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진매트릭스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220328)
제출인: 진매트릭스

진매트릭스/주주총회소집결의/(2022.03.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-24

3. 정정사유
보고사항 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

보고사항추가
-
외부감사인 선임보고

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동,코리아바이오파크) B동 B1 강당

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

제1호 의안: 정관 일부 개정의 건

제2호 의안: 제22기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12.31)

재무제표 및 결손금처리계산서(안)

승인의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안:사내이사 김수옥 재선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안:감사 이명훈 재선임의 건

제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 전자공시 등을 통해 재안내 하도록 하겠습니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김수옥
1960-05
3
재선임
(주)CJ 제약사업본부 부장
한국바이오협회 부회장
(주)진매트릭스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이명훈
1967-12
3
재선임
비상근
(유)안진회계법인
(유)정일회계법인
누리플랜 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 누리플랜

누리플랜/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,903
- 매출액
43,022

- 부채총계
31,768
- 영업이익
327

- 자본금
3,551
- 당기순이익
936

- 자본총계
35,134
*주당순이익(원)
132

나. 연결
- 자산총계
136,156
- 매출액
133,356

- 부채총계
96,599
- 영업이익
3,118

- 자본금
3,551
- 당기순이익
1,024

- 자본총계
39,558
*주당순이익(원)
146

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 오진탁 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오진탁
1969-02
3
재선임
전) (주)누리플랜 조명사업부 본부장
현) (주)누리온 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 보안산업에 관련된 개발, 제조, 판매, 수출입업
- 시스템통합 설계 및 자문, 컨설팅업
- 전기통신망의 구축, 소유, 운영업
- 통신관련 기기와 그 부품의 개발, 제조, 판매 및 임대업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
시노펙스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 시노펙스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 시노펙스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 시노펙스

대 표 이 사 :
손경익

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4

(전 화) 054-289-4010

(홈페이지) http://www.synopex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정 민 재

(전 화) 02-3442-0602

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김종형
1966.01
남
재선임
2022.03.28
3
3년

법무법인 온세 변호사(18.05~現)

법무법인 서울센트럴 대표변호사(15.03~18.04)

검찰청 부장검사(11.02~15.02)

검찰청 검사(98.03~11.01)

성균관대학교 법학
상신브레이크 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 상신브레이크

상신브레이크/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
493,641
- 매출액
397,023

- 부채총계
305,186
- 영업이익
12,202

- 자본금
10,736
- 당기순이익
10,375

- 자본총계
188,455
*주당순이익(원)
506

나. 개별(별도)
- 자산총계
369,529
- 매출액
314,643

- 부채총계
172,718
- 영업이익
17,610

- 자본금
10,736
- 당기순이익
5,852

- 자본총계
196,812
*주당순이익(원)
302

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,548,824,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

: 제47기(2021년 1월1일~2021년 12월

31일) 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건 (현금배당 1주당 80원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안

: 사외이사 선임의 건

(후보: 서창현, 이성림)

→ 원안대로 승인

제3호 의안

: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건 (후보: 권순창)

→ 원안대로 승인

제4호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

(후보: 서창현, 이성림)

→ 원안대로 승인

제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서창현
1962-11
3
재선임
영남대학교 경제학 박사
現 대구한의대학교 통상
경제학부 교수
-

이성림
1962-04
3
신규선임
경북대학교 법과대학
現 변호사
-

권순창
1965-02
3
신규선임
경북대학교 경영학 박사
現 경북대학교 경영학부
교수
씨아이에스 주식회사 (사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서창현
1962-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
영남대학교 경제학 박사
現 대구한의대학교 통상
경제학부 교수

이성림
1962-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
경북대학교 법과대학
現 변호사

권순창
1965-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
경북대학교 경영학 박사
現 경북대학교 경영학부
교수
자비스 — 신주인수권행사가액의조정(제6회차) (20220328)
제출인: 자비스

자비스/신주인수권행사가액의조정/(2022.03.28)신주인수권행사가액의조정(제6회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

6
비상장
2,221
2,175

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

6
6,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,701,485
2,758,620

3. 조정사유
시가하락에 따른 신주인수권행사가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1)조정근거

가. 본 사채권을 소유한 자가 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가격을 조정한다. 본목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 발행되었더라면 신주인수권부사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 신주인수권부사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 신주인수권부사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다.)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월마다 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 새로운 행사가격은 발행 당시 행사가격(본 호 가. 내지 라.에 의해 조정일 전에 행사가격을 이미 조정한 경우에는 조정된 행사가격)의 85% 이상이어야 된다.

마. 위 가. 내지 마.에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2) 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 1,917.44원
(B) 1주일 가중산술평균주가 : 1,975.83원
(C) 최근일 가중산술평균주가 : 1,972.88원
(D) 산술평균((A+B+C)/3) :1,955.38원
(E) 기준주가(MAX(C,D)) :1,972.88원
(F) 최저 조정의한도 : 2,175원(발행 당시 행사가액의 85%)
(G) 조정전 행사가액 : 2,221원
(H) 조정후 행사가액 : 2,175원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 시가하락에 의한 행사가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2021-12-28 신주인수권행사가액의조정(제6회차)
2021-09-28 신주인수권행사가액의조정(제6회차)
2021-06-24 신주인수권부사채권발행결정(제6회차)
2021-06-28 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 BW)
알엔투테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,734
- 매출액
25,215

- 부채총계
30,518
- 영업이익
1,844

- 자본금
3,820
- 당기순이익
1,566

- 자본총계
45,216
*주당순이익(원)
213

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
227,591,940

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.20

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기 재무제표 보고의 건(현금배당 주당 30원)
→ 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일 : 2022.03.18.

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이에 당사는 위 조건을 충족하여 재무제표등을 이사회에서 승인하였습니다.

※당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-02-24 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
동국알앤에스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 동국알앤에스

동국알앤에스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
108,278
- 매출액
70,559

- 부채총계
42,637
- 영업이익
1,397

- 자본금
18,400
- 당기순이익
1,635

- 자본총계
65,641
*주당순이익(원)
89

나. 연결
- 자산총계
130,046
- 매출액
104,141

- 부채총계
50,191
- 영업이익
2,770

- 자본금
18,400
- 당기순이익
2,964

- 자본총계
79,855
*주당순이익(원)
161

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,472,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임,
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기(2021년도) 재무제표 승인의 건
※현금배당 : 주당 80원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 사외이사 서수덕 선임의 건
-제3-2호 의안 : 사외이사 조원일 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
-제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 서수덕 선임의 건
-제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조원일 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서수덕
1956-04
2
재선임
경성대학교 상경대학 회계학과 교수 역임(現)
한국국제회계학회 명예회장 역임
동국알앤에스 사외이사(現)
-

조원일
1959-01
2
신규선임
고려대학교, 경희대학교 겸임교수(現)
한국과학기술단체 총연합회 임원(現)
산업기술보호위원회 전기전자 위원장(現)
과학기술연합대학원대학교 교수(現)
KIST 겸무위원(혁신기업사회화센터)(現)
KIST 책임연구원(에너지저장연구센터)(現)
한국전기화학회 회장 역임
KIST 이차전지센터 센터장 역임
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서수덕
1956-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
경성대학교 상경대학 회계학과 교수 역임(現)
한국국제회계학회 명예회장 역임
동국알앤에스 사외이사(現)

조원일
1959-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교, 경희대학교 겸임교수(現)
한국과학기술단체 총연합회 임원(現)
산업기술보호위원회 전기전자 위원장(現)
과학기술연합대학원대학교 교수(現)
KIST 겸무위원(혁신기업사회화센터)(現)
KIST 책임연구원(에너지저장연구센터)(現)
한국전기화학회 회장 역임
KIST 이차전지센터 센터장 역임
신세계푸드 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
879,468
- 매출액
1,332,889

- 부채총계
594,651
- 영업이익
29,305

- 자본금
19,362
- 당기순이익
2,417

- 자본총계
284,817
*주당순이익(원)
624

나. 개별(별도)
- 자산총계
871,652
- 매출액
1,332,704

- 부채총계
586,869
- 영업이익
31,138

- 자본금
19,362
- 당기순이익
2,503

- 자본총계
284,783
*주당순이익(원)
646

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항 없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,904,218,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명 (강기후, 송동섭)

- 감사위원 2명 (강기후, 송동섭)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과

2. 의결안건

1) 제1호 의안

: 제27기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안

: 이사 선임의 건

* 제3-1호 : 사외이사 선임의 건

(강기후)

* 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

(송동섭)

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

* 제4-1호 : 감사위원회 위원

선임의 건(강기후)

* 제4-2호 : 감사위원회 위원

선임의 건(송동섭)

→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안

: 이사 보수한도 결정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거

1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의

비율임.

※ 관련공시
2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강기후
1957-01
2
재선임
- 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사
- 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품센터 원장
- 2014 前 대전지방식품의약품안전청 청장

송동섭
1959-05
2
재선임
- 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사
- 2019 現 기획재정부 국가회계제도심의위원회
위원
- 2019 前 학교법인 김포대학교 감사
- 2001 現 단국대학교 경영학부 회계학 교수

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강기후
1957-01
2
재선임
- 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사
- 2015 前 한국희귀ㆍ필수 의약품센터 원장
- 2014 前 대전지방식품의 약품안전청 청장
-

송동섭
1959-05
2
재선임
- 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사
- 2019 現 기획재정부 국가 회계제도심의위원회 위원
- 2019 前 학교법인 김포대 학교 감사
- 2001 現 단국대학교 경영 학부 회계학 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강기후
1957-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2020 現 (주)신세계푸드
사외이사
- 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품
센터 원장
- 2014 前 대전지방식품의약품
안전청 청장

송동섭
1959-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2020 現 (주)신세계푸드
사외이사
- 2019 現 기획재정부 국가회계
제도심의위원회 위원
- 2019 前 학교법인 김포대학교
감사
- 2001 現 단국대학교 경영학부
회계학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 콘텐츠 제작 유통 및 판매업
- 캐릭터 상품의 제조 판매업 및 제3자
라이선싱 부여
캐릭터 사업
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
티에스넥스젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 티에스넥스젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엘비파워(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
에이치엘비파워 주식회사

대 표 이 사 :
이형승, 조용준

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 봉은사로 225, 10층(논현동, 스퀘어미빌딩)

(전 화) 02-544-3301

(홈페이지)http://www.hlbpower.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김남수

(전 화) 02-544-3301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

오진규
1975년 03월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
-
2016.3월 ~ 현재 가천대 길병원 홍보실장
2018.2월 ~ 현재 가천의대 길병원 부교수
2011.3월 ~ 2012.8월 가천의대 길병원 임상교수
2010.5월 ~ 2011.2월 서울대학교병원 전임의
얼라인드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 얼라인드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)얼라인드제네틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 얼라인드제네틱스

대 표 이 사 :
정 연 철

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 28, 3층(관양동)

(전 화) 031 - 478 - 4185

(홈페이지)http://www.alignedgenetics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 정 연 석

(전 화) 031 - 478 - 4185

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.사외이사 변경 발생일'은 제14기 주주총회를 통한 사외이사의 재선임의 주주총회 승인일입니다.

- 상기 '4.사외이사 변경 후 현황'은2021년 3월 28일 정기주주총회에서 재선임된 이사 현황을 반영한 내용입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

선 웅
1969년 03월
남
재선임
2022년 03월 28일
3년
3년
서울대학교 자연대 분자생물학과 이학박사
전) 고려대학교 의과대학 조교수
전) 고려대학교 의과대학 부교수
전) 미국 샌디에고 주립대학 교환교수
현) 고려대학교 의과대학 정교수(2009.09~현재)
현) 얼라인드제네틱스 사외이사 (2019.03~현재)
부스타 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 부스타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)부스타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
(주)부스타

대 표 이 사 :
유승협

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 고등2길 18

(전 화)02-2657-8907

(홈페이지)http://www.booster.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)김기종

(전 화)02-2657-8907

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김한상
1954.03
남
신규
2022.03.28
3년
0
성신산업 이사
삼익THK — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220328)
제출인: 삼익THK

삼익THK/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
진영환, 전영배

변경후
진영환, 진주완

2. 변경사유
- 진주완 대표이사 신규 선임
- 전영배 대표이사 임기 만료

3. 변경일자
2022-03-28

4. 기타 참고사항
- 당사의 대표이사는 각자 대표이사임.
- 상기 '3. 변경일자는 대표이사 선임에 관한 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

진영환
최대주주
- 건국대 법경대학 졸업
- 현)삼익THK(주) 대표이사
- 전)대구상공회의소 회장
-

진주완
최대주주의 특수관계인
- 대구가톨릭대학교 경영대학원 졸업
- 현)삼익THK(주) 기획조정본부장
- 전)삼익HDS(주) 이사
-
도이치모터스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 도이치모터스

도이치모터스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
470,488
- 매출액
1,373,796

- 부채총계
305,538
- 영업이익
36,601

- 자본금
14,812
- 당기순이익
20,596

- 자본총계
164,950
*주당순이익(원)
706

나. 연결
- 자산총계
1,121,213
- 매출액
1,703,307

- 부채총계
769,443
- 영업이익
56,358

- 자본금
14,812
- 당기순이익
36,710

- 자본총계
351,770
*주당순이익(원)
1,193

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,017,424,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명, 감사위원회위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
=> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 이성근 선임의 건
=> 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 이임표 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원회위원 이성근 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3-2호 의안: 감사위원회위원 이임표 선임의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 조성훈 선임의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성근
1963-11
3
신규선임
현)성신여자대학교 교수
전)성신여자대학교 대외협력 부총장
-

이임표
1972-04
3
신규선임
현)법무법인 세안 대표변호사
전)법무법인 만아 변호사
전)창원지방검찰청 검사
전)서울중앙지방검찰청 검사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이성근
1963-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)성신여자대학교 교수
전)성신여자대학교 대외협력 부총장

이임표
1972-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)법무법인 세안 대표변호사
전)법무법인 만아 변호사
전)창원지방검찰청 검사
전)서울중앙지방검찰청 검사

조성훈
1977-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
현)도이치모터스(주) 사외이사
현)삼덕회계법인 상무이사
전)안진회계법인 감사본부
우진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 우진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)우진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
(주)우진

대 표 이 사 :
이재상

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄역로 24

(전 화) 031-379-3114

(홈페이지) http://www.woojininc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조재성

(전 화) 031-379-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

허태원
1970.03
남
신규
2022.03.28
3년
3년
Kim & Chang 법률사무소 변호사(2012년 ~ 2015년) 
법무법인 율정 대표변호사(2015년 ~ 2016년) 
법무법인 아인 대표변호사(2017년 ~ 현재) 
㈜넷마블 사외이사 및 감사위원장(2016.10 ~ 2022.03)

* 상기 기재한 사외이사 총 재직기간은 2022.03.28 정기주주총회에서 사외이사 선임 된 이후 시작되는 새로운 임기를 포함하여 기재하였습니다.
이랜텍 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 이랜텍

이랜텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
288,090
- 매출액
277,318

- 부채총계
109,986
- 영업이익
4,915

- 자본금
14,555
- 당기순이익
12,360

- 자본총계
178,104
*주당순이익(원)
487

나. 연결
- 자산총계
529,284
- 매출액
763,549

- 부채총계
313,693
- 영업이익
34,203

- 자본금
14,555
- 당기순이익
33,929

- 자본총계
215,591
*주당순이익(원)
1,363

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,866,579,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.87

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결)

이익잉여금처분계산서 포함(주당 현금배당 100원, 자기주식 443,668주 제외)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 이세용, 이해성 선임의 건

제3-1호 이세용 사내이사 선임(중임)

☞ 원안대로 가결

제3-2호 이해성 사내이사 선임(중임)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이세용
1949-01
3
재선임
(주)이랜텍 대표이사

이해성
1981-02
3
재선임
(주)이랜텍 부사장
(주)이랜텍 사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
태양력 발전업
의료용품 및 의료기기 제조, 판매업
ESG경영일환 및 사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
제일테크노스 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 제일테크노스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제일테크노스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.28

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 사외이사 변경 인원수
기재오기정정
해임.중도퇴임(명) : 2명
해임.중도퇴임(명) : 0명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 제일테크노스

대 표 이 사 :
나주영, 최재우

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7

(전 화) 054-278-2841

(홈페이지)http://www.jeil21c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 임재홍

(전 화) 054-278-2841

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박정식
1961.07
남
재선임
2022.03.28
2년
4년
前 서울고등검찰청 검사장 
現 박정식법률사무소 대표변호사
얼라인드 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 얼라인드

얼라인드/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,689
- 매출액
10,335

- 부채총계
7,354
- 영업이익
1,821

- 자본금
3,595
- 당기순이익
5,354

- 자본총계
27,335
*주당순이익(원)
745

나. 연결
- 자산총계
34,469
- 매출액
11,762

- 부채총계
7,477
- 영업이익
2,179

- 자본금
3,595
- 당기순이익
5,542

- 자본총계
26,992
*주당순이익(원)
771

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건
- 제1호의안:제14기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건->보고의 건로 대체

- 제2호의안:정관일부 변경의 건(관계법령 개정반영 등)
☞ 원안대로 가결

- 제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호의안:사외이사 선웅 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

- 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022.03.04에 최종 확정하였으며 정기주주총회에 보고되었습니다.

※관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-04 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

선웅
1969-03
3
재선임
서울대 자연대 분자생물학과 졸업
동 대학원 석사 및 박사
현)고려대학교 의과대학 정교수
대구경북첨단의료산업진흥재단(비상임이사)
코텍 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 코텍

코텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
335,496
- 매출액
212,913

- 부채총계
58,708
- 영업이익
-14,233

- 자본금
7,787
- 당기순이익
-33,848

- 자본총계
276,788
*주당순이익(원)
-2,370

나. 연결
- 자산총계
350,349
- 매출액
212,908

- 부채총계
61,635
- 영업이익
-14,661

- 자본금
7,787
- 당기순이익
-13,432

- 자본총계
288,715
*주당순이익(원)
-941

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제35기(2021.01.01.~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안:
이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)
→ 원안대로 승인

제3호 의안:
감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 감사보고서 제출
2022-02-22 주주총회소집공고
2022-02-22 주주총회소집결의
CJ프레시웨이 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220328)
제출인: CJ프레시웨이

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
씨제이프레시웨이(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이프레시웨이(주)
공시일자
2022.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,859,989
2. 거래기간
2022년 2분기(2022.04.01~2022.06.30)

3. 이사회 의결일
2022.03.28
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

씨제이올리브네트웍스(주)
100
9,000
9,100
0.49

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

식당운영 등
단체급식
현금 및 어음
사내식당 운영
100
수의계약

소프트웨어

용역
현금 및 어음
ITO
2,779
수의계약

소프트웨어

용역
현금 및 어음
프로젝트
5,726
수의계약

소프트웨어

용역
현금 및 어음
유지보수
495
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2021년 별도 재무제표 기준입니다.
대주전자재료 — 정기주주총회결과(제41기 정기주주총회 결과) (20220328)
제출인: 대주전자재료

대주전자재료/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과(제41기 정기주주총회 결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
275,721
- 매출액
152,502

- 부채총계
149,670
- 영업이익
18,046

- 자본금
7,740
- 당기순이익
21,155

- 자본총계
126,051
*주당순이익(원)
1,424

나. 연결
- 자산총계
298,387
- 매출액
198,708

- 부채총계
166,476
- 영업이익
17,596

- 자본금
7,740
- 당기순이익
22,969

- 자본총계
131,911
*주당순이익(원)
1,540

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,488,950,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.10

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제41기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 이안철 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 이안철 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 배당금액 총액의 상세내역은 아래와 같습니다.
- 2021년 보통주 14,889,502주 X 100원 = 1,488,950,200원

(보통주 15,480,593주 중 자사주 591,091주 제외)

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이안철
1968-06
3
재선임
- 서울대 경영학과 졸업
- 아주아이비투자
- 現 리가인베스트먼트 대표이사
리가인베스트먼트(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이안철
1968-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경영학과 졸업
- 아주아이비투자
- 現 리가인베스트먼트 대표이사
씨티알모빌리티 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 씨티알모빌리티

센트랄모텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
278,104
- 매출액
363,435

- 부채총계
180,183
- 영업이익
3,573

- 자본금
4,305
- 당기순이익
1,427

- 자본총계
97,921
*주당순이익(원)
166

나. 개별(별도)
- 자산총계
232,429
- 매출액
275,893

- 부채총계
147,928
- 영업이익
-902

- 자본금
84,501
- 당기순이익
-664

- 자본총계
4,305
*주당순이익(원)
-77

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제28기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
[배당내역:없음]

▶원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

사외이사 최한석 선임의 건

▶원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

감사위원 최한석 선임의 건

▶원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 정관 변경의 건

▶원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최한석
1958-06
3
재선임
창원대학교 회계학과 겸임교수
창원문성대학교 교수
국민은행 근무
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최한석
1958-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
창원대학교 회계학과 겸임교수
창원문성대학교 교수
국민은행 근무
삼익THK — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 삼익THK

삼익THK/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
378,200
- 매출액
310,485

- 부채총계
180,809
- 영업이익
14,810

- 자본금
10,500
- 당기순이익
11,812

- 자본총계
197,391
*주당순이익(원)
571

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,210,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명
비상근이사 1명
사외이사 1명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안:제57기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→원안대로 승인(1주당 배당금:300원)
제2호 의안:정관 일부 변경의 건→원안대로 승인
제3호 의안:이사선임의 건

- 제3-1호 의안:사내이사 진주완 선임의 건

- 제3-2호 의안:사내이사 김종수 선임의 건

- 제3-3호 의안:기타비상무이사 미조로기노보루 선임의 건

- 제3-4호 의안:사외이사 박찬섭 선임의 건
→원안대로 승인
제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 임환오 선임의 건→원안대로 승인
제5호 의안:감사위원회 위원 박찬섭 선임의 건→원안대로 승인
제6호 의안:이사 보수한도액 승인의 건→원안대로 승인

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진주완
1974-05
3
재선임
- 대구가톨릭대학교 경영대학원 졸업
- 전)삼익HDS(주) 이사
- 현)삼익THK(주) 기획조정본부장

미조로기노보루
1951-12
3
재선임
- 일본 지바공업대학교 졸업
- 현)삼익THK(주) 기타비상무이사

김종수
1963-07
3
신규선임
- 아주대학교 경영대학원 졸업
- 현)삼익THK(주) LM시스템영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임환오
1958-01
3
재선임
- 경북대학교 경영대학원 수료
- 전)대구은행 부행장
-

박찬섭
1968-10
3
재선임
- 경북대학교 경영대학원 수료
- 박찬섭 세무회계사무소/공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임환오
1958-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 경북대학교 경영대학원 수료
- 전)대구은행 부행장

박찬섭
1968-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 경북대학교 경영대학원 수료
- 박찬섭 세무회계사무소/공인회계사
코디 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 코디

코디/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,344
- 매출액
30,952

- 부채총계
27,557
- 영업이익
1,122

- 자본금
14,146
- 당기순이익
-6,335

- 자본총계
41,787
*주당순이익(원)
-241

나. 연결
- 자산총계
68,640
- 매출액
54,761

- 부채총계
31,946
- 영업이익
-3,132

- 자본금
14,146
- 당기순이익
-7,331

- 자본총계
36,694
*주당순이익(원)
-279

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제23기(2021년) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근)
☞ 원안대로 승인

○ 제4-1호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-07 참고서류
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승관
1959-02
3년
재선임
비상근
-前 서울중앙지검 검사
-前 변호사(개인 사무실)
-前 법무법인 정률 변호사
-現 변호사(개인 사무실)
피엔티엠에스 — 감사보고서제출 (20220328)
제출인: 피엔티엠에스

명성티엔에스/감사보고서 제출/(2022.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
의견거절
의견거절

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
50,267,153,283
59,778,221,524

-부채총계
29,697,729,658
32,211,505,710

-자본총계
20,569,423,625
27,566,715,814

-자본금
3,220,404,500
3,220,404,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
11,554,370,648
17,465,053,041

-영업이익
-7,423,409,649
-9,500,725,709

-법인세비용차감전계속사업이익
-6,777,449,145
-8,979,123,208

-당기순이익
-7,085,914,701
-9,899,766,719

2. 회계감사인명
신한 회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무 내용은 한국채택국제회계기준인 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.

- 상기 재무 내용은 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표의 내용으로 작성 되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사는 2021년도 재무제표와 2020년도 재무제표에 대해 감사인의 감사의견이 "의견거절"이므로, 아래 [최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]의 직전사업연도는 2019년도이며, 전전사업연도는 2018년도 연결기준으로 작성하였습니다.

- 2022년 02월 11일자 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 공시의 당해년도 차이는 아래와 같으며, 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

1. 매출액: (정정전) 25,134,370,648원

(정정후) 11,554,370,648원

매출액 증감금액 : (정정전) -9,874,032,320원

(정정후) -23,454,032,320원

증감비율(%) : (정정전) -28.2

(정정후) -67

2. 영업이익 : (정정전) -5,214,586,764원

(정정후) -7,423,409,649원

영업이익 증감금액 : (정정전) -6,112,745,387원

(정정후) -8,321,568,272원

3. 법인세비용차감전계속사업이익 :

(정정전) -4,567,557,028원

(정정후) -6,777,449,145원

증감금액 : (정정전) -5,294,116,724원

(정정후) -7,504,008,841원

4. 당기순이익 : (정정전) -4,846,146,583원

(정정후) -7,085,914,701원

당기순이익 증감금액 : (정정전) -5,350,479,657원

(정정후) -7,590,247,775원

5. 자산총계 : (정정전) 47,041,652,171원

(정정후) 50,267,153,283원

6. 부채총계 : (정정전) 24,232,460,428원

(정정후) 29,697,729,658원

7. 자본총계 : (정정전) 22,809,191,743원

(정정후) 20,569,423,625원

※관련공시
2022-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
29,368,086,237

자본금
-
3,220,404,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
38,250,153,597
37,740,962,674

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
새론오토모티브 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 새론오토모티브

새론오토모티브/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
268,378
- 매출액
127,606

- 부채총계
29,994
- 영업이익
326

- 자본금
6,900
- 당기순이익
14,026

- 자본총계
238,385
*주당순이익(원)
730

나. 개별(별도)
- 자산총계
230,496
- 매출액
100,334

- 부채총계
20,861
- 영업이익
1,025

- 자본금
9,600
- 당기순이익
9,524

- 자본총계
209,635
*주당순이익(원)
496

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,688,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 통과

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 통과

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'-배당금 4월 6일 지급예정

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
동국알앤에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 동국알앤에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동국알앤에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
(주)동국알앤에스

대 표 이 사 :
이원휘

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 상동면 상동로375번길 26-29

(전 화) 051-550-5050

(홈페이지)http://www.dkrns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김문섭

(전 화) 051-550-5050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서수덕
1956년 04월
남
재선임
2022년 03월 28일
2년
4년
경성대학교 상경대학 회계학과 교수 역임(現)
한국국제회계학회 명예회장 역임
동국알앤에스 사외이사(現)

조원일
1959년 01월
남
신규
2022년 03월 28일
2년
2년
고려대학교, 경희대학교 겸임교수(現)
한국과학기술단체 총연합회 임원(現)
산업기술보호위원회 전기전자 위원장(現)
과학기술연합대학원대학교 교수(現)
KIST 겸무위원(혁신기업사회화센터)(現)
KIST 책임연구원(에너지저장연구센터)(現)
한국전기화학회 회장 역임
KIST 이차전지센터 센터장 역임
레이크머티리얼즈 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 레이크머티리얼즈

레이크머티리얼즈/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,444
- 매출액
81,537

- 부채총계
77,364
- 영업이익
20,850

- 자본금
6,573
- 당기순이익
18,057

- 자본총계
58,080
*주당순이익(원)
275

나. 연결
- 자산총계
150,239
- 매출액
81,854

- 부채총계
91,576
- 영업이익
20,687

- 자본금
6,573
- 당기순이익
18,080

- 자본총계
58,663
*주당순이익(원)
275

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 1-1호:감사 선임에 관한 조문 정비 및 전자투표 내용 반영

→ 원안대로 가결

- 1-2호:정기주주총회 개최 시기 유연성 확보를 위한 조문 정비

→ 원안대로 가결

- 1-3호:정관 일부 변경에 의한 시행일 변경

→ 원안대로 가결
제2호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결
제3호 의안 : 감사 선임의 건

감사 황영호 선임의 건

→ 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황영호
1964-08
3
신규선임
상근
前)㈜대림 석유화학사업부문 영업총괄 임원
前)대림 P&P 대표이사
現)S&C Corporation, Performance Materials Unit, Managing Director
동아에스티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 동아에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동아에스티주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
동아에스티주식회사

대 표 이 사 :
김 민 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8111

(홈페이지) http://www.donga-st.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 성 근

(전 화) 02-920-8195

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
김근수 사외이사의 임기만료로 인한 김범준 사외이사 신규선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김범준
1973.09
남
신규
2022.03.28
3
3년
(현)가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장 
(현) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 
2021 ~ 2021 한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수 
2004 ∼ 2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager 
1996 ∼ 1999 삼정회계법인 공인회계사
CJ프레시웨이 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220328)
제출인: CJ프레시웨이

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
씨제이프레시웨이(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이프레시웨이(주)
공시일자
2022.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,859,989
2. 거래기간
2022년 2분기(2022.04.01~2022.06.30)

3. 이사회 의결일
2022.03.28
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

씨제이푸드빌(주)
7,500
2,500
10,000
0.54

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품 공급 계약
식품 및 식자재
현금 및 어음
상품판매
7,500
수의계약

상품 공급 계약

외식, 베이커리, 식음료 외
현금 및 어음
상품매입
2,497
수의계약

임대차 계약

임대 건물
현금
임차
3
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2021년 별도 재무제표 기준입니다.
혜인 — 출자법인회생절차및파산관련신청(자율공시) (20220328)
제출인: 혜인

혜인/출자법인 회생절차 및 파산 관련 신청(자율공시)/(2022.03.28)출자법인 회생절차 및 파산 관련 신청(자율공시)

출자법인 회생절차 및 파산 관련 신청(자율공시)

1. 출자법인 내역
회사명
(주)혜인자원
(Haein Resources Corporation)
대표자
이의신

자본금(원)
6,300,000,000

회사와의 관계
자회사

주요사업
비금속 광물 제조 및 판매

2. 출자내역
출자금액(원)
1,545,721,000

자기자본(원)
101,983,399,191

자기자본대비(%)
1.52

대규모법인여부
미해당

3. 신청내역구분
파산신청

- 신청사유
영업계속의 불가능, 유지비용의 누적 등 사유로 인하여 부채초과 및 지급불능에 이르렀는바, 신청인은 채권자들의 공동 이익을 위한 적절한 청산을 구하고자 파산을 신청함.

4. 신청일자
2022-03-25

5. 관할법원
대구지방법원

6. 향후대책
관계법령의 절차에 따르며, 파산절차 진행 예정

7. 확인일자
2022-03-25

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- (주)혜인자원의 자본금 및 자산총액은 2022.2.28 기준 자본금 및 자산총액임.
- 상기2의 출자내역중 출자금액은 인수 당시 차입금을 포함한 금액임.
- 지주회사 (주)혜인 자산총액 : 194,738,254,040원
- 자회사 (주)혜인자원 자산총액 : 653,110,328원
- 지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비 자회사 자산총액 비중 : 0.34%

※ 관련공시
-
CJ프레시웨이 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20220328)
제출인: CJ프레시웨이

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
씨제이프레시웨이(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이프레시웨이(주)
공시일자
2022.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,926,275
2. 거래기간
2022년 1분기 (2022.01.01 ~ 2022.03.31)

3. 이사회 의결일
2022.03.28
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

씨제이푸드빌(주)
7,500
2,500
10,000
0.52

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품 공급 계약
식품 및 식자재
현금 및 어음
상품판매
7,500
수의계약

상품 공급 계약

외식, 베이커리, 식음료 외
현금 및 어음
상품매입
2,497
수의계약

임대차 계약

임대 건물
현금
임차
3
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 관련공시일

8. 기타
- 2021.12.22 공시 한 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 관련 계획대비 20% 이상 증가 예상에 따른 변경 공시
참엔지니어링 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220328)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김규동

변경후
변인재

2. 변경사유
신규 대표이사 선임

3. 변경일자
2022-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

변인재
-
2000-2001 LG이노텍(주)
2001-2003 지이센싱코리아(주)
2003-2005 (주)그랜드텍연구소
2005-2006 (주)산플러스
2006-현재 참엔지니어링(주) 영업본부장
-
뉴온 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 뉴온

한일진공/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,045
- 매출액
8,466

- 부채총계
21,523
- 영업이익
-5,686

- 자본금
7,831
- 당기순이익
-41,976

- 자본총계
87,522
*주당순이익(원)
-538

나. 연결
- 자산총계
119,004
- 매출액
10,085

- 부채총계
28,730
- 영업이익
-7,418

- 자본금
7,831
- 당기순이익
-41,537

- 자본총계
90,274
*주당순이익(원)
-506

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

□제1호 의안:제12기(2021년01월01일~2021년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

□제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이청균 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 강진우 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사내이사 양태영 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 배현중 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-6호 의안 : 사외이사 박상민 선임의 건

- 원안대로 승인

□제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 김진욱 선임의 건

- 원안대로 승인

□제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

□제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지훈
1970-10
3
재선임
- 前 (주)텔콘알에프제약 이사
- 前 (주)케이피엠테크 이사
- 現 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사
- 現 (주)텔콘알에프제약 대표이사
- 現 (주)케이피엠테크 대표이사
- 現 (주)한일진공 대표이사

이청균
1972-12
3
재선임
- 前 (주)한와이어리스 관리이사
- 前 (주)케이이엔씨 관리이사
- 前 (주)코스인베스트먼트 대표이사
- 現 (주)한일진공 대표이사
- 現 한일신재생(주) 대표이사

강진우
1975-06
3
재선임
- 前 (유)에스와이코퍼레이션
- 現 (주)한일진공 상무이사
- 現 (주)텔콘알에프제약 상무이사
- 現 (주)케이피엠테크 상무이사

양태영
1975-10
3
신규선임
- 前 ㈜위더스에셋인베스트먼트
- 現 ㈜케이피엠테크 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배현중
1971-06
3
재선임
- 前 삼화회계법인
- 前 (주)청남건설 비상근이사
- 前 (주)바이오빌 비상근 감사
- 現 배현중회계사무소
-

박상민
1975-10
3
재선임
- 前 EY 한영회계법인 감사본부 소속 회계사
- 前 대현회계법인 감사본부 소속 회계사
- 前 대현회계법인 감사본부 등기이사
- 前 한미회계법인 감사본부 이사
- 現 한미회계법인 감사본부 등기이사
- 한미회계법인 감사본부 등기이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진욱
1977-05
3
신규선임
상근
- 前 법무법인(유한) 한결변호사
- 現 법무법인 신원 변호사
- 現 재단법인 CBS 고문변호사
- 現 한국자산관리공사 고문변호사
- 前 서울지방변호사회 이사
케이알엠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220328)
제출인: 케이알엠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
다믈멀티미디어 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
다믈멀티미디어 주식회사

대 표 이 사 :
정 집 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 67, 성령빌딩 2층(방배동 869-9)

(전 화) 02-595-5190

(홈페이지) http://www.tamulm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신사업그룹장
(성 명) 조 준 영

(전 화) 02-595-5190

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
24

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
174,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.28

종료일
2029.03.27

행사가격 
(원)
보통주식
6,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제 9조의 2 
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
174,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 대상 부여주식수는 발행주식총수의

0.95%
입니다.

(2) 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항의 규정을 준용하여 결정하였습니다.

(3) 행사가격 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회의 결의에 따를 예정입니다.

(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의하며, 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.

(5) 공정가치 산정 내역
 가. 주당 공정가치 :
2,116원

- 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

나. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항옵션가격결정모형 적용)
 다. 주요가정
 ㄱ. 권리부여일의 주가 : 4,110원(부여일 전일 종가기준. 2022. 03.25)
 ㄴ. 행사가격 : 6,000원
 ㄷ. 무위험이자율 : 2.84% (2022.03.25 기준 7년만기 국고채)
 ㄹ. 기대행사기간 : 5.0년
 ㅁ. 예상주가변동성 : 57,66%(연간기준)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정연홍
사장
20,000
-
2,116
-

조준영
상무이사
10,000
-
2,116
-

OOO외 20명
임직원
144,000
-
2,116
-

총( 24 )명
-
174,000
-
-
-

(주1) 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니함.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제9조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
녹십자엠에스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220328)
제출인: 녹십자엠에스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)녹십자엠에스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 녹십자엠에스

대 표 이 사 :
사공영희

본 점 소 재 지 :
경기 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)

(전 화) 031-260-9300

(홈페이지) http://www.greencrossms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 엄 현

(전 화) 031-260-9300

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
15,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
8,350

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
125,250,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 03월 28일

종료일
2022년 03월 29일

5. 처분목적
임직원 상여

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
15,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
50,000
비율(%)
100.00

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 처분예정금액은 이사회결의일 전일 종가인
8,350원에
처분예정주식수

15,000주
를 곱한 금액입니다.
- 상기 6. 처분방법은 당사 자기주식계좌에서 해당 임직원계좌로 대체입고 하는 방식으로 처분할 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
50,000
-
15,000
-
35,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
50,000
-
15,000
-
35,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
50,000
-
15,000
-
35,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-