대한화섬 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220329)
제출인: 대한화섬

주주총회소집공고
2.9
대한화섬주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
3. 회의목적사항
제1호 의안인 제59기 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2022년 3월 29일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경
3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
 ④ 외부감사인 선임보고

 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제59기 재무제표
 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건
 ※ 현금 배당(안) : 1주당 750원
 제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 최영진, 
 제2-2호 의안 : 조승현
 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

※ 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정
의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우,
이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회의 보고
사항으로 변경하였습니다.
3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
 ④ 외부감사인 선임보고
 ⑤ 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고
나. 부의안건
 제1호 의안 : 보고사항으로 대체
 제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 최영진, 
 제2-2호 의안 : 조승현
 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

※ 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 
 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정
의견과 감사위원 전원의 동의에 의하여 
이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회의 보고
사항으로 변경하였습니다.

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안인 제59기 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2022년 3월 29일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경

□ 재무제표의 승인

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

삭제
(보고사항으로 변경)

주주총회소집공고

2022 년 3월 29일

회 사 명 :
대한화섬주식회사

대 표 이 사 :
박 재 용

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310

(전 화) 02)3406-0300

(홈페이지)http://www.daehansf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 이상우

(전 화) 02)3406-0405

주주총회 소집공고

(제59기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 통일로 114, 
 바비엥2 지하 1층, 바비엥 교육센터 크리스탈홀

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
 ④ 외부감사인 선임보고
 ⑤ 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 보고사항으로 대체
 제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 최영진, 제2-2호 의안 : 조승현
 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

※ 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조③항에 의거 
 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의에 의하여 이사회에서 승인하고
 그 사항을 주주총회의 보고사항으로 변경하였습니다.

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
 - 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 의결권을 대리인
 에게 위임한다는 내용 기재, 위임인의 인감날인), 대리인의 신분증

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 - 금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 
 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사
 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하거나
 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제16조 ②항에 의거하여 발행주식총수의 1% 
 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 
 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민재형
(출석률:
100%)
홍영기
(출석률:
100%)
최원준
(출석률:
100%)
허광복
(출석률:
100%)

찬반여부

1
2021.02.10
제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2021.03.08

제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사후보 추천의 건
제4호 의안 : 이사 후보 추천의 건
제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건
제6호 의안 : 제58기 정기주주총회 소집에 관한 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2021.03.08
※ 보고사항 
 : 내부회계관리제도 운영실태보고
-
-
-
-

4
2021.03.18
※ 주요사항보고
 (감사위원회에서 논의한 사항 이사회에 보고)
 1. 감사위원회의 감사보고
 2. 감사위원회의 2020년 내부회계관리제도 
 운영실태 보고
 3. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견보고

제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사겸직에 따른 거래 승인의 건
제3호 의안 : 2021년 2/4분기 대규모 내부거래
 승인의 건
제4호 의안 : 준법지원인 선임의 건

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

5
2021.05.14

제1호 의안 : 이사겸직에 따른 거래 승인의 건
제2호 의안 : 2021년 3/4분기 대규모 내부거래
 승인의 건

※ 보고사항 : 2021년 1분기 경영실적 보고

임기만료
퇴임

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

6
2021.08.17

제1호 의안 : 이사겸직에 따른 거래 승인의 건
제2호 의안 : 2021년 4/4분기 대규모 내부거래
 승인의 건

※ 보고사항 : 2021년 반기 경영실적 보고

임기만료
퇴임

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

7
2021.11.12

제1호 의안 : 자사주신탁 계약기간 연장의 건
제2호 의안 : 이사겸직에 따른 거래 승인의 건
제3호 의안 : 2022년 1/4분기 대규모 내부거래
 승인의 건

※ 보고사항 : 1. 2021년 3분기 경영실적 보고

 2. 재무조직 직원 인사현황 보고

임기만료
퇴임

찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
민재형
홍영기
허광복
최원준
2021.03.08
제1호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 점검 중간보고
제2호 보고 : 외부감사인의 제58기 감사결과 보고
제3호 보고 : 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

2021.03.18
제1호 의안: 제58기 감사위원회의 감사보고서 승인의 건
제2호 의안: 2020년 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
제3호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견 승인의 건
제4호 보고 : 감사실 업무보고
가결
가결
가결
보고

2021.05.14
제1호 의안 : 전기외부감사인 평가
제2호 의안 : 감사위원장 선임
제3호 의안 : 2021년 외부감사인 감사계획 및 1분기 검토
제4호 의안 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획
가결
가결
보고
보고

2021.08.17
제1호 의안 : 내부회계관리제도 규정 개정
제2호 보고 : 판관비, 제조경비 점검계획 보고
가결
보고

2021.10.15
※ 보고사항
1. 2021년 재무제표 및 내부회계관리제도 감사 주요사항 논의
보고

2020.11.13
제1호 보고 : 2021년 외부감사인 감사계획 및 3분기 검토
제2호 보고 : 2021년 내부회계관리제도 변화관리 및 설계평가 결과보고
제3호 보고 : 감사실 업무보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000
97
24

주)1. 지급총액 산정 대상기간 : 2021.01 ~ 2021.12
주)2. 상기 주총승인금액은 주주총회시(2021.03.26) 사내이사를 포함한 이사 전체의 보수한도액 승인금액.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료 매입
태광산업(주)
(계열회사)
2021년 1월
18
2.05%

2021년 2월
20
2.28%

2021년 3월
24
2.79%

2021년 4월
27
3.14%

2021년 5월
20
2.32%

2021년 6월
26
2.97%

2021년 7월
28
3.24%

2021년 8월
28
3.25%

2021년 9월
27
3.09%

2021년 10월
29
3.30%

2021년 11월
27
3.16%

2021년 12월
26
3.04%

합 계
300
34.61%

※ 직전 사업연도(2020년) 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

태광산업(주)
(계열회사)
제품매출 및
원재료 매입 등
2021년
1월 ~ 12월
580
8.03%

※ 직전 사업연도(2020년) 자산총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2020년 2월 중순부터 본격화된 코로나19 바이러스의 영향이 장기화되면서 글로벌 경제가 위축되고, 전 세계 이동규제를 통한 외부활동 감소로, 2021년 섬유업계는 오더감소 및 채산성 악화의 힘든 한해를 보냈습니다.

중국 화섬 메이커들은 소요량 감소에 따른 재고누증으로 저가 정책을 통한 공격적 영업을 지속적으로 펼쳤으며, 이러한 여파로 국내 화섬메이커들은 판매가 위축되었으며 이로 인한, 적자누증, 생산라인 중단 및 구조조정 등 어려운 상황이 지속되었습니다.

그러나 섬유 소비가 점차 친환경, 기능성 등의 웰빙소재 쪽으로 확대되는 추세 속에 차별화 원사제품의 새로운 카테고리로 환경 파괴 없이 지속가능한 소재의 영역이 확장중이며, 리사이클 원사에 대한 관심이 높아지면서 국내 원사메이커의 경쟁력 또한 상승하고 있습니다.

이러한 상황에서 당사는 생산설비의 최적화 및 생산지수 개선으로 원가 경쟁력을 확보하고, 수출 판매 및 고수익 차별화 제품 판매확대 등을 통한 손익 개선노력과 함께 글로벌 마케팅 강화, 리사이클 원사 제품의 확대를 통해 더 많은 수익을 창출하기 위해 역량을 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
상기와 같은 상황에서 당사는 생산설비의 최적화 및 생산지수 개선으로 원가 경쟁력을 확보하고, 수출 판매 및 고수익 차별화 제품 판매확대 등을 통한 손익 개선노력과 함께 글로벌 마케팅 강화, 리사이클 원사 제품의 확대를 통해 더 많은 수익을 창출하기 위해 역량을 집중하고 있습니다.

2021년 당사 매출은 전년도 869억원 대비 35% 증가한 1,173억원을 실현하였으며, 영업이익은 전년도 30억원 대비 5.3% 증가한 32억원입니다. 또한 당기손익은 전년도 162억원 대비 당기에 244억원으로 전년대비 50.4% 증가하였습니다.

당사는 유례없는 전염병의 전세계적 확산으로 인한 글로벌위기를 극복하고자 비상경영체제에 돌입하여 리스크 관리를 철저히 하고 있으며 생산설비의 최적화 및 생산지수개선으로 원가 경쟁력을 확보하고 또한, 차별화된 소재 연구개발에 지속적인 노력을 기울여 최근 이슈가 되고 있는 친환경 리싸이클 원사부터 항균사 소재 등 고부가가치 제품 시장확대를 통하여 더 많은 수익을 창출하기 위해 역량을 집중하고 있습니다. 또한 해외영업망 확대와 선도기업과의 협업을 통해 코로나19 위기 극복 및 새로운 차세대 성장 동력을 찾는 노력을 계속해 나갈 것입니다.

(2) 시장점유율

품명/회사명
대한화섬
효성
KP켐텍
도레이
케미칼
성안합섬
휴비스
코오롱FM
TK케미칼
도레이
첨단소재

FILAMENT(2021년)
10%
31%
-
-
13%
12%
-
15%
19%

FILAMENT(2020년)
10%
32%
-
-
13%
14%
-
15%
16%

FILAMENT(2019년)
10%
32%
1%
-
14%
9%
1%
16%
17%

(출처 : 한국화학섬유협회)

(3) 시장의 특성

합성섬유 산업은 석유화학과 밀접한 관련이 있으며, 초기 제조설비 구축 시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 폴리에스터는 아크릴, 나일론과 더불어 3대 합성섬유중의 하나이며, 정선된 원료(PTA)로 부터 중합, 용융, 방사공정을 거쳐 Filament Yarn의 형태로 생산됩니다. 폴리에스터는 용도(의류용, 산업용) 의 구분없이 광범위하게 사용되는 범용적인 원사이며, 제품의 특성상 소득증대 및 생활환경의 변화에 따라 다양한 수요 창출이 가능한 제품입니다.합성섬유 산업은 석유화학과 밀접한 관련이 있으며, 초기 제조설비 구축 시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 폴리에스터는 아크릴, 나일론과 더불어 3대 합성섬유중의 하나이며, 정선된 원료(PTA)로 부터 중합, 용융, 방사공정을 거쳐 Filament Yarn의 형태로 생산됩니다. 폴리에스터는 용도(의류용, 산업용) 의 구분없이 광범위하게 사용되는 범용적인 원사이며, 제품의 특성상 소득증대 및 생활환경의 변화에 따라 다양한 수요 창출이 가능한 제품입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

2021.12.31 대한화섬 조직도.jpg
2021.12.31 대한화섬 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최영진
1961.11.11
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

조승현
1965.11.26
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최영진
법무법인 
대륙아주 
고문(現)
1992. 01 ~ 2017. 03 

2020. 08 ~

감사원 재직(25년), 감사원법에 의거

국가(외교부 등 중앙부처)

지방자치단체(서울시 등 지자체)

공공기관(근로복지공단 등)에 대한

회계, 결산 검사 등을 통한 감독업무 수행

법무법인 대륙아주 고문(現)

해당사항 없음

조승현
숭실대학교 유기신소재 ·파이버공학과 교수
2005. 03
 ~ 2009.02
2009. 08
 ~ 현재
성균관대학교 고분자기술연구소 
연구교수
숭실대학교 유기신소재 ·파이버공학과 교수(現)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 사외이사 후보자 최영진

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여
 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인
 자세로 참여하며 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 오랜 공직경험을 통해 
 재무,회계관련업무에 대한 감사경험을 쌓았고 해당분야 전문가로서의 경험을 바탕으로
 역량과 전문성을 발휘하여 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을
 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장에 도움이 되도록 하겠습니다.
 2. 이사와 경영진의 직무집행 감독
 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게
 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
 3. 이해관계자의 권익보호
 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을
 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 사외이사 후보자 조승현

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여
 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인
 자세로 참여하며 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 
 섬유공학, 소재전문가로서의 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 이사회의 
 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인
 성장에 도움이 되도록 이루어지도록 하겠습니다.
 2. 이사와 경영진의 직무집행 감독
 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게
 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
 3. 이해관계자의 권익보호
 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을
 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사외이사 후보자 최영진

국가기관에서의 회계, 재무분야 감독업무에 종사한 전문가로서 경영상 중요 의사결정시 기술적 조언을 통한 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 기대될 뿐 아니라, 학술적 경험을 바탕으로 당사에 대한 높은 이해가 기대되며 선임 후에도 회사 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함

- 사외이사 후보자 조승현

섬유공학, 소재전문가로서 경영상 중요 의사결정시 기술적 조언을 통한 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 기대될 뿐 아니라, 학술적 경험을 바탕으로 당사에 대한 높은 이해가 기대되며 선임 후에도 회사 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함

확인서

2. 주총소집공고 포함 확인서(이사, 증발공규정, 서명,최영진).jpg
2. 주총소집공고 포함 확인서(이사, 증발공규정, 서명,최영진)

2. 주총소집공고 포함 확인서(이사, 증발공 규정, 서명, 조승현).jpg
2. 주총소집공고 포함 확인서(이사, 증발공 규정, 서명, 조승현)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최영진
1961.11.11
사외이사
분리선출
없음
이사회

조승현
1965.11.26
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최영진
법무법인 
대륙아주 
고문(現)
1992. 01 ~ 2017. 03 

2020. 08 ~

감사원 재직(25년), 감사원법에 의거

국가(외교부 등 중앙부처)

지방자치단체(서울시 등 지자체)

공공기관(근로복지공단 등)에 대한

회계, 결산 검사 등을 통한 감독업무 수행

법무법인 대륙아주 고문(現)

해당사항 없음

조승현
숭실대학교
 유기신소재
 ·파이버공학과 교수
2005. 03
 ~ 2009.02
2009. 08
 ~ 현재
성균관대학교 고분자기술연구소 
연구교수
숭실대학교 유기신소재 ·파이버공학과 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사외이사인 감사위원 후보자 최영진

감사원 재직시 오랜 회계, 재무분야에 대한 감사경험을 바탕으로 경영진의 경영활동에
 대한 업무감사를 독립적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천함.

- 사외이사인 감사위원 후보자 조승현

당사의 사업분야인 섬유분야의 전문가로서 당사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 
경영진의 경영활동에 대한 업무감사를 독립적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천함.

확인서

3. 주총소집공고 포함 확인서(감사위원, 증발공규정, 서명, 최영진).jpg
3. 주총소집공고 포함 확인서(감사위원, 증발공규정, 서명, 최영진)

3. 주총소집공고 포함 확인서(감사위원, 증발공 규정, 서명, 조승현).jpg
3. 주총소집공고 포함 확인서(감사위원, 증발공 규정, 서명, 조승현)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
7억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(4)

실제 지급된 보수총액
1.9억원

최고한도액
10억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 
 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재 할
 예정입니다
 ① 감사보고서 : 대한화섬 홈페이지(www.daehansf.co.kr) 
 홈페이지 본문/투자정보/정기보고서/감사보고서
 ② 사업보고서 : 대한화섬 홈페이지(www.daehansf.co.kr) 
 홈페이지 본문/투자정보/정기보고서/사업보고서

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시
 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 
 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. 

※ 참고사항

▶ 주총집중일 주총 개최사유
1. 회사명 : 대한화섬(주)
2. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 31일
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 
 주주총회를 진행하고자 노력하였으나, 공정가치 평가 금융자산의 공정가치 
 평가를 포함한 결산일정과 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 
 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.
4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2022년 3월 14일
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 
 미참여하였습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
 : '22.3.25(금), '22.3.30(수), '22.3.31(목)
- 상기 4항의 '4.주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회 소집 결의일임

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 
 주주총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 
 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 
 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 
 알려드립니다.

 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는
 경우, 지체없이 재공시 예정입니다.