eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
브이엠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220328)
제출인: 브이엠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이피티씨 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
에이피티씨 주식회사

대 표 이 사 :
최우형

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47

(전 화) 031)64******

(홈페이지) http://www.iaptc.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당
(성 명) 김성주

(전 화) 031)64******

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
34

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
534,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
22,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,093,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항(부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정하였습니다.

(2) 행사가액 및 수량의 조정
 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 액면분할과 주식병합, 자본감소, 이익소각, 회사 합병과 분할 등 주식가치가 중대하게 변동하는 사유가 발생하는 경우 이사회는 주식매수선택권의 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(3) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 의한다.

(4) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임한다.

(5) 주당공정가치:
8,736.69
원
 1) 공정가치 평가기관: 한국자산평가
 2) 산정방법: 이항모형 적용
 3) 공정가치 산정 가정
 가. 권리부여일의 전일종가: 24,350원
 나. 주식매수선택권 행사가격: 22,500원
 다. 할인율:
2.84
%
 라. 무위험수익율: 2.84%
 마: 변동
성:
45.2
%
 바: 행사기간: 2024년 03월 28일~2029년 03월 27일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강영수
등기임원
200,000
-
8,736.69
주1)

정진욱
미등기임원
50,000
-
8,736.69
-

안명규
미등기임원
50,000
-
8,736.69
-

서상일
미등기임원
10,000
-
8,736.69
-

이상우
미등기임원
20,000
-
8,736.69
-

정관수
미등기임원
20,000
-
8,736.69
-

장휘곤
미등기임원
20,000
-
8,736.69
-

○○○외 26명
직원
164,000
-
8,736.69
-

총 34명
-
534,000
-
8,736.69
-

주1) 해당 부여대상자는 당사 제20기 정기주주총회에서 등기임원으로 신규선임된 인원입니다.
- 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.
- 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치 입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
넥센타이어 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220328)
제출인: 넥센타이어

넥센타이어/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
대표이사 회 장 강병중
대표이사 부회장 강호찬

변경후
대표이사 회 장 강병중
대표이사 부회장 강호찬
대표이사 사 장 이현종

2. 변경사유
이현종 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-28

4. 기타 참고사항
변경일자는 당사의 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강병중
최대주주의 특수관계인
㈜넥센 대표이사 회장
넥센타이어㈜ 대표이사 회장
-

강호찬
최대주주의 특수관계인
㈜넥센 대표이사 부회장
넥센타이어㈜ 대표이사 부회장
재선임

이현종
-
넥센타이어㈜ 사장
신규 선임
씨티씨바이오 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
158,258
- 매출액
103,739

- 부채총계
58,485
- 영업이익
1,894

- 자본금
11,811
- 당기순이익
-2,735

- 자본총계
99,773
*주당순이익(원)
-123

나. 연결
- 자산총계
168,226
- 매출액
140,317

- 부채총계
83,213
- 영업이익
-2,937

- 자본금
11,811
- 당기순이익
-7,978

- 자본총계
85,012
*주당순이익(원)
-329

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사보고의 건

2. 영업보고의 건

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

<부의안건>

제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부개정의 건(본점소재지 변경 등)

제3호 의안 : 이사선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 김정훈

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정훈
1985-12
3년
신규선임
전) 삼성전자 Samsung Research 책임연구원
전) 인터베스트 투자본부 수석심사역
현) SDB인베스트먼트 투자사업본부 상무
-
나노신소재 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 나노신소재

나노신소재/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,663
- 매출액
61,206

- 부채총계
21,257
- 영업이익
6,414

- 자본금
5,424
- 당기순이익
8,253

- 자본총계
100,406
*주당순이익(원)
781

나. 연결
- 자산총계
121,249
- 매출액
61,069

- 부채총계
21,429
- 영업이익
5,722

- 자본금
5,424
- 당기순이익
7,430

- 자본총계
99,820
*주당순이익(원)
703

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,316.33

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,430,535,914

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
7.5

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (박현우)재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안)포함)

※ 현금배당 :
보통주 주당120원
2우선주(상환) 주당 1,316.33원
3우선주(상환) 주당 1,048.10원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 :이사 선임의 건

(사내이사 박현우)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 :감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사가 발행한 종류주식은 상환우선주로 배당금은 투자자와의 계약에 따라 발행가액의 연7.5%로 해당 주식의 존속일수에 따라 1주당 배당금을 산정하였으며, 종류주식(상환우선주)은 비상장주식으로 시가배당율은 발행가액을 기준으로 산정함.

2우선주(상환) 주당 1,316.33원 / 시가배당율 7.5%
3우선주(상환) 주당 1,048.10원 / 시가배당율 3.6%

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현우
1964-06
3년
재선임
대신증권
대신경제연구소
현재 (주)나노신소재 부사장
지에스이 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 지에스이

지에스이/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
179,709
- 매출액
128,702

- 부채총계
96,476
- 영업이익
4,629

- 자본금
15,304
- 당기순이익
4,075

- 자본총계
83,233
*주당순이익(원)
144

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
20

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,153,857,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 20원)
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도(20억원/年) 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도(1억원/年) 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 분기배당(발행주식총수 29,987,597주 중 자기주식2,282,342주를 제외한 27,705,255주에 대하여 주당 20원의 현금배당)과 기말배당(발행주식총수 29,987,597주에 대하여 주당 20원의 현금배당)의 합계입니다.

- 시가배당율은 분기배당(0.9%)과 기말배당(0.6%)의 합계입니다.

※관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-08-13 현금ㆍ현물배당 결정
지씨셀 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 지씨셀

지씨셀/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
640,620
- 매출액
159,336

- 부채총계
119,414
- 영업이익
41,242

- 자본금
7,900
- 당기순이익
36,534

- 자본총계
521,206
*주당순이익(원)
3,238

나. 연결
- 자산총계
645,575
- 매출액
168,310

- 부채총계
129,891
- 영업이익
36,343

- 자본금
7,900
- 당기순이익
30,064

- 자본총계
515,684
*주당순이익(원)
2,785

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부속의원 사업
사내 부속의원 운영

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
메드팩토 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 메드팩토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 메드팩토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 메드팩토

대 표 이 사 :
김성진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩

(전 화) 02-6938-0200

(홈페이지) http://www.medpacto.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김선정

(전 화) 02-6938-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영식
1962년 11월
남
재선임
2022년 03월 28일
3년
6년
1991~1994 University of Iowa 경제학 박사
2000~2004 경희대학교 경제학과 부교수
2004~현재 서울대학교 경제학 교수
황금에스티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 김종현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)황금에스티

20220228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김종현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)황금에스티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
032560

발행주식 총수
17,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종현
한자(영문)
金宗炫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611126

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 양평군 강상면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2004년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)황금에스티
부 서
경영전략실

직 위
부장
전화번호
02-612******

성 명
장순조
팩스번호
02-612******

이메일 주소
******.hk@esgroup.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 10월 15일
5,048,612
31.55
5,048,612
31.55

이번보고서
2022년 03월 28일
5,364,271
31.55
5,364,271
31.55

증 감
315,659
0
315,659
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,364,271
-
-
-
-
-
-
-
5,364,271
31.55

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

17,000,000
-
31.55
31.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2022년 02월 28일
보통주
5,048,612
315,659
5,364,271
-
( )
-

합 계
5,048,612
315,659
5,048,612
-
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
바이오니아 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 바이오니아

바이오니아/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
222,881
- 매출액
127,260

- 부채총계
41,378
- 영업이익
29,270

- 자본금
12,905
- 당기순이익
14,434

- 자본총계
181,502
*주당순이익(원)
570

나. 연결
- 자산총계
262,418
- 매출액
223,744

- 부채총계
54,826
- 영업이익
47,064

- 자본금
12,905
- 당기순이익
29,199

- 자본총계
207,592
*주당순이익(원)
1,073

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안: 제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 변경의 건
→ 부결

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 정진평 재선임의 건(상근)
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 부결

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 부결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진평
1963-12
2년
재선임
- 충북대학교 경영학과 학사('89)
- 오성사 기획실 / 오성전자 경리부('89 ~ '93)
- ㈜스카이전자 경리부('94 ~ '97)
- ㈜바이오니아 경영지원본부장('97 ~ 현재)
- 퓨쳐이엔지㈜ 감사('04 ~ 현재)
- ㈜알엔에이팜 감사('21 ~ 현재)
브이엠 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 브이엠

에이피티씨/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
145,589
- 매출액
178,054

- 부채총계
31,506
- 영업이익
56,109

- 자본금
2,370
- 당기순이익
45,664

- 자본총계
114,083
*주당순이익(원)
2,120

나. 연결
- 자산총계
145,632
- 매출액
178,054

- 부채총계
31,529
- 영업이익
54,019

- 자본금
2,370
- 당기순이익
46,458

- 자본총계
114,103
*주당순이익(원)
2,157

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
25,848,640,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<회의 목적사항>

- 제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 1,000원)
(원안대로 가결)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 김성주 선임의 건
(이사 후보자 자진사퇴로 인한 부결)
- 제2-2호 의안: 사내이사 강영수 선임의 건
(원안대로 가결)

-제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

-제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

-제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
(원안대로 가결)

-제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당율은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강영수
1964-05
3
신규선임
- 고려대학교 물리학과
- SK하이닉스(주) Wuxi FAB 센터장
- 현) 에이피티씨(주) (21.03~현재)
대원전선 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 대원전선

대원전선/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
240,574
- 매출액
474,978

- 부채총계
152,929
- 영업이익
2,296

- 자본금
36,819
- 당기순이익
1,304

- 자본총계
87,645
*주당순이익(원)
18

나. 개별(별도)
- 자산총계
221,689
- 매출액
464,089

- 부채총계
133,390
- 영업이익
2,217

- 자본금
36,819
- 당기순이익
1,304

- 자본총계
88,299
*주당순이익(원)
18

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3명선임(사내이사1명 재선임, 사외이사1명 신규선임, 상근감사1명 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안:제53기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인함

제2호의안:정관일부변경의건(제4조(공공방법)-한국경제신공고->회사홈페이지공고

=> 부결됨.

제3호의안 이사선임의건
3-1호. 사내이사 서정석 선임의건

=> 원안대로 승인함
3-2호. 사외이사 채사병 선임의건

=> 원안대로 승인함

제4호의안 상근감사 송성복 선임의건

=> 원안대로 승인함

제5호의안 이사보수한도 승인의건

=> 원안대로 승인함

제6호의안 감사보수한도 승인의건

=> 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기3. 나. 선임후 사외이사수(명) 및 다. 선임후 감사수(명) 현황은 2022년3월29일 임기가 만료되는 사외이사 1명 및 상근감사 1명을 제외한 기준입니다.

-상기4. 기타결의내용 제2호의안 정관일부 변경의 건은 특별결의 정족수에 미달하여 부결되었음을 알려드립니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정석
1985-12
3
재선임
2013.11~현재 대원에프엠아이(주) 대표이사
2014.06~2016.02 대원전선(주)입사, 상무이사
2016.03~2022.03 현 사내이사(전무이사)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채사병
1954-09
3
신규선임
2012~2014 한화L&C대표
2014~2016 한화L&C상근고문
2021~현재 학교법인 영풍학원 비상근감사
학교법인 영풍학원
(비상근 감사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송성복
1961-08
3
신규선임
상근
2010.04~2017.06 대원전선(주) 상무이사
2018.04~2019.03 다음전선(주) 전무이사
2019.07~2021.05 한미전선(주) 상무이사
동양이엔피 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 동양이엔피

동양이엔피/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
323,845
- 매출액
484,993

- 부채총계
80,654
- 영업이익
5,138

- 자본금
3,930
- 당기순이익
14,779

- 자본총계
243,191
*주당순이익(원)
1,880

나. 연결
- 자산총계
356,465
- 매출액
519,421

- 부채총계
93,869
- 영업이익
14,817

- 자본금
3,930
- 당기순이익
17,711

- 자본총계
262,596
*주당순이익(원)
2,253

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,358,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
- 영업 보고
- 감사 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제35기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 1주당 배당금 300원

-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김재수 선 임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김재만 선 임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 조인호 선 임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 김성윤 선 임의 건

-> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)

-> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.
2) 상기2의 시가배당율 산정은 주주 명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의

코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재수
1940-07
3년
재선임
現 동양이엔피 주식회사 대표이사

김재만
1974-02
3년
재선임
現 동양이엔피 주식회사 대표이사

조인호
1955-05
3년
재선임
前 한영전자공업(주)
現 동양이엔피(주) 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성윤
1944-09
3년
재선임
前 세림테크(주) 대표이사
前 거성무역(주) 상무이사
-
KG파이낸셜 — [기재정정]벌금등의부과 (20220328)
제출인: KG파이낸셜

KG모빌리언스/벌금등의부과/(2022.03.28)벌금등의부과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
벌금 등의 부과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-11-17

3. 정정사유
공정거래위원회 의결서 송달

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 벌금 등 부과내역
부과금액 : 8,752,000,000
납부기한 : -
부과금액 : 8,751,000,000
납부기한 : 2022-06-03

5. 확인(통지서접수)일자
2021-11-17
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련된 중요사항
-자기자본은 2020년말 연결 재무제표 기준임.

-확인일자는 공정거래위원회 보도자료 확인일임.

-상기 내용은 공정거래위원회의 보도자료에 근거한
것이며, 구체적인 사항(대응방안, 납부기한등)은
의결서를 송달받은 후 재공시할 예정임.
-자기자본은 2020년말 연결 재무제표 기준임.

-상기 확인(통지서접수)일자는 당사가 의결서 확인한 일자임.

-본 과징금은 2021년 손익에 기반영되어, 추가적으로 손익에 영향은 없음.

-

벌금 등의 부과

1. 벌금 등 부과내역
종류
과징금

부과금액(원)
8,751,000,000

납부기한
2022-06-03

자기자본(원)
275,411,868,199

자기자본대비(%)
3.17

대기업해당여부
해당

2. 부과기관
공정거래위원회

3. 부과사유
휴대폰 소액결제 연체가산금 4개사 담합 행위

4. 향후대책
공정거래위원회 의결서를 송달 받아 검토한 후 법령 및 절차에 따라 대응할 예정입니다.

5. 확인(통지서접수)일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-자기자본은 2020년말 연결 재무제표 기준임.

-상기 확인(통지서접수)일자는 당사가 의결서 확인한 일자임.

-본 과징금은 2021년 손익에 기반영되어, 추가적으로 손익에 영향은 없음.

※관련공시
-
HLB제넥스 — 기업설명회(IR)개최 (20220328)
제출인: HLB제넥스

제노포커스/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.28)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-29
2022-03-29
14:00
15:30

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노3로 65 2층 대회의실

3. 대상자
(주)제노포커스 주주

4. 실시목적
회사에 대한 투자자의 이해 증진을 통한 회사가치 제고

5. 실시방법
정기주주총회 종료 후 주주간담회 형식

6. 주요내용
회사소개, 사업계획, 질의응답

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2022-03-28

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영지원부(김선정)

전화번호(팩스번호)
042-862-4483(042-862-4484)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-29

게재장소
당사 홈페이지(www.genofocus.com)
인터플렉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 인터플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인터플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 인터플렉스

대 표 이 사 :
신 일 운

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 149 (성곡동)

(전 화) 031-436-5000

(홈페이지)http://www.interflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 형 진

(전 화) 031-436-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신정수
1954년 07월
남
재선임
2022년 03월 28일
1년
8년
(전) 국무총리실 정책분석평가실 실장 
(전) 한국에너지재단 사무총장 
(전) 한국에너지진단사협회 대표이사 
(현) 풍석문화재단 이사장
(현) 시그네틱스(주) 사외이사
대원전선 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 대원전선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대원전선(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
대원전선(주)

대 표 이 사 :
서 명 환

본 점 소 재 지 :
충남 예산군 고덕면 호음덕령길92

(전 화)041-339-3400

(홈페이지)http://www.daewoncable.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김성준

(전 화)041-339-3400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기4. 사외이사 변경후 현황은 2022년3월29일 임기가 만료되는 사외이사 1명을 제외한 기준임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

채사병
1954.09
남
신규
2022.03.28
3
-
한화 L&C 대표 역임
현 학교법인 영풍학원 비상근감사
PN풍년 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: PN풍년

PN풍년/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,189
- 매출액
58,207

- 부채총계
9,255
- 영업이익
2,444

- 자본금
5,000
- 당기순이익
2,230

- 자본총계
44,934
*주당순이익(원)
241

나. 연결
- 자산총계
54,011
- 매출액
58,410

- 부채총계
9,300
- 영업이익
2,296

- 자본금
5,000
- 당기순이익
2,108

- 자본총계
44,711
*주당순이익(원)
228

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
234,967,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 유재원,김대성 재선임
감사(비상근) 최상훈 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 48기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의건
※ 현금배당 : 주당 25원
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 유재원 선임의건(재선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 김대성 선임의건(재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 최상훈 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유재원
1953-09
3년
재선임
전) 세광알미늄 대표이사
현) PN풍년 대표이사

김대성
1965-01
3년
재선임
전) 밸리걸(호주) / GM
전) PDL / MD
현) PN풍년 경영총괄

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최상훈
1955-06
3년
재선임
비상근
전) 한국벤처협회 자문위원
전) 가립회계법인 대표이사
전) 한동대학교 감사
전) (주)갈렙에이비씨 대표이사
현) (주)PN풍년 감사
소프트캠프 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 소프트캠프

소프트캠프/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,570
- 매출액
20,292

- 부채총계
17,144
- 영업이익
1,407

- 자본금
2,499
- 당기순이익
110

- 자본총계
16,426
*주당순이익(원)
5

나. 연결
- 자산총계
33,370
- 매출액
20,564

- 부채총계
17,290
- 영업이익
1,133

- 자본금
2,499
- 당기순이익
-174

- 자본총계
16,080
*주당순이익(원)
-6

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명(배환국, 국윤길, 김종필, 유제영), 사외이사 1명(김철준), 감사 1명(김유훈) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제6기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 배환국 선임

제2-2호 의안 : 사내이사 국윤길 선임

제2-3호 의안 : 사내이사 김종필 선임

제2-4호 의안 : 사내이사 유제영 선임

제2-5호 의안 : 사외이사 김철준 선임

▶원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김유훈 선임

▶의결 정족수 부족에 따른 부결

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-11 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배환국
1971-01
3
재선임
중앙대 컴퓨터공학박사
서울시스템 연구소 선임연구원
現 소프트캠프㈜ 대표이사

국윤길
1965-07
3
재선임
원광대학교 독어독문학과
㈜아인스에스엔씨 솔루션사업부 이사
現 소프트캠프㈜ 사업부문 부사장

김종필
1974-02
3
재선임
중앙대학교 대학원 융합보안학과 석사
이니텍㈜ 전략사업팀 팀장
現 소프트캠프㈜ 영업부문 부사장

유제영
1969-10
3
재선임
단국대학교 회계학과
케이씨피엠앤에이치㈜ 경영지원부 부장
現 소프트캠프㈜ 경영지원본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철준
1959-07
3
재선임
한국은행, 은행감독원 근무
금융감독원 근무
㈜프리모데이타 부사장
고려대학교 정보보호대학원 금융보안정책연구실 수석연구원
법무법인 광장 전문위원
NH농협은행 정보보안부문 부행장
現 법무법인(유) 광장 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김유훈
1967-10
3
재선임
상근
동국대학교 경제학과
㈜피플라이프 영업부 팀장
스타리치어드바이저 영업부 지점장
㈜리코 비상근등기감사
㈜두두아이티 경영지원본부 이사 現 ㈜디에스피 비상근등기감사
現 소프트캠프㈜ 비상근등기감사
코콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 코콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 코콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 코콤

대 표 이 사 :
고성욱

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 조마루로385번길 122, 2619호(춘의동, 삼보테크노타워)

(전 화) 02-6675-2135

(홈페이지) http://www.kocom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정진호

(전 화) 02-6675-2135

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022년 3월 28일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김창주
1967년 02월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
3년
하나은행 도당동지점장
경방 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 경방

경방/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 137기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,270,805
- 매출액
383,357

- 부채총계
518,658
- 영업이익
53,796

- 자본금
13,707
- 당기순이익
22,281

- 자본총계
752,146
*주당순이익(원)
872

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,214,189
- 매출액
271,718

- 부채총계
447,474
- 영업이익
28,677

- 자본금
13,707
- 당기순이익
23,305

- 자본총계
766,715
*주당순이익(원)
912

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,130,605,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.91

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 2명)
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사 선임의 건
(감사 1명)
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준
1963-09
2
재선임
(주)경방 대표이사

김담
1965-04
2
재선임
(주)경방 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박상오
1956-11
3
신규선임
상근
(주)라이프주택, 대한방직협회 이사 등
메드팩토 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 메드팩토

메드팩토/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,342
- 매출액
-

- 부채총계
89,799
- 영업이익
-29,382

- 자본금
10,258
- 당기순이익
-17,040

- 자본총계
43,543
*주당순이익(원)
-832

나. 연결
- 자산총계
133,346
- 매출액
-

- 부채총계
89,803
- 영업이익
-29,459

- 자본금
10,258
- 당기순이익
-17,040

- 자본총계
43,543
*주당순이익(원)
-832

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 재선임
사외이사1명 재선임
상근감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
-원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사외이사 김영식 선임의 건(재선임)
-원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 상근감사 이병호 선임의 건(신규선임)
-원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-원안대로 승인(가결)

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-원안대로 승인(가결)

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제7-1호 의안 : 2021년 9월 28일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 17명에 대한 주식매수선택권 53,500주 부여 승인의 건

제7-2호 의안 : 직원 18명에 대한 주식매수선택권 74,000주 부여 승인의 건
-원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성진
1954-04
3
재선임
- 쓰쿠바대 응용생물화학 박사
- 미국 국립보건원 암연구소 연구원
- 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원
- 가천대학교 이결여 암당뇨연구원 원장
- CHA 의과학대학교 암연구소 연구소장
- 차세대융합기술연구원, 정밀의학연구센터 센터장
- ㈜테라젠이텍스 사내이사
- 現) ㈜메드팩토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영식
1962-11
3
재선임
- University of Iowa 경제학 박사
- 경희대학교 경제학과 부교수
- 現) 서울대학교 경제학 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병호
1956-02
3
신규선임
상근
- Georgia Inst. of Tech 전산학 박사
- 한국투자증권 CIO(최고정보책임자)
- 명지대 컴퓨터공학과 교수
- 펀드온라인코리아 대표이사
성우전자 — 대표이사변경 (20220328)
제출인: 성우전자

성우전자/대표이사변경/(2022.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조일현

변경후 대표이사
조일현,김영도(각자대표이사)

2. 변경사유
사내이사 김영도 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조일현
1978-07-07
자녀
1,077,658
6.95%
-

김영도
1962-12-10
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조일현
성우전자
상장(코스닥)
-
대표이사
2010-06-02
-
-

김영도
삼성전자
상장(코스피)
-
전무이사
1987-01-05
2022-01-20
-

김영도
성우전자
상장(코스닥)
-
사장
2022-01-21
-
-
성우전자 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 성우전자

성우전자/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,060
- 매출액
32,630

- 부채총계
14,870
- 영업이익
2,294

- 자본금
7,754
- 당기순이익
568

- 자본총계
77,190
*주당순이익(원)
37

나. 연결
- 자산총계
152,792
- 매출액
143,583

- 부채총계
45,309
- 영업이익
981

- 자본금
7,754
- 당기순이익
5,475

- 자본총계
107,483
*주당순이익(원)
350

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
760,234,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임)
사외이사 2명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제35기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
->원안대로 가결

제2호의안 : 현금배당 승인의 건
->원안대로 가결
- 배당내역 : 1주당 50원

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 김영도 선임의 건
->원안대로 가결

제3-2호 사외이사 김국만 선임의 건
->원안대로 가결

제3-3호 사외이사 박문규 선임의 건
->원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
->원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영도
1962-12
3
신규선임
-前 삼성전자 본사 구매전략팀 전무이사
-現 성우전자(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김국만
1957-05
3
신규선임
-前 에스인포텍 전무이사
-現 비엔에프코퍼레이션 사장
비엔에프코퍼레이션 사장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박문규
1960-02
3
신규선임
-前 ㈜픽셀로 부사장
-
예스24 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 예스24

예스24/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
581,502
- 매출액
649,114

- 부채총계
250,324
- 영업이익
13,237

- 자본금
12,500
- 당기순이익
17,263

- 자본총계
331,178
*주당순이익(원)
691

나. 연결
- 자산총계
588,155
- 매출액
653,696

- 부채총계
254,739
- 영업이익
12,596

- 자본금
12,500
- 당기순이익
18,266

- 자본총계
333,416
*주당순이익(원)
746

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,997,130,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
*제 1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인 및 현금배당의 건
: 원안대로 가결

*제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
: 원안대로 가결

*제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
상품권 발행 및 유통업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
서남 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 서남

서남/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
21,664
- 매출액
1,137

- 부채총계
11,795
- 영업이익
-3,633

- 자본금
10,694
- 당기순이익
-3,996

- 자본총계
9,869
*주당순이익(원)
-192

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-07 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문승현
1964-09
3
재선임
1994~2002 LG전자기술원
2004~현재 (주)서남 대표이사

이헌주
1966-09
3
재선임
1999~2005 LG전자기술원
2005~현재 (주)서남 부사장(연구소장)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
리파인 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 리파인

리파인/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,235
- 매출액
58,774

- 부채총계
12,282
- 영업이익
21,006

- 자본금
1,733
- 당기순이익
16,865

- 자본총계
134,952
*주당순이익(원)
1,229

나. 연결
- 자산총계
147,162
- 매출액
58,774

- 부채총계
12,296
- 영업이익
21,006

- 자본금
1,733
- 당기순이익
16,881

- 자본총계
134,865
*주당순이익(원)
1,230

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근 사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건
- 제1호 의안 : 제20기(제2021년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
· 제2-1호 : 정관 제2조(목적) 개정

☞ 원안대로 가결

· 제2-2호 : 정관 제28조(소집통지 및 공고) 개정

☞ 원안대로 가결

· 제2-3호 : 정관 제37조(서면에 의한 의결권의 행사) 개정

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병양
1974-10
3
신규선임
- 도이치증권㈜ 상무('08~'18)
- 아스트라자산운용㈜ 전무('19~'20)
- ㈜리파인 경영관리본부장 겸 최고재무책임자(CFO)('20~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17. 금융 및 보험 관련 서비스업
23. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
24. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업
25. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
27. 통신판매업
28. 출판업, 교육서비스업 및 온라인교육업
29. 이사, 인테리어, 도배 및 전자제품대여 중개 서비스업
30. 위치정보 및 위치기반서비스업
사업다각화에 따른 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

4. 전자상거래업

6. 부동산 시장조사 기타 조사연구 업무

11. 부동산 매매 및 임대업
14. 자금대여업
19. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
4. 전자상거래업 및 전자금융업
6. 연구개발업
7. 시장조사 및 여론조사업
12. 부동산 매매, 임대 및 공급업
15. 여신 금융업
21. 소프트웨어 개발 및 공급업
조문번호 수정 및 사업목적 구체화

사업목적 삭제
-
-
서남 — [기재정정]전환가액의조정 (20220328)
제출인: 서남

서남/전환가액의조정/(2022.03.28)전환가액의조정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
전환가액의 조정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
단순기재오류로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 조정가액 적용일
2022-03-08
2022-03-03

-

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
3,416
3,105

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,463,700
1,610,305

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
- 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

2. 조정방법
(A) 1개월 가중산술평균주가: 3,187원
(B) 1주일 가중산술평균주가: 3,057원
(C) 최근일 가중산술평균주가: 3,069원
(D) 산술평균((A+B+C)/3): 3,105원
(E) 기준주가(MAX(C,D)): 3,105원
(F) 최저조정한도(최초전환가액의70%): 2,392원
(G) 조정 전 전환가액: 3,105원
(H) 조정 후 전환가액(E와G중 낮은가액): 3,105원

5. 조정가액 적용일
2022-03-03

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-12-01 전환사채권발행결정(제1회차)
2022-03-08 전환가액의조정
포커스에이아이 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 포커스에이아이

포커스에이치엔에스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 03기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,342
- 매출액
48,150

- 부채총계
16,067
- 영업이익
4,110

- 자본금
1,806
- 당기순이익
-14

- 자본총계
17,275
*주당순이익(원)
-1

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제3기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고 사항]
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

[결의 사항]
○ 제1호 의안 : 제3기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
와토스코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 와토스코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
와토스코리아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
와토스코리아(주)

대 표 이 사 :
송 공 석,송 태 양

본 점 소 재 지 :
전남 장성군 동화면 전자농공단지1길 31

(전 화) 061-392-3685

(홈페이지)http://www.watos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명) 송 태 양

(전 화) 061-392-3685

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신성호
1956.03
남
신규
2022.03.28
3년
3년
-성균관대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수
-대통령비서실 홍보특별 보좌관
-중앙일보 정보사업단 대표이사
아비코전자 — 기업설명회(IR)개최 (20220328)
제출인: 아비코전자

아비코전자/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.28)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-04-04
2022-04-04
09:30
15:30

2. 장소
여의도 외(각 기관투자자 회의실)

3. 대상자
국내외 기관투자자

4. 실시목적
회사 현황에 대한 투자자 이해 증진

5. 실시방법
NDR(Non-Deal Roadshow)

6. 주요내용
회사 소개 및 경영현황 설명, 질의응답

7. 후원기관
SK증권

8. 개최확정일
2022-03-28

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀 (팀장 박상윤)

전화번호(팩스번호)
031-730-5103 (031-730-5123)

10. IR 자료게재
게재일시
2022년 4월 4일

게재장소
- 당사 홈페이지(http://www.abco.co.kr)의 IR게시판
- 한국거래소 KIND시스템 IR자료실(http://kind.krx.co.kr)
아이로보틱스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,089
- 매출액
37,301

- 부채총계
19,921
- 영업이익
419

- 자본금
8,205
- 당기순이익
394

- 자본총계
19,167
*주당순이익(원)
25

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표(별도)

및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인

의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인

의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
테크윙 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 테크윙

테크윙/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
475,140
- 매출액
222,522

- 부채총계
257,975
- 영업이익
38,676

- 자본금
9,758
- 당기순이익
19,077

- 자본총계
217,164
*주당순이익(원)
1,015

나. 연결
- 자산총계
508,772
- 매출액
255,915

- 부채총계
278,333
- 영업이익
36,219

- 자본금
9,758
- 당기순이익
17,110

- 자본총계
230,439
*주당순이익(원)
958

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,322,275,690

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 230원 포함)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 상근감사 김무곤 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김무곤
1966-12
3
재선임
상근
- 광운대학교 컴퓨터공학과 졸업
- (주)한빛소프트 솔루션사업본부장
- 아이티플러스(주) 영업본부장
(주)엘텍아이티솔루션즈 대표이사(現)
엠아이텍 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,525
- 매출액
50,259

- 부채총계
13,764
- 영업이익
13,209

- 자본금
15,755
- 당기순이익
12,245

- 자본총계
64,761
*주당순이익(원)
392

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,489,721,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임결과 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제31기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 사내이사 구자형 선임의 건(재선임)
▶원안대로 승인

2-2호 의안 사내이사 박영우 선임의 건(재선임)
▶원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2항의 배당금 총액은 당사 발행 주식 총수 31,509,018주에서 당사가 보유중인 자기주식 387,500주를 제외한 31,121,518주 기준입니다.

2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 백분율 입니다.

3) 상기 별도 주당순이익은 기본주당 순이익을 기준으로 작성하였습니다.

4) 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만에 해당하여 사외이사를 선임할 의무가 없기 때문에 선임하지 않았습니다.

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자형
1965-01
3
재선임
- 고려대학교 산업공학과
- 現 시너지파트너스 (주) 대표이사
- 現 (주) 시너지이노베이션 대표이사
- 現 (주) 코디 대표이사

박영우
1969-11
3
재선임
- 한진산업대학교 경영학과
- 前 (주) 한진해운 재무본부
- 現 (주) 엠아이텍 CFO
HLB테라퓨틱스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: HLB테라퓨틱스

HLB테라퓨틱스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
197,550
- 매출액
43,729

- 부채총계
58,378
- 영업이익
-3,195

- 자본금
15,667
- 당기순이익
-16,207

- 자본총계
139,171
*주당순이익(원)
-594

나. 연결
- 자산총계
189,711
- 매출액
43,586

- 부채총계
59,671
- 영업이익
-11,086

- 자본금
15,667
- 당기순이익
-17,764

- 자본총계
130,039
*주당순이익(원)
-630

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표(연결/별도) 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회소집결의
제닉 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 제닉

제닉/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,401
- 매출액
38,408

- 부채총계
26,104
- 영업이익
-3,859

- 자본금
3,500
- 당기순이익
-4,149

- 자본총계
19,297
*주당순이익(원)
-605

나. 연결
- 자산총계
45,410
- 매출액
38,408

- 부채총계
26,113
- 영업이익
-3,943

- 자본금
3,500
- 당기순이익
-4,330

- 자본총계
19,297
*주당순이익(원)
-632

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제21기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항
가. 감사위원회 보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임결과 보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 제 21기 재무제표(별도 및 연결) 승인 보고(이사회 승인일: 2022.01.28)

2. 부의안건

- 제 1호 의안: 제 21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 동의 승인의 건

: 이사회 승인으로 보고로 진행

- 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

: 원안대로 가결

- 제 3호 의안: 사내 이사 선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 구병양 선임의 건

: 원안대로 가결

- 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있어 이사회(2022.01.28)에서 재무제표 등을 승인절차를 거쳐 최종 확정하고 그 내용을 주주총회 보고로 진행하였습니다.
- 연결 당기 순이익은 중단영업당기순손실 131,113,972원이 포함되어 있습니다.

※관련공시
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구병양
1971-12
3
신규선임
(전)솔브레인주식회사 경영기획팀
(현)(주)제닉사업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
스타트업 육성관련사업
창업기획자(액셀러레이터) 관련사업
사업 다각화 및 신규사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
HLB펩 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: HLB펩

애니젠/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,415
- 매출액
10,267

- 부채총계
12,812
- 영업이익
-321

- 자본금
2,801
- 당기순이익
-1,690

- 자본총계
19,603
*주당순이익(원)
-323

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1(김재일) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도에 관한 실태보고

[부의안건]

1. 제1호의안 : 제22기
(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2. 제2호의안 : 사내이사 김재일 선임의 건

-> 원안대로 승인

3. 제3호의안 : 정관 변경의 건(감사선임 관련 상법 개정내용 반영)

-> 원안대로 승인

4. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-21 주주총회소집결의
2022-02-21 주주총회소집공고
2022-02-21 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재일
1959-10
3년
재선임
00.05∼현재. 애니젠(주) 대표이사
98.02∼현재. 광주과학기술원교수
97.04∼98.02. 일본 동경대학조교수
93.02∼97.03. 일본 미쯔비시생명과학연구소 연구원
89.10∼92.09. 동경대 생화학과 이학박사
넥사다이내믹스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 넥사다이내믹스

에스에이티이엔지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,039
- 매출액
37,834

- 부채총계
19,613
- 영업이익
3,467

- 자본금
2,034
- 당기순이익
-5,161

- 자본총계
27,426
*주당순이익(원)
-313

나. 연결
- 자산총계
56,325
- 매출액
37,855

- 부채총계
27,385
- 영업이익
1,751

- 자본금
2,034
- 당기순이익
-7,001

- 자본총계
28,940
*주당순이익(원)
-371

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
59

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,200,394,884

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.16

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 외부감사인선임보고

- 내부회계관리제도운영보고

- 영업보고

2) 부의안건

- 제1호 의안

제2기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 및

연결재무제표 승인의 건

▷원안대로 승인

- 제2호 의안

현금배당의 건

▷원안대로 승인

- 제3호 의안

감사 선임의 건

▷원안대로 승인

- 제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

- 제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-18 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-17 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박성재
1964-09
3
신규선임
비상근
전 - IBk기업은행 기업팀
현 - (주)삼성우드산업
덕성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 덕성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)덕성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)덕성

대 표 이 사 :
이 봉 근

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로25

(전 화) 031-204-0781

(홈페이지)https://www.duksung21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 민 종

(전 화) 031-204-0781

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김원일
1961년 04월
남
재선임
2022년 03월 28일
3
6년

- 서울대학교 법과대학 법학과

- 법무법인 효원 변호사 (2001.10 ~ 현재)