eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
투비소프트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 투비소프트

투비소프트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,037
- 매출액
29,879

- 부채총계
41,538
- 영업이익
-2,824

- 자본금
20,426
- 당기순이익
-22,638

- 자본총계
32,499
*주당순이익(원)
-605

나. 연결
- 자산총계
82,065
- 매출액
37,795

- 부채총계
48,972
- 영업이익
-6,417

- 자본금
20,426
- 당기순이익
-16,717

- 자본총계
33,093
*주당순이익(원)
-443

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건( 2억원)
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원 퇴지금 지급규정 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 해임의 건
▶ 의안 미상정

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원미만인 벤처기업으로 상법 제542조의8 ①에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2022-03-15 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이임찬
1970-05
3년
신규선임
- 고려대학교 전산학과 졸업
- 베이직 소프웨어 대표이사
- 시큐어 소프웨어 기술이사
위즈코프 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 위즈코프

위즈코프/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,155
- 매출액
33,198

- 부채총계
9,216
- 영업이익
788

- 자본금
31,777
- 당기순이익
-5,798

- 자본총계
73,939
*주당순이익(원)
-103

나. 연결
- 자산총계
86,319
- 매출액
35,478

- 부채총계
10,469
- 영업이익
812

- 자본금
31,777
- 당기순이익
-5,746

- 자본총계
75,850
*주당순이익(원)
-101

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(정승환, 서정훈 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제27기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)
-> 원안대로 가결

제2-1호 의안 이사선임의 건(사내이사 후보 정승환)
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 이사선임의 건(사내이사 후보 서정훈)
-> 원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-08 참고서류
2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정승환
1963-05
3
재선임
.한화투신운용 운용역
.현 위즈코프㈜ 대표이사

서정훈
1969-04
3
재선임
.현 ㈜하나나노텍 사내이사
.현 위즈네트웍크㈜ 대표이사
.현 위즈코프㈜ 경영지원본부 상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
이니텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 이니텍

이니텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
138,901
- 매출액
50,256

- 부채총계
18,495
- 영업이익
-271

- 자본금
9,895
- 당기순이익
5,304

- 자본총계
120,405
*주당순이익(원)
185

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
387,832,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임
- 기타비상무이사 1명 선임
- 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(주당 20원 현금배당)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김준근 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박준현 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김성훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준근
1966-11
1년
신규선임
2021~현재 이니텍㈜ 부사장
2020~2021 前 ㈜케이티Enterprise부문 컨설팅본부장
2020~2020 前 ㈜케이티 AI/DX융합사업부문 Incubation단장
2018~2020 前 ㈜케이티 미래플랫폼사업부문 통합보안플랫폼 사업단장
2016~2018 前 ㈜케이티 플랫폼사업기획실 GiGA IoT사업단 단장
서울대학교 서어서문학 학사

박준현
1971-08
2년
신규선임
2021~현재 ㈜케이티디에스 경영기획총괄
2018~2019 前 ㈜케이티 전략기획실 사업포트폴리오담당
2014 ~ 2017 前 ㈜케이티 비서실 비서팀장
Michigan State University 경제학 석사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성훈
1962-07
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
2021~현재 ㈜라이프시맨틱스 경영고문
2021~현재 ㈜피데스피엠씨 경영고문
2020~현재 ㈜디에이테크놀로지 이사
2019~2020 前 ㈜메디젠휴먼케어 감사
2011~2019 前 법무법인(유한)율촌 상근고문
경찰대학 법학과 법학사
성호전자 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 성호전자

성호전자/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,602
- 매출액
85,984

- 부채총계
73,803
- 영업이익
-382

- 자본금
26,703
- 당기순이익
1,496

- 자본총계
87,799
*주당순이익(원)
28

나. 연결
- 자산총계
198,862
- 매출액
133,218

- 부채총계
105,970
- 영업이익
1,230

- 자본금
26,703
- 당기순이익
3,170

- 자본총계
92,892
*주당순이익(원)
60

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
2

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제 49기 재무제표 승인의건 - 원안대로 가결
제2호의안 : 사외이사 선임의 건 - 원안대로 가결
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백덕기
1954-09
3년
신규선임
1990~1995 하나은행 검사역
1995~2001 하나은행 심사역
2001~2009 하나은행 지점장
없음
토탈소프트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 토탈소프트

토탈소프트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,745
- 매출액
14,091

- 부채총계
10,520
- 영업이익
3,035

- 자본금
4,279
- 당기순이익
3,014

- 자본총계
16,224
*주당순이익(원)
352

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도에 관한 실태보고

[부의안건]

제1호의안 : 제33기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(안) 승인의 건
->원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 최장수 선임의 건
->원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
->원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최장수
1941-04
3
재선임
- 중앙대학교 행정학과 졸업
- 부산외국어대학교 ICT창의융합학과 공학석사 졸업
- 현, (주)토탈소프트뱅크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17. 벤처기업이나 창업에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자

18. 개인투자조합의 운용
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
신영와코루 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 김종출

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신영와코루

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김종출

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신영와코루

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005800

발행주식 총수
900,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종출
한자(영문)
金鍾出(Kim Jong Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600508

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 공항대로 351-21

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2022년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신영와코루
부 서
재무경리부

직 위
대리
전화번호
02-818*****

성 명
이현주
팩스번호
02-852*****

이메일 주소
******@venus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 25일
8
0.00
8
0.00

증 감
8
0.00
8
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8
-
-
-
-
-
-
-
8
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

900,000
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
8
8
-
-

합 계
-
8
8
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
GH신소재 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: GH신소재

GH신소재/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,171
- 매출액
53,416

- 부채총계
31,813
- 영업이익
1,917

- 자본금
7,273
- 당기순이익
1,905

- 자본총계
65,358
*주당순이익(원)
159

나. 연결
- 자산총계
109,709
- 매출액
66,702

- 부채총계
35,545
- 영업이익
2,204

- 자본금
7,273
- 당기순이익
2,382

- 자본총계
74,164
*주당순이익(원)
201

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의의안

제1호 의안 : 제21기 재무제표
승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사의 보수한도
승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
에스디시스템 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에스디시스템

에스디시스템/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
14,313
- 매출액
21,296

- 부채총계
6,259
- 영업이익
1,274

- 자본금
4,804
- 당기순이익
1,759

- 자본총계
8,053
*주당순이익(원)
183

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
한정(감사범위의 제한)

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기 (2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인가결

- 제2호 의안 : 감사 유준재 선임의 건

=> 원안대로 승인가결

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인가결

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유준재
1959-06
3
신규선임
비상근
고려시스템(‘83~91)
전자부품연구원(‘93~21)
에스트래픽 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에스트래픽

에스트래픽/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,987
- 매출액
121,174

- 부채총계
95,166
- 영업이익
4,621

- 자본금
12,974
- 당기순이익
-15,336

- 자본총계
38,820
*주당순이익(원)
-749

나. 연결
- 자산총계
137,676
- 매출액
137,399

- 부채총계
102,639
- 영업이익
1,344

- 자본금
12,974
- 당기순이익
-8,582

- 자본총계
35,037
*주당순이익(원)
-418

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

-부의안건 :

제1호 의안:

제9기(2021년 1월 1일 ～ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인

제2-1호 의안:

사내이사 문찬종 선임의 건
--> 원안대로 승인

제2-2호 의안:

사내이사 이재현 선임의 건
--> 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문찬종
1958-06
3
재선임
삼성SDS 교통인프라사업팀장('98~'13)
에스트래픽 대표이사('13~현재)

이재현
1959-08
3
재선임
삼성SDS ITS사업팀장('98~'13)
에스트래픽 부사장('13~'21)
에스트래픽 COO('22~현재)
뉴프렉스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 뉴프렉스

뉴프렉스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,279
- 매출액
180,121

- 부채총계
87,627
- 영업이익
-4,393

- 자본금
12,105
- 당기순이익
-2,771

- 자본총계
46,652
*주당순이익(원)
-121

나. 연결
- 자산총계
164,643
- 매출액
171,664

- 부채총계
112,313
- 영업이익
1,536

- 자본금
12,105
- 당기순이익
2,646

- 자본총계
52,330
*주당순이익(원)
105

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영 실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제22기
(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분(안)포함)

→원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

→원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
신영와코루 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 정훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신영와코루

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신영와코루

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005800

발행주식 총수
900,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정훈
한자(영문)
鄭薰(Jeong Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600516

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서대문구 연희로41다길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2022년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신영와코루
부 서
재무경리부

직 위
대리
전화번호
02-818*****

성 명
이현주
팩스번호
02-852*****

이메일 주소
******@venus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 25일
1
0.00
1
0.00

증 감
1
0.00
1
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1
-
-
-
-
-
-
-
1
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

900,000
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
1
1
-
-

합 계
-
1
1
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼익THK — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220329)
제출인: 삼익THK

삼익THK/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼익THK(주)
회사코드
004380
담당부서명
재무경리팀
담당자명
김명신
tel
053)665-7234

(fax)
053)585-8560

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

21,000,000
0
21,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-06-02
보통주식
13,658,730
65.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,658,730
65.04

이번보고서제출일
2022-03-29
보통주식
13,608,690
64.80

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
13,608,690
64.80

증감
보통주식
-50,040
-0.24

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-50,040
-0.24

4. 개인별 세부변동사항

성명
전영배
생년월일
511024
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
50,000
-50,000
0
-

성명
진정미
생년월일
650825
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-04-19
장내매도(-)
보통주식
120,040
-40
120,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

진영환
생년월일
470107
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
1,581,463
7.53
0
0
0
0
1,581,463
7.53

진영길
생년월일
411209
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
505,600
2.41
0
0
0
0
505,600
2.41

진영민
생년월일
590207
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
510,292
2.43
0
0
0
0
510,292
2.43

진정자
생년월일
391101
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
345,672
1.65
0
0
0
0
345,672
1.65

진문영
생년월일
581231
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
310,640
1.48
0
0
0
0
310,640
1.48

심갑보
생년월일
360313
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
322,400
1.54
0
0
0
0
322,400
1.54

THK
외국인투자등록번호 등
2820
해당없음
외국(법인)
일본
기타
-
-
7,001,410
33.34
0
0
0
0
7,001,410
33.34

진상엽
생년월일
711102
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
348,300
1.66
0
0
0
0
348,300
1.66

김태숙
생년월일
500501
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
100,000
0.47
0
0
0
0
100,000
0.47

진건우
생년월일
841108
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,100
0.02
0
0
0
0
5,100
0.02

진주완
생년월일
740530
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
친인척
-
599,983
2.85
0
0
0
0
599,983
2.85

전영배
생년월일
511024
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
0
0
0
0
0
0
0
0

삼익HDS
사업자등록번호
503-81-62620
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
805,080
3.83
0
0
0
0
805,080
3.83

손창수
생년월일
550611
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
60,000
0.29
0
0
0
0
60,000
0.29

진 건
생년월일
670610
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
640,000
3.05
0
0
0
0
640,000
3.05

진윤지
생년월일
790817
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,660
0.02
0
0
0
0
4,660
0.02

진정아
생년월일
601125
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
124,050
0.59
0
0
0
0
124,050
0.59

진정미
생년월일
650825
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
120,000
0.57
0
0
0
0
120,000
0.57

진민아
생년월일
671211
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
124,040
0.59
0
0
0
0
124,040
0.59

김근미
생년월일
591206
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
50,000
0.24
0
0
0
0
50,000
0.24

진현종
생년월일
851115
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
25,000
0.12
0
0
0
0
25,000
0.12

진유정
생년월일
880420
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
25,000
0.12
0
0
0
0
25,000
0.12

합계
13,608,690
64.80
0
0
0
0
13,608,690
64.80
바텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 바텍

바텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
358,495
- 매출액
231,533

- 부채총계
91,440
- 영업이익
52,275

- 자본금
7,427
- 당기순이익
42,124

- 자본총계
267,055
*주당순이익(원)
2,836

나. 연결
- 자산총계
419,976
- 매출액
338,980

- 부채총계
135,420
- 영업이익
65,531

- 자본금
7,427
- 당기순이익
55,388

- 자본총계
284,556
*주당순이익(원)
3,449

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,485,425,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1)보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 제30기 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2)부의안건
제1호 의안 : 제30기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 100원/주)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)

제3-1호 : 사내이사 김선범 중임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 전동효 중임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선범
1967-06
3
신규선임
고려대학교 경영학 학사
前 ㈜바텍글로벌(현 바텍) 경영관리본부장
前 ㈜바텍 전략사업본부장
前 ㈜바텍 경영전략본부장
現 ㈜바텍 대표이사

전동효
1970-01
3
신규선임
한남대학교 정보통신공학 학사
前 ㈜엠코테크놀로지코리아 Corp.PEM 차장
前 ㈜레이언스 CMOS사업본부장
現 ㈜바텍 최고고객책임자(CCO)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
팜스코 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20220329)
제출인: 팜스코

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
(주)팜스코

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
하림
회사명
(주)팜스코
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,322,928
2. 거래기간
(2022년 1분기)
2022.01.01~2022.03.31

3. 이사회
의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
-

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)참트레이딩
-
13,724
13,724
1.04

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품 매입
-
-
-
-
-
사료원료 등
현금
원료매입
13,724
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2021.11.11

8. 기타
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 1. 당해회사의 직전사업년도 매출액은 2021년말 K-IFRS 별도기준 금액입니다.
- 변경공시사유 : 기 공시 대비 거래금액 20% 이상 증가.(기 공시금액 : 10,000백만원)
펩트론 — 기업설명회(IR)개최 (20220329)
제출인: 펩트론

펩트론/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.29)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-30
2022-03-30
14:00
18:00

2. 장소
삼성증권 본사

3. 대상자
애널리스트

4. 실시목적
회사에 대한 이해 증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
대면 미팅(NDR)

6. 주요내용
- 회사소개
- 회사 연구·개발 현황에 대한 프레젠테이션
- 주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
삼성증권

8. 개최확정일
2022-03-29

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀 (이지호 과장)

전화번호(팩스번호)
042-360-8880(042-360-8888)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-30

게재장소
한국거래소 상장공시시스템 홈페이지(http://kind.krx.co.kr)
라파스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 정이관

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 라파스

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정이관

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 라파스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
214260

발행주식 총수
8,598,416

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정이관
한자(영문)
鄭二官/JUNG IGWAN

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760124

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 가락동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
제조본부총괄

선임일
2022년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 라파스
부 서
경영관리팀

직 위
부장
전화번호
02-392*****

성 명
이효근
팩스번호
02-392*****

이메일 주소
******@raphas.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
14,500
0.17
14,500
0.17

증 감
14,500
0.17
14,500
0.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

14,500
-
-
-
-
-
-
-
14,500
0.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,598,416
-
0.17
0.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
14,500
14,500
-
신규선임 기보유주식

합 계
-
14,500
14,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20220329)
제출인: SK

SK/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2022.03.29)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내

관련 수시공시내용

1. 목적: 당사는 Financial Story 기반의 포트폴리오 가치 성장과 투자 성과의 실현이 주주환원과 더욱 긴밀하게 연계되도록 주주환원 정책을 강화하고자 합니다.

2. 내용: 2025년까지 기업가치 목표 및 투자전문회사로서의 역할 감안, 주주환원정책 강화

1) 경상 배당수입의 30% 이상 기본배당
2) 매년 시가총액의 1% 이상 자사주 매입 (~'25년)

3. 기타: 자사주 소각도 주주환원 옵션으로 고려 예정

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
SK㈜ IR담당 (02-2121-5114)

정보제공대상자
주주 및 투자자, 언론기관 등

정보제공(예정)일시
2022-03-29 공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
SK㈜ IR담당 (02-2121-5114)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주환원정책은 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.

- 각 사업연도 배당금 등 세부사항은 당사 이사회 및 정기주주총회에서 결의 후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
네오이뮨텍 — 기업설명회(IR)개최 (20220329)
제출인: 네오이뮨텍

네오이뮨텍/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.29)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-04-01
2022-04-01
14:00
15:00

2. 장소
온라인

3. 대상자
기관투자자

4. 실시목적
최근 사업현황 설명을 통한 기관투자자의 이해증진

5. 실시방법
KB증권 Corporate Day 참가 (컨퍼런스콜)

6. 주요내용
1. 2021년 주요 성과
2. 2022년 주요 계획
3. 질의응답

7. 후원기관
KB증권

8. 개최확정일
2022-03-29

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR 사업부 (손범주 주임)

전화번호(팩스번호)
070-8847-9485 (031-696-5045)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-04-01

게재장소
당사 홈페이지 (http://neoimmunetech.co.kr/_kor/)
한국거래소 KIND시스템 IR자료실 (http://kind.krx.co.kr)
GC메디아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: GC메디아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유비케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)유비케어

대 표 이 사 :
이상경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 30층,31층(여의도동, 파크원타워 2)

(전 화) 02-2105-5000

(홈페이지)http://www.ubcare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 권태훈

(전 화) 02-2105-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 사외이사 선임이 승인된 제28기 정기주주총회 개최일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김동철
1964년 07월
남
신규
2022년 03월 28일
2년
3년 10개월
2020.05~현재 : ㈜유비케어 사외이사(現) 
2017.12~2020.04 : ㈜티맥스소프트 대표이사(前)

※ 2020년 4월 29일에 개최된 임시주주총회를 통하여 사외이사로 선임되었으며, 임기는 2020년 5월 7일 부터 2022년 5월 6일까지입니다. 
 사외이사 임기조정을 위해 2022년 3월 28일로 중도퇴임하였고, 동일 날짜로 진행된 제28기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김동철
1964년 07월
남
2020년 05월 07일
2년
2022년 03월 28일
자진사임
사외이사 임기조정을 위해 2022년 3월 28일로 중도퇴임하였고, 동일 날짜로 진행된 제28기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
참엔지니어링 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220329)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
참엔지니어링(주)
회사코드
009310
담당부서명
기획팀
담당자명
박인성
tel
031-330-8566

(fax)
031-330-8600

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

57,621,580
-
57,621,580

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-21
보통주식
16,194,743
28.11

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,194,743
28.11

이번보고서제출일
2022-03-29
보통주식
16,191,743
28.10

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,191,743
28.10

증감
보통주식
-3,000
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-3,000
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
박종선
생년월일
530730
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
3,000
-3,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김인한
생년월일
510226
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
13,936,930
24.19
0
0.00
0
0.00
13,936,930
24.19

김규동
생년월일
780222
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
690,820
1.20
0
0.00
0
0.00
690,820
1.20

박종선
생년월일
530730
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

이종수
생년월일
660501
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
27,497
0.05
0
0.00
0
0.00
27,497
0.05

박철한
생년월일
671021
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
45,829
0.08
0
0.00
0
0.00
45,829
0.08

최규환
생년월일
720808
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
22,914
0.04
0
0.00
0
0.00
22,914
0.04

신재민
생년월일
700801
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
100,256
0.17
0
0.00
0
0.00
100,256
0.17

(주)참저축은행
사업자등록번호
508-81-00347
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,367,497
2.37
0
0.00
0
0.00
1,367,497
2.37

합계
16,191,743
28.10
0
0.00
0
0.00
16,191,743
28.10
티에스이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 윤준보

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)티에스이

20220329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤준보

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티에스이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
131290

발행주식 총수
11,061,429

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤준보
한자(영문)
尹浚寶
(Yoon Jun Bo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710808

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전시 유성구 엑스포로 448

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2016년 03월 29일
퇴임일
2022년 03월 29일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티에스이
부 서
경영지원본부

직 위
과장
전화번호
041-58******

성 명
배건호
팩스번호
041-58******

이메일 주소
******.bae@tse21.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 05일
3,000
0.03
3,000
0.03

이번보고서
2022년 03월 29일
0
0
0
0

증 감
-3,000
-0.03
-3,000
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,061,429
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 29일
보통주
3,000
-3,000
0
-
임기 만료 퇴임

합 계
3,000
-3,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
카이노스메드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 이재문

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 카이노스메드

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.29

보고서작성기준일 :
2022.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재문

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 카이노스메드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
284620

발행주식 총수
110,398,262

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
이재문
한자(영문)
李在汶(Lee Jae Moon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580115

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교역로 184

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2021.02.12
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)카이노스메드
부 서
재무본부

직 위
상무이사
전화번호
02-567*****

성 명
제갈기
팩스번호
02-626******

이메일 주소
******ainosmedicine.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.04.21
43,800
0.04
43,800
0.04

이번보고서
2022.03.28
63,800
0.06
63,800
0.06

증 감
20,000
0.02
20,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

63,800
-
-
-
-
-
-
-
63,800
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

110,398,262
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.28
보통주
43,800
20,000
63,800
2,395
-

합 계
43,800
20,000
63,800
2,395
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대성에너지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 대성에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대성에너지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
대성에너지 주식회사

대 표 이 사 :
김영훈, 윤홍식

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 명덕로 85

(전 화)053-606-1000

(홈페이지)http://www.daesungenergy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 황보광석

(전 화) 053-606-1160

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022.03.28 제13기 정기주주총회를 통해 선임 되었으며, 동일한 기간으로 감사위원회 위원으로 신규선임 됨

- 하기 "사외이사 총 재직기간"은 재선임 사외이사의 재직기간과 재선임으로 인한 잔여 임기를 더한 값임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

고완석
1953.03
남
재선임
2022.03.28
3
6년
現)한국외국어대학교 경상대학 명예교수
前)한국외국어대학교 경상대학 교수
前)한국회계기준위원회 위원
前)한국관리회계학회 회장
前)Purdue Univ.(U.S.A.) 교수

상병인
1969.05
남
재선임
2022.03.28
3
6년
現)한양대학교 화학공학과 교수
現)국가연구개발 중장기투자전략 수립위원
前)국가과학기술자문위원회 다부처특위 위원
前)산업부 한국에너지기술평가원 바이오·폐기물 PD
前)한국과학기술연구원 책임연구원

신성철
1952.07
남
신규
2022.03.28
3
3년
前)헌법재판소 자문위원회 위원
前)세계경제포럼 4차산업 혁명센터 자문위원
前)제16대 카이스트 총장
前)제1,2대 대구경북과학기술원 총장
前)제24대 한국물리학회 회장
참엔지니어링 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 박종선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
참엔지니어링(주)

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박종선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
참엔지니어링(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009310

발행주식 총수
57,621,580

# 발행주식총수는 2022년 보고서 제출일 현재, 9회 전환사채 전환권 행사에 따라 전환등기가 완료되어 지난 22년 2월 9일 보고서 제출일 대비 총 2,093,016주가 증가되었습니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종선
한자(영문)
朴種善
(PARK JONG SUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530730

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 개포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2016년 03월 30일
퇴임일
2022년 03월 28일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
참엔지니어링(주)
부 서
기획팀

직 위
부장
전화번호
031-33******

성 명
박인성
팩스번호
031-33******

이메일 주소
******4@charmeng.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 08월 05일
3,000
0.01
3,000
0.01

이번보고서
2022년 03월 29일
0
0.00
0
0.00

증 감
-3,000
-0.01
-3,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

57,621,580
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 28일
보통주
3,000
-3,000
0
-
-

합 계
3,000
-3,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대백화점 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)현대백화점

대 표 이 사 :
장호진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 98길 12

(전 화) 02-549-2233

(홈페이지) http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략실장
(성 명) 윤 영 식

(전 화) 02-6904-0138

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

고봉찬
1962년 10월
남
재선임
2022년 03월 28일
2년
4년
(현) 서울대학교 경영학과 교수

박주영
1962년 02월
남
신규
2022년 03월 28일
2년
2년
(현) 숭실대학교 경영대학 벤처중소기업학과 교수
(현) 숭실대학교 경영대학장, 중소기업대학원장

권영옥
1976년 05월
여
신규
2022년 03월 28일
2년
2년
(현) 숙명여자대학교 경영학부 교수
(현) 한국지능정보시스템학회 이사
(현) 한국빅데이터학회 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이윤철
1964년 03월
남
2021년 03월 24일
2년
2022년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
에스케이바이오팜 — 투자판단관련주요경영사항 (20220329)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.29)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
수면장애 신약 솔리암페톨의 상업화 권리 Jazz Pharmaceuticals사에서 Axsome Therapeutics사로 이전

2. 주요내용
- 당사가 개발한 수면장애 신약 솔리암페톨의 상업화 권리(아시아 12개국 제외한 전세계)를 보유한 Jazz Pharmaceuticals사가 동 관련 권리 일체를 Axsome Therapeutics사로 이전하기로 결정
- 계약 당사자가 Jazz Pharmaceuticals에서 Axsome Therapeutics사로 변경되는 것 외에 기존 기술이전 계약 내용에 중요한 변경사항은 없음

<본 공시대상 기술이전 계약의 개요>
1) 계약내용 : 솔리암페톨에 대한 독점권 권리를 갖고 임상시험, 허가, 생산, 상업화를 진행
2) 대상지역 : 아시아 12개국 제외 전세계
3) 최초 계약체결일 : 2011년 8월 30일
4) 총계약금액 등은 계약당사자간 합의에 의해 따라 미공개

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 Jazz Pharmaceuticals사의 상업화 권리 이전 계약 체결을 통지받은 날입니다.
- 상기 '2. 주요내용 - 3) 최초 계약체결일'은 최초 계약자인 Aerial Biopharma사와 계약을 체결한 일자이며, 2014년 1월 Aerial Biopharma사가 관련 권리 일체를 Jazz Pharmaceuticals사로 이전한 바 있습니다.
- 당사가 기 수령한 계약금 및 마일스톤 등과 당사의 경상기술료 수령 권리 등에 변경은 없으며, Axsome Therapeutics사가 솔리암페톨에 대한 상업화를 이어나갈 예정입니다.
- 본건 권리의 이전은 Jazz Pharmaceuticals사와 Axsome Therapeutics사 간의 관련 계약 등의 이행 경과에 따라 변경될 수 있으며, 관련 공시 의무 발생 시 지체 없이 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
서한 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 서한

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서한

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 서한

대 표 이 사 :
정 우 필

본 점 소 재 지 :
대구광역시 수성구 명덕로 415 서한빌딩

(전 화)053 - 741 - 9980

(홈페이지)http://www.seo-han.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김 익 찬

(전 화)053 - 741 - 9980

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경 발생일은 당사의 제46기 정기주주총회에서 선임된 날짜입니다.
- 상기 사외이사 변경 후 현황은 2022년 3월 28일 제46기 정기주주총회에서 선임된 이사 내역을 반영하여 작성하였습니다.
- 사내이사 3명, 사외이사2명, 상근감사 1명

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

하춘수
1953.04
남
신규
2022.03.28
3
3년
대구은행 은행장
DGB금융지주 회장
셀피글로벌 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 셀피글로벌

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 아이씨케이

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 아이씨케이

대 표 이 사 :
강 수 향

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17

(전 화) 053-592-3433

(홈페이지) http://www.cardnsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 현 철

(전 화) 053-592-3433

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
110,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 28일

종료일
2027년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
3,862

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
제24기 정기주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,045,390

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
당사 정관 제11조에 의거, 2022년 3월 28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 결의하였습니다.

(2) 상기 2. 당해부여 주식수는 공시제출일 현재 발행주식총수 34,679,722주의 0.32%입니다.
 
(3) 상기 8.당해부여 후 총부여 현황(주)은 공시제출일 현재 발행주식총수 34,679,722주의 3.01% 입니다.

(4) 행사가격의 산정
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 제24기 정기주주총회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균가격)으로 산정하였습니다.

(5) 행사가격 조정에 관한 사항
주식매수선택권 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

(6) 행사기간 및 조건
주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 3년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년이상 재직시 행사가 가능합니다.

(7) 부여방법
주식매수선택권은 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.

(8) 공정가치 산정방법
공정가치는 1주당 공정가치이며, 옵션 가격 결정 모형 중 이항 모형을 적용할 예정입니다.
현재 외부 평가기관에 의뢰 중이며 산정된 공정가액은 추후 정오표를 통해 정정 공시할 예정입니다.

(9) 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이귀석
미등기임원
50,000
-
-
-

이상민
미등기임원
30,000
-
-
-

최성태
미등기임원
30,000
-
-
-

※공정가치는 1주당 공정가치이며, 옵션 가격 결정 모형 중 이항 모형을 적용할 예정입니다. 현재 외부 평가기관에 의뢰 중이며 산정된 공정가액은 추후 정오표를 통해 정정 공시할 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
셀피글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 셀피글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아이씨케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 아이씨케이

대 표 이 사 :
강 수 향

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17

(전 화) 053-592-3433

(홈페이지) http://www.cardnsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 현 철

(전 화) 053-592-3433

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김대호
1958년 03월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
-
- 전남대학교 사범대학 중퇴
- 제29회 사법시험 합격
- 前 대검찰청 중앙수사부 검찰연구관
- 前 서울중앙지방검찰청 조사부장
- 前 김앤장 법률사무소 변호사
- 現 충장법률사무소 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

황현대
1966년 10월
남
2021년 03월 29일
3년
2022년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
캔버스엔 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: F&F

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)빅토리콘텐츠

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)에프앤에프

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)빅토리콘텐츠

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
210120

발행주식 총수
2,653,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)에프앤에프
한자(영문)
F&F Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
153-81-02451

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 역삼동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에프앤에프
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
02-520*****

성 명
전슬기
팩스번호
02-597*****

이메일 주소
******fnfcorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 28일
1,346,969
50.77
1,346,969
50.77

증 감
1,346,969
50.77
1,346,969
50.77

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,346,969
-
-
-
-
-
-
-
1,346,969
50.77

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,653,000
-
50.77
50.77

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2022년 03월 18일
보통주
-
250,000
250,000
30,000
(원)
조윤정

장외매수(+)
2022년 03월 18일
보통주
250,000
230,000
480,000
21,000
(원)
(주)에스엘컴퍼니

장외매수(+)
2022년 03월 18일
보통주
480,000
108,969
588,969
19,000
(원)
메리츠증권

제3자배정유상증자(+)
2022년 03월 28일
보통주
588,969
758,000
1,346,969
12,000
(원)
(주)빅토리콘텐츠

합 계
0
1,346,969
1,346,969
17,444
(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
주) 2022.03.28 3자배정 유상증자(758,000주) 대금납입을 완료하였으며 대금납입일로부터 영업일 +1일이 의무보고발생일이나 이번 보고에 해당 내용을 포함하였습니다.