eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GS리테일 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 오진석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
GS리테일

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오 진 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)지에스리테일

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
007070

발행주식 총수
104,717,922

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오 진 석
한자(영문)
吳鎭錫
(Oh, Jin Seog)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660210

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광명시 하안동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2014년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)지에스리테일
부 서
IR팀

직 위
매 니 저
전화번호
02-200******

성 명
김 홍 근
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******i@gsretail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 23일
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,717,922
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 23일
보통주
-
1,000
1,000
(28,300)
-

합 계
-
1,000
1,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대한항공 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20220330)
제출인: 대한항공

대한항공/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-11-16

3. 정정사유
취득 예정일 현재까지 기업결합신고 지연 등 거래종결의 선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 한국산업은행(또는 아시아나항공)과의 상호합의에 의해 거래종결기한 3개월 추가 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2022-03-31
2022-06-30

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
아시아나항공㈜ (ASIANA AIRLINES, INC.)

국적
대한민국
대표자
한창수

자본금(원)
1,116,176,470,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
223,235,294
주요사업
항공운송

2. 취득내역
취득주식수(주)
131,578,947

취득금액(원)
1,499,999,995,800

자기자본(원)
2,335,885,827,063

자기자본대비(%)
64.22

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
131,578,947

지분비율(%)
63.9

4. 취득방법
제3자 배정 유상증자 참여

5. 취득목적
국내 항공산업의 위기 극복 및 근본적인 경쟁력 강화 도모

6. 취득예정일자
2022-06-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
25,758,375,651,570
취득가액/자산총액(%)
5.82

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-11-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 본건은 아시아나항공㈜의 제3자 배정 유상증자에 참여하고자 하는 내용입니다.

1) 당사는 이사회 결의에 따라 아시아나항공㈜가 발행하는 신주를 인수할 예정입니다.

2) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2020년 2분기말 기준입니다.

3) 상기 2. 취득내역의 취득주식수는 2020년 12월 14일로 예정된 발행회사의 임시주주총회에서 '자본금 감소의 건'이 의결될 것을 전제로 하여 산정된 것이며,
아시아나항공은 2020년 12월 14일 임시주주총회를 통해 '자본금 감소의 건'을 의결하였습니다.

4) 상기 3. 취득후 소유주식수는 2020년 12월 14일로 예정된 발행회사의 임시주주총회에서 '자본금 감소의 건'이 의결될 것을 전제로하여 산정된 것이며,
아시아나항공은 2020년 12월 14일 임시주주총회를 통해 '자본금 감소의 건'을 의결하였습니다.

5) 상기 6. 취득예정일자는 당사와 발행회사의 국내외 기업결합승인을 포함하여 관련 법령에 따라 취득해야 하는 정부 승인이 완결될 날을 기준으로 산정한 것이며, 사정에 따라 최초예정일자보다 지연될 수 있습니다.

6) 상기 7. 최근 사업연도말 자산총액은 2019년말 당사 별도 재무제표 기준입니다.

7) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 아시아나항공㈜ 재무상황으로 당해연도는 2019 사업연도말, 전년도는 2018 사업연도말, 전전년도는 2017 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

8) 본 공시는 2020년 11월 13일 기공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'의 관련 공시입니다.

※관련공시
2020-11-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
13,503,422,879,145
12,595,134,363,313
908,288,515,832
1,116,176,470,000
6,965,788,766,759
-817,886,114,258
적정
삼일회계법인

전년도
8,191,104,570,201
7,097,915,381,755
1,093,189,188,446
1,026,176,470,000
7,183,387,207,576
-195,861,022,284
적정
삼일회계법인

전전년도
8,656,482,208,176
7,356,538,357,842
1,299,943,850,334
1,026,176,470,000
6,594,139,544,997
262,555,727,771
적정
삼일회계법인
리더스코스메틱 — 단기차입금증가결정 (20220330)
제출인: 리더스코스메틱

리더스코스메틱/단기차입금증가결정/(2022.03.30)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
8,000,000,000

자기자본(원)
68,455,888,515

자기자본대비(%)
11.69

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
0
0

-금융기관 차입(원)
20,249,999,996
20,249,999,996

-당좌차월한도(원)
0
0

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
0
0

-사모사채(만기 1년이하)(원)
0
0

-기타차입(원)
0
0

-단기차입금 합계(원)
20,249,999,996
20,249,999,996

3. 차입목적
금융기관 변경에 따른 대환목적 (이자비용절감)

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자기자본은 2020년말 기준 연결재무제표(K-IFRS)에서 이사회결의일 현재까지 증감된 자본금 및 자본잉여금을 반영한 금액입니다.

2) 상기 '단기차입금총액 변경내역'의 '차입전' 내역은 기존 금융기관의 차입금 총액이며, '차입후'내역은 변경되는 금융기관의 차입금 총액으로 변경전과 변경후 차입금총액의 변동은 없습니다.

2) 상기 차입전 차입내역은 공시일 전일 기준의 단기차입금 총액입니다.

※관련공시
-
포톤 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 포톤

바이오로그디바이스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,592
- 매출액
75,962

- 부채총계
40,869
- 영업이익
-1,570

- 자본금
4,143
- 당기순이익
-5,529

- 자본총계
31,723
*주당순이익(원)
-145

나. 연결
- 자산총계
103,770
- 매출액
87,279

- 부채총계
54,324
- 영업이익
-6,662

- 자본금
4,143
- 당기순이익
-7,886

- 자본총계
49,445
*주당순이익(원)
-189

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고
4.외부감사인 선임보고

[부의안건]

제 1호 의안 : 제8기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제 2호 의안: 감사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 3. 임원현황 나. 선임후 사외이사 수의 이사총수 4명, 사외이사 1명 관련사항입니다. 2022.03.30 사내이사 최영창, 사내이사 조애리, 사외이사 장세탁이 사임서를 제출하였습니다. 기존 사내이사 5인에서 3인으로, 사외이사 2인에서 1인으로 변경되었습니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양기승
1959-03
3
신규선임
상근
현, 대자인병원 뇌신경병원장
전주병원 부원장
동군산병원 뇌척추센터 소장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
37. 관광사업 개발업
38. 관광용역 알선업
39. 관광객 이용시설업
40. 관광토산품 판매업
41. 카지노업
42. 오락장 운영업
43. 면세품 판매업
44. 레저산업 업
45. 부동산매매 및 임대업
46. 부동산(주택)개발 및 시행업
47. 경비업
48. 음식 숙박업
49. 주차장업
50. 여행업 및 여행지원 서비스업
51. 프랜차이즈사업
52. 유가증권의 인수 및 매매
53. 사업경영자문업 및 자산운용업
54. 노인(장애자)용품 및 의료기기의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 수리업
55. 노인(장애자)간병과 관련된 시설 운영업
56. 관광호텔업
57. 관광편의 시설업
58. 전문휴양업 및 유원시설업
59. 체육시설업 및 유스호스텔업
60. 화장품 제조 및 판매업
61. 모래 및 자갈 채취업
사업 다각화를 위한 신규사업 진출을 위하여 목적사항을 추가함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
부동산 임대업 삭제
45. 부동산매매 및 임대업 사업목적 추가
삼영 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 삼영

삼영화학공업/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
117,675
- 매출액
133,270

- 부채총계
67,128
- 영업이익
2,592

- 자본금
17,000
- 당기순이익
3,632

- 자본총계
50,546
*주당순이익(원)
102

나. 개별(별도)
- 자산총계
80,976
- 매출액
107,926

- 부채총계
32,241
- 영업이익
2,614

- 자본금
17,000
- 당기순이익
3,481

- 자본총계
48,735
*주당순이익(원)
102

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
보고사항>

감사의 감사보고

영업보고

내부회계 관리제도 운영실태 보고

부의안건>

제1호의안 : 제59기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이월이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제2호의안 : 이사의선임

이석준 사내이사

채동훈 사내이사

=> 원안대로 승인됨

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석준
1954-07
3
재선임
성균관대학교 경영학과 졸업
미국 ROOSEVELT 대학원 졸업
삼영화학공업(주) 대표이사(현)

채동훈
1957-09
3
신규선임
서울대 기계공학과 졸업
(주)대우건설 상무이사
(주)펜타이엔티 대표이사
삼영화학공업(주) 전무이사(현)
한신기계공업 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 한신기계공업

한신기계공업/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
101,149
- 매출액
54,365

- 부채총계
15,086
- 영업이익
5,161

- 자본금
16,223
- 당기순이익
4,087

- 자본총계
86,063
*주당순이익(원)
133

나. 개별(별도)
- 자산총계
101,589
- 매출액
53,377

- 부채총계
12,803
- 영업이익
5,418

- 자본금
16,223
- 당기순이익
5,034

- 자본총계
88,786
*주당순이익(원)
164

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,385,367,795

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.24

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 영업보고
나. 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제46기
(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건

(사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

현용진
1955-06
3
신규선임
前)KAIST 경영대학 경영공 학부 교수
現)KAIST 명예교수
-
삼양홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,460,589
- 매출액
3,107,313

- 부채총계
2,035,182
- 영업이익
351,700

- 자본금
44,342
- 당기순이익
274,086

- 자본총계
2,425,407
*주당순이익(원)
30,711

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,090,165
- 매출액
352,145

- 부채총계
352,608
- 영업이익
242,469

- 자본금
44,342
- 당기순이익
241,020

- 자본총계
1,737,557
*주당순이익(원)
31,139

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,233,752,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
4.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 1호 의안
- 제71기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 2호 의안
- 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

3) 3호 의안
- 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)
→ 원안대로 승인

4) 4호 의안
- 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)
→ 원안대로 승인

5) 5호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당함.

※ 관련공시
2022-02-09 주주총회소집결의
2022-03-08 참고서류
2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영준
1968-03
3
신규선임
- 서울대학교 의학과 학사, 석사, 박사
- 아주대학교 경영학 석사
- 서울대학교병원 전공의
- 항공우주의학적성훈련원 항공의학연구부 부장
- 국립암센터 진단검사의학과 과장
- (주)에임메드 대표이사
- (주)제넥신 부사장
- (주)에스티큐브 부사장/(주)에스티큐브앤컴퍼니 대표이사
- (주)삼양홀딩스 바이오팜그룹장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유관희
1952-06
3
재선임
- 서울대학교 경영학과 학사
- 미국 인디애나대학교 경영학 석사, 박사
- 한양대학교 경상대학 부교수
- 고려대학교 경영대학 경
영학과 교수
- (주)오리콤 사외이사(현)
- (주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원장(현)
(주)오리콤 사외이사

이용모
1964-09
3
재선임
- 조지워싱턴대학교 통계학 학사
- 메사추세츠공과대학 경영대학원 석사
- 하버드대학교 행정대학원 석사
- 뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사
- 건국대학교 사회과학대학 행정학과 교수
- (주)쌍용건설 비상임감사(현)
- (주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원(현)
(주)쌍용건설 비상임감사

남판우
1970-03
3
재선임
- 서울대학교 농경제학과 학사
- 서울대학교 행정학과 석사
- 미국 사우스캐롤라이나주립대학교 법학 박사
- 중부지방국세청 징세송무국장
- 김&장 세무법인
- 김&장 변호사(현)
- (주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원(현)
김&장 변호사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유관희
1952-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 학사
- 미국 인디애나대학교 경영학 석사, 박사
- 한양대학교 경상대학 부교수
- 고려대학교 경영대학 경
영학과 교수
- (주)오리콤 사외이사(현)
- (주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원장(현)

이용모
1964-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 조지워싱턴대학교 통계학 학사
- 메사추세츠공과대학 경영대학원 석사
- 하버드대학교 행정대학원 석사
- 뉴욕대학교 행정대학원 행정학 박사
- 건국대학교 사회과학대학 행정학과 교수
- (주)쌍용건설 비상임감사(현)
- (주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원(현)

남판우
1970-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 농경제학과 학사
- 서울대학교 행정학과 석사
- 미국 사우스캐롤라이나주립대학교 법학 박사
- 중부지방국세청 징세송무국장
- 김&장 세무법인
- 김&장 변호사(현)
- (주)삼양홀딩스 사외이사 겸 감사위원(현)
하나기술 — [기재정정]감사보고서제출 (20220330)
제출인: 하나기술

하나기술/감사보고서 제출/(2022.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.22

3. 정정사유
기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오
예

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
189,112,709,317
119,465,047,411

-부채총계
120,783,559,891
65,966,251,588

-자본총계
68,329,149,426
53,498,795,823

-자본금
3,736,585,000
1,881,363,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
113,001,413,089
88,041,749,947

-영업이익
-4,961,722,430
-4,510,555,335

-법인세비용차감전계속사업이익
-3,933,839,520
-32,322,649,091

-당기순이익
-2,866,792,665
-30,481,270,713

-지배기업 소유주지분 순이익
-2,866,792,665
-30,481,270,713

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
188,504,678,356
119,122,338,100

-부채총계
120,681,191,729
65,881,290,474

-자본총계
67,823,486,627
53,241,047,626

-자본금
3,736,585,000
1,881,363,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
112,376,206,417
87,422,557,903

-영업이익
-5,446,374,087
-4,737,994,269

-법인세비용차감전계속사업이익
-4,195,006,593
-32,554,816,087

-당기순이익
-3,042,208,334
-30,631,476,141

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
68,329,149,426
52,562,098,172

자본금
3,736,585,000
3,712,401,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
5.76
60.42
-

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
3,933,839,520
32,322,649,091
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
68,329,149,426
53,498,795,823
16,243,290,393

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
5,446,374,087
4,737,994,269
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
브이티 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 브이티

브이티지엠피/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,949
- 매출액
142,415

- 부채총계
67,790
- 영업이익
17,217

- 자본금
17,241
- 당기순이익
10,165

- 자본총계
93,158
*주당순이익(원)
311

나. 연결
- 자산총계
207,647
- 매출액
226,769

- 부채총계
97,556
- 영업이익
26,390

- 자본금
17,241
- 당기순이익
17,497

- 자본총계
110,090
*주당순이익(원)
456

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□부의안건

제1호 의안 :
제36기(2021.01.01~2021.12.31)
재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처리계산서 등 재무제표 승인의 건

▷원안대로 승인

제2호 의안 :
사업목적 추가의 건 (정관일부 변경)

▷원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1.사내이사 장보헌 선임의 건

▷원안대로 승인

3-2.사외이사 이세정 선임의 건

▷원안대로 승인

제4호 의안 :
이사보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

제5호 의안 :
감사보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장보헌
1972-02
3
재선임
現 지엠피글로벌 대표이사
現 브이티지엠피 이사
現 큐브엔터테인먼트 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이세정
1962-11
3
신규선임
서울대 법학과 졸업
(1979~1983)
前 중앙일보 행정국장
前 가천길재단 기획국장
前 아시아경제신문
대표이사 사장
감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제 2 조 [목 적]

중간생략

124. 가상화폐 개발업
125. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업
126. 블록체인 연구개발업
127. 블록체인 플랫폼 개발 및 공급업
128. 블록체인 투자 및 관련서비스업
129. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크
관리사업
130. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케
이션 구축 및 클라우드 기반 서비스
개발 사업
131. 블록체인기반 암호화 자산매매 및
중개업
132. NFT(Non-Fungible Token)의 제작,
인증, 중개 및 판매사업
133. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐
유통 관련 에코시스템 구축 사업
134. ICO (암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및
전문 서비스
135. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
136. 인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실
(AR),확장현실(XR)관련 제품, 서비스
개발 및 공급업
137. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의
축적, 배급,판매사업
138. 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작
업, 서비스업
139. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업
140. 시각 디자인업
141. 저작권 및 저작인접권 등의 중개
알선업
142. 응용패키지 관련 소프트웨어 개발업
143. 모바일 컨텐츠 어플리케이션 개발
및 판매업
144. 컴퓨터 및 통신기기를 통한 광고
집행을 위한 용역업
145. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업
146. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및
판매업
147. 화상신호 처리시스템 연구,개발,판매
및 유지 보수업
148. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매,
유지보수 및 관련 컨설팅업
149. 인터넷신문, 뉴스 발행 및 제공업
150. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개
서비스업
151. 광고대행업
152. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업
각호에 관련된신규
사업목적의 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼양홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220330)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
윤재엽, 엄태웅

변경후
엄태웅, 이영준

2. 변경사유
윤재엽 이사, 대표이사 사임
이영준 이사, 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2022-03-30

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

엄태웅
-
- 삼양홀딩스 전략기획실장
- 삼양바이오팜 대표이사 부사장
- 삼양바이오팜 대표이사 사장
- 삼양홀딩스 대표이사 겸 Staff그룹장 사장
-

이영준
-
- 서울대학교병원 전공의
- 항공우주의학적성훈련원 항공의학연구부 부장
- 국립암센터 진단검사의학과 과장
- (주)에임메드 대표이사
- (주)제넥신 부사장
- (주)에스티큐브 부사장 / (주)에스티큐브앤컴퍼니 대표이사
- 삼양홀딩스 바이오팜그룹장
-
iM금융지주 — 증권발행실적보고서 (20220330)
제출인: iM금융지주

증권발행실적보고서
2.6
DGB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :

주식회사 DGB금융지주

대 표 이 사 :

회장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 종합기획부장 (성 명) 이창우

(전 화) 053-740-7939

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
19
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2027년 03월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
19
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 03월 30일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
11,000,000
110,000,000,000
55.00
-

NH투자증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
45.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
11,000,000
55.00
1
11,000,000
110,000,000,000
55.00
1
11,000,000
110,000,000,000
55.00

NH투자증권(주)
9,000,000
45.00
1
9,000,000
90,000,000,000
45.00
1
9,000,000
90,000,000,000
45.00

계
20,000,000
100
2
20,000,000
200,000,000,000
100
2
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 03월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

나. 증권 상장일 : 2022년 03월 31일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시 (2022.03.29)
전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시 (2022.03.29)
전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 
서면문서 : (주)DGB금융지주 - 대구광역시 북구 옥산로 111
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
19
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
200,000,000,000
-
200,000,000,000

<자금의 세부 사용 목적>
 

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 이천억원이며 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

세부 사용 내용
종 목
발행일
권면
 (전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일
비 고

타법인증권취득자금
하이투자증권 제1회
 채권형 신종자본증권
2022.03.30
200,000,000,000
사모
5.30%
2052-03-30
5년 콜옵션

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
SK하이닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: SK하이닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이하이닉스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
박 정 호, 이 석 희

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지)http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당
(성 명) 김 우 현

(전 화) 031-8093-4801

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
하기 선임된 사외이사의 임기 만료일은 2025년 정기주주총회일 임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

하영구
1953년 11월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년
- 현) SK하이닉스 이사회 의장
- 현) 미래에셋자산운용 이사회 의장
- 전국은행연합회장
- 한국씨티은행장
SK하이닉스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 74기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
96,386,474
- 매출액
42,997,792

- 부채총계
34,195,416
- 영업이익
12,410,340

- 자본금
3,657,652
- 당기순이익
9,616,188

- 자본총계
62,191,058
*주당순이익(원)
13,989

나. 개별(별도)
- 자산총계
84,972,544
- 매출액
41,557,337

- 부채총계
26,234,930
- 영업이익
12,183,360

- 자본금
3,657,652
- 당기순이익
9,567,226

- 자본총계
58,737,614
*주당순이익(원)
13,938

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,540

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,058,935,836,420

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고 사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제74기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

☞원안대로 가결

- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제5호 의안: 사내이사 선임의 건

제5-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 곽노정)

☞원안대로 가결

제5-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 노종원)

☞원안대로 가결

- 제6호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 하영구)

☞원안대로 가결

- 제7호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 하영구)

☞원안대로 가결

- 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음

- 연결:13,984 원

- 별도 13,933 원

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽노정
1965-11
3
신규선임
- 현) SK하이닉스 안전개발제조총괄 사장
- SK하이닉스 개발제조총괄 제조/기술 담당
- SK하이닉스 제조/기술 청주FAB 담당
- SK하이닉스 제조/기술부문 D&T기술그룹장
- SK하이닉스 미래기술연구원 공정기술그룹장

노종원
1975-11
3
신규선임
- 현) SK하이닉스 사업총괄 사장
- SK하이닉스 경영지원 담당
- SK하이닉스 미래전략 담당
- SK텔레콤 PM실장/Unicorn Labs장
- SK C&C 사업개발본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하영구
1953-11
3
재선임
- 현) SK하이닉스 이사회 의장
- 현) 미래에셋자산운용 이사회 의장
- 전국은행연합회장
- 한국씨티은행장
- 미래에셋자산운용 주식회사 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

하영구
1953-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 현) SK하이닉스 이사회 의장
- 현) 미래에셋자산운용 이사회 의장
- 전국은행연합회장
- 한국씨티은행장
부산주공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 부산주공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
부산주공 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
부산주공 주식회사

대 표 이 사 :
장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지)http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 장 태 찬

(전 화) 051-780-5934

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 
그 임기중의 최종결산기에 관한 
정기주주총회종결시까지로 함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한 길 구
1964년 03월
남
재선임
2022년 03월 30일
1년
3년
- 1990.02 부산대학교 법학과 졸업
- 2014.12 (주)매직디스플레이 대표이사 역임
- 2019.03 키스코홀딩스(주) 사외이사 역임
- 2020.06 ~ (주)한국특강 대표이사

조 석 진
1969년 09월
남
재선임
2022년 03월 30일
1년
3년
- 2005.12 동아대학교 경영대학원 수료
- 2008.12 ~現 명보기업(주) 대표이사

전 승 택
1966년 12월
남
재선임
2022년 03월 30일
1년
2년
- 1993.02 부산대학교 경영학과 졸업
- 2013.06 부산지방국세청 국세심사위원 역임
- 2009.04 ~청남회계법인 대표 공인회계사

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다

주2) 전승택 사외이사는 제55기 정기주주총회에서 감사위원회위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.
대한해운 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 대한해운

대한해운/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,859,735
- 매출액
1,153,843

- 부채총계
2,341,620
- 영업이익
203,921

- 자본금
159,589
- 당기순이익
306,589

- 자본총계
1,518,115
*주당순이익(원)
891

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,221,277
- 매출액
476,313

- 부채총계
1,285,014
- 영업이익
105,033

- 자본금
159,589
- 당기순이익
107,948

- 자본총계
936,263
*주당순이익(원)
391

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제 1호 의안:
제 55기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제 2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안:

사내이사 우오현 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 2-2호 의안:

사내이사 김만태 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 2-3호 의안:

사외이사 노태식 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 2-4호 의안:

사외이사 전병조 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 3호 의안:
감사위원회 위원 노태식 선임의 건
-> 원안대로 승인

제 4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-28 주주총회소집공고
2022-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우오현
1953-11
2
재선임
현) SM그룹 회장

경) 한국중견기업연합회 부회장

김만태
1963-04
2
재선임
현) 대한해운 대표이사

대한해운엘엔지 대표이사

경) 대한해운 경영관리본부장

현대상선 전략관리총괄 겸
경영관리본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노태식
1954-01
1
재선임
현) 대한해운(주) 사외이사 겸 감사위원장

한화투자증권(주) 사외이사

경) 법무법인(유) 태평양 상근고문

디비자산운용(주) 사외이사

전국은행연합회 상근부회장

금융감독원 부원장보
한화투자증권(주)(사외이사)

전병조
1964-01
2
신규선임
경) (재)여시재, 대표연구위원

KB증권 대표이사 사장

KDB대우증권 부사장

NH투자증권 전무

기획재정부 본부국장

해양수산부 해사안전정책관 및 IMO 한국 수석대표

재정경제부 지역경제정책과장

대통령비서실 국정상황실 행정관
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노태식
1954-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 대한해운(주) 사외이사 겸 감사위원장

한화투자증권(주) 사외이사

경) 법무법인(유) 태평양 상근고문

디비자산운용(주) 사외이사

전국은행연합회 상근부회장

금융감독원 부원장보
메디포스트 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20220330)
제출인: 메디포스트

메디포스트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
7
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모전환사채

발행일자
2019-03-26

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
32,490

만기일
2024-03-26

2. 사채 취득금액 (통화단위)
19,893,500,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
18,085,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-30

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
915,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 기한이익 상실에 따른 조기상환청구
- 처리방법 : 취득 후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
- 상기 사채 취득금액은 지급이자를 포함한 금액입니다.

※ 관련공시
2019-03-08 전환사채권발행결정
2019-03-29 전환가액의조정
2019-04-26 전환가액의조정
2019-05-27 전환가액의조정(제7회차)
2019-07-26 전환가액의조정(제7회차)
부산주공 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 부산주공

부산주공/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
239,665
- 매출액
186,827

- 부채총계
216,497
- 영업이익
-9,347

- 자본금
32,987
- 당기순이익
-11,744

- 자본총계
23,168
*주당순이익(원)
-268

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임
사외이사 2명 선임
감사위원회 위원인 사외이사 1명 선임
감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 부의안건

- 제1호 의안 : 제55기 재무제표(2021.1.1~2021.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈

제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 전종태

제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 한길구

제 2-4호 의안 : 사외이사 후보 조석진

→ 각 호 의안 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 후보자 전승택

→ 각 호 의안 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 한길구

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 조석진

→ 각 호 의안 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-22 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세훈
1962-10
1
재선임
- 국제종합기계(주) 부사장 역임
- 부산주공(주) 대표이사 (現)

전종태
1982-01
1
신규선임
- (주)이엔플러스 기획실 부장 역임
- 세원이앤씨(주) 대표이사 역임

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한길구
1964-03
1
재선임
- (주)한국특강 대표이사
(現)
- (주)한국특강 대표
이사(現)

조석진
1969-09
1
재선임
- 명보기업(주) 대표이사
(現)
- 명보기업(주) 대표
이사(現)

전승택
1966-12
1
재선임
- 청남회계법인 대표공인회 계사(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한길구
1964-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (주)한국특강 대표이사
(現)

조석진
1969-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 명보기업(주) 대표이사(現)

전승택
1966-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 청남회계법인 대표공인회계사
(現)
아이윈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 아이윈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이윈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 아이윈

대 표 이 사 :
신 규 진, 조 병 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110

(전 화) 051-711-2222

(홈페이지)http://www.iwin.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)변태철

(전 화)051-711-2008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
주) 사외이사 임기만료로인한 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강영수
1977년 01월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
6년0개월
고려대학교
現) 법무법인 국제 변호사
우리바이오 — 대표이사변경 (20220330)
제출인: 우리바이오

우리바이오/대표이사변경/(2022.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
권경환

변경후 대표이사
박길수

2. 변경사유
권경환 대표이사의 사임 및 박길수 대표이사 신규 선임에 따른 변경

3. 변경일
2022-03-30

4. 이사회결의일
2022-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

권경환 대표이사는 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사직을 모두 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박길수
1963-03-12
관계회사임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박길수
우리이앤엘(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-03-30
2022-03-30
-

박길수
우리조명(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-04-01
2021-03-30
-
휴맥스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 휴맥스

휴맥스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
796,569
- 매출액
371,291

- 부채총계
477,956
- 영업이익
-46,170

- 자본금
21,921
- 당기순이익
-57,963

- 자본총계
318,613
*주당순이익(원)
-1,566

나. 연결
- 자산총계
959,622
- 매출액
643,888

- 부채총계
587,490
- 영업이익
-50,272

- 자본금
21,921
- 당기순이익
-40,934

- 자본총계
372,132
*주당순이익(원)
-1,047

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제13기 재무제표(연결포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김태훈 선임의 건
- 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 정구민 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건
- 원안대로 승인

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (4명, 550,000주)
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 "주당순이익(원)" 보통주 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-15 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태훈
1969-03
3년
재선임
1997 서울대학교 전기공학부
2001 ~ 2008 (주)휴맥스 미국법인장
2008 ~ 2010 (주)휴맥스 마케팅부문장
2011 ~ 2013 (주)휴맥스 CMO
2014 ~ 현재 (주)휴맥스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정구민
1972-10
3년
재선임
2001 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사
2001 ~ 2004 (주)네오엠텔 기반기술팀 팀장
2004 ~ 2005 SK텔레콤(주) 터미널 개발팀 과장
2009 ~ 현재 국민대학교 전자공학부 교수
2013 ~ 현재 유비벨록스 사외이사
유비벨록스(사외이사)
모비릭스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 박장호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)모비릭스

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박장호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)모비릭스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
348030

발행주식 총수
9,603,800

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박장호
한자(영문)
朴 長 浩
(Park Jang Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740421

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 충장로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2008년 06월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)모비릭스
부 서
경영지원실

직 위
파트장
전화번호
02-202******

성 명
홍성지
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******birix.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 07일
102,500
1.07
102,500
1.07

이번보고서
2022년 03월 30일
104,640
1.09
104,640
1.09

증 감
2,140
0.02
2,140
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

104,640
-
-
-
-
-
-
-
104,640
1.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,603,800
-
1.09
1.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022년 03월 28일
보통주
102,500
2,140
104,640
-
우리사주 인출

합 계
102,500
2,140
104,640
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코스맥스비티아이 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
954,665
- 매출액
575,998

- 부채총계
612,768
- 영업이익
11,922

- 자본금
4,802
- 당기순이익
4,343

- 자본총계
341,897
*주당순이익(원)
1,479

나. 개별(별도)
- 자산총계
472,500
- 매출액
89,671

- 부채총계
204,613
- 영업이익
14,350

- 자본금
4,802
- 당기순이익
4,976

- 자본총계
267,887
*주당순이익(원)
521

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
260

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,484,258,140

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 참고서류
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
엔비티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 박수근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엔비티

20220330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.30

보고서작성기준일 :
2022.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 수 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엔비티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
236810

발행주식 총수
8,487,713

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박수근
한자(영문)
朴秀根
(Park Soo Keun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
860206

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 대사관로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2012.09.17
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)엔비티
부 서
경영재무실

직 위
CFO
전화번호
070-88*******

성 명
김승혁
팩스번호
0303-0********

이메일 주소
******unghyeok@nbt.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.01.26
1,985,271
23.39
1,985,271
23.39

이번보고서
2022.03.30
1,990,177
23.45
1,990,177
23.45

증 감
4,906
0.06
4,906
0.06

주) 직전보고 및 이번보고 기간사이 전환사채 전환권 행사로 인하여 당사의 발행주식총수가 변동되었습니다. 

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,990,177
-
-
-
-
-
-
-
1,990,177
23.45

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,487,713
-
23.45
23.45

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.30
보통주
1,985,271
4,906
1,990,177
20,985
-

합 계
1,985,271
4,906
1,990,177
20,985
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우리바이오 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 우리바이오

우리바이오/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,974
- 매출액
36,040

- 부채총계
24,708
- 영업이익
-451

- 자본금
23,498
- 당기순이익
2,241

- 자본총계
93,266
*주당순이익(원)
51

나. 연결
- 자산총계
664,331
- 매출액
1,543,312

- 부채총계
464,894
- 영업이익
42,832

- 자본금
23,498
- 당기순이익
44,041

- 자본총계
199,437
*주당순이익(원)
750

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 2명, 사내이사 해임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :

가. 제22기 감사보고
나. 제22기 영업보고
다. 제22기 내부회계 운영결과 및

운영 실태 보고
라. 제22기 재무제표 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경

(정관 조문 정비 등)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 해임의 건

- 이숭래 사내이사

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 박길수(신규선임)

-> 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사내이사 하민호(신규선임)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제22기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

※관련공시
2022-03-23 참고서류
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-23 주주총회소집결의
2022-03-22 감사보고서 제출
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박길수
1963-03
3
신규선임
- 우리이앤엘(주) 대표이사
- 우리조명(주) 대표이사

하민호
1974-05
3
신규선임
- 우리바이오(주) 기획담당
- 우리이앤엘(주) 기획담당

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
모비릭스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 김상혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)모비릭스

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김상혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)모비릭스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
348030

발행주식 총수
9,603,800

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김상혁
한자(영문)
金 相 爀
(Kim Sang Hyeog)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720528

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 노원구 덕릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2016년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)모비릭스
부 서
경영지원실

직 위
파트장
전화번호
02-202******

성 명
홍성지
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******birix.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 07일
87,550
0.91
87,550
0.91

이번보고서
2022년 03월 30일
91,120
0.95
91,120
0.95

증 감
3,570
0.04
3,570
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

91,120
-
-
-
-
-
-
-
91,120
0.95

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,603,800
-
0.95
0.95

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022년 03월 28일
보통주
87,550
3,570
91,120
-
우리사주 인출

합 계
87,550
3,570
91,120
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
호전실업 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 호전실업

호전실업/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
302,688
- 매출액
344,868

- 부채총계
182,612
- 영업이익
20,619

- 자본금
5,694
- 당기순이익
19,914

- 자본총계
120,076
*주당순이익(원)
1,517

나. 개별(별도)
- 자산총계
207,693
- 매출액
318,108

- 부채총계
98,875
- 영업이익
15,759

- 자본금
5,694
- 당기순이익
3,207

- 자본총계
108,819
*주당순이익(원)
413

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,233,000,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.47

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명(신규선임) : 조재천

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당 1주당 250원
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조재천 신규선임)
=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 조재천 신규선임)
=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조재천
1959-04
3
재선임
- 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 (1996.02)
- 서울 도봉, 종로, 성동, 강남, 서울지방국세청, 강동, 개포, 남산, 역삼세무서 근무 (1980~1996)
- 가천대학교 경영회계학부 겸임교수 (2009~2010)
- 한성세무법인 대표세무사 (2000~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조재천
1959-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 (1996.02)
- 서울 도봉, 종로, 성동, 강남, 서울지방국세청, 강동, 개포, 남산, 역삼세무서 근무 (1980~1996)
- 가천대학교 경영회계학부 겸임교수 (2009~2010)
- 한성세무법인 대표세무사 (2000~현재)
졸스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 박성진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)바른손

20220330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박성진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)바른손

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
018700

발행주식 총수
35,119,757

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박성진
한자(영문)
朴成鎭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
781206

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 송도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)바른손
부 서
경영지원부

직 위
과장
전화번호
031-72******

성 명
김중정
팩스번호
031-72******

이메일 주소
******006@barunson.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 30일
155,410
0.44
155,410
0.44

증 감
155,410
0.44
155,410
0.44

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

155,410
-
-
-
-
-
-
-
155,410
0.44

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

35,119,757
-
0.44
0.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 30일
보통주
-
155,410
155,410
4,016
-

합 계
-
155,410
155,410
4,016
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
진원생명과학 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
249,495
- 매출액
38,700

- 부채총계
44,041
- 영업이익
-27,516

- 자본금
77,479
- 당기순이익
-15,951

- 자본총계
205,454
*주당순이익(원)
-215

나. 개별(별도)
- 자산총계
232,330
- 매출액
34,221

- 부채총계
26,094
- 영업이익
-26,287

- 자본금
77,479
- 당기순이익
-13,665

- 자본총계
206,236
*주당순이익(원)
-184

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
의안 제1호 재무제표 승인의 건은 보고사항으로 대체됨.

의안 제2호 비상근감사를 상근감사로 전환의 건은 의결정족수 부족으로 의안 결의하지 못함.

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제46기 재무제표의 경우 상법449조의2 및 당사의 정관 제39조2항에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 3월17일 결산이사회에서 승인됨에 따라 보고사항으로 대체됨.

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주주총회소집결의
바른손이앤에이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220330)
제출인: 바른손이앤에이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)바른손이앤에이

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)바른손이앤에이

대 표 이 사 :
박진홍, 곽신애

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한남대로 130 3층

(전 화)070-7609-1429

(홈페이지)http://www.barunsonena.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 지 선

(전 화) 070-7609-1429

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,440,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.31

종료일
2030.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
1,494

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.30

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
3,250,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 자본감소, 이익소각, 주식병합, 주식의 액면분할, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관 및 부여계약서에서 정하는 바에 따름.
-. 기타사항 : 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함
-. 본 주식매수선택권은 경영성과 연동형으로, 일정 조건을 달성하여야 행사할 수 있음. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박진홍
대표이사
740,000
-
1)497
2)561
-

곽신애
대표이사
150,000
-
1)497
2)561
-

박지선
사내이사
100,000
-
1)497
2)561
-

최윤희
사내이사
150,000
-
1)497
2)561
-

OOO외 6명
직원
300,000
-
1)497
2)561
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1. 주당 공정가치 : 1)497 , 2)561
2. 산정방법: 공정가액접근법(옵션결정모형중 이항모형 적용)
3. 주요가정
1) 권리부여일 주가: 1,525원(부여일 전일종가)
2) 행사가격: 1,494원
3) 무위험이자율: 1)2.875%, 2)2.875%
4) 기대행사기간 : 1)5년, 2)5년
5) 예상주가변동성 : 1)30.12%, 2)35.75%

상기 내역은 회계감사 및 외부평가결과에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
엔바이오니아 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 엔바이오니아

엔바이오니아/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,288
- 매출액
7,646

- 부채총계
18,272
- 영업이익
-919

- 자본금
3,841
- 당기순이익
-2,421

- 자본총계
18,016
*주당순이익(원)
-316

나. 연결
- 자산총계
38,752
- 매출액
8,871

- 부채총계
20,279
- 영업이익
-767

- 자본금
3,841
- 당기순이익
-2,364

- 자본총계
18,473
*주당순이익(원)
-314

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 한정철, 박성은 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안 : 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제3조 개정의 건(본점소재지 변경)

제2-2호 의안 : 제11조 개정의 건(조문 정비)

제2-3호 의안 : 제15조 개정의 건(전자증권법에 의거 조문 정비)

제2-4호 의안 : 제18조의3 개정의 건(전자등록 의무가 아닌 사채에 대해 전자등록하지않을 근거 신설)
→원안대로 가결

■제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 한정철 후보자 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 박성은 후보자 재선임의 건
→원안대로 가결

■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

■제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 가결

■제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법시행령 제34조에 의거하여 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
- 제2-1호 의안이 가결되어, 본점 소재지가 아래와 같이 변경되었습니다.

변경 전 : 경기도 성남시

변경 후 : 충청북도 제천시

※관련공시
2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한정철
1964-01
3년
재선임
(01.01~현재) ㈜엔바이오니아 대표이사
(21.12~현재) ㈜세프라텍 이사
(94.09~00.10) 대외경제정책연구원(KIEP)
(88.03~90.02) 성균관대학교 경제학 석사
(84.03~88.02) 성균관대학교 무역학

박성은
1967-06
3년
재선임
(01.03~현재) ㈜엔바이오니아 부사장
(20.10~현재) ㈜세프라텍 이사
(99.12~01.02) 연세대학교 보건대학원 연구조교수
(92.09~97.08) 연세대학교 보건학 박사
(90.03~92.08) 연세대학교 보건학 석사
(86.03~90.02) 연세대학교 환경과학