자비스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 자비스

자비스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,541
- 매출액
16,006

- 부채총계
19,144
- 영업이익
-3,587

- 자본금
2,218
- 당기순이익
-4,920

- 자본총계
9,397
*주당순이익(원)
-228

나. 연결
- 자산총계
29,057
- 매출액
16,074

- 부채총계
19,307
- 영업이익
-3,987

- 자본금
2,218
- 당기순이익
-5,153

- 자본총계
9,750
*주당순이익(원)
-233

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제6기 정기주주총회 회의목적사항

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호의안 : 제6기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임에 관한 건

제3-1호:사내이사 김형철 선임의 건(재선임)

▶원안대로 승인

제3-2호:사내이사 최인환 선임의 건(재선임)

▶원안대로 승인

제3-3호:사외이사 천기덕 선임의 건(재선임)

▶원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형철
1965-02
3년
재선임
88. 한양대학교 전자공학 졸
99. 아주대학교 정보전자 석사
88~02. 삼성전자
02~현재. 자비스 대표이사

최인환
1960-04
3년
재선임
84~89 대우조선㈜
89~04 대우통신㈜
05~현재. 자비스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

천기덕
1959-12
3년
재선임
영남대학교 영어영문학과 졸
서경대학교 대학원 경영학 석사
건국대학교 대학원 신산업융합학과 박사
IBM 코리아
GEODIS 코리아 전무이사
HR Forum 교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
5. 학술연구용역 및 기술컨설팅 제공
6.신재생에너지, 에너지변환 및 저장장치 연구개발, 제조,판매 및 유지보수
신규사업확대에 대비한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 자동 엑스레이 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수
2. 머신 비젼 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수
3. 자동화 장비 및 이에 사용되는 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수
4. 컴퓨터 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수
5. 부동산 매매 및 임대업
6. 각호에 관련된 수출입업
7. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체

제15조 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이 사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 다만, 전환으로 인해 발행될 주식의 수는 주식발행총수의 100분의 20 이내 이내로 한다
②~⑤ (생략)

제16조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제14조의 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 다만, 신주인수권의 행사로 발행될 주식의 수는 주식발행총수의 100분의 20 이내로 한다.
②~⑥ (생략)

<부칙>
제1조 (시행일)
본 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 엑스레이 검사 장비 및 관련 부품의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수
2. 머신 비젼 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수
3. 자동화 장비 및 이에 사용되는 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수
4. 컴퓨터 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수
5. 학술연구용역 및 기술컨설팅 제공
6.신재생에너지, 에너지변환 및 저장장치 연구개발, 제조,판매 및 유지보수
7. 부동산 매매 및 임대업
8. 각호에 관련된 수출입업
9. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체

제15조 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이 사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
②~⑤ (생략)

제16조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제14조의 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
②~⑥ (생략)

<부칙>
제1조 (시행일)
본 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다
사세확장 및 사업성장을 휘한영을 위한 사채발행 한도 증액

사업목적 삭제
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

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