eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
NEW — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: NEW

NEW/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
221,997
- 매출액
32,627

- 부채총계
114,010
- 영업이익
1,336

- 자본금
13,953
- 당기순이익
-7,743

- 자본총계
107,986
*주당순이익(원)
-278

나. 연결
- 자산총계
347,540
- 매출액
146,057

- 부채총계
172,721
- 영업이익
-499

- 자본금
13,953
- 당기순이익
-38,177

- 자본총계
174,818
*주당순이익(원)
-789

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 내부회계관리제도 운영 실태보고
3) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안:
제14기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안:

사내이사 유제천 선임의 건

제3-2호 의안:

사내이사 한태문 선임의 건

제3-3호 의안:

사내이사 김재민 선임의 건

제3-4호 의안:

사외이사 김준형 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안:
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태우 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원 선임의 건

제5-1호 의안:

감사위원 후보자 김준형 선임의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안: 이사의 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유제천
1966-05
3년
재선임
1999~2011 : 메가박스 경영지원 상무
2013~2020 : NEW 부사장
2021~현재 : NEW 사장

한태문
1980-03
3년
신규선임
2011~2014 : 휴맥스 세무
2014~2021 : NEW 경영지원부 재경팀 부장
2021~현재 : NEW 경영지원부 재경팀 이사

김재민
1976-02
3년
신규선임
2008~2013 : NEW 배급
2017~현재 : (주)콘텐츠판다 부문대표
2020~현재 : NEW 영화사업부 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준형
1976-05
3년
신규선임
2006~2016 :
삼성회계법인 금융사업본부
2016~2019 :
GE Power Finance Manager
2019~현재 :
정인회계법인 금융본부 이사
정인회계법인 이사

김태우
1975-04
3년
신규선임
2005~2018 :
안진회계법인 감사본부
2018~현재 :
삼화회계법인 감사본부 이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김준형
1976-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2006~2016 :
삼성회계법인 금융사업본부
2016~2019 :
GE Power Finance Manager
2019~현재 :
정인회계법인 금융본부 이사

김태우
1975-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2005~2018 :
안진회계법인 감사본부
2018~현재 :
삼화회계법인 감사본부 이사
CS — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: CS

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)씨에스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 씨에스

대 표 이 사 :
최규훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15
(삼평동, 판교세븐벤처밸리1 윈스동 10층)

(전 화)031-622-3200

(홈페이지)http://www.cs-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최 규 훈

(전 화)031-622-3200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
600,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2029년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
2,426

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
- 상법 제542조의3 및
당사정관 제12조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,010,718

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 당해 부여후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 10.35%에 해당함.
② 행사가격 : 2,426원 
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격임.
③ 행사방법 : 신주교부

④ 행사가격 조정 : 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회의 특별결의를 한 후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치가 희석된 경우에는 주식매수선택권의 행사가격 및 부여수량을 조정함.
⑤ 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최규훈
대표이사
300,000
-
1,856
-

김태연
부사장
300,000
-
1,856
-

* 공정가치에 관한 사항 
① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치 임. 
② 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 
③ 공정가치 산정 가정 
 가. 권리부여 전일종가 : 2,430원
 나. 행사가격 : 2,426원
 다. 무위험이자율 : 2.66% (부여일 현재 5년만기 국고채 유통수익률)
 라. 기대행사기간 : 4.39년
 마. 예상주가변동성 : 77.69%
* 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
제놀루션 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 제놀루션

제놀루션/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,941
- 매출액
72,834

- 부채총계
12,738
- 영업이익
41,281

- 자본금
4,783
- 당기순이익
34,394

- 자본총계
82,203
*주당순이익(원)
3,626

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,696,323,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.56

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31)개별재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의건
(현금배당 200원)
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관일부 개정 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의건

제3-1호의안 : 사외이사 김인준 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인준
1953-01
3년
재선임
1988~2002 : 삼성엔지니어링 산업플랜트 상무

2002~2005 : NEPES 사업본부장

2007~2008 : 도원엔지니어링 사장

2009~2011 : 한양이엔지 사장

2019~현재 : 제놀루션 사외이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-건강기능식품 판매, 도소매 및 수출입업
신규사업 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
우리금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 우리금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)우리금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)우리금융지주

대 표 이 사 :
손 태 승

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소공로 51

(전 화) 02.2125.2000

(홈페이지)http://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 전상욱

(전 화) 02. 2125.2053

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 비상임이사(1명)은 사외이사로 분류하지 않음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송수영
1980년 10월
여
신규
-

2021년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터
~ 2023년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

2년

2010 사법연수원 제39기 수료

2010~현 재 법무법인(유) 세종 파트너 변호사

2019~현 재 법무부 창조경제혁신센터 자문변호사

2021~현 재 동반성장위원회 협력사 ESG 지원사업 운영위원회 운영위원

노성태
1946년 09월
남
재선임
-

2021년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터
~ 2022년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

6년3개월

2007~2012 한화생명 경제연구원장

2012~2014 한화생명 고문

2017~현재 우리은행 사외이사

2018~현재 삼성꿈장학재단 이사장

2019~현재 우리금융지주 사외이사(이사회 의장)

박상용
1951년 02월
남
재선임
-

2021년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터
~ 2022년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

6년3개월

2009~2012 연세대 경영대학장 兼 경영전문대학원장

2013~2015 공적자금관리위원회 민간위원장

2016~현 재 서울파이낸셜포럼 이사

2017~현 재 우리은행 사외이사 (이사회 의장)

2018~현 재 학교법인 연세대학교 감사

2019~현 재 우리금융지주 사외이사

정찬형

1956년 02월
남
재선임
-

2021년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터
~ 2022년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

4년3개월

2007~2014 한국투자신탁운용 대표이사, 사장

2015~2015 한국투자신탁운용 부회장

2015~2018 포스코기술투자 사장

2018~2019 포스코기술투자 고문

2018~현 재 우리은행 사외이사

2019~현 재 우리금융지주 사외이사

장동우
1967년 01월
남
재선임
-

2021년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터
~ 2022년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

6년3개월

2003~현 재 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사

2017~2018 우리은행 사외이사

2019~현 재 우리금융지주 사외이사
동원산업 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220325)
제출인: 동원산업

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
동원산업(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
동원
회사명
동원산업(주)
공시일자
2022.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
710,002
2. 거래기간
2022년 2분기 (2022.04.01 ~ 2022.06.30)

3. 이사회
의결일
2022.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)동원에프앤비
36,002
125
36,127
5.09

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

어획물 매매
참치 등
현금
제상품 판매
35,154
수의계약

건물 임대차
본사 사옥 등
현금
건물 임대차
526
수의계약

냉동창고보관
냉장보관용역 등
현금
보관 및 입출고 등
243
수의계약

기타 매출
연어가공제품 등
현금
제상품 판매 등
79
수의계약

제상품 구매

선물세트 등
현금
제상품 구매 등
10
수의계약

운송보관서비스 등

운송보관 등
현금
하역, 보관, 입출고 등
115
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
1. 상기 1항의 '최근 사업연도 매출액'은 2021년 별도재무제표 기준 금액입니다.
2. 상기 4, 5항의 거래금액은 대상기간에 대한 추정금액으로 추후 변동될 수 있습니다.

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
710,002
2. 거래기간
2022년 2분기 (2022.04.01 ~ 2022.06.30)

3. 이사회
의결일
2022.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

동원로엑스(주)
5,562
2,209
7,771
1.09

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

건물 임대차
본사사옥
현금
건물 임대 및 관리
194
수의계약
-
-
-
-
-

건물 임대차
물류센터
현금
건물 임대 및 관리
1,456
수의계약
-
-
-
-
-

건물 임대차
물류센터
현금
건물 임대 및 관리
604
수의계약
-
-
-
-
-

건물 임대차
물류센터
현금
건물 임대 및 관리
565
수의계약
-
-
-
-
-

건물 임대차
물류센터
현금
건물 임대 및 관리
272
수의계약
-
-
-
-
-

건물 임대차
물류센터
현금
건물 임대 및 관리
188
수의계약
-
-
-
-
-

건물 임대차
물류센터
현금
건물 임대 및 관리
139
수의계약
-
-
-
-
-

건물 임대차
물류센터
현금
건물 임대 및 관리
63
수의계약
-
-
-
-
-

건물 임대차
물류센터
현금
건물 임대 및 관리
43
수의계약
-
-
-
-
-

물류운영관리
물류용역
현금
물류센터 운영 등
1,965
수의계약
-
-
-
-
-

창고보관
냉동창고
현금
보관 및 입출고
72
수의계약
-
-
-
-
-

기타
주차비 등
현금
주차비 청구 등
1
수의계약
-
-
-
-
-

포워딩
-
-
-
-
-
물류서비스
현금
제상품 운송 및 보관
2,042
수의계약

시설관리
-
-
-
-
-
시설관리
현금
시설관리비 청구
167
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
1. 상기 1항의 '최근 사업연도 매출액'은 2021년 별도재무제표 기준 금액입니다.
2. 상기 4, 5항의 거래금액은 대상기간에 대한 추정금액으로 추후 변동될 수 있습니다.
한솔케미칼 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220325)
제출인: 한솔케미칼

한솔케미칼/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)한솔케미칼
회사코드
014680
담당부서명
재무팀
담당자명
최상벽
tel
02)2152-2325

(fax)
02)2152-2391

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

11,335,195
0
11,335,195

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-24
보통주식
1,705,210
15.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,705,210
15.04

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
1,705,210
15.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,705,210
15.04

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
0
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
조동혁
생년월일
501122
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
증여(-)
보통주식
1,634,408
-314,000
1,320,408
-

성명
조연주
생년월일
791012
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
수증(+)
보통주식
4,080
157,000
161,080
-

성명
조희주
생년월일
810530
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
수증(+)
보통주식
0
78,500
78,500
-

성명
조현준
생년월일
900204
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
수증(+)
보통주식
0
78,500
78,500
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

조동혁
생년월일
501122
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
1,320,408
11.65
0
0.00
0
0.00
1,320,408
11.65

조동길
생년월일
551130
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
35,479
0.31
0
0.00
0
0.00
35,479
0.31

이정남
생년월일
540817
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
14,643
0.13
0
0.00
0
0.00
14,643
0.13

조연주
생년월일
791012
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
161,080
1.42
0
0.00
0
0.00
161,080
1.42

조희주
생년월일
810530
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
78,500
0.69
0
0.00
0
0.00
78,500
0.69

조현준
생년월일
900204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
78,500
0.69
0
0.00
0
0.00
78,500
0.69

박원환
생년월일
540508
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
8,600
0.08
0
0.00
0
0.00
8,600
0.08

한장안
생년월일
690111
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
3,000
0.03
0
0.00
0
0.00
3,000
0.03

이정우
생년월일
600720
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
2,000
0.02
0
0.00
0
0.00
2,000
0.02

김상구
생년월일
660113
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,000
0.03
0
0.00
0
0.00
3,000
0.03

합계
1,705,210
15.04
0
0.00
0
0.00
1,705,210
15.04
흥국화재 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 흥국화재

흥국화재/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
서형기(직무대행)

변경후
임규준

2. 변경사유
대표이사 선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

임규준
-
매일경제신문 편집국 부국장
MBN 보도국 부국장
매일경제신문 국장
금융위원회 대변인/국장
(現)금융채권자조정위원회 사무국장
-
동일산업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 동일산업

동일산업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 56 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
473,765
- 매출액
464,419

- 부채총계
71,728
- 영업이익
42,049

- 자본금
12,126
- 당기순이익
43,781

- 자본총계
402,037
*주당순이익(원)
20,212

나. 개별(별도)
- 자산총계
446,084
- 매출액
405,516

- 부채총계
52,231
- 영업이익
39,677

- 자본금
12,126
- 당기순이익
39,417

- 자본총계
393,853
*주당순이익(원)
18,197

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,664,284,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

액면분할의 건 (주주제안)

▶원안 부결

-제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '22.03.03 )

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 259,144주를 제외한 주식수 기준입니다.

- 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 주주총회소집공고
2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
웰크론 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 웰크론

웰크론/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,887
- 매출액
110,079

- 부채총계
61,540
- 영업이익
12,099

- 자본금
14,116
- 당기순이익
9,456

- 자본총계
82,347
*주당순이익(원)
340

나. 연결
- 자산총계
255,074
- 매출액
388,606

- 부채총계
129,011
- 영업이익
13,219

- 자본금
14,116
- 당기순이익
7,758

- 자본총계
126,063
*주당순이익(원)
289

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,370,998,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.08

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 사외이사 2명 재선임
- 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제30기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산(안)포함 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 개정의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호: 사내이사 이영규 재선임
- 원안대로 가결
제3-2호: 사내이사 김성철 재선임
- 원안대로 가결
제3-3호: 사외이사 김용상 재선임
- 원안대로 가결
제3-4호: 사외이사 민정기 재선임
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 상근감사 전동수 신규선임 의건
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영규
1959-11
3
재선임
現)(주)웰크론 대표이사
現)(주)웰크론한텍 대표이사

김성철
1969-06
3
재선임
前)효성T&C
現)(주)웰크론 해외사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용상
1964-07
2
재선임
前) 한국거래소 부서장
前) 한국회계기준원 수석연구원
前) 엔에이치스팩15호 감사
現) 법무법인 태평양 전문위원
現) 엔에이치기업인수목적23호(주) 감사
現) 웰크론 사외이사
엔에이치기업인수목적23호(주) 감사

민정기
1959-03
2
재선임
前) 신한금융지주 부사장
前) 신한BNP파리바자산운용 사장
現) 웰크론 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전동수
1950-03
3
신규선임
상근
前) 에이치씨엔씨 이사
現) DtoD 이사
現) PSA korea 이사
미래에셋생명 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 미래에셋생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미래에셋생명보험(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
미래에셋생명보험㈜

대 표 이 사 :
변재상, 김재식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 56 (여의도동, 미래에셋증권빌딩)

(전 화) 02-1588-0220

(홈페이지) http://life.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영서비스부문대표
(성 명) 차상택

(전 화) 02-3271-5745

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이경섭
1958.04
남
재선임
2022.03.25
2023년 3월
(정기주주총회일)

3년 8개월

주)

경북대 경제학 학사/석사
2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장 
2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장 
2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수
2018.07 ~ 2020.03 미래에셋자산운용 사외이사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

위경우
1962.07
남
재선임
2022.03.25
2023년 3월
(정기주주총회일)
2년
서울대 경제학 / UCLA(미국) 경영학 석사/박사
2006.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 
2021.07 ~ 현재 現 한국금융학회 회장 
2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

김학자
1967.03
여
재선임
2022.03.25
2023년 3월
(정기주주총회일)
2년
서울대 공법학 / 서울대 법학 석사
2017 ~ 현재 現 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 
2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장 
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 소속변호사 
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

최승재
1971.10
남
재선임
2022.03.25
2023년 3월
(정기주주총회일)
2년
서울대 문학사 / 서울대 법학 석사/박사 
컬럼비아대(미국) 로스쿨 석사
2008 ~ 2012 경북대학교 법학전문대학원 교수 
2015 ~ 2020 대한변호사협회 법제연구원장 
2021 ~ 현재 現 법무법인 클라스 파트너변호사 
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

주) 계열회사인 미래에셋자산운용(주)에서 사외이사로 재직한 기간이 포함되었습니다.
태광산업 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220325)
제출인: 태광산업

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
태광산업(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
태광
회사명
태광산업 주식회사
공시일자
2022.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,197,779
2. 거래기간
2022.04.01 ~ 2022.06.30

3. 이사회
의결일
2022.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

대한화섬(주)
14,520
3,410
17,930
0.82

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품 매출
PTA
현금
제품 매출
12,830
수의계약
-
-
-
-
-

기타 매출
스팀外
현금
Utility 매출
1,690
수의계약
-
-
-
-
-

기타 매입
-
-
-
-
-
전력外
현금
Utility 매입
2,990
수의계약

제품 매입
-
-
-
-
-
폴리에스터
현금
제품 매입
420
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
PTA, 스팀外
14,520
전력外, 폴리에스터
3,410

7. 기타
-
신흥 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 이용익

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신흥

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이용익

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 신흥

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004080

발행주식 총수
9,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이용익
한자(영문)
李鎔益 (YI YONGIK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560529

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 평창길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2019년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 신흥
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
02-636******

성 명
안세진
팩스번호
02-636******

이메일 주소
******shinhung.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 25일
1,906,843
20.07
1,906,843
20.07

이번보고서
2022년 03월 25일
1,906,643
20.07
1,906,643
20.07

증 감
-200
0.00
-200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,906,643
-
-
-
-
-
-
-
1,906,643
20.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,500,000
-
20.07
20.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2022년 03월 25일
보통주
1,906,843
-200
1,906,643
16,900
주식무상증여로 변동일 종가로 단가 기재함

합 계
1,906,843
-200
1,906,643
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나이스디앤비 — 대표이사변경 (20220325)
제출인: 나이스디앤비

나이스디앤비/대표이사변경/(2022.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
노영훈

변경후 대표이사
강용구

2. 변경사유
-일신상의 사유로 인한 대표이사 노영훈 사임
-사내이사 강용구 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-25

4. 이사회결의일
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강용구
1963-07-18
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강용구
나이스디앤알(주)
비상장
-
대표이사
2019-01-01
2021-12-31
-

강용구
(주)나이스디앤비
상장(코스닥)
-
총괄
2010-01-01
2018-12-31
-
미래에셋생명 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
변재상

변경후
변재상, 김재식

2. 변경사유
대표이사 선임에 따른 변경

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

변재상
-
- 2016.05 ~ 2017.11 미래에셋생명 법인총괄 사장
- 2017.12 ~ 2019.02 미래에셋증권 사장
- 2019.03 ~ 현재 미래에셋생명 대표이사
-

김재식
-
- 2017.06 ~ 2019.01 미래에셋생명 대표이사
- 2019.02 ~ 2021.02 미래에셋증권 사장
- 2021.03 ~ 2021.10 미래에셋증권 대표이사
- 2021.11 ~ 현재 미래에셋생명 관리총괄
-
세아베스틸지주 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 세아베스틸지주

세아베스틸/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김철희

변경후
이태성, 양영주

2. 변경사유
신규선임

3. 변경일자
2022-04-01

4. 기타 참고사항
상기 3. 변경일자는 이태성, 양영주 각자 대표이사의 임기가 시작되는 날을 기재하였습니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이태성
최대주주의 특수관계인
칭화대 경영학 석사
미시건대 심리학/ 언론학 학사
현) (주)세아홀딩스 대표이사
-

양영주
-
듀크대 경영학 석사
고려대 경제학과 학사
현) 세아베스틸ㆍ세아창원특수강 경영기획부문장/지속가능경영실장/생산혁신실장
전) 세아베스틸 전략기획본부장/생산혁신실장
전) BAIN & COMPANY 이사
-
플루토스 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (20220325)
제출인: 플루토스

리더스 기술투자/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.25)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
9
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채

발행일자
2019-10-24

발행방법
국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)
500

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2024-10-24

2. 사채 취득금액 (통화단위)
309,375,093
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
291,751,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-25

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
201,654,112
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1. 취득사유 : 계약서상 조기상환 가능에 대한 사채권자의 조기상환 청구

2. 처리방법 : 취득 후 사채 말소

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

-상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.

※ 관련공시
2021-10-25 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2021-04-26 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2020-07-23 신주인수권행사가액의조정(제9회차)
2020-01-23 신주인수권행사가액의조정(제9회차)
2019-11-06 신주인수권증권 신규상장(리더스 기술투자 9WR)
2019-10-24 증권발행실적보고서
2019-10-24 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 BW)
2019-10-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(국내공모 신주인수권부사채 발행)
2019-10-18 투자설명서
2019-10-17 증권신고서(채무증권)
2019-10-17 신주인수권부사채권발행결정(제9회차)
2019-10-17 신주인수권부사채행사가액결정(제9회차)
흥국화재 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 흥국화재

흥국화재/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 76기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
13,762,260
- 매출액
4,514,595

- 부채총계
13,071,612
- 영업이익
77,138

- 자본금
325,821
- 당기순이익
62,045

- 자본총계
690,648
*주당순이익(원)
873

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(임규준)
사외이사 1명(류충렬)
사외이사인 감사위원 1명(류충렬)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

□ 제1호 의안: 제76기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 후보 임규준

선임의 건 (임기 FY'23 결산기에

관한 정기주총 종결시까지)

-> 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사외이사 후보 류충렬

선임의 건 (임기 FY'23 결산기에

관한 정기주총 종결시까지)

-> 원안대로 승인

□ 제3호 의안: 사외이사인 감사위원

선임의 건

- 후보자 류충렬 (임기 FY'23 결산

기에 관한 정기주총 종결시까지)

-> 원안대로 승인

□ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인

의 건

-> 원안대로 승인

□ 제5호 의안: 임원퇴직위로금 지급

규정 개정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 매출액은 영업수익 기준임

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임규준
1963-03
2
신규선임
매일경제신문 편집국 부국장
MBN 보도국 부국장
매일경제신문 국장
금융위원회 대변인/국장
(現)금융채권자조정위원회 사무국장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류충렬
1971-01
2
재선임
K-IFRS 질의회신 연석회의 위원
(現)카이스트 금융전문대학원 회계학전공 부교수
(現)흥국화재 사외이사
LG전자(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

류충렬
1971-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
K-IFRS 질의회신 연석회의 위원
(現)카이스트 금융전문대학원
회계학전공 부교수
(現)흥국화재 사외이사
SKAI — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: SKAI

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 비트나인

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 비트나인

대 표 이 사 :
강 철 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 양천로401, 12층 A1201호, A1202호, (가양동)

(전 화)070-4800-3517

(홈페이지)https://bitnine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)진 형 주

(전 화)070-4800-3517

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
65,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2027년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
18,373

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
제9기 정기주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
295,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※제9기 정기주주총회에서 승인된 건입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11
조 및
상법 제340조의2
규정에 의거, 2022년 3월 25일 개최된 제9기 정기주주총회에서 승인을 받았습니다.

(2) 부여목적
회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

(3) 행사가격

상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다
.

(4) 부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

(5) 행사기간 
행사기간은 2024년 3월 26일부터 2027년 3월 25일까지입니다.
 
(6) 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유 ·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 매수권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 주식매수선택권 부여계약서 및 이사회 결의에 따릅니다.

(7) 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황장현

미등기임원
20,000
-
4,391
-

장영수

미등기임원
15,000
-
4,391
-

권태우

미등기임원
15,000
-
4,391
-

임상욱

미등기임원
15,000
-
4,391
-

※ 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

- 주요가정

·권리부여일 직전일의 종가: 20,250원

·
기대행사기간 : 3.5년

·무위험이자율 : 1.29%

·예상주가변동성 : 24.45%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
비보존 제약 — 단기차입금증가결정 (20220325)
제출인: 비보존 제약

비보존 헬스케어/단기차입금증가결정/(2022.03.25)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
45,000,000,000

자기자본(원)
111,559,591,503

자기자본대비(%)
40.3

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
-
45,000,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
41,285,000,000
41,285,000,000

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
41,285,000,000
86,285,000,000

3. 차입목적
타법인 주식 투자를 위한 단기운영자금 활용 목적

4. 차입형태
단기차입금

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
'- 상기 '1. 단기차입내역' 중 '자기자본'은 2020년말 연결기준 재무제표 기준 자기자본 금액입니다

- 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역(원)'의 금액은 본 공시일 전일 기준의 단기차입금 총액입니다

- 본 공시는 당사가 2022년 3월 25일에 공시한 ‘주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)’에 따른 주식매수대금을 확보하기 위한 차입 결정입니다.

※관련공시
-
비보존 제약 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20220325)
제출인: 비보존 제약

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.2
주식회사 비보존헬스케어

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 03월 25일

회 사 명 :
(주)비보존 헬스케어

대 표 이 사 :
한재관, 오동훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 삼이로 15

(전 화)031-213-9200

(홈페이지)http://www.vivozonhc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무이사
(성 명)김승현

(전 화)031-213-9200

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)비보존

국적
대한민국
대표자
이두현

자본금(원)
14,516,211,500
회사와 관계
최대주주

발행주식
총수(주)
29,032,423
주요사업
의학 및 약학 연구개발업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
4,460,827

양수금액(원)(A)
60,221,164,500

총자산(원)(B)
248,159,450,765

총자산대비(%)(A/B)
24.27

자기자본(원)(C)
111,559,591,503

자기자본대비(%)(A/C)
53.98

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
6,940,735

지분비율(%)
23.91

4. 양수목적
VVZ-149 사업력 및 시너지 강화, 주식투자에 따른 자산가치 증가 및 투자이익 기대

5. 양수예정일자
2022년 03월 25일

6. 거래상대방
회사명(성명)
이두현

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
최대주주의 특수관계인

7. 거래대금지급
1)지급방법: 현금지급
2)지급시기: 2022년 03월 25일(일시지급)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 및 
 동법 시행령 제171조에 해당
- 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 타법인 주식 취득가액의 적정성 여부 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
삼도회계법인

외부평가 기간
2022년 01월 21일 ~ 2022년 03월 24일

외부평가 의견
평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounte d Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상회사의 주식 가치 평가액은 384,412백만원 ~ 412,686백만원의 범위로 산출되었으며, 예정 양수 도 대상 주식의 평가액(지분 15.36% 기준)은 59,046백만원 ~ 64,771백만원의 범위 로 산출되었으며, 양수도예정가액 60,221백만원(지분 15.36% 기준)은 중요성의 관 점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 5. 양수예정일자는 주식양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2020년말 연결재무제표 기준이며, 전년도는 2019년말, 전전년도는 2018년말 기준입니다.

※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
155,505
18,154
137,352
14,468
2,447
-8,185
적정
인덕회계법인

전년도
158,467
74,348
84,118
13,250
344
-49,819
적정
삼일회계법인

전전년도
128,542
5,188
123,354
13,094
788
-8,366
적정
삼일회계법인

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 백만원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

메리츠증권 주식회사
45,000
2022.03.25~2022.06.25
(주)비보존 주식
단기차입금

소 계
45,000
-
-
-
미래에셋생명 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
41,997,270
- 매출액
3,532,862

- 부채총계
40,095,125
- 영업이익
106,513

- 자본금
990,715
- 당기순이익
79,085

- 자본총계
1,902,145
*주당순이익(원)
604

나. 개별(별도)
- 자산총계
41,964,488
- 매출액
3,427,304

- 부채총계
40,046,145
- 영업이익
126,484

- 자본금
990,715
- 당기순이익
96,127

- 자본총계
1,918,343
*주당순이익(원)
734

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,047,600,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 4명(감사위원 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 부의안건

- 제1호 의결사항 : 제35기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

- 제2호 의결사항 : 이익 배당의 건
▶ 원안대로 가결

- 제3호 의결사항 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 변재상 선임의 건

제3-2호 사내이사 김재식 선임의 건

제3-3호 사외이사 이경섭 선임의 건

제3-4호 사외이사 김학자 선임의 건

제3-5호 사외이사 최승재 선임의 건
▶ 원안대로 가결

- 제4호 의결사항 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우 선임의 건
▶ 원안대로 가결

- 제5호 의결사항 : 감사위원 선임의 건

제5-1호 감사위원 이경섭 선임의 건

제5-2호 감사위원 김학자 선임의 건
▶ 원안대로 가결

- 제6호 의결사항 : 이사보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 매출액은 영업수익, 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

[이사의 선임 관련]
이번 주주총회에서 선임되는 사내이사 2인 및 사외이사 4인의 임기는 제35기 정기주주총회일(2022.03.25)로부터 제36기 정기주주총회일(2023년 3월중 예정)까지 입니다.

※ 관련공시
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변재상
1963-06
1
재선임
- 2016.05 ~ 2017.11 미래에셋생명 법인총괄 사장
- 2017.12 ~ 2019.02 미래에셋증권 사장
- 2019.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 대표이사

김재식
1968-02
1
신규선임
- 2017.06 ~ 2019.01 미래에셋생명 대표이사
- 2019.02 ~ 2021.02 미래에셋증권 사장
- 2021.03 ~ 2021.10 미래에셋증권 대표이사
- 2021.11 ~ 현재 現 미래에셋생명 관리총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경섭
1958-04
1
재선임
2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장
2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장
2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
-

위경우
1962-07
1
재선임
2006.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2021.07 ~ 현재 現 한국금융학회 회장
2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
㈜LX세미콘 (사외이사)

김학자
1967-03
1
재선임
2017 ~ 현재 現 금융감독원 금융감독자문위원회 위원
2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 소속변호사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
-

최승재
1971-10
1
재선임
2008 ~ 2012 경북대학교 법학전문대학원 교수
2015 ~ 2020 대한변호사협회 법제연구원장
2021 ~ 현재 現 법무법인 클라스 파트너변호사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이경섭
1958-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장
2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장
2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

위경우
1962-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
2006.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2021.07 ~ 현재 現 한국금융학회 회장
2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

김학자
1967-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
2017 ~ 현재 現 금융감독원 금융감독자문위원회 위원
2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 소속변호사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
레이크머티리얼즈 — 단기차입금증가결정 (20220325)
제출인: 레이크머티리얼즈

레이크머티리얼즈/단기차입금증가결정/(2022.03.25)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
5,000,000,000

자기자본(원)
40,864,716,449

자기자본대비(%)
12.24

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
30,210,000,000
35,210,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
30,210,000,000
35,210,000,000

3. 차입목적
운영자금 조달(원재료 및 제품 재고 사전 확보 등)

4. 차입형태
금융기관차입

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 2020년도말 연결 재무제표 기준입니다.

2. 상기 차입전 차입내역은 공시일 전일 기준의 단기차입금 총액입니다.

※관련공시
-
태광산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
태광산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
조 진 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0360

(홈페이지)http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이 명 철

(전 화) 02-3406-0360

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 변경 발생일은 태광산업의 제61기 주주총회일자입니다.

- 상기 4.사외이사 변경 후 현황의 등기이사총수와 사외이사총수에는 22.03.27 임기만료 예정인 김오영 사외이사(1명)의 수가 포함되어있습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최원준
1980년 12월
남
신규
2022년 03월 25일
2년
6년 6개월
- ㈜고려저축은행 사외이사/감사위원
- 대한화섬㈜ 사외이사/감사위원
- (현) 고려대학교 기계공학부 부교수
부광약품 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 박원태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
부광약품(주)

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 원 태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
부광약품(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003000

발행주식 총수
71,063,049

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 원 태
한자(영문)
朴 源 泰(Park Won Tae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520302

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 위례광장로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2019년 03월 15일
퇴임일
2022년 03월 25일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
부광약품(주)
부 서
재무회계팀

직 위
차 장
전화번호
02-828*****

성 명
이 석 주
팩스번호
02-828*****

이메일 주소
******u.lee@bukwang.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 19일
19,719
0.03
19,719
0.03

이번보고서
2022년 03월 25일
0
0.00
0
0.00

증 감
-19,719
-0.03
-19,719
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

71,063,049
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 25일
보통주
19,719
-19,719
0
-
-

합 계
19,719
-19,719
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제일기획 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220325)
제출인: 제일기획

제일기획/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜ 제일기획
회사코드
030000
담당부서명
IR팀
담당자명
이은정
tel
02-3780-3120

(fax)
02-3780-2730

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

115,041,225
-
115,041,225

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-18
보통주식
32,923,430
28.61

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,923,430
28.61

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
32,929,108
28.61

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,929,108
28.61

증감
보통주식
5,678
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,678
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험㈜ (특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-21
장내매도(-)
보통주식
363,205
-18
363,187
-

2022-03-22
장내매수(+)
보통주식
363,187
8,003
371,190
-

2022-03-24
장내매도(-)
보통주식
371,190
-1,720
369,470
-

2022-03-25
장내매도(-)
보통주식
369,470
-587
368,883
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성전자(주)
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
29,038,075
25.24
0
0.00
0
0.00
29,038,075
25.24

삼성카드(주)
사업자등록번호
202-81-45602
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,500,000
3.04
0
0.00
0
0.00
3,500,000
3.04

삼성생명보험㈜(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
368,883
0.32
0
0.00
0
0.00
368,883
0.32

유정근
생년월일
630620
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
12,250
0.01
0
0.00
0
0.00
12,250
0.01

김종현
생년월일
660718
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.00
0
0.00
0
0.00
5,000
0.00

정홍구
생년월일
640827
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,900
0.00
0
0.00
0
0.00
4,900
0.00

합계
32,929,108
28.61
0
0.00
0
0.00
32,929,108
28.61
태광산업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 태광산업

태광산업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,923,803
- 매출액
2,591,846

- 부채총계
951,549
- 영업이익
355,273

- 자본금
5,567
- 당기순이익
318,368

- 자본총계
3,972,254
*주당순이익(원)
377,488

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,080,350
- 매출액
2,197,779

- 부채총계
712,840
- 영업이익
305,530

- 자본금
5,567
- 당기순이익
326,760

- 자본총계
3,367,510
*주당순이익(원)
388,247

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,472,854,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

- 사내이사 1명 : 조 진 환

- 사내이사 1명 : 정 철 현

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건

- 감사위원회 위원/사외이사 1명 : 최 원 준

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안'제61기 재무제표 승인의 건'은 주주총회소집결의,주주총회소집공고 및 통지서를 통해 안내해 드린바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거, 이사회에서 승인함에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 22.03.23

- 상기 나.선임후 사외이사수의 이사총수 및 사외이사총수, 라.선임후 감사위원수의 사외이사인 감사위원에는 22.03.27 임기만료 되는 김오영 사외이사(1명)의 수가 포함되어 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-03-23 주주총회소집결의
2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조진환
1958-01
2
신규선임
-태광산업㈜ 울산본부 설비관리실장
-대림산업㈜ 나일론 공장 증설 고문
-덕양㈜ 안전환경실장
-티엘케미칼㈜ 대표이사(現)
-태광산업㈜ 석유화학사업본부 대표(現)

정철현
1964-01
2
신규선임
-태광산업㈜ 나일론 공장장, 아크릴 공장장
-대한화섬㈜ 울산공장 공장장
-리신화섬 부총경리
-㈜알켄즈 전무
-대한화섬㈜ 대표(現)
-태광산업㈜ 섬유사업본부 대표(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최원준
1980-12
2
신규선임
-㈜고려저축은행 사외이사/감사위원
-대한화섬㈜ 사외이사/감사위원
-고려대학교 기계공학부 부교수(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최원준
1980-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-㈜고려저축은행 사외이사/감사위원
-대한화섬㈜ 사외이사/감사위원
-고려대학교 기계공학부 부교수(現)
크라운제과 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 크라운제과

크라운제과/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
324,570
- 매출액
381,212

- 부채총계
164,015
- 영업이익
15,876

- 자본금
2,659
- 당기순이익
13,098

- 자본총계
160,555
*주당순이익(원)
1,024

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
252

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
3,198,822,878

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.69

종류주식
1.94

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 250원

우 선 주 : 252원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익임.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

-금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정임.

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집공고
네오오토 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 네오오토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)네오오토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)네오오토

대 표 이 사 :
김 원 일

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 5길 19 로얄빌딩 6층

(전 화) 02-732-2871

(홈페이지)http://www.neooto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 이 진 규

(전 화) 02-732-2871

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

장지영
1976.06
여
재선임
2022년 03월 25일
1년
1년 0개월

이화여대 법학과 졸

이화여대 법학전문대학원 졸

이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)

現 법무법인 소헌
現 (주)네오오토 사외이사
퍼시스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 퍼시스

퍼시스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
배상돈

변경후
배상돈,박광호

2. 변경사유
박광호 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
상기 3. 변경일자는 대표이사 선임 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

배상돈
최대주주의 특수관계인
㈜퍼시스 대표이사
-

박광호
최대주주의 특수관계인
㈜퍼시스 제조부문 임원
㈜일룸 연구소장
㈜바로스 대표이사
-
동진쎄미켐 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
914,940
- 매출액
793,731

- 부채총계
460,237
- 영업이익
91,452

- 자본금
25,707
- 당기순이익
78,378

- 자본총계
454,703
*주당순이익(원)
1,524

나. 연결
- 자산총계
1,186,189
- 매출액
1,161,284

- 부채총계
625,156
- 영업이익
131,815

- 자본금
25,707
- 당기순이익
102,879

- 자본총계
561,033
*주당순이익(원)
2,008

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,655,594,340

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제49기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 110원 예정)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이준혁 선임
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 이준규 선임
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다.

2) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다.

3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 51,414,494주에 대해 주당 110원을 곱한 금액입니다

※관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준혁
1967-05
3
재선임
(전) 주식회사 동진쎄미켐 사장
(현) 주식회사 동진쎄미켐 대표이사 부회장
(현) 월드클래스기업협회장

이준규
1964-03
3
재선임
(전) 주식회사 동진쎄미켐 사장
(현) 주식회사 동진쎄미켐 부회장
퍼시스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 퍼시스

퍼시스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
575,485
- 매출액
326,505

- 부채총계
77,977
- 영업이익
28,653

- 자본금
14,300
- 당기순이익
45,101

- 자본총계
497,508
*주당순이익(원)
4,917

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,087,988,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안
39기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
--원안대로 승인

제2호 의안
정관 일부 변경(사업의 목적 추가)의 건
--원안대로 승인

제3호 의안
이사 선임의 건(사내이사 2명)
--원안대로 승인

제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건
--원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

사내이사 1명(유희정) 2022.03.25 사임

※ 관련공시
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배상돈
1964-06
3
재선임
㈜퍼시스 대표이사

박광호
1963-02
3
신규선임
㈜퍼시스 제조부문 임원
㈜일룸 연구소장
㈜바로스 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1) 건물위생관리업
2) 운송주선업
서비스 범위 확대 계획

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
부광약품 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 부광약품

부광약품/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
397,417
- 매출액
182,491

- 부채총계
117,356
- 영업이익
5,622

- 자본금
36,402
- 당기순이익
-2,797

- 자본총계
280,061
*주당순이익(원)
-13

나. 개별(별도)
- 자산총계
406,936
- 매출액
181,631

- 부채총계
95,842
- 영업이익
13,163

- 자본금
36,402
- 당기순이익
2,438

- 자본총계
311,094
*주당순이익(원)
36

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,845,467,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안:제62기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로승인

-제2-1호의안:사내이사 유희원 선임의 건
→원안대로승인

-제2-2호의안:사내이사 이우현 선임의 건
→원안대로승인

-제2-3호의안:사내이사 김성준 선임의 건
→원안대로승인

-제3-1호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 전형수 선임의 건
→원안대로승인

-제3-2호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 정길영 선임의 건
→원안대로승인

-제4호의안:이사 보수한도 승인의 건
→원안대로승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유희원
1964-10
3
재선임
現,부광약품(주) 대표이사 사장
前, 부광약품(주) 공동대표이사

이우현
1968-02
3
신규선임
現,OCI(주) 대표이사 부회장
前,OCI(주) 대표이사 사장

김성준
1974-08
3
신규선임
現,OCI(주) CSO
前,OCI(주) RE사업본부장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전형수
1953-04
2
신규선임
現,김앤장 법률사무소 고문
前,서울지방국세청장
해당사항없음

정길영
1962-06
2
신규선임
現,한국건설교통신기술협회 고문
前,감사원 감사위원
해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전형수
1953-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現,김앤장 법률사무소 고문
前,서울지방국세청장

정길영
1962-06
2
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
現,한국건설교통신기술협회 고문
前,감사원 감사위원
알테오젠 — 감사보고서제출 (20220325)
제출인: 알테오젠

알테오젠/감사보고서 제출/(2022.03.25)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
260,337,559,420
159,206,928,125

-부채총계
126,414,291,791
98,625,173,163

-자본총계
133,923,267,629
60,581,754,962

-자본금
21,518,647,500
14,041,450,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
41,123,115,244
42,425,842,457

-영업이익
-12,795,830,212
-58,168,688

-법인세비용차감전계속사업이익
-8,298,171,558
-17,691,529,370

-당기순이익
-9,191,339,725
-18,274,586,780

-지배기업 소유주지분 순이익
-3,878,733,788
-15,821,779,561

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
189,075,060,380
115,366,180,689

-부채총계
36,189,922,213
51,595,202,859

-자본총계
152,885,138,167
63,770,977,830

-자본금
21,518,647,500
14,041,450,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
17,026,105,545
26,211,818,564

-영업이익
-5,126,019,480
5,493,028,409

-법인세비용차감전계속사업이익
10,587,290,613
-10,272,692,883

-당기순이익
9,874,346,464
-10,784,329,141

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※관련공시
2022-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
136,732,335,595
176,989,386,158

자본금
21,518,647,500
21,604,182,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
6.2
2.0
2.3

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
8,298,171,558
2,839,347,168
1,680,700,203

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
133,923,267,629
136,271,337,627
70,204,153,009

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
5,126,019,480
-
-
7,042,994,527

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
대양금속 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220325)
제출인: 대양금속

대양금속/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)대양금속
회사코드
009190
담당부서명
자금팀
담당자명
우종윤
tel
02-2156-5527

(fax)
02-6952-2451

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

32,168,164
12,750,000
44,918,164

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-06-09
보통주식
6,646,007
22.48

종류주식
8,737,385
68.53

증권예탁증권
0
0.00

합계
15,383,392
36.35

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
6,739,307
20.95

종류주식
8,737,385
68.53

증권예탁증권
0
0.00

합계
15,476,692
34.46

증감
보통주식
93,300
-1.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
93,300
-1.89

4. 개인별 세부변동사항

성명
문동주
생년월일
691205
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
주식매수선택권(+)
보통주식
0
93,300
93,300
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)대양홀딩스컴퍼니
사업자등록번호
598-87-01278
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
6,646,007
20.66
7,944,077
62.31
0
0.00
14,590,084
32.48

이옥순
생년월일
490829
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
793,308
6.22
0
0.00
793,308
1.77

문동주
생년월일
691205
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
93,300
0.29
0
0.00
0
0.00
93,300
0.21

합계
6,739,307
20.95
8,737,385
68.53
0
0.00
15,476,692
34.46