롯데지주 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 롯데지주

롯데지주/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
19,921,883
- 매출액
9,924,864

- 부채총계
10,292,586
- 영업이익
216,401

- 자본금
21,179
- 당기순이익
150,434

- 자본총계
9,629,297
*주당순이익(원)
4,315

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,304,049
- 매출액
251,356

- 부채총계
3,375,083
- 영업이익
112,072

- 자본금
21,179
- 당기순이익
-36,358

- 자본총계
4,928,966
*주당순이익(원)
-509

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
107,327,941,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
3.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 4명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

① 제1호 의안 : 제55기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호: 사내이사 신동빈 선임의 건

- 제 3-2호: 사내이사 송용덕 선임의 건

- 제 3-3호: 사내이사 고정욱 선임의 건

- 제 3-4호: 사외이사 권평오 선임의 건

- 제 3-5호: 사외이사 이경춘 선임의 건

- 제 3-6호: 사외이사 김해경 선임의 건

- 제 3-7호: 사외이사 박남규 선임의 건
→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제 4-1호: 감사위원 김해경 선임의 건

- 제 4-2호: 감사위원 박남규 선임의 건
→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

⑥ 제6호 의안 : 자기주식(우선주) 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표의 연결기준 주당순이익은 계속영업 보통주 기본주당손익입니다.

- 상기 1항의 재무제표의 개별(별도)기준 주당순이익은 보통주 기본주당손익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동빈
1955-02
2
재선임
04년~現 롯데케미칼 대표이사
04년~現 롯데제과 대표이사
14년~18년 대한스키협회 회장
15년~19년 롯데문화재단 이사장
15년~19년 호텔롯데 대표이사
17년~現 롯데지주 대표이사
11년~現 롯데그룹 회장

송용덕
1955-01
2
재선임
08년~11년 롯데루스 호텔본부장(모스크바)
11년~12년 롯데루스 대표이사
12년~19년 호텔롯데 대표이사
17년~19년 롯데그룹 부회장/호텔&서비스 BU장
17년~19년 늘푸른 의료재단 이사장
20년~現 롯데지주 대표이사

고정욱
1966-11
2
신규선임
10년~11년 롯데캐피탈 RM본부장
11년~18년 롯데캐피탈 경영전략본부장
18년~19년 롯데캐피탈 영업2본부장
19년~21년 롯데캐피탈 대표이사
21년~現 롯데지주 재무혁신실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권평오
1957-07
2
신규선임
10년~11년 지식경제부 경제자유구역기획단장
11년~12년 지식경제부 지역경제정책관
12년~13년 지식경제부 대변인
13년~15년 산업통상자원부 무역투자실장
15년~17년 駐사우디아라비아 대사
18년~21년 대한무역투자진흥공사 사장
21년~現 한국해양대학교 글로벌물류대학원 석좌교수
(주)스누아이랩 사외이사

이경춘
1961-01
2
신규선임
10년 인천지방법원 수석부장판사
10년~17년 서울고등법원 부장판사
12년~14년 법원행정처 사법지원실장
17년~19년 서울회생법원장(초대)
19년~現 법무법인(유한) 클라스 대표변호사
-

김해경
1961-02
2
신규선임
07년~11년 국민은행 방배, 잠실롯데센터장, 도곡수서센터장
12년 국민은행 여의도영업부 수석부장
13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표)
15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표)
16년 KB신용정보 부사장
17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장
-

박남규
1966-01
2
신규선임
03년~05년 KAIST 테크노경영대학원 교수
13년~現 매일경제 칼럼니스트
17년~18년 한국 창의성학회 회장
17년~18년 서울대학교 경영대학 부학장
19년~現 대한항공 사외이사
06년~現 서울대학교 경영학 교수
㈜대한항공 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김해경
1961-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
07년~11년 국민은행 방배,잠실롯데센터장, 도곡수서센터장
12년 국민은행 여의도영업부 수석부장
13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표)
15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표)
16년 KB신용정보 부사장
17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장

박남규
1966-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
03년~05년 KAIST 테크노경영대학원 교수
13년~現 매일경제 칼럼니스트
17년~18년 한국 창의성학회 회장
17년~18년 서울대학교 경영대학 부학장
19년~現 대한항공 사외이사
06년~現 서울대학교 경영학 교수