알엔티엑스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220329)
제출인: 알엔티엑스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)폴라리스웍스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

권 유 자:
성 명:(주)폴라리스웍스
주 소:충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
전화번호: 043-218-7866

작 성 자:
성 명: 전우진
부서 및 직위: 경영지원본부 전무이사 
전화번호: 043-218-7866

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)폴라리스웍스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.29
라. 주주총회일
2022.04.13

마. 권유 시작일
2022.04.01
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모
바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)폴라리스웍스
보통주
1,169,420
2.02
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)폴라리스오피스
최대주주
보통주
6,211,180
10.73
최대주주
-

(주)폴라리스오피스
최대주주
우선주
157,130
0.27
최대주주
-

에스와이미디어그룹(주)
특수관계인
보통주
1,237,065
2.14
특수관계인
-

조성우
특수관계인
보통주
1,049,733
1.81
특수관계인
-

지준경
특수관계인
보통주
213,695
0.37
특수관계인
-

이성엽
특수관계인
보통주
12,155
0.02
특수관계인
-

조정완
특수관계인
보통주
8,838
0.02
특수관계인
-

계
-
8,889,796
15.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이민영
보통주
0
임직원
임직원
-

최경아
보통주
0
임직원
임직원
-

한용광
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.29
2022.04.01
2022.04.13
2022.04.13

* 권유종료기간은 주주총회 시작(2022년 04월 13일 09:00) 전 까지임.

나. 피권유자의 범위

임시주주총회(2022년 04월 13일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2022년 03월 17일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

주) 상기 "주주총회 소집 통지와 함께 송부" 대상은 지분율 1% 초과 주주임. (2022.03.17 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)폴라리스웍스
http://www.polaris-works.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
 - 주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
 (주)폴라리스웍스 재무팀
 - 전화번호/팩스번호 : 043-218-7866/ 043-218-7869
 - 접수 기간 : 2022년 04월 01일 ~ 2022년 04월 13일 임시주주총회 개시 전

※ 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 04월 13일 오전 09시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
(주)폴라리스웍스 1층 학습실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 04월 03일(09시) ~ 2022년 04월 12일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https;//evote.ksd.or.kr
(모
바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
- 인증서를 통해 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 
 - 주주확인용 인증서의 종류
 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나19 관련 안내에 관한 사항

○ 주주분들께서는 감염위험성 및 전파가능성을 낮추기 위해 총회장 직접 내방보다는 위임장 또는 전자투표를 활용한 의결권 행사를 우선 고려해주시기 바랍니다.

○ 총회장에 내방하시는 주주님들께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주총회 개최 당일 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 또는 착용을 거부하는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 본 회사는 "주식회사폴라리스웍스"라 하고 영문으로는 "POLARIS WORKS, Inc.”라 표기한다.

제1조(상호) 본 회사는 "주식회사 아이윈플러스"라 하고 영문으로는 "iWIN PLUS CO.,LTD." 라 표기한다.

사명변경

제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.polaris-works.co.kr)에한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간신문 한국경제신문에 게재한다.
제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.iwinplus.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간신문 한국경제신문에 게재한다.
사명변경에 따른
홈페이지 주소 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이준식
1956.09.15
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

박기홍
1969.08.19
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김현영
1970.02.16
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이준식
(주)노마 대표이사

1985
2004~2014
2016~2019

2022~현재

아주대학교 산업공학과
한라공조㈜ 전무 
덴소코리아㈜ 사장

㈜노마 대표이사

해당없음

박기홍
(주)프로닉스 대표이사

2014~2016
2016~2018

2020~ 현재

삼성제약㈜ 상무이사
㈜이피코리아 대표이사

㈜프로닉스 대표이사

해당없음

김현영
법무법인 
선인 대표 변호사
1993
2013~2014
2015~현재
동아대학교 법학과
법무법인 부경 변호사
법무법인 선인 변호사
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(주)폴라리스웍스의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.
또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이준식 사내이사 후보자]
후보자는 다년 간의 경영관리 경험을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 기업 경영 및 지속 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

[박기홍 사내이사 후보자]
후보자는 역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

[김현영 사외이사 후보자]
오랜 변호사 경험을 바탕으로 객관적인 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이준식 사내이사후보 확인서.jpeg
이준식 사내이사후보 확인서

박기홍 사내이사후보 확인서.jpg
박기홍 사내이사후보 확인서

김현영 사외이사후보 확인서.jpg
김현영 사외이사후보 확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

변태철
1970.02.24
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

변태철
(주)아이윈 상무이사

2009

2006~현재
2009~현재
2021~현재
2021~현재

부경대학교
경영대학원

㈜아이윈 상무이사
㈜씨텍시스템 이사
㈜이웰에너지 이사
㈜이웰 이사

해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 변태철은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

변태철감사후보 확인서.jpg
변태철감사후보 확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음