eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
솔브레인홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 솔브레인홀딩스

솔브레인홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,075,397
- 매출액
18,897

- 부채총계
73,137
- 영업이익
4,941

- 자본금
10,482
- 당기순이익
2,936

- 자본총계
1,002,260
*주당순이익(원)
142

나. 연결
- 자산총계
1,523,516
- 매출액
417,195

- 부채총계
419,074
- 영업이익
54,442

- 자본금
10,482
- 당기순이익
29,996

- 자본총계
1,104,442
*주당순이익(원)
1,523

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,099,238,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기1의 가. 개별재무제표 상의 매출액은 영업수익입니다.

제 1호 의안 : 제33기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)
→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제 3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-정현석)
→ 원안대로 가결

제 3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(신규-김홍갑)
→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

※관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현석
1961-11
3
신규선임
현) 솔브레인홀딩스(주) 사장
전) 삼성SDI 소형전지글로벌마케팅 실장
전) 삼성전자 폴란드판매법인 법인장
전) 삼성전자 GMO 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김홍갑
1955-10
3
신규선임
전) 솔브레인(주) 사외이사
전) 대전광역시 행정부시장
전) 국민권익위원회 상임위원
전) 행정안전부 인사실장
전) 한국지방재정공제회 이사장
공무원연금공단(비상임위원)
다우기술 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 다우기술

다우기술/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
46,322,446
- 매출액
6,086,980

- 부채총계
41,705,977
- 영업이익
1,257,234

- 자본금
22,433
- 당기순이익
914,189

- 자본총계
4,616,469
*주당순이익(원)
8,693

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,052,107
- 매출액
272,897

- 부채총계
455,471
- 영업이익
46,220

- 자본금
22,433
- 당기순이익
61,403

- 자본총계
596,636
*주당순이익(원)
1,419

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
25,959,970,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>
- 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)

제2-1호: 사외이사 김광원 선임의 건

제2-2호: 사외이사 이문세 선임의 건

제2-3호: 사외이사 김성한 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광원
1955-05
1
재선임
'04~'09 KIS정보통신 대표이사
'10~'12 코밴 대표이사
'13~'17 한국정보인증(주) 사외이사
'19~'20 (주)키다리스튜디오 사외이사
-

이문세
1957-01
1
재선임
'00~'13 삼정회계법인 부대표
'14~'20 대주회계법인
'15~'20 스페셜올림픽코리아 감사
-

김성한
1980-01
1
재선임
'16~'19 동아대학교 기계공학과 조교수
'19~現 세종대학교 지능기전공학부 조교수
-
선익시스템 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 선익시스템

선익시스템/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박재규, 이영종 (각자 대표이사)

변경후 대표이사
박재규, 김혜동 (각자 대표이사)

2. 변경사유
신규 선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박재규
1955-03-25
특수관계자
-
-
-

김혜동
1964-10-19
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박재규
(주)동아엘텍
상장(코스닥)
-
대표이사
2009-03-30
-
-

김혜동
(주)선익시스템
상장(코스닥)
-
사장
2019-04-01
-
-
대봉엘에스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 대봉엘에스

대봉엘에스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,555
- 매출액
65,136

- 부채총계
19,057
- 영업이익
3,203

- 자본금
5,543
- 당기순이익
3,064

- 자본총계
75,498
*주당순이익(원)
280

나. 연결
- 자산총계
163,237
- 매출액
82,957

- 부채총계
25,708
- 영업이익
9,686

- 자본금
5,543
- 당기순이익
10,042

- 자본총계
137,529
*주당순이익(원)
619

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
547,408,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
＊ 제 1호 의안 : 제36기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원)
→원안대로 가결

＊제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

＊제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원)
→원안대로 가결

＊제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-29 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 보관 및 창고업
물류센터 준공에 따른공간활용 효율화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
파루 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 지본

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)파루

20220321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)지본

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)파루

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
043200

발행주식 총수
41,804,315

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)지본
한자(영문)
ZIVON CO.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
416-81-60804

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전남 광양시 항만10로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)지본
부 서
경영관리부

직 위
대표이사
전화번호
061-79******

성 명
강선자
팩스번호
061-79******

이메일 주소
******@zivon.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 10월 01일
10,493,055
25.11
10,493,055
25.11

이번보고서
2022년 03월 29일
10,493,055
25.11
10,493,055
25.11

증 감
0
0
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,493,055
-
-
-
-
-
-
-
10,493,055
25.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

41,804,315
-
25.11
25.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2022년 03월 21일
보통주
9,465,619
162,896
9,628,515
1,015(원)
-

시간외매매(-)
2022년 03월 21일
보통주
151,957
-151,957
0
1,015(원)
-

시간외매매(-)
2022년 03월 21일
보통주
10,939
-4,909
6,030
1,015(원)
-

장내매도(-)
2022년 03월 29일
보통주
6,030
-6,030
0
1,115(원)
-

합 계
9,634,545
0
9,634,545
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
모베이스전자 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 모베이스전자

모베이스전자/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임
- 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 보고사항

1) 제44기 감사보고

→ 속행 보고

2) 제44기 영업보고

→ 속행 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

→ 속행 보고

4) 외부감사인 선임보고

- 결의사항

제1호 의안:

제44기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 속행 결의

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안:

손병준 사내이사 후보자 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 의안:

홍성만 사내이사 후보자 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 의안:

김낙순 기타비상무이사 후보자

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

증권선물위원회 결과, 당사는 사업보고서 등의 지연제출 제재 면제 대상으로 승인되었습니다. 이에 따라 당사는 2021년 회계연도 사업보고서 등을 5월 16일 (46일 연장)까지 제출할 예정입니다.

코로나19 확산 등 불가피한 외부사정에 의한 감사 절차 지연에도 불구하고 조속한 시일내 사업보고서 제출을 위해 최선을 다하겠습니다.

※관련공시
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과-승인)
2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-14 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내)
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손병준
1962-12
3
재선임
1999 ~ 현재 ㈜모베이스 대표이사
2015 ~ 2017 모베이스썬스타㈜ 대표이사

홍성만
1972-03
3
재선임
1999 ~ 현재 ㈜모베이스전자 경영기획실장

김낙순
1960-05
3
재선임
2015 ~ 현재 ㈜모베이스 대표이사
1990 ~ 2015 삼성전자 상무이사
선익시스템 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 선익시스템

선익시스템/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,250
- 매출액
44,929

- 부채총계
20,581
- 영업이익
-6,918

- 자본금
4,525
- 당기순이익
-10,062

- 자본총계
80,669
*주당순이익(원)
-1,214

나. 연결
- 자산총계
102,195
- 매출액
46,229

- 부채총계
21,950
- 영업이익
-7,116

- 자본금
4,525
- 당기순이익
-10,217

- 자본총계
80,245
*주당순이익(원)
-1,232

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제32기

(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제2-1호 의안 : 사내이사 김혜동 신규선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김혜동
1964-10
3
신규선임
現 (주)선익시스템 사장
前 성균관대학교 교수
前 삼성디스플레이 개발/제조팀 상무
前 삼성SDI 수석연구원
KAIST대학원 전자재료공학과 박사
코윈테크 — 교환가액의조정(제1회차) (20220329)
제출인: 코윈테크

코윈테크/교환가액의조정/(2022.03.29)교환가액의조정(제1회차)

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 교환가액(원)
조정후 교환가액(원)

1
비상장
38,000
36,927

2. 교환가능주식수 변동
회차
미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
조정전 교환가능 주식수(주)
조정후 교환가능 주식수(주)

1
9,500,000,000
KRW : South-Korean Won
250,000
257,264

3. 조정사유
주식배당에 따른 신주 발행

4. 조정방법
- 조정 근거(교환사채 인수계약서 교환에 관한 사항)

발행회사의 유상증자, 주식배당, 무상증자 및 신주인수권 또는 신주전환권이 부착된 증권의 발행 등 발행회사가 시가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 (i)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하거나, (ii)신주인수권 또는 신주전환권이 부착된 증권의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 교환가격을 조정한다.

- 조정방법

조정후 교환가액=조정전 교환가액 X [A+{BX(C/D)}]/(A+B)

A(기발행주식수) : 9,475,048주
B(신발행주식수) : 275,325주
C(1주당 발행가액) : 0원
D(시가) : 29,949원

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며,"1주당 발행가액"은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고," 시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가'로 함.

교환대상(가능) 주식수는 교환사채 총액 9,500,000,000원을 조정후 교환가액(36,927원)으로 나누어 산출함.

5. 조정가액 적용일
2022-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 교환가액 조정은 (주)코윈테크의 주식배당에 따른 것으로 적용일은 신주발행일(2022년 3월 29일)입니다.

※관련공시
2021-11-09 교환사채권발행결정(제1회차)
2021-11-11 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 EB)
현대리바트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 현대리바트

현대리바트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
863,648
- 매출액
1,406,599

- 부채총계
374,591
- 영업이익
20,241

- 자본금
20,535
- 당기순이익
13,495

- 자본총계
489,057
*주당순이익(원)
671

나. 개별(별도)
- 자산총계
853,833
- 매출액
1,386,038

- 부채총계
368,064
- 영업이익
19,474

- 자본금
20,535
- 당기순이익
12,414

- 자본총계
485,769
*주당순이익(원)
617

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,011,420,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.68

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(상근 2명, 비상근 1명)
사외이사 1명(비상근)
감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

□ 제23기 정기주주총회 의안

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도

운영실태보고

나.부의안건

○제1호 의안 :제23기 재무제표

(이익잉여금 처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사내이사 윤기철

선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제3-2호 : 사내이사 윤영식

선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제3-3호 : 사내이사 강민수

선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제3-4호 : 사외이사 백은

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사위원회 위원

백은 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제5호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
2022-02-28 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤기철
1962-01
2
재선임
현) 현대리바트 사장
전) 현대백화점 경영지원본부 본부장
현대백화점 목동점 점장

윤영식
1969-12
2
재선임
현) 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
전) 현대드림투어 대표이사
현대백화점 기획조정본부 미래전략팀장

강민수
1972-06
2
신규선임
현) 현대리바트 경영지원사업부장
전) 현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백은
1967-09
2
신규선임
현) 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 교수
전) 한국가구학회 이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백은
1967-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 홍익대학교 미술대학
목조형가구학과 교수
전) 한국가구학회 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 교육서비스업
- 학원운영업
- 유료 직업소개사업
- 직업훈련 및 교육관련업
- 직업정보제공사업
- 고용알선업
시공인력 육성을 위한
목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
CJ CGV — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220329)
제출인: CJ CGV

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
씨제이씨지브이(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이씨지브이(주)
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
328,613
2. 거래기간
2022년 2분기

3. 이사회 의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

씨제이올리브네트웍스(주)
53
11,534
11,587
3.53

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

소프트웨어
-
-
-
-
-
용역
현금 등
ITO 등
6,705
수의계약

기타 용역계약 등
용역
현금 등
용역매출
53
수의계약
용역
현금 등
용역지출
4,829
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 '1. 해당회사의 직전사업연도 매출액(A)'은 2021년말 K-IFRS 별도 재무제표를 기준으로 작성함
- 상기 '5. 상품ㆍ용역 거래내역'은 현재 기준 추정치로, 추후 변동될 수 있음
NHN — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: NHN

엔에이치엔/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,027,172
- 매출액
1,923,677

- 부채총계
928,564
- 영업이익
97,869

- 자본금
9,783
- 당기순이익
129,701

- 자본총계
2,098,608
*주당순이익(원)
6,404

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,906,899
- 매출액
324,133

- 부채총계
179,562
- 영업이익
38,454

- 자본금
9,783
- 당기순이익
143,675

- 자본총계
1,727,336
*주당순이익(원)
7,874

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항]

□ 보고사항

- 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

- 제1호 의안:제9기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안:정관 일부 개정 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

ㆍ3-1호 : 사내이사 이준호 선임의 건

ㆍ3-2호 : 사내이사 안현식 선임의 건

ㆍ3-3호 : 사외이사 유완희 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명)

ㆍ감사위원회 위원 유완희 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제6호 의안:이사회의 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제7호 의안:이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제8호 의안:분할계획서 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 주당순이익은 '기본주당순이익'을 기재하였습니다.
2) 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사 입니다

※ 관련공시
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준호
1964-09
3
재선임
ㆍ서울대학교 컴퓨터공학 학사
ㆍKAIST 전산학 석박사
ㆍ메사츄세스대학교 방문교수
ㆍ네이버㈜ COO
ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ 회장, 이사회 의장

안현식
1971-04
3
재선임
ㆍ고려대학교 경영학과 학사
ㆍ고려대학교 대학원 경영석사
ㆍ삼일회계법인
ㆍNHN Japan CFO
ㆍ㈜교원
ㆍ신정회계법인
ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유완희
1970-05
3
재선임
ㆍ서울대학교 국제경제학 학사, 경영대학원 수료
ㆍ한국공인회계사(KICPA)
ㆍ딜로이트 안진회계법인
ㆍ한국투자증권㈜ 프로젝트 금융부
ㆍ(現) 한울회계법인
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유완희
1970-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ서울대학교 국제경제학 학사, 경영대학원 수료
ㆍ한국공인회계사(KICPA)
ㆍ딜로이트 안진회계법인
ㆍ한국투자증권㈜ 프로젝트 금융부
ㆍ(現) 한울회계법인

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
26. 출판업
27. 전 각 호에 관련된 제반사업
출판업 등록을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
슈피겐코리아 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 슈피겐코리아

슈피겐코리아/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
337,624
- 매출액
265,970

- 부채총계
43,975
- 영업이익
24,504

- 자본금
3,108
- 당기순이익
25,895

- 자본총계
293,649
*주당순이익(원)
4,295

나. 연결
- 자산총계
443,927
- 매출액
385,343

- 부채총계
61,838
- 영업이익
44,439

- 자본금
3,108
- 당기순이익
45,061

- 자본총계
382,089
*주당순이익(원)
7,493

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
840

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,065,058,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 840원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
CJ — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20220329)
제출인: CJ

CJ/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
(주)씨제이이엔엠
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
허민호, 강호성

변경후 대표이사
강호성, 윤상현

2. 변경사유
윤상현 대표이사 신규선임 (각자대표이사)

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강호성
1964-10-12
계열회사의 임원
750
0.003%
-

윤상현
1972-03-01
계열회사의 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강호성
㈜CJ ENM
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-12-14
-
-

강호성
CJ㈜
상장(코스피)
-
경영지원총괄
2013-06-05
2020-12-13
-

윤상현
㈜CJ ENM
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-03-10
-
-

윤상현
㈜CJ대한통운
상장(코스피)
-
경영지원실장
2020-01-01
2022-03-09
-

윤상현
CJ㈜
상장(코스피)
-
경영전략실장
2018-10-23
2019-12-31
-
남성 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220329)
제출인: 남성

남성/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.29)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-28

3. 정정사유
외부감사인의 감사확정에 따른 재무제표 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 영업이익
당해사업연도 : 7,295,001
직전사업연도 : -1,397,825
증감금액 : 8,692,826
당해사업연도 : 6,945,078
직전사업연도 : -1,397,825
증감금액 : 8,342,903

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : 11,662,871
직전사업연도 : -2,653,115
증감금액 : 14,315,986
당해사업연도 : 8,838,344
직전사업연도 : -2,698,619
증감금액 : 11,536,963

- 당기순이익
당해사업연도 : 9,100,611
직전사업연도 : -9,861,574
증감금액 : 18,962,185
당해사업연도 : 7,100,176
직전사업연도 : -10,129,886
증감금액 : 17,230,062

- 자산총계
당해사업연도 : 289,537,094
직전사업연도 : 233,082,590
당해사업연도 : 288,756,909
직전사업연도 : 233,037,086

- 부채총계
당해사업연도 : 168,702,963
직전사업연도 : 126,322,895
당해사업연도 : 170,183,452
직전사업연도 : 126,545,703

- 자본총계
당해사업연도 : 120,834,131
직전사업연도 : 106,759,695
당해사업연도 : 118,573,457
직전사업연도 : 106,491,383

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도 : 667.4
직전사업연도 : 589.6
당해사업연도 : 654.9
직전사업연도 : 588.2

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
당해사업연도 : 120,982,085
직전사업연도 : 107,147,133
당해사업연도 : 118,723,021
직전사업연도 : 106,878,820

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
당해사업연도 : 668.2
직전사업연도 : 591.8
당해사업연도 : 655.7
직전사업연도 : 590.3

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
102,320,291
92,533,561
9,786,730
10.6

- 영업이익
6,945,078
-1,397,825
8,342,903
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,838,344
-2,698,619
11,536,963
흑자전환

- 당기순이익
7,100,176
-10,129,886
17,230,062
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
288,756,909
233,037,086

- 부채총계
170,183,452
126,545,703

- 자본총계
118,573,457
106,491,383

- 자본금
18,106,080
18,106,080

- 자본총계/자본금 비율(%)
654.9
588.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
해외 수출액 증가로 매출액이 증가하였으며 원가 절감 노력에 따른 매출원가 감소로 영업이익 및 당기순이익이 흑자전환하였습니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 이사회결의일(결정일)은 당사 내부결산일이며, 상기 내용은 주주총회 승인 결과에

따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적이며

직전 사업연도 실적도 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
118,723,021
106,878,820

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
655.7
590.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
82,097,933
66,947,663
케이티스카이라이프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 케이티스카이라이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 케이티스카이라이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :

주식회사 케이티스카이라이프

대 표 이 사 :
김철수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75 디디엠씨빌딩 8,9층

(전 화) 02-2003-3000

(홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)양춘식

(전 화)02-2003-3156

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 당사 제21기 정기주주총회일입니다.
- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황" 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 신규ㆍ재선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김용수
1963.07
남
신규
2022.03.29
2년
2년

- 2021.9 ~ 현재 김·장 법률사무소 고문

- 2020 ~ 현재 한국정보통신기술협회 이사장

- 2017.7 ~ 2018.8 과학기술정보통신부 제2차관

- 2017.6 ~ 2017.7 미래창조과학부 제2차관

- 2017.4 ~ 2017.6 방송통신위원회 상임위원 (차관급)

- 2015 미래창조과학부 정보통신정책실 실장

- 2013 대통령 미래전략수석비서관실 정보방송통신비서관

- 2011 방송통신위원회 디지털방송전환추진단장

- 1996 미국 뉴욕주 변호사

유승남
1965.04
남
신규
2022.03.29
2년
2년

- 2009.3 ~ 현재 법무법인 화우 변호사

- 2014 ~ 현재 서울중앙지방법원 조정위원

- 2013 ~ 2017 서울대 법학전문대학원 겸임교수

- 2012 ~ 2017 고려대 법학전문대학원 겸임교수

- 2008.2 ~ 2009.2 서울서부지법 부장판사

- 2006.2 ~ 2008.2 사법연수원 교수

- 2004.2 ~ 2006.2 의정부지법 부장판사

- 2003.2 ~ 2004.2 서울지법(서울중앙지법) 판사

- 2001.2 ~ 2003.2 서울고법 판사

- 1986 제28회 사법시헙 합격

정영무
1960.01
남
신규
2022.03.29
2년
2년

- 2018.9 ~ 2021.8 충남대학교 초빙교수

- 2017.3 ~ 2020.3 한겨레신문 고문

- 2015.4 ~ 2017.4 허핑턴포스트코리아 대표

- 2014.6 한국디지털뉴스협회 회장

- 2014.3 ~ 2017.3 한겨레신문 대표이사 사장

- 2011.3 한겨레신문 논설위원

- 2009.3 한겨레신문 광고 담당 상무

- 1988 한겨레신문

- 1985 서울신문

황인이
1972.02
남
신규
2022.03.29
2년
2년

- 2021.3 ~ 현재 서울대학교 경영대학 경영학과 교수(회계학)

- 2010.9 ~ 2021.2 서울대학교 경영대학 경영학과 부교수

- 2008.9 ~ 2010.8 드렉셀대학교 부교수

- 2005.8 ~ 2008.5 미네소타주립대학교 부교수
조광페인트 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 조광페인트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
조광페인트주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022 년 03 월 29 일

1. 정정대상 공시서류 :

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2022.03.29.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3.사외이사 변경 전 현황
 등기이사총수(명)
 사외이사총수(명)
 사외이사비율(%)
오기 정정

6
2
33.3

5
2
40

4.사외이사 변경 후 현황
 등기이사총수(명)
 사외이사총수(명)
 사외이사비율(%)
오기 정정

5
1
20.0

4
1
25.0

6.기타 투자판단에 참고할
 사항
사임
추가 정정
- 상기 '1. 사외이사 변경 
 발생일'은 당사 제55기 
 정기주주총회일 임.
- 박성영 사외이사는 임기
 만료(2022. 03.29) 해임
 이며, 신규 선임 없음.

- 상기 '1. 사외이사 변경
 발생일'은 당사 제55기
 정기주주총회일 임.
- 박성영 사외이사는 임기
 만료(2022. 03.29) 해임
 이며, 양창호 기타비상
 무이사는 개인사유로 
 사임(2022.03.28.). 
 신규 선임 없음

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
조광페인트 주식회사

대 표 이 사 :
양 성 아

본 점 소 재 지 :
부산시 사상구 삼덕로5번길 148(삼락동)

(전 화) 051)304-7701

(홈페이지)http://www.ckpc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재정실장
(성 명) 박 승 민

(전 화) 051)304-7701

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 제55기 정기주주총회일 임.
- 박성영 사외이사는 임기만료(2022.
 03.29) 해임이며, 양창호 기타비상
 무이사는 개인사유로 사임(2022.03.
 28.). 
 신규 선임 없음.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박성영
1978.06
남
2019.03.29
3년
2022.03.29
당연퇴임
임기만료
CJ CGV — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: CJ CGV

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨제이씨지브이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
씨제이씨지브이(주)

대 표 이 사 :
허 민 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층

(전 화) 02-371-6522

(홈페이지)http://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 정승욱

(전 화) 02-371-6522

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제23기 정기주주총회일 임.
- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제23기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 1인, 신규선임 된 사외이사 1인 임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황이석
1960.07
남
재선임
2022.03.29
3년
6년
- 現 서울대학교 경영대학 교수 
- 금융감독원 회계심의 위원 
- 한국회계학회 부회장

최진희
1978.05
여
신규
2022.03.29
3년
3년
- 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수
휴마시스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 휴마시스

휴마시스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
329,679
- 매출액
307,477

- 부채총계
136,375
- 영업이익
184,932

- 자본금
3,422
- 당기순이익
145,003

- 자본총계
193,304
*주당순이익(원)
4,241

나. 연결
- 자산총계
340,714
- 매출액
321,829

- 부채총계
138,708
- 영업이익
193,592

- 자본금
3,422
- 당기순이익
151,205

- 자본총계
202,006
*주당순이익(원)
4,422

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,838,822,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㅇ 제1호 의안 : 제8기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 ) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

o 배당예정 : 1주당 200원

→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 이사 신규 선임의 건

제2-1호 의안. 사내이사 김충일 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 감사 신규 선임의 건

제3-1호 의안 상근감사 장현주 선임의 건

→ 의결수 부족으로 부결

ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

→ 의결수 부족으로 부결

ㅇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사의 제8기 정기주주총회 제3호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 의결권대리 권유 공시, 주주총회집중일 외 개최 등의 방법으로 노력하였지만 의결권있는 발행주식 총수의 4분의 1이상 찬성의 부족으로 부결된 바, 상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 총회 까지 업무를 이행할 것이며 추후 총회에서 감사를 선임할 예정임.

당사의 제4호의안인 이사보수의 건은 의결권있는 발행주식 총수의 4분의 1이상 찬성의 부족으로 부결됨.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-02 참고서류
2022-03-03 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김충일
1966-01
3년
신규선임
-.(주)시스폴 재경본부총괄팀장
-.(주)아이센트 경영지원본부장 및 CFO(전무이사)
-.(주)에이치씨인포 경영총괄 및 CFO(부사장)
-.(現)휴마시스 경영지원본부장 및 CFO (전무이사)
대보마그네틱 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 대보마그네틱

대보마그네틱/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,231
- 매출액
42,920

- 부채총계
10,597
- 영업이익
5,759

- 자본금
3,912
- 당기순이익
5,050

- 자본총계
58,635
*주당순이익(원)
688

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안 : 제27기사업연도(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 사내이사 이준각 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-2호의안 사내이사 이상익 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-3호의안 사내이사 이환희 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-4호의안 사외이사 김창인 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-5호의안 사외이사 박용석 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

-> 정족수 부족으로 인한 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 감사 선임을 위한 정족수 및 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 감사 선임 안건에 대한 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 감사의 권리 및 의무는 기존 감사에게 있습니다.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준각
1948-09
1년
재선임
대보마그네틱 대표이사

이상익
1981-03
1년
재선임
대보마그네틱 대표이사

이환희
1986-08
1년
재선임
대보마그네틱 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창인
1959-11
1년
재선임
前 한국세무사회 법제위원회위원
-

박용석
1962-06
1년
재선임
이너블플러스투자자문위원
-
HDC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: HDC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치디씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
에이치디씨(주)

대 표 이 사 :
정몽규, 유병규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로520

(전 화) (02)2008-8697

(홈페이지)http://www.hdc-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신팀장
(성 명) 이진욱

(전 화) (02)2008-8652

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이방주
1943년 10월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
3년 10개월
1998 ~ 1999 현대자동차 대표이사 사장
1999 ~ 2008 현대산업개발(주)대표이사 사장, 부회장
2008 ~ 현재 JR투자운용 대표이사 회장

김진오
1968년 07월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
3년 10개월
2014 ~ 2014 대법원 재판연구관
2016 ~ 2017 창원지방법원 부장판사
2017 ~ 현재 법무법인 동인 변호사
대우건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 대우건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대우건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 대우건설

대 표 이 사 :
백정완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 170

(전 화) 02-2288-3114

(홈페이지)http://www.daewooenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장
(성 명) 이 용 희

(전 화) 02-2288-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
83.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
85.71

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김재중
1961년 10월
남
신규
2022년 04월 01일
3년
-
전)한국소비자원 부원장
전)보험개발원 비상임이사
현) 저축은행중앙회 감사(비상근)
현) 현대그린파워(주) 사외이사
현) 김&장 법률사무소 고문
CJ — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: CJ

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
CJ주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 29일

회 사 명 :
CJ주식회사

대 표 이 사 :
손경식, 김홍기

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로 2길 12, CJ THE CENTER

(전 화) 02-726-8114

(홈페이지)http://www.cj.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무전략실장
(성 명) 신종환

(전 화) 02-726-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 등기이사총수, 사외이사총수는 2022년 3월 29일 개최한 제69기 정기주주총회의 이사 선임 내역을 반영한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김연근
1960년 06월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
現 김앤장 법률사무소 고문
前 서울지방국세청장

한애라
1972년 02월
여
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
現 성균관대 법학전문대학원 교수
前 대법원 재판연구관
오르비텍 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20220329)
제출인: 오르비텍

오르비텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-03-29

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
4,761

만기일
2024-03-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)
3,640,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6,500,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1)취득사유: 사채권자와 합의에 따른 만기전 사채취득
2)처리방법: 재매각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금, 이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2021-01-05 전환사채권발행결정(제5회차)
2021-03-29 증권 발행결과(자율공시)
2021-03-29 전환사채권발행결정
네패스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 네패스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
네패스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)네패스

대 표 이 사 :
이 병 구

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 용성리 74-10

(전 화) 02)3470-2723

(홈페이지) http://www.nepes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 우윤정

(전 화) 02)3470-2723

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
--

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이희국
1952년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3
-
(주)GS건설사외이사
前)LG그룹 고문
오픈베이스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220329)
제출인: 오픈베이스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)오픈베이스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)오픈베이스

대 표 이 사 :
송규헌

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층

(전 화) 02-3404-5700

(홈페이지)http://www.openbase.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 황철이

(전 화) 02-3404-5700

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
121,108

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
3,229

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
391,057,732

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022.03.30

종료일
2027.03.04

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식의 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
121,108

7. 위탁투자중개업자
KB증권

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
121,108
비율(%)
0.39

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022.03.29

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권의 개요

부여일
행사가격(원)
행사기간
부여주식(주)
부여대상자(명)

2020.03.05
3,229원
2022.03.05~2027.03.04
165,000
14

2) 상기 처분예정금액은 주식매수선택권의 행사 가격 (3,229원)에 처분 예정 주식수(121,108주)를 곱한 금액입니다.
3) 상기 처분예정기간의 시작일은 최초행사자에 대하여 자기주식을 교부하는 날이며, 종료일은 해당 주식매수선택권 행사가능기간의 종료일입니다.
4) 상기 비율은 발행주식 총수 31,422,383주에 대한 자기주식의 비율입니다.
5) 자기주식 처분은 당사 자기주식 계좌에서 행사자 증권계좌로 이체하는 방식

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
121,108
-
-
-
121,108
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
121,108
-
-
-
121,108
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
121,108
-
-
-
121,108
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
오르비텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 오르비텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오르비텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
(주)오르비텍

대 표 이 사 :
정성현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층
(가산동, 가산디지털엠파이어)

(전 화)02-852-2223

(홈페이지)http://www.orbitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정 성 현

(전 화)02-852-2223

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
4. 사외이사 변경 후 현황'에서 '등기이사총수'는 2022년 03월 29일 정기주주총회 결과를 반영하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이옥형
1955년 04월
남
2021년 03월 25일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
개인 일신상 이유
미래컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 미래컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)미래컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 미래컴퍼니

대 표 이 사 :
김준구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

(전 화) 031-350-9997

(홈페이지) www.meerecompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 황지석

(전 화) 031-350-9997

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 3항의 등기이사총수는 2022년 3월 7일자로 김준홍 사내이사가 일신상의 이유로 자진 사임하여 6명입니다. 
상기 4항의 등기이사총수는 2022년 3월 29일자로 황지석 사내이사가 신규선임되어 7명입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

안영욱
1955년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
現 법무법인(유한) 태평양 변호사
법무연수원장
서울중앙지검 검사장
부산지검 검사장
광주지검 검사장
법무부 법무실장
울산지검 검사장
서울지검 1차장 검사
대검 범죄정보기획관
제19회 사법시험 합격 (연수원 9기)
서울대학교 법과대학 법학과 졸업

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

강신익
1954년 05월
남
2020년 03월 26일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상의 이유로 자진 사임
파이버프로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 정현주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 파이버프로

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정현주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 파이버프로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
368770

발행주식 총수
32,064,225

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정현주
한자(영문)

鄭賢柱

(HyunJu Jung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680501

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 배울2로 42

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022년 03월 10일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 파이버프로
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
042-36******

성 명
변우필
팩스번호
042-36******

이메일 주소
******@fiberpro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
527,669
1.65
527,669
1.65

증 감
527,669
1.65
527,669
1.65

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

527,669
-
-
-
-
-
-
-
527,669
1.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,064,225
-
1.65
1.65

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
527,669
527,669
-
(-)
합병신주상장

합 계
-
527,669
527,669
-
(-)
합병신주상장

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신일전자 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 신일전자

신일전자/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
122,088
- 매출액
193,517

- 부채총계
39,482
- 영업이익
9,607

- 자본금
35,523
- 당기순이익
7,977

- 자본총계
82,606
*주당순이익(원)
114

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,757,295,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.19

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제63기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 => 원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 이창수) => 원안대로 승인

제3호의안 : 사외이사 선임의 건(비상근/ 후보자 송상훈) => 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해 27.5억원, 전년25억원) => 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년1억원) => 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창수
1967-03
3
재선임
현) 신일전자(주)경영지원사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송상훈
1960-09
3
재선임
전)JTBC 광고사업 본부장
현) 신일전자(주) 사외이사
-
CJ CGV — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,785,492
- 매출액
736,315

- 부채총계
3,484,207
- 영업이익
-241,446

- 자본금
20,403
- 당기순이익
-338,788

- 자본총계
301,285
*주당순이익(원)
-8,342

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,019,522
- 매출액
328,613

- 부채총계
1,622,541
- 영업이익
-163,568

- 자본금
20,403
- 당기순이익
-261,054

- 자본총계
396,981
*주당순이익(원)
-7,815

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안:

제23기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:이사 선임의 건

(사내이사1명, 사외이사 2명 선임)

- 제3-1호 의안:

사내이사 심준범 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안:

사외이사 황이석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안:

사외이사 최진희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안:

감사위원회 위원

황이석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4-2호 의안:

감사위원회 위원

최진희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

이사의 보수한도 승인의 건

(30억원)

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안:

임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심준범
1973-05
3
신규선임
- 現 CJ CGV 국내사업본부장
- CJ CGV 베트남 법인장
- CJ ENM 음악부문 사업지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황이석
1960-07
3
재선임
- 現 서울대학교 경영대학 교수
- 금융감독원 회계심의 위원
- 한국회계학회 부회장
금호석유화학(사외이사)

최진희
1978-05
3
신규선임
- 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황이석
1960-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 서울대학교 경영대학 교수
- 금융감독원 회계심의 위원
- 한국회계학회 부회장

최진희
1978-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
13. 광고 매체 판매업
14. 광고영화, 문화영화 제작업
15. 옥외광고업
16. 디자인 전시 및 행사대행 등록 서비스업
17. 전시 및 행사대행 서비스업
18. 전시시설 기획 및 연출, 운영업
19. 공간사업 투자업
20. 무형자산 임대업(미디어 컨텐츠라이선스
서비스 사업)
21. 전기공사업
22. 정보통신공사업
23. 소프트웨어 개발 및 공급
24. 디지털자산 제작 및 인증, 중개 및 판매
25. 음식, 음료 , 식자재 등 유통전문판매업
CJ올리브네트웍스 광고사업부문 합병 및 신규사업을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

13. 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체
26. 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체
사업목적추가에 따른 조항 변경
폴라리스세원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 폴라리스세원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
(주)폴라리스세원[舊 (주)세원]

대 표 이 사 :
조 현 우

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로64번길 56(모곡동)

(전 화) 031-668-6611

(홈페이지)http://www.polaris-sewon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 성 엽

(전 화) 031-668-6611

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 사외이사 변경전 당시 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당하였습니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니하였습니다.

2) 사외이사 정한익은 임기조정을 위해 중도퇴임후 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정한익
1966.07
남
재선임
2022.03.29
3년
1년5개월
-서울대학교법과대학사법학과
-서울중앙지방법원부장판사
-現법무법인평안변호사
-現파주시위촉고문변호사

조명일
1962.06
남
신규
2022.03.29
3년
-
-동국대학교교육대학원
-서울고등학교교사
-現서울고등학교총동창회사무국장

주) 사외이사 정한익은 임기조정에 따른 사임후 재선임입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

정한익
1967.07
남
2020.11.16
3년
2022.03.29
자진사임
임기조정

주) 사외이사 정한익은 임기조정에 따른 사임후 재선임입니다.
CJ — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: CJ

CJ/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
41,955,996
- 매출액
34,484,027

- 부채총계
25,492,466
- 영업이익
1,881,800

- 자본금
179,047
- 당기순이익
806,962

- 자본총계
16,463,530
*주당순이익(원)
8,197

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,187,153
- 매출액
205,216

- 부채총계
386,425
- 영업이익
112,439

- 자본금
179,047
- 당기순이익
95,380

- 자본총계
2,800,728
*주당순이익(원)
2,841

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
77,234,117,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
4.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

:제69기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안

:정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안

:이사 선임의 건

(사외이사 김연근)

→ 원안대로 가결

제4호 의안

:감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 김연근)

→ 원안대로 가결

제5호 의안

:감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

(사외이사 및 감사위원 한애라)

→ 원안대로 가결

제6호 의안

:이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제7호 의안

:임원퇴직금지급규정 변경의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '나. 개별(별도) 매출액'은 별도재무제표상의 영업수익입니다.

- 상기 1항의 '주당순이익(원)은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 보통주식은 CJ(거래소종목코드:001040), 종류주식은 CJ우(거래소종목코드: 001045)입니다.

- 상기 2항의 '가. 현금·현물배당'의 '시가배당률'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- CJ4우(전환)(거래소종목코드: 00104K)1주당 배당금은 2,300원입니다.

※ 관련공시
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김연근
1960-06
3
재선임
現 김앤장 법률사무소 고문
前 서울지방국세청장
SK가스(주) 사외이사 겸 감사위원

한애라
1972-02
3
신규선임
現 성균관대 법학전문대학원 교수
前 대법원 재판연구관
SK하이닉스(주) 사외이사 겸 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김연근
1960-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 김앤장 법률사무소 고문
前 서울지방국세청장

한애라
1972-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 성균관대 법학전문대학원 교수
前 대법원 재판연구관
우리기술 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 우리기술

우리기술/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,570
- 매출액
29,244

- 부채총계
58,811
- 영업이익
6,157

- 자본금
71,513
- 당기순이익
5,102

- 자본총계
76,759
*주당순이익(원)
39

나. 연결
- 자산총계
148,100
- 매출액
52,141

- 부채총계
69,685
- 영업이익
7,245

- 자본금
71,513
- 당기순이익
3,696

- 자본총계
78,415
*주당순이익(원)
47

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안

이사 보수한도 승인의 건 ☞ 부결

제2호의안

감사 보수한도 승인의 건 ☞ 부결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호의안, 제2호의안은 의사정족수 미달로 인하여 불성립 되었음.

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
대우건설 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 대우건설

대우건설/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
10,457,977
- 매출액
8,685,208

- 부채총계
7,241,599
- 영업이익
738,313

- 자본금
2,078,113
- 당기순이익
484,927

- 자본총계
3,216,378
*주당순이익(원)
1,180

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,192,699
- 매출액
8,085,720

- 부채총계
6,468,101
- 영업이익
572,905

- 자본금
2,078,113
- 당기순이익
356,917

- 자본총계
2,724,598
*주당순이익(원)
869

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
85.71

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

- 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임 및 임기결정의 건(사외이사 1명)

·후보 : 김재중

·임기 : 3년

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재중
1961-10
3
신규선임
전)한국소비자원 부원장
전)보험개발원 비상임이사
현) 저축은행중앙회 감사(비상근)
현) 현대그린파워(주) 사외이사
현) 김&장 법률사무소 고문
현대그린파워(주) 사외이사
네패스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 네패스

네패스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
461,136
- 매출액
345,459

- 부채총계
228,948
- 영업이익
18,048

- 자본금
11,630
- 당기순이익
19,208

- 자본총계
232,188
*주당순이익(원)
833

나. 연결
- 자산총계
1,104,861
- 매출액
418,367

- 부채총계
838,040
- 영업이익
-16,401

- 자본금
11,630
- 당기순이익
-29,152

- 자본총계
266,821
*주당순이익(원)
-1,721

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(연결, 별도)승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 : 김경태(재선임)
-> 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 : 김남철(재선임)
-> 원안대로 승인

제2-3호 : 사내이사 : 김태훈(재선임)
-> 원안대로 승인

제2-4호 : 사내이사 : 박형건(신규선임)
-> 원안대로 승인

제2-5호 : 사외이사 : 이희국(신규선임)
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경태
1957-08
3년
재선임
- 現)네패스 재무총괄부사장
- 서진산업

김남철
1961-04
3년
재선임
- 現)네패스 반도체사업부 사장
- LG반도체

김태훈
1965-04
3년
재선임
- 現)네패스 전사CMO실 사장
- 삼성전자㈜ 상무

박형건
1955-02
3년
신규선임
- 現)네패스 경영지원총괄 사장
- 삼성전자㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이희국
1952-03
3년
신규선임
- 現)(주)GS건설사외이사
- 前)LG그룹 고문
(주)GS건설사외이사