eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
TPC로보틱스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: TPC로보틱스

TPC/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,803
- 매출액
72,948

- 부채총계
65,047
- 영업이익
1,486

- 자본금
14,433
- 당기순이익
1,606

- 자본총계
36,756
*주당순이익(원)
111

나. 연결
- 자산총계
112,723
- 매출액
86,951

- 부채총계
73,830
- 영업이익
2,107

- 자본금
14,433
- 당기순이익
2,046

- 자본총계
38,893
*주당순이익(원)
139

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
517,075,020

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※보고사항

1.감사보고
2.영업보고
3.외부감사인 선임보고
4.내부회계관리제도 운영실태보고

※결의사항

제1호의안: 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 35원

☞ 원안대로 가결

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 엄재윤 중임의건

제2-2호의안:사외이사 한데이비드 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안:감사 선임의건(진연탁 감사)

☞ 원안대로 가결

제4호의안:이사 보수 한도액 승인의 건(15억)

☞ 원안대로 가결

제5호의안:감사 보수 한도액 승인의 건(2억)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사의 제44기 정기주주총회 제3호의안인 감사 선임의 건에 대한 의결권 확보를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시, 우편발송등을 통한 위임요청, 주주총회 자율분산프로그램 참여등의 방법으로 노력하였고 개정 상법에 의거하여 "전자투표"를 실시하였음에 총 의결권의 25%의 참석요건을 고려하지 않고, 참석한 의결권의 과반수로 의결 하였습니다.

-제2항 가의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2021.12.22~12.28) 종가의 산술평균가격(3,709원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-배당금은 주주총회 결의후 1개월이내 지급예정입니다

※관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄재윤
1964-03
3년
재선임
(주)티피씨메카트로닉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한데이비드
1962-02
3년
신규선임
BNP Paribas
기업금융부서 대표
Barclays Capital 증권
IB부서 대표 및 지점장
JP Morgan 증권
IB부서 책임
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

진연탁
1963-05
3년
신규선임
상근
전국경제인연합회
중소기업경영자문위원
삼성전자 자문역
삼성전자 SCIC 가전부문 총괄장
삼성전자 SCIC 화동 지사장
헝셩그룹 — 주주총회소집결의 (20220329)
제출인: 헝셩그룹

헝셩그룹/주주총회소집결의/(2022.03.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-04-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실1

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 2021년(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 후이판판 사외이사 신규선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,500,000CNY)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(180,000CNY)

제5호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2021년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2022년 4월 18일 9시 ~ 2022년 4월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

후이판판
1958-01
3년
신규선임
- 1979.10~1995.07: 샤먼 세관

- 1985.09~1987.07: 중국세관간부관리학원 졸업

- 1995.07~1996.12: 샤먼샹위그룹무역유한공사

- 1997.01~현재: 전문투자자
없음
아스트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 아스트

아스트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
358,057
- 매출액
77,812

- 부채총계
215,165
- 영업이익
-2,063

- 자본금
12,848
- 당기순이익
-26,954

- 자본총계
142,891
*주당순이익(원)
-1,055

나. 연결
- 자산총계
485,348
- 매출액
81,162

- 부채총계
339,899
- 영업이익
-13,754

- 자본금
12,848
- 당기순이익
-33,722

- 자본총계
145,448
*주당순이익(원)
-1,074

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표 (결손금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김희원 선임의 건-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 김낙현 선임의 건-> 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 이수용 선임의 건-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 박재구 재선임의 건-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김희원
1955-01
3
재선임
- 한국항공우주산업 이사
- 현재 (주)아스트 대표이사

김낙현
1969-03
3
신규선임
- 경북대학교 전자과 졸업
- 한국항공우주
- TRIUMPH AEROSTRUCTURE
- 현재 (주)아스트 연구소 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수용
1958-08
3
신규선임
- 한국항공대학 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재구
1958-01
3
재선임
상근
- 공군 장군
- ㈜퍼스텍 감사
- 한국 항공소년단 사무총장
- 현재 ㈜아스트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
5. 복합소재사업
6. 제품설계, 산업인력교육, 훈련 및 기술 용역업
7. 해외건설업, 무역업 및 동 대행업
8. 기술 용역업
사업목적 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 항공기부품, 치공구 제작 및 조립업
2. 부품 및 소재 수출입업
3. 부동산 임대업
5. 각호에 부대하는 사업 일체
1. 항공기, 우주선, 위성체, 발사체, 치공구 및 동 부분품에 대한 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업
2. 항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매
3. 항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업
9. 부동산 임대업 및 매매업
10. 위 각호에 부대하는 사업 일체
사업목적 구체화 및 확대

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
기산텔레콤 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 기산텔레콤

기산텔레콤/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,650
- 매출액
18,129

- 부채총계
9,159
- 영업이익
-3,302

- 자본금
7,289
- 당기순이익
-2,535

- 자본총계
27,490
*주당순이익(원)
-176

나. 연결
- 자산총계
70,596
- 매출액
61,875

- 부채총계
36,117
- 영업이익
-993

- 자본금
7,289
- 당기순이익
-679

- 자본총계
34,479
*주당순이익(원)
-80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기
(2021년 1월1일 - 2021년 12월31일)
재무제표승인의 건 -> 원안대로 승인
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
-> 원안대로 승인
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
-> 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건->원안대로 승인
제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 자산규모 1,000억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 선임의무에서 배제됩니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병기
1959-11
3년
재선임
現)(주)기산텔레콤 대표이사
現)(주)모피언스 대표이사
現)(주)현대제이콤 이사

이인석
1964-03
3년
신규선임
現)(주)기산텔레콤 부사장
前)DXO 텔레콤 이사
前)SK 텔레콤(주) 과장
라온피플 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 라온피플

라온피플/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,343
- 매출액
19,581

- 부채총계
33,382
- 영업이익
-6,353

- 자본금
5,277
- 당기순이익
-6,175

- 자본총계
51,961
*주당순이익(원)
-589

나. 연결
- 자산총계
85,644
- 매출액
19,751

- 부채총계
33,682
- 영업이익
-6,803

- 자본금
5,277
- 당기순이익
-6,175

- 자본총계
51,961
*주당순이익(원)
-589

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제2-1호 의안:사내이사 이석중 재선임건
☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안:사내이사 윤기욱 재선임건
☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안:사내이사 김명균 재선임건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석중
1969-04
3년
재선임
서울대학교 전자공학
서울대학교(원) 전자공학 석사
코아로직 COO/CTO
현) 라온피플(주) 대표이사

윤기욱
1976-06
3년
재선임
서울대학교 전기공학
서울대학교(원) 전기공학 석사
코아로직 책임연구원
현) 라온피플(주) CTO

김명균
1977-01
3년
재선임
연세대학교 전기공학
연세대학교(원) 전기공학 석사
코아로직 책임연구원
현) 라온피플(주) AI/DX사업본부장
수산아이앤티 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 수산아이앤티

수산아이앤티/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,892
- 매출액
20,848

- 부채총계
4,713
- 영업이익
5,304

- 자본금
3,376
- 당기순이익
750

- 자본총계
80,179
*주당순이익(원)
111

나. 연결
- 자산총계
96,149
- 매출액
25,018

- 부채총계
13,938
- 영업이익
2,288

- 자본금
3,376
- 당기순이익
378

- 자본총계
82,211
*주당순이익(원)
263

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
843,875,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 감사위원회 위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
<제1호 의안> 제24기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건
(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원 , 총배당액 843,875,000원)

☞ 원안대로 가결

<제2호 의안> 사내이사 선임의 건(2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 - 재선임

제2-2호 의안 : 사내이사 이홍구 - 재선임

☞ 원안대로 가결

<제3호 의안> 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 길기봉 - 신규선임

☞ 원안대로 가결

<제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

☞ 원안대로 가결

<제5호 의안> 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정석현
1952-05
2
재선임
-現수산그룹 회장
-(주)수산아이앤티 대표이사

이홍구
1957-01
2
재선임
-現(주)수산아이앤티 대표이사
-現(주)수산홈텍 대표이사
-제17대 한국소프트웨어산업협회 회장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

길기봉
1953-06
2
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
-現법무법인 케이씨엘 고문변호사
-한양대학교 법학과 석사
-서울동부지방법원 법원장
주성엔지니어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 주성엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주성엔지니어링(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주성엔지니어링(주)

대 표 이 사 :
황철주

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포읍 오포로 240

(전 화)031-760-7000

(홈페이지)http://www.jusung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영혁신그룹장
(성 명)김 태 영

(전 화)031-760-7109

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신성철
1952.07
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

2021년 ~ 현재 KAIST 초빙석학교수

2017년 ~ 2021년 KAIST 16대 총장

2017년 ~ 2020년 한국과학기술단체총연합회(과총) 부회장

2011년 ~ 2017년 DGIST(대구경북과학기술원) 초대 및 2대 총장

1989년 ~ 2017년 KAIST 물리학과 조교수, 부교수, 정교수, 석좌교수
INVENI — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: INVENI

예스코홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,423,002
- 매출액
1,266,671

- 부채총계
889,444
- 영업이익
24,030

- 자본금
30,000
- 당기순이익
26,558

- 자본총계
533,558
*주당순이익(원)
3,885

나. 개별(별도)
- 자산총계
599,655
- 매출액
19,687

- 부채총계
138,340
- 영업이익
175

- 자본금
30,000
- 당기순이익
17,821

- 자본총계
461,315
*주당순이익(원)
4,178

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,598,025,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고안건>

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안:제41기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안 승인

- 제2호 의안:정관 일부 개정의 건 → 원안 승인

- 제3호 의안:사내이사 선임의 건(이정철) → 원안 승인

- 제4호 의안:사외이사 선임의 건(신유철) → 원안 승인

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 기타 경영사항(자율공시)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정철
1971-08
3
신규선임
전) (주)LS 인사담당
현) (주)예스코홀딩스 인사홍보부문장 CHO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신유철
1965-03
3
신규선임
전) 서울 서부지방검찰청 검사장
현) 변호사 신유철 법률사무소(변호사)
한미사이언스주식회사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
3. 기업(창업자, 벤처기업 및 중소기업 포함)에 대한 투자 사업
4. 사모펀드, 투자조합 기타 투자기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업
5. 해외 투자 사업
6. 주식, 지분, 전환사채, 신주인수권부사채 기타 유가증권에의 투자 사업
7. 기업인수합병, 투자 및 경영 관련 컨설팅 등 자문서비스 사업

18. 압축천연가스(CNG) 제조, 판매, 저장, 충전 및 이와 관련된 시설 운영에 관한 사업
19. 골프연습장 및 스크린골프 사업
20. 체력단련시설 운영업
21. 기타 스포츠시설 운영업
22. 데이터센터의 구축, 운영, 관리 및 관련 서비스업
사업목적 명확화(추가)
및 신규사업의 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
램테크놀러지 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 램테크놀러지

램테크놀러지/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,948
- 매출액
44,080

- 부채총계
26,280
- 영업이익
2,156

- 자본금
6,822
- 당기순이익
1,052

- 자본총계
42,669
*주당순이익(원)
79

나. 연결
- 자산총계
69,813
- 매출액
48,583

- 부채총계
26,618
- 영업이익
4,472

- 자본금
6,822
- 당기순이익
3,161

- 자본총계
43,195
*주당순이익(원)
237

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 실태보고

2.부의안건

제1호 의안:
제21기(2021.01.01~2021.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업

으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
디케이락 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 노동형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
디케이락 주식회사

20220329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노동형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
디케이락주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
105740

발행주식 총수
8,449,912

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
노동형
한자(영문)
盧東亨
NOH DONG HYUNG

생년월일 또는 사업자등록번호 등
880902

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산시 금정구 금정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2022.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
디케이락(주)
부 서
전략기획부

직 위
차장
전화번호
055-33******

성 명
김경민
팩스번호
055-90******

이메일 주소
******dklok.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.29
46,543
0.55
46,543
0.55

증 감
46,543
0.55
46,543
0.55

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

46,543
-
-
-
-
-
-
-
46,543
0.55

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,449,912
-
0.55
0.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022.03.29
보통주
-
46,543
46,543
-
-

합 계
-
46,543
46,543
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
수산아이앤티 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 수산아이앤티

수산아이앤티/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정석현, 이홍구

변경후 대표이사
이홍구

2. 변경사유
단독 대표이사 체제로의 변경

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정석현 前대표이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이홍구
1957-01-21
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이홍구
(주)인프라웨어
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-07-01
2019-12-31
-

이홍구
(주)투비소프트
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-05-01
2018-04-30
-
디바이스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 디바이스

디바이스이엔지/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
186,145
- 매출액
125,068

- 부채총계
56,918
- 영업이익
35,820

- 자본금
3,518
- 당기순이익
31,290

- 자본총계
129,227
*주당순이익(원)
4,503

나. 연결
- 자산총계
186,255
- 매출액
125,068

- 부채총계
56,866
- 영업이익
35,804

- 자본금
3,518
- 당기순이익
31,452

- 자본총계
129,389
*주당순이익(원)
4,526

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,126,953,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임(상근),
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고

2.부의안건

1) 제1호 의안:
제20기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 450원 현금 배당)

☞원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

제2-1호 제8조의 2 개정의 건
(전자등록에 관한 법률 시행에 따른 변경)

☞원안대로 승인

제2-2호 제11조, 제16조, 제17조, 제18조, 제19조 개정의 건
(사채의 한도 증액에 따른 변경)

☞원안대로 승인

제2-3호 제23조, 제45조, 제45조2, 제45조3, 제46조, 제48조2, 부칙개정의 건
(표준정관에 따른 변경)

☞원안대로 승인

3) 제3호 의안: 사내이사 방인호 선임의 건

☞원안대로 승인

4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임의 건

☞원안대로 승인

5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방인호
1967-04
3년
재선임
(前) 세메스
(現) 디바이스이엔지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

가철순
1965-08
3년
신규선임
(前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무
(現) 스템코(주) CFO부사장
스템코(주) CFO부사장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

가철순
1965-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무
(現) 스템코(주) CFO부사장
한국알콜 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한국알콜

한국알콜/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제38 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
415,235
- 매출액
388,461

- 부채총계
56,425
- 영업이익
42,665

- 자본금
10,803
- 당기순이익
36,201

- 자본총계
358,811
*주당순이익(원)
1,759

나. 연결
- 자산총계
568,395
- 매출액
501,663

- 부채총계
138,153
- 영업이익
53,979

- 자본금
10,803
- 당기순이익
48,515

- 자본총계
430,242
*주당순이익(원)
2,230

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,058,059,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제38기 정기주주총회 회의 의결사항

제1호 의안 :

제1호 의안 : 제38기 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 100원)

▷ 원안대로 가결

제2호 의안 :

정관 변경의 건

▷ 원안대로 가결

제3호 의안 :

사내이사 선임의 건 (김정수/유정림)

▷ 원안대로 가결

제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정수
1955-03
3
재선임
(현) 한국알콜산업(주) 대표이사
(현) (주) 케이씨엔에이 대표이사

유정림
1965-10
3
신규선임
(현) 한국알콜산업(주) 생산본부장
원익IPS — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 조남성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)원익아이피에스

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 남 성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)원익아이피에스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
240810

발행주식 총수
49,083,901

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조남성
한자(영문)
趙南成
(Cho Nam-Seong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590714

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 성수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)원익아이피에스
부 서
재무기획팀

직 위
대리
전화번호
031-28******

성 명
정고운
팩스번호
031-28******

이메일 주소
******g@wonik.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
3,000
0.01
3,000
0.01

증 감
3,000
0.01
3,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

49,083,901
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 24일
보통주
-
3,000
3,000
-
-

합 계
-
3,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이씨에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 케이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사케이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨에스

대 표 이 사 :
이 호 성

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 3공단1로 284 (임수동)

(전 화) 02-6377-5221

(홈페이지) http://www.kcins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 양중일

(전 화) 02-6377-5221

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

오치정
1959.02
남
재선임
2022.03.29
1년
2년
현) 카톨릭관동대학교 스포츠레저학부 교수
현) 비영리특수법인 노원문화원 이사
대한약품 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 대한약품

대한약품/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제58기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
272,542
- 매출액
171,463

- 부채총계
69,734
- 영업이익
29,068

- 자본금
3,000
- 당기순이익
22,670

- 자본총계
202,808
*주당순이익(원)
3,778

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,151,180,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1.감사의 감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

4.재무제표보고

나.부의안건

제1호의안:제58기(2021.01.01~2021. 12.31)재무제표등의 승인의건

-보고사항으로 갈음

제2호의안:정관일부 변경의건

-원안대로 가결

제3호의안:이사보수한도 승인의건

-원안대로 가결

제4호의안:감사보수한도 승인의건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의에 따라 2022년 3월 29일 개 최되는 주주총회의 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건은 2022년 3월23일 이사회에서 승인되었기에 주주총회에서는 보고로 갈음하였음.

-현금배당은 1주당 400원 현금배당

(최대주주 대표이사 본인 차등배당:1주당 200원)

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-02-17 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
엔케이젠바이오텍코리아 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

엔케이맥스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
207,468
- 매출액
11,252

- 부채총계
41,935
- 영업이익
-22,273

- 자본금
19,509
- 당기순이익
-23,981

- 자본총계
165,533
*주당순이익(원)
-676

나. 연결
- 자산총계
180,601
- 매출액
13,020

- 부채총계
60,699
- 영업이익
-47,440

- 자본금
19,509
- 당기순이익
-51,079

- 자본총계
119,902
*주당순이익(원)
-1,420

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제20기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 조용환 재선임의 건

제3-2호 : 사내이사 김용만 재선임의 건

제3-3호 : 사외이사 금기창 신규선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용환
1972-01
3
재선임
학력:고려대 경영학사
'98.08~'02.10:대우증권
'02.10~'08.08:국회사무처 보좌관
'08.08~'10.10 :보건복지부 장관보좌관
'10.10~'13.02:청와대 행정관
'13.02~'15.07:행정자치부 고위공무원단
'15.07~ 現엔케이맥스 부사장

김용만
1965-12
3
재선임
학력 : 충남대 생물학 박사
'97~'00 한국생명공학연구원
'00~'03 미국국립보건원(NIH)
'03~'05 원광대 의과대학
'05~'17 파미셀㈜
'17~ 現 엔케이맥스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

금기창
1963-12
3
신규선임
학력 : 원광대학교 의학과 박사
'92~'96 연세의대 방사선종양학교실(연세암센터) 전공의
'96~'00 연세의대 방사선종양학교실(연세암센터) 강사
'00~現 연세의대 방사선종양학교실(연세암센터) 교수
'03~'04 미국 예일의과대학 암센터 연구교수
'11~現 연세의대 연세암병원 방사선종양학과 과장
'13~'15 연세암센터 진료부장
'15~'19 연세암병원 부원장
'19~現 연세암병원 원장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의약품위탁제조판매업
목적 사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
모나리자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 모나리자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)모나리자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
(주)모나리자

대 표 이 사 :
주 광 옥

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 21층

(전 화)02-829-8800

(홈페이지)http://www.monalisa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)유 영 찬

(전 화)02-829-8806

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 
2022년 3월 29일 개최한 
정기주주총회에서 신규선임된 
결과를 반영하여 작성하였음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김정식
1965.02
남
재선임
2018.03.30
2
6년
現)알파투자파트너스(주) 대표이사
前)이스타항공(주) 대표이사

양호철
1955.06
남
신규
2022.03.29
2
2년
現)신한투자금융 사외이사
前)Morgan Stanley 한국지사 회장
헝셩그룹 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20220329)
제출인: 헝셩그룹

헝셩그룹/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.29)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
췐저우JAZZIT어페럴유한회사
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
30,042,863,851
33,893,420,016
-3,850,556,165
-11.4

- 영업이익
-348,972,695
1,640,926,806
-1,989,899,501
-121.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-274,314,232
1,770,906,678
-2,045,220,910
-115.5

- 당기순이익
-297,986,410
984,506,323
-1,282,492,734
-130.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
65,406,359,400
57,837,768,462

- 부채총계
5,960,120,702
3,681,945,172

- 자본총계
59,446,238,698
54,155,823,291

- 자본금
558,780,000
500,880,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나바이러스 영향으로 인한 의류사업 매출 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 당사의 내부결산 자료이며, 외부감사인 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)이며 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개에서 고시하는 환율을 적용하여 원화기준 수치를 제공하고 있습니다. 각 기간별 적용환율은 아래와 같습니다.

①당해사업연도 적용환율

- 손익항목 177.43원/RMB (2021년 평균환율) 적용

- 재무현황 186.26원/RMB (2021년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

- 손익항목 170.88원/RMB (2020년 평균환율) 적용

- 재무현황 166.96원/RMB (2020년 12월 31일 환율) 적용

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
헝셩그룹 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20220329)
제출인: 헝셩그룹

헝셩그룹/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.29)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
진장헝셩완구유한회사
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
95,428,435,234
109,347,786,795
-13,919,351,561
-12.7

- 영업이익
6,297,009,330
3,873,513,479
2,423,495,851
62.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,634,888,028
5,129,242,589
-494,354,561
-9.6

- 당기순이익
3,476,165,977
3,256,877,449
219,288,528
6.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
311,630,415,054
279,181,294,806

- 부채총계
80,202,507,356
77,237,208,825

- 자본총계
231,427,907,697
201,944,085,982

- 자본금
43,204,869,600
38,728,041,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나바이러스 영향으로 인한 완구사업 매출 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 당사의 내부결산 자료이며, 외부감사인 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)이며 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개에서 고시하는 환율을 적용하여 원화기준 수치를 제공하고 있습니다. 각 기간별 적용환율은 아래와 같습니다.

①당해사업연도 적용환율

- 손익항목 177.43원/RMB (2021년 평균환율) 적용

- 재무현황 186.26원/RMB (2021년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

- 손익항목 170.88원/RMB (2020년 평균환율) 적용

- 재무현황 166.96원/RMB (2020년 12월 31일 환율) 적용

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스엠 — 소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임) (20220329)
제출인: 에스엠

에스엠/소송등의판결ㆍ결정/(2022.03.29)소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2022비합1019

2. 원고ㆍ신청인
얼라인파트너스자산운용 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용
1. 신청인이 2022. 3. 30.까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2022. 3. 31. 09:00 개최할 예정인 정기주주총회(연기회와 속회 포함)와 관련하여 별지1 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 박상진을 검사인으로 선임한다.
2. 검사인의 보수를 6,600,000원(부가가치세 포함)으로 정하고 사건본인이 이를 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
기록에 의하면, 신청인이 사건본인 발행주식 총수의 100분의 1 이상의 주식을 보유하고 있는 사건본인의 주주인 사실, 사건본인이 개최할 예정인 주문 제1항 기재 주주총회와 관련하여 별지 기재 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요하다는 사실이 소명된다.
따라서 상법 제367조 제2항에 따라 사건본인의 위 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고 보수를 정하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울동부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2022-03-28

7. 확인일자
2022-03-29

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 [7. 확인일자]는 당사가 법원으로부터 검사인 선임 결정문을 수령한 일자입니다.
고바이오랩 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220329)
제출인: 고바이오랩

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
주식회사 고바이오랩

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 고바이오랩

대 표 이 사 :
고광표, 박철원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 관악로1 220동 628호
(신림동, 서울대학교 종합연구동)

(전 화) 02-888-9964

(홈페이지)http://www.kobiolabs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김완준

(전 화) 02-888-9964

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
544,960

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
16,270,559

기타주식 (주)
1,751,715

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
10,000,016,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
18,350

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
18,314

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)의 ②항

9. 납입일
2022년 04월 06일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 04월 20일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 29일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
한국예탁결제원에 1년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 자금 사용목적

사용목적
금액(원)
내용

타법인 증권 취득자금
10,000,016,000
건기식 자회사 출자

(2) 신주의 발행가액

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 호가단위 절상하여 산정하였습니다.

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
845,792
15,147,883,950
17,909.70

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
448,223
8,349,194,800
18,627.32

최근일 가중산술평균주가(C)
75,846
1,396,011,000
18,405.86

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
18,314.30

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
18,314.30

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
18,350

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 ·연구개발 ·생산 · 판매 ·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)이마트
-
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 선정
-
544,960
예탁일로부터 1년간 의무 보호예수
HMM — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: HMM

HMM/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
배재훈

변경후
김경배

2. 변경사유
배재훈 대표이사의 퇴임
김경배 대표이사의 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김경배
-
현) 에이치엠엠 대표이사 사장
전) 현대위아 대표이사 사장
전) 현대글로비스 대표이사 사장
전) 현대자동차 글로벌전략실장
-
나노실리칸첨단소재 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,995
- 매출액
7,004

- 부채총계
20,585
- 영업이익
-1,635

- 자본금
4,651
- 당기순이익
-2,824

- 자본총계
12,410
*주당순이익(원)
-360

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<안건사항>

- 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

- 3-1호 : 사내이사 주재현 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

- 3-2호 : 사내이사 김현석 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

- 3-3호 : 사내이사 김한 선임의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건

- 4-1호 : 사외이사 정영민 선임의 건

☞ 원안대로 가결

5) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

6) 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주재현
1968-01
3년
신규선임
서울대학교 재료공학 학사
서울대학교 공과대학원 박사
삼성전자 기술총괄 전략기획부장
현) 나노브릭 대표이사

김현석
1971-08
3년
신규선임
고려대학교 서어서문학과
Vanderbilt University MBA
삼성전기 해외영업
현)나노브릭 경영총괄

김한
1965-09
3년
신규선임
서울대학교 금속공학과 학사
서울대학교 대학원 금속공학과 석사/박사
Kim & Chang 변리사
특허법인 수 대표변리사
현) 율민국제특허법률사무소 공동대표변리사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영민
1962-12
3년
신규선임
서울대 졸업
서울대 경영대학원 석사
Harvard Law School ITP
감사원 감사과
현)법무법인 세종
선임공인회계사
㈜NE능률 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 블록체인 기반 암호화 관련 정보 서비스업
- 응용소프트웨어의 개발, 판매, 임대업
- 의약품원료 및 응용제품 제조 및 판매업
- 진단키트 및 의료기기 제조 및 판매업
보안사업/바이오사업 근거 명확화

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-

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-
한올바이오파마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 한올바이오파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한올바이오파마(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
한올바이오파마 주식회사

대 표 이 사 :
박승국, 정승원

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 상서당1길 43(상서동)

(전 화) 042-932-5997

(홈페이지)http://www.hanall.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)임성연

(전 화)02-2204-1922

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제49기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이철헌
1974년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
우암홀딩스㈜
現) 이철헌세무회계사무소
스모트로닉 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
206,681
- 매출액
218,716

- 부채총계
116,400
- 영업이익
3,666

- 자본금
17,866
- 당기순이익
-4,515

- 자본총계
90,281
*주당순이익(원)
-127

나. 연결
- 자산총계
268,620
- 매출액
310,386

- 부채총계
189,423
- 영업이익
-713

- 자본금
17,866
- 당기순이익
-10,229

- 자본총계
79,197
*주당순이익(원)
-258

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김선우(중임) / 국적 한국

=> 원안대로 승인 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 노종상(신임) / 국적 한국

=> 원안대로 승인 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 후보 김필수(중임) / 국적 한국

=> 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선우
1967-03
3
재선임
- 서울대학교 국제경제학과 졸업
- (주)신세기통신 근무
- (주)뉴호라이즌코리아 대표이사 역임
- (주)아크코리아 대표이사 역임
- 현) 우수AMS 및 우수AMI 대표이사

노종상
1973-04
3
신규선임
- 울산대학교 전기과 졸업
- 동희그룹 근무
- DIC 전기차 개발총괄
- 현) 우수티엠엠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김필수
1961-05
3
재선임
- 현) 대림대학교 자동차학과 교수
- 현) 한국전기차협회 회장
- 현) 미래전기차산업기술연구조합 회장
- 현) 자율주행차 포럼 위원장
없음
마음AI — 본점소재지변경 (20220329)
제출인: 마음AI

마인즈랩/본점소재지변경/(2022.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
34112

주소
대전광역시 유성구 대덕대로 593.9층 901-2호

나. 변경후
우편번호
13493

주소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49

상세주소
다산타워5층

2. 변경사유
본점 폐쇄

3. 이전(예정)일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-14

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
헝셩그룹 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220329)
제출인: 헝셩그룹

헝셩그룹/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.29)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
121,844,987,051
143,492,067,537
-21,647,080,486
-15.1

- 영업이익
2,954,130,366
5,002,989,951
-2,048,859,585
-41.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,975,479,817
7,788,796,182
-2,813,316,364
-36.1

- 당기순이익
2,033,256,069
5,130,030,687
-3,096,774,619
-60.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
376,886,976,338
335,624,174,745

- 부채총계
59,732,844,969
52,465,372,157

- 자본총계
317,154,131,369
283,158,802,588

- 자본금
77,567,296,592
69,529,882,095

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나바이러스 영향으로 인한 완구사업 및 패션사업 매출 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 당사의 내부결산 자료이며, 외부감사인 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)이며 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개에서 고시하는 환율을 적용하여 원화기준 수치를 제공하고 있습니다. 각 기간별 적용환율은 아래와 같습니다.

①당해사업연도 적용환율

- 손익항목 177.43원/RMB (2021년 평균환율) 적용

- 재무현황 186.26원/RMB (2021년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

- 손익항목 170.88원/RMB (2020년 평균환율) 적용

- 재무현황 166.96원/RMB (2020년 12월 31일 환율) 적용

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디지틀조선 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220329)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금,현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-07

3. 정정사유
배당금 지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금 지급 예정일자
-
2022-04-12

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
742,305,340

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-12

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 제27기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 2,957원에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 제5항의 배당금 총액 742,305,340원은 2021년 12월 31일 기준 총 발행주식수(37,115,267주)에서 자기주식수(0주)를 제외한 37,115,267주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 주주총회일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 확정될 예정입니다.

5. 배당금의 지급은 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
원티드랩 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 원티드랩

원티드랩/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,639
- 매출액
31,699

- 부채총계
12,586
- 영업이익
6,350

- 자본금
4,703
- 당기순이익
3,093

- 자본총계
33,053
*주당순이익(원)
405

나. 연결
- 자산총계
45,709
- 매출액
31,699

- 부채총계
12,612
- 영업이익
6,070

- 자본금
4,703
- 당기순이익
3,013

- 자본총계
33,097
*주당순이익(원)
405

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
14.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

- 제1호의안:제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)

→ 원안대로 가결

- 제2호의안:준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호의안:감사 선임의 건(감사1명)

→ 원안대로 가결

- 제4호의안:주식매수선택권 부여의건

→ 원안대로 가결

- 제5호의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호의안:감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 '1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익을 의미합니다.

2. 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미합니다.

3. 당사는 자산총액 1천억 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의8항과 상법시행령 제34조 1항의 1에 해당하여 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김충훈
1984-10
3
신규선임
비상근
지우회계법인 회계사(2020.11~현재)
(주)제주항공 회계팀(2018.01~2020.11)
한영회계법인 감사본부 회계사(2011.07~2018.01)
제이엔케이글로벌 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
189,139
- 매출액
115,043

- 부채총계
88,043
- 영업이익
1,991

- 자본금
11,602
- 당기순이익
4,937

- 자본총계
101,095
*주당순이익(원)
213

나. 연결
- 자산총계
203,912
- 매출액
131,258

- 부채총계
96,500
- 영업이익
1,341

- 자본금
11,602
- 당기순이익
3,330

- 자본총계
107,411
*주당순이익(원)
140

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->의결정족수 부족으로 부결

제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->의결정족수 부족으로 부결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022.03.25에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다

-당사는 제 24기 정기주주총회 일반결의를 위해 전 주주님들께 예탁원 카카오톡 서비스를 통해 주총정보 전자고지를 발송하고, 전자투표제와 함께 전자위임장 제도를 안내 드렸습니다만, 의결정족수 부족으로 통과되지 못하였습니다.

※관련공시
-
두올 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 두올

두올/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
424,142
- 매출액
495,633

- 부채총계
226,829
- 영업이익
25,297

- 자본금
82,667
- 당기순이익
15,552

- 자본총계
197,313
*주당순이익(원)
492

나. 개별(별도)
- 자산총계
267,051
- 매출액
226,290

- 부채총계
106,419
- 영업이익
17,035

- 자본금
82,667
- 당기순이익
12,390

- 자본총계
160,632
*주당순이익(원)
382

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,597,581,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제39기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건
(현금배당 : 보통주 80원)

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 조인회 선임의 건

제2-2호 사내이사 정재열 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조인회
1972-06
3
재선임
㈜IHC 대표이사
㈜두올 대표이사
SFA 사외이사

정재열
1960-03
3
재선임
한글라스그룹
한국세큐리트
㈜IHC 대표이사
㈜두올 대표이사
더네이쳐홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 더네이쳐홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 더네이쳐홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 더네이쳐홀딩스

대 표 이 사 :
박 영 준

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 새창로44길 10(신계동)

(전 화) 070-7600-2812

(홈페이지) http://www.thenatureholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 임 충 현

(전 화) 070-7600-2812

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김효겸
1971년 06월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
3년
現) 미디어프론트 대표이사
前) 대통령실 의전실 선임 행정관(2급)
前) 서민정책 비서관(1급)
前) 골프존 뉴딘그룹 골프존 전무
前) 골프존뉴딘그룹 뉴딘 대표이사
前) 골프존 뉴딘그룹 골프존 엔터 대표이사
조이시티 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 조이시티

조이시티/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
237,325
- 매출액
200,873

- 부채총계
140,518
- 영업이익
21,992

- 자본금
23,200
- 당기순이익
6,984

- 자본총계
96,807
*주당순이익(원)
155

나. 연결
- 자산총계
237,549
- 매출액
201,302

- 부채총계
140,353
- 영업이익
21,801

- 자본금
23,200
- 당기순이익
7,059

- 자본총계
97,195
*주당순이익(원)
156

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사1명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제28기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 조성원 선임의 건

- 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 조한서 선임의 건

- 원안대로 가결

제2-3호 의안: 기타비상무이사 김용훈 선임의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원 강신철 선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

2022. 3. 29. 주주총회일 기타비상무이사 김창훈은 임기만료되며, 상기현황에는 포함되어있지 않습니다.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성원
1969-06
3년
재선임
현) (주)엔드림 대표이사
전) (주)엔도어즈 대표이사

조한서
1974-08
3년
재선임
현) (주)엔드림 상무
전) (주)엔도어즈 기획조정본부장

김용훈
1970-03
3년
신규선임
현) (주)플래닛츠 대표이사
전) (주)엔드림 사외이사
전) (주)카카오게임즈 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강신철
1972-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 한국게임산업협회 회장
전) (주)네오플 대표이사
유성기업 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 유성기업

유성기업/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
409,968
- 매출액
276,392

- 부채총계
104,854
- 영업이익
7,459

- 자본금
12,973
- 당기순이익
10,346

- 자본총계
305,114
*주당순이익(원)
311

나. 개별(별도)
- 자산총계
286,712
- 매출액
275,543

- 부채총계
83,819
- 영업이익
-10,256

- 자본금
12,973
- 당기순이익
4,329

- 자본총계
202,893
*주당순이익(원)
169

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,077,700,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.71

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 소영수 선임의 건
- 감사위원회 위원 소영수 선임의 건

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인
제2호 의안 : 사외이사 소영수 선임의 건-원안대로 승인
제3호 의안 : 감사위원회 위원 소영수 선임의 건-원안대로 승인
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

소영수
1960-10
3
신규선임
(전)우리은행 기업영업지점, 오산남지점, 과천지점, 외환사업부장, 한남동지점장
(전)우리카드 채권관리부 관리역
(현)한국주택금융공사 주택연금 상담역
한국주택금융공사
주택연금 상담역

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

소영수
1960-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)우리은행 기업영업지점, 오산남지점, 과천지점, 외환사업부장, 한남동지점장
(전)우리카드 채권관리부 관리역
(현)한국주택금융공사 주택연금 상담역