세아베스틸지주 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 세아베스틸지주

세아베스틸/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,525,997
- 매출액
3,651,103

- 부채총계
1,619,635
- 영업이익
238,430

- 자본금
219,311
- 당기순이익
183,669

- 자본총계
1,906,362
*주당순이익(원)
5,231

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,579,117
- 매출액
2,153,394

- 부채총계
1,020,341
- 영업이익
142,663

- 자본금
219,311
- 당기순이익
144,552

- 자본총계
1,558,776
*주당순이익(원)
4,068

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
48,664,970,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.36

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 2인, 감사위원 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 : 제67기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 차등배당

- 일반주주 : 1,500원/주

- 최대주주 및 특수관계인 :1,300원/주

→ 보고사항 전환

○제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 4인 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 양영주 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제3-2호 의안 : 사내이사 박성준 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제3-3호 의안 : 사외이사 김지홍 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제3-4호 의안 : 사외이사 윤여선 선임의 건

→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사위원 2인 선임의 건

-제4-1호 의안 : 감사위원 김지홍 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제4-2호 의안 : 감사위원 윤여선 선임의 건

→ 원안대로 승인

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

부의안건 중 제1호 의안 '제67기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의와 외부감사인의 적정 의견을 득한 바, 상법 제449조의 2 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 소집통지서와 소집공고에서 알린 바와 같이 보고사항으로 전환되었습니다

※ 관련공시
2022-01-20 회사분할 결정
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-24 주주총회소집공고
2022-03-02 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양영주
1971-03
2
신규선임
- 듀크대 경영학 석사
- 고려대 경제학과 학사
- 현) 세아베스틸ㆍ세아창원특수강 경영기획부문장/지속가능경영실장/생산혁신실장
- 전) 세아베스틸 전략기획본부장/생산혁신실장
- 전) BAIN & COMPANY 이사

박성준
1980-10
2
신규선임
- 연세대학교 경영학과 학사
- 현) 세아홀딩스 혁신센터팀장
- 전) 세아홀딩스 성과관리팀 팀장
- 전) 삼일회계법인 Deal 본부

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지홍
1955-01
2
재선임
캘리포니아대(버클리) 회계학 박사
연세대학교 경영학과 학사
현) 한국뉴욕주립대학교 경영학과장
현) 연세대학교 경영대학 명예교수
현) (주)세아베스틸 사외이사
전) 손해보험협회 비상임감사
전) (주)노루페인트 사외이사
-

윤여선
1966-10
2
재선임
미시간대학교 로스경영대학원 박사
고려대학교 경영대학 학사
현) 카이스트 테크노 경영대학 학장
현) 카이스트 테크노 경영연구소장
현) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수
현) (주)세아베스틸 사외이사
전) 카이스트 테크노 경영대학원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김지홍
1955-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
캘리포니아대(버클리) 회계학 박사
연세대학교 경영학과 학사
현) 한국뉴욕주립대학교 경영학과장
현) 연세대학교 경영대학 명예교수
현) (주)세아베스틸 사외이사
전) 손해보험협회 비상임감사
전) (주)노루페인트 사외이사

윤여선
1966-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
미시간대학교 로스경영대학원 박사
고려대학교 경영대학 학사
현) 카이스트 테크노 경영대학 학장
현) 카이스트 테크노 경영연구소장
현) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수
현) (주)세아베스틸 사외이사
전) 카이스트 테크노 경영대학원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 철강, 특수강, 주단강, 주물제조 및 판매
2. 철도차량용품 제작 및 판매
3. 각종차량, 동 부분품의 제작 및 판매
4. 각종기계, 동 부분품의 제작 및 판매
5. 선박용품 제작 및 판매
6. 물품매도확약서 발행업
7. 수출입업
8. 창고업
9. 부동산 임대업
10. 각종 자동차 정비업
11. 전1항∼5항에 부대 관련되는 서비스업
12. 보험대리점을 포함한 보험사업
13. 위 각 항의 사업을 영위하는 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사제반의 사업의 경영지도, 정리, 육성
14. 위 각항에 부대되는 사업일체
1. 자회사, 손자회사 및 해당 손자회사가 지배하는 회사(이하“자회사등”)의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는지주사업
2. 자회사 등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정
3. 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사
4. 자회사 등에 대한 출자, 자금조달 등에 대한 자금 업무 지원
5. 자회사 등에 대한 내부통제 및 리스크 관리업무
6. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업
7. 영업, 기획, 재경, 인사 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁받은 업무
8. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 서비스업
9. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업
10. 제조업 및 유사 산업용 건물 건설업과 부동산 매매 및 임대
11. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
12. 국내외 광고의 대행업 및 광고물 제작·매매
13. 신기술 개발 및 연구용역사업
14. 신기술사업 관련 투자, 관리 및 운영사업
15. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등 제반사업
회사 분할에 따른 사업목적 변경