eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인카금융서비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 인카금융서비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인카금융서비스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
인카금융서비스(주)

대 표 이 사 :
최병채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로 33, 5, 6층

(전 화)02-2192-8900

(홈페이지)http://www.incar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)조성만

(전 화)02-2192-8937

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 변경 발생일은 당사의 제15기 정기주주총회에서 선임된 날짜입니다.

-상기 사외이사 변경 후 현황은 2022년 3월 29일 제15기 정기주주총회에서 선임된 이사 내역을 반영하여 작성하였습니다.

-상기 사외이사 취임일은 2022년 3월 29일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김창환
1954년 12월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
3년
現인카금융서비스 사외이사 (2019.03~현재) 
現세무법인 세광 고문(2013.02~현재) 
前부산지방국세청장 (2008.12~2009.07)
쏠리드 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 쏠리드

쏠리드/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
345,482
- 매출액
164,726

- 부채총계
143,763
- 영업이익
8,010

- 자본금
30,610
- 당기순이익
24,490

- 자본총계
201,719
*주당순이익(원)
438

나. 연결
- 자산총계
369,544
- 매출액
212,258

- 부채총계
174,066
- 영업이익
6,129

- 자본금
30,610
- 당기순이익
23,735

- 자본총계
195,477
*주당순이익(원)
452

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 이승희 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 제24기 감사보고
- 제24기 내부회계관리제도 운영보고
- 제24기 영업보고

2. 회의목적사항
- 제1호 의안: 제24기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 의결권 정족수 부족으로 본 안건 미상정

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 이승희 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-03-21 참고서류
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-02-24 참고서류
2022-02-24 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승희
1965-12
3년
재선임
現 당사 대표이사
現 ㈜쏠리드윈텍 이사
現 SOLiD GEAR, Inc 이사
現 SOLiD GEAR Pte. Ltd. 이사
삼성종합기술원 선임연구원
美, Northwestern 공대 전자공학 박사
고려대학교 전자공학 학사
신성이엔지 — 투자판단관련주요경영사항(천정형 공기청정기 특허 취득) (20220329)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.29)투자판단 관련 주요경영사항(천정형 공기청정기 특허 취득)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
천정형 공기청정(Ceiling Type Air Cleaner) 특허 취득

2. 주요내용
(1) 특허명칭 : 천정형 공기청정기(Ceilling Type Air Cleaner)

(2) 특허 주요 내용 :

본 특허에 따른 청정형 공기청정기는 원하는 위치에 손쉽게 설치 가능하며 조명기구와 공기청정기를 하나로 묶은 클린룸 공조기술을 바탕으로 개발한 발명입니다.

본 특허는 천정에 설치하여 사용자 생활 영역에 영향을 주지 않고 모든 부품을 하측에서 유지 보수 할 수 있어 관리가 용이합니다.
청정공기를 이용해 조명 기구의 수명을 개선하고 공기청정 사각지대를 최소화하여 미세먼지, 초미세먼지를 효과적으로 제거 가능합니다.

또한 설치공간을 최소화 할 수 있기 때문에 상대적으로 설치공간이 좁은 안방이나 작은방에도 용이하게 설치되는 발명입니다.

(3) 특허권자 : (주)신성이엔지, 위니케어(주) (본 건은 공동특허로 각각의 특허 지분은 50% 씩 입니다.)

(4) 특허취득 일자 : 2022-03-29

(5) 특허활용 계획 : 미세 먼지 및 황사에 따라, 실내 공기 청정도에 관한 관심이 증가하는 상황에서, 향후 공기청정기 및 관련 응용제품 생산 기술에 적용해 나갈 계획입니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터 특허수수료 납부 확인증 접수일 입니다.

※ 관련공시
-
삼영엠텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,975
- 매출액
59,486

- 부채총계
31,559
- 영업이익
336

- 자본금
7,513
- 당기순이익
-11,400

- 자본총계
74,416
*주당순이익(원)
-962

나. 연결
- 자산총계
110,382
- 매출액
69,812

- 부채총계
37,349
- 영업이익
821

- 자본금
7,513
- 당기순이익
-7,734

- 자본총계
73,033
*주당순이익(원)
-572

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
849,100,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.58

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 박형권 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영준
1969-02
3년
신규선임
-동아대학교 졸
-前 해태중공업 근무
-前 우성금속 근무
-現 삼영엠텍(주) 소재사업 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영수
1957-01
3년
재선임
-前 삼성중공업 근무
-前 삼영엠텍(주) 근무
-現 삼영엠텍(주) 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박형권
1959-10
3년
재선임
상근
-前 삼성중공업 근무
-前 두산엔진 근무
-現 도아트레이딩 대표이사
앱클론 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 앱클론

앱클론/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,828
- 매출액
3,018

- 부채총계
10,469
- 영업이익
-10,229

- 자본금
7,639
- 당기순이익
-10,238

- 자본총계
19,359
*주당순이익(원)
-670

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 이종서 선임
사내이사 1명 이용준 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제 12기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이종서 선임의 건
- 원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종서
1963-03
3년
재선임
2000~2003년 Harvard Medical School Research Fellow
2007~2008년 (주)에이비프런티어 대표이사
2008~2010년 영인프런티어(주) 대표이사
2010~현재 앱클론(주) 대표이사

이용준
1970-12
3년
신규선임
2006~2008년 서강대학교 생명과학과 박사
1991~2006년 LG화학
2013~2020년 종근당
2021~현재 앱클론 주식회사 CAR-T센터장
카카오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 남궁훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)카카오

20220329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남 궁 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)카카오

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035720

발행주식 총수
446,270,406

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남궁훈
한자(영문)
南宮燻
(Whon Namkoong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721019

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의동로 213

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 29일
퇴임일
2024년 03월 29일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)카카오
부 서
IR운영팀

직 위
매니저
전화번호
02-671******

성 명
이준섭
팩스번호
031-73******

이메일 주소
******@kakaocorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
67,950
0.02
67,950
0.02

증 감
67,950
0.02
67,950
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

67,950
-
-
-
-
-
-
-
67,950
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

446,270,406
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 29일
보통주
-
67,950
67,950
-
-

합 계
-
67,950
67,950
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
리메드 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 리메드

리메드/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,025
- 매출액
20,195

- 부채총계
50,947
- 영업이익
1,827

- 자본금
3,064
- 당기순이익
1,534

- 자본총계
27,078
*주당순이익(원)
251

나. 연결
- 자산총계
77,198
- 매출액
20,195

- 부채총계
51,100
- 영업이익
1,123

- 자본금
3,064
- 당기순이익
752

- 자본총계
26,098
*주당순이익(원)
123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 윤헌수 선임, 사외이사 2명 정성택 재선임, 이성온 선임, 기타비상무이사 1명 김민호 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제1-2호 의안 : 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 윤헌수 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

제3-2호 의안 : 정성택 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

제3-3호 의안 : 이성온 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

제3-4호 의안 : 김민호 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤헌수
1964-03
3년
신규선임
LG 시너지팀 상무('14~'16)
LG Display(주) 상무('16~'18)
(주)리메드 사내이사('19.09~현재)

김민호
1984-01
3년
신규선임
키움증권 투자운용본부 ('17.01~'22.02)
키움프라이빗에쿼티 투자2본부 ('22.02~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정성택
1969-03
3년
재선임
한국산업기술대학교 교수('04.03~현재)
-

이성온
1975-01
3년
신규선임
동경대학교 기계정보학 박사('08)
하버드대학교 의대 박사후 연수('10.11~'12.04)
한양대학교 전자공학부 부교수('15~현재)
-
신흥 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 신흥

신흥/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
138,612
- 매출액
126,853

- 부채총계
37,195
- 영업이익
13,043

- 자본금
6,733
- 당기순이익
13,450

- 자본총계
101,417
*주당순이익(원)
1,418

나. 개별(별도)
- 자산총계
130,169
- 매출액
126,875

- 부채총계
31,251
- 영업이익
12,001

- 자본금
6,733
- 당기순이익
13,336

- 자본총계
98,919
*주당순이익(원)
1,406

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
100

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,128,668,280

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명
비상무이사1명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제 57기 (2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 원안대로 승인

제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (12억원)

제 7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건- 원안대로 승인 (1억원)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영규
1930-03
3
재선임
(전)한국의료기기협회 이사장
(현)신흥 회장, (현)신흥 사내이사

이용익
1956-05
3
재선임
(현)신성치재(주)대표이사
(현)디브이파트너즈(주) 대표이사

지승현
1952-11
3
신규선임
(전)(주) 에스엘덴탈 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김기민
1966-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
대한제분그룹 우리와㈜ 대표이사
(전)CJ 헬로비전 경인총괄대표

이승종
1951-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)연세대학교 치과대학, 명예교수
(전)연세대학교 치과대학, 교수

지승현
1952-11
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
(전)(주)에스엘덴탈 대표이사
킵스파마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 킵스파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이피에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)케이피에스

대 표 이 사 :
김 하 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단 10길 52 (방교동)

(전 화) 031-8041-5400

(홈페이지)http://kpscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 노 관 민

(전 화) 031-8041-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 02월 04일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '1 사외이사 변경 발생일'은 임시주주총회 일입니다. 

2. 당사는 상법 시행령 제34조 (상장회사의 사외이사 등) 제1항 제1호 '벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만의 법인으로서 사외이사를 선임하고 있지 않았으나, 금번 임시주주총회를 통해 사외이사를 신규 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김나연
1975년 03월
여
신규
2022년 02월 04일
3년
-
前 우리투자증권,
 한화투자증권,
 KDB대우증권,
 제약/바이오&음식료 연구위원
前 아주IB투자 PE투자
 본부, 투자이사
前 오스트인베스트먼트,
 대표이사
現 이앤인베스트먼트,
 대표이사

주) 상기 '임기 시작일'은 임시주주총회를 통한 선임일 기준입니다.
카카오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 카카오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 카카오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 카카오

대 표 이 사 :
남궁훈

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화) 1577-3321, 1577-3754

(홈페이지) https://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
CAC 투자거버넌스총괄

(성 명) 배재현

(전 화) 02-6718-1082

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3,111

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
575,300

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
101,220

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 제340조의3 및 
당사 정관 제10조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
10,455,741

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

참고: 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은
주주총회 결의일
당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거

상법 제340조의2, 제340조의3 및 당사 정관 제10조
에 의거, 2022년 3월 29일 개최된
주주총회에서 결의하였습니다. 

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식과 자기주식교부방식 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.

(3) 행사가격

부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(4) 행사기간 및 행사조건
행사기간:
2024년 3월 29일 ~ 2029년 3월 29일

● 일반조건
(총 3,111명, 보통주식 총 575,300주)

- 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 50% 분할 행사

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정

① 권리부여일 직전일의 종가: 105,000원 

② 기대행사기간: 4.5년
 ③ 무위험이자율: 3.052%
 ④ 예상주가변동성: 36.50%
 - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 등 2,642명
직원
200
-
47,311
-

OOO 등 469명
직원
100
-
47,311
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제 10 조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
영흥 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 영흥

영흥/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
518,961
- 매출액
408,603

- 부채총계
321,035
- 영업이익
6,674

- 자본금
50,655
- 당기순이익
9,975

- 자본총계
197,926
*주당순이익(원)
83

나. 개별(별도)
- 자산총계
345,749
- 매출액
210,267

- 부채총계
173,492
- 영업이익
2,156

- 자본금
50,655
- 당기순이익
4,257

- 자본총계
172,258
*주당순이익(원)
63

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
◆ 제1호 의안 : 제45기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 최영민 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 서범수 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 이향기 선임의 건

제3-5호 : 사외이사 장영재 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◆ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 “홍순호” 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◆ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제5-1호 : 감사위원 이향기 선임의 건

제5-2호 : 감사위원 장영재 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◆ 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-17 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영민
1965-12
1
재선임
- (현)영흥 대표이사

장수은
1969-10
1
재선임
- 영흥 총괄이사
- (현) 영흥 총괄상무

서범수
1969-05
1
재선임
- 영흥 영업총괄이사
- (현) 영흥 수출/영업 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍순호
1970-01
1
재선임
- 안진회계법인 재무자문본부 전무
- (현)신한회계법인 재무자문본부 전무
- (현) 신한회계법인 재무자문본부 전무

이향기
1964-04
1
재선임
- 코스틸 철강사업본부장 (전무)
- 한국철강협회 선재협의회 부회장
- 제일제강공업㈜ 사내이사
- (현)에프이비즈㈜ 대표
- (현)에프이비즈㈜ 대표

장영재
1979-10
1
재선임
법무법인(유)태평양 변호사
- (현) 법무법인 트리니티 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍순호
1970-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 안진회계법인 재무자문본부 전무
- (현)신한회계법인 재무자문본부 전무

이향기
1964-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 코스틸 철강사업본부장 (전무)
- 한국철강협회 선재협의회 부회장
- 제일제강공업㈜ 사내이사
- (현)에프이비즈㈜ 대표

장영재
1979-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인(유)태평양 변호사
- (현) 법무법인 트리니티 변호사
에스앤디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 에스앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)에스앤디

대 표 이 사 :
여경목

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163

(전 화) 043-710-8000

(홈페이지) http://www.isnd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)안강연

(전 화)043-710-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김동철
1952.04
남
신규
2022.03.29
3년
-

-
성균관대 생물기전공학박사(1997)
- 대한민국산업현장(식품가공) 교수(2016~2019)
- 캄보디아 농어촌개발위원회 자문위원(2013~현재)
- 한국 쌀연구회 부회장(1998~현재)

여익현
1956.04
남
신규
2022.03.29
3년
-
- 연세대 식품생물공학박사(1999)
- (주)풀무원 식문화연구원 연구원장(1985~2008)
- 풀무원건강생활(주) 대표(2014~2018)
- 전경련 중소기업협력센터 자문위원(2019~현재)
원림 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 원림

원림/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
170,283
- 매출액
79,683

- 부채총계
34,844
- 영업이익
3,193

- 자본금
11,490
- 당기순이익
2,724

- 자본총계
135,439
*주당순이익(원)
685

나. 개별(별도)
- 자산총계
112,661
- 매출액
48,718

- 부채총계
23,250
- 영업이익
-147

- 자본금
11,490
- 당기순이익
1,825

- 자본총계
89,411
*주당순이익(원)
887

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
514,207,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명
- 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제54기
(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

2. 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임.

3. 배당금 총액은 발행주식 총수 2,297,970주에서 자사주 241,140주를 제외한 후 산출한 값임.

※ 관련공시
2022-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
케이카 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 케이카

케이카/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제5기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
550,024
- 매출액
1,902,394

- 부채총계
274,552
- 영업이익
71,109

- 자본금
24,043
- 당기순이익
46,776

- 자본총계
275,472
*주당순이익(원)
1,004

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
36,064,899,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
● 기타비상무이사 3명 선임

● 사외이사 1명 선임

● 감사위원회 위원이 되는

사외이사 1명 선임

● 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
● 제1호 의안: 2021회계연도(제5기) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

● 제2호 의안: 2021회계연도(제5기) 현금배당 승인의 건

→ 원안대로 승인

● 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명, 사외이사 1명)

● 제3-1호: 기타비상무이사 윤여을 선임의 건

→ 원안대로 승인

● 제3-2호: 기타비상무이사 조성관 선임의 건

→ 원안대로 승인

● 제3-3호: 기타비상무이사 김성주 선임의 건

→ 원안대로 승인

● 제3-4호: 사외이사 제아름 선임의 건

→ 원안대로 승인

● 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한찬희 선임의 건

→ 원안대로 승인

● 제5호 의안: 감사위원회 위원 제아름 선임의 건

→ 원안대로 승인

● 제6호 의안: 2021회계연도 임원보수한도 증액의 건

→ 원안대로 승인

● 제7호 의안: 2022회계연도 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

● 제8호 의안: 2022회계연도 집행임원 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

● 상기 2항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤여을
1956-05
3
재선임
現) 한앤컴퍼니 회장
前) 소니코리아(주) 대표이사

조성관
1982-01
3
재선임
現) 한앤컴퍼니 부사장
現) 쌍용씨앤이 기타비상무이사

김성주
1972-06
3
재선임
現)한앤컴퍼니 부사장
前)웅진식품 본부장
前)소니코리아 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

제아름
1977-02
1
재선임
現) 법률사무소 청률 대표변호사
現) 경기도 자문변호사
現) 대한한의사협회 자문변호사
現) 국토정보공사 비상임이사
現) 국토정보공사 비상임 이사

한찬희
1955-01
1
재선임
現) (주)한독 사외이사
現) 연세대학교 겸임교수
前) 안진회계법인 대표
現) (주)한독 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

제아름
1977-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) 법률사무소 청률 대표변호사
現) 경기도 자문변호사
現) 대한한의사협회 자문변호사
現) 국토정보공사 비상임 이사

한찬희
1955-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) (주)한독 사외이사
現) 연세대학교 겸임교수
前) 안진회계법인 대표
배럴 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 배럴

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 배럴

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 배럴

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 709, 4층 (논현동, 로얄빌딩)

(전 화) 02-335-3176

(홈페이지) http://www.getbarrel.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박종길

(전 화) 02-335-3176

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
120,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2033년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
10,148

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
357,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조 제1항에 의거, 2022년 03월 29일 개최된 제12기정기주주총회에서 부여 승인됨.

(2) 행사가격
부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산출평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 10,148원 (2022년 03월 10일 이사회에서 결의된 주식매수선택권의 행사가격) 중 높은 금액으로 산정됨. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(3) 행사요건
부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직 (2022.3.29 ~ 2024.3.28)

(4) 행사기간
① 2024.03.29 ~ 2031.03.28 부여수량의 50%
② 2025.03.29 ~ 2032.03.28 부여수량의 30%
③ 2026.03.29 ~ 2033.03.28 부여수량의 20%
주식매수선택권은 각각 그 행사할 수 있게 된 시점부터 7년이내에 행사하여야 하며, 행사가능일이 먼저 도래한 것부터 행사된 것으로 함.

(5) 공정가치 산출방법
① 주식매수
선택권 공정가치 :
4,830.55원
2024.03.29부터 2031.03.28까지(50%)
4,363.04
원
2025.03.29부터 2032.03.28까지(30%)
4,608.73
원
2026.03.29부터 2033.03.28까지(20%)
4,830.55
원
② 권리부여
일 전일 주가 : 9,440 원 (2022.03.28 종가)
③ 변동성 :
35.10%
④ 할인율 / 무위험수익률 :
2024.03.29부터 2
031.03.28까지(50%)
3.04%

2025.03.29부터 2032.03.28까지(30%)
3.03%

2026.03.29부터 2033.03.28까지(20%)
3.03%
⑤ 시가배당
률 :
0.00%
⑥ 결정모형 : 이항모형
⑦ 행사기간 :
2024.03.29부터 2031.03.28까지(50%)

2025.03.29부터 2032.03.28까지(30%)

2026.03.29부터 2033.03.28까지(20%)

⑧ 총 부여주식수 : 120,000 주
※ 상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

(6) 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련법규, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

직원14명
직원
100,000
-
4,830.55
-

계열회사 직원 3명
직원
20,000
-
4,830.55
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정권 제11조 주식매수선택권

주식의 내용
보통주

기타
-
이화공영 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 이화공영

이화공영/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 66기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,079
- 매출액
194,935

- 부채총계
57,377
- 영업이익
-4,796

- 자본금
9,903
- 당기순이익
-4,680

- 자본총계
45,702
*주당순이익(원)
-236

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태보고

[의결사항]

- 제1호 의안
제66기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안
이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안
감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
시공테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 시공테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)시공테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)시공테크

대 표 이 사 :
박기석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(전 화)02-3438-0077

(홈페이지)http://www.sigongtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 남경우

(전 화) 02-3438-0122

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유지흥
1953년 01월
남
재선임
2022년 03월 29일
1년
3년
(주)서울커넥션 지구촌 관광대표(전)
(주)하이트진로그룹 사외이사(전)
(주)한국헤드콤 대표이사(현)
와이엠씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 와이엠씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
와이엠씨(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
와이엠씨(주)

대 표 이 사 :
이윤용

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25

(전 화) 041-538-5203

(홈페이지)http://www.ymc-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획팀장
(성 명)박정근

(전 화)041-538-5200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
6,660

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거

당사 정관 제11조(주식매수선택권)

제1항 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ..(후략)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
733,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2022년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 승인된 사항입니다.

(2) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유 ·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 매수권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 주식매수선택권 부여 계약서 및 이사회 결의에따릅니다.

(4) 본건에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박정근
등기임원
20,000
-
3,404
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정
가. 권리부여일 전일의 주가 : 6,690원 (2022년 3월 28일 종가)
나. 행사가격 : 6,660원
다. 무위험이자율 : 3.077%(5년 만기 국고채권의 수익률)
라. 기대행사기간 : 5년
마. 예상주가변동성 : 57.79%
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이마트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 이마트

이마트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
31,242,082
- 매출액
24,932,681

- 부채총계
18,841,829
- 영업이익
316,791

- 자본금
139,379
- 당기순이익
1,589,074

- 자본총계
12,400,253
*주당순이익(원)
56,152

나. 개별(별도)
- 자산총계
19,141,751
- 매출액
15,053,811

- 부채총계
9,693,395
- 영업이익
265,918

- 자본금
139,379
- 당기순이익
774,712

- 자본총계
9,448,356
*주당순이익(원)
27,330

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
55,576,710,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안: 제11기

(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

o 제2호 의안 : 이사 보수한도

결정의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 참고서류
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
카카오 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220329)
제출인: 카카오

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)카카오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 03 월 29일

회 사 명 :
주식회사 카카오

대 표 이 사 :
남궁훈

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화) 1577-3321, 1577-3754

(홈페이지) https://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 투자거버넌스총괄
(성 명) 배재현

(전 화) 02-6718-1082

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
97,761

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
105,000

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
10,264,905,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 03월 30일

종료일
2022년 06월 29일

5. 처분목적
우수 인재 리텐션 강화 및 기업가치 향상을 위한 성과 달성

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
97,761

7. 위탁투자중개업자
하나금융투자
(Hana Financial Investment Co.,Ltd.)

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
25,940
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
12,110,801
비율(%)
2.7

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 446,122,896주 입니다.
- 상기 '2. 처분 대상 주식가격' 및 상기 '3. 처분예정금액'은 이사회 결의일 전일(2022년 3월 28일) 종가 기준이며, 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.
- 상기 6. 처분방법은 당사의 자기주식 계좌에서 대상 임직원의 주식 계좌로 주식을 이체하는 방식입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
25,940
-
-
-
25,940
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
25,940
-
-
-
25,940
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
12,113,150
-
2,349
-
12,110,801
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
12,139,090
-
2,349
-
12,136,741
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
HLB파나진 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: HLB파나진

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)파나진

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 파나진

대 표 이 사 :
김 성 기

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노 10로 54

(전 화) 042-861-9295

(홈페이지)http://www.panagene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 엄 봉 호

(전 화) 042-861-9295

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2027년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
3,950

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
528,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식수

당해 부여 주식수 50,000주는 신고서 제출일 현재 발행주식총수
32,136,660주의 
0.15%이며, 당해부여 후 총부여 주식수 528,000주는 발행주식총수의 1.64%
임
.

나. 행사가격 

행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여
부
여일을 기준으로
부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주간 종가를 각 거래량으로 가중산술평균가격의 산술평균 가격임.

다. 행사가격 및 부여수량 조정 
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회의 결의에 따름. 

라.
상기 주식매수선택권의 부여는 2022년 3월 29일 개최된 제46기 정기주주총회에서 결의하였음.

마.
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
.

바. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가 치입니다.

2) 주당 공정가치 : 4,027원

3
) 산정방법 :

공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

4) 공정가치 산정 가정

가. 권리부여일 직전일의 종가 :
3,705원(2022.03.28 기준)

나. 행사가격 :
3,950원

다. 무위험이자율 :
2.98%

라. 예상주가변동성 : 33.61%

*상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

엄봉호
등기임원
50,000
-
4,027
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
카카오 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220329)
제출인: 카카오

카카오/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.03.29)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
교환가액의 조정

2. 사채의 종류
제 12회 외화표시 해외교환 사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

12
95,415
95,359

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

12
329,382,900,000
3,452,122
3,454,139

5. 조정사유
주식회사 카카오의 현금배당에 따른 교환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1)조정근거: 현금배당에 따른 교환가액 조정
사채발행일 이후 무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주에 대한 옵션 또는 워런트의 추가발행, 주식배당, 현금배당, 기타 자산의 배당, 시가 미만의 신주발행 등과 같은 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정한다.

2)조정방법
조정 후 조정가액=조정 전 조정가액X[(*현재 시장가액 - 1주에 해당하는 현금 배당액)/*현재 시장가액]

7. 조정가액 적용일
2022-01-01

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4 . 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)'은 변동기준환율'(2020년 10월 21일 서울외국환중개㈜ 고시 종가 환율 1131.9원/USD)을 적용하였습니다.

- 현재 시장가액= 최초배당 공시일의 직전 거래일을 기점일로 하여 기점일의 직전 거래일 포함 직전거래일까지 20거래일의 종가를 산술평균한 금액

※관련공시
2020-10-21 교환사채권발행결정
2020-10-22 교환사채권발행결정
2021-03-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-04-14 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
한국기업평가 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한국기업평가

한국기업평가/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,690
- 매출액
58,863

- 부채총계
28,260
- 영업이익
17,997

- 자본금
24,453
- 당기순이익
18,946

- 자본총계
84,428
*주당순이익(원)
4,247

나. 연결
- 자산총계
161,338
- 매출액
104,520

- 부채총계
40,736
- 영업이익
36,219

- 자본금
24,453
- 당기순이익
26,750

- 자본총계
120,602
*주당순이익(원)
4,990

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,397

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,153,578,787

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 3인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함]
* 주당 예정 배당금 : 3,397원
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 기타 비상무이사
Li Kwong Chung 선임의 건
☞원안대로 가결

제2-2호 의안 : 기타 비상무이사
Buddhika Prasad Piyasena 선임의 건
☞원안대로 가결

제2-3호 의안 : 기타 비상무이사
James McCormack 선임의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 제41기 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-24 감사보고서 제출
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Li
Kwong
Chung
1967-09
3년
재선임
Head of Asia Pacific Business Management,
Fitch ratings (현직)

President and CEO,
China Lianhe Credit Ratings

Buddhika
Prasad
Piyasena
1978-05
3년
재선임
Head of Asia Pacific Corporate Ratings Group, Fitch ratings (현직)

Senior Manager of the Transaction Advisory Services, Ernest & Young

James
McCormack
1963-04
3년
재선임
Global head of sovereign and supranational ratings, Fitch ratings (현직)

Executive Director in credit risk management and advisory, Goldman Sachs
린드먼아시아 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 린드먼아시아

린드먼아시아/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,412
- 매출액
13,639

- 부채총계
3,273
- 영업이익
7,224

- 자본금
6,829
- 당기순이익
5,290

- 자본총계
53,139
*주당순이익(원)
398

나. 연결
- 자산총계
64,205
- 매출액
16,193

- 부채총계
11,066
- 영업이익
7,224

- 자본금
6,829
- 당기순이익
5,290

- 자본총계
53,139
*주당순이익(원)
398

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
42

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
556,385,214

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.76

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제16기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 42원)

-> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 고정욱 선임의 건)

-> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※관련공시
2022-02-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2021-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고정욱
1977-10
3
신규선임
비상근
現. 법무법인(유) 세한 변호사
前. 법무법인(유) 주원 변호사
카카오 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: 카카오

카카오/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
여민수, 조수용

변경후
남궁훈

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자 임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

남궁훈
-
- 서강대학교 경영학
- CJ인터넷 대표이사
- CJ E&M 게임부문 대표
- 위메이드 대표이사
- 카카오게임즈 각자대표이사
- 카카오 미래이니셔티브센터 센터장
- 現 카카오 OTF장
-
베노티앤알 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 베노티앤알

베노홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,546
- 매출액
18,229

- 부채총계
42,939
- 영업이익
2,141

- 자본금
13,667
- 당기순이익
10,951

- 자본총계
87,607
*주당순이익(원)
466

나. 연결
- 자산총계
130,055
- 매출액
26,668

- 부채총계
45,118
- 영업이익
1,537

- 자본금
13,667
- 당기순이익
8,632

- 자본총계
84,938
*주당순이익(원)
367

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건 --> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 정집훈 선임의 건(재선임)
--> 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 김성수 선임의 건(재선임)
--> 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사외이사 이규영 선임의 건(재선임)
--> 원안대로 승인

제3-4호 의안: 사내이사 우종구 선임의 건(신규선임)
--> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 김창현 선임의 건(재선임)
--> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제7호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정집훈
1972-07
3년
재선임
- 삼일회계법인
- 회계법인리안
- (주)이그잭스 대표이사
- (現) (주)베노홀딩스 대표이사
- (現) (주)베노바이오 대표이사

김성수
1970-06
3년
재선임
- 동부증권
- 애플투자증권
- (現) (주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사
- (現) (주)베노홀딩스 부사장

우종구
1971-04
3년
신규선임
- (주)셀트리온제약
- (주)이그잭스
- (現) ㈜다믈멀티미디어 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규영
1974-01
3년
재선임
- 삼일회계법인
- (現) 대주회계법인 파트너
- (現) ㈜베노홀딩스 사외이사
㈜에스에프에이반도체 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김창현
1975-01
3년
재선임
상근
- (주)기산텔레콤
- I&S STRATEGICS
- (現) (주)크리스에프앤씨 이사
- (現) (주)베노홀딩스 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
AK홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: AK홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이케이홀딩스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
에이케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이석주, 채형석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 188(동교동)

(전 화)02-768-2914

(홈페이지)http://www.aekyunggroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)과장
(성 명)신준우

(전 화)02-768-2914

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
3,147

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
23,532

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제10조의3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
28,597

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 3항에 의거 2022년 3월 29일 개최된 제52기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사 시 회사가 주주총회 및/또는 이사회를 통해 정하는 방식으로 결정할 예정입니다.

(3) 행사가격
아래 서술한 산출가격과 액면가격 중 큰 가격에 10%를 가산하여 산출하였습니다.
(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정 준용)
산출가격 : 하단 3가지 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격
가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(4) 행사기간 및 행사조건
가. 주식매수선택권의 행사는 주주총회 결의일로 부터 회사에 2년 이상 재직 또는 재임한 경우에만 행사 할 수 있습니다.
나. 주식매수선택권의 행사기간은 2024년 3월 30일부터 2029년 3월 29일까지 입니다.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(6) 기타 사항은 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이장환
사내이사(등기)
1,713
-
7,106
-

이상신
사내이사(등기)
1,434
-
7,106
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 공정가치 산정
 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 21,800원
 2) 무위험이자율 : 2.97%
 3) 예상주가변동성 : 42.49%
 다. 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
카카오 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 카카오

카카오/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
22,779,559
- 매출액
6,136,669

- 부채총계
9,189,586
- 영업이익
594,917

- 자본금
44,641
- 당기순이익
1,646,153

- 자본총계
13,589,972
*주당순이익(원)
3,221

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,024,652
- 매출액
2,132,916

- 부채총계
3,470,448
- 영업이익
402,025

- 자본금
44,641
- 당기순이익
506,621

- 자본총계
6,554,205
*주당순이익(원)
1,172

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
53

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,989,645,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.05

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 27기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
○제1호 의안: 제27기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 53원)

☞ 원안대로 승인

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 주식매수선택권 부여 대상 변경의 건 (제10조)
제2-2호 의안: 주주총회 의장의 직무대행 순서 변경의 건 (제18조)
제2-3호 의안: 중간배당 결의일 연장의 건 (제37조의2)
제2-4호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (제8조, 제26조, 제36조, 부칙)

☞ 원안대로 승인

○제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인)
제3-1호 의안: 남궁훈 사내이사 선임의 건 (2년)
제3-2호 의안: 김성수 사내이사 선임의 건 (2년)
제3-3호 의안: 홍은택 사내이사 선임의 건 (2년)

☞ 원안대로 승인

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (120억원)

☞ 원안대로 승인

○제5호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제6호 의안: 자기주식 소각의 건

☞ 원안대로 승인

○제7호 의안: 이사 퇴직금 지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

○제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1 상기 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남궁훈
1972-10
2
신규선임
1992 서강대학교 경영학
2009~2010 CJ인터넷 대표이사
2010~2012 CJ E&M 게임부문 대표
2012~2013 위메이드 대표이사
2015~2021 카카오게임즈 각자대표이사
2021~2022 카카오 미래이니셔티브센터 센터장
(現) 2022~ 카카오 OTF장

김성수
1962-01
2
신규선임
1988 고려대학교 불어불문학
1990 고려대학교 신문방송학 석사
2011~2018 CJ E&M 대표이사
2019~2021 카카오M 대표이사
(現) 2021~ 카카오엔터테인먼트 각자대표이사
(現) 2022~ 카카오 Corporate Alignment Center 공동센터장

홍은택
1963-12
2
신규선임
1986 서울대학교 동양사학
2015~2016 카카오 최고업무책임자
2016~2017 카카오 소셜임팩트 총괄 수석부사장
2017~2019 카카오메이커스 대표이사
2018~2021 카카오커머스 대표이사
(現) 2022~ 카카오 Corporate Alignment Center 공동센터장
(現) 2022~ 카카오 ESG 총괄
명신산업 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 명신산업

명신산업/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
719,480
- 매출액
1,107,708

- 부채총계
422,390
- 영업이익
56,483

- 자본금
26,235
- 당기순이익
45,336

- 자본총계
297,091
*주당순이익(원)
956

나. 개별(별도)
- 자산총계
225,144
- 매출액
159,989

- 부채총계
53,588
- 영업이익
10,555

- 자본금
26,235
- 당기순이익
11,176

- 자본총계
171,555
*주당순이익(원)
236

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
감사 보고, 영업 보고, 외부감사인선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 재무제표 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 기타비상무이사 김일준 선임

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-21 주주총회소집결의
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김일준
1972-09
3
신규선임
前 광성홍콩유한공사
前 한국광성전자
前 한국광성전자 감사
現 심원테크 이사
AK홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: AK홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이케이홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
에이케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이석주, 채형석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 188(동교동)

(전 화)02-768-2914

(홈페이지)http://www.aekyunggroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)과장
(성 명)신준우

(전 화)02-768-2914

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

류환열
1959년 03월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
주)
다산회계법인 7본부 대표 (2020.11~현재)
다산회계법인 대표이사 (2019.04~2020.11)
다산회계법인 7본부 대표(2018.04~2019.03)
다산회계법인 5본부 부대표(2009.03~2018.03)

주) 2019년 3월 29일 선임되어 현재까지 3년 재직하였으며, 2022년 3월 29일 선임되어 현 임기 포함하여 기재하였습니다.
아진엑스텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,311
- 매출액
41,650

- 부채총계
6,733
- 영업이익
5,159

- 자본금
5,071
- 당기순이익
4,292

- 자본총계
44,578
*주당순이익(원)
458

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,398,735,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
☞ 이사회 승인(2022.01.25) 후 보고
제2호 의안 : 현금배당 승인의 건
☞ 이사회 승인 후 보고
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 제25기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2022년 1월 25일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함
- 제1호 의안이 주주총회 승인에 갈음하여 이사회(2022.01.12)에서 승인되었으므로, 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2021-12-17 현금ㆍ현물배당 결정
아즈텍WB — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 아즈텍WB

아즈텍WB/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,715
- 매출액
36,354

- 부채총계
34,023
- 영업이익
-377

- 자본금
10,746
- 당기순이익
11,541

- 자본총계
110,692
*주당순이익(원)
550

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,049,501,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.519

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 50원)

-원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-14 주주총회소집결의
롤링스톤 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 롤링스톤

미코바이오메드/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,756
- 매출액
30,302

- 부채총계
36,145
- 영업이익
-10,183

- 자본금
9,148
- 당기순이익
-10,704

- 자본총계
51,611
*주당순이익(원)
-586

나. 연결
- 자산총계
88,677
- 매출액
30,302

- 부채총계
36,444
- 영업이익
-10,895

- 자본금
9,148
- 당기순이익
-10,585

- 자본총계
52,234
*주당순이익(원)
-579

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제2-1호 의안 : 전환사채 액면총액 증액의 건 --> 원안대로 승인

-제2-2호 의안 : 감사 선임 시 전자적 방법에 의한 의결권 행사 반영의 건 --> 원안대로 승인

-제2-3호 의안 : 기타 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의