eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
AJ네트웍스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,355,044
- 매출액
1,026,749

- 부채총계
992,534
- 영업이익
45,110

- 자본금
46,822
- 당기순이익
76,737

- 자본총계
362,510
*주당순이익(원)
1,707

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,198,209
- 매출액
485,524

- 부채총계
825,421
- 영업이익
56,474

- 자본금
46,822
- 당기순이익
74,063

- 자본총계
372,788
*주당순이익(원)
1,646

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,087,310,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 3명 사외이사 2명 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고안건

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인선임보고

4) 내부회계관리제도운영실태보고
2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제 22기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사내이사 문덕영 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 사내이사 박대현 선임의 건

- 제4-3호 의안 : 사내이사 손삼달 선임의 건

- 제4-4호 의안 : 기타비상무이사 김태엽 선임의 건

- 제4-5호 의안 : 사외이사 류승우 선임의 건

- 제4-6호 의안 : 사외이사 김범수 승인의 건

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제8호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건

각호 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-01-18 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 참고서류
2022-03-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문덕영
1959-05
1
재선임
고려대학교 신문방송학과 졸업
일본 와세다대학교 정치학 연구과석사
미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료
前 AJ렌터카(주) 대표이사
現 AJ네트웍스(주) 이사회 의장

박대현
1971-10
1
재선임
서울대학교 사회복지학과 졸업
서울대학교 대학원 경영학 석사
前 삼일회계법인
前 두산그룹 전략기획본부
現 AJ네트웍스(주) 대표이사

손삼달
1966-03
1
신규선임
고려대학교 경영학과 졸업
건국대학교 부동산경영학 석사
前 AJ네트웍스(주) 해외법인 담당임원(2019년~2021년)
現 AJ네트웍스(주) 렌탈 부문대표(2021년~현재)

김태엽
1975-03
1
재선임
하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID)
서울대학교 경영학MBA
現 어펄마캐피탈 매니져스코리아 주식회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류승우
1961-02
1
재선임
서강대학교 경영학과 졸업
홍익대학교 세무대학원 세무학 석사
숭실대학교 경영대학원 경영학 박사
前 삼일회계법인 대표
前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표
현대코퍼레이션 홀딩스(사외이사)

김범수
1963-09
1
재선임
서울대학교 사법학과 졸업
University of Florida college of Law
University of Houston Law Center
前 법무법인 세종
現 법무법인 KL Partners 대표변호사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
113. 고무 및 플라스틱 제조업
114. 금속 가공제품 제조업
115. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
116. 화물자동차 운수주선업
117. 위치기반 서비스업
118. 오투오(O2O)서비스업
119. 식용유 도매업 및 소매업
120. 폐식용유 수집, 운반업
121. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체
- 신규사업영역 확대 가능성에 따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
피엔티엠에스 — 기타시장안내(사외이사수 미달 관련) (20220329)
제출인: 코스닥시장본부

명성티엔에스/기타시장안내/(2022.03.29)기타시장안내(사외이사수 미달 관련)

기타시장안내

제목 : 명성티엔에스(주) 관리종목 지정사유 추가 우려 예고(사외이사수 미달 관련)

동사는 2022.03.29일자 "정기주주총회결과" 공시에서 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달함을 공시하였습니다.

동 사유는 코스닥시장 상장규정 제53조의 규정에 의한 관리종목지정 사유(사외이사수 미달)에 해당하며, 사업보고서 법정제출기한 익일(2022.04.01.)에 관리종목 지정사유가 추가될 수 있음을 알려드립니다.

- 관련공시 : 2022-03-29 정기주주총회결과
영원무역홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,325,576
- 매출액
3,240,514

- 부채총계
1,170,498
- 영업이익
570,493

- 자본금
6,818
- 당기순이익
446,829

- 자본총계
3,155,078
*주당순이익(원)
19,026

나. 개별(별도)
- 자산총계
571,993
- 매출액
31,489

- 부채총계
29,825
- 영업이익
23,466

- 자본금
6,818
- 당기순이익
23,596

- 자본총계
542,168
*주당순이익(원)
2,033

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,209,796,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명
)
-제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은)

->원안대로 승인

-제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (김주원)

->원안대로 승인

-제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (조인영)

->원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

->원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성래은
1978-11
3
재선임
- 現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 사장
- 現 ㈜영원무역 사장
- Stanford University 사회학과 졸업

김주원
1975-06
3
신규선임
- 現 ㈜영원무역홀딩스 미래성장전략팀 상무
- 前 Bank of America 상무
- 前 Morgan Stanley 상무
- 고려대학교 법학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인영
1977-08
3
신규선임
- 現 연세대학교 법학전문대학원 부교수
- 前 대구지방법원 부장판사
- 前 서울중앙지방법원 판사
- Harvard Law School, 법학석사(LL. M)
- 서울대학교 법과대학 졸업(석사과정 수료)
-
뷰웍스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 뷰웍스

뷰웍스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
241,040
- 매출액
182,722

- 부채총계
49,501
- 영업이익
35,769

- 자본금
5,001
- 당기순이익
33,850

- 자본총계
191,539
*주당순이익(원)
3,616

나. 연결
- 자산총계
240,843
- 매출액
193,139

- 부채총계
52,608
- 영업이익
34,809

- 자본금
5,001
- 당기순이익
33,500

- 자본총계
188,234
*주당순이익(원)
3,575

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,886,433,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인
:원안대로 승인

제 2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인(현금배당 주당750원)
:원안대로 승인

제 3호 의안: 이사 선임

제3-1호 의안: 사내이사 장현석 재선임: 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 현경숙 재선임: 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사외이사 최우진 신규선임: 원안대로 승인

제 4호 의안: 이사 보수액 한도 승인
:원안대로 승인

제 5 호 의안: 감사 보수액 한도 승인
:원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장현석
1969-11
3년
재선임
뷰웍스 연구본부장(2022-현재)
뷰웍스 전략사업그룹장(1999-2021)
삼성테크윈(1996-1999)
지방자치연구소(1994-1996)
연세대 전자공학과(1994년 졸업)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

현경숙
1964-08
3년
재선임
세종대학교 전자정보통신공학부 교수(2001-현재)
한국전자통신연구원(ETRI)선임연구원(1994 ~ 2001)
KAIST 물리학과 박사(1992년)
KAIST 물리학과 석사(1989년)
서울대 물리학과 학사(1987년 졸업)
해당사항 없음

최우진
1978-09
3년
신규선임
서울시립대학교 경영학부 부교수(2017-현재)
한국광고학회 상임이사(2021-현재)
서울시립대학교 경영학부 조교수(2012-2017)
삼성Tesco(2006-2007)
한국갤럽조사연구소(2004-2006)
Texas A&M Univ. 경영대학원 박사(마케팅)
(2012)
서울대학교 대학원 경영학과 석사(마케팅)
(2002)
홍익대학교 경영학과 학사(1998년 졸업)
해당사항 없음
스페코 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 스페코

스페코/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,058
- 매출액
30,518

- 부채총계
38,549
- 영업이익
2,004

- 자본금
7,328
- 당기순이익
614

- 자본총계
50,509
*주당순이익(원)
42

나. 연결
- 자산총계
95,924
- 매출액
54,347

- 부채총계
42,333
- 영업이익
2,805

- 자본금
7,328
- 당기순이익
1,801

- 자본총계
53,591
*주당순이익(원)
118

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
732,773,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제43기(2021.1.1~2021.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당:주당 50원)
=> 원안대로 가결

제2호의안: 이사보수한도액 승인의 건
(6억)
=> 원안대로 가결

제3호의안: 감사보수한도액 승인의 건
(2억)
=> 원안대로 가결

제4호의안: 정관 일부 변경의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 주주총회소집공고
다원넥스뷰 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 다원넥스뷰

다원넥스뷰/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
8,660
- 매출액
12,557

- 부채총계
5,844
- 영업이익
531

- 자본금
631
- 당기순이익
506

- 자본총계
2,816
*주당순이익(원)
634

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
가. 보고사항 :
①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태보고 및 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제 13기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 기타비상무이사 오탁근 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 유귀진 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (600,000,000원)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60,000,000원)
→ 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2022-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오탁근
1977-12
3년
재선임
(주)다원넥스뷰 기타비상무이사
서강대학교 경제/경영 학사
서울대학교 석사
삼일회계법인
미래에셋대우
현재 (주)SV인베스트먼트 이사

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유귀진
1976-10
3년
재선임
비상근
(주)다원넥스뷰 감사
중앙대학교 경영학 학사/석사/박사
중앙대 산업창업경영대학원 연구교수
한국경영교육학회 이사
중앙대학교 조교수
현재 (주)파이브엘리먼트 대표이사
현재 (주)더시드랩스 대표이사
큐캐피탈 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 큐캐피탈

큐캐피탈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
145,288
- 매출액
16,125

- 부채총계
12,065
- 영업이익
2,552

- 자본금
88,949
- 당기순이익
-2,829

- 자본총계
133,223
*주당순이익(원)
-17

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명(권경훈 선임)
사외이사 1명(이찬희 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제40기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호:기타비상무이사 권경훈 선임의건
-> 원안대로 승인가결

- 제2-2호:사외이사 이찬희 선임의 건
-> 원안대로 승인가결

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

제6호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권경훈
1968-02
3
신규선임
- 2008.11 ~ 현재 (주)지엔코 회장
- 2013.03 ~ 현재 큐캐피탈파트너스(주) 회장
- 2021.12 ~ 현재 두산건설(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬희
1965-07
3
재선임
- 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장
- 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장
- 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문
- 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수
- 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장
(주)넷마블 사외이사
디티씨 — 본점소재지변경 (20220329)
제출인: 디티씨

디스플레이텍/본점소재지변경/(2022.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
17575

주소
경기도 안성시 공단1로 10

나. 변경후
우편번호
31085

주소
충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9

상세주소
(주)디스플레이테크 천안공장

2. 변경사유
본점 안성공장 매각으로 인한 본점 소재지 변경.

3. 이전(예정)일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
두산 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: 두산

두산/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박정원, 김민철, 곽상철

변경후
박정원, 김민철, 문홍성

2. 변경사유
- 곽상철 대표이사 사임
- 문홍성 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
상기 "3.변경일자"는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박정원
최대주주
(현) (주)두산 대표이사 회장 (2016 ~ 현재)
(전) (주)두산 회장 (2012 ~ 2016)
-

김민철
최대주주의 특수관계인
(현) (주)두산 대표이사 사장 / 지주부문 CFO (2020 ~ 현재)
(전) (주)두산 대표이사 부사장 / 지주부문 CFO (2018 ~ 2019)
(전) (주)두산 전무 / 사업부문 경영전략 (2011 ~ 2017)
-

문홍성
최대주주의 특수관계인
(현) (주)두산 사업부문 CBO (2021년 ~ 현재)
(전) (주)두산 지주부문 CSO (2019년 ~ 2021년)
(전) DLI(주) 대표이사 (사장) (2016년 ~ 2019년)
-
피씨엘 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220329)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.30

3. 정정사유
유보 내용 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
Haemo Pharma GmbH

4. 판매공급지역
유럽
오스트리아

계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 유보기한이 경과함에 따라 공시함

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,198,404,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,198,404,000

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
3,346.47

3. 계약상대방
Haemo Pharma GmbH

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
오스트리아

5. 계약기간
시작일
2021-03-30

종료일
2021-05-30

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-29

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 EUR 900,000이며, 2021년 03월30일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1331.56)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일 및 잔금지급일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
에스엘 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에스엘

에스엘/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,567,493
- 매출액
3,001,142

- 부채총계
1,049,019
- 영업이익
110,541

- 자본금
24,102
- 당기순이익
96,213

- 자본총계
1,518,474
*주당순이익(원)
2,094

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,733,600
- 매출액
1,994,230

- 부채총계
398,334
- 영업이익
132,937

- 자본금
24,102
- 당기순이익
132,488

- 자본총계
1,335,266
*주당순이익(원)
2,877

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,027,731,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

- 제1호 의안 :

제54기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 1주당 500원)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

사내 이사 선임의 건(1명)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(1명)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 자본금 감소의 건

(자기주식 소각)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 감자결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김한영
1954-03
3
재선임
경북공전 기계공학 전문학사
전)(주)에스엘라이텍 대표이사
전)(주)에스엘서봉 대표이사
전)(주)에스엘라이팅 안산공장 대표
현)에스엘(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허문구
1963-01
3
신규선임
고려대 경영학 박사
전)한국전략경영학회 회장
현)한국경영학회 부회장
현)경북대 경영학부 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허문구
1963-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대 경영학 박사
전)한국전략경영학회 회장
현)한국경영학회 부회장
현)경북대 경영학부 교수
AP위성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 송진환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에이피위성주식회사

20220329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.22

보고서작성기준일 :
2022.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송진환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이피위성주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
211270

발행주식 총수
15,082,304

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송진환
한자(영문)
宋珍煥(Song Jin-Hwan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701106

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 수원시 권선구 구운동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2021.03.29
퇴임일
2024.03.29

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이피위성주식회사
부 서
경영지원본부

직 위
부장
전화번호
02-202******

성 명
이재영
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******@apsi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.04.22
20,270
0.13
20,270
0.13

이번보고서
2022.03.29
23,270
0.15
23,270
0.15

증 감
3,000
0.02
3,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

23,270
-
-
-
-
-
-
-
23,270
0.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,082,304
-
0.15
0.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2022.03.29
보통주
20,270
3,000
23,270
8,600
( - )
-

합 계
20,270
3,000
23,270
8,600
( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
다보링크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 다보링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 다보링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 다보링크

대 표 이 사 :
이 용 화

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동)

(전 화) 031-387-3240

(홈페이지)http://www.davolink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 주 정 덕

(전 화) 031-387-3240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

전화숙
1960년 08월
여
신규
2022년 03월 29일
3년
-
'89.02 서울대학교 컴퓨터공학 박사
'89.03 ~ '99.02 한성대학교 정보전산학 교수
'99.03 ~ 현 재 서울대학교 컴퓨터공학부 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

우병현
1964년 07월
남
2021년 07월 28일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
타사 대표이사 선임에 따른 사임

박성동
1959년 12월
남
2021년 07월 28일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
감사선임을 위한 사외이사 사임
피엔티엠에스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 피엔티엠에스

명성티엔에스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,267
- 매출액
11,554

- 부채총계
29,698
- 영업이익
-7,423

- 자본금
3,220
- 당기순이익
-7,086

- 자본총계
20,569
*주당순이익(원)
-1,139

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 (21년1월1일~21년12월31일) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
에이전트AI — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에이전트AI

대한그린파워/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,455
- 매출액
19,893

- 부채총계
43,079
- 영업이익
1,501

- 자본금
17,279
- 당기순이익
-6,896

- 자본총계
40,375
*주당순이익(원)
-43

나. 연결
- 자산총계
106,033
- 매출액
22,257

- 부채총계
64,207
- 영업이익
2,066

- 자본금
17,279
- 당기순이익
-7,168

- 자본총계
41,826
*주당순이익(원)
-45

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

가. 감사보고 및 영업보고

나. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 신동희 선임의 건

☞ 부결

제2-2호 : 사내이사 김준호 선임의 건

☞ 부결

제2-3호 : 사외이사 이형종 선임의 건

☞ 부결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 부결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 부결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
오리콤 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 오리콤

오리콤/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,598
- 매출액
102,100

- 부채총계
67,224
- 영업이익
3,873

- 자본금
11,975
- 당기순이익
2,470

- 자본총계
77,374
*주당순이익(원)
214

나. 연결
- 자산총계
211,147
- 매출액
157,358

- 부채총계
114,061
- 영업이익
6,595

- 자본금
11,975
- 당기순이익
6,147

- 자본총계
97,086
*주당순이익(원)
533

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,553,041,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제47기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건

<보고사항>

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건(주당배당금 포함)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 사외이사 2명 선임 (이제호(중임), 신호영)

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원 2명 선임 (이제호(중임), 신호영)

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임

- 금번 제47기 정기주주총회를 통해 선임된 이제호, 신호영 이사의 임기는 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이제호
1965-12
3년
재선임
현) 김앤장 법률사무소 변호사('11~현재)
전) 오리콤 사외이사('19,03~현재)
전) 대통령실 민정수석실 법무비서관('09.09~'11.08)
전) 전주지방법원 부장판사('06~'07)
해당없음

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신호영
1967-03
3년
신규선임
현)고려대 법과대학 법학과 및 법과전문대학원 교수('09~현재)
전)국세청 납세자보호관('12~'14)
전)국세청,서울지방국세청,대법원 재판연구관('96~'09)
두산퓨얼셀 사외이사 및 감사위원장
(임기종료예정일 : '22.03.29 주주총회 종결시)

KCC건설 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이제호
1965-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현) 김앤장 법률사무소 변호사('11~현재)
전) 오리콤 사외이사('19,03~현재)
전) 대통령실 민정수석실 법무비서관('09.09~'11.08)
전) 전주지방법원 부장판사('06~'07)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신호영
1967-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현)고려대 법과대학 법학과 및 법과전문대학원 교수('09~현재)
전)국세청 납세자보호관('12~'14)
전)국세청,서울지방국세청,대법원 재판연구관('96~'09)
이오플로우 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 이오플로우

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이오플로우 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 30일

회 사 명 :
이오플로우 주식회사

대 표 이 사 :
김재진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 돌마로 172 에이치동 2202호
(정자동, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크)

(전 화) 031-780-7440

(홈페이지) http://www.eoflow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김재진

(전 화) 031-724-0241

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정회훈
1962.09
남
신규
2022.03.29
3년
-

87.02 서울대 대학원 경영학과 석사 졸업
88.09~92.02 Monitor Group 스태프 컨설턴트

92.03~94.10 SK 그룹 구조조정본부 과장

94.11~99.08 Arthur D. Little Korea 정보통신컨설팅부문 담당이사

99.08~06.08 ㈜eCommunity 창업 및 대표이사

07.01~20.06 Draper Athena Fund 공동대표

20.06~현재 카이스트청년창업투자지주㈜ 대표이사

카이스트 경영공학부 겸직교수
에스엘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 에스엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스엘 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
에스엘 주식회사

대 표 이 사 :
김 한 영

본 점 소 재 지 :
대구 북구 검단공단로 32 (검단동)

(전 화)053-856-8511

(홈페이지)http://www.slworld.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당이사
(성 명)이 규 봉

(전 화)053-856-8511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 당사 제54기 정기주주총회일임.
- 서정석 사외이사 임기만료에 따른 
신규선임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

허문구
1963.01
남
신규
2022.03.29
3년
3년
고려대 경영학 박사
전)한국전략경영학회 회장
현)한국경영학회 부회장
현)경북대 경영학부 교수

주)허문구 사외이사는 제54기 정기주주총회에서 감사위원회의 위원이 되는 
 사외이사로 분리선출 되었습니다.
주)상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종 결산기에 대한 주주총회
 개최일임.
디지털대성 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 디지털대성

디지털대성/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
215,332
- 매출액
176,346

- 부채총계
74,774
- 영업이익
17,834

- 자본금
14,873
- 당기순이익
14,087

- 자본총계
140,558
*주당순이익(원)
544

나. 연결
- 자산총계
232,633
- 매출액
196,904

- 부채총계
79,531
- 영업이익
25,244

- 자본금
14,873
- 당기순이익
20,038

- 자본총계
153,102
*주당순이익(원)
662

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역
- 보통주 1주당 (주)디지털대성 자기주식 0.02주

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
464

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,304,656,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건

- 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 300원, 현물배당 0.02주

→ 제1호 의안 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 제2호 의안 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김세연)

→ 제3호 의안 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 제4호 의안 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 제5호 의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1주당 배당금(원)은 결산이사회 전 영업일(2022.02.25) (주)디지털대성 보통주 종가(8,210원/주)를 기준으로 작성되었으며, (주)디지털대성 보통주 주가가 변동될 경우, 1주당 배당금, 시가배당률 및 배당금총액은 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김세연
1977-03
3
재선임
前) ㈜강남대성기숙학원 사내이사
現) ㈜디지털대성 상무
㈜강남대성서초학원 사내이사
㈜대성학력개발연구소 사내이사
대성출판㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
49. 입시관련 논술 및 컨설팅
50. 스터디카페업
51. 공간대여업
52. 신용카드 단말기 관리업
53. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
사업 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티케이지애강 — 상호변경안내 (20220329)
제출인: 티케이지애강

정산애강/상호변경안내/(2022.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 정산애강

영문
JEONGSAN AIKANG CO.,LTD

나. 변경후
국문
티케이지애강 주식회사

영문
TKG AIKANG CO.,LTD.

2. 변경사유
태광실업그룹 창립50주년을 맞이하여 그룹공통CI로 리뉴얼을 진행하였고, 이에 따라 “티케이지”라는 공통명칭을 사용하여 사명을 변경함

3. 주주총회일
2022-03-29

4. 과거 상호변경 내역
*상호 변경 내역
2005. 7. 1 주식회사 에이콘 → 주식회사 애강
2008. 9. 1 주식회사 애강 → 주식회사 애강리메텍
2016. 3.22 주식회사 애강리메텍 → 주식회사 정산애강

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
홈캐스트 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220329)
제출인: 홈캐스트

홈캐스트/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
스마트폰용 이미지센서 공급의 건

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,966,577,849

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,966,577,849

최근 매출액(원)
40,673,624,902

매출액 대비(%)
7.29

3. 계약상대방
(주)나무가

-최근 매출액(원)
511,756,135,426

-주요사업
전자부품 제조업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-03-28

종료일
2022-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-28

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2020년 재무제표 기준입니다.

- 당사 2021년 기준 매출액은 17,068,079,766원이며, 2021년 기준 매출액 대비 계약금액 비율은 17.38% 입니다.

- 상기 계약 상대방인 (주)나무가의 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액은 USD 2,435,014.24으로 2022년 03월 28일 서울외국환중개(주) 매매기준율 고시환율 1,218.30원을 적용하여 산출한 금액입니다.

- 상기 계약금액 중 30,474,849원에 해당하는 품목은 고객사의 요청으로 변경될 수 있으며, 이에 따라 계약금액 총액에서 제외될 수 있습니다.

- 종료일은 양사간 협의 또는 고객사의 사정 등으로 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
스튜디오드래곤 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강철구, 김영규

변경후 대표이사
김제현, 김영규

2. 변경사유
경영부문 대표이사 변경

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

글로벌 시장 및 콘텐츠 경쟁력 강화를 위한 대표이사 선임

※ 관련공시
2022-03-29 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김제현
1973-07-27
계열회사 임원
-
-
공동대표

김영규
1975-09-12
계열회사 임원
1,480
0.00%
공동대표

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김제현
스튜디오드래곤 주식회사
상장(코스닥)
-
경영 대표
2022-01-01
-
-

김제현
(주)씨제이이엔엠
상장(코스닥)
-
IP운영본부장 등
1999-06-01
2021-12-31
舊온미디어 포함

김영규
스튜디오드래곤 주식회사
상장(코스닥)
-
제작국장
2016-05-03
-
-
고영 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 고영

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 고영테크놀러지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 고영테크놀러지

대 표 이 사 :
고광일

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털2로 53, 14층(가산동, 한라시그마밸리)

(전 화) 02-6343-6000

(홈페이지)http://www.kohyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 황 인 준

(전 화) 02-6343-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사의 임기는 당사 정관 제34조에 의거 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김정호
1950년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
-前)로보스타 대표이사
-前)한국로봇산업현회 부회장
-서울대학교 전기공학
한전기술 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한전기술

한전기술/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
705,509
- 매출액
433,127

- 부채총계
192,058
- 영업이익
10,128

- 자본금
7,644
- 당기순이익
16,452

- 자본총계
513,451
*주당순이익(원)
432

나. 개별(별도)
- 자산총계
705,043
- 매출액
433,127

- 부채총계
191,592
- 영업이익
8,547

- 자본금
7,644
- 당기순이익
16,452

- 자본총계
513,451
*주당순이익(원)
432

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
238

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,054,354,190

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.28

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 : 제47기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안가결
제2호 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안가결
제3호 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
비아트론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 비아트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
비아트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29 일

회 사 명 :
주식회사 비아트론

대 표 이 사 :
김형준

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139

(전 화)070-4016-3200

(홈페이지)http://www.viatrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)신동훈

(전 화)070-4016-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

권용우
1974.07
남
신규
2022.03.29
3년
3년
전)삼성전자 반도체연구소 책임연구원
현)홍익대학교 신소재공학부 교수
트리니티항공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 최승환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 티웨이항공

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 승 환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 티웨이항공

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
091810

발행주식 총수
142,177,413

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최승환
한자(영문)
崔昇煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630820

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 언주로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2021년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜티웨이항공
부 서
재무기획팀

직 위
파트장
전화번호
02-625******

성 명
서민권
팩스번호
02-625******

이메일 주소
******twayair.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 31일
15,000
0.01
15,000
0.01

이번보고서
2022년 03월 25일
19,226
0.01
15,000
0.01

증 감
4,226
0.00
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,000
4,226
-
-
-
-
-
-
19,226
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

142,177,413
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022년 03월 25일
보통주
0
4,226
4,226
3,360
(940)
구주주 신주인수권증서 발생

합 계
0
4,226
4,226
3,360
(940)
구주주 신주인수권증서 발생

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오리콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 오리콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오리콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)오리콤

대 표 이 사 :
고영섭, 김성대

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 726

(전 화) 02-510-4100

(홈페이지)http://www.oricom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 국장
(성 명) 김 기 수

(전 화) 02-510-4076

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2항의 선임된 이사의 임기는
3년 이내 최종결산기에 관한
정기주주총회 종결시까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이제호
1967년 12월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
현) 김앤장 법률사무소 변호사('11~현재)
전) 오리콤 사외이사('19,03~현재)
전) 대통령실 민정수석실 법무비서관('09.09~'11.08)
전) 전주지방법원 부장판사('06~'07)

신호영
1967년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
현)고려대 법과대학 법학과 및 법과전문대학원 교수('09~현재)
전)국세청 납세자보호관('12~'14)
전)국세청,서울지방국세청,대법원 재판연구관('96~'09)
파이버프로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 고연완

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 파이버프로

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고연완

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 파이버프로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
368770

발행주식 총수
32,064,225

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고연완
한자(영문)
高年完
(YeonWan Koh)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640910

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 대덕대로 541번길 68

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 10일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 파이버프로
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
042-36******

성 명
변우필
팩스번호
042-36******

이메일 주소
******@fiberpro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
10,331,374
32.22
10,331,374
32.22

증 감
10,331,374
32.22
10,331,374
32.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,331,374
-
-
-
-
-
-
-
10,331,374
32.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,064,225
-
32.22
32.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
10,331,374
10,331,374
-
(-)
합병신주상장

합 계
-
10,331,374
10,331,374
-
(-)
합병신주상장

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
홈캐스트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 홈캐스트

홈캐스트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,075
- 매출액
17,068

- 부채총계
7,706
- 영업이익
-4,558

- 자본금
17,769
- 당기순이익
19,801

- 자본총계
96,369
*주당순이익(원)
698

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 최대주주 및 특수관계인과의 거래 보고

○ 부의안건

제1호 의안 : 제22기 (21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록)

-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 제34조(이사의 수)

-> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 제47조(감사의 선임)

-> 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 부칙 신설

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 YUN JIN S
선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 송평근 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원)

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1 억원)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-07 참고서류
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

YUN JIN S
1967-08
3년
신규선임
- 미국 Syracuse university 경영학 졸업

- 現 Kanohi investment(CEO)

- 現 (주)아피아홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송평근
1966-03
3년
신규선임
- 서울대학교 법과대학 학사

- 前 대법원 재판연구관(부장판사)

- 前 서울북부지방법원 부장판사

- 現 법무법인(유) 광장 대표변호사
-
삼성바이오로직스 — 특수관계인의유상증자참여 (20220329)
제출인: 삼성바이오로직스

특수관계인의유상증자참여
1.2
삼성바이오로직스(주)

특수관계인의 유상증자 참여

기업집단명
삼성
회사명
삼성바이오로직스(주)
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 유상증자 참여자
삼성전자(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자참여내역
가. 출자금액
882,125

나. 출자주식수(주)
1,380,477

다. 출자 후 지분율(%)
31.22

라. 출자방법
구주주 배정

마. 1주당 가격(원)
639,000

3. 유상증자내역
가. 증자금액
3,200,751

나. 증자주식수(주)
5,009,000

4. 이사회 의결일
2022.03.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 다. 출자 후 지분율(%)은
 보통주 기준 지분율임
- 상기 2항의 마. 1주당 가격(원)은 1차
 발행가액임
- 삼성전자(주) 外 주요 계열회사 유상증자
 참여 내용
 ㆍ삼성물산(주) 1,904,239주
- 상기 내용은 유상증자 진행과정에서
 변경될 수 있음

※ 관련공시일
-
에프엔씨엔터 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에프엔씨엔터

에프엔씨엔터/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,103
- 매출액
58,145

- 부채총계
46,642
- 영업이익
2,344

- 자본금
7,182
- 당기순이익
-6,563

- 자본총계
46,462
*주당순이익(원)
-472

나. 연결
- 자산총계
130,681
- 매출액
74,189

- 부채총계
72,668
- 영업이익
-4,192

- 자본금
7,182
- 당기순이익
-9,416

- 자본총계
58,012
*주당순이익(원)
-668

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 제1호 의안 : 제16기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(총2명)
- 제2-1호 의안 : 사내이사 한승훈 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 고광일 선임의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 감사 박상호 선임의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한승훈
1980-09
3
재선임
한서대학교 학사
現 ㈜에프엔씨아카데미 감사
現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 대표이사
現 ㈜에프엔씨더블유 대표이사

고광일
1972-04
3
재선임
명지대학교 학사
現 ㈜에프엔씨아카데미 원장
現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 아티스트지원부문 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박상호
1975-04
3
재선임
비상근
고려대학교 석사
現 세무회계푸른 대표
現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 감사
푸른로보틱스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 푸른로보틱스

푸른기술/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,077
- 매출액
30,530

- 부채총계
11,020
- 영업이익
-177

- 자본금
4,181
- 당기순이익
1,611

- 자본총계
33,058
*주당순이익(원)
207

나. 연결
- 자산총계
44,240
- 매출액
30,830

- 부채총계
11,182
- 영업이익
79

- 자본금
4,181
- 당기순이익
1,611

- 자본총계
33,058
*주당순이익(원)
207

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
235,663,140

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안: 제25기 별도 및 연결

재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 30원

(원안대로 가결)

-제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 사내이사 장연식 선임의 건

2-2호 사외이사 박진형 선임의 건

(원안대로 가결)

-제3호 의안: 감사 안춘상 선임의 건

(의결정족수 미달로 부결)

-제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

-제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

-제6호 의안: 정관변경의 건

(의결정족수 미달로 부결)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

안춘상 감사 재선임 안건을 2022년 3월 29일에 개최한 제25기 정기주주총회에 상정하였으나 의결 정족수 미달로 해당 안건이 부결되었습니다.
이에 감사의 결원 발생시, 상법 제 415조의 준용규정에 따라 상법 제386조 1항 조문 "법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다" 에 의거하여 새로 감사가 선임될때까지 권리 의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장연식
1967-01
3년
재선임
[前] LG 전자
[現] (주)푸른기술 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진형
1958-12
3년
신규선임
[前] KOTRA 중국지역본부
본부장
[前] KOTRA 부사장
[現] 하이즈에셋자산운용
감사
하이즈에셋자산운용
(감사)
엔케이젠바이오텍코리아 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)엔케이맥스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 엔케이맥스

대 표 이 사 :
박 상 우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 1층 및 6층 (정자동, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크)

(전 화) 031-8017-8114

(홈페이지) http://nkvue.com, http://www.nkmax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조 용 환

(전 화) 031-8017-8114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2027년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
17,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,198,615

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상에서 결정한 가액입니다.

나. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

다. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따를 것입니다. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

금기창
등기임원
30,000
-
10,877.89
-

* 주당 공정가치 
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항옵션모형적용) 
2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여 전일종가 : 20,000원
 - 행사가격 : 17,800원
 - 행사가능기간 : 3년 (2024.03.29~2027.03.28)
 - 할인율 : 2.98%
 - 무위험수익율(RF) : 2.98% 
 - 예상주가변동성 : 56.80%
3) 평가기관 : 한국자산평가
4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
케이씨티 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 케이씨티

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 케이씨티

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨티

대 표 이 사 :
이 규 현

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 일월천로4번길 7-10 (구운동)

(전 화) 02-6377-5622

(홈페이지)http://www.kctinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀 장
(성 명) 양진우

(전 화) 02-6377-5622

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2027년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
7,763

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치 로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격보다 높은 가액 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.

(3) 행사기간 및 조건
부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 경우에 한하여 주식매수선택권을 행사할 수 있고, 부여일 기준 3년 이후부터 2년이내 행사가 가능합니다.

(4) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이규현
등기임원
(대표이사)
35,000
-
3,550
-

김송현
직원
4,000
-
3,550
-

손경철
직원
4,000
-
3,550
-

김상현
직원
4,000
-
3,550
-

서교석
직원
1,500
-
3,550
-

김희정
직원
1,500
-
3,550
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 주당 공정가치 산정 가정
- 권리부여일종가 : 7,930원(2022년 3월 28일 종가)
- 행사가격 : 7,763원
- 기대행사기간 : 4.0년
- 무위험이자율 : 2.86%(부여일 전일의 3년만기.5년만기 단순평균 국고채 금리)
- 예상주가변동성 : 62.94%(기대행사기간과 동일한 과거 회사의 일간주가변동성을 이용하여 산출)
- 공정가치 산출 결과는 이항모형평가결과 및 외부감사인 의견에 따라 향후 수정될수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 11조(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
서부T&D — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 서부T&D

서부T&D/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,749,659
- 매출액
90,141

- 부채총계
1,114,950
- 영업이익
-277

- 자본금
29,629
- 당기순이익
9,919

- 자본총계
634,709
*주당순이익(원)
174

나. 연결
- 자산총계
2,058,277
- 매출액
96,733

- 부채총계
1,257,108
- 영업이익
-5,333

- 자본금
29,629
- 당기순이익
39,205

- 자본총계
801,169
*주당순이익(원)
706

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,851,935,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
1,140,774

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:2021년도 제42기 별도재무 제표 및 연결재무제표 승인 의 건

(주식배당 1주당 0.02주,

현금배당 1주당 50원)

☞원안대로 가결

제2호 의안:이사선임의 건

(사내이사 1명)

제2-1호:사내이사 승우진 선임의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-07 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

승우진
1989-02
3년
재선임
- 영국 옥스퍼드 대학교 석사 졸업
- 동아쏘시오 홀딩스 연구원
- 現) 오진엠에이치 사내이사
- 現) 오진상사 대표이사
- 現) 오진교역 대표이사
- 現) 엠와이에이치 감사
- 現) 서부티엔디 사내이사
뷰웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 뷰웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)뷰웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회사명; :
주식회사 뷰웍스

대표이사:
김후식

본점소재지 :
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-3

(전화) 070-7011-6161

(홈페이지) http://www.vieworks.com

작성책임자 :
(직책) 경영지원실장
(성명) 장성환

(전화) 070-7011-6240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
정재운 사외이사는 2022년 3월 29일 임기가 만료되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

현경숙
1964년 08월
여
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
세종대학교 전자정보통신공학부 교수(2001-현재)
한국전자통신연구원(ETRI)선임연구원(1994 ~ 2001)
KAIST 물리학과 박사(1992년)
KAIST 물리학과 석사(1989년)
서울대 물리학과 학사(1987년 졸업)

최우진
1978년 09월
여
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
서울시립대학교 경영학부 부교수(2017-현재)
한국광고학회 상임이사(2021-현재)
서울시립대학교 경영학부 조교수(2012-2017)
삼성Tesco(2006-2007)
한국갤럽조사연구소(2004-2006)
Texas A&M Univ. 경영대학원 박사(마케팅) (2012)
서울대학교 대학원 경영학과 석사(마케팅) (2002)
홍익대학교 경영학과 학사(1998년 졸업)
다보링크 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 다보링크

다보링크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 03기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,889
- 매출액
77,546

- 부채총계
23,347
- 영업이익
79

- 자본금
4,091
- 당기순이익
-13,636

- 자본총계
23,542
*주당순이익(원)
-368

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임
사외이사 1인 신규선임
비상근감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1)사내이사 선임의 건

- 사내이사 : 주정덕 (신규선임)

☞ 원안대로 승인

3-2)사외이사 선임의 건

- 사외이사 : 전화숙 (신규선임)

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 : 박성동 (신규선임)

☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-24 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주정덕
1972-09
3
신규선임
'98.11 ~ '06.12 벨코정보통신(주) 관리부
'07.01 ~ 현 재 (주)다보링크 경영기획팀 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전화숙
1960-08
3
신규선임
'89.03 ~ '99.02 한성대학교 정보전산학 교수
'99.03 ~ 현 재 서울대학교 컴퓨터공학부 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박성동
1959-12
3
신규선임
비상근
'86년 ~ '87년 삼일회계법인 공인회계사
'87년 ~ '91년 산업은행 기업분석부
'91년 ~ '97년 재무부 증권기획과
'97년 ~ '02년 기획예산처 예산정책과
'04년 ~ '19년 기획재정부 고위공무원
'00년 ~ 현 재 우남세무회계컨설팅 대표공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
5.정보통신공사업
6.하드웨어 개발, 제조, 판매 및 서비스업
7.전자상거래업
8.인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업
9.가상현실용 소프트웨어 및 하드웨어 개발,제조,판매, 서비스업
10.유선통신장치, 무선통신방송 및 응용장치 개발, 제조, 판매, 서비스업
11.통신장비 개발, 제조, 판매, 서비스업
12.기타 무역업
13.통신 재판매업
14.컴퓨터 사무용 기계,장비 임대업
15.방송기기 임대 및 판매업
16.전광판제조
17.영상감시장치제조
18.보안카메라 판매업
19.통신공사, 방송설비공사
20.인테리어
21.방송영상기자재 임대업
22.친환경, 신재생에너지 개발, 제조, 생산, 판매업
23.목재가공 제조 및 판매업
24.펠렛 제조 및 판매업
25.부동산 임대업
26.건축자재 제조 및 판매업
27.수출입업
28.환경설비 제조 판매업
신규사업을 위한 목적사항 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

5. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
29. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
항번변경

사업목적 삭제
-
-
DSR제강 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: DSR제강

DSR제강/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
홍하종

변경후
홍하종, 홍석빈 (각자 대표이사)

2. 변경사유
홍석빈 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 의사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

홍하종
최대주주
대우경제연구소
現)DSR제강(주)대표이사
現)DSR(주)사장
-

홍석빈
최대주주의 특수관계인
現)DSR(주)대표이사
現)DSR제강(주)사장
-