eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이에스동서 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 아이에스동서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아이에스동서(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
아이에스동서주식회사

대 표 이 사 :
허석헌, 정원호, 김갑진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 741

(전 화)02-3218-6701

(홈페이지)http://www.isdongseo/co/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 갑 진

(전 화) 02-3218-6701

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강혜정
1978년 04월
여
신규
2022년 03월 25일
3년
-
- 연세대학교 성악과 학사 졸업
- Mannes college of music 
 석사 및 최고연주자 과정 졸업(미국 뉴욕) 
- (현) 계명대학교 음악공연예술대학 교수
한국경제TV — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 한국경제TV

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국경제티브이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주)한국경제티브이

대 표 이 사 :
조주현

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 청파로 463

(전 화) 02-6676-0000

(홈페이지)http://www.wowtv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)강성진

(전 화)02-6676-0020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022년 3월 25일 제23기 정기주주총회 이후 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명으로구성

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박천일
1961년 04월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
2년
현)한국경제TV 사외이사
현)숙명여자대학교 미디어학부 교수
현)한국미디어정책학회 회장
전) 방송통신심의위원회 위원

유효상
1960년 03월
남
신규
2022년 03월 25일
1년
1년
현)유니콘경영경제연구원 원장
전)숭실대학교 교수
전)차의과대학교 경영대학원장
가온그룹 — 대표이사변경 (20220325)
제출인: 가온그룹

가온미디어/대표이사변경/(2022.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
임화섭

변경후 대표이사
임동연

2. 변경사유
기존 대표이사 임기 만료에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-25

4. 이사회결의일
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 임동연 신임 대표이사는 2022년 3월 25일 정기주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 선임되었으며, 같은 날 개최된 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

- 전임 대표이사 임화섭은 사내이사 임기 만료에 따라 2022년 3월 25일자로 퇴임하였습니다.

- '변경후 대표이사 전체 내역'의 주식수 및 지분비율은 제21기 정기주주총회에서 승인된 주식배당에 따른 변동분을 반영한 수치입니다.

※ 관련공시
2022-03-25 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

임동연
1997-06-14
친족
2,045
0.01%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

임동연
가온미디어 주식회사
상장(코스닥)
-
부장
2021-01-01
-
-
티플랙스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 티플랙스

티플랙스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,218
- 매출액
189,544

- 부채총계
64,329
- 영업이익
16,821

- 자본금
12,134
- 당기순이익
10,432

- 자본총계
144,888
*주당순이익(원)
430

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
728,052,060

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.70

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 이규원 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제30기 정기주주총회 회의목적사항>

1. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 보고

2. 부의안건

1)제1호의안 :

제30기 재무제표 승인의 건

(현금배당 주당 30원)

▶ 원안대로 가결

2)제2호의안 : 정관 일부 개정의 건

▶ 원안대로 가결

3)제3호의안 :

임원 퇴직급지급규정 개정의 건

▶ 원안대로 가결

4)제4호의안 :

이규원 상근감사 선임의 건

▶ 원안대로 가결

5)제5호의안 :

이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결(한도25억원)

6)제6호의안 :

감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결(한도1억원)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」규정에 의거 2022년부터 지정감사[삼덕회계법인]가 선임되었습니다.

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이규원
1961-03
3년
신규선임
상근
前) 한국편집기자협회 회장
셀트리온제약 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 셀트리온제약

셀트리온제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-25

3. 정정사유
단순 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역 출생년월
1957-12
1959-12

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
637,884
- 매출액
398,738

- 부채총계
305,915
- 영업이익
47,798

- 자본금
18,275
- 당기순이익
34,579

- 자본총계
331,969
*주당순이익(원)
948

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
1,094,265

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 서정수 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건

- 제22기 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제22기 감사보고 및 영업보고

2. 부의 안건

제1호 의안:제22기 재무제표승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호의안: 사내이사 서정수 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 참고서류
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정수
1959-12
3
재선임
현) 주식회사 셀트리온제약 사내이사
전) 주식회사 셀트리온 비서실장
GS건설 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: GS건설

GS건설/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
15,183,727
- 매출액
9,036,575

- 부채총계
10,311,003
- 영업이익
646,486

- 자본금
427,907
- 당기순이익
428,803

- 자본총계
4,872,724
*주당순이익(원)
4,834

나. 개별(별도)
- 자산총계
12,829,913
- 매출액
7,795,915

- 부채총계
7,994,358
- 영업이익
514,791

- 자본금
427,907
- 당기순이익
317,165

- 자본총계
4,835,555
*주당순이익(원)
3,753

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
110,355,563,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명 신규선임

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호의안 :

제53기 재무제표(이익잉여금처분

계산서포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호의안 :

이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 임병용

선임의 건

제3-2호 : 사외이사 강호인

선임의 건

제3-3호 : 사외이사 이호영

선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호의안 :

감사위원회 위원 이호영 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임병용
1962-08
3
재선임
[前] LG그룹 회장실 법률고문실 상임변호사
[前] ㈜GS 경영지원 팀장 사장
[前] ㈜GS스포츠 대표이사
[現] GS건설㈜ 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강호인
1957-12
3
신규선임
[前] 국토교통부 장관
[現] 법무법인 율촌 고문
[現] 안정생활실천 시민
연합 공동대표
SK스퀘어 사외이사

이호영
1960-09
3
신규선임
[前] 한국윤리경영학회
회장
[現] 연세대학교 경영대학
교수
[現] 연세대학교 ESG /
기업윤리연구센터장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이호영
1960-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
[前] 한국윤리경영학회 회장
[現] 연세대학교 경영대학 교수
[現] 연세대학교 ESG /
기업윤리연구센터장
GS건설 — 단기차입금증가결정 (20220325)
제출인: GS건설

GS건설/단기차입금증가결정/(2022.03.25)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
250,000,000,000

자기자본(원)
4,312,115,982,422

자기자본대비(%)
5.80

대규모법인여부
해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
603,383,028,307
853,383,028,307

- 당좌차월한도(원)
50,000,000,000
50,000,000,000

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
653,383,028,307
903,383,028,307

3. 차입목적
한도대출 확대를 통한 유동성 여유분 확보

4. 차입형태
토지담보 한도대출

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1항의 차입금액은 담보대출의 한도금액임.

2) 상기 1항의 자기자본은 '20년말 기준 연결 자기

자본임.

3) 상기 2항의 금융기관 차입 중 한도 5,000억원과

당좌차월한도 500억원의 실제 사용액은 없음.

※관련공시
-
파라다이스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 파라다이스

파라다이스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,745,950
- 매출액
167,042

- 부채총계
803,975
- 영업이익
-18,720

- 자본금
47,032
- 당기순이익
-120,637

- 자본총계
941,975
*주당순이익(원)
-1,410

나. 연결
- 자산총계
3,471,796
- 매출액
414,466

- 부채총계
1,957,356
- 영업이익
-55,246

- 자본금
47,032
- 당기순이익
-78,564

- 자본총계
1,514,440
*주당순이익(원)
-614

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제51기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

가. 제1호 의안 : 제51기(2021.1.1~2021.12.31)재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

☞원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
에이비온 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 에이비온

에이비온/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,516
- 매출액
1,638

- 부채총계
12,415
- 영업이익
-9,827

- 자본금
9,377
- 당기순이익
-53,548

- 자본총계
32,101
*주당순이익(원)
-3,704

나. 연결
- 자산총계
44,619
- 매출액
1,638

- 부채총계
12,518
- 영업이익
-10,672

- 자본금
9,377
- 당기순이익
-54,259

- 자본총계
32,101
*주당순이익(원)
-3,753

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사 2명 정윤택, 양진욱 선임

-감사 1명 김도형 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

가. 제1호의안: 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

나. 제2호의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

다. 제3호의안: 사외 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 정윤택 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 양진욱 선임의 건

▶ 원안대로 가결

라. 제4호의안: 감사 김도형 선임의 건

▶ 원안대로 가결

마. 제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원, 전년 동일)

▶ 원안대로 가결

바. 제6호의안: 감사 보수 한도의 건 (2억원, 전년 동일)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-11 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정윤택
1969-06
3년
신규선임
-한국보건산업진흥원 제약산업지원단 단장
(2007 - 2016)

-제약산업전략연구원(PSI) 대표이사 원장
(2016 - 현재)

-중앙대 제약산업학과 객원교수
(2017 - 현재)

-숙명여대 경영전문대학원 MBA과정 초빙대우교수
(2018 - 현재)

-고려대학교 보건대학원 특임강사
(2019 - 현재)

-연세대 제약산업학과 겸임교수
(2020 - 현재)
(주)제약산업전략연구원
(대표이사)

양진욱
1970-12
3년
신규선임
-법무법인(유) 광장 변호사
(2001 - 현재)

-안전행정부 금융기관선정 평가위원
(2012)

-새만금개발청 고문변호사
(2014 - 2020)

-새만금개발청 고문변호사
(2014 - 현재)

-철도시설공단 용지매수심의위원 및 투자심의위원
(2015 - 2018)

-서울시 민간투자사업 평가위원(법무)
(2021 - 현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김도형
1973-06
3년
신규선임
비상근
-택스코리아나 세무회계사무소 세무사
(2002 - 현재)

-(주)한국조세연구포럼 사무국장
(2006 - 2008)

-경복대학교 세무회계과 강사
(2008)

-한국세무사회 세무조정계산서 감리위원
(2009 - 2010)

-한국대부금융협회 세법 강사
(2009 - 2020)

-가천대학교 법학과 강사
(2011)

-남대문세무서 국세심사위원
(2018 - 2020)
플래티어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 이봉교

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)플래티어

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이봉교

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)플래티어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
367000

발행주식 총수
8,269,707

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이봉교
한자(영문)
李鳳敎
(BONGKYO LEE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730116

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 광평로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.03.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)플래티어
부 서
전략기획실

직 위
책임
전화번호
02-554*****

성 명
오종민
팩스번호
02-554*****

이메일 주소
******lateer.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.25
4,860
0.06
4,860
0.06

증 감
4,860
0.06
4,860
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,860
-
-
-
-
-
-
-
4,860
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,269,707
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022.03.18
보통주
-
5,376
5,376
4,930
우리사주 입고

장내매도(-)
2022.03.23
보통주
5,376
-516
4,860
19,126
-

합 계
-
4,860
4,860
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대동금속 — 대표이사변경 (20220325)
제출인: 대동금속

대동금속/대표이사변경/(2022.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
권태경

변경후 대표이사
이승원

2. 변경사유
일신상의 사유로 사임

3. 변경일
2022-03-25

4. 이사회결의일
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이승원
1960-04-15
계열사의 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이승원
(주)대동
상장(코스피)
-
이사
1988-01-01
2019-12-31
-

이승원
(주)대동모빌리티
비상장
-
이사
2020-01-01
2022-03-23
-
대동금속 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대동금속

대동금속/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,938
- 매출액
134,276

- 부채총계
62,203
- 영업이익
2,638

- 자본금
3,189
- 당기순이익
2,566

- 자본총계
43,735
*주당순이익(원)
805

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
191,349,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 :

제34기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 지급예정 : 주당 60원)

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사1인)

사내이사 이승원 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 :

감사 선임의 건

감사 김학영 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 감사보고서 제출
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승원
1960-04
2년
신규선임
- 한양대 경영학
- (주)대동 경영지원실장
- 現 (주)대동모빌리티 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김학영
1967-09
3년
재선임
비상근
- 경북대 회계학
- 現 (주)대동 상무이사
잉글우드랩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 잉글우드랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
잉글우드랩주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
잉글우드랩 주식회사 (Englewood Lab, Inc.)

대 표 이 사 :
조현철

본 점 소 재 지 :
20 Campus Rd, Totowa, NJ 07512, USA

(전 화) +1-201-567-2267

(홈페이지) http://www.englewoodlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조현철

(전 화) +1-201-416-4867

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 사외이사 선임이 승인된 제7기 정기주주총회 개최일입니다.
- 기존 사외이사의 중도퇴임으로 사외이사 수가 이사회의 구성요건(상법 제542조의8제1항)에 미달하였으나, 당사 정관 및 상법 제542조의8제3항에 의거하여 중도퇴임 후 최초로 소집된 제7기 정기주주총회에서 사외이사 1명을 신규 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

Marguerite Yunmie Kim
1960.12
여
신규
2022.03.25
2025년 정기주주총회까지
3년

Indiana University School of Law 박사

2008. House of MLCC 고문변호사

2018. 한국외국어대학교 법학전문대학원 부교수

2021.~現 한국외국어대학교 법학전문대학원 특임교수
한화생명 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 한화생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한화생명보험(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
한화생명보험(주)

대 표 이 사 :
여 승 주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 63로 50(여의도동 한화금융센터63)

(전 화) 1588-6363

(홈페이지)http://www.hanwhalife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신부문장
(성 명) 나 채 범

(전 화) 02-789-8613

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김세직
1960.01
남
신규
2022.03.24
2년 내의 최종의 결산기에 관한 
정기주주총회 종결시 까지임
2년
IBK 기업은행 사외이사(2019 ~ 2022)
現 서울대학교 경제학부 교수(2006 ~ )

황영기
1952.10
남
재선임
2022.03.24
차년도 정기주주총회 종결시 까지임
4년
금융투자협회 회장(2015 ~ 2018)
코리아에셋투자증권 사외이사(2019 ~ 2021)
現 법무법인 세종 고문(2018 ~ )
웹젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 웹젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
웹젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 웹젠

대 표 이 사 :
김태영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242

(전화) 031-627-6600

(홈페이지) http://company.webzen.com

작 성 책 임 자 :
(직책) 본부장
(성명) 김난희

(전화) 031-627-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022년 3월 25일에 개최된, 당사의 제22기 정기주주총회에서 사외이사 1명이 재선임, 2명이 신규선임 되었습니다.(기존 사외이사 2인은 임기가 만료되었습니다.)
- 하기의 사외이사 총 재직기간은 금번의 재선임/신규선임 이후 임기 3년이 포함된 기간입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

상미정
1974년 06월
여
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년 0개월
2002년~현재, 씨앤티세무회계 세무사
2009년~현재, 신영플러스안정형증권투자회사11호채권혼합 감독이사

김원
1972년 12월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년 0개월
2018년~현재, 법무법인 한양 변호사
2014년~2017년, 법률사무소 도안 변호사

권진홍
1972년 05월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년 0개월
2001년~현재, 법무법인 광장 변호사
GS건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: GS건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
지에스건설(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
지에스건설(주)

대 표 이 사 :
임병용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울

(전 화) 02-2154-1112

(홈페이지)http:// www.gsenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)금융담당
(성 명)김종민

(전 화)02-2154-2066

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강호인
1957.12
남
신규
2022.03.25
3년
-
[前] 국토교통부 장관
[現] 법무법인 율촌 고문
[現] 안정생활실천시민연합 공동대표

이호영
1960.09
남
신규
2022.03.25
3년
-
[前] 한국윤리경영학회 회장
[現] 연세대학교 경영대학 교수
[現] 연세대학교 ESG / 기업윤리연구센터장
한국화장품제조 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
임충헌, 이용준

변경후
이용준

2. 변경사유
임충헌 대표이사 임기만료

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
- 상기 3.변경일자는 이사회 결의일입니다.
- 각자 대표이사에서 단독 대표이사로 변경되었습니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이용준
최대주주의 특수관계인
(현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장
(현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장
(현)(주)더샘인터내셔날 대표이사 부회장
미시간주립대 대학원
-
SG&G — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: SG&G

SG&G/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
156,590
- 매출액
35,749

- 부채총계
51,440
- 영업이익
-531

- 자본금
17,044
- 당기순이익
-2,011

- 자본총계
105,150
*주당순이익(원)
-60

나. 연결
- 자산총계
356,831
- 매출액
35,749

- 부채총계
61,789
- 영업이익
-532

- 자본금
17,044
- 당기순이익
14,876

- 자본총계
295,041
*주당순이익(원)
441

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사(감사위원으로도 선임) 3인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㅇ 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 변경

ㅇ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인)

- 제3-1호: 사내이사 이의범 선임의 건

- 제3-2호: 사내이사 황광연 선임의 건

- 제3-3호: 사외이사 한성진 선임의 건

- 제3-4호: 사외이사 채명길 선임의 건

=> 각 원안대로 가결

ㅇ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 : 한성진 선임의 건

- 제4-2호 : 채명길 선임의 건

=> 각 원안대로 가결

ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제5-1호 : 김좌진 선임의 건

=> 원안대로 가결

ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 부의안건에 포함되었던 재무제표 승인의 건은, 외부감사인 의견 적정 및 감사위원 전원의 동의 하에 2022년 3월 17일 이사회 결의로 승인됨에 따라 금번 주주총회 보고 사항으로 변경되어 총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-11 참고서류
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이의범
1964-01
3년
재선임
현, SG그룹 회장, SG&G 등 대표이사

황광연
1967-01
3년
재선임
현, SG&G 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한성진
1968-01
3년
재선임
현, 공인회계사 및 연이세무회계사무소 경영
-

채명길
1963-10
3년
신규선임
전, 세틀뱅크 창업경영
-

김좌진
1972-01
3년
신규선임
현, 법무법인 해우 변호사
(주)행남사 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한성진
1968-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현, 공인회계사 및 연이세무회계사무소 경영

채명길
1963-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
전, 세틀뱅크 창업경영

김좌진
1972-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현, 법무법인 해우 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
현대해상 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 현대해상

현대해상/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
52,818,003
- 매출액
18,842,226

- 부채총계
47,809,993
- 영업이익
639,337

- 자본금
44,700
- 당기순이익
432,572

- 자본총계
5,008,010
*주당순이익(원)
5,286

나. 개별(별도)
- 자산총계
52,290,861
- 매출액
18,681,664

- 부채총계
47,401,432
- 영업이익
631,260

- 자본금
44,700
- 당기순이익
438,357

- 자본총계
4,889,429
*주당순이익(원)
5,360

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,480

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
116,053,460,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

○ 제1호 의안 : 제68기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1 : 사내이사 정몽윤

3-2 : 사외이사 장봉규

→ 원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선임 1명, 김태진)

→ 원안대로 통과

○ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 매출액은 한국채택국제회계기준서 제1001호에 의한 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임

- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽윤
1955-03
3
재선임
- 1996 현대할부금융 회장
- 2001 현대해상 회장
- 現 현대해상 이사회 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태진
1972-10
3
재선임
- 2000 서울중앙지방법원 예비판사
- 2001 김앤장법률사무소 변호사
- 現 고려대학교 법학전문대학원 교수
없음

장봉규
1974-11
3
신규선임
- 現 포항공과대학교 산업경영공학 교수
- 現 POSTECH 금융 및 위험관리연구센터장
- 現 KB-POSTECH 디지털혁신연구센터장
- 現 하나-POSTECH 테크핀 산학일체연구센터장
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김태진
1972-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2000 서울중앙지방법원 예비판사
- 2001 김앤장법률사무소 변호사
- 現 고려대학교 법학전문대학원 교수
대원산업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대원산업

대원산업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 54기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
467,011
- 매출액
636,336

- 부채총계
129,283
- 영업이익
20,607

- 자본금
10,019
- 당기순이익
29,089

- 자본총계
337,728
*주당순이익(원)
1,452

나. 연결
- 자산총계
551,162
- 매출액
762,636

- 부채총계
179,354
- 영업이익
30,120

- 자본금
10,019
- 당기순이익
32,744

- 자본총계
371,808
*주당순이익(원)
1,634

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,504,700,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 김재덕 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제54기(2021.01.01-2021.1

2.31) 재무제표 승인의

건(원안대로 가결)
제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 김재덕 선임의 건

(원안대로 가결)
제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(원안대로 가결)
제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재덕
1964-02
3년
재선임
삼척공전 기계공학
대원산업(주) 상무
현)대원산업(주) 전무
인크로스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 인크로스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인크로스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 원

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지) http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 권 이 영

(전 화) 02-3475-2800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유승안
1966.04
남
재선임
2022.03.25
3년
5년 9개월
- 2016~현재 한일회계법인 대표이사
- 2010~2015 한미회계법인 본부장

윤성로
1973.08
남
재선임
2025.03.22
3년
5년 9개월
- 2012~현재 서울대학교 전기정보공학부 교수
- 2016~2017 Stanford University 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

유승안
1966.04
남
2019.06.28
3년
2022.03.25
자진사임
임기조정을 위해 중도퇴임 후 재선임

윤성로
1973.08
남
2019.06.28
3년
2022.03.25
자진사임
임기조정을 위해 중도퇴임 후 재선임

주) 사외이사 유승안, 윤성로는 임기조정을 위해 제 15기 주주총회(2022.03.25)에서 중도퇴임한 후 재선임하였습니다.
세이브존I&C — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 세이브존I&C

세이브존I&C/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
564,255
- 매출액
122,173

- 부채총계
106,318
- 영업이익
11,023

- 자본금
41,041
- 당기순이익
7,411

- 자본총계
457,936
*주당순이익(원)
197

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,132,938,960

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.03

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

제1호 의안 :

- 제20기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
(※배당내역: 1주당 30원, 자사주제외)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :

- 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 :

- 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현동
1967-04
3
재선임
현)(주)세이브존 대표이사
현)(주)세이브존아이앤씨 대표이사

이상준
1968-07
3
재선임
현)(주)세이브존 감사
현)(주)세이브존아이앤씨 사내이사
GS글로벌 — 타인에대한채무보증결정 (20220325)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/타인에대한채무보증결정/(2022.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
GS GLOBAL SINGAPORE PTE LTD.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
하나은행 싱가폴지점

3. 채무(차입)금액(원)
24,388,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
29,265,600,000

자기자본(원)
342,513,753,782

자기자본대비(%)
8.54

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2022-04-08

종료일
2023-04-06

5. 채무보증 총 잔액(원)
414,468,182,631

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 당사 해외현지법인의 무역금융 한도 확보를 위한 채무보증으로 기존 채무보증의 기간만료에 따른 기간 연장 건임.

-상기 채무보증 건의 채무금액은 USD 20,000,000, 채무보증금액은 USD 24,000,000 이며, 당사의 결정일인 2022년 3월 25일 매매기준율 (1USD=1,219.40원)을 적용하였음

- 상기 4항의 자기자본 금액은 2021년 말 연결자기자본금액임.

- 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 한도 금액이며 금번 채무보증금액을 포함한 금액임.

- 하기 채무자의 요약 재무상황은 최근 3개년 요약재무상황임.

(당해연도:2021년, 전년도: 2020년, 전전년도: 2019년)

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
83,615
80,075
3,540
878
646,504
528

전년도
36,288
33,705
2,583
878
473,085
673

전전년도
68,540
66,466
2,073
878
830,637
1,080

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

GS GLOBAL JAPAN
자회사
14,193,816,000
22.04.01 ~
23.03.31
-

GS GLOBAL JAPAN
자회사
2,391,672,000
22.04.01 ~
23.03.31
-

GS GLOBAL JAPAN
자회사
25,450,692,000
22.04.01 ~
23.03.31
-

GS GLOBAL AUSTRALIA
자회사
10,242,960,000
22.03.04 ~
23.03.04
-

GS GLOBAL USA
자회사
14,632,800,000
21.09.10 ~
22.09.09
-

GS GLOBAL USA
자회사
7,316,400,000
21.12.08 ~
22.06.08
-

GS GLOBAL USA
자회사
6,097,000,000
21.12.13 ~
22.12.12
-

GS GLOBAL USA
자회사
14,632,800,000
21.12.08 ~
22.12.08
-

GS GLOBAL USA
자회사
12,194,000,000
22.01.21~
23.01.20
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
29,265,600,000
22.04.08 ~
23.04.06
-상기채무보증의 건

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
25,607,400,000
21.09.16 ~
22.09.15
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
48,776,000,000
18.09.01 ~
의무종결시
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
43,898,400,000
20.12.01 ~
의무종결시
-

GS엔텍
자회사
13,088,053,837
16.01.27 ~
23.10.01
-

GS엔텍
자회사
13,083,745,209
16.01.27 ~
23.11.01
-

GS엔텍
자회사
27,863,290,000
20.12.20~
22.04.30
-

GS엔텍
자회사
36,000,000,000
21.08.30 ~
22.08.29
-

GS엔텍
자회사
20,000,000,000
19.11.27 ~
22.11.27
-

GS엔텍
자회사
30,000,000,000
19.11.27 ~
24.11.27
-

GS LUBRICANTS TIANJIN
계열회사
673,912,300
21.10.22 ~
22.10.21
-

GS LUBRICANTS TIANJIN
계열회사
977,172,835
21.08.25 ~
22.08.24
-

GS LUBRICANTS TIANJIN
계열회사
1,010,868,450
21.10.22 ~
22.10.22
-

PT. ARTHAYASA
-
17,071,600,000
97.07.09 ~
상환 시
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
한국경제TV — 상호변경안내 (20220325)
제출인: 한국경제TV

한국경제TV/상호변경안내/(2022.03.25)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 한국경제티브이

영문
Korea Business News CO.,LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 한국경제티브이

영문
The Korea Economic Broadcasting CO.,LTD.

2. 변경사유
영문 상호명 변경

3. 주주총회일
2022-03-25

4. 과거 상호변경 내역
- 2004.02.26일 제5기 정기주주총회

* 변경전: (주)와우티브이

* 변경후: (주)한국경제티브이

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-02-25 주주총회소집공고
한국경제TV — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한국경제TV

한국경제TV/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
180,308
- 매출액
116,168

- 부채총계
34,326
- 영업이익
25,440

- 자본금
11,500
- 당기순이익
21,831

- 자본총계
145,982
*주당순이익(원)
991

나. 연결
- 자산총계
190,799
- 매출액
119,420

- 부채총계
35,804
- 영업이익
26,534

- 자본금
11,500
- 당기순이익
25,364

- 자본총계
154,994
*주당순이익(원)
1,152

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,291,115,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 박천일 재선임

- 사외이사 유효상 신규선임

- 상근감사 이희주 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

* 주당 예정배당금: 200원

> 원안대로 승인.

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

> 원안대로 승인.

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 박천일 재선임의 건

> 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 유효상 신규선임의 건

> 원안대로 승인.

제4호 의안: 상근감사 선임의 건

> 원안대로 승인.

제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

> 원안대로 승인.

제6호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

> 원안대로 승인.

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-09 주주총회소집결의
2022-02-28 참고서류
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박천일
1961-04
1
재선임
현)한국경제TV 사외이사
현)숙명여자대학교 미디어학부 교수
현)한국미디어정책학회 회장
전) 방송통신심의위원회 위원
-

유효상
1960-03
1
신규선임
현)유니콘경영경제연구원 원장
전)숭실대학교 교수
전)차의과대학교 경영대학원장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이희주
1957-12
3
신규선임
상근
전)한국경제매거진 대표이사
전)한국경제신문 이사 기획조정실장
태영건설 — [기재정정]주요사항보고서(영업정지) (20220325)
제출인: 태영건설

주요사항보고서(영업정지)
1.2
(주)태영건설

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 10월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 영업정지 내역
 - 영업정지금액(원)
 - 최근매출총액(원)
 - 매출액 대비(%)
재판 결과에 따른 정정

1,031,473,834,832
3,924,370,755,051
26.28

1,282,520,287,938
2,751,710,633,294
46.61

3. 영업정지 내용
토목건축사업에 대한 영업정지 3개월 (2020.10.30. ~ 2021.01.29)
토목건축사업에 대한 영업정지 3개월 (2022.04.25. ~ 2022.07.24)

5. 향후 대책
행정처분에 대한 집행정지 가처분 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 대응할 예정이며, 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 가처분 신청이 받아 들여지는 경우에는 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 아무런영향이 없음.
-

6. 영업정지영향
행정처분을 받기 전에 도급계약을 체결하였거나 관계 법령에 따라 허가, 인가 등을 받아 착공한 건설공사의 경우 계속 시공 할 수 있음.
토목건축사업에 대한 영업정지 3개월. 다만 행정처분을 받기 전에 도급계약을 체결하였거나 관계 법령에 따라 허가, 인가 등을 받아 착공한 건설공사의 경우 계속 시공 할 수 있음.

7. 영업정지일자
2020년 10월 30일
2022년 04월 25일

8. 이사회결의일
2020년 10월 15일
2022년 03월 25일

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 영업정지 내역' 중 '영업정지금액'은 당사의 국내 토목, 건축 도급공사에 대한 2019년 연결재무제표 기준 매출액임.

- 상기 '2. 영업정지 내역' 중 '최근매출총액'은 2019년 연결재무제표 기준 금액임.

- 상기 '8. 이사회결의일(결정일)'은 영업정지 행정처분 공고 관련 공문 수령일임.

- 상기 내용은 경기도의 영업정지 처분에 대해 당사가 영업정지처분취소소송을 제기하였고, 그 결과 금번 1심 판결이 당사 패소로 선고되어 정정 공시하는 건임.

- 영업정지 기간은 당초 영업정지 처분에 대한 당사의 집행정지 가처분 신청의 인용에 따라 금번 1심 판결 선고(당사 패소)일로부터 30일이 경과된 다음날부터 영업정지 처분이 개시됨.

- 상기 '2. 영업정지 내역' 중 '영업정지금액'은 당사의 국내 토목, 건축 도급공사에 대한 2021년 연결재무제표 기준 매출액임.

- 상기 '2. 영업정지 내역' 중 '최근매출총액'은 2021년 연결재무제표 기준 금액임.

- 상기 '8. 이사회결의일(결정일)'은 영업정지처분취소소송 1심판결 선고일임.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 25일

회 사 명 :
(주)태영건설

대 표 이 사 :
이 재 규

본 점 소 재 지 :
경기도 광명시 신기로 20

(전 화) 02-2090-2200

(홈페이지) http://www.taeyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계팀장
(성 명) 손 상 국

(전 화) 02-2090-2200

영업정지

1. 영업정지 분야
토목건축사업에 대한 영업정지

2. 영업정지 내역
영업정지금액 (원)
1,282,520,287,938

최근매출총액 (원)
2,751,710,633,294

매출액 대비(%)
46.61

대규모법인여부
해당

거래소 의무공시 해당 여부
O

3. 영업정지 내용
토목건축사업에 대한 영업정지 3개월 (2022.04.25. ~ 2022.07.24)

4. 영업정지사유
산업안전보건법에 따른 중대재해 발생
(건설산업기본법 제82조제1항제7호)

5. 향후대책
-

6. 영업정지영향
토목건축사업에 대한 영업정지 3개월. 다만 행정처분을 받기 전에 도급계약을 체결하였거나 관계 법령에 따라 허가, 인가 등을 받아 착공한 건설공사의 경우 계속 시공 할 수 있음.

7. 영업정지일자
2022년 04월 25일

8. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 25일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 경기도의 영업정지 처분에 대해 당사가 영업정지처분취소소송을 제기하였고, 그 결과 금번 1심 판결이 당사 패소로 선고되어 정정 공시하는 건임.

- 영업정지 기간은 당초 영업정지 처분에 대한 당사의 집행정지 가처분 신청의 인용에 따라 금번 1심 판결 선고(당사 패소)일로부터 30일이 경과된 다음날부터 영업정지 처분이 개시됨.

- 상기 '2. 영업정지 내역' 중 '영업정지금액'은 당사의 국내 토목, 건축 도급공사에 대한 2021년 연결재무제표 기준 매출액임.

- 상기 '2. 영업정지 내역' 중 '최근매출총액'은 2021년 연결재무제표 기준 금액임.

- 상기 '8. 이사회결의일(결정일)'은 영업정지처분취소소송 1심판결 선고일임.

※ 관련공시
: 2020-10-15 영업정지
 2020-10-21 투자판단 관련 주요경영사항
 2020-10-30 기타경영사항(자율공시)
GS글로벌 — 타인에대한채무보증결정 (20220325)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/타인에대한채무보증결정/(2022.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
GS GLOBAL JAPAN CO.,LTD

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
SBJ동경지점,우리은행동경지점,MUFG동경지점

3. 채무(차입)금액(원)
35,030,150,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
42,036,180,000

자기자본(원)
342,513,753,782

자기자본대비(%)
12.27

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2022-04-01

종료일
2023-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
414,468,182,631

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 당사 해외현지법인의 무역금융 한도 확보를 위한 채무보증으로 기존 채무보증의 기간만료에 따른 금액 변경 및 기간 연장 건임.

- 상기 채무보증 건의 채무금액은 JPY 1,900,000,000, USD 13,200,000 채무보증금액은 JPY 2,280,000,000, USD 15,840,000이며, 당사의 결정일인 2022년 3월 25일 매매기준율 (1USD=1,219.40원, 1JPY=9.9653원)을 적용하였음

- 상기 4항의 자기자본 금액은 2021년 말 연결자기자본금액임.

- 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 한도 금액이며 금번 채무보증금액을 포함한 금액임.

- 하기 채무자의 요약 재무상황은 최근 3개년 요약재무상황임.

(당해연도:2021년, 전년도: 2020년, 전전년도: 2019년)

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
101,883
88,974
12,909
2,975
381,822
1,807

전년도
58,890
47,702
11,188
2,975
298,686
2,053

전전년도
58,727
49,418
9,309
2,975
313,355
881

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

GS GLOBAL JAPAN
자회사
14,193,816,000
22.04.01 ~
23.03.31
-상기 채무보증 건

GS GLOBAL JAPAN
자회사
2,391,672,000
22.04.01 ~
23.03.31
-상기 채무보증 건

GS GLOBAL JAPAN
자회사
25,450,692,000
22.04.01 ~
23.03.31
-상기 채무보증 건

GS GLOBAL AUSTRALIA
자회사
10,242,960,000
22.03.04 ~
23.03.04
-

GS GLOBAL USA
자회사
14,632,800,000
21.09.10 ~
22.09.09
-

GS GLOBAL USA
자회사
7,316,400,000
21.12.08 ~
22.06.08
-

GS GLOBAL USA
자회사
6,097,000,000
21.12.13 ~
22.12.12
-

GS GLOBAL USA
자회사
14,632,800,000
21.12.08 ~
22.12.08
-

GS GLOBAL USA
자회사
12,194,000,000
22.01.21~
23.01.20
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
29,265,600,000
22.04.08 ~
23.04.06
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
25,607,400,000
21.09.16 ~
22.09.15
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
48,776,000,000
18.09.01 ~
의무종결시
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
43,898,400,000
20.12.01 ~
의무종결시
-

GS엔텍
자회사
13,088,053,837
16.01.27 ~
23.10.01
-

GS엔텍
자회사
13,083,745,209
16.01.27 ~
23.11.01
-

GS엔텍
자회사
27,863,290,000
20.12.20~
22.04.30
-

GS엔텍
자회사
36,000,000,000
21.08.30 ~
22.08.29
-

GS엔텍
자회사
20,000,000,000
19.11.27 ~
22.11.27
-

GS엔텍
자회사
30,000,000,000
19.11.27 ~
24.11.27
-

GS LUBRICANTS TIANJIN
계열회사
673,912,300
21.10.22 ~
22.10.21
-

GS LUBRICANTS TIANJIN
계열회사
977,172,835
21.08.25 ~
22.08.24
-

GS LUBRICANTS TIANJIN
계열회사
1,010,868,450
21.10.22 ~
22.10.21
-

PT. ARTHAYASA
-
17,071,600,000
97.07.09 ~
상환 시
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
아톤 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 아톤

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아톤

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)아톤

대 표 이 사 :
김 종 서

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워1 26층

(전 화) 02-786-4273

(홈페이지)http://www.atoncorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 인 범

(전 화) 02-786-4273

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
14,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
33,850

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및
당사 정관 제10조의 제1항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조에 의거, 2022년 3월 25일 개최된 이사회에서 결의하였습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주교부 또는 자기주식교부 방식 중 이사회가 정하는 방식으로 부여합니다.

(3) 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 기준시가인 33,850원으로 결정하였습니다.

(4) 행사가격 조정에 관한 사항
부여일 이후 유·무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. 단, 조정후 원단위 미만의 금액은 절상하고, 1주 미만의 주식은 절사합니다.

(5) 행사조건
● 주가연동조건
행사가능일 직전 1년동안 최소 1회 이상 특정한 연속된 20영업일간 종가의 산술평균이 행사가격의 150% 이상을 기록한 경우 행사가능합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 5명
임직원
14,000
-
14,156.90
-

※ 부여대상자 중 직원이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받아 성명을 기재하지 아니하였습니다.

※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 : 14,156.90원
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 LSMC시뮬레이션 적용)
3) 주요가정
 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 34,650원
 나. 행사가격 : 33,850원
 다. 무위험수익률 : 2.8%
 라. 예상주가변동성 : 44.7%
 *상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
코스메카코리아 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
248,565
- 매출액
217,365

- 부채총계
109,935
- 영업이익
8,367

- 자본금
5,340
- 당기순이익
2,057

- 자본총계
138,630
*주당순이익(원)
193

나. 연결
- 자산총계
391,569
- 매출액
396,466

- 부채총계
195,232
- 영업이익
20,102

- 자본금
5,340
- 당기순이익
16,967

- 자본총계
196,338
*주당순이익(원)
834

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
- 제1호 의안 : 제23기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
국제약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 국제약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
국제약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03월 25 일

회 사 명 :
국제약품주식회사

대 표 이 사 :
남태훈,남영우,안재만

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8

(전 화)031-781-9081

(홈페이지)http://www.kukjepharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)안석환

(전 화)031-781-9081

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최필성
1969.12
남
재선임
2022.03.25
2
4년
-고려대학교 경영학
 -대주회계법인 근무(현) 
-EY한영 경영자문위원 
-EY한영 Partner 
-공인회계사(Korea,US)

전정수
1963.12
남
재선임
2022.03.25
2
4년
-수원대학교경영대학원재학 
-전정수세무회계사무소 대표(현)
 -평택세무서장 -대전세무서장 
-홍성세무서장
 -중부지방국세청 조사2국 조사팀

이가원
1980.04
남
재선임
2022.03.25
2
4년
-고려대학교경영전문대학석사 
-주승엔지니어링(주)대표이사(현) 
-인천도시가스(주)대표이사부사장
엔시트론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 엔시트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엔시트론 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
엔시트론 주식회사

대 표 이 사 :
정 인 견

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35, A동 8층

(전 화)031-8038-4810

(홈페이지)http://www.n-citron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이태길

(전 화)031-8038-4810

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최형주
1979.07
여
신규
2022년 03월 25일
3년
-
동국대학교 경영학부 졸업
'19~'20 (주)데님오브벌츄 대표이사
'21~현재 (주)플래닛03 대표이사
서흥 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 서흥

서흥/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
809,955
- 매출액
596,733

- 부채총계
380,086
- 영업이익
69,604

- 자본금
6,085
- 당기순이익
59,295

- 자본총계
429,869
*주당순이익(원)
4,829

나. 개별(별도)
- 자산총계
485,995
- 매출액
413,783

- 부채총계
184,962
- 영업이익
44,639

- 자본금
6,085
- 당기순이익
36,686

- 자본총계
301,033
*주당순이익(원)
3,299

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,559,556,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제1호 의안> 정관일부 변경의 건
- 원안대로 승인

<제2호 의안> 이사 선임의 건
- 원안대로 승인
(사내이사 양주환, 양준성

사외이사 이광호 선임)

<제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인
(이사 보수한도 : 20억원)

<제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인
(감사 보수한도 : 4억원)

<제5호 의안> 분할계획서
승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양주환
1952-03
3
재선임
現 (주)서흥 대표이사 회장

양준성
1983-03
3
신규선임
現 (주)젤텍 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이광호
1955-04
3
신규선임
前 한국식품산업협회
부회장
한국식량안보재단
(감사)
국제약품 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 국제약품

국제약품/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
139,783
- 매출액
119,746

- 부채총계
71,195
- 영업이익
-1,676

- 자본금
19,276
- 당기순이익
-1,556

- 자본총계
68,588
*주당순이익(원)
-85

나. 개별(별도)
- 자산총계
138,138
- 매출액
115,745

- 부채총계
70,637
- 영업이익
-1,747

- 자본금
19,276
- 당기순이익
-1,548

- 자본총계
67,501
*주당순이익(원)
-84

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사2명(재선임), 사외이사3명(재선임),감사위원회 위원 3명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표
(결손금처리계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 남영우 사내이사 선임의 건

2-2호 의안 : 김성규 사내이사 선임의 건

2-3호 의안 : 최필성 사외이사 선임의 건

2-4호 의안 : 이가원 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건

3-1호 의안 : 전정수 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안 : 최필성 감사위원 선임의 건

4-2호 의안 : 이가원 감사위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건

-> 모두 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남영우
1942-05
3
재선임
-국제약품(주) 회장
-국제약품(주) 대표이사(현)

김성규
1964-11
3
재선임
-명지대학교 경영학과
-국제약품(주) 기획조정실장
-국제약품(주) 기획조정본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전정수
1963-12
2
재선임
-수원대학교경영대학원재학
-전정수세무회계사무소
대표(현)
-평택세무서장
-대전세무서장
-홍성세무서장
-중부지방국세청 조사2국 조사팀
-

최필성
1969-12
2
재선임
-고려대학교 경영학
-대주회계법인 근무(현)
-EY한영 경영자문위원
-EY한영 Partner
-공인회계사(Korea,US)
-

이가원
1980-04
2
재선임
-고려대학교경영전문대학석
사
-주승엔지니어링(주)대표이
사(현)
-인천도시가스(주)대표이사
부사장
주승엔지니어링(주)
대표이사(현)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전정수
1963-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
-수원대학교경영대학원재학
-전정수세무회계사무소
대표(현)
-평택세무서장
-대전세무서장
-홍성세무서장
-중부지방국세청 조사2국 조사팀

최필성
1969-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 경영학
-대주회계법인 근무(현)
-EY한영 경영자문위원
-EY한영 Partner
-공인회계사(Korea,US)

이가원
1980-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교경영전문대학석사
-주승엔지니어링(주)대표이사(현)
-인천도시가스(주)대표이사부사장
웹젠 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 웹젠

웹젠/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
604,871
- 매출액
286,318

- 부채총계
106,169
- 영업이익
107,114

- 자본금
17,655
- 당기순이익
87,017

- 자본총계
498,702
*주당순이익(원)
2,867

나. 연결
- 자산총계
615,265
- 매출액
284,783

- 부채총계
109,353
- 영업이익
102,997

- 자본금
17,655
- 당기순이익
86,851

- 자본총계
505,911
*주당순이익(원)
2,862

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 및 감사위원 1명 재선임,
사외이사 및 감사위원 1명 신규선임,
감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 상미정 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 김원 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 상미정 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사외이사인 감사위원 김원 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 권진홍 선임의 건 (분리선출)
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 임원보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

상미정
1974-06
3년
재선임
2002년~현재, 씨앤티세무회계 세무사
신영플러스안정형증권투자회사11호채권혼합 (감독이사)

김원
1972-12
3년
신규선임
2018년~현재, 법무법인 한양 변호사
2014년~2017년, 법률사무소 도안 변호사
-

권진홍
1972-05
3년
신규선임
2001년~현재, 법무법인 광장 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

상미정
1974-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
2002년~현재, 씨앤티세무회계 세무사
2009년~현재, 신영플러스안정형증권투자회사11호채권혼합 감독이사

김원
1972-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2018년~현재, 법무법인 한양 변호사
2014년~2017년, 법률사무소 도안 변호사

권진홍
1972-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2001년~현재, 법무법인 광장 변호사
펄어비스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220325)
제출인: 펄어비스

펄어비스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2019-03-28

3. 정정사유
공시유보 기한 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

8.공시유보 관련 내용
유보기한 : 2022-03-27
유보기한 : 2025-03-27

- 공시유보 기한이 도래 되었으나, 계약 상대방과의 비밀 유지 계약에 따라 주요 계약조건의 공시 유보 기한을 추가적으로 연장하였습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
검은사막 모바일 중국 퍼블리싱 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
-

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
-

최근 매출액(원)
52,383,846,935

매출액 대비(%)
-

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
인터넷 서비스 및 게임 서비스

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약상대방과의 비밀유지 조항에 의거하여 기재하지 않습니다.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2019-03-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2025-03-27

유보사유
계약상대방과의 퍼블리싱 계약 비밀유지 조항에 의거 계약내역 및 주요 계약조건을 공시유보함

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 제9기 사업연도 (2017.07.01~2017.12.31) 연결재무제표 기준 금액입니다.
- 본 계약의 계약금액(Minimum Guarantee)이 최근사업연도 매출액의 100분의 10이상에 해당되어 수시공시 사항에 해당됩니다.

※ 관련공시
-
고려산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 고려산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
고려산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
고려산업주식회사

대 표 이 사 :
김 영 교

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 새벽시장로 21 (감전동)

(전 화) 051 - 600 - 5000

(홈페이지)http://www.hafeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 기 천

(전 화) 051 - 600 - 5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김진일
1953년 02월
남
신규
2022년 03월 25일
2년
2년 0개월

(2011~2014) 포스코켐텍 대표이사 사장

(2014~2017) 포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김송호
1957년 05월
남
2021년 03월 29일
2년
2022년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유