아티스트컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 아티스트컴퍼니

와이더플래닛/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,947
- 매출액
29,995

- 부채총계
30,106
- 영업이익
-4,442

- 자본금
3,451
- 당기순이익
-8,051

- 자본총계
21,841
*주당순이익(원)
-1,184

나. 연결
- 자산총계
62,092
- 매출액
35,421

- 부채총계
36,479
- 영업이익
-5,476

- 자본금
3,451
- 당기순이익
-7,951

- 자본총계
25,613
*주당순이익(원)
-1,099

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제12기(2021.01.01.~2021.12.31.) 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)) 및 연결재무제표등 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적변경을 포함한 정관의 변경)
제2-1호 의안 : 사업목적 추가
▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 제8조(주식 및 주권의 종류) 삭제
▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 제8조의 3(주식등의 전자등록) 신설
▶ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 제9조(신주인수권) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 제10조(주식매수선택권) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-6호 의안 : 제13조(신주의 배당기산일) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-7호 의안 : 제14조(명의개서 대리인) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-8호 의안 : 제14조의2(주주명부) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-9호 의안 : 제15조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) 삭제
▶ 원안대로 승인

제2-10호 의안 : 제15조의2(주주명부의 작성,비치) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-11호 의안 : 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-12호 의안 : 제17호(사채모집) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-13호 의안 : 제18조(수탁회사) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-14조 의안 : 제19조(전환사채의발행) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-15조 의안 : 제20조(신주인수권사채) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-16조 의안 : 제20조의2(교환사채의 발행) 추가
▶ 원안대로 승인

제2-17조 의안 : 제20조의3(사채발행의 위임) 추가
▶ 원안대로 승인

제2-18조 의안 : 제21조(사채발행에 관한 준용규정) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-19조 의안 : 제22조(소집시기) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-20호 의안 : 제24조(소집통지 및 공고) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-21호 의안 : 제25조(소집지) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-22호 의안 : 제30조(의결권의 불통일행사) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-23호 의안 : 제31조(의결권의 대리행사) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-24호 의안 : 제41조(이사회의 구성과 소집) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-25호 의안 : 제42조(통신수단에 의한 회의) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-26호 의안 : 제45조의2(이사의 책임감경) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-27호 의안 : 제47조(감사 및 감사의 선임,해임) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-28호 의안 : 제54조(재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-29호 의안 : 제56조(이익 배당) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-30호 의안 : 제56조2(분기배당) 추가
▶ 원안대로 승인

제2-31호 의안 : 부칙 추가
▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 구교식 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 정수동 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 이응세 선임의 건
▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 윤대균 감사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)
▶ 원안대로 승인

- 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구교식
1969-11
3
재선임
USC 경영학 석사
[현]㈜와이더플래닛 대표이사
[현]연세대학교 정보대학원 겸임교수
㈜한샘 마케팅본부 본부장
㈜카카오 마케팅본부 본부장

정수동
1969-12
3
재선임
서울대학교 컴퓨터공학 석사
[현]㈜와이더플래닛 CTO
Microsoft, Corp. Principal Program Manager
Yahoo, Inc. Asia Search Product Director
Overture, Inc. Software Engineer

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이응세
1964-12
3
신규선임
고려대학교 법과대학 학사
[현]㈜와이더플래닛 사외이사
[현]법무법인 바른 변호사
서울지방법원 판사
사법연수원 교수
지방법원 판사
(주)비트컴퓨터 사외이사(감사위원)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤대균
1961-03
3
신규선임
비상근
서던캘리포니아대학교 컴퓨터공학 박사
[현]아주대학교 소프트웨어학과 교수
삼성전자 전무
NHN Technology Services 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.의료정보 및 의료정보시스템에 관한 소프트웨어 개발, 공급 및 자문
1.컴퓨터, 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업
1.온라인 정보 수집 및 판매업
1.정보처리 및 부가통신업
1.교육 및 컨설팅업
1.전자상거래 관련 서비스 및 유통업
1.광고업, 옥외광고업
1.블록체인 기반 소프트웨어의 개발·판매
1.암호화자산의 개발·매매·중개업
1.선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업, 결제대금예치업
1.인터넷서비스
1.캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여
1.통신판매업
1.위치 정보 및 위치 기반 서비스업
1.데이타 베이스 검색, 개발 및 판매업
1.멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업
1.콘텐츠 제작, 유통, 및 판매업
1.문화예술분야 기획, 전시 및 부대사업
1.게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
1.오투오(O2O)서비스업
1.부동산 임대업, 개발 및 공급업
1.국내외의 공연 및 이벤트 기획, 제작, 투자 및 판매업
1.위 각 항의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-