eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에프엔에스테크 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에프엔에스테크

에프엔에스테크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,889
- 매출액
65,167

- 부채총계
35,008
- 영업이익
3,686

- 자본금
4,193
- 당기순이익
1,491

- 자본총계
57,881
*주당순이익(원)
186

나. 연결
- 자산총계
99,793
- 매출액
66,086

- 부채총계
39,303
- 영업이익
2,356

- 자본금
4,193
- 당기순이익
930

- 자본총계
60,490
*주당순이익(원)
194

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
400,104,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:
① 영업보고 및 감사보고
② 외부감사인 선임보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건:
제1호 의안:
제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:
사내이사 한경희 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안:
주식매수선택권부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안:
감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-16 참고서류
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한경희
1966-02
3년
재선임
(前) 삼성전자㈜
(前) 세메스㈜
(前) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사
(現) 에프엔에스테크㈜ 사내이사
이건홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
184,846
- 매출액
14,246

- 부채총계
27,618
- 영업이익
8,786

- 자본금
22,585
- 당기순이익
7,463

- 자본총계
157,227
*주당순이익(원)
345

나. 연결
- 자산총계
692,886
- 매출액
474,876

- 부채총계
397,108
- 영업이익
38,682

- 자본금
22,585
- 당기순이익
14,430

- 자본총계
295,778
*주당순이익(원)
338

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,515,482,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.36

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임)
사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제35기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표포함) [현금배당 : 주당 70원] → 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.(사업목적 추가) → 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건.

김재원(신규선임) → 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건.

박성하(재 선 임) → 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재원
1969-08
3
신규선임
- 前 삼성전자(주) 지원팀 상무이사
- 前 (주)영원무역 관리지원본부 상무이사
- 現 (주)이건홀딩스 경영관리총괄 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성하
1965-01
3
신규선임
- 前 서울지방법원 남부지원 판사
- 現 김&장 법률사무소 변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16) 친환경소재 및 복합소재 개발, 생산 및 판매업
사업 다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
화승알앤에이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: 화승알앤에이

화승알앤에이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이정두

변경후
김형진

2. 변경사유
김형진 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
상기'3.변경일자'는 당사 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김형진
-
現)화승알앤에이

경영총괄
-
원익홀딩스 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20220329)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
(주)원익큐엔씨
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
임창빈

변경후 대표이사
백홍주

2. 변경사유
임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

백홍주
1961-12-03
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

백홍주
원익큐엔씨
상장(코스피)
-
사장
2022-02-01
-
경영총괄

백홍주
삼성전자
상장(코스피)
-
부사장
2018-12-31
2020-12-31
TSP사업총괄

백홍주
삼성전자
상장(코스피)
-
부사장
2017-04-01
2018-12-30
메모리사업부 제조기술센터(MTC)장

백홍주
삼성전자
상장(코스피)
-
전무
2015-12-01
2017-03-31
메모리사업부 제조센터 SCS법인장
대창솔루션 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 대창솔루션

대창솔루션/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,402
- 매출액
30,059

- 부채총계
60,398
- 영업이익
-4,243

- 자본금
16,376
- 당기순이익
-9,882

- 자본총계
35,004
*주당순이익(원)
-62

나. 연결
- 자산총계
119,558
- 매출액
49,234

- 부채총계
82,707
- 영업이익
-8,221

- 자본금
16,376
- 당기순이익
-14,998

- 자본총계
36,851
*주당순이익(원)
-84

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제45기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 사외이사 홍성호 선임의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사 조정래 선임의 건

☞ 의결정족수 부족으로 부결

4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상근감사 신규선임을 위해 의결권 확보를 위한 전자투표 등 노력하였으나 정족수 요건에 미달하여 부결되었습니다. 상법 제 386조 및 동법 제 415조에 따라 새로운 상근감사가 취임할 때까지 현재감사가 감사권리의무를 유지합니다.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍성호
1956-09
3
신규선임
미국 미시간 주립대학교 대학원 응용역학과 공학박사
신라대학교 교수
한국가스공사 신에너지기술연구센터장
한국가스학회 회장
국가기술표준원 전문위원
한국수소 및 신에너지학회 이사
-
원익IPS — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 박동건

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)원익아이피에스

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 동 건

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)원익아이피에스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
240810

발행주식 총수
49,083,901

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박동건
한자(영문)
朴東健
(Park Dong-Gun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)원익아이피에스
부 서
재무기획팀

직 위
대리
전화번호
031-28******

성 명
정고운
팩스번호
031-28******

이메일 주소
******g@wonik.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
900
0.00
900
0.00

증 감
900
0.00
900
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

900
-
-
-
-
-
-
-
900
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

49,083,901
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 24일
보통주
-
900
900
-
-

합 계
-
900
900
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우주일렉트로 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 우주일렉트로

우주일렉트로/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
279,131
- 매출액
201,248

- 부채총계
61,517
- 영업이익
26,355

- 자본금
4,967
- 당기순이익
15,624

- 자본총계
217,614
*주당순이익(원)
1,876

나. 연결
- 자산총계
277,534
- 매출액
205,679

- 부채총계
62,035
- 영업이익
24,358

- 자본금
4,967
- 당기순이익
16,699

- 자본총계
215,499
*주당순이익(원)
2,005

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,330,838,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기(2021년1월1일 ~
2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 노중산 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 하찬호 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 김지열 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 임원퇴직급여 지급규정 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노중산
1982-11
3년
신규선임
전)SOFTWARE ENGINEER, LINKEDIN
현)우주일렉트로닉스 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하찬호
1953-04
3년
신규선임
전)베트남 대사
전)삼성전자 고문
-

김지열
1958-09
3년
신규선임
전)만도 전무이사
전)클라크머티리얼핸들링 대표이사
-
한올바이오파마 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
198,478
- 매출액
101,594

- 부채총계
34,986
- 영업이익
10,099

- 자본금
26,120
- 당기순이익
8,896

- 자본총계
163,492
*주당순이익(원)
174

나. 개별(별도)
- 자산총계
198,274
- 매출액
101,594

- 부채총계
34,844
- 영업이익
10,160

- 자본금
26,120
- 당기순이익
8,960

- 자본총계
163,430
*주당순이익(원)
175

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명
감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

- 감사보고 및 영업보고

- 제49기(21년01월01일~21년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제1-1호: 사내이사 후보 임성연

- 제1-2호: 사외이사 후보 이철헌
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

- 감사위원회 위원 후보 이철헌
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 이사회결의로 승인되였기에 해당 내용을 보고로 갈음함.

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임성연
1968-07
3
재선임
㈜대웅제약
現) 한올바이오파마㈜ 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철헌
1974-03
3
신규선임
우암홀딩스㈜
現) 이철헌세무회계사무소
세영모빌리티㈜ (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이철헌
1974-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
우암홀딩스㈜
現) 이철헌세무회계사무소
나노 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 나노

나노/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,231
- 매출액
35,900

- 부채총계
29,077
- 영업이익
2,519

- 자본금
13,533
- 당기순이익
-16,406

- 자본총계
29,153
*주당순이익(원)
-622

나. 연결
- 자산총계
71,063
- 매출액
51,270

- 부채총계
36,230
- 영업이익
876

- 자본금
13,533
- 당기순이익
-15,263

- 자본총계
34,832
*주당순이익(원)
-563

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[보고사항]
① 감사보고
② 제9기 재무제표(연결, 별도) 보고
③ 영업보고
④ 내부회계관리실태보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

-> 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호의안 '제9기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(연결,별도) 승인의 건은' 상법 제449조2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회보고사항으로 변경.(재무제표 이사회 승인일 : 2022년3월21일)

※관련공시
2022-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동우
1960-06
3년
재선임
전) 독일 국립 막스-플랑크 연구소
전) 한국 국립 국방과학 연구소
전) 일본 국립 무기재질 연구소
현) 경상대학교 명예교수
현) 한양대학교 대우교수
현) 한국공학한림원 정회원
현) (주)나노 대표이사

윤대현
1970-04
3년
재선임
전) 나노시스템 감사
전) 나노엔지니어링 대표이사
현) 나노투나엔지니어링 대표이사
현) (주)나노 이사

정영민
1973-12
3년
재선임
현) 나노에너지 대표이사
현) (주)나노 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민화식
1952-12
3년
신규선임
전) 미국 스캇페이퍼회사 연구소
전) (주)SK 연구소 및 신기술사업개발담당 상무
전) 고려대학교 화공생명공학과 교수
전) 에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주원
1971-11
3년
신규선임
비상근
전) 삼정회계법인
전) 안진회계법인
현) 삼덕회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 암모니아의 수입 및 판매업

- 고압가스 수입 및 판매업
신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
프로티아 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 프로티아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)프로테옴텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)프로테옴텍

대 표 이 사 :
임국진

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 702호

(전 화) (02)6968-5337

(홈페이지)http://www.proteometech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 손순진

(전 화) (02)6968-5337

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
35,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
4,985

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
249,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '8
. 당해 부여 후 총 부여주식수'는 현재까지 부여된 총 부여
주식수
549,000
주에서 행사 및 취소된
300,000
주를 차감한 잔액이며, 현재 회사 발행주식총수의
2.22
%
에 해당하는 수량입니다.

나. 상기 '3. 행사기간'은 동 주식매수선택권 부여일(주주총회 승인일)로부터 3년 이상 근속 후 4년간 행사할 수 있는 기간입니다.
다. 상기 '3. 행사가격'은 '자본시장과금융투자업에관한법률 시행령' 제176조의7 제3항을 준용하여, 주식매수선택권 부여 결의일(주주총회 승인일) 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 각 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액을 기준으로 행사가격을 결정하되, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하여 산출하였습니다.
라. 주식매수선택권 부여일 이후 주식가치에 변동이 있을 경우(유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등), 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
마. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이정열
미등기임원
15,000
-
2,777
-

○○○외
12
명

직원
20,000
-
2,777
-

총
14
명

-
35,000
-
-
-

주1) 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 임직원의 경우, 성명을 기재하지 않습니다.
주2)

공정가치

가
. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
나. 공정가치 산정을 위한 주요가정

구 분
내 용

권리부여일 전일종가

4,860
원

행사가격

4,985
원

행사기간
4년

무위험이자율

2.5
0%(국고채 3년)

예상주가변동성

76.35
%

기타
상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HMM — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: HMM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엠엠 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
에이치엠엠 주식회사

대 표 이 사 :
김경배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 194

(전 화) 02-3706-5114

(홈페이지)http://www.hmm21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략ㆍ재무총괄
(성 명) 최윤성

(전 화) 02-3706-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 사외이사의 신규선임과 관련됨.
- 당사 제46기 정기주주총회(22.03.29 개최)에서 선임된 사외이사를 포함한 이사의 임기는 다음과 같음.
1) 김경배 사내이사 : 2년(제48기 정기 주주총회일까지)
2) 박진기 사내이사 : 2년(제48기 정기 주주총회일까지)
3) 우수한 사외이사 : 2년(제48기 정기 주주총회일까지)
4) 정우영 사외이사 : 2년(제48기 정기 주주총회일까지)
※ 당사 정관 31조 단서에 의거 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기가 연장됨.
※ 제45기에 기 선임된 김규복 사외이사의 임기는 제47기 정기 주주총회일 까지임.
※ 사외이사 3인은 감사위원회 위원을 겸임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

우수한
1974.02
남
신규
2022.03.29
2년
2년
현) 에이치엠엠 사외이사
현) 중앙대학교 경영경제대학 국제물류학과 교수
전) 한국거래소 코스닥 상장위원회 위원
전) 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원

정우영
1959.08
남
신규
2022.03.29
2년
2년
현) 에이치엠엠 사외이사
현) 법무법인(유) 광장 소속 변호사
전) 고려대 겸임교수
전) 한진해운 사외이사
HMM — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: HMM

HMM/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
17,876,100
- 매출액
13,794,148

- 부채총계
7,517,806
- 영업이익
7,377,522

- 자본금
2,445,197
- 당기순이익
5,337,151

- 자본총계
10,358,294
*주당순이익(원)
13,506

나. 개별(별도)
- 자산총계
17,600,145
- 매출액
13,664,562

- 부채총계
7,304,406
- 영업이익
7,356,851

- 자본금
2,445,197
- 당기순이익
5,348,537

- 자본총계
10,295,739
*주당순이익(원)
13,536

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항 없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
293,423,697,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 2명
감사위원회 위원 2명(사외이사 2명 중에서 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<제46기 정기주주총회 안건>

보고사항 : 1. 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의

거래내역보고

4. 내부회계 관리제도

보고

결의사항

제1호의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사2인)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

사내이사 후보 김경배(2년) ☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건

사내이사 후보 박진기(2년) ☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건

사외이사 후보 우수한(2년) ☞ 원안대로 승인

- 제2-4호 : 사외이사 선임의 건

사외이사 후보 정우영(2년) ☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원2인)

-제3-1호 : 감사위원회 위원 후보 우수한(2년) ☞ 원안대로 승인

-제3-2호 : 감사위원회 위원 후보 정우영(2년) ☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결 및 별도 주당순이익은 기본주당순이익 기준이며, 희석주당순이익은 연결 5,191원, 별도 5,202원 입니다.

- 상기 제1호의안 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 배당 결의를 포함합니다.

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경배
1964-09
2
신규선임
전) 현대위아 대표이사 사장
전) 현대글로비스 대표이사 사장
전) 현대자동차 글로벌전략실장

박진기
1965-10
2
재선임
현) 에이치엠엠 총괄부사장
전) ONE 미주영업관리 총괄
전) NYK 미주부법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우수한
1974-02
2
신규선임
현) 중앙대학교 경영경제대학 국제물류학과 교수
전) 한국거래소 코스닥 상장위원회 위원
전) 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원
해당사항 없음

정우영
1959-08
2
신규선임
현) 법무법인(유) 광장 소속 변호사
전) 고려대 겸임교수
전) 한진해운 사외이사
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

우수한
1974-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 중앙대학교 경영경제대학 국제물류학과 교수
전) 한국거래소 코스닥 상장위원회 위원
전) 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원

정우영
1959-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 법무법인(유) 광장 소속 변호사
전) 고려대 겸임교수
전) 한진해운 사외이사
이니텍 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 이니텍

이니텍/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강석모

변경후 대표이사
김준근

2. 변경사유
기존 대표이사 임기 만료로 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김준근
1966-11-12
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김준근
㈜케이티
상장(코스피)
-
전무
2010-08-01
2021-12-13
-
LX홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: LX홀딩스

LX홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
구본준, 송치호

변경후
구본준, 노진서

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

구본준
최대주주
'21 ~ 현재 : ㈜LX홀딩스 대표이사 회장
'19 ~ '21 : ㈜LG 고문
'16 ~ '19 : ㈜LG 부회장
-

노진서
최대주주의 특수관계인
'21 ~ 현재 : ㈜LX홀딩스 CSO 부사장
'21 ~ '21 : LG전자㈜ CSO부문 산하 부사장
'18 ~ '20 : LG전자㈜ 로봇사업센터장 전무
'16 ~ '18 : ㈜LG 경영전략/기획팀장 전무
'12 ~ '15 : LG전자㈜ 경영기획/전략담당
-
고바이오랩 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 고바이오랩

고바이오랩/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,242
- 매출액
2,893

- 부채총계
12,857
- 영업이익
-11,047

- 자본금
9,011
- 당기순이익
-17,475

- 자본총계
87,385
*주당순이익(원)
-1,089

나. 연결
- 자산총계
105,285
- 매출액
2,893

- 부채총계
14,697
- 영업이익
-16,337

- 자본금
9,011
- 당기순이익
-15,382

- 자본총계
90,589
*주당순이익(원)
-959

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 2명 선임
감사위원회위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 강윤경 선임의 건

☞ 일신상의 사유로 중도사임하여 해당 안건은 상정하지 않기로 결정

제3-2호 의안: 사내이사 이형진 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사외이사 정성구 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안: 사외이사 정세운 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회위원이 되는
사외이사 김준범 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4-2호 의안: 감사위원회위원이 되는
사외이사 정성구 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4-3호 의안: 감사위원회위원이 되는
사외이사 정세운 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(보수한도 15억)

☞ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이형진
1978-10
3년
신규선임
2021 - 현재
㈜고바이오랩 전략기획본부 본부장
2016 - 2021
테크노와이시스템㈜ 대표이사
2013 -2016
아산나눔재단 사무국장
2008 - 2010
MIT슬론 스쿨 오브 매니지먼트 경영학 석사
1997 - 2003
서울대학교 경제학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정성구
1972-02
3년
신규선임
2005 - 현재
김·장 법률사무소 변호사
2003 - 2004
콜롬비아대학교 로스쿨 석사
1990 - 1994
서울대학교 공법학 학사
-

정세운
1979-01
3년
신규선임
2019 - 현재
정인회계법인 회계사
2002 - 2019
KPMG 삼정회계법인 회계사
1997 - 2003
고려대학교 경영학과 학사
정인회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김준범
1969-06
1년
-
사외이사인 감사위원
2020.08 - 현재
(주)고바이오랩 사외이사
2018.09 - 현재
서울대학교 경영학과 부교수
2012 - 2018
홍콩과학기술대학 조/부교수
2009 - 2012
Georgia Institute of Technology 조교수
1999 - 2004
Siebel System Inc. Senior Software Engineer
2004 - 2009
UCLA 경영학 박사
1995 - 1999
MIT 기계공학 박사
1993 - 1995
MIT 기계공학 석사
1988 - 1992
서울대학교 항공우주공학 학사

정성구
1972-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2005 - 현재
김·장 법률사무소 변호사
2003 - 2004
콜롬비아대학교 로스쿨 석사
1990 - 1994
서울대학교 공법학 학사

정세운
1979-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2019 - 현재
정인회계법인 회계사
2002 - 2019
KPMG 삼정회계법인 회계사
1997 - 2003
고려대학교 경영학과 학사
에스디바이오센서 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이효근,허태영

변경후
이효근,허태영

2. 변경사유
임기만료에 따른 재선임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이효근
-
1990~2000 유한사이나미드㈜ 팀장

2000~2010 ㈜에스디혈당사업부 총괄, 부사장

2017~現 한국바이오협회부회장

2010~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사
-

허태영
-
2003.09~2016.04 ㈜에스디영업부문 총괄 사장

2016.05~2017.05 바이오노트㈜ 영업총괄 부사장

2017.06~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사
-
에쓰씨엔지니어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에쓰씨엔지니어링(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
에쓰씨엔지니어링 주식회사

대 표 이 사 :
김건우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층

(전 화) 02-2167-9090

(홈페이지) http://www.sc-eng.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 영 식

(전 화) 02-2167-9090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김진기
1967년 02월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
現 삼영회계법인 회계사
前 ㈜스타맥스 이사

최귀옥
1964년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
前 중국청도인민정부 경제고문
前 단국대학교 행정법무대학원 초빙교수
한중엔시에스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 한중엔시에스

한중엔시에스/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,442
- 매출액
89,299

- 부채총계
75,463
- 영업이익
1,888

- 자본금
1,998
- 당기순이익
-1,678

- 자본총계
18,979
*주당순이익(원)
-431

나. 연결
- 자산총계
93,349
- 매출액
89,564

- 부채총계
75,341
- 영업이익
1,689

- 자본금
1,998
- 당기순이익
-1,859

- 자본총계
18,008
*주당순이익(원)
-478

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
가.보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건
제1호 의안: 제 27기(2021회계년도)

별도 재무제표(이익잉여

금처분계산서(안) 포함)

및연결재무제표 승인의건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임(3명)의 건
제2-1호의안:김환식사내이사 선임의건

=> 원안대로 승인

제2-2호의안:김환섭사내이사 선임의건

=> 원안대로 승인

제2-3호의안:박정현사내이사 선임의건

=> 원안대로 승인

제3호의안: 상근감사 선임(1명)의 건
제3-1의안: 허 척 상근감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호의안: 이사(사외이사 포함)보수

한도 승인의건(8억원)

=> 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

(1억원)

=> 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2022-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집 결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김환식
1959-03
3년
재선임
경북대학교 경영대학원 경영학 석사
경북차량용임베디드기술연구원 이사(現)
코넥스협회 회장(現)
(주)한중엔시에스 대표이사(現)

김환섭
1968-02
3년
재선임
경일대학교 메카트로닉스공학과 석사
경일대학교 경영학 박사
POSCO 근무
(주)한중엔시에스 부사장(現)

박정현
1968-12
3년
재선임
경일대학교 산업시스템경영학과 졸업
(주)엘앤에프 수석부장
(주)한중엔시에스 전무(現)

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허척
1972-01
3년
신규선임
상근
경북대학교 경영학과 졸업
삼일회계법인 근무
대경인베스트먼트(주) 이사
다산회계법인 이사
중정회계법인 이사
국일신동 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 국일신동

국일신동/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,023
- 매출액
28,138

- 부채총계
5,501
- 영업이익
951

- 자본금
5,545
- 당기순이익
868

- 자본총계
47,522
*주당순이익(원)
78

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
554,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안 :

제29기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건(현금배당 : 1주 50원)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 :

이사 선임의 건(사내이사 3명)
제2-1의안 : 후보1 김연경 재선임의 건
제2-2의안 : 후보2 손장원 재선임의 건
제2-3의안 : 후보3 손인국 재선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연경
1954-01
2
재선임
전) (주)풍산 메탈서비스대표이사
현) 국일신동(주) 대표이사

손장원
1979-07
2
재선임
전) 대우증권
현) 국일신동(주) 대표이사

손인국
1949-08
2
재선임
현 )국일신동(주) 회장
현) 이구산업(주) 회장
모나리자 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: 모나리자

모나리자/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박세훈

변경후
주광옥

2. 변경사유
임기만료에 의한 신규선임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의 일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

주광옥
-
엠에스에스그룹 CFO
엠에스에스글로벌 대표이사
(주)모나리자 관리본부장
-
마음AI — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 마음AI

마인즈랩/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기 2021년1월1일~2021년12월31일
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,727
- 매출액
6,919

- 부채총계
5,211
- 영업이익
-6,970

- 자본금
3,022
- 당기순이익
1,259

- 자본총계
29,516
*주당순이익(원)
322

나. 연결
- 자산총계
35,385
- 매출액
8,244

- 부채총계
5,573
- 영업이익
-6,750

- 자본금
3,022
- 당기순이익
1,479

- 자본총계
29,812
*주당순이익(원)
426

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

② 부의안건

제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안준환
1973-05
3년
신규선임
- 중앙대학교 컴퓨터공학 학사
- (現)㈜마인즈랩 AI플랫폼 사업본부장

이종미
1971-07
3년
신규선임
- 이화여대 화학 학사
- (前)CJ(제일제당, Hello) 전사 PI, CS총괄 담당
- (現)㈜마인즈랩 AI플랫폼사업부, 해외사업 총괄,CIO

김일태
1979-03
3년
신규선임
- 숭실대 정보통신잔자공학 학사
- 포항공대 기술경영 석사
- (前)한국항공우주연구원 사업전략실
- (現)에트리홀딩스(주) 혁신투자팀
코오롱글로벌 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
윤창운

변경후
김정일

2. 변경사유
김정일 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 3.변경일자는 대표이사 선임 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김정일
최대주주의 특수관계인
前, 코오롱인더 3,4본부 CPI 사업총괄 부사장
現, 코오롱글로벌 사장
-
서희건설 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 서희건설

서희건설/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,338,590
- 매출액
1,305,567

- 부채총계
635,873
- 영업이익
210,638

- 자본금
114,904
- 당기순이익
169,913

- 자본총계
702,717
*주당순이익(원)
772

나. 연결
- 자산총계
1,520,662
- 매출액
1,329,961

- 부채총계
853,693
- 영업이익
206,790

- 자본금
114,904
- 당기순이익
137,282

- 자본총계
666,969
*주당순이익(원)
671

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,011,644,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 9명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안 : 제40기(2021년 1월 1일~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
디오 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 디오

디오/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
296,868
- 매출액
102,664

- 부채총계
116,016
- 영업이익
27,196

- 자본금
7,887
- 당기순이익
25,016

- 자본총계
180,852
*주당순이익(원)
1,710

나. 연결
- 자산총계
348,169
- 매출액
150,037

- 부채총계
160,628
- 영업이익
34,800

- 자본금
7,887
- 당기순이익
28,121

- 자본총계
187,541
*주당순이익(원)
1,932

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
(1) 사내이사 1명 재선임
(2) 기타비상무이사 1명 재선임
(3) 사내이사 1명 신규선임
(4) 기타비상무이사 2명 신규선임
(5) 사외이사 3명 신규선임

※ 상기 (3)~(5) 신규선임 이사는 주식회사 세심(또는 그 승계인)과 디오홀딩스(유) 외 7인 사이에 2022년 03월 14일 체결된 주식매매계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 결의의 효력은 자동으로 소멸합니다.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기2021년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 김진철 사내이사 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-2호 : 라상원 사내이사 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-3호 : 정용선 기타비상무이사 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-4호 : 홍성범 기타비상무이사 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-5호 : 이재규 기타비상무이사 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-6호 : 박흥식 사외이사 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-7호 : 조병욱 사외이사 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-8호 : 전영준 사외이사 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 '나.선임후 사외이사수(명)'의 작성기준

- 신규선임이사인 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명의 경우

2022년 3월 14일 체결된 주식매매계약의 거래종결이 되는 시점에 효력이 발생하기

때문에 이사의 수 산정에서 제외함.

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-03 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진철
1952-11
3
재선임
- 경북대학교 사회과학대 졸업
- 현)㈜디오 회장
* 사내이사 재선임

라상원
1963-05
3
신규선임
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 삼일회계법인 partner
- 현)PricewaterhouseCoopers China 한국부대표
* 사내이사 신규선임

정용선
1966-11
3
재선임
- 서울대학교 경제학과(학사,석사,박사수료)
- 현) 나이스투자파트너스(주) 대표이사
* 기타비상무이사 재선임

홍성범
1964-09
3
신규선임
- 한림대 의과대학 졸업
- BK성형외과 대표원장
- 현)상해서울리거미용병원 대표원장
* 기타비상무이사 신규선임

이재규
1969-10
3
신규선임
- 고려대학교 법학과 졸업
- 컨서스자산운용(주) 이사
- 현) ㈜서울리거 대표이사
* 기타비상무이사 신규선임

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박흥식
1963-12
3
신규선임
- 서울대학교 의과대학원 박사
- 서울대학병원 외래교수
- 현)상해서울리거미용병원 원장
해당사항 없음

조병욱
1974-06
3
신규선임
- 중국 상하이 교통대학의학원 구강과 졸업
- 중국 상하이 WorldPath Clinic International 치과교정파트 원장
- 현)중국 재중 한인치과의사회 회장
해당사항 없음

전영준
1974-05
3
신규선임
- 서울대학교 법과대학 졸업
- 서울중앙지방법원 판사
- 현)법무법인 율촌 변호사
(주)서울리거
(사외이사)
다원시스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 다원시스

다원시스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
659,900
- 매출액
293,599

- 부채총계
380,097
- 영업이익
-14,515

- 자본금
15,815
- 당기순이익
-9,322

- 자본총계
279,802
*주당순이익(원)
-311

나. 연결
- 자산총계
676,576
- 매출액
295,454

- 부채총계
408,279
- 영업이익
-14,491

- 자본금
15,815
- 당기순이익
-18,254

- 자본총계
268,296
*주당순이익(원)
-609

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,557,121,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 김원경 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호: 제 26기 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

제2호: 이사 선임의 건(사외이사 김원경)

⇒ 원안대로 가결

제3호: 이사 보수한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

제4호: 감사 보수한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김원경
1965-10
3년
신규선임
- KAIST 기계공학과 석사
- 대우중공업 중앙연구소
- 로봇제어시스템학회
- 現 ㈜라온테크 대표이사
(주)라온테크
제이엠아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 제이엠아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제이엠아이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
제이엠아이(주)

대 표 이 사 :
정광훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단8길 15-20

(전 화) 031-371-9119

(홈페이지)http://www.jmikorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김성일

(전 화)031-371-9119

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

손영준
1973년 09월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

학력사항 : 인하대 경영학, 아주대학원 경영대학원
- 2003 : 세무사 자격 취득
- 2020.3~2022.3 : 중부지방국세청 국선대리인
- 2018.10~2022.10 : 중부지방국세청 민생지원소통추진단 외부위원
- 2018.6~2022.5 : 동수원세무서 영세납세자지원단 나눔세무사
- 2021.5~2022.2 : 국세행정 국민정책참여단 정책혁신위원
- 2003~2015 : 경인세무법인, 경인세무GROUP
- 2015~현재 : 세무법인 아림 대표세무사

오영백
1992년 05월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
학력사항 : 순천향대학교 법학과
- 2019 : 법무사 자격 취득
- 2020.4~현재 : 법무사 오영백,정휘수 사무소 대표
대동스틸 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 대동스틸

대동스틸/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
108,435
- 매출액
165,416

- 부채총계
31,676
- 영업이익
17,583

- 자본금
5,000
- 당기순이익
14,518

- 자본총계
76,759
*주당순이익(원)
1,463

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
496,094,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.85

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 :
제 49기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)
재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 이경하 신규선임의 건

☞원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 49기 자산규모가 천억이상이 되어 상근감사의 선임을 상정하였고,상법 제 409조 3항 및 회사 정관 제 45조 3항에 따라 출석 주주의 과반수가 넘어 가결되었음을 알립니다.

※관련공시
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-28 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경하
1959-06
3년
신규선임
상근
現(주)대동스틸 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
통신판매업(전자상거래)
매출방법의 다각화.

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
현대비앤지스틸 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: 현대비앤지스틸

현대비앤지스틸/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
대표이사 사장 정일선

변경후
대표이사 사장 정일선,대표이사 부사장 이선우(각자 대표이사)

2. 변경사유
신규선임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정일선
최대주주의 특수관계인
현) 현대비앤지스틸(주) 대표이사 사장
전) 기아자동차(주) 기획실 이사
-

이선우
최대주주의 특수관계인
현) 현대비앤지스틸(주) 기획운영 총괄
전) 현대비앤지스틸(주) 관리본부장
-
현대지에프홀딩스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대그린푸드/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-29

3. 정정사유
기재오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사선임 세부내역 중
이사 등으로 재직중인
다른 법인명(직위)
(주)LG유플러스

(사외이사)
-

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,109,987
- 매출액
3,486,080

- 부채총계
899,516
- 영업이익
58,616

- 자본금
48,852
- 당기순이익
41,339

- 자본총계
2,210,471
*주당순이익(원)
498

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,771,646
- 매출액
1,671,201

- 부채총계
309,963
- 영업이익
43,248

- 자본금
48,852
- 당기순이익
60,716

- 자본총계
1,461,683
*주당순이익(원)
695

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
210

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,334,454,670

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(상근 1명, 비상근 2명)
사외이사 1명(비상근 1명)
사외이사인 감사위원회 위원 1명

(비상근 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제54기 재무제표(이익잉여금 처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건
·제3-1호:사내이사 정지선 선임의 건
·제3-2호:사내이사 장호진 선임의 건
·제3-3호:사내이사 이진원 선임의 건
·제3-4호:사외이사 정병두 선임의 건

→ 원안대로 승인

4.감사위원회 위원 선임의 건
·제4-1호:감사위원회 위원 정병두

선임의 건

→ 원안대로 승인

5. 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-03-02 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정지선
1972-10
2
재선임
2008~현재:현대백화점그룹 회장

장호진
1962-07
2
재선임
2010~2013:현대그린푸드 대표이사
2014~2016:현대백화점 부사장
2017~현재:현대백화점 기획조정본부장

이진원
1966-09
2
재선임
2012~2014:한무쇼핑 무역점 재경팀장
2015~2016:한무쇼핑 관리담당
2017:현대백화점 미아점 점장
2018:현대리바트 운영지원사업부장
2019:현대리바트 경영지원사업부장
2020~현재:현대그린푸드 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병두
1961-11
2
재선임
2012~2013:인천지방검찰청
검사장
2013~2014:법무연수원
연구위원
2014~2017:정병두
법률사무소
2017:법무법인 지우
2017~2019:법무법인 진
대표변호사
2019~현재:김앤장
법률사무소 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정병두
1961-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
2012~2013:인천지방검찰청 검사장
2013~2014:법무연수원 연구위원
2014~2017:정병두 법률사무소
2017:법무법인 지우
2017~2019:법무법인 진
대표변호사
2019~현재:김앤장
법률사무소 변호사
코오롱글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 코오롱글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코오롱글로벌(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 일

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로11

(전 화)032-420-9111

(홈페이지)http://www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)박 문 희

(전 화)032-420-9953

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍재형
1938년 03월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
5년
前, 한국외환은행 은행장
前, 재무부장관
前, 제16대~18대 국회의원

윤성복
1950년 10월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
공인회계사
前, 금융감독원 근무
前, 삼정회계법인 대표이사
대양전기공업 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 대양전기공업

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
대양전기공업(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
대양전기공업주식회사

대 표 이 사 :
서 영 우

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 장평로 245 (신평동)

(전 화) 051.200.5331

(홈페이지)http://www.daeyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 박 정 귀

(전 화) 051.200.5331

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
7,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2027년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
14,992

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권) 등에 의거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
49,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격 및 부여에 관한 사항
-행사가격 산정방법: 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 산정하였습니다.
 (이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월,과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)

(2) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.

(3) 산정방법: 공정가액 접근법( 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model)
 가.권리부여일의 전일의 주가 : 14,800원 (2022년 3월 28일 종가)
 나.행사가격 : 14,992원
 다.무위험이자율 : 2.52% (부여일 전일 3년만기 국고채 수익률)
 라.기대행사기간 : 3년
 마.예상주가변동성 : 34.49%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황길태
미등기임원
7,000
-
3,837
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한국내화 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: 한국내화

한국내화/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김상배

변경후
변성희

2. 변경사유
- 일신상의 사유로 김상배 대표이사 사임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 '3. 변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

변성희
-
*강원산업 근무
*포스렉, 포스에이씨 근무
*前 한국내화(주) 부사장
-
세경하이테크 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 세경하이테크

세경하이테크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
203,204
- 매출액
133,285

- 부채총계
66,028
- 영업이익
7,339

- 자본금
5,892
- 당기순이익
11,810

- 자본총계
137,176
*주당순이익(원)
1,006

나. 연결
- 자산총계
262,046
- 매출액
268,330

- 부채총계
104,262
- 영업이익
17,351

- 자본금
5,892
- 당기순이익
22,728

- 자본총계
157,784
*주당순이익(원)
1,937

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,178,428,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정액 : 100원/1주당)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 준비금 감소 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사내이사 김종우 이사 중임의 건

- 제4-2호 의안 : 사내이사 이동현 이사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내로 지급예정입니다.

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-21 주주총회소집결의
2022-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-01-05 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종우
1964-01
3년
재선임
89.02 한양대학교/기계공학/학사

89.03~97.09 삼성전자/vcr사업부/선임연구원

97.09~10.11 삼성전자/무선사업부/수석연구원

10.12~15.12 삼선전자/무선사업부/상무

16.01~17.12 삼성전자/상생협력/상무

18.01~현재 ㈜세경하이테크/부사장

이동현
1969-04
3년
신규선임
94.02 한양대학교/산업공학과/학사

94.01~10.12 삼성SDI/MD사업부/인사부장

11.01~20.06 삼성디스플레이/경영지원실/그룹장

16.03~21.02 호서대학교/기술경영/ 박사수료

20.07~현재 (주)세경하이테크 전무
에쓰씨엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
116,427
- 매출액
75,725

- 부채총계
71,886
- 영업이익
-6,633

- 자본금
15,560
- 당기순이익
-7,922

- 자본총계
44,541
*주당순이익(원)
-266

나. 개별(별도)
- 자산총계
99,598
- 매출액
80,227

- 부채총계
65,095
- 영업이익
-4,012

- 자본금
15,560
- 당기순이익
-4,457

- 자본총계
34,503
*주당순이익(원)
-155

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▷제1호 의안: 제51기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

▷제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인 선임)

- 제2-1호 의안: 김영식 사내이사 선
임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 고석주 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안: 김진기 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안: 최귀옥 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

▷제3호 의안: 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

▷제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

▷제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익'은 기본주당손익입니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영식
1970-11
3
신규선임
現 에쓰씨엔지니어링㈜ 경영관리본부장

고석주
1965-04
3
신규선임
前 SPP조선그룹 센터장
前 미래산업㈜ 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진기
1967-02
3
신규선임
現 삼영회계법인 회계사
前 ㈜스타맥스 이사
삼영회계법인 회계사

최귀옥
1964-03
3
신규선임
前 중국청도인민정부 경제고문
前 단국대학교 행정법무대학원 초빙교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김승모
1967-10
3
신규선임
비상근
現 유승세무회계사무소 대표
前 한울회계법인 회계사
나인앤컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 티에스 2018-12 M&A 투자조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 공구우먼

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
티에스2018-12 M&A 투자조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 공구우먼

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
366030

발행주식 총수
3,672,100

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
티에스2018-12 M&A 투자조합
한자(영문)
TS2018-12 M&A 
Investment Fund

생년월일 또는 사업자등록번호 등
767-80-01157

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티에스인베스트먼트
부 서
관리본부

직 위
부장
전화번호
02-625******

성 명
임혁빈
팩스번호
02-625******

이메일 주소
******sinvestment.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 23일
1,225,000
33.36
1,225,000
33.36

증 감
1,225,000
33.36
1,225,000
33.36

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,225,000
-
-
-
-
-
-
-
1,225,000
33.36

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,672,100
-
33.36
33.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2022년 03월 23일
보통주
-
1,225,000
1,225,000
-
신규상장에 따른 기존보유주식 
신규보고로 취득단가 미기재

합 계
-
1,225,000
1,225,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
카스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 카스

카스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,412
- 매출액
141,829

- 부채총계
101,616
- 영업이익
2,669

- 자본금
12,610
- 당기순이익
-6,030

- 자본총계
48,796
*주당순이익(원)
-299

나. 연결
- 자산총계
161,233
- 매출액
160,551

- 부채총계
111,896
- 영업이익
5,789

- 자본금
12,610
- 당기순이익
-2,578

- 자본총계
49,337
*주당순이익(원)
-128

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
349,498,455

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.32

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 선임
- 김동진 이사(재선임)
- 김태인 이사(재선임)
- 한성호 이사(재선임)

2. 감사위원 선임
- 한성호 위원(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-03-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동진
1947-08
3
재선임
㈜카스 대표이사 회장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태인
1979-12
3
재선임
㈜카스 대표이사 사장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한성호
1959-03
3
재선임
㈜카스 R&D센터장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한성호
1959-03
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
㈜카스 R&D센터장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
농업용 무인 항공기 판매
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
배럴 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 배럴

배럴/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,448
- 매출액
20,507

- 부채총계
15,088
- 영업이익
-5,968

- 자본금
3,943
- 당기순이익
-6,990

- 자본총계
36,360
*주당순이익(원)
-886

나. 연결
- 자산총계
51,550
- 매출액
21,528

- 부채총계
15,190
- 영업이익
-7,716

- 자본금
3,943
- 당기순이익
-6,990

- 자본총계
36,360
*주당순이익(원)
-886

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임 (박종길)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제12기 정기주주총회

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 박종길 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-> 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 가. 개별(별도) 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.
- 상기 1항의 나. 연결 주당순이익은 연결감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종길
1974-01
3
재선임
2000.02 고려대학교 경제학과
2000.11~2016.06 삼일회계법인
2016.06~현재 배럴 재무담당이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 물류대행업
물류창고의 효율적 이용을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-