우리금융지주 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제3기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
447,183,871
- 매출액
27,228,335

- 부채총계
418,333,676
- 영업이익
3,659,749

- 자본금
3,640,303
- 당기순이익
2,807,371

- 자본총계
28,850,195
*주당순이익(원)
3,481

나. 개별(별도)
- 자산총계
23,524,982
- 매출액
698,223

- 부채총계
1,859,993
- 영업이익
590,550

- 자본금
3,640,303
- 당기순이익
594,852

- 자본총계
21,664,989
*주당순이익(원)
730

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
150

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
654,383,820,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
ㅁ 비상임이사 1명
ㅁ 사외이사 5명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
ㅁ 사외이사인 감사위원회 위원 3명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
77.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 제1호 의안: 제3기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 4명, 비상임이사 1명 선임)

-제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 송수영)

→ 원안대로 승인

-제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 노성태)

→ 원안대로 승인

-제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 박상용)

→ 원안대로 승인

-제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 장동우)

→ 원안대로 승인

-제3-5호 : 비상임이사 선임의 건 (후보자 이원덕)

→ 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임)

-제4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 정찬형)

→ 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명 선임)

-제5-1호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 노성태)

→ 원안대로 승인

-제5-2호 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 장동우)

→ 원안대로 승인

(6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사외이사 송수영의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
- 사외이사 (노성태, 박상용, 정찬형, 장동우)의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
- 비상임이사 이원덕의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 12월 31일까지임.
- 감사위원회 위원(노성태, 정찬형, 장동우)의 임기는 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
(서식 기재상의 사유로 [이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역, 감사위원선임 세부내역]에 미기재)

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원덕
1962-01
-
신규선임
- 2014 ~ 2017 : 우리은행 미래전략부 본부장
- 2017 ~ 2017 : 우리은행 미래전략단장(상무)
- 2017 ~ 2018 : 우리은행 경영기획그룹장(상무)
- 2018 ~ 2020 : 우리은행 경영기획그룹 부행장
- 2020 ~ 2021 : 우리금융지주 전략부문 부사장
- 2021 ~ 2022 : 우리금융지주 수석부사장
- 2022.3.24 ~ 현재 : 우리은행 은행장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송수영
1980-10
-
신규선임
-2010 ~ 현재 : 법무법인(유) 세종 파트너 변호사
- 2019 ~현재 : 법무부 창조경제혁신센터 자문변호사
- 2021 ~현재 : 동반성장위원회 협력사 ESG 지원사업 운영위원회 운영위원
- 법무법인(유) 세종
파트너 변호사

노성태
1946-09
-
재선임
- 2017 ~ 현재 : 우리은행 사외이사
- 2018 ~ 현재 : 삼성꿈장학재단 이사장
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 (이사회 의장)
- 우리은행 사외이사
- 삼성꿈장학재단 이사장

박상용
1951-02
-
재선임
- 2017~ 현재 : 우리은행 사외이사 (이사회 의장)
- 2018 ~ 현재 : 학교법인 연세대학교 감사
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사
- 우리은행 사외이사
- 학교법인 연세대학교 감사
- 서울파이낸셜포럼 이사

정찬형
1956-02
-
재선임
- 2015 ~ 2018 : 포스코기술투자 사장
- 2018 ~ 2019 : 포스코기술투자 고문
- 2018 ~ 현재 : 우리은행 사외이사
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사
- 우리은행 사외이사

장동우
1967-01
-
재선임
- 2003 ~ 현재 : 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사
- 2017 ~ 2018 : 우리은행 사외이사
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사
- 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노성태
1946-09
-
재선임
사외이사인 감사위원
- 2017 ~ 현재 : 우리은행 사외이사
- 2018 ~ 현재 : 삼성꿈장학재단 이사장
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 (이사회 의장)

정찬형
1956-02
-
재선임
사외이사인 감사위원
- 2015 ~ 2018 : 포스코기술투자 사장
- 2018 ~ 2019 : 포스코기술투자 고문
- 2018 ~ 현재 : 우리은행 사외이사
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사

장동우
1967-01
-
재선임
사외이사인 감사위원
- 2003 ~ 현재 : 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사
- 2017 ~ 2018 : 우리은행 사외이사
- 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사