eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인터엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 조순구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)인터엠

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 순 구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 인터엠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
017250

발행주식 총수
21,045,467

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조 순 구
한자(영문)
趙 舜 九

생년월일 또는 사업자등록번호 등
510301

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 방이동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
前 대표이사

선임일
2017년 12월 22일
퇴임일
2018년 05월 28일

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)인터엠
부 서
자금팀

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
강수연
팩스번호
02-228******

이메일 주소
******44@inter-m.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 23일
5,847,500
27.79
5,847,500
27.79

이번보고서
2022년 03월 29일
5,860,000
27.84
5,860,000
27.84

증 감
12,500
0.05
12,500
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,860,000
-
-
-
-
-
-
-
5,860,000
27.84

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,045,467
-
27.84
27.84

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 24일
보통주
5,847,500
10,000
5,857,500
1,309
-

장내매수(+)
2022년 03월 28일
보통주
5,857,500
2,500
5,860,000
1,300
-

합 계
5,847,500
12,500
5,860,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
성원에너텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 성원에너텍

유일에너테크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,007
- 매출액
29,243

- 부채총계
42,569
- 영업이익
-5,764

- 자본금
5,337
- 당기순이익
-2,214

- 자본총계
46,438
*주당순이익(원)
-213

나. 연결
- 자산총계
88,853
- 매출액
29,355

- 부채총계
42,579
- 영업이익
-5,817

- 자본금
5,337
- 당기순이익
-2,361

- 자본총계
46,274
*주당순이익(원)
-227

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

*1호의안 - 제10기 제무제표 승인의건

▶원안대로 승인

*2호의안 - 이사 보수한도 승인

▶원안대로 승인

*3호의안 - 감사 보수한도 승인

▶원안대로 승인

*4호의안 - 이사 선임의건

4-1호의안 - 사내이사 정연길 선임의 건

▶원안대로 승인

4-2호의안 - 사내이사 전호춘 선임의 건

▶원안대로 승인

4-3호의안 - 사내이사 김병렬 선임의 건

▶원안대로 승인

4-4호의안 - 사외이사 박현식 선임의 건

▶원안대로 승인

*5호의안- 감사 김정기 중임 승인의 건

▶원안대로 승인

*6호의안 - 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶원안대로 승인

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-02-11 주주총회소집결의
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정연길
1965-08
3년
재선임
現 유일에너테크 대표이사
前 신진엠텍(주) 개발팀 상무
前 유일에너테크(주) 개발팀 상무
한경대학교 대학원 졸업

전호춘
1962-03
3년
재선임
現 유일에너테크 전무
前 삼성SDI 전지 설비혁신 그룹장
前 삼성전관 울산사업장 투자기획
단국대학교 정책경영대학원 졸업

김병렬
1972-03
3년
신규선임
現 유일에너테크 상무
前 신진엠텍(주) 부장
대림대학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박현식
1959-11
3년
재선임
現 한경대학교 교수
前 한경대학교 전자기술연구소 소장
前 한경대학교 창업보육센터 소장
서울대학교 대학원 졸업
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정기
1980-04
3
재선임
비상근
現 지안회계법인 상무
前 삼일회계법인
前 한국철도공사 재무팀
서울시립대학교 졸업
성원에너텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 성원에너텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유일에너테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
유일에너테크 주식회사

대 표 이 사 :
정연길

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-10

(전 화)031-611-7227

(홈페이지)http://www.youilet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박충원

(전 화)031-611-7227

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박현식
1959년 11월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
2년6개월
現 한경대학교 교수
前 한경대학교 전자기술연구소 소장
前 한경대학교 창업보육센터 소장
서울대학교 대학원 졸업
휴럼 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 휴럼

휴럼/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,307
- 매출액
69,077

- 부채총계
11,469
- 영업이익
1,266

- 자본금
3,644
- 당기순이익
-7,267

- 자본총계
34,838
*주당순이익(원)
-250

나. 연결
- 자산총계
46,299
- 매출액
69,077

- 부채총계
11,469
- 영업이익
1,264

- 자본금
3,644
- 당기순이익
-7,271

- 자본총계
34,830
*주당순이익(원)
-250

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제2기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수 한도액(10억원) 승인의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수 한도액(5천만원) 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
디에스엠 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,416
- 매출액
32,851

- 부채총계
28,641
- 영업이익
1,071

- 자본금
3,130
- 당기순이익
953

- 자본총계
54,775
*주당순이익(원)
31

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 대표이사 및 내부회계관리자의

내부회계관리 제도의 운영실태 보고

3) 영업보고

4) 제23기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 보고

5) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 → 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인

의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 종속회사이던 DAESUNG FINE TEC (THAILAND) CO., LTD(이하, 종속회사)는 2018년 10월 23일자로 청산을 위한 이사회 결의에 따라 종속회사의 재산을 처분하여 모두 환가하고 부채를 상환하였으며, 2020년 12월 24일자로 청산절차가 종료되어 법적실체가 소멸되었습니다. 이러한 변화로 당사는 전기부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기 재무제표는 개별재무제표로 작성하였습니다.

- 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 감사의 동의를 득함으로 개별재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 의사회 결의(이사회 승인일 : 2022.03.07)로 재무제표를 승인 하였으며, 제23기 주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.

-당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2022-03-07 참고서류
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-02-07 주주총회소집결의
2022-03-07 사업보고서(일반법인)
센코 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 센코

센코/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,476
- 매출액
22,555

- 부채총계
27,559
- 영업이익
2,157

- 자본금
4,126
- 당기순이익
2,492

- 자본총계
40,917
*주당순이익(원)
304

나. 연결
- 자산총계
73,299
- 매출액
27,590

- 부채총계
31,099
- 영업이익
2,640

- 자본금
4,126
- 당기순이익
2,874

- 자본총계
42,200
*주당순이익(원)
327

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
코세스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 코세스

코세스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,470
- 매출액
77,180

- 부채총계
23,168
- 영업이익
13,847

- 자본금
8,426
- 당기순이익
11,128

- 자본총계
51,302
*주당순이익(원)
700

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 박명순 선임, 사외이사 1명 한호창 선임, 감사 1명 이종윤 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

■ 의결사항
제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 박명순 (재)선임
=> 원안대로 승인됨

3-2호 의안 : 사외이사 한호창 (재)선임
=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 이종윤 (재)선임
=> 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 임원퇴직급여규정 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인됨

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박명순
1954-06
3
재선임
(주)코세스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한호창
1955-09
3
재선임
스테츠칩팩(현J-CET) 부사장
하나마이크론(주) 대표이사
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종윤
1951-02
3
재선임
비상근
수협천안지점장
대덕 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220329)
제출인: 대덕

대덕/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)대덕
회사코드
008060
담당부서명
관리재경팀
담당자명
원종성
tel
031-8040-8000

(fax)
031-8040-8082

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

33,890,150
1,212,357
35,102,507

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-30
보통주식
14,698,913
43.37

종류주식
234,714
19.36

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,933,627
42.54

이번보고서제출일
2022-03-29
보통주식
14,693,164
43.36

종류주식
234,714
19.36

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,927,878
42.53

증감
보통주식
-5,749
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-5,749
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
배영근
생년월일
681007
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
2,940
2,940
-

성명
안병록
생년월일
681107
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
8,689
-8,689
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김영재
생년월일
590101
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
11,368,082
33.54
0
0.00
0
0.00
11,368,082
32.39

김정식
생년월일
290116
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0.00
234,714
19.36
0
0.00
234,714
0.67

장홍은
생년월일
570727
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
16,999
0.05
0
0.00
0
0.00
16,999
0.05

김지호
생년월일
590405
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
419
0.00
0
0.00
0
0.00
419
0.00

(재)해동과학문화재단
사업자등록번호
120-82-02706
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
2,983,131
8.80
0
0.00
0
0.00
2,983,131
8.50

사회복지법인대덕복지재단
사업자등록번호
214-82-07326
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
304,676
0.90
0
0.00
0
0.00
304,676
0.87

신영환
생년월일
601104
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,524
0.03
0
0.00
0
0.00
10,524
0.03

배영근
생년월일
681007
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,940
0.01
0
0.00
0
0.00
2,940
0.01

지상철
생년월일
650729
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,135
0.02
0
0.00
0
0.00
5,135
0.01

김의조
생년월일
600707
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
819
0.00
0
0.00
0
0.00
819
0.00

염상덕
생년월일
630630
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
439
0.00
0
0.00
0
0.00
439
0.00

안병록
생년월일
681107
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
14,693,164
43.36
234,714
19.36
0
0.00
14,927,878
42.53
코오롱인더 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 코오롱인더

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코오롱인더스트리㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
코오롱인더스트리주식회사

대 표 이 사 :
장 희 구

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동)

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 나 영 일

(전 화) 02-3677-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

은희곤
1958.02
남
신규
2022.03.29
3년
-
2018 ~ 2020 : 헨리 아펜젤라 대학교 이사장(前)
2019 ~ 2020 : 감리교신학대학교 이사(前)
2021 ~ 2022.1 : 오운문화재단 이사(前)
2022 ~ 현재 : 서울특별시 남북교류협력위원(現)
2022 ~ 현재 : 이주민 자녀 법률지원센터 대표(現)
2021 ~ 현재 : 사단법인 글로벌 디아스폴라 이사(現)
2021 ~ 현재 : 사단법인 평화드림포럼 이사장 및 대표(現)

김옥정
1959.07
여
신규
2022.03.29
3년
-
2016 ~ 2017 : 사우리PE자산운용 대표이사(前)
2018.3 ~ 2021.3 : 사키움투자자산운용 사외이사(前)
2021.12 ~ 현재 : 숙명여자대학교 경영전문대학원 특임교수(現)
코오롱인더 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,601,285
- 매출액
4,662,050

- 부채총계
3,050,719
- 영업이익
252,713

- 자본금
151,435
- 당기순이익
203,825

- 자본총계
2,550,566
*주당순이익(원)
6,336

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,319,883
- 매출액
3,407,793

- 부채총계
2,108,660
- 영업이익
197,829

- 자본금
151,435
- 당기순이익
116,058

- 자본총계
2,211,223
*주당순이익(원)
3,886

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
39,511,429,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
3.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안
: 이사 선임의 건(사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안
: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제6호 의안
: 분할계획서 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.
- 주당순이익(원)은 보통주기본주당순이익임.
- 종류주식은 우선주임.
- 결의된 배당금은 [상법제464조의2]에 의거 주총일로부터 1개월이내 지급할 계획임.

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-28 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

은희곤
1958-02
3
신규선임
- 헨리 아펜젤라 대학교 이사장(前)
- 감리신학대학교 이사(前)
- 오운문화재단 이사(前)
- 서울특별시 남북교류협력위원(現)
- 이주민 자녀 법률지원센터 대표(現)
- 사단법인 글로벌 디아스폴라 이사(現)
- 사단법인 평화드림포럼 이사장 및 대표(現)
-

김옥정
1959-07
3
신규선임
- 우리PE자산운용 대표이사(前)
- 키움투자자산운용 사외이사(前)
- 숙명여자대학교 경영전문대학원 특임교수(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김옥정
1959-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 우리PE자산운용 대표이사(前)
- 키움투자자산운용 사외이사(前)
- 숙명여자대학교 경영전문대학원 특임교수(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 친환경 제품과 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업
- 나노섬유와 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업
- ESG 경영 및 친환경 사업 강화
- 사업추가를 고려한 관련 사업목적 반영

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

49. ~ 53. 내용 기재생략
현행 49. ~ 53.을 51. ~ 55. 내용으로 대체
사업목적 추가로
조항번호 변경
에스앤디 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에스앤디

에스앤디/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,202
- 매출액
61,402

- 부채총계
14,249
- 영업이익
9,178

- 자본금
2,030
- 당기순이익
7,693

- 자본총계
68,952
*주당순이익(원)
2,331

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
608,913,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.77

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 24기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항 : ①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제24기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인 및 이익잉여금

처분의 건

※현금배당: 주당150원

☞원안대로 가결

○ 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

○ 제3호 의안:

이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 여경목

재선임의 건

제3-2호: 사외이사 김동철

선임의 건

제3-3호: 사외이사 여익현

선임의 건

☞원안대로 가결

○ 제4호 의안:

이사보수 한도 승인의 건

☞원안대로 가결

○ 제5호 의안:

감사보수 한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

여경목
1954-11
3
재선임
-중앙대학교 대학원 박사수료(2001)
-KIST(한국과학기술원) 연구원(1972~1984)
-전)우송대학/식품생명학부 겸임조교수(1995~2003)
-한국식품기술사 협회 부회장(2022~현재)
-(주)에스앤디 대표이사(1998~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동철
1952-04
3
신규선임
- 성균관대 생물기전 공학박사(1997)
- 대한민국산업현장 식품가공교수(2016~2019)
-캄보디아 농어촌개발위원회 자문위원(2013~현재)
-한국 쌀연구회 부회장(1998~현재)
-

여익현
1956-04
3
신규선임
-연세대 식품생물공학박사(1999)
-(주)풀무원 식문화연구원 연구원장(1985~2008)
-풀무원건강생활(주)대표(2014~2018)
-전경련 중소기업협력센터 자문위원(2019~현재)
-
코메론 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 코메론

코메론/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
183,990
- 매출액
75,951

- 부채총계
14,568
- 영업이익
16,074

- 자본금
4,524
- 당기순이익
18,359

- 자본총계
169,422
*주당순이익(원)
2,121

나. 연결
- 자산총계
199,837
- 매출액
77,819

- 부채총계
17,725
- 영업이익
16,621

- 자본금
4,524
- 당기순이익
19,943

- 자본총계
182,112
*주당순이익(원)
2,286

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,796,874,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.88

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
제39기 재무제표(별도, 연결, 이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안
사외이사 성기범 사임의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안
강동헌 사내이사 재선임
=> 원안대로 가결

3-2호 의안
강남훈 사내이사 재선임
=> 원안대로 가결

3-3호 의안
민경래 사외이사 선임
=> 원안대로 가결

제4호 의안
이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안
감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강동헌
1957-07
3
재선임
(주)코메론 대표이사

강남훈
1981-10
3
재선임
미국 회계법인(PWC) 근무
(주)코메론 영업, 개발 총괄이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경래
1968-06
3
신규선임
(유)브로드써밋파트너스 대표이사
다담인베스트먼트 전무이사
(유)브로드써밋파트너스 대표이사
압타머사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 압타머사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 압타머사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 압타머사이언스

대 표 이 사 :
한 동 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리
1단지 3동 301호

(전 화) 031-786-0317

(홈페이지)http://www.aptsci.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 윤 영 기

(전 화) 031-786-0317

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송진호
1967.07
남
신규
2022.03.29
3년
3년
- 연세대 경영학 학사/석사
 - 국민대 BIT대학원 경영학 박사
 - 케이알투자증권 (14~17)
 - 퀀트와이즈투자자문 (18~19)
 - 마그나인베스트먼트 (19~현재)
대림제지 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 대림제지

대림제지/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
263,785
- 매출액
181,256

- 부채총계
56,287
- 영업이익
26,119

- 자본금
4,500
- 당기순이익
21,524

- 자본총계
207,497
*주당순이익(원)
2,392

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
900,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임,
사내이사 1명 신규선임,
감사위원겸 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제38기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당: 1주당 100원)

☞원안대로 승인

- 제2-1호 의안 : 사내이사 류종우 재선임의 건

☞원안대로 승인
- 제2-2호 의안 : 사내이사 권오달 재선임의 건

☞원안대로 승인
- 제2-3호 의안 : 사내이사 이광준 신규선임의 건

☞원안대로 승인
- 제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 정경환 신규선임의 건

☞원안대로 승인
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인
- 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류종우
1944-03
3년
재선임
(주)삼보판지 부회장(전)
(주)대림제지 회장 (현)
(주)동진판지 회장 (현)

권오달
1938-03
3년
재선임
(주)대림제지 부회장 (현)

이광준
1958-12
3년
신규선임
(주)한청판지 상무 (전)
(주)대림제지 전무 (현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정경환
1977-10
3년
신규선임
법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전)
법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전)
법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정경환
1977-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전)
법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전)
법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현)
에이테크솔루션 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에이테크솔루션

에이테크솔루션/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,539
- 매출액
197,692

- 부채총계
87,810
- 영업이익
4,781

- 자본금
5,000
- 당기순이익
4,360

- 자본총계
73,729
*주당순이익(원)
443

나. 연결
- 자산총계
199,719
- 매출액
259,944

- 부채총계
121,383
- 영업이익
6,659

- 자본금
5,000
- 당기순이익
5,590

- 자본총계
78,336
*주당순이익(원)
557

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

※원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 재선임 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 유영목

- 제2-2호 의안 : 사내이사 한명규

※원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유영목
1952-11
3년
재선임
홍익대 기계과
前삼성전자 정밀기기
現에이테크솔루션 CEO

한명규
1971-12
3년
재선임
강남대 세무학
前삼성전자 경리팀
現에이테크솔루션 CFO
DSC인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: DSC인베스트먼트

DSC인베스트먼트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,619
- 매출액
28,886

- 부채총계
20,519
- 영업이익
16,184

- 자본금
13,906
- 당기순이익
15,985

- 자본총계
76,101
*주당순이익(원)
582

나. 연결
- 자산총계
101,853
- 매출액
30,869

- 부채총계
24,839
- 영업이익
16,614

- 자본금
13,906
- 당기순이익
16,095

- 자본총계
77,013
*주당순이익(원)
582

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고안건

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

- 제1호의안 : 제10기(2021.01.01.~2021.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

2-1호의안 : 사내이사 박정운 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

- 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

- 제5호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정운
1975-12
3년
재선임
현) DSC인베스트먼트(주) 전무
전) LB인베스트먼트
전) LS전선
HLB파나진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: HLB파나진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)파나진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
(주)파나진

대 표 이 사 :
김성기

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노10로 54

(전 화) 042-861-9295

(홈페이지) http://www.panagene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 엄봉호

(전 화) 042-861-9295

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최 현
1955.02
남
신규
2022.03.29
3년
3년
現 최현법률사무소 대표변호사

이인석
1963.02
남
신규
2022.03.29
3년
3년
現 한양세무법인 대표세무사
前 목포과학대 세무학 겸임교수
씨에스윈드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 씨에스윈드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨에스윈드주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
씨에스윈드 주식회사

대 표 이 사 :
김성권, 김승범

본 점 소 재 지 :

(전 화)02-6480-1800

(홈페이지)http://www.cswind.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김영환

(전 화)02-6480-1800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김성수
1964년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-

- University of California, Los Angeles 경영학 박사
- 아모레퍼시픽 사외이사(('14~'19)
- 대림C&S 사외이사('15~'18)

- 서울대학교 경영대학 교수('97~현재)

엄은숙
1971년 05월
여
신규
2022년 03월 29일
3년
-
- 서울대학교 경영전문대학원 석사
- 한국공인회계사회 이사('20~현재)
- 정동회계법인 본부장('09~현재)
듀켐바이오 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,206
- 매출액
10,422

- 부채총계
37,703
- 영업이익
605

- 자본금
13,868
- 당기순이익
1,608

- 자본총계
16,503
*주당순이익(원)
60

나. 연결
- 자산총계
59,986
- 매출액
10,985

- 부채총계
40,058
- 영업이익
452

- 자본금
13,868
- 당기순이익
1,447

- 자본총계
19,928
*주당순이익(원)
57

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
■ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

(가) 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운용실태보고

(나) 부의안건

제 1호 의안 : 제 19기(2021.08.31~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제 3-1호 의안: 사외이사 이경호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2022-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사는 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 케어캠프 주식회사에서 인적분할되어 신설된 방사성의약품 사업법인을 피합병법인으로 하는 사업결합을 완료하였습니다.

※ 동 합병의 법적 취득자는 주식회사 듀켐바이오이나, 회계상 취득자는 합병 후 결합기업에 대한 상대적의결권 및 결합기업 의사결정기구의 구성내역 등을 고려하여 취득자를 케어캠프 주식회사에서 분할신설된 법인으로 식별하였으며, 동 신설법인이 당사를 취득한 것으로 회계처리 하였습니다.

※ 회계상 취득자는 인적분할신설회사 주식회사 케어캠프의 방사성 의약품 사업부문으로 식별되는 역취득에 해당됨에 따라 지배기업의 제19기 사업연도는 2021년 8월 31일부터 기산되며, 제18기 사업연도 대한 재무제표는 비교표시하지 아니합니다.

※관련공시
2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-14 주주총회소집 결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경호
1950-01
3
신규선임
- 김ㆍ장 법률사무소 고문
- 한국제약협회(現(현) 한국제약바이오협회장
- 한국보건산업진흥원 원장
- 보건복지부 차관
-
HRS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: HRS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이치알에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
(주)에이치알에스

대 표 이 사 :
김진성

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7

(전 화)031-655-8822

(홈페이지)http://www.hrssilicone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)노철성

(전 화)02-780-6156

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

전호림
1957년 09월
남
재선임
2022년 03월 29일
3
6년
1992.07 매일경제신문사
2014.10 매경출판 대표
현)에이치알에스 사외이사
스타플렉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 스타플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)스타플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 스타플렉스

대 표 이 사 :
김 세 권

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 삼성면 대성로 417

(전 화) 043-878-4071

(홈페이지) http://www.star-flex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강 민 표

(전 화) 043-883-7124

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

안병준
1965년 05월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
現법무법인 로티스 대표변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

최석림
1968년 03월
남
2016년 03월 14일
3년
2022년 03월 29일
당연퇴임
임기만료 퇴임

※임기 만료일은 당사 정관 제 35조에 의거 2021년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
씨에스윈드 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,773,904
- 매출액
1,203,418

- 부채총계
827,087
- 영업이익
100,966

- 자본금
21,086
- 당기순이익
64,745

- 자본총계
946,817
*주당순이익(원)
1,598

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,094,616
- 매출액
639,800

- 부채총계
227,357
- 영업이익
41,186

- 자본금
21,086
- 당기순이익
23,498

- 자본총계
867,259
*주당순이익(원)
567

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
25,302,825,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.94

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1)제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

(2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

(3)제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김승범 선임의 건
→원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건
→원안대로 승인

(4)제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄은숙 선임의 건
→원안대로 승인

(5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승범
1973-02
3
재선임
- (2017~2018) 씨에스윈드 CSO(영업부문장)
- (2019~현재) 씨에스윈드 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성수
1964-03
3
신규선임
- (2014~2019) 아모레퍼시픽 사외이사
- (2015~2018) 대림C&S 사외이사
- (1997~현재) 서울대학교 경영대학 교수
-

엄은숙
1971-05
3
신규선임
- (2020~현재) 한국공인회계사회 이사
- (2009~현재) 정동회계법인 본부장
정동회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

엄은숙
1971-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (2020~현재) 한국공인회계사회 이사
- (2009~현재) 정동회계법인 본부장
영화금속 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 영화금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
영화금속(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
영화금속 주식회사

대 표 이 사 :
최 동 윤

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 진해구 남의로 57

(전 화) 055-551-7500

(홈페이지)http://www.yeonghwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 마순호

(전 화) 055-548-0175

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최병진
1957년 04월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-

(전) BNK부산은행 부행장

(현) 부산경성대학교 전임교수

강영명
2022년 12월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
전) 한국산업은행 울산지점장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

배남석
1957년 10월
남
2019년 03월 21일
3년
2022년 03월 29일
당연퇴임
임기만료

윤경배
1963년 07월
남
2019년 03월 21일
3년
2022년 03월 29일
당연퇴임
임기만료
스타코링크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 스타코링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주) 룽투코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 룽투코리아

대 표 이 사 :
양 성 휘

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층

(전 화) 031. 8068. 6601

(홈페이지)http://www.longtukorea.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 유 진

(전 화) 031. 8068. 6601

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이경준
1978년 05월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
2005.07 ~ 現 (주)매커스 경영지원팀 부장
 2017.09 ~ 現 (주)코코넛트리 감사
엣지파운드리 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 엣지파운드리

트루윈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,875
- 매출액
39,641

- 부채총계
56,694
- 영업이익
6,436

- 자본금
9,941
- 당기순이익
-10,045

- 자본총계
60,181
*주당순이익(원)
-558

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1)보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 제16기 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

(2)부의안건
제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 개별 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 심준보 재선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(10억원)

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(1억원)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심준보
1970-09
3
재선임
1989~1999 삼성전자
1999~2006 트루윈테크놀로지(주)
2006~현재 (주)트루윈 연구소장
서원인텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 서원인텍

서원인텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
187,267
- 매출액
129,785

- 부채총계
14,380
- 영업이익
3,635

- 자본금
9,300
- 당기순이익
15,665

- 자본총계
172,886
*주당순이익(원)
842

나. 연결
- 자산총계
218,400
- 매출액
288,548

- 부채총계
37,398
- 영업이익
13,455

- 자본금
9,300
- 당기순이익
16,884

- 자본총계
181,001
*주당순이익(원)
891

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,510,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 별도재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 350원/주)
▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 의미합니다.

- 배당금지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2022-03-25 사업보고서(일반법인)
2022-03-24 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
스타코링크 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 스타코링크

룽투코리아/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,347
- 매출액
35,038

- 부채총계
5,128
- 영업이익
-3,856

- 자본금
13,064
- 당기순이익
-10,826

- 자본총계
66,219
*주당순이익(원)
-434

나. 연결
- 자산총계
75,614
- 매출액
36,830

- 부채총계
12,849
- 영업이익
-10,094

- 자본금
13,064
- 당기순이익
-8,691

- 자본총계
62,765
*주당순이익(원)
-299

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1 호 의안 : 제29기(2021.01.01.~ 2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 2 호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사외이사 이경준 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경준
1978-05
3
신규선임
現 (주)매커스 경영지원팀 부장
現 (주)코코넛트리 감사
現 (주)코코넛트리 감사
비트컴퓨터 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 비트컴퓨터

비트컴퓨터/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,059
- 매출액
34,488

- 부채총계
12,466
- 영업이익
5,967

- 자본금
8,312
- 당기순이익
4,765

- 자본총계
58,593
*주당순이익(원)
290

나. 연결
- 자산총계
71,732
- 매출액
36,434

- 부채총계
12,757
- 영업이익
6,409

- 자본금
8,312
- 당기순이익
4,892

- 자본총계
58,975
*주당순이익(원)
294

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
61

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,003,860,286

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제37기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의 목적사항

○제1호 의안:

제37기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

○제2호의안: 사외이사 2명 선임의 건

-제2-1호: 사외이사 송관용 선임의 건

->원안대로 승인

-제2-2호: 사외이사 이응세 선임의 건

->원안대로 승인

○제3호의안: 이사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송관용
1966-07
3년
재선임
前 삼일회계법인 근무
(주)네오위즈 CFO
現 다산회계법인 근무
(주)네오위즈홀딩스(사외이사)

이응세
1964-12
3년
재선임
前 사법연수원 교수
서울북부지방법원,
서울중앙지방법원
부장판사
現 법무법인 바른 변호사
(주)와이더플래닛(사외이사)
팜스코 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 팜스코

팜스코/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,107,611
- 매출액
1,536,856

- 부채총계
793,652
- 영업이익
36,128

- 자본금
18,364
- 당기순이익
2,131

- 자본총계
313,959
*주당순이익(원)
88

나. 개별(별도)
- 자산총계
855,525
- 매출액
1,322,928

- 부채총계
545,284
- 영업이익
30,332

- 자본금
18,364
- 당기순이익
-4,750

- 자본총계
310,241
*주당순이익(원)
-136

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,501,883,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 :

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-10 감사보고서 제출
2022-02-14 주주총회소집결의
HLB파나진 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: HLB파나진

파나진/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,909
- 매출액
15,601

- 부채총계
2,066
- 영업이익
4,165

- 자본금
16,068
- 당기순이익
4,967

- 자본총계
29,843
*주당순이익(원)
155

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-상근이사 1명 (신규선임)
-사외이사 2명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제46기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
= 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 사내이사(최재진) 선임의 건(신규선임)
= 원안대로 가결

제2-2호 의안 사외이사(최 현) 선임의 건(신규선임)
= 원안대로 가결

제2-3호 의안 사외이사(이인석) 선임의 건(신규선임)
= 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건
= 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건
= 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5-1호 의안 주식매수선택권(8차) 부여 승인의 건
= 원안대로 가결

제5-2호 의안 주식매수선택권(9차) 부여 승인의 건
= 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권(10차) 부여 결의의 건

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재진
1976-12
3년
신규선임
대전대 미생물학과 졸
한남대 미생물학과 석사
현) (주)파나진 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최현
1955-02
3년
신규선임
고려대 법학과 졸
고려대 법학대학원 수료
현) 최현법률사무소
대표변호사
-

이인석
1963-02
3년
신규선임
한성대 경영학과 졸
현) 한양세무법인
대표세무사
-
픽셀플러스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 픽셀플러스

픽셀플러스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,621
- 매출액
50,604

- 부채총계
8,299
- 영업이익
3,351

- 자본금
4,083
- 당기순이익
3,746

- 자본총계
84,322
*주당순이익(원)
588

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제22기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안:제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-02-14 주주총회소집결의
유비쿼스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
186,665
- 매출액
6,915

- 부채총계
4,698
- 영업이익
2,107

- 자본금
10,348
- 당기순이익
7,107

- 자본총계
181,967
*주당순이익(원)
430

나. 연결
- 자산총계
352,383
- 매출액
150,996

- 부채총계
45,816
- 영업이익
32,925

- 자본금
10,348
- 당기순이익
37,013

- 자본총계
306,567
*주당순이익(원)
1,214

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,779,519,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 350원 승인 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

- 사내이사 조규남 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액(원)은 배당주식수 16,512,914주(총 발행주식수 18,696,628주 중 자기주식 2,183,714주 배당 제외)에 대한 총액입니다.

※관련공시
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-25 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규남
1971-01
3년
재선임
- 중앙대학교 전자공학 석사
- (전) 일진, 유비쿼스
- (현) 유비쿼스홀딩스/넥싸이트/바이랩 사내이
사, 유비쿼스인베스트먼트 기타비상무이사, 유비쿼스 연구기획담당
계룡건설산업 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220329)
제출인: 계룡건설산업

계룡건설산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
용전근린공원 공동주택 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
210,862,673,000

최근매출액(원)
2,561,801,412,006

매출액대비(%)
8.23

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
계룡산업(주)

- 회사와의 관계
자회사

4. 판매ㆍ공급지역
대전광역시 대덕구 송촌동 일대

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사업개요

1) 세 대 수 - 아파트 799세대 및 부대복리시설

2) 층 수 - 지하3층, 지상 22~28층 9개동

3) 공사기간 - 2022년 3월 ~ 2025년 4월(37개월)

- 상기 계약금액은 총 계약금액 210,862,673,000 중 당사지분(100%) 해당금액으로

부가가치세가 포함된 금액입니다.

- 최근 매출액은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 향후 사업추진과정 또는 공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 상기사항은

변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
스타플렉스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,128
- 매출액
67,023

- 부채총계
37,892
- 영업이익
-11,802

- 자본금
3,992
- 당기순이익
-12,982

- 자본총계
41,236
*주당순이익(원)
-1,665

나. 연결
- 자산총계
120,396
- 매출액
84,992

- 부채총계
49,178
- 영업이익
-3,751

- 자본금
3,992
- 당기순이익
6,958

- 자본총계
71,218
*주당순이익(원)
520

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 부의안건
＊제 1호의 안

- 제 26기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건
▶ 원안 승인 가결

＊제 2호의 안 : 정관일부 변경의 건

(상법 개정에 따른 변경)
▶ 원안 승인 가결

＊제 3호의 안 : 사외이사 선임의 건
- 3-1호 : 사외이사 안병준 선임의 건(최초선임, 3년)
▶ 원안 승인 가결

＊제 4호의 안
- 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안 승인 가결

＊제 5호의 안
- 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안병준
1965-05
3년
신규선임
- 前법무법인 우인 변호사
- 現법무법인 로티스 대표변호사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
HRS — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: HRS

HRS/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,604
- 매출액
82,527

- 부채총계
20,843
- 영업이익
18,342

- 자본금
8,177
- 당기순이익
20,990

- 자본총계
99,761
*주당순이익(원)
1,313

나. 연결
- 자산총계
120,711
- 매출액
84,061

- 부채총계
21,240
- 영업이익
17,942

- 자본금
8,177
- 당기순이익
20,820

- 자본총계
99,471
*주당순이익(원)
1,303

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,196,353,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
1. 제41기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

2. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

2.1 김진성 사내이사 선임의 건

2.2 전호림 사외이사 선임의 건
→원안대로 승인

3. 이사보수 한도액 결정의 건
→원안대로 승인

4. 감사보수 한도액 결정의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-07 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진성
1980-04
3
재선임
2017.03~(주)에이치알에스 대표이사
2011.05~중국HAERYONG SILICONE 대표이사 겸직

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전호림
1957-09
3
재선임
1992.07 매일경제신문사
2014.10 매경출판 대표
현)에이치알에스 사외이사
-
플레이위드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 플레이위드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)플레이위드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 플레이위드

대 표 이 사 :
김 학 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 19(삼평동)

(전 화)031-724-2400

(홈페이지)http://www.playwith.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김 형 익

(전 화)031-724-2400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
13

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
165,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
11,700

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의4

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
165,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

(주) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 부여주식 총수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함

(2)행사가격
주주총회 전일(2022년 3월 29일)을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(3)행사기간 및 조건
행사기간 : 2024년 3월 29일 ~ 2029년 3월 28일
행사조건 : 2년 근속 후 행사

(4) 행사가격 및 부여수량의 조정

부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

(5) 기타 주식매수선택권과 관련된 사항은 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김형익
전무이사
40,000
-
6,902
-

박정현
상무이사
30,000
-
6,902
-

이재용
이사대우
20,000
-
6,902
-

김정주
이사대우
20,000
-
6,902
-

김정훈
이사대우
20,000
-
6,902
-

오세용
이사대우
20,000
-
6,902
-

○○○외 6명(※)
직원
15,000
-
6,902
-

※ 주식매수선택권 부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.

주1)공정가치는 현재주가의 가치와 행사가격이 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치임.

주2) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항모형)
 2) 공정가치 산정 주요가정
 (가) 권리부여일 전일의 종가 : 12,550원
 (나) 행사가격 : 11,700원
 (다) 기대행사기간 : 4.5년
 (라) 무위험이자율 : 2.99%
 (마) 예상주가변동성: 63.44%
 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
제이에스티나 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 제이에스티나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이에스티나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 제이에스티나

대 표 이 사 :
김유미, 장호선

본 점 소 재 지 :

(전 화)02-2190-7000

(홈페이지)http://www.jestina.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이상근

(전 화)02-2190-7085

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2022년 3월 29일 사외이사 변상문의
사임에 따라 사외이사 권동극 신규선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

권동극
1963년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
신규선임
현 성윤대학교 교수
현 한국관광평가연구원
 평가위원 및 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

변상문
1961년 10월
남
2021년 03월 26일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상 이유로 자진사임