eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티로보틱스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,006
- 매출액
41,322

- 부채총계
51,794
- 영업이익
-6,911

- 자본금
7,059
- 당기순이익
-11,788

- 자본총계
25,212
*주당순이익(원)
-863

나. 연결
- 자산총계
85,793
- 매출액
44,123

- 부채총계
61,016
- 영업이익
-6,570

- 자본금
7,059
- 당기순이익
-11,253

- 자본총계
24,777
*주당순이익(원)
-802

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

-재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 주주총회 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 심영보 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 이수종 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 정해윤 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022.03.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

-당사는 상법시행령 제34조에 의거하여 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심영보
1970-08
3
신규선임
- 학력 : 서울대학교 기계설계학과
서울대학교 기계설계학과 석사
서울대학교 기계항공공학부 박사
- 경력 : 03.03~21.11 삼성전자
21.12~현재 ㈜티로보틱스 본부장

이수종
1967-08
3
재선임
- 학력 : 서울대학교 기계설계학
- 경력 : 90.01~99.07 삼성전자
99.12~02.08 삼성코닝마이크로옵틱스
06.09~현재 ㈜티로보틱스 부사장

정해윤
1966-06
3
재선임
- 학력 : 한양대학교 회계학
- 경력 : 91.08~93.09 DHL
93.10~96.04 신한전자
96.04~05.04 콤텍
09.04~현재 ㈜티로보틱스 부사장
비츠로셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 비츠로셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비츠로셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 비츠로셀

대 표 이 사 :
장승국

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70

(전 화) 041-330-0011

(홈페이지) http://www.vitzrocell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략관리본부장
(성 명) 김 길 중

(전 화) 02-2024-3242

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최운선
1962년 08월
남
재선임
2022년 03월 28일
2년
6년
前)㈜유앤아이컨설팅 이사 
前)㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 
現)협성대학교 경영학과 교수

홍세욱
1971년 11월
남
재선임
2022년 03월 28일
3년
6년
現)법무법인 에이치스 대표 변호사

김정환
1972년 01월
남
재선임
2022년 03월 28일
2년
6년
前)한영회계법인 공인회계사 
前)㈜사파이어테크놀로지 이사 
前)㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 
現)㈜인텔릭아이엔에스 이사
DMS — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220329)
제출인: DMS

DMS/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
디스플레이패널 제조용 공정장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
50,243,910,300

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
50,243,910,300

최근 매출액(원)
226,902,502,451

매출액 대비(%)
22.14

3. 계약상대방
Guangzhou China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
Display 제품의 생산 및 판매

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2022-03-28

종료일
2022-05-20

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 계약금액은 USD 41,241,000으로서, 2022년03월28일字

매매기준환율(1,218.30)을 적용하여 KRW로 환산했습니다.

○ '계약(수주)일자'는 당사의 PO(Purchase Order)접수일입니다.

○ 최근매출액은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
대원미디어 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 대원미디어

대원미디어/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,132
- 매출액
233,787

- 부채총계
29,421
- 영업이익
4,685

- 자본금
6,319
- 당기순이익
3,029

- 자본총계
68,710
*주당순이익(원)
251

나. 연결
- 자산총계
164,127
- 매출액
299,832

- 부채총계
45,425
- 영업이익
12,252

- 자본금
6,319
- 당기순이익
8,537

- 자본총계
118,702
*주당순이익(원)
470

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(정욱 재선임)
사외이사 1명(김명섭 신규선임)
비상근감사 1명(이선규 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제44기(2021.1.1.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안:정관일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 후보자 정욱

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안:사외이사 후보자 김명섭

→ 원안대로 가결

제4호 의안:감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 후보자 이선규

→ 원안대로 가결

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-21 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정욱
1946-03
3
재선임
- 대원미디어(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명섭
1970-09
3
신규선임
- 법무법인 루츠알레 변호사
- 법무법인 수호 변호사
- (현)법무법인(유)로고스 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이선규
1972-06
3
재선임
상근
- 안건회계법인 회계사
- 삼일회계법인 회계사
- (현)한미회계법인 회계사
링크제니시스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 링크제니시스

링크제니시스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,755
- 매출액
15,207

- 부채총계
6,812
- 영업이익
4,277

- 자본금
1,146
- 당기순이익
4,106

- 자본총계
38,943
*주당순이익(원)
395

나. 연결
- 자산총계
47,799
- 매출액
16,030

- 부채총계
7,216
- 영업이익
3,945

- 자본금
1,146
- 당기순이익
4,301

- 자본총계
40,582
*주당순이익(원)
394

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 감사 선임의 건 (최석환, 재선임, 비상근)
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(지급상한: 10억원)
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(지급상한: 1억원)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의
2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최석환
1968-11
3
재선임
비상근
현.아성정밀화학(주) 대표이사
대지오토모티브(주) 총괄부사장
(주)대지 대표이사
SK(주) 기술연구소 연구원
레이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 레이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
레이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 레이

대 표 이 사 :
이상철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 332-7

(전 화) 031-605-1000

(홈페이지)https://www.raymedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정철우

(전 화) 031-605-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 사외이사선임비율은 기존 사외이사(정성우) 현황으로 계산하여 기재하였으며, 본 주주총회에서 가결된 사외이사(박길배)의 등기는 추후 취임 승낙 절차가 완료된 후 교체되며, 새로운 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(정성우)의 권리의무를 유지합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박길배
1969년 07월
남
신규
-
3년
-
- 사법연수원 29기 수료
- 금융부실책임조사본부(예금보험공사) 조사국장
- 방산비리특별감사단(감사원) 법률부단장
- 서울남부지검 금융조사2부장
- 수원지검 특수부장
- 대전지검 서산지청장
- 변호사 개업 (서울회)
캔버스엔 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 캔버스엔

빅텐츠/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
19,057
- 매출액
21,203

- 부채총계
16,919
- 영업이익
-1,913

- 자본금
947
- 당기순이익
-1,175

- 자본총계
2,138
*주당순이익(원)
-620

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

① 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결하다.

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 권혁철 선임의 건(재선임)

=> 원안대로 승인 가결하다.

- 제2-2호 의안 : 사외이사 김부종 선임의 건(재선임)

=> 원안대로 승인 가결하다.

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원)

=> 원안대로 승인 가결하다.

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)

=> 원안대로 승인 가결하다.

4. 주주총회일자
2022-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2022-03-14 주주총회소집 결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-24 감사보고서 제출
2022-03-25 사업보고서(일반법인)

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혁철
1975-02
3년
재선임
·강원대학교 회계학과 졸업
·㈜윈하이텍 경영관리팀장
·現 ㈜빅토리콘텐츠 경영관리본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김부종
1958-08
3년
재선임
·서울대학교 농과대학 졸업
·㈜씨에모&컴퍼니 대표이사
·現 동아대학교 경영학과 교수
-
FSN — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: FSN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에프에스엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
(주)FSN

대 표 이 사 :
이상석, 서정교

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 637(논현동, 싸이칸타워)

(전 화)1544-8867

(홈페이지)http://fsn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)황재우

(전 화)070-7770-9042

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

금동권
1973년 07월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
0년0개월

- (주)케이퓨처스 대표이사

- 유빅네트웍스 R&D센터 센터장

- 파인트리시스템R&D센터 센터장

윤석민
1968년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년0개월

- 강원국립대학교 철학과 교수

- 북경대학교 철학박사
텔레칩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 텔레칩스

텔레칩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
206,781
- 매출액
136,418

- 부채총계
100,504
- 영업이익
8,726

- 자본금
6,753
- 당기순이익
7,031

- 자본총계
106,277
*주당순이익(원)
559

나. 연결
- 자산총계
207,259
- 매출액
136,412

- 부채총계
100,982
- 영업이익
8,077

- 자본금
6,753
- 당기순이익
7,031

- 자본총계
106,277
*주당순이익(원)
559

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,508,756,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]
가. 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(현금배당 포함)
=> 원안대로 승인가결

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인가결

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
=> 원안대로 승인가결

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인가결

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-15 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송준용
1977-09
3년
재선임
상근
-서울대학교 경영학과
-삼정회계법인(공인회계사)
-제49회 사법시험 합격
-법무법인 태평양
-現, 법무법인 요수 대표 변호사
원티드랩 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220329)
제출인: 원티드랩

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)원티드랩

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 원티드랩

대 표 이 사 :
이복기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 35층

(전 화) 02-539-7118

(홈페이지)http://www.wantedlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무총괄이사
(성 명) 남송현

(전 화) 070-4193-4071

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
27

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
46,390

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
32,460

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 29일

7. 부여근거
- 정관 제 13조(주식매수선택권)에 근거
- 세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
527,212

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제13조의 1에 의거하여 2022년 3월 29일에 개최된 제7기 정기주주총회에서 부여를 결의하였습니다.

나. 행사가격
주식매수선택권의 부여일인 2022년 3월 29일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격으로 산출하였습니다.
*상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제 3항 규정 준용

다. 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는
부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.

라. 공정가치

(1) 주식매수선택권공정가치 : 13,089원

(2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 CRR이항모형)
(3) 공정가치 산정 주요 가정

- 평가일 기초자산 가격 : 33,900원
 - 행사기간 : 2025.3.29.~2029.3.28.
 - 무위험이자율 : 2.98%
 - 예상주가변동성 : 36.86%

* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

마. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 26명
직원
46,390
-
13,089
-

- 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제13조의 1(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
비트컴퓨터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 비트컴퓨터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비트컴퓨터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
(주)비트컴퓨터

대 표 이 사 :
조현정, 전진옥

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 33(서초동)

(전 화) 02-3486-1234

(홈페이지)http://www.bit.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 윤 중 구

(전 화) 02-3486-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송관용
1966년 07월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
서울대학교 경영대학 경영학과 졸업
서울대학교 경영대학원 경영학과 수료
前) (주)네오위즈 CFO
現) 다산회계법인 근무

이응세
1964년 12월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
고려대학교 법과대학 법학과 졸업
고려대학교 대학원 박사과정 수료
KAIST 경영대학 AIM
前) 사법연수원 교수
 서울중앙지방법원 부장판사
 서울북부지방법원 부장판사
現) 법무법인 바른 변호사
빛과전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 빛과전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)라이트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03월 29일

회 사 명 :
(주)라이트론

대 표 이 사 :
박 찬 희

본 점 소 재 지 :
대전 대덕구 문평동로 68

(전 화)042-930-7700

(홈페이지)http://www.lightron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)임 세 혁

(전 화)042-930-7730

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이미진
1974.09
여
2021.03.29
3년
2022.03.29
자진사임
일신상 상유로 인한 자진사임
지구홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 지구홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 유투바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 유투바이오

대 표 이 사 :
김진태

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 거마로 61, 5층

(전 화) 1577-1338

(홈페이지)http://www.u2bio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김지원

(전 화)02-910-2100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김희찬
1959년 06월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
1978~1982 서울대학교 전자공학과 학사
1982~1984 서울대학교 전자공학과 의공학전공 석사
1984~1989 서울대학교 제어계측공학과 의공학전공 박사
2017~2018 前 보건복지부 보건의료기술정책심의위원회 위원
2019 前 대한의용생체공학회 회장
2013~2020 前 서울대학교병원 의생명연구원 연구지원본부장
現 서울대학교병원 의공학과 교수

이상원
1969년 09월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
서울대학교 법학과 졸업
미국컬럼비아대학교 Law School LLM
2010 前 대법원 사법참여기획단 위원
2013 前 대법원 사법정책자문위원회 전문위원
2019 前 법무법인 진 대표변호사
現 법무법인 평안 변호사
젠큐릭스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220329)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.31

3. 정정사유
유보 내용 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
국내 온라인 헬스케어 플랫폼 업체
주식회사 랩스와이즈넷

계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 유보기한이 경과함에 따라 공시함

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
진단키트 판매

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
65,638,600

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
65,638,600

최근 매출액(원)
136,618,494

매출액 대비(%)
48.05

3. 계약상대방
주식회사 랩스와이즈넷

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
필리핀

5. 계약기간
시작일
2021-03-30

종료일
2021-04-19

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-30

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-29

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 USD 58,000이며, 2021년 3월 30일 발주일 당일 서울외국환중개 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1,131.70원)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 발주일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 대금납입예정일입니다.

- 상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 관한 것이며, 유보기한 경과 후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
새로닉스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 새로닉스

새로닉스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,886
- 매출액
62,589

- 부채총계
80,532
- 영업이익
-2,825

- 자본금
6,212
- 당기순이익
2,927

- 자본총계
55,353
*주당순이익(원)
239

나. 연결
- 자산총계
232,360
- 매출액
192,047

- 부채총계
121,899
- 영업이익
-629

- 자본금
6,212
- 당기순이익
28,952

- 자본총계
110,461
*주당순이익(원)
2,337

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1인, 사외이사1인, 감사1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제52기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙)
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 왕동환)
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수)
☞원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 사업보고서(일반법인)
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배진숙
1951-07
3년
재선임
광성전자(주) 감사
(주)새로닉스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

왕동환
1981-04
3년
신규선임
중앙대학교 융합공학부 교수
중앙대학교 나노바이오소재공학과 전공주임교수
미국 UCSB 교환교수
한국고분자학회 운영이사
한국연구재단 및 산업부,중기부 평가위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안진수
1972-02
3년
재선임
비상근
대구지방국세청 국세심의위원
학교법인 영광학원 사내감사
대경회계법인 이사/공인회계사
조광페인트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 조광페인트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
조광페인트주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
조광페인트 주식회사

대 표 이 사 :
양 성 아

본 점 소 재 지 :
부산시 사상구 삼덕로5번길 148(삼락동)

(전 화) 051)304-7701

(홈페이지)http://www.ckpc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재정실장
(성 명) 박 승 민

(전 화) 051)304-7701

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 
 당사 제55기 정기주주총회일 임.
- 박성영 사외이사는 임기만료(2022.
 03.29) 해임이며, 신규 선임 없음.
.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박성영
1978.06
남
2019.03.29
3년
2022.03.29
당연퇴임
임기만료
유수홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 유수홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유수홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 유수홀딩스

대 표 이 사 :
송 영 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 60, 9층(여의도동, 포스트타워)

(전
화)
02-6716-3000

(홈페이지)http://www.eusu-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 성 률

(전 화) 02-6716-3052

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 이사의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김기동
1964년 12월
남
신규
2022년 03월 29일
3
-
(현) 법무법인 로백스 대표변호사
(전) 변호사 김기동법률사무소
(전) 부산지방검찰청 검사장 
(전) 사법연수원 부원장
(전) 대검찰청 부패범죄특별수사단 단장 
(전) 대전고등검찰청 차장검사 
(전) 의정부지검 고양지청장 
 (방위사업비리 합동 수사단장 겸임)
(전) 부산지방검찰청 동부지청장
 (원전비리 수사단장 겸임)
(전) 대구지검 제2차장검사
(전) 수원지검 성남지청 차장검사

오병관
1960년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3
-
(현) 한국회계기준원 비상임위원
(전) NH농협손해보험 대표이사 
(전) NH농협금융지주 부사장 
(전) NH농협금융지주 재무관리 본부장
(전) 농협중앙회 기획실 실장 
(전) NH농협금융지주 기획조정부 부장 
(전) 농협중앙회 금융구조개편부 부장
(전) 농협중앙회 근무

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김병호
1961년 09월
남
2021년 03월 30일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

※ 상기 임기 시작일은 주주총회 선임일 기준입니다.
상아프론테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 상아프론테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)상아프론테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 상아프론테크

대 표 이 사 :
이 상 원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18 (7B-4L)

(전 화) 032-451-7781

(홈페이지) http://www.sftc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 재 연

(전 화) 032-451-7722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박권필
1960년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

1990.03~1994.02 고려대학교 대학원 화학공학과 공학박사
1987.01~1989.02 LG화학 중앙연구소 연구원

1994.03~현재 순천대학교 화학공학과 교수
다원시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 다원시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)다원시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 다원시스

대 표 이 사 :
박 선 순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)

(전 화) 031-8085-3013

(홈페이지) http://www.dawonsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 왕 상 록

(전 화) 031-8085-3013

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김원경
1965년 10월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
- KAIST 기계공학과 석사
- 대우중공업 중앙연구소
- 로봇제어시스템학회
- 現 ㈜라온테크 대표이사
내츄럴엔도텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 내츄럴엔도텍

내츄럴엔도텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,465
- 매출액
13,817

- 부채총계
4,397
- 영업이익
-3,434

- 자본금
15,588
- 당기순이익
-3,584

- 자본총계
43,067
*주당순이익(원)
-133

나. 연결
- 자산총계
50,745
- 매출액
14,696

- 부채총계
5,376
- 영업이익
-5,912

- 자본금
15,588
- 당기순이익
-6,989

- 자본총계
45,368
*주당순이익(원)
-189

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 변경의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 "벤처기업육성에 관한 특별조치법" 에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
화승알앤에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 화승알앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)화승알앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 화승알앤에이

대 표 이 사 :
김 형 진

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 충렬로 61 (교동)

(전 화) 055-370-3331

(홈페이지)http://www.hsrna.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장
(성 명) 신 동 덕

(전 화) 055-370-3250

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍존희
1958년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

前) 현대차 연구개발본부 재료개발센터장
한화 — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20220329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.2
(주)한화

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.11.12

3. 정정사항

항 목
정정사유
정정전
정정후

1. 거래
상대방
공시대상 회사 증가
한화생명보험(주) 등 6개 계열회사
한화생명보험(주) 등 7개 계열회사

4. 이사회 의결일
이사회 변경승인
2021.11.12
2022.03.29

사외이사참석
5
6

5. 기타
- 거래상대방 회사의 
 '21년도 재무제표가 
 확정됨에 따라, 
 거래 상대방 회사의 
 '21년도 매출액 등을 
 기준으로 거래금액을 
 재산정함
- 이에 따라 거래금액이 
 20% 이상 또는 50억원 
 이상으로 변경된 거래
 상대방 회사가 발생함

- 거래상대방 별 거래금액 및 총거래금액 (단위: 백만원)

거래상대방
거래금액
총거래금액

한화생명보험(주)

51,401

51,401

한화손해보험(주)

23,363

23,363

한화솔루션(주)

18,095

18,095

한화토탈(주)

10,173

10,173

(주)한화건설

9,814

9,814

한화투자증권(주)

8,088

8,088

- 상기 거래기간 2022.01.01~2022.12.31의 '거래금액' 및
 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함

- 거래상대방 별 거래금액 및 총거래금액 (단위: 백만원)

거래상대방
거래금액
총거래금액

한화생명보험(주)

49,903

49,903

한화손해보험(주)

23,195

23,195

한화솔루션(주)

22,086

22,086

한화토탈(주)

14,825

14,825

(주)한화건설

7,850

7,850

한화시스템(주)
6,262
6,262

한화투자증권(주)

5,553

5,553

- 상기 거래기간 2022.01.01~2022.12.31의 '거래금액' 및
 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함

※ 관련
 공시일
관련공시일 추가
-
2021.11.12

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화생명보험(주) 등 7개 계열회사
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2021.12.31

나. 거래기간
시작일
2022.01.01

종료일
2022.12.31

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
하기 참조

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
하기 참조

4. 이사회 의결일
2022.03.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 거래상대방 별 거래금액 및 총거래금액 (단위: 백만원)

거래상대방
거래금액
총거래금액

한화생명보험(주)

49,903

49,903

한화손해보험(주)

23,195

23,195

한화솔루션(주)

22,086

22,086

한화토탈(주)

14,825

14,825

(주)한화건설

7,850

7,850

한화시스템(주)
6,262
6,262

한화투자증권(주)

5,553

5,553

- 상기 거래기간 2022.01.01~2022.12.31의 '거래금액' 및
 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함

※ 관련공시일
2021.11.12
테라사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 테라사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
테라사이언스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
테라사이언스(주)

대 표 이 사 :
이종석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로1144번길78(성주동)

(전 화)055)213-7000

(홈페이지)http://www.tera-science.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정근한

(전 화)055)213-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

문호지
1966.04
남
재선임
2022.03.29
2025.03.29
3년
전: 서울대학교 기계공학과 졸업(박사)
현: 특허법인 신지 파트너 변리사
브리지텍 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 브리지텍

브리지텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,134
- 매출액
54,363

- 부채총계
19,353
- 영업이익
3,136

- 자본금
6,176
- 당기순이익
2,819

- 자본총계
39,781
*주당순이익(원)
245

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,380,654,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근 사내이사 1명
비상근 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
① 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 120원) → 원안대로 가결
② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 가결
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사 1명, 비상근 사외이사 2명)

제3-1호 의안 사외이사 이임훈 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결

제3-2호 의안 사외이사 강성배 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결

제3-3호 의안 사내이사 최화경 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결
④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 현금배당금은 총 발행주식수 11,952,500주에서 자사주 447,046주를 제외한 11,505,454주 에 1주당 배당금 120원을 곱한 금액입니다.
- 당사는 자산규모 1천억 미만의 회사로서 상법 제415조의2(감사위원회)의 법류에 근거한 이사회 내 감사위원회(임의감사위원회)를 구성하였으며(정관개정 2019.3.26) 이에따라 감사위원은 이사회에서 선임하며 정기주주총회일 현재 사내이사1명, 사외이사2명, 총3명으로 구성되어있습니다.

※관련공시
2021-12-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-01-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최화경
1967-02
3
재선임
2003 ~ 현재
(주)브리지텍 이사 (경영본부장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이임훈
1959-12
3
재선임
1986~2016 농협중앙회
2016~2017 하나생명보험(주)마케팅이사
2018~2021 NH농협캐피탈 수도권남부지사장
2021~현재 (주)리더스기술투자 리스크관리팀장
2019~현재 (주)브리지텍 사외이사
해당없음

강성배
1961-08
3
재선임
1979~2016 우리은행
2016~2018 글로벌모기지(주)경영, 마케팅 총괄 본부장
2019~현재 (주)브리지텍 사외이사
해당없음
스모트로닉 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 스모트로닉

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우수AMS(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
우수AMS주식회사

대 표 이 사 :
김 선 우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 월림로 62

(전 화) 055-274-5011

(홈페이지)http://www.woosu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김선우

(전 화) 055-274-5011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.66

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김필수
1961년 05월
남
재선임
2022년 03월 29일
3
2년10개월
- 현) 대림대학교 자동차학과 교수
- 현) 한국전기차협회 회장
- 현) 미래전기차산업기술연구조합 회장
- 현) 자율주행차 포럼 위원장

주) 김필수 사외이사는 2022년 03월 29일 우수AMS(주) 제27기 정기주주총회에서 연임되었습니다.
제이에스링크 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

1-1 제21기(2020년 1월1일 부터 2020년12월31일 까지)
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

1-2 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

제2호의안:정관 일부 변경의 건

2-1 정관 일부 변경의 건(주주제안)
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

2-2 정관 일부 변경의 건(이사회)
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

제3호의안:이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사1명)

3-1 사내이사 후보자 정진식
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

3-2 사내이사 후보자 최형석
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

3-3 사내이사 후보자 장혜윤
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

3-4 사외이사 후보자 정금택
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

제4호의안:감사 선임의 건

4-1 후보자 배상용
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

5-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지)
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

6-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)
-의결정족수 부족으로 심의하지 않음

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2022년 3월 29일(화) 제22기 정기주주총회 에서 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하고자 했던 안건1호~6호를 심의하지 못하였습니다.추후에 개최될 주주총회에서 재상정 예정입니다.
(재무제표의 수치는 당사가 2022년 3월21일 제출한 감사보고서를 참고하시기바랍니다.)

- 제4호의안 : 감사 배상용 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결되어 회사의 감사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의하여 기존 감사인 안영석 감사가 새로 선임될 감사가 선임될때까지 감사의 권리 및 의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-10 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-21 감사보고서 제출
테라사이언스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 테라사이언스

테라사이언스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,641
- 매출액
21,987

- 부채총계
46,930
- 영업이익
-665

- 자본금
7,389
- 당기순이익
-1,504

- 자본총계
50,711
*주당순이익(원)
-21

나. 연결
- 자산총계
97,713
- 매출액
21,990

- 부채총계
48,341
- 영업이익
-2,123

- 자본금
7,389
- 당기순이익
-3,207

- 자본총계
49,372
*주당순이익(원)
-42

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명(이재우)
사외이사1명(문호지)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호의안 : 제29기별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 이재우 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 문호지 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인읜 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재우
1980-01
3
재선임
전: 고려대학교 신소재공학(박사)
고려대학교 신소재공학부 연구교수
스웨덴 왕립공대(KTH)연구원
현대제철 연구소
현: 테라테크노스 SiOx개발 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문호지
1966-04
3
재선임
전: 서울대학교 기계공학과 졸업(박사)
현: 특허법인 신지 파트너 변리사
해당사항없음
한국알콜 — 대표이사변경 (20220329)
제출인: 한국알콜

한국알콜/대표이사변경/(2022.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
지용석, 김정수, 주성호(각자대표)

변경후 대표이사
지용석, 김정수, 유정림(각자대표)

2. 변경사유
임기만료 퇴임 및 신규선임

3. 변경일
2022-03-29

4. 이사회결의일
2022-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-29 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

지용석
1964-03-29
대표이사
1,100,017
5.09%
-

김정수
1955-03-17
대표이사
-
0.00%
-

유정림
1965-10-25
-
-
0.00%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

지용석
(주)케이씨엔에이
비상장
-
대표이사
1999-10-01
-
-

지용석
한국알콜산업(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2002-08-01
-
-

김정수
(주)케이씨엔에이
비상장
-
대표이사
2016-10-01
-
-

김정수
한국알콜산업(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-03-26
-
-

유정림
한국알콜산업(주)
상장(코스닥)
-
생산본부장
1991-12-16
-
-
유수홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 유수홀딩스

유수홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 84기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
501,707
- 매출액
503,704

- 부채총계
93,662
- 영업이익
20,347

- 자본금
65,105
- 당기순이익
39,167

- 자본총계
408,045
*주당순이익(원)
991

나. 개별(별도)
- 자산총계
245,803
- 매출액
6,295

- 부채총계
9,840
- 영업이익
-4,236

- 자본금
65,105
- 당기순이익
-2,774

- 자본총계
235,963
*주당순이익(원)
-114

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,500,492,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사인 감사위원 1명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제84기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(송영규)

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김기동)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(오병관)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김기동)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송영규
1961-10
3
재선임
(현) 싸이버로지텍 대표이사
(현) 유수로지스틱스 대표이사
(현) 유수홀딩스 대표이사
(전) US COM logistics inc. 전무
(전) 한진해운 근무 및 컨테이너사업본부장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기동
1964-12
3
신규선임
(현) 법무법인 로백스 대표변호사
(전) 변호사 김기동법률사무소
(전) 부산지방검찰청 검사장
(전) 사법연수원 부원장
(전) 대검찰청 부패범죄특별수사단 단장
(전) 대전고등검찰청 차장검사
(전) 의정부지검 고양지청장
(방위사업비리 합동 수사단장 겸임)
(전) 부산지방검찰청 동부지청장
(원전비리 수사단장 겸임)
(전) 대구지검 제2차장검사
(전) 수원지검 성남지청 차장검사
-

오병관
1960-03
3
신규선임
(현) 한국회계기준원 비상임위원
(전) NH농협손해보험 대표이사
(전) NH농협금융지주 부사장
(전) NH농협금융지주 재무관리 본부장
(전) 농협중앙회 기획실 실장
(전) NH농협금융지주 기획조정부 부장
(전) 농협중앙회 금융구조개편부 부장
(전) 농협중앙회 근무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김기동
1964-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인 로백스 대표변호사
(전) 변호사 김기동법률사무소
(전) 부산지방검찰청 검사장
(전) 사법연수원 부원장
(전) 대검찰청 부패범죄특별수사단 단장
(전) 대전고등검찰청 차장검사
(전) 의정부지검 고양지청장
(방위사업비리 합동 수사단장 겸임)
(전) 부산지방검찰청 동부지청장
(원전비리 수사단장 겸임)
(전) 대구지검 제2차장검사
(전) 수원지검 성남지청 차장검사

오병관
1960-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 한국회계기준원 비상임위원
(전) NH농협손해보험 대표이사
(전) NH농협금융지주 부사장
(전) NH농협금융지주 재무관리 본부장
(전) 농협중앙회 기획실 실장
(전) NH농협금융지주 기획조정부 부장
(전) 농협중앙회 금융구조개편부 부장
(전) 농협중앙회 근무
미원상사 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 미원상사

미원상사/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
372,414
- 매출액
359,795

- 부채총계
76,427
- 영업이익
57,155

- 자본금
6,662
- 당기순이익
57,743

- 자본총계
295,987
*주당순이익(원)
11,641

나. 개별(별도)
- 자산총계
350,705
- 매출액
344,659

- 부채총계
69,258
- 영업이익
56,643

- 자본금
6,662
- 당기순이익
54,535

- 자본총계
281,447
*주당순이익(원)
10,994

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
5,500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,706,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.01

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제63기 (2021.01.01 - 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

2. 이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

3. 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 63기 2분기 분기배당금은 1,491백만원(주당 300원), 3분기 분기배당금은 25,740백만원(주당 5,200원), 기말배당금은 2,475백만원(주당 500원)입니다.

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍창식
1959-10
3
재선임
2011 ~ 현재 미원상사(주) 대표이사

이상연
1959-10
3
재선임
2011 ~ 2013 LG화학 나주공장 공장장
2014 ~ 현재 미원상사(주) 전주2공장 공장장

가제순
1970-12
3
재선임
2011 ~ 2012 미원상사(주) 전자재료사업부 사업팀장
2013 ~ 현재 미원상사(주) 전자재료사업부 사업부장

강신우
1976-02
3
재선임
2014 ~ 2016 일본 히토츠바시대학 교수
2016 ~ 2017 울산과학기술원 교수
2017 ~ 2019 세종대학교 교수
2019 ~ 현재 미원상사(주) 경영지원부문장
상아프론테크 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 상아프론테크

상아프론테크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
266,966
- 매출액
132,732

- 부채총계
85,588
- 영업이익
12,645

- 자본금
7,995
- 당기순이익
9,281

- 자본총계
181,377
*주당순이익(원)
607

나. 연결
- 자산총계
319,567
- 매출액
178,481

- 부채총계
137,967
- 영업이익
11,967

- 자본금
7,995
- 당기순이익
9,299

- 자본총계
181,600
*주당순이익(원)
608

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,118,108,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 사외이사 1명 신규선임
- 상임감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임결과 보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제 1 호 의안 : 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 200원
- 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이상원 재선임의 건
- 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 이상열 재선임의 건
- 원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 박권필 신규선임의 건
- 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 상근감사 김연배 재선임의 건
- 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※관련공시
2022-03-21 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상원
1954-05
3년
재선임
- 前 현대종합상사 근무
- 現 (주)상아프론테크 대표이사 회장

이상열
1962-06
3년
재선임
- 現 (주)상아프론테크 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박권필
1960-03
3년
신규선임
- 고려대학교 대학원 화학공학과 공학박사
- 前 LG화학 중앙연구소 연구원
- 現 순천대학교 화학공학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김연배
1953-11
3년
재선임
상근
- 前 조흥은행 근무
- 前 에스엠포트 재무이사 근무
- 現 (주)상아프론테크 상임감사
세아베스틸지주 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220329)
제출인: 세아베스틸지주

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)세아베스틸

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
세아
회사명
(주)세아베스틸
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,153,394
2. 거래기간
2022.04.01~2022.06.30

3. 이사회 의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)세아엘앤에스
-
11,483
11,483
0.53

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품 운송거래
-
-
-
-
-
물류
현금 등
제품운송 등
11,483
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2021년 사업년도 별도 손익계산서 기준임
- 이사회는 사내이사 3명 과 감사위원인 사외이사 4명으로 구성되어 있음
- 거래금액은 당분기동안 발생할 수 있는 예상 거래금액을 추정한 것으로써 실제 거래금액은 변동될 수 있음

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,153,394
2. 거래기간
2022.04.01~2022.06.30

3. 이사회 의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)세아창원특수강

5,899

4,998
10,897
0.51

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품 및 임가공 거래
제품
임가공
현금 등
제품판매
및 임가공
용역
5,899
수의계약
반제품
현금 등
반제품
매입
4,998
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2021년 사업년도 별도 손익계산서 기준임
- 이사회는 사내이사 3명 과 감사위원인 사외이사 4명으로 구성되어 있음
- 거래금액은 당분기동안 발생할 수 있는 예상 거래금액을 추정한 것으로써 실제 거래금액은 변동될 수 있음

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,153,394
2. 거래기간
2022.04.01~2022.06.30

3. 이사회 의결일
2022.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)세아제강

-

6,651
6,651
0.31

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

부산물
매 입
-
-
-
-
-
철스크랩
B2B
전자결재
원재료
구입
6,651
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2021년 사업년도 별도 손익계산서 기준임
- 이사회는 사내이사 3명 과 감사위원인 사외이사 4명으로 구성되어 있음
- 거래금액은 당분기동안 발생할 수 있는 예상 거래금액을 추정한 것으로써 실제 거래금액은 변동될 수 있음
한화 — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20220329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.2
(주)한화

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.11.13

3. 정정사항

항 목
정정사유
정정전
정정후

1. 거래
상대방
공시대상 회사 증가
한화생명보험(주) 등 6개 계열회사
한화생명보험(주) 등 7개 계열회사

4. 이사회 의결일
이사회 변경승인
2021.03.29
2022.03.29

사외이사참석
5
6

5. 기타
- 거래상대방 회사의 
 '21년도 재무제표가 
 확정됨에 따라, 
 거래 상대방 회사의 
 '21년도 매출액 등을 
 기준으로 거래금액을 
 재산정함
- 이에 따라 거래금액이 
 20% 이상 또는 50억원 
 이상으로 변경된 거래
 상대방 회사가 발생함

- 거래상대방 별 거래금액 및 총거래금액 (단위: 백만원)

거래상대방
거래금액
총거래금액

한화생명보험(주)

51,401

51,401

한화손해보험(주)

23,363

23,363

한화솔루션(주)

18,095

18,095

한화토탈(주)

10,173

10,173

(주)한화건설

9,814

9,814

한화투자증권(주)

8,088

8,088

- 상기 거래기간 2021.01.01~2021.12.31의 '거래금액' 및
 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함
- 거래 상대방 회사의 '20년도 재무제표가 주주총회에서 
 승인됨에 따라, '20년도 매출액을 기준으로 거래금액을 
 재산정 하였음
- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 또는 50억원 이상으로
 변경된 계열회사가 발생하였음

- 거래상대방 별 거래금액 및 총거래금액 (단위: 백만원)

거래상대방
거래금액
총거래금액

한화생명보험(주)

49,903

49,903

한화손해보험(주)

23,195

23,195

한화솔루션(주)

22,086

22,086

한화토탈(주)

14,825

14,825

(주)한화건설

7,850

7,850

한화시스템(주)
6,262
6,262

한화투자증권(주)

5,553

5,553

※ 관련
 공시일
관련공시일 추가
2020.11.13
2020.11.13, 2021.03.29

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2022.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화생명보험(주) 등 7개 계열회사
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2020.12.31

나. 거래기간
시작일
2021.01.01

종료일
2021.12.31

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
하기 참조

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
하기 참조

4. 이사회 의결일
2022.03.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 거래상대방 별 거래금액 및 총거래금액 (단위: 백만원)

거래상대방
거래금액
총거래금액

한화생명보험(주)

49,903

49,903

한화손해보험(주)

23,195

23,195

한화솔루션(주)

22,086

22,086

한화토탈(주)

14,825

14,825

(주)한화건설

7,850

7,850

한화시스템(주)
6,262
6,262

한화투자증권(주)

5,553

5,553

※ 관련공시일
2020.11.13, 2021.03.29
INVENI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: INVENI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)예스코홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03월 29일

회 사 명 :
(주)예스코홀딩스

대 표 이 사 :
구 본 혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층

(전 화) 02-3390-3010

(홈페이지)http://www.yescoholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 최세영

(전 화) 02-3390-3010

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신유철
1965년 03월
남
신규
2022.03.29
3년
3년
[학력]
 서울대학교 사법학과 졸업
 서울대학교 대학원 법학과
 버지니아대학교 법과대학원 LL.M

[경력]
 서울고등검찰청 송무부 부장(13.04~12)
 서울중앙지방검찰청 1차장검사(13.12~15.02)
 전주지방검찰청 검사장(15.02~15.12)
 수원지방검찰청 검사장(17.08~18.06)
 서울서부지방검찰정 검사장(17.08~18.06)
 변호사 신유철 법률사무소 변호사(18.08~)
빛과전자 — 정기주주총회결과 (20220329)
제출인: 빛과전자

라이트론/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,588
- 매출액
41,664

- 부채총계
22,102
- 영업이익
-2,247

- 자본금
13,031
- 당기순이익
-5,828

- 자본총계
52,486
*주당순이익(원)
-244

나. 연결
- 자산총계
73,209
- 매출액
44,141

- 부채총계
19,744
- 영업이익
-4,520

- 자본금
13,031
- 당기순이익
-8,485

- 자본총계
53,465
*주당순이익(원)
-376

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사(비상근) 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

○ 제1호 의안 :

제24기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임세혁
1980-09
3
신규선임
現 라이트론 CFO
現 라이트론홀딩스 이사
現 세영기술 이사
前 중앙오션 경영기획
前 아우딘퓨쳐스 재무IR

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남정기
1984-06
3
신규선임
비상근
現대성삼경회계법인
前현대회계볍인
前삼정회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
27.유기질비료 제조업

28.디지털컨텐츠제작, 유통 및 판매업

29.인터넷서비스 및 전자금융업

30.시스템통합구축 서비스 및 판매업

31.인터넷컨텐츠 또는 광고기반 소프트웨어 개발 및 서비스업

32.디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업

33.전자상거래 관련 서비스 및 유통업

43.블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

44.블록체인 기반 플랫폼 개발 및 공급업

45.디지털자산 매매 및 관련사업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
27.자동차판매업

28.자동차 수출입업

29.자동차부품 유통업

30.자동파부품 제조 및 판매업

31.자동차용품 제조 및 판매업

32.특장차 및 동부품 제조 및 판매업

33.캠핑카 수출입업

43.산업용 냉장 및 냉동장비제조업

44.산업용 가스 제조업

45.운송장비용 가스 충전업
사업 목적 삭제
엠에스오토텍 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20220329)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
22
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2020-06-29

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
5,504

만기일
2025-05-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)
716,028,600
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
700,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10,878,420,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
사채권자의 조기상환요청에 의한 상환 및 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주당 전환가액(5,504원)은 최근(2022.03.29) 기준 전환가액으로 발행일(2020.06.29) 당시 전환가액은 5,745원입니다.

2. 상기 취득후 사채의 권면잔액은 금일 사채상환(7억원) 및 현재까지 누적 주식전환청구액(114.2억원)을 제외한 잔액입니다.

※ 관련공시
2020-06-25 전환사채권발행결정(제22회차)
2021-06-30 전환청구권행사
2021-11-01 전환청구권행사
2021-12-29 전환가액의조정
엠에스오토텍 — 전환가액의조정 (20220329)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/전환가액의조정/(2022.03.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

22
비상장
5,526
5,504

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

22
10,878,420,000
KRW : South-Korean Won
2,095,262
1,976,457

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행일로부터 3개월이 경과하는 날을 전환가액 조정일로하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮을 경우 동 낮은가격을 새로운 전환가격으로 한다. 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상으로 한다.

본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 5,399,08원

② 1주일 가중산술평균주가 : 5,473.69원

③ 최근일 가중산술평균주가: 5,503.85원

④ ①,②,③의 산술평균가액: 5,458.87원

⑤ 기준주가(③,④중에서 높은 가액) : 5,503.85원

(원단위 미만 절상 = 5,504원)

⑥ 조정전 행사가액 : 5,526원

⑦ 조정후 행사가액[min(⑤,⑥)] 5,504원

*전환가격의 최저조정가액은 4,596원입니다.

3. 조정일 당일 전환사채의 일부금액 (7억원) 상환에 의하여 전환사채 금액이 11,578백만원에서 10,878백만원으로 감서

5. 조정가액 적용일
2022-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.

※ 관련공시
2020-06-25 전환사채권발행결정(제22회차)
2021-06-30 전환청구권행사
2021-11-01 전환청구권행사
2021-12-29 전환가액의조정
디바이스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220329)
제출인: 디바이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 디바이스이엔지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 디바이스이엔지

대 표 이 사 :
최 봉 진, 방 인 호

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 음봉로 169

(전 화) 041 - 629 - 5200

(홈페이지)http://www.deviceeng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 성 덕 형

(전 화) 041 - 629 - 5227

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

가철순
1965.08
남
신규
2022.03.29
3년
3년O개월
(前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무
(現) 스템코(주) CFO 부사장