eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
화인베스틸 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 화인베스틸

화인베스틸/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
183,239
- 매출액
124,077

- 부채총계
103,741
- 영업이익
5,535

- 자본금
16,050
- 당기순이익
2,374

- 자본총계
79,498
*주당순이익(원)
80

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,
사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 2021년도 재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 사내이사 후보자 - 장인화

3-2호 사내이사 후보자 - 손재수

3-3호 사외이사 후보자 - 이미현

3-4호 사외이사 후보자 - 이현종

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

4-1호 사외이사인 감사위원 이미현 선임의 건

4-2호 사외이사인 감사위원 이현종 선임의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장인화
1963-01
2
신규선임
부산대 국제전문대학원
전)(주)화인베스틸 대표이사

손재수
1962-12
2
신규선임
동아대 기계공학과
현)화인베스틸 인사/설비본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이미현
1973-08
2
재선임
부산대 법학전문대학원
현)법률사무소 소통 대표변호사
현)언론중재위원회 위원(감사
해당사항없음

이현종
1958-10
2
신규선임
상명대 경영대학원 박사
현)천일정기화물자동차(주) 고문
전)(주)우림선박 대표이사
해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이미현
1973-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
부산대 법학전문대학원
현)법률사무소 소통 대표변호사
현)언론중재위원회 위원(감사

이현종
1958-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
상명대 경영대학원 박사
현)천일정기화물자동차(주) 고문
전)(주)우림선박 대표이사
모아데이타 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 모아데이타

모아데이타/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,879
- 매출액
19,643

- 부채총계
5,538
- 영업이익
2,710

- 자본금
2,281
- 당기순이익
1,083

- 자본총계
19,341
*주당순이익(원)
342

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 재선임,
비상근감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제8기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 이사선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 한상진 선임의 건
☞ 원안대로 승인 가결

- 제2-2호 의안: 사내이사 신승환 선임의 건
☞ 원안대로 승인 가결

- 제2-3호 의안: 사내이사 이건웅 선임의 건
☞ 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 감사 허익준 선임의 건
☞ 원안대로 승인가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-25 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상진
1968-09
3
재선임
1996 : 한국항공대학교 경영학
1998~2000 : APLIO CO., LTD. 중국지사장
2004~2009 : ㈜지모컴 대표이사
2009~2011 : 한세텔레콤㈜ 보안사업부문장
2012~2014 : ㈜엔피코어 사업본부장
2014~2015 : ㈜태진인포텍 연구소장
2014~현재 : ㈜모아데이타 대표이사

신승환
1983-09
3
재선임
2012 : 아주대학교 시스템공학
2012~2013 : 파크시스템즈㈜ 연구원
2013~2014 : Thinktomi 한국지사장
2014~2014 : ㈜태진인포텍 대리
2014~2019 : ㈜모아데이타 이사
2019~현재 : ㈜모아데이타 상근 사내이사

이건웅
1977-05
3
재선임
2003 : 한양대학교 경영학
2002~2003 : 한양대 산업경영연구소
2003~2005 : ㈜우리골프 사원
2005~2005 : OK English Staff
2006~2008 : ㈜지모컴 대리
2008~2010 : 이루넷아메리카 지역센터장
2010~2013 : ㈜하나일렉콤 폴란드법인
General Manager
2013~2014 : ㈜희성전자 폴란드법인
Senior 부팀장
2014~2018 : ㈜엔피코어 부장
2018~2019 : ㈜모아데이타 이사
2019~현재 : ㈜모아데이타 상근 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허익준
1977-05
3
재선임
비상근
2000 : 고려대학교 경영학
2007 : Duke University Fuqua
School of Business(MBA)
1999~2000 : 삼일회계법인 4본부
2000~2003 : 공군관리처 회계장교
2003~2005 : 삼일회계법인
FS(금융)본부
2007~2009 : Dell Inc. 미국본사
Finance Group
2009~2017 : 한국산업은행
M&A 컨설팅실
2018~2019 : 디인베스트먼트
투자본부
2019~현재 : 브이에스인베스트먼트 대표이사
2020~현재 : ㈜모아데이타 비상근 감사
신흥에스이씨 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 신흥에스이씨

신흥에스이씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
373,605
- 매출액
184,290

- 부채총계
116,693
- 영업이익
7,740

- 자본금
22,755
- 당기순이익
10,550

- 자본총계
256,912
*주당순이익(원)
1,367

나. 연결
- 자산총계
541,401
- 매출액
366,253

- 부채총계
251,111
- 영업이익
31,069

- 자본금
22,755
- 당기순이익
26,660

- 자본총계
290,290
*주당순이익(원)
3,546

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,003,632,610

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
0.5

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 감사 강동석 선임

-> 원안대로 가결
제2호 의안: 이사 보수한도액 승인

-> 원안대로 가결
제3호 의안: 감사 보수한도액 승인

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제449조2 및 회사 정관 제51조 7항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 별도 및 연결재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회 승인일 : 2022년3월25일)

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강동석
1965-11
3년
재선임
상근
서울대학교 경영대학원 졸업
E&Y ITS New York Office근무
KPMG 삼정회계법인 근무
現)신흥에스이씨(주) 감사 재직
삼성바이오로직스 — 특수관계인의유상증자참여 (20220329)
제출인: 삼성바이오로직스

특수관계인의유상증자참여
1.2
삼성바이오로직스(주)

특수관계인의 유상증자 참여

기업집단명
삼성
회사명
삼성바이오로직스(주)
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 유상증자 참여자
삼성물산(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자참여내역
가. 출자금액
1,216,809

나. 출자주식수(주)
1,904,239

다. 출자 후 지분율(%)
43.06

라. 출자방법
구주주 배정

마. 1주당 가격(원)
639,000

3. 유상증자내역
가. 증자금액
3,200,751

나. 증자주식수(주)
5,009,000

4. 이사회 의결일
2022.03.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 다. 출자 후 지분율(%)은
 보통주 기준 지분율임
- 상기 2항의 마. 1주당 가격(원)은 1차
 발행가액임
- 삼성물산(주) 外 주요 계열회사 유상증자
 참여 내용
 ㆍ삼성전자(주) 1,380,477주
- 상기 내용은 유상증자 진행과정에서
 변경될 수 있음

※ 관련공시일
-
디와이덕양 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
523,564
- 매출액
1,348,237

- 부채총계
459,787
- 영업이익
6,261

- 자본금
16,282
- 당기순이익
1,602

- 자본총계
63,777
*주당순이익(원)
191

나. 개별(별도)
- 자산총계
436,867
- 매출액
1,295,146

- 부채총계
387,551
- 영업이익
12,846

- 자본금
16,282
- 당기순이익
1,381

- 자본총계
49,316
*주당순이익(원)
43

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명,사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제45기
(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
*원안대로 통과

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)
*원안대로 통과

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
*원안대로 통과

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
*원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하란수
1933-08
3
재선임
덕양산업㈜ 명예회장

윤성희
1970-12
3
재선임
덕양산업㈜ 사장

손동인
1960-06
3
재선임
덕양산업㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박장우
1967-11
3
신규선임
법무법인(유) 광장 변호사
-
토마토시스템 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 토마토시스템

토마토시스템/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
11,540
- 매출액
22,856

- 부채총계
8,756
- 영업이익
1,493

- 자본금
1,917
- 당기순이익
1,286

- 자본총계
2,784
*주당순이익(원)
337

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 신석빈) -> 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사보수한도액 결정의 건(15억원) -> 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 감사보수한도액 결정의 건(18백만원) -> 원안대로 승인 가결

4. 주주총회일자
2022-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2022-03-29 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집 결의

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신석빈
1962-10
3년
신규선임
1985.03~1987.02 고려대학교대학원 전자공학 석사
1987.02~1992.01 삼성전자㈜ 과장
1992.06~1994.09 유어스㈜ 부장
1994.10~현재 열림데이타시스템 대표이사
열림데이타시스템(대표이사)
삼성바이오로직스 — 유형자산취득결정 (20220329)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/유형자산 취득결정/(2022.03.29)유형자산 취득결정

유형자산 취득결정

1. 취득물건 구분
토지 및 건물

- 취득물건명
송도국제도시 첨단산업클러스터(C) Ki19
(인천광역시 연수구 송도동 430)

2. 취득내역
취득가액(원)
426,022,798,554

자산총액(원)
7,970,010,786,863

자산총액대비(%)
5.35

대규모법인여부
해당

3. 거래상대
인천경제자유구역청(IFEZ)

4. 취득목적
제2바이오캠퍼스 부지매입

5. 취득예정일자
2025-04-30

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 건은 제2바이오캠퍼스를 위한 부지 매입 건이며, 당사는 우선협상대상자로

선정되어 토지매매계약 체결을 위한 협상을 진행 중임

- 상기 '2. 취득내역'의 자산총액은 2021년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5. 취득예정일자'는 매매대금 완납 후이며, 토지매매계약은 2022년 4월 체결

예정임

- 상기 취득가액, 취득예정일자 등 세부사항은 추후 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
노바렉스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 노바렉스

노바렉스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
253,795
- 매출액
278,327

- 부채총계
113,989
- 영업이익
30,088

- 자본금
4,502
- 당기순이익
26,411

- 자본총계
139,806
*주당순이익(원)
3,322

나. 연결
- 자산총계
254,633
- 매출액
278,790

- 부채총계
114,674
- 영업이익
30,012

- 자본금
4,502
- 당기순이익
26,313

- 자본총계
139,959
*주당순이익(원)
3,320

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,385,332,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임
사외이사 2명 재선임
감사위원회위원이되는사외이사 1명 신규선임
감사위원회의원 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제14기 정기주주총회

제1호 의안: 제14기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12 월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 제14기 현금배당 승인의 건(1주당 배당 예정금 : 300원)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 선임의 건
제4-1호 의안: 사내이사 권규태 선임의 건
제4-2호 의안: 사내이사 이상구 선임의 건
제4-3호 의안: 사외이사 김지형 선임의 건
제4-4호 의안: 사외이사 김지연 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신호주 선임의건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제6-1호 의안: 감사위원회위원 김지형 선임의 건
제6-2호 의안: 감사위원회위원 김지연 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술

평균가격 기준임.

※관련공시
2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권규태
1967-01
2
신규선임
LG화재 영업팀장
(주)파인세븐 상무이사
(주)노바렉스 생산본부장
(주)노바렉스 전무이사

이상구
1963-07
2
신규선임
CJ제일제당 건강기능식품 사업부장
CJ제일제당 영업본부장
㈜맥시카나 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지형
1954-07
2
재선임
현대약품 부사장
대웅제약 부사장
알파바이오 사장
코스맥스바이오 사장
코스맥스비티아이 제약사업 추진단장
-

김지연
1974-12
2
재선임
식품의약품안전청 연구사
이화여자대학교 연구교수
現서울과학기술대학교교수
現(주)농심 사외이사
(주)농심 사외이사

신호주
1949-12
2
재선임
(유)삼일회계법인 상임 고문
(유)삼일PWC컨설팅 상임 고문
한국증권금융 사외이사
(주)노바렉스 감사
NH아문디자산운용(주) 사외이사
現우리자산신탁(주) 사외이사
우리자산신탁(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김지형
1954-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
현대약품 부사장
대웅제약 부사장
알파바이오 사장
코스맥스바이오 사장
코스맥스비티아이 제약사업 추진단장

김지연
1974-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
식품의약품안전청 연구사
이화여자대학교 연구교수
現서울과학기술대학교교수
現(주)농심 사외이사

신호주
1949-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
(유)삼일회계법인 상임 고문
(유)삼일PWC컨설팅 상임 고문
한국증권금융 사외이사
(주)노바렉스 감사
NH아문디자산운용(주) 사외이사
現우리자산신탁(주) 사외이사
라온로보틱스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 라온로보틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)라온테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
(주)라온테크

대 표 이 사 :
김 원 경

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138)

(전 화) 031-201-0000

(홈페이지) http://www.raonrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 강 훈

(전 화) 031-201-0000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
92,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2027년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
38,938

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제10조의2 제1항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
170,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 부여일 전일을 기준일로 하여 기준일로부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액

(2) 부여방법 : 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사신청시 이사회가 결정

(3) 행사가격의 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자,주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격의 조정에 관한 사항은 계약서에 의함

(4) 금번 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위내에서 주식매수선택권 부여계약서등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임

(5) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
- 하기 "공정가치"는 1주당 공정가치이며, 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권 에 대한 공정가치입니다.
- 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
- 주요가정
 1) 기대행사기간: 3년

2) 권리부여일 전일의 주가 : 39,400원 (2022년 03월 28일 종가)

3) 행사가격 : 38,938원

4) 무위험이자율 : 2.982%
 5) 예상주가변동성 : 39.663%

6) 주당공정가치: 15,613.57원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

남기정
부사장
62,000
-
15,613.57
-

이성직
전무이사
30,000
-
15,613.57
-

- 부여주식 총수는 발행주식총수의 1.85%임

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
기아 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 기아

기아/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 78기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
66,849,997
- 매출액
69,862,366

- 부채총계
31,937,441
- 영업이익
5,065,685

- 자본금
2,139,317
- 당기순이익
4,760,311

- 자본총계
34,912,556
*주당순이익(원)
11,874

나. 개별(별도)
- 자산총계
45,188,766
- 매출액
40,979,570

- 부채총계
19,612,854
- 영업이익
2,819,212

- 자본금
2,139,317
- 당기순이익
2,231,008

- 자본총계
25,575,912
*주당순이익(원)
5,565

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,202,793,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안

- 제78기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호:사내이사 선임의 건 (송호성)

- 제2-2호:사내이사 선임의 건 (정의선)

- 제2-3호:사외이사 선임의 건 (신현정)
☞ 원안대로 승인

3. 제3호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건 (김동원)
☞ 원안대로 승인

4. 제4호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준

2. 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익

3. 상기 배당금총액은 백만원 단위에서 반올림한 금액

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송호성
1962-10
3
재선임
2020년 ~ 현재 기아 대표이사 사장
2017년 ~ 2020년 기아 사업관리본부장
2013년 ~ 2017년 기아 유럽법인장
2011년 ~ 2013년 기아 감사1팀장
2009년 ~ 2011년 기아 수출기획실장

정의선
1970-10
3
재선임
2020년 ~ 현재 현대자동차그룹 회장
2018년 ~ 2020년 현대자동차그룹 수석부회장
2009년 ~ 2018년 현대자동차 부회장
2005년 ~ 2009년 기아 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현정
1974-12
3
신규선임
2005년 ~ 현재 KAIST 기계공학과 교수
2021년 ~ 현재 국가과학기술자문회의 자문위원
2021년 ~ 현재 엔젯(주) 사외이사
2020년 ~ 현재 미래인재 특별위원회 위원
2020년 ~ 현재 한국여성과학기술인지원센터 비상임이사
2016년 ~ 2017년 한국여성공학기술인협회 이사
엔젯(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동원
1960-01
1
신규선임
사외이사인 감사위원
1997년 ~ 현재 고려대학교 경영학과 교수
2015년 ~ 2018년 국제노동고용관계학회 회장
2014년 ~ 2016년 고려대학교 경영대학장 및 경영전문대학원장
2013년 ~ 2015년 고려대학교 노동대학원장
2011년 ~ 2013년 고려대학교 기획예산처장
동화기업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 동화기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동화기업 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
동화기업 주식회사

대 표 이 사 :
김 홍 진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)

(전 화)02-2122-0576

(홈페이지)http://www.dongwha.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 전 찬 웅

(전 화)02-2122-0651

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 1인의 임기만료에 따른 신규선임 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

남성욱
1959년 07월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
전) 고려대학교 행정전문대학원장
현) 고려대학교 행정전문대학원 교수
카페24 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 박권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
카페24주식회사

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박권

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
카페24주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
042000

발행주식 총수
22,497,198

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박권
한자(영문)
朴權
(Park Gwon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770611

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강서구 마곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018년 04월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
카페24주식회사
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-627*****

성 명
황상모
팩스번호
02-328*****

이메일 주소
******@cafe24corp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
1,500
0.01
1,500
0.01

증 감
1,500
0.01
1,500
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,500
-
-
-
-
-
-
-
1,500
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,497,198
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 28일
보통주
-
1,500
1,500
20,200
-

합 계
-
1,500
1,500
20,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비아트론 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 비아트론

비아트론/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
187,384
- 매출액
78,351

- 부채총계
30,245
- 영업이익
11,925

- 자본금
6,057
- 당기순이익
15,543

- 자본총계
157,139
*주당순이익(원)
1,313

나. 연결
- 자산총계
189,725
- 매출액
79,868

- 부채총계
31,039
- 영업이익
11,460

- 자본금
6,057
- 당기순이익
13,837

- 자본총계
158,686
*주당순이익(원)
1,175

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,183,329,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 실태보고

2) 결의사항
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의건 (현금배당 : 주당 100원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변견의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형준) → 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(권용우) → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 참고서류
2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형준
1957-07
3년
재선임
현) 비아트론 대표이사
현) 인터밸류파트너스 이사
현) 비아트론시스템 대표이사
현) 홍익대학교 신소재공학과 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권용우
1974-07
3년
신규선임
전) 삼성전자 반도체연구소 책임연구원
현) 홍익대학교 신소재 공학과 부교수
-
상상인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 상상인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 상상인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 상상인

대 표 이 사 :
유준원, 이민식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 358

(전 화) 02-2167-8500

(홈페이지)http://www.sangsanginworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부 부사장
(성 명) 제갈태호

(전 화) 02-2167-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이기연
1958.04
남
신규
2022.03.29
3년
-
연세대학교 대학원 법학과 박사
금융감독원 부원장보
여신금융협회 부회장
NH금융지주 감사위원장
現 성균관대학교 소비자학과 초빙교수

손헌태
1967.10
남
신규
2022.03.29
3년
-
성균관대학교 법학과 졸업
미국 윌리엄앤메리대학 로스쿨 LL.M
삼성전자 법무팀 상무
삼성화재 준법지원팀장
現 법무법인 한서 변호사
체리부로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 체리부로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 체리부로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 체리부로

대 표 이 사 :
김 인 식

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 생거진천로 1770

(전 화)043-530-3200

(홈페이지)http://www.cherrybro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)김강흥

(전 화)043-530-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송흠래
1961년 09월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

한국산업은행 총무부장

비즈(주) 대표이사

현 애경산업(주) 사외이사

이정민
1974년 10월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

삼일회계법인 이사

성현회계법인 상무

현 동아송강회계법인 상무

김형창
1961년 07월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

한화투자증권 지역본부장

한화역사 PF담당임원

건국대학교 기술지주회사 감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김명준
1952년 02월
남
2020년 03월 29일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상 형편
동화기업 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 동화기업

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
동화기업 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
동화기업 주식회사

대 표 이 사 :
김 홍 진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)

(전 화))02-2122-0576

(홈페이지)http://www.dongwha.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명)전 찬 웅

(전 화)02-2122-0651

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
14,100

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
72,850

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의4
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
52,230

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항을 준용하여 주주총회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 보다 높은 가격으로 산정함. (호가단위 절상함)

(2) 부여방법 : 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사시 이사회에서 정하는 방식으로 함. 

(3) 행사기간 및 행사조건
- 주주총회결의일(부여일)인 2022년 3월 29일로부터 3년이 경과한 날로부터 
 5년 이내 (2025년 3월 29일 ~ 2030년 3월 28일)
- 주식매수선택권을 부여 받은 자는 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 부여일로부터 3년 내에 관계사 전출 또는 사망하는 경우에는 해당되지 않음. 

(4) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면 분할, 자본 감소 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 주식매수선택권 공정가치 : 40,785원
2) 산정방법 : 옵션 가격 결정모형 중 Black scholes Model 모형
3) 주요가정
 가. 권리부여일의 전일의 종가 : 76,000원 
 나. 기대행사기간 : 5.5년
 다. 무위험 이자율 : 2.98% 
 라. 예상 주가변동성 : 0.5537

(6) 기타사항 : 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김홍진
대표이사
5,500
-
40,785원
-

채광병
부사장
2,000
-
40,785원
-

김재경
전무이사
1,500
-
40,785원
-

이길용
상무이사
1,300
-
40,785원
-

최주영
상무이사
1,300
-
40,785원
-

박명균
상무이사
2,500
-
40,785원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의4 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
스튜디오드래곤 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
848,199
- 매출액
455,534

- 부채총계
178,153
- 영업이익
52,898

- 자본금
15,007
- 당기순이익
37,209

- 자본총계
670,047
*주당순이익(원)
1,240

나. 연결
- 자산총계
884,028
- 매출액
487,114

- 부채총계
200,164
- 영업이익
52,577

- 자본금
15,007
- 당기순이익
39,048

- 자본총계
683,864
*주당순이익(원)
1,301

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제6기 정기주주총회 결의사항

제1호 의안 : 제6기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 김제현 사내이사 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제3호 의안 관련, 강철구 사내이사가 주주총회 당일 사임, 김제현 사내이사가 신규 선임되었으므로, 이사 총 수의 변화는 없습니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김제현
1973-07
3년
신규선임
現 스튜디오드래곤 경영 대표
前 CJ ENM IP운영본부장
CJ ENM 미디어)채널사업부장
CJ ENM 방송)콘텐츠운영국장
디와이피엔에프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 디와이피엔에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디와이피엔에프(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
디와이피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
신승대, 남승현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 39 (마곡동)

(전 화) 02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG경영본부장
(성 명) 유 병 욱

(전 화) 02-2106-8020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임재원
1957.04
남
재선임
2022.03.29
1년
4년10개월
1) 2011.1 강릉세무서장 
2) 2013.1 역삼세무서장
3) 2015.6~현재 세무법인 이원 대표세무사 근무
푸른로보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 푸른로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)푸른기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)푸른기술

대 표 이 사 :
함 현 철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로60길 23-10

(전 화) 02-6959-4700

(홈페이지)http://www.puloon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이두희

(전 화) 02-6959-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박진형
1958.12
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
(前) KOTRA 중국지역본부 본부장
(前) KOTRA 부사장
(現) 하이즈에셋자산운용 감사
플래스크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 플래스크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)플래스크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 플래스크 (前 젬백스지오)

대 표 이 사 :
이병재, 윤수아

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호

(전 화) 02-3443-1911

(홈페이지)http://www.flask.global

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김태원

(전 화) 070-8633-7108

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022년 3월 29일 제24기 정기주주총회에서 김승연 사외이사는 신규 선임되었습니다.
- 2022년 3월 29일 이세열 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김승연
1980년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
현) 틱톡 동남아시아 글로벌 비즈니스솔루션 General Manager
틱톡 코리아 글로벌 비즈니스솔루션 General Manager
구글 아시아지역 글로벌 마케팅 총괄

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이세열
1957년 06월
남
2020년 03월 27일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
일신 상의 사유
아이오케이이엔엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 아이오케이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이오케이컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
한 성 구

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 2층

(전 화) 02-6743-5600

(홈페이지)http:// iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 양 재 원

(전 화) 02-6743-5604

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

홍경표
1966.07
남
2021.05.26
3년
2022.03.29
자진사임
일신상의 사유
동화기업 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 동화기업

동화기업/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제74기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,144,636
- 매출액
471,088

- 부채총계
503,590
- 영업이익
52,908

- 자본금
10,600
- 당기순이익
46,305

- 자본총계
641,046
*주당순이익(원)
2,534

나. 연결
- 자산총계
1,770,876
- 매출액
932,394

- 부채총계
966,604
- 영업이익
104,927

- 자본금
10,600
- 당기순이익
56,031

- 자본총계
804,272
*주당순이익(원)
2,161

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1)이사 선임

- 사내이사 2명(재선임)

- 사외이사 1명(신규선임)

2)감사 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶제1호의안:제74기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

→ 원안대로 승인 가결

▶제2호의안:주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인 가결

▶제3호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)

제3-1호 의안:사내이사 (승명호) 선임의 건

제3-2호 의안:사내이사 (김홍진) 선임의 건

제3-3호 의안:사외이사 (남성욱) 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

▶제4호의안:감사 (이희원) 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

▶제5호의안:이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

▶제6호의안:감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

승명호
1956-01
3년
재선임
동화기업(주) 회장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍진
1965-07
3년
재선임
동화기업(주) 상무
동화기업(주) 전무
동화기업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남성욱
1959-07
3년
신규선임
고려대학교 행정전문대학원장
고려대학교 행정전문대학원 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이희원
1960-10
3년
신규선임
상근
한국은행 외환심사 팀장 및 법규실 실장
법무법인 율촌 고문
플래스크 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 플래스크

젬백스지오/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,152
- 매출액
22,748

- 부채총계
34,537
- 영업이익
-3,833

- 자본금
45,629
- 당기순이익
-17,674

- 자본총계
65,615
*주당순이익(원)
-213

나. 연결
- 자산총계
104,028
- 매출액
24,071

- 부채총계
37,259
- 영업이익
-4,246

- 자본금
45,629
- 당기순이익
-19,903

- 자본총계
66,769
*주당순이익(원)
-237

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㆍ보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태보고

ㆍ부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 24 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

- 제 3 호 의안 : 사내이사 박세준 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제 4 호 의안 : 사외이사 김승연 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박세준
1975-02
3
신규선임
- ㈜라이프엠엠오 게임제작 PD
- ㈜카카오게임즈 게임제작 PD
- ㈜디포게임즈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승연
1980-03
3
신규선임
- (현) 틱톡 동남아시아 글로벌 비즈니스솔루션
General Manager
- 틱톡 코리아 글로벌 비즈니스솔루션
General Manager
- 구글 아시아 지역 글로벌마케팅 총괄
-
케이씨씨 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220329)
제출인: 케이씨씨

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)케이씨씨

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,286,588
2. 거래기간
2022.04.01~2022.06.30

3. 이사회 의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨글라스
13,948
2,267
16,215
0.71

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

채광원료 구입
-
-
-
-
-
규사
구매카드
원료구입
78
수의계약

파유리 구입
-
-
-
-
-
파유리
현금
원료구입
1
수의계약

유리 원판 구입
-
-
-
-
-
판유리
구매카드
원판구입
2,187
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
건축자재 外
13,948
-
-

7. 기타
- 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2021년말 별도기준 매출액입니다.
- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,286,588
2. 거래기간
2022.04.01~2022.06.30

3. 이사회 의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨건설
-
26,744
26,744
1.17

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

문막플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
7,873
수의계약

문막건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
576
수의계약

김천플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
11,037
수의계약

김천건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
440
수의계약

수원건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
1,009
수의계약

안성플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
3,059
수의계약

안성건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
2,750
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2021년말 별도기준 매출액입니다.
엑시콘 — 신탁계약해지결과보고서 (20220329)
제출인: 엑시콘

신탁계약해지결과보고서
2.6
주식회사 엑시콘

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 29일

회 사 명 :

주식회사 엑시콘

대 표 이 사 :

박상준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구

(전 화) 031-639-9200

(홈페이지) http://www.exicon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박진우

(전 화) 031-639-9200

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 엑시콘

나. 주 소 :

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28 (삼평동, DHK솔루션빌딩 7층)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2021.09.30 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
삼성증권

회사고유번호 :
00104856

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2022년 03월 29일
자기주식 특정금전신탁
1,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2021.10.31
보통주식
20,000
242,687,150
24.27
-
-
-
1,000,000,000

2021.11.30
보통주식
6,625
86,085,000
8.61
-
-
-
1,000,000,000

2021.12.31
보통주식
16,800
207,841,500
20.78
-
-
-
1,000,000,000

2022.02.28
보통주식
34,575
457,890,350
45.79
-
-
-
1,000,000,000

2022.03.29
보통주식
0
0
0.00
78,000
994,504,000
99.45
1,000,000,000

계
-
78,000
994,504,000
99.45
78,000
994,504,000
99.45
0

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2022년 03월 29일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
181,388
1.73
1,768
-
-
-
181,388
1.73
1,768

보통주식
78,000
0.74
995
-
-
-
78,000
0.74
995

보통주식
-
-
-
38,484
0.37
1,000
38,484
0.37
1,000

계
259,388
2.48
2,763
38,484
0.37
1,000
297,872
2.84
3,763

주1) 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 당사 소유의 증권계좌에 입고되어 있는 자기 주식의 수량과 취득가액 기준으로 작성하였습니다.
주2) 상기 '법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'은 본 자기주식취득 신탁계약에 따른 총계약금액과, 위탁 증권회사에서 현재일 기준으로 취득한 당사 자기주식의 총 수량을 기재하였습니다.
주3) 상기 비율은 발행주식총수 10,476,127주에 대한 비율 입니다.
주4) 상기 계약금액은 작성기준일 현재 유지되고 있는 신탁계약금액의 총액이며, 취득금액은 아닙니다.
체리부로 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 체리부로

체리부로/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
208,161
- 매출액
366,004

- 부채총계
156,661
- 영업이익
4,378

- 자본금
23,436
- 당기순이익
-28,708

- 자본총계
51,500
*주당순이익(원)
-858

나. 연결
- 자산총계
276,283
- 매출액
363,567

- 부채총계
229,221
- 영업이익
2,087

- 자본금
23,436
- 당기순이익
-27,950

- 자본총계
47,061
*주당순이익(원)
-837

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 (재선임:김인식,신규선임:송명식)
사외이사 3명 (신규선임:송흠래,이정민,김형창)
감사위원회 위원 3명 (신규선임:송흠래,이정민,김형창)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
→ 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 김인식 사내이사 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 송명식 사내이사 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 송흠래 사외이사 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

- 제3-4호 의안 : 이정민 사외이사 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

- 제3-5호 의안 : 김동훈 기타비상무이사 선임의 건(신규선임-주주제안)
→ 부결

- 제3-6호 의안 : 박건우 기타비상무이사 선임의 건(신규선임-주주제안)
→ 부결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 김형창 사외이사 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 의안 : 송흠래 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제5-2호 의안 : 이정민 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제5-3호 의안 : 김동훈 선임의 건(주
주제안)
→ 자동폐기

- 제5-4호 의안 : 박건우 선임의 건(주주제안)
→ 자동폐기

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 충족하였으므로 2022. 3. 21. 이사회에서 재무제표를 승인하였고, 이를 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인식
1942-04
3년
재선임
서울대학교 동물자원학과
(주)퓨리나코리아 기술부장
(주)대상농장 대표이사
현 (주)체리부로 대표이사

송명식
1957-08
3년
신규선임
한양대학교 경영학과
건국대학교 일반대학원 공학박사
(주)유한킴벌리 부사장
(주)체리부로 사장
농업회사법인(주)사조원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송흠래
1961-09
3년
신규선임
홍익대학교 경영학과
한국산업은행 총무부장
비즈(주) 대표이사
현 애경산업(주) 사외이사
애경산업(사외이사)

이정민
1974-10
3년
신규선임
고려대학교 경영학과
삼일회계법인 이사
성현회계법인 상무
현 동아송강회계법인 상무
동아송강회계법인(이사)

김형창
1961-07
3년
신규선임
서강대학교 경영학과
한화투자증권 지역본부장
한화역사 PF담당임원
건국대학교 기술지주회사 감사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송흠래
1961-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
홍익대학교 경영학과
한국산업은행 총무부장
비즈(주) 대표이사
현 애경산업(주) 사외이사

이정민
1974-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영학과
삼일회계법인 이사
성현회계법인 상무
현 동아송강회계법인 상무

김형창
1961-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
서강대학교 경영학과
한화투자증권 지역본부장
한화역사 PF담당임원
건국대학교 기술지주회사 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
DSR제강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: DSR제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DSR제강주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03월 29일

회 사 명 :
디에스알제강(주)

대 표 이 사 :
홍하종

본 점 소 재 지 :
전남 순천시 서면 산단1길 15

(전 화)061-729-3500

(홈페이지)http://www.dsr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)김진호

(전 화)02-3420-3590

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송강대
1960년 04월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
신행수산 대표
유진로봇 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 유진로봇

유진로봇/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,085
- 매출액
27,646

- 부채총계
13,954
- 영업이익
-6,413

- 자본금
18,756
- 당기순이익
-1,435

- 자본총계
39,131
*주당순이익(원)
-64

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1)제1호의안:제29기(2021년1월1일~2021년12월31일) 결산재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

(2)제2호의안:감사 선임의 건

제2-1호: 곽관웅 비상근감사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

(3)제3호의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

(4)제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-회사는 2021년말 기준 종속기업투자주식을 보유하고 있지 않으며, 이러한 변화로 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기의 재무제표는 개별재무제표입니다.

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

곽관웅
1970-02
3년
신규선임
비상근
-현, 세종대 기계공학 교수
-삼성SDI,생산기술연구소 책임연구원
-한국과학기술연구원 연구원
금강철강 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 금강철강

금강철강/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
145,728
- 매출액
235,297

- 부채총계
29,500
- 영업이익
10,105

- 자본금
9,860
- 당기순이익
9,092

- 자본총계
116,228
*주당순이익(원)
561

나. 연결
- 자산총계
150,912
- 매출액
236,220

- 부채총계
31,313
- 영업이익
9,069

- 자본금
9,860
- 당기순이익
10,195

- 자본총계
119,600
*주당순이익(원)
631

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,944,359,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제45기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익배당(안): 보통주 1주당 현금 120원 배당)

=> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경(안)승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-21 감사보고서 제출
케이씨씨 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20220329)
제출인: 케이씨씨

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
(주)케이씨씨

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,286,588
2. 거래기간
2022.01.01~2022.03.31

3. 이사회 의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨건설
-
11,511
11,511
0.50

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

문막플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
2,942
수의계약

문막건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
1,728
수의계약

김천플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
3,050
수의계약

수원건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
2,655
수의계약

안성플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
736
수의계약

안성건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
400
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2021.12.16

8. 기타
- 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2021년말 별도기준 매출액입니다.
- 변경공시 사유 : 2022년 1분기 계획대비 실적금액 20% 이상 증가
화신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 화신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사화신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 화신

대 표 이 사 :
정서진, 장의호

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단길 94-2

(전 화) 054-330-5114

(홈페이지)http://www.hwashin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 정 영 진

(전 화) 054-330-5151

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

배성호
1978년 08월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
5년
공인회계사, 세무사
(현)경북대학교 경영학부 교수

한동석
1966년 02월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
경북대학교 ICTㆍ자동차융합연구센터장
(현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수

김기현
1968년 02월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
대구지방법원 부장판사
(현)법무법인 중원 공동대표 변호사
크레오에스지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220329)
제출인: 황선국

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)큐로컴

20220322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황선국

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)큐로컴

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
040350

발행주식 총수
125,973,472

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황선국
한자(영문)
黃善國

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600525

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 분당내곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)큐로컴
부 서
관리본부

직 위
부장
전화번호
02-214******

성 명
지미경
팩스번호
02-214******

이메일 주소
*******@curocom.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 29일
50,000
0.04
50,000
0.04

증 감
50,000
0.04
50,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

50,000
-
-
-
-
-
-
-
50,000
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

125,973,472
0
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 22일
보통주
-
50,000
50,000
1,130
-

합 계
-
50,000
50,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 본 소유상황보고서는 보유전환사채의 전환청구권 행사로 인한 변동신고이며 특정증권등의 보유 수량은 변동 없습니다.

※ 기타 첨부서류 참조 요망
화인베스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 화인베스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)화인베스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주) 화인베스틸

대 표 이 사 :
장 재 훈

본 점 소 재 지 :
경남 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33

(전 화) 055-259-2000

(홈페이지)http://www.finebesteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 백 기 천

(전 화) 051-796-7061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이미현
1973년 08월
여
재선임
2022년 03월 29일
2
5
부산대 법학전문대학원
현) 법률사무소 소통 대표변호사
현) 언론중재위원회 위원(감사)

이현종
1958년 10월
남
신규
2022년 03월 29일
2
2
상명대 경영대학원 박사
현) 천일정기화물자동차(주)고문
전) (주)우림선박 대표이사
이오테크닉스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 이오테크닉스

이오테크닉스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
497,110
- 매출액
356,418

- 부채총계
79,927
- 영업이익
66,904

- 자본금
6,160
- 당기순이익
65,725

- 자본총계
417,182
*주당순이익(원)
5,378

나. 연결
- 자산총계
566,045
- 매출액
390,860

- 부채총계
81,265
- 영업이익
78,136

- 자본금
6,160
- 당기순이익
72,350

- 자본총계
484,780
*주당순이익(원)
5,882

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,998,839,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사 1명 재선임
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

>> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 900원)

>> 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관변경의 건

>> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1 이사 선임 후보자 : 성규동 >> 원안대로 가결

4-2 이사 선임 후보자 : 고승욱 >> 원안대로 가결

4-3 이사 선임 후보자 : 김지원 >> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건

-감사 선임 후보자 : 임종재 >> 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억)

>> 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)

>> 원안대로 가결

제 8호 의안 : 임원퇴직금 규정 승인의 건

>> 원안대로 가결

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성규동
1957-09
2
재선임
서울대학교 전기공학과 졸업
現 이오테크닉스 대표이사

고승욱
1967-06
2
재선임
동국대학교 경제학과 졸업
現 이오테크닉스 반도체사업부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지원
1972-11
2
재선임
한국과학기술원 물리학과 졸업
現 한양대학교 나노광전자학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임종재
1959-08
3
신규선임
상근
고려대학교 경영학과 졸업
前하나은행 지점장
前삼일회계법인자문역
티앤엘 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 티앤엘

티앤엘/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,260
- 매출액
71,895

- 부채총계
8,170
- 영업이익
22,208

- 자본금
4,464
- 당기순이익
19,585

- 자본총계
90,090
*주당순이익(원)
2,410

나. 연결
- 자산총계
98,310
- 매출액
71,896

- 부채총계
8,221
- 영업이익
22,327

- 자본금
4,464
- 당기순이익
19,585

- 자본총계
90,089
*주당순이익(원)
2,410

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,251,200,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명, 사외이사1명, 감사1명
재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제24기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건

->원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

->원안대로 가결

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건

->원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사 선임의 건

->원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의

건

->원안대로 가결

- 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-30 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-16 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김강용
1969-08
3년
재선임
(주)티앤엘 재무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유정환
1963-09
3년
재선임
(주)티에스피 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전용순
1972-01
3년
재선임
비상근
전용순세무회계사무소 대표세무사