eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
기아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 기아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
기아 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
기아 주식회사

대 표 이 사 :
송 호 성

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 헌릉로 12

(전 화) 02-3464-5114

(홈페이지)https://www.kia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 김 승 준

(전 화) 02-3464-5417

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신현정
(Jennifer Hyunjong Shin)
1974년 12월
여
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
2005년 ~ 현재: KAIST 기계공학과 교수 
2021년 ~ 현재: 국가과학기술자문회의 자문위원 
2021년 ~ 현재: 엔젯(주) 사외이사 
2020년 ~ 현재: 미래인재 특별위원회 위원 
2020년 ~ 현재: 한국여성과학기술인지원센터 비상임이사 
2016년 ~ 2017년: 한국여성공학기술인협회 이사
디티씨 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 디티씨

디스플레이텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
192,128
- 매출액
122,827

- 부채총계
39,438
- 영업이익
3,560

- 자본금
9,346
- 당기순이익
5,417

- 자본총계
152,690
*주당순이익(원)
342

나. 연결
- 자산총계
198,544
- 매출액
135,974

- 부채총계
45,797
- 영업이익
3,594

- 자본금
9,346
- 당기순이익
5,446

- 자본총계
152,747
*주당순이익(원)
344

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,255,810,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 선임
- 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 이병식 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 상근감사 최동열 선임의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병식
1958-04
3년
신규선임
전) 삼성전자(주) 네트워크사업부 SSET법인장
전) 삼성전자(주) 네트워크사업부 고문
(주)위츠 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최동열
1963-02
3년
재선임
상근
전) (주)우리은행 검사실 근무
전) (주)우리은행 삼성중앙역지점장
현) (주)디스플레이테크 상근감사
SFA넥셀 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
316,578
- 매출액
132,597

- 부채총계
202,689
- 영업이익
16,616

- 자본금
6,143
- 당기순이익
-23,508

- 자본총계
113,889
*주당순이익(원)
-403

나. 연결
- 자산총계
319,224
- 매출액
132,737

- 부채총계
202,953
- 영업이익
16,353

- 자본금
6,143
- 당기순이익
-24,607

- 자본총계
116,271
*주당순이익(원)
-422

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제7기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5조 발행예정 주식총수

▶ 부결

제8조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록

☞ 원안대로 승인

제9조 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식

▶ 부결

제9조의2 이익배당, 의결권 포함 및 주식의 전환에 관한 종류주식

▶ 부결

제9조의3 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식

▶ 부결

제13조 신주의 배당기산일

☞ 원안대로 승인

제17조 기준일

☞ 원안대로 승인

제18조 전환사채의 발행

▶ 부결

제19조 신주인수권부 사채의 발행

▶ 부결

제33조 이사의 수

☞ 원안대로 승인

제40조 이사회의 결의방법

☞ 원안대로 승인

제46조 감사위원회의 구성

☞ 원안대로 승인

제46조의2 감사위원의 분리선임·해임

☞ 원안대로 승인

제53조 재무제표 등의 작성 등

☞ 원안대로 승인

부칙

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김수하

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 정명수

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 탁종현

☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 이봉원

☞ 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 임자균

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 권순창 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이봉원

☞ 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 임자균

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김수하
1968-03
3년
재선임
경일대학교 경영대학원 경영학 박사
(前)㈜서통 근무
(現)2002.09 ~ 현재 씨아이에스㈜ 대표이사

정명수
1967-04
3년
신규선임
경북대학교 경영대학원 경영학 석사
(前)한국정보통신㈜ 근무
(現)2011.04 ~ 현재 씨아이에스㈜ 부사장

탁종현
1987-08
3년
신규선임
연세대학교 경제학과 졸업
(前) 라이노스자산운용 근무
(現) 에스비아이인베스트먼트 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권순창
1965-02
3년
재선임
경북대학교 경상대학 회계
학과 졸업_('87년)
경북대학교 대학원 회계학
과(경영학 박사)_('99년)
前)경북대학교 경상대학장_('19년~21년 2월)
現)경북대학교 경영학부 교수_('05년~)
-

이봉원
1946-12
3년
재선임
영남대학교 상학과 졸업
경북대학교 경영대학원 경영학 석사
(前)엘앤에프 대표이사
(前)엘앤에프 이사회의장
-

임자균
1982-08
3년
신규선임
연세대학교 경제학과 졸업
(前)파운트투자자문 CMO
(現)파운트자산운용 대표이사
파운트자산운용(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권순창
1965-02
3년
재선임
사외이사인 감사위원
경북대학교 경상대학 회계학과 졸업_('87년)
경북대학교 대학원 회계학과(경영학박사)_('99년)
前)경북대학교 경상대학장_('19년~21년 2월)
現)경북대학교 경영학부 교수_('05년~)

이봉원
1946-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
영남대학교 상학과 졸업
경북대학교 경영대학원 경영학석사
(前)엘앤에프 대표이사
(前)엘앤에프 이사회의장

임자균
1982-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경제학과 졸업
(前)파운트투자자문 CMO
(現)파운트자산운용 대표이사
케이씨 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 케이씨

케이씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
964,516
- 매출액
553,763

- 부채총계
217,211
- 영업이익
65,483

- 자본금
6,777
- 당기순이익
63,756

- 자본총계
747,305
*주당순이익(원)
4,200

나. 개별(별도)
- 자산총계
671,757
- 매출액
164,498

- 부채총계
101,635
- 영업이익
37,246

- 자본금
6,777
- 당기순이익
32,543

- 자본총계
570,122
*주당순이익(원)
2,617

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,731,162,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안

고석태 사내이사 (재선임)

제2-2호 의안

오정돈 사내이사 (재선임)

제2-3호 의안

임관택 사내이사 (신규선임)

제2-4호 의안

김영호 사외이사 (신규선임)
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-11 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고석태
1954-03
2
재선임
(전) (주)케이씨 대표이사 회장
(현) (주)케이씨 사내이사 회장

오정돈
1960-02
2
재선임
(전) 서울고등검찰청 부장검사
(현) (주)케이씨 준법경영실장

임관택
1960-08
2
신규선임
(전) 삼성전자 / 삼성디스플레이 부사장
(전) (주)케이씨텍 대표이사
(현) (주)케이씨 사업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영호
1954-09
2
신규선임
(전) 제22대 대한지적공사 사장
(전) 제6대 한국교통대학총장
(현) 법무법인세종 고문, 청주터미널 고문
-
파이버프로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 정호진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 파이버프로

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정호진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 파이버프로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
368770

발행주식 총수
32,064,225

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정호진
한자(영문)

鄭浩鎭

(HoJin Jeong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670108

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광시 유성구 엑스포로 448

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022년 03월 10일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 파이버프로
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
042-36******

성 명
변우필
팩스번호
042-36******

이메일 주소
******@fiberpro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
1,327,826
4.14
1,327,826
4.14

증 감
1,327,826
4.14
1,327,826
4.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,327,826
-
-
-
-
-
-
-
1,327,826
4.14

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,064,225
-
4.14
4.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
1,327,826
1,327,826
-
(-)
합병신주상장

합 계
-
1,327,826
1,327,826
-
(-)
합병신주상장

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디티씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 디티씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디스플레이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)디스플레이테크

대 표 이 사 :
박 윤 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공단1로 10

(전 화) 031-776-7502

(홈페이지) http://www.displaytech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 반 상 복

(전 화) 031-776-7502

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이병식
1958년 04월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
0년0개월
전) 삼성전자(주) 네트워크사업부 SSET법인장
전) 삼성전자(주) 네트워크사업부 고문
AJ네트웍스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: AJ네트웍스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
AJ네트웍스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
AJ네트웍스(주)

대 표 이 사 :
박 대 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길9 (AJ빌딩)

(전 화) 1588-0053

(홈페이지) http://ajnetworks.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장
(성 명) 여 주 형

(전 화) 02-6240-0143

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
287,910

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2026년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
6,180

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2 
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
374,490

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
당사는 주식보상제도와 관련한 기본 방침을 2021년 3월에 마련하였습니다. 본 주식매수선택권 부여의 건은 당사는 미래 성장을 주도할 임원을 대상으로 주식매수선택권을 부여함으로써 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본 동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

나. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2021년 3월 30일 주주총회에서 결의되었습니다. 당사 정관은 2021년 3월 19일 기 공시된 주주총회소집공고상 정관 변경 안건 내용을 참조하시기 바랍니다.

다. 행사가격
부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격 이상의

금액인 6,180원입

니
다
.
(
상
법
제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

라. 부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 이사회가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건
주식매수선택권 행사는 주주총회결의일로부터 회사에 2년 이상 근속한 임원에 한하여, 1년에 50%씩 분할하여 행사가능하며 2차년도에는 잔여 주식매수선택권을 일괄 행사 가능합니다. 행사기간은 2024년 3월 29일부터 2026년 3월 28일까지입니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할
또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시
해당 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
2) 주요가정

① 공정가치 : 1,133.92원 (1주 기준)

② 권리부여일 직전일 종가 : 6,180원 (2022년 3월 28일 종가)
 ③ 행사가격 : 6,180원

④
행사기간
 - 2024년 3월 29일부터 2025년 3월 28일까지(1차 행사가능일, 50%)
 - 2025년 3월 29일부터 2026년 3월 28일까지(2차 행사가능일, 50%)
 ⑤
변동성 : 30.6%

⑥
무위험수익률 : 2.95%
 ⑦ 시가배당률 : 4.37%

주1) 평가결과는 1주 기준입니다.
 주2) 모든 부여조건을 동일하게 산정하여 2022년 3월 28일 파라미터로 산정한 평가
 금액입니다. 본 주식매수선택권의 경우 무위험수익률로 할인하였습니다.
 주3) 상기내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

아. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박대현
대표이사
92,140
-
1,133.92
-

손삼달
대표이사
76,780
-
1,133.92
-

OOO
미등기임원
23,030
-
1,133.92
-

OOO
미등기임원
23,030
-
1,133.92
-

OOO
미등기임원
26,870
-
1,133.92
-

OOO
미등기임원
23,030
-
1,133.92
-

OOO
미등기임원
23,030
-
1,133.92
-

총
7명
287,910
-
-
-

※ 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 미등기 임원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당 되어 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의2 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
SGC에너지 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20220329)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/타인에대한채무보증결정/(2022.03.29)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-18

3. 정정사유
채무보증 기간 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
- 채무보증기간
시작일 : -
종료일 : -
시작일 : 2022-03-22
종료일 : 2025-09-21

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)청라플러스

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
국민은행 등

3. 채무(차입)금액(원)
192,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
192,000,000,000

자기자본(원)
668,077,318,205

자기자본대비(%)
28.74

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-03-22

종료일
2025-09-21

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,387,500,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 SGC이테크건설(주)가 시공사로 참여하는

"인천 청라 오피스텔 신축공사"과 관련하여 PF대출금에 대한

책임준공 미이행시 손해배상의무를 이행하는 내용으로

책임준공 이행시 손해배상 의무는 소멸됨

- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증금액"은 책임준공 미이행에 따른

채무인수 시점의 대출원리금이나, 현시점에서 확정할 수 없어

대출원금만 기재하였음

- 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은

연결재무제표(2020년) 기준임

- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증기간 종료일"은

PF대출 최초 인출일로부터 42개월임

- 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 보증기간 동안 발생예정인

모든 채무금액 한도 합계이며,실제 발생한 대출원금에 따라

보증의무를 부담함

- 상기 내용은 사업진행과정에서 채권자 등 변동이 가능함

※ 관련공시
2022-03-18 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)청라
-
98,000,000,000
2021.10.29
~2023.05.28
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)비에이아이엔씨
-
66,000,000,000
2022.01.28
~2023.04.27
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

미산에셋(주)
-
89,000,000,000
2021.02.09
~2023.12.08
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

안성성은피에프브이
-
62,000,000,000
2021.05.03
~2023.02.02
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

광동디엔씨
-
83,500,000,000
2021.05.26
~2024.07.25
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

LB자산운용
-
35,000,000,000
2021.10.13
~2023.04.12
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

엘비전문투자형블라인드
사모투자회사2호
-
43,000,000,000
2021.07.29
~2023.03.28
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

오산풀필먼트
-
95,000,000,000
2021.07.13
~ 2022.12.12
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

케이와이안성전문투자형사모부동산투자회사(애드플러스)
-
34,000,000,000
2021.10.06
~2023.06.05
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)다훈개발
-
180,000,000,000
2022.01.19
~2023.12.18
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

쿠팡(주)
-
165,000,000,000
2021.10.15
~2023.07.14
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)대영평촌비즈밸리
-
75,000,000,000
2021.09.30
~2024.03.29
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)데콘플러스
-
170,000,000,000
2022.03.24
~2024.06.23
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)청라플러스
-
192,000,000,000
2022.03.22
~2025.09.21
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

※ 관련 공시법규
자본시장법
베노티앤알 — 전환가액의조정(제9회차) (20220329)
제출인: 베노티앤알

베노홀딩스/전환가액의조정/(2022.03.29)전환가액의조정(제9회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

9
비상장
4,655
4,205

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

9
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,074,113
1,189,060

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

- 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부 터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정 일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행 당시의 전환가격의 100분의 70에 해당하는 가액 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

- 위에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

- 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법
① 1개월 가중산술평균주가 : 4,206.3원
② 1주일 가중산술평균주가 : 4,218.1원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,190.0원
④ 산술평균 {(①+②+③)/3} : 4,204.8원
⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액 : 4,204.8원
⑥ 최저 조정가액 한도 : 3,892.0원
⑦ 조정전 전환가액 : 4,655.0원
⑧ 조정후 전환가액 : 4,205.0원 (원단위미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-12-29 전환가액의조정(제9회차)
2021-09-29 증권 발행결과(자율공시)(제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채)
2021-09-29 전환사채권발행결정(제9회차)
베노티앤알 — 전환가액의조정(제8회차) (20220329)
제출인: 베노티앤알

베노홀딩스/전환가액의조정/(2022.03.29)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

8
비상장
4,655
4,205

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

8
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,222,341
3,567,181

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

- 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부 터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정 일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행 당시의 전환가격의 100분의 70에 해당하는 가액 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

- 위에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

- 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법
① 1개월 가중산술평균주가 : 4,206.3원
② 1주일 가중산술평균주가 : 4,218.1원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,190.0원
④ 산술평균 {(①+②+③)/3} : 4,204.8원
⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액 : 4,204.8원
⑥ 최저 조정가액 한도 : 3,892.0원
⑦ 조정전 전환가액 : 4,655.0원
⑧ 조정후 전환가액 : 4,205.0원 (원단위미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-12-29 전환가액의조정(제8회차)
2021-09-29 증권 발행결과(자율공시)(제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채)
2021-09-28 전환사채권발행결정(제8회차)
화승코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 화승코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)화승코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 화승코퍼레이션

대 표 이 사 :
허 성 룡

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (연산동,장천빌딩)

(전 화) 051-717-7300

(홈페이지) http://www.hscorp.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원 본부장

(성 명) 임 팔 수

(전 화)
051-717-7505

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제30조에 의거 이사의
 임기는 3년이며, 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

- 하기 "사외이사 총 재직기간"은 재선임 사외이사의 재직기간과 재선임으로 인한 잔여 임기를 더한 값입니다..

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김진국
1953.03
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
(2019년 ~ 현재) 
경상국립대학교 고분자공학 명예교수 
(1989년 ~ 2018년) 
경상국립대학교 고분자공학 교수 
(1982년 ~ 1989년) 
아크론대학교(미국) 고분자공학 박사
SGC에너지 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20220329)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/타인에대한채무보증결정/(2022.03.29)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-11-18

3. 정정사유
채무보증 기간 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
- 채무보증기간
시작일 : -
종료일 : -
시작일 : 2022-03-24
종료일 : 2024-06-23

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)데콘플러스

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
산업은행 등

3. 채무(차입)금액(원)
170,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
170,000,000,000

자기자본(원)
668,077,318,205

자기자본대비(%)
25.45

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-03-24

종료일
2024-06-23

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,202,500,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2021-11-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 SGC이테크건설(주)가 시공사로 참여하는

"데콘 시흥 복합물류센터 개발사업"과 관련하여 PF대출금에 대한

책임준공 미이행시 손해배상의무를 이행하는 내용으로

책임준공 이행시 손해배상 의무는 소멸됨

- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증금액"은 책임준공 미이행에 따른

채무인수 시점의 대출원리금이나, 현시점에서 확정할 수 없어

대출원금만 기재하였음

- 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은

연결재무제표(2020년) 기준임

- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증기간 종료일"은

PF대출 최초 인출일로부터 27개월임

- 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 보증기간 동안 발생예정인

모든 채무금액 한도 합계이며,실제 발생한 대출원금에 따라

보증의무를 부담함

- 상기 내용은 사업진행과정에서 채권자 등 변동이 가능함

※ 관련공시
2021-11-18 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)청라
-
98,000,000,000
2021.10.29
~2023.05.28
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)비에이아이엔씨
-
73,000,000,000
2021.01.28
~2023.04.27
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

미산에셋(주)
-
89,000,000,000
2021.02.09
~2023.12.08
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

안성성은피에프브이
-
62,000,000,000
2021.05.03
~2023.02.02
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

광동디엔씨
-
83,500,000,000
2021.05.26
~2024.07.25
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

LB자산운용
-
35,000,000,000
2021.10.13
~2023.04.12
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

엘비전문투자형블라인드
사모투자회사2호
-
43,000,000,000
2021.07.29
~2023.03.28
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

오산풀필먼트
-
95,000,000,000
2021.07.13
~ 2022.12.12
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

케이와이안성전문투자형사모부동산투자회사(애드플러스)
-
34,000,000,000
2021.10.06
~2023.06.05
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)다훈개발
-
180,000,000,000
2022.01.19
~2023.12.18
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

쿠팡(주)
-
165,000,000,000
2021.10.15
~2023.07.14
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)대영평촌비즈밸리
-
75,000,000,000
2021.09.30
~2024.03.29
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)데콘플러스
-
170,000,000,000
2022.03.24
~2024.06.23
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

※ 관련 공시법규
자본시장법
고바이오랩 — 본점소재지변경 (20220329)
제출인: 고바이오랩

고바이오랩/본점소재지변경/(2022.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
08826

주소
서울특별시 관악구 관악로 1, 220동 628호
(신림동, 서울대학교종합연구동)

나. 변경후
우편번호
08826

주소
서울특별시 관악구 관악로 1

상세주소
220동 745-1호(신림동, 서울대학교종합연구동)

2. 변경사유
임차기간 만료

3. 이전(예정)일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
코데즈컴바인 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 코데즈컴바인

코데즈컴바인/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,742
- 매출액
36,683

- 부채총계
5,989
- 영업이익
3,927

- 자본금
18,921
- 당기순이익
6,603

- 자본총계
49,753
*주당순이익(원)
175

나. 연결
- 자산총계
80,312
- 매출액
38,263

- 부채총계
25,680
- 영업이익
4,267

- 자본금
18,921
- 당기순이익
6,626

- 자본총계
54,632
*주당순이익(원)
175

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임)
감사(비상근) 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 등기이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김호덕

⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사(비상근) 선임의 건

제1-1호 의안 : 감사 김상호
⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김호덕
1971-12
2
신규선임
現㈜코데즈컴바인 캐주얼사업부 전무
㈜케이브랜즈 G.U 사업본부장 상무
㈜에이션패션 폴햄 사업본부장 상무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김상호
1961-03
3
재선임
비상근
現(주)코데즈컴바인 감사
現정우로펌 변호사
㈜SK에너지 근무
변호사(사법연수원28기)
대한법률구조공단 변호사 근무
서울지방변호사회 이사
서울지방변호사회기획위원회 위원장
정우로펌 변호사
에스디바이오센서 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20220329)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2022.03.29)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
Bestbion dx - Diagnostische Produkte und Beratung GmbH

국적
독일
대표자
David Stammel

자본금(원)
33,690,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
25,000
주요사업
검사센터용 의료 및 진단 재료 및 툴(Tools) 생산 및 도매 등

2. 취득내역
취득주식수(주)
25,000

취득금액(원)
16,171,200,000

자기자본(원)
1,265,022,599,795

자기자본대비(%)
1.28

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
25,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
경영참여

6. 취득예정일자
2022-05-31

7. 이사회결의일(결정일)
2022-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1항의 자본금은 EUR 25,000 으로 공시일인 2022년 3월 29일자 서울외국환중개소 최초고시 매매기준율 1,347.60원/EUR를 적용하였습니다.

2) 상기 2항의 취득금액은 EUR 12,000,000 으로, 공시일인 2022년 3월 29일자 서울외국환중개소 최초고시 매매기준율 1,347.60원/EUR를 적용하였습니다.

3) 상기 2항의 자기자본은 최근사업연도(2020년)말 연결기준 자본금액에 2021년 7월 실시한 신주발행공모에 의한 자본금 및 자본잉여금을 더한 수치입니다.

4) 상기 2항의 대규모법인여부는 2020년말 연결 재무제표 기준입니다.

5) 상기 6항의 취득예정일자는 독일 내 신고절차가 완료되는 시점으로, 현재시점에서 예상되는 일자로 기재하였습니다.

6) 하기 [발행회사의 요약재무상황]의 당해연도수치는 최근사업연도인 2021년, 전연도는 2020년, 전전연도는 2019년 수치를 각각 기재하였으며, 환율은 공시일인 2022년 3월 29일자 서울외국환중개소 최초고시 매매기준율 1,347.60원/EUR를 적용하였습니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
11,234
4,926
6,308
34
39,155
5,990

전연도
7,818
1,489
2,814
34
20,040
3,083

전전연도
1,624
1,489
135
34
7,048
101
고려신용정보 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,244
- 매출액
142,249

- 부채총계
33,077
- 영업이익
11,044

- 자본금
7,150
- 당기순이익
8,830

- 자본총계
32,167
*주당순이익(원)
635

나. 연결
- 자산총계
81,430
- 매출액
145,222

- 부채총계
48,319
- 영업이익
12,459

- 자본금
7,150
- 당기순이익
9,851

- 자본총계
33,111
*주당순이익(원)
708

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
150

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,173,484,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 사내이사 선임의 件

제1-1호 의안 : 윤태훈 사내이사

재선임의 件

※ 원안대로 가결

제1-2호 의안 : 이충렬 사내이사

재선임의 件

※ 원안대로 가결

제1-3호 의안 : 이석우 사내이사

재선임의 件

※ 원안대로 가결
제2호 의안 : 사외이사 선임의 件

제2-1호 의안 : 박지우 사외이사

재선임의 件

※ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 우상현 사외이사

신규선임의 件

※ 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件

※ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사위원 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022.03.08.)

※관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤태훈
1976-08
2
재선임
(현)고려신용정보 대표이사
고려신용정보 부사장
고려신용정보 경영지원본부장

이충렬
1973-08
2
재선임
(현)고려신용정보 사내이사
고려신용정보 경영지원본부장
고려신용정보 기획실장

이석우
1958-03
2
재선임
(현)고려신용정보 사내이사
신한카드 상근감사위원
금융감독원 총무국장, 감사실국장
금융감독원 비서실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지우
1957-01
1
재선임
(현)고려신용정보 사외이사
KB캐피탈 대표이사
KB국민은행 부행장
KB국민카드 부사장
-

우상현
1965-05
1
신규선임
(현)BC카드 신금융연구소장(부사장)
현대캐피탈 정책담당(부사장)
현대금융연구소장(부사장)
금융위원회 사무처(국장)
BC카드 신금융연구소장(부사장)
하림 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 하림

하림/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김홍국, 박길연(각자대표)

변경후 대표이사
김홍국, 정호석(각자대표)

2. 변경사유
박길연 사임 및 정호석 신규 선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김홍국
1957-06-27
특수관계인
1,304,207
1.23%
-

정호석
1966-07-25
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김홍국
(주)하림
상장(코스닥)
-
대표이사
2011-01-01
-
-

정호석
(주)하림
상장(코스닥)
-
부사장
2011-01-01
-
-

정호석
(주)싱그린에프에스
비상장
-
대표이사
2021-10-13
-
-
파이버프로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 이봉완

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 파이버프로

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이봉완

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 파이버프로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
368770

발행주식 총수
32,064,225

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이봉완
한자(영문)

李峯玩

(BongWan Lee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650324

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 반석동로 33

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022년 03월 10일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 파이버프로
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
042-36******

성 명
변우필
팩스번호
042-36******

이메일 주소
******@fiberpro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
3,222,738
10.05
3,222,738
10.05

증 감
3,222,738
10.05
3,222,738
10.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,222,738
-
-
-
-
-
-
-
3,222,738
10.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,064,225
-
10.05
10.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
3,222,738
3,222,738
-
(-)
합병신주상장

합 계
-
3,222,738
3,222,738
-
(-)
합병신주상장

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
AJ네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: AJ네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
AJ네트웍스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
AJ네트웍스(주)

대 표 이 사 :
박 대 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)

(전 화)1588-0053

(홈페이지)http://http://www.ajnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리본부장
(성 명) 여 주 형

(전 화)02-6240-0143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

류승우
1961년 02월
남
재선임
2022년 03월 29일
1년
4년
서강대학교 경영학과 졸업 
홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 
숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 
前 삼일회계법인 대표 
前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표
現 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문

김범수
1963년 09월
남
재선임
2022년 03월 29일
1년
2년
서울대학교 사법학과 졸업 
University of Florida college of Law 
University of Houston Law Center 
前 법무법인 세종 
現 법무법인 KL Partners 대표변호사
동방선기 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 동방선기

동방선기/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,788
- 매출액
22,981

- 부채총계
6,088
- 영업이익
490

- 자본금
6,771
- 당기순이익
1,059

- 자본총계
28,699
*주당순이익(원)
78

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
손지익 사내이사 1명 선임
홍존근 사내이사 1명 중도사임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고 사항

- 감사의 감사보고

- 영업 보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

1) 제 1호 의안 : 제28기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
(원안대로 승인)

2) 제 2호 의안 : 사내이사 손지익 선임의 건 (신규) (원안대로 승인)

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사의 홍존근 사내이사가 일신상의 사유로 중도사임 하였습니다.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-07 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손지익
1963-01
3년
신규선임
前) 현대중공업
의장기술부
前) 세진중공업
영업본부장
現) 일승 대표이사
쿠콘 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 쿠콘

쿠콘/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
201,093
- 매출액
59,175

- 부채총계
72,042
- 영업이익
16,377

- 자본금
5,046
- 당기순이익
6,870

- 자본총계
129,050
*주당순이익(원)
724

나. 연결
- 자산총계
201,963
- 매출액
61,442

- 부채총계
72,312
- 영업이익
16,825

- 자본금
5,046
- 당기순이익
7,161

- 자본총계
129,651
*주당순이익(원)
741

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,007,307,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.14

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 2명, 감사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건
==> 원안대로 가결함

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박성용 선임의 건
==> 원안대로 가결함

제2-2호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건
==> 원안대로 가결함

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 박계수 선임의 건
==> 원안대로 가결함

제4호 의안 : 정관 변경의 건
==> 원안대로 가결함

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
==> 원안대로 가결함

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
==> 원안대로 가결함

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
==> 원안대로 가결함

제8호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건
==> 원안대로 가결함

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 감사보고서 제출
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성용
1972-12
2
재선임
(주)쿠콘 전무이사(2007 ~ 현재)
웹케시(주) 연구소장(2002 ~ 2007)
연세대학교 공학 석사

석창규
1962-08
2
신규선임
비즈플레이(주) 대표이사(2016 ~ 현재)
웹케시벡터(주) 대표이사(2012 ~ 현재)
한국소프트웨어산업현회 부회장(2013 ~ 2021)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박계수
1962-11
3
신규선임
상근
삼성에스디에스(주) 상무이사 (2012 ~ 2020)
삼성에스디에스(주) 부장 (2003 ~ 2012)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 상품권 대리판매
2. 데이터 결합 및 적정성 평가업
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
동방선기 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 동방선기

동방선기/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
홍존근

변경후 대표이사
손지익

2. 변경사유
홍존근 대표이사의 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사 중도사임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

손지익
1963-01-21
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

손지익
(주)일승
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-12-01
-
-
두산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
(주)두산

대 표 이 사 :
박정원, 김민철, 문홍성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화)02-3398-0114

(홈페이지)http://http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)백승암

(전 화)02-3398-0677

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임된 사외이사의 임기는 취임('22. 3. 29.)후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

허경욱
1955년 08월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
(현) 법무법인 태평양 고문(2015년~ 현재) 
(전) 서울대 국제대학원 초빙교수(2013년~ 2017년)
(전) 한국 OECD 대표부 특명전권대사 (파리,프랑스) (2010년 ~ 2013년)
(전) 기획재정부 제1차관 (2009년 ~ 2010년)

윤웅걸
1966년 08월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
(현) 법무법인 평산 대표변호사(2019년~ 현재) 
(전) 전주지방검찰청장(2018년~ 2019년) 
(전) 제주지방검찰청장(2017년~ 2018년) 
(전) 대검찰청 기획조정부장(2015년~ 2017년)

※ (현) : 현직, (전) : 전직
셀트리온 — 자기주식취득결과보고서 (20220329)
제출인: 셀트리온

자기주식취득결과보고서
2.6
(주)셀트리온

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :

주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :

기 우 성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지) http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 신 민 철

(전 화) 1661-8722

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 셀트리온

나. 주 소 :

인천광역시 연수구 아카데미로 23

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 02월 21일

나. 취득기간 :

2022년 02월 22일
부터
2022년 03월 25일
까지

- 상기 취득기간은 체결일 기준입니다.

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2022.02.23
보통주식
100,000
19,754
161,446
3,189,199,500
NH투자증권
00120182

2022.02.24
보통주식
100,000
30,000
152,407
4,572,214,500
NH투자증권
00120182

2022.03.02
보통주식
100,000
2,503
159,000
397,977,000
NH투자증권
00120182

2022.03.04
보통주식
100,000
48,680
167,392
8,148,655,500
NH투자증권
00120182

2022.03.07
보통주식
100,000
6,463
165,000
1,066,395,000
NH투자증권
00120182

2022.03.08
보통주식
100,000
8,102
167,664
1,358,414,500
NH투자증권
00120182

2022.03.10
보통주식
100,000
80,135
171,285
13,725,900,000
NH투자증권
00120182

2022.03.11
보통주식
100,000
30,663
172,588
5,292,051,000
NH투자증권
00120182

2022.03.15
보통주식
100,000
100,000
180,249
18,024,856,000
NH투자증권
00120182

2022.03.16
보통주식
100,000
11,914
180,676
2,152,576,000
NH투자증권
00120182

2022.03.21
보통주식
100,000
50,000
183,317
9,165,827,000
NH투자증권
00120182

2022.03.24
보통주식
100,000
86,000
167,165
14,376,217,500
NH투자증권
00120182

2022.03.25
보통주식
33,723
33,723
166,568
5,617,178,500
NH투자증권
00120182

계
-
1,233,723
507,937
171,453
87,087,462,000
-
-

- 상기 '일자'는 체결일 기준입니다.
- 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.
- 상기 '1주당 취득가액'은 평균단가입니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

507,937
-
507,937
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2022년 03월 29일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에
 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,005,883
1.43
319,147,930,900
-
-
-
2,005,883
1.43
319,147,930,900

계
2,005,883
1.43
319,147,930,900
-
-
-
2,005,883
1.43
319,147,930,900

- 법 제165조의3의 규정에 따른 취득 외에 당사는 상법상의 단주 발생으로 취득한 자기주식 373,130주를 보유 중입니다.
- 2022년 3월 25일, 당사 제31기 정기주주총회에서 2% 주식배당을 결의함에 따라 발생하는 단수주는 자기주식으로 취득 예정입니다.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2022년 03월 29일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

(주)셀트리온홀딩스
보통주식
27,670,200
28,223,604
-

계
보통주식
27,670,200
28,223,604
-

기타주식
-
-
-

합 계
27,670,200
28,223,604
-

- 2022년 3월 25일, 당사 제31기 정기주주총회에서 2% 주식배당을 결의함에 따라 (주)셀트리온홀딩스는 주식배당 553,404주 취득하였습니다.
피씨엘 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220329)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.30

3. 정정사유
유보 내용 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
Visio Services International

4. 판매공급지역
유럽
사이프러스

계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 유보기한이 경과함에 따라 공시함

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
437,417,460

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
437,417,460

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
1,221.46

3. 계약상대방
Visio Services International

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
사이프러스

5. 계약기간
시작일
2021-03-30

종료일
2021-04-15

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-29

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 EUR 328,500 이며, 2021년 03월30일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1331.56)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
한세엠케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 한세엠케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한세엠케이 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
한세엠케이 주식회사

대 표 이 사 :
김동녕, 김지원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 633

(전 화) 02-2142-5000

(홈페이지) http://www.hansaemk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤종선

(전 화) 02-2142-5021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최경
1970년 04월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
현)밸유트레이드 대표이사
전)롯데 GFR 임원
전)롯데백화점 상품본부 여성패션 부문장
전)롯데센텀시티점 점장
전)롯데아울렛 서울역점 점장
홈캐스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 홈캐스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
홈캐스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 홈캐스트

대 표 이 사 :
권영철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩)

(전 화) 02-3400-8300

(홈페이지)http://www.homecast.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장용식

(전 화) 02-3400-8300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022년 3월 29일 개최된 제22기 정기주주총회에서 사내이사 1명, 사외이사 1명 등 총 2명이 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송평근
1966년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
신규

- 서울대학교 법과대학 학사

- 前 대법원 재판연구관(부장판사)

- 前 서울북부지방법원 부장판사

- 現 법무법인(유) 광장 대표변호사
고영 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 고영

고영/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
366,775
- 매출액
230,144

- 부채총계
81,334
- 영업이익
43,786

- 자본금
6,865
- 당기순이익
38,621

- 자본총계
285,441
*주당순이익(원)
571

나. 연결
- 자산총계
368,329
- 매출액
247,301

- 부채총계
87,930
- 영업이익
41,351

- 자본금
6,865
- 당기순이익
39,586

- 자본총계
280,399
*주당순이익(원)
586

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,112,043,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제20기(2021.01.01~2021.12.31)
재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 :
제38조의2(위원회) 신설의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 :
이사 선임의 건

- 제3-1호 의안:
사내이사 임우영 선임의 건
=> 원안대로 승인
- 제3-2호 의안:
사내이사 고유리 선임의 건
=> 원안대로 승인
- 제3-3호 의안:
사외이사 김정호 선임의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안 :
감사 선임의 건

- 제4-1호 의안:
상근감사 이종기 재선임의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안 :
이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제6호 의안 :
감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의
거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임우영
1971-11
3년
신규선임
-現)고영테크놀러지 검사기PM실장
-前)고영테크놀러지 신장비사업실장
-前)고영테크놀러지 기술기획팀장
-성균관대학교 기계설계학

고유리
1980-12
3년
신규선임
-現)고영테크놀러지 US&EU 의료사업실장
-前)고영테크놀러지 의료 해외사업팀장
-前)서울대병원 Medical Researcher
-서울대학교 인지과학 박사수료

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정호
1950-01
3년
신규선임
-前)로보스타 대표이사
-前)한국로봇산업현회 부회장
-서울대학교 전기공학
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종기
1957-05
3년
재선임
상근
-現)고영테크놀러지 감사
-前)테라인더스트리 대표이사
-前)한일합섬 근무
한일시멘트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 한일시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한일시멘트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
한일시멘트 주식회사

대 표 이 사 :
전 근 식

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-531-7000

(홈페이지) http://www.hanilcement.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무/회계/내부회계 담당
(성 명) 신 준

(전 화) 02-531-7234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한수희
1963년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
2년
2년
1988년 한양대학교 공과대학 산업공학과 졸업
1995년 한양대학교 산업대학원 산업공학과 졸업
2011년 Wharton-Kma CEO Institute 수료
2018년 상명대학교 일반대학원 박사과정 수료(국제경영)
2010년 한국능률협회컨설팅 부사장보(전략/HR담당)
2008년 ~ 2015년 한양대학교 겸임교수(산업공학과 및 경영학부)
2011년 ~ 2019년 한국능률협회컨설팅 부사장(CCO)
2011년 ~ 2012년 국민권익위원회 정책자문위원
2015년 ~ 2020년 대통령직속 국가균형발전위원회 전문위원
2016년 행자부 정부조직혁신자문위원회 자문위원
2020년 1월 ~11월 한국능률협회컨설팅 수석부사장(CCO)
2020년 12월 ~ 현재 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장

주) 상기 '사외이사 총 재직기간' 에는 2022. 3. 29(화) 주주총회에서 사외이사 신규 선임시 승인된 임기 2년이 포함되어 있습니다.
AJ네트웍스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박대현

변경후
박대현, 손삼달

2. 변경사유
각자대표 선임(지주부문, 렌탈부문)

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박대현
최대주주의 특수관계인
서울대학교 사회복지학과 졸업
서울대학교 대학원 경영학 석사
前 삼일회계법인
前 두산그룹 전략기획본부
現 AJ네트웍스(주) 대표이사
-

손삼달
최대주주의 특수관계인
고려대학교 경영학과 졸업
건국대학교 부동산경영학 석사
前 AJ네트웍스(주) 해외법인 담당임원(2019년~2021년)
現 AJ네트웍스(주) 렌탈 부문대표(2021년~현재)
-
한세엠케이 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한세엠케이

한세엠케이/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
129,058
- 매출액
207,665

- 부채총계
82,127
- 영업이익
-12,087

- 자본금
6,455
- 당기순이익
-30,982

- 자본총계
46,931
*주당순이익(원)
-2,835

나. 개별(별도)
- 자산총계
94,592
- 매출액
149,296

- 부채총계
35,435
- 영업이익
-7,980

- 자본금
6,455
- 당기순이익
-12,638

- 자본총계
59,157
*주당순이익(원)
-1,156

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 영업보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(사업범위 확장에 따른 사업목적 추가와 감사위원회 분리선임, 전자투표 채택 시 결의요건 완화 등 개정상법 반영
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김동녕)
=> 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김익환)
=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(최경)
=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(최경)
=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동녕
1945-09
3
재선임
현)한세엠케이(주) 대표이사
현)한세예스24홀딩스(주) 대표이사회장
현)예스이십사(주) 이사
현)한세실업(주) 이사
현)한세드림(주) 이사
서울대 상대 졸업
美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA

김익환
1976-09
3
재선임
현)한세엠케이(주) 이사
현)한세실업(주) 대표이사
현)한세예스24홀딩스(주) 이사
현)한세드림(주) 이사
고려대 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최경
1970-04
3
신규선임
현)밸유트레이드 대표이사
전)롯데 GFR 임원
전)롯데백화점 상품본부 여성패션 부문장
전)롯데센텀시티점 점장
전)롯데아울렛 서울역점 점장
동국대 졸업
밸유트레이드 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최경
1970-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)밸유트레이드 대표이사
전)롯데 GFR 임원
전)롯데백화점 상품본부 여성패션 부문장
전)롯데센텀시티점 점장
전)롯데아울렛 서울역점 점장
동국대 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
스포츠 및 여가관련 서비스업
사업범위 확장에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
유비쿼스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,014
- 매출액
139,088

- 부채총계
40,488
- 영업이익
31,852

- 자본금
5,123
- 당기순이익
28,803

- 자본총계
127,526
*주당순이익(원)
2,812

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
560

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,736,361,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 560원 승인 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액(원)은 배당주식수 10,243,502주(총 발행주식수 10,245,706주 중 자기주식 2,204주 배당 제외)에 대한 총액입니다.

※관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
케이피엠테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 케이피엠테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이피엠테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이피엠테크

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122

(전 화) 031-489-4100

(홈페이지)http://www.kpmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 상 근

(전 화) 02-567-8002

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 사외이사 변경전 현황의 사외이사 비율은 2021.10.29 사외이사 중도퇴임에 따른 현황입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정구진
1969년 08월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
前 영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부(E&Y)
前 안건회계법인 감사본부 및 전산감사본부(Deloitte)
現 태율회계법인 이사
빌리언스 — 전환가액의조정(제4회차) (20220329)
제출인: 빌리언스

블루베리 NFT/전환가액의조정/(2022.03.29)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
3,721
3,693

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,343,724
1,353,912

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
[조정근거]

본사채 발행일로부터 매1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

[조정방법]

A. 1개월 가중산술평균주가 : 3,763.5원
B. 1주일 가중산술평균주가 : 3,689.4원
C. 최근일 가중산술평균주가 : 3,626.0원
D. 산술평균주가[(A+B+C)/3] : 3,693.0원
E. C와 D중 높은가액 : 3,693.0원
F. 조정전 전환가액 : 3,721원
G. 조정후 전환가액 : 3,693원(원단위 미만 절상)
H. 최저조정한도(액면가) : 500원

5. 조정가액 적용일
2022-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 별도 이사회 결의가 없습니다.상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-11-24 전환사채권발행결정(제4회차)
2021-11-29 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)
2021-11-30 전환사채권발행결정(제4회차)
2022-02-03 전환가액의조정(제4회차)