eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
풀무원 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 풀무원

풀무원/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,969,373
- 매출액
2,518,896

- 부채총계
1,379,582
- 영업이익
38,514

- 자본금
21,078
- 당기순이익
304

- 자본총계
589,791
*주당순이익(원)
325

나. 개별(별도)
- 자산총계
672,084
- 매출액
116,503

- 부채총계
169,768
- 영업이익
24,398

- 자본금
21,078
- 당기순이익
17,766

- 자본총계
502,316
*주당순이익(원)
445

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
102

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
347

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,150,625,144

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.58

종류주식
1.99

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인,
사외이사 4인(감사위원회 위원이 되는 사외이사 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
72.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안 :

제38기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

o 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-1호 의안 :

사내이사 이효율 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-2호 의안 :

사외이사 이경미 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-3호 의안 :

사외이사 이지윤 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-4호 의안 :

사외이사 한찬식 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제4-1호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사

김우진 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제5-1호 의안 :

감사위원회 위원 이경미 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제5-2호 의안 :

감사위원회 위원 한찬식 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제6호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

o 제7호 의안 :

임원퇴직금 지급규정

(인사관리규정 제7장) 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임

- 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

- 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이효율
1957-06
3
재선임
現 ㈜풀무원 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경미
1974-08
3
재선임
現 서울대 경영학과 교수
現 ㈜아모레퍼시픽그룹 사외이사
前 연세대 경영학과 교수
㈜아모레퍼시픽그룹
(사외이사)

이지윤
1965-10
3
신규선임
現 한국수력원자력 사외이사
現 플레시먼힐러드코리아 상임고문
前 서울시설공단 이사장
한국수력원자력
(사외이사)

한찬식
1968-07
3
신규선임
現 법무법인아미쿠스 대표 변호사
前 동부지방검찰청 검사장
-

김우진
1970-05
3
신규선임
現 서울대 경영전문대학원 재무금융 교수
現 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원
現 삼성그룹 준법감시위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이경미
1974-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 서울대 경영학과 교수
現 ㈜아모레퍼시픽그룹 사외이사
前 연세대 경영학과 교수

한찬식
1968-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 법무법인아미쿠스 대표 변호사
前 동부지방검찰청 검사장

김우진
1970-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 서울대 경영전문대학원 재무금융 교수
現 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원
現 삼성그룹 준법감시위원회 위원
펄어비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 서용수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 펄어비스

20220330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서용수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)펄어비스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
263750

발행주식 총수
66,221,500

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서용수
한자(영문)
徐 龍 洙
(SEO YONG SOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800829

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 성수동1가

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2016년 09월 10일
퇴임일
2022년 03월 30일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)펄어비스
부 서
재무기획실

직 위
리드
전화번호
031-4******

성 명
김용진
팩스번호
031-4******

이메일 주소
******pearlabyss.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 05월 28일
3,362,595
5.08
3,362,595
5.08

이번보고서
2022년 03월 30일
0
0
0
0

증 감
-3,362,595
-5.08
-3,362,595
-5.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

66,221,500
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 30일
보통주
3,362,595
-3,362,595
-
-
임원퇴임

합 계
3,362,595
-3,362,595
-
-
-

(주)
감소된 주식 수량은 실제 처분 수량이 아니며, 발행회사의 사내이사 임기 만료(임원 퇴임)에 따라 보고 대상에서 제외되는 변동에 해당합니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에코프로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 에코프로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에코프로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 에코프로

대 표 이 사 :
김병훈

본 점 소 재 지 :

(전 화)043-240-7700

(홈페이지)http://www.ecopro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략실장
(성 명) 김순주

(전 화) 043-240-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

안태식
1956년 03월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
- University of Texas at Austin 경영학 박사
- University of Texas at Austin, College of Business 전임강사
- Arizona State University, School of Accountancy 조교수
- 서울대학교 경영대학 학장 겸 경영전문대학원장
- 한국회계학회 회장
- 서울대학교 경영대학 명예교수

하종화
1955년 01월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
- 건국대학교 세무행정학과 석사
- 중부지방국세청 조사 1국 국장
- 서울지방국세청 조사 4국 국장
- 대구지방국세청 청장
- 사단법인 세우회 이사장
- 세무법인 두리 회장
LIG아큐버 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: LIG아큐버

이노와이어리스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,442
- 매출액
61,176

- 부채총계
14,789
- 영업이익
10,727

- 자본금
3,369
- 당기순이익
9,691

- 자본총계
97,653
*주당순이익(원)
1,438

나. 연결
- 자산총계
140,946
- 매출액
90,669

- 부채총계
22,350
- 영업이익
13,425

- 자본금
3,369
- 당기순이익
15,162

- 자본총계
118,596
*주당순이익(원)
2,250

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,684,386,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 곽영수 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 박광호 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-03 주주총회소집결의
2022-01-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽영수
1969-12
3
재선임
- 現 ㈜이노와이어리스 대표이사
- 現 ㈜큐셀네트웍스 대표이사
- ㈜이노와이어리스 연구소장
- ㈜이노와이어리스 최적화 부문장
- ㈜이노와이어리스 최적화 본부장

박광호
1964-09
3
재선임
- 現㈜이노와이어리스 영업총괄
- 現㈜이노와이어리스 영업부문장
- ㈜이노와이어리스 영업본부장
제일테크노스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220330)
제출인: 제일테크노스

제일테크노스/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-06-16

3. 정정사유
계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간
종료일 2022-03-31
종료일 2022-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
인천 남청라 복합물류단지 2차 신축공사 중 NRC공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
11,585,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
11,585,000,000

최근 매출액(원)
136,052,456,715

매출액 대비(%)
8.51

3. 계약상대방
(주)성도이엔지

-최근 매출액(원)
537,513,878,787

-주요사업
건설외

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
인천 서구 원창동

5. 계약기간
시작일
2021-06-15

종료일
2022-06-30

6. 주요 계약조건
선급금 10%, 기성금 80%, 준공금 10% , 현금 100%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-06-15

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액은 부가세 제외금액임.

- 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준임.

- 계약기간 및 계약금액은 진행과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2021-06-16 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
인팩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 인팩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인팩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03월 30일

회 사 명 :
(주)인팩

대 표 이 사 :
최오길, 최웅선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로7길 6, 7층, 8층
(문정동, 피엔에스홈즈타워)

(전 화) 02) 3432 - 3333

(홈페이지) http://www.infac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 도 성 원

(전 화) 02-3432-3333

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022.03.30 제49기 정기주주총회를 통해 신규 선임 되었으며, 동일한 기간으로 감사위원회 위원으로 신규선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박재민
1973년 02월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
-
국민대학교 회계학과
2005년 10월~ 현재 대현회계법인 상무이사
컴투스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 컴투스홀딩스

컴투스홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
262,738
- 매출액
52,160

- 부채총계
149,782
- 영업이익
-4,548

- 자본금
3,298
- 당기순이익
-7,703

- 자본총계
112,956
*주당순이익(원)
-1,197

나. 연결
- 자산총계
575,233
- 매출액
141,553

- 부채총계
199,525
- 영업이익
37,809

- 자본금
3,298
- 당기순이익
29,795

- 자본총계
375,708
*주당순이익(원)
4,594

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안: 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

3.제3호 의안: 이사 선임의 건

(1) 제3-1호: 송병준 사내이사 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

(2) 제3-2호: 정철호 사내이사 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

(3) 제3-3호: 이관우 사외이사 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송병준
1976-01
3
재선임
- 서울대 전기공학부 학사
- 현) ㈜컴투스홀딩스 의장
- 현) ㈜컴투스 의장
- 현) ㈜위지윅스튜디오 의장

정철호
1973-09
2
신규선임
- 서울대 경제학부 학사
- 전) ㈜대우전자 경영기획팀장
프랑스법인 CFO
- 현) ㈜컴투스홀딩스 재무관리실장
지주정책부문 재무기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이관우
1984-07
3
신규선임
- 서울대 경영학부 학사
- 전) ㈜티몬 Head of Operations
- 전) ㈜데일리픽 대표이사
- 현) ㈜버즈빌 대표이사
㈜버즈빌(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 주식 또는 지분의 취득, 소유 등을 통한 투자사업
21. 블록체인 기반 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
22. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
목적사항 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업
2. 소프트웨어 개발 및 서비스업
3. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업
4. 게임 컨텐츠 저작물 개발 및 서비스업
5. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업
6. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업
7. 광고홍보업
8. 수출입업
9. 부동산 판매 및 임대업
14. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
1. 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업
2. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업
3. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업
4. 기타 정보서비스업
5. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
6. 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업
7. 상품 종합 도매업
8. 상품 중개업
9. 통신판매업
10. 부가통신업
11. 광고대행업
12. 기타 광고업
13. 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업
14. 부동산 임대업
15. 부동산 개발 및 공급업
표준산업분류코드 반영

사업목적 삭제
-
-
에코프로 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 에코프로

에코프로/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이동채

변경후 대표이사
김병훈

2. 변경사유
조직구조 개편을 통한 대표이사 변경

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 하기 변경후 대표이사 전체 내역의 주식수(주) 및 지분비율(%)은 2021년 12월 31일 기준으로 기재하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-08 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김병훈
1962-01-10
-
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김병훈
주식회사 에코프로비엠
상장(코스닥)
-
각자 대표이사
2016-05-01
-
-
에코프로 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 에코프로

에코프로/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
800,351
- 매출액
17,364

- 부채총계
235,558
- 영업이익
4,162

- 자본금
11,988
- 당기순이익
384,972

- 자본총계
564,793
*주당순이익(원)
18,835

나. 연결
- 자산총계
3,400,958
- 매출액
1,504,113

- 부채총계
1,703,659
- 영업이익
86,470

- 자본금
11,988
- 당기순이익
278,946

- 자본총계
1,697,299
*주당순이익(원)
11,764

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
430

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,216,871,380

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.38

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
475,203

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 사항

1) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 제 24기 영업 보고

3) 감사의 감사 보고

2. 부의 안건

1) 제24기 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 430원)

→ 원안대로 가결

2) 주식배당 승인의 건

(보통주 1주당 0.02주)

→ 원안대로 가결

3) 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 가결

4) 이사 선임의 건

4-1) 사내이사 김병훈 선임의 건

4-2) 사외내사 박재하 선임의 건

4-3) 사외이사 안태식 선임의 건

4-4) 사외이사 하종화 선임의 건

→ 원안대로 가결

5) 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

6) 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병훈
1962-01
3년
신규선임
- 경북대학교 경영학과 학사
- 동부증권(주)
- (주)에코프로비엠 대표이사

박재하
1971-01
3년
신규선임
- Wharton School MBA 석사
- 삼성전자, 삼성SDI, 삼성물산
- (주)에코프로 재경실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안태식
1956-03
3년
신규선임
- University of Texas at Austin 경영학 박사
- University of Texas at Austin, College of Business 전임강사
- Arizona State University, School of Accountancy 조교수
- 서울대학교 경영대학 학장 겸 경영전문대학원장
- 한국회계학회 회장
- 서울대학교 경영대학 명예교수
오뚜기(감사)

하종화
1955-10
3년
신규선임
- 건국대학교 세무행정학과 석사
- 중부지방국세청 조사 1국 국장
- 서울지방국세청 조사 4국 국장
- 대구지방국세청 청장
- 사단법인 세우회 이사장
- 세무법인 두리 회장
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
휴맥스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 휴맥스홀딩스

휴맥스홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,691
- 매출액
7,756

- 부채총계
44,853
- 영업이익
870

- 자본금
6,289
- 당기순이익
-3,361

- 자본총계
124,837
*주당순이익(원)
-308

나. 연결
- 자산총계
970,797
- 매출액
7,756

- 부채총계
592,963
- 영업이익
-13,883

- 자본금
6,289
- 당기순이익
-20,945

- 자본총계
377,834
*주당순이익(원)
-1,918

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규 선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제33기 재무제표(연결포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 변대규 선임의 건
- 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 이장우 선임의 건
- 원안대로 승인

제 4호 의안: 감사 김진형 선임의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제7호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당손실을 표기하였습니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변대규
1960-03
3년
재선임
2009 ~ 현재 (주)휴맥스홀딩스 대표이사
2011 ~ 2013 포스코 사외이사
2017 ~ 현재 네이버(주) 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장우
1957-02
3년
신규선임
1988 ~ 2022 경북대학교 교수
2014 ~ 2015 한국경영자학회 회장
2016 ~ 2019 전자부품연구원 이사장
2019 ~ 현재 한국국제교류재단 비상임이사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진형
1965-09
3년
재선임
상근
1990 연세대학교 경제학
2006 ~ 2010 (주)맥시안 관리담당 임원
2011 ~ 2013 (주)클린컴 부사장
2014 ~ 현재 (주)콘코드컨설팅 대표
시너지이노베이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 시너지이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)시너지이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 시너지이노베이션

대 표 이 사 :
구자형, 천경민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층

(전 화) 031-746-2560

(홈페이지)http://www.synergyinno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이은희

(전 화) 02-2191-0716

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 사외이사의 임기만료로 인해 금번 주주총회에서 오좌섭 사외이사를 신규 선임함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

오좌섭
1965년 06월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
-

- 現)단국대학교 약학대학 교수

- 現)국가과학기술자문회의 생명의료 전문위원

- 現)식약처 GMP 자문위원

- 신성장 창조경제협력연합회 수석부회장

- 단국대학교 보건복지대학원 원장

- 경기바이오센터 센터장
코나아이 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220330)
제출인: 코나아이

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
코나아이주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 30일

회 사 명 :
코나아이 주식회사

대 표 이 사 :
조 정 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로3 (여의도동, 익스콘벤처타워8층)

(전 화)02-2168-7500

(홈페이지)http://https://konai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)유 기 현

(전 화)02-2168-7500

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
20,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 30일

종료일
2022년 09월 30일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
하나은행

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 30일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,180,328
비율(%)
7.59

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
1,110
비율(%)
0.00

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
부국증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시사항은 자기주식 신규 신탁계약에 관한 사항임.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
135,968,981,121

나. 자본금의 액
7,779,559,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
69,079,084,625

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
2,840,713,944

소계(가-나-다-라)
56,269,623,552

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
9,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
47,269,623,552

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
186,477
401,771
309,388
-
278,860
자기주식취득신탁계약을
 통한 자기주식 취득
(500주, 2021.01.25 공시)
(122,411주, 2021.07.20 공시)
(278,860주, 2022.01.07 공시)

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
625,833
309,388
33,753
-
901,468
자기주식취득신탁계약
기간만료로 자기주식 취득
(186,977주, 2021.07.20 공시)
(122,411주, 2021.10.20 공시)

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
812,310
711,159
343,141
-
1,180,328
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1,110
-
-
-
1,110
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
813,420
711,159
343,141
-
1,181,438
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

1) '수탁자보유물량' 중 기말수량은 2021년 10월 1일 이사회 결의로 신한금융투자와 90억원의 자기주식취득신탁계약을 체결하고 2021년 11월 10일까지 278,860주를 매입하였습니다.
2) '수탁자보유물량' 중 '처분수량' 309,388주는 자기주식취득신탁계약 기간만료로 당사 증권계좌에 직접 입고된 수량입니다.
3) '현물보유물량' 중 '취득수량' 309,388주는 자기주식취득신탁계약 기간만료로 당사 증권계좌에 직접 입고된 수량입니다.
4) '현물보유물량' 중 '처분수량' 33,753주는 2021년 3월 27일이후 임직원 주식매수선택권 행사에 따라 지급한 것을 처분으로 표시하였습니다.
다이나믹솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 다이나믹솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)네오펙트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년03월30일

회 사 명 :
주식회사 네오펙트

대 표 이 사 :
반호영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호

(전 화) 031-889-8521

(홈페이지) http://www.neofect.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)김수연

(전 화)070-8852-6770

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이정윤
1978년 12월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
3년
- 서울대학교 전기전자 공학부 학사

- 미국 서던캘리포니아대학교 컴퓨터과학 박사

- (前)마이크로소프트 시니어데이터사이언티스트

- (前)우버테크놀로지 시니어 데이터사이언스 기술매니저

- (現)데이콘 사외이사

- (現)넷플릭스 시니어 머신러닝 연구원

- (現)네오펙트 사외이사
해태제과식품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 해태제과식품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
해태제과식품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
해태제과식품주식회사

대 표 이 사 :
신 정 훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26

(전 화)02-709-7538

(홈페이지)http://www.ht.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)인사총무부서장
(성 명)박 병 건

(전 화)02-709-7529

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 "사외이사 총 재직기간"은 재선임 사외이사의 재직기간과 재선임 후 잔여 임기를 더한 기간입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송인성
1967년 12월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
現 서울대학교 경영대학 /
경영전문대학원, 교수
現 한국마케팅학회 이사
펄어비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 정경인

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 펄어비스

20220330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정경인

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)펄어비스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
263750

발행주식 총수
66,221,500

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정경인
한자(영문)
鄭景仁
(Jung Kyoung In)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800811

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016년 06월 30일
퇴임일
2022년 03월 30일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)펄어비스
부 서
재무기획실

직 위
리드
전화번호
031-47*****

성 명
김용진
팩스번호
031-47*****

이메일 주소
******pearlabyss.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 05월 28일
1,100,400
1.66
1,100,400
1.66

이번보고서
2022년 03월 30일
0
0
0
0

증 감
-1,100,400
-1.66
-1,100,400
-1.66

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

66,221,500
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 30일
보통주
1,100,400
-1,100,400
-
-
임원퇴임

합 계
1,100,400
-1,100,400
-
-
-

(주)
감소된 주식 수량은 실제 처분 수량이 아니며, 발행회사의 사내이사 임기 만료(임원 퇴임)에 따라 보고 대상에서 제외되는 변동에 해당합니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
드림씨아이에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 드림씨아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)드림씨아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 드림씨아이에스

대 표 이 사 :
유 정 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 사직로 130, 
10층 10호(적선동, 적선현대빌딩)

(전 화)02-2010-4507

(홈페이지)http://www.dreamcis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 양 태 식

(전 화) 02-2010-4507

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

양태욱
1973년 01월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
3년

2020.06~현재 동아송강회계법인
2016.06~2020.05 한빛회계법인

2012.06~2016.05 광교회계법인

2007.10~2012.05 정일회계법인

2005.04~2007.08 한영회계법인

2004.02~2005.01 대주회계법인

김남훈
1981년 06월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
3년

2019.07~현재 법무법인 위어드바이즈 변호사

2012.03~2019.06 법무법인 세종 변호사
2009.02~2012.02 해군 법무관

※ 임기 만료일은 이사 취임후3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시
 까지임.
코스나인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 코스나인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼우엠스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 코스나인

대 표 이 사 :
백광열, 최영권

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

(전 화) 031-606-8700

(홈페이지) http://www.cosnine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김진수

(전 화) 02-6203-9741

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

문성혁
1980년 11월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
-
前) 법률사무소 정연
 법률사무소 청강

現) 법무법인 평산

오희택
1976년 01월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
-

前) 법무법인 성율

現) 법무법인 인화

한돈자조금관리위원회,주식회사 조인트리 등 자문
신진에스엠 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 신진에스엠

신진에스엠/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,442
- 매출액
45,409

- 부채총계
24,588
- 영업이익
3,336

- 자본금
4,486
- 당기순이익
3,955

- 자본총계
71,854
*주당순이익(원)
464

나. 연결
- 자산총계
110,419
- 매출액
61,086

- 부채총계
37,223
- 영업이익
4,132

- 자본금
4,486
- 당기순이익
4,591

- 자본총계
73,196
*주당순이익(원)
543

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,023,722,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.95

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 120원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 :이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김은식 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김은주 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금지급 예정일자는 2022-04-08 입니다.
- 상기 배당금지급 예정일자는 당사 사정상 변경가능하며, 상법 제 464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1개월 내에 지급토록 하고 있습니다.

※관련공시
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김은식
1979-03
3년
재선임
한양대학교 화학공학과 졸업
University of Michigan(MBA)
GS건설(주) 플랜트사업부
(주)신진에스엠 기획실장
현,(주)신진에스엠 대표이사

김은주
1975-05
3년
재선임
수원대학교 전자공학과 졸업
신진엔지니어링
현,(주)신진에스코 대표이사
현,(주)신진에스엠 대표이사
알서포트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 송의

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
알서포트(주)

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.25

보고서작성기준일 :
2022.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송 의

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알서포트(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
131370

발행주식 총수
53,267,083

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송 의
한자(영문)
宋儀 (Song Eui)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690914

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022.03.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
알서포트(주)
부 서
재무팀

직 위
팀장
전화번호
070-70*******

성 명
이화종
팩스번호
02-414*****

이메일 주소
******rsupport.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.30
64,735
0.12
64,735
0.12

증 감
64,735
0.12
64,735
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

64,735
-
-
-
-
-
-
-
64,735
0.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

53,267,083
-
0.12
0.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022.03.25
보통주
-
64,735
64,735
-
- 제12기 정기주주총회에서 사내이사 신규선임
- 상장 이전부터 보유주식의 건

합 계
-
64,735
64,735
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
두산퓨얼셀 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220330)
제출인: 두산퓨얼셀

두산퓨얼셀/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
유수경

변경후
정형락, 제후석 (각자 대표이사)

2. 변경사유
- 유수경 대표이사 임기만료
- 정형락, 제후석 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2022-03-30

4. 기타 참고사항
- 3항의 '변경일자'는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정형락
최대주주의 특수관계인
전) ㈜두산 퓨얼셀BG장
현) HyAxiom,Inc. CEO
현) 두산에이치투이노베이션㈜ CEO
현) 두산퓨얼셀㈜ CEO/사장
-

제후석
최대주주의 특수관계인
전) ㈜두산 퓨얼셀BG CFO
현) 두산퓨얼셀㈜ COO/부사장
-
인팩 — [첨부추가]정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 인팩

인팩/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
353,962
- 매출액
439,274

- 부채총계
232,862
- 영업이익
12,820

- 자본금
5,000
- 당기순이익
5,290

- 자본총계
121,100
*주당순이익(원)
306

나. 개별(별도)
- 자산총계
215,444
- 매출액
207,789

- 부채총계
120,280
- 영업이익
7,280

- 자본금
5,000
- 당기순이익
7,510

- 자본총계
95,164
*주당순이익(원)
751

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,800,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임(신규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제49기 정기주주총회 회의 목적사항]

□ 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 결의사항

- 제1호 의안: 제49기 별도재무제표 및
연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)
--> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(사외이사 박재민 신규 선임)
--> 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안: 제50기 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재민
1973-02
3
신규선임
2005.10. ~ 현재 대현회계법인 상무이사
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재민
1973-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2005.10. ~ 현재 대현회계법인 상무이사
디에이치엑스컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔에스엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 엔에스엔

대 표 이 사 :
이상욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 96길20, 7층 (삼성동, 대화빌딩)

(전 화) 02-2106-5417

(홈페이지)http://www.nsnetwork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이상욱

(전 화) 02-2106-5417

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최종규
1970년 08월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
0개월
다울합동법무사사무소 대표법무사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

성홍제
1977년 03월
남
2021년 10월 14일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
드림씨아이에스 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 드림씨아이에스

드림씨아이에스/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
공경선

변경후 대표이사
유정희

2. 변경사유
신규 선임

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

변경 전 대표이사 공경선은 2022년 3월 30일 부로 대표이사 및 사내이사직을 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유정희
1970-07-07
-
274,518
4.85%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유정희
(주)메디팁
비상장
-
대표이사
2007-02-01
-
-
SK하이닉스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220330)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박정호, 이석희 (각자대표)

변경후
박정호, 곽노정 (각자대표)

2. 변경사유
대표이사의 사임 및 신규선임에 따른 변경

3. 변경일자
2022-03-30

4. 기타 참고사항
이석희 사내이사는 2022년 3월 30일자로 사내이사직을 중도 사임함

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박정호
최대주주의 특수관계인
- 현) SK하이닉스 대표이사/부회장
- 현) SK스퀘어 대표이사/부회장
- 현) SK텔레콤 부회장
- SK텔레콤 대표이사/사장
- SK브로드밴드 대표이사/사장
- SK(주) C&C 대표이사/사장
-

곽노정
최대주주의 특수관계인
- 현) SK하이닉스 안전개발제조총괄 사장
- SK하이닉스 개발제조총괄 제조/기술 담당
- SK하이닉스 제조/기술 청주FAB 담당
- SK하이닉스 제조/기술부문 D&T기술그룹장
- SK하이닉스 미래기술연구원 공정기술그룹장
-
해태제과식품 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
654,856
- 매출액
567,703

- 부채총계
395,102
- 영업이익
26,022

- 자본금
14,558
- 당기순이익
-307

- 자본총계
259,754
*주당순이익(원)
-15

나. 개별(별도)
- 자산총계
610,932
- 매출액
536,005

- 부채총계
358,088
- 영업이익
24,769

- 자본금
14,558
- 당기순이익
-2,835

- 자본총계
252,844
*주당순이익(원)
-107

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,303,532,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 )

→ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부변경

승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안: 사규 일부변경

승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안: 이사 선임 승인의

건
▶ 사내이사 정차경 선임 승인

의 건(중임)

→ 원안대로 승인
▶ 사외이사 송인성 선임 승인

의 건(중임)

→ 원안대로 승인
▶ 사내이사 이상진 선임 승인

의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안:이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호의안:감사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정차경
1965-10
3
재선임
前 해태제과식품㈜ 영업2기획 부장
現 해태제과식품㈜ 시판영업담당 이사

이상진
1964-03
3
신규선임
前 해태제과식품㈜ 광주공장 공장장
現 해태제과식품㈜ 안전보건담당 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송인성
1967-12
3
재선임
現 서울대학교 경영대학 / 경영전문대학원, 교수
現 한국마케팅학회 이사
해당없음
한국앤컴퍼니 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220330)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조현범

변경후
조현범, 안종선(각자 대표이사)

2. 변경사유
안종선 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-30

4. 기타 참고사항
상기 '3. 변경일자'는 당사 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조현범
최대주주
2007~2011 : 한국타이어 경영기획본부장 부사장
2012 : 한국타이어 경영기획본부장 사장
2013~2016 : 한국타이어 마케팅본부장 겸 경영운영본부장 사장
2016 : 한국타이어 경영운영본부장 사장

한국타이어월드와이드 경영기획본부장 사장
2017 : 한국타이어월드와이드 COO/CSFO 사장
2018~2020 : 한국타이어앤테크놀로지 대표이사

한국테크놀로지그룹 사장
2021 : 한국타이어앤테크놀로지 사장

한국앤컴퍼니 대표이사 CEO
2022~현재 : 한국타이어앤테크놀로지 회장

한국앤컴퍼니 대표이사 회장
-

안종선
-
1993~1998 : 삼성전자 연구원
2000~2004 : 맥킨지 Engagement Manager
2005~2010 : 두산인프라코어 상무
2010~2012 : 두산인프라코어 건설기계 BG 전무
2012~2013 : 두산인프라코어 기획조정실 전무
2013~2015 : 두산인프라코어 영업본부 AM/PS, 전무
2015~2021 : 두산인프라코어 Heavy BG장, 부사장
2021~현재 : 한국앤컴퍼니 경영총괄 사장
신규 선임
KEC — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: KEC

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사케이이씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 케이이씨

대 표 이 사 :
김학남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02) 2025-5000

(홈페이지)http://kec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 학 남

(전 화) 02) 2025-5000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
71

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,195,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2031년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
2,999

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제8조의2 
[주식매수선택권]

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,260,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
 - 당사의 중장기 VISION 2025 목표달성을 주도할 임직원을 대상으로, 목표달성에 
 대한 동기부여와 기업가치 제고를 위해 주식매수 선택권을 부여하고자 함

나. 행사기간
 - 부여일부터 2년이 경과한 날부터 7년 이내 (2024.03.30 ~ 2031년.03.29)
 동기간이 경과하면 주식매수선택권은 소멸함.
 
다. 행사가격
 - 상기3항의 행사가격은 기준행사가격으로 주주총회일 전일 기준 2개월, 1개월,
 1주일간의 거래량 가중산술평균값의 산술평균주가와 액면가 중 높은 가격임
 
라. 부여방법
 - 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상
 방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식
 으로 함. 

 마. 행사 가격 및 수량의 조정
 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 액면분할 
 또는 병합 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권
 부여계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음. 
 
 바. 기타사항
 - 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수
 선택권 부여계약서 등이 정하는 바에 따름
 - 상기 사항은 2022년 3월 30일 개최된 정기 주주총회에서 승인을 받음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김학남
대표이사
30,000
-
1,700.13
-

이종홍
사내이사
30,000
-
1,700.13
-

ㅇㅇㅇ외 68명
직원
1,135,000
-
1,700.13
-

총 ( 71 ) 명
임직원
1,195,000
-
1,700.13
-

※ 주식매수선택권 부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정
 - 산정방법 : 이항모형
 - 공정가치 산정 가정

① 권리부여일 전일 종가 : 3,055원
 ② 할인율 : 2.95%
 ③ 기대행사기간 : 7년
 ④ 적용주가 변동성 : 43.3% 
 ⑤ 무위험수익률 : 2.95%
 ⑥ 시가배당율 : 0.00%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제8조의2 (주식매수선택권) ①당회사는 임·직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 본 조와 같다)에게 관계법령이 정하는한도 내에서 주주총회 특별결의 또는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
코람코라이프인프라리츠 — 부동산투자회사자산보관위탁계약체결 (20220330)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

코람코에너지리츠/부동산투자회사 자산보관 위탁계약 체결/(2022.03.30)부동산투자회사 자산보관 위탁계약 체결

부동산투자회사 자산보관 위탁계약 체결

1. 자산보관기관
회사명
교보자산신탁㈜

자본금(원)
10,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022-03-31

종료일
-

3. 계약일자
2022-03-30

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.자산보관계약 대상 부동산

- SK네트웍스 죽전물류센터:경기도 용인시 수지구 죽전동 1351 토지 및 건물

2. 계약 종료일은 당사의 청산종결 등기일 또는 일정의 해지사유 발생에 따른 해지 시까지이므로 별도 기재하지 않음

3. 부동산투자회사법 제12조 제1항 및 당사 정관 제30조 제1항에 의거, 자산보관위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항은 주주총회의 결의 사항인 바, 이에 따라 상기 계약은 2022년 2월 15일 개최한 정기주주총회 승인이후 체결함

4. 위 자산보관기관의 자본금은 2020년 12월 31일 기준임

※ 관련공시
2022-02-15 정기주주총회결과
현대무벡스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 현대무벡스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대무벡스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
현대무벡스 주식회사

대 표 이 사 :
현 기 봉

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 194

(전 화) 02-2072-6000

(홈페이지) https://www.hyundaimovex.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 현 기 봉

(전 화) 02-2072-****

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김언수
1962.03
남
신규
2022.03.30
2년
2년
고려대학교 경영대학 경영학과(경영학 학사)
University of Illinois 경영대학원 졸업(경영학 석사)
University of Illinois 경영대학원 졸업(경영학 박사)
現) 아모레퍼시픽그룹 사외이사 겸 감사위원
現) 고려대학교 경영대학 교수

김승범
1963.02
남
신규
2022.03.30
2년
2년
연세대학교 정치외교학과
일본 와세다대학 대학원 국제정치학과 연구생 수료
일본 게이오대학 경영대학원 MBA 취득
前) 스튜디오이쩜영 대표이사
現) 나이너스엔터테인먼트 대표이사
온타이드 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 온타이드

국동/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
168,475
- 매출액
226,962

- 부채총계
66,110
- 영업이익
-3,587

- 자본금
27,481
- 당기순이익
-7,949

- 자본총계
102,365
*주당순이익(원)
-161

나. 개별(별도)
- 자산총계
108,311
- 매출액
111,711

- 부채총계
29,039
- 영업이익
-2,404

- 자본금
27,481
- 당기순이익
-1,927

- 자본총계
79,272
*주당순이익(원)
-39

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

:감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

2.의결사항

제1호의안 : 제55기(2021년 1월 1일부터 20221년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재주제표 승인의 건
=>원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
=>원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)
=>원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건
=>원안대로 승인

제5호의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
=>원안대로 승인

제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
=>원안대로 승인

제7호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 주식매수선택권은 2022년 2월 18일 이사회를 통하여 부여결의 하였고 금번 주주총회에서 승인 받은 안건입니다.

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-02-18 주식매수선택권부여에관한신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상협
1961-07
3
신규선임
고려대학교 경영학학사
전) ㈜대농 대표이사
전) ㈜국동 사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박진현
1953-03
3
신규선임
상근
동국대학교 대학원 법학박사
제20대 경북경찰청장
KB손해보험 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
23.유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업
24.생명공학에 관련된 기술용역 서비스 사업
25.유전자 재조합 기술을 응용한 동ㆍ식물 개발 및 판매 사업
26.개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도 사업
27.인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업
28.의료기기 및 체외진단의료기기 제조, 수입 판매 사업
바이오사업확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

3.부동산 임대업

22.기타 생명공학에 관한 연구개발업
3. 부동산 개발, 매매 및 임대 사업
22.생명공학에 관련된 기술 연구개발과 시약, 장비 제조 및 판매 사업
사업다각화
토박스코리아 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,183
- 매출액
27,956

- 부채총계
2,761
- 영업이익
2,383

- 자본금
4,807
- 당기순이익
3,191

- 자본총계
28,422
*주당순이익(원)
69

나. 연결
- 자산총계
38,363
- 매출액
36,131

- 부채총계
9,966
- 영업이익
2,907

- 자본금
4,807
- 당기순이익
3,627

- 자본총계
28,396
*주당순이익(원)
74

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(윤여준) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 제7기 영업보고
- 제7기 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안:
제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안:
이사 선임의 건 (김동현)

- 부결

제3호 의안:
이사 선임의 건 (윤여준)

- 원안대로 가결

제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안:
감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제6호 의안:
임원퇴직금 지급규정 개정의 건

- 원안대로 가결

제7호 의안:
정관 변경의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 주총에서 보고 하였습니다.
(이사회 결의일자:2022.03.07)

※관련공시
2021-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주식병합결정
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤여준
1975-09
3년
신규선임
현) 토박스코리아 관리이사
전) 신우회계법인
ㆍ 공인회계사 (KICPA)
ㆍ 건국대 경제학과 학사
코람코라이프인프라리츠 — 부동산투자회사자금차입 (20220330)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

코람코에너지리츠/부동산투자회사 자금차입/(2022.03.30)부동산투자회사 자금차입

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
12,000,000,000

자기자본(원)
361,441,063,959

자기자본대비(%)
3.3

차입기간
차입일
2022-03-31

상환일
2025-03-31

2. 자금차입목적
신규자산 취득(SK네트웍스 죽전물류센터)

3. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "자기자본"은 직전사업연도말 개별재무제표 기준임

2) 대출 내역

- 대출기관 : (주)신한은행

- 차입금리 : 연 3.8%

- 차입기간 : 3년(조기상환 가능)

- 담보내역 : 매입 부동산(SK네트웍스 죽전물류센터, 경기도 용인시 수지구 죽전동 1351 소재)을 신탁재산으로 하여 대출기관에게 대출약정금의 120%에 해당하는 우선수익권 설정

- 당 사는 제3기 주주총회를 통하여 300,000백만원 이내의 범위에서 차입계획 결의를 받은 바 있으며, 해당 차입에 대하여는 본 이사회의 결의로서 확정함

※ 관련공시
2022-02-15 정기주주총회결과
2022-02-25 부동산투자회사 부동산 취득
크라운해태홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,115,739
- 매출액
928,178

- 부채총계
626,381
- 영업이익
39,307

- 자본금
7,724
- 당기순이익
11,185

- 자본총계
489,358
*주당순이익(원)
294

나. 개별(별도)
- 자산총계
355,741
- 매출액
16,719

- 부채총계
56,767
- 영업이익
4,704

- 자본금
7,724
- 당기순이익
3,468

- 자본총계
298,974
*주당순이익(원)
232

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
1,498,189,335

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.17

종류주식
0.82

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 100원

우 선 주 : 105원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 보통주기본주당 순이익입니다.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

-금번 정기주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
KEC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: KEC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사케이이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 케이이씨

대 표 이 사 :
김학남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02)2025-5000

(홈페이지) http://kec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김학남

(전 화) 02)2025-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 1년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김태훈
1962.12
남
재선임
2022.03.31
1년
3년(총 36개월)
ㆍ現)파워마스터반도체 대표이사 
ㆍ前)페어차일드반도체 대표이사 ㆍ삼성전자 반도체 수석연구원 
ㆍ플로리다대학교 전자공학 박사
다이나믹솔루션 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 다이나믹솔루션

네오펙트/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,116
- 매출액
4,094

- 부채총계
23,717
- 영업이익
-4,246

- 자본금
9,453
- 당기순이익
-5,313

- 자본총계
25,399
*주당순이익(원)
-281

나. 연결
- 자산총계
52,540
- 매출액
23,158

- 부채총계
37,194
- 영업이익
-7,666

- 자본금
9,453
- 당기순이익
-4,863

- 자본총계
15,346
*주당순이익(원)
-267

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제1호 의안:제12기 별도 및 연결재무 제표 승인의 건 :원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건:

원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

(사외이사 이정윤 재선임의 건):

원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건: 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건:

원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사내이사 정우석은 일신상의 이유로 사임하였습니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-21 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정윤
1978-12
3
재선임
- 서울대학교 전기전자공학부 학사

- 미국 서던캘리포니아대학교 컴퓨터과학 박사

- (前)마이크로소프트 시니어데이터사이언티스트

- (前)우버테크놀로지 시니어 데이터사이언스 기술매니저

- (現)데이콘 사외이사

- (現)넷플릭스 시니어 머신러닝 연구원

- (現)네오펙트 사외이사
(주)데이콘(사외이사)
한국앤컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,081,230
- 매출액
963,300

- 부채총계
345,761
- 영업이익
228,305

- 자본금
47,468
- 당기순이익
200,011

- 자본총계
3,735,469
*주당순이익(원)
2,107

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,959,396
- 매출액
604,889

- 부채총계
270,428
- 영업이익
91,006

- 자본금
47,468
- 당기순이익
71,483

- 자본총계
2,688,968
*주당순이익(원)
753

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
56,960,430,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
기타비상무이사 1명
사외이사 1명
사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제68기 정기주주총회

<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
○ 제1호 의안

: 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

- 2-1호 : 사내이사 조현범 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 2-2호 : 사내이사 안종선 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 2-3호 : 기타비상무이사 박종호 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 2-4호 : 사외이사 박재완 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 박재완)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현범
1972-01
3
재선임
2007~2011 : 한국타이어 경영기획본부장 부사장
2012 : 한국타이어 경영기획본부장 사장
2013~2016 : 한국타이어 마케팅본부장 겸 경영운영본부장 사장
2016 : 한국타이어 경영운영본부장 사장
한국타이어월드와이드 경영기획본부장 사장
2017 : 한국타이어월드와이드 COO/CSFO 사장
2018~2020 : 한국타이어앤테크놀로지 대표이사
한국테크놀로지그룹 사장
2021 : 한국타이어앤테크놀로지 사장
한국앤컴퍼니 대표이사 CEO
2022~현재 : 한국타이어앤테크놀로지 회장
한국앤컴퍼니 대표이사 회장

안종선
1969-02
3
신규선임
1993~1998 : 삼성전자 연구원
2000~2004 : 맥킨지 Engagement Manager
2005~2010 : 두산인프라코어 상무
2010~2012 : 두산인프라코어 건설기계 BG 전무
2012~2013 : 두산인프라코어 기획조정실 전무
2013~2015 : 두산인프라코어 영업본부 AM/PS, 전무
2015~2021 : 두산인프라코어 Heavy BG장, 부사장
2021~현재 : 한국앤컴퍼니 경영총괄 사장

박종호
1964-01
3
신규선임
1987~1999 : 국세청,기획재정부 사무관, 서기관
1999~2011 : LG전자 상무
2011~2015 : 한국타이어 기획재정부문장 전무
2015~2018 : 한온시스템 경영기획본부장 부사장
2018~2020 : 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장
2020~2021 : 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장
2021~현재 : 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재완
1955-01
3
신규선임
2010~2011 : 고용노동부 장관
2011~2013 : 기획재정부 장관
1996~2020 : 성균관대 행정학과/국정전문대학원 교수
2014~현재 : 한반도선진화재단 이사장
2020~현재 : 성균관대 행정학과/국정전문대학원 명예교수
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재완
1955-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2010~2011 : 고용노동부 장관
2011~2013 : 기획재정부 장관
1996~2020 : 성균관대 행정학과/국정전문대학원 교수
2014~현재 : 한반도선진화재단 이사장
2020~현재 : 성균관대 행정학과/국정전문대학원 명예교수