eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
보해양조 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 김성훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
보해양조(주)

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
보해양조 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000890

발행주식 총수
138,777,089

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성훈
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730704

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전남 무안군 후광대로 324

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
2022년 03월 23일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
보해양조(주)
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
061)24******

성 명
김주행
팩스번호
061)24******

이메일 주소
******kes@bohae.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 07일
8,735
0.01
8,735
0.01

이번보고서
2022년 03월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-8,735
-0.01
-8,735
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

138,777,089
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 23일
보통주
8,735
-8,735
0
-
-

합 계
8,735
-8,735
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제이스코홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 58기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,389
- 매출액
84,471

- 부채총계
59,588
- 영업이익
5,262

- 자본금
18,177
- 당기순이익
-1,300

- 자본총계
80,802
*주당순이익(원)
-38

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명 사외이사 2명 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제58기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 이사선임의 건 (회사 추천)

가. 사외이사 Ivo Sauter 선임의 건

☞ 후보자 자진사퇴

제3-2호 의안 : 이사선임의 건 (주주 제안)

가. 사내이사 하창우 선임의 건

☞ 부결

나. 사내이사 정유석 선임의 건

☞ 부결

다. 사내이사 정교민 선임의 건

☞ 부결

라. 사외이사 송원석 선임의 건

☞ 부결
제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 선임의 건 (회사 추천)

가. 상근감사 박제일 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사 선임의 건 (주주 제안)

가. 감사 박종수 선임의 건

☞ 부결

나. 감사 정춘식 선임의 건

☞ 부결
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박제일
1963-02
3
신규선임
상근
단국대학교 무역학과 졸업
전) 기업은행 성수동지점
전) 기업은행 외환업무부
전) 기업은행 동수원 부지점장
전) 기업은행 화성장안 지점장
전) 기업은행 서정리역 지점장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 일반 도소매업
- 농,수,축산물 판매업
- 축산 가공식품 판매업
- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
- 폐기물 종합처리업
- 장비임대업
- 차량, 장비, 기타임대업
- 광고, 홍보업
- 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업
- 각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업
- 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
- 전자상거래 및 관련 유통업
- 가상현실 플랫폼·콘텐츠 개발 및 관련 사업
- 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
- 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업
- 가상화폐 관련 사업
- NFT의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
- 위 각호와 관련한 부대사업 일체
신사업 관련 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
신세계 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220328)
제출인: 신세계

신세계/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.28)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-29
--:--

장소
서울특별시

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
ㅁ투자자 미팅을 통한 이해증진 및 투자유치
ㅁ경영실적 및 주요 관심사항 Q&A 진행

4. 개최방법
텔레컨퍼런스 참여

5. 후원기관
크레디트스위스

6. 주요 설명회내용(요약)
ㅁ경영실적 및 주요사업 설명
ㅁQ&A 진행

7. 결정일자
2022-03-28

8. IR 자료
게재일시
2022-02-09

관련 웹페이지
https://www.shinsegae.com/company/ir-ko/ir.do#direct_move

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
일정 : 2022-03-29(화) 크레디트스위스

※ 관련공시
-
선바이오 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 선바이오

선바이오/정기주주총회 결과/(2022.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
19,720
- 매출액
9,965

- 부채총계
4,323
- 영업이익
3,377

- 자본금
5,841
- 당기순이익
285

- 자본총계
15,397
*주당순이익(원)
25

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
[제25기 정기주주총회 목적사항]

(1)보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건
1) 제1호 의안 : 제25기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
→ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원)
→ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원)
→ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건
→ 원안대로 가결

4. 주주총회일자
2022-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집 결의
2022-03-11 주주총회소집공고
미래아이앤지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 미래아이앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)미래아이앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 미래아이앤지

대 표 이 사 :
김학수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로648(삼성동)

(전 화)02-3470-4400

(홈페이지)http://www.miraeing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김학수

(전 화)02-3470-4522

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서갑원
1962년 06월
남
재선임
2022년 03월 28일
3년
2년
前 제18대 국회의원(전남 순천/민주당)
前 국민대학교 행정대학원 특임교수
前 신한대학교 총장
現 대한전기협회 부회장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

서갑원
1962년 06월
남
2022년 03월 28일
3년
2022년 03월 28일
자진사임
재선임
LF — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: LF

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)LF

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 LF

대 표 이 사 :
오 규 식, 김 상 균

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 870(신사동)

(전 화) 02-3441-8114

(홈페이지)http://www.lfcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 정 연 우

(전 화) 02-6920-2055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임기만료일은 당사 정관 제26조에 의거, 취임 후 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이석준
1959년 05월
남
재선임
2022년 03월 28일
3년
6년
2021 ~ 現 에스케이씨 ㈜ 사외이사 및 감사위원
2019 ~ 現 ㈜ LF 사외이사 및 감사위원
2016 ~ 2017 前 국무조정실 실장
2014~2016 前 미래창조과학부 제1차관
2013 ~ 2014 前 기획재정부 제2차관
1983 제 26회 행정고시 합격

김재홍
1958년 05월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
3년
2021 ~ 現 (재) 한국건설생활환경시험연구원 이사장
2020 ~ 現 현 한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수
2018 ~ 2020 前 한양대학교 정책과학대학 특훈교수
2014 ~ 2018 前 대한무역투자진흥공사 사장
2013 ~ 2014 前 산업통상자원부 제1차관
2011 ~ 2013 前 지식경제부 성장동력실 실장
GC메디아이 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: GC메디아이

유비케어/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,818
- 매출액
103,576

- 부채총계
25,891
- 영업이익
8,488

- 자본금
26,099
- 당기순이익
5,422

- 자본총계
118,927
*주당순이익(원)
91

나. 연결
- 자산총계
149,261
- 매출액
111,762

- 부채총계
28,253
- 영업이익
9,973

- 자본금
26,099
- 당기순이익
13,614

- 자본총계
121,008
*주당순이익(원)
245

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,029,705,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
기타비상무이사 1명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 이상경 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 사외이사 김동철 선임의 건(신규 선임)

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 기타비상무이사 김진원 선임의 건(신규 선임)

☞ 원안대로 승인

제4 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다.

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상경
1966-09
2년
재선임
2019.07~현재:㈜유비케어 대표이사(現)
2001.02~2013.05 : ㈜유비케어 상무이사(前)

김진원
1979-02
2년
신규선임
2019.07~현재 : 시냅틱인베스트먼트㈜ 상무이사(現)
2018.04~2019.05 : 엘비프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부장(前)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동철
1964-07
2년
신규선임
2020.05~현재 : ㈜유비케어 사외이사(現)
2017.12~2020.04 : ㈜티맥스소프트 대표이사(前)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
31) 금융리스업
32) 임대업;부동산제외
33) 전기전자 및 정밀 기기 수리업
의료기기의 렌탈(시설대여)업과 의료기기 수리업 개시를 고려

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한국항공우주 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220328)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-07-20

3. 정정사유
고객(현지 정부) 사정으로 인한 사업 착수 일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 시작일
- 종료일
2022-03-31
2025-01-31
2022-05-31
2025-03-31

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 체결계약명
T-50i 추가 도입 인도네시아 수출

2. 계약내역
계약금액(원)
274,488,000,000

최근매출액(원)
2,825,136,000,000

매출액대비(%)
9.72

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
인도네시아 국방부(공군)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
인도네시아

5. 계약기간
시작일
2022-05-31

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
가. 주내용: T-50i 전술입문훈련기 6대 및 항공기 운영을 위한 후속지원패키지를 인도네시아에 수출

나. 계약금액 : $240,000,000

7. 계약(수주)일자
2021-07-16

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. T-50i 전술입문훈련기 : 대한민국 공군 조종사를 위해 개발된 최초의 국산 초음속 고등훈련기인 T-50을 기반으로 인도네시아 공군의 요구도에 맞춘 전술훈련기로 훈련과 경공격임무가 동시에 수행 가능

나. 2011년 5월 25일 T-50i 16대, 2018년 11월 8일 T-50i Radar & Gun System 장착 사업 계약에 이은 추가 계약입니다.

다. 상기 2항의 계약금액은 계약일('21.7.16)의 매매기준환율 1,143.7원/$ 가정 시 금액입니다.(백만원 단위 절사)

라. 상기 2항의 최근 매출액은 2020년 연결기준 금액입니다.(백만원 단위 절사)

마. 상기 5항의 계약 시작일은 당사가 인도네시아 정부로부터 선수금 입금받는 예상 일자이며, 계약 종료일은 계약시작 후 34개월입니다. 선수금 입금 시 재공시하겠습니다.

바. 위의 내용은 향후 진행 상황에 따라 변경될 수 있으며, 변경이 생기면 재공시하겠습니다.

※ 관련공시
2018-11-09 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-07-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-13 단일판매ㆍ공급계약체결
미래아이앤지 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 미래아이앤지

미래아이앤지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
996,683
- 매출액
7,808

- 부채총계
28,588
- 영업이익
899

- 자본금
12,948
- 당기순이익
-18,081

- 자본총계
71,080
*주당순이익(원)
-149

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인

▶ 원안대로 가결

2.제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
▶ 원안대로 가결

3.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김인환)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(남궁정)

- 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(서갑원)

▶ 원안대로 가결

4.제4호 의안 : 감사(이태실) 선임의 건
▶ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

6.제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학수
1977-07
3
재선임
前 ㈜아티스트코스메틱 대표이사
現 ㈜미래아이앤지 대표이사

김인환
1957-04
3
재선임
現 ㈜남산물산 이사
現 ㈜미래아이앤지 이사

남궁정
1990-02
3
재선임
現 ㈜브알라 이사
現 ㈜판타지오 이사
現 ㈜미래아이앤지 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서갑원
1962-06
3
재선임
前 제18대 국회의원(전남 순천/민주당)
前 국민대학교 행정대학원 특임교수
前 신한대학교 총장
現 대한전기협회 부회장
대한전기협회 부회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이태실
1959-11
3
재선임
비상근
前 PT Kopolco Indonesia 관리이사
前 (주)엔케이물산 상무이사
現 (주)미래아이앤지 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
한국금융지주 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220328)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한국투자금융지주(주)
회사코드
071050
담당부서명
경영지원실
담당자명
정수정
tel
02-3276-4262

(fax)
02-3276-6402

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

55,725,992
5,858,251
61,584,243

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2019-11-21
보통주식
11,271,636
20.23

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,271,636
18.30

이번보고서제출일
2022-03-28
보통주식
11,534,636
20.70

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,534,636
18.73

증감
보통주식
263,000
0.47

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
263,000
0.43

4. 개인별 세부변동사항

성명
김남구
생년월일
631010
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2020-03-23
장내매수(+)
보통주식
11,271,636
32,000
11,303,636
-

2020-03-23
장내매수(+)
보통주식
11,303,636
76,000
11,379,636
-

2020-03-23
장내매수(+)
보통주식
11,379,636
103,000
11,482,636
-

2020-03-24
장내매수(+)
보통주식
11,482,636
52,000
11,534,636
-

성명
이강행
생년월일
590925
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2020-03-24
장내매수(+)
보통주식
0
3,000
3,000
-

2022-03-25
특별관계해소(-)
보통주식
3,000
-3,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김남구
생년월일
631010
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
11,534,636
20.70
0
0.00
0
0.00
11,534,636
18.73

이강행
생년월일
590925
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
11,534,636
20.70
0
0.00
0
0.00
11,534,636
18.73
계룡건설산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 계룡건설산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
계룡건설산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03월 28일

회 사 명 :
계룡건설산업(주)

대 표 이 사 :
한승구, 이승찬

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 문정로 48번길 48

(전 화) 042-480-7114

(홈페이지)http://www.krcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)안 석 준

(전 화)042-480-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

백승엽
1962.07
남
신규
2022.03.28
-
3년
(현)가천대학교 경찰행정학과 교수 
(전)경남지방경찰청 청장 
(전)경찰청 보안국장

이상호
1967.08
남
신규
2022.03.28
-
3년
(현)법무법인 율우 대표 변호사 
(전)대전지방검찰청 검사장 
(전)법무부 범죄예방정책국 국장

- 상기 임기는 2025년 개최되는 정기주주총회의 종결시 까지입니다.
경인전자 — 주주총회소집결의 (20220328)
제출인: 경인전자

경인전자/주주총회소집결의/(2022.03.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2022-05-10
10 : 00

3. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털2로 184

벽산/경인디지털밸리2차 B2 세미나실

4. 의안 주요내용
［의결사항］

제 1호 의안 :사외이사 선임의 건(후보자 : 김진백 / 주요경력 참조)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진백
1974-11
3
신규선임
연세대 금속공학과 졸업
변리사(41기)
특허법인 화우
Toyota technical development corp.
Fujitsu Ltd.
현)Kim & Chang법률사무소
-
EDGC — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220328)
제출인: EDGC

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
이원다이애그노믹스(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자
퇴사에
따른
주식매수
선택권
일부 부여취소
27
20

2. 당해부여 주식 (주)
- 보통주식
234,000
173,000

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
1,379,500
1,318,500

(3) 부여 세부내역
[ 대상자별 부여내역 ]
임희수 : 10,000
나지혜 : 9,000
전호준 : 9,000
Shashank P.K : 9,000
이수영 : 9,000
이화정 : 10,000
송세호 : 5,000
임희수 : -
나지혜 : -
전호준 : -
Shashank P.K : -
이수영 : -
이화정 : -
송세호 : -

주) 3. 행사조건의 행사가격 부분은 2021년 3월 3일자 무상증자 결정에 따라 주식매수선택권부여계약서 기준으로 조정되었는 바, 별도 정정하지 않았습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
이원다이애그노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
신상철

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 291

(전 화) 032-713-2100

(홈페이지) http://www.edgc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고담당이사
(성 명) 김용민

(전 화) 032-713-2116

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
20

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
173,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 27일

종료일
2026년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
7,890

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
제7기 정기주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)에 근거
(세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,318,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격

가. 행사가격
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 규정을 준용하여 정기주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가_ 각 기간별 종가에 거래량을 가중하는 방식)를 산술평균한 가격임

나. 행사가격의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채 발행, 신주인수권부사채 발행, 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병ㆍ분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따름.

다. 기타 세부사항
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

라. 공정가치
- 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

- 산정방법 :
공정가액접근법 (이항옵션가격결정모형)

- 공정가치 산정 가정

ㆍ권리부여일의 전일주가 :
11,120원

ㆍ행사가격 :

7,890원

ㆍ무위험이자율 :
1.275%
(2020년 03월
26일 기준 4년 만기국고채권 수익율)
 ㆍ기대행사기간 :
4년

ㆍ예상주가변동성 :
70.76%
(평가일 직전
1년간 변동성을 1년으로 환산한 값)
- 최근 2년간 배당 실적인 없어 기대배당율 및 기대권리소멸율 추정은 제외함.

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

(2) 부여 세부내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이기찬
임직원
10,000
-
6,880
-

김효정
임직원
10,000
-
6,880
-

이성종
임직원
9,000
-
6,880
-

윤선영
임직원
9,000
-
6,880
-

김윤희
임직원
8,000
-
6,880
-

박보람
임직원
9,000
-
6,880
-

추혜원
임직원
9,000
-
6,880
-

김연지
임직원
9,000
-
6,880
-

김명지
임직원
8,000
-
6,880
-

정민선
임직원
9,000
-
6,880
-

윤선희
임직원
9,000
-
6,880
-

성수현
임직원
8,000
-
6,880
-

김인혜
임직원
8,000
-
6,880
-

김용민
임직원
10,000
-
6,880
-

강필모
임직원
8,000
-
6,880
-

김태현
임직원
20,000
-
6,880
-

김선균
임직원
5,000
-
6,880
-

이정남
임직원
5,000
-
6,880
-

정유석
임직원
5,000
-
6,880
-

염종혁
임직원
5,000
-
6,880
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
오이솔루션 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
199,162
- 매출액
98,681

- 부채총계
41,858
- 영업이익
2,353

- 자본금
5,312
- 당기순이익
13,920

- 자본총계
157,303
*주당순이익(원)
1,311

나. 연결
- 자산총계
201,839
- 매출액
98,681

- 부채총계
42,539
- 영업이익
1,655

- 자본금
5,312
- 당기순이익
14,372

- 자본총계
159,299
*주당순이익(원)
1,354

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,184,556,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사 1명 재선임
기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당
-300원 /1주당
ㅡ> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
ㅡ> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 박용관 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 박 환 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 김용민 선임의 건

3-4호 의안 : 기타비상무이사 이종경 선임의 건
ㅡ> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
ㅡ> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
ㅡ> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용관
1949-01
3년
재선임
- 현재 (주)오이솔루션 대표이사
- 03 미국 나노옵토 부사장
- 00 미국 벨연구소 연구 임원
- 80 미국 스탠포드대 물리학 박사
- 72 서강대 물리학과 졸업

박 환
1951-12
3년
재선임
- 현재 (주)오이솔루션 부사장
- 02 한국타이어(주) 상무
- 74 서울대 화학과 졸업

이종경
1971-04
3년
신규선임
-17~현재 코스모스인큐베이터 변호사
- 09~16 케이비인베스트먼트㈜ 변호사
- 08 콜럼비아 법학대학원 석사
- 05 사법연수원 제34기, 한국변호사
- 04~07 법무법인 미래 변호사
- 94 연세대 영어영문학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용민
1950-01
3년
재선임
- 19 ~ 현재 ㈜오이솔루션 사외이사
- 15~17 서강대학교 전자공학과 초빙교수
- 11~15 서강대학교 기술경영 전문대학원 교수
- 09~10 ㈜오비고 경영고문
- 08 STIC 인베스트먼트 경영고문
- 04~07 STIC인베스트먼트 사장
- 06 서강대학교 경영대학원 MBA
- 03~04 삼성전자 자문역
- 77~03 삼성전자 주식회사
- 76~77 대한전선㈜ 연구원
- 73 서강대학교 전자공학과 학사
픽스트리㈜
감사(비상근)
세방전지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 원성연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
세방전지(주)

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
원 성 연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
세방전지(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004490

발행주식 총수
14,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
원성연
한자(영문)
元聖淵

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550717

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 하남시 풍산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 03월 21일
퇴임일
2022년 03월 23일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
세방전지(주)
부 서
총무팀

직 위
선임
전화번호
02-345******

성 명
김선혁
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******l@gbattery.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 12월 31일
1,500
0.01
1,500
0.01

이번보고서
2022년 03월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,500
-0.01
-1,500
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 23일
보통주
1,500
-1,500
0
-
-

합 계
1,500
-1,500
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지엔씨에너지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 지엔씨에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)지엔씨에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 지엔씨에너지

대 표 이 사 :
안병철

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 양산로 43, 1007호(양평동3가, 우림이비지센터)

(전 화) 02-2164-9200

(홈페이지) http://www.gncenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정 종 철

(전 화) 02-2164-9200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

백승호
1956.05
남
신규
2022.03.28
3년
-
(前)두산퓨얼셀 상임고문
(前)두산중공업 총괄전무
바디텍메드 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 바디텍메드

바디텍메드/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,110
- 매출액
141,043

- 부채총계
25,002
- 영업이익
47,366

- 자본금
23,487
- 당기순이익
41,550

- 자본총계
148,108
*주당순이익(원)
1,814

나. 연결
- 자산총계
192,242
- 매출액
157,708

- 부채총계
31,009
- 영업이익
51,936

- 자본금
23,487
- 당기순이익
47,395

- 자본총계
161,233
*주당순이익(원)
1,937

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,269,927,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

○ 제1호의안:

제8기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금차등배당, 일반주주 1주당200원, 최대주주 1주당150원)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의안:정관변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의안: 주식매수선택권

부여의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의안: 이사 선임의 건

-제4-1호 의안: 사내이사

정성욱 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기2항의 1주당 배당금은 일반주주(17,626,202주)에 대한 배당금이며, 최대주주 대표이사(4,964,579주) 본인은 주당 150원 차등배당 실시

- 상기2항의 배당금 총액 산출내역은 아래와 같음

*일반주주 17,626,202주 주당 200원 적용 총액은 3,525,240,400원

*최대주주 4,964,579주 주당 150원 적용 총액은 744,686,850원

*배당적용주식수는 총발행주식수인 23,486,560주에서 2021년 12월 31일 기준 자사주 895,779주를 차감한 22,590,781주를 근거로 한 것임

- 상기2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 (배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격 의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째 자리까지 기재했음

※관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성욱
1974-07
3년
신규선임
-서울대학교 분자생물학과 학사 졸업
-전) KPMG 삼정회계법인
-전) SPC삼립
-전) 웅진북센
계룡건설산업 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 계룡건설산업

계룡건설산업/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,327,054
- 매출액
2,561,801

- 부채총계
1,572,714
- 영업이익
232,742

- 자본금
44,655
- 당기순이익
156,418

- 자본총계
754,340
*주당순이익(원)
17,601

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,722,670
- 매출액
1,870,762

- 부채총계
1,066,972
- 영업이익
203,621

- 자본금
44,655
- 당기순이익
149,700

- 자본총계
655,698
*주당순이익(원)
16,900

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,086,237,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항 가. 연결의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기본주당이익입니다.

- 상기 4항 기타 결의내용 제1호 의안 : 제55기 재무제표[이익잉여금처분계산서 (안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의로 22.03.18 이사회 의결하였습니다. 따라서 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 갈음되었습니다.

※ 관련공시
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박희성
1964-10
3
재선임
(현)계룡건설산업(주) 부사장
(현)계룡건설산업(주) 개발사업본부장
(전)계룡건설산업(주) 경영정보실장

박상혁
1963-07
3
신규선임
(현)계룡건설산업(주) 전 무
(현)계룡건설산업(주) CSO
(전)계룡건설산업(주) 건축본부 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승엽
1962-07
3
신규선임
(현)가천대학교 경찰행정학과 교수
(전)경남지방경찰청 청장
(전)경찰청 보안국장
-

이상호
1967-08
3
신규선임
(현)법무법인 율우 대표 변호사
(전)대전지방검찰청 검사장
(전)법무부 범죄예방정책국 국장
(주)크리스에프앤씨
- 사이이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백승엽
1962-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)가천대학교 경찰행정학과 교수
(전)경남지방경찰청 청장
(전)경찰청 보안국장

이상호
1967-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)법무법인 율우 대표 변호사
(전)대전지방검찰청 검사장
(전)법무부 범죄예방정책국 국장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
97. 태양광발전 및 전력중개업
98. 폐기물 및 부산물 연료화 사업
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
87. 시설물유지관리업
건설산업기본법 시행령 일부개정령(제31328호)
부칙 제6조에 따른 토목공사업 통합

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
LF — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: LF

LF/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,541,138
- 매출액
1,793,104

- 부채총계
1,042,768
- 영업이익
158,866

- 자본금
146,200
- 당기순이익
136,154

- 자본총계
1,498,370
*주당순이익(원)
4,169

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,838,418
- 매출액
1,145,492

- 부채총계
453,360
- 영업이익
78,023

- 자본금
146,200
- 당기순이익
142,953

- 자본총계
1,385,058
*주당순이익(원)
5,023

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,076,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제16기
(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건

→ 원안대로 승인됨

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사 2인)

- 제2-1호: 사내이사 후보 김상균

(재선임)

→ 원안대로 승인됨

- 제2-2호: 사내이사 후보 정연우

(재선임)

→ 원안대로 승인됨

- 제2-3호: 사외이사 후보 이석준

(재선임)

→ 원안대로 승인됨

- 제2-4호: 사외이사 후보 김재홍

(신규선임)

→ 원안대로 승인됨

제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2인)

- 제3-1호 : 감사위원 후보 이석준 (재선임)

→ 원안대로 승인됨

- 제3-2호 : 감사위원 후보 김재홍 (신규선임)

→ 원안대로 승인됨

제4호 의안: 2022년 이사보수한도액
승인의 건

→ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한

주당배당금의 비율임.

※ 관련공시
2022-02-25 참고서류
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상균
1969-12
3
재선임
(주)LF 대표이사 패션사업총괄(사장) (2022~現)

(주)LF 대표이사 패션사업총괄(부사장) (2021)

(주)LF 신사/액세서리부문장(부사장) (2018~2020)

(주)LF 라푸마 북경법인 및 상해법인 대표(전무) (2014~2017)

(주)LG패션 라푸마 북경법인 대표(상무)
(2013~2014)

(주)LG패션 신사캐주얼부문장(상무) (2012~2013)

정연우
1968-12
3
재선임
(주)LF 경영지원부문장(전무) (2019~現)

(주)LF 경영지원실장(상무) (2018~2019)

(주)LF 전략영업부문장(상무) (2015~2018)

(주)LF 신사캐쥬얼부문장(상무) (2014~2015)

(주)LG패션 전략기획실장(상무보) (2012~2013)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석준
1959-05
3
재선임
에스케이씨 주식회사 사외이사, 감사위원회 위원
(2021~現)

(주)LF사외이사, 감사위원회 위원(2019~現)

국무조정실 실장
(2016~2017)

미래창조과학부 제1차관
(2014~2016)

기획재정부 제2차관
(2013~2014)

제26회 행정고시 합격
(1983)
에스케이씨 주식회사 사외이사

김재홍
1958-05
3
신규선임
(재)한국건설생활환경시험연구원 이사장(2021~現)

한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수(2020~現)

한양대학교 정책과학대학 특훈교수(2018~2020)

대한무역투자진흥공사 사장(2014~2018)

산업통상자원부 제1차관
(2013~2014)

지식경제부 성장동력실 실장(2011~2013)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이석준
1959-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
에스케이씨 주식회사 사외이사, 감사위원회 위원
(2021~現)

(주)LF사외이사, 감사위원회 위원(2019~現)

국무조정실 실장
(2016~2017)

미래창조과학부 제1차관
(2014~2016)

기획재정부 제2차관
(2013~2014)

제26회 행정고시 합격
(1983)

김재홍
1958-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(재)한국건설생활환경시험연구원 이사장(2021~現)

한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수(2020~現)

한양대학교 정책과학대학 특훈교수(2018~2020)

대한무역투자진흥공사 사장
(2014~2018)

산업통상자원부 제1차관
(2013~2014)

지식경제부 성장동력실 실장
(2011~2013)
웹케시 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 웹케시

웹케시/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,095
- 매출액
81,899

- 부채총계
36,865
- 영업이익
18,675

- 자본금
6,893
- 당기순이익
14,865

- 자본총계
99,229
*주당순이익(원)
1,110

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,353,839,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 2명, 사외이사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건
==> 의안대로 가결함

제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

제2-1호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건
==> 의안대로 가결함

제2-2호 의안 : 사내이사 이석환 선임의 건
==> 의안대로 가결함

제2-3호 의안 : 사외이사 유시완 선임의 건
==> 의안대로 가결함

제3호 의안 : 정관 변경의 건
==> 의안대로 가결함

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
==> 의안대로 가결함

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
==> 의안대로 가결함

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
==> 의안대로 가결함

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-11 감사보고서 제출
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

석창규
1962-08
2
재선임
웹케시(주) 사내이사(2019~현재)
비즈플레이(주) 대표이사(2016~현재)
한국소프트웨어산업협회 부회장(2013~2021)

이석환
1970-12
2
재선임
웹케시(주) 사내이사(2019~현재)
웹케시(주) CFO(2019~현재)
비즈플레이(주) 이사(2016.01~2019.01)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유시완
1962-09
2
신규선임
하나금융TI 고문(2021~2022.03)
하나금융TI 대표이사(2018 ~2021)
하나은행 그룹장(1990~2018)
에스웨이브 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
복지정산업무대행
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
모나용평 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20220328)
제출인: 모나용평

용평리조트/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.28)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-11-12

3. 정정사유
사업부지 위치 및 건축규모, 개발사업 시행기간 공개에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
2. 사업의 개요
- 사업명: 강릉 해양프리미엄 콘도미니엄 개발사업
- 사업부지 면적: 60,862㎡(18,411평)

2. 사업의 개요
- 사업명: 강릉 해양프리미엄 콘도미니엄 개발사업
- 사업부지 면적: 60,862㎡(18,411평)
- 사업부지 위치: 강릉시 안현동 경포해수욕장 인근
- 건축규모: 지하 4층, 지상 17층, 총 600여 세대
- 개발사업 시행기간: ~2024.3.31.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 본 사업은 현재 개발사업 관련 인, 허가 진행 중으로 추진과정에서 관계기관 행정절차 진행상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

【공시유보 관련사항】
1. 유보사항
계약기간
-

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
신규 콘도미니엄 개발사업을 위한 공동사업 약정

2. 주요내용
1. 당사는 강원도 강릉시 동해안권 콘도 개발을 위한 공동투자 약정을 체결하였습니다.

2. 사업의 개요
- 사업명: 강릉 해양프리미엄 콘도미니엄 개발사업
- 사업부지 면적: 60,862㎡(18,411평)
- 사업부지 위치: 강릉시 안현동 경포해수욕장 인근
- 건축규모: 지하 4층, 지상 17층, 총 600여 세대
- 개발사업 시행기간: ~2024.3.31.

3. 투자 내용
- 본 사업 개발법인인 경포올림픽카운티(주)의 일부 지분 인수 및 콘도미니엄의 분양, 홍보, 건설관리 담당
- 사업 준공 완료 후 본 건 개발법인인 경포올림픽카운티(주)의 주식 전부, 콘도미니엄 일부, 부대시설 및 콘도미니엄의 운영권리 등 취득

4. 투자금액: 금30,000,000,000원
(본 건 공시내용에 따른 투자금액은 금30,000,000,000원으로 당사의 자기자본(377,771,342,158원)의 100분의 5 이상에 해당하는 금액입니다)

5. 계약 상대방: (주)강릉아이앤디, (주)슈탐앤코

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-04-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 주요내용 중 당사의 자기자본 금액은 2020년 기말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 약정체결일입니다.
- 상기 사항은 약정서 상 비밀유지조항을 포함하고 있어 향후 진행계획 사업규모, 사업의 일정 등은 기재하지 않았습니다.
- 본 사업은 현재 개발사업 관련 인, 허가 진행 중으로 추진과정에서 관계기관 행정절차 진행상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-11-12 투자판단 관련 주요경영사항
2021-04-05 투자판단 관련 주요경영사항
보해양조 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 임재웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
보해양조(주)

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임재웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
보해양조(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000890

발행주식 총수
138,777,089

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임재웅
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671205

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 용통구 에듀타운로 65

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
보해양조(주)
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
061)24******

성 명
김주행
팩스번호
061)24******

이메일 주소
******kes@bohae.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 04월 29일
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2022년 03월 28일
71,371
0.05
71,371
0.05

증 감
71,371
0.05
71,371
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

71,371
-
-
-
-
-
-
-
71,371
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

138,777,089
0
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 23일
보통주
0
71,371
71,371
-
-

합 계
0
71,371
71,371
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케어랩스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 케어랩스

케어랩스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
186,519
- 매출액
54,622

- 부채총계
81,681
- 영업이익
4,230

- 자본금
8,716
- 당기순이익
2,323

- 자본총계
104,838
*주당순이익(원)
135

나. 연결
- 자산총계
198,604
- 매출액
93,934

- 부채총계
90,649
- 영업이익
3,277

- 자본금
8,716
- 당기순이익
1,242

- 자본총계
107,955
*주당순이익(원)
73

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명 (조영중, 김남진)
감사 1명(박충희)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 기타비상무이사 조영중 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 기타비상무이사 김남진 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 감사 박충희 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영중
1981-01
3
재선임
2007 숭실대학교 경제학과 학사
2020 KAIST Professional MBA
2012.08 ~ 2016.03 (주)휴맥스홀딩스
2016.04 ~ 2017.06 (주)인바디
2018.05 ~ 현재 (주)시티랩스 CEO, CFO

김남진
1966-09
3
재선임
1993 연세대학교 경영학 석사
1995.05 ~ 2003.05 (주)SK텔레콤
2003.06 ~ 2009.01 다음커뮤니케이션(주)
2009.09 ~ 2012.10 (주)투비 대표이사
2012.10 ~ 2019.01 (주)옐로모바일 CIO
2018.05 ~ 2020.03 (주)시티랩스 대표이사
2018.05 ~ 현재 (주)아이지스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박충희
1977-07
3
재선임
상근
2004 연세대학교 경영학과 학사
2003.10 ~ 2004.03 안진회계법인
2004.10 ~ 2011.10 삼일회계법인
2011.11 ~ 2016.01 BK Global CFO
2016.02 ~ 현재 Golden Pig CEO
대주전자재료 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 대주전자재료

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대주전자재료주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
대주전자재료 주식회사

대 표 이 사 :
임일지, 임중규

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 서해안로 148

(전 화) 031-498-2901

(홈페이지)http://www.daejoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김문수

(전 화) 031-498-2901

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이안철
1968년 06월
남
재선임
2022년 03월 28일
3
6년

- 現 리가인베스트먼트 대표이사

- 아주아이비투자

서울대 경영학과 졸업
인성정보 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 인성정보

인성정보/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,847
- 매출액
107,009

- 부채총계
42,250
- 영업이익
196

- 자본금
19,608
- 당기순이익
1,253

- 자본총계
72,597
*주당순이익(원)
34

나. 연결
- 자산총계
191,903
- 매출액
258,308

- 부채총계
117,496
- 영업이익
1,988

- 자본금
19,608
- 당기순이익
766

- 자본총계
74,408
*주당순이익(원)
26

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

1)보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)의결사항

제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 손영삼 신규선임의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-09 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손영삼
1966-05
3
신규선임
現 (주)인성정보 ICT인프라사업부문 부문장
前 미라콤아이앤씨 IT사업부장/상무
前 삼성SDS 부품/제조사업팀장/상무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
건강관리서비스업 추가
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
지엔씨에너지 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 지엔씨에너지

지엔씨에너지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,373
- 매출액
106,143

- 부채총계
40,796
- 영업이익
6,907

- 자본금
8,374
- 당기순이익
7,158

- 자본총계
87,577
*주당순이익(원)
453

나. 연결
- 자산총계
165,390
- 매출액
146,520

- 부채총계
50,091
- 영업이익
5,562

- 자본금
8,374
- 당기순이익
3,756

- 자본총계
115,299
*주당순이익(원)
279

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
793,169,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고, 영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 승인사항

제1호 의안

: 제29기(2021.01.01~2021.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 현금배당:주당 50원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

사외이사 백승호 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의
2021-12-30 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승호
1956-05
3
신규선임
(前)두산퓨얼셀 상임고문
(前)두산중공업 총괄전무
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10. 환경설비 건설업
11. 산업용 기계 및 장비 수리업
12. 건설, 광업용 기계 및 장비 수리업
13. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매
14. 발전, 송전, 변전, 배전을 포함하는 전기에너지 관련사업
15. 태양광발전사업
16. 연료전지발전사업
17. 현장엔지니어링
18. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 해외사업, 투자, 출연, 시설운영, 위탁운영
19. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체
사업의 확장과 신규 사업의 원할한 수행을 위함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
위드텍 — 대표이사변경 (20220328)
제출인: 위드텍

위드텍/대표이사변경/(2022.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
유승교

변경후 대표이사
유승교,박현열(각자 대표이사)

2. 변경사유
박현열 대표이사(각자 대표이사) 신규 선임

3. 변경일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유승교
1960-08-21
본인
5,615,840
55.15%
-

박현열
1959-08-10
-
14,014
0.14%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유승교
(주)위드텍
상장(코스닥)
-
대표이사
2003-12-11
-
-

박현열
sk하이닉스
상장(코스피)
-
임원
1989-09-01
2016-01-16
-

박현열
(주)위드텍
상장(코스닥)
-
사장
2019-01-02
-
-
위드텍 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 위드텍

위드텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,571
- 매출액
67,293

- 부채총계
25,918
- 영업이익
8,771

- 자본금
5,092
- 당기순이익
10,880

- 자본총계
98,652
*주당순이익(원)
1,068

나. 연결
- 자산총계
125,285
- 매출액
68,307

- 부채총계
25,937
- 영업이익
8,815

- 자본금
5,092
- 당기순이익
10,894

- 자본총계
99,349
*주당순이익(원)
1,070

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 박현열 사내이사 신규 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호의안 : 노태용 사내이사 재 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현열
1959-08
3
신규선임
서울시립대 화학공학졸업
삼성반도체 QC 담당자
LG반도체 및 SK하이닉스 상무
現(주)위드텍 사장

노태용
1966-05
3
재선임
한양대 화학과 졸업
한양대 무기화학 이학박사
삼성전자 SMD 수석연구원
한양대 연구교수
現㈜위드텍 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-전기공사업
-기계설비공사업
-사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
씨이랩 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 씨이랩

씨이랩/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,358
- 매출액
5,778

- 부채총계
6,829
- 영업이익
-2,006

- 자본금
3,014
- 당기순이익
-2,136

- 자본총계
24,529
*주당순이익(원)
-368

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제12기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 이사의 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 후보자 이우영 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3-2호 : 사내이사 후보자 이정학 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3-3호 : 사외이사 후보자 AHN JAMES JINMAN 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3-4호 : 사외이사 후보자 이준영 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의
건

▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우영
1974-03
3
재선임
現) ㈜씨이랩 대표이사
前) ㈜KT IT기획실
前) ㈜KT 기술전략실

이정학
1973-01
3
신규선임
現) ㈜씨이랩 경영부문 부문장
前) ㈜단석산업 전략기획조정실 부문장
前) ㈜오스코텍 기획팀장
前) KD Investment 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

AHN
JAMES
JINMAN
1977-08
3
재선임
現)유한회사 원타임즈세븐
대표
前)Korea Telecom /
Manager, Researcher
前)Samsung SDS /
IT Consultant
유한회사 원타임즈세븐 대표

이준영
1986-02
3
신규선임
現) 법률사무소 케이앤케이 대표변호사
前) 현대자동차㈜ 국제법무2팀
前) 롯데자산개발㈜ 기획팀
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
22. AI 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업
23. IT 장치와 디바이스 연구, 개발, 제조, 판매업
24. 뉴미디어 영상시스템 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업
25. 가상세계, 가상현실 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업
26. 지능형 보안과 분석, 예측 소프트웨어 및 하드웨어 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

22. 위 각호에 부대되는 사업
27. 위 각호에 부대되는 사업
목적추가에 따른 변경

사업목적 삭제
-
-
에스디바이오센서 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220328)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-23

3. 정정사유
계약금액 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약금액(원)
124,025,000,0000
148,225,000,000

매출액대비(%)
7.36
8.79

7.계약(수주)일자
2022-03-23
2022-03-28

9.기타투자판단과 관련한 중요한 사항
- 상기 계약건은 2022년 1월 28일에 최초 계약(726억원)이 체결되었으며, 2022년 3월 23일 계약수량 및 금액변경(증가)된 건입니다.

- 상기계약(수주)일자는 2022년 3월 23일 변경체결된 계약기준입니다.
- 상기 계약건은 2022년 1월 28일에 최초 계약(726억원)이 체결되었으며, 2022년 3월 28일 계약수량 및 금액변경(증가)된 건입니다.

- 상기계약(수주)일자는 2022년 3월 28일 변경체결된 계약기준입니다.

- 금번 계약변경으로 인해 계약금액이 242억원 증가하였습니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 체결계약명
국내 조달청 코로나 자가검사키트 공급 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
148,225,000,000

최근매출액(원)
1,686,163,033,272

매출액대비(%)
8.79

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
조달청

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-01-28

종료일
2023-01-27

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 최근매출액은 최근사업년도 말(2020년말) 연결재무제표기준입니다.

- 상기 계약건은 2022년 1월 28일에 최초 계약(726억원)이 체결되었으며, 2022년 3월 28일 계약수량 및 금액변경(증가)된 건입니다.

- 상기계약(수주)일자는 2022년 3월 28-일 변경체결된 계약기준입니다.

※ 관련공시
2022-03-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-04 단일판매ㆍ공급계약체결
아이스크림에듀 — 대표이사변경 (20220328)
제출인: 아이스크림에듀

아이스크림에듀/대표이사변경/(2022.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박기석, 조용상(각자대표)

변경후 대표이사
이윤석

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 이윤석 대표이사는 2022년 03월 28일 제9기 정기주주총회에서 사내이사로 신규 선임

되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이윤석
1966-06-20
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이윤석
현대카드/캐피탈
비상장
-
상무
2004-06-01
2018-05-31
-

이윤석
ST UNITAS
비상장
-
부대표
2018-08-01
2022-01-31
-
CJ대한통운 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220328)
제출인: CJ대한통운

CJ대한통운/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
강신호

변경후
강신호,민영학(각자대표)

2. 변경사유
이사회 결의에 의한 민영학 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-28

4. 기타 참고사항
- 당사의 대표이사는 각자 대표이사임
- 상기 '3. 변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강신호
-
2021~現 CJ대한통운(주) 대표
2020 CJ제일제당(주) 대표이사
2017~2019 CJ제일제당(주) 식품사업부문장
2013~2016 CJ프레시웨이(주) 대표이사
-

민영학
-
2022~現 CJ대한통운(주) 건설부문 대표
2020~2021 CJ대한통운(주) 건설부문 기술영업담당
2017~2019 CJ대한통운(주) 건설부문 기술본부장
2014~2017 CJ건설 현장소장
2012~2014 CJ건설 품질안전 팀장
1992~2012 삼성중공업(주) 공사관리
-
메디포스트 — 증권발행결과(자율공시) (20220328)
제출인: 메디포스트

메디포스트/증권 발행결과(자율공시)/(2022.03.28)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
8회차 무기명식 무보증 사모전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
35,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2022-03-16

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
35,000,000,000

납입일
2022-03-28

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-17 전환사채권발행결정(제8회차)
2022-03-28 전환사채권발행결정(제8회차)
아이스크림에듀 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 아이스크림에듀

아이스크림에듀/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,743
- 매출액
128,568

- 부채총계
23,188
- 영업이익
-6,900

- 자본금
6,432
- 당기순이익
-7,303

- 자본총계
66,554
*주당순이익(원)
-583

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(이윤석) 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제9기 개별재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호. 사내이사 이윤석 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-24 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-12-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤석
1966-03
3년
신규선임
▶ 현대카드/캐피탈
-. HR실 실장
-. 경영지원 실장
-. 경영지원부본부장
▶ST UNITAS
-. 전략기획그룹 부대표
좋은사람들 — 대표집행임원변경 (20220328)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/대표집행임원 변경/(2022.03.28)대표집행임원 변경

대표집행임원 변경

1. 변경내용
변경전 대표집행임원
-

변경후 대표집행임원
김상현

2. 변경사유
당사의 형편상 대표집행임원선임의 필요성에 따름

3. 변경일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
투자자의 원활한 유치 및 재정건전성을 꾀하기 위하여 대표집행임원을 선임.

※관련공시
-

[변경후 대표집행임원 전체내역]

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수
지분율(%)
비고

김상현
1972-02-18
-
-
-
현)좋은사람들 경영본부장

[주요 경력]

성명
회사명
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김상현
(주)좋은사람들
상무
2022-01-18
-
-
좋은사람들 — 대표이사변경 (20220328)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/대표이사변경/(2022.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최재영

변경후 대표이사
-

2. 변경사유
대표집행임원 선임에 따른 사임

3. 변경일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 대표집행임원을 당일 이사회 결의를 통해 선임하였습니다. 이에 전 대표이사 최재영은 대표이사직을 사임하고 이사직은 유지합니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

-
-
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

-
-
상장(코스닥)
-
-
-
-
-