eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
국일제지 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 국일제지

국일제지/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,029
- 매출액
95,451

- 부채총계
72,306
- 영업이익
-5,302

- 자본금
12,762
- 당기순이익
-8,236

- 자본총계
67,723
*주당순이익(원)
-65

나. 연결
- 자산총계
141,109
- 매출액
95,451

- 부채총계
73,386
- 영업이익
-6,275

- 자본금
12,762
- 당기순이익
-8,236

- 자본총계
67,723
*주당순이익(원)
-65

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

1. 제1호 의안

:제44기(2021년1월1일 ∼ 2021년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

2. 제2호 의안

: 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제2-1호 의안

: 사외이사 이휴원 선임(중임)의 건

→ 원안대로 승인가결

3. 제3호 의안

: 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

(승인한도액 : 10억원)

4. 제4호 의안

: 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

(승인한도액 : 5천만원)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이휴원
1953-07
3
재선임
前 신한금융투자㈜ 부회장
現 HN 회장
現 국일제지㈜ 사외이사
現 HN 회장
現 우수AMS㈜ 사외이사
비비씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 비비씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
비비씨 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
비비씨 주식회사

대 표 이 사 :
강기태

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 문평동로 25(문평동)

(전 화) 042-932-9773

(홈페이지)http://www.bestbristle.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 조 형 민

(전 화) 042-932-9773

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 06월 30일

종료일
2027년 06월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
-

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 04월 15일

7. 부여근거
정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조 의거, 2022년 3월 14일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 2022년 3월 29일 주주총회에서 승인 받았음

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식으로 함.

(3) 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월 및 과거 1개월, 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항 규정 준용).

(4) 행사기간 및 행사조건
행사기간: 2024년 06월 30일 ~ 2027년 06월 30일
행사조건: 2년 근속 후 3년간 행사가능

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입, 주식배당, 주식액면분할 및 주식병합 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약서 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(6) 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
부여시점인 4월 15일 기준으로 공정가치산출하여, 정정공시할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김중천
자회사 대표이사
30,000
-
-
-

* 권리부여일인 2022년 4월 15일 공정가치를 산정하여 정정할 예정임.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이상네트웍스 — 권리락(무상증자) (20220329)
제출인: 코스닥시장본부

이상네트웍스/권리락/(2022.03.29)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

이상네트웍스
보통주식
A080010
7,170
2022-03-30
무상증자
SK디스커버리 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최창원, 김철, 박찬중

변경후
최창원, 안재현

2. 변경사유
기존 대표이사 사임 및 신규 대표이사 선임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
- 안재현 : 2022.03.29 정기주주총회에서 사내이사 선임 및 총회 종료 이후 개최된 이사회에서 대표이사 선출
- 김철, 박찬중 : 2022.03.29 대표이사 및 사내이사 퇴임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최창원
최대주주
- 서울대학교 심리학과

- SK케미칼 전략기획 실장

- SK케미칼 경영지원 부문장

- (現) SK가스 사내이사 부회장

- (現) SK디스커버리 대표이사 부회장
-

안재현
최대주주의 특수관계인
- 연세대학교 응용통계학과

- 펜실베이니아대학교 와튼스쿨 대학원 MBA

- SK건설(현 SK에코플랜트) 글로벌 Biz 대표이사 사장

- SK에코플랜트 대표이사 사장

- (現) SK가스 기타비상무이사

- (現) SK케미칼 기타비상무이사

- (現) SK디스커버리 대표이사 사장
-
신송홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 김경근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신송홀딩스(주)

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 경 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신송홀딩스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006880

발행주식 총수
11,828,858

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김경근
한자(영문)
金京根
(Kim, Kyung Keun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 토당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신송홀딩스(주)
부 서
경영기획

직 위
차장
전화번호
02-626******

성 명
윤일권
팩스번호
02-761*****

이메일 주소
******singsong.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 24일
6,000
0.05
6,000
0.05

증 감
6,000
0.05
6,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,000
-
-
-
-
-
-
-
6,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,828,858
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 24일
보통주
-
6,000
6,000
-
-

합 계
-
6,000
6,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미래에셋생명 — 자기주식처분결과보고서 (20220329)
제출인: 미래에셋생명

자기주식처분결과보고서
2.8
미래에셋생명보험(주)

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 29일

회 사 명 :

미래에셋생명보험주식회사

대 표 이 사 :

변재상, 김재식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 56(여의도동, 미래에셋증권빌딩)

(전 화) 1588-0220

(홈페이지) http://life.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영서비스부문대표 (성 명) 차 상 택

(전 화) 02-3271-5745

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

미래에셋생명보험주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 영등포구 국제금융로 56(여의도동, 미래에셋증권빌딩)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 3월 25일

나. 처분기간 :

2022.03.28
부터
2022.03.28
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 509,718주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022.03.28
보통주식
509,718
509,718
4,020
2,049,066,360
임직원
미래에셋증권
00111722

계
-
509,718
509,718
4,020
2,049,066,360
-
-
-

주) 상기 1주당 처분가액은 자기주식 처분일의 종가입니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

509,718
-
509,718
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022.03.29
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
14,700,000
7.42
69,198
-
-
-
14,700,000
7.42
69,198

기타주식
21,126,760
10.66
301,967
-
-
-
21,126,760
10.66
301,967

계
35,826,760
18.08
371,165
-
-
-
35,826,760
18.08
371,165

주1) 비율은 발행주식 총수(198,142,949주) 대비 비율입니다.
주2) 상기 수량 및 금액은 자본시장법 제165조의3에 근거하여 취득한 자기주식 입니다. 회사는 이 외에 상법 제341조의2에 근거하여 취득한 특정목적에 의한 자기주식(합병신주 31,836,189주, 주식매수청구권 행사 3,994주)을 보유하고 있습니다.
컴투스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 컴투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사컴투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)컴투스

대 표 이 사 :
송재준, 이주환

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC 하이시티 A동

(전 화) 02-6292-6000

(홈페이지) https://com2us.com/corporation

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 김동수

(전 화) 02-6953-0871

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이존우
1983년 07월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
전) Booz Allen & Hamilton Senior Consultant
현) ㈜부동산다이렉트 대표이사
제넥신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)제넥신

대 표 이 사 :
우 정 원, Neil Warma

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크

(전 화) 02-6098-2600

(홈페이지)http://genexine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 홍 성 준

(전 화) 02-6098-2600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

Peter LaiVins
1958.11
남
신규
2020.03.29
3년
0년0개월
現 NeuroCognitiveInsights., Principal
前 TESARO, Inc. ,Senior Vice President
前 Elan Biopharmaceuticals, VP Strategic Brand Management

배진건
1951.12
남
신규
2022.03.29
3년
0년0개월
現 이노큐어테라퓨틱스 수석 부사장
前 JW 중외제약 연구소장
前 Schering-Plough, Senior Principal Scientist

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

신의철
1971.08
남
2020.03.20
3년
2022.03.29
자진사임
일신상의 사유

Neil Warma
1963.01
남
2021.03.29
3년
2022.03.29
자진사임
사내이사 선임
지놈앤컴퍼니 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수, 서영진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 서영진

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
79

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
454,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2031년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
28,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,144,284

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된
 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균
 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된
 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균
 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된
 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균
 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정
부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함

(3) 행사기간 : 2024년 03월 30일 부터 2031년 03월 29일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

백종민

피용자
40,000
-
10,147
-

박경미

피용자
20,000
-
10,147
-

박현우

피용자
20,000
-
10,147
-

서진경

피용자
20,000
-
10,147
-

양지영

피용자
15,000
-
10,147
-

김미라

피용자
15,000
-
10,147
-

조성민

피용자
15,000
-
10,147
-

OOO 외 71인

피용자
309,500
-
10,147
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3. 주요가정
① 권리부여 전일종가: 28,050원
② 행사가격: 28,200원
③ 무위험수익률 : 2.747% (3년만기 국고채 수익률)
④ 예상주가변동성: 52.78% 
※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
SK이노베이션 — 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항) (20220329)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/단기차입금증가결정/(2022.03.29)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

자회사인
에스케이온(주)
의 주요경영사항신고

1. 단기차입내역
차입금액(원)
2,220,000,000,000

자기자본(원)
2,126,463,000,000

자기자본대비(%)
104.40

대규모법인여부
해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
-
2,220,000,000,000

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
-
2,220,000,000,000

3. 차입목적
자금 유동성 확보

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용는 단기차입금 한도 확보 승인 관련 의사결정에 따른 공시 사항임
2. 상기 단기차입금 합계는 차입 한도 확보 예정 금액으로, 실제 차입금액은 아님
3. 실제 차입 금액은 승인 한도 내에서 향후 자금 소요에 따라 결정될 예정임
4. 실제 차입 시기는 향후 자금 소요에 따라 순차적으로 진행될 예정임
5. 금일(22년 3월 29일) 기준 단기차입금 사용 실적은 없음
6. 상기 '5. 이사회결의일(결정일)' 상의 일자는 해당 단기차입금 증가결정이 최종 확정된 일자임
7. 에스케이온(주)는 2021년 10월 1일 SK 이노베이션 (주)으로부터 분할 신설된 법인으로 상기 '1. 단기차입내역의 자기자본(원)'은 SK 이노베이션 (주) '합병등종료보고서' 상 분할재무제표 기준임.
8. 2021사업연도 기말 에스케이온 (주) 연결기준 자기자본은 4,120,926백만원으로, 이 경우 단기차입금은 자기자본대비 53.87%임
9. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK 이노베이션 (주)의 주요 자회사로써, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션 (주)의 약 12.0%이며, 이 때 투자주식 장부가액은 SK 이노베이션 (주) '합병등종료보고서' 상 분할재무제표 기준임

※관련공시
-
소룩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 소룩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)소룩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 소룩스

대 표 이 사 :
김복덕

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (사현리)

(전 화) 02-2668-2600

(홈페이지)http://www.solux.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 신병호

(전 화) 02-2668-2600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
26

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
123,206

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
12,820

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
- 정관 제 10조(주식매수선택권)에 근거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
204,166

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

* 상기 '8. 당해 부여 후 총부여 주식수' 는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 산정하였습니다.

(2) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정합니다. 

(3) 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관및 계약서 등에서 정하는 바에 따릅니다.

(4) 공정가치

가. 변동성 : 47.20%

나. 할인율 : 3.00%

다. 무위험수익률 : 3.00%

라. 시가배당율 : 0.00%

마. 모형 : 이항모형

바. 행사기간 : 2025년 03월 29일로부터 2029년 03월 28일

사. 총 부여수량 : 123,206주
아. 주식매수선택권 1주당 공정가치 : 6,705원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김지섭
부사장(등기이사)
15,827
-
6,705
-

신병호
전무(등기이사)
14,772
-
6,705
-

이호진
부사장
9,032
-
6,705
-

최형석
부사장
10,973
-
6,705
-

박상기
부사장
8,019
-
6,705
-

이필열
부사장
5,909
-
6,705
-

강현수
상무보
5,254
-
6,705
-

이영재
상무보
5,065
-
6,705
-

정영철
상무보
5,065
-
6,705
-

박동욱
상무보
4,748
-
6,705
-

김기현
상무보
4,748
-
6,705
-

이종호
차장
2,321
-
6,705
-

손진수
대리
1,794
-
6,705
-

조인상
과장
2,079
-
6,705
-

백왕남
부장
2,511
-
6,705
-

정철원
부장
2,532
-
6,705
-

이호석
차장
2,258
-
6,705
-

이종혁
차장
2,342
-
6,705
-

홍정희
과장
2,131
-
6,705
-

박수일
부장
2,574
-
6,705
-

권혁
차장
2,279
-
6,705
-

김민기
과장
2,026
-
6,705
-

김상엽
과장
2,089
-
6,705
-

이현정
과장
2,026
-
6,705
-

강정문
부장
2,511
-
6,705
-

이병진
차장
2,321
-
6,705
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
옴니시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 옴니시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
옴니시스템주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
옴니시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박 혜 린

본 점 소 재 지 :
경기도 여주시 가남읍 연삼로 284

(전 화) 031-884-5400

(홈페이지)http://www.omnisystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 윤 호 권

(전 화) 031-884-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

심영섭
1954년 12월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
3년
ㆍ고려대학교 경제학 학사, 석사 
ㆍ프랑스 Grenoble 대학교 경제학 박사 
ㆍ산업연구원(KIET) 부원장 역임 
ㆍ대통령직속 규제개혁위원 위원 역임 
ㆍ인하대학교 초빙교수(프론티어 학부) 역임 
ㆍ現, 한국공학한림원 원로회원
드림시큐리티 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 드림시큐리티

드림시큐리티/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,236
- 매출액
28,020

- 부채총계
64,306
- 영업이익
2,377

- 자본금
5,061
- 당기순이익
3,962

- 자본총계
74,930
*주당순이익(원)
80

나. 연결
- 자산총계
348,935
- 매출액
189,511

- 부채총계
275,376
- 영업이익
17,673

- 자본금
5,061
- 당기순이익
15,037

- 자본총계
73,559
*주당순이익(원)
258

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 2인, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 장형도 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-2호의안: 사외이사 신용섭 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-3호의안: 사외이사 오석주 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 상근감사 박규식 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장형도
1973-05
3
재선임
(현) ㈜드림시큐리티 사내이사
(현) ㈜드림시큐리티 코어기술부 부서장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신용섭
1958-09
3
신규선임
(전) 방송통신위원회 제2기 상임위원
(전) 한국교육방송공사(EBS) 사장
(전) 한국정보통신기술협회(TTA) 이사장
(현) MBN 사외이사
MBN(사외이사)

오석주
1961-04
3
신규선임
(전) 한국 IBM 제조/유통 사업본부 영업팀장
(전) ㈜대교CNS 대표이사
(현) ㈜에스제이링크 Founder/CEO
㈜에스제이링크(CEO)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박규식
1964-07
3
재선임
상근
(전) 삼성증권 전략기획담당
(현) ㈜서울제약 사외이사
(현) ㈜드림시큐리티 감사
프로텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 프로텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)프로텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)프로텍

대 표 이 사 :
최승환

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동)

(전 화)031-470-0700

(홈페이지)http://www.protec21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김상근

(전 화)031-470-0720

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 변경 발생일은 당사의 제25기 정기주주총회 개최일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김경민
1958년 03월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
서울대학교 행정대학원 
행정고시,사법고시 합격 
전)산업자원부 근무 
현)법무법인진명 변호사 
현)㈜유비쿼스홀딩스 사외이사인 감사위원

박진욱
1960년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
성균관대학교 경영학 석사('99년) 
전)한국은행 전북본부장('87년~'14년)

-사외이사 총 재직기간은 임기시작일로부터 직무수행 예정인 앞으로의 3년을 포함한 기간임.
에이플러스에셋 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에이플러스에셋

에이플러스에셋/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
285,589
- 매출액
258,020

- 부채총계
157,988
- 영업이익
5,737

- 자본금
11,304
- 당기순이익
15,413

- 자본총계
127,602
*주당순이익(원)
535

나. 개별(별도)
- 자산총계
163,626
- 매출액
218,382

- 부채총계
66,636
- 영업이익
9,096

- 자본금
11,304
- 당기순이익
8,665

- 자본총계
96,990
*주당순이익(원)
383

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,391,153,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.66

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제15기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 곽근호 선임의 건

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽근호
1958-10
3
재선임
- 前)삼성그룹 회장 비서실 감사팀

- 前)삼성생명 전사기획/마케팅기획 팀장

- 現)에이플러스에셋어드바이저 총괄 대표이사/
회장
HL D&I — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220329)
제출인: HL D&I

한라/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 한라
회사코드
014790
담당부서명
IR팀
담당자명
석효진
tel
02-3434-5421

(fax)
02-3434-5131

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

37,858,601
9,354,883
47,213,484

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-19
보통주식
17,654,352
45.41

종류주식
10,174,420
100.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
27,828,772
56.74

이번보고서제출일
2022-03-29
보통주식
17,587,601
46.46

종류주식
9,354,883
100.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
26,942,484
57.07

증감
보통주식
-66,751
1.05

종류주식
-819,537
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-886,288
0.33

4. 개인별 세부변동사항

성명
이용주
생년월일
650408
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
신규선임(+)
보통주식
0
13,249
13,249
-

성명
김만영
생년월일
591202
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
30,000
-30,000
0
-

성명
김덕배
생년월일
541217
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-08-18
임원퇴임(-)
보통주식
50,000
-50,000
0
-

성명
(주)한라홀딩스
사업자등록번호
125-81-30627
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-09-30
장외매도(-)
종류주식
10,174,420
-819,537
9,354,883
2021.09.30 (주)한라가 자기주식으로 취득한 후 이익소각함

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정몽원
생년월일
550804
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
6,630,563
17.51
0
0.00
0
0.00
6,630,563
14.04

학교법인배달학원
사업자등록번호
120-82-01686
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
869,509
2.30
0
0.00
0
0.00
869,509
1.84

정지연
생년월일
820219
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
97,237
0.26
0
0.00
0
0.00
97,237
0.21

정지수
생년월일
950205
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
18,860
0.05
0
0.00
0
0.00
18,860
0.04

홍석화
생년월일
640704
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
17,000
0.04
0
0.00
0
0.00
17,000
0.04

홍인화
생년월일
571202
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
34,000
0.09
0
0.00
0
0.00
34,000
0.07

이석민
생년월일
570513
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
24,350
0.06
0
0.00
0
0.00
24,350
0.05

김덕배
생년월일
541217
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

김만영
생년월일
591202
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

김형석
생년월일
650906
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
17,922
0.05
0
0.00
0
0
17,922
0.04

이용주
생년월일
650408
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
13,249
0.03
0
0.00
0
0
13,249
0.03

(주)케이씨씨
사업자등록번호
214-81-70045
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
3,703,703
9.78
0
0.00
0
0.00
3,703,703
7.84

(주)한라홀딩스
사업자등록번호
125-81-30627
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
6,161,208
16.27
9,354,883
100.00
0
0.00
15,516,091
32.86

합계
17,587,601
46.46
9,354,883
100.00
0
0.00
26,942,484
57.07
폴라리스세원 — 상호변경안내 (20220329)
제출인: 폴라리스세원

세원/상호변경안내/(2022.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
(주)세원

영문
Sewon Co.,Ltd

나. 변경후
국문
(주)폴라리스세원

영문
Sewon Co.,Ltd

2. 변경사유
기업 성장전략 강화 및 이미지 제고

3. 주주총회일
2022-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-29 정기주주총회결과(제30기)
우주일렉트로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 노중산

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)우주일렉트로닉스

20220329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노 중 산

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)우주일렉트로닉스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065680

발행주식 총수
9,934,220

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
노중산
한자(영문)
盧中山

생년월일 또는 사업자등록번호 등
821109

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 성복동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2022년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)우주일렉트로닉스
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
031-37******

성 명
배실구
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******uju.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
285,390
2.87
285,390
2.87

증 감
285,390
2.87
285,390
2.87

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

285,390
-
-
-
-
-
-
-
285,390
2.87

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,934,220
-
2.87
2.87

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2022년 03월 29일
보통주
-
285,390
285,390
-
-

합 계
-
285,390
285,390
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엘앤씨바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 엘앤씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 엘앤씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 엘앤씨바이오

대 표 이 사 :
이환철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호(상대원동,선텍시티)

(전 화) 031-776-2975

(홈페이지) http://www.lncbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 배학규

(전 화) 02-541-8577

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조인식
1963년 08월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
서울대학교 경제학 학사
GOIZUETA Business School MBA
한양대학교 경영학 박사
국민연금 기금운용 본부장 직무대리
NH농협생명 CIO/부사장
現)법무법인(유) 광장 고문

박성종
1977년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
성균관대학교 경영학 학사
고려대학교 경영학 석사
중앙대학교 경영학 박사
Ernst&young한영회계법인 감사
안양대학교 교수(사회과학대학장 역임)
現)국립한경대학교 법경영학부 교수
TYM — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: TYM

TYM/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
707,428
- 매출액
841,456

- 부채총계
458,227
- 영업이익
35,264

- 자본금
75,765
- 당기순이익
39,502

- 자본총계
249,201
*주당순이익(원)
195

나. 개별(별도)
- 자산총계
506,984
- 매출액
442,515

- 부채총계
261,227
- 영업이익
18,006

- 자본금
75,765
- 당기순이익
45,312

- 자본총계
245,756
*주당순이익(원)
328

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,920,400,820

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 : 김희용

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅁ제 62기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사위원회 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

□ 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(*1주당 배당금 : 20원)

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 김희용 선임의 건

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 승인요청액 : 3,000백만원

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김희용
1942-11
3
재선임
(현)주식회사 티와이엠 대표이사 회장
(현)국제종합기계 주식회사 대표이사
(현)주식회사 지엠티 대표이사
인터지스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20220329)
제출인: 인터지스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
인터지스

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
동국제강
회사명
인터지스(주)
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
543,202
2. 거래기간
2022년 1분기
(2022.01.01 ~ 2022.03.31)

3. 이사회 의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

동국제강(주)
82,887
222
83,109
15.3%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

포항제강소 수출입 하역/운송(포항)

제품외

전자어음

하역,운송

1,203

수의계약

-
-
-
-
-

포항제강소 제품 육송운반 작업(포항)

제품

전자어음

운송

8,249

수의계약

-
-
-
-
-

포항제강소 구내운송 도급계약(포항)

제품외

현금

운송

621

수의계약

-
-
-
-
-

제강공장 고철전처리外 도급계약(포항)

제품외

현금

운송

945

수의계약

-
-
-
-
-

청소 장비운영 용역계약(포항)

제품외

현금

운송

69

수의계약

-
-
-
-
-

수출입하역 및 운송계약(당진)

제품외

전자어음

하역

1,051

수의계약

-
-
-
-
-

연안해송 운반계약(당진)
제품
전자어음
하역
597
수의계약
-
-
-
-
-

수입상품 물류대행계약(당진)

제품외

전자어음

하역,운송

191

수의계약

-
-
-
-
-

당진공장 육송운반 작업(당진)

제품

전자어음

운송

4,607

수의계약

-
-
-
-
-

당진공장 구내운송 작업(당진)

제품외

현금

운송

966

수의계약

-
-
-
-
-

북항부두 하역 및 운송(인천)

제품외

전자어음

하역

1,436

수의계약

-
-
-
-
-

사내물류 및 출하관리(인천)

제품외

현금

하역

1,044

수의계약

-
-
-
-
-

장비 및 차량 임차(인천)

장비 및 차량

전자어음

하역

1,905

수의계약

-
-
-
-
-

인천제강소 제품운송(인천)

제품

전자어음

운송

8,833

수의계약

-
-
-
-
-

인천제강소 구내운송(인천)

제품외

전자어음

운송

31

수의계약

-
-
-
-
-

수출입 화물/연안해송(부산)

제품외

전자어음

하역

2,974

수의계약

-
-
-
-
-

부산공장 운송작업계약(부산)

제품

전자어음

운송

5,148

수의계약

-
-
-
-
-

운송계약(신평)

제품

전자어음

운송

925

수의계약

-
-
-
-
-

유류공급계약(부산/신평공장)

유류

어음,현금

유류공급

16

수의계약

-
-
-
-
-

해상화물운송

제품

전자어음

해운

29,045

수의계약

-
-
-
-
-

일본지역 수입제품 운송

제품

전자어음

해운

1,145

수의계약

-
-
-
-
-

해상화물운송

제품

전자어음

포워딩

11,820

수의계약

-
-
-
-
-

수출입 통관

제품외

전자어음

포워딩

66

수의계약

-
-
-
-
-

포항신항 2부두 크레인 임대(포항)

-
-
-
-
-

크레인

전자어음

임대

52

수의계약

전산서버 관리비 지급 계약(부산)

-
-
-
-
-

부동산 등

현금

임대

3

수의계약

부동산 임대차 계약(인천)
-
-
-
-
-
부동산
현금
임대
1
수의계약

전대차계약

-
-
-
-
-
부동산
현금
임대
143
수의계약

연수원교육

교육
현금
교육
23
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2021.12.22

8. 기타
① 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2021년 사업연도 별도기준 K-IFRS 기준입니다.
② 상기 "사외이사" 중 3명은 감사(감사위원)를 겸임합니다.
③ 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.
④ 旣 공시한 2022년 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래 금액의 20% 이상 증가에 따른 변경 공시입니다.
넷마블 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 넷마블

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
넷마블㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
넷마블 주식회사

대표집행임원 :
권 영 식, 도 기 욱 (각자 대표집행임원)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 38(구로동, 지타워)

(전 화) 1588-5180

(홈페이지) http://company.netmarble.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장
(성 명) 정 연 중

(전 화) 1588-5180

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사의 임기는 당사 정관 제30조에 의거, 취임 후 3년 내에 도래하는 최종 결산기를 기준으로 그 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김준현
1973.10
남
신규
2022.03.29
3년
3년
- 2020~현재 CJ㈜ 사업관리실장(부사장)
- 2019~2020 CJ㈜ 재경2실장(상무)
- 2018~2019 CJ㈜ 재경실장(상무)
- 2017~2018 CJ㈜ 재경실 재무운영담당(상무)
- 2016~2017 CJ㈜ 전략2실 기획담당(상무)

이찬희
1965.07
남
신규
2022.03.29
3년
7년
- 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장
- 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수
- 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문
- 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장
- 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장
- 2015~2019 넷마블몬스터㈜ 사외이사

전성률
1963.03
남
신규
2022.03.29
3년
3년
- 2001~현재 서강대학교 경영대학 교수
- 2019~현재 서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원 원장
- 1997~2001 한국외국어대학교 경영학과 부교수
- 1995~1997 University of Pittsburgh 경영대학원 조교수
- 1994~1995 New York 주립대학교 경영대학 객원교수

주)
이찬희 사외이사의 총 재직기간(현 임기포함)은 당사의 계열회사인 넷마블몬스터㈜ 사외이사로 재직한 이력(2015년 3월~2019년 3월, 총 4년)을 포함하여 기재하였습니다.
인콘 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 인콘

인콘/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최영훈, 도중식(각자대표)

변경후 대표이사
최영훈, 김성곤(각자대표)

2. 변경사유
도중식 : 일신상의 사유로 사임
김성곤 : 신규선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최영훈
1989-05-17
-
-
-
-

김성곤
1971-12-01
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최영훈
(주)KP
비상장
-
이사
2016-12-19
2021-10-28
-

최영훈
(주)인콘
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-12-24
-
-

김성곤
(주)플레이그램
상장(코스피)
-
대표이사
2006-12-05
2021-10-29
-

김성곤
(주)하나모두
비상장
-
사내이사
2013-07-26
-
-

김성곤
(주)인콘
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-03-29
-
-
진시스템 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 진시스템

진시스템/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,657
- 매출액
13,236

- 부채총계
6,572
- 영업이익
2,266

- 자본금
3,439
- 당기순이익
3,551

- 자본총계
44,085
*주당순이익(원)
568

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 외부감사인 선임보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제12기(2021년) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 사내이사 박영원 선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영원
1970-10
3년
재선임
'17.02 ~ 재직중 (주)진시스템 상무/생산본부장
이퓨쳐 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 이기현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)이퓨쳐

20201202

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 12월 02일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이기현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이퓨쳐

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
134060

발행주식 총수
4,769,250

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이기현
한자(영문)
李基炫
(Lee Ki Hyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630529

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 일원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.03.26
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이퓨쳐
부 서
공시,IR 팀

직 위
과장
전화번호
02-340******

성 명
김응한
팩스번호
02-591*****

이메일 주소
******eltkorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.23
1,143,150
23.97
1,143,150
23.97

이번보고서
2022.03.29
1,158,150
24.28
1,158,150
24.28

증 감
15,000
0.31
15,000
0.31

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,158,150
-
-
-
-
-
-
-
1,158,150
24.28

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,769,250
-
24.28
24.28

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.12.02
보통주
1,143,150
5,000
1,148,150
13,000(원)
-

장내매수(+)
2020.12.07
보통주
1,148,150
10,000
1,158,150
11,900(원)
-

합 계
1,143,150
15,000
1,158,150
12,267(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신송홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220329)
제출인: 신송홀딩스

신송홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
신송홀딩스(주)
회사코드
006880
담당부서명
경영기획팀
담당자명
윤일권
tel
02-6265-7789

(fax)
02-761-4569

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

11,828,858
0
11,828,858

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-15
보통주식
6,884,315
58.20

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,884,315
58.20

이번보고서제출일
2022-03-29
보통주식
6,889,133
58.24

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
6,889,133
58.24

증감
보통주식
4,818
0.04

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
4,818
0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
조덕현
생년월일
790207
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
장내매도(-)
보통주식
1,182
-1,182
0
-

성명
김경근
생년월일
591218
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
6,000
6,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)신송지티아이
사업자등록번호
107-87-02197
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
5,305,982
44.86
0
0
0
0
5,305,982
44.86

(재)신송기술산업발전재단
사업자등록번호
107-82-18199
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
550,000
4.65
0
0
0
0
550,000
4.65

조갑주
생년월일
390216
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
친인척
-
620,000
5.24
0
0
0
0
620,000
5.24

정정영
생년월일
430922
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
149,210
1.26
0
0
0
0
149,210
1.26

조양숙
생년월일
690425
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
124,910
1.06
0
0
0
0
124,910
1.06

조승아
생년월일
710907
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
124,910
1.06
0
0
0
0
124,910
1.06

조규식
생년월일
470113
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,720
0.06
0
0
0
0
6,720
0.06

조덕현
생년월일
790207
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

조수연
생년월일
761213
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,401
0.01
0
0
0
0
1,401
0.01

김경근
생년월일
591218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,000
0.05
0
0
0
0
6,000
0.05

합계
6,889,133
58.24
0
0
0
0
6,889,133
58.24
옴니시스템 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 옴니시스템

옴니시스템/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,299
- 매출액
68,667

- 부채총계
18,276
- 영업이익
-3,981

- 자본금
23,224
- 당기순이익
-11,381

- 자본총계
81,023
*주당순이익(원)
-257

나. 연결
- 자산총계
112,270
- 매출액
91,100

- 부채총계
24,795
- 영업이익
-3,844

- 자본금
23,224
- 당기순이익
-12,407

- 자본총계
87,475
*주당순이익(원)
-276

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㆍ제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 전성열 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 심영섭 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전성열
1967-10
3년
신규선임
ㆍ조선대학교 전자공학과 졸업
ㆍ전, 금호전기(주)
ㆍ현, 옴니시스템 부사장(영업총괄)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심영섭
1954-12
3년
재선임
ㆍ고려대학교 경제학 학사, 석사
ㆍ프랑스 Grenoble 대학교 경제학 박사
ㆍ산업연구원(KIET) 부원장 역임
ㆍ대통령직속 규제개혁위원 위원 역임
ㆍ인하대학교 초빙교수(프론티어 학부) 역임
ㆍ現, 한국공학한림원 원로회원
-
폴라리스세원 — 정기주주총회결과(제30기) (20220329)
제출인: 폴라리스세원

세원/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과(제30기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,155
- 매출액
61,577

- 부채총계
30,301
- 영업이익
-2,665

- 자본금
3,348
- 당기순이익
5,608

- 자본총계
83,854
*주당순이익(원)
177

나. 연결
- 자산총계
214,306
- 매출액
97,537

- 부채총계
71,199
- 영업이익
-1,887

- 자본금
3,348
- 당기순이익
8,266

- 자본총계
143,106
*주당순이익(원)
224

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 5명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제30기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서 등)
▶이사회 승인(2022.03.21)으로 대체 및 주총보고

제2호 의안 정관 일부 변경의 건(사명
변경 등)
▶원안대로 가결

제3호 의안 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 조현우 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 조성우 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 지준경 선임의 건

제3-4호 : 사내이사 김영관 선임의 건

제3-5호 : 사내이사 이성엽 선임의 건

제3-6호 : 사외이사 정한익 선임의 건

제3-7호 : 사외이사 조명일 선임의 건
▶원안대로 가결

제4호 의안 상근감사 선임의 건

제4-1호 : 상근감사 김길리 선임의 건
▶원안대로 가결

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(2
0억원)
▶원안대로 가결

제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제58조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.
(재무제표 이사회 승인일: 2022.03.21.)

- 제2호 의안(정관 일부 변경의 건) 승인에 따라, 하기와 같이 상호가 변경되었습니다.

[변경 전] : 주식회사 세원(Sewon Co.,Ltd)

[변경 후] : 주식회사 폴라리스세원(Sewon Co.,Ltd)

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성우
1973-08
3
재선임
- New York Instistute of Technology
- (주)아이에이 부회장
- 現 (주)세원 회장
- 現 (주)폴라리스웍스 회장
- 現 (주)폴라리스오피스 회장
- 現 (주)폴라리스우노 회장

조현우
1960-03
3
재선임
아주대학교 기계과
- 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아(주) 연구소장
- 한민내장 공장장
- 現 (주)세원 대표이사
- 現 (주)폴라리스오피스 감사

지준경
1980-09
3
재선임
- 세명대학교 컴퓨터과학과
- (주)아이에이 전략기획본부 전무이사
- 現 (주)세원 사내이사
- 現 (주)폴라리스웍스 대표이사
- 現 (주)폴라리스오피스 대표이사
- 現 (주)폴라리스우노 사내이사

김영관
1982-10
3
재선임
- 한양대학교 경영전문대학원
- (주)빅트리글로벌 상무이사
- (주)디에이테크놀로지 부사장
- (주)아이에이 총괄 부사장
- 現 (주)세원 부사장
- 現 (주)폴라리스웍스 부사장
- 現 (주)폴라리스오피스 부사장
- 現 (주)폴라리스우노 부사장

이성엽
1979-09
3
재선임
- 인하대학교 경영학부
- (주)삼양옵틱스 전략기획팀
- 제이엔케이히터(주) 기획팀
- (주)진셀팜 재무기획부
- (주)아이에이 그룹IR팀장
- 現 (주)세원 사내이사
- 現 (주)폴라리스웍스 사내이사
- 現 (주)폴라리스오피스 이사
- 現 (주)폴라리스우노 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정한익
1966-07
3
재선임
- 서울대학교 법과대학 사법학과
- 서울중앙지방법원 부장판사
- 現 법무법인 평안 변호사
- 現 파주시 위촉 고문변호사
-

조명일
1962-06
3
신규선임
- 동국대학교 교육대학원
- 서울고등학교 교사
- 現 서울고등학교 총동창회 사무국장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김길리
1971-07
3
신규선임
상근
- 고려대학교 서어서문학과 졸업
- 멕시코 현지법인 PRODIOSA S.A
- 리앤모로우 부사장
- 現 파나케이아 이사
- 現 세원 비상근 감사
인콘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 인콘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 인콘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 인콘

대 표 이 사 :
김성곤, 최영훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 귀인로1, 4(호계동)

(전 화) 031-455-8600

(홈페이지)http://www.incon.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김성곤

(전 화) 031-455-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이주형
1971년 11월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
- 현) 법무법인(유한)한길 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이종민
1975년 10월
남
2021년 12월 24일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
파워넷 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 파워넷

파워넷/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김상우, 양승환(각자대표)

변경후 대표이사
김상우, 이돈주(각자대표)

2. 변경사유
양승환 대표이사의 임기만료로 인한 대표이사 신규선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 이돈주 대표이사는 2022년 3월 29일 정기주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 선임되었으며, 동일자에 개최된 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임됨.

- 기존 양승환 대표이사는 임기만료로 퇴임함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김상우
1972-08-05
최대주주의 대표이사
-
-
-

이돈주
1966-10-16
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김상우
위지트
상장(코스닥)
-
대표이사
2014-08-05
-
-

김상우
아이즈비전
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-10-17
-
-

김상우
티사이언티픽
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-30
-
-

이돈주
파워넷
상장(코스닥)
-
사장
2002-08-12
-
-
원익머트리얼즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 원익머트리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 원익머트리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)원익머트리얼즈

대 표 이 사 :
한 정 욱

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30

(전 화) 031-8038-9054

(홈페이지)http://www.wimco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김 형 석

(전 화)031-8038-9054

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 사외이사 변경 후 현황은 2022년 3월 29일 임기가 만료되는 사외이사 문상흡 (1명) 제외 기준임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황철성
1964년 11월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
現 서울대학교 공과대학 석좌교수
前 서울대학교 반도체공동연구소 소장
고려신용정보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 고려신용정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
고려신용정보(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
고려신용정보(주)

대 표 이 사 :
윤태훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 353

(전 화) 02-3450-9000

(홈페이지) http://www.koryo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이충렬

(전 화) 02-739-8515

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사 2명의 임기 만료일은 2023년 정기주주총회일까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박지우
1957년 01월
남
재선임
2022년 03월 29일
1년
3년
현) 고려신용정보 사외이사
전) KB캐피탈 대표이사
전) KB국민은행 부행장
전) KB국민카드 부사장

우상현
1965년 05월
남
신규
2022년 03월 29일
1년
1년
현) BC카드 신금융연구소장(부사장)
전) 현대캐피탈 정책담당(부사장)
전) 현대금융연구소장(부사장)
전) 금융위원회 사무처(국장)
핌스 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 핌스

핌스/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김영주

변경후 대표이사
김민용

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-김영주 전임 대표이사는 사내이사직 및 이사회의장직을 수행함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김민용
1970-09-09
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김민용
SCG Solutions
비상장
-
대표이사/사장
2014-11-08
2021-05-31
-

김민용
주식회사 핌스
상장(코스닥)
-
사장
2021-09-01
-
-
파이버프로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 차상준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 파이버프로

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
차상준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 파이버프로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
368770

발행주식 총수
32,064,225

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
차상준
한자(영문)

車祥俊

(Sangjun Cha)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740907

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 42-14

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
기술이사

선임일
2018년 04월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 파이버프로
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
042-36******

성 명
변우필
팩스번호
042-36******

이메일 주소
******@fiberpro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
32,046
0.10
32,046
0.10

증 감
32,046
0.10
32,046
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

32,046
-
-
-
-
-
-
-
32,046
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,064,225
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
32,046
32,046
-
(-)
합병신주상장

합 계
-
32,046
32,046
-
(-)
합병신주상장

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
성우전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 성우전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
성우전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
성우전자 주식회사

대 표 이 사 :
조일현,김영도

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호

(전 화)031-362-3100

(홈페이지)http://www.swei.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김정근

(전 화)031-362-3115

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황' 은 2022년 3월 28일 개최된 정기주주총회의 이사 선임 내역을 반영한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김국만
1957년 05월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
3
현) 비엔에프코퍼레이션 사장 
전) 에스인포텍 전무이사

박문규
1960년 02월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
3
전) (주)픽셀로 부사장 
전) 삼성전자

※ 2022년 3월 28일 개최한 제35기 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

성낙근
1952년 06월
남
-
-
2022년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
인콘 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 인콘

인콘/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,438
- 매출액
56,486

- 부채총계
22,430
- 영업이익
-3,269

- 자본금
22,329
- 당기순이익
-4,398

- 자본총계
97,008
*주당순이익(원)
-102

나. 연결
- 자산총계
112,638
- 매출액
56,486

- 부채총계
22,630
- 영업이익
-3,436

- 자본금
22,329
- 당기순이익
-684

- 자본총계
90,008
*주당순이익(원)
-16

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 1인
상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표

승인의 건(연결/별도 재무제표)

---> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

---> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사

김성곤 선임의 건

---> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사

박종진 선임의 건

---> 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사

이주형 선임의 건

---> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사

이정욱 선임의 건

---> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

---> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-10 참고서류
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성곤
1971-12
3
신규선임
- 전) (주)플레이그램 대표이사
- 현) 하나모두 사내이사

박종진
1974-03
3
신규선임
- 전) AJ기획 근무
- 현) AJ홀딩스 대표이사
- 현) (주)판타지오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주형
1971-11
3
신규선임
- 현) 법무법인(유한)한길
대표 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이정욱
1985-05
3
신규선임
상근
- 현) 스냅바이뮤이 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 관광레저업 및 물류, 유통업
- 부동산 개발 및 시행업
- 주택, 상가 등 건설 및 공급업
- 부동산 매매 및 분양, 임대업
- 해외투자사업
- 프랜차이즈 사업
- 프랜차이즈 관련 유통업
- 국내외 자원개발 및 판매업
- 영화제작, 수입, 배급, 상영업
- 비디오제작 배급 및 유통판매업
- 방송용 프로그램제작 배급 및 수입, 판매업
- 음반, 음악 영상 제작, 배급 및 유통판매업
- 공연기획, 배역 및 제작관리 대리, 기타
공연관련 사업
- 음식료품 제조, 가공, 조리 및 판매업
- 테마파크 사업
- 국내 및 해외 호텔 및 리조트 운영, 관리업
- 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업
- 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업
(1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인
(2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정
(3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정
(4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사
(5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달
(6) 자회사 등과의 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원
(7) 기타 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-