eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한울앤제주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 권진주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
제주맥주주식회사

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권 진 주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
제주맥주 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
276730

발행주식 총수
56,755,461

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권진주
한자(영문)
權珍珠
(Kwon Jin Ju)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
840201

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 이태원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2020년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
제주맥주 주식회사
부 서
IR/자금팀

직 위
과장
전화번호
070-76*******

성 명
신수정
팩스번호
070-40*******

이메일 주소
******l@jejubeer.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 12월 23일
105,750
0.19
105,750
0.19

이번보고서
2022년 03월 25일
125,000
0.22
125,000
0.22

증 감
19,250
0.03
19,250
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

125,000
-
-
-
-
-
-
-
125,000
0.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

56,755,461
-
0.22
0.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2022년 03월 18일
보통주
105,750
19,250
125,000
500
주식매수선택권 행사

합 계
105,750
19,250
125,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오픈베이스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 오픈베이스

오픈베이스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,525
- 매출액
74,679

- 부채총계
35,493
- 영업이익
3,771

- 자본금
15,711
- 당기순이익
3,387

- 자본총계
62,032
*주당순이익(원)
109

나. 연결
- 자산총계
160,797
- 매출액
175,900

- 부채총계
79,548
- 영업이익
5,402

- 자본금
15,711
- 당기순이익
5,048

- 자본총계
81,249
*주당순이익(원)
148

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
469,519,125

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.42

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 이기봉선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건(배당금액 : 15원)
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사외이사 이기봉 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관변경의 건
- 의결정족수 미달로 인하여 부결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-14 참고서류
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-23 주주총회소집공고
2022-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기봉
1956-08
3년
신규선임
(전)Dragon HR 대표
2017.04~2021.02
(전)데이타솔루션 사외이사
2016.06~2022.03.22
-
링네트 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 링네트

링네트/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
127,891
- 매출액
210,842

- 부채총계
55,039
- 영업이익
9,803

- 자본금
7,678
- 당기순이익
7,991

- 자본총계
72,852
*주당순이익(원)
621

나. 연결
- 자산총계
130,747
- 매출액
214,784

- 부채총계
56,175
- 영업이익
10,622

- 자본금
7,678
- 당기순이익
8,669

- 자본총계
74,572
*주당순이익(원)
674

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[보고 안건]
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
제1호 의안 :
제 22기(2021.1.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 이정민 재선임의 건(상근)
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(당기(2022년) 이사보수한도:1,300백만원)
▶원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건(당기(2022년) 감사보수한도:30백만원)
▶원안대로 승인

※관련공시
2022-03-14 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정민
1971-11
3
재선임
07.7 :영국 Univ. of Bristol 경제학과졸
서울대학교 경영대학원 전문석사
08.5 - 현재 (주)링네트 DN사업부 부사장
CS홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 74 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
353,717
- 매출액
159,018

- 부채총계
41,521
- 영업이익
19,648

- 자본금
5,772
- 당기순이익
21,066

- 자본총계
312,196
*주당순이익(원)
12,789

나. 개별(별도)
- 자산총계
176,179
- 매출액
3,673

- 부채총계
8,189
- 영업이익
1,321

- 자본금
5,772
- 당기순이익
2,324

- 자본총계
167,989
*주당순이익(원)
2,027

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
567,910,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제74기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금 배당 1주당 500원 (액면가 10%))

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다

- 상기 2의 배당금총액은 2021년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,135,821주에 대한 배당금총액입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장원영
1975-08
3
신규선임
- CS홀딩스 그룹 회장
- CS홀딩스 대표이사
케이티스카이라이프 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 정훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 케이티스카이라이프

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티스카이라이프

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
053210

발행주식 총수
47,821,966

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 훈
한자(영문)
鄭 勳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720803

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
스카이라이프
부 서
재무회계팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
황은총
팩스번호
02-200******

이메일 주소
************@skylife.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.01.03
144
0.00
144
0.00

이번보고서
2022.03.25
5,144
0.00
5,144
0.00

증 감
5,000
0.00
5,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,144
-
-
-
-
-
-
-
5,144
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

47,821,966
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
144
100
244
8,750
-

장내매수(+)
2022.03.23
보통주
244
300
544
8,760
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
544
49
593
8,790
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
593
200
793
8,800
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
793
200
993
8,810
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
993
400
1,393
8,830
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
1,393
300
1,693
8,840
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
1,693
700
2,393
8,850
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
2,393
500
2,893
8,860
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
2,893
301
3,194
8,870
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
3,194
400
3,594
8,880
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
3,594
1,550
5,144
8,890
-

합 계
144
5,000
5,144
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
조선선재 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 조선선재

조선선재/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
139,548
- 매출액
68,155

- 부채총계
13,139
- 영업이익
14,137

- 자본금
628
- 당기순이익
14,543

- 자본총계
126,409
*주당순이익(원)
14,114

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,520,751,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
(현금 배당 1주당 1,500원 (액면가 300%))

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다

- 상기 2의 배당금총액은 2021년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,013,834주에 대한 배당금총액입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장원영
1975-08
3
신규선임
- CS홀딩스 대표이사
- CS홀딩스 그룹 회장
경인양행 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 경인양행

경인양행/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
579,492
- 매출액
403,326

- 부채총계
327,623
- 영업이익
28,355

- 자본금
20,788
- 당기순이익
27,210

- 자본총계
251,869
*주당순이익(원)
589

나. 개별(별도)
- 자산총계
462,114
- 매출액
276,227

- 부채총계
253,804
- 영업이익
16,095

- 자본금
20,788
- 당기순이익
18,016

- 자본총계
208,310
*주당순이익(원)
435

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,073,838,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 (4명)
- 상근감사 (1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건
- 영업보고
- 감사의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의 목적사항

제1호 의안:제45기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:정관 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

-제3-1호:사내이사 김동길 선임의 건

-제3-2호:사내이사 조성용 선임의 건

-제3-3호:사내이사 임승택 선임의 건

-제3-4호:사내이사 정원식 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건

- 상근감사 김병진 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동길
1938-03
3
재선임
2011.09 ~ 現 (주)경인양행 명예회장
1978.01~2011.09 (주)경인양행 회장
1972.10~1978.01 (주)경인양행 대표이사

조성용
1968-11
3
재선임
2016.09 ~ 現 (주)경인양행 대표이사
2010.03 ~ 2016.09 (주)경인양행 부사장
2008.01 ~ 2010.01 (주)경인양행 CTO
2000.07 ~ 2007.12 (주)경인양행 연구실 상무

정원식
1968-11
3
신규선임
2016.09 ~ 現 (주)경인양행 전무이사
2015.03 ~ 2016.08 (주)경인양행 이사
2013.07 ~ 現 (주)제이엠씨 대표이사
2010.01 ~ 2013.06 (주)경인양행 CTO
2000.12 ~ 2009.12 (주)이스트웰 상무이사

임승택
1963-03
3
신규선임
2021.01 ~ 現 (주)경인양행 전무이사
2019.06 ~ 2020.12 (주)경인양행 상무이사
2014.01 ~ 2018.12 롯데정밀화학(주) 상무이사
2011.01 ~ 2013.12 삼성물산 LA지사장
2006.01 ~ 2010.12 삼성물산 전자산업본부 팀장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병진
1970-03
3
재선임
상근
2014.01 ~ 現 동성철강(주) 대표이사
2013.03 ~ 現 동성학원 재단 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1) ~ 20) <현행과 같음>.
21) 물리, 화학 및 생물학 연구개발업.
22) 부대사업 일체.
목적 사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
남해화학 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 남해화학

남해화학/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
719,111
- 매출액
1,451,884

- 부채총계
247,508
- 영업이익
20,482

- 자본금
49,679
- 당기순이익
21,666

- 자본총계
471,602
*주당순이익(원)
452

나. 개별(별도)
- 자산총계
714,906
- 매출액
1,451,884

- 부채총계
247,502
- 영업이익
20,491

- 자본금
49,679
- 당기순이익
21,664

- 자본총계
467,403
*주당순이익(원)
452

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,876,921,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 3명
사외이사 : 1명
기타비상무이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고 사항
제1호 : 제48기 감사 보고
제2호 : 제48기 영업 보고
제3호 : 내부회계관리제도 운영실태
보고

□ 부의 안건
제1호 : 제48기 재무제표 승인의 건

* 주당 배당금액 : 보통주 현금 60원

제2호 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 선임의 건(하형수)
제2-2호 : 사내이사 선임의 건(정안준)
제2-3호 : 사내이사 선임의 건(기승호)
제2-4호 : 사외이사 선임의 건(정승)
제2-5호 : 기타비상무이사 선임의 건

(정정수)

제3호 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하형수
1963-04
1
재선임
현) 남해화학 대표이사 사장
전) 중앙회 감사위원회 사무처장
전) 중앙회 감사기획국장

정안준
1958-10
1
신규선임
현) 남해화학 감사실장
전) 농협중앙회 자재부 부장
전) 농협중앙회 농기계은행사업분사장
전) 남해화학 경영개선본부장

기승호
1964-09
1
신규선임
전) 남해화학 화학영업상무
전) 남해화학 친환경사업본부장
전) 남해화학 생산관리팀장

정정수
1967-03
2
신규선임
현) 농협경제지주 에너지사업부장
전) 농협경제지주 유류사업단장
전) 농협하나로유통 마트혁신부장
전) 농협은행 광양시지부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정승
1958-07
2
신규선임
현) 직접판매공제조합 이사장
전) 한국농어촌공사 사장
전) 식품의약품안전처장
전) 농림식품부 제2차관
-
넥써쓰 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 넥써쓰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 액션스퀘어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 액션스퀘어

대 표 이 사 :
김 연 준

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 419, 20층(삼성동, 강남파이낸스플라자)

(전 화) 02-568-7198

(홈페이지) https://www.action2quare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 조 경 래

(전 화) 02-568-7198

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이동원
1967년 03월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
5년 4개월
現 ㈜에어시스템 대표이사
씨앤투스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 씨앤투스

씨앤투스성진/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
178,329
- 매출액
152,265

- 부채총계
29,538
- 영업이익
50,048

- 자본금
14,337
- 당기순이익
41,406

- 자본총계
148,791
*주당순이익(원)
1,468

나. 연결
- 자산총계
197,647
- 매출액
170,875

- 부채총계
35,989
- 영업이익
56,317

- 자본금
14,337
- 당기순이익
46,300

- 자본총계
161,658
*주당순이익(원)
1,642

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,799,361,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.97

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당 예정내용:보통주 1주당 250원

==> 원안대로 가결

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

==> 원안대로 가결

○제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

==> 원안대로 가결

○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(분리선출)

-제4-1 호 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 서정수 선임의 건

==> 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-제5-1호 : 감사위원회 위원 사외이사 김병률 선임의 건

==> 원안대로 가결

-제5-2호 : 감사위원회 위원 사외이사 추원식 선임의 건

==> 원안대로 가결

6)제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "시가배당률"은 중간배당 500원을 무상증자(2021.12.10)를 반영하여 결산 현금배당금 250원과의 합계액을 배당기준일(2021.12.31) 전전거래일부터 과거 1주일간(2021.12.22~12.28) 산술평균가격(8,374원)에 대한 주당 현금배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-01-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정수
1968-12
3년
신규선임
-삼영회계법인 회계사('08년~21년)
-現)바름회계법인 회계사('21년~현재)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서정수
1968-12
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
삼영회계법인 회계사('08년~21년)
-現)바름회계법인 회계사('21년~현재)

김병률
1962-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-한국거래소 유가증권시장본부('90년~16년)
-법무법인(유) 지평 고문('17년~ 현재)
-現)㈜씨앤투스성진 사외이사('20년~ 현재)

추원식
1969-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-現) 법무법인 광장 변호사('00년~현재)
-現) ㈜씨앤투스성진 사외이사('21년~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 벤처투자 및 기타 금융 투자업
- 부동산 투자 및 개발업
- 의류 제조 및 판매업
- 침구류 제조 및 판매업
- 피혁제품 제조 및 판매업
- 레저용품 제조 및 판매업
- 스포츠용품 제조 및 판매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
남해화학 — 단기차입금증가결정 (20220325)
제출인: 남해화학

남해화학/단기차입금증가결정/(2022.03.25)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
297,000,000,000

자기자본(원)
467,403,326,105

자기자본대비(%)
63.54

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
20,000,000,000
317,000,000,000

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
20,000,000,000
317,000,000,000

3. 차입목적
농림축산식품부의 무기질비료 원료구입자금 지원사업
참여

4. 차입형태
금융기관차입

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-농림축산식품부는 원활한 비료 수급, 가격 안정을
도모하기 위하여 무기질비료 생산업체에 비료 원료
구입자금 융자를 지원하는 '무기질비료 원료구입자금 지원사업'을 시행하였습니다.

- 당사는 동 지원사업에 선정되어 농림축산식품부의 정책자금을 융자받을 예정입니다.

- 금리는 2022년 12월 31일 이내 상환 시 무이자이며,
2023년 이후에 상환시 3% 금리가 적용됩니다.

- 해당 차입과 관련하여 변동 사항이 있을 시
즉시 정정공시토록 하겠습니다.

※관련공시
-
부국철강 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 부국철강

부국철강/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
150,684
- 매출액
195,734

- 부채총계
30,259
- 영업이익
8,055

- 자본금
10,000
- 당기순이익
8,794

- 자본총계
120,425
*주당순이익(원)
440

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1호의안 :재무제표 승인의 건

→원안대로 승인
2호의안 :정관일부변경의 건

→원안대로 승인
3호의안 :감사1명 선임의 건

→원안대로 승인
4호의안 :이사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인
5호의안 :감사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박형길
1958-06
3
재선임
상근
현)부국철강 감사
케이티스카이라이프 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220325)
제출인: 케이티스카이라이프

케이티스카이라이프/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 케이티스카이라이프
회사코드
53210
담당부서명
재무회계팀
담당자명
황은총
tel
02-2003-3117

(fax)
02-2003-3263

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

47,821,966
-
47,821,966

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-31
보통주식
23,909,700
50.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
23,909,700
50.00

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
23,914,700
50.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
23,914,700
50.00

증감
보통주식
5,000
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,000
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김철수
생년월일
630207
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
장내매수(+)
보통주식
0
5,000
5,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)케이티
사업자등록번호
102-81-42945
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
23,908,000
49.99
0
0
0
0
23,908,000
49.99

김진국
생년월일
651215
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,700
0.00
0
0
0
0
1,700
0.00

김철수
생년월일
630207
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.00
0
0
0
0
5,000
0.00

합계
23,914,700
50.00
0
0
0
0
23,914,700
50.00
크린앤사이언스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 크린앤사이언스

크린앤사이언스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,641
- 매출액
121,212

- 부채총계
74,472
- 영업이익
-2,854

- 자본금
3,650
- 당기순이익
-7,539

- 자본총계
43,169
*주당순이익(원)
-1,232

나. 연결
- 자산총계
117,744
- 매출액
121,656

- 부채총계
74,548
- 영업이익
-2,686

- 자본금
3,650
- 당기순이익
-7,253

- 자본총계
43,195
*주당순이익(원)
-1,186

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
917,550,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.75

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 곽규범 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고 안건]
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 제42기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
*현금배당 : 주당150원
▶원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 곽규범 재선임의 건
▶원안대로 가결
제3호 의안 감사 선임의 건

제3-1호 의안 감사 송병기 재선임의 건
▶부결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였지만 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 송병기는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽규범
1959-09
3
재선임
- 現 (주)크린앤사이언스 대표이사
- 원광대학교 대학원 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
대상 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대상

대상/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,870,530
- 매출액
3,469,993

- 부채총계
1,623,308
- 영업이익
153,245

- 자본금
36,018
- 당기순이익
144,950

- 자본총계
1,247,223
*주당순이익(원)
4,001

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,627,407
- 매출액
2,875,272

- 부채총계
1,418,118
- 영업이익
129,062

- 자본금
36,018
- 당기순이익
140,010

- 자본총계
1,209,289
*주당순이익(원)
3,887

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
810

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
28,828,300,630

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
4.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제68기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 박용주 중임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 1. 재무제표 - 가.연결 - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.

ㅇ 상기 1. 재무제표 - 나.개별(별도) - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.

ㅇ 상기 2.배당결의 - 가.현금배당의 종류주식은 1우선주이며 종류주식의 시가배당률도 1우선주의 시가배당률임.

ㅇ 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용주
1963-02
3
재선임
前 대상홀딩스(주) 대표이사
초록마을(주) 대표이사
대상베스트코(주) 대표이사
대상에프앤비(주) 대표이사
現 대상(주) 식품사업총괄중역
알서포트 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 알서포트

알서포트/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,294
- 매출액
41,963

- 부채총계
8,720
- 영업이익
14,349

- 자본금
5,326
- 당기순이익
22,134

- 자본총계
74,574
*주당순이익(원)
425

나. 연결
- 자산총계
93,900
- 매출액
52,469

- 부채총계
10,522
- 영업이익
17,455

- 자본금
5,326
- 당기순이익
24,519

- 자본총계
83,378
*주당순이익(원)
470

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,085,643,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.50

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
서형수 사내이사 재선임
한상준 사내이사 재선임
송의 사내이사 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결)
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 현금배당의 건 (1주당 40원)
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4호의1: 서형수 사내이사 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호의2: 한상준 사내이사 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호의3: 송의 사내이사 신규선임의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 원안대로 승인

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서형수
1970-05
3
재선임
경남정보대학교 졸업
화창정보통신 개발팀장
하우리 연구소장
現)알서포트 대표이사

한상준
1972-06
3
재선임
성균관대학교 졸업
신도리코 영업부
스펙트라 영업부
現)알서포트 국내영업 총괄 본부장

송의
1969-03
3
신규선임
전북대학교 졸업
한국전산원 연구원
하우리 기술연구소장
現)알서포트 부사장
넥써쓰 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 넥써쓰

액션스퀘어/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,265
- 매출액
5,619

- 부채총계
10,327
- 영업이익
-2,794

- 자본금
22,877
- 당기순이익
-7,141

- 자본총계
46,938
*주당순이익(원)
-172

나. 연결
- 자산총계
56,140
- 매출액
5,619

- 부채총계
10,530
- 영업이익
-7,359

- 자본금
22,877
- 당기순이익
-5,444

- 자본총계
45,610
*주당순이익(원)
-131

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
1) 제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인 및 사외이사 1인)

- 제3-1호 의안: 사내이사 민용재 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사내이사 김연준 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-3호 의안: 사내이사 민석기 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-4호 의안: 사외이사 이동원 선임의 건 → 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인

6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민용재
1974-10
3
재선임
前 넥슨 사업총괄이사
現 ㈜원이멀스 대표이사
現 ㈜와이제이엠게임즈 대표이사

김연준
1977-03
3
재선임
前 ㈜와이제이엠게임즈 게임부문 사장
現 ㈜액션스퀘어 대표이사

민석기
1947-03
3
재선임
前 세호전기 대표이사
現 ㈜와이제이엠게임즈 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동원
1967-03
3
신규선임
現 ㈜에어시스템 대표이사
㈜에어시스템(대표이사)
바이오톡스텍 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,253
- 매출액
32,673

- 부채총계
47,968
- 영업이익
4,948

- 자본금
7,334
- 당기순이익
5,911

- 자본총계
40,285
*주당순이익(원)
404

나. 연결
- 자산총계
90,741
- 매출액
34,087

- 부채총계
48,892
- 영업이익
4,157

- 자본금
7,334
- 당기순이익
6,979

- 자본총계
41,849
*주당순이익(원)
487

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 1명 선임

- 강종구 사내이사 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표등 승인의 건(별도/연결)
☞ 원안대로 승인

제2호의안: 이사선임의 건
(강종구 사내이사 1명)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사선임의 건
(김원배 비상근 감사 1명)
☞ 정족수 미달로 부결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호 의안인 감사선임의 건(김원배 비상근감사 선임의 건)이 부결됨에 따라 당사의
감사원수 궐원에 따라 차기 주주총회까지 현재 김원배 감사가 감사직을 유지함.

※관련공시
2022-03-08 참고서류
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강종구
1955-12
3년
신규선임
서울대학교 수의학과 학사, 석사
일본 동경대학교 수의학 박사
前 (사)대한수의학회 이사장
前 한국실험동물학회 회장
前 충북대학교 수의대학 교수
現 식약처 중앙약사심의위원회 위원
現 ㈜바이오톡스텍 대표이사 회장
現 ㈜키프론바이오 대표이사
現 ㈜세종벤처파트너스 대표이사
現 ㈜키프라임리서치 사내이사
NE능률 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: NE능률

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)NE능률

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)NE능률

대 표 이 사 :
주 민 홍

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 10층)

(전 화) 02-2014-7114

(홈페이지)http://www.neungyule.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 정 원

(전 화) 02-2014-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수, 사외이사총수 및 사외이사비율은 사외이사 변경발생일 현재 기준으로 작성하였습니다.

- 기타 관련사항은 당사가 2022년 03월 25일 제출ㆍ공시한 '정기주주총회 결과'를 참고하시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정영민
1962년 12월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
- 서울대 경제학과 졸업
- 서울대 경영대학원 졸업(석사)
- Harvard Law School ITP, Researcher
- 감사원 부감사관
- 現 김&장 법률사무소 공인회계사

장봉래
1965년 11월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
- 인하대 경영학과 졸업
- Macquarie대 대학원 졸업(석사)
- 금융감독원
- 삼정회계법인
- 한국산업단지공단
- 現 대성삼경회계법인 공인회계사
CS — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: CS

CS/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,584
- 매출액
41,091

- 부채총계
13,065
- 영업이익
230

- 자본금
9,705
- 당기순이익
-2,380

- 자본총계
21,519
*주당순이익(원)
-123

나. 연결
- 자산총계
34,448
- 매출액
41,091

- 부채총계
13,114
- 영업이익
228

- 자본금
9,705
- 당기순이익
-2,383

- 자본총계
21,333
*주당순이익(원)
-123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 비상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제23기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제2-1호: 사내이사 정흥식 선임의 건
- 제2-2호: 사내이사 최규훈 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-04 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정흥식
1952-03
3년
재선임
- 현) 유진메트로컴 대표이사
- 현) (주)씨에스 회장

최규훈
1960-09
3년
재선임
- CIC PARTNERS, INC.(미) 대표이사
- 현) (주)씨에스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용수
1959-06
3년
재선임
비상근
삼일회계법인 파트너/금융에너지팀장
- 현) 삼진회계세무사무소 대표
옵트론텍 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 옵트론텍

옵트론텍/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
273,227
- 매출액
110,750

- 부채총계
174,081
- 영업이익
-32,482

- 자본금
12,191
- 당기순이익
-28,629

- 자본총계
99,146
*주당순이익(원)
-1,240

나. 연결
- 자산총계
334,452
- 매출액
200,898

- 부채총계
226,552
- 영업이익
-5,025

- 자본금
12,191
- 당기순이익
-2,575

- 자본총계
107,899
*주당순이익(원)
-111

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 사내이사 홍사관 재선임의 건
제2-2호 사외이사 김준환 선임의 건
제2-3호 사외이사 김태우 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 감사 정길영 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2022년3월17일)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍사관
1959-08
3
재선임
- 전) 삼성전기 부사장
- 현) 옵트론텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준환
1965-03
3
재선임
- 전) 삼성경제연구소 수석 연구원
- 전) 대한경영협회 이사
- 전) 한국소비문화학회 이사
- 전) 한국상품학회 이사
- 현) 청운대 광고홍보학과 교수
해당 없음

김태우
1975-05
3
신규선임
- 전) 선명 법무법인 변호사
- 전) 선명인베스트먼트 감사
- 전) 법무법인 정진 변호사
- 현) 법무법인 울림 변호사
해당 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정길영
1947-10
3
재선임
상근
- 전) 경은저축은행 부장
- 전) S&T저축은행 상임감사
- 전) S&T저축은행 전무이사
- 전) S&T저축은행 대표이사
- 현) (주)옵트론텍 감사
이수앱지스 — 대표이사변경 (20220325)
제출인: 이수앱지스

이수앱지스/대표이사변경/(2022.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박상호

변경후 대표이사
황엽

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일
2022-03-25

4. 이사회결의일
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 박상호 전임 대표이사의 사내이사직은 유지함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

황엽
1964-12-13
특수관계인(계열회사의 임원)
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

황엽
(주)이수
비상장
-
대표이사
2013-12-01
2016-10-31
-

황엽
이수건설(주)
비상장
-
대표이사
2016-11-01
2017-11-30
-

황엽
(주)이수
비상장
-
대표이사
2017-12-01
2021-12-10
-

황엽
(주)이수앱지스
상장(코스닥)
-
사장
2021-12-13
-
-
대현 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 대현

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대현

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주) 대현

대 표 이 사 :
신 현 균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워

(전 화) 02-3485-7000

(홈페이지) http://www.daehyun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 원 재

(전 화) 02-3485-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이준섭
1971년 03월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
아주대학교 법학과 졸업
안진회계법인 근무 (2003 ~ 2014)
우일회계법인 이사 (2015 ~ 현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김교영
1947년 01월
남
2019년 03월 22일
3년
2022년 03월 25일
당연퇴임
상법 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 의한 자격상실 (사외이사 총 재직기간 6년)

※ 2016.03 ~ 2019.03 사외이사 신규선임
※ 2019.03 ~ 2022.03 사외이사 중임
케이티스카이라이프 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 김철수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 케이티스카이라이프

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.25

보고서작성기준일 :
2022.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김철수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티스카이라이프

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
053210

발행주식 총수
47,821,966

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김철수
한자(영문)
金鐵洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630207

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 월드고양로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2020.03.17
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
스카이라이프
부 서
재무회계팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
황은총
팩스번호
02-200******

이메일 주소
************@skylife.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.25
5,000
0.00
5,000
0.00

증 감
5,000
0.00
5,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

47,821,966
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
-
100
100
8,850
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
100
160
260
8,860
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
260
100
360
8,870
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
360
50
410
8,880
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
410
1,623
2,033
8,890
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
2,033
2,967
5,000
8,900
-

합 계
-
5,000
5,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
구영테크 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 구영테크

구영테크/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,871
- 매출액
101,636

- 부채총계
88,931
- 영업이익
3,116

- 자본금
13,197
- 당기순이익
2,852

- 자본총계
61,940
*주당순이익(원)
116

나. 연결
- 자산총계
222,891
- 매출액
203,398

- 부채총계
146,619
- 영업이익
3,994

- 자본금
13,197
- 당기순이익
3,129

- 자본총계
76,272
*주당순이익(원)
127

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
740,336,340

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 김대원 신규선임
사내이사 이희상 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기 재무제표(별도/연결 포함)승인의 건(원안대로 통과)

1주당 30원 현금배당 예정

(자사주 1,716,296주 제외)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김대원 신규선임의 건(원안대로 통과)

제3-2호 의안 : 사내이사 이희상 재선임의 건(원안대로 통과)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(원안대로 통과)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이희상
1963-09
3년
재선임
울산고등학교
진영산업 근무(前)
(주)구영테크 부사장(現)

김대원
1960-08
3년
신규선임
부산대학교 기계공학
현대자동차(주) 구매사업부장(前)
북경현대자동차 구매본부장(前)
(주)구영테크 사장(現)
대현 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대현

대현/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
280,081
- 매출액
287,896

- 부채총계
59,050
- 영업이익
22,415

- 자본금
26,906
- 당기순이익
19,243

- 자본총계
221,031
*주당순이익(원)
435

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,985,407,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :

제40기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :

이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신현균
1947-02
3
재선임
한국외국어대학교 법학과 졸업
㈜대현 설립
現) ㈜대현 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준섭
1971-03
3
신규선임
아주대학교 법학과 졸업
안진회계법인 근무
現) 우일회계법인 이사
우일회계법인 (이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준섭
1971-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
아주대학교 법학과 졸업
안진회계법인 근무
現) 우일회계법인 이사
인바디 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 차인준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)인바디

20210111

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
차인준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)인바디

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041830

발행주식 총수
13,683,782

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
차인준
한자(영문)
車寅濬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
900407

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서운로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)인바디
부 서
경영지원실

직 위
차장
전화번호
02-501*****

성 명
이재원
팩스번호
02-578*****

이메일 주소
******@inbody.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 25일
1,320,000
9.65
1,320,000
9.65

증 감
1,320,000
9.65
1,320,000
9.65

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,320,000
-
-
-
-
-
-
-
1,320,000
9.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,683,782
-
9.65
9.65

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

수증(+)
2021년 01월 11일
보통주
-
50,000
50,000
-
증여자: 박영례

수증(+)
2022년 03월 11일
보통주
50,000
1,270,000
1,320,000

-
증여자: 차기철

합 계
-
1,320,000
1,320,000

-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미래아이앤지 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220325)
제출인: 미래아이앤지

미래아이앤지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
ISO20022 대응을 위한 SWIFT 솔루션 업그레이드 물품 공급 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
631,532,000

최근매출액(원)
5,770,766,444

매출액대비(%)
10.94

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)신한은행

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-04-01

종료일
2022-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-24

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2. 계약내역의 계약금액은 부가세포함 금액이며, 최근 매출액은 2020년말 연결기준입니다

※ 관련공시
-
금강공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 금강공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
금강공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
금강공업주식회사

대 표 이 사 :
이 범 호

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 다산로 110 (다대동)

(전 화) 051-264-8881

(홈페이지) http://www.kumkangkind.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 김 현 수

(전 화) 02-3415-4034

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김요환
1956.02
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년
제45대 대한민국 육군 참모 총장
 국방과학연구소 정책위원
(사)대한민국 육군협회 부회장
(사)월드투게더 회장

김동오
1952.12
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년
우리은행 영업본부장 外
중앙바이오텍 감사
PCA생명보험 전무
미래에셋생명보험 고문

김동호
1960.03
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
인도네시아 PT.KP 법인장
브라질 CSP제철소 법인장
포스코건설 인프라사업 본부장
키다리스튜디오 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
290,122
- 매출액
119,118

- 부채총계
67,351
- 영업이익
6,922

- 자본금
17,355
- 당기순이익
3,532

- 자본총계
222,771
*주당순이익(원)
114

나. 개별(별도)
- 자산총계
266,357
- 매출액
54,015

- 부채총계
40,746
- 영업이익
4,378

- 자본금
17,355
- 당기순이익
3,548

- 자본총계
225,611
*주당순이익(원)
114

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명/기타비상무이사 1명/사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
- 제35기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건

(이익잉여처분계산서 포함)

→ 원안대로 가결

제2호 의안
- 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안
- 이사 선임의 건

3-1) 사내이사 김영훈

→ 원안대로 가결

3-2) 사외이사 손형만

→ 원안대로 가결

제4호 의안
- 감사 선임의 건

4-1) 감사 유재혁

→ 원안대로 가결

제5호 의안
- 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안
- 감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제7호 의안
- 이사회에서 결의한 기부여

주식매수선택권 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당손익을 기준으로 기재하였습니다.

나. 기존 감사 허준영은 금번 주주총회일로 임기만료 퇴임하였으며, 유재혁 감사가 신규선임되었습니다. 그외, 사내이사 김영훈, 사외이사 손형만은 재선임 되었습니다.

※ 관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영훈
1958-01
3
재선임
Monterey Institute of International MBA
- (前) 다우기술 대표이사
- (現) 키다리스튜디오 대표이사
- (現) 레진엔터테인먼트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손형만
1951-09
1
재선임
- (前) 한국맥아피 대표이사
- (前) 대우정보시스템 대표이사
- (前) 키움스펙 제3호 대표이사
- (現) 키다리스튜디오 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유재혁
1964-01
3
신규선임
상근
미국 미주리대 저널리즘
대학원 전문가과정 수료
- (前) 서울신문사 스포츠서울
문화 연예부
- (前) 한국경제신문
레저 문화 스포츠 산업 부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
24. 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업, 수입업
25. 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업및 관련 서비스업
26. 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업
27. 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타영상물 제작투자, 배급대행업
28. 영화상영 및 영화관운영업
29. 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점 등의 영업
30. 드라마 제작 및 제작 투자업
31. 음반제작 및 유통업
32. 캐릭터 개발, 판매 및 중개업
33. 문구(팬시)제조 및 출판, 인쇄

34. 블록체인 기반 암호화 자산 매매
및 중개업
35. 온라인 게임, 웹게임, 모바일게임 등의 소프트웨어 개발 및 공급업
- 합병에 따른 사업목적 추가

- 신규사업 준비

2. 사업목적 삭제
10. 영상물 제작 및 기획 판대, 알선업

20. 반도체, 반도체설계, 검증장비 및 동 부품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업
- 중복 삭제

- 무관사업 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
드래곤플라이 — 대표이사변경 (20220325)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/대표이사변경/(2022.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김재식

변경후 대표이사
김재식, 원명수(각자대표)

2. 변경사유
원명수 사내이사의 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2022-03-25

4. 이사회결의일
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김재식
1979-08-22
최대주주의 최대주주의 임원
-
-
-

원명수
1979-06-26
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김재식
㈜비비비
비상장
-
부사장
2016-02-01
-
-

김재식
㈜SMEC
상장(코스닥)
-
팀장
2005-10-01
2016-01-31
-

원명수
디에프체인㈜
비상장
-
대표이사
2021-11-11
-
-

원명수
㈜리노펙
비상장
-
대표이사
2021-05-25
-
-

원명수
㈜에이바자르
비상장
-
대표이사
2019-02-01
2020-12-31
-

원명수
티엔아이
비상장
-
대표이사
2003-03-01
2019-01-31
-
드래곤플라이 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,303
- 매출액
3,571

- 부채총계
12,542
- 영업이익
-2,948

- 자본금
18,189
- 당기순이익
-16,828

- 자본총계
48,761
*주당순이익(원)
-799

나. 연결
- 자산총계
64,054
- 매출액
6,297

- 부채총계
15,344
- 영업이익
-3,817

- 자본금
18,189
- 당기순이익
-15,314

- 자본총계
48,710
*주당순이익(원)
-736

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 원명수 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 홍기현 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-03 주주총회소집공고
2022-03-03 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원명수
1979-06
3
신규선임
(전) 티엔아이 대표이사
(전) ㈜에이바자르 대표이사
(현) ㈜리노펙 대표이사
(현) 디에프체인㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍기현
1973-08
3
신규선임
(전) ㈜애크론 대표이사
(전) 와이즈플래닛㈜ 대표이사
(전) ㈜블루포인트파트너스 공동창업자
(현) ㈜토모큐브 대표이사
㈜토모큐브 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 국내 외 음식점업 및 급식업
1. 국내 외 음식점에 관련한 식자재 및 공산품에 관한 물류 유통업
1. 국내 외 식품제조, 가공 및 판매업
1. 국내 외 육류제조, 가공 및 판매업
1. 국내 외 프랜차이즈업
1. 국내 외 주류판매업
1. 국내 외 식품 등 수입판매업
1. 국내 외 외식사업 컨설팅업
1. 국내 외 통신판매업
1. 국내 외 전자상거래업
1. 국내 외 주차장운영업
1. 국내 외 목용탕업
1. 국내 외 찜질방업, 사우나업
1. 국내 외 체력단련장업
1. 국내 외 골프연습장 운영업
1. 국내 외 이용업, 세신업 및 관련 도급업, 하청업
1. 국내 외 부동산업 및 부동산임대업
1. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자
1. 국외 유가증권, 부동산 등에 대한 투자 및 매매
1. 국내 외 부동산업 및 부동산 임대업
1. 국내 외 기업 경영진단 및 자문
1. 국내 외 기업에 대한 인수 합병
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
프리엠스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 프리엠스

프리엠스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,983
- 매출액
25,069

- 부채총계
7,252
- 영업이익
639

- 자본금
3,000
- 당기순이익
1,105

- 자본총계
56,731
*주당순이익(원)
206

나. 연결
- 자산총계
64,055
- 매출액
25,197

- 부채총계
7,039
- 영업이익
805

- 자본금
3,000
- 당기순이익
1,216

- 자본총계
57,016
*주당순이익(원)
226

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
269,801,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 박흥식(재선임)

주흥식(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제32기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)
※현금배당:주당 50원
→원안대로 승인

제2호의안:이사선임의 건
제2-1호의안:사내이사 박흥식 재선임의 건
제2-2호의안:사내이사 주흥식 재선임의 건
→원안대로 승인

제3호의안:이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인(이사보수한도 20억원)

제4호의안:감사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인(감사보수한도 5천만원)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-02-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박흥식
1960-03
2년
재선임
(주)프리엠스 대표이사

주흥식
1965-03
2년
재선임
(주)프리엠스 상무
오디텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 오디텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오디텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 오디텍

대 표 이 사 :
박 병 근

본 점 소 재 지 :
전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87

(전 화) 063-263-7626

(홈페이지)http://www.od-tech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 강 호

(전 화) 063-263-7626

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김용현
1958년 06월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
- (現)전북대학교 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

황영규
1959년 10월
남
2016년 03월 25일
3년
2022년 03월 25일
당연퇴임
임기만료