eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오리엔탈정공 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 오리엔탈정공

오리엔탈정공/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,926
- 매출액
60,393

- 부채총계
23,800
- 영업이익
7,010

- 자본금
22,787
- 당기순이익
7,487

- 자본총계
73,126
*주당순이익(원)
164

나. 연결
- 자산총계
186,685
- 매출액
115,923

- 부채총계
111,448
- 영업이익
6,695

- 자본금
22,787
- 당기순이익
4,558

- 자본총계
75,237
*주당순이익(원)
100

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◇ 제1호 의안: 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안: 제42기 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제1-2호 의안: 제42기 별도재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제1-3호 의안: 제42기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제2호 의안: 정관 개정의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 박세철 사내이사 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 서준원 사내이사 신규선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안: 최종일 사외이사 신규선임의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박세철
1957-08
2년
재선임
現, (주)오리엔탈정공 대표이사 회장
現, (주)오리엔탈마린텍 사내이사
現, (주)오리엔탈정밀기계 감사
現, (주)오리엔탈검사개발 대표이사

서준원
1971-09
2년
신규선임
現, (주)오리엔탈정공 사내이사 사장
現, (주)오리엔탈마린텍 감사
現, (주)오리엔탈정밀기계 사내이사
現, (주)오리엔탈검사개발 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종일
1955-05
2년
신규선임
前, (주)영광 SMART ENGINEERING 대표 (2019.03 ~ 2020.05)
前, 현대중공업 기술고문 (2017.01 ~ 2018.12)
前, 현대중공업 드릴쉽/RIG선/생산공정/계약관리 총괄임원 (1981.03 ~ 2016.12)
-
이노진 — [기재정정]감사보고서제출 (20220329)
제출인: 이노진

이노진/감사보고서 제출/(2022.03.29)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-21

3. 정정사유
오기수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

당기 부채총계
1,262,708,332
1,262,708,331

-

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
6,667,786,561
4,390,289,486

-부채총계
1,262,708,331
1,242,944,227

-자본총계
5,405,078,230
3,147,345,259

-자본금
930,000,000
930,000,000

-매출액
9,385,017,824
7,181,410,655

-영업이익
2,398,541,943
1,125,102,711

-법인세비용차감전계속사업이익
2,436,336,532
800,947,994

-당기순이익
2,257,732,971
790,101,986

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 적용회계기준
한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오
아난티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 아난티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아난티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 아난티

대 표 이 사 :
이만규

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 백곡면 배티로 818-105

(전 화)043-533-6848

(홈페이지)http://www.ananti.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)최 순 철

(전 화)02-6742-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

짐로저스

1942.10
남
재선임
2022.03.29
3
6년
(주)아난티 사외이사

박성혁

1983.10
남
신규
2022.03.29
3
5년
전 (주)아난티코브 사외이사
현 (주)효성ITX 사외이사
현 KAIST 경영공학부 조교수
현우산업 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 현우산업

현우산업/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
194,492
- 매출액
184,284

- 부채총계
102,893
- 영업이익
8,428

- 자본금
8,937
- 당기순이익
4,068

- 자본총계
91,598
*주당순이익(원)
263

나. 연결
- 자산총계
190,700
- 매출액
184,284

- 부채총계
106,006
- 영업이익
4,119

- 자본금
8,937
- 당기순이익
-535

- 자본총계
84,694
*주당순이익(원)
-34

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,749,810,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제26기재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
동양에스텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 동양에스텍

동양에스텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,735
- 매출액
200,732

- 부채총계
64,187
- 영업이익
19,505

- 자본금
9,850
- 당기순이익
18,083

- 자본총계
72,548
*주당순이익(원)
936

나. 연결
- 자산총계
158,219
- 매출액
242,448

- 부채총계
82,364
- 영업이익
22,798

- 자본금
9,850
- 당기순이익
19,230

- 자본총계
75,855
*주당순이익(원)
936

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
965,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제41기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
LS티라유텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: LS티라유텍

티라유텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,824
- 매출액
39,327

- 부채총계
11,429
- 영업이익
-7,893

- 자본금
547
- 당기순이익
-8,699

- 자본총계
19,395
*주당순이익(원)
-1,653

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조원철 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 한종림 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 지용구 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 권송 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-5호 의안 : 사내이사 강정수 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원철
1964-11
3
재선임
- 연세대학교대학원 공학경영학 석사('17)
- 삼성전자㈜ Master Planner('89.12~'99.11)
- 아이투테크놀러지코리아 기술영업이사('99.11~'05.10)
- 티라에스앤씨㈜ 대표이사('06.01~'16.03)
- 티라유텍 대표이사('16.03~'22.03)
- 티라유텍 지역총괄사장('22.03~현재)

한종림
1972-07
3
재선임
- ㈜시케이원 SCM 팀장 ('06.02~'16.03)
- ㈜티라유텍 SCM 부문장 ('16.04~현재)

강정수
1969-02
3
신규선임
- 티라에스앤씨㈜ 영업 팀장('10.01~'16.03)
- ㈜티라유텍 전략기획실 기획팀장 ('16.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권송
1961-02
3
신규선임
- 서강대학교 경영학 석사('07)
- 삼성전자㈜ IT사업부('08.01~'10.12)
- 삼성전자㈜ 한국총괄 B2B그룹장('11.01~'12.08)
- 삼성전자㈜ 중국총괄 B2B그룹장('12.09~'14.12)
- SK텔레콤㈜ IOT 솔루션 부문장('15.01~16.12)
- SK㈜ C&C, 제조사업부문장('17.01~'19.12)
- SK 그룹 전문 코칭 위원('20.01~현재)
-

지용구
1970-04
3
재선임
연세대학교 공과대학 정보산업공학과 조교수(2005년~2010년)
- 한국자동차연구원 이사(2018년~2021년)
- 대한인간공학회 부회장(2020년~2021년)
- 연세대학교 공과대학 교학부학장(2020년~2021년)
- 연세대학교 공과대학 산업공학과 교수(2010년~현재)
-
아스플로 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 아스플로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아스플로

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 아스플로

대 표 이 사 :
강 두 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 정남산단로38

(전 화)031-352-2301

(홈페이지)http://www.asflow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)홍진기

(전 화)031-352-2301

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자

2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식

40,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
21,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관

제21기 정기주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거

상법 제542조의3 및 
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식

40,000

기타주식

-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)

1

불참 (명)

-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3의 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2022년 03월11일 이사회에서 안건을 상정하였으며, 2022년 3월 29일 제21기 정기주주총회에서 결의하여 승인받았습니다.

(2) 상기 2. 당해부여 주식수는 공시제출일 현재 발행주식총수 4,444,913주의 0.90%입니다.

(3) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황(주)은 공시제출일 현재 발행주식총수 4,444,913주의 0.90% 입니다.

(4) 행사가격의 산정
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 제21기 정기주주총회 결의일 전일을 기준으로 과거 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격으로 산정하였습니다.

(5) 행사가격 조정에 관한 사항
주식매수선택권 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약과 주식매수선택권 운영규정에 근거하여 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(6) 행사기간 및 조건
주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.

(7) 부여방법
주식매수선택권은 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.

(8) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정
 - 권리 부여일의 전일종가: 21,550원
 - 행사가격 : 21,000원
 - 기대행사기간 : 4년
 - 무위험이자율 : 2.956%
 - 예상주가변동성 : 25.01%
3) 공정가치 산출 결과는 추후 외부평가 결과 및 외부감사인 의견에 따라 향후 수정될 수 있습니다.

(9) 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정희원

미등기임원

20,000

-
5,575원
-

정봉수

미등기임원

20,000

-
5,575원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
케이씨티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 케이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨티

대 표 이 사 :
이 규 현

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 일월천로4번길 7-10(구운동)

(전 화) 02-6377-5622

(홈페이지)http://http://www.kctinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 양 진 우

(전 화) 02-6377-5622

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김승호
1960.06
남
신규
2022년 03월 29일

1년

신규선임
중앙대학교 전자계산학과
(전) 연솔루텍(주) 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김상석
1964.02
남
2021년 03월 29일
1년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
영흥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 영흥

대 표 이 사 :
최영민

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화) 041-939-3900

(홈페이지) http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)장수은

(전 화)02-2077-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제29조에 의거 사외이사의 임기 만료일은 취임후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍순호
1970.01
남
재선임
2022.03.29
1년
3년
- '95~'17 안진회계법인 전무이사
- '18~현재 신한회계법인 전무

이향기
1964.04
남
재선임
2022.03.29
1년
3년
- '16~'19 코스틸 철강사업본부장(전무)
- '20~'21 제일제강공업(주) 사장
- '21~현재 (주)에프이비즈 대표

장영재
1979.10
남
재선임
2022.03.29
1년
3년
- '10~'18 법무법인(유)태평양 변호사
- '18~현재 법무법인 트리니티 변호사
화성밸브 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 화성밸브

화성밸브/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,271
- 매출액
71,961

- 부채총계
27,560
- 영업이익
2,626

- 자본금
5,205
- 당기순이익
2,388

- 자본총계
77,711
*주당순이익(원)
229

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건
--->원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
--->원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건--->원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건--->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
케이씨티 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 케이씨티

케이씨티/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,741
- 매출액
13,779

- 부채총계
21,528
- 영업이익
394

- 자본금
8,575
- 당기순이익
239

- 자본총계
35,213
*주당순이익(원)
14

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
857,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.87

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명(재선임)
-사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부평가운영시스템 보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제20기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)
재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 1주당 50원)
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이규현 사내이사

제3-2호 의안 : 강창귀 사내이사

제3-3호 의안 : 김승호 사외이사
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이규현
1962-02
1
재선임
현) ㈜케이씨티 대표이사
현) ㈜로지시스 대표이사

강창귀
1963-04
1
재선임
전) ㈜한네트 대표이사
현) ㈜한국컴퓨터 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승호
1960-06
1
신규선임
중앙대학교 전자계산학과
전) 연솔루텍(주) 이사
-
케이카 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 케이카

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이카

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
케이카 주식회사

대 표 이 사 :
정인국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)

(전 화) (+82) 02-6220-0544

(홈페이지) https://www.kcar.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 담당
(성 명) 권은희

(전 화) (+82) 02-6220-0544

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한찬희
1955.01
남
재선임
2022년 03월 29일
1년
1년11개월
연세대학교 경제학과
연세대학교 경영대학원 MBA
현) 연세대학교 겸임교수
현) (주)한독 사외이사
전) 안진회계법인 대표

제아름
1977.02
여
재선임
2022년 03월 29일
1년
2년
이화여자대학교 법학과
현) 법률사무소 청률 대표변호사
현) 경기도 자문변호사
현) 대한한의사협회 자문변호사
현) 국토정보공사 비상임이사
웹스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 웹스

웹스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,519
- 매출액
30,743

- 부채총계
25,864
- 영업이익
1,949

- 자본금
7,182
- 당기순이익
-3,390

- 자본총계
37,655
*주당순이익(원)
-241

나. 연결
- 자산총계
69,251
- 매출액
35,049

- 부채총계
27,684
- 영업이익
880

- 자본금
7,182
- 당기순이익
522

- 자본총계
41,567
*주당순이익(원)
37

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
1)제1호 의안:제21기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이재춘 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김인호 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 하중성 선임의 건
> 원안대로 가결

3)제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

4)제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재춘
1972-12
3
재선임
現 (주)웹스 대표이사

김인호
1971-02
3
재선임
現 (주)웹스 자재본부장

하중성
1972-11
3
재선임
現 (주)웹스 생산본부장
아스플로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 아스플로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아스플로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주)아스플로

대 표 이 사 :
강두홍

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 산단로 38번지

(전 화)031-352-2301

(홈페이지)http://www.asflow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)홍진기

(전 화)031-352-2301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박정수
1967.02
남
재선임
2022.03.29
3
6년

서울대학교 법과대학(88.02)
서울대학교대학원 법학과 석사(91.02)

연세대학교 특허법무대학원 석사(96.08)
사법시험 제32회 합격(90.10)

사법연수원 제22기 수료(93.02)

現 법무법인 단원 대표변호사(07.01~현재)

現 수원지검 안산지원 조정위원회 수석부위원장(07.12~현재)
現 아스플로 사외이사(2019.03~현재)
이크레더블 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 이크레더블

이크레더블/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,053
- 매출액
44,263

- 부채총계
10,064
- 영업이익
17,347

- 자본금
6,147
- 당기순이익
13,196

- 자본총계
56,989
*주당순이익(원)
1,096

나. 연결
- 자산총계
74,068
- 매출액
45,703

- 부채총계
10,721
- 영업이익
18,222

- 자본금
6,147
- 당기순이익
13,926

- 자본총계
63,347
*주당순이익(원)
1,156

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,720

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
32,758,592,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
13.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021년) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 3-1호 : 감사 1명 : 박훤일
☞ 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-02-24 감사보고서 제출
2022-02-24 참고서류
2022-02-24 주주총회소집공고
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-11 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박훤일
1953-03
3년
재선임
비상근
서울대 법학과 졸업
Southern Methodist Univ 비교법석사
경희대 대학원 법학박사
(전) 경희대 법과대학/법학전문대학원 교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 기술과 지식재산의 수집, 조사, 가치분석, 평가 및 제공업무

14. 기업 ESG 분석·평가, 경영컨설팅, 기업경영연구·진단, 학술연구용역 및 제공 업무

15. 신용정보법 및 다른 관련 법령에서 허용하는 겸영 및 부수업무
- 허가 받은 겸영(기술이전법에 따른 기술평가기관, 발명진흥법에 따른 발명의 분석·평가업무)업무 정의

- 허가받은 부수(ESG 분석·평가업무, 일반 기업정보의 분석 및 컨설팅 업무) 업무 정의

- 향후 허용되는 겸영 및 부수업무 포괄 적용

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

8. 신용조회업

8. 기업정보, 개인신용정보 및 관련정보의 수집, 분석, 평가 및 제공
- 신용정보법 개정에 따른 신용정보업 허가 내용 설명, 신용조회업 세분화에 따른 업무 재정의(이크레더블 허가 업무 : 개인신용평가업, 개인사업자신용평가업, 기업신용조회업)

사업목적 삭제
-
-
제우스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 제우스

제우스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
316,723
- 매출액
200,664

- 부채총계
141,218
- 영업이익
2,166

- 자본금
5,192
- 당기순이익
4,667

- 자본총계
175,505
*주당순이익(원)
462

나. 연결
- 자산총계
533,506
- 매출액
400,762

- 부채총계
278,918
- 영업이익
24,914

- 자본금
5,192
- 당기순이익
16,258

- 자본총계
254,588
*주당순이익(원)
1,581

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,011,397,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
10,113,972

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※제34기 정기 주주총회
(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

제1호의안-제34기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 1주당 100원)
-원안대로 통과

제2호의안-정관 일부 변경의 건
-원안대로 통과

제3호의안-이사 선임의 건(재선임)

제3-1호 의안-사내이사 선임의 건(이동악)

제3-2호 의안-사내이사 선임의 건(홍기범)
-원안대로 통과

제4호의안-이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 통과

제5호의안-감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제34기말 현재 총발행주식수는 10,384,000주입니다.

2. 제34기 배당금 총액은 자기주식 270,028주를 제외한 금액입니다.

※관련공시
2022-02-11 주주총회소집결의
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동악
1937-09
3
재선임
주식회사 제우스 창업

홍기범
1957-12
3
재선임
주식회사 제우스 FS사업부
프로텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 프로텍

프로텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
270,070
- 매출액
156,772

- 부채총계
27,034
- 영업이익
44,243

- 자본금
5,500
- 당기순이익
40,778

- 자본총계
243,036
*주당순이익(원)
4,175

나. 연결
- 자산총계
285,629
- 매출액
173,997

- 부채총계
34,564
- 영업이익
50,333

- 자본금
5,500
- 당기순이익
47,075

- 자본총계
251,065
*주당순이익(원)
4,829

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,907,200,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사2명, 상근감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당금 400원)

=====>이사회에서 승인하고

정기주주총회에서 보고함.
(재무제표 이사회 승인일 : 2022.3.28)

제2호의안: 정관 일부 변경의 건
=====>원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건
=====>원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 이원호 선임의 건
=====>원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 김경민 선임의 건
=====>원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 박진욱 선임의 건
=====>원안대로 승인

제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사1명)

- 상근감사 김주열 선임의 건
=====>원안대로 승인

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건
=====>원안대로 승인

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
=====>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안이었던 재무제표등 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인(2022년3월28일)하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다.

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승환
1955-12
3년
재선임
전)기성산업 대표이사('93년~'99년)
현)㈜프로텍 대표이사('97년~)
현)㈜피앤엠 대표이사('15년~)
현)㈜프로텍엘앤에이치대표이사('16년~)

이원호
1968-01
3년
재선임
전)현대전자산업 근무('87년~'93년)
현)㈜프로텍 전무이사('00년~)
현)㈜피앤엠 이사('16년~)
현)일본미나미 이사('12년~)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경민
1958-03
3년
재선임
서울대학교 행정대학원
행정고시,사법고시 합격
전)산업자원부 근무
현)법무법인진명 변호사
현)㈜유비쿼스홀딩스 사외이사인 감사위원
㈜유비쿼스홀딩스(사외이사인 감사위원)

박진욱
1960-01
3년
신규선임
성균관대학교 경영학 석사('99년)
전)한국은행 전북본부장('87년~'14년)
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주열
1960-11
3년
신규선임
상근
건국대학교 국제경영전공(MBA)
전)'86년~'19년 Amkor근무
전)Amkor Technology Corporate 상무이사
에프에스티 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 에프에스티

에프에스티/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
282,026
- 매출액
209,076

- 부채총계
94,407
- 영업이익
30,048

- 자본금
10,878
- 당기순이익
24,493

- 자본총계
187,619
*주당순이익(원)
1,263

나. 연결
- 자산총계
345,877
- 매출액
213,658

- 부채총계
137,183
- 영업이익
22,636

- 자본금
10,878
- 당기순이익
28,216

- 자본총계
208,694
*주당순이익(원)
1,657

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,562,729,780

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 35기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
[현금배당:130원/시가배당율:0.5%]

-> 원안대로 승인가결

제 2호 의안 : 정관일부변경의 건

[감사선임에 관련 조문정비]

-> 원안대로 승인가결

제 3호 의안 : 사내이사선임의 건

[후보자:장 경 빈]

-> 원안대로 승인가결

제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장경빈
1982-03
3년
신규선임
現) 주식회사 에프에스티 신사업총괄
前) 주식회사 이솔 경영총괄 부사장
아난티 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 아난티

아난티/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
646,817
- 매출액
134,866

- 부채총계
315,859
- 영업이익
63,259

- 자본금
8,523
- 당기순이익
22,752

- 자본총계
330,957
*주당순이익(원)
267

나. 연결
- 자산총계
1,385,135
- 매출액
219,820

- 부채총계
984,580
- 영업이익
59,731

- 자본금
8,523
- 당기순이익
16,682

- 자본총계
400,555
*주당순이익(원)
221

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제35기 재무제표 및 연결 재무제표 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 정관일부 변경의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건 (5명)

제2-1호 : 사내이사 이만규 선임의 건
→원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 손영희 선임의 건
→원안대로 승인

제2-3호 : 사내이사 이화영 선임의 건
→원안대로 승인

제2-4호 : 사외이사 짐로저스 선임의 건
→원안대로 승인

제2-5호 : 사외이사 박성혁 선임의 건
→원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

- 제5호 의안: 임원퇴직금 규정 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

- 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2022년 3월 17일 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함.

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이만규
1970-06
3년
재선임
-(현) 주식회사 아난티 대표이사
-(현) 주식회사 아난티코브 대표이사

손영희
1977-12
3년
신규선임
-(현) 주식회사 아난티 이사

이화영
1975-02
3년
신규선임
-(현) 주식회사 아난티 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

짐로저스
1942-10
3년
재선임
-주식회사 아난티 사외이사
-(주)이엔플러스 사내이사

박성혁
1983-10
3년
신규선임
-(현) KAIST 경영공학부 조교수
-(주)효성ITX 사외이사
에스트래픽 — 기업설명회(IR)개최 (20220329)
제출인: 에스트래픽

에스트래픽/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.29)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-30
2022-03-30
13:00
14:00

2. 장소
-

3. 대상자
증권사 애널리스트, 주요 기관투자자 및 일반투자자

4. 실시목적
2021년 경영실적 발표

5. 실시방법
(1) 2021년 온라인 실적발표설명회
(2022년 03월 30일 13:00 예정)

(2) 투자자의 편의를 위하여 자사 홈페이지 내 Webcasting 실시
(알림신청 시 설명회 시작 안내 문자메세지 및 이메일 발송)

(3) 아래의 주소에서 알림서비스를 신청할 수 있습니다
: http://irwebcasting.co.kr/ondemand?seq=230
(2022년 03월 30일 13:00 이후부터는 설명회 시청화면으로 전환)

6. 주요내용
2021년 경영실적 및 주요이슈 설명

7. 후원기관
IR큐더스

8. 개최확정일
2022-03-29

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영지원실 (임응준 이사)

전화번호(팩스번호)
031-601-3511(031-601-3502)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-30

게재장소
- 당사 홈페이지 및 상단 링크 참조
- 한국거래소 상장 공시 시스템 (http://kind.krx.co.kr)의 IR 자료실
케이디켐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
케이디켐 주식회사

대 표 이 사 :
민 남 규

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 보은읍 매화구인로 345

(전 화) 031-493-6882

(홈페이지) http://www.kdchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 민 소 원

(전 화) 031-493-6882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김완수
1978.10
남
재선임
2022.03.29
1년
6년
2006.03 ~ 2008.02: 사법연수원 제37기
2013.07 ~ 2014.04: 법무법인 한율 대표변호사
2014.04 ~ 현재: 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사
2017.03 ~ 현재: 케이디켐(주) 사외이사

김민성
1970.06
남
신규
2022.03.29
1년
1년
2008.11 ~ 2010.11: (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄임원
2012.03 ~ 2021.12: (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트
2021.12 ~ 현재: (주)HR체인지 대표컨설턴트
NHN벅스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,776
- 매출액
65,060

- 부채총계
20,284
- 영업이익
5,690

- 자본금
7,414
- 당기순이익
-1,162

- 자본총계
71,492
*주당순이익(원)
-92

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안:
제20기(2021.01.01~2021.12.31)
재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제2호 의안:
정관 일부 개정 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제3호 의안:
사내이사 이상규 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제4호 의안:
이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제5호 의안:
감사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상규
1979-01
3
신규선임
前) 에스케이커뮤니케이션즈㈜ 사업전략실
前) ㈜엔에이치엔벅스 사업기획팀장
現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 사업기획실장
現) ㈜엔에이치엔벅스 전략실장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 방송프로그램 제작, 구매, 판매 및 임대업
17. 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업
18. 컨텐츠 판권 유통업
19. 의류(섬유, 피혁), 잡화, 악세사리 제조 및 동 판매업
20. 의류 도, 소매업
21. 패션디자인업
22. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업
23. 영상미술시설 및 공연시설 제작, 설치, 운영
24. 대회, 전시, 행사 등의 유치
사업다각화 및 신규 사업을 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
황금에스티 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 황금에스티

황금에스티/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
431,568
- 매출액
270,982

- 부채총계
99,056
- 영업이익
41,156

- 자본금
8,000
- 당기순이익
32,952

- 자본총계
332,512
*주당순이익(원)
1,865

나. 개별(별도)
- 자산총계
265,600
- 매출액
136,869

- 부채총계
36,918
- 영업이익
31,436

- 자본금
8,000
- 당기순이익
24,690

- 자본총계
228,682
*주당순이익(원)
1,543

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,198,775,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제36기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

□제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*주당 현금배당 200원

→ 원안대로 통과

□제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

사내이사 김종현, 남재산, 윤성임 재임의 건/ 사외이사 이효성 선임의 건

→ 원안대로 통과

□제3호 의안 : 이사보수한도 승인의건

→ 원안대로 통과

□제4호 의안 :감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(8,336원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.
- 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종현
1961-12
3
재선임
美조지아공대 기계공학 박사
(주)황금에스티 회장
(주)이상네트웍스 회장
한국디지털미디어고등학교 이사장

남재산
1970-03
3
재선임
동아대 기계공학 석사
(주)황금에스티 기술연구소장
(주)주은테크 대표이사

윤성임
1970-01
3
재선임
(주)황금에스티 외환관리팀 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이효성
1962-12
3
신규선임
성남세무서장
보령세무서장
세무법인 성진
대표세무사
킵스파마 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 킵스파마

케이피에스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,270
- 매출액
4,264

- 부채총계
31,746
- 영업이익
-7,869

- 자본금
9,268
- 당기순이익
-11,912

- 자본총계
67,524
*주당순이익(원)
-688

나. 연결
- 자산총계
93,401
- 매출액
4,261

- 부채총계
32,514
- 영업이익
-12,307

- 자본금
9,268
- 당기순이익
-16,231

- 자본총계
60,887
*주당순이익(원)
-885

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 영업 보고

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

●제1호의안:제22기(2021.01.01~2021.
12.31)재무제표 및 연결재무제표[이익잉여금처분(결손금처리)계산서 (안)] 승인 의 건

▷원안대로 승인

●제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

▷원안대로 승인

●제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

▷원안대로 승인

●제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(2021년 7월부여분 13명, 15만8천주)

▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2021-07-07 주식매수선택권부여에관한신고
경동나비엔 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 경동나비엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)경동나비엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
(주)경동나비엔

대 표 이 사 :
손연호, 김종욱

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 수월암길 95

(전 화) 031-8060-5500

(홈페이지) http://www.kdnavien.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박성근

(전 화) 02-3489-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시
 (정관 제31조)

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

손양훈
1958년 09월
남
재선임
2022년 03월 29일
2년
4년
·학력: 플로리다대학교 경제학(박사) 
·경력: 인천대학교 경제학과 교수 ('09~현재) 
 ㈜E1 사외이사인 감사위원 ('17~현재) 
 ㈜경동나비엔 사외이사 ('20~현재)

양숭문
1953년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
2년
2년
·학력: 서울대학교(학사) 
·경력: 노무라 이화자산운용 비상근 사내이사 ('14~'20) 노무라금융투자 고문 ('07~현재)

홍준기
1958년 10월
남
신규
2022년 03월 29일
2년
2년
·학력: 성균관대학교 전자공학(학사) 
 KAIST Techno MBA(석사) 
·경력: ㈜코웨이 대표이사 ('06~'13) 
 ㈜경동나비엔 대표이사 ('17~'18) 
 ㈜솔루엠 사외이사 ('19~현재)
대창솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 대창솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 대창솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 대창솔루션

대 표 이 사 :
김대성

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 화전산단1로 155(화전동

(전 화) 051-899-5555

(홈페이지)http://www.dsol.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이창수

(전 화) 051-899-5555

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍성호
1956년 09월
남
신규
2022년 03월 29일
3
-
전) 미국 미시간 주립대학교 대학원 응용역학과 공학박사
전) 한국수소 및 신에너지학회 이사
전) 한국가스공사 신에너지기술연구센터장
전) 국가기술표준원 전문위원
전) 신라대학교 교수
케이디켐 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 케이디켐

케이디켐/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,329
- 매출액
53,429

- 부채총계
17,606
- 영업이익
6,776

- 자본금
2,017
- 당기순이익
6,519

- 자본총계
78,723
*주당순이익(원)
1,706

나. 연결
- 자산총계
107,926
- 매출액
54,057

- 부채총계
19,559
- 영업이익
6,846

- 자본금
2,017
- 당기순이익
8,001

- 자본총계
88,366
*주당순이익(원)
2,094

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,910,678,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
→ 원안대로 승인

2. 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

4. 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민남규
1947-08
3
재선임
現) (주)자강 대표이사
現) 자강산업(주) 대표이사
現) 케이디켐(주) 대표이사
現) 제이케이멀티리얼즈(주) 대표이사

민소원
1976-11
3
재선임
前) 케이디켐(주) 전무이사
前) 케이디켐(주) 부사장
現) 케이디켐(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김완수
1978-10
1년
재선임
前) 법무법인 한율 대표변호사
現) 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사
現) 케이디켐(주) 사외이사
-

김민성
1970-06
1년
신규선임
前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원
前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트
現) (주)HR체인지 대표컨설턴트
-
NHN KCP — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: NHN KCP

NHN한국사이버결제/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
405,184
- 매출액
740,860

- 부채총계
243,405
- 영업이익
43,912

- 자본금
18,008
- 당기순이익
28,649

- 자본총계
161,779
*주당순이익(원)
822

나. 연결
- 자산총계
410,848
- 매출액
745,418

- 부채총계
248,056
- 영업이익
43,162

- 자본금
18,008
- 당기순이익
30,338

- 자본총계
162,792
*주당순이익(원)
873

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
12

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
4,144,196

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제27기
(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
-주식배당(1주당 0.12주) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-20 주식배당결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
경동나비엔 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 경동나비엔

경동나비엔/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
933,885
- 매출액
1,102,947

- 부채총계
483,469
- 영업이익
64,296

- 자본금
14,569
- 당기순이익
80,658

- 자본총계
450,415
*주당순이익(원)
5,898

나. 개별(별도)
- 자산총계
667,507
- 매출액
951,116

- 부채총계
306,568
- 영업이익
46,250

- 자본금
14,569
- 당기순이익
62,279

- 자본총계
360,939
*주당순이익(원)
4,554

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,503,819,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.84

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 후보자 손연호

제3-2호: 사내이사 후보자 김종욱

제3-3호: 사내이사 후보자 김용범

제3-4호: 사내이사 후보자 손흥락

제3-5호: 사외이사 후보자 손양훈

제3-6호: 사외이사 후보자 양숭문

제3-7호: 사외이사 후보자 홍준기

▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 유가증권시장 공시규정 시행세칙 제4조의4에 따라 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 환산한 수치임.

- 아래 "이사선임 세부내역"의 [*]는 재직기간 중 최종직위를 작성함.

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손연호
1951-07
2
재선임
·학력: 동아대학교(학사)
·경력: (주)경동나비엔 대표이사('00~현재)

김종욱
1964-09
2
재선임
·학력: 서울대학교(학사)
KAIST 일반대학원(석사,박사)
·경력: (주)한화테크윈 연구소장('14~'19)
(주)경동나비엔 대표이사('20~현재[*])

김용범
1966-04
2
재선임
·학력: 서울대학교(학사)
·경력: (주)경동나비엔 부사장('04~현재[*])

손흥락
1981-06
2
재선임
·학력: Wisconsin-Madison Univ.
·경력: (주)경동나비엔 상무('08~현재[*])

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손양훈
1958-09
2
재선임
·학력: 플로리다대학교 경제학(박사)
·경력: 인천대학교 경제학과 교수
('09~현재)
㈜E1 사외이사인 감사위원
('17~현재)
㈜경동나비엔 사외이사
('20~현재)
(주)E1(사외이사인 감사위원)

양숭문
1953-01
2
신규선임
·학력: 서울대학교(학사)
·경력: 노무라 이화자산운용 비상근 사내이사
('14~'20)
노무라금융투자 고문
('07~현재)
-

홍준기
1958-10
2
신규선임
·학력: 성균관대학교 전자공학(학사)
KAIST Techno MBA(석사)
·경력: ㈜코웨이 대표이사('06~'13)
㈜경동나비엔 대표이사
('17~'18)
㈜솔루엠 사외이사
('19~'현재)
(주)솔루엠(사외이사)
CJ씨푸드 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: CJ씨푸드

CJ씨푸드/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
133,390
- 매출액
162,143

- 부채총계
66,278
- 영업이익
4,499

- 자본금
18,065
- 당기순이익
2,204

- 자본총계
67,112
*주당순이익(원)
61

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건
▶원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건
▶원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 통과

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정웅
1972-10
3
신규선임
CJ제일제당 식품사업관리담당
삼영엠텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 삼영엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼영엠텍주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
삼영엠텍주식회사

대 표 이 사 :
강 문 식

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35

(전 화) 055-589-7700

(홈페이지) http://www.symtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 전 창 옥

(전 화) 055-589-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영수
1957년 01월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
3년 0개월
- 前 삼성중공업 근무
- 前 삼영엠텍(주) 근무
- 現 삼영엠텍(주) 사외이사
AK홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: AK홀딩스

AK홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,548,737
- 매출액
3,167,700

- 부채총계
3,346,378
- 영업이익
-165,715

- 자본금
66,238
- 당기순이익
-199,326

- 자본총계
1,202,359
*주당순이익(원)
-8,534

나. 개별(별도)
- 자산총계
769,014
- 매출액
51,865

- 부채총계
231,710
- 영업이익
37,303

- 자본금
66,238
- 당기순이익
25,735

- 자본총계
537,304
*주당순이익(원)
1,973

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,609,099,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.01

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
총3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제3호: 사내이사 선임의 건

- 원안대로 승인
제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 원안대로 승인
제5호 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인
제6호 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인
제7호임원퇴직금지급규정 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되어, 2022년 3월 21일에 개최된 이사회의 결의로써 승인되었으며, 이번 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음되었습니다

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이장환
1974-05
3
신규선임
AK홀딩스 재무팀장(CFO)
롯데손해보험 금융투자그룹장
롯데손해보험 대체투자팀장
롯데정책본부 미래전략센터 수석연구원
삼성생명 자산운용본부 특별계정사업부

이상신
1974-06
3
신규선임
AK홀딩스 인사팀장 (CHRO)
AK홀딩스 인사팀 수석
AK플라자 인사팀 경영지원담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류환열
1959-03
3
재선임
다산회계법인 7본부 대표
다산회계법인 대표이사
다산회계법인 7본부 대표
다산회계법인 5본부 부대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

류환열
1959-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
다산회계법인 7본부 대표
다산회계법인 대표이사
다산회계법인 7본부 대표
다산회계법인 5본부 부대표
리메드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 리메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
리메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)리메드

대 표 집 행 임 원 :
고은현

본 점 소 재 지 :
대전 유성구 테크노2로 187 미건테크노월드 2차 301~303호

(전 화) 070-4268-3450

(홈페이지) http://remed.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이정수

(전 화) 031-696-4899

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정성택
1969.03
남
재선임
2022.03.29
3년
3년
한국산업기술대학교 교수('04.03~현재)

이성온
1975.01
남
신규
2022.03.29
3년
-
동경대학교 기계정보학 박사('08) 
하버드대학교 의대 박사후 연수('10.11~'12.04) 
한양대학교 전자공학부 부교수('15~현재)
모나미 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 모나미

모나미/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
202,508
- 매출액
132,236

- 부채총계
97,961
- 영업이익
5,064

- 자본금
18,897
- 당기순이익
15,736

- 자본총계
104,547
*주당순이익(원)
827

나. 개별(별도)
- 자산총계
155,140
- 매출액
97,395

- 부채총계
73,317
- 영업이익
2,023

- 자본금
18,897
- 당기순이익
11,341

- 자본총계
81,823
*주당순이익(원)
600

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,889,730,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제 54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인
제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건

->원안대로 승인
제3호 의안:이사 선임 승인의 건

->원안대로 승인
제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인
제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인
제6호 의안:임원퇴직급여 규정 개정의 건 ->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송하경
1959-07
3
재선임
- 2016~현재 : (주)모나미 대표이사

송하윤
1963-05
3
재선임
- 2018~현재 : (주)모나미 사장
- 2016~2018 : (주)모나미 부사장

김용국
1966-01
3
재선임
- 2021~현재 : (주)모나미 부사장
- 2016~2021 : (주)모나미 전무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 화장품 제조 및 판매
- 화장품 및 화장용품 도소매업
- 학원운영업
- 학원운영 서비스업
- 학원 프랜차이즈사업
- 교육과정 개설 및 운영사업
- 초등방과후 학교 사업
- 체험형 컨텐츠 서비스업
- 평생교육시설 운영업
- 강사 모집 및 파견업
- 문화 예술 서비스업
- 물품보관 및 창고업
- 부동산 개발 및 공급업
- 부동산 투자 자문업
매출증대 및 기업가치 제고

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
CJ씨푸드 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220329)
제출인: CJ씨푸드

CJ씨푸드/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이인덕, 오재석 (각자대표)

변경후
이인덕, 김정웅 (각자대표)

2. 변경사유
전임 대표이사 사임

3. 변경일자
2022-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김정웅
-
CJ제일제당 식품사업관리담당
-
사토시홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 사토시홀딩스

커머스마이너/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
23,337
- 매출액
16,677

- 부채총계
3,417
- 영업이익
-4,306

- 자본금
1,333
- 당기순이익
-8,356

- 자본총계
19,920
*주당순이익(원)
-681

나. 연결
- 자산총계
23,337
- 매출액
16,677

- 부채총계
3,417
- 영업이익
-4,439

- 자본금
1,333
- 당기순이익
-8,362

- 자본총계
19,920
*주당순이익(원)
-682

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제11기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
-원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
오파스넷 — 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) (20220329)
제출인: 오파스넷

오파스넷/연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2022.03.29)연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 연결 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)
2022
사업연도
2023
사업연도
2024
사업연도

대상기간
시작일
2022-01-01
-
-

종료일
2022-12-31
-
-

매출액
1,600
-
-

영업이익
90
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
-
-
-

당기순이익
-
-
-

-
-
-
-

2. 전망 또는 예측의 근거
1. 당사의 대내외적인 사업환경 및 영업환경을 고려하여 추정된 수치를 반영한 2022년도 사업계획을 기준으로 작성하였습니다.

2. 연결기준 추정치입니다.

3. 정보제공내역
정보제공자
(주)오파스넷 재경팀

정보제공대상자
국내외 일반투자자, 기관투자자, 애널리스트 및 언론기관 등

정보제공(예정)일시
2022.03.29 (공정공시 이후 수시제공)

행사명(장소)
-

4. 연락처
공시책임자(전화번호)
부사장 김기준(02-2193-8609)

공시담당자(전화번호)
팀장 한용진(02-2193-8609)

관련부서(전화번호)
재경팀(02-2193-8609)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 2022년 예상실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결재무제표의 추정치로서, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 추정치로 외부감사인의 감사결과에 따라 달라질 수 있음을 알려드립니다.

2. 하기의 "최근 영업실적 등에 대한 전망과 실적 차이"는 별도기준으로 작성하였습니다.

3. 본 공시내용은 공정공시 이후 당사의 보도자료로 제공될 예정입니다.

※관련공시
-

【최근 영업실적 등에 대한 전망과 실적 차이】

대상기간
2021-01-01
~
2021-12-31

구분(단위 : 억원)
전망
실적
오차율

매출액
1,256
1,217
-3.1%

영업이익
62
58
-6.5%

-
-
-
-
씨큐브 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 씨큐브

씨큐브/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,637
- 매출액
40,002

- 부채총계
24,026
- 영업이익
4,087

- 자본금
5,069
- 당기순이익
3,514

- 자본총계
59,611
*주당순이익(원)
392

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,075,512,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항

1. 영업보고

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

3. 감사보고

4. 재무제표 이사회 승인사항 보고

(이사회 승인일 : 2022.3.21.)

5. 현금배당 이사회 승인사항 보고

(주당 120원 배당)

[부의 안건]

1. 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(15억원)

2. 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(1억원)

3. 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일 : 2022. 3. 21.
2. 사외이사 선임 면제 : 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업(코스닥 상장법인)

※관련공시
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출