eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국특강 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 한국특강

한국특강/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
458,714
- 매출액
691,525

- 부채총계
316,723
- 영업이익
40,011

- 자본금
26,621
- 당기순이익
36,784

- 자본총계
141,991
*주당순이익(원)
691

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
38

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임 보고

(5) 제51기 재무제표 보고

2. 부의안건

(1) 제2호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 4명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인

(2) 제3호 의안 : 감사위원선임의 건

(사외이사 2명) → 원안대로 승인

(3) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(사외이사 1명) → 원안대로 승인

(4) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한길구
1964-03
2
재선임
전) (주)매직디스플레이 대표이사
전) KISCO홀딩스(주) 사외이사
현) (주)한국특강 대표이사

박성우
1963-05
2
재선임
전) (주)매직디스플레이 대표이사
현) 중국광주정남전자(유) 동사장
현) (주)한국특강 대표이사

박세욱
1971-12
2
재선임
전) (주)매직디스플레이 CFO
현) (주)매직홀딩스 대표이사
현) (주)한국특강 부사장

김영규
1967-05
2
신규선임
전) 환영철강(주)
현) (주)한국특강 압연본부장

우치구
1968-02
2
신규선임
현) KG동부제철 마케팅실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박기종
1964-08
2
신규선임
전) KB국민카드 준법감시인
전) (주)심원인터내셔널 감사
현) (주)미경전자 감사
(주)미경전자
(감사)

김병수
1964-06
2
신규선임
전) KB국민은행 지역본부장
-

김병식
1968-02
2
재선임
전) 한울회계법인 부산본부 상무이사
전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원
현) 회계법인 공감 전무이사
회계법인 공감
(전무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박기종
1964-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전) KB국민카드 준법감시인
전) (주)심원인터내셔널 감사
현) (주)미경전자 감사

김병수
1964-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전) KB국민은행 지역본부장

김병식
1968-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) 한울회계법인 부산본부 상무이사
전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원
현) 회계법인 공감 전무이사
지엘팜텍 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 지엘팜텍

지엘팜텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,584
- 매출액
1,863

- 부채총계
3,832
- 영업이익
-2,971

- 자본금
6,185
- 당기순이익
-3,514

- 자본총계
21,752
*주당순이익(원)
-69

나. 연결
- 자산총계
31,895
- 매출액
12,426

- 부채총계
14,415
- 영업이익
-2,694

- 자본금
6,185
- 당기순이익
-3,734

- 자본총계
17,480
*주당순이익(원)
-73

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

-감사보고 및 영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안
: 제8기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안
: 사내이사 왕훈식 선임의 건

- 원안대로 승인

: 사내이사 박준상 선임의 건

- 원안대로 승인

: 사내이사 심지연 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕훈식
1971-09
3년
재선임
- 중앙대학교 약학 석사 (1995년)
- 동아제약(주) 연구원 (2001년)
- (주)파이크 연구기획팀장 (2002년)
- 충남대학교 약학 박사 (2010년)
- 지엘팜텍(주) 대표이사 (현재)

박준상
1971-07
3년
재선임
- 중앙대학교 약학 석사 (1997년)
- (주)종근당 책임연구원 (2001년)
- 중앙대학교 약학 박사 (2010년)
- 지엘팜텍(주) 부사장 (현재)

심지연
1977-07
3년
신규선임
- 국립보건원, 한국화학 연구원(2001년)
- 전북대학교 대학원 석사(2001년)
- (주)대웅제약 연구원(2003년)
- 지엘팜텍(주) 경영관리본부장(현재)
지노믹트리 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 지노믹트리

지노믹트리/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,438
- 매출액
2,417

- 부채총계
46,337
- 영업이익
-8,852

- 자본금
10,551
- 당기순이익
-11,425

- 자본총계
115,101
*주당순이익(원)
-553

나. 연결
- 자산총계
177,151
- 매출액
5,140

- 부채총계
62,050
- 영업이익
-9,855

- 자본금
10,551
- 당기순이익
-11,425

- 자본총계
115,101
*주당순이익(원)
-553

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제22기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(10억원)
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
8. 태양광발전업
9. 각 호와 관련된 통신판매업
10. 각 호와 관련된 사업의 기술이전업
11. 각 호와 관련된 부대사업 일체
사업목적 추가 및 항번 변경

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
화승엔터프라이즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 화승엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)화승엔터프라이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
(주)화승엔터프라이즈

대 표 이 사 :
이계영

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1079, 6층(연산동, 장천빌딩)

(전 화) 051-311-0081

(홈페이지)http://www.hsenterprise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)임 원
(성 명)김 혁 찬

(전 화)02-588-8042

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

손동환
1971.03
남
신규
2022.03.28
3년
3년
-14'~現 법무법인 은율 대표변호사

가태영
1972.05
남
신규
2022.03.28
3년
3년
-16'~現 도영회계법인
-13'~15' 한울회계법인

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박응균
1974.09
남
2019.05.06
3년
2022.03.28
자진사임
일신상의이유

이운식
1962.02
남
2019.05.06
3년
2022.03.28
자진사임
일신상의이유

※ 상기 '임기 시작일'은 직전 임기시작일 기준으로, 박응균·이운식 사외이사의 최초 임기 시작일은 2016년 5월 6일 입니다.
두산테스나 — [기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회) (20220328)
제출인: 두산테스나

테스나/주주총회소집결의/(2022.03.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-10

3. 정정사유
주주총회 안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)

제2호 의안: 이사선임의 건

제3호 의안: 감사선임의 건
제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

제4호 의안: 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건

제6호 의안 : 감사위원회 선임의 건(2명)

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 의안의 세부 내역은 추후 확정되는 대로 재공시할 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-04-20

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 안성시 원곡면 지문로97-12
(주)테스나 1층회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고

나. 부의안건
제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

제4호 의안: 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건

제6호 의안 : 감사위원회 선임의 건(2명)

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 임시주주총회는 당사의 최대주주인 에이아이트리 유한회사의 주주총회 소집 요청에 따른 것으로 에이아이트리 유한회사와 주식회사 두산이 2022년 3월 8일 체결한 주식매매계약 이행을 위한 것입니다.
- 상기 "3. 의안 주요 내용"의 의안별 세부사항은 현재 확정되지 아니하였는바, 주주총회 소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다.
- 본 임시주주총회는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 시행하고자 합니다.
- 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2022-03-08 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2022-03-10 주주총회소집결의
참엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
699,101
- 매출액
150,562

- 부채총계
613,458
- 영업이익
2,623

- 자본금
28,189
- 당기순이익
-1,134

- 자본총계
85,643
*주당순이익(원)
-37

나. 개별(별도)
- 자산총계
111,242
- 매출액
90,283

- 부채총계
65,181
- 영업이익
-3,236

- 자본금
28,189
- 당기순이익
-882

- 자본총계
46,061
*주당순이익(원)
-16

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임 보고

2. 의결사항

제1호의안 :

제49기(2021.01.01-2021.12.31)
재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 :
이사 선임의 건

① 제 2-1호 의안

: 신희민 사내이사 선임의 건

→원안대로 가결

② 제 2-2호 의안

: 변인재 사내이사 선임의 건

→원안대로 가결

③ 제 2-3호 의안

: 권경미 사외이사 선임의 건

→원안대로 가결

④ 제 2-4호 의안

: 황창연 사외이사 선임의 건

→원안대로 가결

제3호의안 :
이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 :
감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신희민
1964-01
3
신규선임
1990-1996 기업은행
1996-1998 신용관리기금
1999-2017 금융감독원
2017-현재 (주)HB홀딩스그룹
2017-현재 (주)HB투자파트너스 대표이사
2020-현재 (주)ES큐브 대표이사

변인재
1972-10
3
신규선임
2000-2001 LG이노텍(주)
2001-2003 지이센싱코리아(주)
2003-2005 (주)그랜드텍연구소
2005-2006 (주)산플러스
2006-현재 참엔지니어링(주) 연구소장,
영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권경미
1986-11
3
신규선임
2016-2020 법무법인 바른 소속변호사
2021-2022.01 법률사무소 어썸 대표변호사
2022.02 ~ 현재 법무법인 서연 대표변호사
법무법인 서연 대표변호사

황창연
1978-02
3
신규선임
2005-2014 삼일회계법인
2014-2015 한영회계법인
2015-현재 안세회계법인 이사
해당사항 없음
드림씨아이에스 — 증권발행결과(자율공시) (20220328)
제출인: 드림씨아이에스

드림씨아이에스/증권 발행결과(자율공시)/(2022.03.28)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
266,666

발행예정금액(원)
2,999,992,500

발행결정 최초 이사회결의일
2022-03-17

실제발행주식수(주)
266,666

실제발행금액(원)
2,999,992,500

납입일
2022-03-28

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 유상증자로 발행되는 신주는 2년간 의무보유 될 예정입니다.

※관련공시
2022-03-17 유상증자결정(제3자배정)
금호전기 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220328)
제출인: 금호전기

금호전기/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.03.28)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

9
2,180
2,125

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

9
30,000,000,000
13,761,467
14,117,647

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
2021년11월26일 공시된 전환사채권 발행결정공시 내용 중 전환가액조정에 관한사항

1)본건 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 준비금의 자본전입 및 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2)합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생할 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.
3)감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4)위 1) 내지 3)과는 별도로 본건 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 주식의 액면가 이상이어야 한다.

5)본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

2. 조정내역

가. 행사가액
조정 전 전환가격: 2,180원

(A) 1개월 가중산술평균주가 = 2,100.82원
(B) 1주일 가중산술평균주가 = 2,147.78원
(C) 최근일 가중산술평균주가 = 2,121.57원
(D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 2,123.39원
(E) 기준행사가액 [MAX(C,D)] = 2,123.39원

조정 후 확정 전환가격: 2,125원

7. 조정가액 적용일
2022-03-28

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 시가하락에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다

※관련공시
-
삼영무역 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 삼영무역

삼영무역/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
578,816
- 매출액
467,033

- 부채총계
114,637
- 영업이익
23,952

- 자본금
9,233
- 당기순이익
44,918

- 자본총계
464,179
*주당순이익(원)
2,288

나. 개별(별도)
- 자산총계
383,479
- 매출액
292,992

- 부채총계
46,420
- 영업이익
13,016

- 자본금
9,233
- 당기순이익
31,386

- 자본총계
337,060
*주당순이익(원)
1,780

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,695,457,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제63기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 이승용 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-16 주주총회소집결의
2022-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승용
1968-11
3
재선임
- 서강대학교 사회학과 졸업
- 現 ㈜케미그라스 대표이사
- 現 삼영무역㈜ 대표이사
프로텍 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220328)
제출인: 프로텍

프로텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-25

3. 정정사유
1주당 배당금 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 1주당 배당금(원)
350
400

4. 시가배당율(%)
1.3
1.5

5. 배당금총액(원)
3,418,800,000
3,907,200,000

7. 배당금지급 예정일자
2022-03-31
2022-04-11

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-25
2022-03-28

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1)상기내용은 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

3)배당금 지급 예정일은 2022년3월31일입니다.

1)상기내용은 추후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

3)배당금 지급 예정일은 2022년4월11일입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,907,200,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-11

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기내용은 추후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2)상기 배당금 총액은 발행주식총수11,000,000주에서 자기주식1,232,000주를 제외한 주를 기준으로 산정하였습니다.

3)배당금 지급 예정일은 2022년4월11일입니다.

4)상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거1주일간 최종가격의 산술평균 가격(25,810원)에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
로보로보 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 로보로보

로보로보/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,641
- 매출액
5,802

- 부채총계
638
- 영업이익
-774

- 자본금
2,035
- 당기순이익
-1,697

- 자본총계
30,003
*주당순이익(원)
-90

나. 연결
- 자산총계
31,339
- 매출액
7,620

- 부채총계
1,028
- 영업이익
-1,524

- 자본금
2,035
- 당기순이익
-1,309

- 자본총계
30,311
*주당순이익(원)
-70

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고안건

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계 운영실태 평가보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제 7 기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제4호 의안은 2022년 1월 3일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제7기 정기주주총회에서 승인받은 건 이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2022년 1월 3일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-01-03 주식매수선택권부여에관한신고
코콤 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 코콤

코콤/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,590
- 매출액
92,663

- 부채총계
33,066
- 영업이익
3,914

- 자본금
8,765
- 당기순이익
4,312

- 자본총계
124,524
*주당순이익(원)
260

나. 연결
- 자산총계
157,590
- 매출액
92,663

- 부채총계
33,093
- 영업이익
3,914

- 자본금
8,765
- 당기순이익
4,312

- 자본총계
124,497
*주당순이익(원)
260

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,825,773,070

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임), 사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제42기(2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일) 재무제표/연결재무제표 및 배당 [현금배당 : 110원/주, 자사주 제외] 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 고상호 선임의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 김창주 선임의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고상호
1979-08
3년
신규선임
- 현)(주)코콤 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창주
1967-02
3년
신규선임
- 하나은행 도당동지점장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 환기시스템 제조판매업
- 살균수제조기 제조판매업
- 방역게이트 제조판매업
- 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
ES큐브 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20220328)
제출인: ES큐브

ES큐브/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2022.03.28)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-14

3. 정정사유
계약 내용 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-양수도 대금의 지급일정 및 지
급조건 등에 관한 사항
6) 대금 지급일정
(1) 계약금(2022.03.13):￦3,000,000,000

(2) 1차 잔금(지급일: 2022.03.28.): ￦32,000,000,000

(3) 2차 잔금(지급일: 2022.06.29.): ￦30,000,000,000

2. 경영권 이전에 관한 사항
향후 개최될 2022년 정기주주
총회에서 양수인이 추천하는 이
사와 감사가 선임됨으로써 당사
의 경영권이 이전될 예정임
6) 대금 지급일정
(1) 계약금:총 ￦15,000,000,000중 2022.03.13에 ￦3,000,000,000 지급완료/ ￦12,000,000,000 2022.03.28에 지급

(2) 중도금(지급일: 2022.04.25.정오까지): ￦20,000,000,000

(3) 잔금(지급일: 2022.06.28.오후1시/거래종결일): ￦30,000,000,000

2. 경영권 이전에 관한 사항
-향후 개최될 2022년 정기주주총회에서 양수인이 추천하는 이사와 감사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전될 예정임(단, 현 등기임원 1인은 이사직 유지)
- 중도금 지급 불이행시 경영
권 반환해야 함

3. 변경예정 최대주주
변경예정일자
2022-06-29
2022-06-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경예정 일자는 주식양수도 및 매매대금 중 2차 잔금지급 절차가 완료되는 거래 종결일을 의미하며 정확한 변경 일자는 주식 매매계약 조건 및 관계
당국 신고 일정 등에 따라 변동 될 수 있음.
- 상기 변경예정 일자는 주식양수도 및 매매대금 중 잔금 지급절차가 완료되는 거래 종결일을 의미하며 정확한 변경 일자는 주식 매매계약 조건 및 관계 당국신고 일정 등에 따라 변동될 수있음.

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
지에프금융산업제1호(주)
회사와의 관계
현 최대주주

-양수인
(주)앰버캐피탈코리아
회사와의 관계
변경예정 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
4,366,744

1주당 가액(원)
14,885

양수도 대금(원)
65,000,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사 최대주주 및 특수관계인 지에프금융산업제1호㈜는 보유주식 4,366,744주를 ㈜앰버캐피탈코리아에게 양도 또는 양도를 예약하는 계약을 아래와 같이 체결 하였음.

1. 주식 및 경영권 양수도 계약

1) 계약 체결일: 2022. 03.13
2) 양도대상 주식 수: 4,366,744주
3) 총 양수도 금액: ￦65,000,000,000
4) 1주당 양수도 가액: ￦14,885
5) 계약 당사자

- 양도인: 지에프금융산업제1호㈜

- 양수인: ㈜앰버캐피탈코리아

6) 대금 지급일정

(1) 계약금:총 ￦15,000,000,000중 2022.03.13에 ￦3,000,000,000 지급완료/ ￦12,000,000,000은 2022.03.28에 지급

(2) 중도금(지급일: 2022.04.25.정오까지): ￦20,000,000,000

(3) 잔금(지급일: 2022.06.28.오후1시/거래종결일): ￦30,000,000,000

2. 경영권 이전에 관한 사항

- 향후 개최될 2022년 정기주주총회에서 양수인이 추천하는 이사와 감사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전될 예정임(단 현 등기임원 1인은 이사직 유지)

- 중도금 지급 불이행시 경영권 반환해야 함

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
㈜앰버캐피탈코리아

-변경 예정일자
2022-06-28

-예정 소유주식수(주)
4,366,744

-예정 소유비율(%)
32.19

4. 계약일자
2022-03-13

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 양수도 주식의 의무보유 여부는 거래종결일에 양수인이 관련 법규의 적용여부에 따라 의무보유 여부가 결정됩니다.
- 상기 변경예정 일자는 주식양수도 및 매매대금 중 잔금 지급 절차가 완료되는 거래 종결일을 의미하며 정확한 변경 일자는 주식 매매계약 조건 및 관계 당국 신고 일정 등에 따라 변동될 수 있음.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

지에프금융산업제1호(주)
변경전 최대주주
4,366,744
32.19
-
-
-

(주)앰버캐피탈코리아
변경예정 최대주주
-
-
4,366,744
32.19
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사 앰버캐피탈코리아

2. 설립연월
2021년 06월 16일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 강남구 테혜란로

5. 법인의 최대주주명
유준민

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
유태성

7. 주요 사업내용
경영컨설팅

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년 현재
결산기
제1기

자산총계
500
자본금
500

부채총계
-
매출액
-

자본총계
500
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-
동신건설 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 동신건설

동신건설/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 64기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
108,665
- 매출액
57,432

- 부채총계
24,451
- 영업이익
3,081

- 자본금
4,200
- 당기순이익
-291

- 자본총계
84,214
*주당순이익(원)
-35

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
705,492,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제64기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안 : 제64기 이익잉여금 처분안 승인의 건
→원안대로 가결

제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 50원, 기타소액주주 150원)
→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 이상호 재선임의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상호
1959-01
3년
재선임
상근
동신건설(주) 건축부 상무
피에스케이홀딩스 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220328)
제출인: 피에스케이홀딩스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
피에스케이홀딩스(주)

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 27일

2. 정정사유 : 신탁계약기간 만료에 따른 계약기간 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

계약기간
시작일 : 2021년 09월 27일
종료일 : 2022년 03월 26일
시작일 : 2022년 03월 28일
종료일 : 2022년 09월 27일

계약체결 예정일자
2021년 09월 27일
2022년 03월 28일

이사회결의일(결정일)
2021년 09월 27일
2022년 03월 28일

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 28일

회 사 명 :
피에스케이홀딩스(주)

대 표 이 사 :
박경수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 4길 48

(전 화) 031-660-8700

(홈페이지)http://www.pskholding.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박진경

(전 화) 031-660-8700

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
10,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 28일

종료일
2022년 09월 27일

3. 계약목적
회사의 여유자금 운용 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
NH투자증권(주)

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 28일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
227,580
비율(%)
1.06

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
521,863
비율(%)
2.42

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권(주)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 2021년 09월 27일 당사가 체결한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 계
약기간 만료에 따른 1차 계약기간 연장 체결의 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
175,164,227,419

나. 자본금의 액
10,781,197,500

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
57,386,889,768

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
9,191,001,085

소계(가-나-다-라)
97,805,139,066

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4,305,373,600

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
93,499,765,466

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
227,580
-
-
-
227,580
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
227,580
-
-
-
227,580
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1,764,935
-
1,243,072
-
521,863
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,992,515
-
1,243,072
-
749,443
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 분할전 회사(031980)가 신탁계약으로 보유하고 있던 주식은 831,224주이고 이는 피에스케이에 603,643주, 피에스케이홀딩스에 227,580주, 단수주 1주로 배정되었습니다.
※ 당사는 2019년 12월 23일 개최된 임시주주총회를 통해 합병계약서 승인의 건을 승인받고 2020년 2월 1일에 합병함에 따라 주식수가 증가하였으며, 주식발행일자는 
등기부등본상의 자본금 변경 등기일 기준(2020년 2월 3일)으로 총발행 주식수가 21,562,395주로 변경되었습니다. 또한 합병 및 단수주취득에 따른 자기주식수는 2,021,909주(주식매수청구권 298주, 단수주 5주)로 변경되었으며, 유통주식수는 19,540,486주입니다. 특이사항으로는 주식매수청구권 가격조정 1주가 있습니다.
※ 2020년 6월 발행된 교환사채는 1,226,091주 중 1,226,084주 교환으로 종료되었고 7주는 다시 자기주식으로 편입되었습니다.

※ 2020년 08월 25일 피에스케이홀딩스가 보유하고 있던 자기주식을 피에스케이홀딩스 우리사주조합에 판매하였습니다. (29,394주, 105,000,000원) 관련 내용은 2020년 8월 25일 기공시한 자기주식처분결과보고서 내용을 참고 바랍니다.
※ 2021년 06월 11일 피에스케이홀딩스가 보유하고 있던 자기주식을 피에스케이홀딩스 우리사주조합에 판매하였습니다. (16,988주, 107,000,000원) 관련 내용은 2021년 6월 11일 기공시한 자기주식처분결과보고서 내용을 참고 바랍니다.
메드팩토 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220328)
제출인: 메드팩토

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 메드팩토

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 메드팩토

대 표 이 사 :
김성진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩

(전 화)02-6938-0200

(홈페이지)http://www.medpacto.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김선정

(전 화)02-6938-0200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
18

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
74,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 04월 01일

종료일
2028년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
36,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제9기 정기주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제10조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
757,653

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여대상자
당사 주식매수선택권 부여대상자는 직원 18명이며, 그 구체적인 내용은 아래의 "대상자별 부여내역"에 기재하였음.

(2) 행사가격

가. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).

나. 행사가격의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채 발행, 신주인수권부사채 발행, 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병ㆍ분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따름. 

다. 기타 세부사항
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

라. 공정가치
- 주식매수선택권 공정가치 : 25,432.63원
- 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임. 
- 산정방법 : 공정가액접근법 (이항모형(Binomial TreeModel))
- 공정가치 산정 가정
ㆍ권리부여일의 전일주가 : 36,650원
ㆍ행사가격 : 36,000원
ㆍ무위험이자율 : 2.784%
ㆍ기대행사기간 : 2024년 4월 1일부터 2028년 3월 27일까지
ㆍ예상주가변동성 : 78.449%
- 최근 2년간 배당실적이 없어 기대배당율 및 기대권리소멸율 추정은 제외함.
- 상기 공정가치는 (주)에프앤자산평가를 통하여 계산되었음.
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 17명
직원
74,000
-
25,432.63
-

주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
제일테크노스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 제일테크노스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제일테크노스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 제일테크노스

대 표 이 사 :
나주영, 최재우

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7

(전 화) 054-278-2841

(홈페이지)http://www.jeil21c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 임재홍

(전 화) 054-278-2841

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박정식
1961.07
남
재선임
2022.03.28
2년
4년
前 서울고등검찰청 검사장 
現 박정식법률사무소 대표변호사
제일테크노스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 제일테크노스

제일테크노스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,743
- 매출액
175,959

- 부채총계
86,410
- 영업이익
838

- 자본금
4,500
- 당기순이익
953

- 자본총계
69,333
*주당순이익(원)
115

나. 연결
- 자산총계
162,029
- 매출액
179,328

- 부채총계
89,372
- 영업이익
715

- 자본금
4,500
- 당기순이익
746

- 자본총계
72,657
*주당순이익(원)
90

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
415,800,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 : 50원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 박정식 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정식
1961-07
2년
재선임
前 서울고등검찰청 검사장
現 박정식법률사무소 대표변호사
-
코리아써키트 — 정기주주총회결과(정기주주총회 결과) (20220328)
제출인: 코리아써키트

코리아써키트/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과(정기주주총회 결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,064,621
- 매출액
1,424,169

- 부채총계
412,634
- 영업이익
85,113

- 자본금
13,685
- 당기순이익
72,196

- 자본총계
651,987
*주당순이익(원)
2,053

나. 개별(별도)
- 자산총계
573,848
- 매출액
647,067

- 부채총계
174,404
- 영업이익
58,914

- 자본금
13,685
- 당기순이익
52,337

- 자본총계
399,444
*주당순이익(원)
1,912

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 :

제50기 재무제표(이익잉여금처분계 산서(안)포함) 및 연결재무제표 승 인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 장세준

제3-2호 의안 : 사내이사 조영호

제3-3호 의안 : 사내이사 이한균

제3-4호 의안 : 사외이사 심일선

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(10억원)

○ 제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(3억원)

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세준
1974-11
2
재선임
(현)㈜코리아써키트 대표이사 부회장(2020~현재)
㈜코리아써키트 사장(2019~2020)
영풍전자㈜ 부사장(2017~2019)
영풍전자㈜ 대표이사 부사장 (2013~2017)
영풍전자㈜ 구매총괄(2010~2013)

조영호
1959-08
2
재선임
(현)㈜코리아써키트 사장 경영관리실장(2021~현재)
SK㈜ 경영고문 부사장대우(2018~2019)
SK㈜ 중국현지법인 대표 부사장(2016~2017)
SK㈜ IT서비스사업 사업장 부사장(2013~2015)
SK㈜ 경영지원부문장 부사장(2012~2012)

이한균
1964-03
2
재선임
(현)㈜코리아써키트 경영관리본부장 전무(2021~현재)
동국제강 재경실실장(CFO, 상무)(2018~2020)
SK네트웍스 회계실장 상무(2015~2017)
SK네트웍스 중국지주회사 전략기획실장 상무(2010~2014)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심일선
1956-04
1
재선임
(현)㈜영풍 사외이사(2021~현재)
강원교육복지재단 이사(2020~2021)
서울시 교육청 감사자문위원회 위원(2014~2018)
(주)영풍 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
8. 전자, 전기 기계기구와 그 부품 및 소재의
제조 판매업

9. 계열회사등과 제품 또는 용역의 공동개발,
판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을
위한 사무지원 사업

10.전자계산조직, 정보시스템, 동 관련제품 및
부품, 부속품의 제작, 판매업

11.소프트웨어의 제작, 판매, 임대 및 유지
보수업

12.전산시스템 및 정보처리기술 용역의 제공
및 판매

13.신기술사업, 창업 관련 투자,관리,운영사업
및 창업지원사업

14.기술연구 및 개발과 기술정보의 제공,용역
수탁업

15.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

16.브랜드 및 상표권 등 지식재산권의
라이센스업

17.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형
자산의 판매 용역사업

18.위 각항과 직접적, 간접적으로 관련된
부대사업 일체
목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제2조 (목적)

1. 인쇄회로기판제조업

2. 인쇄회로기판 부품
조립업

3. 금형제작업

4. 수출입업

5. 부동산임대업

6. 동박 적층판 제조업

7. 독극물 수출입업

8. 위 각항에 관련된
부대사업 일체
제2조 (목적)

1. 인쇄회로기판제조업

2. 인쇄회로기판 부품
조립업

3. 금형제작업

4. 수출입업

5. 부동산임대업

6. 동박 적층판 제조업

7. 독극물 수출입업

8. 전자, 전기 기계
기구와 그 부품 및
소재의 제조 판매업

9. 계열회사등과 제품
또는 용역의 공동
개발, 판매 및 설비
전산시스템의 공동
활용 등을 위한
사무지원 사업

10.전자계산조직,
정보시스템, 동
관련제품 및 부품,
부속품의 제작,
판매업

11.소프트웨어의 제작,
판매, 임대 및 유지
보수업

12.전산시스템 및 정보
처리기술 용역의
제공 및 판매

13.신기술사업, 창업
관련 투자,관리,
운영사업 및 창업
지원사업

14.기술연구 및 개발과
기술정보의 제공,
용역수탁업

15.시장조사, 경영자문
및 컨설팅업

16.브랜드 및 상표권
등 지식재산권의
라이센스업

17.회사가 보유하고
있는 지식, 정보 등
무형자산의 판매
용역사업

18.위 각항과 직접적,
간접적으로 관련된
부대사업 일체
목적사업 추가
코아스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 코아스

코아스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 30 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
79,299
- 매출액
110,770

- 부채총계
60,259
- 영업이익
-4,666

- 자본금
15,454
- 당기순이익
-5,266

- 자본총계
19,040
*주당순이익(원)
-173

나. 개별(별도)
- 자산총계
78,166
- 매출액
109,320

- 부채총계
59,477
- 영업이익
-4,877

- 자본금
15,454
- 당기순이익
-5,403

- 자본총계
18,689
*주당순이익(원)
-175

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사2명,감사1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호의안:제30기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안:이사선임의 건(사외이사2명)

- 원안대로 승인

제3호 의안:감사 선임의 건(감사 1명)

- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도액 결정의건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도액 결정의건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서태석
1972-10
3
재선임
전)법무법인 서울 대표 변호사
전)온누리법률사무소 대표 변호사
현)법무법인 정평재 대표변호사
현)강서구 인사위원회 위원
현)강서구의회 법률고문
현)질병관리청 운영위원
-

정호산
1982-03
3
재선임
전)대한변호사협회 권익위원회 위원
현)중앙해양안전심판원 심판변론인
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태오
1951-02
3
재선임
상근
전) (주)LG상사 경영지원부문장 부사장
전) LG 정도경영 태스크포스팀 부사장
전) LG MRO 대표이사 사장
전) (주)서브원 대표이사 사장
삼일 — 대표이사변경 (20220328)
제출인: 삼일

삼일/대표이사변경/(2022.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이정식,안인수(각자대표)

변경후 대표이사
강승엽,안인수(각자대표)

2. 변경사유
이정식 대표이사의 일신상의 사임(일신상의 이유)에 따른 신임대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강승엽
1985-09-09
최대주주의 최대주주
0
-
-

안인수
1949-10-27
-
0
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강승엽
(주)삼일
상장(코스닥)
-
부사장
2012-01-02
-
-

안인수
(주)삼일
상장(코스닥)
-
대표이사
1980-02-04
-
-
캔버스엔 — 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) (20220328)
제출인: 캔버스엔

빅텐츠/증권 발행결과(자율공시)/(2022.03.28)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
758,000

발행예정금액(원)
9,096,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2022-03-18

실제발행주식수(주)
758,000

실제발행금액(원)
9,096,000,000

납입일
2022-03-28

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
2022-03-18 주요사항보고서(유상증자결정)
씨티씨바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 씨티씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨티씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 씨티씨바이오

대 표 이 사 :
이민구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 중대로 296,6층

(전 화)1661-8800

(홈페이지)http:// www.ctcbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)문태성

(전 화)070-4033-0210

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김정훈
1985.12
남
신규
2022.03.28
3년
-
현) SDB인베스트먼트 투자사업본부 상무
전) 삼성전자Samsung Research 책임연구원
전) 인터베스트 투자본부 수석심사역
디아이씨 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 디아이씨

디아이씨/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
628,866
- 매출액
590,132

- 부채총계
496,346
- 영업이익
27,295

- 자본금
19,444
- 당기순이익
29,487

- 자본총계
132,520
*주당순이익(원)
753

나. 개별(별도)
- 자산총계
391,801
- 매출액
409,337

- 부채총계
342,682
- 영업이익
24,819

- 자본금
19,444
- 당기순이익
25,768

- 자본총계
49,119
*주당순이익(원)
665

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
AP위성 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: AP위성

AP위성/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,188
- 매출액
40,201

- 부채총계
30,083
- 영업이익
842

- 자본금
7,541
- 당기순이익
1,401

- 자본총계
81,104
*주당순이익(원)
99

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
745,375,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근(사내)이사 1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고사항

가.영업 보고

나.내부회계관리제도 운용실태보고

다.감사의 감사보고

2)의결사항

제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 1주/70원)
: 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 정관변경의 건
: 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호: 감사 선임의 건(유경호)
: 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 이사 선임의 건

제6-1호: 사내이사 선임의 건(류승환)
: 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 현금배당(차등배당) : 상기 공시 내용은 일반주주 기준으로 작성하였으며, 일반주주는 주당 70원, 최대주주 류장수 및 특수관계인 오대일(3,544,945주)은 배당을 포기하여 제외합니다. 또한, 자기주식(889,143주)도 현금배당에서 제외합니다.

※ 상기 3.임원현황에서는 사내이사 1명의 임기만료에 따른 퇴임이 포함되어 있습니다.

※관련공시
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-01-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류승환
1979-11
3
재선임
- University of Nevada,HotelManagement(학사)
- 現) 홈스(주) 대표이사(15.03~현재)
- 現) 에이피위성㈜(17.09~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유경호
1948-03
3
재선임
상근
-극동정보대학교 총장(전)
-극동대학교 특수교육학과 교수(전)
-에이피위성(주)(2018.03~현재)
브이원텍 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 브이원텍

브이원텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,243
- 매출액
42,809

- 부채총계
25,836
- 영업이익
7,830

- 자본금
7,525
- 당기순이익
12,832

- 자본총계
96,407
*주당순이익(원)
893

나. 연결
- 자산총계
132,416
- 매출액
51,090

- 부채총계
32,904
- 영업이익
4,964

- 자본금
7,525
- 당기순이익
10,644

- 자본총계
99,512
*주당순이익(원)
818

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,437,033,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
7

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
※ 예정 현금배당: 주당 100원
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명, 사외이사2명)
제3-1호 의안 : 사내이사 김선중 재선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 주현철 재선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 한종민 재선임의 건
제3-4호 의안 : 사내이사 이윤기 선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 김세현 선임의 건
제3-6호 의안 : 사외이사 김종일 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최재영 감사위원/사외이사)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 김세현 감사위원
제5-2호 의안 : 김종일 감사위원
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-13 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선중
1971-12
3
재선임
- 現 ㈜브이원텍 대표이사
- 現 ㈜시스콘 기타비상무이사

주현철
1971-12
3
재선임
- 現 ㈜브이원텍 부사장

한종민
1976-05
3
재선임
- ㈜메티톡스 부장
- 現 ㈜브이원텍 상무이사

이윤기
1976-02
3
신규선임
- 現 ㈜브이원텍 상무이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김세현
1976-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 법무법인 가온 공인회계사

김종일
1968-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 유가증권시장본부 상장부 팀장
- 코스닥시장본부 혁신성장지원부 부장
- 現 법무법인 화우 전문위원

최재영
1873-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 김ㆍ장 법률사무소
- 現 한국거래소 공시위원회 위원
제너셈 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 제너셈

제너셈/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,867
- 매출액
59,727

- 부채총계
40,302
- 영업이익
5,633

- 자본금
4,384
- 당기순이익
5,243

- 자본총계
27,565
*주당순이익(원)
598

나. 연결
- 자산총계
67,876
- 매출액
59,727

- 부채총계
40,302
- 영업이익
5,633

- 자본금
4,384
- 당기순이익
5,242

- 자본총계
27,574
*주당순이익(원)
598

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제22기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처리계산서 포함)
▷원안대로 승인

제2호 의안 :
이사 선임 승인의 건

2-1호 의안 :

이사 한복우 선임의 건(재선임)

제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 회사는 상법 542조의 81항 및 상법시행령 34조1항1호에 의거 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 사외이사 선임의무 면제 대상 기업입니다.

※관련공시
2022-03-15 참고서류
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한복우
1961-02
3년
재선임
現 제너셈(주) 대표이사
조아제약 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 조아제약

조아제약/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,733
- 매출액
56,532

- 부채총계
27,958
- 영업이익
-7,176

- 자본금
15,489
- 당기순이익
-9,357

- 자본총계
50,774
*주당순이익(원)
-302

나. 연결
- 자산총계
80,512
- 매출액
57,560

- 부채총계
32,128
- 영업이익
-7,002

- 자본금
15,489
- 당기순이익
-8,042

- 자본총계
48,383
*주당순이익(원)
-260

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제26기 정기주주총회 회의 목적 사항

가. 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 지정보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제449조의2 및 정관 제37조에 의거 회사의 재무상태 및 경영성과에 대한 외부감사인의 적정의견이 있었으며, 감사 전원의 동의에 따라, 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022년 2월 25일에 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 의거하여 외부감사인이 지정되었습니다. 외부감사인은 선일회계법인으로 지정되었으며, 감사대상기간은 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 사업연도입니다.

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-02-28 참고서류
2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-21 주주총회소집결의
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신정기
1958-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
국세청 및 산하세무서 세무조사관
신정기 세무회계사무소 대표세무사
연세대학교/삼일회계법인 세법강사
용산세무서 국세심사위원회위원
(현) 세성세무법인 대표세무사
(현) 서울교통공사 이사회 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
의료기기 제조,판매업
통신판매업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
HC보광산업 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: HC보광산업

보광산업/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,422
- 매출액
71,898

- 부채총계
56,135
- 영업이익
13,261

- 자본금
18,169
- 당기순이익
10,057

- 자본총계
84,286
*주당순이익(원)
277

나. 연결
- 자산총계
146,064
- 매출액
71,898

- 부채총계
60,360
- 영업이익
13,214

- 자본금
18,169
- 당기순이익
9,790

- 자본총계
85,703
*주당순이익(원)
269

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,450,782,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.32

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-감사 임성도 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제18기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항 :① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고
※부의사항

제1호 의안: 제18기(2021년1월1일~202 1년12월31일) 연결 및 별도 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 150원)

☞원안대로 승인

제2호 의안:정관일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제5호의안:이사 선임의 건

제5-1호의안 :

감사 임성도 신규선임의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

- 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일(2020년12월31일)전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일(2020.12.22~2020.12.28)간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 (5,555원)에 대한 1주당 배당금비율 입니다.

※관련공시
2021-12-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회소집결의
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임성도
1964-03
3
신규선임
비상근
1990.10~2003.12 한국표준협회 대구경북지부 근무

2004.01~2007.12 한국표준협회 교육개발팀 팀장 역임

2008.01~2009.12 한국표준협회 경북서부지역본부 본부장 역임

2010.01~2012.12 한국표준협회 경남지역본부 본부장 역임

2013.01~ 현재 한국표준협회 대구경북지역본부 위원 재직

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
30. 폐전지 재활용
31. 비철금속제품의 제조 및 판매
32. 비철금속 1차 제련 및 정련
33. 폐기물 수집, 처리, 이용업
34. 광물자원개발 및 판매업
35. 금속원료 재생업
36. 비철금속원료 재생업
37. 자동차 해체재활용업
38. 2차 전지 제조 및 판매업
39. 에너지 저장장치 제조업
40. 폐기물 처리 및 재활용업
41. 원료 재생업
42. 2차 전지 소재의 제조 및 판매업
43. 수출입업
44. 전자 및 전기사업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수
45. 귀금속 세공 및 일상장식품의 스크랩에서 금속 회수
46. 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수
47. 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수
48. 고순도 알루미늄 생산, 판매
49. 회수된 금속에서 소재의 생산 판매업
50. 전기, 전자 제품의 제조 판매업
51. 기타 비철금속 주조업
추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
씨티씨바이오 — 본점소재지변경 (20220328)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/본점소재지변경/(2022.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
05724

주소
서울특별시 송파구 중대로 296,6층(오금동, 삼보빌딩)

나. 변경후
우편번호
18469

주소
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27

상세주소
금강펜테리움IX타워 A동 901호

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무 효율성 제고

3. 이전(예정)일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
영림원소프트랩 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 영림원소프트랩

영림원소프트랩/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,333
- 매출액
47,533

- 부채총계
18,571
- 영업이익
4,260

- 자본금
4,066
- 당기순이익
4,466

- 자본총계
35,762
*주당순이익(원)
550

나. 연결
- 자산총계
56,063
- 매출액
47,706

- 부채총계
18,674
- 영업이익
4,338

- 자본금
4,066
- 당기순이익
4,937

- 자본총계
37,390
*주당순이익(원)
607

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
888,016,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.03

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 및 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2021.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤경
1967-12
3년
신규선임
(현)영림원소프트랩 사업본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종식
1953-12
3년
재선임
비상근
(전) 한국 IBM Global Services Delivery 상무이사
(현) 영림원소프트랩 감사
휴마시스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220328)
제출인: 휴마시스

휴마시스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.16

3. 정정사유
계약금액 총액 변경(납품수량변경)에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

게약금액 총액(원)
41,800,000,000
52,162,000,000

매출액 대비(%)
91.43
114.10

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
코로나19 자가검사키트

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
52,162,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
52,162,000,000

최근 매출액(원)
45,717,211,972

매출액 대비(%)
114.10

3. 계약상대방
조달청

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
물품 구매·공급 및 공사계약 관리

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2022-01-28

종료일
2023-01-27

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-01-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 사업개요: 본 사업은 "조달청"과 물품의 제조,구매에 따른 계약에 의해 체결된 계약입니다.

-. 상기 2의 확정 계약금액은 부가가치세 제외한 금액이며, 1년 계약기간입니다.

-. 상기 2의 최근 매출액은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

-. 계약기간의 시작일은 적격성 평가결과 공문에 따른 계약 접수일입니다.

-. 물가변동으로 인한 계약 금액의 조정(품목조정 및 조정율)에 의해 계약금액이 조정 될 수 있음.

※ 관련공시
2022-02-03 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-07 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-16 단일판매ㆍ공급계약체결
휴마시스 — 주권매매거래정지(단일판매공급계약) (20220328)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
휴마시스(주)
보통주

2.정지사유

단일판매공급계약

3.정지기간
가.정지일시
2022-03-28
14:16:00

나.만료일시

매매거래 정지시점부터 30분 경과시점까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

-