eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
모베이스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 모베이스

모베이스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 1인, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
* 제1호 의안 : 제23기(2021년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 코로나19 등으로 인한 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 안건을 속행하여 승인하기로 함.
일시: 2022년 04월 29일(금) 오전 09시
장소: 경기 화성시 동탄첨단산업1로 73
본사 1층 대회의실

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 조해숙 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 상근감사 권영창 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

* 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원)

→ 원안대로 승인

* 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항
코로나19 사태 등으로 인하여 당사의 주요 종속기업의 감사절차가 지연됨에 따라 외부감사인의 감사보고서가 미제출되어 제23기 별도 및 연결재무제표의 승인의 건은 총회 속행하여 승인하기로 함.

- 속행 일시 및 장소
일시: 2022년 04월 29일(금) 오전 9시
장소: 경기 화성시 동탄첨단산업1로 73 본사 1층 대회의실

- 당사는 사업보고서 등의 지연제출 제재 면제에 대하여 금융위원회의 승인을 받았으며,
추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정임.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과(승인))

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조해숙
1961-06
3년
재선임
의성여자고등학교 졸업
테크노에스산업 대표
(주)모베이스전자 비상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권영창
1964-01
3년
신규선임
상근
성균관대 경상대학 졸업
삼성전자 무선사업부 그룹장
래디택(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기, 진단장비 등 개발, 제조 및 판매
- 바이오 기기 개발, 제조 및 판매
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
셀트리온 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220330)
제출인: 셀트리온

셀트리온/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 체결계약명
바이오시밀러 항체의약품(램시마IV, 트룩시마, 허쥬마, CT-P16)

2. 계약내역
계약금액(원)
273,500,000,000

최근매출액(원)
1,849,115,532,111

매출액대비(%)
14.79

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
(주)셀트리온헬스케어

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
(주)셀트리온헬스케어가 지정하는 장소

5. 계약기간
시작일
2022-03-30

종료일
2022-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 2022년 3월 발생한 구매주문 건으로 부가가치세 제외 금액임
- 상기 최근 매출액은 2020년도 연결매출액임
- 상기 계약(수주)일자는 구매주문서(Purchase Order)에 대한 승인일 기준임

※ 관련공시
-
디에이치엑스컴퍼니 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이상욱, 윤명섭(각자 대표)

변경후 대표이사
이상욱 (단독대표)

2. 변경사유
대표이사 사임으로 단독대표로 변경

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 변경일은 사임서 제출일 입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이상욱
1970-01-04
대표조합원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이상욱
(주)엔에스엔
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-03-10
-
-
하나제약 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 하나제약

하나제약/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
303,497
- 매출액
196,407

- 부채총계
51,596
- 영업이익
36,010

- 자본금
8,886
- 당기순이익
28,014

- 자본총계
251,901
*주당순이익(원)
1,679

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
510

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,822,737,860

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임(윤홍주,조예림 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※부의 안건

제1호의안: 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
*이익배당내용 : 1주당 510원 현금배당

☞ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 윤홍주)
☞ 원안대로 승인

제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 조예림)
☞ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금총액은 총 주식수 17,772,946주 중 자사주 473,460주를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤홍주
1977-04
3
재선임
- 단국대학교 경영대학원 졸업
- 하나제약(주) 관리부
- 하나제약(주) 경영본부 총괄팀장
- 하나제약(주) 경영본부 관리본부장
- 現 하나제약(주) 경영본부 관리본부장/CFO

조예림
1979-07
3
재선임
- University of California Irvine 심리학과 졸업
- 하나제약(주) 마케팅부
- 하나제약(주) 개발부
- 現 하나제약(주) 글로벌사업팀 이사
KEC — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: KEC

KEC/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
400,589
- 매출액
267,473

- 부채총계
121,441
- 영업이익
26,526

- 자본금
72,374
- 당기순이익
10,173

- 자본총계
279,148
*주당순이익(원)
80

나. 개별(별도)
- 자산총계
443,390
- 매출액
255,216

- 부채총계
170,158
- 영업이익
20,296

- 자본금
72,374
- 당기순이익
9,592

- 자본총계
273,232
*주당순이익(원)
80

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계 관리제도 운영실태보고
-외부감사인 선임보고

2.부의안건
-제1호 의안:

제16기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

-제2호 의안:

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

▶원안대로 승인

-제3호 의안:

이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

▶원안대로 승인

-제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

-제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

-제6호 의안:

주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학남
1963-08
1
재선임
-現)KEC 대표이사
겸 KEC 사업본부장
겸 KEC 구미사업장장
-前)네패스 부사장
-한양대학교 물리학과

이종홍
1962-09
1
재선임
-現)KEC 품질경영팀장
-前)KEC 운영기획팀장
KEC-W 법인장
-충남대학교 재료공학과

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태훈
1962-12
1
재선임
-現)파워마스터반도체 대표이사
-前)페어차일드반도체 대표이사
삼성전자 반도체 수석연구원
-플로리다대학교 전자공학 박사
파워마스터반도체(대표이사)
엔브이에이치코리아 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
456,361
- 매출액
423,251

- 부채총계
274,494
- 영업이익
14,339

- 자본금
17,371
- 당기순이익
19,215

- 자본총계
181,867
*주당순이익(원)
600

나. 연결
- 자산총계
962,301
- 매출액
1,068,809

- 부채총계
673,415
- 영업이익
42,785

- 자본금
17,371
- 당기순이익
19,611

- 자본총계
288,886
*주당순이익(원)
480

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,281,667,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제38기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
[배당내역: 1주당 예정배당금 100원(액면배당률 20%)]

▶ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 이규양 선임의 건

- 사외이사 류명석 선임의 건

▶ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이규양
1959-04
3년
신규선임
NVH코리아(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류명석
1961-05
3년
신규선임
IBC아시아 담당이사
-
바이오솔루션 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 바이오솔루션

바이오솔루션/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,404
- 매출액
11,802

- 부채총계
49,391
- 영업이익
-1,572

- 자본금
4,054
- 당기순이익
-1,685

- 자본총계
45,013
*주당순이익(원)
-211

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 연임,
비상근이사(기타비상무이사) 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임결과 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의

건 (재무상태표, 손익계산서, 잉여금

처분계산서(안) 등)

* 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

* 특별결의 요건을 충족하지 못하여

부결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 장송선 선

임의 건(재선임)

* 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 이정선 선

임의 건(재선임)

* 원안대로 가결

제3-3호 의안: 기타비상무이사 김동

수 선임의 건

* 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사 김정우 선임의

건

* 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의

건(15억)

* 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의

건(1억)

* 원안대로 가결

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승

인의 건

* 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-10 주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장송선
1956-09
3년
재선임
- 중앙대 의과대학 의학박사
- (주)바이오솔루션 대표이사(05.04~15.12)
- (주)바이오솔루션 기술고문(16.01~19.12)
- (주)바이오솔루션 대표이사(20.01~현재)

이정선
1972-06
3년
재선임
- 건국대 수의학 박사
- (주)바이오솔루션 대표이사(15.12~18.12)
- 코스닥시장상장위원회심의위원(19.11~현재)
- WBF(여성생명과학기술포럼) 운영위원(20.01~현재)
- 국가과학기술자문회의산하 정책조정전문위원회 위원(21.06~현재)
- ㈜바이오솔루션 사장(20.04~현재)

김동수
1967-08
3년
신규선임
- 서울대 재무관리학 석사
- SBI인베스트먼트 기업투자본부팀장(05.04~07.03)
- 원익투자파트너스(주) 기업투자부문 사장(07.03.~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정우
1964-03
3년
신규선임
비상근
- 연세대 경영학 석사
- 코너스톤 C&D 대표이사(07.05~16.12)
- 종근당홀딩스상근감사(16.12~18.03)
- 비보존 전무이사, 고문(18.03~21.03)
태웅 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 태웅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)태웅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 태웅

대 표 이 사 :
장희상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단27로 67

(전 화) 051)329-5088

(홈페이지) http://www.taewoong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 문 강 규

(전 화) 051)899-7006

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정순근
1947년 06월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
전) 부산지방국세청 근무
전) 하해영 세무회계사무소 근무
현) 디케이락(주) 상근감사
현) (주)태웅 사외이사
코스나인 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 코스나인

코스나인/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 승인를 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 승인하기로 가결

- 제2호 의안: 사외이사 선임의 건

가. 제2-1호 : 사외이사 문성혁 선임의 건

나. 제2-2호 : 사외이사 오희택 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 감사보고서 미확정으로 감사보고서가 확정이 되는 2022년 4월 11일(월)에 정기주주총회를 속행하기로 결의하였습니다.

<속행 주주총회 일정>
- 일 정: 2022.04.11.(월) 오전 9시
- 장 소: 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-02-04 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문성혁
1980-11
3년
신규선임
前)
법률사무소 정연
법률사무소 청강

現)
법무법인 평산
-

오희택
1976-01
3년
신규선임
前)
법무법인 성율

現)
법무법인 인화

한돈자조금관리위원회,주식회사 조인트리 등 자문
-
KEC — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220330)
제출인: KEC

KEC/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김학남 박남규

변경후
김학남

2. 변경사유
- 대표이사 김학남 재선임
- 대표이사 박남규 사임

3. 변경일자
2022-03-30

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김학남
-
- 現) KEC 대표이사

겸 KEC 사업본부장

겸 KEC 구미사업장장
- 前) 네패스 부사장
- 한양대학교 물리학과 학사
-
지어소프트 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 지어소프트

지어소프트/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,049
- 매출액
56,194

- 부채총계
65,266
- 영업이익
5,103

- 자본금
7,287
- 당기순이익
-16,535

- 자본총계
-7,216
*주당순이익(원)
-1,135

나. 연결
- 자산총계
228,993
- 매출액
378,604

- 부채총계
122,834
- 영업이익
6,661

- 자본금
7,287
- 당기순이익
8,001

- 자본총계
106,159
*주당순이익(원)
468

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 강창훈 사내이사 1인을 신규선임하였습니다.

2.기존 사내이사 안준형은
종속회사인 (주)오아시스 대표이사로 선임됨에 따라서
(주)지어소프트 사내이사를 사임하였습니다.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고안건:

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안:제24기(2021.1 .1~2021. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호: 강창훈 사내이사 선임의 건

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강창훈
1975-01
3
신규선임
-2001 부산외국어대 학사 졸업
-2002.04~2012.09. (전)㈜인스프리트 개발팀장
-2012. 10.~ 현재 (현)㈜지어소프트 IT서비스부문 총괄 부사장
-2022. 01.~현재 (현)㈜실크로드 사내이사(겸)
-2022. 01.~현재 (현)㈜브이 사내이사(겸)
디에이치엑스컴퍼니 — 정기주주총회결과(제43기 정기주주총회) (20220330)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과(제43기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,916
- 매출액
20,754

- 부채총계
25,362
- 영업이익
-5,317

- 자본금
28,846
- 당기순이익
-18,575

- 자본총계
49,553
*주당순이익(원)
-331

나. 연결
- 자산총계
65,511
- 매출액
25,439

- 부채총계
26,671
- 영업이익
-8,640

- 자본금
28,846
- 당기순이익
-15,796

- 자본총계
38,840
*주당순이익(원)
-266

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 (2명), 사외이사 (1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제43기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표등 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건
제3-1호 : 사내이사 백승택 선임의 건 →원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 김상우 선임의 건
→원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 최종규 선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승택
1985-01
3년
신규선임
대림중학교 교사
(주)이머니 대리
(주)에이치에스컴즈 차장

김상우
1993-05
3년
신규선임
CJ올리브네트웍스 사원
AI/DT 연구소 연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종규
1970-08
3년
신규선임
다울합동법무사 사무소
대표법무사
법무사 최종규 사무소
법무사
(주)이시티 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
52. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 공급업
53. 블록체인 기반 암호화 자산의 매매 및 중개업
54. 블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
55. 블록체인 기반 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업
56. 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업
57. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업
58. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업
59. 가상세계 및 가상현실업
60. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업
61. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업
62. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업
63. 디지털 자산 제작 판매 및 중개업
64. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
65. ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스업
66. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업
67. 인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터(BD) 기술을 활용한 제조 및 판매업
68. 인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업
69. 카지노 운영 및 관련업
70. 오락장 운영업
71. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
72. 위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자
사업 다각화를 위한 사멉목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
드림씨아이에스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 드림씨아이에스

드림씨아이에스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,638
- 매출액
26,153

- 부채총계
18,659
- 영업이익
3,870

- 자본금
2,830
- 당기순이익
3,199

- 자본총계
37,978
*주당순이익(원)
570

나. 연결
- 자산총계
56,705
- 매출액
26,153

- 부채총계
18,726
- 영업이익
3,617

- 자본금
2,830
- 당기순이익
3,229

- 자본총계
37,980
*주당순이익(원)
575

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임 1, 신규선임 1),
기타비상무이사(신규선임 2)
사외이사 2명(재선임 2)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021년1월1일~2021년12월31일) 연결/별도재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유정희 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 양태식 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 Wu Hao 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 Jin Chengzhe 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임

제3-1호 의안 : 사외이사 양태욱 선임

-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 김남훈 선임

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-11 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유정희
1970-07
3
신규선임
2007~현재 ㈜메디팁 대표이사
2002~2006 비브라운 코리아 RA/보험 팀장
2000~2002 태평양제약 제품개발/RA, 해외BD 팀장
1994~1999 대웅제약 제품개발/RA/전략기획 팀장

양태식
1969-04
3
재선임
2016.~현재 DreamCIS 전무
2000.~2016. 델파이코리아 감사/재무

Wu Hao
1967-07
3
신규선임
2020~ Tigermed Co. , Ltd. Co-President

Jin Chengzhe
1983-07
3
신규선임
2019~현재: Tigermed Co., Ltd, M&A Director
2015~2019: Orient Capital, VP
2012~2014: Citi-Orient Securities, M&A팀
2010~2011: China Merchant Securities
2009~2010: 우리투자증권 IB팀
2007~2009: Deloitte Shanghai, Tax team

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양태욱
1973-01
3
재선임
2020 ~ 현재
동아송강회계법인
2016 ~ 2020 한빛회계법인
2012 ~ 2016 광교회계법인
2007 ~ 2012 정일회계법인
2005 ~ 2007 한영회계법인
2004 ~ 2005 대주회계법인
-

김남훈
1981-06
3
재선임
2019.~현재 법무법인 위어드바이즈 변호사
2012.~2019. 법무법인
세종 변호사
2009.~2012. 해군 법무관
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양태욱
1973-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
2020 ~ 현재
동아송강회계법인
2016 ~ 2020 한빛회계법인
2012 ~ 2016 광교회계법인
2007 ~ 2012 정일회계법인
2005 ~ 2007 한영회계법인
2004 ~ 2005 대주회계법인

김남훈
1981-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
2019.~현재 법무법인 위어드바이즈 변호사
2012.~2019. 법무법인
세종 변호사
2009.~2012. 해군 법무관
HLB바이오스텝 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: HLB바이오스텝

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 노터스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 노터스

대 표 이 사 :
정인성, 김도형

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 79번길 38

(전 화) 032-833-8899

(홈페이지)http://www.knotus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당이사
(성 명) 김치열

(전 화) 032-833-8899

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제10기 정기주주총회일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

성상현
1965년 12월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
신규선임
현. 동국대학교 경영학과 교수
현. 한국윤리경영학회 회장
현. 한국경영학회 부회장
현. 인사혁신처 정책자문위원

한태근
1974년 10월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
신규선임
현. 강한국제특허법률사무소 대표 변리사
전. 법무법인 세종 변리사
전. 법무법인 케이씨엘 변리사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이영원
1970년 03월
남
2021년 03월 30일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
일신상 사정
케이엔제이 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 케이엔제이

케이엔제이/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-30

3. 정정사유
단순 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.기타 결의사항
제 3호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사(비상근) 원종화 선임의 건.
제 3호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사(비상근) 이경호 재선임의 건.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,042
- 매출액
46,042

- 부채총계
51,672
- 영업이익
2,761

- 자본금
3,962
- 당기순이익
3,958

- 자본총계
41,370
*주당순이익(원)
559

나. 연결
- 자산총계
93,732
- 매출액
46,510

- 부채총계
50,002
- 영업이익
4,392

- 자본금
3,962
- 당기순이익
5,523

- 자본총계
43,730
*주당순이익(원)
780

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1인 이경호 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

제 1호 의안 : 제17기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.
(2021.01.01~2021.12.31)

▶ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건.

▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 선임의 건.

- 감사(비상근) 이경호 재선임의 건.

▶ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건.

▶ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건.

▶ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건.

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경호
1974-08
3년
재선임
비상근
現 법무법인 더함 대표변호사
사법연수원 제37기 수료
고려대학교 법학과 졸업
캐리 — [기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회) (20220330)
제출인: 캐리

윌링스/주주총회소집결의/(2022.03.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
일정 및 의안 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
2022-03-31
2022-05-11

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가 외)의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
2-1. 사내이사 김승일 선임의 건
2-2. 사내이사 류형철 선임의 건
2-3. 사내이사 김명숙 선임의 건
2-4. 사내이사 이상구 선임의 건
2-5. 사외이사 박범진 선임의 건
2-6. 사외이사 김동규 선임의 건
2-7. 사외이사 장미영 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건
3-1. 비상근감사 유지승 선임의 건
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
1-1. 세부사항은 추후 이사회 결의를 통해 결정

제2호 의안: 이사 선임의 건
2-1. 세부사항은 추후 이사회 결의를 통해 결정

제3호 의안: 감사 선임의 건
3-1. 세부사항은 추후 이사회 결의를 통해 결정

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-05-11

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본사 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

1-1. 세부사항은 추후 이사회 결의를 통해 결정

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1. 세부사항은 추후 이사회 결의를 통해 결정

제3호 의안: 감사 선임의 건

3-1. 세부사항은 추후 이사회 결의를 통해 결정

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의(임시주주총회)
캐리 — [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20220330)
제출인: 캐리

윌링스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2022.03.30)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-28

3. 정정사유
기준일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 기준일
2022-01-12
2022-04-14

-

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2022-04-14

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2022-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제16조에 따른 주식명의개서 정지

※관련공시
2021-12-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
서울반도체 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 서울반도체

서울반도체/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,016,888
- 매출액
1,109,723

- 부채총계
250,694
- 영업이익
43,837

- 자본금
29,153
- 당기순이익
44,458

- 자본총계
766,194
*주당순이익(원)
786

나. 연결
- 자산총계
1,513,055
- 매출액
1,301,041

- 부채총계
660,981
- 영업이익
63,212

- 자본금
29,153
- 당기순이익
61,502

- 자본총계
852,074
*주당순이익(원)
878

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
460

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
25,935,416,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사선임

사내이사 1명(홍명기)

사외이사 2명(김화응,이창한)

- 감사위원회 위원 선임

사외이사 1명(심요순)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 홍명기 선임의 건
☞ 원안대로 승인

3-2호 의안: 사외이사 이창한 선임의 건
☞ 원안대로 승인

3-3호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건
☞ 원안대로 승인

3-4호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건
☞ 안건 철회

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건
☞ 원안대로 승인

4-2호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건
☞ 안건 철회

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 심요순 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제7호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 3-4, 4-2호 의안은 제5호 의안의 분리선출 건에 따라 철회하였습니다.
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됩니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍명기
1973-05
2
재선임
- 현대정보기술㈜ 현대상선 IT실
- 대영포장㈜ 정보기술팀
- ㈜비에스지파트너스운영사업부
- 서울반도체㈜ 전산그룹 부사장
- 서울반도체㈜ 공동대표(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창한
1957-05
2
재선임
- 키투웨이 공공부문 대표
- 반도체산업협회 상근부회장(現)
-

김화응
1959-09
2
신규선임
- 현대H&S 대표
- 현대리바트 대표
- 현대렌탈케어 대표
- 농업회사법인 한국농업주식회사 대표(現)
-

심요순
1971-06
2
신규선임
- PWC 삼일회계법인
- 금융감독원
- 웅지회계법인/웅지세무대학
- 천지회계법인 상무
- 중앙회계법인 대표
- 우리회계법인 부대표(現)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

심요순
1971-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- PWC 삼일회계법인
- 금융감독원
- 웅지회계법인/웅지세무대학
- 천지회계법인 상무
- 중앙회계법인 대표
- 우리회계법인 부대표(現)
조비 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 조비

조비/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
103,779
- 매출액
84,598

- 부채총계
50,521
- 영업이익
3,077

- 자본금
25,961
- 당기순이익
1,851

- 자본총계
53,258
*주당순이익(원)
357

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 1명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호의안 : 제67기(2021.01.01 ~2021.12.31) 재무제표(이익잉 여금처분계산서포함) 승인의 건 (원안대로 승인)

2) 제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호의안 사내이사 : 이용진

제2-2호의안 사외이사 : 신현관 (원안대로 승인)

3) 제3호의안 : 이사 보수한도

승인의 건

(원안대로 승인)

4) 제4호의안 : 감사 보수한도

승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용진
1985-07
3
재선임
- 미국 George Washing University 졸업

- 전 (주)경농 경영총괄 부사장

- 전 (주)조비 경영총괄 부사장

- 현 (주)경농 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현관
1958-12
3
신규선임
- 건국대 졸업

- 전 농식품부
축산정책과장

- 전 국립종자원장

- 전 농협경제지주
경제기획본부장(상무)

- 현 (사) 한국 종자연구회
회장
-
네오위즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 김인권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
㈜네오위즈

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김인권

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜네오위즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095660

발행주식 총수
22,033,719

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김인권
한자(영문)
金仁權

생년월일 또는 사업자등록번호 등
771014

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 처인구 모현읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜네오위즈
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-80*******

성 명
박아람
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
********@neowiz.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 30일
1,994
0.01
1,994
0.01

증 감
1,994
0.01
1,994
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,994
-
-
-
-
-
-
-
1,994
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,033,719
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 24일
보통주
-
1,994
1,994
-
임원 신규선임에 따른 기보유주식 보고

합 계
-
1,994
1,994
-
임원 신규선임에 따른 기보유주식 보고

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이탑리츠 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
248,885
- 매출액
31,950

- 부채총계
161,364
- 영업이익
17,972

- 자본금
46,224
- 당기순이익
11,484

- 자본총계
87,520
*주당순이익(원)
249

나. 개별(별도)
- 자산총계
247,700
- 매출액
31,953

- 부채총계
161,399
- 영업이익
17,917

- 자본금
46,224
- 당기순이익
11,423

- 자본총계
86,301
*주당순이익(원)
248

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,836,647,160

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
4.0

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
1,836,647

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임)
감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[결의안건]

제 1호 의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 2호 의안 : 제12기 결산투자보고서 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 3호 의안 : 제13기 사업계획의 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 4호 의안 : 제13기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 5호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
☞ 원안대로 통과

제 6호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
☞ 원안대로 통과

제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사외이사총수에는 기타비상무이사가 제외된 수입니다.
- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현만
1966-03
3
신규선임
現) (주)케이탑리츠 부사장
AJ토탈(주) 대표이사(부사장)
AJ네트웍스(주) 전무(파렛트사업 본부장)
서강대학교 경제학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김학신
1956-02
3
재선임
비상근
現) 대주회계법인 이사
대주합동회계법인 감사부서 공인회계사
한영회계법인 감사부서 공인회계사
고려대학교 경제학과 졸업

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

30
30

4. 최근사업연도 매출액(원)
31,950,264,577
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 곽노정

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20140101

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2014년 01월 01일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
곽 노 정

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
곽 노 정
한자(영문)
郭 魯 正

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651106

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 구미동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2014년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최서윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014년 01월 07일
1,103
0.00
1,103
0.00

이번보고서
2022년 03월 30일
1,211
0.00
1,211
0.00

증 감
108
0.00
108
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,211
-
-
-
-
-
-
-
1,211
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2014년 01월 01일
보통주
1,103
108
1,211
-
-

합 계
1,103
108
1,211
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하나기술 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 하나기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 하나기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 30일

회 사 명 :
(주)하나기술

대 표 이 사 :
오태봉

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 56-7

(전 화) 031-8053-4000

(홈페이지)http://www.hn-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최상국

(전 화) 031-8053-4000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김상훈
1972년 04월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
17.04~현 재 김상훈 법률사무소 변호사
19.03~현 재 (주)하나기술 사외이사
SK — 자기주식처분결과보고서 (20220330)
제출인: SK

자기주식처분결과보고서
2.8
SK주식회사

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :

SK주식회사

대 표 이 사 :

최 태 원, 장 동 현, 박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식

(전 화) 02-2121-5114

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

SK주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 종로구 종로 26

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 3월 29일

나. 처분기간 :

2022년 03월 30일
부터
2022년 03월 30일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주 총 1,412주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022년 03월 30일
보통주식
1,412
1,412
242,000
341,704,000
임직원
SK증권
00131850

계
-
1,412
1,412
242,000
341,704,000
-
-
-

* 상기 "1주당 처분가액" 및 "처분가액총액"은 처분일의 종가임
** 사외이사 보수 지급 목적

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,412
-
1,412
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022년 03월 30일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
7,000,583
9.4
1,805,286
-
-
-
7,000,583
9.4
1,805,286

계
7,000,583
9.4
1,805,286
-
-
-
7,000,583
9.4
1,805,286

* 상기의 비율은 총발행주식수 대비 비율임
** 상기의 총가액 및 금액은 제수수료를 포함한 장부금액 기준임
*** 보고서 제출일 기준 당사가 보유한 자기주식은 보통주 18,023,811주, 우선주 1,787주(총 18,025,598주)이며, 이는 상법 제341조2에 의해 (舊)SK주식회사 및 (舊)SK머티리얼즈 주식회사와의 합병과정에서 발생한 자기주식을 포함함

【처분후 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
7,033,831
-
33,248
-
7,000,583
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
7,033,831
-
33,248
-
7,000,583
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,024,731
192
1,695
-
11,023,228
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

총 계(a+b+c)
보통주식
18,058,562
192
34,943
-
18,023,811
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

*'기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2022년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량이며,
 '기말수량'은 제출일(2022년 3월 30일) 현재 자기주식 보유 수량임
휴맥스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 휴맥스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)휴맥스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
(주)휴맥스

대 표 이 사 :
김 태 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로 2(유방동)

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)http://kr.humaxdigital.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명) 정 성 민

(전 화) 031-776-6072

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
550,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2027년 12월 31일

행사가격 
(원)
보통주식
6,838

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
정관 제10조의 3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,200,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여방법 : 자기주식 교부 방식으로 2021년 12월 31일 현재 당사가 보유한 자기주식수는 848,701주 임

나. 부여결의기관 : 상기 주식매수선택권 부여는 2022년 3월 30일 개최된 당사의 정기주주총회에서 결의함

다. 기타사항: 상기 내용에 포함하지 않은 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 계약서에 따름

라. 공정가치 산정
(1) 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
(2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용)
(3) 공정가치 산정 가정
 ① 권리부여일 전일의 종가 : 4,610원 (2022년 3월 29일의 종가)
 ② 행사가격 : 6,838원
 ③ 무위험이자율 : 2.783% (부여일 기준 3년 국고채 수익율, 5년 만기 국고채
 수익율 사이 보간법 적용)
 ④ 기대행사기간 : 4년
 ⑤ 예상주가 변동성 : 49.89%
 ⑥ 공정가치 : 1,339원
 ⑦ 상기 공정가액은 외부평가기관을 통해 산출되었으며 회계감사 과정에서 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김태훈
대표이사
200,000
-
1,339
-

정성민
사내이사
150,000
-
1,339
-

김남우
임원
100,000
-
1,339
-

정창수
임원
100,000
-
1,339
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 10조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
베뉴지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 류병혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
베뉴지(주)

20220330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
류 병 혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
베뉴지(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
019010

발행주식 총수
48,200,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
류병혁
한자(영문)
柳炳赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770418

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 역삼동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2022년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
베뉴지(주)
부 서
-

직 위
감사
전화번호
010-91*******

성 명
류병혁
팩스번호
02-265******

이메일 주소
******18@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 30일
439,840
0.91
439,840
0.91

증 감
439,840
0.91
439,840
0.91

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

439,840
-
-
-
-
-
-
-
439,840
0.91

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

48,200,000
-
0.91
0.91

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 30일
보통주
-
439,840
439,840
2,245
( )
신고일종가

합 계
-
439,840
439,840

( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파라텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 파라텍

파라텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,508
- 매출액
112,845

- 부채총계
52,043
- 영업이익
640

- 자본금
10,027
- 당기순이익
1,812

- 자본총계
83,465
*주당순이익(원)
42

나. 연결
- 자산총계
136,226
- 매출액
112,946

- 부채총계
54,728
- 영업이익
-463

- 자본금
10,027
- 당기순이익
611

- 자본총계
81,498
*주당순이익(원)
20

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 김도영 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제49기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결,별도재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 김도영 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김도영
1968-11
3년
신규선임
동신대학교 법학과 졸업
현) 태안중공업 대표이사
현) 휴림로봇(주) 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. ~ 148. (생략)
149. 메타버스 활용·주택사업
150. 메타버스 활용·주택임대사업
151. 메타버스 활용·분양 및 분양대행업
152. 메타버스 활용·부동산 시행사업
153. 메타버스 활용·부동산 시공사업
154. 메타버스 활용·부동산 개발 컨설팅업
155. 경영 컨설팅업
156. 국내 외 기업투자 및 지주사업
157. 집합투자업무
158. 투자자문업무
159. 기업의 인수 및 합병의 중개, 주선 또는 대리업무
160. 기업의 인수 합병에 관한 조언 업무
161. 기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력, 이와 유사한 업무
162. 유가증권시장, 코스닥증권시장 또는 이와 유사한 시장으로서 외국에 있는 시장에서의 금융투자업무
163. 해외 직접 또는 간접투자업무
164. 외자도입 및 해외투자의 주선
165. 종합자산관리업무
166. 기업어음의 할인과 매매 및 매매의 중개
167. 증권의 대차거래와 그 중개, 주선 또는 대리 업무
168. 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리 업무
169. 유가증권 거래와 관련한 대리인 업무(주식매수대리인)
170. 전 각호에 관련되는 사업
사업 다각화 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
다올투자증권 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20220330)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2022.03.30)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
다올투자증권(구,KTB투자증권) 상환전환우선주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
9,552,235

발행예정금액(원)
47,999,980,875

발행결정 최초 이사회결의일
2022-03-17

실제발행주식수(주)
9,552,235

실제발행금액(원)
47,999,980,875

납입일
2022-03-30

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2022-03-17 유상증자결정
고바이오랩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 고바이오랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 고바이오랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 고바이오랩

대 표 이 사 :
고광표, 박철원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 관악로1
220동 745-1호(신림동, 서울대학교종합연구동)

(전 화) 02-888-9964

(홈페이지)http://www.kobiolabs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김완준

(전 화) 02-888-9964

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사 변경 후 현황은 2022년 3월 29일 제8기 정기주주총회에서 선임된 이사 내역을 반영하여 작성하였습니다.
- 당사 정관상 사외이사의 임기는 3년입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정성구
1972년 02월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
2005 - 현재 김·장 법률사무소 변호사
2003 - 2004 콜롬비아대학교 로스쿨 석사
1990 - 1994 서울대학교 공법학 학사

정세운
1979년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
2019 - 현재 정인회계법인 회계사
2002 - 2019 KPMG 삼정회계법인 회계사
1997 - 2003 고려대학교 경영학과 학사
디와이에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 디와이에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 대유에이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 대유에이텍

대 표 이 사 :
권 의 경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-11

(전 화)062-942-8611

(홈페이지)http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무보
(성 명)정경영

(전 화)062-940-8671

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이훈
1965.09
남
신규
2022.03.30
1년
1년
-.김대중정부 청와대 국정상황실장 
 -.제20대 국회의원(서울시 금천구) 
 現.(사)행동하는 양심 사무총장

손창환
1958.07
남
재선임
2022.03.30
1년
3년
-. 삼일회계법인 근무 
 -. 공인회계사손창환사무소 대표 
 -. 광주광역시 지방세 심사위원 
 -. 광주세무서 국세 심사위원 
現.정안회계법인 대표
 (주)대유에이텍 사외이사

이영철
1959.07
남
재선임
2022.03.30
1년
3년
-. 농협중앙회 근무 
 -. 신용보증기금 근무 
 -. 기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 
現.태영세무법인 대표
 (주)대유에이텍 사외이사
펄어비스 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 펄어비스

펄어비스/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정경인

변경후 대표이사
허진영

2. 변경사유
정경인 대표이사 임기 만료 및 허진영 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

허진영
1971-04-11
특수관계인
201,245
0.30%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

허진영
온네트
비상장
-
이사
1996-07-18
2006-04-30
-

허진영
SK커뮤니케이션즈
비상장
-
실장
2006-05-01
2009-12-31
-

허진영
온네트
비상장
-
이사
2010-01-01
2012-01-31
-

허진영
카카오(구다음)
상장(코스피)
-
이사
2012-02-01
2015-07-31
-

허진영
펄어비스
상장(코스닥)
-
COO
2015-08-04
-
-

허진영
펄어비스
상장(코스닥)
-
사내이사
2019-03-29
-
-
시너지이노베이션 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 시너지이노베이션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)시너지이노베이션

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 시너지이노베이션

대 표 이 사 :
구자형, 천경민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층

(전 화) 031-746-2560

(홈페이지)http://www.synergyinno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이은희

(전 화) 02-2191-0716

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
3,820

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 제542조의3 및 당사 정관 제9조의3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
580,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격 
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주식매수선택권 부여 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(단, 주식 권면액 보다 낮을 경우 권면액으로 하며, 원단위 미만은 절상함)

2) 행사가격 및 부여수량의 조정 
주식매수선택권 부여일 이후 무상증자, 액면분할이나 액면병합, 발행주식총수의 감소, 합병 또는 분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정함(세부산출 방법은 '주식매수선택권 부여 계약서' 에서 정한바에 따름)

3) 행사기간 및 행사조건
(1) 2024.03.30 ~ 2028.03.29(4년간). 균등분할 방식 행사
(2) 상법 542조의3 제4항에 따라, 주식매수선택권을 부여받은 자는 본 주주총회 결의일부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있음

4) 공정가치 산정방법

(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

(2) 공정가치 산정 가정

- 권리부여 전일종가 : 3,840원

- 행사가격 3,820원

- 행사가능 기간 : 2024.03.30 ~ 2028.03.29

- 할인율/무위험이자율 :
2.92%

- 예상주가변동성 :
55.25%

* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

천경민
대표이사
100,000
-
2,622원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
삼륭물산 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 삼륭물산

삼륭물산/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,773
- 매출액
34,872

- 부채총계
26,948
- 영업이익
2,620

- 자본금
7,563
- 당기순이익
1,867

- 자본총계
63,825
*주당순이익(원)
123

나. 연결
- 자산총계
114,979
- 매출액
87,693

- 부채총계
52,098
- 영업이익
914

- 자본금
7,563
- 당기순이익
-1,257

- 자본총계
62,881
*주당순이익(원)
-82

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,134,375,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[이사 재선임]
- 이사 2명
[사외이사 선임]
- 이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제42기(2021.01.01~2021.12.31)
재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※현금배당 : 주당 75원

▶원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 조락교 재선임의 건

2-2호 : 사내이사 허태화 재선임의 건

2-3호 : 사외이사 권오준 재선임의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)배당금총액은 발행주식 수 15,125,000주에 대한 총액입니다.
2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조락교
1936-07
3
재선임
- 연세대학교 경제학과 졸업
- 해태그룹 전무
- (現)삼륭물산(주) 사내이사

허태화
1937-08
3
재선임
- 부산대학교 국문학과 졸업
- (現)삼륭물산(주) 사내이사
- (現)SR에이엠씨(주) 감사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오준
1966-02
3
신규선임
- 서울대 법학과 졸업
- 서울민사지방법원 판사
- 서울지방법원 북부지원 판사
- LG전자 법무팀장
- LG전자 부사장
- (주)LG 법무팀장
- LG화학 법무팀장
- 변호사 권오준 법률사무소 대표변호사
-
CNT85 — 주권매매거래정지기간변경(상장폐지 사유 발생) (20220330)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
씨앤티85(주)
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 발생

3.정지기간
가.변경전

2019년 02월 11일 08:59:00~
1) 개선기간 종료('22.01.26)후 상장폐지 여부 결정일까지
2) 신주권 변경상장일 전일까지

나.변경후

2019년 02월 11일 08:59:00~
1) (상장적격성 실질심사 관련)
- 개선기간 종료('22.01.26)후 상장폐지 여부 결정일까지
2) ('21사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련)
- 상장폐지에 대한 이의신청기간 만료일 또는
이의신청에 대한 상장폐지여부 결정일까지
3) 신주권 변경상장일 전일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

ㅇ 상장폐지사유
- 감사범위 제한으로 인한 의견거절
서울옥션 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 서울옥션

서울옥션/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,488
- 매출액
74,295

- 부채총계
90,572
- 영업이익
19,975

- 자본금
8,459
- 당기순이익
16,318

- 자본총계
73,916
*주당순이익(원)
1,032

나. 연결
- 자산총계
173,479
- 매출액
79,020

- 부채총계
86,290
- 영업이익
19,729

- 자본금
8,459
- 당기순이익
16,044

- 자본총계
87,189
*주당순이익(원)
1,014

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,196,050,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항 :
제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동용
1966-12
3년
재선임
前 (주)대우
現 (주)서울옥션 사내이사
DSR — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: DSR

DSR/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
302,599
- 매출액
272,418

- 부채총계
124,579
- 영업이익
13,454

- 자본금
8,000
- 당기순이익
12,539

- 자본총계
178,019
*주당순이익(원)
768

나. 개별(별도)
- 자산총계
237,957
- 매출액
194,913

- 부채총계
71,699
- 영업이익
12,535

- 자본금
8,000
- 당기순이익
8,958

- 자본총계
166,258
*주당순이익(원)
560

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
800,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제58기 정기주주총회 회의 목적사항
1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호의안 : 제58기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

1주당 현금배당금액 : 50원
☞ 원안대로 승인됨
제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 홍석빈)
☞ 원안대로 승인됨
제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍석빈
1966-10
3
재선임
- DSR㈜ 대표이사
CNT85 — 기타시장안내(상장폐지 관련) (20220330)
제출인: 코스닥시장본부

CNT85/기타시장안내/(2022.03.30)기타시장안내(상장폐지 관련)

기타시장안내

제목: 씨앤티85㈜ 기타시장안내(상장폐지 관련)

동 사는 금일('22.03.30) "감사보고서 제출" 공시에서 2021사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위 제한으로 인한 "의견거절" 임을 공시하였습니다.

동 사유는 코스닥시장 상장규정 제54조에 따른 상장폐지사유에 해당하며 이와 관련하여 동사는 상장폐지에 대한 통지를 받은 날로부터 15일 이내(2022.04.20 限, 영업일 기준)에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청이 없는 경우에는 상장폐지절차가 진행될 예정입니다.