eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하나투어 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 하나투어

하나투어/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
송미선

변경후
송미선, 육경건 (각자대표)

2. 변경사유
대표이사 1인(김진국) 사임으로 인한 보선

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
상기 3의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

송미선
최대주주의 특수관계인
- University of Pennsylvania,
Wharton School MBA
- The Boston Consulting Group, Managing Director & Partner
- 하나투어 대표이사 사장
-

육경건
최대주주의 특수관계인
- 경희호텔경영전문대학교 관광학과
- 국일여행사
- 하나투어 부사장
-
유엔젤 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 유엔젤

유엔젤/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
61,717
- 매출액
29,682

- 부채총계
9,513
- 영업이익
3,148

- 자본금
6,598
- 당기순이익
14,606

- 자본총계
52,204
*주당순이익(원)
1,271

나. 개별(별도)
- 자산총계
60,380
- 매출액
28,728

- 부채총계
8,463
- 영업이익
3,061

- 자본금
6,598
- 당기순이익
12,316

- 자본총계
51,916
*주당순이익(원)
1,066

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명, 사외이사2명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고의 건

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유지원
1965-12
3
재선임
연세대 전자공학 학사
충남대 전자공학 석사
LG정밀(주) 연구원
SK Telecom 선임연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세현
1959-10
3
신규선임
서울대 산업공학과 공학사
KAIST 경영과학과 공학석사
KAIST 경영과학과 공학박사
삼성물산 기획실
SK텔레콤 전략기술부문장(CTO)
C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄 사장
(주)팜코리아 대표이사

정진
1971-10
3
신규선임
국립세무대학 내국세학과
방송통신대 법학과(법학학사)
고려대학교 정책대학원 세정학과(경제학석사)
서울지방국세청 조사3국 등 근무
세무사시험 선정위원
서울지방수의사회 세무 고문
서울지방세무사회 감리 위원
캠시스(코스닥), 초록뱀(코스닥), 에이모션(코스닥) 감사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박석중
1965-06
3
재선임
비상근
서울중앙지방검찰청 검사
박석중 법률사무소 재직
SP삼화 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: SP삼화

삼화페인트공업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 75기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
612,098
- 매출액
631,606

- 부채총계
316,176
- 영업이익
824

- 자본금
13,602
- 당기순이익
-2,426

- 자본총계
295,922
*주당순이익(원)
-104

나. 개별(별도)
- 자산총계
530,591
- 매출액
544,534

- 부채총계
270,729
- 영업이익
-2,782

- 자본금
13,602
- 당기순이익
-6,692

- 자본총계
259,862
*주당순이익(원)
-285

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,359,067,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명,사외이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제 1호 의안 :
제75기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

■ 제 2호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김장연

선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 류기붕

선임의 건(재선임)

제2-3호 의안 : 사내이사 배맹달

선임의 건(신규선임)

제2-4호 의안 : 사외이사 심달훈

선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인

■ 제 3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(한도액 : 30억원)

■ 제 4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(한도액 : 3억원)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

※ 관련공시
2022-02-07 주주총회소집결의
2022-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-21 주주총회소집공고
2022-02-21 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김장연
1957-12
3
재선임
ㆍ삼화페인트공업㈜ 대표이사(1994~2021)
ㆍ(現)삼화페인트공업㈜ 회장

류기붕
1957-11
3
재선임
ㆍ삼화페인트공업㈜ 상무(2014~2018)
ㆍ삼화페인트공업㈜ 전무(2018~2021)
ㆍ㈜삼화로지텍 대표이사(2018~2021)
ㆍ(現)삼화페인트공업㈜ 대표이사 부사장

배맹달
1964-03
3
신규선임
ㆍ삼성전자㈜(1988~2015)
ㆍ삼화페인트공업㈜ 이사(2017~2018)
ㆍ삼화페인트공업㈜ 상무보(2018~2020)
ㆍ삼화페인트공업㈜ 상무(2020~2022)
ㆍ(現)삼화도료(장가항)유한공사 동사
ㆍ(現)위해삼화도료유한공사 동사
ㆍ(現)SAMHWA PAINTS(M) SDN.BHD. 이사
ㆍ(現)삼화페인트공업㈜ 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심달훈
1959-06
3
신규선임
ㆍ중부지방국세청장(2015~2017)
ㆍ(現)우린 조세파트너 대표
ㆍ(現)현대자동차㈜ 사외이사
현대자동차㈜ 사외이사,감사위원
조광피혁 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 조광피혁

조광피혁/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
440,911
- 매출액
104,249

- 부채총계
63,929
- 영업이익
10,948

- 자본금
34,245
- 당기순이익
11,204

- 자본총계
376,982
*주당순이익(원)
3,153

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,065,876,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 1명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고
4.제56기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함)보고

[부의안건]
제1호의안 : 제56기(2021.01.01~2021.

12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

* 1주당 배당금 : 300원

→ 주주총회 보고사항 전환으로

의안철회

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호의안 : 이사 선임 의안의

투표방식 결정의 건

(일괄표결 다득표자 선임)

- 원안대로 승인

제2-2호의안 : 이사 선임의 건

- 후보자 이연석 (상근이사)

- 후보자 정원영 (사외이사)

- 후보자 노건 (비상근이사,주주제안)

- 후보자 최기정 (사외이사,주주제안)

- 투표결과 이연석, 정원영후보자선출

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 후보자 정원영 (사외이사)

- 후보자 최기정 (사외이사,주주제안)

- 후보자 최기정 제2-2호 의안 부결로

감사위원회 위원 후보 자격 상실

- 정원영후보자선출

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-18 주주총회소집공고
2022-03-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이연석
1973-08
3
재선임
(현)조광피혁(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정원영
1951-08
3
재선임
(현)Right Management
Korea 대표 컨설턴트 (전)Bayer Korea㈜ 부사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정원영
1951-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)Right Management Korea
대표 컨설턴트
(전)Bayer Korea㈜ 부사장
KT나스미디어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: KT나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)나스미디어

대 표 이 사 :
박 평 권

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층

(전 화) 02-2188-7300

(홈페이지)http://nasmedia.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 한 수 경

(전 화) 02-2188-7450

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한광규
1958년 01월
남
신규
2022년 03월 25일
2년
2년
'84년 ~ '16년 대홍기획 광고본부장
'16년 ~ '18년 롯데문화재단 대표이사
'19년 ~ '21년 대홍기획 비상근 자문

오병관
1960년 03월
남
신규
2022년 03월 25일
2년
2년
'13년 ~ '14년 농협중앙회 기획실 실장
'15년 ~ '15년 NH농협금융지주 재무관리 본부장
'16년 ~ '17년 NH농협금융지주 경영기획본부 부사장
'18년 ~ '19년 NH농협손해보험 대표이사
'84년 ~ '16년 대홍기획 광고본부장
'16년 ~ '18년 롯데문화재단 대표이사
'20년 ~ 현재 한국회계기준원 비상임위원
하나투어 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 하나투어

하나투어/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
430,596
- 매출액
40,258

- 부채총계
372,839
- 영업이익
-127,294

- 자본금
6,970
- 당기순이익
-70,446

- 자본총계
57,756
*주당순이익(원)
-3,285

나. 개별(별도)
- 자산총계
214,813
- 매출액
10,782

- 부채총계
94,272
- 영업이익
-97,546

- 자본금
6,970
- 당기순이익
-38,741

- 자본총계
120,541
*주당순이익(원)
-2,893

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(유혜련, 장인환)
감사위원 2명(유혜련, 장인환)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
36

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안 : 제29기(2021년01월01일 ~ 2021년12월31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 유혜련)
-> 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 장인환)
-> 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 장인환)
-> 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유혜련
1971-03
3
신규선임
- 서울대학교 경영전문대학원 MBA 卒
- 안진회계법인 감사본부 상무
- 신한회계법인
- (現) 태성회계법인
- 한국남부발전(주) 비상임이사

장인환
1959-02
3
신규선임
- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사
- KTB자산운용 대표이사, 부회장
- (現) 법무법인 바른 상임 고문
- 세종큐비즈(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유혜련
1971-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영전문대학원 MBA 卒
- 안진회계법인 감사본부 상무
- 신한회계법인
- (現) 태성회계법인

장인환
1959-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사
- KTB자산운용 대표이사, 부회장
- (現) 법무법인 바른 상임 고문
SK텔레콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: SK텔레콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK텔레콤(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
에스케이텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
유 영 상

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65 SK T-타워

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지) https://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Corporate Planning 담당(CFO)
(성 명) 김 진 원

(전 화) 02-6100-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 전 기준 이사의 수는 7인(사외이사 5인)이나, 회사의 인적분할로 인해 신설회사의 이사가 된 이사 1인의 사임('21.10.31)에 따른 일시적인 이사 수 축소에 의한 것입니다. 사외이사 변경 전 대비 변경 후 사외이사비율 축소 관련 참고하시기 바랍니다.

※ 2021년 이사 수 현황
1) 2021년 1월 1일 ~ 2021년 8월 24일 : 8인(사외이사 5인)
2) 2021년 8월 25일~2021년 10월 11일 : 7인(사외이사 5인)
 - 사유 : 조대식 기타비상무이사 사임
3) 2021년 10월 12일 ~ 2021년 10월 31일 : 8인(사외이사 5인)
 - 사유 : 최규남 기타비상무이사 선임
4) 2021년 11월 1일 ~ 제38기 주주총회 전날 : 7인(사외이사 5인)
 - 사유 : 인적분할로 인한 박정호 사내이사 사임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김석동
1953.05
남
재선임
2022.03.25
3년
6년
(금번 재선임 임기 3년 포함)
현) 지평인문사회연구소 대표(2015~현재)
금융위원회 위원장 (2011~2013)
제8대 재정경제부 제1차관 (2007~2008)
금융감독위원회 부위원장 (2006~2007)
KT나스미디어 — 대표이사변경 (20220325)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/대표이사변경/(2022.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정기호

변경후 대표이사
박평권

2. 변경사유
신규 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-25

4. 이사회결의일
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박평권
1970-11-16
특수관계인
16,500
0.17%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박평권
(주)나스미디어
상장(코스닥)
2013-07-17
사장
2000-02-21
-
-
KT나스미디어 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
369,204
- 매출액
88,726

- 부채총계
201,929
- 영업이익
30,606

- 자본금
4,983
- 당기순이익
24,383

- 자본총계
167,275
*주당순이익(원)
2,608

나. 연결
- 자산총계
490,394
- 매출액
124,161

- 부채총계
268,618
- 영업이익
32,875

- 자본금
4,983
- 당기순이익
27,120

- 자본총계
221,776
*주당순이익(원)
2,796

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,480,421,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
10

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
935,052

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사위원회의 감사보고

2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고

3. 제22기 영업보고

<의결사항>

ㅇ제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

* 현금배당(예정) : 주당 800원

* 주식배당(예정) : 주당 0.1주
→원안가결

ㅇ제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
→원안가결

ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건
(총 5명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 박평권 선임의 건 (임기 1년)
→원안가결

- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 최준기 선임의 건 (임기 2년)
→원안가결

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 강현구 선임의 건 (임기 2년)
→원안가결

- 제3-4호 의안 : 사외이사 한광규 선임의 건 (임기 2년)
→원안가결

- 제3-5호 의안 : 사외이사 오병관 선임의 건 (임기 2년)
→원안가결

ㅇ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 한광규 선임의 건 (임기 2년)
→원안가결

- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오병관 선임의 건 (임기 2년)
→원안가결

ㅇ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-07 감사보고서 제출
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2021-12-10 주식배당결정
2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-28 배당락(주식배당)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박평권
1970-11
1년
신규선임
현)(주)나스미디어 운영총괄 사장
전)(주)나스미디어 광고본부 본부장

최준기
1974-06
2년
신규선임
현)KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부장
전)KT 마케팅부문 AI사업단 AI기술담당

강현구
1971-07
2년
신규선임
현)KT 그룹경영실 그룹경영2담당
전)KT 비서실 2담당 PM

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한광규
1958-01
2년
신규선임
전)대홍기획 비상근 자문
전)롯데문화재단 대표
전)대홍기획 광고 본부장
-

오병관
1960-03
2년
신규선임
현)한국회계기준원 비상임 위원
전)NH농협손해보험 대표이사
전)NH농협금융지주 경영기획 부사장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한광규
1958-01
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
전)대홍기획 비상근 자문
전)롯데문화재단 대표
전)대홍기획 광고 본부장

오병관
1960-03
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
현)한국회계기준원 비상임 위원
전)NH농협손해보험 대표이사
전)NH농협금융지주 경영기획 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

13. 전자상거래, 통신판매업
14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업
15. 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동
13. 전자상거래, 통신판매업
14. 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업
15. 건강 보조식품 도·소매업
16. 음료 도·소매업
17. 화장품, 비누 및 방향제 도·소매업
18. 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동
K-deal 사업 본격화에 따라 선행적인 사업 목적 추가

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
보령 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 보령

보령제약/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
장두현

변경후
김정균, 장두현

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 대표이사 선임에 대한 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김정균
최대주주의 특수관계인
2022 ~ :
보령제약 사장

2017 ~ 2021 :
보령홀딩스 운영총괄, 대표이사

2014 ~ 2017 :
보령제약 전략기획팀, 생산관리팀, 인사팀장, 경영기획실장

2011 ~ 2014 :
삼정KPMG
-

장두현
-
2021 ~ :
보령제약 대표이사

2019 ~ 2021 :
보령제약 운영총괄

2014 ~ 2019 :
보령홀딩스 전략기획실장

2011 ~ 2013 :
CJ CGV 베트남사업 총괄

2010 ~ 2011 :
CJ대한통운 해외사업 기획관리 담당

2000 ~ 2010 :
CJ그룹 경영전략실, 미주법인 기획팀장, 회장실 전략팀

1999 ~ 2000 :
AT&T(Teleglobe) 재무팀
-
휴메딕스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 휴메딕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴메딕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 휴메딕스

대 표 이 사 :
김 진 환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 17, 
A동 휴온스글로벌 사옥 6층(시흥동, 판교아이스퀘어)

(전 화)070-7492-5600

(홈페이지)http://www.humedix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)손 동 철

(전 화)070-7492-5600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 최순권 : 임기만료 퇴임
- 사외이사 고중식, 박승배, 홍경호 : 신규 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

고중식
1955년 01월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
1983~2009 금융감독원 회계감독국장 
2016~2021 현대차증권(주) 사외이사 
2019~현재 (주)어니스트펀드 감사

박승배
1965년 05월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
1995~2021 한국거래소 코스닥시장부장
2021~현재 샤페론(주) 사외이사

홍경호
1973년 07월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
2004~2006 대전지방검찰청 천안지청 검사 
2006~2008 수원지방검찰청 검사
2008~현재 법무법인 화우 변호사

*고중식, 박승배, 홍경호 사외이사는 2022년 3월 25일 주주총회에서 3년 임기의 사외이사 및 감사위원으로 신규 선임 되었으며 재직기간에 새로운 임기는 포함하지 않았습니다.
핸즈코퍼레이션 — 기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20220325)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2022.03.25)기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
HANDS 8 S.A.
의 주요경영사항 신고

1. 제목
자동차용 알루미늄 휠 공급 계약

2. 주요내용
1.계약상대: 르노 (Renault)

2.공급품목: 자동차용 알루미늄 휠

3.공급예상기간: 2024년 3월 ~ 2027년 12월

4.공급예상금액: 109,562,817,863원

- 핸즈코퍼레이션㈜ 최근 연도 연결매출액

: 562,213,390,676원

- 최근 연결매출액 대비 공급금액의 비율: 19.49%

5.공급지역: 스페인

3. 결정(확인)일자
2022-03-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 공급예상금액은 계약일자(2022년 3월 24일)의 최초고시 매매기준환율 1,334.58원/EUR를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

2. 상기 공급예상기간 및 공급예상금액은 향후 경제여건이나 공급수량 변동 및 환율 변동 등에 따라 변경 될 수 있습니다.

3. 상기 결정(확인)일자는 당사가 수주 확정 통보서를 접수한 일자입니다.

4. 상기 계약금액은 VAT를 포함하지 않은 금액입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
HANDS 8 S.A.
영문
HANDS 8 S.A.

- 대표자
승현창

- 주요사업
자동차용 알루미늄 휠의 제조판매

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
281,428,222,536

지배회사의 연결 자산총액(원)
894,964,069,149

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
31.45
로보스타 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 로보스타

로보스타/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,162
- 매출액
139,006

- 부채총계
38,215
- 영업이익
293

- 자본금
4,875
- 당기순이익
2,541

- 자본총계
83,947
*주당순이익(원)
261

나. 연결
- 자산총계
124,699
- 매출액
142,465

- 부채총계
38,614
- 영업이익
224

- 자본금
4,875
- 당기순이익
1,634

- 자본총계
86,085
*주당순이익(원)
168

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안- 임원인사관리규정 일부변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안- 사외이사 송재복 재선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안: 상근감사 김명호 재선임의 건

☞ 부결(정족수 요건 미달) 하기 6번 참조

제5호 의안- 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제6호 의안- 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제23기 정기주주총회 상근감사 재선임 건 승인를 위해, 의결권 확보를 위한 전자적투표 등 노력하였으나 정족수 요건에 미달하여 부결되었습니다. 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 금기에 임기만료가 되는 감사는 새로운 상근감사가 취임할 때까지 권리와 의무가 있음을 알려드립니다.

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송재복
1960-08
2
재선임
'14.1~ 14.12 한국로보학회 회장
'20.1~ 20.12 대한기계학회 회장
'21.7~ 현재 (現)한국로봇융합연구원 이사장
'93.3~ 현재 (現)고려대학교 기계공학부 교수
(주)지앤비에스엔지니어링(사외이사)
한국철강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 한국철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
한국철강(주)

대 표 이 사 :
문종인, 이수하 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02)705-4532

(홈페이지) www.kisco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획전략부문장
(성 명) 이병제

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김병찬
1957년 07월
남
신규
2022.03.25
2
2년
現 부경회계법인 이사
前 (주)경동도시가스 상근감사
前 삼일회계법인 (파트너)
前 부산지방검찰청 형사조정위원회 위원
前 부산광역시 감사지원협의회 위원
前 미국 PwC 교환근무 및 CPA 등록
공인회계사시험 합격

※ 당사 정관 제31조에 근거한 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박효주
1955년 11월
남
2021.03.26
2
2022.03.25
당연퇴임
상법상 임기제한
(6년 재직)
한국철강 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한국철강

한국철강/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
908,707
- 매출액
886,650

- 부채총계
186,519
- 영업이익
103,287

- 자본금
46,050
- 당기순이익
97,252

- 자본총계
722,188
*주당순이익(원)
2,435

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,706,130,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(감사위원) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제2호 의안 : 이사 선임의 건
(김병찬 - 사외이사)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
(김병찬)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

* 각 호 의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

前사외이사(감사위원) 박효주 이사는 상법상 임기제한(6년)을 사유로 당일 사임하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-18 주주총회소집결의
2022-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병찬
1957-07
2
신규선임
前:삼일회계법인 파트너
前:(주)경동도시가스
상근감사
現:부경회계법인 이사
부경회계법인

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김병찬
1957-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前:삼일회계법인 파트너
前:(주)경동도시가스 상근감사
現:부경회계법인 이사
로보스타 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 로보스타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)로보스타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)로보스타

대 표 이 사 :
이병서

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 수인로 700

(전 화) 031-400-3600

(홈페이지)http://www.robostar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 우유택

(전 화) 031-400-3600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송재복
1960.08
남
재선임
2022.03.25
2
3년8개월
'14.1~ 14.12 한국로보학회 회장 
'20.1~ 20.12 대한기계학회 회장 
'21.7~ 현재 (現)한국로봇융합연구원 이사장 
'93.3~ 현재 (現)고려대학교 기계공학부 교수
대구백화점 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대구백화점

대구백화점/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
486,600
- 매출액
81,794

- 부채총계
232,568
- 영업이익
-18,071

- 자본금
54,129
- 당기순이익
-5,832

- 자본총계
254,032
*주당순이익(원)
-701

나. 개별(별도)
- 자산총계
407,471
- 매출액
75,955

- 부채총계
121,064
- 영업이익
-19,393

- 자본금
54,129
- 당기순이익
-2,822

- 자본총계
286,407
*주당순이익(원)
-339

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
832,803,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.85

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안

- 제53기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

별도재무제표 (이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안

- 이사 선임의 건

- 사내이사 후보 구정모

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구정모
1953-04
3
재선임
- 연세대학교 졸업

- 계명대학교 무역대학원 졸업

- 서울대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료

- 現.대구백화점 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 부동산 컨설팅업

- 부동산투자 관리 및 자문업

- 부동산 개발 및 공급업

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
휴메딕스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 휴메딕스

휴메딕스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
195,867
- 매출액
93,693

- 부채총계
72,039
- 영업이익
12,196

- 자본금
4,986
- 당기순이익
8,990

- 자본총계
123,828
*주당순이익(원)
956

나. 연결
- 자산총계
215,862
- 매출액
110,992

- 부채총계
73,910
- 영업이익
15,990

- 자본금
4,986
- 당기순이익
10,051

- 자본총계
141,952
*주당순이익(원)
964

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,761,302,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.64

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 박승배 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3-2호 의안: 사외이사 홍경호 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사 고중식 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박승배 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제5-2호 의안: 감사위원회 위원 홍경호 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제7호 의안 : (이사회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고중식
1955-01
3
신규선임
고려대학교 법학과
前)금융감독원 회계감독국장
前)현대차증권(주) 사외이사
現)(주)어니스트펀드 감사
(주)어니스트펀드 감사

박승배
1965-05
3
신규선임
연세대학교 대학원 법학 박사
前)한국거래소 코스닥시장부장
現)샤페론(주)사외이사
샤페론(주)사외이사

홍경호
1973-07
3
신규선임
고려대학교 법학과
前)대전지방검찰청 천안지청 검사
前)수원지방검찰청 검사
現)법무법인 화우 변호사
법무법인 화우 변호사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고중식
1955-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 법학과
前)금융감독원 회계감독국장
前)현대차증권(주) 사외이사
現)(주)어니스트펀드 감사

박승배
1965-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 대학원 법학 박사
前)한국거래소 코스닥시장부장
現)샤페론(주)사외이사

홍경호
1973-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 법학과
前)대전지방검찰청 천안지청 검사
前)수원지방검찰청 검사
現)법무법인 화우 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
KISCO홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,688,093
- 매출액
1,580,849

- 부채총계
267,378
- 영업이익
200,741

- 자본금
18,476
- 당기순이익
178,383

- 자본총계
1,420,715
*주당순이익(원)
8,106

나. 개별(별도)
- 자산총계
558,112
- 매출액
14,674

- 부채총계
1,294
- 영업이익
11,702

- 자본금
18,476
- 당기순이익
11,647

- 자본총계
556,818
*주당순이익(원)
830

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,541,826,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 순수지주회사로서 별도재무제표상 매출액은 지주회사의 영업수익 입니다.

※ 관련공시
2022-03-18 주주총회소집결의
2022-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정
SK텔레콤 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: SK텔레콤

SK텔레콤/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
30,911,277
- 매출액
16,748,585

- 부채총계
18,576,139
- 영업이익
1,387,162

- 자본금
30,493
- 당기순이익
2,418,989

- 자본총계
12,335,138
*주당순이익(원)
7,191

나. 개별(별도)
- 자산총계
26,389,065
- 매출액
12,102,830

- 부채총계
15,526,209
- 영업이익
1,114,323

- 자본금
30,493
- 당기순이익
1,073,823

- 자본총계
10,862,856
*주당순이익(원)
3,183

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,660

중간ㆍ분기배당금
1,635

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
716,989,587,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 의결

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 의결

○제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 의결

○제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(강종렬)
→ 원안대로 의결

○제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김석동)
→ 원안대로 의결

○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 주주총회(2022년 3월 25일) 이후 이사회 구성 현황

- 사내이사 : 유영상, 강종렬
- 기타비상무이사 : 최규남
- 사외이사 : 김용학, 김석동, 안정호, 윤영민, 김준모

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강종렬
1964-10
3
신규선임
현)SK텔레콤 ICT Infra 담당 (CSPO) (2021~현재)
SK텔레콤 ICT Infra센터장 (2017~2021)
SK텔레콤 기업문화부문장 (2015~2016)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석동
1953-05
3
재선임
현) 지평인문사회연구소 대표(2015~현재)
금융위원회 위원장 (2011~2013)
제8대 재정경제부 제1차관 (2007~2008)
금융감독위원회 부위원장 (2006~2007)
주식회사 한진칼
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김석동
1953-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 지평인문사회연구소 대표(2015~현재)
금융위원회 위원장 (2011~2013)
제8대 재정경제부 제1차관 (2007~2008)
금융감독위원회 부위원장 (2006~2007)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 마이데이터 사업 등 데이터 생산, 거래, 활용에 관한 사업

- 의료기기업 및 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 임대 등)
- 마이데이터사업 (신용정보법상 본인신용정보관리업) 및 전반적인 데이터 생성, 거래, 활용 등 데이터사업 신설
- 인공지능(AI)과의 기술 융합·활용을 통한 의료기기업 및 동물용 의료기기업 신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
F&F 홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: F&F 홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에프앤에프홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
(주)에프앤에프홀딩스

대 표 이 사 :
박 의 헌

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 541(역삼동,외 에프앤에프빌딩)

(전 화) 02-520-0001

(홈페이지) http://www.fnfholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 마정만

(전 화) 02-520-6397

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한성덕
1961년 03월
남
신규
2022년 03월 25일
3
7년1개월
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 한국기업평가 경영관리본부장 역임
- 現 공인회계사,세무사

김종문
1965년 08월
남
신규
2022년 03월 25일
3
3년1개월
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 現 보임테크놀로지 감사
- 現 법무법인 담헌 변호사
삼진제약 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 삼진제약

삼진제약/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
장홍순, 최용주

변경후
최용주

2. 변경사유
장홍순 대표이사 임기만료

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최용주
-
- 청주대 경상대학 학사
- 삼진제약(주) 부사장
- 現 삼진제약(주) 대표이사 사장
-
신영와코루 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 신영와코루

신영와코루/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
388,668
- 매출액
189,413

- 부채총계
65,750
- 영업이익
3,690

- 자본금
4,500
- 당기순이익
6,492

- 자본총계
322,918
*주당순이익(원)
7,213

나. 개별(별도)
- 자산총계
372,655
- 매출액
189,003

- 부채총계
56,865
- 영업이익
3,585

- 자본금
4,500
- 당기순이익
7,273

- 자본총계
315,790
*주당순이익(원)
8,080

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,350,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 신규선임
상근감사 1명 신규선임
비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항: ①감사의 감사 보고

②영업 보고

③내부회계관리제도

운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제54기 재무제표(이익

잉여금처분계산서 포함)

및 연결 재무제표

승인의 건

- 현금배당:보통주

주당 1,500원

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 2명)

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

(비상근감사 1명)

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건

(이사 보수한도: 27억원)

→원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 결정의 건

(감사 보수한도: 6억원)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정훈
1960-05
3
신규선임
충남대학교 화학과 졸업
前 (주)신영와코루 인사, 노무, 총무, 물류 담당임원
-

호즈미 카츠히코
(穗積勝彦)
1971-07
3
신규선임
日 관서학원대학교 화학과 졸업
現 日와코루 마케팅총괄 전략기획부장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종출
1960-05
3
신규선임
상근
광주대학교 회계학과 졸업
前 (주)신영와코루 기획,재경,전산 담당임원

김응배
1953-10
3
재선임
비상근
고려고등학교 졸업
前 (주)신영와코루 영업,판매총괄 부사장
現 (주)신영와코루 비상근 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
박물관 및 기념관 운영업
목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
TS인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,437
- 매출액
20,147

- 부채총계
26,692
- 영업이익
12,605

- 자본금
19,563
- 당기순이익
9,317

- 자본총계
61,745
*주당순이익(원)
242

나. 연결
- 자산총계
98,015
- 매출액
22,351

- 부채총계
33,618
- 영업이익
13,784

- 자본금
19,563
- 당기순이익
10,148

- 자본총계
64,397
*주당순이익(원)
258

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
391,216,710

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.38

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고사항》
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》
제1호 의안 : 제14기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 10원)승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건(문상기 사외이사 1명)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건(이사회 부여)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문상기
1969-12
3
신규선임
경희대학교 관광경영학 박사
중국심천항공 한국법인 대표이사
국토교통부 항공사고조사위원회 항공분야 자문위원
경희대학교 교수
(주)케이엠에이치 신사업실 실장(상무이사)
(주)케이엠에이치 신사업실 실장(상무이사)
아티스트스튜디오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 아티스트스튜디오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 래몽래인

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 래몽래인

대 표 이 사 :
김동래, 박지복

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 25길 19(논현동, 밸런스빌딩)

(전 화)02-761-9978

(홈페이지)http://www.raemongraein.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)문성준

(전 화)02-6956-9978

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
153,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2027년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
21,400

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
317,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 2.45%이며, 당해 부여 후 총부여주식수는 발행주식총수의 5.08%입니다.

나. 행사가격
상기 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격입니다.

다. 행사기간 및 조건
부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하는 것을 발생조건으로 하되 부여일로부터 5년 이내에 행사하여야 합니다.
또한, 가득 기간 내 시가총액 2천억원 이상 도달 시 행사 가능합니다.

라. 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 행사가격보다 낮은 발행가격으로 이뤄지는 유상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격을 조정합니다.

마. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

바. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 주요가정
- 권리부여일 직전일의 종가 : 22,450원
- 행사가격 : 21,400원
- 행사기간: 2024.03.25~2027.03.24
- 무위험이자율 : 2.670%
- 예상주가변동성 : 103.59%
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.
* 블랙-숄츠모형에 사용되는 예상주가변동성에 대해서는 코스닥 이전상장 이후 회사의 주가변동성을 사용하여 본질가치를 산정.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박지복
대표이사
50,000
-
17,399
-

윤희경
사내이사
20,000
-
17,399
-

안현숙
직원
30,000
-
17,399
-

박선희
직원
15,000
-
17,399
-

윤○○
직원
5,000
-
17,399
-

손○○
직원
5,000
-
17,399
-

이○○
직원
5,000
-
17,399
-

김○○
직원
5,000
-
17,399
-

이○○
직원
5,000
-
17,399
-

황○○
직원
5,000
-
17,399
-

조○○
직원
3,000
-
17,399
-

강○○
직원
5,000
-
17,399
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
보령 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 보령

보령제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
828,641
- 매출액
627,279

- 부채총계
354,327
- 영업이익
41,448

- 자본금
34,345
- 당기순이익
43,119

- 자본총계
474,314
*주당순이익(원)
689

나. 개별(별도)
- 자산총계
808,104
- 매출액
594,413

- 부채총계
346,494
- 영업이익
50,123

- 자본금
34,345
- 당기순이익
27,120

- 자본총계
461,610
*주당순이익(원)
434

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,588,571,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
① 제1호 의안 : 제58기(2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제 2-1 호 의안 : 사내이사 후보자 김정균
→ 원안대로 승인

제 2-2 호 의안 : 사내이사 후보자 장두현
→ 원안대로 승인

제 2-3 호 의안 : 사내이사 후보자 김성진
→ 원안대로 승인

제 2-4 호 의안 : 사외이사 후보자 박윤식
→ 원안대로 승인

제 2-5 호 의안 : 사외이사 후보자 차태진
→ 원안대로 승인

③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

제3-1호 의안 : 감사 후보자 이재술
→ 원안대로 승인

④ 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

⑤ 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

⑥ 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

⑦ 제 7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정균
1985-08
3
신규선임
- 삼정KPMG
- 보령제약 전략기획팀, 생산관리팀, 인사팀장, 경영기획실장
- 보령홀딩스 운영총괄, 대표이사

장두현
1976-07
3
재선임
- AT&T 재무팀
- CJ그룹 경영전략실, 미주법인 기획팀장, 회장실 전략팀
- CJ대한통운 해외사업 기획관리담당, CGV베트남 총괄
- 보령홀딩스 전략기획실장
- 보령제약 운영총괄, 대표이사

김성진
1987-11
3
신규선임
- IBM(Korea/China) Business Strategy Consultant
- Kearney Korea, Senior Manager
- 보령홀딩스, 보령제약 GIC센터장/최고전략책임자

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박윤식
1970-01
3
재선임
- 푸르덴셜자산운용, KPMG기업금융(서울/런던)
- 맥쿼리증권 기업금융/자본시장
- 맥쿼리자산운용 최고운영총괄(COO, Managing Director)
- 행정공제회 투자심사위원
- 보령제약 사외이사, 루트로닉 Global CFO
루트로닉(주) 부사장

차태진
1966-02
3
신규선임
- 액센츄어, 베인앤컴퍼니 전략 컨설턴트
- 푸르덴셜생명 Sales Manager
- 메트라이프생명 개인영업-마케팅-전략영업총괄 임원
- ING생명 영업총괄 부사장
- AIA생명 대표이사, 고문
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재술
1959-03
3
재선임
상근
- 딜로이트안진 회계법인 대표이사 회장
- 2018평창동계올림픽대회 조직위원회 감사
- 금융위원회 금융발전심의의원
- 한국공인회계사회 국제부회장
- 보령제약 감사
대원화성 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대원화성

대원화성/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
135,833
- 매출액
113,339

- 부채총계
64,821
- 영업이익
-8,431

- 자본금
20,625
- 당기순이익
-7,004

- 자본총계
71,012
*주당순이익(원)
-172

나. 개별(별도)
- 자산총계
130,202
- 매출액
106,942

- 부채총계
59,710
- 영업이익
-11,435

- 자본금
20,625
- 당기순이익
-6,958

- 자본총계
70,492
*주당순이익(원)
-171

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명,사외이사2명,감사위원3명(상근이사1명 및 사외이사 2명 포함 - 중복)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 의결사항

1호의안 : 제48기 연결재무상태표,연결포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

==> 원안대로 승인

2호의안 : 이사선임(3명)
이사 허훈종 이사 김종진,이사 조희성

==> 원안대로 승인

3호의안 : 이사보수한도액 승인의건

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-17 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허훈종
1955-02
3
재선임
- 대원화성(주) 전무
- 現 대원화성(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종진
1948-07
3
재선임
- 한양화학 이사
- 現 제이앤테크 이사
- 제이앤테크(이사)

조희성
1957-07
3
재선임
- 한국방염 이사
- 現 (주)크라텍 이사
- (주)크라텍(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허훈종
1955-02
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 대원화성(주) 전무
- 現 대원화성(주) 이사

김종진
1948-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양화학 이사
- 現 제이앤테크 이사

조희성
1957-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국방염 이사
- 現 (주)크라텍 이사
삼진제약 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 삼진제약

삼진제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 54 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
332,496
- 매출액
250,070

- 부채총계
98,328
- 영업이익
33,911

- 자본금
13,900
- 당기순이익
28,404

- 자본총계
234,168
*주당순이익(원)
2,308

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,842,257,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

- 배당금총액은 총주식수 13,900,000주 중 자사주 1,597,178주를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최용주
1957-07
3
재선임
- 청주대 경상대학 학사
- 삼진제약(주) 부사장
- 現 삼진제약(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상범
1967-08
3
재선임
-서울대학교 약학대학 학사/석사
-서울대학교 약학대학 약학박사
-중앙대학교 약학대학 학장
-現중앙대학교 약학대학 교수
-

고기영
1941-04
3
신규선임
-공인회계사
-한국공인회계사회 기획이사
-대주회계법인 대표이사
-現대주회계법인 회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한상범
1967-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 약학대학 학사/석사
-서울대학교 약학대학 약학박사
-중앙대학교 약학대학 학장
-現중앙대학교 약학대학 교수

고기영
1941-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-공인회계사
-한국공인회계사회 기획이사
-대주회계법인 대표이사
-現대주회계법인 회계사
삼호개발 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 삼호개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼호개발주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
삼호개발 주식회사

대 표 이 사 :
심 재 범

본 점 소 재 지 :
충남 당진시 면천면 면천로 183

(전 화) 본사 041.356.4588 주식담당자 02.2046.7725

(홈페이지)http://http://www.samhodev.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 고 일 수

(전 화) 02.2046.7725

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황승흠
1967년 05월
남
신규
2022년 03월 24일
2
-
- 성신여자대학교 법학과 부교수
- 現 국민대학교 법과대학 교수
동우팜투테이블 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 동우팜투테이블

동우팜투테이블/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
261,688
- 매출액
295,579

- 부채총계
86,239
- 영업이익
723

- 자본금
12,916
- 당기순이익
-12,188

- 자본총계
175,449
*주당순이익(원)
-474

나. 연결
- 자산총계
265,151
- 매출액
295,685

- 부채총계
87,892
- 영업이익
1,867

- 자본금
12,916
- 당기순이익
-10,920

- 자본총계
177,259
*주당순이익(원)
-425

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제29기(2021사업연도)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 사외이사 선임의건(사외이사 이은구)

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은구
1971-11
3년
신규선임
전)한울회계법인 Director
현)공인회계사이은구사무소 대표
해당사항 없음
삼진제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 삼진제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼진제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
삼진제약주식회사

대 표 이 사 :
최 용 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)

(전 화) 02-3140-0700

(홈페이지)http://www.samjinpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 창 익

(전 화) 02-3140-0661

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한상범
1967.08
남
재선임
2022.03.25
3년
6년
-서울대학교 약학대학 학사/석사
-서울대학교 약학대학 약학박사
-중앙대학교 약학대학 학장
-現중앙대학교 약학대학 교수

고기영
1941.04
남
신규
2022.03.25
3년
3년
-공인회계사
-한국공인회계사회 기획이사
-대주회계법인 대표이사
-現대주회계법인 회계사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

오대식
1954.11
남
2020.03.20
3년
2022.03.24
자진사임
일신상의 사유
유신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 유신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
(주)유신

대 표 이 사 :
한 영 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로 4길 8(역삼동)

(전 화) 02-6202-0114

(홈페이지)http://www.yooshin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 김 준국

(전 화)02-6202-0900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
(前)김건호 사외이사의 임기만료로 
2022년 3월 25일 정기주주총회를 
통해 추병직 사외이사가 선임되었음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

추병직
1949.02
남
신규
2022.03.25
3년
-
(前) 건설교통부 장관
(現) 주택산업연구원 이사장

※ (前)김건호 사외이사의 임기만료로 2022년 3월 25일 제56기 정기주주총회에서
추병직 사외이사가 선임 되었음.
주연테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 주연테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)주연테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주)주연테크

대 표 이 사 :
김희라

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 양천로 583, 비동 505호

(전 화) 070-7600-3206

(홈페이지)http://www.jooyon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 권상혁

(전 화) 070-7600-3206

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 나영아, 김정만 사외이사 2명이 선임 되었습니다.
- 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 31조에 의거, 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

나영아
1958년 11월
여
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
(前) 월드컵축구대회 심의위원
(前) 인천아시아올림픽 심의위원
(前) 평창동계올림픽 심의위원
(前) 한국조리학회 회장
(現) 을지대학교 교수

김정만
1960년 10월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
(前) 대한축구협회 사업국장
(前) 국민체육진흥공단 한국스포츠정책과학원 원장
(前) 민주평화통일자문회의 상임위원
(現) 한국체육학회 부회장
(現) 상명대학교 스포츠융합학부 교수
금호석유화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 금호석유화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
금호석유화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
금호석유화학(주)

대 표 이 사 :
백종훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 100

(전 화) 02-6961-1114

(홈페이지)http://www.kkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 고영도

(전 화) 02-6961-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
70

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
70

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박상수
1954년 02월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
1995-2019 경희대학교 경영대학 경영학과 교수
1998-2013 SKC㈜ 사외이사, 감사위원장
2006-2013 교보증권㈜ 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원장
2012-2017 금융위원회 자체규제심사위원장
2013-2016 하이투자증권 사외이사, 감사위원, 리스크관리위원 등
2013-2020 엘지유플러스 사외이사, 감사위원장
2018-2020 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원장

2019-현재 경희대학교 경영대학 명예교수

박영우
1954년 02월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
2003-2006 환경부 국제협력관 국장
2008-2013 UNEP(UN환경계획) 아시아태평양 사무소장
2014-2016 IESD(Institute of Environmental Sustainable Development), Tongji Univ., 중국 상해 (부학장 교수)
2017-2019 Waste Management Authority, 스리랑카 폐기물 정책 자문관
2020 SACEP 지속가능발전 및 기후변화 정책 자문관(South Asia Co-operative Environment Programme)

2020-현재 에코맘 코리아 이사
2020-현재 환경재단 기획위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

정진호
1954년 12월
남
2019년 03월 29일
3년
2022년 03월 25일
자진사임
일신상의 이유

정용선
1954년 05월
남
2019년 03월 29일
3년
2022년 03월 25일
자진사임
일신상의 이유
아주IB투자 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 아주IB투자

아주IB투자/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
273,161
- 매출액
93,648

- 부채총계
74,114
- 영업이익
54,829

- 자본금
60,411
- 당기순이익
41,945

- 자본총계
199,047
*주당순이익(원)
362

나. 연결
- 자산총계
400,195
- 매출액
139,153

- 부채총계
147,316
- 영업이익
52,013

- 자본금
60,411
- 당기순이익
39,334

- 자본총계
252,879
*주당순이익(원)
339

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,794,051,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(감사위원) 3명 선임,
기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의사항>

제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 개정의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 염규옥 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 한창수 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 문규영 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최세학 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 염규옥 선임의 건

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 한창수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정 입니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 감사보고서 제출
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문규영
1951-11
2년
재선임
아주그룹 회장('04-현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최세학
1965-10
2년
재선임
법무법인 유비즈 대표변호사('12-현재)
법무법인 유비즈 구성원변호사('06-'12)
유비즈법률사무소 구성원변호사('01-'06)
-

염규옥
1971-10
2년
재선임
도원회계법인 공인회계사('00-현재)
도원회계법인

한창수
1968-05
2년
재선임
고려대학교 의과대학 교수('12-현재)
고려대학교 의과대학 홍보부학장('16-'17)
고려대학교 의과대학 부교수('07-'12)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최세학
1965-10
2년
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인 유비즈 대표변호사('12-현재)
법무법인 유비즈 구성원변호사('06-'12)
유비즈법률사무소 구성원변호사('01-'06)

염규옥
1971-10
2년
재선임
사외이사인 감사위원
도원회계법인 공인회계사('00-현재)

한창수
1968-05
2년
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 의과대학 교수('12-현재)
고려대학교 의과대학 홍보부학장('16-'17)
고려대학교 의과대학 부교수('07-'12)