한국금융지주 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
82,036,578
- 매출액
13,786,083

- 부채총계
74,608,457
- 영업이익
1,520,952

- 자본금
307,921
- 당기순이익
1,764,554

- 자본총계
7,428,121
*주당순이익(원)
30,208

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,214,352
- 매출액
350,184

- 부채총계
2,251,899
- 영업이익
277,647

- 자본금
307,921
- 당기순이익
277,673

- 자본총계
4,962,453
*주당순이익(원)
4,749

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
6,150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
6,211.50

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
359,488,076,509

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.28

종류주식
8.95

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 6명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
77.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부관리회계제도 운영실태보고

ㅇ부의안건

- 제1호 의안: 정관 일부 변경

- 제2호 의안: 이사 선임

. 제2-1호: 사내이사 선임 - 김남구

⇒원안대로 통과

. 제2-2호: 사내이사 선임 - 오태균

⇒원안대로 통과

. 제2-3호: 사외이사 선임 - 정영록

⇒원안대로 통과

. 제2-4호: 사외이사 선임 - 김정기

⇒원안대로 통과

. 제2-5호: 사외이사 선임 - 조영태

⇒원안대로 통과

. 제2-6호: 사외이사 선임 - 김태원

⇒원안대로 통과

. 제2-7호: 사외이사 선임 - 김희재

⇒원안대로 통과

- 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

. 사외이사인 감사위원 선임 - 최수미

⇒원안대로 통과

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임

. 제4-1호: 사외이사인 감사위원 선임 - 정영록

⇒원안대로 통과

. 제4-2호: 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기

⇒원안대로 통과

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인

⇒원안대로 통과

- 제6호 의안: 임원퇴직위로금지급규정 승인

⇒원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2022년 3월 10일 개최된 FY2022 제6차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다.
- 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남구
1963-10
2
재선임
* 日 게이오대 MBA 경영학 석사
* 中 칭화대 MBA 경영학 석사
* 한국투자금융지주 대표이사 사장
* 한국투자증권 부회장
* 한국투자금융지주 대표이사 부회장
* (현) 한국투자금융지주 대표이사 회장
한국투자증권 회장

오태균
1961-01
2
신규선임
* 고려대 금융경제학 석사
* 한국투자금융지주 경영관리실장, 부사장
* 한국투자금융지주 경영관리1실장, 부사장
* (현) 한국투자금융지주 사장
한국투자증권 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영록
1958-05
1
재선임
* 美 University of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2018.03~현재)

김정기
1962-02
1
재선임
* KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

조영태
1972-05
1
재선임
* 美 University of Texas 인구학 박사
* (현) 한국인구학회 부회장
* (현) 서울대 인구정책연구센터장
* (현) 서울대 보건대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

김태원
1980-03
1
재선임
* 고려대 사회학과
* 고려대 미디어학부 겸임교수
* (현) 구글코리아 전무
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

김희재
1969-02
2
신규선임
* 세종대 애니메이션 전공 박사 수료
* (현) 추계예술대 영상시나리오학과 교수
* (현) 올댓스토리 대표이사
올댓스토리 대표이사
(2008.04~현재)

최수미
1970-11
2
신규선임
* 연세대 경영학 박사
* (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원
* (현) 충남대 경영학부 교수
한국투자증권 사외이사
(2022.03.24 선임)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영록
1958-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 美 University of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수
* (현) 한국투자증권 사외이사

김정기
1962-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
* KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
* (현) 한국투자증권 사외이사

최수미
1970-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
* 연세대 경영학 박사
* (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원
* (현) 충남대 경영학부 교수
* (현) 한국투자증권 사외이사