eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
일승 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 일승

일승/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,700
- 매출액
33,175

- 부채총계
17,946
- 영업이익
1,861

- 자본금
3,073
- 당기순이익
-6,657

- 자본총계
30,754
*주당순이익(원)
-235

나. 연결
- 자산총계
84,968
- 매출액
41,895

- 부채총계
25,905
- 영업이익
2,850

- 자본금
3,073
- 당기순이익
-5,664

- 자본총계
59,063
*주당순이익(원)
-228

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제3기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사1명)
제2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤지원 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤지원
1985-01
3
신규선임
- 美 퍼듀 공과대학 졸업
- 서울대 대학원졸업
- 現) (주)세진중공업 종합기획실(사내이사)
SGC에너지 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220329)
제출인: SGC에너지

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
SGC에너지(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
오씨아이
회사명
SGC에너지(주)
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
465,812
2. 거래기간
2022.04.01~2022.06.30

3. 이사회
의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

SGC그린파워(주)
5,150
-
5,150
1.1

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

원재료 공급
우드팰릿
현금
-
2,600
수의계약
-
-
-
-
-

운영 관리
-
현금
-
2,550
수의계약
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
우드팰릿 등
5,150
-
-

7. 기타
- 상기 당사의 직전사업연도 매출액은 제55기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 재무제표 기준임.
핑거 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 핑거

핑거/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,882
- 매출액
90,943

- 부채총계
21,915
- 영업이익
6,206

- 자본금
4,620
- 당기순이익
707

- 자본총계
44,967
*주당순이익(원)
526

나. 연결
- 자산총계
71,483
- 매출액
94,788

- 부채총계
25,404
- 영업이익
7,425

- 자본금
4,620
- 당기순이익
873

- 자본총계
46,080
*주당순이익(원)
515

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
923,901,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.39

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항
제1호 의안: 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건(1주당 100원 현금배당)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 박민수 선임의 건
▶ 원안대로 승인
제3-2호 의안: 사내이사 조한종 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건(박노창)
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박민수
1965-03
3년
재선임
전) 쌍용정보통신㈜
전) ㈜팍스넷
현) ㈜핑거 대표이사

조한종
1969-03
3년
재선임
전) ㈜엠피씨 CFO
전) ㈜그린벨시스템즈 CFO
현) ㈜핑거 CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박노창
1967-06
3년
재선임
비상근
전) 법무법인(유한) 정진 대표변호사
현) 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사
현) ㈜핑거 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
27. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매
28. 암호화 자산의 매매 및 중개업
메타버스 및 블록체인 관련 신사업의 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
두산퓨얼셀 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 두산퓨얼셀

두산퓨얼셀/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제3기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
698,855
- 매출액
381,412

- 부채총계
180,667
- 영업이익
17,990

- 자본금
8,184
- 당기순이익
8,695

- 자본총계
518,188
*주당순이익(원)
106

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 이사의 임기는 취임(2022년 3월 29일) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이며, 감사위원의 임기는 사외이사 임기 종결 시까지입니다.

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정형락
1969-08
3
신규선임
2014 ~ 2019 ㈜두산 퓨얼셀BG장
2019 ~ 현재 HyAxiom,Inc. CEO
2021 ~ 현재 두산에이치투이노베이션㈜ CEO
2021 ~ 현재 두산퓨얼셀㈜ CEO

제후석
1968-03
3
재선임
2014 ~ 2019 ㈜두산 퓨얼셀BG CFO
2019 ~ 2021 두산퓨얼셀㈜ 경영관리본부장
2021 ~ 현재 두산퓨얼셀㈜ COO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고창현
1965-06
3
재선임
1993 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사
2003 ~ 현재 한국증권법학회 이사
현대삼호중공업㈜ 사외이사

이관영
1961-02
3
재선임
1994 ~ 현재 고려대 화공생명공학과 교수
2021 ~ 현재 고려대 연구부총장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고창현
1965-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
1993 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사
2003 ~ 현재 한국증권법학회 이사

이관영
1961-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
1994 ~ 현재 고려대 화공생명공학과 교수
2021 ~ 현재 고려대 연구부총장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 환경친화적 자동차 부품 제조판매업
- 환경친화적 선박용 기자재 제조판매업
모빌리티 및 선박용 연료전지 사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
SGC에너지 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220329)
제출인: SGC에너지

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
SGC에너지(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
오씨아이
회사명
SGC에너지(주)
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
465,812
2. 거래기간
2022.01.01~2022.03.31

3. 이사회
의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

SGC그린파워(주)
5,150
-
5,150
1.1

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

원재료 공급
우드팰릿
현금
-
2,600
수의계약
-
-
-
-
-

운영 관리
-
현금
-
2,550
수의계약
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
우드팰릿 등
5,150
-
-

7. 기타
- 상기 당사의 직전사업연도 매출액은 제55기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 재무제표 기준임.
- 상기 거래금액은 22년 1분기 예상금액으로 당초 상품용역 예상 거래금액이
 대규모 내부거래 공시기준에 미달하여 공시하지 않았으나, 예상치 못한 거래가 발생함에 따라 공시함
이상네트웍스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 이상네트웍스

이상네트웍스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
108,800
- 매출액
29,156

- 부채총계
21,975
- 영업이익
4,843

- 자본금
4,508
- 당기순이익
2,873

- 자본총계
86,825
*주당순이익(원)
322

나. 연결
- 자산총계
153,986
- 매출액
57,156

- 부채총계
36,412
- 영업이익
10,076

- 자본금
4,508
- 당기순이익
7,640

- 자본총계
117,574
*주당순이익(원)
726

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
891,657,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
※연결재무제표 포함
※이익배당 예정내용

(보통주 1주당 현금 100원 배당)

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(관계법령 개정반영)

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김종현 재선임의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 정관 일부 개정의 건 : 상법 제409조 3항의 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화되었으므로, 이에 관한 내용을 반영하였습니다.

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종현
1961-12
3년
재선임
現 (주)황금에스티 대표이사
現 (주)이상네트웍스 사내이사
아이엘 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 아이엘

아이엘사이언스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,210
- 매출액
38,488

- 부채총계
52,439
- 영업이익
513

- 자본금
2,243
- 당기순이익
-10,614

- 자본총계
5,771
*주당순이익(원)
-497

나. 연결
- 자산총계
72,860
- 매출액
48,634

- 부채총계
57,446
- 영업이익
2,565

- 자본금
2,243
- 당기순이익
-7,675

- 자본총계
15,414
*주당순이익(원)
-399

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제 1호 의안 : 제4기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
->원안대로 승인

제 2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
->원안대로 승인

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 송성근 선임의 건
->원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사내이사 오성호 선임의 건
->원안대로 승인

제4-3호 의안 : 사내이사 한창용 선임의 건
->원안대로 승인

제4-4호 의안 : 사외이사 서태석 선임의 건
->원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
->원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송성근
1985-05
3
재선임
-경원대 전자공학과('13.02)

-가천대경영대학원 석사('15.02)

-가천대 창업 및 기술경영박사(現)

-㈜아이엘사이언스대표이사('08∼現)

오성호
1967-01
3
재선임
-인하대 고분자공학과(85.02)

-㈜네패스 LED 총괄 (01.01~13.06)

-㈜아이엘사이언스 전무(CTO) (13.07~現)

한창용
1971-01
3
재선임
-호선이앤씨 (12.11~15.02)

-㈜아이엘사이언스 영업부(15.03~現)

서태석
1947-10
3
재선임
- 경희대 경영학과 ('74.02)

- 한국시그네틱스 생산/기술 상무('74~'91)

- 필립스 필리핀,태국 사장('92~'01)

- 싱가폴 스태츠 COO('02~'04)

- 씨어택 사장('05~'06)

- ㈜네패스 회장('06~'11)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서태석
1947-10
3
재선임
- 경희대 경영학과 ('74.02)

- 한국시그네틱스 생산/기술 상무('74~'91)

- 필립스 필리핀,태국 사장('92~'01)

- 싱가폴 스태츠 COO('02~'04)

- 씨어택 사장('05~'06)

- ㈜네패스 회장('06~'11)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
41. 자동차의 각종부속품 제조 및 판매

42. 차량용 조명장치, 램프 제조 및 판매

43. 전자부품 및 제품 제조업

44. 전기장비 제조업

45. 각종 전기용품 및 부속품의 판매

46. 공학 및 기술연구 개발업

47. 신재생에너지 생산업

48. 신재생에너지 발전업

49. 산업설비공사업

50. 기계설비공사업

51. 발전시설 설치 및 운영업

52. 환경설비 제조, 판매 및 수출입업

53. 환경컨설팅 및 관련 엔지니어링 서비스업
사업영역확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
파이버프로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 김종관

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 파이버프로

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김종관

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 파이버프로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
368770

발행주식 총수
32,064,225

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종관
한자(영문)

金鍾官

(JongKwan Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710312

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 가정로89번길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
기술이사

선임일
2018년 04월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 파이버프로
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
042-36******

성 명
변우필
팩스번호
042-36******

이메일 주소
******@fiberpro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
197,211
0.62
197,211
0.62

증 감
197,211
0.62
197,211
0.62

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

197,211
-
-
-
-
-
-
-
197,211
0.62

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,064,225
-
0.62
0.62

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
197,211
197,211
-
(-)
합병신주상장

합 계
-
197,211
197,211
-
(-)
합병신주상장

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
메카로 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 메카로

메카로/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,489
- 매출액
81,711

- 부채총계
14,439
- 영업이익
8,078

- 자본금
5,096
- 당기순이익
7,407

- 자본총계
148,051
*주당순이익(원)
758

나. 연결
- 자산총계
163,089
- 매출액
82,772

- 부채총계
14,831
- 영업이익
3,799

- 자본금
5,096
- 당기순이익
7,724

- 자본총계
148,257
*주당순이익(원)
816

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,570,022,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명(재선임)
사내이사 1명(신규선임)
사외이사 2명(재선임)
상근감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도

운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이재정 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 박현석 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사 하문무 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사내이사 안재우 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사외이사 강경희 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-7호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 장성춘 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-16 주주총회소집결의
2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-03-02 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재정
1962-11
3
재선임
- 건국대학교 행정학과 졸업
- 솔믹스 상무이사
- (주)메카로 대표이사 회장

박영순
1959-09
3
재선임
- 한양대학교 기계공학 졸업
- (주)케이씨텍 대표이사
- (주)티씨케이 대표이사
- (주)메카로 대표이사 사장

박현석
1966-09
3
재선임
- 서울공고 졸업
- 홍익 운영
- (주)메카로 전무이사

하문무
1976-11
3
재선임
- 충남대학교 회계학과 졸업
- (주)클린코리아
- (주)메카로 상무이사

안재우
1969-02
3
신규선임
- 경북대학교 화학공학과 졸업
- 삼성전자(주)
- (주)메카로 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강경희
1969-03
3
재선임
- 서울대 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사)
- 강경희 법률사무소 변호사
- (주)메카로 사외이사
-

고정완
1960-09
3
재선임
- 부산대학교 전자공학
- 삼성전자 종합연구소
- 삼성전자 미국 프리스턴 연구소 상무
- 삼성전자DM 연구소
- (주)참나무숲 공동대표
- (주)메카로 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장성춘
1959-01
3
재선임
상근
- 연세대학교 기계공학과 졸업
- SK이노베이션 SHE본부장
- (주)메카로 사외이사
- (주)메카로 상근감사
티케이지애강 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 티케이지애강

정산애강/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,505
- 매출액
66,615

- 부채총계
14,362
- 영업이익
6,692

- 자본금
25,897
- 당기순이익
4,575

- 자본총계
90,143
*주당순이익(원)
88

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기(2021.01.01~2021.12.31) 개별 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건
* 사내이사 황광식 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 이사 선임의 건
* 사내이사 송재국 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 이사 선임의 건
* 사외이사 박정규 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
* 감사 현기춘 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호 의안인 정관 일부 개정의 건이 가결됨에 따라 주식회사 정산애강에서 티케이지애강 주식회사로 상호가 변경될 예정임

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황광식
1960-03
2년
재선임
(현)TKG 애강 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송재국
1966-02
2년
신규선임
(현)TKG 태광 재경총괄 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정규
1948-02
2년
재선임
(현)김·장 법률사무소 변호사
(현)TKG 애강 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

현기춘
1954-02
3년
신규선임
상근
(현)TKG 휴켐스 감사
SGC에너지 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20220329)
제출인: SGC에너지

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
SGC에너지(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
오씨아이
회사명
SGC에너지(주)
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
465,812
2. 거래기간
2022.01.01~2022.03.31

3. 이사회의결일
2022.03.29
사외
이사
참석
여부
참석(명)
2
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

OCI(주)
9,930
-
9,930
2.1

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

증기공급
OCI(주)
현금
-
9,930
수의계약
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
증기
9,930
-
-

7. 관련공시일
2021.12.23

8. 기타
- 상기 당사의 직전사업연도 매출액은 제55기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 재무제표 기준임.
- 일괄공시로 진행한 사항이며, 22.1분기 기공식 거래금액보다 20% 이상 증가될 것으로 예상하여 해당공시 이행..
BYC — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220329)
제출인: BYC

BYC/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)비와이씨
회사코드
001460
담당부서명
경리부
담당자명
박병갑
tel
02-840-3172

(fax)
02-840-3177

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

624,615
215,385
840,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-08
보통주식
394,646
63.18

종류주식
1,270
0.57

증권예탁증권
0
0.00

합계
395,916
47.13

이번보고서제출일
2022-03-29
보통주식
395,714
63.35

종류주식
1,270
0.57

증권예탁증권
0
0

합계
396,984
47.26

증감
보통주식
1,068
0.17

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
1,068
0.13

4. 개인별 세부변동사항

성명
장은숙
생년월일
620108
성별
여

국내외 구분
외국(개인)
국적
캐나다

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-11
장내매수(+)
보통주식
23,516
502
24,018
-

2022-03-15
장내매수(+)
보통주식
24,018
152
24,170
-

2022-03-16
장내매수(+)
보통주식
24,170
2
24,172
-

2022-03-17
장내매수(+)
보통주식
24,172
230
24,402
-

2022-03-18
장내매수(+)
보통주식
24,402
3
24,405
-

2022-03-21
장내매수(+)
보통주식
24,405
26
24,431
-

2022-03-22
장내매수(+)
보통주식
24,431
64
24,495
-

2022-03-23
장내매수(+)
보통주식
24,495
12
24,507
-

성명
한승우
생년월일
921101
성별
남

국내외 구분
외국(개인)
국적
캐나다

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-22
장내매수(+)
보통주식
22,630
56
22,686
-

성명
한서원
생년월일
901008
성별
여

국내외 구분
외국(개인)
국적
캐나다

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-22
장내매수(+)
보통주식
21,424
21
21,445
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

신한에디피스
사업자등록번호
113-81-91747
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
115,140
18.4
0
0
0
-
115,140
18.4

한승홀딩스
사업자등록번호
611-81-29053
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
65,873
10.5
217
0.1
0
-
66,090
7.9

신한학원
사업자등록번호
125-82-00057
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
31,230
5.0
0
0
0
-
31,230
3.7

제원기업
사업자등록번호
108-81-97337
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,906
0.3
0
0
0
-
1,906
0.2

일관
사업자등록번호
118-81-04271
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
18,739
3.0
0
0
0
-
18,739
2.2

인화상품
사업자등록번호
118-81-04214
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
15,986
2.5
0
0
0
-
15,986
1.9

백양
사업자등록번호
104-81-22213
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
200
0
0
0
0
-
200
0

한석범
생년월일
600121
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
46,328
7.4
430
0.2
0
-
46,758
5.6

한지형
생년월일
560320
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,058
0.6
430
0.2
0
-
3,488
0.4

장은숙
생년월일
620108
여
외국(개인)
캐나다
계열사임원
-
-
24,507
3.9
0
0
0
-
24,507
2.9

한지원
생년월일
870916
여
외국(개인)
캐나다
계열사임원
-
-
28,126
4.5
0
0
0
-
28,126
3.4

한서원
생년월일
901008
여
외국(개인)
캐나다
발행회사 임원
-
-
21,445
3.4
0
0
0
-
21,445
2.6

한승우
생년월일
921101
남
외국(개인)
캐나다
발행회사 임원
-
-
22,686
3.6
0
0
0
-
22,686
2.7

한상훈
생년월일
600326
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20
0
43
0
0
-
63
0

김대환
생년월일
601117
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
450
0.1
150
0
0
-
600
0.1

하민호
생년월일
620828
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20
0
0
0
0
-
20
0

합계
395,714
63.35
1,270
0.57
0
-
396,984
47.26
모아데이타 — 상호변경안내 (20220329)
제출인: 모아데이타

모아데이타/상호변경안내/(2022.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 모아데이타

영문
Moadata Co., Ltd(약호 Modata)

나. 변경후
국문
주식회사 모아데이타

영문
Moadata Co., Ltd.(약호 MOADATA)

2. 변경사유
영문상호 표기 정정

3. 주주총회일
2022-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-29 정기주주총회결과
한일홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한일홀딩스

한일홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,263,832
- 매출액
1,767,046

- 부채총계
1,333,700
- 영업이익
130,789

- 자본금
31,342
- 당기순이익
91,582

- 자본총계
1,930,132
*주당순이익(원)
1,561

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,071,748
- 매출액
33,361

- 부채총계
337,262
- 영업이익
22,987

- 자본금
31,342
- 당기순이익
26,184

- 자본총계
734,486
*주당순이익(원)
909

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,848,679,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
7.0000000

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
2,017,104

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
제60기[2021.1.1~2021.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
* 현금배당 : 1주당 550원
* 주식배당 : 1주당 0.07주

→ 원안대로 승인

[제2호 의안] 이사 선임의 건
(사내이사 2명)

→ 원안대로 승인

[제3호 의안] 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

[제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전근식
1965-07
2
재선임
- 한양대학교 자원공학과 졸업
- 한일시멘트㈜ 경영본부장
- 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장
- 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장
- 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 부사장
- 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 부사장

박지훈
1968-01
2
신규선임
- 연세대학교 경제학과 졸업
- 한일네트웍스㈜ 부사장
- 한일네트웍스㈜ 대표이사 부사장
- 現) 한일네트웍스㈜ 대표이사 사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박노창
1967-06
3
신규선임
상근
- 고려대학교 법학과 졸업
- 고려대학교 대학원 경영학 석사
(회계학 전공)
- 공정거래위원회 규제개혁심의위원
- 법무법인(유) 정진 대표변호사
- 現) 법무법인 케이피앤파트너스
대표변호사
- 現) 동국대학교 회계학과 겸임교수
케이씨 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: 케이씨

케이씨/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
고상걸, 이수희(각자대표이사)

변경후
고상걸, 임관택(각자대표이사)

2. 변경사유
경영효율화 및 전문성 강화

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

임관택
최대주주의 특수관계인
연세대학교 신소재공학
삼성전자/삼성디스플레이 부사장
(주)케이씨텍 대표이사
(주)케이씨 사업부문장
신규 선임

고상걸
최대주주의 특수관계인
콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사
케이씨인더스트리얼 대표이사
케이씨미래기획실장
-
AJ네트웍스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220329)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
AJ네트웍스(주)
회사코드
095570
담당부서명
재무관리팀
담당자명
정상
tel
02-6240-0143

(fax)
02-6240-0130

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

46,822,295
-
46,822,295

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-06-09
보통주식
25,003,704
53.40

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
25,003,704
53.40

이번보고서제출일
2022-03-29
보통주식
25,033,704
53.47

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
25,033,704
53.47

증감
보통주식
30,000
0.06

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
30,000
0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명
손삼달
생년월일
660303
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-29
신규선임(+)
보통주식
0
30,000
30,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

문덕영
생년월일
590504
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
11,760,923
25.12
0
0
0
0
11,760,923
25.12

문지회
생년월일
880610
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,596,593
14.09
0
0
0
0
6,596,593
14.09

문선우
생년월일
920527
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,596,588
14.09
0
0
0
0
6,596,588
14.09

신기연
생년월일
620830
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
49,600
0.11
0
0
0
0
49,600
0.11

손삼달
생년월일
660303
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
30,000
0.06
0
0
0
0
30,000
0.06

합계
25,033,704
53.47
0
0
0
0
25,033,704
53.47
KG케미칼 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: KG케미칼

KG케미칼/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,884,892
- 매출액
4,931,505

- 부채총계
3,097,379
- 영업이익
467,168

- 자본금
71,639
- 당기순이익
281,961

- 자본총계
1,787,513
*주당순이익(원)
5,749

나. 개별(별도)
- 자산총계
328,114
- 매출액
160,140

- 부채총계
119,760
- 영업이익
10,779

- 자본금
71,639
- 당기순이익
14,197

- 자본총계
208,354
*주당순이익(원)
1,034

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,897,974,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제 68기 정기 주주총회 회의목적 사항]

1) 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의사항

가. 제1호 : 제68기 재무제표(별도 및 연결) 및

이익잉여금처분 승인의 건(1주당 배당금 : 500원)

▶ 원안대로 승인

나. 제2호 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제2호-1. 사내이사 곽재선 선임의 건

제2호-2. 사내이사 곽정현 선임의 건

제2호-3. 사내이사 김재익 선임의 건

▶ 원안대로 승인

다. 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건

전 기 : 12억

당 기 : 12억

▶ 원안대로 승인

라. 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건

전 기 : 1.5억

당 기 : 1.5억

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
2021-12-17 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽재선
1959-01
2
재선임
-(현)KG그룹 회장
-(현)한국무역협회 부회장
-(현)이데일리 회장

곽정현
1982-01
2
재선임
-(현)KG케미칼 대표이사
-(현)KG그룹 경영지원실장(부사장)
-(현)KG동부제철 경영지원본부장
-前 기아자동차 근무

김재익
1965-09
2
재선임
-(현)KG케미칼 대표이사
-前 KG엘앤비 대표이사
BYC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 한서원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비와이씨

20220322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한 서 원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비와이씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001460

발행주식 총수
840,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
한 서 원
한자(영문)
韓 序 沅

생년월일 또는 사업자등록번호 등
901008

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 도림천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2020.05.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)비와이씨
부 서
경리부

직 위
과장
전화번호
02-840*****

성 명
박 병 갑
팩스번호
02-840*****

이메일 주소
******2@byc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.03.08
21,424
2.55
21,424
2.55

이번보고서
2022.03.29
21,445
2.55
21,445
2.55

증 감
21
0.00
21
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

21,445
-
-
-
-
-
-
-
21,445
2.55

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

840,000
-
2.55
2.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.22
보통주
21,424
21
21,445
436,595
-

합 계
-
21
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파이버프로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 용재철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 파이버프로

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
용재철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 파이버프로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
368770

발행주식 총수
32,064,225

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
용재철
한자(영문)

龍載哲

(Jae Chul Yong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730810

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
세종특별자치시 어울로2길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022년 03월 10일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 파이버프로
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
042-36******

성 명
변우필
팩스번호
042-36******

이메일 주소
******@fiberpro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
32,046
0.10
32,046
0.10

증 감
32,046
0.10
32,046
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

32,046
-
-
-
-
-
-
-
32,046
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,064,225
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
32,046
32,046
-
(-)
합병신주상장

합 계
-
32,046
32,046
-
(-)
합병신주상장

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
세종메디칼 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 세종메디칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)세종메디칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)세종메디칼

대 표 이 사 :
이재철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)

(전 화)031-945-8191

(홈페이지)http://www.sejongmedical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이일섭

(전 화)031-945-8191

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
55

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
585,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
5,310

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
「상법」제542조의3에 따름

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
609,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적
주식매수선택권 부여를 통해 미래 성장가능성을 임직원과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

2) 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2022년 3월 29일 개최한 정기주주총회에서 승인 받았습니다.

3) 행사가격 :
5,310원
상법 제340조의2 규정 및 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 규정을 준용하여 최종결정한 가액(부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2월간, 과거 1월 간, 과거 1주간 각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격)입니다. (호가단위미만 절사)

4) 부여방법 : 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

5) 부여주식수 : 상기 해당 부여 주식수 585,000주는 현재 발행주식 총수의 1.44%에 해당됩니다.

6) 행사기간 및 행사조건
 ① 행사기간은 2024년 3월 29일부터 2029년 3월 28일까지입니다.
 ② 행사조건은 주주총회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능 합니다.

7) 기타사항 : 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법령, 정관, 부여계약서 및 이사회의 결의에 따릅니다.

8) 주당 공정가치 계산

- 적용 평가 모형 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

- 행사가격 : 5,310원
- 권리부여일 전일의 종가 : 4,990원
- 주가변동성 : 57.10%

-
무위험수익률 : 2.98%

- 시가배당률 : 0.4%
- 행사기간 : 2024.03.29 ~ 2029.03.28

※ 공정가치는 현재주가의 가치와 행사가격이 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치입니다.
※ 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이일섭
등기임원
80,000
-
2,807.31
-

이윤덕
등기임원
10,000
-
2,807.31
-

황현일
등기임원
10,000
-
2,807.31
-

김OO외 51명
직원
485,000
-
2,807.31
-

※ 주식매수선택권 부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
남화토건 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 남화토건

남화토건/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 63기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,632
- 매출액
105,371

- 부채총계
21,731
- 영업이익
8,669

- 자본금
5,870
- 당기순이익
8,600

- 자본총계
120,902
*주당순이익(원)
733

나. 연결
- 자산총계
183,894
- 매출액
109,140

- 부채총계
29,024
- 영업이익
8,826

- 자본금
5,870
- 당기순이익
13,103

- 자본총계
154,870
*주당순이익(원)
1,080

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,761,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.72

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 신규선임 1명
사내이사 재선임 3명
사외이사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제63기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 최홍석 신규 선임의 건 → 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사내이사 박순호 재선임의 건 → 원안대로 승인

3-3호 의안 : 사내이사 서삼석 재선임의 건 → 원안대로 승인

3-4호 의안 : 사내이사 박윤수 재선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사외이사 고영민 재선임의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 참고서류
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최홍석
1984-03
3
신규선임
前(주)한양 기획실 근무
現남화토건(주) 상무이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박순호
1965-03
3
재선임
現남화토건(주) 총무이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서삼석
1966-03
3
재선임
現남화토건(주) 경리이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤수
1965-10
3
재선임
現남화토건(주) 업무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고영민
1959-12
3
재선임
前대신증권 전무
現남화토건(주)사외이사
-
DH오토리드 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) (20220329)
제출인: DH오토리드

대유에이피/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
1
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2019-06-28

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
6,802

만기일
2022-06-28

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,414,211,500
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,300,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10,500,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1. 취득사유 : 채권자의 조기상환 청구
2. 처리방법 : 취득 후 사채권 소각예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1.만기전 취득 사채에 관한 사항 중 주당 전환가액은 사채인수계약서 제3조제25항제4호에 따라 시가하락에 의한 조정(2020.4.28)후 전환가액입니다.

- 상기 2.사채취득금액은 원금과 이자를 합산한 세전금액입니다.

※ 관련공시
2019-06-24 전환사채권발행결정(제1회차)
2019-06-28 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2019-08-28 전환가액의조정(제1회차)
2019-09-30 전환가액의조정(제1회차)
2019-12-30 전환가액의조정(제1회차)
2020-04-28 전환가액의조정
2020-11-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)
2021-06-22 전환청구권행사(제1회차)
인터로조 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 인터로조

인터로조/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
230,943
- 매출액
116,363

- 부채총계
53,787
- 영업이익
28,975

- 자본금
6,484
- 당기순이익
17,651

- 자본총계
177,156
*주당순이익(원)
1,474

나. 연결
- 자산총계
231,948
- 매출액
116,817

- 부채총계
54,468
- 영업이익
28,163

- 자본금
6,484
- 당기순이익
19,020

- 자본총계
177,480
*주당순이익(원)
1,590

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,609,953,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
249,331

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당 : 주당 450원
*주식배당 : 주당 0.02주

☞ 원안대로 승인됨

2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 노시철 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인됨

제 3-2호 의안 : 사내이사 윤세봉 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 승인됨

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

6)제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 1주 미만의 단수주(배당차액)는 제22기 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 현금지급할 예정임.

※관련공시
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
2021-12-13 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노시철
1954-04
3
재선임
(주)인터로조 대표이사

윤세봉
1970-08
3
신규선임
前 현대자동차 재경본부 재정,주식,회계
前 현대자동차 해외법인(美) CFO 및 기획조정실
前 현대트랜시스 원가관리/투명경영지원팀 부장
前 현대트랜시스 회계팀
現 (주)인터로조 재무구매본부장/상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업
회사 물류 효율화,관리강화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1.~10. (생략)
11. 전 각 호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업
1.~10. (현행과같음)
11. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업
12. 전 각 호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업
회사 물류 효율화,관리강화

사업목적 삭제
-
-
BYC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 한승우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비와이씨

20220322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한 승 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비와이씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001460

발행주식 총수
840,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
한승우
한자(영문)
韓昇佑

생년월일 또는 사업자등록번호 등
921101

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 영등포구 도림천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2018.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)비와이씨
부 서
경리부

직 위
과장
전화번호
02-840*****

성 명
박 병 갑
팩스번호
02-840*****

이메일 주소
******2@byc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.02.16
22,630
2.69
22,630
2.69

이번보고서
2022.03.29
22,686
2.70
22,686
2.70

증 감
56
0.01
56
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

22,686
-
-
-
-
-
-
-
22,686
2.70

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

840,000
-
2.70
2.70

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.22
보통주
22,630
56
22,686
435,286
-

합 계
-
56
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코리아나 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 코리아나

코리아나/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,028
- 매출액
70,393

- 부채총계
26,599
- 영업이익
487

- 자본금
20,000
- 당기순이익
3,310

- 자본총계
83,429
*주당순이익(원)
107

나. 연결
- 자산총계
113,499
- 매출액
87,050

- 부채총계
30,568
- 영업이익
3,440

- 자본금
20,000
- 당기순이익
3,306

- 자본총계
82,932
*주당순이익(원)
107

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도운영실태보고
라. 제34기 재무제표 보고(연결,별도)

2. 부의안건

제 1 호 의안 : 제34기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

-> 보고로 대체

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제 3 호 의안 : 상근감사 이장우 선임의 건

-> 원안대로 가결

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호의안 : 제34기 재무제표 승인의 건(연결, 별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였습니다.
> 재무제표 이사회 승인일 : 2022년 3월 21일

※관련공시
2022-02-07 주주총회소집결의
2022-02-18 주주총회소집공고
2022-02-18 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이장우
1956-07
3
재선임
상근
이메이션(3M) USA 글로벌
브랜드총괄대표
라이브커머스 포럼 회장
現한국마케팅협회 부회장
現한국소비자포럼 기업위원장
現한국인공지능포럼 회장
영원무역홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 영원무역홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)영원무역홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)영원무역홀딩스

대 표 이 사 :
성 래 은

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 만리재로 159

(전 화) 02-390-6114

(홈페이지)http://www.youngone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 채 규 태

(전 화) 02-390-6203

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 
당사 제48기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조인영
1977년 08월
여
신규
2022년 04월 29일
3년
3년

現 연세대학교 법학전문대학원 부교수
現 대한상사중재원 국재중재인

前 대구지방법원 부장판사

前 서울중앙지방법원 판사

서울대학교 법과대학 졸업 (석사과정 수료)
Havard Law School 법학석사(LL.M)
파이버프로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 최재묵

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 파이버프로

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최재묵

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 파이버프로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
368770

발행주식 총수
32,064,225

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최재묵
한자(영문)

崔載默

(Jaemook Choi)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640412

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광시 유성구 엑스포로 448

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022년 03월 10일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 파이버프로
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
042-36******

성 명
변우필
팩스번호
042-36******

이메일 주소
******@fiberpro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
781,537
2.44
781,537
2.44

증 감
781,537
2.44
781,537
2.44

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

781,537
-
-
-
-
-
-
-
781,537
2.44

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,064,225
-
2.44
2.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
781,537
781,537
-
(-)
합병신주상장

합 계
-
781,537
781,537
-
(-)
합병신주상장

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한일시멘트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제4기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,370,327
- 매출액
1,271,853

- 부채총계
911,950
- 영업이익
120,397

- 자본금
34,631
- 당기순이익
86,015

- 자본총계
1,458,377
*주당순이익(원)
1,179

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,879,190
- 매출액
907,533

- 부채총계
610,100
- 영업이익
87,550

- 자본금
34,631
- 당기순이익
67,676

- 자본총계
1,269,090
*주당순이익(원)
1,015

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
540

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
36,009,057,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제4기 [2021.1.1~2021.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
※ 현금배당 : 540원/주

→ 보고로 갈음

제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 3명, 사외이사 1명]

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2022년 3월 18일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전근식
1965-07
2
재선임
- 한양대학교 자원공학과 졸업
- 한일시멘트㈜ 경영본부장
- 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장
- 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 부사장
- 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장
- 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 부사장

이노선
1967-12
2
신규선임
- 성균관대학교 행정학과 졸업
- 고려대학교 EMBA
- 한일시멘트㈜ 레미탈영업 총괄 전무
- 現) 한일시멘트㈜ 시멘트 및 레미탈
영업 총괄 전무
- 現) 한일현대시멘트㈜ 시멘트 영업 총괄 전무

오해근
1965-07
2
신규선임
- 성균관대학교 화학공학과 졸업
- 한일시멘트㈜ 부산영업본부 총괄 상무
- 한일시멘트㈜ 기술연구소 총괄 상무
- 現) 한일시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무
- 現) 한일현대시멘트㈜ 본사 안전실장(CSO) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한수희
1963-01
2
신규선임
- 한양대학교 공과대학 산업공학과 졸업
- 한양대학교 산업대학원 산업공학과 졸업
- 상명대학교 일반대학원 박사과정 수료(국제경영)
- 한국능률협회컨설팅 수석부사장(CCO)
- 現) 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장
한국능률협회컨설팅 대표이사 사장
LK삼양 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: LK삼양

삼양옵틱스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,304
- 매출액
57,676

- 부채총계
14,164
- 영업이익
12,081

- 자본금
5,060
- 당기순이익
10,448

- 자본총계
38,140
*주당순이익(원)
1,037

나. 연결
- 자산총계
52,626
- 매출액
57,676

- 부채총계
15,254
- 영업이익
12,237

- 자본금
5,060
- 당기순이익
10,616

- 자본총계
37,372
*주당순이익(원)
1,054

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
300

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,078,858,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
*감사 선임
-감사 1명 재선임(임안식)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 1주당 예정배당금 : 금 600원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 임안식 신규선임)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술

평균가격 기준임.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-24 감사보고서 제출(2021사업연도)
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임안식
1954-12
3
재선임
비상근
서울대학교 법과대학 졸업
사법연수원 수료(11기)
법무법인 바른 변호사
KB손보 상임 법률고문
법무법인 매헌 변호사
씨유메디칼 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20220329)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
10
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-03-29

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,035

만기일
2024-03-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,472,398,200
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,400,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
600,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기전 사채취득
- 처리방법 : 추후 결정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2021-03-29 전환사채권발행결정(제10회차)
명문제약 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 명문제약

명문제약/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
223,263
- 매출액
137,760

- 부채총계
137,389
- 영업이익
-5,881

- 자본금
16,976
- 당기순이익
-6,804

- 자본총계
85,874
*주당순이익(원)
-203

나. 개별(별도)
- 자산총계
176,210
- 매출액
123,177

- 부채총계
95,944
- 영업이익
-7,357

- 자본금
16,976
- 당기순이익
-6,723

- 자본총계
80,266
*주당순이익(원)
-199

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 결손보전의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 우석민(중임) 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 사외이사 송태진(신임) 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 백성현(신임) 선임의 건

-> 원안대로 승인

제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1호 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료 입니다.

※ 관련공시
2022-03-22 참고서류
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-03-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우석민
1968-03
3
재선임
Wetern Illnois University
(현) 명문제약주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송태진
1964-06
3
신규선임
(현)고려대학교 의과대학 교수
(현) 크림슨스타 대표이사
크림슨스타 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백성현
1954-10
3
신규선임
상근
2010~2014 경기도교유겅 지원국장
2011~2015 사회복지공동모금회(경기도)이사
2016~현재 학교법인 대림학원 이사
옵트론텍 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20220329)
제출인: 옵트론텍

옵트론텍/타법인주식및출자증권처분결정/(2022.03.29)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 제이월드
대표이사
구동규

자본금(원)
2,843,913,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
6,655,466
주요사업
고기능성/산업용 필름 테이프, 라벨

2. 처분내역
처분주식수(주)
2,148,680

처분금액(원)
20,000,000,000

자기자본(원)
96,586,605,051

자기자본대비(%)
20.71

대기업여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
보유지분 매각을 통한 투자자금 회수 및 재무건전성
제고 등

5. 처분예정일자
2022-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 최근 사업연도말(2020년말) 연결재무제표 기준입니다.

- 상기2. 처분내역의 자기자본은 최근사업연도말

(2020년말) 연결재무제표 기준입니다.

- 상기5. 처분예정일자는 거래종결일자 입니다.

- 상기6. 이사회결의일(결정일)은 거래 상대방과의

주식매매계약 체결일입니다.
제이알글로벌리츠 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 제이알글로벌리츠

제이알글로벌리츠/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제5기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,884,596
- 매출액
46,271

- 부채총계
1,078,685
- 영업이익
24,082

- 자본금
165,600
- 당기순이익
17,012

- 자본총계
805,911
*주당순이익(원)
103

나. 개별(별도)
- 자산총계
918,345
- 매출액
33,600

- 부채총계
71,495
- 영업이익
32,034

- 자본금
165,600
- 당기순이익
31,568

- 자본총계
846,850
*주당순이익(원)
191

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
190

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
31,464,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 제5기 현금배당 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 제6기 이사 보수 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 제6기 감사 보수 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제6호 의안: 사채발행계획 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제7호 의안: 특별관계자와의 거래 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.23 ~ 2021.12.29) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 "1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 제5기 결산(6개월, 2021.07.01 ~ 2021.12.31)에 따른 기말배당금입니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-14 부동산투자회사 금전배당 결정
2022-02-14 주주총회소집결의

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
33,600,000,000