eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
앱코 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 앱코

앱코/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,184
- 매출액
101,831

- 부채총계
51,074
- 영업이익
-9,148

- 자본금
4,916
- 당기순이익
-7,106

- 자본총계
73,109
*주당순이익(원)
-727

나. 연결
- 자산총계
124,197
- 매출액
101,831

- 부채총계
51,087
- 영업이익
-9,216

- 자본금
4,916
- 당기순이익
-7,106

- 자본총계
73,109
*주당순이익(원)
-727

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제21기 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 감사 재선임의 건 (후보 송민석 재선임)

-> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-11 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-02 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송민석
1964-07
3
재선임
상근
한양대학교 경영학 학사
한국교통대학교 영영학 박사
경희대학교 글로벌미래교육원 객원교수
삼화전자공업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 삼화전자공업

삼화전자공업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
66,900
- 매출액
44,342

- 부채총계
49,264
- 영업이익
-3,987

- 자본금
10,458
- 당기순이익
-4,123

- 자본총계
17,636
*주당순이익(원)
-394

나. 개별(별도)
- 자산총계
54,767
- 매출액
36,698

- 부채총계
37,994
- 영업이익
-1,660

- 자본금
10,458
- 당기순이익
-1,991

- 자본총계
16,773
*주당순이익(원)
-190

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1)보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제46기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 오영주 선임의 건

ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 이건화 선임의 건

ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 도세욱 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-17 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오영주
1959-01
3
재선임
-1999~현재:삼화콘덴서그룹 회장
삼화전자공업㈜대표이사

이건화
1968-01
3
재선임
-2013~2018:P.T SAMCON 법인장
-2019~현재:삼화전자공업㈜대표이사

도세욱
1969-01
3
재선임
-1993~2016:삼화전자공업㈜소재부부장
-2016~현재:삼화전자공업㈜본부장
DB증권 — 증권발행실적보고서 (20220325)
제출인: DB증권

증권발행실적보고서
2.6
DB금융투자

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 25일

회 사 명 :
DB금융투자 주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

(전 화) 02)369-3000

(홈페이지) http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀 팀 장 (성 명) 허 웅

(전 화) 02)369-3750

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2022.03.24
2022.03.25
2022.03.25

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

704
5,000,000,000
1
50,000,000
1.00
0
0
0.00

4. 배정방법

1) 제704회: 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 최소모집금액에 미달하여 발행취소되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

(1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
(2) 상장일 : 해당사항 없음(본 주가연계파생결합사채는 상장하지 않습니다.)
(3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2022년 03월 24일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2022년 03월 25일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : DB금융투자 주식회사 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

- 해당사항 없음

나. 발행비용

- 해당사항 없음

다. 자금 사용예정내역

- 해당사항 없음

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

- 해당사항 없음

2022년 03월 25일

DB금융투자주식회사

대표이사 고 원 종 (인)
부국증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 부국증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
부국증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
부국증권주식회사

대 표 이 사 :
박현철

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 6길17

(전 화) 02-368-9200

(홈페이지)http://www.bookook.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당
(성 명) 박춘근

(전 화) 02-368-9280

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김윤창
1962년 12월
남
재선임
2022년 03월 25일
2
4년
-'07.금융감독원 실장
-'10.청와대 경제수석실 선임행정관
-'15.[現]대한상사중재원 중재인

유정석
1970년 08월
남
신규
2022년 03월 25일
2
2년
-'95.삼일회계법인 공인회계사
-'02.법무법인 화백 변호사
-'03.[現]법무법인 화우 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

강보현
1949년 03월
남
2021년 03월 26일
2
2022년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
이월드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 이월드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 이월드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주)이월드

대 표 이 사 :
방병순

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 두류공원로 200(두류동)

(전 화) 053-620-0001

(홈페이지)http://www.eworld.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이윤주

(전 화) 053-620-0001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

성중탁
1976년 10월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
성균관대학교 대학원 법학박사
전) 법무법인(유) 에이펙스 변호사
전) 대구광역시 행정심판위원회 비상임위원
현) 대한변호사협회 법제위원회 위원
현) 한국법조윤리협의회 전문위원
현) 국세청 국세심사위원회 위원
현) 중앙행정심판위원회 비상임위원
현) 경북대학교 법학전문대학원 교수
대덕 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 대덕

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대덕

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 대덕

대 표 이 사 :
김영재

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 230

(전 화) 031-8040-8000

(홈페이지) http://www.daeduckholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 원종성

(전 화) 031-8040-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

남상욱
1959.02
남
신규
2022.03.25
3년
3년
1990 ~ 현재 서울대학교 
전기·정보공학부 교수
사조오양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 사조오양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)사조오양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 사조오양

대 표 이 사 :
정 태 식

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2159, 4층

(전 화) 02-3470- 6104

(홈페이지)http://oy.sajo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 장 희 섭

(전 화) 02-3470-6104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.55

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제53기 정기주주총회 감사위원 선임 건 통과를 위해, 의결권 확보를 위한 의결권대리 권유를 하는 등 노력하였으나 부결되었습니다. 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 금기에 임기만료가 되는 사외이사 겸 감사위원이 새로운 감사위원이 취임할 때까지 권리와 의무가 있음을 알려드립니다. 단, 위 사안에 대하여 법무부 유권해석을 받을 예정이며 결과에 따라 구성원수에 변동이 있을 수 있습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황재홍
1949.02
남
재선임
2022.03.24
3년
6년
전. 파노라마인터내쇼날 
 대표이사
현. 사조씨푸드 사외이사

방영민
1948.11
남
신규
2022.03.24
3년
3년
전. 재정경제부금융정보분석원장(현.금융위)
전. 금융감독원 감사
전. 하나금융투자 이사회의장
현. 한국지속 성장연구원 이사장

이상훈
1969.08
남
신규
2022.03.24
3년
3년
전. 김&장 법률사무소 변호사
현. 경북대법학전문대학원 교수
티이엠씨씨엔에스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

오션브릿지/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,172
- 매출액
78,510

- 부채총계
11,843
- 영업이익
14,414

- 자본금
5,001
- 당기순이익
12,941

- 자본총계
81,329
*주당순이익(원)
1,315

나. 연결
- 자산총계
115,282
- 매출액
93,940

- 부채총계
25,696
- 영업이익
16,022

- 자본금
5,001
- 당기순이익
14,634

- 자본총계
89,586
*주당순이익(원)
1,354

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,909,831,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임,
기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)제1호 의안 : 제10기
(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건

→ 원안대로 승인

2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

3)제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 한병준 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이재경 선임의 건

→ 원안대로 승인

4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

6)제6호 의안 : 임원퇴직급여규정 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재경
1966-09
3년
신규선임
- (현) Alchemist Capital Partners Korea, 대표
- (전) Credit Suisse, 상무
- (전) Cantor Fitzgerald(HK), 전무
- University of Southern California, MBA

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한병준
1959-08
3년
신규선임
- (현) Silicon Box, Ltd., CEO;
- (전) STATS ChipPAC, Ltd., Chairman, CEO & CTO;
- Columbia대 공학박사;
- Harvard Business School AMP
(주)심텍
(사외이사)
한빛소프트 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한빛소프트

한빛소프트/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,916
- 매출액
29,062

- 부채총계
21,100
- 영업이익
-4,497

- 자본금
12,390
- 당기순이익
-2,644

- 자본총계
13,816
*주당순이익(원)
-107

나. 연결
- 자산총계
47,175
- 매출액
64,122

- 부채총계
25,620
- 영업이익
-713

- 자본금
12,390
- 당기순이익
1,775

- 자본총계
21,554
*주당순이익(원)
10

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제3의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제4의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
- 신규사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 프랜차이즈 모집 및 운영업
- 식품제조업 및 외식사업
- 전자화폐 및 가상화폐 관련사업
- 전자화폐환전 및 중개업
-
백산 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 백산

백산/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
330,163
- 매출액
371,077

- 부채총계
183,148
- 영업이익
23,245

- 자본금
14,000
- 당기순이익
19,134

- 자본총계
147,015
*주당순이익(원)
797

나. 개별(별도)
- 자산총계
255,197
- 매출액
204,459

- 부채총계
101,731
- 영업이익
27,773

- 자본금
14,000
- 당기순이익
14,233

- 자본총계
153,465
*주당순이익(원)
592

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,420,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 :

제36기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 :

감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 :

주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박두창
1953-12
3
재선임
상근
前(주)백산 재무회계부문장
KSS해운 — 자기주식처분결과보고서 (20220325)
제출인: KSS해운

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)KSS해운

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 25일

회 사 명 :

(주)KSS해운

대 표 이 사 :

이 대 성

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 인사동길 12

(전 화)02-3702-2700

(홈페이지) http://www.kssline.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사 (성 명)김동욱

(전 화)02-3702-2700

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)KSS해운

나. 주 소 :

서울특별시 종로구 인사동길 12

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 03월 02일

나. 처분기간 :

2022년 03월 25일
부터
2022년 03월 25일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

주식의 종류 : 기명식 보통주
주식수 : 118,399주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022년 03월 25일
보통주식
-
118,399
10,370
1,227,797,630
-
유진투자증권
00131054

계
-
-
118,399
10,370
1,227,797,630
-
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

118,399
-
118,399
-
여
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022년 03월 25일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
508,355
2.2
3,614,432,856
-
-
-
508,355
2.2
3,614,432,856

계
508,355
2.2
3,614,432,856
-
-
-
508,355
2.2
3,614,432,856

※ 상기 "총가액"은 제수수료를 포함한 금액 입니다.
※ 당사는 주주가치 제고를 위해 기보유중이던 자사주 726,754주 중 100,000주를 3월 11일(금) 이익(주식)소각함. 또한, 임직원에 대한 이익배당급 지급을 위해 기 보유중이던 자사주 118,399주를 3월 25일(금) 처분함.
※ 처분후 자기주식 수량은 공시서류 작성일 현재(2022.03.25) 보유 수량입니다.
이월드 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 이월드

이월드/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
433,175
- 매출액
125,778

- 부채총계
194,324
- 영업이익
1,934

- 자본금
141,806
- 당기순이익
-19,322

- 자본총계
238,851
*주당순이익(원)
-192

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사4명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안 :
제17기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호: 사내이사 선임 - 윤성대
→ 원안대로 승인
- 제2-2호: 사내이사 선임 - 박위근
→ 원안대로 승인
- 제2-3호: 사내이사 선임 - 이윤희
→ 원안대로 승인
- 제2-4호: 사내이사 선임 - 곽재화
→ 원안대로 승인
- 제2-5호: 사외이사 선임 - 성중탁
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성대
1981-06
3
신규선임
연세대학교 경영학과 학사
전) 이랜드그룹 그룹전략기획실 젼락기획
전) 이랜드그룹 그룹인사총괄실 미래인재전략팀 팀장
전) 이랜드중국법인 아동사업부 브랜드장
전) 이랜드그룹 그룹인사총괄실 인사실장
전) ㈜이랜드파크 CFO
현) ㈜이랜드파크 대표이사
현) ㈜켄싱턴월드 공동대표이사
현) ㈜켄싱턴평창 대표이사
현) ㈜이랜드서비스 사내이사
현) ㈜이랜드테마파크제주 대표이사
현) ㈜이랜드건설 사내이사
현) ㈜이랜드공덕 사내이사
현) ㈜이랜드이츠 사내이사
현) ㈜이크루즈 사내이사
현) ㈜이랜드파크 총괄대표
(미래사업부문 총괄)

박위근
1985-11
3
신규선임
고려대학교 학사
전) ㈜이랜드월드 지주사업부 자금팀장
현) ㈜켄싱턴월드 사내이사
현) ㈜켄싱턴평창 사내이사
현) ㈜이랜드테마파크제주 사내이사
현) ㈜이크루즈 대표이사
(겸, 경영전략부문)
현) ㈜이랜드파크 CFO
(미래사업부문 CFO)

이윤희
1980-06
3
신규선임
연세대학교 경영전문대학원 석사
전) ㈜한화증권 IB본부
전) ㈜이랜드파크 자금팀장
전) ㈜이랜드이츠 자금실장
전) ㈜이랜드파크 자금실장
현) ㈜이랜드테마파크제주 사내이사
현) ㈜이랜드건설 감사
현) ㈜이랜드자산개발 감사
현) ㈜이랜드서비스 감사
현) ㈜이랜드파크자금본부장
(미래사업부문 자금본부장)

곽재화
1965-06
3
신규선임
경북공업고등학교 졸업
전) ㈜이월드 총괄팀장
전) ㈜이월드 지원본부장
현) ㈜이월드 시설안전실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성중탁
1976-10
3
신규선임
성균관대학교 대학원 법학박사
전) 법무법인(유) 에이펙스 변호사
전) 대구광역시 행정심판위원회 비상임위원
현) 대한변호사협회 법제위원회 위원
현) 한국법조윤리협의회 전문위원
현) 국세청 국세심사위원회 위원
현) 중앙행정심판위원회 비상임위원
현) 경북대학교 법학전문대학원 교수
-
태림포장 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 태림포장

태림포장/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
600,864
- 매출액
712,867

- 부채총계
257,263
- 영업이익
30,180

- 자본금
35,403
- 당기순이익
20,963

- 자본총계
343,601
*주당순이익(원)
247

나. 개별(별도)
- 자산총계
547,393
- 매출액
658,313

- 부채총계
243,727
- 영업이익
17,163

- 자본금
35,403
- 당기순이익
11,282

- 자본총계
303,666
*주당순이익(원)
164

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,441,956,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제46기(2021. 1. 1~

2021.12.31) 재무상태표,

손익계산서 및 이익잉여금

처분계산서 등 재무제표

승인의 건

⇒원안대로 통과

제2호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 2명)

⇒원안대로 통과

제3호 의안:감사 선임의 건(1명)

⇒원안대로 통과

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 통과

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정병채
1960-09
3
신규선임
한솔PNS㈜ 대표이사
태림페이퍼㈜ 전무이사
태림포장㈜ 부사장

배철수
1973-10
3
신규선임
세아상역㈜ 인사부장
태림포장㈜관리담당 이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동빈
1960-02
3
신규선임
상근
㈜우리피엔에스 대표이사
수협은행 은행장
금융연구원 연구위원
캠시스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 캠시스

캠시스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
249,927
- 매출액
386,424

- 부채총계
155,467
- 영업이익
1,940

- 자본금
36,912
- 당기순이익
-18,174

- 자본총계
94,460
*주당순이익(원)
-254

나. 연결
- 자산총계
342,517
- 매출액
526,216

- 부채총계
232,774
- 영업이익
-22,649

- 자본금
36,912
- 당기순이익
-22,595

- 자본총계
109,743
*주당순이익(원)
-266

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3인)

제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 안경모)
▶원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 유상정)
▶원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이태건)
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 : 홍순영)
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

신규선임 사외이사 후보자의 경우 선임일은 제30기 정기주주총회일(2022년 3월 25일)이고, 임기 시작일은 기존 사외이사 3인의 임기만료일인 2022년 3월 29일 입니다.

※관련공시
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-02-18 주주총회소집공고
2022-02-21 참고서류
2022-02-18 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안경모
1958-05
3년
신규선임
前 한국관광공사 부사장
前 대통령실 관광진흥비서관
現 경희대 관광대학원 교수
-

유상정
1955-03
3년
신규선임
前 한국경영기술 컨설턴트협회 부회장
現 동우전기 고문
現 휴먼종합관리 부회장
-

이태건
1972-11
3년
신규선임
前 학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장
前 대통령소속 사회통합위원회 위원
現 한림로지스틱스 대표이사
한림로지스틱스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍순영
1953-08
3년
신규선임
상근
前 ㈜프리엠스 사외이사
前 한성대학교 교수
現 금융소비자뉴스 금융소비자연구원 연구위원
부국증권 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 부국증권

부국증권/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,647,423
- 매출액
741,110

- 부채총계
988,411
- 영업이익
101,611

- 자본금
66,849
- 당기순이익
77,360

- 자본총계
659,012
*주당순이익(원)
8,672

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,589,524
- 매출액
718,720

- 부채총계
962,767
- 영업이익
92,305

- 자본금
66,849
- 당기순이익
70,542

- 자본총계
626,757
*주당순이익(원)
7,907

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,650

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,392,634,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.4

종류주식
7.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 감사위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
제1호의안

: 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

보통주 배당금 : 1,600원

우선주 배당금 : 1,650원
-> 원안대로 통과

제2호의안

: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

후보자: 이종성
-> 원안대로 통과

제3호의안

: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 2명)

후보자: 김윤창, 유정석
-> 원안대로 통과

제4호의안

: 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종성
1968-01
2
신규선임
-'94.부국증권(주) 입사
-'14.부국증권(주) 감사실장
-'18.부국증권(주) 총무부장
-'20.[現]부국증권(주) 상무보

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤창
1962-12
2
재선임
-'07.금융감독원 실장
-'10.청와대 경제수석실 선임행정관
-'15.[現]대한상사중재원 중재인
(주)로웸(사외이사)

유정석
1970-08
2
신규선임
-'95.삼일회계법인 공인회계사
-'02.법무법인 화백 변호사
-'03.[現]법무법인(유) 화우 변호사
법무법인(유) 화우(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김윤창
1962-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'07.금융감독원 실장
-'10.청와대 경제수석실 선임행정관
-'15.[現]대한상사중재원 중재인

유정석
1970-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'95.삼일회계법인 공인회계사
-'02.법무법인 화백 변호사
-'03.[現]법무법인(유) 화우 변호사
동아지질 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 박만규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동아지질

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박만규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동아지질

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028100

발행주식 총수
14,052,646

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박만규
한자(영문)
朴萬奎
(PARK MAN KYU)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630117

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 이의동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2022년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)동아지질
부 서
회계자금팀

직 위
차장
전화번호
051-58******

성 명
이지헌
팩스번호
051-58******

이메일 주소
******@dage.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 08월 16일
4,073
0.04
4,073
0.04

이번보고서
2022년 03월 23일
4,073
0.03
4,073
0.03

증 감
0
-0.01
0
-0.01

(주)
상기 비율변동은 2022년 1월 10일 사채권(전환사채, 신주인수권부사채) 권리행사에 따른 신주발행(2,552,646주)으로 의결권 있는 발행주식 총수의 증가로 인한 변동입니다. (기존 11,500,000주 ▶ 변동 14,052,646주)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,073
-
-
-
-
-
-
-
4,073
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,052,646
0
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022년 03월 23일
보통주
4,073
0
4,073
-
사내이사 및 대표이사직 취임
(보유주식수 변동없음)

합 계
4,073
0
4,073
-
-

(주)
사내이사 및 대표이사직 취임으로 인한 등기 임원 등록

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대창 — 단기차입금증가결정 (20220325)
제출인: 대창

대창/단기차입금증가결정/(2022.03.25)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
24,000,000,000

자기자본(원)
221,349,992,792

자기자본대비(%)
10.84

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
228,865,525,987
228,865,525,987

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
228,865,525,987
228,865,525,987

3. 차입목적
기간만기에 따른 연장

4. 차입형태
금융기관차입

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 차입의 건은 만기(2022.04.02. 240억원)의 대환에 따른 연장 건임.

- 상기 1의 단기차입내역에서 자기자본(원)은 2020년말 연결기준임.

- 상기 2의 단기차입금 총액변경내역(원)의 차입전은 이사회결의일 전일인 3월 24일 기준의 차입금 총액임

※관련공시
-
정원엔시스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,904
- 매출액
135,753

- 부채총계
43,187
- 영업이익
590

- 자본금
16,104
- 당기순이익
812

- 자본총계
40,717
*주당순이익(원)
25

나. 연결
- 자산총계
89,403
- 매출액
166,333

- 부채총계
48,592
- 영업이익
1,063

- 자본금
16,104
- 당기순이익
833

- 자본총계
40,811
*주당순이익(원)
25

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 : 나백상(신규)
감사 1명 : 김석주(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

제1호의안 : 제53기 재무제표 승인

=> 원안대로 가결

제2호의안 사내이사 선임

제2-1호의안 후보자 나백상 (이사회)

=> 원안대로 가결

제2-2호의안 후보자 조용진 (주주)

=> 부결

제2-3호의안 후보자 고범석 (주주)

=> 부결

제3호의안 사외이사 선임

제3-1호의안 후보자 정종용 (주주)

=> 부결

제4호의안 감사 선임

제4-1호의안 후보자 김석주 (이사회)

=> 원안대로 가결

제4-2호의안 후보자 김락준 (주주)

=> 부결

제4-3호의안 후보자 최영수 (주주)

=> 부결

제5호의안 이사의 보수

=> 원안대로 가결

제6호의안 감사의 보수

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주식회사 윔스가 제기한 의결권행사금지가처분신청(사건번호 2021카합 21725)은 2022년 3월25일 오전9시 당사 주주총회 개최일시까지도 서울중앙지방법원 제50민사부(나) 재판부의 판결이 확정되지 않았습니다.
- 그러므로 당사는 가처분신청 결과를 반영하지 못한 채 주주총회를 진행하였습니다.

※관련공시
2021-11-15 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의결권행사금지가처분)
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나백상
1975-12
3
신규선임
2016.04 ~ 2018.08
SAP SE 고객영업 이사

2019.07 ~ 2021.03
(주)정원엔시스 고객영업 상무

2021.04 ~ 현재
주식회사 자 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김석주
1950-01
3
재선임
비상근
1994.05 ~ 2016.03
원도시건축 대표이사

2016.03 ~ 2017.03
원도시건축 사내이사

2016.10 ~ 현재
(주)정원엔시스 감사
한국주철관공업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한국주철관공업

한국주철관공업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
423,090
- 매출액
510,185

- 부채총계
76,191
- 영업이익
48,569

- 자본금
12,000
- 당기순이익
65,899

- 자본총계
346,899
*주당순이익(원)
3,055

나. 개별(별도)
- 자산총계
299,783
- 매출액
119,747

- 부채총계
42,067
- 영업이익
8,154

- 자본금
12,000
- 당기순이익
43,260

- 자본총계
257,716
*주당순이익(원)
2,011

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,604,552,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고

외부감사인 선임보고, 내부회계 관리 제도 운영실태 보고

2.의결사항
제1호의안: 제70기 재무제표 승인의 건

(2021.01.01~2021.12.31)

-보통주 1주당 현금배당 400원

-->원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안:사내이사 홍동국 선임의 건

2-2호의안:사내이사 김태형 선임의 건

2-3호의안:사내이사 김형규 선임의 건

2-4호의안:사외이사 홍선표 선임의 건

-->원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

-->원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건

-->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍동국
1955-08
1
재선임
한국주철관공업(주) 대표이사 사장 (現)

김태형
1975-09
3
재선임
한국주철관공업(주) 대표이사 사장 (現)

김형규
1962-03
1
재선임
한국주철관공업(주) 대표이사 공장장 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍선표
1965-03
3
재선임
한국주철관공업(주)
사외이사 (現)
(주)태성스틸
부사장 (現)
덕우전자 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 덕우전자

덕우전자/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-24

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역 중
이준용 출생년월
1974-07
1976-07

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
159,320
- 매출액
149,389

- 부채총계
65,948
- 영업이익
5,269

- 자본금
8,038
- 당기순이익
7,711

- 자본총계
93,372
*주당순이익(원)
484

나. 연결
- 자산총계
183,846
- 매출액
175,683

- 부채총계
79,213
- 영업이익
5,186

- 자본금
8,038
- 당기순이익
4,212

- 자본총계
104,633
*주당순이익(원)
265

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,115,121,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임,
사내이사 1명 신규선임,
사내이사 1명 해임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제30기 정기주주총회

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안: 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶ 원안대로 가결

제2호의안: 사내이사 이준용 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3호의안: 사내이사 김기범 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호의안: 사내이사 우수택 해임의 건

▶ 원안대로 가결

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 발행주식총수(15,930,310주) 기준으로 산정한 금액입니다.

- 결의된 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급할 계획입니다.

※관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준용
1976-07
3
재선임
- 포항공대 생명과학과
- KAIST Techno 경영대학원
- Ernst&Young Advisory
- 덕우전자 CEO/부회장

김기범
1956-07
3
신규선임
- 서울대 금속공학 대학원
- 스탠포드 재료과학 및 공학 대학원
- 서울대학교 재료공학부 교수
- 덕우전자 CTO/사장
대덕 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대덕

대덕/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,723,958
- 매출액
1,371,709

- 부채총계
351,055
- 영업이익
67,200

- 자본금
17,551
- 당기순이익
54,715

- 자본총계
1,372,903
*주당순이익(원)
-66

나. 개별(별도)
- 자산총계
540,933
- 매출액
13,869

- 부채총계
1,659
- 영업이익
7,499

- 자본금
17,551
- 당기순이익
10,574

- 자본총계
539,275
*주당순이익(원)
301

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
305

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,536,813,885

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
2.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호의안 : 제50기
(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제2-2호의안 : 사외이사 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영재
1959-01
3
재선임
2004 ~ 현재 ㈜대덕 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상욱
1959-02
3
신규선임
1990 ~ 현재 서울대학교 전기·정보공학부 교수
㈜에이치시티(사외이사)
삼화콘덴서공업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 삼화콘덴서공업

삼화콘덴서공업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
269,299
- 매출액
262,159

- 부채총계
66,357
- 영업이익
33,169

- 자본금
10,395
- 당기순이익
28,619

- 자본총계
202,942
*주당순이익(원)
2,770

나. 개별(별도)
- 자산총계
240,595
- 매출액
211,344

- 부채총계
53,791
- 영업이익
28,643

- 자본금
10,395
- 당기순이익
26,551

- 자본총계
186,804
*주당순이익(원)
2,588

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,130,437,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 부의안건

<제1호 의안>
제66기(2021.1.1-2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과

<제2호 의안>
정관 일부 변경 건
☞ 원안대로 통과

<제3호 의안>
이사 선임의 건(사외이사 1명)
☞ 원안대로 통과

<제4호 의안>
이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

<제5호 의안>
감사 선임의 건(상근감사 1명)
☞ 원안대로 통과

<제6호 의안>
감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결재무제표 당기순이익은 비지배지분을 포함한 당기순이익을 의미함

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2022-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최기한
1960-10
3
재선임
1985~2017 : 신한은행 강남금융본부장
2017~2019 : 한국금융안전(주) 부사장
2019~현재 : 삼화콘덴서공업(주) 사외이사
(주)스킨앤스킨(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송영기
1950-07
3
재선임
상근
2003~2006 : 동영개발(주) 대표이사
2016~현재 : 삼화콘덴서공업 상근감사
코아스템켐온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 코아스템켐온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코아스템주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
코아스템 주식회사

대 표 이 사 :
김 경 숙

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 분당구 판교로255번길 24

(전 화) 02-497-3711

(홈페이지)http://www.corestem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 권 광 순

(전 화) 02-497-3711

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한상배
1969년 05월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년 0개월

충북대 약학과 학사/석사

KAIST 생물과학과 박사

미국 NIH Postdoctoral fellow

한국생명공학연구원 선임연구원
現 충북대 약학과 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

조남욱
1971년 05월
남
2019년 03월 29일
3년
2022년 03월 24일
자진사임
임기 만료 전 자진 사임
모나용평 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 모나용평

용평리조트/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
841,500
- 매출액
236,330

- 부채총계
455,245
- 영업이익
30,731

- 자본금
240,667
- 당기순이익
8,674

- 자본총계
386,255
*주당순이익(원)
180

나. 개별(별도)
- 자산총계
841,488
- 매출액
236,127

- 부채총계
455,085
- 영업이익
30,955

- 자본금
240,667
- 당기순이익
8,789

- 자본총계
386,403
*주당순이익(원)
183

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
-제1호 의안

제23기(2021.1.1.~2021.12.31.)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

→원안대로 승인

-제2호 의안

정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안

사업목적 추가의 건

→원안대로 승인

제2-2호 의안

분기배당 시행대비 정관일부변경의 건

→원안대로 승인

제2-3호 의안

조문정비에 따른 정관 일부변경의 건

→원안대로 승인

-제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

-제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
49. 건설사업관리업
50. 화장품 위탁 제조 및 판매
51. 생활용품(비누, 칫솔, 세제 포함) 제조 및 판매
52. 기타 유사 여가 관련 서비스업
53. 그 외 기타 창작 및 예술 관련 서비스업
54. 메타버스분야 연구개발업
55. 온라인 광고 대행 서비스
56. 소프트웨어 개발 및 공급업
57. 위 각 호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업
58. 상기 각 호의 부대사업 또는 이에 관련된 사업 일체
신규사업을 위한
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한화시스템 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20220325)
제출인: 한화시스템

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.2
한화시스템(주)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
한화
회사명
한화시스템(주)
공시일자
2022.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2022년 2분기
(2022.04.01. ~ 2022.06.30.)

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

한화투자증권(주)
2022년 2분기
(2022.04.01. ~ 2022.06.30.)
회사채
-
-
500
시장실세금리
-
중장기 자금조달

기타금융상품
-
500

시장실세금리
-
여유자금운용

소 계
500
500
-
-
-

총 계
500
500
-

이사회 의결일
2022.03.24.
캠시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 캠시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
캠시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
박 영 태

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26(송도동)

(전 화) 070-4680-2509

(홈페이지)http://www.cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 영 태

(전 화) 070-4680-2509

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사 3인의 임기만료(2022년 03월 29일)로 제30기 정기주주총회(2022년 03월 25일)를 통해 사외이사 3인을 신규선임했으며, 임기 시작일은 2022년 03월 29일 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

안경모
1958년 05월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
2008 ~ 2009 한국문화콘텐츠진흥원 대표
2008 ~ 2010 기획재정부 공공기관운영위원회 정책자문위원
2009 ~ 2010 기획재정부 복권위원회위원
2009 ~ 2010 문화재청 문화재위원회위원
2010 ~ 2010 한국관광공사 부사장
2010 ~ 2013 대통령실 관광진흥비서관
2004 ~ 현재 경희대학교 관광대학원 교수

유상정
1955년 03월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

2010 ~ 2012 IBK기업은행 부행장

2012 ~ 2014 IBK연금보험 대표이사

2013 ~ 2016 한국경영기술 컨설턴트협회 부회장

2017 ~ 현재 동우전기 고문

2018.02.01 ~ 현재 휴먼종합관리 부회장

이태건
1972년 11월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년

2004 ~ 2011 학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장

2011 ~ 2012 대통령 소속 사회통합위원회 서울시 위원

2007 ~ 현재 ㈜ 한림로지스틱스 대표이사
동서 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 동서

동서/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 47 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,582,578
- 매출액
535,327

- 부채총계
133,971
- 영업이익
38,375

- 자본금
49,850
- 당기순이익
115,146

- 자본총계
1,448,607
*주당순이익(원)
1,149

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,561,313
- 매출액
496,752

- 부채총계
127,721
- 영업이익
33,112

- 자본금
49,850
- 당기순이익
113,355

- 자본총계
1,433,592
*주당순이익(원)
1,149

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
69,070,766,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안:감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2022년 03월 04일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다. 따라서 주주총회 당일 보고안건으로 진행되었습니다.

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창환
1953-09
2
재선임
2004.03 ~ 2014.03 : 동서식품(주) 사장
2014.03 ~ 현재 : (주)동서 회장

김종원
1956-11
2
재선임
2008.03 ~ 현재 : (주)동서 사장

윤세철
1957-04
2
재선임
2010.03 ~ 2014.03 : (주)동서 전무
2014.03 ~ 현재 : (주)동서 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김낙회
1951-07
2
신규선임
2007.02 ~ 2013.03 : (주)제일기획 대표이사
에스비에스엠앤씨(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이홍재
1937-04
3
재선임
상근
2010.03 ~ 현재 : (주)동서 감사
삼일제약 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 삼일제약

삼일제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
226,405
- 매출액
134,247

- 부채총계
160,658
- 영업이익
400

- 자본금
6,769
- 당기순이익
-5,347

- 자본총계
65,746
*주당순이익(원)
-300

나. 개별(별도)
- 자산총계
223,590
- 매출액
133,956

- 부채총계
158,518
- 영업이익
970

- 자본금
6,769
- 당기순이익
-4,738

- 자본총계
65,072
*주당순이익(원)
-377

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,001,152,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의목적사항

1) 제1호 의안 : 제69기(2021년1월1일～2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정액 : 현금 80원)
☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 허승범 선임의 건☞ 원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사내이사 허준범 선임의 건☞ 원안대로 승인
제2-3호 의안 : 사외이사 김창호 선임의 건☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 김형욱 사외이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 김창호 선임의 건
☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허승범
1981-06
3
재선임
삼일제약(주) 회장(현)
삼일제약(주) 부회장(전)

허준범
1985-11
3
신규선임
삼일제약(주) 상무(현)
삼일제약(주) 이사(전)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창호
1972-09
3
신규선임
법무법인(유) 세종 선임공인회계사(현)
삼일회계법인 공인회계사(전)
주식회사 코스모필름스코리아 감사

김형욱
1973-05
3
신규선임
변호사 김형욱 법률사무소(현)
부산지방검찰청 부부장검사(전)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김창호
1972-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인(유)세종
선임공인회계사(현)
삼일회계법인 공인회계사(전)

김형욱
1973-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
변호사 김형욱 법률사무소(현)
부산지방검찰청 부부장검사(전)
한화시스템 — 특수관계인과의내부거래 (20220325)
제출인: 한화시스템

특수관계인과의내부거래
1.2
한화시스템(주)

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
한화시스템(주)
공시일자
2022.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)한화
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
-

나. 거래기간
시작일
2022.01.01

종료일
2022.12.31

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
6,262

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
6,262

4. 이사회 의결일
2022.03.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 거래내용의 '거래금액' 및 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함
- 상기 이사회 의결일은 내부거래위원회 의결 및 이사회 보고일임.

※ 관련공시일
-
파라택시스코리아 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 파라택시스코리아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
브릿지바이오테라퓨틱스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
브릿지바이오테라퓨틱스(주)

대 표 이 사 :
이 정 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 303호(삼평동, 씨즈타워)

(전 화)031-8092-3280

(홈페이지)http://www.bridgebiorx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김 경 아

(전 화)031-8092-3280

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2029년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
12,400

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관
제 11조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,471,409

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액(2개월간 거래량 가중산술평균가격, 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 1주일간 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)으로 산정하였습니다.

A. 2개월 가중산술평균
11,919

B. 1개월 가중산술평균
12,266

C. 1주일 가중산술평균
12,902

D. 시가(ABC의 산술평균)
12,362

행사가(호가단위 절상)
12,400

2) 행사가격 및 부여수량 조정
부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식병합, 합병, 액면분할 등으로 주식가치의 변동이 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.

3) 행사기간 및 방법
부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내에 행사할 수 있습니다.

4) 상기 당해 부여주식수는 부여일 현재 법인등기사항에 표기된 당사의 발행주식총수 19,772,425주의 0.1%에 해당합니다. 

5) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유주열
사외이사
20,000
-
6,239
-

① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치입니다. 

② 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

③ 공정가치 산정 
- 권리부여일 종가 : 13,350
- 행사가격 : 12,400
- 행사기간 : 2024년 3월 25일 ~ 2029년 3월 24일
- 무위험이자율 : 2.80%
- 예상주가변동성 : 37.80%

- 기타 : 상기내역은 회계감사인의 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
웅진 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 웅진

웅진/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,065,994
- 매출액
979,866

- 부채총계
845,477
- 영업이익
42,953

- 자본금
42,214
- 당기순이익
34,162

- 자본총계
220,517
*주당순이익(원)
289

나. 개별(별도)
- 자산총계
429,101
- 매출액
141,883

- 부채총계
171,949
- 영업이익
24,370

- 자본금
42,214
- 당기순이익
19,647

- 자본총계
257,152
*주당순이익(원)
247

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

- 사내이사 윤영근

- 기타비상무이사 윤새봄

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
- 제39기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제2호 의안]
- 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

[제3호 의안]
- 제3-1호. 사내이사 선임의 건(윤영근)

▶ 원안대로 승인

- 제3-2호. 기타비상무이사 선임의 건(윤새봄)

▶ 원안대로 승인

[제4호 의안]
- 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제5호 의안]
- 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤영근
1966-08
3
재선임
- 웅진코웨이㈜ 경영지원실장
- ㈜웅진 경영지원실장
- ㈜웅진씽크빅 경영지원실장
現) ㈜웅진 경영지원실장

윤새봄
1979-02
3
재선임
- 웅진케미칼㈜ 경영기획실장
- ㈜웅진씽크빅 대표이사
- ㈜웅진 사업운영총괄
現) ㈜놀이의발견 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
전자 지급결제 대행 서비스업
회사의 신규사업 추진에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
플랜티넷 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 플랜티넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)플랜티넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 플랜티넷

대 표 이 사 :
김 태 주

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층

(전 화)070-4489-7000

(홈페이지)http://www.plantynet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장/상무
(성 명)김성준

(전 화)070-4489-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김남수
1955.03
남
재선임
2022.03.27
2022.03.27
~2024.03.26

2년
(4년)

- 서울대 법학 학사
- (주)코오롱 대표이사 사장
- 하나은행 사외이사
- 現 (주)플랜티넷 사외이사

채종진
1961.06
남
재선임
2022.03.27
2022.03.27
~2024.03.26

2년
(4년)

- 경북대 전자공학과
- KT 기업통신사업본부장
- 비씨카드 대표이사 사장

- 現
코나아이 사외이사
- 現 (주)플랜티넷 사외이사
라파스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 라파스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 라파스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 라파스

대 표 이 사 :
정 도 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동)

(전 화) 02-392-3011

(홈페이지) http://www.raphas.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 이용희

(전 화) 02-392-3011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이용국
1962.09
남
신규
2022.03.25
3년
3년
계명대학교 회계학과
한국거래소 파생상품시장본부 상무
한국거래소 유가증권시장 상무
한국기업지배구조원 부원장
기업지배구조 위원회 위원
내부회계관리제도 운영위원
현)마이크로디지탈 사외이사
한화시스템 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220325)
제출인: 한화시스템

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
한화시스템(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
한화
회사명
한화시스템(주)
공시일자
2022.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,089,501
2. 거래기간
2022년 2분기
(2022.04.01~2022.06.30)

3. 이사회
의결일
2022.03.24
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)한화
10,405
2,426
12,831
0.61%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품매출
제품
전자어음
제품매출
690
수의계약
-
-
-
-
-

용역매출
용역
전자어음
용역매출
27
수의계약
-
-
-
-
-

제품매출
제품
전자어음
제품매출
1,983
수의계약
-
-
-
-
-

IPTV
복합
현금 등
IPTV
59
수의계약
-
-
-
-
-

교육서비스
복합
현금 등
교육서비스
141
수의계약
-
-
-
-
-

데이터회선서비스
복합
현금 등
데이터회선서비스
757
수의계약
-
-
-
-
-

전산센터사용
복합
현금 등
전산센터사용
131
수의계약
-
-
-
-
-

전산시스템구축
복합
현금 등
전산시스템구축
457
수의계약
-
-
-
-
-

전산운용업무서비스
복합
현금 등
전산운용업무서비스
4,839
수의계약
-
-
-
-
-

전산유지보수서비스
복합
현금 등
전산유지보수서비스
807
수의계약
-
-
-
-
-

정보보안서비스
복합
현금 등
정보보안서비스
514
수의계약
-
-
-
-

제품개발
-
-
-
-
-
용역
현금
제품개발
97
수의계약

용역매출
-
-
-
-
-
용역
현금
용역매출
120
수의계약

브랜드사용료
-
-
-
-
-
용역
현금
브랜드 사용료
1,315
수의계약

임직원 교육
-
-
-
-
-
용역
현금
임직원 교육
331
수의계약

브랜드사용료
-
-
-
-
-
용역
현금
브랜드 사용료
563
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기1.해당회사의 직전사업연도매출액(A)은 2021년도 별도기준 매출액임
- 상기 이사회 의결일은 내부거래위원회 의결 및 이사회 보고일임.
- 상기 거래내용의 '거래금액' 및 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함
- 당사 내부거래위원회 의결 후 이사회에 보고건임.
유진테크 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 유진테크

유진테크/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
413,678
- 매출액
289,799

- 부채총계
65,595
- 영업이익
89,844

- 자본금
11,458
- 당기순이익
61,687

- 자본총계
348,083
*주당순이익(원)
2,752

나. 연결
- 자산총계
382,892
- 매출액
324,576

- 부채총계
72,151
- 영업이익
73,912

- 자본금
11,458
- 당기순이익
63,194

- 자본총계
310,741
*주당순이익(원)
2,694

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,054,040,710

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당 : 주당 270원
=> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시
2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-03-15 감사보고서 제출
한국석유공업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한국석유공업

한국석유공업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
342,127
- 매출액
628,912

- 부채총계
188,198
- 영업이익
15,555

- 자본금
6,347
- 당기순이익
11,252

- 자본총계
153,929
*주당순이익(원)
923

나. 개별(별도)
- 자산총계
273,188
- 매출액
275,881

- 부채총계
117,979
- 영업이익
6,527

- 자본금
6,347
- 당기순이익
9,528

- 자본총계
155,209
*주당순이익(원)
775

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,351,266,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▷ 제1호 의안 : 제58기
(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표승인의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 강승모 사내이사 선임

☞ 원안대로 승인

▷ 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-18 참고서류
2022-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강승모
1971-08
3
재선임
- (現)한국석유공업(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
통신판매업
-사업 진출 위한 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-