에코프로비엠 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,233,197
- 매출액
1,486,138

- 부채총계
674,471
- 영업이익
127,266

- 자본금
11,460
- 당기순이익
106,746

- 자본총계
558,727
*주당순이익(원)
4,940

나. 연결
- 자산총계
1,425,858
- 매출액
1,485,629

- 부채총계
829,713
- 영업이익
115,031

- 자본금
11,460
- 당기순이익
97,790

- 자본총계
596,145
*주당순이익(원)
4,666

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
920

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
21,011,872,640

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명, 사외이사 5명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1)감사의 감사 보고

2)제6기 영업 보고

3)내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의 안건

1)제1호 의안:

제 6기 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 920원)

→ 원안대로 가결

2)제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 가결

3)제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 주재환 선임의 건

제3-2호: 사내이사 최문호 선임의 건

제3-3호: 사내이사 박석회 선임의 건

제3-4호: 사내이사 김장우 선임의 건

제3-5호: 사내이사 박재하 선임의 건

제3-6호: 사외이사 강기석 선임의 건

제3-7호: 사외이사 조재정 선임의 건

제3-8호: 사외이사 신일용 선임의 건

제3-9호: 사외이사 오규섭 선임의 건

→ 원안대로 가결

4)제4호 의안: 감사위원회 위원이

되는 사외이사 이화련 선임의 건

→ 원안대로 가결

5)제5호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건

제5-1호: 철회

제5-2호: 감사위원회 위원 오규섭

선임의 건

→ 원안대로 가결

6)제6호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

7)제7호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 당사는 감사위원회의 독립성 강화를 위해 제 6기 정기주주총회(2022년 3월 29일) 개최 전, 제 5-1호 의안인 '감사위원회 위원 박재하 선임'의 안건을 철회 하였으며, 그 결과 개정된 당사의 정관상 감사위원회 설치 요건을 충족하지 못하였습니다. 이에 따라 당사는 임시주주총회의 개최를 통해 신규 감사위원 1인을 선임하여 신속히 감사위원회를 설치 할 예정입니다.

- 기존 상근감사로 재직중이였던 최영삼 감사는 제6기 주주총회일을 기준으로 임기만료 및 퇴임 예정이었으나 신규 감사위원회 위원 1인 선임 및 감사위원회의 성립요건 충족시 까지 상법 제 386조 및 동법 제415조에 의거하여 감사로서의 권리 의무를 유지할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주재환
1958-04
3년
신규선임
- 고려대학교 화학공학 학사
- 삼성SDI 셀사업부장
- 일진머티리얼즈 대표이사

최문호
1974-04
3년
신규선임
- 서울대학교 화학공학 학사
- 한양대학교 에너지공학 박사
- 현) 에코프로BM 사장(CTO)

박석회
1960-07
3년
신규선임
- 부경대학교 MBA
- 삼성SDI 중대형전지사업부 양극소재제조그룹장
- STM 대표
- 현) 에코프로BM 환경안전담당 총괄

김장우
1963-12
3년
신규선임
- 고려대학교 EMBA 석사
- SK이노베이션 재무실장
- SK 이노베이션 Global사업장 재무관리 Consultant

박재하
1971-01
3년
신규선임
- 서강대학교 물리학 학사
- Wharton School MBA 석사
- 삼성 SDI, 삼성전자, 삼성물산
- 현) 에코프로 재경실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강기석
1976-01
3년
신규선임
- MIT Materials Science and Engineering 박사
- 현) 서울대학교 재료공학부 교수
- 현) 서울대학교 공과대학 이차전지 센터장
- 현) Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장
에스그래핀(주)
(사외이사)

조재정
1962-03
3년
신규선임
- 부산대학교 경영학 학사
- 서울대학교 행정학 석사
- 숭실대학교 IT정책경영학 박사
- 고용노동부 기획조정실,노동정책실장
- 현) 법무법인 민 상임고문
스킨앤스킨
(사외이사)

신일용
1957-08
3년
재선임
- 서울대학교 경영학 학사
- 삼성SDI (상무)
- 갤럭시아커뮤니케이션 (대표)
- 세아그룹 (전무)
-

오규섭
1960-05
3년
재선임
- 고려대학교 법학 학사
- 충북대학교 행정법 석사
- 현) 법무법인 명장 대표
주식회사 테스트테크
(사외이사)

이화련
1959-10
3년
신규선임
- 서울대학교 경영학과 석사
- 산동회계법인 회계사
- 청운회계법인 회계사
- 현) 대화건설㈜ 대표
대화건설(주)
(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오규섭
1960-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 법학 학사
- 충북대학교 행정법 석사
- 현) 법무법인 명장 대표

이화련
1959-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 석사
- 산동회계법인 회계사
- 청운회계법인 회계사
- 현) 대화건설㈜ 대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31