eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
우리넷 — 전환청구권행사 (20220329)
제출인: 우리넷

우리넷/전환청구권행사/(2022.03.29)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
331,504

-발행주식총수(주)
9,172,463

-발행주식총수 대비(%)
3.61

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 발행주식총수는 금번의 행사주식수 누계 수량이 미포함된 수량입니다.

※관련공시
2020-12-21 전환사채권발행결정(제3회차)
2021-03-22 전환가액의조정
2021-09-23 전환가액의조정
2021-12-22 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-03-29
3
전환사채
2,800,000,000원
8,446
331,504
2022-04-11

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

3
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
16,900,000,000
KRW : South-Korean Won
8,446
2,000,947
DH오토리드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: DH오토리드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대유에이피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 대유에이피

대 표 이 사 :
이 석 근

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66

(전 화) 063-210-3900

(홈페이지) http://www.dayouap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 서종만

(전 화) 063-210-3917

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박인성
1954년 09월
남
재선임
2022년 03월 29일
1년
4년 6개월
前, CJ올리브영(주) 대표이사
 前, 유닉스전자(주) 대표이사
 現, 대한상공회의소 상생자문단

이창기
1960년 08월
남
재선임
2022년 03월 29일
1년
4년 6개월
前, 동양시멘트(주) 대표이사
 前, 회계법인 원지 대표
 前, (주)인터플렉스 전략기획실장
 現, 한국시멘트협회 부회장
BGF리테일 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,596,379
- 매출액
6,781,161

- 부채총계
1,787,059
- 영업이익
199,442

- 자본금
17,284
- 당기순이익
147,643

- 자본총계
809,320
*주당순이익(원)
8,547

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,522,960
- 매출액
6,762,089

- 부채총계
1,740,820
- 영업이익
197,159

- 자본금
17,284
- 당기순이익
146,219

- 자본총계
782,140
*주당순이익(원)
8,464

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
51,825,045,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 4명 선임

※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사

1명 포함

- 감사위원회 위원 2명 선임

※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사

1명 포함

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~

2021.12.31) 재무제표

및 이익잉여금 처분

승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경

승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 3명)

제3-1호 의안 사외이사 임영철

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 사외이사 한명관

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 사외이사 최자원

선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사 백복현

선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원

한명관 선임의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사의 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임영철
1957-04
3
재선임
·2007~ : (현)법무법인
세종 변호사

·2002~2007 : 법무법인
바른 변호사

·2001~2002 : 공정거래
위원회
하도급 국장

·1996 : 공정거래위원회
법무심의관

·1994~1995 : 서울
고등법원
판사

·1988 : 서울대학교
대학원 법학과

·1980 : 서울대학교
법과대학
-

한명관
1959-04
3
재선임
·2014~ : (현)법무법인
바른 변호사

·2018~ : 세종대학교 교수

·2017~ : 연세대학교
겸임교수

·2012~2013 : 서울동부
지방검찰청
검사장

·1983 : 서울대학교
대학원 법학과

·1982 : 서울대학교
법학과
-

백복현
1968-08
3
재선임
·2007~ : (현)서울대학교
교수

·2003~2007 : 美플로리다
주립대학교
조교수

·2003 : 美캘리포니아
대학교(버클리),
하스 경영대학
경영학 박사

·1997 : 美미시간대학교
(앤아버) 경제학
석사

·1993 : 서울대학교
경영학 석사

·1991 : 서울대학교
경영학 졸업
한솔제지(주)
(사외이사 겸 감사위원)

최자원
1981-03
3
신규선임
·2019~ : (현)한양대학교
경제금융학부
부교수

·2020~ : 獨 Institute of
Labor Economics
(IZA) 리서치
펠로우

·2020~2022 : 한양대학교
경제금융
학부 학부장

·2013~2019 : 한양대학교
경제금융
학부 조교수

·2010~2012 : 美 노동부
노동통계국
(BLS)
리서치
이코노미
스트

·2011 : 美 프린스턴
대학교
경제학 박사

·2003 : 서울대학교
경제학 학사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한명관
1959-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
·2014~ : (현)법무법인 바른
변호사

·2018~ : 세종대학교 교수

·2017~ : 연세대학교 겸임교수

·2012~2013 : 서울동부지방
검찰청 검사장

·1983 : 서울대학교 대학원
법학과

·1982 : 서울대학교 법학과

백복현
1968-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
·2007~ : (현)서울대학교 교수

·2003~2007 : 美플로리다
주립대학교 조교수

·2003 : 美캘리포니아대학교
(버클리),
하스 경영대학
경영학 박사

·1997 : 美미시간대학교(앤아버)
경제학 석사

·1993 : 서울대학교 경영학 석사

·1991 : 서울대학교 경영학 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 건강 보조식품 소매업

- 고속도로 휴게소 및 주유소(LPG, 전기 충전소
포함)의 건설, 관리, 운영, 임대 관련 제반
사업
- 사업 영역 확장을
위한 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
KG모빌리티 — 투자판단관련주요경영사항 (20220329)
제출인: KG모빌리티

쌍용자동차/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.29)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
관계인 집회기일 결정 취소

2. 주요내용
1.사건명: 2020회합 100189회생

2.채무자: 쌍용자동차(주)

3.법률상 관리인: 정용원

4.관할법원: 서울회생법원

5.결정내용 :

- 회생계획안의 심리 및 결의를 위한 관계인집회가
2022년 4월1일 개최될 예정 이었으나, M&A 투자계약이
해제되어 관리인이 제출한 회생계획안을 관계인집회의 심리 및 결의에 부치지 않기로 결정함에 따라 관계인집회기일을 취소하기로 결정함.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 결정일은 서울회생법원으로 부터 결정을 받은 일자입니다.

※ 관련공시
2022-03-28 투자판단 관련 주요경영사항
2022-02-28 투자판단 관련 주요경영사항
하나금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 박원구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)하나금융지주

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박원구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하나금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086790

발행주식 총수
300,242,062

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박원구
한자(영문)
朴源求

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540223

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 자곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2016.03.25
퇴임일
2022.03.25

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
하나금융지주
부 서
재무기획팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
이지용
팩스번호
02-317*****

이메일 주소
******.lee@hanafn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.09.09
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2022.03.29
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,000
0.00
-1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

300,242,062
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022.03.25
보통주
1,000
-1,000
0
-
임원퇴임에 따른 종료보고

합 계
1,000
-1,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
심텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 심텍

심텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
708,378
- 매출액
1,168,496

- 부채총계
360,050
- 영업이익
149,881

- 자본금
17,079
- 당기순이익
160,890

- 자본총계
348,328
*주당순이익(원)
5,052

나. 연결
- 자산총계
857,434
- 매출액
1,365,833

- 부채총계
476,158
- 영업이익
174,319

- 자본금
17,079
- 당기순이익
118,293

- 자본총계
381,276
*주당순이익(원)
3,680

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,922,938,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인 재선임
- 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제7기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건

◆ 이익배당예정내용 :
- 보통주 : 1주당 예정배당금 500원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최시돈

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 후보 김장래

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 참고서류
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최시돈
1959-01
3
재선임
前.경북대학교 대학원 반도체공학 졸업
前.삼성전자 TP 센터장(전무)
前.스테코(주) 대표이사
現. (주) 심텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김장래
1963-01
3
재선임
상근
前.딜로이트안진 FRM Director
前.김앤장법률사무소 전문위원
前.한국생산성본부/흑자경영연구소 외부강사
現 ㈜심텍 감사
신성이엔지 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220329)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신성이엔지
회사코드
011930
담당부서명
전략기획
담당자명
김신우
tel
031-788-9500

(fax)
031-702-3166

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

205,848,151
0
205,848,151

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-16
보통주식
43,173,960
20.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
43,173,960
20.97

이번보고서제출일
2022-03-29
보통주식
43,050,360
20.91

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
43,050,360
20.91

증감
보통주식
-123,600
-0.06

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-123,600
-0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명
김동섭
생년월일
660408
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
123,600
-123,600
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이지선
생년월일
750130
여
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
16,700,215
8.11
0
0
0
0
16,700,215
8.11

이완근
생년월일
410123
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
14,714,285
7.15
0
0
0
0
14,714,285
7.15

이정선
생년월일
720910
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
602,299
0.29
0
0
0
0
602,299
0.29

홍은희
생년월일
430710
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
7,035,754
3.42
0
0
0
0
7,035,754
3.42

(주)신성씨에스
사업자등록번호
129-81-94263
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,329,381
1.13
0
0
0
0
2,329,381
1.13

우리기술투자(주)
사업자등록번호
314-81-17637
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,325,653
0.64
0
0
0
0
1,325,653
0.64

안윤수
생년월일
610209
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
125,231
0.06
0
0
0
0
125,231
0.06

김동섭
생년월일
660408
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

이동우
생년월일
650506
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
100,000
0.05
0
0
0
0
100,000
0.05

김수재
생년월일
590601
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
25,000
0.01
0
0
0
0
25,000
0.01

이상훈
생년월일
650429
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
22,000
0.01
0
0
0
0
22,000
0.01

조현석
생년월일
670908
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20,000
0.01
0
0
0
0
20,000
0.01

조해진
생년월일
620805
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
12,486
0.01
0
0
0
0
12,486
0.01

황도연
생년월일
721010
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
11,056
0.01
0
0
0
0
11,056
0.01

이영일
생년월일
680218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
11,000
0.01
0
0
0
0
11,000
0.01

서홍석
생년월일
710113
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
11,000
0.01
0
0
0
0
11,000
0.01

윤홍준
생년월일
700113
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.00
0
0
0
0
3,000
0.00

남승백
생년월일
670617
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,000
0.00
0
0
0
0
2,000
0.00

합계
43,050,360
20.91
0
0
0
0
43,050,360
20.91
DH오토리드 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: DH오토리드

대유에이피/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 06 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
197,393
- 매출액
137,322

- 부채총계
138,957
- 영업이익
9,354

- 자본금
5,717
- 당기순이익
7,749

- 자본총계
58,436
*주당순이익(원)
693

나. 연결
- 자산총계
218,204
- 매출액
178,955

- 부채총계
152,573
- 영업이익
11,386

- 자본금
5,717
- 당기순이익
8,248

- 자본총계
65,631
*주당순이익(원)
743

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,286,753,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제06기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안), 현금 배당 200원 포함)
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 서종만 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 박인성 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 이창기 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 박인성 선임의 건

제3-2호 : 감사위원 이창기 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-01-27 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석근
1963-08
2
재선임
前, (주)대유글로벌 제조 및 관리 총괄부문장
前, 북경대유기차부건(유) 경영총괄
現, (주)대유에이피 대표이사

서종만
1967-01
2
재선임
前, 스마트저축은행 영업팀장
前, (주)대유에이피 재경팀장
現, (주)대유에이피 관리담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인성
1954-09
1
재선임
前, 유닉스전자㈜ 대표이사
現, 대한상공회의소 상생자문단 자문위원
-

이창기
1960-08
1
재선임
前, 동양메이저(주) 건재사업담당 대표이사
前, 동양시멘트(주) 대표이사
前, 삼화회계법인 부회장
前, 회계법인 원지 대표
現, 한국시멘트협회 부회장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박인성
1954-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
前, 유닉스전자㈜ 대표이사
現, 대한상공회의소 상생자문단 자문위원

이창기
1960-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
前, 동양메이저(주) 건재사업담당 대표이사
前, 동양시멘트(주) 대표이사
前, 삼화회계법인 부회장
前, 회계법인 원지 대표
現, 한국시멘트협회 부회장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
파크시스템스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 파크시스템스

파크시스템스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,156
- 매출액
76,304

- 부채총계
38,515
- 영업이익
17,556

- 자본금
3,449
- 당기순이익
10,065

- 자본총계
92,641
*주당순이익(원)
1,508

나. 연결
- 자산총계
133,915
- 매출액
85,250

- 부채총계
43,773
- 영업이익
17,581

- 자본금
3,449
- 당기순이익
9,085

- 자본총계
90,142
*주당순이익(원)
1,361

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,717,063,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.17

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
83

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제25기(2021.01.01. ~ 2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 사외이사 중임의 건

2-1호 : 전상길 사외이사 중임의 건

2-2호 : 김규식 사외이사 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인 의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-02-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전상길
1963-12
3
재선임
- 현, 한양대학교 경영학부 교수(1995~)
- 현, 한국인사관리학회 부회장(2019~)
- 현, 한양대학교 산업경영연구소 조직과학혁신 센터장(2018~)
- 한국인적자원개발 학회 회장(2019~2020)
- 정부업무평가 국정과제 평가위원(2014)
- 영국 Aon Hewitt Associates 심사위원(2013~2017)
- 캐나다 빅토리아 대학교 경영대학 방문교수(2004~2005)
-

김규식
1968-02
3
재선임
- Ternary Fund management/StarSeed fund director(2021~)
- 수림자산운용㈜ 전무이사 (2018)
- 유진스팩 제2호 감사 (2016 ~ 2018)
- 한국자산관리공사 리스크 심사위원 (2015 ~ 2016)
- 브레인자산운용㈜ 법률고문 (2012~2015)
- 법무법인 제현 파트너 (2013 ~ 2015)
- 법무법인 영진 (2007 ~ 2013)
- 사법연수원 제36기 수료 (2007)
- 제46회 사법시험 합격 (2004)
-
케이씨텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 케이씨텍

케이씨텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제5기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
453,025
- 매출액
344,546

- 부채총계
67,862
- 영업이익
52,101

- 자본금
10,430
- 당기순이익
41,946

- 자본총계
385,163
*주당순이익(원)
2,011

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,588,491,160

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 6명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

*현금배당 1주당 220원

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 양호근 (재선임)

제2-2호 의안: 사내이사 민성국

제2-3호 의안: 사내이사 권원택

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-09 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-11 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양호근
1963-04
2
재선임
한국외국어대 경제학
(전)티씨케이 부사장
(전)케이씨 대표이사
(현)케이씨텍 대표이사

민성국
1971-02
2
신규선임
연세대학교 금속공학과
(전)삼성전자 DS부문 구매팀
(현)케이씨 운영실장

권원택
1962-10
2
신규선임
광운대학교 전자공학
(전)SKHynix 전무
(현)케이씨텍 사장
바텍 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 바텍

바텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-29

3. 정정사유
단순 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
- 신규선임 여부
(김선범)
신규선임
재선임

이사선임 세부내역
- 신규선임 여부
(전동효)
신규선임
재선임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
358,495
- 매출액
231,533

- 부채총계
91,440
- 영업이익
52,275

- 자본금
7,427
- 당기순이익
42,124

- 자본총계
267,055
*주당순이익(원)
2,836

나. 연결
- 자산총계
419,976
- 매출액
338,980

- 부채총계
135,420
- 영업이익
65,531

- 자본금
7,427
- 당기순이익
55,388

- 자본총계
284,556
*주당순이익(원)
3,449

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,485,425,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1)보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 제30기 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2)부의안건
제1호 의안 : 제30기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 100원/주)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)

제3-1호 : 사내이사 김선범 중임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 전동효 중임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선범
1967-06
3
재선임
고려대학교 경영학 학사
前 ㈜바텍글로벌(현 바텍) 경영관리본부장
前 ㈜바텍 전략사업본부장
前 ㈜바텍 경영전략본부장
現 ㈜바텍 대표이사

전동효
1970-01
3
재선임
한남대학교 정보통신공학 학사
前 ㈜엠코테크놀로지코리아 Corp.PEM 차장
前 ㈜레이언스 CMOS사업본부장
現 ㈜바텍 최고고객책임자(CCO)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
에이치케이 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에이치케이

에이치케이/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,722
- 매출액
60,144

- 부채총계
30,862
- 영업이익
2,367

- 자본금
9,253
- 당기순이익
3,492

- 자본총계
53,860
*주당순이익(원)
190

나. 연결
- 자산총계
87,603
- 매출액
71,783

- 부채총계
32,164
- 영업이익
4,357

- 자본금
9,253
- 당기순이익
5,468

- 자본총계
55,439
*주당순이익(원)
298

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
733,735,320

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
기타비상무이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 :

제32기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

별도 및 연결 재무제표

이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호의안 : 정관변경의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 박정식 재선입

-> 원안대로 가결

제3-2호 사내이사 신양재 신규선임

-> 원안대로 가결

제3-3호 기타비상무이사

Young Sang WON 재선임

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

김학신 재선임

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제6호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정식
1971-09
3년
재선임
-(주)진로 근무(전)
-(주)에이치케이 사장(현)

신양재
1973-10
3년
신규선임
-대한용접접학학회 특임이사(현)
-(주)에이치케이 상무이사(현)

Young Sang Wom
1962-12
3년
재선임
-(주)삼성테크윈 근무(전)
-HK America,Inc. 사장(현)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김학신
1956-02
3년
재선임
비상근
-대주회계법인 이사
팬오션 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220329)
제출인: 팬오션

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
팬오션 주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하림
회사명
팬오션(주)
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
4,069,219
2. 거래기간
2022년 2분기(2022.04.01~2022.06.30)

3. 이사회 의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)포스에스엠
183
72,072
72,255
1.78

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

선원/선박관리

-
-
-
-
-

선원/선박관리

현금
용역 등
71,632
수의계약

선박건조공사감리용역

-
-
-
-
-

선박건조공사감리용역

현금
용역 등
297
수의계약

신조관리감독도급대리

-
-
-
-
-

신조관리감독도급대리

현금
용역 등
143
수의계약

회선,상면,S/W 사용 및 S/W 개발
회선,상면,S/W 사용 및 S/W 개발
현금
용역 등
183
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 1.항의 "당해회사의 직전사업연도 매출액"은 당사의 2021년말 별도재무제표 기준 매출액입니다.
- 상기 거래금액은 당사 계획을 반영한 추정치로서 추후 환율 등에 의해 변경될 수 있습니다.
파이버프로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 이정우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 파이버프로

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이정우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 파이버프로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
368770

발행주식 총수
32,064,225

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이정우
한자(영문)

李定禹

(Jeong-Woo Lee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701024

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 남구 방림로 31

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
기술이사

선임일
2018년 09월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 파이버프로
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
042-36******

성 명
변우필
팩스번호
042-36******

이메일 주소
******@fiberpro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
32,046
0.10
32,046
0.10

증 감
32,046
0.10
32,046
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

32,046
-
-
-
-
-
-
-
32,046
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,064,225
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2022년 03월 25일
보통주
-
32,046
32,046
-
(-)
합병신주상장

합 계
-
32,046
32,046
-
(-)
합병신주상장

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
메카로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 메카로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)메카로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 메카로

대 표 이 사 :
이재정, 박영순

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로121번길 89

(전 화) 031-663-4476

(홈페이지)http://www.mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 안재우

(전 화) 031-663-4476

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강경희
1969년 03월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
7년
- 서울대 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사) 
- 강경희 법률사무소 변호사 
- (주)메카로 사외이사

고정완
1960년 09월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
3년 6개월
- 부산대학교 전자공학 
- 삼성전자 종합연구소 
- 삼성전자 미국 프리스턴 연구소 상무 
- 삼성전자DM 연구소 
- (주)참나무숲 공동대표 
- (주)메카로 사외이사

※ 당사 정관 34조에 근거한 이사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기기주주총회 종결시 까지입니다.
※ 상법 시행령 제34조에 따라 상장회사 사외이사의 임기는 6년을 초과할 수 없습니다.
한네트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한네트

한네트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,859
- 매출액
23,084

- 부채총계
13,835
- 영업이익
1,465

- 자본금
5,782
- 당기순이익
1,426

- 자본총계
35,024
*주당순이익(원)
123

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,156,370,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→원안대로 승인
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인
제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 김선종 선임의 건
→원안대로 승인

제3-2호의안 : 사내이사 이동운 선임의 건
→원안대로 승인

제3-3호의안 : 사외이사 장재선 선임의 건
→원안대로 승인
제4호의안 : 감사선임의 건(비상근감사 최정수)
→원안대로 승인
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인
제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선종
1964-02
1
재선임
현)(주)한네트 대표이사

이동운
1968-09
1
재선임
현)(주)한네트 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장재선
1966-12
1
재선임
현)(주)문화일보 선임기자
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최정수
1961-01
3년
신규선임
비상근
전)구미세무서장
현)세무법인화평 구미대표세무사
화신정공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 화신정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
화신정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
(주)화신정공

대 표 이 사 :
정서진

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단3길 96

(전 화)054-330-8200

(홈페이지) http://hsp.hwashin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리담당
(성 명) 정영진

(전 화) 054-330-5164

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정영훈
1975년 09월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사
(현)경북대 기계공학부 부교수
카카오뱅크 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 카카오뱅크

카카오뱅크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
36,040,068
- 매출액
1,064,933

- 부채총계
30,518,698
- 영업이익
256,936

- 자본금
2,375,796
- 당기순이익
204,124

- 자본총계
5,521,370
*주당순이익(원)
467

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명*, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명
* 감사위원이 되는 사외이사 1명 포함

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 2022년(제6기) 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항
제1호 의안: 2021년(제6기) 사업연도 영업보고서
제2호 의안: 2021년 내부회계관리제도 운영실태
제3호 의안: 2021년 무수익여신 증감현황
제4호 의안: 2021년 기부금 운영 현황
제5호 의안: 2021년 사외이사 활동에 대한 평가 결과

2) 결의사항
◇ 제1호 의안: 2021년(제6기) 재무제표 승인
☞ 원안대로 승인
◇ 제2호 의안: 정관 일부 변경
- 제 2-1호 의안: 신주인수권 조항 일부 수정 (정관 제 12조 제4항)
- 제 2-2호 의안: 이사회 소집통지 기한 수정 (정관 제45조 제2항)
- 제 2-3호 의안: 이사회 내 위원회로 ESG위원회 설치 (정관 제48조 제1항)
☞ 원안대로 승인
◇ 제3호 의안: 사외이사 선임
- 제3-1호 의안: 사외이사 후보 이은경
- 제3-2호 의안: 사외이사 후보 황인산
☞ 원안대로 승인
◇ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임- 감사위원이 되는 사외이사 후보 성삼재
☞ 원안대로 승인
◇ 제5호 의안: 사내이사 선임 - 사내이사 후보 김광옥
☞ 원안대로 승인
◇ 제6호 의안: 기타비상무이사 선임 - 기타비상무이사 후보 김성수
☞ 원안대로 승인
◇ 제7호 의안: 이사보수한도 승인
☞ 원안대로 승인
◇ 제8호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-11 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광옥
1967-06
2
재선임
前 한국투자증권 기업금융담당
前 한국투자금융지주 준법감시인
前 한국투자파트너스 전무
現 카카오뱅크 부대표

김성수
1962-01
2
신규선임
前 CJ E&M 대표이사
前 카카오M 대표이사
現 카카오엔터테인먼트 각자 대표이사
現 카카오 Corporate Alignment Center 센터장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은경
1964-10
2
신규선임
前 서울중앙지방법원 판사
前 한국여성변호사회 회장
現 법무법인 산지 대표
법무법인 산지 (대표)

황인산
1960-03
1
재선임
前 하나은행 부행장
前 딜라이브 사내이사(감사)
現 AJ네트웍스 상근감사
AJ네트웍스 (상근감사)

성삼재
1964-01
2
신규선임
前 SGI서울보증보험 상무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

성삼재
1964-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 SGI서울보증보험 상무
티케이지애강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 티케이지애강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)정산애강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
티케이지애강 주식회사

대 표 이 사 :
황 광 식

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422

(전 화) 043-723-2007

(홈페이지) http://www.jsak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 형 영

(전 화) 02-2040-3941

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기 만료일은 2024년 개최되는 정기주주총회일까지입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박정규
1948년 02월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
2년
사법연수원 12기
서울지방검찰청 부장검사
(현) TKG 애강 사외이사
(현) 김 ·장 법률사무소 변호사
(전) TKG 휴켐스 사외이사
제주반도체 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 제주반도체

제주반도체/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
159,641
- 매출액
176,599

- 부채총계
39,571
- 영업이익
18,628

- 자본금
17,371
- 당기순이익
13,451

- 자본총계
120,070
*주당순이익(원)
393

나. 연결
- 자산총계
167,955
- 매출액
193,315

- 부채총계
50,856
- 영업이익
20,058

- 자본금
17,371
- 당기순이익
12,801

- 자본총계
117,099
*주당순이익(원)
368

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
<부의안건>

제 1호의안: 제 22기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건
(원안대로 가결)

제2호의안 : 정관변경의 건
(정족수 미달로 부결)

제 3호의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 후보 조형섭
(원안대로 가결)

제3-2호 의안:사외이사 후보 전현영
(정족수 미달로 부결)

제4호 의안: 감사후보자 유상훈 선임의 건
(정족수 미달로 부결)

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 2호의안 및 제 3-2호 의안은 의결정족수 미달로 부결되었습니다.
- 제 4호의안은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 상법 제415조(동법 제386조 준용)에 따라 현재 당사의 감사 이승훈은 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 계속 감사 직무를 수행합니다.

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 참고서류
2022-03-21 참고서류
2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-24 감사보고서 제출
2022-03-24 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조형섭
1962-09
3
재선임
- 서울대학교 법과대학 졸업
- 행시, 사시 합격
- 판사 역임
- 현) 제주반도체 대표이사
녹십자홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 녹십자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)녹십자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)녹십자홀딩스

대 표 이 사 :
허일섭,허용준

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)

(전 화)031-260-9300

(홈페이지)http://www.gccorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 김연근

(전 화) 031-260-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김석화
1955년 03월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
4년
- 1999 ~ 2020 : 서울대학교 의과대학 교수
- 2020 ~ 현재 : 분당차병원 의과대학 교수
흥아해운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 흥아해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
흥아해운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
흥아해운㈜

대 표 이 사 :
이 환 구

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 9길, 39 8층(을지로1가, 부림빌딩)

(전 화)02-3449-3000

(홈페이지)www.heung-a.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)이 동 옥

(전 화)02-3449-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최윤희
1954년 06월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
신규선임
現)제10대 (사)대한민국해양연맹 총재
現)한양대학교(ERICA) 미래해양연구센터장
前)해군사관학교장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

공평식
1959년 01월
남
2021년 03월 26일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
심텍홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
212,309
- 매출액
9,583

- 부채총계
40,207
- 영업이익
608

- 자본금
25,742
- 당기순이익
9,849

- 자본총계
172,102
*주당순이익(원)
241

나. 연결
- 자산총계
977,699
- 매출액
1,366,129

- 부채총계
514,100
- 영업이익
170,758

- 자본금
25,742
- 당기순이익
106,568

- 자본총계
463,599
*주당순이익(원)
695

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,473,550,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임(3년)
감사 1명 재선임(3년)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 35기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

◆ 이익배당예정내용 :

1주당 예정배당금 보통주 50원

1주당 예정배당금 우선주 50원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 후보 김영호
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 후보 남승언
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 참고서류
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영호
1956-08
3
신규선임
1985~1987 IBM T.J. Watson 연구소, 연구원
1987~1991 한국과학기술연구원(KIST), 선임연구원
1992~1992 Oxford 대학교, 초빙교수
2000~2002 U.C. Berkeley, 초빙교수
1991~현재 한양대학교 신소재공학부, 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남승언
1952-12
3
재선임
상근
1976 명지대학교 경영학과 졸업
1982 연세대학교 경영대학원 졸업
1972~2008 한국산업은행 충북 본부장
2009~2015 ㈜심텍 감사
2015~현재 ㈜심텍홀딩스 감사
JW중외제약 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
633,053
- 매출액
606,585

- 부채총계
444,514
- 영업이익
31,200

- 자본금
57,202
- 당기순이익
-1,441

- 자본총계
188,539
*주당순이익(원)
-42

나. 개별(별도)
- 자산총계
553,126
- 매출액
601,815

- 부채총계
346,813
- 영업이익
35,517

- 자본금
57,202
- 당기순이익
5,242

- 자본총계
206,313
*주당순이익(원)
225

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
325

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,351,967,825

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
1.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제66기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당: 보통주, 2우선주, 상환전환우선주 → 1주당 325원,
1우선주 → 1주당 350원 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사후보 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 후보 한정환 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 1명)
제4-1호 의안: 감사위원회 위원 후보 한정환 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)
제5-1호 의안 : 사외이사 후보 전비호 선임의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-09 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최지우
1966-05
3
신규선임
現) JW홀딩스 최고재무책임자
現) JW중외제약 재무관리본부장
前) JW중외제약 경영기획실장
前) JW홀딩스 재무관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한정환
1960-09
3
재선임
現) 성균관대학교 약학대학 교수
現) 미래창조과학부/한국연구재단 지정 기초의과학연구센터 센터장
前) 대한약학회 부회장 및 이사
-

전비호
1957-10
3
재선임
現) 성균관대학교 공과대학 초빙교수
現) 서울국제행정사사무소 대표행정사
前) 성균관대학교 국제개발협력센터장
前) 주멕시코 특명전권대사
前) 주불가리아 특명전권대사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한정환
1960-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 성균관대학교 약학대학 교수
現) 미래창조과학부/한국연구재단 지정 기초의과학연구센터 센터장
前) 대한약학회 부회장 및 이사

전비호
1957-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 성균관대학교 공과대학 초빙교수
現) 서울국제행정사사무소 대표행정사
前) 성균관대학교 국제개발협력센터장
前) 주멕시코 특명전권대사
前) 주불가리아 특명전권대사
팬오션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 팬오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
팬오션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 안중호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지)http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 김영석

(전 화) 02-316-5160

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍순직
1946년 10월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

1995년 산업자원부 부이사관

2000년~2010년 성균관대학교 겸임교수

2013년~2015년 한국거래소 사외이사

2014년~2018년 한국생산성본부 회장

2021년~2022년 전주대학교 총장

오광수
1960년 11월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
1987년 성균관대 법학과 졸업
2013년 대구지방검찰청 검사장
2016년 법무부 범죄예방정책국장
2019년~현재 ㈜NICE홀딩스 사외이사
2020년~현재 법무법인 대륙아주 대표변호사

장지영
1979년 06월
여
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

2016년~2021년 이화여대 법학전문박사

2019년~현재 한국지방세학회 이사

2021년~현재 아주대학교 공공정책대학원 겸임교수

2021년~현재 ㈜네오오토 사외이사

2021년~현재 법무법인 소헌
쿠콘 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 쿠콘

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 쿠콘

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 쿠콘

대 표 이 사 :
김종현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영신로 220, 19층(영등포동8가, 케이앤케이디지털타워)

(전 화) 02-3779-9199

(홈페이지) http://www.coocon.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대리
(성 명) 임성호

(전 화) 02-3779-9076

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
12,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
50,524

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제13조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
282,206

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의확보가 부여 목적입니다.

나. 행사방법
부여일로부터 4년 후 7년 내 행사 가능합니다.

다. 행사가격
상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2022년 03월 29일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정합니다.

라. 행사 가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식상환 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정할 수 있으며, 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

마. 공정가치 산정방법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)
1) 주식매수선택권 공정가치: 19,537원
2) 권리부여일 전일의 주가: 53,300원(2022년 03월 28일 종가)
3) 행사가격: 50,524원
4) 무위험이자율: 3.055%
5) 예상주가변동성: 26.572% (쿠콘 유사기업 역사적 125일 변동성)
*상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

바. 기타
1) 본건 부여수량은 무상증자 후 총발행주식수(10,091,685주)의 0.11%에 해당합니다.
2) 당해 부여 후 총 부여현황(주)에서 기행사된 주식매수선택권 수량(131,233주)은 제외하였습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이승욱
미등기 임원
2,000
-
19,537
-

OOO 외 9명
직원
10,000
-
19,537
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
BGF — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: BGF

BGF/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,981,622
- 매출액
206,771

- 부채총계
248,859
- 영업이익
11,499

- 자본금
95,717
- 당기순이익
35,977

- 자본총계
1,732,763
*주당순이익(원)
423

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,556,973
- 매출액
42,327

- 부채총계
53,639
- 영업이익
19,098

- 자본금
95,717
- 당기순이익
52,416

- 자본총계
1,503,334
*주당순이익(원)
548

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,527,964,370

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제28기(2021.01.01~2021.

12.31) 재무제표 및 이익

잉여금 처분 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 홍정국

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 전홍

선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결기준 주당순이익은 계속사업기본주당순이익으로 작성되었습니다. 연결기준 중단사업기본주당순이익은 261원입니다.

※ 관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍정국
1982-01
3
재선임
·2020.12~ BGF 대표이사, 사장
·2019~2020 BGF 대표이사, 부사장
·2017~2019 BGF리테일 경영전략부문장,
BGF 부사장 및 전략부문장
·2013~2017 BGF리테일 전략기획본부장,
경영혁신실장,
전략혁신부문장
·2010~2011 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트
·2013 美와튼 경영대학원(MBA) 졸업
·2009 美스탠퍼드대학교 산업공학 석사
·2005 美스탠퍼드대학교 경제학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전홍
1965-01
3
재선임
상근
·2019.03~ BGF 상근감사
·2017~2019 BGF리테일 상근감사
·1987~2017 삼일회계법인 회계사
전무('13~'17)
·1989 서울대학교 경영대학원
회계학 석사
·1987 서울대학교 경영학 학사
화신정공 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 화신정공

화신정공/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,854
- 매출액
254,742

- 부채총계
56,074
- 영업이익
5,452

- 자본금
3,637
- 당기순이익
4,546

- 자본총계
97,780
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,051,677,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안 : 제12기
(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
-원안대로 통과

■제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 현재호 선임의 건
-원안대로 통과

■제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정영훈 선임의 건
-원안대로 통과

■제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현재호
1959-04
3
재선임
화신 생산부문장
(현)당사 공장장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영훈
1975-09
3
신규선임
포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사
(현)경북대 기계공학부 부교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영훈
1975-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사
(현)경북대 기계공학부 부교수
팬오션 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 팬오션

팬오션/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,488,779
- 매출액
4,616,107

- 부채총계
2,891,942
- 영업이익
572,946

- 자본금
534,570
- 당기순이익
549,305

- 자본총계
3,596,837
*주당순이익(원)
1,028

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,343,764
- 매출액
4,069,219

- 부채총계
2,801,144
- 영업이익
574,792

- 자본금
534,570
- 당기순이익
526,659

- 자본총계
3,542,620
*주당순이익(원)
985

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
53,456,951,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,
사외이사 3명,
감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제56기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안. 사내이사 김홍국 선임의 건

제3-2호 의안. 사내이사 천세기 선임의 건

제3-3호 의안. 사외이사 홍순직 선임의 건

제3-4호 의안. 사외이사 오광수 선임의 건

제3-5호 의안. 사외이사 장지영 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안. 감사위원회 위원 홍순직 선임의 건

제4-2호 의안. 감사위원회 위원 오광수 선임의 건

제4-3호 의안. 감사위원회 위원 장지영 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-11 주주총회소집결의
2022-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍국
1957-06
3
재선임
(현) 하림그룹 회장

천세기
1969-09
3
재선임
(전) ㈜하림 법무팀장
(전) 에코캐피탈 경영지원담당 임원
(현) 팬오션㈜ 윤리경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍순직
1946-10
3
신규선임
1995년 산업자원부 부이사관
2000년~2010년 성균관대학교 겸임교수
2013년~2015년 한국거래소 사외이사
2014년~2018년 한국생산성본부 회장
2021년~2022년 전주대학교 총장
해당사항 없음

오광수
1960-11
3
재선임
1987년 성균관대 법학과 졸업
2013년 대구지방검찰청 검사장
2016년 법무부 범죄예방정책국장
2019년~현재 ㈜NICE홀딩스 사외이사
2020년~현재 법무법인 대륙아주 대표변호사
㈜나이스 홀딩스 사외이사/감사위원

장지영
1979-06
3
신규선임
2016년~2021년 이화여대 법학전문박사
2019년~현재 한국지방세학회 이사
2021년~현재 아주대학교 공공정책대학원 겸임교수
2021년~현재 ㈜네오오토 사외이사
2021년~현재 법무법인 소헌
㈜네오오토 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍순직
1946-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1995년 산업자원부 부이사관
2000년~2010년 성균관대학교 겸임교수
2013년~2015년 한국거래소 사외이사
2014년~2018년 한국생산성본부 회장
2021년~2022년 전주대학교 총장

오광수
1960-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
1987년 성균관대 법학과 졸업
2013년 대구지방검찰청 검사장
2016년 법무부 범죄예방정책국장
2019년~현재 ㈜NICE홀딩스 사외이사
2020년~현재 법무법인 대륙아주 대표변호사

장지영
1979-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2016년~2021년 이화여대 법학전문박사
2019년~현재 한국지방세학회 이사
2021년~현재 아주대학교 공공정책대학원 겸임교수
2021년~현재 ㈜네오오토 사외이사
2021년~현재 법무법인 소헌
KTis — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: KTis

KTis/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
369,361
- 매출액
468,004

- 부채총계
177,619
- 영업이익
14,405

- 자본금
17,401
- 당기순이익
24,944

- 자본총계
191,742
*주당순이익(원)
767

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,245,191,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.99

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
ㅇ 이사선임(총 3명)

- 사내이사 : 윤경근, 고충림

- 사외이사 : 양재원

ㅇ 감사위원회 위원 선임(총 1명)

- 사외이사인 감사위원 : 양재원

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익

잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

▶ 원안가결

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안가결

ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건(총3명)

- 사내이사 2명, 사외이사 1명

▶ 원안가결

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임

의 건(총 1명)

▶ 원안가결

ㅇ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의

건

▶ 원안가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사인 감사위원으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤경근
1963-01
1
재선임
'21~ : kt is 대표이사 사장
'18~'20 : KT 경영기획부문 재무실 실장
'17~'18 : KT 비서실 윤리센터 센터장
'15~'16 : KT 비서실 2담당

고충림
1967-01
1
재선임
'20.12 ~: kt is 경영기획총괄
'18~'20 : KT Customer부문 전략채널지원본부장
'16~'18 : KT Customer부문 수도권강북고객본부
광진지사 지사장
'14~'15 : KT 고객최우선경영실 고객최우선담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양재원
1959-03
2
신규선임
'21~ : 고령화사회희망재단
이사
'20~'22.3 : kt AMC 사외
이사
'16~'19 : KMH 레저계열
대표이사
'12~'15 : 명지전문대
사무/대외협력 처장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양재원
1959-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'21~ : 고령화사회희망재단 이사
'20~'22.3 : kt AMC 사외이사
'16~'19 : KMH 레저계열 대표이사
'12~'15 : 명지전문대 사무/대외
협력 처장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
ㅇ 금융상품판매대리·중개업
ㅇ 상품 종합 도·소매업 및 중개업
ㅇ 유료직업소개사업
목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
녹십자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 녹십자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)녹십자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)녹십자

대 표 이 사 :
허은철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

(전 화) 031-260-9300

(홈페이지)http://www.greencross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 조정래

(전 화) 031-260-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이춘우
1966년 05월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
4년
[現] 서울시립대학교 경영학부 교수 
[前] 서울시립대학교 교육혁신본부장
[前] 미국 텍사스대학교 댈러스캠퍼스 방문 연구원
페니트리움바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 페니트리움바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이디엠코리아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
에이디엠코리아 주식회사

대 표 이 사 :
임종언

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 711호

(전 화) 02-730-1457

(홈페이지)http://www.admkorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김현우

(전 화) 070-7119-0138

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 겸 감사위원회 위원 이학성의 중도퇴임으로 정기주주총회에서 기타비상무이사 이명희 감사위원회의 위원으로 선임되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이학성
1967.04
남
2020.03.19
3년
2022.03.29
자진사임
일신상 이유로 자진사임
신세계인터내셔날 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: 신세계인터내셔날

신세계인터내셔날/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
장재영, 이길한, 손문국 (각자대표)

변경후
이길한

2. 변경사유
각자대표(장재영, 손문국)의 사임

3. 변경일자
2022-03-23

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 등기일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이길한
최대주주의 특수관계인
2017 (주)신세계인터내셔날 글로벌2본부장

2019 (주)신세계인터내셔날 코스메틱부문 대표이사

現 (주)신세계인터내셔날 총괄대표이사 兼
패션부문, 코스메틱부문
대표이사
-