eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이티앤지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 케이티앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이티앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 29 일

회 사 명 :
(주)케이티앤지

대 표 이 사 :
백 복 인

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 벚꽃길 71

(전 화) 080-931-0399

(홈페이지)http://www.ktng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR부장
(성 명) 박 경 신

(전 화) 02-3404-4522

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

손관수
1960년 10월
남
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
2015.10~ 現) 대한자동차경주협회장(KARA) 
2019.02~2021.12 前) CJ대한통운 상근 고문 
2014.12~2019.01 前) CJ대한통운 공동 대표이사 
2013.10~2014.11 前) CJ 인재원장 
2012.01~2013.10 前) CJ GLS 대표이사 
2010.01~2012.01 前) CJ GLS 부사장 
2006.04~2010.01 前) CJ GLS 본부장 
2004.04~2006.04 前) 오렌지디스플레이 부사장 
2001.07~2004.03 前) IDS 부사장 
1998.01~2001.07 前) 삼성자동차 인사팀장

이지희
1961년 06월
여
신규
2022년 03월 30일
3년
3년
2016.03~ 現) 더블유캠프 대표이사 
2018.02~2022.02 前) 더블유웍스 대표이사 
2016.02~2017.08 前) 중앙대학교 광고학과 겸임교수 
2011~2015 前) 부산국제광고제 심사위원 
2010.03~2016.01 前) 포스트비쥬얼 공동대표 
2005~2015 前) 대한민국 방송광고대상 심사위원 
2000.09 前) 아시아태평양광고제 심사위원 
2000.05 前) 클리오 국제광고제 심사위원 
1999.01~2010.01 前) 웰콤 ECD 부사장 
1984.04~1998.12 前) 오리콤 카피라이터 & 크리에이티브 디렉터
경동제약 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 경동제약

경동제약/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
류기성

변경후 대표이사
류기성, 김경훈(각자 대표)

2. 변경사유
대표이사 추가

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

각자 대표이사입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

류기성
1982-06-21
본인
5,387,508
17.51%
-

김경훈
1973-03-26
임원
15,000
0.05%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

류기성
경동제약(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
부회장
2006-11-01
-
-

김경훈
EY(Shanghai, Hong Kong)
비상장
-
감사본부 파트너
2011-07-01
2019-06-06
-

김경훈
경동제약(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
CFO
2019-07-01
-
-
현대엘리베이터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 현대엘리베이터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대엘리베이터(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 29일

회 사 명 :
현대엘리베이터(주)

대 표 이 사 :
조재천

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충주산단1로 128

(전 화) 043-722-1000

(홈페이지)https://www.hyundaielevator.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이상훈

(전 화) 02-3670-0619

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정영기
1958년 11월
남
재선임
2022년 03월 29일
1
4년
- 現 홍익대학교 학사담당부총장
 (경영대학 교수, 공인회계사)
- 前 한국세무학회 회장

박성재
1967년 01월
남
재선임
2022년 03월 29일
1
3년

- 現 법무법인 민 변호사

- 前 서울중앙지방검찰청 검사

박 민
1964년 11월
남
신규
2022년 03월 29일
2
2년

- 現 국민대학교 법과대학 주임교수

- 前 광운대학교 법과대학 부교수
셀루메드 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 셀루메드

셀루메드/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
유인수, 이석환 각자대표이사

변경후 대표이사
유인수

2. 변경사유
이석환 대표이사 사임으로 유인수 단독 대표이사

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유인수
1962-04-10
대표이사
10,000
0.03%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유인수
(주)인스코비
상장(코스피)
-
대표이사
2013-11-29
-
-

유인수
아피메즈(주)
비상장
-
대표이사
2013-02-26
-
-

유인수
(주)프리텔레콤
비상장
-
대표이사
2016-12-09
2019-11-08
-
셀루메드 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 셀루메드

셀루메드/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,729
- 매출액
19,780

- 부채총계
27,252
- 영업이익
1,860

- 자본금
19,803
- 당기순이익
3,775

- 자본총계
45,477
*주당순이익(원)
97

나. 연결
- 자산총계
96,370
- 매출액
99,918

- 부채총계
47,317
- 영업이익
4,746

- 자본금
19,803
- 당기순이익
8,430

- 자본총계
49,053
*주당순이익(원)
210

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 강용주 선임의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 : 감사 강판헌 선임의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강용주
1967-01
3년
신규선임
현) (주)셀루메드 전무
전) (주)인스코비 전략기획실
전) 우림건설(주) 경영전략실
전) 이랜드그룹 기획조정실

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강판헌
1968-11
3년
신규선임
비상근
현) 정동회계법인
전) 동남회계법인
전) 한솔창업투자(주)
전) 한화그룹

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 미용의료기기 개발, 제조, 유통 및 판매업
- 효소의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입
- 암백신 등 생물학적 제재, 진단키트 연구개발, 제조, 유통 및 판매업
- 헬스케어 전자기기 유통 및 판매업
- 통신기기, 소형가전 유통 및 판매업
- 헬스케어 플랫폼사업
- 원격검진장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수
- 의료관광, 외국인환자 유치 및 부대서비스업
- 전기자동차 및 전기자동차 부품 수입, 판매업
- 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업
- NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
- 동물의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업
- 동물병원관련부대사업
- 종합여행 및 관광업
- 로봇의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업
- 원격검진장비 연구개발, 제조, 유통 및 판매업
신사업 추진에 대비하여 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
아미코젠 — 전환가액의조정 (20220329)
제출인: 아미코젠

아미코젠/전환가액의조정/(2022.03.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
32,018
29,087

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
50,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,561,621
1,718,980

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
본 사채 발행일 후 매 3개월이 경과한 날(이하 '전환가액 조정일')마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 가격 [(1개월 가중산술평균주가 + 1주일가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가) / 3] 및 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가액으로 조정한다. 다만, 조정 후 전환가액은 최초 전환가액의 70%를 하회하지 못한다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정내역

① 1개월 가중산술평균 주가 : 28,318원
② 1주일 가중산술평균 주가 : 29,213원
③ 최근일 가중산술평균 주가 : 29,043원
④ 산술평균가액(①+②+③) /3 : 28,857원
⑤ 기준가액(MAX ③,④) : 29,043원
⑥ 조정 전 전환가액 : 32,018원
⑦ 조정후 행사가액(Min(⑤,⑥)) : 29,043원
⑧ 전환가액 조정한도(70%) : 29,087원
⑨ 최종 전환가액 : 29,087원

5. 조정가액 적용일
2022-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 시가하락으로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-06-25 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-06-29 증권 발행결과(자율공시)
2021-09-29 전환가액의조정
2021-12-29 전환가액의조정
자비스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 자비스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)자비스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 자비스

대 표 이 사 :
김 형 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,
619호(상대원동, 금강하이테크밸리)

(전 화)031-740-3820

(홈페이지)http://www.xavis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김형철

(전 화)031-740-3820

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
111,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
1,963

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
306,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 2. 당해 부여주식수는 발행주식총수(22,182,217주)의 1.4 %입니다.
나. 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의 2 규정에 의거, 2022년 3월29일 개최된 정기주주총회에서 결의함.
다. 행사가격은 정기주주총회일전 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면금액 중 높은 가액으로 함.
라. 상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.
마. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
 (1) 주당 공정가치 :677.51 원
 (2) 산정방법 : 이항모형
 (3) 공정가치 산정 가정 :
 (가) 권리부여일 전일의 종가 : 1,960원
 (나) 행사가격 :11963 원
 (다) 무위험이자율 : 3.06% 
 (4) 기타
 (가) 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
 (나) 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

나OO외 11명
임직원
110,000
-
677.51
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
위닉스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 위닉스

위닉스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
319,935
- 매출액
315,872

- 부채총계
140,847
- 영업이익
7,468

- 자본금
8,937
- 당기순이익
5,349

- 자본총계
179,088
*주당순이익(원)
336

나. 연결
- 자산총계
405,575
- 매출액
400,233

- 부채총계
206,781
- 영업이익
25,565

- 자본금
8,937
- 당기순이익
19,982

- 자본총계
198,794
*주당순이익(원)
1,257

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,923,717,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 윤희종
사외이사 신현기
감사 윤봉영

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제36기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 60% 주당300원) (연결재무제표승인포함)
⇒ 이사회에서 승인한 재무제표를 주주총회에서 보고로 진행함(재무제표 이사회 승인일 : 2022.03.22)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

* 사내이사 : 윤희종(연임)
⇒ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

* 사외이사 : 신현기(신임)
⇒ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 선임의 건

* 감사 : 윤봉영(신임)
⇒ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 제37기 이사보수 한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 제37기 감사보수 한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 재무제표 승인의 건은, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 하에 2022년 03월 22일 이사회에서 재무제표가 승인됨에 따라 금번 정기주주총회 보고 사항으로 변경되어 총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤희종
1947-10
3
재선임
현)위닉스 대표이사
전)유신기업사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현기
1956-08
3
신규선임
현)단국대학교 명예교수
전)단국대학교 특수교육과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤봉영
1957-07
3
신규선임
상근
현)(주)유원 감사
전)위니맥스 관리이사
삼기 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 삼기

삼기/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
428,493
- 매출액
459,060

- 부채총계
281,065
- 영업이익
-12,716

- 자본금
3,834
- 당기순이익
-1,793

- 자본총계
147,428
*주당순이익(원)
-47

나. 연결
- 자산총계
521,388
- 매출액
554,723

- 부채총계
371,149
- 영업이익
-4,167

- 자본금
3,834
- 당기순이익
-12,068

- 자본총계
150,239
*주당순이익(원)
-318

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,138,847,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件

※ 현금배당 : 주당 30원
→ 원안대로 가결

▶ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件
→ 원안대로 가결

▶ 제3호 의안 : 이사 선임 件
○ 제3-1호 의안 : 사내이사 이동원 선임 件
→ 원안대로 가결

○ 제3-2호 의안 : 사내이사 최인수 선임 件
→ 원안대로 가결

▶ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인件
→ 원안대로 가결

▶ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인件
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 시가배당률은 주총소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2021.12.22~2021.12.28) 종가의 산술평균가격(4,666원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

2) 상기 배당금총액(1,138,847,040원)은 자기주식(377,860주)을 제외한 주식총수(37,961,568주)에 주당 배당금(30원)을 반영하여 산정한 것임.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동원
1961-12
3
재선임
서강대학교 경영학과
산업리스
비전케이파트너스 대표
現 삼기 부사장(경영본부장)

최인수
1963-11
3
신규선임
숭실대학교 화학(공)학과
코다코
삼기기공
現 삼기 상무(품질생산본부장)
한성크린텍 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 한성크린텍

이엔코퍼레이션/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오태석

변경후 대표이사
오태석, 박종운(각자 대표이사)

2. 변경사유
신규 대표이사 선임(각자 대표이사)

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-29 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

오태석
1970-06-01
계열회사 임원
-
-
-

박종운
1964-05-26
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

오태석
(주)이엔코퍼레이션
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-02-05
-
-

박종운
대양엔바이오(주)
비상장
-
대표이사
1995-08-01
2022-03-02
사내이사 유지
차바이오텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
398,179
- 매출액
35,287

- 부채총계
87,533
- 영업이익
-1,757

- 자본금
28,130
- 당기순이익
-8,818

- 자본총계
310,646
*주당순이익(원)
-162

나. 연결
- 자산총계
1,535,125
- 매출액
727,476

- 부채총계
742,012
- 영업이익
7,712

- 자본금
28,130
- 당기순이익
-21,843

- 자본총계
793,112
*주당순이익(원)
-256

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임 : 오상훈, 송종국
- 사외이사 2명 선임 : 김희진, 전태준

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) ▶ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호의안 사내이사 오상훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인
- 제2-2호의안 사내이사 송종국 선임의 건 ▶ 원안대로 승인
- 제2-3호의안 사외이사 김희진 선임의 건 ▶ 원안대로 승인
- 제2-4호의안 사외이사 전태준 선임의 건 ▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 절사 표시하였으며, '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익(손실)을 기재하였습니다.

- 당사의 제20기 결산공고는 당사 홈페이지(www.chabio.com)에 공고되어 있습니다

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오상훈
1964-01
3
재선임
- (주)차바이오텍 대표이사
- Cha Health Systems, USA 대표이사

송종국
1960-07
3
재선임
- (주)차케어스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희진
1960-06
3
신규선임
- 기획재정부 복권위원회 제도정책소위 위원장
- 복권위원회 홍보자문위원회 위원장
- 언론중재심의위원회(제5중재부) 위원
-

전태준
1947-06
3
신규선임
- (주)케어랩스 사외이사
- 성광의료재단 경영지원본부
(주)케어랩스 사외이사
삼기 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 삼기

삼기/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김치환

변경후 대표이사
김치환, 이동원(각자대표이사)

2. 변경사유
신규선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김치환
1981-02-18
본인
11,904,054
31.05%
각자대표이사

이동원
1961-12-12
임원
442,600
1.15%
각자대표이사

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김치환
(주)삼기
상장(코스닥)
-
대표이사
2011-06-13
-
-

이동원
(주)삼기
상장(코스닥)
-
경영본부장
2008-10-06
-
-
HDC랩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: HDC랩스

HDC랩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
411,392
- 매출액
274,580

- 부채총계
145,585
- 영업이익
9,667

- 자본금
12,979
- 당기순이익
9,091

- 자본총계
265,807
*주당순이익(원)
593

나. 개별(별도)
- 자산총계
412,146
- 매출액
274,477

- 부채총계
145,570
- 영업이익
9,686

- 자본금
12,979
- 당기순이익
9,781

- 자본총계
266,576
*주당순이익(원)
638

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,773,853,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

- 제23기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인(안)

→ 원안대로 승인

제2호 의안

- 정관 일부 변경(안)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임(안)

제3-1호 사내이사 정몽규 재선임

(임기 2년)

제3-2호 사내이사 김희방 재선임

(임기 2년)

제3-3호 사외이사 김정현 신규선임

(임기 3년)

제3-4호 사외이사 오광욱 신규선임

(임기 2년)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임(안)

제4-1호 감사 김승현 신규선임

(임기 3년)

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽규
1962-01
2
재선임
現) 에이치디씨(주) 대표이사 회장
前) 현대산업개발(주) 대표이사 회장

김희방
1970-10
2
재선임
現) HDC랩스(주) BM혁신본부장
前) HDC현대산업개발(주) 미래혁신실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정현
1964-11
3
신규선임
現) 고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수
-

오광욱
1973-07
2
신규선임
現) 고려대학교 글로벌비즈니스대학 글로벌경영전공 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김승현
1961-11
3
신규선임
상근
前) 광명세무서장
前) 중부지방국세청 납보2담당관

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 플랜트 전기설비 시스템 및 제품 설계, 제작 및 시공

2. 화물운송주선업

3. 승강기유지관리업

4. 저수조청소업
합병에 따른 사업영역 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
대웅제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 대웅제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
대웅제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)대웅제약

대 표 이 사 :
전 승 호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

(전 화) 02-550-8800

(홈페이지)http://daewoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 장 영 호

(전 화) 02-2190-6969

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
11,878

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2028년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
164,038

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의 2
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
39,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 목적
미래 성장을 주도할 임직원을 대상으로 행사 조건이 강화된 주식매수선택권을 부여함으로써 목표의식을 고취시키고, 중장기적으로는 기업가치를 높일 수 있는 기본 동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

(2) 부여근거 및 부여일
상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제9조 2에 의거하여 2022년 3월 29일 제20기 주주총회에서 승인되었습니다. 부여일은 주주총회 결의일입니다.

(3) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사 신청 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.

(4) 행사가격 산정방법
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

(5) 행사기간
2025년 3월 29일부터 2028년 3월 28일까지입니다.

(6) 행사조건
상기 주식매수선택권의 행사조건은 다음과 같습니다.

1) 일반형 : 부여일 기준 3년후부터 3년간 매년 1/3씩 행사 가능하며 해당기간 미행사시 주식매수선택권은 소멸
2) 조건강화형 : 부여 3년 후 3년 기간 중 주가가 5일 연속 부여가격의 2배 이상 유지되는 경우 행사 가능
3) 도전목표형: 부여시 설정한 개인의 중장기 도전목표를 달성하는 경우 행사 가능. 도전목표에 대한 평가는 내부 규정에 따르며 이사회에서 평가 예정

* 총 부여주식수에 대하여 일반형 20%, 조건강화형 40%, 도전목표형 40% 부여
* 조건강화형 및 도전목표형의 경우 퇴직 후 2년이 경과하기까지 회사의 승인없이 매각할 수 없음

(7) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(8) 당해 부여 후 총 부여현황
2021년 12월 31일 기준 총 부여주식수 27,522주
- 주식매수선택권 부여대상자 퇴사 등에 따른 주식매수선택권 일부 부여취소 반영한 총 잔여주식수입니다.
당해 부여 후 부여현황 39,400주 (2021.3.29 작성일 현재)

(9) 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이창재
대표이사
11,878
-
33,675
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정 
 - 공정가치 및 부여주식수

* 일반형: 63,543원 (2,376주), 조건강화형: 33,352원 (4,751주), 
 도전목표형: 19,063원 (4,751주)
 - 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 - 주요가정 :
 권리부여일 직전일의 종가: 165,000원
 기대행사기간 : 5년
 무위험이자율 : 2.727%
 예상주가변동성 : 61.99%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제9조의2 [주식매수선택권]

주식의 내용
-

기타
-
HS화성 — 소송등의판결ㆍ결정 (20220329)
제출인: HS화성

화성산업/소송등의판결ㆍ결정/(2022.03.29)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의결권행사금지가처분
사건번호
2022카합10086

2. 원고ㆍ신청인
이인중

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채권자의 신청을 모두 기각한다.

2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

*신청인의 신청내용

1. 채무자 화성산업주식회사는 2022년 정기주주총회에서 채무자 동진건설 주식회사에게 별지 목록기재 주식에 관한 의결권 행사를 허용하여서는 아니된다.

2. 채무자 동진건설 주식회사는 위 주주총회에서 위 주식에 관하여 의결권을 행사하여서는 아니된다.

3. 신청비용은 채무자들이 부담한다.

*별지목록
채무자 화성산업 주식회사의 2021.12.31.자 주주명부상 채무자 동진건설 주식회사가 보유하고 있는 주식으로 등재된 1,240,000주 중 928,827주. 끝.

4. 판결ㆍ결정사유
신청인이 제출한 자료들만으로는 채권자와 채무자 동진건설 사이에 공동보유관계가 해소되었음이 증명되지 않았고 채무자 동진건설이 자본시장법이 정한 보고의무를 불이행하였다고 단정하기 어려우므로 기각한다.

5. 관할법원
대구지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2022-03-29

7. 확인일자
2022-03-29

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기6. 판결,결정일자는 원고의 의결권행사금지가처분 결정일입니다.
- 상기7. 확인일자는 관할법원으로부터 결정문을 당사에서 접수한 일자입니다.

※ 관련공시
2022-03-16 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
동양고속 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 동양고속

대 표 이 사 :
백 남 근

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 67

(전 화) 02-535-3111

(홈페이지)http://www.dyexpress.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 택 현

(전 화) 02-535-3111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 "사외이사 총 재직기간"은 재선임 사외이사의 재직기간과 재선임으로 인하 잔여 임기를 더한 값임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김성수
1962.04
남
재선임
2022.03.29
2
6년
- 現(주)동양고속 사외이사(감사위원) 
- 現한국정보인증(주)사외이사 
- 연세대학교 경영대학원 졸업(석사) 
- 前KB국민카드 전략영업 본부장(상무)

원종훈
1971.07
남
재선임
2022.03.29
2
6년
- 現(주)동양고속 사외이사(감사위원) 
- 現대현회계법인 이사 
- 연세대학교 졸업 
- 제30회 공인회계사 자격 취득
동양고속 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 동양고속

동양고속/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
168,830
- 매출액
81,176

- 부채총계
84,315
- 영업이익
-22,023

- 자본금
16,959
- 당기순이익
-23,944

- 자본총계
84,514
*주당순이익(원)
-9,142

나. 개별(별도)
- 자산총계
168,369
- 매출액
81,012

- 부채총계
84,230
- 영업이익
-21,831

- 자본금
16,959
- 당기순이익
-23,923

- 자본총계
84,139
*주당순이익(원)
-9,141

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
ㆍ사내이사 1명 재선임

- 사내이사 이택현
ㆍ사외이사 2명 재선임

- 사외이사 김성수, 사외이사 원종훈
ㆍ감사위원 2명 재선임

- 감사위원 김성수, 감사위원 원종훈

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 재무제표 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :

제17기 재무제표(이익잉여금처분계산

서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경

제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 2명)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㆍ상기1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
ㆍ상기1항의 "주당순이익"은 보통주에 귀속되는 당기순손익을 회계기간 동안에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산한 기본주당이익입니다.

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이택현
1965-08
2
재선임
ㆍ現(주)동양고속 사내이사
ㆍ고려대학교 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성수
1962-04
2
재선임
ㆍ現(주)동양고속 사외이사
(감사위원)
ㆍ現한국정보인증(주)
사외이사
ㆍ연세대학교 경영대학원
졸업(석사)
ㆍ前KB국민카드 전략영업
본부장(상무)
한국정보인증(주)
(사외이사)

원종훈
1971-07
2
재선임
ㆍ現(주)동양고속 사외이사
(감사위원)
ㆍ現대현회계법인 이사
ㆍ연세대학교 졸업
ㆍ제30회 공인회계사 자격
취득
대현회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성수
1962-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ現(주)동양고속 사외이사
(감사위원)
ㆍ現한국정보인증(주) 사외이사
ㆍ연세대학교 경영대학원 졸업
(석사)
ㆍ前KB국민카드 전략영업본부장
(상무)

원종훈
1971-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ現(주)동양고속 사외이사
(감사위원)
ㆍ現대현회계법인 이사
ㆍ연세대학교 졸업
ㆍ제30회 공인회계사 자격 취득

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
통신판매업
온라인 승차권 판매 근거 명확화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
JYP Ent. — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: JYP Ent.

JYP Ent./정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
254,034
- 매출액
165,231

- 부채총계
55,719
- 영업이익
42,416

- 자본금
17,943
- 당기순이익
41,479

- 자본총계
198,315
*주당순이익(원)
1,253

나. 연결
- 자산총계
317,418
- 매출액
193,900

- 부채총계
66,769
- 영업이익
57,904

- 자본금
17,943
- 당기순이익
67,501

- 자본총계
250,649
*주당순이익(원)
2,038

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
369

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,213,183,771

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.745

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
문경미 사외이사 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건(* 현금배당 : 1주당 369원) → 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 문경미 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 개별과 연결의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문경미
1982-02
3
신규선임
前)오마이뉴스 방송기자
前)뉴스토마토 중기벤처 팀장
前)루트로닉 커뮤니케이션 팀장
前)팍스경제TV 전략기획 실장
前)블록몬스터랩 대표이사
現)(주)스타인테크 대표이사
(주)스타인테크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 가상화폐 개발업
- 가상화폐 거래소 투자 및 자문업
- 블록체인 연구개발업
- 블록체인 플랫폼 개발
- 블록체인 투자 및 관련서비스업
- 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업
- 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업
- 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업
신규사업 진출 및 사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
현대엘리베이터 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
송승봉

변경후
조재천

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
상기 "3. 변경일자"는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조재천
최대주주의 특수관계인
- 現 현대엘리베이터㈜ 승강기사업본부장
- 前 현대엘리베이터㈜ 승강기영업본부장
-
LS — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: LS

LS/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이광우

변경후
명노현

2. 변경사유
이광우 대표이사 사임 및 명노현 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 3.변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

명노현
-
- LS전선 경영관리부문장 CFO 상무/전무
- LS전선 경영관리총괄 대표이사 겸 CFO 부사장
- LS전선 대표이사 CEO 부사장
- LS전선 대표이사 CEO 사장
-
대웅 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 대웅

대웅/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,933,709
- 매출액
1,511,374

- 부채총계
776,674
- 영업이익
182,627

- 자본금
29,071
- 당기순이익
99,957

- 자본총계
1,157,035
*주당순이익(원)
1,897

나. 개별(별도)
- 자산총계
415,669
- 매출액
96,234

- 부채총계
19,917
- 영업이익
50,919

- 자본금
29,071
- 당기순이익
48,493

- 자본총계
395,752
*주당순이익(원)
1,167

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,156,569,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자 윤재춘)

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자 이훈석)

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자 강영철)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식배당 결정의 건

(1주당 0.05주_주주제안)

→ 부결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금총액은 당사 보유 자기주식(2021.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.
-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.

※ 관련공시
2022-03-08 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤재춘
1959-10
3
재선임
㈜대웅제약 경영지원본부 본부장
㈜대웅제약 COO
한올바이오파마㈜ 대표이사
대웅바이오㈜ 대표이사
㈜대웅제약 대표이사
㈜대웅 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이훈석
1965-10
3
신규선임
한국가스공사 UAE지사 법무담당이사법무법인 태평양 기업법무 자문
-

강영철
1956-09
3
신규선임
㈜풀무원홀딩스 미국부문 사장
㈜풀무원홀딩스 전략경영원장 사장
국무조정실 규제조정실장
한국규제학회 부회장
KDI 국제정책대학원 초빙교수(현)
주식회사 휴비스
(사외이사)
톱텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 톱텍

톱텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
361,312
- 매출액
140,137

- 부채총계
67,370
- 영업이익
-69,651

- 자본금
19,148
- 당기순이익
-67,675

- 자본총계
293,942
*주당순이익(원)
-1,884

나. 연결
- 자산총계
403,394
- 매출액
164,877

- 부채총계
82,996
- 영업이익
-88,639

- 자본금
19,148
- 당기순이익
-106,289

- 자본총계
320,398
*주당순이익(원)
-2,075

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 신규선임
사외이사1명 신규선임
감사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제26기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안:정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안:사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안:감사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안:감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정지용
1962-09
3
신규선임
고려대학교 공과대학 산업공학과 졸업
한국과학기술원 MBA 졸업
88~09)삼성SDI 기획팀,재무팀,감사팀
09~12)삼성모바일디스플레이 감사팀장
12~13)삼성전자/삼성디스플레이 감사팀장
14~20)삼성디스플레이 기획팀장
20)삼성코닝어드밴스드글라스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동은
1958-04
3
신규선임
연세대학교 화학공학과
85~05)SK이노베이션(전.유공)
06~14)SK이노베이션 LiBS 사업부장
15~21)SK이노베이션 Battery 사업본부장
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상봉
1969-12
3
재선임
상근
연세대학교 법과대학 졸업
법무법인충정 변호사
대한상사중재원 중재인
법무법인(유한) 대륙아주 변호사
한세실업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 한세실업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한세실업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
한세실업주식회사

대 표 이 사 :
김 익 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 29 5층

(전 화) 02-3779-0779

(홈페이지)http://www.hansae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수석
(성 명) 윤현조

(전 화) 02-3779-0769

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사의 임기 만료일은 2025년 정기주주총회일임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이해운
1956년 12월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
경북대학교 졸업
경북대학교 대학원 분석화학, 이학박사
前) 코오롱 패션 머티리얼 대표이사(부사장)

진정임
1966년 04월
여
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

한국외국어대학교 졸업
서강대학교 경영학 석사
美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA

現) 뷰티 스트림즈 한국 대표
現) 메이드포유 대표이사
前) CJ 오쇼핑 미래성장본부 본부장
前) Levi’s Korea 대표
前) LF 상무
필옵틱스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 필옵틱스

필옵틱스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
189,995
- 매출액
66,834

- 부채총계
99,130
- 영업이익
-16,217

- 자본금
10,839
- 당기순이익
-9,148

- 자본총계
90,865
*주당순이익(원)
-429

나. 연결
- 자산총계
277,954
- 매출액
230,792

- 부채총계
176,994
- 영업이익
-10,525

- 자본금
10,839
- 당기순이익
-647

- 자본총계
100,960
*주당순이익(원)
-30

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[이사 2인 선임]
- 사내이사 1명(재선임)
- 사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※의결사항

제1호 의안: 제14기 재무제표(개별,연결) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
2-1호: 사내이사 강상기 선임의 건
-> 원안대로 가결

2-2호: 사외이사 지병용 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강상기
1967-12
3년
재선임
- 서강대학교 화학과 학사
- 삼성SDI
- (현) 필머티리얼즈 기타비상무이사
- (현) 필옵틱스 사업총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지병용
1973-10
3년
신규선임
- 한양대학교 산업공학 학사
- 삼성SDS
- 디스플레이뱅크
- IHS
- (현)인터케인 대표
인터케인(대표)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조만식
1972-07
3년
재선임
상근
- 성균관대학교 경제학과 학사
- 세일회계법인
- (현)필옵틱스 감사
대웅제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 대웅제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대웅제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)대웅제약

대 표 이 사 :
전 승 호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

(전 화) 02-550-8800

(홈페이지)http://daewoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 장 영 호

(전 화) 02-2190-6969

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김대덕
1963.03
남
신규
2022.03.29
3년
3년

서울대학교 약학대학 항암제연구센터 센터장
Journal of Pharmaceutical Investigation 편집위원장
서울대학교 약학대학 학생/연구부학장
한국약제학회 회장

한국과학기술한림원 정회원(현)

서울대학교 약학대학 제약학과 교수(현)

- 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종 결산기에 대한 주주총회 개최일임.
상상인 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 상상인

상상인/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022년 3월 29일

3. 정정사유
기재착오 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.기타 결의사항
제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)
제4-1호 의안: 감사 정기승 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)
제4-1호 의안: 감사 정기승 선임의 건
☞ 원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
275,656
- 매출액
60,899

- 부채총계
27,727
- 영업이익
5,549

- 자본금
57,187
- 당기순이익
5,982

- 자본총계
247,929
*주당순이익(원)
109

나. 연결
- 자산총계
5,745,404
- 매출액
569,034

- 부채총계
4,943,808
- 영업이익
132,130

- 자본금
57,187
- 당기순이익
102,256

- 자본총계
801,596
*주당순이익(원)
1,848

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,472,427,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당: 보통주 1주당 100원)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 유준원 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 이기연 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 손헌태 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4-1호 의안: 감사 정기승 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-28 사업보고서(일반법인)
2022-03-25 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유준원
1974-09
3
재선임
연세대학교 법학과 졸업
(주)씨티엘 대표이사
상상인플러스저축은행 대표이사
現 (주)상상인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기연
1958-04
3
신규선임
연세대학교 대학원 법학과 박사
금융감독원 부원장보
여신금융협회 부회장
現 성균관대학교 소비자가족학과 초빙교수
(주)제이엠캐피탈 감사

손헌태
1967-10
3
신규선임
성균관대학교 법학과 졸업
미국 윌리엄앤메리대학
로스쿨 LL.M
삼성전자 법무팀 상무
삼성화재 준법지원팀장
現 법무법인 한서 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정기승
1954-03
3
신규선임
상근
서울대학교 법학과 졸업
한양대학교 대학원 법학과 박사
KTB투자증권 감사위원장
KTB자산운용 부회장
現 한양대학교 경영대학 대우교수
現 한국품질재단 이사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 엔에프티(NFT, Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
- 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
- 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업
- 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업
신규사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
필옵틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 필옵틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 필옵틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 필옵틱스

대 표 이 사 :
한기수

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)

(전 화) 031-292-8321

(홈페이지)http://philoptics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오중석

(전 화) 031-292-8321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

지병용
1973년 10월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
- 삼성SDS ('97 ~ '01)
- 디스플레이뱅크 ('02 ~ '11)
- IHS ('12~'13)
- 인터케인 대표('14 ~ 현재)
LS — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: LS

LS/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,625,931
- 매출액
13,089,102

- 부채총계
7,915,665
- 영업이익
583,656

- 자본금
161,000
- 당기순이익
352,129

- 자본총계
4,710,266
*주당순이익(원)
10,004

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,028,895
- 매출액
349,037

- 부채총계
482,298
- 영업이익
303,406

- 자본금
161,000
- 당기순이익
277,525

- 자본총계
3,546,597
*주당순이익(원)
9,995

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
40,262,252,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제53기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 중단사업손익이 포함된 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

명노현
1961-07
3
신규선임
- LS전선 경영관리부문장 CFO 상무/전무
- LS전선 경영관리총괄 대표이사 겸 CFO 부사장
- LS전선 대표이사 CEO 부사장
- LS전선 대표이사 CEO 사장
한성크린텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한성크린텍

이엔코퍼레이션/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,800
- 매출액
9,247

- 부채총계
73,751
- 영업이익
397

- 자본금
19,290
- 당기순이익
3,528

- 자본총계
95,049
*주당순이익(원)
95

나. 연결
- 자산총계
256,608
- 매출액
168,287

- 부채총계
158,994
- 영업이익
3,994

- 자본금
19,290
- 당기순이익
19,220

- 자본총계
97,614
*주당순이익(원)
564

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2021.1.1.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
제3-1호 의안: 사내이사 박종운 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
제4-1호 의안: 상근감사 최창수 선임의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제7호 의안: 임원 퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종운
1964-05
3년
신규선임
서울시립대학교 환경공학과 공학박사
前) 대양엔바이오(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최창수
1961-12
3년
신규선임
상근
前) 농협손해보험 대표이사
前) 농협금융지주 부사장
前) 농협은행 수석부행장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
58. 환경사업에 관련된 기기 및 부품 제조 판매업
59. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업
60. 폐자원의 에너지화 사업시설의 운영관리 및 설계, 시공사업
61. 폐전지 재생 및 관련제품 생산 판매업
62. 연료전지 소재의 제조 및 판매업
63. 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매
64. 2차전지 소재 제조 및 판매업
65. 전자부품 제조 및 판매업
66. 화학 제품의 제조 및 판매업
67. 신소재 개발, 생산 및 판매업
68. R&D센터 운용 및 관련 연구개발사업
69. 해외공사 및 해외시운전, 유지보수, 컨설팅, 운영관리 사업
70. 민간투자사업
71. 기계설비 공사업
72. 전기공사업
73. 소방시설공사업
74. 환경전문공사업
75. 가축분뇨시설관리업
76. 디스플레이 패널기술을 이용한 제품, 부품, 장비의 연구개발, 제조, 가공, 판매 및 마케팅
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
HDC랩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: HDC랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치디씨랩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
에이치디씨랩스(주)

대 표 이 사 :
김 성 은

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 346

(전 화) 031-785-1700

(홈페이지) http://www.hdc-labs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 유 위 동

(전 화) 031-785-1846

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김정현
1964.11
남
신규
2022.03.29
3년
-
現) 고려대학교 정보대학
 컴퓨터학과 교수

오광욱
1973.07
남
신규
2022.03.29
2년
-
現) 고려대학교 글로벌비즈니스대학
 글로벌경영전공 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김세민
1955.05
남
2021.03.25
2년
2022.03.29
자진사임
일신상의 사유
두산에너빌리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 두산에너빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
두산중공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
두산중공업(주)

대 표 이 사 :
박지원, 정연인, 박상현

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 (귀곡동)

(전 화) 055) 278-6114

(홈페이지)http://www.doosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김동길

(전 화) 031) 5179-3173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김대기
1956년 11월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
3년

前)대통령실 정책실장

前)대통령비서실 경제수석

前)제36대 문화체육관광부 2차관

前)제11대 통계청 청장

前)기획예산처 재정운용실 실장

이준호
1970년 02월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
3년

現)김앤장법률사무소 변호사

前)서울지방법원/북부지원 판사

前)대한민국 육군 법무관

미국 뉴욕주 변호사(2004)

대한민국 변호사(1994)

※ 임기 만료일은 이사 취임후3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시
 까지임.
CJ ENM — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220329)
제출인: CJ ENM

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)씨제이이엔엠

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
씨제이
회사명
(주)씨제이이엔엠
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,841,634
2. 거래기간
2022년 2분기

3. 이사회
의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

씨제이올리브네트웍스(주)
100
33,285
33,385
1.17%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

프로젝트 용역
-
-
-
-
-
용역
현금
IT개발, 서비스
11,984
수의계약

시스템 운영, 유지보수
-
-
-
-
-
용역
현금
IT운영, 유지보수
12,188
수의계약

방송 부가 서비스
-
-
-
-
-
용역
현금
방송부가
2,977
수의계약

방송 송출 대행
-
-
-
-
-
용역
현금
방송송출
6,136
수의계약

기타 용역계약 등
용역 등
현금
용역매출
100
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
상기 '1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)'은 2021년말 K-IFRS 별도 기준 금액임.
셀루메드 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220329)
제출인: 셀루메드

셀루메드/주주총회소집결의/(2022.03.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-23

3. 정정사유
기준일 변경 삽입

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

-
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : -
이익배당(결산배당)기준일:-

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
오전 11시

2. 장소
서울시 강남구 언주로 172길 25 바나나홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 제37기 사업년도 영업보고

2. 제37기 사업년도 감사보고

3. 제37기 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 강용주 선임의 건

제4호 의안 : 감사 강판헌 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강용주
1967-01
3
신규선임
현) (주)셀루메드 전무
전) (주)인스코비 전략기획실
전) 우림건설(주) 경영전략실
전) 이랜드그룹 기획조정실

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강판헌
1968-11
3
신규선임
비상근
현) 정동회계법인
전) 동남회계법인
전) 한솔창업투자(주)
전) 한화그룹

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 미용의료기기 개발, 제조, 유통 및 판매업
- 효소의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입
- 암백신 등 생물학적 제재, 진단키트 연구개발, 제조, 유통 및 판매업
- 헬스케어 전자기기 유통 및 판매업
- 통신기기, 소형가전 유통 및 판매업
- 헬스케어 플랫폼사업
- 원격검진장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수
- 의료관광, 외국인환자 유치 및 부대서비스업
- 전기자동차 및 전기자동차 부품 수입, 판매업
- 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업
- NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
- 동물의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업
- 동물병원관련부대사업
- 종합여행 및 관광업
- 로봇의료기기 연구개발, 제조, 유통 및 판매업
- 원격검진장비 연구개발, 제조, 유통 및 판매업
신사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
진성티이씨 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 진성티이씨

진성티이씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
226,342
- 매출액
327,839

- 부채총계
86,011
- 영업이익
14,283

- 자본금
11,241
- 당기순이익
10,473

- 자본총계
140,331
*주당순이익(원)
525

나. 연결
- 자산총계
360,754
- 매출액
438,324

- 부채총계
192,241
- 영업이익
25,293

- 자본금
11,241
- 당기순이익
17,081

- 자본총계
168,513
*주당순이익(원)
856

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,992,858,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(윤우석), 사외이사 2명(박종래, 장윤정)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건(현금배당 200원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 윤우석

-> 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 박종래

-> 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 장윤정

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤우석
1943-09
3
재선임
서울대 공과대학 졸업
한국 상업은행
신생플랜트산업(주)대표이사
현)진성티이씨 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종래
1959-02
2
재선임
서울대 공과대학 재료공학과 졸업
영국 Leeds대 공학 박사
현)서울대 공과대학 재료공학부 교수
-

장윤정
1969-04
2
재선임
서울대 법과대학 졸업
미국 NewYork대 법학 석사
현)법무법인 지평 변호사
-
한세실업 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한세실업

한세실업/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,216,241
- 매출액
1,671,997

- 부채총계
751,824
- 영업이익
106,694

- 자본금
20,000
- 당기순이익
67,341

- 자본총계
464,417
*주당순이익(원)
1,716

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,041,016
- 매출액
1,620,351

- 부채총계
563,499
- 영업이익
108,972

- 자본금
20,000
- 당기순이익
72,540

- 자본총계
477,518
*주당순이익(원)
1,849

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,619,735,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(2명) : 이해운, 진정임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제 13 기 (2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무상태표,
포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 주당 500원, 액면가의 100%)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 후보 : 이해운(신규선임)

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 후보 : 진정임(신규선임)

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 후보 : 이해운(신규선임)

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(35억원)

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이해운
1956-12
3
신규선임
코오롱 패션 머티리얼 대표이사(부사장)
코오롱 전사 환경안전기술본부장
-

진정임
1966-04
3
신규선임
뷰티스트림즈한국대표
(주)메이드포유 창업자 겸 대표이사
CJ 오쇼핑미래성장본부, 본부장(부사장)
Levi’s Korea 대표
LF 상무
(주)메이드포유 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이해운
1956-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
코오롱 패션 머티리얼 대표이사(부사장)
코오롱 전사 환경안전기술본부장

진정임
1966-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
뷰티스트림즈한국대표
(주)메이드포유 창업자 겸 대표이사
CJ 오쇼핑미래성장본부, 본부장(부사장)
Levi’s Korea 대표
LF 상무
두산에너빌리티 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 두산에너빌리티

두산중공업/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
23,720,546
- 매출액
11,283,611

- 부채총계
14,912,950
- 영업이익
877,883

- 자본금
2,675,625
- 당기순이익
645,821

- 자본총계
8,807,596
*주당순이익(원)
1,236

나. 개별(별도)
- 자산총계
14,031,871
- 매출액
3,592,882

- 부채총계
8,330,287
- 영업이익
135,285

- 자본금
2,675,625
- 당기순이익
26,601

- 자본총계
5,701,584
*주당순이익(원)
50

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제59기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고

<결의 사항>
- 제1호 의안 : 제59기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

. 제3-1호 : 사내이사 정연인

. 제3-2호 : 사외이사 김대기

. 제3-3호 : 사외이사 이준호

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)

. 제4-1호 : 감사위원 김대기

. 제4-2호 : 감사위원 이준호

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정연인
1963-01
3
재선임
現) 두산중공업㈜ COO 사장
前) 두산중공업㈜ 베트남 VINA 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대기
1956-11
3
재선임
前)대통령실 정책실장
前)경제수석비서관
前)문화체육관광부 차관
前)기획예산처 예산실장
맥쿼리한국인프리투융자회사(사외이사)

이준호
1970-02
3
재선임
現)김ㆍ장법률사무소 변호사
前)서울지방법원 판사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김대기
1956-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
前)대통령실 정책실장
前)경제수석비서관
前)문화체육관광부 차관
前)기획예산처 예산실장

이준호
1970-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現)김ㆍ장법률사무소 변호사
前)서울지방법원 판사