eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK디스커버리 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220329)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
SK디스커버리(주)
회사코드
006120
담당부서명
재무실
담당자명
김무현
tel
02-2008-7399

(fax)
02-2008-7398

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

19,037,855
1,358,455
20,396,310

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-11-05
보통주식
9,039,629
47.48

종류주식
48,388
3.56

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,088,017
44.56

이번보고서제출일
2022-03-29
보통주식
9,048,655
47.53

종류주식
48,388
3.56

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,097,043
44.60

증감
보통주식
9,026
0.05

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,026
0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
김철
생년월일
610525
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-29
임원퇴임(-)
보통주식
5,000
-5,000
0
-

성명
박찬중
생년월일
641014
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-29
임원퇴임(-)
보통주식
723
-723
0
-

성명
안재현
생년월일
660202
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-29
신규선임(+)
보통주식
0
14,423
14,423
-

성명
최재영
생년월일
730224
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-29
신규선임(+)
보통주식
0
326
326
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

최창원
생년월일
640827
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
7,650,128
40.18
5,782
0.43
0
0.00
7,655,910
37.54

최태원
생년월일
601203
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
21,816
0.11
42,200
3.11
0
0.00
64,016
0.31

최정원
생년월일
550105
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
21,529
0.11
3
0.00
0
0.00
21,532
0.11

최지원
생년월일
591218
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
51,134
0.27
403
0.03
0
0.00
51,537
0.25

최예정
생년월일
620825
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
66,675
0.35
0
0.00
0
0.00
66,675
0.33

최영근
생년월일
870407
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
801,608
4.21
0
0.00
0
0.00
801,608
3.93

최민근
생년월일
980419
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
304,000
1.60
0
0.00
0
0.00
304,000
1.49

이유미
생년월일
860328
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
560
0.00
0
0.00
0
0.00
560
0.00

Lee Charles Hwan
생년월일
890320
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
474
0.00
0
0.00
0
0.00
474
0.00

한국고등교육재단
사업자등록번호
220-82-01496
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
115,982
0.61
0
0.00
0
0.00
115,982
0.57

김철
생년월일
610525
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

박찬중
생년월일
641014
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

안재현
생년월일
660202
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
14,423
0.08
0
0.00
0
0.00
14,423
0.07

최재영
생년월일
730224
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
326
0.00
0
0.00
0
0.00
326
0.00

합계
9,048,655
47.53
48,388
3.56
0
0.00
9,097,043
44.60
비비씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 이황도

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
비비씨 주식회사

20211231

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 12월 31일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이황도

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
비비씨 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
318410

발행주식 총수
5,555,243

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이황도
한자(영문)
李黃道(LEE HWANG DO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610716

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
세종 특별자치시 금남면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
자회사임원

선임일
2013년 01월 07일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
비비씨 주식회사
부 서
재무회계

직 위
부장
전화번호
070-49*******

성 명
이명구
팩스번호
042-93******

이메일 주소
**********@bestbristle.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 11월 03일
23,000
0.43
23,000
0.43

이번보고서
2022년 03월 28일
0
0
0
0

증 감
-23,000
-0.43
-23,000
-0.43

* 2021년 12월 31일 정년퇴직으로 인한 사유로 임원지위 상실하여 변동보고함.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,555,243
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2021년 12월 31일
보통주
23,000
-23,000
-
-
정년퇴임

합 계
23,000
-23,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
JW홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,065,779
- 매출액
788,937

- 부채총계
760,956
- 영업이익
68,729

- 자본금
34,221
- 당기순이익
4,435

- 자본총계
304,823
*주당순이익(원)
-41

나. 개별(별도)
- 자산총계
392,994
- 매출액
84,127

- 부채총계
203,632
- 영업이익
14,328

- 자본금
34,221
- 당기순이익
8,370

- 자본총계
189,362
*주당순이익(원)
124

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,010,574,940

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제15기
(2021.1.1~2021.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이종호 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이경하 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-28 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-09 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종호
1932-12
3
재선임
現) JW홀딩스 사내이사 명예회장
前) JW홀딩스 대표이사 회장
前) JW중외제약 대표이사 회장

이경하
1963-08
3
재선임
現) JW홀딩스 대표이사 회장
前) JW중외제약 대표이사 회장
하림 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220329)
제출인: 하림

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)하림

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하림
회사명
(주)하림
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,087,191
2. 거래기간
2분기
(2022.04.01~2022.06.30)

3. 이사회
의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

농업회사법인(유)에이치비씨
2,811
2,700
5,511
0.5

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품매출계약
사료
현금
원료매출
717
수의계약
-
-
-
-
-

상품매출계약
병아리
현금
원료매출
2,088
수의계약
-
-
-
-
-

전산시스템
유지보수 및 구축
유지보수 및 구축
현금
유지보수 및 구축
6
수의계약
-
-
-
-
-

종계산란계약
-
-
-
-
-
원종란
현금
종란매입
1,432
수의계약

중추매입계약
-
-
-
-
-
종계중추
현금
중추매입
790
수의계약

상품매입계약
-
-
-
-
-
생계(육계)
현금
육계매입
370
수의계약

상품매입계약
-
-
-
-
-
부화
현금
부화매입
108
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기1. 당해회사의 직전사업년도 매출액은 2021년 실적임.
- 상기5. 거래금액은 2022년 2분기 예상금액으로 향후 변동될 수 있음.

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,087,191
2. 거래기간
2분기
(2022.04.01~2022.06.30)

3. 이사회
의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

농업회사법인(주)비앤피
4,588
3,486
8,074
0.74

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품매출계약
사료
현금
원료매출
2,578
수의계약
-
-
-
-
-

상품매출계약
병아리
현금
원료매출
2,006
수의계약
-
-
-
-
-

전산시스템
유지보수 및 구축
유지보수 및 구축
현금
유지보수 및 구축
4
수의계약
-
-
-
-
-

종계산란계약
-
-
-
-
-
육계종란
현금
종란매입
987
수의계약

상품매입계약
-
-
-
-
-
생계(육계)
현금
육계매입
2,499
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기1. 당해회사의 직전사업년도 매출액은 2021년 실적임.
- 상기5. 거래금액은 2022년 2분기 예상금액으로 향후 변동될 수 있음.

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,087,191
2. 거래기간
2분기
(2022.04.01~2022.06.30)

3. 이사회
의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)한강식품
6,357
530
6,887
0.63

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

배합사료 생산/공급계약
사료
현금
상품매출
5,800
수의계약
-
-
-
-
-

육용종계거래계약
병아리
현금
상품매출
301
수의계약
-
-
-
-
-

상품공급계약
NB갈비
현금
상품매출
39
수의계약
-
-
-
-
-

식당위탁운영계약
단체급식
현금
단체급식
159
수의계약
-
-
-
-
-

전산시스템
유지보수 및 구축
유지보수 및 구축
현금
유지보수 및 구축
51
수의계약
-
-
-
-
-

구매업무 수행계약
구매업무 수행
현금
구매업무 수행
7
수의계약
-
-
-
-
-

상품공급계약
-
-
-
-
-
닭고기외
현금
상품매입
521
수의계약

임가공용역계약
-
-
-
-
-
임가공
현금
임가공
9
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기1. 당해회사의 직전사업년도 매출액은 2021년 실적임.
- 상기5. 거래금액은 2022년 2분기 예상금액으로 향후 변동될 수 있음.
POSCO홀딩스 — 특수관계인에대한부동산임대 (20220329)
제출인: POSCO홀딩스

특수관계인에대한부동산임대
1.2
포스코홀딩스㈜

특수관계인에 대한 부동산임대

기업집단명

포스코

회사명

포스코홀딩스(주)

공시일자

2022.3.29

관련법규

공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방

(주)포스코

회사와의 관계

계열회사

2. 부동산 임대내역

가. 임대일자

2022.4.1

나. 임대 목적물

건물

다. 소재지

서울특별시 강남구 테헤란로 440

라. 거래내역

임대기간

2022.4.1 ~ 2022.12.31 (9개월)

거래금액

13,329

보증금

10,997 (9개월)

연간임대료

13,197 (9개월)

3. 거래의 목적

사무실 임대

4. 이사회 의결일

2022.3.29

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

-

5. 기타

- 상기 2.라 거래금액은 연간임대료와 보증금 환산 연간임대료

(= 보증금×이자율)의 합계액임.

※ 이자율은 부가가치세법 시행규칙 제47조 규정에 의해 1.2%를 적용함.

※ 적용산식상 연간임대료와 보증금은 실 임대기간인 9개월로 환산함.
- 본건은 ESG위원회 의결사항으로 감사위원 참석대상이 아님.

※ 관련공시일

-
안랩 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: FIRSTTRUSTNASDAQCYBERSECURITYETF

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)안랩

20220322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF
위 대리인 변호사 백재호
 변호사 윤영민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)안랩

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
053800

발행주식 총수
10,013,855

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
외국법인

성명(명칭)
한 글
퍼스트 트러스트
나스닥
사이버시큐리티
이티에프
한자(영문)
FIRST TRUST
NASDAQ
CYBERSECURITY
 ETF

생년월일 또는 사업자등록번호 등
40699

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
120 East Liberty Drive, Suite 400, Wheaton, Illinois 60187 U.S.A.

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
김·장 법률사무소
부 서
-

직 위
변호사
전화번호
02-370******

성 명
백재호
팩스번호
02-737*****

이메일 주소
******@kimchang.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
1,497,711
14.96
1,497,711
14.96

증 감
1,497,711
14.96
1,497,711
14.96

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,497,711
-
-
-
-
-
-
-
1,497,711
14.96

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,013,855
-
14.96
14.96

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2022.03.22
보통주

-

1,215,054

1,215,054

101,162

보고의무
발생

장내매수(+)
2022.03.23
보통주

1,215,054

114,108

1,329,162

113,344

-

장내매수(+)
2022.03.24
보통주

1,329,162

78,803

1,407,965

125,030

-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주

1,407,965

70,262

1,478,227

149,586

-

장내매수(+)
2022.03.28
보통주

1,478,227

17,296

1,495,523

171,448
-

장내매수(+)
2022.03.29
보통주
1,495,523
2,188
1,497,711
135,700
-

합 계
-
1,497,711
1,497,711
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
JW생명과학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: JW생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제이더블유생명과학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
JW생명과학

대 표 이 사 :
차성남

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 송악읍 한진 1길 28

(전 화) 041-351-7600

(홈페이지)http://www.jw-lifescience.co.kr

-

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 송 웅 빈

-
(전 화) 02-840-6660

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이병석
1956년 02월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
(現) 하나로의료재단 총괄원장 
 (前) 연세 세브란스병원 병원장 
(前) 강남 세브란스병원 병원장
미스토홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 미스토홀딩스

휠라홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,288,857
- 매출액
3,793,959

- 부채총계
1,982,368
- 영업이익
492,851

- 자본금
61,115
- 당기순이익
337,809

- 자본총계
2,306,489
*주당순이익(원)
3,914

나. 개별(별도)
- 자산총계
774,385
- 매출액
106,260

- 부채총계
284,087
- 영업이익
95,415

- 자본금
61,115
- 당기순이익
90,902

- 자본총계
490,298
*주당순이익(원)
1,513

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
60,095,839,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.85

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 기타비상무이사 1명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
● 제 1호 의안
제 32 기 회계연도 (2021년 1월 1일 ～ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
: 원안대로 승인

● 제 2호 의안
이사 선임의 건

- 제 2-1호

사내이사 선임의 건(윤근창)

: 원안대로 승인

- 제 2-2호

기타비상무이사 선임의 건(이학우)

: 원안대로 승인

- 제 2-3호

사외이사 선임의 건(김석)

: 원안대로 승인

● 제 3호 의안
이사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인

● 제 4호 의안
감사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

- 상기 '2.배당' 중 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금입니다.
[시가배당기준 산술평균종가: 보통주 35,000원]

※ 관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤근창
1975-05
3
재선임
- (주)휠라홀딩스 대표이사
- (주)휠라코리아 전략기획본부장
- FILA U.S.A. Inc. 최고재무책임자
- MBA, University of Rochester
- 한국과학기술연구원(KAIST)
- University of California Davis

이학우
1974-11
3
신규선임
- 휠라코리아(주) Digital Business 본부장
- 휠라코리아(주) 전략기획본부 E-Biz 사업부장
- 한양대학교 석사 MBA 경영대학원 디지털비즈니스
- 한양대학교 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석
1954-03
3
재선임
- 삼성증권 대표이사 사장
- 삼성자산운용 대표이사 사장
- 삼성카드 영업본부장 부사장
- 삼성그룹 비서실 재무담당 상무
- 서울대학교
-
ES큐브 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: ES큐브

ES큐브/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,173
- 매출액
41,106

- 부채총계
10,875
- 영업이익
2,340

- 자본금
69,092
- 당기순이익
5,695

- 자본총계
65,298
*주당순이익(원)
425

나. 연결
- 자산총계
1,082,732
- 매출액
125,787

- 부채총계
966,877
- 영업이익
283

- 자본금
69,092
- 당기순이익
5,376

- 자본총계
115,855
*주당순이익(원)
670

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기 재무제표(연결/별도) 승인의 건
=> 상법 제449조2 및 회사정관 제47조에 따라 보고사항 으로 보고함

제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)
=> 과반수이상 반대로 부결

제3호 의안 : 감사(상근 감사 XU HUI) 선임의 건
=> 과반수이상 반대로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 결의 사항 중 제2호 의안, 제3호 의안은 변경예정 최대주주에 의하여 상정된 안건으로 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약 내용 정정에 따라 의결정족수 미충족으로 부결됨
- 기존 이사(3명) 및 감사(1명)의 지위는 유지됨
- 제44기 재무제표(연결/별도) 승인의 건은 2022년 3월 21일 이사회에서 승인함

※관련공시
2022-03-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-14 주주총회소집결의
에코캡 — 감사보고서제출 (20220329)
제출인: 에코캡

에코캡/감사보고서 제출/(2022.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
114,542,583,908
115,549,235,935

-부채총계
65,628,137,113
59,938,941,744

-자본총계
48,914,446,795
55,610,294,191

-자본금
1,455,880,000
1,455,880,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
85,383,961,430
72,659,176,166

-영업이익
-12,265,497,789
-6,763,084,334

-법인세비용차감전계속사업이익
-8,427,813,981
-10,962,611,406

-당기순이익
-8,560,269,583
-11,101,407,859

-지배기업 소유주지분 순이익
-8,560,269,583
-11,101,407,859

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
93,634,131,044
107,881,841,938

-부채총계
50,459,545,877
49,190,073,019

-자본총계
43,174,585,167
58,691,768,919

-자본금
1,455,880,000
1,455,880,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
73,807,282,967
65,887,640,045

-영업이익
-12,491,092,893
-2,722,319,324

-법인세비용차감전계속사업이익
-17,575,756,323
-7,542,079,128

-당기순이익
-17,820,310,552
-7,441,011,574

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
48,914,446,795
57,755,653,992

자본금
1,455,880,000
1,455,880,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
17.11
19.71
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
8,427,813,981
10,962,611,406
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
48,914,446,795
55,610,294,191
66,324,895,853

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
12,491,092,893
2,722,319,324
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
모아라이프플러스 — 투자판단관련주요경영사항(자궁경부전암에 대한 치료제 BLS-ILB-E710c의 유효성 확증을 위한 다기관, 이중눈가림, 층화 블록 무작위 배정, 위약 대조, 심리스 2 파트, 적응적 제2/3상 임상시험 계획 신청) (20220329)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.29)투자판단 관련 주요경영사항(자궁경부전암에 대한 치료제 BLS-ILB-E710c의 유효성 확증을 위한 다기관, 이중눈가림, 층화 블록 무작위 배정, 위약 대조, 심리스 2 파트, 적응적 제2/3상 임상시험 계획 신청)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
자궁경부전암 (자궁경부 상피내 종양 2 또는 3기)에 대한 치료제 BLS-ILB-E710c의 유효성 확증을 위한 다기관, 이중눈가림, 층화 블록 무작위 배정, 위약 대조, 심리스 2 파트, 적응적 제2/3상 임상시험 및 연장 연구 (임상시험계획서신청)

2. 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목
자궁경부전암 (자궁경부 상피내 종양 2 또는 3기)에 대한 치료제 BLS-ILB-E710c의 유효성 확증을 위한 다기관, 이중눈가림, 층화 블록 무작위 배정, 위약 대조, 심리스 2 파트, 적응적 제2/3상 임상시험 및 연장 연구
A multi-center, blinded, 4-block randomized, placebo-controlled, seamless two-part, adaptive phase 2/3 trial to confirm efficacy of BLS-ILB-E710c in patients with cervical intraepithelial neoplasia 2 or 3 with extension study

2) 임상시험 단계 : 임상 2/3상

3) 대상질환명 (적응증) : 자궁경부전암 (자궁경부 상피내 종양 2 또는 3기, 이하 CIN 2 또는 3) 환자

4) 임상 신청(승인)일 및 승인(시험)기관

- 신청일 : 2022년 03월 29일

- 임상승인기관 : 대한민국 식품의약품안전처(MFDS)

5) 임상시험 접수번호 : 20220048312

6) 임상시험의 목적
자궁경부전암(자궁경부 상피내 종양 2 또는 3기, 이하 CIN 2 또는 3) 환자를 대상으로 BLS-ILB-E710c의 유효성 및 안전성 추적 관찰

7) 임상시험 시행 방법
- 임상시험 환자 규모 : 252명

- 실시기간 : 식품의약품안전처 및 임상시험심사위원회 승인일로부터 약 36개월
- 시험 기간: 31주 (투여기간 7주 및 추적관찰기간 24주)

- 실시방법 : 다기관, 이중 눈가림, 층화 블록 무작위 배정, 위약대조, 심리스 2 파트, 적응적 제2/3상 임상시험

- 안전성 평가 : 이상반응 및 약물이상반응 평가

- 효능 평가 : 베이스라인 대비 32주차의 조직병리학적 관해*율
*조직병리학적 관해: 조직병리학적 분류 상 CIN 1 또는 정상

8) 기대 효과
- 최종결과보고서를 작성하여 이를 근거로 품목허가 신청 등 다음 단계 진행 예정

9) 기타사항
- CIN2 또는 3를 진단받은 환자에게 흔히 사용하는 국소치료법이 향후 임신 시 조기유산, 조산 등의 위험을 높인다는 점을 고려할 때, 출산연령 및 첫 출산연령이 지속적으로 높아지고 있는 현실에서 향후 임신을 계획하고 있거나 국소 치료 자체에 대한 두려움이나 거부감이 있는 환자에서는 대안적 치료 방법이 필요하다고 볼 수 있다.
본 임상시험용의약품은 이러한 제반 상황을 고려하여, 표준치료인 국소치료에 대한 대안적 치료제로서 개발되고 있으며, 이 대안적 성격은 개별 환자에게 최적의 치료 옵션을 제공한다는 개발의 목표에 근거를 두고 있다.

3. 사실발생(확인)일
2022-03-29

4. 결정일
2022-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 확인일자 및 결정일은 대한민국 식품의약품안전처(MFDS)에 임상시험 계획(IND)을 제출한 날짜입니다.
- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.

※ 관련공시
-
SK — 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항) (20220329)
제출인: SK

SK/단기차입금증가결정/(2022.03.29)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

자회사인
SK이노베이션(주)
의 주요경영사항신고

자회사인
에스케이온(주)
의 주요경영사항신고

1. 단기차입내역
차입금액(원)
2,220,000,000,000

자기자본(원)
2,126,463,000,000

자기자본대비(%)
104.40

대규모법인여부
해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
-
2,220,000,000,000

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
-
2,220,000,000,000

3. 차입목적
자금 유동성 확보

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용는 단기차입금 한도 확보 승인 관련 의사결정에 따른 공시 사항임
2. 상기 단기차입금 합계는 차입 한도 확보 예정 금액으로, 실제 차입금액은 아님
3. 실제 차입 금액은 승인 한도 내에서 향후 자금 소요에 따라 결정될 예정임
4. 실제 차입 시기는 향후 자금 소요에 따라 순차적으로 진행될 예정임
5. 금일(22년 3월 29일) 기준 단기차입금 사용 실적은 없음
6. 상기 '5. 이사회결의일(결정일)' 상의 일자는 해당 단기차입금 증가결정이 최종 확정된 일자임
7. 에스케이온(주)는 2021년 10월 1일 SK 이노베이션 (주)으로부터 분할 신설된 법인으로 상기 '1. 단기차입내역의 자기자본(원)'은 SK 이노베이션 (주) '합병등종료보고서' 상 분할재무제표 기준임.
8. 2021사업연도 기말 에스케이온 (주) 연결기준 자기자본은 4,120,926백만원으로, 이 경우 단기차입금은 자기자본대비 53.87%임
9. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK 이노베이션 (주)의 주요 자회사로써, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션 (주)의 약 12.0%이며, 이 때 투자주식 장부가액은 SK 이노베이션 (주) '합병등종료보고서' 상 분할재무제표 기준임

※관련공시
-
리메드 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 리메드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
리메드

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
[대상자별 부여내역]
공정가치산정
주1)
주2)

주1) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이성온
사외이사
5,000
-
-
-

이정수
집행임원
5,000
-
-
-

주2) 정정 후

마. 주당 공정가치
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (이항옵션가치평가)
2) 공정가치 : 17,708.94원
3) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일 전일의 종가 : 22,100원
- 무위험수익율 : 3.056%
- 주가변동성 : 50.48% (최근 6개월로부터 권리부여일 전일까지의 역사적 변동성)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이성온
사외이사
5,000
-
17,708.94
-

이정수
집행임원
5,000
-
17,708.94
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)리메드

대 표 집 행 임 원 :
고은현

본 점 소 재 지 :
대전 유성구 테크노2로 187 미건테크노월드 2차 301~303호

(전 화) 070-4268-3450

(홈페이지) http://remed.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이정수

(전 화) 031-696-4899

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.29

종료일
2029.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
22,100

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.29

7. 부여근거

당사 정관 제11조(주식매수선택권)

회사는 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 할 수 있다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
25,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주) 8. 당해부여 후 총부여 현황은 주주총회 결의일 당일 기준으로 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 종류별 부여주식 총수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2022년 3월 29일 개최한 정기주주총회에서 승인 받았습니다.

나. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간에 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산정한 가중산술평균 가격의 산술평균가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)으로 산출하였습니다. (10원 미만 절사)

다. 행사기간 및 조건
주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일로부터 2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내에 행사 가능하며, 행사기간은 2024년 3월 29일 ~ 2029년 3월 29일입니다.

라. 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표집행임원에게 위임 합니다.

마. 주당 공정가치
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (이항옵션가치평가)
2) 공정가치 : 17,708.94원
3) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일 전일의 종가 : 22,100원
- 무위험수익율 : 3.056%
- 주가변동성 : 50.48% (최근 6개월로부터 권리부여일 전일까지의 역사적 변동성)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이성온
사외이사
5,000
-
17,708.94
-

이정수
집행임원
5,000
-
17,708.94
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
JW생명과학 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: JW생명과학

JW생명과학/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 28 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
219,467
- 매출액
169,817

- 부채총계
87,975
- 영업이익
28,417

- 자본금
39,586
- 당기순이익
12,913

- 자본총계
131,492
*주당순이익(원)
829

나. 개별(별도)
- 자산총계
215,980
- 매출액
164,109

- 부채총계
87,378
- 영업이익
27,278

- 자본금
39,586
- 당기순이익
16,918

- 자본총계
128,602
*주당순이익(원)
1,086

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,742,277,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1 호 의안
제28기(2021.1.1 ~ 2021.12.31.)재무제표 및 연결재무제표,현금배당 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 2 호 의안
정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제 3 호 의안
이사 선임의 건
제 3-1 호 의안:사내이사 한현석 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3-2 호 의안:사내이사 노정열 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3-3 호 의안:사외이사 이병석 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 4 호 의안
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 5 호 의안
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-08 주주총회소집결의
2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한현석
1962-05
3
재선임
現)JW생명과학 제품플랜트장
前)(주)휴온스 생산부장

노정열
1966-09
3
재선임
現)JW생명과학 HP연구센터장
前)JW생명과학 품질보증부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병석
1956-02
3
신규선임
現)하나의료재단 총괄원장
前)연세대학교 의과대학 세브란스병원 병원장
-
메타케어 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 메타케어

우리들휴브레인/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
176,303
- 매출액
18,613

- 부채총계
56,903
- 영업이익
-1,785

- 자본금
40,662
- 당기순이익
7,780

- 자본총계
119,400
*주당순이익(원)
119

나. 개별(별도)
- 자산총계
171,998
- 매출액
16,014

- 부채총계
53,500
- 영업이익
-2,141

- 자본금
40,662
- 당기순이익
8,318

- 자본총계
118,498
*주당순이익(원)
127

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 선임 : 김윤철

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 통과

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 통과

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건
→ 원안대로 통과

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
→ 원안대로 통과

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 통과

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤철
1971-03
3
재선임
현 우리들휴브레인(주) 사외이사
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
두산퓨얼셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 두산퓨얼셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
두산퓨얼셀(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
두산퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :
유수경

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로7길 100

(전 화) 063-722-2001

(홈페이지)https://www.doosanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박주언

(전 화) 02-3398-1248

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 '사외이사 변경 발생일'은 당사 제3기 정기주주총회 개최일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

고창현
1965년 06월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
5년 6개월
(6년 9개월)
1993 ~ 현재 김앤장 법률사무소 변호사
2003 ~ 현재 한국증권법학회 이사
2018 ~ 2019 ㈜신한벤처투자(구 ㈜네오플럭스) 사외이사
2021 ~ 현재 현대삼호중공업㈜ 사외이사

이관영
1961년 02월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
5년 6개월
(5년 6개월)
1994 ~ 현재 고려대 화공생명공학과 교수
2021 ~ 현재 고려대 연구부총장

※ 사외이사의 임기는 취임(2022년 3월 29일) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.
※ '사외이사 총 재직기간'의 ( ) 내용은 계열회사 사외이사 재직기간을 포함한 기간입니다.
선진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 선진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 선진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 선진

대 표 이 사 :
이범권

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 대월면 사동로 76

(전 화)02-2225-0634

(홈페이지)http://www.sj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이종익

(전 화) 02-2225-0778

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김종윤
1954년 05월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
(전)주식회사 아모레퍼시픽 중동특약점 대표
SK디스커버리 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: SK디스커버리

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이디스커버리(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
에스케이디스커버리(주)

대 표 이 사 :
최창원, 안재현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-2008-7399

(홈페이지)http://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 최 재 영

(전 화) 02-2008-7399

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
135,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025.03.30

종료일
2029.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
39,670

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.29

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 정관 제8조의5에 근거하여 주주총회 특별결의로 부여

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
165,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제8조의5에 의거 2022년 3월 29일에 개최된 제53기 정기주주총회 특별결의에 의하여 승인되었음

나. 상기 3. '행사조건' 중 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2022. 03. 29) 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균 가격으로 산정

다. 상기 4. '부여방법'과 관련하여, 주식매수선택권의 권리 행사시에는 이사회 결의를 통해 아래 중 하나의 방법을 회사에서 선택 예정임
 ① 신주 발행교부, ② 자기주식 교부, ③ 차액 보상 (행사가액이 행사 시의 주식 실질가액보다 낮을 경우에는 차액 또는 차액 상당 자기주식을 교부)

라. 기타조건
- 부여일 이후, 유ㆍ무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본 감소, 회사의 합병ㆍ분할 등의 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선 택권 부여 계약 또는 이사회 결의로 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있음
- 상기 내용에서 정하지 않은 사항은 관련 법규ㆍ정관에 따르거나, 주주총회 결의 후, 법규ㆍ정관의 범위 내에서 체결하는 주식매수선택권 부여 계약서에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안재현
대표이사
135,000
-
11,058원/주
-

[ 공정가치 산정방법 및 주요가정 ]

행사기간
권리부여일
전일 종가
행사가
변동성
기대배당수익률
무위험
이자률
모형
평가결과

2025.03.30
~2029.03.29
39,950원
39,670원
26.72%
3.17%
3.06%
이항분포모형
(Binomial 
Distribution Model)
11,058원

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
- 공정가치 평가기관 : 회계법인 리안
- 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
- 산정방법 : 옵션가격 결정 모형 중 이항분포모형 적용

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제8조의5 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
티사이언티픽 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 티사이언티픽

티사이언티픽/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
296,285
- 매출액
10,083

- 부채총계
74,392
- 영업이익
1,002

- 자본금
23,759
- 당기순이익
-3,162

- 자본총계
221,893
*주당순이익(원)
-67

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 이명우 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명우
1982-06
3
신규선임
현 (주)아이즈비전
현 (주)메디프론디비티
한국가스공사 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
43,669,903
- 매출액
27,520,756

- 부채총계
34,550,567
- 영업이익
1,239,699

- 자본금
461,565
- 당기순이익
964,521

- 자본총계
9,119,336
*주당순이익(원)
11,078

나. 개별(별도)
- 자산총계
41,031,612
- 매출액
26,156,772

- 부채총계
33,606,011
- 영업이익
1,001,845

- 자본금
461,565
- 당기순이익
594,482

- 자본총계
7,425,601
*주당순이익(원)
6,927

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,728

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
234,135,919,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
○ 보고사항

-감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 의결사항

-제1호 의안 :2021회계연도 연결재무제표, 별도재무제표 및 부속서류(안) 승인의 건

☞ 원안의결

-제2호 의안 :상임이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안의결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
넷마블 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 넷마블

넷마블/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
10,663,783
- 매출액
2,506,906

- 부채총계
4,656,124
- 영업이익
151,025

- 자본금
8,595
- 당기순이익
249,178

- 자본총계
6,007,659
*주당순이익(원)
2,933

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,115,218
- 매출액
1,319,596

- 부채총계
3,441,925
- 영업이익
45,380

- 자본금
8,595
- 당기순이익
438,492

- 자본총계
5,673,294
*주당순이익(원)
5,353

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
528

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
43,261,453,488

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의안건
○ 제1호 의안
: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (김준현)
※ 원안대로 승인
제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (이찬희)
※ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전성률)
※ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김준현)
※ 원안대로 승인
제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이찬희)
※ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표' 항목의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 '2.배당' 항목의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 계산한 것입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준현
1973-10
3
신규선임
- 2020~현재 CJ㈜ 사업관리실장(부사장)
- 2019~2020 CJ㈜ 재경2실장(상무)
- 2018~2019 CJ㈜ 재경실장(상무)
- 2017~2018 CJ㈜ 재경실 재무운영담당(상무)
- 2016~2017 CJ㈜ 전략2실 기획담당(상무)
-

이찬희
1965-07
3
신규선임
- 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장
- 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수
- 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문
- 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장
- 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장
- 큐캐피탈파트너스㈜ 사외이사

전성률
1963-03
3
신규선임
- 2001~현재 서강대학교 경영대학 교수
- 2019~현재 서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원 원장
- 1997~2001 한국외국어대학교 경영학과 부교수
- 1995~1997 University of Pittsburgh 경영대학원 조교수
- 1994~1995 New York 주립대학교 경영대학 객원교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김준현
1973-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2020~현재 CJ㈜ 사업관리실장(부사장)
- 2019~2020 CJ㈜ 재경2실장(상무)
- 2018~2019 CJ㈜ 재경실장(상무)
- 2017~2018 CJ㈜ 재경실 재무운영담당(상무)
- 2016~2017 CJ㈜ 전략2실 기획담당(상무)

이찬희
1965-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장
- 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수
- 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문
- 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장
- 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장

전성률
1963-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2001~현재 서강대학교 경영대학 교수
- 2019~현재 서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원 원장
- 1997~2001 한국외국어대학교 경영학과 부교수
- 1995~1997 University of Pittsburgh 경영대학원 조교수
- 1994~1995 New York 주립대학교 경영대학 객원교수
미원에스씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 미원홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미원스페셜티케미칼(주)

20220321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.21

보고서작성기준일 :
2022.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미원홀딩스주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원스페셜티케미칼(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
268280

발행주식 총수
5,100,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
미원홀딩스주식회사
한자(영문)
MIWON HOLDINGS Co.,LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
402-81-81192

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 포은대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원홀딩스 주식회사
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
031-47******

성 명
김현우
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******o@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.03.17
1,666,180
32.67
1,666,180
32.67

이번보고서
2022.03.29
1,667,080
32.69
1,667,080
32.69

증 감
900
0.02
900
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,667,080
-
-
-
-
-
-
-
1,667,080
32.69

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,100,000
-
32.69
32.69

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.21
보통주
1,666,180
500
1,666,680
189,000
-

장내매수(+)
2022.03.22
보통주
1,666,680
400
1,667,080
190,000
-

합 계
1,666,180
900
1,667,080
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
BGF에코머티리얼즈 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: BGF에코머티리얼즈

코프라/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
285,430
- 매출액
149,088

- 부채총계
140,919
- 영업이익
17,335

- 자본금
12,369
- 당기순이익
-2,729

- 자본총계
144,512
*주당순이익(원)
-134

나. 연결
- 자산총계
306,764
- 매출액
203,454

- 부채총계
150,630
- 영업이익
22,268

- 자본금
12,369
- 당기순이익
793

- 자본총계
156,133
*주당순이익(원)
39

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,389,593,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

□의결사항

- 제 1 호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건

→ (원안대로 승인)

- 제 2 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ (원안대로 승인)

- 제 3 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→ (원안대로 승인)

- 제 4 호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

→ (원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-15 감사보고서 제출
아이엘 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 송성근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 아이엘사이언스

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송 성 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 아이엘사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
307180

발행주식 총수
22,691,219

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송성근
한자(영문)
宋成根(Song, Sung Geun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
850510

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 송파대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 12월 17일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아이엘사이언스
부 서
경영전략본부

직 위
상무
전화번호
031-75******

성 명
안광인
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******ilscience.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 18일
6,109,763
26.92
6,109,763
26.92

이번보고서
2022년 03월 29일
5,831,763
25.70
5,831,763
25.70

증 감
-278,000
-1.22
-278,000
-1.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,831,763
-
-
-
-
-
-
-
5,831,763
25.70

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,691,219
-
25.70
25.70

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2022년 03월 25일
보통주
6,109,763
-278,000
5,831,763
-
우리사주조합 무상증여

합 계
6,109,763
-278,000
5,831,763
-
우리사주조합 무상증여

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
앱클론 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 앱클론

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
앱클론(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
앱클론 주식회사

대 표 이 사 :
이종서

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 285, 
에이스트윈타워 1차 1401호

(전 화) ( 02 ) 2109 - 1294

(홈페이지) http://www.abclon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이재원

(전 화) ( 02 ) 2109 - 1294

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
54

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
59,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025.03.29

종료일
2032.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
14,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.29

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항
당사 정관 제10조의 4(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
182,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.39%이며, 당해 부여 후 총부여주식수는 발행주식총수의 1.19%에 해당함

나. 상기 주식매수선택권 부여는 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 결의함

다. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정. 2개월 및 1개월 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간을 적용)하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액을 호가단위 절상하여 산정함

라. 행사기간 : 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 권리 행사 가능함

마. 상기 부여방법은 신주발행 교부방식으로 부여하나, 이사회에서 부여방법을 변경할 수 있음

바. 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 변동이 발생할 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정함

사. 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름

아. 공정가치 산정방법 및 주요가정

(1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임
(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
(3) 공정가치 산정 가정

- 부여일 전일의 종가 :
15,950
원
 - 행사가격 :
14,600
원
 - 행사가능기간 : 2025/03/29 ~ 2032/03/29

- 무위험수익률 :
3.04
%

- 주가변동성 :
53.00
%
 - 시가배당률 :
0.0
%
(4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김종훈
임원
3,000
-
9,474.57
-

김용기
임원
2,000
-
9,474.57
-

이용준
임원
3,000
-
9,474.57
등기임원

이재원
임원
500
-
9,474.57
등기임원

이oo 외 49명
직원
51,000
-
9,474.57
-

※ 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 10조의 4(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한탑 — 권리락(유상증자) (20220329)
제출인: 코스닥시장본부

한탑/권리락/(2022.03.29)권리락(유상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

한탑
보통주식
A002680
1,185
2022-03-30
유상증자
세원물산 — 타인에대한채무보증결정 (20220329)
제출인: 세원물산

세원물산/타인에대한채무보증결정/(2022.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SEWON AMERICA,INC

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국수출입은행

3. 채무(차입)금액(원)
12,257,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
12,257,000,000

자기자본(원)
233,661,182,570

자기자본대비(%)
5.25

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-04-05

종료일
2023-04-05

5. 채무보증 총 잔액(원)
32,481,050,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 채무보증금액 USD 10,000,000과 하단의 채무보증잔액은 2022.03.29 최초고시매매기준율을 적용함(1$=1,225.70원)

2) 상기 '채무보증금액'은 기존 채무보증(2021.04.02 공시)의 연장건임

3) 자기자본은 2021.12.31 기준임

4) 상기 6의 이사회 결의일은 내부결정일 기준임

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SEWON AMERICA,INC
계열회사
20,224,050,000
2021.06.25~2022.06.25
USD 16,500,000

SEWON AMERICA,INC
계열회사
12,257,000,000
2022.04.05~2023.04.05
USD 10,000,000

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

SEWON AMERICA,INC
미국
1000 SEWON BLVD, LAGRANGE, GA 30240
275107537

직업(사업내용)
자동차부품업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
세원테크
1,800
60

대표이사
김문기
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020.07.01~2021.06.30
결산기
2021.06.30

자산총계
217,176
자본금
33,900

부채총계
198,462
매출액
278,454

자본총계
18,714
당기순손익
1,195

외부감사인
KLICHS
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)에스엠티
계열회사

대표이사
김도현
특수관계인

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
플랜티넷 — 권리락(무상증자) (20220329)
제출인: 코스닥시장본부

플랜티넷/권리락/(2022.03.29)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

플랜티넷
보통주식
A075130
4,810
2022-03-30
무상증자
아미노로직스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 아미노로직스

아미노로직스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,241
- 매출액
22,849

- 부채총계
5,845
- 영업이익
4,103

- 자본금
8,782
- 당기순이익
5,359

- 자본총계
59,395
*주당순이익(원)
61

나. 연결
- 자산총계
65,242
- 매출액
22,848

- 부채총계
5,849
- 영업이익
4,103

- 자본금
8,782
- 당기순이익
5,359

- 자본총계
59,393
*주당순이익(원)
61

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제25기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호의안 :
제25기(2021.01.01~2021.12.31)
연결 및 별도재무제표 승인의 건
⇒"원안대로 승인"

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒"원안대로 승인"

제3호의안 : 감사 선임의 건
3-1호의안:감사 김미경 선임의 건
⇒"원안대로 승인"

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒"원안대로 승인"

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒"원안대로 승인"

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-10 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김미경
1964-01
3년
재선임
비상근
- 서울대학교 약학과
- 現) (주)삼오파마켐 부사장
인터지스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220329)
제출인: 인터지스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
인터지스

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
동국제강
회사명
인터지스(주)
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
543,202
2. 거래기간
2022년 2분기
(2022.04.01 ~ 2022.06.30)

3. 이사회 의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

동국제강(주)
76,291
198
76,489
14.1%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

포항제강소 수출입 하역/운송(포항)

제품 외

전자어음

하역,운송

1,129

수의계약

-
-
-
-
-

포항제강소 제품 육송운반 작업(포항)

제품

전자어음

운송

8,221

수의계약

-
-
-
-
-

포항제강소 구내운송 도급계약(포항)

제품 외

현금

운송

628

수의계약

-
-
-
-
-

제강공장 고철전처리外 도급계약(포항)

제품 외

현금

운송

945

수의계약

-
-
-
-
-

청소 장비운영 용역계약(포항)

제품 외

현금

운송

69

수의계약

-
-
-
-
-

수출입하역 및 운송계약(당진)

제품 외

전자어음

하역

1,031

수의계약

-
-
-
-
-

연안해송 운반계약(당진)
제품
전자어음
하역
340
수의계약
-
-
-
-
-

수입상품 물류대행계약(당진)

제품 외

전자어음

하역,운송

442

수의계약

-
-
-
-
-

당진공장 육송운반 작업(당진)

제품

전자어음

운송

4,391

수의계약

-
-
-
-
-

당진공장 구내운송 작업(당진)

제품 외

현금

운송

960

수의계약

-
-
-
-
-

북항부두 하역 및 운송(인천)

제품 외

전자어음

하역

1,505

수의계약

-
-
-
-
-

사내물류 및 출하관리(인천)

제품 외

현금

하역

2,025

수의계약

-
-
-
-
-

장비 및 차량 임차(인천)

장비 및 차량

전자어음

하역

1,716

수의계약

-
-
-
-
-

인천제강소 제품운송(인천)

제품

전자어음

운송

10,006

수의계약

-
-
-
-
-

인천제강소 구내운송(인천)

제품 외

전자어음

운송

20

수의계약

-
-
-
-
-

수출입 화물/연안해송(부산)

제품 외

전자어음

하역

3,452

수의계약

-
-
-
-
-

부산공장 운송작업계약(부산)

제품

전자어음

운송

5,531

수의계약

-
-
-
-
-

운송계약(신평)

제품

전자어음

운송

860

수의계약

-
-
-
-
-

유류공급계약(부산/신평공장)

유류

어음,현금

유류공급

17

수의계약

-
-
-
-
-

해상화물운송

제품

전자어음

해운

17,338

수의계약

-
-
-
-
-

일본지역 수입제품 운송

제품

전자어음

해운

1,179

수의계약

-
-
-
-
-

해상화물운송

제품

전자어음

포워딩

14,406

수의계약

-
-
-
-
-

수출입 통관

제품 외

전자어음

포워딩

80

수의계약

-
-
-
-
-

포항신항 2부두 크레인 임대(포항)

-
-
-
-
-

크레인

전자어음

임대

51

수의계약

전산서버 관리비 지급 계약(부산)

-
-
-
-
-

부동산 등

현금

임대

3

수의계약

부동산 임대차 계약(인천)
-
-
-
-
-
부동산
현금
임대
1
수의계약

전대차계약

-
-
-
-
-
부동산
현금
임대
143
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
① 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2021년 사업연도 별도기준 K-IFRS 기준입니다.
② 상기 "사외이사" 중 3명은 감사(감사위원)를 겸임합니다.
③ 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 추후 변동될 수 있습니다.
씨씨에스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,826
- 매출액
18,539

- 부채총계
4,334
- 영업이익
-236

- 자본금
28,003
- 당기순이익
1,461

- 자본총계
24,492
*주당순이익(원)
27

나. 연결
- 자산총계
28,974
- 매출액
18,741

- 부채총계
4,675
- 영업이익
-543

- 자본금
28,003
- 당기순이익
1,188

- 자본총계
24,300
*주당순이익(원)
25

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(이현삼)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 이현삼 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현삼
1966-04
3
재선임
현) (주)씨씨에스충북방송 최대주주
전) (주)해피콜 대표이사