동현회계법인 이사
- 전) 국무총리실 산하 산업기술연구회기관 평가위원
- 전) 삼일회계법인
프로이천 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 프로이천

프로이천/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,693
- 매출액
34,035

- 부채총계
4,918
- 영업이익
2,131

- 자본금
2,693
- 당기순이익
-916

- 자본총계
25,775
*주당순이익(원)
-38

나. 연결
- 자산총계
32,154
- 매출액
34,751

- 부채총계
5,094
- 영업이익
2,006

- 자본금
2,693
- 당기순이익
-358

- 자본총계
27,060
*주당순이익(원)
-15

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
538,641,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호의안: 3기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

--> 원안대로 가결

2. 제2호의안: 현금배당 승인의 건

1주당 배당금 20원

--> 원안대로 가결

3. 제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 허남중 사외이사 신규선임의 건

--> 원안대로 가결

제3-2호의안: 백영기 사외이사 신규선임의 건

--> 원안대로 가결

4. 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억)

--> 원안대로 가결

5. 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억)

--> 원안대로 가결

6. 제6호의안: 주식매수선택권 부여에 관한 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허남중
1966-02
1
신규선임
1993-2007 삼성전자
2007-2016 프로이천
2016~현 테슬
테슬

백영기
1960-04
1
신규선임
1987-2005 LG반도체
2005-2011 LB세미콘
2011-2016 글로닉스
-
형지글로벌 — [첨부추가]정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 형지글로벌

까스텔바작/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,929
- 매출액
66,813

- 부채총계
44,192
- 영업이익
-2,961

- 자본금
3,298
- 당기순이익
-4,596

- 자본총계
72,737
*주당순이익(원)
-697

나. 연결
- 자산총계
116,087
- 매출액
74,674

- 부채총계
46,096
- 영업이익
-4,335

- 자본금
3,298
- 당기순이익
-6,731

- 자본총계
69,991
*주당순이익(원)
-1,020

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명 재선임 : 이용재,조원웅

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 2명)

제 2-1호 의안 : 사외이사 이용재 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제 2-2호 의안 : 사외이사 조원웅 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 임원보수규정 및 퇴직금지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용재
1958-02
3
재선임
前 우리아메리카(NY) 영업본부장 겸 상근이사
前 우리은행 중앙기업영업본부장
前 우리금융지주 경영감사 및 IR 본부장
前 대우조선해양건설 수석전무
前(주)청연산업개발 경영고문
現 우수AMS 사외이사
現 우수AMS 사외이사

조원웅
1958-09
3
재선임
前 경제기획원
前 공정거래위원회
前 기획재정부
前 주택도시보증공사 상근감사위원
前 동의대학교 초빙교수
-
덴티스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 덴티스

덴티스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,256
- 매출액
54,428

- 부채총계
73,631
- 영업이익
261

- 자본금
7,378
- 당기순이익
-66

- 자본총계
33,624
*주당순이익(원)
-5

나. 연결
- 자산총계
115,930
- 매출액
65,740

- 부채총계
83,592
- 영업이익
468

- 자본금
7,378
- 당기순이익
121

- 자본총계
32,337
*주당순이익(원)
43

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제 6기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제 6기(2021년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안: 정관일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김형욱 선임의 건
☞ 원안대로 가결

4) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형욱
1973-05
3
신규선임
-1992 대구경신고등학교 졸업
-2002 한국외국어대학교 법학과 졸업
-2008 연세대 법무대학원 졸업
-1999 제41회 사법시험 합격
-2002 사법연수원 수료(제31기)
-2002 부산지방검찰청 검사
-2004~2015 서울중앙지검/대검찰청 /법무부/서울남부지검/대통령비서실 민정수석실 등
-2017 부산지방검찰청 부부장검사
-2017 변호사 김형욱법률사무소 개업
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17.부동산임대업
18. 실내건축공사업
19. 의약품도소매업
신규목적사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
세화피앤씨 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,090
- 매출액
39,660

- 부채총계
4,873
- 영업이익
5,440

- 자본금
4,148
- 당기순이익
4,865

- 자본총계
36,217
*주당순이익(원)
119

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
622,295,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.99

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제6기 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건
(현금배당 주당 15원/1주)
--------->원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
--------->원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
--------->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-24 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-04 주주총회소집결의
애드바이오텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 애드바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)애드바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
(주)애드바이오텍

대 표 이 사 :
정홍걸

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

(전 화) 033-261-4907

(홈페이지)http://www.adbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 최경민

(전 화) 033-261-4907

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
45

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
119,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
7,204

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
275,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 해당 부여 주식수 119,500주는 현재 발행주식 총수의 1.31%입니다.

나. 부여근거 : 
상법 제542의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2항에 의한 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

다. 행사가격 : 
자본시장과 금융투자업에 관 한법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 시가이상으로 하여 결정한 가액(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액중 높은 가격으로 결정)

라. 행사기간 : 
부여일로부터 2년이상 경과한 날로부터 5년내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 

마. 주식매수선택권과 관련된 기타 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서등에서 정하는 바에 따른다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임환
발행회사
임원
20,000
-
3,914.35
-

정성욱

발행회사

임원

10,000
-
3,914.35
-

김주영

발행회사

임원

5,000
-
3,914.35
-

OOO 외 41명
발행회사
임직원
84,500
-
3,914.35
-

* 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 가정

- 부여일 전일의 종가 : 9,240원

- 행사가격 : 7,204원

- 기대행사기간 : 7년

- 무위험할인율 : 2.972%

- 예상주가변동성 : 22.20%

＊
상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
딥노이드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 딥노이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)딥노이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 딥노이드

대 표 이 사 :
최 우 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로33길 55, 1305호

(전 화) 02-6952-6001

(홈페이지) http://www.deepnoid.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 태 규

(전 화) 02-6952-6001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

전석철
1983년 12월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년

LG디스플레이(연구원)

아주아이비투자(팀장)

前데일리금융그룹(팀장)

現아주아이비투자(이사)
피에스케이 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 피에스케이

피에스케이/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 03기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
397,808
- 매출액
422,916

- 부채총계
121,204
- 영업이익
88,126

- 자본금
7,383
- 당기순이익
75,183

- 자본총계
276,604
*주당순이익(원)
5,159

나. 연결
- 자산총계
413,262
- 매출액
445,804

- 부채총계
124,191
- 영업이익
94,085

- 자본금
7,383
- 당기순이익
76,728

- 자본총계
289,071
*주당순이익(원)
5,229

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
8,770,449,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임), 사외이사 1명(재선임), 감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 600원) -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3-1호 의안 : 사내이사 이경일 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 박경수 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 장홍영 선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경일
1962-09
3년
재선임
KAIST(원) 재료공학석사
서울대(원) 재료공학박사
Applied Materials 근무
피에스케이(주) 대표이사(현)

박경수
1952-12
3년
재선임
고려대 경영학 학사
미국 캘리포니아주립대(원) 경영학 석사
피에스케이홀딩스(주) 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장홍영
1954-01
3년
재선임
서울대 원자핵공학 학사
KAIST(원) 응용물리학 석사
University of lowa 플라즈마 물리박사
한국과학기술원 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성재
1955-05
3년
재선임
상근
고려대 수학과 학사
고려대(원) 마케팅 석사
CMD 대표이사
예당엔터테인먼트 대표이사
아이씨디 부회장(현)
엠에스오토텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
457,862
- 매출액
180,681

- 부채총계
334,007
- 영업이익
-3,922

- 자본금
21,802
- 당기순이익
-50,690

- 자본총계
123,856
*주당순이익(원)
-1,428

나. 연결
- 자산총계
1,308,408
- 매출액
1,521,786

- 부채총계
961,517
- 영업이익
51,282

- 자본금
21,802
- 당기순이익
20,153

- 자본총계
346,891
*주당순이익(원)
-232

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임 (이양섭)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)외부감사인 선임보고

4)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안: 32기 재무제표 승인의 건(연결/별도)
=>원안대로 승인

제2호의안: 사내이사 이양섭 선임의 건
=>원안대로 승인

제3호의안: 준비금 감소의 건
=>원안대로 승인

제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이양섭
1937-11
3
재선임
現 엠에스오토텍 회장
前 현대증권 회장
前 현대자동차 사장
딥노이드 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 딥노이드

딥노이드/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,590
- 매출액
943

- 부채총계
4,842
- 영업이익
-7,651

- 자본금
4,638
- 당기순이익
-8,853

- 자본총계
13,747
*주당순이익(원)
1,054

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호 제14기(2021년)재무제표
(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 정관 일부 개정의 건

☞원안대로 가결

제3호 사외이사 전석철 선임의 건

☞원안대로 가결

제4호 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전석철
1983-12
3년
신규선임
前아주아이비투자(팀장)
前데일리금융그룹(팀장)
現아주아이비투자(이사)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 부동산 개발, 매매, 임대업
17. 의료기기 제조, 판매유통,
유지보수서비스업
18. 광고대행업, 광고매체판매업
19. 전자상거래 및 관련 서비스 및 유통업
20. 전자금융업
21. 출판업 및 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업
22. 교육 및 컨설팅업
23. 인터넷 광고 및 기타 광고
24. 서적 출판, 인쇄 및 판매업
25. 교육서비스업
26. 평생교육시설 운영 및 관련사업 일체
28. 각호와 관련된 수출입업
29. 각호와 관련된 제반사업 및 국내·외 투자
사업확장을 대비한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

16. 부동산 임대업
16. 부동산 개발, 매매, 임대업
사업확장 및 경영개선

사업목적 삭제
-
-
SBI인베스트먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: SBI인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스비아이인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
에스비아이인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
공동대표이사 이준효
공동대표이사 소우에이이치로

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층

(전 화) 02-2139-9254

(홈페이지) http://www.sbik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 남윤선

(전 화) 02-2139-9200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김창섭
1964년 09월
남
재선임
2022년 03월 30일
1년
4년
(2018.03~2022.03)

'18.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)

'99~현재 김창섭 법률사무소 변호사

강태환
1965년 01월
남
재선임
2022년 03월 30일
1년
2년
(2020.03~2022.03)

'20.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)
'21.03~현재 케어랩스 사외이사(업무자문)

'14.08~현재 법무법인 한결 변호사

'09~'14 법무법인 원 변호사
티에이치엔 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-30

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 임원현황
나. 선임후 사외이사(명)
사외이사선임비율(%)
0.25
25

[사외이사선임 세부내역]
출생년월
1942-02
1949-02

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
339,937
- 매출액
402,733

- 부채총계
252,248
- 영업이익
19,836

- 자본금
9,000
- 당기순이익
16,763

- 자본총계
87,689
*주당순이익(원)
955

나. 개별(별도)
- 자산총계
300,981
- 매출액
368,053

- 부채총계
202,635
- 영업이익
25,548

- 자본금
9,000
- 당기순이익
6,839

- 자본총계
98,346
*주당순이익(원)
380

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
900,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및
연결 재무제표 승인의 건(1주당 배당금:50원)→원안대로 승인

2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)→원안대로 승인

3) 제3호의안 :이사보수한도 승인의 건→원안대로 승인

4) 제4호의안 :감사보수한도 승인의 건→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채승훈
1968-02
3
재선임
-.미국 세인트루이스 경영대학원 졸업(MBA)
-.금융투자협회 근무(전)
-.(주)티에이치엔 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박노하
1949-02
3
신규선임
-. 계명대학교 경영학 박사
-.(주)에스엘라이팅 대표이사(전)
-
우진아이엔에스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
114,656
- 매출액
89,474

- 부채총계
17,562
- 영업이익
-6,727

- 자본금
3,811
- 당기순이익
-3,212

- 자본총계
97,094
*주당순이익(원)
-478

나. 개별(별도)
- 자산총계
114,655
- 매출액
89,474

- 부채총계
17,560
- 영업이익
-6,691

- 자본금
3,811
- 당기순이익
-3,210

- 자본총계
97,095
*주당순이익(원)
-478

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
266,434,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.42

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제47기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의 목적 사항
제1호 의안:제47기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안:제47기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-15 주주총회소집공고
예선테크 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 예선테크

예선테크/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,053
- 매출액
23,149

- 부채총계
26,978
- 영업이익
-625

- 자본금
3,300
- 당기순이익
3,076

- 자본총계
31,075
*주당순이익(원)
94

나. 연결
- 자산총계
74,551
- 매출액
65,923

- 부채총계
33,709
- 영업이익
-1,608

- 자본금
3,300
- 당기순이익
2,434

- 자본총계
40,841
*주당순이익(원)
74

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 1명 재선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제6기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :
제6기(2021.1.1.∼2021.12.31)연결재무제표 및 재무제표[이익여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 :

정관일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 :

이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사1명)
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 :

감사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 :

이사보수한도 승인의 건 (15억)
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 :

감사보수한도 승인의 건 (1.5억)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전춘섭
1973-08
3
재선임
- 現 ㈜예선테크 대표이사
- 前 한국쓰리엠㈜ 마케터

이상구
1968-12
3
재선임
- 現 ㈜예선테크 CFO
- 前 ㈜효정환경 사업팀
- 前 ㈜삼호물산 기획팀

김형태
1973-05
3
재선임
- 現 ㈜예선테크 생산팀장
- 前 삼성전자
- 前 전략물자관리원(KOSTI)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현영
1968-04
3
재선임
- 現 ㈜예선테크 사외이사
- 現 신현영 변호사사무소
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영환
1959-07
3
재선임
상근
- 現 ㈜예선테크 상근감사
- 前 CJ그룹
- 前 효성그룹

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
부동산 임대업
비영위사업 삭제
넥스턴앤롤코리아 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴바이오/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
141,056
- 매출액
16,972

- 부채총계
45,408
- 영업이익
653

- 자본금
16,610
- 당기순이익
-862

- 자본총계
95,647
*주당순이익(원)
-27

나. 연결
- 자산총계
138,948
- 매출액
16,972

- 부채총계
46,213
- 영업이익
-2,389

- 자본금
16,610
- 당기순이익
-4,432

- 자본총계
92,734
*주당순이익(원)
-138

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22 기 연결 및 개별 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보자 이창재 선임의 건)

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사 후보자 김석범 선임의 건)

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-16 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창재
1972-05
3년
신규선임
㈜에스엘바이오닉스 부사장
㈜이디 경영지원실장
㈜와이오엠 경영지원실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김석범
1972-09
3년
신규선임
상근
한신회계법인
삼정회계법인
우원개발 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 우원개발

우원개발/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김기영

변경후 대표이사
김기영,김기현(각자대표)

2. 변경사유
경영효율화를 위한 각자 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

각자 대표이사(김기현)는 2022.03.30 정기주주총회에서 당사의 사내이사로 선임되었으며, 동일자에 개최된 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임됨.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김기영
1946-11-03
특수관계자
2,597,714
14.37%
-

김기현
1971-04-23
해당사항없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김기영
우원개발(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1986-03-03
-
-

김기현
우원개발(주)
상장(코스닥)
-
사장
2006-04-22
-
-
아우딘퓨쳐스 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20220330)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2022.03.30)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-25

3. 정정사유
주식담보대출 신규의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 채무(차입)금액 총액(원)
3,798,500,000
4,098,500,000

3. 담보설정금액 총액(원)
7,785,100,000
8,295,100,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
-
2022-03-30

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
-
[순번6번]
채권자 : 상상인증권
시작일 : 2022-03-30
종료일 : 2022-06-30
담보설정금액(원) :510,000,000
담보제공주식수(주) : 330,579

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
최영욱

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
8,254,303

지분율(%)
37.22

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
1,150,173

지분율(%)
5.19

2. 채무(차입)금액 총액(원)
4,098,500,000

3. 담보설정금액 총액(원)
8,295,100,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
6

누적 담보제공 주식 총수(주)
7,104,130

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2021-05-25 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-09-13 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-09-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-10-06 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-10-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-11-05 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-11-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-11-12 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-11-15 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-11-22 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-11-25 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-12-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-02-14 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-03-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-03-25 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
상상인플러스
최영욱
개인사유
977,600,000
주식담보제공계약
850,000
미해당
2022-02-14
2022-05-14
2021-02-22

2
상상인저축은행
최영욱
개인사유
942,400,000
주식담보제공계약
820,000
미해당
2022-02-14
2022-05-14
2021-02-25

3
DB손해보험
최영욱
개인사유
3,191,100,000
주식담보제공계약
2,778,000
미해당
2022-03-25
2023-03-25
2021-03-25

4
DB손해보험
최영욱
개인사유
1,794,000,000
주식담보제공계약
1,560,000
미해당
2021-05-24
2022-05-24
2021-05-24

5
HB저축은행
최영욱
개인사유
880,000,000
주식담보제공계약
765,551
미해당
2022-03-08
2022-06-08
2021-09-08

6
상상인증권
최영욱
개인사유
510,000,000
주식담보제공계약
330,579
미해당
2022-03-30
2022-06-30
2022-03-30

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행등 약정 위반의 경우

2
채무불이행등 약정 위반의 경우

3
채무불이행등 약정 위반의 경우

4
채무불이행등 약정 위반의 경우

5
채무불이행등 약정 위반의 경우

6
채무불이행등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

최영욱
대한민국
서울시 용산구 독서당로
680418

직업(사업내용)
(주)아우딘퓨쳐스 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
최영욱
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
HDC — 주요사항보고서(영업정지)(자회사의 주요경영사항) (20220330)
제출인: HDC

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
에이치디씨현대산업개발 주식회사

대 표 이 사 :
하원기

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화) 02-2008-9114

(홈페이지)http://www.hdc-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 노 형 주

(전 화) 02-2008-9753

영업정지

1. 영업정지 분야
토목건축공사업

2. 영업정지 내역
영업정지금액 (원)
3,039,882,644,726

최근매출총액 (원)
3,363,905,605,791

매출액 대비(%)
90.4

대규모법인여부
해당

거래소 의무공시 해당 여부
O

3. 영업정지 내용
토목건축공사업에 대한 영업정지 8개월
(2022.4.18 ~ 2022.12.17)

4. 영업정지사유
건설산업기본법 제82조제2항제5호 및 같은 법 시행령 제80조제1항에 따른 부실시공

5. 향후대책
- 행정처분에 대한 집행정지 가처분 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 대응할 예정
- 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 가처분 신청이 받아들여지는 경우, 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 영향이 없음.

6. 영업정지영향
- 행정처분을 받기 전 도급계약을 체결하였거나 관련법령에 따라 인허가 등을 득하여 착공한 건설공사의 경우 계속 시공할 수 있음.

7. 영업정지일자
2022년 04월 18일

8. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 30일

- 사외이사
참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 영업정지 내역' 중 '영업정지금액(원)'은 당사의 국내 토목, 건축 도급공사에 대한 2021년 연결재무제표 기준 매출액임.
- 상기 '2. 영업정지 내역' 중 '최근매출총액'은 2021년 연결재무제표 기준 금액임.

- 상기 '8. 이사회결의일(결정일)'은 영업정지 행정처분 공문 수령일임.
한솔홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 한솔홀딩스

한솔홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
653,697
- 매출액
413,644

- 부채총계
104,432
- 영업이익
18,378

- 자본금
42,009
- 당기순이익
23,609

- 자본총계
549,264
*주당순이익(원)
514

나. 개별(별도)
- 자산총계
451,662
- 매출액
29,323

- 부채총계
16,767
- 영업이익
13,304

- 자본금
42,009
- 당기순이익
13,210

- 자본총계
434,896
*주당순이익(원)
314

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,041,029,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(전훈)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제57기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
※이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 120원

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 전훈 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전훈
1971-04
3
재선임
'96년 서울대학교 경영학
'98년 서울대학교 경영학 석사
'97년~'13년 삼일회계법인 이사
'14년~'18년 한솔홀딩스 재무RM팀 부장
(현) 한솔홀딩스 재무RM팀 상무
SBI인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: SBI인베스트먼트

SBI인베스트먼트/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,657
- 매출액
38,389

- 부채총계
11,638
- 영업이익
22,239

- 자본금
83,533
- 당기순이익
22,239

- 자본총계
132,019
*주당순이익(원)
138

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제36기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건->원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 상근이사 3명, 사외이사 2명)

2-1호 의안. 이사 나카가와타카시 선임의 건(기타 비상무이사)->원안대로 가결

2-2호 의안. 이사 이준효 선임의 건(상근)->원안대로 가결

2-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(상근)->원안대로 가결

2-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(상근)->원안대로 가결

2-5호 의안. 사외이사 김창섭 선임의 건->원안대로 가결

2-6호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건->원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건->원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나카가와
타카시
1963-09
1년
재선임
'18.03~현재 SBI인베스트먼트 이사회 의장(경영총괄)
'14.08~'15.09 SBI저축은행 이사(경영총괄)
'12.06~'16.06 SBI핀테크솔루션즈 이사회 의장(경영총괄)
'02.12~현재 소프트뱅크인베스트먼트(일본)<현 SBI홀딩스(일본)> 이사
'06.07~'13.05 소프트뱅크인베스트먼트(일본) <현 SBI인베스트먼트(일본)> 대표이사 집행임원 COO
'03.03～현재 소프트뱅크벤처스(일본) <현 SBI인베스트먼트(일본)> 이사
'18.06～현재 SBI홀딩스(일본) 대표이사 부사장
(인사/총무/리스크관리 관장)
'15.03～'18.06 SBI홀딩스(일본) 대표이사 집행임원 부사장
'14.06～'15.02 SBI홀딩스(일본) 대표이사 집행임원 전무
'13.02～'14.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원 전무
'12.06～'13.02 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원 전무(해외사업본부 펀드투자총괄)
'10.09～'12.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원(해외사업본부 펀드투자총괄)
'09.06～'12.06 SBI홀딩스(일본)이사 집행임원

이준효
1973-03
1년
재선임
'18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장
'13.03~'18.03 SBI인베스트먼트 부사장(투자총괄)
'11.03~'13.03 SBI인베스트먼트 투자본부장(투자심사)
'05.04~'11.02 한화투자증권(전. 한화인베스먼트) 투자이사(투자심사)
'00.05~'04.03 한국벤처투자(구.다산벤처) 대리
'99.02~'00.03 한국증권선물거래소 사원

소우 에이이치로
1975-05
1년
재선임
'19.12~현재 SBI LY HOUR Bank(캄보디아) 이사(경영총괄)
'18.04~현재 TP Bank(베트남) 이사(경영총괄)
'18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장
'17.09~현재 SBI타이 온라인 증권 이사(경영총괄)
'10.02~현재 SBI로열증권(캄보디아) 회장(경영총괄)
'06.04~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 부장(해외사업관리)
'18.01~'21.12 SBI벤처 싱가폴 유한회사 이사(경영총괄)

남윤선
1971-01
1년
재선임
'13.03~현재 SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄)
'10.03~'13.03 SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창섭
1964-09
1년
재선임
'18.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)
'99~현재 김창섭 법률사무소 변호사
없음

강태환
1965-01
1년
재선임
'20.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)
'21.03~현재 케어랩스 사외이사(업무자문)
'14.08~현재 법무법인 한결 변호사
'09~'14.07 법무법인 원 변호사
케어랩스
(2021년 3월 29일 사외이사 선임)
천일고속 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 천일고속

천일고속/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제74기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
62,706
- 매출액
29,343

- 부채총계
26,778
- 영업이익
-9,844

- 자본금
7,146
- 당기순이익
-568

- 자본총계
35,928
*주당순이익(원)
-398

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,567,635,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제74기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
감사보고 / 영업보고 /내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
□제1호의안 :제74기(2021년1월1일-2021년12월31)재무제표(이익잉여금 처분계산서포함)승인의 건
→원안대로승인

□제2호의안 :이익배당 승인의 건

(현금배당 주당:2,500원)
→원안대로승인

□제3호의안 :정관일부 변경의 건
→원안대로승인

□제4호의안 :이사 보수한도 승인의 건
→원안대로승인

□제5호의안 :감사 보수한도 승인의 건
→원안대로승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
14.통신판매업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

14.전 각항에 부대하는 일체의사업
14.통신판매업
15.전 각항에 부대하는 일체의사업
사업 목적 추가로
조항번호 변경