LG생활건강 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: LG생활건강

LG생활건강/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,555,239
- 매출액
8,091,511

- 부채총계
2,057,407
- 영업이익
1,289,630

- 자본금
88,589
- 당기순이익
861,128

- 자본총계
5,497,833
*주당순이익(원)
50,395

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,112,381
- 매출액
4,956,148

- 부채총계
891,067
- 영업이익
980,044

- 자본금
88,589
- 당기순이익
607,236

- 자본총계
4,221,314
*주당순이익(원)
36,234

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
12,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
12,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
201,177,340,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
2.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
* 이사 선임
- 사내이사 1명 재선임 (차석용)
- 사외이사 2명 재선임 (이태희, 김상훈)

* 감사위원회 위원이 되는 이사 선임
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 (이우영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제21기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

제21기(2021.1.1∼2021.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제21기 재무제표 승인
- 1주당 예정배당금: 보통주 12,000원 / 우선주 12,050원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경 승인
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명)
- 제3-1호: 사내이사 차석용 선임
- 제3-2호: 사외이사 이태희 선임
- 제3-3호: 사외이사 김상훈 선임
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 (사외이사 1명)
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우영 선임
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임 (사외이사 2명)
- 제5-1호: 감사위원회 위원 이태희 선임
- 제5-2호: 감사위원회 위원 김상훈 선임
☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임.
2. 상기 2항의 '종류주식'은 우선주임.
3. 상기 2항의 '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차석용
1953-06
3
재선임
'99~'00 한국 P&G 총괄사장
'01~'04 해태제과 대표이사
'05~ 現 ㈜LG생활건강 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이우영
1971-05
3
신규선임
'04~ 現 서울대 법학대학 교수
'13~'19 법무부 변호사제도개선위원
'13~'19 법제처 법령해석심의위원
'17~'18 대검찰청 검찰개혁위원회 위원
'19~ 現 서울고등검찰청 행정심판위원회 위원
'21~ 現 국토부 중앙토지수용위원회 비상임위원
-

이태희
1963-02
3
재선임
'95~ 現 국민대 경영대학 교수
'13~'18 SK커뮤니케이션즈㈜ 사외이사, 감사위원
'16~'17 국민대 경영대학장, 경영대학원장
'18~'19 한국공인회계사회, K-IFRS 상담위원
'19~ 現 롯데카드㈜ 사외이사, 감사위원장
'19~ 現 ㈜LG생활건강 사외이사, 감사위원장
'21~ 現 한국공인회계사회, 월간공인회계사 편집위원
'22~ 現 국민대 기획부총장
롯데카드㈜ 사외이사, 감사위원장

김상훈
1966-05
3
재선임
'01~ 現 서울대 경영대학 교수
'18~'19 한국소비자학회 공동회장
'20~'22 서울대 경영대학 교무부학장 및 경영전문대학원 부원장
'19~ 現 ㈜LG생활건강 사외이사
'22~ 現 서울대 경영대학장 및 경영전문대학원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이우영
1971-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'04~ 現 서울대 법학대학 교수
'13~'19 법무부 변호사제도개선위원
'13~'19 법제처 법령해석심의위원
'17~'18 대검찰청 검찰개혁위원회 위원
'19~ 現 서울고등검찰청 행정심판위원회 위원
'21~ 現 국토부 중앙토지수용위원회 비상임위원

이태희
1963-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
'95~ 現 국민대 경영대학 교수
'13~'18 SK커뮤니케이션즈㈜ 사외이사, 감사위원
'16~'17 국민대 경영대학장, 경영대학원장
'18~'19 한국공인회계사회, K-IFRS 상담위원
'19~ 現 롯데카드㈜ 사외이사, 감사위원장
'19~ 現 ㈜LG생활건강 사외이사, 감사위원장
'21~ 現 한국공인회계사회, 월간공인회계사 편집위원
'22~ 現 국민대 기획부총장

김상훈
1966-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
'01~ 現 서울대 경영대학 교수
'18~'19 한국소비자학회 공동회장
'20~'22 서울대 경영대학 교무부학장 및 경영전문대학원 부원장
'19~ 現 ㈜LG생활건강 사외이사
'22~ 現 서울대 경영대학장 및 경영전문대학원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

18. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구 등의 제조, 가공, 판매와 소분 매매
18. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료기기 등의 제조, 가공, 판매와 소분 매매, 수입
구 의료기기법상 “의료용구”가 현행법의 “의료기기”로 용어가 변경됨에 따라 이를 반영하고, 수입 거래를 추가하여 “의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료기기 등의 제조, 가공, 판매와 소분 매매, 수입＂으로 회사의 사업 목적을 수정함.