eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
상신이디피 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 상신이디피

상신이디피/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,186
- 매출액
115,238

- 부채총계
69,418
- 영업이익
13,613

- 자본금
6,875
- 당기순이익
12,964

- 자본총계
80,768
*주당순이익(원)
984

나. 연결
- 자산총계
200,693
- 매출액
197,509

- 부채총계
99,243
- 영업이익
19,652

- 자본금
6,875
- 당기순이익
17,523

- 자본총계
101,450
*주당순이익(원)
1,330

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,352,083,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고안건]

제1호 : 감사의 감사보고

제2호 : 영업보고

제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제30기(2021년1월1일 ~
2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건(보통주 1주당 100원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명)

제3-1호 : 사내이사 김민철 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 윤태현 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명)

제4-1호 : 상근감사 윤도 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민철
1978-04
3년
재선임
미시건대학교 졸업
현)상신EDP㈜ 제조본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤태현
1972-12
3년
신규선임
서울대학교 산업공학과 졸업
고려대학교 일반대학원 경영학과 졸업(석사)
전) 케이티비프라이빗에쿼티 이사대우
전) 모두투어자기관리부동산투자회사 이사
전) 에이제이캐피탈파트너스 각자 대표이사
현) 쿼츠아이비파트너스 전무이사
쿼츠아이비파트너스 주식회자(전무이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤도
1962-03
3년
신규선임
상근
충남대학교 무역학과 졸업
전) 산업은행 중부지역본부장
전) 강남순환도로 대표이사
현) 대화감정평가법인 이사
SP삼화 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220329)
제출인: SP삼화

삼화페인트공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼화페인트공업(주)
회사코드
000390
담당부서명
재무팀
담당자명
최한성
tel
02-765-3641

(fax)
02-744-3896

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

27,203,469
0
27,203,469

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-05-28
보통주식
7,886,174
28.99

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,886,174
28.99

이번보고서제출일
2022-03-29
보통주식
7,890,774
29.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,890,774
29.01

증감
보통주식
4,600
0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,600
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
배맹달
생년월일
640315
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
신규선임(+)
보통주식
0
4,600
4,600
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김장연
생년월일
571221
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
7,427,422
27.30
0
0.00
0
0.00
7,427,422
27.30

김귀연
생년월일
480817
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
408,643
1.50
0
0.00
0
0.00
408,643
1.50

김현정
생년월일
850826
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
10,009
0.04
0
0.00
0
0.00
10,009
0.04

오진수
생년월일
590915
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20,100
0.07
0
0.00
0
0.00
20,100
0.07

류기붕
생년월일
571103
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20,000
0.07
0
0.00
0
0.00
20,000
0.07

배맹달
생년월일
640315
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
4,600
0.02
0
0.00
0
0.00
4,600
0.02

합계
7,890,774
29.01
0
0.00
0
0.00
7,890,774
29.01
토마토시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 토마토시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 토마토시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 토마토시스템

대 표 이 사 :
이상돈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 128길 5 장뻘빌딩 5, 6, 8층

(전 화) 02-3445-2194

(홈페이지) http://www.tomatosystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 진병주

(전 화) 02-3445-2194/내선204

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신석빈 사외이사는 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
2) 4항의 사외이사 변경 후 현황은 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 선임된 신석빈 사외이사를 포함한 내역입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신석빈
1962.10
남
신규
2022.03.29
3년
-
1985.03~1987.02 고려대학교대학원 전자공학 석사
1987.02~1992.01 삼성전자㈜ 과장
1992.06~1994.09 유어스㈜ 부장
1994.10~현재 열림데이타시스템 대표이사
티씨케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 티씨케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 티씨케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 티씨케이

대 표 이 사 :
타카하시 히로시, 김영희

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양산업단지로71

(전 화) 031-677-0277

(홈페이지)http://www.tck.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)박광재

(전 화)031-678-0046

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

시오츠보
에이스케
1952.08
남
신규
2022.03.31
1년
1년
2019.03~2021.05
 탄소협회, 사무국장
 2017.03~2019.03 
 도카이카본㈜, 고문
 1999.09~2017.03 
 동해고열공업㈜, 관리본부장
성우테크론 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 박찬홍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
성우테크론

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.24

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박찬홍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
성우테크론(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
045300

발행주식 총수
9,771,293

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박찬홍
한자(영문)
朴贊洪

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631228

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 성산구 성주동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.03.25
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
성우테크론(주)
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
055)27******

성 명
정민우
팩스번호
055)28*****

이메일 주소
******mv.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.03.25
1,891,892
19.73
1,891,892
19.73

이번보고서
2022.03.24
1,929,729
19.75
1,929,729
19.75

증 감
37,837
0.02
37,837
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,929,729
-
-
-
-
-
-
-
1,929,729
19.75

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,771,293
-
19.75
19.75

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2022.03.24
보통주
1,891,892
37,837
1,929,729
-
( )
-

합 계
1,891,892
37,837
1,929,729
-
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엘티씨 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 엘티씨

엘티씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,105
- 매출액
36,402

- 부채총계
39,039
- 영업이익
-7,793

- 자본금
4,010
- 당기순이익
-11,616

- 자본총계
80,066
*주당순이익(원)
-1,521

나. 연결
- 자산총계
159,295
- 매출액
78,285

- 부채총계
75,427
- 영업이익
-8,396

- 자본금
4,010
- 당기순이익
-9,065

- 자본총계
83,867
*주당순이익(원)
-1,248

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 후보 최병덕

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 후보 정수근

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 노기팔)

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 : 감사위원회 위원 후보 최병덕

→ 원안대로 승인

제5-2호 : 감사위원회 위원 후보 정수근

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노기팔
1968-12
3년
신규선임
삼일회계법인
대주회계법인
現. 동현회계법인 상무이사
-

최병덕
1964-02
3년
신규선임
산업전자응용연구소 소장
現. 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 교수
-

정수근
1968-10
3년
신규선임
법무법인 청진
법무법인 클라스
現. 법무법인 선백 대표변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노기팔
1968-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
삼일회계법인
대주회계법인
現. 동현회계법인 상무이사

최병덕
1964-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
산업전자응용연구소 소장
現. 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 교수

정수근
1968-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인 청진
법무법인 클라스
現. 법무법인 선백 대표변호사
원익머트리얼즈 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 원익머트리얼즈

원익머트리얼즈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
426,432
- 매출액
299,459

- 부채총계
39,775
- 영업이익
50,282

- 자본금
6,304
- 당기순이익
46,508

- 자본총계
386,657
*주당순이익(원)
3,689

나. 연결
- 자산총계
462,931
- 매출액
310,729

- 부채총계
70,657
- 영업이익
50,511

- 자본금
6,304
- 당기순이익
52,798

- 자본총계
392,274
*주당순이익(원)
4,188

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,043,200,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 사내이사(2명)

- 사내이사 한정욱 선임

- 사내이사 김형석 선임
○ 사외이사(1명)

- 사외이사 황철성 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안:제16기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 한정욱 선임의 건

제2-2호 의안:사내이사 김형석 선임의 건

제2-3호 의안:사외이사 황철성 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 35,300원에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한정욱
1964-01
3년
신규선임
現 원익머트리얼즈 부사장
前 삼성전기 PLP사업팀 제조팀장

김형석
1968-11
3년
재선임
現 원익머트리얼즈 CFO
前 원익IPS CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황철성
1964-11
3년
신규선임
現 서울대학교 공과대학 석좌교수
前 서울대학교 반도체공동연구소 소장
-
중앙백신 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 중앙백신

중앙백신/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,987
- 매출액
40,912

- 부채총계
19,956
- 영업이익
4,591

- 자본금
4,980
- 당기순이익
7,656

- 자본총계
93,031
*주당순이익(원)
778

나. 연결
- 자산총계
112,952
- 매출액
40,914

- 부채총계
19,976
- 영업이익
4,541

- 자본금
4,980
- 당기순이익
7,602

- 자본총계
92,976
*주당순이익(원)
772

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
975,868,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2022.03.29

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제 1호 의안 :

제28기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

연결,별도 재무상태표,

연결,별도 포괄손익계산서,

연결,별도 자본변동표

연결,별도 현금흐름표

별도 이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

- 원안대로 가결

○ 제 2호 의안 :

정관 변경의 건

- 원안대로 가결

○ 제 3호 의안 :

윤인중 이사 선임의 건

- 원안대로 가결

이주용 이사 선임의 건

- 원안대로 가결

○ 제 4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

○ 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤인중
1962-08
3
재선임
- 건국대 수의학
- 서울대 수의학 석사
- 미네소타주립대 수의학 박사
- 대한수의학회 회원
- 현, (주)중앙백신연구소 대표이사

이주용
1973-11
3
재선임
- 서울대 수의학
- 서울대학원 수의학
- Maastricht School of Managment. MBA
- 바이엘 중국,일본,베트남지사장
- (주)중앙백신연구소 부사장
- 현, (주)중앙백신연구소 사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한국내화 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한국내화

한국내화/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
357,948
- 매출액
271,738

- 부채총계
104,086
- 영업이익
8,589

- 자본금
20,534
- 당기순이익
5,684

- 자본총계
253,862
*주당순이익(원)
182

나. 개별(별도)
- 자산총계
318,434
- 매출액
218,026

- 부채총계
65,747
- 영업이익
9,649

- 자본금
20,534
- 당기순이익
6,744

- 자본총계
252,687
*주당순이익(원)
216

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,240,298,570

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.01

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 사외이사 1명 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기 재무제표
(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)

- 제3-1호. 사내이사 변성희

- 제3-2호. 사외이사 조정철

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의
건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변성희
1954-03
3
신규선임
*강원산업 근무
*포스렉, 포스에이씨 근무
*現 한국내화㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조정철
1962-07
3
신규선임
*서울대 법대 졸업
*前 대전지검 서산지청 부장검사
*前 서울중앙지검 부장검사
*現 법무법인(유)율촌 파트너 변호사
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영환
1947-07
3
재선임
상근
*한국프랜지공업㈜ 근무
*前 ㈜코엔텍 감사
*現 한국내화㈜ 감사
청보 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 청보

CBI/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,079
- 매출액
22,856

- 부채총계
45,200
- 영업이익
-2,014

- 자본금
5,584
- 당기순이익
-10,837

- 자본총계
30,879
*주당순이익(원)
-237

나. 연결
- 자산총계
76,762
- 매출액
24,773

- 부채총계
46,596
- 영업이익
-4,984

- 자본금
5,584
- 당기순이익
-12,277

- 자본총계
30,166
*주당순이익(원)
-268

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제43기 주주총회 목적 사항

가. 보고사항

1) 2021년(43기) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제43기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건

→원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
오비고 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 오비고

오비고/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,240
- 매출액
6,493

- 부채총계
6,655
- 영업이익
-6,259

- 자본금
5,722
- 당기순이익
-6,087

- 자본총계
27,586
*주당순이익(원)
-606

나. 연결
- 자산총계
34,812
- 매출액
7,659

- 부채총계
7,162
- 영업이익
-6,071

- 자본금
5,722
- 당기순이익
-5,928

- 자본총계
27,649
*주당순이익(원)
-597

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01-2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김준선 선임
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제3-1호 안건의 김준선 사외이사는 금번 정기주주총회를 통하여 사외이사로 선임되고 이사회에서 감사위원회의 위원으로 선임되었습니다.

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준선
1967-10
3년
신규선임
LG전자 자동차전장사업본부 글로벌오퍼레이션 그룹장
LG전자 자동차전장사업본부 전략부품운영 Task장
-
티씨케이 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 티씨케이

티씨케이/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
389,706
- 매출액
270,767

- 부채총계
50,194
- 영업이익
103,400

- 자본금
5,838
- 당기순이익
81,891

- 자본총계
339,512
*주당순이익(원)
7,014

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,430

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,695,250,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 1인,
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제27기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,430원/주)

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1 : 사내이사 타카하시 히로시

선임의 건(재선임)

2-2 : 사내이사 김영희

선임의 건(재선임)

2-3 : 사내이사 신 히데오

선임의 건(신규선임)

2-4 : 사외이사 시오츠보 에이스케

선임의 건(신규선임)

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사선임의 건

3-1 : 상근감사 이정훈

선임의 건(재선임)

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결

제6호 의안 : 정관변경 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-09 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

타카하시
히로시
1963-03
1
재선임
21.03~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장
20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 대표이사 사장
20.02~20.12 前 ㈜티씨케이, 수석부사장
86.04~20.01 前 도카이카본㈜, 마찰재 사업부장

김영희
1963-02
1
재선임
21.03~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장
20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 사장
11.12~20.12 前 삼성디스플레이㈜,
Infra & 환경안전 센터장
84.12~11.12 前 삼성전자㈜,
Common Technology Project장

신 히데오
1969-08
1
신규선임
20.01~ 現 도카이카본㈜,
Fine Carbon 사업부장
17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장
94.04~17.10 前 도카이카본㈜, 치가사키 공장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

시오츠보
에이스케
1952-08
1
신규선임
19.03~21.05
前 탄소협회, 사무국장
17.03~19.03
前 도카이카본㈜, 고문
99.09~17.03
前 동해고열공업㈜,
관리본부장
해당사항없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1960-07
3
재선임
상근
19.03~
現 ㈜티씨케이, 감사
17.03~19.03
前 ㈜엘오티베큠, 감사
15.04~17.04
前 제이엘 엔터프라이즈, 대표이사
14.04~15.03
前 ㈜이에스티, 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
나인앤컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 김주영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
공구우먼

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.23

보고서작성기준일 :
2022.03.23

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 주 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 공구우먼

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
366030

발행주식 총수
3,672,100

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김주영
한자(영문)
金周永

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780930

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020.03.31
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)공구우먼
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
02-641******

성 명
성우진
팩스번호
02-641******

이메일 주소
******.sung@09women.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.29
1,245,000
33.90
1,245,000
33.90

증 감
1,245,000
33.90
1,245,000
33.90

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,245,000
-
-
-
-
-
-
-
1,245,000
33.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,672,100
-
33.90
33.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2022.03.23
보통주
-
1,245,000
1,245,000
-
신규상장에 따른 기존보유주식 신규보고로 취득단가 미기재

합 계
-
1,245,000
1,245,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
앤씨앤 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 앤씨앤

앤씨앤/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,319
- 매출액
89,907

- 부채총계
31,296
- 영업이익
2,362

- 자본금
11,855
- 당기순이익
1,222

- 자본총계
68,023
*주당순이익(원)
57

나. 연결
- 자산총계
111,698
- 매출액
114,680

- 부채총계
39,127
- 영업이익
-15,234

- 자본금
11,855
- 당기순이익
-19,952

- 자본총계
72,571
*주당순이익(원)
-829

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)
=> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건
=> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건
=> 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
오리엔탈정공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 오리엔탈정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜오리엔탈정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 오리엔탈정공

대 표 이 사 :
박 세 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단289로 6 (송정동)

(전 화) 051-202-0101

(홈페이지) http://www.opco.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 송 용 호

(전 화) 051-979-0875

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최종일
1955년 05월
남
신규
2022년 03월 29일
2년
2년
前, (주)영광 SMART ENGINEERING 대표 (2019.03 ~ 2020.05)
前, 현대중공업 기술고문 (2017.01 ~ 2018.12)
前, 현대중공업 드릴쉽/RIG선/생산공정/계약관리 총괄임원
 (1981.03 ~ 2016.12)
주성엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 주성엔지니어링

주성엔지니어링/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
711,112
- 매출액
377,020

- 부채총계
343,001
- 영업이익
102,032

- 자본금
24,125
- 당기순이익
144,925

- 자본총계
368,111
*주당순이익(원)
3,004

나. 연결
- 자산총계
711,899
- 매출액
377,295

- 부채총계
342,264
- 영업이익
102,611

- 자본금
24,125
- 당기순이익
145,503

- 자본총계
369,635
*주당순이익(원)
3,016

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
155

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,478,627,860

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.73

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

- 황철주 재선임

사외이사 1명

- 신성철 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

○제2-1호: 사내이사 황 철주 선임의 건

▶ 원안대로 가결

○제2-2호: 사외이사 신 성철 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황철주
1959-12
3
재선임
2021~현재 소재부품장비 경쟁력강화위원회 민간위원
2019~현재 대-중소기업 상생협의회 위원장
2015~현재 한국무역협회 부회장
1993~현재 주성엔지니어링(주) 대표이사/회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신성철
1952-07
3
신규선임
2021년~현재 KAIST 초빙석학교수
2017년~2021년 KAIST 16대 총장
2017년~2020년 한국과학기술단체총연합회(과총)부회장
2011년~2017년 DGIST(대구경북과학기술원) 초대 및 2대 총장
1989년~2017년 KAIST 물리학과 조교수, 부교수, 정교수, 석좌교수
-
러셀 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 러셀

러셀/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,081
- 매출액
47,600

- 부채총계
13,591
- 영업이익
5,766

- 자본금
3,181
- 당기순이익
6,217

- 자본총계
49,491
*주당순이익(원)
214

나. 연결
- 자산총계
72,627
- 매출액
57,760

- 부채총계
22,285
- 영업이익
5,648

- 자본금
3,181
- 당기순이익
6,116

- 자본총계
50,342
*주당순이익(원)
213

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
870,236,220

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명 권순욱선임
감사1명 이병호선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제7기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항

1)감사의 감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호의안:제7기(2021.1.1~2021.12.31)
재무제표(연결/별도)및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.(현금배당1주당30원)
→원안대로 가결

제2호의안:정관일부변경의 건.
→원안대로 가결

제3호의안:이사선임의 건.
(사내이사 권순욱)
→원안대로 가결

제4호의안:감사선임의 건.
(감사 이병호)
→원안대로 가결

제5호의안:이사보수한도 승인의 건.
→원안대로 가결

제6호의안:감사보수한도 승인의 건.
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권순욱
1966-01
3년
재선임
美 남가주대학교 경제학과 졸업
前 포인트코드 대표이사
前 에스엠코어 대표이사
現 러셀 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병호
1956-02
3년
재선임
비상근
Georgia Inst.of Tech 컴퓨터공학 박사
前 동원증권 부사장
前 한국투자증권 전무
前 펀드온라인코리아 대표이사
現 러셀 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-공장자동화설비의 설계 제작 및 판매
-농업시설의 설계 제작 및 판매
-산업용 및 농업용 로봇 제조 및 판매업
-농업 및 임업용 기계 제조업
-자동제어기기 및 응용설비의 제작,판매,임대업
-정보통신시스템 관련 서비스업
-금속구조물제작 및 공사업
-농/축/수산 설계,시공,기자재,시스템,컨설팅,도소매업
-기계설비공사업
-전기공사업
-시설유지관리업
-시스템,소프트웨어,기타컨설팅사업
-스마트팜 연구/개발 및 관련 부대사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
12-31
인터지스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 인터지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인터지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
인터지스(주)

대 표 이 사 :
박 동 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 충장대로 9번길 52, 마린센터 13층

(전 화)051-604-3333

(홈페이지)http://www.intergis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)권 광 용

(전 화)051-604-3387

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 당사 2022년 3월 29일 제66기 정기 주주총회에서 신규ㆍ재선임된 이사현황을 반영한 수치입니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

남동성
1964년 09월
남
신규
2022년 03월 29일
2년
2년
84.02 국립세무대학 내국세학과 학사
12.01 부산지방국세청 조사국 과장
15.12 마산세무서장
17.01 세무법인 다솜 지점대표(現)

최형도
1969년 10월
남
신규
2022년 03월 29일
2년
2년
96.02 부산대학교 경영학과 학사
97.09 한국공인회계사 자격취득
98.07 세무사 자격취득
95.10 삼일회계법인 근무
21.09 회계법인 리안 전무(現)
현대비앤지스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 현대비앤지스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대비앤지스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
현대비앤지스틸주식회사

대 표 이 사 :
정 일 선

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 적현로124

(전 화) 055-268-4114

(홈페이지) http://www.hyundai-bngsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄
(성 명) 지 재 구

(전 화) 02-3467-0085

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이우영
1963.09
남
신규
2022.03.29
3년
3년
현) 연세대 신소재 공학과 정교수
 (주) 엘엠에스 사외이사/감사위원
전) 연세대 나노과학기술 연구소 소장

전상오
1977.06
남
신규
2022.03.29
3년
3년
현) 법무법인 화우 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

길태민
1974.03
남
2020.03.25
3년
2022.03.29
자진사임
일신상의 사유로 인한 자진사임

※ 길태민 사외이사는 2017년 3월 17일 최초 선임된 후 (임기 3년) 2020년 3월 25일 재선임 되었음.
강남제비스코 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
904,011
- 매출액
590,984

- 부채총계
242,084
- 영업이익
-12,720

- 자본금
6,500
- 당기순이익
47,442

- 자본총계
661,927
*주당순이익(원)
6,948

나. 개별(별도)
- 자산총계
425,746
- 매출액
296,836

- 부채총계
118,935
- 영업이익
-26,555

- 자본금
6,500
- 당기순이익
-36,054

- 자본총계
306,811
*주당순이익(원)
-5,547

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,250,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제70기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
ㅇ 제1호 의안 : 제70기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
한일단조 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 한일단조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한일단조공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
한일단조공업주식회사

대 표 이 사 :
박정영

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 덕산읍 습지길87

(전 화) 043-536-5181

(홈페이지)http://www.hifg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 이성태

(전 화)043-531-4850

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정연우
1958년 04월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
세무법인 비에스 부산 대표세무사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

남진현
1954년 07월
남
2021년 03월 24일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
임기만료 전 사임

※ 2018년 3월 정기주주총회에서 신규선임 되었으며, 2021년 3월 정기주주총회에서
 연임되었습니다.
컴퍼니케이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 컴퍼니케이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
컴퍼니케이파트너스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
컴퍼니케이파트너스 주식회사

대 표 이 사 :
김 학 범

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층

(전 화) 02-568-8470

(홈페이지)http://www.kpartners.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조 선 희

(전 화) 02-568-8470

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
500,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2032년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
9,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)에 따라 주주총회 특별결의에 의하여 부여

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
500,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
당사 정관 제11조에 의거, 2022년 3월 29일 개최된 제16기 정기주주총회에서 결의함.

(2) 부여 주식수
당해 부여 주식수는 총 500,00주로 공시제출일 현재 발행주식총수 15,610,000주의 3.02%이며, 누적 부여현황도 동일함. 

(3) 행사가격의 산정
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 제16기 정기주주총회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균가격)으로 산정한 가액 이상으로 결정함. 

(5) 행사가격 조정에 관한 사항
주식매수선택권 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있음.

(6) 행사기간 및 조건
주식매수선택권은 부여일로부터 3년이 경과하는 날로부터 7년 이내에 행사가 가능하고, 다음의 각호를 모두 충족시 행사 가능함.
 가. 20일이상 종가가 14,600원 이상 유지
 나. 최근 분기말 실적 기준 자기자본이 1,150억원 이상

(7) 부여방법
주식매수선택권은 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사 시 이사회 결의에 의함.

 (8) 기타사항
본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이강수
투자부문 대표
150,000
-
3,356.60
-

변준영
부사장
350,000
-
3,356.60
-

* 공정가치는 1주 기준 평가가액입니다.

- 공정가치 산정방법 및 주요가정
1. 주가 : 9,470원(부여일 전일종가기준)
2. 변동성 : 41.10%
3. 할인율 : 3.03%
4. 무위험수익률 : 3.03%
5. 시가배당률 : 2.64%(2021년 현금배당 250원 반영)
6. 평가모형 : LSMC
7. 행사기간 : 2025년 3월 30일부터 2032년 3월 29일까지
8. 행사가격 : 9,600원
9. 총부여주식수 : 500,000주
10. 평가기관 : 한국자산평가
11. 상기내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조

주식의 내용
-

기타
-
리노공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 리노공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
리노공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
리노공업주식회사

대 표 이 사 :
이채윤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10

(전 화)051-831-3232

(홈페이지)https://leeno.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최용기

(전 화)051-831-3232

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 2022년 3월 29일 제26기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
- 당사정관 제31조에 의거하여, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기가 연장됩니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김정수
1972년 09월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
09.10~18.06 : 성도회계법인 이사
18.08~19.09 : 회계법인 상지원 이사
19.09~현재 : 회계법인 공감 이사
HB솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: HB솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치비솔루션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
에이치비솔루션 주식회사

공 동 대 표 이 사 :
이흥근, 이재원

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26

(전 화) 041-549-8850

(홈페이지)http://www.hb-solution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권진성

(전 화) 041-549-8850

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
0.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역의 임기 만료일은 당사 정관에 의거하여 3년으로 하며, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지입니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서성찬
1971년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사

장영진
1970년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원
現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장

문상웅
1975년 04월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
前 신한회계법인 감사본부 회계사
現 동아송강회계법인 회계사
대림제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29일

회 사 명 :
주식회사 대림제지

대 표 이 사 :
류 창 승

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 황새로 169

(전 화)031-373-7670

(홈페이지)http://www.daelimpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 광 준

(전 화) 031-73-7670~5

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정경환
1977년 10월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
법무법인케이씨엘 소속 변호사 (전)
법무법인케이씨엘 구성원 변호사(전)
법무법인(유한)바른 구성원 변호사(현)
인터지스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 인터지스

인터지스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
388,581
- 매출액
588,882

- 부채총계
181,666
- 영업이익
19,994

- 자본금
14,874
- 당기순이익
13,786

- 자본총계
206,915
*주당순이익(원)
519

나. 개별(별도)
- 자산총계
349,128
- 매출액
543,202

- 부채총계
161,097
- 영업이익
12,280

- 자본금
14,874
- 당기순이익
11,948

- 자본총계
188,031
*주당순이익(원)
423

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,821,413,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-이사 4명(사내이사 2명, 사외이사 2명)
-감사위원회 위원 2명(사외이사인 감사위원회 위원 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제3-1호 : 박동호 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 : 권광용 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-3호 : 남동성 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-4호 : 최형도 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 2명)

제4-1호 : 남동성 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4-2호 : 최형도 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-03-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박동호
1959-04
2
재선임
2014-2019 인터지스(주) 상무
2019-2021 인터지스(주) 부사장
2020-현재 인터지스(주) 대표이사
2021-현재 인터지스(주) 사장

권광용
1970-02
2
재선임
1994-2019 동국제강(주) 근무
2019-현재 인터지스(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남동성
1964-09
2
신규선임
2012-2014 부산지방국세청
조사국 과장
2015-2016 마산세무서장
2017-현재 세무법인 다솜
지점대표
(주)화승알앤에이
사외이사

최형도
1969-10
2
신규선임
1995-2021 삼일회계법인
근무
2021-현재 회계법인 리안
전무
회계법인 리안
전무(등기이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남동성
1964-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2012-2014 부산지방국세청
조사국 과장
2015-2016 마산세무서장
2017-현재 세무법인 다솜
지점대표

최형도
1969-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
1995-2021 삼일회계법인
근무
2021-현재 회계법인 리안
전무

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
42.안전관리대행업
사업영역 확대를 위한 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
현대비앤지스틸 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 현대비앤지스틸

현대비앤지스틸/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
768,752
- 매출액
855,704

- 부채총계
271,019
- 영업이익
89,655

- 자본금
75,943
- 당기순이익
69,792

- 자본총계
497,733
*주당순이익(원)
4,595

나. 개별(별도)
- 자산총계
764,489
- 매출액
854,952

- 부채총계
267,713
- 영업이익
88,949

- 자본금
75,943
- 당기순이익
69,290

- 자본총계
496,776
*주당순이익(원)
4,562

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,524,358,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.58

종류주식
0.21

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 [원안대로 승인]

- 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이우영) [원안대로 승인]

- 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 전상오) [원안대로 승인]

- 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이우영) [원안대로 승인]

- 제5호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건 [원안대로 승인]

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1의 주당순이익 수치는 연결 및 별도 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임
2. 상기 2의 종류주식은 우선주임

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이우영
1963-09
3
신규선임
현) 연세대 신소재 공학과 정교수
전) 연세대 나노과학기술 연구소 소장
(주)엘엠에스 (사외이사/감사위원)

전상오
1977-06
3
신규선임
현) 법무법인 화우 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이우영
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 연세대 신소재 공학과 정교수
전) 연세대 나노과학기술 연구소 소장

전상오
1977-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 법무법인 화우 변호사
국영지앤엠 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 국영지앤엠

국영지앤엠/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,277
- 매출액
55,030

- 부채총계
20,124
- 영업이익
-6,739

- 자본금
17,447
- 당기순이익
-4,860

- 자본총계
46,152
*주당순이익(원)
-143

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 김정숙 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 53기 재무제표등 승인의 건

결손금처리계산서(안) 승인의 건.
(원안가결)

제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건
(원안가결)

제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
(원안가결)

제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
(원안가결)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정숙
1951-05
3년
재선임
서울대학교 약학대학 졸업
미국 워싱턴주립대 박사
前 식품의약품 안전청장
라온로보틱스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 라온로보틱스

라온테크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,861
- 매출액
36,858

- 부채총계
19,355
- 영업이익
5,246

- 자본금
2,468
- 당기순이익
5,868

- 자본총계
19,506
*주당순이익(원)
1,258

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◈ 제1호 의안 : 2021년도 재무제표 승인의 건 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)
(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)포함)

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(15억)

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(1억)

→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
디앤씨미디어 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 디앤씨미디어

디앤씨미디어/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,079
- 매출액
25,573

- 부채총계
6,294
- 영업이익
2,896

- 자본금
6,138
- 당기순이익
4,635

- 자본총계
56,785
*주당순이익(원)
380

나. 연결
- 자산총계
88,176
- 매출액
67,422

- 부채총계
18,225
- 영업이익
15,146

- 자본금
6,138
- 당기순이익
15,503

- 자본총계
69,951
*주당순이익(원)
1,271

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고안건

- 제10기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

☞ 원안대로 승인

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 정사교 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 정준모 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 양안수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정사교
1973-09
3
신규선임
- 1999.02 강원대학교 산업디자인학과
- 2006.02 한양대학교 산업경영대학원 산업디자인학과
- 2007~2013 게임물등급위원회 선임전문위원
- 2016~2017 한국게임학회 산학집행위원장
- 2016~2017 (주)브이알플러스 연구소장
- 2018~2020 (주)쓰리디팩토리 이사
- 2021~현재 (주)디앤씨미디어 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정준모
1974-10
3
신규선임
- 1999.03 서원대학교 법학과
- 2020.02 고려대학교 일반대학원 상법전공
- 2004.02 사법연수원 제33기 수료
- 2004~2009 HIH법률사무소
- 2009~2011 법무법인 길도
- 2011~現 법무법인 다빈치 대표변호사
법무법인 다빈치 대표변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양안수
1977-07
3
재선임
비상근
- 2003.08 서울대학교 경영학과
- 2007.02 서울대학교 경영대학원
- 2004.10~2012.09 삼정회계법인
- 2012.10~2016.01 한영회계법인
- 2016.02~2018.05 호연회계법인 대표이사
- 2018.06~현재 지우회계법인 대표이사
- 2016.12~현재 ㈜디앤씨미디어 감사
HB솔루션 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: HB솔루션

HB솔루션/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
158,625
- 매출액
46,879

- 부채총계
54,983
- 영업이익
1,070

- 자본금
8,345
- 당기순이익
6,551

- 자본총계
103,642
*주당순이익(원)
548

나. 연결
- 자산총계
159,048
- 매출액
46,773

- 부채총계
55,183
- 영업이익
668

- 자본금
8,345
- 당기순이익
6,085

- 자본총계
103,865
*주당순이익(원)
509

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.제1호 의안:제21기(2021.01.01.~2021.12.31)재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

3.제3호 의안:사내이사 김근태 선임의 건
▶원안대로 승인

4.제4호 의안:사외이사 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 사외이사 서성찬 선임의 건
▶원안대로 승인

- 제 4-2호 의안 : 사외이사 장영진 선임의 건
▶원안대로 승인

5. 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 서성찬 선임의 건
▶원안대로 승인

- 제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 장영진 선임의 건
▶원안대로 승인

6.제 6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 문상웅 선임의 건
▶원안대로 승인

7.제 7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근태
1968-03
3
신규선임
前 LG전자 생산기술원
現 HB솔루션(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서성찬
1971-03
3
신규선임
前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
現 에스앤드에스비글로벌 유한회사 대표이사

장영진
1970-01
3
신규선임
前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원
現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장
現 케이엔제인 사외이사

문상웅
1975-04
3
신규선임
前 신한회계법인 감사본부회계사
現 동아송강회계법인 회계사
現 동아송강회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서성찬
1971-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사

장영진
1970-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원
現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장

문상웅
1975-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 신한회계법인 감사본부회계사
現 동아송강회계법인 회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
케이피엠테크 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,307
- 매출액
33,407

- 부채총계
25,322
- 영업이익
-9,959

- 자본금
14,567
- 당기순이익
-41,944

- 자본총계
92,985
*주당순이익(원)
-295

나. 연결
- 자산총계
131,546
- 매출액
35,915

- 부채총계
37,730
- 영업이익
-8,052

- 자본금
14,567
- 당기순이익
-41,916

- 자본총계
93,816
*주당순이익(원)
-293

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

○ 제1호 의안: 제44기(2021.01.01~2021.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

※ 연결/별도재무제표 이사회 승인일: 2022.03.07

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 김정민 선임의 건
=> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 사외이사 정구진 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 상근감사 김태용 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 이사회 승인일 : 2022.03.07

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정민
1966-04
3
재선임
前 디지털지노믹스㈜&㈜지노믹트리 책임연구원
前 ㈜엔에이알센터 대표이사 및 책임연구원
前 제노플랜코리아㈜ 연구소장 및 CSO
前 ㈜텔콘알에프제약 대표이사
現 ㈜케이피엠테크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정구진
1969-08
3
재선임
前 영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부(E&Y)
前 안건회계법인 감사본부 및 전산감사본부(Deloitte)
現 태율회계법인 이사
태율회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태용
1974-09
3
재선임
상근
前 농협중앙회 조합감사위원회 심의팀장
前 법률사무소 공감 대표변호사
前 서울지방변호사협회 이사
前 에너지관리공단 자문위원
前 서울지방변호사회 재무이사
現 법률사무소 YG 대표변호사
現 중앙행정심판위원회 위원
우원개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220329)
제출인: 우원개발

우원개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-08

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 계약금액(원)
2. 계약내역 매출액대비(%)
40,932,715,000
18.72
41,759,451,443
19.10

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
고속국도 제29호선 세종~포천(안성~용인)간 건설공사(제3공구)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
41,759,451,443

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
41,759,451,443

최근 매출액(원)
218,641,535,991

매출액 대비(%)
19.10

3. 계약상대방
동부건설(주)

-최근 매출액(원)
898,151,329,881

-주요사업
엔지니어링 서비스업외

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기 안성시 보개면 고삼호수로 547

5. 계약기간
시작일
2019-05-28

종료일
2022-12-31

6. 주요 계약조건
고삼터널 및 토공4구간 공사

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2019-05-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 계약금액은 부가세 제외금액임
-최근 매출액은 2018년 12월 31일 연결재무제표 매출액 기준임

※ 관련공시
2019-05-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-08 단일판매ㆍ공급계약체결
SG — 정기주주총회결과(정기주주총회결과 (제13기)) (20220329)
제출인: SG

SG/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과(정기주주총회결과 (제13기))

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
216,250
- 매출액
46,703

- 부채총계
153,511
- 영업이익
-746

- 자본금
4,134
- 당기순이익
-11,338

- 자본총계
62,738
*주당순이익(원)
-327

나. 연결
- 자산총계
229,802
- 매출액
70,102

- 부채총계
162,116
- 영업이익
-2,257

- 자본금
4,134
- 당기순이익
-12,867

- 자본총계
67,686
*주당순이익(원)
-350

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ3-1호 : 사내이사 서오진 선임의 건 (재선임)

ㆍ3-2호 : 사외이사 장대창 선임의 건 (재선임)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서오진
1973-01
3년
재선임
ㆍ서강대 경영학
ㆍ前 삼성카드, 현대카드, 한밭산업
ㆍ現 에스지이㈜ 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장대창
1956-04
3년
재선임
ㆍ광운대 환경공학 박사
ㆍ前 국토교통부, 한국건설기술원
ㆍ現 부흥시스템 대표이사
ㆍ現 에스지이㈜ 사외이사
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