eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK바이오사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 이수진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이바이오사이언스(주)

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.28

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 수 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이바이오사이언스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
302440

발행주식 총수
76,600,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이수진
한자(영문)
李受陣
(Sujeen Lee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740126

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 상록구 건건동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
실장

선임일
2021.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
SK바이오사이언스(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-200******

성 명
김지윤
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******kim@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.28
13,275
0.02
13,275
0.02

증 감
13,275
0.02
13,275
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

13,275
-
-
-
-
-
-
-
13,275
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

76,600,000
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022.03.28
보통주
-
13,875
13,875
65,000
우리사주 인출

증여(-)
2022.03.28
보통주
13,875
-600
13,275
-
친인척 증여

합 계
-
13,275
13,275
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케어젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 케어젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케어젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)케어젠

대 표 이 사 :
정 용 지

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 46-38

(전 화) 031-420-9226

(홈페이지) http://www.caregen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이 용 국

(전 화)031-420-9210

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

허성욱
1973.02
남
신규
2022.03.28
3
-
서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수

최진성
1971.01
남
신규
2022.03.28
3
-
카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수
신도기연 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 신도기연

신도기연/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,233
- 매출액
39,460

- 부채총계
19,068
- 영업이익
-2,539

- 자본금
4,031
- 당기순이익
1,789

- 자본총계
62,165
*주당순이익(원)
222

나. 연결
- 자산총계
80,768
- 매출액
39,794

- 부채총계
18,604
- 영업이익
-2,798

- 자본금
4,031
- 당기순이익
1,637

- 자본총계
62,164
*주당순이익(원)
203

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
비츠로셀 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 비츠로셀

비츠로셀/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
205,142
- 매출액
111,662

- 부채총계
39,287
- 영업이익
16,789

- 자본금
10,770
- 당기순이익
16,432

- 자본총계
165,855
*주당순이익(원)
769

나. 연결
- 자산총계
206,247
- 매출액
113,250

- 부채총계
39,505
- 영업이익
17,422

- 자본금
10,770
- 당기순이익
17,021

- 자본총계
166,742
*주당순이익(원)
796

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,195,637,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 비상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제37기 정기주주총회

※ 보고사항:
① 감사보고
② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 : 제37기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

· 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건 -> 원안대로 승인

· 제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건 -> 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

· 제3-2-1호 의안 : 사외이사 최운선 선임의 건 -> 원안대로 승인

· 제3-2-2호 의안 : 사외이사 홍세욱 선임의 건 -> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최운선 선임의 건 -> 원안대로 승인

- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍세욱 선임의 건 -> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정환 선임의 건 -> 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임.

-상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.

※관련공시
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정도
1965-06
3년
재선임
前)㈜비츠로셀 연구소팀장
前)㈜비츠로셀 품질경영본부장
現)㈜비츠로셀 제조본부장

김길중
1971-03
3년
재선임
前)㈜비츠로시스 재경팀장
前)비츠로그룹 경영진단(감사)팀장
現)㈜비츠로셀 경영전략관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최운선
1962-08
2년
재선임
前)㈜유앤아이컨설팅 이사
前)㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트
現)협성대학교 경영학과 교수
-

홍세욱
1971-11
3년
재선임
現)법무법인 에이치스 대표 변호사
-

김정환
1972-01
2년
신규선임
前)한영회계법인 공인회계사
前)㈜사파이어테크놀로지 이사
前)㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자
現)㈜인텔릭아이엔에스 이사
㈜인텔릭아이엔에스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최운선
1962-08
2년
재선임
사외이사인 감사위원
前)㈜유앤아이컨설팅 이사
前)㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트
現)협성대학교 경영학과 교수

홍세욱
1971-11
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現)법무법인 에이치스 대표 변호사

김정환
1972-01
2년
재선임
사외이사인 감사위원
前)한영회계법인 공인회계사
前)㈜사파이어테크놀로지 이사
前)㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자
現)㈜인텔릭아이엔에스 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조 (목적)
20. 의료기기 제조 및 판매업
신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조 (목적)
1. 화학 및 전자제품 부품 생산판매
제2조 (목적)
1.일차전지 및 축전지 제조 및 판매업
주력 사업목적 명확화

사업목적 삭제
-
-
한국첨단소재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 한국첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사피피아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 피피아이

대 표 이 사 :
김 진 봉

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단과기로 345

(전 화) 062-972-0116

(홈페이지) http://www.ppitek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 표 진 구

(전 화) 062-972-0116

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 2022년 3월 28일 개최된 주주총회에서 예선되어 재선임 임기는 2022년 4월 17일부터 시작됩니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

하준석
1972년 11월
남
재선임
2022년 04월 17일
3년
6년
-(주)피피아이 사외이사(2019~現)
-전남대학교 화학공학부 교수(2010~現)
-University of California at Santa Barbara, Faculty Member(2009~2010)
-일본 Tohoku 대학교 Assistant Professor(2006~2008)
-엘지전자기술원 책임연구원(2002~2006)
-서울대학교 재료공학부 박사 졸업(2002)
레이 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 레이

레이/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,049
- 매출액
68,477

- 부채총계
46,713
- 영업이익
-1,454

- 자본금
7,214
- 당기순이익
-3,817

- 자본총계
100,337
*주당순이익(원)
-274

나. 연결
- 자산총계
177,308
- 매출액
90,336

- 부채총계
73,899
- 영업이익
3,387

- 자본금
7,214
- 당기순이익
57

- 자본총계
103,408
*주당순이익(원)
-1

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제18기 정기주주총회 개최의 건

가.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제 18기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 후보 김상후

2-2호 의안 : 사외이사 후보 박길배

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보 : 양시영)

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 사외이사선임비율은 기존 사외이사(정성우) 현황으로 계산하여 기재하였으며, 본 주주총회에서 가결된 사외이사(박길배)의 등기는 추후 취임 승낙 절차가 완료된 후 교체되며, 새로운 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(정성우)의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시
2022-03-11 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상후
1975-10
3년
신규선임
-경희대 동서의학대학원 의료공학 석사
-㈜하이소닉
-㈜비엠텍월드와이드
-㈜레이

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박길배
1969-07
3년
신규선임
- 사법연수원 29기 수료
- 금융부실책임조사본부(예금보험공사) 조사국장
- 방산비리특별감사단(감사원) 법률부단장
- 서울남부지검 금융조사2부장
- 수원지검 특수부장
- 대전지검 서산지청장
- 변호사 개업 (서울회)
박길배 법률사무소(대표 변호사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양시영
1957-08
3년
신규선임
상근
- 한국외한은행 사원
- 쌍용투자증원 부장
- 도이치자산운용 이사
- 종근당 상무 CFO
- 오스코텍 부사장
HL홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220328)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
홍석화, 최경선

변경후
홍석화, 최경선

2. 변경사유
제 23기 정기주주총회 및 이사회 결과에 따른 대표이사 2인(홍석화, 최경선) 재선임

3. 변경일자
2022-03-28

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

홍석화
최대주주의 특수관계인
-前 만도헬라일렉트로닉스(주) 대표이사
- 現 한라홀딩스 사장
-

최경선
-
- 前 만도 MMT(터키) 부사장
- 前 만도 Suspension Division 본부장
- 現 한라홀딩스 사장
-
삼성바이오로직스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220328)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
의약품 위탁생산계약

2. 계약내역
계약금액(원)
112,133,915,790

최근매출액(원)
1,164,776,873,641

매출액대비(%)
9.63

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
Eli Lilly Kinsale Limited

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2019-12-20

종료일
2029-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 해당 계약은 2019년 12월 20일에 최초 체결되었으며, 고객사의 수요증가로 확정

매출액이 USD 92,041,300으로 증가한 건임. 상기 계약금액은 2022년 3월 28일 최초

매매기준율(USD/KRW 1,219.40)을 적용한 금액임

- 향후 고객사와의 추가 협의 등을 통해 확정 계약금액은 USD 177,454,600으로 증가할 수

있음

- 상기 최근매출액은 2020년 연결재무제표 기준임

- 상기 계약기간 종료일은 생산일정 등 계약조건 변경에 따라 변동 가능함

※ 관련공시
-
SK바이오사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 신진환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이바이오사이언스(주)

20220321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.21

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신 진 환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이바이오사이언스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
302440

발행주식 총수
76,600,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신진환
한자(영문)
申珍煥
(Jinhwan Shin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751121

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 문정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
실장

선임일
2021.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
SK바이오사이언스(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-200******

성 명
김지윤
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******kim@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.28
7,433
0.01
7,433
0.01

증 감
7,433
0.01
7,433
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,433
-
-
-
-
-
-
-
7,433
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

76,600,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022.03.21
보통주
-
8,933
8,933
65,000
우리사주 인출

장내매도(-)
2022.03.23
보통주
8,933
-1,500
7,433
144,000
-

합 계
-
7,433
7,433
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
폴라리스오피스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 폴라리스오피스

폴라리스오피스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,038
- 매출액
18,188

- 부채총계
12,555
- 영업이익
2,071

- 자본금
20,335
- 당기순이익
-2,270

- 자본총계
40,482
*주당순이익(원)
-59

나. 연결
- 자산총계
53,483
- 매출액
22,982

- 부채총계
13,010
- 영업이익
2,355

- 자본금
20,335
- 당기순이익
-287

- 자본총계
40,473
*주당순이익(원)
-6

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
○제1호 의안:제25기(2021년1월1일~2021년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
▶이사회 승인(2022.03.18)으로 대체 및 주총보고

○제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이해석 선임의 건
▶원안대로 승인

○제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

○제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

○제5호 의안:임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.
(재무제표 이사회 승인일: 2022.03.18.)

- 당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이해석
1980-06
3
재선임
연세대 기계전자공학 학사
(주)폴라리스오피스 전략기획실장
(주)셀바스헬스케어 CFO
(주)폴라리스오피스 대표이사
現(주)아이앤브이게임즈 대표이사
現(주)폴라리스쉐어테크 대표이사
現(주)폴라리스오피스 사업본부장
한국컴퓨터 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 한국컴퓨터

한국컴퓨터/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,264
- 매출액
52,989

- 부채총계
12,504
- 영업이익
3,164

- 자본금
8,036
- 당기순이익
8,640

- 자본총계
103,760
*주당순이익(원)
565

나. 연결
- 자산총계
143,887
- 매출액
194,529

- 부채총계
28,681
- 영업이익
13,767

- 자본금
8,036
- 당기순이익
15,185

- 자본총계
115,206
*주당순이익(원)
993

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,753,214,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(강창귀, 박시우)
- 사외이사 1명(김기용)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제28기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건/ 현금배당 주당 180원

--> 원안대로 승인
제2호 의안:정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) --> 원안대로 승인
제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 강창귀 선임의 건 --> 원안대로 승인

제3-2호 의안:사내이사 박시우 선임의 건 --> 원안대로 승인

제3-3호 의안:사외이사 김기용 선임의 건 --> 원안대로 승인
제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인
제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-16 주주총회소집결의
2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강창귀
1963-04
1
재선임
㈜한네트 대표이사
현)한국컴퓨터㈜ 대표이사

박시우
1959-11
1
재선임
한국컴퓨터㈜ 중국현지법인 총경리
현)한국컴퓨터㈜ 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기용
1947-10
1
재선임
㈜케이씨티 대표이사
비텍시스템㈜ 대표이사
현)한국컴퓨터㈜ 사외이사
-
키움증권 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 키움증권

키움증권/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기(2021.01.01~2021.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
45,301,101
- 매출액
5,866,189

- 부채총계
40,999,238
- 영업이익
1,208,886

- 자본금
145,225
- 당기순이익
903,715

- 자본총계
4,301,863
*주당순이익(원)
31,680

나. 개별(별도)
- 자산총계
37,944,065
- 매출액
5,027,613

- 부채총계
34,150,781
- 영업이익
949,456

- 자본금
145,225
- 당기순이익
772,491

- 자본총계
3,793,284
*주당순이익(원)
27,055

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
9,386

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
104,778,224,979

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사 2명, 감사위원1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제23기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 1주당 배당 예정금액(시가배당률)

→보통주 : 3,500원(3.2%)

→우선주(제3차) : 9,386원

→우선주(제4차) : 4,963원

>>원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임 - 박연채

>>원안대로 통과

제2-2호 : 사외이사 선임 - 이순우

>>원안대로 통과

제2-3호 : 사외이사 선임 - 이군희

>>원안대로 통과

제3호 의안 :사외이사인 감사위원회

위원 선임의 건-이군희

>>원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

>>원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 중 매출액은 수수료수익, 이자수익, 파생상품관련이익,기타 영업수익 등을

합산하여 기재하였습니다.

- 연결 당기순이익은 지배기업소유주지분순이익입니다.

- 주당순이익은 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익으로 기재하였습니다.

- 종류주식의 1주당 배당금은 상환전환우선주 제3차에 대한 배당금이며, 상환전환우선주

제4차에 대한 배당금은 4,963원입니다.

※ 관련공시
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박연채
1964-10
3
신규선임
연세대학교 경영학
시카고대학원 MBA

1989.10. ~ 1991.08. 한일투자신탁
1994.08. ~ 1995.08. James Capel(영국계투자은행)
1995.09. ~ 2003.02. Merrill Lynch
2003.03. ~ 2006.04. 한누리증권(현 KB투자증권)
2006.05. ~ 현재 키움증권(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이순우
1950-12
1
재선임
성균관대학교 법학 학사
성균관대학교 경영학 석사

2004.04. ~ 2008.05. 우리은행 부행장
2008.06. ~ 2011.03. 우리은행 수석부행장
2011.03. ~ 2014.12. 우리은행 은행장
2013.06. ~ 2014.12. 우리금융지주 회장
2015.12. ~ 2019.01. 저축은행중앙회 회장
2019.05. ~ 현재
한라대학교 경영학과 석좌교수
2020.03 ~ 현재
(주)셀트리온 사외이사
2020.03. ~ 현재
키움증권(주)사외이사
(주)셀트리온

이군희
1964-03
2
신규선임
서울대학교 계산통계학 학사
University Missouri 통계학 석사
University Missouri 통계학 박사

1992.03. ~ 1995.02.
육군사관학교 수학과 전임강사
1996.09. ~ 1997.02.
서울대 통계학과 통계연구소
2003.03. ~ 2004.02.
서울대 경영대학 초빙교수
2011.09. ~ 2012.08.
University of Houston 경영학과 교환교수 및 풀브라이트 스칼라
2018.09. ~ 2019.08.
California PolyTech University 경영학과 교환교수
2005.03. ~ 2022.03
(주)SG&G 사외이사
1997.03. ~ 현재
서강대학교 경영대학
Business Analytics
전공교수
(주)SG&G 사외이사
(2005.03~2022.03)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이군희
1964-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 계산통계학 학사
University Missouri 통계학 석사
University Missouri 통계학 박사

1992.03. ~ 1995.02.
육군사관학교 수학과 전임강사
1996.09. ~ 1997.02.
서울대 통계학과 통계연구소
2003.03. ~ 2004.02.
서울대 경영대학 초빙교수
2011.09. ~ 2012.08.
University of Houston 경영학과 교환교수 및 풀브라이트 스칼라
2018.09. ~ 2019.08.
California PolyTech University 경영학과 교환교수
2005.03. ~ 2022.03
(주)SG&G 사외이사
1997.03. ~ 현재
서강대학교 경영대학
Business Analytics
전공교수
영림원소프트랩 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 영림원소프트랩

영림원소프트랩/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-28

3. 정정사유
단순기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역 중
신규선임여부
신규선임
재선임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,333
- 매출액
47,533

- 부채총계
18,571
- 영업이익
4,260

- 자본금
4,066
- 당기순이익
4,466

- 자본총계
35,762
*주당순이익(원)
550

나. 연결
- 자산총계
56,063
- 매출액
47,706

- 부채총계
18,674
- 영업이익
4,338

- 자본금
4,066
- 당기순이익
4,937

- 자본총계
37,390
*주당순이익(원)
607

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
888,016,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.03

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 및 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2021.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤경
1967-12
3년
재선임
(현)영림원소프트랩 사업본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종식
1953-12
3년
재선임
비상근
(전) 한국 IBM Global Services Delivery 상무이사
(현) 영림원소프트랩 감사
SK바이오사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 박종수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이바이오사이언스(주)

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.24

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 종 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이바이오사이언스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
302440

발행주식 총수
76,600,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종수
한자(영문)
朴宗秀
(PARK JONG SU)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701014

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 내손동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
실장

선임일
2021.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
SK바이오사이언스(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-200******

성 명
김지윤
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******kim@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.28
11,080
0.01
11,080
0.01

증 감
11,080
0.01
11,080
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,080
-
-
-
-
-
-
-
11,080
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

76,600,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022.03.24
보통주
-
11,080
11,080
65,000
우리사주 인출

합 계
-
11,080
11,080
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
카카오게임즈 — 대표이사변경 (20220328)
제출인: 카카오게임즈

카카오게임즈/대표이사변경/(2022.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조계현, 남궁훈

변경후 대표이사
조계현

2. 변경사유
사임

3. 변경일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조계현
1970-10-20
계열회사 임원
150,000
0.19%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조계현
㈜카카오게임즈
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-12-01
-
재직중
HL홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: HL홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한라홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03월 28일

회 사 명 :
(주)한라홀딩스

대 표 이 사 :
홍석화 / 최경선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4641

(홈페이지)http://www.hallaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략실장
(성 명) 이 성 규

(전 화) 02-526-0636

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정지선
1972년 02월
남
재선임
2019년 03월 28일
3년
6년
- (2013.09 ~ 현재) 서울시립대학교 세무전문대학원·세무학과 교수
- (2018.01 ~ 현재) 한국조세정책학회 부회장
- (2018.03 ~ 현재) 기획재정부 세제발전심의위원회 위원
- (2019.01 ~ 현재) 사단법인 한국조세연구포럼 학술 부학회장
SK바이오사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 박영주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이바이오사이언스(주)

20220321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.21

보고서작성기준일 :
2022.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 영 주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이바이오사이언스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
302440

발행주식 총수
76,600,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박영주
한자(영문)
朴映柱
(Young Park)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701108

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
실장

선임일
2020.10.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
SK바이오사이언스(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-200******

성 명
김지윤
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******kim@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.28
8,437
0.01
8,437
0.01

증 감
8,437
0.01
8,437
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,437
-
-
-
-
-
-
-
8,437
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

76,600,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022.03.21
보통주
-
13,173
13,173
65,000
우리사주 인출

증여(-)
2022.03.21
보통주
13,173
-4,736
8,437
-
친인척 증여

합 계
-
8,437
8,437
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HD한국조선해양 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220328)
제출인: HD한국조선해양

한국조선해양/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한국조선해양(주)
회사코드
009540
담당부서명
세무주식팀
담당자명
이재형
tel
02-746-8626

(fax)
02-746-8560

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

70,773,116
0
70,773,116

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-28
보통주식
25,945,611
36.66

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
25,945,611
36.66

이번보고서제출일
2022-03-28
보통주식
25,941,611
36.65

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
25,941,611
36.65

증감
보통주식
-4,000
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-4,000
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
손성규
생년월일
591216
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-21
임원퇴임(-)
보통주식
4,000
-4,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

현대중공업지주(주)
사업자등록번호
539-86-00614
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
24,807,124
35.05
0
0
0
0
24,807,124
35.05

(재)아산사회복지재단
사업자등록번호
219-82-00065
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
694,436
0.98
0
0
0
0
694,436
0.98

(재)아산나눔재단
사업자등록번호
101-82-20789
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
431,844
0.61
0
0
0
0
431,844
0.61

권오갑
생년월일
510210
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
101
0.00
0
0
0
0
101
0.00

가삼현
생년월일
570920
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
4,255
0.01
0
0
0
0
4,255
0.01

정기선
생년월일
820503
남
국내(개인)
대한민국
기타
발행회사 임원
계열사임원
544
0.00
0
0
0
0
544
0.00

한영석
생년월일
571221
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
702
0.00
0
0
0
0
702
0.00

손성규
생년월일
591216
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

김성준
생년월일
700605
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
528
0.00
0
0
0
0
528
0.00

신현대
생년월일
590819
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
887
0.00
0
0
0
0
887
0.00

김형관
생년월일
681224
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
690
0.00
0
0
0
0
690
0.00

이상균
생년월일
610128
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
500
0.00
0
0
0
0
500
0.00

합계
25,941,611
36.65
0
0
0
0
25,941,611
36.65
한국첨단소재 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 한국첨단소재

피피아이/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
21,600
- 매출액
13,459

- 부채총계
18,038
- 영업이익
-11,815

- 자본금
4,654
- 당기순이익
-14,696

- 자본총계
3,562
*주당순이익(원)
-1,579

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
------>원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

2-1호 의안 : 사외이사 하준석 선임의 건
------>원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
------>원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
------>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하준석
1972-11
3
재선임

-(주)피피아이 사외이사(2019~現)
-전남대학교 화학공학부 교수(2010~現)
-University of California at Santa Barbara, Faculty Member(2009~2010)
-일본 Tohoku 대학교 Assistant Professor(2006~2008)
-엘지전자기술원 책임연구원(2002~2006)
-서울대학교 재료공학부 박사 졸업(2002)

-
빛과전자 — 증권발행결과(자율공시)(제8회차 CB) (20220328)
제출인: 빛과전자

라이트론/증권 발행결과(자율공시)/(2022.03.28)증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
15,200,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-11-29

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
15,200,000,000

납입일
2022-03-28

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2021년 11월 29일 당사의 이사회 결의에 의한 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 상기내용과 같이 납입완료 되었습니다.

※관련공시
2022-03-24 전환사채권발행결정(제8회차)
아이씨디 — 신탁계약해지결과보고서 (20220328)
제출인: 아이씨디

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)아이씨디

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 28일

회 사 명 :

(주)아이씨디

대 표 이 사 :

이승호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 대덕면 만세로 274

(전 화)031-678-3333

(홈페이지) http://www.icd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사 (성 명)이승호

(전 화)031-678-3333

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 아이씨디

나. 주 소 :

경기도 안성시 대덕면 만세로 274

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2022년 03월 28일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
삼성증권(주)

회사고유번호 :
00104856

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2022년 03월 28일
자기주식취득 신탁
3,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2021년 09월 30일
보통주식
74,224
970,863,000
32.36
-
-
-
3,000,000,000

2020년 10월 31일
보통주식
111,928
1,421,091,850
47.37
-
-
-
3,000,000,000

2022년 11월 30일
보통주식
49,271
592,934,950
19.76
-
-
-
3,000,000,000

2020년 12월 31일
보통주식
717
8,360,800
0.28
-
-
-
3,000,000,000

계
-
236,140
2,993,250,600
99.78
-
-
-
3,000,000,000

※ 상기 취득내역은 매매체결일 기준 월간 취득현황을 기재하였으며, 취득금액은 수 수료가 미포함된 금액입니다.
※ 상기 신탁계약에 의한 현물보유물량은 계약 만료후 주식계좌로 입고되어 보관 예정입니다.

※ 본건 관련 상세 취득현황은 기 공시된(21.12.28) "신탁계약에 의한 취득상세보고서"를 참조하시기 바랍니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2022년 03월 28일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,298,869
7.19
14,370,713,360
-
-
-
1,298,869
7.19
14,370,713,360

보통주식
236,140
1.31
2,993,250,600
-
-
-
236,140
1.31
2,993,250,600

보통주식
-
-
-
398,636
2.20
4,989,057,000
398,636
2.20
4,989,057,000

계
1,535,009
8.50
17,363,963,960
398,636
2.20
4,989,057,000
1,933,645
10.70
22,353,020,960

※ 상기 수량 중 1,298,869주는 기존 당사 보유중인 자기주식수이고,

236,140
주는
신탁 계약 해지 후 당사 명의의 증권계좌로 입고된 자기주식수입니다.
※ 본 건 해지 후 당사가 체결중인 자기주식취득 신탁계약은 1건 유지중입니다.
※ 상기 비율은 발행주식총수 18,065,413주에 대한 자기주식 비율입니다.
LB세미콘 — 대표이사변경 (20220328)
제출인: LB세미콘

엘비세미콘/대표이사변경/(2022.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박노만

변경후 대표이사
김남석

2. 변경사유
대표이사 임기만료로 인한 신규선임

3. 변경일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김남석
1967-02-20
계열회사의 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김남석
SK하이닉스
상장(코스피)
-
전무
2011-07-01
2019-12-01
-

김남석
삼성전자
상장(코스피)
-
수석연구원
1996-02-01
2010-01-31
-
오이솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 오이솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오이솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)오이솔루션

대 표 이 사 :
박 용 관

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53

(전 화) 062-960-5252

(홈페이지) http://oesolutions.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 환

(전 화) 062-960-5240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김용민
1950년 01월
남
재선임
2022년 03월 28일
3년
6년

- 19 ~ 현재 ㈜오이솔루션 사외이사

- 15~17 서강대학교 전자공학과 초빙교수

- 11~15 서강대학교 기술경영 전문대학원 교수

- 09~10 ㈜오비고 경영고문

- 08 STIC 인베스트먼트 경영고문

- 04~07 STIC인베스트먼트 사장

- 06 서강대학교 경영대학원 MBA

- 03~04 삼성전자 자문역

- 77~03 삼성전자 주식회사

- 76~77 대한전선㈜ 연구원

- 73 서강대학교 전자공학과 학사
이스트에이드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 이스트에이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
줌인터넷 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
줌인터넷 주식회사

대 표 이 사 :
이 성 현

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화) 02-583-4640

(홈페이지)http://http://www.zuminternet.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 성 현

(전 화) 02-583-4640

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

강두웅
1967.10
남
2019.05.23
3년
2022.03.28
자진사임
일신상의 사유

최송목
1956.12
남
2019.05.23
3년
2022.03.28
자진사임
일신상의 사유
CNT85 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220328)
제출인: CNT85

CNT85/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
#1 폐수처리시설 성능 개선 공사(삼성전기 필리핀 공장)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,066,699,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,066,699,000

최근 매출액(원)
896,922,665

매출액 대비(%)
453.41

3. 계약상대방
Samsung Electro-Mechanics
Philippines, Corp.

-최근 매출액(원)
1,028,774,434,000

-주요사업
수동소자 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
필리핀

5. 계약기간
시작일
2022-03-20

종료일
2023-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 계약금액은 부가가치세 제외금액이며, USD 3,335,000.00은 2022년 03월 25일
최초 고시환율 매매기준율 1,219.40원을 적용한 금액입니다.
- 상기 최근 매출액은 2020년 개별재무제표 기준입니다.
- 상기 5의 계약기간 종료일은 변경될 수 있으며, 변경시 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시
-
케어젠 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 케어젠

케어젠/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022. 3. 28

3. 정정사유
단순오류정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타결의사항
○ 제4호 의안 : 감사위원
선임의 건(1명, 허성욱)
○ 제4호 의안 : 감사위원
선임의 건(1명, 허성욱)

☞ 원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
226,649
- 매출액
59,088

- 부채총계
16,958
- 영업이익
28,660

- 자본금
5,372
- 당기순이익
25,202

- 자본총계
209,691
*주당순이익(원)
2,570

나. 연결
- 자산총계
226,760
- 매출액
59,088

- 부채총계
16,966
- 영업이익
28,204

- 자본금
5,372
- 당기순이익
25,184

- 자본총계
209,794
*주당순이익(원)
2,582

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
800

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,553,632,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제21기(2021.1.1 ~

2021.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 선임의 건

(1명, 정용지)

3-2호 : 사외이사 선임의 건

(1명, 허성욱)

3-3호 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

(1명, 최진성)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

(1명, 허성욱)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/28일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정용지
1970-02
3
재선임
(주)케어젠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허성욱
1973-02
3
신규선임
서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수
-

최진성
1971-01
3
신규선임
카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허성욱
1973-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수

최진성
1971-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수
카카오게임즈 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 카카오게임즈

카카오게임즈/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,217,251
- 매출액
793,144

- 부채총계
723,747
- 영업이익
78,819

- 자본금
7,745
- 당기순이익
27,684

- 자본총계
1,493,504
*주당순이익(원)
370

나. 연결
- 자산총계
4,305,012
- 매출액
1,012,481

- 부채총계
1,884,526
- 영업이익
111,917

- 자본금
7,745
- 당기순이익
520,155

- 자본총계
2,420,486
*주당순이익(원)
7,073

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임 1, 신규선임 1)
사외이사 3명(재선임 1, 신규선임 2)
기타비상무이사 1명(재선임 1)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
·감사보고
·영업보고
·내부회계관리제도 운영실태 보고
·외부감사인 선임 보고

2.부의안건
·제1호 의안: 제9기(2021년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

·제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)
-제3-1호 의안: 조계현 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

-제3-2호 의안: 조혁민 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

-제3-3호 의안: 김기홍 기타비상무이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

-제3-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

-제3-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사
→ 원안대로 승인

·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 감사위원회 위원 오명전
→ 원안대로 승인

·제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조계현
1970-10
2
재선임
現, ㈜카카오게임즈 대표이사
㈜엔진 대표이사
㈜네오위즈 COO
KAIST 정보시스템 연구소 연구원
KAIST 테크노경영대학원
KAIST 경영과학과

조혁민
1974-02
2
신규선임
現, ㈜카카오게임즈 CFO
네이버㈜ Risk Management
KPMG 삼정회계법인
연세대학교 경제학과

김기홍
1977-02
2
재선임
現, ㈜카카오 재무그룹 그룹장
㈜카카오게임즈 CFO
㈜카카오커머스 CFO
㈜카카오 재무기획실장
성균관대학교 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명전
1977-09
2
재선임
現, 숙명여자대학교 경영학부 교수
명지대학교 경영학과 조교수
연세대학교 회계학 박사
안진회계법인 감사본부
대성홀딩스(사외이사)

최영근
1969-07
2
신규선임
現, 상명대학교 경영학부 교수
대전대학교 경영학과 교수
포스코경영연구소 경영연구센터 연구위원
연세대학교 경영학 박사
네오플럭스 벤처투자본부 수석심사역
에이티넘인베스트먼트 벤처투자팀장
삼성물산 상사부문 주임
명진폴리켐(사외이사)

정선열
1979-05
2
신규선임
現, 법무법인(유한) 지평 변호사
부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원
제 53회 사법시험 합격
삼성SDS㈜ IT 컨설턴트
KAIST 산업디자인과 졸업
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오명전
1977-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
現, 숙명여자대학교 경영학부 교수
명지대학교 경영학과 조교수
연세대학교 회계학 박사
안진회계법인 감사본부

정선열
1979-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現, 법무법인(유한) 지평 변호사
부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원
제 53회 사법시험 합격
삼성SDS㈜ IT 컨설턴트
KAIST 산업디자인과 졸업
SK아이이테크놀로지 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220328)
제출인: SK아이이테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이아이이테크놀로지(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
에스케이아이이테크놀로지 주식회사

대 표 이 사 :
노재석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지)http://www.skietechnology.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 오택승

(전 화) 02-2121-5114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
36,487

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025.03.29

종료일
2029.03.28

행사가격 
(원)
보통주식
119,020

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.28

7. 부여근거
정관 제12조에 따라 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있음

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
36,487

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적/궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 행사기간 및 행사가격
① 주식매수선택권 부여일: 2022년 3월 28일
② 행사기간: 2025년 3월 29일부터 2029년 3월 28일까지
③ 행사가격: 119,020 원
(주식매수선택권 부여일인 2022년 3월 28일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함)

다. 기타
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면 분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음
- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름
- 부여 후 2년 미만 재직 시 부여 취소
- 부여일로부터 3년 이상 근무 시, 전체 부여분 행사 가능
- 부여 후 2년 이상 3년 미만 재직 시, 전체 부여분의 2/3만 취득

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

노재석
대표이사
36,487
-
37,048.51
-

* 공정가치 평가가격은 1주 기준입니다.

- 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1. 주가: 127,500원 (부여일 전일 종가 기준)
2. 변동성: 15.60%

3. 할인율: 2.84%

4. 무위험수익률: 2.84%

5 .시가배당률: 0.00%

6. 모형: 이항모형

7. 행사기간: 2025년 3월 29일부터 2029년 3월 28일까지

8. 총 부여주식수: 36,487주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제12조

주식의 내용
-

기타
-
두산밥캣 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,580,900
- 매출액
5,816,200

- 부채총계
4,259,634
- 영업이익
595,338

- 자본금
51,090
- 당기순이익
385,889

- 자본총계
4,321,266
*주당순이익(원)
3,845

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,901,017
- 매출액
29,835

- 부채총계
829,718
- 영업이익
-13,532

- 자본금
50,125
- 당기순이익
-51,947

- 자본총계
3,071,299
*주당순이익(원)
-518

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
120,298,999,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

① 감사보고
② 영업보고
③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

① 제1호 의안: 제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

② 제2호 의안: 정관 변경의 건 (특별결의)
☞원안대로 승인

③ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 국경복)
☞원안대로 승인

④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 국경복)
☞원안대로 승인

⑤ 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 제정의 건
☞원안대로 승인

⑥ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다.

- 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다.

[적용환율]

(1) 재무내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연말 매매기준율을 사용함

제8기 : 1,185.50원

(2) 손익내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함

제8기 : 1,144.42원

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임

- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임

- 상기 부의안건 중 감사위원회 감사위원 선임과 관련하여 감사위원의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임

- 금번 결산배당금 1,200원 중 733원은 자본준비금의 전입금액을 재원으로 함에 따라 소득세법상 배당소득에 해당하지 않으며, 법인세법상 익금불산입 적용됨.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

국경복
1956-10
3
재선임
2013~2015 : 제5대 국회예산정책처장(차관급)
2015~2017 : 서울시립대 세무전문대학원 초빙교수
2015~2021 : 전북대 상과대학 석좌교수
2018~2020 : 규제개혁위원회 민간위원
2018~2021 : 한국기업데이터㈜ 사외이사
2019~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사
2020~현재 : 카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

국경복
1956-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
2013~2015 : 제5대 국회예산정책처장(차관급)
2015~2017 : 서울시립대 세무전문대학원 초빙교수
2015~2021 : 전북대 상과대학 석좌교수
2018~2020 : 규제개혁위원회 민간위원
2018~2021 : 한국기업데이터㈜ 사외이사
2019~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사
2020~현재 : 카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수
LS네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: LS네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)LS네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 LS네트웍스

대 표 이 사 :
문 성 준

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 호계로428 1층(부원동, LS네트웍스빌딩)

(전 화) 02)799-7114

(홈페이지) http://www.lsnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장
(성 명) 이 주 환

(전 화) 02)799-7044

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '상기 4. 사외이사 변경 후 현황'에는 2022년 3월 28일 임기가 만료되는 사외이사 2명을 제외한 기준입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤영선
1956.06
남
신규
2022.03.28
3년
3년
[학력사항]
성균관대학교 경제학과 학사
미국 위스콘신대학교대학원 공공정책학 석사
가천대학교 회계세무학 박사

[경력사항]
2010년 ~ 2011년 : 제24대 관세청 청장
2012년 ~ 2016년 : 삼정KPMG그룹 부회장
2016년 ~ 현재 : 법무법인 광장 고문
2018년 ~ 현재 : ㈜휠라홀딩스 상근감사

이윤규
1956.02
남
신규
2022.03.28
3년
3년
[학력사항]
중앙대학교 경제학과 학사
중양대학교 국제대학원 국제학 석사

[경력사항]
2008년 ~ 2013년 : 사립학교교직원연금공단 자금운용관리단 단장
2013년 ~ 2016년 : LS자산운용 대표이사
2016년 ~ 2019년 : DGB자산운용 대표이사
2017년 ~ 현재 : 중앙대학교 지식경영학부 겸임교수
2020년 ~ 현재 : 킹고투자파트너스 비상임감사
주성코퍼레이션 — 기타안내사항(안내공시) (20220328)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/기타 안내사항(안내공시)/(2022.03.28)기타 안내사항(안내공시)

기타 안내사항(안내공시)

1. 제목
컨버즈(주) 보통주 보호예수 기간 만료 안내

2. 주요내용
제3자배정 유상증자에 따라 보호예수된 컨버즈(주) 보통주의 의무보호예수기간이 다음과 같이 만료됨에 따라 안내드립니다.

1. 보호예수 주식수 : 보통주 919,113주

2. 보호예수 주식보유자 : 김승현 외 6인

3. 보호예수 기간 : 2021년 3월 31일 ~ 2022년 3월 30일

4. 보호예수 해지일 : 2022년 3월 31일

5. 보호예수 사유 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따른 의무보유

3. 결정(확인)일자
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2021-03-15 유상증자결정
2021-03-11 유상증자결정
HL홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,294,958
- 매출액
1,041,158

- 부채총계
1,280,484
- 영업이익
139,896

- 자본금
55,086
- 당기순이익
106,178

- 자본총계
1,014,474
*주당순이익(원)
10,531

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,903,776
- 매출액
710,464

- 부채총계
888,566
- 영업이익
118,523

- 자본금
55,086
- 당기순이익
140,483

- 자본총계
1,015,210
*주당순이익(원)
13,924

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,822,700,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(홍석화,최경선) 재선임
사외이사/감사위원 1명(정지선) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 의결사항

1. 제1호 의안 :

제23기(2021년 1월 1일

~ 2021년 12월 31일) 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 홍석화 선임의 건

- 사내이사 최경선 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사 정지선 선임의 건

☞ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍석화
1964-07
3
재선임
- 前 만도헬라일렉트로닉스(주) 대표이사
- 現 한라홀딩스 사장

최경선
1960-05
3
재선임
- 前 만도 MMT(터키) 부사장
- 前 만도 Suspension Division 본부장
- 現 한라홀딩스 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정지선
1972-02
3
재선임
- 現 한국조세정책학회 부회장
- 現 기획재정부 세제발전심의위원회 위원
- 現 서울시립대학교 세무전문대학원·세무학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정지선
1972-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 한국조세정책학회 부회장
- 現 기획재정부 세제발전심의위원회 위원
- 現 서울시립대학교 세무전문대학원·세무학과 교수
이지트로닉스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220328)
제출인: 이지트로닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)이지트로닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 이지트로닉스

대 표 이 사 :
강 찬 호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡동)

(전 화) 031-881-9800

(홈페이지)http://egtronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명) 이 병 균

(전 화)031-881-9800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
236,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 28일

종료일
2027년 01월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
18,450

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제 10조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
571,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 제1항에 의거, 2022년 3월 28일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였음.

(2) 부여방법
신주발행교부방식, 자기주식교부방식

(3) 행사가격
결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(4) 행사기간 및 행사조건
행사기간: 2025년 3월 28일~2027년 1월 27일 (세부 행사기간은 주식매수선택권 부여 계약서에 따름)

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권 부여를 위한 주주총회의 특별결의를 한 후 유상증자, 무상증자,
주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을
실시하여 주식가치가 희석된 경우에는 주식매수선택권의 행사가격 및 부여수량을
조정하며 과도한 배당이 이루어지는 경우에도 같음.

(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 이항옵션모형

2) 공정가치 산정 
① 권리부여일 직전일의 종가:

16,450원 

② 기대행사기간(기대만기):
5.0

③ 무위험이자율:
2.73%

④ 예상주가변동성:
29.51%

※ 상기 공정가치의 산정은 부여일 전일을 기준으로 산정되었으며 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강준구
등기이사
150,000
-
4,449
-

OOO외1명
미등기임원
70,000
-
4,449
-

OOO외2명
직원
16,500
-
4,449
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이스트에이드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220328)
제출인: 이스트에이드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
줌인터넷 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
줌인터넷 주식회사

대 표 이 사 :
이성현

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화) 070-8850-8304

(홈페이지)https://www.zuminternet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이성현

(전 화) 070-8850-8304

주식매수선택권 부여

가. 일반형

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,137,245

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2034년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
6,596

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,668,768

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거, 2022년 3월 28일 개최된 주주총회에서 결의 하였습니다.

2) 행사가격 결정
자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 액면가액 중 높은 가액 이상으로 결정하였습니다.

3) 행사가격 조정에 관한 사항
무상증자, 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행, 주식분할, 합병 등의 경우에는 행사가격을 조정할 수 있습니다.

4) 부여 수량
"8.당해부여 후 총부여현황(주)"은 공시서류제출일 현재까지 신규 부여, 취소, 행사 등 변동 사항을 반영한 주식매수선택권의 총 수량입니다.

5) 행사방법
추후 주식매수선택권 행사시점에 신규발행, 자사주교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서 결정합니다.

6) 행사기간 및 조건
(1) 일반형
 - 행사기간 : 주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일로부터 회사에 2년 이상 
 재임 또는 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2024년 3월 29일 부터
 2029년 3월 28일까지 입니다.

(2) 강화형
 - 행사기간 : 주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일로부터 회사에 2년 이상 
 재임 또는 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2024년 3월 29일 부터
 2034년 3월 28일까지 입니다. 

7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 일반형 부여분 : 337,245주
(ㄱ) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
(ㄴ) 공정가치 산정 가정
 - 권리 부여일의 전일종가: 7,030원
 - 행사가격 : 6,596원
 - 기대행사기간 : 3년
 - 무위험이자율 : 2.48%
 - 예상주가변동성 : 27.09%
(ㄷ) 공정가치 산출 결과는 이항모형 평가결과 수령 및 외부감사인 의견에 따라 향후 수정될수 있습니다.

(2) 강화형 부여분: 800,000주
(ㄱ) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
(ㄴ) 공정가치 산정 가정
 - 권리 부여일의 전일종가: 7,030원
 - 행사가격 : 6,596원
 - 기대행사기간 : 8년
 - 무위험이자율 : 2,80%
 - 예상주가변동성 : 27.09%
(ㄷ) 공정가치 산출 결과는 이항모형 평가결과 수령 및 외부감사인 의견에 따라 향후 수정될수 있습니다.

8) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이성현
대표이사
337,245
-
1,725
-

이성현
대표이사
800,000
-
2,655
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-