eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
원준 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 원준

원준/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,561
- 매출액
62,091

- 부채총계
50,327
- 영업이익
12,215

- 자본금
502
- 당기순이익
5,854

- 자본총계
94,233
*주당순이익(원)
1,375

나. 연결
- 자산총계
146,365
- 매출액
62,091

- 부채총계
50,245
- 영업이익
12,348

- 자본금
502
- 당기순이익
6,709

- 자본총계
96,120
*주당순이익(원)
1,576

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안: 제14기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안:기타비상무이사 이호은 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호은
1949-07
3
신규선임
現 ㈜원준 회장
前 ㈜대명이엠씨 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전기공사업
- 가스시설공사업
- 엔지니어링 서비스업
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
LX홀딩스 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20220330)
제출인: LX홀딩스

LX홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
(주)LX인터내셔널
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
한국유리공업 주식회사
(Hankuk Glass Industries Inc.)

국적
대한민국
대표자
이용성

자본금(원)
25,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
5,000,000
주요사업
판유리 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
5,000,000

취득금액(원)
592,500,000,000

자기자본(원)
2,384,244,343,246

자기자본대비(%)
24.85

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
5,000,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
사업 포트폴리오 다각화를 통한 신규 수익원 확보

6. 취득예정일자
2022-09-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,746,889,021,744
취득가액/자산총액(%)
8.78

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기내용은 당사가 주식회사 코리아글라스홀딩스

로부터 한국유리공업 주식회사 지분 100%를

취득하는 건임

- 상기 1.'발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는

공시제출일 현재 기준임

- 상기 2.'취득내역'의 취득금액은 거래 상대방과의

협의과정에서 변동될 수 있음

- 상기 2.'취득내역'의 자기자본 및 7.'자산양수의

주요사항보고서 제출 대상 여부'의 최근 사업연도말

자산총액은 제69기 정기주주총회(2022.3.24)에서

2021년 재무제표가 승인됨에 따라 2021년 말

연결재무제표를 기준으로 작성함

- 상기 6.'취득예정일자'는 매매대금 지급 예정일을

기재하였으며, 관계기관의 승인 등 진행상황에

따라 변경될 수 있음

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음

- 본 거래와 관련된 구체적인 사항의 결정은

대표이사에게 위임함

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 한국채택국제

회계기준(K-IFRS)에 따라 한국유리공업 주식회사의

당해년도(2021년), 전년도(2020년),

전전년도(2019년) 재무상황을 작성함

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
296,074,987,752
72,177,867,888
223,897,119,864
25,000,000,000
309,342,192,092
24,705,006,863
적정
신한회계법인

전년도
294,922,086,519
95,559,963,597
199,362,122,922
25,000,000,000
240,416,994,453
3,630,432,750
적정
신한회계법인

전전년도
286,572,793,767
89,969,723,624
196,603,070,143
25,000,000,000
11,557,429,574
-2,101,384,394
적정
신한회계법인
동성케미컬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 동성케미컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동성케미컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)동성케미컬

대 표 이 사 :
이 만 우, 백 진 우

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 신산로 99 (신평동)

(전 화) 051-200-4500

(홈페이지)http://www.dongsungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무실장
(성 명)김태현

(전 화)051-200-4542

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정철길
1954년 10월
남
재선임
2022.03.30
1년
5년
2010 ~ 2014 : SKC&C(주) 대표이사
2015 ~ 2016 : SK에너지 대표이사
2016 ~ 2017 : SK이노베이션 대표이사 (부회장)
2018 ~ 현재 : SK이노베이션 고문
2018 ~ 현재 : 동성케미컬 사외이사

설도원
1956년 10월
남
신규
2022.03.30
1년
1년
2011 ~ 2013 : 홈플러스 공동대표이사
2013 ~ 2015 : 홈플러스 부사장
2015 ~ 2015 : 홈플러스 자문역
2015 ~ 현재 : 한국체인스토어협회 상근부회장
코스맥스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 코스맥스

코스맥스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,411,929
- 매출액
1,591,488

- 부채총계
946,544
- 영업이익
122,600

- 자본금
5,675
- 당기순이익
34,336

- 자본총계
465,385
*주당순이익(원)
6,944

나. 개별(별도)
- 자산총계
932,063
- 매출액
853,145

- 부채총계
526,803
- 영업이익
77,597

- 자본금
5,675
- 당기순이익
20,530

- 자본총계
405,260
*주당순이익(원)
1,915

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,240,114,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
메디포스트 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 메디포스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
메디포스트

정 정 신 고 (보고)

2022 년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.29

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

사외이사 신규선임ㆍ재선임
- 한여선 사외이사 성별
기재착오
여
남

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
메디포스트

대 표 이 사 :
양윤선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21 (삼평동)

(전 화) 02-3465-6677

(홈페이지) http://www.medi-post.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 황동진

(전 화) 02-3465-6677

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이제원
1965년 07월
남
신규
2022년 03월 29일
3
-
- 서울대학교 법학대학원 법학과 박사
- 미국 Havard Law School LLM
- (현)법무법인 광장 변호사
- (현)국민연금 대체투자위원회 위원, 
 해외투자위원회 위원
- (현)지방행정공제회 대체투자위원회 위원
- (현)한글라스(구 한국유리공업) 사외이사

한여선
1964년 10월
남
신규
2022년 03월 29일
3
-
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 대우증권, 우리투자증권, 하이투자증권, 대신증권 기업금융 및 IB본부
- (현) 수성자산운용 전무
- (현) 서울투자파트너스 감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

안미정
1961년 11월
여
2020년 03월 27일
3
2022년 03월 29일
자진사임
일신상사유
프로이천 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 프로이천

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 프로이천

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 프로이천

대 표 이 사 :
임 이 빈

본 점 소 재 지 :

경기도 군포시 고산로 148번길 17,

411호
(당정동, 군포아이티밸리 B동 4층)

(전 화)031-451-1171

(홈페이지)http://www.pro-2000.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)김 영 환

(전 화)031-451-1171

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

주) 2022년 3월 30일 제3기 정기 주주총회를 통해 사외이사 2인이 중도퇴임하고, 사외이사 2인을 신규 선임하여 사외이사 변경전후의 등기이사 총수의 변화는 없습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

허남중
1966년 02월
남
신규
2022년 03월 30일
1년
1년
삼성전자
프로이천
테슬

백영기
1960년 04월
남
신규
2022년 03월 30일
1년
1년
LG 반도체
LB 세미콘
글로닉스

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김기수
1963년 04월
남
2021년 10월 12일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유

임의준
1965년 11월
남
2021년 10월 12일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
우리이앤엘하루틴 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 우리이앤엘하루틴

우리이앤엘/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,905
- 매출액
154,783

- 부채총계
61,845
- 영업이익
6,877

- 자본금
25,740
- 당기순이익
11,355

- 자본총계
81,060
*주당순이익(원)
227

나. 연결
- 자산총계
123,172
- 매출액
155,737

- 부채총계
52,241
- 영업이익
13,510

- 자본금
25,740
- 당기순이익
17,914

- 자본총계
70,932
*주당순이익(원)
358

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1) 제14기 감사보고
2) 제14기 영업보고
3) 제14기 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고
5) 제14기 재무제표 보고

(연결재무제표 포함)

<결의사항>

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(상법 개정에 따른 조문 정비 등)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1 홍진영 기타비상무이사 선임

→ 원안대로 승인

2-2 박병준 사외이사 선임

→ 원안대로 승인

2-3 정정근 사외이사 선임

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1 박병준 감사위원 선임

→ 원안대로 승인

3-2 정정근 감사위원 선임

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다
- 제14기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다

※관련공시
2022-03-23 참고서류
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍진영
1976-01
3년
신규선임
LG디스플레이 Alliance팀
LG디스플레이 미국법인 Open Innovation America
LG디스플레이 전략4팀팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박병준
1974-10
3년
신규선임
한영회계법인 리스크팀
선경회계법인 파트너
선경회계법인 대표이사
선경회계법인
(대표이사)

정정근
1954-08
3년
재선임
한국스기야마 대표이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박병준
1974-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
한영회계법인 리스크팀
선경회계법인 파트너
선경회계법인 대표이사

정정근
1954-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
한국스기야마 대표이사
우리엔터프라이즈 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리조명/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,318
- 매출액
26,673

- 부채총계
22,726
- 영업이익
1,470

- 자본금
13,111
- 당기순이익
9,075

- 자본총계
120,592
*주당순이익(원)
382

나. 연결
- 자산총계
731,988
- 매출액
1,567,879

- 부채총계
483,511
- 영업이익
44,225

- 자본금
13,111
- 당기순이익
54,506

- 자본총계
248,477
*주당순이익(원)
899

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부변경의 건

(사명변경, 사업목적추가 등)

☞원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1 사내이사 윤철주 선임의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제56기 재무제표 이사회 승인일 : 2022년3월 23일

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제56기 재무제표의 경우, 상법제449조의 2 및 당사의 정관 제44조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원'동의'요건이 충족되어 이사회에서 승인 하여 보고사항으로 변경되었습니다.

(이사회 승인일 : 2022년3월 23일)

-제1호 부의안건: 정관일부변경의건 중 상호변경 사항

"우리조명(주) -> 우리엔터프라이즈(주)"로 변경

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-23 주주총회소집결의
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-23 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤철주
1953-11
3
재선임
우리조명(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- NFT등 블록체인 플랫폼 개발 및 관련사업
- 가상현실등 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 관련사업
-사업 다각화를 위한 신
규사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
다산솔루에타 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,456
- 매출액
37,015

- 부채총계
85,483
- 영업이익
-527

- 자본금
6,913
- 당기순이익
160

- 자본총계
42,973
*주당순이익(원)
12

나. 연결
- 자산총계
162,035
- 매출액
134,549

- 부채총계
117,481
- 영업이익
1,264

- 자본금
6,913
- 당기순이익
6,486

- 자본총계
44,555
*주당순이익(원)
433

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 신규선임
비상근이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 양삼주 선임의 건(신규)
▶ 원안대로 가결

제3-2호: 기타비상무이사 김창일 선임의 건(신규)
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양삼주
1965-09
3년
신규선임
현, 솔루에타 COO
전, 롯데케미칼 사업본부장
전, 롯데첨단소재 미주 법인장
전, 롯데첨단소재 ABS 본부 마케팅영업 총괄 상무
고려대학교 경영대학원 MBA (석사)

김창일
1976-11
3년
신규선임
현, 도미누스인베스트먼트(유) 상무
전, The Boston Consulting Group 근무
Duke University MBA (석사)
셀바스헬스케어 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 셀바스헬스케어

셀바스헬스케어/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,420
- 매출액
27,472

- 부채총계
20,287
- 영업이익
3,029

- 자본금
10,840
- 당기순이익
1,889

- 자본총계
28,132
*주당순이익(원)
87

나. 연결
- 자산총계
48,984
- 매출액
29,089

- 부채총계
20,924
- 영업이익
3,412

- 자본금
10,840
- 당기순이익
2,472

- 자본총계
28,060
*주당순이익(원)
114

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
▶감사보고
▶영업보고
▶내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
○제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31)별도 및 연결 재무제표 보고의 건
▶원안대로 승인

○제2호 의안: 사내이사 유병탁 선임의 건
▶원안대로 승인

○제3호 의안: 사내이사 김재호 선임의 건
▶원안대로 승인

○제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶원안대로 승인

○제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

○제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회승인: 2022.03.16)

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.이에 따라 '상법 제542조의 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병탁
1974-04
3
재선임
現.(주)셀바스헬스케어 대표이사
前.(주)폴라리스오피스 경영지원실장

김재호
1975-11
3
재선임
現.(주)셀바스헬스케어 경영지원실장
前.(주)폴라리스오피스 경영지원실장
쎄노텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 쎄노텍

쎄노텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 07 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,616
- 매출액
32,885

- 부채총계
58,494
- 영업이익
2,671

- 자본금
4,015
- 당기순이익
1,262

- 자본총계
31,122
*주당순이익(원)
31

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 7기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 재무제표 승인의 건. (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

⇒ 원안대로 승인함

제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

⇒ 원안대로 승인함

제 3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인함

제 4호 의안 : 이사 선임의 건

⇒ 원안대로 승인함

제4-1호 의안 : 사내이사 이승호 재선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 임태호 재선임의 건

제4-3호 의안 : 사내이사 강재훈 재선임의 건

제4-4호 의안 : 사외이사 윤상돈 재선임의 건

제4-5호 의안 : 사외이사 장승재 재선임의 건

제 5호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건
⇒ 이사회결의를 통해 선임

제5-1호 의안 : 사내이사 이승호 재선임의 건
제5-2호 의안 : 사외이사 윤상돈 재선임의 건
제5-3호 의안 : 사외의사 장승재 재선임의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

⇒ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 5호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건은 자산규모 1000억 미만(상법 제415조의 2) 으로 이사회를 통한 감사위원회 구성으로 이사회결의를 통해 재선임 되었습니다.

※관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승호
1980-01
3년
재선임
현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표
고려대학교 경영학과

임태호
1975-04
3년
재선임
현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표이사
University of Southern California,
Aerospace& Mechanical Engineering

강재훈
1987-02
3년
재선임
현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 이사
New York University, Stern School of Business

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤상돈
1961-11
2년
재선임
전) 하나펀드서비스 전무
전) 메리츠종금증권 상무
국민대 경영학과
이누스 주식회사
(사외이사)

장승재
1974-01
3년
재선임
현) 법무법인(유) 율촌 변호사
전) Trinity Equity Partners
Brooklyn Law School 법학
박사
New York University,
Financ
중도육영재단(이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승호
1980-01
3년
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 부대표
고려대학교 경영학과

윤상돈
1961-11
2년
재선임
사외이사인 감사위원
전) 하나펀드서비스 전무
전) 메리츠종금증권 상무
국민대 경영학과

장승재
1974-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현) 법무법인(유) 율촌 변호사
전) Trinity Equity Partners
Brooklyn Law School 법학
박사
New York University,
Financ
에이루트 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 에이루트

에이루트/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
154,773
- 매출액
37,120

- 부채총계
16,039
- 영업이익
-2,240

- 자본금
79,245
- 당기순이익
-106,520

- 자본총계
138,733
*주당순이익(원)
-960

나. 연결
- 자산총계
179,680
- 매출액
45,891

- 부채총계
40,522
- 영업이익
-4,781

- 자본금
79,245
- 당기순이익
-102,605

- 자본총계
139,158
*주당순이익(원)
-921

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인(서문 동군, 이상호, 남상익), 사외이사 1인(김주석) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 보고 안건
1) 제 20기(2021 사업년도) 영업보고
2) 제 20기(2021 사업년도) 감사보고
3) 제 20기(2021 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

② 부의 안건
1) 제1호 의안: 제20기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 서문 동군 선임의건

제2-2호 의안 : 사내이사 이상호 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 남상익 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 김주석 선임의 건
=> 원안대로 승인 가결

3) 제 3호 의안 : 상근 감사 전동욱 선임의 건
=> 원안대로 승인 가결

4) 제4호 의안: 2022사업년도 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

5) 제5호 의안: 2022사업년도 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서문 동군
1973-06
3년
재선임
전) ㈜필로시스헬스케어 대표이사
전) ㈜글로불스 대표이사
현) ㈜에이루트 대표이사

이상호
1968-12
3년
재선임
전) ㈜코데즈컴바인 이사
전) ㈜골드퍼시픽 이사
현) ㈜에이루트 부사장

남상익
1970-05
3년
재선임
전) 빅솔론㈜ 기구개발팀장
전) 삼성전기㈜ 종합연구소
현) ㈜에이루트 프린트사업본부 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김주석
1955-03
3년
신규선임
태인고등학교 교장
학교법인 우송학원 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전동욱
1976-09
3년
재선임
상근
전)㈜네오랩컨버젼스 법무팀장
현)변호사 전동욱 법률사무소 대표변호사
KCC건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220330)
제출인: KCC건설

KCC건설/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매,공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2019.09.09

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간
2019.10.01~2022.04.01
2019.10.01~2022.04.22

기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기5. 계약기간은 도급계약서상 기재된 착공일로부터 30개월을 산정하여 기재하였으며, 공사도급계약서 상에서 규정하는 조건등에 따라 계약금액 및 공사기간은 변경될 수 있음.
-공사도급계약서 상에서 규정하는 조건등에 따라 계약금액 및 공사기간은 변경될 수 있음.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
역삼동 826번지 복합시설 신축공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
43,760,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
43,760,000,000

최근 매출액(원)
1,063,627,254,909

매출액 대비(%)
4.11

3. 계약상대방
(주)코람코가치부가형부동산제2의1호위탁관리자부동산투자회사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
부동산 임대업 외

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
서울특별시 강남구 역삼동

5. 계약기간
시작일
2019-10-01

종료일
2022-04-22

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
도급계약

8. 계약(수주)일자
2019-09-06

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기1.계약금액은 부가세 별도이며, 최근매출액은 2018년도말 연결기준임.

- 공사도급계약서 상에서 규정하는 조건등에 따라 계약금액 및 공사기간은 변경될 수 있음.

- 상기 3. 계약상대방의 최근 매출액은 영업수익이 없어 기재하지 않았음.

※ 관련공시
2019-09-09 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
프로이천 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 프로이천

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 프로이천

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 프로이천

대 표 이 사 :
임 이 빈

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 고산로148번길, 17, 411호(당정동, 군포아이티밸리B동 4층)

(전 화)031-451-1171

(홈페이지)http://www.pro-2000.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 김 영 환

(전 화)031-451-1171

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
620,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 04월 01일

종료일
2026년 03월 31일

행사가격 
(원)
보통주식
2,310

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사정관제10조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
620,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2022년 03월 30일에 개최된 정기주주총회에서 부여를 결의하였습니다.

나. 행사가격

회사는 상장예비심사 청구일(2021.04.29) 종가를 기준한 가격이며 2,310원 입니다.
상기 행사가격은
공정가치 보다 낮은 가격으로 관련 근거는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제16조3, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령」제11조3에 의거하여 책정 하여 당사는 이에 따라 행사가격을 결정하였습니다.

다. 행사기간 및 방법

주식매수선택권 행사기간은 2024년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지이며, 부여대상자는 주식매수선택권을 전부 또는 분할하여 행사할 수 있습니다. 하지만 동기간이 경과하게 될 경우 주식매수선택권은 소멸합니다.

라. 부여방법

부여방법은 신주교부 방식으로 부여 할 예정입니다.

마. 행사가격 및 부여수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유/무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 및 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관련법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

바. 기타

주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의하며, 주식매수선택권 부여계약을 협상, 체결하는 등에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 부여합니다. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김 영 선
임원
150,000
-
1,366.47
-

박 종 현
임원
100,000
-
1,366.47
-

김 현 태
임원
80,000
-
1,366.47
-

ㅇㅇㅇ외3명
직원
290,000
-
1,366.47
-

※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 : 1.366.47원

2) 산정방법 : 공정가액접근법(CRR이항모형)
3) 주요가정
 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 3,165원

 나. 행사가격 : 2,310원
 다. 무위험수익율 : 2.860%
 라. 예상주가변동성 : 33.51%
※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
LX인터내셔널 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220330)
제출인: LX인터내셔널

LX인터내셔널/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
한국유리공업 주식회사
(Hankuk Glass Industries Inc.)

국적
대한민국
대표자
이용성

자본금(원)
25,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
5,000,000
주요사업
판유리 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
5,000,000

취득금액(원)
592,500,000,000

자기자본(원)
2,384,244,343,246

자기자본대비(%)
24.85

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
5,000,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
사업 포트폴리오 다각화를 통한 신규 수익원 확보

6. 취득예정일자
2022-09-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
6,746,889,021,744
취득가액/자산총액(%)
8.78

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기내용은 당사가 주식회사 코리아글라스홀딩스

로부터 한국유리공업 주식회사 지분 100%를

취득하는 건임

- 상기 1.'발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는

공시제출일 현재 기준임

- 상기 2.'취득내역'의 취득금액은 거래 상대방과의

협의과정에서 변동될 수 있음

- 상기 2.'취득내역'의 자기자본 및 7.'자산양수의

주요사항보고서 제출 대상 여부'의 최근 사업연도말

자산총액은 제69기 정기주주총회(2022.3.24)에서

2021년 재무제표가 승인됨에 따라 2021년 말

연결재무제표를 기준으로 작성함

- 상기 6.'취득예정일자'는 매매대금 지급 예정일을

기재하였으며, 관계기관의 승인 등 진행상황에

따라 변경될 수 있음

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음

- 본 거래와 관련된 구체적인 사항의 결정은

대표이사에게 위임함

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 한국채택국제

회계기준(K-IFRS)에 따라 한국유리공업 주식회사의

당해년도(2021년), 전년도(2020년),

전전년도(2019년) 재무상황을 작성함

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
296,074,987,752
72,177,867,888
223,897,119,864
25,000,000,000
309,342,192,092
24,705,006,863
적정
신한회계법인

전년도
294,922,086,519
95,559,963,597
199,362,122,922
25,000,000,000
240,416,994,453
3,630,432,750
적정
신한회계법인

전전년도
286,572,793,767
89,969,723,624
196,603,070,143
25,000,000,000
11,557,429,574
-2,101,384,394
적정
신한회계법인
졸스 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 졸스

바른손/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강신범, 안은미

변경후 대표이사
강신범, 안은미, 박성진

2. 변경사유
강신범, 안은미 대표이사는 각자 대표이사이며,
박성진 사내이사를 각자 대표이사로 추가 선임.

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강신범
1975-03-25
-
251,254
0.72%
-

안은미
1974-04-07
-
30,151
0.09%
-

박성진
1978-12-06
-
155,410
0.44%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강신범
(주)바른손
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-09-01
-
-

안은미
(주)바른손
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-12-01
-
-

박성진
(주)투썬디지털아이디어
비상장
-
대표이사
2011-07-01
2022-01-28
-
졸스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 졸스

바른손/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,360
- 매출액
32,056

- 부채총계
10,044
- 영업이익
-4,123

- 자본금
31,376
- 당기순이익
17,131

- 자본총계
67,316
*주당순이익(원)
594

나. 연결
- 자산총계
78,809
- 매출액
35,641

- 부채총계
11,299
- 영업이익
-5,308

- 자본금
31,376
- 당기순이익
15,675

- 자본총계
67,510
*주당순이익(원)
559

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[보고사항]

-영업보고

-감사보고

-외부감사인 선임보고

-내부회계 관리제도 운영실태보고

[부의안건]

가. 제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (결손금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인(안)의 건

>> 원안대로 승인

나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 박성진 선임의 건(신임)

>> 원안대로 승인

다. 제 3호 의안 : 정관(목적)변경의 건

>> 원안대로 승인

라. 제 4호 의안 : 이사보수한도 결정의 건

>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성진
1978-12
3년
신규선임
現 ㈜바른손 디지털아이디어사업부 본부장
前 ㈜투썬디지털아이디어 VFX Executive producer 및 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
94. 영상컴퓨터그래픽 개발, 제조, 판매
95. 특수시청각효과 영상개발, 제조, 판매
96. 컴퓨터애니메이션 기술 개발, 제조, 판매
97. 멀티미디어 개발, 제조, 판매
98. 영상시설 운영관리 및 유지보수
99. 국내외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업
100. 영화 및 기타 영상물 칼라 그레이딩 및 영상합성 필름 입출력 사업
사업영역 확대에 따른 사업목적의 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

94. 위 각호와 관련된 서비스업
95. 위 각호에 관련된 부대사업
96. 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자
101. 위 각호와 관련된 서비스업
102. 위 각호에 관련된 부대사업
103. 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자
-

사업목적 삭제
-
-
알에프세미 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 알에프세미

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 알에프세미

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 알에프세미

대 표 이 사 :
이진효

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 죽동로 141

(전 화)042-823-9682

(홈페이지) http://www.rfsemi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리팀장
(성 명) 최종만

(전 화) 042-823-9682

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

구용서
1957년 07월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
81.02. 서강대 전자공학
83.02. 서강대 전자공학 석사
92.02. 서강대 전자공학 박사
83.03.~93.02. 한국전자통신연구원 선임연구원
13.01.~14.12. 한국전기전자학회 회장
16.01.~16.12. 대한전자공학회 회장
現) 국가과학기술자문회의 중소기업전문위원회 위원장
現) 단국대학교 전자전기공학부 교수
위지트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 위지트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)위지트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 위지트

대 표 이 사 :
양 승 환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L)

(전 화) 032-820-9900

(홈페이지) http://www.wizit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 성 현

(전 화) 032-820-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정철하
1972.09
남
재선임
2022.03.30
1년
5년
- (주)지인터내셔날 대표
아이퀘스트 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 아이퀘스트

아이퀘스트/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,238
- 매출액
15,677

- 부채총계
11,400
- 영업이익
3,608

- 자본금
986
- 당기순이익
3,523

- 자본총계
41,838
*주당순이익(원)
382

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
941,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

제1호 의안 : 제 26기(2021.1.1 ∼ 12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
※배당예정사항 : 1주당 현금 100원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1호 : 사내이사 김순모

재선임의 건

제 2-2호 : 사내이사 박원일

재선임의 건

제 2-3호 : 사내이사 성병직

재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 최용석 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술

평균가격 기준임.

- 상기 2항의 배당금총액은 발행주식의 총수 9,860,000주에서 자기주식 450,000주를

제외한 9,410,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였음.

- 상기의 배당금 지급은 상법 제 464조의2 규정에 의거 주주총회 후 1개월 이내에

지급 할 예정임.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-10 감사보고서 제출
2022-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김순모
1961-10
3
재선임
한국외국어대학교 스페인어과
연세대학교 경영전문대학원 최고경영자과정
KAIST 경영대학원 정보미디어 최고경영자과정
서울대학교 공과대학 미래융합기술과정
서울대학교 인문대학 최고지도자과정
現 아이퀘스트 대표이사
現 한국소프트웨어산업협회 부회장
現 한국산업단지공단 ICT운영위원

박원일
1965-11
3
재선임
고려대학교 심리학과
現 아이퀘스트 연수소 부사장(CTO)
前 동부CNI 금융사업팀 파트장
前 주니워커스 개발팀 부장
前 모커스 대표이사
前 에스미디컴 경영관리 팀장

성병직
1971-02
3
재선임
아주대학교 경영대학원 석사
現 아이퀘스트 관리본부 본부장(CFO)
前 아이퀘스트 경영지원팀 팀장
前 하이테크전자 관리팀 팀장
前 육군 보병연대 본부중대장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최용석
1968-12
3
신규선임
비상근
고려대학교 경영대학 경영학과 졸업
사법연수원 34기 수료
공인회계사
現 법무법인(유한) 진솔 변호사
前 법무법인 이지스 변호사
前 법무법인 성도 변호사
前 국제심판원 파견
前 산동회계법인(KPMG) 회계사
큐라클 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 큐라클

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 큐라클

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 큐라클

대 표 이 사 :
유 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 54, 608, 609, 610, 611호 (시흥동, 엘에이치판교제2테크노밸리기업성장센터)

(전 화)031-706-8300

(홈페이지)http://www.curacle.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)황 용

(전 화)031-706-8300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
135,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
21,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
정관제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
509,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일 간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

(2) 부여근거 및 부여일 
상법 제542조의3 및 상법 시행령 제30조, 당사 정관 제11조에 의거, 2022년 3월 30일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였습니다.

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(4) 상기 당해 부여주식 수는 부여일 현재 당사의 발행주식총수 13,687,468주의 3.72%에 해당합니다.

(5) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

(6) 주당공정가치
① 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
② 공정가치 산정 가정 
- 권리부여일 전일의 종가: 24,250원
- 무위험이자율: 2.95%(7년만기 국고채 수익률) 
- 예상주가변동성: 94.83%
- 공정가치 : 19,959원
- 상기내역은 추후 회계감사에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유재현
등기임원
100,000
-
19,959
-

조상헌
등기임원
5,000
-
19,959
-

김정한
미등기임원
15,000
-
19,959
-

최재진
미등기임원
15,000
-
19,959
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
알에프세미 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 알에프세미

알에프세미/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,124
- 매출액
35,261

- 부채총계
51,344
- 영업이익
-13,975

- 자본금
5,237
- 당기순이익
-11,977

- 자본총계
33,781
*주당순이익(원)
-1,231

나. 연결
- 자산총계
87,201
- 매출액
36,785

- 부채총계
52,689
- 영업이익
-11,027

- 자본금
5,237
- 당기순이익
-9,211

- 자본총계
34,511
*주당순이익(원)
-944

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임
상근이사 1명 선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기(2021년01월01일~2021년12월31일)재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

가)제2-1호 의안: 사내이사 신희천 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

나)제2-2호 의안: 사외이사 구용서 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

다)제2-3호 의안: 사내이사 이근화 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-24 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신희천
1956-06
3
재선임
79.02. 동국대학교 전자공학
81.02. 동국대학원 전자공학 석사
98.02. 전남대학교 전자공학 박사 수료
84.05.~99.10. 한국전자통신연구원 선임연구원
現 ㈜알에프세미 영업총괄 전무이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이근화
1956-06
3
신규선임
03.08. 서울대 전기공학부
08.10.~11.06. (주)휴즈플로우 팀장
12.08.~14.11. (주)투비커스 대표
現 ㈜알에프세미신사업기획팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구용서
1957-07
3
재선임
81.02. 서강대학교 전자공학
83.02. 서강대학교 전자공학 석사
92.02. 서강대학교 전자공학 박사
83.03.~93.02. 한국전자통신연구원 선임연구원
13.01.~14.12. 한국전기전자학회 회장
16.01.~16.12. 대한전자공학회 회장
現 국가과학기술자문회의 중소기업전문위원회 위원장
現 단국대학교 전자전기공학부 교수
-
위지트 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 위지트

위지트/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김상우

변경후 대표이사
양승환

2. 변경사유
경영효율화 및 책임경영체제 구축

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 양승환 대표이사는 2022년 3월 30일 정기주주총회 결의를 통하여 당사의

사내이사로 선임되었으며, 동일자에 개최된 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임됨

- 기존 김상우 대표이사는 사내이사직을 유지함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

양승환
1961-08-13
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

양승환
삼성전기(주)
상장(코스피)
-
그룹장
1989-01-09
2003-04-12
-

양승환
(주)파워넷
상장(코스닥)
-
대표이사
2003-04-16
2022-03-29
-
하이텍팜 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 하이텍팜

하이텍팜/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,937
- 매출액
73,287

- 부채총계
29,052
- 영업이익
-412

- 자본금
3,544
- 당기순이익
-1,225

- 자본총계
93,885
*주당순이익(원)
-173

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
354,439,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호의안 : 제24기 재무제표

승인의 건

※ 현금배당 : 주당 50원

☞ 원안대로 가결

2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 우종오

선임의 건

제2-2호의안 : 사외이사 김관성

선임의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호의안 : 이사의 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항 가. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2022-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우종오
1963-07
2년
신규선임
- 중앙대학교 약학 석사
- 前 대웅제약 연구개발부
- 現 (주)하이텍팜 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김관성
1958-11
3년
신규선임
- 중앙대학교 약학대학원 환경위생학

-美 San Diego State
University Graduate
School Public
Administration

- 前 서울지방식품의약품
안전청 청장

- 前 한국의약품수출입
협회 부회장
(주)우리바이오
사외이사
이엘피 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220330)
제출인: 이엘피

이엘피/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.07.28

3. 정정사유
실제 계약 이행내역으로 정정합니다.

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

확정 계약금액(원)
5,427,473,699
5,302,311,939

확정 계약금액(USD)
4,718,721.70
4,609,921.70

매출액 대비(%)
18.80
18.37

- 계약기간 만료일까지 거래처로부터 잔여계약분 납품일정에 대한 공문을 받지 못하여 현재까지 선적이 완료된 금액으로 정정공시함

- 상기 원화금액 및 매출액 대비 비율은 최초 공시 시점의 매매기준율 1,150.20원/ USD을 적용 한 금액임.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
OLED 디스플레이장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,302,311,939

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,302,311,939

최근 매출액(원)
28,862,656,478

매출액 대비(%)
18.37

3. 계약상대방
Seichitech(HongKong)Limited

-최근 매출액(원)
3,507,389,452

-주요사업
LCD/OLED 검사장비 개발 및 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국(CHINA)

5. 계약기간
시작일
2021-07-28

종료일
2022-04-01

6. 주요 계약조건
FOB

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-07-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2020년도 매출액(연결기준) 입니다.

- 계약상대방의 최근매출액은 2020년도 USD 매출기준이며 2020년도말 평균환율로 적용된

원화금액입니다.

※ 관련공시
2021-07-28 단일판매ㆍ공급계약체결
덕산하이메탈 — 주요사항보고서(무상증자결정) (20220330)
제출인: 덕산하이메탈

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
덕산하이메탈(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 30일

회 사 명 :
덕산하이메탈 주식회사

대 표 이 사 :
김 윤 철

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)

(전 화) 052)283-9000

(홈페이지)http://www.dshm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)추 용 철

(전 화) 052)283-9000

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
22,718,501

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
200

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
22,718,501

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2022년 04월 15일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
1

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2022년 05월 04일

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 30일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 무상증자 배정내역
 (단위 : 주)

구 분
무상증자 전
무상증자 배정내역
무상증자 후

보통주식
22,718,501
22,718,501
45,437,002

합 계
22,718,501
22,718,501
45,437,002

2) 신주의 배정방법 및 단주 처리 : 상기 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 배정할 예정이므로 단수주는 발생하지 않습니다.
3) 신주의 재원 : 주식발행초과금
4) 상기7. 신주권교부예정일은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략하였습니다.
5) 상기8. 신주의 상장 예정일은 관계기관과의 협의에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

6) 주식발행과 관련한 기타 세부사항에 대해서는 대표이사에게 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
덕산하이메탈 — 주권매매거래정지(무상증자) (20220330)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
덕산하이메탈(주)
보통주

2.정지사유

무상증자

3.정지기간
가.정지일시
2022-03-30
15:36:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
대영포장 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220330)
제출인: 대영포장

대영포장/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김민배, 강병은(각자 대표이사)

변경후
강병은

2. 변경사유
- 대표이사 김민배 일신상의 이유로 사임

3. 변경일자
2022-03-30

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강병은
-
전남대학교 졸업
前)대영포장 사내이사
現)대영포장 대표이사
現)대양판지 대표이사
-
에스아이리소스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,188
- 매출액
21,003

- 부채총계
1,721
- 영업이익
2,002

- 자본금
6,808
- 당기순이익
3,903

- 자본총계
18,467
*주당순이익(원)
58

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제35기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인
- 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
- 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
신성델타테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 신성델타테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신성델타테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
신성델타테크(주)

대 표 이 사 :
구자천, 문준명(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동)

(전 화) 055-260-1000

(홈페이지)http://www.ssdelta.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 임관헌

(전 화) 055-260-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김승한
1956년 03월
남
재선임
2022년 03월 30일
2년
4년

2004 부산동래지청 근로감독과장
2011 부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장
2012 고용노동부 창원지청장
2015 ~ 현재 노무법인 아람 대표 공인노무사
2020 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사
한컴위드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 한컴위드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한컴위드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 한컴위드

대 표 이 사 :
송상엽, 김현수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49,9층

(전 화)031-622-6300

(홈페이지)http://hancomwith.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최인석

(전 화)031-622-6300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
95,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2028년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
7,786

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)에 관한 내용에 근거함

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
725,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격은 주주총회 결의 전일을 기준으로 과거 2개월간, 과거 1개월간, 과거 1주일간의 종가를거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정함
2) 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며 부여일 기준으로 3년이 경과한 날로부터 3년 이내에 행사할 수 있음
3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관과 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

송상엽

임원

20,000

-
3,617
-

천병갑

임원

10,000

-
3,617
-

최인석

임원

10,000

-
3,617
-

정종갑

임원

10,000

-
3,617
-

김동조

임원

10,000

-
3,617
-

김경욱

직원

3,000

-
3,617
-

오병진

직원

3,000

-
3,617
-

박진성

직원

3,000

-
3,617
-

김동환

직원

3,000

-
3,617
-

윤대호

직원

3,000

-
3,617
-

신영주

직원

5,000

-
3,617
-

서세용

직원

5,000

-
3,617
-

이건희

직원

5,000

-
3,617
-

김원재

직원

5,000

-
3,617
-

총14명

-

95,000
-
3,617
-

주1) 상기 공정가치는 현재 주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임
주2) 공정가치 산정기준
 ① 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
 ② 산정가정
 가. 권리부여일 전일의 종가 : 8,010원
 나. 행사가격 : 7,786원
 다. 무위험이자율 : 3.041% (부여일 전일 기준 10년만기 국고채 유통수익률)
 라. 기대행사기간 : 6년
 마. 예상주가변동성 : 41.21%
※ 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
영화테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 영화테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
영화테크(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
영화테크 주식회사

대 표 이 사 :
엄준형

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132

(전 화)041-585-2685

(홈페이지)http://www.yhtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)엄 준 형

(전 화)041-585-2685

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
40,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.30

종료일
2029.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
18,124

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.30

7. 부여근거
당사 정관 제10 조의 2
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
40,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)부여근거 
상법 제340조의2, 제340조의3 및 당사 정관 제10조 2 에 의거, 2022년 3월 30일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.

(3) 행사가격
부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(4) 행사기간 및 행사조건
- 행사기간: 2024년 3월 30일 ~ 2029년 3월 29일
- 행사조건 : 주식매수선택권을 부여하는 주주총회결의일로부터 2년이상 경과 한 날부터 5년이내로 하며 주식매수선택권 행사일 현재 재직시 행사 가능하며, 행사수량은①주주총회 결의일로부터 2년경과후부터 부여된 수량 30% ②주주총회 결의일로부터 3년경과부터 부여된 수량의 30% ③주주총회 결의일로부터 4년경과 이후는 잔여 40% 분할 행사

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 및 행사일 이전에 회사의 자본 또는 주식발행사항의 변동 등으로 인하여 주식가치의 희석화(유ㆍ무상 증자, 전환사채ㆍ신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 주식병합, 주식배당, 자본금 감소, 회사 합병 등)가 이루어지는 경우에는 그 행사가격과 교부할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항 및 기타 세부사항은 주식매수선택권 부여계약서에 의한다.

(6) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
3) 공정가치 산정
 - 부여일 전일의 종가: 18,300원(2022년 3월 29일 종가)
 - 행사가격 : 18,124원
 - 행사가능기간: 2024.03.30~2029.03.29
 - 무위험수익율: 2.94%
 - 예상주가변동성: 49.70%
 - 예상시가배당률 : 0.20%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 6명
임직원
40,000
-
9,753원
-

주1)상기 부여받을 자 중 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 임직원의 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
웨이버스 — 기업인수목적회사의임원사임 (20220330)
제출인: 웨이버스

유안타제5호스팩/기업인수목적회사의임원사임/(2022.03.30)기업인수목적회사의임원사임

기업인수목적회사의 임원사임

1. 구분
감사

2. 사임 내역
성 명
신세기

임기
시작일
2019-09-04

종료일
2022-03-30

3. 사임 사유
기업인수목적회사의 합병에 따른 기존 임원의 사임

4. 사임 일자
2022-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-02-24 임시주주총회결과
남선알미늄 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
355,238
- 매출액
230,343

- 부채총계
119,307
- 영업이익
-6,912

- 자본금
55,243
- 당기순이익
41,689

- 자본총계
235,931
*주당순이익(원)
377

나. 개별(별도)
- 자산총계
275,681
- 매출액
230,343

- 부채총계
106,558
- 영업이익
-6,778

- 자본금
55,243
- 당기순이익
-6,277

- 자본총계
169,123
*주당순이익(원)
57

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제49기 재무제표(2021.1.1 ~ 2021.12.31)(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

▣제3-1호 의안 : 사내이사 박귀봉 선임의 건

▶ 원안대로 승인

▣제3-2호 의안 : 사내이사 정순원 선임의 건

▶ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 참고서류
2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-07 참고서류
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박귀봉
1962-09
2
신규선임
(주)LG하우시스 장식재사업부 전무
현) (주)남선알미늄 부사장

정순원
1967-01
2
신규선임
기아(주) 현대차그룹 중국사업본부 실장
기아(주) 중국법인 부총경리,판매/기획본부장)
성우하이텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 성우하이텍

성우하이텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,883,662
- 매출액
1,259,189

- 부채총계
846,798
- 영업이익
37,635

- 자본금
40,000
- 당기순이익
29,867

- 자본총계
1,036,864
*주당순이익(원)
373

나. 연결
- 자산총계
3,506,320
- 매출액
3,348,589

- 부채총계
2,126,165
- 영업이익
76,353

- 자본금
40,000
- 당기순이익
39,036

- 자본총계
1,380,155
*주당순이익(원)
562

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,399,327,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사위원회 위원 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▷원안대로 가결

제2호 의안: 이사선임의 건(3명)

2-1호 의안 : 사내이사 이명근 선임의 건(재선임)

▷원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 이문용 선임의 건(재선임)

▷원안대로 가결

2-3호 의안 : 사외이사 이정수 선임의 건(신규선임)

▷원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

3-1호 의안: 사외이사 예월수 선임의 건(재선임)

▷원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안: 감사위원회 위원 이정수 선임의 건(신규선임)

▷원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-1) 배당금액 산정주식수

- 발행주식총수 : 80,000,000주

- 자기주식(무배당) : 8,407주

- 배당가능주식수 : 79,991,593주

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명근
1944-11
3
재선임
현)성우하이텍 대표이사 회장

이문용
1961-01
3
재선임
현)성우하이텍 대표이사 사장
현)성우하이텍 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정수
1945-12
3
신규선임
(주)한울미디어 대표이사 역임
-

예월수
1945-12
3
재선임
-신용보증기금 부산경남 본부장 역임
-신보에이드 대표이사 역임
-현)(주)화신하이스틸 감사
(주)화신하이스틸(감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이정수
1945-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(주)한울미디어 대표이사 역임

예월수
1945-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
-신용보증기금 부산경남 본부장 역임
-신보에이드 대표이사 역임
-현)(주)화신하이스틸 감사