포시에스 — 주주총회소집공고 (20220330)
제출인: 포시에스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 포시에스

주주총회소집공고

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 포시에스

대 표 이 사 :
박미경

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 646

(전 화)02-6188-8200

(홈페이지)http://www.forcs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)하미라

(전 화)02-6188-8200

주주총회 소집공고

(제14기 임시주주총회 )

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제24조에 의거하여 제 14기 임주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※소액주주에 대한 소집 통지는 상법 542조의4에 의거하여 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 04월 14일 (목) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 646 2층 대회의실

3. 임시주주총회 목적사항

가. 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조4의 3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점 및 지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치(전자공시) 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2022년 3월 30일

주 식 회 사 포 시 에 스

대 표 이 사 박 미 경

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

사업연도
회차
개최일자
의 안 내 용
가결 여부
김승욱
정종화

(출석률:
(출석률:

37.5%
37.5%

찬반여부
찬반여부

FY2020
1회
2020.07.10
주요내용 : 해외 종속회사 싱가포르법인 증자 결정의 건
가결
-
-

2회
2020.08.11
주요내용 : 제12기 별도 재무제표 승인의 건
가결
-
-

3회
2020.08.24
주요내용 : 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
가결
-
-

4회
2020.08.25
주요내용 : 제12기 연결 재무제표 승인의 건
가결
-
-

5회
2020.09.08
주요내용 : 제12기 정기주주총회 소집의 건
가결
-
-

주요내용 : 전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건

6회
2020.09.23
주요내용 : 대표이사 선임의 건
가결
미참석
미참석

7회
2021.01.27
주요내용 : ㈜니나노 신주인수권부사채 취득의 건
가결
미참석
미참석

8회
2021.03.11
주요내용 : (주)엠투웬티 구주취득의 건
가결
미참석
미참석

9회
2021.03.19
주요내용 : 타법인출자 승인의 건
가결
미참석
미참석

10회
2021.03.24
주요내용 : (주)엠투웬티 신주인수권부사채 취득의 건
가결
미참석
미참석

11회
2021.05.24
주요내용 : 영국사무소 설립의 건
가결
찬성
찬성

12회
2021.06.16
주요내용 : 무상증자 및 자기주식신탁연장의 건
가결
찬성
찬성

13회
2021.06.16
주요내용 : 무상증자 결정의 건(정정)
가결
미참석
미참석

14회
2021.06.25
주요내용 : 현금배당결정의 건
가결
찬성
찬성

FY2021
1회
2021.08.12
주요내용 : 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

2회
2021.08.27
주요내용 : 주주총회 소집결의의 건
가결
찬성
찬성

3회
2021.09.09
주요내용 : 해외 종속회사 일본법인 증자 결정의 건
가결
미참석
미참석

3회
2021.08.27
주요내용 : 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
가결
미참석
미참석

4회
2021.09.09
주요내용 : 해외 종속회사 일본법인 증자 결정의 건
가결
미참석
미참석

5회
2021.10.20
주요내용 : 부동산 취득 결정의 건
가결
미참석
미참석

6회
2022.03.07
주요내용 : 임시주주총회 소집결의의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
3,000,000
1,500,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 개요
당사는 웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있는 전자문서 생성 솔루션과 리포팅 솔루션 등을 자체 기술로 개발하여 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등에 공급하는 전문 소프트웨어 기업이며, 현재는 이러한 기술력을 바탕으로 클라우드 기반 전자문서 서비스까지 분야를 확대하였고, AI, 챗봇, 블록체인 등을 접목한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다. 당사의 주요 사업은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

전자문서부문

OZ e-Form

기존에 기업에서 종이로 사용하던 신청서, 계약서 등의 다양한 문서들을 손쉽게 전자문서로 개발하고 모바일 및 웹에서 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 전자문서 생성 솔루션을 공급 및 유지보수

리포트부문

OZ Report

기업에서 필요로 하는 다양한 형태의 보고서를 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 정형 리포팅 솔루션을 공급 및 유지보수

eformsign부문

eformsign

기업에서 발생되는 모든 서류(종이문서)들을 개발자가 아니어도 누구나 손쉽게 처음부터 전자문서로 만들어서 바로 비즈니스 업무에 활용하고 안전한 보관까지 가능한 클라우드 기반 전자문서 서비스 운영 및 인프라 관리

당사의 주요 제품에는 전자문서기반의 자료입력 및 저장을 지원하는 전자문서 개발 솔루션(OZ e-Form)과기업정보화(BI, Business Intelligence)분야의 정형/비정형 리포팅 솔루션(OZ Report)이 있으며, 서비스로는 중소/중견(SM) 시장을 타깃으로 한 클라우드 기반의 전자계약 서비스(eformsign)도 제공 하고 있습니다.

2) 산업의 특성
기업정보화(BI, Business Intelligence) Solution 용 S/W 개발 및 공급산업은 모바일 기기 시장의 폭발적 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화와 함께 할 수 있는 미래지향산업으로 변화하는 IT환경에 공공기관, 금융기관, 제조회사 등 다양한 업종에 종사하는 기업의 업무 효율성과 편리성을 제고시켜 주는 사업입니다.

세계적인 IT 발전 메가 트렌드는 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술을 이용하여 언제 어디서나 어떤 디바이스로도 전자문서를 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있습니다. 이러한 글로벌 메가트렌드는 중장기적으로 회사의 사업 계속성 유지에 적합한 환경이 마련될 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 한국 정부를 포함하여 세계 각국 정부는 국가 경쟁력을 개선하기 위하여 페이퍼리스 전자문서 확산 및 지원정책을 추진하고 있습니다. 이러한 각국 정부 지원 정책들은 중장기적으로 당사의 매출 확대 요인이 될 것으로 판단됩니다.

3) 산업의 성장성
코로나19 영향으로 기업 및 기관들이 비대면 업무를 위한 디지털 전환에 속도를 내고 있고, 사회 전 영역에서 전자문서 활용이 급격하게 증가하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 2020년 6월 2일 전자문서 활성화를 위한 '전자문서 및 전자거래 기본법'이 개정되었습니다. 이는 전자문서의 법적 효력이 명확해지고, 종이문서와 전자문서의 이중 보관 문제를 해결 할 수 있을 것으로 기대되며, 4차 산업혁명에 필수적인 전자문서 활용이 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 이번 전자문서법 개정으로 정부는 약 6천억원 규모의 전자문서 신규시장이 창출될 것으로 예상하며, 종이문서 보관 및 물류비용 등 약 1.1조원의 경제적 비용 절감 효과를 기대하고 있습니다.

4) 경기변동의 특성

(1) 오즈이폼(OZ e-Form)

코로나19로 인해 공공 기관뿐 만이 아니라 민간 기업에서도 디지털 업무 환경이 필수인 시기가 되었고, 특히 금융권에서의 전자문서 활용은 비용 절감, 업무 효율성, 매출 증대 등 효과가 입증되어 100% 금융 전자화 시스템을 도입하는 기업 등 전자문서를 도입하는 기업이 증가하고 있습니다. 실제로 당사는 국내 주요 은행인 제 1금융권에서부터 카드사, 증권사, 저축은행 등 제 2금융권까지 전자문서 솔루션 적용 범위를 넓히고 있습니다. 또한, 최근 잇따른 안전사고 발생 등 사회적 이슈를 통해 경기 위축에도 불구하고, 전자문서를 통한 안전점검의 필요성이 대두되고 있어 시장이 확대되고 있으며, 비교적 경기 변동 영향을 받는 서비스, 제조 등의 업종에서도 많은 기업들이 시스템 도입하여 전자문서가 보편화되고 있습니다.

(2) 오즈리포트(OZ Report)

산업 군에 제약이 없는 리포팅 툴은 4차 산업 혁명 디지털 전환 시대에 선택이 아닌 필수이며, 기업용 소프트웨어 중에서는 낮은 가격대에 속하기 때문에 경기 변동에 덜 민감하다고 할 수 있습니다. 금융권의 차세대 프로젝트와 같이 대규모 프로젝트가 끝난 다음에는 한시적으로 수요가 줄어들기도 합니다.

(3) 이폼사인(eformsign)

전자문서 시스템은 중소 규모의 기업 등에서도 수요가 많지만, 구축 비용이나 인력 등의 문제로 대 규모 기업 대비 접근하기가 어려운 것이 실정입니다. 이에 따라 당사는 중소 기업도 저렴한 비용으로 전자문서를 사용할 수 있도록 클라우드 기반의 전자문서 서비스를 기업에 제공을 하고 있습니다. 클라우드 서비스는 구축형 시스템보다 접근성이 용이하기 때문에 경기 변동에 큰 영향을 받지 않고 전자문서 시장 확대에 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황
당사는 시장 동향과 기술적 이슈에 맞춰 꾸준한 연구 개발로 적시에 신제품을 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다. 2019년 04월 업그레이드한 전자문서 개발 솔루션 ‘OZ e-Form 8.0’은 디지털 전환 시대에 대두되고 있는 전자문서 시스템에 대한 시장의 요구 사항을 충족시킴으로써, 전자문서 생성 시스템 강자의 자리를 유지하고 있습니다.
오즈이폼(OZ e-Form)은 국내 금융, 의료, 제조, 공공 등 다양한 산업분야의 페이퍼리스 시스템구축에 도입되어 국내 매출이 증대되고 있을 뿐 아니라, 해외 시장에서도 앞선 전자문서 기술력으로 높은 관심을 얻고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부는 단일사업부로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 그러나 회계공시를 위하여 사업부문을 전자문서부문, 리포트부문, eformsign부문, 기타 부문으로 분리하여 공시하고 있습니다.

2) 시장점유율

국내 전자문서 솔루션 시장은 이제 막 도입단계를 지나 성장하고 있어 아직 시장 점유율이 조사된 바 없습니다. 오즈이폼(OZ e-Form)은 유연성이 높은 XML 방식으로써 서버 부하가 없으며 속도가 매우 빨라 타 경쟁 솔루션 대비 월등한 선택을 이어가고 있습니다.

현재, 하나은행, KB국민은행, SC은행 등 금융권의 디지털 창구 시스템을 구축하여 주요 레퍼런스를 보유하고 있으며, 금융 외에도 공공, 통신, 제조, 유통, 서비스 등 전산업 분야의 국내외 많은 고객 레퍼런스를 이어가고 있습니다.

국내 리포팅 솔루션 시장에서 당사의 오즈리포트(OZ Report)는 상위권의 점유율을 보유하고 있으며, 당사는 변화하는 IT 환경에 빠르게 대응하며 앞선 기술력으로 국내리포팅 솔루션 시장을 선도하고 있습니다. 

그리고 클라우드 기반의 전자문서 서비스 이폼사인(eformsign)은 전자문서 유통, 보관, 활용까지 모든 Lift-cycle을 지원하며 온프레미스 구축이 가능한 국내에서 유일무이한 서비스라고 볼 수 있습니다. 동종 업체들의 규모가 작아 시장 점유율 파악에 애로가 있으므로 별도 기재 하지 않았습니다.

3) 시장의 특성

(1) 중소기업 위주의 시장
리포팅솔루션 시장은 과거 글로벌 리포팅툴 사 위주의 시장에서 해당 제품의 꾸준한 기술 개발을 통해 국산 SW 솔루션으로 대체된 SW시장이라고 할수 있습니다. 2000년대 초반까지 Crystal Report(글로벌 리포팅툴 시장 1위), SVF시리즈(일본 시장내 중견 시장 점유율 1위), 후지쯔 Interstage List Creator, 엑츄에이트의 BIRT 등 글로벌 리포팅툴 기업의 제품이 주를 이루었는데, 현재 대부분 영업 중단 혹은 명맥만 유지하고 있고, 국내의 중소기업 위주로 해당 제품이 공급되고 있습니다. 
따라서, 현재 국내 자생적 중소기업의 기술력으로 해외 기업의 국내 침투가 진행되지않는 국산화를 달성하는 국가경제적 측면에서의 긍정적인 효과가 기대되는 시장입니다.

 (2) 수출이 기대되는 시장

회사는 SI사업이 아닌 순수 SW 패키지과 클라우드 서비스 사업에 주력하여 매출액 대비 순이익률이 동종 업계에서도 매우 높은 편에 속하며, 성공적인 해외 수출이 계획대로 진행된다면, 인력 위주의 SI 서비스의 수출이 아닌, 글로벌 SW기업(MS, Oracle 등)이 지향하는 진정한 의미의 SW 수출이 가능하여, 국가의 SW 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규 성장 동력을 크게 3가지 부분에서 찾고 있습니다. 

첫째, 스마트 디바이스, 소셜, 클라우드를 활용한 시/공간 제약 없는 전자문서 서비스제공. 둘째, AI/인공지능 등을 활용한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발. 셋째, 해외 거점 확대입니다. 

첫째, 시/공간 제약 없는 전자문서 서비스의 제공은 S/W 패키지 라이선스 형태의 판매에서 클라우드 서비스 제공에 기반한 월 별 가격 정책 변화를 의미합니다. 이는 중소기업 및 IT 시스템이 취약한 업무 영역에 속한 사업자들을 대상으로 패키지 초기 도입 비용과 관련 시스템 개발 및 구축에 대한 부담 없이 스마트 디바이스를 활용하여 가입 후 바로 사용할 수 있는 응용 프로그램 서비스로 기존 대규모 기업 중심의 고객 군에서 중소/해외 시장의 고객 군으로 확대하고자 하는 서비스입니다.

둘째, AI/인공지능을 활용한 신기술 연구는 현재 당사에서 주력으로 연구하고 있는 지능형 전자문서 플랫폼 개발입니다. 2018년 6월 미래창조과학부 글로벌 창조 소프트웨어 (GCS) 사업에 참여하였으며, 이를 통한 꾸준한 연구 개발로 지능형 전자문서 플랫폼의 다양한 성과 중 하나인 2020년 상반기 이폼봇(음성을 통한 전자문서 제공 및 작성 기능)을 선보였습니다. 당사는 사용자 중심적인 기술 개발로 앞으로 전자문서 확산 및 기술력 선도를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.

셋째, 과거 Re-Seller 형태의 해외 파트너를 통해 해외 진출을 모색하던 단계에서 보다 적극적인 해외 진출을 위하여, 2014년에 일본 지사, 2015년에 싱가포르 지사를 설립한 후 본격적으로 해외 사업을 추진하고 있습니다. 
최근에는 베트남 HD Bank, 싱가포르 스탠다드차타드은행 등 글로벌 은행의 페이퍼리스 솔루션 구축 등 금융 부문을 중심으로 해외 시장에서 가시적인 성과를 보이고 있으며, 세르비아 1위 통신사인 텔레콤 세르비아의 업무 페이퍼리스 프로젝트를 수주하는 등 글로벌 시장 활성화에 주력하고 있습니다. 향후 북미, 유럽 등에 지사를 설립하고 해외 거점을 확대할 계획입니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이희상
1964.02.27
부
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이희상
티맥스데이터 대표이사
89.02
10.06~11.11
11.12~14.10
15.05~17.10 17.12~21.12

고려대학교 경영대학원 석사

한국오라클 본부장

신시웨이㈜ 사장

SAP Korea Platform 부문장

티맥스데이터 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이희상
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 한국오라클(유) 본부장과 SAP 코리아 부문장을, 티맥스데이터 대표이사 역임하였음. 이로 인해 (주)포시에스가 영위하고 있는 사업의 경력 및 지식, 노하우를 보유하고 있어 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 평가하여 후보자를 추천합니다.

확인서

-1-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

▶ 코로나19 와 관련한 주주총회 안내 사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 임시주주총회 참석 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있으니 양해 부탁드립니다.