eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엑시온그룹 — 교환청구권행사 (20220329)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/교환청구권행사/(2022.03.29)교환청구권행사

교환청구권 행사

1. 교환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
295,587

-총발행주식수 (주)
25,826,362

-발행주식총수 대비 (%)
1.14

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 총발행주식수는 (주)아이에스이커머스의 총발행주식수 입니다.

- 자기주식을 교환대상으로한 교환청구권 행사입니다

- 본건 교환청구권 행사와 관련하여 교부될 주식은 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 당사 자기주식으로, 신주발행은 없습니다.

※관련공시
2021-03-29 교환사채권발행결정(제5회차)
2021-03-29 자기주식 처분 결정
2021-03-29 교환사채권발행결정(제5회차)
2021-03-29 자기주식 처분 결정
2021-03-31 자기주식처분결과보고서
2021-03-31 증권 발행결과(자율공시)

일별 교환권청구 내역
(단위 : 원, 주)

청구일자
사채의 종류
청구금액
교환가액
교환 주식수

회차
종류

2022-03-17
5
무기명식 무보증 사모 교환사채
300,000,000
4,398
68,212

2022-03-21
5
무기명식 무보증 사모 교환사채
500,000,000
4,398
113,688

2022-03-25
5
무기명식 무보증 사모 교환사채
300,000,000
4,398
68,212

2022-03-29
5
무기명식 무보증 사모 교환사채
200,000,000
4,398
45,475

교환사채 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미교환사채 잔액(통화단위)
교환가액(원)
교환가능 주식수

5
2,400,000,000
KRW : South-Korean Won
1,100,000,000
KRW : South-Korean Won
4,398
250,115
대한화섬 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220329)
제출인: 대한화섬

대한화섬/주주총회소집결의/(2022.03.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-29

3. 정정사유
"제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제59기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
① 감사보고,
② 영업보고,
③ 내부회계관리제도
운영실태 보고
④ 외부감사인
선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 :
제59기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

제2호 의안 :
감사위원이 되는 이사 선임의 건(2명)
제2-1호 의안 사외이사 : 최영진
제2-2호 의안 사외이사 : 조승현

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
제59기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
① 감사보고,
② 영업보고,
③ 내부회계관리제도
운영실태 보고
④ 외부감사인
선임보고
⑤ 제59기 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 승인 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :
보고사항으로 갈음

제2호 의안 :
감사위원이 되는 이사 선임의 건(2명)
제2-1호 의안 사외이사 : 최영진
제2-2호 의안 사외이사 : 조승현

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사정관 제37조 ③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

(1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의에 의하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회의 보고사항으로 변경하였습니다.

[감사위원선임 세부내역]
성명 : 조승현
사외이사여부 : 사외이사가 아닌 감사위원
성명 : 조승현
사외이사여부 : 사외이사인 감사위원
(→단순 오기 수정)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
09시

3. 장소
서울시 중구 통일로 114, 바비엥2 지하 1층, 바비엥 교육센터 크리스탈홀

4. 의안 주요내용
제59기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고, ② 영업보고,

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

⑤ 제59기 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 승인 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 감사위원이 되는

이사 선임의 건(2명)

제2-1호 의안 사외이사 : 최영진

제2-2호 의안 사외이사 : 조승현

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사정관 제37조 ③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의에 의하여, 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.

(2) 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영진
1961-11
2
신규선임
감사원 재직
법무법인 대륙아주 고문(現)

조승현
1965-11
2
신규선임
숭실대학교 유기신소재, 파이버공학과 교수(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최영진
1956-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
감사원 재직
법무법인 대륙아주 고문(現)

조승현
1965-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
숭실대학교 유기신소재, 파이버공학과 교수(現)
오리엔트정공 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 오리엔트정공

오리엔트정공/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,297
- 매출액
79,538

- 부채총계
37,233
- 영업이익
1,792

- 자본금
11,721
- 당기순이익
1,633

- 자본총계
38,063
*주당순이익(원)
70

나. 연결
- 자산총계
109,759
- 매출액
114,867

- 부채총계
70,051
- 영업이익
351

- 자본금
11,721
- 당기순이익
-711

- 자본총계
39,707
*주당순이익(원)
-20

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제35기 재무제표(별도,녕결) 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
평화산업 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 평화산업

평화산업/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
220,115
- 매출액
424,123

- 부채총계
194,126
- 영업이익
5,916

- 자본금
27,451
- 당기순이익
205

- 자본총계
25,989
*주당순이익(원)
4

나. 개별(별도)
- 자산총계
217,076
- 매출액
422,457

- 부채총계
190,212
- 영업이익
6,759

- 자본금
27,451
- 당기순이익
-232

- 자본총계
26,864
*주당순이익(원)
-4

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
·제1호 의안: 제16기(2021.01.01∼2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-원안대로 승인

·제2호 의안: 정관 변경의 건
-원안대로 승인

·제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명)
-원안대로 승인

·제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)
-원안대로 승인

·제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종석
1953-02
2
재선임
*인하대학교 금속공학과
*평화오일씰공업(주) 대표이사
*現평화산업(주) 대표이사
*現평화홀딩스(주) 대표이사

황순용
1956-10
2
재선임
*동아대학교 경제학과
*현대모비스 상무
*現창인인재개발원(주) 대표이사
*現평화홀딩스(주) 대표이사
*現평화산업(주) 대표이사

정상봉
1966-02
2
재선임
*경일대학교 공업화학과
*現평화산업(주) 전무

김효재
1971-02
2
신규선임
*경일대학교 기계설계학과
*現평화산업(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배일
1972-01
2
재선임
*성균관대학교 회계학과
*성균관대학교 회계학 석사
*삼일회계법인 근무
*現동아세무계회사무소 대표
*現구미세무서 납세자보호위원
*現금오공과대학교 재정위원
*現평화산업(주) 사외이사/감사위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배일
1972-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
*성균관대학교 회계학과
*성균관대학교 회계학 석사
*삼일회계법인 근무
*現동아세무계회사무소 대표
*現구미세무서 납세자보호위원
*現금오공과대학교 재정위원
*現평화산업(주) 사외이사/감사위원회 위원
차바이오텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 차바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)차바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 차바이오텍

대 표 이 사 :
오 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 442, 3층(청담동, 피엔폴루스)

(전 화) 031-881-7400

(홈페이지)http://www.chabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 인 철

(전 화) 031-881-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김희진
1960년 06월
여
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
現,기획재정부 복권위원회 제도정책소위 위원장
現,복권위원회 홍보자문위원회 위원장
前,언론중재심의위원회(제5중재부) 위원

전태준
1947년 06월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
現,(주)케어랩스 사외이사
前,성광의료재단 경영지원본부

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김중호
1943년 05월
남
2019년 03월 30일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

강일모
1952년 10월
남
2021년 03월 30일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
동아지질 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (20220329)
제출인: 동아지질

동아지질/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2022.03.29)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
손해배상청구
사건번호
2022가합515090

2. 원고(신청인)
주식회사 이화글로텍외4명

3. 청구내용
1. 피고들은 각자 원고 주식회사 이화글로텍에게 4,100,000,000원, 원고 주식회사 케이엔제이에게 2,300,000,000원, 원고 주식회사 현대호이스트에게 5,400,000,000원, 원고 한국플로젠 주식회사에게 3,900,000,000원, 원고 아하엠텍 주식회사에게 100,000,000원 및 위 각 돈에 대하여 2017.10.19.부터 이사건 소장부본 송달일까지는 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.
라는 판견을 구합니다.

4. 청구금액
청구금액(원)
15,800,000,000

자기자본(원)
204,393,025,018

자기자본대비(%)
7.73

대규모법인여부
미해당

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 향후대책
당사는 소송대리인을 통하여 법적절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

7. 제기ㆍ신청일자
2022-03-04

8. 확인일자
2022-03-29

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1)본 건은 주식회사 이화글로텍외4명이 당사를포함한 한국전력공사외 3명을 대상으로 당진지역 전기공급시설 전력구공사(신당진-북당진1차)관련 손해배상을 청구한 건 입니다.

2)상기 4.청구금액의 자기자본은 2021년12월31일 연결재무제표기준 금액입니다.

3)상기 7.제기ㆍ신청일자(2022.03.04)는 서울중앙지방법원에 본건 소장이 접수된 일자입니다.

4)상기 8.확인일자는 본 소송에 대하여 원고가 제출한 소장 부본을 당사가 송달 받은 일자입니다.

※관련공시
2022-03-22 단일판매ㆍ공급계약체결
IPARK현대산업개발 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,566,378
- 매출액
3,363,906

- 부채총계
3,681,097
- 영업이익
273,435

- 자본금
329,537
- 당기순이익
176,281

- 자본총계
2,885,281
*주당순이익(원)
2,679

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,368,332
- 매출액
3,430,673

- 부채총계
3,394,434
- 영업이익
345,348

- 자본금
329,537
- 당기순이익
240,121

- 자본총계
2,973,898
*주당순이익(원)
3,644

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
39,538,716,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<보고사항>

□ 영업보고
□ 감사보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

□ 제1호 의안

- 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

- 이사 선임(안) (사내이사 2명, 사외이사 1명)

·제2-1호 : 사내이사 유병규 선임(안) → 원안대로 승인

·제2-2호 : 사내이사 정익희 선임(안) → 원안대로 승인

·제2-3호 : 사외이사 권인소 선임(안) → 원안대로 승인

□ 제3호 의안

- 이사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인

□ 제4호 의안

- 정관 일부 변경의 승인(안)

·제4-1호 : 지속가능경영체계에 대한 전문 신설 → 원안대로 승인

·제4-2호 : 환경,사회,지배구조에 관한 권고적 주주제안 신설(주주제안) → 의안부결

·제4-3호 : 이사회 내 안전보건위원회 설치 및 운영 → 원안대로 승인

·제4-4호 : 지속가능경영 공시 → 원안대로 승인

·제4-5호 : 변경정관 시행일 부칙으로 명시 → 원안대로 승인

·제4-6호 : 사업목적 추가 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병규
1960-01
2
신규선임
HDC현대산업개발(주) 사장(現)
HDC(주) 대표이사(前)

정익희
1966-01
2
신규선임
HDC현대산업개발(주) CSO(現)
현대건설 상무 주택사업본부 PD(前)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권인소
1958-03
2
재선임
美 카네기멜론大 로봇공학 박사
카이스트 카이스트 전기및전자공학부 교수(現)
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 유통업
- 도·소매업
- 판매시설 운영업
- 물류단지개발업
- 물류업
- 물류창고업
- 운수업
- 데이터센터업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
LG — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: LG

LG/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
25,669,796
- 매출액
6,859,010

- 부채총계
3,729,575
- 영업이익
2,460,104

- 자본금
801,613
- 당기순이익
2,683,974

- 자본총계
21,940,221
*주당순이익(원)
15,504

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,708,699
- 매출액
989,760

- 부채총계
298,442
- 영업이익
740,373

- 자본금
801,613
- 당기순이익
1,234,012

- 자본총계
9,410,257
*주당순이익(원)
7,457

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,850

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
448,885,179,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
4.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 선임

사내이사 1인 (하범종)

사외이사 1인 (한종수)

- 감사위원회 위원 선임

사외이사 1인 (한종수)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
§부의 안건

제1호 의안: 제60기 재무제표 승인의 건(주당 예정 배당금: 보통주 2,800원/
우선주 2,850원)

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1인, 사외이사 1인)
제2-1호: 사내이사 하범종 선임의 건
제2-2호: 사외이사 한종수 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 한종수)

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결 재무제표상의 매출액임.

- 상기 별도기준 매출액은 별도 재무제표상의 영업수익임.

- 종류주식은 우선주임.

- 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주간의

증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회

종결 시까지임.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하범종
1968-07
3
재선임
-'12년 LG화학 정도경영TFT 상무
-'13년 LG화학 재무관리담당 상무
-'15년 (주)LG 재무관리팀장 전무
-'19년 (주)LG 재경팀장 전무
-'20년 (주)LG 재경팀장 부사장
-'22년 (주)LG 경영지원부문장 사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한종수
1960-10
3
재선임
-'00년 美 Rutgers Univ.
교수(회계)
-'15년 국제회계기준
해석위원회 위원
-'06년 이화여대 경영대학
교수(現)
-'21년 한국 CFO협회
부회장(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한종수
1960-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
-'00년 美 Rutgers Univ.
교수(회계)
-'15년 국제회계기준
해석위원회 위원
-'06년 이화여대 경영대학
교수(現)
-'21년 한국 CFO협회
부회장(現)
톱텍 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 톱텍

톱텍/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이재환

변경후 대표이사
정지용

2. 변경사유
신규선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정지용
1962-09-12
-
10,000
0.03%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정지용
삼성코닝어드밴스드글라스
비상장
-
대표이사
2020-02-01
2020-12-31
-
희림 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 희림

희림/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
171,794
- 매출액
211,829

- 부채총계
111,183
- 영업이익
8,031

- 자본금
6,961
- 당기순이익
5,444

- 자본총계
60,612
*주당순이익(원)
431

나. 연결
- 자산총계
174,088
- 매출액
212,092

- 부채총계
111,272
- 영업이익
8,284

- 자본금
6,961
- 당기순이익
6,182

- 자본총계
62,816
*주당순이익(원)
490

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,893,678,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임 보고

4. 내부회계관리실태보고

- 제1호의안: 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인ㆍ가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
넥센 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 넥센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)넥센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 넥센

대 표 이 사 :
배중열

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 김해대로 2595

(전 화) 055-333-0771

(홈페이지) http://www.nexencorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당
(성 명) 김지훈

(전 화) 055-333-0771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박차석
1955년 05월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
2011~2012년 제46대 대전지방국세청 청장
2012~현재 세무법인 신아 회장
핸디소프트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 핸디소프트

핸디소프트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,627
- 매출액
17,045

- 부채총계
10,978
- 영업이익
1,143

- 자본금
9,704
- 당기순이익
3,579

- 자본총계
62,649
*주당순이익(원)
184

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
14.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 :
제13기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인(가결)

제2호의안 :
이사(사내이사 이준희) 중임의 건
-> 원안대로 승인(가결)

제3호의안 :
감사(감사 최준호) 중임의 건
-> 원안대로 승인(가결)

제4호의안 :
이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인(가결)

제5호의안 :
감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인(가결)

제6호의안 :
정관 개정의 건
-> 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준희
1957-09
3
재선임
한국방송통신대학교 국어국문학과 졸업
명지대학교 공업경영학과 졸업
연세대학교 사회교육원 수료
현, ㈜핸디소프트 대표이사
현, ㈜지오환경 대표이사
전, 대우캐피탈㈜ 경영전략담당 임원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최준호
1965-08
3
재선임
비상근
부산대학교 회계학과 졸업
현, (주)핸디소프트 감사
현, 오상자이엘㈜ 감사
현, 바퍼코리아 대표이사
전, ㈜오상헬스케어 감사
전, 대한전선 기획팀 근무
전, 체리네트워크 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
넥센 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 넥센

넥센/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,572,292
- 매출액
2,403,881

- 부채총계
2,455,495
- 영업이익
33,579

- 자본금
28,572
- 당기순이익
29,422

- 자본총계
2,116,797
*주당순이익(원)
521

나. 개별(별도)
- 자산총계
724,981
- 매출액
507,421

- 부채총계
119,007
- 영업이익
26,176

- 자본금
28,572
- 당기순이익
26,878

- 자본총계
605,974
*주당순이익(원)
485

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,543,276,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.18

종류주식
3.16

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 1명 재선임
- 사외이사 1명 재선임
- 감사위원 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1)제1호 의안:제54기(2021.1.1-2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶가결

2)제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 배중열 선임의 건
▶가결

-제2-2호 의안: 사외이사 박차석 선임의 건
▶가결

3)제3호 의안:감사위원회 위원 박차석 선임의 건
▶가결

4)제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
▶가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시
2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배중열
1958-12
3
재선임
現.(주)넥센 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박차석
1955-05
3
재선임
前.제46대 대전지방국세청장
現.세무법인 신아 회장
한국거래소(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박차석
1955-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
前.제46대 대전지방국세청장
現.세무법인 신아 회장
위닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 위닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)위닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 위닉스

대 표 이 사 :
윤희종

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 295

(전 화) 031-499-5085

(홈페이지)http:// http://www.winix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 허종수

(전 화) 031-499-5085

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신현기
1956년 08월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
현) 단국대학교 명예교수
전) 단국대학교 특수교육과 교수
JYP Ent. — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: JYP Ent.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이와이피엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)제이와이피엔터테인먼트

대 표 이 사 :
정 욱

본 점 소 재 지 :

서울특별시 강동구 강동대로 205 (
성내동,
JYP Center)

(전 화) 02-2225-8100

(홈페이지) http://www.jype.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 변상봉

(전 화) 02-2225-8101

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

문경미
1982.02
여
신규
2022.03.29

2022.03.29

~

2025.03.28

3년
- 오마이뉴스 방송기자 
- 뉴스토마토 중기벤처 팀장 
- 루트로닉 커뮤니케이션 팀장 
- 팍스경제TV 전략기획 실장 
- 블록몬스터랩 대표이사 
現) (주)스타인테크 대표이사
유바이오로직스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 유바이오로직스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 유바이오로직스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 유바이오로직스

대 표 이 사 :
백 영 옥, 최 석 근

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 207, 8층 (신사동, 성도빌딩)

(전 화) 02-572-6675

(홈페이지) http://www.eubiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 배준광

(전 화) 02-572-6675

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
24,940

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제11조
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,280,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 주식수
상기 해당 부여 주식수 100,000주는 현재 발행주식 총수의 0.28%에 해당됩니다.

(2) 행사기간 및 조건
상기 해당 주식매수선택권은 주주총회 결의일로부터 2년 경과 후 행사가능하며, 7년이내에 행사해야 합니다. 부여대상자는 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직하여야 하며, 행사 시 재직 중이거나 퇴사 후 3개월 이내 행사가 가능합니다.

(3) 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.

(4) 행사가격 조정에 관한 사항
상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

(5) 부여결의 기관
상기 주식매수선택권은 당사 제 12기 정기 주주총회에서 부여하였습니다.

(6) 공정가치 산정

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2
) 공정가치 산정 가정
 가) 변동성 : 63.40%

나) 할인율 : 3.04%

다) 무위험수익률 : 3.04%

라) 시가배당율 : 0.00%

마) 모형 : 이항모형

바) 행사기간 :

2
024-03-29부터 2029-03-28까지

사) 총 부여수량 : 100,000주

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

방사익

사외이사

50,000

-
14,533.27
-

정종호

사외이사

50,000
-
14,533.27
-

※ 미등기 임원 및 피용자의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니함.

※ 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
국일제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 국일제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
국일제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
국일제지 주식회사

대 표 이 사 :
이 용 호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563

(전 화) 031-339-9100

(홈페이지) http://www.kukilpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 임 성 근

(전 화) 02-6900-5500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 당사 2022년 3월 29일 제44기 정기 주주총회에서 신규ㆍ재선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이휴원
1953년 07월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년

前 신한금융투자(주) 부회장
現 NH 회장
現 우수AMS(주) 사외이사
現 국일제지(주) 사외이사

주) 이휴원 사외이사는 2022년 03월 29일 국일제지(주) 제44기 정기주주총회에서 연임되었습니다
유바이오로직스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
148,770
- 매출액
39,392

- 부채총계
33,284
- 영업이익
-7,357

- 자본금
18,137
- 당기순이익
-31,807

- 자본총계
115,486
*주당순이익(원)
-897

나. 연결
- 자산총계
150,438
- 매출액
39,385

- 부채총계
33,175
- 영업이익
-7,230

- 자본금
18,137
- 당기순이익
-28,025

- 자본총계
117,263
*주당순이익(원)
-778

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 12기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 백영옥 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김덕상 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이형우 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 조영식 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 기 부여 승인)

제5-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (2021.10.21 이사회 부여)
→ 원안대로 가결

제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (2022.03.11 이사회 부여)
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (주총 신규 부여)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-11 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백영옥
1962-09
3
재선임
-씨제이제일제당 QA팀장
-한국생산기술연구원 실장
-現 (주)유바이오로직스 대표이사

김덕상
1964-03
3
재선임
-바이오플랜 컨설팅 사장
-現 싸토리우스코리아바이오텍㈜대표

이형우
1969-11
3
신규선임
-한국장기신용은행 계장
-한국기술투자 기업투자본부 팀장
-現 원익투자파트너스(주) 기업투자본부 전무

조영식
1961-06
3
신규선임
-(주)바이오노트 대표이사
-現 (주)바이오노트 회장
-現 에스디바이오센서(주) 의장
평화홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 평화홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
평화홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
평화홀딩스(주)

대 표 이 사 :
황순용

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-8500

(홈페이지)http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 대 환

(전 화) 053-610-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제32조에 의거, 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

문병우
1969년 01월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
2년
*경북대학교 회계학과 
*삼일회계법인 근무 
*대구광역시 결산검사위원 *대구광역시 달서구 결산검사위원 
*現세영회계법인 이사 
*現수성문화원 감사 
*現대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원 
*現평화홀딩스(주) 사외이사/감사위원회 위원

김현덕
1970년 05월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
4년
*경북대학교 전자공학과 
*한국과학기술원 전자전산 학부 박사 
*경북대학교 3D융합기술지원 센터장 
*現경북대학교 전자공학부 교수 
*現대구스마트벤처캠퍼스 원장 
*現경북대학교 첨단정보통신융합기술 원장 
*現평화홀딩스(주) 사외이사/감사위원회 위원
한솔아이원스 — 정기주주총회결과(연회) (20220329)
제출인: 한솔아이원스

아이원스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과(연회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
아래의 제17기 정기주주총회 부의안건 전부에 대하여 연회를 개최해서 상정하기로 결의함.

- 아 래 -

-제1호의안 : 제17기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호의안 : 이사 선임의 건

(기타비상무이사 2명)

제2-1호 의안 : 기타비상무이사 이창욱 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 전준언 선임의 건

-제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

※ 보고사항(감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고)도 연회에서 보고할 예정입니다.

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 감사보고서 제출과 사업보고서 공시 및 홈페이지 게시를 원래 예정된 제17기

정기주주총회 개최 1주전까지 이행하지 못하였으며, 이에 상법 시행령 등의 관련

법규를 준수하기 위하여 금일(3월 29일) 총회에서 아래와 같이 제17기 정기주주총회

연회를 개최하기로 결의하였습니다.

2. 제17기 정기주주총회 연회 일정

- 일시 : 2022년 4월 7일(목) 오전 9시 00분

- 장소 : 경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하 1층 대회의실

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
신화프리텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 신화프리텍

이엠코리아/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
175,823
- 매출액
84,354

- 부채총계
69,146
- 영업이익
3,301

- 자본금
21,291
- 당기순이익
-1,695

- 자본총계
106,676
*주당순이익(원)
-40

나. 연결
- 자산총계
182,045
- 매출액
98,026

- 부채총계
93,205
- 영업이익
-951

- 자본금
21,291
- 당기순이익
-2,991

- 자본총계
88,840
*주당순이익(원)
-71

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호의안: 제19기(2021.01.01~2021.12.31)연결및별도재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
=====================> 원안대로 승인

○제2호의안: 정관 일부 변경의 건
=====================> 원안대로 승인

○제3호의안: 이사 선임의건

제3-1호: 사외이사 조성훈 선임의건
=====================> 원안대로 승인

제3-2호: 사외이사 김정수 선임의건
=====================> 원안대로 승인

○제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의건

제4-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 조성훈 선임의건
=====================> 원안대로 승인

제4-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 김정수 선임의건
=====================> 원안대로 승인

○제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 엄구용 선임의건
=====================> 원안대로 승인

○제6호의안: 이사 보수한도액 승인의건
=====================> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-17 주주총회소집결의
2022-02-17 주주총회소집공고
2022-02-17 참고서류
2022-02-18 참고서류
2022-02-18 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성훈
1954-10
3
신규선임
-국방과학연구소 수석연구원
-한국로봇학회 이사
-

김정수
1958-04
3
신규선임
-두산DST(주) 전무
-에스지솔루션 연구소장
-

엄구용
1960-01
3
신규선임
-(주)큐로 상무
-현대위스코 근무
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조성훈
1954-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-국방과학연구소 수석연구원
-한국로봇학회 이사

김정수
1958-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-두산DST(주) 전무
-에스지솔루션 연구소장

엄구용
1960-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-(주)큐로 상무
-현대위스코 근무
평화산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 평화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
평화산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
평화산업(주)

대 표 이 사 :
황순용

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-7000

(홈페이지)http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 상 봉

(전 화) 053-610-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제33조에 의거, 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

배일
1972년 01월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
2년
*성균관대학교 회계학과 
*성균관대학교 회계학 석사 
*삼일회계법인 근무 
*現동아세무계회사무소 대표 
*現구미세무서 납세자보호위원 
*現금오공과대학교 재정위원 
*現평화산업(주) 사외이사/감사위원회 위원
SK — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220329)
제출인: SK

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
SK주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
SK주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 동 현, 박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장
(성 명) 채 준 식

(전 화) 02-2121-5114

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,412

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
240,500

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
339,586,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 03월 29일

종료일
2022년 03월 31일

5. 처분목적
사외이사 보수 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
1,412

7. 위탁투자중개업자
SK증권

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
7,001,995
비율(%)
9.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
11,023,228
비율(%)
14.8

기타주식
1,787
비율(%)
0.0

9. 처분결정일
2022년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 처분 대상 주식가격(원)"은 처분결정일인 이사회 결의일 전일(2022년 3월 28일)의 종가임
- 상기 "3. 처분예정금액(원)"은 이사회 결의일 전일 종가 기준이며 실제 처분 금액은 처분 시점 주가에 따라 변동 가능함
- 상기 "6. 처분방법"은 당사 자기주식계좌에서 해당 부여 대상자 계좌로 대체입고 하는 방식으로 지급 예정임
- 상기 및 하기 표의 기타주식은 우선주임

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
7,033,831
-
31,836
-
7,001,995
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
7,033,831
-
31,836
-
7,001,995
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,024,731
192
1,695
-
11,023,228
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

총 계(a+b+c)
보통주식
18,058,562
192
33,531
-
18,025,223
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

*'기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2022년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량이며,
 '기말수량'은 제출일(2022년 3월 29일) 현재 자기주식 보유 수량임
HLB — 기업설명회(IR)개최 (20220329)
제출인: HLB

HLB/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.29)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-30
2022-03-30
10:00
11:00

2. 장소
울산광역시 중구 번영로470 7층 J아트홀

3. 대상자
에이치엘비(주) 주주

4. 실시목적
투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
정기주주총회 종료 후 주주간담회 형식

6. 주요내용
회사 일반 현황, 주요 사업내용 설명 및 질의 응답 등

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2022-03-29

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영전략팀(박준영 부장)

전화번호(팩스번호)
02-3453-4414(070-4757-4757)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-30

게재장소
당일 한국거래소 상장공시시스템에서 다운로드 받을 수 있습니다. (http://kind.krx.co.kr)
오르비텍 — 기타경영사항(자율공시)(제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) (20220329)
제출인: 오르비텍

오르비텍/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.29)기타 경영사항(자율공시)(제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
(주)오르비텍 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류

가. (주)오르비텍 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일

가.2022년 3월 29일(화)

3. 매각내역

가.매각대상 사채의 권면총액:3,500,000,000원

나.처분금액 : 3,640,000,000원

- 상기 사채 취득금액은 원금, 이자를 포함한 금액입니다.

다. 자기자본: 58,884,084,139원

라. 자기자본대비 : 5.94%

4.재매각 목적 및 매수자 선정

가.회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 매수자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정

5. 처분일자

가. 2022년 3월 30일(수)

6. 거래상대방

가.탑티어인베스트먼트㈜외 4명

3. 결정(확인)일자
2022-03-29

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2022년 3월 29일 취득한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 35억원 중 35억원을 재매각 하는 건입니다.

-당사가 2021년 3월 29일 발행한 제5회 전환사채의 만기일은 2024년 3월 29일이며, 전환가액은 4,761원으로 발행 이후 전환가액이 조정된 이력은 없습니다.

- 상기2. 취득 일자는 사채 취득 대금 지급일이며,사채 입고는 3월 30일 예정입니다.

- 상기 3.매각내역의 자기자본은 2021년말 연결재무제표 자본총계 금액입니다.

- 상기 5.처분일자 3월 30일은 거래상대방에게 사채가 입고되는 예정일입니다.

※ 관련공시
2021-01-05 전환사채권발행결정(제5회차)
2021-03-29 전환사채권발행결정
2021-03-29 증권 발행결과(자율공시)
HLB — [기재정정]주주총회소집결의 (20220329)
제출인: HLB

HLB/주주총회소집결의/(2022.03.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-23

3. 정정사유
주주총회 부의안건 일부 철회
(제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 철회)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[결의사항]
제1호의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 제3-1호 의안 : 사내이사 황제이정환 신규선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사외이사 최규준 재선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 자본준비금 감소의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
[결의사항]
제1호의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호의안 → 철회
제3호의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 제3-1호 의안 : 사내이사 황제이정환 신규선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사외이사 최규준 재선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 자본준비금 감소의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

사업목적 변경 세부내역
- 의료용구 제조 판매 및 도소매업
- 위생용품 제조 판매 및 도소매업
- 화장품 제조 판매 및 도소매업
- 동물용 의약품 제조 판매 및 도소매업
- 동물용 의료용구 제조 판매 및 도소매업
- 진단시약 및 의료기기 제조 판매 및
도소매업
- 재난대비 제품 제조 판매 및 도소매업
- 식품 등 제조 판매 및 도소매업
- 이.미용기구 제조 판매 및 도소매업
- 판촉물 제조 및 도소매업
- 생활용품제조 판매 및 도소매업
- 인터넷 헬스케어비지니스
- 인터넷관련전자상거래(의약품, 부외품,
의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등)
- 농, 수산물 판매
- 정보기술컨설팅
- 환경관련산업
- 인쇄, 조판, 제판업
- 포장제, 포장지 제조 및 도소매업
- 줄기세포 기술개발, 제조 및 공급업
- 생물학적 제재 등의 제조, 판매 및 유통업
- 생물학적 제재 등의 수출입업
- 체외진단 의료기기 제조 판매 및 도소매업
삭제

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
09:00

2. 장소
울산광역시 중구 번영로470 7층 J아트홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사의 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]
제1호의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호의안 → 철회

제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 황제이정환 신규선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 최규준 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 자본준비금 감소의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2021년 제37기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

- 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

- 전자투표 행사기간 : 2022.03.20(일)~2022.03.29(화) (주총전일 17시까지)

2. 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 Covid-19 등의 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정.

3. 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있음.

※관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황제이정환
1963-01
3
신규선임
현. 에이치엘비(주) 노마드팀 사장
전. JSAA Healthcare 대표이사
전. (주)쎌바이오텍 해외사업본부장
전. 영진양품(주) 국제사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최규준
1964-10
3
재선임
현.에이치엘비㈜ 사외이사
전.㈜엔솔바이오사이언스
사외이사
전.한국IR협의회 부회장
-
한세예스24홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,241,273
- 매출액
2,798,896

- 부채총계
1,291,921
- 영업이익
134,682

- 자본금
20,000
- 당기순이익
75,870

- 자본총계
949,352
*주당순이익(원)
1,026

나. 개별(별도)
- 자산총계
181,623
- 매출액
19,206

- 부채총계
74,505
- 영업이익
13,045

- 자본금
20,000
- 당기순이익
15,778

- 자본총계
107,118
*주당순이익(원)
402

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,815,446,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제 40기 (2021년1월1일~2021년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-현금 배당 주당 250원, 액면가의 50%예정
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 변경의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동녕
1945-09
3
재선임
서울대학교 졸업
美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA
現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사
現)한세실업(주) 이사
現)예스이십사(주) 이사
現)한세드림(주) 이사
現)한세엠케이(주) 대표이사

김석환
1974-07
3
재선임
美 조지워싱턴대 졸업
美 조지워싱턴대 대학원 석사
現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사
現)예스이십사(주) 대표이사
現)(주)와이앤케이미디어 대표이사
現)동아출판 이사

김익환
1976-09
3
재선임
고려대학교 졸업
現)한세예스24홀딩스(주) 이사
現)한세실업㈜ 대표이사
現)한세드림(주) 이사
現)한세엠케이(주) 이사

김지원
1981-04
3
재선임
이화여대 졸업
現)한세예스24홀딩스(주) 이사
現)한세엠케이(주) 대표이사
現)한세드림(주) 대표이사
대웅 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 대웅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대웅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)대웅

대 표 이 사 :
윤 재 춘

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244

(전 화) 02-550-8800

(홈페이지)http://daewoongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 김성현

(전 화) 02-2190-6969

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이훈석
1965.10
남
신규
2022.03.29
3년
3년
한국가스공사 UAE지사 법무담당이사
법무법인 태평양 기업법무 자문

강영철
1956.09
남
신규
2022.03.29
3년
3년

㈜풀무원홀딩스 미국부문 사장

㈜풀무원홀딩스 전략경영원장 사장

국무조정실 규제조정실장

한국규제학회 부회장

KDI 국제정책대학원 초빙교수(현)

- 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종 결산기에 대한 주주총회 개최일임.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이오영
1961.04
남
2021.03.26
3년
2022.03.29
자진사임
-
에이치시티 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에이치시티

에이치시티/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,265
- 매출액
60,271

- 부채총계
37,091
- 영업이익
12,088

- 자본금
3,498
- 당기순이익
11,441

- 자본총계
73,174
*주당순이익(원)
1,673

나. 연결
- 자산총계
120,158
- 매출액
63,271

- 부채총계
50,906
- 영업이익
11,058

- 자본금
3,498
- 당기순이익
10,492

- 자본총계
69,252
*주당순이익(원)
1,535

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
484,642,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.44

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
4.45

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
75,907

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사외이사 2명 신규선임
2. 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안

- 제22기(2021년) 재무제표 및 연결

재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

현금배당 : 1주당 70원

주식배댱 : 1주당 0.0109637주

☞원안대로 가결

제2호 정관 일부 개정의 건

☞원안대로 가결

제3호 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건

☞원안대로 가결

제4호 이사선임의 건

제4-1호 사외이사 정연춘 선임의 건

☞원안대로 가결

제4-2호 사외이사 허영무 선임의 건

☞원안대로 가결

제5호 감사 선임의 건

- 상근감사 이용규 선임

☞원원대로 가결

제6호 이사보수 한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제7호 감사보수 한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-08 주주총회소집공고
2021-12-20 주식배당결정
2021-12-20 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연춘
1960-12
3년
신규선임
- 충남대학교 전자공학과
공박사
- 한국표준과학연구원
책임연구원
- 서경대학교 전자공학과
교수
-

허영무
1957-06
3년
신규선임
- 아주대학교 법학박사
- 한국교육재난시설공단
자문
- 남부대학교 법학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이용규
1957-11
3년
재선임
상근
- 플로리다 주립대학교 행정학
박사
- 국가기술표준원 표준고위과정
자문위원장
- 중앙대학교 행정학과 교수
제넥신 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 제넥신

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)제넥신

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 제넥신

대 표 이 사 :
우 정 원, Neil Warma

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크

(전 화) 02-6098-2600

(홈페이지)http://genexine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 홍 성 준

(전 화) 02-6098-2600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
195,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2027년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
45,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제 13조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
868,632

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격
상법 제 340조의 2 제 4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제 176조의 7 제 3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정하되 각각의 산정기간 중 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우 2개월, 1개월 거래량 가중산술평균가격에 대해 권리락이 있은 날부터 부여 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 가중산술평균을 이용)

2개월 : 2022.01.29.~2022.03.28. 가중산술평균
45,566.00 원

1개월 : 2022.02.29.~2022.03.28. 가중산술평균
44,864.41 원

1주일 : 2022.03.22.~2022.03.28. 가중산술평균
45,240.82 원

3개의 산술평균
45,223.74 원

확정 행사가액(호가단위 절상)
45,300.00 원

2) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사전, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식수의 상환, 행사가 보다 낮은 발행가격의 유상증자 등의 경우 행사가격 및 부여수량 조정.

3) 행사기간 및 방법
부여일(2022년 03월 29일) 이후 3년이 지난 2025년 03월 29일부터 2027년 03월 28일까지 2년간, 전부 또는 일부 분할행사. 

4) 상기 당해 부여주식 수는 부여일 현재 법인등기사항에 표기된 당사의 발행주식총수 25,029,132주의
0.78%

에 해당합니다. 

5) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정고나 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

Neil Warma
사내이사
100,000
-
20,416
-

우정원
사내이사
40,000
-
20,416
-

홍성준
사내이사
35,000
-
20,416
-

이혁종
기타비상무이사
5,000
-
20,416
-

Peter Laivins
사외이사
5,000
-
20,416
-

배진건
사외이사
5,000
-
20,416
-

전현철
감사
5,000
-
20,416
-

① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.

② 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용)을 활용하여 행사가능 기간에 따라 행사 가능수량을 가중평균하여 산정합니다.

③ 공정가치 산정
 - 권리부여일의 종가 : 44,500원
 - 행사가격 : 45,300원
 - 행사기간 : 2025년 03월 29일 ~ 2027년 03월 28일
- 무위험이자율 : 2.957%
 - 예상주가변동성 : 56.82%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
아이즈비전 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김상우

변경후 대표이사
김상우, 최순종(각자 대표이사)

2. 변경사유
각자 대표이사 체계를 통한 경영 효율성 제고

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김상우
1972-08-05
최대주주의 대표이사
-
-
-

최순종
1967-10-28
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김상우
위지트
상장(코스닥)
-
대표이사
2014-08-05
-
-

김상우
파워넷
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-27
-
-

김상우
티사이언티픽
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-30
-
-

최순종
LG유플러스
상장(코스피)
-
기업기반사업 그룹장
1997-11-03
2020-12-31
-
아이즈비전 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,861
- 매출액
23,393

- 부채총계
15,051
- 영업이익
2,534

- 자본금
8,220
- 당기순이익
14,775

- 자본총계
101,810
*주당순이익(원)
972

나. 연결
- 자산총계
247,305
- 매출액
145,025

- 부채총계
81,052
- 영업이익
8,589

- 자본금
8,220
- 당기순이익
20,530

- 자본총계
166,253
*주당순이익(원)
1,157

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운용실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제30기(2021년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 최순종 선임의 건(신규선임)

제3-4호 의안 : 사외이사 김경선 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4-1호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제7호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상우
1972-08
3년
재선임
- 전) 해태그룹 기획실
- 현) (주)이투데이 대표이사
- 현) (주)파워넷 대표이사
- 현) (주)티사이언티픽 대표이사

오태석
1970-06
3년
재선임
- 현) (주)이엔코퍼레이션 대표이사

최순종
1967-10
3년
신규선임
- 전) LG유플러스 기업부문 기반사업그룹장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경선
1964-10
3년
재선임
- 전) (주)일진 연구원
- 전) (주)나래이동통신 선임연구원
- 전) (주)옴니텔 대표이사
- 현) 한국디엠비(주) 대표이사
- 현) 한국디엠비(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문귀연
1967-03
3년
재선임
상근
- 전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인
- 전) 전남개발공사 비상임이사
- 현) 법무법인 준 대표변호사
- 현) (주)티사이언티픽 감사
아이즈비전 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 아이즈비전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아이즈비전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 아이즈비전

대 표 이 사 :
김상우, 최순종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 62길 1, 2층

(전 화) 02-6330-5056

(홈페이지) http://www.eyesvision.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김현민

(전 화) 02-6330-5056

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김경선
1964년 10월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
5년5개월
- 전) (주)일진 연구원
- 전) (주)나래이동통신 선임연구원
- 전) (주)옴니텔 대표이사
- 현) 한국디엠비(주) 대표이사
솔브레인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 솔브레인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
솔브레인 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
솔브레인 주식회사

대 표 이 사 :
노환철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34(삼평동, 솔브레인)

(전 화) 031 - 719 - 0700

(홈페이지)http://www.soulbrain.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구매실장
(성 명) 도승철

(전 화) 031-719-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김홍갑
1955년 10월
남
2021.03.29
2024.3.28
2022.03.29
자진사임
개인사유
에코프로에이치엔 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 에코프로에이치엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에코프로에이치엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 에코프로에이치엔

대 표 이 사 :
김종섭

본 점 소 재 지 :

(전 화)043-711-0900

(홈페이지)http://www.ecoprohn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 이주형

(전 화) 043-711-0900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김명선
1965년 09월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
- 연세대 화학공학 석사
- 현대전자 반도체연구소
- AKT Korea 지사장
- ㈜지디 대표이사
- ㈜윈스파이어 대표이사
케이티앤지 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
11,637,271
- 매출액
5,228,352

- 부채총계
2,428,409
- 영업이익
1,338,383

- 자본금
954,959
- 당기순이익
971,759

- 자본총계
9,208,862
*주당순이익(원)
7,898

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,781,651
- 매출액
3,490,456

- 부채총계
1,781,536
- 영업이익
1,083,424

- 자본금
954,959
- 당기순이익
852,944

- 자본총계
8,000,115
*주당순이익(원)
6,894

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
575,903,630,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 (2명) : 손관수, 이지희

- 감사위원회 위원 : 손관수

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<보고사항>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

1) 제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명)

- 제3-1호 : 사외이사 손관수 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 이지희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (손관수)

☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본 및 희석주당이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손관수
1960-10
3
신규선임
2015.10~ 現 대한자동차경주협회장(KARA)
2019.02~2021.12 CJ대한통운 상근 고문
2014.12~2019.01 CJ대한통운 공동 대표이사
2013.10~2014.11 CJ 인재원장
2012.01~2013.10 CJ GLS 대표이사
2010.01~2012.01 CJ GLS 부사장
2006.04~2010.01 CJ GLS 본부장
2004.04~2006.04 오렌지디스플레이 부사장
2001.07~2004.03 IDS 부사장
1998.01~2001.07 삼성자동차 인사팀장
-

이지희
1961-06
3
신규선임
2016.03~ 現 더블유캠프 대표이사
2018.02~2022.02 더블유웍스 대표이사
2016.02~2017.08 중앙대학교 광고학과 겸임교수
2011~2015 부산국제광고제 심사위원
2010.03~2016.01 포스트비쥬얼 공동대표
2005~2015 대한민국 방송광고대상 심사위원
2000.09 아시아태평양광고제 심사위원
2000.05 클리오 국제광고제 심사위원
1999.01~2010.01 웰콤 ECD 부사장
1984.04~1998.12 오리콤 카피라이터 & 크리에이티브 디렉터
더블유캠프 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손관수
1960-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2015.10~ 現 대한자동차경주협회장(KARA)
2019.02~2021.12 CJ대한통운 상근 고문
2014.12~2019.01 CJ대한통운 공동 대표이사
2013.10~2014.11 CJ 인재원장
2012.01~2013.10 CJ GLS 대표이사
2010.01~2012.01 CJ GLS 부사장
2006.04~2010.01 CJ GLS 본부장
2004.04~2006.04 오렌지디스플레이 부사장
2001.07~2004.03 IDS 부사장
1998.01~2001.07 삼성자동차 인사팀장