eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK디스커버리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: SK디스커버리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이디스커버리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
에스케이디스커버리(주)

대 표 이 사 :
최창원, 안재현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-2008-7399

(홈페이지)http://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 최 재 영

(전 화) 02-2008-7399

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 2022년 3월 29일 제53기 정기 주주총회에서 신규 선임된 사외이사 현황을 반영한 수치입니다.
- 금번 신규 선임된 사외이사의 임기 만료일은 2025년 정기주주총회일까지입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김용준
1964.07
남
신규
2022.03.29
3년
-
- 2017 ~ 2017 국세청 국제조세관리관
- 2018 ~ 2018 중부지방국세청장
- 2022 ~ 現 김앤장법률사무소 고문

김현진
1968.08
여
신규
2022.03.29
3년
-
- 2008 ~ 現 서울과학종합대학원 교수
- 2020 ~ 現 기획재정부 재정정책자문회의 위원
- 2021 ~ 現 한국가스공사 사외이사
비투엔 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 비투엔

비투엔/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,477
- 매출액
25,775

- 부채총계
11,314
- 영업이익
2,247

- 자본금
3,018
- 당기순이익
-1,769

- 자본총계
18,163
*주당순이익(원)
-67

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제4기 재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안:
정관 일부 변경의 건(코스닥상장법인 표준정관 준용 및 관계법령 개정반영)
▶원안대로 가결

제3호 의안:
이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제4호 의안:
감사보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
티움바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 티움바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티움바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 티움바이오

대 표 이 사 :
김 훈 택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 4층(삼평동, 다산타워)

(전 화) 031-600-1500

(홈페이지) http://www.tiumbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 고 현 실

(전 화) 031-600-1500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
16

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
230,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
16,540

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식

1,836,600

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 
회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월,
1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중
높은 금액 이
상으로 결정)

다. 행사기간
부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 40%, 3년 경과 시점에서 30%, 4년 경과 시점에서 30
%에 대하여 각각 행사 가능하며, 부여일로부터 7년 이내 기간까지 가득수량에 대해 행사 가능. 

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.

마. 기타
기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정진우
미등기임원
50,000
-
8,955.81
-

유소영
미등기임원
50,000
-
8,955.81
-

안소연
연구위원
30,000
-
8,955.81
-

OOO 외 12명
직원
100,000
-
8,955.81
(주)

(주) 부여대상자 중
직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※1주당 공정
가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 :

8,955.81
원

2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 주요가정

- 권리부여일 직전일의 종가 :
16,400
원

- 행사가격 :
16,540
원

- 무위험수익률 :
2.99%

- 예상주가변동성 :
50.37%

- 시가배당률 : 해당사항 없음

- 기대행사기간 : 7년
4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
리더스코스메틱 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 리더스코스메틱

리더스코스메틱/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,508
- 매출액
27,252

- 부채총계
32,903
- 영업이익
-6,496

- 자본금
9,550
- 당기순이익
41,456

- 자본총계
62,605
*주당순이익(원)
2,301

나. 연결
- 자산총계
106,771
- 매출액
87,431

- 부채총계
51,053
- 영업이익
-4,186

- 자본금
9,550
- 당기순이익
-3,963

- 자본총계
55,718
*주당순이익(원)
-219

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제 35기 정기주주총회 회의 목적사항>

1) 보고사항
① 감사위원회의 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고
③ 영업보고

2) 부의안건
제1호의안 : 제35기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사외이사 김형태 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 최지선 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)

제3-1호 의안 : 감사위원 김형태 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 감사위원 최지선 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김철웅 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사1명)

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-02-22 참고서류
2022-02-22 주주총회소집공고
2022-02-22 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철웅
1966-09
3년
신규선임
-성균관대학교 회계학과 졸업
-성균관대학교 대학원 회계학과 졸업
현) 김철웅 세무회계사무소
현) (사)사랑의 친구들 감사
-

김형태
1965-11
3년
신규선임
-고려대학교 정치외교학과 졸업
전) BNK투자증권 파생상품 담당이사
전) 현대선물 영업총괄 본부장
-

최지선
1979-06
3년
신규선임
-중앙대학교 일어학과 졸업
현) C&S법무사사무소 대표
현) 수원가정법원 안산지원 조정위원
현) 대한법무사협회 대위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김철웅
1966-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-성균관대학교 회계학과 졸업
-성균관대학교 대학원 회계학과 졸업
현) 김철웅 세무회계사무소
현) (사)사랑의 친구들 감사

김형태
1965-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 정치외교학과 졸업
전) BNK투자증권 파생상품 담당이사
전) 현대선물 영업총괄 본부장

최지선
1979-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-중앙대학교 일어학과 졸업
현) C&S법무사사무소 대표
현) 수원가정법원 안산지원 조정위원
현) 대한법무사협회 대위원
프리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 프리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인스코비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)인스코비

대 표 이 사 :
유인수, 구자갑

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 47(가산동, 한신아이티타워2차 306-2호)

(전 화) 1661-9641

(홈페이지)http://www.inscobee.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 심성우

(전 화) 1661-9641

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김정관
1955년 05월
남
재선임
2022년 03월 29일
3
6년
인스코비 사외이사
현) 비에이치셀 등기이사
전북대학교 영문학
전) 한국투자증권 부사장
전) 동원증권 상무
JW신약 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: JW신약

JW신약/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
108,670
- 매출액
88,574

- 부채총계
35,382
- 영업이익
6,594

- 자본금
21,968
- 당기순이익
-11,060

- 자본총계
73,288
*주당순이익(원)
-253

나. 연결
- 자산총계
92,004
- 매출액
100,966

- 부채총계
36,821
- 영업이익
3,426

- 자본금
21,968
- 당기순이익
837

- 자본총계
55,183
*주당순이익(원)
20

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제 41기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

=>원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-08 주주총회소집결의
파워넷 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 파워넷

파워넷/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
154,324
- 매출액
207,856

- 부채총계
71,519
- 영업이익
7,186

- 자본금
17,611
- 당기순이익
3,427

- 자본총계
82,805
*주당순이익(원)
206

나. 연결
- 자산총계
157,145
- 매출액
207,856

- 부채총계
72,852
- 영업이익
5,462

- 자본금
17,611
- 당기순이익
2,378

- 자본총계
84,293
*주당순이익(원)
143

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 제29기 재무제표 승인 보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 감사보고

5) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 :

사내이사 이돈주 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제1-2호 의안 :

기타비상무이사 김명식 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 이사회 결의(2022.03.11)로 재무제표를 승인 하였으며, 제29기 정기주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이돈주
1966-10
3년
신규선임
순천공업고등학교 전기과
삼성전기(주) IT기기 구매팀
現(주)파워넷 사장

김명식
1971-10
3년
신규선임
한국방송통신대학교 경제학
(주)현대엘씨디 재무 그룹장
(주)위지트 재경부 이사
(주)파워넷 상무이사
現 (주)위즈마인드 전무이사
선진 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 선진

선진/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,209,598
- 매출액
1,718,345

- 부채총계
779,837
- 영업이익
86,262

- 자본금
11,890
- 당기순이익
42,408

- 자본총계
429,761
*주당순이익(원)
1,804

나. 개별(별도)
- 자산총계
818,686
- 매출액
1,169,294

- 부채총계
419,070
- 영업이익
29,626

- 자본금
11,890
- 당기순이익
19,773

- 자본총계
399,616
*주당순이익(원)
832

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,377,920,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
(사외이사 1명 감사위원 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
(1) 감사보고(감사위원회)
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

2. 부의안건

[제1호 안건] 제11기(2021.01.01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
→원안대로 승인

[제2호 안건] 이사 선임의 건

*제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보:문웅기)
→원안대로 승인

*제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보:김종윤)
→원안대로 승인

[제3호 안건] 감사위원회 위원 선임의 건(후보:김종윤)
→원안대로 승인

[제4호 안건] 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

[제5호 안건] 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-28 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문웅기
1967-03
3
재선임
(현) (주)선진 전략기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종윤
1954-05
3
신규선임
(전)주식회사 아모레퍼시픽 건강사업부문장
(전)주식회사 아모레퍼시픽 중동특약점 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종윤
1954-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)주식회사 아모레퍼시픽 건강사업부문장
(전)주식회사 아모레퍼시픽 중동특약점 대표
SK디스커버리 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,881,873
- 매출액
6,614,328

- 부채총계
3,812,565
- 영업이익
74,366

- 자본금
111,677
- 당기순이익
272,295

- 자본총계
3,069,308
*주당순이익(원)
10,478

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,561,635
- 매출액
35,311

- 부채총계
605,342
- 영업이익
22,067

- 자본금
111,677
- 당기순이익
38,669

- 자본총계
956,293
*주당순이익(원)
1,898

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,748,877,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
4.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인,
사외이사 2인(사외이사인 감사위원회 위원 2인) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고안건>

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안 :
제53기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 보통주 주당 1,500원/

우선주 주당 1,550원

⇒ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 1인 선임

(후보 : 안 재 현)

- 제3-2호 : 사내이사 1인 선임

(후보 : 최 재 영)

- 제3-3호 : 사외이사 1인 선임

(후보 : 김 용 준)

- 제3-4호 : 사외이사 1인 선임

(후보 : 김 현 진)

⇒ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :
사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 1인 선임

(후보 : 김 용 준)

- 제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 1인 선임

(후보 : 김 현 진)

⇒ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :
주식매수선택권 부여의 건

⇒ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.재무제표'의 '주당순이익'은 '보통주 주당순이익' 입니다.

- 상기 '2.배당'의 종류주식은 우선주입니다.

- 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안재현
1966-02
3
신규선임
- 2016 ~ 2016 SK가스 경영지원부문장
- 2019 ~ 2021 SK에코플랜트(舊 SK건설) 대표이사
사장
- 2021 ~ 現 SK디스커버리 총괄사장

최재영
1973-02
3
신규선임
- 2013 ~ 2018 SK케미칼 기획재무실 회계팀장
- 2018 ~ 2022 SK케미칼 재무지원실장
- 2022 ~ 現 SK디스커버리 재무실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용준
1964-07
3
신규선임
- 2017 ~ 2017 국세청 국제조세관리관
- 2018 ~ 2018 중부지방국세청장
- 2022 ~ 現 김앤장법률사무소 고문
-

김현진
1968-08
3
신규선임
- 2008 ~ 現 서울과학종합대학원 교수
- 2020 ~ 現 기획재정부 재정정책자문회의 위원
- 2021 ~ 現 한국가스공사 사외이사
한국가스공사
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용준
1964-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2017~2017 국세청 국제조세관리관
- 2018~2018 중부지방국세청장
- 2022~ 現 김앤장법률사무소 고문

김현진
1968-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2008 ~ 現 서울과학종합대학원 교수
- 2020 ~ 現 기획재정부 재정정책자문회의 위원
- 2021 ~ 現 한국가스공사 사외이사
제넥신 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 제넥신

제넥신/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
우정원

변경후 대표이사
우정원, Neil Warma

2. 변경사유
경영효율화를 위한 각자대표 선출

- Neil Warma 대표이사 신규선출

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

Neil Warma 각자대표의 신규 선출

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

우정원
1960-01-26
없음
3,000
0.01%
-

Neil Warma
1963-01-13
없음
-
0.00%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

우정원
(주)제넥신
상장(코스닥)
-
사장
2013-05-02
-
-

Neil Warma
(주)제넥신
상장(코스닥)
-
등기임원
2021-03-29
-
-
롯데케미칼 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220329)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-31
16:00

장소
여의도 콘래드 호텔

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
롯데케미칼 CEO IR DAY 진행

4. 개최방법
오프라인 행사 개최

5. 후원기관
하나금융투자

6. 주요 설명회내용(요약)
1. 신규사업 전략 발표

2. ESG 성장 전략 발표

7. 결정일자
2022-03-29

8. IR 자료
게재일시
2022-03-31

관련 웹페이지
https://www.lottechem.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 기업설명회 당일 당사가 발표하는 자료를 IR홈페이지에 게시할 예정입니다. (https://www.lottechem.com ▷ Investors ▷ IR활동 & 자료실)

2. 오프라인 행사는 지정된 참석자만 참여 가능합니다.

※ 관련공시
-
하이퍼코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,097
- 매출액
49,251

- 부채총계
6,807
- 영업이익
861

- 자본금
21,808
- 당기순이익
-6,759

- 자본총계
42,290
*주당순이익(원)
-159

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-외부감사인 선임보고

<의결사항>
제1호의안 : 제25기(21.01.01~21.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김종권 선임의 건

→원안대로 가결

제3호의안 :이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호의안 : 임원퇴직급 지급규정 일부 개정 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종권
1970-09
3
신규선임
현)(주)메디프론디비티 경영관리본부장
전)(주)옴니텔 이사
한일단조 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한일단조

한일단조/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
201,746
- 매출액
138,455

- 부채총계
109,408
- 영업이익
-3,999

- 자본금
14,946
- 당기순이익
-13,253

- 자본총계
92,338
*주당순이익(원)
-448

나. 연결
- 자산총계
224,005
- 매출액
152,471

- 부채총계
121,586
- 영업이익
-3,353

- 자본금
14,946
- 당기순이익
-8,676

- 자본총계
102,419
*주당순이익(원)
-290

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,사외이사1명,상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

▶ 의결사항

1. 제1호의안

- 제53기 재무제표(연결,별도) 승인

의 건

☞ 원안대로 승인

2. 제2호의안

- 사내이사 박정영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3. 제3호 의안

- 사외이사 정연우 선임의 건

☞ 원안대로 승인

4. 제4호의안

- 상근감사 지재근 선임의 건

☞원안대로 승인

5. 제5호의안

- 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

6. 제6호의안

- 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-23 주주총회소집결의
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정영
1966-02
3
신규선임
現) 한일단조공업 대표이사
現) 홍진산업 대표이사
창원대학교 경영대학원 경영학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연우
1958-04
3
신규선임
現)세무법인 비에스 부산 대표세무사
前) 부산지방세무사회 상임홍보이사
前) 부산지방국세청 퇴직
세무법인 비에스 부산 대표세무사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

지재근
1969-09
3
신규선임
상근
現) 지암회계법인 이사
前) 웅지세무대학교 교수
前) 안건회계법인
한일단조 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 한일단조

한일단조/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
권병호

변경후 대표이사
박정영

2. 변경사유
사임으로 인한 신규선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박정영
1966-02-21
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박정영
한일단조공업(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1993-10-20
-
홍진산업대표이사 겸직
소룩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 소룩스

소룩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,881
- 매출액
70,011

- 부채총계
25,944
- 영업이익
5,056

- 자본금
826
- 당기순이익
4,157

- 자본총계
47,937
*주당순이익(원)
505

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
412,842,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기(2021년 1월1일 ~ 2021년 12월31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 :정관 일부 변경 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
핌스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 핌스

핌스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,296
- 매출액
63,752

- 부채총계
27,719
- 영업이익
7,700

- 자본금
3,788
- 당기순이익
8,177

- 자본총계
57,577
*주당순이익(원)
1,093

나. 연결
- 자산총계
88,834
- 매출액
67,114

- 부채총계
29,912
- 영업이익
7,279

- 자본금
3,788
- 당기순이익
7,410

- 자본총계
58,922
*주당순이익(원)
977

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명,사외이사1명,감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건
제1호 의안:2021년 재무제표(별도 및 연결)승인의 건
->원안대로 가결
제2호 의안:정관 일부 개정의 건
->원안대로 가결
제3호 의안:주식매수선택권 부여 및 승인의 건
->원안대로 가결
제4호 의안:이사 선임의 건

제4-1호:사내이사김민용 신규선임의건
->원안대로 가결

제4-2호:사외이사이충훈 신규선임의건
->원안대로 가결
제5호 의안:감사 박원규 재선임의 건
->원안대로 가결
제6호 의안:이사보수한도 승인의 건
->원안대로 가결
제7호 의안:감사보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민용
1970-09
3
신규선임
-Dell Inc. CSB 본부장
-SCG Solutions 대표이사 / 사장
-(현)주식회사 핌스 총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이충훈
1960-11
3
신규선임
-삼성디스플레이 연구소 수석연구원
-경희대학교 공과대학 화학공학과 학술연구교수
-(현)유비리서치 대표이사
유비리서치 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박원규
1958-10
3
재선임
비상근
-한영회계법인 상무이사
-(현)회계법인 예교지성 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-OLED 마스크 프레임 장비 부품 제조 및 판매
-OLED 마스크 표면처리 및 코팅
-자동인식장치 및 자동화시스템 개발
-자동인식 소프트웨어 자문 및 개발
-화학제품 가공, 제조, 도소매
-연구용역업
-도금업
-토목 및 건물 건설업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이티센엔텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,100
- 매출액
205,197

- 부채총계
86,978
- 영업이익
5,369

- 자본금
31,982
- 당기순이익
206

- 자본총계
46,122
*주당순이익(원)
4

나. 연결
- 자산총계
135,938
- 매출액
242,589

- 부채총계
90,362
- 영업이익
6,400

- 자본금
31,982
- 당기순이익
-1,144

- 자본총계
45,576
*주당순이익(원)
-36

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제2호 의안 : CI(Cloud Innovation)부문 회사분할계획서 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 박진국 선임의 건)

☞ 원안대로 승인함

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 회사분할 결정(물적분할)
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진국
1960-11
3
신규선임
㈜ LG CNS
㈜ 아이티센 부회장
쌍용정보통신㈜ 대표집행임원(20~21년)
제넥신 — 본점소재지변경 (20220329)
제출인: 제넥신

제넥신/본점소재지변경/(2022.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13488

주소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B동

나. 변경후
우편번호
07789

주소
서울특별시 강서구 마곡중앙로 172

상세주소
바이오이노베이션파크

2. 변경사유
경영환경개선 및 업무 효율성 제고

3. 이전(예정)일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
파크시스템스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 파크시스템스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
파크시스템스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
파크시스템스 주식회사

대 표 이 사 :
박상일

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 15층

(전 화) 031-546-6800

(홈페이지)https://www.parksystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 조연옥

(전 화) 031-546-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
83

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
83

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

전상길
1963년 12월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
- 현, 한양대학교 경영학부 교수(1995~)
- 현, 한국인사관리학회 부회장(2019~)
- 현, 한양대학교 산업경영연구소 조직과학혁신 센터장(2018~)
- 한국인적자원개발 학회 회장(2019~2020)
- 정부업무평가 국정과제 평가위원(2014)
- 영국 Aon Hewitt Associates 심사위원(2013~2017)
- 캐나다 빅토리아 대학교 경영대학 방문교수(2004~2005)

김규식
1968년 02월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
- Ternary Fund management/StarSeed fund director(2021~)
- 수림자산운용㈜ 전무이사 (2018)
- 유진스팩 제2호 감사 (2016 ~ 2018)
- 한국자산관리공사 리스크 심사위원 (2015 ~ 2016)
- 브레인자산운용㈜ 법률고문 (2012~2015)
- 법무법인 제현 파트너 (2013 ~ 2015)
- 법무법인 영진 (2007 ~ 2013)
- 사법연수원 제36기 수료 (2007)
- 제46회 사법시험 합격 (2004)
이퓨쳐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 이퓨쳐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이퓨쳐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)이퓨쳐

대 표 이 사 :
이기현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 백제고분로 91 LK빌딩 4.5.6층

(전 화)02) 3400 - 0525

(홈페이지)http://www.e-future.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)유경태

(전 화)02) 3400 - 0525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 사외이사인 한상호 이사의 임기만료로 이승호 사외이사가 금일 제22기 주주총회에서 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이승호
1961년 02월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
(주)비즈티노 부사장
(주)앤썸앤컴퍼니 부사장
現(주)이글로비스 부사장
컴투스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 컴투스

컴투스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,423,539
- 매출액
485,354

- 부채총계
299,074
- 영업이익
65,311

- 자본금
6,433
- 당기순이익
89,859

- 자본총계
1,124,465
*주당순이익(원)
7,529

나. 연결
- 자산총계
1,858,805
- 매출액
558,681

- 부채총계
445,864
- 영업이익
52,623

- 자본금
6,433
- 당기순이익
121,537

- 자본총계
1,412,941
*주당순이익(원)
10,845

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,446,613,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임,
사외이사 1명 신규선임,
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안: 제24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,300원
→ 원안대로 가결

2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

3.제3호 의안: 이사 선임의 건

(1) 제3-1호: 송병준 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결
(2) 제3-2호: 이존우 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안: 감사 선임의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송병준
1976-01
3년
재선임
현) (주)컴투스홀딩스 의장
현) (주)컴투스 의장
현) (주)위지윅스튜디오 의장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이존우
1983-07
3년
신규선임
전) Booz Allen & Hamilton Senior Consultant
현) (주)부동산다이렉트 대표이사
(주)부동산다이렉트 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍성태
1955-04
3년
신규선임
상근
전) 한양대학교 경영학과 교수
현) 한양대학교 경영학과 명예교수
현) 모비브 아카데미 대표교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
19. 주식 또는 지분의 취득, 소유 등을 통한 투자사업
20. 블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
21. 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업
사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 데이터베이스 구축 및 관리
2. 소프트웨어 개발
3. 수출입업
4. 전자상거래 및 통신판매업
5. 부가통신업
6. 광고 홍보업
7. 경영 컨설팅
8. 부동산 판매 및 임대업
9. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업
1. 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업
2. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업
3. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업
4. 기타 정보서비스업
5. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
6. 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업
7. 상품 종합 도매업
8. 상품 중개업
9. 통신판매업
10. 부가통신업
11. 광고대행업
12. 기타 광고업
13. 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업
14. 부동산 임대업
15. 부동산 개발 및 공급업
16. 서적 출판업
17. 신문, 잡지 및 정기 간행물 출판업
18. 기타 인쇄물 출판업
표준산업분류코드 반영

사업목적 삭제
-
-
인텍플러스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 인텍플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인텍플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)인텍플러스

대 표 이 사 :
이 상 윤

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노 2로 263 (탑립동)

(전 화) 042 - 930 - 9900

(홈페이지)http://www.intekplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 운영본부장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 042 - 930 - 9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
-

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사 변경 발생일은
사외이사가 주주총회에서 선임된 날입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김승우
1955년 07월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
영국 Cranfield University 공학 박사
한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現)

박성동
1967년 06월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

영국 University of Surrey 위성통신 공학과 석사
한국과학기술연구원인공위성연구센터 선임연구원
쎄트렉아이 대표이사

쎄트렉아이 이사회의장
페리지에어로스페이스 기타비상무이사(現)

안태현
1974년 04월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
고려대학교 무역학과 졸업
삼일회계법인 공인회계사
예일회계법인 공인회계사
대현회계법인 상무이사(現)
제넥신 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 제넥신

제넥신/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
636,311
- 매출액
38,320

- 부채총계
113,559
- 영업이익
-16,359

- 자본금
12,515
- 당기순이익
-51,142

- 자본총계
522,751
*주당순이익(원)
-2,052

나. 연결
- 자산총계
636,865
- 매출액
36,828

- 부채총계
113,592
- 영업이익
-19,373

- 자본금
12,515
- 당기순이익
-48,561

- 자본총계
523,273
*주당순이익(원)
-1,915

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명 기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 보고

3. 감사의 감사보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=> 보고사항으로 변경

-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

-3호 의안 : 이사 신규선임의 건

- 3-1호 안건 : 사내이사 Neil Warma 신규선임의 건 → 원안대로 승인

- 3-2호 안건 : 사외이사 Peter Laivins 신규 선임의 건 → 원안대로 승인

- 3-3호 안건 : 사외이사 배진건 신규 선임의 건 → 원안대로 승인

- 4호 의안 : 감사 전현철 신규 선임의 건→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

- 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)
→ 원안대로 승인

- 8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (등기임원 및 감사)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2022.03.17에 이사회에서 재무제표 승인절차를 거쳐 최종 확정되었습니다. 따라서 제1호 의안은 재무제표 보고의 건으로 변경되었고 이는 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2022-03-28 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Neil Warma
1963-01
3
신규선임
現 I-Mab Biopharma U.S., Ltd General Manager
前 Biohealth Care, CEO
前 Novartis Pharmaceuticals, Head of Global Marketing

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Peter Laivins
1958-11
3
신규선임
現 NeuroCognitiveInsights., Principal
前 TESARO, Inc. , Senior Vice President
前 Elan Biopharmaceuticals, VP Strategic Brand Management
前 Pfizer inc. Group Leader
-

배진건
1951-12
3
신규선임
現 이노큐어테라퓨틱스 수석 부사장
前 JW 중외제약 연구소장
前 Schering-Plough, Senior Principal Scientist
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전현철
1958-06
3
신규선임
상근
現 새시대회계법인 Managing partner
前 강원랜드 주식회사 감사위원
前 안진회계법인 부대표
前 애경산업 감사위원
팜스토리 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 이지홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)팜스토리

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)이지홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)팜스토리

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
027710

발행주식 총수
111,416,600

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)이지홀딩스
한자(영문)
EASYHOLDINGS Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-15028

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 강남대로310(역삼동,유니온센타3층)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이지홀딩스
부 서
재무경영부

직 위
부장
전화번호
02-501*****

성 명
설홍기
팩스번호
02-566*****

이메일 주소
******@easyholdings.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 04일
69,396,087
62.29
69,396,087
62.29

이번보고서
2022년 03월 29일
66,250,987
59.46
66,250,987
59.46

증 감
-3,145,100
-2.83
-3,145,100
-2.83

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

66,250,987
-
-
-
-
-
-
-
66,250,987
59.46

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

111,416,600
-
59.46
59.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 03월 24일
보통주
69,396,087
-2,155,100
67,240,987
3,120
-

장내매도(-)
2022년 03월 28일
보통주
67,240,987
-990,000
66,250,987
3,317
-

합 계
69,396,087
-3,145,100
66,250,987
3,183
-

주1) 변동일은 계약체결일 +2영업일 기준입니다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하나금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 지성규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)하나금융지주

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
지 성 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하나금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086790

발행주식 총수
300,242,062

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
지성규
한자(영문)
池聖圭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631130

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부회장

선임일
2021.03.26
퇴임일
2022.03.25

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
하나금융지주
부 서
재무기획팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
이지용
팩스번호
02-317*****

이메일 주소
******.lee@hanafn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.04.01
19,000
0.01
19,000
0.01

이번보고서
2022.03.29
0
0.00
0
0.00

증 감
-19,000
-0.01
-19,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

300,242,062
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022.03.25
보통주
19,000
-19,000
0
-
임원퇴임에 따른
종료보고

합 계
19,000
-19,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비비씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 비비씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
비비씨 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
비비씨 주식회사

대 표 이 사 :
강 기 태

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 문평동로 25

(전 화) 042-932-9773

(홈페이지) http://www.bestbristle.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 조 형 민

(전 화) 042-932-9773

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영철
1966년 10월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
법무법인 민율 대표변호사
대전광역시지방경찰청 정책자문단 위원
국가철도공단 고문변호사
전 충남도청 고문변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

윤영훈
1966년 11월
남
2019년 12월 31일
3
2022년 03월 29일
자진사임
일신상의사유
흥아해운 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 흥아해운

흥아해운/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
247,299
- 매출액
81,724

- 부채총계
144,359
- 영업이익
-1,875

- 자본금
120,212
- 당기순이익
16,436

- 자본총계
102,940
*주당순이익(원)
118

나. 개별(별도)
- 자산총계
247,990
- 매출액
81,724

- 부채총계
139,843
- 영업이익
-1,852

- 자본금
120,212
- 당기순이익
15,770

- 자본총계
108,147
*주당순이익(원)
113

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명
(상근감사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣보고사항

(가)감사보고 (나)영업보고 (다)내부회계관리제도 운영실태 보고

▣부의안건

○제1호 의안 : 제60기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

○제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 전주호)

▶원안대로 승인

○제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 최윤희)

▶원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 유동신)

▶원안대로 승인

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

○제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-해당사항 없음

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전주호
1969-11
3
신규선임
現)흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장
前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 사무소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최윤희
1954-06
3
신규선임
現)제10대 (사)대한민국해양연맹 총재
現)한양대학교(ERICA) 미래해양연구센터장
前)해군사관학교장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유동신
1963-06
3
신규선임
상근
前)한국산업은행 근무
이퓨쳐 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 이퓨쳐

이퓨쳐/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
22,744
- 매출액
10,846

- 부채총계
3,269
- 영업이익
1,367

- 자본금
2,385
- 당기순이익
1,700

- 자본총계
19,475
*주당순이익(원)
390

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건(이사회) - 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 이승호 선임의 건(이사회) - 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경숙
1959-12
3년
재선임
現(주)이퓨쳐 개발이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승호
1961-02
3년
신규선임
(주)비즈티노 부사장
(주)앤썸앤컴퍼니 부사장
現(주)이글로비스 부사장
(주)이글로비스 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15. 부동산 임대업
- 사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한네트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 한네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3 월 29일

회 사 명 :
(주)한네트

대 표 이 사 :
김 선 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 281

(전 화) 02-2125-6000

(홈페이지)http://www.hannet.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 동 운

(전 화) 02-2125-6014

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

장재선
1966.12
남
재선임
2022년 03월 29일
1년
4년
- 고려대학교 졸업
- 현) 한국문인협회 문학생활화
 위원회 위원장
- 현) (주)문화일보 선임기자
JW중외제약 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
대표이사 신영섭, 이성열(각자 대표이사)

변경후
대표이사 신영섭

2. 변경사유
이성열 대표이사 임기 만료에 따른 사임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

신영섭
-
중앙대 무역학과
前) JW중외제약(주) 의약사업본부장
現) JW중외제약(주) 대표이사
-
프리티 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 프리티

인스코비/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
109,350
- 매출액
71,666

- 부채총계
43,461
- 영업이익
-2,421

- 자본금
54,924
- 당기순이익
5,088

- 자본총계
65,889
*주당순이익(원)
50

나. 개별(별도)
- 자산총계
96,759
- 매출액
36,346

- 부채총계
34,658
- 영업이익
-6,469

- 자본금
54,924
- 당기순이익
3,155

- 자본총계
62,101
*주당순이익(원)
30

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

- 사내이사 한호동 (재선임)

- 사외이사 김정관 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

제1호 의안 : 제52기(2021년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 한호동 선임의 건
- 원안대로 통과

제2-2호 : 사외이사 김정관 선임의 건
- 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 통과

제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
- 원안대로 통과

제6호 의안 : 주식매수선택권부여의 건
- 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 참고서류
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한호동
1960-04
3
재선임
현- 인스코비 사내이사
현- ㈜제일감정평가법인 이사
단국대학교 대학원
전-한국감정평가사 협회 경기북지회장
전-국민연금관리공단

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정관
1955-10
3
재선임
현- 인스코비 사외이사
현-(주)비에이치셀 등기임원
전북대학교 영문학
전-한국투자증권 부사장
전-동원증권 상무
(주)비에이치셀 등기임원
한전KPS — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한전KPS

한전KPS/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,426,920
- 매출액
1,380,553

- 부채총계
314,925
- 영업이익
123,989

- 자본금
9,000
- 당기순이익
98,680

- 자본총계
1,111,995
*주당순이익(원)
2,193

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,420,705
- 매출액
1,375,668

- 부채총계
311,607
- 영업이익
124,062

- 자본금
9,000
- 당기순이익
98,132

- 자본총계
1,109,098
*주당순이익(원)
2,181

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,199

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
53,955,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 : 제38기(2021회계연도) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인

- 현금배당 : 1,199원/주
-> 원안대로 승인

○ 제2호 : 2022년도 이사보수한도 승인
-> 원안대로 승인

○ 제3호 : 2022년도 감사보수한도 승인
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-14 주주총회소집결의
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
남화토건 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 남화토건

남화토건/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최상준,최재훈(각자 대표이사)

변경후 대표이사
최재훈(단독 대표이사)

2. 변경사유
임기만료로 임원퇴임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-2022년 03월 29일 주주총회에서 임기만료로 인한 퇴임.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최재훈
1951-04-11
조카
1,018,600
8.67%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최재훈
남화토건(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1978-12-01
-
-

최재훈
남화산업(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1990-02-01
-
-
씨유테크 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20220329)
제출인: 씨유테크

씨유테크/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2022.03.29)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사라비닉스(한국)
대표이사
고선영

자본금(원)
690,000,000
회사와의관계
-

발행주식총수(주)
138,000
주요사업
전자제품 부품제조 및 판매업

2. 취득내역
취득주식수(주)
138,000

취득금액(원)
6,400,000,000

자기자본(원)
84,149,805,626

자기자본대비(%)
7.61

대기업해당여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
138,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
신규시장의 개척을 통한 시너지효과 창출

6. 취득예정일자
2022-04-12

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
93,251,683,842
취득가액/자산총액(%)
6.86

8. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- "1. 발행회사"의 자본금과 발행주식총수(주)는 공시일 현재 법인등기부등본 기준 주식회사 라비닉스의 자본금 및 발행주식총수를 기재 하였습니다.
- "2. 취득내역"의 자기자본은 공시규정 제2조6항에 근거하여 계산하였으며, "7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부"의 자산총액은 공시 규정 제3조4항에 근거하였습니다.
- [발행회사의 요약 재무상황]의 기준연도는 다음과 같습니다.

당해년도: 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일
전년도: 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일
전전연도: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
19,575
13,930
5,645
690
29,829
757

전연도
16,174
11,465
4,710
690
22,412
1,955

전전연도
8,969
6,214
2,754
690
20,739
853
KTis — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: KTis

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사케이티아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)케이티아이에스

대 표 이 사 :
운경근

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층

(전 화) 02-3215-2058

(홈페이지)http://www.ktis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 고충림

(전 화) 02-3215-2054

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

양재원
1959.03
남
신규
2022.03.29
2022.03.29~
2024년 정기주주총회일
2년
'21~ : 고령화사회희망재단 이사 
'20~'22.3 : kt AMC 사외이사 
'16~'19 : KMH 레저계열 대표이사 
'12~'15 : 명지전문대 사무/대외협력 처장
JW중외제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: JW중외제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제이더블유중외제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
JW중외제약(주)

대 표 이 사 :
신영섭

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477 (서초동)

(전 화)02-840-6777

(홈페이지)http://jw-pharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)김 경 복

(전 화)02-840-6671

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한정환
1960.09
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
現) 성균관대학교 약학대학 교수
現) 미래창조과학부/한국연구재단 지정 기초의과학연구센터 센터장
前) 대한약학회 부회장 및 이사

전비호
1957.10
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
現) 성균관대학교 공과대학 초빙교수
現) 서울국제행정사사무소 대표행정사
前) 성균관대학교 국제개발협력센터장
前) 주멕시코 특명전권대사
前) 주불가리아 특명전권대사
지놈앤컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 지놈앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 지놈앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수, 서영진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지)http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 서영진

(전 화) 031-628-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서정욱
1962년 04월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
5년
9개월
동아대 경제학 학사
87~18 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장
19~현재 프리시젼바이오㈜사외이사
19~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사
인텍플러스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 인텍플러스

인텍플러스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,269
- 매출액
119,661

- 부채총계
56,553
- 영업이익
27,426

- 자본금
6,348
- 당기순이익
22,538

- 자본총계
50,716
*주당순이익(원)
1,838

나. 연결
- 자산총계
107,364
- 매출액
119,661

- 부채총계
56,553
- 영업이익
27,531

- 자본금
6,348
- 당기순이익
22,642

- 자본총계
50,810
*주당순이익(원)
1,847

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,445,344,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 재선임

(이상윤, 최이배, 김재호)

- 사외이사 3명 선임

(김승우, 박성동, 안태현)

- 감사위원회 위원 3명 선임

(김승우, 박성동, 안태현)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 200 원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이상윤 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 최이배 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 김승우 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 박성동 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안태현 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)

제5-1호 의안 : 감사위원 김승우 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 감사위원 박성동 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상윤
1967-07
3년
재선임
한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업
한국과학기술원 연구개발
(주)인텍플러스 전무이사 사업2본부장
(주)인텍플러스 대표이사(現)

최이배
1970-02
3년
재선임
한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업
ETRI 선임연구원
(주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장
(주)인텍플러스 사장(現)

김재호
1968-11
3년
재선임
동북 전자대학(일본) 경영학 졸업
(주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장
(주)인텍플러스 전무이사 운영본부장
(주)인텍플러스 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승우
1955-07
3년
신규선임
영국 Cranfield University 공학 박사
한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現)
-

박성동
1967-06
3년
신규선임
영국 University of Surrey
위성통신 공학과 석사
쎄트렉아이 대표이사
쎄트렉아이 이사회의장
페리지에어로스페이스 기타비상무이사(現)
페리지에어로스페이스 기타비상무이사

안태현
1974-04
3년
신규선임
고려대학교 무역학과 졸업
삼일회계법인 공인회계사
예일회계법인 공인회계사
대현회계법인 상무이사(現)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김승우
1955-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
영국 Cranfield University 공학 박사
한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現)

박성동
1967-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
영국 University of Surrey
위성통신 공학과 석사
쎄트렉아이 대표이사
쎄트렉아이 이사회의장
페리지에어로스페이스 기타비상무이사(現)

안태현
1974-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 무역학과 졸업
삼일회계법인 공인회계사
예일회계법인 공인회계사
대현회계법인 상무이사(現)