eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
벽산 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 벽산

벽산/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
505,440
- 매출액
471,429

- 부채총계
215,129
- 영업이익
8,545

- 자본금
34,280
- 당기순이익
-1,495

- 자본총계
290,312
*주당순이익(원)
-80

나. 개별(별도)
- 자산총계
384,958
- 매출액
294,733

- 부채총계
169,793
- 영업이익
5,017

- 자본금
34,280
- 당기순이익
-6,571

- 자본총계
215,165
*주당순이익(원)
-116

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
566,694,030

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(김성식) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 김성식 선임의 건

→ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(30억원)

(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(2억원)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성식
1967-11
3
재선임
前 벽산페인트(주) 대표이사
現 (주)벽산 대표이사
現 (주)하츠 대표이사
아이디스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 아이디스

아이디스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
220,456
- 매출액
173,624

- 부채총계
41,892
- 영업이익
15,866

- 자본금
5,358
- 당기순이익
14,522

- 자본총계
179,565
*주당순이익(원)
1,355

나. 연결
- 자산총계
305,053
- 매출액
204,055

- 부채총계
60,511
- 영업이익
18,255

- 자본금
5,358
- 당기순이익
24,327

- 자본총계
244,542
*주당순이익(원)
2,270

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,100,103,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제11기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건
- 1주당 배당금 : 300원
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집공고
금호전기 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 금호전기

금호전기/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
83,850
- 매출액
41,641

- 부채총계
65,487
- 영업이익
-8,560

- 자본금
10,335
- 당기순이익
-9,884

- 자본총계
18,363
*주당순이익(원)
-761

나. 개별(별도)
- 자산총계
77,525
- 매출액
40,060

- 부채총계
62,569
- 영업이익
-8,539

- 자본금
10,335
- 당기순이익
-10,991

- 자본총계
14,956
*주당순이익(원)
-770

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
《보고 사항》
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》
제1호 의안 : 제68기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 반도체 조명과 시스템 반도체 개발을 이용한 부품,모듈 개발 및 판매

- 광통신 부품 개발, 제조 및 판매

- 이동통신 부품 및 시스템 개발, 제조 및 판매
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1.~16. 변동 없음
17. 소프트웨어 개발

18. 반도체 조명

19.~53. 변동없음
54. 소프트웨어 개발 및 공급업

55.~74. 변동 없음
75. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업
76. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업
77. 각호와 관련된 도소매업

78. 각호와 관련된 무역업
79. 각호와 관련된 통신판매업

80. 각호와 관련된 전자상거래업
81. 각호와 관련된 부가통신업

82. 각호에 부대되는 사업 일체
1.~16. 좌동
17. 소프트웨어의 자문, 개발공급 및 유지보수업
18. 반도체 조명과 시스템 반도체 개발을 이용한 부품,모듈 개발 및 판매
19.~53. 좌동
54. 고도 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스업
55.~74. 좌동
75. 문화예술분야 기획 전시 및 부대사업

76. 저작권 및 저작인접권등의 중개알선업
77. 지불게이트웨이(프로그램) 개발, 유통, 과금, 수납 대행, 지불 결재 및 밴사업
78. 인터넷 경매, 상품중개업 및 판매대행업
79. 결재대금 예치업, 직불전자지급수단 발행 및 관리업
80. 가상계좌등을 활용한 수납대행업
81. 블록체인 기반관리 서비스(이력, 위변조 방지 등)
82. 컨덴츠 보안, PKI(피케이아이) 기반업
83. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스, 교육 및 컨설팅업
84. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 및 판매등을 위한 사업
85. 고정용,이동용 통신 단말기의 개발, 제조 및 판매
86. 광통신 부품 개발, 제조 및 판매
87. 이동통신 부품 및 시스템 개발, 제조 및 판매
88. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업
89. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업
90. 각호와 관련된 도소매업
91. 각호와 관련된 무역업
92. 각호와 관련된 통신판매업
93. 각호와 관련된 전자상거래업
94. 각호와 관련된 부가통신업
95. 각호에 부대되는 사업 일체
사업목적 추가로
조항번호 변경
와이씨 — 신탁계약해지결과보고서 (20220329)
제출인: 와이씨

신탁계약해지결과보고서
2.6
와이아이케이

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 29일

회 사 명 :
와이아이케이 주식회사

대 표 이 사 :
최 명 배

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28
(삼평동, 디에이치케이솔루션빌딩 7층)

(전 화) 031-639-9180

(홈페이지) http://www.yikcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 박 상 민

(전 화) 031-639-9180

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

와이아이케이 주식회사

나. 주 소 :

경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2021년 9월 30일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
삼성증권

회사고유번호 :
00104856

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2022년 03월 29일
자기주식취득 신탁
2,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2021.10.01
보통주식
10,000
52,900,320
2.65
-
-
-
2,000,000,000

2021.10.05
보통주식
20,000
98,219,830
4.91
-
-
-
2,000,000,000

2021.10.06
보통주식
40,000
191,201,340
9.56
-
-
-
2,000,000,000

2021.10.07
보통주식
10,000
48,483,570
2.42
-
-
-
2,000,000,000

2021.10.08
보통주식
20,000
95,231,720
4.76
-
-
-
2,000,000,000

2021.10.12
보통주식
10,058
47,121,730
2.36
-
-
-
2,000,000,000

2021.10.13
보통주식
20,000
96,499,845
4.82
-
-
-
2,000,000,000

2021.10.14
보통주식
20,000
99,108,230
4.96
-
-
-
2,000,000,000

2021.10.15
보통주식
20,000
100,109,260
5.01
-
-
-
2,000,000,000

2021.10.18
보통주식
20,000
101,400,530
5.07
-
-
-
2,000,000,000

2021.10.19
보통주식
9,942
50,256,920
2.51
-
-
-
2,000,000,000

2021.10.28
보통주식
20,000
105,727,070
5.29
-
-
-
2,000,000,000

2021.11.09
보통주식
713
3,607,780
0.18
-
-
-
2,000,000,000

2021.11.10
보통주식
20,000
99,728,040
4.99
-
-
-
2,000,000,000

2021.12.01
보통주식
18,870
100,426,490
5.02
-
-
-
2,000,000,000

2022.01.26
보통주식
10,000
55,800,000
2.79
-
-
-
2,000,000,000

2022.01.27
보통주식
16,000
86,900,000
4.35
-
-
-
2,000,000,000

2022.02.03
보통주식
5,000
27,820,640
1.39
-
-
-
2,000,000,000

2022.02.07
보통주식
2,752
15,143,140
0.76
-
-
-
2,000,000,000

2022.02.08
보통주식
20,000
109,500,000
5.48
-
-
-
2,000,000,000

2022.02.14
보통주식
20,000
106,532,760
5.33
-
-
-
2,000,000,000

2022.02.15
보통주식
20,000
103,500,000
5.18
-
-
-
2,000,000,000

2022.02.16
보통주식
12,789
68,137,480
3.41
-
-
-
2,000,000,000

2022.02.17
보통주식
10,000
54,550,000
2.73
-
-
-
2,000,000,000

2022.02.21
보통주식
11,617
62,701,190
3.14
-
-
-
2,000,000,000

2022.02.22
보통주식
2,828
15,214,640
0.76
-
-
-
2,000,000,000

2022.02.24
보통주식
431
2,264,970
0.11
-
-
-
2,000,000,000

계
보통주식
391,000
1,998,087,495
99.90
-
-
-
2,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2022년 03월 29일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
854,216
1.04
3,711,691,650
36,332
0.04
194,726,480
890,548
1.08
3,906,418,130

계
854,216
1.04
3,711,691,650
36,332
0.04
194,726,480
890,548
1.08
3,906,418,130

주1) 법 제165조의 3의 규정에 의한 보유상황(A)은 2022년 03월 29일 자사주취득
 신탁계약 기간만료로 해지한 신탁계약 1건(총 20억원)의 계약해지 후 반환된
 수량을 포함하여 직접 보유하고 있는 자기주식 수량입니다.
주2) 상기 비율은 발행주식총수 82,045,350주에 대한 자기주식의 비율입니다.
주3) 계약해지 후 자기주식 391,000주는 당사 증권계좌에 입고되었습니다.
주4) 법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)은 2022년 03월 29일 현재 자사주 취득신탁계약(2022년 02월 22일 계약체결)에 의하여 취득한 자기주식 수량입니다.
더라미 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 더라미

휴먼엔/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,963
- 매출액
47,260

- 부채총계
12,539
- 영업이익
784

- 자본금
8,968
- 당기순이익
-14,789

- 자본총계
32,424
*주당순이익(원)
-934

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
41.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고 안건]
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임 보고

[부의 안건]
□제1호 의안 : 제37기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 개별 재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

□ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

□ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
주성코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
33,044
- 매출액
40,868

- 부채총계
23,434
- 영업이익
-1,861

- 자본금
8,774
- 당기순이익
-1,586

- 자본총계
9,609
*주당순이익(원)
-109

나. 개별(별도)
- 자산총계
31,654
- 매출액
31,858

- 부채총계
21,136
- 영업이익
-2,617

- 자본금
8,774
- 당기순이익
-2,023

- 자본총계
10,518
*주당순이익(원)
-135

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
27.2

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-16 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 감사보고서 제출

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
정보통신공사업
현재 영위중인 사업과 관련된 신사업 추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
이노진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 이노진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이노진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주) 이노진

대 표 이 사 :
이 광 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, 301
(구로동, 우림이비지센타)

(전 화)02-2108-2294

(홈페이지)http://www.innogene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김대중

(전 화)02) 2108-2294

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2022.03.29 정기주주총회에서 선임된 사외이사는 2주내 등기될 예정이오니 참고바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이정일
1974년 06월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

00.11~18.11 메리츠화재 인천본부장

21.08~현재 (주) 리카온 고문

20.07~현재 한양대학교 미래인재교육원 경영학과 겸임교수
티로보틱스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 티로보틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티로보틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
(주)티로보틱스

대 표 이 사 :
안승욱

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업서북로 103-37

(전 화)070-4363-0331

(홈페이지)http://http://www.t-robotics.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)정해윤

(전 화)070-4363-0331

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2027년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
9,415

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
400,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
주요 임직원에게 회사 발전에 기여하고 장기 재직할 수 있는 동기 부여

나. 부여근거
당사 정관 제12조 및 상법 제340조의2, 상법 제542조의3 에 근거함

다. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한가액입니다. (주주총회 승인일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 한다.)

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 회사의 합병 등의 경우의 행사가액은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

마. 기타 
기타 세부사항은 대표이사에게 위임하며 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박현섭
임원
40,000
-
3,711.35
-

심영보
임원
30,000
-
3,711.35
-

홍용준
임원
30,000
-
3,711.35
-

주) 상기 '공정가치'는 해당 주식매수선택권의 주당 공정가치 입니다.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
1. 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
2. 주요가정
 가. 귄리부여일 전일의 종가 : 9,620원 (2022년 03월 28일 종가)
 나. 행사가격 : 9,415원
 다. 무위험수익율 : 2.97%
 라. 예상주가변동성 : 37.87%
3. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
아모레퍼시픽 — 자기주식처분결과보고서 (20220329)
제출인: 아모레퍼시픽

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)아모레퍼시픽

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 29일

회 사 명 :

(주)아모레퍼시픽

대 표 이 사 :

안 세 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 100

(전 화) 02-6040-5114

(홈페이지) http://www.apgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 이 상 목

(전 화) 02-6040-4753

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 아모레퍼시픽

나. 주 소 :

서울특별시 용산구 한강대로 100

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 3월 24일

나. 처분기간 :

2022.03.25
부터
2022.03.25
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 4,861주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022.03.25
보통주식
4,861
4,861
155,500
755,885,500
임원
미래에셋증권
00111722

계
-
4,861
4,861
155,500
755,885,500
-
-
-

주) 상기 1주당 처분가액은 자기주식 처분일의 종가입니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

4,861
-
4,861
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022.03.29
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
102,716
0.18
17,766
-
-
-
102,716
0.18
17,766

계
102,716
0.15
17,766
-
-
-
102,716
0.15
17,766

주) 당사는 상기 보통주식 외에 2006년도 회사분할 이후 추가 발생하는 분할단주를 자사주 계좌에 입고하여 자기주식으로 총 6,218주(보통주식 1주, 기타주식(우선주) 6,217주)를 보유하고 있습니다.
아나패스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 아나패스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아나패스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 아나패스

대 표 이 사 :
이 경 호

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로31길 61

(전 화) 02-6922-7400

(홈페이지) http://www.anapass.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 경 호

(전 화) 02-6922-7476

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최재유
1962.03
남
신규
2022.03.29
3년
-
전) 미래창조과학부 제2차관현) 법무법인세종 고문
에스폴리텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 에스폴리텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스폴리텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 에스폴리텍

대 표 이 사 :
이 혁 렬

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 덕산면 한삼로 275

(전 화) 043 - 536 - 9191

(홈페이지) http://www.spolytech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 이 종 명

(전 화) 043-536-9191

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
이윤진 사외이사는 2022년 3월 28일 개최된 제23기 정기주주총회에서 신규선임 되었으며, 임기는 3년입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이윤진
1968년 02월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
-
-(주)파이온텍 개발본부 상무이사
-건국대학교 의료생명대학 겸임교수
케이엔더블유 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 케이엔더블유

케이엔더블유/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,445
- 매출액
18,428

- 부채총계
13,979
- 영업이익
5,080

- 자본금
6,068
- 당기순이익
6,135

- 자본총계
52,466
*주당순이익(원)
534

나. 연결
- 자산총계
155,436
- 매출액
71,832

- 부채총계
97,578
- 영업이익
7,721

- 자본금
6,068
- 당기순이익
1,020

- 자본총계
57,858
*주당순이익(원)
89

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:
제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 오원석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호: 사내이사 오범석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호: 사내이사 홍권기 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오원석
1966-01
3년
재선임
-건국대학교 졸업
-케이엔더블유 대표이사

오범석
1972-07
3년
재선임
-세종대학교 졸업
-케이엔더블유 부사장

홍권기
1971-12
3년
신규선임
-Auckland University of
Technology 졸업
-지아이매터리얼스 대표이사
-케이엔더블유 부사장
동아쏘시오홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동아쏘시오홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
동아쏘시오홀딩스(주)

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8114

(홈페이지)http://www.donga.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 고 승 현

(전 화) 02-920-8179

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

금영삼
1971.12
남
신규
2022.03.29
3년
3년 0개월
(현) 동국대학교 약학과 교수
(현) ㈜파나세아 대표이사
2013 ~ 2021 경기도지역협력센터 센터위원 및 센터장

권세원
1979.12
남
신규
2022.03.29
3년
3년 0개월
(현) 이화여자대학교 경영학부 교수
(현) 미원상사㈜ 사외이사
2019 ~ 2021기획재정부 공기업 경영평가 팀장
2018 ~ 2021 세종대학교 교수
2011 ~ 2017 서울대 회계학 석사, 박사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

조봉순
1966.07
남
2019.03.29
3년
2022.03.29
당연퇴임
임기만료

문창진
1953.03
남
2021.03.29
3년
2022.03.29
자진사임
일산상의 사유
더블유게임즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 더블유게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)더블유게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 더블유게임즈

대 표 이 사 :
김가람

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층

(전 화) 02-501-7216

(홈페이지) http://www.doubleugames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최재영

(전 화) 02-501-7216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최충규
1980년 07월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
(금번 재선임 임기 3년 포함)
(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부
(13년~14년) LG디스플레이 경영기획
(14년~19년) 대주회계법인
(19년~현재) 우리회계법인
(19년~현재) ㈜더블유게임즈 사외이사
(현재) 한국콘텐츠진흥원 심사위원
비상교육 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 비상교육

비상교육/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
271,515
- 매출액
215,574

- 부채총계
71,578
- 영업이익
7,742

- 자본금
6,498
- 당기순이익
6,034

- 자본총계
199,937
*주당순이익(원)
494

나. 개별(별도)
- 자산총계
277,126
- 매출액
167,742

- 부채총계
56,626
- 영업이익
14,313

- 자본금
6,498
- 당기순이익
11,008

- 자본총계
220,499
*주당순이익(원)
899

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,695,333,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.83

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사의 선임

☞원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현준우
1966-04
3
재선임
고려대 경영학과 졸업
고려대 경영대학원 수료
(주)에듀토피아중앙교육 이사
(주)일교시닷컴 사장
現) (주)비상교육 러닝 Company 총괄
에스제이엠홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
332,921
- 매출액
149,669

- 부채총계
66,105
- 영업이익
7,917

- 자본금
7,467
- 당기순이익
8,824

- 자본총계
266,817
*주당순이익(원)
314

나. 개별(별도)
- 자산총계
166,340
- 매출액
7,189

- 부채총계
13,900
- 영업이익
4,034

- 자본금
7,467
- 당기순이익
4,256

- 자본총계
152,440
*주당순이익(원)
314

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
175

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,371,598,425

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가.보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김용호 선임

- 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 김휘중 선임

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익을 자기주식을 제외한 유통주식수로 나누어 산정하였습니다.
- 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식 1,382,017주를 제외한 금액입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용호
1937-09
3
재선임
-(주)에스제이엠 대표이사 회장
-(현)(주)에스제이엠홀딩스 대표이사 회장
-(현)(주)에스제이엠 이사

김휘중
1968-02
3
재선임
-(현)(주)에스제이엠홀딩스 대표이사 부회장
-(현)(주)에스제이엠 대표이사 부회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최영우
1938-03
3
재선임
상근
-한국NSK(주)대표이사 사장
-한화테크윈(주) 사외이사
-(현)에스제이엠홀딩스 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
금융업
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
CJ 바이오사이언스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: CJ 바이오사이언스

CJ 바이오사이언스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,095
- 매출액
4,305

- 부채총계
27,242
- 영업이익
-8,520

- 자본금
2,937
- 당기순이익
-19,272

- 자본총계
87,853
*주당순이익(원)
-4,533

나. 연결
- 자산총계
116,355
- 매출액
4,363

- 부채총계
28,502
- 영업이익
-10,108

- 자본금
2,937
- 당기순이익
-19,272

- 자본총계
87,853
*주당순이익(원)
-4,533

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제13기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-11 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
에스제이엠 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에스제이엠

에스제이엠/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
245,020
- 매출액
145,726

- 부채총계
55,542
- 영업이익
7,738

- 자본금
7,802
- 당기순이익
7,425

- 자본총계
189,478
*주당순이익(원)
456

나. 개별(별도)
- 자산총계
165,850
- 매출액
67,189

- 부채총계
22,524
- 영업이익
-6,684

- 자본금
7,802
- 당기순이익
7,738

- 자본총계
143,325
*주당순이익(원)
496

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,340,734,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
-제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안: 감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김휘중
1968-02
2
재선임
- 미국 조지워싱턴대 MBA 졸업
- 현 (주)에스제이엠 대표이사

김용호
1937-09
2
재선임
- 한양대 기계공학과 졸업
- 현 (주)에스제이엠 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형두
1968-03
2
신규선임
(주)화승 대표이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정용근
1940-03
3
재선임
상근
- 공인회계사
- 경영학박사
- 전 동국대 회계학부 명예교수
- 현 (주)에스제이엠 감사
베노티앤알 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 베노티앤알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사베노홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 베노홀딩스

대 표 이 사 :
정 집 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 134길 4, 6층

(전 화)02-577-2150

(홈페이지)http://www.beno-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김성수

(전 화)02-577-2150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 "사외이사 총 재직기간"은 재선임 사외이사의 재직기간과 재선임으로 인한 잔여 임기를 더한 값임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이규영
1974.01
남
재선임
2022.03.29
3년
6년
- 삼일회계법인 
- (現) 대주회계법인 파트너
- (現) ㈜베노홀딩스 사외이사
아센디오 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 아센디오

아센디오/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
68,073
- 매출액
21,574

- 부채총계
22,884
- 영업이익
-3,557

- 자본금
40,255
- 당기순이익
-6,578

- 자본총계
45,189
*주당순이익(원)
-100

나. 개별(별도)
- 자산총계
67,529
- 매출액
21,554

- 부채총계
22,590
- 영업이익
-3,325

- 자본금
40,255
- 당기순이익
8,266

- 자본총계
44,939
*주당순이익(원)
-122

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도

운용실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안:

제45기(2021.1.1~12.31)

대차대조표, 손익계산서 및

결손금처리계산서(안)

승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안:

이사보수한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안:

감사보수한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
동구바이오제약 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,900
- 매출액
155,131

- 부채총계
53,776
- 영업이익
8,952

- 자본금
14,232
- 당기순이익
9,327

- 자본총계
100,124
*주당순이익(원)
330

나. 연결
- 자산총계
154,786
- 매출액
155,149

- 부채총계
54,662
- 영업이익
8,139

- 자본금
14,232
- 당기순이익
9,327

- 자본총계
100,124
*주당순이익(원)
330

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,803,987,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.26

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임 - 상근이사 1명(장준일)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제39기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명)

2-1호 의안: 사내이사 장준일 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장준일
1973-05
3년
신규선임
(주)시큐어소프트
한미반도체(주)
(주)양지사
(주)동구바이오 재경팀장
(현)(주)동구바이오제약 재무전략본부장
뉴파워프라즈마 — [기재정정]신규시설투자등 (20220329)
제출인: 뉴파워프라즈마

뉴파워프라즈마/신규시설투자등/(2022.03.29)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-29

3. 정정사유
투자기간(종료일)연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간
시작일 : 2020-02-04
종료일 : 2022-03-29
시작일 : 2020-02-04
종료일 : 2022-09-30

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설(연구시설)투자

2. 투자내역
투자금액(원)
16,800,000,000

자기자본(원)
129,807,043,132

자기자본대비(%)
12.9

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
연구시설 확장을 통한 시장 경쟁력 강화

4. 투자기간
시작일
2020-02-04

종료일
2022-09-30

5. 이사회결의일(결정일)
2020-02-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 2018년 기말 연결재무제표(K-IFRS) 기준입니다.

2. 상기 투자금액과 기간은 차후 변경될 수 있습니다.

3. 상기 투자금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.

4. 상기 투자는 2016.10월 인수한 마곡지구토지에 건물을 신축하는 건입니다.

5. 상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일이며, 종료일은 예상 준공일자를 기재하였습니다.

6. 상기 투자금액 및 투자기간은 경영환경의 변화에 의해 변경될 수 있습니다.
로지시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 로지시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)로지시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 로지시스

대 표 이 사 :
이규현

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 독막로 281(대흥동)

(전 화)02-2125-6300

(홈페이지)http://www.logisys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)이태환

(전 화)02-2125-6325

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김대현
1958.02
남
재선임
2022.03.29
1
4년O개월
전) 동대구 세무서 과장
현) 김대현세무사사무실 대표이사
현) (주)로지시스 사외이사
성광벤드 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 성광벤드

성광벤드/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
465,072
- 매출액
117,160

- 부채총계
35,575
- 영업이익
-6,945

- 자본금
14,300
- 당기순이익
-2,018

- 자본총계
429,497
*주당순이익(원)
-72

나. 연결
- 자산총계
493,812
- 매출액
136,922

- 부채총계
59,335
- 영업이익
-8,051

- 자본금
14,300
- 당기순이익
-1,215

- 자본총계
434,477
*주당순이익(원)
-44

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,792,854,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의 안건
◎ 제1호 의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

◎ 제2호 의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 이익배당의 건
*예정배당금 총액 : 2,792,854,700원
*현금배당 : 배당주식수 27,928,547주 (주당 100원)
⇒ 원안대로 가결

◎ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 가결

◎ 제4호 의안 : 이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사외이사 김재호 선임의 건
⇒ 원안대로 가결

◎ 제5호 의안 : 감사 선임의 건

제 5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건
⇒ 원안대로 가결

◎ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

◎ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기만료된 이사(2명) : 안태일(사내이사), 박춘래(사외이사)
- 상기 2인은 제42기 정기주주총회 이후 퇴임 예정입니다.
- 김재호 사외이사는 신규 선임입니다.

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재호
1965-06
3년
신규선임
- 1991.02 동아대학교 경제학과 졸업 (학사)
- 1991.02~현재 부산은행 근무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주한섭
1955-06
3년
재선임
상근
- 1983.2 부산경상대학교 졸업
- 1979.3~1985.9 (주)성광벤드 근무
- 1986.1~1986.12 장원금속(주) 근무
- 1987.1~1989.3 대림건업(주)근무
- 1989.4~2009.5 동경어패럴(주) 경영
- 2016.3~현재 (주)성광벤드 상근감사
더블유게임즈 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,381,904
- 매출액
624,061

- 부채총계
197,077
- 영업이익
190,364

- 자본금
9,187
- 당기순이익
156,282

- 자본총계
1,184,827
*주당순이익(원)
7,391

나. 개별(별도)
- 자산총계
999,669
- 매출액
213,363

- 부채총계
136,040
- 영업이익
75,472

- 자본금
9,187
- 당기순이익
125,335

- 자본총계
863,629
*주당순이익(원)
7,383

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,882,868,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제10기 정기주주총회 목적사항]

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

[제1호 의안]
제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 700원)
⇒ 원안대로 승인

[제2호 의안]
정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

[제3호 의안]
사내이사 최재영 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제4호 의안]
사외이사 최충규 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제5호 의안]
감사위원 최충규 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제6호 의안]
이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재영
1980-03
3
재선임
(05년) 고려대학교 경영학 학사
(07년~10년) 삼정회계법인 감사본부
(10년~15년) 한국투자증권 기업금융부
(15년~현재) ㈜더블유게임즈 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최충규
1980-07
3
재선임
(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부
(13년~14년) LG디스플레이 경영기획
(14년~19년) 대주회계법인
(19년~현재) 우리회계법인
(19년~현재) ㈜더블유게임즈 사외이사
(현재) 한국콘텐츠진흥원 심사위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최충규
1980-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부
(13년~14년) LG디스플레이 경영기획
(14년~19년) 대주회계법인
(19년~현재) 우리회계법인
(19년~현재) ㈜더블유게임즈 사외이사
(현재) 한국콘텐츠진흥원 심사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- i-Gaming 관련 소프트웨어 개발 및 공급업
- 블록체인 관련 사업 및 연구개발업
- 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업
신규사업을 고려한 관련 사업목적 반영

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

7. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자
10. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자
사업목적 추가로 인한 조항번호 변경
네오셈 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 네오셈

네오셈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,885
- 매출액
34,586

- 부채총계
36,277
- 영업이익
2,754

- 자본금
3,768
- 당기순이익
3,924

- 자본총계
45,608
*주당순이익(원)
108

나. 연결
- 자산총계
88,840
- 매출액
37,176

- 부채총계
37,916
- 영업이익
4,849

- 자본금
3,768
- 당기순이익
5,644

- 자본총계
50,924
*주당순이익(원)
156

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
545,247,525

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.43

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정배당금 15원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 염동현 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이상구 재선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 문권천 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

제3-1호 의안 : 감사 최상순 재선임의 건

-> 감사 선임 의결 정족수 미달에 따른 부결

-> 의결을 위해 주주총회 분산 자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 1항 및 제415조에 의거하여 새로이 감사가 선임될 때까지는 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

염동현
1958-08
3년
재선임
삼성전자
Schlumberger ATE Korea Engineer
Teradyne Korea 영업부장
Schlumberger ATE Korea 법인장
現 (주)네오셈 CEO

이상구
1966-09
3년
재선임
㈜화승전자/스탠더드텔레콤 재무,회계팀장
NIXXO Communications Corp. CFO
㈜싱크윈인터내셔널 CFO
現 (주)네오셈 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문권천
1958-05
3년
재선임
제26회 사법시험 합격
사법연수원 수료(제16기)
법무법인 피플 대표 변호사
법무법인 화평 변호사
現 개인법률사무소 변호사
-
로지시스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 로지시스

로지시스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,248
- 매출액
34,194

- 부채총계
7,461
- 영업이익
1,053

- 자본금
4,837
- 당기순이익
2,069

- 자본총계
18,787
*주당순이익(원)
215

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,451,088,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제26기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 승인의 건(원안대로 승인)

제2호 의안:정관 일부 변경의 건(원안대로 승인)

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 이규현 선임의 건(원안대로 승인)

제3-2호 의안:사내이사 오재순 선임의 건(원안대로 승인)

제3-3호 의안:사외이사 김대현 선임의 건(원안대로 승인)

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(원안대로 승인)

제5호 의안:감사 보수한도 승인이 건(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이규현
1962-02
1
재선임
전) (주)케이씨에스 대표이사
현) (주)케이씨티 대표이사
현) (주)로지시스 대표이사

오재순
1963-08
1
재선임
전) (주)케이씨티 근무
현) (주)로지시스 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대현
1958-02
1
재선임
전) 동대구세무서 과장
현) 김대현세무사사무실 대표이사
현) (주)로지시스 사외이사
김대현세무사사무실 대표이사
앤로보틱스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 앤로보틱스

협진/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,222
- 매출액
8,598

- 부채총계
25,770
- 영업이익
686

- 자본금
17,305
- 당기순이익
1,472

- 자본총계
45,451
*주당순이익(원)
43

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안

: 제18기 재무제표,

결손금처리계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안

: 정관 개정의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-14 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 산업기계, 환경설비 제조업
- 물품 취급장비 제조업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이노진 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 이노진

이노진/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
6,667
- 매출액
9,385

- 부채총계
1,262
- 영업이익
2,398

- 자본금
930
- 당기순이익
2,257

- 자본총계
5,405
*주당순이익(원)
1,214

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
제17기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제 17기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 관계법령 개정반영의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 액면분할의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임)
제3-1호 의안 : 사내이사 이광훈 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 김대중 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(40억원)

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천만원)

→ 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2022-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집 결의

【주식분할에 관한사항】

1. 주식분할 내용
구 분
분할 전
분할 후

1주당 가액 (원)
500
100

발행주식총수
보통주식(주)
1,860,000
9,300,000

종류주식(주)
-
-

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2022-03-29

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2022-04-14

매매거래정지예정기간
시작일
2022-04-12

종료일
2022-04-28

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2022-04-29

3. 주식분할목적
유통주식수 확대

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광훈
1965-09
3
재선임
91.02 성균관대 학사
91.12~02.04 (주)한국얀센 지점장
02.05~05.08 (주)제노덤 대표이사
05.09~07.04 (주)이노진 영업총괄
07.05~현재 (주)이노진 대표이사

김대중
1973-01
3
재선임
97.02 서울대 학사 (분자생물학/화학)
00.02 서울대 석사 (의학과 미생물학)
17.02 한국기술교육대학교 경영학 박사
00.04~02.03 현대종합상사(주) 투자심사역
02.03~03.03 SK주식회사 투자심사역
03.08~03.09 (주)헬씨온 이사
03.10~04.12 K&K인터내셔널 대표
05.01~06.03 (주)펩트론 사업기획팀장
06.03~12.10 메디스커브(주) COO/대표이사
13.03~14.01 키스톤인베스트먼트파트너스(주) 상무
14.01~15.09 (주)제놀루션 상무이사
15.09~현재 티오스 주식회사 사내이사
16.09~19.01 (주)이앤에스헬스케어 부사장
18.01~ 현재 (주)이노진 상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정일
1974-06
3
신규선임
00.11~18.11 메리츠화재 인천본부장
21.08~현재 (주) 리카온 고문
20.07~현재 한양대학교 미래인재교육원 경영학과 겸임교수
-
아나패스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 아나패스

아나패스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,529
- 매출액
48,382

- 부채총계
59,177
- 영업이익
7,811

- 자본금
5,822
- 당기순이익
12,652

- 자본총계
48,352
*주당순이익(원)
1,144

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사 보고
- 영업 보고
- 재무제표 승인 보고
- 내부회계관리제도 운용실태보고

<부의안건>
제1호의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분/결손금처리계산서 포함) 승인의 건
⇒ 보고사항으로 갈음

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 조성대 선임

3-2호 의안 : 사외이사 최재유 선임
⇒ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 박이달, 1명)
⇒ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제20기 재무제표(이익잉여금처분/결손금처리계산서 포함) 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 2022년 3월 24일 이사회 결의로 승인하여 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성대
1952-02
3년
재선임
전) 아나패스 대표이사
현) 아나패스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최재유
1962-03
3년
신규선임
전) 미래창조과학부 제2차관
현) 법무법인세종 고문
세틀뱅크(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박이달
1957-07
3년
신규선임
상근
현) 대주회계법인 전무
다올투자증권 — 자기주식취득결과보고서 (20220329)
제출인: 다올투자증권

자기주식취득결과보고서
2.6
케이티비투자증권(주)

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 29일

회 사 명 :

케이티비투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

이병철, 이창근

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워

(전 화) 02-2184-2000

(홈페이지) http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 전수광

(전 화) 02-2184-2000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

케이티비투자증권 주식회사

나. 주 소 :

서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 3월 24일

나. 취득기간 :

2022년 03월 25일
부터
2022년 03월 25일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2022년 03월 25일
기타주식
5,051,165
5,051,165
9,924
50,127,910,223
-
-

계
-
5,051,165
5,051,165
9,924
50,127,910,223
-
-

주) 기타주식은 2008년도 발행 당사의 제1종 상환전환우선주식입니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

-
5,051,165
-
5,051,165
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2022년 03월 29일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에
 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

기타주식
5,051,165
7.73
50,128
-
-
-
5,051,165
7.73
50,128

보통주식
1,222,818
1.87
2,837
525,928
0.80
2,991
1,748,746
2.68
5,828

계
6,273,983
9.60
52,965
525,928
0.80
2,991
6,799,911
10.40
55,956

주1) [기타주식] 2022년 3월 25일 취득완료된 제1종 상환전환우선주 5,051,165주는 주식 소각을 목적으로 취득함에 따라 자기주식처분결과보고서는 발생하지 않으며, 보고서 제출일 현재 상기 주식에 대한 소각절차를 완료하여 등기 진행 중에 있습니다. (자본금 감소 없음)

※ 2022년 3월 24일 자기주식취득결정 공시 및 주식소각 결정 공시 참고

주2) [보통주식] 당사는 보고서 제출일 현재 1,748,746주의 자사주를 보유하고 있습니다. (현물보유물량 1,222,818주, 수탁자 보유물량 525,928주)

※ 2021년 3월 8일 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) 공시 참고

※ 2021년 10월 14일 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약취득결정) 공시 참고

주3) 기타주식 및 보통주식의 비율은 발행주식 총수(65,365,257주) 대비 비율입니다.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2022년 3월 29일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

이병철
보통주식
15,117,755
15,117,755
-

계
보통주식
15,117,755
15,117,755
-

기타주식
-
-
-

합 계
15,117,755
15,117,755
-
녹십자웰빙 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 녹십자웰빙

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)녹십자웰빙

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 녹십자웰빙

대 표 이 사 :
김상현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워2 33층

(전 화)1577-5560

(홈페이지)http://www.greencrosswb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상규

(전 화)1577-5560

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 사외이사 선임이 승인된 제18기 정기주주총회 개최일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김명철
1963년 01월
남
재선임
2022년 03월 28일
2년
3년5개월

서울대학교 식품공학 학사

美 South Dakota주립대 식품화학 이학석사

美 Purdue 대학교 식품화학 이학박사

[現] 건국대학교 산학겸임교수
[前] 한국식품산업협회 원장

[前] 국가식품안전정책 위원회 민간위원
동아쏘시오홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 74 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,691,388
- 매출액
881,944

- 부채총계
706,348
- 영업이익
61,564

- 자본금
31,744
- 당기순이익
60,512

- 자본총계
985,041
*주당순이익(원)
9,768

나. 개별(별도)
- 자산총계
985,709
- 매출액
57,841

- 부채총계
335,187
- 영업이익
31,393

- 자본금
31,744
- 당기순이익
20,889

- 자본총계
650,523
*주당순이익(원)
3,386

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,375,270,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임(감사위원회 위원 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제74기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 금영삼) ▶ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 권세원) ▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 권세원) ▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-28 주주총회소집공고
2022-02-28 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

금영삼
1971-12
3
신규선임
(현) 동국대학교 약학과 교수
2013 ~ 2021 경기도지역협력센터 센터위원 및 센터장
㈜파나세아 대표이사

권세원
1979-06
3
신규선임
(현) 이화여자대학교 경영학부 교수
2019 ~ 2021 기획재정부 공기업 경영평가 팀장
2018 ~ 2021 세종대학교 교수
2011 ~ 2017 서울대 회계학 석사, 박사
미원상사㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권세원
1979-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 이화여자대학교 경영학부 교수
(현) 미원상사㈜ 사외이사
2019 ~ 2021 기획재정부 공기업 경영평가 팀장
2018 ~ 2021 세종대학교 교수
2011 ~ 2017 서울대 회계학 석사, 박사
루멘스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 루멘스

루멘스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
165,976
- 매출액
129,759

- 부채총계
92,706
- 영업이익
7,158

- 자본금
24,052
- 당기순이익
-25,043

- 자본총계
73,271
*주당순이익(원)
-533

나. 연결
- 자산총계
182,677
- 매출액
172,339

- 부채총계
108,894
- 영업이익
791

- 자본금
24,052
- 당기순이익
-29,426

- 자본총계
73,783
*주당순이익(원)
-367

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-상근이사 3인
-사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항:
감사보고,영업보고,내부회계운영보고

2.부의안건:

제1호 : 제26기 재무제표 승인의 건
결과: 원안대로 가결

제2호 : 이사 선임의 건

제2-1호 상근이사 이경재
결과: 원안대로 가결

제2-2호 상근이사 오상훈
결과: 원안대로 가결

제2-3호 상근이사 노청희
결과: 원안대로 가결

제2-4호 상근이사 유태경
결과: 찬성주식수 부족으로 부결

제2-5호 사외이사 고교빈
결과: 원안대로 가결

제2-6호 사외이사 이효건
결과: 원안대로 가결

제3호 : 감사 선임의 건

제3-1호 상근감사 정기옥
결과: 정족수부족으로 부결

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건
결과: 원안대로 가결

제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
결과: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임.

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경재
1969-05
3년
재선임
現 (주)루멘스 대표이사
대만 AOT 부사장
홍익대학교 금속공학과 석사

오상훈
1962-12
3년
신규선임
現 (주)루멘스 사장
삼성전자 영상디스플레이 사업부 상무
광운대학교 전자통신

노청희
1971-09
3년
재선임
現 (주)루멘스 부사장
전북대학교 금속공학과 석사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고교빈
1982-04
3년
신규선임
농우농산㈜ 대표이사
경산장학재단 사회공헌이사
미국 Drexel대학교 국제경영학사
농우농산㈜ 대표이사

이효건
1962-01
3년
신규선임
前 삼성전자 영상디스플레이
사업부 부사장
카이스트 전산학 박사
서울대학교 전자계산학
-
나노 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 나노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)나노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 나노

대 표 이 사 :
신동우

본 점 소 재 지 :
경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60

(전 화) 054-533-5887

(홈페이지)http://nanoin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김태호

(전 화) 054-533-5887

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

민화식
1952년 12월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
전) 미국 스캇페이퍼회사 연구소
전) (주)SK 연구소 및 신기 술사업개발담당 상무
전) 고려대학교 화공생명공 학과 교수
전) 에티오피아 아디스아바 바대학교 화공생명공학과 교수