코리아써키트 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 코리아써키트

코리아써키트/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-28

3. 정정사유
이사선임세부내역 안에 신규선임 여부 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
(조영호,이한균)재선임
(조영호,이한균)신규선임

신규선임여부 수정((조영호,이한균)재선임 -> (조영호,이한균)신규선임)

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,064,621
- 매출액
1,424,169

- 부채총계
412,634
- 영업이익
85,113

- 자본금
13,685
- 당기순이익
72,196

- 자본총계
651,987
*주당순이익(원)
2,053

나. 개별(별도)
- 자산총계
573,848
- 매출액
647,067

- 부채총계
174,404
- 영업이익
58,914

- 자본금
13,685
- 당기순이익
52,337

- 자본총계
399,444
*주당순이익(원)
1,912

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 :

제50기 재무제표(이익잉여금처분계 산서(안)포함) 및 연결재무제표 승 인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 장세준

제3-2호 의안 : 사내이사 조영호

제3-3호 의안 : 사내이사 이한균

제3-4호 의안 : 사외이사 심일선

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(10억원)

○ 제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(3억원)

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세준
1974-11
2
재선임
(현)㈜코리아써키트 대표이사 부회장(2020~현재)
㈜코리아써키트 사장(2019~2020)
영풍전자㈜ 부사장(2017~2019)
영풍전자㈜ 대표이사 부사장 (2013~2017)
영풍전자㈜ 구매총괄(2010~2013)

조영호
1959-08
2
신규선임
(현)㈜코리아써키트 사장 경영관리실장(2021~현재)
SK㈜ 경영고문 부사장대우(2018~2019)
SK㈜ 중국현지법인 대표 부사장(2016~2017)
SK㈜ IT서비스사업 사업장 부사장(2013~2015)
SK㈜ 경영지원부문장 부사장(2012~2012)

이한균
1964-03
2
신규선임
(현)㈜코리아써키트 경영관리본부장 전무(2021~현재)
동국제강 재경실실장(CFO, 상무)(2018~2020)
SK네트웍스 회계실장 상무(2015~2017)
SK네트웍스 중국지주회사 전략기획실장 상무(2010~2014)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심일선
1956-04
1
재선임
(현)㈜영풍 사외이사(2021~현재)
강원교육복지재단 이사(2020~2021)
서울시 교육청 감사자문위원회 위원(2014~2018)
(주)영풍 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
8. 전자, 전기 기계기구와 그 부품 및 소재의
제조 판매업

9. 계열회사등과 제품 또는 용역의 공동개발,
판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을
위한 사무지원 사업

10.전자계산조직, 정보시스템, 동 관련제품 및
부품, 부속품의 제작, 판매업

11.소프트웨어의 제작, 판매, 임대 및 유지
보수업

12.전산시스템 및 정보처리기술 용역의 제공
및 판매

13.신기술사업, 창업 관련 투자,관리,운영사업
및 창업지원사업

14.기술연구 및 개발과 기술정보의 제공,용역
수탁업

15.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

16.브랜드 및 상표권 등 지식재산권의
라이센스업

17.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형
자산의 판매 용역사업

18.위 각항과 직접적, 간접적으로 관련된
부대사업 일체
목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제2조 (목적)

1. 인쇄회로기판제조업

2. 인쇄회로기판 부품
조립업

3. 금형제작업

4. 수출입업

5. 부동산임대업

6. 동박 적층판 제조업

7. 독극물 수출입업

8. 위 각항에 관련된
부대사업 일체
제2조 (목적)

1. 인쇄회로기판제조업

2. 인쇄회로기판 부품
조립업

3. 금형제작업

4. 수출입업

5. 부동산임대업

6. 동박 적층판 제조업

7. 독극물 수출입업

8. 전자, 전기 기계
기구와 그 부품 및
소재의 제조 판매업

9. 계열회사등과 제품
또는 용역의 공동
개발, 판매 및 설비
전산시스템의 공동
활용 등을 위한
사무지원 사업

10.전자계산조직,
정보시스템, 동
관련제품 및 부품,
부속품의 제작,
판매업

11.소프트웨어의 제작,
판매, 임대 및 유지
보수업

12.전산시스템 및 정보
처리기술 용역의
제공 및 판매

13.신기술사업, 창업
관련 투자,관리,
운영사업 및 창업
지원사업

14.기술연구 및 개발과
기술정보의 제공,
용역수탁업

15.시장조사, 경영자문
및 컨설팅업

16.브랜드 및 상표권
등 지식재산권의
라이센스업

17.회사가 보유하고
있는 지식, 정보 등
무형자산의 판매
용역사업

18.위 각항과 직접적,
간접적으로 관련된
부대사업 일체
목적사업 추가