한화오션 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 한화오션

대우조선해양/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
10,623,210
- 매출액
4,486,586

- 부채총계
8,405,626
- 영업이익
-1,754,651

- 자본금
541,453
- 당기순이익
-1,699,829

- 자본총계
2,217,584
*주당순이익(원)
-16,072

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,440,797
- 매출액
4,485,486

- 부채총계
8,313,147
- 영업이익
-1,736,267

- 자본금
541,453
- 당기순이익
-1,673,121

- 자본총계
2,127,650
*주당순이익(원)
-15,823

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 선임인원 : 사내이사 3명, 사외이사 4명, 감사위원회 위원 4명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

- 임원총원 : 사내이사 3명, 사외이사 4명(감사위원회 위원 4명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 제22기 정기 주주총회 회의의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제22기('21.01.01~'21.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박두선 선임의 건 (임기:3년)

제3-2호 의안 : 사내이사 이영호 선임의 건 (임기:3년)

제3-3호 의안 : 사내이사 우제혁 선임의 건 (임기:3년)

제3-4호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건 (임기:2년)

제3-5호 의안 : 사외이사 최경규 선임의 건 (임기:2년)

제3-6호 의안 : 사외이사 김보원 선임의 건 (임기:2년)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건 (임기:2년)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임의 건 (임기:2년)

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 최경규 선임의 건 (임기:2년)

제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 김보원 선임의 건 (임기:2년)

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-18 주주총회소집결의
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-18 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박두선
1960-11
3
재선임
현)대우조선해양 조선소장('19.04~현재)
전)대우조선해양 특수선사업본부장('18.03~'19.03)
전)대우조선해양 선박생산운영담당('16.12~'18.02)

이영호
1965-08
3
신규선임
현)대우조선해양 지원본부장('19.09~현재)
전)대우조선해양 인사총무담당('16.05~'19.08)
전)대우조선해양 인사담당('15.09~'16.04)

우제혁
1963-11
3
신규선임
현)대우조선해양 기술본부장('21.01~현재)
전)대우조선해양 선박기본설계담당('19.01~'20.12)
전)대우조선해양 구조설계담당('15.05~'18.12)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인현
1959-08
2
신규선임
현)선박건조금융법연구회 회장('12.02~현재)
현)고려대학교 법과대학 및 법학전문대학원 교수('09.03~현재)
전)해양수산부 정책자문위원장('18.05~'20.09)
-

최경규
1960-03
2
신규선임
현) 경영학회 부회장('20.03~현재)
전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원('17.04~'20.04)
현) 동국대학교 경영학과 교수('06.09~현재)
한국과학기술지주 사외이사

김보원
1965-07
2
신규선임
현) KAIST 대외부총장('21.03~현재)
전) 브리티시컬럼비아대(University of British Columbia) 경영대학 초빙교수('07.09~'08.08)
현) KAIST 경영대학 교수('96.08~현재)
-

송민섭
1970-03
2
신규선임
현)SK바이오팜 사외이사('19.05~현재)
전)기획재정부 공기업 평가위원('15.03~'17.12)
현)서강대학교 경영학부 조교수,부교수,교수('07.03~현재)
SK바이오팜 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송민섭
1970-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현)SK바이오팜 사외이사('19.05~현재)
전)기획재정부 공기업 평가위원('15.03~'17.12)
현)서강대학교 경영학부 조교수,부교수,교수('07.03~현재)

김인현
1959-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현)선박건조금융법연구회 회장('12.02~현재)
현)고려대학교 법과대학 및 법학전문대학원 교수('09.03~현재)
전)해양수산부 정책자문위원장('18.05~'20.09)

최경규
1960-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 경영학회 부회장('20.03~현재)
전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원('17.04~'20.04)
현) 동국대학교 경영학과 교수('06.09~현재)

김보원
1965-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) KAIST 대외부총장('21.03~현재)
전) 브리티시컬럼비아대(University of British Columbia) 경영대학 초빙교수('07.09~'08.08)
현) KAIST 경영대학 교수('96.08~현재)