NICE인프라 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
459,840
- 매출액
225,508

- 부채총계
295,553
- 영업이익
13,564

- 자본금
17,074
- 당기순이익
6,924

- 자본총계
164,287
*주당순이익(원)
228

나. 연결
- 자산총계
488,753
- 매출액
238,364

- 부채총계
322,249
- 영업이익
14,288

- 자본금
17,074
- 당기순이익
9,041

- 자본총계
166,504
*주당순이익(원)
306

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,336,340,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사(감사위원) 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액 : 110원)
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명 선임)
- 제3-1호 의안 : 사내이사 박규상 선임의 건
→ 원안대로 승인
- 제3-2호 의안 : 사외이사 김영린 선임의 건
→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사위원회 위원 김영린 선임의 건
→ 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김남일 선임의 건
→ 원안대로 승인
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한 30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다
- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 1항의 재무제표 승인ㆍ보고에 기재된 금액은 백만원단위로 반올림한 금액입니다.

※관련공시
2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
2022-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박규상
1966-08
3년
재선임
- 2004.12~2007.12 : 한국전자금융㈜ 금융영업부장
- 2008.1~2017.12 : 한국전자금융㈜ 금융사업본부 본부장
- 2018.1~2018.12 : 한국전자금융㈜ ATM사업본부 본부장
- 2019.1~2020.12 : 한국전자금융㈜ 현금사업부문 부문장
- 2021.1~ : (現)한국전자금융㈜ 현금사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영린
1958-02
3년
신규선임
- 2003.5~2004.12 : 금융감독원 비은행감독국 팀장
- 2005.1~2006.3 : 금융감독원 은행검사1국 팀장
- 2009.3~2011.3 : 금융감독원 감독서비스총괄국장
- 2011.4~2013.4 : 금융감독원 거시감독국장
- 2013.5~2014.3 : 금융감독원 부원장보
- 2014.4~2015.3 : 금융보안연구원 원장
- 2015.4~2015.12 : 금융보안원 원장
- 2016.4~2019.3 : NH농협은행 상근감사위원
- 2019.7~2021.2 : DID Alliance Korea 회장
- 2019.6~ : (現)EY한영 경영자문위원회 부회장
- 2020.3~ : (現)MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원)
MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원)

김남일
1962-05
3년
신규선임
- 2010.1~2012.12 : ㈜국민은행 부산반여동지점장
- 2013.1~2013.12 : ㈜국민은행 창원중앙동지점장
- 2014.1~2014.12 : ㈜국민은행 거제고현지점 수석지점장
- 2015.1~12 : ㈜국민은행 경남지역 본부장
- 2016.1~12 : ㈜국민은행 부산,울산지역 영업그룹 대표
- 2017.1~2018.12 : ㈜국민은행 중소기업고객그룹대표
- 2019.1~12 : ㈜국민은행 영업그룹대표/이사부행장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영린
1958-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2003.5~2004.12 : 금융감독원 비은행감독국 팀장
- 2005.1~2006.3 : 금융감독원 은행검사1국 팀장
- 2009.3~2011.3 : 금융감독원 감독서비스총괄국장
- 2011.4~2013.4 : 금융감독원 거시감독국장
- 2013.5~2014.3 : 금융감독원 부원장보
- 2014.4~2015.3 : 금융보안연구원 원장
- 2015.4~2015.12 : 금융보안원 원장
- 2016.4~2019.3 : NH농협은행 상근감사위원
- 2019.7~2021.2 : DID Alliance Korea 회장
- 2019.6~ : (現)EY한영 경영자문위원회 부회장
- 2020.3~ : (現)MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원)

김남일
1962-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2010.1~2012.12 : ㈜국민은행 부산반여동지점장
- 2013.1~2013.12 : ㈜국민은행 창원중앙동지점장
- 2014.1~2014.12 : ㈜국민은행 거제고현지점 수석지점장
- 2015.1~12 : ㈜국민은행 경남지역 본부장
- 2016.1~12 : ㈜국민은행 부산,울산지역 영업그룹 대표
- 2017.1~2018.12 : ㈜국민은행 중소기업고객그룹대표
- 2019.1~12 : ㈜국민은행 영업그룹대표/이사부행장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전기자동차 충전서비스업 및 충전인프라 운영, 관제 등을 포함한 전기신사업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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