eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디지캡 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 디지캡

디지캡/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,063
- 매출액
16,414

- 부채총계
14,354
- 영업이익
259

- 자본금
4,551
- 당기순이익
-358

- 자본총계
42,708
*주당순이익(원)
-44

나. 연결
- 자산총계
62,655
- 매출액
28,632

- 부채총계
16,928
- 영업이익
283

- 자본금
4,551
- 당기순이익
101

- 자본총계
45,728
*주당순이익(원)
9

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0.5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
455,126

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근(사내이사) 1인(신임),
비상근(사외이사) 1인(재선임),
비상근(사외이사) 1인(신임),
비상근(기타비상무이사) 1인(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고안건
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당주식수:0.05주)

-> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건(이사 4인 선임)

제2-1호 사내이사 박준영 선임 승인의 건

(신임_이사회 추천)

-> 원안대로 승인 가결

제2-2호 사외이사 공태용 선임 승인의 건

(중임_이사회 추천)

-> 원안대로 승인 가결

제2-3호 사외이사 강훈 선임 승인의 건

(신임_이사회 추천)

-> 원안대로 승인 가결

제2-4호 기타비상무이사 이장재 선임 승인의 건

(중임_이사회 추천)

-> 원안대로 승인 가결

제2-5호 사내이사 김상기 선임 승인의 건

(신임_주주 제안 추천)

-> 부결

제2-6호 사외이사 이한빈 선임 승인의 건

(신임_주주 제안 추천)

-> 부결

제2-7호 사외이사 안지혜 선임 승인의 건

(신임_주주 제안 추천)

-> 부결

제2-8호 기타비상무이사 정춘식 선임 승인의 건

(신임_주주 제안 추천)

-> 부결

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박준영
1969-03
3
신규선임
<1992>
KAIST 전산학과 졸업(학사)
<1994>
포항공과대학교 전자계산학과 졸업(석사)
<1998~2001>
LG텔레콤 무선인터넷팀
<2003~2009>
모토롤라 수석엔지니어
<2009~2012>
LG전자 BS 사업본부 실장
<2012~2016>
NAGRA VP Engineering
<2018~현재>
㈜디지캡 해외사업부 전무

이장재
1969-08
3
재선임
<1991>
고려대학교 법과대학 졸업(학사)
<2002>
미국 플로리다대학교 로스쿨(석사)
<1995>
사법연수원 24기 수료
<2009~현재>
이장재변호사 법률사무소

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공태용
1971-05
3
재선임
<1997>
서울대학교 법과대학 졸업(학사)
<1999>
제41회 사법고시 합격
<2002>
사법연수원 31기 수료
<2008~현재>
법률사무소 예건 대표변호사
주식회사 제이와이엔터테인먼트 사외이사 및 감사위원

강훈
1954-07
3
신규선임
<1976>
서울대학교 법과대학 졸업(학사>
<1978>
서울대학교 대학원 법학과(석사수료)
<1984>
사법연수원 14기 수료
<1993~1995>
서울지방법원 북부지원 판사
<1996~1998>
서울고등법원 판사
<2008~2009>
대통령실 민정수석실 법무비서관
<2009~2011>
법무법인 바른 대표변호사
<2018~현재>
법무법인 열림 대표변호사
-
케이엠 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 케이엠

케이엠/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,642
- 매출액
104,422

- 부채총계
45,789
- 영업이익
4,118

- 자본금
5,378
- 당기순이익
8,340

- 자본총계
103,853
*주당순이익(원)
840

나. 연결
- 자산총계
179,952
- 매출액
143,246

- 부채총계
54,363
- 영업이익
8,318

- 자본금
5,378
- 당기순이익
7,420

- 자본총계
125,589
*주당순이익(원)
755

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
695,103,430

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
496,502

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제 1호 의안 : 제33기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(연결재무제표포함)
(현금배당 1주당 배당금 : 70원)
(주식배당 1주당 배당주 : 0.05주)
☞원안대로 가결

○ 제 2호 의안 : 사내이사 김석교 선임의 건
☞원안대로 가결

○ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

○ 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사법 제11조2항1호에 의거 증권선물위원회에서 지정하는 삼정회계법인으로 감사인이 변경되었습니다.
( ※ 계약기간 : 34기 ~ 36기(2022년 ~ 2024년))

※관련공시
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김석교
1960-05
3년
재선임
(주)케이엠 사장
대성산업(주)
DMS — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: DMS

DMS/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
390,119
- 매출액
205,473

- 부채총계
151,545
- 영업이익
27,826

- 자본금
12,287
- 당기순이익
30,409

- 자본총계
238,574
*주당순이익(원)
1,244

나. 연결
- 자산총계
420,478
- 매출액
225,394

- 부채총계
135,689
- 영업이익
32,010

- 자본금
12,287
- 당기순이익
35,211

- 자본총계
284,789
*주당순이익(원)
1,354

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,443,926,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고안건

■ 감사의 감사보고
■ 영업 보고
■ 내부회계관리제도에 관한 실태 보고
■ 제23기 별도 및 연결 재무제표 보고

※ 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있어, 2021년03월18일의 이사회에서 승인하였으므로, 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다.

나. 부의안건

■ 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원)

제1-1호 의안: 제23기 별도 재무제표 승인의 건

제1-2호 의안: 제23기 연결재무제표 승인의 건

※ 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있어, 2021년03월18일의 이사회에서 승인하였으므로, 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다.

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(이사 2명)

제2-1호 의안: 이사 재선임의 건

(후보자 사내이사 박호윤)

=> 원안대로 가결

제2-2호 의안: 이사 선임의 건

(후보자 사내이사 이석화)

=> 후보자 본인의 사퇴의사에 따라 안건 미상정

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원)

=> 원안대로 가결

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원)

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

2. 배당금총액은 총발행주식수 24,573,061주에서 자기주식인 133,797주를 제외한 24,439,264주에 대한 금액입니다.

3. 상기 현금배당금은 정기주주총회일(2022년03월25일)로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.
4. 시가배당율은 주주명부폐쇄기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

5. 제1호의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있었기 때문에 이사회에서 최종승인하고, 정기주주총회 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다.(이사회 승인일: 2021년03월18일)

※관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박호윤
1973-01
3년
재선임
現 (주)디엠에스 상무이사('03년 ~ )
- 디스플레이 산업발전 유공자 표창
(산업통상자원부 장관, 2017년)
- 명지대학교 기계공학 학사
한주에이알티 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한주에이알티

일야/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,171
- 매출액
16,124

- 부채총계
8,600
- 영업이익
661

- 자본금
16,685
- 당기순이익
963

- 자본총계
17,570
*주당순이익(원)
30

나. 연결
- 자산총계
36,473
- 매출액
17,662

- 부채총계
19,104
- 영업이익
487

- 자본금
16,685
- 당기순이익
633

- 자본총계
17,369
*주당순이익(원)
19

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
가. 외부감사인 선임보고
나. 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 영업보고

2) 부의안건
제1호 의안: 제44기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상법 개정사항 반영)

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-15 사업보고서(일반법인)
위더스제약 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 위더스제약

위더스제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,979
- 매출액
57,419

- 부채총계
38,074
- 영업이익
4,886

- 자본금
2,638
- 당기순이익
4,264

- 자본총계
80,905
*주당순이익(원)
323

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
48

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
632,935,824

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.47

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안 : 제18기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 [주당배당금 : 48원] --> 원안대로 승인가결

- 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

--> 원안대로 승인가결

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 성대영 선임의 건 --> 원안대로 승인가결

제 3-2호 의안 : 사내이사 권광영 선임의 건 --> 원안대로 승인가결

제 3-3호 의안 : 사내이사 안종태 선임의 건 --> 원안대로 승인가결

제 3-4호 의안 : 사외이사 이용주 선임의 건 --> 원안대로 승인가결

- 제 4호 의안 : 감사 이승철 선임의 건 --> 원안대로 승인가결

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인가결

- 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성대영
1959-11
3년
재선임
중앙대 경제학 박사
전) 남서울대학교 국제유통학과 교수
현) 의료법인 석경의료재단 이사장
현) 의료법인 대아의료재단 이사장
현) 위더스제약 대표이사

권광영
1961-02
3년
재선임
서울대 조경학 학사
성균관대 경영전문대학원 석사
전) 삼성인력개발원
전) 흥극생명
현) 위더스제약 부사장

안종태
1958-10
3년
재선임
전북대 경영학 학사
전) 경향신문
전) 알리안츠생명
전) 전&김 웰스펌
전) 석경의료재단
현) 위더스제약 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용주
1965-09
3년
재선임
한남대 법학 학사
KAIST 테크노경영대학원 전
자정부고위과정 수료
전) 씨엔씨엔터프라이즈
(주)
전) ㈜씨솔 대표이사
현) 위더스제약 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승철
1958-03
2년
재선임
상근
성균관대 경영학 학사
성균관대학원 경영학 석사
서울대 국제대학원 GLP(국제리더십)
전) 삼성생명
전) 산림조합중앙회
현) 위더스제약 감사
세방 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 세방

세방/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,245,288
- 매출액
1,057,709

- 부채총계
348,132
- 영업이익
29,158

- 자본금
11,499
- 당기순이익
52,434

- 자본총계
897,157
*주당순이익(원)
2,342

나. 개별(별도)
- 자산총계
795,893
- 매출액
620,993

- 부채총계
227,857
- 영업이익
16,642

- 자본금
11,499
- 당기순이익
17,645

- 자본총계
568,036
*주당순이익(원)
787

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
205

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,433,262,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
2.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
*보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제57기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고, 내부회계관리제도
운영실태보고

*부의사항 :
제1호 의안 : 자동철회 (보고사항으로 갈음)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*배당금은 2022년 4월 22일부터 지급예정

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
그리티 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 그리티

그리티/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,835
- 매출액
104,116

- 부채총계
9,348
- 영업이익
-6,805

- 자본금
10,494
- 당기순이익
-10,471

- 자본총계
64,487
*주당순이익(원)
-534

나. 연결
- 자산총계
86,545
- 매출액
108,705

- 부채총계
19,956
- 영업이익
-7,556

- 자본금
10,494
- 당기순이익
-7,051

- 자본총계
66,589
*주당순이익(원)
-349

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 :
제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :
사내이사 선임의 건(장성민, 재선임)

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :
감사 선임의 건(박개성, 신규선임)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장성민
1968-07
3
재선임
現) (주)그리티 이너사업본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박개성
1966-02
3
신규선임
비상근
現) 가립회계법인 대표이사
삼성공조 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 삼성공조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼성공조(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
삼성공조주식회사

대 표 이 사 :
회 장 고 호 곤

본점소재지 :
경남 창원시 성산구 연덕로 176

(전화번호) 055-280-2733

(홈페이지) https://www.samsungcc.co.kr

작성책임자 :
(직 책) 재경부 이사
(성 명) 심 기 종

(전 화) 055-280-2732

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
[선임유형 ]
 임기만료로 퇴임하는 사외이사의 
 후임을 신규로 선임함
[사외이사 임기]
 정관에 따라 사외이사의 임기는 
 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 
 관한 정기주주총회 종결시까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김정수
1951.03
남
신규
2022.03.25
3년
신규취임

1970~1975, 서울대 금속공학과 졸업
1981~1982, Northwestern University 재료공학과(석사) 졸업
1982~1985, Vanderbilt University 금속재료공학과(박사)졸업
1986~2012, 한국원자력연구원 책임연구원
1994~1999, 충남대학교 금속공학과 겸임교수
2013~2015, 호서대학교 금속재료공학과 전임교수

※ 현직없음
이엔플러스 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20220325)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2022.03.25)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
1,971,831

발행예정금액(원)
7,000,000,050

발행결정 최초 이사회결의일
2021-08-04

실제발행주식수(주)
1,971,831

실제발행금액(원)
7,000,000,050

납입일
2022-03-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2022-03-22 유상증자결정
2022-03-18 유상증자결정
2022-01-19 유상증자결정
2021-10-06 유상증자결정
2021-08-04 유상증자결정
대원강업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 대원강업

대원강업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
허재철

변경후
허재철, 김항수

2. 변경사유
안전보건, 노무 책임 관련 대표이사 추가 선임하는 건임.

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
대표이사 변경 전, 후 모두 각자 대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

허재철
최대주주
대원강업(주) 부회장
(현)대원강업(주) 회장
-

김항수
-
대원강업(주) 노사협력실장
(현)대원강업(주) 인재개발실장
-
동아지질 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 최재우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동아지질

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최재우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동아지질

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028100

발행주식 총수
14,052,646

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최재우
한자(영문)
崔在祐
(CHOI JEA WOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600208

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산시 금정구 장전동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부회장

선임일
2002년 04월 01일
퇴임일
2022년 03월 23일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)동아지질
부 서
회계자금팀

직 위
차장
전화번호
051-58******

성 명
이지헌
팩스번호
051-58******

이메일 주소
******@dage.co.kr

(주1)
취임일 및 퇴임일은 대표이사 취임일 및 퇴임일로 기재하였습니다.

(주2)
대표이사 및 사내이사 퇴임으로 인해 비등기임원으로 변경 되는 내용입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2010년 11월 12일
438,740
3.82
438,740
3.82

이번보고서
2022년 03월 23일
438,740
3.12
438,740
3.12

증 감
0
-0.70
0
-0.70

(주)
상기 비율변동은 2022년 1월 10일 사채권(전환사채, 신주인수권부사채) 권리행사에 따른 신주발행(2,552,646주)으로 의결권 있는 발행주식 총수의 증가로 인한 변동입니다. (기존 11,500,000주 ▶ 변동 14,052,646주)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

438,740
-
-
-
-
-
-
-
438,740
3.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,052,646
0
3.12
3.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2022년 03월 23일
보통주
438,740
0
438,740
-
사내이사 및 대표이사직 사임
(보유주식수 변동없음)

합 계
438,740
0
438,740
-
-

(주)
사내이사 및 대표이사직 사임으로 인한 비등기임원으로 변경

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일진하이솔루스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 일진하이솔루스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일진하이솔루스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
일진하이솔루스 주식회사

대 표 이 사 :
안 홍 상

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46

(전 화) 063-263-1700

(홈페이지)http://www.hysolus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 성 희

(전 화) 02-707-9339

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤종수
1958년 08월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
2년
現 김&장 법률사무소 고문 
 前 UN지속가능발전센터 원장 
 前 제13대 환경부 차관
삼성공조 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 삼성공조

삼성공조/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
257,514
- 매출액
79,578

- 부채총계
37,761
- 영업이익
1,171

- 자본금
4,063
- 당기순이익
-2,480

- 자본총계
219,753
*주당순이익(원)
-310

나. 개별(별도)
- 자산총계
240,400
- 매출액
69,449

- 부채총계
28,815
- 영업이익
765

- 자본금
4,063
- 당기순이익
-880

- 자본총계
211,585
*주당순이익(원)
-110

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
641,520,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.47

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
①감사보고
②영업보고
③감사인선임보고
④내부회계관리제도운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안
제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인 건
▶원안대로 승인

제2호 의안
이사 선임 건(사외이사 1명)
▶원안대로 승인

제3호 의안
이사 보수한도 승인 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며,주당순이익은 기본주당순이익임
2.금융감독원 직권지정에 따라 2022년~2024년 회계감사인으로 대주회계법인을 선임함
3.당사의 주식배당금(현금)은 2022년 4월22일 지급예정 입니다.

※ 관련공시
2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정수
1950-03
3
신규선임
1970~1975,서울대 금속공학과 졸업
1981~1982,Northwestern University 재료공학과(석사) 졸업
1982~1985,Vanderbilt University 금속재료공학과(박사) 졸업
1986~2012,한국원자력연구원 책임연구원
1994~1999,충남대학교 금속공학과 겸임교수
2013~2015,호서대학교 금속재료공학과 전임교수
해당없음
케이티스카이라이프 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 이철호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 케이티스카이라이프

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이철호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티스카이라이프

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
053210

발행주식 총수
47,821,966

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이철호
한자(영문)
李哲鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691219

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 중랑구 망우로75길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2022.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
스카이라이프
부 서
재무회계팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
황은총
팩스번호
02-200******

이메일 주소
************@skylife.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.25
5,000
0.00
5,000
0.00

증 감
5,000
0.00
5,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

47,821,966
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
-
839
839
8,730
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
839
1,000
1,839
8,750
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
1,839
500
2,339
8,760
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
2,339
1,000
3,339
8,770
-

장내매수(+)
2022.03.24
보통주
3,339
661
4,000
8,800
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
4,000
10
4,010
8,880
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
4,010
841
4,851
8,890
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
4,851
149
5,000
8,900
-

합 계
-
5,000
5,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HJ중공업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,385,236
- 매출액
1,706,532

- 부채총계
1,953,231
- 영업이익
-108,991

- 자본금
416,371
- 당기순이익
-139,844

- 자본총계
432,005
*주당순이익(원)
-1,679

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,381,044
- 매출액
1,705,790

- 부채총계
1,948,846
- 영업이익
-109,186

- 자본금
416,371
- 당기순이익
-139,995

- 자본총계
432,198
*주당순이익(원)
-1,681

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 15기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

5. 제15기(2021 회계연도) 재무제표

및 연결재무제표 보고
☞ 소집통지ㆍ공고사항 제1호 의안으로상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 보고사항으로 대체

○ 결의사항

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 임원퇴직금 및 퇴직위로금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

주주총회 소집통지ㆍ공고사항 제1호 의안인 "제15기(2021 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 주주총회에서 보고로 대체하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-17 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 풍력발전시설 제조,자재구매,공사,장비설치, 유지관리 및 운영

- 에너지저장장치(ESS) 자재구매 및 설치공사, 유지관리 및 운영
사업다각화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
조선선재 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 조선선재

조선선재/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
임규섭

변경후
장원영

2. 변경사유
임규섭 대표이사가 일신상의 사유로 사임하고 장원영 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

장원영
최대주주의 특수관계인
- CS홀딩스 대표이사
- CS홀딩스 그룹 회장
-
CS홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
임규섭

변경후
장원영

2. 변경사유
임규섭 대표이사가 일신상의 사유로 사임하고 장원영 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

장원영
최대주주
- CS홀딩스 그룹 회장
- CS홀딩스 대표이사
-
강동씨앤엘 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 미래

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 고려시멘트

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 미래

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 고려시멘트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
198440

발행주식 총수
31,979,960

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 미래
한자(영문)
MIRAE Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
412-81-14119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라남도 광양시 광양읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)고려시멘트
부 서
재무본부

직 위
부사장(CFO)
전화번호
061-39******

성 명
홍기범
팩스번호
061-39******

이메일 주소
******j@koreacement.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.06.18
5,401,204
16.89
5,401,204
16.89

이번보고서
2022.03.25
4,091,838
12.80
4,091,838
12.80

증 감
-1,309,366
-4.09
-1,309,366
-4.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,091,838
0
0
0
0
0
0
0
4,091,838
12.80

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,979,960
0
12.80
12.80

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022.03.18
보통주
5,401,204
-149,521
5,251,683
4,610
-

장내매도(-)
2022.03.22
보통주
5,251,683
-490,479
4,761,204
4,607
-

장내매도(-)
2022.03.25
보통주
4,761,204
-50,000
4,711,204
4,655
-

장내매도(-)
2022.03.28
보통주
4,711,204
-619,366
4,091,838
4,755
-

합 계
5,401,204
-1,309,366
4,091,838

-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이티스카이라이프 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 양춘식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 케이티스카이라이프

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양춘식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티스카이라이프

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
053210

발행주식 총수
47,821,966

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양춘식
한자(영문)
楊春植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701229

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 강송로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2020.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
스카이라이프
부 서
재무회계팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
황은총
팩스번호
02-200******

이메일 주소
************@skylife.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.25
5,000
0.00
5,000
0.00

증 감
5,000
0.00
5,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

47,821,966
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.24
보통주
-
1,000
1,000
8,810
-

장내매수(+)
2022.03.24
보통주
1,000
3,000
4,000
8,800
-

장내매수(+)
2022.03.24
보통주
4,000
1,000
5,000
8,790
-

합 계
-
5,000
5,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
와이엠텍 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 와이엠텍

와이엠텍/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,122
- 매출액
30,029

- 부채총계
3,201
- 영업이익
6,963

- 자본금
2,741
- 당기순이익
6,446

- 자본총계
48,921
*주당순이익(원)
1,296

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,193,200,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.10

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근(대표)이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

1) 제1호 의안 : 제18기 개별 재무

제표 승인의 건

(2021.01.01~2021.12.31)

(이익잉여금처분계산서 포함)

- 현금배당 : 보통주 1주당 400원

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 임원 재선임의 건

제2-1호 의안 : 대표이사 김홍기

재선임의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터

과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍기
1960-02
3
재선임
- (주)와이엠텍 부사장

- (현) (주) 와이엠텍 대표이사
케이티스카이라이프 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 이진호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 케이티스카이라이프

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이진호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티스카이라이프

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
053210

발행주식 총수
47,821,966

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이진호
한자(영문)
李眞鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670203

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2021.12.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
스카이라이프
부 서
재무회계팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
황은총
팩스번호
02-200******

이메일 주소
************@skylife.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.25
3,000
0.00
3,000
0.00

증 감
3,000
0.00
3,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

47,821,966
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.24
보통주
-
1,300
1,300
8,790
-

장내매수(+)
2022.03.24
보통주
1,300
1,000
2,300
8,780
-

장내매수(+)
2022.03.24
보통주
2,300
700
3,000
8,750
-

합 계
-
3,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KSS해운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
(주) 케이에스에스해운

대 표 이 사 :
이 대 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층

(전 화)02-3702-2700

(홈페이지)http://www.kssline.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김동욱

(전 화)02-3702-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박강태
1966년 11월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
現. 전국협동조합협의회 상임대표
現. 일하는사람들의협동조합연합회 회장
現. 해피브릿지협동조합 공동창업 및 경영
前. 한국협동조합국제연대 상임대표
前. 한국사회적기업중앙협의회 공동대표
케이티스카이라이프 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 채학석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 케이티스카이라이프

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
채학석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티스카이라이프

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
053210

발행주식 총수
47,821,966

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
채학석
한자(영문)
蔡鶴碩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690823

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 은평구 수색동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2020.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
스카이라이프
부 서
재무회계팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
황은총
팩스번호
02-200******

이메일 주소
************@skylife.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.25
5,162
0.00
5,162
0.00

증 감
5,162
0.00
5,162
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,162
-
-
-
-
-
-
-
5,162
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

47,821,966
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
-
38
38
8,720
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
38
100
138
8,730
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
138
244
382
8,740
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
382
44
426
8,760
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
426
93
519
8,770
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
519
111
630
8,780
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
630
549
1,179
8,790
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
1,179
281
1,460
8,800
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
1,460
12
1,472
8,900
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
1,472
3,397
4,869
8,860
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
4,869
293
5,162
8,880
-

합 계
-
5,162
5,162
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KSS해운 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: KSS해운

KSS해운/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,446,229
- 매출액
324,001

- 부채총계
1,103,404
- 영업이익
58,089

- 자본금
11,593
- 당기순이익
56,071

- 자본총계
342,825
*주당순이익(원)
2,497

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,429,256
- 매출액
320,167

- 부채총계
1,086,047
- 영업이익
58,234

- 자본금
11,593
- 당기순이익
57,028

- 자본총계
343,209
*주당순이익(원)
2,539

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,860,694,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
·제1호 의안

제38기 재무제표ㆍ연결재무제표

승인의 건

·제2호 의안

정관 일부 변경의 건

·제3호 의안

이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

·제4호 의안

감사위원 선임의 건

·제5호 의안

이사보수 한도액 승인의 건

(한도액 : 35억원)

→ 상기 안건은 원안대로 승인됨.

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승우
1966-04
3
재선임
現. ㈜KSS해운 업무총괄
前. ㈜KSS해운 해사본부장
前. ㈜KSS해운 경영전략/지원본부장

박욱재
1968-04
3
재선임
現. ㈜KSS해운 업무총괄
前. ㈜KSS해운 영업/경영전략본부장
前. ㈜KSS해운 영업/해사본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박강태
1966-11
3
신규선임
現. 전국협동조합협의회
상임대표
現. 일하는사람들의협동
조합연합회 회장
現. 해피브릿지협동조합
공동창업 및 경영
前. 한국협동조합국제연대
상임대표
前. 한국사회적기업중앙
협의회 공동대표
ㆍ일하는사람들의협동
조합연합회(회장)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박강태
1966-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 전국협동조합협의회 상임
대표
現. 일하는사람들의협동조합
연합회 회장
現. 해피브릿지협동조합 공동
창업 및 경영
前. 한국협동조합국제연대 상임
대표
前. 한국사회적기업중앙협의회
공동대표
나무가 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 나무가

나무가/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,467
- 매출액
349,340

- 부채총계
92,459
- 영업이익
3,621

- 자본금
7,069
- 당기순이익
8,361

- 자본총계
60,008
*주당순이익(원)
608

나. 연결
- 자산총계
173,606
- 매출액
502,903

- 부채총계
116,479
- 영업이익
22,967

- 자본금
7,069
- 당기순이익
15,990

- 자본총계
57,127
*주당순이익(원)
1,164

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사 1인 선임(이병문)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 :

제18기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건

2-1호 의안 :

감사 이병문 선임의 건

▶원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제5호 의안 :

주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-08 감사보고서 제출
2022-02-24 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병문
1960-01
3
재선임
상근
(86.08~14.12)삼성전기 법무그룹장
(15.01~현재)법무법인 한마음
(16.03~현재)나무가 감사
부산산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 부산산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
부산산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
부산산업(주)

대 표 이 사 :
정 영 교

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 장인로 35(감전동)

(전 화)051-315-8338

(홈페이지)http://www.busanind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)이 찬 중

(전 화)051-315-8339

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤중현
1955.08
남
신규
2022.03.25
3
-
부산산업(주) 전무
케이티스카이라이프 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 권혁진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 케이티스카이라이프

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권혁진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티스카이라이프

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
053210

발행주식 총수
47,821,966

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권혁진
한자(영문)
權赫鎭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650814

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 군포시 산본로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
스카이라이프
부 서
재무회계팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
황은총
팩스번호
02-200******

이메일 주소
************@skylife.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.25
3,000
0.00
3,000
0.00

증 감
3,000
0.00
3,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

47,821,966
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
-
1,123
1,123
8,900
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
1,123
444
1,567
8,890
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
1,567
173
1,740
8,880
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
1,740
44
1,784
8,870
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
1,784
15
1,799
8,860
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
1,799
510
2,309
8,850
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
2,309
570
2,879
8,840
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
2,879
121
3,000
8,830
-

합 계
-
3,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일진하이솔루스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 일진하이솔루스

일진하이솔루스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
343,543
- 매출액
117,691

- 부채총계
36,385
- 영업이익
9,803

- 자본금
18,157
- 당기순이익
8,963

- 자본총계
307,158
*주당순이익(원)
284

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제10기 정기주주총회 회의
목적사항

(가)보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

(나)부의안건

제1호 의안: 제10기(2021.01. 01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호:사내이사 안홍상 선임의 건(재선임)

제3-2호:사내이사 윤영길 선임의 건(재선임)

제3-3호:사외이사 윤종수 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안홍상
1967-03
1
재선임
現 일진하이솔루스(주) 대표이사
前 현대모비스㈜ 상무
前 올리버와이만 파트너

윤영길
1962-12
1
재선임
現 일진하이솔루스(주) 전무이사
前 (주)일진유니스코 상무
前 일진머티리얼즈(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤종수
1958-08
1
재선임
現 김&장 법률사무소 고문
前 UN지속가능발전센터 원장
前 제13대 환경부 차관
-
케이티스카이라이프 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 전범석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 케이티스카이라이프

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전범석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티스카이라이프

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
053210

발행주식 총수
47,821,966

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전범석
한자(영문)
全範錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690426

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 푸른솔로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2020.12.18
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
스카이라이프
부 서
재무회계팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
황은총
팩스번호
02-200******

이메일 주소
************@skylife.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.25
3,000
0.00
3,000
0.00

증 감
3,000
0.00
3,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

47,821,966
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
-
1,000
1,000
8,770
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
1,000
2,000
3,000
8,868
-

합 계
-
3,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
부산산업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 부산산업

부산산업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
133,795
- 매출액
128,014

- 부채총계
56,290
- 영업이익
397

- 자본금
5,280
- 당기순이익
-3,247

- 자본총계
77,505
*주당순이익(원)
-1,754

나. 개별(별도)
- 자산총계
43,936
- 매출액
26,817

- 부채총계
7,427
- 영업이익
-19

- 자본금
5,280
- 당기순이익
-1

- 자본총계
36,508
*주당순이익(원)
-1

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
264,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤중현
1955-08
3
신규선임
부산산업(주) 전무
-
엑사이엔씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 엑사이엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엑사이엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주)엑사이엔씨

대 표 이 사 :
김성후, 김문환

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층

(전 화) 02) 3289-5100

(홈페이지)http://www.exaenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 강중구

(전 화) 02) 3289-5277

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 한성덕 사외이는 임기만료에 의한 사임으로 신규 사외이사로 최종삼사외이사를 선임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최종삼
1956년 03월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
舊 (주)홈앤쇼핑 대표이사
舊 (주)LG홈쇼핑 상무
중앙대학교 신문방송대학원 졸업(석사)
케이티스카이라이프 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 김의현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 케이티스카이라이프

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김의현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티스카이라이프

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
053210

발행주식 총수
47,821,966

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김의현
한자(영문)
金義賢

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640419

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 하남시 미사강변한강로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2020.12.18
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
스카이라이프
부 서
재무회계팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
황은총
팩스번호
02-200******

이메일 주소
************@skylife.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.25
3,000
0.00
3,000
0.00

증 감
3,000
0.00
3,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

47,821,966
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
-
212
212
8,850
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
212
724
936
8,860
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
936
2,064
3,000
8,870
-

합 계
-
3,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이티스카이라이프 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 유신호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 케이티스카이라이프

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유신호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티스카이라이프

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
053210

발행주식 총수
47,821,966

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유신호
한자(영문)
柳信鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700420

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 동작구 상도로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2021.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
스카이라이프
부 서
재무회계팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
황은총
팩스번호
02-200******

이메일 주소
************@skylife.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.01.05
5,234
0.00
5,234
0.00

이번보고서
2022.03.25
10,234
0.00
10,234
0.00

증 감
5,000
0.00
5,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,234
-
-
-
-
-
-
-
10,234
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

47,821,966
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
5,234
170
5,404
8,840
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
5,404
163
5,567
8,850
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
5,567
37
5,604
8,860
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
5,604
175
5,779
8,870
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
5,779
510
6,289
8,880
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
6,289
100
6,389
8,890
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
6,389
1,845
8,234
8,900
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
8,234
1,000
9,234
8,840
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
9,234
1,000
10,234
8,860
-

합 계
5,234
5,000
10,234
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
남해화학 — 특수관계인으로부터자금차입 (20220325)
제출인: 남해화학

특수관계인으로부터자금차입
1.2
남해화학

특수관계인으로부터 자금차입

기업집단명
농 협
회사명
남해화학
공시일자
2022.03.25.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 차입유형
단기 차입금

2. 차입 내역

가. 계약체결일
2022.03.30.

나. 차입처
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

다. 차입기간
2022.03.30.~
2023.03.29.
상환일
2023.03.29.

라. 차입금액
297,000,000,000

- 직전사업연도말 자기자본
467,403,326,105

- 자기자본대비 (%)
63.54

마. 이자율(%)
2022년 이내 상환 시 : 0.0%
2023년 이후 상환 시 : 3.0%

바. 상환방법
만기일 이내 상환(중도 상환 가능)

3. 자금용도
원재료 구입

4. 거래상대방과의 차입총계
 (해당 사업연도 기준)
20,000,000,000

5. 이사회 의결일
2022.03.25.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참 석

6. 해당회사의 직전사업연도말
 자산총액
714,905,509,427
자산총액 대비(%)
41.54

7. 기타
- 농림축산식품부는 원활한 비료 수급, 가격 안정 도모를 위하여 무기질비료 생산업체에 비료 원료 구입자금을 무이자 및 저리로 융자하는 무기질비료 원료구입자금 지원사업을 실시하였습니다. 

- 당사는 동 사업의 지원 대상자로 선정되어 2,970억원의 자금을 무이자 및 저리로 융자받게 되었습니다.

- 농림축산식품부에서 동 사업의 융자를 하는 금융회사로 NH농협은행을 선정하였는바, 당사는 2,970억원을
NH농협은행에 단기 차입하는 형태로 자금을 지원받을 예정입니다.

※ 관련공시일
-
남해화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
남해화학 주식회사

대 표 이 사 :
하 형 수

본 점 소 재 지 :

(전 화) 061 688 5354

(홈페이지)http://www.nhchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획팀장
(성 명) 김 정 호

(전 화) 061 688 5354

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
63.64

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정 승
1958년 07월
남
신규
2022년 03월 25일
2
-
현) 직접판매공제조합 이사장
전) 한국농어촌공사 사장
전) 식품의약품안전처장
전) 농림식품부 제2차관
남해화학 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20220325)
제출인: 남해화학

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.2
남해화학

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
농협
회사명
남해화학
공시일자
2022.03.25.
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2022.04.01 ~ 2022.06.30.

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

NH 농협은행
2022.01.01~
03.31.
단기차입
당좌대출
-
500
시장금리
약정한도
운전자금조달

무역금융
-
950
시장금리
약정한도
원재료수입

USANCE
-
2,440
시장금리
약정한도
원재료수입

소 계
-
3,890
-
-
-

원화
예금
특정금전신탁
3,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

MMF
2,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

정기예금
500
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

외화예금
3,050
-
시장금리
거래금액
누적합산
수출대금입금
단기자금운용

소 계
8,550
-
-
-
-

NH투자증권
2022.01.01~
03.31.
원화
예금
특정금전신탁
3,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

MMF
2,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

정기예금
500
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

소 계
5,500
-
-
-
-

총 계
17,940

이사회 의결일
2022.03.25.

주1) USANCE : US$200,000,000 / 외화예금 : US$250,000,000

주2) 적용환율 : 1,220 원 ('22.03.25.일자 외환은행 최초 고시 매매기준율)
주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임.