eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
CJ제일제당 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: CJ제일제당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨제이제일제당(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
씨제이제일제당 주식회사

대 표 이 사 :
최은석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당 센터

(전 화) 02) 6740-1114

(홈페이지)http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무운영실장
(성 명) 천기성

(전 화) 02) 6740-2953

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김종창
1948년 10월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
前 금융감독원장 
現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수

김태윤
1961년 04월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
前 한국규제학회 회장 
現 한양대학교 행정학과 교수

이시욱
1967년 07월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
前 KDI 국제협력센터 소장 
現 KDI 국제대학원 교수 
現 한국 국제통상학회 학회장
CJ ENM — 대표이사변경 (20220329)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
허민호, 강호성

변경후 대표이사
강호성, 윤상현

2. 변경사유
윤상현 대표이사 신규선임 (각자대표이사)

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강호성
1964-10-12
계열회사의 임원
750
0.003%
-

윤상현
1972-03-01
계열회사의 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강호성
㈜CJ ENM
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-12-14
-
-

강호성
CJ㈜
상장(코스피)
-
경영지원총괄
2013-06-05
2020-12-13
-

윤상현
㈜CJ ENM
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-03-10
-
-

윤상현
㈜CJ대한통운
상장(코스피)
-
경영지원실장
2020-01-01
2022-03-09
-

윤상현
CJ㈜
상장(코스피)
-
경영전략실장
2018-10-23
2019-12-31
-
대한화섬 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220329)
제출인: 대한화섬

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
대한화섬주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
태광
회사명
대한화섬
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제11조의2

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
117,346
2. 거래기간
2022.04.01~06.30

3. 이사회
의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

태광산업(주)
3,410
14,520
17,930
15.28%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품매출
폴리에스터
현금
제품매출
420
수의계약

기타매출
전력外
현금
Utility 매출
2,990
수의계약

제품매입

PTA
현금
원재료매입
12,830
수의계약

기타매입

스팀外
현금
Utility 매입
1,690
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약
폴리에스터, 전력外
3,410
PTA, 스팀外
14,520

7. 기타
핌스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 핌스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 핌스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 핌스

대 표 이 사 :
김 영 주

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 138번길 15

(전 화) 032-875-7333

(홈페이지)http://www.pimskorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 정 종 수

(전 화) 032-875-7333

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이충훈
1960년 11월
남
재선임
2022년 03월 29일
3
5년6개월
-동경대학교 응용화학과 박사
-삼성SDI 중앙연구소 수석연구원(연구)
-경희대학교 겸임교수(교수)
-現.유비리서치 대표이사(총괄)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이충훈
1960년 11월
남
2019년 09월 26일
3
2022년 03월 29일
자진사임
임기조정을 위해 중도퇴임 후 재선임
HDC — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: HDC

HDC/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
10,651,492
- 매출액
4,779,586

- 부채총계
5,846,685
- 영업이익
368,697

- 자본금
298,709
- 당기순이익
230,227

- 자본총계
4,804,807
*주당순이익(원)
2,069

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,296,342
- 매출액
59,544

- 부채총계
277,980
- 영업이익
37,542

- 자본금
298,709
- 당기순이익
69,865

- 자본총계
2,018,362
*주당순이익(원)
1,274

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,705,516,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

□ 영업 보고
□ 감사 보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

□ 제1호 의안

- 제45기(2021년1월1일~12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인(안)

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

- 정관 일부 변경 (안)

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안

- 이사 선임(안)

제3-1호 사내이사 정경구

제3-2호 사외이사 이방주

제3-3호 사외이사 김진오

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안

- 감사위원회 위원 선임 (안)

제4-1호 감사위원회 위원 이방주

제4-2호 감사위원회 위원 김진오

→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정경구
1965-06
3
신규선임
(현)HDC 부사장
(전)HDC현대산업개발 경영본부장/대표이사
(전)HDC자산운용 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이방주
1943-10
2
재선임
(현)JR투자운용 대표이사 회장
(전)한국주택협회 회장
(전)현대산업개발 사장
-

김진오
1968-07
2
재선임
(현)법무법인 동인 변호사
(전)창원지방법원 부장판사
(전)대법원 재판연구관
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이방주
1943-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
(현)JR투자운용 대표이사 회장
(전)한국주택협회 회장
(전)현대산업개발 사장

김진오
1968-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
(현)법무법인 동인 변호사
(전)창원지방법원 부장판사
(전)대법원 재판연구관
CJ제일제당 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
26,855,804
- 매출액
26,289,228

- 부채총계
16,049,004
- 영업이익
1,524,429

- 자본금
81,908
- 당기순이익
892,393

- 자본총계
10,806,800
*주당순이익(원)
38,246

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,611,822
- 매출액
6,796,067

- 부채총계
5,478,310
- 영업이익
305,391

- 자본금
81,908
- 당기순이익
304,038

- 자본총계
5,133,512
*주당순이익(원)
18,971

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
5,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
80,182,250,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
2.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
사외이사 3명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
* 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

ㆍ제1호 의안

: 제15기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 손경식)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김종창)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김태윤)

-> 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이시욱)

-> 원안대로 승인

ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김종창)

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김태윤)

-> 원안대로 승인

ㆍ제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

ㆍ제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터
과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손경식
1939-09
3
재선임
前 대한상공회의소 회장
現 한국경영자총협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종창
1948-10
3
재선임
前 금융감독원장
現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수
-

김태윤
1961-04
3
재선임
前 한국규제학회 회장
現 한양대학교 행정학과 교수
-

이시욱
1967-07
3
재선임
前 KDI 국제협력센터 소장
現 KDI 국제대학원 교수
現 한국 국제통상학회 학회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종창
1948-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 금융감독원장
現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수

김태윤
1961-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 금융감독원장
現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수

이시욱
1967-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 KDI 국제협력센터 소장
現 KDI 국제대학원 교수
現 한국 국제통상학회 학회장
메디포스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 메디포스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
메디포스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
메디포스트

대 표 이 사 :
양윤선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21 (삼평동)

(전 화) 02-3465-6677

(홈페이지) http://www.medi-post.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 황동진

(전 화) 02-3465-6677

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이제원
1965년 07월
남
신규
2022년 03월 29일
3
-
- 서울대학교 법학대학원 법학과 박사
- 미국 Havard Law School LLM
- (현)법무법인 광장 변호사
- (현)국민연금 대체투자위원회 위원, 
 해외투자위원회 위원
- (현)지방행정공제회 대체투자위원회 위원
- (현)한글라스(구 한국유리공업) 사외이사

한여선
1964년 10월
여
신규
2022년 03월 29일
3
-
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 대우증권, 우리투자증권, 하이투자증권, 대신증권 기업금융 및 IB본부
- (현) 수성자산운용 전무
- (현) 서울투자파트너스 감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

안미정
1961년 11월
여
2020년 03월 27일
3
2022년 03월 29일
자진사임
일신상사유
피에스텍 — 감사보고서제출 (20220329)
제출인: 피에스텍

피에스텍/감사보고서 제출/(2022.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
163,848,697,917
156,223,416,317

-부채총계
22,829,806,966
19,522,013,474

-자본총계
141,018,890,951
136,701,402,843

-자본금
9,834,621,500
9,834,621,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
57,639,776,340
53,223,265,070

-영업이익
1,291,468,850
-598,328,914

-법인세비용차감전계속사업이익
7,617,578,360
1,314,231,691

-당기순이익
6,371,728,682
986,689,264

-지배기업 소유주지분 순이익
6,371,728,682
986,689,264

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
157,091,900,541
152,796,382,103

-부채총계
17,918,898,268
15,047,581,789

-자본총계
139,173,002,273
137,748,800,314

-자본금
9,834,621,500
9,834,621,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
56,939,460,297
52,735,410,431

-영업이익
1,238,390,655
-488,115,186

-법인세비용차감전계속사업이익
4,236,285,168
3,250,161,771

-당기순이익
3,469,974,616
2,876,079,441

2. 회계감사인명
삼도회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결, 별도 재무제표 기준입니다.

- 회사는 당기 중 종속기업의 연결재무제표에서 매각예정자산의 매각계획 변경 등으로 재분류가 필요하여, 해당사항에 대한 영향을 연결재무제표의 각 항목별로 소급 반영하여 비교표시된 전기 연결재무제표를 재작성하였습니다.

- 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사가 2022년 3월 16일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변동"의 변경사항에 대한 정정은 본 공시로 갈음합니다.

※관련공시
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2022-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
141,018,890,951
138,379,188,799

자본금
9,834,621,500
9,834,621,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
141,018,890,951
136,148,840,832
143,189,252,770

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
488,115,186
1,323,639,410
846,090,574

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
하림 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20220329)
제출인: 하림

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
(주)하림

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
하림
회사명
(주)하림
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,087,191
2. 거래기간
1분기
(2022.01.01~2022.03.31)

3. 이사회
의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)한강식품
5,295
1,652
6,947
0.64

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품공급계약
계란
현금
상품매출
1
수의계약
-
-
-
-
-

배합사료 생산/공급계약
사료
현금
상품매출
4,271
수의계약
-
-
-
-
-

육용종계거래계약
병아리
현금
상품매출
240
수의계약
-
-
-
-
-

초생추매매계약
병아리
현금
상품매출
361
수의계약
-
-
-
-
-

식당위탁운영계약
단체급식
현금
단체급식
167
수의계약
-
-
-
-
-

전산시스템
업그레이드 및 유지보수
IT 유지보수
현금
IT 유지보수
28
수의계약
-
-
-
-
-

구매업무 수행계약
구매업무 수행
현금
구매업무 수행
7
수의계약
-
-
-
-
-

상품공급계약
생계
현금
상품매출
220
수의계약
-
-
-
-
-

상품공급계약
-
-
-
-
-
닭고기
현금
상품매입
330
수의계약

임가공용역계약
-
-
-
-
-
임가공
현금
임가공
4
수의계약

상품공급계약
-
-
-
-
-
생계
현금
상품매입
1,318
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2021.12.15

8. 기타
- 상기1. 당해회사의 직전사업년도 매출액은 2021년 실적임.
- 2022년 1분기 기공시 거래 예상금액 (매출 : 5,143백만원 → 5,295백만원 증가, 매입 : 242백만원 → 1,652백만원 증가) 5,385백만원 → 6,947백만원으로 1,562백만원(29%) 증가할 것으로 예상되어 공시를 진행하는 건임.
SYTS — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: SYTS

삼양통상/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
459,014
- 매출액
193,959

- 부채총계
52,591
- 영업이익
36,387

- 자본금
15,000
- 당기순이익
33,140

- 자본총계
406,423
*주당순이익(원)
11,630

나. 개별(별도)
- 자산총계
447,876
- 매출액
192,024

- 부채총계
51,282
- 영업이익
33,878

- 자본금
15,000
- 당기순이익
30,686

- 자본총계
396,594
*주당순이익(원)
10,769

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,561,781,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
2.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
* 사내이사 선임

- 사내이사1명 중임(허남각)

* 감사위원이 되는 사외이사 선임

- 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임(박영배)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제61기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

- 배당금 : 주당 1,250원

▶ 원안대로 통과

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 허남각 사내이사 중임

▶ 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 박영배 사외이사 신규선임

▶ 원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 현금배당금은 2022년 4월 8일 부터 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허남각
1938-05
3
재선임
삼양통상(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영배
1949-04
3
신규선임
現 서울대학교 의과대학 명예교수
前 CJ 제일제당(주) 사외이사
前 (주)LG생명과학 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박영배
1949-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 서울대학교 의과대학 명예교수
前 CJ 제일제당(주) 사외이사
前 (주)LG생명과학 사외이사
CJ ENM — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
6,032,346
- 매출액
2,841,634

- 부채총계
2,705,174
- 영업이익
323,156

- 자본금
110,577
- 당기순이익
203,786

- 자본총계
3,327,172
*주당순이익(원)
9,831

나. 연결
- 자산총계
7,940,625
- 매출액
3,552,397

- 부채총계
3,737,319
- 영업이익
296,876

- 자본금
110,577
- 당기순이익
227,562

- 자본총계
4,203,306
*주당순이익(원)
9,332

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
43,532,199,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제28기(2021년 1월 1일～2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 윤상현)

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤상현
1972-03
3년
신규선임
現 CJ ENM 커머스부문 대표
前 CJ대한통운 경영지원실장
前 CJ㈜ 경영전략 실장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1) 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함) 관련 매매 및 중개업
2) 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업
신규 사업 추진에 따른 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
SYTS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: SYTS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼양통상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 29일

회 사 명 :
삼양통상 주식회사

대 표 이 사 :
허남각

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301 (역삼동)

(전 화) 02 - 3453 - 3961

(홈페이지)http:// samyangts.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박희중

(전 화) 02 - 3453 - 3961

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사의 임기는 3년이며,당사 정관에 따라 임기가
최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에
만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기가 연장됩니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박영배
1949년 04월
남
신규
2022년 03월 29일
3
14년 2개월
現 서울대학교 의과대학 명예교수
 前 CJ 제일제당(주) 사외이사
 前 (주)LG생명과학 사외이사
미래컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 미래컴퍼니

미래컴퍼니/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,236
- 매출액
110,910

- 부채총계
55,758
- 영업이익
4,347

- 자본금
4,181
- 당기순이익
7,335

- 자본총계
101,478
*주당순이익(원)
980

나. 연결
- 자산총계
160,687
- 매출액
116,380

- 부채총계
56,645
- 영업이익
4,595

- 자본금
4,181
- 당기순이익
6,426

- 자본총계
104,041
*주당순이익(원)
859

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
748,381,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
224,514

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 사외이사인 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제29기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 1주당 100원, 주식배당 1주당 0.03주)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 정관 제 16조의2(주주명부의 작성ㆍ비치) 신설의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 정관 제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 일부 조문 삭제의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안: 시행일(부칙) 신설의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 안영욱 후보자 신규 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 정우영 재선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사내이사 황지석 후보자 신규 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 안영욱 후보자 신규 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익.

2. 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당기준일 1매매거래일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정.

※관련공시
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-16 주식배당결정
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정우영
1950-08
3
재선임
現 (주)미래컴퍼니 부회장
성균관대학교 영어영문학과 졸업

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황지석
1980-02
3
신규선임
現 (주)미래컴퍼니 경영기획실 실장(상무)
LG상사 투자기획실
종근당홀딩스 경영기획팀
하나금융투자 투자금융본부
스타시아국제회계사무소(일본계 회계법인) FAS본부
ERNST & YOUNG 한영회계법인 감사본부 및 TAS본부
연세대학교 경영학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영욱
1955-03
3
신규선임
現 법무법인(유한) 태평양 변호사
법무연수원장
서울중앙지검 검사장
부산지검 검사장
광주지검 검사장
법무부 법무실장
울산지검 검사장
서울지검 1차장 검사
대검 범죄정보기획관
제19회 사법시험 합격 (연수원 9기)
서울대학교 법과대학 법학과 졸업
프레스티지바이오로직스(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안영욱
1955-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 법무법인(유한) 태평양 변호사
법무연수원장
서울중앙지검 검사장
부산지검 검사장
광주지검 검사장
법무부 법무실장
울산지검 검사장
서울지검 1차장 검사
대검 범죄정보기획관
제19회 사법시험 합격 (연수원 9기)
서울대학교 법과대학 법학과 졸업
미스토홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 미스토홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휠라홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 휠라홀딩스

대 표 이 사 :
윤 근 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 천호대로 1077

(전 화) 02-1577-3472

(홈페이지)http://filaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 이 호 연

(전 화) 02-1577-3472

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일' 은 당사 제 32기 정기주주총회 진행일입니다.
- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수' 는 당사 제 32기 정기주주총회에서 
재선임된 김석 이사 1인을 지칭합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김석
1954년 03월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
- 삼성증권 대표이사 사장
- 삼성자산운용 대표이사 사장
- 삼성카드 영업본부장 부사장
- 삼성그룹 비서실 재무담당 상무
- 서울대학교

※ 각 사외이사의 이력은 2022년을 기준으로 하여 최근 5년간의 사외이사의 주요 이력을 기재하였습니다.
경동제약 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 경동제약

경동제약/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
291,036
- 매출액
173,021

- 부채총계
31,525
- 영업이익
15,522

- 자본금
15,684
- 당기순이익
12,449

- 자본총계
259,511
*주당순이익(원)
452

나. 연결
- 자산총계
291,974
- 매출액
177,611

- 부채총계
31,684
- 영업이익
15,755

- 자본금
15,684
- 당기순이익
12,627

- 자본총계
260,290
*주당순이익(원)
460

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
100

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,642,885,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 등 승인보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제46기 재무제표 등 승인의 건(연결 포함)
(보고사항으로 갈음)
(현금배당 : 1주당 400원)

(2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건
- 상근감사 심봉석 선임의 건
(원안대로 가결)

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인
(원안대로 가결)

(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

(5) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022.03.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상임감사 이재복은 2022.03.29에 사임하였습니다.

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

심봉석
1972-03
3년
신규선임
상근
한국외대 법학과
제44회 사법시험 합격(사법연수원 제34기)
(전) 법무법인 아주(현, 대륙아주) 변호사
(전) 헌법재판소 국선대리인
(전) 건설공제조합 사내변호사
(현) 법무법인 구성 대표변호사
리더스코스메틱 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 리더스코스메틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 리더스코스메틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)리더스코스메틱

대 표 이 사 :
김진구 김진상

본 점 소 재 지 :
서울시 광진구 능동로 90

(전 화) 02-3453-8768

(홈페이지)http://www.leaderscosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 황화석

(전 화) 02-3453-8768

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김철웅
1966년 09월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
-성균관대학교 회계학과 졸업 
-성균관대학교 대학원 회계학과 졸업 
현) 김철웅 세무회계사무소 
현) (사)사랑의 친구들 감사
현) (주)리더스코스메틱 사외이사 감사위원

김형태
1965년 11월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
-고려대학교 정치외교학과 졸업 
전) BNK투자증권 파생상품 담당이사 
전) 현대선물 영업총괄 본부장
현) (주)리더스코스메틱 사외이사 감사위원

최지선
1979년 06월
여
신규
2022년 03월 29일
3년
-
-중앙대학교 일어학과 졸업 
현) C&S법무사사무소 대표 
현) 수원가정법원 안산지원 조정위원 
현) 대한법무사협회 대위원 
현) (주)리더스코스메틱 사외이사 감사위원
오르비텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 오르비텍

오르비텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,691
- 매출액
57,524

- 부채총계
63,778
- 영업이익
690

- 자본금
12,484
- 당기순이익
5,475

- 자본총계
58,913
*주당순이익(원)
225

나. 연결
- 자산총계
136,939
- 매출액
78,176

- 부채총계
78,055
- 영업이익
10,137

- 자본금
12,484
- 당기순이익
5,521

- 자본총계
58,884
*주당순이익(원)
225

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제31기 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항:

① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건:

① 제1호 의안 : 제31기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건
☞ 원안대로 가결

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 백종빈 선임의 건
☞ 원안대로 가결

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

⑤ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백종빈
1979-05
3년
신규선임
- 경희대학교 법학부 학사
- 영남대학교 법학전문대학원
- 에스제이파트너스 변호사
하이퍼코퍼레이션 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김상우, 노기선 각자대표이사

변경후 대표이사
김상우

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 노기선 대표이사(사내이사 포함) 사임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김상우
1972-08-05
최대주주의 대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김상우
(주)메디프론디비티
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-03-30
-
-
AJ네트웍스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220329)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-30
--:--

장소
-

2. 참가 대상자
기관투자자 및 증권사 애널리스트

3. 개최목적
2021년 연간 경영실적 발표

4. 개최방법
일대일 컨퍼런스콜 및 화상회의

5. 후원기관
자사주관

6. 주요 설명회내용(요약)
- 21년 연간 기준 경영실적 설명 및 질의응답

7. 결정일자
2022-03-29

8. IR 자료
게재일시
2022-03-29

관련 웹페이지
http://ajnetworks.co.kr/IR/Board

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정 : 2022.03.30(수) ~ 2022.04.01(금)
- IR자료는 당사 홈페이지(AJ네트웍스>IR정보>IR자료)에 게재 예정입니다.

※ 관련공시
-
티사이언티픽 — 신주인수권행사(제15회차) (20220329)
제출인: 티사이언티픽

티사이언티픽/신주인수권행사/(2022.03.29)신주인수권행사(제15회차)

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
650,399

-발행주식총수(주)
51,289,249

-발행주식총수 대비
1.27%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'발행주식총수(주)'는 금번 행사청구 전 발행주식총수입니다.
-하기 '상장예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-09-23 신주인수권행사가액의조정(제15회차 BW)
2021-06-21 신주인수권행사가액의조정(제15회차 BW)
2021-03-10 신주인수권부사채권발행결정(제15회차)

일별 행사 내역
(단위 : 원, 주)

행사일
사채의 종류
행사금액
신주인수권 행사가액
발행주식수(주)
상장예정일

회차
종류

2022-03-22
15
무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
150,000,000
3,198
46,904
2022-04-11

2022-03-24
15
무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
70,000,000
3,198
21,888
2022-04-11

2022-03-25
15
무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
250,000,000
3,198
78,172
2022-04-11

2022-03-28
15
무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
840,000,000
3,198
262,662
2022-04-11

2022-03-29
15
무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
770,000,000
3,198
240,773
2022-04-11

신주인수권증권 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 신주인수권증권의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액
행사가액(원)
행사가능 주식수

15
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,920,000,000
KRW : South-Korean Won
3,198
913,070
정다운 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 정다운

정다운/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,555
- 매출액
153,426

- 부채총계
69,142
- 영업이익
19,026

- 자본금
3,268
- 당기순이익
11,256

- 자본총계
80,413
*주당순이익(원)
346

나. 연결
- 자산총계
162,072
- 매출액
153,621

- 부채총계
80,175
- 영업이익
20,173

- 자본금
3,268
- 당기순이익
11,138

- 자본총계
81,897
*주당순이익(원)
343

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,268,423,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임,기타비상무이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 재선임, 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제8기 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ( 배당금 주당 100원 지급 )
>> 원안대로가결

제2호 의안 이사선임의 건
제2-1호 사내이사 김선철 선임의 건
제2-2호 기타비상무이사 지현욱 선임의 건
>> 원안대로가결

제3호 의안 감사선임의 건
제3-1호 감사 안계상 선임의 건
제3-2호 감사 권두석 선임의 건
>> 원안대로가결

제4호 의안 이사보수한도승인의 건
>> 원안대로가결

제5호 의안 감사보수한도승인의 건
>> 원안대로가결

제6호 의안 정관일부 신설의 건
>> 원안대로가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로

지급예정입니다

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선철
1965-11
3
재선임
(주) 이지바이오 시스템
(주) 이지바이오 사내이사
현) (주) 정다운 대표이사
현) (주) 마니커 사내이사

지현욱
1978-11
3
신규선임
서울대 건축학과 졸업
코넬대 MBA 수료
한미파슨스
A.T.Kearney
현) (주) 이지홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안계상
1955-12
3
재선임
상근
한국외국어대학교 스페인어과 졸업
조흥은행 근무
한국씨티은행 영업본부장현) (주) 정다운 감사
현) 농업회사법인(주)제이디팜 감사

권두석
1957-03
3
신규선임
상근
전남대학교 수의학과 졸업전남도청 동물위생 시험소 소장
전남도청 축산정책과 과장(주) 금화 검사실장
케이바이오랩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,389
- 매출액
8,722

- 부채총계
24,405
- 영업이익
-4,780

- 자본금
41,634
- 당기순이익
-19,466

- 자본총계
62,984
*주당순이익(원)
-215

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제25기 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안 정관일부 변경의 건(관계법령 개정 반영 등)

☞수정안건으로 가결

제3호 의안 사내이사 김학수 선임의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안 감사 신영진 선임의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제6호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제2호 의안 <정관 일부 변경의 건>의 시행시기 조정이 필요하여 주주총회 당일 의장이 출석 주주로부터 수정 동의를 구한 후 수정 안건으로 승인되었습니다.(정관 본문 내용에는 변경이 없으며, 부칙 시행시기에 '다만, 제3조(본점의 소재지)의 개정 규정은 본점 이전일에 효력이 발생한다'라는 단서조항을 추가하여 수정안건으로 가결됨.)

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학수
1977-07
3년
신규선임
전, (주)아티스트코스메틱 대표이사
현, (주)미래아이앤지 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신영진
1984-04
3년
신규선임
비상근
전, (주)미래아이앤지 근무
현, (주)스튜디오인빅투스 대표이사
현, (주)판타지오 대표이사
삼일씨엔에스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 삼일씨엔에스

삼일씨엔에스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기(2021년)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
351,874
- 매출액
226,606

- 부채총계
74,843
- 영업이익
13,579

- 자본금
12,732
- 당기순이익
-3,063

- 자본총계
277,031
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
345,936
- 매출액
224,074

- 부채총계
71,521
- 영업이익
13,453

- 자본금
12,732
- 당기순이익
-3,212

- 자본총계
274,414
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제56기(2021년)재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

(일부 문구 수정 등)

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

석산사업소 물적분할계획서 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
감성코퍼레이션 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 감성코퍼레이션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
감성코퍼레이션(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
감성코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
김 호 선

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 162, 4층

(전 화) 02-3140-1000

(홈페이지)http://www.gamsungcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 최 주 원

(전 화) 02-3140-1000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
25

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,430,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2027년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
2,051

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의 제3항 및
당사 정관 제8조의 3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,400,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
 상법 제340조의2 및 당사 정관 제8조의 3에 의거, 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회 제5호 의안으로 승인 받음.

(2) 부여방법
 주식매수선택권 행사시점에 신주발행 교부방식으로 부여함.

(3) 행사가격

이사회결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격이상으로 결정함.
(상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제 3항 규정 준용)

(4) 행사가액 및 부여수량 조정에 관한 사항
 주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(5) 기타 세부사항
 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(6) 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형)
 2) 공정가치 산정 주요 가정
 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 2,100원
 나. 행사가격 : 2,051원
 다. 기대행사기간 : 2024년 3월 29일 ~ 2027년 3월 28일
 다. 무위험이자율 : 2.74 ~ 2.94%
 라. 예상주가변동성 : 53.66%
 ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최주원
임원
50,000
-
935.10
-

이ㅇㅇ외 23명
직원
1,380,000
-
935.10
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제8조의 3(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
코윈테크 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 코윈테크

코윈테크/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이재환

변경후 대표이사
정갑용

2. 변경사유
사내이사 정갑용 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

기존 대표이사 이재환을 이사회 의장으로 선임하여 대표이사와 이사회 의장을 분리함으로서
이사회의 독립성과 경영의 투명성을 높이기 위함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정갑용
1963-02-27
특수관계인(등기임원)
1,030,802
10.57%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정갑용
코윈테크
상장(코스닥)
-
부사장
2012-06-01
-
-
메타케어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 메타케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우리들휴브레인(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
우리들휴브레인 주식회사

대 표 이 사 :
신범용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

(전 화)02-2186-1300

(홈페이지)http://www.wooridulls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김민서

(전 화)02-2186-1300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김윤철
1971.03
남
재선임
2022.03.29
2025.03.28
6년0개월
현 우리들휴브레인(주) 사외이사
제이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 제이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 제이티

대 표 이 사 :
유홍준

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135

(전 화)070-4172-0100

(홈페이지)http:// http://www.jtcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원 센터장
(성 명) 오종훈

(전 화) 070-4172-0100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 사외이사 변경 발생일은 임기 만료일로 기재하였습니다.
- 상기 2항의 사외이사 변경 인원수 1명은 재선임 1명입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신세철
1946년 04월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
- 서강대학교 경제대학원 금융경제학과 졸업 
- 성도회계법인 부회장 
- 이코노미스트 편집위원 
- 선인장학재단 이사
코윈테크 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 코윈테크

코윈테크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
163,776
- 매출액
71,760

- 부채총계
62,671
- 영업이익
2,371

- 자본금
4,738
- 당기순이익
3,775

- 자본총계
101,105
*주당순이익(원)
412

나. 연결
- 자산총계
186,416
- 매출액
106,350

- 부채총계
68,206
- 영업이익
6,616

- 자본금
4,738
- 당기순이익
7,352

- 자본총계
118,210
*주당순이익(원)
608

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
917,752,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
275,325

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 재무제표(별도,연결)승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 이재환 재선임의 건

제2-2호 사내이사 정갑용 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이익배당 승인의 건
현금배당 : 주당 100원
주식배당 : 주당 0.03주

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 정관 개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이익배당 승인에 따른 배당금 및 배당주는 제24기 정기주주총회일로(2022.03.29)부터 1개월 이내 주주별 증권계좌로 지급할 예정입니다.

- 주식배당으로 발생하는 1주미만의 단주는 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 지급할 예정입니다.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-16 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재환
1955-03
3년
재선임
(2001 ~ 현재) 코윈테크 대표이사
(1999 ~ 2001) 세화전자 관리 이사
(1991 ~ 1998) 삼성항공 시스템 팀장

정갑용
1963-02
3년
재선임
(2012 ~ 현재) 코윈테크 부사장
(1999 ~ 2012) 에스에프에이 영업총괄 수석부장
(1991 ~ 1998) 삼성테크윈 영업담당 과장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
2차전지 소재의 제조 및 판매업
2차전지 소재 사업 추진을 위해 사업의 목적사항 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
조광페인트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 조광페인트

조광페인트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
347,025
- 매출액
238,548

- 부채총계
172,513
- 영업이익
-8,796

- 자본금
6,400
- 당기순이익
-24,393

- 자본총계
174,512
*주당순이익(원)
-2,412

나. 개별(별도)
- 자산총계
348,253
- 매출액
233,242

- 부채총계
171,517
- 영업이익
-7,787

- 자본금
6,400
- 당기순이익
-13,421

- 자본총계
176,736
*주당순이익(원)
-1,327

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,011,300,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.17

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임(송경자)

-기타비상무이사 1명 재선임(홍민규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제1호 의안:

제55기(2021년 1월 1일~2021년 12월

31일) 재무제표(이익잉여금처분계산

서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인

의 건(이익배당 예정금액 : 보통주

1주당 100원)

→원안대로 가결

□제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

□제3호 의안: 이사 선임의 건

-임기 만료되는 이사 3명

사내이사 송경자

기타비상무이사 홍민규

사외이사 박성영

-재선임

사내이사 송경자(3년)

기타비상무이사 홍민규(2년)

→원안대로 가결

□제4호 의안:

이사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 가결(한도액 : 20억)

□제5호 의안:

감사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 가결(한도액 : 2억)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송경자
1944-07
3
재선임
조광페인트(주) 회장

홍민규
1972-12
2
재선임
조광요턴(주) 대표이사
조광페인트(주) 이사
드림시큐리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 드림시큐리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)드림시큐리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 드림시큐리티

대 표 이 사 :
범 진 규, 문 진 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로 126, 10층(성수동2가, 더리브 세종타워)

(전 화) 02-2233-5533

(홈페이지) http://www.dreamsecurity.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 동 수

(전 화) 02-2233-5533

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 제8기 정기주주총회 개최일입니다.

- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2022년 3월 29일 제8기 정기주주총회에서 선임된 이사 내역을 반영하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신용섭
1958년 09월
남
신규
2022년 03월 29일
3
-
(전) 방송통신위원회 제2기 상임위원
(전) 한국교육방송공사(EBS) 사장
(전) 한국정보통신기술협회(TTA) 이사장
(현) MBN 사외이사

오석주
1961년 04월
남
신규
2022년 03월 29일
3
-
(전) 한국 IBM 제조/유통 사업본부 영업팀장
(전) ㈜대교CNS 대표이사
(현) ㈜에스제이링크 Founder/CEO
메디포스트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 메디포스트

메디포스트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
249,037
- 매출액
54,915

- 부채총계
91,662
- 영업이익
-3,654

- 자본금
8,132
- 당기순이익
1,006

- 자본총계
157,375
*주당순이익(원)
63

나. 연결
- 자산총계
254,094
- 매출액
54,856

- 부채총계
91,900
- 영업이익
-5,211

- 자본금
8,132
- 당기순이익
-966

- 자본총계
162,193
*주당순이익(원)
-43

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제22기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

2) 결의사항

○ 제1호 의안:

제22기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 양윤선 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 이제원 선임의 건

-> 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

감사위원회 위원으로 선임될

사외이사 한여선 선임의 건

-> 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

감사위원회 위원 이제원 선임의 건

-> 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-02-17 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양윤선
1964-12
3
재선임
- 서울대학교 의과대학 의학박사
- 삼성서울병원 전문의 및 교수
- 現메디포스트 대표이사
- 現인트론바이오 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이제원
1965-07
3
신규선임
- 서울대학교 법학과 박사
- 지방행정공제회 대체투자위원회 위원
- 국민연금 대체투자위원회 위원
- (현)법무법인 광장 변호사
한글라스 사외이사

한여선
1964-10
3
신규선임
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 대신증권 IB부문장
- (현)수성자산운용 전무
- 서울투자파트너스 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이제원
1965-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법학과 박사
- 지방행정공제회 대체투자위원회 위원
- 국민연금 대체투자위원회 위원
- (현)법무법인 광장 변호사
- (현)한글라스 사외이사

한여선
1964-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 대신증권 IB부문장
- (현)수성자산운용 전무
- (현)서울투자파트너스 감사
핌스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 핌스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 핌스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 핌스

대 표 이 사 :
김 영 주

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 138번길 15

(전 화) 032-875-7333

(홈페이지)http://www.pimskorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 정 종 수

(전 화) 032-875-7333

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
127,374

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2027년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
24,650

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 정관 제10조의 2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
352,533

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식 수
상기 당해부여 주식 수 127,374주는 현재 발행주식총수(7,575,065주)의 1.7%에 해당됩니다.

나. 행사가격
상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정하였습니다.

다. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다.

라. 부여결의 기관
상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조 제2항의 규정에 의거, 주주총회에서 특별결의를 거쳐 승인을 받았습니다.

마. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김민용
등기임원
103,374
-
6,168
-

송경섭
직원
24,000
-
6,168
-

- 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치 입니다.

※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1) 주식매수선택권 공정가치 : 6,168원
 2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
 3) 주요가정
 가) 권리부여일 직전일의 종가 : 24,000원(2022년 3월 28일 종가)
 나) 행사가격 : 24,650원
 다) 무위험이자율 : 2.51%
 라) 예상주가변동성 : 39.18%
 4) 기타 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.
 5) 평가기관: 한미회계법인

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조의 2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
휴네시온 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 휴네시온

휴네시온/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,644
- 매출액
25,455

- 부채총계
8,434
- 영업이익
2,999

- 자본금
4,804
- 당기순이익
14,844

- 자본총계
41,210
*주당순이익(원)
1,569

나. 연결
- 자산총계
49,790
- 매출액
26,542

- 부채총계
8,508
- 영업이익
2,879

- 자본금
4,804
- 당기순이익
14,887

- 자본총계
41,282
*주당순이익(원)
1,575

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
378,528,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.64

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(정동섭, 김영환 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제19기(2021년도) 재무제표 승인의 건 → 원안 가결

제2호 의안: 사내이사 중임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 정동섭 중임의 건 → 원안 가결

- 제2-2호 의안: 사내이사 김영환 중임의 건 → 원안 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정동섭
1970-02
3년
재선임
- KAIST 경영과학과 졸업
- 기아자동차 경영전략팀
- 벤처허브 컨설팅팀
- 브레인즈스퀘어 부사장
- 휴네시온 대표이사

김영환
1969-12
3년
재선임
- KAIST 전산학과 졸업
- 동서증권 전산실
- 동원증권 전산실
- 갯모어증권 전산실
- BMC Software
- 브레인즈스퀘어 연구소장
- 휴네시온 연구소장
메디콕스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 메디콕스

메디콕스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,974
- 매출액
17,449

- 부채총계
35,772
- 영업이익
-9,274

- 자본금
47,304
- 당기순이익
-22,551

- 자본총계
66,202
*주당순이익(원)
-341

나. 연결
- 자산총계
102,479
- 매출액
17,449

- 부채총계
36,279
- 영업이익
-9,347

- 자본금
47,304
- 당기순이익
-23,938

- 자본총계
66,200
*주당순이익(원)
-361

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임(윤준배)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항:

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건:

제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가)
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 상근감사 윤준배 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤준배
1980-11
3년
신규선임
상근
前) 상아무역 대표이사
前) 유니오메디 이사
前) 유엔인베스트먼트 이사
現) ㈜한울에셋 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 철강 및 철강자재 수출입, 중계무역
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
메타케어 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 메타케어

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
우리들휴브레인(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
우리들휴브레인(주)

대 표 이 사 :
신 범 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

(전 화) 02-2186-1300

(홈페이지)http://www.wooridulls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김 민 서

(전 화)02-2186-1300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
375,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025.03.29

종료일
2027.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
1,354

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.29

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제9조의 2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
904,263

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격 :

1,354
원
 ※자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항의 규정 을 준용, 이사회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정함.

2) 행사가격 및 부여 수량의 조정
부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 합병 등으로 주식가치의 변동이 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있음.

3) 주식매수선택권의 부여 목적 : 중 ·장기 회사 발전을 위한 동기 부여.

4) 행사기간 및 조건 : 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 2년 내에
 권리를 행사할 수 있다.

5) 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의
 정함에 따름.

6) 금번 주식매수선택권은 제13기 정기주주총회 안건으로 채택하였으며 그결과 정기주주총회에서 승인을 받았음.

7) 공정가치 산정 내역
 가. 주당 공정가
치 :
521
원
 - 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임 나. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 Black - Scholes Model 적용) 다. 주요가정
 ㄱ. 권리부여일의 주가 :
1,360
원(전일 종가)
 ㄴ. 행사가격 :
1,354
원
 ㄷ. 무위험이자율 : 2.98%
 ㄹ. 기대행사기간 : 5년(
행사가
능시점으로부터 2년)
 ㅁ. 예상주가변동성 : 38.28%(연간기준)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신범용
임원(등기)
375,000
-

521

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-