eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
와이엠 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 와이엠

영신금속/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,935
- 매출액
119,187

- 부채총계
93,876
- 영업이익
-271

- 자본금
9,587
- 당기순이익
373

- 자본총계
37,059
*주당순이익(원)
20

나. 연결
- 자산총계
138,674
- 매출액
122,874

- 부채총계
99,324
- 영업이익
1,544

- 자본금
9,587
- 당기순이익
554

- 자본총계
39,350
*주당순이익(원)
29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사위원회위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건 :
제1호 의안 : 제50기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 윤치영 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 서인권 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회위원 윤치영 선임의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤치영
1962-12
3년
재선임
영신금속공업 부사장(現)
법무법인 와이비엘 대표 변호사(現)
대한건설협회 법률자문 변호사(現)

서인권
1963-06
3년
신규선임
영신금속공업 부사장(現)
자동차부품산업진흥재단 자문위원
현대자동차 개발실 상무

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤치영
1962-12
3년
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
영신금속공업 부사장(現)
법무법인 와이비엘 대표 변호사(現)
대한건설협회 법률자문 변호사(現)
셀레스트라 — 대표이사변경 (20220328)
제출인: 셀레스트라

클리노믹스/대표이사변경/(2022.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김병철, 정종태(공동 대표이사)

변경후 대표이사
정종태, 박종화(각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 업무분담을 통한 경영효율화

3. 변경일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김병철, 정종태 공동 대표이사 체제에서 정종태, 박종화 각자 대표이사 체제로 변경하여 빠른 의사결정 등을 통하여 경영효율화를 이루고자 합니다.
- 공동 대표이사에서 사직한 김병철은 사내이사직 유지

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정종태
1962-06-17
특수관계인(임원)
21,567
0.16%
-

박종화
1967-05-20
본인
2,413,873
17.92%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정종태
(주)클리노믹스
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-01-02
-
-

박종화
(주)클리노믹스
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-04-27
-
-
GS — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: GS

GS/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
311,913
- 매출액
202,401

- 부채총계
169,884
- 영업이익
26,403

- 자본금
4,735
- 당기순이익
16,147

- 자본총계
142,029
*주당순이익(원)
15,304

나. 개별(별도)
- 자산총계
63,300
- 매출액
2,306

- 부채총계
10,294
- 영업이익
1,596

- 자본금
4,735
- 당기순이익
2,998

- 자본총계
53,006
*주당순이익(원)
3,166

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
189,439,325,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
5.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 최대주주등과의 거래 보고

□ 결의사항

제1호 의안 : 제18기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사외이사 문효은

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문효은
1967-02
3
신규선임
- 전 아트벤처스 대표이사
- 전 이화여자대학교 리더십개발원 교수
- 전 다음커뮤니케이션(현 카카오) 부사장
-
코아스템켐온 — 전환가액의조정 (20220328)
제출인: 코아스템켐온

코아스템/전환가액의조정/(2022.03.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
상장
17,038
15,872

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
38,900,000,000
KRW : South-Korean Won
2,283,131
2,450,856

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 전환가액의 조정(전환사채 인수계약서)

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2020년 9월 26일, 2020년 12월 26일, 2021년 3월 26일, 2021년 6월 26일, 2021년 9월 26일, 2021년 12월 26일, 2022년 3월 26일, 2022년 6월 26일, 2022년 9월 26일, 2022년 12월 26일, 2023년 3월 26일, 2023년 6월 26일, 2023년 9월 26일, 2023년 12월 26일, 2024년 3월 26일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 85% 이상이어야 된다.

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

가. 1개월 가중산술평균 주가=14,807.5원

나. 1주일 가중산술평균 주가=14,767.5원

다. 최근일 가중산술평균 주가=14,673.0원

라. 산술평균액=(가+나+다)/3=14,749.4원

마. 기준주가=MAX(다,라)=14,749.4원

바. 조정 전 행사가액=17,038원

사. 조정가액=MIN(마,바)=14,749.4원

아. 전환가액의 한도=18,672원*85%=15,871.2원

자. 최종 전환가액=15,872원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 전환사채 인수계약서에 기재된 계약내용을 근거로 한 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2020-06-25 전환사채권발행결정(제1회차)
2020-06-26 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2021-03-26 전환가액의조정
2021-08-10 추가상장(국내사모 CB전환)
2021-08-20 추가상장(국내사모 CB전환)
2021-08-26 추가상장(국내사모 CB전환)
2021-10-19 추가상장(국내사모 CB전환)
케어젠 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 케어젠

케어젠/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
226,649
- 매출액
59,088

- 부채총계
16,958
- 영업이익
28,660

- 자본금
5,372
- 당기순이익
25,202

- 자본총계
209,691
*주당순이익(원)
2,570

나. 연결
- 자산총계
226,760
- 매출액
59,088

- 부채총계
16,966
- 영업이익
28,204

- 자본금
5,372
- 당기순이익
25,184

- 자본총계
209,794
*주당순이익(원)
2,582

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
800

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,553,632,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제21기(2021.1.1 ~

2021.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 선임의 건

(1명, 정용지)

3-2호 : 사외이사 선임의 건

(1명, 허성욱)

3-3호 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

(1명, 최진성)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

(1명, 허성욱)

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/28일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정용지
1970-02
3
재선임
(주)케어젠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허성욱
1973-02
3
신규선임
서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수
-

최진성
1971-01
3
신규선임
카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허성욱
1973-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수

최진성
1971-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수
블루산업개발 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 블루산업개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
영풍제지주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
영풍제지 주식회사

대 표 이 사 :
이 관 형

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 서탄로 9

(전 화) 031-660-8200

(홈페이지) http://www.yp21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 태 균

(전 화) 031-660-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박강규
1965.05
남
신규
2022.03.28
3
-
연세대학교 영어영문학과
City University of New York (Baruch College) MBA
현) 비엔에프홀딩스(주) 대표이사
와이엔텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 박지영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)와이엔텍

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 지 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)와이엔텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067900

발행주식 총수
18,199,659

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박지영
한자(영문)
朴智煐

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730411

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전남 여수시 여천체육공원길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)와이엔텍
부 서
경영팀

직 위
차장
전화번호
061-69******

성 명
손석준
팩스번호
061-69******

이메일 주소
******on@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 28일
1,626,215
8.94
1,626,215
8.94

이번보고서
2022년 03월 28일
1,626,965
8.94
1,626,965
8.94

증 감
750
0.00
750
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,626,965
-
-
-
-
-
-
-
1,626,965
8.94

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,199,659
-
8.94
8.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 28일
보통주
1,626,215
750
1,626,965
취득
(13,200)
-

합 계
1,626,215
750
1,626,965
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
CNT85 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220328)
제출인: CNT85

CNT85/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-22

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간 종료일
2022-03-30
2022-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
MF-1880A/B FILTERPRESS 제작공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
390,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
390,000,000

최근 매출액(원)
896,922,665

매출액 대비(%)
43.48

3. 계약상대방
효성화학(주)용연3공장

-최근 매출액(원)
1,817,189,980,493

-주요사업
기초 화학물질 제조업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-10-21

종료일
2022-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-10-21

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 계약금액은 부가가치세 제외금액 입니다.
- 상기 최근 매출액은 2020년 개별재무제표 기준입니다.
- 상기 5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 발주일입니다.
- 상기 계약기간(종료일)은 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아리바이오LAB — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 아리바이오LAB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)차백신연구소

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 차백신연구소

대 표 이 사 :
염정선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560,
406, 407호(상대원동, 벽산테크노피아)

(전 화) 031-881-7327

(홈페이지) http://www.chavaccine.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 조정기

(전 화) 031-881-7939

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2021년 10월 22일 코스닥시장에 신규 상장하였습니다.

- 상법 제542조의8 제1항에 의거, 상장회사는 사외이사가 이사 총수의 4분의 1 이상이어야 합니다.

- 상기 3. 사외이사 변경 전 현황의 '사외이사비율'은 상법상 사외이사 비율 요건(25%)에 미달하나, 상법 시행령 제34조 제1항 제3호에 의거하여 신규 상장 후 최초 소집되는 정기주주총회(2022.03.28)에서 신규 사외이사 선임을 통해 비율 요건이 충족 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

백용하
1968년 05월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
3년
2014~2015 서울중앙지방검찰청 부장검사
2015~2016 춘천지방검찰청 부장검사
2017~2018 수원지방검찰청 차장검사
2018~현재 법무법인(유) 다담 대표변호사
CNT85 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220328)
제출인: CNT85

CNT85/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-07-13

3. 정정사유
계약금액 변경 및 이행 완료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
확정 계약금액:700,000,000
계약금액 총액:700,000,000
매출액 대비 :78.04%
확정 계약금액:490,000,000
계약금액 총액:490,000,000
매출액 대비 :54.63%

- 최초 계약금액 대비 70% 이행으로 계약이 종료 되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
매일식품(주) 익산공장 전자동 필터프레스 제작설치 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
490,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
490,000,000

최근 매출액(원)
896,922,665

매출액 대비(%)
54.63

3. 계약상대방
매일식품(주)

-최근 매출액(원)
41,652,930,707

-주요사업
장류 및 조미식품 제조업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-07-13

종료일
2022-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-07-13

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 계약금액은 부가가치세 제외금액 입니다.
- 상기 최근 매출액은 2020년 개별재무제표 기준입니다.
- 상기 5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 발주일입니다.
- 상기 계약기간(종료일)은 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
엠엑스로보틱스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,547
- 매출액
76,358

- 부채총계
23,998
- 영업이익
-2,497

- 자본금
10,017
- 당기순이익
-917

- 자본총계
68,549
*주당순이익(원)
-46

나. 연결
- 자산총계
92,845
- 매출액
76,358

- 부채총계
24,011
- 영업이익
-2,489

- 자본금
10,017
- 당기순이익
-578

- 자본총계
68,834
*주당순이익(원)
-29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,001,697,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제50기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

* 현금배당 (1주당 50원)
▶ 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-11 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
CNT85 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220328)
제출인: CNT85

CNT85/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-08-18

3. 정정사유
계약금액 변경 및 이행 완료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
확정 계약금액:455,000,000
계약금액 총액:455,000,000
매출액 대비:50.73
확정 계약금액:409,500,000
계약금액 총액:409,500,000
매출액 대비:45.66

- 최초 계약금액 대비 90% 이행으로 계약이 종료 되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
IMM TECHNOLOGY 말레이시아 3,4공장 증설공사 내 필터프레스 납품

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
409,500,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
409,500,000

최근 매출액(원)
896,922,665

매출액 대비(%)
45.66

3. 계약상대방
태랑엔지니어링㈜

-최근 매출액(원)
6,679,744,154

-주요사업
액체 여과기 제조업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-08-17

종료일
2022-03-28

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-08-17

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 계약금액은 부가가치세 제외금액 입니다.
- 상기 최근 매출액은 2020년 개별재무제표 기준입니다.
- 상기 5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 발주일입니다.
- 상기 계약기간(종료일)은 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
블루산업개발 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
209,596
- 매출액
120,613

- 부채총계
77,559
- 영업이익
8,098

- 자본금
11,100
- 당기순이익
6,343

- 자본총계
132,037
*주당순이익(원)
362

나. 개별(별도)
- 자산총계
209,539
- 매출액
120,614

- 부채총계
77,559
- 영업이익
8,151

- 자본금
11,100
- 당기순이익
6,399

- 자본총계
131,980
*주당순이익(원)
364

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
702,892,960

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.55

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(박강규)
감사 1명(조성규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제52기재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정금액 40원)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-11 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박강규
1965-05
3
신규선임
연세대학교 영어영문학과
City University of New York (Baruch College) MBA
현) 비엔에프홀딩스(주)
대표이사
비엔에프홀딩스(주)
대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조성규
1960-01
3
재선임
상근
연세대학교 경영학과
Indiana University,Broomington MBA
전) 아시아문화기술투자(주) 대표이사
GS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)GS

대 표 이 사 :
홍순기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 508

(전 화) 02-2005-8143

(홈페이지)http://www.gs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이태형

(전 화) 02-2005-8143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

문효은
1967.02
여
신규
2022.03.28
3년
3년
- 전 아트벤처스 대표이사
- 전 이화여자대학교 리더십개발원 교수
- 전 다음커뮤니케이션(현 카카오) 부사장
비츠로시스 — 기타시장안내(개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내) (20220328)
제출인: 코스닥시장본부

비츠로시스/기타시장안내/(2022.03.28)기타시장안내(개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내)

기타시장안내

제목 : (주)비츠로시스 개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내

동사는 '21.03.26 코스닥시장위원회의 심의·의결을 통하여 '22.03.26까지 개선기간을 부여받은 바 있습니다. 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제63조에 의거, 동사는 개선기간 종료 후 15일 이내('22.04.18 限)에 개선계획 이행내역서 등 관련서류를 제출하여야 합니다.

한국거래소는 동 서류제출일로부터 20일 이내(영업일 기준)에 코스닥시장위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의·의결할 예정임을 알려드립니다.
보해양조 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220328)
제출인: 보해양조

보해양조/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
보해양조 주식회사
회사코드
00089
담당부서명
재경팀
담당자명
김주행
tel
061)240-5755

(fax)
061)243-6500

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

138,751,579
25,510
138,777,089

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-04-20
보통주식
33,887,111
25.55

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
33,887,111
25.55

이번보고서제출일
2022-03-28
보통주식
33,949,747
24.47

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
33,949,747
24.47

증감
보통주식
62,636
-1.08

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
62,636
-1.08

4. 개인별 세부변동사항

성명
김성훈
생년월일
730704
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-23
임원퇴임(-)
보통주식
8,735
-8,735
0
-

성명
임재웅
생년월일
671205
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-23
신규선임(+)
보통주식
0
71,371
71,371
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)창해에탄올
사업자등록번호
416-81-00072
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
29,895,938
21.55
0
0.00
0
0.00
29,895,938
21.55

임선자
생년월일
440217
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,026,120
0.74
0
0.00
0
0.00
1,026,120
0.74

임진이
생년월일
550315
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
607,431
0.44
0
0.00
0
0.00
607,431
0.44

임성우
생년월일
530218
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,693,960
1.22
0
0.00
0
0.00
1,693,960
1.22

보해매실농원(주)
사업자등록번호
786-81-00025
여
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
600,288
0.43
0
0.00
0
0.00
600,288
0.43

김성훈
생년월일
730704
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

임지선
생년월일
850824
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
50,000
0.04
0
0.00
0
0.00
50,000
0.04

오명호
생년월일
670127
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,639
0.00
0
0.00
0
0.00
4,639
0.00

임재웅
생년월일
671205
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
71,371
0.05
0
0.00
0
0.00
71,371
0.05

합계
33,949,747
24.47
0
0.00
0
0.00
33,949,747
24.47
HD현대 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: HD현대

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대중공업지주(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
현대중공업지주(주)

대 표 이 사 :
권 오 갑

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1811 - 6114

(홈페이지)http://www.hyundai-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 조 진 호

(전 화) 02) 746 - 7393

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제5기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이지수
1964.01
여
신규
2022.03.28
3년
3년
ㆍ서울대학교 법과대학 졸업
ㆍ美 하버드대 법학석사
ㆍ美 보스턴대 법학석사
ㆍ前) 국세청 비상장주식평가 심의위원
ㆍ前) 국세청 납세자 보호관
ㆍ前) 기획재정부 국세예규 심사위원
ㆍ現) 김&장 법률사무소 변호사
씨이랩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 씨이랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨이랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 씨이랩

대 표 이 사 :
이우영

본 점 소 재 지 :
(06107) 서울특별시 강남구 언주로 617, 3,4층

(전 화) (02) 2039 - 3147

(홈페이지)https://www.xiilab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 우 영

(전 화) (02) 2039 - 3147

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

AHN JAMES JINMAN

1977.08
남
재선임
2022.03.29
3년
6년
現) 유한회사 원타임즈세븐 대표 
 ('19.03~현재)
前) Korea Telecom / Manager, Researcher 
 ('04.08 ~ '11.08)
前) Samsung SDS / IT Consultant
 ('02.06 ~ '04.06)

이준영

1986.02
남
신규
2022.03.29
3년
3년
現) 법률사무소 케이앤케이 대표변호사 
 ('18.07 ~ 현재)
前) 현대자동차㈜ 국제법무2팀 
 ('17.08 ~ '18.07)
前) 롯데자산개발㈜ 기획팀
 ('14.08 ~ '17.07)
애경케미칼 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220328)
제출인: 애경케미칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
애경케미칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
애경케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
표경원

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 188, 9~10층(동교동, 애경타워)

(전 화)02-6078-3000

(홈페이지)http:/www.aekyungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 심상혁

(전 화) 02-6078-3039

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,305

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
11,338

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조3 및 당사 정관 제10조의2에 의거 2022년 3월 28일에 개최된 제10기 정기주주총회에서 주식매수 선택권 부여에 대하여 승인하였음.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
224,173

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거
상법 제542조3 및 당사 정관 제10조의2에 의거 2022년 3월 28일에 개최된 제10기 정기주주총회에서 주식매수 선택권 부여에 대하여 승인하였음.

2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사시 회사가 주주총회 또는 이사회를 통해 정하는 방식으로 결정할 예정임.

3) 행사가격
주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균 가격을 산술 평균한 가격("시가")에 110%

4) 행사기간 및 행사조건
가. 당사 정관 제10조의2에 의함(부여일부터 2년 경과한 날에서 5년이내)
나. 주식매수선택권의 행사기간은 2024년 3월 28일~2029년 3월 27일

5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

6) 기타 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정,부여계약서 등에서 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

표경원
대표이사
16,988
-
2,732
-

박생환
전무
5,121
-
2,732
-

이종화
전무
5,121
-
2,732
-

홍창기
상무
3,176
-
2,732
-

김성완
상무
3,176
-
2,732
-

김준형
상무
3,176
-
2,732
-

김병조
상무
3,176
-
2,732
-

장병철
상무보
2,659
-
2,732
-

장현
상무보
2,659
-
2,732
-

염선필
상무보
2,659
-
2,732
-

김원효
상무보
2,394
-
2,732
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 공정가치 산정
 ① 권리부여일 직전일의 종가: 10,500원
 ② 무위험이자율: 2.71%
 ③ 예상주가변동성: 40.73%
다. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
GS글로벌 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220328)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김태형

변경후
이영환

2. 변경사유
신규 대표이사 선임

3. 변경일자
2022-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 대표이사 신규 선임 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이영환
최대주주의 특수관계인
2011. GS칼텍스(주) 싱가포르 법인장, 전무

2016. GS칼텍스(주) Supply & Trading 본부장, 부사장

현) (주)GS글로벌 CEO
-
한창제지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: KIM JOONYOUNG

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한창제지

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
KIM JOONYOUNG

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한창제지

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009460

발행주식 총수
59,667,486

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
김준영
한자(영문)
KIM JOONYOUNG

생년월일 또는 사업자등록번호 등
831216

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 반포대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)한창제지
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
02-377******

성 명
김성진
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******@hcpaper.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 28일
3,509,429
5.88
3,509,429
5.88

증 감
3,509,429
5.88
3,509,429
5.88

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,509,429
0
0
0
0
0
0
0
3,509,429
5.88

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

59,667,486
0
5.88
5.88

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 24일
보통주
-
3,509,429
3,509,429
-
-

합 계
-
3,509,429
3,509,429
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
안랩 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 안랩

안랩/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
327,493
- 매출액
199,352

- 부채총계
79,146
- 영업이익
23,403

- 자본금
5,183
- 당기순이익
41,573

- 자본총계
248,347
*주당순이익(원)
4,786

나. 연결
- 자산총계
338,208
- 매출액
207,272

- 부채총계
83,519
- 영업이익
22,930

- 자본금
5,183
- 당기순이익
42,037

- 자본총계
254,689
*주당순이익(원)
4,854

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,554,361,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표

승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도

승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-11 주주총회소집결의
씨유메디칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 씨유메디칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨유메디칼시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
(주)씨유메디칼시스템

대 표 이 사 :
김형수

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1

(전 화)033-747-7657

(홈페이지)http://www.cu911.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)윤정환

(전 화)033-747-7657

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영주
1973년 03월
남
신규
2022년 03월 28일
3
3
現) 법률사무소 태강 변호사

- 상기 사외이사 총 재직기간은 2022년 3월 28일 사외이사 신규선임에 따라 2025년 3월 28일까지 재직하는 경우의 재직기간으로, 이후 변경될 수 있습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김종영
1964년 01월
남
2020년 03월 24일
3
2022년 03월 28일
자진사임
일신상의이유

- 상기 임기 시작일은 선임된 정기주주총회 일자임.
HC홈센타 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220328)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-28

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사선임 세부내역
양창열 출생년월
2022-03
1981-12

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
186,184
- 매출액
26,714

- 부채총계
76,019
- 영업이익
4,205

- 자본금
63,834
- 당기순이익
2,767

- 자본총계
110,165
*주당순이익(원)
23

나. 연결
- 자산총계
398,080
- 매출액
325,002

- 부채총계
199,292
- 영업이익
16,574

- 자본금
63,834
- 당기순이익
13,677

- 자본총계
198,787
*주당순이익(원)
83

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명 신규선임(손우권, 양창열)
- 상근감사 1명 신규선임(오주곤)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리실태보고
2)부의안건
-제1호 의안:제34기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결
-제2호 의안:정관일부 변경의 건

→ 원안대로 가결
-제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
-제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
-제5호 의안:사외이사 선임의 건

제5-1호 의안:사외이사 손우권 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제5-2호 의안:사외이사 양창열 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결
-제6호 의안:감사 선임의 건

제6-1호 의안:상근감사 오주곤 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손우권
1979-10
3년
신규선임
-대구대학교 사회복지대학원 졸업
-전) (주)대명종합식품 근무
-(주)대명개발 근무
-(주)대명피앤디 이사
-(주)대명피앤디 이사

양창열
2022-03
3년
신규선임
-보스턴대학교 SMG 졸업
-(주)태성레미콘 임원(미등기)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오주곤
1950-03
3년
신규선임
상근
-전) 자영업(선물의집) 운영
-전) (주)보광산업 근무
하이딥 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 하이딥

엔에이치스팩18호/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
9,882
- 매출액
-

- 부채총계
1,792
- 영업이익
-40

- 자본금
460
- 당기순이익
3

- 자본총계
8,090
*주당순이익(원)
1

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-04 감사보고서 제출
2022-03-04 주주총회소집결의
셀레스트라 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 셀레스트라

클리노믹스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,391
- 매출액
9,045

- 부채총계
31,579
- 영업이익
-6,923

- 자본금
1,347
- 당기순이익
-4,580

- 자본총계
38,812
*주당순이익(원)
-351

나. 연결
- 자산총계
102,587
- 매출액
55,426

- 부채총계
43,973
- 영업이익
22,924

- 자본금
1,347
- 당기순이익
15,852

- 자본총계
58,613
*주당순이익(원)
1,214

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제11기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호 의안 : 제11기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
아리바이오LAB — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 아리바이오LAB

차백신연구소/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,313
- 매출액
500

- 부채총계
25,698
- 영업이익
-6,085

- 자본금
13,215
- 당기순이익
-18,420

- 자본총계
39,615
*주당순이익(원)
-790

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조정기 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 백용하 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 반올림 하였습니다.

- 당사의 제 22기 결산공고는 당사 홈페이지(http://www.chavaccine.com)에 공고되어 있습니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정기
1970-03
3년
재선임
2009~2013 SK가스, SK차이나 홀딩스
2013~2016 대길환경산업 대표이사
2016~2018 바이오인프라생명과학 전무
2018~2019 차바이오그룹 기획본부 사장
2019~현재 (주)차백신연구소 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백용하
1968-05
3년
신규선임
2014~2015 서울중앙지방검찰청 부장검사
2015~2016 춘천지방검찰청 부장검사
2017~2018 수원지방검찰청 차장검사
2018~현재 법무법인(유) 다담 대표변호사
이화산업(주) 사외이사
파인테크닉스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 파인테크닉스

파인테크닉스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
232,259
- 매출액
186,658

- 부채총계
113,996
- 영업이익
20,619

- 자본금
22,596
- 당기순이익
40,653

- 자본총계
118,263
*주당순이익(원)
911

나. 연결
- 자산총계
335,272
- 매출액
433,368

- 부채총계
175,582
- 영업이익
35,949

- 자본금
22,596
- 당기순이익
53,547

- 자본총계
159,690
*주당순이익(원)
1,145

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,127,128,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.21

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 김근우 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 홍승기 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-.상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같습니다

별도: 642원

연결: 858원

※관련공시
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근우
1962-09
3년
재선임
(주)파인엘이디 대표
(주)파인테크닉스 대표이사(현직)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍승기
1943-04
3년
재선임
상근
재무부 세제국 국제조사과
재무부 증보국 증권과
대한투자신탁
레오투자자문
(주)파인테크닉스 감사(현직)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.전기자재 도소매업
1.자동차용 부품제조 및 판매업
사업확장 및 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1.소방공사업
1.소방공사업 및 소방시설공사업
사업확장

사업목적 삭제
-
-
시그네틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 시그네틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
시그네틱스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
시그네틱스(주)

대 표 이 사 :
백 동 원

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 탄현면 평화로 711

(전 화) 031-940-7400

(홈페이지)http://www.signetcis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 일 배

(전 화) 031-940-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신정수
1954년 07월
남
재선임
2022년 03월 28일
1년
8년

(전) 한국에너지재단 사무총장
(전) 한국주택에너지진단사협회 대표이사
(전) (주)코리아써키트,(주)영풍 사외이사
(현) 풍석문화재단 이사장
(현) 인터플렉스(주) 사외이사
한독크린텍 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 한독크린텍

한독크린텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,536
- 매출액
52,658

- 부채총계
6,807
- 영업이익
4,863

- 자본금
4,197
- 당기순이익
4,637

- 자본총계
51,729
*주당순이익(원)
569

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,653,770,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31.) 재무제표 승인의 건
※이익배당 : 보통주 1주당 현금 200원 배당

☞ 원안대로 가결

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이광규 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

■ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

■ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

*상기 1.재무제표 승인·보고 - 가.개별(별도)의 주당순이익은 기본주당순이익을 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-01-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-01-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광규
1973-05
3년
재선임
ㆍ2011.03. ~ 2019.12.16.
(주)한독크린텍 전무이사
ㆍ2019.12.17. ~ 현재.
(주)한독크린텍 공동대표이사
알루코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 알루코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)알루코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 알루코

대 표 이 사 :
전병일

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대화로 119번길 31(대화동)

(전 화) 042-605-8300

(홈페이지)http://www.alusash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤지호

(전 화) 042-605-8300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서성원
1964년 04월
남
신규
2022년 03월 28일
2년
-

-2019.01 ~ 2021.12 SK텔레콤 고문

-2018.01 ~ 2018.12 SK텔레콤 MNO(이동통신)

사업부장, 사장

-2015.01 ~ 2017.12 SK플래닛 대표이사 사장

-2014.01 ~ 2014.12 SK텔링크 대표이사, 전무
이엘피 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 이엘피

이엘피/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,675
- 매출액
23,496

- 부채총계
13,205
- 영업이익
-1,753

- 자본금
4,663
- 당기순이익
797

- 자본총계
68,470
*주당순이익(원)
90

나. 연결
- 자산총계
83,218
- 매출액
26,181

- 부채총계
15,949
- 영업이익
-3,032

- 자본금
4,663
- 당기순이익
-711

- 자본총계
67,268
*주당순이익(원)
-81

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
529,755,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.79

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제23기 재무제표승인의 건
- 원안대로 승인(가결)

제2호의안 : 사내이사 선임의건(후보자 김영제)
- 원안대로 승인(가결)

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인(가결)

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영제
1971-09
3
재선임
-중앙대 경제학 학사(96)
-(주)웹게이트 차장(04~12)
-이엘피 경영지원총괄이사(12~현재)
뉴트리 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 뉴트리

뉴트리/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,040
- 매출액
229,524

- 부채총계
44,415
- 영업이익
18,764

- 자본금
4,557
- 당기순이익
17,547

- 자본총계
88,625
*주당순이익(원)
1,991

나. 연결
- 자산총계
148,200
- 매출액
247,489

- 부채총계
53,412
- 영업이익
20,810

- 자본금
4,557
- 당기순이익
19,886

- 자본총계
94,788
*주당순이익(원)
2,114

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,226,961,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01.~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 250원) - 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 상근감사 김효권 선임의 건 - 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 배당금은 2021.12.31 현재 당사가 보유한 자기주식(205,378주)을 제외한 배당금이며 결의일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김효권
1966-08
3
신규선임
상근
현재 법무법인 퍼스트 대표변호사
1997 제39회 사법시험 합격
1992 서울대학교 학사 졸업
시그네틱스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 59기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,157
- 매출액
269,854

- 부채총계
58,807
- 영업이익
19,195

- 자본금
42,864
- 당기순이익
16,907

- 자본총계
123,350
*주당순이익(원)
197

나. 연결
- 자산총계
182,316
- 매출액
269,881

- 부채총계
58,822
- 영업이익
19,277

- 자본금
42,864
- 당기순이익
16,992

- 자본총계
123,494
*주당순이익(원)
198

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
□ 사외이사1명(신정수) 재선임
□ 상근감사1명(임덕수) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

■부의안건
제1호 의안 : 제59기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 [신정수] 재선임의 건(1명)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 상근감사 [임덕수] 재선임의 건(1명)

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신정수
1954-07
1
재선임
전)한국에너지재단 사무총장
전)한국주택에너지진단사협회 대표이사
현)풍석문화재단 이사장
현)(주)인터플렉스 사외이사
(주)인터플렉스 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임덕수
1959-09
3
재선임
상근
전)KCC총괄이사
현)시그네틱스 상근감사
펩트론 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 펩트론

펩트론/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,869
- 매출액
6,625

- 부채총계
15,586
- 영업이익
15,659

- 자본금
10,313
- 당기순이익
15,042

- 자본총계
62,283
*주당순이익(원)
-729

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이사 선임 후보 최호일(사내이사)

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 이사 선임 후보 장승구(사내이사)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 후보 이기영(상근감사)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인 선임보고:
외부감사인 계약기간이 만료되어 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 삼덕회계법인을 2022~2024 사업년도에 대한 외부감사인으로 선임하였음을 보고함

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-03 참고서류
2022-03-03 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최호일
1966-09
3년
재선임
1990.9~1992.5 한국생명공학연구원
1992.5~1997.10 LG화학 바이오텍연구원
1997.11~현재 ㈜펩트론 대표이사

장승구
1966-02
3년
재선임
1991.8~1999.3 한효과학기술원 선임연구원
1999.5~현재 ㈜펩트론 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이기영
1965-04
3년
재선임
상근
- 전 부산지방법원 판사
- 전 창원지방법원 판사
- 전 대전지방법원판사
- 전 금강합동법률사무소
-(현) 변호사이기영 법률사무소
변호사
- (현) ㈜펩트론 비상근 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
세방전지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 주재형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
세방전지(주)

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주 재 형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
세방전지(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004490

발행주식 총수
14,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
주재형
한자(영문)
周在馨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610426

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2020년 03월 18일
퇴임일
2022년 03월 23일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
세방전지(주)
부 서
총무팀

직 위
선임
전화번호
02-345******

성 명
김선혁
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******l@gbattery.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 04일
300
0.00
300
0.00

이번보고서
2022년 03월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-300
0.00
-300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정 

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 23일
보통주
300
-300
0
-
-

합 계
300
-300
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제이스코홀딩스 — 상호변경안내 (20220328)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/상호변경안내/(2022.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
제일제강공업 주식회사

영문
JEIL STEEL MFG. CO.,LTD.

나. 변경후
국문
제이스코홀딩스 주식회사

영문
J Steel Company Holdings Inc.

2. 변경사유
기업 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2022-03-28

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
HD현대 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220328)
제출인: HD현대

현대중공업지주/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
권오갑

변경후
권오갑, 정기선 (각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 선임

3. 변경일자
2022-03-28

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

권오갑
최대주주의 특수관계인
現) 현대중공업지주

회장
前) 현대중공업

대표이사 부회장
前) 현대오일뱅크

대표이사 사장
-

정기선
최대주주의 특수관계인
現) 현대중공업지주

사장
現) 한국조선해양

대표이사 사장
現) 현대중공업

선박/해양영업 담당

사장
現) 현대글로벌서비스

사장
-
삼일기업공사 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220328)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 3월 18일

3. 정정사유
계약금액,계약기간변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약내역 계약금액(원)

매출액대비(%)
12,427,530,000

22.11
12,403,909,091

22.07

계약기간 시작일

종료일
2019.10.28

2022.03.31
2019.10.28

2022.07.31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2019년 역삼문화공원 지하주차장 건설공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
12,403,909,091

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
12,403,909,091

최근 매출액(원)
56,185,006,771

매출액 대비(%)
22.07

3. 계약상대방
서울특별시 강남구

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
서울특별시 강남구

5. 계약기간
시작일
2019-10-28

종료일
2022-07-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2019-10-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2018년 매출임

- 계약금액은 부가세 별도임

- 2019년 10월 1일 조회공시 요구에 대한 확정 답변입니다

※ 관련공시
2019-10-02 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2019-10-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-06-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-12-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-03-18 단일판매ㆍ공급계약체결
HD현대 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: HD현대

현대중공업지주/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
32,815,656
- 매출액
28,158,746

- 부채총계
23,928,156
- 영업이익
1,085,412

- 자본금
81,433
- 당기순이익
186,012

- 자본총계
11,887,500
*주당순이익(원)
-1,872

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,113,257
- 매출액
253,751

- 부채총계
2,470,335
- 영업이익
234,373

- 자본금
81,433
- 당기순이익
502,089

- 자본총계
5,642,922
*주당순이익(원)
7,105

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,700

중간ㆍ분기배당금
1,850

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
392,209,786,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
9.61

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명
- 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안

: 제 5기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안

: 이사 선임의 건

- 제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건 (정기선)

- 제 3-2 호 : 사외이사 선임의 건 (이지수)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

(이지수)

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안

: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-24 참고서류
2022-02-24 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기선
1982-05
2
신규선임
ㆍ연세대학교 졸업
ㆍ美 스탠퍼드대학교 MBA
ㆍ前)현대중공업 그룹기획실 부실장 전무
ㆍ前)현대중공업 그룹선박해양영업본부 대표
ㆍ前)현대글로벌서비스 대표이사 부사장
ㆍ現)현대중공업지주 사장
ㆍ現)한국조선해양 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지수
1964-01
3
신규선임
ㆍ서울대학교 법과대학 졸업
ㆍ美 하버드대 법학석사
ㆍ美 보스턴대 법학석사
ㆍ前)국세청 비상장주식평가 심의위원
ㆍ前)국세청 납세자 보호관
ㆍ前)기획재정부 국세예규 심사위원
ㆍ現)김&장 법률사무소 변호사
해당 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이지수
1964-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ서울대학교 법과대학 졸업
ㆍ美 하버드대 법학석사
ㆍ美 보스턴대 법학석사
ㆍ前)국세청 비상장주식평가 심의위원
ㆍ前)국세청 납세자 보호관
ㆍ前)기획재정부 국세예규 심사위원
ㆍ現)김&장 법률사무소 변호사