eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
우리손에프앤지 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 우리손에프앤지

우리손에프앤지/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
195,561
- 매출액
88,891

- 부채총계
62,225
- 영업이익
11,581

- 자본금
34,619
- 당기순이익
9,821

- 자본총계
133,336
*주당순이익(원)
142

나. 연결
- 자산총계
431,991
- 매출액
253,842

- 부채총계
193,314
- 영업이익
37,977

- 자본금
34,619
- 당기순이익
28,497

- 자본총계
238,677
*주당순이익(원)
399

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,461,882,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.38

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

▷제1호의안 :

제21기 재무제표 (연결 및 별도)승인

및 이익잉여금처분계산서(안)승인의

건 *현금배당(보통주 50원 / 1주)

→원안대로 승인

▷제2호 의안 :이사선임의 건

(사내이사 지현욱)

→원안대로 승인

▷제3호 의안 :이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

▷제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

'- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로

지급예정입니다

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지현욱
1978-11
3
재선임
- 서울대학교 건축학과 졸업
- 코넬대 MBA 수료
- 한미파슨스
- 현 (주)이지홀딩스 대표이사
마이크로디지탈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 마이크로디지탈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)마이크로디지탈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)마이크로디지탈

대 표 이 사 :
김 경 남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 윈스동 7층

(전 화) 031-701-2225

(홈페이지)http://www.md-best.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김성대

(전 화) 031-701-2225

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
25

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
120,400

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
14,432

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
416,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거2개월간의 거래량 가중산술평균 주가, 과거1개월간의 거래량 가중산술평균 주가, 과거1주일간의 거래량 가중산술평균 주가의 산술평균 가액과 권면가액 중 높은 가액으로 산출하였으며, 원단위 미만은 절상하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

나. 행사기간 및 행사조건
주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 5년 이내에 행사할 수 있다. 단, 부여대상자가 부여 받은 날로부터2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 행사 시점에 재임 또는 재직 중이어야 행사 가능합니다.

다. 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항
부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 또는 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

라. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따른다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김성대

사내이사

4,900

-
10,568원
-

김태영

사내이사

9,900

-
10,568원
-

직원 ㅇㅇㅇ외 22명

직원

105,600

-
10,568원
-

합계
-
120,400
-
10,568원
-

(*1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형적용)
 나. 주요가정
 - 권리부여일 직전일의 종가: 14,900원
 - 행사가격 : 14,432원
 - 무위험수익률 : 3.08% 
 - 예상주가변동성 : 73.70%

다. 상기 산정방법 및 주요 가정은 외부감사인의 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
녹십자홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 녹십자홀딩스

녹십자홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,496,834
- 매출액
1,840,558

- 부채총계
1,586,105
- 영업이익
86,244

- 자본금
26,579
- 당기순이익
127,658

- 자본총계
1,910,729
*주당순이익(원)
1,222

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,066,673
- 매출액
73,934

- 부채총계
412,648
- 영업이익
35,601

- 자본금
26,579
- 당기순이익
35,663

- 자본총계
654,025
*주당순이익(원)
785

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
405

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,161,826,820

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명).
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건.
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임.

▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임.

2우선주는 400원

▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임.

(상장폐지로 인한 시가배당률 생략), 2우선주는 0.8%

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-14 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석화
1955-03
2
재선임
[前]서울대학교 의과대학 교수
[現]분당차병원 성형외과 교수
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
부속의원 사업
사내 부속의원 운영

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
화승코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 화승코퍼레이션

화승코퍼레이션/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,155,192
- 매출액
1,399,821

- 부채총계
957,762
- 영업이익
10,194

- 자본금
25,026
- 당기순이익
-37,707

- 자본총계
197,430
*주당순이익(원)
-897

나. 개별(별도)
- 자산총계
291,166
- 매출액
77,732

- 부채총계
139,289
- 영업이익
-44,593

- 자본금
25,026
- 당기순이익
-36,808

- 자본총계
151,877
*주당순이익(원)
-781

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,110,131,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 1명
기타비상무이사 1명
*사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안

: 제44기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안

: 사내이사 현승훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안

: 사내이사 현지호 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안

: 사내이사 임팔수 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안

: 사내이사 곽명철 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-5호 의안

: 사외이사 김진국 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-6호 의안

: 기타비상무이사 정호도 선임의건

→ 원안대로 승인
○ 제3호 의안

: 감사위원회 위원 김진국 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현승훈
1942-04
3
재선임
(1981년 ~ 현재)
-(주)화승코퍼레이션 회장

현지호
1971-10
3
재선임
(2008년 ~ 현재)
-(주)화승코퍼레이션 총괄부회장

임팔수
1967-04
3
신규선임
(2022년 ~ 현재)
-(주)화승코퍼레이션 경영지원본부장
(2021년 ~ 2022년)
-(주)화승코퍼레이션 CRHQ 대표(CEO)
(2013년 ~ 2021년)
-(주)화승코퍼레이션 재무담당임원

곽명철
1973-10
3
신규선임
(2021년 ~ 현재)
-(주)화승코퍼레이션 기획홍보담당임원
(2013년 ~ 2020년)
-(주)화승코퍼레이션 경영전략팀장

정호도
1967-05
3
신규선임
(2022년 ~ 현재)
-(주)화승알앤에이 경영지원실장
(2021년 ~ 2022년)
-(주)화승알앤에이 경영지원본부장
(2013년 ~ 2021년)
-(주)화승코퍼레이션 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진국
1953-03
3
재선임
(2019년 ~ 현재)
경상국립대학교 고분자공학 명예교수
(1989년 ~ 2018년)
경상국립대학교 고분자공학 교수
(1982년 ~ 1989년)
아크론대학교(미국) 고분자공학 박사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진국
1953-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
(2019년 ~ 현재)
경상국립대학교 고분자공학 명예교수
(1989년 ~ 2018년)
경상국립대학교 고분자공학 교수
(1982년 ~ 1989년)
아크론대학교(미국) 고분자공학 박사
동양 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 동양

동양/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,007,234
- 매출액
699,569

- 부채총계
223,240
- 영업이익
7,618

- 자본금
119,855
- 당기순이익
11,246

- 자본총계
783,993
*주당순이익(원)
81

나. 개별(별도)
- 자산총계
970,048
- 매출액
527,289

- 부채총계
176,972
- 영업이익
12,385

- 자본금
119,855
- 당기순이익
9,553

- 자본총계
793,076
*주당순이익(원)
48

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,023,510,210

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
1.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건 심의
제 1호 의안 제 67기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제 2호 의안 이사 선임의 건

- 사외이사 후보 송광조

▶ 원안대로 가결

제 3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-사외이사 후보 이병욱

▶ 원안대로 가결

제 4호 의안 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 감사위원후보 송광조

▶ 원안대로 가결

제 5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 배당 종류주식의 기말배당금은 1우선주식의 기말배당금 입니다. 2,3,4, 우선주식의 기말배당금은 150원 입니다.

나. 상기 2 배당 종류주식의 시가배당률(%)은 1우선주식의 시가배당률 입니다. 2우선주식의 시가배당률(%)는 1.0이고, 3우선주식의 시가배당률은(%)은 0.5 입니다. 4우선주식은 상장되어 있지 않아 시가배당률(%)을 계산하지 않았습니다.

다. 상기 3의 가. 임원선임현황은 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 포함입니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송광조
1962-03
3
재선임
- 서울대학교 경제학 학사
- 서울지방국세청 청장
- 세무법인 택스세대 회장
- 現) 법무법인(유) 세종 고문, ㈜대교홀딩스 감사
- ㈜대교홀딩스 감사

이병욱
1956-08
3
신규선임
- Manchester Business School 졸업(경영학 박사)
- 환경부 차관
- 세종대학교 공공정책대학원 교수
- 現) (재)한국세계자연기금 이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송광조
1962-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경제학 학사
- 서울지방국세청 청장
- 세무법인 택스세대 회장
- 現) 법무법인(유) 세종 고문, ㈜대교홀딩스 감사

이병욱
1956-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- Manchester Business School 졸업(경영학 박사)
- 환경부 차관
- 세종대학교 공공정책대학원 교수
- 現) (재)한국세계자연기금 이사
케이씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 케이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 케이씨

대 표 이 사 :
이 수 희

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30

(전 화) 031-8021-0000

(홈페이지)http://www.kct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 기 동

(전 화) 031-8021-0000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영호
1954년 09월
남
신규
2022년 03월 29일
2년
2년
[학력]
성균관 대학교 대학원 박사

[주요경력]
2014.02 ~ 2018.02 제6대 한국교통대학교 총장
2018.04 ~ 현재 법무법인 세종 고문, 청주터미널 고문
유니켐 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 유니켐

유니켐/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
335,857
- 매출액
123,343

- 부채총계
207,896
- 영업이익
9,505

- 자본금
127,961
- 당기순이익
3,527

- 자본총계
36,344
*주당순이익(원)
52

나. 개별(별도)
- 자산총계
207,752
- 매출액
113,112

- 부채총계
107,695
- 영업이익
8,803

- 자본금
100,057
- 당기순이익
3,196

- 자본총계
36,344
*주당순이익(원)
46

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,153,419,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임보고

[의결사항]

제1호의안 : 제47기(2021.01.01~2021.

12.31)재무제표(이익잉

여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 배당금 1주당 현금30원

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 정기주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
폴라리스우노 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 폴라리스우노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)폴라리스우노

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임 해임

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 선임의 효력발생(조건 충족)
- 하기 신규 사외이사 박수정의 선임의 효력은 조건부(정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인)로 선임의 효력이 발생하되 상기 조건이 이행되지 않을 시 당 정기주주총회에서의 선임결의의 효력은 자동으로 상실합니다.
- 상기 신규 사외이사 박수정은 조건(정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인_2022년 03월 25일)의 충족으로 2022년 3월 23일 정기주주총회에서의 선임결의의 효력이 발생하였습니다.

-
하기 '임기시작일'은 정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인일로 효력이 발생하여 확정되는 시점에 정정공시하겠습니다
.

- 하기 '임기의 시작일'은 '정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인일'입니다.

사외이사 신규선임 
재선임
 -임기 시작일
사외이사 선임의 효력발생(조건 충족)
-
2022. 03. 25

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)폴라리스우노

대 표 이 사 :
최용성

본 점 소 재 지 :
전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15

(전 화)063-261-7555

(홈페이지)http://www.unon.co.kr
 http://www.polarisuno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김승원

(전 화)063-261-7557

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.23

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 신규 사외이사 박수정은 조건(정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인_2022년 03월 25일)의 충족으로 2022년 3월 23일 정기주주총회에서의 선임결의의 효력이 발생하였습니다. 

- 하기 '임기의 시작일'은 '정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인일'입니다.

-
상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수, 사외이사총수 및 사외이사비율은 사외이사 변경발생일 현재 기준으로 작성하였습니다.

- 기타 관련사항은 당사가 2022년 03월 23일 제출ㆍ공시한 '정기주주총회 결과'를 참고하시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박수정
1961.10
남
신규
2022.03.25
3년
1년 4개월
세종대학교 경제학과
전)국가정보원 이사관(2급)
전)세종연구소 객원연구위원
전)폴라리스웍스 사외이사
알엔티엑스 — [기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회) (20220329)
제출인: 알엔티엑스

폴라리스웍스/주주총회소집결의/(2022.03.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-02

3. 정정사유
임시주주총회 안건 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
부의안건은 미정으로 추후 재결의 예정입니다.
[부의안건]

제1호 의안 : 정관 일부변경의 건(사명변경 등)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 사내이사
이준식 선임의 건

- 제2-2호 의안 사내이사
박기홍 선임의 건

- 제2-3호 의안 사외이사
김현영 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 감사 변태철 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 안건에 대한 세부내용은 추후 별도의 이사회 결의를 통해 정정신고 할 예정입니다.
상기 의안 주요내용 중 "제1호 의안 정관 일부 변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다.
-변경 전 상호 : 주식회사 폴라리스웍스(POLARIS WORKS, Inc.)
-변경 후 상호 : 주식회사 아이윈플러스(iWIN PLUS CO.,LTD.)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-04-13

시간
09:00

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
(주)폴라리스웍스 1층 학습실

3. 의안 주요내용
[부의안건]

제1호 의안 : 정관 일부변경의 건(사명변경 등)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 사내이사 이준식 선임의 건

- 제2-2호 의안 사내이사 박기홍 선임의 건

- 제2-3호 의안 사외이사 김현영 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 감사 변태철 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 의안 주요내용 중 "제1호 의안 정관 일부 변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다.
-변경 전 상호 : 주식회사 폴라리스웍스(POLARIS WORKS, Inc.)
-변경 후 상호 : 주식회사 아이윈플러스(iWIN PLUS CO.,LTD.)

※관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준식
1956-09
3
신규선임
아주대학교 산업공학과
전) 한라공조㈜ 전무
전) 덴소코리아㈜ 사장
현) ㈜노마 대표이사

박기홍
1969-08
3
신규선임
전) 삼성제약㈜ 상무이사
전) ㈜이피코리아 대표이사
현) ㈜프로닉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현영
1970-02
3
신규선임
동아대학교 법학과
전) 법무법인 부경 변호사
현) 법무법인 선인 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

변태철
1970-02
3
신규선임
비상근
부경대학교 경영대학원
현) ㈜아이윈 상무이사
현) ㈜씨텍시스템 이사
현) ㈜이웰에너지 이사
현) ㈜이웰 이사
동양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 동양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 동양

대 표 이 사 :
정진학

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로2길 24

(전 화) 02-6150-7000

(홈페이지)http://www.tongyanginc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 상 길

(전 화) 02-6150-7151

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
이사의 임기는 3년이며 당사 정관 제 30조에 의거 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송광조
1962년 03월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년

국세청 조사국장, 감사관

서울지방국세청 청장

세무법인 택스세대 회장

법무법인(유) 태평양 고문

법무법인(유) 세종 고문

㈜대교홀딩스 감사

이병욱
1956년 08월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

LG환경연구원 원장

환경부 차관

한국환경연구원 원장

세종대학교 공공정책대학원 교수

(재)한국세계자연기금 이사
에스제이그룹 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에스제이그룹

에스제이그룹/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,025
- 매출액
117,197

- 부채총계
45,621
- 영업이익
21,335

- 자본금
4,932
- 당기순이익
17,065

- 자본총계
97,404
*주당순이익(원)
1,743

나. 연결
- 자산총계
160,520
- 매출액
149,730

- 부채총계
55,878
- 영업이익
29,111

- 자본금
4,932
- 당기순이익
23,155

- 자본총계
104,642
*주당순이익(원)
2,365

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,407,180,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제14기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 예정 배당금 : 1주당 현금배당 450원
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 사내이사 이주영 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 사내이사 연오흠 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 사외이사 이권섭 선임의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주영
1967-11
3년
재선임
캘리포니아 주립대학교 경영학(석사) 졸업 (1997)
(주)에스제이그룹 대표이사 (08.03~현재)

연오흠
1966-11
3년
재선임
경희대학교 화학과 졸업 (1992)
(주)에스제이그룹 부사장 (19.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이권섭
1966-07
3년
신규선임
경남대학교 회계학과 졸업 (1988)
(주)신세계 마산점장 상무(20.06~18.12)
(주)신세계백화점 자문역(18.12~19.12)
(주)지앤비시스템 전문임원(19.12~현재)
임원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
공연 기획 및 제작업
음반 기획,영상 제작 유통 및 판매(도,소매)
신규사업 등에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
상상인증권 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 상상인증권

상상인증권/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
582,480
- 매출액
48,200

- 부채총계
387,709
- 영업이익
13,793

- 자본금
98,809
- 당기순이익
8,981

- 자본총계
194,771
*주당순이익(원)
95

나. 개별(별도)
- 자산총계
585,045
- 매출액
46,008

- 부채총계
387,555
- 영업이익
14,450

- 자본금
98,809
- 당기순이익
6,174

- 자본총계
197,490
*주당순이익(원)
65

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제69기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
LG — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20220329)
제출인: LG

특수관계인과의내부거래
1.1
(주)LG

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 11월 28일

3. 정정사유 : (주)엘지화학, 엘지디스플레이(주), 엘지이노텍(주)의
 예상 대비 매출액 증가에 따라 기존 의결 및 공시한 
 거래금액의 20% 이상 변동(증가)

4. 정정사항

항 목
정정 전
정정 후

5. 기타

동 이사회에서 승인된 계열사는 총 9개사이며, 
상기에 기재된 엘지전자(주) 외 8개사의 거래
금액 및 총거래금액은 하기와 같음. (거래금액 및총거래금액 외 내용은 엘지전자(주)와 동일함. 
다만, (주)엘지하우시스와 (주)엘지상사의 경우 계약의 중도 해지에 따라 아래와 같이 거래일자, 거래기간 종료일, 이사회 의결일 등이 변경됨)

. 거래일자: 2020.01.01-2021. 6. 30.

. 거래기간 종료일: 2021. 6. 30.

. 이사회 의결일: 2021. 7. 1
 (사외이사 참석 4명, 불참 0명, 감사위원 참석)

거래상대방
거래금액
총거래금액

1) (주)엘지화학
128,900
56,800

2) 엘지디스플레이(주)
135,000
44,900

3) (주)엘지유플러스
81,800
25,300

4) 엘지이노텍(주)
55,800
16,400

5) (주)엘지생활건강
31,200
9,300

6) (주)엘지씨엔에스
21,200
5,800

7) (주)엘지하우시스
9,200
6,430

8) (주)엘지상사
3,500
2,046

1. 본 공시는 일부 거래상대방과의 LG상표권 
사용계약 중도해지로 인한 변경공시 건임.
2. 상기 '거래금액'은 '20년~'22년 예상 거래금액이며, 향후 변동 가능함. (단, 7~8번 거래상대방과의 거래는 '21년 반기말로 종료됨.)
3. 상기 '총거래금액'은 상표권사용계약 관련 
거래상대방과의 '19년 연간

(추정)
거래금액임.

동 이사회에서 승인된 계열사는 총 9개사이며, 
상기에 기재된 엘지전자(주) 외 8개사의 거래
금액 및 총거래금액은 하기와 같음. (거래금액 및 총거래금액 외 내용은 엘지전자(주)와 동일함. 
다만, (주)엘지화학, 엘지디스플레이(주), 
엘지이노텍(주)은 예상 대비 매출액 증가에 따라 
아래와 같이 거래금액과 이사회의결일이 변경됨)

. 이사회 의결일: 2022. 3. 29
 (사외이사 참석 4명, 불참 0명, 감사위원 참석)

거래상대방
거래금액
총거래금액

1) (주)엘지화학

156,500

56,800

2) 엘지디스플레이(주)

165,300

44,900

4) 엘지이노텍(주)

80,600

16,400

1. 본 공시는 일부 거래상대방과의 LG상표권 
사용계약 거래금액 증가로 인한 변경공시 건임.
2. 상기 '거래금액'은 '20년~'22년 예상 거래금액이며, 향후 변동 가능함. (단, 7~8번 거래상대방과의 거래는 '21년 반기말로 종료됨.)
3. 상기 '총거래금액'은 상표권사용계약 관련 
거래상대방과의 '19년 연간

(추정)
거래금액임.

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
엘지
회사명
(주)엘지
공시일자
2019.11.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
엘지전자(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2020.01.01-2022.12.31

나. 거래기간
시작일
2020.01.01

종료일
2022.12.31

다. 거래대상
LG 상표권

라. 거래금액
351,800

마. 계약체결 방식
LG 상표 사용 계약

3. 총거래금액
103,700

4. 이사회 의결일
2019.11.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

동 이사회에서 승인된 계열사는 총 9개사이며, 상기에 기재된 
엘지전자(주) 외 8개사의 거래금액 및 총거래금액은 하기와 같음. 
(거래금액 및총거래금액 외 내용은 엘지전자(주)와 동일함. 
다만, (주)엘지화학, 엘지디스플레이(주), 엘지이노텍(주) 경우 예상 
대비 매출액 증가에 따라 아래와 같이 거래금액과 이사회의결일이 
변경됨)

. 이사회 의결일: 2022. 3. 29
 (사외이사 참석 4명, 불참 0명, 감사위원 참석)

거래상대방
거래금액
총거래금액

1) (주)엘지화학

156,500

56,800

2) 엘지디스플레이(주)

165,300

44,900

3) (주)엘지유플러스
81,800
25,300

4) 엘지이노텍(주)

80,600

16,400

5) (주)엘지생활건강
31,200
9,300

6) (주)엘지씨엔에스
21,200
5,800

7) (주)엘지하우시스
9,200
6,430

8) (주)엘지상사
3,500
2,046

1. 본 공시는 일부 거래상대방과의 LG상표권 사용계약 거래금액 
 증가로 인한 변경공시 건임.
2. 상기 '거래금액'은 '20년~'22년 예상 거래금액이며, 향후 변동
 가능함. (단, 7~8번 거래상대방과의 거래는 '21년 반기말로 종료됨)
3. 상기 '총거래금액'은 상표권사용계약 관련 거래상대방과의 '19년 
 연간 (추정) 거래금액임.

※ 관련공시일
2019.11.28
써니전자 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 써니전자

써니전자/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
77,185
- 매출액
16,408

- 부채총계
9,012
- 영업이익
1,783

- 자본금
18,372
- 당기순이익
4,503

- 자본총계
68,173
*주당순이익(원)
129

나. 개별(별도)
- 자산총계
74,080
- 매출액
15,897

- 부채총계
6,503
- 영업이익
1,887

- 자본금
18,372
- 당기순이익
4,447

- 자본총계
67,577
*주당순이익(원)
128

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

4.제56기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 보고

[결의사항]

제1호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-02-16 주주총회소집공고
2022-02-16 참고서류
2022-02-17 주주총회소집공고
2022-02-17 참고서류
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 주주총회소집결의
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 참고서류
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
지놈앤컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 지놈앤컴퍼니

지놈앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,756
- 매출액
451

- 부채총계
6,928
- 영업이익
-31,006

- 자본금
7,033
- 당기순이익
-30,724

- 자본총계
88,828
*주당순이익(원)
-2,286

나. 연결
- 자산총계
137,216
- 매출액
451

- 부채총계
23,816
- 영업이익
-36,087

- 자본금
7,033
- 당기순이익
-36,004

- 자본총계
113,400
*주당순이익(원)
-2,538

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제7기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 박한수 선임의 건
▶ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사외이사 서정욱 선임의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이사 서정욱)
▶ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 제8기 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박한수
1973-03
3
재선임
서울대학교 생화학 박사
09~13 Harvard Medical School, Brigham &
Women's Hospital선임연구원
13~15 미국 Jackson Lab팀장/책임연구원
16~현재 광주과학기술원 의생명공학과 부교수
15~현재 (주)지놈앤컴퍼니 각자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서정욱
1962-04
3
재선임
동아대학교 경제학 학사
87~18 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장
19~현재 프리시젼바이오(주) 사외이사
19~현재 (주)지놈앤컴퍼니 사외이사
프리시젼바이오(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서정욱
1962-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
동아대학교 경제학 학사
87~18 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장
19~현재 프리시젼바이오(주) 사외이사
19~현재 (주)지놈앤컴퍼니 사외이사
케이씨에스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 케이씨에스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사케이씨에스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨에스

대 표 이 사 :
이 호 성

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 3공단1로 284 (임수동)

(전 화) 02) 6377-5221

(홈페이지) http://www.kcins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 양 중 일

(전 화) 02) 6377-5221

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
35,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2027년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
7,254

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격의 산정
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월 간 각 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용)

(2) 행사요건(약정용역제공기간)
주식매수선택권 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직(2022. 3. 29 ~ 2025. 3. 28)

(3) 행사기간
주식매수선택권 부여일부터로 3년이 경과한 날로부터 2년 이내
(2025. 03. 29 ~ 2027. 03. 28)

(4) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이 호 성
대표이사
35,000
-
2,814
-

- 상기 "공정가치"는 금번 부여한 주식매수선택권 Call Option에 대한 공정가치로
 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)을 적용하여 산출
 하였습니다.
- 공정가치 산정 방법 및 주요 가정은 아래와 같습니다.
 가. 권리부여일 전일의 종가: 7,390원
 나. 행사가격: 7,254원
 다. 무위험 이자율: 2.86%
 라. 기대 행사기간 : 4년
 마. 예상주가 변동성 : 0.5887

- 공정가치 산출 결과는 이항모형평가결과 및 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정
 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
엘앤씨바이오 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 엘앤씨바이오

엘앤씨바이오/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,147
- 매출액
36,169

- 부채총계
6,289
- 영업이익
7,850

- 자본금
11,388
- 당기순이익
8,024

- 자본총계
77,857
*주당순이익(원)
360

나. 연결
- 자산총계
107,401
- 매출액
45,677

- 부채총계
14,136
- 영업이익
13,170

- 자본금
11,388
- 당기순이익
15,580

- 자본총계
93,265
*주당순이익(원)
620

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,134,244,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.14

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제11기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안)승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안: 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 조인식 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 박성종 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안: 감사 전태선 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인식
1963-08
3년
신규선임
서울대학교 경제학 학사
GOIZUETA Business School MBA
한양대학교 경영학 박사
국민연금 기금운용 본부장 직무대리
NH농협생명 CIO/부사장
現)법무법인(유) 광장 고문
-

박성종
1977-03
3년
신규선임
성균관대학교 경영학 학사
고려대학교 경영학 석사
중앙대학교 경영학 박사
Ernst&young한영회계법인 감사본부 회계사
안양대학교 교수(사회과학대학장 및 기획처장 역임)
現)국립한경대학교 법경영학부 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전태선
1963-09
3년
신규선임
비상근
서울대학교 경제학 학사
동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장
동양생명 자산운용본부장(CIO, 상무)
유안타증권 Sales&Trading 부문 대표
심텍홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 심텍홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)심텍홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 심텍홀딩스

대 표 이 사 :
박 광 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화) 043-909-8000

(홈페이지) http://www.simmtechholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 경 수

(전 화) 043-269-9365

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영호
1956.08
남
신규
2022.03.29
3년
3년
1985~1987 IBM T.J. Watson 연구소, 연구원 
1987~1991 한국과학기술연구원(KIST), 선임연구원
1992~1992 Oxford 대학교, 초빙교수
2000~2002 U.C. Berkeley, 초빙교수
1991~현재 한양대학교 신소재공학부, 교수
SGC에너지 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220329)
제출인: SGC에너지

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
SGC에너지(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
오씨아이
회사명
SGC에너지(주)
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
465,812
2. 거래기간
2022.04.01~2022.06.30

3. 이사회
의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

SGC솔루션(주)
-
9,189
9,189
2.0

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

원재료 공급
-
-
-
-
-
우드팰릿
현금
-
9,189
수의계약

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
우드팰릿
9,189

7. 기타
- 상기 당사의 직전사업연도 매출액은 제55기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 재무제표 기준임.
아이엘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 아이엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아이엘사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 아이엘사이언스

대 표 이 사 :
송 성 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 마지로 123-1
(하대원동, 아이엘밸리)

(전 화) 031-757-5100

(홈페이지) http://www.ilscience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 안 광 인

(전 화) 031-757-5100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서태석
1947년 10월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
7년

- 경희대 경영학과 졸

- 한국시그네틱스 생산/기술 상무

- 필립스 필리핀,태국 사장

- 싱가폴 스태츠 COO
- 씨어택 사장

- (주)네패스 회장

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 제4기 정기주주총회에서 재선임 승인된 임기를 포함한 기간입니다.
하나금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 김정태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)하나금융지주

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 정 태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하나금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086790

발행주식 총수
300,242,062

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김정태
한자(영문)
金正泰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520211

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 서울숲2길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2008.03.28
퇴임일
2022.03.25

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
하나금융지주
부 서
재무기획팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
이지용
팩스번호
02-317*****

이메일 주소
******.lee@hanafn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.04.06
65,668
0.02
65,668
0.02

이번보고서
2022.03.29
0
0.00
0
0.00

증 감
-65,668
-0.02
-65,668
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

300,242,062
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022.03.25
보통주
65,668
-65,668
0
-
임원퇴임에 따른 종료보고

합 계
65,668
-65,668
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엑스플러스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 엑스플러스

하인크코리아/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,775
- 매출액
0

- 부채총계
1,186
- 영업이익
-86

- 자본금
352
- 당기순이익
-64

- 자본총계
6,589
*주당순이익(원)
-21

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 주주총회에서 승인된 재무제표는 합병 전 SPAC 법인(아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사)의 재무제표이며 피합병법인인 하인크코리아 주식회사의 감사보고서는 별도로 전자공시시스템(DART)에 공시될 예정이오니 이를 확인하시기 바랍니다.

※관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
- 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업
- 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
- 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
- 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업
- 신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
SFA넥셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: SFA넥셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨아이에스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
씨아이에스(주)

대 표 이 사 :
김 수 하

본 점 소 재 지 :
대구시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

(전 화) 053-593-1552

(홈페이지)http://www.cisro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정 명 수

(전 화) 053-593-1552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

권순창
1965.02
남
재선임
2019.03.26
3년
6년
경북대학교 경상대학 회계학과 졸업_('87년)
경북대학교 대학원 회계학과(경영학 박사)_('99년)
경북대학교 경상대학장_('19년~21년 2월)
現)경북대학교 경영학부 교수_('05년~)

이봉원
1946.12
남
재선임
2019.03.26
3년
6년
영남대학교 상학과 졸업
경북대학교 경영대학원 경영학 석사
前)엘엔에프 대표이사
前)엘엔에프 이사회의장

임자균
1982.08
남
신규
2022.03.29
3년
3년
연세대학교 경제학과 졸업
前)대우증권(現 미래에셋증권) PI부
前)파운트투자자문 CMO
現)파운트자산운용 대표이사
남화토건 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 남화토건

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
남화토건주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
남화토건(주)

대 표 이 사 :
최재훈

본 점 소 재 지 :
전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40

(전 화)061-520-1071

(홈페이지)http://namhwaconst.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)서삼석

(전 화)062-520-1070

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 고영민은 2022년 3월 29일 임기가 만료 되었으나, 동일 재선임되었습니다. 당사 정관에 의거 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

고영민
1959년 12월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
3년
前대신증권 전무
現남화토건(주) 사외이사
녹십자 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 녹십자

녹십자/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,462,145
- 매출액
1,537,826

- 부채총계
962,388
- 영업이익
73,662

- 자본금
58,433
- 당기순이익
136,950

- 자본총계
1,499,757
*주당순이익(원)
10,796

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,925,626
- 매출액
1,170,305

- 부채총계
700,176
- 영업이익
60,178

- 자본금
58,433
- 당기순이익
141,401

- 자본총계
1,225,450
*주당순이익(원)
12,389

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,826,356,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사1명,
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제53기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철

제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 남궁현

제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이춘우

→ 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

→ 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허은철
1972-02
2
재선임
[現] (주)녹십자 사장
[前] (주)녹십자 기획조정실 실장

남궁현
1968-08
2
재선임
[現] (주)녹십자 국내영업부문장
[前] 아스트라제네카 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이춘우
1966-05
2
재선임
[現] 서울시립대학교 경영학부 교수
[前] 서울시립대학교 교육혁신 본부장
아이디벤처스(주)
(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이영태
1957-09
3
재선임
상근
[現] (주)녹십자 감사
[前] 신용보증기금 리스크관리위원회 위원장
[前] 카톨릭대학교 경제학과 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
부속의원 사업
사내 부속의원 운영

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
세종메디칼 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 세종메디칼

세종메디칼/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,692
- 매출액
15,029

- 부채총계
35,466
- 영업이익
-676

- 자본금
4,066
- 당기순이익
-2,998

- 자본총계
55,226
*주당순이익(원)
-86

나. 연결
- 자산총계
91,281
- 매출액
18,020

- 부채총계
35,665
- 영업이익
-1,535

- 자본금
4,066
- 당기순이익
-5,934

- 자본총계
55,616
*주당순이익(원)
-149

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 구한승 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-28 주주총회소집공고
2022-02-28 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구한승
1965-10
2
신규선임
2021~ 現HLB테라퓨틱스 사외이사
現사단법인 대한한의사협회 국제고문
2020~ 現사단법인글로벌메디컬(Global Medical)
이사
2020 ~ 2015 前한국외과연구재단 이사
2011 ~ 2008 前초록우산어린이재단 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
BGF리테일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: BGF리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비지에프리테일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)비지에프리테일

대 표 이 사 :
이 건 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

(전 화) 1577-3663

(홈페이지)http://www.bgfretail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 양 재 석

(전 화) 02-528-7184

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임영철
1957년 04월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
·2007~ : (현)법무법인 세종 변호사
·2002~2007 : 법무법인 바른 변호사
·2001~2002 : 공정거래위원회 하도급 국장
·1996 : 공정거래위원회 법무심의관
·1994~1995 : 서울고등법원 판사
·1988 : 서울대학교 대학원 법학과
·1980 : 서울대학교 법과대학

한명관
1959년 04월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
·2014~ : (현)법무법인 바른 변호사
·2018~ : 세종대학교 교수 
·2017~ : 연세대학교 겸임교수 
·2012~2013 : 서울동부지방검찰청 검사장
·1983 : 서울대학교 대학원 법학과
·1982 : 서울대학교 법학과

백복현
1968년 08월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
·2007~ : (현)서울대학교 교수
·2003~2007 : 美플로리다주립대학교 조교수
·2003 : 美캘리포니아대학교(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사 
·1997 : 美미시간대학교(앤아버) 경제학 석사
·1993 : 서울대학교 경영학 석사
·1991 : 서울대학교 경영학 졸업

최자원
1981년 03월
여
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
·2019~ : (현)한양대학교 경제금융학부 부교수
·2020~ : 獨 Institute of Labor Economics(IZA) 리서치 펠로우 
·2020~2022 : 한양대학교 경제금융학부 학부장
·2013~2019 : 한양대학교 경제금융학부 조교수 
·2010~2012 : 美 노동부 노동통계국(BLS) 리서치 이코노미스트
·2011 : 美 프린스턴대학교 경제학 박사
·2003 : 서울대학교 경제학 학사
파이버프로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 이길호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 파이버프로

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이길호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 파이버프로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
368770

발행주식 총수
32,064,225

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이길호
한자(영문)

李吉鎬

(Kilho Lee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660225

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 서구 청라한내로 132

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
영업이사

선임일
2014년 10월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 파이버프로
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
042-36******

성 명
변우필
팩스번호
042-36******

이메일 주소
******@fiberpro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
32,046
0.10
32,046
0.10

증 감
32,046
0.10
32,046
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

32,046
-
-
-
-
-
-
-
32,046
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,064,225
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
32,046
32,046
-
(-)
합병신주상장

합 계
-
32,046
32,046
-
(-)
합병신주상장

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
안국약품 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 안국약품

안국약품/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 64기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
198,711
- 매출액
151,043

- 부채총계
59,231
- 영업이익
192

- 자본금
6,521
- 당기순이익
1,129

- 자본총계
139,480
*주당순이익(원)
99

나. 연결
- 자산총계
211,796
- 매출액
163,534

- 부채총계
66,675
- 영업이익
-1,084

- 자본금
6,521
- 당기순이익
3,744

- 자본총계
145,121
*주당순이익(원)
344

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,511,143,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호의안 : 제 64기 재무제표 승인의 건

*현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 (액면가 500원)

=> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 원덕권 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 김선엽 선임의 건

=> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 이훈구 선임의 건

=> 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원덕권
1963-07
3년
재선임
-(현)안국약품(주) 대표이사
-삼아제약(주) 사장

김선엽
1970-05
3년
신규선임
-(현)안국약품(주) 경영전략 본부장
-대성산업(주) 근무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이훈구
1965-01
3년
신규선임
상근
-(현) 세무사
-영등포세무서장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위합을 목적으로 한다.

(중략)

22. 신약개발 및 연구대행업
23. 신약개발 자문 및 알선업
24. 각항에 관련된 부대사업

사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
버킷스튜디오 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
302,315
- 매출액
26,399

- 부채총계
157,009
- 영업이익
-2,085

- 자본금
27,293
- 당기순이익
50,868

- 자본총계
145,306
*주당순이익(원)
1,217

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 김영철

선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영철
1974-01
3
신규선임
상근
2001 연세대학교 전자공학과 졸업
2008 인천지검 부천지청 검사
2012 청주지방검찰청 검사
2013 수원지검 안산지청 검사
2020 법무법인 시안 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
83. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업
84. 소프트웨어 개발 및 서비스업
85. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업
86. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업
87. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업
88. 게임, 음원, 미술품, 영상물, 연예 컨텐츠 등 저작물 개발 및 서비스업
89. 인터넷 및 전자상거래 관련 서비스
90. 보안 및 네트워크 컨설팅
91. 보안 및 네트워크 관제서비스업
92. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매
93. 보안솔루션 제품의 수출입 및 도,소매
94. 보안솔루션 제품의 임대 및 서비스업
95. 정보보안컨설팅 및 정보시스템감리사업
96. 전자상거래 및 통신판매업
97. 전자지급결제 대행업
98. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업
99. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업
100. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업
101. 금융부가통신사업
102. 결제대금 예치업
103. 모바일결제사업
104. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업
105. 포인트마일리지사업
106. 지류상품권, 인터넷 전자상품권 발행 및 유통업
107. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
108. 전자상품권 발행 및 유통업
109. 전자화폐 관련 솔루션 개발업
110. 가상화폐 관련 솔루션 개발업
111. 직분전자지급수단 발행 및 관리업
112. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
113. 전자고지 결제업
114. 온라인 교육정보 제공업
115. 교육 관련 데이터베이스업
116. 학원프렌차이즈업
117. 학원 운영 컨설팅업
118. 학원사업
119. 온라인 교육학원업
120. 영상제작 및 제작 위탁업
121. 쇼호스트 에이전시
122. 온라인 강의 제공
123. 영상물 제작 및 공급업
124. 쇼호스트, 방송인 스피치
125. 학원운영업
126. 쇼호스트 교육서비스업
127. 교재판매
128. 인력공급
129. 행사대행
130. 연예보조업
131. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
132. 어플리케이션 개발, 판매 및 공급업
133. 인터넷 서비스 개발, 판매 및 공급업
134. 인터넷 및 정보통신 기반의 서비스업
135. 시스템 구축, 통합, 개발, 자문 및 각종 용역 서비스업
136. 시스템 컨설팅, 시스템 개발 및 운영, 유지보수 등 시스템 통합서비스업
137. 인터넷 콘텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업
138. 온라인 정보제공업
139. 자료처리 및 데이터베이스업
140. 아이씨카드(IC Card), 스마트카드(Smart Card) 개발, 제조, 판매업
141. 전자금융업
132. 금융 서비스업
143. 금융투자 유관기관, 금융투자회사 및 기타 단체의 정보처리 서비스업
144. 금융자산 종합관리 서비스업
145. 자본시장, 금융 및 경제 관련 정보의 수집, 가공 및 제공 서비스업
146. 기업분석, 평가업무 및 기업 인수 합병 등의 업무 대행 및 컨설팅 서비스업
147. 위 각호에 대한 시스템 개발, 컨설턴트
148. 위 각호에 대한 유지보수업
149. 위 각호에 관한 해외사업 및 부대사업 일체
150. 위 각호에 부대하는 사업일체
사업의 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오리콤 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 오리콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오리콤

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

사외이사신규선임·재선임
이제호 이사 출생년월
기재오류
1967년 12월
1965년 12월

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)오리콤

대 표 이 사 :
고영섭, 김성대

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 726

(전 화) 02-510-4100

(홈페이지)http://www.oricom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 국장
(성 명) 김 기 수

(전 화) 02-510-4076

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2항의 선임된 이사의 임기는
3년 이내 최종결산기에 관한
정기주주총회 종결시까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이제호
1965년 12월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
현) 김앤장 법률사무소 변호사('11~현재)
전) 오리콤 사외이사('19,03~현재)
전) 대통령실 민정수석실 법무비서관('09.09~'11.08)
전) 전주지방법원 부장판사('06~'07)

신호영
1967년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
현)고려대 법과대학 법학과 및 법과전문대학원 교수('09~현재)
전)국세청 납세자보호관('12~'14)
전)국세청,서울지방국세청,대법원 재판연구관('96~'09)
파이버프로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 오문수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 파이버프로

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오문수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 파이버프로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
368770

발행주식 총수
32,064,225

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오문수
한자(영문)

吳文秀

(Moonsu Oh)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
450601

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 대덕대로 522

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
기술고문

선임일
2011년 06월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 파이버프로
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
042-36******

성 명
변우필
팩스번호
042-36******

이메일 주소
******@fiberpro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
89,504
0.28
89,504
0.28

증 감
89,504
0.28
89,504
0.28

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

89,504
-
-
-
-
-
-
-
89,504
0.28

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,064,225
-
0.28
0.28

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
89,504
89,504
-
(-)
합병신주상장

합 계
-
89,504
89,504
-
(-)
합병신주상장

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미