에코프로비엠 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220328)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/주주총회소집결의/(2022.03.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-10

3. 정정사유
주주총회 일부 안건 철회에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
2. 부의 안건
5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제 5-1호 : 감사위원회 위원 박재하 선임의 건
2. 부의 안건
5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제 5-1호 : 철회

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08
2022-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2022년 3월 29일에 개최하는 제6기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2022년 3월 29일에 개최하는 제6기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

- 당사는 감사위원회의 독립성 강화를 위해 제 6기 정기주주총회(2022년 3월 29일) 개최 전, 제 5-1호 의안인 '감사위원회 위원 박재하 선임'의 안건을 철회 하고자 합니다. 이에 따라 제 6기 정기주주총회를 통해 개정되는 당사의 정관상 감사위원회 설치 요건을 충족하지 못할 것으로 예상 되며, 이를 위해 당사는 임시주주총회의 개최를 통해 사외이사 중 1인을 신규 감사위원으로 선임하여 신속히 감사위원회를 설치할 예정입니다.

감사위원선임 세부내역
* 성명: 박재하
* 출생년월: 1971-01
* 임기: 3
* 사외이사여부: 사외이사가 아닌 감사위원
* 주요경력(현직포함)
- 서강대학교 물리학 학사
- Wharton School MBA 석사
- 삼성 SDI, 삼성전자, 삼성물산
- 현) 에코프로 재경실장
<삭제>

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
13:00

2. 장소
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사 보고

2) 제 6기 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의 안건

1) 제 1호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 920원)

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 사내이사 주재환 선임의 건

제 3-2호 : 사내이사 최문호 선임의 건

제 3-3호 : 사내이사 박석회 선임의 건

제 3-4호 : 사내이사 김장우 선임의 건

제 3-5호 : 사내이사 박재하 선임의 건

제 3-6호 : 사외이사 강기석 선임의 건

제 3-7호 : 사외이사 조재정 선임의 건

제 3-8호 : 사외이사 신일용 선임의 건

제 3-9호 : 사외이사 오규섭 선임의 건

4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 이화련 선임의 건

5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 5-1호 : 철회

제 5-2호 : 감사위원회 위원 오규섭 선임의 건

6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

7) 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2022년 3월 29일에 개최하는 제6기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

- 당사는 감사위원회의 독립성 강화를 위해 제 6기 정기주주총회(2022년 3월 29일) 개최 전, 제 5-1호 의안인 '감사위원회 위원 박재하 선임'의 안건을 철회 하고자 합니다. 이에 따라 제 6기 정기주주총회를 통해 개정되는 당사의 정관상 감사위원회 설치 요건을 충족하지 못할 것으로 예상 되며, 이를 위해 당사는 임시주주총회의 개최를 통해 사외이사 중 1인을 신규 감사위원으로 선임하여 신속히 감사위원회를 설치할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-20 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주재환
1958-04
3
신규선임
- 고려대학교 화학공학 학사
- 삼성SDI 셀사업부장 전무
- 일진머티리얼즈 대표이사

최문호
1974-04
3
신규선임
- 서울대학교 화학공학 학사
- 한양대학교 에너지공학 박사
- 현) 에코프로BM 사장(CTO)

박석회
1960-07
3
신규선임
- 부경대학교 MBA
- STM 대표
- 삼성SDI 중대형전지사업부 양극소재제조그룹장, 상무
- 현) 에코프로BM 환경안전담당 총괄

김장우
1963-12
3
신규선임
- 고려대학교 EMBA 석사
- SK이노베이션 재무실장
- 현) SK 이노베이션 Global사업장
재무관리 Consultant

박재하
1971-01
3
신규선임
- 서강대학교 물리학 학사
- Wharton School MBA 석사
- 삼성 SDI, 삼성전자, 삼성물산
- 현) 에코프로 재경실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강기석
1976-01
3
신규선임
- MIT Materials Science and Engineering 박사
- 현) 서울대학교 재료공학부 교수
- 현) 서울대학교 공과대학 이차전지 센터장
- 현) Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장
에스그래핀(주)
(사외이사)

조재정
1962-03
3
신규선임
- 부산대학교 경영학 학사
- 서울대학교 행정학 석사
- 숭실대학교 IT정책경영학 박사
- 고용노동부 기획조정실,노동정책실장
- 현) 법무법인 민 상임고문
스킨앤스킨
(사외이사)

신일용
1957-08
3
재선임
- 서울대학교 경영학 학사
- 삼성SDI (상무)
- 갤럭시아커뮤니케이션 (대표)
- 세아그룹 (전무)
-

오규섭
1960-05
3
재선임
- 고려대학교 법학 학사
- 충북대학교 행정법 석사
- 현) 법무법인 명장 대표
주식회사 테스트테크
(사외이사)

이화련
1959-10
3
신규선임
- 서울대학교 경영학과 석사
- 산동회계법인 회계사
- 청운회계법인 회계사
- 현) 대화건설㈜ 대표
대화건설(주)
(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오규섭
1960-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 법학 학사
- 충북대학교 행정법 석사
- 현) 법무법인 명장 대표

이화련
1959-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 석사
- 산동회계법인 회계사
- 청운회계법인 회계사
- 현) 대화건설㈜ 대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31