eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 신원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주) 신 원

대 표 이 사 :
박 정 주

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 독막로 328 신원빌딩

(전 화) 02-3274-5000

(홈페이지) http://sw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장
(성 명) 최 완 영

(전 화) 02-3274-5221

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유충규
1946년 10월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
- 現)신길1동 새마을금고 감사
 영등포 100년 미래비전 자문단 자문위원
매일홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 매일홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
매일홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
매일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
권태훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지) http://www.maeilholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정성훈

(전 화) 02-2127-2113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 임기 만료일은 2025년 정기주주총회일까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이주호
1953년 06월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년

2011~2020 대한수의사회 부회장

2012~2015 농림부 가축위생방역지원 본부장

2008~2012 국립수의과학검역원장

2002~2008 국립수의과학검역원 질병방역부장,

축산물검사부장

1976~2002 농림부 축산국
금강공업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 금강공업

금강공업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
868,659
- 매출액
570,536

- 부채총계
481,988
- 영업이익
25,916

- 자본금
29,919
- 당기순이익
22,030

- 자본총계
386,671
*주당순이익(원)
762

나. 개별(별도)
- 자산총계
585,744
- 매출액
298,992

- 부채총계
303,788
- 영업이익
23,264

- 자본금
29,919
- 당기순이익
18,710

- 자본총계
281,955
*주당순이익(원)
686

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
0.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:
제43기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 승인함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
(원안대로 승인함)

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 전장열 선임의 건
(원안대로 승인함)
제3-2호 의안: 사외이사 김요환 선임의 건
(원안대로 승인함)
제3-3호 의안: 사외이사 김동오 선임의 건
(원안대로 승인함)

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(원안대로 승인함)

제5호 의안: 감사위원 선임의 건
제5-1호 의안: 감사위원 김요환 선임의 건
(원안대로 승인함)
제5-2호 의안: 감사위원 김동오 선임의 건
(원안대로 승인함)

제6호 의안:
이사의 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인함)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전장열
1952-08
3
재선임
- 現 금강공업(주) 대표이사
- 現 고려산업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김요환
1956-02
3
재선임
- 제45대 대한민국 육군 참모총장
- 국방과학연구소 정책위원
- (사)대한민국 육군협회 부회장
- (사)월드투게더 회장
해당사항 없음

김동오
1953-12
3
재선임
- 우리은행 영업본부장
- 중앙바이오텍 감사
- PCA생명보험 전무
- 미래에셋생명보험 고문
해당사항 없음

김동호
1960-03
3
신규선임
- 인도네시아 PT.KP 법인장
- 브라질 CSP제철소 법인장
- 포스코건설 인프라사업 본부장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김요환
1956-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 제45대 대한민국 육군 참모총장
- 국방과학연구소 정책위원
- (사)대한민국 육군협회 부회장
- (사)월드투게더 회장

김동오
1953-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 우리은행 영업본부장
- 중앙바이오텍 감사
- PCA생명보험 전무
- 미래에셋생명보험 고문

김동호
1960-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 인도네시아 PT.KP 법인장
- 브라질 CSP제철소 법인장
- 포스코건설 인프라사업 본부장
매일유업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 매일유업

매일유업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
991,548
- 매출액
1,543,572

- 부채총계
480,501
- 영업이익
93,903

- 자본금
3,921
- 당기순이익
80,332

- 자본총계
511,047
*주당순이익(원)
10,625

나. 연결
- 자산총계
981,699
- 매출액
1,551,869

- 부채총계
484,407
- 영업이익
87,797

- 자본금
3,921
- 당기순이익
74,245

- 자본총계
497,292
*주당순이익(원)
9,820

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,872,776,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.75

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제5기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

○ 제2-1호 의안: 사내이사 김선희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2-2호 의안: 사외이사 노연홍 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선희
1964-10
3년
재선임
現 매일유업㈜ 대표이사
2007 UBS Investment Bank 이사
2005 한국시티은행 신탁리스크 관리부장
1988/1991 연세대/미네소타대학원 석사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노연홍
1955-11
3년
재선임
現 김&장 법률사무소 고문
2013~2018 가천대 메디컬캠퍼스 부총장
2011~2013 대통령실 고용복지수석비서관
2010~2011 식품의약품안전청장
코스맥스엔비티(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
경영컨설팅업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
대동 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대동

대동/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 75기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,260,639
- 매출액
1,179,193

- 부채총계
874,735
- 영업이익
38,206

- 자본금
23,728
- 당기순이익
34,672

- 자본총계
385,904
*주당순이익(원)
1,619

나. 개별(별도)
- 자산총계
812,119
- 매출액
886,115

- 부채총계
550,892
- 영업이익
15,973

- 자본금
23,728
- 당기순이익
16,096

- 자본총계
261,227
*주당순이익(원)
777

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,658,256,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 75기 정기주주총회

□ 보고안건

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

① 제1호의안:제75(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호의안:정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김준식 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 오상록 선임의 건

→ 원안대로 승인

④ 제4호의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준식
1966-05
3
재선임
(전) 대동 기획조정실장
(전) 대동 사장
(현) 대동 공동대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오상록
1958-06
3
신규선임
(전)방위사업청 사업자문위원
(현) KIST 방역로봇사업단장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오상록
1958-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)방위사업청 사업자문위원
(현) KIST 방역로봇사업단장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
39.정보처리 및 정보서비스업
40. 별정통신사업 및 부가통신업
41. 위치정보 및 위치기반 서비스업
42. 의료기기 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리, 보증, 리스, 렌탈 및 보관 창고업
신규사업 확대
신규사업 확대
신규사업 확대
신규사업 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

13. 전자상거래 및 인터넷사업

20. 국내외 농업, 축산업 등 식량자원 연구, 개발 및 관련 부대사업

21 국내외 식량자원 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업

37. 모빌리티 연구개발 및 관련 부대사업
13. 전자상거래 및 관련 서비스 및 유통업

20. 국내외 농업, 축산업 등 식량자원 및 농산물 연구, 개발 및 관련 부대사업

21. 국내외 식량자원 및 농산물 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업

37. 모빌리티 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리, 보증, 리스, 렌탈 및 보관 창고업
사업방향성 확대

사업방향성 구체화

사업방향성 구체화

사업방향성 구체화
오디텍 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 오디텍

오디텍/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,650
- 매출액
46,898

- 부채총계
15,911
- 영업이익
2,635

- 자본금
5,873
- 당기순이익
3,204

- 자본총계
120,739
*주당순이익(원)
294

나. 연결
- 자산총계
145,444
- 매출액
54,427

- 부채총계
17,663
- 영업이익
4,789

- 자본금
5,873
- 당기순이익
4,104

- 자본총계
127,781
*주당순이익(원)
376

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,089,624,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의목적 사항

제1호 의안 : 제22기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김용현)

▶ 원안대로 승인

제4호의안 : 상근감사 선임의 건(후보 : 김왕중)

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

※관련공시
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용현
1958-06
3년
신규선임
(現) 전북대학교 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김왕중
1961-06
3년
재선임
상근
(現) 오디텍 상근감사
대동 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 대동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대동공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 대동

대 표 이 사 :
김준식, 원유현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 34길 35

(전 화) 053-610-3000

(홈페이지)http://www.daedong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 학 영

(전 화) 053-610-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 이원오 사외이사 임기만료로 인한 교체

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

오상록
1958.06
남
신규
2022.03.25
3년
3년
(전)방위사업청 사업자문위원
(현) KIST 방역로봇사업단장
엘디티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 엘디티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엘디티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주) 엘 디 티

대 표 이 사 :
정 재 천

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 한들1로126-33 (백석동 1100번지)

(전 화) 041-520-7300

(홈페이지) http://www.ldt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 주 현

(전 화) 041-520-7300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정수빈
1958년 03월
남
재선임
2022년 03월 26일
3년
3년O개월
- 인하대학교 졸업 
- 세화 회계법인 근무 
- 대전지방국세청 납세자권익존중위원회 위원 
- 현재 공인회계사, 세무사 전업 중

장영수
1957년 06월
남
재선임
2022년 03월 26일
3년
3년O개월
- 대전대학교 졸업 
- 충남 당진군 부군수 
- 충청남도 감사위원장 
- 충남북부상공회의소 상근 부회장
매일홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
356,111
- 매출액
13,722

- 부채총계
10,105
- 영업이익
905

- 자본금
6,859
- 당기순이익
22,813

- 자본총계
346,006
*주당순이익(원)
1,798

나. 연결
- 자산총계
1,256,734
- 매출액
1,806,735

- 부채총계
589,611
- 영업이익
93,830

- 자본금
6,859
- 당기순이익
96,445

- 자본총계
667,123
*주당순이익(원)
3,575

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,893,175,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.64

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제 53기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원 포함)
☞ 원안대로 승인 가결

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호: 기타비상무이사 김정민 선임의 건
☞ 원안대로 승인 가결

제 3 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 이주호)
☞ 원안대로 승인 가결

제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인 가결

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정민
1962-03
3년
재선임
조지워싱턴대학교 대학원(석)
現 (현)제로투세븐 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주호
1953-06
3년
재선임
(전) 대한수의사회 부회장
(전) 농림부 가축위생방역지원본부장
(전) 국립수의과학검역원장
(전) 국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장
(전) 농림부 축산국
(주)선진 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이주호
1953-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(전) 대한수의사회 부회장
(전) 농림부 가축위생방역지원본부장
(전) 국립수의과학검역원장
(전) 국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장
(전) 농림부 축산국

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
NE능률 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: NE능률

NE능률/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
113,858
- 매출액
77,824

- 부채총계
32,471
- 영업이익
5,134

- 자본금
8,263
- 당기순이익
4,221

- 자본총계
81,387
*주당순이익(원)
262

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
991,578,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명
사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기(2021.1.1.~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건(현금배당금 보통주 1주당 60원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김진홍 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

3-2호 의안 : 사내이사 김정원 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 가결

3-3호 의안 : 사내이사 이규한 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 가결

3-4호 의안 : 사외이사 장봉래 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영민 선임의 건(분리선출)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

5-1호 의안 : 감사위원회 위원 한상봉 선임의 건

☞ 원안대로 가결

5-2호 의안 : 감사위원회 위원 장봉래 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진홍
1971-09
3
재선임
- 서울대 졸업
- 現 ㈜엔이능률 연구개발본부 본부장

김정원
1974-06
3
신규선임
- 동국대 졸업
- 現 ㈜엔이능률 경영지원본부 본부장

이규한
1971-09
3
신규선임
- 경북대 졸업
- 現 ㈜엔이능률 IT지원본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영민
1962-12
3
신규선임
- 서울대 경제학과 졸업
- 서울대 경영대학원 졸업(석사)
- Harvard Law School ITP, Researcher
- 감사원 부감사관
- 現 김&장 법률사무소 공인회계사
-

장봉래
1965-11
3
신규선임
- 인하대 경영학과 졸업
- Macquarie대 대학원 졸업(석사)
- 금융감독원
- 삼정회계법인
- 한국산업단지공단
- 現 대성삼경회계법인 공인회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영민
1962-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경제학과 졸업
- 서울대학교 경영대학원 석사
- Harvard Law School ITP, Researcher
- 감사원 부감사관
- 現 김&장 법률사무소 공인회계사

장봉래
1965-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 인하대 경영학과 졸업
- Macquarie대 대학원 졸업(석사)
- 금융감독원
- 삼정회계법인 공인회계사
- 한국산업단지공단
- 現 대성삼경회계법인 공인회계사

한상봉
1977-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 부산대 경영학과 졸업
- 삼일회계법인 공인회계사
- 안진회계법인 공인회계사
- 신한금융투자
- 케이클라비스 인베스트먼트
- 現 ㈜와이지 인베스트먼트 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
메타버스 교육 플랫폼, 콘텐츠, 서비스, 상품의 개발, 판매, 운영사업
신사업추진 등

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
마이크로컨텍솔 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,057
- 매출액
60,327

- 부채총계
9,393
- 영업이익
7,233

- 자본금
4,156
- 당기순이익
7,517

- 자본총계
41,664
*주당순이익(원)
904

나. 연결
- 자산총계
51,602
- 매출액
61,382

- 부채총계
9,746
- 영업이익
7,933

- 자본금
4,156
- 당기순이익
7,572

- 자본총계
41,856
*주당순이익(원)
904

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
249,382,980

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

(현금 배당: 보통주 1주당 30원)

☞ 원안대로 승인

□제2호 의안 : 정관일부 변경의건

- 사업목적추가

☞ 의안철회(공개경쟁입찰 탈락으로인한 불필요)

□제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 정찬관선임의 건

☞ 원안대로 승인

□제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정찬관
1972-02
3
재선임
- - 前 ㈜아큐텍반도체기술 재경팀 근무
- 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 상무이사
옵트론텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 옵트론텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 옵트론텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
홍사관, 임지윤

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15(팔용동)

(전 화) 055-250-2700

(홈페이지)http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 오창현

(전 화) 031-8038-4727

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김준환
1965년 03월
남
재선임
2022년 03월 25일
3
6년 0개월
- 전) 삼성경제연구소 수석 연구원
- 전) 대한경영협회 이사
- 전) 한국소비문화학회 이사
- 전) 한국상품학회 이사
- 전) 옵트론텍 사외이사
- 현) 청운대 광고홍보학과 교수

김태우
1975년 05월
남
신규
2022년 03월 25일
3
3년 0개월
- 전) 선명 법무법인 변호사
- 전) 선명인베스트먼트 감사
- 전) 법무법인 정진 변호사
- 현) 법무법인 울림 변호사

※ 김준환 사외이사는 2016년 3월 부터 2019년 3월까지 사외이사를 수행하였으며, 2022년 3월 25일 주주총회에서 3년 임기의 사외이사로 선임됨에 따라 새로운 임기를 포함하여 총 6년의 사외이사직을 수행할 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이수정
1980년 07월
여
2019년 03월 26일
3
2022년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유

이성근
1963년 11월
남
2019년 03월 26일
3
2022년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
삼지전자 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 삼지전자

삼지전자/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
215,208
- 매출액
43,564

- 부채총계
65,177
- 영업이익
-935

- 자본금
8,309
- 당기순이익
7,705

- 자본총계
150,031
*주당순이익(원)
502

나. 연결
- 자산총계
816,261
- 매출액
2,500,016

- 부채총계
390,499
- 영업이익
93,144

- 자본금
8,309
- 당기순이익
61,319

- 자본총계
425,762
*주당순이익(원)
1,994

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,134,204,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 1명 재선임
2. 사외이사 1명 재선임
3. 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
결의사항

- 제1호의안 : 제41기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 400원)
▷ 원안 승인 가결

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호의안 : 사내이사 박두진

재선임의 건

제3-2호의안 : 사외이사 이창우

재선임의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제4호의안 : 감사 선임의 건

제4-1호의안 : 상근감사 이은구

재선임의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박두진
1977-11
3년
재선임
- 現 삼지전자 대표이사
- 現 에스에이엠티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창우
1958-01
3년
재선임
- 前 LG Dacom 전무
- 前 LG Uplus 부사장
- 現 한양대학교 교수
- 現 삼지전자 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이은구
1949-01
3년
재선임
상근
- 前 대한제당 부회장
- 前 삼성상호저축은행 부회장
- 現 삼지전자 감사
동국S&C — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220325)
제출인: 동국S&C

동국S&C/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
염수봉 풍력 발전단지 공사도급계약(EPC)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
31,930,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
31,930,000,000

최근 매출액(원)
294,655,040,183

매출액 대비(%)
10.8

3. 계약상대방
염수봉풍력발전 주식회사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
전기발전업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
경상남도

5. 계약기간
시작일
2022-03-24

종료일
2023-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
도급계약

8. 계약(수주)일자
2022-03-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-공시개요 : 경상남도 양산시 원동면 대리 산90-2 일대에 풍력발전단지를 건설하는 공사임.
-상기의 계약금액은 부가세를 제외한 금액임.
-공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 공사금액 등은 변동될 수 있음.
-최근매출액 기준은 연결 재무제표 2020년 12월 31일자 기준입니다.

※ 관련공시
-
에스엠 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220325)
제출인: 에스엠

에스엠/주주총회소집결의/(2022.03.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-16

3. 정정사유
주주총회 부의안건 일부 철회
([제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건] 철회)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제27기 재무
제표 승인의 건
- 재무상태표, 손익계산서
및 이익잉여금처분계산
서(안) 등
(※ 배당금 : 1주당
200원)

○ 제2호 의안 : 사외이사
이장우 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사 선임의
건(선임 예정 상근감사 수 :
1명)

- 제3-1호 의안 : 감사
임기영 선임의 건(회사
추천)

- 제3-2호 의안 : 감사
곽준호 선임의 건(주주
제안)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한
도 승인의 건(60억원)

○ 제5호 의안 : 감사 보수한
도 승인의 건(2억원)

○ 제6호 의안 : 정관 일부
변경의 건

○ 제7호 의안 : 사내이사
최정민 선임의 건
나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제27기 재무
제표 승인의 건
- 재무상태표, 손익계산서
및 이익잉여금처분계산
서(안) 등
(※ 배당금 : 1주당
200원)

○ 제2호 의안 : 사외이사
이장우 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사 선임의
건(선임 예정 상근감사 수 :
1명)

- 제3-1호 의안 : 감사
임기영 선임의 건(회사
추천)

- 제3-2호 의안 : 감사
곽준호 선임의 건(주주
제안)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한
도 승인의 건(60억원)

○ 제5호 의안 : 감사 보수한
도 승인의 건(2억원)

○ 제6호 의안 → 철회

○ 제7호 의안 : 사내이사
최정민 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-16
2022-03-25

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : -
이익배당(결산배당) 기준일 : -
(삭제)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
9:00

2. 장소
서울특별시 성동구 왕십리로 83-21,
아크로 서울포레스트디타워 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

(※ 배당금 : 1주당 200원)

○ 제2호 의안 : 사외이사 이장우 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

(선임 예정 상근감사 수 : 1명)

- 제3-1호 의안 : 감사 임기영 선임의 건

(회사추천)

- 제3-2호 의안 : 감사 곽준호 선임의 건

(주주제안)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(60억원)

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

○ 제6호 의안 → 철회

○ 제7호 의안 : 사내이사 최정민 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 택일적이고 양립불가하므로, 두 명의 후보자 중 한 명을 택일하여 찬성 의결권을 행사하시기 바랍니다. 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 다른 후보자는 자동 탈락됩니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최정민
1978-10
3
신규선임
2007~2009 : SM Entertainment USA Production&Management Manager
2016~2019 : ㈜에스엠엔터테인먼트 Business Alliances&Cooperation Divison 팀장
2019~2020 : ㈜에스엠엔터테인먼트 International Support Center 실장
2020~현재 : S.M. True Co.,Ltd. 이사
2020~현재 : ㈜에스엠엔터테인먼트 Global Business Center 센터장/이사
2021~현재 : ㈜드림어스컴퍼니 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장우
1957-02
3
신규선임
2014~2015 : 한국경영학회 회장
2014~현재 : 헌법재판소 자문위원
2019~현재 : 한국국제교류재단 비상근이사
現 경북대학교 경상대학 경영학부 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임기영
1953-03
3
신규선임
상근
2004~2008 : 도이치증권 한국 부회장
2004~2006 : 도이치은행 아시아글로벌기업금융부문 부회장
2008~2009 : IBK투자증권 대표이사 사장
2009~2012 : 대우증권 대표이사 사장
2014~2015 : 한라홀딩스 대표이사 사장
2015~2017 : 한라홀딩스 대표이사 부회장
2018~2021 : 한라대학교재단 이사장
現 한라그룹 비상근 고문

곽준호
1967-10
3
신규선임
상근
2001~2006 : GS홈쇼핑 해외사업팀 차장
2006~2009 : SK하이닉스반도체 금융팀 차장
2009~2017 : 오비맥주 자금팀 Treasurer
2018~2020 : 케이씨에프테크놀러지스 경영지원본부 CFO(상무)
엘디티 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 엘디티

엘디티/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
15,069
- 매출액
12,385

- 부채총계
1,608
- 영업이익
1,860

- 자본금
3,339
- 당기순이익
2,230

- 자본총계
13,460
*주당순이익(원)
334

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(1명)
사외이사(2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
▶ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 변경의 건
▶ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건
▶ 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재천
1963-08
3년
재선임
- 경북대학교 졸업
- 삼성전자
- 현재 엘디티 대표이사 재임중

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정수빈
1958-03
3년
재선임
- 인하대학교 졸업
- 세화 회계법인 근무
- 대전지방국세청 납세자권익존중위원회 위원
- 현재 공인회계사, 세무사 전업 중
없음

장영수
1957-06
3년
재선임
- 대전대학교 졸업
- 충남 당진군 부군수
- 충청남도 감사위원장
- 충남북부상공회의소 상근 부회장
없음
신원 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 신원

신원/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
503,617
- 매출액
879,418

- 부채총계
292,127
- 영업이익
21,639

- 자본금
47,830
- 당기순이익
10,516

- 자본총계
211,490
*주당순이익(원)
165

나. 개별(별도)
- 자산총계
512,571
- 매출액
870,189

- 부채총계
299,151
- 영업이익
28,307

- 자본금
47,830
- 당기순이익
13,005

- 자본총계
213,420
*주당순이익(원)
177

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
55

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,058,431,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
0.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-.제 1호 의안 : 가결

제49기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)

연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

-.제 2호 의안 : 가결

정관 변경의 건

-.제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 박정주 선임의 건 : 가결

제3-2호 의안 사내이사 최완영 선임의 건 : 가결

제3-3호 의안 사내이사 박성철 선임의 건 : 가결

제3-4호 의안 사내이사 박정빈 선임의 건 : 가결

제3-5호 의안 사내이사 김태형 선임의 건 : 가결

제3-6호 의안 사외이사 유충규 선임의 건 : 가결

-.제 4호 의안 : 가결

이사 보수한도액 승인의 건

-.제 5호 의안 : 가결

감사 보수한도액 승인의 건

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정주
1976-08
3
재선임
- 前)(주)신원 KNIT본부 본부장
- 現)(주)신원 수출부문 부문장
- 現)(주)신원 대표이사

최완영
1967-06
3
재선임
- 前)(주)신원 전략기획실장
- 現)(주)신원 관리부문 부문장
- 現)(주)신원 사내이사

박성철
1940-06
3
신규선임
- 現)(주)신원 회장

박정빈
1973-09
3
신규선임
- 現)(주)신원 부회장

김태형
1968-10
3
신규선임
- 現)(주)신원 글로벌생산본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유충규
1946-10
3
신규선임
- 現)신길1동 새마을금고 감사
영등포 100년 미래비전 자문단 자문위원
신길1동 새마을금고
(감사)
한울앤제주 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한울앤제주

제주맥주/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,595
- 매출액
28,484

- 부채총계
34,559
- 영업이익
-7,168

- 자본금
28,323
- 당기순이익
-8,523

- 자본총계
53,036
*주당순이익(원)
-161

나. 연결
- 자산총계
92,779
- 매출액
28,839

- 부채총계
34,758
- 영업이익
-7,249

- 자본금
28,323
- 당기순이익
-8,190

- 자본총계
58,021
*주당순이익(원)
-155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제7기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
신한지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 최경록

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신한금융지주회사

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 경 록

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신한금융지주회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
055550

발행주식 총수
534,081,554

주) 상기 발행주식 총수는 보통주 516,599,554주와 전환우선주 17,482,000주의 합산기준입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 경 록
한자(영문)
崔 梗 록
(Choi Kyong-rok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660525

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018년 03월 22일
퇴임일
2021년 12월 31일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신한금융지주회사
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-636******

성 명
이주희
팩스번호
02-636******

이메일 주소
******@shinhan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 07월 16일
1,331,738
0.25
1,331,738
0.25

이번보고서
2022년 03월 24일
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,331,738
-0.25
-1,331,738
-0.25

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

534,081,554
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 24일
보통주
1,331,738
-1,331,738
0
-
-

합 계
1,331,738
-1,331,738
0
-
-
아스트 — 기업설명회(IR)개최 (20220325)
제출인: 아스트

아스트/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.25)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-30
2022-03-30
15:30
17:00

2. 장소
비대면 Conference Call

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
회사 주요현황 설명을 통한 투자자 이해증진

5. 실시방법
기업설명회

6. 주요내용
주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
한화투자증권

8. 개최확정일
2022-03-30

9. 담당자
담당부서(담당자)
전략기획본부 장형지팀장

전화번호(팩스번호)
02-2071-2300

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-30

게재장소
한국거래소 KIND시스템 http://kind.krx.co.kr
유니온바이오메트릭스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온커뮤니티/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,837
- 매출액
39,023

- 부채총계
20,144
- 영업이익
359

- 자본금
7,340
- 당기순이익
2,324

- 자본총계
35,693
*주당순이익(원)
173

나. 연결
- 자산총계
55,868
- 매출액
39,023

- 부채총계
20,167
- 영업이익
336

- 자본금
7,340
- 당기순이익
2,348

- 자본총계
35,701
*주당순이익(원)
176

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
1.영업보고 및 감사보고
2.내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건
제1호의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 이사 이명훈 선임의 건(재선임)
- 원안대로 승인

3-2호 의안 : 이사 채백기 선임의 건(재선임)
- 원안대로 승인

3-3호 의안 : 이사 백영현 선임의 건(재선임)
- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다.

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명훈
1970-11
3년
재선임
- 중앙대 법학과 졸
- ㈜우리건설
- ㈜옵쎄르
- ㈜유니온커뮤니티 부사장

채백기
1971-06
3년
재선임
- 원광대전자공학졸
- 인우시스㈜
- ㈜유니온커뮤니티 전무이사

백영현
1976-11
3년
재선임
- 원광대전자공학 대학원졸
- 원광대 조교수
- ㈜유니온커뮤니티 연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
학술ㆍ연구용역
신규 사업 입찰을 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
엑시큐어하이트론 — 기타경영사항(자율공시) (20220325)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.25)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제22회 전환사채 만기전 취득후 소각에 관한 건

2. 주요내용
본 전환사채 소각은 2021년 02월 18일에 발행한 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 2022년 03월 16일에 취득하였고 그 건에 대한 소각건 입니다

3. 결정(확인)일자
2022-03-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 사채에 관한 사항

-. 사채의 종류 : 주식회사 하이트론씨스템즈 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

-. 발행일자 : 2021년 02월 18일

-. 주당전환가액 : 6,977원

-. 만기일 : 2024년 02월 18일

-. 사채의 발행금액 : 15,000,000,000원

2) 사채취득금액 : 11,000,000,000원

3) 사채취득일자 : 2022년 03월 16일

4) 사채소각금액 : 11,000,000,000원

5) 사채소각일자 : 2022년 03월 25일

6) 기타

-. 상기 소각되는 금액은 2022년 03월 16일에 전환사채를 취득한 금액 입니다.

※ 관련공시
2021-02-05 전환사채권발행결정
2021-02-09 전환사채권발행결정
2021-02-18 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2022-03-16 기타 경영사항(자율공시)
아모레퍼시픽 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220325)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.25)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-28
09:00

장소
서울 (Virtual Conference)

2. 참가 대상자
해외 기관 투자자

3. 개최목적
Credit Suisse Asian Investment Conference 참가

4. 개최방법
One on one meeting (Conference Call)

5. 후원기관
Credit Suisse 증권

6. 주요 설명회내용(요약)
사업현황 설명

7. 결정일자
2022-03-25

8. IR 자료
게재일시
2022-02-09

관련 웹페이지
http://www.apgroup.com/int/en

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 IR자료는 메인화면 >> INVESTORS >> Amorepacific >> IR Reports 을 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
삼성에스디에스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220325)
제출인: 삼성에스디에스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
삼성에스디에스

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【일괄공시】

기업집단명
삼성
회사명
삼성에스디에스(주)
공시일자
2022.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
4,985,713
2. 거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
삼성물산(주)

3. 이사회
의결일
2022.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

년도
거래기간
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

2022
2/4 분기
41,300
0
41,300
0.8%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

거래기간
상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

2/4 분기
ITO 운영서비스
운영용역
현금
시스템운영
8,700
수의계약
-
-
-
-
-

통신서비스
통신용역
현금
시스템운영
2,800
수의계약
-
-
-
-
-

데이터센터 운영서비스
운영용역
현금
시스템운영
1,300
수의계약
-
-
-
-
-

리조트 통합맴버십 구축
개발용역
현금
시스템개발
5,100
수의계약
-
-
-
-
-

물류
물류서비스
현금
물류서비스
3,000
수의계약
-
-
-
-
-

건설 빌딩관리시스템 개선
개발용역
현금
시스템개발
2,400
경쟁입찰
-
-
-
-
-

건설 리모델링공사 인프라 구축
개발용역
현금
시스템개발
1,700
경쟁입찰
-
-
-
-
-

전사 SW제품 유지보수
운영용역
현금
시스템운영
760
수의계약
-
-
-
-
-

건설 개발풀 구축
개발용역
현금
시스템개발
470
수의계약
-
-
-
-
-

건설 물량산출 체계 구축
개발용역
현금
시스템개발
440
수의계약
-
-
-
-
-

건설 설계협업시스템 모바일 구축
개발용역
현금
시스템개발
400
수의계약
-
-
-
-
-

패선 SW제품 유지보수
운영용역
현금
시스템운영
300
수의계약
-
-
-
-
-

상사 SW제품 유지보수
운영용역
현금
시스템운영
260
수의계약
-
-
-
-
-

전사 시스템유지보수
운영용역
현금
시스템운영
228
수의계약
-
-
-
-
-

건설 공정관리 고도화
개발용역
현금
시스템개발
135
수의계약
-
-
-
-
-

건설 운용시스템 기능 연계
개발용역
현금
시스템개발
122
수의계약
-
-
-
-
-

건설 분석 모바일 구축
개발용역
현금
시스템개발
120
수의계약
-
-
-
-
-

건설 업무자동화 구축
개발용역
현금
시스템개발
115
수의계약
-
-
-
-
-

패션 SW유지보수
운영용역
현금
시스템운영
114
수의계약
-
-
-
-
-

건설 유해차단 기능 구축
개발용역
현금
시스템개발
108
수의계약
-
-
-
-
-

건설 현장 시스템 개발
개발용역
현금
시스템개발
105
수의계약
-
-
-
-
-

건설 SW제품 유지보수
운영용역
현금
시스템운영
88
수의계약
-
-
-
-
-

상사 통합유지보수
운영용역
현금
시스템운영
55
수의계약
-
-
-
-
-

패션 보안서비스
운영용역
현금
시스템운영
50
수의계약
-
-
-
-
-

상사 보안서비스
운영용역
현금
시스템운영
25
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

2/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
물류
10,000
-
-

경쟁입찰
시스템 개발용역 등
2,405
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
-

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
4,985,713
2. 거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
삼성웰스토리(주)

3. 이사회
의결일
2022.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

년도
거래기간
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

2022
2/4 분기
6,400
6,000
12,400
0.2%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

거래기간
상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

2/4 분기
ITO 운영서비스
운영용역
현금
시스템운영
2,000
수의계약
-
-
-
-
-

통신서비스
통신영역
현금
시스템운영
850
수의계약
-
-
-
-
-

데이터센터 운영서비스
운영용역
현금
시스템운영
660
수의계약
-
-
-
-
-

영업 사이트 재구축
개발용역
현금
시스템개발
1,700
수의계약
-
-
-
-
-

SW 유지보수
운영용역
현금
시스템운영
350
수의계약
-
-
-
-
-

SW제품 유지보수
운영용역
현금
시스템운영
260
수의계약
-
-
-
-
-

보안서비스
운영용역
현금
시스템운영
60
수의계약
-
-
-
-
-

식당 및 카페 운영료
-
-
-
-
-
식당 등 운영
현금
사내식당운영 등
6,000
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

2/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
시스템 개발용역 등
520
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
-
동방아그로 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 동방아그로

동방아그로/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
204,467
- 매출액
134,066

- 부채총계
57,352
- 영업이익
8,198

- 자본금
6,809
- 당기순이익
7,007

- 자본총계
147,115
*주당순이익(원)
570

나. 개별(별도)
- 자산총계
203,440
- 매출액
133,436

- 부채총계
57,338
- 영업이익
8,165

- 자본금
6,809
- 당기순이익
6,977

- 자본총계
146,102
*주당순이익(원)
569

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
100

종류주식
기말배당금
255

중간ㆍ분기배당금
100

배당금총액(원)
4,342,025,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제50기 정기주주총회 회의 목적사항]

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인 선임보고

2.의결사항

제1호의안

제50기 재무제표(이익잉여금처분계 산서 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건

--> 원안대로 승인

제2호의안

이사 선임의 건

(사내이사 2명)

--> 원안대로 승인

제3호의안

이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제4호의안

감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 종류주식의 시가배당률은 상장폐지로 인해 기재하지 않음.

※ 관련공시
2022-02-17 주주총회소집결의
2022-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

염병만
1948-01
3
재선임
(現)(주)동방아그로 대표이사 부회장
(前)(주)동방아그로 대표이사 사장
경희대학교 경영학과 졸업

김지형
1965-11
3
신규선임
(現)(주)동방아그로 상무, 관리본부장
(前)(주)동방아그로 이사
순천향대학교 화학과 졸업
키네마스터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 키네마스터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
키네마스터 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
키네마스터 주식회사

대 표 이 사 :
임 일 택

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 바우뫼로37길 56 건영빌딩 3, 4, 5층

(전 화) 02-2194-5300

(홈페이지) http://www.kinemastercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 노 우 진

(전 화) 02-2194-5300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이혁재
1965.02
남
신규
2022.03.25
3년
3년
□美루이지애나 공과대학 , 전자계산학과 , 조교수
□美 Intel 社 , Senior Engineer
□㈜마무리안 디자인 , CTO
□서울대학교 전기·정보공학부 , 교수
금호전기 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20220325)
제출인: 금호전기

금호전기/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.03.25)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

5
2,595
2,120

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

5
5,000,000,000
1,926,782
2,358,490

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
2021년03월25일 공시된 전환사채권 발행결정공시 내용 중 전환가액조정에 관한사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당발행가격
D: 시가

(중 략)

2. 조정내역

가. 행사가액

조정 전 전환가격: 2,595원

(A) 1개월 가중산술평균주가 = 2,100.22원
(B) 1주일 가중산술평균주가 = 2,144.14원
(C) 최근일 가중산술평균주가 = 2,114.32원
(D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 2,119.49원
(E) 기준행사가액 [MAX(C,D)] = 2,120.00원

조정 후 확정 전환가격: 2,120.00원

7. 조정가액 적용일
2022-03-25

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 시가하락에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다

※관련공시
-
지앤비에스 에코 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 지앤비에스 에코

지앤비에스엔지니어링/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,902
- 매출액
52,113

- 부채총계
11,954
- 영업이익
10,620

- 자본금
3,782
- 당기순이익
10,337

- 자본총계
55,948
*주당순이익(원)
1,736

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기 재무제표 보고의 건
→ 재무제표 이사회 승인일 : 2022.03.16.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(재선임,사내이사 박상순)

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(재선임,사내이사 김상진)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이에 당사는 위 조건을 충족하여 재무제표등을 이사회에서 승인하였습니다.

※당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-02-28 참고서류
2022-02-28 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상순
1960-05
3
재선임
㈜대성실업 대표이사
㈜알카텔진공코리아 대표이사
㈜지앤비에스엔지니어링 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상진
1973-03
3
재선임
㈜아딕센매뉴팩처링코리아 이사
㈜지앤비에스엔지니어링 부설연구소 연구소장
전방 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 전방

전방/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제74기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
383,313
- 매출액
133,745

- 부채총계
239,288
- 영업이익
7,360

- 자본금
8,400
- 당기순이익
160

- 자본총계
144,025
*주당순이익(원)
140

나. 개별(별도)
- 자산총계
383,062
- 매출액
133,745

- 부채총계
239,481
- 영업이익
7,568

- 자본금
8,400
- 당기순이익
279

- 자본총계
143,580
*주당순이익(원)
245

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명/사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

- 제1호의안 : 제74기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 이사선임의 건

(사내이사 3명/사외이사1명)

▶ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사보수 한도액

승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사보수 한도액

승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규옥
1946-07
1
재선임
1994.12~2001.04 삼동산업(주) 대표이사
2001.02~현재 현) 전방(주) 회장

조덕현
1979-03
1
재선임
2013.03~현재 전방(주)경영기획이사,부사장
2021.11~현재 현) 전방(주)대표이사사장

곽학근
1955-09
1
신규선임
2016.02~2021.11 전방(주) 전무이사
2021.11~현재 현) 전방(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박남재
1953-06
1
재선임
2004.05~2008.03
한국외환은행 강동기업본부장
2008.04~2011.03
(주)하이닉스반도체 지속경영사무국 국장
2011.04~2013.04
청운(주) 대표이사
-
키네마스터 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 키네마스터

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
키네마스터 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
키네마스터 주식회사

대 표 이 사 :
임 일 택

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 바우뫼로37길 56 건영빌딩 3, 4, 5층

(전 화) 02-2194-5300

(홈페이지) http://www.kinemastercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 노 우 진

(전 화) 02-2194-5300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
117

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
192,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.25

종료일
2029.03.24

행사가격 
(원)
보통주식
15,499

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.25

7. 부여근거
제 10 조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
192,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 제1항에 의거, 2022년 3월 25일 개최된 주주총회에서 부여하였음.

(2) 부여방법
신주발행교부방식

(3) 행사가격
결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(4) 행사기간 및 행사조건
행사기간: 2024년 3월 25일~2029년 3월 24일 (세부 행사기간은 스톡옵션운영규정에 따름)

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 이항옵션모형

2) 공정가치 산정 
 ① 권리부여일 직전일의 종가: 15,950원 
 ② 기대행사기간(기대만기): 5.0 
 ③ 무위험이자율: 2.7%
 ④ 예상주가변동성: 48.8%

 ※ 상기 공정가치의 산정은 부여일 전일을 기준으로 산정되었으며 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 5명
미등기임원
13,500
-
7,413
-

OOO외 110명
직원
1,000
-
7,413
-

※ 상기 공정가치액은 부여일 전일을 기준으로 산정된 주당평가액으로 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치 입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사정관 제 10 조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
일진홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 일진홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일진홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
일진홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
허 정 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)

(전 화) 02-707-9041

(홈페이지)http://www.iljin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 임원
(성 명) 이 신 일

(전 화) 02-707-9627

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

손 욱
1945년 01월
남
재선임
2022년 03월 26일
1년
4년
현) 일진홀딩스(주) 사외이
전) 농심그룹 대표이사 회장
엠엑스온 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 엠엑스온

엠투아이/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,878
- 매출액
39,287

- 부채총계
8,103
- 영업이익
11,510

- 자본금
1,680
- 당기순이익
10,028

- 자본총계
65,775
*주당순이익(원)
597

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,119,551,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

* 현금배당(1주당 250원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 중임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은철
1971-05
3년
재선임
現) 동덕여자대학교 경영학과 교수
現) ㈜엠투아이코퍼레이션 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이용규
1968-11
3년
재선임
비상근
現) 법무법인 우원 변호사
現) ㈜엠투아이코퍼레이션 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
소프트웨어 자문업
소프트웨어 개발 및 공급업
사업 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

11. 부동산 임대 및 매매업, 부동산 관련 서비스업, 주택관리업
12. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 소방시설공사업, 건설공사업
13. 상기 목적 달성을 위한 수출입업과 무역중개업
14. 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대사업
15. 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자
13. 부동산 임대 및 매매업, 부동산 관련 서비스업, 주택관리업
14. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 소방시설공사업, 건설공사업
15. 상기 목적 달성을 위한 수출입업과 무역중개업
16. 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대사업
17. 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자
순서 변경

사업목적 삭제
-
-
일진홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,611,594
- 매출액
1,190,072

- 부채총계
726,756
- 영업이익
38,724

- 자본금
49,853
- 당기순이익
33,291

- 자본총계
884,838
*주당순이익(원)
437

나. 개별(별도)
- 자산총계
274,824
- 매출액
8,437

- 부채총계
22,652
- 영업이익
5,491

- 자본금
49,853
- 당기순이익
4,636

- 자본총계
252,172
*주당순이익(원)
101

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,897,830,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제40기(2021.01.01 ~

2021.12.31) 결산재무

제표 승인의 건

* 배당예정사항 : 1주당 배당금 150원

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.

- 금번 배당은 준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비금을 재원으로 시행 예정이며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않으므로(자기주식처분이익은 제외), 배당소득세 과세대상이 아닙니다.
(상법 제461조의2 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항)

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허정석
1969-10
1
재선임
현) 일진홀딩스 대표이사
전) 일진전기 대표이사

이신일
1973-03
1
재선임
현) 일진홀딩스 재무당당 상무
전) 일진그룹 직속기구 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손욱
1945-01
1
재선임
현) 일진홀딩스 사외이사
전) 농심그룹 대표이사 회장
해당사항 없음