eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨유메디칼 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,693
- 매출액
29,837

- 부채총계
21,274
- 영업이익
4,095

- 자본금
22,572
- 당기순이익
-15,479

- 자본총계
46,419
*주당순이익(원)
-456

나. 연결
- 자산총계
72,841
- 매출액
35,402

- 부채총계
23,822
- 영업이익
7,184

- 자본금
22,572
- 당기순이익
-14,141

- 자본총계
49,019
*주당순이익(원)
-412

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등)
→ 원안대로 가결

제3호 : 이사 선임의 건

(사내이사1명,사외이사1명)

제3-1호 : 사내이사 이선종

→ 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 김영주

→ 원안대로 가결

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선종
1975-02
3
신규선임
現)(주)대광네트웍스 대표이사
現)(주)대광헬스케어 대표이사
現) 엑스큐어(주)사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영주
1973-03
3
신규선임
前)법무법인 영진 변호사
現)법률사무소 태강변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
22.의약품제조 및 도/소매업
23.의료용품 판매업
24.의약품 및 의약외품 등의 연구개발
제조, 판매 및 수출업
25.IOT(사물인터넷)원격관제시스템 및
기타 플랫폼 기반 서비스 사업
26.IoT 통신기기, 단말기 및 서비스
개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업
27.의료기기, 전자기기 및 기타 기기
통합관리시스템 개발, 판매, 서비스
사업
28.의료기기, 전자기기 및 기타 기기
통합관리시스템 개발, 판매, 서비스
사업
29.위 각 호와 관련된 기술용역 및
서비스업
30.위 각 호에 부대되는 무역관련업
등 사업일체
31.기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 활동 및 투자
신규사업에 대한 목적사항 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
CJ대한통운 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: CJ대한통운

CJ대한통운/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 112기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,993,929
- 매출액
11,343,652

- 부채총계
4,977,571
- 영업이익
343,881

- 자본금
114,062
- 당기순이익
158,280

- 자본총계
4,016,358
*주당순이익(원)
1,841

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,089,102
- 매출액
7,728,647

- 부채총계
3,672,298
- 영업이익
257,667

- 자본금
114,062
- 당기순이익
93,782

- 자본총계
3,416,804
*주당순이익(원)
3,798

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임

(민영학)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고 사항>
- 감사보고
- 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부 감사인 선임 보고

<결의 사항>
- 제1호 의안

: 제112기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 후보 민영학)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안

: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안

: 정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민영학
1965-12
3
신규선임
2022~現 CJ대한통운(주) 건설부문 대표
2020~2021 CJ대한통운(주) 건설부문 기술영업담당
2017~2019 CJ대한통운(주) 건설부문 기술본부장
2014~2017 CJ건설 현장소장
2012~2014 CJ건설 품질안전 팀장
1992~2012 삼성중공업(주) 공사관리
EDGC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: EDGC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이원다이애그노믹스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
이원다이애그노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
신상철, 이민섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 291

(전 화) 032-713-2154

(홈페이지)http://www.edgc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김용민

(전 화) 032-713-2115

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사는 2022년 03월 28일 정기주주총회에서 신규선임하였으며, 기존 사외이사 1명은 임기만료로 사외이사총수의 변동은 없습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조동성
1949년 01월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
3년
(前) 인천대학교 총장
(現) (주)경인방송회장
(現) 이원다이애그노믹스 사외이사
이엔에프테크놀로지 — 타인에대한채무보증결정 (20220328)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/타인에대한채무보증결정/(2022.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
ENF(Kyle) Technology LLC

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Citibank N.A.

3. 채무(차입)금액(원)
51,168,600,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
61,402,320,000

자기자본(원)
314,481,917,730

자기자본대비(%)
19.5

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-03-31

종료일
2023-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
106,158,588,550

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2021.08.31 공시된 USD 5,040만불(차입금 4,200만불) 지급보증의 만기도래에 따라 동 금액으로 만기연장 예정에 따른 공시입니다.

- 상기3. 채무(차입)금액(원) 및 4. 채무보증금액(원)은 2022.03.28 기준 USD=1,218.3원으로 환산된 금액입니다.

- 상기4. 채무보증기간 종료일은 예정종료일로 변경될 수 있습니다.

- 상기 자기자본 금액은 2020년 말 연결재무상태표 기준입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)팸테크놀로지
계열회사
14,400,000,000
~2023.3.31
채무보증잔액(원)은 상환예정에 따라 감액예정인 씨티은행 지급보증 24억원이 제외됨

ENF (Guangzhou) Technology Co.,Ltd.
손자회사
6,578,820,000
~2022.09.22
2022년 3월 28일 USD=1,218.3원 (최초고시매매기준율) 적용하여 산정

ENF (Zhuhai) Technology Co.,Ltd.
증손회사
12,797,059,000
~2025.02.25
2022년 3월 28일 USD=1,218.3원 CNH=191.11원 (최초고시매매기준율) 적용하여 산정

ENF(Kyle) Technology LLC
손자회사
61,402,320,000
~2023.03.31
2022년 3월 28일 USD=1,218.3원 (최초고시매매기준율) 적용하여 산정

SKC(Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd
기타
10,980,389,550
~2024.04.21
2022년 3월 28일 USD=1,218.3원 CNH=191.11원 (최초고시매매기준율) 적용하여 산정

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

ENF(Kyle) Technology LLC
미국
Kyle, TX
-

직업(사업내용)
미국내 chemical소재 제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
ENF USA Holdings, Inc
-
91

대표이사
이승호,오동록
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
46,796
자본금
32,803

부채총계
20,809
매출액
316

자본총계
25,987
당기순손익
-6,808

외부감사인
해당없음
휴업 여부
아니오

감사의견
해당없음
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
한국알콜산업(주)
계열회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
채무보증 USD 5,040만불

전년도
채무보증 USD 1,320만불

전전년도
채무보증 USD 3,720만불
삼성E&A — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220328)
제출인: 삼성E&A

삼성엔지니어링/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성엔지니어링(주)
회사코드
28050
담당부서명
재무팀
담당자명
김윤진
tel
02) 2053-3000

(fax)
02) 2053-4090

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

196,000,000
-
196,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-25
보통주식
40,454,300
20.64

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
40,454,300
20.64

이번보고서제출일
2022-03-28
보통주식
40,404,634
20.61

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
40,404,634
20.61

증감
보통주식
-49,666
-0.03

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-49,666
-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-02
장내매도(-)
보통주식
278,099
-8
278,091
0

2022-03-03
장내매도(-)
보통주식
278,091
-150
277,941
0

2022-03-04
장내매도(-)
보통주식
277,941
-169
277,772
0

2022-03-07
장내매도(-)
보통주식
277,772
-130
277,642
0

2022-03-08
장내매도(-)
보통주식
277,642
-572
277,070
0

2022-03-10
장내매도(-)
보통주식
277,070
-4,232
272,838
0

2022-03-10
장내매수(+)
보통주식
272,838
314
273,152
0

2022-03-11
장내매도(-)
보통주식
273,152
-11,201
261,951
0

2022-03-11
장내매수(+)
보통주식
261,951
205
262,156
0

2022-03-14
장내매도(-)
보통주식
262,156
-8,123
254,033
0

2022-03-14
장내매수(+)
보통주식
254,033
584
254,617
0

2022-03-15
장내매도(-)
보통주식
254,617
-10,274
244,343
0

2022-03-16
장내매도(-)
보통주식
244,343
-370
243,973
0

2022-03-17
장내매도(-)
보통주식
243,973
-1,334
242,639
0

2022-03-18
장내매도(-)
보통주식
242,639
-821
241,818
0

2022-03-21
장내매도(-)
보통주식
241,818
-12,539
229,279
0

2022-03-22
장내매도(-)
보통주식
229,279
-1,573
227,706
0

2022-03-22
장내매수(+)
보통주식
227,706
1,326
229,032
0

2022-03-23
장내매도(-)
보통주식
229,032
-181
228,851
0

2022-03-24
장내매도(-)
보통주식
228,851
-257
228,594
0

2022-03-25
장내매도(-)
보통주식
228,594
-161
228,433
0

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성SDI
사업자등록번호
124-81-31282
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
22,918,426
11.69
0
0.00
0
0.00
22,918,426
11.69

삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
228,433
0.12
0
0.00
0
0.00
228,433
0.12

삼성화재해상보험
사업자등록번호
202-81-45617
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
435,000
0.22
0
0.00
0
0.00
435,000
0.22

삼성물산
사업자등록번호
202-81-45975
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
13,668,989
6.97
0
0.00
0
0.00
13,668,989
6.97

이재용
생년월일
680623
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,024,038
1.54
0
0.00
0
0.00
3,024,038
1.54

최성안
생년월일
601201
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
124,748
0.06
0
0.00
0
0.00
124,748
0.06

정주성
생년월일
640227
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.00
0
0.00
0
0.00
5,000
0.00

합계
40,404,634
20.61
0
0.00
0
0.00
40,404,634
20.61
신세계푸드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 신세계푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신세계푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
(주)신세계푸드

대 표 이 사 :
송 현 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층
(성수동2가, 백영성수빌딩)

(전 화) 02-3397-6000

(홈페이지)http://shinsegaefood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원담당
(성 명) 김 철 수

(전 화) 02-3397-6204

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강기후
1957.01
남
재선임
2022.03.28
2년
4년
- 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 
- 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품센터 원장 
- 2014 前 대전지방식품의약품안전청 청장

송동섭
1959.05
남
재선임
2022.03.28
2년
4년
- 2020 現 (주)신세계푸드 사외이사 
- 2019 現 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원 
- 2019 前 학교법인 김포대학교 감사 
- 2001 現 단국대학교 경영학부 회계학 교수
EDGC — 대표이사변경 (20220328)
제출인: EDGC

EDGC/대표이사변경/(2022.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
각자대표이사 신상철, 이민섭

변경후 대표이사
각자대표이사 신상철, 조성민

2. 변경사유
영업역량 강화를 위하여 각자대표이사 조성민 신규선임

3. 변경일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

신상철
1970-08-04
-
2,050,125
2.45%
-

조성민
1969-02-16
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

신상철
이원다이애그노믹스(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2014-01-02
-
-

조성민
이원다이애그노믹스(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-07-17
-
신규선임
에이디테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 에이디테크놀로지

에이디테크놀로지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
223,279
- 매출액
305,568

- 부채총계
63,627
- 영업이익
14,946

- 자본금
6,664
- 당기순이익
13,533

- 자본총계
159,651
*주당순이익(원)
1,026

나. 연결
- 자산총계
234,198
- 매출액
322,083

- 부채총계
69,878
- 영업이익
11,386

- 자본금
6,664
- 당기순이익
14,960

- 자본총계
164,320
*주당순이익(원)
1,146

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
923,931,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안:제20기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 황유선 비상근감사가 임기만료로 퇴임 하였습니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 참고서류
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
티에스넥스젠 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 티에스넥스젠

에이치엘비파워/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,999
- 매출액
18,550

- 부채총계
53,785
- 영업이익
-5,216

- 자본금
45,558
- 당기순이익
-4,770

- 자본총계
45,214
*주당순이익(원)
-52

나. 연결
- 자산총계
99,107
- 매출액
18,538

- 부채총계
53,795
- 영업이익
-5,317

- 자본금
45,558
- 당기순이익
-6,532

- 자본총계
45,312
*주당순이익(원)
-72

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 :

제27기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

- 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

- 제3호 의안

사외이사 오진규 선임의 건

→원안대로 승인

- 제4호 의안

주식매수선택권 부여 승인의 건

→원안대로 승인

- 제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

- 제6호 의안

감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2022.3.28 제27기 정기주주총회에서 사명변경을 결의했으며, 변경전과 변경후 상호는 아래와 같습니다.

----- 아 래 -----

변경전 상호 : 에이치엘비파워 주식회사

변경후 상호 : 주식회사 티에스넥스젠

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오진규
1975-03
3년
신규선임
2016.3월 ~ 현재 가천대 길병원 홍보실장

2018.2월 ~ 현재 가천의대 길병원 부교수

2011.3월 ~ 2012.8월 가천의대 길병원 임상교수

2010.5월 ~ 2011.2월 서울대학교병원 전임의
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업

1. 전호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무

1. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업

1. 의약품 및 의약외품의 도소매업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
신사업 투자 및 투자역량 강화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
미스토홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 피에몬테

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)휠라홀딩스

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 피에몬테

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휠라홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
081660

발행주식 총수
60,752,222

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)피에몬테
한자(영문)
Piemonte Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
135-87-00743

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 천호대로 1077 (천호동, 이스트센트럴타워)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)피에몬테
부 서
경영지원팀

직 위
과 장
전화번호
02-205******

성 명
장동주
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******105@pie-monte.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 17일
13,194,810
21.72
13,194,810
21.72

이번보고서
2022년 03월 28일
13,441,226
22.13
13,441,226
22.13

증 감
246,416
0.41
246,416
0.41

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

13,441,226
-
-
-
-
-
-
-
13,441,226
22.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

60,752,222
-
22.13
22.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 24일
보통주
13,194,810
139,584
13,334,394
31,880
-

장내매수(+)
2022년 03월 25일
보통주
13,334,394
64,922
13,399,316
31,706
-

장내매수(+)
2022년 03월 28일
보통주
13,399,316
41,910
13,441,226
31,440
-

합 계
13,194,810
246,416
13,441,226
31,759
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
EDGC — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: EDGC

EDGC/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
158,332
- 매출액
77,683

- 부채총계
99,687
- 영업이익
-15,323

- 자본금
8,369
- 당기순이익
-19,821

- 자본총계
58,645
*주당순이익(원)
-243

나. 연결
- 자산총계
186,938
- 매출액
89,282

- 부채총계
127,943
- 영업이익
-15,602

- 자본금
8,369
- 당기순이익
-20,666

- 자본총계
58,995
*주당순이익(원)
-254

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▷원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이민섭 중임의 건
▷원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 조성민 선임의 건
▷원안대로 가결

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 고승국 선임의 건
▷원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 조동성 선임의 건
▷원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이민섭
1966-04
3
재선임
경희대학교 생물학과 학사('91.03)
(美)캘리포니아 주립대 생물학/미생물학 석사('94.09)
(美)City of Hope National Medical Center 생명과학 박사('99.09)
(美)Harvard Medical School 유전체학 박사후 과정('00.12)
前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원('00.12~'05.10)
前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임('05.11~'09.09)
現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장('11.03~)
現 이원다이애그노믹스(주) 각자대표이사

조성민
1969-02
3
신규선임
한양대학교 경제학과 학사('93.03)
(美) NYU STERN MBA FINANCIAL SCHOOL 수료('11.09)
前 E-LAND GROUP 공채11기 영업,기획,마케팅('93~'99)
前 Prudential Financial Sales, Management('99~'08)
前 Korea Financial Planning Medical Center 본부장('08~'12)
前 ㈜MBAKOREA 대표이사('12~'20)
前 엠디캠퍼스 대표이사('15)
前 ㈜메디카운트 대표이사('16)
前 ㈜한국평행세계 대표이사('17)
前 ㈜마이23헬스케어 대표이사('18~'19)
現 이원다이애그노믹스(주) 헬스케어사업본부 본부장

고승국
1972-09
3
신규선임
서강대학교 정치외교학과 학사('99.03)
인사이드 MBA 수료('06)
前 삼성증권 신사지점 경영지원실('99.09~'06.08)
前 삼성증권 기업금융사업부 Vice President('06.08~'12.07)
前 우리프라이빗에퀴티자산운용 투자본부 부장('12.07~'14.03)
前 한화투자증권 ECM팀 부장('15.05~'16.12)
前 한화투자증권 PE팀 팀장('17.01~'17.11)
現 한화자산운용 PE사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조동성
1949-01
3
신규선임
서울대학교 경영학과 학사('71)
(美)하버드대학교 경영학 박사('77)
서울대학교 경영학과 교수('78~'14)
前 서울대학교 경영대학장('01~'03)
前 한국 경영학회 회장('05~'06)
前 한국 학술단체 총 연합회 회장('06~'07)
前 대통령직속 국가경쟁력 강화 위원회('08~'12)
前 대통령자문정책기획위원회 산하 사람입국 신경쟁력특별위원회 위원('08~'12)
前 국제백신연구소 한국후원회 이사장('08~'18)
前 코리아 바이오 경제포럼 공동의장('09~'12)
前 안중근의사 기념관 관장('11~'17)
前 월드뱅크(WORLD BANK) 총재, 자문('12~'13)
前 중국 장강경영대학원(CKESB) 교수('14~'16)
前 인천대학교 총장('16~'20)
現 경인방송 회장
現 산업정책연구원 이사장
現 대검찰정 감찰위원장
現 핀란드 명예 총영사
(주)경인방송 회장
씨에스베어링 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 씨에스베어링

씨에스베어링/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,593
- 매출액
94,847

- 부채총계
74,469
- 영업이익
-773

- 자본금
4,790
- 당기순이익
2,215

- 자본총계
55,123
*주당순이익(원)
231

나. 연결
- 자산총계
136,197
- 매출액
95,558

- 부채총계
80,377
- 영업이익
499

- 자본금
4,790
- 당기순이익
-1,134

- 자본총계
55,820
*주당순이익(원)
-118

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

(1) 제1호 의안 :

- 제15기(2021.01.01~2021.12.31)
별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
→원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안재찬
1971-08
3
신규선임
상근
부산대학교 경영대학 졸업
부산대학교 경영대학원 석사
삼일회계법인
신한회계법인 시니어매니져
現 청남회계법인 이사
現 씨에스베어링 비상근 감사
세방전지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 이원석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
세방전지(주)

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 원 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
세방전지(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004490

발행주식 총수
14,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이원석
한자(영문)
李垣錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720620

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 송파대로 345

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
경영관리본부장

선임일
2022년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
세방전지(주)
부 서
총무팀

직 위
선임
전화번호
02-345******

성 명
김선혁
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******l@gbattery.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 28일
500
0.00
500
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

500
-
-
-
-
-
-
-
500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 23일
보통주
-
500
500
-
-

합 계
-
500
500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대에버다임 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 현대에버다임

현대에버다임/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
236,583
- 매출액
264,713

- 부채총계
79,541
- 영업이익
-2,298

- 자본금
8,958
- 당기순이익
-20,665

- 자본총계
157,042
*주당순이익(원)
-1,158

나. 연결
- 자산총계
247,255
- 매출액
317,864

- 부채총계
81,917
- 영업이익
-96

- 자본금
8,958
- 당기순이익
-18,354

- 자본총계
165,338
*주당순이익(원)
-1,029

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
* 사내이사 선임(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안
: 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안
: 정관 일부 변경의 건 - 목적사업 추가에 따른 정관 변경

→ 원안대로 가결

제 3호 의안
: 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 나원중(재선임) 사내이사

→ 원안대로 가결

제4호 의안
: 이사보수 한도액 승인의 건(9억)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당기 배당금은 지급하지 않습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나원중
1973-01
2
재선임
現 현대백화점 사업개발담당
前 현대백화점 사업개발팀장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
소방시설 공사업
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이화공영 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220328)
제출인: 이화공영

이화공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
삼진제약(주) 오송공장 주사제동 및 API생산동 증축공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-28

3. 정정사유
계약기간의 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간의 변경
2022-03-28
2022-06-28

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
삼진제약(주) 오송공장 주사제동 및 API생산동 증축공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
31,800,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
31,800,000,000

최근 매출액(원)
153,232,963,076

매출액 대비(%)
20.75

3. 계약상대방
삼진제약(주)

-최근 매출액(원)
235,164,889,488

-주요사업
의약품 제조 및 매매업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
충청북도 청주시

5. 계약기간
시작일
2021-05-03

종료일
2022-06-28

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-04-15

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 금액은 부가가치세를 제외한 공급가액입니다.
- 상기 매출액은 2020년 매출액입니다.

※ 관련공시
2021-04-15 단일판매ㆍ공급계약체결
녹십자웰빙 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 녹십자웰빙

녹십자웰빙/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,007
- 매출액
90,968

- 부채총계
50,710
- 영업이익
7,772

- 자본금
8,876
- 당기순이익
6,703

- 자본총계
88,297
*주당순이익(원)
378

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,420,182,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 18기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 정관 변경의 건

- 원안대로 승인(가결)

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 김명철)

- 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

재무제표 이사회 승인일(2022.02.10)

※관련공시
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명철
1963-01
2
재선임
서울대학교 식품공학과 졸업
美 South Dakoda 주립대 이학석사
美 Purdue 대학교 이학박사
[前] 식품의약품 안전청 영양기능식품국장
[前] 식품의약품 안전청 식품안전T/F
[前] 식품의약품 안전청 법령제도부장
[前] 한국식품산업협회 한국식품연구소장
[前] 한국식품산업현회 원장
[前] 국가식품안전정책 위원회 민간위원
[現] 건국대학교 산학겸임교수
해당사항
없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전자금융업
'PNT몰'온라인 사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이엔에프테크놀로지 — 타인에대한채무보증결정 (20220328)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/타인에대한채무보증결정/(2022.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)팸테크놀로지

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
씨티은행

3. 채무(차입)금액(원)
2,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
2,400,000,000

자기자본(원)
314,481,917,730

자기자본대비(%)
0.76

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-03-31

종료일
2023-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
106,158,588,550

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 21.04.26 공시된 씨티은행 지급보증 48억원(차입금 40억원) 중 지급보증 24억원(차입금 20억원)이 만기 연장 됨에 따른 공시입니다.
연장되는 지급보증 24억원 이외 금액은 상환예정에 따라 지급보증 해지될 예정입니다.

- 상기 5. 채무보증 총 잔액(원)은 상환예정에 따라 감액예정인 지급보증 24억원(차입금 20억원)이 제외되어 산정되었습니다.

- 상기 채무보증기간 종료일은 예정종료일로 변경될 수 있습니다.

- 상기 자기자본 금액은 2020년 말 연결재무상태표 기준입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)팸테크놀로지
계열회사
14,400,000,000
~2023.3.31
채무보증 잔액(원)은 상환예정에 따라 감액예정인 씨티은행 지급보증 24억원이 제외됨

ENF (Guangzhou) Technology Co.,Ltd.
손자회사
6,578,820,000
~2022.09.22
2022년 3월 28일 USD=1,218.3원 (최초고시매매기준율) 적용하여 산정

ENF (Zhuhai) Technology Co.,Ltd.
증손회사
12,797,059,000
~2025.02.25
2022년 3월 28일 USD=1,218.3원 CNH=191.11원 (최초고시매매기준율) 적용하여 산정

ENF(Kyle) Technology LLC
손자회사
61,402,320,000
~2023.03.31
2022년 3월 28일 USD=1,218.3원 (최초고시매매기준율) 적용하여 산정

SKC(Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd.
기타
10,980,389,550
~2024.04.21
2022년 3월 28일 USD=1,218.3원,CNH=191.11원 (최초고시매매기준율) 적용하여 산정

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)팸테크놀로지
대한민국
충청남도 아산시 인주면 걸매리
312-86-16689

직업(사업내용)
반도체약품 제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)이엔에프테크놀로지
928,605
46.43

대표이사
김정수
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
41,622
자본금
10,000

부채총계
27,527
매출액
56,638

자본총계
14,095
당기순손익
1,157

외부감사인
안진회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
최대주주

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
한국알콜산업(주)
계열회사

대표이사
김정수
대표이사

대표이사
지용석
이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
채무보증 24억원

전년도
채무보증 168억원

전전년도
채무보증 180억원
티에스넥스젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220328)
제출인: 티에스넥스젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이치엘비파워(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
에이치엘비파워 주식회사

대 표 이 사 :
이형승, 조용준

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 봉은사로 225, 10층(논현동, 스퀘어미빌딩)

(전 화) 02-544-3301

(홈페이지)http://www.hlbpower.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김남수

(전 화) 02-544-3301

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
390,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
1,653

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
3,246,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격의 산정방법
주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간 시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산정된 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 액면가액 중 높은 가격인 1,653원으로 한다.

나. 주식매수선택권의 부여방법
주식매수선택권의 부여방법은 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 것을 원칙으로 하나 회사가 필요한 경우, 이사회 결의로 자기주식 교부 방법으로 변경하거나 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법으로 변경할 수 있다.

다. 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 주식매수선택권의 가치를 희석화 시키는 사정이 발생한 경우에는 계약서 내용 및 관련법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있다

라. 기타조건의 개요
본 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 주식매수선택권부여계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조성훈
임원(사장)
150,000
-
-
-

조민건
임원(부사장)
70,000
-
-
-

김남수
임원(부사장)
70,000
-
-
-

OOO 외 2명
임직원
100,000
-
-
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
디어유 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 디어유

디어유/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,556
- 매출액
40,001

- 부채총계
9,980
- 영업이익
13,241

- 자본금
10,989
- 당기순이익
-25,232

- 자본총계
123,576
*주당순이익(원)
-1,436

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임
기타비상무이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제5기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항

< 보고사항 >

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

< 부의사항 >

○ 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1 ~

2021.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 안종오 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 기타비상무이사 장재호 신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안종오
1973-12
3
재선임
브라이니클 사장('12/08~'18/12)
디어유 대표이사('19/01~현재)

장재호
1979-07
3
신규선임
現 (주)에스엠엔터테인먼트 CSO
現 (주)에스엠브랜드마케팅 사내이사
동일스틸럭스 — 타인에대한채무보증결정 (20220328)
제출인: 동일스틸럭스

동일철강/타인에대한채무보증결정/(2022.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
대선조선(주)

-회사와의 관계
관계기업

2. 채권자
KDB산업은행, 서울보증보험(주)

3. 채무(차입)금액(원)
45,515,434,700

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
35,647,204,700

자기자본(원)
57,681,441,991

자기자본대비(%)
61.8

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2022-03-28

종료일
2023-05-27

5. 채무보증 총 잔액(원)
249,258,840,888

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 건은 당사의 관계사인 대선조선(주)의 선박건조에 필요한 수입기자재의 수입신용장 한도약정을 위한 연대보증건과 선박건조와 관련하여 발주처로부터 수령하는 선수금에 대하여 서울보증보험과의 이행보증서 체결에 대한 연대보증건 입니다.

2. 본 채무보증건의 차입금 관련 내용

."4.채무보증내역"의 채무보증금액은 채무(차입)금액 :

1)산업은행: $12,000,000(14,619백만)중 담보되지 아니한 $3,270,000의 120%에서 조정 후 산출된 금액

2)서울보증보험 : 선급금(29,864,000,000원)과 이자율3.45%로 산출된 금액

3. 하기 "채무자별 채무보증 잔액" 중 R/G(선수금 환급보증)관련 보증한도는 2,052억, 일반채무보증한도는 84억, 수입신용장 보증한도 47억원, 보증보험보증 한도 309억원 입니다.

R/G 선수금 환급보증 및 수입신용장 보증한도에 대한 적용환율은 이사회결의일 당일(2022년 3월 28일) 서울외국환중개 최초고시환율을 적용하였습니다.

:1,218.3

4. "4.채무보증내역"의 자기자본은 2020년 사업연도말 개별재무제표 기준입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

대선조선(주)
관계기업
119,091,276,220
R/G 발급일로부터 선박인도일까지
한국수출입은행(R/G 선수금 환급보증)

대선조선(주)
관계기업
47,134,759,968
R/G 발급일로부터 선박인도일까지
한국수출입은행(R/G 선수금 환급보증)

대선조선(주)
관계기업
38,985,600,000
R/G 발급일로부터 선박인도일까지
산업은행(R/G 선수금 환급보증)

대선조선(주)
관계기업
8,400,000,000
2022년 11월 23일까지
산업은행 운영자금대출(회전한도거래)

대선조선(주)
관계기업
4,751,370,000
약정체결일로부터 1년
산업은행 수입신용장 개설한도

대선조선(주)
관계기업
30,895,834,700
최장 2023년 5월 27일까지
발주처 선수금과 관련된 서울보증보험 이행보증서 체결보증

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

대선조선(주)
대한민국
부산광역시 영도구 봉래동
601-81-07936

직업(사업내용)
선박건조 및 수리업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
동일철강(주)
4,600,000
45.91

대표이사
이수근
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
444,696
자본금
50,096

부채총계
303,746
매출액
202,655

자본총계
140,950
당기순손익
-41,100

외부감사인
안경회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
특수관계기업

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
장인화
임원

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
- 수입신용장 한도 보증 4,751백만원
- 선수금 수령 이행보증서 발급 보증 30,896백만원

전년도
- R/G 선수금 환급보증 205,211백만원, 외화 168,441(USD천)
- 신용대출 보증 8,400백만원

전전년도
-
알루코 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220328)
제출인: 알루코

알루코/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
전병일

변경후
박진우

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3의 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박진우
최대주주의 특수관계인
-2021.11 ~ 알루코 영업생산 총괄, 사장
-2018.01 ~ HYUNDAI ALUMINUM VINA

법인장
-2017.04 ~ 2018.01 알루코 영업생산총괄, 전무
-2014.04 ~ 2017.04 알루코 영업3실 국내해외 영업 총괄, 상무
-
SJG세종 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: SJG세종

세종공업/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,180,100
- 매출액
1,588,108

- 부채총계
777,174
- 영업이익
-4,158

- 자본금
13,910
- 당기순이익
-10,772

- 자본총계
402,926
*주당순이익(원)
-316

나. 개별(별도)
- 자산총계
647,153
- 매출액
403,528

- 부채총계
286,428
- 영업이익
4,181

- 자본금
13,910
- 당기순이익
8,140

- 자본총계
360,725
*주당순이익(원)
301

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,705,229,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
● 부의안건
1.제1호의안:

재무제표 승인의 건(별도,연결)

☞원안대로 통과

2.제2호의안:이사선임의 건

2.1호 사내이사 김기홍 선임

☞원안대로 통과

2.2호 사내이사 김익석 선임

☞원안대로 통과

2.3호 사외이사 이경칠 선임

☞원안대로 통과

3.제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

4.제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기홍
1958-12
2
재선임
2018.02~현재 (현) 세종공업 대표이사
2016.07~2018.01 前 PM사업본부 본부장
2014.01~2016.06 前 기획본부 본부장

김익석
1958-02
2
재선임
2019.03~현재 (현) 세종공업 대표이사
2017.01~2019.02 前 생산본부 본부장
2016.01~2016.12 前 북경세종 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경칠
1957-09
2
재선임
-2020.03~ (현) 세종공업 사외이사
-2016.02~현재 (현) 세무법인 프로택 광안 대표세무사
-2015.01~2015.12 前 동래세무서장
-2014.01~2014.12 前 마산세무서장
-
코디 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220328)
제출인: 코디

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 코디

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 코디

대 표 이 사 :
김종원,구자형

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, A동 316호 
(상현동, 광교우미뉴브)

(전 화) 031 - 322 - 7788

(홈페이지) http://www.kodi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 권 성 일

(전 화) 031-322-7788

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
142

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
2,047,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 28일

종료일
2028년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
1,635

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3,당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,350,383

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함.

나. 행사방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부 방식으로 함.

다. 행사기간 및 행사조건

1) 조인규 외 미등기임원 6명 : 700,000주
- 주식매수선택권 행사는 주주총회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에 행사 가능하며, 행사기간은 2024년 3월 28일부터 2028년 3월 27일까지 입니다.
행사수량은 기간내 분할하여 행사할 수 있습니다.

2) ㅇㅇㅇ외 14명 : 330,000주

- 주식매수선택권 행사는 주주총회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에 행사 가능하며, 행사기간은 2024년 3월 28일부터 2027년 3월 27일까지 입니다.
행사수량은 기간내 분할하여 행사할 수 있습니다.

3) ㅇㅇㅇ외 119명 : 1,017,500주

- 주식매수선택권 행사는 주주총회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에 행사 가능하며, 행사기간은 2024년 3월 28일부터 2026년 3월 27일까지 입니다.
행사수량은 기간내 분할하여 행사할 수 있습니다.

라. 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권 부여일 이후 무상증자, 액면분할, 주식병합, 합병, 자본감소 등을 실시하여 주식매수선택권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우, 주식매수선택권 운영규정에 따라 행사가격 및 수량의 조정이 있을 수 있습니다.

마. 기타사항
기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
1)
조인규 외 미등기임원 6명 :
854 원
(700,000주)

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 - 주요가정 :
 ·권리부여일 직전일의 종가 : 1,655원
 ·기대행사기간 : 4년
 ·무위험이자율 : 2.7446% (부여일 현재 4년 만기 국고채이자율로 산정)
 ·예상주가변동성 : 51.1575%
 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

2)
ㅇㅇㅇ외 14명
:
786 원
(330,000주)

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 - 주요가정 :
 ·권리부여일 직전일의 종가 : 1,655원
 ·기대행사기간 : 3년
 ·무위험이자율 : 2.7130% 
 ·예상주가변동성 : 51.1575%
 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

3)
ㅇㅇㅇ외 119명 :

707 원
(
1,017,500주
)

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 - 주요가정 :
 ·권리부여일 직전일의 종가 : 1,655원
 ·기대행사기간 : 2년
 ·무위험이자율 : 2.6090%
 ·예상주가변동성 : 51.1575%
 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조인규
미등기 임원
100,000
-
854원
-

이정미
미등기 임원
100,000
-
854원
-

김봉주
미등기 임원
100,000
-
854원
-

목진철
미등기 임원
100,000
-
854원
-

김준연
미등기 임원
100,000
-
854원
-

김형운
미등기 임원
100,000
-
854원
-

이청화
미등기 임원
100,000
-
854원
-

ㅇㅇㅇ외 14명

직원
330,000
-

786원

-

ㅇㅇㅇ외 119명

직원

1,017,500

-

707원

-

주) 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여 받은 임직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
와이씨 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 와이씨

와이아이케이/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
307,239
- 매출액
263,682

- 부채총계
65,827
- 영업이익
39,839

- 자본금
8,204
- 당기순이익
37,787

- 자본총계
241,412
*주당순이익(원)
465

나. 연결
- 자산총계
459,888
- 매출액
311,270

- 부채총계
121,024
- 영업이익
54,622

- 자본금
8,204
- 당기순이익
50,931

- 자본총계
338,864
*주당순이익(원)
553

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 7기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 사내이사 주재훈 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

4-1호 의안 사외이사 김건흥 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주재훈
1964-11
3년
재선임
- 한양대학교 재료공학 학사
- 삼성전자(주) DRAM PE 연구원
- 삼성전자(주) 메모리 EDS 팀장(상무이사)
現 - 와이아이케이 (주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김건흥
1952-04
3년
재선임
- 서울대학교 법과대학 학사
- 서울지방법원 부장판사
- 법무법인 화백 변호사
現 - 법무법인 화우 변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
신재생에너지 사업
태양광 발전기 잉여전력 매매

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
CJ프레시웨이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: CJ프레시웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨제이프레시웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
씨제이프레시웨이 주식회사

대 표 이 사 :
정 성 필

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)

(전 화) 02-2149-6607

(홈페이지)http://www.cjfreshway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 최 석 중

(전 화) 02-2149-6607

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이상도
1955년 08월
남
재선임
2022년 03월 28일
3년
6년
現) 법무법인 로고스 변호사
前) 법무부 보호국 국장
前) 춘천지방검찰정 검사장

전은숙
1961년 02월
여
신규
2022년 03월 28일
3년
3년
現)이화여자대학교 식품영양학과 초빙교수 
前)대구지방식품의약품안전청장 
前)경인지방식품의약품안전청장

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
한국가스공사 — 자원개발진행사항공시(자율공시) (20220328)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/자원개발 진행사항 공시(자율공시)/(2022.03.28)자원개발 진행사항 공시(자율공시)

자원개발 진행사항 공시(자율공시)

1. 개발명칭(자원명)
이라크 주바이르(Zubair) 유전개발 및 생산사업

2. 개발지구
이라크 주바이르(Zubair) 유전

3. 투자금액(원)
5,922,156,300,000

4. 추진경과
유전개발 및 생산지속

5. 개발관련 수익ㆍ비용발생 현황
당반기(A)
전반기(B)
증감(A-B)
당기누적

- 수익(원)
231,565,761,683
168,433,249,790
63,132,511,893
399,999,011,474

- 비용(원)
174,807,179,751
130,398,887,466
44,408,292,286
305,206,067,217

6. 자원개발 중단여부
진행중

7. 향후계획
유전개발 및 생산지속

8. 향후 진행사항 공시일
2022-08-23

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사 시설투자 금액은 약 USD 49억불(프로젝트 총시설 투자비 약 USD 194억불) 입니다. 이 금액은 당사투자비 중 시설 투자금액(capex)을 의미하며, 투자비 회수금액을 고려하지 않은 투자비 입니다. 공시기준일 현재까지 공사의 순투자비는 약 3.8억불이며 '21년 12월말 기준 누적수익은 약 4.1억불로, 공시기준일 현재 동 유전에 대한 당사의 순투자비는 전액 회수되었습니다.

2. 개발 및 생산현황 : 현재 원유의 일일생산량은 약 50만배럴이며, 일일 목표 최대생산량은 70만배럴로 계획하고 있습니다.

3. 상기 개발관련 수익, 비용발생현황의 당반기는 2021년 하반기(7~12월), 전반기는 2021년 상반기(1~6월), 당기 누적액은 2021년 (1~12월)이며, KOGAS Iraq B.V. 손익계산서의 수익(매출액), 비용(매출원가 및 판매관리비)을 기재하였습니다.

4. 상기 내용은 공시일 현재('22.3.28) 최초매매기준율 적용 환율(1,218.3원/1USD)로 환산하여 작성되었습니다.

※ 이라크 주바이르(Zubair) 유전개발 및 생산사업

2010년부터 ENI 등과 공동으로 참여한 이라크 남부지역 석유생산 투자사업으로, 참여사는 ENI(41.56%), BOC(29.69%), MOC(5.00%), 한국가스공사(23.75%)로 구성되어있습니다.

※관련공시
2021-08-23 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
CG인바이츠 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: CG인바이츠

크리스탈지노믹스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
273,540
- 매출액
6,264

- 부채총계
64,787
- 영업이익
-10,649

- 자본금
34,623
- 당기순이익
-2,325

- 자본총계
208,753
*주당순이익(원)
-34

나. 연결
- 자산총계
332,927
- 매출액
42,376

- 부채총계
118,301
- 영업이익
-5,050

- 자본금
34,623
- 당기순이익
-18,340

- 자본총계
214,626
*주당순이익(원)
-268

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 부결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 부결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주식매수선택권부여에관한신고
2021-12-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
티에스넥스젠 — 상호변경안내 (20220328)
제출인: 티에스넥스젠

에이치엘비파워/상호변경안내/(2022.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
에이치엘비파워 주식회사

영문
HLB POWER Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 티에스넥스젠

영문
TS Nexgen Co., Ltd.

2. 변경사유
기업 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2022-03-28

4. 과거 상호변경 내역
2003.03.26 (주)텔넷아이티--> (주)로이트
2007.07.06 (주)로이트--> (주)유비컴
2012.08.21 (주)유비컴--> (주)경원산업
2014.10.29 (주)경원산업--> (주)바이오싸인
2015.05.29 (주)바이오싸인--> (주)위드윈네트웍
2016.08.12 (주)위드윈네트웍--> (주)유아이엠엔터
2016.10.13 (주)유아이엠엔터--> 에이치엘비파워(주)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
화승엔터프라이즈 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,330,258
- 매출액
1,138,575

- 부채총계
779,839
- 영업이익
7,099

- 자본금
30,285
- 당기순이익
-6,514

- 자본총계
550,420
*주당순이익(원)
-108

나. 개별(별도)
- 자산총계
386,894
- 매출액
4,845

- 부채총계
31,427
- 영업이익
1,773

- 자본금
30,285
- 당기순이익
4,722

- 자본총계
355,467
*주당순이익(원)
78

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,725,686,225

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2건, 사외이사2건

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제7기(2021. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건
- 제7기 배당 : 1주당 45원 (액면가 대비 9%)

나. 부의안건

제 1호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명)

2-1호 의안: 기타비상무이사 현석호 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

2-2호 의안: 기타비상무이사 김준규 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

2-3호 의안: 사외이사 손동환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가태영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안: 감사위원 손동환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '22.03.10

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현석호
1973-10
3
재선임
화승엔터프라이즈 대표이사

김준규
1963-04
3
재선임
화승인도네시아 관리담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손동환
1971-03
3
신규선임
법무법인 은율 대표변호사
법무법인 은율

가태영
1972-05
3
신규선임
도영회계법인 공인회계사
도영회계법인

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손동환
1971-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인 은율 대표변호사

가태영
1972-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
도영회계법인
삼익THK — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 삼익THK

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼익THK

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
삼익THK

대 표 이 사 :
진영환, 진주완

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 163

(전 화) 053)665-7000

(홈페이지) http://www.samickthk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 비등기임원 부사장
(성 명) 진 건

(전 화) 053)665-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "2항 사외이사 변경 인원수" 내역 중 "선임ㆍ재선임"된 사외이사의 임기만료일은 취임 후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임환오
1958.01
남
재선임
2022.03.28
3년
6년
- 전) 대구은행 부행장

박찬섭
1968.10
남
재선임
2022.03.28
3년
6년
- 현) 박찬섭 세무회계사무소/공인회계사
세방전지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 김대웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
세방전지(주)

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김대웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
세방전지(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004490

발행주식 총수
14,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김대웅
한자(영문)
金大雄

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651228

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주 북구 일곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
생산본부장

선임일
2022년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
세방전지(주)
부 서
총무팀

직 위
선임
전화번호
02-345******

성 명
김선혁
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******l@gbattery.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 04일
900
0.01
900
0.01

이번보고서
2022년 03월 28일
1,600
0.01
1,600
0.01

증 감
700
0.00
700
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,600
-
-
-
-
-
-
-
1,600
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,000,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 23일
보통주
900
700
1,600
-
-

합 계
900
700
1,600
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디알젬 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 디알젬

디알젬/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,564
- 매출액
85,813

- 부채총계
22,998
- 영업이익
12,420

- 자본금
5,662
- 당기순이익
12,611

- 자본총계
61,566
*주당순이익(원)
1,128

나. 연결
- 자산총계
84,047
- 매출액
85,750

- 부채총계
23,040
- 영업이익
12,388

- 자본금
5,662
- 당기순이익
12,552

- 자본총계
61,006
*주당순이익(원)
1,123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,545,394,620

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.15

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제19기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안: 이익잉여금 처분(안) 승인의 건(현금배당:보통주1주당140원)
→원안대로 가결

제3호 의안: 정관 변경의 건
→원안대로 가결

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안:사내이사 박정병 재선임의 건
→원안대로 가결

제4-2호 의안:사내이사 황병일 재선임의 건
→원안대로 가결

제5호 의안:감사(최경춘) 선임의 건
→원안대로 가결

제6호 의안:이사보수한도 승인의 건

(50억원, 전기 동일)
→원안대로 가결

제7호 의안:감사보수한도 승인의 건

(2억원, 전기 동일)
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-01-27 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정병
1963-11
3년
재선임
(現) 주식회사 디알젬 대표이사
(前) 대구보건대 방사선과 산업체 겸임교수

황병일
1966-06
3년
재선임
(現) 주식회사 디알젬 전무이사
(前) 한라중공업 재직

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최경춘
1963-09
3년
재선임
비상근
(現) 주식회사 디알젬 감사
(現) 연암대학교 스마트원예계열 교수
(前) 한국능률협회(KMA) 지식연구소 전임교수