eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
CNT85 — 감사보고서제출 (20220330)
제출인: CNT85

CNT85/감사보고서 제출/(2022.03.30)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
의견거절
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
66,140,453,458
59,865,225,652

-부채총계
45,283,119,258
37,280,123,844

-자본총계
20,857,334,200
22,585,101,808

-자본금
35,351,956,000
35,351,956,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
38,634,051,420
896,922,665

-영업이익
-230,558,533
-4,763,804,179

-법인세비용차감전계속사업이익
-2,620,053,861
-8,089,057,623

-당기순이익
-2,404,846,001
-7,131,802,782

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 2021년 12월말 종속회사 지분매각으로 인해 당해연도 기말재무제표는 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당해사업연도 재무제표는 외부감사인의 의견을 받지 못한 재무수치로 하기 (자본잠식률,최근3사업연도의 법인세비용 차감전계속사업손실률, 최근 4사업연도의 영업손실) 당해사업연도 재무수치를 기재하지 않았습니다.

- 하기 [자본잠식률] 당해 사업연도 감사의견 거절로 기재를 생략하였습니다.

- 하기 [최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]은 당해사업연도 의견거절로 기재를 생략하였고, 직전사업연도는 2020년, 전전사업연도는 2019년 재무수치를 기재하였습니다.

- 하기 [최근 4사업연도의 영업손실]은 당해사업연도 의견거절로 기재를 생략하였고, 직전사업연도는 2020년, 전전사업연도는 2019년, 전전전사업연도는 2018년 의견거절로 기재를 생략 하고 2017년 재무수치로 기재하였습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
38

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
21,742,745,224

자본금
-
35,351,956,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
35.80
834.56

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
-
8,089,057,623
26,161,790,186

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
22,585,101,808
-3,134,807,310

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
4,763,804,179
4,692,126,045
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
APS이노베이션 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,876
- 매출액
42,035

- 부채총계
33,635
- 영업이익
1,182

- 자본금
7,754
- 당기순이익
998

- 자본총계
26,241
*주당순이익(원)
69

나. 연결
- 자산총계
59,867
- 매출액
42,257

- 부채총계
33,639
- 영업이익
1,191

- 자본금
7,754
- 당기순이익
909

- 자본총계
26,228
*주당순이익(원)
62

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :

제21기(2021.01.01~2021.12.31)

연결 및 별도재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2-1호 의안 :

사내이사 배성민 선임의 건

--> 원안대로 승인

제2-2호 의안 :

사내이사 심형기 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

비상근감사 김인수 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배성민
1969-01
3년
재선임
現 (주)디이엔티 대표이사
前 (주)미래컴퍼니 부사장

심형기
1967-07
3년
신규선임
現 (주)디이엔티 부사장
前 AP시스템(주) 전무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김인수
1974-04
3년
신규선임
상근
現 한미회계법인 상무
前 삼일회계법인
한신공영 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220330)
제출인: 한신공영

한신공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
장항선 개량 2단계 제1공구 노반신설 기타공사

2. 계약내역
계약금액(원)
117,386,308,600

최근매출액(원)
1,311,144,762,227

매출액대비(%)
8.9

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
국가철도공단

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
충청남도 홍성군 홍성읍 일원

5. 계약기간
시작일
2022-04-01

종료일
2028-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 사업개요 : 장항선 개량 2단계 1공구 노반신설 기타공사입니다.
2. 총공사금액은 195,643,847,668원이며 당사지분은 60%(117,386,308,600원)입니다.
3. 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세 포함 금액입니다.
4. 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2021년 연결재무제표 금액입니다.
5. 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정 등에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
동성케미컬 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 동성케미컬

동성케미컬/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
818,796
- 매출액
925,979

- 부채총계
361,793
- 영업이익
45,320

- 자본금
49,690
- 당기순이익
42,392

- 자본총계
457,003
*주당순이익(원)
371

나. 개별(별도)
- 자산총계
464,534
- 매출액
375,707

- 부채총계
128,875
- 영업이익
6,823

- 자본금
49,690
- 당기순이익
14,663

- 자본총계
335,659
*주당순이익(원)
304

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,919,413,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣제1호 의안

: 제14기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표

(이익잉여금 처분계산서 포함)

승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣제2호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

▣제3호 의안

: 임원 퇴직금 규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

▣제4호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제4-1호: 사내이사 선임의 건

(후보자 백진우)

제4-2호: 사외이사 선임의 건

(후보자 정철길)

제4-3호: 사외이사 선임의 건

(후보자 설도원)

☞ 원안대로 승인

▣제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣제6호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백진우
1984-02
3
재선임
前 (주)동성코퍼레이션 미래전략실
現 (주)동성케미컬 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정철길
1954-10
1
재선임
前) SK이노베이션 사장
前) SK이노베이션 부회장
現) SK이노베이션 고문
-

설도원
1956-10
1
신규선임
前) 홈플러스 공동대표이사
前) 홈플러스 부사장
前) 홈플러스 자문역
現) 한국체인스토어협회
상근부회장
-
STX — 투자판단관련주요경영사항 (20220330)
제출인: STX

STX/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.30)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
폴라리스쉬핑 주식회사 지분 등 기본 계약 체결 건

2. 주요내용
1. 매매대상('이하 본건 매각')

①폴라리스오션 기업재무안정사모투자전문회사가 보유한 폴라리스쉬핑 지분 20,771,700주(22.17%)

②파로스 기업재무안정사모투자전문회사가 보유한

폴라리스쉬핑이 발행할 신주인수권 5,926,000주

③폴라리스쉬핑 주식회사 최대 주주 지분이 담보인 질권 등 권리 일체

2. 주요내용

당사는 APC프라이빗에쿼티와 컨소시엄을 구성하여
상기 매매 대상에 대한 매각 입찰에 참여 하였고,
2022년 3월 23일 본건 매각 우선협상자로 선정되었습니다

당사, APC프라이빗에쿼티 및 주식회사 호반건설을 포함한 3개 법인이 매수인이 되어 본건 매각에 대한 매매계약을 2022년 3월 30일 체결하였습니다.

향후 당사의 투자 금액,방법 등 확정되는 시점에 재 공시예정입니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 당사 2020년말 연결자기자본의 5%이상 상회하는 계약 건입니다.

- 2020년말 연결자기자본: 49,317,255,000원
- 2020년말 연결자기자본 5%: 2,465,862,750원

※ 관련공시
-
프레스티지바이오로직스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 프레스티지바이오로직스

프레스티지바이오로직스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
206,768
- 매출액
3,227

- 부채총계
99,936
- 영업이익
-26,837

- 자본금
23,603
- 당기순이익
-39,378

- 자본총계
106,832
*주당순이익(원)
-886

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 감사위원 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제7기(2021년 사업연도) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 :

사내이사 현덕훈 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 감사위원 동현철 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현덕훈
1959-10
3년
신규선임
現. 프레스티지바이오파마 코리아 디지털혁신센터장
前. SAP Korea디지털혁신본부 전무

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

동현철
1961-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現.프레스티지바이오로직스
기타비상무이사
現.변호사 개업
前.청주지방검찰청 부장검사
이미지스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220330)
제출인: 이미지스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
주식회사 이미지스테크놀로지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 귀중
2022년 3월 30일

회 사 명 :
(주)이미지스테크놀로지

대 표 이 사 :
김 정 철

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기R&DB센터 3층 301호

(전 화) 031)888-5280

(홈페이지) http://www.imagis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 남정영

(전 화) 031-888-5280

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
9,980

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
2,275

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
22,704,500

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 04월 04일

종료일
2022년 04월 30일

5. 처분목적
임직원 격려금

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
9,980

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
9,980
비율(%)
0.07

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
136,156

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 처분대상 주식 가격 산정 : 이사회 결의일 전일의 시장 종가
 가. 이사회 결의일 : 2022년 3월 30일
 나. 처분대상 기준일 및 종가 : 2022년 3월 29일 시장 종가 / 2,275원

- 1일 매도주문수량 한도 산정

가. ① 처분신고주식수의 10%(998주), 
 ② 1개월간 일평균거래량의 25%(103,748주) 중 많은 수량 : 136,156주

나. 발행주식총수의 1% : 153,283주
 다. 가, 나 중 작은 수량 : 136,156주(1일 매도주문 수량 한도)
- 상기 "처분방법"은 당사 자기주식 계좌에서 임직원 증권계좌로 이체하는 방식이며 위탁증권사는 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
9,980
-
-
-
9,980
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
일진디스플 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 일진디스플

일진디스플/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 28 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
117,460
- 매출액
101,440

- 부채총계
106,734
- 영업이익
-35,456

- 자본금
17,234
- 당기순이익
-43,668

- 자본총계
10,725
*주당순이익(원)
-1,303

나. 개별(별도)
- 자산총계
122,549
- 매출액
93,360

- 부채총계
106,589
- 영업이익
-33,453

- 자본금
17,234
- 당기순이익
-41,896

- 자본총계
15,959
*주당순이익(원)
-1,250

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제28기 정기주주총회 결의내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(원안대로 통과)

제2호 의안 : 이사선임의 건

(원안대로 통과)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 통과)

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 통과)

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-03-22 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이교진
1949-06
1
신규선임
가. 서울대학교 금속공학
나. 일진경금속 대표이사
다. (주)일진 대표이사
라. 일진제강 대표이사
마. 일진디스플레이(주) 부회장

김기환
1969-04
1
재선임
가. 영남대학교
나. 삼성SDI(주) 삼성코닝
다. 일진디스플레이(주) 사업부장, 베트남법인장
라. 일진디스플레이(주) 대표이사

김승찬
1973-05
1
재선임
가. 한양대학교
나. 한솔제지 회계정보팀
다. 일진머티리얼즈 재경팀
라. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김은집
1966-07
1
신규선임
가. 고려대학교 법학과
나. 고려대학교 법학석사
다. 인디애나대학교(미국 블루밍턴) 법학 석사/박사
라. 금융감독원
마. 김&장 법률사무소
하이즈에셋자산운용(비상장사) 사외이사
잇츠한불 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220330)
제출인: 잇츠한불

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
주식회사 잇츠한불

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기주식처분결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 위탁투자중개업자
기재정정
-
미래에셋증권

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 잇츠한불

대 표 이 사 :
김 양 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 311

(전 화) 02-3450-0114

(홈페이지)http://www.itshanbul.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장
(성 명) 임진성

(전 화) 02-3450-0114

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
7,063

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
20,550

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식

1
45,144,650

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022.03.31

종료일
2022.04.26

5. 처분목적
주식매수청구권 행사로 취득한
자기주식의 기한내 처분
(자본시장법 제165조의5)

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
7,063

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
349,633
비율(%)
1.6

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
3,970,060
비율(%)
18.1

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022.03.30

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
7,063

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 대상 주식은 2017년 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식을 회사가 매수하여 자기주식으로 보유하고 있는 주식입니다. 본 주식은 자본시장법 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7에 따라 주식을 매수한 날부터 5년 이내에 처분해야 합니다.
- 상기 2. 처분 대상 주식가격은 처분결정일(이사회 결의일)의 전일(2022년3월29일) 종가입니다.
- 상기 3. 처분예정금액은 이사회 결의일 전일(2022년3월29일) 종가 기준으로 주가 변동에 따른 실제 처분 결과에 따라 변동 가능합니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
349,633
-
-
-
349,633
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
349,633
-
-
-
349,633
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
3,970,060
-
-
-
3,970,060
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
4,319,693
-
-
-
4,319,693
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
신성델타테크 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 신성델타테크

신성델타테크/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
258,193
- 매출액
159,124

- 부채총계
79,981
- 영업이익
24,956

- 자본금
13,742
- 당기순이익
25,191

- 자본총계
178,212
*주당순이익(원)
934

나. 연결
- 자산총계
517,199
- 매출액
737,488

- 부채총계
321,662
- 영업이익
43,948

- 자본금
13,742
- 당기순이익
32,688

- 자본총계
195,537
*주당순이익(원)
908

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,238,073,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수 (주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명(김승한) 재선임
- 기타비상무이사 1명(박용호) 재선임
- 감사위원 2명(김승한, 박용호) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안
- 제35기(2021.01.01~2021.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
- 현금배당(안) 주당 120원
→ 원안대로 가결

제2호 의안
- 제2-1호 의안: 사외이사 김승한 재선임의 건
→ 원안대로 가결
- 제2-2호 의안: 기타비상무이사 박용호 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안
- 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 김승한 재선임의 건
→ 원안대로 가결
- 제3-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 박용호 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안
- 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용호
1961-07
2
재선임
1983 구)안권회계법인 입사
1984 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업
1998 국립창원대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 회계학전공)
2007 대신회계법인 설립
2016 ~ 현재 대신회계법인 대표이사
2020 ~ 현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승한
1956-03
2
재선임
2004 부산동래지청 근로감독과장
2011 부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장
2012 고용노동부 창원지청장
2015 ~ 현재 노무법인 아람 대표 공인노무사
2020 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사
노무법인 아람(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김승한
1956-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
2004 부산동래지청 근로감독과장
2011 부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장
2012 고용노동부 창원지청장
2015 ~ 현재 노무법인 아람 대표 공인노무사
2020 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사

박용호
1961-07
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
1983 구)안권회계법인 입사
1984 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업
1998 국립창원대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 회계학전공)
2007 대신회계법인 설립
2016 ~ 현재 대신회계법인 대표이사
2020 ~ 현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사
헬릭스미스 — 소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임) (20220330)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/소송등의판결ㆍ결정/(2022.03.30)소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2022비합100028

2. 원고ㆍ신청인
변00 외 10명

3. 판결ㆍ결정내용
[주문]

1. 이 사건 주위적 신청을 기각한다.
2. 이 사건 예비적 신청을 각하한다.

4. 판결ㆍ결정사유
1. 주위적 신청에 관한 판단

이 법원은 2022. 3. 7. 주위적 신청취지 기재 정기주주총회의 소집절차나 결의방법의 적법성 등에 관한 사항을 조사하기 위한 검사인으로 변호사 김병재를 선임하는 결정을 하였는바(2022비합100016), 신청인들이 제출한 자료들만으로는 위 정기주주총회를 위한 검사인을 추가로 선임할 필요성이 소명되었다고 보기 어렵다.

2. 예비적 신청에 관한 판단

결정문의 경정을 구하는 이 사건 예비적 신청은 비송사건에 해당하는 이 사건 주위적 신청과 동종의 절차에 따라 심판될 수 없으므로, 위 예비적 신청의 병합은 허용될 수 없다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 주위적 신청은 이유 없으므로 기각하고 예비적 신청은 부적법하므로 각하하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울남부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2022-03-30

7. 확인일자
2022-03-30

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 관할법원으로부터 결정문을 수령한 일자입니다.

- 당사는 2022. 3. 3. 자로 서울남부지방법원에 검사인 선임을 신청하였고, 이에 대해 2022. 3. 7. 자로 인용 결정을 받았습니다. (2022비합100016)

- 위 사건(2022비합100028)의 결정과 관련하여, 이후 서울남부지방법원으로부터 아래와 같이 2022비합100016사건의 경정 결정이 있었습니다. 이에 따라 별지 목록에 다음이 추가 기재되었습니다.

[1. 대리인이 총회 현장에서 본인의 인적사항, 보유주식 수를 비치된 주주명부와 비교하여 위임장을 기재하는 것을 허용하고, 이를 관리, 감독하는 것

2. 한국예탁결제원 전자투표 결과를 데이터 자체로서 확인하고, 그 내용을 알기 원하는 주주 또는 대리인에게 확인시켜 주는 것. 위 전자투표 결과에는 의결권 위임장과의 중복여부(이중 표결) 확인을 위한 표결자의 인적사항이 포함됨]

* 관련공시는 [2022-03-24 소송 등의 제기ㆍ신청]을 참고해주시기 바랍니다.
코렌텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 코렌텍

코렌텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,506
- 매출액
44,630

- 부채총계
61,689
- 영업이익
3,625

- 자본금
5,915
- 당기순이익
142

- 자본총계
54,817
*주당순이익(원)
12

나. 연결
- 자산총계
118,903
- 매출액
44,630

- 부채총계
62,268
- 영업이익
3,779

- 자본금
5,915
- 당기순이익
764

- 자본총계
56,635
*주당순이익(원)
65

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
기타비상무이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기
(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

제2-1호 의안: 사내이사 선승훈 재선임의 건

제2-2호 의안: 기타비상무이사 노성욱 신규선임의 건

제2-3호 의안: 기타비상무이사 신홍재 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

선승훈
1959-05
3년
재선임
(현)(주)코렌텍 대표이사
(현)(의)영훈의료재단 선병원 의료원장

노성욱
1975-04
3년
신규선임
(현) 한국투자프라이빗에쿼티상무
(전) Mason Strategic Korea 상무

신홍재
1986-05
3년
신규선임
(현) 폴스타파트너스 상무
(전) 푸른파트너스자산운용 책임매니저
(전) 삼정 KPMG 매니저
금호건설 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 금호건설

금호건설/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,735,986
- 매출액
2,065,076

- 부채총계
1,083,164
- 영업이익
111,592

- 자본금
184,631
- 당기순이익
148,125

- 자본총계
652,821
*주당순이익(원)
4,130

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,740,624
- 매출액
2,064,503

- 부채총계
1,076,531
- 영업이익
111,269

- 자본금
184,631
- 당기순이익
149,482

- 자본총계
664,093
*주당순이익(원)
4,168

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
850

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
28,706,910,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.7

종류주식
2.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안.

제50기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안.

이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

- 제2-1호. 사내이사 서재환 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호. 사외이사 최영준 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-3호. 사외이사 이지형 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안.

감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)

- 제3-1호. 감사위원 최영준 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호. 감사위원 이지형 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서재환
1954-10
3
재선임
(현) 금호건설(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영준
1959-01
3
재선임
(현)국립아시아문화전당재단 이사장
(현)광주지방검찰청 검찰시민위원회 위원장
(현)(사)한국백혈병소아암협회 광주전남지회 이사장
(전)서울시 50+재단 이사장
(전)광주문화방송 대표이사 사장
-

이지형
1976-09
3
신규선임
(현)법무법인 제현 변호사
(전)법무법인 넥서스 변호사
디비금융제8호스팩
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최영준
1959-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)국립아시아문화전당재단 이사장
(현)광주지방검찰청 검찰시민위원회 위원장
(현)(사)한국백혈병소아암협회 광주전남지회 이사장
(전)서울시 50+재단 이사장
(전)광주문화방송 대표이사 사장

이지형
1976-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)법무법인 제현 변호사
(전)법무법인 넥서스 변호사
한글과컴퓨터 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 한글과컴퓨터

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한글과컴퓨터

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 한글과컴퓨터

대 표 이 사 :
변 성 준, 김 연 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 10층

(전 화) 031-627-7000

(홈페이지) http://www.hancom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 미 영

(전 화) 031-627-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
38

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
129,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
22,189

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제8조의3
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
475,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격은 주주총회 결의 전일을 기준으로 과거 2개월간, 과거 1개월간, 과거 1주일간의 종가를거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정함
2) 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며 부여일 기준으로 3년이 경과한 날로부터 3년 이내에 행사할 수 있음
3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관과 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김대기
임원
10,000
-
11,732
-

최형우
임원
10,000
-
11,732
-

박미영
임원
10,000
-
11,732
-

이용원
임원
5,000
-
11,732
-

정원석
임원
5,000
-
11,732
-

이창주
임원
5,000
-
11,732
-

배주영
임원
5,000
-
11,732
-

김병기
임원
5,000
-
11,732
-

진성식
임원
3,000
-
11,732
-

홍진아
임원
3,000
-
11,732
-

박동현
임원
3,000
-
11,732
-

박근형
임원
3,000
-
11,732
-

손찬주
임원
3,000
-
11,732
-

주경택
임원
3,000
-
11,732
-

이진아
임원
3,000
-
11,732
-

김가비
임원
3,000
-
11,732
-

유호관
임원
3,000
-
11,732
-

현창용
임원
5,000
-
11,732
-

임유선
임원
3,000
-
11,732
-

정지환
임원
3,000
-
11,732
-

신재욱
직원
2,000
-
11,732
-

박영주
직원
2,000
-
11,732
-

이중호
직원
2,000
-
11,732
-

황인건
직원
2,000
-
11,732
-

조민호
직원
2,000
-
11,732
-

박혜진
직원
2,000
-
11,732
-

김동현
직원
2,000
-
11,732
-

정종완
직원
2,000
-
11,732
-

서종성
직원
2,000
-
11,732
-

김수지
직원
2,000
-
11,732
-

김병후
직원
2,000
-
11,732
-

이준호
직원
2,000
-
11,732
-

이수경
직원
2,000
-
11,732
-

조철우
직원
2,000
-
11,732
-

김성원
직원
2,000
-
11,732
-

최치훈
직원
2,000
-
11,732
-

황민숙
직원
2,000
-
11,732
-

지성룡
직원
2,000
-
11,732
-

주1) 상기 공정가치는 현재 주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임
주2) 공정가치 산정기준
 ① 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
 ② 산정가정
 가. 권리부여일 전일의 종가 : 23,100원
 나. 행사가격 : 22,189 원
 다. 무위험이자율 : 2.692 % (부여일 전일 기준 3년만기 국고채 유통수익률)
 라. 기대행사기간 : 4.5년
 마. 예상주가변동성 : 58.46%
※ 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
고스트스튜디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 고스트스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미투젠유한회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
미투젠과기유한회사
(ME2ZEN Limited)

대 표 이 사 :
손창욱

본 점 소 재 지 :
Flat A,31/F, Montery Plaza, 15 Chong Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

(전 화) 852-2838-8510

(홈페이지)http://www.me2zen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 성종원

(전 화) 02-6004-3328

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사 2인의 임기만료(2022년 03월 08일)로 제6기 정기주주총회(2022년 03월 30일)를 통해 사외이사 1인을 신규선임했으며, 임기 시작일은 2022년 03월 30일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유원상
1978년 02월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
City University of New York, Baruch College, Art History and Theatre 학사 卒
前 블리자드 엔터테인먼트 사업개발 실장 
前 로비오 엔터테인먼트 사업개발 이사 
前 앱애니 신규사업개발 총괄 
前 디다이브 공동 대표 
現 트위치 이사
DB — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: DB

DB/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
601,999
- 매출액
326,915

- 부채총계
164,215
- 영업이익
23,473

- 자본금
100,587
- 당기순이익
21,705

- 자본총계
437,784
*주당순이익(원)
114

나. 개별(별도)
- 자산총계
610,430
- 매출액
278,421

- 부채총계
155,942
- 영업이익
12,413

- 자본금
100,587
- 당기순이익
18,827

- 자본총계
454,488
*주당순이익(원)
99

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명, 사외이사 3명
- 사외이사인 감사위원 3명
* 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명은 분리선임함

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
- 제2호 의안

이사(사외이사 포함) 선임의 건

: 원안대로 가결

- 제3호 의안

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

: 원안대로 가결

- 제4호 의안

감사위원회 위원 선임의 건

: 원안대로 가결

- 제5호 의안

이사 보수 한도액 승인의 건

: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있어, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 '제1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건'은 이사회 결의(2022.03.22)로 주주총회 승인을 갈음하였습니다. 이에 따라 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 부의 안건으로 상정하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남호
1975-08
1
재선임
- 美 Westminster College 경영학과
- 美 University of Washington 경영학 석사
- DB손해보험(주) 부사장
- 현) DB그룹 회장
- 현) (주)DB Inc. 사내이사, 이사회 의장

문덕식
1956-08
1
재선임
- 고려대 경영학과, 美 University of Washington 경영학 석사
- LG필립스 디스플레이 CFO
- 깨끗한나라 CFO
- 현) (주)DB Inc. 대표이사
- 현) DB FIS(주) 사내이사

강운식
1958-12
1
재선임
- 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사
- CJ시스템즈 대표이사
- DB정보통신 대표이사
- 현) (주)DB Inc. 대표이사
- 현) DB FIS(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤용로
1955-10
1
신규선임
- 美 미네소타대 행정학 석사
- 제21회 행정고시
- 금융감독위원회 부위원장
- 중소기업은행 은행장
- 한국외환은행 은행장
- 현) (주)코람코자산신탁 회장
(주)코람코자산신탁 회장

이동훈
1955-08
1
재선임
- 서울대 정치학과
- 美 콜로라도대 경제학 석사
- 제22회 행정고시
- 공정거래위원회 사무처장
- 법무법인 에이펙스 상임고문
- 현대글로비스(주) 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
-

노형철
1957-01
1
재선임
- 영남대 행정학과
- 美 워싱턴대 행정학 석사
- 제22회 행정고시
- 재정경제부 국세심판원 상임심판관
- (주)제이콘텐트리 감사
- 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤용로
1955-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 美 미네소타대 행정학 석사
- 제21회 행정고시
- 금융감독위원회 부위원장
- 중소기업은행 은행장
- 한국외환은행 은행장
- 현) (주)코람코자산신탁 회장

이동훈
1955-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 정치학과
- 美 콜로라도대 경제학 석사
- 제22회 행정고시
- 공정거래위원회 사무처장
- 법무법인 에이펙스 상임고문
- 현대글로비스(주) 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사

노형철
1957-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 영남대 행정학과
- 美 워싱턴대 행정학 석사
- 제22회 행정고시
- 재정경제부 국세심판원 상임심판관
- (주)제이콘텐트리 감사
- 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
인포뱅크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 인포뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인포뱅크주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
인포뱅크 주식회사

대 표 이 사 :
박태형

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층

(전 화) 031-628-1500

(홈페이지)http://www.infobank.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박태형

(전 화) 031-628-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 최원연 사외이사 중도퇴임 및
신규 성노현 사외이사 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

성노현
1959년 02월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
- 2003~2012 : 서울대학교 생명과학부 교수(학부장)
- 2012~2014 : 서울대학교 제13대 연구처장, 
 제6대 산학협력단장
- 2013~2016 : 국제백신연구소 국제연구자문위원
- 2015~2017 : 한국분자세포생물학회지 편집위원장
- 2021~2021 : 한국분자세포생물학회 회장
- 2015~현재 : 서울대학교 유전공학연구소 창업보육센터장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

최원연
1961년 02월
남
2020년 03월 25일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
개인 일신상의 사유
대영포장 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 대영포장

대영포장/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
246,069
- 매출액
322,594

- 부채총계
78,837
- 영업이익
12,217

- 자본금
54,197
- 당기순이익
10,049

- 자본총계
167,232
*주당순이익(원)
97

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안

제43기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건

-> 원안대로 승인
-제2호 의안: 정관 일부변경의 건

-> 원안대로 승인
-제3호 의안: 이사 선임의 건

- 사내이사1명

-> 원안대로 승인
-제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손용수
1964-12
3
신규선임
동국대학교 졸업
現)대영포장 영남사업본부장
LG유플러스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220330)
제출인: LG유플러스

LG유플러스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.30)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-04-06
09:00

장소
컨퍼런스콜로 진행

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
Nomura Virtual Corporate Day 2022

4. 개최방법
컨퍼런스콜 미팅

5. 후원기관
Nomura

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 결정일자
2022-03-30

8. IR 자료
게재일시
2022-01-28

관련 웹페이지
http://www.uplus.co.kr/cmg/kore/invs/pkir/RetrievePkIrQuaterList.hpi?mid=11894

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-기간 : 4월 6일(수)
-기업설명회 자료는 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
http://www.uplus.co.kr (회사소개>투자정보>IR자료실)

※ 관련공시
-
한국파마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 한국파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)한국파마

대 표 이 사 :
박은희

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87

(전 화) 02-2162-8413

(홈페이지)http://www.koreapharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박용기

(전 화) 02-2162-8413

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박원명
1959.10
남
신규
2022.03.30
3년
2년 7개월
現 여의도성모병원 정신건강의학과 교수

임춘수
1965.07
남
신규
2022.03.30
3년
-
現 서울대학교 의과대학 교수 (신장학)

김진형
1977.09
남
신규
2022.03.30
3년
-
現 삼도회계법인 회계사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

윤석균
1957.07
남
2019.08.30
3년
2022.03.30
자진사임
일신상 사유로 인한 사임
성도이엔지 — 타인에대한채무보증결정 (20220330)
제출인: 성도이엔지

성도이엔지/타인에대한채무보증결정/(2022.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 스페이시스원

-회사와의 관계
상기 채무자는 당사가 시공하는 영종도 복합
물류센터 신축 프로젝트의 시행사 임

2. 채권자
엔에이치저축은행 외 8개 금융기관

3. 채무(차입)금액(원)
25,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
25,000,000,000

자기자본(원)
228,334,066,470

자기자본대비(%)
10.95

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-03-31

종료일
2023-08-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
253,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 2021.09 위 채무자를 상대방으로

아래 프로젝트를 수주하였으며, 본 채무

보증은 사업주의 대출자금에 대한 당사의

조건부 보증으로서 계약종료일까지 공사를

완성할 경우 당사가 제공한 채무보증은

자동 해소가 됩니다.(책임준공)

* 해당 수주내용

- 공사명 : 영종도 복합물류센터 신축 PJT

- 계약상대방 : 주식회사 스페이시스원

- 계약일자 : 2021.09

- 공사기간 : 실공사 착공후 15개월

- 계약금액 : 25,040,000,000원(-VAT)

2) 상기 채무보증기간은 대출금 최초 인출일로

부터 17개월입니다.

3) 상기 5. 채무보증 총 잔액은 2022년 03월

현재 당사가 제공하고 있는 채무보증 총

잔액이며, 본 건 채무보증이 포함된 금액

입니다.

4) 상기 채무보증내역의 자기자본은 2020년말

재무제표 기준입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

아미산업 주식회사
당사 시공 PJT의 시행사
63,000,000,000
2021.06.25~
2023.02.24
-

주식회사 한원로지스
당사 시공 PJT의 시행사
98,000,000,000
2020.11.27~
2022.07.26
-

주식회사 코스모스로지스
당사 시공 PJT의 시행사
67,000,000,000
2021.02.04~
2023.08.03
-

주식회사 스페이시스원
당사 시공 PJT의 시행사
25,000,000,000
2022.03.31
2023.08.30
-

※관련 공시법규
자본시장법

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

아미산업 주식회사
신한캐피탈 주식회사 외 3개 금융기관
기타 PF Loan
63,000,000,000
-

주식회사 한원로지스
하나캐피탈 주식회사외 5개 금융기관
기타 PF Loan
98,000,000,000
-

주식회사 코스모스로지스
에이제이제일차 주식회사외 3개 금융기관
기타 PF Loan
67,000,000,000
-

주식회사 스페이시스원
엔에이치저축은행 외 8개 금융기관
기타 PF Loan
25,000,000,000
-

합계

253,000,000,000

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 스페이시스원
대한민국
인천광역시 중구 운서동
216-81-42360

직업(사업내용)
운수 및 창고업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
모상희
-
-

최대주주
MXN HOLDINGS
4,000
40

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
8,883
자본금
10,000

부채총계
37
매출액
153

자본총계
8,846
당기순손익
647

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
당사가 시공하는 영종도 복합물류센터
신축 프로젝트의 시행사 임

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
금호건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 금호건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
금호산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
금호건설(주)

대 표 이 사 :
서재환

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길4(송월동)

(전 화) 02-6303-0102

(홈페이지)http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)서원상

(전 화)02-6303-0552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임된 사외이사는 감사위원으로도
선임됨

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최영준
1959년 01월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
(현)국립아시아문화전당재단 이사장
(현)광주지방검찰청 검찰시민위원회 위원장
(현)(사)한국백혈병소아암협회 광주전남지회 이사장
(전)서울시 50+재단 이사장
(전)광주문화방송 대표이사 사장

이지형
1976년 09월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
(현)법무법인 제현 변호사
(전)법무법인 넥서스 변호사
HLB — 증권발행결과(자율공시)(에이치엘비(주) 제35회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채) (20220330)
제출인: HLB

HLB/증권 발행결과(자율공시)/(2022.03.30)증권 발행결과(자율공시)(에이치엘비(주) 제35회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
에이치엘비(주) 제35회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

2. 발행방법
국내사모 신주인수권부사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
25,200,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2022-03-29

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
25,200,000,000

납입일
2022-03-30

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-01-27 타법인주식및출자증권취득결정
2021-12-27 타법인주식및출자증권취득결정
2022-03-29 신주인수권부사채권발행결정(제35회차)
대원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 대원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
(주)대원

대 표 이 사 :
전응식

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 상당구 용담로 7, 1층(문화동,센트럴칸타빌)

(전 화) 043-264-1115

(홈페이지)http://daewon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)자금본부장
(성 명)송한선

(전 화)02-3270-7004

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "4.사외이사 변경 후 현황"은 2022년 3월 30일 제50기 정기주주총회에서 신규 선임된 이사현황을 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송재호
1963.09
남
신규
2022.03.30
2년
-

(현) 2018~현 재 세무법인 세향 잠실지점 대표

(전) 1984~2009 국세청 및 세무서 근무

(전) 2010~2017 송재호 세무사사무소 대표세무사
웨이버스 — 기업인수목적회사의임원사임 (20220330)
제출인: 웨이버스

유안타제5호스팩/기업인수목적회사의임원사임/(2022.03.30)기업인수목적회사의임원사임

기업인수목적회사의 임원사임

1. 구분
사외이사

2. 사임 내역
성 명
김상우

임기
시작일
2019-09-04

종료일
2022-03-30

3. 사임 사유
기업인수목적회사의 합병에 따른 기존 임원의 사임

4. 사임 일자
2022-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-02-24 임시주주총회결과
조이웍스앤코 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 조이웍스앤코

오하임아이엔티/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,119
- 매출액
32,328

- 부채총계
14,022
- 영업이익
3,664

- 자본금
2,093
- 당기순이익
3,680

- 자본총계
26,096
*주당순이익(원)
183

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

제1호 의안:제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제2호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제3호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제4호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제5호 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.상품중개업
1.창고업
1.화물가공, 조립, 분류, 포장, 보관 등에 관련된 사업 일체
1.화물터미널 운영업
1.화물터미널 운송업
1.물류유통업
1.소화물 보관 수송업(택배업)
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한글과컴퓨터 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 한글과컴퓨터

한글과컴퓨터/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
341,345
- 매출액
115,301

- 부채총계
64,489
- 영업이익
43,717

- 자본금
13,263
- 당기순이익
13,751

- 자본총계
276,856
*주당순이익(원)
580

나. 연결
- 자산총계
846,664
- 매출액
391,670

- 부채총계
296,947
- 영업이익
43,290

- 자본금
13,263
- 당기순이익
4,371

- 자본총계
549,717
*주당순이익(원)
759

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제32기(2021.1.1.~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 참고서류
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상철
1953-05
3
재선임
- 한글과컴퓨터 대표이사
- 한글과컴퓨터 사내이사

김정실
1955-05
3
재선임
- 캐피탈익스프레스 회장
- 한글과컴퓨터 사내이사

변성준
1972-12
3
재선임
- 한글과컴퓨터 총괄부사장
- 한글과컴퓨터 대표이사
드림어스컴퍼니 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이기영

변경후 대표이사
김동훈

2. 변경사유
기존 대표이사의 임기만료로 인한 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-24 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정사항)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김동훈
1973-01-26
계열회사 임원
2,000
0.00%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김동훈
(주)드림어스컴퍼니
상장(코스닥)
-
사업부문대표
2019-03-01
-
-
드림어스컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
253,438
- 매출액
239,617

- 부채총계
172,649
- 영업이익
6,527

- 자본금
28,430
- 당기순이익
-15,900

- 자본총계
80,789
*주당순이익(원)
-280

나. 연결
- 자산총계
254,904
- 매출액
244,189

- 부채총계
175,265
- 영업이익
4,849

- 자본금
28,430
- 당기순이익
-16,103

- 자본총계
79,639
*주당순이익(원)
-283

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기(2021년) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동훈)
-> 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 유대원)
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동훈
1973-01
3
신규선임
- 現 (주)드림어스컴퍼니 플랫폼사업Co. 사업부문대표
- 前 (주)드림어스컴퍼니 플랫폼사업본부 본부장
- 前 (주)드림어스컴퍼니 미디어콘텐츠사업부 사업부장
- 前 SK텔레콤(주) Unicorn Labs 뮤직사업 Project Leader
- 前 (주)로엔엔터테인먼트 Platform 전략팀 팀장

유대원
1971-12
3
신규선임
- 現 (주)드림어스컴퍼니 플랫폼사업Co. 테크본부장
- 前 라인플러스(주) Line Music 개발팀 개발 리더
- 前 네이버(주) 일본 모바일 개발팀 개발 리더
- 前 (주)티맥스소프트 Framework 개발팀 개발 리더
경창산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 경창산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
경창산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
경창산업 주식회사

대 표 이 사 :
손일호

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서로 35길 6

(전 화) 053-721-1040

(홈페이지)http://www.kc.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정재훈

(전 화) 053-721-1040

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기 만료일은 2025년 정기주주총회일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

하정국
1954년 07월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
대구상업고등학교
대구지방국세청 조사1국장
세무법인청진 대표세무사(현)

성창경
1964년 10월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
대구상업고등학교
경창산업(주) 재경팀 이사
(주)그린스틸 관리이사(현)

홍계영
1971년 08월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
경북대학교 경영학과
기술보증기금 자문위원
한국안광학산업진흥원 
인사위원회 위원
선진회계법인 이사(현)
위지트 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 위지트

위지트/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,717
- 매출액
30,804

- 부채총계
23,909
- 영업이익
848

- 자본금
45,116
- 당기순이익
16,790

- 자본총계
90,808
*주당순이익(원)
187

나. 연결
- 자산총계
156,537
- 매출액
31,161

- 부채총계
30,403
- 영업이익
95

- 자본금
45,116
- 당기순이익
10,131

- 자본총계
126,134
*주당순이익(원)
112

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제25기(2021.1.1 ∼ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건(별도 및 연결)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안

: 사내이사 김상우 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안

: 사내이사 양승환 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안

: 사내이사 김태수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-4호 의안

: 사외이사 정철하 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안

: 상근감사 안재찬 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제7호 의안

:임원퇴직금지급규정 일부 개정

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일은 변동없이 매결산기일이며,

이익배당 기준일은 정관 변경을 통하여 이사회결의로 정하는 것으로 변동 되었습니다.

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상우
1972-08
3년
재선임
- 해태그룹 기획실
- 이투데이 발행인겸 대표이사

양승환
1961-08
3년
신규선임
- 삼성전기(주) 영업그룹장
- (주)파워넷 대표이사

김태수
1957-10
3년
재선임
- 단국대학교 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정철하
1972-09
1년
재선임
- (주)지인터내셔날 대표
(주)지인터내셔날 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안재찬
1958-10
3년
재선임
상근
- 삼성물산(주)
- 메르디앙건설 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
인포뱅크 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 인포뱅크

인포뱅크/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,945
- 매출액
101,027

- 부채총계
22,227
- 영업이익
3,600

- 자본금
4,347
- 당기순이익
7,009

- 자본총계
58,718
*주당순이익(원)
829

나. 연결
- 자산총계
89,948
- 매출액
138,595

- 부채총계
24,445
- 영업이익
3,928

- 자본금
4,347
- 당기순이익
8,849

- 자본총계
65,503
*주당순이익(원)
1,021

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
676,216,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 이사의 영업보고
2. 감사의 감사보고
3. 내부회계관리실태보고

[부의 안건]
1. 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건

제3-1호 의안 : 박태형 재선임의 건

제3-2호 의안 : 장준호 재선임의 건
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 하단에 기재된 "정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역"에서,
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일은 변동없이 매 결산기말이고,
이익배당(결산배당) 기준일만 정관 변경을 통해 종전 이사회결의에서 "매 결산기말"로 변경되었습니다.

※관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박태형
1957-04
3
재선임
- 뱅커스트러스트은행 한국지점 수석부지점장
- 사단법인 벤처기업협회 이사
- 디쿤(주) 대표이사
- 現 (주)아이하트 등기임원(기타비상무이사)
- 現 인포뱅크(주) 대표이사

장준호
1957-12
3
재선임
- 삼성SDS Venture Business팀장/기술기획팀장
- 삼성그룹 회장 비서실
- (주)아스타 등기임원(비상근)
- 現 (주)아이하트 등기임원(기타비상무이사)
- 現 아이모터스(주) 대표이사
- 現 (주)큐브피아 등기임원(비상근)
- 現 (주)티오티테크놀러지 등기임원(비상근)
- 現 (주)이피아이랩 등기이사(기타비상무이사)
- 現 인포뱅크(주) 전략기획총괄 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성노현
1959-02
3
신규선임
- 서울대학교 생명과학부 교수(학부장)
- 서울대학교 제13대 연구처장, 제6대 산학협력단장
- 국제백신연구소 국제연구자문위원
- 한국분자세포생물학회지 편집위원장
- 한국분자세포생물학회 회장
-現 서울대학교 유전공학연구소 창업보육센터장
해당없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
한국파마 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 한국파마

한국파마/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,401
- 매출액
79,576

- 부채총계
71,934
- 영업이익
5,014

- 자본금
5,453
- 당기순이익
6,368

- 자본총계
57,467
*주당순이익(원)
584

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
545,335,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제37기(2021.01.01∼2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 50원)
---> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
---> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 최판길 선임의 건

제3-2호의안: 사외이사 박원명 선임의 건

제3-3호의안: 사외이사 임춘수 선임의 건
---> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진형 선임의 건
---> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호의안: 감사위원 박원명 선임의 건

제5-2호의안: 감사위원 임춘수 선임의 건
---> 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최판길
1975-05
3
신규선임
현 한국파마 사내이사
전 한올바이오파마 재무기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박원명
1959-10
3
신규선임
현 여의도성모병원 정신건강의학과 교수
현 한국파마 사외이사
-

임춘수
1965-07
3
신규선임
현 서울대학교 의과대학 교수 (신장학)
현 대한신장학회 차기이사장
-

김진형
1977-09
3
신규선임
현 삼도회계법인 회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박원명
1959-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현 여의도성모병원 정신건강의학과 교수
현 한국파마 사외이사

박원명
1965-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현 서울대학교 의과대학 교수 (신장학)
현 대한신장학회 차기이사장

김진형
1977-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현 삼도회계법인 회계사
HLB — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: HLB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엘비(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03 월 30 일

회 사 명 :
에이치엘비(주)

대 표 이 사 :
진양곤, 김동건

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

(전 화)02-3453-4414

(홈페이지http://www.hlbkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략팀장
(성 명)한영인

(전 화)02-3453-4414

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최규준
1964년 10월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
현. 에이치엘비㈜ 사외이사
전. ㈜엔솔바이오사이언스 사외이사
전. 한국IR협의회 부회장

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 제37기 정기주주총회에서 재선임된 이후 시작하는 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
웨이버스 — 기업인수목적회사의임원사임 (20220330)
제출인: 웨이버스

유안타제5호스팩/기업인수목적회사의임원사임/(2022.03.30)기업인수목적회사의임원사임

기업인수목적회사의 임원사임

1. 구분
기타비상무이사

2. 사임 내역
성 명
박홍식

임기
시작일
2021-03-29

종료일
2022-03-30

3. 사임 사유
기업인수목적회사의 합병에 따른 기존 임원의 사임

4. 사임 일자
2022-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-02-24 임시주주총회결과
고스트스튜디오 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 고스트스튜디오

미투젠/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
Lau Ho Ming, Lin Zhi Wei (공동대표이사)

변경후 대표이사
손창욱 (대표이사)

2. 변경사유
손창욱 대표이사 신규선임

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

변경전 공동대표이사 Lau Ho Ming, Lin Zhi Wei는 일신상의 사유로 2022년 03월 30일 부로 공동대표이사직을 사임함에 따라 이사회의장 손창욱을 신규 대표이사로 선임함.

※ 관련공시
2022-03-30 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

손창욱
1976-11-21
대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

손창욱
(주)미투온
상장(코스닥)
-
대표이사
2010-05-26
-
-

손창욱
ME2ZEN Limited
상장(코스닥)
-
사내이사
2017-11-29
-
-
우진비앤지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 우진비앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우진비앤지주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
우진비앤지 주식회사

대 표 이 사 :
강석진

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 230

(전 화) 031-352-0185

(홈페이지) http://www.woogenebng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강석진

(전 화) 02-795-2361

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강화순
1961년 07월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
-
서울대학교 수의학과 졸업(수의사) 
건국대학교 경영학 박사 
前)서울대/건국대 겸임 교수 
前)사조그룹 축산부문 양돈사업부 대표이사 
現)농림축산검역본부 ASF, 구제역 역학조사위원