eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
투비소프트 — 감사보고서제출 (20220325)
제출인: 투비소프트

투비소프트/감사보고서 제출/(2022.03.25)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
82,065,030,444
64,080,478,822

-부채총계
48,971,816,120
25,621,642,914

-자본총계
33,093,214,324
38,458,835,908

-자본금
20,425,820,000
18,556,763,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
37,795,433,501
38,811,176,495

-영업이익
-6,417,420,425
-1,985,097,224

-법인세비용차감전계속사업이익
-15,456,146,838
-27,185,280,323

-당기순이익
-16,717,018,022
-26,188,068,939

-지배기업 소유주지분 순이익
-16,553,996,102
-26,110,260,564

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
8
7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
74,036,994,340
62,578,850,380

-부채총계
41,537,770,180
17,839,114,198

-자본총계
32,499,224,160
44,739,736,182

-자본금
20,425,820,000
18,556,763,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
29,878,841,224
32,322,990,623

-영업이익
-2,823,524,832
2,501,567,035

-법인세비용차감전계속사업이익
-16,901,268,436
-23,733,682,690

-당기순이익
-22,638,225,578
-22,473,706,697

2. 회계감사인명
대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 외부감사인이 감사 종료 후 당사에 제출하는 연결감사보고서 및 감사보고서는 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

3. 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시와 차이

- 회계감사인 감사보고서 확정 과정에서 변동이 있으며, 본 공시로 "매출액 또는 손익구조 30%이상 변동"의 정정공시를 갈음합니다

※관련공시
2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
33,067,254,277
29,095,831,895

자본금
20,425,820,000
18,556,763,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
46.70
70.68
38.8

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
15,456,146,838
27,185,280,323
18,496,122,373

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
33,093,214,324
38,458,835,908
47,725,467,507

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,823,524,832
-
4,304,490,885
4,559,128,599

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
하나금융지주 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김정태

변경후
함영주

2. 변경사유
이사회 결의

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

함영주
-
- 하나은행 대전영업본부 부행장보
- 하나은행 충청영업그룹 부행장
- 하나은행 대표이사 은행장
- 하나금융지주 사내이사
- 하나금융지주 부회장
-
미원에스씨 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 미원에스씨

미원에스씨/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 05기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
438,129
- 매출액
531,343

- 부채총계
111,608
- 영업이익
95,032

- 자본금
2,634
- 당기순이익
79,903

- 자본총계
326,521
*주당순이익(원)
15,897

나. 개별(별도)
- 자산총계
419,060
- 매출액
534,800

- 부채총계
91,050
- 영업이익
96,791

- 자본금
2,634
- 당기순이익
81,174

- 자본총계
328,010
*주당순이익(원)
16,150

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
700

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,545,500,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사3명, 감사위원회 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제 5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

2. 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

3. 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김일순
1969-05
3
재선임
서울대 화학교육과 석사
미원스페셜티케미칼 해외영업부문장
현) 미원스페셜티케미칼
BUSINESS MANAGEMENT 리더

조성서
1968-08
3
재선임
The University of Texas at Austin,
Ph.D.(화학전공)
현) 미원스페셜티케미칼 연구소장
풍산홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,051,956
- 매출액
487,785

- 부채총계
155,682
- 영업이익
96,828

- 자본금
61,406
- 당기순이익
173,751

- 자본총계
896,274
*주당순이익(원)
17,743

나. 개별(별도)
- 자산총계
477,183
- 매출액
112,135

- 부채총계
50,472
- 영업이익
9,097

- 자본금
61,406
- 당기순이익
8,417

- 자본총계
426,711
*주당순이익(원)
865

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,629,800,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호의안 : 제53기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(원안대로 승인)

2) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건
(원안대로 승인)

3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집공고
루멘스 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20220325)
제출인: 루멘스

합병등종료보고서
1.1
(주)루멘스

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2022년 03 월 25일

회 사 명 :

주식회사 루멘스

대 표 이 사 :

이 경 재

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥로 58, 기흥ICT밸리 B동 15층(구갈동)

(전 화) 031-8033-2000

(홈페이지) http://lumensleds.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 권순덕

(전 화) 031-8033-2000

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2021년 08월 13일자 주요사항보고서(유형자산 양도 결정)에 관한 사항입니다.

주식회사 루멘스(양도인)와 주식회사 에스엘바이오닉스(양수인)간에 양수도대상자산의 양수도 계약체결에 관한 사항으로 보고일 현재 양수도 대금의 지급이 완료됨에따라 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 양수도 내용

구 분
내용

소재지
루멘스본사(용인) 부동산(토지건물)
- 경기도 용인시 기흥구 고매동 456-1 외 5필지

대상자산
건물
11,492.56㎡

토지
18,476㎡

양도인
주식회사 루멘스

양수인
주식회사 에스엘바이오닉스

양수가액
41,750,000,000(VAT 별도)

2. 주요일정

구 분
내용
비고

이사회결의일
2021년 08월 13일
-

계약체결일
2021년 08월 13일
-

주요사항보고서 제출
2021년 08월 13일
-

주요사항보고서 제출
2021년 12월 27일
잔금일정 연기에 따른 정정

주요사항보고서 제출
2022년 02월 25일
잔금일정 연기에 따른 정정

자산양수도 완료일
2022년 03월 25일
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

-해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

-해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

-해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

-해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

-해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

과목
자산양도 전
증가(감소)
자산양도 후

유동자산
112,401,930,915
47,817,874,400
160,219,805,315

비유동자산
74,114,548,700
(33,206,241,901)
40,908,306,799

자산총계
186,516,479,615
14,611,632,499
201,128,112,114

유동부채
94,193,944,139
15,492,374,400
109,686,318,539

비유동부채
662,960,443
0
662,960,443

부채총계
94,856,904,582
15,492,374,400
110,349,278,982

자본금
24,051,534,500
0
24,051,534,500

주식발행초과금
111,473,692,999
0
111,473,692,999

기타자본항목
(3,601,908,659)
0
(3,601,908,659)

기타포괄손익누계액
(7,282,769,751)
0
(7,282,769,751)

결손금
(32,980,974,056)
(880,741,901)
(33,861,715,957)

자본총계
91,659,575,033
(880,741,901)
90,778,833,132

주1) 상기 '자산양도 전' 재무정보는 ㈜루멘스(2021년 06월 30일)기준으로 작성한 (개별)재무제표로서, 확정되지 않은 가결산 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상기 '자산양도 후' 재무정보는 본 자산 양도와 관련한 금액과 해당기간중에 발생한 자산양도가 포함되어 있는 내역입니다.
하나금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) https://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장
(성 명) 김 주 회

(전 화) 02-317-5852

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
6

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
80

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
80

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 2023년 3월 개최 예정인 2022 사업연도 정기주주총회일까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

백태승
1952.12
남
재선임
2022.03.25
FY2022 정기
주주총회일
5년
강릉고
연세대 법학 학사
연세대 법학 석사
獨 프라이부르크(Freiburg)대 민사법 박사
1992. 3. ~ 2018. 2. 연세대학교 법과대학, 법학전문대학원 교수
2014.12. ~ 2020.12. 사단법인 한국인터넷법학회장
2017. 2. ~ 현재 한국의료분쟁조정중재원 조정위원
2018. 3. ~ 현재 하나금융지주 사외이사
2018. 3. ~ 현재 연세대학교 법학전문대학원 명예교수
2020. 2. ~ 현재 사단법인 한꿈 학교 이사장

김홍진
1954.07
남
재선임
2022.03.25
FY2022 정기
주주총회일
5년
휘문고
공군사관학교 국방관리학 학사
佛 그레노블(Grenoble)대 경제학 석사
2017. 3. ~ 2018. 3. 한국남부발전 사외이사
2018. 3. ~ 현재 하나금융지주 사외이사

허 윤
1963.02
남
재선임
2022.03.25
FY2022 정기
주주총회일
8년
부산남고
서울대 경제학 학사
美 유타(Utah)대 경제학 석사
美 조지워싱턴(George Washington)대 경제학 박사
2004. 3. ~ 현재 서강대학교 국제대학원 교수
2015. 3. ~ 2018. 3. 하나은행 사외이사
2016. 9. ~ 2018. 9. 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회
 국제협력분과 위원장
2017. 2. ~ 2019. 2. 기획재정부 수출입은행 운영위원회 민간위원
2017. 3. ~ 2019. 2. 한국경제학회 이사
2018. 1. ~ 2018.12. 한국국제통상학회장
2018. 3. ~ 현재 하나금융지주 사외이사
2020. 2. ~ 2022. 2. 서강대학교 국제대학원장
2020. 4. ~ 현재 기획재정부 정책성과 평가위원회 위원

이정원
1956.10
남
재선임
2022.03.25
FY2022 정기
주주총회일
5년
중앙고
성균관대 무역학 학사
2015.10. ~ 2017.10. 신한데이타시스템(現 신한DS) 고문
2018. 3. ~ 2019. 3. 하나은행 사외이사
2019. 3. ~ 현재 하나금융지주 사외이사

이강원
1960.08
남
신규
2022.03.25
FY2022 정기
주주총회일
2년
우신고
성균관대 법학 학사
2017. 2. ~ 2019. 2. 서울고등법원 부장판사
2019. 2. ~ 2021. 2. 부산고등법원장
2021. 2. ~ 현재 법무법인(유) 다담 대표변호사
2021. 3. ~ 2022. 3. 하나저축은행 사외이사

양동훈
1958.07
남
재선임
2022.03.25
FY2022 정기
주주총회일
5년
중앙대부속고
성균관대 경영학 학사
美 아이오와(Iowa)대 회계학 석사
美 시러큐스(Syracuse)대 회계학 박사
2007. 3. ~ 현재 동국대학교 경영대학 회계학과 교수
2016. 3. ~ 2018. 3. 케이티파워텔 사외이사
2017. 7. ~ 2018. 6. 한국회계학회장
2017.10. ~ 2018. 3. 금융위원회 회계개혁 태스크포스(TF) 위원
2018. 3. ~ 현재 하나금융지주 사외이사
셀트리온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 셀트리온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀트리온

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
기 우 성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 신 민 철

(전 화) 1661-8722

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
58

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
510,164

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 25일

종료일
2032년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
165,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거 (세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,700,288

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가
격
:

165,500
원
/주

- 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의 최종시세가액(종가)

나. 행사가격 선정 근거
 - 상법 제340조의2 규정에 따라 행사가격은 주식의 실질가액과 권면액 중 
 높은 금액 이상으로 결정해야 함.
 - 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용하여 부여일
 의 최종시세가액(종가)로 함.

다. 공정가치

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한
 1주당 평균공정가치임.

2) 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)

3)
공
정가치 산정 가정

- 권리부여일의 종가: 165,500원
- 행사가격: 165,500원

- 무위험수익율: 2.84%~2.86%

- 주가변동성: 38.00%

- 시가배당률: 해당사항 없음

- 가득기간 및 해당기간 별 행사가능수량을 가중평균하여 산정함

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 가능함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이수영

전무

10,000

-
76,387
-

박재휘

상무

10,000

-
76,387
-

최문선

이사

5,000

-
76,387
-

류성훈

부장

5,000

-
76,387
-

정안나

부장

5,000

-
76,387
-

김민수

부장

5,000

-
76,387
-

전민경

부장

5,000

-
76,387
-

석진규

부장

5,000

-
76,387
-

김지연

부장

5,000

-
76,387
-

장소용

부장

5,000

-
76,387
-

마민지

부장

5,000

-
76,387
-

전광식

차장

5,000

-
76,387
-

한지숙

차장

5,000

-
76,387
-

장세창

Medical Advisor

10,000

-
76,387
-

박성준

Medical Advisor

5,000

-
76,387
-

이준이

Senior Medical Advisor

10,000

-
76,387
-

박선영

부장

20,000

-
76,387
-

김현경

부장

10,000

-
76,387
-

장홍민

부장

1,922

-
76,387
-

안정선

차장

5,371

-
76,387
-

박소연

차장

10,000

-
76,387
-

김만수

차장

10,000

-
76,387
-

류동균

차장

10,000

-
76,387
-

정상현

차장

10,000

-
76,387
-

장재호

차장

10,000

-
76,387
-

오주연

차장

10,000

-
76,387
-

김선영

과장

10,000

-
76,387
-

조현준

과장

10,000

-
76,387
-

장예림

과장

10,000

-
76,387
-

신지영

과장

10,000

-
76,387
-

서하나

과장

10,000

-
76,387
-

이정은

과장

10,000

-
76,387
-

김민성

과장

10,000

-
76,387
-

김경석

과장

10,000

-
76,387
-

설지윤

과장

10,000

-
76,387
-

장수영

과장

10,000

-
76,387
-

김유미

과장

10,000

-
76,387
-

임자람

과장

10,000

-
76,387
-

조영철

과장

10,000

-
76,387
-

한지연

과장

10,000

-
76,387
-

박현수

과장

10,000

-
76,387
-

장한수

과장

10,000

-
76,387
-

진기홍

과장

10,000

-
76,387
-

김종훈

과장

10,000

-
76,387
-

박희원

과장

10,000

-
76,387
-

함지예

과장

10,000

-
76,387
-

김이정

과장

10,000

-
76,387
-

한기태

과장

10,000

-
76,387
-

고엔다

과장

10,000

-
76,387
-

오누리

과장

10,000

-
76,387
-

이지은

과장

10,000

-
76,387
-

정수지

과장

10,000

-
76,387
-

이창주

과장

10,000

-
76,387
-

반정욱

과장

10,000

-
76,387
-

유선영

과장

10,000

-
76,387
-

최병수

과장
5,371
-
76,387
-

박민서

대리

10,000

-
76,387
-

이현우

대리

7,500

-
76,387
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
하나금융지주 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
502,445,270
- 매출액
41,677,772

- 부채총계
466,945,930
- 영업이익
4,631,096

- 자본금
1,501,210
- 당기순이익
3,581,582

- 자본총계
35,499,340
*주당순이익(원)
11,819

나. 개별(별도)
- 자산총계
23,768,470
- 매출액
1,333,884

- 부채총계
5,924,345
- 영업이익
1,152,931

- 자본금
1,501,210
- 당기순이익
1,131,398

- 자본총계
17,844,125
*주당순이익(원)
3,606

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,400

중간ㆍ분기배당금
700

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
903,846,775,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 6명
- 사외이사인 감사위원회 위원 4명
- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
80

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
● 제1호 의안 : 제17기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

● 제2호 의안 : 정관 개정의 건
→ 원안대로 승인

● 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 5명, 사내이사 1명 선임)

제3-1호 의안 : 사외이사 (백태승) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 (김홍진) 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 (허 윤) 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 (이정원) 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 (이강원) 선임의 건

제3-6호 의안 : 사내이사 (함영주) 선임의 건
→ 원안대로 승인

● 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (양동훈) 선임의 건
→ 원안대로 승인

● 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임)

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (백태승) 선임의 건

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (이정원) 선임의 건

제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (박동문) 선임의 건
→ 원안대로 승인

● 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제6-1호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제6-2호 의안 : 특별공로금 지급 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다

(2) 상기 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 외환거래이익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함영주
1956-11
3
신규선임
- (현)하나금융지주 부회장
- 하나은행 대표이사 은행장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백태승
1952-12
1
재선임
- 연세대학교 법과대학, 법학전문대학원 교수
- 금융감독원 규제심사위원장
해당사항 없음

김홍진
1954-07
1
재선임
- 한국예탁결제원 경영지원본부장(상무)
- 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장(부이사관)
해당사항 없음

허윤
1963-02
1
재선임
- (현)서강대학교 국제대학원 교수
- 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과위원장
해당사항 없음

이정원
1956-10
1
재선임
- 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장
- 신한은행 여신심사그룹 부행장
해당사항 없음

이강원
1960-08
1
신규선임
- (현)법무법인(유) 다담 대표변호사
- 부산고등법원장
해당사항 없음

양동훈
1958-07
1
재선임
- (현)동국대학교 경영대학 회계학과 교수
- 한국회계학회장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양동훈
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (현)동국대학교 경영대학 회계학과 교수
- 한국회계학회장

백태승
1952-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 법과대학 법학전문대학원 교수
- 금융감독원 규제심사위원장

이정원
1956-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장
- 신한은행 여신심사그룹 부행장

박동문
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 코오롱인더스트리 대표이사 사장
- 코오롱글로텍 대표이사 사장
제이스코홀딩스 — 소송등의판결ㆍ결정(주주명부 열람 및 등사가처분) (20220325)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/소송등의판결ㆍ결정/(2022.03.25)소송등의판결ㆍ결정(주주명부 열람 및 등사가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주명부 열람 및 등사가처분
사건번호
2022카합50022

2. 원고ㆍ신청인
송창호 외 5명

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채무자는 이 결정을 송달받은 날부터 토요일 및 공휴일을 제외한 영업일의 09:00부터 18:00까지 중 영업시간에 한하여, 각 채권자들로 하여금 채무자의 주주명부를 채무자의 본점 또는 그 보관 장소에서 열람 및 등사(사진촬영 및 컴퓨터 파일의 복사를 포함)하도록 허용하여야 한다.

2. 채무자가 제1항의 명령을 위반하는 경우, 채무자는 채권자들에게 그 이행 완료일까지 위반 일수 1일당 10,000,000원의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

3. 채권자들의 나머지 신청을 기각한다.

4. 신청비용은 채무자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원 안산지원

6. 판결ㆍ결정일자
2022-03-24

7. 확인일자
2022-03-25

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7. 확인일자는 당사가 소송대리인으로부터 법원 결정문을 수령한 일자입니다.

- 관련공시는 2022.02.18 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(의안상정 가처분신청서)를 참조하시기 바랍니다.
케이씨씨글라스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 케이씨씨글라스

케이씨씨글라스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제2기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,877,935
- 매출액
1,175,660

- 부채총계
489,521
- 영업이익
160,451

- 자본금
15,971
- 당기순이익
117,225

- 자본총계
1,388,414
*주당순이익(원)
7,353

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,863,137
- 매출액
1,175,660

- 부채총계
474,124
- 영업이익
160,819

- 자본금
15,971
- 당기순이익
117,764

- 자본총계
1,389,013
*주당순이익(원)
7,386

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
38,263,999,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 선임

- 사외이사 3명 재선임 (권순원, 김한수, 이승하)

○ 감사위원회 위원 선임

- 감사위원회 위원 3명 재선임 (권순원, 김한수, 이승하)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 사외이사 김한수 선임의 건

▷ 원안대로 승인

·제2-2호 사외이사 이승하 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권순원 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

·제4-1호 감사위원회 위원 김한수 선임의 건

▷ 원안대로 승인

·제4-2호 감사위원회 위원 이승하 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2022-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권순원
1969-04
2
재선임
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재)
前 주식회사 멜파스 사외이사(2016~2021)
-

김한수
1952-08
2
재선임
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재)
前 동서기공(주) 부회장(2015~2018)
-

이승하
1959-12
2
재선임
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재)
前 수원대학교 경영대학 겸임교수(2016~2021)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권순원
1969-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재)
前 주식회사 멜파스 사외이사(2016~2021)

김한수
1952-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재)
前 동서기공(주) 부회장(2015~2018)

이승하
1959-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재)
前 수원대학교 경영대학 겸임교수(2016~2021)
대한방직 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대한방직

대한방직/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
232,612
- 매출액
200,373

- 부채총계
93,144
- 영업이익
5,407

- 자본금
5,300
- 당기순이익
1,556

- 자본총계
139,468
*주당순이익(원)
433

나. 개별(별도)
- 자산총계
229,704
- 매출액
193,044

- 부채총계
92,479
- 영업이익
5,059

- 자본금
5,300
- 당기순이익
1,217

- 자본총계
137,225
*주당순이익(원)
338

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
0.29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박석길 선임의 건 -가결

제3-2호 의안 : 사내이사 오경원 선임의 건(주주제안) -부결

제3-3호 의안 : 사내이사 이호준 선임의 건(주주제안)-부결

제3-4호 의안 : 사내이사 성봉두 선임의 건(주주제안)-부결

제3-5호 의안 : 사내이사 장 육 선임의 건(주주제안)-부결

제3-6호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건-가결

제3-7호 의안 : 사외이사 김정규 선임의 건-가결

제3-8호 의안 : 사외이사 손수정 선임의 건(주주제안)-부결

제3-9호 의안 : 사외이사 손주함 선임의 건(주주제안)-부결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박석길
1965-06
2
재선임
경북대학교 무역학과 졸업
현)대한방직㈜ 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권순범
1957-11
2
재선임
전)KBS 시사제작국장
순천향대 신문방송학과 초빙교수
현)KBS 이사, 극동대 초빙교수
KBS(이사)

김정규
1969-01
2
신규선임
전)정동국제법무법인
선명법률사무소
선명법무법인 설립
현)선명법무법인 대표변호사
-
골프존 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 골프존

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)골프존

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 골프존

대 표 이 사 :
최덕형, 박강수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 735 (청담동)

(전 화) 1577-4333

(홈페이지)http://company.golfzon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 박영욱

(전 화) 070-8640-6273

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
49,200

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 25일

종료일
2030년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
148,881

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
229,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
 - 상법 제340조의2 및 당사 정관 제12조(주식매수선택권)에 의거하여
 2022년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 결의.
나. 부여목적
 - 경영진에 대한 동기 부여를 통한 기업가치 극대화
다. 행사가격

- 행사가격 :
148,881원

* 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 
 거래량 가중산출평균가격의 산술평균가격
라. 행사요건(약정용역 제공기간)
 - 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직(2022. 03. 25 ~ 2025. 03. 24)
마. 행사기간
 - 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년내(2025. 03. 25 ~ 2030. 03. 24)
바. 행사가격 및 수량의 조정
 - 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합,
 합병ㆍ회사분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조
 정이 필요한 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 조정 또는 이사회에서 정함
사. 주식매수선택권 취소에 관한 사항 (이사회 결의에 의해 취소 가능)
 - 상법 관련 조항 및 당사 정관, 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정한 사유가
 발생한 경우
아. 기타 사항
 - 상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수
 선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가
 결정함
 - 하기 공정가치의 경우, 외부감사인의 감사결과 일부 조정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

송재순
발행회사임원
12,300
-
55,286
-

조규하
발행회사임원
12,300
-
55,286
-

김민규
발행회사임원
12,300
-
55,286
-

권준택
발행회사임원
12,300
-
55,286
-

1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

2. 공정가치 산정방법 및 주요가정
가. 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
나. 권리부여일 직전일의 종가 : 149,600 원
다. 행사가격 : 148,881원
라. 무위험이자율 : 2.85% (2022년 3월 24일 기준 8년 만기 국고채수익률)
마. 기대행사기간 : 8년 
바. 예상주가변동성 : 38.10%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
삼성화재해상보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 삼성생명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성화재

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼성생명보험주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성화재해상보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000810

발행주식 총수
50,566,837

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
삼성생명보험주식회사
한자(영문)
三星生命保險株式會社
(Samsung Life Insurance Co)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-26688

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성생명보험주식회사
부 서
변액운용사업부

직 위
프로
전화번호
02-225******

성 명
이황규
팩스번호
02-370******

이메일 주소
******yu.lee@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 14일
7,124,169
14.09
7,124,169
14.09

이번보고서
2022년 03월 25일
7,106,867
14.05
7,106,867
14.05

증 감
-17,302
-0.04
-17,302
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,106,867
-
-
-
-
-
-
-
7,106,867
14.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

50,566,837
-
14.05
14.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

※ 주권 7,106,867주 중 일반계정 7,099,808주 (보통주 7,099,088, 우선주 720주),
 특별계정 7,059주 (우선주)

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 03월 23일
우선주
25,081
-5,468
19,613
153,615
-

장내매도(-)
2022년 03월 24일
우선주
19,613
-10,285
9,328
155,793
-

장내매도(-)
2022년 03월 25일
우선주
9,328
-1,549
7,779
157,055
-

합 계
25,081
-17,302
7,779
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 변동내역 -17,302주(우선주)는 특별계정 주식임
브이엠 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220325)
제출인: 브이엠

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
에이피티씨 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 25일

회 사 명 :
에이피티씨 주식회사

대 표 이 사 :
최우형

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47

(전 화) 031)64******

(홈페이지) http://www.iaptc.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당
(성 명) 김성주

(전 화) 031)64******

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
71,090

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
24,800

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
1,763,032,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022.03.28

종료일
2022.03.31

5. 처분목적
임직원 대상 자기주식 상여 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
71,090

7. 위탁투자중개업자
대신증권(주)

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
2,160,061
비율(%)
9.1

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022.03.25

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 상기 [1.처분예정주식]은 지급 시점 임직원 수 등에 따라 변동될 수 있습니다.

* 상기 [2. 처분 대상 주식가격]은 이사회 결의일 전일 종가(2022년 3월 24일)의 종가입니다.
* 상기 [3. 처분예정금액]은 이사회 결의일 전일 종가 기준이며, 처분대상주식가격과 처분예정주식을 곱한 금액입니다. 실제 처분금액은 처분 시점 주가에 따라 변동 가능합니다.
* 상기 [6. 처분방법]은 당사 자기주식계좌에서 해당 부여 대상자 계좌로 대체입고 하는 방식으로 지급 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
2,160,061
-
-
-
2,160,061
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,160,061
-
-
-
2,160,061
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,160,061
-
-
-
2,160,061
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 '기초수량' 은 당해 사업연도 개시일(2022년 1월 1일), '기말수량'은 공시서류작성기준일
(
2022년 3월 25일
) 현재 자기주식 보유 수량임
골프존 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 골프존

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)골프존

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 골프존

대 표 이 사 :
최덕형, 박강수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 735(청담동)

(전 화) 1577-4333

(홈페이지)http://company.golfzon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 박영욱

(전 화) 070-8640-6273

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박기태
1967년 08월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
□삼일회계법인 회계감사 총괄, 총무담당임원
□삼일회계법인 부대표, 인사담당임원
□ 현) 대산문화재단 감사

김진영
1966년 03월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
□ 현) 변호사 김진영 법률사무소 변호사
□ 현) 주식회사 파만 감사
보령 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 보령

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
보령제약(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
보령제약주식회사

대 표 이 사 :
장두현

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화) 02)708-8000

(홈페이지) http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 배민제

(전 화) 02)708-8186

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,373,800

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
17,750

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
정관 제9조의 3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
3,188,665

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조 제3항에 의거, 2022년 3월 25일에 개최된 제58기 정기주주총회에서 부여 하였습니다.

(2) 상기 당해 부여 주식수는 공시제출일 현재 발행주식총수 68,690,000주의 2.03%입니다.

(3) 행사가격의 산정
2021년 7월 유상증자 공모 당시 발행가액 인 17,750원으로 결정하였습니다.
※ 유상증자의 발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정하였습니다.

(4) 행사가격 조정에 관한 사항
주식매수선택권 부여일 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우(유상증자, 무상증자, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등) 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(5) 행사기간 및 조건 
주식매수선택권 부여일 이후 최소 2년간 재직, 부여일 기준 2년이 경과되는 날부터 7년이 되는 날까지(당일 포함) 행사가 가능합니다.

(6) 부여방법
주식매수선택권은 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.

(7) 공정가치 산정방법
공정가치는 1주당 공정가치이며, 옵션 가격 결정 모형 중 이항 모형을 적용할 예정입니다.

(8) 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따릅니다.

(9) 주당공정가치 산정방법 및 주요가정
1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3. 주요가정
 가. 권리부여일의 주가 : 13,100원(부여일 종가기준 2022년 3월 25일)
 나. 행사가격 : 17,750원
 다. 무위험이자율 : 2.806% 
 라. 예상주가변동성 : 39.85%
 마. 예상만기 : 4.5년
 바. 주당공정가치 : 4,300원
 사. 상기 공정가액은 회계감사 과정에 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장두현
임원
412,410
-
4,300
-

김성진
임원
412,410
-
4,300
-

정웅제
임원
206,070
-
4,300
-

김영석
임원
137,380
-
4,300
-

성백민
임원
68,690
-
4,300
-

권석영
임원
68,690
-
4,300
-

배민제
임원
68,690
-
4,300
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제9조의 3[주식매수선택권]

주식의 내용
-

기타
-
삼성카드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 삼성생명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성카드

20220321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼성생명보험주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성카드(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
029780

발행주식 총수
115,858,891

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
삼성생명보험주식회사
한자(영문)
三星生命保險株式會社
(Samsung Life Insurance Co)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-26688

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성생명보험주식회사
부 서
변액운용사업부

직 위
프로
전화번호
02-225******

성 명
이황규
팩스번호
02-370******

이메일 주소
******yu.lee@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 18일
83,291,329
71.89
83,291,329
71.89

이번보고서
2022년 03월 24일
83,274,770
71.88
83,274,770
71.88

증 감
-16,559
-0.01
-16,559
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

83,274,770
-
-
-
-
-
-
-
83,274,770
71.88

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

115,858,891
0
71.88
71.88

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
※ 주권 83,274,770주 중 일반계정 83,259,006주, 특별계정 15,764주

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 03월 21일
보통주
83,291,329
-7
83,291,322
31,950
-

장내매도(-)
2022년 03월 22일
보통주
83,291,322
-996
83,290,326
31,848
-

장내매도(-)
2022년 03월 23일
보통주
83,290,326
-12,656
83,277,670
31,891
-

장내매도(-)
2022년 03월 24일
보통주
83,277,670
-2,900
83,274,770
31,831
-

합 계
83,291,329
-16,559
83,274,770
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 변동내역 -16,559주는 특별계정 주식임
바른손이앤에이 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 바른손이앤에이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.1
(주)바른손이앤에이

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 3월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 당해부여주식
행사기간 만료
(2017.03.25 ~2022.03.24)로 
인한 소멸
1,788,985
-

7. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
2,692,601
-

9. 기타투자판단에 참고할 사항
[대상자별부여내역]
-
-. 2015년 3월 24일 정기주주총회에서 
부여된 1,788,985주의 행사가능 주식중
 255,000주가 미행사되어 소멸되었습니다.

주1)
주2)

주1)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤용기
대표이사
608,985
-
756
-

정우식
사내이사
100,000
-
756
-

한지욱
이사
100,000
-
756
-

윤석현
이사
75,000
-
756
-

정선우
이사
25,000
-
756
-

민동준
직원
50,000
-
756
-

정현태
직원
50,000
-
756
-

신혜련
직원
50,000
-
756
-

김상현
직원
50,000
-
756
-

안광호
직원
30,000
-
756
-

원성연
직원
50,000
-
756
-

장석규
직원
50,000
-
756
-

김지훈
직원
50,000
-
756
-

강형민
직원
25,000
-
756
-

류기철
직원
25,000
-
756
-

김춘식
직원
25,000
-
756
-

김영성
직원
25,000
-
756
-

윤원영
직원
25,000
-
756
-

육정범
직원
25,000
-
756
-

송요한
직원
25,000
-
756
-

전종경
직원
25,000
-
756
-

강철민
직원
25,000
-
756
-

박훈
직원
25,000
-
756
-

김영철
직원
25,000
-
756
-

최영묵
직원
25,000
-
756
-

이지훈
직원
25,000
-
756
-

이지훈
직원
25,000
-
756
-

박윤석
직원
25,000
-
756
-

고명준
직원
25,000
-
756
-

심제휴
직원
25,000
-
756
-

최진근
직원
15,000
-
756
-

김수도
직원
15,000
-
756
-

장승미
직원
15,000
-
756
-

신희성
직원
15,000
-
756
-

우진주
직원
15,000
-
756
-

주2)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2015 년 3 월 24 일

회 사 명 :
(주)바른손이앤에이

대 표 이 사 :
박진홍,곽신애

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한남대로 130 3층(한남동)

(전 화) 070-7609-1429

(홈페이지)http://www.barunsonena.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박지선

(전 화) 070-7609-1429

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
35

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2017년 03월 25일

종료일
2022년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
1,330

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2015년 03월 24일

7. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
-

기타주식
-

8. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
3

- 감사(감사위원)참석여부
불참

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 자본감소, 이익소각, 주식병합, 주식의 액면분할, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관 및 부여계약서에서 정하는 바에 따름.
-. 기타사항 : 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임
-. 2015년 3월 24일 정기주주총회에서 부여된 1,788,985주의 행사가능 주식중 255,000주가 미행사되어 소멸되었습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

[공정가치 산출근거] 
1. 주당 공정가치 :
756원

2. 산정방법: 공정가액접근법(옵션결정모형중 Black-Scholes Model 적용)
3. 주요가정 
1) 권리부여일 주가
:
1,330원
(부여일 전일종가) 

2) 행사가격:

1,330원

3) 무위험이자율:
1.80%

4) 기대행사기간 : 2.5년 
5) 예상주가변동
성 :
97.28%
상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
해당없음

주식의 내용
해당없음

기타
해당없음
풍산 — 이사회의성별구성의무준수현황(자율공시) (20220325)
제출인: 풍산

풍산/이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)/(2022.03.25)이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)

이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)

1. 법령 준수여부
준수

2. 이사회의 성별 구성
남성(명)
6

여성(명)
1

총원(명)
7

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제14기 정기주주총회(2022년 3월 25일 개최)에서 이사회 구성원 7명중 1명의

여성 사외이사 정현옥을 신규 선임 하였습니다.
- 상기 내용은 '자본시장과금융투자에 관한 법률' 제165조의20의 준수 사항을 기재한 것

입니다.

※ 관련공시
2022-03-25 정기주주총회결과
대우건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220325)
제출인: 대우건설

대우건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
행당제7구역 주택재개발정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
219,229,000,000

최근매출액(원)
8,136,705,736,642

매출액대비(%)
2.69

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
행당제7구역 주택재개발정비사업 조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울특별시 성동구 행당동 128번지 일대

5. 계약기간
시작일
2021-09-07

종료일
2025-03-06

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-24

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요

가. 사업부지면적 : 49,018.30㎡

나. 건축연면적 : 133,463.11㎡

다. 공사규모 : 지하4층/지상35층 7개동 총 958세대

- 상기 2의 계약금액은 부가가치세 별도 금액임

- 상기 2의 최근 매출액은 2020년말 연결 재무제표 기준임

- 최초계약(2017.09.28.) 당시 공시대상 기준에 미달하였으나, 2022.03.24.일자 변경계약부터 기준에 해당되어 공시함

- 해당 공사는 2022년 3월 현재 기준으로 약 7.4%의 공정이 진행되었음

- 공사도급계약서에서 규정하는 바에 따라 공사금액 및 공사기간은 추후 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
서연 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 서연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)서연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주)서연

대 표 이 사 :
유 양 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 부림로 170번길 41-22

(전 화) 031-420-3000

(홈페이지)http://seo-yon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 준 우

(전 화) 031-420-3020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원입니다.
- 상기 사외이사의 임기는 2년이나 임기 만료일은 당사 정관에 의거하여, 취임 후 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이종광
1964.03
남
재선임
2022.03.25
2년
6년
現) ㈜서연 사외이사
現) 고려아연㈜ 사외이사
現) 김·장 법률사무소 회계사
前) 휴젤㈜ 사외이사

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 제50기 정기주주총회에서 재선임된 이후 시작하는 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
삼성증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 삼성생명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성증권

20220321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼성생명보험주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
016360

발행주식 총수
89,300,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
삼성생명보험주식회사
한자(영문)
三星生命保險株式會社
(Samsung Life Insurance Co)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-26688

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성생명보험주식회사
부 서
변액운용사업부

직 위
프로
전화번호
02-225******

성 명
이황규
팩스번호
02-370******

이메일 주소
******yu.lee@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 18일
26,384,557
29.55
26,384,557
29.55

이번보고서
2022년 03월 25일
26,276,663
29.43
26,276,663
29.43

증 감
-107,894
-0.12
-107,894
-0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

26,276,663
-
-
-
-
-
-
-
26,276,663
29.43

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

89,300,000
-
29.43
29.43

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

※ 주권 26,276,663 중 일반계정 26,246,112주, 특별계정 30,551주

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 03월 21일
보통주
26,384,557
-4
26,384,553
42,475
-

장내매수(+)
2022년 03월 22일
보통주
26,384,553
161
26,384,714
42,444
-

장내매도(-)
2022년 03월 23일
보통주
26,384,714
-38,291
26,346,423
41,630
-

장내매도(-)
2022년 03월 24일
보통주
26,346,423
-38,560
26,307,863
41,616
-

장내매도(-)
2022년 03월 25일
보통주
26,307,863
-31,200
26,276,663
41,733
-

합 계
26,384,557
-107,894
26,276,663
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 변동내역 -107,894주는 특별계정 주식임
대원제약 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대원제약

대원제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
429,580
- 매출액
354,176

- 부채총계
211,176
- 영업이익
19,426

- 자본금
10,612
- 당기순이익
6,611

- 자본총계
218,404
*주당순이익(원)
339

나. 개별(별도)
- 자산총계
399,113
- 매출액
339,076

- 부채총계
183,202
- 영업이익
20,698

- 자본금
10,612
- 당기순이익
6,730

- 자본총계
215,912
*주당순이익(원)
327

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,120,088,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1명
- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제61기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안: 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 200원)

- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 BAEK JONATHAN IN 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

BAEK JONATHAN IN
1984-03
3
신규선임
(現)대원제약(주) 마케팅본부 본부장
서연이화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 서연이화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서연이화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 서연이화

대 표 이 사 :
강 용 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22

(전 화) 031-420-3200

(홈페이지)http://www.seoyoneh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 이 수 익

(전 화) 031-420-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 1인의 임기만료에 따른 신규선임 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영재
1973.07
남
신규
2022.03.25
2년
-
KPMG 삼정회계법인 이사 
신승회계법인
한국거래소 상장심사위원
現 ㈜삼진 사외이사
現 회계법인 리안 회계사

사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
골프존 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 골프존

골프존/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
453,214
- 매출액
413,299

- 부채총계
164,518
- 영업이익
105,539

- 자본금
3,138
- 당기순이익
74,185

- 자본총계
288,696
*주당순이익(원)
11,827

나. 연결
- 자산총계
483,601
- 매출액
440,308

- 부채총계
191,699
- 영업이익
107,672

- 자본금
3,138
- 당기순이익
76,442

- 자본총계
291,902
*주당순이익(원)
12,167

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
21,953,645,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(박강수), 사외이사 2명(박기태, 김진영), 감사위원 2명(박기태, 김진영) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고
5) 제7기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
- 배당내역 : 1주당 3,500원

2. 부의 안건
1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 박강수)
☞ 원안대로 승인
2) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)

제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 박기태)
☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김진영)
☞ 원안대로 승인
3) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인
4) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 승인
5) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제7기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 주주총회 보고사항으로 진행 하였습니다.(연결 재무제표 및 재무제표 이사회 승인일 : '22.03.17)

2. '1. 재무제표 승인·보고'의 '가.개별(별도) 주당순이익'과 '나.연결 주당순이익'은 기본주당순이익 기준 입니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 주주총회소집결의
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박강수
1977-01
3
재선임
(주)골프존네트웍스 GS사업본부장
골프존GDR아카데미(주) 대표이사
현) (주)골프존 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박기태
1967-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
숭실대학교 경영학 박사
삼일회계법인 부대표
현) 국제회계윤리기준위원회(IESBA) 자문위원
현) 대산문화재단 감사

김진영
1966-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 법학과
현) 변호사 김진영 법률사무소 변호사
현) 주식회사 파만 감사
서연이화 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 서연이화

서연이화/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,790,525
- 매출액
2,180,066

- 부채총계
1,092,786
- 영업이익
65,969

- 자본금
13,514
- 당기순이익
29,743

- 자본총계
697,739
*주당순이익(원)
973

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,118,832
- 매출액
1,078,250

- 부채총계
453,573
- 영업이익
47,155

- 자본금
13,514
- 당기순이익
28,086

- 자본총계
665,259
*주당순이익(원)
1,039

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,053,412,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
27,022,751

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

·감사보고

·영업보고

·내부회계관리제도운영실태 보고

<의결사항>
제1호 의안: 제8기 재무제표(이익잉여 금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명,사외이사1명)

·제3-1호: 사내이사 이수익

·제3-2호: 사내이사 문상천

·제3-3호: 사외이사 김영재

☞ 각 호 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원

김영재 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수익
1961-04
1
재선임
㈜한화갤러리아 상무
現 ㈜서연이화 부사장(재경실장)

문상천
1966-01
1
재선임
아시아나항공(주) 상무
現 ㈜서연 경영기획 담당임원 등
現 ㈜서연이화 부사장(감사실장,정보화 담당임원)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영재
1973-07
2
신규선임
KPMG 삼정회계법인 이사
한국거래소 상장심사위원
現 ㈜삼진 사외이사
現 회계법인 리안 회계사
㈜삼진(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영재
1973-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
KPMG 삼정회계법인 이사
한국거래소 상장심사위원
現 ㈜삼진 사외이사
現 회계법인 리안 회계사
안국약품 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220325)
제출인: 안국약품

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
안국약품

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020.03.27

2. 정정사유 : 자기주식취득 신탁계약 기간 연장에 따른 변경

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
2021.09.25~2022.03.25
2022.03.25~2022.09.23

5. 계약체결예정일자
2021.09.24
2022.03.25

7. 이사회결의일
2021.09.24
2022.03.25

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 03월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
안국약품(주)

대 표 이 사 :
원 덕 권

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 시흥대로 613

(전 화)02-3289-4226

(홈페이지)http://ahn-gook.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명)김 선 엽

(전 화) 02-3289-4226

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 25일

종료일
2022년 09월 23일

3. 계약목적
주식가격안정

4. 계약체결기관
DB금융투자

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 25일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,625,696
비율(%)
12.46

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,435
비율(%)
0.02

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
DB금융투자

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시는 2020년 03월 27일에 기 공시한 자기주식 취득 신탁계약 등 연장결정에 관한 사항임.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
141,184,435,676

나. 자본금의 액
6,521,210,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
14,652,454,525

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
120,010,771,151

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
435,143,180

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,521,012,120

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
115,054,615,851

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
484,239
-
-
-
484,239
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
484,239
-
-
-
484,239
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
911,265
44,857
-
-
956,122
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
185,335
-
-
-
185,335
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,096,600
44,857
-
-
1,141,457
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,435
-
-
-
2,435
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,583,274
44,857
-
-
1,628,131
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
서연 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 서연

서연/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,137,879
- 매출액
2,479,315

- 부채총계
1,231,607
- 영업이익
83,677

- 자본금
11,740
- 당기순이익
44,275

- 자본총계
906,272
*주당순이익(원)
1,091

나. 개별(별도)
- 자산총계
308,307
- 매출액
15,620

- 부채총계
3,455
- 영업이익
2,173

- 자본금
11,740
- 당기순이익
3,360

- 자본총계
304,852
*주당순이익(원)
155

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,170,728,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.81

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명(상근)
- 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

제1호: 감사보고
제2호: 영업보고
제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호: 제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 주당 현금 배당금 : 100원

▷ 원안대로 승인

제2호: 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제3호: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)
- 제3-1호: 사내이사 유양석
- 제3-2호: 사내이사 오빈영
- 제3-3호: 사내이사 문상천
- 제3-4호: 사외이사 이종광

▷ 4건 모두 원안대로 승인

제4호: 사외이사인 감사위원 후보 이종광 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제5호: 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유양석
1959-02
1
재선임
現) ㈜서연 대표이사 회장
前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장

오빈영
1959-06
1
재선임
現) ㈜서연 사장
現) ㈜서연이화 사장
前) ㈜서연전자 사장
前) ㈜하나금융투자 전무

문상천
1966-01
1
재선임
現) ㈜서연 경영기획 담당 임원
前) 금호산업㈜ 개발사업부 담당임원
前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종광
1964-03
2
재선임
現) ㈜서연 사외이사
現) 고려아연㈜ 사외이사
現) 김·장 법률사무소 회계사
前) 휴젤㈜ 사외이사
現) 고려아연㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이종광
1964-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
現) ㈜서연 사외이사
現) 고려아연㈜ 사외이사
現) 김·장 법률사무소 회계사
前) 휴젤㈜ 사외이사
미원에스씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 미원스페셜티케미칼우리사주조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미원스페셜티케미칼(주)

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.25

보고서작성기준일 :
2022.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미원스페셜티케미칼 우리사주조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원스페셜티케미칼(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
268280

발행주식 총수
5,100,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
미원스페셜티케미칼 우리사주조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
170622

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원스페셜티케칼(주)
부 서
경영지원

직 위
조합장
전화번호
031-47******

성 명
정화정
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******@miwonsc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.03.16
511,510
10.02
511,510
10.02

이번보고서
2022.03.25
510,510
10.01
510,510
10.01

증 감
-1,000
-0.01
-1,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

510,510
-
-
-
-
-
-
-
510,510
10.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,100,000
0
10.01
10.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2022.03.25
보통주
511,510
-1,000
510,510
-
만기인출

합 계
511,510
-1,000
510,510
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미