eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
나인테크 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 나인테크

나인테크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,905
- 매출액
63,080

- 부채총계
56,241
- 영업이익
-7,634

- 자본금
3,940
- 당기순이익
-5,897

- 자본총계
25,664
*주당순이익(원)
-151

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[의결사항]
○ 제1호의안 : 제5기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호의안 : 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김길준
1966-02
3년
신규선임
- 부산대학교 생산기계공학과 학사
- LG생산기술원
제이엠아이 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 제이엠아이

제이엠아이/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,758
- 매출액
16,987

- 부채총계
7,834
- 영업이익
481

- 자본금
32,579
- 당기순이익
714

- 자본총계
41,924
*주당순이익(원)
22

나. 연결
- 자산총계
81,953
- 매출액
48,406

- 부채총계
43,932
- 영업이익
1,482

- 자본금
32,579
- 당기순이익
1,896

- 자본총계
38,021
*주당순이익(원)
60

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(정광훈)
사외이사 2명(손영준, 오영백)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2021년도) 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

3-1호 의안 : 사내이사 정광훈 선임의 건=> 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사외이사 손영준 선임의 건=> 원안대로 승인

3-3호 의안 : 사외이사 오영백 선임의 건=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

4-1호 의안 : 사외이사 손영준 선임의 건=> 원안대로 승인

4-2호 의안 : 사외이사 오영백 선임의 건=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (감사위원 포함)=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정광훈
1947-04
3년
재선임
현)제이엠아이㈜ 대표이사, 금계문화재단이사장
경력) 정문정보㈜대표이사 제이엠텔레콤㈜대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손영준
1973-09
3년
신규선임
현) 세무법인 아림 대표
중부지방국세청 국선대리인
전) 경인세무그룹 세무사
-

오영백
1992-05
3년
신규선임
현) 법무사무소 대표
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손영준
1973-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 세무법인 아림 대표
중부지방국세청 국선대리인
전) 경인세무그룹 세무사

오영백
1992-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 법무사무소 대표
원익머트리얼즈 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 원익머트리얼즈

원익머트리얼즈/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
한우성

변경후 대표이사
한정욱

2. 변경사유
일신상의 사유로 한우성 대표이사의 사임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-29 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

한정욱
1964-01-10
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한정욱
삼성전기
상장(코스피)
-
상무
2013-10-15
2018-06-30
-
케이씨에스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 케이씨에스

케이씨에스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,923
- 매출액
39,549

- 부채총계
12,344
- 영업이익
4,164

- 자본금
6,000
- 당기순이익
2,682

- 자본총계
20,579
*주당순이익(원)
223

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,640,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
(원안대로 승인)

-제2호의안: 정관 일부 변경의 건
(원안대로 승인)

-제3호의안: 이사선임의 건
제3-1호의안: 사내이사 이호성 선임의 건
제3-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건
제3-3호의안: 사외이사 오치정 선임의 건
(원안대로 승인)

-제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

-제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

-제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호성
1967-05
1
재선임
전) ㈜케이씨티 대표이사
현) ㈜케이씨에스 대표이사

김한직
1964-10
1
재선임
전) ㈜청구 근무
현) ㈜케이씨에스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오치정
1959-02
1
재선임
현) 카톨릭관동대학교 스포츠레저학부 교수
현)비영리특수법인 노원문화원 이사
없음
파인디앤씨 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 파인디앤씨

파인디앤씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,465
- 매출액
28,833

- 부채총계
64,303
- 영업이익
-8,113

- 자본금
14,033
- 당기순이익
-19,535

- 자본총계
41,162
*주당순이익(원)
-531

나. 연결
- 자산총계
115,248
- 매출액
29,503

- 부채총계
71,110
- 영업이익
-8,998

- 자본금
14,033
- 당기순이익
-18,839

- 자본총계
44,138
*주당순이익(원)
-503

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 김준우 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 임창호 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준우
1971-08
3년
재선임
단국대 회계학과
파인디앤씨 재무,회계 담당 임원(현직)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임창호
1958-07
3년
재선임
상근
영남대 법학과
문화일보
어문조선
파인디앤씨 감사(현직)
이오플로우 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 이오플로우

이오플로우/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,121
- 매출액
693

- 부채총계
43,072
- 영업이익
-20,290

- 자본금
1,174
- 당기순이익
-29,633

- 자본총계
17,049
*주당순이익(원)
-2,584

나. 연결
- 자산총계
62,660
- 매출액
693

- 부채총계
43,743
- 영업이익
-26,892

- 자본금
1,174
- 당기순이익
-29,988

- 자본총계
18,917
*주당순이익(원)
-2,615

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안:제11기 별도 및 연결재무제표 승인의건

-> 원안대로 가결

■ 제2호 의안:정관일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

■ 제3호 의안:사내이사 김창정 신규 선임의 건

-> 원안대로 가결

■ 제4호 의안:사외이사 정회훈 신규 선임의 건

-> 원안대로 가결

■ 제5호 의안:이사 보수한도액 결정의 건

-> 원안대로 가결

■ 제6호 의안:감사 보수한도액 결정의 건

-> 원안대로 가결

■ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여에 대한 승인 및 신규 부여의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창정
1967-06
3년
신규선임
(前) 삼성종합기술원 상무
(前) 삼성디스플레이 상무
(前) 케이씨텍 미래소재연구소 소장
(前) 신화인터텍 전무
(現) 이오플로우㈜ COO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정회훈
1962-09
3년
신규선임
(前) SK그룹 구조조정본부
(前) Arthur D. Little Korea 정보통신컨설팅부문 담당이사
(前) ㈜ eCommunity 창업 및 대표이사
(前) Draper Athena Fund 공동대표
(現) 카이스트청년창업투자지주㈜ 대표이사
카이스트 경영공학부 겸직교수
카이스트청년창업투자지주㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 기계장치 및 관련물품 판매업
11. 전문과학 및 기술서비스업
12. 각호에 관련된 부대사업 일제
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
크리스에프앤씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 크리스에프앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)크리스에프앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 크리스에프앤씨

대 표 이 사 :
우진석,김한흠 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로 176 (도곡동)

(전 화) 02-3409-3000

(홈페이지)http://www.creas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 정 성 용

(전 화) 02-3409-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
56

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경 발생일은 제24기 정기주주총회일 (2022.03.29) 기준임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

장종민
1977년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
現 키움프라이빗에쿼티(주) 투자1본부 본부장/상무
2018~2021 (주)TS인베스트먼트 투자본부 상무
2014~2018 SK증권(주)
2008~2014 IBK기업은행
2002~2006 삼일회계법인
엑시콘 — 정기주주총회결과(제21기) (20220329)
제출인: 엑시콘

엑시콘/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과(제21기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,287
- 매출액
66,186

- 부채총계
20,943
- 영업이익
6,281

- 자본금
5,238
- 당기순이익
19,843

- 자본총계
115,344
*주당순이익(원)
1,929

나. 연결
- 자산총계
153,480
- 매출액
66,186

- 부채총계
20,943
- 영업이익
6,281

- 자본금
5,238
- 당기순이익
34,026

- 자본총계
132,537
*주당순이익(원)
3,307

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
115

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,055,131,335

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.72

종류주식
0.83

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기 (2021 사업연도)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 100원,

우선주 1주당 115원)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관(일부) 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최명배 선임

제3-2호 의안 : 사내이사 조한형 선임

제3-3호 의안 : 사외이사 김지영 선임
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(20억원)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(1억원)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 종류주식은 무의결권 상환전환우선주입니다.

※관련공시
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최명배
1952-10
3년
재선임
現 와이아이케이(주) 대표이사
現 DHK솔루션(주) 대표이사
現 (주)엑시콘 사내이사

조한형
1967-05
3년
재선임
現 (주)엑시콘 제조총괄 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지영
1963-09
3년
신규선임
現 University of Texas,
Full Professor
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
신재생에너지 사업 및 관련 장비, 제품의 개발, 제조, 수리, 판매, 임대업
신사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
모나리자 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 모나리자

모나리자/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
93,956
- 매출액
106,399

- 부채총계
18,724
- 영업이익
3,434

- 자본금
18,886
- 당기순이익
3,268

- 자본총계
75,232
*주당순이익(원)
89

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제 45기(2021년01월01일 ~ 2021년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주광옥
1969-11
2
신규선임
現)엠에스에스글로벌 대표이사
前)모나리자 관리본부장

이용운
1981-01
2
신규선임
現)쌍용C&B 대표이사
前)Alvarez&Marsal Senior Director

서동욱
1974-04
2
재선임
現)MorganStanley 한국지사 부대표
前)Alvarez&Marsal Director

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정식
1965-02
2
재선임
現)알파투자파트너스(주)대표이사
前)이스타항공(주) 대표이사
알파투자파트너스(주)대표이사

양호철
1955-06
2
신규선임
現)신한투자금융 사외이사
前)MorganStanley 한국지사 회장
신한투자금융 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서동욱
1974-04
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
現)MorganStanley 한국지사 부대표
前)Alvarez&Marsal Director

김정식
1965-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
現)알파투자파트너스(주)대표이사
前)이스타항공(주) 대표이사

양호철
1955-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現)신한투자금융 사외이사
前)MorganStanley 한국지사 회장
지구홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 지구홀딩스

유투바이오/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,334
- 매출액
50,553

- 부채총계
19,811
- 영업이익
9,027

- 자본금
1,263
- 당기순이익
9,236

- 자본총계
21,524
*주당순이익(원)
4,261

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
757,653,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제13기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 제13기(2021년) 현금배당 결정의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 김희찬 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영에 따른 개정)

-> 원안대로 승인(가결)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원)

-> 원안대로 승인(가결)

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원)

-> 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자
2022-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집 결의
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희찬
1959-06
3년
신규선임
서울대학교 전자공학과 학사
서울대학교 전자공학과 의공학전공 석사
서울대학교 제어계측공학과 의공학전공 박사
前 보건복지부 보건의료기술정책심의위원회 위원
前 대한의용생체공학회 회장
前 서울대학교병원 의생명연구원 연구지원본부장
現 서울대학교병원 의공학과 교수
-

이상원
1969-09
3년
신규선임
서울대학교 법학과 졸업
미국컬럼비아대학교 Law School LLM
前 대법원 사법참여기획단 위원
前 대법원 사법정책자문위원회 전문위원
前 법무법인 진 대표변호사
現 법무법인 평안 변호사
광동제약(주)(사외이사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
동일스틸럭스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 동일스틸럭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동일철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03월 29일

회 사 명 :
동일철강(주)

대 표 이 사 :
장 인 화

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 가야대로 46

(전 화)051-316-5341

(홈페이지)http://www.dongilsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)허 창 수

(전 화)051-796-7091

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김경갑
1959년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
2년
-
부산광역시 체육진흥협의회 위원 역임
에스디바이오센서 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 에스디바이오센서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스디바이오센서 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
에스디바이오센서 주식회사

대 표 이 사 :
이효근, 허태영

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16, 씨동 4층, 5층

(전 화) 031-300-0400

(홈페이지)http://www.sdbiosensor.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 오철규

(전 화) 031-300-0400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

주) 2022년3월 29일 일신상의 사유로 사내이사 공병상은 사임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이우창
1971.06
남
신규
2022.03.29
3년
3년
2019.3 ~ 現 서울아산병원 교수
2013.3 ~ 2019.2 서울아산병원 부교수
2008.3 ~ 2013.2 서울아산병원 임상조교수
1998.3 ~ 2002.2 서울아산병원 진단검사의학과 전공의
원익QnC — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 원익QnC

원익QnC/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
임창빈

변경후 대표이사
백홍주

2. 변경사유
임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

백홍주
1961-12-03
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

백홍주
원익큐엔씨
상장(코스피)
-
사장
2022-02-01
-
경영총괄

백홍주
삼성전자
상장(코스피)
-
부사장
2018-12-31
2020-12-31
TSP사업총괄

백홍주
삼성전자
상장(코스피)
-
부사장
2017-04-01
2018-12-30
메모리사업부 제조기술센터(MTC)장

백홍주
삼성전자
상장(코스피)
-
전무
2015-12-01
2017-03-31
메모리사업부 제조센터 SCS법인장
경동인베스트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
577,693
- 매출액
298,461

- 부채총계
137,940
- 영업이익
13,892

- 자본금
11,825
- 당기순이익
13,891

- 자본총계
439,753
*주당순이익(원)
6,714

나. 개별(별도)
- 자산총계
306,026
- 매출액
8,866

- 부채총계
1,198
- 영업이익
618

- 자본금
11,825
- 당기순이익
357

- 자본총계
304,828
*주당순이익(원)
164

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,635,264,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제45기 정기주주총회 목적사항

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운용실태보고

제1호 의안: 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 1주당 현금배당 750원(액면가 15.0%)
▷원안대로 통과

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 통과

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다

- 상기 2항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-28 주주총회소집결의
엠플러스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 엠플러스

엠플러스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
178,203
- 매출액
76,482

- 부채총계
126,389
- 영업이익
-14,030

- 자본금
5,742
- 당기순이익
-8,079

- 자본총계
51,814
*주당순이익(원)
-712

나. 연결
- 자산총계
178,269
- 매출액
76,482

- 부채총계
126,403
- 영업이익
-14,019

- 자본금
5,742
- 당기순이익
-8,072

- 자본총계
51,866
*주당순이익(원)
-711

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :
감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고,영업보고

2. 부의안건
- 제 1호의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 박양석 선임의 건 / 신임)

☞ 원안대로 가결

- 제 4호의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 김무홍 선임의 건 / 중임)

☞ 원안대로 가결

- 제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 7호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박양석
1957-09
3
신규선임
한양대학교/금속공학과/학사
Univ. of Missouri, Rolla/금속공학/석사
Univ. of Illinois at Chicago/금속공학/박사
前) ㈜삼성SDS/솔루션사업부/상무
前) ㈜다우기술/사업본부장/전무
前) ㈜삼우I&S/대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김무홍
1955-01
3
재선임
상근
서울대학교/공과대학 섬유공학과 졸
前) 롯데그룹 (1981~2012)
前) ㈜BMP코리아 대표이사
前) 더필 상임고문
前) 멘토스엘 대표이사
現) ㈜엠플러스 상근감사
영화금속 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 영화금속

영화금속/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
211,560
- 매출액
235,523

- 부채총계
150,705
- 영업이익
-8,238

- 자본금
27,569
- 당기순이익
-18,521

- 자본총계
60,855
*주당순이익(원)
-359

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사선임

: 사외이사 2명
- 감사위원선임

: 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<제 1호 의안>
제 45 기 (2021.01.01～ 2021. 12. 31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)
→원안대로 승인

<제 2호 의안>
정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

<제 3호 의안>
이사선임의 건(사외이사2명)
→원안대로 승인

<제 4호 의안>
감사위원회 위원선임의 건(사외이사인감사위원 2명)
→원안대로 승인

<제 5호 의안>
이사보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최병진
1957-04
3
신규선임
現)경성대학교 대학혁신지원사업단 산학협력전임교수 前) ㈜금영 부회장
前) 부산은행 부행장
-

강영명
1960-12
3
재선임
前)한국산업은행 울산지점 부장 지점장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최병진
1957-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)경성대학교 대학혁신지원사업단 산학협력전임교수
前) ㈜금영 부회장
前) 부산은행 부행장

강영명
1960-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前)한국산업은행 울산지점 부장 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
4. 이차전지 전해액첨가제, 전해질 제조 및 판매업

5. 반도체 및 관련장치 제조 판매업

6. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업

7. 전 각호에 부대되는 사업일체
사업다각화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
엘티씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 엘티씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엘티씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
엘티씨 주식회사

대 표 이 사 :
최호성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 마도면 청원산단8길 114 (경기화성바이오밸리)

(전 화) 031-383-6525

(홈페이지)http://www.l-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 임돈

(전 화) 031-383-6525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

노기팔
1968.12
남
신규
2022.03.29
3년
3년
삼일회계법인
대주회계법인
現. 동현회계법인 상무이사

최병덕
1964.02
남
신규
2022.03.29
3년
3년
산업전자응용연구소 소장 
現. 성균관대학교 정보통신대학 
전자전기공학부 교수

정수근
1968.10
남
신규
2022.03.29
3년
3년
법무법인 청진 
법무법인 클라스 
現. 법무법인 선백 대표변호사
FSN — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: FSN

FSN/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 07기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,745
- 매출액
40,767

- 부채총계
30,992
- 영업이익
1,174

- 자본금
13,934
- 당기순이익
-7,269

- 자본총계
142,753
*주당순이익(원)
-298

나. 연결
- 자산총계
236,951
- 매출액
211,831

- 부채총계
99,866
- 영업이익
10,175

- 자본금
13,934
- 당기순이익
4,840

- 자본총계
137,085
*주당순이익(원)
4

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제07기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 신창균 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 임성호 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 금동권 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 윤석민 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 변재문 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신창균
1970-04
3년
재선임
- 고려대학교 농경제학과 학사
- LG Capital
- NHN China 본부장
- (전) FSN 대표이사
- (현) FSN 사내이사

임성호
1979-08
3년
신규선임
-(현) ㈜유니파이 대표이사
- NCT 본부장
- 중앙일보 로컬마케팅 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석민
1968-01
3년
재선임
- 북경대학교 철학박사강
- (현) 강원국립대학교 철학과 교수
-

금동권
1973-07
3년
신규선임
-(현) (주)케이퓨처스 대표이사
- 유빅네트웍스 R&D센터 센터장
- 파인트리시스템 R&D센터 센터장
(주)케이퓨처스 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

변재문
1977-08
3년
재선임
상근
- (현) 세종대학교 호텔관광경영학과 교수
- 삼성경제연구소 수석연구원
- A.T. Kearney 컨설턴트/팀장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제 2 조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 비지니스솔루션 개발 및 공급
2. 소프트웨어 개발 및 공급
3. 인터넷 등 컨텐츠 개발 및 공급
4. 정보통신컨설팅업
5. 정보통신기기 유통
6. 인터넷 등 통신판매업
7. 게임제작 및 배급
8. 광고마케팅 서비스 대행
9. 부동산 임대업
10. 상기 각호와 관련된 무역업
11. 상기 각호와 관련된 유지보수업
12. 경영자문 및 컨설팅업
13. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업
14. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 비지니스솔루션 개발 및 공급
2. 소프트웨어 개발 및 공급
3. 인터넷 등 컨텐츠 개발 및 공급
4. 정보통신컨설팅업
5. 정보통신기기 유통
6. 인터넷 등 통신판매업
7. 게임제작 및 배급
8. 광고마케팅 서비스 대행
9. 부동산 임대업
10. 경영자문 및 컨설팅업
11. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업
12. 블록체인 기반 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
13. 블록체인 기반 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
14. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
15. 블록체인 기반 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
16. 블록체인 기반 컴퓨터 프로그래밍 서비스업
17. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
18. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업
19. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업
20. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
21. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
22. 광고 매체 판매업
23. 영상?오디오 기록물 제작 및 배급업
24. 옥외 및 전시 광고업
25. 전문 디자인업
26. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업
27. 종합상품중개업
28. 음식료품 제조업
29. 음식료품 도소매업
30. 생활용품 도소매업
31. 무형재산권 임대업
32. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업
33. 숙박 및 음식점업
34. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
35. 인력공급업
36. 자동판매기운영업
37. 상기 각호와 관련된 무역업
38. 상기 각호와 관련된 유지보수업
39. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

사업의 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 삭제
-
-
데브시스터즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 데브시스터즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
데브시스터즈(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
데브시스터즈(주)

대 표 이 사 :
이지훈, 김종흔

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 327

(전 화) 02-2148-0750

(홈페이지)http://www.devsisters.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)최고재무책임자
(성 명) 정 문 희

(전 화) 02-2148-0750

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
257

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
21

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
257,600

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
59,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
제15기 정기주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제10조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
817,320

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격

-
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용한 가격 이상으로 결정
(부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격)

나. 행사가격 조정

-
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한변화가 발생하는경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 계약서에 따른다.

다. 부여방법

-
신주발행, 자기주식교부

-
금번 이사회 결의로 부여하는 주식매수선택권의 행사에 따른 부여방법 결정은 대표이사에게 위임함

라. 상기 당해 부여후 총부여 현황은 금번 부여 후 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식수

마. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

고원장
미등기임원
10,000
-
주1)
-

김령
미등기임원
10,000
-
주1)
-

홍성진
미등기임원
10,000
-
주1)
-

배형욱
미등기임원
10,000
-
주1)
-

조길현
미등기임원
10,000
-
주1)
-

이은지
미등기임원
10,000
-
주1)
-

Marie Suh
계열회사 임원
10,000
-
주1)
-

임직원 251인
직원
173,600
-
주1)
-

임직원 20인
직원(해외법인)
14,000
-
주1)
-

주1)

1. 금번 부여하는 주식매수선택권의 공정가치

1) 257,600주 (기대행사기간 4.5년) :

20,623원

2. 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
3. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
4. 주요가정

1) 권리부여일 전일 종가 :
58,400원

2) 행사가격 :
59,500원 

3) 무위험 이자율 

- 부여일 현재 4.5년 만기 국고채 유통수익률 :
2.727%

4) 기대행사기간 :
4.5년(
257,600
주
)

5) 예상주가 변동성
: 4.5년(
257,600주
) :

38.51% 

5. 상기 공정가치 산출 결과는 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
오늘이엔엠 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 오늘이엔엠

THQ/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,919
- 매출액
25,217

- 부채총계
38,435
- 영업이익
3,130

- 자본금
14,464
- 당기순이익
2,485

- 자본총계
39,484
*주당순이익(원)
87

나. 연결
- 자산총계
79,086
- 매출액
25,984

- 부채총계
39,104
- 영업이익
3,254

- 자본금
14,464
- 당기순이익
2,948

- 자본총계
39,982
*주당순이익(원)
103

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김상기 재선임의 건
☞ 원안대로 가결
제2-2호 의안 : 사내이사 위청드어 재선임의 건
☞ 원안대로 가결
제2-3호 의안 : 사내이사 진시앙위 재선임의 건
☞ 원안대로 가결
제2-4호 의안 : 사내이사 성종진 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결
제2-5호 의안 : 사외이사 박수전 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 비상근감사 김재현 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상기
1961-03
3
재선임
KAIST 석사/박사
전) 한국국방과학연구소

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

위청드어
1981-01
3
재선임
현) ㈜에스엠브이홀딩스 대표이사
현) ㈜덕은(금룡호텔) 대표이사
현) ㈜에스에듀(루트호텔) 대표이사
현) ㈜덕림제주샹그릴라호텔 사장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진시앙위
1976-07
3
재선임
전) ㈜천계국제여행사 외 6개 종속여행사 이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성종진
1955-03
3
신규선임
현) ㈜리더스항공 사내이사
전) ㈜메디콘트래블 대표이사
전) ㈜신진여행사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박수전
1952-07
3
신규선임
전) ㈜한진관광 상무
전) 이스타항공㈜ 영업본부장
전) 이스타항공㈜ 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재현
1960-01
3
재선임
비상근
전) 미래창투 상임고문
전) ㈜프로티어건설 대표이사
현) (유)센에셋 고문
오비고 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 오비고

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오비고

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 오비고

대 표 이 사 :
황 도 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층

(전 화) 031-601-3595

(홈페이지) http://www.obigo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오 태 안

(전 화) 031-601-3595

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사의 임기는 3년이며 임기 만료일은 당사 정관에 따라 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장됩니다.

- 상기 사외이사 변경 후 현황의 등기이사총수는 금번에 선임된 사외이사 1인과 임기만료로 인하여 퇴임한 기타비상무이사 1인이 반영된 총수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김준선
1967.10
남
신규
2022.03.29
3년
3년
LG전자 자동차 전장사업본부 글로벌오퍼레이션 그룹장
(현)LG전자 자동차 전장사업본부 전략부품운영 Task장
인지컨트롤스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 인지컨트롤스

인지컨트롤스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
543,367
- 매출액
484,856

- 부채총계
346,845
- 영업이익
2,019

- 자본금
7,667
- 당기순이익
2,392

- 자본총계
196,522
*주당순이익(원)
234

나. 개별(별도)
- 자산총계
371,905
- 매출액
331,623

- 부채총계
184,752
- 영업이익
3,795

- 자본금
7,667
- 당기순이익
6,823

- 자본총계
187,153
*주당순이익(원)
469

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,203,906,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.05

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
제44기 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분(안) 승인의 건

"원안대로 가결함"

제2호 의안
이사선임의 건(사외이사 1명)

"원안대로 가결함"

제3호 의안
이사 보수 한도 승인의 건

"원안대로 가결함"

제4호 의안
감사 보수 한도 승인의 건

"원안대로 가결함"

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재혁
1973-01
3
신규선임
성균관대학교 대학원(법학박사)
기업활력법 활용지원센터 제도지원팀장
상장회사협의회 기업법제팀장
상장회사협의회 정책2본부장
상장회사 협의회 정책2본부장
아스타 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 아스타

아스타/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
11,049
- 매출액
2,563

- 부채총계
2,157
- 영업이익
-3,110

- 자본금
6,332
- 당기순이익
-3,516

- 자본총계
8,891
*주당순이익(원)
-303

나. 연결
- 자산총계
11,057
- 매출액
2,563

- 부채총계
2,164
- 영업이익
-3,497

- 자본금
6,332
- 당기순이익
-3,532

- 자본총계
8,892
*주당순이익(원)
-305

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제 16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호의안: 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 후보 조응수, 신동진

- 원안대로 가결
제2-2호 의안: 사외이사 후보 박철우

- 원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-17 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조응수
1955-09
3년
신규선임
- 74.03~78.02 서울대학교 전기공학 학사
- 77.12~14.07
前 대우건설 해외영업 본부장 (전무)
前 대우건설플랜트사업총괄 부문장 (부사장)

신동진
1980-01
3년
신규선임
- 06.02 서울대학교 컴퓨터공학 학사
- 06.01~18.10 前 현대자동차 연구개발 책임연구원
- 19.04 ~ 現 (주)아스타 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철우
1953-04
3년
신규선임
- 72.03~76.02 서울대학교 전기공학 학사
- 79.08~06.12
前 ㈜동부건설 해외기술실 근무
前 ㈜일진전자 FA사업부장
前 ㈜스페코 자동화사업 담당 부사장
前 ㈜이레ACT 대표이사
前 쿠웨이트Canar Holdings 계열사IMCO 근무
-
대양전기공업 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 대양전기공업

대양전기공업/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
241,431
- 매출액
119,165

- 부채총계
24,560
- 영업이익
6,762

- 자본금
4,783
- 당기순이익
20,807

- 자본총계
216,871
*주당순이익(원)
2,239

나. 연결
- 자산총계
260,003
- 매출액
136,604

- 부채총계
33,313
- 영업이익
7,259

- 자본금
4,783
- 당기순이익
8,836

- 자본총계
226,690
*주당순이익(원)
951

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
932,070,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제34기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 :사내이사 서영우 선임의 건(재선임)

제2-2호 :사내이사 박정귀 선임의 건(신규선임)

제2-3호 :사외이사 박철병 선임의 건(신규선임)
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서영우
1972-12
3
재선임
-Imperial College London 전자공학과 졸업(석사)
-(현)대양전기공업(주)대표이사

박정귀
1966-09
3
신규선임
-부산대학교 경영학과 졸업
-(현)대양전기공업(주) 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철병
1951-03
3
신규선임
-부산대학교 경영학과 졸업
-(전)성도회계법인 대표이사
-
동일스틸럭스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 동일스틸럭스

동일철강/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제55기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,399
- 매출액
34,359

- 부채총계
61,986
- 영업이익
4,350

- 자본금
7,336
- 당기순이익
-25,109

- 자본총계
37,413
*주당순이익(원)
-1,713

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제55기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인의 건

▶원안대로 가결

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명.사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 장재헌 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 박정묵 신규선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김경갑 신규선임의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임
- 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만인 코스닥 상장기업으로 상법 제415조의 2와 제393조 2에 의거하여 금일 주주총회가 아닌 이사회에서 감사위원회 위원 선임을 결의하였음.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장재헌
1974-04
2
재선임
. 부산대학교 경영대학원 경영학전공 석사
. 現)동일철강㈜ 부사장

박정묵
1965-12
2
신규선임
. 동아대학교 수학과 졸업
. 3사단 사단본부 부사단장 역임

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경갑
1959-01
2
신규선임
. 건국대학교 교육대학원 졸업
.現)부산광역시 체육진흥협의회 위원
해당사항 없음
코오롱글로벌 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,575,746
- 매출액
4,749,508

- 부채총계
1,962,371
- 영업이익
241,516

- 자본금
127,683
- 당기순이익
136,960

- 자본총계
613,375
*주당순이익(원)
5,454

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,388,513
- 매출액
4,228,724

- 부채총계
1,717,862
- 영업이익
238,447

- 자본금
127,683
- 당기순이익
136,289

- 자본총계
670,650
*주당순이익(원)
5,358

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
200

배당금총액(원)
12,732,616,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
1.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인
사외이사 1인
사외이사인 감사위원 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 사항 추가 및 조문 정비)

→원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인)

→원안대로 통과

제2-1호 사내이사 후보자 김정일
제2-2호 사내이사 후보자 조현철
제2-3호 사내이사 후보자 박문희
제2-4호 사외이사 후보자 홍재형
제2-5호 사외이사 후보자 윤성복

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 윤성복 선임의 건

→원안대로 통과

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제62기 재무제표를 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제 1호 의안인 재무제표 승인의 건은 주주총회에서 보고사항으로 진행되었으며 제 1호 의안은 자동철회 되었습니다.

※ 관련공시
2022-03-21 주주총회소집결의
2022-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정일
1961-11
3
신규선임
前, 코오롱인더 3,4본부 CPI 사업총괄 부사장
現, 코오롱글로벌 사장

조현철
1965-05
3
신규선임
前, 코오롱건설 건축본부 담당임원
現, 코오롱글로벌 건축본부 본부장

박문희
1966-11
3
신규선임
前, (주)코오롱 인사실장
現, 코오롱글로벌 전략기획본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍재형
1938-03
2
재선임
前, 한국외환은행 은행장
前, 재무부장관
前, 제16대~18대 국회의원
現, 코오롱글로벌 사외이사

윤성복
1950-10
3
신규선임
공인회계사
前, 금융감독원 근무
前, 삼정회계법인 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤성복
1950-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
공인회계사
前, 금융감독원 근무
前, 삼정회계법인 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 건설기계 및 물류장비(중고 포함) 판매업, 정비업 및 부품사업
- 상품권 판매업
- 금융상품 중개업
상사사업 및 자동차 부문 사업 확장을 위한 목적 사항 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
시큐브 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 시큐브

시큐브/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,474
- 매출액
13,198

- 부채총계
3,594
- 영업이익
5,498

- 자본금
4,200
- 당기순이익
4,816

- 자본총계
37,880
*주당순이익(원)
123

나. 연결
- 자산총계
41,483
- 매출액
13,198

- 부채총계
3,596
- 영업이익
5,483

- 자본금
4,200
- 당기순이익
4,860

- 자본총계
37,887
*주당순이익(원)
125

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
975,389,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5.12616

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
2,000,000

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(1명)

- 사내이사 주덕규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 주식배당 승인의 건

- 1주당 배당주식수 0.0512616
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 현금배당 승인의 건

- 1주당 배당금 25원
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사선임의 건

- 사내이사 주덕규 선임의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주식배당결정
2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주덕규
1965-05
3년
재선임
- 숭실대(원) 정보법 박사
- (前) 한국정보보호진흥원 팀장
- (前) 한국정보보호산업협회 기획실장
- (現) (주)시큐브 상무
휴림에이텍 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20220329)
제출인: 휴림에이텍

디아크/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2022.03.29)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2022-04-13

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 참석주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄

4. 이사회결의일
2022-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-29 주주총회소집결의
데브시스터즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 데브시스터즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
데브시스터즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
데브시스터즈(주)

대 표 이 사 :
이지훈, 김종흔

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 327

(전 화) 02-2148-0750

(홈페이지)http://www.devsisters.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)최고재무책임자
(성 명) 정 문 희

(전 화) 02-2148-0750

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 당사의 사외이사 직책을 맡고 있던 이무원 사외이사는 2022년 03월 29일 자에 임기만료로 인해 퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김예원
1989.06
여
신규
2022.03.29
3년
0개월
前, 서울대학교 경영학과 마케팅 석사(13~15)
前, 시카고대학 경영학과 마케팅 박사(15~20)
現, 스탠포드 대학 경영대 마케팅 교수(20~현재)

최인혁
1972.11
남
신규
2022.03.29
3년
0개월
前, 서울대학교 국제경제학과(91~95)
前, University of Pennsylvania, Wharton School, MBA(00~02)
現, 보스턴컨설팅그룹 코리아, 대표 파트너(98~현재)
디엔에프 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 디엔에프

디엔에프/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,596
- 매출액
87,022

- 부채총계
16,551
- 영업이익
11,129

- 자본금
5,785
- 당기순이익
10,736

- 자본총계
144,045
*주당순이익(원)
969

나. 연결
- 자산총계
191,707
- 매출액
127,056

- 부채총계
46,084
- 영업이익
11,138

- 자본금
5,785
- 당기순이익
11,775

- 자본총계
145,622
*주당순이익(원)
1,084

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,314,371,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 김명운 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건

=> 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제21기 재무제표 보고의 건은 상법 제499조의2 및 정관 제41조6항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정의견이며 이사회 전원이 동의하였으므로, 2022년 03월 18일 이사회 결의로 승인 및 주주총회에서는 이에 대한 보고의 건으로 갈음 하였습니다.

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명운
1966-04
3
재선임
- 연세대학교 화학과 학사
- KAIST 화학과 석사, 박사
- 한화석유화학중앙연구소 촉매개발팀장
- 현재 ㈜디엔에프 대표이사
오텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 오텍

오텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
239,710
- 매출액
100,923

- 부채총계
92,076
- 영업이익
-183

- 자본금
7,696
- 당기순이익
-437

- 자본총계
147,634
*주당순이익(원)
-30

나. 연결
- 자산총계
645,496
- 매출액
1,017,614

- 부채총계
452,549
- 영업이익
6,404

- 자본금
7,696
- 당기순이익
-122

- 자본총계
192,947
*주당순이익(원)
-73

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,862,829,930

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 : 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고안건

1) 영업보고

2) 감사의 감사 보고

3) 내부회계 관리제도 운용실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)(현금배당 1주 130원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3-1호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백영남
1945-01
3년
재선임
상근
- 現) (주)오텍 감사
- 前) 경희대학교 기계공학과 명예교수
- 前) (사)한국자동차안전학회 명예회장
- 前) 국토해양부 자동차결함 심사위원장
인산가 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 인산가

인산가/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,271
- 매출액
38,475

- 부채총계
36,727
- 영업이익
7,348

- 자본금
3,209
- 당기순이익
5,709

- 자본총계
47,544
*주당순이익(원)
188

나. 연결
- 자산총계
88,164
- 매출액
38,308

- 부채총계
38,013
- 영업이익
8,229

- 자본금
3,209
- 당기순이익
6,395

- 자본총계
50,151
*주당순이익(원)
209

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,563,439,360

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고사항》
가. 이사의 영업보고
나. 감사의 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의안건》
가. 제1호 의안 : 제5기 (2021.01.01.~2021.12.31.)재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

나.제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김윤세 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 정병조 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 김형석 신규선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 박건영 신규선임의 건
-> 원안대로 승인

다.제3호 의안 : 감사 정만영 재선임의 건
-> 원안대로 승인

라.제4호 의안 : 현금배당결정 승인의 건
-> 원안대로 승인

마.제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

바.제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤세
1955-06
3년
재선임
'92~현재 (주)인산가 대표이사

정병조
1955-07
3년
재선임
'88~'93 마산고려개발
'94~현재 (주)인산가

김형석
1979-05
3년
신규선임
'12~'15 (주)아이티센
'15~현재 (주)인산가

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박건영
1950-12
3년
신규선임
'04~'06 대한암예방학회회장
'04~현재 대한암협회이사
'16~'21 차의과학대학교 생명과학대학 대학장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정만영
1956-02
3년
재선임
상근
'15~'17 창원대학교 강사
'15~'18 창원문성대학교강사
'15~現 인산가
비비씨 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 비비씨

비비씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,429
- 매출액
24,084

- 부채총계
4,283
- 영업이익
3,988

- 자본금
2,778
- 당기순이익
4,098

- 자본총계
74,146
*주당순이익(원)
747

나. 연결
- 자산총계
89,822
- 매출액
36,791

- 부채총계
18,249
- 영업이익
3,117

- 자본금
2,778
- 당기순이익
3,484

- 자본총계
71,573
*주당순이익(원)
635

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임(김영철)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고안건
감사보고,영업보고,외부감사인선임보고,내부회계관리운영실태보고

2)부의안건
1.제 14기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 의결

2.이사 선임의 건
(김영철 사외이사 후보자 선임의 건)
-> 원안대로 의결

3.이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 의결

4.감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 의결

5. 정관 변경 승인의 건
-> 원안대로 의결

6. 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주식매수선태권 부여 결의는 3월 29일 주주총회에서 결의 하였고, 부여시점은 22년 4월 15일입니다.

※관련공시
2022-03-22 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영철
1966-10
3
신규선임
법무법인 민율 대표변호사

대전광역시지방경찰청 정책자문단 위원

국가철도공단 고문변호사

전 충남도청 고문변호사
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