eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
카카오페이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 카카오페이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)카카오페이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 카카오페이

대 표 이 사 :
신원근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 12층(백현동, 알파돔타워)

(전 화)1644-7405

(홈페이지)http://www.kakaopay.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이성호

(전 화) 031-606-6029

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

권태우
1966.12
남
재선임
2022.03.28
2년
2년 9개월
2021년~현재 예스24 사외이사
2013년~현재 성현회계법인 전무
2001년~2013년 삼일회계법인 상무

강율리
1972.02
여
재선임
2022.03.28
2년
2년 9개월
2004년~현재 법무법인(유) 지평 파트너변호사
2021년~현재 SK아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사
2020년~현재 금융감독원 금융감독자문위원회 위원

김재환
1967.01
남
재선임
2022.03.28
2년
2년 9개월
2013년~현재 고려대학교 경영대학 마케팅교수
2007년~2013년 고려대학교 경영대학 마케팅부교수
2004년~2007년 고려대학교 경영대학 마케팅조교수

배영
1968.05
남
재선임
2022.03.28
2년
2년 9개월
2019년~현재 포항공과대학교 교수
2019년~현재 한국정보사회학회 회장
2004년~2019년 숭실대학교 교수
판타지오 — 정기주주총회결과(제31기) (20220328)
제출인: 판타지오

판타지오/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과(제31기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,625
- 매출액
10,206

- 부채총계
28,749
- 영업이익
-1,615

- 자본금
64,680
- 당기순이익
-20,982

- 자본총계
30,875
*주당순이익(원)
-40

나. 연결
- 자산총계
58,607
- 매출액
23,455

- 부채총계
27,390
- 영업이익
1,831

- 자본금
64,680
- 당기순이익
-20,682

- 자본총계
31,217
*주당순이익(원)
-40

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안: 제31기 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 ->원안대로 가결
-제2호의안: 정관 일부변경의 건 ->원안대로 가결
-제3호의안: 사내이사 김학수 선임의 건 ->원안대로 가결
-제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결
-제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호 의안인 "정관 일부 변경의 건" 의 변경 사항 중, 결산기가 변경되었습니다.

- 변경전 : 12월 결산

- 변경후 : 6월 결산

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학수
1977-07
3
신규선임
前 (주)아티스트코스메틱 대표이사
現 (주)미래아이앤지 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
LS네트웍스 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: LS네트웍스

LS네트웍스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,309,373
- 매출액
390,471

- 부채총계
755,744
- 영업이익
4,309

- 자본금
394,092
- 당기순이익
60,088

- 자본총계
553,629
*주당순이익(원)
818

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,257,845
- 매출액
224,010

- 부채총계
735,747
- 영업이익
5,986

- 자본금
394,092
- 당기순이익
59,593

- 자본총계
522,098
*주당순이익(원)
811

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제72기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고

나. 부의안건
제1호: 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호: 정관 일부 변경의 건
ㆍ제2-1호: 감사위원회의 구성(제24조)
ㆍ제2-2호: 부칙

☞ 원안대로 승인

제3호: 이사 선임의 건
ㆍ제3-1호: 사내이사 선임의 건(구자용)
ㆍ제3-2호: 사내이사 선임의 건(문성준)
ㆍ제3-3호: 사외이사 선임의 건(윤영선)
ㆍ제3-4호: 사외이사 선임의 건(이윤규)

☞ 원안대로 승인

제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건
ㆍ제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(윤영선)
ㆍ제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(이윤규)

☞ 원안대로 승인

제5호: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자용
1955-03
3
재선임
前 LG전자(주) 미국법인장
前 ㈜E1 기획/재경담당 부사장
現 ㈜E1 대표이사 회장
現 ㈜LS네트웍스 대표이사 회장

문성준
1965-01
3
재선임
前 ㈜LG상사 산업재 경영분석 팀장
前 ㈜LG패션 전략영업사업부장
前 ㈜LF 경영관리실장 상무
現 ㈜LS네트웍스 대표이사 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤영선
1956-06
3
신규선임
前 제24대 관세청 청장
前 삼정KPMG그룹 부회장
現 법무법인 광장 고문
現 ㈜휠라홀딩스 상근감사
- 법무법인 광장 고문
- ㈜휠라홀딩스 상근감사

이윤규
1956-02
3
신규선임
前 사립학교교직원연금공단 자금운용관리단 단장
前 LS자산운용 대표이사
前 DGB자산운용 대표이사
現 중앙대학교 지식경영학부 겸임교수現 킹고투자파트너스 비상임감사
- 중앙대학교 지식경영학부 겸임교수
- 킹고투자파트너스 비상임감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤영선
1956-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 제24대 관세청 청장
前 삼정KPMG그룹 부회장
現 법무법인 광장 고문
現 ㈜휠라홀딩스 상근감사

이윤규
1956-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 사립학교교직원연금공단 자금운용관리단 단장
前 LS자산운용 대표이사
前 DGB자산운용 대표이사
現 중앙대학교 지식경영학부 겸임교수
現 킹고투자파트너스 비상임감사
SK아이이테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: SK아이이테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이아이이테크놀로지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
에스케이아이이테크놀로지 주식회사

대 표 이 사 :
노재석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지)http://www.skietechology.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 오택승

(전 화) 02-2121-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 2022년 3월 28일 제3차 정기주주총회에서 선임된 이사를 반영한 수치임

- 상기 "5, 대규모법인여부"는 2022년 3월 28일 제3차 정기주주총회에서 승인된 재무제표를 반영한 기준임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

안진호
1963.09
남
신규
2022.03.28
2025년
정기주주총회일까지
3년
1995.03~현재 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수
2020.05~현재 이솔(주) 사외이사
2014.08~2017.02 한양대학교 산학협력단장/연구처장
카카오페이 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 카카오페이

카카오페이/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,432,709
- 매출액
458,647

- 부채총계
1,637,071
- 영업이익
-27,227

- 자본금
65,942
- 당기순이익
-33,863

- 자본총계
1,795,638
*주당순이익(원)
-198

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,704,764
- 매출액
403,417

- 부채총계
963,513
- 영업이익
-401

- 자본금
65,942
- 당기순이익
-10,731

- 자본총계
1,741,251
*주당순이익(원)
-93

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 4명, 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
보고사항
- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

주총안건

○제1호 의안 : 제5기(2021년) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명)

제3-1호 의안: 사내이사 신원근 선임의 건 (2년)
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 기타비상무이사 최용석 선임의 건 (2년)
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안: 기타비상무이사 정형권 선임의 건 (2년)
→ 원안대로 승인

제3-4호 의안: 사외이사 강율리 선임의 건 (2년)
→ 원안대로 승인

제3-5호 의안: 사외이사 김재환 선임의 건 (2년)
→ 원안대로 승인

제3-6호 의안: 사외이사 배영 선임의 건 (2년)
→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 권태우 사외이사 선임의 건 (2년)
→ 원안대로 승인

○제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명)

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 강율리 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5-2호 의안: 감사위원회 위원 배영 선임의 건
→ 원안대로 승인

○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함.
- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함.

※ 관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신원근
1977-03
2
신규선임
2018년~2022년3월 ㈜카카오페이 전략
2010년~2018년 Bain&Company, Principal
2003년~2008년 삼성전자

최용석
1976-10
2
재선임
2018년~현재 ㈜카카오 성장지원실장
2014년~2018년 ㈜카카오 경영지원팀장
2006년~2014년 ㈜다음커뮤니케이션 IR/자금 실장

정형권
1973-08
2
재선임
2017년~현재 Alipay Korea 대표
2017년~현재 Alibaba Group Korea 대표
2015년~2017년 쿠팡 Retail FP&A

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권태우
1966-12
2
재선임
2021년~현재 예스24 사외이사
2013년~현재 성현회계법인 전무
2001년~2013년 삼일회계법인 상무
예스24 사외이사

강율리
1972-02
2
재선임
2004년~현재 법무법인(유) 지평 파트너변호사
2021년~현재 SK아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사
2020년~현재 금융감독원 금융감독자문위원회 위원
SK아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사

김재환
1967-01
2
재선임
2013년~현재 고려대학교 경영대학 마케팅교수
2007년~2013년 고려대학교 경영대학 마케팅부교수
2004년~2007년 고려대학교 경영대학 마케팅조교수
MG새마을금고 지역희망나눔재단 이사

배영
1968-05
2
재선임
2019년~현재 포항공과대학교 교수
2019년~현재 한국정보사회학회 회장
2004년~2019년 숭실대학교 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권태우
1966-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
2021년~현재 예스24 사외이사
2013년~현재 성현회계법인 전무
2001년~2013년 삼일회계법인 상무

강율리
1972-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
2004년~현재 법무법인(유) 지평 파트너변호사
2021년~현재 SK아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사
2020년~현재 금융감독원 금융감독자문위원회 위원

배영
1968-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
2019년~현재 포항공과대학교 교수
2019년~현재 한국정보사회학회 회장
2004년~2019년 숭실대학교 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
15. 본인신용정보관리업
16. 전문개인신용평가업
17. 후불결제 및 여신 업무
사업영역 확장에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
알루코 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 알루코

알루코/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
780,158
- 매출액
505,586

- 부채총계
487,493
- 영업이익
16,667

- 자본금
44,916
- 당기순이익
2,444

- 자본총계
292,664
*주당순이익(원)
49

나. 개별(별도)
- 자산총계
456,060
- 매출액
276,620

- 부채총계
240,825
- 영업이익
2,346

- 자본금
44,916
- 당기순이익
4,038

- 자본총계
215,235
*주당순이익(원)
42

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 신규선임

(박진우, 박진우)
- 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임

(서성원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<보고 안건>
1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부변경의건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진우
1972-03
2
신규선임
-2021.11 ~ 알루코 영업생산 총괄, 사장
-2018.01 ~ HYUNDAI ALUMINUM VINA
법인장
-2017.04 ~ 2018.01 알루코 영업생산총괄, 전무
-2014.04 ~ 2017.04 알루코 영업3실 국내해외 영업 총괄, 상무

박진우
1961-09
2
신규선임
-2022.01 ~ 알루코 공장장 겸 경영지원실장
-2021.01 ~ 2021.12. 알루코 영업본부장
-2016.05 ~ 2018.01 HYUNDAI ALUMINUM VINA, 법인장
-2008.05 ~ 2016.05 알루코 영업본부, 공장장, 경영지원실, 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서성원
1964-04
2
신규선임
-2019.01 ~ 2021.12 SK텔레콤 고문
-2018.01 ~ 2018.12 SK텔레콤 MNO(이동통신)
사업부장, 사장
-2015.01 ~ 2017.12 SK플래닛 대표이사 사장
-2014.01 ~ 2014.12 SK텔링크 대표이사, 전무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서성원
1964-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-2019.01 ~ 2021.12 SK텔레콤 고문
-2018.01 ~ 2018.12 SK텔레콤 MNO(이동통신)
사업부장, 사장
-2015.01 ~ 2017.12 SK플래닛 대표이사 사장
-2014.01 ~ 2014.12 SK텔링크 대표이사, 전무
원익피앤이 — 대표이사변경 (20220328)
제출인: 원익피앤이

엔에스/대표이사변경/(2022.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이세용

변경후 대표이사
이기채

2. 변경사유
- 일신상의 사유로 대표이사 이세용 사임
- 사내이사 이기채 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-28

4. 이사회결의일
2022-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이기채
1963-01-10
계열회사 임원
12,229
0.106%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이기채
삼성SDI
상장(코스피)
-
상무이사
2010-03-01
2017-05-31
-

이기채
삼성SDI
상장(코스피)
-
전무이사
2018-03-01
2022-01-31
-
아바코 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220328)
제출인: 아바코

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)아바코

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)아바코

대 표 이 사 :
김 광 현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7

(전 화) 053-583-8150

(홈페이지) http://www.avaco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 053-583-8150

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
69,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
6,456

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
445,464,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 04월 04일

종료일
2027년 03월 21일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식의 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
69,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
2,090,308
비율(%)
13.56

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권의 개요

부여일
행사가격(원)
행사기간
부여주식(주)
부여대상자(명)

2019년03월22일
6,456
2022.03.22~2027.03.21
69,000
23

상기 처분예정주식수 69,000주는 2019년03월22일 정기주주총회에서 부여한 주
 식매수선택권 전체 주식수입니다.

2) 상기 처분예정금액은 2019년03월22일 부여된 주식매수선택권 행사가격(6,456원
 ) 에 처분예정 전체 주식수 69,000주를 곱한 금액입니다.

3) 상기 처분예정기간의 시작일은 최초행사자에 대하여 자기주식을 교부하는날이며,
 종료일은 해당 주식매수선택권 행사가능기간의 종료일입니다.

4) 상기 처분결정일은 내부품의서 기준일입니다.

5) 상기 비율은 발행주식 총수 15,412,798주에 대한 자기주식의 비율입니다.

6) 자기주식 처분은 당사 자기주식 계좌에서 행사자의 개인증권계좌로 이체하는 방
 식으로 위탁증권사는 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
395,965
-
-
-
395,965
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
395,965
-
-
-
395,965
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,694,343
-
-
-
1,694,343
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,694,343
-
-
-
1,694,343
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,090,308
-
-
-
2,090,308
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 상기 기초수량은 2022.01.01 기준 보유수량이며, 기말수량은 공시서류작성기준
 일 현재 보유수량입니다.
원익피앤이 — 정기주주총회결과(정기주주총회결과) (20220328)
제출인: 원익피앤이

엔에스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과(정기주주총회결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,807
- 매출액
36,857

- 부채총계
67,954
- 영업이익
1,453

- 자본금
5,757
- 당기순이익
7,121

- 자본총계
50,853
*주당순이익(원)
625

나. 연결
- 자산총계
122,914
- 매출액
46,215

- 부채총계
69,123
- 영업이익
2,350

- 자본금
5,757
- 당기순이익
7,965

- 자본총계
53,790
*주당순이익(원)
699

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명,사외이사1명,감사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◈ 제1호 의안 :
제23기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

◈제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안:사내이사 이기채 선임의건
2-2호 의안:사내이사 조남성 선임의건
2-3호 의안:사외이사 최석우 선임의건
▶원안대로 가결

◈제3호 의안:상근감사 김선태선임의건
▶원안대로 가결

◈ 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의건
▶원안대로 가결

◈제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기채
1963-01
3년
신규선임
2022.02~현재:(주)엔에스 사장
2018.03~2022.01:삼성SDI 전무이사
2010.03~2017.05:삼성SDI 상무이사

조남성
1959-07
3년
신규선임
2022.01~현재 :(주)원익홀딩스 대표이사 부회장
2021.07~2021.12:(주)원익홀딩스 부회장
2017.03~2021.06:삼성SDI 고문
2014.07~2017.03:삼성SDI 대표이사 사장
2013.12~2014.06:제일모직 대표이사 사장
2012.04~2013.12:삼성전자LED 사업부장 부사장
2011.12~2012.03:삼성 LED 대표이사 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최석우
1963-09
3년
신규선임
2021.02~현재:단국대학교 산학협력 교수
2013.07~2019.03:(주)씨엔텍 대표
2013.01~2013.06:(주)씨아이에스 상무이사
2007.07~2011.12:(주)엘앤에프 수석
1997.05~2007.01:(주)LG에너지솔류션 기술팀장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김선태
1957-02
3년
신규선임
상근
2020.03~2022.02:한국외국어대학교 경상대학 교수
2018.04~2021.03:(주)삼지전자 사외이사
2017.03~2020.02:한국외국어대학교 연구산학협력단 교수
2016.03~2018.03:(주)LG유플러스 자문
2014.01~2015.12:(주)LG유플러스 부사장(서비스개발본부장)
HC홈센타 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: HC홈센타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)홈센타홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 홈센타홀딩스

대 표 이 사 :
박 병 윤

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 노원로 139-6

(전 화)053-210-5140

(홈페이지)http://www.homecenterholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)석희인

(전 화)053-210-5140

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

손우권
1979년 10월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
-
- 대구대학교 사회복지대학원 졸업
- 전) (주)대명종합식품 근무
- 현) (주)대명개발 근무
- 현) (주)대명피앤디 이사

양창열
1981년 12월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
-
- 보스턴대학교 SMG 졸업
- 현) (주)태성레미콘

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이균발
1952년 02월
남
2019년 03월 30일
3년
2022년 03월 28일
당연퇴임
임기만료

이상홍
1971년 01월
남
2019년 03월 30일
3년
2022년 03월 28일
당연퇴임
임기만료
SK아이이테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: SK아이이테크놀로지

SK아이이테크놀로지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,184,524
- 매출액
603,767

- 부채총계
968,322
- 영업이익
89,176

- 자본금
71,297
- 당기순이익
95,350

- 자본총계
2,216,202
*주당순이익(원)
1,394

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,605,217
- 매출액
394,855

- 부채총계
437,161
- 영업이익
43,969

- 자본금
71,297
- 당기순이익
45,725

- 자본총계
2,168,056
*주당순이익(원)
668

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(노재석), 기타비상무이사 1명(김준), 사외이사 1명(안진호)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제3기 재무제표(연결 및 별도) 승인
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 개정
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임

제3-1호 의안. 사내이사 선임 (노재석 후보)
☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안. 기타비상무이사 선임 (김 준 후보)
☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안. 사외이사 선임 (안진호 후보)
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노재석
1968-02
3
재선임
2019.04~현재 SK아이이테크놀로지(주) 대표이사
2018~2019.03 SK이노베이션(주) 소재사업 대표
2017 SK이노베이션(주) I/E소재사업부장
2016 SK루브리컨츠(주) Corporate Value-up 추진실장 직무대행

김준
1961-07
3
신규선임
2022.01~현재 SK이노베이션(주) 대표이사/부회장
2017~2021 SK이노베이션(주) 대표이사/총괄사장
2015.07~2016.12 SK에너지(주) 대표이사/사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안진호
1963-09
3
신규선임
1995.03~현재 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수
2014.08~2017.02 한양대학교 산학협력단장/연구처장
2020.05~현재 이솔(주) 사외이사
서플러스글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 서플러스글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 서플러스글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)서플러스글로벌

대 표 이 사 :
김 정 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 남사읍 서촌로 56

(전 화) 031-725-1400

(홈페이지)http://surplusglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박병도

(전 화) 031-728-1400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유봉영
1967년 09월
남
신규
2022년 03월 28일
2년
0년 0개월
1986~1990 연세대학교 금속공학과(학사)
1990~1992 연세대학교 금속공학과(석사)
1999~2004 UCLA 재료공학과(박사)
2008~현재 한양대학교 재료화학공학과 교수
카카오페이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220328)
제출인: 카카오페이

카카오페이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
류영준

변경후
신원근

2. 변경사유
신원근 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의 일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

신원근
최대주주의 특수관계인
2018년~2022년3월 ㈜카카오페이 전략
2010년~2018년 Bain&Company, Principal
2003년~2008년 삼성전자
-
와이씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 와이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
와이아이케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 28일

회 사 명 :
와이아이케이 주식회사

대 표 이 사 :
최명배

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28
(삼평동, 디에이치케이솔루션빌딩 7층)

(전 화) 031-639-9180

(홈페이지)http://www.yikcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박상민

(전 화) 031-639-9180

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김건흥
1952.04
남
재선임
2022.03.28
3년
6년
- 서울대학교 법과대학 학사
- 서울지방법원 부장판사
- 법무법인 화백 변호사
- 법무법인 화우 변호사
동아엘텍 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 동아엘텍

동아엘텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,533
- 매출액
119,100

- 부채총계
25,740
- 영업이익
8,815

- 자본금
5,575
- 당기순이익
6,719

- 자본총계
134,792
*주당순이익(원)
682

나. 연결
- 자산총계
261,961
- 매출액
173,681

- 부채총계
52,306
- 영업이익
5,601

- 자본금
5,575
- 당기순이익
-390

- 자본총계
209,655
*주당순이익(원)
432

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,478,377,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인 재선임, 사외이사1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건:

제1호 의안: 제23기(2021.01.01.~2021.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안: 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 김재평 대표이사 중임의 건)

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보 김용진 사외이사 선임의 건)

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재평
1960-12
3년
재선임
연세대학교 전자공학과 졸업
대우통신(주) 수석연구원
(주)동아엘텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용진
1965-04
3년
신규선임
성균관대학교 기계설계학과 졸업
(주)뉴옵틱스 CPO 부사
(주)뉴옵틱스 부사장
라온시큐어 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,208
- 매출액
31,448

- 부채총계
34,694
- 영업이익
-1,739

- 자본금
19,333
- 당기순이익
-9,001

- 자본총계
26,514
*주당순이익(원)
-235

나. 연결
- 자산총계
74,300
- 매출액
43,350

- 부채총계
38,197
- 영업이익
-989

- 자본금
19,333
- 당기순이익
-4,927

- 자본총계
36,103
*주당순이익(원)
-171

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명,비상근이사1명, 감사1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제24기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:이사 선임의 건(2명)

- 제2-1호:사내이사 이순형 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호:사외이사 조정희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:감사 선임의 건

(비상근 감사 류호연)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건(20억원)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(5억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-21 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 참고서류
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이순형
1970-10
3년
재선임
(現) 라온시큐어㈜ 대표이사
DID Alliance 창립자
한국정보보호학회 부회장
(前) 소프트포럼㈜ 경영총괄부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조정희
1975-10
3년
신규선임
(現) 법무법인 디코드 대표 변호사
한국블록체인협회 자문위원
(前) 법무법인(유) 세종 변호사
법무법인 에버그린 변호사
주식회사 젠큐릭스
(감사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

류호연
1974-11
3년
신규선임
비상근
(現) 삼도회계법인 공인회계사
(前) 한영회계법인 이사
삼일회계법인 Senior Asso.
미디어젠 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 미디어젠

미디어젠/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,136
- 매출액
14,995

- 부채총계
14,406
- 영업이익
-68

- 자본금
2,342
- 당기순이익
160

- 자본총계
17,730
*주당순이익(원)
34

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1.내부회계관리제도 실태보고

2.감사의 감사보고

3.영업보고

4.외부감사인 선임 보고

나.부의안건

제1호 의안: 제22기

(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

제2호 의안: 정관 개정의 건

▶원안대로 가결

제3-1호 의안: 사내이사 최호현 선임의 건 (이사회 추천)

▶원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 정남호 선임의 건 (주주제안)

▶제2호 의안 정관 개정의 건 가결에 따라 자동 부결

제3-3호 의안: 사외이사 박성구 선임의 건 (주주제안)

▶제2호 의안 정관 개정의 건 가결에 따라 자동 부결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최호현
1968-04
3년
신규선임
現 미디어젠 상무
前 Parrot Korea Office 이사
前 현대엠엔소프트
마니커 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 마니커

마니커/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
196,467
- 매출액
252,727

- 부채총계
149,174
- 영업이익
-13,038

- 자본금
31,756
- 당기순이익
-50,153

- 자본총계
47,293
*주당순이익(원)
-1,216

나. 개별(별도)
- 자산총계
192,796
- 매출액
253,344

- 부채총계
145,452
- 영업이익
-12,654

- 자본금
31,756
- 당기순이익
-49,664

- 자본총계
47,344
*주당순이익(원)
-1,209

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

-사내이사 김학선 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호의안 :

제37기(2021.01.01-2021.12.31)

별도재무제표(결손금처리계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○제3호의안 : 이사선임의 건

(사내이사 김학선 신규선임)

→ 원안대로 승인

○제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학선
1978-02
3
신규선임
-전북대학원 농업경제학과 졸업
-(주)마니커 특판사업부장
-(주)디엠푸드 영업본부장
-성화식품(주) 영업본부장
-(주)마니커 특판영업팀장
-(주)참프레 기획실장 및 영업본부장
-(현) (주)마니커 총괄기획실장
유티아이 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 유티아이

유티아이/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,195
- 매출액
15,762

- 부채총계
23,429
- 영업이익
-11,933

- 자본금
8,132
- 당기순이익
-7,089

- 자본총계
58,766
*주당순이익(원)
-451

나. 연결
- 자산총계
93,689
- 매출액
45,200

- 부채총계
32,964
- 영업이익
-2,221

- 자본금
8,132
- 당기순이익
1,274

- 자본총계
60,725
*주당순이익(원)
81

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
789,888,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.34

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호의안 : 제12기(2021년) 재
무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익배당(안):보통주1주당 현금 50원 배당, 우선주1주당 현금 50원 배당)

-> 원안대로 가결

2) 제2호의안 : 감사 선임의 건

제 2-1호 : 감사 조현 선임의 건

-> 원안대로 가결

3) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 : 사내이사 황재영 선임의 건

-> 원안대로 가결

4) 제4호의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 가결

5) 제5호의안 : 이사 보수 한도 설정의 건

-> 원안대로 가결

6) 제6호의안 : 감사 보수 한도 설정의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황재영
1963-01
3년
재선임
-서울대 화학공학과
-코오롱 기술연구소
-당사 R&D 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조현
1960-12
3년
재선임
비상근
- 고려대학교 물리학과
- 삼성전자 신규사업센터
- 유티아이 마케팅 총괄
- 現 HMS 마케팅 총괄
와이지-원 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20220328)
제출인: 와이지-원

와이지-원/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2022.03.28)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-27

3. 정정사유
주식 담보제공 계약 연장 및 일부 해지

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
지분율(%)

1,418,639
4.29

1,668,639
5.05

3. 담보설정금액 총액(원)
19,508,783,100
18,830,119,940

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
누적 담보제공 주식 총수㈜

6
3,645,669

6
3,395,669

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2021-12-27
2022-03-28

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]
순번4.
- 담보설정금액(원)
- 담보제공주식수(주)

4,224,598,000
809,000

3,643,003,000
559,000

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]
순번6.
- 담보설정금액(원)
- 담보제공기간 종료일

1,501,523,100
2022-03-28

1,404,454,940
2022-09-26

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)와이지-원

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
5,064,308

지분율(%)
15.33

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
1,668,639

지분율(%)
5.05

2. 채무(차입)금액 총액(원)
10,815,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
18,830,119,940

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
6

누적 담보제공 주식 총수(주)
3,395,669

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
한국증권금융(주)
송호근
개인용도
2,511,782,000
주식담보대출
481,000
미해당
2019-10-30
2022-12-27
2019-10-30

2
한국증권금융(주)
(주)휴텍
운영자금
3,057,040,000
주식담보대출
424,000
미해당
2015-09-16
2022-09-16
2015-09-16

3
한국증권금융(주)
특수관계인
개인용도
4,613,840,000
주식담보대출
880,000
미해당
2017-06-27
2022-12-27
2017-06-27

4
한국증권금융(주)
아스트라코팅
운영자금
3,643,003,000
주식담보대출
559,000
미해당
2017-12-27
2022-12-27
2017-12-27

5
계양농협
송호근
개인용도
3,600,000,000
질권설정
900,000
미해당
2021-08-05
2023-08-05
2021-08-05

6
KB증권
송호근
개인용도
1,404,454,940
주식담보대출
151,669
미해당
2021-09-29
2022-09-26
2021-09-29

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
담보비율 하회 및 원리금 미상환시

2
담보비율 하회 및 원리금 미상환시

3
담보비율 하회 및 원리금 미상환시

4
담보비율 하회 및 원리금 미상환시

5
담보비율 하회 및 원리금 미상환시

6
담보비율 하회 및 원리금 미상환시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

송호근
대한민국
인천광역시 연수구
1952-01-15

직업(사업내용)
(주)와이지-원 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주 및 대표이사

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
송호근
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
엣지파운드리 — 자기주식처분결과보고서 (20220328)
제출인: 엣지파운드리

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)트루윈

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 28일

회 사 명 :

주식회사 트루윈

대 표 이 사 :

남용현

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로 385

(전 화)042-612-5000

(홈페이지) http://www.truwin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 신성국

(전 화) 042-612-5100

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 트루윈

나. 주 소 :

대전광역시 유성구 엑스포로385

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 03월 23일

나. 처분기간 :

2022.03.24
부터
2022.03.24
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주식 274,015주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022.03.24
보통주식
-
274,015
8,550
2,342,828,250
신한금융투자
SK증권
(SK Securities Co.,Ltd.)
00131850

계
-
-
274,015
8,550
2,342,828,250
-
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

274,105
-
274,015
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022.03.28
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
-
-
-
0
0
0

계
-
-
-
-
-
-
0
0
0

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

처분대상자
회사 또는 
최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

신한금융투자
해당사항 없음
회사의 경영목적 달성 및 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함
274,015
-
LB세미콘 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: LB세미콘

엘비세미콘/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
509,547
- 매출액
264,603

- 부채총계
317,551
- 영업이익
31,735

- 자본금
21,892
- 당기순이익
39,723

- 자본총계
191,996
*주당순이익(원)
907

나. 연결
- 자산총계
700,319
- 매출액
496,237

- 부채총계
364,874
- 영업이익
44,225

- 자본금
21,892
- 당기순이익
38,312

- 자본총계
335,446
*주당순이익(원)
743

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,189,229,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임(신규선임 1인, 재선임 1인)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명선임)

2-1호의안 사내이사 구본완 재선임 의 건

2-2호의안 사내이사 김남석 신규선 임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본완
1966-10
2022.03.28~2025년 정기주주총회일까지
재선임
전 LG상사
전 LG벤처투자
현 LB휴넷 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남석
1967-02
2022.03.28~2025년 정기주주총회일까지
신규선임
전 삼성전자(주) 연구소 수석연구원
전 SK하이닉스 R&D본부 전무
현 엘비세미콘 부사장
이지트로닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 이지트로닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이지트로닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 이지트로닉스

대 표 이 사 :
강찬호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡동)

(전 화) 031-881-9800

(홈페이지)http://egtronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이병균

(전 화) 031-881-9800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

오택열
1950년 05월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
3년
고려대학교 대학원 기계공학과 박사
79.03~15.08 경희대학교 공과대학 기계공학과 교수
90.03~95.12 삼성전자기술대학 교수
06.01~07.12 (사)한국정밀공학회 회장
15.09~現 경희대학교 명예교수

최태일
1959년 05월
남
신규
2022년 03월 28일
3년
3년
미국 펜실바니아 주립대학교 전기전자공학과 박사
82.01~19.09 한국전력공사 처장
17.05~19.02 대한전기학과 스마트그리드연구회장
18.08~19.08 한국전기안전공사 전기안전위원회 위원
20.03~ 現 서일대학교 컴퓨터전자공학과 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

유남영
1959년 04월
남
2020년 10월 05일
3년
2022년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유등
한전산업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220328)
제출인: 한전산업

한전산업/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2022.03.28)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-13

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역 중 계약금액
11,303,646,630
12,334,997,610

2.계약내역 중 매출액대비
3.4
3.7

5.계약기간 중 종료일
2022-03-31
2022-09-30

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "2. 계약내역"중 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액이며 총계약금액 45,214,586,520원 중 당사의 지분인 25%에 해당하는 금액입니다.

- 상기 "2. 계약내역"중 최근 매출액은 2020년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 금액 변경 계약일자는 '21년 12월 13일 입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사 진행과정상 변경될 수 있습니다.
- 상기 "2. 계약내역"중 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액이며 총계약금액 49,339,990,443원 중 당사의 지분인 25%에 해당하는 금액입니다.

- 상기 "2. 계약내역"중 최근 매출액은 2020년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 금액 변경 계약일자는 '22년 3월 28일 입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사 진행과정상 변경될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 세부내용
당진 7,8호기 터빈ㆍ보일러설비 경상정비공사

2. 계약내역
계약금액(원)
12,334,997,610

최근매출액(원)
329,309,866,906

매출액대비(%)
3.7

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국동서발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
당진

5. 계약기간
시작일
2016-04-01

종료일
2022-09-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일
2016-02-26

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "2. 계약내역"중 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액이며 총계약금액 49,339,990,443원 중 당사의 지분인 25%에 해당하는 금액입니다.

- 상기 "2. 계약내역"중 최근 매출액은 2020년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 금액 변경 계약일자는 '22년 3월 28일 입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사 진행과정상 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2016-02-29 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2021-12-13 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
이스트에이드 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 이스트에이드

줌인터넷/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,621
- 매출액
23,634

- 부채총계
6,503
- 영업이익
3,066

- 자본금
2,698
- 당기순이익
1,073

- 자본총계
30,118
*주당순이익(원)
40

나. 연결
- 자산총계
53,300
- 매출액
28,780

- 부채총계
18,008
- 영업이익
6,739

- 자본금
2,698
- 당기순이익
3,886

- 자본총계
35,292
*주당순이익(원)
192

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 선임 : 김명섭(재선임)
감사 선임 : 김민지(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제 6기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안: 기타비상무이사 김명섭 재선임의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 김민지 신규선임의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억)
- 원안대로 가결

제6호 의안:감사보수한도 승인의 건(1억)
- 원안대로 가결

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제7-2호 의안: 이사회(2021.05.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

제7-3호 의안: 이사회(2021.08.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

제7-4호 의안: 이사회(2022.02.25)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-11 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명섭
1977-07
3년
재선임
前) ㈜이스트소프트 SW사업팀장
前) 줌인터넷㈜ 포털사업본부 본부장
前) ㈜이스트소프트 비지니스 본부장
前) ㈜라운즈 O2O사업실 이사
現) ㈜라운즈 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김민지
1979-07
3년
신규선임
비상근
前) 두산중공업㈜ Financial Analysis 차장
前) SK넥실리스㈜ 경영기획팀 팀장
現) ㈜이스트소프트 최고재무관리자

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
4.블록체인 개발 및 관련사업
5.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업
6.블록체인 기반 암호화자산 매매 및 중개업
7.대체불가능토큰(NFT)의 제작 및 판매사업
8.전자상거래 관련사업
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제 2조(목적)

4. 기타 위에 부대되는 사업
제 2조 (목적)

9. 기타 위에 부대되는 사업
-

사업목적 삭제
-
-
웹케시 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 웹케시

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
웹케시주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 28일

회 사 명 :
웹케시 주식회사

대 표 이 사 :
강원주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영신로 220,12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워)

(전 화)02-784-1690

(홈페이지) http://www.webcash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)석두은

(전 화)02-3779-9174

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유시완
1962년 09월
남
신규
2022년 03월 28일
2년
-
1990년~2018년 하나은행 그룹장
2018년~2021년 하나금융TI 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

최기의
1956년 12월
남
2020년 03월 31일
2년
2022년 03월 28일
자진사임
임기만료 전 자진사임
서플러스글로벌 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: 서플러스글로벌

서플러스글로벌/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
266,347
- 매출액
186,794

- 부채총계
109,227
- 영업이익
26,060

- 자본금
3,699
- 당기순이익
25,187

- 자본총계
157,119
*주당순이익(원)
723

나. 연결
- 자산총계
276,683
- 매출액
206,637

- 부채총계
114,678
- 영업이익
30,752

- 자본금
3,699
- 당기순이익
27,875

- 자본총계
162,005
*주당순이익(원)
795

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,743,067,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.16

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고

2. 부의사항
제1호의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 박병도 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 2-2호 의안 : 사외이사 유봉영 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-15 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-17 주주총회소집결의
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병도
1967-07
2
재선임
93.02 한양대학교 화공(학사)
93.01 ~ 95.05 동부산업
95.05 ~ 00.05 한국일리스엔지니어링㈜ 과장
01.06 ~ 현재 서플러스글로벌 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유봉영
1967-09
2
신규선임
86~90 연세대학교 금속공학과(학사)
90~92 연세대학교 금속공학과(석사)
99~04 UCLA 재료공학과(박사)
08~ 현재 한양대학교 재료화학공학과 교수
-
GS글로벌 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,442,682
- 매출액
3,849,041

- 부채총계
1,100,168
- 영업이익
38,847

- 자본금
206,334
- 당기순이익
22,028

- 자본총계
342,514
*주당순이익(원)
283

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,058,807
- 매출액
3,458,027

- 부채총계
779,209
- 영업이익
46,702

- 자본금
206,334
- 당기순이익
-4,388

- 자본총계
279,598
*주당순이익(원)
-53

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제71기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 정관변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

- 제 3-1호: 사내이사 이영환
→원안대로 승인

- 제 3-2호: 기타비상무이사 이태형
→원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영환
1961-03
3
신규선임
2011. GS칼텍스㈜ 싱가포르 법인장, 전무
2016. GS칼텍스㈜ Supply & Trading 본부장, 부사장
현) ㈜GS글로벌 CEO

이태형
1970-11
3
신규선임
2016.GS파워㈜ 지역난방사업 부문장, 상무
2017.인천종합에너지㈜ 대표이사
2020.GS에너지㈜ 경영기획 부문장, 전무
현) ㈜GS CFO / PM팀장, 전무

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 통신판매업
- 의료기기 판매, 수출입업 등
신규사업 추진에 따른 사업 목적 사항 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제2조
(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 수출입업 및 동 대행업

(중략)

44. 인터넷 사업
① 인터넷 쇼핑몰 사업
② 인터넷 정보제공사업
③ 포털사이트 운영사업
④기타 인터넷 관련 사업

(중략)

46. 의료용구 판매업
(중략)
제2조
(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 수출입업 및 동 대행업

(중략)

44. 인터넷 사업 및 통신판매업
① 인터넷 쇼핑몰 사업
② 인터넷 정보제공사업
③ 포털사이트 운영사업
④기타 인터넷 관련 사업

(중략)

46. 의료기기 판매, 수출입, 임대, 서비스업
(중략)
신규사업 추진에 따른 사업 목적 사항 추가
씨이랩 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220328)
제출인: 씨이랩

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
씨이랩

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 씨이랩

대 표 이 사 :
이우영

본 점 소 재 지 :
(06107) 서울특별시 강남구 언주로 617, 3,4층

(전 화) (02) 2039 - 3147

(홈페이지)https://www.xiilab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 우 영

(전 화) (02) 2039 - 3147

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
22,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
248,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거

상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 10조의3의거, 2022년 03월 28일 개최된 제12기 정기주주총회에서 부여 결의함.

2) 부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 추후 주식매수선택권 행사시점에서 이사회 결의로 결정함.

3) 행사가격

가. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정(주주총회 부여일 전2개월, 1개월 및1주간의 각 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액을 호가단위 절상하여 결정)

나. 행사가격의 조정
주식매수 선택권 부여일 이후 행사 전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 합병 등 주식매수선택권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우 행사가격 및 부여수량은 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따라 조정함.

다. 기타 세부사항
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

라. 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 주식매수선택권 공정가치 : 
(2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

(3) 공정가치 산정 가정
 - 권리부여 전일종가 : 23,350원
 - 행사가격 : 22,800원
 - 무위험수익률 : 2.12%
 - 시가배당률 0%
 - 예상주가변동성 : 56.34% 
 - 주당 공정가치 : 11,296.82원
 (4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이정학

등기임원

40,000

-
11,296.82
-

채정환

미등기임원

30,000

-
11,296.82
-

강현수

리더

15,000

-
11,296.82
-

이문규

리더

15,000

-
11,296.82
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
TCC스틸 — 정기주주총회결과 (20220328)
제출인: TCC스틸

TCC스틸/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 64 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
366,996
- 매출액
536,651

- 부채총계
211,767
- 영업이익
25,598

- 자본금
23,500
- 당기순이익
28,723

- 자본총계
155,229
*주당순이익(원)
1,242

나. 개별(별도)
- 자산총계
308,992
- 매출액
407,836

- 부채총계
181,400
- 영업이익
23,158

- 자본금
23,500
- 당기순이익
28,951

- 자본총계
127,592
*주당순이익(원)
1,248

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,479,073,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.79

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제64기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

■감사보고
■영업보고
■내부회계관리제도 운영실태보고
■제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

- 1주당 배당금 : 현금배당 150원

2.결의사항

■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

■제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 이사 조석희 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 이사 손기영 선임의 건
→ 원안대로 승인

■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

■제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
-"제1호의안 : 제64기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"은 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 전원동의)을 보고사항으로 변경됨
-상기 시가배당율(%) 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격임

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조석희
1957-02
3
재선임
인하대학교
現 서울상공회의소 상임의원
現 한국상장회사협의회 이사
現 철강협회 감사
現 대한상의 상임의원
現 (주)TCC스틸 부회장

손기영
1981-08
3
재선임
Carnegie Mellon University
Tsinghua University (MBA)
現 한국무역협회 이사
現 (주)TCC스틸 사장
동양이엔피 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220328)
제출인: 동양이엔피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동양이엔피 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 28 일

회 사 명 :
동양이엔피 주식회사

대 표 이 사 :
김재만

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 76(진위산업단지)

(전 화) 031-370-6631

(홈페이지) http://www.dyenp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리팀장
(성 명) 남정훈

(전 화) 031-370-6631

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-본 사외이사의 선임은 2022년 03월 28일 정기주주총회에서 승인되었음.
- 사외이사 김성윤의 재선임에 따라 등기이사 총수는 변경되지않음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김성윤
1944년 09월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
3년
- 前 세림테크(주) 대표이사 
- 前 거성무역(주)
상무이사
다보링크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220328)
제출인: 전윤근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 다보링크

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전윤근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 다보링크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
340360

발행주식 총수
42,765,160

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전윤근
한자(영문)
田允根(JEON YOUN GEUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721002

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광주시 고불로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2021년 07월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 다보링크
부 서
경영기획팀

직 위
이사
전화번호
031-*******

성 명
주정덕
팩스번호
031-*******

이메일 주소
******davolink.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 07월 28일
345,255
0.81
345,255
0.81

이번보고서
2022년 03월 25일
245,187
0.57
245,187
0.57

증 감
-100,068
-0.24
-100,068
-0.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

245,187
-
-
-
-
-
-
-
245,187
0.57

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

42,765,160
-
0.57
0.57

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 03월 24일
보통주
345,255
-90,068
255,187
1,792
-

장내매도(-)
2022년 03월 25일
보통주
255,187
-10,000
245,187
1,800
-

합 계
345,255
-100,068
245,187
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미