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부광약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 부광약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
부광약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3 월 25일

회 사 명 :
부광약품(주)

대 표 이 사 :
유 희 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 상도로7(대방동)

(전 화) 02-828-8114

(홈페이지)http://www.bukwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획부 상무
(성 명) 김 민 규

(전 화) 02-828-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

전형수
1953.04
남
신규
2022.03.25
2년
2년
現,김앤장 법률사무소 고문
前,서울지방국세청장

정길영
1962.06
남
신규
2022.03.25
2년
2년
現,한국건설교통신기술협회 고문
前,감사원 감사위원
넥써쓰 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 넥써쓰

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 액션스퀘어

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 액션스퀘어

대 표 이 사 :
김 연 준

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 419, 20층(삼성동, 강남파이낸스플라자)

(전 화) 02-568-7198

(홈페이지)http://www.action2quare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 조경래

(전 화) 02-568-7198

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
350,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2030년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
3,835

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
정관 제9조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,722,811

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주1) "8. 당해부여 후 총부여현황(주)"는 부여주식수 중 행사수량을 제외한 수량 입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제340조의2(주식매수선택권), 제542조의3(주식매수선택권) 및 당사 정관 제9조의2(주식매수선택권)에 의거, 2022년 3월 25일 소집된 주주총회에서 부여.

(2) 행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)

(3) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입, 유상증자, 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(4) 기타 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따름.
.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형적용)

2) 공정가치 산정

① 권리부여일(3월 25일) 종가 : 4,040원
 ② 행사가격 : 3,835원

③ 기대존속기간 : 5.0년

④ 무위험이자율 : 2.67%

⑤ 예상주가변동성 : 0.799516

⑥ 공정가치 : 2,671원

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

진재혁
직원
50,000
-
2,671
-

김OO 외 13명
직원
300,000
-
2,671
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제9조의2 (주식매수선택권)

① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회 승인을 얻어야 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

④ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

⑤ 제4항의 규정에도 불구하고 「상법」제542조의 8 제2항 제5호 및 제6호의 최대주주와 주요주주 및 그 각 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제4항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우 포함한다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑥ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제10조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 임,직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 임,직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발행한 경우

주식의 내용
-

기타
-
오킨스전자 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 오킨스전자

오킨스전자/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,832
- 매출액
57,673

- 부채총계
41,498
- 영업이익
3,015

- 자본금
8,840
- 당기순이익
2,138

- 자본총계
37,334
*주당순이익(원)
121

나. 연결
- 자산총계
77,388
- 매출액
59,304

- 부채총계
41,716
- 영업이익
2,580

- 자본금
8,840
- 당기순이익
1,686

- 자본총계
35,672
*주당순이익(원)
108

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사(전진국) 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-2호 사내이사(박성규) 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 감사 선임의 건
-> 원안대로 가결

제5호 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 위 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

※관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전진국
1961-12
3
재선임
-국민대학교 금속공학과 졸업
-텍사스인스트루먼트코리아(주) 근무
-現(주)오킨스전자 대표이사

박성규
1963-05
3
재선임
-인제대학교 의료영상학과 석사
-(주)프리마테크 근무
-現(주)오킨스전자 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김일동
1969-12
3
재선임
비상근
-한양대학교 상경대학 경영학과
졸업
-안건회계법인 근무
-한영회계법인 근무
-現(주)오킨스전자 감사 및 한울
회계법인 상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
종근당 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 종근당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 종근당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
(주)종 근 당

대 표 이 사 :
김 영 주

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 충정로8

(전 화) 02-2194-0300

(홈페이지)http://www.ckdpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획담당
(성 명)구 자 민

(전 화)02-2194-0300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강인수
1961.12
남
재선임
2022.03.25
3년
6년
- 숙명여자대학교 경제학부 교수
- 미국 U.C.L.A. 경제학 박사
- 현대경제연구원 원장

창동신
1969.01
남
신규
2022.03.25
3년
3년
- 서울대학교 약학대학 교수
- 서울대학교 대학원 약학과 박사
- 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 전문가(의약품)
- 한국약학교육협의회 약학교육학술위원장
S&K폴리텍 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: S&K폴리텍

S&K폴리텍/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,980
- 매출액
23,202

- 부채총계
32,498
- 영업이익
999

- 자본금
5,852
- 당기순이익
2,651

- 자본총계
55,482
*주당순이익(원)
237

나. 연결
- 자산총계
288,282
- 매출액
330,997

- 부채총계
162,330
- 영업이익
6,747

- 자본금
5,852
- 당기순이익
5,145

- 자본총계
125,952
*주당순이익(원)
339

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,712,570,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가 감사보고

나 영업보고

다 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제23기(2021년1월1일부터 2021년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 박형신 후보 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

2-2호 의안: 사내이사 박현덕 후보 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수 한도승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수 한도승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박형신
1967-12
3년
재선임
현)에스엔케이폴리텍(주) 영업 본부장

박현덕
1970-10
3년
재선임
현)에스엔케이폴리텍(주) 기술연구소 본부장
태광산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 태광산업

태광산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정찬식, 박재용 (각자 대표이사)

변경후
조진환, 정철현 (각자 대표이사)

2. 변경사유
-정찬식, 박재용 대표이사의 일신상의 사유에 의한 대표이사 사임
-조진환, 정철현 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조진환
-
-태광산업㈜ 울산본부 설비관리실장
-대림산업㈜ 나일론 공장 증설 고문
-덕양㈜ 안전환경실장
-티엘케미칼㈜ 대표이사-태광산업㈜ 석유화학사업본부 대표
-

정철현
-
-태광산업㈜ 나일론 공장장, 아크릴 공장장
-대한화섬㈜ 울산공장 공장장
-리신화섬 부총경리
-㈜알켄즈 전무
-대한화섬㈜ 대표
-태광산업㈜ 섬유사업본부 대표
-
덱스터 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 덱스터

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)덱스터스튜디오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 덱스터스튜디오

대 표 이 사 :
김 욱, 강종익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75, 1801호, 1901호 (상암동)

(전 화) 02-6391-7000

(홈페이지)http://www.dexterstudios.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실 실장
(성 명) 전상혁

(전 화) 02-6391-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2027년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
23,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
[상법] 
제542조의3 제3항
제340조의2, 3
동법 시행령 제30조
[정관] 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
591,300

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

*상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항, 제340조의2, 제340조의3, 동법시행령 제30조 및 당사 정관 제12조에 의거, 주주총회에서 특별결의를 거쳐 승인 받았습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식과 자기주식교부방식 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.

(3) 행사가격
주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월 및 과거 1개월, 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항 규정 준용).

(4) 행사기간 및 행사조건
행사기간: 2024년 03월 25일 ~ 2027년 03월 24일
행사조건: 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 30%, 4년 근속 후 잔여 20% 분할 행사.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입, 주식배당, 주식액면분할 및 주식병합 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약서 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(6) 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 주식매수선택권
공정가치:
12,957.07원

2) 공정가치 산정가정
 - 권리부여일 전일의 종가:
24,300원
(2022년 03월 24일)
 - 평가기준일: 2022년 03월 24일
 - 행사가격:
23,000원

- 변동성: 58.20%

- 할인율/무위험수익률: 2.68%
 - 시가배당률: 0%
 - 모형: 이항모형
 - 행사기간
 2024년 3월 25일부터 2027년 3월 24일까지(50%)
 2025년 3월 25일부터 2027년 3월 24일까지(30%)
 2026년 3월 25일부터 2027년 3월 24일까지(20%)
3) 상기 내역은 외부기관의 평가와 회계감사 의견 등에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위: 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김욱
등기임원
30,000
-
12,957.07
-

강종익
등기임원
30,000
-
12,957.07
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
이엔플러스 — 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) (20220325)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

1. 발행회사 정보

회사명
(주)이엔플러스
회사코드
074610
담당부서명
기획실
담당자명
김주민
tel
031-366-9600

(fax)
031-366-9605

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

53,234,952
-
53,234,952

[변경전 최대주주등]
3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-09-15
보통주식
4,118,455
8.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,118,455
8.02

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
978,455
1.84

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
978,455
1.84

증감
보통주식
-3,140,000
-6.18

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
-3,140,000
-6.18

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)오에스티에이
사업자등록번호
125-86-18517
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
장외매도(-)
보통주식
4,118,455
-3,140,000
978,455
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)오에스티에이
사업자등록번호
125-86-18517
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
978,455
1.84
0
0
0
0
978,455
1.84

합계
978,455
1.84
0
0
0
0
978,455
1.84

[변경후 최대주주등]
6. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
-
보통주식
-
-

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
-
-

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
3,140,000
5.90

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
3,140,000
5.90

증감
보통주식
3,140,000
5.90

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
3,140,000
5.90

7. 개인별 세부변동사항

성명
에이팀하모니제1호
사모투자 합자회사
사업자등록번호
790-87-01646
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
장외매수(+)
보통주식
0
3,140,000
3,140,000
-

8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에이팀하모니제1호
사모투자 합자회사
사업자등록번호
790-87-01646
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
3,140,000
5.90
0
0
0
0
3,140,000
5.90

합계
3,140,000
5.90
0
0
0
0
3,140,000
5.90
신흥 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220325)
제출인: 신흥

신흥/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신흥
회사코드
004080
담당부서명
재경팀
담당자명
안세진
tel
02-6366-2118

(fax)
02-6366-2107

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,500,000
0
9,500,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-18
보통주식
7,414,870
78.05

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,414,870
78.05

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
7,412,791
78.03

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
7,412,791
78.03

증감
보통주식
-2,079
-0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-2,079
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
신성치재
사업자등록번호
104-81-15750
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-21
장내매수(+)
보통주식
95,535
983
96,518
-

2022-03-25
장내매수(+)
보통주식
96,518
500
97,018
-

성명
이용익
생년월일
560529
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
증여(-)
보통주식
1,906,843
-200
1,906,643
-

성명
이원규
생년월일
361030
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
장내매도(-)
보통주식
85,000
-2,089
82,911
-

2022-03-25
장내매도(-)
보통주식
82,911
-1,273
81,638
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이용익
생년월일
560529
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
1,906,643
20.07
0
0
0
0
1,906,643
20.07

신기화
생년월일
591204
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
75,867
0.80
0
0
0
0
75,867
0.80

이영규
생년월일
300325
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,253,600
13.20
0
0
0
0
1,253,600
13.20

김양순
생년월일
340826
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
482,520
5.08
0
0
0
0
482,520
5.08

이용현
생년월일
520701
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,032,390
10.87
0
0
0
0
1,032,390
10.87

이원규
생년월일
361030
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
81,638
0.86
0
0
0
0
81,638
0.86

이동규
생년월일
421201
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
809,480
8.52
0
0
0
0
809,480
8.52

박길삼
생년월일
420405
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
554,120
5.83
0
0
0
0
554,120
5.83

정현
생년월일
560204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
292,900
3.08
0
0
0
0
292,900
3.08

이현숙
생년월일
580728
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,100
0.11
0
0
0
0
10,100
0.11

이재민
생년월일
860603
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
140,127
1.48
0
0
0
0
140,127
1.48

이상민
생년월일
880629
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
128,969
1.36
0
0
0
0
128,969
1.36

이남곤
생년월일
911108
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
128,966
1.36
0
0
0
0
128,966
1.36

이용림
생년월일
710104
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
20,000
0.21
0
0
0
0
20,000
0.21

이용준
생년월일
700124
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
21,000
0.22
0
0
0
0
21,000
0.22

신수철
생년월일
611126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,000
0.03
0
0
0
0
3,000
0.03

신성치재
사업자등록번호
104-81-15750
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
97,018
1.02
0
0
0
0
97,018
1.02

디브이홀딩스
사업자등록번호
104-81-98858
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
66,124
0.70
0
0
0
0
66,124
0.70

디브이몰
사업자등록번호
504-81-34919
해당없음
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
205,229
2.16
0
0
0
0
205,229
2.16

신흥연송학술재단
사업자등록번호
219-82-02549
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
100,000
1.05
0
0
0
0
100,000
1.05

이윤재
생년월일
820209
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,100
0.03
0
0
0
0
3,100
0.03

합계
7,412,791
78.03
0
0
0
0
7,412,791
78.03
세아베스틸지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 세아베스틸지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세아베스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)세아베스틸

대 표 이 사 :
김 철 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화)02-6970-2000

(홈페이지)http://www.seahbesteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)백 창 욱

(전 화)02-6970-2046

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김지홍
1955년 01월
남
재선임
2022년 03월 25일
2년
4년
캘리포니아대(버클리) 회계학 박사
연세대학교 경영학과 학사
현) 한국뉴욕주립대학교 경영학과장
현) 연세대학교 경영대학 명예교수
현) (주)세아베스틸 사외이사
전) 손해보험협회 비상임감사
전) (주)노루페인트 사외이사

윤여선
1966년 10월
여
재선임
2022년 03월 25일
2년
4년
미시간대학교 로스경영대학원 박사
고려대학교 경영대학 학사
현) 카이스트 테크노 경영대학 학장
현) 카이스트 테크노 경영연구소장
현) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수
현) (주)세아베스틸 사외이사
전) 카이스트 테크노 경영대학원장
LS증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: LS증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이베스트투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
이베스트투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 원 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워 24층

(전 화) 02-3779-0100

(홈페이지)http://www.ebestsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 김 동 현

(전 화) 02-3779-0100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이정의
1957년 01월
남
재선임
2022년 03월 25일
2023년 03월 24일
4년
2019. 03 ~ 현 재 이베스트투자증권(주) 사외이사/감사위원
2018. 04 ~ 2021. 03 (주)비엔에이치 감사
2012. 09 ~ 2017. 04 김앤장 법률사무소 고문
2012. 07 ~ 2018. 05 (주)한솔신텍 사외이사/감사위원
2009. 03 ~ 2011. 05 금융감독원 자본시장조사1국 국장

나윤택
1958년 08월
남
재선임
2022년 03월 25일
2023년 03월 24일
5년
2018. 03 ~ 현 재 이베스트투자증권(주) 사외이사/감사위원
2010. 01 ~ 2016. 06 LS자산운용(주) CFO
2005. 01 ~ 2009. 06 우리투자증권(주) 준법감시인, 영업본부장

김진한
1956년 07월
남
재선임
2022년 03월 25일
2023년 03월 24일
3년
2020. 03 ~ 현 재 이베스트투자증권(주) 사외이사/감사위원
2018. 08 ~ 현 재 전국은행연합회 COFIX 관리위원회 위원
2018. 08 ~ 2020. 12 전국은행연합회 자문위원회 위원
2016. 11 ~ 현 재 포항공대 이사
2009. 03 ~ 현 재 법무법인 대륙아주 대표변호사
네오오토 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 네오오토

네오오토/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,556
- 매출액
142,360

- 부채총계
57,484
- 영업이익
5,923

- 자본금
3,937
- 당기순이익
6,568

- 자본총계
89,072
*주당순이익(원)
834

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
551,218,990

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제12기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
* 기명식 보통주 1주당 70원 현금배당

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건

-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 배당금총액(원)은 배당주식수 7,874,557주(총 발행주식수 7,874,963주 중 자기주식 406주 배당제외)에 대한 총액입니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원일
1959-08
1년
재선임
연세대학교 기계공학과 졸
前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장
前 (주)현대파텍스 대표이사
現 (주)네오오토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장지영
1976-06
1년
재선임
이화여대 법학과 졸
이화여대 법학전문대학원 졸
이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)
現 법무법인 소헌
現 (주)네오오토 사외이사
-
일동홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220325)
제출인: 일동홀딩스

일동홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
일동홀딩스 주식회사
회사코드
000230
담당부서명
IR팀
담당자명
안홍인
tel
02-526-3357

(fax)
02-526-3045

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

11,540,400
0
11,540,400

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-10-22
보통주식
5,387,235
46.68

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,387,235
46.68

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
5,378,253
46.60

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
5,378,253
46.60

증감
보통주식
-8,982
-0.08

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-8,982
-0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명
이병안
생년월일
580211
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-18
특별관계해소(-)
보통주식
3,307
-3,307
0
-

성명
이상윤
생년월일
570624
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
특별관계해소(-)
보통주식
4,200
-4,200
0
-

성명
김중효
생년월일
540921
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-17
특별관계해소(-)
보통주식
1,703
-1,703
0
-

성명
이석준
생년월일
671213
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-25
신규보고(+)
보통주식
0
228
228
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

씨엠제이씨(주)
사업자등록번호
120-86-48995
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
1,963,934
17.02
0
0
0
0
1,963,934
17.02

윤원영
생년월일
381217
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,711,748
14.83
0
0
0
0
1,711,748
14.83

임경자
생년월일
431103
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
712,595
6.17
0
0
0
0
712,595
6.17

윤웅섭
생년월일
670707
남
외국(개인)
미국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
129,426
1.12
0
0
0
0
129,426
1.12

윤혜진
생년월일
691013
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
17,856
0.15
0
0
0
0
17,856
0.15

윤영실
생년월일
730512
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,802
0.06
0
0
0
0
6,802
0.06

이병안
생년월일
580211
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

이상윤
생년월일
570624
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

김중효
생년월일
540921
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

이장휘
생년월일
650311
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,221
0.02
0
0
0
0
2,221
0.02

최규환
생년월일
620215
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
4,000
0.03
0
0
0
0
4,000
0.03

김재진
생년월일
660403
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
325
0.00
0
0
0
0
325
0.00

이광현
생년월일
621001
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
451
0.00
0
0
0
0
451
0.00

서진식
생년월일
700112
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
166
0.00
0
0
0
0
166
0.00

강규성
생년월일
660110
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,575
0.01
0
0
0
0
1,575
0.01

김남익
생년월일
660318
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,149
0.03
0
0
0
0
3,149
0.03

김승수
생년월일
750627
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
564
0.00
0
0
0
0
564
0.00

김원랑
생년월일
620325
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,416
0.01
0
0
0
0
1,416
0.01

이석준
생년월일
671213
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
228
0.00
0
0
0
0
228
0.00

송파재단
사업자등록번호
229-82-00854
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
821,797
7.12
0
0
0
0
821,797
7.12

합계
5,378,253
46.60
0
0
0
0
5,378,253
46.60
DB손해보험 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: DB손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DB손해보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
DB손해보험(주)

대 표 이 사 :
김 정 남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 432

(전 화) 1588-0100

(홈페이지)https://www.idbins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무파트장
(성 명) 정 영 록

(전 화) 02-3011-3347

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 3명은 2022년 3월 25일 개최된 제55기 정기주주총회에서 선임됨
- 당사 정관상 사외이사 임기는 1년임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정채웅
1953년 05월
남
신규
2022년 03월 25일
1
1년
(前) 금융감독위원회 기획행정실실장
(前) 보험개발원 원장
(前) 법무법인(유) 광장 고문

최정호
1954년 10월
남
재선임
2022년 03월 26일
1
4년
(前) 푸르덴셜생명보험 사외이사 
(前) 한국보험학회 이사, 
 한국리스크관리학회 이사 
(現)서강대학교 경영학 교수
* 2019년 3월 정기주주총회에서 신규 선임

문정숙
1955년 03월
여
재선임
2022년 03월 26일
1
2년
(前) 금융감독원 금융소비자보호처 
 처장(부원장보) 
(前) 금융소비자연맹 회장 
(現) 숙명여대 소비자경제학 교수
* 2021년 3월 정기주주총회에서 신규 선임

* 사외이사 총 재직기간은 금번 주주총회에서 선임되어 발생한 임기를 포함하여
 작성
DB손해보험 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
64,751,603
- 매출액
20,880,589

- 부채총계
58,019,134
- 영업이익
1,108,401

- 자본금
35,400
- 당기순이익
872,920

- 자본총계
6,732,469
*주당순이익(원)
14,538

나. 개별(별도)
- 자산총계
51,188,048
- 매출액
18,142,359

- 부채총계
44,939,395
- 영업이익
1,060,639

- 자본금
35,400
- 당기순이익
776,879

- 자본총계
6,248,653
*주당순이익(원)
12,939

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
210,152,141,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사위원회 위원이 되는

사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

○감사보고
○영업보고
○최대주주등과의 거래내역 보고
○내부회계관리제도 운영실태보고
○외부감사인 선임 보고

2. 결의사항

○제1호 의안

: 제55기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호 의안

: 이사(사외이사 포함) 선임의 건

- 2-1호 : 사외이사 후보 최정호

→ 원안대로 승인

- 2-2호 : 사외이사 후보 문정숙

→ 원안대로 승인

○제3호 의안

: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

분리선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는

사외이사 1명

(후보 : 정채웅)

→ 원안대로 승인

○제4호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원회 위원 선임

4-1호 : 감사위원회 위원

후보 최정호

→ 원안대로 승인

4-2호 : 감사위원회 위원

후보 문정숙

→ 원안대로 승인

○제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 매출액은 포괄손익계산서상 영업수익 기준임

- 주당 순이익은 자사주를 제외한 주식(60,043,469주) 대비 금액임

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정채웅
1953-05
1
신규선임
1999-2007
금융감독위원회
기획행정실실장

2007-2010
보험개발원 원장

2010-2021
법무법인(유) 광장 고문
-

최정호
1954-10
1
재선임
2013~2015
금융감독원 계리기준위원

2013~2020
한국리스크관리학회 이사

2014~2020
한국보험학회 이사

2003~2022
서강대학교 경영학 교수
-

문정숙
1955-03
1
재선임
2007~2009
공정위 소비자정책자문위원

2009~2012
금융감독원 금융소비자
보호처 처장(부원장보)

2014~2016
금융소비자연맹 회장

1987~2022
숙명여대 소비자경제학 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정채웅
1953-05
1
신규선임
사외이사인 감사위원
1999-2007
금융감독위원회
기획행정실실장

2007-2010
보험개발원 원장

2010-2021
법무법인(유) 광장 고문

최정호
1954-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
2013~2015
금융감독원 계리기준위원

2013~2020
한국리스크관리학회 이사

2014~2020
한국보험학회 이사

2003~2022
서강대학교 경영학 교수

문정숙
1955-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
2007~2009
공정위 소비자정책자문위원

2009~2012
금융감독원 금융소비자
보호처 처장(부원장보)

2014~2016
금융소비자연맹 회장

1987~2022
숙명여대 소비자경제학 교수
티케이지휴켐스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 티케이지휴켐스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
휴켐스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
TKG휴켐스 주식회사

대 표 이 사 :
김우찬

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어 19층

(전 화) 02-2262-0600

(홈페이지)http://www.huchems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 이건호

(전 화) 02-2262-0665

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기4항의 사외이사 비율은 2022년 3월 25일 정기주주총회 이사의 선임
 결과를 반영하여 등기이사 총수 7명 중 사외이사 2명을 표기함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

곽경직
1958년 09월
남
재선임
2022년 03월 25일
2년
2년 1개월
現 TKG휴켐스(주) 사외이사 
'09~ :現 법무법인KNC 대표 
'01~'08: 법무법인 태평양 
 변호사

허연회
1957년 09월
남
재선임
2022년 03월 25일
2년
2년 1개월
現 TKG휴켐스(주) 사외이사 
'17~'18: 부산MBC 사장 
'13~'17:iMBC 대표이사 
'10~'13:MBC스포츠제작국장
HK이노엔 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: HK이노엔

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이치케이이노엔(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
에이치케이이노엔 주식회사

대 표 이 사 :
곽 달 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100, 6층, 7층, 8층

(전 화) 02)6477-0000

(홈페이지) http://www.inno-n.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실 상무
(성 명) 신 승 옥

(전 화) 02)6477-0000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
13,874

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2031년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
59,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
13,874

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거
상법 542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2022년 3월 25일 개최된 제8기 정기주주총회에서 본 공시대상인 주식매수선택권 부여를 승인받았습니다.

2) 부여방법
주식매수선택권 행사 시 신주교부와 자기주식교부 중 하나의 방법을 회사가 선택할 예정입니다.

3) 행사가격
상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 종가를 거래량으로 가중평균한 각 산정금액의 산술평균가격과 59,000원 중 높은 가격으로 산정하였습니다.

4) 행사기간 및 행사조건
주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있습니다.

5) 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소 등의 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의로 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있습니다.

6) 주식매수선택권 부여에 관한 세부사항은 관계 법령, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

곽 달 원
등기임원
(대표이사/사장)
7,525
-

13,791원

-

서 무 정
등기임원
(부사장)
6,349
-

13,791원

-

(주) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
 ① 주식매수선택권의 공정가치 :

주당 13,791원

 ② 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 ③ 주요 가정
 -권리부여일 직전일의 종가
:
45,600원

 -무위험이자
율 :
2.64%

 -예상주가변
동성 :
41.99%

 ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
앤디포스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 앤디포스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
앤디포스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 앤디포스

대 표 이 사 :
조서용

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7

(전 화)043-881-3325

(홈페이지)http://www.ndfos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)정인희

(전 화)043-881-3325

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최종원
1966.10
남
재선임
2022.03.25
3년
5년
- 연세대학교 법과대학
- 의정부지방검찰청 고양지청장
- 춘천지방검찰청 검사장
- 서울남부지방검찰청 검사장
- 현) 법무법인 중부로 대표변호사

함윤근
1966.09
남
재선임
2022.03.25
3년
3년 10개월
- 고려대학교 법학과
- 서울중앙지검 외사부장
- 현) 법무법인 화현 변호사

이진용
1988.08
남
신규
2022.03.25
3년
3년
- 포항공과대학교 산업경영학과
- 한영회계법인
- 안진회계법인
- 현) 대주회계법인

.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

최종원
1966.10
남
2020.04.03
3년
2022.03.25
자진사임
사외이사 임기조정

함윤근
1966.09
남
2021.06.11
3년
2022.03.25
자진사임
사외이사 임기조정
하나투어 — 단기차입금증가결정 (20220325)
제출인: 하나투어

하나투어/단기차입금증가결정/(2022.03.25)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
30,000,000,000

자기자본(원)
57,756,127,375

자기자본대비(%)
51.9

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
20,067,050,175
50,067,050,175

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
416,800,000
416,800,000

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
201,766,147
201,766,147

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
20,685,616,322
50,685,616,322

3. 차입목적
운영자금 등

4. 차입형태
금융기관 단기차입

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 차입은 NH투자증권 단기차입 한도 설정 관련 이사회 결의에 따른 공시사항이며 유상증자 대금 입금 완료시 조기상환할 예정입니다.

- 상기 '1. 단기차입내역' 중 '자기자본'은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2021년말 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 '1. 단기차입내역' 중 '차입금액'은 공시일 현재 실제차입 금액이 아닌 차입약정한도설정 금액입니다.

- 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역'의 '차입전후 금액'은 유동성장기부채가 포함된 금액입니다.

※관련공시
-
E1 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: E1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)E1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 E1

대 표 이 사 :
구 자 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 20, 21층

(전 화) 02-3441-4114

(홈페이지) http://www.e1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 한 상 훈

(전 화) 02-3441-4238

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
하기 임기 만료일은 예정일이며 당사 정관에 의거, 이사의 임기는 취임 후 3년 이내 최종 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지이므로 주주총회 일자에 따라 변경될 수 있음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김정관
1959.08
남
신규
2022년 03월 25일
2025년 3월 24일
3년
- 前 지식경제부 제2차관
- 前 한국무역협회 상근 부회장
- 現 법무법인 태평양 고문
윈스테크넷 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 윈스테크넷

윈스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
179,131
- 매출액
90,401

- 부채총계
22,800
- 영업이익
20,032

- 자본금
6,906
- 당기순이익
17,788

- 자본총계
156,331
*주당순이익(원)
1,615

나. 연결
- 자산총계
188,866
- 매출액
96,432

- 부채총계
26,122
- 영업이익
20,968

- 자본금
6,906
- 당기순이익
18,787

- 자본총계
162,744
*주당순이익(원)
1,671

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,245,799,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임(2명)

- 사내이사 1명
(박기담)

- 기타비상무이사 1명
(임현철)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
36

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제11기('21.1.1~12.31)재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 500원)
----------> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 박기담 선임의 건(신규)
----------> 원안대로 승인

제2-2호 : 기타비상무이사 임현철 선임의 건 (신규)
----------> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
----------> 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 변경의 건
----------> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기담
1971-11
3
신규선임
- 한양대 기계공학과
- 성균관대 정보보호과 석사
- (주)대우정밀 연구소
- (주)윈스 사업2부문장

임현철
1982-02
3
신규선임
- 연세대 경영학과
- EY 한영회계법인 공인회계사
- KPMG삼정회계법인 공인회계사
- 한국기업평가 책임연구원
- LK투자파트너스운용본부 이사
- KCGI 전무이사
LS증권 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: LS증권

이베스트투자증권/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
6,921,168
- 매출액
1,540,762

- 부채총계
5,992,611
- 영업이익
225,446

- 자본금
363,969
- 당기순이익
160,677

- 자본총계
928,557
*주당순이익(원)
3,044

나. 연결
- 자산총계
6,931,933
- 매출액
1,544,545

- 부채총계
6,003,552
- 영업이익
225,778

- 자본금
363,969
- 당기순이익
160,830

- 자본총계
928,380
*주당순이익(원)
3,047

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
437

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
37,472,017,375

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 감사위원이 되는 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건

1-2호 의안 : 제23기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건
- 현금배당 : 보통주 1주당 600원, 우선주(2020.2.15발행) 437원, 우선주(2021.2.18 발행) 379원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 :

2-1호 의안 : 사내이사 김원규 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 전용준 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진한 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정(案) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 보통주 발행주식총수 55,481,190주에서 자기주식(5,075,498주)를 제외한 50,405,692주와 전환우선주 17,312,685주를 기준으로 계산하였습니다.

- 상기 종류주식의 1주당 배당금은 2020.2.15 발행한 우선주(11,541,790주)에 대한 금액입니다. 2021.2.18 발행한 우선주(5,770,895주)에 대한 배당금은 1주당 379원 입니다.

- 상기 보통주식 시가배당률은 코스닥 공시규정 시행세칙 제 6조의 3에 의거 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021.12.22 ~ 2021.12.28)종가의 산술평균 주가를 기준으로 계산하였으며, 종류주식은 비상장주식(무의결권 전환우선주)이므로 시가배당률을 기재하지 않았습니다.

- 제3호 의안 ~ 제5호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 이정의, 나윤택, 김진한 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인으로 후보자 3인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원규
1960-05
3
재선임
- 現) 이베스트투자증권(주) 대표이사
- NH투자증권(주) 대표이사
- 우리투자증권(주) 대표이사

전용준
1964-06
3
신규선임
- 現) 이베스트투자증권(주) 경영지원총괄
- 이베스트투자증권(주) 디지털사업부 대표
- NH투자증권(주) 인사지원본부장, Digital전략총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정의
1957-01
1
재선임
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- (주)비엔에이치 감사

- 김앤장 법률사무소 고문

- (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원

- 금융감독원 자본시장조사1국 국장
해당사항 없음

나윤택
1958-08
1
재선임
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- LS자산운용(주) CFO

- 우리투자증권(주) 준법감시인, 영업본부장
해당사항 없음

김진한
1956-07
1
재선임
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- 現) 전국은행연합회
COFIX관리위원회 위원

- 前) 전국은행연합회
자문위원회 위원

- 現) 포항공대 이사

- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이정의
1957-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- (주)비엔에이치 감사

- 김앤장 법률사무소 고문

- (주) 한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원

- 금융감독원 자본시장조사1국 국장

나윤택
1958-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- LS자산운용(주) CFO

- 우리투자증권(주) 준법감시인, 영업본부장

김진한
1956-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- 現) 전국은행연합회
COFIX관리위원회 위원

- 前) 전국은행연합회
자문위원회 위원

- 現) 포항공대 이사

- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사
BYC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: BYC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비와이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)비와이씨

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3

(전 화) 02-840-3172

(홈페이지)http://home.byc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 하 민 호

(전 화) 02-840-3172

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
38

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
38

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

안영철
1965.06
남
신규
2022.03.25
2
2년

-고려대학교 경영학과

-한국생산성본부 M&A분석전문가, 가치평가 강사

-서울고등법원 조정위원

-경기도의회 예산정책자문위원

-동현회계법인 회계사

김세환
1959.12
남
신규
2022.03.25
2
2년

-강남대학교 경영정보학과

-광주지방국세청 조사1국장

-국세청 소득지원국장

-국세청 개인납세국장

-세무그룹 다움 대표세무사
SKAI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: SKAI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 비트나인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 비트나인

대 표 이 사 :
강 철 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 양천로401, 12층 A1201호, A1202호, (가양동)

(전 화)070-4800-3517

(홈페이지)https://bitnine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)진 형 주

(전 화)070-4800-3517

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김수광
1964.06
남
신규
2022.03.25
3년
-
- 1990~2000 삼성생명 재무기획팀, 기획팀
- 2012~2012 메리츠캐피탈 대표이사
- 2013~2017 메리츠증권 경영지원본부장
- 2019~현재 KC에코사이클(주) 대표이사

이기연
1958.04
남
신규
2022.03.25
3년
-
- 2012~2014 금융감독원 부원장보
- 2014~2017 여신금융협회 상근부회장
- 2018~2021 NH농협금융지주 감사위원장
- 2017~현재 성균관대 사회과학대 초빙교수
- 2021~현재 JM캐피탈 비상임 감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김백기
1962.05
남
2020.03.27
3년
2022.03.25
자진사임
일신상의 사유
롯데지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 롯데지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데지주 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :
송용덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화)02-750-7114

(홈페이지)http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)준법경영2팀장(상무)
(성 명)박왕근

(전 화)02-750-7372

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
4

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

권평오
1957년 07월
남
신규
2022년 03월 25일
2년
-
10년~11년 지식경제부 경제자유구역기획단장 
11년~12년 지식경제부 지역경제정책관 
12년~13년 지식경제부 대변인 
13년~15년 산업통상자원부 무역투자실장 
15년~17년 駐사우디아라비아 대사 
18년~21년 대한무역투자진흥공사 사장 
21년~現 한국해양대학교 글로벌물류대학원 석좌교수

이경춘
1961년 01월
남
신규
2022년 03월 25일
2년
-
10년 인천지방법원 수석부장판사 
10년~17년 서울고등법원 부장판사 
12년~14년 법원행정처 사법지원실장 
17년~19년 서울회생법원장(초대) 
19년~現 법무법인(유한) 클라스 대표변호사

김해경
1961년 02월
여
신규
2022년 03월 25일
2년
-
07년~11년 국민은행 방배, 잠실롯데센터장, 도곡수서센터장 
12년 국민은행 여의도영업부 수석부장 
13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표) 
15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표) 
16년 KB신용정보 부사장 
17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장

박남규
1966년 01월
남
신규
2022년 03월 25일
2년
-
03년~05년 KAIST 테크노경영대학원 교수 
13년~現 매일경제 칼럼니스트 
17년~18년 한국 창의성학회 회장 
17년~18년 서울대학교 경영대학 부학장 
19년~現 대한항공 사외이사 
06년~現 서울대학교 경영학 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이윤호
1948년 01월
남
2020년 03월 27일
2년
2022년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유

권오곤
1953년 09월
남
2020년 03월 27일
2년
2022년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유

김병도
1958년 08월
남
2020년 03월 27일
2년
2022년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유

이장영
1955년 01월
남
2020년 03월 27일
2년
2022년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
브이티 — [기재정정]신주인수권행사가액의조정 (20220325)
제출인: 브이티

브이티지엠피/신주인수권행사가액의조정/(2022.03.25)신주인수권행사가액의조정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
신주인수권행사가액의 조정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.02.08

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.조정에 관한 사항
- 회차
2.행사가능주식수 변동
- 회차
30
31

-

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

31
비상장
8,316
6,879

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

31
10,500,000,000
KRW : South-Korean Won
1,262,626
1,526,384

3. 조정사유
시가하락에 의한 행사가액 조정
(신주인수권부사채 인수계약서에 의한 조정)

4. 조정근거 및 방법
가. 조정근거(신주인수권부사채 인수계약서 제25조10항)

발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 조정된 행사가액은 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

나. 최저조정한도(최초행사가격의 70%) : 6,004원

다. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 6,624원

② 1주일 가중산술평균주가 : 6,825원

③ 최근일 가중산술평균주가: 6,879원

④ 산술평균[(①+②+③)/3] : 6,776원

⑤ 높은가격[(③,④ 중) : 6,879원

⑥ 조정 전 행사가액 : 8,316원

⑦ 조정 후 행사가액 : 6,879원

5. 조정가액 적용일
2022-02-08

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 행가가액 조정사유에 의한 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

※관련공시
2021-11-08 신주인수권행사가액의조정
2021-02-05 신주인수권부사채권발행결정(제31회차)
경인전자 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 경인전자

경인전자/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
65,885
- 매출액
27,391

- 부채총계
6,288
- 영업이익
1,999

- 자본금
7,854
- 당기순이익
3,700

- 자본총계
59,597
*주당순이익(원)
2,843

나. 개별(별도)
- 자산총계
57,238
- 매출액
15,381

- 부채총계
4,841
- 영업이익
1,097

- 자본금
7,854
- 당기순이익
2,069

- 자본총계
52,397
*주당순이익(원)
1,590

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
325,346,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제49기(2021년1월 1일 ~ 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(1주당 예정배당금 :250원)

- 원안대로 승인

제2호 의안
: 이사 선임의 건
(사내이사 1명-재선임)
(사외이사 1명-재선임)

- 원안대로 승인

제3호 의안
: 이사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 사외이사를 정기주주총회에서 선임하였으나 2020.1.29 상법시행령 개정에 따른 사외이사 재직 6년 초과의 사외이사 결격요건을 발견하였습니다. 이에 따라 사외이사 선임을 위한 임시주주총회를 조속히 개최 하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성은
1974-11
3
재선임
고려대학교 법학학사
조지타운 경영학석사(MBA)
현대자동차(주) 근무
케이아이디디벨롭먼트(주) 대표이사
경인전자㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인국
1948-10
3
재선임
강경상업고둥학교
졸업
(전)경인전자(주)
관리이사
-
티케이지휴켐스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 티케이지휴켐스

휴켐스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이건호

변경후
김우찬, 이건호 (각자 대표이사)

2. 변경사유
신규선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김우찬
최대주주의 특수관계인
現 TKG휴켐스 대표이사

'20~'22: 에스티엠

대표이사

'16~'19: 삼성SDI

중대형전지

센터장

'14~'15: 삼성SDI

에너지솔루션

사업부장

'08~'13: 삼성SDI

PDP사업부

제조팀장
2022.03.25 선임

이건호
최대주주의 특수관계인
現 TKG휴켐스 대표이사

경영기획총괄
2021.12.06 선임
SK케미칼 — 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) (20220325)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)/(2022.03.25)장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음

1. 장래계획 사항
SK케미칼의 지속가능경영을 위한 중장기 전략

2. 주요내용 및 추진일정
목적
경영환경 변화에 대응한 신규사업 추진 계획과 지속가능경영을 위한 당사의 중장기 성장 전략 공유

세부내용
□ SK케미칼 중장기 재무 목표 및 투자 계획

(2025년 기준, 별도)

- 매출 목표 : 4조원

1) 그린소재 등 : 1.8조원

2) 제약/바이오 : 1조원

3) New Portfolio : 1조원 이상

- 투자 계획 : 1.8조원 이상

1) 그린소재 : 1.2조원 이상

2) 제약/바이오 : 0.6조원 이상

□ SK케미칼 중장기 성장전략 Financial Story

- Green Chemicals Biz.: 그린소재 leading Company

1) Copolyester(코폴리에스터)의 Recycle 전환 목표

: 2025년, Recycled Copolyester 생산 비중 50%

(총 생산목표 30만톤 대비)

: 2030년, Recycled Copolyester 생산 비중 100%

(총 생산목표 45만톤 대비)

2) 미래 유망 바이오 소재 및 그린소재 사업 확대

: PO3G, 고유연 PLA 등 신규 BIO 소재 개발 등

3) 그린에너지 사용을 통한 'Net Zero' 추진

: LNG 연료 전환을 통한 가치 창출 및

향후 수소경제 구축으로 탄소 절감 추진

- Life Science Biz.: 바이오 종합생명 과학 기업

1) 오픈 이노베이션을 통한 신약개발

: 개발 비용/시간 및 불확실성 감소

2) AI를 활용한 신약 탐색 플랫폼 구축

: 실패 비용 최소화 및 신규 파이프라인 확대,

기존 AI업체와 비슷한 수준의 분석 역량 확보

3) 벤처 투자 및 외부 과제 도입

: 유망 벤처 투자 및 파이프라인 확보,

신규 사업영역 탐색,

도입 파이프라인 개발 및 투자수익 창출

4) 신규 바이오영역 진출

: 유전자 편집/ 유전자 치료제,

표적 단백질 분해, 세포치료제 등

추진일정
시작일
-

종료일
-

예상투자금액
총 1.8조원 (2025년까지)

기대효과
중장기 경영목표 하에 수익성 향상, 변동성 감소, 지속가능성장을 위한 전략 설정으로 기업 및 주주가치 제고

3. 장애요인
-

4. 이사회결의일(결정일)
-

5. 정보제공내역
정보제공자
SK케미칼㈜ IR실

정보제공대상자
국내외 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자 및 언론기관 등

정보제공(예정)일시
2022년 3월 28일, 09:00

행사명(장소)
제5기 정기주주총회(SK케미칼 B/D 지하 2층 G.rium Hall), 홈페이지 게시, 보도자료 배포

6. 연락처(관련부서/전화번호)
IR실 / 02-2008-2766

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요 내용 및 추진일정' 및 홈페이지 게시 예정인 참고 자료는 당사의 신규 사업 추진 계획 및 중장기 경영전략입니다. 관련 자료는 투자자의 이해증진을 위해 제공하는 자료로써 미래에 대한 당사의 예측 및 계획, 목표 등에 대한 정보를 포함하고 있으며, 예측정보는 향후 시장 상황 등 경영환경의 변화 및 세부과제의 구체 실행과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 관련 자료는 행사 당일 당사 홈페이지의 IR자료실(https://www.skchemicals.com/ir/public_list.aspx)에 게재할 예정입니다.

진행사항공시예정일
-

※ 관련공시
-
E1 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: E1

E1/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,999,326
- 매출액
5,152,301

- 부채총계
2,625,919
- 영업이익
5,575

- 자본금
34,300
- 당기순이익
138,568

- 자본총계
1,373,407
*주당순이익(원)
22,789

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,316,578
- 매출액
4,732,699

- 부채총계
1,843,288
- 영업이익
-1,692

- 자본금
34,300
- 당기순이익
81,793

- 자본총계
1,473,290
*주당순이익(원)
14,147

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,719,852,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 (김정관)

- 감사위원회 위원 1명 (김정관)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결 사항

가. 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인
☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경
☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 사외이사 선임 (1명, 후보자 : 김정관)
☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 감사위원 선임 (1명, 후보자 : 김정관)
☞ 원안대로 승인

마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인
☞ 원안대로 승인

바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정관
1959-08
3
신규선임
- 前 지식경제부 2차관
- 前 경제자유구역위원회 부위원장
- 前 한국무역협회 상근부회장
- 現 법무법인 태평양 고문
SK이노베이션(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김정관
1959-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 지식경제부 2차관
- 前 경제자유구역위원회 부위원장
- 前 한국무역협회 상근부회장
- 現 법무법인 태평양 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
부동산 개발업, 물류시설 운영업, 물류 관련 서비스업, 기타 보관 및 창고업, 물류 관련 경영 컨설팅업, 물류 관련 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 자문, 공급, 판매(도소매), 온라인컨텐츠 개발 및 시스템 통합구축 서비스의 판매업, 위치기반 서비스 제공 사업 추가
사업영역 확대를 위한 사업목적 신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
이글루 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 이글루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이글루시큐리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25일

회 사 명 :
주식회사 이글루시큐리티

대 표 이 사 :
이 득 춘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 7(문정동, 한스빌딩)

(전 화) 02-3452-8814

(홈페이지)http://www.igloosec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이 현 서

(전 화) 02-3452-8814

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김재근
1956.11
남
재선임
2022.03.29
3년
6년
現) 유니온커뮤니티 사외이사
現) 이글루시큐리티 사외이사
HL D&I — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: HL D&I

한라/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,521,352
- 매출액
1,475,299

- 부채총계
1,104,826
- 영업이익
78,587

- 자본금
245,247
- 당기순이익
99,926

- 자본총계
416,526
*주당순이익(원)
1,122

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,479,843
- 매출액
1,347,687

- 부채총계
1,083,971
- 영업이익
66,786

- 자본금
245,247
- 당기순이익
47,434

- 자본총계
395,872
*주당순이익(원)
541

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
559.8

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,022,723,603

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 : 이석민(재선임), 이용주(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제42기(2021.01.01∼2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 이석민, 이용주)
→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

제4호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
→원안대로 가결

제5호 의안 : 전환우선주 계약조건 변경 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2. 배당의 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식이며, 비상장 주식으로 시가 배당율을 산정하지 않음

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석민
1957-05
3
재선임
2010-2013 ㈜만도 부사장
2015-2018 한라인재개발원장
2018-2019 ㈜한라홀딩스 대표이사
2019-현재 ㈜한라 대표이사

이용주
1965-04
3
신규선임
2014-2017 ㈜한라 레져유통담당
2018-2019 ㈜한라 미래사업본부장
2020-2020 ㈜한라 밸류애드/내부회계담당
2020-2021 ㈜한라 GOInnovation 본부장
2021-현재 ㈜한라 CFO