eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
브이티 — [기재정정]신주인수권행사가액의조정 (20220325)
제출인: 브이티

브이티지엠피/신주인수권행사가액의조정/(2022.03.25)신주인수권행사가액의조정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
신주인수권행사가액의 조정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.11.08

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.조정에 관한 사항
- 회차
2.행사가능주식수 변동
- 회차
30
31

-

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

31
비상장
8,577
8,316

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

31
10,500,000,000
KRW : South-Korean Won
1,224,204
1,262,626

3. 조정사유
시가하락에 의한 행사가액 조정
(신주인수권부사채 인수계약서에 의한 조정)

4. 조정근거 및 방법
가. 조정근거(신주인수권부사채 인수계약서 제25조10항)

발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 조정된 행사가액은 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

나. 최저조정한도(최초행사가격의 70%) : 6,004원

다. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 8,168원

② 1주일 가중산술평균주가 : 8,270원

③ 최근일 가중산술평균주가: 8,316원

④ 산술평균[(①+②+③)/3] : 8,251원

⑤ 높은가격[(③,④ 중) : 8,316원

⑥ 조정 전 행사가액 : 8,577원

⑦ 조정 후 행사가액 : 8,316원

5. 조정가액 적용일
2021-11-08

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 행가가액 조정사유에 의한 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

상기 조정전 행가가액은 2021.02.05 최초 행사가액인 8,577원 입니다.

※관련공시
2021-02-05 신주인수권부사채권발행결정(제31회차)
종근당 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 종근당

종근당/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,046,700
- 매출액
1,343,559

- 부채총계
480,890
- 영업이익
94,759

- 자본금
28,565
- 당기순이익
42,356

- 자본총계
565,810
*주당순이익(원)
3,786

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,017,135
- 매출액
1,333,989

- 부채총계
457,371
- 영업이익
94,085

- 자본금
28,565
- 당기순이익
39,417

- 자본총계
559,764
*주당순이익(원)
3,493

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,238,797,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안: 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사외이사 후보 강인수
▶ 원안대로 승인

- 제 3-2호 의안 : 사외이사 후보 창동신

4. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

6. 제6호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-03 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강인수
1961-12
3
재선임
- 숙명여자대학교 경제학부
교수
- 미국 U.C.L.A. 경제학
박사
- 현대경제연구원 원장
세계청소년문화재단(이사)

창동신
1969-01
3
신규선임
- 서울대학교 약학대학
교수
- 서울대학교 대학원
약학과 박사
- 식품의약품안전처 중앙약
사심의위원회 전문가(의
약품)
- 한국약학교육협의회
약학교육학술위원장
(주)제이비케이랩(사외이사)
우성머티리얼스 — 기타시장안내 (20220325)
제출인: 유가증권시장본부

성안/기타시장안내/(2022.03.25)기타시장안내

기타시장안내

1. 제목
(주)성안 개선계획 이행여부에 대한 심의요청서 접수 등 관련 안내(2022.03.25)

2. 내용
동사는 2021년 4월 15일 유가증권시장 상장규정 제25조 및 동규정 시행세칙 제19조에 의거하여 심의한 결과 2022년 4월 14일까지 개선기간을 부여받은 바 있으며, 금일(2022년 3월 25일) 개선계획 이행여부에 대한 심의요청서를 제출하였습니다.

이와 관련하여, 거래소는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 제19조에 따라 특별한 사유가 없는 한 동사의 심의요청서를 접수한 날로부터 15일 이내(2022.04.15限)에 개선계획 이행여부 등을 심의하여 당해 주권의 상장폐지 여부를 결정할 예정입니다.

상기 사항과 관련하여, 동사 주권은 유가증권시장 상장규정 제153조의 규정에 따라 매매거래정지가 지속됨을 알려드립니다.

(한국거래소)

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2022-03-22 감사보고서 제출
2021-04-15 기타시장안내(개선기간 부여)
2021-04-12 기타시장안내(상장폐지 이의신청)
2021-03-22 투자유의안내(상장폐지 기준 해당)
2021-03-22 감사보고서 제출
부광약품 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220325)
제출인: 부광약품

부광약품/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
부광약품(주)
회사코드
003000
담당부서명
재무전략팀
담당자명
이석주
tel
02-828-8035

(fax)
02-828-8059

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

71,063,049
-
71,063,049

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-03
보통주식
8,383,490
11.80

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,383,490
11.80

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
7,795,267
10.97

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
7,795,267
10.97

증감
보통주식
-588,223
-0.83

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-588,223
-0.83

4. 개인별 세부변동사항

성명
김상훈
생년월일
680117
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
568,504
-568,504
0
-

성명
박원태
생년월일
520302
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
19,719
-19,719
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

OCI주식회사
사업자등록번호
506-81-00069
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
7,747,934
10.90
0
0
0
0
7,747,934
10.90

유희원
생년월일
641013
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
47,333
0.07
0
0
0
0
47,333
0.07

김상훈
생년월일
680117
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

박원태
생년월일
520302
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
7,795,267
10.97
0
0
0
0
7,795,267
10.97
덱스터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 덱스터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사덱스터스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 덱스터스튜디오

대 표 이 사 :
김 욱, 강종익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75, 1801호 1901호

(전 화) 02-6391-7000

(홈페이지) http://www.dexterstudios.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 전상혁

(전 화) 02-6391-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이현상
1977년 08월
남
재선임
2019년 03월 27일
2022년 03월 27일
3년 0개월

KPMG Poland Korean Desk

삼정 KPMG 회계법인Director

진컨설팅 대표
삼영회계법인 이사
앤디포스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 앤디포스

앤디포스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
181,610
- 매출액
60,722

- 부채총계
17,467
- 영업이익
5,934

- 자본금
12,019
- 당기순이익
14,872

- 자본총계
164,143
*주당순이익(원)
644

나. 연결
- 자산총계
231,899
- 매출액
63,314

- 부채총계
61,958
- 영업이익
1,978

- 자본금
12,019
- 당기순이익
17,662

- 자본총계
169,940
*주당순이익(원)
764

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 제12기 정기주주총회 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리실태보고

2. 제12기 정기주주종회 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김기보 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-2호 : 사내이사 김우동 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-3호 : 사외이사 최종원 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-4호 : 사외이사 함윤근 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이진용 선임의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 : 감사위원회 위원 최종원 선임의 건
-> 원안대로 가결

제5-2호 : 감사위원회 위원 함윤근 선임의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기보
1981-05
3
재선임
- 연세대학교 경제대학원 경제학 석사
- 트러스톤 멀티자산운용 주식운용팀장
- 현) 앤디포스 투자운용본부 본부장

김우동
1978-10
3
신규선임
- Cornell University, NY, USA Economics
- 현) 조광아이엘아이 대표이사
- 현) 대유 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종원
1966-10
3
재선임
- 연세대학교 법과대학
- 의정부지방검찰청 고양지청장
- 춘천지방검찰청 검사장
- 서울남부지방검찰청 검사장
- 현) 법무법인 중부로 대표변호사
-

함윤근
1966-09
3
재선임
- 고려대학교 법학과
- 서울중앙지검 외사부장
- 현) 법무법인 화현 변호사
-

이진용
1988-08
3
신규선임
- 포항공과대학교 산업경영학과
- 한영회계법인
- 안진회계법인
- 현) 대주회계법인
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최종원
1966-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 법과대학
- 의정부지방검찰청 고양지청장
- 춘천지방검찰청 검사장
- 서울남부지방검찰청 검사장
- 현) 법무법인 중부로 대표변호사

함윤근
1966-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 법학과
- 서울중앙지검 외사부장
- 현) 법무법인 화현 변호사

이진용
1988-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 포항공과대학교 산업경영학과
- 한영회계법인
- 안진회계법인
- 현) 대주회계법인
웅진씽크빅 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 웅진씽크빅

대 표 이 사 :
이 재 진

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 회동길 20

(전 화) 031-956-7000

(홈페이지)http://www.wjthinkbig.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 수 종

(전 화) 031-956-7365

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신현웅 사외이사 2022년 3월 25일 임기 만료
- 송인회 사외이사 2022년 3월 25일부로 임기 시작

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송인회
1952.04
남
신규
2022.03.25
3
3년
고려대학교 정책대학원 행정학 석사
서울시립대학교 대학원 행정학 박사
前) 한국전력기술㈜ 대표이사 사장
前) LS산전 주식회사 경영 고문
現) 건설근로자공제회 이사장
SKAI — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: SKAI

비트나인/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,239
- 매출액
14,428

- 부채총계
1,827
- 영업이익
65

- 자본금
5,177
- 당기순이익
66

- 자본총계
32,412
*주당순이익(원)
8

나. 연결
- 자산총계
35,245
- 매출액
16,415

- 부채총계
1,836
- 영업이익
1,183

- 자본금
5,177
- 당기순이익
1,165

- 자본총계
33,408
*주당순이익(원)
140

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제9기 정기주주총회 회의 목적사항

<<보고사항>>
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고
4) 외부 감사인 선임보고

<<부의안건>>

제1호 의안: 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건(사외이사 2명)

제2-1호의안: 사외이사 김수광 선임의건(신임)
☞ 원안대로 승인

제2-2호의안: 사외이사 이기연 선임의건(신임)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김수광
1964-06
3년
신규선임
- 1990~2000 삼성생명 재무기획팀, 기획팀
- 2012~2012 메리츠캐피탈 대표이사
- 2013~2017 메리츠증권 경영지원본부장
- 2019~현재 KC에코사이클(주) 대표이사
KC에코사이클(주) 대표이사

이기연
1958-04
3년
신규선임
- 2012~2014 금융감독원 부원장보
- 2014~2017 여신금융협회 상근부회장
- 2018~2021 NH농협금융지주 감사위원장
- 2017~현재 성균관대 사회과학대 초빙교수
- 2021~현재 JM캐피탈 비상임 감사
JM캐피탈 비상임 감사
YW — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: YW

YW/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,126
- 매출액
15,048

- 부채총계
19,926
- 영업이익
3,133

- 자본금
5,678
- 당기순이익
2,551

- 자본총계
74,200
*주당순이익(원)
296

나. 연결
- 자산총계
94,356
- 매출액
15,048

- 부채총계
19,969
- 영업이익
3,133

- 자본금
5,678
- 당기순이익
2,653

- 자본총계
74,388
*주당순이익(원)
308

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
861,206,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 재선임
사외이사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안 :제27기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
※현금배당 : 1주 100원

-> 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 추가
건
-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 상법 제415조의2에 따른 감사위원회 도입 건

-> 원안대로 승인

-제3호 의안 :이사 선임의 건(사내이사1명 우병일 재선임)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 :이사 선임의 건(사외이사1명 신재식 신규선임)

-> 원안대로 승인

제5호 의안 :이사보수 지급한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

주주총회에서 선임된 사외이사 신재식은 동일자(2022.03.25)로 개최된 이사회에서 감사위원으로 선임되었습니다.

※관련공시
2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우병일
1961-10
3년
재선임
1987~1992: 삼성전자(주) 근무
1995~현재: 현)와이더블유(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신재식
1961-05
3년
신규선임
1984~1989: 한국전자통신(ETRI) 연구원
1989~1996: 삼성전자(주) 과장
1996~2000: (주)한솔PCS 부장
2002~2012: (주)큐블린 대표이사
2012~현재: 현)(주)코리아실즈나코엔지니어링 감사(2012~현재)
(주)코리아실즈나코엔지니어링(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
식품 판매업
사업의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유화증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 유화증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유화증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
유화증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤경립

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36

(전 화)02-3770-0030

(홈페이지) http://yhs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)신재혁

(전 화)02-3770-0030

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신동철
1961년 01월
남
신규
2022년 03월 25일
2
-
(2년)
前)신한금융투자 TFC 영업부 영업고문
 신한금융투자 홀세일그룹 부사장
 신한금융투자 경영기획그룹 그룹장직무대행(본부장)
 신한금융투자 경영관리 본부장
 신한금융투자 IPS 본부장
 신한금융투자 서부영업본부 본부장
 신한금융투자 영업부장
 신한금융투자 인사부장
한국화장품제조 — [기재정정]대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-25

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 참고사항
- 상기 3.변경일자는 이사회 결의일입니다.
- 각자 대표이사에서 단독 대표이사로 변경되었습니다.
- 상기 3.변경일자는 임충헌 대표이사 임기만료일입니다.
- 각자 대표이사에서 단독 대표이사로 변경되었습니다.

-

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
임충헌, 이용준

변경후
이용준

2. 변경사유
임충헌 대표이사 임기만료

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
- 상기 3.변경일자는 임충헌 대표이사 임기만료일입니다.
- 각자 대표이사에서 단독 대표이사로 변경되었습니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이용준
최대주주의 특수관계인
(현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장
(현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장
(현)(주)더샘인터내셔날 대표이사 부회장
미시간주립대 대학원
-
부광약품 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 부광약품

부광약품/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
유희원

변경후
이우현,유희원(각자대표이사)

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 대표이사 신규 선임

이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이우현
최대주주의 특수관계인
現,OCI(주) 대표이사 부회장
前,OCI(주) 대표이사 사장
대표이사 부회장

유희원
최대주주의 특수관계인
現,부광약품(주) 대표이사 사장
前, 부광약품(주) 공동대표이사
대표이사 사장
KPX케미칼 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: KPX케미칼

KPX케미칼/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
양준영, 김문영, 최재호(각자대표이사)

변경후
양준영, 최재호, 이찬수(각자대표이사)

2. 변경사유
일신상의 사유로 대표이사 김문영 사임 및
대표이사 이찬수 신규선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

양준영
최대주주의 특수관계인
KPX홀딩스(주) 대표이사 회장(현)
(주)진양홀딩스 대표이사 회장(현)
KPX케미칼(주) 대표이사회장(현)
-

최재호
-
KPX케미칼(주) 영업그룹장
KPX케미칼(주) 부사장
KPX케미칼(주) 대표이사(현)
-

이찬수
-
KPX케미칼(주) 울산공장장
KPX케미칼(주) 부설연구소장(현)
-
KPX홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,814,858
- 매출액
1,238,702

- 부채총계
445,438
- 영업이익
54,144

- 자본금
21,123
- 당기순이익
82,325

- 자본총계
1,369,420
*주당순이익(원)
11,573

나. 개별(별도)
- 자산총계
527,206
- 매출액
131,413

- 부채총계
21,491
- 영업이익
16,711

- 자본금
21,123
- 당기순이익
42,426

- 자본총계
505,715
*주당순이익(원)
10,635

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,250

중간ㆍ분기배당금
750

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,793,627,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
- 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건
: 원안대로 승인
제2호 의안
- 정관 일부 변경의 건
: 원안대로 승인
제3호 의안
- 이사선임의 건(사내이사 1명)
: 원안대로 승인
제4호 의안
- 이사보수한도액 승인의 건
: 원안대로 승인
제5호 의안
- 감사보수한도액 승인의 건
: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

사토
타카시
1970-06
3
신규선임
도요타통상 산티아고 사무소장
도요타통상 자동차재료 사업추진부장
도요타통상 유기원료·사업총괄부장
유화증권 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 유화증권

유화증권/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
734,694
- 매출액
22,253

- 부채총계
248,858
- 영업이익
7,551

- 자본금
74,179
- 당기순이익
9,595

- 자본총계
485,836
*주당순이익(원)
156

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,031,140,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.69

종류주식
5.10

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1)제1호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

가. 제1-1호 의안 :사내이사 윤경립 선입의 건

나. 제1-2호 의안 :사외이사 신동철 선임의 건

-> 원안대로 가결

2)제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되 는 사외이사 신동철

선임의 건(1명)

-> 원안대로 가결

3)제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건(25억)

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 종류주식은 '우선주'임

※ 관련공시
2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤경립
1957-06
3
재선임
현)유화증권(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동철
1961-01
2
신규선임
전)신한금융투자
홀세일그룹 부사장
신한금융투자
경영기획그룹 본부장
신한금융투자 IPS 본부장
신한금융투자
서부영업본부 본부장
신한금융투자 영업부장
신한금융투자 인사부장
에이프로젠제약(주)
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신동철
1961-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전)신한금융투자
홀세일그룹 부사장
신한금융투자
경영기획그룹 본부장
신한금융투자 IPS본부장
신한금융투자
서부영업본부 본부장
신한금융투자 영업부장
신한금융투자 인사부장
국순당 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 국순당

국순당/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
244,356
- 매출액
61,741

- 부채총계
20,262
- 영업이익
8,342

- 자본금
8,929
- 당기순이익
16,884

- 자본총계
224,094
*주당순이익(원)
1,073

나. 연결
- 자산총계
267,165
- 매출액
65,221

- 부채총계
24,343
- 영업이익
8,467

- 자본금
8,929
- 당기순이익
21,549

- 자본총계
242,822
*주당순이익(원)
1,369

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
260

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,092,521,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.90

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1.이사선임

-홍철원(사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제39기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건
→원안대로 의결

제2호의안 : 사외이사 홍철원 선임의건
→원안대로 의결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 의결 (600백만원)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 의결(40백만원)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍철원
1953-05
3
신규선임
(前)㈜정산바이오메드사장
(前)㈜사람과기술대표이사
(現)㈜대화피엔알대표이사
㈜대화피엔알 대표이사
휴림로봇 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20220325)
제출인: 휴림로봇

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.0
휴림로봇(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 25일

회 사 명 :
휴림로봇(주)

대 표 이 사 :
김봉관

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27

(전 화) 041-590-1700

(홈페이지) http://Hyulimrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김봉관

(전 화) 041-590-1700

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
삼부토건(주)

국적
대한민국
대표자
이응근

자본금(원)
150,356,269,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
150,356,269
주요사업
도로 건설업

2. 양도내역
양도주식수(주)
10,000,000

양도금액(원)(A)
31,350,000,000

총자산(원)(B)
135,740,118,691

총자산대비(%)(A/B)
23.10

자기자본(원)(C)

75,841,436,098

자기자본대비(%)(A/C)
41.34

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 양도목적
현금유동성 확보

5. 양도예정일자
2022년 04월 24일

6. 거래상대방
회사명(성명)
-

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
장내매도

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
'자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의6 ③항
및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-14조의2에 근거하여 증권시장을 통한 증권의 매매에 해당하므로 외부평가기관의 평가를 받지 아니함.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1.발행회사'에 관한 사항의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 현재 기준입니다.

2) 상기 '2.양도내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 '2. 양도내역' 중 '양도금액'은 전일 종가 3,135원을 기준으로 산정한 금액 
이며, 매도시장가에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 상기 타법인 주식의 양도 방법은 증권시장을 통한 주식 매도(장내 매도)입니다.

5)
상기 5. 양도예정일자는 처분예정기간(2022.03.25 ~ 2022.04.24)의 종료일이며, 양도완료 즉시 '합병등종료보고서(자산양수도)' 공시를 제출할 예정입니다. 

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
488,752
307,680
181,071
137,546
379,362
-21,137
적정
인덕회계법인

전년도
420,653
220,071
200,582
136,140
226,287
7,421
적정
대현회계법인

전전년도
413,057
222,803
190,254
124,015
177,427
-51,492
적정
대현회계법인

* 당해연도는 2020년 12월 31일 기준입니다.
동원산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 동원산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동원산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
동원산업 주식회사

대 표 이 사 :
이명우

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 마방로 68

(전 화) 02-589-3218

(홈페이지)http://dwml.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)조정균

(전 화)02-589-3290

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4. 사외이사 변경 후 현황은 
임기만료로 퇴임한 팀 트린카(TRINKA, Timothy E.) 사외이사를 제외한 인원입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

민승규
1961.10
남
재선임
2022.03.25
2
4년
- (현) 동원산업(주) 사외이사
- (현)국립한경대학교 석좌교수
- (전)삼성경제연구소 부사장(경제정책실장)
- (전)농림수산식품부 제1차관

*상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운
 임기를 포함한 기간입니다.
제로투세븐 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 제로투세븐

제로투세븐/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,481
- 매출액
111,548

- 부채총계
23,690
- 영업이익
2,725

- 자본금
10,016
- 당기순이익
2,871

- 자본총계
73,791
*주당순이익(원)
146

나. 연결
- 자산총계
97,977
- 매출액
111,952

- 부채총계
23,714
- 영업이익
2,333

- 자본금
10,016
- 당기순이익
1,164

- 자본총계
74,263
*주당순이익(원)
59

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안:
제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
BYC — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: BYC

BYC/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
684,434
- 매출액
164,445

- 부채총계
202,622
- 영업이익
26,711

- 자본금
4,200
- 당기순이익
29,855

- 자본총계
481,812
*주당순이익(원)
35,764

나. 개별(별도)
- 자산총계
672,836
- 매출액
163,289

- 부채총계
195,634
- 영업이익
26,735

- 자본금
4,200
- 당기순이익
33,083

- 자본총계
477,202
*주당순이익(원)
39,628

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,262,387,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.32

종류주식
0.85

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안: 제67기(2021.1.1 ~

2021.12.31) 재무제표 및

연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시
2022-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한종열
1959-01
2
재선임
한양대학교 법학과
㈜신한방 감사팀장
㈜비와이씨 감사부장
㈜비와이씨 준법지원인
㈜비와이씨 관리부 상무이사

한승우
1992-11
2
재선임
펜실베니아주립대학교 경제학과
(주)비와이씨 기획관리실 부장
(주)비와이씨 기획실 상무이사

김학진
1963-09
2
신규선임
단국대학교 영어영문과
㈜비와이씨 생산부장
㈜비와이씨 기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영철
1965-06
2
신규선임
고려대학교 경영학과
한국생산성본부 M&A분석전문가, 가치평가 강사
서울고등법원 조정위원
경기도의회 예산정책자문위원
동현회계법인 회계사
해당없음

김세환
1959-12
2
신규선임
강남대학교 경영정보학과
광주지방국세청 조사1국장
국세청 소득지원국장
국세청 개인납세국장
세무그룹 다움 대표세무사
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안영철
1965-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영학과
한국생산성본부 M&A분석전문가, 가치평가 강사
서울고등법원 조정위원
경기도의회 예산정책자문위원
동현회계법인 회계사

김세환
1959-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
강남대학교 경영정보학과
광주지방국세청 조사1국장
국세청 소득지원국장
국세청 개인납세국장
세무그룹 다움 대표세무사
한국금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국투자금융지주(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
한국투자금융지주(주)

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지)http://www.koreainvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 정수정

(전 화) 02-3276-4262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
6

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정영록
1958년 05월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
5년
* 2004.03 ~ 현재 외교통상부 정책자문위원
* 2008.09 ~ 현재 서울대학교 국제대학원 교수
* 2009.01 ~ 현재 세계화교학회(ISSCO, UC Berkeley), 이사 
* 2014.03 ~ 2018.03 하나은행㈜ 사외이사
* 2015.03 ~ 2017.02 백지신탁위원회 위원장
* 2015.03 ~ 2018.03 포스코경영연구원 사외이사 (연구방향 자문)
* 2017.12 ~ 2018.12 국민경제자문회의 위원겸 대외경제분과 의장
* 2018.02 ~ 2019.04 한.중.일 경제금융협력위원회 위원장
* 2018.03 ~ 현재 한국투자증권㈜ 사외이사
* 2018.03 ~ 현재 한국투자금융지주㈜ 사외이사
* 2018.07 ~ 현재 수출입은행 경영자문평가위원회 위원장

김정기
1962년 02월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
4년
* 2015.01 ~ 2015.08 하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
* 2015.08 ~ 2016.01 KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
* 2019.03 ~ 현재 한국투자증권㈜ 사외이사
* 2019.03 ~ 현재 한국투자금융지주㈜ 사외이사

조영태
1972년 05월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
4년
* 2004.08 ~ 현재 서울대학교 보건대학원 보건학과 교수
* 2007.12 ~ 현재 한국인구학회 이사
* 2020.01 ~ 현재 한국인구학회 부회장
* 2015.09 ~ 현재 베트남정부 인구국 정책자문
* 2018.05 ~ 현재 서울대학교 인구정책연구센터장
* 2022.01 ~ 현재 서울대학교 보건대학원 학생부원장
* 2019.03 ~ 현재 한국투자증권㈜ 사외이사
* 2019.03 ~ 현재 한국투자금융지주㈜ 사외이사

김태원
1980년 03월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
4년
* 2013.07 ~ 2015.06 청년위원회 위원
* 2014.05 ~ 2016.04 구글코리아, 팀장
* 2017.09 ~ 2019.10 고려대학교 미디어학부 겸임교수
* 2016.05 ~ 2020.10 구글코리아, 상무
* 2020.11 ~ 현재 구글코리아, 전무
* 2019.03 ~ 현재 한국투자증권㈜ 사외이사
* 2019.03 ~ 현재 한국투자금융지주㈜ 사외이사

최수미
1970년 11월
여
신규
2022년 03월 25일
2년
2년
* 2000.07 ~ 2004.08 LG경제연구원 책임연구원
* 2004.09 ~ 현재 충남대학교 경영학부 교수
* 2008.01 ~ 2014.12 한국회계정보학회 상임이사
* 2015.03 ~ 2015.12 기획재정부 기금운용평가단 평가위원
* 2018.03 ~ 2020.02 충남대학교 경상대학 경영학부 학부장
* 2019.04 ~ 2022.03 한전KPS(주) 사외이사
* 2021.01 ~ 2021.12 한국세무학회 세무학연구회 연구위원장
* 2021.04 ~ 현재 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원
* 2022.03 ~ 현재 한국투자증권㈜ 사외이사

김희재
1969년 02월
여
신규
2022년 03월 25일
2년
2년
* 2010.07 ~ 2011.09 대통령 직속 녹색성장위원회 위원
* 2011.06 ~ 2013.05 한국콘텐츠진흥원 비상임이사
* 2004.03 ~ 현재 추계예술대학교 영상시나리오학과 교수, 국제교류원장
* 2008.04 ~ 현재 올댓스토리 대표이사
* 2020.06 ~ 현재 대통령 소속 제8기 아시아문화 중심도시 조성위원
기아 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220325)
제출인: 기아

기아/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.25)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-28
--:--

장소
보스턴/마이애미/뉴욕

2. 참가 대상자
해외 주요 기관투자자

3. 개최목적
해외지역 방문 IR (Non-Deal Roadshow) 실시

4. 개최방법
One-on-One 및 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관
한국투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
'22년 사업계획 및 미래 전략 설명

7. 결정일자
2022-03-25

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 설명회는 3/28일(월) ~ 3/31(목) 4일간 진행예정입니다.

2. 금번 설명회 관련 별도로 제공되는 자료는 없으며,

금융감독원 전자공시시스템에 공시된

당사의 2022 CEO Investor Day 관련

장래사업·경영계획 공시 자료로 설명회가 진행될 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-03 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
삼양사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 삼양사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼양사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주)삼양사

대 표 이 사 :
강호성

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 종로 33길 31

(전 화) 02-740-7114

(홈페이지) http://http://www.samyangcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원PU장
(성 명) 양재만

(전 화) 02-740-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

고민재
1970년 11월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-

- 서울대 재료공학부 박사

- M.I.T. 화학공학과 박사후과정

- 삼성전자 책임('05~'08)

- 한국과학기술연구원 책임연구원('08~'17)

- 한양대 화학공학과 교수('17~현재)

박진병
1970년 10월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-

- 스위스연방공과대학 생물공학 박사

- 미국 캘리포니아대학, 버클리 박사후연구원

- 두산기술원 연구원('95~'99)

- 한국생물공학회 단백질/효소공학 부문 위원장(현재)

- 이화여대 식품생명공학과 교수(현재)

이대훈
1960년 06월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-

- 중앙대 산업경영대학원 졸업
- 농협중앙회 상호금융 대표이사('16~'17)

- NH농협은행장('17~'20)

- 한국금융연구원 비상임연구원('20~현재)
에너토크 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 에너토크

에너토크/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,457
- 매출액
22,509

- 부채총계
6,621
- 영업이익
1,879

- 자본금
4,878
- 당기순이익
1,467

- 자본총계
44,836
*주당순이익(원)
155

나. 연결
- 자산총계
51,940
- 매출액
22,574

- 부채총계
6,938
- 영업이익
1,417

- 자본금
4,878
- 당기순이익
1,840

- 자본총계
45,002
*주당순이익(원)
194

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
666,359,190

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.65

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.제1호의안:정관변경의 건(원안가결)

2.제2호의안:제35기 재무제표(개별/연

결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의

건(원안가결)

3.제3호의안:이사 선임의 건

1)제3-1호 사내이사 장기원 선임의 건

(3년임기 원안가결)

2)제3-2호 사내의안 김영곤 선임의 건

(3년임기 원안가결)

3)제3-3호 사내이사 강문수 선임의 건

(3년임기 원안가결)

4)제3-4호 사내이사 마쓰모토 쥰지

선임의 건(3년임기 원안가결)

4.제4호의안:감사 김원명 선임의 건

(3년임기 원안 가결)

5.제5호의안:이사보수 지급한도 승인의

건(9억원 원안가결)

6.제6호의안:감사보수 지급한도 승인의

건(1억2천만 원안가결)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액은 자기주식 236,671주를 제외한 금액입니다.
- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간

최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장기원
1972-02
3년
재선임
현) (주)에너토크 대표이사 사장

김영곤
1969-03
3년
신규선임
현) (주)에너토크 신사업본부장

강문수
1972-10
3년
신규선임
현) (주)에너토크 재무이사

마쓰모토
쥰지
1969-09
3년
신규선임
현) 서부전기(주) 산업기계사업부 생산관리부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원명
1940-12
3년
재선임
비상근
현) (주)에너토크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-전기공사업 및 설계,시공감리업
-기계설비공사업 및 설계,시공감리업
-전기통신공사업 및 설계,기공감리업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
나이스디앤비 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 나이스디앤비

나이스디앤비/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,872
- 매출액
64,717

- 부채총계
16,874
- 영업이익
13,895

- 자본금
7,700
- 당기순이익
11,989

- 자본총계
62,998
*주당순이익(원)
779

나. 연결
- 자산총계
103,462
- 매출액
88,684

- 부채총계
24,109
- 영업이익
16,937

- 자본금
7,700
- 당기순이익
14,027

- 자본총계
79,353
*주당순이익(원)
863

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,542,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항

감사보고, 내부회계제도 운영실태보고, 영업보고

의결사항

- 제1호 의안:

제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 230원 배당) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사선임의 건

·제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 강용구)

☞ 원안대로 승인

·제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 안정기)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강용구
1963-07
2년
신규선임
- 나이스디앤알 대표이사
- 나이스디앤비 전략사업총괄, 평가사업본부장

안정기
1973-05
2년
신규선임
- NICE홀딩스 전략기획2실 실장
- NICE홀딩스 경영진단실 실장
- NICE평가정보 경영지원실, 기획운영실 실장
에스티팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 에스티팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스티팜(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
에스티팜주식회사

대 표 이 사 :
김 경 진

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 협력로 231

(전 화) 02) 527-6319

(홈페이지) http://www.stpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 현 민

(전 화) 02) 527-6306

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김동표
1957.06
남
신규
2022.03.25
3년
0개월

서강대학교 화학 학사

미국 템플대학교 화학 박사

미국 일리노이대학교 박사후 과정

(전)한국화학연구원

(전)충남대학교 응용화학과 교수

(현)포스텍 화학공학과 교수
에치에프알 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 에치에프알

에치에프알/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
203,994
- 매출액
166,940

- 부채총계
108,607
- 영업이익
12,890

- 자본금
6,441
- 당기순이익
11,510

- 자본총계
95,387
*주당순이익(원)
894

나. 연결
- 자산총계
216,767
- 매출액
206,357

- 부채총계
124,167
- 영업이익
21,826

- 자본금
6,441
- 당기순이익
18,638

- 자본총계
92,600
*주당순이익(원)
1,441

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제2호 의안: 정관일부변경의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제4호 의안: 감사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건\

☞ 원안대로 의결

□ 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 의결

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정승
1970-11
3년
신규선임
現 호서대 경영학부 교수
KAIST 공학박사
-

이창덕
1967-10
3년
신규선임
現 이창덕세무사사무소 대표
연세대학교 공학석사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안정원
1958-07
3년
재선임
상근
現 (주)에치에프알 상근감사
쌍용양회 상무
쌍용머티리얼 전무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가

14. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자

15. 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 사업

16. 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무

사업다각화 및
신기술 개발 촉진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한국쉘석유 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 한국쉘석유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국쉘석유주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
한국쉘석유주식회사

대 표 이 사 :
라머스 예룬 피터

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 신선로 250 (용당동)

(전 화) (051) 620-5133 (대표)

(홈페이지) www.shell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당
(성 명) 김미경

(전 화) (051) 620-5107

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김형정
1959.10
남
재선임
2022.03.25
2년
4년
(2018~2020) ㈜현대자동차 비상근자문역
(2015~2018) ㈜현대자동차 유럽총괄법인장

최창기
1970.03
남
재선임
2022.03.25
2년
4년
(2018~현재) 이정회계법인 대표이사
(2015~2018) 대주회계법인 회계사
(1999~2015) 안진회계법인 회계사
티케이지휴켐스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 티케이지휴켐스

휴켐스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
949,304
- 매출액
861,205

- 부채총계
229,725
- 영업이익
93,395

- 자본금
40,878
- 당기순이익
77,567

- 자본총계
719,579
*주당순이익(원)
1,972

나. 개별(별도)
- 자산총계
923,798
- 매출액
861,205

- 부채총계
227,566
- 영업이익
93,443

- 자본금
40,878
- 당기순이익
72,725

- 자본총계
696,232
*주당순이익(원)
1,895

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
38,370,877,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 사내이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항: ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

2. 부의사항

○제1호 의안:

제20기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제2-1호 의안: (정관 제1조) 상호

-제2-2호 의안: (정관 제33조)

대표이사등의 선임

-제2-3호 의안: (정관 제40조의1)

이사회내 위원회

☞ 원안대로 승인

○제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건

ㆍ제3-1-1호: 사외이사 곽경직

선임의 건

ㆍ제3-1-2호: 사외이사 허연회

선임의 건

-제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건

ㆍ제3-2-1호: 사내이사 박주환

선임의 건

ㆍ제3-2-2호: 사내이사 김우찬

선임의 건

ㆍ제3-2-3호: 사내이사 박종찬

선임의 건

-제3-3호 의안: 이사의 종류

변경의 건

ㆍ제3-3-1호: 기타비상무이사

진상영 사내이사 변경

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터

직전 1주일간 거래소 유가증권시장에서 형성된 일별 종가의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 비율임

-상기4항 기타 결의내용의 부의사항 제3-3-1호.기타비상무이사 사내이사 변경 선임의

진상영 사내이사는 기존 기타비상무이사 임기중에 사내이사 변경 선임의 건으로 임기는

잔여임기인 1년임

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 주주총회소집공고
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박주환
1983-09
2
재선임
現 티케이지태광 회장
'20~ 現: 티케이지태광 회장
'10~'20: 티케이지태광 기획조정실장

김우찬
1962-02
2
신규선임
現 TKG휴켐스(주) 대표이사
'20~'22: 에스티엠 대표이사
'16~'19: 삼성SDI 중대형전지 센터장
'14~'15: 삼성SDI 에너지솔루션사업부장
'08~'13: 삼성SDI PDP사업부 제조팀장

박종찬
1965-08
2
신규선임
現 TKG휴켐스(주) 생산본부장
'17~'21: TKG휴켐스 영업본부장
'10~'17: TKG휴켐스 영업팀장

진상영
1969-03
1
-
現 티케이지태광 기획조정본부장
'20~ 現: 티케이지태광 기획조정본부장
'15~'19: 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장
'94~'14: 삼성SDI 전지사업부

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽경직
1958-09
2
재선임
現 TKG휴켐스(주) 사외이사
'09~ :現 법무법인KNC 대표
'01~'08: 법무법인 태평양
변호사
-

허연회
1957-09
2
재선임
現 TKG휴켐스(주) 사외이사
'17~'18: 부산MBC 사장
'13~'17:iMBC 대표이사
'10~'13:MBC스포츠제작국장
-
팜스빌 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 팜스빌

팜스빌/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,670
- 매출액
38,952

- 부채총계
14,989
- 영업이익
6,205

- 자본금
3,965
- 당기순이익
5,058

- 자본총계
59,680
*주당순이익(원)
645

나. 연결
- 자산총계
74,307
- 매출액
39,028

- 부채총계
15,003
- 영업이익
6,159

- 자본금
3,965
- 당기순이익
4,996

- 자본총계
59,304
*주당순이익(원)
637

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
784,643,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.75

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항
- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

주총안건

<제1호 의안> 제22기(2021년) 내무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

<제2호 의안> 이사·감사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사외이사 감승탁 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조현철 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 감사 김국현 선임의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현철
1962-10
3
재선임
86.07 서강대학교 영어영문과 졸업
86.07-95.07 대우전자㈜ 외환팀 근무
95.07-98.12 ㈜한화/무역 외환팀장
99.12-08.06 제이앤에스컨설팅㈜ 대표이사
11.03-현재 에이치투코퍼레이션(유) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

감승탁
1953-10
3
재선임
79.02 고려대학교 법과대학 행정학과
79.01-84.09 CJ제일제당
84.09-86.09 삼성그룹비서실
86.09-88.06 CJ식유관리과장
88.09-00.04 CJ제일제당 제약 사업부장(상무)
00.07~03.12 풀무원테크 전무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김국현
1964-05
3
재선임
비상근
2000년 서울대학교 법과대학 법학사
1987년 서울대학교 약학대학 약학사 (83학번)
1989년 서울대학교 약학대학 약학석사 (생화학전공)
1995년 11월 - 1997년 12월 : 명신특허법률사무소 (변리사)
1995년 8월 - 10월 : Beveridge, DeGrandi, Weilacher & Young, (로펌, 인턴) (Washington, D.C., U.S.A.)
1995년 Franklin Pierce Law Center (New Hampshire, U.S.A.) Master of Intellectual Property (지적재산권법 석사)
1998년 경기대학교 법정대학 법학사 (야간)
2000년 8월 - 2001년 2월 : 김&장 특허법률사무소 (변리사)
2001년 3월 - 2003년 1월 : 사법연수원
2002년 12월 - 2003년 9월 : 법무법인 광장 (변호사)
2003년 10월 - 2005년 12월 : 명신법률사무소 변호사
2006년 1월 - 현재 : 가산종합법률사무소 대표변호사, 특허법인 가산 대표변리사
씨젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 씨젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 씨젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 씨젠

대 표 이 사 :
천종윤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로 91 (방이동, 태원빌딩)

(전 화) 02-2240-4000

(홈페이지)http://www.seegene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김범준

(전 화) 02-2240-4000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정현철
1965년 03월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
2015 : 한양대학교 경영감사실 실장
 2015~2019 : 한양대학교 기획처장
 2021~현재 : 한양대학교 경영연구소 소장
 2022~현재 : 한양대학교 교학부총장
노루홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 노루홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)노루홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)노루홀딩스

대 표 이 사 :
김 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 박달로 351

(전 화)02-2191-7700

(홈페이지)http://www.norooholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 강희본

(전 화) 02-2191-7754

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유은상
1959년 09월
남
재선임
2022년 03월 25일
2년
4년
(주)노루홀딩스 사외이사
YJA 인베스트먼트 대표이사
현대글로비스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220325)
제출인: 현대글로비스

현대글로비스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.25)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-29
11:00

장소
-

2. 참가 대상자
해외 주요 기관 투자자

3. 개최목적
Credit Suisse Asian Investment Conference 참석

4. 개최방법
컨퍼런스콜

5. 후원기관
CS증권

6. 주요 설명회내용(요약)
최근 경영실적 및 사업현황 설명

7. 결정일자
2022-03-25

8. IR 자료
게재일시
2022-01-26

관련 웹페이지
http://www.glovis.net

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 관련자료는 당사 IR홈페이지(http://www.glovis.net ▷ 투자정보 ▷ IR정보)에 게재된 내용을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
웅진씽크빅 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
771,640
- 매출액
813,876

- 부채총계
398,096
- 영업이익
26,789

- 자본금
58,701
- 당기순이익
44,177

- 자본총계
373,544
*주당순이익(원)
381

나. 개별(별도)
- 자산총계
664,043
- 매출액
686,497

- 부채총계
261,027
- 영업이익
30,724

- 자본금
58,701
- 당기순이익
43,702

- 자본총계
403,016
*주당순이익(원)
385

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
40

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,705,378,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.06

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임(송인회)
감사위원 1명 선임(송인회)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제15기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고

(연결재무제표 포함)

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표
승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 송인회)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금총액은 중간배당금(4,563,900,640원) 및 결산배당금(10,141,478,010원)의 합계임
- 시가배당률: [1주당 배당금(중간 및 결산배당 1주당 배당금 합산)/배당부종가]

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송인회
1952-04
3
신규선임
고려대학교 정책대학원 행정학 석사
서울시립대학교 대학원 행정학 박사
前) 한국전력기술㈜ 대표이사 사장
前) LS산전 주식회사 경영 고문
現) 건설근로자공제회 이사장
건설근로자공제회 이사장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송인회
1952-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 정책대학원 행정학 석사
서울시립대학교 대학원 행정학 박사
前) 한국전력기술㈜ 대표이사 사장
前) LS산전 주식회사 경영 고문
現) 건설근로자공제회 이사장
대원화성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 대원화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대원화성 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
대원화성주식회사

대 표 이 사 :
강동엽

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로327(논현동,궁도빌딩)

(전 화)02-2141-3533

(홈페이지)http://www.daewon21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강성수

(전 화)031-8061-2834

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김종진
1948.07
남
재선임
2022.03.25
3
3년0개월
- 한양화학 이사
- 現 제이앤테크 이사

조희성
1957.07
남
재선임
2022.03.25
3
3년0개월
- 한국 방염 이사
- 현(주)크라텍 이사
노루홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 76기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,055,537
- 매출액
955,214

- 부채총계
472,000
- 영업이익
26,660

- 자본금
8,500
- 당기순이익
10,708

- 자본총계
583,537
*주당순이익(원)
153

나. 개별(별도)
- 자산총계
365,514
- 매출액
21,744

- 부채총계
62,458
- 영업이익
8,168

- 자본금
8,500
- 당기순이익
5,584

- 자본총계
303,056
*주당순이익(원)
536

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
455

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,689,121,695

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.62

종류주식
1.22

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶제1호 의안

제76기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶제2호 의안

이사 선임의 건(사내이사 후보 : 김용기, 사외이사 후보 : 유은상)

→ 원안대로 승인

▶제3호 의안

감사 선임의 건(감사 후보 : 손종우)

→ 원안대로 승인

▶제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본 및 희석주당순이익이며, 구형우선주 기본 및 희석주당순이익은 연결기준 158원 및 별도기준 541원 임.

2. 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3. 상기 2항의 2021년 기말배당금은 2022년 4월 22일부터 지급할 예정임.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용기
1955-01
3
재선임
(주)노루홀딩스 대표이사
(주)한국토지신탁 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유은상
1959-09
2
재선임
(주)노루홀딩스 사외이사
(영)런던 Cass Business School 재무학석사
YJA 인베스트먼트 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손종우
1969-06
3
재선임
상근
(주)노루홀딩스 감사
(주)엘지유플러스 상무
기아 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20220325)
제출인: 기아

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.2
기아 주식회사

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
기아(주)
공시일자
2022.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권
 매수내역
가. 거래일자
2022.03.25

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
500억원

라. 거래상대방 누계금액
 (해당 사업연도 기준)
4,000억원

마. 거래조건
- 발행일
2022.03.25

- 만기일
2022.06.10

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2021.10.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '라. 거래상대방 누계금액'은 2022년
 해당 공시일 현재까지의 누계임.
- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 
 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 
 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 현재 
 사외이사 전원 및 사내이사 1명으로 구성되어 있음.

※ 관련공시일
2021.10.27
아이센스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 아이센스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아이센스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 아이센스

대 표 이 사 :
차 근 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

(전 화) 02-916-6191

(홈페이지)http://www.i-sens.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)윤종우

(전 화)02-916-6191

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
170,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
28,550

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
제22기 정기주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
291,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가로정함. (주식매수선택권부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월 간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격으로 정함.)

2) 행사시간은 주식매수선택권 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 7년이내 행사가능함. 일시에 행사할 수 없고 2년이 경과한 날부터 1차년도에 30%이하, 2차년도에 30%이하, 3차년도에 20%이하로 행사할 수 있으며, 3차년도가 경과한 후 나머지 전량을 행사할 수 있음.

3) 주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따르며, 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤종우
등기임원
20,000
-
11,988
-

황성진
등기임원
10,000
-
11,988
-

이 홍
등기임원
10,000
-
11,988
-

오봉균
미등기임원
20,000
-
11,988
-

오현준
미등기임원
20,000
-
11,988
-

이동주
미등기임원
20,000
-
11,988
-

OOO외 7명
임직원
70,000
-
11,988
-

※ 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성기준에 의거하여 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3. 주요가정 
 가. 권리부여일 전일의 주가 : 29,150원(종가기준 2022.03.24) 
 나. 행사가격 : 28,550 원/주 
 다. 무위험이자율 : 2.661% (5년만기 국고채수익율) 
 라. 기대행사기간 : 5년 
 마. 예상주가변동성 : 0.4203
 바. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-