eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아남전자 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 아남전자

아남전자/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
271,957
- 매출액
359,848

- 부채총계
193,585
- 영업이익
15,135

- 자본금
38,576
- 당기순이익
13,283

- 자본총계
78,372
*주당순이익(원)
171

나. 개별(별도)
- 자산총계
159,388
- 매출액
349,123

- 부채총계
81,016
- 영업이익
3,231

- 자본금
38,576
- 당기순이익
10,440

- 자본총계
78,372
*주당순이익(원)
137

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

■ 결의사항
1. 제1호 의안 : 제49기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인
2. 제2호의안(제2-1호,제2-2호,제2-3호,제2-4호) : 이사 선임의 건
-> 원안대로 승인
3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인
4. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경하였습니다. 이에 2021년도 재무제표를 원화로 환산표시 하기 위하여 아래와 같이 환율을 적용하였습니다
- 손익 : KEB하나은행 2021년 연간 평균환율 1USD/1,144.42원
- 재무 : KEB하나은행 2021년 12월 31일 기말환율 1USD/1,185.50원

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태수
1958-07
1
재선임
- 경희대학교 기계공학과
- 아남전자홍콩유한공사 이사
- 현) 아남전자주식회사 대표이사

유성준
1963-03
1
재선임
- 서울시립대학교 무역학과
- 앰코테크놀로지코리아 이사
- 현)아남전자주식회사 경영관리본부장

이승수
1970-12
1
재선임
- 아주대학교 경영학과
- 아남전자베트남유한회사 법인장
- 현) 아남전자주식회사 영업1부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최원석
1969-11
1
신규선임
- 서울대학교 경영학과
- 사단법인 한국정부회계학회 회장
- 현) 서울시립대학교 세무학과 교수
-신한라이프
파마리서치 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 파마리서치

대 표 이 사 :
강기석, 김신규

본 점 소 재 지 :
강원도 강릉시 과학단지로 77-19

(전 화) 031-8039-1500

(홈페이지)http://pharmaresearch.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 여환묵

(전 화) 031-8039-1569

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김시인
1957.03
남
재선임
2022.03.25
3년
5년10개월
- 가천대학교 회계학
- 前 ㈜ 탑엔지니어링 사외이사
- 現 김시인세무회계사무소 대표세무사

이상원
1970.02
남
재선임
2022.03.25
3년
6년
- 성균관대학교 기술경영학 박사
- 前 국제약품㈜
- 前 한국보건산업진흥원
- 現 성균관대학교 약학대학 조교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김시인
1957.03
남
2019.05.29
3년
2022.03.25
자진사임
임기조정을 위해 중도퇴임 후 재선임
메지온 — 투자판단관련주요경영사항(유데나필 신약허가신청(NDA) 철회) (20220325)
제출인: 메지온

메지온/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.25)투자판단 관련 주요경영사항(유데나필 신약허가신청(NDA) 철회)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
(유데나필(Udenafil) 신약허가신청(NDA) 철회(Withdraw) 안내)

2. 주요내용
※ 투자유의사항

임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.

투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 신청품목 : Udenafil

2) 신청 제출 기관

- FDA (미국 식품의약국)

3) 내용

- 작년 3월 26일(미국 시간), FDA (미국 식품의약국)에 재제출한 신약허가신청에 대한 추가 임상을 위한 기존 제출된 NDA의 철회

3. 사실발생(확인)일
2022-03-25

4. 결정일
2022-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 향후 FDA와의 추가 협의를 통해 Protocol design을 결정할 예정입니다. 그리고 그 임상을 추가하여 재 제출할 계획입니다.

-신약허가신청 답변에 대한 구체적 내용과 일정은 홈페이지(www.mezzion.co.kr)를 참고하시기 바랍니다

※ 관련공시
2021-05-26 투자판단 관련 주요경영사항(유데나필(Udenafil) 신약허가신청(NDA) Acceptance (Filing) 완료)
2021-03-29 투자판단 관련 주요경영사항(유데나필(Udenafil) 신약허가신청(NDA))
삼양사 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 삼양사

삼양사/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
송자량, 강호성

변경후
최낙현, 강호성

2. 변경사유
송자량 대표이사 퇴임, 최낙현 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
1) 상기 변경일은 대표이사 신규 선임 이사회 결의일임.

2) 상기 대표이사는 각자대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강호성
최대주주의 특수관계인
- 일리노이 공과대학교 화학공학 석사 졸업
- 다우케미칼 아시아태 평양 본부장('05~'20)
- 現 삼양사 화학그룹장
-

최낙현
최대주주의 특수관계인
- 전북대 경영학과 졸업
- 동국대 경영학 석사 졸업
- 삼양사 Culture&Globa l 총괄('15~'16)
- 삼양사 식품BU 영업총 괄('16~'18)
- 삼양사 식품BU장('18~ '21)
- 現 삼양사 식품그룹장
-
삼일제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 삼일제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼일제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25 일

회 사 명 :
삼일제약 주식회사

대 표 이 사 :
허 승 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 155

(전 화) 02-520-0300

(홈페이지)http://www.samil-pharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 권 태 근

(전 화) 02-520-0353

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김창호
1972년 09월
남
신규
2022년 03월 25일
3
-
법무법인(유) 세종 선임공인회계사(현)
삼일회계법인 공인회계사(전)

김형욱
1973년 05월
남
신규
2022년 03월 25일
3
-
변호사 김형욱 법률사무소(현)
부산지방검찰청 부부장검사(전)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

임종현
1966년 01월
남
2020년 03월 20일
2023년 3월 20일
2022년 03월 24일
당연퇴임
사망
일지테크 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 일지테크

일지테크/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
263,465
- 매출액
172,381

- 부채총계
131,723
- 영업이익
3,856

- 자본금
6,756
- 당기순이익
-12,240

- 자본총계
131,742
*주당순이익(원)
-926

나. 연결
- 자산총계
381,384
- 매출액
195,847

- 부채총계
281,592
- 영업이익
-5,261

- 자본금
6,756
- 당기순이익
-607

- 자본총계
99,792
*주당순이익(원)
-46

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 사임 및 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 후보자 구본일(재선임 사내이사)
☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 후보자 구준모(재선임 사내이사)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 후보자 김성일
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본일
1947-04
3년
재선임
경산상공회의소 상공위원
現) (주)일지테크 대표이사 회장

구준모
1974-08
3년
재선임
현대모비스
現) (주)일지테크 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성일
1958-08
3년
신규선임
現) 다산세무회계사무소(서울) 고문 회계사
現) 다산회계사무소(대구) 대표회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성일
1958-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 다산세무회계사무소(서울) 고문 회계사
現) 다산회계사무소(대구) 대표회계사
대성산업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대성산업

대성산업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,652,415
- 매출액
1,129,134

- 부채총계
1,191,521
- 영업이익
19,344

- 자본금
226,177
- 당기순이익
-38,735

- 자본총계
460,894
*주당순이익(원)
-1,700

나. 개별(별도)
- 자산총계
903,391
- 매출액
793,717

- 부채총계
446,160
- 영업이익
8,659

- 자본금
226,177
- 당기순이익
2,678

- 자본총계
457,231
*주당순이익(원)
75

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명,
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

: ① 감사보고

② 영업보고

③ 연결재무제표 및 재무제표

이사회 승인사항 보고

④ 내부회계관리제도

운영실태 보고

※ 부의안건
◎ 제1호 의안: 제12기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

☞ 보고사항으로 전환

◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호:

사내이사 김영대 선임의 건

- 제2-2호:

사내이사 이은우 선임의 건

- 제2-3호:

기타비상무이사 김남조 선임의 건

- 제2-4호:

사외이사 이동걸 선임의 건

- 제2-5호:

사외이사 이형준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안: 감사위원회 위원이

되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는

사외이사(진영욱)

☞ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건

- 제4-1호:

감사위원 이동걸 선임의 건

- 제4-2호:

감사위원 이형준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제5호 의안: 이사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결재무제표 및 재무제표 승인사항은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에

의거하여 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2022년 03월 22일

개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영대
1942-10
3
재선임
-현 대성산업(주) 공동대표이사 회장
-서울대 법학 학사
-서울대 경영학 석사

이은우
1955-05
3
재선임
-현 대성산업(주) 공동대표이사 사장
-현 대성산업(주) 석유가스사업부 사장
-선린상업고

김남조
1955-06
3
신규선임
-현 한국캠브리지필터 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진영욱
1951-11
3
신규선임
-서울대 경제학과 학사
-美 텍사스대(오스틴)
경영학 석사
-전 한화손해보험 부회장
-전 한화투자증권 사장
-전 한국정책금융공사 사장
-현 WWG자산운용 사외이사
WWG자산운용
(사외이사, 이사회
의장)

이동걸
1948-01
3
신규선임
-영남대 경제학과 학사
-전 신한은행 부행장
-전 신한캐피탈 대표이사
-전 신한금융투자 부회장
-전 KDB산업은행 회장
-

이형준
1978-08
3
신규선임
-서울대 전기공학부 학사
-美 스탠퍼드대 전자공학과
박사
-전 美 브로드컴 Staff
Scientist
-전 美 AT&T Labs
Technical Staff
-현 이화여자대학교
창업보육센터장
-현 이화여자대학교
엘텍공과대학
컴퓨터공학과 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

진영욱
1951-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울대 경제학과 학사
-美 텍사스대(오스틴)
경영학 석사
-전 한화손해보험 부회장
-전 한화투자증권 사장
-전 한국정책금융공사 사장
-현 WWG자산운용 사외이사

이동걸
1948-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-영남대 경제학과 학사
-전 신한은행 부행장
-전 신한캐피탈 대표이사
-전 신한금융투자 부회장
-전 KDB산업은행 회장

이형준
1978-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 전기공학부 학사
-美 스탠퍼드대 전자공학과 박사
-전 美 브로드컴 Staff
Scientist
-전 美 AT&T Labs Technical
Staff
-현 이화여자대학교
창업보육센터장
-현 이화여자대학교
엘텍공과대학
컴퓨터공학과 부교수
이화산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 이화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이화산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
이화산업(주)

대 표 이 사 :
홍성우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 299 (충무로2가)

(전 화) 02-2007-5555

(홈페이지)http://www.rifa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 백운재

(전 화) 02-2007-5555

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김기수
1960년 09월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
3년
학) 서울시립대학교 
 회계학과 졸업
전) 신한회계법인 회계사
현) (주)트루엔 감사
현) 세원회계사무소 운영

박달산
1963년 09월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
학) 서울대학교
 공법학과 졸업
전) 퍼시픽씨에스아이 
 대표이사
현) (주)안전랜드 대표이사
KSS해운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 케이에스에스해운우리사주조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)KSS해운

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)KSS해운 우리사주조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KSS해운

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044450

발행주식 총수
23,085,880

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
(주)KSS해운 우리사주조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
101-82-62284

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 인사동길 12

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)KSS해운
부 서
경영지원본부

직 위
매니저
전화번호
02-370******

성 명
정지운
팩스번호
02-733*****

이메일 주소
******@kssline.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 23일
2,622,363
11.36
2,622,363
11.36

이번보고서
2022년 03월 25일
2,725,101
11.80
2,725,101
11.80

증 감
102,738
0.44
102,738
0.44

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,725,101
-
-
-
-
-
-
-
2,725,101
11.80

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,085,880
-
11.80
11.80

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2022년 03월 25일
보통주
2,622,363
102,738
2,725,101
10,370
-

합 계
2,622,363
102,738
2,725,101
10,370
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이씨티시 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
532,345
- 매출액
694,738

- 부채총계
303,256
- 영업이익
29,603

- 자본금
15,000
- 당기순이익
21,325

- 자본총계
229,089
*주당순이익(원)
681

나. 개별(별도)
- 자산총계
421,347
- 매출액
465,993

- 부채총계
229,749
- 영업이익
20,676

- 자본금
15,000
- 당기순이익
14,575

- 자본총계
191,598
*주당순이익(원)
487

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,794,345,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

: 제49기(2021년1월1일-2021년12월

31일) 연결,별도 재무제표 및

이익잉여금 처분계산서 승인의 건

-원안대로 가결
제2호 의안

: 이사선임의 건

사내이사(상근) 후보자 :

이준환,류주환

- 원안대로 가결
제3호 의안

: 상근감사 선임의 건

상근감사 후보자 : 최승호

-원안대로 가결
제4호 의안

:이사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 가결
제5호 의안

:감사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준환
1957-02
3
재선임
1) 1983년 : (주)케이씨티시 입사
2) 2002년 : (주)케이씨티시 이사 선임
3) 2007년 : (주)케이씨티시 경영관리본부장
4) 2010년 : (주)케이씨티시 전무 선임
5) 2014년 : (주)케이씨티시 부사장 선임
6) 현재
(주)케이씨티시 사장

류주환
1961-10
3
신규선임
1) 2004년 : (주)케이씨티시 기획실 부장
2) 2008년 : (주)케이씨티시 이사 선임
3) 2015년 : (주)케이씨티시 전무 선임
4) 2016년 : (주)케이씨티시 경영관리본부장
5) 2020년 : (주)케이씨티시 부사장 선임
6) 현재
(주)케이씨티시 경영관리본부장 부사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최승호
1963-02
3
재선임
상근
1) 1989년 : 현대투신증권 재직
2) 2000년 : 교보증권 재직
3) 현재
(주)케이씨티시 상근감사
이글루 — 상호변경안내 (20220325)
제출인: 이글루

이글루시큐리티/상호변경안내/(2022.03.25)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 이글루시큐리티

영문
Igloo Security, Inc.

나. 변경후
국문
주식회사 이글루코퍼레이션

영문
IGLOO Corporation

2. 변경사유
기업 이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2022-03-25

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
제이브이엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 제이브이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이브이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 제이브이엠

대 표 이 사 :
이용희

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 호산동로 121

(전 화)053)584-9999

(홈페이지)http://www.myjvm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)신성재

(전 화)053)584-9999

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김희진
1956년 07월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년

-
대구지방국세청

-한국상업은행 근무

-에스엘㈜ 상무이사
-
現,
(주)한라이엔씨 부사장

김종오
1975년 02월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
5년 11개월

-동아제약 연구소

-Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사
-
現,
영남대학교 약학부 교수

배경태
1958년 03월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년

-삼성전자(주) Digital Media 총괄 및 인사팀장
-삼성전자(주) 폴란드 법인장
-삼성전자(주) 중동총괄 부사장
-삼성전자(주) 한국총괄 부사장
-삼성전자(주) 중국총괄 부사장
-삼성전자(주) 상근 고문
-
現,
크레신(주) 컨설팅 고문

※ 김종오 사외이사는 임기조정을 위해 중도퇴임 후 재선임되었습니다.
※ 상기 사외이사 총 재직기간은 향후 임기(3년)가 포함되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김종오
1975년 02월
남
2019년 04월 30일
3
2022년 03월 25일
자진사임
임기조정
삼화왕관 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 삼화왕관

삼화왕관/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
243,316
- 매출액
149,945

- 부채총계
99,670
- 영업이익
8,092

- 자본금
10,772
- 당기순이익
1,422

- 자본총계
143,646
*주당순이익(원)
780

나. 개별(별도)
- 자산총계
224,679
- 매출액
114,136

- 부채총계
81,003
- 영업이익
8,952

- 자본금
10,772
- 당기순이익
5,317

- 자본총계
143,676
*주당순이익(원)
2,916

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,367,487,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.83

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호의안

- 제56기 재무제표 승인의 건

※ 결산 배당금 : 750원

-> 원안대로 통과

□ 제2호의안

- 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

-> 원안대로 통과

□ 제3호의안

- 감사 선임의 건(비상근감사 1명)

-> 원안대로 통과

□ 제4호의안

- 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과

□ 제5호의안

- 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고병헌
1946-05
3
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
전) ㈜금비 대표이사 사장
현) ㈜금비 회장, 삼화왕관㈜ 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영만
1946-06
3
신규선임
전북대학교 대학원 영어영문학 박사
전)전주비전대학 총장
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조남준
1948-03
3
재선임
비상근
연세대학교 경영학과 졸업
전) 고려제강 근무
현) ㈜피제이디자인 회장
파마리서치 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 파마리서치

파마리서치/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
393,555
- 매출액
138,556

- 부채총계
83,555
- 영업이익
52,838

- 자본금
5,056
- 당기순이익
49,424

- 자본총계
310,000
*주당순이익(원)
4,993

나. 연결
- 자산총계
427,647
- 매출액
154,083

- 부채총계
99,288
- 영업이익
52,489

- 자본금
5,056
- 당기순이익
46,824

- 자본총계
328,359
*주당순이익(원)
4,717

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,985,547,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사2인)
제3-1호 의안 : 사내이사 정상수 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김원권 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 김시인 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김시인 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이상원 선임의 건
▶원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상수
1958-04
3년
재선임
- 중앙대학교 약학
- 前 (주) 바이오사포젠 대표이사
- 前 (주) 파마헬스케어 사내이사
- 前 (주) 파마엠디 대표이사
- 前 (주) 파마리서치 대표이사
- 現 (주) 파마리서치바이오 이사회 의장
- 現 (주) 파마리서치 이사회 의장

김원권
1968-05
3년
신규선임
- KAIST 테크노경영대학원 MBA
- 前 코오롱제약(주) 경영지원실 실장
- 前 (주) 덕화푸드 CFO 상무
- 現 (주) 파마리서치 경영전략본부 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김시인
1957-03
3년
신규선임
- 가천대학교 회계학
- 前 세무공무원
- 前 (주) 탑엔지니어링 사외이사
- 現 김시인세무회계사무소 대표세무사
-

이상원
1970-02
3년
재선임
- 서울대학교 기술경영학 박사
- 前 국제약품(주)
- 前 한국보건산업진흥원
- 現 성균관대학교 약학대학 조교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김시인
1957-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 가천대학교 회계학
- 前 세무공무원
- 前 (주) 탑엔지니어링 사외이사
- 現 김시인세무회계사무소 대표세무사

이상원
1970-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 기술경영학 박사
- 前 국제약품(주)
- 前 한국보건산업진흥원
- 現 성균관대학교 약학대학 조교수
SBS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주)SBS

대 표 이 사 :
박정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 목동서로 161번지

(전 화) 02-2061-0006

(홈페이지)http://www.sbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이동희

(전 화) 02-2061-0006

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 2022년 3월 25일 제32기 정기주주총회에서 선임되었습니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유관식
1970년 07월
남
재선임
2022년 03월 25일
2년
4년
김앤장 법률사무소 변호사
와이앤피 자산운용㈜ 대표이사

이총희
1985년 11월
남
신규
2022년 03월 25일
2년
2년
이현회계법인
한국공인회계사회 이사
바름회계법인 이사
고려대 법무대학원 금융법학과 겸임교수
RF머트리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 한기우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
알에프머트리얼즈(주)

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한기우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알에프머트리얼즈 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
327260

발행주식 총수
8,047,697

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한기우
한자(영문)
韓基愚
(KI-WOO HAN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650320

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
알에프시스템즈 주식회사
부 서
경영본부 경영관리팀

직 위
부장
전화번호
031-61*******

성 명
김형석
팩스번호
031-61*******

이메일 주소
******rf-systems.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 25일
1,045,518
12.99
1,045,518
12.99

증 감
1,045,518
12.99
1,045,518
12.99

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,045,518
-
-
-
-
-
-
-
1,045,518
12.99

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,047,697
-
12.99
12.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규주요주주(+)
2022년 03월 24일
보통주
-
1,045,518
1,045,518
-
(-)
신규 주요주주

합 계
-
1,045,518
1,045,518
-
(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엑사이엔씨 — 대표이사변경 (20220325)
제출인: 엑사이엔씨

엑사이엔씨/대표이사변경/(2022.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김성후, 전성완 (각자 대표이사)

변경후 대표이사
김성후, 김문환 (각자 대표이사)

2. 변경사유
전문경영인 각자대표이사 체제 공고화

3. 변경일
2022-03-25

4. 이사회결의일
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김성후
1967-03-05
임직원
-
-
-

김문환
1966-11-30
임직원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김성후
(주)엑사이엔씨
상장(코스닥)
-
부사장
2020-12-01
-
현 부사장

김성후
(주)은민에스엔디
비상장
-
부사장
1999-03-01
2020-11-30
-

김문환
(주)엑사이엔씨
상장(코스닥)
-
부사장
2021-05-26
-
현 부사장

김문환
(주)S&I Corp
비상장
-
상무
2009-10-01
2020-03-01
-
엑사이엔씨 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 엑사이엔씨

엑사이엔씨/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,506
- 매출액
90,964

- 부채총계
63,664
- 영업이익
-10,626

- 자본금
16,586
- 당기순이익
-11,090

- 자본총계
18,841
*주당순이익(원)
-334

나. 연결
- 자산총계
178,816
- 매출액
220,812

- 부채총계
112,117
- 영업이익
-4,012

- 자본금
16,586
- 당기순이익
-3,699

- 자본총계
66,699
*주당순이익(원)
-141

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근사내이사 1명 재선임, 상근사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건→ 의결정족수 미달로 부결
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) → 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자극
1946-02
3년
재선임
舊 LG전자(주) 미주법인회장
現 엑사이엔씨 회장

김문환
1966-11
3년
신규선임
舊 S&I Corp상무
現 엑사이엔씨 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종삼
1956-03
3년
신규선임
舊 (주)홈앤쇼핑 대표이사
舊 (주)LG홈쇼핑 상무
無

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업
- 국내외 헬스케어 관련 사업
- 사무지원 서비스업
사업다각화 준비
(정관변경안건 부결로 추가하지 못함)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케이씨티시 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이준환

변경후
류주환

2. 변경사유
대표이사 류주환 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
- 이사회 (2022.3.25)에서 대표이사로 선임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

류주환
-
-동국대학교 전자계산
학과 졸업
1) (주)케이씨티시

본사 기획실장
2) (주)케이씨티시

경영관리본부장
3) (주)케이씨티시 전무
4) (주)케이씨티시

부사장 (현)
-
매커스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 매커스

매커스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
137,664
- 매출액
128,489

- 부채총계
62,081
- 영업이익
20,359

- 자본금
8,082
- 당기순이익
20,000

- 자본총계
75,583
*주당순이익(원)
1,663

나. 연결
- 자산총계
144,971
- 매출액
140,727

- 부채총계
65,538
- 영업이익
26,019

- 자본금
8,082
- 당기순이익
25,010

- 자본총계
79,433
*주당순이익(원)
2,076

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,443,370,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (성종률)
- 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이준희)
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (한정윤)
- 부결(의결정족수 부족)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제5 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 전기에 부결되었던 감사선임의 가결을 위해 올해도 전자투표 및 전자위임장을 도입하여 의결권 확보를 위해 노력하였으나,의결정족수 미달로 해당 안건은 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 기존 감사가 다음 주주총회까지 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성종률
1965-06
3년
재선임
현 (주)매커스 대표이사
전 그린화재
전 대우증권
서울대학교 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준희
1964-08
3년
신규선임
현 ㈜클래러스 대표이사
현 한국강소기업협회 감사
전 삼성전자
동국대학교 전자공학
클래러스 대표이사
SBS — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: SBS

SBS/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,462,150
- 매출액
1,078,975

- 부채총계
740,552
- 영업이익
184,437

- 자본금
91,263
- 당기순이익
144,824

- 자본총계
721,597
*주당순이익(원)
7,693

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,195,936
- 매출액
909,841

- 부채총계
601,627
- 영업이익
140,760

- 자본금
91,263
- 당기순이익
107,675

- 자본총계
594,308
*주당순이익(원)
6,087

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,690,068,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
총6명 선임(사내이사4명, 사외이사2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 제32기 감사 보고

- 제32기 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제32기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 이사 선임의 건

(사내이사 4명, 사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

- 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인

- 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정훈
1961-01
2
재선임
-'13년~'14년 : SBS 드라마본부장
-'14년~'15년 : SBS 제작본부장
-'15년~'16년 : SBS 대표이사 부사장
-'16년~ 현재 : SBS 대표이사 사장

이동희
1965-02
2
재선임
-'14년~'17년 : SBS 광고팀장
-'17년~ 현재 : SBS 경영본부장

정승민
1966-12
2
재선임
-'15년~'16년 : SBS 국제부장
-'16년~'16년 : SBS 정책팀장
-'16년~'17년 : SBS 보도국장
-'17년~'18년 : SBS 논설위원
-'18년~'19년 : SBS 정책팀장
-'19년~'22년 : SBS 전략기획실장
-'22년~ 현재 : SBS 대외협력실장

민인식
1965-11
2
신규선임
-'14년~'16년 : SBS 시사교양국장
-'17년~'17년 : SBS 동물농장사업프로젝트팀장
-'18년~'19년 : SBS 신사업개발담당
-'19년~'현재 : SBS 시사교양본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유관식
1970-07
2
재선임
-'99년~'19년 : 김앤장 법률사무소 변호사
-'19년~ 현재 : 와이앤피 자산운용(주) 대표이사
와이앤피자산운용(주)
(대표이사)

이총희
1985-11
2
신규선임
-'11년~'15년 : 삼일회계법인
-'15년~'17년 : 이현회계법인
-'20년~22년 : 한국공인회계사회 이사
-'18년~현재 : 바름회계법인 이사
-'22년~현재 : 고려대 법무대학원 금융법학과 겸임교수
바름회계법인 이사
고려대 법무대학원 금융법학과 겸임교수

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유관식
1970-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'99년~'19년 : 김앤장 법률사무소 변호사
-'19년~ 현재 : 와이앤피 자산운용(주) 대표이사
동서 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 동서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 동서

대 표 이 사 :
김 종 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 324

(전 화) 02-701-5050

(홈페이지)http://www.dongsuh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤 세 철

(전 화) 02-701-5050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※당사 정관 제26조에 의거 사외이사의 임기
 만료일은 취임후 2년 이내의 최종의 결산기에
 관한 정기주주총회의 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김낙회
1951.07
남
신규
2022.03.25
2년
2년
2007.02~2013.03
(주)제일기획 대표이사
유니온 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 유니온

유니온/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
366,165
- 매출액
215,923

- 부채총계
182,517
- 영업이익
5,173

- 자본금
7,806
- 당기순이익
10,374

- 자본총계
183,648
*주당순이익(원)
564

나. 개별(별도)
- 자산총계
199,850
- 매출액
97,661

- 부채총계
76,859
- 영업이익
3,181

- 자본금
7,806
- 당기순이익
7,904

- 자본총계
122,991
*주당순이익(원)
506

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,951,452,375

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
[원안대로 승인]
제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)
[원안대로 승인]
제3호 의안 : 감사 선임의 건
(감사 1명)
[원안대로 승인]
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
[원안대로 승인]
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
[원안대로 승인]

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이건영
1944-03
3
재선임
(현) (주)유니온 대표이사 회장
(전) 한국시멘트협회 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

국현리
1950-10
3
신규선임
(전) OCI정보통신
대표이사 사장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박완식
1959-01
3
재선임
상근
(현) (주)유니온 감사
(전) 봉래우니유한공사 총경리
광무 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각) (20220325)
제출인: 광무

광무/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.25)기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-29

3. 정정사유
중도금 일부 납입 및 잔금 일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
5. 거래상대방
중도금
1)2021.11.25. 382,000,000원
2)2022.02.25.1,800,000,000원

잔 금
2022.03.25. 5,074,492,500원
5. 거래상대방
중도금
1)2021.11.25. 382,000,000원
2)2022.02.25.1,800,000,000원
3)2022.03.25.2,292,158,740원 잔 금
2022.04.12. 2,782,333,760원

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022.02.25. 2차 중도금 1,800,000,000원을 수령후 대상 사채권 권면금액 2,000,000,000원을 거래상대방에게 인도하였으며, 최종 종결일은 잔금지급일인 2022.03.25입니다.

- 2022.02.25. 2차 중도금 1,800,000,000원을 수령후 대상 사채권 권면금액 2,000,000,000원을 거래상대방에게 인도하였고, 2022.03.25. 3차 중도금 2,292,158,740원을 수령후 대상 사채권 권면금액 2,501,000,000원을 2022.03.30. 거래상대방에게 인도할 예정입니다. 최종 종결일은 잔금지급일인 2022.04.12입니다.

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식회사 릭스솔루션 제35회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류 :주식회사 릭스솔루션 제35회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2021.06.29.

3. 처분에 관한사항

1) 처분대상 사채권의 권면총액 : 7,501,000,000원

2) 처분금액 : 7,638,492,500원

3) 자기자본 : 29,621,977,700원

4) 자기자본대비 :25.79%

4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

5. 거래상대방
- 주식회사 에스엘파워 :

계약금 : 2021.10.29. 382,000,000원

중도금

1) 2021.11.25. 382,000,000원

2) 2022.02.25. 1,800,000,000원

3) 2022.03.25. 2,292,158,740원

잔 금 : 2022.04.12. 2,782,333,760원

3. 결정(확인)일자
2021-10-29

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채권 처분결정은 회사가 2021.06.29. 취득한 제35회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면금액7,501,000,000원)의 재매각에 관한 내용입니다.

- 상기 자기자본은 최근사업연도말 연결기준 자기자본과 당해년도 자본금과 자본잉여금의 증가분을 반영하여 작성되었습니다.

- 상기 결정(확인)일자는 이사회결정 후 해당 계약 체결일입니다.

- 2022.02.25. 2차 중도금 1,800,000,000원을 수령후 대상 사채권 권면금액 2,000,000,000원을 거래상대방에게 인도하였고, 2022.03.25. 3차 중도금 2,292,158,740원을 수령후 대상 사채권 권면금액 2,501,000,000원을 2022.03.30. 거래상대방에게 인도할 예정입니다. 최종 종결일은 잔금지급일인 2022.04.12입니다.

- 당사가 2021.03.29에 발행한 제35회차 전환사채의 만기는 2024.03.29이며, 해당 사채권의 전환가액은 464원입니다.

※ 관련공시
2021-06-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2021-10-29 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)
2021-11-15 전환가액의조정
2021-11-29 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)
2022-01-10 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)
2022-02-10 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)
2022-02-25 기타 경영사항(자율공시)(35회 전환사채 재매각)
아이텍 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 아이텍

아이텍/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
141,462
- 매출액
42,483

- 부채총계
32,179
- 영업이익
4,736

- 자본금
9,448
- 당기순이익
-6,810

- 자본총계
109,283
*주당순이익(원)
-441

나. 연결
- 자산총계
148,141
- 매출액
64,741

- 부채총계
39,808
- 영업이익
3,196

- 자본금
9,448
- 당기순이익
-8,132

- 자본총계
108,333
*주당순이익(원)
-504

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호의안: 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 최현식 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현식
1966-02
3년
재선임
현) (주)포틀랜드아시아 사내이사
현) 아이텍(주) 사내이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
한창산업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한창산업

한창산업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,415
- 매출액
73,739

- 부채총계
11,111
- 영업이익
3,245

- 자본금
2,600
- 당기순이익
3,972

- 자본총계
56,304
*주당순이익(원)
768

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
190

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
982,270,930

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.29

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 강호익
감사 최영수

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제36기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 강호익 선임의 건

-원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 감사 최영수 선임의 건

-원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강호익
1939-07
3
재선임
-서울대학교졸업 공과대학 토목학과 1964

현)한창산업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최영수
1962-08
3
신규선임
비상근
-Stanford University -경영학 석사 1997

전)유안타증권 전무
2014-2018

현) Trinox Hold
대표
인디에프 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 인디에프

인디에프/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
125,281
- 매출액
148,699

- 부채총계
87,338
- 영업이익
-22,119

- 자본금
35,356
- 당기순이익
-20,112

- 자본총계
37,943
*주당순이익(원)
-333

나. 개별(별도)
- 자산총계
125,070
- 매출액
148,375

- 부채총계
87,332
- 영업이익
-22,117

- 자본금
35,356
- 당기순이익
-20,109

- 자본총계
37,738
*주당순이익(원)
-333

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제42기> 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제42기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서

(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 승인
제3호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경호
1968-06
3
재선임
- (주)인디에프 재경부장(현)
- (주)나산실업 이사(현)
- 충남대 회계학과 졸업
나래나노텍 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 나래나노텍

나래나노텍/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,499
- 매출액
135,113

- 부채총계
86,963
- 영업이익
23,001

- 자본금
5,213
- 당기순이익
17,412

- 자본총계
62,536
*주당순이익(원)
2,075

나. 연결
- 자산총계
149,522
- 매출액
135,153

- 부채총계
86,948
- 영업이익
23,123

- 자본금
5,213
- 당기순이익
17,472

- 자본총계
62,574
*주당순이익(원)
2,082

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,678,456,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 내부회계 운영실태 보고

다. 영업보고

2) 결정사항

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이익잉여처분계산서 승인의 건(현금배당:보통주 1주당 200원)

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 변경의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)시가배당율은 당사 2022.02.08일 상장으로 해당사항 없음

2)재무제표 이사회 승인일 : 2022.2.11.

※관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-22 주주총회소집결의
누보 — 단기차입금증가결정 (20220325)
제출인: 누보

누보/단기차입금증가결정/(2022.03.25)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
3,000,000,000

자기자본(원)
10,197,782,591

자기자본대비(%)
29.42

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
22,222,664,000
25,222,664,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
3,000,000,000
3,000,000,000

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
2,072,980,000
2,072,980,000

-단기차입금 합계(원)
27,295,644,000
30,295,644,000

3. 차입목적
운영자금(원재료 매입)

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 자기자본은 합병 전 대신밸런스제7호스팩의 2021년 12월 31일 현재 자본총계입니다.
- 상기2. 금융기관 차입(원) 중 7억원은 한도차입 약정금액이며, 공시일 현재 실 차입금액은 없습니다.
- 상기2. 기타차입(원)은 은행으로부터의 외화기준 $1,700,000 한도차입 약정금액이며, 공시일 기준 서울외국환중개 매매기준율 USD 1＝1,219.4원으로 환산한 금액이며, 공시일 현재 실차입금액은 $1,669,450입니다.

※관련공시
-
재영솔루텍 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 재영솔루텍

재영솔루텍/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
177,022
- 매출액
95,208

- 부채총계
122,017
- 영업이익
-1,002

- 자본금
40,414
- 당기순이익
-3,105

- 자본총계
55,006
*주당순이익(원)
-41

나. 연결
- 자산총계
191,427
- 매출액
94,881

- 부채총계
130,651
- 영업이익
-4,230

- 자본금
40,414
- 당기순이익
-3,057

- 자본총계
60,776
*주당순이익(원)
-39

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안 : 제38기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김승재 재선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승재
1977-10
3년
재선임
(前) 네모파트너즈
(現) 재영솔루텍(주) 대표이사
에이치엠넥스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 에이치엠넥스

클라우드에어/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,947
- 매출액
15,174

- 부채총계
2,835
- 영업이익
908

- 자본금
56,032
- 당기순이익
1,892

- 자본총계
105,112
*주당순이익(원)
36

나. 연결
- 자산총계
107,975
- 매출액
15,859

- 부채총계
2,837
- 영업이익
1,314

- 자본금
56,032
- 당기순이익
1,518

- 자본총계
105,138
*주당순이익(원)
29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 사내이사 1명 주교완 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 주교완 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주교완
1964-05
3
신규선임
- 건국대학교 법학과
- 한신공영(주)민간영업부
- 대한토지신탁(주) 신탁영업팀장
- 한신공영(주) 사업본부장
- 現) 칸서스자산운용(주)
인화정공 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 인화정공

인화정공/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
278,752
- 매출액
54,595

- 부채총계
102,381
- 영업이익
2,283

- 자본금
4,666
- 당기순이익
41,570

- 자본총계
176,371
*주당순이익(원)
4,528

나. 연결
- 자산총계
364,699
- 매출액
110,475

- 부채총계
175,075
- 영업이익
3,629

- 자본금
4,666
- 당기순이익
15,263

- 자본총계
189,624
*주당순이익(원)
1,663

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제22기 연결/별도

재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관변경의 건

=>원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건 =>원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건 =>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
RF머트리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 김주현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
알에프머트리얼즈(주)

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김주현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알에프머트리얼즈 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
327260

발행주식 총수
8,047,697

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김주현
한자(영문)
金周鉉
(Kim Ju Hyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741207

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 만안구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
알에프머트리얼즈 주식회사
부 서
경영지원

직 위
실장
전화번호
031-49*******

성 명
한기석
팩스번호
031-49*******

이메일 주소
******@rf-materials.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 25일
13,704
0.17
13,704
0.17

증 감
13,704
0.17
13,704
0.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

13,704
-
-
-
-
-
-
-
13,704
0.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,047,697
-
0.17
0.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 24일
보통주
-
13,704
13,704
-
제15기 정기주주총회에서
사내이사로 신규 선임

합 계
-
13,704
13,704
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피엔티엠에스 — 대표이사변경 (20220325)
제출인: 피엔티엠에스

명성티엔에스/대표이사변경/(2022.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김준규

변경후 대표이사
김준규,김준섭

2. 변경사유
각자대표

3. 변경일
2022-03-25

4. 이사회결의일
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-03 최대주주변경
2022-03-18 임시주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김준규
1978-01-26
-
0
0%
-

김준섭
1964-05-17
등기임원(대표이사)
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김준섭
(주)피엔티
상장(코스닥)
-
대표이사
2004-04-21
-
-
KSS해운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 박욱재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)KSS해운

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 욱 재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KSS해운

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044450

발행주식 총수
23,085,880

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박욱재
한자(영문)
朴旭在

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680406

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 도봉구 도봉로136길 28

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2022년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)KSS해운
부 서
경영지원본부

직 위
매니저
전화번호
02-370******

성 명
정지운
팩스번호
02-733*****

이메일 주소
******@kssline.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 20일
7,536
0.03
7,536
0.03

이번보고서
2022년 03월 25일
10,536
0.05
10,536
0.05

증 감
3,000
0.02
3,000
0.02

※ 당사는 주주가치 제고를 위해 기보유중이던 자사주 726,754주 중 100,000주를 2022년 3월 11일(금) 이익(주식)소각함. 직전 보고서 비율 계산은 이익(주식) 소각 이후 발행 주식 23,085,880주로 계산

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,536
-
-
-
-
-
-
-
10,536
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,085,880
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2022년 03월 25일
보통주
7,536
3,000
10,536
10,370
-

합 계
7,536
3,000
10,536
10,370
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대오토에버 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 현대오토에버

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대오토에버(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
현대오토에버 주식회사

대 표 이 사 :
서 정 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 510

(전 화) 02-6296-6000

(홈페이지)http://www.hyundai-autoever.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경사업부장
(성 명) 황 경 원

(전 화) 02-6296-4226

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제22기 정기주주총회 개최일
- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제22기 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사 1인임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정구민
1972.10
남
신규
2022.03.25
3년
3년
'05년3월~현재 국민대학교 전자공학부 교수
'20년10월~현재 한국모빌리티학회 부회장
'19년3월~현재 ㈜휴맥스 사외이사
'18년3월~현재 한국정보전자통신기술학회 부회장
'13년3월~'21년3월 ㈜유비벨록스 사외이사
* 서울대, 전기컴퓨터공학 (박)
혜인 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 혜인

혜인/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
194,738
- 매출액
206,356

- 부채총계
92,754
- 영업이익
9,064

- 자본금
6,356
- 당기순이익
4,900

- 자본총계
101,984
*주당순이익(원)
507

나. 개별(별도)
- 자산총계
194,652
- 매출액
206,356

- 부채총계
87,617
- 영업이익
9,392

- 자본금
6,356
- 당기순이익
5,728

- 자본총계
107,035
*주당순이익(원)
533

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,397,281,990

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.31

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제62기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의
건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의
건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 변경의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일(달력일)간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다.
- 외부감사인 계약 만료로 안진회계법인을 재선임 했습니다.

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정