eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
펌텍코리아 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
220,726
- 매출액
159,474

- 부채총계
38,195
- 영업이익
21,808

- 자본금
6,200
- 당기순이익
16,226

- 자본총계
182,531
*주당순이익(원)
1,340

나. 연결
- 자산총계
305,300
- 매출액
222,029

- 부채총계
65,939
- 영업이익
26,101

- 자본금
6,200
- 당기순이익
19,729

- 자본총계
239,361
*주당순이익(원)
1,464

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,239,416,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기 (연결)재무제표 승인의 건
※ 현금배당(안) : 1주당 350원

- 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이재신 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 이도훈 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 박상규 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 송철헌 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재신
1943-01
3년
재선임
- 연세대 상과졸업(68)
- (주)선경합섬(68∼69)
- 부국티엔씨(주) 설립 및 사내이사(69∼현재)
- 부국티엔씨(주) 대표이사(69∼16)
- 부국티엔씨(주) 대표이사(21~현재)
- 펌텍코리아(주) 설립 및 사내이사(01∼현재)
- 펌텍코리아(주) 대표이사(01∼04, 10∼현재)

이도훈
1970-10
3년
재선임
- 연세대 상과졸업(68)
- (주)선경합섬(68∼69)
- 부국티엔씨(주) 설립 및 사내이사(69∼현재)
- 부국티엔씨(주) 대표이사(69∼16)
- 부국티엔씨(주) 대표이사(21~현재)
- 펌텍코리아(주) 설립 및 사내이사(01∼현재)
- 펌텍코리아(주) 대표이사(01∼04, 10∼현재)

박상규
1968-01
3년
재선임
- 연세대 상과졸업(68)
- (주)선경합섬(68∼69)
- 부국티엔씨(주) 설립 및 사내이사(69∼현재)
- 부국티엔씨(주) 대표이사(69∼16)
- 부국티엔씨(주) 대표이사(21~현재)
- 펌텍코리아(주) 설립 및 사내이사(01∼현재)
- 펌텍코리아(주) 대표이사(01∼04, 10∼현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송철헌
1950-10
3년
신규선임
- 연세대 화학공학과졸업(73)
- ㈜LG생활건강 화장품사업부장(상무)(75~04)
- 대한화장품협회 cGMP위원(92~01)
- 코스맥스㈜ 대표이사(사장)(04~15)
해당없음.

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남관희
1957-12
3년
재선임
상근
- 충남대학교 법학과졸업(83)
- 기업은행 센터장(83~13)
- 하나자산관리 부사장(13~13)
- IBK창업지원센터 센터장(14~16)
- 펌텍코리아㈜ 상근감사(17~현재)
- 피티프라스(주) 비상근감사(18~현재)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
KSS해운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 박종규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)KSS해운

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 종 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KSS해운

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044450

발행주식 총수
23,085,880

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종규
한자(영문)
朴宗奎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610304

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강동구 동남로79길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2021년 03월 26일
퇴임일
2022년 11월 30일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)KSS해운
부 서
경영지원본부

직 위
매니저
전화번호
02-370******

성 명
정지운
팩스번호
02-733*****

이메일 주소
******@kssline.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 26일
3,146
0.02
3,146
0.02

이번보고서
2022년 03월 25일
5,008
0.02
5,008
0.02

증 감
1,862
0.00
1,862
0.00

※ 당사는 주주가치 제고를 위해 기보유중이던 자사주 726,754주 중 100,000주를 2022년 3월 11일(금) 이익(주식)소각함. 직전 보고서 비율 계산은 이익(주식) 소각 이후 발행 주식 23,085,880주로 계산

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,008
-
-
-
-
-
-
-
5,008
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,085,880
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2022년 03월 25일
보통주
3,146
1,862
5,008
10,370
-

합 계
3,146
1,862
5,008
10,370
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
iM금융지주 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
85,905,991
- 매출액
5,198,107

- 부채총계
79,578,661
- 영업이익
748,608

- 자본금
845,729
- 당기순이익
553,790

- 자본총계
6,327,330
*주당순이익(원)
2,886

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,974,995
- 매출액
198,645

- 부채총계
766,981
- 영업이익
143,826

- 자본금
845,729
- 당기순이익
140,682

- 자본총계
3,208,014
*주당순이익(원)
744

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
630

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
106,561,874,160

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
83.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○제1호의안 :
제11기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제2호의안 :
이사 선임의 건
- 사외이사후보 : 조강래, 이승천, 김효신
→ 원안대로 승인

○제3호의안 :
사외이사인 감사위원회위원 선임의 건
- 감사위원회 위원후보 : 김효신
→ 원안대로 승인

○제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.

- 상기 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조강래
1956-10
2
신규선임
- IBK투자증권 대표이사
- 한국벤처투자 대표이사
- 가천대 경영학과 초빙교수
- 에이비즈파트너스 부회장

이승천
1958-11
2
신규선임
- (현)한신대학교 응용통계학과 교수
- (현)한국통계학회 감사
-

김효신
1959-08
2
신규선임
- (현)경북대학교 법학전문대학원 교수
- (현)한국기업법학회 부회장
- (현)대구지방법원 민사조정위원
- 한국상사판례학회 회장
- 한국문화예술법학회 회장
- (현)한국상법학회 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김효신
1959-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현)경북대학교 법학전문대학원 교수
- (현)한국기업법학회 부회장
- (현)대구지방법원 민사조정위원
- 한국상사판례학회 회장
- 한국문화예술법학회 회장
- (현)한국상법학회 회장
삼아제약 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 삼아제약

삼아제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
189,157
- 매출액
54,666

- 부채총계
17,121
- 영업이익
6,084

- 자본금
6,370
- 당기순이익
3,391

- 자본총계
172,036
*주당순이익(원)
556

나. 연결
- 자산총계
189,172
- 매출액
54,666

- 부채총계
17,147
- 영업이익
6,048

- 자본금
6,370
- 당기순이익
3,392

- 자본총계
172,024
*주당순이익(원)
556

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,525,835,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
* 사내이사 1명 선임 : 허미애(재선임)
* 사외이사 1명 선임 : 이용석(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 내부회계관리제도 운영실태보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 영업보고

[의결사항]

* 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

(보통주 1주당 배당금 250원)

* 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 가결

* 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

* 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허미애
1975-03
3
재선임
(현) 삼아제약(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용석
1975-02
3
재선임
KCC(금강고려화학)
(현)삼익전자공업 부사장
삼익전자공업 부사장
하이트진로홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 하이트진로홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
하이트진로홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
하이트진로홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 714(청담동)

(전 화) 02-520-3113

(홈페이지)http://hitejinroholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 조 영 익

(전 화) 02-520-3113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이진욱
1969.06
남
신규
2022.03.25
3년
3년
고려대학교 졸업
現 법무법인 명석 변호사
GS리테일 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220325)
제출인: GS리테일

GS리테일/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.25)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-21

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022년 2월 9일

3. 정정사유
배당금지급 예정일자의 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금지급 예정일자
-
2022-04-05

- 주주에 대한 현금 배당 통지는 이 정정신고로 대신합니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
122,616,030,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-05

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금 산정은 당사 내부 규정에 근거하여 비경상 손익을 제외하고 산정하였음.

- 상기 '4.시가배당율' 산정시 시가는 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거

1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의

비율입니다.(시가배당율 산정기간 :'21.12.22~'21.12.28)

※ 관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
KG에코솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: KG에코솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이지이티에스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
케이지이티에스 주식회사

대 표 이 사 :
엄기민

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 소망공원로5(정왕동)

(전 화)031-488-1125

(홈페이지)http://www.kgets.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)윤석찬

(전 화)031-488-1124

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

*2022년 3월 25일 윤석찬 사내이사의 사임으로 등기이사총수의 변경이 있습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서동진
1958년 06월
남
신규
2022년 03월 25일
2년
2년
現) 청정기술연구센터장
現) 청정에너지연구센터장
現) 한국바이오연료포럼 부회장
現) 아시아-오세아니아 녹색 및 지속가능 위원회 한국대표
우성 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 우성

우성/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
344,618
- 매출액
480,475

- 부채총계
172,373
- 영업이익
912

- 자본금
15,450
- 당기순이익
-5,842

- 자본총계
172,245
*주당순이익(원)
-2,258

나. 개별(별도)
- 자산총계
181,383
- 매출액
332,154

- 부채총계
24,510
- 영업이익
3,077

- 자본금
15,450
- 당기순이익
-6,590

- 자본총계
156,873
*주당순이익(원)
-2,566

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
385,013,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

○감사보고
○영업보고
○내부회계관리제도 운영실태보고
○외부감사인선임보고

2. 의결 사항

○제1호의안

: 제52기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호의안

: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

☞ 원안대로 승인

○제3호의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제4호의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제5호의안

: 임원퇴직금지급규정 변경 안

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익(원)은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항 '가. 현금·현물배당'의 '시가배당률'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한재규
1970-09
3
재선임
현)(주)우성 대표이사

정준영
1989-02
3
재선임
현)(주)우성 경영관리본부 상무이사
BNK금융지주 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
128,287,034
- 매출액
5,580,699

- 부채총계
118,063,851
- 영업이익
1,092,019

- 자본금
1,629,676
- 당기순이익
834,249

- 자본총계
10,223,183
*주당순이익(원)
2,341

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,825,306
- 매출액
280,016

- 부채총계
1,573,592
- 영업이익
207,266

- 자본금
1,629,676
- 당기순이익
206,303

- 자본총계
5,251,714
*주당순이익(원)
539

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
560

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
181,681,734,640

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 4명, 비상임이사 2명,
사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
70.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호 의안 : 제11기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3.제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안:이사 후보(사외이사) 유정준

→ 원안대로 승인

-제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 허진호

→ 원안대로 승인

-제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 김창록

→ 원안대로 승인

-제3-4호 의안:이사 후보(사외이사) 김수희

→ 원안대로 승인

-제3-5호 의안:이사 후보(비상임이사) 안감찬

→ 원안대로 승인

-제3-6호 의안:이사 후보(비상임이사) 이두호

→ 원안대로 승인

4.제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-사외이사인 감사위원회 위원 후보
김수희

→ 원안대로 승인

5.제5호의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건

→ 원안대로 승인

6.제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-2021년말 기준 지배주주지분순이익(연결기준)은 791,009백만원임
-상기 연결 및 별도 재무제표상의 「매출액」은 영업 수익 수치를 기재함

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안감찬
1963-10
3
신규선임
- 부산은행 본부장
- 부산은행 부행장보
- 부산은행 부행장
- 부산은행 은행장(現)

이두호
1957-09
3
신규선임
- 부산은행 지역본부장
- 부산은행 부행장보
- 부산은행 부행장
- BNK캐피탈 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유정준
1951-04
1
재선임
- 한양증권㈜ 상임감사
- 한양증권㈜ 대표이사 사장
- 한국증권선물거래소 사외이사
- 한국증권금융 사외이사
- 신한회계법인 공인회계사(現)
- BNK금융지주 사외이사(現)
-

허진호
1945-03
1
재선임
- 부산경실련 공동대표
- 부산지방변호사회 회장
- 대한변호사협회 부회장
- 경남은행 사외이사
- 대한법률구조공단 이사장
- 허진호 법률사무소 변호사
- 종합법률사무소 그레이스 변호사(現)
- BNK금융지주 사외이사(現)
-

김창록
1949-11
1
재선임
- 재정경제부 국장/단장
- 국제금융센터(KCIF) 원장
- 금융감독원 수석부원장
- 한국산업은행 총재
- ㈜한화 사외이사
- 코리안리재보험㈜ 사외이사
- BNK금융지주 사외이사(現)
-

김수희
1983-10
2
신규선임
- 아시아경제신문 기자
- 머니투데이방송(MTN) 기자
- 법무법인 법경 변호사
- BNK캐피탈 사외이사
- 부산은행 사외이사
- 주식회사 지어소프트 법무팀장(現)
- 주식회사 오아시스 법무팀장(現)
- 김수희 법률사무소 변호사(現)
주식회사 오아시스
(법무팀장,사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김수희
1983-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 아시아경제신문 기자
- 머니투데이방송(MTN) 기자
- 법무법인 법경 변호사
- BNK캐피탈 사외이사
- 부산은행 사외이사
- 주식회사 지어소프트 법무팀장(現)
- 주식회사 오아시스 법무팀장(現)
- 김수희 법률사무소 변호사(現)
하이트진로홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제107기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,236,298
- 매출액
2,192,008

- 부채총계
3,148,923
- 영업이익
188,407

- 자본금
118,388
- 당기순이익
67,355

- 자본총계
1,087,375
*주당순이익(원)
1,529

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,623,725
- 매출액
40,215

- 부채총계
609,798
- 영업이익
36,454

- 자본금
118,388
- 당기순이익
17,782

- 자본총계
1,013,927
*주당순이익(원)
813

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,849,615,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
3.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호의안:제107기(2021.1.1~12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2) 제2호의안:이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

4) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주회사로서 별도재무제표상에서는 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을

매출액에 기표하였습니다.
- 상기의 종류주식은 우선주를 의미함.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최경택
1965-10
3
재선임
한성대학교 졸업
現 하이트진로(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진욱
1969-06
3
신규선임
고려대학교 졸업
現 법무법인 명석 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이진욱
1969-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 졸업
現 법무법인 명석 변호사
삼화왕관 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 삼화왕관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼화왕관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
삼화왕관 주식회사

대 표 이 사 :
고 기 영

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 140

(전 화) 031-490-8400

(홈페이지) http://www.samhwacrown.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 고강희

(전 화) 02-510-4433

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신규 선임된 이사의 임기는 3년이내 최종결산기에 관한 정기주주총회종결시까지임.
- 상기 4항의 사외이사 변경 후 현황의 등기이사총수 및 사외이사총수는 제56기 정기주주총회(2022년 03월 25일) 후의 현황임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영만
1946년 06월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
전북대학교 대학원 영어영문학 박사
전) 전주비전대학 총장
엔피 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 엔피

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 엔피

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 엔피

대 표 이 사 :
송방호, 박상준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로133길 27 더메이빌딩

(전 화) 02-555-9288

(홈페이지)http://www.npinc.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실 실장
(성 명) 임성규

(전 화) 02-555-9736

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
24

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
440,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2027년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
12,400

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제10조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
4,740,274

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

당사는 직원, 종속회사 임원, 외부전문가를 대상으로 주식매수선택권 부여를 통해 핵심인력의 근로 의욕을 고취함과 동시에 이탈을 방지함으로써 회사의 장기적 기업가치를 제고하고자 합니다.

나. 부여근거

상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조에 의거하여 2022년 03월 25일 개최된 정기주주총회에서 결의하였습니다.

다. 부여방법

주식매수선택권 부여자는 주식매수선택권 행사시점에서 신주교부 방식으로 부여합니다.

라. 행사가격

주식매수선택권 행사가격은 12,400원으로 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출히였습니다.

마. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

바. 행사기간

주식수
행사기간

220,000주
2024.03.25~2027.03.24

220,000주
2026.03.25~2027.03.24

해당 주식매수선택권의 행사기간은 전체 수량의 50%(220,000주)는 2024.03.25~2027.03.24 이며, 나머지 50%(220,000주)는 2026.03.25~2027.03.24 입니다.

사. 기타

기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

아. 공정가치 산정밥벙 및 주요가정

주식매수선택권의 공정가치 및 공정가치 산출을 위한 방식 등은 추후 공시를 통해 확정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박덕진 외 19명
직원
262,000
-
-
-

이용진
직원
55,000
-
-
-

곽정환
직원
55,000
-
-
-

박종화
직원
50,000
-
-
-

박태희
종속회사 임원
((주)펜타브리드 대표이사)
15,000
-
-
-

이애림
외부전문가
(회계사)
3,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
대성산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 대성산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대성산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
대성산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 대, 이 은 우

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 경인로 662

(전 화) 02-2170-2160

(홈페이지)http://www.daesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 김 정 민

(전 화) 02-2170-2160

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

진영욱
1951년 11월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
서울대 경제학과 학사
美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사
전 한화손해보험 부회장
전 한화투자증권 사장
전 한국정책금융공사 사장
현 WWG자산운용 사외이사(이사회 의장)

이동걸
1948년 01월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
영남대학교 경제학과 학사
전 신한은행 부행장
전 신한캐피탈 대표이사
전 신한금융투자 부회장
전 KDB산업은행 회장

이형준
1978년 08월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
서울대 전기공학부 학사
美 스탠퍼드대 전자공학 박사
전 美 브로드컴 Staff Scientist
전 美 AT&T Labs Technical Staff
현 이화여자대학교 창업보육센터장
현 이화여자대학교 엘텍공과대학
 컴퓨터공학과 부교수
엠로 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 엠로

엠로/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,561
- 매출액
44,149

- 부채총계
13,178
- 영업이익
6,873

- 자본금
2,713
- 당기순이익
5,550

- 자본총계
41,383
*주당순이익(원)
1,163

나. 연결
- 자산총계
55,760
- 매출액
47,015

- 부채총계
14,032
- 영업이익
6,732

- 자본금
2,713
- 당기순이익
5,365

- 자본총계
41,729
*주당순이익(원)
1,124

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고 사항]
1. 감사 보고
2. 영업 보고
3. 내부회계관리제도에 관한 운영실태

보고

[부의 안건]
제1호 의안: 제 22기 재무제표의 승인

의건

=> 원안대로 통과

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승

인

=> 원안대로 통과

제2-2호 의안: 사외이사 보수한도 승

인

=> 원안대로 통과

제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 통과

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

=> 원안대로 통과

제5호 의안: 오웅락 감사 재선임의 건

=> 원안대로 통과

제6호 의안: 사내이사 선임의 건

제6-1호 의안: 사내이사 김승록 재선

임의 건

=> 원안대로 통과

제6-2호 의안: 사내이사 배혁순 재선

임의 건

=> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.

※관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승록
1972-04
3
재선임
01.04 ~ 현재 (주)엠로 전무이사
97.07 ~ 00.03 Arthur Andersen 컨설턴트

배혁순
1972-10
3
재선임
09.01 ~ 현재 (주)엠로 상무이사
05.09 ~ 08.12 (주)엠로 프리랜서 개발자

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오웅락
1973-05
3
재선임
비상근
16.03 ~ 현재 (주)엠로 감사
08.03 ~ 현재 숭실대학교 교수
동방 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 동방

동방/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
531,256
- 매출액
595,947

- 부채총계
399,799
- 영업이익
27,775

- 자본금
52,600
- 당기순이익
-360

- 자본총계
131,457
*주당순이익(원)
-20

나. 개별(별도)
- 자산총계
498,184
- 매출액
570,300

- 부채총계
385,902
- 영업이익
22,816

- 자본금
52,600
- 당기순이익
-7,265

- 자본총계
112,282
*주당순이익(원)
-181

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 4명 선임(김형곤, 박창기, 조홍규, 김종태)

- 사외이사 2명 선임(박기국, 전인찬)

- 상근감사 1명 선임(민경빈)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶제1호의안 : 보고사항 전환

▶제2호의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

▶제3호의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

▶제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

▶제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 연결 주당순이익은 지배기업소유지분 기본주당이익입니다.

※ 관련공시
2022-03-17 참고서류
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형곤
1968-08
3
재선임
* 콜럼비아대학원 산업공학과 졸
* ㈜동방 부회장
* (現) 동방그룹 회장

박창기
1962-02
1
재선임
* 고려대학교 경영대학원 석사과정 수료
* 광양선박㈜ 부사장
* ㈜동방 경영지원본부장
* ㈜동방 기획실장
* (現) ㈜동방 대표이사

조홍규
1964-02
1
신규선임
* 동아대학교 기계공학과 졸
* 동방로지스틱스비나 법인장
* ㈜동방 영업2본부장
* ㈜동방 포항지사장
* (現) ㈜동방 영업본부장

김종태
1967-12
1
신규선임
* 경기대학교 무역학과 졸업
* ㈜동방 재무팀장
* (現) ㈜동방 재경부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박기국
1959-09
1
재선임
* 상지전문대학교 행정학과 졸
* 해양수산부 해운물류국 서기관
* 한국선박관리산업협회 전무이사
* (現) ㈜동방 사외이사
-

전인찬
1962-07
1
신규선임
* 북한대학원대학교 북한학과 석사
* 고려대학교 경영전문대학원 최고경영자과정 이수
* 외교부장관 정책보좌관
* 국회사무처 국회부의장 정책비서관
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민경빈
1961-01
3
재선임
상근
* 게이오대학원 법학연구학과 졸
* ㈜세광스틸 상무
* (現) ㈜동방 상임감사
에스피지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 에스피지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스피지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주) 에스피지

대 표 이 사 :
이준호, 여영길

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 청능대로 289번길 45
(고잔동, 남동공단 67B 12L)

(전 화)032-820-8200

(홈페이지)http://www.spg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 승 로

(전 화) 032-820-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4. 사외이사 변경 후 현황' 중 당사 최윤철 사외이사가 2022년 3월 27일자로 3년 임기가 만료되어, 이후 등기이사 총수 3명, 사외이사 총수 1명, 사외이사 비율 33.3%로 변경될 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박연우
1960년 02월
남
신규
2022년 03월 27일
3년
-
동국대학교 경제학과 졸업 
(주) 대우 
現, (주) 한일상사 대표
이글루 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 이글루

이글루시큐리티/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,557
- 매출액
90,558

- 부채총계
21,365
- 영업이익
5,542

- 자본금
5,498
- 당기순이익
6,360

- 자본총계
63,192
*주당순이익(원)
674

나. 연결
- 자산총계
87,520
- 매출액
92,044

- 부채총계
22,873
- 영업이익
5,664

- 자본금
5,498
- 당기순이익
7,525

- 자본총계
64,648
*주당순이익(원)
773

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,661,771,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3 - 1 사내이사 조창섭 선임의 건

--> 원안대로 승인

3 - 2 사내이사 이민섭 선임의 건

--> 원안대로 승인

3 - 3 사외이사 김재근 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조창섭
1966-10
3
재선임
現) 이글루시큐리티 사업총괄 부사장

이민섭
1968-08
3
재선임
現) 이글루시큐리티 ICT사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재근
1956-11
3
재선임
現) 유니온커뮤니티 사외이사
現) 이글루시큐리티 사외이사
(주) 유니온커뮤니티 사외이사
삼성증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220325)
제출인: 삼성증권

삼성증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성증권 주식회사
회사코드
016360
담당부서명
총무팀
담당자명
김재훈
tel
02-2020-7162

(fax)
02-2020-7931

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

89,300,000
0
89,300,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-07
보통주식
26,591,476
29.78

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
26,591,476
29.78

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
26,593,086
29.78

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
26,593,086
29.78

증감
보통주식
1,610
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,610
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-02
장내매도(-)
보통주식
139,176
-5
139,171
-

2022-03-03
장내매도(-)
보통주식
139,171
-59
139,112
-

2022-03-04
장내매도(-)
보통주식
139,112
-1
139,111
-

2022-03-07
장내매도(-)
보통주식
139,111
-31
139,080
-

2022-03-10
장내매수(+)
보통주식
139,080
312
139,392
-

2022-03-11
장내매도(-)
보통주식
139,392
-16
139,376
-

2022-03-11
장내매수(+)
보통주식
139,376
165
139,541
-

2022-03-14
장내매도(-)
보통주식
139,541
-279
139,262
-

2022-03-14
장내매수(+)
보통주식
139,262
7
139,269
-

2022-03-18
장내매도(-)
보통주식
139,269
-824
138,445
-

성명
이종완
생년월일
710213
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-18
신규선임(+)
보통주식
0
2,341
2,341
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)삼성생명
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
26,246,112
29.39
0
0
0
0
26,246,112
29.39

삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
138,445
0.16
0
0
0
0
138,445
0.16

삼성문화재단
사업자등록번호
110-82-05953
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
195,992
0.22
0
0
0
0
195,992
0.22

장석훈
생년월일
631016
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,196
0.01
0
0
0
0
6,196
0.01

사재훈
생년월일
640616
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,000
0.00
0
0
0
0
4,000
0.00

이종완
생년월일
710213
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,341
0.00
0
0
0
0
2,341
0.00

합계
26,593,086
29.78
0
0
0
0
26,593,086
29.78
일지테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 일지테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)일지테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 일지테크

대 표 이 사 :
구 준 모

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 공단4로 50

(전 화) 053-856-8080

(홈페이지)http://www.iljitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 경 희

(전 화) 053-856-8080

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김성일
1958년 08월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
前 이펌 전문가 종합컨설팅 대표
前 다산회계법인 대구지점 대표, 본부
現 다산회계사무소(대구) 대표 회계사
現 다산세무회계사무소(서울) 고문 회계사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

서보욱
1958년 01월
남
2021년 03월 26일
3년
2022년 03월 25일
자진사임
개인사유

주1) 서보욱 사외이사는 제35기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에 재선임되었으나, 일신상의 사유로 자진사임함.
인포바인 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 인포바인

인포바인/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,762
- 매출액
18,854

- 부채총계
3,092
- 영업이익
7,924

- 자본금
1,596
- 당기순이익
5,772

- 자본총계
95,670
*주당순이익(원)
2,694

나. 연결
- 자산총계
99,073
- 매출액
19,486

- 부채총계
3,443
- 영업이익
6,371

- 자본금
1,596
- 당기순이익
5,706

- 자본총계
95,630
*주당순이익(원)
2,663

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,928,295,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 이선진 재선임(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건 >
제1호 의안:이사 선임의 건(기타비상무이사 이선진)

☞ 원안대로 승인함

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거, 제22기 재무제표(연결 및 별도)는 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 모두 충족하여 그 내용을 이사회 결의(2022.03.10)로 승인하였고, 금번 주주총회에서 보고하였습니다.
- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선진
1971-05
3
재선임
現(주)인사이트큐브 대표이사
고려제강 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 고려제강

고려제강/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,474,272
- 매출액
1,691,355

- 부채총계
836,162
- 영업이익
98,527

- 자본금
23,000
- 당기순이익
129,802

- 자본총계
1,638,110
*주당순이익(원)
5,645

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,398,330
- 매출액
496,815

- 부채총계
255,771
- 영업이익
36,736

- 자본금
23,000
- 당기순이익
43,957

- 자본총계
1,142,559
*주당순이익(원)
1,912

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,897,608,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안
제64기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제2호 의안
이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임)

·제2-1호 의안: 사내이사 이주철 선임의 건

·제2-2호 의안: 사내이사 김상홍 선임의 건

·제2-3호 의안: 사내이사 임성영 선임의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제3호 의안
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

·제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 손애리 선임의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제4호 의안
감사위원회 위원 선임의 건

·제4-1호 의안: 감사위원회 위원 김원기 선임의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제5호 의안
이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임

- 상기 2항의 시가배당률 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용함

※ 관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주철
1962-09
3
재선임
- 2013 ~ 2015
고려제강㈜ 관리부문장 이사대우
- 2016 ~ 2020
고려제강㈜ 관리부문장 상무이사
- 2021 ~ 현재
고려제강㈜ 관리본부장 부사장

김상홍
1965-05
3
재선임
- 2017 ~ 2018
고려제강㈜ 재무부문장 이사대우
- 2019 ~ 2021
고려제강㈜ 감사실장 이사대우
- 2022 ~ 현재
고려제강㈜ 감사실장 상무이사

임성영
1962-05
3
신규선임
- 2015 ~ 2016
고려제강㈜ 동남아본부 생산총괄 이사대우
- 2017 ~ 2021
고려제강㈜ 동남아본부 생산총괄 상무이사
- 2022 ~ 현재
고려제강㈜ 기술개발1연구소장 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손애리
1960-01
3
신규선임
- 2010 ~ 2011
여성가족부 국제협력담당관
- 2011 ~ 2013
여성가족부 대변인
- 2014 ~ 2017
여성가족부 청소년가족정책실 실장
- 現) 경성대학교 객원교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김원기
1957-01
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2014 ~ 2015
POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무
- 2015 ~ 2017
POSCO-America 법인장 전무
- 2020 ~ 현재
고려제강㈜ 사외이사

손애리
1960-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2010 ~ 2011
여성가족부 국제협력담당관
- 2011 ~ 2013
여성가족부 대변인
- 2014 ~ 2017
여성가족부 청소년가족정책실 실장
- 現) 경성대학교 객원교수
엔피 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 엔피

엔피/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,445
- 매출액
21,461

- 부채총계
7,264
- 영업이익
1,897

- 자본금
4,000
- 당기순이익
-9,889

- 자본총계
30,181
*주당순이익(원)
-284

나. 연결
- 자산총계
60,236
- 매출액
24,872

- 부채총계
23,903
- 영업이익
906

- 자본금
4,000
- 당기순이익
-10,813

- 자본총계
36,333
*주당순이익(원)
-303

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제 5기 외부감사인 선임 보고

- 내부거래 현황 보고

- 감사 이규환 사임 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제 4기 재무제표 승인의 건
>> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
>> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
>> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
>> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
>> 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

- 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하고 주주총회에서 보고함

※관련공시
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성완
1971-04
3
신규선임
- 2003~현재 (주)컴투스홀딩스 상무이사
- 2014~현재 (주)컴투스 상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최원준
1972-09
3
신규선임
비상근
- 2009~2017 현대회계법인 이사
- 2015~2015 (주)네이처리퍼블릭 이사
- 2017~2020 (주)동아제약 상무이사
- 2020~2021 (주)이지회계법인 전무이사
- 2021~현재 (주)컴투스 상무이사
아이티센피엔에스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/정기주주총회 결과/(2022.03.25)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
11,292
- 매출액
21,923

- 부채총계
5,413
- 영업이익
459

- 자본금
4,755
- 당기순이익
478

- 자본총계
5,879
*주당순이익(원)
50

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제11기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제 2호 의안 : 이사 신규선임의 건(이승제)
☞ 원안대로 승인됨

제 3호 의안 : 감사 신규선임의 건(성종훈)
☞ 원안대로 승인됨

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억)
☞ 원안대로 승인됨

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
☞ 원안대로 승인됨

4. 주주총회일자
2022-03-25

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-14 참고서류
2022-03-10 주주총회소집 결의
2022-03-10 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승제
1969-09
3년
신규선임
- 現 ㈜콤텍시스템 상무
- ㈜굿센 상무
- ㈜소프트센
- 서희건설

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

성종훈
1972-04
3년
신규선임
비상근
- 現 삼덕회계법인 상무이사
- 안진회계법인 이사
- 다산회계법인 이사
- KT
유니온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 유니온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유니온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 유니온

대 표 이 사 :
이 우 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94 (OCI빌딩 13층)

(전 화)757-3801

(홈페이지) http://www.unioncement.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 박 대 성

(전 화) 3455-8713

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
신규선임된 사외이사의 임기는 3년이며 당사 정관 제 27조에 의거, 임기만료일은 2024년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

국현리
1950년 10월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
조지아주립대 호텔경영학
전) OCI정보통신 대표이사 사장
삼양사 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 삼양사

삼양사/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,802,047
- 매출액
2,384,454

- 부채총계
1,376,110
- 영업이익
82,553

- 자본금
53,417
- 당기순이익
56,393

- 자본총계
1,425,937
*주당순이익(원)
4,099

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,188,296
- 매출액
1,784,425

- 부채총계
1,009,385
- 영업이익
19,471

- 자본금
53,417
- 당기순이익
28,905

- 자본총계
1,178,911
*주당순이익(원)
2,878

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,564,028,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
3.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
- 1호의안 : 제11기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

- 2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

- 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)

3-1호 : 사내이사 후보자 최낙현

3-2호 : 사외이사 후보자 고민재

3-3호 : 사외이사 후보자 박진병
→원안대로 승인

- 4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 이대훈)
→원안대로 승인

- 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당합니다.

※ 관련공시
2022-02-08 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최낙현
1964-03
3
신규선임
- 전북대 경영학과 졸업
- 동국대 경영학 석사 졸업
- 삼양사 Culture&Global 총괄('15~'16)
- 삼양사 식품BU 영업총괄('16~'18)
- 삼양사 식품BU장('18~'21)
- 삼양사 식품그룹장('22~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고민재
1970-11
3
신규선임
- 서울대 섬유고분자공학과 졸업
- 서울대 재료공학부 박사
- M.I.T. 화학공학과 박사 후과정
- 삼성전자 책임('05~'08)
- 한국과학기술연구원 책임 연구원('08~'17)
- 한양대 화학공학과 교수 ('17~현재)
-

박진병
1970-10
3
신규선임
- 서울대 식품공학과 졸업
- 스위스연방공과대학 생물 공학 박사
- 미국 캘리포니아대학, 버 클리 박사후연구원
- 두산기술원 연구원('95~' 99)
- 한국생물공학회 단백질/ 효소공학 부문 위원장 (현재)
- 이화여대 식품생명공학과 교수(현재)
-

이대훈
1960-06
3
신규선임
- 한국방송통신대 경영학과 졸업
- 중앙대 산업경영대학원 졸업
- 농협중앙회 상호금융 대표이사('16~'17)
- NH농협은행장('17~'20)
- 한국금융연구원 비상임 연구원('20~현재)
한국자산캐피탈(기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이대훈
1960-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국방송통신대 경영학과 졸업
- 중앙대 산업경영대학원 졸업
- 농협중앙회 상호금융 대표이사
('16~'17)
- NH농협은행장('17~'20)
- 한국금융연구원 비상임연구원
('20~현재)
에스피지 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 에스피지

에스피지/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
269,031
- 매출액
258,695

- 부채총계
134,096
- 영업이익
10,439

- 자본금
11,089
- 당기순이익
10,317

- 자본총계
134,936
*주당순이익(원)
492

나. 연결
- 자산총계
365,091
- 매출액
416,334

- 부채총계
172,000
- 영업이익
23,536

- 자본금
11,089
- 당기순이익
22,918

- 자본총계
193,091
*주당순이익(원)
1,092

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,432,477,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 이준호 선임, 사외이사 1명 박연우 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 감사인 주기적 지정 보고

2.부의안건

제1호 의안:제31기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금 배당금: 1주당 250원
- 배 당 총 액: 5,432,477,750원

(자사주 447,449주는 배당을 실시하지 아니함)

=> 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안:사내이사 이준호 선임의 건
- 제2-2호 의안:사외이사 박연우 선임의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 3. 임원 현황(선임일 현재) 나. 선임 후 사외이사 수(명)는 2022년 3월 25일 기준입니다. 2022년 3월 27일자로 최윤철 사외이사가 임기만료로 퇴임함에 따라 이사총수 3명, 사외이사 총수 1명, 사외이사 선임비율은 33.3%으로 변경됩니다.

※관련공시
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준호
1960-06
3년
재선임
한국외국어대학교 영어과 졸업
Urbana Univ.경영학과 졸업
George Washington Univ.재정학과 졸업
(주) 성신 이사
現, (주) 에스피지 각자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박연우
1960-02
3년
신규선임
동국대학교 경제학과 졸업
(주) 대우
現, (주) 한일상사 대표
(주) 한일상사(대표이사)
삼립 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 삼립

SPC삼립/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,222,983
- 매출액
2,946,654

- 부채총계
887,952
- 영업이익
66,177

- 자본금
43,145
- 당기순이익
40,472

- 자본총계
335,031
*주당순이익(원)
4,990

나. 개별(별도)
- 자산총계
953,618
- 매출액
1,369,339

- 부채총계
621,284
- 영업이익
65,027

- 자본금
43,145
- 당기순이익
41,433

- 자본총계
332,334
*주당순이익(원)
5,112

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,983,094,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명, 사외이사 5명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제54기 결산현금배당의 1주당 배당금은 소액주주 1,500원, 대주주 1,000원입니다.
- 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 소액주주기준입니다.

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업

- 사료제조, 판매, 유통 및 수출입업
- 신사업에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
KSS해운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 고평석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)KSS해운

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고 평 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KSS해운

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044450

발행주식 총수
23,085,880

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고평석
한자(영문)
高平錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720924

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 내정로 186

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2021년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)KSS해운
부 서
경영지원본부

직 위
매니저
전화번호
02-370******

성 명
정지운
팩스번호
02-733*****

이메일 주소
******@kssline.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 25일
1,900
0.01
1,900
0.01

이번보고서
2022년 03월 25일
2,800
0.01
2,800
0.01

증 감
900
0.00
900
0.00

※ 당사는 주주가치 제고를 위해 기보유중이던 자사주 726,754주 중 100,000주를 2022년 3월 11일(금) 이익(주식)소각함. 직전 보고서 비율 계산은 이익(주식) 소각 이후 발행 주식 23,085,880주로 계산

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,800
-
-
-
-
-
-
-
2,800
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,085,880
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2022년 03월 25일
보통주
1,900
900
2,800
10,370
-

합 계
1,900
900
2,800
10,370
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
매커스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 매커스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)매커스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 매커스

대 표 이 사 :
신동철, 성종률

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 44길 73

(전 화)02-3490-9500

(홈페이지)http://www.makus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)성종률

(전 화)02-3490-9514

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이준희
1964년 08월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
0개월
현 ㈜클래러스 대표이사
현 한국강소기업협회 감사
전 삼성전자
에프알텍 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 에프알텍

에프알텍/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,056
- 매출액
21,565

- 부채총계
31,483
- 영업이익
-1,957

- 자본금
5,700
- 당기순이익
-298

- 자본총계
43,573
*주당순이익(원)
-26

나. 연결
- 자산총계
76,779
- 매출액
23,117

- 부채총계
32,559
- 영업이익
-2,153

- 자본금
5,700
- 당기순이익
234

- 자본총계
44,220
*주당순이익(원)
20

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 1 호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2 호 의안 : (2-1)사내이사 임병철 선임의 건

- 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-07 참고서류
2022-03-07 주주총회소집결의
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임병철
1972-12
3
신규선임
2000.10 ~ 현재) (주)에프알텍 기술센터장
1996.11 ~ 2000.06 넥스트링크 전임연구원
아톤 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 아톤

아톤/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,400
- 매출액
37,671

- 부채총계
43,192
- 영업이익
8,587

- 자본금
2,177
- 당기순이익
951

- 자본총계
51,208
*주당순이익(원)
230

나. 연결
- 자산총계
97,857
- 매출액
43,281

- 부채총계
44,978
- 영업이익
9,142

- 자본금
2,177
- 당기순이익
1,523

- 자본총계
52,879
*주당순이익(원)
300

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호: 감사 김재형 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재형
1962-10
3
신규선임
상근
1982년~2014년 농협중앙회 디지털금융부 팀장 외
2015년~2016년 농협은행 지점장
2017년~2018년 농협중앙회 상호금융디지털금융부장
2019년~2022년(주)쿠콘 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
음원유통업
관련 매출발생에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이화산업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 이화산업

이화산업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 73 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
274,828
- 매출액
57,775

- 부채총계
41,277
- 영업이익
-4,965

- 자본금
14,000
- 당기순이익
59,173

- 자본총계
233,551
*주당순이익(원)
16,817

나. 개별(별도)
- 자산총계
97,099
- 매출액
50,004

- 부채총계
26,496
- 영업이익
794

- 자본금
14,000
- 당기순이익
9,202

- 자본총계
70,603
*주당순이익(원)
3,287

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 2명 (감사위원회 감사위원이 되는 사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

가. 감사보고
나. 내부회계 관리제도 운영실태 보고
다. 영업보고
라. 제73기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인 보고

2) 의결사항
제1호 의안 : 제73기 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건
-> 보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
사내이사 조규완 선임의 건
-> 원안대로 승인
(표결결과 : 찬성 2,039,444주-72.8%)

사내이사 조홍석 선임의 건
-> 원안대로 승인
(표결결과 : 찬성 2,039,444주-72.8%)

제3호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
감사위원 및 사외이사 김기수
-> 원안대로 승인
(표결결과 : 찬성 2,039,444주-72.8%)

감사위원 및 사외이사 박달산
-> 원안대로 승인
(표결결과 : 찬성 2,039,444주-72.8%)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인
(표결결과 : 찬성 2,039,444주-72.8%)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2022년 03월 17일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다.
- 제3호의안의 표결결과는 감사위원 선임요건 의결주식수 1,344,160주중 595,334주(44.2%)가 원안을 찬성하여 승인되었습니다. (무의결주식수 1,455,840주 - 3%룰)

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규완
1963-08
3
재선임
이화산업(주) 회장
이화소재(주) 회장
영화기업(주) 회장

조홍석
1967-12
3
신규선임
이화산업(주) 부회장
영화기업(주) 부회장
이화유통(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기수
1960-09
3
재선임
학) 서울시립대학교
회계학과 졸업
전) 신한회계법인 회계사
현) 세원회계사무소 운영
(주)트루엔 감사

박달산
1963-09
3
신규선임
학) 서울대학교
공법학과 졸업
전) 퍼시픽씨에스아이
대표이사
(주)안전랜드 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김기수
1960-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
학) 서울시립대학교
회계학과 졸업
전) 신한회계법인 회계사
현) (주)트루엔 감사
현) 세원회계사무소 운영

박달산
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
학) 서울대학교
공법학과 졸업
전) 퍼시픽씨에스아이
대표이사
현) (주)안전랜드 대표이사