eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
풍산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 풍산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)풍산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주)풍산

대 표 이 사 :
박우동

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134

(전 화) 02-3406-5114

(홈페이지)http://www.poongsan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 서정국

(전 화) 02-3406-5106

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김덕중
1959.03
남
재선임
2022.03.25
2년
6년
- 2018~현재 (주)풍산 사외이사
- 2017~현재 기아(주) 사외이사
- 2016~현재 법무법인(유)화우 고문
- 2013~2014 제20대 국세청장
- 2012~2013 중부지방국세청장
- 2011~2012 국세청 징세법무관 국장
- 2009~2011 국세청 기획조정관

황희철
1957.06
남
재선임
2022.03.25
2년
4년
- 2020~현재 (주)풍산 사외이사
- 2020~현재 (주)뉴옵틱스 사외이사
- 2019~2021 대한변협법률구조재단 이사장
- 2012~2020 우리이앤엘 사외이사
- 2011~현재 김&장 법률사무소 변호사
- 2009~2011 제53대 법무부 차관

정현옥
1957.10
여
신규
2022.03.25
2년
2년
- 2015~2016 강원발전연구원 자문위원
- 2013~2014 고용노동부 차관
- 2011~2012 중앙노동위원회 상임위원

양일수
1964.02
남
신규
2022.03.25
2년
2년
- 2019~현재 (주)LX인터내셔널 사외이사
- 2016~2022 이정회계법인 대표이사
- 2015~2017 홍익대학교 대학원 경영학 박사
- 2000~2016 삼일회계법인 파트너
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 박승민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
두산중공업(주)

20220321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 승 민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
605,128,355

※ 발행주식 총수는 2022년 2월 19일 법인등기부등본상 등기된 기준임.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박승민
한자(영문)
Park Seung Min

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680831

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 277

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022.03.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
두산중공업(주)
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.25
2,612
0.00
2,612
0.00

증 감
2,612
0.00
2,612
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,612
-
-
-
-
-
-
-
2,612
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

605,128,355
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022.03.21
보통주
-
2,612
2,612
-
신규선임일 : 2022년3월21일

합 계
-
2,612
2,612
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
전방 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 전방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
전방주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
전방주식회사

대 표 이 사 :
조 덕 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 서소문로21(충정타워13층)

(전 화)02-2122-6000

(홈페이지)http://www.chonbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)임용철

(전 화)02-2122-6086

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박남재
1953년 06월
남
재선임
2022년 03월 25일
1
2년
2004.5~2008.3 한국외환은행 강동기업본부장
2008.4~2011.3 (주)하이닉스반도체 지속경영사무국 국장
2011.4~2013.4 청운(주)대표이사
GS리테일 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: GS리테일

GS리테일/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,455,973
- 매출액
9,765,695

- 부채총계
5,041,587
- 영업이익
208,469

- 자본금
104,718
- 당기순이익
801,276

- 자본총계
4,414,386
*주당순이익(원)
9,096

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,678,930
- 매출액
9,334,987

- 부채총계
3,567,658
- 영업이익
223,953

- 자본금
104,718
- 당기순이익
849,216

- 자본총계
4,111,272
*주당순이익(원)
9,475

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
122,616,030,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
① 제1호 의안 : 제51기 재무제표 등

승인

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 선임 승인

- 사내이사 허연수 선임(1명)

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 :감사위원회 위원이

되는 사외이사 선임 승인

- 감사위원회 위원이 되는

사외이사 이성락 선임(1명)

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인

- 이사회 내 위원회 추가(제38조)

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결 재무제표 기준 주당순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허연수
1961-07
3
재선임
2010년~2012년 (주)GS리테일 MD 본부장, 부사장

2013년~2014년 同 MD 본부장, 사장

2015년~2015년 同 편의점사업부 대표, 사장

2016년~2019년 同 대표이사, 사장

2020년~現 同 대표이사, 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성락
1958-10
3
신규선임
2009년~2011년

- (주)신한은행 부행장

2011년~2013년

- 신한아이타스(주)
대표이사

2013년~2016년

- 신한생명보험(주)
대표이사

2017년~2017년

- (주)제너시스 사장

2017년~2020년

- (주)고든앤파트너스
대표이사

2020년~2022년 3월

- 한화손해보험(주)
사외이사 兼 감사위원

2020년~現

- (주)라이프시맨틱스
감사
(주)라이프시맨틱스
감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이성락
1958-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2009년~2011년

- (주)신한은행 부행장

2011년~2013년

- 신한아이타스(주) 대표이사

2013년~2016년

- 신한생명보험(주) 대표이사

2017년~2017년

- (주)제너시스 사장

2017년~2020년

- (주)고든앤파트너스 대표이사

2020년~2022년 3월

- 한화손해보험(주) 사외이사
兼 감사위원

2020년~現

- (주)라이프시맨틱스 감사
풍산 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 풍산

풍산/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,148,260
- 매출액
3,509,498

- 부채총계
1,462,625
- 영업이익
314,125

- 자본금
140,121
- 당기순이익
243,387

- 자본총계
1,685,635
*주당순이익(원)
8,686

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,809,432
- 매출액
2,556,005

- 부채총계
1,125,932
- 영업이익
233,827

- 자본금
140,121
- 당기순이익
243,337

- 자본총계
1,683,500
*주당순이익(원)
8,687

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
28,012,571,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 이사 선임
-사내이사 1명(재선임)
-사외이사 4명(재선임2명,신규선임2명)

2) 감사위원회 위원 선임
-사외이사인 감사위원 3명
(재선임1명, 신규선임2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 분리 선임의 건
(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(원안대로 승인)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류진
1958-03
2
재선임
- 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장
- 서울대학교 영문과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김덕중
1959-03
2
재선임
- 現)(주)풍산 사외이사
- 現)기아(주) 사외이사
- 現)법무법인(유)화우 고문
- 제20대 국세청장
- 서울대학교 행정대학원 석사
-기아(주) 사외이사

황희철
1957-06
2
재선임
- 現)(주)풍산 사외이사
- 現)(주)뉴옵틱스 사외이사
- 現)김&장 법률사무소 변호사
- 대한변협법률구조재단 이사장
- 우리이앤엘 사외이사
- 제53대 법무부 차관
- 서울대학교 법학 학사
-(주)뉴옵틱스 사외이사

정현옥
1957-10
2
신규선임
- 강원발전연구원 자문위원
- 고용노동부 차관
- 미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사
- 성균관대학교 영어영문학과 학사
-

양일수
1964-02
2
신규선임
- 現)(주)LX인터내셔널 사외이사
- 이정회계법인 대표이사
- 삼일회계법인 본부장
- 홍익대학교 대학원 경영학 박사
- 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사
-(주)LX인터내셔널 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김덕중
1959-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 現)(주)풍산 사외이사
- 現)기아(주) 사외이사
- 現)법무법인(유)화우 고문
- 제20대 국세청장
- 서울대학교 행정대학원 석사

황희철
1957-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現)(주)풍산 사외이사
- 現)(주)뉴옵틱스 사외이사
- 現)김&장 법률사무소 변호사
- 대한변협법률구조재단 이사장
- 우리이앤엘 사외이사
- 제53대 법무부 차관
- 서울대학교 법학 학사

양일수
1964-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現)(주)풍산 사외이사
- 現)(주)LX인터내셔널 사외이사
- 이정회계법인 대표이사
- 삼일회계법인 본부장
- 홍익대학교 대학원 경영학 박사
- 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사
동국홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 동국홀딩스

동국제강/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,334,111
- 매출액
7,240,297

- 부채총계
3,551,699
- 영업이익
803,015

- 자본금
589,228
- 당기순이익
558,596

- 자본총계
2,782,412
*주당순이익(원)
5,888

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,952,756
- 매출액
6,861,706

- 부채총계
3,227,056
- 영업이익
785,116

- 자본금
589,228
- 당기순이익
301,296

- 자본총계
2,725,700
*주당순이익(원)
3,222

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
37,400,982,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사: 2명
- 사외이사: 1명
(*감사위원회 위원이 되는 사외이사

1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제68기(2021년도)
재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
(후보자: 장세욱)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건
(후보자: 곽진수)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
(후보자: 박진우)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(후보자: 박진우)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세욱
1962-12
2
재선임
-舊) 유니온스틸 사장 (대표이사)
-동국제강 부회장 (대표이사)

곽진수
1968-04
2
재선임
-동국제강 전략경영실 기획조정팀장
(전략/기획 담당)
-동국제강 전략경영실 전략팀장
(전략/기획 담당)
-동국제강 경영지원본부 전략담당임원
(전략/기획 담당)
-동국제강 전략실장 (전략/기획 담당)
-동국제강 인천공장장 (인천공장 총괄)
-동국제강 전략실장 (전략/기획 담당)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진우
1972-09
2
신규선임
-연세대학교 공과대 신소재공학과 교수
-삼성전기 수석연구원
-연세대학교 공학연구원
부원장
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박진우
1972-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-연세대학교 공과대 신소재공학과 교수
-삼성전기 수석연구원
-연세대학교 공학연구원
부원장
하나금융지주 — 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항) (20220325)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/단기차입금증가결정/(2022.03.25)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

자회사인
하나금융투자(주)
의 주요경영사항신고

1. 단기차입내역
차입금액(원)
924,445,000,000

자기자본(원)
4,428,956,537,520

자기자본대비(%)
20.9

대규모법인여부
해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
4,000,000,000,000
4,000,000,000,000

- 금융기관 차입(원)
-
924,445,000,000

- 당좌차월한도(원)
380,000,000,000
380,000,000,000

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
5,249,827,000,000
5,249,827,000,000

- 단기차입금 합계(원)
9,629,827,000,000
10,554,272,000,000

3. 차입목적
(원화/외화) 안정적인 운영자금

4. 차입형태
금융기관 차입한도 설정
(원화 5천억원, 외화USD 3.5억불)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 신규 차입한도 설정건은 현재 실제 약정을 체결하거나 차입금이 발생한 것은 아니며, 추후 시장상황에 따라 약정 체결 및 차입금이 발생할 수 있습니다.

(2) 차입한도 설정금액은 원화 5천억원, 외화 USD 3.5억불이며, 외화 차입금은 2022.03.24 최초 고시환율
1,212.7원/USD로 환산하였습니다.

※ 외화 USD 3.5억불 → 원화환산금액 424,445,000,000원

(3) 상기 '1.단기차입내역'의 자기자본은 2020년말 연결 재무제표 기준입니다.

(4) 상기 '2.단기차입금총액 변경내역'의 '기업어음', '당좌차월 한도','기타차입(전자단기사채)' 및 금번 이사회에서 결의한 '금융기관 차입'은 한도 설정 금액이며 실제 차입금액이 아닙니다.

(5) 하기 자산총액비중은 당사의 2020년말 기준 자산총액 대비 당사가 소유하고 있는 하나금융투자 주식의 2020년말 기준 재무상태표상 가액의 비중을 기재하였습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명: 하나금융투자(주)

- 자산총액비중: 14.6%

※관련공시
-
SG — 전환청구권행사 (20220325)
제출인: SG

SG/전환청구권행사/(2022.03.25)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
106,780

-발행주식총수(주)
42,590,852

-발행주식총수 대비(%)
0.25

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 발행주식총수는 금번의 행사주식수 누계 수량이 미포함된 수량입니다.

※관련공시
2021-01-15 전환사채권발행결정
2022-01-26 전환청구권행사
2022-01-26 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-03-25
12
무기명식 무보증 사모 전환사채
200,000,000원
1,873
106,780
2022-04-13

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

12
16,500,000,000
KRW : South-Korean Won
15,160,000,000
KRW : South-Korean Won
1,873
8,093,966
하나금융지주 — 금전대여결정(자회사의 주요경영사항) (20220325)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/금전대여 결정/(2022.03.25)금전대여 결정

금전대여 결정

자회사인
(주)하나은행
의 주요경영사항신고

1. 대여 상대
하나금융투자(주)
영문
Hana Financial Investment Co.,Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
-

대여금액(원)
924,445,000,000

자기자본(원)
26,811,529,255,877

자기자본대비(%)
3.4

대규모법인여부
해당

이율(%)
-

대여기간
시작일
-

종료일
-

3. 금전대여 목적
안정적인 운영자금

4. 금전대여 총잔액(원)
1,054,445,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 공시사항은 하나은행이 하나금융투자의 안정적인 운영자금 조달을 목적으로 차입한도를 신규 설정하는 건으로 현재 실제 약정을 체결하거나 차입금이 발생한 것은 아니며, 추후 시장상황에 따라 약정 체결 및 차입금이 발생할 수 있습니다.

(2) 상기 '2.금전대여 내역' 중 '대여금액'은 이사회에서 결의한 한도금액이며 실제 차입금액이 아닙니다. 이는 원화대출(한도) 5천억원 및 외화대출(한도) 미화 3.5억불을 합산한 금액으로 외화대출(한도) 금액은 2022.03.24 최초 고시된 매매기준율(1,212.7원/USD)을 기준으로 환산한 금액입니다.

(3) 상기 '2.금전대여 내역' 중 '자기자본'은 하나은행의 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

(4) 상기 '4.금전대여 총잔액'은 2022.03.24 현재 본건을 포함한 하나은행의 하나금융투자에 대한 금전대여(한도) 잔액입니다.

(5) 하기 '상대회사의 요약 재무상황'은 하나금융투자의 당해 연도(2020년), 전년도(2019년), 전전년도(2018년)의 연결재무제표 기준입니다.

(6) 하기 '상대회사의 요약 재무상황' 중 '매출액'은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : (주)하나은행

- 자산총액비중 : 66.7%

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
35,796,518
31,367,561
4,428,957
335,537
9,006,623
410,036

전년도
28,164,310
24,689,231
3,475,078
293,187
5,446,947
279,932

전전년도
23,852,890
20,652,912
3,199,978
293,187
3,774,275
151,649
KB금융 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02)2073-7114

(홈페이지)http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02)2073-2844

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
7

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 등기이사 중 기타비상무이사(1명)는 
 사외이사로 분류하지 않음

- '3. 사외이사 변경 전 현황'은 2021.12.31일자로 사임한(KB금융지주 부회장으로 직위 변경) 
 허인 기타비상무이사가 포함되지 않은 수치임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

선우석호
1951년 09월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
5년

[학력]
- 펜실바니아대학교 워튼스쿨 경영학 박사
[경력]
- 한국재무학회 회장('07)
- 한국금융학회 회장('09~'10)
- 홍익대학교 경영대학원 원장('11~'13)

- 서울대학교 경영대학 객원교수('17~'19)

- 홍익대학교 경영대학 초빙교수('17~'22)

-
(사)한국금융연구원
경영자문위원회 위원
('18~현재)

최명희
1952년 02월
여
재선임
2022년 03월 25일
1년
5년
[학력]
- 연세대학교 영어영문학
[경력]
- 씨티은행 영업부 총지배인('74~'91)
- 금융감독원 국제협력실장('03~'05)
- 한국외환은행 감사('05~'09)
- 내부통제평가원 부원장('11~현재)

정구환
1953년 09월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
5년
[학력]
- 서울대학교 법학
[경력]
- 인천지방검찰청 부천지청장('02~'03)
- 한국소비자원 소비자분쟁조정위원회 위원장('06~'09)
- 한국의료분쟁조정중재원 상임조정위원('13~'14)
- 공증인가 법무법인 남부제일 공동대표 변호사('16~현재)

김경호
1954년 12월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
4년

[학력]
- 퍼듀대학교 경영학 박사

[경력]
- 한국회계기준원 상임위원('00~'03)

- 신한금융투자 사외이사('04~'10)
- 한국정부회계학회장('07)
- 한국씨티은행 사외이사('15~'19)
- 홍익대학교 부총장('17~'18)
- 홍익대학교 경영대학 교수('91~'20)

권선주
1956년 11월
여
재선임
2022년 03월 25일
1년
3년
[학력]
- 연세대학교 영어영문학
[경력]
- IBK 기업은행 리스크관리본부장('12~'13)
- IBK 기업은행 은행장('13~'16)

오규택
1959년 02월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
3년

[학력]
- 미국 예일대학교 경제학 박사
[경력]
- 미국 아이오아 대학 조교수('91~'95)
- 키움증권 사외이사('10~'12)
- 공적자금위원회 위원('11~'15)
- 모아저축은행 사외이사('18~'20)
- 중앙대학교 경영학부 교수('95~현재)

최재홍
1962년 08월
남
신규
2022년 03월 25일
2년
2년
[학력]
- 한양대학교 대학원 전자공학 박사
[경력]
- eSamsung Japan 사업고문('03~'04)
- NHN Japan 사업고문('04~'05)
- 강릉원주대학교 과학기술대학 멀티미디어공학과 교수('92~현재)

- 당사 정관 제38조(이사의 임기)에 의거하여, 선임되는 사외이사의 임기가 최종 결산기
 에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우 그 총회의 종결시까지 임기를 연장함
에스피시스템스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220325)
제출인: 에스피시스템스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
에스피시스템스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 에스피시스템스

대 표 이 사 :
심상균, 심효준

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 어곡공단로 123

(전 화) 055-371-5600

(홈페이지) http://www.spsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)변재태

(전 화)055-371-5600

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
100,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
5,000

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
500,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 03월 30일

종료일
2025년 03월 29일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
100,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
733,100
비율(%)
9.0

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 「증권의발행및공시등에 관한 규정」 제5-9조 2항에 따라, 자기주식으로 교부하는 주식매수선택권의 최초행사에 해당하기 때문에 행사기간 중 행사가능한 자기주식전부를 기재하였습니다.

나. 상기 '처분대상 주식가격'은 해당 주식매수선택권의 행사가격이며, 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 7 제 3항 제1호 규정을 준용하여 산출된 가격 이상으로 결정하였습니다.
(주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월의 거래량을 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은가격)

다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의2에 따라 자기주식 교부에 관한 이사회는 열지 않습니다.

라. 상기 '처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 행사자 증권계좌로 이체하는 방식입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
733,100
-
-
-
733,100
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
733,100
-
-
-
733,100
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
삼천리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 삼천리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼천리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 삼천리

대 표 이 사 :
이찬의, 유재권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지) http://www.samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장
(성 명) 박무철

(전 화) 02-368-3562

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이석근
1958년 07월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년
2018년 ~ 현재 : 법무법인 율촌 상임고문
 2021년 ~ 현재 : DB저축은행 사외이사
 2011년 ~ 2013년 : 딜로이트컨설팅 상임고문
 2009년 ~ 2014년 : 금융감독원 부원장보

이동규
1955년 08월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
2008년 ~ 현재 : 김&장 법률사무소 상임고문
 2020년 ~ 현재 : 롯데제과 사외이사
 2008년 ~ 2012년 : 중앙대학교 객원교수
 2006년 ~ 2008년 : 공정거래위원회 사무처장
동아지질 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220325)
제출인: 동아지질

동아지질/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
Construction of Cement Bentonite Walls And Diaphragm Walls At Construction of Polder At Areas A And C of Pulau Tekong

2. 계약내역
계약금액(원)
31,916,015,105

최근매출액(원)
289,482,376,726

매출액대비(%)
11.0

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
Boskalis / Penta-Ocean Joint Venture

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
Singapore

5. 계약기간
시작일
2022-03-25

종료일
2024-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-25

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기2항의 계약금액은 GST(Goods&Service Tax : 7%) 포함한 금액입니다.

-계약금액은 SGD 35,529,350로 계약당일 KEB하나은행 고시 최초 매매기준환율 898.30원으로 환산한 금액입니다.

-상기2항의 매출액은 '21년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

-계약금액 및 공사기간 등은 공사 진행과정 등에 따라 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시
-
코오롱티슈진 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 노문종

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
코오롱티슈진

20220316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.16

보고서작성기준일 :
2022.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
NOH, MOON JONG

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코오롱티슈진 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
950160

발행주식 총수
13,105,046

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
노문종
한자(영문)
NOH, MOON JONG

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680312

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
GAITHERSBURG MD, USA

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
CEO

선임일
2019.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
Kolon TissueGene, Inc.
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
02-367******

성 명
이해룡
팩스번호
02-367******

이메일 주소
*******@kolon.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.11.10
18,000
0.15
18,000
0.15

이번보고서
2022.03.16
48,000
0.37
48,000
0.37

증 감
30,000
0.22
30,000
0.22

* 당사는 코스닥시장에 증권예탁증권(DR)을 상장하였으며, 1주는 5DR과 같습니다. 

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

48,000
-
-
-
-
-
-
-
48,000
0.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

* 당사는 코스닥시장에 증권예탁증권(DR)을 상장하였으며, 1주는 5DR과 같습니다. 

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,105,046
0
0.37
0.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2022.03.16
보통주
18,000
30,000
48,000
9,933
-

합 계
18,000
30,000
48,000
9,933
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 취득/처분 단가는 주식매수선택권의 행사가액에 변동일 기준 서울외국환중개 매매기준율을 적용하여 산출하였습니다. 

※
당사는 코스닥시장에 증권예탁증권(DR)을 상장하였으며, 1주는 5DR과 같습니다.
동국제약 — 대표이사변경 (20220325)
제출인: 동국제약

동국제약/대표이사변경/(2022.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오흥주

변경후 대표이사
송준호

2. 변경사유
기존 대표이사의 임기만료로 인한 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-25

4. 이사회결의일
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송준호
1967-07-31
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송준호
동국제약
상장(코스닥)
-
전무이사
2012-01-01
2019-01-31
-

송준호
에필바이오사이언스
비상장
-
공동대표
2021-04-01
2021-12-31
-

송준호
동국제약
상장(코스닥)
-
총괄사장
2022-01-01
-
-
모트렉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 모트렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
모트렉스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
모트렉스 주식회사

대 표 이 사 :
이 형 환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 수내파이낸스타워 12층

(전 화) 070-4892-6061

(홈페이지)http://www.motrex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박찬우

(전 화) 070-4892-6061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 김종은 사외이사 중도퇴임 및
신규 서보신 사외이사 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서보신
1957년 01월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
0개월
- 前 현대자동차 인도법인장
- 前 현대자동차 부사장 (생산개발본부장/해외공장지원실장)
- 前 현대자동차 사장 (생산개발본부/구매본부/품질본부/상품본부/파이로트센타 총괄)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김종은
1954년 01월
남
2022년 03월 25일
3년
2022년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
동국제약 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 동국제약

동국제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 54기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
587,993
- 매출액
515,384

- 부채총계
134,840
- 영업이익
56,264

- 자본금
22,615
- 당기순이익
52,279

- 자본총계
453,153
*주당순이익(원)
1,190

나. 연결
- 자산총계
750,076
- 매출액
594,193

- 부채총계
268,431
- 영업이익
63,219

- 자본금
22,615
- 당기순이익
52,916

- 자본총계
481,645
*주당순이익(원)
1,146

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,049,373,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
0.8

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 송준호 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송준호
1967-07
3년
신규선임
- 미시건대학 학사
- MIT 공과대학 경영학 석사(MBA)
- Booz Allen Hamilton 컨설턴트
- BBDO Japan Director
- I&S Strategics Director
- 동국제약㈜ 전략기획실
- 현) 동국제약(주) 총괄사장
이브이첨단소재 — 전환청구권행사(제5회차) (20220325)
제출인: 이브이첨단소재

이브이첨단소재/전환청구권행사/(2022.03.25)전환청구권행사(제5회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
2,549,151

-발행주식총수(주)
46,794,262

-발행주식총수 대비(%)
5.44

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 본 전환청구권 행사로 발행될 주식수가 포함되지 않은 주식수 입니다.

- 하기 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관의 일정에 따라 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
2020-10-29 전환사채권발행결정(제5회차)
2020-10-22 전환사채권발행결정(제5회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-03-25
5
무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채
3,760,000,000원
1,475
2,549,151
2022-04-13

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

5
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
6,240,000,000
KRW : South-Korean Won
1,475
4,230,508
일동제약 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 일동제약

일동제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
708,970
- 매출액
560,132

- 부채총계
548,386
- 영업이익
-55,535

- 자본금
23,803
- 당기순이익
-100,968

- 자본총계
160,585
*주당순이익(원)
-4,192

나. 개별(별도)
- 자산총계
689,903
- 매출액
559,145

- 부채총계
537,931
- 영업이익
-54,327

- 자본금
23,803
- 당기순이익
-98,892

- 자본총계
151,972
*주당순이익(원)
-4,158

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제6기(2021년1월1일 - 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 최성구 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 채희동 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명, 비상근감사 1명)

제4-1호 의안 : 상근감사 박주성 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 비상근감사 박정섭 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-17 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤웅섭
1967-07
2
재선임
연세대 응용통계과 졸업
조지아주립대 회계학 석사
일동제약㈜ 대표이사(현)

최성구
1963-10
2
신규선임
서울대 의학과 졸업
충북대 의학과 석사
한국얀센 전무이사
일동제약 연구개발본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채희동
1965-04
2
신규선임
서울대 의학과 학사
서울대 의학과 박사
울산대 의과대학 의과대학장
서울 아산병원 산부인과 교수(현)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박주성
1970-01
3
신규선임
상근
고려대 대학원 경영학 박사
서울대 최고경영자 과정 수료
딜로이트 안진회계법인 파트너
법무법인 공존 회계사(현)
아주대학교 겸임교수(현)

박정섭
1971-01
3
재선임
비상근
University of Illinois 회계학 석사
삼정KPMG회계법인 회계사
대주회계법인 전무이사(현)
삼천리 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 삼천리

삼천리/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,245,309
- 매출액
3,763,316

- 부채총계
2,785,182
- 영업이익
69,998

- 자본금
20,275
- 당기순이익
71,110

- 자본총계
1,460,127
*주당순이익(원)
17,385

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,097,380
- 매출액
2,623,052

- 부채총계
1,766,726
- 영업이익
30,268

- 자본금
20,275
- 당기순이익
38,312

- 자본총계
1,330,654
*주당순이익(원)
11,189

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,272,075,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호] 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

[제2호] 사외이사 선임의 건 (2인)
→ 원안대로 승인

[제3호] 사외이사인 감사위원 선임의 건 (2인)
→ 원안대로 승인

[제4호] 이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익 입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석근
1958-07
3
재선임
- 연세대 경영학 학사
- 서울대 경영대학원 수료
- 미국 콜로라도주립대 경영학 석사
- 동국대 경영학 재무회계 박사
- 前 금융감독원 부원장보
- 前 딜로이트컨설팅 상임고문
- 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문
- 現 법무법인 율촌 상임고문
DB저축은행 사외이사

이동규
1955-08
3
신규선임
- 서울대 경제학 학사
- 국방대 안전보장학 석사
- 前 공정거래위원회 사무처장
- 前 중앙대학교 객원교수
- 現 김&장 법률사무소 상임고문
롯데제과 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이석근
1958-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 경영학 학사
- 서울대 경영대학원 수료
- 미국 콜로라도주립대 경영학 석사
- 동국대 경영학 재무회계 박사
- 前 금융감독원 부원장보
- 前 딜로이트컨설팅 상임고문
- 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문
- 現 법무법인 율촌 상임고문

이동규
1955-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경제학 학사
- 국방대 안전보장학 석사
- 前 공정거래위원회 사무처장
- 前 중앙대학교 객원교수
- 現 김&장 법률사무소 상임고문
HS애드 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: HS애드

지투알/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
564,897
- 매출액
458,498

- 부채총계
403,733
- 영업이익
22,248

- 자본금
17,571
- 당기순이익
17,308

- 자본총계
161,164
*주당순이익(원)
1,067

나. 개별(별도)
- 자산총계
96,434
- 매출액
19,338

- 부채총계
15,101
- 영업이익
1,019

- 자본금
17,571
- 당기순이익
3,424

- 자본총계
81,332
*주당순이익(원)
211

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,672,675,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.95

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,
사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호의안:제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(1주당 배당 예정액 : 350원)
→ 원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건(3명)

제2-1호 의안 :사내이사 정성수 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 :기타비상무이사 이재원 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 :사외이사 강평경 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건
(사외이사인 감사위원 1명, 강평경)
→ 원안대로 승인

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건(20억)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성수
1961-09
3
재선임
(現) 지투알 대표이사
(前) 에이치에스애드 AS1 부문장
학력 : 한양대학교 신문방송학

이재원
1971-07
3
재선임
(現) ㈜엘지 통신서비스팀 전무
(前) 엘지유플러스 홈IOT 상품담당
학력 : 연세대학교 정치외교학

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강평경
1974-09
3
신규선임
(現) 서강대학교 경영대학(회계) 교수
(前) 美 웨인주립대 경영대학 조교수
학력 : 美 럿거스대 경영학(회계) 박사
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강평경
1974-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(現) 서강대학교 경영대학(회계) 교수
(前) 美 웨인주립대 경영대학 조교수
학력 : 美 럿거스대 경영학(회계) 박사
모트렉스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 모트렉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
모트렉스 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
모트렉스(주)

대 표 이 사 :
이 형 환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25 수내파이낸스타워 12층

(전 화) 070-4892-6061

(홈페이지) http://motrex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 박찬우

(전 화) 070-4892-6061

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
198,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
5,875

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
-

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
- 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제178조의7제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로하여 결정한 가액입니다.(주주총회승인일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)
- 주주총회결의일 전일 기준의 산출 가격(기준일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주일간의 가중산술 평균값을 산술평균한 가격)으로 결정

나. 행사방법 
- 자기주식교부

다. 기타
- 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름

라. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거
1) 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 주요가정
 ① 권리부여일의 전일 종가 : 5,830원
 ② 행사가격 : 5,875원
 ③ 무위험이자율 : 2.81%(2022년 3월 24일 기준 7년만기 국고채 수익률)
 ④ 기대행사기간 : 7년
 ⑤ 예상주가변동성 : 33.81%
 ⑥ 주당 공정가치 : 2,381원
 ※ 상기 공정가치는 회계감사 과정에서 수정될 수 있음

마. 부여근거 정관 참조
제11조(주식매수선택권)
회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」제542조의3제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김기태
사내이사
36,000
-
2,381원
-

OOO외 8명
미등기임원
162,000
-
2,381원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 김효태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
두산중공업(주)

20220321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 효 태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
605,128,355

※ 발행주식 총수는 2022년 2월 19일 법인등기부등본상 등기된 기준임.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김효태
한자(영문)
Kim Hyo Tae

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690515

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 김해시 능동로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022.03.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
두산중공업(주)
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.01.07
8,941
0.00
8,941
0.00

증 감
8,941
0.00
8,941
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,941
-
-
-
-
-
-
-
8,941
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

605,128,355
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022.03.21
보통주
-
8,941
8,941
-
신규선임일 : 2022년3월21일

합 계
-
8,941
8,941
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롯데관광개발 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,302,425
- 매출액
107,072

- 부채총계
1,249,737
- 영업이익
-131,250

- 자본금
34,638
- 당기순이익
-200,696

- 자본총계
52,688
*주당순이익(원)
-2,895

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,323,666
- 매출액
94,676

- 부채총계
1,227,174
- 영업이익
-115,450

- 자본금
34,638
- 당기순이익
-181,391

- 자본총계
96,492
*주당순이익(원)
-2,618

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제51기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김기병 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 신정희 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제2-3호 의안 : 사외이사 유동수 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기병
1938-03
3
재선임
(현) 롯데관광개발(주) 대표이사
(현) 학교법인미림학원 이사장
(현) (주)동화면세점 이사

신정희
1946-11
3
재선임
(현) (주)동화면세점 대표이사
(현) 롯데관광개발(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유동수
1940-03
3
신규선임
(전) 한국관광공사
경영본부장(부사장직)
(전) 롯데관광(주) 대표이사
-
한국전자홀딩스 — 감사보고서제출 (20220325)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/감사보고서 제출/(2022.03.25)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
463,627,852,404
412,243,672,684

- 부채총계
153,728,383,077
204,746,693,419

- 자본총계
309,899,469,327
207,496,979,265

- 비지배지분 제외 자본총계
127,203,607,688
101,533,402,282

- 자본금
23,401,568,000
23,401,568,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
543.6
433.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
331,176,392,129
221,480,449,265

- 영업이익
38,507,381,292
-195,791,683

- 법인세비용차감전계속사업이익
28,613,110,815
-35,383,240,608

- 당기순이익
29,177,553,677
-34,799,537,719

- 지배기업 소유주지분 순이익
23,266,815,634
-5,593,776,095

4. 연결대상 종속회사 수
11
10

5. 주요종속회사수
5
5

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
135,117,847,754
116,974,580,723

- 부채총계
3,042,884,187
3,620,758,696

- 자본총계
132,074,963,567
113,353,822,027

- 자본금
23,401,568,000
23,401,568,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
564.4
484.4

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
11,603,093,174
4,883,639,347

- 영업이익
7,262,745,461
-19,473,321,707

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,846,204,118
-9,011,455,885

- 당기순이익
18,578,611,332
-10,158,858,365

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 2022년 2월 21일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인15%)이상 변경"의 정정공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-02-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
대성미생물 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대성미생물

대성미생물/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,620
- 매출액
23,997

- 부채총계
25,616
- 영업이익
337

- 자본금
1,900
- 당기순이익
865

- 자본총계
37,003
*주당순이익(원)
227

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
285,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사위원회의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 영업보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 :

제56기(2021.1.1~2021.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 1주당 75원)

→원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 :

사내이사 조항원 선임의 건

→원안대로 승인

제2-2호 의안 :

사내이사 이동직 선임의 건

→원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조항원
1953-09
3년
재선임
- 서울대학교 무역학과 졸업
- 前 교보생명(주)이사
- 現 (주)대성미생물연구소 대표이사

이동직
1954-11
3년
재선임
- 관악고등학교 졸업
- 現 (주)대성미생물연구소 전무
일동제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 일동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
일동제약 주식회사

대 표 이 사 :
윤 웅 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로 27길2

(전 화) 02)526-3114

(홈페이지)http://www.ildong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 강규성

(전 화) 02)526-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

채희동
1965년 04월
남
신규
2022년 03월 25일
2년
0년
'90. 02 서울대 의학과 졸업
'00. 02 서울대 의학과 박사
'18.03~'22.02 울산대학교 의과대학 의과대학장
'00.03~현재 서울 아산병원 산부인과 교수(현)
HS애드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: HS애드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 지투알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 지투알

대 표 이 사 :
정 성 수

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 155

(전 화)02-705-2700

(홈페이지)http://www.g2rgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)송 광 륜

(전 화)02-705-2219

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강평경
1974년 09월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년

'11년~'13년 美 웨인주립대 경영대학(회계)교수

'17년 금융위원회 회계 개혁 TF 총괄분과 위원

'18년~'19년 한국관리회계학회 감사

'19년 한국자산관리공사 기업지원심의위원회 심의위원

'19년 한국회계정보학회 부회장

'14년~현재 서강대학교 경영대학(회계)교수

'18년~현재 한국상장회사협의회 자문위원

'19년~현재 한국내부통제학회 부회장

'21년~현재 기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원

'22년~현재 한국회계정책학회 부회장

'22년~현재 동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가단 평가위원

'22년~현재 금융감독원 자문교수
광동제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 광동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
광동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
광동제약주식회사

대 표 이 사 :
최 성 원

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초중앙로 85 (서초동, 가산빌딩)

(전 화) 02-6006-7777

(홈페이지)http://www.ekdp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장
(성 명) 설 상 현

(전 화) 02-6006-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이상원
1969.09
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년 2개월

2008 ~ 2019 변호사 이상원 법률사무소 대표
2019년 법무법인 진 대표변호사
2019 ~ 현재 광동제약(주) 사외이사
2020 ~ 현재 법무법인 평안 변호사
버킷스튜디오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 이니셜2호 투자조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)버킷스튜디오

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이니셜2호 투자조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)버킷스튜디오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
066410

발행주식 총수
61,516,434

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
이니셜2호 투자조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
495-80-01757

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 논현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)비덴트
부 서
경영관리팀

직 위
차장
전화번호
070-86*******

성 명
이재현
팩스번호
02-612******

이메일 주소
******e@vidente.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 03일
5,015,674
12.17
5,015,674
12.17

이번보고서
2022년 03월 25일
1,253,919
2.04
1,253,919
2.04

증 감
-3,761,755
-10.13
-3,761,755
-10.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,253,919
-
-
-
-
-
-
-
1,253,919
2.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

61,516,434
-
2.04
2.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

특별관계해소(-)
2022.03.18
보통주
5,015,674
-3,761,755
1,253,919
-
조합원 탈퇴에 따른 현물배분

합 계
-
-3,761,755
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이씨씨글라스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 케이씨씨글라스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이씨씨글라스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 케이씨씨글라스

대 표 이 사 :
김 내 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 587 (잠원동)

(전 화) 02-2015-8800

(홈페이지)http://www.kccglass.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 독 고 진

(전 화) 02-2015-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

권순원
1969년 04월
남
재선임
2022년 03월 25일
2년
4년2개월
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재)
前 주식회사 멜파스 사외이사(2016~2021)

김한수
1952년 08월
남
재선임
2022년 03월 25일
2년
4년2개월
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재)
前 동서기공(주) 부회장(2015~2018)

이승하
1959년 12월
남
재선임
2022년 03월 25일
2년
4년2개월
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재)
前 수원대학교 경영대학 겸임교수(2016~2021)
셀트리온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
기 우 성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 신 민 철

(전 화) 1661-8722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
6

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 2년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제34조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김근영
1960.01
남
재선임
2022.03.25
2년
4년

現 인천 경제정의실천시민연합 공동대표 (2017 ~ 현재)
前 사)인천플러스 대표이사 (2012 ~ 2018)
前 사)인천사랑운동시민협의회 상근부회장 (2014 ~ 2015)

前 ㈜송도국제화복합단지개발 전략기획실장 (2010 ~ 2014)

김원석
1965.04
남
재선임
2022.03.25
2년
4년

現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 (2010 ~ 현재)
前 삼성서울병원 혈액종양내과 부교수 (2004 ~ 2010)
前 미국 NHI NHLBI , Post-Doc Fellow (2002 ~ 2004)

유대현
1958.12
남
재선임
2022.03.25
2년
4년

現 한양대학교 류마티스병원 교수 (2013 ~ 현재)

前 한양대학교 류마티스병원장 (2019 ~ 2021)
前 대한류마티스학회 회장 (2017 ~ 2018)
前 아시아태평양류마티스학회 부회장 (2012 ~ 2014)
前 대한류마티스학회 이사장 (2012 ~ 2014)

이순우
1950.12
남
재선임
2022.03.25
2년
4년

現 한라대학교 경영학과 석좌교수 (2019 ~ 현재)

前 제17대 상호저축은행중앙회 회장 (2015 ~ 2019)
前 우리카드 고문 (2015)
前 우리금융지주 회장 (2013 ~ 2014)
前 우리은행 은행장 (2011 ~ 2014)

이재식
1958.01
남
재선임
2022.03.25
2년
4년

現 공인회계사, 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 (2019 ~ 현재)

前 대전대학교 경영학과 겸임교수 (2016 ~ 2018)
前 KPMG 삼정회계법인 부회장 및 고문 (2014 ~ 2019)
前 한국거래소 상장폐지실질심사위원회 위원장 (2010 ~ 2013)

고영혜
1955.03
여
신규
2022.03.25
2년
2년
現 제주한라병원 병리과 과장 (2022 ~ 현재), 고대구로병원 병리과 초빙교수(2020 ~ 현재)
前 한양대병원 병리과 초빙교수 (2020 ~ 2021)
前 대한병리학회 부회장 (2012 ~ 2013)
前 성균관대학교 삼성서울병원 부교수 및 교수 (1996 ~ 2020)
현대자동차 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 민동철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대자동차(주)

20220322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자
민동철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대자동차(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005380

발행주식 총수
276,939,058

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
민동철
한자(영문)
閔東喆

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681219

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 내손로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대자동차
부 서
주식관리팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-346******

성 명
이성모
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******ir@hyundai.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.06.22
10
0.00
10
0.00

이번보고서
2022.03.25
160
0.00
160
0.00

증 감
150
0.00
150
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

160
-
-
-
-
-
-
-
160
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

276,939,058
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.22
보통주
10
150
160
170,133
-

합 계
10
150
160
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
광동제약 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 광동제약

광동제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
883,845
- 매출액
1,338,182

- 부채총계
356,600
- 영업이익
44,936

- 자본금
52,421
- 당기순이익
25,541

- 자본총계
527,245
*주당순이익(원)
585

나. 개별(별도)
- 자산총계
716,918
- 매출액
825,228

- 부채총계
231,154
- 영업이익
41,581

- 자본금
52,421
- 당기순이익
30,416

- 자본총계
485,764
*주당순이익(원)
740

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,108,061,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.35

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명
- 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

-> 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 :사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3-2호 의안 :사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

-> 원안대로 승인
제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-21 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최성원
1969-12
3
재선임
광동제약(주) 대표이사 부회장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상원
1969-09
3
재선임
서울대학교 법학대학
서울고등법원 판사
법무법인 평안 변호사(현)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상원
1969-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법학대학
서울고등법원 판사
법무법인 평안 변호사(현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
14. 반려동물 용품 도소매 · 유통업 및 제조업
15. 사료 제작 및 공급 · 유통 및 판매업
16. 인터넷 기반의 건강관련 정보 서비스 및 솔루션 제공 사업
17. 정보통신기술을 활용한 건강관리 서비스업
신규사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

7. 위생용품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구 제조업 및 동 판매업

10. 부동산 매매 및 임대업

13. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

14. 전 각호에 부대되는 사업
7. 위생용품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구, 의료기기 제조업 및 동 판매업

10. 부동산 매매, 임대업 및 개발업

13. 전자상거래, 통신판매업 및 인터넷 관련사업

18. 전 각호에 부대되는 사업
항목 추가 및 조항 조정