eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동원수산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 동원수산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동원수산주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
동원수산주식회사

대 표 이 사 :
왕 기 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 86 창강빌딩 16층

(전 화) 02-528-8000

(홈페이지)http://www.dongwonfish.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 왕 인 상

(전 화) 051-290-0121

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한장식
1942.03
남
신규
2022.03.25
3년
-
전)국민은행 상무이사
전)KB데이타시스템 대표이사
전)한세코리아 대표이사
현)신우회계법인 고문
코아스템켐온 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 코아스템켐온

코아스템/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,564
- 매출액
1,212

- 부채총계
48,806
- 영업이익
-14,446

- 자본금
7,934
- 당기순이익
-8,962

- 자본총계
14,757
*주당순이익(원)
-568

나. 연결
- 자산총계
136,408
- 매출액
30,240

- 부채총계
70,989
- 영업이익
-10,550

- 자본금
7,934
- 당기순이익
-4,996

- 자본총계
65,419
*주당순이익(원)
-444

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제19기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호의안: 정관 변경 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호의안: 사내이사 재선임 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호의안: 사외이사 신규선임 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-04 참고서류
2022-03-14 참고서류
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경숙
1965-04
3년
재선임
한양대 의학과 학사/석사/박사
한양대학교 류마티스관절염 임상연구센터 연구교수
중앙약사심의위원회 위원
산업표준심의회 생명공학 기술심의회 위원
現 코아스템 주식회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상배
1969-05
3년
신규선임
충북대 약학과 학사/석사
KAIST 생물과학과 박사
미국 NIH Postdoctoral fellow
한국생명공학연구원 선임연구원
現 충북대 약학과 교수
-
라파스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 라파스

라파스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,949
- 매출액
16,319

- 부채총계
35,770
- 영업이익
-594

- 자본금
4,297
- 당기순이익
4,869

- 자본총계
52,178
*주당순이익(원)
571

나. 연결
- 자산총계
97,844
- 매출액
20,339

- 부채총계
44,167
- 영업이익
-2,048

- 자본금
4,297
- 당기순이익
4,705

- 자본총계
53,677
*주당순이익(원)
578

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 박현우 재선임
사내이사 신주엽 재선임
사내이사 정이관 신규선임
사외이사 이용국 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 박현우 재선임
→ 원안대로 가결

제4-2호 의안 : 사내이사 신주엽 재선임
→ 원안대로 가결

제4-3호 의안 : 사내이사 정이관 신규선임
→ 원안대로 가결

제4-4호 의안 : 사외이사 이용국 신규선임
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-17 주주총회소집공고
2022-03-17 참고서류
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현우
1973-03
3
재선임
연세대 생물소재공학 박사
아모레퍼시픽 마케팀장
(주)라파스 화장품사업부총괄

신주엽
1976-09
3
재선임
가톨릭대 의생물과학 석사
보령제약 연구개발 과장
(주)라파스 의약품사업부총괄

정이관
1976-01
3
신규선임
연세대 정치외교학 학사
(주)라이프다임 관리총괄 팀장
일진전기(주) 인사담당 과장
성창기업지주(주) 인사총무 차장
(주)라파스 제조본부총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용국
1962-09
3
신규선임
계명대학교 회계학과
한국거래소 파생상품시장본부 상무
한국거래소 유가증권시장 상무
한국기업지배구조원 부원장
기업지배구조 위원회 위원
내부회계관리제도 운영위원
현)마이크로디지탈 사외이사
마이크로디지탈 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
동운아나텍 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 동운아나텍

동운아나텍/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,198
- 매출액
50,661

- 부채총계
42,783
- 영업이익
-15,795

- 자본금
8,789
- 당기순이익
-14,871

- 자본총계
20,415
*주당순이익(원)
-945

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
325,374,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제16기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제16기(2021년도) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 현금 배당의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-08 주주총회소집결의
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
매일유업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 매일유업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
매일유업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
매일유업주식회사

대 표 이 사 :
김선희

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

(전 화)02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장
(성 명) 박 병 두

(전 화) 02-2127-2113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

노연홍
1955.11
남
재선임
2022년 03월 28일
3년
(2025년 정기주주총회일까지)
6년
現 김&장 법률사무소 고문 
2013~2018 가천대 메디컬캠퍼스 부총장 
2011~2013 대통령실 고용복지수석비서관 
2010~2011 식품의약품안전청장
농심 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 농심

농심/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박준

변경후
박준,이병학

2. 변경사유
이병학 대표이사 취임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박준
최대주주의 특수관계인
- (주)농심 부회장
- (주)농심 사장
- 국제사업총괄

-

이병학
최대주주의 특수관계인
- (주)농심 부사장
- (주)농심 전무
- (주)농심 생산부문장

-
캐리 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 캐리

윌링스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,206
- 매출액
36,106

- 부채총계
22,205
- 영업이익
-1,266

- 자본금
2,484
- 당기순이익
-296

- 자본총계
36,001
*주당순이익(원)
-61

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
397,440,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제19기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
위지윅스튜디오 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 위지윅스튜디오

위지윅스튜디오/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
205,611
- 매출액
24,383

- 부채총계
27,681
- 영업이익
-1,243

- 자본금
21,366
- 당기순이익
-5,930

- 자본총계
177,930
*주당순이익(원)
-163

나. 연결
- 자산총계
370,469
- 매출액
120,284

- 부채총계
106,457
- 영업이익
-3,955

- 자본금
21,366
- 당기순이익
-18,272

- 자본총계
264,013
*주당순이익(원)
-229

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건
>> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
>> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 박관우 재선임의 건
>>원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 박인규 재선임의 건
>>원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사내이사 조성완 신규선임의 건
>>원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 박인혁 신규선임의 건
>>원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
>>원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
>>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

- 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하고 주주총회에서 보고함.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-18 사업보고서(일반법인)
2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박관우
1968-09
3년
재선임
- 한양대학교 기계공학과 졸업
- Showscan Entertainment 부사장
- ㈜투아이 디지털 이사
- ㈜4thCreative Party 이사
現 ㈜위지윅스튜디오 공동대표이사

박인규
1974-07
3년
재선임
- 성균관대학교 경영학과 졸업
- ㈜일렘 테크놀로지 CFO
- ㈜쎄니트 대표이사
- ㈜모노리스 CFO
- ㈜4thCreative Party 부사장/CFO
- 피앤씨파트너스 대표이사
現 ㈜위지윅스튜디오 공동대표이사

조성완
1971-04
3년
신규선임
- 성균관대학교 경영학 석사
- 한국공항㈜
- ㈜하이트론시스템즈
現 ㈜컴투스 상무이사
現 ㈜컴투스홀딩스 상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박인혁
1975-06
3년
신규선임
상근
- 서울대학교 전기공학부 석사
- 미국 EMORY대학교 MBA
- 삼성종합기술원
- POSCO
- ㈜컴투스 사외이사
농심 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 농심

농심/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,899,908
- 매출액
2,662,983

- 부채총계
699,141
- 영업이익
106,140

- 자본금
30,413
- 당기순이익
99,637

- 자본총계
2,200,767
*주당순이익(원)
17,263

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,544,773
- 매출액
2,102,582

- 부채총계
509,753
- 영업이익
62,341

- 자본금
30,413
- 당기순이익
71,121

- 자본총계
2,035,020
*주당순이익(원)
12,299

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,130,496,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사: 1명 신규선임
사외이사: 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병학
1959-09
3
신규선임
1983년 충남대학교 농화학과 졸업
2009년 ~ 2017년 (주)농심 상무
2018년 ~ 2021년 (주)농심 전무
2022년 ~ 현재 (주)농심 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신병일
1959-02
3
재선임
①1980년 중앙대학교
경영학과 졸업
②1981년 공인회계사 등록
③1981년 KPMG삼정회계법인 입사
④2015년~2018년 회계기준
원 회계기준위원회 위원
⑤2009년~2017년 KPMG 삼정 회계법인 품질관리실장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신병일
1959-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
①1980년 중앙대학교 경영학과
졸업
②1981년 공인회계사 등록
③1981년 KPMG 삼정회계법인 입사
④2015년~2018년 회계기준원
회계기준위원회 위원
⑤2009년~2017년 KPMG 삼정회계
법인 품질관리실장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~30 (현행과 동일)
31. 교육서비스업
목적 사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

(신 설)
31.교육서비스업
-
플랜티넷 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 플랜티넷

플랜티넷/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,123
- 매출액
10,476

- 부채총계
4,169
- 영업이익
-958

- 자본금
4,480
- 당기순이익
526

- 자본총계
58,954
*주당순이익(원)
69

나. 연결
- 자산총계
94,172
- 매출액
28,556

- 부채총계
12,463
- 영업이익
580

- 자본금
4,480
- 당기순이익
8,855

- 자본총계
81,709
*주당순이익(원)
786

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,532,464,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 200원)
▷원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▷원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김성준 신규선임의 건
▷원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 김남수 재선임의 건
▷원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 채종진 재선임의 건
▷원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▷원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▷원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성준
1970-08
3
신규선임
1996~2014:KT 무선단말기획팀장
2016~2017:중앙대 컴퓨터공학부 특임교수
2014~2018:SHHPHONE Corporation Korea 사업총괄 상무
2019~현재:플랜티넷 CFO 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남수
1955-03
2
재선임
2010~2013:코오롱 대표이사 사장
2015~2017:플랜티넷 감사
2017~2020:하나은행 사외이사
2020~현재:플랜티넷 사외이사
-

채종진
1961-06
2
재선임
2014~2015:KT 기업사업컨설팅본부 본부장
2015~2017:비씨카드 부사장
2017~2017:비씨카드 대표이사 사장
2020~현재:플랜티넷 사외이사
2020~현재:코나아이 사외이사
플랜티넷 — 대표이사변경 (20220325)
제출인: 플랜티넷

플랜티넷/대표이사변경/(2022.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김태주, 김후종 (각자 대표이사)

변경후 대표이사
김태주 (단독 대표이사)

2. 변경사유
일신상의 사유로 김후종 대표이사 사임

3. 변경일
2022-03-25

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김태주
1962-02-05
본인
1,742,335
19.4%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김태주
(주)플랜티넷
상장(코스닥)
-
대표이사
2000-06-01
-
-
파라택시스코리아 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 파라택시스코리아

브릿지바이오/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,558
- 매출액
1,924

- 부채총계
3,511
- 영업이익
-22,763

- 자본금
9,854
- 당기순이익
-25,667

- 자본총계
43,047
*주당순이익(원)
-1,314

나. 연결
- 자산총계
46,657
- 매출액
1,924

- 부채총계
3,610
- 영업이익
-26,392

- 자본금
9,854
- 당기순이익
-26,278

- 자본총계
43,047
*주당순이익(원)
-1,345

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 :제7기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
농심 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 농심

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
농심

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 농심

대 표 이 사 :
박 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화) 02-820-7114

(홈페이지) http://www.nongshim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 황 청 용

(전 화) 02) 820 - 7083

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신병일
1959년 02월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
6년

①1980년 중앙대학교 경영학과 졸업

②1981년 공인회계사 등록

③1981년 KPMG삼정회계법인 입사

④2015년~2018년 회계기준원 회계기준위원회 위원

⑤2009년~2017년 KPMG삼정회계법인 품질관리실장
동일스틸럭스 — 증권발행결과(자율공시) (20220325)
제출인: 동일스틸럭스

동일철강/증권 발행결과(자율공시)/(2022.03.25)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
10,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2022-03-23

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
10,000,000,000

납입일
2022-03-25

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-23 전환사채권발행결정(제2회차)
엠에스씨 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 엠에스씨

엠에스씨/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
179,294
- 매출액
159,697

- 부채총계
68,648
- 영업이익
21,527

- 자본금
8,800
- 당기순이익
16,751

- 자본총계
110,646
*주당순이익(원)
952

나. 연결
- 자산총계
184,759
- 매출액
162,048

- 부채총계
69,041
- 영업이익
21,271

- 자본금
8,800
- 당기순이익
15,388

- 자본총계
115,718
*주당순이익(원)
874

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,056,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.05

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제48기 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건

(사내이사 김길제 재선임)

--> 원안대로 승인

제3호의안:이사의 보수한도액 결정의 건

--> 원안대로 승인

제4호의안:감사의 보수한도액 결정의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김길제
1946-08
3년
재선임
(주)엠에스씨 대표이사
지오엘리먼트 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 지오엘리먼트

지오엘리먼트/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,564
- 매출액
21,702

- 부채총계
4,816
- 영업이익
6,117

- 자본금
3,097
- 당기순이익
5,314

- 자본총계
41,748
*주당순이익(원)
1,102

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
619,341,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제17기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
(보통주 1주당 현금 100원 배당 포함)

-. 원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

-. 원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-. 원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

-. 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 상기 1. 재무제표 금액은 백만원 미만 단위 반올림임.

※관련공시
2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-01-21 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
하이드로리튬 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: SE

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)코리아에스이

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)SE

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)코리아에스이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
101670

발행주식 총수
18,900,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
외국법인

성명(명칭)
한 글
(주)SE
한자(영문)
SE Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
011101042505

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Nishi-shinjuku,Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, JAPAN

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)코리아에스이
부 서
경영지원팀

직 위
팀장
전화번호
031-76******

성 명
백승화
팩스번호
031-76******

이메일 주소
******417@korease.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 03일
2,000,000
10.58
2,000,000
10.58

이번보고서
2022년 03월 25일
0
0
0
0

증 감
-2,000,000
-10.58
-2,000,000
-10.58

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,900,000
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2022년 03월 24일
보통주
2,000,000
-2,000,000
-
1,395
-

합 계
2,000,000
-2,000,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하이비젼시스템 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 하이비젼시스템

하이비젼시스템/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
223,582
- 매출액
254,589

- 부채총계
52,873
- 영업이익
40,258

- 자본금
7,471
- 당기순이익
39,453

- 자본총계
170,709
*주당순이익(원)
2,858

나. 연결
- 자산총계
243,682
- 매출액
272,896

- 부채총계
57,037
- 영업이익
43,489

- 자본금
7,471
- 당기순이익
45,336

- 자본총계
186,645
*주당순이익(원)
3,134

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,075,517,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.64

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 1인, 상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제13기
(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-10 주주총회소집결의
엔비티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 김승혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엔비티

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 승 혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엔비티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
236810

발행주식 총수
8,487,713

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김승혁
한자(영문)
金勝赫
(Kim Seung Hyeok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
840201

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
CFO

선임일
2013년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)엔비티
부 서
경영재무실

직 위
CFO
전화번호
070-88*******

성 명
김승혁
팩스번호
0303-0********

이메일 주소
******unghyeok@nbt.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 11일
66,373
0.78
66,373
0.78

이번보고서
2022년 03월 25일
66,697
0.79
66,697
0.79

증 감
324
0.01
324
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

66,697
-
-
-
-
-
-
-
66,697
0.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,487,713
-
0.79
0.79

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 25일
보통주
66,373
324
66,697
20,450
-

합 계
66,373
324
66,697
20,450
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동남합성 — 자기주식처분결과보고서 (20220325)
제출인: 동남합성

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)동남합성

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :

주식회사 동남합성

대 표 이 사 :

박 미 령

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61

(전 화) 031) 472 - 7619

(홈페이지) http://www.dongnamchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 신 동 호

(전 화) 031) 472 - 8694

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 동남합성

나. 주 소 :

충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022년 03월 23일

나. 처분기간 :

2022.03.24
부터
2022.03.24
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 1,600주

3. 처분내용

(단위 : 천원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022.03.24
보통주식
1,600
1,600
34,896
55,834
우리사주조합
-
-

계
-
1,600
1,600
34,896
55,834
-
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,600
-
1,600
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022.03.25
현재]
(단위 : 천원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
24,900
0.69
868,900
-
-
-
24,900
0.69
868,900

계
24,900
0.69
868,900
-
-
-
24,900
0.69
868,900
티와이홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 2 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,132,174
- 매출액
295,210

- 부채총계
708,502
- 영업이익
11,235

- 자본금
26,092
- 당기순이익
158,601

- 자본총계
1,423,672
*주당순이익(원)
4,004

나. 개별(별도)
- 자산총계
974,191
- 매출액
17,270

- 부채총계
136,289
- 영업이익
11,137

- 자본금
26,092
- 당기순이익
6,600

- 자본총계
837,902
*주당순이익(원)
183

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1(사내이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(총 1명 : 사내이사 1명)
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤석민
1964-10
3
신규선임
-現 태영건설 회장
삼아알미늄 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 삼아알미늄

삼아알미늄/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
227,238
- 매출액
252,966

- 부채총계
105,210
- 영업이익
15,447

- 자본금
5,500
- 당기순이익
12,153

- 자본총계
122,028
*주당순이익(원)
1,105

나. 개별(별도)
- 자산총계
226,970
- 매출액
213,668

- 부채총계
104,942
- 영업이익
15,588

- 자본금
5,500
- 당기순이익
12,153

- 자본총계
122,028
*주당순이익(원)
1,105

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,200,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안:제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
제2호의안:정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인
제3호의안:이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인
제4호의안:감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
일진파워 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 일진파워

일진파워/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
159,359
- 매출액
122,477

- 부채총계
46,642
- 영업이익
14,726

- 자본금
7,539
- 당기순이익
15,323

- 자본총계
112,717
*주당순이익(원)
1,024

나. 연결
- 자산총계
177,485
- 매출액
185,899

- 부채총계
64,890
- 영업이익
18,809

- 자본금
7,539
- 당기순이익
15,323

- 자본총계
112,595
*주당순이익(원)
1,024

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,812,276,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제 1호 의안 : 제 32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

■ 제2호 의안 : 정관변경의 건

▶ 원안대로 승인가결

■ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

■ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 시가배당율은 주주명부 퐤쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다.
2) 상기 배당금 총액(4,812,276,120원)은 발행주식총수(15,078,709주)에 주당 배당금(최대주주 및 특수관계자 300원, 소액주주 330원)을 반영하여 산정한 것입니다.

※관련공시
2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-14 참고서류
CSA 코스믹 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: CSA 코스믹

CSA 코스믹/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,943
- 매출액
43,320

- 부채총계
25,942
- 영업이익
2,921

- 자본금
19,598
- 당기순이익
486

- 자본총계
13,001
*주당순이익(원)
14

나. 연결
- 자산총계
46,178
- 매출액
60,297

- 부채총계
31,926
- 영업이익
2,000

- 자본금
19,598
- 당기순이익
-393

- 자본총계
14,251
*주당순이익(원)
-11

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부회계감사인(지정감사관련)선임보고

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제33기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(사외이사 포함)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
동원수산 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 동원수산

동원수산/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
100,942
- 매출액
144,619

- 부채총계
43,922
- 영업이익
6,227

- 자본금
23,269
- 당기순이익
7,351

- 자본총계
57,020
*주당순이익(원)
1,604

나. 개별(별도)
- 자산총계
91,576
- 매출액
102,771

- 부채총계
34,131
- 영업이익
6,002

- 자본금
23,269
- 당기순이익
7,458

- 자본총계
57,446
*주당순이익(원)
1,603

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

1) 제1호 의안:

제52기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호: WAHNG KYLE(사내이사)

제3-2호: 왕인상(사내이사)

제3-3호: 한장식(사외이사)

☞ 원안대로 선임

4) 제4호의안: 감사 선임의 건

☞ 조원희 감사 원안대로 선임

5) 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

6) 제6호의안:감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

WAHNG
KYLE
1942-06
3
재선임
학)서울대학교 지리학과 졸업
미국 OREGON PORTLAND 주립대 대학원 졸업
현)동원수산(주) 회장

왕인상
1963-09
3
재선임
학)경남대학교 회계학과 졸업
전)동원수산(주) 재경담당 부장
현)동원수산(주) 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한장식
1942-03
3
신규선임
학)서울대 상과대학 졸업
전)KB국민은행 근무
전)한세코리아 대표
현)신우회계법인 고문
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조원희
1939-03
3
재선임
비상근
학)중앙대학교 경제학과 졸업
전)한국상업은행 영업본부장
현)동원수산(주) 감사
와이씨 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220325)
제출인: 와이씨

와이아이케이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
반도체 검사장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
24,130,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
24,130,000,000

최근 매출액(원)
171,938,082,703

매출액 대비(%)
14.0

3. 계약상대방
삼성전자

-최근 매출액(원)
2,796,047,990,000,000

-주요사업
반도체 사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-03-21

종료일
2022-08-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
-
디지캡 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 디지캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 디지캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
한 승 우

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지)http://www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김 민 용

(전 화)02-3477-2101

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

공태용
1971.05
남
재선임
2022.03.27
3년
6년
서울대학교 법과대학 졸업(학사)
제41회 사법고시 합격
사법연수원 31기 수료
현)법률사무소 예건 대표변호사

강훈
1954.07
남
신규
2022.03.25
3년
3년
서울대학교 법과대학 졸업(학사)
서울대학교 대학원 법학과(석사수료)
사법연수원 14기 수료
서울지방법원 북부지원 판사
서울고등법원 판사
대통령실 민정수석실 법무비서관
법무법인 바른 대표변호사
현)법무법인 열림 대표변호사
피씨디렉트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 피씨디렉트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)피씨디렉트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 피씨디렉트

대 표 이 사 :
서 대 식

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩)

(전 화) 02-785-3001

(홈페이지)http://www.pcdirect.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 권 연 학

(전 화) 02-785-3001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

손근선
1955.03
남
재선임
2022.03.25
2년
4년
현) M&K Fur㈜ 감사

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 최초선임일로부터 재선임 임기 만료일까지의 기간입니다.
일진전기 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 일진전기

일진전기/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
837,943
- 매출액
932,363

- 부채총계
514,885
- 영업이익
20,403

- 자본금
37,080
- 당기순이익
14,946

- 자본총계
323,058
*주당순이익(원)
403

나. 개별(별도)
- 자산총계
830,355
- 매출액
928,724

- 부채총계
511,606
- 영업이익
19,373

- 자본금
37,080
- 당기순이익
13,986

- 자본총계
318,749
*주당순이익(원)
377

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,707,226,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명,
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제14기 감사보고
2. 제14기 영업보고
3. 제14기 내부회계관리제도

운영실태 보고

[의결사항]

제1호의안 : 제14기(2021.01.01~

2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서(안 )포함) 승인의 건

(배당예정사항 : 1주당

배당금 100원)

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 사내이사 황수

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 유상석

→ 원안대로 승인

제3-3호 : 사내이사 양재찬

→ 원안대로 승인

제3-4호 : 사외이사 강상규

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사선임의 건

상근감사 김한중

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금은 1개월내(4월중) 지급 예정임

※ 관련공시
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황수
1960-11
1
재선임
현) 일진전기(주) 대표이사
전) 알스톰 코리아 대표이사
전) 제너럴일렉트릭 코리아 사장

유상석
1967-11
1
재선임
현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장
전) 일진전기(주) 중전기사업부 본부장
전) 일진전기(주) 변압기사업부장
전) 일진전기(주) 품질경영 실장

양재찬
1969-05
1
재선임
현) 일진전기(주) 경영지원실장,CFO
전) 일진그룹 직속기구 상무
전) ㈜SIT 대표이사
전) 한화그룹 경영기획실 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강상규
1979-04
1
재선임
현) 서울대학교 부교수
전) 광주과학기술원 부교수전) 한국기계연구원
선임연구원
전) 과학기술연합대학원대 학교 부교수
전) 서울대학교 정밀기계설 계 공동연구소
선임 연구원
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김한중
1961-01
3
신규선임
상근
전) 한국가스공사 인재육성 교육개발위원
전) 한국가스공사 KG Mozambique 법인장
전) 한국가스공사 경기지역본부 본부장
전) 한국가스공사 도입지원처 처장
전) 한국가스공사 인사팀 팀장
전) 한국가스공사 성과평가팀 팀장
태영건설 — 특수관계인에대한출자 (20220325)
제출인: 태영건설

특수관계인에대한출자
1.2
태영건설

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
태영
회사명
(주)태영건설
공시일자
2022.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)인제스피디움
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2022.03.29

나. 출자목적물
보통주 1,200,000주

다. 출자금액
6,000

라. 출자상대방 총출자액
154,400

3. 출자목적
종속회사의 재무구조 개선

4. 이사회 의결일
2022.03.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 출자는 (주)인제스피디움의 유상증자에 참여하는 건임

- 상기 2. 가.출자일자는 주금납입 예정일임

- 상기 내용(일자 및 금액)은 유상증자 진행계획 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
일양약품 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 일양약품

일양약품/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
494,271
- 매출액
371,348

- 부채총계
222,513
- 영업이익
41,025

- 자본금
48,827
- 당기순이익
25,956

- 자본총계
271,758
*주당순이익(원)
790

나. 개별(별도)
- 자산총계
371,761
- 매출액
230,266

- 부채총계
184,716
- 영업이익
11,583

- 자본금
48,827
- 당기순이익
10,087

- 자본총계
187,044
*주당순이익(원)
554

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
225

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,741,179,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.72

종류주식
0.81

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제1-1호 의안: 사내이사 김동연 선임의 건

제1-2호 의안: 사내이사 최규영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 2호 의안 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 43조4항에 의해 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서 보고로 갈음함.

- 상기 종류주식은 우선주임.

※ 관련공시
2022-03-10 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동연
1950-08
3
재선임
-한국신약개발연구조합 이사장(前)
-일양약품(주) 연구소장(現)
-일양약품(주) 대표이사(現)

최규영
1958-02
3
재선임
-일양약품(주) 전무이사(現)
-일양약품(주) 총무실장(現)
-일양약품(주) ETC 총괄본부장(現)
대륙제관 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대륙제관

대륙제관/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
175,169
- 매출액
235,941

- 부채총계
53,175
- 영업이익
7,616

- 자본금
7,952
- 당기순이익
7,607

- 자본총계
121,994
*주당순이익(원)
478

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,590,319,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 :
제55기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건

==> "원안대로 승인"

제2호의안 :
이사보수한도 승인의 건

==> "원안대로 승인"

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
서진오토모티브 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 서진오토모티브

서진오토모티브/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
197,098
- 매출액
145,166

- 부채총계
137,930
- 영업이익
3,808

- 자본금
10,071
- 당기순이익
5,365

- 자본총계
59,168
*주당순이익(원)
276

나. 연결
- 자산총계
911,509
- 매출액
1,761,585

- 부채총계
729,528
- 영업이익
21,650

- 자본금
10,071
- 당기순이익
6,046

- 자본총계
181,981
*주당순이익(원)
180

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 김성철 재선임
2. 사내이사 심진성 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김성철 재선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 심진성 선임의 건

▷ 원안 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(사외이사 포함)

▷ 원안 승인 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성철
1961-03
3
재선임
- 서진기차배건유한공사 법인장
- 서진오토모티브 대표이사

심진성
1971-10
3
신규선임
- 아이아 재경팀장
- 서진오토모티브 CFO
일진전기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 일진전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일진전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
일진전기(주)

대 표 이 사 :
황 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 안녕동 112-83

(전 화) 031-220-0500

(홈페이지)http://www.iljinelectric.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금팀장
(성 명) 최형준

(전 화) 02-707-9787

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강상규
1979년 04월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
2년
현) 서울대학교 부교수
 전) 광주과학기술원 (GIST ) 부교수
 전) 한국기계연구원 선임연구원
 전) 과학기술연합대학원대학교 부교수
 전) 서울대학교 정밀기계설계 
 공동연구소 선임 연구원
키다리스튜디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 키다리스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)키다리스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
키다리스튜디오

대 표 이 사 :
김영훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 311, 재화스퀘어

(전 화) 02-6320-8510

(홈페이지)http://ww.kidaristudio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이선윤

(전 화) 02-6320-8510

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

손형만
1951년 09월
남
재선임
2021년 03월 26일
1
3년
- (前) 한국맥아피 대표이사
- (前) 대우정보시스템 대표이사
- (前) 키움스펙 제3호 대표이사
- (現) 키다리스튜디오 사외이사
한국무브넥스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
699,351
- 매출액
1,003,928

- 부채총계
436,752
- 영업이익
26,202

- 자본금
30,450
- 당기순이익
19,748

- 자본총계
262,599
*주당순이익(원)
612

나. 개별(별도)
- 자산총계
450,396
- 매출액
626,502

- 부채총계
244,367
- 영업이익
16,057

- 자본금
30,450
- 당기순이익
17,365

- 자본총계
206,029
*주당순이익(원)
570

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,586,977,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안 : 제48기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件.
(재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표,주석)
→원안대로 가결

-제2호의안 : 이사보수한도 승인의 件.
→원안대로 가결

-제3호의안 : 감사보수한도 승인의 件.
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
위더스제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 위더스제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
위더스제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
위더스제약(주)

대 표 이 사 :
성 대 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 동산로 12길 9

(전 화) 02-3486-7474

(홈페이지)http:// http://withuspharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 권 광 영

(전 화) 02-3486-7474

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이용주
1965년 09월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
5년 4개월
한남대 법학 학사
KAIST 테크노경영대학원 전자정부고위과정 수료
 전) 씨엔씨엔터프라이즈(주)
 전) ㈜씨솔 대표이사
 현) 위더스제약 사외이사

*최초 선임일 : 2019년 11월 28일
*2022년 3월 25일 정기주주총회에서 재선임을 승인
동아지질 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 최정욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동아지질

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최정욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동아지질

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028100

발행주식 총수
14,052,646

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최정욱
한자(영문)
崔政旭
(CHOI JEONG WOOK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650322

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산시 수영구 남천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2022년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)동아지질
부 서
회계자금팀

직 위
차장
전화번호
051-58******

성 명
이지헌
팩스번호
051-58******

이메일 주소
******@dage.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 08월 16일
45,869
0.40
45,869
0.40

이번보고서
2022년 03월 23일
45,869
0.32
45,869
0.32

증 감
0
-0.08
0
-0.08

(주)
상기 비율변동은 2022년 1월 10일 사채권(전환사채, 신주인수권부사채) 권리행사에 따른 신주발행(2,552,646주)으로 의결권 있는 발행주식 총수의 증가로 인한 변동입니다. (기존 11,500,000주 ▶ 변동 14,052,646주)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

45,869
-
-
-
-
-
-
-
45,869
0.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,052,646
0
0.32
0.32

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022년 03월 23일
보통주
45,869
0
45,869
-
사내이사 및 대표이사직 취임
(보유주식수 변동없음)

합 계
45,869
0
45,869
-
-

(주)
사내이사 및 대표이사직 취임으로 인한 등기 임원 등록

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피씨디렉트 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,053
- 매출액
364,851

- 부채총계
41,840
- 영업이익
18,800

- 자본금
3,835
- 당기순이익
13,002

- 자본총계
53,213
*주당순이익(원)
1,695

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,602,021,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임

- 이성수, 송효찬
사외이사 1명 재선임

- 손근선
상근감사 1인 신규선임

- 황명학
감사 1인 재선임

- 박상배

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제24기(2021.01.01~2021.12.31)
재무제표 승인의 건

제1-1호 : 현금배당(안) : 주당 600원
[이사회 결의 사항] - 원안대로 가결

제1-2호 : 현금배당(안) : 주당 300원
[주주제안] - 부결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 :
정관 제2조 목적사업 추가 관련
정관변경의 건
- 부결

제2-2호 : 제30조(이사 및 감사 선임)
제3항 삭제 관련 정관변경의 건
- 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2인, 사외이사 1인)

제3-1호 :
이성수 사내이사 신규선임의 건
[이사회 추천] - 원안대로 가결

제3-2호 :
송효찬 사내이사 신규선임의 건
[이사회 추천] - 원안대로 가결

제3-3호 :
손근선 사외이사 재선임의 건
[이사회 추천] - 원안대로 가결

제3-4호 :
송승호 사내이사 신규선임의 건
[주주제안] - 부결

제3-5호 :
류재철 사외이사 신규선임의 건
[주주제안] - 부결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
(상근감사 1인, 감사 1인)

제4-1호 :
황명학 상근감사 신규선임의 건
[이사회 추천] - 원안대로 가결

제4-2호 :
박상배 감사 재선임의 건
[이사회 추천] - 원안대로 가결

제4-3호 :
권태로 감사 신규선임의 건
[주주제안] - 부결

제4-4호 :
홍성진 감사 신규선임의 건
[주주제안] - 부결

제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제6호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성수
1969-11
2년
신규선임
현) ㈜피씨디렉트 전무이사

송효찬
1967-04
2년
신규선임
현) ㈜피씨디렉트 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손근선
1955-03
2년
재선임
현) M&K Fur㈜ 감사
현) M&K Fur㈜ 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황명학
1961-12
3년
신규선임
상근
전) 포스코터미날 전무이사

박상배
1955-08
3년
재선임
비상근
전) 금호리조트㈜ 대표이사
코람코라이프인프라리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 코람코자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
코람코에너지플러스

20220103

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.01.03

보고서작성기준일 :
2022.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 코람코자산운용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코람코에너지플러스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
357120

발행주식 총수
69,620,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
주식회사 
코람코자산운용
한자(영문)
Koramco Asset Management
co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-87-93462

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성로 511

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
코람코자산운용
부 서
투자운용팀

직 위
차장
전화번호
02-787*****

성 명
박찬욱
팩스번호
02-787*****

이메일 주소
******ok.park@koramcofund.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.10.07
14,894,420
21.40
14,894,420
21.40

이번보고서
2022.03.25
18,860,092
25.61
14,824,420
21.29

증 감
3,965,672
4.21
-70,000
-0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

14,824,420
4,035,672
-
-
-
-
-
-
18,860,092
25.61

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

69,620,000
4,035,672
25.61
21.29

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022.01.03
보통주
14,894,420
-33,878
14,860,542
(6,456)
-

장내매도(-)
2022.01.04
보통주
14,860,542
-6,122
14,854,420
(6,504)
-

장내매도(-)
2022.03.18
보통주
14,854,420
-10,000
14,844,420
(6,442)
-

장내매도(-)
2022.03.21
보통주
14,844,420
-10,000
14,834,420
(6,477)
-

장내매도(-)
2022.03.22
보통주
14,834,420
-10,000
14,824,420
(6,468)
-

기타(+)
2022.03.25
신주인수권이표시된것
14,824,420
4,035,672
18,860,092
-
유상증자관련 신주인수권증서 배정

합 계
14,894,420
3,965,672
18,860,092
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미