eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
덕성 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 덕성

덕성/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
125,292
- 매출액
115,177

- 부채총계
40,300
- 영업이익
3,979

- 자본금
8,536
- 당기순이익
5,923

- 자본총계
84,992
*주당순이익(원)
372

나. 개별(별도)
- 자산총계
119,614
- 매출액
106,620

- 부채총계
37,870
- 영업이익
4,500

- 자본금
8,536
- 당기순이익
5,361

- 자본총계
81,744
*주당순이익(원)
337

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
735,139,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
0.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1)제1호 의안:제56기(2021.1.1 ~2021.12.31)재무제표(이익 잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2)제2호의안:이사선임의 건
(사외이사 김원일)
3)제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김원일)
4)제4호 의안:이사보수한도
승인의 건

각호 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-03 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김원일
1961-04
3
재선임
- 서울대학교 법과대학 법학과
- 법무법인 효원 변호사(2001.10~현재)
(주)바이오로그디바이스 사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김원일
1961-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법과대학 법학과
- 법무법인 효원 변호사(2001.10~현재)
글로벌에스엠 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 글로벌에스엠

글로벌에스엠/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
146,890
- 매출액
118,445

- 부채총계
39,863
- 영업이익
7,885

- 자본금
33,409
- 당기순이익
3,285

- 자본총계
107,028
*주당순이익(원)
18

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건
(1) 영업보고 및 감사보고

2. 부의 안건
제1호 의안 2021년 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인
제2호 의안 이사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인
제3호 의안 감사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사 감사의 환폐단위는 중국 위엔화입니다.

-. 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다.
(재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용)
2021년 : 평균177.43 기말186.26 (RMB/원)

-. 당사는 외국지주회사로써 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다.

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
녹십자엠에스 — 대표이사변경 (20220328)
제출인: 녹십자엠에스

녹십자엠에스/대표이사변경/(2022.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
안은억

변경후 대표이사
사공영희

2. 변경사유
대표이사 임기만료에 의한 변경

3. 변경일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

사공영희
1963-05-21
최대주주의 특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

사공영희
(주)녹십자홀딩스
상장(코스피)
-
감사팀장
2013-01-01
2014-12-30
-

사공영희
(주)녹십자셀
상장(코스닥)
-
경영관리실장
2015-01-01
2017-12-30
-

사공영희
(주)녹십자
상장(코스피)
-
운영지원실장
2018-01-01
2022-03-25
-

사공영희
(주)녹십자엠에스
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-03-28
-
-
GST — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220328)
제출인: GST

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
김덕준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단6길 15-13

(전 화)031-371-2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 권 준식

(전 화) 031-371-2200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
31,767

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
316,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
 부여결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산출 평균값
 을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.
(2) 행사방법
 [4.부여방법]에서 자기주식교부를 원칙으로 하나, 주식매수선택권 행사신청시
 회사가 부여방법을 신주교부로 변경가능함.
(3) 행사가격 및 부여수량 조정 : 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식
 분할, 주식병합, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 등 자본 또는 주식발행사
 사항에 변동이 있는 경우 행사가격 및 부여수량 조정
(4) 상기 주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령, 당사 정관 및 주식매수
 선택권 부여계약서에 따름
(5) 주당공정가치
 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격모형중 Black-Scholes Model 적용)
 2) 공정가치 산정 가정

-
권리부여일 전일 주가 : 31,700 원(2022년 03월 25일 종가)
 - 행사가격 : 31,767 원
 - 무위험이자율 : 2.505%(부여일 현재 3년만기 국고채 유통수익율)

- 기대행사기간 : 4년

- 예상주가변동성 : 56.87%

 ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최현석
미등기임원
3,000
-
14,532
-

박재석
미등기임원
3,000
-
14,532
-

변대일
미등기임원
4,000
-
14,532
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
우리넷 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 우리넷

우리넷/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,008
- 매출액
60,410

- 부채총계
36,304
- 영업이익
2,371

- 자본금
4,568
- 당기순이익
1,933

- 자본총계
61,704
*주당순이익(원)
212

나. 연결
- 자산총계
97,999
- 매출액
60,410

- 부채총계
36,304
- 영업이익
2,367

- 자본금
4,568
- 당기순이익
1,929

- 자본총계
61,695
*주당순이익(원)
211

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-기타비상무이사 1명 신규선임
-비상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01-2021.12.31) 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 2-1호 의안 : 제2조(목적)

☞ 원안대로 가결

제 2-2호 의안 : 제18조(사채의발행)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 기타비상무이사 박희덕 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 비상근 감사 박한재 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박희덕
1968-09
3년
신규선임
현)트랜스링크인베스트먼트(주) / 대표이사
전)(주)우리넷 / 기타비상무이사
전)세마트랜스링크인베스트먼트(주) / 대표이사
전)트랜스링크캐피탈코리아(유) / 대표이사
전)타임와이즈창업투자 / 본부장
전)KT벤처투자 / 팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박한재
1957-02
3년
신규선임
비상근
현)(주)금하네이벌텍 / 사외이사
현)(주)피코엔텍 / 비상근감사
전)우리넷 / 기타비상무이사
전)세마트랜스링크인베스트먼트/ 감사
전)과학기술인공제회 / 자산운용 본부장
전)한국창의재단 / 실장
전)케이티비투자증권(주) / 차장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업
-통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적,
배급, 판매사업
-블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업
-블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업
신규 자회사(제이스톰) 사업력 강화를 위한 자회사 사업목적 중 일부 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
와토스코리아 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 와토스코리아

와토스코리아/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,529
- 매출액
20,027

- 부채총계
4,535
- 영업이익
405

- 자본금
3,600
- 당기순이익
1,421

- 자본총계
73,994
*주당순이익(원)
197

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,439,721,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명 신성호 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제25기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표,이익잉여금 처분계산서 승인의 건 *현금배당:주당200원

-->원안대로 가결

제2호의안: 사외이사 신성호 선임의 건

-->원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-->원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-03 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신성호
1956-03
3년
신규선임
-성균관대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수
-대통령비서실 홍보특별 보좌관
-중앙일보 정보사업단
대표이사
-
넥센타이어 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 넥센타이어

넥센타이어/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,823,413
- 매출액
2,079,407

- 부채총계
2,223,486
- 영업이익
4,392

- 자본금
54,084
- 당기순이익
4,634

- 자본총계
1,599,927
*주당순이익(원)
45

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,826,256
- 매출액
1,414,959

- 부채총계
1,256,726
- 영업이익
-44,860

- 자본금
54,084
- 당기순이익
-20,482

- 자본총계
1,569,530
*주당순이익(원)
-200

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,812,159,730

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.54

종류주식
3.35

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제64기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결
제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사내이사 강호찬 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4-2호 의안 : 사내이사 이현종 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4-3호 의안 : 사외이사 황각규 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4-4호 의안 : 사외이사 홍용택 선임의 건

▶ 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 황각규 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍용택 선임의 건

▶ 원안대로 가결
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강호찬
1971-10
3
재선임
넥센타이어(주) 대표이사
(주)넥센 대표이사

이현종
1962-07
3
신규선임
넥센타이어(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황각규
1955-04
3
신규선임
롯데지주 대표이사 부회장
-

홍용택
1971-10
3
신규선임
서울대학교 전기정보공학부 교수
코오롱인더스트리(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황각규
1955-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
롯데지주 대표이사 부회장

홍용택
1971-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 전기정보공학부 교수
HC홈센타 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
186,184
- 매출액
26,714

- 부채총계
76,019
- 영업이익
4,205

- 자본금
63,834
- 당기순이익
2,767

- 자본총계
110,165
*주당순이익(원)
23

나. 연결
- 자산총계
398,080
- 매출액
325,002

- 부채총계
199,292
- 영업이익
16,574

- 자본금
63,834
- 당기순이익
13,677

- 자본총계
198,787
*주당순이익(원)
83

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명 신규선임(손우권, 양창열)
- 상근감사 1명 신규선임(오주곤)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리실태보고
2)부의안건
-제1호 의안:제34기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결
-제2호 의안:정관일부 변경의 건

→ 원안대로 가결
-제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
-제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
-제5호 의안:사외이사 선임의 건

제5-1호 의안:사외이사 손우권 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제5-2호 의안:사외이사 양창열 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결
-제6호 의안:감사 선임의 건

제6-1호 의안:상근감사 오주곤 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손우권
1979-10
3년
신규선임
-대구대학교 사회복지대학원 졸업
-전) (주)대명종합식품 근무
-(주)대명개발 근무
-(주)대명피앤디 이사
-(주)대명피앤디 이사

양창열
2022-03
3년
신규선임
-보스턴대학교 SMG 졸업
-(주)태성레미콘 임원(미등기)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오주곤
1950-03
3년
신규선임
상근
-전) 자영업(선물의집) 운영
-전) (주)보광산업 근무
테크엘 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 테크엘

바른전자/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,562
- 매출액
55,150

- 부채총계
18,355
- 영업이익
928

- 자본금
41,843
- 당기순이익
1,357

- 자본총계
41,207
*주당순이익(원)
176

나. 연결
- 자산총계
59,607
- 매출액
55,333

- 부채총계
18,391
- 영업이익
881

- 자본금
41,843
- 당기순이익
1,422

- 자본총계
41,216
*주당순이익(원)
185

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
한정(감사범위의 제한)

연결
한정(감사범위의 제한)

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[제24기 정기주주총회]

<회의목적사항>

1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => (원안대로 승인)

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => (원안대로 승인)

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => (원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
옵투스제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 옵투스제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디에이치피코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 디에이치피코리아

대 표 이 사 :
박 은 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50

(전 화) 02-2027-0078

(홈페이지) http://www.dhpkorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장 태 은

(전 화) 02-2027-0078

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

고우석
1959년 05월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
3년
現) 2014년~ 현재
Page One 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

진홍순
1949년 11월
남
2019년 03월 13일
3년
2022년 03월 28일
당연퇴임
임기만료 퇴임

※임기 만료일은 당사 정관 제 35조에 의거 2021년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
퓨쳐켐 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 퓨쳐켐

퓨쳐켐/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,765
- 매출액
7,064

- 부채총계
4,648
- 영업이익
-7,656

- 자본금
6,823
- 당기순이익
-2,556

- 자본총계
57,117
*주당순이익(원)
-189

나. 연결
- 자산총계
77,136
- 매출액
11,818

- 부채총계
24,221
- 영업이익
-7,894

- 자본금
6,823
- 당기순이익
-3,464

- 자본총계
52,915
*주당순이익(원)
-253

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명 선임
-기타비상무이사 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제21기 정기주주총회]

<회의목적사항>
1. 보고사항:
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건:
- 제1호 의안: 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호의안: 사내이사 지대윤 중임의 건
제2-2호의안: 사내이사 길희섭 중임의 건
제2-3호의안: 기타비상무이사 마훈 중임의 건
제2-4호의안: 기타비상무이사 정준기 중임의 건
제2-5호의안: 기타비상무이사 정국철 선임의 건
제2-6호의안: 기타비상무이사 이철수 선임의 건
(원안대로 승인)

- 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

- 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표는 당해 이사회 승인절차를 거쳐 2022년 3월 28일에 최종 확정되었으며, 이에 따라 금번 정기주주총회에서 보고의 건으로 대체되었습니다.

※관련공시
2022-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지대윤
1955-08
3년
재선임
University of Illinois, Urbana-Champaign, USA 박사
(前)서강대학교 교수
(前)한국방사선진흥협회 감사
(前)PET 방사성의약품 연구단장(미래창조과학부)
(現)퓨쳐켐 대표이사

길희섭
1972-04
3년
재선임
인하대(원) 화학과 박사
(前)주식회사 에스메디 대표이사
(現)퓨쳐켐 개발본부장

마훈
1975-01
3년
재선임
서울대 역사교육과 학사
(前)서울서부지검, 고양시청 검사
(現)법무법인(유한) 정률 변호사

정준기
1953-03
3년
재선임
서울대 의과대학 박사
(前)세계핵의학회 사무총장
(現)대한핵의학회 명예회장
(現)서울대학교 의과대학 명예교수

정국철
1978-10
3년
신규선임
중국 정법대학 법학원 석사
(前)중국 법무법인 종륜 변호사
(現)법무법인(유) 한결 변호사

이철수
1960-02
3년
신규선임
KAIST 산업공학과 박사
(現)서강대학교 교수
(現)씨에스캠(주) 대표이사
(現)화천기공(주) 사외이사
아이에이 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 아이에이

아이에이/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,418
- 매출액
44,047

- 부채총계
25,149
- 영업이익
4,820

- 자본금
29,477
- 당기순이익
10,478

- 자본총계
124,269
*주당순이익(원)
36

나. 연결
- 자산총계
164,332
- 매출액
81,228

- 부채총계
48,019
- 영업이익
6,701

- 자본금
29,477
- 당기순이익
9,195

- 자본총계
116,313
*주당순이익(원)
8

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.[보고사항]

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도

운영실태 보고

4)외부감사인 선임보고

5)제29기 재무제표 및 연결

재무제표 승인 보고

나.[부의안건]

- 제1호 의안: 정관 일부

변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 임원 퇴직금

지급 규정 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임

의 건(사내이사 김동진)

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수

한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5 의안: 감사 보수

한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안 '제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다.
(재무제표 이사회 승인일: 2022.03.18.)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동진
1950-04
3
재선임
- 서울대학교 기계공학과 卒
- 美 핀레이공과대학원(공학박사)
- 현대자동차 대표이사 부회장
- 현대모비스 대표이사 부회장
- 現 ㈜아이에이 대표이사 회장
옵투스제약 — 대표이사변경 (20220328)
제출인: 옵투스제약

디에이치피코리아/대표이사변경/(2022.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
여대훈

변경후 대표이사
박은영

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경 전 대표이사 여대훈은 임기 만료로 대표이사 및 사내이사에서 퇴임했습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박은영
1975-01-21
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박은영
케이포코리아
비상장
-
부사장
2019-02-04
2020-04-01
-

박은영
쥴릭파마솔루션서비스즈코리아
비상장
-
국내사업본부장
2014-07-01
2019-02-01
-
에스폴리텍 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 에스폴리텍

에스폴리텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,191
- 매출액
109,733

- 부채총계
40,809
- 영업이익
5,343

- 자본금
8,167
- 당기순이익
6,567

- 자본총계
71,382
*주당순이익(원)
426

나. 연결
- 자산총계
109,327
- 매출액
109,764

- 부채총계
41,042
- 영업이익
4,581

- 자본금
8,167
- 당기순이익
5,118

- 자본총계
68,285
*주당순이익(원)
334

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
772,138,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 2명 : 이혁렬 사내이사

(재선임)

김경모 사내이사

(재선임)

2. 사외이사 1명 : 이윤진 사외이사

(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉

여금처분계산서(안)포함)

승인의 건(현금배당

주당 : 50원 포함)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 사내이사 이혁렬 선임의 건

2-2호 사내이사 김경모 선임의 건

2-3호 사외이사 이윤진 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제23기 정기주주총회 1호 의안 가결로 인하여 현금배당이 50원으로 결정 되었으며, 배당금은 주주총회 당일로부터 한달 이내 지급예정입니다.

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이혁렬
1958-05
3년
재선임
-(주)에스폴리텍 대표이사(현직)

김경모
1961-05
3년
재선임
-(주)에스폴리텍 영업전무이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤진
1968-02
3년
신규선임
-건국대학교 의료생명대학 겸임교수(현직)
(주)파이온텍(상무이사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
인터플렉스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 인터플렉스

인터플렉스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
357,517
- 매출액
310,350

- 부채총계
178,522
- 영업이익
3,914

- 자본금
11,664
- 당기순이익
721

- 자본총계
178,995
*주당순이익(원)
31

나. 연결
- 자산총계
356,224
- 매출액
446,995

- 부채총계
176,992
- 영업이익
3,197

- 자본금
11,664
- 당기순이익
-239

- 자본총계
179,232
*주당순이익(원)
-10

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임
-사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리 운영실태보고

■부의안건
제1호 의안 : 제28기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사선임의 건
→ 원안대로 승인
- 제2-1호 의안 사내이사 신일운 선임의 건
- 제2-2호 의안 사외이사 신정수 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신일운
1960-01
2
재선임
아주대학교 산업공학과 졸업
(전) 삼성전기㈜ 상무
(전) ㈜코리아써키트 부사장
(현) ㈜인터플렉스 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신정수
1954-07
1
재선임
(전) 국무총리실 정책분석평가실 실장
(전) 한국에너지재단 사무총장
(전) 한국에너지진단사협회 대표이사
(현) 풍석문화재단 이사장
시그네틱스㈜ 사외이사
켐트로스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 켐트로스

켐트로스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,237
- 매출액
48,295

- 부채총계
40,263
- 영업이익
3,837

- 자본금
2,655
- 당기순이익
4,409

- 자본총계
54,974
*주당순이익(원)
166

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제7기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금 처분계산서 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
케이사인 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 케이사인

케이사인/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,525
- 매출액
32,047

- 부채총계
8,387
- 영업이익
5,955

- 자본금
7,067
- 당기순이익
5,109

- 자본총계
67,138
*주당순이익(원)
73

나. 연결
- 자산총계
81,704
- 매출액
37,280

- 부채총계
11,822
- 영업이익
6,428

- 자본금
7,067
- 당기순이익
6,033

- 자본총계
69,882
*주당순이익(원)
82

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,046,384,415

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.62

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고
4. 외부감사 선임보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
-원안대로 가결

제2호 의안 : 현금 배당 결정의 건
-원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
-원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결(15억원)

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결(0.5억)

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상익
1966-09
3년
신규선임
현 (주)커넥소 대표이사
Symgreen, Indonesia 대표
Dialogic Korea Corp 대표
NMS Communications Korea Corp대표
(주)커넥소 대표이사
넥센타이어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 넥센타이어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
넥센타이어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
넥센타이어주식회사

대 표 이 사 :
강 호 찬

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 충렬로 355(유산동)

(전 화) 055-370-5114

(홈페이지)http://www.nexentire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리BS장
(성 명) 구 본 형

(전 화) 055-370-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사외이사 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지입니다. 

2. 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황각규
1955년 04월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
-
2017.01~2020.08 롯데지주 대표이사 부회장

홍용택
1971년 10월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
-
2006.03 ~ 현재 서울대학교 전기정보공학부 교수
퍼스텍 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
185,612
- 매출액
136,697

- 부채총계
142,208
- 영업이익
4,335

- 자본금
24,031
- 당기순이익
3,874

- 자본총계
43,404
*주당순이익(원)
81

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제47기(2021.1.1~2021.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안) 포함)

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
옵투스제약 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 옵투스제약

디에이치피코리아/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,038
- 매출액
57,316

- 부채총계
13,018
- 영업이익
10,472

- 자본금
8,282
- 당기순이익
9,892

- 자본총계
127,021
*주당순이익(원)
617

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,604,126,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
선임

- 상근이사 1명(박은영)

- 사외이사 1명(고우석)
재선임

- 상근이사 1명(장태은)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기(2021.01.01. ~ 2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 100원)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사2명, 사외이사1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 박은영 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 장태은 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 고우석 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-07 참고서류
2022-03-07 감사보고서 제출
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-01-21 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박은영
1975-01
3
신규선임
現 ㈜디에이치피코리아 사내이사
前 케이포코리아 부사장
前 쥴릭파마솔루션 서비스즈코리아 사업본부장

장태은
1961-12
3
재선임
現 ㈜디에이치피코리아 CFO
前 ㈜소화 기획팀장
前 동양기전 재경팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고우석
1959-05
3
신규선임
現 ㈜디에이치피코리아
사외이사
Page One 대표
가치앤솔루션 대표이사
前 KTB증권 Private Equity 총괄 부사장
前 그린손해보험 투자 부문 부사장
가치앤솔루션 대표이사
진바이오텍 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 진바이오텍

진바이오텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,699
- 매출액
29,965

- 부채총계
6,609
- 영업이익
32

- 자본금
4,305
- 당기순이익
-137

- 자본총계
34,090
*주당순이익(원)
-16

나. 연결
- 자산총계
60,368
- 매출액
62,814

- 부채총계
16,423
- 영업이익
-208

- 자본금
4,305
- 당기순이익
-484

- 자본총계
43,945
*주당순이익(원)
-56

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의건

---> 원안대로 가결

제2호 의안:이사선임의 건 (사내이사 이찬호 재선임)

---> 원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

---> 원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-16 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이찬호
1964-04
3
재선임
- 서울대학교 농학박사
- (주) 이케이인터내셔날 대표이사
- 현 (주) 진바이오텍 대표이사
- 현 (주) 다원케미칼 대표이사
에코앤드림 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 에코앤드림

이엔드디/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,937
- 매출액
77,437

- 부채총계
45,658
- 영업이익
7,905

- 자본금
5,160
- 당기순이익
9,950

- 자본총계
71,278
*주당순이익(원)
986

나. 연결
- 자산총계
120,195
- 매출액
77,444

- 부채총계
48,578
- 영업이익
7,639

- 자본금
5,160
- 당기순이익
10,029

- 자본총계
71,617
*주당순이익(원)
992

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(김민용, 이종섭)
감사 1명(신종한)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제18기 정기 주주총회 목적사항

<보고사항>
○ 감사 보고 및 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
○ 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김민용 선임의 건
→ 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사내이사 이종섭 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민용
1967-09
3
재선임
연세대학교 화학공학 석사
현대오일뱅크 연구개발실
이엔드디 대표이사

이종섭
1969-01
3
재선임
연세대학교 화학공학과
이엔드디 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신종한
1971-08
3
재선임
상근
법무법인 우성
메타바이오메드 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 메타바이오메드

메타바이오메드/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,302
- 매출액
53,335

- 부채총계
38,351
- 영업이익
3,805

- 자본금
11,931
- 당기순이익
6,705

- 자본총계
58,951
*주당순이익(원)
293

나. 연결
- 자산총계
103,128
- 매출액
58,780

- 부채총계
43,030
- 영업이익
4,942

- 자본금
11,931
- 당기순이익
9,662

- 자본총계
60,098
*주당순이익(원)
416

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
458,022,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제23기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서승인의 건

* 제23기 현금배당 (주당 20원)
- 2021년말 주주명부기준 권리주주 균 등배당

(자사주신탁 및 자기주식제외)
--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
--> 정족수미달로 부결

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
코위버 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 코위버

코위버/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
159,104
- 매출액
85,730

- 부채총계
31,493
- 영업이익
5,621

- 자본금
4,898
- 당기순이익
6,957

- 자본총계
127,611
*주당순이익(원)
744

나. 연결
- 자산총계
159,423
- 매출액
85,732

- 부채총계
31,450
- 영업이익
5,682

- 자본금
4,898
- 당기순이익
7,012

- 자본총계
127,972
*주당순이익(원)
750

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
654,251,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

현금배당금액(주당 70원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
에이에프더블류 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,117
- 매출액
7,169

- 부채총계
1,791
- 영업이익
-2,491

- 자본금
10,128
- 당기순이익
-4,259

- 자본총계
69,326
*주당순이익(원)
-210

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안
: 제24기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인
제2호 의안
: 정관 일부변경의 건

→ 원안대로 승인
제3호 의안
: 사내이사 심주석 선임의 건

→ 원안대로 승인
제4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
제5호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-08 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심주석
1967-08
3년
재선임
前_㈜디아이디 그룹장
現_에이에프더블류㈜ 경영기획본부장
와이엔텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 와이엔텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이엔텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 와이엔텍

대 표 이 사 :
박지영

본 점 소 재 지 :
전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동)

(전 화) 061-690-6900

(홈페이지)http://y-entec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 지용일

(전 화) 061-690-6934

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제32기 정기주주총회에서 사외이사를 재선임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박정찬
1954년 10월
남
재선임
2022년 03월 28일
2
4년
연합뉴스 TV 대표이사(전)
(주)와이엔텍 사외이사(현)
서전기전 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 서전기전

서전기전/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,633
- 매출액
52,454

- 부채총계
13,345
- 영업이익
-2,599

- 자본금
4,849
- 당기순이익
-2,432

- 자본총계
37,288
*주당순이익(원)
-251

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
◎ 제1호 의안: 제30기(2021년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
＊이익배당 예정내용: (무배당)

---------> 원안대로 가결

◎ 제2호 의안 : 감사 선임의 건
ㆍ제2-1호: 감사 신용호 선임의 건 (재선임)

---------> 원안대로 가결

◎ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

---------> 원안대로 가결

◎ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

---------> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신용호
1954-11
3
재선임
비상근
(現)서전기전 감사
(現)무영씨엠건축사 사무소
더존비즈온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 더존비즈온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)더존비즈온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 더존비즈온

대 표 이 사 :
김 용 우

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 남산면 버들1길 130

(전 화)02-6233-3000

(홈페이지) http://www.douzone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)홍용선

(전 화)02-6233-4320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이철희
1954년 02월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
-
-서울대학교 대학원 의과 박사
-1987:서울대학교 의과대학 이비인후과주임교수
-2008~2009:대한이비인후과학회 이사장
-2009~2009:대한수면학회 회장
-2009~2013:서울대보라매병원 원장
-2011~2014:한국병원경영연구원 원장
-2013~2017:분당서울대학교병원 원장
-2017~현재:중앙대학교병원 새병원건립추진단 추진단장
-2022~현재:중앙대학교 광명병원 원장
아이앤씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220328)
제출인: 아이앤씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아이앤씨테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이앤씨테크놀로지

대 표 이 사 :
박 창 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 24 아이앤씨빌딩

(전 화)031-696-3300

(홈페이지)http://www.inctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박 창 일

(전 화)031-696-3300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
65

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
422,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.29

종료일
2028.03.28

행사가격 
(원)
보통주식
3,450

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2022.03.28

7. 부여근거
회사 정관 제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, ‘상법’ 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 단, 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,599,050

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식의 종류 : 기명식 보통주
나. 행사가격: 3,450원/주 (2022.03.28 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격
다. 부여의 방법: 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사 신청시 이사회가 결정
라. 기타사항: 상기내용에 포함하지 않은 사항은 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 계약서에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

전승용
등기이사
20,000
-
607
-

안창권
등기이사
10,000
-
607
-

도정기
감사
5,000
-
607
-

임병택
미등기임원
10,000
-
607
-

김조헌
미등기임원
20,000
-
607
-

김대현
미등기임원
15,000
-
607
-

최재욱
미등기임원
10,000
-
607
-

이종수
미등기임원
20,000
-
607
-

기타 57명
직원
312,000
-
607
-

1. 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3. 주요가정
가. 권리부여일의 주가 : 3,490원(부여일 전 거래일 종가기준 2022.03.25)
나. 행사가격 : 3,450원
다. 무위험이자율 : 2.71%, 5년 만기 국공채 수익률 적용함
라. 기대행사기간 : 4년
마. 예상주가변동성 : 16.9%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
피엔케이피부임상연구센타 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 피엔케이피부임상연구센타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피엔케이피부임상연구센타 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
피엔케이피부임상연구센타(주)

대 표 이 사 :
박진오, 이해광

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국회대로 62길 25 한국교육시설안전원 2,4,5층

(전 화) 02-6925-1502

(홈페이지)http://www.pnkskin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이주원

(전 화) 02-6925-1502

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김진배
1970.04
남
재선임
2022.03.28
2년
3년 3개월
-전)연세대학교 의과대학 조교수
-전)경희대학교 의과대학 조교수
-전)경희대학교 의과대학 부교수
-현)경희대학교 의과대학 정교수

주) 연내 임기만료 방지를 위한 사전 재선임 절차 진행
멕아이씨에스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 멕아이씨에스

멕아이씨에스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,729
- 매출액
43,984

- 부채총계
18,827
- 영업이익
12,223

- 자본금
8,025
- 당기순이익
10,464

- 자본총계
73,902
*주당순이익(원)
670

나. 연결
- 자산총계
96,737
- 매출액
49,296

- 부채총계
25,145
- 영업이익
10,642

- 자본금
8,025
- 당기순이익
9,080

- 자본총계
71,592
*주당순이익(원)
607

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
83

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,301,400,990

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 : 제24기(2021.1.1∼2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 : 이사보수 지급한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 : 감사보수 지급한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 총액은 2021년 12월 31일 기준 전체 발행주식수 16,050,530주에서 자사주 371,000주를 제외한 15,679,530주에 대한 것입니다.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내로 지급예정입니다.

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집공고
롯데에너지머티리얼즈 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220328)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

일진머티리얼즈/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
양점식

변경후
양점식

2. 변경사유
대표이사 중임

3. 변경일자
2022-03-28

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일 기준입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

양점식
최대주주의 특수관계인
現 일진머티리얼즈 대표이사 사장
前 일진머티리얼즈 말레이시아 법인장
前 일진머티리얼즈 C프로젝트 총괄 팀장(전무)
前 일진머티리얼즈 RM 사업팀총괄(전무)
당사의
등기임원
동성제약 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 동성제약

동성제약/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
104,582
- 매출액
84,408

- 부채총계
58,141
- 영업이익
-5,299

- 자본금
26,101
- 당기순이익
-4,313

- 자본총계
46,441
*주당순이익(원)
-185

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]
제1호의안:제 65기 재무제표 승인의 건

ㄴ 원안대로 승인
제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 나원균선임의 건

ㄴ 원안대로 승인

제2-2호: 사외이사 이영렬선임의 건

ㄴ 원안대로 승인
제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

ㄴ 원안대로 승인
제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

ㄴ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나원균
1986-09
3
신규선임
Emory University 응용수학, 경제학 복수전공 졸업

- 전)금융위원회 금융정책과 파견근무
- 전)한국주택금융공사 과장
- 현)동성제약 국제전략실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영렬
1958-03
3
재선임
서울대 법학과 졸업
경희대 대학원 사법행정과 수료

- 전)서울지방검찰청 검사장
- 전)부산고등검찰청 차장검사
- 현)동성제약 사외이사
-
녹십자엠에스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 녹십자엠에스

녹십자엠에스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,504
- 매출액
100,829

- 부채총계
56,077
- 영업이익
-20,438

- 자본금
10,559
- 당기순이익
-21,304

- 자본총계
35,427
*주당순이익(원)
-1,011

나. 연결
- 자산총계
95,629
- 매출액
101,675

- 부채총계
57,693
- 영업이익
-20,164

- 자본금
10,559
- 당기순이익
-21,138

- 자본총계
37,936
*주당순이익(원)
-1,006

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 사공영희 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김원기 선임의 건

→원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

사공영희
1963-05
2
신규선임
[前] ㈜녹십자홀딩스 감사팀장
[前] ㈜녹십자셀 경영관리실장
[現] ㈜녹십자 운영지원실장

김원기
1976-05
2
신규선임
[前] ㈜녹십자엠에스 영업본부 DX팀장
[現] ㈜녹십자엠에스 영업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부속의원 사업
사내 부속의원 운영

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디에이피 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 디에이피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디에이피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 디에이피

대 표 이 사 :
권오일, 최봉윤

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22

(전 화) 031-677-0005

(홈페이지) http://www.dap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최봉윤

(전 화) 031-677-0005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제35기 정기주주총회에서 상기 사외이사를 재선임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

1
1968년 09월
남
재선임
2022년 03월 28일
3년
6년
前 삼일회계법인
前 코어앤비즈 대표이사
現 와이투솔루션 감사
와이엔텍 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
276,678
- 매출액
106,326

- 부채총계
89,660
- 영업이익
33,031

- 자본금
9,099
- 당기순이익
24,408

- 자본총계
187,017
*주당순이익(원)
1,345

나. 연결
- 자산총계
294,513
- 매출액
111,788

- 부채총계
102,840
- 영업이익
32,418

- 자본금
9,099
- 당기순이익
23,241

- 자본총계
191,673
*주당순이익(원)
1,281

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명,
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제32기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건

3-1호의안: 김연석 사내이사 선임(재선임)의 건

-> 원안대로 승인

3-2호의안: 박정찬 사외이사 선임(재선임)의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안: 홍영기 감사 선임(재선임)의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연석
1952-06
2
재선임
연세대학교 화학공학과
한화케미칼 전무(전)
(주)와이엔텍 사내이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정찬
1954-10
2
재선임
고려대학교 정치외교학과
연합뉴스 TV 대표이사 사장(전)
(주)와이엔텍 사외이사(현)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍영기
1956-10
3
재선임
상근
동국대학교 경찰학 박사
서울경찰청장(전)
경찰공제회 이사장(전)
(주)와이엔텍 상근감사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
환경설비 건설업
환경전문(시설)공사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
파세코 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 유정한

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)파세코

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.02

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유정한

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)파세코

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
037070

발행주식 총수
20,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유정한
한자(영문)
柳正韓
(Yoo Jung Han)柳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730517

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 과천시 원문동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2019.03.27
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)파세코
부 서
경영지원실

직 위
상무
전화번호
031-59******

성 명
김 기 준
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******1@paseco.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.12.26
4,217,542
30.12
4,217,542
30.12

이번보고서
2022.03.24
6,027,567
30.14
6,027,567
30.14

증 감
1,810,025
0.02
1,810,025
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,027,567
0
0
0
0
0
0
0
6,027,567
30.14

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,000,000
0
30.14
30.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2022.03.24
보통주
4,217,542
1,810,025
6,027,567
-
-

합 계
4,217,542
1,810,025
6,027,567
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신일제약 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 신일제약

신일제약/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,973
- 매출액
61,754

- 부채총계
15,777
- 영업이익
7,981

- 자본금
5,608
- 당기순이익
6,678

- 자본총계
113,196
*주당순이익(원)
618

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,080,927,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.84

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
324,278

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제45기(2021.1.1 ~ 2021. 12.31) 재무제표 승인의 건
(보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 100원 / 주식배당 1주당 0.03주)

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 상근감사 이은상 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억원)

⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(9천만원)

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-20 주식배당결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이은상
1966-12
3년
재선임
상근
現) 신일제약 감사
가천대 무역학과
디에이치도시건축사 이사
덕산약품 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
임업
관련사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-