eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
글로벌텍스프리 — 감사보고서제출 (20220328)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/감사보고서 제출/(2022.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
129,986,737,431
106,469,013,131

-부채총계
42,608,626,845
25,669,596,448

-자본총계
87,378,110,586
80,799,416,683

-자본금
24,368,345,500
19,397,669,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
38,144,495,124
10,184,010,237

-영업이익
-13,769,326,935
-11,429,398,610

-법인세비용차감전계속사업이익
-25,184,346,861
-5,896,694,436

-당기순이익
-25,216,990,165
-5,473,304,342

-지배기업 소유주지분 순이익
-25,896,083,228
-5,504,244,701

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
8
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
104,675,787,306
89,187,671,123

-부채총계
23,031,753,221
14,661,294,477

-자본총계
81,644,034,085
74,526,376,646

-자본금
24,368,345,500
19,397,669,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
6,504,050,700
7,942,922,824

-영업이익
-8,211,984,023
-8,277,521,940

-법인세비용차감전계속사업이익
-26,982,823,791
-7,903,739,245

-당기순이익
-26,832,114,714
-7,456,306,314

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 및 별도재무제표 기준으로 작성된 재무내용입니다.

2. 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 당사가 2022년 02월 28일 결산이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동' 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
2022-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
75,938,484,228
93,392,912,937

자본금
24,368,345,500
24,368,345,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
28.8
7.3
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
25,184,346,861
5,896,694,436
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
87,378,110,586
80,799,416,683
72,902,531,365

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
8,211,984,023
8,277,521,940
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
야스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 야스

야스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
225,523
- 매출액
49,461

- 부채총계
64,117
- 영업이익
1,428

- 자본금
6,569
- 당기순이익
2,102

- 자본총계
161,406
*주당순이익(원)
162

나. 연결
- 자산총계
224,034
- 매출액
49,693

- 부채총계
62,628
- 영업이익
1,500

- 자본금
6,569
- 당기순이익
2,102

- 자본총계
161,406
*주당순이익(원)
162

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
650,491,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가.영업 보고

나.감사 보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(현금배당:보통주 1주당 50원)
=> 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

(사내이사 강경인)
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

(기타비상무이사 홍진영)
=> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강경인
1961-01
3년
재선임
한국 Oracle 서비스 사업본부
現) (주)야스 대표이사

홍진영
1976-01
3년
신규선임
엘지디스플레이(주) 전략3팀
現) 엘지디스플레이(주) 전략4팀 팀장
한화에어로스페이스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220328)
제출인: 한화에어로스페이스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
한화에어로스페이스

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
한화
회사명
한화에어로스페이스주식회사
공시일자

2022.03.28

관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)

1,224,760

2. 거래기간

2022년 2/4분기

(2022.04.01~2022.06.30)

3. 이사회
의결일

2022.03.28

사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주) 한화

18,000

1,240
19,240
1.57%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
5,300
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
1,800
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
1,800
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
1,500
수의계약

제품매출
조립체 등
전자어음 등
제품매출
1,400
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
1,400
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
1,300
수의계약

제품매출
조립체 등
전자어음 등
제품매출
600
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
500
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
400
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
400
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
400
수의계약

제품매출
정밀부품 등
전자어음 등
제품매출
400
수의계약

제품매출
구동장치 등
전자어음 등
제품매출
200
수의계약

제품매출
구동장치 등
전자어음 등
제품매출
200
수의계약

제품매출
구동장치 등
전자어음 등
제품매출
200
수의계약

제품매출
구동장치 등
전자어음 등
제품매출
200
수의계약

브랜드 라이선스

브랜드
전자어음 등
브랜드 사용
1,000
수의계약

교육위탁

교육
전자어음 등
임직원 교육
140
수의계약

사내방송용역

용역
전자어음 등
사내방송제작
65
수의계약

항공엔진부품

정밀부품 등
전자어음 등
자재매입
35
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타

- 상기거래의 대상기간은
2022년 2/4분기
임.
- 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며, 변경될 수 있음.
- 상기 직전사업년도 매출액은
2021년
별도기준 실적임.
동아에스티 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 동아에스티

동아에스티/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,115,986
- 매출액
593,228

- 부채총계
459,606
- 영업이익
15,619

- 자본금
42,232
- 당기순이익
12,816

- 자본총계
656,379
*주당순이익(원)
1,519

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,115,282
- 매출액
590,124

- 부채총계
455,483
- 영업이익
15,492

- 자본금
42,232
- 당기순이익
11,969

- 자본총계
659,799
*주당순이익(원)
1,418

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,440,847,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
* 제9기 정기주주총회 회의 목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나) 결의사항

제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 김민영)
--> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박재홍)
--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김범준)
--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-04 참고서류
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민영
1972-11
3
신규선임
(현)동아에스티㈜ 사장
2015 ~ 2021 동아쏘시오홀딩스㈜ 경영기획실장
2013 ~ 2015 동아에스티㈜ 의료기기사업부장
2008 ~ 2013 동아제약㈜ 경영기획실장

박재홍
1969-10
3
신규선임
(현)동아에스티㈜ 사장
2017 ~ 2021 Boehringer Ingelheim : Translational Medicine & Clinical Pharmacology Executive Director
2014 ~ 2017 Takeda Pharmaceuticals : Translational Research & Early Clinical Development Team Leader
2008 ~ 2014 Janssen Pharmaceuticals : Oncology Translational Research Team Leader
2001 ~ 2007 Harvard Medical School : Institute of Proteomics Postdoctoral Fellow

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김범준
1973-09
3
신규선임
(현)가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장
(현) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원
2021 ~ 2021 한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수
2004 ~ 2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager
1996 ~ 1999 삼정회계법인 공인회계사
㈜ 수산중공업 (사외이사 및 감사위원회 위원장)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김범준
1973-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장
(현) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원
2021 ~ 2021 한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수
2004 ~ 2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager
1996 ~ 1999 삼정회계법인 공인회계사
CJ프레시웨이 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: CJ프레시웨이

CJ프레시웨이/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,158,714
- 매출액
1,859,989

- 부채총계
945,597
- 영업이익
38,598

- 자본금
11,872
- 당기순이익
-2,399

- 자본총계
213,117
*주당순이익(원)
-202

나. 연결
- 자산총계
1,216,484
- 매출액
2,291,434

- 부채총계
873,849
- 영업이익
55,629

- 자본금
11,872
- 당기순이익
31,105

- 자본총계
342,635
*주당순이익(원)
2,245

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,561,475,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임,
사외이사(감사위원) 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고 사항 ①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도

운영실태 보고

※ 부의 안건
제1호 의안: 제34기 재무제표 승인

☞ 원안대로 가결
제2호 의안: 정관 일부 변경 승인

☞ 원안대로 가결
제3호 의안: 임원 퇴직금 지침

변경 승인

☞ 원안대로 가결
제4호 의안: 이사 선임 승인
- 제4-1호 의안: 사내이사 최석중

선임 승인
- 제4-2호 의안: 사외이사 이상도

선임 승인
- 제4-3호 의안: 사외이사 전은숙

선임 승인

☞ 원안대로 가결
제5호 의안: 감사위원회 위원

선임 승인
- 제5-1호 의안: 감사위원 이상도

선임 승인
- 제5-2호 의안: 감사위원 전은숙

선임 승인

☞ 원안대로 가결
제6호 의안: 이사 보수한도 승인

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최석중
1973-04
3
신규선임
現)CJ프레시웨이 경영지원 담당
前)CJ프레시웨이 경영관리 팀장
前)CJ Vietnam HQ 사업개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상도
1955-08
3
재선임
現)법무법인 로고스 변호사
前)법무부 보호국 국장
前)춘천지방검찰청 검사장
-

전은숙
1961-02
3
신규선임
現)이화여자대학교 식품영양학과 초빙교수
前)대구지방식품의약품안전청장
前)경인지방식품의약품안전청장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상도
1955-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
現)법무법인 로고스 변호사
前)법무부 보호국 국장
前)춘천지방검찰청 검사장

전은숙
1961-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)이화여자대학교 식품영양학과 초빙교수
前)대구지방식품의약품안전청장
前)경인지방식품의약품안전청장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
36.계약배달 판매업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

36.각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업

37.기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체
37.각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업

38.기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체
36항과 37항이
각각 37항과 38항으로
변경

사업목적 삭제
-
-
이지트로닉스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 이지트로닉스

이지트로닉스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,299
- 매출액
17,748

- 부채총계
16,421
- 영업이익
-30

- 자본금
2,990
- 당기순이익
94

- 자본총계
19,878
*주당순이익(원)
16

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임(강찬호, 강준구)
사외이사 2명 선임(오택열, 최태일)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안
: 제14기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안
: 정관일부개정의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안
: 이사선임의 건

제3-1호 의안

: 사내이사 강찬호 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3-2호 의안

: 사외이사 오택열 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3-3호 의안

: 사내이사 강준구 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3-4호 의안

: 사외이사 최태일 선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안
: 제15기 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

제5호 의안
: 제15기 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

제6호 의안
: 임원보수 및 퇴직금규정 일부개정의 건
->원안대로 승인

제7호 의안
: 주식매수선택권 부여의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강찬호
1959-04
3
재선임
일본 SOJO대학교 Energy Electronics 박사
86.01~87.12 (주)동양특수기공 기술부
88.01~89.12 LG정보통신 연구소
90.01~08.10 (주)동아일렉콤 연구소장
08.11~現 (주)이지트로닉스 대표이사

강준구
1963-05
3
신규선임
서울대학교 공과대학 전기공학부 공학박사
16.05~22.03 LG전자, 전력전자연구소, 전무
14.06~16.04삼성전기, Global Technology Center, 상무
03~14 YASKAWA Electric America, R&D Leader

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오택열
1950-05
3
신규선임
고려대학교 대학원 기계공학과 박사
79.03~15.08 경희대학교 공과대학 기계공학과 교수
90.03~95.12 삼성전자기술대학 교수
06.01~07.12 (사)한국정밀공학회 회장
15.09~現 경희대학교 명예교수
-

최태일
1959-05
3
신규선임
미국 펜실바니아 주립대학교 전기전자공학과 박사
82.01~19.09 한국전력공사 처장
17.05~19.02 대한전기학과 스마트그리드연구회장
18.08~19.08 한국전기안전공사 전기안전위원회 위원
20.03~ 現 서일대학교 컴퓨터전자공학과 교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
폐배터리 재사용 제품 개발, 제조 및 유통
신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
앤로보틱스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220328)
제출인: 앤로보틱스

협진/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-11-08

3. 정정사유
거래상대방 공장 신축 지연에 따른 납기연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일
2022-03-28
2022-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
식품제조용 기계장치

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
313,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
313,000,000

최근 매출액(원)
3,110,139,891

매출액 대비(%)
10.06

3. 계약상대방
주식회사 참코청하

-최근 매출액(원)
7,257,600,000

-주요사업
식품가공기계제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-11-08

종료일
2022-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-11-08

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.계약내역 중 최근 매출액은 2020년말 개별기준입니다.
- 상기 2.계약내역 중 확정 계약금액은 VAT 별도 금액입니다.
- 상기 계약금액 및 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
동아에스티 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220328)
제출인: 동아에스티

동아에스티/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
엄대식, 한종현(각자대표)

변경후
김민영

2. 변경사유
엄대식, 한종현 대표이사, 일신상의 사유로 사임

3. 변경일자
2022-03-28

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일 기준입니다

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김민영
최대주주의 특수관계인
(현)동아에스티㈜ 사장
2015 ~ 2021 동아쏘시오홀딩스㈜ 경영기획실장
2013 ~ 2015 동아에스티㈜ 의료기기사업부장
2008 ~ 2013 동아제약㈜ 경영기획실장
-
한화에어로스페이스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 한화에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한화에어로스페이스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :
신 현 우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 전 연 보

(전 화) 070-7147-8013

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김상희
1951.01
남
재선임
2022.03.28
2년
6년
前 대전고등검찰청 검사장
前 법무부 차관
前 ㈜호텔롯데 사외이사
現 김상희법률사무소 변호사

최강수
1957.05
남
재선임
2022.03.28
2년
6년
前 한국기업평가 경영관리본부장
前 한국기업평가 기업본부장
前 한국기업평가 BD본부장
前 크레딧뷰로 비상무이사
前 한국기업평가 전무이사
인바이오 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 인바이오

인바이오/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,605
- 매출액
33,466

- 부채총계
40,689
- 영업이익
1,122

- 자본금
5,434
- 당기순이익
5,245

- 자본총계
49,915
*주당순이익(원)
493

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제25기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호의안 : 제25기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출
우진 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 우진

우진/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
229,794
- 매출액
107,647

- 부채총계
70,225
- 영업이익
8,370

- 자본금
10,162
- 당기순이익
-6,165

- 자본총계
159,569
*주당순이익(원)
-378

나. 개별(별도)
- 자산총계
179,818
- 매출액
52,108

- 부채총계
50,961
- 영업이익
3,572

- 자본금
10,162
- 당기순이익
-9,273

- 자본총계
128,857
*주당순이익(원)
-469

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,981,765,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 및 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사(감사위원회)보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제42기(별도/연결)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이익배당 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (3명 선임)

3-1호 의안: 사내이사 이재원 선임의 건(재선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

3-2호 의안: 사내이사 백승한 선임의 건(재선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

3-3호 의안: 사내이사 조재성 선임의 건(신규선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

4-1호 의안: 기타비상무이사 진동혁 선임의 건(신규선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

5-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허태원 선임의 건(신규선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

6-1호 의안: 감사위원회 위원 진동혁 선임의 건(재선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익(원)은 계속영업 기본주당순이익 금액입니다.
연결 중단영업 기본주당순이익(원)은 -18원입니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재원
1972-09
3
재선임
2016.03 ~ 현재 ㈜우진 사내이사
2016.03 ~ 현재 ㈜우진 이사회 의장
2016.03 ~ 2019.03 ㈜CHINO KOREA 감사
2014.03 ~ 현재 WOOJIN JAPAN대표이사

백승한
1962-11
3
재선임
2010.04 ~ 2015.03 ㈜우진 상무이사
2015.04 ~ 2017.06 ㈜우진 전무이사
2017.07 ~ 현재 ㈜우진 부사장
2020.03 ~ 현재 ㈜우진 대표이사 부사장

조재성
1970-03
3
신규선임
2013.06 ~ 2015.12 ㈜유비케어 경영지원파트장
2016.04 ~ 2017.06 ㈜우진 경영기획팀장
2017.07 ~ 2017.08 ㈜우진 비서실장
2017.09 ~ 2019.03 ㈜유투바이오 경영지원실장
2019.04 ~ 현재 ㈜우진 경영기획본부장

진동혁
1975-11
3
신규선임
2009년 ~ 2011년 법무부 검찰국공안기획과 검사
2011년~ 현재 Kim & Chang법률사무소 변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허태원
1970-03
3
신규선임
Kim & Chang 법률사무소 변호사(2012년 ~ 2015년)

법무법인 율정 대표변호사(2015년 ~ 2016년)

법무법인 아인 대표변호사(2017년 ~ 현재)

㈜넷마블 사외이사 및 감사위원장(2016.10 ~ 2022.03 )
㈜넷마블

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

진동혁
1975-11
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
법무부 검찰국공안기획과 검사(2009년 ~ 2011년)

Kim & Chang법률사무소 변호사(2011년 ~ 현재)

허태원
1970-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
Kim & Chang 법률사무소 변호사(2012년 ~ 2015년)

법무법인 율정 대표변호사(2015년 ~ 2016년)

법무법인 아인 대표변호사(2017년 ~ 현재)

㈜넷마블 사외이사 및 감사위원장(2016.10 ~ 2022.03 )
서한 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 서한

서한/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
754,513
- 매출액
608,817

- 부채총계
393,018
- 영업이익
55,816

- 자본금
50,447
- 당기순이익
46,417

- 자본총계
361,495
*주당순이익(원)
460

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,035,794,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제46기 재무상태표,
포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(배당내역 : 현금배당(주당40원)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
2-1호 의안 사외이사 하춘수 선임의 건(신규선임)
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하춘수
1953-04
3
신규선임
대구은행 은행장
DGB금융지주 회장
-
그린플러스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 그린플러스

그린플러스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,360
- 매출액
76,237

- 부채총계
26,971
- 영업이익
5,717

- 자본금
5,927
- 당기순이익
-4,044

- 자본총계
60,389
*주당순이익(원)
-398

나. 연결
- 자산총계
101,659
- 매출액
83,237

- 부채총계
40,850
- 영업이익
5,095

- 자본금
5,927
- 당기순이익
-4,744

- 자본총계
60,809
*주당순이익(원)
-398

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

[보고안건]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제 1호의안: 제 25기(2021.01.01 ~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 2호의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-17 주주총회소집공고
한화에어로스페이스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
11,045,831
- 매출액
6,415,088

- 부채총계
7,114,272
- 영업이익
383,047

- 자본금
265,650
- 당기순이익
301,762

- 자본총계
3,931,559
*주당순이익(원)
4,989

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,140,205
- 매출액
1,224,760

- 부채총계
3,049,355
- 영업이익
-17,755

- 자본금
265,650
- 당기순이익
119,344

- 자본총계
2,090,850
*주당순이익(원)
2,357

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
35,398,588,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.50

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(신현우)
- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(김상희)
- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(최강수)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김상희)
- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(최강수)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신현우
1964-02
2
재선임
2010~2011:㈜한화 개발사업담당 겸 사업전략팀장
2011~2012:㈜한화 방산사업본부 사업2부장
2012~2014:㈜한화 방산사업본부 방산전략실장
2014~2014:㈜한화 경영전략실장
2014~2015:한화그룹 경영기획실 인력팀장
2015~2015:㈜한화 방산부문 부사장
2015~2015:한화테크윈㈜ 총괄부사장
2015~현재:한화에어로스페이스㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상희
1951-01
2
재선임
2003~2004:대전고등검찰청 검사장
2004~2005:법무부 차관
2016~2021:㈜호텔롯데 사외이사
2005~현재:김상희법률사무소 변호사
-

최강수
1957-05
2
재선임
2003~2005:한국기업평가 경영관리본부장
2005~2009:한국기업평가 기업본부장
2009~2011:한국기업평가 BD본부장
2011~2016:크레딧뷰로 비상무이사
2011~2017:한국기업평가 전무이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김상희
1951-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
2003~2004:대전고등검찰청 검사장
2004~2005:법무부 차관
2016~2021:㈜호텔롯데 사외이사
2005~현재:김상희법률사무소 변호사

최강수
1957-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
2003~2005:한국기업평가 경영관리본부장
2005~2009:한국기업평가 기업본부장
2009~2011:한국기업평가 BD본부장
2011~2016:크레딧뷰로 비상무이사
2011~2017:한국기업평가 전무이사
이랜텍 — 대표이사변경 (20220328)
제출인: 이랜텍

이랜텍/대표이사변경/(2022.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이세용

변경후 대표이사
이세용,이해성(각자대표이사)

2. 변경사유
각자대표를 통한 경영 효율화

3. 변경일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이세용
1949-01-26
본인
5,908,330
20.3%
-

이해성
1981-02-05
자
2,538,082
8.2%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이세용
(주)이랜텍
상장(코스닥)
-
대표이사,회장
1982-01-21
-
-

이해성
(주)이랜텍
상장(코스닥)
-
사장
2006-10-01
-
-
부스타 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 부스타

부스타/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,778
- 매출액
98,227

- 부채총계
17,002
- 영업이익
-14

- 자본금
4,202
- 당기순이익
2,264

- 자본총계
79,776
*주당순이익(원)
280

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
484,908,660

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.06

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>

제1호의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
->원안대로 가결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건
->원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호 사내이사 선임의 건(유동근)
->원안대로 가결

3-2호 사외이사 선임의 건(김한상)
->원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 참고서류
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유동근
1941-07
3년
재선임
(주)부스타 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한상
1954-03
3년
신규선임
성신산업 이사
성신산업(이사)
쎄트렉아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 김병진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)쎄트렉아이

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김병진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)쎄트렉아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
099320

발행주식 총수
9,085,607

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김병진
한자(영문)
金炳辰
(Kim Byung Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680907

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전시 유성구 반석동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
의장

선임일
2022년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)쎄트렉아이
부 서
기획팀

직 위
팀장
전화번호
042-36******

성 명
이창균
팩스번호
042-36******

이메일 주소
******treci.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 25일
148,000
1.63
148,000
1.63

증 감
148,000
1.63
148,000
1.63

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

148,000
-
-
-
-
-
-
-
148,000
1.63

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,085,607
-
1.63
1.63

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 23일
보통주
-
148,000
148,000
-
신규선임 전 보유주식

합 계
-
148,000
148,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한전산업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220328)
제출인: 한전산업

한전산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-24

3. 정정사유
계약금액 및 기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 중 계약금액
112,029,476,900
118,981,241,500

2. 계약내역 중 매출액대비
34.0
36.1

5. 계약기간 중 종료일
2021-12-31
2022-03-31

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "2. 계약내역"중 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 "2. 계약내역"중 최근 매출액은 2020년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 변경 계약일자는'22년 01월 24일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.
- 상기 "2. 계약내역"중 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 "2. 계약내역"중 최근 매출액은 2020년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 변경 계약일자는'22년 03월 28일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
2017년도 연료환경설비 운전 및 정비 위탁용역

2. 계약내역
계약금액(원)
118,981,241,500

최근매출액(원)
329,309,866,906

매출액대비(%)
36.1

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국남동발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
삼천포

5. 계약기간
시작일
2017-01-01

종료일
2022-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2017-02-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "2. 계약내역"중 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 "2. 계약내역"중 최근 매출액은 2020년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 변경 계약일자는'22년 03월 28일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2017-03-02 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-24 단일판매ㆍ공급계약체결
지노믹트리 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220328)
제출인: 지노믹트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)지노믹트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
(주)지노믹트리

대 표 이 사 :
안성환

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동)

(전 화) 042-861-4551

(홈페이지)http://genomictree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤치왕

(전 화) 042-861-4551

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 28일

종료일
2032년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
11,251

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의 3
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
352,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식수
당해 부여주식수는 2022년 3월 28일 현재 발행주식
총수(전환우선주식 포함)의
0.24%
입니다.

나. 행사가격
행사가격은 부여일 전일자를 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정)을 준용하여 결정하였습니다.

다. 행사가격 조정에 관한 사항
부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식 가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

라. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

마. 대상자별 부여내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이정철
임직원
50,000
-
3,252
가득기간 3년

총(1)명
-
50,000
-
-
-

바. 공정가치 산정
1) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션모형적용)
3) 공정가치 산정 주요 가정

구분
가득기간 3년

권리부여일의 전일의 종가
11,200

행사가격
11,251

기대행사기간
3년(부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 이내)

무위험이자율
2.70%

기초자산 변동성
31.97%

4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
남화산업 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 남화산업

남화산업/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,983
- 매출액
25,893

- 부채총계
15,108
- 영업이익
13,829

- 자본금
4,118
- 당기순이익
13,737

- 자본총계
151,875
*주당순이익(원)
667

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,117,600,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제32기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 주당 200원)--> 원안대로 승인
- 이사 선임의 건(사내이사 유근석 재선임의 건)--> 원안대로 승인
- 회사정관 일부변경의 건--> 원안대로 승인
- 이사보수한도액 승인의 건--> 원안대로 승인
- 감사보수한도액 승인의건--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 오병주는 임기만료로 퇴임하고 후임 사외이사는 차후 주주총회에서 선임 예정
- 정관 일부변경의 건

(목적사업 추가, 이익배당기준일을 정기주주총회 기준일과 일치)

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유근석
1963-02
3
재선임
-남화산업(주) 사내이사(상무이사)
-조선대학교 경영학과 학사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정관 제2조 (목적)
1-7.(현행)
8. 관광객 이용시설 운영업(호텔,콘도,기타)
9. 부동산 개발 및 공급업
10. 골프연습장 및 스크린골프장 운영업
11. 전자상거래 및 통신판매업
12. 골프용품 제조판매 및 수출입업
13. 종합레져, 스포츠사업 및 그 관련업
14. 실내어린이놀이시설 운영업
15. 수상레져시설 및 유선업
16. 오락 및 문화서비스업
17. 수영장 운영업
18. 조림, 조경업
19. 각 호에 부대하는 사업 일체
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-

-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
케이알엠 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,155
- 매출액
11,368

- 부채총계
24,996
- 영업이익
739

- 자본금
9,124
- 당기순이익
2,793

- 자본총계
47,159
*주당순이익(원)
196

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 --> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
아이크래프트 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 아이크래프트

아이크래프트/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,571
- 매출액
86,363

- 부채총계
29,381
- 영업이익
1,183

- 자본금
7,304
- 당기순이익
1,533

- 자본총계
33,190
*주당순이익(원)
128

나. 연결
- 자산총계
81,951
- 매출액
105,293

- 부채총계
48,374
- 영업이익
2,100

- 자본금
7,304
- 당기순이익
2,350

- 자본총계
33,577
*주당순이익(원)
176

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
597,896,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
(1) 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인
(2) 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인
(3) 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명)

(3-1) 사내이사 성시훈 선임의 건

- 원안대로 승인

(3-2) 사내이사 이상훈 선임의 건

- 원안대로 승인

(3-3) 사외이사 이석준 선임의 건

- 원안대로 승인
(4) 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 정기주주총회 종료 후 이사회를 통해 사외이사 1명을 감사위원으로 선임하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성시훈
1964-08
3
재선임
고려증권(주)
(현)아이크래프트 주식회사 부사장

이상훈
1971-12
3
신규선임
롯데쇼핑(주)
(현)아이크래프트 주식회사 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석준
1965-04
3
신규선임
위스컨신대 공학박사
(현)건국대학교 경영대학 교수
해당없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 판매업
- 블록체인 기반 암호화 화폐 및 암호화 자산의 발행, 매매, 환전 및 중개업
- 전자화폐, 전자상품권 및 디지털자산의 발행, 환전 및 중개업
사업분야 확장에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
프롬바이오 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 프롬바이오

프롬바이오/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,414
- 매출액
135,103

- 부채총계
11,987
- 영업이익
11,424

- 자본금
1,416
- 당기순이익
11,282

- 자본총계
84,427
*주당순이익(원)
921

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제16기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 의학 및 약학 연구 개발업
1. 의약용 화합물 및 생물학적 제제 제조업
1. 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업
1. 의약품 및 의약관련 제품 도,소매업
1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 연구 개발업
1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 제조업
1. 동물용 건강보조식품, 의약품, 건강용품, 사료 등 제조업 및 판매업
- 의약 및 바이오 신소재, 건강기능식품원료 등에 관한 연구개발, 생산 등의 목적사업을 추진하기 위함.

- 동물용 건강보조식품 및 의약품 등의 제조, 판매 등의 목적사업을 추진하기 위함.

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
아나패스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 이경호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)아나패스

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 경 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아나패스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
123860

발행주식 총수
11,678,461

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이경호
한자(영문)
李京浩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690805

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 사평대로22길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2013년 01월 03일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아나패스
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
02-692******

성 명
정명훈
팩스번호
02-692******

이메일 주소
******apass.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 23일
1,638,669
14.03
1,638,669
14.03

이번보고서
2022년 03월 28일
1,642,169
14.06
1,642,169
14.06

증 감
3,500
0.03
3,500
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,642,169
-
-
-
-
-
-
-
1,642,169
14.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,678,461
-
14.06
14.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 28일
보통주
1,638,669
3,500
1,642,169
25,927
-

합 계
1,638,669
3,500
1,642,169
25,927
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
시노펙스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 시노펙스

시노펙스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,559
- 매출액
103,780

- 부채총계
70,176
- 영업이익
2,092

- 자본금
37,055
- 당기순이익
6,627

- 자본총계
94,383
*주당순이익(원)
91

나. 연결
- 자산총계
202,614
- 매출액
231,510

- 부채총계
113,928
- 영업이익
5,213

- 자본금
37,055
- 당기순이익
9,935

- 자본총계
88,686
*주당순이익(원)
138

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결/ 별도 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건_사외이사 김종형
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건_감사 강혜미
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종형
1966-01
3
재선임
법무법인 온세 변호사(18.05~現)
법무법인 서울센트럴 대표변호사(15.03~18.04)
검찰청 부장검사(11.02~15.02)
검찰청 검사(98.03~11.01)
성균관대학교 법학
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강혜미
1981-10
3
재선임
상근
법무법인 별 대표변호사 (20.03~ 現)
법무법인 세움 파트너변호사(18.06~20.02)
법률사무소 이로움 대표변호사(15.11~18.06)
이화여자대학교 법학
비씨월드제약 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 비씨월드제약

비씨월드제약/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
175,450
- 매출액
60,385

- 부채총계
69,617
- 영업이익
4,144

- 자본금
1,778
- 당기순이익
3,122

- 자본총계
105,833
*주당순이익(원)
366

나. 연결
- 자산총계
206,719
- 매출액
61,617

- 부채총계
103,882
- 영업이익
3,368

- 자본금
1,778
- 당기순이익
3,019

- 자본총계
102,837
*주당순이익(원)
360

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
858,856,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사위원회 위원이되는 사외이사 :
지성규 ( 신규선임 )

사내이사 : 홍영기 ( 신규선임 )

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제42기(2021년1월1일 ∼ 2021년12월31일) 재무제표( 현금 배당 주당 100원 포함 ) 및 연결재무제표
승인의 건

>>> 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지성규 선임의 건

>>> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 홍영기 선임의 건

>>> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

>>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 사업보고서(일반법인)
2022-03-10 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-02-16 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍영기
1986-12
3
신규선임
서강대학교
UCLA 경영대학원 MBA
전, 삼정회계법인
전, 한국아스텔라스제약
비씨월드제약 전략기획실장
(공인회계사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

지성규
1963-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영학 학사
전, 하나은행 은행장
전, 하나금융지주 부회장
한국특강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 한국특강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국특강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 한국특강

대 표 이 사 :
박 성 우

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98

(전 화) 055-589-1000

(홈페이지)http://www.ekosco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무본부장
(성 명) 이 시 영

(전 화) 055-589-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박기종
1964.08
남
신규
2022.03.28
2년
2년
KB국민카드 준법감시인
(주)심원인터내셔널 감사
(주)미경전자 감사

김병수
1964.06
남
신규
2022.03.28
2년
2년
KB국민은행 지역본부장

김병식
1968.02
남
재선임
2022.03.28
2년
3년9개월

한울회계법인 부산본부 상무이사

낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원

회계법인 공감 전무이사
범양건영 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 범양건영

범양건영/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
198,492
- 매출액
111,908

- 부채총계
112,322
- 영업이익
3,024

- 자본금
24,832
- 당기순이익
4,278

- 자본총계
86,170
*주당순이익(원)
194

나. 개별(별도)
- 자산총계
141,630
- 매출액
108,075

- 부채총계
58,384
- 영업이익
3,015

- 자본금
24,832
- 당기순이익
6,921

- 자본총계
83,246
*주당순이익(원)
279

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제64기(2021년1월1일~
2021년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-18 참고서류
피에스케이 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220328)
제출인: 피에스케이

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
피에스케이(주)

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 9월 27일

2. 정정사유 : 계약 기간 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

계약기간
시작일 : 2021년 09월 27일(월)
종료일 : 2022년 03월 26일(토)
시작일 : 2022년 03월 28일(월)
종료일 : 2022년 09월 27일(화)

계약체결 예정일자
2021년 09월 27일
2022년 03월 28일

이사회결의일(결정일)
2021년 09월 27일
2022년 03월 28일

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
피에스케이 주식회사

대 표 이 사 :
이경일

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48

(전 화) 031-660-8799

(홈페이지)http://www.psk-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김동진

(전 화) 031-660-8700

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
20,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 28일

종료일
2022년 09월 27일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
NH투자증권(주)

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 28일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
51,128
비율(%)
0.35

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
5,330
비율(%)
0.03

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권(주)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 2021년 09월 27일 당사가 체결한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 계
약기간 만료에 따른 1차 계약기간 연장 체결의 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
208,918,677,255

나. 자본금의 액
7,382,510,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
174,777,395,022

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
794,322,582

소계(가-나-다-라)
25,964,449,651

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4,835,081,130

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
21,129,368,521

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
107,929
-
56,801
0
51,128
인적분할에 따라 분할전 회사가
체결한 신탁계약 승계 받음

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
107,929
-
56,801
0
51,128
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
5,330
-
0
0
5,330
인적분할에 따른 단수주

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
113,259
-
56,801
0
56,458
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 2020년 6월 발행된 교환사채는 2021년 04월 516,546주 중 516,541주 교환으로 종료되었고 5주는 다시 자기주식으로 편입되었습니다.
※ 2021년 06월 11일 피에스케이가 보유하고 있던 자기주식을 피에스케이 우리사주조합에 판매하였습니다. (15,481주, 339,500,000원) 관련 내용은 2021년 6월 11일 기공시한 자기주식처분결과보고서 내용을 참고 바랍니다.
신풍 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 신풍

신풍제지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
93,873
- 매출액
25,902

- 부채총계
4,492
- 영업이익
-3,965

- 자본금
17,479
- 당기순이익
-10,030

- 자본총계
89,382
*주당순이익(원)
-362

나. 개별(별도)
- 자산총계
91,178
- 매출액
17,725

- 부채총계
3,423
- 영업이익
-2,893

- 자본금
17,479
- 당기순이익
-9,009

- 자본총계
87,755
*주당순이익(원)
-325

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,662,382,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제61기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제61기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 현금배당은 정기주주총회 종료 후 1개월 이내 지급될 예정임

※ 관련공시
2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
더네이쳐홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 더네이쳐홀딩스

더네이쳐홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
376,607
- 매출액
369,046

- 부채총계
155,880
- 영업이익
69,131

- 자본금
7,272
- 당기순이익
58,607

- 자본총계
220,727
*주당순이익(원)
4,029

나. 연결
- 자산총계
378,056
- 매출액
370,323

- 부채총계
157,966
- 영업이익
68,898

- 자본금
7,272
- 당기순이익
58,306

- 자본총계
220,090
*주당순이익(원)
4,009

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,908,931,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임: 박영준,임충현,하기주
사외이사 1명 선임: 김효겸

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

■제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

■제3호 의안: 이사 선임의 건
■제3-1호 의안: 사내이사 박영준 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제3-2호 의안: 사내이사 임충현 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제3-3호 의안: 사내이사 하기주 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제3-4호 의안: 사외이사 김효겸 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

■제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

■제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영준
1971-10
3
재선임
前)씨티전자 대표이사
現)(주)더네이쳐홀딩스 대표이사

임충현
1971-06
3
재선임
前)한영회계법인
前)헤펠레코리아 상무
現)(주)더네이쳐홀딩스 경영지원본부장

하기주
1977-01
3
재선임
前)이연패션
前)GNSF
前)ENS
現)(주)더네이쳐홀딩스 영업지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김효겸
1971-06
3
신규선임
前)대통령실 의전실 선임 행정관(2급), 서민정책 비서관(1급)
前)골프존엔터테인먼트 대표이사
前)뉴딘콘텐츠 대표이사
前)골프존 전무
現)㈜미디어프론트 대표이사
㈜미디어프론트 대표이사
SK스퀘어 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
22,639,140
- 매출액
1,146,414

- 부채총계
5,783,846
- 영업이익
419,791

- 자본금
14,147
- 당기순이익
363,156

- 자본총계
16,855,294
*주당순이익(원)
2,653

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,096,262
- 매출액
-

- 부채총계
180,744
- 영업이익
-8,639

- 자본금
14,147
- 당기순이익
-12,529

- 자본총계
6,915,518
*주당순이익(원)
-89

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항

○ 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

○ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 의결

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의