eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
서울도시가스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220330)
제출인: 서울도시가스

서울도시가스/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
서울도시가스(주)
회사코드
01739
담당부서명
재경부
담당자명
황성수
tel
02-3660-8301

(fax)
02-3660-8077

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

5,000,000
0
5,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-03
보통주식
3,169,077
63.34

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,169,077
63.34

이번보고서제출일
2022-03-30
보통주식
3,168,890
63.34

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,168,890
63.34

증감
보통주식
-187
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-187
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
백승배
생년월일
700117
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-21
임원퇴임(-)
보통주식
187
-187
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

서울도시개발
사업자등록번호
204-81-58476
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
1,313,725
26.27
0
0
0
0
1,313,725
26.27

김영민
생년월일
450623
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
576,946
11.54
0
0
0
0
576,946
11.54

김영훈
생년월일
520229
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,064
0.02
0
0
0
0
1,064
0.02

차정현
생년월일
490605
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,000
0.04
0
0
0
0
2,000
0.04

김순미
생년월일
561109
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
42,093
0.84
0
0
0
0
42,093
0.84

김세민
생년월일
830602
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
24,583
0.49
0
0
0
0
24,583
0.49

김성민
생년월일
851125
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
24,550
0.49
0
0
0
0
24,550
0.49

김효진
생년월일
901027
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
24,523
0.49
0
0
0
0
24,523
0.49

김은혜
생년월일
801114
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,125
0.02
0
0
0
0
1,125
0.02

김요한
생년월일
820131
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
712
0.01
0
0
0
0
712
0.01

박근원
생년월일
591002
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,532
0.03
0
0
0
0
1,532
0.03

김진철
생년월일
571007
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,146
0.02
0
0
0
0
1,146
0.02

황주석
생년월일
630117
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
643
0.01
0
0
0
0
643
0.01

김덕기
생년월일
620104
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,000
0.02
0
0
0
0
1,000
0.02

신영호
생년월일
600920
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
834
0.02
0
0
0
0
834
0.02

양종화
생년월일
600112
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,215
0.02
0
0
0
0
1,215
0.02

임규성
생년월일
641125
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
614
0.01
0
0
0
0
614
0.01

이용형
생년월일
621123
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
647
0.01
0
0
0
0
647
0.01

백승배
생년월일
700117
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

진용민
생년월일
630822
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
146
0.00
0
0
0
0
146
0.00

이문상
생년월일
631016
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
46
0.00
0
0
0
0
46
0.00

김한석
생년월일
740820
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
525
0.01
0
0
0
0
525
0.01

노천배
생년월일
590204
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8
0.00
0
0
0
0
8
0.00

구제성
생년월일
661230
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
150
0.00
0
0
0
0
150
0.00

박영훈
생년월일
630212
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
500
0.01
0
0
0
0
500
0.01

황범수
생년월일
641025
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
852
0.02
0
0
0
0
852
0.02

대성홀딩스(주)
사업자등록번호
503-81-06405
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,130,000
22.60
0
0
0
0
1,130,000
22.60

(사)로우랜드서비스
사업자등록번호
105-82-14159
남
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
17,000
0.34
0
0
0
0
17,000
0.34

서울도시미디어(주)
사업자등록번호
264-81-23120
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
711
0.01
0
0
0
0
711
0.01

합계
3,168,890
63.34
0
0
0
0
3,168,890
63.34
나라엠앤디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 나라엠앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
나라엠앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 30일

회 사 명 :
나라엠앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 조

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로675(성주동0

(전 화)055-239-3600

(홈페이지)http://www.naramnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경실장
(성 명)김 영 주

(전 화)055-239-3769

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

안창환
1964.09
남
신규
2022.03.30
1년
없음
서울대학교 졸업
現)법무법인 동남 변호사
前)경남변호사협회 회장
前)창원지방법원 부장판사
DH오토넥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: DH오토넥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대유플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 대유플러스

대 표 이 사 :
박 상 민

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16,40-17(소촌동)

(전 화)031-737-7000

(홈페이지)http://www.dayoplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최준용

(전 화)031-737-7015

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

양승국
1957년 05월
남
신규
2022년 03월 30일
2년
0년0개월
현. 법무법인 로고스 대표변호사
현. 한국상사중재원 중재진
현. KBS 자문 변호사
전. 수원지방법원 부장판사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

정학붕
1951년 11월
남
2020년 03월 30일
2년
2022년 03월 30일
해임
임기 만료
셀바스AI — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 셀바스AI

셀바스AI/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,788
- 매출액
19,507

- 부채총계
20,766
- 영업이익
2,593

- 자본금
11,028
- 당기순이익
2,685

- 자본총계
50,022
*주당순이익(원)
122

나. 연결
- 자산총계
98,405
- 매출액
48,578

- 부채총계
42,393
- 영업이익
5,594

- 자본금
11,028
- 당기순이익
4,811

- 자본총계
56,012
*주당순이익(원)
172

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
○감사보고
○영업보고
○내부회계관리제도운영실태 보고

<결의사항>
○제1호 의안:제23기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

○제2호 의안:정관 일부 변경의 건

-제2-1호:사업목적 일부 추가의 건

☞원안대로 가결

-제2-2호:이사 후보 조건 조항 추가의 건

☞원안대로 가결

○제3호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 1명 선임)

-제3-1호:사내이사 곽민철 선임의 건

☞원안대로 가결

○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

○제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안인 '제23기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받음에 따라 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 근거하여 2022년 3월 16일 개최된 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음하였습니다.

-당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에 규정된 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 기준 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 참고서류
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽민철
1975-01
3년
재선임
現. (주)셀바스에이아이 대표이사
現. (주)셀바스헬스케어 사내이사
(주)폴라리스오피스(舊.인프라웨어) 창업주
한국외국어대학교 경영정보대학원 응용전산 석사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업
-가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업
-블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 공급업
-암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업
-NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업
-티켓예매 및 판매대행업
-전자상거래 및 유통관련업
-인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
사업 다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오상자이엘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 오상자이엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
오상자이엘(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
오상자이엘(주)

대 표 이 사 :
이국래

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 육동로 36 (부평동)

(전 화)032-524-0700

(홈페이지)http://www.osangjaiel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)김선기

(전 화)032-524-0700(내102)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 변경 후 현황의 사외이사총수는 제 29기 주주총회에서 선임된 사외이사를 합산함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김지홍
1956.06
남
신규
2022.03.30
2025.03.30
-

서울대 경제학과 졸업

미국Harvard 경영학 석사

미국U.C.Berkeley 경제학 박사
미국 컬럼비아대학 경영대학원 연구교수

KDI 국제정책대학원 교수
DH오토넥스 — 정기주주총회결과(제56기) (20220330)
제출인: DH오토넥스

대유플러스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과(제56기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
594,394
- 매출액
511,974

- 부채총계
455,487
- 영업이익
13,157

- 자본금
60,499
- 당기순이익
1,985

- 자본총계
138,907
*주당순이익(원)
-18

나. 개별(별도)
- 자산총계
318,803
- 매출액
160,425

- 부채총계
205,457
- 영업이익
2,935

- 자본금
60,499
- 당기순이익
-16,209

- 자본총계
113,346
*주당순이익(원)
-135

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제56기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

※ 관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상민
1966-02
2
신규선임
전. ㈜대유플러스 가전사업부문 본부장
전. ㈜대유홀딩스 CMF 사업부장
전. ㈜대유SE 대표이사

박해영
1971-04
2
신규선임
현. ㈜대유플러스 정보통신부문 본부장
전. ㈜대유플러스 정보통신사업본부 부장
전. ㈜동한피앤에스

최준용
1976-04
2
신규선임
전. ㈜대유홀딩스 부장
전. ㈜대유SE 부장
전. ㈜캐놀 선행개발 연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양승국
1957-05
2
신규선임
현)법무법인 로고스 대표변호사
현)한국상사중재원 중재진
현)KBS 자문 변호사
2000.07~2003.02 수원지방법원 부장판사
-
DH오토넥스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220330)
제출인: DH오토넥스

대유플러스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조상호

변경후
박상민

2. 변경사유
전임 대표이사 사임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일자
2022-03-30

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 이사회 결의일이며, 실제 효력 발생일은 2022년 3월 30일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박상민
-
전. ㈜대유플러스 가전사업부문 본부장
전. ㈜대유홀딩스 CMF 사업부장
전. ㈜대유SE 대표이사
-
웨이버스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 웨이버스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유안타제5호기업인수목적

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
유안타제5호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
조 수 봉

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76

(전 화) 02-3770-2000

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사
(성 명) 박 홍 식

(전 화) 02-3770-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 양근우, 유기윤 사외이사는 2022년 2월 24일자 개최된 당사 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.
나. 신규 선임된 이사의 임기 시작일은 합병등기일(2022년 3월 30일)입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

양근우
1955년 08월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
신규선임

'01.02 경일대학교 측지공학과 석사

'05.02 경기대학교 토목공학과 박사

'86.10~'08.02 내무부, 행안부 지적정책관

'08.02~'11.12 국토해양부 지적기획과장

'11.12~'12.10 국토해양부 지적재조사기획단 부단장

'12.10~'14.12 대한지적공사 관리이사

'15.04~현재 한국공간정보산업연구조합 부회장

'21.07~현재 (주)웨이버스 사외이사

유기윤
1965년 01월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
신규선임

'87.02 연세대학교 공학사

'90.02 연세대학교 공학 석사

'98. 위스콘신 주립대학교 공학 박사

'87. 제23회 기술고등고시 수석합격

'88~'00 건설교통부 도시국, 국토정책국, 도시국 사무관, 서기관 역임

'18~'19 국토지리정보원 제27대 원장

'20 대한공간정보학회 회장

'00.01~현재 서울대학교 건설환경공학부 교수(GIS/LBS 연구그룹장)

'21.07~현재 (주)웨이버스 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김상우
1973년 12월
남
2019년 09월 04일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
기업인수목적회사의 합병
오상자이엘 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 오상자이엘

오상자이엘/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,045
- 매출액
80,818

- 부채총계
24,996
- 영업이익
5,186

- 자본금
8,874
- 당기순이익
7,886

- 자본총계
37,049
*주당순이익(원)
447

나. 연결
- 자산총계
94,824
- 매출액
90,479

- 부채총계
30,315
- 영업이익
5,439

- 자본금
8,874
- 당기순이익
4,572

- 자본총계
64,509
*주당순이익(원)
259

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고서

나. 부의안건

제1호의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사1, 사외이사 1)

3-1호의안 : 사내이사 김선기 재선임의 건
- 원안대로 승인

3-2호의안 : 사외이사 김지홍 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선기
1965-10
3년
재선임
경북대학교 회계학과 졸업
대우자동차 재무기획본부 관재팀장 근무
오상자이엘(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지홍
1956-06
3년
신규선임
서울대 경제학과 졸업
미국Harvard 경영학 석사
미국U.C.Berkeley 경제학 박사
미국 컬럼비아대학 경영대학원 연구교수
KDI 국제정책대학원 교수
-
오파스넷 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 오파스넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오파스넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 오파스넷

대 표 이 사 :
장수현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 512, 10층(대치동, 신안빌딩)

(전 화)1899-4507

(홈페이지)http://www.opasnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김기준

(전 화)1899-4507

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신동훈
1971.01
남
재선임
2022.03.30
3년
2년9개월

제37회 사법시험 합격

전) 서울동부지방법원 부장판사

성균관대학교 법학석사학위 취득

전) 법무법인 화우 변호사
현) 대한상사중재원 중재인
현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수
현) ㈜오파스넷 사외이사
아틀라스링크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 아틀라스링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 알로이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 알로이스

대 표 이 사 :
권 충 식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 4-5, 6층

(전 화)070-8680-5501

(홈페이지)http://www.aloys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)권충식

(전 화)070-8680-5501

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김필수
1976년 04월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
-現(주)지에스피컨설팅 대표이사
-삼성중공업 수석변호사

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

안영현
1977년 02월
남
2019년 09월 17일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
오파스넷 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 오파스넷

오파스넷/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,921
- 매출액
121,692

- 부채총계
47,869
- 영업이익
5,804

- 자본금
5,930
- 당기순이익
6,273

- 자본총계
29,052
*주당순이익(원)
534

나. 연결
- 자산총계
76,887
- 매출액
121,756

- 부채총계
47,877
- 영업이익
5,797

- 자본금
5,930
- 당기순이익
6,231

- 자본총계
29,010
*주당순이익(원)
530

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
587,589,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 1명 재선임
감 사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 내부회계관리제도 운영실태보고

다. 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제18기(2021.1.1~2021.

12.31)재무제표(이익잉여

금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

(*주당 현금배당금 50원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 장수현

중임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김기준

중임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 박건상

중임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 신동훈

중임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 황상재

중임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장수현
1971-01
3
재선임
-1996.02 : 건국대학교 전자공학 학사

-1996.02~1999.12 : 삼성전자 컴퓨터시스템
사업부

-2000.05~2009.09 : 인네트 영업팀

-2010.04~현재 : ㈜오파스넷 대표이사

김기준
1970-05
3
재선임
-1994.02 : 명지대학교 경영학 학사

-1996.07~2007.03 : 기아자동차 재경본부

-2009.07 : University of Wales Institute
Cardiff MBA

-2009.11~2010.12 : 에코탑 경영지원본부

-2011.01~현재 : ㈜오파스넷 경영지원 부사장

박건상
1967-08
3
재선임
-1994.02 : 단국대학교 전자공학 학사

-1994.04~1996.03 : 아남반도체 기술네트웍

-1996.04~1999.05 : 삼성전자 네트웍사업부

-1999.07~2010.08 : 인네트 EMP사업부

-2011.03~현재 : ㈜오파스넷 부문사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동훈
1971-01
3
재선임
-1993.02 :
성균관대학교 법학과 졸업

-1995 :
제37회 사법시험 합격

-2017.02~2019.02 :
전)서울동부지방법원 부장판사

-2021.02 :
성균관대학교 법학석사학위 취득

-2019.03~2022.02 :
전) 법무법인 화우 변호사

-2020.06~현재 :
현) 대한상사중재원 중재인

-2022.02~현재 :
현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수

-2019.06~현재 :
현) ㈜오파스넷 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황상재
1958-02
3
재선임
비상근
-1984.08 :
연세대학교 사학 학사

-1986.08 :
연세대학교 신문방송학 석사

-1992.05 :
Univ. of Texas at Austin Communication Studies 방송학 박사

-1987.01~1992.01 :
통신정책연구원

-1992.05~1995.01 :
방송개발원

-1995.03~현재 :
현) 한양대학교 사회과학대 교수

-2016.10~현재 :
현) ㈜오파스넷 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전자제품 및 사무기기 임대업

- 위 각호와 관련된 각종 임대차(렌탈)업
사업다각화로 인한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아틀라스링크 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 아틀라스링크

알로이스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,117
- 매출액
36,673

- 부채총계
16,111
- 영업이익
6,956

- 자본금
3,462
- 당기순이익
5,488

- 자본총계
25,006
*주당순이익(원)
159

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3인 재선임, 사외이사 1인 선임, 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 권충식 사내이사 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

제3-2호 신정관 사내이사 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

제3-3호 이시영 사내이사 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

제3-4호 김필수 사외이사 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 최동규 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권충식
1969-08
3
재선임
(現)㈜ 알로이스 대표이사
㈜ 포티스 이사

신정관
1976-09
3
재선임
(現)㈜ 알로이스 부사장
㈜ 포티스 차장

이시영
1977-12
3
재선임
(現)㈜ 알로이스 이사
㈜ 포티스 연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김필수
1976-04
3
신규선임
(現) ㈜지에스피컨설팅
대표이사
삼성중공업 수석변호사
㈜지에스피컨설팅 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최동규
1964-02
3
재선임
비상근
(現) 변호사 최동규 법률사무소
서울대학교 법과대학원 석사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산임대업
전자펜 개발, 제조 및 판매사업
신사업관련 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
미투온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 미투온

대 표 이 사 :
손창욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343, 더피나클강남 6층

(전 화) 02-515-2864

(홈페이지) http://www.me2on.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최원석

(전 화) 02-515-2864

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사의 임기만료로 제12기 정기주주총회(2022년 3월 30일)를 통해 사외이사 1인을 신규선임했으며, 임기 시작일은 2022년 3월 30일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

채수원
1980년 02월
남
신규
2022년 03월 30일
3년 내의 최종의 결산기에관한 
정기주주총회 종결 시까지
3년
서울대학교 전기공학부卒
2006.05~2010.10 (주)비전을여는교육 대표이사
2013.06~2015.04 (주)KT 데이터분석 팀장
2015.04~현재 (주)넥슨코리아 데이터분석 부장
잇츠한불 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220330)
제출인: 잇츠한불

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
주식회사 잇츠한불

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 잇츠한불

대 표 이 사 :
김 양 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 311

(전 화) 02-3450-0114

(홈페이지)http://www.itshanbul.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장
(성 명) 임진성

(전 화) 02-3450-0114

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
7,063

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
20,550

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식

1
45,144,650

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022.03.31

종료일
2022.04.26

5. 처분목적
주식매수청구권 행사로 취득한
자기주식의 기한내 처분
(자본시장법 제165조의5)

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
7,063

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
349,633
비율(%)
1.6

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
3,970,060
비율(%)
18.1

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022.03.30

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
7,063

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 대상 주식은 2017년 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식을 회사가 매수하여 자기주식으로 보유하고 있는 주식입니다. 본 주식은 자본시장법 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7에 따라 주식을 매수한 날부터 5년 이내에 처분해야 합니다.
- 상기 2. 처분 대상 주식가격은 처분결정일(이사회 결의일)의 전일(2022년3월29일) 종가입니다.
- 상기 3. 처분예정금액은 이사회 결의일 전일(2022년3월29일) 종가 기준으로 주가 변동에 따른 실제 처분 결과에 따라 변동 가능합니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
349,633
-
-
-
349,633
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
349,633
-
-
-
349,633
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
3,970,060
-
-
-
3,970,060
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
4,319,693
-
-
-
4,319,693
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
미투온 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 미투온

미투온/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,022
- 매출액
13,765

- 부채총계
32,399
- 영업이익
231

- 자본금
15,629
- 당기순이익
3,725

- 자본총계
58,623
*주당순이익(원)
119

나. 연결
- 자산총계
224,200
- 매출액
109,734

- 부채총계
48,791
- 영업이익
34,515

- 자본금
15,629
- 당기순이익
25,880

- 자본총계
175,409
*주당순이익(원)
293

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 최원석 선임
사외이사 1명 채수원 선임
상근감사 1명 조정희 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 영업보고
② 감사의 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

- 제1호 의안 : 제12기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1인, 사외이사 1인)

- 3-1호 :사내이사 최원석 재선임의 건
⇒원안대로 승인

- 3-2호 :사외이사 채수원 신규선임의 건
⇒원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
(상근감사 1인)

- 4-1호 :상근감사 조정희 신규선임의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도의 승인의 건
⇒원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원석
1978-01
3년
재선임
연세대학교 경영학과卒
前 미래에셋증권 기업금융본부
前 기업은행PE부
前 ㈜뉴아세아조인트 사외이사
前 ㈜연우 사외이사
前 한국벤처투자 글로벌본부
現 ㈜미투온 경영정략부사장
現 ME2ZEN Limited 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채수원
1980-02
3년
신규선임
서울대학교 전기공학부卒
前 ㈜비전을여는교육 대표이사
前 ㈜KT 데이터분석 팀장
現 ㈜넥슨코리아 데이터분석 부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조정희
1975-10
3년
신규선임
상근
고려대학교 법과대학 대학원 석사과정 수료
미국 Columbia Law School석사
前 법무법인 에버그린
前 법무법인(유)세종 파트너변호사
現 법무법인 디코드 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업
15. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
16. 기타 위 각호에 부대되거나 관계되는 사업 일체
신규사업 등에 따른 사업목적 추가 등

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
동성화인텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 동성화인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동성화인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)동성화인텍

대 표 이 사 :
류완수

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99(신평동)

(전 화) 051-200-4648

(홈페이지) http://www.dsfinetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 학 규

(전 화) 031-678-7296

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박철순
1958년 05월
남
재선임
2022년 03월 30일
1년
3년
1996 ~ 현재) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수
2015 ~ 현재) 사단법인 시오서원 이사장
2015 ~ 2017) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수
2018 ~ 2018) 한국증권금융 사장후보추천위원회 의장
2012 ~ 2014) 서울대 경영대 국제경영연구센터 센터장
2011 ~ 2013) 서울대 대학원 학사위원회 위원
2016 ~ 2018) ㈜SPC 삼립식품사외이사
2012 ~ 2014) 하나은행 사외이사
2010 ~ 2015) 현대하이스코사외이사
2009 ~ 2012) 신한은행 사외이사 / 이사회 의장
시지메드텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 정준교

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
유앤아이 주식회사

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.28

보고서작성기준일 :
2022.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정준교

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유앤아이주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
056090

발행주식 총수
12,617,758

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정준교
한자(영문)
鄭俊敎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690709

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강북구 숭인로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019.03.29
퇴임일
2022.03.31

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유앤아이(주)
부 서
경영기획실

직 위
차장
전화번호
02-204******

성 명
이경택
팩스번호
02-469*****

이메일 주소
******youic.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.03.28
108,123
0.86
108,123
0.86

이번보고서
2022.03.30
0
0
-
0

증 감
-108,123
-0.86
-108,123
-0.86

☞ 2022년 2월 11일 당사의 최대주주인 구자교 외 4인(보고자 정준교 포함)은 2,815,561주(총발행주식의 28.75%)를 ㈜와이에스에이치홀딩스, 아임홀딩스플러스조합에게 아래와 같이 양도하는 주식매매계약을 체결하였으며, 2022년 03월 28일 최종 계약 종결되었습니다. 
- 총 양수도 금액 : 26,000,000,000원 (1주당 약 9,234원)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,617,758
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2022.03.28
보통주
108,123
-108,123
0
9,234(원)
거래상대방 :
㈜와이에스에이치홀딩스

합 계
108,123
-108,123
0
9,234(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨엔알리서치 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 씨엔알리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 씨엔알리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 씨엔알리서치

대 표 이 사 :
유눔태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로 412

(전 화) 02-6251-1500

(홈페이지)http://www.cnrres.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박형순

(전 화) 010-3110-1894

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박정희
1964년 01월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
1년

1982~1989 연세대학교 경영학 졸업

2005~2008 건국대학교 부동산대학원 석사

1989~1993 현대증권 리서치센터 조사분석

1993~2008 삼성증권 리스크관리.R&D.선물옵션운용부서장. 
 채권운용역

2008~2013 NH투자증권 CRO, 상품운용본부장, PI투자본부장

2013~2015 KB투자증권 CFO

2015~2018 RIS증권 Commissioner

2018~2020 한국종합기술 CFO(부사장)

이재원
1961년 06월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
-
1979~1983 서울대학교 통계학 학사
1983~1985 서울대학교대학원 통계학 석사
1986~1990 위스컨신대학교 통계학 박사
1990~1991 미네소타 대학교 통계학과 조교수
1991~1994 남가주대학교 예방의학과 조교수
 미국아동암그룹(CCG) 생물통계학자
1994~현재 고려대학교 통계학과 조교수/부교수/정교수
1998~2002 식품의약품안전처 중앙약사심의 위원
2002~현재 임상시험위원회 위원(고려대 안암병원, 경희대병원)
2010~2014 식품의약품안전처 중앙약사심의 위원
2010~현재 학국과학기술한림원 정회원
2017~2019 고려대학교 정경대학 학장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

노홍인
1960년 07월
남
2021년 12월 08일
3년
2022년 03월 30일
자진사임
개인사유
동성화인텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
293,971
- 매출액
363,883

- 부채총계
151,903
- 영업이익
33,047

- 자본금
14,833
- 당기순이익
23,060

- 자본총계
142,068
*주당순이익(원)
838

나. 연결
- 자산총계
294,813
- 매출액
365,039

- 부채총계
152,771
- 영업이익
30,179

- 자본금
14,833
- 당기순이익
26,464

- 자본총계
142,042
*주당순이익(원)
961

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,817,044,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제 1호 의안

제37기(2021.1.1~2021.12.31) 재무

제표 (이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 백진우

선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 장흥수

선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 박철순

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 상근감사 정정용

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 6호 의안

임원퇴직금규정 일부변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-03-22 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백진우
1984-02
3
재선임
現) 동성케미컬 지주부문 대표이사
前) 동성케미컬 미래전략실 담당임원
前) 삼정 KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst

장흥수
1965-04
3
신규선임
現) 동성화인텍 영업기술본부장
前) 동성화인텍 생산기술본부장
前) 동성화인텍 연구소/품질 담당임원
前) 동성화인텍 연구소장
前) 동성화인텍 CS 담당임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철순
1958-05
1
재선임
現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수
現) 사단법인 시오서원 이사장

前) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수
前) 한국증권금융 사장후보추천위원회 의장
前) 서울대 경영대 국제경영연구센터 센터장
前) ㈜SPC 삼립식품사외이사
KB캐피탈 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정정용
1957-03
3
재선임
상근
現) 세무법인 온누리 대표세무사
前) 세무법인 광장리앤고 대표세무사
前) 북부산세무서 서장
前) 부산지방국세청 조사2국 국장
넥스틴 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 넥스틴

넥스틴/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022년 3월 29일

3. 정정사유
기입오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나. 주식배당 - 배당주식총수
9,682,380
-

현금배당관련 주식총수가 오기입 - 삭제.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,854
- 매출액
57,109

- 부채총계
10,218
- 영업이익
22,194

- 자본금
4,841
- 당기순이익
18,251

- 자본총계
65,636
*주당순이익(원)
1,907

나. 연결
- 자산총계
75,980
- 매출액
57,109

- 부채총계
10,352
- 영업이익
22,064

- 자본금
4,841
- 당기순이익
18,075

- 자본총계
65,628
*주당순이익(원)
1,889

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
총 9,682,380 주에 대하여 주당 500원,현금 총 4,841,190,000 원

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,841,190,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.88

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안 : 제12기(2021년1월1일~12월31일) 별도/연결 재무제표,
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
=>원안대로 가결

-제2호 의안 : 결산배당의 건 - 현금 총 4,841,190,000 원 ( 주당 500 원)
=>원안대로 가결

-제3호 의안 : 정관변경의 건
=>원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집결의
시지메드텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 구자교

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
유앤아이 주식회사

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.28

보고서작성기준일 :
2022.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구자교

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유앤아이주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
056090

발행주식 총수
12,617,758

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구자교
한자(영문)
具滋敎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590911

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 별내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019.03.29
퇴임일
2022.03.31

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유앤아이(주)
부 서
경영기획실

직 위
차장
전화번호
02-204******

성 명
이경택
팩스번호
02-469*****

이메일 주소
******youic.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.03.28
1,322,789
10.48
1,322,789
10.48

이번보고서
2022.03.30
0
0
0
0

증 감
-1,322,789
-10.48
-1,322,789
-10.48

☞ 2022년 2월 11일 당사의 최대주주인 구자교 외 4인은 2,815,561주(총발행주식의 28.75%)를 ㈜와이에스에이치홀딩스, 아임홀딩스플러스조합에게 아래와 같이 양도하는 주식매매계약을 체결하였으며, 
2022년 03월 28일 최종 계약 종결되었습니다. 
- 총 양수도 금액 : 26,000,000,000원 (1주당 약 9,234원)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,617,758
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2022.03.28
보통주
1,322,789
-1,322,789
0
9,234(원)
거래상대방 :
㈜와이에스에이치홀딩스
/아임홀딩스플러스조합

합 계
1,322,789
-1,322,789
0
9,234(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KTcs — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220330)
제출인: KTcs

KTcs/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)케이티씨에스
회사코드
058850
담당부서명
재무회계팀
담당자명
김영
tel
042-604-5114

(fax)
042-531-3846

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

42,685,000
-
42,685,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-04-30
보통주식
12,947,970
30.33

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
12,947,970
30.33

이번보고서제출일
2022-03-30
보통주식
12,937,570
30.31

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
12,937,570
30.31

증감
보통주식
-10,400
0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-10,400
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
유태흥
생년월일
640831
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-30
임원퇴임(-)
보통주식
10,400
-10,400
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)케이티아이에스
사업자등록번호
101-81-71660
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
4,954,704
11.61
0
0
0
0
4,954,704
11.61

(주)케이티알파
사업자등록번호
211-81-79649
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
4,800,000
11.25
0
0
0
0
4,800,000
11.25

(주)케이티
사업자등록번호
102-81-42945
해당없음
국내(법인)
일본
계열사
-
-
3,177,426
7.44
0
0
0
0
3,177,426
7.44

박경원
생년월일
630625
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,440
0.01
0
0
0
0
5,440
0.01

유태흥
생년월일
640831
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
12,937,570
30.31
0
0
0
0
12,937,570
30.31
KTcs — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: KTcs

KTcs/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
416,750
- 매출액
965,721

- 부채총계
234,172
- 영업이익
21,037

- 자본금
23,843
- 당기순이익
19,034

- 자본총계
182,578
*주당순이익(원)
454

나. 개별(별도)
- 자산총계
294,268
- 매출액
548,790

- 부채총계
132,286
- 영업이익
15,196

- 자본금
23,843
- 당기순이익
14,312

- 자본총계
161,982
*주당순이익(원)
356

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,014,094,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(박경원, 정인용)
- 사외이사 3명(송인수, 최재왕, 윤원철)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 제21기 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고
2.결의사항

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

→ 원안가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안가결

- 제3호 의안 : 이사선임의 건

→ 전안 원안가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

→ 원안가결

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

→ 전안 원안가결

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박경원
1963-06
1
재선임
ㅇ(現) kt cs 대표이사
ㅇKT 대구/경북광역본부장
ㅇKT Customer&Media부문 대구고객본부
ㅇKT Customer부문 업무지원단장
ㅇKT Customer부문 업무지원CFT장
ㅇ한국과학기술원(KAIST) 경영학과
ㅇ경북대학교 전자공학과

정인용
1969-09
1
신규선임
ㅇ(現) kt cs 경영기획총괄
ㅇ국방대학교 안보 과정
ㅇKT 경영관리부문 1등 워크숍 담당
ㅇKT 경영관리부문 경영혁신담당
ㅇ연세대학교 경영대학원
ㅇ한국외국어대학교 경영학과

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송인수
1964-12
2
신규선임
ㅇ(現) 인덕회계법인 이사
ㅇ인천항만공사 항만위원/항만위원장
ㅇ인천광역시 고문 공인회계사
ㅇ중부지방국세청 과세전적부심사위원
ㅇ서울시립대 세무대학원
ㅇ연세대학교 경영학과
-

최재왕
1962-09
2
재선임
ㅇ(現) 한국물문화연구소 이사장
ㅇ대구신문 사장
ㅇ연세대학교 대학원 언론홍보학과
ㅇ연세대학교 물리학과
-

윤원철
1969-05
2
재선임
ㅇ(現) (주) CNIT 대표이사
ㅇ(現) (주)밸류시스템자산운용 부회장
ㅇ충청남도 정무부지사
ㅇ충남대학교 행정학과
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송인수
1964-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
ㅇ(現) 인덕회계법인 이사
ㅇ인천항만공사 항만위원/항만위원장
ㅇ인천광역시 고문 공인회계사
ㅇ중부지방국세청 과세전적부심사위원
ㅇ서울시립대 세무대학원
ㅇ연세대학교 경영학과

최재왕
1962-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
ㅇ(現) 한국물문화연구소 이사장
ㅇ대구신문 사장
ㅇ연세대학교 대학원 언론홍보학과
ㅇ연세대학교 물리학과

윤원철
1969-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
ㅇ(現) (주) CNIT 대표이사
ㅇ(現) (주)밸류시스템자산운용 부회장
ㅇ충청남도 정무부지사
ㅇ충남대학교 행정학과

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
금융상품판매대리ㆍ중개업
금융소비자보호법 시행에 따른 '대출모집인(법인)' 등록 필요, 당사의 금융 콜센터 사업운영 및 신규 입찰을 위해 사업의 목적사항 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-

-
잇츠한불 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 잇츠한불

잇츠한불/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
494,667
- 매출액
140,178

- 부채총계
36,179
- 영업이익
755

- 자본금
10,965
- 당기순이익
-6,944

- 자본총계
458,488
*주당순이익(원)
-990

나. 개별(별도)
- 자산총계
409,203
- 매출액
42,537

- 부채총계
10,138
- 영업이익
-18,550

- 자본금
10,965
- 당기순이익
-17,397

- 자본총계
399,065
*주당순이익(원)
-988

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,521,924,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

-제2호의안 : 이사 보수한도 승인의건
☞ 원안대로 가결

-제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집공고
디알텍 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 디알텍

디알텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,730
- 매출액
62,638

- 부채총계
46,235
- 영업이익
2,935

- 자본금
5,662
- 당기순이익
2,347

- 자본총계
46,495
*주당순이익(원)
43

나. 연결
- 자산총계
93,898
- 매출액
70,277

- 부채총계
49,459
- 영업이익
2,356

- 자본금
5,662
- 당기순이익
3,953

- 자본총계
44,440
*주당순이익(원)
74

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 재선임,
상근이사 1명 신규선임,
사외이사 1명 신규선임,
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]

1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건
→ 원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 김우열(재선임) 선임의 건
→ 원안대로 가결

2-3호 의안 : 사내이사 이길수(신규선임) 선임의 건
→ 원안대로 가결

2-4호 의안 : 사외이사 서형호(신규선임) 선임의 건
→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 비상근감사 박철수(재선임) 선임의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

7-1호 의안 : 2021.12.14. 이사회 부여분 승인의 건 → 원안대로 가결

7-2호 의안 : 2022.03.08. 이사회 부여분 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안성현
1963-01
3년
재선임
KAIST 산업공학 석사
워싱턴대학교 MBA
前) LG전자/LG디스플레이
前) 디엠에스 부사장
現) (주)디알텍 대표이사,
(주)시스바이오젠 공동대표이사

김우열
1956-11
3년
재선임
도쿄공업대학 전자물리학 박사
前) LG디스플레이 상무
前) 한국철강 기술/생산본부장
現) (주)디알텍 부사장,
DRTECH In Japan 법인장

이길수
1965-10
3년
신규선임
KAIST 산업공학 석사
前) LG전자/LG디스플레이
前) 하이닉스 반도체/디엠에스
前) KMAC 컨설턴트
現) (주)디알텍 전무이사,
(주)씨텍메디칼 기타비상무이사,
(주)시스바이오젠 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서형호
1962-04
3년
신규선임
서울시립대학교 전자공학 석사
숭실대학교 경영학 박사
現) (주)트리포스 대표이사
(주)트리포스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박철수
1962-05
3년
재선임
비상근
KAIST 경영공학 박사
前) 산업통상자원부 자문위원
前) NHN(주) 자문위원
現) 한라대학교 경영학과 교수,
한라대학교 동북아경제연구원
디알텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220330)
제출인: 디알텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 디알텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 디알텍

대 표 이 사 :
안 성 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29 (상대원동) 3층

(전 화) 031-779-7400

(홈페이지) http://www.drtech.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무(CFO)
(성 명) 이 길 수

(전 화) 031-779-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 변경 발생일
 : 사외이사 선임이 승인된 제7기 정기주주총회 개최일

 - 사외이사 변경 후 현황
 : 기존 윤명환 사외이사는 임기 만료로 퇴임하며, 
 금번 주주총회에서 선임된 서형호 사외이사의 임기는
 2022년 3월 30일 부로 시작됩니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서형호
1962.04
남
신규
2022.03.30
3년
-
서울시립대학교 전자공학 석사
숭실대학교 경영학 박사
現) (주)트리포스 대표이사
쿠쿠홈시스 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 05기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
969,414
- 매출액
893,242

- 부채총계
269,739
- 영업이익
178,636

- 자본금
2,244
- 당기순이익
169,182

- 자본총계
699,676
*주당순이익(원)
6,784

나. 개별(별도)
- 자산총계
749,375
- 매출액
653,201

- 부채총계
160,033
- 영업이익
95,008

- 자본금
2,244
- 당기순이익
100,133

- 자본총계
589,341
*주당순이익(원)
4,466

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,574,547,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.68

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

: 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제5기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제5기 현금배당 결정의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-30 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
코미팜 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 박용남

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)코미팜

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박용남

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)코미팜

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041960

발행주식 총수
64,185,876

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박용남
한자(영문)
朴龍南(Park Yong nam)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560801

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전남 강진군 신전면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)코미팜
부 서
경영지원부

직 위
대리
전화번호
031-49******

성 명
김민지
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******ipharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 30일
34,479
0.05
34,479
0.05

증 감
34,479
0.05
34,479
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

34,479
-
-
-
-
-
-
-
34,479
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

64,185,876
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022.03.24
보통주
-
34,479
34,479
-
( -)
선임전
보유주식

합 계
-
34,479
34,479
-
( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
쿠쿠홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220330)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.30)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
쿠쿠홈시스 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
650

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.68

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
14,574,547,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
선도전기 — 정기주주총회결과 (20220330)
제출인: 선도전기

선도전기/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
167,947
- 매출액
83,343

- 부채총계
88,791
- 영업이익
-10,631

- 자본금
9,000
- 당기순이익
-9,952

- 자본총계
81,156
*주당순이익(원)
-553

나. 개별(별도)
- 자산총계
146,211
- 매출액
75,148

- 부채총계
81,464
- 영업이익
-11,925

- 자본금
9,000
- 당기순이익
-10,675

- 자본총계
64,747
*주당순이익(원)
-597

*회계감사인 감사의견
연결
의견거절

개별(별도)
의견거절

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 선임

- 사내이사 1명 재선임(전동준)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

- 제1호 안건 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인(감사의견거절)

- 제2호 안건 :정관일부변경의 건

→ 정족수 부족으로 부결

- 제3호 안건 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 안건 : 감사 선임의 건

→ 정족수 부족으로 부결

- 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의건

→ 원안대로 승인
- 제6호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전동준
1971-09
3
재선임
한국전기산업진흥회 부회장
한국전력기기사업협동조합 이사
SD벤처캐피탈 (주) 대표이사
선도전기(주) 대표이사
에스제이엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220330)
제출인: 김형두

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스제이엠

20220329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김형두

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스제이엠

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
123700

발행주식 총수
15,604,898

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김형두
한자(영문)
金炯斗

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680324

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 신수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2022.03.29
퇴임일
2024.03.29

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스제이엠
부 서
재무관리팀

직 위
대리
전화번호
031-49******

성 명
조정연
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******@sjmflex.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.30
9,000
0.05
9,000
0.05

증 감
9,000
0.05
9,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,000
-
-
-
-
-
-
-
9,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,604,898
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 29일
보통주
-
9,000
9,000
-
(*1)

합 계
-
9,000
9,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

(*1) 보고자가 사외이사 선임 이전에 취득한 주식으로 취득단가를 기재하지 않습니다.
쿠쿠홈시스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220330)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.30)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
650

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.68

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
14,574,547,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-