eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
두산퓨얼셀 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220325)
제출인: 두산퓨얼셀

두산퓨얼셀/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-26

3. 정정사유
공시 유보기간 종료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역
- 계약금액(원)
- 매출액대비(%)

-
-

55,200,000,000
11.08

3.계약상대
-
한국남부발전㈜

8.공시유보 관련내용
- 유보사유
- 유보기한

경영상 비밀유지
2022-03-26

-
-

9.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 계약은 당사가 주기기를 납품하는 약 20MW급 연료전지 발전소에 대하여 10년간 장기유지보수계약(LTSA, Long Term Service Agreement)을 체결하는 건으로, 계약금액은 500억원대입니다.

- 2항의 '최근매출액'은 분할 전 ㈜두산 연료전지 사업부문 매출액('19.1월~9월) 및 분할 후 당사 제1기('19.10월~12월) 매출액의 합계로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 2항의 '계약금액' 및 3항의 '계약상대'는 유보기간 종료 후 공시 예정입니다.
- 상기 계약은 당사가 주기기를 납품하는 약 20MW급 연료전지 발전소에 대하여 10년간 장기유지보수계약(LTSA, Long Term Service Agreement)을 체결하는 건으로, 계약금액은 552억원입니다.

- 2항의 '계약금액'은 부가가치세를 포함한 금액이며, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 2항의 '최근매출액'은 분할 전 ㈜두산 연료전지 사업부문 매출액('19.1월~9월) 및 분할 후 당사 제1기('19.10월~12월) 매출액의 합계로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
연료전지 시스템 장기유지보수계약(LTSA)

2. 계약내역
계약금액(원)
55,200,000,000

최근매출액(원)
498,100,000,000

매출액대비(%)
11.08

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국남부발전㈜

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-02-01

종료일
2031-02-01

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-03-26

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 당사가 주기기를 납품하는 약 20MW급 연료전지 발전소에 대하여 10년간 장기유지보수계약(LTSA, Long Term Service Agreement)을 체결하는 건으로, 계약금액은 552억원입니다.

- 2항의 '계약금액'은 부가가치세를 포함한 금액이며, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 2항의 '최근매출액'은 분할 전 ㈜두산 연료전지 사업부문 매출액('19.1월~9월) 및 분할 후 당사 제1기('19.10월~12월) 매출액의 합계로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 5항의 '계약기간'은 당사의 서비스 개시일로부터 10년간이며, 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-03-26 단일판매ㆍ공급계약체결
씨젠 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 씨젠

씨젠/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,391,996
- 매출액
1,148,586

- 부채총계
362,837
- 영업이익
575,753

- 자본금
26,113
- 당기순이익
466,885

- 자본총계
1,029,159
*주당순이익(원)
9,014

나. 연결
- 자산총계
1,489,719
- 매출액
1,370,833

- 부채총계
406,122
- 영업이익
666,658

- 자본금
26,113
- 당기순이익
537,561

- 자본총계
1,083,596
*주당순이익(원)
10,359

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
600

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
51,658,163,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]
- 제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

※ 주당 현금배당금 : 400원
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 정현철 선임의 건 -> 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

-상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2021-07-14 현금ㆍ현물배당 결정(2021년 2분기 분기배당)
2021-11-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-07 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정현철
1965-03
3
신규선임
- 2015 : 한양대학교 경영감사실 실장
- 2015~2019 : 한양대학교 기획처장
- 2021~현재 : 한양대학교 경영연구소 소장
- 2022~현재 : 한양대학교 교학부총장
한솔피엔에스(주)
(사외이사 겸 감사위원)
나이스정보통신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 나이스정보통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
나이스정보통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
나이스정보통신 주식회사

대 표 이 사 :
김용국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17

(전 화) 02-2187-2700

(홈페이지)http://nicevan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리본부장
(성 명)심 우 배

(전 화)02-2187-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이기영
1961년 02월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
3년
(2019.03.21~
2022.03.20)

現) 경기대학교 경제학부 교수

(주요경력)
금융발전심의회 위원
한국금융학회 감사
국민경제자문회의 위원
한국금융연구센터 소장
동반성장위원회 위원

신인석
1965년 02월
남
신규
2022년 04월 01일
3년
-
現) 중앙대학교 경영학부 교수 
(주요경력)
한국은행 금융통화위원
자본시장연구원장 
중앙대학교 경영대학 학부장
중앙대학교 경영대학 부교수 
한국개발연구원 거시금융부 연구위원
아이센스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 아이센스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이센스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 아이센스

대 표 이 사 :
차근식, 남학현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

(전 화) 02-916-6191

(홈페이지)http://www.i-sens.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)윤종우

(전 화)02-916-6191

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
특이사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황성진
1960.08
남
재선임
2022.03.25
3년
3년
- (주)아이센스 사외이사
- LimNexus LLP 파트너 변호사
에이비온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 에이비온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이비온(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
에이비온 주식회사

대 표 이 사 :
신영기

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로242 9층 915호

(전 화)02-6006-7657

(홈페이지)http://abionbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강윤수

(전 화)02-6006-7650

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정윤택
1969.06
남
신규
2022.03.25
2025.03.24
-

-한국보건산업진흥원 제약산업지원단 단장
(2007 - 2016)
-제약산업전략연구원(PSI) 대표이사 원장
(2016 - 현재)
-중앙대 제약산업학과 객원교수
(2017 - 현재)
-숙명여대 경영전문대학원 MBA과정 초빙대우교수
(2018 - 현재)
-고려대학교 보건대학원 특임강사
(2019 - 현재)
-연세대 제약산업학과 겸임교수
(2020 - 현재)

양진욱
1970.12
남
신규
2022.03.25
2025.03.24
-

-법무법인(유) 광장 변호사
(2001 - 현재)
-안전행정부 금융기관선정 평가위원
(2012)
-새만금개발청 고문변호사
(2014 - 2020)
-새만금개발청 고문변호사
(2014 - 현재)
-철도시설공단 용지매수심의위원 및 투자심의위원
(2015 - 2018)

-서울시 민간투자사업 평가위원(법무)
(2021 - 현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

강건욱
1966.12
남
2019.08.23
3년
2022.03.25
자진사임
일신상의 사유

이수현
1972.01
여
2019.08.23
3년
2022.03.25
자진사임
일신상의 사유
아주IB투자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 아주IB투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아주아이비투자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
아주아이비투자(주)

대 표 이 사 :
김 지 원 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 3,4,5층

(전 화) 02-3451-9200

(홈페이지)http://www.ajuib.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 노 영 철

(전 화) 02-3451-9200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최세학
1965년 10월
남
재선임
2022년 03월 30일
2년
5년 8개월
- 연세대학교 법학과 학사
- 연세대학교 대학원 법학과 행정법 석사
- 유비즈 법률사무소 (01-06)
- 법무법인 유비즈 (06-현재)

염규옥
1971년 10월
남
재선임
2022년 03월 30일
2년
5년 8개월
- 고려대학교 경영학과 학사
- KPMG산동회계법인 (95-99)
- 도원회계법인 (00-현재)

한창수
1968년 05월
남
재선임
2022년 03월 30일
2년
4년
- 고려대학교 의학 학사
- 고려대학교 대학원 정신건강의학 석사
- 고려대학교 대학원 정신약물학 박사
- 듀크대학교 대학원 보건과학 석사
- 고려대학교 의과대학 부교수(07~12)
- 고려대학교 의과대학 교수(12~현재)
동원산업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 동원산업

동원산업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,051,905
- 매출액
2,802,219

- 부채총계
1,565,019
- 영업이익
260,727

- 자본금
18,388
- 당기순이익
171,466

- 자본총계
1,486,886
*주당순이익(원)
49,605

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,635,436
- 매출액
710,002

- 부채총계
817,822
- 영업이익
71,703

- 자본금
18,388
- 당기순이익
76,468

- 자본총계
817,614
*주당순이익(원)
22,418

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,055,300,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사(2명)

- 이명우 이사(재선임)

- 민은홍 이사(신규선임)

2. 사외이사(1명)

- 민승규 사외이사(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제53기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
* 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 5,000원(현금 배당 액면가의 100%)
=> 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
=> 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-17 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명우
1954-01
2
재선임
- (현)동원산업 대표이사 사장
- (전)소니코리아 대표이사 사장

민은홍
1970-08
2
신규선임
- (현)동원산업 총괄임원
- (전)Procter & Gamble 글로벌 SK II (싱가포르)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민승규
1961-10
2
재선임
- (현)국립한경대학교 석좌교수
- (전)삼성경제연구소 부사장(경제정책실장)
- (전)농림수산식품부 제1차관
주식회사 경농(사외이사)
유안타증권 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 유안타증권

유안타증권/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제61기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
14,714,934
- 매출액
2,308,965

- 부채총계
13,189,880
- 영업이익
321,424

- 자본금
1,062,544
- 당기순이익
150,628

- 자본총계
1,525,054
*주당순이익(원)
719

나. 개별(별도)
- 자산총계
14,078,579
- 매출액
2,295,890

- 부채총계
12,596,762
- 영업이익
327,790

- 자본금
1,062,544
- 당기순이익
139,301

- 자본총계
1,481,817
*주당순이익(원)
664

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
37,629,033,870

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
5.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안 : FY2021 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인
→ 원안대로 승인

o 제2호 의안 : 이사 선임

① 사내이사 선임

② 기타 비상무이사 선임

→ 원안대로 승인

o 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

궈밍쩡
1965-04
3
재선임
2014년 ~ 2017년
Yuanta Asia Investment Limited, Director

2014년 ~ 2019년
Yuanta Financial Holding Co., Ltd., Chief
Corporate Banking Officer

2015년 ~ 2019년
Yuanta Securities Company Limited, Executive
Vice President

2015년 ~ 2020년
Yuanta Securities Asia Financial Services
Private Ltd., Director

2016년 ~ 2019년
Yuanta I Venture Capital Co.,Ltd., Director

2016년 ~ 2019년
Yuanta Venture Capital Co.,Ltd., Director

2017년 ~ 2019년
Yuanta Asia Investment Limited,
Representative of Yuanta Securities Asia
Financial Services Limited

2018년 ~ 2019년 Yuanta Securities(Hong
Kong) Company Limited, Director

2019년 ~ (現)
유안타증권㈜ 대표이사

황웨이청
1963-05
3
재선임
2014년 ~ 2019년
유안타증권㈜ 대표이사

2014년 ~ (現)
Yuanta Securities Asia Financial Services
Private Ltd., Director

2019년 ~ (現)
Yuanta Securities (Hong Kong) Limited,
Director

2019년 ~ (現)
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited,
Director

2019년 ~ (現)
Yuanta Securities Vietnam Limited Company,
Authorized Representative

2019년 ~ (現)
유안타증권㈜ 기타비상무이사

2019년 ~ (現)
Yuanta Securities Co., Ltd., Director

2019년 ~ (現)
Yuanta Securities Co., Ltd., CEO

2021년 ~ (現)
Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited,
Director
아이센스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 아이센스

아이센스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
401,917
- 매출액
193,881

- 부채총계
128,341
- 영업이익
31,700

- 자본금
6,869
- 당기순이익
25,667

- 자본총계
273,576
*주당순이익(원)
1,888

나. 연결
- 자산총계
429,180
- 매출액
232,935

- 부채총계
144,439
- 영업이익
34,827

- 자본금
6,869
- 당기순이익
25,151

- 자본총계
284,740
*주당순이익(원)
1,872

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,078,518,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.02

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제22기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 보통주 1주당 300원)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 부결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 윤종우 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 황성진 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤종우
1972-08
3년
재선임
- (주)아이센스 상무(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황성진
1960-08
3년
재선임
- (주)아이센스 사외이사
- LIMNEXUS 파트너 변호사
해당사항 없음
링크드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 이상의

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
와이제이엠게임즈

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상의

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 와이제이엠게임즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
193250

발행주식 총수
57,283,559

※ 발행주식 총수는 2022년 3월 18일 주식매수 선택권을 행사함에 따라 57,183,559주에서 57,283,559주로 변경되었습니다. 

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상의
한자(영문)
李相宜
(LEE SANG EUI)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760205

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 진주시 소호로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2013년 02월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)와이제이엠게임즈
부 서
공시

직 위
팀장
전화번호
02-601******

성 명
김홍기
팩스번호
02-567*****

이메일 주소
******jmgames.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 04월 20일
87,055
0.15
87,055
0.15

이번보고서
2022년 03월 25일
137,055
0.24
137,055
0.24

증 감
50,000
0.09
50,000
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

137,055
-
-
-
-
-
-
-
137,055
0.24

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

57,283,559
-
0.24
0.24

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2022년 03월 18일
보통주
87,055
50,000
137,055
1,776
-

합 계
87,055
50,000
137,055
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대해상 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220325)
제출인: 현대해상

현대해상/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
현대해상화재보험
주식회사
회사코드
001450
담당부서명
총무파트
담당자명
최준수
tel
02-3701-8052

(fax)
0507-739-7027

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

89,400,000
-
89,400,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-21
보통주식
20,338,680
22.75

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,338,680
22.75

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
20,336,680
22.75

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,336,680
22.75

증감
보통주식
-2,000
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-2,000
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
진영호
생년월일
580129
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
2,000
-2,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정몽윤
생년월일
550318
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
19,668,000
22.00
0
0.00
0
0.00
19,668,000
22.00

정경선
생년월일
860828
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
406,600
0.45
0
0.00
0
0.00
406,600
0.45

정정이
생년월일
840728
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
249,800
0.28
0
0.00
0
0.00
249,800
0.28

조용일
생년월일
580815
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
8,280
0.01
0
0.00
0
0.00
8,280
0.01

이성재
생년월일
600228
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,000
0.00
0
0.00
0
0.00
4,000
0.00

진영호
생년월일
580129
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
20,336,680
22.75
0
0.00
0
0.00
20,336,680
22.75
엠엑스로보틱스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220325)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-12

3. 정정사유
현지 사정에 따른 납기일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 시작일
- 종료일
2018-06-22
2022-03-31
2018-06-22
2022-05-31

-최초보고일 :2018.06.25 단일판매.공급계약체결
-2018.10.22(정정공시)
-2019.05.14(정정공시)
-2019.11.11(정정공시)
-2020.05.06(정정공시)
-2020.11.04(정정공시)
-2021.05.17(정정공시)
-2021.11.12(정정공시)
-2022.01.12(정정공시)

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
링룽타이어 광서공장 완제품자동창고 및 물류자동화 프로젝트

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
20,066,246,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
20,066,246,000

최근 매출액(원)
72,414,808,384

매출액 대비(%)
27.71

3. 계약상대방
SAFE-RUN INTELLIGENT EQUIPMENT Co., LTD

-최근 매출액(원)
156,282,088,000

-주요사업
타이어 제조설비

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2018-06-22

종료일
2022-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2018-06-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기계약금액은 원화로 환산한 금액이며 계약서상 금액은 USD 18,094,000 임
※ 적용환율 : 2018.6.22일자 최초 매매기준환율(1USD = 1,109.00원)

- 최근 매출액은 2017년도 연결재무제표 기준 매출액 임

- 공사계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간은 변동될 수 있음

※ 관련공시
2018-06-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-10-22 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-10-22 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-05-14 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-11-11 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-05-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-11-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-05-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-11-12 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-12 단일판매ㆍ공급계약체결
아이에스동서 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,509,755
- 매출액
1,608,441

- 부채총계
2,052,892
- 영업이익
310,765

- 자본금
15,446
- 당기순이익
110,673

- 자본총계
1,456,863
*주당순이익(원)
3,447

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,036,486
- 매출액
1,262,351

- 부채총계
1,813,831
- 영업이익
256,101

- 자본금
15,446
- 당기순이익
109,736

- 자본총계
1,222,655
*주당순이익(원)
3,604

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
36,612,069,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
▣ 제1호 의안 :

제47기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 강혜정)

☞ 원안대로 승인

▣ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표 주당순이익'은 기본주당순이익입니다.
- 상기 '2. 배당'중 배당금총액(원)은 자기주식을 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강혜정
1978-04
3
신규선임
- 계명대학교 음악공연예술대학 교수
(2009 ~ 현재)

- Mannes college of music
석사 및 최고연주자 과정 졸업(미국 뉴욕)
(2001 ~ 2005)

- 연세대학교 성악과 학사
(2001)
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 신재생에너지 생산, 판매업
- 신재생에너지 건설 및 투자업
- 신재생에너지 발전소 유지, 관리, 운영사업
- 풍력발전사업
-사업영역 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
사조씨푸드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 사조씨푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
사조씨푸드(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
사조씨푸드 주식회사

대 표 이 사 :
최 세 환

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩 502호

(전 화) 02-721-6555

(홈페이지)http://www.sf.sajo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄임원
(성 명) 백승혁

(전 화) 02-721-6555

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이상용
1960년 05월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
3년
- 現 수원시 지방세심의위원회 위원장
- 前 경기도토지수용위원회 위원장
- 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수
- 前 경기도, 이천시 고문변호사
- 前 수원지방법원조정위원, 수원지방변호사회 부회장
- 前 대전지법, 대전지법 천안 지원, 수원지법 판사
 (사법시험 제27회 합격, 사법연수원 제17기 수료)

박인철
1950년 06월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
3년
- 前 수협중앙회 금융부문 사외이사
- 前 경북대학교 겸임교수 (경제통상학부)
- 前 대구경북경제자유구역청 청장
- 前 대덕연구개발특구지원본부 이사장
- 前 기획예산처 국장, 실장(차관보)
- 前 재정경제원 국장
- 前 대통령비서실(경제) 행정관, 비서관
- 前 경제기획원 심사평가국, 정책조정국, 경제기획국 과장
- 前 국무총리실 경제담당관
- 행정고등고시 합격(16회)
한익스프레스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 한익스프레스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한익스프레스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 25 일

회 사 명 :
(주)한익스프레스

대 표 이 사 :
유 인 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 103

(전 화) 02-3400-5474

(홈페이지) http://www.hanex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 소 형 섭

(전 화) 02-3400-5472

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이완식
1967년 08월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
0년 0개월
- 고려대학교 대학원 법학석사 
- (전) 대구지방검찰청 부장검사 
- (현) 김&장 법률사무소 변호사
에스티팜 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 에스티팜

에스티팜/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
494,694
- 매출액
139,139

- 부채총계
165,893
- 영업이익
4,539

- 자본금
9,404
- 당기순이익
4,990

- 자본총계
328,801
*주당순이익(원)
267

나. 연결
- 자산총계
498,565
- 매출액
165,642

- 부채총계
172,533
- 영업이익
5,578

- 자본금
9,404
- 당기순이익
3,377

- 자본총계
326,033
*주당순이익(원)
177

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,404,387,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임(재선임, 신규), 사외이사 1명 선임(신규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제14기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제14기
(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인

- 이익배당 결정 내용
보통주 1주당 현금 500원,
총배당금액 9,404,387,500원(발행주식총수 18,808,775주)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 이현민)

▶원안대로 승인, 재선임

제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 장순기)

▶원안대로 승인, 신규 선임

제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 김동표)

▶원안대로 승인, 신규 선임

제3-1호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶원안대로 승인

제3-2호 의안: 임직원에 대한 주식매수선택권 부여 결정의 건 ▶원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현민
1972-12
3
재선임
서울대학교 국제경영학 학사
(전) 동아쏘시오홀딩스 경영기획팀장
(전) 동아쏘시오홀딩스 회계팀장
(전) 동아에스티 경영지원실장, 상무
(현) 에스티팜 경영관리본부장, 전무

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장순기
1968-04
3
신규선임
경희대학교 화학 학사
경희대학원 화학 석사, 이학박사
(전)에스티팜 연구소 연구위원
(전)에스티팜 반월1공장장 겸 연구소
합성2연구부장
(전)에스티팜 연구본부 합성연구소장, 상무
(현)에스티팜 생산본부장, 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동표
1957-06
3
신규선임
서강대학교 화학 학사
미국 템플대학교 화학 박사
미국 일리노이대학교 박사후 과정
(전)한국화학연구원
(전)충남대학교 응용화학과 교수
(현)포스텍 화학공학과 교수
없음
현대홈쇼핑 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220325)
제출인: 현대홈쇼핑

현대홈쇼핑/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.25)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-31
14:00

장소
컨퍼런스콜 진행

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
당사에 대한 기관 투자자 이해 증진

4. 개최방법
컨퍼런스콜 미팅

5. 후원기관
유안타 증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영현황 설명 및 Q&A 진행

7. 결정일자
2022-03-25

8. IR 자료
게재일시
2022-03-25

관련 웹페이지
https://company.hmall.com/html/investment/investment_irreport-2.html

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
휴온스글로벌 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20220325)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/대표이사변경/(2022.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
(주)휴온스
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
엄기안

변경후 대표이사
송수영, 윤상배 (각자대표)

2. 변경사유
- 경영 효율화 및 책임경영 강화를 위한 각자대표 체제 전환

3. 변경일
2022-03-25

4. 이사회결의일
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송수영
1963-06-21
임원
-
-
-

윤상배
1970-12-01
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송수영
(주)휴온스글로벌
상장(코스닥)
-
사장
2022-02-01
-
-

윤상배
보령제약(주)
상장(코스피)
-
부문장
2016-07-01
2022-03-24
-
KPX케미칼 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: KPX케미칼

KPX케미칼/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
777,143
- 매출액
1,020,786

- 부채총계
199,075
- 영업이익
44,680

- 자본금
24,200
- 당기순이익
49,248

- 자본총계
578,068
*주당순이익(원)
10,123

나. 개별(별도)
- 자산총계
699,885
- 매출액
776,205

- 부채총계
177,324
- 영업이익
31,728

- 자본금
24,200
- 당기순이익
44,722

- 자본총계
522,561
*주당순이익(원)
9,405

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,250

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,076,857,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제48기
(2021. 1. 1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명)
→원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이찬수
1969-09
3
신규선임
KPX케미칼(주) 부설연구소 연구소장(현)
KPX케미칼(주) 울산공장장
텔코웨어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 성태홍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
텔코웨어

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
성태홍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
텔코웨어

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
078000

발행주식 총수
9,702,706

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
성태홍
한자(영문)
成泰洪

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650120

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상근감사

선임일
2022년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
텔코웨어(주)
부 서
경영관리실

직 위
담당
전화번호
02-210******

성 명
김은빈
팩스번호
02-210******

이메일 주소
******@telcoware.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022.03.24
163,680
1.69
163,680
1.69

증 감
163,680
1.69
163,680
1.69

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

163,680
0
0
0
0
0
0
0
163,680
1.69

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,702,706
0
1.69
1.69

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2022.03.24
보통주
-
163,680
163,680
10,350
-

합 계
-
163,680
163,680
10,350
-

* 상기 변동일(2022.03.24)은 체결일입니다.

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나이스정보통신 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 나이스정보통신

나이스정보통신/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
354,528
- 매출액
226,860

- 부채총계
100,501
- 영업이익
38,524

- 자본금
5,000
- 당기순이익
29,911

- 자본총계
254,027
*주당순이익(원)
3,191

나. 연결
- 자산총계
820,804
- 매출액
670,455

- 부채총계
543,144
- 영업이익
46,823

- 자본금
5,000
- 당기순이익
39,615

- 자본총계
277,660
*주당순이익(원)
4,245

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
590

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,530,672,980

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임
감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제34기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31)
연결 재무제표,
재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)
승인 및 현금 배당 계획의 건
* 배당금 1 주당 590원

- 재무제표 원안대로 승인

제2호 의안 :
이사 선임의 건(후보 심우배)
- 원안대로 승인

제3호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사
분리 선임의 건
(후보 이기영, 신인석)

3-1호 사외이사인 감사위원회

이기영 위원 선임의 건
- 원안대로 승인

3-2호 사외이사인 감사위원회

신인석 위원 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심우배
1975-08
3
신규선임
現 NICE정보통신 기획관리본부장
NICE정보통신 기획관리본부 경영기획실 실장
나이스홀딩스
나이스신용평가
안진회계법인

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기영
1961-02
3
재선임
現 경기대학교 경제학부 교수
금융발전심의회 위원
한국금융학회 감사
국민경제자문회의 위원
한국금융연구센터 소장
동반성장위원회 위원
-

신인석
1965-02
3
신규선임
現) 중앙대학교 경영학부 교수
한국은행 금융통화위원
자본시장연구원장
중앙대학교 경영대학 학부장
중앙대학교 경영대학 부교수
한국개발연구원 거시금융부 연구위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이기영
1961-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 경기대학교 경제학부 교수
금융발전심의회 위원
한국금융학회 감사
국민경제자문회의 위원
한국금융연구센터 소장
동반성장위원회 위원

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신인석
1965-02
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
現) 중앙대학교 경영학부 교수
한국은행 금융통화위원
자본시장연구원장
중앙대학교 경영대학 학부장
중앙대학교 경영대학 부교수
한국개발연구원 거시금융부 연구위원
신풍제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신풍제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
신풍제약 주식회사

대 표 이 사 :
유 제 만

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)

(전 화) 02-2189-3400

(홈페이지)http://www.shinpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리본부장
(성 명)박진규

(전 화)02-2189-3421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정진영
1959년 04월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
3년
2013~현재 : 김앤장법률사무소 변호사
2011~2013 : 청와대 민정수석 비서관

장윤호
1962년 03월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
-
2021~현재 : 마이데일리(주) 대표이사
2011~2018 : 스타뉴스 대표이사
현대자동차 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20220325)
제출인: 현대자동차

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.2
현대자동차

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
현대자동차
공시일자
2022.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
계열회사

2. 유가증권
 매수내역
가. 거래일자
2022년 3월 25일

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
300억원

라. 거래상대방 누계금액
 (해당 사업연도 기준)
4,550억원

마. 거래조건
- 발행일
2022년 3월 25일

- 만기일
2022년 6월 23일

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2021년 10월 26일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6명

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 라. 거래상대방 누계금액은
 2022년 해당 공시일 현재까지의 누계임
- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래
 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의
 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회
 내 위원회로 사외이사 6명과 사내이사
 1명으로 구성되어 있음

※ 관련공시일
2021년 10월 26일
와이지엔터테인먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 와이지엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이지엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 와이지엔터테인먼트

대 표 이 사 :
황 보 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 희우정로1길 7

(전 화) 02-3142-1104

(홈페이지)http://www.ygfamily.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 지 현

(전 화) 02-3142-1104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조영봉
1969년 04월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년
2001~2007 스틱인베스트먼트(주) 팀장
2007~2014 한국투자파트너스(주) 상무
2014~2016 NHN인베스트먼트(주) 상무
2017~2021 (주)이엔캐스트 부사장
2021~현재 (주)이엔캐스트 대표이사

홍용준
1970년 07월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
2003~2016 서울중앙지방검찰청 검사 등
2017~현재 김앤장 법률사무소 변호사
한익스프레스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한익스프레스

한익스프레스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
374,775
- 매출액
776,252

- 부채총계
301,259
- 영업이익
5,713

- 자본금
6,000
- 당기순이익
3,915

- 자본총계
73,515
*주당순이익(원)
240

나. 개별(별도)
- 자산총계
354,783
- 매출액
688,990

- 부채총계
292,182
- 영업이익
406

- 자본금
6,000
- 당기순이익
-1,430

- 자본총계
62,601
*주당순이익(원)
-119

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(3명), 사외이사(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석환
1973-07
3
재선임
- 메사추세츠 주립대학교 경영학(학사)
- (現) 한익스프레스 대표이사

유인철
1962-06
3
재선임
- 명지대학교 대학원 물류학(석사)
- (現) 한익스프레스 대표이사

양환기
1963-07
3
신규선임
- 서울대학교 농화학(학사)
- (現) 한익스프레스 경영지원&글로벌사업
총괄부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이완식
1967-08
3
신규선임
- 고려대학교 대학원 법학 석사

- (前) 대구지방검찰청
부장검사

- (現) 김&장 법률사무소
변호사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
고압가스 제조 및 판매업
신규사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
경동도시가스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 경동도시가스

경동도시가스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
904,492
- 매출액
1,457,154

- 부채총계
529,075
- 영업이익
27,132

- 자본금
14,739
- 당기순이익
22,151

- 자본총계
375,416
*주당순이익(원)
3,756

나. 개별(별도)
- 자산총계
901,837
- 매출액
1,456,386

- 부채총계
528,176
- 영업이익
26,831

- 자본금
14,739
- 당기순이익
22,198

- 자본총계
373,661
*주당순이익(원)
3,768

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
875

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,154,123,625

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
제5기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 1주당 현금배당 875원
▷원안대로 통과

[제2호 의안]
이사보수한도 승인의 건
▷원안대로 통과

[제3호 의안]
상근감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집공고
금호에이치티 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
458,795
- 매출액
233,985

- 부채총계
107,986
- 영업이익
6,526

- 자본금
98,402
- 당기순이익
-17,808

- 자본총계
350,809
*주당순이익(원)
-130

나. 개별(별도)
- 자산총계
419,500
- 매출액
197,311

- 부채총계
86,963
- 영업이익
-5,801

- 자본금
98,402
- 당기순이익
-29,331

- 자본총계
332,537
*주당순이익(원)
-215

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 제1호 의안

:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

(2) 제2호 의안

:감사 선임의 건[상근감사 1명]

→원안대로 승인

(3) 제3호 의안

:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

(4) 제4호 의안

:감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한동연
1959-05
3
신규선임
상근
부다페스트경제대학교 대학원 졸업
前)중부지방국세청 성실납세지원국장
前)광주지방국세청장
現)세무법인동심 고문
現)광주신세계 사외이사
유유제약 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220325)
제출인: 유유제약

유유제약/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)유유제약
회사코드
000220
담당부서명
결산세무팀
담당자명
-
tel
-

(fax)
-

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

17,232,351
2,592,490
19,824,841

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-01-04
보통주식
5,704,701
33.10

종류주식
144,768
5.58

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,849,469
29.51

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
5,693,601
33.04

종류주식
144,768
5.58

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,838,369
29.45

증감
보통주식
-11,100
-0.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-11,100
-0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명
유승지
생년월일
490205
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-12-31
기타(-)
보통주식
5,000
-1,100
3,900
-

성명
케이제이엠글로벌
사업자등록번호
750-88-00495
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-02-10
장내매도(-)
보통주식
20,000
-10,000
10,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

유원상
생년월일
740303
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
2,370,022
13.75
57,548
2.22
0
0.00
2,427,570
12.25

유승필
생년월일
460923
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
친인척
계열사임원
1,540,940
8.94
0
0.00
0
0.00
1,540,940
17.77

윤명숙
생년월일
501115
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
813,614
4.72
78,240
3.02
0
0.00
891,854
4.50

유경수
생년월일
790202
여
외국(개인)
미국
친인척
계열사임원
기타
674,620
3.91
0
0.00
0
0.00
674,620
3.40

유승선
생년월일
560425
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
90,340
0.52
8,980
0.5
0
0.00
99,320
0.50

유승지
생년월일
490205
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,900
0.03
0
0.00
0
0.00
3,900
0.02

현일선
생년월일
530126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,000
0.01
0
0.00
0
0.00
2,000
0.01

유정수
생년월일
791018
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,020
0.01
0
0.00
0
0.00
2,020
0.01

유승식
생년월일
600229
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

유지선
생년월일
860602
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

유덕상
생년월일
930902
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

최아이린
생년월일
610619
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

송평문
생년월일
471026
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
17,094
0.10
0
0.00
0
0.00
17,094
0.09

케이제이엠글로벌
사업자등록번호
750-88-00495
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
10,000
0.06
0
0.00
0
0.00
10,000
0.06

(주)유유건강생활
사업자등록번호
201-86-31487
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
168,251
0.98
0
0.00
0
0.00
168,251
0.85

합계
5,693,601
33.04
144,768
5.58
0
0.00
5,838,369
29.45
KC코트렐 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20220325)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2022.03.25)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제2회 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
7,500,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2022-03-23

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
7,500,000,000

납입일
2022-03-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2022-03-23 전환사채권발행결정
휴온스 — 대표이사변경 (20220325)
제출인: 휴온스

휴온스/대표이사변경/(2022.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
엄기안

변경후 대표이사
송수영, 윤상배 (각자대표)

2. 변경사유
- 경영 효율화 및 책임경영 강화를 위한 각자대표 체제 전환

3. 변경일
2022-03-25

4. 이사회결의일
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송수영
1963-06-21
임원
-
-
-

윤상배
1970-12-01
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송수영
(주)휴온스글로벌
상장(코스닥)
-
사장
2022-02-01
-
-

윤상배
보령제약(주)
상장(코스피)
-
부문장
2016-07-01
2022-03-24
-
티에스아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220325)
제출인: 티에스아이

티에스아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-06-28

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2022-03-25
2022-06-25

9. 공시 유보기한
2022-03-25
2022-06-25

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 믹싱시스템

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,000,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,000,000,000

최근 매출액(원)
45,732,695,042

매출액 대비(%)
10.93

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2021-06-25

종료일
2022-06-25

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-06-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-06-25

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2번 계약내역의 계약금액은 부가가치세 제외 금액이며, 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 5번 계약기간 종료일은 최종검수완료일이며, 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 8번 계약(수주)일자는 발주서 일자입니다.

- 상기 3번 계약상대방 및 4번 판매,공급지역에 관해서는 유보기한 종료 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-06-28 단일판매ㆍ공급계약체결
KG에코솔루션 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
370,002
- 매출액
182,525

- 부채총계
161,363
- 영업이익
28,694

- 자본금
20,052
- 당기순이익
20,350

- 자본총계
208,639
*주당순이익(원)
590

나. 연결
- 자산총계
3,067,463
- 매출액
3,536,890

- 부채총계
1,831,557
- 영업이익
325,597

- 자본금
20,052
- 당기순이익
192,610

- 자본총계
1,235,906
*주당순이익(원)
1,389

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,320,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 감사의 감사보고
다. 영업보고

[의결사항]

제1호 의안: 제23기(별도 및 연결)재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건
※1주당 현금배당 120원(액면가액의 24%)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사3명)

제3-1호 의안: 사내이사 엄기민 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 곽재선 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사내이사 곽정현 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 사외이사 후보 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제7호 의안: 분할 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
2022-03-10 회사분할 결정(물적분할)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄기민
1965-04
2
재선임
前) KG케미칼 이사
現) KGETS 대표이사

곽재선
1959-01
2
재선임
現) KG그룹,이데일리 회장
現) 한국무역협회장 부회장
現) 한국철강협회 부회장

곽정현
1982-01
2
재선임
現) KG그룹 경영지원실장
現) KG스틸 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서동진
1958-06
2
신규선임
現) 청정기술연구센터장
現) 청정에너지연구센터장
現) 한국바이오연료포럼 부회장
現) 아시아-오세아니아 녹색 및 지속가능 위원회 한국대표
해당 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-바이오선박유 제조,판매 수출입업
-바이오디젤 원료 제조 판매 및 수,출입업
-바이오디젤 발전업
바이오중유 사업강화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-기초 화합물 제조 및 판매업
-폐기물 수집 및 처리업
-폐수, 하수 및 분뇨 수거 처리업
-금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업
-의약품, 의료용 화합물 및 생약 제제 제조 및 판매업
-무역업
-공업용 염 제조업
-비계구조물 해체공사업
-석면해체 제거업
-집단에너지 공급사업
-탈황석고 판매업
-폐기물 최종(매립)처분업
-폐수수탁처리 및 재이용업
-건설폐기물 중간처리업
-유기성폐기물 신재생사업
-음식물쓰레기 재활용업
-사료 제조 및 판매업
-유기질 비료 제조 및 판매업
사업분할에 의한 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
중앙백신 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 김은희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)중앙백신연구소

20220321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김은희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)중앙백신연구소

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
072020

발행주식 총수
9,960,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김은희
한자(영문)
金恩希
(Kim Eun He)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660919

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전시 유성구 엑스포로123번길 65-38

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019.01.04
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)중앙백신
연구소
부 서
경영지원부

직 위
차장
전화번호
042-87******

성 명
신영학
팩스번호
042-87******

이메일 주소
******nghak@cavac.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.03.17
174,687
1.75
174,687
1.75

이번보고서
2022.03.25
178,394
1.79
178,394
1.79

증 감
3,707
0.04
3,707
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

178,394
-
-
-
-
-
-
-
178,394
1.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,960,000
-
1.79
1.79

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.21
보통주
174,687
707
175,394
10,004,050 
(14,150)
-

장내매수(+)
2022.03.21
보통주
175,394
1000
176,394
14,200,000 
(14,200)
-

장내매수(+)
2022.03.24
보통주
176,394
500
176,894
7,150,000 
(14,300)
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
176,894
1,000
177,894
14,200,000 
(14,200)
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
177,894
500
178,394
7,125,000 
(14,250)
-

합 계
174,687
3,707
178,394
52,679,050
(14,210)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
와이지엔터테인먼트 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
431,967
- 매출액
210,564

- 부채총계
53,140
- 영업이익
28,975

- 자본금
9,382
- 당기순이익
23,996

- 자본총계
378,827
*주당순이익(원)
1,312

나. 연결
- 자산총계
621,484
- 매출액
355,631

- 부채총계
138,720
- 영업이익
50,561

- 자본금
9,382
- 당기순이익
22,862

- 자본총계
482,763
*주당순이익(원)
380

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,575,049,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기(2021년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(배당금: 주당 250원)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 양민석 재선임의 건
제2-2호 : 사외이사 조영봉 재선임의 건
제2-3호 : 사외이사 홍용준 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양민석
1973-08
3년
재선임
(주)와이지엔터테인먼트 대표이사
(주)와이지플러스 대표이사
(현)(주)와이지엔터테인먼트 이사회 의장
(현)(주)와이지플러스 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영봉
1969-04
3년
재선임
스틱인베스트먼트(주) 팀장
한국투자파트너스(주) 상무
NHN인베스트먼트(주) 상무
(주)이엔캐스트 부사장
(현)(주)이엔캐스트 대표이사
(주)이엔캐스트(대표이사)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍용준
1970-07
3년
신규선임
서울중앙지방검찰청 검사 등
(현)김앤장 법률사무소 변호사
IMM인베스트먼트(감사/비상임)
현대해상 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 현대해상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대해상화재보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
현대해상화재보험(주)

대 표 이 사 :
조용일 ㆍ이성재

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩)

(전 화) 1588-5656

(홈페이지) http://www.hi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 조윤상

(전 화) 02-3701-8052

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김태진
1972년 10월
여
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년

- 2000 서울중앙지방법원 예비판사

- 2001 김앤장법률사무소 변호사

- 現 고려대학교 법학전문대학원 교수

장봉규
1974년 11월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년

- 現 포항공과대학교 산업경영공학교수

- 現 POSTECH 금융 및 위험관리연구센터장

- 現 KB-POSTECH 디지털혁신연구센터장

- 現 하나-POSTECH 테크핀 산학일체연구센터장
휴온스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 휴온스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴온스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 휴온스

대 표 이 사 :
엄 기 안

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 17 판교아이스퀘어 A동 8층

(전 화) 02-854-4700

(홈페이지) http://www.huons.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기업공시책임자 전무이사
(성 명) 이진석

(전 화) 02-854-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정도익
1959년 12월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
현) 법무법인 화우 수석전문위원
전) 공정거래위원회 서기관 등
전) 경제기획원

박용곤
1960년 11월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
전) 한국식품연구원 원장
전) 한국식품연구원 책임연구원
전) 농림수산식품기술기획평가원 핵심전략기술 평가위원
신풍제약 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 신풍제약

신풍제약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
392,584
- 매출액
189,237

- 부채총계
38,025
- 영업이익
-14,306

- 자본금
27,592
- 당기순이익
-11,526

- 자본총계
354,559
*주당순이익(원)
-225

나. 개별(별도)
- 자산총계
385,614
- 매출액
179,784

- 부채총계
38,469
- 영업이익
-16,925

- 자본금
27,592
- 당기순이익
-18,521

- 자본총계
347,145
*주당순이익(원)
-362

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사 2명
-사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
80

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제36기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
(주요변경사항 : 상법 개정에 따른 전자투표 도입 시 감사위원 선임 결의요건 완화요건의 정관명시)

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

-3-1호 : 사외이사 정진영 선임의 건

→ 원안대로 승인(재선임)

-3-2호 : 사외이사 장윤호 선임의 건

→ 원안대로 승인(신규선임)

제4호의안 : 사외이사인 감사위원 장윤호 선임의 건

→ 원안대로 승인(신규선임)

재5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
(한도 : 18억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진영
1959-04
3
재선임
-서울대학교 법학
-변호사

현)김앤장법률사무소변호사
전)대검찰청 감찰부장
-

장윤호
1962-03
3
신규선임
-한국외국어대학교 러시아어

현)마이데일리(주)대표이사
전)KBO 한국야구위원회 사무총장 총재특보
마이데일리(주)
대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장윤호
1962-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-한국외국어대학교 러시아어

현)마이데일리(주)대표이사
전)KBO 한국야구위원회 사무총장 총재특보