eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
화승알앤에이 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 화승알앤에이

화승알앤에이/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 1 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
402,076
- 매출액
505,758

- 부채총계
341,779
- 영업이익
8,130

- 자본금
9,497
- 당기순이익
5,693

- 자본총계
60,297
*주당순이익(원)
300

나. 개별(별도)
- 자산총계
370,305
- 매출액
504,853

- 부채총계
310,008
- 영업이익
5,197

- 자본금
9,497
- 당기순이익
5,693

- 자본총계
60,297
*주당순이익(원)
300

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
474,769,675

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 기타비상무이사 2인,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안

: 제1기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 2인/기타비상무이사 2인)

- 제3-1호: 사내이사 선임의 건

ㆍ제3-1-1호

: 사내이사 김형진 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제3-1-2호

: 사내이사 정호도 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호: 기타비상무이사 선임의 건

ㆍ제3-2-1호

: 기타비상무이사 이명식 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제3-2-2호

: 기타비상무이사 임팔수 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

홍존희 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형진
1964-07
3
신규선임
(2022.03 ~ 현재)
- (주)화승알앤에이 경영총괄 전무
(2021.03 ~ 2022.02)
- (주)화승알앤에이 영업본부장
(2008.04 ~ 2021.02)
- Hwaseung Automotive America Holdings Inc.
법인장

정호도
1967-05
3
신규선임
(2022.03 ~ 현재)
- (주)화승알앤에이 경영지원실장
(2021.03 ~ 2022.02)
- (주)화승알앤에이 경영지원본부장
(2013.01 ~ 2021.02)
- (주)화승코퍼레이션 경영지원본부장
(2007.04 ~ 2012.12)
- (주)화승코퍼레이션 관리팀장

이명식
1965-09
3
신규선임
(2021.03 ~ 현재)
- (주)화승코퍼레이션 기술지원본부장
(2020.01 ~ 2021.02)
- (주)화승코퍼레이션 OE팀장
(2014.08 ~ 2019.12)
- Hwaseung Automotive Alabama LLC. 법인장
(2011.07 ~ 2014.07)
- (주)화승코퍼레이션 FL사업담당임원

임팔수
1967-04
3
신규선임
(2022.03 ~ 현재)
- (주)화승코퍼레이션 경영지원본부장
(2021.03 ~ 2022.02)
- (주)화승코퍼레이션 CRHQ 대표(CEO)
(2013.01 ~ 2021.02)
- (주)화승코퍼레이션 재무담당임원
(2005.01 ~ 2012.12)
- (주)화승코퍼레이션 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍존희
1958-03
3
신규선임
(2017.01 ~ 2017.12)
- 현대차 연구개발본부 재료개발센터장
(2015.11 ~ 2016.12)
- 현대차 연구개발본부 해외연구소 운영팀장
(2011.11 ~ 2015.10)
- 현대차 중국기술연구소 소장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍존희
1958-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(2017.01 ~ 2017.12)
- 현대차 연구개발본부 재료개발센터장
(2015.11 ~ 2016.12)
- 현대차 연구개발본부 해외연구소 운영팀장
(2011.11 ~ 2015.10)
- 현대차 중국기술연구소 소장
팜젠사이언스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 팜젠사이언스

팜젠사이언스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 56 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
220,323
- 매출액
109,866

- 부채총계
93,391
- 영업이익
-5,037

- 자본금
7,616
- 당기순이익
32,414

- 자본총계
126,932
*주당순이익(원)
2,206

나. 개별(별도)
- 자산총계
163,255
- 매출액
109,866

- 부채총계
85,587
- 영업이익
-4,930

- 자본금
7,616
- 당기순이익
-4,209

- 자본총계
77,668
*주당순이익(원)
-286

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제56기(2021년01월01일~2021년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 보고사항으로 대체

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5명)

제2-1호 의안 : 사내이사 박희덕 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 김혜연 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 한의상 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2-4호 의안 : 사내이사 최영호 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2-5호 의안 : 사내이사 이근형 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표의 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박희덕
1968-02
3
재선임
㈜팜젠사이언스 대표이사
우리들제약 경영관리본부장
조아제약 특수사업부장
동아대 경영대학 응용통계학과

김혜연
1957-03
3
재선임
㈜팜젠사이언스 대표이사
우리들제약 개발본부장
대화제약 개발본부장
성균관대학교 약학대학원 박사

한의상
1961-05
3
신규선임
㈜팜젠사이언스 회장
단국대학교 경영정보대학원 박사

최영호
1964-01
3
신규선임
Access Bio, Inc. 대표이사
Wells Bio, Inc. 공동대표
Princeton BioMeditech Corp., 연구소장
고려대학교 농화학과 졸업

이근형
1965-03
3
신규선임
㈜팜젠사이언스 부회장
우리들휴브레인㈜ 대표이사
고려대학교 유전공학과 졸업
녹십자엠에스 — 자기주식처분결과보고서 (20220329)
제출인: 녹십자엠에스

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)녹십자엠에스

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 29일

회 사 명 :

주식회사 녹십자엠에스

대 표 이 사 :

사공영희

본 점 소 재 지 :
경기 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)

(전 화)031-260-9300

(홈페이지) http://www.greencrossms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장 (성 명) 엄 현

(전 화) 031-260-9300

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 녹십자엠에스

나. 주 소 :

경기 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 03월 28일

나. 처분기간 :

2022년 03월 29일
부터
2022년 03월 29일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주 15,000 주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022년 03월 29일
보통주식
-
15,000
8,350
125,250,000
-
삼성증권
00104856

계
-
-
15,000
8,350
125,250,000
-
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

15,000
-
15,000
-
여
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022년 03월 29일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
35,000
0.17
375,865,000
-
-
-
35,000
0.17
375,865,000

계
35,000
0.17
375,865,000
-
-
-
35,000
0.17
375,865,000

※ 상기의 총가액 및 금액은 제수수료를 제외한 장부금액 기준임
※ 상기 비율은 발행주식총수(보통주) 21,117,283주로 나눈 비율입니다.
※ 처분후 자기주식 수량은 공시서류 작성일 현재(2022.03.29) 보유 수량입니다.
한울소재과학 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한울소재과학

텔레필드/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,213
- 매출액
30,266

- 부채총계
25,631
- 영업이익
-4,289

- 자본금
4,588
- 당기순이익
-5,928

- 자본총계
13,582
*주당순이익(원)
-688

나. 연결
- 자산총계
47,467
- 매출액
34,591

- 부채총계
33,306
- 영업이익
-4,772

- 자본금
4,588
- 당기순이익
-6,393

- 자본총계
14,162
*주당순이익(원)
-742

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고 사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무재표 등 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 조영호 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영호
1964-01
3
신규선임
(현)㈜텔레필드 연구소장
㈜STEN 연구소장
㈜텔레필드 연구부소장
삼성전자 수석연구원
네오리진 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 네오리진

네오리진/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,888
- 매출액
20,645

- 부채총계
11,072
- 영업이익
-2,605

- 자본금
9,981
- 당기순이익
-2,364

- 자본총계
41,815
*주당순이익(원)
-34

나. 연결
- 자산총계
52,474
- 매출액
20,645

- 부채총계
10,295
- 영업이익
-2,455

- 자본금
9,981
- 당기순이익
-2,035

- 자본총계
42,179
*주당순이익(원)
-29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 대한 실태보고

2) 부의안건
- 제1호 의안 : 2021년 제15기 재무제표 확정 승인의 건-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집결의
원익QnC — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 원익QnC

원익QnC/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
408,174
- 매출액
313,155

- 부채총계
102,885
- 영업이익
64,500

- 자본금
13,144
- 당기순이익
52,350

- 자본총계
305,289
*주당순이익(원)
1,991

나. 연결
- 자산총계
823,605
- 매출액
624,119

- 부채총계
443,810
- 영업이익
86,750

- 자본금
13,144
- 당기순이익
62,505

- 자본총계
379,795
*주당순이익(원)
2,235

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,943,200,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
※이익배당 - 주당150원

->원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안:

사내이사 백홍주 선임

-> 원안대로 승인

제2-2호 의안:

사내이사 임창빈 선임

-> 원안대로 승인

제2-3호 의안:

사외이사 이현권 선임

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 사내이사 박영규는 일신상의 이유로 중도 사임하였습니다.

2. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 28,590원에 대한 1주당배당금의 비율입니다.

3. 상기 배당금총액은 발행주식의 총수 26,288,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백홍주
1961-12
3년
신규선임
- (2022-현재)원익큐엔씨 사장
- (2018-2020)삼성전자 TSP 총괄(부사장)
- (2017-2018)삼성전자 메모리 사업부 제조기술센터장(부사장)
- (2015-2017)삼성전자 메모리사업부 제조센터 SCS법인장(전무)

임창빈
1961-06
3년
재선임
- (2016-현재)원익큐엔씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현권
1966-04
3년
신규선임
- (2010-현재)현 국립금오공과대학교 신소재공학부 교수
- (2018-현재)한국반도체디스플레이 기술학회 학술이사
- (2010-현재)산업통산자원부 산업기술평가관리원 기획위원
해당사항 없음
데브시스터즈 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 데브시스터즈

데브시스터즈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
222,659
- 매출액
370,191

- 부채총계
57,024
- 영업이익
52,417

- 자본금
5,903
- 당기순이익
63,760

- 자본총계
165,635
*주당순이익(원)
6,247

나. 연결
- 자산총계
273,711
- 매출액
369,329

- 부채총계
107,735
- 영업이익
56,654

- 자본금
5,903
- 당기순이익
60,377

- 자본총계
165,976
*주당순이익(원)
5,918

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,284,112,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3-1호 의안 : 사내이사 이지훈 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 김예원 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 최인혁 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이지훈
1978-11
3
재선임
前, NHN
現, 데브시스터즈(주) 창립자 및 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김예원
1989-06
3
신규선임
前, 서울대학교 경영학과 마케팅 석사
前, 시카고 대학 경영학과 마케팅 박사
現, 스탠포드 대학 경영대 마케팅 교수
-

최인혁
1972-11
3
신규선임
前, 서울대학교 국제경제학과
前, University of Pennsylvania, Wharton School MBA
現, 보스턴컨설팅그룹 코리아, 대표 파트너
보스턴컨설팅그룹 코리아
대표 파트너
(미등기임원)
프로티아 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 프로티아

프로테옴텍/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
16,231
- 매출액
5,934

- 부채총계
1,706
- 영업이익
652

- 자본금
5,613
- 당기순이익
-772

- 자본총계
14,525
*주당순이익(원)
-69

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021년) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억 원)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억 원)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여승인의 건

-> 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2022-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 주식매수선택권 부여관련 주요사항

가. 부여방법 : 신주발행

나. 행사가격 : 4,985원

다. 행사가격 결정방법 : '자본시장과금융투자업에관한법률 시행령' 제176조의7 제3항을 준용하여, 주식매수선택권 부여 결의(승인)일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 가중산술 평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액을 행사가격으로 하되, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함

라. 행사기간 : 2025년 03월 29일~2029년 03월 28일(부여일로부터 3년간 근속 후 4년간)

마. 부여일 : 2022년 03월 29일(본 정기주주총회 승인일)

바. 부여대상자 : 이정열 등 임직원 총 14명

사. 부여주식수 : 총 35,000주

아 관련근거 : 당사 정관 제10조(주식매수선택권) 제1항

자. 기타 : 주식매수선택권 부여일 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우(유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등) 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음. 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집 결의
에스디바이오센서 — 정기주주총회결과(제12기 정기주주총회) (20220329)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과(제12기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,005,125
- 매출액
2,929,961

- 부채총계
801,724
- 영업이익
1,364,041

- 자본금
51,636
- 당기순이익
1,064,432

- 자본총계
2,203,401
*주당순이익(원)
10,918

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,914,624
- 매출액
2,847,243

- 부채총계
750,308
- 영업이익
1,362,655

- 자본금
51,636
- 당기순이익
1,066,023

- 자본총계
2,164,316
*주당순이익(원)
10,931

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,266

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
128,045,095,956

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
- 감사보고
- 내부회계 관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인선임 보고
- 영업보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)
->원안대로 승인

* 주당 현금배당금 : 1,266원

- 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사선임의 건

* 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조영식)
-> 원안대로 승인

* 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이효근)
-> 원안대로 승인

* 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 허태영)
-> 원안대로 승인

* 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이우창)
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공병상 사내이사는 일신상의 이유로 2022년 3월 29일 사내이사직을 사임하였습니다.

- 제13기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)부터 외부감사인은 삼정회계법인으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영식
1961-06
3
재선임
2014.12~2017.06 ㈜바이오노트회장
2015.01~2017.09 에스디지노믹스대표이사
2017.09~2019.12 에스디지노믹스사외이사
2017.02~現 에스디바이오센서㈜ 의장

이효근
1963-10
3
재선임
1990~2000 유한사이나미드㈜ 팀장
2000~2010 ㈜에스디혈당사업부 총괄, 부사장
2017~現 한국바이오협회부회장
2010~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사

허태영
1969-11
3
재선임
2003.09~2016.04 ㈜에스디영업부문 총괄 사장
2016.05~2017.05 바이오노트㈜ 영업총괄 부사장
2017.06~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이우창
1971-06
3
신규선임
1998.3 ~ 2002.2 서울아산병원 진단검사의학과 전공의
2008.3 ~ 2013.2 서울아산병원 임상조교수
2013.3 ~ 2019.2 서울아산병원 부교수
2019.3 ~ 現 서울아산병원 교수 해당없음
-
유성기업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 유성기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유성기업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
유성기업주식회사

대 표 이 사 :
류 현 석

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22

(전 화)(전 화) 02)564-2351

(홈페이지) http://www.ypr.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 김 재 기

(전 화)(전 화) 02)564-2351

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

소영수
1960.10
남
신규
2022.03.29
3년
0

1978.09. 우리은행 입사

2006.12∼2016.05 기업영업지점, 오산남지점, 과천지점,
 외환사업부장, 한남동지점장

2016.06∼2016.12 우리카드 채권관리부 관리역

2017.01∼현재 한국주택금융공사 주택연금 상담역
크리스에프앤씨 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
413,476
- 매출액
375,939

- 부채총계
106,185
- 영업이익
87,489

- 자본금
11,715
- 당기순이익
69,316

- 자본총계
307,290
*주당순이익(원)
6,391

나. 연결
- 자산총계
426,300
- 매출액
375,939

- 부채총계
120,322
- 영업이익
87,103

- 자본금
11,715
- 당기순이익
68,131

- 자본총계
305,978
*주당순이익(원)
6,297

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,999,994,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제24기 재무제표
(이익잉여금처분계산서포함)
및 연결재무제표 승인의 건
* 배당액 및 배당율
1) 1주당 현금 1,000원
(총 배당액 : 10,999,994,000원)
2) 시가배당율 : 2.3%
☞ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건
☞ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의건 (장종민)
☞ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장종민
1977-01
3
신규선임
現 키움프라이빗에쿼티(주) 투자1본부 본부장/상무
2018~2021 (주)TS인베스트먼트 투자본부 상무
2014~2018 SK증권(주)
2008~2014 IBK기업은행
2002~2006 삼일회계법인
키움크리스제일호투자목적회사(주) 이사
아스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 아스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주) 아스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 아스트

대 표 이 사 :
김 희 원

본 점 소 재 지 :
경남 사천시 사남면 공단1로 23-65

(전 화)02-2071-2300

(홈페이지)http://http://www.astk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 사 장
(성 명)권 동 혁

(전 화)02-2071-2300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이수용
1958.08
남
신규
2022.03.29
3
-
한국항공대학 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이경태
1957.08
남
2016.03.30
3년
2022.03.29
당연퇴임
임기만료
한온시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :
성 민 석

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로95

(전 화) 042 - 930 - 6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02 - 3498 - 5530

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 제36기 정기주주총회일임.
- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'는 당사 제36기 정기주주총회에서 선임ㆍ재선임된 사외이사 3인임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김 구
1963년 02월
남
신규
2022년 04월 01일
1년
1년
- 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원
- 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO
 ILEF 아ㆍ태 Executive Director
- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원

임방희
1968년 10월
여
재선임
2022년 03월 29일
1년
6년
- 전) ㈜카카오 사외이사, CFO
- 전) ㈜아트라스비엑스 사외이사

백성준
1960년 01월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
- 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수
- 전) 한국직업능력개발원 선임연구위원
- 전) 쌍용양회공업주식회사 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

엄도희
1956년 12월
남
2021년 03월 29일
2년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
성우테크론 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 하회준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
성우테크론

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.24

보고서작성기준일 :
2022.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하회준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
성우테크론(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
045300

발행주식 총수
9,771,293

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
하회준
한자(영문)
河會俊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610505

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 성산구 대방동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2022.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
성우테크론(주)
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
055)27******

성 명
정민우
팩스번호
055)28*****

이메일 주소
******mv.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.03.25
329,784
3.44
329,784
3.44

이번보고서
2022.03.24
336,379
3.44
336,379
3.44

증 감
6,595
0.00
6,595
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

336,379
-
-
-
-
-
-
-
336,379
3.44

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,771,293
-
3.44
3.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022.03.24
보통주
329,784
6,595
336,379
-
( )
-

합 계
329,784
6,595
336,379
-
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
로보티즈 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 로보티즈

로보티즈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,619
- 매출액
20,024

- 부채총계
9,826
- 영업이익
-1,787

- 자본금
5,679
- 당기순이익
185

- 자본총계
68,793
*주당순이익(원)
65

나. 연결
- 자산총계
80,127
- 매출액
22,358

- 부채총계
9,917
- 영업이익
-929

- 자본금
5,679
- 당기순이익
729

- 자본총계
70,210
*주당순이익(원)
17

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◎ 제1호 의안 : 제23기(2021.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

◎ 제2호 의안 : 사내이사 하인용 선임의 건(재선임)

⇒ 원안대로 가결

◎ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

◎ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

◎ 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

⇒ 원안대로 가결

◎ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하인용
1974-10
3
재선임
(주)로보티즈 부사장(1999.04∼현재)
일본 동경대학교 공학박사(2012.03)
신화콘텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 신화콘텍

신화콘텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,798
- 매출액
40,748

- 부채총계
37,569
- 영업이익
3,387

- 자본금
5,072
- 당기순이익
1,529

- 자본총계
49,229
*주당순이익(원)
166

나. 연결
- 자산총계
91,080
- 매출액
43,878

- 부채총계
40,009
- 영업이익
2,357

- 자본금
5,072
- 당기순이익
3,355

- 자본총계
51,070
*주당순이익(원)
387

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
*제1호 의안
-제20기 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

*제2호 의안 : 정관변경의 건
(원안대로 승인)

*제3호 의안 : 감사선임의 건
-감사 송문섭의 재선임
(원안대로 승인)

*제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

*제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송문섭
1952-02
3년
재선임
상근
전)엠세븐시스템유한회사
대표이사
전)유티스타컴 코리아테크놀러지
유한회사 대표이사
스틱인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 스틱인베스트먼트

스틱인베스트먼트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
341,993
- 매출액
312,735

- 부채총계
109,757
- 영업이익
76,281

- 자본금
20,839
- 당기순이익
58,095

- 자본총계
232,236
*주당순이익(원)
1,537

나. 개별(별도)
- 자산총계
244,323
- 매출액
56,503

- 부채총계
49,520
- 영업이익
1,825

- 자본금
20,839
- 당기순이익
4,815

- 자본총계
194,803
*주당순이익(원)
128

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,658,853,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제40기 정기주주총회 회의 목적 사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

① 제1호 의안: 제40기 재무제표 및

연결재무제표

승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

(보통주 1주당 배당금: 150원)

☞ 원안대로 승인

② 제2호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회소집공고
우양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 우양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)우양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)우양

대 표 이 사 :
이 구 열

본 점 소 재 지 :
충남 서천군 장항읍 장산로 357

(전 화) 041-956-7171

(홈페이지)http://www.foodkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 박 경 훈

(전 화) 070-4445-9488

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박종인
1963년 06월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
5년9개월

SPC그룹 구매본부장

파리바게뜨 영업본부장
현재 우양 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박종인
1963년 06월
남
2019년 07월 05일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
사외이사의 임기를 조정하기 위함
태웅로직스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 태웅로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)태웅로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 태웅로직스

대 표 이 사 :
한재동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로37길 13-6, 9층(역삼동, 태웅빌딩)

(전 화)02-2029-4300

(홈페이지)http://www.e-tgl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)최홍?

(전 화)02-2029-4339

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

백승천
1961.07
남
2018.03.26
3년
2022.03.29
자진사임
일신상의 사유
에스엠 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임) (20220329)
제출인: 에스엠

에스엠/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2022.03.29)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2022비합1019

2. 원고(신청인)
얼라인파트너스자산운용 주식회사

3. 청구내용
[사건본인] 주식회사 에스엠엔터테인먼트

[신청취지]
1. 사건본인이 2022. 3. 31. 09:00 개최 예정인 제27기 정기주주총회(연기회, 속회 포함)와 관련하여 별지 기재 각 사항을 포함하여 총회의 소집절차 및 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 귀원이 지정하는 사람을 검사인으로 선임한다.
2. 검사인의 보수는 사건본인이 이를 부담한다.
3. 신청비용은 사건본인이 부담한다.

4. 관할법원
서울동부지방법원

5. 향후대책
당사는 법률대리인을 선임하여 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2022-03-15

7. 확인일자
2022-03-23

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 [7. 확인일자]는 당사가 법원으로부터 검사인 선임 신청서를 수령한 일자입니다.

※관련공시
-
디케이락 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 디케이락

디케이락/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,537
- 매출액
85,358

- 부채총계
53,853
- 영업이익
9,704

- 자본금
4,225
- 당기순이익
9,538

- 자본총계
99,684
*주당순이익(원)
1,129

나. 연결
- 자산총계
153,425
- 매출액
85,547

- 부채총계
54,487
- 영업이익
8,356

- 자본금
4,225
- 당기순이익
8,998

- 자본총계
98,939
*주당순이익(원)
1,065

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,689,982,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기(2021년 1월1일 ~

2021년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 200원)

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 노은식

선임의 건

=> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 노동형

선임의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 정순근 선임의 건

=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노은식
1957-12
3년
재선임
디케이락(주) 대표이사

노동형
1988-09
3년
신규선임
디케이락(주) 생산총괄

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정순근
1947-06
3년
재선임
상근
前부산지방 국세청
한라IMS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 한라IMS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한라아이엠에스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
한라아이엠에스주식회사

대 표 이 사 :
지석준. 김영구

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 화전산단1로 115 (화전동)

(전 화)051-601-7000

(홈페이지)http://www.hanlalims.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시담당자
(성 명)허선화

(전 화)051-601-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김성규
1956.10
남
신규
2022.03.29
3
-
2019.12~현재인제대학교 나노융합공학부 교수
2015.05~2019.04경남지역사업평가단 
2013.02~2015.04동남지역사업평가원 단장 
2012.11~2013.01경남테크노파크 단장 
2011.12~2012.10국립경상대학교 산학협력교수

신원삼
1962.12
남
신규
2022.03.29
3
-
2013.03 ~현재 법무법인 하늘누리 대표변호사
2008.05~법무법인 하늘 대표 변호사 
 2001.02~신원삼법률사무소대표
한온시스템 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한온시스템

한온시스템/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,233,733
- 매출액
7,351,424

- 부채총계
5,757,075
- 영업이익
325,771

- 자본금
53,380
- 당기순이익
310,725

- 자본총계
2,476,658
*주당순이익(원)
578

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,701,205
- 매출액
2,860,879

- 부채총계
3,556,512
- 영업이익
42,988

- 자본금
53,380
- 당기순이익
71,349

- 자본총계
1,144,694
*주당순이익(원)
134

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
270

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
192,120,634,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 선임

- 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명

감사위원 선임

- 감사위원 1명

감사위원이 되는 이사 선임

- 감사위원/사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항:
① 감사보고 및 영업보고
② 내부회계관리제도 실태 보고

나. 결의사항
① 제1호 의안: 제36기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인
② 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)
- 원안대로 승인
③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)
- 원안대로 승인
④ 제4호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건(감사위원/사외이사 1명)
- 원안대로 승인
⑤ 제5호 의안: 2021년 이사 보수총액 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 연결재무제표 및 개별재무제표의 주당순이익은 총 발행주식수(533,800,000주) 중 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 자기주식(131,570주)을 제외한 기준이며, 연결재무제표의 주당순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익(308,515백만원)에 대한 주당순이익임.
- 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(13,660원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기 '2. 배당'의 배당금 총액은 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 자기주식에 대한 배당내역을 제외한 금액임.

※ 관련공시
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상원
1971-07
3
재선임
- 현) 한앤컴퍼니 대표이사 사장
- 전) 모건스탠리 한국 PE 대표, 아시아 PE 최고투자총괄(CIO)

서정호
1969-04
3
신규선임
- 현) 한국앤컴퍼니㈜ 미래전략실장, 전무
- 전) 두산솔루스(현 솔루스첨단소재) COO, 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김구
1963-02
1
신규선임
- 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원
- 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director
- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원
해당없음

임방희
1968-10
1
재선임
- 전) ㈜카카오 사외이사, CFO
- 전) ㈜아트라스비엑스 사외이사
해당없음

백성준
1960-01
3
재선임
- 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수
- 전) 한국직업능력개발원 선임연구위원
- 전) 쌍용양회공업주식회사 사외이사
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김구
1963-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원
- 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director
- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원

백성준
1960-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수
- 전) 한국직업능력개발원 선임연구위원
- 전) 쌍용양회공업주식회사 사외이사
디와이피엔에프 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,359
- 매출액
99,181

- 부채총계
66,047
- 영업이익
5,584

- 자본금
5,357
- 당기순이익
6,266

- 자본총계
98,312
*주당순이익(원)
655

나. 연결
- 자산총계
169,087
- 매출액
99,633

- 부채총계
73,013
- 영업이익
3,784

- 자본금
5,357
- 당기순이익
4,629

- 자본총계
96,074
*주당순이익(원)
499

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
966,602,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제23기(2021년) 재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 100원
=> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 조좌진 선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 신승대 선임의 건

제2-3호의안 : 사내이사 남승현 선임의 건

제2-4호의안 : 사외이사 임재원 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 윤종구 선임의 건
=> 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조좌진
1962-09
1년
재선임
디와이피엔에프(주) 사내이사/회장

신승대
1966-11
1년
재선임
디와이피엔에프(주) 대표이사/사장

남승현
1959-11
1년
재선임
디와이피엔에프(주) 대표이사/사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임재원
1957-04
1년
재선임
세무법인 이원 대표 세무사
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤종구
1961-09
3년
재선임
상근
삼일회계법인
디와이피엔에프 감사
태웅로직스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
284,293
- 매출액
866,949

- 부채총계
168,578
- 영업이익
75,080

- 자본금
1,954
- 당기순이익
60,480

- 자본총계
115,715
*주당순이익(원)
3,219

나. 연결
- 자산총계
329,433
- 매출액
939,002

- 부채총계
207,699
- 영업이익
79,292

- 자본금
1,954
- 당기순이익
63,853

- 자본총계
121,734
*주당순이익(원)
3,389

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,878,679,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사의 감사보고

② 내부회계관리제도

운영실태보고

③ 영업보고

○ 제1호 의안:

제26기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 100원)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 한재동

선임의 건

- 제3-2호: 사내이사 조용준

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2021.12.22~2021.12.28)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(8,728원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 2항의 배당금총액은 자기주식 750,000주를 제외한 금액입니다.

※관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한재동
1963-03
3년
재선임
現)(주)태웅로직스 대표이사

조용준
1968-07
3년
재선임
現)(주)태웅로직스 사장
포메탈 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 포메탈

포메탈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,475
- 매출액
62,089

- 부채총계
17,449
- 영업이익
2,108

- 자본금
6,012
- 당기순이익
2,012

- 자본총계
47,026
*주당순이익(원)
170

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
710,833,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제37기 재무제표 승인
※현금배당금 주당 60원
☞원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사는 제37기 정기주주총회에서 주주참여도를 높이기 위하여 주주총회분산자율준수 프로그램에 참여하였습니다.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-21 감사보고서 제출
휴림에이텍 — 주주총회소집결의 (20220329)
제출인: 휴림에이텍

디아크/주주총회소집결의/(2022.03.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-05-09

시간
오전 11:00

2. 장소
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21, 본점 2층 회의실

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 의안은 세부 내용이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-
DKME — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220329)
제출인: DKME

큐로/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.12.14

3. 정정사유
계약상대 요청으로 계약금액 증가 및
계약기간 종료일 표시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 계약금액
- 매출액대비(%)
17,088,384,650
18.9
18,643,307,670
20.7

5. 계약기간
- 종료일
-
2022-04-12

9. 기타 투자판단과 관련하 중요사항
1. 기존 계약금액 USD 13,653,000.00의 적용환율은 2019년 10월 8일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,196.50원을 적용하여 계산하였습니다.

2. 추가 계약금액 USD 345,500.00 의 적용환율은 2020년 7월 21일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,203.70원을 적용하여 계산하였습니다.

3. 추가 계약금액 USD 306,000.00 의 적용환율은 2021년 1월 15일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,100.30원을 적용하여 계산하였습니다.

4. 상기 최근매출액은 2018년 사업연도 K-IFRS 재무제표 기준입니다.

5. 상기 '5. 계약기간' 의 종료일은 계약상대와 협의중에 있으며, 협의가 완료되면 공시할 예정입니다.

6. 공사기간과 계약금액 등은 공사 진행과정에 따라 변동 될 수 있습니다.
1. 기존 계약금액 USD 13,653,000.00의 적용환율은 2019년 10월 8일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,196.50원을 적용하여 계산하였습니다.

2. 추가 계약금액 USD 345,500.00 의 적용환율은 2020년 7월 21일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,203.70원을 적용하여 계산하였습니다.

3. 추가 계약금액 USD 306,000.00 의 적용환율은 2021년 1월 15일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,100.30원을 적용하여 계산하였습니다.

4. 추가 계약금액 USD 1,268,600.00 의 적용환율은 2022년 3월 29일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,225.70원을 적용하여 계산하였습니다.

5. 상기 최근매출액은 2018년 사업연도 K-IFRS 재무제표 기준입니다.

6. 공사기간과 계약금액 등은 공사 진행과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
화공플랜트 기자재 수주

2. 계약내역
계약금액(원)
18,643,307,670

최근매출액(원)
90,218,429,966

매출액대비(%)
20.7

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
RDMP BALIKPAPAN JO

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2019-10-07

종료일
2022-04-12

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2019-10-07

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 기존 계약금액 USD 13,653,000.00의 적용환율은 2019년 10월 8일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,196.50원을 적용하여 계산하였습니다.

2. 추가 계약금액 USD 345,500.00 의 적용환율은 2020년 7월 21일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,203.70원을 적용하여 계산하였습니다.

3. 추가 계약금액 USD 306,000.00 의 적용환율은 2021년 1월 15일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,100.30원을 적용하여 계산하였습니다.

4. 추가 계약금액 USD 1,268,600.00 의 적용환율은 2022년 3월 29일자 최초매매기준율 USD 1 = 1,225.70원을 적용하여 계산하였습니다.

5. 상기 최근매출액은 2018년 사업연도 K-IFRS 재무제표 기준입니다.

6. 공사기간과 계약금액 등은 공사 진행과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-14 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-01-15 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-07-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-10-08 단일판매ㆍ공급계약체결
한라IMS — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한라IMS

한라IMS/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,713
- 매출액
53,230

- 부채총계
83,524
- 영업이익
-169

- 자본금
8,809
- 당기순이익
3,456

- 자본총계
90,190
*주당순이익(원)
200

나. 연결
- 자산총계
178,552
- 매출액
56,518

- 부채총계
84,926
- 영업이익
153

- 자본금
8,809
- 당기순이익
4,002

- 자본총계
93,636
*주당순이익(원)
237

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,761,746,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.99

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리 제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
(1주당 현금배당 : 100원)

17,617,467주 1,761,746,700원

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

▶ 원안대로 가결

3-1 사내이사 지석준

3-2 사내이사 김영구

3-3 사외이사 김성규

3-4 사외이사 신원삼

제4호 의안 : 감사 선임의 건

▶ 원안대로 가결

4-1호 의안 : 상근감사 배상훈 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-21 참고서류
2022-03-11 참고서류
2021-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-02-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지석준
1956-09
3
재선임
2007년 공동 대표이사 취임
現) 당사 공동 대표이사

김영구
1959-04
3
재선임
2007년 공동대표이사취임
現) 당사 공동 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성규
1960-10
3
신규선임
인제대학교 나노융합공학 교수
경남지역사업평가단
동남지역사업평가원 단장
경남테크노파크 단장
국립경상대학교 산학협력교수
-

신원삼
1962-12
3
신규선임
법무법인 하늘누리 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배상훈
1955-04
3
재선임
상근
한라IIMS(주) 감사
(주)대양계기 대표이사
PIELDS Engineering 근무
삼성중공업 근무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
LX홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: LX홀딩스

LX홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제1기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,442,547
- 매출액
185,812

- 부채총계
27,878
- 영업이익
147,184

- 자본금
77,746
- 당기순이익
142,866

- 자본총계
1,414,669
*주당순이익(원)
1,839

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (노진서)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 제1기(2021.5.1~2021.12.31) 감사보고

나. 제1기(2021.5.1~2021.12.31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제1기(2021.5.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 노진서)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 연결대상종속회사가 없으므로 연결재무제표 작성대상이 아닙니다.
2. 상기 매출액은 모두 지분법 이익으로 구성되어 있으며, 재무제표상의 영업수익입니다

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노진서
1968-09
3
신규선임
'21 ~ 현재 : ㈜LX홀딩스 CSO 부사장
'21 ~ '21 : LG전자㈜ CSO부문 산하 부사장
'18 ~ '20 : LG전자㈜ 로봇사업센터장 전무
'16 ~ '18 : ㈜LG 경영전략/기획팀장 전무
'12 ~ '15 : LG전자㈜ 경영기획/전략담당

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
금융업
신사업 추진을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
인카금융서비스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 인카금융서비스

인카금융서비스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
214,851
- 매출액
314,327

- 부채총계
172,082
- 영업이익
21,967

- 자본금
2,246
- 당기순이익
17,272

- 자본총계
42,769
*주당순이익(원)
3,843

나. 연결
- 자산총계
214,906
- 매출액
314,623

- 부채총계
173,426
- 영업이익
21,133

- 자본금
2,246
- 당기순이익
16,395

- 자본총계
41,480
*주당순이익(원)
3,648

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리 운영실태보고

4)외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제15기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

->원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 중임의 건

-제3-1호 : 사외이사 김창환 중임의 건

->원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억)

->원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(5억)

->원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창환
1954-12
3년
재선임
인카금융서비스 사외이사
(2019.03~현재)

세무법인 세광 고문
(2013.02~현재)

부산지방국세청장
(2008.12~2009.07)
-
우양 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 우양

우양/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,581
- 매출액
139,168

- 부채총계
92,892
- 영업이익
2,056

- 자본금
1,426
- 당기순이익
1,280

- 자본총계
41,689
*주당순이익(원)
92

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임, 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고 사항>
영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 사외이사 박종인 선임의 건
-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 상근감사 심만식 선임의 건
-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의건
-> 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종인
1963-06
3
재선임
숭실대학교 회계학과
SPC그룹 구매본부장
파리바게뜨 영업본부장
㈜우양 사외이사(현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

심만식
1975-02
3
신규선임
상근
대구대 통계학과
충주세무서,대전세무서 조사팀
세무사 심만식사무소(현재)
한국전자인증 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한국전자인증

한국전자인증/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,007
- 매출액
34,044

- 부채총계
17,737
- 영업이익
7,399

- 자본금
10,730
- 당기순이익
4,165

- 자본총계
44,270
*주당순이익(원)
220

나. 연결
- 자산총계
62,754
- 매출액
34,664

- 부채총계
18,354
- 영업이익
5,526

- 자본금
10,730
- 당기순이익
4,137

- 자본총계
44,400
*주당순이익(원)
219

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,324,916,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안 : 제23기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 의결정족수 미달로 부결

-제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명 선임)

→ 의결정족수 미달로 부결

-제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사는 2022년 3월 29일(화) 제23기 정기주주총회 시 전자투표 및 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만, 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건과 제3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 전찬영 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시
2022-02-11 주주총회소집결의
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-03-02 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
디에스케이 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 디에스케이

디에스케이/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
170,431
- 매출액
48,992

- 부채총계
14,418
- 영업이익
2,871

- 자본금
13,512
- 당기순이익
9,186

- 자본총계
156,013
*주당순이익(원)
426

나. 연결
- 자산총계
191,086
- 매출액
49,791

- 부채총계
32,994
- 영업이익
-6,460

- 자본금
13,512
- 당기순이익
-3,966

- 자본총계
158,092
*주당순이익(원)
-18

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 김태구 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태구
1959-07
3년
재선임
·前 금성사(현.LG전자)선임연구원
·現 ㈜디에스케이 대표이사