eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼성바이오로직스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 삼성바이오로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼성바이오로직스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
삼성바이오로직스(주)

대 표 이 사 :
임 존 종 보

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도바이오대로 300
(송도동, 삼성바이오로직스)

(전 화) 032-455-3114

(홈페이지)http://www.samsungbiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원센터장
(성 명) 김 동 중

(전 화) 032-455-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

허근녕
1956년 10월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
- '19~ 現 삼성바이오로직스 사외이사 
- '19~ 現 법무법인 평안 고문변호사 
- '16~'19 법무법인 평안 대표변호사 
- '04~'07 서울중앙지방법원 부장판사 
- '01~'04 사법연수원 민사재판실무 총괄교수 
- '99~'01 청주지방법원 수석부장판사

박재완
1955년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
- '20~ 現 성균관대 행정학과 명예교수 
- '14~ 現 한반도선진화재단 이사장 
- '16~'22 삼성전자 사외이사
- '13~'20 성균관대 행정학과 교수 
- '11~'13 제3대 기획재정부 장관 
- '10~'11 제2대 고용노동부 장관

이창우
1954년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
- '21~ 現 한화손해보험 사외이사 
- '20~ 現 한국공인회계사회 윤리위원장 
- '19~ 現 서울대 경영대학 명예교수 
- '21~'22 푸르덴셜생명보험 주식회사 사외이사 
- '13~'19 LG전자 사외이사
- '11~'13 한국회계기준원 이사회 의장 
- '09~'11 기획재정부 공기업, 준정부기관 경영평가단장 
- '08~'09 한국회계학회 회장 
- '87~'92 미국 뉴욕대 경영대학 교수

※ 당사 정관에 따라 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 
 정기주주총회의 종결 시에 만료됩니다.
오스템 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 오스템

오스템/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김정우

변경후 대표이사
김정우, 김동효(각자 대표이사)

2. 변경사유
경영효율화를 위한 각자 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김정우
1948-09-01
본인
3,184,000
11.37%
-

김동효
1965-03-08
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김정우
(주)오스템
상장(코스닥)
-
대표이사
1991-07-01
-
-

김동효
(주)오스템
상장(코스닥)
-
사장
2021-10-05
-
-
오스템 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 오스템

오스템/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
196,652
- 매출액
83,387

- 부채총계
86,762
- 영업이익
-5,340

- 자본금
14,000
- 당기순이익
-11,178

- 자본총계
109,890
*주당순이익(원)
-419

나. 연결
- 자산총계
211,114
- 매출액
112,784

- 부채총계
100,746
- 영업이익
-332

- 자본금
14,000
- 당기순이익
-12,292

- 자본총계
110,368
*주당순이익(원)
-465

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
533,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임
- 사내이사 1명(김동효)

○ 재선임
- 상근감사 1명(권오봉)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운용보고, 제 32기 연결 및 별도 재무제표 보고(1주당 배당금 : 20원)

나.부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 김동효)

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 권오봉)

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 정관 제 43조 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사

전원의 동의 등의 요건을 충족하여, 연결 및 별도재무제표를 주주총회에서 보고하였음.

- 연결 및 별도 재무제표의 이사회 승인일은 2022년 03월 23일 임.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동효
1965-03
3년
신규선임
前) (주) 아이비머티리얼즈 상무
現) (주) 아이비머티리얼즈 사장
現) (주) 오스템 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권오봉
1957-01
3년
재선임
상근
前) (주) 오스템 상무
現) (주) 오스템 감사
DSR제강 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: DSR제강

DSR제강/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
241,711
- 매출액
207,143

- 부채총계
87,876
- 영업이익
4,292

- 자본금
7,200
- 당기순이익
7,620

- 자본총계
153,835
*주당순이익(원)
529

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
576,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.85

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 51기 정기 주주총회 목적사항

1. 보고사항

가. 감사 보고

나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안: 제51기(2021년1월1일∼2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 1주당 현금배당 예정금액 40원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 선임의 건

제3-1-1호: 사내이사 홍석빈 선임의 건

제3-1-2호: 사내이사 홍순모 선임의 건

제3-1-3호: 사내이사 홍승현 선임의 건

제3-2호: 사외이사 선임의 건

제3-2-1호: 사외이사 송강대 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호: 감사위원회 위원 송강대 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임.
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍석빈
1966-10
3
신규선임
DSR㈜ 대표이사

홍순모
1937-07
3
신규선임
DSR㈜ 회장

홍승현
1991-10
3
신규선임
DSR제강㈜ 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송강대
1960-04
3
신규선임
신행수산 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송강대
1960-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
신행수산 대표
두산테스나 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 두산테스나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사테스나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 테스나

대 표 이 사 :
이종도

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로16번길 72

(전 화)031-646-8500

(홈페이지)http://www.tesna.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박종후

(전 화)031-646-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍춘식
1962.10
남
재선임
2022.03.29
3년
6년
- 대우증권(現미래에셋대우)
- 포라인투자자문 이사
엔켐 — 풍문또는보도에대한해명(미확정) (20220329)
제출인: 엔켐

엔켐/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2022.03.29)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용
엔켐, 대규모 자금조달 논란

2. 풍문 또는 보도의 매체
한국경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2022-03-29

4. 풍문 또는 보도에 대한 해명내용

- 본 공시는 2022년 03월 29일 한국경제에서 보도한 '엔켐, 대규모 자금조달 논란' 내용에 대한 해명공시(미확정)입니다.

- 당사는 증설을 위한 투자재원을 마련하기 위하여 다양한 전략적 방안을 검토중이나, 현재까지 구체적으로 결정되거나 확정된 사항은 없습니다.

- 추후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠습니다.

(공시책임자) 상무이사 최재희

5. 재공시예정일
2022-04-29

- 예정일 관련 사항
-

※ 관련공시
-
세림B&G — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 세림B&G

세림B&G/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,862
- 매출액
47,675

- 부채총계
17,699
- 영업이익
2,101

- 자본금
2,739
- 당기순이익
-3,098

- 자본총계
26,162
*주당순이익(원)
-206

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제3기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
▷원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건
▷원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-21 주주총회소집결의
이건산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: 이건산업

이건산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이길수

변경후
이길수, 박승준

2. 변경사유
박승준 대표이사 신규선임.

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
1. 상기 변경일은 대표이사 신규선임 이사회 결의일임.
2. 상기 대표이사는 각자대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이길수
최대주주의 특수관계인
-이건에너지(주) 대표이사 (現)
-이건산업(주) 대표이사 (現)
-

박승준
최대주주의 특수관계인
-(주)이건창호 대표이사
-이건산업(주) 대표이사 (現)
-
삼성바이오로직스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,970,011
- 매출액
1,568,007

- 부채총계
2,978,909
- 영업이익
537,309

- 자본금
165,413
- 당기순이익
393,589

- 자본총계
4,991,102
*주당순이익(원)
5,949

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,903,412
- 매출액
1,568,007

- 부채총계
2,488,140
- 영업이익
536,495

- 자본금
165,413
- 당기순이익
423,177

- 자본총계
3,415,272
*주당순이익(원)
6,396

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 특수관계인과의 거래보고,

감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안

: 제11기(2021.1.1~12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 의안

: 사내이사 김동중 선임의 건

(재선임)

→ 원안대로 승인

·제2-2호 의안

: 사외이사 허근녕 선임의 건

(재선임)

→ 원안대로 승인

·제2-3호 의안

: 사외이사 박재완 선임의 건

(신규선임)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안

: 감사위원이 되는 사외이사

이창우 선임의 건 (신규선임)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

·제4-1호 의안

: 감사위원 허근녕 선임의 건

(재선임)

→ 원안대로 승인

·제4-2호 의안

: 감사위원 김유니스경희

선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동중
1965-02
3
재선임
- '17~ 現 삼성바이오로직스 경영지원센터장
- '14~'17 삼성바이오로직스 경영지원실장
- '13~'14 삼성전자 생산기술연구소 기획지원팀장
- '12~'13 삼성전자 S.LSI 사업부 지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허근녕
1956-10
3
재선임
- '19~ 現 삼성바이오
로직스 사외이사
- '19~ 現 법무법인 평안
고문변호사
- '16~'19 법무법인 평안
대표변호사
- '04~'07 서울중앙지방
법원 부장판사
- '01~'04 사법연수원
민사재판실무 총괄교수
- '99~'01 청주지방법원
수석부장판사
-

박재완
1955-01
3
신규선임
- '20~ 現 성균관대
행정학과 명예교수
- '14~ 現 한반도선진화
재단 이사장
- '16~'22 삼성전자
사외이사
- '13~'20 성균관대
행정학과 교수
- '11~'13 제3대
기획재정부 장관
- '10~'11 제2대
고용노동부 장관
-

이창우
1954-01
3
신규선임
- '21~ 現 한화손해보험
사외이사
- '20~ 現 한국공인
회계사회 윤리위원장
- '19~ 現 서울대 경영대학
명예교수
- '21~'22 푸르덴셜생명
보험 주식회사 사외이사
- '13~'19 LG전자 사외이사
- '11~'13 한국회계기준원
이사회 의장
- '09~'11 기획재정부
공기업, 준정부기관
경영평가단장
- '08~'09 한국회계학회
회장
- '87~'92 미국 뉴욕대
경영대학 교수
- 한화손해보험(주)
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허근녕
1956-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- '19~ 現 삼성바이오로직스
사외이사
- '19~ 現 법무법인 평안
고문변호사
- '16~'19 법무법인 평안
대표변호사
- '04~'07 서울중앙지방법원
부장판사
- '01~'04 사법연수원
민사재판실무 총괄교수
- '99~'01 청주지방법원
수석부장판사

김유니스경희
1959-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- '20~ 現 삼성바이오로직스
사외이사
- '06~ 現 한국기업지배구조원
기업지배구조위원
- '10~'21 이화여자대학교
법학전문대학원 교수
- '15~'18 KB금융지주 사외이사
- '08~'10 하나금융지주 부사장
준법감시인, 법무실장
- '07~'08 일본씨티은행
수석준법감시인
- '04~'07 한국씨티은행
부행장 및 법무실장

이창우
1954-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- '21~ 現 한화손해보험 사외이사
- '20~ 現 한국공인회계사회
윤리위원장
- '19~ 現 서울대 경영대학
명예교수
- '21~'22 푸르덴셜생명보험
주식회사 사외이사
- '13~'19 LG전자 사외이사
- '11~'13 한국회계기준원
이사회 의장
- '09~'11 기획재정부
공기업,준정부기관
경영평가단장
- '08~'09 한국회계학회 회장
- '87~'92 미국 뉴욕대 경영대학
교수
SGC E&C — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220329)
제출인: SGC E&C

SGC이테크건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-08-06

3. 정정사유
계약상대방, 계약종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.계약상대방
- 최근매출액(원)
- 주요사업
주식회사 다훈개발
-
운수 및 창고업, 건설, 서비스업
케이비부동산신탁 주식회사
136,865,640,947
부동산신탁업

5.계약기간
- 계약종료일

2023-06-30

2023-12-18

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
김해 덕암 복합물류센터 신축공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
127,800,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
127,800,000,000

최근 매출액(원)
1,135,750,987,281

매출액 대비(%)
11.25

3. 계약상대방
케이비부동산신탁 주식회사

-최근 매출액(원)
136,865,640,947

-주요사업
부동산신탁업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
발주처 지정장소

5. 계약기간
시작일
2021-08-05

종료일
2023-12-18

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-08-05

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 2번의 계약금액은 부가세 제외 금액임.

2. 상기 2번의 최근 매출액은 K-IFRS(2020년) 연결 재무제표 기준임.

3. 상기 5번의 계약기간 시작일은 본 계약체결일이며, 종료일은 도급계약서에 따른 계약 종료일임.

4. 상기 계약내용은 도급계약서에서 규정하는 조건 및 사업추진 일정에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
이오테크닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 이오테크닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이오테크닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 이오테크닉스

대 표 이 사 :
성규동, 박종구(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 동편로 91

(전 화)031)422-2501

(홈페이지)http://www.eotechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 손 민 우

(전 화) 031)422-2501

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관에 따른 이사의 임기는취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 주주총회 종결시까지로 임기만료일은 해당 사업연도의 결산주주총회 
일정에 따라 변경될 수있음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김지원
1972.11
남
재선임
2022.03.29
2024.03.29
6년
한국과학기술원 물리학과
現한양대학교 나노광전자학과 교수
한탑 — 유상증자1차발행가액결정 (20220329)
제출인: 한탑

한탑/유상증자1차발행가액결정/(2022.03.29)유상증자1차발행가액결정

유상증자 1차발행가액 결정

1. 발행예정내역
가. 주식의 종류
기명식 보통주

나. 주식수(주)
6,500,000

2. 1차발행가액(1주당)
1,115원

3. 액면가(원)
500

4. 1차발행가액 산출일
2022-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 본 안내공시의 주당 발행가액은 1차 발행가액이며, 확정발행가액은 아래의 산식에 따라 2022년 05월 04일에 공고할 예정입니다.

1) 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용하여 산정된 가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

2) 확정발행가액: 확정 발행가액은 "증권의발행및공시등에관한규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정합니다. 따라서 구주주 청약 초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 산정된 가액을 확정발행가액으로 합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.

3) 최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 익일 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hantop.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

※관련공시일
2022-03-04
아이오케이이엔엠 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
165,014
- 매출액
20,540

- 부채총계
13,374
- 영업이익
-7,425

- 자본금
46,621
- 당기순이익
-35,382

- 자본총계
151,639
*주당순이익(원)
-456

나. 연결
- 자산총계
166,507
- 매출액
24,307

- 부채총계
15,100
- 영업이익
-8,353

- 자본금
46,621
- 당기순이익
-36,108

- 자본총계
151,406
*주당순이익(원)
-465

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 신규선임(정순원, 김민수)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안：제22기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정순원 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김민수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안：이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안：정관일부변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정순원
1974-03
3년
신규선임
현)방송인 가수

김민수
1978-07
3년
신규선임
전) BH엔터테인먼트 실장
전) 씨제이이앤엠(주) 과장
전) YNK엔터테인먼트 대표이사
현)아이오케이컴퍼니 YNK사업부문장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 디지털콘텐츠 제작과 판매업
- 증권정보 제공업
- 외국환거래법상의 소액해외송금업
- 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
- 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
사업영역확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 소프트웨어 개발 및 판매

- 시스템통합(에스아이)사업
- 소프트웨어 제작, 판매, 임대업, 용역업

- 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업
개정

사업목적 삭제
-
-
넥스틴 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 넥스틴

넥스틴/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,854
- 매출액
57,109

- 부채총계
10,218
- 영업이익
22,194

- 자본금
4,841
- 당기순이익
18,251

- 자본총계
65,636
*주당순이익(원)
1,907

나. 연결
- 자산총계
75,980
- 매출액
57,109

- 부채총계
10,352
- 영업이익
22,064

- 자본금
4,841
- 당기순이익
18,075

- 자본총계
65,628
*주당순이익(원)
1,889

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
총 9,682,380 주에 대하여 주당 500원,현금 총 4,841,190,000 원

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,841,190,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.88

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
9,682,380

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안 : 제12기(2021년1월1일~12월31일) 별도/연결 재무제표,
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
=>원안대로 가결

-제2호 의안 : 결산배당의 건 - 현금 총 4,841,190,000 원 ( 주당 500 원)
=>원안대로 가결

-제3호 의안 : 정관변경의 건
=>원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집결의
상상인 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 상상인

상상인/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
275,656
- 매출액
60,899

- 부채총계
27,727
- 영업이익
5,549

- 자본금
57,187
- 당기순이익
5,982

- 자본총계
247,929
*주당순이익(원)
109

나. 연결
- 자산총계
5,745,404
- 매출액
569,034

- 부채총계
4,943,808
- 영업이익
132,130

- 자본금
57,187
- 당기순이익
102,256

- 자본총계
801,596
*주당순이익(원)
1,848

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,472,427,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제33기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당: 보통주 1주당 100원)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 유준원 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 이기연 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 손헌태 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4-1호 의안: 감사 정기승 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-28 사업보고서(일반법인)
2022-03-25 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유준원
1974-09
3
재선임
연세대학교 법학과 졸업
(주)씨티엘 대표이사
상상인플러스저축은행 대표이사
現 (주)상상인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기연
1958-04
3
신규선임
연세대학교 대학원 법학과 박사
금융감독원 부원장보
여신금융협회 부회장
現 성균관대학교 소비자가족학과 초빙교수
(주)제이엠캐피탈 감사

손헌태
1967-10
3
신규선임
성균관대학교 법학과 졸업
미국 윌리엄앤메리대학
로스쿨 LL.M
삼성전자 법무팀 상무
삼성화재 준법지원팀장
現 법무법인 한서 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정기승
1954-03
3
신규선임
상근
서울대학교 법학과 졸업
한양대학교 대학원 법학과 박사
KTB투자증권 감사위원장
KTB자산운용 부회장
現 한양대학교 경영대학 대우교수
現 한국품질재단 이사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 엔에프티(NFT, Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
- 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
- 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업
- 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업
신규사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
에이스토리 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에이스토리

에이스토리/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,505
- 매출액
58,737

- 부채총계
49,952
- 영업이익
6,761

- 자본금
4,765
- 당기순이익
16,878

- 자본총계
47,553
*주당순이익(원)
1,800

나. 연결
- 자산총계
97,697
- 매출액
58,860

- 부채총계
49,995
- 영업이익
6,927

- 자본금
4,765
- 당기순이익
17,028

- 자본총계
47,702
*주당순이익(원)
1,816

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 (이상백, 최문석) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호 의안: 사내이사 이상백 선임의 건

-제3-2호 의안: 사내이사 최문석 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상백
1964-10
3
재선임
1992.02 NY Institute of Tech 대학원 석사
2002.06 ~ 2002.11 (주)엔터원 대표이사
2004.01 ~ 현재 에이스토리 대표이사

최문석
1964-06
3
재선임
1991.02 연세대학교 독어독문학과 졸업
1991.09~2018.01 SBS드라마본부 연출 감독(공채1기)
2018.01~ 현재 에이스토리 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 콘텐츠 라이선스 판매업
1. 부동산 개발업
1. 부동산 임대업 및 부동산 관련업
1. 부동산 전대업
1. 건축 및 전시관련 기획 서비스
1. 인공지능, 가상현실, 증강현실, 확장현실 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
1. 저작권 및 저작인접권 등의 중개업
1. 버추얼 스튜디오 운영업
- 신규 사업 추진에 따른 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
글로본 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 글로본

글로본/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,985
- 매출액
5,179

- 부채총계
18,092
- 영업이익
-7,354

- 자본금
16,456
- 당기순이익
-11,798

- 자본총계
17,893
*주당순이익(원)
-364

나. 연결
- 자산총계
63,033
- 매출액
5,179

- 부채총계
45,136
- 영업이익
-7,354

- 자본금
16,456
- 당기순이익
-13,223

- 자본총계
17,897
*주당순이익(원)
-378

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제37기(2021. 01. 01~2021. 12. 31) (연결 및 별도) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
128. 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 개발, 관리, 유지보수업
129. 컴퓨터 및 주변장치 제조, 도소매업
130. 통신 및 방송장치 제조, 도소매업
131. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷정보매개서비스업
132. 온라인정보 제공업
133. 인터넷 콘텐츠 개발 및 공급업
134. 인터넷 서비스업 및 정보서비스업
135. 데이터 베이스 개발, 제조, 판매업
136. 광고업
137. 조각상 및 조각상관련 용품 제조업
138. 통신판매업
139. 장갑차, 물대포, 소방차 등 특수차량 제조 판매업
140. 메타버스 관련 사업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

128. 위 각호에 관련된 플랜트 사업
129. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업
130. 위 각호에 관련된 무역업
131. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업
132. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
141. 위 각호에 관련된 플랜트 사업
142. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업
143. 위 각호에 관련된 무역업
144. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업
145. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
번호 조정

사업목적 삭제
-
-
영원무역 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 영원무역

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)영원무역

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)영원무역

대 표 이 사 :
성 기 학

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 만리재로 159

(전 화) 02-390-6114

(홈페이지)http://www.youngone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이영회

(전 화) 02-390-6216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박 성 완
1970년 08월
여
신규
2022년 03월 29일
3
3년
- 연세대 영어영문학과 졸업
- 텍사스주립대학교 오스틴 MBA(재무/회계)
- 前 한국경제신문사 편집국 부국장
- 現 한국경제신문사 논설위원 & 경제교육연구소장
- 現 기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원
솔루엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 솔루엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 솔루엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 솔루엠

대 표 이 사 :
전성호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 에이동 6층(청덕동, 용인테크노밸리)

(전 화) 1588-0502

(홈페이지)http://www.solu-m.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 송상호

(전 화) 1588-0502

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이규연
1963년 08월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
3년

전) 한국거래소 코스닥증권시장 및 유가증권시장 상무

현) 법무법인 광장 고문

홍준기
1958년 10월
남
재선임
2022년 03월 30일
3년
3년

전) 경동나비엔 대표이사

현) ㈜솔루엠 사외이사
파수AI — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 파수AI

파수/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,174
- 매출액
36,815

- 부채총계
18,081
- 영업이익
7,286

- 자본금
5,815
- 당기순이익
6,640

- 자본총계
26,093
*주당순이익(원)
604

나. 연결
- 자산총계
44,771
- 매출액
42,175

- 부채총계
18,405
- 영업이익
4,229

- 자본금
5,815
- 당기순이익
4,107

- 자본총계
26,366
*주당순이익(원)
387

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인,사외이사1인,감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제22기 정기주주총회 안건
제 1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건
(가결)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(가결)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3 - 1호 : 사내이사 이지수 (중임) 선임의 건
(가결)

3 - 2호 : 사외이사 이지화 (신규) 선임의 건
(가결)

제 4호 의안 : 비상임 감사 정삼기 (신규) 선임의 건
(가결)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(가결)

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(가결)

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
(가결)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이지수
1967-02
3년
재선임
2000 (현)주식회사 파수 CFO
1992 삼성SDS

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지화
1985-02
3년
신규선임
2016 (현)(주)액션파워 공동대표
(주)액션파워 공동대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정삼기
1962-12
3년
신규선임
비상근
2020 (현)서앤컴퍼니(PEF)대표
2019 씨에스케이파트너즈 대표
2015 산업은행 재무기획부장, 컨설팅실장
마이크로디지탈 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 마이크로디지탈

마이크로디지탈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,236
- 매출액
4,305

- 부채총계
22,811
- 영업이익
-6,432

- 자본금
3,804
- 당기순이익
-7,628

- 자본총계
12,425
*주당순이익(원)
-1,036

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

○ 제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 감사 김노유 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김노유
1960-11
3
재선임
비상근
Northwestern Univ. 기계공학박사
LG전자㈜ 연구소 책임연구원
토요하시기술과학대학교 교수
한국반도체 및 디스플레이 장비학회 편집이사
한국기술교육대학교 교수
한국비파괴검사학회 편집이사
㈜마이크로디지탈 감사
파버나인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 파버나인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사파버나인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 파버나인

대 표 이 사 :
이 제 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로33 (고잔동)

(전 화) 032 - 814 - 6900

(홈페이지)http://www.pavonine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 용일

(전 화) 032 - 814 - 6900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- "4 사외이사 변경 후 현황은 2022년 03월 29일 정기 주주총회 후 기준 입니다.

주) 사외이사 서석준은 2018.08.30일 임시주주총회에서 선임되었으나 임기 만료에 의하여 당사 사외이사로서의 임기를 종료 하였습니다.

주) 사내이사 김건민은 2021.03.29일 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 
2022.03.29일 사임으로 인하여 임기 종료하였습니다.

이로 인하여 당사의 총 이사수는 재선임된 임원을 포함하여 총 4명이며, 사외이사 1
인을 포함하고 있습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이 재호
1954.04
남
재선임
2022.03.29
3년
6년
전) 동신대학교 교수
현)극동대학교교수
케이씨씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)케이씨씨

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 윤 희 탁

(전 화) 02-3480-5572

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한무근
1963.04
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
4년
[학력]
- 서울대학교 법학

[주요 경력]
- 2015.06 ~ 現 법무법인 해송 변호사
- 2012.07 ~ 2013.03 前 춘천지검 검사장

윤석화
1969.11
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
4년

[학력]
- Maryland대 경영학(박사)

[주요 경력]
- 2013.09 ~ 現 서울대학교 경영대학 교수

- 2021.03 ~ 現 (주)크라운제과 사외이사
- 2001.09 ~ 2006.01 前 Montclair 주립대학 조교수

장성완
1972.09
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
4년

[학력]
- 고려대학교 경영학

[주요 경력]
- 2013.10 ~

現 광교회계법인
회계사

- 1999.11 ~ 2013.10 前 삼정 KPMG 이사
코아시아씨엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 코아시아씨엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디오스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 코아시아옵틱스

대 표 이 사 :
김태섭, 위종묵

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, B동 436호, 437호, 438호, 439호, 440호, 441호, 442호, 443호, 444호(영천동,동탄금강펜테리움IX타워)

(전 화)070-4468-4460

(홈페이지)http://www.coasiaoptics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 태 섭

(전 화) 070-4468-4460

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
박찬수 사외이사는 2022년 03월 29일자로 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박찬수
1972.01
남
2021.02.15
3년
2022.03.29
자진사임
일신상의 사유
오비고 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 오비고

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)오비고

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 오비고

대 표 이 사 :
황 도 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층

(전 화) 031-601-3595

(홈페이지) http://www.obigo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오 태 안

(전 화) 031-601-3595

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
343,524

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
14,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거

정관 제

11
조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
815,233

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식 수
- 상기 당해부여 주식 수 343,524주는 현재 발행주식총수(11,450,818주)의 3.00%에 해당함.

나. 부여주식의 종류
- 보통주(1주당 액면가 500원)

다. 행사기간 및 조건
- 상기 해당 주식매수선택권은 주주총회 결의일로부터 2년경과 후에 행사할 수 있고, 결의일로부터 7년 이내에 행사하여야 함.
- 부여대상자가 부여일을 기준으로 2년이상 재직시 행사가 가능함. 다만, 2년이 경과되기 전에 을이 사망, 정년퇴직 또는 임원으로의 승진에 의하여 퇴임, 퇴직한 경우와 이사회에서 별도로 정하는 경우에는 행사기간동안 스톡옵션을 행사할 수 있다. 이 경우에 을이 사망한 때에는 을의 상속인이 그 스톡옵션을 행사할 수 있음.

라. 행사 가격
- 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 부여일 전일을 기산일로하여 과거 과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균으로 산정한 가격 이상으로 결정함.

마. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여 이후, 주식매수선택권이 행사되기 이전에 실시한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 병합, 회사의 합병을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우, 또는 과도한 배당이 이루어지는 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 계약상 조정 기준에 따라 행사가격 및 부여 수량은 조정될 수 있음.

바. 상기 내용에 포함하지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황도연
등기임원(대표이사)
137,410
-
5,278원
-

오태안
등기임원(사내이사)
103,057
-
5,278원
-

한두현
미등기임원
103,057
-
5,278원
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요 가정

상기 공정가치는 1주당 공정가치이며, 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형)을 적용하였으며, 공정가치 산정 가정은 다음과 같음.

1) 권리 부여일 전일 종가
:
15,350원
(202
2년 03월 28일의 종가)

2) 기대행사기간
:
5년

3) 무위험이자율
:
3.04%
(
만기7년 국고채 수익률)

4) 예상주가변동성
: 23.80%
(업종지수 변동성 적용)

5) 주당 공정가치 :
5,278원

※ 공정가치 산정에 관한 사항은 감사인의 감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
GKL — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: GKL

GKL/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제17기(2021.01.01 ∼ 2021.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
531,306
- 매출액
85,087

- 부채총계
147,758
- 영업이익
-145,829

- 자본금
30,928
- 당기순이익
-113,272

- 자본총계
383,548
*주당순이익(원)
-1,831

나. 개별(별도)
- 자산총계
526,147
- 매출액
85,087

- 부채총계
144,667
- 영업이익
-147,005

- 자본금
30,928
- 당기순이익
-114,208

- 자본총계
381,480
*주당순이익(원)
-1,846

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안
- 제17기(2021회계연도) 재무제표 승인

의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 통과

□ 제2호 의안
- 2022년 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

□ 제3호 의안
- 2022년 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
에스디바이오센서 — 신규시설투자등 (20220329)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/신규시설투자등/(2022.03.29)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분
별도공장의 신설

- 투자대상
충청북도 증평부지 생산공장

2. 투자내역
투자금액(원)
188,000,000,000

자기자본(원)
1,265,022,599,795

자기자본대비(%)
14.86

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
생산시설 확충

4. 투자기간
시작일
2022-03-29

종료일
2023-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 2항의 자기자본은 최근사업연도(2020년)말 연결기준 자본금액에 2021년 7월 실시한 신주발행공모에 의한 자본금 및 자본잉여금을 더한 수치입니다.

2. 상기 2항의 대규모법인여부는 2020년도말 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일이며, 종료일은 준공완료가 예상되는 시점입니다.

4. 상기 투자금액 및 투자기간 등은 향후 추진과정에서 경영환경 및 투자진행경과에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
코오롱 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 코오롱

코오롱/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,966,283
- 매출액
5,410,415

- 부채총계
2,914,899
- 영업이익
332,198

- 자본금
68,514
- 당기순이익
170,395

- 자본총계
1,051,384
*주당순이익(원)
10,125

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,226,421
- 매출액
63,308

- 부채총계
714,490
- 영업이익
34,623

- 자본금
68,514
- 당기순이익
-1,860

- 자본총계
511,931
*주당순이익(원)
-140

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,590,368,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.75

종류주식
2.93

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제67기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고
○ 감사의 감사보고

[부의안건]
○ 제1호 의안 :
제67기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인
○ 제2호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인
○ 제3호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 1항의 나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 배당금은 [상법 제461조의2]에 따라 주식발행초과금을 감액한 금액을 재원으로 한 배당으로, [법인세법 제18조 제8호] 및 [소득세법시행령 제26조의3 제6항]에 해당하여 전액 비과세 됩니다.
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
레몬 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 레몬

레몬/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,742
- 매출액
33,416

- 부채총계
17,586
- 영업이익
-13,053

- 자본금
18,500
- 당기순이익
-52,010

- 자본총계
28,156
*주당순이익(원)
-1,422

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건(양승외,재선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양승외
1965-10
3년
재선임
상근
('13~현재)고려세무법인 세무사
오공 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 오공

오공/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김윤정, 조한창 (각자대표이사)

변경후 대표이사
김윤정

2. 변경사유
조한창 대표이사의 임기만료

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김윤정
1961-05-18
본인
3,822,926
22.56%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김윤정
(주)오공
상장(코스닥)
-
대표이사
1990-10-01
-
-

김윤정
오공티에스(주)
비상장
-
대표이사
2001-07-01
-
-

김윤정
(주)삼성테이프
비상장
-
대표이사
2014-06-16
-
-
피엔에이치테크 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 피엔에이치테크

피엔에이치테크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,211
- 매출액
24,059

- 부채총계
14,861
- 영업이익
3,653

- 자본금
2,283
- 당기순이익
3,634

- 자본총계
19,350
*주당순이익(원)
813

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-감사(비상근) 1명(이준엽 신규 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호의안: 제13기 재무상태표 승인의 건

=> 원안대로 승인함

제 2호의안: 감사(비상근) 선임의 건

제2-1호 의안: 감사 이준엽 선임의 건

=> 원안대로 승인함

제 3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 승인함

제 4호의안: 2022년도 이사 보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인함

제 5호의안: 2022년도 감사 보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인함

제 6호의안: 정관 개정 및 일부 변경 승인의 건

=> 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이준엽
1970-09
3
신규선임
비상근
前삼성에스디아이(주) 책임연구원
前단국대학교 고분자공학과 교수
現성균관대학교 화학공학부 교수
이건산업 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 이건산업

이건산업/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
419,293
- 매출액
276,830

- 부채총계
229,454
- 영업이익
32,136

- 자본금
54,763
- 당기순이익
11,662

- 자본총계
189,839
*주당순이익(원)
1,091

나. 개별(별도)
- 자산총계
254,280
- 매출액
146,269

- 부채총계
153,478
- 영업이익
2,265

- 자본금
54,763
- 당기순이익
3,532

- 자본총계
100,802
*주당순이익(원)
330

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,137,905,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제50기 (2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 박승준)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박승준
1967-05
3
재선임
-이건산업(주) 대표이사
-(주)이건창호 대표이사(現)
크리스탈신소재 — 주주총회소집결의 (20220329)
제출인: 크리스탈신소재

크리스탈신소재/주주총회소집결의/(2022.03.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-04-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 10층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 영업보고, 감사보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 다이중치우 재선임

2-2호 의안 : 사내이사 리우위펑 재선임

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 마샤오캉 선임

3-2호 의안 : 사외이사 쉬요 선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(200만RMB)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (20만RMB)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 회사 정관 75조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 4월 19일 9시 ~ 2022년 4월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
3) 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다. 당사의 주요 임원진은 코로나바이러스 감염증-19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

다이중치우
1989-09
3년
재선임
장인시유자주광운모유한공사 행정관리 총괄
장인시유자주광운모유한공사 이사장 비서
현) 크리스탈신소재홀딩스 대표이사

리우위펑
1970-01
3년
재선임
장인시 국가세무국 주탕지사 세무비준 담당자
장인시 주탕진 재무자문유한회사 회계자문
장인시 디신금속공업유한회사 재무총감
현) 장인시유자주광운모유한회사 CFO 겸 부총경리

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

마샤오캉
1966-11
3년
신규선임
인민망 장쑤성 남부채널 부총감
신화망 장쑤채널지역 부총감
현) 신화신문업미디어그룹 강남시보 우시지부 주임
-

쉬요
1988-06
3년
신규선임
화동이공대학 공학박사
중국탄소곡과기집단유한공사 기술총책임자
현)장쑤진허화화학섬유유한공사 기술총감
-
솔루엠 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 솔루엠

솔루엠/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
710,946
- 매출액
1,153,250

- 부채총계
442,637
- 영업이익
26,516

- 자본금
25,003
- 당기순이익
13,324

- 자본총계
268,309
*주당순이익(원)
274

나. 개별(별도)
- 자산총계
336,635
- 매출액
621,506

- 부채총계
117,711
- 영업이익
7,906

- 자본금
25,003
- 당기순이익
9,016

- 자본총계
218,924
*주당순이익(원)
186

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명
사내이사 2명
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
■ 보고 사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 회의 목적 사항

▷제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

▷제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

▷제3호 의안: 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인
제3-1호: 사외이사 이규연 선임의 건
제3-2호: 사외이사 홍준기 선임의 건
제3-3호: 사내이사 유동균 선임의 건
제3-4호: 사내이사 송상호 선임의 건

▷제4호 의안: 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

▷제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유동균
1973-01
3
신규선임
전) 삼성전기 Power개발 수석연구원
현) ㈜솔루엠 Poer 사업부장

송상호
1970-04
3
신규선임
전) ㈜대양금속 재무담당 최고책임자
현) ㈜솔루엠 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규연
1963-08
3
재선임
전) 한국거래소 코스닥증권시장 및 유가증권시장 상무
현) 법무법인 광장 고문
-

홍준기
1958-10
3
재선임
전) 경동나비엔 대표이사
현) ㈜솔루엠 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이용태
1962-11
3
재선임
상근
전) 서울반도체 준법지원실장
현) ㈜솔루엠 상근감사
페니트리움바이오 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 페니트리움바이오

에이디엠코리아/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김현우

변경후 대표이사
임종언

2. 변경사유
일신상의 사유로 김현우 대표이사 사임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경전 대표이사 김현우는 사내이사직을 유지 할 예정입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

임종언
1984-01-09
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

임종언
모제림성형외과
비상장
-
의사
2017-02-01
2021-12-01
-

임종언
에이디엠코리아
상장(코스닥)
-
사장
(미등기)
2021-12-06
-
재임중
대호특수강 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 대호특수강

대호특수강/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
190,664
- 매출액
200,898

- 부채총계
138,289
- 영업이익
6,683

- 자본금
39,820
- 당기순이익
7,297

- 자본총계
52,375
*주당순이익(원)
100

나. 연결
- 자산총계
219,298
- 매출액
212,211

- 부채총계
163,395
- 영업이익
7,768

- 자본금
39,820
- 당기순이익
7,619

- 자본총계
55,903
*주당순이익(원)
100

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

-감사 보고

-영업 보고

-내부회계관리제도 운영 실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제34기
(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표
승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
아스타 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 아스타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아스타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03 월 29일

회 사 명 :
주식회사 아스타

대 표 이 사 :
조응준

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 145, 11층(이의동, 차세대융합기술연구원 에이동)

(전 화) 031-893-9375

(홈페이지)http://www.astams.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박종완

(전 화) 031-893-0375

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2021.12.17 사외이사의 중도퇴임으로 인하여 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사유 발생 후 처음으로 소집된 주주총회에서 신규 사외이사를 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박철우
1953.04
남
신규
2022.03.29
3년
0 개월

- 72.03~76.02 서울대학교 전기공학 학사

- 79.08~06.12

前 ㈜동부건설 해외기술실 근무

前 ㈜일진전자 FA사업부장

前 ㈜스페코 자동화사업 담당 부사장

前 ㈜이레ACT 대표이사

前 쿠웨이트Canar Holdings 계열사IMCO 근무
화신 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 화신

화신/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
870,753
- 매출액
1,236,592

- 부채총계
582,311
- 영업이익
24,157

- 자본금
17,460
- 당기순이익
24,368

- 자본총계
288,442
*주당순이익(원)
741

나. 개별(별도)
- 자산총계
679,469
- 매출액
724,968

- 부채총계
349,141
- 영업이익
-7,151

- 자본금
17,460
- 당기순이익
26,058

- 자본총계
330,328
*주당순이익(원)
791

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,304,736,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임, 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 의안 : 제47기
(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
-원안대로 통과

■제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정서진 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 장의호 선임의 건
-원안대로 통과

■제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 배성호 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한동석 선임의 건

제3-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김기현 선임의 건
-원안대로 통과

■제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정서진
1968-02
3
재선임
LG화학 기획실
(현)당사 대표이사 사장

장의호
1959-08
3
재선임
기아자동차
화신 미국법인장
(현)당사 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배성호
1978-08
3
재선임
공인회계사, 세무사
(현)경북대학교 경영학부 교수
-

한동석
1966-02
3
신규선임
경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장
(현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수
-

김기현
1968-02
3
신규선임
대구지방법원 부장판사
(현)법무법인 중원 공동대표 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배성호
1978-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
공인회계사, 세무사
(현) 경북대학교 경영학부 교수

한동석
1966-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장
(현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수

김기현
1968-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
대구지방법원 부장판사
(현)법무법인 중원 공동대표 변호사
오공 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 오공

오공/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,167
- 매출액
65,407

- 부채총계
19,556
- 영업이익
2,942

- 자본금
8,471
- 당기순이익
3,014

- 자본총계
74,611
*주당순이익(원)
179

나. 연결
- 자산총계
135,666
- 매출액
169,944

- 부채총계
39,418
- 영업이익
9,377

- 자본금
8,471
- 당기순이익
9,411

- 자본총계
96,248
*주당순이익(원)
550

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
847,098,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 승인의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박재용 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김은중 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재용
1964-11
3
재선임
삼성증권(주) 부장
HMC 투자증권 이사
삼지전자 (주) 부사장
(주)오공 임원

김은중
1963-04
3
신규선임
(주)디지켐 상무
(주)보루네오가구 사외이사
(주)오공 임원