eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
금호석유화학 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,115,675
- 매출액
8,461,842

- 부채총계
3,032,766
- 영업이익
2,406,836

- 자본금
167,456
- 당기순이익
1,965,577

- 자본총계
5,082,908
*주당순이익(원)
70,433

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,648,774
- 매출액
5,501,282

- 부채총계
1,570,407
- 영업이익
1,342,782

- 자본금
167,456
- 당기순이익
986,987

- 자본총계
3,078,367
*주당순이익(원)
35,370

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
10,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
280,856,134,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.4

종류주식
8.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
70

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

■ 감사보고

■ 영업보고

■ 최대주주등과의 거래내역 보고

■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

■ 제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 이익배당 승인의 건

- 제1-1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제1-2호 의안 : 제45기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

o 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 주당 10,000원, 우선주 현금배당 주당 10,050원 → 원안대로 승인

o 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 주당 14,900원, 우선주 현금배당 주당 14,950원 (박철완 주주제안) → 의안 부결

■ 제2호 의안 :사외이사 2명 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 박상수 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 박영우 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사외이사 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안) → 의안 부결

- 제2-4호 의안 : 사외이사 함상문 선임의 건 (박철완 주주제안) → 의안 부결

■ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 1명 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 박상수 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 이성용 선임의 건 (박철완 주주제안) → 자동 폐기

■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 기명식 우선주입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사의 제45기 결산 현금배당의 보통주식 1주당 배당금은 10,000원입니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상수
1954-02
3
신규선임
1995-2019 경희대학교 경영대학 경영학과 교수
1998-2013 SKC㈜ 사외이사, 감사위원장
2006-2013 교보증권㈜ 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원장
2012-2017 금융위원회 자체규제심사위원장
2013-2016 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등
2013-2020 엘지유플러스 사외이사, 감사위원장
2018-2020 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장

2019-현재 경희대학교 경영대학 명예교수
-

박영우
1954-02
3
신규선임
2003-2006 환경부 국제협력관 국장
2008-2013 UNEP(UN환경계획) 아시아태평양 사무소장
2014-2016 IESD(Institute of Environmental Sustainable Development), Tongji Univ., 중국 상해 부학장 교수
2017-2019 Waste Management Authority, 스리랑카 폐기물 정책 자문관
2020 SACEP 지속가능발전 및 기후변화 정책 자문관(South Asia Co-operative Environment Programme)

2020-현재 에코맘 코리아 이사
2020-현재 환경재단 기획위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박상수
1954-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1995-2019 경희대학교 경영대학 경영학과 교수
1998-2013 SKC㈜ 사외이사, 감사위원장
2006-2013 교보증권㈜ 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원장
2012-2017 금융위원회 자체규제심사위원장
2013-2016 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등
2013-2020 엘지유플러스 사외이사, 감사위원장
2018-2020 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장

2019-현재 경희대학교 경영대학 명예교수
오뚜기 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220325)
제출인: 오뚜기

오뚜기/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)오뚜기
회사코드
007310
담당부서명
재경팀
담당자명
이상현
tel
02-2010-0749

(fax)
02-2010-0799

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,671,981
0
3,671,981

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-09
보통주식
2,085,966
56.81

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,085,966
56.81

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
2,085,966
56.81

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,085,966
56.81

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
0
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
함영준
생년월일
590302
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-28
시간외매매(-)
보통주식
944,798
-73,000
871,798
-

성명
오뚜기라면지주(주)
사업자등록번호
125-81-05093
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-28
시간외매매(+)
보통주식
177,588
73,000
250,588
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

함영준
생년월일
590302
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
871,798
23.74
0
0
0
0
871,798
23.74

함영림
생년월일
570824
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
113,980
3.10
0
0
0
0
113,980
3.10

함영혜
생년월일
610316
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
113,980
3.10
0
0
0
0
113,980
3.10

함창호
생년월일
380926
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
165,277
4.50
0
0
0
0
165,277
4.50

함윤식
생년월일
910204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
79,843
2.17
0
0
0
0
79,843
2.17

함연지
생년월일
920508
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,079
1.17
0
0
0
0
43,079
1.17

채림
생년월일
630520
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.27
0
0
0
0
10,000
0.27

함영제
생년월일
691007
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
25,344
0.69
0
0
0
0
25,344
0.69

함영진
생년월일
640728
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,344
0.12
0
0
0
0
4,344
0.12

함영범
생년월일
650410
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,400
0.07
0
0
0
0
2,400
0.07

함영욱
생년월일
710318
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,396
0.07
0
0
0
0
2,396
0.07

함정원
생년월일
620618
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,940
0.08
0
0
0
0
2,940
0.08

정수진
생년월일
860706
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.27
0
0
0
0
10,000
0.27

정인성
생년월일
861206
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.27
0
0
0
0
10,000
0.27

정윤정
생년월일
890804
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.27
0
0
0
0
10,000
0.27

정수홍
생년월일
871126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
9,000
0.25
0
0
0
0
9,000
0.25

조재현
생년월일
851127
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
8
0.00
0
0
0
0
8
0.00

김재우
생년월일
920105
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,000
0.03
0
0
0
0
1,000
0.03

김용대
생년월일
670909
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
11
0.00
0
0
0
0
11
0.00

류기준
생년월일
670401
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
43
0.00
0
0
0
0
43
0.00

오뚜기함태호재단
사업자등록번호
120-82-04096
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
287,355
7.83
0
0
0
0
287,355
7.83

알디에스(주)
사업자등록번호
120-81-69199
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
16,000
0.44
0
0
0
0
16,000
0.44

오뚜기라면지주(주)
사업자등록번호
125-81-05093
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
250,588
6.82
0
0
0
0
250,588
6.82

오뚜기물류서비스지주(주)
사업자등록번호
135-81-16883
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
46,580
1.27
0
0
0
0
46,580
1.27

(주)애드리치
사업자등록번호
120-86-35933
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
10,000
0.28
0
0
0
0
10,000
0.27

합계
2,085,966
56.81
0
0
0
0
2,085,966
56.81
올릭스 — 기업설명회(IR)개최 (20220325)
제출인: 올릭스

올릭스/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.25)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-30
2022-03-30
14:00
15:00

2. 장소
온라인

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
KB증권 Corporate Day

5. 실시방법
온라인 화상회의

6. 주요내용
주요 파이프라인 현황 설명 및 22년 사업 계획

7. 후원기관
KB증권

8. 개최확정일
2022-03-25

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀(이호준 팀장)

전화번호(팩스번호)
031-779-8416(02-585-8499)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-25

게재장소
회사 홈페이지(http://www.olixpharma.com) IR자료실 게시판에 게재되어 있사오니 참고하시기 바랍니다.
휴림로봇 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20220325)
제출인: 휴림로봇

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.0
휴림로봇(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2.양도내역
양도금액(원)(A)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본대비(%)(A/C)
양도 확정에 따른 정정

13,514,274,625
9.96
17.82

13,633,326,240
10.04
17.98

5.양도예정일자
2022.04.21
2022.03.25

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
3) 상기 '2. 양도내역' 중 '양도금액'은 전일 종가 3,065원을 기준으로 산정한 금액이며, 매도시장가에 따라 변동될수 있습니다.
삭제

5)
상기 5. 양도예정일자는 처분예정기간(2022.03.22 ~2022.04.21)의 종료일이며, 양도완료 즉시 '합병등종료보고서(자산양수도)' 공시를 제출할 예정입니다.

4)
상기 5. 양도예정일자 2022.03.25는 양도 완료일이며, 양도완료 즉시 '합병등종료보고서(자산양수도)' 공시를 제출할 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 22일

회 사 명 :
휴림로봇(주)

대 표 이 사 :
김봉관

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27

(전 화) 041-590-1700

(홈페이지) http://Hyulimrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김봉관

(전 화) 041-590-1700

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
삼부토건(주)

국적
대한민국
대표자
이응근

자본금(원)
150,356,269,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
150,356,269
주요사업
도로 건설업

2. 양도내역
양도주식수(주)
4,409,225

양도금액(원)(A)
13,633,326,240

총자산(원)(B)
135,740,118,691

총자산대비(%)(A/B)
10.04

자기자본(원)(C)

75,841,436,098

자기자본대비(%)(A/C)
17.98

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
10,000,000

지분비율(%)
6.65

4. 양도목적
현금유동성 확보

5. 양도예정일자
2022년 03월 25일

6. 거래상대방
회사명(성명)
-

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
장내매도

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
'자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의6 ③항
및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-14조의2에 근거하여 증권시장을 통한 증권의 매매에 해당하므로 외부평가기관의 평가를 받지 아니함.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 이사회결의일(결정일)
2022.03.22

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1.발행회사'에 관한 사항의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 현재 기준입니다.

2) 상기 '2.양도내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 타법인 주식의 양도 방법은 증권시장을 통한 주식 매도(장내 매도)입니다.

4)
상기 5. 양도예정일자 2022.03.25는 양도 완료일이며, 양도완료 즉시 '합병등종료보고서(자산양수도)' 공시를 제출할 예정입니다. 

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
488,752
307,680
181,071
137,546
379,362
-21,137
적정
인덕회계법인

전년도
420,653
220,071
200,582
136,140
226,287
7,421
적정
대현회계법인

전전년도
413,057
222,803
190,254
124,015
177,427
-51,492
적정
대현회계법인

* 당해연도는 2020년 12월 31일 기준입니다.
한일화학 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한일화학

한일화학/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
156,108
- 매출액
103,125

- 부채총계
37,007
- 영업이익
2,409

- 자본금
1,755
- 당기순이익
21,145

- 자본총계
119,100
*주당순이익(원)
6,024

나. 연결
- 자산총계
161,472
- 매출액
113,927

- 부채총계
48,415
- 영업이익
501

- 자본금
1,755
- 당기순이익
22,693

- 자본총계
113,057
*주당순이익(원)
6,465

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
421,200,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제50기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 가결 (현금배당 120원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결(20억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결(3천만원)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
오뚜기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 오뚜기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오뚜기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주)오뚜기

대 표 이 사 :
황성만

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 405

(전 화) 02-2010-0723

(홈페이지)http://www.ottogi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 남덕우

(전 화) 02-2010-0723

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김용대
1967.09
남
재선임
2022.03.25
3년
6년
- 現 카이스트 전기및전자공학과 교수 및 전산학부 겸임교수
- 카이스트 사이버보안연구센터 센터장
- 서던캘리포니아 대학교 전산학 박사

성낙송
1958.01
남
신규
2022.03.25
3년
3년
- 現 법무법인 지헌 대표변호사
- 법무법인 평안 대표변호사
- 사법연수원장
- 서울고등법원 수석부장판사
- 캠브릿지대학교 법과대학 수료
- 서울대학교 법학과 학사

선경아
1981.07
여
신규
2022.03.25
3년
3년
- 現 가천대학교 관광경영학과 부교수
- 가천대학교 관광경영학과 조교수
- 美 템플대학교 관광/호스피탈리티 경영학과 조교수
- 美 펜실베니아주립대학교 호스피탈리티 경영학 박사

조봉현
1964.04
남
신규
2022.03.25
3년
3년
- 現 인덕회계법인 2본부장
- 인덕회계법인 이사
- 성균관대학교 경영학 학사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】
 - 해당사항 없음
삼진 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 삼진

삼진/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,421
- 매출액
116,555

- 부채총계
12,562
- 영업이익
1,111

- 자본금
3,000
- 당기순이익
10,227

- 자본총계
82,859
*주당순이익(원)
1,704

나. 연결
- 자산총계
113,580
- 매출액
128,731

- 부채총계
21,934
- 영업이익
1,165

- 자본금
3,000
- 당기순이익
9,619

- 자본총계
91,646
*주당순이익(원)
1,604

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
600,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
20

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
1,200,000

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안 : 제46기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 100원. 주식배당 0.2주)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 김승철 선임의 건
→ 원안대로 가결
제2-2호의안 : 사내이사 조현호 선인의건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-08 주식배당결정
2021-12-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승철
1971-01
3
재선임
현재 (주)삼진 대표이사

조현호
1958-02
3
재선임
현재 (주)삼진 사장
서흥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 서흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 서흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주) 서 흥

대 표 이 사 :
양 주 환

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

(전 화) 043) 249 - 4100

(홈페이지)http://www.suheung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 김 상 선

(전 화) 02) 2210 - 8104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경발생일은 
 제49기 정기주주총회일 기준임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이 광 호
1955년 04월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
2009년 04월~2013년 04월 : 식약처 식품위해평가부장
2012년 01월~2013년 04월 : 식약처 식품의약품안전평가원장
2014년 09월~2017년 02월 : 고려대학교 산학협동교수
2017년 02월~2020년 11월 : 한국식품산업협회 부회장
오뚜기 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 오뚜기

오뚜기/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,605,839
- 매출액
2,739,037

- 부채총계
1,067,387
- 영업이익
166,575

- 자본금
18,360
- 당기순이익
129,978

- 자본총계
1,538,452
*주당순이익(원)
38,054

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,175,601
- 매출액
2,414,546

- 부채총계
797,979
- 영업이익
133,100

- 자본금
18,360
- 당기순이익
100,918

- 자본총계
1,377,622
*주당순이익(원)
29,676

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
8,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
27,205,232,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
:제51기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 이익배당 예정 내용: 1주당 배당금 8,000원
-> 원안대로 승인

제2호 의안
:정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안
:이사 선임의 건
(1)제3-1호 의안
:김용대 사외이사 후보자 선임의 건(1명)
-> 원안대로 승인

(2)제3-2호 의안
:성낙송 사외이사 후보자 선임의 건(1명)
-> 원안대로 승인

(3)제3-3호 의안
:선경아 사외이사 후보자 선임의 건(1명)
-> 원안대로 승인

제4호 의안
:감사위원회 위원이 되는 조봉현 사외이사 후보자 선임의 건(1명)
-> 원안대로 승인

제5호 의안
:감사위원회 위원 선임의 건
(1)제5-1호 의안
:성낙송 감사위원회 위원 후보자 선임의 건
-> 원안대로 승인

(2)제5-2호 의안
:선경아 감사위원회 위원 후보자 선임의 건
-> 원안대로 승인

제6호 의안
:이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

제7호 의안
:감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용대
1967-09
3
재선임
-現 KAIST 전기및전자
공학부 교수 및 전산
학부 겸임교수
-KAIST 사이버보안연구
센터 센터장
해당사항 없음

성낙송
1958-01
3
신규선임
-現 법무법인 지헌
대표변호사
-법무법인 평안
대표변호사
-사법연수원장
-서울고등법원
수석부장판사
해당사항 없음

선경아
1981-07
3
신규선임
-現 가천대학교 관광경영학과
부교수
-가천대학교 관광경영학과
조교수
-美 템플대학교
관광/호스피탈리티
경영학과 조교수
해당사항 없음

조봉현
1964-04
3
신규선임
-現 인덕회계법인 이사(2본부장)
-한영회계법인 회계사
-안건회계법인 회계사
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조봉현
1964-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-現 인덕회계법인 이사(2본부장)
-한영회계법인 회계사
-안건회계법인 회계사

성낙송
1858-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-現 법무법인 지헌 대표변호사
-법무법인 평안 대표변호사
-사법연수원장
-서울고등법원
수석부장판사

선경아
1981-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-現 가천대학교 관광경영학과
부교수
-가천대학교 관광경영학과 조교수
-美 템플대학교
관광/호스피탈리티
경영학과 조교수
대교 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 대교

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대교

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
㈜대교

대 표 이 사 :
강호준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워

(전 화) 02-829-1114

(홈페이지) http://www.daekyo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 영 호

(전 화) 02-829-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이승호
1956.03
남
재선임
2022.03.25
3년
6년
-2011~2013 서울지방국세청 조사4국 국장
-2013 부산지방국세청 청장 
-2014~2015 세무법인 택스세대 회장 
-2016~現 법무법인(유)율촌 고문 
-2020~現 SK에코플랜트 사외이사
대모 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 대모

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대모엔지니어링(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
대모엔지니어링(주)

대 표 이 사 :
이 원 해

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56

(전 화) 031-488-6000

(홈페이지)http://www.daemo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 남 궁 평

(전 화) 031-488-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
장지종 사외이사는 임기만료로 퇴임하였으며, 최병구 사외이사를 신규 선임함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최병구
1951.08
남
신규
2022.03.25
3년
-
- 현대중공업 건설장비사업본부 본부장, 사장
한국화장품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 한국화장품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국화장품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 25일

회 사 명 :
한국화장품(주)

대 표 이 사 :
이용준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 청계천로 35 (서린동)

(전 화)02-724-3114

(홈페이지) http://www.ihkcos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경본부장
(성 명)김창기

(전 화)02-724-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김성동
1962년 01월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
(현)보백세무회계 대표 
의정부세무서장 (2017.12)
진주세무서장 (2015.12)
홍익대 경영대학원 세무학석사
유신 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 유신

유신/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
220,466
- 매출액
262,236

- 부채총계
126,166
- 영업이익
7,991

- 자본금
15,000
- 당기순이익
12,106

- 자본총계
94,301
*주당순이익(원)
4,035

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,250,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 : 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제56기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 750원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 추병직

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

추병직
1949-02
3
신규선임
(前)건설교통부 장관
(現)주택산업연구원 이사장
주택산업연구원 이사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 통합허가대행업
- 철도시설 안전진단전문기관
- 토목공사업
- 건축공사업
- 공공하수도 관리대행업
사업목적 추가(신규)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 회사는 ...

4. <신설>

39. <신설>

64. <신설>

65. <신설>

66. <신설>

5. 수질오염, 대기오염, 소음진동 방지시설에 과한 기술용역
~
37. 안전진단전문기관(교량및터널,건축,항만,수리),정밀안전점검용역

38. 방재관리대책대행자
~
61. 토목건축공사업

62. 산업ㆍ환경설비공사업
~
69. 각 호에 관련된 부대사업
제2조(목적) 회사는..

4. 통합허가대행업

39. 철도시설 안전진단전문기관

64. 토목공사업

65. 건축공사업

66. 공공하수도 관리대행업

6. 수질오염, 대기오염, 소음진동 방지시설에 과한 기술용역
~
38. 안전진단전문기관(교량및터널,건축,항만,수리),정밀안전점검용역

40. 방재관리대책대행자
~
63. 토목건축공사업

67. 산업ㆍ환경설비공사업
~
74. 각 호에 관련된 부대사업
사업목적 추가(신규)

- 사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정

- 사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정

- 사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정

사업목적 삭제
-
-
F&F 홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: F&F 홀딩스

F&F 홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,912,305
- 매출액
727,126

- 부채총계
597,968
- 영업이익
223,050

- 자본금
19,557
- 당기순이익
2,017,967

- 자본총계
2,314,337
*주당순이익(원)
88,031

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,923,684
- 매출액
2,923

- 부채총계
17,806
- 영업이익
935

- 자본금
19,557
- 당기순이익
1,849,566

- 자본총계
1,905,878
*주당순이익(원)
85,154

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,641,881,810

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 2인,
감사위원 3인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제51기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(배당예정액 : 6,641,881,810원, 주당배당예정액 : 170원)

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-사내이사2명:김창수, 김승범

-사외이사1명:한성덕

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

-사외이사인 감사위원 2명:

한성덕, 김동일

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

-사외이사인 감사위원 1명:김종문

-> 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다.

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창수
1961-04
3
신규선임
- 연세대 경영학과 졸업
- 現 (주)에프앤코 대표이사
- 現 (주)에프앤에프 대표이사

김승범
1987-06
3
신규선임
- Columbia College 경제학과 졸업
- 現 (주)에프앤에프 디지털본부 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한성덕
1961-03
3
신규선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 한국기업평가 경영관리본부장 역임
- 現 공인회계사,세무사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한성덕
1961-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 한국기업평가 경영관리본부장 역임
- 現 공인회계사,세무사

김동일
1962-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임
- 디케이밸류솔류션 대표

김종문
1965-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 現 보임테크놀로지 감사
- 現 법무법인 담헌 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 운송업
- 인력용역업
- 포장 및 충전업 등
자회사와 합병에 따른 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
문구 정비
BNK금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 25 일

회 사 명 :
주식회사 BNK금융지주

대 표 이 사 :
김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로30

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장
(성 명) 김 정 훈

(전 화) 051-620-3031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
70.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유정준
1951년 04월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
5년

-1990~1998 한양증권(주) 상임감사
-1998~2012 한양증권(주) 대표이사 사장

-2005~2006 한국증권선물거래소 사외이사

-2006~2009 한국증권금융㈜ 사외이사

-2013~현재 신한회계법인 공인회계사

-2018~현재 ㈜BNK금융지주 사외이사

허진호
1945년 03월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
4년

-1996~2001 부산경실련 공동대표

-1999~2001 부산지방변호사회 회장

-1999~2001 대한변호사협회 부회장

-2003~2004 경남은행 사외이사

-2004~2008 대한법률구조공단 이사장
-2008~2015 허진호법률사무소 변호사

-2016~현재 종합법률사무소 그레이스 변호사

-2019~현재 ㈜BNK금융지주 사외이사

김창록
1949년 11월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
3년

-1998~2001 재정경제부 국장/단장

-2001~2004 국제금융센터(KCIF) 원장

-2004~2005 금융감독원 수석부원장

-2005~2008 한국산업은행 총재

-2016~2020 ㈜한화 사외이사

코리안리재보험㈜ 사외이사

-2020~현재 ㈜BNK금융지주 사외이사

김수희
1983년 10월
여
신규
2022년 03월 25일
2년
4년
(계열사 2년)

-2007~2009 아시아경제신문 기자

-2009~2012 머니투데이방송(MTN) 기자

-2018~2019 법무법인 법경 변호사

-2019~현재 주식회사 지어소프트 법무팀장
 주식회사 오아시스 법무팀장

김수희 법률사무소 변호사

-2020~2021 BNK캐피탈 사외이사

-2021~2022 부산은행 사외이사
대모 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대모

대모/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,830
- 매출액
47,497

- 부채총계
31,030
- 영업이익
65

- 자본금
4,162
- 당기순이익
4,004

- 자본총계
46,800
*주당순이익(원)
481

나. 연결
- 자산총계
79,954
- 매출액
49,540

- 부채총계
32,180
- 영업이익
524

- 자본금
4,162
- 당기순이익
4,608

- 자본총계
47,773
*주당순이익(원)
554

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,498,395,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.43

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제33기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당 : 보통주 180원/주

⇒ 원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 선임의 건

후보자 : 사외이사 최병구

⇒ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제33기 배당은 주당 180원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내(2022.04.25) 지급예정입니다

※관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최병구
1951-08
3년
신규선임
2011.12 현대중공업 건설장비사업본부 사장
-
조일알미늄 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 조일알미늄

조일알미늄/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이영호,박동수

변경후
이영호,성원모

2. 변경사유
대표이사 사임 및 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임
- 당사의 대표이사는 각자대표이사 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이영호
최대주주
現)조일알미늄(주)대표이사
-

성원모
-
現)조일알미늄(주)부사장
-
티에스이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 티에스이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)티에스이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)티에스이

대 표 이 사 :
김철호, 오창수

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 군수1길 189

(전 화) 041-581-9955

(홈페이지)http://www.tse21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 탁정

(전 화) 041-581-9955

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 사외이사 임기만료일 2022년 03월 29일 이며 예산을 구하고 해당 일자에 신규 사외이사 변경 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김훈기
1957년 01월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
-
- 인지디스플레이 대표이사 및 경영고문
- 세명백트론 경영고문
- 구미이화 경영고문
드래곤플라이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 드래곤플라이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 드래곤플라이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 드래곤플라이

대 표 이 사 :
김 재 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동)

(전 화) 02) 522-9393

(홈페이지) http://www.dragonflygame.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 조 영 우

(전 화) 02) 522-9393

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍기현
1973년 08월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
1999~2006 ㈜애크론 대표이사
2006~2015 와이즈플래닛㈜ 대표이사
2015~2016 ㈜블루포인트파트너스 공동창업자
2015~현재 ㈜토모큐브 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김정주
1965년 05월
남
2020년 12월 23일
3년
2022년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
대교 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대교

대교/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
813,567
- 매출액
638,395

- 부채총계
297,165
- 영업이익
-28,312

- 자본금
52,065
- 당기순이익
-42,448

- 자본총계
516,402
*주당순이익(원)
-650

나. 개별(별도)
- 자산총계
736,568
- 매출액
593,166

- 부채총계
212,409
- 영업이익
-18,647

- 자본금
52,065
- 당기순이익
-46,668

- 자본총계
524,159
*주당순이익(원)
-694

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
30

종류주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
30

배당금총액(원)
4,302,658,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
3.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
◇보고사항

①감사보고

②외부감사인 선임보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

④영업보고

◇부의안건

제1호 의안:제35기(2021.1.1~12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

사내이사 강호철 선임의건

→원안대로 승인

제4호 의안:감사위원회 위원이 되는

사외이사 이승호 선임의 건

→원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당손익임
2)상기 2항의 종류주식은 우선주임
3)상기 2항의 시가배당률은 주주 권리행사기준일 초일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산정함(중간배당을 포함한 연간 시가배당율임)
4)상기 2항의 배당금총액은 기말배당금 기준임

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강호철
1982-04
3
재선임
-2014~2016 대교아메리카 법인장
-2017~2018㈜대교CNS 대표이사
㈜대교홀딩스 경영혁신실장
-2019~2021㈜대교 CFO
㈜대교홀딩스 CFO
-2021~2022.03㈜대교 내부회계관리자
㈜대교홀딩스 COO
-2022.03~現(주)대교홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승호
1956-03
3
재선임
-2011~2013서울지방국세청 조사4국 국장
-2013부산지방국세청 청장
-2014~2015세무법인 택스세대 회장
-2016~現법무법인(유)율촌 고문
SK에코플랜트 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승호
1956-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
-2011~2013서울지방국세청 조사4국 국장
-2013부산지방국세청 청장
-2014~2015세무법인 택스세대 회장
-2016~現법무법인(유)율촌 고문
-2020~現 SK에코플랜트 사외이사
한국화장품 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한국화장품

한국화장품/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 12 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
48,508
- 매출액
66,966

- 부채총계
26,536
- 영업이익
-3,193

- 자본금
8,034
- 당기순이익
-7,282

- 자본총계
21,972
*주당순이익(원)
-453

나. 개별(별도)
- 자산총계
33,406
- 매출액
14,797

- 부채총계
6,621
- 영업이익
-3,395

- 자본금
8,034
- 당기순이익
-3,498

- 자본총계
26,785
*주당순이익(원)
-218

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 제12기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-17 주주총회소집결의
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용준
1962-04
3
재선임
(현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장
(현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장
(현)(주)더샘인터내셔날 대표이사 부회장
미시간주립대 대학원

임진서
1967-02
3
신규선임
(현)한국화장품㈜ 부사장
(현)㈜한국화장품제조 부사장
(현)(주)더샘인터내셔날 대표이사 사장
콜롬비아대학원 국제정치학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성동
1962-01
3
신규선임
(현)보백세무회계 대표
의정부세무서장
진주세무서장
홍익대 경영대학원 세무학석사
-
케이에스피 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 케이에스피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이에스피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 케이에스피

대 표 이 사 :
이 범 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단381로 86번길 43 (송정동)

(전 화) 051-979-5732

(홈페이지) http://www.kspvalve.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 조 원

(전 화) 051-979-5732

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

남순찬
1956년 02월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년
코리아크레딧뷰로(KCB) 감사
법무법인 대륙아주 고문
(주)케이에스피 사외이사/감사위원장
(주)이동수에프엔지 CRO/감사

박중균
1960년 01월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년
(주)신성기업 부사장
(주)케이에스피 감사위원회 위원

이기창
1959년 02월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년
(주)포스코 기술임원
(주)포스코케미칼 상무이사
(주)PMC Tech 대표이사
(주)케이에스피 감사위원회 위원
티이엠씨(주) 경영고문
주연테크 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 주연테크

주연테크/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
59,714
- 매출액
88,248

- 부채총계
14,446
- 영업이익
-542

- 자본금
11,840
- 당기순이익
3,115

- 자본총계
45,268
*주당순이익(원)
64

나. 개별(별도)
- 자산총계
59,553
- 매출액
88,251

- 부채총계
14,352
- 영업이익
-539

- 자본금
11,840
- 당기순이익
3,688

- 자본총계
45,201
*주당순이익(원)
70

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제 34기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

제 1호 의안 : 제 34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 김상범

제 2-2호 의안 : 사내이사 김희라

제 2-3호 의안 : 사내이사 이지연

제 2-4호 의안 : 사외이사 나영아

제 2-5호 의안 : 사외이사 김정만

- 원안대로 승인

제 3호 의안 :이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상범
1967-11
3
재선임
넥슨 이사
주연테크 이사

김희라
1961-03
3
재선임
동대문산악 대표
썬라이즈베트남 부사장
주연테크 대표이사

이지연
1973-01
3
신규선임
화평홀딩스 이사
화평홀딩스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나영아
1958-11
3
신규선임
을지대학교 교수
월드컵축구대회 심의위원
인천아시아올림픽 심의위원
평창동계올림픽 심의위원
한국조리학회 회장
-

김정만
1960-10
3
신규선임
대한축구협회 사업국장
국민체육진흥공단 한국스포츠정책과학원 원장
민주평화통일자문회의 상임위원
대한체육회 스포츠영웅선정위원회 부위원장
상명대학교 스포츠융합학부 교수
(주)퍼니힐에이아이 사내이사
티에스이 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 티에스이

티에스이/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
276,643
- 매출액
215,278

- 부채총계
41,920
- 영업이익
55,724

- 자본금
5,531
- 당기순이익
50,088

- 자본총계
234,723
*주당순이익(원)
4,708

나. 연결
- 자산총계
371,789
- 매출액
307,663

- 부채총계
101,610
- 영업이익
54,645

- 자본금
5,531
- 당기순이익
43,235

- 자본총계
270,179
*주당순이익(원)
4,204

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,322,661,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제27기 정기주주총회 회의목적 사항>
가. 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제27기 재무제표(개별,연결,배당)승인의 건
☞ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)
☞ 원안대로 가결
- 제3호 의안

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김철호 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 오창수 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 김훈기 선임의 건
☞ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결
- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김철호
1963-07
3
재선임
경북대 전자공학과
현대전자반도체
엘디티 대표이사
티에스이 대표이사

오창수
1968-03
3
재선임
삼성전자㈜
티에스이 AP사업부 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김훈기
1957-01
3
신규선임
인지디스플레이 대표이사 및 경영고문
세명백트론 경영고문
구미이화 경영고문
-
대한제당 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 대한제당

대한제당/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김기영

변경후
강승우

2. 변경사유
2022년 4차 이사회 결의
(김기영 대표이사 임기 만료)

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강승우
-
대한제당(주) 제당BU장
(現)대한제당(주) 부사장
-
유니퀘스트 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 유니퀘스트

유니퀘스트/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
490,332
- 매출액
590,983

- 부채총계
181,823
- 영업이익
24,549

- 자본금
13,671
- 당기순이익
60,395

- 자본총계
308,509
*주당순이익(원)
2,342

나. 개별(별도)
- 자산총계
364,311
- 매출액
585,700

- 부채총계
156,385
- 영업이익
32,673

- 자본금
13,671
- 당기순이익
38,726

- 자본총계
207,926
*주당순이익(원)
1,449

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,983,138,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
·제1호 의안
제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

·제2호 의안
이사 선임의 건(사내이사 4명)
- 제2-1호: 이사 앤드류김 선임의 건
- 제2-2호: 이사 김동현 선임의 건
- 제2-3호: 이사 이용철 선임의 건
- 제2-4호: 이사 조명준 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

·제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

앤드류김
1969-10
3
재선임
- 삼성전자 미국법인
- 1995~현재 유니퀘스트 대표이사

김동현
1968-01
3
재선임
- 한라자원 전자팀
- 1998~현재 유니퀘스트 영업 부사장

이용철
1973-02
3
재선임
- 기아정보통신 연구소
- NeGeCell 연구소 연구원
- 2003~현재 유니퀘스트 해외지사 총괄 부사장

조명준
1971-08
3
재선임
- 풀무원 회계팀
- 2010~현재 유니퀘스트 경영지원 상무
GS — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20220325)
제출인: GS

GS/현금ㆍ현물 배당 결정/(2022.03.25)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-21

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022년 2월 9일

3. 정정사유
배당금지급 예정일자의 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금지급 예정일자
-
2022-04-05

- 주주에 대한 현금 배당 통지는 이 정정신고로 대신합니다.

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)지에스리테일
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
122,616,030,000

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2022-04-05

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2022-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2022-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금 산정은 당사 내부 규정에 근거하여 비경상 손익을 제외하고 산정하였음.

- 상기 '4.시가배당율' 산정시 시가는 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거

1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의

비율입니다.(시가배당율 산정기간 :'21.12.22~'21.12.28)

※ 관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
아티스트스튜디오 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 아티스트스튜디오

래몽래인/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,261
- 매출액
40,998

- 부채총계
27,435
- 영업이익
3,276

- 자본금
3,124
- 당기순이익
2,459

- 자본총계
44,827
*주당순이익(원)
490

나. 연결
- 자산총계
72,225
- 매출액
41,024

- 부채총계
27,580
- 영업이익
3,154

- 자본금
3,124
- 당기순이익
2,332

- 자본총계
44,645
*주당순이익(원)
465

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 기타비상무이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김동래 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 기타비상무이사 조성완 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 주식매수 선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동래
1967-01
3년
재선임
07~現 ㈜래몽래인 대표이사
05~07 ㈜올리브나인 제작총괄 본부장
01~05 ㈜휴앤케이컴퍼니 대표이사
인천시립대학교 전기공학과 졸업

조성완
1971-04
3년
신규선임
14~現 ㈜컴투스홀딩스 상무이사
03~現 ㈜컴투스 상무이사
00~03 ㈜하이트론시스템즈
96~00 한국공항㈜
성균관대학교 경영학 석사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
- 음악제작, 음반제작, 음악 및 음반유통업
- 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업
- 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업
- 모바일커머스와 관련된 전자상거래 및 통신판매업
사업의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한국화장품제조 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 60 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
76,546
- 매출액
67,810

- 부채총계
33,557
- 영업이익
-771

- 자본금
2,266
- 당기순이익
-1,202

- 자본총계
42,989
*주당순이익(원)
-332

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 제60기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

[부의안건]

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-17 참고서류
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임진서
1967-02
3
신규선임
(현)㈜한국화장품제조 부사장
(현)한국화장품㈜ 부사장
(현)(주)더샘인터내셔날 대표이사 사장
콜롬비아대학원 국제정치학 석사
대한제당 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대한제당

대한제당/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,182,290
- 매출액
1,261,349

- 부채총계
671,091
- 영업이익
42,052

- 자본금
48,090
- 당기순이익
20,191

- 자본총계
511,199
*주당순이익(원)
220

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,032,018
- 매출액
1,159,976

- 부채총계
533,642
- 영업이익
31,928

- 자본금
48,090
- 당기순이익
13,615

- 자본총계
498,376
*주당순이익(원)
146

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
115

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,612,141,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.64

종류주식
3.50

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
:제66기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(배당금:보통주 110원/주, 우선주 115원/주)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(사내이사 : 이효섭)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임.

(2) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이효섭
1969-06
3
신규선임
인하대학교 회계학과 졸업
(現) 대한제당(주) 인사관리담당
동방 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 동방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 동방

대 표 이 사 :
박 창 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로2길 16

(전 화) 02-2190-8100

(홈페이지)http://www.dongbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 박 성 준

(전 화) 02-2190-8100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박기국
1959.09
남
재선임
2022.03.25
1년
2년
* 상지전문대학교 행정학과 졸
* 해양수산부 해운물류국 서기관
* 한국선박관리산업협회 전무이사
* (現) ㈜동방 사외이사

전인찬
1962.07
남
신규
2022.03.25
1년
1년
* 북한대학원대학교 북한학과 석사
* 고려대학교 경영전문대학원 최고경영자과정 이수
* 외교부장관 정책보좌관
* 국회사무처 국회부의장 정책비서관
케이에스피 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 케이에스피

케이에스피/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,458
- 매출액
43,827

- 부채총계
23,259
- 영업이익
2,021

- 자본금
18,096
- 당기순이익
2,259

- 자본총계
26,199
*주당순이익(원)
63

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(원안대로 승인함)

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
(원안대로 승인함)

제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 이범호 재선임의 건
(원안대로 승인함)

제3-2호 의안: 사내이사 전재범 신규선임의 건
(원안대로 승인함)

제3-3호 의안: 사내이사 박현호 재선임의 건
(원안대로 승인함)

제3-4호 의안: 사외이사 박중균 재선임의 건
(원안대로 승인함)

제3-5호 의안: 사외이사 이기창 재선임의 건
(원안대로 승인함)

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원 박중균 재선임의 건
(원안대로 승인함)

제4-2호 의안: 감사위원 이기창 재선임의 건
(원안대로 승인함)

제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원 남순찬 재선임의 건
(원안대로 승인함)

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인함)

제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
(원안대로 승인함)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이범호
1960-10
3
재선임
현) 금강공업(주) 대표이사

전재범
1979-12
3
신규선임
현) 금강공업(주) 사장

박현호
1967-06
3
재선임
현) (주)케이에스피 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남순찬
1956-02
3
재선임
전) 법무법인 대륙아주 고문
현) (주)케이에스피 사외이사
현) 이동수에프엔지 CRO/감사
이동수에프엔지 CRO/감사

박중균
1960-01
3
재선임
현) (주)신성기업 부사장
현) (주)케이에스피 사외이사
(주)신성기업 부사장

이기창
1959-02
3
재선임
전) (주)PMC Tech 대표이사
현) (주)케이에스피 사외이사
현) 티이엠씨(주) 경영고문
티이엠씨(주) 경영고문

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남순찬
1956-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 법무법인 대륙아주 고문
현) (주)케이에스피 사외이사
현) 이동수에프엔지 CRO/감사

박중균
1960-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) (주)신성기업 부사장
현) (주)케이에스피 사외이사

이기창
1959-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) (주)PMC Tech 대표이사
현) (주)케이에스피 사외이사
현) 티이엠씨(주) 경영고문
펌텍코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 펌텍코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
펌텍코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
펌텍코리아 주식회사

대 표 이 사 :
이도훈, 이재신

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 부평대로 329번길 46(청천동)

(전 화) 032-683-4080

(홈페이지)http://www.pumtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장
(성 명) 백영환

(전 화) 032-683-4080

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송철헌
1950년 10월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
- 연세대 화학공학과졸업(73)
- ㈜LG생활건강 화장품사업부장(상무)(75~04)
- 대한화장품협회 cGMP위원(92~01)
- 코스맥스㈜ 대표이사(사장)(04~15)
제이티 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 제이티

제이티/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,462
- 매출액
65,626

- 부채총계
30,448
- 영업이익
11,281

- 자본금
5,158
- 당기순이익
13,798

- 자본총계
46,014
*주당순이익(원)
1,375

나. 연결
- 자산총계
76,527
- 매출액
65,645

- 부채총계
30,475
- 영업이익
11,196

- 자본금
5,158
- 당기순이익
13,912

- 자본총계
46,052
*주당순이익(원)
1,387

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인선임보고

라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 결의사항

가. 제 24기(2021사업년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

나. 이사의 재선임의 건

- 사내이사 선임 : 유홍준 대표이사 (재선임)

- 사내이사 선임 : 이상진 사내이사 (재선임)

- 사외이사 선임 : 신세철 사외이사 (재선임)
▶ 원안대로 승인 가결

다. 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

라. 주식매수선택권 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유홍준
1956-05
3년
재선임
- 삼성전자(주) 자동화장비 개발팀장
- 동양반도체(주) 자동화장비 개발부장

이상진
1967-03
3년
재선임
- 공주대학교 대학원 기전공학과 졸업
- 현) 제이티 영업센터장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신세철
1946-04
3년
재선임
- 서강대학교 경제대학원 금융경제학과 졸업
- 성도회계법인 부회장
- 이코노미스트 편집위원
- 선인장학재단 이사
-
iM금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: iM금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)DGB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)DGB금융지주

대 표 이 사 :
회 장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지)http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 이 창 우

(전 화) 053-740-7949

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
85.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
83.3

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조강래
1956.10
남
신규
2022.03.25
2년
2년
- (현)에이비즈파트너스 부회장
- IBK투자증권 대표이사
- 한국벤처투자 대표이사
- 가천대 경영학과 초빙교수

이승천
1958.11
남
신규
2022.03.25
2년
2년

- (현)한신대학교 응용통계학과 교수
- (현)한국통계학회 감사

김효신
1959.08
남
신규
2022.03.25
2년
2년

- (현)경북대학교 법학전문대학원 교수
- (현)한국기업법학회 부회장
- 한국상사판례학회 회장
- 한국문화예술법학회 회장
- (현)한국상사법학회 회장