eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
넥스트아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 넥스트아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 넥스트아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
(주)넥스트아이

대 표 이 사 :
CHEN GUANG

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65 넥스트아이빌딩

(전 화)031-389-2204

(홈페이지)http://www.nexteye.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김려염

(전 화)031-389-2204

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

양옥정 
(YANG YUJING)
1973년 06월
여
신규
2022년 03월 25일
3년
-
북경금일그룹 광저우지사 CEO 
반고대관국제문화교류(북경)유한공사, 총경리, 대외교류활동 총괄

유증휘 
(LIU ZENGHUI)
1956년 08월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
Beijing Zhongnanhai Amateur University 행정관리 학사 
중국 공산당 중앙 판공청 비서국 과장, 부처장, 처장등 직무 역임 
대외경제무역합작부 중국 남광그룹 부총경리 노동조합 위원장등 직무 역임 
중국방직품수출입상회 부회장 
중국오광화공수출입상회 비서장 
현)중국오광산업 기술혁신 전략연맹부 이사장, 심양대학교 북경고등비서 학원 교수겸임
덱스터 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 덱스터

덱스터/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,545
- 매출액
30,453

- 부채총계
11,876
- 영업이익
-2,596

- 자본금
12,700
- 당기순이익
-1,196

- 자본총계
57,669
*주당순이익(원)
-48

나. 연결
- 자산총계
94,721
- 매출액
43,025

- 부채총계
32,399
- 영업이익
-570

- 자본금
12,700
- 당기순이익
-447

- 자본총계
62,323
*주당순이익(원)
-38

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (재선임, 3년)
사외이사 1명 (재선임, 3년)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
<보고안건>

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안: 제11기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 김욱 선임의 건(재선임, 3년)
→원안대로 승인

2-2호 의안: 사외이사 이현상 선임의 건(재선임, 3년)
→원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

제4호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
→원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김욱
1968-02
3
재선임
2000 ~ 2010 DTI Pictures 이사
2010 ~ 2012 디지털아이디어 기획/마케팅 본부장
2012 ~ 2019 (주)덱스터스튜디오 Executive VFX Supervisor, 미디어사업본부장
2020 ~ 현재 (주)덱스터스튜디오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현상
1977-08
3
재선임
2005 ~ 2015 삼정KPMG 이사
2016 ~ 2018 진컨설팅(주) 이사
2019 ~ 2020 (주)크립톤 이사
2020 ~ 2021 아이브스(주) 감사
2021 ~ 현재 삼영회계법인 이사
삼영회계법인 이사
아톤 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 아톤

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아톤

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)아톤

대 표 이 사 :
김 종 서

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워1 26층

(전 화) 02-786-4273

(홈페이지)http://www.atoncorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 인 범

(전 화) 02-786-4273

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
33,850

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및
당사 정관 제10조의 제1항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
36,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조에 의거, 2022년 3월 25일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주교부 방식으로 부여합니다.

(3) 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 기준시가인 33,850원으로 결정하였습니다.

(4) 행사가격 조정에 관한 사항
부여일 이후 유·무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. 단, 조정후 원단위 미만의 금액은 절상하고, 1주 미만의 주식은 절사합니다

(5) 행사조건
● 주가연동조건
행사가능일 직전 1년동안 최소 1회 이상 특정한 연속된 20영업일간 종가의 산술평균이 행사가격의 150% 이상을 기록한 경우 행사가능합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

우길수
사내이사
5,000
-
14,156.90
-

함성진
사내이사
5,000
-
14,156.90
-

※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 : 14,156.90원
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 LSMC시뮬레이션 적용)
3) 주요가정
 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 34,650원
 나. 행사가격 : 33,850원
 다. 무위험수익률 : 2.8%
 라. 예상주가변동성 : 44.7%
 *상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
KCC건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: KCC건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이씨씨건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
(주)케이씨씨건설

대 표 이 사 :
정몽열,윤희영

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 587(잠원동)

(전 화)02-513-5623

(홈페이지)http://www.kccworld.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)윤희영

(전 화)02-513-5623

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신호영
1967.03
남
재선임
2022.03.25
2년
4년
前 국세청 납세자보호관
現 고려대학교 법학전문대학원교수
現 두산퓨얼셀(주) 사외이사
現 ㈜케이씨씨건설 사외이사

(*) 신호영 사외이사는 2020년 3월부터 2022년 3월까지 사외이사를 수행하였으며,
2022년 3월 25일 주주총회에서 2년 임기의 사외이사로 재선임됨에 따라 새로운 임기를 포함하여 총 4년의 사외이사직을 수행할 예정입니다.
잉글우드랩 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,107
- 매출액
110,927

- 부채총계
21,677
- 영업이익
12,868

- 자본금
5,888
- 당기순이익
12,591

- 자본총계
82,429
*주당순이익(원)
629

나. 연결
- 자산총계
128,181
- 매출액
160,816

- 부채총계
47,230
- 영업이익
16,952

- 자본금
5,888
- 당기순이익
14,997

- 자본총계
80,951
*주당순이익(원)
755

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나. 결의사항
- 제1호 의안 : 제7기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 : 조현석 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 : 김기현 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 : Yoshihide Kanzaki 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-4호 : Marguerite Yunmie Kim 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 홍상현)

→ 원안대로 가결
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제8기~제10기(2022.01.01~2024.12.31) 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였으며, 이에 대하여 금번 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현석
1981-08
2025년 정기주주총회까지
재선임
성균관대학교 MBA
2010. ㈜엔돌핀코스메틱
2013.~現 ㈜코스메카코리아

김기현
1964-05
2025년 정기주주총회까지
재선임
University of Washington MBA
1989. NH(구 LG)투자증권
2016.~現 ㈜코스메카코리아

Yoshihide Kanzaki
1959-02
2025년 정기주주총회까지
재선임
간세이가쿠인대학 법학과 학사
現 일본콜마 홀딩스
現 일본콜마 회장, 최고운영책임자

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Marguerite Yunmie Kim
1960-12
2024년 정기주주총회까지
신규선임
Indiana University School of Law 박사
2008. House of MLCC 고문변호사
2018. 한국외국어대학교 법학전문대학원 부교수
2021.~現 한국외국어대학교 법학전문대학원 특임교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍상현
1964-03
2025년 정기주주총회까지
재선임
상근
고려대학교 영어영문학과 학사
1989. ㈜제일기획
2012. ㈜효성 홍보실
2016. 서울대 언론정보학과 겸임교수
휴젤 — 투자판단관련주요경영사항(보툴렉스(Botulax, 수출명 Letybo) 50유닛의 루마니아 품목허가 획득) (20220325)
제출인: 휴젤

휴젤/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.25)투자판단 관련 주요경영사항(보툴렉스(Botulax, 수출명 Letybo) 50유닛의 루마니아 품목허가 획득)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
보툴렉스(Botulax, 수출명 Letybo) 50유닛의 루마니아 품목허가 획득

2. 주요내용
1) 품목허가 품목명

- Letybo 50 units powder for solution for injection

2) 적응증

- 미간주름(Glabellar lines) 개선

3) 품목허가 신청일/허가일 및 허가기관

- 신청일:2020년 06월 29일

- 허가일:2022년 03월 14일

- 품목허가기관:루마니아 국립의약품의료기기청(NAMMD,National Agency for Medicines and Medical Devices)

4) 허가사항

- 루마니아 국립의약품의료기기청(NAMMD)으로부터 보툴렉스(Botulax, 수출명 Letybo) 50유닛의 루마니아 품목허가 획득

5) 기대효과

- 현지 시장으로 본격적인 진출 및 해외 매출 확대에 기여할 것으로 기대

6) 향후계획

- 유럽 파트너사와 현지 시장 특성에 맞는 판매 전략을 수립하여 마케팅 활동 예정

3. 사실발생(확인)일
2022-03-25

4. 결정일
2022-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사실발생(확인)일은 회사가 허가공문을 확인한 날짜입니다.

- 유럽 품목허가는 회사의 미국/유럽 파트너사인 Croma-Pharma GmbH와 진행하고 있습니다.

- 본 공시내용은 포괄공시 이후 회사의 보도자료 및 IR자료로 활용할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-01-26 투자판단 관련 주요경영사항(보툴렉스(Botulax, 수출명 Letybo) 50유닛의 유럽 품목허가 승인권고 획득)
한국주철관공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 한국주철관공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국주철관공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
한국주철관공업(주)

대 표 이 사 :
홍동국, 김태형, 김길출, 김형규

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 을숙도대로 525

(전 화) 051-291-5481

(홈페이지)http://www.kcip.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장
(성 명) 장 민 웅

(전 화) 051-291-5481

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍선표
1965년 03월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년
- 한국주철관공업(주) 영업1본부장(前)
- 한국주철관공업(주) 사외이사(現)
- (주)태성스틸 부사장(現)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

홍선표
1965년 03월
남
2019년 06월 28일
3년
2022년 03월 25일
자진사임
중도퇴임 후 재선임 (임기조정)
엔시트론 — 본점소재지변경 (20220325)
제출인: 엔시트론

엔시트론/본점소재지변경/(2022.03.25)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13486

주소
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35(삼평동, 실리콘파크 A동 8층)

나. 변경후
우편번호
06054

주소
서울특별시 강남구 언주로148길 19

상세주소
4층(논현동, 청호빌딩)

2. 변경사유
경영환경개선 및 업무효율성 제고를 위한 본점 이전

3. 이전(예정)일
2022-03-25

4. 이사회결의일
2022-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
휴온스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 휴온스

휴온스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
413,268
- 매출액
403,603

- 부채총계
146,913
- 영업이익
43,685

- 자본금
5,430
- 당기순이익
31,692

- 자본총계
266,355
*주당순이익(원)
2,945

나. 연결
- 자산총계
436,898
- 매출액
436,911

- 부채총계
166,262
- 영업이익
45,282

- 자본금
5,430
- 당기순이익
30,581

- 자본총계
270,635
*주당순이익(원)
2,858

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,455,269,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.09

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
10

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
1,075,878

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 (신규선임)
기타비상무이사 1명 (재선임)
사외이사 2명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 윤상배 선임의 건
☞원안대로 승인

제3-2호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건
☞원안대로 승인

제3-3호 의안: 사내이사 송수영 선임의 건
☞원안대로 승인

제3-4호 의안: 사외이사 정도익 선임의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박용곤 선임의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원 임덕호 선임의 건
☞원안대로 승인

제5-2호 의안: 감사위원 정도익 선임의 건
☞원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제7호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-01-03 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-14 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤상배
1970-12
3
신규선임
前)보령제약 전문의약품부문장
前)GSK KOREA 호흡기사업본부장

윤성태
1964-08
3
재선임
現)휴온스글로벌 대표이사 부회장
前)한국IBM

송수영
1963-06
3
신규선임
現)휴온스글로벌 사장
前)Deloitte Consulting Korea 대표이사
前)Deloitte Consulting Japan 대표이사
前)PwC Japan 수석부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정도익
1959-12
3
신규선임
現)법무법인 화우 수석전문위원
前)공정거래위원회 서기관
해당사항 없음

박용곤
1960-11
3
신규선임
前)한국식품연구원 원장
前)농림수산식품기술기획평가원 핵심전략기술 평가위원
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임덕호
1954-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前)한양대학교 제13대 총장
前)한국은행 자문교수

정도익
1959-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)법무법인 화우 수석전문위원
前)공정거래위원회 서기관

박용곤
1960-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前)한국식품연구원 원장
前)농림수산식품기술기획평가원 핵심전략기술 평가위원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
넥슨게임즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 넥슨게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)넷게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주)넷게임즈

대 표 이 사 :
박용현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층

(전 화) 02-6421-7777

(홈페이지) http://www.natgames.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강인수

(전 화) 02-6421-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 등기이사 총수는 2022년 3월 25일 정기주주총회 결과를 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이남주
1975.04
남
신규
2022.03.25
3년
3년
2008.10~2013.06) 법무법인(유) 세종 공인회계사
2013.07~2017.06) 회계법인 세종 공인회계사
2017.11~현재) 법무법인(유) 세종 선임 공인회계사
디아이동일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 디아이동일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디아이동일(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
디아이동일(주)

대 표 이 사 :
서 태 원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 516

(전 화) 02-2222-3073

(홈페이지)http://www.dong-il.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정 규 영

(전 화) 02-2222-3085

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임성우
1966년 01월
남
신규
2022년 03월 25일
2년
-
국제중재실무회 회장
현)법무법인 광장 변호사
디아이동일 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 디아이동일

디아이동일/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 79 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
993,144
- 매출액
813,085

- 부채총계
419,639
- 영업이익
48,593

- 자본금
12,553
- 당기순이익
46,335

- 자본총계
573,505
*주당순이익(원)
22,744

나. 개별(별도)
- 자산총계
753,017
- 매출액
349,557

- 부채총계
274,970
- 영업이익
10,541

- 자본금
12,553
- 당기순이익
12,950

- 자본총계
478,047
*주당순이익(원)
7,012

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,693,812,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
46,172

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임1명,신규선임 1명)
사외이사 1명(신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제79기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사선임의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 배당금 지급 예정일 : 2022.03.31(목)

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서민석
1943-06
2
재선임
동일방직(주) 대표이사 회장
디아이동일(주) 회장(現)

육현진
1967-06
2
신규선임
동일방직(주) 부장
디아이동일(주) 상무보대우(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임성우
1966-01
2
신규선임
국제중재실무회 회장
법무법인 광장 변호사(現)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김창호
1962-09
3
재선임
상근
대한상공회의소 감사실장
디아이동일(주) 상근감사(現)
대동금속 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 대동금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대동금속 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
대동금속주식회사

대 표 이 사 :
권 태 경

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602

(전 화) 053-610-5000

(홈페이지)http://daedongmetals.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김 대 현

(전 화) 053-610-5010

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이문환
1963.10
남
신규
2021.03.26
3년
-
- 학력 : 한국과학기술원 통신경영학 석사
- 경력 : KT 기업사업부문장(부사장), (2015.12~2017.12)
 BC 카드 대표이사(2018.01~2020.03)
- 현직 : 케이뱅크 대표이사(2020.03~2021.01)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김태현
1973.12
남
2013.03.22
3년
2021.03.26
당연퇴임
-
파인디지털 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 파인디지털

파인디지털/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,363
- 매출액
85,123

- 부채총계
11,401
- 영업이익
3,365

- 자본금
5,105
- 당기순이익
4,063

- 자본총계
85,962
*주당순이익(원)
495

나. 연결
- 자산총계
108,953
- 매출액
100,334

- 부채총계
13,946
- 영업이익
2,466

- 자본금
5,105
- 당기순이익
2,223

- 자본총계
95,007
*주당순이익(원)
311

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
410,047,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안:제30기(2021년1월1일~2021년12월31일)연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당 50원)------>원안대로 승인

- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건------>원안대로 승인

- 제3호 의안:이사선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호 의안:사내이사 이계진 선임의 건------>원안대로 승인

제3-2호 의안:사내이사 윤 창 선임의 건------>원안대로 승인

- 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건------>원안대로 승인

- 제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건------>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이계진
1962-12
3년
재선임
서울대학교 공법학과 졸업
美, Univ. of Colorado, MBA
㈜대웅제약
現, ㈜파인디지털 상무이사

윤창
1964-06
3년
재선임
서울대학교 중어중문학과 졸업
㈜창과창 대표이사
現, ㈜파인디지털 상무이사
엘컴텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 엘컴텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
엘컴텍(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
엘컴텍 주식회사

대 표 이 사 :
김충섭

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 동부대로 231

(전 화) 031-372-6740

(홈페이지)http://www.elcomtec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김종태

(전 화)031-379-5216

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
370,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2029년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
1,510

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 
정관 제10조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
370,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거 및 부여 주식수
 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2의거, 2022년 3월 25일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임.
상기 해당 부여 주식수 370,000주는 현재 발행주식 총수 84,447,519주의 0.438%에 해당 됩니다.

(2) 부여방법
 신주교부,자기주식교부,차액보상

(3) 행사가격
 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용).

구분
가중산술평균주가

① 2개월 가중산술평균주가
1,507원

② 1개월 가중산술평균주가
1,564원

③ 1주일 가중평균주가
1,457원

※ 주식매수선택권 부여 행사가액 1,510원
주)계산식 : (①+②+③)/3

 결의일부터 2년 이상 경과한 날로부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있음. 다만, 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음. (2024년 3월 25일부터 2029년 3월 24일까지)

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김충섭
대표이사
200,000
-
679
-

박순규
임원
100,000
-
679
-

정성기
직원
70,000
-
679
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 주요가정
 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 1,475원 (2022년 3월 24일 종가)
 2) 무위험이자율 : 2.661% (2022년 3월 24일 기준 국고채수익률(5년))
 3) 예상주가변동성 : 53.84%
 다. 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
아가방컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 아가방컴퍼니

아가방컴퍼니/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
192,292
- 매출액
141,534

- 부채총계
43,409
- 영업이익
7,426

- 자본금
16,443
- 당기순이익
13,171

- 자본총계
148,883
*주당순이익(원)
401

나. 연결
- 자산총계
195,113
- 매출액
150,978

- 부채총계
45,770
- 영업이익
5,905

- 자본금
16,443
- 당기순이익
13,054

- 자본총계
149,343
*주당순이익(원)
401

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◆ 제43기 정기주주총회

1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도운영실태보고

2. 회의목적사항

- 제1호 의안: 제43기
(21.01.01~21.12.31)연결재무제표,
재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 신동일 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 김향 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 승인

- 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동일
1972-10
2년
재선임
- 북경랑시복장복식유한공사 회장
- 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장
- (주)아가방앤컴퍼니 이사(회장)

김향
1988-02
2년
재선임
- 랑시고분유한공사 마리앤매리 사업부 기획실
- 랑시고분유한공사 지고트 사업부 총괄
- 주크 사업부 총괄
화일약품 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 화일약품

화일약품/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
194,147
- 매출액
106,990

- 부채총계
12,489
- 영업이익
4,264

- 자본금
32,817
- 당기순이익
2,842

- 자본총계
181,658
*주당순이익(원)
44

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고
■ 부의안건

- 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-15 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
28. 일반 도소매업
29. 위 각호에 부대되는 사업일체
신규사업 등에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
고려산업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 고려산업

고려산업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
238,595
- 매출액
213,487

- 부채총계
131,754
- 영업이익
4,862

- 자본금
24,939
- 당기순이익
4,521

- 자본총계
106,841
*주당순이익(원)
183

나. 개별(별도)
- 자산총계
221,301
- 매출액
203,466

- 부채총계
125,432
- 영업이익
3,348

- 자본금
24,939
- 당기순이익
2,807

- 자본총계
95,869
*주당순이익(원)
114

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
986,856,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-이사선임

사내이사 4명, 사외이사 1명
-감사위원회 위원 선임

감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호의안:제66기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
2. 제2호의안:정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인
3.제3호의안:이사선임의 건

-제3-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제3-2호의안: 사내이사 김영교 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제3-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제3-4호의안: 사내이사 전재범 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제3-5호의안: 사외이사 김진일 선임의 건

-> 원안대로 승인
4.제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건

-제4-1호의안: 감사위원회 위원 김진일 선임의 건

-> 원안대로 승인
5.제5호의안:이사보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전장열
1952-08
2
재선임
U.S.C 경영학과
(現)금강공업(주) 대표이사 회장
(現)고려산업(주) 대표이사 회장

김영교
1950-05
2
재선임
영남대 축산학과
(現)고려산업(주) 대표이사 사장

신성수
1952-09
2
재선임
고려대 경영학과
(現)고려산업(주) 이사
(現)대양개발(주) 회장

전재범
1979-12
2
재선임
Sufolk UniV.
(現)금강공업(주) 사장
(現)고려산업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진일
1953-02
2
신규선임
서울대학교 금속공학과
포스코켐텍 대표이사 사장
포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진일
1953-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 금속공학과
포스코켐텍 대표이사 사장
포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)
넥스트아이 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,986
- 매출액
16,335

- 부채총계
35,679
- 영업이익
-3,143

- 자본금
8,048
- 당기순이익
-12,299

- 자본총계
96,307
*주당순이익(원)
-163

나. 연결
- 자산총계
146,950
- 매출액
28,692

- 부채총계
41,297
- 영업이익
-11,526

- 자본금
8,048
- 당기순이익
-21,170

- 자본총계
105,653
*주당순이익(원)
-242

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 (재선임 1명, 신규선임 2명)
사외이사 2명 (신규선임 2명)
감사 1명 (신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 진 광(CHEN GUANG) 재선임의 건
제2-2호 : 사내이사 장쇼오루(ZHANG XIAORU) 신규선임의 건
제2-3호 : 사내이사 한예예(HAN RUIRUI) 신규선임의 건
제2-4호 : 사외이사 양옥정(YANG YUJING) 신규선임의 건
제2-5호 : 사외이사 유증휘(LIU ZENGHUI) 신규선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 장동신(ZHANG DONGCHEN) 신규선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(19억)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-18 주주총회소집결의
2022-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진광(CHEN GUANG)
1973-12
3
재선임
유미도미용연쇄집단 이사장
견지인터넷과학기술 이사장
북경항화중서의종합병원 이사
곤봉지신화장품 이사장
현)넥스트아이 대표이사

장쇼오루
(ZHANG XIAORU)
1979-01
3
신규선임
타이완퉈푸일용품그룹 회계
현)유미도그룹 재무총괄

한예예(HAN RUIRUI)
1980-09
3
신규선임
상하이아트디자인회사 매체계획
북경애보신상업소매기업 마케팅팀 경리
현)유미도그룹 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양옥정
(YANG YUJING)
1973-06
3
신규선임
북경금일그룹 광저우지사 CEO
반고대관국제문화교류(북경)유한공사, 총경리, 대외교류활동 총괄
-

유증휘
(LIU ZENGHUI)
1956-08
3
신규선임
Beijing Zhongnanhai Amateur University 행정관리 학사
중국 공산당 중앙 판공청 비서국 과장, 부처장, 처장등 직무 역임
대외경제무역합작부 중국 남광그룹 부총경리 노동조합 위원장등 직무 역임
중국방직품수출입상회 부회장
중국오광화공수출입상회 비서장
현)중국오광산업 기술혁신 전략연맹부 이사장, 심양대학교 북경고등비서 학원 교수겸임
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장동신(ZHANG DONGCHEN)
1977-08
3
신규선임
상근
Pacific Century Global 중국수석대표
Baidu바이두그룹 부총재
젠츠후렌과학기술 CEO
NEXTEYE 사외이사
현)Baidu바이두그룹 부총재겸 편집장
케이엠더블유 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 케이엠더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이엠더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 케이엠더블유

대 표 이 사 :
김 덕 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄대로25길 21(영천동)

(전 화) 031-370-8600

(홈페이지)http://www.kmw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 최창원

(전 화) 031-370-0455

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍대형
1955.03
남
재선임
2022.03.25
3년
6년
- 서울대 전자공학과 졸업 
- State University of New York at 
 Stony Brook Electrical Engr. 박사 
- 現 서강대학교 전자공학과 교수 
- 現 공공안전통신망포럼 대표의장 
- 現 (재)기가코리아사업단 이사장
삼지전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 삼지전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼지전자주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
삼지전자주식회사

대 표 이 사 :
박두진

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 63-27

(전 화)031-5187-8000

(홈페이지)http://www.samji.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유승훈

(전 화) 031-5187-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022년 3월 25일 제41기 정기주주총회에서 이창우 사외이사가 재선임되었습니다.
- 2022년 3월 25일 주동익 대표이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.
대표이사변경 공시자료를 참고하시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이창우
1958년 01월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
3년
- 前 LG Dacom 전무 
- 前 LG Uplus 부사장 
- 現 한양대학교 교수 
- 現 삼지전자 사외이사
CMG제약 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: CMG제약

CMG제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
199,175
- 매출액
69,475

- 부채총계
14,472
- 영업이익
1,660

- 자본금
69,446
- 당기순이익
3,165

- 자본총계
184,702
*주당순이익(원)
23

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제21기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
대한광통신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 대한광통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한광통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
대한광통신(주)

대 표 이 사 :
도 문 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 장자골로 49(성곡동)

(전 화) 031-489-5113

(홈페이지) http://www.tfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 이병철

(전 화) 031-489-5113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사는 감사위원회 위원
으로도 선임됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강희전
1953년 12월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
前 대한광통신㈜ 대표이사 
前 ㈜시그넷이브이 기타비상무이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

유기선
1959년 01월
남
2021년 03월 24일
3년
2022년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
골프존홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
702,772
- 매출액
80,140

- 부채총계
105,004
- 영업이익
59,855

- 자본금
21,418
- 당기순이익
134,031

- 자본총계
597,768
*주당순이익(원)
3,135

나. 연결
- 자산총계
939,418
- 매출액
417,687

- 부채총계
338,058
- 영업이익
73,193

- 자본금
21,418
- 당기순이익
135,857

- 자본총계
601,360
*주당순이익(원)
3,152

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,986,288,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
- 배당내역 : 1주당 배당금 140원

2. 부의안건

1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 최덕형)

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 김성한)

☞ 원안대로 승인

2) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원)

☞ 원안대로 승인

3) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제22기 재무제표 및 연결 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 주주총회 보고사항으로 진행 하였습니다.(이사회 승인일 : '22.03.17)

※관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최덕형
1967-03
3
재선임
- 現 (주)골프존뉴딘홀딩스 CEO
- 前 삼성카드(주) 상무
- 前 삼성증권(주) 상무

김성한
1974-12
3
신규선임
- 現 (주)골프존 경영지원실장
- 前 법무법인 서정 변호사
- 前 법무부 법무관(대한법률구조공단 파견)
- 前 사법연수원 수료(33기)
대아티아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 대아티아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대아티아이 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
대아티아이 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 백

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 수도로 139(내동)

(전 화)032-680-0937

(홈페이지)http://www.daeati.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)최종윤

(전 화)032-680-0904

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 변경 발생일은 사외이사 신규선임의 주주총회 승인일입니다.

-당사 정관 35조에 의거하여 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 대한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기가 연장됩니다.

- 박상희, 이한성 사외이사는 2022.03.24 부로 임기가 만료되어 퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

원희복
1960년 07월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
-
전) 경향신문사 선임기자
현) 언론중재위원회 위원

함윤근
1966년 09월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
-
전) 서울중앙지방검찰청 외사부장검사
현) 법무법인 화현 변호사
넥슨게임즈 — 상호변경안내 (20220325)
제출인: 넥슨게임즈

넷게임즈/상호변경안내/(2022.03.25)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 넷게임즈

영문
NAT GAMES Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 넥슨게임즈

영문
NEXON Games Co., Ltd.

2. 변경사유
합병에 따른 기업가치 제고

3. 주주총회일
2022-03-25

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
셀트리온제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
서정수

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지)http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 박성준

(전 화) 043-717-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
46,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 25일

종료일
2032년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
97,360

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)
(세부사항은 '10. 기타 투자판단에
참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
377,998

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '8. 당해 부여 후 총부여 주식수' 는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 입니다. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김동희 외 10명
임직원
46,000
-
56,110.50
-

(1) 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 산정 하였습니다. 

(2) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정합니다. 

(3) 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관및 계약서에 등에서 정하는 바에 따릅니다.

(4) 공정가치
가. 변동성 : 42.60%

나. 할인율 : 2.86%

다. 무위험수익률 : 2.86%

라. 시가배당율 : 0.00%

마. 모형 : 이항모형

바. 행사기간 : 2025년 03월 25일로부터 2032년 03월 24일

사. 총 부여수량 : 46,000주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서울제약 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 서울제약

서울제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,250
- 매출액
40,463

- 부채총계
43,292
- 영업이익
-5,713

- 자본금
4,262
- 당기순이익
-9,689

- 자본총계
18,958
*주당순이익(원)
-1,137

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 손명기
- 감사 1명 구훈모

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제36기 재무제표(2021.01.01~2021.12.31) 승인의 건

-> 보고 사항으로 대체

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안 가결

- 제3호 의안 : 사내이사(손명기) 신규선임의 건

-> 원안 가결

- 제4호 의안 : 감사(구훈모) 신규 선임의 건

-> 원안 가결

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안 가결

- 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거하여 당초 제1호 의안이었던 '제36기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건'은 2022년 3월 22일 열린 이사회에서 승인하였고 주주총회에서는 보고로 갈음함.

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손명기
1980-09
3
신규선임
현) 큐캐피탈파트너스 투자팀장
전) 국민연금공단 전임운용역
서울대학교 농경제학과 학사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

구훈모
1966-01
3
신규선임
비상근
현) 인더스마트(주) 재무조정실장
전) (주)온세텔레콤 감사실장
연세대학교 경제학 석사
넥슨게임즈 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 넥슨게임즈

넷게임즈/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,770
- 매출액
63,084

- 부채총계
65,156
- 영업이익
-3,974

- 자본금
14,426
- 당기순이익
-7,962

- 자본총계
61,613
*주당순이익(원)
-279

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안:
제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 강인수 재선임의 건

제3-2호 : 사내이사 이정헌 신규선임의 건

제3-3호 : 사내이사 신지환 신규선임의 건

제3-4호 : 사내이사 김명현 신규선임의 건

제3-5호 : 사외이사 이남주 신규선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 :비상근 감사 상근 전환의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호 의안 정관 일부 변경의 건이 원안대로 승인됨에 따라 아래와 같이 상호 변경.
- 변경 전 : 주식회사 넷게임즈(NAT GAMES Co., Ltd.)
- 변경 후 : 주식회사 넥슨게임즈(NEXON Games Co., Ltd.)

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 주주총회소집공고
2022-03-03 참고서류
2022-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강인수
1973-04
3
재선임
㈜넥슨코리아 지원본부장
㈜넥슨커뮤니케이션즈 대표이사
㈜엔미디어플랫폼 대표이사
現)㈜넷게임즈 CFO

이정헌
1979-03
3
신규선임
㈜네오플 피파실 실장
㈜넥슨코리아 사업본부 본부장
㈜넥슨코리아 사업총괄 부사장
現)㈜넥슨코리아 대표이사

신지환
1973-07
3
신규선임
㈜넥슨 일본법인 관리회계실장
㈜엔도어즈 대표이사
現)넥슨지티㈜ 대표이사
現)㈜중앙판교개발 대표이사

김명현
1981-02
3
신규선임
넥슨지티㈜개발실장
㈜네오플 대표이사
現)넥슨지티㈜ 개발이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이남주
1975-04
3
신규선임
법무법인(유) 세종 공인회계사
회계법인 세종 공인회계사
現)법무법인(유) 세종 선임 공인회계사
-
노루페인트 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 노루페인트

노루페인트/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김용기, 조성국(각자 대표이사)

변경후
조성국

2. 변경사유
대표이사 사임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조성국
최대주주의 특수관계인
충남대 무역학과
(주)노루페인트 대표이사, 사장
-
엔시트론 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 엔시트론

엔시트론/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,250
- 매출액
15,059

- 부채총계
14,901
- 영업이익
1,961

- 자본금
16,148
- 당기순이익
699

- 자본총계
21,349
*주당순이익(원)
22

나. 연결
- 자산총계
35,087
- 매출액
15,794

- 부채총계
15,220
- 영업이익
652

- 자본금
16,148
- 당기순이익
-840

- 자본총계
19,867
*주당순이익(원)
-26

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명 신규선임, 감사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022.3.17 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다.

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 최형주 신규선임)

→원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이재호 신규선임)

→원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2022.03.17)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최형주
1979-07
3
신규선임
동국대학교 경영학부 졸업
'19~'20 (주)데님오브벌츄 대표이사
'21~현재 (주)플래닛03 대표이사
(주)플래닛03 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재호
1977-03
3
신규선임
비상근
숭실대학교 법학과 졸업
'06~'08 유화증권㈜
'08~'15 DB증권㈜
'15~'17 DS투자증권㈜ 기획팀장
'20 ㈜휴온스블러썸 이사
'20~현재 카카오페이증권㈜ 기업금융센터
삼지전자 — 대표이사변경 (20220325)
제출인: 삼지전자

삼지전자/대표이사변경/(2022.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
각자대표이사 박두진, 주동익

변경후 대표이사
각자대표이사 박두진, 이태훈

2. 변경사유
주동익 일신상의 이유로 사임
이태훈 사내이사 대표이사직 신규 선임

3. 변경일
2022-03-25

4. 이사회결의일
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전임 대표이사 주동익은 2022년 03월 25일 당사의 사내이사 및 대표이사를 사임함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박두진
1977-11-02
특수관계인
400,000
2.45%
-

이태훈
1973-08-10
등기임원
2,276
0.01%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박두진
삼지전자
상장(코스닥)
-
대표이사
2008-10-06
-
재직중

이태훈
삼지전자
상장(코스닥)
-
부사장
1998-01-05
-
재직중
플레이디 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 플레이디

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 플레이디

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 플레이디

대 표 이 사 :
이준용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 5,6층

(전 화) 1566-3265

(홈페이지) http://www.playd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 조 명 진

(전 화) 02-6009-9946

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
51,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2027년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
8,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
51,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 부여근거
상법 제340조의2 및 당사 정관 제11조에 의거, 2022년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 결의하였음

나. 부여목적
대표이사 대상 스톡옵션 부여를 통해 고성과 창출 및 기업가치 제고

다. 행사가격
8,500원과 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간의 종가를 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 중 높은 금액 (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 행사기간 및 조건
1) 주총결의일로부터 2년 재직(재임) 후, 3년간 권리 부여
2) 행사조건: 3개년(2022~2024년) 동안 각 해당연도의 영업이익 목표 달성시 17천주씩 행사가능

마. 행사가격 및 부여수량의 조정
무상증자, 액면분할, 액면병합 등 자본구조 변경 시 비례하여 동등한 비율로 증감

바. 기타
세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이준용
대표이사
51,000
-
3,215원
등기임원

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1) 산정방법: 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 2) 공정가치 산정 주요가정

가.
권리
부여일 전일종가 : 7,490원 (2022.03.24 종가기준)
 나. 행사가격 : 8,500원
 다. 무위험이자율 : 2.68%
 라. 기대행사기간 : 3년
 마. 예상주가변동성: 50.23%
 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
캐스텍코리아 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
223,097
- 매출액
84,443

- 부채총계
124,477
- 영업이익
-15,579

- 자본금
8,285
- 당기순이익
-13,699

- 자본총계
98,620
*주당순이익(원)
-840

나. 연결
- 자산총계
251,691
- 매출액
141,244

- 부채총계
156,418
- 영업이익
-17,615

- 자본금
8,285
- 당기순이익
-15,326

- 자본총계
95,272
*주당순이익(원)
-940

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 비상근이사 1명,
사외이사 1명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 :

제23기(2021.01.01~2021.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(결손금처리계산서(안)포함)

▶원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인 의 건

▶원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이봉균 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김성철 (진청쩌) 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 박순일 선임의 건

▶원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 오상길 선임의 건

▶원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건

▶원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이봉균
1961-12
3년
신규선임
현, 당사 중국법인장

김성철
(진청쩌)
1983-07
3년
재선임
전, 중국 동방증권 캐피탈 파트너
전, 당사 경영지원이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박순일
1960-12
3년
재선임
전, 티엠시(주) 상무이사
전, (주)두산모트롤 해외영업 부장
현, (주)영동테크 총괄상무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오상길
1960-07
3년
신규선임
상근
전, LG전자 생산실장
전, LG상사 경영관리부장
전, (주)에스디이엔티 부사장
현, (주)비에스디 부사장
피씨엘 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220325)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.29

3. 정정사유
유보 내용 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
Morales & Suxe Asociados S.A.C.

4. 판매공급지역
남미
페루

계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 유보기한이 경과함에 따라 공시함

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
19,281,400

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
19,281,400

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
53.84

3. 계약상대방
Morales & Suxe Asociados S.A.C.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
페루

5. 계약기간
시작일
2021-03-26

종료일
2021-04-15

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-26

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-25

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 USD 17,000이며, 2021년 03월26일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1134.2)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
피씨엘 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220325)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.26

3. 정정사유
유보 내용 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
LVL technology

4. 판매공급지역
유럽
독일

계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 유보기한이 경과함에 따라 공시함

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
324,703,706

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
324,703,706

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
906.71

3. 계약상대방
LVL technology

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
독일

5. 계약기간
시작일
2021-03-26

종료일
2021-04-15

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-26

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-25

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 EUR 243,160이며, 2021년 03월26일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1335.35)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
노루페인트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 노루페인트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)노루페인트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)노루페인트

대 표 이 사 :
조 성 국, 김 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 박달로 351

(전 화) 031-467-6114

(홈페이지)http://www.noroopaint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 이 동 준

(전 화) 031-467-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유영석
1967년 11월
남
재선임
2022년 03월 25일
2년
2년
도미넌트자산운용(주) 대표이사
서강대 경영학과
대상홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,626,092
- 매출액
4,205,969

- 부채총계
2,134,956
- 영업이익
163,034

- 자본금
37,126
- 당기순이익
142,733

- 자본총계
1,491,136
*주당순이익(원)
1,450

나. 개별(별도)
- 자산총계
489,026
- 매출액
27,852

- 부채총계
116,566
- 영업이익
11,860

- 자본금
37,126
- 당기순이익
3,639

- 자본총계
372,460
*주당순이익(원)
98

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
240

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,919,379,620

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
2.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명 재선임, 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ제1호 의안 : 제17기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
=> 원안대로 승인

ㅇ제2호 의안 : 이사선임의 건 (기타비상무이사 2명)
=> 원안대로 승인

ㅇ제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1인)
=> 원안대로 승인

ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

ㅇ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*상기 주당순이익은 보통주 기준 주당순이익입니다.

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임정배
1961-07
3
재선임
2013-2016 대상홀딩스(주) 대표이사
2016- (현)대상(주) 대표이사

박용주
1963-02
3
재선임
2013-2016 (주)초록마을 대표이사
2016-2019 대상베스트코(주) 대표이사
2019- (현)대상(주) 식품사업총괄중역

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강동우
1965-08
3
신규선임
상근
1999-2018 한영회계법인
(전)한국거래소 코스닥시장 상장심사위원
2018- 신협 경영합리화지원 자문(비상근)
2020- (현)대주회계법인 부대표