두산 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 두산

두산/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 85기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
26,009,852
- 매출액
13,204,153

- 부채총계
17,512,799
- 영업이익
945,931

- 자본금
123,738
- 당기순이익
656,731

- 자본총계
8,497,053
*주당순이익(원)
11,890

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,308,287
- 매출액
967,465

- 부채총계
2,261,876
- 영업이익
66,617

- 자본금
123,738
- 당기순이익
410,822

- 자본총계
3,046,410
*주당순이익(원)
23,070

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
35,772,341,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
2.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 결의사항
- 제1호 의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금
. 보통주 : 1주당 2,000원

(액면가의 40%)
. 종류주식(두산우) : 1주당 2,050원

(액면가의 41%)
. 종류주식(두산2우B) : 1주당 2,000원 (액면가의 40%)

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 문홍성)

▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 허경욱, 윤웅걸)

▶ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 허경욱, 윤웅걸)

▶ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나) 상기 "1. 재무제표의 *주당순이익(원)"은 보통주기본주당이익입니다.

다) 상기 별도재무제표 관련 내용의 매출액은 별도재무제표상의 영업수익 입니다.

라) 상기 "2. 배당의 종류주식"은 두산우(제1우선주)이며, 두산2우B(제2우선주)의 1주당 배당금은 2,000원, 시가배당율은 1.9%입니다.

마) 상기 "2. 배당의 시가배당률(%)"은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

바) 상기 "3. 임원선임 현황"과 관련하여 사외이사의 임기는 취임('22. 3. 29.)후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이며, 사외이사인 감사위원의 임기는 사외이사 임기 종료 시까지입니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-22 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문홍성
1964-02
3
신규선임
(현) ㈜두산 사업부문 CBO (2021년 ~ 현재)
(전) ㈜두산 지주부문 CSO (2019년 ~ 2021년)
(전) DLI㈜ 대표이사 (사장) (2016년 ~ 2019년)
(전) ㈜두산 전무, 부사장 (전략지원실장) (2010년 ~ 2016년)
(전) 기획재정부 국장, 대통령 비서실 선임행정관, 재정경제부 외화자금과장, 금융협력과장, 국제기구 과장, IMF Economist, 기획재정부 사무관/서기관 (1988년 ~ 2010년)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허경욱
1955-08
3
신규선임
(현) 법무법인 태평양 고문 (2015년 ~ 현재)
(전) 서울대 국제대학원 초빙교수 (2013년 ~ 2017년)
(전) 한국 OECD 대표부 특명전권대사 (파리,프랑스) (2010년 ~ 2013년)
(전) 기획재정부 제1차관 (2009년 ~ 2010년)
(주)오에스비저축은행 사외이사

윤웅걸
1966-08
3
신규선임
(현) 법무법인 평산 대표변호사 (2019년 ~ 현재)
(전) 전주지방검찰청장 (2018년 ~ 2019년)
(전) 제주지방검찰청장 (2017년 ~ 2018년)
(전) 대검찰청 기획조정부장 (2015년 ~ 2017년)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허경욱
1955-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인 태평양 고문 (2015년 ~ 현재)
(전) 서울대 국제대학원 초빙교수 (2013년 ~ 2017년)
(전) 한국 OECD 대표부 특명전권대사 (파리,프랑스) (2010년 ~ 2013년)
(전) 기획재정부 제1차관 (2009년 ~ 2010년)

윤웅걸
1966-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인 평산 대표변호사 (2019년 ~ 현재)
(전) 전주지방검찰청장 (2018년 ~ 2019년)
(전) 제주지방검찰청장 (2017년 ~ 2018년)
(전) 대검찰청 기획조정부장 (2015년 ~ 2017년)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 의료기기
- 자동판매기 운영업
신규사업 추진을 위한 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
- 산업기계, 해상기계, 제조 및 판매업
- 유압기기 제조 및 판매업
- 중기제조업 및 판매업
사업매각에 따른 미영위업종 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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