NH농우바이오 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
278,074
- 매출액
100,940

- 부채총계
47,080
- 영업이익
3,760

- 자본금
8,015
- 당기순이익
4,832

- 자본총계
230,994
*주당순이익(원)
301

나. 연결
- 자산총계
311,049
- 매출액
132,843

- 부채총계
67,332
- 영업이익
6,824

- 자본금
8,015
- 당기순이익
6,953

- 자본총계
243,717
*주당순이익(원)
432

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,741,916,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 6명, 기타비상무이사 3명, 감사위원회위원3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이우종 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 박성흠 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 박상철 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 임광필 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 고희종 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사외이사 김남수 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-7호 의안 : 기타비상무이사 김순곤 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-8호 의안 : 기타비상무이사 양강모 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-9호 의안 : 기타비상무이사 이동영 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회위원 고희종 선임의 건

- 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원회위원 김남수 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 제34기 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 차등배당 실시 : 일반주주 보통주 1주당 200원 배당(최대주주 1주당 150원)

2. 3. 임원 현황 - 가. 임원선임 현황의 사외이사 6명, 감사위원회위원 3명의 표기는 주주총회에서 분리선출한 감사위원회위원이 되는 사외이사의 선임 결과를 각각 반영하였습니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우종
1962-12
1년 이내
재선임
(2021~현재) 농우바이오 사내이사
(2019~2021) 농협파트너스 전무이사
(2017~2019) 농협금융지주 시너지추진부장

김순곤
1959-09
1년 이내
재선임
(2020~현재) 농우바이오 기타비상무이사
(2009~현재) 포곡농협 조합장

양강모
1957-03
2년 이내
신규선임
(2015~현재) 봉평농협 조합장
(2018~2020) 평창군 지역농협조합장운영협의회장
(2018~2020) 농협중앙회 대의원조합장

이동영
1966-08
2년 이내
신규선임
(2022~현재) 농협경제지주 회원경제부장
(2021~2022) 농협경제지주 경제기획부장
(2019~2021) 농협경제지주 공판사업분사장
(2017~2019) 농협경제지주 구리공판판장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성흠
1949-07
1년 이내
재선임
(2020~현재) 농우바이오 사외이사
(2010~2019) 중울산농협 조합장
-

박상철
1951-08
1년 이내
재선임
(2020~현재) 농우바이오 사외이사
(2006~2019) 옥과농협 조합장
-

임광필
1953-07
1년 이내
재선임
(2020~현재) 농우바이오 사외이사
(2002~2019) 퇴촌농협 조합장
-

고희종
1958-09
2년 이내
재선임
(1992~현재) 서울대학교 작물생명과학과 교수
(2010~현재) 한국종자연구회 부회장
(2011~2020) 차세대바이오그린 식물분자육종사업단 단장
-

김남수
1958-08
2년 이내
신규선임
(2015~2017) 제9대 한국농수산대학 총장
-

김태용
1965-11
2년 이내
신규선임
(2014~현재) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사
(2010~2018) 농업정책보험금융원 이사
(2021~현재) 우리손에프앤지(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고희종
1958-09
2년 이내
신규선임
사외이사인 감사위원
(1992~현재) 서울대학교 작물생명과학과 교수
(2010~현재) 한국종자연구회 부회장
(2011~2020) 차세대바이오그린 식물분자육종사업단 단장

김남수
1958-08
2년 이내
신규선임
사외이사인 감사위원
(2015~2017) 제9대 한국농수산대학 총장

김태용
1965-11
2년 이내
신규선임
사외이사인 감사위원
(2014~현재) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사
(2021~현재) 우리손에프앤지(주) 사외이사
(2010~2018) 농업정책보험금융원 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업
1. 종묘 육종사업
농업경영체 유지 등록을 위한 관련 외 사업항목 삭제·변경 (농업회사법인 유지 목적)

사업목적 삭제
1. 보관창고 및 포장,판매사업
1. 해외 육,채종 및 판매 투자사업
1. 경영
1. 천적곤충류 연구개발 및 판매업
1. 수정벌류 연구개발 및 판매업
1. 선충류 연구개발 및 판매업
1. 생물적 방제사업
1. 천적이용 기술 사업
1. 각 호에 부대되는 일체의 사업 및 투자
농업경영체 유지 등록을 위한 관련 외 사업항목 삭제·변경 (농업회사법인 유지 목적)