대성에너지 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 대성에너지

대성에너지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
742,480
- 매출액
770,441

- 부채총계
425,137
- 영업이익
16,048

- 자본금
27,500
- 당기순이익
11,913

- 자본총계
317,343
*주당순이익(원)
435

나. 개별(별도)
- 자산총계
743,489
- 매출액
769,219

- 부채총계
424,391
- 영업이익
14,795

- 자본금
27,500
- 당기순이익
12,515

- 자본총계
319,098
*주당순이익(원)
457

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,798,636,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1.사내이사(3명)

- 김정주, 이성철, 이응기

2.사외이사(2명)

- 고완석, 상병인

3.사외이사인 감사위원회 위원(2명)

- 고완석, 상병인

4.감사위원회 위원이 되는 사외이사

(1명)

- 신성철

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

-제1호 의안 : 제13기(2021.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%)
(원안대로 승인)

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(원안대로 승인)

-제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
⊙제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김정주)
(원안대로 승인)
⊙제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이성철)
(원안대로 승인)
⊙제3-3호 : 사내이사 선임의 건(이응기)
(원안대로 승인)

-제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
⊙제4-1호 : 사외이사 선임의 건(고완석)
(원안대로 승인)
⊙제4-2호 : 사외이사 선임의 건(상병인)
(원안대로 승인)

-제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
⊙제5-1호 : 감사위원 선임의 건(고완석)
(원안대로 승인)
⊙제5-2호 : 감사위원 선임의 건(상병인)
(원안대로 승인)

-제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⊙2022년도 이사보수 한도액 : 30억원
(원안대로 승인)

-제7호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(신성철)
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정주
1949-10
3
재선임
-2010~현재 : 대성홀딩스(주) 대표이사
-2009~현재 : ㈜대성 대표이사
-2019~현재 : ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈
대표이사
-2002~현재 : 대한기독교여자절제회 전국부회장
-1994~2014 : 연세대학교 용재특임교수
-1989 : 하버드대학교 신약학 박사

이성철
1951-02
3
재선임
-2010~현재 : 대성에너지 사내이사
-2009~2014 : 한국인프라자산운용(주) 비상임감사
-2003~2010 : 안진회계법인 근무
-2003~2008 : 세종대학교 경영대학 경영학과
겸임교수
-1999 : 세종대학교 대학원(경영학 박사)

이응기
1956-10
3
신규선임
-2021~현재 : 대성에너지 고문
-2005~2021 : 대성그룹 관리이사
-2004~2005 : 대성에너지 관리본부장
-2002~2003 : YEN(주) 경영지원부장
-1989~2001 : 대성산업 관리부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고완석
1953-03
3
재선임
-2018~현재 : 한국외국어대학교 경상대학 명예교수
-1989~2018 : 한국외국어대학교 경상대학 교수
-2010~2013 : 한국회계기준위원회 위원
-2010 : 한국관리회계학회 회장
-1985~1989 : Purdue Univ.(U.S.A.) 교수
글로텍(주)(사외이사)

상병인
1969-05
3
재선임
-2011~현재 : 한양대학교 화학공학과 교수
-2021~현재 : 국가연구개발 중장기투자전략 수립위원
-2016~2018 : 국가과학기술자문위원회 다부처특위위원
-2014~2016 : 산업부 한국에너지기술평가원 바이오·폐기물 PD
-2003~2011 : 한국과학기술연구원 책임연구원
-

신성철
1952-07
3
신규선임
-2019~2021 : 헌법재판소 자문위원회 위원
-2018~2021 : 세계경제포럼 4차산업 혁명센터 자문위원
-2017~2021 : 제16대 카이스트 총장
-2011~2017 : 제1,2대 대구경북과학기술원 총장
-2011~2012 : 제24대 한국물리학회 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고완석
1953-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
-2018~현재 : 한국외국어대학교 경상대학 명예교수
-1989~2018 : 한국외국어대학교 경상대학 교수
-2010~2013 : 한국회계기준위원회 위원
-2010 : 한국관리회계학회 회장
-1985~1989 : Purdue Univ.
(U.S.A.) 교수

상병인
1969-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
-2011~현재 : 한양대학교 화학공학과 교수
-2021~현재 : 국가연구개발 중장기투자전략 수립위원
-2016~2018 : 국가과학기술자문위원회 다부처특위위원
-2014~2016 : 산업부 한국에너지기술평가원 바이오·폐기물 PD
-2003~2011 : 한국과학기술연구원 책임연구원

신성철
1952-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2019~2021 : 헌법재판소 자문위원회 위원
-2018~2021 : 세계경제포럼 4차산업 혁명센터 자문위원
-2017~2021 : 제16대 카이스트 총장
-2011~2017 : 제1,2대 대구경북과학기술원 총장
-2011~2012 : 제24대 한국물리학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1)~78) (현행과 동일)
79) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업
80) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및
운영사업
81) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업
수소 생산, 충전, 판매
관련 목적 사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

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