SK케미칼 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220329)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-28

3. 정정사유
오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[이사선임 세부내역]
전광현- 주요경력
- '20~ SK바이오사이언스 사장
- 現) SK케미칼 대표이사 사장
兼 SK플라즈마 사장
兼 SK바이오사이언스 사장
- '20~'22 SK바이오사이언스 사장
- '22~ SK바이오사이언스 기타비상무 이사
- 現) SK케미칼 대표이사 사장
兼 SK플라즈마 사장
兼 SK바이오사이언스 기타비상무이사

[이사선임 세부내역]
안재현 - 주요경력
- 現) SK디스커버리 총괄사장
- '22~ SK가스 기타비상무이사
- 現) SK디스커버리 총괄사장
兼 SK가스 기타비상무이사

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,955,632
- 매출액
2,089,632

- 부채총계
1,388,895
- 영업이익
555,186

- 자본금
98,681
- 당기순이익
268,743

- 자본총계
2,566,737
*주당순이익(원)
8,586

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,987,150
- 매출액
1,093,357

- 부채총계
831,566
- 영업이익
82,293

- 자본금
98,681
- 당기순이익
302,503

- 자본총계
1,155,584
*주당순이익(원)
15,451

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
58,770,021,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
2.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 기타비상무이사 1명
- 사외이사 1명
- 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건:

○ 제1호 의안 : 제5기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 전광현)

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 안재현)

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 박정수)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 박정수)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1항의 '연결재무제표 및 별도재무제표'에는 중단사업의 매출액 및 손익이 제외되어 있습니다.

2. 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주주당순이익으로 연결재무제표 주당순이익은 계속영업보통주기본주당순이익 14,007원과 중단영업보통주기본주당순손실 5,421원을 합하여 기재하였으며, 별도재무제표 주당순이익은 계속영업보통주기본주당순이익 20,659원과 중단영업보통주기본주당순손실 5,208원을 합하여 기재하였습니다.
(우선주주당순이익은 연결재무제표 기준 계속영업우선주주당순이익 11,909원과 중단영업우선주주당순손실 3,273원을 합한 8,636원이며 별도재무제표 기준 계속영업우선주주당순이익 20,726원과 중단영업우선주주당순손실 5,225원을 합한 15,501원입니다.)

3. 상기 2항의 '종류주식'은 '우선주'를 의미합니다.

4. 상기 2항의 '1주당 배당금'은 결산배당과 특별배당이 합산된 금액입니다.

5. 상기 2항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

6. 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사입니다.

※ 관련공시
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전광현
1964-12
3
재선임
- '17~'18 SK케미칼 LS Biz. Pharma 사업부문 대표
兼 SK플라즈마 대표이사
- '18~'19 SK케미칼 LS Biz. 사장
兼 Pharma사업부문 대표
- '19~ SK케미칼 대표이사 사장
兼 SK플라즈마 사장
- '20~'22 SK바이오사이언스 사장
- '22~ SK바이오사이언스 기타비상무이사
- 現) SK케미칼 대표이사 사장
兼 SK플라즈마 사장
兼 SK바이오사이언스 기타비상무이사

안재현
1966-02
3
신규선임
- '17~'17 SK건설 글로벌 Biz 대표
兼 Industry Service부문 부문장 부사장
- '18~'18 SK건설 글로벌 Biz. 대표 사장
- '19~'21 SK에코플랜트 대표이사 사장
- '21~ SK디스커버리 총괄사장
- '22~ SK가스 기타비상무이사
- 現) SK디스커버리 총괄사장
兼 SK가스 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정수
1966-02
3
재선임
- '10~ 서강대학교 경제학부 교수
- '16~'18 금융감독원 저축은행 경영평가위원
- '17~'20 한국바이오경제학회 이사
- '18~'19 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원
- '19~ SK케미칼 사외이사
兼 국민행복기금 사외이사
- '21~ 한국금융학회 부회장
- '22~ 서강대학교 경제대학 학장
- 現) SK케미칼 사외이사
국민행복기금 사외이사
서강대학교 경제대학 학장
서강대학교 경제학부 교수
한국금융학회 부회장
국민행복기금 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박정수
1966-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- '10~ 서강대학교 경제학부 교수
- '16~'18 금융감독원 저축은행 경영평가위원
- '17~'20 한국바이오경제학회 이사
- '18~'19 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원
- '19~ SK케미칼 사외이사
兼 국민행복기금 사외이사
- '21~ 한국금융학회 부회장
- '22~ 서강대학교 경제대학 학장
- 現) SK케미칼 사외이사
국민행복기금 사외이사
서강대학교 경제대학 학장
서강대학교 경제학부 교수
한국금융학회 부회장