eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
빅텍 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220330)
제출인: 빅텍

빅텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
TICN 물품공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,181,793,300

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,181,793,300

최근 매출액(원)
67,286,854,216

매출액 대비(%)
9.18

3. 계약상대방
한화시스템 주식회사

-최근 매출액(원)
1,642,854,571,594

-주요사업
방위사업(군사장비 제조/판매)

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
한화시스템 주식회사

5. 계약기간
시작일
2022-03-29

종료일
2024-10-10

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-29

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.
2. 상기 최근 매출액은 2020년 기준입니다.

※ 관련공시
-
에코볼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 에코볼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스맥 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
에스맥 주식회사

대 표 이 사 :
조경숙

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 241

(전 화)031-895-2222

(홈페이지)http://www.s-mac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정기도

(전 화)031-895-2222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2022년 3월 30일 개최된 제18기 정기주주총회에서 사외이사 1명 신규선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정찬섭
1960년 06월
남
신규
2022년 03월 30일
3
-
연세대학교 경영대학원 졸업 
前)증권감독원 
前)금융감독원 자산운용검사국 팀장 
前)금융감독원 회계감독국 팀장
삼보산업 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 삼보산업

삼보산업/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,095
- 매출액
288,093

- 부채총계
182,150
- 영업이익
9,948

- 자본금
4,526
- 당기순이익
-460

- 자본총계
27,945
*주당순이익(원)
-12

나. 연결
- 자산총계
330,137
- 매출액
356,025

- 부채총계
276,058
- 영업이익
14,592

- 자본금
4,526
- 당기순이익
1,875

- 자본총계
54,079
*주당순이익(원)
-14

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1.감사선임
- 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 :
제47기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :
감사 선임의 건
2-1)감사 엄진규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

엄진규
1954-02
3년
재선임
상근
경남빙상경기연맹 감사
대한전선 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 대한전선

대한전선/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,420,871
- 매출액
1,997,710

- 부채총계
1,033,110
- 영업이익
39,462

- 자본금
428,237
- 당기순이익
28,937

- 자본총계
387,761
*주당순이익(원)
33

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,367,624
- 매출액
1,861,165

- 부채총계
975,811
- 영업이익
34,097

- 자본금
428,237
- 당기순이익
21,489

- 자본총계
391,813
*주당순이익(원)
25

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□1호 의안

제67기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

□2호 의안

이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-22 주주총회소집공고
에스에스알 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 에스에스알

에스에스알/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,220
- 매출액
10,668

- 부채총계
2,626
- 영업이익
1,628

- 자본금
3,009
- 당기순이익
1,650

- 자본총계
25,594
*주당순이익(원)
277

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제12기 정기주주총회 목적사항]
가.보고사항

-제12기 감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결
제2호 의안 : 사내이사 백승덕 선임의 건
→ 원안대로 가결
제3-1호 의안 : 사외이사 이창길 선임의 건
→ 원안대로 가결
제3-2호 의안 : 사외이사 최병청 선임의 건
→ 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승덕
1968-05
3년
신규선임
(현)(주)에스에스알 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창길
1970-05
3년
신규선임
(현)(주)더봄앤미디어 공동대표
(현)(주)더봄앤미디어 공동대표

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최병청
1965-06
3년
신규선임
(현)(주)위엠비 대표이사
(현)(주)위엠비 대표이사
유진기업 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 유진기업

유진기업/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,680,603
- 매출액
899,601

- 부채총계
781,436
- 영업이익
28,767

- 자본금
38,655
- 당기순이익
46,088

- 자본총계
899,167
*주당순이익(원)
649

나. 연결
- 자산총계
2,276,820
- 매출액
1,345,328

- 부채총계
1,383,280
- 영업이익
55,400

- 자본금
38,655
- 당기순이익
78,253

- 자본총계
893,540
*주당순이익(원)
1,079

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,071,659,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명(재선임)
-상근감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안

: 제38기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31)

별도 및 연결 재무제표승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

* 현금배당 1주당 170원

→ 원안대로 가결

□ 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

□ 제3호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 최종성 재선임 건)

→ 원안대로 가결

□ 제4호 의안

: 감사 선임의 건

(상근감사 김환세 재선임 건)

→ 원안대로 가결

□ 제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

□ 제6호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최종성
1966-03
3년
재선임
- 서강대학교 졸업
- 前) (주)유진로지스틱스 COO
- 現) 유진기업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김환세
1954-05
3년
재선임
상근
- 인하대학교 졸업
- 前) 대한항공 훈련원장
- 現) 유진기업(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
실내건축공사업
향후 경영계획 반영

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에코볼트 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 에코볼트

에스맥/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
292,145
- 매출액
30,695

- 부채총계
31,811
- 영업이익
-8,354

- 자본금
56,704
- 당기순이익
-29,505

- 자본총계
260,334
*주당순이익(원)
-109

나. 연결
- 자산총계
383,913
- 매출액
112,691

- 부채총계
84,451
- 영업이익
-19,700

- 자본금
56,704
- 당기순이익
-49,039

- 자본총계
299,462
*주당순이익(원)
-139

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
한정(감사범위의 제한)

연결
한정(감사범위의 제한)

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(신규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
▣ 감사의 감사보고

▣ 제18기(2021.01.01~2021.12.31)영업보고

▣ 내부회계관리제도 운영실태 보고

▣ 제18기(2021.01.01~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계사서 포함) 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건
▣ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건

1-1호 의안 : 사외이사 정찬섭 선임의 건

→원안대로 가결

▣ 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

▣ 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

▣ 제18기(2021.01.01~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계사서 포함) 및 연결재무제표 보고

대표이사는 당사 정관 제51조 제6항에 따라 이사회에서 제18기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 승인하려고 하였으나, 당사의 감사인으로부터 감사보고서 결과를 한정으로 통보 받아 빠른시일내에 감사보고서 결과를 적정으로 받아 이사회에서 승인 받을 예정입니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정찬섭
1960-06
3
신규선임
연세대학교 경영대학원 졸업
前)증권감독원
前)금융감독원 자산운용검사국 팀장
前)금융감독원 회계감독국 팀장
-
유라테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 유라테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유라테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 유라테크

대 표 이 사 :
엄대열

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25

(전 화)070-7878-3500

(홈페이지)http://www.yuratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)엄대열

(전 화)070-7878-1512

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

배원기
1957년 02월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
(현)유라테크 사외이사(2019~현재)
(전)현대파텍스 대표이사(2006~2017)
(전)현대자동차 경영기획실장(2000~2006)
이엠넷 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 이엠넷

이엠넷/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,526
- 매출액
32,489

- 부채총계
32,357
- 영업이익
10,156

- 자본금
11,138
- 당기순이익
20,441

- 자본총계
77,169
*주당순이익(원)
935

나. 연결
- 자산총계
134,973
- 매출액
35,239

- 부채총계
42,506
- 영업이익
9,895

- 자본금
11,138
- 당기순이익
26,330

- 자본총계
92,468
*주당순이익(원)
1,180

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,370,703,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사: 1명

- 조유상 (상근/재선임)

분리선출 기타비상무이사 감사위원 1명

- 오우식 (비상근/재선임)

사외이사: 2명

- 임동규 (재선임)

- 신승훈 (재선임)

감사위원:2명

- 임동규 (재선임)

- 신승훈 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제22기 재무제표, 연결재무제표 승인

- 원안대로 승인

제2호의안: 현금배당 확정(1주당200원)

- 원안대로 승인

제3호의안: 정관 일부 변경

제3-1호의안: 전자증권제도 제규정 내용 반영한 조항 정비 및 신설(제13조, 제13조의2)

제3-2호의안: 상법 제542조의10 등에 따른 감사위원회관련 규정 변경(제43조, 제43조의2, 제45조)

제3-3호의안: 배당관련 조항 수정 및 분기배당 관련 규정 신설(제52조, 제52조의2)

제3-4호의안: 기타조항 정비 (제49조)

- 원안대로 승인

제4호의안: 이사 선임

제4-1호의안: 사내이사 조유상 선임

제4-2호의안: 사외이사 임동규 선임

제4-3호의안: 사외이사 신승훈 선임

- 원안대로 승인

제5호의안: 감사위원이 되는 기타비상무이사 분리 선임

제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 기타비상무이사 오우식 선임

- 원안대로 승인

제6호의안: 감사위원회 위원 선임

제6-1호의안: 감사위원회 위원 임동규 선임

제6-2호의안: 감사위원회 위원 신승훈 선임

- 원안대로 승인

제7호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 (20억)

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표상의 주당순이익은 기본주당 순이익임
- 2021년 별도기준 자산총액 1천억원 이상으로, 주주총회에서 감사위원 선임이 필요함에 따라, 기존 이사회에서 선임한 감사위원회 위원3명(사외이사 감사위원 임동규, 사외이사 감사위원 신승훈, 기타비상무이사 감사위원 오우식)이 3월 29일자로 사임하고, 금번 3월 30일 정기주주총회에서 재선임

※관련공시
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조유상
1971-01
3년
재선임
중앙대 회계학과
前) 성원기업 재경본부
前) 베띠앙뜨 회계부
現) 이엠넷 상무이사

오우식
1966-06
3년
재선임
조선대학교 토목공학과
前) 벽산건설 이사
現) 주식회사 우진매니지먼트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임동규
1965-08
3년
재선임
연세대학교 경영학과 석사
前) ㈜ITX-AI 상무이사
現) 하나금융17호 기업인수목적㈜ 사외이사
하나금융17호기업인수목적㈜ (사외이사)

신승훈
1975-03
3년
재선임
서강대학교 글로벌서비스경영 박사 수료
現) 오드팩토리(Odd Facto ry)대표
오드팩토리 (대표)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임동규
1965-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영학과 석사
前) ㈜ITX-AI 상무이사
現) 하나금융17호 기업인수목적㈜ 사외이사

신승훈
1975-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
서강대학교 글로벌서비스경영 박사 수료
現) 오드팩토리 대표

오우식
1966-06
3년
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
조선대학교 토목공학과
前) 벽산건설 이사
現) 주식회사 우진매니지먼트 대표이사
누리플렉스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220330)
제출인: 누리플렉스

누리플렉스/주주총회소집결의/(2022.03.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.03

3. 정정사유
등기요건이 강화되어 무역업의 상세내용 기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
제 2조 목적 (21 무역업)
제 2조 목적 (21 무역업-에너지관련제품)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하1층

3. 의안 주요내용
제28기 정기주주총회 회의 목적사항

1)보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도에 관한 실태보고

2)결의사항

가.제1호 의안: 제28기(2021.01.01~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함),연결재무제표 승인의 건

나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다.제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라.제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않을 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

-당사는 상법 제368조의4에 의거, 전자투표제도를 도입하여 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고시 확인해주십시오

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제 2조 목적 (21 무역업-에너지관련제품)
신사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오성첨단소재 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
249,097
- 매출액
91,255

- 부채총계
46,099
- 영업이익
5,944

- 자본금
36,145
- 당기순이익
-10,289

- 자본총계
202,998
*주당순이익(원)
-149

나. 연결
- 자산총계
304,954
- 매출액
92,124

- 부채총계
102,701
- 영업이익
4,139

- 자본금
36,145
- 당기순이익
-11,545

- 자본총계
202,253
*주당순이익(원)
-164

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
한정(감사범위의 제한)

연결
한정(감사범위의 제한)

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-28 주주총회소집결의
스코넥 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 스코넥

스코넥/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
5,613
- 매출액
5,978

- 부채총계
5,830
- 영업이익
-3,068

- 자본금
4,889
- 당기순이익
-3,556

- 자본총계
-217
*주당순이익(원)
-374

나. 연결
- 자산총계
5,823
- 매출액
6,113

- 부채총계
5,975
- 영업이익
-3,254

- 자본금
4,889
- 당기순이익
-3,513

- 자본총계
-152
*주당순이익(원)
-370

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
14.29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
▶원안 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
▶원안 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김강민)
▶원안 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김강민
1982-07
3
신규선임
2011.02 카이스트 테크노MBA 석사
2011.02~2017.07 현대증권 (PI, AI부)
2017.10~현재 엠포드에쿼티파트너스(유) 대표
2019.03~2020.06 스코넥엔터테인먼트 사외이사
2020.06~2021.06 스코넥엔터테인먼트 기타비상무이사
미코 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 미코

미코/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
330,806
- 매출액
43,428

- 부채총계
120,585
- 영업이익
3,073

- 자본금
16,708
- 당기순이익
52,297

- 자본총계
210,220
*주당순이익(원)
1,695

나. 연결
- 자산총계
721,538
- 매출액
365,491

- 부채총계
342,067
- 영업이익
69,668

- 자본금
16,708
- 당기순이익
21,812

- 자본총계
379,471
*주당순이익(원)
-356

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,233,828,660

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 2021년도 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 70원 포함)
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-22 주주총회소집공고
고스트스튜디오 — 본점소재지변경 (20220330)
제출인: 고스트스튜디오

미투젠/본점소재지변경/(2022.03.30)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
-

주소
FLAT A,31/F, MONTERY PLAZA, 15 CHONG YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG

나. 변경후
우편번호
-

주소
FLAT D1, 36/F, MONTERY PLAZA, 15 CHONG YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG

상세주소
-

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무 효율성 제고

3. 이전(예정)일
2022-04-25

4. 이사회결의일
2022-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-30 정기주주총회결과
해성옵틱스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,116
- 매출액
16,341

- 부채총계
31,759
- 영업이익
-25,186

- 자본금
57,221
- 당기순이익
-50,008

- 자본총계
58,357
*주당순이익(원)
-843

나. 연결
- 자산총계
99,447
- 매출액
140,845

- 부채총계
49,814
- 영업이익
-7,407

- 자본금
57,221
- 당기순이익
-38,071

- 자본총계
49,633
*주당순이익(원)
-642

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 제 1호 의안 : 제 20기 사업년도(2021.01.01.~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함)
→ 원안대로 승인 가결

(2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 가결

(3) 제 3호 의안 : 2022 사업연도 이사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

(4) 제 4호 의안 : 2022 사업연도 감사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

(5) 제 5호 의안 : 기 부여한 주식매수선택권 부여 보고 및 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)"1.재무제표 승인 보고" 사항에 기재한 매출액과 영업이익은 계속사업 실적을 기재한 것이며, 당기순손실과 주당순이익은 계속사업과 중단사업을 합쳐서 기재한 것입니다.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
파이버프로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 인터베스트

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 파이버프로

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
인터베스트(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 파이버프로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
368770

발행주식 총수
32,064,225

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
인터베스트(주)
한자(영문)
INTERVEST CO.,LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
120-81-94228

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
인터베스트(주)
부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
02-551*****

성 명
신혜숙
팩스번호
02-551*****

이메일 주소
******tervest.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 30일
6,865,278
21.41
6,865,278
21.41

증 감
6,865,278
21.41
6,865,278
21.41

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,865,278
-
-
-
-
-
-
-
6,865,278
21.41

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,064,225
-
21.41
21.41

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
6,865,278
6,865,278
-
( )
합병신주상장

합 계
-
6,865,278
6,865,278
-
( )
합병신주상장

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
경창산업 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 경창산업

경창산업/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
손일호, 이동현

변경후 대표이사
손일호, 강기봉

2. 변경사유
손일호, 이동현 각자 대표이사에서
손일호, 강기봉 각자 대표이사

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

이동현 전 대표이사는 대표이사 및 사내이사에서도 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

손일호
1953-07-12
본인
6,392,547
17.85%
-

강기봉
1959-11-10
-
35,649
0.10%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

손일호
경창산업
상장(코스닥)
-
회장
1977-07-01
-
-

강기봉
경창산업
상장(코스닥)
-
부회장
2020-10-01
-
-
HLB — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: HLB

HLB/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
802,223
- 매출액
36,375

- 부채총계
71,799
- 영업이익
-14,452

- 자본금
53,309
- 당기순이익
-54,736

- 자본총계
730,425
*주당순이익(원)
-515

나. 연결
- 자산총계
743,692
- 매출액
69,826

- 부채총계
231,507
- 영업이익
-101,018

- 자본금
53,309
- 당기순이익
-111,607

- 자본총계
512,185
*주당순이익(원)
-923

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 철회

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 사내이사 황제이정환 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 사외이사 최규준 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도
승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도
승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 자본준비금 감소
의 건

☞ 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황제이정환
1963-01
3
신규선임
현. 에이치엘비㈜ 노마드팀 사장
전. JSAA Healthcare 대표이사
전. ㈜쎌바이오텍 해외사업본부장
전. 영진약품㈜ 국제사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최규준
1964-10
3
재선임
현. 에이치엘비㈜ 사외이사
전. ㈜엔솔바이오사이언스 사외이사
전. 한국IR협의회 부회장
-
유라테크 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 유라테크

유라테크/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,139
- 매출액
178,913

- 부채총계
22,913
- 영업이익
1,208

- 자본금
5,760
- 당기순이익
3,993

- 자본총계
111,226
*주당순이익(원)
349

나. 연결
- 자산총계
143,318
- 매출액
184,268

- 부채총계
24,726
- 영업이익
1,142

- 자본금
5,760
- 당기순이익
2,720

- 자본총계
118,591
*주당순이익(원)
238

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,145,295,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.94

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
감사위원회위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의안

제1호의안 : 제35기('21.01.01~'21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
(주당 배당금 100원)

→원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호의안 : 사외이사 배원기선임의 건

→원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회위원 배원기선임의 건

→원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배원기
1957-02
3
재선임
現 (주)유라테크 사외이사, 감사위원회위원
前 현대파텍스(주) 대표이사
前현대자동차(주) 경영기획실장
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배원기
1957-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 (주)유라테크 사외이사, 감사위원회위원
前 현대파텍스(주) 대표이사
前현대자동차(주) 경영기획실장
경창산업 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 경창산업

경창산업/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
413,092
- 매출액
494,508

- 부채총계
342,412
- 영업이익
15,096

- 자본금
17,909
- 당기순이익
6,438

- 자본총계
70,680
*주당순이익(원)
181

나. 연결
- 자산총계
506,959
- 매출액
563,663

- 부채총계
401,978
- 영업이익
15,300

- 자본금
17,909
- 당기순이익
3,588

- 자본총계
104,981
*주당순이익(원)
119

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제45기(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 강기봉 선임의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3호-1 의안 : 하정국 이사 선임의 건
☞원안대로 가결

제3호-2 의안 : 성창경 이사 선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 홍계영 선임의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5호-1 의안 : 하정국 감사위원 선임의 건
☞원안대로 가결

제5호-2 의안 : 성창경 감사위원 선임의 건
☞원안대로 가결

제6호 의안 : 감사위원 홍계영 선임의 건
☞원안대로 가결

제7호 의안 : 이사 보수한도(30억원) 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강기봉
1959-11
3
신규선임
고려대 전기공학과 학사
서강대 경영학과 석사
인지컨트롤스 대표이사
발레오전장시스템스코리아 대표이사
경창산업(주) 부회장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하정국
1954-07
3
재선임
대구상업고등학교
대구지방국세청 조사1국장
세무법인청진 대표세무사(현)
무

성창경
1964-10
3
신규선임
대구상업고등학교
경창산업(주) 재경팀 이사
(주)그린스틸 관리이사(현)
무

홍계영
1971-08
3
신규선임
경북대학교 경영학과
한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원
선진회계법인 이사(현)
무

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

하정국
1954-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
대구상업고등학교
대구지방국세청 조사1국장
세무법인청진 대표세무사(현)

성창경
1964-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
대구상업고등학교
경창산업(주) 재경팀 이사
(주)그린스틸 관리이사(현)

홍계영
1971-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
경북대학교 경영학과
한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원
선진회계법인 이사(현)
코나아이 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 코나아이

코나아이/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,055,020
- 매출액
189,658

- 부채총계
919,051
- 영업이익
47,971

- 자본금
7,780
- 당기순이익
51,510

- 자본총계
135,969
*주당순이익(원)
3,522

나. 연결
- 자산총계
1,058,500
- 매출액
194,500

- 부채총계
923,455
- 영업이익
48,150

- 자본금
7,780
- 당기순이익
52,542

- 자본총계
135,045
*주당순이익(원)
3,594

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항:① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

④ 외부감사인 선임결과

보고

○ 제1호 의안: 제 24기(2021.01.01

~2021.12.31) 재무

제표 및 연결재무제

표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 조정일

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 주식매수선택권

부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

-제 6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 주요 내용

가. 부여대상자: 25명

나. 금번 부여주식의 종류 및 수량: 보통주 69,200주

다. 행사기간: 2025.02.14 ~ 2032.02.13

라. 행사가격: 28,960원

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정일
1962-01
3
재선임
-성균관대 물리학과 졸업
-대우통신(주)기술연구소
-한국정보통신(주)기술연구소
-코나아이(주)대표이사/회장(1998.3~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 판매업
2.블록체인 기술관련 기타 정보서비스업
3.블록체인 플랫폼개발 및 관련사업
4.식수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업
5.커뮤니티의 구성 및 광고업
6.경영자문 및 컨설팅업
7.전시 및 행사대행업
8.인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업
9.모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업
10.디지털 콘텐츠 중개업
11.별정 및 부가통신업
12.인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업
13.인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상현실(VR)관련 제품, 서비스 개발 공급업
14.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업
신규사업 진출을 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
대부업 삭제
마이데이터 사업영위를 위한 사업목적 삭제
웨이버스 — 기업인수목적회사의임원사임 (20220330)
제출인: 웨이버스

유안타제5호스팩/기업인수목적회사의임원사임/(2022.03.30)기업인수목적회사의임원사임

기업인수목적회사의 임원사임

1. 구분
대표이사

2. 사임 내역
성 명
조수봉

임기
시작일
2019-09-04

종료일
2022-03-30

3. 사임 사유
기업인수목적회사의 합병에 따른 기존 임원의 사임

4. 사임 일자
2022-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-02-24 임시주주총회결과
우주일렉트로 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 이경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)우주일렉트로닉스

20220310

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 보고자에 관한 사항
생년월일 또는 사업자등록번호 등 오기입
600225
600205

2. 보고자에 관한 사항
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 일부표시로 변경
전체기재
경기도 수원시 장안구 율전동

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)우주일렉트로닉스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065680

발행주식 총수
9,934,220

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이경
한자(영문)
李炅(LEE KYUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600205

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 장안구 율전동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부문장

선임일
2021년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)우주일렉트로닉스
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
031-37******

성 명
배실구
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******uju.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 11일
3,000
0.03
3,000
0.03

증 감
3,000
0.03
3,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,934,220
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 10일
보통주
-
915
915
26,300
-

장내매수(+)
2022년 03월 11일
보통주
915
2,085
3,000
26,294
-

합 계
-
3,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
금양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 금양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)금양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 금양

대 표 이 사 :
류 광 지

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 81

(전 화) 051-316-5881

(홈페이지) http://www.kyc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 동 휘

(전 화) 051-310-5856

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관 30조에 의거, 임기만료일은 2024사업연도 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

문창권
1957년 06월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
-
- 동경공업대 유기재료공학 박사
- 現 부경대학교 교수
나인앤컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 나인앤컴퍼니

공구우먼/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,551
- 매출액
47,320

- 부채총계
4,432
- 영업이익
10,327

- 자본금
252
- 당기순이익
8,764

- 자본총계
27,119
*주당순이익(원)
3,480

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
1,200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,044,400,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제16기(2021년) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 당사 2022.03.23일 상장으로 해당사항 없음

※관련공시
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-24 사업보고서(일반법인)
KR모터스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: KR모터스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
KR모터스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
KR모터스

대 표 이 사 :
노성석

본 점 소 재 지 :

(전 화) 055-282-7011

(홈페이지)http://www.krmotors.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이지우

(전 화) 055-269-7535

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 제61기 정기주주총회일입니다.
- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'는 당사 제61기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 1인입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박준현
1978년 12월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
(금번 재선임
임기 3년 포함)
(주)세종 법무법인 변호사
쎌바이오텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 쎌바이오텍

쎌바이오텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,487
- 매출액
44,004

- 부채총계
4,985
- 영업이익
6,575

- 자본금
4,700
- 당기순이익
6,968

- 자본총계
107,502
*주당순이익(원)
985

나. 연결
- 자산총계
112,877
- 매출액
46,873

- 부채총계
6,189
- 영업이익
7,257

- 자본금
4,700
- 당기순이익
10,383

- 자본총계
106,687
*주당순이익(원)
1,468

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,182,228,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.38

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2021년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건

(별도 및 연결 재무제표, 현금배당 450원)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 정명준

제3-2호 : 사내이사 윤성배

제3-3호 : 사외이사 노광선

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

감사 송영숙

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "배당금총액"은 총발행주식 9,400,000주에서 자기주식(자사주신탁) 2,328,381주를 제외한 7,071,619주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-15 참고서류
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정명준
1958-01
3
재선임
(주)쎌바이오텍 대표이사 (現)

윤성배
1964-08
3
재선임
(주)쎌바이오텍 상무(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노광선
1964-04
3
재선임
(주)쎌바이오텍 사외이사
법률사무소 솔천 변호사(現)
서울지방법원 파산관재인
제47회 사법시험 합격
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송영숙
1962-08
3
재선임
상근
(주)쎌바이오텍 감사
대한상사중재원 중재위원
법무법인 정률 변호사
사법연수원 30기 수료
고려대 법무대학원 공정거래법학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
비료의 제조 판매 사업
신규 사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
코스맥스엔비티 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
326,252
- 매출액
212,931

- 부채총계
203,061
- 영업이익
26,778

- 자본금
10,314
- 당기순이익
4,062

- 자본총계
123,191
*주당순이익(원)
196

나. 연결
- 자산총계
310,464
- 매출액
289,347

- 부채총계
252,048
- 영업이익
6,434

- 자본금
10,314
- 당기순이익
-5,341

- 자본총계
58,416
*주당순이익(원)
-309

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안: 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 정승 선임의 건

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집결의
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정승
1958-07
3
신규선임
상근
(전) 농림수산식품기술기획평가원 원장
(전) 농림수산식품부 제2차관
(전) 식품의약품안전처 처장
(전) 세종대학교 석좌교수
(전) 한국농어촌공사 사장
지란지교시큐리티 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 지란지교시큐리티

지란지교시큐리티/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,753
- 매출액
20,638

- 부채총계
22,498
- 영업이익
1,528

- 자본금
4,339
- 당기순이익
1,323

- 자본총계
40,255
*주당순이익(원)
152

나. 연결
- 자산총계
104,496
- 매출액
57,332

- 부채총계
32,335
- 영업이익
72

- 자본금
4,339
- 당기순이익
-5,659

- 자본총계
72,161
*주당순이익(원)
-660

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)별도 및 연결대차대조표, 손익계산서, 이익여금처분계산서(안) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사선임의 건
·제2-1호 의안: 사내이사 윤두식 재선임의 건
·제2-2호 의안: 사내이사 천명재 재선임의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 김기수 재선임)
☞원안대로 가결

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤두식
1973-02
3
재선임
전) ㈜지란지교소프트 보안사업부 본부장
현) ㈜지란지교시큐리티 대표이사
현) 한국정보보호산업협회(KISIA) 수석부회장

천명재
1972-09
3
재선임
전) ㈜지란지교소프트 개발부장
전) ㈜지란지교시큐리티 개발부장
현) ㈜지란지교시큐리티 개발이사(연구소장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김기수
1968-10
3
재선임
비상근
전) ㈜안랩유비웨어 부장
전) ㈜웨어플러스 이사
현) ㈜루테스 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
금양 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 금양

금양/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
314,832
- 매출액
217,719

- 부채총계
197,425
- 영업이익
12,136

- 자본금
24,403
- 당기순이익
13,332

- 자본총계
117,407
*주당순이익(원)
295

나. 개별(별도)
- 자산총계
233,731
- 매출액
175,521

- 부채총계
174,621
- 영업이익
7,236

- 자본금
24,403
- 당기순이익
208

- 자본총계
59,110
*주당순이익(원)
5

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 제1호 의안: 제67기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

(2)제2호 의안: 정관 일부변경의 건

-> 원안대로 승인

(3)제3호 의안: 이사 선임의 건
3-1호 의안: 사내이사 류광지 선임의 건
3-2호 의안: 사내이사 김영대 선임의 건
3-3호 의안: 사외이사 문창권 선임의 건

-> 원안대로 승인

(4)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

(5)제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류광지
1966-05
3
재선임
- 고려대학교 법학과 졸업
- (주)금양 중국 현지공장 대표
- 現(주)금양 대표이사

김영대
1960-07
3
신규선임
- 고려대학교 토목공학과 졸업
- SK인천석유화학
- 現(주)금양 생산본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문창권
1957-06
3
신규선임
- 동경공업대 유기재료공학 박사
- 現 부경대학교 교수
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
17. 부동산 개발업
18. 매트 제조 및 판매업
19. 배터리 및 소재의 개발, 제조 및 판매업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

17. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
20. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
항번호 변경
케이아이엔엑스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,090
- 매출액
67,466

- 부채총계
27,931
- 영업이익
16,963

- 자본금
2,440
- 당기순이익
25,390

- 자본총계
121,159
*주당순이익(원)
5,208

나. 연결
- 자산총계
167,211
- 매출액
84,460

- 부채총계
30,740
- 영업이익
19,734

- 자본금
2,440
- 당기순이익
16,403

- 자본총계
136,471
*주당순이익(원)
3,254

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,438,402,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제 1호의안. 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표)
☞ 원안대로 가결

제 2호의안. 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제 3호의안. 임원퇴직금규정 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

제 4호의안. 현금배당의 건(주당 500원)
☞ 원안대로 가결

제 5호의안. 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 6호의안. 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-16 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
농심홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 농심홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)농심홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)농심홀딩스

대 표 이 사 :
신동원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112, (신대방동)

(전 화) 02-820-7820

(홈페이지)http://www.nongshimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 장승엽

(전 화) 02-820-7815

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이석현
1974년 05월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
- 서울대학교 법학전문대학원 박사 수료
- 2006 ~ 현재 법무법인 케이씨엘 변호사
우진비앤지 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,347
- 매출액
24,592

- 부채총계
26,943
- 영업이익
-1,902

- 자본금
14,445
- 당기순이익
-3,242

- 자본총계
27,404
*주당순이익(원)
-113

나. 연결
- 자산총계
76,508
- 매출액
39,347

- 부채총계
31,944
- 영업이익
267

- 자본금
14,445
- 당기순이익
-1,039

- 자본총계
44,564
*주당순이익(원)
-78

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 - 강화순 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제37기(2021년01월01일~2021년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안 : 사외이사 강화순 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강화순
1961-07
3년
신규선임
서울대학교 수의학과 졸업(수의사)
건국대학교 경영학 박사
前)서울대/건국대 겸임 교수
前)사조그룹 축산부문 양돈사업부 대표이사
現)농림축산검역본부 ASF, 구제역 역학조사위원
-
현대사료 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 현대사료

현대사료/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,774
- 매출액
110,306

- 부채총계
36,145
- 영업이익
1,249

- 자본금
3,075
- 당기순이익
-725

- 자본총계
57,628
*주당순이익(원)
-118

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
615,048,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제39기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 현금배당 1주당 100원) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간(2021.12.22 ~

2021.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의

백분율입니다

* 산술평균가격 계산내역 : 12/22(14,850원), 12/23(15,000원),12/24(14,950원),

12/27(14,850원), 12/28(14,950원)의 산술평균으로 14,920원 입니다.

- 배당금 지급은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
대창 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 대창

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대창

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
(주)대창

대 표 이 사 :
조시영, 김옥열

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 391

(전 화) 031-496-3000

(홈페이지)http://www.brassone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)조형호

(전 화)031-496-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재선임 사외이사는 금일(2022.03.30) 제 45기 정기주주총회에서 선임됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정구현
1947.12
남
재선임
2022.03.30
3년
6년

한국경영교육인증원 이사장(2018 ~ 2021)
연세대학교 명예교수(2009 ~ 현재)
㈜대창 사외이사(2019 ~ 현재)
대창 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 대창

대창/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
810,738
- 매출액
1,277,635

- 부채총계
536,624
- 영업이익
60,297

- 자본금
45,571
- 당기순이익
26,232

- 자본총계
274,114
*주당순이익(원)
338

나. 개별(별도)
- 자산총계
570,884
- 매출액
594,658

- 부채총계
347,096
- 영업이익
33,516

- 자본금
45,571
- 당기순이익
29,602

- 자본총계
223,788
*주당순이익(원)
388

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,289,678,680

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
2.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 :사내이사 조시영 선임의건
3-2호 의안 :사내이사 김옥열 선임의건
3-3호 의안 :사내이사 조형호 선임의건
3-4호 의안 :사외이사 정구현 선임의건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

※ 관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조시영
1944-12
3
재선임
現 ㈜대창 대표이사

김옥열
1957-07
3
재선임
現 ㈜대창 대표이사

조형호
1960-08
3
재선임
現 ㈜대창 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정구현
1947-12
3
재선임
現 ㈜대창 사외이사
現 연세대학교 명예교수
-
큐라클 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 큐라클

큐라클/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,529
- 매출액
6,255

- 부채총계
10,513
- 영업이익
-6,870

- 자본금
6,844
- 당기순이익
-6,678

- 자본총계
55,017
*주당순이익(원)
-542

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명
(권영근, 김영명 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

<주총안건>

제1호 의안: 제6기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 기타비상무이사 권영근 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 기타비상무이사 김영명 선임의 건
→원안대로 가결

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본점 소재지 변경에 대한 정관 변경은 이루어졌으나 본점 이전의 세부사항이 결정되는대로 '본점소재지변경'공시 진행 예정입니다.

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권영근
1964-04
3
재선임
연세대학교 생화학과 교수
연세대학교 생명시스템대학 학장

김영명
1956-05
3
재선임
강원대학교 의학과 교수
강원대학교 혈관연구센터장
에코캡 — [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20220330)
제출인: 에코캡

에코캡/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2022.03.30)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-03

3. 정정사유
신주배정기준일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.기준일
2022-04-11
2022-04-18

4.이사회결의일
2022-03-03
2022-03-30

-

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2022-04-18

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)
※ 2019년 9월 16일 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간을 표시하지 않음

4. 이사회결의일
2022-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정