eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인텔리안테크 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 인텔리안테크

인텔리안테크/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
240,281
- 매출액
123,106

- 부채총계
79,479
- 영업이익
392

- 자본금
4,592
- 당기순이익
3,978

- 자본총계
160,802
*주당순이익(원)
499

나. 연결
- 자산총계
261,475
- 매출액
138,000

- 부채총계
99,477
- 영업이익
2,230

- 자본금
4,592
- 당기순이익
5,992

- 자본총계
161,998
*주당순이익(원)
752

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
892,290,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임 및 신규선임
사외이사 1명 신규선임
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 승인 포함)

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명)

3-1호의안 사내이사 성상엽 재선임의 건

3-2호의안 사내이사 오인재 재선임의 건

3-3호의안 사내이사 박세훈 신규선임의 건

3-4호의안 사외이사 석제범 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 한정현 상근 감사 선임

▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성상엽
1972-12
3
재선임
- 연세대 전자공학과
- ㈜인텔리안시스템즈
- (현) ㈜인텔리안놀로지스 대표이사

오인재
1973-12
3
재선임
- 연세대 경영학과
- ㈜인텔리안시스템즈
- (현) ㈜인텔리안놀로지스 경영지원 담당

박세훈
1973-01
3
신규선임
- 고려대 경제학과
- 삼일회계법인
- Solaris Partners Co, Ltd 경
- (현) ㈜인텔리안놀로지스 재경 담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

석제범
1963-03
3
신규선임
- 미국 시라큐스대학교 대학원 행정학 석사
- 미래창조과학부 정보통신정책실 실장
- 정보통신기술진흥센터 센터장
- 정보통신기획평가원 원장
- (현)법무법인 화우 고문
(주)유니트론텍 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한정현
1975-06
3
신규선임
상근
- 연세대 법학과
- 사법연수원 수료(제34기)
- 법무법인 인화 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 부동산 임대업, 전대업, 부동산업
- 산업용 로봇 제조업
- 기타 특수 목적용 기계 제조업
- 사업 부지 매입을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
하나마이크론 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 하나마이크론

하나마이크론/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
686,012
- 매출액
368,189

- 부채총계
370,617
- 영업이익
28,872

- 자본금
23,961
- 당기순이익
18,136

- 자본총계
315,395
*주당순이익(원)
558

나. 연결
- 자산총계
1,030,393
- 매출액
669,512

- 부채총계
598,562
- 영업이익
104,720

- 자본금
23,691
- 당기순이익
64,269

- 자본총계
431,831
*주당순이익(원)
713

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고 안건》

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임 보고

《부의 안건》

제1호 의안

: 제21기(2021년1월1일~2021년12월31일)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(관계법령 개정반영 등)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 준비금 감소의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 후보자: 이동철)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-22 참고서류
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동철
1962-05
3년
재선임
- 연세대학교 전자공학과 졸업
- 삼성전자 DS부문 메모리사업부 기술기획팀장
- 일본삼성 반도체 사업부장
- SMD(삼성모바일디스플레이) 기획팀장(전무)
- 삼성SDI 기획팀장
- 삼성SDI 구매팀장
- 現,하나마이크론 대표이사
DH오토넥스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220330)
제출인: DH오토넥스

대유플러스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.03.30)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

10
1,338
1,307

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

10
7,500,000,000
5,605,381
5,738,332

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1)조정근거

라. 전환권 행사가액(이라 "전환가액"이라 한다)의 조정
(4) 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 가산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

2) 조정방법

a. 1개월 가중산술평균주가 : 1,288.45원
b. 1주일 가중산술평균주가 : 1,308.43원
c. 최근일 가중산술평균주가 : 1,306.57원
d. a,b,c의 산술평균가액 : 1,301.15원
e. 기준주가(c와 d중 높은가액) : 1,306.57원
f. 최저 조정가액 한도 : 액면가액
g. 조정전 전환가액 : 1,338원
h. 조정후 전환가액 : 1,307원(원단위미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2022-03-30

8. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
2021-11-29 전환사채권발행결정
2021-11-30 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2022-02-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
디케이앤디 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 디케이앤디

디케이앤디/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,052
- 매출액
37,686

- 부채총계
29,887
- 영업이익
-99

- 자본금
7,763
- 당기순이익
-4,131

- 자본총계
41,166
*주당순이익(원)
-269

나. 연결
- 자산총계
106,475
- 매출액
75,303

- 부채총계
52,736
- 영업이익
2,672

- 자본금
7,763
- 당기순이익
-1,972

- 자본총계
53,739
*주당순이익(원)
-136

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
761,320,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 외부감사인 선임보고

라) 내부회계관리 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제22기 결산 재무제표 및

이익잉여금 처분(안)

승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 사내이사 최민석

재선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 전대성 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 임원퇴직금 지급 규정

개정의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최민석
1961-11
3년
재선임
- 96.01~00.05 ㈜현대식모 연구소장
- 00.05~현재 ㈜디케이앤디 대표이사
- 08.06~현재 DK VINA 법인장
- 21.02~현재 Shanghai DK&D 법인장
- 21.08~현재 다다씨앤씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전대성
1959-07
3년
재선임
비상근
- 84.01~14.07 IBK기업은행 본부장
- 14.08~현재 건국대학교 신산업융합과 겸임교수
- 16.04~현재 (주)디케이앤디 감사
에이엔피 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 에이엔피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이엔피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
(주)에이엔피

대 표 이 사 :
전운관

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 248

(전 화) 032-676-9700

(홈페이지)http://anpcb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박미경

(전 화) 032-676-9700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김문형
1968.01
남
신규
2022.03.30
3년
-

수협은행 순천금융센터 센터장

수협은행 송도신도시지점 지점장
수협은행 목포지점 지점장 (現)
애드바이오텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 애드바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)애드바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 30일

회 사 명 :
(주)애드바이오텍

대 표 이 사 :
정 홍 걸

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

(전 화) 033-261-4907

(홈페이지)http://www.adbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 최 경 민

(전 화) 033-261-4907

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기
'1. 사외이사 변경 발생일' 은 정기 주주총회를 통한 사외이사 신규 및 재선임의 승인일 기준입니다.

- 상기
'4. 사외이사 변경 후 현황' 은 기존 사외이사 1명(김수현)의 임기가 만료되어 퇴임함에 따라 
 사외이사 정성욱, 사외이사 김주영이 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정성욱
1963년 12월
남
신규
2022년 04월 01일
3년
3년
- 일본 동경대 생명약학 박사학위 취득
- 미국 하버드대학교 의과대학 연구원
- 원익투자파트너스(주) 바이오투자전문위원
- 연세대학교 융합과학기술원 객원교수

김주영
1979년 01월
남
재선임
2022년 04월 01일
3년
6년
- 삼정회계법인Banking & Finaned
- 한서회계법인Equity Partner
- 삼도회계법인Equity Partner
- 현 ㈜애드바이오텍 사외이사
SH에너지화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: SH에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스에이치에너지화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 SH에너지화학

대 표 이 사 :
정케빈규봉

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항7길 20 (소룡동)

(전 화) 063-469-1500

(홈페이지) http://www.sh-enerchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 임 중 호

(전 화) 02-2040-0631

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이남녕
1953.05
남
재선임
2022.03.30
3년
6년

㈜LG화학 상무

현) 피엔이글로벌 대표이사

현) ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원

성원모
1955.11
남
재선임
2022.03.30
3년
6년

한양대 공과대학 자원환경공학과 교수

현) 한양대 공과대학 자원환경공학과 명예교수

현) ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원
남성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220330)
제출인: 남성

남성/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)남성
회사코드
004270
담당부서명
기획실
담당자명
박민지
tel
02)2109-1504

(fax)
02)864-8399

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

36,212,160
0
36,212,160

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-10-16
보통주식
13,320,090
36.78

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,320,090
36.78

이번보고서제출일
2022-03-30
보통주식
13,390,090
36.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,390,090
36.97

증감
보통주식
70,000
0.19

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
70,000
0.19

4. 개인별 세부변동사항

성명
노수홍
생년월일
610914
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-30
신규선임(+)
보통주식
0
70,000
70,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

윤남철
생년월일
610623
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
5,182,100
14.31
0
0
0
0
5,182,100
14.31

윤성호
생년월일
620715
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
3,258,520
8.99
0
0
0
0
3,258,520
8.99

윤종호
생년월일
681130
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
3,164,240
8.73
0
0
0
0
3,164,240
8.73

이현정
생년월일
660726
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
216,670
0.60
0
0
0
0
216,670
0.60

오미경
생년월일
690510
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
270,000
0.75
0
0
0
0
270,000
0.75

윤정은
생년월일
920126
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
553,000
1.53
0
0
0
0
553,000
1.53

윤지은
생년월일
951027
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
453,000
1.25
0
0
0
0
453,000
1.25

윤영준
생년월일
960123
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
222,560
0.62
0
0
0
0
222,560
0.62

김문숙
생년월일
350102
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

(주)남성인프라넷
사업자등록번호
113-81-07098
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

노수홍
생년월일
610914
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
70,000
0.19
0
0
0
0
70,000
0.19

합계
13,390,090
36.97
0
0
0
0
13,390,090
36.97
한국주강 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 한국주강

한국주강/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
50,195
- 매출액
45,310

- 부채총계
22,133
- 영업이익
-595

- 자본금
5,655
- 당기순이익
-1,819

- 자본총계
28,062
*주당순이익(원)
-163

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명(정상욱)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
-제1호 의안 : 제35기(2021.1.1 ~ 2021.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-제3호 의안 : 이사 선임의 건

(이사 1명)
-제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상욱
1954-01
3
재선임
현)한국주강 전무이사
티비에이치글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 티비에이치글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 티비에이치글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 TBH GLOBAL

대 표 이 사 :
우 종 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로 456, TBH빌딩

(전 화) 02-2058-3800

(홈페이지) http://www.tbhglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 손 병 호

(전 화) 02-2140-1025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김한웅
1969.09
남
재선임
2022.03.30
3
6년
부산대학교 상과대학 경영학과 졸업
부산대학교 경영대학원 수료(경영학 석사)
1997.05~2014.04 한영회계법인 상무
2014.05~2020.03 남경회계법인 상무
2020.04~ (現)서현회계법인 전무이사
2019.03~ (現)TBH GLOBAL 사외이사
디와이피엔에프 — 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내) (20220330)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2022.03.30)수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 대상정보 : 주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내

2. 주요 내용

1) 목적 : 당사는 회사의 성장을 통한 주주가치의 제고와 이를 통한 지속성장이라는

선순환 구조를 정착, 강화하기 위해서 주주환원 정책을 지속 강화할 계획임.

2) 주주 환원 방법

가. 별도 당기순이익 기준 배당성향 15% 이상 유지 및 향후 경영,재무상황을 고려하여

30% 이상으로 배당성향 상향 추진.

나. 자사주 매입 검토 및 추진

다. 자사주 소각도 주주환원 옵션으로 고려 예정.

3. 정보제공 사항

1) 정보제공자 : 디와이피엔에프(주) 기획관리팀

2) 정보제공당사자 : 국내외투자자 및 언론기관 등

3) 정보제공 예정일시 : 2022-03-30 공정공시 후 수시제공

4. 문의사항 연락처

1) 공시 책임자 : 사장 유병욱

2) 공시 담당자 : 부장 성승제

3) 담당부서 : 기획관리팀

4) 전화번호 : 02-2106-8031

5. 기타 투자판관과 관련한 중요 사항

1) 상기 주주환원정책은 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.

2) 각 사업연도 배당금 등 세부사항은 확정될 경우 당사 이사회 및 정기주주총회에서

결의 후 공시할 예정입니다.
노바텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 최진영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)노바텍

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최진영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)노바텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
285490

발행주식 총수
10,575,831

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최진영
한자(영문)
최진영
(Choi
JIn Yeong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590716

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 반포대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2021년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)노바텍
부 서
자금팀

직 위
차장
전화번호
031-62*****

성 명
원유민
팩스번호
031-62*****

이메일 주소
********novatech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 04일
1,800
0.02
1,800
0.02

이번보고서
2022년 03월 30일
1,890
0.02
1,890
0.02

증 감
90
0
90
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,890
-
-
-
-
-
-
-
1,890
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,575,831
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022년 03월 24일
보통주
1,800
90
1,890
41,350
배당락 기준가

합 계
1,800
90
1,890
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
남성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 노수홍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)남성

20220330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노수홍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)남성

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004270

발행주식 총수
36,212,160

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
노수홍
한자(영문)
盧樹弘

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610914

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 남성
부 서
기획실

직 위
사원
전화번호
02-210******

성 명
박민지
팩스번호
02-864*****

이메일 주소
******579@namsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 30일
70,000
0.19
70,000
0.19

증 감
70,000
0.19
70,000
0.19

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

70,000
-
-
-
-
-
-
-
70,000
0.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

36,212,160
-
0.19
0.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 30일
보통주
-
70,000
70,000
1,665
-

합 계
-
70,000
70,000
1,665
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
JB금융지주 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제9기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
56,395,637
- 매출액
2,571,862

- 부채총계
52,068,950
- 영업이익
708,288

- 자본금
984,914
- 당기순이익
525,412

- 자본총계
4,326,687
*주당순이익(원)
2,510

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,800,542
- 매출액
171,699

- 부채총계
716,712
- 영업이익
128,408

- 자본금
984,914
- 당기순이익
129,001

- 자본총계
2,083,830
*주당순이익(원)
567

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
599

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
116,412,100,925

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 4명
- 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
77.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]

제9기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 1주당 599원

(현금배당)

→ 원안대로 가결

[제2호 의안]

정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

[제3호 의안]

이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 4명)

제3-1호 : 사내이사 후보자 김기홍

→ 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 후보자 정재식

→ 원안대로 가결

제3-3호 : 사외이사 후보자 김우진

→ 원안대로 가결

제3-4호 : 사외이사 후보자 박종일

→ 원안대로 가결

제3-5호 : 사외이사 후보자 이성엽

→ 원안대로 가결

[제4호 의안]

감사위원 선임의 건
(사외이사인 감사위원 1명)

사외이사인 감사위원 후보자 박종일

→ 원안대로 가결

[제5호 의안]

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

2. 상기 '1. 재무제표'의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다.

3. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 배당금총액은 당사 발행주식총수 196,982,894주에서 자기주식 2,638,819주를 제외한 194,344,075주에 대한 배당금총액 기준입니다.

4. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2021.12.22~2021.12.28)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(8,646.0원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기홍
1957-01
3
재선임
- 금융감독원 부원장보(前)
- KB국민은행 수석부행장(前)
- Pan Asian Re Consulting 대표이사(前)
- JB자산운용(주) 대표이사(前)
- (주)JB금융지주 대표이사 회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재식
1961-05
2
재선임
- 대외경제정책연구원 연구위원(前)
- 서강대 경제학부 교수(現)
-

김우진
1964-10
2
재선임
- 하나금융투자 사외이사(前)
- 한국금융연구원 선임연구위원(現)
-

박종일
1966-11
2
재선임
- 수원지방검찰청 부장검사(前)
- 법무법인 제이엘 대표변호사(現)
-

이성엽
1964-07
2
신규선임
- 한국여성공인회계사회 회장(前)
- 우리회계법인 회계사(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박종일
1966-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 수원지방검찰청 부장검사(前)
- 법무법인 제이엘 대표변호사(現)
NH농우바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: NH농우바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
농업회사법인(주)농우바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
농업회사법인 주식회사 농우바이오

대 표 이 사 :
박 동 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8

(전 화) 031-218-1117

(홈페이지)http://www.nongwoobio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획조정실장
(성 명) 정 익 수

(전 화) 031-218-1117

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
6

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박성흠
1949.07
남
재선임
2022.03.30
1년 이내
3년
(2020~현재) 농우바이오 사외이사
(2010~2019) 중울산농협 조합장

박상철
1951.08
남
재선임
2022.03.30
1년 이내
2년 8개월
(2020~현재) 농우바이오 사외이사
(2006~2019) 옥과농협 조합장

임광필
1953.07
남
재선임
2022.03.30
1년 이내
2년 8개월
(2020~현재) 농우바이오 사외이사
(2002~2019) 퇴촌농협 조합장

고희종
1958.09
남
재선임
2022.03.30
2년 이내
5년 5개월
(1992~현재) 서울대학교 작물생명과학과 교수
(2010~현재) 한국종자연구회 부회장
(2011~2020) 차세대바이오그린 식물분자육종사업단 단장

김남수
1958.08
남
신규
2022.03.30
2년 이내
2년
(2015~2017) 제9대 한국농수산대학 총장

김태용
1965.11
남
신규
2022.03.30
2년 이내
2년
(2014~현재) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사(회계사)
(2021~현재) 우리손에프앤지(주) 사외이사
(2010~2018) 농업정책보험금융원 이사

※ 고희종 사외이사의 이전 임기 내역은(2014.09.01~2018.01.10) 입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박상철
1951.08
남
2020.07.31
2년 이내
2022.03.30
자진사임
사외이사 재선임을 위한 임기조정

임광필
1953.07
남
2020.07.31
2년 이내
2022.03.30
자진사임
사외이사 재선임을 위한 임기조정
티비에이치글로벌 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 티비에이치글로벌

티비에이치글로벌/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
117,022
- 매출액
188,076

- 부채총계
62,328
- 영업이익
5,338

- 자본금
10,428
- 당기순이익
-19,620

- 자본총계
54,695
*주당순이익(원)
-941

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안: 제22기 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인함

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인함

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우종완
1965-11
3
재선임
- 부산대 섬유공학과 졸업
- (現)㈜티비에이치글로벌 대표이사

황태영
1965-02
3
재선임
- 연세대 신문방송학과 졸업
- (現)㈜티비에이치글로벌 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한웅
1969-09
3
재선임
-부산대학교 상과대학 경영학과 졸업
-부산대학교 경영대학원 수료(경영학 석사)
-남경회계법인 상무이사
-(現)서현회계법인 전무이사
-(現)티비에이치글로벌 사외이사
서현회계법인
(전무이사)
비엠티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 비엠티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
비엠티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
(주)비엠티

대 표 이 사 :
윤종찬

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 산막공단남11길 35

(전 화)055-783-1000

(홈페이지) http://www.superlok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)윤종찬

(전 화)055-783-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이수동
1958년 01월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
3년
前)부산지방국세청
現) 이수동세무회계사무소 대표

이지훈
1975년 03월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
-
現)SKS프라이빗에쿼티 주식회사 이사
SH에너지화학 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: SH에너지화학

SH에너지화학/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
119,629
- 매출액
139,802

- 부채총계
27,890
- 영업이익
343

- 자본금
55,740
- 당기순이익
611

- 자본총계
91,739
*주당순이익(원)
6

나. 개별(별도)
- 자산총계
118,424
- 매출액
139,284

- 부채총계
27,176
- 영업이익
722

- 자본금
55,740
- 당기순이익
753

- 자본총계
91,248
*주당순이익(원)
7

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,096,914,830

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명
사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 서미혜 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 이남녕 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 성원모 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 정미영 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 이남녕 선임의 건

제5-2호 의안: 감사위원회 위원 성원모 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용중 종류주식은 우선주를 의미하며, 비상장주식임.
- 상기 내용중 배당금총액(원)은 자사주 1,451,577주를 제외한 금액임.
- 상기 내용중 시가배당율(%)(중간배당포함)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서미혜
1975-02
3
재선임
2012: NYU Stern School of Business 국제재무학 석사
2003~2015: ㈜알에이케이 자산운용 상무/투자운용
2021~2022: SH에너지화학 공동대표이사
~현재: SH에너지화학 경영총괄사장(CFO 겸임)

정미영
1952-07
3
신규선임
2009~2009 국세청 서대문 세무서 소득세과장(서기관)
~현재: 현)세무사
2019~현재: ㈜SH에너지화학 감사위원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이남녕
1953-05
3
재선임
1977~2006: ㈜LG화학 상무
2006~현재: 피엔이글로벌㈜ 대표이사
2019~현재: ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원
현) 피엔이글로벌㈜ 대표이사

성원모
1955-11
3
재선임
1990~2021: 한양대 공과대학 자원환경공학과 교수
2021~현재: 한양대 공과대학 자원환경공학과 명예교수
2019~현재: ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정미영
1952-07
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
2009~2009 국세청 서대문 세무서 소득세과장(서기관)
~현재: 현)세무사
2019~현재: ㈜SH에너지화학 감사위원

이남녕
1953-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
1977~2006: ㈜LG화학 상무
2006~현재: 피엔이글로벌㈜ 대표이사
2019~현재: ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원

성원모
1955-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
1990~2021: 한양대 공과대학 자원환경공학과 교수
2021~현재: 한양대 공과대학 자원환경공학과 명예교수
2019~현재: ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원
케이옥션 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 케이옥션

케이옥션/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,589
- 매출액
37,960

- 부채총계
23,590
- 영업이익
13,563

- 자본금
3,791
- 당기순이익
10,472

- 자본총계
66,999
*주당순이익(원)
1,428

나. 연결
- 자산총계
95,157
- 매출액
38,300

- 부채총계
24,128
- 영업이익
13,627

- 자본금
3,791
- 당기순이익
10,493

- 자본총계
71,029
*주당순이익(원)
1,430

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사(김병수)

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 제4호 사내이사 선임의 건 관련하여, 신규 사내이사의 임기는 당사 정관 제34조 제2항을 준용하여 중도 사임하는 사내이사의 잔여임기 1년 입니다.

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병수
1977-04
1년
신규선임
前(주)아난티 경영지원부 과장
前디앤제이트레이딩(주) 부장
現(주)케이옥션 재무그룹 회계팀장
메가스터디교육 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 메가스터디교육

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
메가스터디교육(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
메가스터디교육 주식회사

대 표 이 사 :
손성은

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 321

(전 화)02-3489-8200

(홈페이지)http://corp.megastudy.net7

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이창섭

(전 화) 02-3489-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

오창걸
1967년 10월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년

- 건국대학교 대학원 경영학 박사과정 수료

- 삼일회계법인 근무

- 학교법인 카톨릭대학교 감사
DH오토넥스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220330)
제출인: DH오토넥스

대유플러스/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)대유플러스
회사코드
000300
담당부서명
재경팀
담당자명
문성식
tel
031-737-7015

(fax)
031-737-7100

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

120,998,774
0
120,998,774

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-01-19
보통주식
53,592,362
44.29

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
53,592,362
44.29

이번보고서제출일
2022-03-30
보통주식
53,572,361
44.28

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
53,572,361
44.28

증감
보통주식
-20,001
-0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-20,001
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
조상호
생년월일
600222
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-30
임원퇴임(-)
보통주식
20,001
-20,001
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)대유홀딩스
사업자등록번호
645-81-00364
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
18,921,016
15.64
0
0
0
0
18,921,016
15.64

(주)대유에이텍
사업자등록번호
127-81-00094
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
12,003,712
9.92
0
0
0
0
12,003,712
9.92

(주)위니아에스엘에스
사업자등록번호
410-87-07666
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
14,000
0.01
0
0
0
0
14,000
0.01

(주)위니아딤채
사업자등록번호
312-81-38164
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,244,876
1.03
0
0
0
0
1,244,876
1.03

(주)대유에이피
사업자등록번호
745-86-00413
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,526,146
1.26
0
0
0
0
1,526,146
1.26

박영우
생년월일
550107
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
9,839,413
8.13
0
0
0
0
9,839,413
8.13

조상호
생년월일
600222
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.0

박은진
생년월일
900919
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6,704,869
5.54
0
0
0
0
6,704,869
5.54

박은희
생년월일
890125
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,611,714
2.16
0
0
0
0
2,611,714
2.16

한유진
생년월일
610402
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
633,743
0.52
0
0
0
0
633,743
0.52

권의경
생년월일
620927
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
62,872
0.05
0
0
0
0
62,872
0.05

박상민
생년월일
660214
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,000
0.01
0
0
0
0
10,000
0.01

합계
53,572,361
44.28
0
0
0
0
53,572,361
44.28
소노스퀘어 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 소노스퀘어

대명소노시즌/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
187,326
- 매출액
143,585

- 부채총계
50,623
- 영업이익
-21,405

- 자본금
50,400
- 당기순이익
-23,194

- 자본총계
136,702
*주당순이익(원)
-230

나. 연결
- 자산총계
190,515
- 매출액
150,391

- 부채총계
53,342
- 영업이익
-20,882

- 자본금
50,400
- 당기순이익
-22,717

- 자본총계
137,173
*주당순이익(원)
-225

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 강성진 신규선임
상근감사 1명 김삼재 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)제38기 별도/연결 재무제표 보고

나.결의사항

1)정관일부 변경의 건

☞원안대로 가결

2)사외이사 선임의 건

☞원안대로 가결

3)감사 선임의 건

☞원안대로 가결

4)이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5)감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-.재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2022년 3월 23일 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강성진
1964-07
3년
신규선임
고려대학교 경제학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김삼재
1945-10
3년
재선임
상근
대명복지재단 상임이사
에이엔피 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 에이엔피

에이엔피/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
82,030
- 매출액
69,286

- 부채총계
52,058
- 영업이익
-11,967

- 자본금
11,168
- 당기순이익
-11,948

- 자본총계
29,972
*주당순이익(원)
-542

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제41기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

제6호 의안:분할계획서 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-17 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전운관
1954-10
3
재선임
(주)에이엔피/(주)용산 회장
(주)에이엔피 대표이사 (현)

박미경
1964-11
3
재선임
(주)에이엔피 재무팀장
(주)에이엔피 경영관리실장 (현)

이도형
1962-08
3
신규선임
(주)팬텀엔터테인먼트 회장
(주)도너츠미디어 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문형
1968-01
3
신규선임
수협은행 순천금융센터 센터장
수협은행 송도신도시지점 지점장
수협은행 목포지점 지점장(현)
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱 사업
-소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자
-블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업
-NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
-소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업
-드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업
-저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업
-웹툰 퍼블리싱
-음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업
-디지털 컨텐츠 제작 및 유통업
-음반 기획, 제작 및 유통
-연예기획사업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
KBG — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 부삼열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한국바이오젠(주)

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
부삼열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국바이오젠(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
318000

발행주식 총수
8,229,825

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
부삼열
한자(영문)
夫參悅
(Boo Sam Yul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
860716

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 청원구 오창공원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국바이오젠(주)
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
070-41*******

성 명
최재혁
팩스번호
043-83******

이메일 주소
******nance@kbgtech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 30일
321,000
3.90
321,000
3.90

증 감
321,000
3.90
321,000
3.90

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

321,000
-
-
-
-
-
-
-
321,000
3.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,229,825
-
3.90
3.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 24일
보통주
-
321,000
321,000
-
사내이사
신규선임

합 계
-
321,000
321,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우원개발 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 우원개발

우원개발/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,827
- 매출액
171,124

- 부채총계
54,422
- 영업이익
5,529

- 자본금
9,037
- 당기순이익
6,946

- 자본총계
95,404
*주당순이익(원)
384

나. 연결
- 자산총계
159,150
- 매출액
174,303

- 부채총계
59,246
- 영업이익
394

- 자본금
9,037
- 당기순이익
1,180

- 자본총계
99,904
*주당순이익(원)
65

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 중임(김기영)
사내이사1명 중임(김정민)
사내이사1명 선임(김기현)
사외이사1명 선임(정선미)
상근감사1명 중임(김동태)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가. 내부회계 관리실태보고

나. 감사보고

다. 영업보고

라. 외부감사인 선임 보고

2.부의안건

제1호의안 : 제24기 재무제표승인의건
→ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 김기영 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호의안 : 김정민 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호의안 : 김기현 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-4호의안 : 정선미 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사선임의 건

제3-1호 의안 : 김동태상근감사 후보자 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의건
→ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사보수한도 승인의건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기영
1946-11
3년
재선임
-서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료
-대한전문건설협회 서울시회 대표회원
-현)우원개발(주)대표이사
-현)전문건설공제조합 강남지점 대의원

김정민
1973-03
3년
재선임
-현)우원개발(주)부회장
-현)대상종합개발(주)사장

김기현
1971-04
3년
신규선임
-현)우원개발(주)사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정선미
1974-09
3년
신규선임
서울 중앙지방법원 판사
서울 서부지방법원外 판사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동태
1951-08
3년
재선임
상근
- 현대건설 근무
- 제2영동고속도로㈜ 근무
- ㈜유신 근무
DH오토넥스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 조상호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대유플러스

20220330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 상 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대유플러스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000300

발행주식 총수
120,998,774

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조상호
한자(영문)
趙上鎬
(CHO, SANG-HO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600222

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성북구 종암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 03월 26일
퇴임일
2022년 03월 30일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대유플러스
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
031-73******

성 명
문성식
팩스번호
031-73******

이메일 주소
******@dayou.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 16일
20,001
0.02
20,001
0.02

이번보고서
2022년 03월 30일
0
0.00
0
0.00

증 감
-20,001
-0.02
-20,001
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

120,998,774
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 30일
보통주
20,001
-20,001
0
-
-

합 계
20,001
-20,001
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
메가스터디교육 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 메가스터디교육

메가스터디교육/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
648,752
- 매출액
622,543

- 부채총계
325,431
- 영업이익
93,603

- 자본금
1,186
- 당기순이익
80,018

- 자본총계
323,321
*주당순이익(원)
6,795

나. 연결
- 자산총계
724,298
- 매출액
703,869

- 부채총계
370,171
- 영업이익
99,007

- 자본금
1,186
- 당기순이익
81,545

- 자본총계
354,127
*주당순이익(원)
6,893

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,562,646,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (한도액 3,000,000,000원)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (한도액 150,000,000원)

→ 원안대로 승인

*재무제표 이사회 승인일 : 2022.03.15

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오창걸
1967-10
3년
신규선임
- 건국대학교 대학원 경영학 박사과정 수료
- (현)삼일회계법인 근무
- (현)학교법인 카톨릭대학교 감사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오창걸
1967-10
3년
신규선임
- 건국대학교 대학원 경영학 박사과정 수료
- (현)삼일회계법인 근무
- (현)학교법인 카톨릭대학교 감사
삼일회계법인
광명전기 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 광명전기

광명전기/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
169,927
- 매출액
137,093

- 부채총계
54,791
- 영업이익
2,865

- 자본금
21,669
- 당기순이익
5,859

- 자본총계
115,136
*주당순이익(원)
134

나. 개별(별도)
- 자산총계
150,648
- 매출액
122,751

- 부채총계
47,656
- 영업이익
2,324

- 자본금
21,669
- 당기순이익
4,589

- 자본총계
102,992
*주당순이익(원)
106

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
433,376,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.41

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.의결사항

■제1호의안: 제41기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당 : 주당 10원

☞ 원안대로 승인

■제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
갤럭시아머니트리 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아머니트리/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
317,297
- 매출액
94,159

- 부채총계
207,540
- 영업이익
8,709

- 자본금
19,615
- 당기순이익
-171

- 자본총계
109,757
*주당순이익(원)
-4

나. 연결
- 자산총계
316,916
- 매출액
94,462

- 부채총계
207,695
- 영업이익
7,874

- 자본금
19,615
- 당기순이익
-282

- 자본총계
109,221
*주당순이익(원)
-7

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
10

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,751,954,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안

: 제28기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함,

현금배당:1주당 35원)

-> 원안대로 가결

○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

(관계 법령 개정 반영)

-> 원안대로 가결

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의
건

-> 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/28일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당금+기말배당금)의 비율입니다.

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-22 감사보고서 제출
HLB제약 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: HLB제약

HLB제약/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
127,632
- 매출액
62,853

- 부채총계
49,248
- 영업이익
486

- 자본금
13,049
- 당기순이익
-13,226

- 자본총계
78,385
*주당순이익(원)
-573

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호의안 : 사내이사(박재형) 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재형
1966-09
3년
재선임
고려대학교 경제학과 졸업
법무법인 해송 파트너 변호사
에이치엘비제약(주) 대표이사
비엠티 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 비엠티

비엠티/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,313
- 매출액
107,674

- 부채총계
102,448
- 영업이익
5,970

- 자본금
4,073
- 당기순이익
4,375

- 자본총계
79,865
*주당순이익(원)
537

나. 연결
- 자산총계
186,310
- 매출액
107,949

- 부채총계
105,293
- 영업이익
4,619

- 자본금
4,073
- 당기순이익
5,729

- 자본총계
81,017
*주당순이익(원)
707

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,221,979,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 윤민정 재선임
사외이사 1명 이수동 재선임
사외이사 1명 이지훈 신규선임
상근감사 1명 양원진 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원)
⇒ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명,사외이사 2명)

제3-1호의안 : 사내이사 윤민정 재선임의 건
⇒ 원안대로 가결

제3-2호의안 : 사외이사 이수동 재선임의 건
⇒ 원안대로 가결

제3-3호의안 : 사외이사 이지훈 신규선임의 건
⇒ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

제4-1호의안 : 상근감사 양원진 재선임의 건
⇒ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-25 주주총회소집결의
2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤민정
1987-10
3
재선임
(주)비엠티 기획총괄(현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수동
1958-01
3
재선임
前)부산지방국세청
이수동세무회계사무소
(대표)

이지훈
1975-03
3
신규선임
SKS프라이빗에쿼티 주식회사 재직중
SKS프라이빗에쿼티 주식회사 (이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양원진
1957-06
3
재선임
상근
前)동아대학교 교수
엔케이 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 엔케이

엔케이/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
130,727
- 매출액
69,092

- 부채총계
28,012
- 영업이익
1,930

- 자본금
39,992
- 당기순이익
11,162

- 자본총계
102,715
*주당순이익(원)
142

나. 개별(별도)
- 자산총계
127,003
- 매출액
68,964

- 부채총계
27,769
- 영업이익
1,993

- 자본금
39,992
- 당기순이익
7,117

- 자본총계
99,234
*주당순이익(원)
90

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제38기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명)
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-22 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤소
1941-04
3
재선임
현대중공업(주),(주)엔케이

박제완
1982-05
3
재선임
(주)이엔케이, 더세이프티(주)
TP — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: TP

태평양물산/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
764,952
- 매출액
892,928

- 부채총계
600,094
- 영업이익
1,375

- 자본금
24,956
- 당기순이익
-14,021

- 자본총계
164,858
*주당순이익(원)
-302

나. 개별(별도)
- 자산총계
676,293
- 매출액
611,332

- 부채총계
463,128
- 영업이익
6,534

- 자본금
24,956
- 당기순이익
4,616

- 자본총계
213,165
*주당순이익(원)
101

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안

: 제50기
(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일)
재무상태표, 포괄손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 등
재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건(30억한도)

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건(1.5억한도)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
나라엠앤디 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 나라엠앤디

나라엠앤디/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,557
- 매출액
91,261

- 부채총계
70,408
- 영업이익
-1,009

- 자본금
7,230
- 당기순이익
-921

- 자본총계
70,149
*주당순이익(원)
-67

나. 연결
- 자산총계
229,056
- 매출액
194,747

- 부채총계
140,743
- 영업이익
5,853

- 자본금
7,230
- 당기순이익
3,706

- 자본총계
88,312
*주당순이익(원)
262

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
690,367,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제23기 연결/별도재무제표 승인 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
-.1주당 배당금 : 현금 50원
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김영주, 김정훈 선임의 건
☞원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 안창환 선임의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 정영득 선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영주
1969-08
3년
재선임
부산대학교 졸업
現)나라엠앤디(주) 재경실장
現)나라플라테크(주) 이사
現)나라모구(곤산)유한공사 감사
現)나라모소기술(남경)유한공사 감사
前)LG전자

김정훈
1970-02
3년
신규선임
한성대학교 졸업
現)나라엠앤디(주) 기획조정실장
現)나라엠텍(주) 이사
前)나라엠텍

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안창환
1964-09
1년
신규선임
서울대학교 졸업
現)법무법인 동남 변호사
前)경남변호사협회 회장
前)창원지방법원 부장판사
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정영득
1945-02
3년
재선임
상근
부산대학교 대학원 졸업(박사)
現)부경대학교 명예교수
前)부경대학교(정년퇴임)