비에이치 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 비에이치

비에이치/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
493,709
- 매출액
443,080

- 부채총계
173,259
- 영업이익
76,911

- 자본금
16,905
- 당기순이익
74,255

- 자본총계
320,450
*주당순이익(원)
2,196

나. 연결
- 자산총계
793,400
- 매출액
1,036,962

- 부채총계
385,423
- 영업이익
71,085

- 자본금
16,905
- 당기순이익
81,735

- 자본총계
407,976
*주당순이익(원)
2,630

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,805,896,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
- 제1호의안 : 제23기(2021.1.1.～2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 250원)

-> 원안대로 승인
- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호의안 : 사업확장에 따른 사업의 목적 변경

-> 원안대로 승인

제2-2호의안 : 상법 개정 반영

-> 원안대로 승인

제2-3호의안 : 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영

-> 부결

제2-4호의안 : 전자증권법 개정 반영

-> 원안대로 승인
- 제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 이경환 사내이사 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호의안 : 최영식 사내이사 재선임의 건

-> 원안대로 승인
- 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인
- 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경환
1960-04
3년
재선임
(前)범환전자 대표이사
(現)비에이치 대표이사

최영식
1965-10
3년
재선임
(前)한국몰렉스 부장
(現)비에이치 영업총괄 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업
2. 전자부품 제조, 판매 및 수출입업
3. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업
4. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업
5. 전자,전기,공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작,판매업
6. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업
7. 기계 및 장비 임대업
8. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업
9. 부동산업 및 부동산임대업
10. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업
11. 경제성 식물의 재배 및 판매업
12. 바이오디젤, 바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료, 그원료,혼합물, 부산물 및 생산플랜트 설비의 제조, 재배,저장, 가공,판매업
13. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용, 원예용, 동물용농약 포함 각종 중간체등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공
14. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업
15. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업
16. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업
17. 태양광 에너지 및 태양광 에너지 관련 제품 개발,제조, 판매업
18. 풍력 에너지 및 풍력에너지 관련 제품 개발, 제조, 판매업
19. 국내외 자원개발 및 판매업
20. 신소재 개발 생산 및 판매업
21. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매
22. 스포츠, 레저사업
23. 물류 유통업
24. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업
25. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자
26. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자
27. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업
28. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업
1. 자동차용 제품 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업
2. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업
3. 전자, 전기제품, 통신기기와 동 부품 제조, 판매 및 수출입업
4. 전자, 전기, 통신용 커넥터, 케이블 설계 및 제조, 판매업
5. 베터리 및 관련 부품 소재의 개발, 제조 및 판매업
6. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업
7. 광섬유케이블과 관련기기의 제조, 판매 및 수출입업
8. 인터넷 소프트웨어 및 하드웨어 생산개발 및 제조, 판매, 서비스업
9. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업
10. 전자, 전기, 공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업
11. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업
12. 기계 및 장비 임대업
13. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업
14. 부동산업 및 부동산임대업
15. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업
16. 경제성 식물의 재배 및 판매업
17. 바이오디젤,바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료,그원료,혼합물, 부산물 및 생산플랜트 설비의 제조,재배,가공,판매업
18. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용,원예용,동물용농약 포함 각종 중간체 등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공
19. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업
20. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업
21. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업22. 신재생에너지 사업
23. 에너지 진단, 에너지 절약사업 등 에너지 관련 사업
24. 국내외 자원개발 및 판매업
25. 신소재 개발 생산 및 판매업
26. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매
27. 환경오염방지시설업 등 환경관련 사업
28. 스포츠, 레저사업
29. 물류 유통업
30. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업
31. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자
32. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자
33. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업
사업의 확장

사업목적 삭제
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