eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔피케이 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 엔피케이

엔피케이/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,117
- 매출액
58,637

- 부채총계
28,916
- 영업이익
3,184

- 자본금
9,361
- 당기순이익
2,572

- 자본총계
45,200
*주당순이익(원)
138

나. 연결
- 자산총계
75,691
- 매출액
64,566

- 부채총계
32,722
- 영업이익
2,356

- 자본금
9,361
- 당기순이익
1,994

- 자본총계
42,968
*주당순이익(원)
112

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
560,861,910

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.46

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 - 임원 퇴직급 지급 규정 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
초록뱀미디어 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 초록뱀미디어

초록뱀미디어/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
439,006
- 매출액
79,988

- 부채총계
104,158
- 영업이익
4,763

- 자본금
107,522
- 당기순이익
-11,605

- 자본총계
334,849
*주당순이익(원)
-72

나. 연결
- 자산총계
546,441
- 매출액
149,110

- 부채총계
176,203
- 영업이익
4,190

- 자본금
107,522
- 당기순이익
-24,978

- 자본총계
370,238
*주당순이익(원)
-138

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 : 신성빈

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 주식 병합 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건(1명)
- 제4-1호 의안 : 신성빈(사외이사)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신성빈
1971-08
3년
신규선임
한국외국어대학교(서울) 정치학 학사
서강대 경영학 석사
롯데백화점 인사팀, 해외사업팀, 윤리경영팀, 서비스혁신팀 팀장
롯데홈쇼핑 준법경영부문장, 기획부문장
현) 롯데홈쇼핑 마케팅본부장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 블록체인 기반 암호화 자산의 개발, 매매 및 중개업
- 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
- NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
- 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
영화테크 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 영화테크

영화테크/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,005
- 매출액
37,920

- 부채총계
13,344
- 영업이익
2,170

- 자본금
5,345
- 당기순이익
2,423

- 자본총계
53,661
*주당순이익(원)
227

나. 연결
- 자산총계
64,577
- 매출액
40,624

- 부채총계
11,926
- 영업이익
2,319

- 자본금
5,345
- 당기순이익
2,553

- 자본총계
52,651
*주당순이익(원)
239

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
534,509,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.28

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 개별 및 연결재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 승인의 건
*현금배당 : 보통주 1주당 50원

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
윈하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 윈하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)윈하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
변천섭

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(전 화) 043-883-0048

(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 송 두 범

(전 화) 02-854-2818

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최종학
1955년 11월
남
재선임
2022년 03월 30일
2년
4년 0개월
前 서울주택도시공사 공사부장
 現 (주)목양건축사사무소 부사장
넵튠 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 넵튠

넵튠/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
472,761
- 매출액
5,035

- 부채총계
53,891
- 영업이익
-3,471

- 자본금
15,877
- 당기순이익
85,299

- 자본총계
418,870
*주당순이익(원)
2,766

나. 연결
- 자산총계
466,074
- 매출액
20,287

- 부채총계
78,777
- 영업이익
-24,607

- 자본금
15,877
- 당기순이익
69,768

- 자본총계
387,297
*주당순이익(원)
2,518

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임 1, 신규선임 1), 사외이사 2명(재선임 2)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제7기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

1) 제2-1호: 사내이사 정욱 선임의 건

-> 원안대로 가결

2) 제2-2호: 사내이사 이옥선 선임의 건

-> 원안대로 가결

3) 제2-3호 : 사외이사 한승훈 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원회 위원이 되는 이석훈 사외이사)

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 한승훈)

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정욱
1972-12
3년
재선임
現)㈜넵튠 대표이사
NHN 한게임 대표
NHN
㈜프리챌
Accenture 애널리스트
서울대학교 무기재료공학

이옥선
1976-11
3년
신규선임
現)(주)넵튠 CFO
(주)티비티 사내이사
(주)스노우
네이버아이앤에스(주)
네이버(주)
삼성자산운용(구.삼성투신운용)
삼성생명
덕성여자대학교 경영학

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석훈
1980-09
3년
재선임
現)㈜큐더스벤처스
㈜큐더스
삼일회계법인
서울대학교 경영학
(주)큐더스벤처스 사내이사

한승훈
1972-06
3년
재선임
前)㈜인벤 부사장
성남산업진흥원
㈜네오플라이
㈜네오위즈
성균관대학교 경영학
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이석훈
1980-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現)㈜큐더스벤처스
㈜큐더스
삼일회계법인
서울대학교 경영학

한승훈
1972-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
前)㈜인벤 부사장
성남산업진흥원
㈜네오플라이
㈜네오위즈
성균관대학교 경영학
윈하이텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 윈하이텍

윈하이텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,090
- 매출액
94,498

- 부채총계
60,050
- 영업이익
2,018

- 자본금
5,328
- 당기순이익
-131

- 자본총계
56,040
*주당순이익(원)
-13

나. 연결
- 자산총계
119,200
- 매출액
94,498

- 부채총계
63,160
- 영업이익
1,908

- 자본금
5,328
- 당기순이익
-131

- 자본총계
56,040
*주당순이익(원)
-13

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제11기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶ 원안대로 승인가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결

제3-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결

제3-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변천섭
1952-09
2
재선임
前 (주)윈스틸 사장
現 (주)윈하이텍 대표이사

송자은
1971-11
2
재선임
前 The Arts&Co(주) 이사
現 (주)윈하이텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종학
1955-11
2
재선임
前 서울주택도시공사 공사부장
現 (주)목양건축사사무소 부사장
-
한국항공우주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 한국항공우주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국항공우주산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
한국항공우주산업(주)

대 표 이 사 :
안 현 호

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지) http://www.koreaaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장(CFO)
(성 명) 김 정 호

(전 화) 055-851-1219

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김광기
1962.06
남
신규
2022.03.30
3년
3년
[학력]
- 서울대학교 무역학 학사
- 서강대학교 경제학 석사 
- 중앙대학교 경영학 박사
 
[주요 경력]
(前) 중앙일보 논설위원, 경제연구소장
 한국금융투자협회 공익이사(사외이사)
(現) ESG경제연구소장, (주)클리노믹스 사외이사

박춘섭
1960.02
남
신규
2022.03.30
3년
3년
[학력]
- 서울대학교 경제학 학사
- 맨체스터대학교 경제학 석사
- 단국대학교 행정학 박사

[주요경력]
(前) 조달청 청장
 서울대학교 행정대학원 초빙교수
(現) 공공기관운영위원회 위원,
 공기업 경영평가단 단장,
 조달정책심의위원회 위원,
 충북대학교 세종국가정책대학원 객원교수

조진수
1956.10
남
신규
2022.03.30
3년
3년
[학력]
- 서울대학교 항공공학과 학사
- 서울대학교 항공공학과 석사
- 퍼듀대학교 항공우주공학과 박사

[주요경력]
(前) 한양대학교 제4공과대학 학장,
 제26대 한국항공우주학회 회장
(現) 한국항공우주소년단 부총재,
 한양대학교 기계공학부 명예교수

원윤희
1957.09
남
재선임
2022.03.30
3년
6년
[학력]
- 서울대학교 경제학 학사
- 서울대학교 행정학 석사
- 오하이오주립대학교 정책학 박사

[주요경력]
(前) 국세청 국세행정개혁위원회 위원장,
 서울시립대 총장, 서울총장포럼 회장
(現) 서울시립대 세무학과 교수,
 한국항공우주산업(주) 사외이사,
 대신증권 사외이사
삼화네트웍스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 삼화네트웍스

삼화네트웍스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,406
- 매출액
32,512

- 부채총계
27,342
- 영업이익
7,555

- 자본금
8,634
- 당기순이익
8,495

- 자본총계
43,064
*주당순이익(원)
215

나. 연결
- 자산총계
80,786
- 매출액
32,925

- 부채총계
36,686
- 영업이익
6,750

- 자본금
8,634
- 당기순이익
6,409

- 자본총계
44,100
*주당순이익(원)
162

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>

- 제1호 의안 : 제31기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 제3-1호 : 사외이사 후보자 박성원

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

- 제4-1호 : 감사 후보자 이기승

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성원
1970-03
3년
신규선임
現) 법무법인 세경 대표변호사
前) 공익법무관
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이기승
1957-09
3년
재선임
상근
現) (주)삼화네트웍스 감사
팬스타엔터프라이즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 팬스타엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)팬스타엔터프라이즈

대 표 이 사 :
최영학, 김현겸

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 해관로 30

(전 화) 051-240-8878

(홈페이지)http://www.panstar-enterprise.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고담당이사
(성 명)류익현

(전 화)051-240-8878

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박찬현
1959년 09월
남
재선임
2019년 03월 15일
3년
3년
- 前 중부지방해양경찰청장
한국항공우주 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,855,224
- 매출액
2,562,284

- 부채총계
4,557,780
- 영업이익
58,259

- 자본금
487,376
- 당기순이익
53,273

- 자본총계
1,297,444
*주당순이익(원)
656

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,794,632
- 매출액
2,548,320

- 부채총계
4,506,031
- 영업이익
67,540

- 자본금
487,376
- 당기순이익
33,592

- 자본총계
1,288,601
*주당순이익(원)
345

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,495,021,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 선임

- 사외이사 3명 신규선임(김광기, 박춘섭, 조진수)

- 사외이사 1명 재선임(원윤희)

○ 감사위원회 위원 선임

- 감사위원회 위원 3명 신규선임(김광기, 박춘섭, 조진수)

- 감사위원회 위원 1명 재선임(원윤희)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
80

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

- 제1호 안건 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 안건 : 이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 : 사외이사 선임의 건(김광기)

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-2호 : 사외이사 선임의 건(박춘섭)

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-3호 : 사외이사 선임의 건(조진수)

→ 원안대로 승인

- 제3호 안건 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(원윤희)

→ 원안대로 승인

- 제4호 안건 : 감사위원 선임의 건

ㆍ제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(김광기)

→ 원안대로 승인

ㆍ제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(박춘섭)

→ 원안대로 승인

ㆍ제4-3호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(조진수)

→ 원안대로 승인

- 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광기
1962-06
3
신규선임
(前) 중앙일보 논설위원, 경제연구소장
한국금융투자협회 공익이사(사외이사)

(現) ESG경제연구소장
㈜클리노믹스 사외이사

박춘섭
1960-02
3
신규선임
(前) 조달청 청장
서울대학교 행정대학원 초빙교수

(現) 공공기관운영위원회 위원,
공기업 경영평가단 단장,
조달정책심의위원회 위원,
충북대학교 세종국가정책대학원 객원교수
-

조진수
1956-10
3
신규선임
(前) 한양대학교 제4공과대학 학장,
제26대 한국항공우주학회 회장

(現) 한국항공우주소년단 부총재,
한양대학교 기계공학부 명예교수
-

원윤희
1957-09
3
재선임
(前) 국세청 국세행정개혁위원회 위원장,
서울총장포럼 회장

(現) 서울시립대 세무학과 교수,
한국항공우주산업(주) 사외이사
대신증권 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김광기
1962-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 중앙일보 논설위원, 경제연구소장
한국금융투자협회 공익이사(사외이사)

(現) ESG경제연구소장,
㈜클리노믹스 사외이사

박춘섭
1960-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 조달청 청장
서울대학교 행정대학원 초빙교수

(現) 공공기관운영위원회 위원,
공기업 경영평가단 단장,
조달정책심의위원회 위원,
충북대학교 세종국가정책대학원 객원교수

조진수
1956-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 한양대학교 제4공과대학 학장,
제26대 한국항공우주학회 회장

(現) 한국항공우주소년단 부총재,
한양대학교 기계공학부 명예교수

원윤희
1957-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
(前) 국세청 국세행정개혁위원회 위원장,
서울총장포럼 회장

(現) 서울시립대 세무학과 교수,
한국항공우주산업(주) 사외이사,
대신증권 사외이사
교촌에프앤비 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220330)
제출인: 교촌에프앤비

교촌에프앤비/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
소진세

변경후
윤진호

2. 변경사유
소진세 대표이사 임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일자
2022-03-30

4. 기타 참고사항
상기 3.변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

윤진호
최대주주의 특수관계인
2020.02~2022.02
비알코리아(주)경영기획실 및 재경지원실장

2019.02~2020.01
(주)SPC삼립 성장전략실장 / 온라인부문 담당

2016.03~2018.12
애경산업(주)마케팅부문장
-
교촌에프앤비 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 교촌에프앤비

교촌에프앤비/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
254,728
- 매출액
507,628

- 부채총계
74,918
- 영업이익
40,962

- 자본금
12,579
- 당기순이익
29,850

- 자본총계
179,810
*주당순이익(원)
1,195

나. 개별(별도)
- 자산총계
217,293
- 매출액
493,461

- 부채총계
59,245
- 영업이익
27,959

- 자본금
12,579
- 당기순이익
22,207

- 자본총계
158,048
*주당순이익(원)
889

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,494,762,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
□ 제23기 정기주주총회 회의목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영 실태보고

○ 제1호 의안:제23기 재무제표 승인의 건(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

-제1-1호:재무제표(연결 및 별도)

승인의 건

☞ 원안대로 가결

-제1-2호:이익잉여금처분계산서

승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안:정관 개정의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안:이사 선임의 건

-제3-1호:사내이사 선임의 건

ㆍ제3-1-1호:사내이사 권원강 선임의 건

☞ 원안대로 가결

ㆍ제3-1-2호:사내이사 윤진호 선임의 건

☞ 원안대로 가결

-제3-2호:기타비상무이사 이상국 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안:사내이사 조은기 해임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스피시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권원강
1951-08
2
신규선임
1999.11~2019.03 교촌에프앤비(주)대표이사

윤진호
1972-10
2
신규선임
2020.02~2022.02
비알코리아(주)경영기획실 및 재경지원실장
2019.02~2020.01
(주)SPC삼립 성장전략실장 / 온라인부문 담당
2016.03~2018.12
애경산업(주)마케팅부문장

이상국
1971-10
2
신규선임
1998.02~현재
(주)농업회사법인 대풍디앤에프 대표이사
2017.01~현재
(주)힐링푸드 대표이사
팬스타엔터프라이즈 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,200
- 매출액
53,330

- 부채총계
34,920
- 영업이익
1,050

- 자본금
29,067
- 당기순이익
2,246

- 자본총계
46,280
*주당순이익(원)
41

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
13

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건
- 제2-1호 의안 : 강병수 사내이사 선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 김영섭 사내이사 선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 우성욱 사내이사 선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제2-4호 의안 : 박찬현 사외이사 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이기원 감사 선임의 건
=> 부결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호의안 이기원 감사 선임의 건은 부결되어 선임하지 못했습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 기존 이기원 감사는 새로운 감사가 취임할 때까지 계속해서 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.

- 당사는 자산1000억미만 벤처기업으로 상법542조의8의1(사외이사의 선임) 예외 기업입니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강병수
1966-06
3년
재선임
- 現 (주)트러스트홀딩스 대표이사
- 前 KOMEX JAPAN Inc.(일본) 대표취체역
- 前 SAMSUNG SDS Japan Inc. 대표취체역
- 前 eSAMSUNG JAPAN Co., LTD 기획총괄이사

김영섭
1971-07
3년
신규선임
- 現 (주)팬스타 글로벌화물영업본부 이사

우성욱
1968-05
3년
신규선임
- 現 (주) 트러스트홀딩스 본부장
- 前 (주) 미래유니시스 본부장
- 前 (주) 서언네트웍스 대표이사
- 前 (주) 코아이노베이션 이사
- 前 삼성전자(주) 차장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박찬현
1959-09
3년
재선임
- 前 중부지방해양경찰청장
-
엑시큐어하이트론 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20220330)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
타법인주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-06-22

3. 정정사유
최종납입기일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2022-03-30
2022-09-30

- 사외이사 참석여부
참석(명) : 2
불참(명) : 0
참석(명) : 1
불참(명) : 0

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 온

국적
대한민국
대표자
임형우

자본금(원)
300,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
60,000
주요사업
전기 기자재 판매외

2. 취득내역
취득주식수(주)
30,910

취득금액(원)
8,000,002,560

자기자본(원)
17,232,973,059

자기자본대비(%)
46.42

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
30,910

지분비율(%)
34

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
사업다각화

6. 취득예정일자
2022-09-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
61,361,479,296
취득가액/자산총액(%)
13.04

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-06-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기의 자기자본금액은 2020년도기준 자기본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 반영한 금액 이며, 최근사업연도말자산총액은 2020년 12월 31일자 기준 입니다.

※관련공시
2021-11-30 타법인주식및출자증권취득결정
2021-09-30 타법인주식및출자증권취득결정
2021-07-30 타법인주식및출자증권취득결정
2021-06-22 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
이노메트리 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220330)
제출인: 이노메트리

이노메트리/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-09

3. 정정사유
고객사 요청에 따른 계약기간 종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간(종료일)
2022-03-31
2022-10-01

공시유보기한
2022-03-31
2022-10-01

기타투자판단에 참고할 사항
6) 계약연장사유
- 고객사 요청(검사장비 일부 개조 후 납품 요청)
6) 계약연장사유
- 고객사 요청(장비 6대 중 5대 납품 완료, 마지막 1대 추가 개조 후 납품 요청)

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
X-ray 검사장비(2차전지)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,377,880,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,377,880,000

최근 매출액(원)
20,723,392,923

매출액 대비(%)
16.30

3. 계약상대방
A사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
2차전지 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2021-04-06

종료일
2022-10-01

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-04-08

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-10-01

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 계약금액은 CNY 19,800,000 이며 2021년 4월 8일자 최초고시환율 170.60원을 적용하여 계산한 금액입니다.

2) 계약내역의 최근 매출액은 2020년 연결 재무제표 기준입니다.

3) 계약기간 시작일은 발주일자이고, 종료일은 납기일자입니다.

- 계약기간 종료일은 양사 간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 계약(수주)일자는 계약상대방으로부터 계약서(발주서)를 통보받은 날짜입니다.

5) 유보기한은 계약상대방과 계약상 영업비밀 유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

6) 계약연장사유

- 고객사 요청(장비 6대 중 5대 납품 완료, 마지막 1대 추가 개조 후 납품 요청)

※ 관련공시
2021-04-09 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-07-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-09-09 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-10-29 단일판매ㆍ공급계약체결
현대리바트 — 기타경영사항(자율공시) (20220330)
제출인: 현대리바트

현대리바트/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.30)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
사우디 자푸라 유틸리티 및 황회수 시설공사 중
가설공사 시공사 선정

2. 주요내용
당사는 현대건설(주)로부터
사우디 자푸라 유틸리티 및 황회수 시설공사 중
가설공사 시공사로 선정되었음을 통보 받았음

- 발주처 : 현대건설(주)

- 계약금액 : 약 842억원

- 최근매출액 : 1,406,599,311,907원

- 매출액 대비 : 약 6.0%

3. 결정(확인)일자
2022-03-29

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2. 주요내용의 최근 매출액은 2021년말 연결재무제표 기준임.

- 상기2. 주요내용의 계약금액은 USD 68,700,000을 원화로 환산한 금액임.

- 상기3. 확인일자는 시공사 선정 사실을 통보받은 일자임.

- 계약 내용 확정 과정에서 변동될 수 있으며, 본계약 체결시 확정 내용 재공시 예정.

※ 관련공시
-
글로벌텍스프리 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 강진원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
글로벌텍스프리(주)

20220203

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강진원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
글로벌텍스프리(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
204620

발행주식 총수
48,736,691

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강진원
한자(영문)
姜進元(KANG JIN WON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720824

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 09월 08일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
글로벌텍스프리(주)
부 서
재무관리부

직 위
상무
전화번호
070-50*******

성 명
이지훈
팩스번호
02-51******

이메일 주소
******tf-group.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 04일
764,477
1.57
594,004
1.22

이번보고서
2022년 03월 30일
826,980
1.69
644,098
1.32

증 감
62,503
0.12
50,094
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

644,098
-
182,882
-
-
-
-
-
826,980
1.69

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

48,736,691
182,882
1.69
1.32

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2022년 02월 03일
전환사채권
170,473
12,409
182,882
2,734(원)
글로벌텍스프리(주)
제5회차 전환가액 조정

장내매수(+)
2022년 03월 25일
보통주
594,004
24,052
618,056
3,288(원)
장내매수 평균가액

장내매수(+)
2022년 03월 28일
보통주
618,056
16,842
634,898
3,289(원)
장내매수 평균가액

장내매수(+)
2022년 03월 29일
보통주
634,898
9,200
644,098
3,458(원)
장내매수 평균가액

합 계
764,477
62,503
826,980
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
모비스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 모비스

모비스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,438
- 매출액
1,236

- 부채총계
12,627
- 영업이익
-2,538

- 자본금
3,217
- 당기순이익
-4,579

- 자본총계
20,811
*주당순이익(원)
-147

나. 연결
- 자산총계
69,920
- 매출액
15,214

- 부채총계
18,214
- 영업이익
-1,332

- 자본금
3,217
- 당기순이익
-1,618

- 자본총계
51,706
*주당순이익(원)
-72

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임
-기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 제6기(2021사업연도) 감사보고

나. 제6기(2021사업연도) 영업보고

다. 제6기(2021사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 안건 : 제6기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인
☞ 원안대로 가결

제2호 안건: 정관 일부 개정
☞ 원안대로 가결

제3호 안건: 이사 선임

제3-1호 안건 : 사내이사 심재용 재선임
☞ 원안대로 가결

제3-2호 안건 : 기타비상무이사 조정목 신규선임
☞ 원안대로 가결

제4호 안건 : 제7기(2022사업연도) 이사보수 한도 승인
☞ 원안대로 가결

제5호 안건 : 제7기(2022사업연도) 감사보수 한도 승인
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심재용
1970-04
3
재선임
現)(주)모비스 경영기획실장(CFO)
前)(주)에스엔에이치 CFO
前)(주)케이엠에이치 전략기획실 부국장

조정목
1964-10
3
신규선임
前)대구지방국세청장
前)국세청 소득지원국장外 주요보직 역임(행정고시 제38회)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 스마트팩토리 관련 솔루션 및 HW 공급사업
14. 스마트팜 관련 솔루션 및 HW 공급사업
15. 헬스케어 솔루션, HW 개발 및 판매
16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
소규모합병에 따른 신규사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
넥스틴 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220330)
제출인: 넥스틴

넥스틴/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Wafer Inspection System 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
11,399,010,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
11,399,010,000

최근 매출액(원)
49,445,117,659

매출액 대비(%)
23.1

3. 계약상대방
SMIC

-최근 매출액(원)
4,610,425,848,750

-주요사업
반도체 위탁 생산

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2022-03-29

종료일
2023-07-15

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2.계약내역-확정계약금액 및 계약금액 총액은 9,300,000 USD를 2022년 3월 29일 최초 매매기준율 1,225.70원/USD 로 환산한 금액입니다.
- 2.계약내역-최근매출액은 2020년 연결기준 매출액입니다.
- 3.계약상대방-최근 매출액은 2020년 SMIC 연결 감사보고서에 기재되어 있는 3,906,975,000 USD를 2020년 평균환율 1,180.05원/USD 로 환산한 금액입니다.

※ 관련공시
-
글로벌텍스프리 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 문양근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
글로벌텍스프리(주)

20220203

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문 양 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
글로벌텍스프리(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
204620

발행주식 총수
48,736,691

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문양근
한자(영문)
文良根(MUN YANG GEUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681227

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 영동대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2018년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
글로벌텍스프리(주)
부 서
재무관리부

직 위
상무이사
전화번호
02-62*******

성 명
이지훈
팩스번호
02-60*******

이메일 주소
******gtf-group.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 04일
10,370,678
20.80
9,245,551
18.97

이번보고서
2022년 03월 30일
10,540,022
21.10
9,333,000
19.15

증 감
169,344
0.30
87,449
0.18

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,333,000
-
1,207,022
-
-
-
-
-
10,540,022
21.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

48,736,691
1,207,022
21.10
19.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2022년 02월 03일
전환사채권
1,125,127
81,895
1,207,022
2,734(원)
글로벌텍스프리(주)
제5회차 전환가액 조정

장내매수(+)
2022년 03월 28일
보통주
9,245,551
58,100
9,303,651
3,400(원)
장내매수 평균단가

장내매수(+)
2022년 03월 29일
보통주
9,303,651
29,349
9,333,000
3,472(원)
장내매수 평균단가

합 계
10,370,678
169,344
10,540,022
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
로체시스템즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 로체시스템즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
로체시스템즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
로체시스템즈(주)

대 표 이 사 :
박기환

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-34

(전 화)031)335-9100

(홈페이지)http://www.rorze.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)안동건

(전 화)031)335-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
14.2

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유봉현
1968년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
삼성디스플레이 상무
現)서울대학교 비전임교수
부방 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 부방

부방/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
261,110
- 매출액
3,036

- 부채총계
78,378
- 영업이익
800

- 자본금
30,026
- 당기순이익
-17,566

- 자본총계
182,732
*주당순이익(원)
-330

나. 연결
- 자산총계
346,311
- 매출액
319,767

- 부채총계
189,604
- 영업이익
-4,331

- 자본금
30,026
- 당기순이익
-14,581

- 자본총계
156,707
*주당순이익(원)
-274

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제43기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도/연결 재무제표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안:사내이사(이동건) 선임의 건

- 제2-2호 의안:사내이사(박규원) 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 60억 한도)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동건
1938-10
3년
재선임
연세대 정치외교학과
(前)국제로타리 회장
(前)사회복지공동모금회 회장
(現)유엔글로벌컴팩트(UNGC) 한국협회 회장
(現)㈜부방 회장

박규원
1950-12
3년
재선임
서울대 조선공학과
(前)한진중공업 조선부문 사장
(前)제9대 한국조선협회 회장
(前)㈜테크로스 대표이사
(現)㈜테크로스홀딩스 대표이사
(現)㈜부방 대표이사
아이티센씨티에스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
349,140
- 매출액
382,500

- 부채총계
181,589
- 영업이익
17,299

- 자본금
60,526
- 당기순이익
4,656

- 자본총계
167,551
*주당순이익(원)
28

나. 개별(별도)
- 자산총계
200,856
- 매출액
201,021

- 부채총계
59,836
- 영업이익
5,954

- 자본금
60,526
- 당기순이익
5,482

- 자본총계
141,020
*주당순이익(원)
63

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제 39기
(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 참고서류
엑셈 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220330)
제출인: 엑셈

엑셈/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
MDMS수용기반 마련 및 고도화 사업

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
7,689,786,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
7,689,786,000

최근 매출액(원)
39,177,985,592

매출액 대비(%)
19.63

3. 계약상대방
한국전력공사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2022-03-29

종료일
2022-11-25

6. 주요 계약조건
한국전력공사 MDMS 수용기반 마련 및 고도화 사업

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준 금액입니다.
2) 상기 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

※ 관련공시
-
비엘팜텍 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 비엘팜텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)넥스트비티

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 해당 상장회사의 이사,감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소 (당사 정관 제12조 제6항에서 정한 주식매수선택권의 취소 사유에 해당)
3
2

1. 부여대상자(명)
- 관계회사의 이사,감사 또는 피용자

10
8

2. 당해부여 주식(주) - 보통주
140,000
118,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주) - 보통주
258,000
133,000

[대상자별 부여내역]
첨부1) 정정 전
첨부2) 정정 후

첨부1) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 12명
직원
140,000
-
772
-

첨부2) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 9명
직원
118,000
-
772
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
(주)넥스트비티

대 표 이 사 :
이 천 수

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층
(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 02-3401-4490

(홈페이지)http://www.nextbt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 차 주 향

(전 화) 02-3401-4490

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
118,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 25일

종료일
2028년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
1,460

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
133,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 산정방법 : 상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액입니다. (제26기 정기주주총회일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액(호가단위 절상))

(2) 부여방법 : 신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.

(3) 행사가격 및 수량의 조정 : 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정함.

(4) 기타세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의함.

(5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임 함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 9명
직원
118,000
-
772
-

※ 주식매수선택권부여에관한 신고 작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음- 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)
- 공정가치 산정 가정
가. 권리부여일의 주가 : 1,405원[부여일전일(2021.03.24) 종가기준]
나. 행사가격 : 1,460원
다. 무위험이자율 : 1.115%(21.03.24기준 3년 국고채 기준수익율 평균치)
라. 기대행사기간 : 4.50년
마. 예상주가변동성 : 70.74%
바. 기타 : '주가 변동성'은 2019년 03월 25일부터 2021년 3월 24일까지 2년으로 계산함

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
베셀 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220330)
제출인: 베셀

베셀/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
디스플레이 제조장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
7,567,100,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
7,567,100,000

최근 매출액(원)
70,783,404,023

매출액 대비(%)
10.69

3. 계약상대방
Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
디스플레이 패널 제조 및 판매

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2022-03-30

종료일
2022-09-22

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약금액은 USD 6,200,000 이며, 2022.03.30일자 서울외국환중개(주)의 최초고시매매기준환율 1,220.50원을 적용하였습니다.

2. 상기 당사 최근 매출액은 회계연도 2020년도 연결재무제표(K-IFRS) 기준금액입니다.

2021년 연결 매출액은 24,634백만원이며, 계약금액은 매출액 대비 30.72% 입니다.

3. 상기 계약기간 종료일은 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

4. 상기 계약(수주)일자는 계약 당사자가 PO(Purchase Order)에 서명한 일자입니다.

※ 관련공시
-
이원컴포텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,248
- 매출액
38,060

- 부채총계
25,296
- 영업이익
1,157

- 자본금
11,318
- 당기순이익
-2,951

- 자본총계
48,952
*주당순이익(원)
-134

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기
(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
글로벌텍스프리 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,676
- 매출액
6,504

- 부채총계
23,032
- 영업이익
-8,212

- 자본금
24,368
- 당기순이익
-26,832

- 자본총계
81,644
*주당순이익(원)
-576

나. 연결
- 자산총계
129,987
- 매출액
38,144

- 부채총계
42,609
- 영업이익
-13,769

- 자본금
24,368
- 당기순이익
-25,217

- 자본총계
87,378
*주당순이익(원)
-556

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-28 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-07 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
41. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업
42. 시스템통합구축서비스의 판매업
43. 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업
44. 음성인식, 번역관련 소프트웨어 개발 및 서비스업
45. 정보통신 관련 서비스 및 정보가공 판매업
46. 인공지능솔루션 소프트웨어 및 적용기기 연구개발 및 공급업
47. 가상현실 및 증강현실 콘텐츠 개발 및 공급업
48. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
49. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
비엘팜텍 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 비엘팜텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)넥스트비티

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 3월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 해당 상장회사의 이사,감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소 (당사 정관 제12조 제6항에서 정한 주식매수선택권의 취소 사유에 해당)
6
4

2. 당해부여 주식(주) - 보통주
118,000
15,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주) - 보통주
118,000
133,000

[대상자별 부여내역]
첨부1) 정정 전
첨부2) 정정 후

첨부1) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김창균
사내이사
100,000
-
371
-

○○○ 외 5명
직원
18,000
-
371
-

첨부2) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 3명
직원
15,000
-
818
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
(주)넥스트비티

대 표 이 사 :
이 천 수

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층
(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 02-3401-4490

(홈페이지)http://www.nextbt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 차 주 향

(전 화) 02-3401-4490

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
15,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2026년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
2,020

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
133,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 산정방법 : 상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액입니다. (제24기 정기주주총회일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액(호가단위 절상))

(2) 부여방법 : 신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.

(3) 행사가격 및 수량의 조정 : 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정함.

(4) 기타세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의함.

(5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임 함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 3명
직원
15,000
-
818
-

※ 주식매수선택권부여에관한 신고 작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음- 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)
- 공정가치 산정 가정 
가. 권리부여일의 주가 : 1,790원[부여일전일(2019.03.27) 종가기준]
나. 행사가격 : 2,020원
다. 무위험이자율 : 1.722%(19.03.27기준 3년 국고채 기준수익율 평균치)
라. 기대행사기간 : 4.50년
마. 예상주가변동성 : 26.91%
바. 기타 : '주가 변동성'은 2017년 03월 28일부터 2019년 3월 27일까지 2년으로 계산함 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
솔루스첨단소재 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 솔루스첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
솔루스첨단소재 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
솔루스 첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
진 대 제, 서 광 벽

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 서동로 627 (팔봉동)

(전 화) 063-830-8400

(홈페이지)http://www.solusadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 곽 근 만

(전 화) 02-3674-5300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
26,800

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2027년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
63,149

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제15조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
288,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 상기 8항의 '당해부여 후 총부여 현황(주)'의 '보통주식'의 경우, 공시일 현재 (2022.03.30) 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총수입니다. (실효주식수 제외)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제 15조에 의거하여 2022년 3월 30일 개최된 제3기 정기 주주총회에서 승인 받았습니다.

나. 부여목적
회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 유도 및 성과 공유

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구분
내용
비고

부여방법
주가정산 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 26,800주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 자본시장법 시행령 176조의7에 따른 산술평균가격
- 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내
-

기타 조건의 개요
- 의무재직기간(부여일로부터 2년)을 충족하지못할 경우 부여 취소
- 행사 가능기간에 일괄 또는 분할하여 행사가능
-

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 회사의 합병 등의 사유로 주식매수선택권의가치가 달라지는 경우 주식매수선택권부여 계약서에서 정한 바에 따라 행사가격 및 부여수량의 조정 등이 있을 수 있습니다.

마. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선 택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

서광벽
대표이사
20,000
-
20,900
-

임재훈
피용자
2,000
-
20,900
-

박혜련
피용자
2,000
-
20,900
-

주서걸
피용자
2,000
-
20,900
-

김홍중
피용자
800
-
20,900
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 이항모형 적용)
 나. 공정가치 산정
 - 권리부여일 직전일의 종가: 64,100원
 - 무위험이자율: 4.74%
 - 예상주가변동성: 47.87%
 다. 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
솔루스첨단소재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 솔루스첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
솔루스첨단소재 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
솔루스 첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
진 대 제, 서 광 벽

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 서동로 627 (팔봉동)

(전 화) 063-830-8400

(홈페이지)http://www.solusadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 곽 근 만

(전 화) 02-3674-5300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
17

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
38

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 사외이사의 변경 발생일은 당사 3기 정기주주총회(2022년 3월 30일)를 통해 선임된 날입니다.
- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최태현
1964.04
남
신규
2022.03.30
3년
3년
現 오비맥주 감사
現 전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원
現 산업통상자원부 전력정책심의회 위원
現 김&장 법률사무소 고문
대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관
산업통상자원부 소재부품산업정책관
지식경제부 원전산업정책관

황인이
1972.02
남
재선임
2022.03.30
3년
5년 5개월

現 서울대학교 경영대학 교수

現 케이티 스카이라이프 사외이사 및 감사위원 
서울대학교 경영대학 부교수
Drexel University 조교수

* 상기 황인이 사외이사는 사외이사 임기조정을 위해 2022년 3월 8일자로 중도퇴임후 제3기 정기주주총회 (2022년 3월 30일 개최)를 통해 재선임 되었습니다. 이와 관련한 사항은 당사가 2022년 3월 8일에 기 공시한 '사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.
크레오에스지 — 증권발행결과(자율공시) (20220330)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/증권 발행결과(자율공시)/(2022.03.30)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제21회 무기명식이권부무보증사모전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
6,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2022-03-24

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
6,000,000,000

납입일
2022-03-30

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-24 전환사채권발행결정(제21회차)
2022-03-29 전환사채권발행결정(제21회차)
노바텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 임정섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)노바텍

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임정섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)노바텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
285490

발행주식 총수
10,575,831

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임정섭
한자(영문)
林正燮
(Lim Jeong Seob)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690302

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강서구 공항대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2021년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)노바텍
부 서
자금팀

직 위
차장
전화번호
031-62*****

성 명
원유민
팩스번호
031-62*****

이메일 주소
********novatech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 04일
4,000
0.04
4,000
0.04

이번보고서
2022년 03월 30일
4,200
0.04
4,200
0.04

증 감
200
0
200
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,200
-
-
-
-
-
-
-
4,200
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,575,831
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022년 03월 24일
보통주
4,000
200
4,200
41,350
배당락 기준가

합 계
4,000
200
4,200
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비엘팜텍 — 상호변경안내 (20220330)
제출인: 비엘팜텍

넥스트BT/상호변경안내/(2022.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 넥스트비티

영문
NEXT BT Co., LTD

나. 변경후
국문
주식회사 비엘팜텍

영문
BL Pharmtech Corp.

2. 변경사유
- 기업이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2022-03-30

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-30 정기주주총회결과
코아스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 코아스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코아스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
(주)코아스

대 표 이 사 :
노재근

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 선유로 52길 17

(전 화)02-2163-6000

(홈페이지)http://www.ikoas.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이신춘

(전 화)02-2163-6170

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서태석
1972년 10월
남
재선임
2022년 03월 28일
3년
3년
전)법무법인 서울 대표 변호사
전)온누리법률사무소 대표 변호사
현)법무법인 정평재 대표변호사
현)강서구 인사위원회 위원
현)강서구의회 법률고문
현)질병관리청 운영위원

정호산
1982년 03월
남
재선임
2022년 03월 28일
3년
3년
현)법무법인 신천 변호사
전)대한변호사협회 권익위원회 위원
현)중앙해양안전심판원 심판변론인
유비벨록스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 유비벨록스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유비벨록스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
유비벨록스 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 31길 12 (구로동, 14층)

(전 화) 02 - 597 - 3023

(홈페이지)http://www.ubivelox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 한 진 웅

(전 화) 02 - 597 - 3023

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최수연
1972.09
여
신규
2022.03.30
3년
-
서울대학교 경영학 석사 
국세청 국세심사위원회 민간위원 
정동회계법인 공인회계사
비엘팜텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 비엘팜텍

넥스트BT/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,483
- 매출액
32,194

- 부채총계
22,590
- 영업이익
-1,517

- 자본금
44,485
- 당기순이익
-17,659

- 자본총계
61,893
*주당순이익(원)
-201

나. 연결
- 자산총계
130,341
- 매출액
84,440

- 부채총계
64,832
- 영업이익
-3,430

- 자본금
44,485
- 당기순이익
-20,107

- 자본총계
65,510
*주당순이익(원)
-230

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제27기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 정관일부 변경의 건 중 상호변경 건이 포함되어 있습니다.

변경 전 : 주식회사 넥스트비티(NEXT BT CO., LTD)

변경 후 : 주식회사 비엘팜텍(BL Pharmtech Corp.)

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-17 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31