eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
플레이위드 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 플레이위드

플레이위드/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,127
- 매출액
13,265

- 부채총계
74,212
- 영업이익
475

- 자본금
4,352
- 당기순이익
1,845

- 자본총계
28,915
*주당순이익(원)
216

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
- 원안대로 승인

2. 제2호 의안 :사내이사 김학준 선임의 건(재선임)
- 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(이사 보수한도 : 40억원)
- 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

- 상법 제449조2(재무제표등의 승인데 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사위원 전원의 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 22.03.11

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학준
1961-11
3년
재선임
(주)플레이위드 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전자상거래 및 관련유통업
- 캐릭터상품 제조 및 판매업
- 봉제, 의류, 잡화 제조 및 판매업
- 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업
신규사업 추진을 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
율촌화학 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 율촌화학

율촌화학/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
666,716
- 매출액
538,734

- 부채총계
320,650
- 영업이익
11,020

- 자본금
14,776
- 당기순이익
8,452

- 자본총계
346,066
*주당순이익(원)
341

나. 개별(별도)
- 자산총계
654,338
- 매출액
512,575

- 부채총계
313,627
- 영업이익
8,483

- 자본금
14,776
- 당기순이익
6,430

- 자본총계
340,711
*주당순이익(원)
259

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,400,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.83

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 1명 (재선임)
상근감사 : 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제 1호 의안:
제 49기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 통과

○제 2호 의안:
정관 일부 변경의 건
- 원안대로 통과

○제 3호 의안:
이사 선임의 건(사내이사 1인)
- 사내이사 후보 : 신동윤
- 원안대로 통과

○제 4호 의안:
감사 선임의 건(상근감사 1인)
- 상근감사 후보 : 이용갑
- 원안대로 통과

○제 5호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 통과

○제 6호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동윤
1958-01
3
재선임
2006 ~ 2021 율촌화학(주) 부회장
2022 ~ 현재 율촌화학(주) 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이용갑
1963-05
3
신규선임
상근
2014 ~ 2019 율촌화학(주) 준법지원인
2021 ~ 2021 (주)부민W&P
경영지원상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제 2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~13. <현행과 동일>
14. 합지, 가공지, 특수감열지, 감열합성지 제조 및 판매
15. 극저온용 차단재 제조 및 판매
16.~31. <현행 14.~29.와 동일>
목적 사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

(신설)
14. 합지, 가공지, 특수감열지, 감열합성지 제조 및 판매
15. 극저온용 차단재 제조 및 판매
-
키이스트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 키이스트

키이스트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,760
- 매출액
46,202

- 부채총계
18,089
- 영업이익
1,022

- 자본금
9,064
- 당기순이익
-234

- 자본총계
45,671
*주당순이익(원)
-13

나. 연결
- 자산총계
63,568
- 매출액
46,525

- 부채총계
17,920
- 영업이익
1,015

- 자본금
9,064
- 당기순이익
-236

- 자본총계
45,648
*주당순이익(원)
-13

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 정선영 선임, 사외이사 1명 조수현 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제 2호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 정선영 신규선임)
☞원안대로 가결

제 3호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 조수현 재선임)
☞원안대로 가결

제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정선영
1980-01
3
신규선임
現 (주)에스엠라이프디자인그룹 감사
現 (주)에스엠엔터테인먼트 투자관리 Center 수석
한국외국어대학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조수현
1953-03
3
재선임
現 ㈜키이스트 사외이사
現 ㈜에이씨피씨 감사
前 ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사
前 ㈜굿모닝신한증권 상무이사
서울대학교 국제경제학 졸업
(주)에이씨피씨 감사
EG — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: EG

EG/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,463
- 매출액
89,909

- 부채총계
23,695
- 영업이익
7,221

- 자본금
8,287
- 당기순이익
4,750

- 자본총계
59,768
*주당순이익(원)
618

나. 연결
- 자산총계
145,606
- 매출액
95,693

- 부채총계
86,951
- 영업이익
7,577

- 자본금
8,287
- 당기순이익
4,245

- 자본총계
58,655
*주당순이익(원)
622

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
(가) 제1호 의안 : 제35기연결 및 별도 재무제표 승인의 건→ 원안대로 승인

(나) 제2호 의안 : 감사선임의 건

(윤승수, 1명) → 의결정족수

미달로 부결

(다) 제3호 의안 : 이사보수한도액

승인의 건→ 원안대로승인(45억원)

(라) 제4호 의안 : 감사보수한도액

승인의 건→ 원안대로 승인(1억원)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제2호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결 되었습니다.

이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 윤승수감사가 새로 선임된 감사의 취임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시
-
SM Life Design — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: SM Life Design

SM Life Design/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,371
- 매출액
37,351

- 부채총계
7,626
- 영업이익
1,533

- 자본금
23,074
- 당기순이익
808

- 자본총계
48,745
*주당순이익(원)
18

나. 연결
- 자산총계
60,085
- 매출액
45,194

- 부채총계
11,568
- 영업이익
163

- 자본금
23,074
- 당기순이익
1,784

- 자본총계
48,517
*주당순이익(원)
40

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 제2-1호 의안 : 사내이사 윤성희 선임의 건
▶ 원안대로 승인

* 제2-2호 의안 : 사외이사 현수진 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이강복)
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성희
1977-07
3년
신규선임
現 (주)에스엠엔터테인먼트 Finance Center장
現 (주)에스엠프렌즈 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

현수진
1977-10
3년
재선임
現 (주)에스팀엔터테인먼트 대표이사
現 (주)에스엠라이프디자인그룹 사외이사
(주)에스팀엔터테인먼트 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이강복
1952-08
3년
신규선임
비상근
現 (주)에스엠엔터테인먼트 감사
現 동국대학교 경영전문대학원 교수
前 CJ엔터테인먼트㈜ 대표이사
브이원텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 브이원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 브이원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 브이원텍

대 표 이 사 :
김 선 중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동,유스페이스1)

(전 화) 031-607-5540

(홈페이지)http://www.v-one.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 한 종 민

(전 화) 031-607-5540

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사 변경 발생일은 당사의 제16기 정기주주총회에서 선임된 날짜입니다.
- 상기 사외이사 변경 후 현황은 2022년 3월 28일 제16기 정기주주총회에서 선임된 이사 내역을 반영하여 작성하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김세현
1976년 10월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
-
現 법무법인 가온 공인회계사

김종일
1968년 09월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
-
유가증권시장본부 상장부 팀장
코스닥시장본부 혁신성장지원부 부장
現 법무법인 화우 전문위원

최재영
1973년 01월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
-
現 김ㆍ장 법률사무소
現 한국거래소 공시위원회 위원
DN오토모티브 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: DN오토모티브

디티알오토모티브/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,484,963
- 매출액
930,753

- 부채총계
770,990
- 영업이익
89,645

- 자본금
4,997
- 당기순이익
85,081

- 자본총계
713,973
*주당순이익(원)
9,379

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,251,893
- 매출액
235,048

- 부채총계
595,208
- 영업이익
28,715

- 자본금
4,997
- 당기순이익
315,356

- 자본총계
656,685
*주당순이익(원)
36,592

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,236,250,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사3명,사외이사1명,상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금(중간배당포함)의 비율입니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인환
1963-04
3
신규선임
(현) (주)디티알오토모티브 사장
와이엠씨 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 와이엠씨

와이엠씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,936
- 매출액
178,467

- 부채총계
21,769
- 영업이익
11,391

- 자본금
9,987
- 당기순이익
8,979

- 자본총계
91,167
*주당순이익(원)
480

나. 연결
- 자산총계
123,475
- 매출액
179,111

- 부채총계
23,230
- 영업이익
14,042

- 자본금
9,987
- 당기순이익
11,809

- 자본총계
100,245
*주당순이익(원)
560

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,806,070,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제14기(2021년1월1일~2021년 12월31)별도 재무제표 및 연결 재무제표,이익
잉여금처분계산서(안)(현금배당 150원)
승인의 건
=> 원안대로 승인
제2호의안 : 정관일부 변경 승인의 건
=> 원안대로 승인
제3호의안 : 사내이사 선임 승인의 건
=> 원안대로 승인
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인
제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인
제6호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
=> 원안대로 승인
제7호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주식매수선택권부여에관한신고
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재구
1960-12
3
재선임
서울시립대 경영학
전) 삼성전자
전) 에스원
현) 와이엠씨 사장
현대지에프홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대그린푸드/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,109,987
- 매출액
3,486,080

- 부채총계
899,516
- 영업이익
58,616

- 자본금
48,852
- 당기순이익
41,339

- 자본총계
2,210,471
*주당순이익(원)
498

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,771,646
- 매출액
1,671,201

- 부채총계
309,963
- 영업이익
43,248

- 자본금
48,852
- 당기순이익
60,716

- 자본총계
1,461,683
*주당순이익(원)
695

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
210

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,334,454,670

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(상근 1명, 비상근 2명)
사외이사 1명(비상근 1명)
사외이사인 감사위원회 위원 1명

(비상근 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제54기 재무제표(이익잉여금 처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건
·제3-1호:사내이사 정지선 선임의 건
·제3-2호:사내이사 장호진 선임의 건
·제3-3호:사내이사 이진원 선임의 건
·제3-4호:사외이사 정병두 선임의 건

→ 원안대로 승인

4.감사위원회 위원 선임의 건
·제4-1호:감사위원회 위원 정병두

선임의 건

→ 원안대로 승인

5. 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-03-02 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정지선
1972-10
2
재선임
2008~현재:현대백화점그룹 회장

장호진
1962-07
2
재선임
2010~2013:현대그린푸드 대표이사
2014~2016:현대백화점 부사장
2017~현재:현대백화점 기획조정본부장

이진원
1966-09
2
재선임
2012~2014:한무쇼핑 무역점 재경팀장
2015~2016:한무쇼핑 관리담당
2017:현대백화점 미아점 점장
2018:현대리바트 운영지원사업부장
2019:현대리바트 경영지원사업부장
2020~현재:현대그린푸드 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병두
1961-11
2
재선임
2012~2013:인천지방검찰청
검사장
2013~2014:법무연수원
연구위원
2014~2017:정병두
법률사무소
2017:법무법인 지우
2017~2019:법무법인 진
대표변호사
2019~현재:김앤장
법률사무소 변호사
(주)LG유플러스

(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정병두
1961-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
2012~2013:인천지방검찰청 검사장
2013~2014:법무연수원 연구위원
2014~2017:정병두 법률사무소
2017:법무법인 지우
2017~2019:법무법인 진
대표변호사
2019~현재:김앤장
법률사무소 변호사
와이지-원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 와이지-원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이지-원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 와이지-원

대 표 이 사 :
송 호 근, 송 시 한

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동)

(전 화) 032) 526 - 0909

(홈페이지) http://www.yg1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤태섭

(전 화) 032) 526 - 0909

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박정기
1961년 02월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
전) 동부증권 법인금융본부 본부장
전) 키움증권 홀세일총괄본부 상무
신화인터텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 신화인터텍

신화인터텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,377
- 매출액
217,836

- 부채총계
68,635
- 영업이익
1,094

- 자본금
14,568
- 당기순이익
859

- 자본총계
95,742
*주당순이익(원)
30

나. 연결
- 자산총계
175,296
- 매출액
246,413

- 부채총계
74,880
- 영업이익
2,032

- 자본금
14,568
- 당기순이익
1,123

- 자본총계
100,416
*주당순이익(원)
39

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의사항]
제1호 의안: 제34기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 접착 테이프제조 판매업
2. 인쇄 라벨업
3. 문구용 테이프 제조업
4. 무역업
5. 전자기기 및 부품 제조 판매업
6. 부동산 임대업
7. 광학필름 및 관련제품의 제조 가공 판매
8. PTC 및 관련제품의 제조 가공 판매
9. 광학필름 관련장비 제조 판매
10. 기타 위에 부대되는 사업
1. 광학필름 제조 및 판매업
2. 모바일, IT용 테이프 제조 및 판매업
3. OLED 소재 제조 및 판매업
4. 메타버스향 광학모듈 제조 및 판매업
5. 자동차향 소재/광학모듈 제조 및 판매업
6. 부동산 임대업
7. 전 각호에 관련되는 수출입업
8. 기타 위에 부대되는 사업 일체
9. (삭제)
10. (삭제)
신규사업목적 추가 및
조문정비

사업목적 삭제
9. 광학필름 관련장비 제조 판매
10. 기타 위에 부대되는 사업
조문정비
풍국주정 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 풍국주정

풍국주정/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제69기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,032
- 매출액
46,483

- 부채총계
4,561
- 영업이익
2,037

- 자본금
6,300
- 당기순이익
2,989

- 자본총계
125,471
*주당순이익(원)
237

나. 연결
- 자산총계
190,010
- 매출액
127,698

- 부채총계
28,739
- 영업이익
7,242

- 자본금
6,300
- 당기순이익
8,901

- 자본총계
161,271
*주당순이익(원)
566

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,512,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.78

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제69기 별도재무제표 및
연결재무제표 승인의 건

#현금 배당:주당120원(액면배당율:24%)
→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
베셀 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 베셀

베셀/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,002
- 매출액
11,398

- 부채총계
39,912
- 영업이익
-7,544

- 자본금
5,815
- 당기순이익
-1,432

- 자본총계
31,090
*주당순이익(원)
-129

나. 연결
- 자산총계
93,352
- 매출액
24,634

- 부채총계
54,679
- 영업이익
-7,461

- 자본금
5,815
- 당기순이익
5,600

- 자본총계
38,673
*주당순이익(원)
718

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
<신규선임 >

기타비상무이사 1명 (민경중)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건
- 제 2-1호 : 기타비상무이사 후보 민경중 -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함

※관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민경중
1964-11
3
신규선임
- CBS 본부장
- 방송통신심의위원회 사무총장
- 한국외국어대학교 초빙교수 (現)
- 법무법인 제이피 고문 (現)
KS인더스트리 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: KS인더스트리

상상인인더스트리/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,894
- 매출액
51,155

- 부채총계
22,323
- 영업이익
-3,535

- 자본금
35,875
- 당기순이익
-5,218

- 자본총계
24,571
*주당순이익(원)
-75

나. 연결
- 자산총계
46,899
- 매출액
51,155

- 부채총계
22,328
- 영업이익
-3,557

- 자본금
35,875
- 당기순이익
-5,141

- 자본총계
24,571
*주당순이익(원)
-74

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

제1호의안 : 제18기 재무제표(이익잉여

금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
와이지-원 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 와이지-원

와이지-원/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
670,938
- 매출액
315,336

- 부채총계
390,311
- 영업이익
42,294

- 자본금
17,820
- 당기순이익
18,171

- 자본총계
280,627
*주당순이익(원)
582

나. 연결
- 자산총계
843,413
- 매출액
457,813

- 부채총계
520,868
- 영업이익
42,992

- 자본금
17,820
- 당기순이익
22,062

- 자본총계
322,545
*주당순이익(원)
690

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,154,871,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제36기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 주당 180원)
▶ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 사내이사 송호근

- 사외이사 박정기
▶ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 윤봉익
▶ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 제37기 이사보수한도 결정의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 제37기 감사보수한도 결정의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음

(1) 의결권부상환전환8우선주 : 180원 X 2,467,710주 = 444,187,800 원

(2) 무의결권부상환전환9우선주 : 180원 X 1,152,199주 = 207,395,820 원

- 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음.

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송호근
1952-01
3년
재선임
현) ㈜와이지-원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정기
1961-02
3년
신규선임
전) 동부증권 법인금융본부 본부장
전) 키움증권 홀세일총괄본부 상무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤봉익
1953-05
3년
재선임
상근
전) SK케미컬㈜ 관리본부장
현) 와이지-원 감사
손오공 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 손오공

손오공/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,685
- 매출액
72,011

- 부채총계
23,262
- 영업이익
1,022

- 자본금
13,448
- 당기순이익
3,216

- 자본총계
21,423
*주당순이익(원)
120

나. 연결
- 자산총계
56,437
- 매출액
75,451

- 부채총계
30,566
- 영업이익
1,154

- 자본금
13,448
- 당기순이익
3,376

- 자본총계
25,871
*주당순이익(원)
126

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제 25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
☞보고사항으로 변경

제2호 의안 : 정관변경의 건

☞의결 정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 손민호 선임의 건

☞의결 정족수 미달로 부결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

감사 최상길 선임의 건

☞의결 정족수 미달로 부결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞의결 정족수 미달로 부결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞의결 정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안: 제 25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등 요건이 충족하여 2022년 3월 18일 이사회에서 재무제표 승인하여 주주총회에서 보고로 진행함)

당사는 2022년 3월 29일 정기주주총회와 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 우편 및 방문을 통한 의결권 위임 요청 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 '제2호, 제3호, 제4호, 제5호, 제6호 의안은 부결되었습니다.

당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
피노 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 피노

스카이문스테크놀로지/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,870
- 매출액
11,188

- 부채총계
3,392
- 영업이익
2,126

- 자본금
8,559
- 당기순이익
2,053

- 자본총계
21,478
*주당순이익(원)
122

나. 연결
- 자산총계
25,093
- 매출액
11,255

- 부채총계
3,428
- 영업이익
1,923

- 자본금
8,559
- 당기순이익
2,240

- 자본총계
21,665
*주당순이익(원)
133

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제32기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항에 주당순이익은 기본주당순이익 임.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
시공테크 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 시공테크

시공테크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,222
- 매출액
84,679

- 부채총계
35,650
- 영업이익
-1,011

- 자본금
10,023
- 당기순이익
2,271

- 자본총계
93,572
*주당순이익(원)
117

나. 연결
- 자산총계
156,084
- 매출액
92,592

- 부채총계
41,464
- 영업이익
-955

- 자본금
10,023
- 당기순이익
2,834

- 자본총계
114,620
*주당순이익(원)
146

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
973,753,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 선임
사외이사1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣ 제1호 의안 : 제34기(2021.01.01∼2021.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 50원)

-> 원안대로 가결

▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가 외)

-> 원안대로 가결

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(상근이사1명, 사외이사 1명 선임)
-제3-1호 : 사내이사 박기석 선임의 건
-제3-2호 : 사외이사 유지흥 선임의 건

-> 원안대로 가결

▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명 선임)
-감사후보 : 이동헌

-> 원안대로 가결

▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기석
1948-02
2년
재선임
- 중소기업중앙회 부회장(전)
- 코스닥협회 회장(전)
- (주)시공테크 대표이사 회장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유지흥
1953-01
1년
재선임
- (주)서울커넥션 지구촌관광 대표이사(전)
- 하이트진로그룹 사외이사(전)
-(주)한국헤드콤 대표이사(현)
-(주)한국헤드콤 대표이사(현)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동헌
1952-09
3년
재선임
상근
대양상선 부회장(전)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 디지털아트갤러리(Digital Art Gallery) 서비스 개발 및 운영
- 금속창호·지붕건축물공사업
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-가상현실 소프트웨어 제작업 (시뮬레이션, 게임 포함)
- 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스(Metaverse) 관련 제품, 서비스 개발, 운영 및 공급업
사업영역 확장

사업목적 삭제
-
-
삼익THK — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 전영배

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼익THK(주)

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전영배

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼익THK(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004380

발행주식 총수
21,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전 영 배
한자(영문)
田營培

생년월일 또는 사업자등록번호 등
511024

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 동구 봉무동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사사장

선임일
2019년 03월 22일
퇴임일
2022년 03월 28일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼익THK(주)
부 서
재무경리팀

직 위
차장
전화번호
053)66******

성 명
김명신
팩스번호
053)58******

이메일 주소
******47@samickthk.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 27일
50,000
0.24
50,000
0.24

이번보고서
2022년 03월 28일
0
0
0
0

증 감
-50,000
-0.24
-50,000
-0.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,000,000
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 28일
보통주
50,000
-50,000
0
-
-

합 계
50,000
-50,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
컴퍼니케이 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 컴퍼니케이

컴퍼니케이/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,369
- 매출액
27,445

- 부채총계
10,964
- 영업이익
21,219

- 자본금
9,755
- 당기순이익
18,890

- 자본총계
74,405
*주당순이익(원)
1,210

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,902,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기(2021.01.01∼2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(현금배당 : 1주당 배당금 250원)
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
->원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경안 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
유에스티 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 유에스티

유에스티/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,536
- 매출액
66,070

- 부채총계
15,717
- 영업이익
7,324

- 자본금
2,370
- 당기순이익
5,605

- 자본총계
56,819
*주당순이익(원)
238

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안. 제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 개별재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안. 이사 선임의 건

2-1 사외이사 신규선임(후보자 안영찬)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영찬
1966-08
3
신규선임
현)동국대 경영전문대학원 BZeye School 주임교수
-
수성웹툰 — 상호변경안내 (20220329)
제출인: 수성웹툰

수성이노베이션/상호변경안내/(2022.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 수성이노베이션

영문
SOOSUNG INNOVATION. CO., LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 이브이수성

영문
EV SOOSUNG. CO., LTD

2. 변경사유
기업이미지제고

3. 주주총회일
2022-03-29

4. 과거 상호변경 내역
1973.10 수성공작소 설립
1977.10 수성산업운반기계로 상호 변경
1991.06 주식회사 수성으로 상호 변경
2017.03 영문표기 변경
2021.03 주식회사 수성이노베이션 으로 상호변경

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
수성웹툰 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 수성웹툰

수성이노베이션/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,132
- 매출액
26,830

- 부채총계
44,914
- 영업이익
381

- 자본금
28,706
- 당기순이익
-10,709

- 자본총계
34,218
*주당순이익(원)
-216

나. 연결
- 자산총계
93,274
- 매출액
35,944

- 부채총계
55,553
- 영업이익
-479

- 자본금
28,706
- 당기순이익
-9,360

- 자본총계
37,721
*주당순이익(원)
-192

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제41기(2021.01.01~2021.12.31)
(별도와 연결) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
--> 원안대로 가결

제2-1호의안 : 정관일부 변경의 건(상호변경의건)
--> 원안대로 가결

제2-2호의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가의건)
--> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-03-14 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
70. 전기차 제조 및 판매업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티엘비 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 티엘비

티엘비/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,694
- 매출액
178,100

- 부채총계
41,017
- 영업이익
13,434

- 자본금
2,458
- 당기순이익
12,570

- 자본총계
83,678
*주당순이익(원)
2,557

나. 연결
- 자산총계
124,994
- 매출액
178,100

- 부채총계
41,764
- 영업이익
13,380

- 자본금
2,458
- 당기순이익
12,407

- 자본총계
83,230
*주당순이익(원)
2,524

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,229,078,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.65

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 :

제11기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
미원화학 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 미원화학

미원화학/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
133,843
- 매출액
197,470

- 부채총계
13,888
- 영업이익
12,772

- 자본금
2,404
- 당기순이익
11,350

- 자본총계
119,955
*주당순이익(원)
5,571

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,064,365,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.02

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4명, 사외이사 3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제11기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

2. 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 11기 6월 분기배당금은 2,037백만원(주당 1,000원), 기말배당금은 3,064백만원(주당 1,500원)입니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-10 주주총회소집결의
나인앤컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 이치엽

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
공구우먼

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.23

보고서작성기준일 :
2022.03.23

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이치엽

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 공구우먼

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
366030

발행주식 총수
3,672,100

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이치엽
한자(영문)
李治燁

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760512

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충남 천안시 서북구 불당25로 8

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2021.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)공구우먼
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
02-641******

성 명
성우진
팩스번호
02-641******

이메일 주소
******.sung@09women.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.29
6,250
0.17
6,250
0.17

증 감
6,250
0.17
6,250
0.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,250
-
-
-
-
-
-
-
6,250
0.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,672,100
-
0.17
0.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2022.03.23
보통주
-
6,250
6,250
-
신규상장에 따른 기존보유주식 신규보고로 취득단가 미기재

합 계
-
6,250
6,250
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
남성 — 감사보고서제출 (20220329)
제출인: 남성

남성/감사보고서 제출/(2022.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
288,756,909,702
233,037,086,341

- 부채총계
170,183,452,474
126,545,703,477

- 자본총계
118,573,457,228
106,491,382,864

- 비지배지분 제외 자본총계
118,723,021,508
106,878,820,666

- 자본금
18,106,080,000
18,106,080,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
655.7
590.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
102,320,290,934
92,533,560,955

- 영업이익
6,945,078,322
-1,397,825,101

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,838,344,737
-2,698,619,035

- 당기순이익
7,100,176,461
-10,129,886,675

- 지배기업 소유주지분 순이익
7,085,556,712
-9,958,516,277

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
241,617,650,063
191,395,366,930

- 부채총계
122,894,628,555
84,516,546,264

- 자본총계
118,723,021,508
106,878,820,666

- 자본금
18,106,080,000
18,106,080,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
655.7
590.3

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
82,097,932,815
66,947,663,241

- 영업이익
5,138,255,607
2,500,882,530

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,445,688,216
-9,498,265,943

- 당기순이익
7,085,556,712
-9,980,605,997

2. 회계감사인명
광교회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회에서 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
예스티 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 예스티

예스티/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
184,667
- 매출액
69,337

- 부채총계
103,692
- 영업이익
-7,987

- 자본금
8,646
- 당기순이익
-23,606

- 자본총계
80,974
*주당순이익(원)
-1,435

나. 연결
- 자산총계
214,984
- 매출액
72,405

- 부채총계
129,925
- 영업이익
-11,102

- 자본금
8,646
- 당기순이익
-21,632

- 자본총계
85,059
*주당순이익(원)
-1,320

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안:

제22기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2-1호 의안: 사내이사 최승하

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2-2호 의안: 사외이사 성시헌

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 준비금의 이익잉여금 전입의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승하
1959-03
3년
신규선임
- 前 삼성디스플레이 부사장
- 現 예스티 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성시헌
1960-10
3년
신규선임
前 국가기술표준원장
前 한국산업기술평가관리위원장
없음
한국큐빅 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한국큐빅

한국큐빅/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,006
- 매출액
37,126

- 부채총계
4,402
- 영업이익
6,796

- 자본금
8,175
- 당기순이익
5,544

- 자본총계
81,604
*주당순이익(원)
341

나. 연결
- 자산총계
137,540
- 매출액
172,101

- 부채총계
63,054
- 영업이익
9,100

- 자본금
8,175
- 당기순이익
7,531

- 자본총계
74,486
*주당순이익(원)
463

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,137,506,230

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(제1호의안) 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(1주당 예정배당금:70원) ==> 원안대로 승인

(제2호의안) 이사보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

(제3호의안) 감사보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-03 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
피에이치에이 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 피에이치에이

피에이치에이/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김상태, 이재승 (각자대표이사)

변경후 대표이사
허승현

2. 변경사유
당사의 대표이사 김상태, 동 이재승의 임기만료로 대표이사 신규선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

허승현
1960-02-20
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

허승현
현대엔지니어링
비상장
-
구매본부장
2020-08-01
2021-12-31
-

허승현
현대자동차
상장(코스피)
-
전무이사
2015-01-01
2020-07-31
-
상보 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 상보

상보/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,702
- 매출액
72,775

- 부채총계
55,691
- 영업이익
4,363

- 자본금
29,591
- 당기순이익
4,076

- 자본총계
65,010
*주당순이익(원)
82

나. 연결
- 자산총계
133,221
- 매출액
133,483

- 부채총계
76,437
- 영업이익
3,226

- 자본금
29,591
- 당기순이익
1,984

- 자본총계
56,784
*주당순이익(원)
40

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제33기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제3호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-02-24 주주총회소집공고
2022-02-24 참고서류
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
현대지에프홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 현대지에프홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대그린푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)현대그린푸드

대 표 이 사 :
박홍진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 문인로 30

(전 화) 031-525-2233

(홈페이지)http://www.hyundaigreenfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김해곤

(전 화) 031-525-2097

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정병두
1961년 11월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
4년
(前) 인천지방검찰청 검사장
(現) 김앤장 법률사무소 변호사
영우디에스피 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 영우디에스피

영우디에스피/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,613
- 매출액
79,616

- 부채총계
25,766
- 영업이익
8,498

- 자본금
22,300
- 당기순이익
8,823

- 자본총계
62,847
*주당순이익(원)
200

나. 연결
- 자산총계
89,143
- 매출액
79,638

- 부채총계
26,389
- 영업이익
8,484

- 자본금
22,300
- 당기순이익
8,828

- 자본총계
62,754
*주당순이익(원)
200

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고
나. 결의사항
제1호의안 : 제18기 재무제표 승인의건

▶ 원안대로 승인
제2-1의안 : 사내이사 박금성 재선임

▶ 원안대로 승인
제2-2의안 : 사내이사 문영호 재선임

▶ 원안대로 승인
제2-3의안 : 사내이사 김철식 재선임

▶ 원안대로 승인
제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인
제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박금성
1962-10
3
재선임
(주)미래산업 근무
(주)영우디에스피 대표이사

문영호
1958-05
3
재선임
(주)미래산업 근무
(주)영우디에스피 연구소장

김철식
1969-11
3
재선임
(주)파라다이스 근무
(주)영우디에스피 상무이사
피에이치에이 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 피에이치에이

피에이치에이/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
626,746
- 매출액
555,425

- 부채총계
181,205
- 영업이익
-13,941

- 자본금
10,500
- 당기순이익
40,063

- 자본총계
445,541
*주당순이익(원)
1,951

나. 연결
- 자산총계
957,112
- 매출액
927,614

- 부채총계
311,348
- 영업이익
6,584

- 자본금
10,500
- 당기순이익
37,580

- 자본총계
645,764
*주당순이익(원)
1,830

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,696,581,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 180원)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)
제2-1호 의안 : 사내이사 허승현 신규선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 신규선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 강민봉 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금총액은 발행주식수 21,000,000주에서 자기주식 463,438주를 제외한 20,536,562주를 기준으로 산정한 금액입니다.

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허승현
1960-02
3년
신규선임
'85 부산대 기계공학과 졸
'15 현대자동차 본사 구매본부 전무
'20 현대엔지니어링 본사 구매본부장

김도연
1986-03
3년
신규선임
'12 Univ. of Michingan 산업공학 졸
'20 피에이치에이 전략기획담당
현) 피에이치씨발레오 법인장

강민봉
1971-05
3년
신규선임
'97 피에이치에이 입사
'21 계명대학원 경영학 졸
현) 피에이치에이 재경부문장
에스코넥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 에스코넥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스코넥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :

주식회사 에스코넥

대 표 이 사 :

박 순 관

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30

(전 화)031-799-0700

(홈페이지) http://www.s-connect.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 강 동 균

(전 화) 031-799-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
안홍기 사외이사는 2022년 3월 29일 개최된 제22기 정기주주총회에서 신규선임 되었으며,임기는 3년입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

안홍기
1970년 11월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
신규선임
전)국세청 근무
현)김&장 법률사무소
에스코넥 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에스코넥

에스코넥/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,358
- 매출액
86,466

- 부채총계
55,003
- 영업이익
9,753

- 자본금
13,234
- 당기순이익
5,920

- 자본총계
71,355
*주당순이익(원)
98

나. 연결
- 자산총계
142,998
- 매출액
181,350

- 부채총계
101,396
- 영업이익
-8,967

- 자본금
13,234
- 당기순이익
-16,587

- 자본총계
41,602
*주당순이익(원)
-230

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 안홍기 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태보고

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 사외이사 안홍기 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안홍기
1970-11
3
신규선임
- 현)김&장 법률사무소
- 전)국세청 근무
-
팅크웨어 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 팅크웨어

팅크웨어/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
279,417
- 매출액
205,131

- 부채총계
116,796
- 영업이익
8,449

- 자본금
5,213
- 당기순이익
4,962

- 자본총계
162,621
*주당순이익(원)
526

나. 연결
- 자산총계
285,579
- 매출액
225,387

- 부채총계
120,688
- 영업이익
12,482

- 자본금
5,213
- 당기순이익
7,113

- 자본총계
164,891
*주당순이익(원)
691

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제25기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건
→ 보고사항으로 변경

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)
제2-1호:한진웅 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022.3.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한진웅
1972-01
3
재선임
現 유비벨록스㈜ 경영전략본부장/전무이사
前 삼일회계법인 공인회계사