eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대웅제약 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 대웅제약

대웅제약/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,415,180
- 매출액
1,152,976

- 부채총계
712,772
- 영업이익
88,902

- 자본금
28,966
- 당기순이익
30,257

- 자본총계
702,407
*주당순이익(원)
2,241

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,259,655
- 매출액
1,055,170

- 부채총계
645,390
- 영업이익
95,500

- 자본금
28,966
- 당기순이익
35,795

- 자본총계
614,265
*주당순이익(원)
3,253

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,641,524,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 후보 김대덕)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.
-배당금총액은 당사 보유 자기주식(2021.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2022-03-08 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대덕
1963-03
3
신규선임
서울대학교 약학대학 항암제연구센터 센터장
Journal of Pharmaceutical Investigation 편집위원장
서울대학교 약학대학 학생/연구부학장
한국약제학회 회장
한국과학기술한림원 정회원(현)
서울대학교 약학대학 제약학과 교수(현)
-
에코프로 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20220329)
제출인: 에코프로

에코프로/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
주식회사 에코프로에이치엔
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
윤성진

변경후 대표이사
김종섭

2. 변경사유
윤성진 대표이사의 사임으로 인한 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 하기 변경후 대표이사 전체 내역의 주식수(주) 및 지분비율(%)은 2021년 12월 31일 기준으로 기재하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-08 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김종섭
1961-02-03
해당사항 없음
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김종섭
에코프로에이치엔
상장(코스닥)
-
부사장
2021-05-03
-
-

김종섭
에코프로
상장(코스닥)
-
개발/생산부문장
2021-01-04
2021-05-02
-

김종섭
이앤지텍
비상장
-
자문위원
2020-04-01
2020-12-31
-

김종섭
STM
비상장
-
대표이사
2018-01-01
2020-03-31
-

김종섭
삼성SDI
상장(코스피)
-
전무
2014-08-01
2017-12-31
-
현대엘리베이터 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,987,394
- 매출액
1,973,426

- 부채총계
1,851,192
- 영업이익
129,002

- 자본금
212,236
- 당기순이익
112,347

- 자본총계
1,136,202
*주당순이익(원)
2,771

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,277,955
- 매출액
1,544,984

- 부채총계
1,130,838
- 영업이익
116,249

- 자본금
212,236
- 당기순이익
98,988

- 자본총계
1,147,117
*주당순이익(원)
2,425

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
32,652,152,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사3명,
감사위원회 위원3명, 기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건 >

* 제1호 의안 : 제38기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 후보 현정은 (사내이사)

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 후보 조재천 (사내이사)

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 후보 정영기 (사외이사)

→ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안 : 후보 박성재 (사외이사)

→ 원안대로 승인

- 제3-5호 의안 : 후보 박민 (사외이사)

→ 원안대로 승인

- 제3-6호 의안 : 후보 김호진 (기타비상무이사)

→ 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 후보 정영기 (감사위원회 위원)

→ 원안대로 승인

- 제4-2호 의안 : 후보 박성재 (감사위원회 위원)

→ 원안대로 승인

- 제4-3호 의안 : 후보 박민 (감사위원회 위원)

→ 원안대로 승인

* 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현정은
1955-01
3
재선임
- 現 현대그룹 회장
- 現 서울상공회의소 부회장

조재천
1964-02
1
신규선임
- 現 현대엘리베이터㈜ 승강기사업본부장
- 前 현대엘리베이터㈜ 승강기영업본부장

김호진
1962-05
2
재선임
- 現 현대그룹 전략기획본부 전무
- 前 대우증권 IB사업부문 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영기
1958-01
1
재선임
- 現 홍익대학교 학사담당부총장
(경영대학 교수, 공인회계사)
- 前 한국세무학회 회장
-

박성재
1967-01
1
재선임
- 現 법무법인 민 변호사
- 前 서울중앙지방검찰청 검사
-

박민
1964-11
2
신규선임
- 現 국민대학교 법과대학 주임교수
- 前 광운대학교 법과대학 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영기
1958-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 홍익대학교 학사담당부총장
(경영대학 교수, 공인회계사)
- 前 한국세무학회 회장

박성재
1967-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 법무법인 민 변호사
- 前 서울중앙지방검찰청 검사

박민
1964-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 국민대학교 법과대학 주임교수
- 前 광운대학교 법과대학 부교수
흥국에프엔비 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 흥국에프엔비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 흥국에프엔비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 흥국에프엔비

대 표 이 사 :
박 철 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 60, 24층 (양재동, 동원에프앤비빌딩)

(전 화) 02-572-2446

(홈페이지)http://www.hyungkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 신동건

(전 화) 02-572-2446

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김형민
1972.02
남
재선임
2022.03.29
2년
6년
- 제40회 사법시험 합격
- 사법연수원 제30기 수료
- 법무법인 대일 변호사
- 법무법인 한서 대표변호사 (現)
현대리바트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 현대리바트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대리바트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)현대리바트

대 표 이 사 :
윤 기 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316

(전 화) 02-3480-8033

(홈페이지) http://www.hyundailivart.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원사업부장
(성 명) 강 민 수

(전 화) 02-3480-8033

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

백 은
1967년 09월
남
신규
2022년 03월 29일
2년
2년

現) 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 교수 ('04.03 ~ 현재)

現) 홍익대학교 산업미술대학원 원장 ('20.03 ~ 현재 )

現) 한국가구학회 부회장 ('21.04 ~ 현재 )

前) 한국문화재재단 전승공예품 디자인개발지원사업 총괄감독 ('19.03 ~ '21.02)

前) 한국가구학회 이사 ('05.04 ~ '20.03)
SFA — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: SFA

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스에프에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 에스에프에이

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25

(전 화) 031-379-1761

(홈페이지)https://www.sfa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원담당
(성 명) 원 구 일

(전 화) 031-379-1761

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조인회
1972.06
남
재선임
2022.03.29
1년
6년
- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사 
- 2001 두올산업㈜ 대표이사
- 2001 두올물산㈜ 대표이사
- 2002 ㈜IHC 대표이사
- 2001~現) ㈜두올 대표이사

정 송
1964.10
남
재선임
2022.03.29
1년
3년
- 서울대학교 제어계측공학 학사, 석사
- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사
- 1996 서강대학교 전자공학과 교수
- 2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수
- 2013 KAIST & LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장
- 2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수
에이치피오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 에이치피오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이치피오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)에이치피오

대 표 이 사 :
이현용, 임성빈, 오승찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로 115(양평동4가)

(전 화) 02-6391-2770

(홈페이지)http://www.denps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오승찬

(전 화) 070-8796-0082

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

Pieter Nuboer
1960.07
남
신규
2022.03.29
3년
3년
Siam food services, CEO
Flavor and Nutrition, Vice President
DSM Human Nutrition&Health APAC, Vice President
DSM Nutritional products, President
DSM-Erber, COO

민정기
1959.03
남
신규
2022.03.29
3년
3년
조흥은행 런던지점 지점장, 국제영업부 부장 등
신한금융지주 리스크관리팀 팀장, 전략기획팀 팀장
신한금융지주 최고재무책임자(부사장)
신한BNP파리바자산운용 CEO(대표이사)
DB하이텍 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220329)
제출인: DB하이텍

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)DB하이텍

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
DB
회사명
(주)DB하이텍
공시일자
2022.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,214,682
2. 거래기간
2022.04.01.~2022.06.30.

3. 이사회
 의결일
2022.
03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사
(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)디비메탈
-
6,356
6,356
0.52

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결
방식
거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결
방식

공사관리
일괄계약
-
-
-
-
-
용역
현금
시설
공사
572
경쟁입찰

공사관리
일괄계약
-
-
-
-
-
용역
현금
시설
공사
4,485
경쟁입찰

공사관리
일괄계약
-
-
-
-
-
용역
현금
시설
공사
1,299
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타

1. 상기 4항의 "당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2021년 별도 재무제표 기준입니다.
2. 상기 3항과 관련하여 감사위
원회
는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
3. 상기 "동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 대상 기간의 추정 금액이며 실제 거래 여부, 진행률 등에 따라 변경될 수 있습니다.
후성 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 후성

후성/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
616,334
- 매출액
381,257

- 부채총계
332,876
- 영업이익
58,139

- 자본금
46,303
- 당기순이익
31,279

- 자본총계
283,458
*주당순이익(원)
244

나. 개별(별도)
- 자산총계
429,789
- 매출액
305,251

- 부채총계
151,284
- 영업이익
56,182

- 자본금
46,303
- 당기순이익
46,972

- 자본총계
278,505
*주당순이익(원)
507

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,389,102,285

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제16기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항: 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안: 제 16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
*현금배당 결정 -> 보통주 액면가 3%(주당15원)
→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용민
1976-09
3
재선임
(現) 후성그룹 총괄부회장
(現) 후성에이치디에스(주) 등기임원
(現) 한국내화(주) 등기임원
필옵틱스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 필옵틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 필옵틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 필옵틱스

대 표 이 사 :
한기수

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)

(전 화) 031-292-8321

(홈페이지)http://philoptics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오중석

(전 화) 031-292-8321

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
75,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
9,340

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
- 정관 제11조(주식매수선택권)에
 근거
- 세부사항은 '10. 기타 투자판단에
 참고할 사항'에 기재

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
286,985

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함
(가격산정 기준이 되는 '기준행사가격’은 주식매수선택권 부여일 2022년 3월 29일의 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가의 산술평균 가격과 권면가액 중 높은가액.단, 호가 단위 미만 절상.)

나. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.

다. 행사기간
2024년 03월 30일 ~ 2029년 03월 29일

라. 기타.
기타 세부적인 사항은 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서에 의함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한규완
임원
60,000
-
4,290
-

심상원
직원
15,000
-
4,290
-

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용
3. 주요가정
① 권리부여일 종가: 9,420원
② 행사가격: 9,340원
③ 무위험수익률 : 3.07% (유사 만기 국고채 유통수익률, 2022년 3월 28일 기준)
④ 기대 행사기간: 5년
⑤ 주가변동성: 41.66%
※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
솔브레인홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 솔브레인홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
솔브레인홀딩스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
솔브레인홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
정 현 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인)

(전 화) 031 - 719 - 0700

(홈페이지) http://www.soulbrainholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 변 순 형

(전 화) 031- 788 -8168

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김홍갑
1955년 10월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
전) 솔브레인(주) 사외이사 1년 근무
전) 대전광역시 행정부시장
전) 국민권익위원회 상임위원
전) 행정안전부 인사실장
전) 한국지방재정공제회 이사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

소병하
1966년 01월
남
2020년 07월 01일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
개인사유
HS효성첨단소재 — 타인에대한채무보증결정 (20220329)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/타인에대한채무보증결정/(2022.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Hyosung Quang Nam Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Standard Chartered Bank(Singapore)
Limited

3. 채무(차입)금액(원)
36,771,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
36,771,000,000

자기자본(원)
381,110,809,280

자기자본대비(%)
9.65

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-04-01

종료일
2023-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,026,896,392,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 Hyosung Quang Nam Co., Ltd. 한도대 신규약정에 따른 건임.

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 30,000,000을 3/29일자 기준환율(1USD = 1,225.70원)을

적용하여 환산한 금액임.

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 30,000,000을 3/29일자 기준환율로 적용하여 환산한

금액이며, 채무보증의 범위는 USD 30,000,000 및 이자(지연이자 포함), 기타부대비용

등 채무 일체를 포함함. 또한, 자기자본은 20.12월말 연결감사보고서 기준임.

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 3/29일자

기준환율을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년, 전년도는 2019년,

전전년도는 2018년(단, 매출액 및 당기순이익은 분할기일인 2018.6.1~12.31까지

실적으로써, 연결감사보고서 기준임) 기준임.

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인 바

기재를 생략함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
187,816
153,912
33,904
33,741
15,983
-8,648

전년도
136,498
102,673
33,825
33,741
2,035
-918

전전년도
33,549
12
33,537
33,741
0
-6

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing)
Co., Ltd.
계열회사
61,285,000,000
-
-

Hyosung
Steelcord
(Qingdao)
Co., Ltd.
계열회사
123,531,454,000
-
-

Hyosung Vietnam
Co., Ltd.
계열회사
238,643,790,000
-
-

Hyosung Quang
Nam Co., Ltd.
계열회사
254,945,600,000
-
-

GST Global GmbH
계열회사
176,104,368,000
-
-

GST Automotive
Safety(Changshu)
Co., Ltd.
계열회사
44,370,340,000
-
-

Global Safety
Textiles LLC
계열회사
12,257,000,000
-
-

GST Safety
Textiles RO
S.R.L.
계열회사
87,324,480,000
-
-

Hyosung
Luxembourg S.A.
계열회사
28,434,360,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
DB하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: DB하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)DB하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 DB하이텍

대 표 이 사 :
최 창 식

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 수도로 90 (도당동)

(전 화) 032-680-4700

(홈페이지)https://www.dbhitek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 양 승 주

(전 화) 032-680-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최 홍 건
1943년 08월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
4년
2010~현재 : 한국산업기술대 명예교수 
2017~2018 : DB라이텍 사외이사 
2013~2017 : 한양대 경제금융대학 석좌교수

오 규 원
1945년 12월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
4년
2009~2014 : 동부그룹 재무담당 부회장 
2005~2009 : 동부제철㈜ 상임고문

황 철 성
1964년 11월
남
신규
2022년 03월 29일
2년
2년
1998~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수 
2015~현재 : 한국과학기술한림원 정회원 
2014~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 
2014~2016 : 서울대 반도체 공동연구소장
에코프로에이치엔 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
윤성진

변경후 대표이사
김종섭

2. 변경사유
윤성진 대표이사의 사임으로 인한 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 하기 변경후 대표이사 전체 내역의 주식수(주) 및 지분비율(%)은 2021년 12월 31일 기준으로 기재하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-08 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김종섭
1961-02-03
해당사항 없음
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김종섭
에코프로에이치엔
상장(코스닥)
-
부사장
2021-05-03
-
-

김종섭
에코프로
상장(코스닥)
-
개발/생산부문장
2021-01-04
2021-05-02
-

김종섭
이앤지텍
비상장
-
자문위원
2020-04-01
2020-12-31
-

김종섭
STM
비상장
-
대표이사
2018-01-01
2020-03-31
-

김종섭
삼성SDI
상장(코스피)
-
전무
2014-08-01
2017-12-31
-
HS효성첨단소재 — 타인에대한채무보증결정 (20220329)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/타인에대한채무보증결정/(2022.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Hyosung Quang Nam Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Shinhan Bank Vietnam Dong Nai Branch

3. 채무(차입)금액(원)
12,257,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
14,708,400,000

자기자본(원)
381,110,809,280

자기자본대비(%)
3.86

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-04-01

종료일
2023-04-01

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,026,896,392,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 Hyosung Quang Nam Co., Ltd. 무역금융한도 신규약정에 따른 건임.

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 10,000,000을 3/29일자 기준환율(1USD = 1,225.70원)을

적용하여 환산한 금액임.

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 12,000,000을 3/29일자 기준환율로 적용하여 환산한

금액임. 또한, 자기자본은 20.12월말 연결감사보고서 기준임.

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 3/29일자

기준환율을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년, 전년도는 2019년,

전전년도는 2018년(단, 매출액 및 당기순이익은 분할기일인 2018.6.1~12.31까지

실적으로써, 연결감사보고서 기준임) 기준임.

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인 바

기재를 생략함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
187,816
153,912
33,904
33,741
15,983
-8,648

전년도
136,498
102,673
33,825
33,741
2,035
-918

전전년도
33,549
12
33,537
33,741
0
-6

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing)
Co., Ltd.
계열회사
61,285,000,000
-
-

Hyosung
Steelcord
(Qingdao)
Co., Ltd.
계열회사
123,531,454,000
-
-

Hyosung Vietnam
Co., Ltd.
계열회사
238,643,790,000
-
-

Hyosung Quang
Nam Co., Ltd.
계열회사
254,945,600,000
-
-

GST Global GmbH
계열회사
176,104,368,000
-
-

GST Automotive
Safety(Changshu)
Co., Ltd.
계열회사
44,370,340,000
-
-

Global Safety
Textiles LLC
계열회사
12,257,000,000
-
-

GST Safety
Textiles RO
S.R.L.
계열회사
87,324,480,000
-
-

Hyosung
Luxembourg S.A.
계열회사
28,434,360,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
에코프로에이치엔 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,973
- 매출액
90,904

- 부채총계
66,213
- 영업이익
13,877

- 자본금
7,652
- 당기순이익
11,486

- 자본총계
62,760
*주당순이익(원)
751

나. 연결
- 자산총계
128,973
- 매출액
90,904

- 부채총계
66,213
- 영업이익
13,877

- 자본금
7,652
- 당기순이익
11,486

- 자본총계
62,760
*주당순이익(원)
751

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,050,627,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.44

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사의 감사 보고 및 내부회계 관리제도 평가 보고

2) 제 1기 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 :

제1기 재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 현금배당 330원)

→ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 이주형 선임의 건

제3-2호: 사내이사 김문상 선임의 건

제3-3호: 사외이사 김명선 선임의 건

→ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주형
1968-12
3년
신규선임
- 충북대 경제학과
- 한영프라테크
- 드레인텍
- ㈜에코프로에이치엔 경영지원담당장

김문상
1967-08
3년
신규선임
- 고려대 화학공학
- 삼성종합화학
- 제일모직
- 삼성SDI
- ㈜에코프로에이치엔 생산담당장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명선
1965-09
3년
신규선임
- 연세대 화학공학 석사
- 현대전자 반도체연구소
- AKT Korea 지사장
- ㈜지디 대표이사
- ㈜윈스파이어 대표이사
㈜윈스파이어 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
환경전문공사업
정관 정비

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
자연과환경 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220329)
제출인: 자연과환경

자연과환경/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-07-02

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액
- 계약금액 총액(원)
- 매출액 대비(%)

6,456,644,456
6,456,644,456
22.15

6,685,766,633
6,685,766,633
22.93

5. 계약기간 종료일
2022-05-31
2022-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
고양삼송 저온물류센터 신축공사 중 PC공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,685,766,633

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,685,766,633

최근 매출액(원)
29,148,506,289

매출액 대비(%)
22.93

3. 계약상대방
디엘건설 주식회사

-최근 매출액(원)
1,734,637,383,766

-주요사업
건축사업, 토목사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 고양시

5. 계약기간
시작일
2021-06-23

종료일
2022-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-07-01

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기계약금액은 VAT별도금액입니다.
2. 상기 최근 매출액은 2020년도 연결기준 매출액입니다.

※ 관련공시
-
하이로닉 — 정기주주총회결과(제15기 정기주주총회) (20220329)
제출인: 하이로닉

하이로닉/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과(제15기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,409
- 매출액
20,832

- 부채총계
7,067
- 영업이익
5,559

- 자본금
1,410
- 당기순이익
7,723

- 자본총계
60,341
*주당순이익(원)
621

나. 연결
- 자산총계
63,669
- 매출액
21,781

- 부채총계
7,690
- 영업이익
4,631

- 자본금
1,410
- 당기순이익
6,767

- 자본총계
55,980
*주당순이익(원)
544

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

나. 부의안건
- 제1호의안 : 제15기(2021. 01. 01.~2021. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호의안 : 사내이사 이진우 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호의안 : 기타비상무이사 이은숙 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호의안 : 사외이사 김지훈 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 주승노 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 결의 사항의 구체적인 내용은 2022. 03. 14. 공시한 주주총회 소집공고 내용을 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이진우
1974-06
3
재선임
2016~현재 : (사)이노비즈협회 이사
2006~2012 : (주)BSP메디칼 대표이사
2009~2021 : (주)하이로닉 대표이사
2009~현재 : (주)하이로닉 사내이사

이은숙
1974-01
3
재선임
2011~2013 : (주)하이로닉 기타비상무이사
2015~2015 : (주)하이로닉 사내이사
2015~2018 : (주)하이로닉 기타비상무이사
2019~현재 : (주)하이로닉 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지훈
1970-09
3
재선임
아주대학교병원 피부과
현)김지훈피부과의원
현)대한임상피부치료연구회 총무이사
현)아주대학교 병원 피부과 외래 교수
현)제30대 수원시의사회 회장
2019~현재 : (주)하이로닉 사외이사
해당 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주승노
1956-04
3
재선임
비상근
2011~2011 감사원 행정지원실실장
2011~2012 감사원 감사청구조사국장
2012~2013 감사원 사회복지감사국장
2013~2014 감사원 공직감찰본부장
2014~2017 KB국민카드 상근감사위원
현)청우 대표행정사
2015~현재 (주)하이로닉 감사
흥국에프엔비 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,671
- 매출액
59,274

- 부채총계
46,173
- 영업이익
5,874

- 자본금
4,000
- 당기순이익
6,663

- 자본총계
76,498
*주당순이익(원)
172

나. 연결
- 자산총계
131,941
- 매출액
71,531

- 부채총계
50,534
- 영업이익
6,695

- 자본금
4,000
- 당기순이익
6,320

- 자본총계
81,408
*주당순이익(원)
164

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,156,595,730

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인재선임,사외이사1인재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 : 30원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 오길영 재선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 김형민 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오길영
1971-12
3년
재선임
㈜흥국에프엔비 사내이사 / 감사
㈜모닝듀에프엔비 사내이사
㈜흥국에프엔비 대표이사 (現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형민
1972-02
2년
재선임
제40회 사법시험 합격
사법연수원 제30기 수료
법무법인 대일 변호사
법무법인 한서 대표변호사 (現)
-
DB하이텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,549,938
- 매출액
1,214,682

- 부채총계
443,888
- 영업이익
399,107

- 자본금
222,556
- 당기순이익
316,892

- 자본총계
1,106,050
*주당순이익(원)
7,292

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,548,224
- 매출액
1,214,682

- 부채총계
442,263
- 영업이익
398,950

- 자본금
222,556
- 당기순이익
316,920

- 자본총계
1,105,961
*주당순이익(원)
7,293

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,562,638,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.63

종류주식
0.49

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제69기 정기주주총회 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 : 제69기 재무제표 승인의 건 (이익배당 포함)

⇒ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 최창식)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 최홍건)

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 오규원)

⇒ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건( 후보 : 황철성)

⇒ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건

(후보 : 최홍건)

- 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건

(후보 : 오규원)

⇒ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 종류주식은 상장주식인 제1우선주(DB하이텍1우)에 해당됨
- 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식을 제외한 보통주 및 우선주의 배당금을 모두 합산한 금액임

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최창식
1954-01
2
재선임
2012~현재 : DB하이텍 대표이사
2011~2011 : 삼성전자 System LSI 제조Center장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최홍건
1943-08
2
재선임
2010~현재 : 한국산업기술대 명예교수
2017~2018 : DB라이텍 사외이사
2013~2017 : 한양대 경제금융대학 석좌교수
주식회사 에쎈테크(사외이사)

오규원
1945-12
2
재선임
2009~2014 : 동부그룹 재무담당 부회장
2005~2009 : 동부제철㈜ 상임고문
-

황철성
1964-11
2
신규선임
1998~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수
2015~현재 : 한국과학기술한림원 정회원
2014~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원
2014~2016 : 서울대 반도체 공동연구소장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최홍건
1943-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
2010~현재 : 한국산업기술대 명예교수
2017~2018 : DB라이텍 사외이사
2013~2017 : 한양대 경제금융대학 석좌교수

오규원
1945-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
2009~2014 : 동부그룹 재무담당 부회장
2005~2009 : 동부제철㈜ 상임고문

황철성
1964-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
1998~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수
2015~현재 : 한국과학기술한림원 정회원
2014~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원
2014~2016 : 서울대 반도체 공동연구소장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업, 온실가스배출권 관련 사업 등 탄소중립사업
- 국내외 창업, 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업
- ESG 및 투자업을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
- 개폐장치, 광학기기, 컴퓨터, 방송, 도금, 시계, 합성수지, 무기화학물, 도료, 잉크, 염안료 제조 판매 등
- 미영위 사업목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 전자기기, 전자 제품, 영상, 통신장비 등 제조, 판매
- 전자기기 및 동 부분품 제조 판매
- 신재생에너지사업
- 신재생 에너지 사업관련 기술 및 기술개발,제조,판매업
- 종합레저, 골프장 등 체육시설 및 동 부대시설 건설 및 운영

- 일반건설, 상하수도 설비, 철물등의 건설공사 및 제작

- 폐기물, 폐수, 하수, 분뇨의 수집과 처리 및 이에 관한 컨설팅 사업
- 전자, 전기, 영상 음향 통신 장비 및 관련 부품 제조 판매 서비스업

- 신재생 에너지 사업 및 관련기술 개발 제조, 판매업

- 종합휴양 및 골프장 등 체육시설 건설, 운영 및 관련서비스업
- 관광 숙박업 및 음식점, 관련 편의시설업

- 종합건설, 토목 및 건축공사업, 전기 및 기계 공사업, 조경공사업, 주택건설업, 환경설비건설업
- 비주거용 건물건설업

- 폐기물, 폐수, 하수, 분뇨의 수집, 운반, 처리 및 이에 관한 컨설팅 사업
- 사업목적 정비, 세분화, 중복/유사 항목 통합
다우기술 — [기재정정]신규시설투자등 (20220329)
제출인: 다우기술

다우기술/신규시설투자등/(2022.03.29)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
신규시설투자등

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.08.26

3. 정정사유
투자금액, 투자기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 투자내역
투자금액(원)
223,350,000,000
310,700,000,000

2. 투자내역
자기자본대비(%)
6.88
9.57

4. 투자기간
종료일
2023-08-31
2023-12-31

데이터센터 설계 변경으로 투자금액 증가 및 투자기간 연장

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
다우 클라우드 데이터센터 구축

2. 투자내역
투자금액(원)
310,700,000,000

자기자본(원)
3,245,177,239,848

자기자본대비(%)
9.57

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
클라우드 수요 증가에 따른 데이터센터 사업 확대

4. 투자기간
시작일
2021-06-30

종료일
2023-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2021-08-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소재지 : 경기도 용인시 죽전동 23-11외

- 상기 자기자본은 2020년 12월 31일 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 투자금액은 부가세 별도 금액입니다.

- 당초 투자금액은 자기자본 대비 5% 미만이었으나, 구축 환경의 변화로 인해 투자금액 변경이 필요하여 8/26 이사회에서 결정하였습니다.

- 투자기간 종료일은 준공 목표일입니다.

- 상기 투자금액과 투자기간은 향후 진행경과 및 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
SK — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: SK

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
SK주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 동 현, 박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지)http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장
(성 명) 채 준 식

(전 화) 02-2121-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 당사 2022년 3월 29일 제31기 정기 주주총회에서 신규ㆍ재선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

염재호
1955.01
남
재선임
2022.03.29
3년
6년
2021 ~ 現 : 태재대학 설립준비위원장 
2020 ~ 現 : 고려대학교 행정학과 명예교수 
2019 ~ 現 : SK㈜ 사외이사 
2015 ~ 2019 : 제19대 고려대 총장 
2014 ~ 2015 : 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 
2012 ~ 2015 : 우정사업 운영위원회 위원장 
2011 ~ 2011 : 교육과학기술부 교육기관 평가위원회 위원장 
2010 ~ 2018 : 외교부 정책자문위원장 
2010 ~ 2015 : 서울특별시 산학협력포럼 회장 
1990 ~ 2020 : 고려대학교 행정학과 교수

김병호
1961.09
남
재선임
2022.03.29
3년
6년
2021 ~ 2022 : ㈜유수홀딩스 사외이사 
2020 ~ 現 : Int’l Finance Corp. 수석고문 
2019 ~ 現 : SK㈜ 사외이사 
2019 ~ 2020 : 한국금융연구원 비상임연구위원 
2018 ~ 2019 : ㈜하나은행 자문위원 
2015 ~ 2018 : ㈜하나금융지주 부회장 
2015 ~ 2015 : ㈜하나은행 은행장 
2009 ~ 2014 : ㈜하나은행 부행장 
2008 ~ 2009 : ㈜하나금융지주 부사장
삼성제약 — 정기주주총회결과(제68기) (20220329)
제출인: 삼성제약

삼성제약/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과(제68기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
145,456
- 매출액
54,901

- 부채총계
18,186
- 영업이익
-18,140

- 자본금
33,581
- 당기순이익
-40,276

- 자본총계
127,270
*주당순이익(원)
-607

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1명 선임(사내이사 정성택 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 안건 : 제68기(2021. 01. 01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
-원안대로 승인

제2호 안건 : 사내이사 정성택 선임의 건
-원안대로 승인

제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성택
1977-08
3
신규선임
전 중외신약
전 Thermofisher Scientific
현 삼성제약
NHN — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: NHN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엔에이치엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
엔에이치엔 주식회사

대 표 이 사 :
정우진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16 (삼평동)

(전 화) 1544-6859

(홈페이지) http://
www.nhn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 안현식

(전 화) 1544-6859

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유완희
1970년 05월
남
재선임
2022년 03월 29일
3
6년
ㆍ서울대학교 국제경제학 학사, 경영대학원 수료
ㆍ한국공인회계사(KICPA)
ㆍ딜로이트 안진회계법인
ㆍ한국투자증권㈜ 프로젝트 금융부
ㆍ(현) 한울회계법인
에이치피오 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에이치피오

에이치피오/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
148,312
- 매출액
112,244

- 부채총계
12,420
- 영업이익
15,612

- 자본금
9,969
- 당기순이익
13,126

- 자본총계
135,892
*주당순이익(원)
696

나. 연결
- 자산총계
181,067
- 매출액
159,435

- 부채총계
23,849
- 영업이익
22,841

- 자본금
9,969
- 당기순이익
19,102

- 자본총계
157,218
*주당순이익(원)
874

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,750,952,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.25

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 최대주주 : 1주당 75원 현금배당
- 그 외 주주 : 1주당 300원 현금배당

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 사외이사 Pieter Nuboer 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민정기 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 정훈재 감사위원회 위원 선임의 건
제5-2호 의안 : Pieter Nuboer 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익 입니다.

2. 상기 2항의 '1주당 배당금(원)'은 최대주주 75원, 그 외 주주 300원 입니다.

3. 상기 2항의 '시가배당율'은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021-12-22~2021-12-28)의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격(13,355원)을 기준으로 하여, 최대주주는 0.56%, 그 외 주주는 2.25% 입니다.

4. 상기 2항의 '배당금총액(원)'은 2021년 12월 31일 기준 총발행주식수 19,938,160주에서 자기주식수 296,000주를 제외한 19,642,160주에서 최대주주 주식수 13,963,092주는 주당 75원, 그 외 주주 주식수 5,679,068주는 주당 300원으로 계산한 금액 입니다.

5. 상기 3항의 '선임후 감사수(명)'은 2022년 3월 29일 임동수 감사는 사임하였습니다.

※관련공시
2022-03-22 주주총회소집결의
2022-03-22 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Pieter
Nuboer
1960-07
3년
신규선임
- Siam food services,
CEO
- Flavor and Nutrition, Vice President
- DSM Human Nutrition&
Health APAC,
Vice President
- DSM Nutritional
products, President
- 現 DSM-Erber, COO
DSM-Erber, COO

민정기
1959-03
3년
신규선임
- 조흥은행 런던지점
지점장, 국제영업부
부장 등
- 신한금융지주 리스크
관리팀 팀장, 전략
기획팀 팀장
- 신한금융지주 최고
재무책임자(부사장)
- 신한BNP파리바자산운용
CEO(대표이사)
(주)웰크론 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정훈재
1980-05
3년
-
사외이사인 감사위원
- 인제대학교 의과대학원
정형외과의학박사
- 인제대학교 의과대학 임상
외래교수
- 現 서울부민병원 병원장
- 現 (주)비플러스랩 대표이사

Pieter
Nuboer
1960-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- Siam food services,
CEO
- Flavor and Nutrition,
Vice President
- DSM Human Nutrition&
Health APAC,
Vice President
- DSM Nutritional
products, President
- 現 DSM-Erber, COO

민정기
1959-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 조흥은행 런던지점
지점장, 국제영업부
부장 등
- 신한금융지주 리스크
관리팀 팀장, 전략
기획팀 팀장
- 신한금융지주 최고
재무책임자(부사장)
- 신한BNP파리바자산운용
CEO(대표이사)
- 現 (주)웰크론 사외이사
자비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 자비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)자비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 자비스

대 표 이 사 :
김 형 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 금강하이테크밸리1차 619호

(전 화) 031-740-3820

(홈페이지)http://xavis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 김형철

(전 화)031-740-3820

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

천기덕
1959년 12월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
2년 4개월

영남대학교 영어영문학과 졸

서경대학교 대학원 경영학 석사

건국대학교 대학원 신산업융합학과 박사

IBM 코리아

GEODIS 코리아 전무이사

HR Forum 교수
리더스코스메틱 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 강윤구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 리더스코스메틱

20220329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 강윤구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 리더스코스메틱

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
016100

발행주식 총수
19,100,894

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강윤구
한자(영문)
姜潤求

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661230

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019년 03월 25일
퇴임일
2022년 03월 29일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)리더스코스메틱
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
02-34*******

성 명
김형태
팩스번호
02-34******

이메일 주소
******leaderscosmetics.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2011년 05월 02일
36,000
0.21
36,000
0.21

이번보고서
2022년 03월 29일
0
0.00
0
0.00

증 감
-36,000
-0.21
-36,000
-0.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,100,894
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 29일
보통주
36,000
-36,000
0
-
-

합 계
36,000
-36,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SYTS — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: SYTS

삼양통상/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
허남각

변경후
허남각, 허준홍 (2인 각자 대표이사)

2. 변경사유
경영 효율화를 위한 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

허남각
최대주주의 특수관계인
- 삼양통상(주) 대표이사
-

허준홍
최대주주
- 삼양통상(주) 사장

- GS칼텍스(주) 윤활유사업본부 본부장 부사장
-
서울평가정보 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,837
- 매출액
46,674

- 부채총계
8,251
- 영업이익
9,604

- 자본금
17,750
- 당기순이익
5,226

- 자본총계
30,586
*주당순이익(원)
151

나. 연결
- 자산총계
38,008
- 매출액
50,369

- 부채총계
8,568
- 영업이익
10,140

- 자본금
17,750
- 당기순이익
5,860

- 자본총계
29,439
*주당순이익(원)
168

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,383,521,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제30기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안)(현금배당) 승인의 건(보통주 1주당 배당금 예정액 : 40원)

☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 비상근 감사 전오종 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-24 주주총회소집결의
2022-03-25 주주총회소집공고
2022-03-24 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전오종
1954-12
3년
신규선임
비상근
- 2009~2016 : 유리치자산운용 대표이사
- 2016~2021 : 아너스자산운용 대표이사
솔브레인 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 솔브레인

솔브레인/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
726,020
- 매출액
980,599

- 부채총계
128,227
- 영업이익
169,438

- 자본금
3,889
- 당기순이익
139,760

- 자본총계
597,792
*주당순이익(원)
17,996

나. 연결
- 자산총계
829,947
- 매출액
1,023,913

- 부채총계
177,761
- 영업이익
188,841

- 자본금
3,889
- 당기순이익
152,221

- 자본총계
652,185
*주당순이익(원)
19,124

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,950

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,143,965,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제 1호 의안 : 제2기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)
→ 원안대로 가결

-제 2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

-제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

-제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-01-27 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
SFA — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220329)
제출인: SFA

에스에프에이/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-14

3. 정정사유
배당금지급 일자 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7.배당금지급 예정일자
2022-04-08
2022-04-05

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 7항의 배당금지급 예정일자는 상황에 따라 변경될 수 있으며, 9항의 주주총회 예정일자는 주총소집결의이사회를 통해 확정될 예정임
(삭제)

- 배당금 조기지급 결정에 따른 지급예정일자 정정
- 주주총회 일정 경과 및 배당금 지급일 확정에 따른 문구 삭제

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,170

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
41,666,994,720

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-05

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(37,010원)에 대한 1주당배당금 비율임

- 5항의 배당금총액은 배당대상주식수(35,612,816주)에 1주당배당금을 적용한 금액임

※ 배당대상주식수=발행주식총수(35,908,760주)-배당기준일자사주(295,944주)

※ 관련공시
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
SFA — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: SFA

에스에프에이/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,293,167
- 매출액
783,833

- 부채총계
228,876
- 영업이익
94,524

- 자본금
17,954
- 당기순이익
69,402

- 자본총계
1,064,291
*주당순이익(원)
1,932

나. 연결
- 자산총계
1,904,444
- 매출액
1,564,937

- 부채총계
504,089
- 영업이익
188,938

- 자본금
17,954
- 당기순이익
148,324

- 자본총계
1,400,355
*주당순이익(원)
3,254

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
41,666,994,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 5인 선임

- 사내이사 3인(원진,김영민,정찬선)

- 사외이사 2인(조인회,정송)

○ 감사위원회 위원 2인 선임

- 감사위원회 위원 2인(조인회,정송)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표(별도,연결,배당) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 5인 선임의 건

3-1호 사내이사 원 진 선임의 건

→ 원안대로 승인

3-2호 사내이사 김영민 선임의 건

→ 원안대로 승인

3-3호 사내이사 정찬선 선임의 건

→ 원안대로 승인

3-4호 사외이사 조인회 선임의 건

→ 원안대로 승인

3-5호 사외이사 정 송 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건

4-1호 감사위원회 위원 조인회 선임의 건

→ 원안대로 승인

4-2호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2항의 가.현금ㆍ현물배당의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일의 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(37,010원)에 대한 1주당배당금 비율임

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원 진
1973-12
3년
재선임
-미국 브라운대학교 경제학 학사
-前 티센크루프동양엘리베이터 부사장
-2008~現) ㈜디와이홀딩스 대표이사
-2008~現) ㈜디와이프로퍼티 부회장
-2010~現) ㈜에스에프에이 부회장
-2016~現) ㈜SFA반도체 부회장

김영민
1967-01
1년
재선임
-연세대학교 학사, KAIST 무기재료공학 석사
-Columbia Business School
-2001 Citigroup Global Markets 전무이사
-2009 ㈜에스에프에이 전무이사
-2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사
-2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사
-2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사
-2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사

정찬선
1965-04
1년
재선임
-한양대학교 전자공학 학사
-1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무
-1999 ㈜에스에프에이 입사
-2004 자동화설비 제어설계 팀장
-2009 자동화설비 제어설계 그룹장
-2014~現) 제어담당 임원(現 전무이사)
-2021~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인회
1972-06
1년
재선임
- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사
- 2001 두올산업㈜ 대표이사
- 2001 두올물산㈜ 대표이사
- 2002 ㈜IHC 대표이사
- 2001~現) ㈜두올 대표이사
㈜두올(대표이사)

정 송
1964-10
1년
재선임
- 서울대학교 제어계측공학 학사,석사
- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사
- 1994 미국 AT&T Bell Labs
- 1996 서강대학교 전자공학과 교수
- 2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수
- 2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장
- 2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조인회
1972-06
1년
재선임
사외이사인 감사위원
- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사
- 2001 두올산업㈜ 대표이사
- 2001 두올물산㈜ 대표이사
- 2002 ㈜IHC 대표이사
- 2001~現) ㈜두올 대표이사

정 송
1964-10
1년
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 제어계측공학 학사,석사
- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사
- 1994 미국 AT&T Bell Labs
- 1996 서강대학교 전자공학과 교수
- 2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수
- 2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장
- 2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수
SK — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: SK

SK/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 31 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
165,380,861
- 매출액
98,325,016

- 부채총계
99,815,712
- 영업이익
4,935,539

- 자본금
16,143
- 당기순이익
5,718,424

- 자본총계
65,565,149
*주당순이익(원)
37,408

나. 개별(별도)
- 자산총계
27,216,975
- 매출액
2,749,536

- 부채총계
11,426,869
- 영업이익
830,132

- 자본금
16,143
- 당기순이익
1,499,764

- 자본총계
15,790,106
*주당순이익(원)
28,456

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
6,500

중간ㆍ분기배당금
1,500

종류주식
기말배당금
6,550

중간ㆍ분기배당금
1,500

배당금총액(원)
447,593,992,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
3.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 2인,
사외이사인 감사위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

<보고안건>

- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안 :

제31기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임 (3인)

제2-1호 : 사내이사 1인 선임

(후보 : 최 태 원)

제2-2호 : 사외이사 1인 선임

(후보 : 염 재 호)

제2-3호 : 사외이사 1인 선임

(후보 : 김 병 호)

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

사외이사인 감사위원 1인 선임

(후보 : 김 병 호)

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.재무제표'의 주당 순이익은 보통주 기본주당이익임

- 상기 '2.배당'의 종류주식은 우선주임

- 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최태원
1960-12
3
재선임
2022 ~ 現 : SK텔레콤㈜ 회장
2021 ~ 現 : 대한상공회의소 회장
2016 ~ 現 : SK㈜ 대표이사
2015 ~ 現 : SK㈜ 회장
2012 ~ 現 : SK하이닉스㈜ 회장
2007 ~ 現 : SK이노베이션㈜ 회장
1998 ~ 2015: (舊)SK㈜ 회장
1997 ~ 1998: (舊)SK㈜ 종합기획실 부사장
1996 ~ 1997: ㈜유공 상무이사
1994 ~ 1995: ㈜선경 경영기획실 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

염재호
1955-01
3
재선임
2021 ~ 現
: 태재대학 설립준비위원장
2020 ~ 現
: 고려대학교 행정학과 명예교수
2019 ~ 現
: SK㈜ 사외이사
2015 ~ 2019
: 제19대 고려대 총장
2014 ~ 2015
: 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장
2012 ~ 2015
: 우정사업 운영위원회 위원장
2011 ~ 2011
: 교육과학기술부 교육기관 평가위원회 위원장
2010 ~ 2018
: 외교부 정책자문위원장
2010 ~ 2015
: 서울특별시 산학협력포럼 회장
1990 ~ 2020
: 고려대학교 행정학과 교수
-

김병호
1961-09
3
재선임
2021 ~ 2022
: ㈜유수홀딩스 사외이사
2020 ~ 現
: Int’l Finance Corp. 수석고문
2019 ~ 現
: SK㈜ 사외이사
2019 ~ 2020
: 한국금융연구원 비상임연구위원
2018 ~ 2019
: ㈜하나은행 자문위원
2015 ~ 2018
: ㈜하나금융지주 부회장
2015 ~ 2015
: ㈜하나은행 은행장
2009 ~ 2014
: ㈜하나은행 부행장
2008 ~ 2009
: ㈜하나금융지주 부사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김병호
1961-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
2021 ~ 2022
: ㈜유수홀딩스 사외이사
2020 ~ 現
: Int’l Finance Corp. 수석고문
2019 ~ 現
: SK㈜ 사외이사
2019 ~ 2020
: 한국금융연구원 비상임연구위원
2018 ~ 2019
: ㈜하나은행 자문위원
2015 ~ 2018
: ㈜하나금융지주 부회장
2015 ~ 2015
: ㈜하나은행 은행장
2009 ~ 2014
: ㈜하나은행 부행장
2008 ~ 2009
: ㈜하나금융지주 부사장
솔브레인홀딩스 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 솔브레인홀딩스

솔브레인홀딩스/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정지완

변경후 대표이사
정현석

2. 변경사유
이사회를 통한 단독대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정현석
1961-11-18
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정현석
솔브레인(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2021-01-01
2021-12-31
-