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LG생활건강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: LG생활건강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엘지생활건강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
(주)LG생활건강

대 표 이 사 :
차 석 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 58

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지)http://www.lghnh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) M&A.IR부문장
(성 명) 문 선 화

(전 화) 02-3773-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2022년 2월 25일 기존 사외이사 1인의 중도퇴임으로 인해 
사외이사 비율이 상법 제542조의8 ①항의 구성요건에 미달하게되어
당사는 동법 ③항에 의거 사유 발생 후 처음으로 소집되는 
제21기 정기주주총회(2022년 3월 28일)에서 구성요건에 
합치되도록 사외이사를 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이태희
1963년 02월
남
재선임
2022년 03월 28일
3년
6년

美일리노이대 경영학 박사
'95~現 국민대 경영대학 교수
'13~'18 SK커뮤니케이션즈(주) 사외이사, 감사위원
'18~'19 한국공인회계사회, K-IFRS 상담위원
'19~現 롯데카드(주) 사외이사, 감사위원장
'19~ 現 (주)LG생활건강 사외이사, 감사위원장

'21~現 한국공인회계사회, 월간공인회계사 편집위원
'22~ 現 국민대 기획부총장

김상훈
1966년 05월
남
재선임
2022년 03월 28일
3년
6년

美스탠퍼드대 경영학 박사
'01~ 現 서울대 경영대학 교수
'18~'19 한국소비자학회 공동회장
'20~'22 서울대 경영대학 교무부학장 및 경영전문대학원 부원장
'19~ 現 (주)LG생활건강 사외이사

'22~ 現 서울대 경영대학장 및 경영전문대학원장

이우영
1971년 05월
여
신규
2022년 03월 28일
3년
3년
美스탠퍼드대 로스쿨 박사
 '04~現 서울대 법학대학 교수
'13~'19 법무부 변호사제도개선위원
'13~'19 법제처 법령해석심의위원
'17~'18 대검찰청 검찰개혁위원회 위원
'19~現 서울고등검찰청 행정심판위원회 위원
'21~現 국토부 중앙토지수용위원회 비상임위원
유니테스트 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 유니테스트

유니테스트/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
159,467
- 매출액
106,603

- 부채총계
28,744
- 영업이익
-4,242

- 자본금
10,567
- 당기순이익
-4,657

- 자본총계
130,722
*주당순이익(원)
-229

나. 연결
- 자산총계
205,869
- 매출액
114,579

- 부채총계
52,558
- 영업이익
-9,050

- 자본금
10,567
- 당기순이익
-6,598

- 자본총계
153,312
*주당순이익(원)
-295

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고

□ 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안 :사내이사 김종현 이사 중임의 건

제2-2호 의안 :사내이사 안수홍 이사 중임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-21 주주총회소집결의
2022-03-11 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종현
1962-10
3
재선임
- 서울대 물리학(석사) 졸업
- (前) 삼성전자 반도체
- (現) 유니테스트 대표이사

안수홍
1967-02
3
재선임
- 한양대 기계공학과 졸업
- (前) 대우자동차
- (現) 유니테스트 사내이사
이랜시스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 이랜시스

이랜시스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,941
- 매출액
48,350

- 부채총계
18,548
- 영업이익
4,160

- 자본금
2,902
- 당기순이익
3,915

- 자본총계
33,393
*주당순이익(원)
138

나. 연결
- 자산총계
62,885
- 매출액
78,278

- 부채총계
25,891
- 영업이익
6,887

- 자본금
2,902
- 당기순이익
6,244

- 자본총계
36,994
*주당순이익(원)
220

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,286,475,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.49

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 부의 안건

제1호 안건

제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건
(1주당 예정배당금 45원,자사주437,328주 제외)

=>원안대로 승인

제2호 안건

이사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 10억원)

=>원안대로 승인

제3호 안건

감사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 3천만원)

=>원안대로 승인

제4호 안건
정관 일부 변경의 건

=>원안대로 승인

(2)보고사항

1) 감사보고의 건
2) 영업보고의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태

보고의 건

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 시가배당율은 기준일 전전거래일부터 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2.상기 배당금총액은 총 발행주식수 29,025,672주 중에서 자기주식 437,328주를 제외한
28,588,344주에 대한 배당금 총액입니다.

3.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회로부터 1개월이내 지급할
예정입니다.

※관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
파세코 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 유일한

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)파세코

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.02

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유일한

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)파세코

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
037070

발행주식 총수
20,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유일한
한자(영문)
柳一韓
(Yoo Il Han)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710420

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2021.03.31
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)파세코
부 서
경영지원실

직 위
상무
전화번호
031-59******

성 명
김 기 준
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******1@paseco.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.04.21
4,427,945
31.62
4,427,945
31.62

이번보고서
2022.03.24
6,328,268
31.64
6,328,268
31.64

증 감
1,900,323
0.02
1,900,323
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,328,268
0
0
0
0
0
0
0
6,328,268
31.64

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,000,000
0
31.64
31.64

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2022.03.24
보통주
4,427,945
1,900,323
6,328,268
-
-

합 계
4,427,945
1,900,323
6,328,268
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파세코 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 유병진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)파세코

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.02

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유병진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)파세코

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
037070

발행주식 총수
20,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유병진
한자(영문)
柳炳辰
(Yoo Byung Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
410216

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2019.03.27
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)파세코
부 서
경영지원실

직 위
상무
전화번호
031-59******

성 명
김 기 준
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******1@paseco.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.11.30
18,206
0.13
18,206
0.13

이번보고서
2022.03.24
26,019
0.13
26,019
0.13

증 감
7,813
0
7,813
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

26,019
0
0
0
0
0
0
0
26,019
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,000,000
0
0.13
0.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2022.03.24
보통주
18,206
7,813
26,019
-
-

합 계
18,206
7,813
26,019
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롯데에너지머티리얼즈 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

일진머티리얼즈/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,753,565
- 매출액
688,893

- 부채총계
404,285
- 영업이익
69,926

- 자본금
23,055
- 당기순이익
63,176

- 자본총계
1,349,280
*주당순이익(원)
1,361

나. 개별(별도)
- 자산총계
864,404
- 매출액
352,951

- 부채총계
244,723
- 영업이익
33,043

- 자본금
23,055
- 당기순이익
33,089

- 자본총계
619,681
*주당순이익(원)
718

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,833,250,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제35기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항
(제35기 : 2021.1.1 ~ 2021.12.31)

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제35기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

·현금배당 : 보통주 1주당 300원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1 : 사내이사 허재명 선임의 건

2-2 : 사내이사 양점식 선임의 건

2-3 : 사내이사 정길수 선임의 건

2-4 : 사외이사 김기완 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허재명
1971-05
1
재선임
現 일진머티리얼즈 사장(이사회 의장)
前 일진머티리얼즈 대표이사 사장
前 일진소재산업 대표이사 사장
前 일진소재산업 대표이사 부사장

양점식
1959-02
1
재선임
現 일진머티리얼즈 대표이사 사장
前 일진머티리얼즈 말레이시아 법인장
前 일진머티리얼즈 C프로젝트 총괄
팀장(전무)
前 일진머티리얼즈 RM 사업팀
총괄(전무)

정길수
1959-12
1
신규선임
現 일진머티리얼즈 영업/구매 본부장
(부사장)
前 일진머티리얼즈 영업/구매 총괄
(전무)
前 두산 전자 BG 중국법인 총경리
前 두산 전자 BG 기판소재사업부
사업부장(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기완
1959-12
1
신규선임
現 LG전자 상근자문역
前 LG전자 인도법인장
前 LG전자 HE본부 해외영업
총괄(부사장)
前 LG전자 GMO (Global
Marketing Officer)
-
탑코미디어 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 탑코미디어

탑코미디어/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,295
- 매출액
22,257

- 부채총계
27,535
- 영업이익
-4,827

- 자본금
6,557
- 당기순이익
-3,900

- 자본총계
27,760
*주당순이익(원)
-357

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 최대주주 및 특수관계인과의 거래 보고

○ 결의사항

제1호 의안 :제15기 (21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 영업양수 승인의 건(해외(일본) 웹툰 유통 영업)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 '제2호 의안 영업양수 승인의 건'의 경우 본건 거래에 반대하는 양수인의 주주들이 관련 법령에 따라 주식매수청구권을 행사함으로써 양수인이 해당 반대주주들에게 지급하여야 할 주식매수대금이 금 일백삼십억원(\13,000,000,000)을 초과한 경우 계약이 해제될 수 있습니다.

본 건과 관련한 상세사항은 2022년 3월 11일 주요사항보고서(영업양수 결정) 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 영업양수 결정
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
일성건설 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 일성건설

일성건설/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
379,287
- 매출액
416,182

- 부채총계
269,946
- 영업이익
10,807

- 자본금
27,012
- 당기순이익
5,776

- 자본총계
109,341
*주당순이익(원)
98

나. 개별(별도)
- 자산총계
378,884
- 매출액
416,034

- 부채총계
269,036
- 영업이익
10,845

- 자본금
27,012
- 당기순이익
5,618

- 자본총계
109,848
*주당순이익(원)
97

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,620,746,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제44기(2021.1.1~2021.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(보고안건 전환에 따른 안건 철회)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법 제449조의2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하여 주주총회에서 보고 사항으로 보고한 건입니다.

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-02 기타 경영사항(자율공시)
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-17 감사보고서 제출
알파AI — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 알파AI

솔고바이오/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,179
- 매출액
16,404

- 부채총계
19,647
- 영업이익
-4,517

- 자본금
30,380
- 당기순이익
-4,831

- 자본총계
29,532
*주당순이익(원)
-81

나. 연결
- 자산총계
56,617
- 매출액
23,951

- 부채총계
24,016
- 영업이익
-6,164

- 자본금
30,380
- 당기순이익
-4,179

- 자본총계
32,600
*주당순이익(원)
-68

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제27기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의
피엔케이피부임상연구센타 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 피엔케이피부임상연구센타

피엔케이피부임상연구센타/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,094
- 매출액
17,487

- 부채총계
4,027
- 영업이익
6,461

- 자본금
3,751
- 당기순이익
7,293

- 자본총계
63,067
*주당순이익(원)
985

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
892,933,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

*1주당 배당금 : 보통주 150원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 100원
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제2조(목적) 변경
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수) 변경
-> 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 부칙 신설
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김진배 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 손성익 선임의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 현금배당(차등배당) : 상기 공시 내용은 소액주주 기준으로 작성하였으며, 소액주주(3,040,044주)는 주당 150원, 최대주주등(4,369,264주)에 대한 배당금은 주당 100원입니다.

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진배
1970-04
2
재선임
전)연세대학교 의과대학 조교수
전)경희대학교 의과대학 조교수
전)경희대학교 의과대학 부교수
현)경희대학교 의과대학 정교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손성익
1972-01
3
재선임
비상근
연세대학교 경영학 학사
현)필진통상 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
벤처투자업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케이엠제약 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 케이엠제약

케이엠제약/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 07기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,067
- 매출액
22,705

- 부채총계
12,769
- 영업이익
866

- 자본금
2,788
- 당기순이익
-219

- 자본총계
40,297
*주당순이익(원)
-8

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제07기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적추가 및 개정상법 반영 등)

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 백승원(BAIK BRIANSEUNG WON) (신규선임)

→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승원(BAIK BRIAN SEUNGWON)
1984-12
3년
신규선임
조지워싱턴대학 국제경영학 졸업 (2008)
프랭클린템플턴투신운영(2009)
SK이노베이션 (2010-2018)
케이엠제약㈜ 부사장 (2018~現)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
30. 식음료품 및 식음료품첨가물의 수입,제조,가공 및 판매업
31. 화장품 관련 서비스 상품의 매매
32. 동물의약품 등(의약품,의료용구 및 위생용품)의 제조, 가공 및 판매업
33. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매
34. 창고업 및 물류대행업
35. 운수업
36. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업
37. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
38. 연예인 매니지먼트업 및 엔터테인먼트업
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

24. 의료기기 판매업
24. 의료기기 개발, 제조 및 판매업
사업영역 확대에 따른 사업목적 변경

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
SK텔레콤 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220328)
제출인: SK텔레콤

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
에스케이텔레콤(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔레콤(주)
공시일자
2022.3.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
12,102,830
2. 거래기간
2022.4.1~ 2022.6.30

3. 이사회 의결일
2022.3.25
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

에스케이(주)
2,700
77,200
79,900
0.66

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

교육, 임대 등
사옥 임대수익, 
연수원 교육비 등
현금
교육 위탁 등
2,700
수의계약

IT SM

Infra/System
현금

영업 시스템

유지/보수

53,700
수의계약

N/W 시설

Data망/SDN
현금
SDN, 전송망 등에 대한 
운영/고도화 등 
기술지원 용역
7,800
수의계약

Infra

마케팅/관리
/서비스
현금
전산 고도화, 
영업인프라 개발
15,700
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 거래의 대상기간은 2022년도 2/4분기임
- 상기 '1. 당해회사의 직전사업연도매출액'은 2021년 K-IFRS 별도 기준
압타바이오 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 서종남

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
압타바이오 주식회사

20210825

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 임원 주요주주 특정증권 등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.08.25

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 보고자에 관한 사항
주소 표기 정정
전체 주소 명기
경기도 고양시 일산동구 숲속마을 1로

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 08월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 08월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서종남

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
압타바이오 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
293780

발행주식 총수
22,190,466

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서종남
한자(영문)
徐鐘南

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621216

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 숲속마을 1로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018년 08월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
압타바이오 주식회사
부 서
경영관리본부

직 위
과장
전화번호
070-46*******

성 명
김지훈
팩스번호
031-21******

이메일 주소
******aptabio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 08월 25일
10,000
0.09
10,000
0.09

이번보고서
2021년 08월 25일
20,000
0.09
20,000
0.09

증 감
10,000
0.00
10,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,190,466
-
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2021년 08월 25일
보통주
10,000
10,000
20,000
-
-

합 계
10,000
10,000
20,000
-
-

* 변동일은 주식매수선택권 행사에따른 주금납입일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
넷마블 — 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) (20220328)
제출인: 넷마블

넷마블/지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)/(2022.03.28)지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)

지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)

1. 보고서 명칭
2021 넷마블 지속가능경영보고서

2. 검증기관
한국경영인증원
영문
Korea Management Registrar

3. 작성기준
지속가능경영 보고 가이드라인인 GRI(Global Reporting Initiatives) Standards의 Core Option에 따라 작성되었으며, 산업 특화 이슈를 반영할 수 있도록 SASB(Sustainability Accounting Standards Board) 지표를 고려하여 작성하였습니다. 보고서 내 재무 성과는
한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준으로 작성하였습니다.

4. 제출처
넷마블 홈페이지
(http://company.netmarble.com/)

5. 주요내용
1) 보고서 소개
넷마블은 진정성 있는 경영활동을 통해 창출되는 경제, 사회, 환경적 가치와 성과를 넷마블의 이해관계자와 투명하게 소통하고자 첫 번째 ESG 보고서를 발간합니다.

2) 보고기간 및 범위
본 보고서는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지의 지속가능경영 성과를 담고 있으며, 일부 성과에 대해서는 시의성 있는 정보 제공을 위해 2021년의 성과를 포함하였습니다. 정량 성과의 경우 이해관계자가 연도별 추이 분석이 가능하도록 최근 3개년(2018년 1월-2020년 12월)데이터를 함께 제공하고 있습니다. 보고 범위는 넷마블 본사 및 일부 자회사를 대상으로 보고하고 있으며, 보고 범위 및 경계에 주의가 필요한 경우 별도 주석을 기재하여 독자의 편의를 향상하였습니다.

3) 보고 내용
○ Great Game Culture Company
- ESG 경영위원장 Message
- Company Overview
- 2020 Highlight
○ ESG Strategy
- Netmarble ESG Strategy
- 중대성 평가
- 이해관계자 소통
- Sustainability Commitments
○ 2020 Sustainable Key Issue
- Compliance and Business Ethics
- Privacy and Security
- Response to Climate Change
- Service Policy
- Social Contribution
○ ESG Management
- Corporate Governance
- For the Earth
- For Our Communities
- For Customers
- For Employees
- For Business Partners
○ ESG Factbook
- ESG Performance
○ Appendix
- GRI Standards Index
- SASB Index
- 가입 단체 및 수상 내역
- 제3자 검증의견서

6. 제출(확인)일자
2022-03-28

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상세한 내용은 첨부된 지속가능경영 보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-
현대에이치티 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 현대에이치티

현대에이치티/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,362
- 매출액
95,928

- 부채총계
21,364
- 영업이익
4,851

- 자본금
4,313
- 당기순이익
9,039

- 자본총계
92,998
*주당순이익(원)
1,126

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,809,734,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 현금배당 1주당 350원)
▶ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적사항 추가)
▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
24. 금속창호지붕건축물조립공사업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

24. 위 각호에 관련된 사업일체
25. 위 각호에 관련된 사업일체
조항신설에 따른 변경

사업목적 삭제
-
-
디에이피 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 디에이피

디에이피/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
224,769
- 매출액
307,897

- 부채총계
110,351
- 영업이익
7,693

- 자본금
11,372
- 당기순이익
8,155

- 자본총계
114,418
*주당순이익(원)
463

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :

감사의 감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제35기 재무제표 승인의건

- 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부 변경의 거

- 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 권오일 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-2호의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-3호의안 : 사외이사 이중석 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 민정기 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권오일
1962-08
3년
재선임
前 삼일회계법인
前 (주)대명화학 대표이사
現 (주)디에이피 대표이사

이동훈
1975-10
3년
재선임
前 삼일회계법인
現 (주)디에이피 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이중석
1968-09
3년
재선임
前 삼일회계법인
前 (주)코어앤비즈 대표이사
現 (주)디에이피 사외이사
와이투솔루션 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민정기
1965-05
3년
신규선임
상근
前 가람커뮤니케이션 이사
前 오렌지커뮤니케이션 대표이사
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20220328)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.6
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 28일

회 사 명 :

미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :

최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Sales팀장 (성 명)박현웅

(전 화)02-3774-7317

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2022.03.28
2022.03.28
2022.03.28

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2910
5,000,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

- 발행취소로 해당사항 없음.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지
http://securities.miraeasset.com
2022년 03월 24일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지
http://securities.miraeasset.com
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제2910회 파생결합사채(ELB) (원금보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
0
0
0

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제2910회 파생결합사채(ELB)

0

다. 자금사용예정내역

제2910회 : 해당사항 없음.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제2910회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

- 해당사항 없음.
아이앤씨 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 아이앤씨

아이앤씨/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,067
- 매출액
28,180

- 부채총계
20,510
- 영업이익
-4,862

- 자본금
8,931
- 당기순이익
-4,503

- 자본총계
41,556
*주당순이익(원)
-261

나. 연결
- 자산총계
64,921
- 매출액
29,944

- 부채총계
21,950
- 영업이익
-3,472

- 자본금
8,931
- 당기순이익
-5,439

- 자본총계
42,971
*주당순이익(원)
-317

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제26기
(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

- 제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 박창일 재선임의 건(상근)
☞ 원안대로 승인됨

제2-2호 의안: 사내이사 안창권 재선임의건(비상근)
☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박창일
1962-06
3
재선임
- KAIST 정보통신공학 석사
- LG반도체(주)
- 현 (주)아이앤씨테크놀로지 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안창권
1963-01
3
재선임
- 고려대학교 법학 학사
- 사법고시 28회
- 현 해동법무법인 변호사
신화프리텍 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220328)
제출인: 신화프리텍

이엠코리아/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
81mm 박격포-Ⅱ후속 양산사업

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
9,633,466,260

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
9,633,466,260

최근 매출액(원)
76,777,094,606

매출액 대비(%)
12.55

3. 계약상대방
현대위아(주)

-최근 매출액(원)
6,592,242,059,310

-주요사업
차량부품사업, 기계산업, 모듈사업외

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-03-25

종료일
2024-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근매출액은 2020년도 연결기준금액입니다.
- 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

※ 관련공시
-
아모센스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 아모센스

아모센스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,209
- 매출액
56,759

- 부채총계
42,326
- 영업이익
-3,144

- 자본금
5,615
- 당기순이익
-7,415

- 자본총계
33,883
*주당순이익(원)
-734

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안:

제14기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
압타바이오 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 서종남

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
압타바이오 주식회사

20200811

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 임원 주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021. 08. 25

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 보고자에 관한 사항
주소 
(읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재)
전체 주소 명기
경기도 고양시 일산동구 숲속마을 1로

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 08월 11일

보고서작성기준일 :
2020년 08월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서종남

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
압타바이오 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
293780

발행주식 총수
11,095,233

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서종남
한자(영문)
徐鐘南

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621216

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 숲속마을 1로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018년 08월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
압타바이오
주식회사
부 서
경영관리본부

직 위
과장
전화번호
070-46*******

성 명
김지훈
팩스번호
031-21******

이메일 주소
******aptabio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 08월 25일
10,000
0.09
10,000
0.09

증 감
10,000
0.09
10,000
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,095,233
-
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2020년 08월 11일
보통주
-
10,000
10,000
12,788
-

합 계
-
10,000
10,000
12,788
-

* 변동일은 주식매수선택권 행사에따른 주금납입일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
더라미 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220328)
제출인: 더라미

휴먼엔/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
국내 해상고철 납품 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,423,500,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,423,500,000

최근 매출액(원)
6,366,818,031

매출액 대비(%)
38.06

3. 계약상대방
(주)태민철강

-최근 매출액(원)
46,518,659,501

-주요사업
고철

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-03-27

종료일
2022-04-26

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-27

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약품목의 최종수량은 납품 완료일에 확정되며, 고철 특성상 수량은 +/-10% 범위

내에서 변동 가능합니다. 따라서, +/-10% 범위를 초과하여 최종수량이 변동될 경우 정정

공시 예정입니다.
- 상기 최근 매출액은 2020년도말 개별재무제표 기준 금액입니다.
- 상기 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

※ 관련공시
-
엠게임 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 엠게임

엠게임/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,291
- 매출액
55,299

- 부채총계
11,634
- 영업이익
19,675

- 자본금
9,772
- 당기순이익
21,333

- 자본총계
73,657
*주당순이익(원)
1,122

나. 연결
- 자산총계
85,439
- 매출액
55,705

- 부채총계
11,721
- 영업이익
18,383

- 자본금
9,772
- 당기순이익
21,497

- 자본총계
73,718
*주당순이익(원)
1,127

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제22기(2021.1.1~2021.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 보고의 건으로 변경

제2호 의안:
이사 선임의 건(사내이사 3명)
-제2-1호 의안:
사내이사 선임의 건(권이형)
-> 원안대로 승인 가결
-제2-2호 의안:
사내이사 선임의 건(조인한)
-> 원안대로 승인 가결
-제2-3호 의안:
사내이사 선임의 건(이재창)
-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표는 당해 이사회 승인절차를 거쳐 2022년 3월 21일에 최종 확정되었으며, 이에 따라 금번 정기주주총회에서 보고의 건으로 대체되었습니다.

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권이형
1970-07
3년
재선임
중앙대학교 전자과 학사
(현) (주)엠게임 대표이사

조인한
1970-11
3년
재선임
중앙대학교 전자과 학사
(현) (주)엠게임 이사

이재창
1975-02
3년
재선임
건양대학교 전산과 학사
(현) (주)엠게임 이사
세진티에스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 세진티에스

세진티에스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,416
- 매출액
16,826

- 부채총계
1,392
- 영업이익
2,739

- 자본금
4,198
- 당기순이익
3,570

- 자본총계
42,023
*주당순이익(원)
430

나. 연결
- 자산총계
48,316
- 매출액
27,001

- 부채총계
2,986
- 영업이익
2,127

- 자본금
4,198
- 당기순이익
2,866

- 자본총계
45,329
*주당순이익(원)
346

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(한명희, 이용희)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 :재무제표(연결포함)승인의 건 - 원안대로 가결

제2호의안 :정관일부 변경의 건(주주명부의 작성 및 비치, 배당 기준일 편의성 제고를 위한 정비) - 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건(한명희 이사, 이용희 이사) - 원안대로 가결

제4호의안 :이사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 가결

제5호의안 :감사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한명희
1965-04
3
재선임
세진티에스 영업부장
현)세진티에스 제조담당 이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용희
1963-12
3
재선임
태일정밀 차장
현)세진티에스 경영담당 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
12-31
앱코 — 주식매수선택권행사 (20220328)
제출인: 앱코

앱코/주식매수선택권행사/(2022.03.28)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

9,833,482
295,200
-
-
295,200
3.0%

2. 신주상장예정일
2022-04-11

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 보고서는 주식매수선택권의 행사수량 누계가 총발행주식수의 1% 이상이므로 신고하는 사항입니다.

2. 주식매수선택권 부여및 행사내역

(1)주식매수선택권 부여 및 행사내역

- 부여일 : 2019.03.25

- 부여주식수 : 360,000주

- 부여취소주식수 : 64,800주

- 기행사주식수 : 0주

- 금번행사주식수 : 295,200주

- 잔여주식수 : 0주

- 행사가액 : 4,000원

- 행사기간 : 2022.03.25 ~ 2025.03.24

3. 당사는 2020년 12월2일에 코스닥시장에 상장되었으며 금번 행사청구된 주식매수선택권은 상장일 이전에 부여되어 관련 공시는 없습니다.

※관련공시
-

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2022-03-28
직원
홍성철외19명
4,000원
500원
169,500
-
-
169,500

2022-03-28
기타
이우진외5명
4,000원
500원
125,700
-
-
125,700

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

0
-
-
-
-
시지메드텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 정준교

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
유앤아이 주식회사

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.23

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정준교

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유앤아이주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
056090

발행주식 총수
12,617,758

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정준교
한자(영문)
鄭俊敎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690709

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강북구 숭인로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유앤아이(주)
부 서
경영기획실

직 위
차장
전화번호
02-204******

성 명
이경택
팩스번호
02-469*****

이메일 주소
******youic.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.03.31
180,204
2.02
180,204
2.02

이번보고서
2022.03.28
108,123
0.86
108,123
0.86

증 감
-72,081
-1.16
-72,081
-1.16

☞ 2022년 2월 11일 당사의 최대주주인 구자교 외 4인(보고자 정준교 포함)은 2,815,561주(총발행주식의 28.75%)를 ㈜와이에스에이치홀딩스, 아임홀딩스플러스조합에게 아래와 같이 양도하는 주식매매계약을 체결하였으며, 
2022년 03월 23일 중도금을 수령하여 계약금 및 중도금에 해당하는 주식을 이체하였습니다. 
- 총 양수도 금액 : 26,000,000,000원 (1주당 약 9,234원)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

108,123
-
-
-
-
-
-
-
108,123
0.86

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,617,758
-
0.86
0.86

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2022.03.23
보통주
180,204
-72,081
108,123
9,234(원)
거래상대방 :
㈜와이에스에이치홀딩스

합 계
180,204
-72,081
108,123
9,234(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한진칼 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220328)
제출인: 한진칼

한진칼/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조원태, 석태수, 류경표

변경후
조원태, 류경표

2. 변경사유
석태수 대표이사 임기 만료

3. 변경일자
2022-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 석태수 대표이사의 임기 만료일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조원태
최대주주
- 現. 한진칼 대표이사 회장
- 現. 대한항공 대표이사 회장
-

류경표
최대주주의 특수관계인
- 現. 한진칼 대표이사 사장
- 前. (주)한진 대표이사
-
삼진제약 — [기재정정]신규시설투자등 (20220328)
제출인: 삼진제약

삼진제약/신규시설투자등/(2022.03.28)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
신규시설투자

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-07

3. 정정사유
우천 및 동절기 혹한에 따른 작업휴무로 인한 공사기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.투자기간(종료일)
2022-05-09
2022-07-31

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기투자는 당사의 기존 오송공장 시설증설공사 투자 건 입니다.

- 투자내역의 자기자본은 2020년 K-IFRS 개별재무제표 기준입니다.

- 투자금액 세부내역(부가가치세 제외)
1. 건 축 비: 32,502,000,000원
2. 기계장치등: 35,500,000,000원

- 상기 투자금액 및 투자기간은 향후 기계장치 등 설비도입과정, 공사진행경과 및 경영환경 등의 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기투자는 당사의 기존 오송공장 시설증설공사 투자 건 입니다.

- 투자내역의 자기자본은 2020년 K-IFRS 개별재무제표 기준입니다.

- 투자금액 세부내역(부가가치세 제외)
1. 건 축 비: 32,502,000,000원
2. 기계장치등: 35,500,000,000원

- 상기 투자금액 및 투자기간은 향후 기계장치 등 설비도입과정, 공사진행경과 및 경영환경 등의 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 투자기간 종료일은 변경 계약종료일이 아닌 사용승인 기간(1개월)을 고려한 종료일입니다.

- 투자기간 변경으로 투자금액이 변경될 수 있으며, 투자금액 변경 계약시 추가 정정신고(보고) 예정

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
당사 오송공장 시설증설

2. 투자내역
투자금액(원)
68,002,000,000

자기자본(원)
213,456,244,656

자기자본대비(%)
31.86

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
주사제 이전을 통한 EU-GMP급 주사제 라인 구축 및 원료합성공장 생산 능력 증대

4. 투자기간
시작일
2021-05-10

종료일
2022-07-31

5. 이사회결의일(결정일)
2021-04-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기투자는 당사의 기존 오송공장 시설증설공사 투자 건 입니다.

- 투자내역의 자기자본은 2020년 K-IFRS 개별재무제표 기준입니다.

- 투자금액 세부내역(부가가치세 제외)

1. 건 축 비: 32,502,000,000원

2. 기계장치등: 35,500,000,000원

- 상기 투자금액 및 투자기간은 향후 기계장치 등 설비도입과정, 공사진행경과 및 경영환경 등의 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 투자기간 종료일은 변경 계약종료일이 아닌 사용승인 기간(1개월)을 고려한 종료일입니다.

※ 관련공시
2021-04-07 신규시설투자등
황금에스티 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220328)
제출인: 황금에스티

황금에스티/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)황금에스티
회사코드
032560
담당부서명
경영전략실
담당자명
장순조
tel
02-6121-4613

(fax)
02-6121-4610

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

17,000,000
0
17,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-10-15
보통주식
8,659,889
54.12

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,659,889
54.12

이번보고서제출일
2022-03-28
보통주식
9,201,338
54.12

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
9,201,338
54.12

증감
보통주식
541,449
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
541,449
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
김종현
생년월일
611226
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-28
무상신주취득(+)
보통주식
5,048,612
315,659
5,364,271
-

성명
김민숙
생년월일
581015
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-28
무상신주취득(+)
보통주식
700,793
43,816
744,609
-

성명
김종식
생년월일
640305
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-28
무상신주취득(+)
보통주식
1,494,775
93,459
1,588,234
-

성명
김종욱
생년월일
670808
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-28
무상신주취득(+)
보통주식
1,415,709
88,515
1,504,224
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김종현
생년월일
611226
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
5,364,271
31.55
0
0
0
0
5,364,271
31.55

김민숙
생년월일
581015
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
744,609
4.38
0
0
0
0
744,609
4.38

김종식
생년월일
640305
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
1,588,234
9.34
0
0
0
0
1,588,234
9.34

김종욱
생년월일
670808
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
1,504,224
8.85
0
0
0
0
1,504,224
8.85

합계
9,201,338
54.12
0
0
0
0
9,201,338
54.12
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엘아이지넥스원 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
엘아이지넥스원 주식회사

대 표 이 사 :
김 지 찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 마북로 207

(전 화) 1644-2005

(홈페이지) http://www.lignex1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 홍 길 준

(전 화) 1644-2005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-재선임된 최원욱 사외이사의 임기는 2년입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최원욱
1961년 11월
남
재선임
2022년 03월 28일
2년
3년
前 한국회계기준원 K-IFRS 실무적용위원회 위원
現 한국세무학회 이사 및 부학회장
現 한국회계학회이사 및 감사
現 연세대학교 경영대학 교수
現 삼성SDI 사외이사

김진
1972년 12월
여
신규
2022년 03월 28일
3년
-
前 경제사회노동위원회 공익위원
現 중앙노동위원회 법률자문위원
現 법제처 법령심의위원회 위원
現 법무법인 지향 변호사

김재욱
1963년 09월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
-
前 고려대학교 경영대학장, 경영전문대학원장
前 공정거래위원회 규제개혁심의회 위원
前 한국유통학회 회장
現 고려대학교 경영대학 교수
現 LG생활건강 사외이사
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

LIG넥스원/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,576,847
- 매출액
1,822,194

- 부채총계
1,813,543
- 영업이익
97,201

- 자본금
110,000
- 당기순이익
105,056

- 자본총계
763,304
*주당순이익(원)
4,829

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,569,030
- 매출액
1,820,020

- 부채총계
1,805,726
- 영업이익
97,227

- 자본금
110,000
- 당기순이익
105,056

- 자본총계
763,304
*주당순이익(원)
4,829

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,153,232,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명, 감사위원회 3명(감사위원회 위원인 사외이사 1인 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

가. 제20기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 감사보고

나. 제20기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임 보고

2) 결의사항

○ 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

- 1주당 배당금 : 보통주 1,200원

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건

-제4-1호: 사외이사 최원욱 선임의 건

-제4-2호: 사외이사 김 진 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김재욱)

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

-제6-1호: 감사위원회 위원 최원욱 선임의 건

-제6-2호: 감사위원회 위원 김 진 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제7호 의안 : 제21기 이사의 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최원욱
1961-11
2
재선임
前 한국회계기준원 K-IFRS 실무적용위원회 위원
現 한국세무학회 이사 및 부학회장
現 한국회계학회이사 및 감사
現 연세대학교 경영대학 교수
삼성SDI 사외이사

김진
1972-12
3
신규선임
前 경제사회노동위원회 공익위원
現 중앙노동위원회 법률자문위원
現 법제처 법령심의위원회 위원
現 법무법인 지향 변호사
-

김재욱
1963-09
3
신규선임
前 고려대학교 경영대학장, 경영전문대학원장
前 공정거래위원회 규제개혁심의회 위원
前 한국유통학회 회장
現 고려대학교 경영대학 교수
LG생활건강 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최원욱
1961-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
前 한국회계기준원 K-IFRS 실무적용위원회 위원
現 한국세무학회 이사 및 부학회장
現 한국회계학회이사 및 감사
現 연세대학교 경영대학 교수

김진
1972-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 경제사회노동위원회 공익위원
現 중앙노동위원회 법률자문위원
現 법제처 법령심의위원회 위원
現 법무법인 지향 변호사

김재욱
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 고려대학교 경영대학장, 경영전문대학원장
前 공정거래위원회 규제개혁심의회 위원
前 한국유통학회 회장
現 고려대학교 경영대학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 신기술사업투자조합의 업무집행사원으로서의 업무
- 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무
업무집행사원으로 방산 관련 펀드 등에 참여하기 위해 정관 변경을 통한 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
해당사업 없음
해당사업 없음

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

해당사업 없음
해당사업 없음
해당사업 없음
시지메드텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 구자교

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
유앤아이 주식회사

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.23

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구자교

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유앤아이주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
056090

발행주식 총수
12,617,758

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구자교
한자(영문)
具滋敎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590911

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 별내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019.03.29
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유앤아이(주)
부 서
경영기획실

직 위
차장
전화번호
02-204******

성 명
이경택
팩스번호
02-469*****

이메일 주소
******youic.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.03.31
1,878,934
21.04
1,878,934
21.04

이번보고서
2022.03.28
1,322,789
10.48
1,322,789
10.48

증 감
-556,145
-10.56
-556,145
-10.56

☞ 2022년 2월 11일 당사의 최대주주인 구자교 외 4인은 2,815,561주(총발행주식의 28.75%)를 ㈜와이에스에이치홀딩스, 아임홀딩스플러스조합에게 아래와 같이 양도하는 주식매매계약을 체결하였으며, 
2022년 03월 23일 중도금을 수령하여 계약금 및 중도금에 해당하는 주식을 이체하였습니다. 
- 총 양수도 금액 : 26,000,000,000원 (1주당 약 9,234원)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,322,789
-
-
-
-
-
-
-
1,322,789
10.48

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,617,758
-
10.48
10.48

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2022.03.23
보통주
1,878,934
-556,145
1,322,789
9,234(원)
거래상대방 :
㈜와이에스에이치홀딩스

합 계
1,878,934
-556,145
1,322,789
9,234(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
진에어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 이장훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)진에어

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이장훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)진에어

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
272450

발행주식 총수
52,200,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이장훈
한자(영문)
李長勳
(LEE JANG HOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680310

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 신정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 12월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)진에어
부 서
총무지원팀

직 위
대리
전화번호
02-601******

성 명
이수련
팩스번호
02-366******

이메일 주소
******@jinair.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 25일
2,150
0.00
2,150
0.00

이번보고서
2022년 03월 28일
1,500
0.00
1,500
0.00

증 감
-650
0.00
-650
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,500
0
0
0
0
0
0
0
1,500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

52,200,000
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 03월 18일
보통주
2,150
-500
1,650
18,950
-

장내매도(-)
2022년 03월 21일
보통주
1,650
-50
1,600
18,950
-

장내매도(-)
2022년 03월 22일
보통주
1,600
-100
1,500
18,525
-

합 계
2,150
-650
1,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
GST — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: GST

GST/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
176,057
- 매출액
289,753

- 부채총계
47,769
- 영업이익
39,016

- 자본금
4,659
- 당기순이익
32,057

- 자본총계
128,287
*주당순이익(원)
3,645

나. 연결
- 자산총계
206,243
- 매출액
304,487

- 부채총계
54,880
- 영업이익
46,407

- 자본금
4,659
- 당기순이익
38,970

- 자본총계
151,364
*주당순이익(원)
4,292

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,644,273,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제21기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의