eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아모레퍼시픽홀딩스 — 자기주식처분결과보고서 (20220329)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)아모레퍼시픽그룹

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 29일

회 사 명 :

(주)아모레퍼시픽그룹

대 표 이 사 :

김 승 환

본 점 소 재 지 :
서울 용산구 한강대로 100

(전 화) 02-6040-5114

(홈페이지)http://www.apgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 그룹기획실장 (성 명) 이 상 목

(전 화) 02-6040-4753

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 아모레퍼시픽그룹

나. 주 소 :

서울 용산구 한강대로 100

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 03월 24일

나. 처분기간 :

2022.03.25
부터
2022.03.25
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 1,365주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022.03.25
보통주식
1,365
1,365
42,850
58,490,250
임원
미래에셋증권
00111722

계
-
1,365
1,365
42,850
58,490,250
-
-
-

* 상기 "1주당 처분가액"은

처분일의 종가
입니다.
** 상기 "처분가액 총액"은

처분일의 종가에 처분수량
을 곱한 금액입니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,365
-
1,365
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022.03.29
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,159,177
1.2
68,672
-
-
-
1,159,177
1.2
68,672

기타주식
50,000
0.5
807
-
-
-
50,000
0.5
807

계
1,209,177
1.3
69,479
-
-
-
1,209,177
1.3
69,479

* 상기 비율은 총발행주식수(95,994,150주) 대비 비율입니다.
** 상기 총가액은 취득가액 기준입니다.
*** 법 제165조의3의 규정에 따른 취득 외에 당사는 구) 증권거래법 '법 제189조의2제1항 이외의 사유에 의한 직접취득'한 자사주(장내 직접취득에서 기타 취득으로 분류 변경) 및 2006년도 회사분할 이후 단주매각처리에 따라 추가 발생하는 분할단주를 자사주에 입고한 자기주식
총

5,060,687주
(보통주식
5,048,224주
, 기
타주식
12
,46
3주)를 보유하고 있습니다.
한화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 한화

대 표 이 사 :
김승모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로86

(전 화)02-729-1114

(홈페이지)http://www.hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획실장
(성 명)최세훈

(전 화)02-729-1585

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
56

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
55

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김승헌
1957.10
남
재선임
2022.03.29
2년
4년
1985년 12월~2011년 08월: 삼일회계법인 회계감사 및 세무/자문업무 파트너
2011년 05월~2013년 08월: 방위사업청 원가회계 검증단장
2013년 09월~2015년 09월: 한국소비자원 비상임이사
2016년 01월~2019년 01월: 한화큐셀 사외이사
2007년 01월~현재 : 한국메이크어위시재단 비상임감사
2020년 03월~2022년 03월: (주)한화 사외이사
2020년 03월~2022년 03월: (주)한화 감사위원회 위원
2013년 09월~현재 : 사단법인 방위사업연구원 비상근 고문

이석재
1967.11
남
재선임
2022.03.29
2년
4년
2010년 08월~현재: 서울대학교 인문대학 철학과 교수
2016년 07월~현재: 재단법인 아모레퍼시픽 재단 이사
2019년 05월~현재: 재단법인 최종현 학술원 이사
2020년 03월~2022년 03월: (주)한화 사외이사
2020년 07월~현재: 서울대학교 인문대학 학장
2022년 03월~현재: 신세계 I&C 사외이사(감사위원)

권익환
1967.09
남
신규
2022.03.29
2년
2년
2014년 01월~2015년 02월: 대검찰청 범죄정보기획관
2015년 02월~2015년 12월: 수원지방검찰청 성남지청장
2015년 12월~2017년 08월: 법무부 기획조정실장
2017년 08월~2018년 01월: 대검찰청 공안부장
2018년 01월~2018년 06월: 대전지방검찰청 검사장
2018년 07월~2019년 07월: 서울남부지방검찰청 검사장
2019년 08월~현재 : 변호사권익환 법률사무소 대표변호사
2021년 03월~현재 : SK바이오사이언스 사외이사(감사위원)
페니트리움바이오 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 페니트리움바이오

에이디엠코리아/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,593
- 매출액
13,972

- 부채총계
4,213
- 영업이익
2,413

- 자본금
2,184
- 당기순이익
2,139

- 자본총계
34,380
*주당순이익(원)
107

나. 연결
- 자산총계
38,365
- 매출액
13,978

- 부채총계
4,908
- 영업이익
2,091

- 자본금
2,184
- 당기순이익
1,727

- 자본총계
33,457
*주당순이익(원)
96

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
<제1호 보고> 제20기 감사위원회보고

<제2호 보고> 제20기 영업보고

<제3호 보고> 제20기 내부회계관리제도 운영실태 보고

<제4호 보고> 외부감사인 선임보고(2022~2024사업연도)

2) 결의사항
<제1호 안건> 제20기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

<제2호 안건> 사내이사 임종언 선임의 건
→ 원안대로 가결

<제3호 안건> 감사위원 이명희 선임의 건
→ 원안대로 가결

<제4호 안건> 제21기(2022사업연도) 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임종언
1984-01
3년
신규선임
現) 에이디엠코리아(주) 사장
前) 모제림성형외과 의사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이명희
1962-10
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
現) 에이디엠코리아(주) 기타비상무이사
現) (주)코켐 고문
롯데렌탈 — 특수관계인과의리스거래 (20220329)
제출인: 롯데렌탈

특수관계인과의리스거래
1.2
롯데렌탈(주)

특수관계인과의 리스거래

기업집단명
롯데
회사명
롯데렌탈(주)
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 리스회사
롯데캐피탈(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 리스계약일
2022.03.29

3. 리스시행일
2022.03.29

4. 리스물건
자동차(118대)

5. 리스가액
297

6. 리스조건
가. 리스료
25

나. 지급방법
월납

다. 기간
2022.03.29 ~ 2023.03.29

라. 이자율
3.378%

마. 리스구분
운용리스

7. 거래목적
자금조달

8. 이사회 의결일
2021년 12월 20일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타
리스가액은 리스기간동안 납입할 총 리스료임.

※ 관련공시일
2021년 12월 20일
KBI동양철관 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: KBI동양철관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동양철관(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
동양철관주식회사

대 표 이 사 :
이곽우

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515

(전 화) 02-6903-0200

(홈페이지) http://www.dysp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 전희규

(전 화) 02-6903-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이석호
1962.06
남
신규
2022.03.29
3년
-

(주)우경 기획사
위너스자산개발(주) 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

경화수
1961.06
남
2020.03.24
-
2022.03.29
자진사임
일신상의 사유

* 이원경 사외이사 2022.03.25 임기 만료
삼보판지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 삼보판지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼보판지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 삼보판지

대 표 이 사 :
류 진 호

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)

(전 화) 031-319-6523

(홈페이지) http://www.isambo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 기 원

(전 화) 031-319-6523

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정연찬
1952.04
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
- 육군사관학교 졸업(30기 임관)
- 연세대학교 행정대학원 행정학 석사
- 서울대학교 자연과학대학 과학기술혁신 최고전략과정
- 경제기획원 투자심사국 예산실(행정사무관)
- 대통령 경호실 기획관리실(서기관)
- 서울지방 식품의약품 안전청 청장
- 한국의약품수출입협회 상근부회장
- 現(주)삼보판지 사외이사

양창석
1958.03
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
5년 9개월
- 경북대학교 경영학과 졸업
- 영국 LSE 소련정치학 석사
- 단국대학교 국제정치학 박사
- 국토통일원 행정사무관
- 주독일대사관 통일관, 장관비서관,
 주미국대사관 통일관, KEDO 북한정책과장
- 통일부 대변인, 사회문화교류본부장
- 남북출입사무소장, 정세분석국장, 상근회담대표
- 통일부 기획조정실장
- 통일부 남북회담본부장
- 개성공업지구지원재단 상근감사
- 現(사)통일을생각하는 사람들의모임 이사
- 現(사)선양하나 한국대표
- 現 한국기술교육대학교 교수
- 現(주)삼보판지 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

양창석
1958.03
남
2019년 06월 11일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
임기조정을 위해 중도퇴임 후 재선임
영원무역 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 영원무역

영원무역/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,547,620
- 매출액
2,792,518

- 부채총계
1,113,408
- 영업이익
442,515

- 자본금
22,156
- 당기순이익
334,303

- 자본총계
2,434,212
*주당순이익(원)
6,795

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,871,209
- 매출액
1,432,761

- 부채총계
506,872
- 영업이익
155,521

- 자본금
22,156
- 당기순이익
136,466

- 자본총계
1,364,337
*주당순이익(원)
3,111

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
43,866,061,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이민석)
-> 원안대로 승인

제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (박성완)
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에, 2022년 3월 21일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이민석
1963-05
3
신규선임
-現 ㈜영원무역 부사장 관리총괄
-前 ㈜한화 글로벌 상근 고문
-前 ㈜한화 무역부문 대표이사 사장
-前 한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원
-前 한화케미칼 경영전략 본부장
-Wharton School MBA, University of Pennsylvania
-서울대 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성완
1970-08
3
신규선임
-現 한국경제신문사 논설위원 & 경제교육연구소장
-現 기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원
-前 한국경제신문사 편집국 부국장
-텍사스주립대학교 오스틴 MBA(재무/회계)
-연세대 영어영문학과 졸업
-
한성기업 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한성기업

한성기업/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
199,924
- 매출액
251,529

- 부채총계
155,370
- 영업이익
-5,791

- 자본금
31,048
- 당기순이익
-7,508

- 자본총계
44,554
*주당순이익(원)
-1,329

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명(재선임), 감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제53기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案))승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 1명)

☞원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건

(감사 1명)

☞원안대로 승인

제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-03-21 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임준호
1979-02
3
재선임
現) 한성기업(주) 대표이사
現) 극동수산(주) 감사
前) 극동수산 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이춘만
1945-07
3
재선임
상근
現) 한성기업(주) 감사
前) 롯데장학재단 이사
KBI동양철관 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: KBI동양철관

동양철관/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
185,998
- 매출액
182,021

- 부채총계
101,851
- 영업이익
-3,231

- 자본금
59,454
- 당기순이익
-3,773

- 자본총계
84,147
*주당순이익(원)
-32

나. 개별(별도)
- 자산총계
169,432
- 매출액
144,247

- 부채총계
85,302
- 영업이익
-4,083

- 자본금
59,454
- 당기순이익
-4,967

- 자본총계
84,130
*주당순이익(원)
-42

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(윤상호)
사외이사 1명(이석호)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
-부의안건 :
제1호의안 : 제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

▶의결정족수 미달로 부결

제3호의안 : 사내이사 선임의 건

▶원안대로 승인

제4호의안 : 사외이사 선임의 건

▶원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤상호
1970-11
3
신규선임
동양철관(주) 천안공장 생산팀
동양철관(주) 충주공장 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석호
1962-06
3
신규선임
(주)우경 기획사
위너스자산개발(주) 대표이사(현직)
위너스자산개발(주) 대표이사
한화 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한화

한화/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
202,366,402
- 매출액
52,836,069

- 부채총계
181,319,145
- 영업이익
2,927,888

- 자본금
489,550
- 당기순이익
2,162,057

- 자본총계
21,047,257
*주당순이익(원)
9,781

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,129,051
- 매출액
3,935,569

- 부채총계
4,541,728
- 영업이익
228,932

- 자본금
489,550
- 당기순이익
131,486

- 자본총계
3,587,323
*주당순이익(원)
1,417

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
69,876,927,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.35

종류주식
2.07

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제 1호 의안 : 제70기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
※ 원안대로 승인

2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
① 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 옥경석)
② 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관)
③ 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 김승헌)
④ 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이석재)
⑤ 제2-5호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환)
※ 원안대로 승인

3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김승헌)
※ 원안대로 승인

6) 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- "1. 재무제표 - 가. 연결/나. 개별(별도) - 주당순이익"은 보통주의 주당순이익이며,

우선주의 주당순이익은 연결 기준 9,831원, 별도 기준 1,467원입니다.

- "2. 배당" 항목의 종류주식은 제1우선주이며, 제3우선주의 1주당 배당금은 800원,

시가배당률은 4.83%입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

옥경석
1958-04
2
재선임
건국대 경제학
前 한화케미칼 폴리실리콘부문 사장
前 한화건설 경영효율화담당 사장
前 한화 화약/방산 대표이사
現 한화 기계부문 대표이사
現 한화정밀기계㈜ 대표이사

김동관
1983-10
2
신규선임
Harvard Univ. 정치학
前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO
現 한화솔루션 대표이사
現 ㈜한화 전략부문장
現 한화에어로스페이스㈜ 사내이사
現 ㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승헌
1957-10
2
재선임
서울대 영어영문학
前 삼일회계법인 회계감사/자문
前 방위사업청 원가회계검증단장
現 방위사업연구원 비상근고문
-

이석재
1967-11
2
재선임
서울대 철학과
Yale University 철학과 박사
前 Ohio State University 교수
現 재단법인 최종현학술원 이사
現 서울대 철학과 교수
現 서울대 인문대학 학장
신세계 I&C 사외이사(감사위원)

권익환
1967-09
2
신규선임
서울대 사법학과
前 법무부 기획조정실 실장
前 대검찰청 공안부 부장
前 대전지검 검사장
前 서울남부지검 검사장
現 변호사권익환법률사무소
대표변호사
SK바이오사이언스 사외이사(감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김승헌
1957-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
서울대 영어영문학
前 삼일회계법인 회계감사/자문
前 방위사업청 원가회계검증단장
現 방위사업연구원 비상근고문
동아엘텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 동아엘텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동아엘텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 동아엘텍

대 표 이 사 :
박재규/김재평

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24

(전 화)031-345-1500

(홈페이지)http://www.dongaeltek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김재평

(전 화)031-345-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김용진
1965년 04월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
-
성균관대학교 기계설계학과 졸업
(주)LG Dispaly 
(주)뉴옵틱스 CPO 부사장
SIMPAC — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
903,230
- 매출액
613,013

- 부채총계
356,567
- 영업이익
106,402

- 자본금
32,715
- 당기순이익
90,833

- 자본총계
546,662
*주당순이익(원)
1,621

나. 개별(별도)
- 자산총계
796,760
- 매출액
490,855

- 부채총계
305,675
- 영업이익
80,178

- 자본금
32,715
- 당기순이익
65,314

- 자본총계
491,085
*주당순이익(원)
1,165

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,172,128,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 제49기 정기주주총회 목적사항 ▣

1. 보고사항

● 감사보고
● 영업보고
● 내부회계관리제도 운영실태보고
● 외부감사인 선임 보고

2. 부의 안건

● 제1호 의안:제49기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)연결/별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 승인

● 제2호 의안:정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

● 제3호 의안:이사 선임의 건

- 제3-1호:사내이사 송효석

재선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호:사내이사 심웅섭

재선임의 건

→ 원안대로 승인

● 제4호 의안:감사 선임의 건

(신규 후보자 : 이승건)

→ 원안대로 승인

●제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

●제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송효석
1959-05
2
재선임
- 연세대학교 금속공학 학사, 석사
- 포스텍 신소재공학 박사
- 포스코 스테인레스 원료개발 그룹장
- 포스코 스테인레스 제강부장
- 포스코타이녹스 법인장
- 現 SIMPAC 대표이사(부회장)
(합금철 사업부 경영총괄)

심웅섭
1963-04
2
재선임
- 고려대학교 경영학과
- HMC 투자증권 자산운용 실장
- 現 SIMPAC 대표이사(사장)
(프레스 사업부 경영총괄)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승건
1964-03
3
신규선임
상근
- 서울대학교 국제경제학(학사)
- University of Washington MBA(석사)
- 경기대학교 경제학(박사과정수료)
- 한국수출입은행
. 홍보실장
. 재무관리실장
. 비서실장
. 리스크관리부장
. 심사평가단장
. 해외경제연구소장
롯데렌탈 — 특수관계인과의리스거래 (20220329)
제출인: 롯데렌탈

특수관계인과의리스거래
1.2
롯데렌탈(주)

특수관계인과의 리스거래

기업집단명
롯데
회사명
롯데렌탈(주)
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 리스회사
롯데캐피탈(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 리스계약일
2022.03.29

3. 리스시행일
2022.03.29

4. 리스물건
자동차(177대)

5. 리스가액
626

6. 리스조건
가. 리스료
52

나. 지급방법
월납

다. 기간
2022.03.29 ~ 2023.03.29

라. 이자율
3.378%

마. 리스구분
운용리스

7. 거래목적
자금조달

8. 이사회 의결일
2021년 12월 20일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타
리스가액은 리스기간동안 납입할 총 리스료임

※ 관련공시일
2021년 12월 20일
제노코 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 제노코

제노코/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,099
- 매출액
45,639

- 부채총계
31,931
- 영업이익
4,285

- 자본금
3,782
- 당기순이익
5,844

- 자본총계
31,206
*주당순이익(원)
832

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
375,039,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1.사내이사 1인 재선임
2.기타비상무이사 1인 재선임
3.사내이사 1인 신규선임
4.감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 결산 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
> 원안대로 가결

제2호의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고의 건
> 원안대로 가결

제3호의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건
> 원안대로 가결

제4호의안: 정관 일부 변경의 건
> 원안대로 가결

제5호의안: 이사선임의 건

제5-1호 의안: 사내이사 유태삼 재선임(重任)의 건

제5-2호 의안: 기타비상무이사 이국범 재선임(重任)의 건

제5-3호 의안: 사내이사 김인식 선임의 건
> 원안대로 가결

제6호의안: 감사 선임의 건

제6-1호 의안: 감사 안정환 선임의 건
> 원안대로 가결

제7호의안: 2022년 이사보수한도 승인의 건
> 원안대로 가결

제8호의안: 2022년 감사보수한도 승인의 건
> 원안대로 가결

제9호의안: 현금배당지급의 건
> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유태삼
1951-05
3
재선임
2004-현재 (주)제노코 대표이사
2001-2004 삼우통신공업(주)대표이사
1995-2000 삼우통신공업(주)부사장, 연구소장
1986-1995 AT&T Bell Labs, Member of Technical Staff

이국범
1951-07
3
재선임
2019-현재 (주)제노코 기타비상무이사
2012-2019 (주)제노코 영업고문
1974-2012 방위사업청,국방부,육군본부 등 근무

김인식
1964-09
3
신규선임
2020-현재 (주)제노코 사업본부장
2018-2020 (주)제노코 영업고문
1987-2018 2함대사령부,합동참모본부 등 근무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안정환
1973-10
3
신규선임
비상근
2013-현재 대성삼경회계법인 공인회계사
2004-2013 삼일회계법인 Senior Manager
1998-2003 삼성중공업 근무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
옵티시스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 옵티시스

옵티시스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,247
- 매출액
24,166

- 부채총계
5,515
- 영업이익
4,244

- 자본금
2,818
- 당기순이익
5,797

- 자본총계
44,732
*주당순이익(원)
1,186

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
488,840,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

▷원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▷원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제542조의8 제1항 및 동법시행령 제34조 제1항에 의거하여 사외이사의 선임이 면제 됩니다.(자산총액 1천억원 미만의 코스닥 상장 벤처기업)

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-02-18 현금ㆍ현물배당 결정
삼보판지 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 삼보판지

삼보판지/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
309,443
- 매출액
244,697

- 부채총계
70,405
- 영업이익
13,436

- 자본금
8,085
- 당기순이익
10,974

- 자본총계
239,038
*주당순이익(원)
687

나. 연결
- 자산총계
681,795
- 매출액
534,022

- 부채총계
189,481
- 영업이익
70,235

- 자본금
8,085
- 당기순이익
60,162

- 자본총계
492,314
*주당순이익(원)
3,327

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
175

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,794,363,075

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안: 제41기(2021.1.1~2021.12.

31) 재무제표(이익잉여금처분계산서

(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의

건(현금배당 : 1주당 175원)

☞원안대로 승인

-제2호의안: 이사 선임의 건

(사외이사 2명)

제2-1호의안: 정연찬 사외이사

선임의 건

☞원안대로 승인

제2-2호의안: 양창석 사외이사

선임의 건

☞원안대로 승인

-제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

-제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-18 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연찬
1952-04
3
재선임
-육군사관학교 졸업
(30기 임관)
-연세대학교 행정대학원
행정학 석사
-서울대학교 자연과학
대학 과학기술혁신
최고전략과정
-경제기획원 투자심사국
예산실(행정사무관)
-대통령 경호실
기획관리실(서기관)
-서울지방 식품의약품
안전청 청장
-한국의약품수출입협회
상근부회장
-現(주)삼보판지 사외이사
-

양창석
1958-03
3
재선임
-경북대학교 경영학과
졸업
-영국 LSE 소련정치학
석사
-단국대학교 국제정치학
박사
-국토통일원 행정사무관
-주독일대사관 통일관,
장관비서관,
주미국대사관 통일관,
KEDO 북한정책과장
-통일부 대변인,
사회문화교류본부장
-남북출입사무소장,
정세분석국장,
상근회담대표
-통일부 기획조정실장
-통일부 남북회담본부장
-개성공업지구지원재단
상근감사
-現(사)통일을생각하는
사람들의모임 이사
-現(사)선양하나 한국
대표
-現 한국기술교육대학교
교수
-現(주)삼보판지 사외이사
-
케이씨씨 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 케이씨씨

케이씨씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,878,863
- 매출액
5,874,899

- 부채총계
7,502,796
- 영업이익
388,770

- 자본금
48,085
- 당기순이익
-53,211

- 자본총계
5,376,067
*주당순이익(원)
-5,978

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,810,372
- 매출액
2,286,588

- 부채총계
3,756,749
- 영업이익
79,888

- 자본금
48,085
- 당기순이익
63,511

- 자본총계
5,053,624
*주당순이익(원)
-10,508

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
6,000

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
53,607,071,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[선임]

사내이사 2명(정몽진, 김성원)
사외이사 3명(한무근, 윤석화, 장성완)
감사위원회 위원 1명(장성완)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고

4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고

5. 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▷ 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 사내이사 정몽진 선임의 건▷ 원안대로 승인
- 제2-2호 사내이사 김성원 선임의 건▷ 원안대로 승인
- 제2-3호 사외이사 한무근 선임의 건▷ 원안대로 승인
- 제2-4호 사외이사 윤석화 선임의 건▷ 원안대로 승인
- 제2-5호 사외이사 장성완 선임의 건▷ 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사위원회 위원 장성완 선임의 건
▷ 원안대로 승인
제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
▷ 원안대로 승인
제5호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 [보고사항 대체](상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 계속영업기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다.
- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽진
1960-08
3
재선임
現 ㈜케이씨씨 대표이사 회장
前 ㈜케이씨씨 KCC(Singapore) 대표이사

김성원
1969-10
3
신규선임
現 ㈜케이씨씨 경영전략실장
前 ㈜케이씨씨 해외사업지원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한무근
1963-04
2
재선임
現 법무법인 해송 변호사
前 춘천지검 검사장
-

윤석화
1969-11
2
재선임
現 서울대 경영대학 교수
前 Montclair 주립대 조교수
(주)크라운제과 사외이사

장성완
1972-09
2
재선임
現 광교회계법인 회계사
前 삼정KPMG 이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장성완
1972-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 광교회계법인 회계사
前 삼정KPMG 이사
두산테스나 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 두산테스나

테스나/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
533,495
- 매출액
207,584

- 부채총계
271,084
- 영업이익
54,062

- 자본금
8,540
- 당기순이익
47,166

- 자본총계
262,411
*주당순이익(원)
2,776

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,718,647,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제20기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(현금배당 1주당 160원)
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호의안 : 사외이사 홍춘식 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍춘식
1962-10
3
재선임
- 前 대우증권(現미래에셋대우)
포라인투자자문 이사
로체시스템즈 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 로체시스템즈

로체시스템즈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,902
- 매출액
110,052

- 부채총계
38,308
- 영업이익
11,976

- 자본금
7,648
- 당기순이익
8,404

- 자본총계
81,594
*주당순이익(원)
563

나. 연결
- 자산총계
123,549
- 매출액
110,200

- 부채총계
39,982
- 영업이익
13,318

- 자본금
7,648
- 당기순이익
9,457

- 자본총계
83,567
*주당순이익(원)
634

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
298,321,380

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제 25기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함](현금배당, 주당 20원)승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 :사외이사 유봉현 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 15억)

-> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 3억원)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유봉현
1968-01
3
신규선임
삼성디스플레이 상무
現)서울대학교 비전임교수
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
12-31
성광벤드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 성광벤드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
성광벤드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)성광벤드

대 표 이 사 :
안 재 일

본 점 소 재 지 :
부산 강서구 녹산산단 262로 26

(전 화) 051-3300-200

(홈페이지)http://www.skbend.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 안 태 일

(전 화) 051-3300-230

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 사외이사 변경 후 현황은 2022년 3월 29일 임기가 만료되는 사내이사(안태일), 사외이사(박춘래) 제외 기준임
- 사외이사의 임기는 3년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제33조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김재호
1965년 06월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
[학력]
ㆍ1991.02 동아대학교 경제학과 졸업 (경제학사)
[주요경력]
ㆍ1991.02~현재 부산은행 근무
비씨엔씨 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 비씨엔씨

비씨엔씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,540
- 매출액
62,542

- 부채총계
34,525
- 영업이익
8,712

- 자본금
4,896
- 당기순이익
7,197

- 자본총계
32,015
*주당순이익(원)
788

나. 연결
- 자산총계
69,707
- 매출액
64,278

- 부채총계
39,841
- 영업이익
9,232

- 자본금
4,896
- 당기순이익
7,402

- 자본총계
29,865
*주당순이익(원)
810

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근(사내)이사 2명선임, 비상근감사 1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항
제1호 감사보고
제2호 영업보고
제3호 외부감사인 선임보고

부의안건
제1호 의안 : 제19기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 조일교 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사선임의 건 (이인기 재선임)
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 정관변경 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-25 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상진
1964-01
3
재선임
충남대학교 전자공학과 졸업(1988년)
삼성전자㈜('88.02~'15.12)
와이엠씨㈜('16.01~'18.06)
MFTech('18.08~'18.12)
비씨엔씨㈜('18.12~현재)

조일교
1969-05
3
재선임
서울경희대학교 경영학과 졸업(1997년)
한솔창업투자㈜('97.01~'01.11)
㈜DM테크놀로지('01.12~'12.07)
㈜엑시콘('12.10~'19.07)
비씨엔씨㈜('19.08~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이인기
1962-11
3
재선임
비상근
고려대학교 정책대학원 석사졸업(2014년)
기획재정부세제실('93.08~'13.12)
국세청마포세무서장('15.12~'16.12)
국세청잠실세무서장('16.12~'17.12)
비씨엔씨㈜('19.12~'현재)
우리들제약㈜('20.06~현재)
올리패스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 올리패스

올리패스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,938
- 매출액
48

- 부채총계
12,783
- 영업이익
-22,810

- 자본금
14,778
- 당기순이익
-24,063

- 자본총계
33,155
*주당순이익(원)
-815

나. 연결
- 자산총계
46,065
- 매출액
852

- 부채총계
15,909
- 영업이익
-25,133

- 자본금
14,778
- 당기순이익
-25,724

- 자본총계
30,156
*주당순이익(원)
-851

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제16기 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

3) 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
SOOP — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: SOOP

아프리카TV/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
395,781
- 매출액
262,651

- 부채총계
187,230
- 영업이익
94,191

- 자본금
5,747
- 당기순이익
69,907

- 자본총계
208,551
*주당순이익(원)
6,363

나. 연결
- 자산총계
408,150
- 매출액
272,295

- 부채총계
198,723
- 영업이익
88,822

- 자본금
5,747
- 당기순이익
70,869

- 자본총계
209,427
*주당순이익(원)
6,465

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
730

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,046,902,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안:제26기

(2021.01.01~2021.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 예정액 730원 포함)

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

2-1호 제40조의2 (위원회)

-> 원안대로 가결

제3호 의안:주식매수선택권 부여

승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
파버나인 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 파버나인

파버나인/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,820
- 매출액
80,207

- 부채총계
53,963
- 영업이익
2,556

- 자본금
7,099
- 당기순이익
2,985

- 자본총계
63,857
*주당순이익(원)
227

나. 연결
- 자산총계
136,880
- 매출액
126,265

- 부채총계
65,480
- 영업이익
5,889

- 자본금
7,099
- 당기순이익
7,070

- 자본총계
71,400
*주당순이익(원)
543

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의

건

- 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관변경의 건

- 운안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선인의 건

(사내이사 1인,

사외이사 1인)

제 3-1호 의안 : 사내이사 이재엽

선임의 건

- 원안대로 승인

제 3-2호 의안 : 사외이사 이재호

선임의 건

- 원안대로 승인

제 4호 의안 : 상근감사 박희돈

선임의 건

- 의결 정족수 부족으로

인한 부결

제 5호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

- 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도액

승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 4호 의안 상근감사 선임의 건이 의결 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제 386조 및 제 415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임.

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이 제엽
1965-09
3
재선임
[학력사항]
- 1990년 전남대학교 회계학과 졸업

[주요경력]
- 1997.07 ~ 현재 : (주)파버나인 광주공장 총
괄이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이 재호
1954-04
3
재선임
[학력사항]
1997년 고려대학교 정치외
교학과 졸업
1982년 고려대학교 대학원
정치학 석사 졸업
2008년 고려대학교 대학원
정치학 박사 졸업

[경력사항]
1981.10 ~ 2012.07
동아일보 출한편집인 겸
출판국장
2002.04 ~ 2004.04
국무총리실 인문사회연구
회 이사
2012.07 ~ 2016.02
한국출판문화산업진흥원
장
2016.03 ~ 2019.02
동신대학교 교양대학
정치학 교수
2019.03 ~ 현재
극동대학교 교양대학
정치학 교수
해당사업없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
회사가 보유하고 있는 지식 정보기술 등
무형자산의 판매 및 임대업
사업영역의 다변화 및 영역의 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
하림 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 하림

하림/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
793,362
- 매출액
1,087,191

- 부채총계
498,925
- 영업이익
29,440

- 자본금
53,105
- 당기순이익
11,491

- 자본총계
294,438
*주당순이익(원)
108

나. 연결
- 자산총계
842,603
- 매출액
1,118,054

- 부채총계
544,150
- 영업이익
32,077

- 자본금
53,105
- 당기순이익
13,493

- 자본총계
298,453
*주당순이익(원)
126

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,185,615,460

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-.사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 영업보고
② 감사보고
③ 외부감사인 선임 보고
④ 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제11기(2021년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 30원)
▶원안대로 가결

② 제2호 의안 : 정관 변경의 건
▶원안대로 가결

③ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 정호석)
▶원안대로 가결

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 회계감사인 변경

- 변경 사유 : 금융감독원 직권지정

- 변경 전 : 삼정회계법인

- 변경 후 : 삼일회계법인

- 선임기간 : 3년(2022년~2024년)

※관련공시
2022-02-11 주주총회소집결의
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 참고서류
2022-03-11 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정호석
1966-07
3
신규선임
現.(주)하림 경영지원본부장

現.(주)싱그린에프에스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
<사업목적 37, 38 추가>

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~36 (생략)
37. 음ㆍ식료품 및 담배 중개업
38. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업
39. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 일체의 사업
원활한 영업활동 영위

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼부토건 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 삼부토건

삼부토건/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
551,378
- 매출액
357,048

- 부채총계
312,925
- 영업이익
-4,353

- 자본금
137,556
- 당기순이익
8,013

- 자본총계
238,453
*주당순이익(원)
59

나. 개별(별도)
- 자산총계
480,440
- 매출액
320,576

- 부채총계
231,271
- 영업이익
-4,112

- 자본금
137,556
- 당기순이익
738

- 자본총계
249,169
*주당순이익(원)
5

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

○제1호 의안 : 제68기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (17억원)
→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1.7억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-21 주주총회소집공고
HLB제넥스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: HLB제넥스

제노포커스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,874
- 매출액
10,141

- 부채총계
34,013
- 영업이익
211

- 자본금
11,250
- 당기순이익
6,174

- 자본총계
61,861
*주당순이익(원)
275

나. 연결
- 자산총계
118,523
- 매출액
25,874

- 부채총계
79,717
- 영업이익
-3,834

- 자본금
11,250
- 당기순이익
-8,526

- 자본총계
38,806
*주당순이익(원)
-304

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태평가보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제 22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 사내이사 김의중 재선임의 건

→원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김의중
1973-01
3년
재선임
㈜제노포커스(現대표이사,前연구소장)
㈜지에프퍼멘텍(前대표이사)
숭실대학교 의생명시스템학부(겸임교수)
한국생명공학벤처산업연구회(기획간사, 회장)
연세대학교 생물산업소재센터(연구원)
인바이오젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 인바이오젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인바이오젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 인바이오젠

대 표 이 사 :
강 지 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 803, 6층, 7층(신사동, 이니셜타워Ⅱ)

(전 화) 02-6978-7183

(홈페이지)https://www.inbiogen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 노 용 현

(전 화) 02-6978-7183

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이형석
1970년 06월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
2002년 미국 국립개발연구원 (NDRI) 선임연구원
2005년 뉴욕대학교 심리학 박사 (PhD)
2007년 컬럼비아 대학교 박사
2009년 컬럼비아 대학교 의료통계학 석사 (MS)
2011년 홍콩중문대학교 교수, 의료윤리연구소 연구소장
현재 싱가포르 국립대학교 교수

박민아
1983년 12월
여
신규
2022년 03월 29일
3년
-
2006년 펜실베니아 주립대학교 보건정책 학사
2011년 컬럼비아 대학교 질병학 석사 (MPH)
2012년 국제백신연구소 연구원
2018년 홍콩대학교 의학대학원 감염병학 박사 (PhD)
현재 싱가포르 국립대학교 감염병학 박사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김영철
1974년 01월
남
2020년 10월 06일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

선우일남
1946년 05월
남
2020년 11월 26일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
미원상사 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20220329)
제출인: 미원상사

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
미원상사 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 29일

회 사 명 :
미원상사 주식회사

대 표 이 사 :
손 응 주

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 49

(전 화)031-8084-8300

(홈페이지)http://www.mwc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)강 신 우

(전 화)031-479-9120

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
25,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
4,300,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2022년 03월 30일

종료일
2022년 06월 29일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주식가격의 안정

6. 취득방법
유가증권시장을 통한 직접취득

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(MIRAE ASSET
CO., LTD.)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
40,000
비율(%)
0.80

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2022년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
2,500

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)1일 매수주문수량 한도 및 산출근거
① 1일 매수주문수량 한도 : 2,500주
② 산출근거 (A와 B 중 많은 수량과 C를 비교하여 적은 수량을 그 한도로 함)
 A. 취득 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간의 일평균 거래량 의 25% : 510주
 B. 취득 신고 주식수의 10% : 2,500주
 C. 발행주식총수의 1% : 49,700주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
281,446,843,273

나. 자본금의 액
6,661,780,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
9,992,736,474

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
6,944,625,684

소계(가-나-다-라)
257,847,701,115

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
3,815,248,810

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,475,000,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
251,557,452,305

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
20,000
20,000
-
-
40,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
20,000
20,000
-
-
40,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
20,000
20,000
-
-
40,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
코오롱티슈진 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 코오롱티슈진

코오롱티슈진/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,399
- 매출액
4,003

- 부채총계
22,752
- 영업이익
-46,903

- 자본금
3
- 당기순이익
-47,370

- 자본총계
38,648
*주당순이익(원)
-3,868

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사(상근) 노문종 재선임
- 사내이사(상근) 김정인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제 23기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 부속정관(Bylaws) 일부 변경 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사선임 승인의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 노문종 재선임 승인의 건
- 원안대로 승인 가결
제3-2호 의안 : 사내이사 김정인 신규선임 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노문종
1968-03
3
재선임
- 서울대 미생물학과('89)
- 카이스트 생명과학 박사('95)
- Kolon TissueGene, Inc. VP of R&D('05 ~'19)
- Kolon TissueGene, Inc. 대표이사('19.03~현재)

김정인
1978-09
2
신규선임
- 국민대 수학과 ('02)
- (주)코오롱 경영관리실('13~'21)
- Kolon TissueGene, Inc.('22.01~현재)
프로티아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 이종태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)프로테옴텍

20220329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이종태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)프로테옴텍

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
303360

발행주식 총수
11,226,715

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이종태
한자(영문)
李鐘台

생년월일 또는 사업자등록번호 등
551217

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2021년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)프로테옴텍
부 서
경영지원부

직 위
이사
전화번호
02-696******

성 명
임기태
팩스번호
02-644******

이메일 주소
******proteometech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 31일
2,452
0.02
2,452
0.02

이번보고서
2022년 03월 29일
0
0
0
0

증 감
-2,452
-0.02
-2,452
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,226,715
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 03월 29일
보통주
2,452
-2,452
-
4,980
-

합 계
2,452
-2,452
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유아이디 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 유아이디

유아이디/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,938
- 매출액
46,104

- 부채총계
11,729
- 영업이익
4,219

- 자본금
6,789
- 당기순이익
4,663

- 자본총계
17,209
*주당순이익(원)
364

나. 연결
- 자산총계
36,962
- 매출액
73,699

- 부채총계
18,913
- 영업이익
6,023

- 자본금
6,789
- 당기순이익
5,073

- 자본총계
18,049
*주당순이익(원)
370

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임
비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리실태보고

나. 부의안건
□제1호 의안 : 제32기 영업보고서, 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

□제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안대로 가결)

□제3호 의안 : 이사 재선임 승인의건(원안대로 가결)
제3호-1호 이사 정익환 재선임의 건

□제4호 의안 : 감사 재선임 승인의건(원안대로 가결)
제4호-1호 감사 탁남수 재선임의 건

□제5호 의안 : 이사 및 감사 보수액 한도결정 승인의 건(원안대로 가결)
1)제32기 이사보수 집행액:585백만원

제33기 이사보수 한도액:1,000백만원
2)제32기 감사보수 집행액:0백만원

제33기 감사보수 한도액:10백만원

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 당사는 자산총액 1,000억원미만 벤처기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항 없습니다.

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정익환
1958-02
3년
재선임
영풍산업 근무
현 (주)유아이디 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

탁남수
1965-09
3년
재선임
비상근
신창기업 근무
현 (주)나우테크 대표이사
아이디스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 아이디스홀딩스

아이디스홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
270,012
- 매출액
7,016

- 부채총계
107,718
- 영업이익
2,673

- 자본금
5,174
- 당기순이익
4,200

- 자본총계
162,294
*주당순이익(원)
453

나. 연결
- 자산총계
937,514
- 매출액
544,387

- 부채총계
253,813
- 영업이익
19,337

- 자본금
5,174
- 당기순이익
3,446

- 자본총계
683,701
*주당순이익(원)
504

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,853,518,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안), 연결재무상태표
이익배당금 예정 : 1주당 200원
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 상근감사 후보 조한기
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
25억원
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
2억원
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

'-배당금은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조한기
1960-06
3년
재선임
상근
건국대학교 전자공학 학사
(주)에스원 경기/강남본부 전략영업팀장
現 (주)아이디스홀딩스 감사
코아시아씨엠 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 코아시아씨엠

코아시아옵틱스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,000
- 매출액
55,793

- 부채총계
31,356
- 영업이익
-6,976

- 자본금
41,232
- 당기순이익
-4,688

- 자본총계
86,643
*주당순이익(원)
-115

나. 연결
- 자산총계
198,859
- 매출액
179,320

- 부채총계
89,209
- 영업이익
-13,187

- 자본금
41,232
- 당기순이익
-14,016

- 자본총계
109,649
*주당순이익(원)
-367

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

□ 제1호 의안: 제8기(2021회계년도)재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

□ 제2호 의안: 기타비상무이사 김재환 선임의 건

-> 원안대로 승인가결

□ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

□ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

□ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재환
1972-07
3년
신규선임
■ 케이프투자증권 PE사업본부장(전무) (現)
■ 유안타저축은행 감사실장
■ 에이오엔이십일 AR팀장, 이사
■ 삼일회계법인