eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스티아이 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 에스티아이

에스티아이/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
325,553
- 매출액
267,572

- 부채총계
125,573
- 영업이익
25,561

- 자본금
7,915
- 당기순이익
23,857

- 자본총계
199,979
*주당순이익(원)
1,588

나. 연결
- 자산총계
336,843
- 매출액
319,513

- 부채총계
141,692
- 영업이익
25,565

- 자본금
7,915
- 당기순이익
23,197

- 자본총계
195,151
*주당순이익(원)
1,544

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,003,720,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 200원/주)
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관변경의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이우석)
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우석
1958-06
3
재선임
- 삼성전자 근무
- 삼성물산(에버랜드) 근무
- 코디엠 대표이사
- MST 부회장
- (現)에스티아이 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
진흥기업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 진흥기업

진흥기업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
334,617
- 매출액
444,245

- 부채총계
163,664
- 영업이익
43,349

- 자본금
73,312
- 당기순이익
53,413

- 자본총계
170,953
*주당순이익(원)
367

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제63기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제63기 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주익
1960-09
3
재선임
現 진흥기업(주) 토건사업본부장 전무
前 진흥기업(주) 대표이사 전무
前 고려개발(주) 대표이사 부사장
前 고려개발(주) 건축사업본부 전무
前 고려개발(주) 건축사업본부 상무
前 동부건설(주) 건축주택사업부 기술본부 상무
RF머트리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 남동우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
알에프머트리얼즈(주)

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남동우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알에프머트리얼즈 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
327260

발행주식 총수
8,047,697

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남동우
한자(영문)
南東祐
(DONG-WOO NAM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 상록구 충장로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
알에프머트리얼즈 주식회사
부 서
경영지원

직 위
실장
전화번호
031-49*******

성 명
한기석
팩스번호
031-49*******

이메일 주소
******@rf-materials.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 07일
84,542
1.05
84,542
1.05

이번보고서
2022년 03월 25일
84,542
1.05
84,542
1.05

증 감
0
0
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

84,542
-
-
-
-
-
-
-
84,542
1.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,047,697
-
1.05
1.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 24일
보통주
84,542
0
84,542
-
제15기 정기주주총회, 이사회에서
사내이사 및 대표이사 신규선임

합 계
84,542
0
84,542
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
조일알미늄 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 조일알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
조일알미늄(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
조일알미늄주식회사

대 표 이 사 :
이영호

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 공단6로 98

(전 화) 053) 856-5252

(홈페이지)http://www.choilal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 성 원 모

(전 화) 053) 856-5252

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

고진국
1969년 05월
남
신규
2022년 03월 25일
3
-
공인회계사/참회계법인

장화익
1960년 12월
남
신규
2022년 03월 25일
3
-
노무사/노무법인중앙

김철홍
1975년 04월
남
신규
2022년 03월 25일
3
-
변호사/변호사김철홍법률사무소
제이브이엠 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
188,411
- 매출액
103,616

- 부채총계
39,124
- 영업이익
14,178

- 자본금
6,045
- 당기순이익
10,515

- 자본총계
149,287
*주당순이익(원)
913

나. 연결
- 자산총계
211,040
- 매출액
115,826

- 부채총계
67,550
- 영업이익
12,495

- 자본금
6,045
- 당기순이익
8,951

- 자본총계
143,490
*주당순이익(원)
777

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,303,593,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

감사보고 및 영업보고

- 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함)승인 보고

(이사회 승인일:2022년 3월 10일)

2.부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

*1-1호 의안 : 사내이사 우기석

선임의 건

*1-2호 의안 : 사외이사 김희진

선임의 건

*1-3호 의안 : 사외이사 배경태

선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 이사 선임의 건

*2-1호 의안 : 사외이사 김종오

선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위윈회 위원

선임의 건

*3-1호 의안 : 사외이사 김희진

선임의 건

*3-2호 의안 : 사외이사 배경태

선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일: 2022년 3월 10일)

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-08 감사보고서 제출
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우기석
1966-02
3
재선임
- 한미약품 종병영업부/마케팅 팀장
- 한미약품 약국영업부 총괄
- 現,온라인팜(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희진
1956-07
3
재선임
-대구지방국세청
-한국상업은행 근무
-에스엘㈜ 상무이사
-現,(주)한라이엔씨 부사장
(주)한라이엔씨 부사장

김종오
1975-02
3
재선임
-동아제약 연구소
-Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사
-現,영남대학교 약학부 교수
-

배경태
1958-03
3
신규선임
-삼성전자(주) Digital Media 총괄 및 인사팀장
-삼성전자(주) 폴란드 법인장
-삼성전자(주) 중동총괄 부사장
-삼성전자(주) 한국총괄 부사장
-삼성전자(주) 중국총괄 부사장
-삼성전자(주) 상근 고문
-現,크레신(주) 컨설팅 고문
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김희진
1956-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
-대구지방국세청
-한국상업은행 근무
-에스엘㈜ 상무이사
-現,(주)한라이엔씨 부사장

김종오
1975-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
-동아제약 연구소
-Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사
-現,영남대학교 약학부 교수

배경태
1958-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-삼성전자(주) Digital Media 총괄 및 인사팀장
-삼성전자(주) 폴란드 법인장
-삼성전자(주) 중동총괄 부사장
-삼성전자(주) 한국총괄 부사장
-삼성전자(주) 중국총괄 부사장
-삼성전자(주) 상근 고문
-現,크레신(주) 컨설팅 고문
KSS해운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 이승우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)KSS해운

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 승 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KSS해운

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044450

발행주식 총수
23,085,880

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이승우
한자(영문)
李昇禹

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660425

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서대문구 연희로 38-20

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2022년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)KSS해운
부 서
경영지원본부

직 위
매니저
전화번호
02-370******

성 명
정지운
팩스번호
02-733*****

이메일 주소
******@kssline.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 20일
8,000
0.04
8,000
0.04

이번보고서
2022년 03월 25일
11,000
0.05
11,000
0.05

증 감
3,000
0.01
3,000
0.01

※ 당사는 주주가치 제고를 위해 기보유중이던 자사주 726,754주 중 100,000주를 2022년 3월 11일(금) 이익(주식)소각함. 직전 보고서 비율 계산은 이익(주식) 소각 이후 발행 주식 23,085,880주로 계산

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,000
-
-
-
-
-
-
-
11,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,085,880
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2022년 03월 25일
보통주
8,000
3,000
11,000
10,370
-

합 계
8,000
3,000
11,000
10,370
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
메쎄이상 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 메쎄이상

에스케이증권7호스팩/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,186
- 매출액
-

- 부채총계
523
- 영업이익
-4

- 자본금
62
- 당기순이익
-5

- 자본총계
663
*주당순이익(원)
-8

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건(관계법령 개정반영)
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-07 기업인수목적회사의정관변경결정
2022-03-07 주주총회소집결의
한농화성 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한농화성

한농화성/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
216,970
- 매출액
268,797

- 부채총계
69,260
- 영업이익
19,544

- 자본금
7,819
- 당기순이익
19,696

- 자본총계
147,710
*주당순이익(원)
1,288

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,517,624,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항 :

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의안건

-제1호 의안: 제46기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

-제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

-제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
동방아그로 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220325)
제출인: 동방아그로

동방아그로/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)동방아그로
회사코드
007590
담당부서명
총무
담당자명
전흥도
tel
02-580-3715

(fax)
02-523-3505

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

13,617,577
340
13,617,917

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-01-07
보통주식
4,668,070
34.28

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,668,070
34.28

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
4,665,349
34.26

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
4,665,349
34.26

증감
보통주식
-2,721
-0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-2,721
-0.02

※ 원주교환비율 : ( )DR = ( )( )주
증권예탁증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.

4. 개인별 세부변동사항

성명
김영돈
생년월일
561203
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
2,721
-2,721
0
임원 사임
우리사주 보유분임.

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

염병만
생년월일
480127
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
2,547,250
18.70
0
0
0
0
2,547,250
18.70

염병춘
생년월일
530626
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
-
579,430
4.26
0
0
0
0
579,430
4.26

염병진
생년월일
610714
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
-
1,531,495
11.25
0
0
0
0
1,531,495
11.25

유병두
생년월일
540923
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
-
7,174
0.05
0
0
0
0
7,174
0.05

김영돈
생년월일
561203
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
4,665,349
34.26
0
0
0
0
4,665,349
34.26
태경산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 태경산업

태경산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김해련

변경후
김해련, 김민정, 김병식 (각자 대표이사)

2. 변경사유
경영 효율성 제고를 위한 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김해련
최대주주
이화여자대학교 경영학과 졸(1984. 2)
Pace University 경영대학원 졸(1986)
(주)에이다임 대표이사(1999-2012)
現) 태경산업(주) 대표이사 및 관계사 회장
-

김민정
최대주주의 특수관계인
고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2)
태경에코(주) 대표이사(2018-현재)
現) 태경산업(주) 경영관리PG 대표
-

김병식
-
부경대학교 금속공학 졸(1996.02)
동부메탈 합금철 영업(1982-2015)
現)태경산업(주) 철강소재PG 대표
-
조일알미늄 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 조일알미늄

조일알미늄/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
347,938
- 매출액
466,932

- 부채총계
181,070
- 영업이익
18,279

- 자본금
61,316
- 당기순이익
15,675

- 자본총계
166,868
*주당순이익(원)
161

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사5명, 사외이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건(이익 배당안) 무배당→원안대로 승인
제2호 의안: 이사선임의 건→원안대로 승인
제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건→원안대로 승인
제4호 의안: 감사위원 선임의 건→원안대로 승인
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영호
1965-08
3
재선임
조일알미늄(주)대표이사부회장

성원모
1962-03
3
재선임
조일알미늄(주)부사장

김현수
1969-07
3
재선임
조일알미늄(주)부사장

김동진
1963-07
3
신규선임
조일알미늄(주)전무이사

채종경
1965-10
3
신규선임
조일알미늄(주)상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고진국
1969-05
3
신규선임
공인회계사/참회계법인
-

장화익
1960-12
3
신규선임
노무사/노무법인중앙
-

김철홍
1975-04
3
신규선임
변호사/변호사김철홍법률사무소
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고진국
1969-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
공인회계사/참회계법인

장화익
1960-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
노무사/노무법인중앙

김철홍
1975-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
변호사/변호사김철홍법률사무소
하이트진로 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20220325)
제출인: 하이트진로

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
하이트진로(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
하이트진로
회사명
하이트진로(주)
공시일자
2022.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도
 매출액(A)
1,977,100
2. 거래기간
2022.01.01 ~ 2022.03.31
(1분기)

3. 이사회
의결일
2022.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

하이트진로산업(주)
237
21,186
21,423
1.08%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식

공급계약
-
-
-
-
-
소주병
현금
제품제조
14,176
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
맥주병
현금
제품제조
472
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
기타병(기재주,수출등)
현금

제품제조

4,726
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
기타(컵등)
현금
제품제조
581
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
상표
현금
제품제조
1,231
수의계약

공급계약
불병/
파유리
현금
불용용기판매
225
수의계약
-
-
-
-
-

용역계약
용역비
현금
용역제공
12
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2021.12.28

8. 기타

1) 당
해 회사의 직전 사업연도 매출액은 2021년도말 별도 재무제표 기준임.

-. 2021.12.28 공시(2022년 1분기) 자료상 매출금액은 2020사업연도 매출금액인 2,049,288로 기재되었으며, 본 변경
 공시는 2021사업연도 매출액이 확정되어 1,977,100으로 작성됨.

2) 동일인등 출자 계열사와의 상품 용역거래 공시(2021.12.28) 금액 대비 2022년 1분기 상품용역 거래금액이
 20% 이상 증가함에 따른 변경공시임.
현대오토에버 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 현대오토에버

현대오토에버/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,346,122
- 매출액
2,070,382

- 부채총계
970,301
- 영업이익
96,106

- 자본금
13,712
- 당기순이익
71,368

- 자본총계
1,375,821
*주당순이익(원)
2,702

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,161,447
- 매출액
1,684,953

- 부채총계
843,044
- 영업이익
78,676

- 자본금
13,712
- 당기순이익
61,374

- 자본총계
1,318,403
*주당순이익(원)
2,375

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,196,181,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건

-제 1-1 호 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-제 1-2 호 : 제22기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 700원 )

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (정구민)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (정구민)

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2022-02-28 참고서류
2022-02-28 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정구민
1972-10
3
신규선임
현) 국민대학교 전자공학부 교수
현) 한국모빌리티학회 부회장
전) (주)유비벨록스 사외이사
(주)휴맥스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정구민
1972-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 국민대학교 전자공학부 교수
현) 한국모빌리티학회 부회장
전) (주)유비벨록스 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
35. 전문소방시설 공사업
36. 산업·환경설비 공사업
37. 기계설비 공사업
건설업관련 세부 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
하이트진로 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20220325)
제출인: 하이트진로

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
하이트진로(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
하이트진로
회사명
하이트진로(주)
공시일자
2022.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도
 매출액(A)
1,977,100
2. 거래기간
2022.01.01 ~ 2022.03.31
(1분기)

3. 이사회
의결일
2022.03.25
사외
이사
참석
여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)진로소주
250
8,750
9,000
0.46%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식

생산 및
공급계약
-
-
-
-
-
소주
현금
상품매입
8,750
수의계약

무형자산사용
및 수출대행
용역계약
무형자산
사용 및
수출대행. 용역
현금
무형자산
사용 등
240
수의계약
-
-
-
-
-

정보시스템
용역계약
정보
시스템
현금
시스템
사용
10
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2021.12.28

8. 기타

1)
당해 회사의 직전 사업연도 매출액은 2021년도말 별도 재무제표 기준임.

-. 2021.12.28 공시(2022년 1분기) 자료상 매출금액은 2020사업연도 매출금액인 2,049,288로 기재되었으며, 본 변경
 공시는 2021사업연도 매출액이 확정되어 1,977,100으로 작성됨.

2) 동일인등 출자 계열사와의 상품 용역거래 공시(2021.12.28) 금액 대비 2022년 1분기 상품용역 거래금액이
 20% 이상 증가함에 따른 변경공시임.
KSS해운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 이대성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)KSS해운

20220325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 대 성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KSS해운

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044450

발행주식 총수
23,085,880

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이대성
한자(영문)
李大晟

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630622

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 퇴계로90길 74

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)KSS해운
부 서
경영지원본부

직 위
매니저
전화번호
02-370******

성 명
정지운
팩스번호
02-733*****

이메일 주소
******@kssline.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 17일
33,670
0.14
33,670
0.14

이번보고서
2022년 03월 25일
38,670
0.17
38,670
0.17

증 감
5,000
0.03
5,000
0.03

※ 당사는 주주가치 제고를 위해 기보유중이던 자사주 726,754주 중 100,000주를 2022년 3월 11일(금) 이익(주식)소각함. 직전 보고서 비율 계산은 이익(주식) 소각 이후 발행 주식 23,085,880주로 계산

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

38,670
-
-
-
-
-
-
-
38,670
0.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,085,880
-
0.17
0.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2022년 03월 25일
보통주
33,670
5,000
38,670
10,370
-

합 계
33,670
5,000
38,670
10,370
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하이트진로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 하이트진로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
하이트진로 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 25일

회 사 명 :
하이트진로 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-3219-0114

(홈페이지)http://www.hitejinro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 옥 경 준

(전 화) 02-520-3194

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사는 2명은 감사위원회
위원으로도 선임됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유상원
1969년 04월
남
재선임
2022년 03월 25일
3년
3년0개월

한국외국어대학교 卒
前 삼일회계법인 이사(공인회계사)
前 리먼브라더스(서울) 이사

前 노무라금융투자(서울) 상무

現 제이드 어드바이저리 대표

이은경
1964년 12월
여
신규
2022년 03월 25일
3년
-

이화여자대학교 卒
연세대학교 경영전문대학원 석사
前 동연산업(주) 이사, 부사장
現 한민내장(주) 대표이사
現 청주세무서 세정협의회 위원
하이트진로 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 하이트진로

하이트진로/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,631,051
- 매출액
2,202,904

- 부채총계
2,537,892
- 영업이익
174,111

- 자본금
368,842
- 당기순이익
71,772

- 자본총계
1,093,159
*주당순이익(원)
1,031

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,431,331
- 매출액
1,977,100

- 부채총계
2,320,621
- 영업이익
150,507

- 자본금
368,842
- 당기순이익
72,538

- 자본총계
1,110,710
*주당순이익(원)
1,039

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
850

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
55,882,769,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
4.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명,
사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제70기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

① 제1호 의안 : 제70기(2021.1.1 ~

2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 포함 및 연결재무 제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내 이사 1명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 최경택 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 이은경 선임의 건

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(유상원)

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원

이은경)

→ 원안대로 승인

⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 종류주식은 우선주(제1, 제2 우선주)를 의미함.
- 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최경택
1965-10
3
재선임
한성대학교 卒
前 하이트진로(주) 상무
前 하이트진로(주) 전무
現 하이트진로(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유상원
1969-04
3
재선임
한국외국어대학교 卒
前 삼일회계법인 이사
(공인회계사)
前 리먼브라더스(서울)
이사
前 노무라금융투자(서울)
상무
現 제이드 어드바이저리
대표
제이드 어드바이저리
(대표)

이은경
1964-12
3
신규선임
이화여자대학교 卒
연세대학교 경영전문대학원 석사
前 동연산업(주)
이사, 부사장
現 한민내장(주) 대표이사
現 청주세무서 세정협의회
위원
한민내장(주)
(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유상원
1969-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
한국외국어대학교 卒
前 삼일회계법인 이사
(공인회계사)
前 리먼브라더스(서울) 이사
前 노무라금융투자(서울) 상무
現 제이드 어드바이저리 대표

이은경
1964-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
이화여자대학교 卒
연세대학교 경영전문대학원 석사
前 동연산업(주) 이사, 부사장
現 한민내장(주) 대표이사
現 청주세무서 세정협의회 위원
태원물산 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 태원물산

태원물산/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
37,439
- 매출액
14,713

- 부채총계
6,106
- 영업이익
-491

- 자본금
3,800
- 당기순이익
81

- 자본총계
31,332
*주당순이익(원)
11

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
55

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
403,320,885

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
[보고사항]

감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의사항]
제1호 의안)

제59기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안)

이익배당의 건(1주당:55원)

☞ 원안대로 승인

제3호의안)

이사선임의 건

(기타비상무이사1명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안)

이사보수지급한도 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2022년 3월 25일 개최된 이사회에서 기타비상무이사 이정현은 감사위원회 감사위원으로 선임되었습니다

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정현
1985-10
2
신규선임
-서울시립대학교 졸업
-공인회계사
-現,케이알앤파트너스 이사
한국주강 — 유형자산처분결정 (20220325)
제출인: 한국주강

한국주강/유형자산 처분결정/(2022.03.25)유형자산 처분결정

유형자산 처분결정

1. 처분물건 구분
기타 유형자산

- 처분물건명
불용자산(인고트금형) 매각대

2. 처분내역
처분금액(원)
2,794,000,000

자산총액(원)
50,194,779,569

자산총액대비(%)
5.57

대규모법인여부
해당

3. 거래상대
맨오브스틸

4. 처분목적
1)불용자산 매각에 따른 자산운용 효율성 강화
2)현금 유동성 확보에 따른 재무구조 개선

5. 처분예정일자
2022-04-09

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 처분금액은 VAT포함금액임
2) 상기 자산총액은 2021년도말 결산 재무상태표 자산총액임
3) 상기 처분금액은 매수인이 지정한 도착지 계량기준에 따라 변동될 수 있음
4) 처분예정일(물품인도일)은 3/25~4/9까지입니다.

※ 관련공시
-
티이엠씨씨엔에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
오션브릿지 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
오션브릿지 주식회사

대 표 이 사 :
이 석 규

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 동항공단길 49

(전 화)031-8052-9090

(홈페이지)http://www.oceanbridge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김윤호

(전 화)031-8052-9090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한병준
1959.08
남
신규
2022.03.25
3년
3년
- (현) Silicon Box, Ltd., CEO;
- (전) STATS ChipPAC, Ltd., Chairman, CEO & CTO;
- Columbia대 공학박사;
- Harvard Business School AMP
태경산업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 태경산업

태경산업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
584,726
- 매출액
516,771

- 부채총계
199,248
- 영업이익
40,592

- 자본금
14,614
- 당기순이익
28,276

- 자본총계
385,479
*주당순이익(원)
900

나. 개별(별도)
- 자산총계
203,388
- 매출액
132,738

- 부채총계
29,494
- 영업이익
12,443

- 자본금
14,614
- 당기순이익
11,950

- 자본총계
173,893
*주당순이익(원)
418

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,625,615,940

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제41기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제41기 재무제표 및 이익배당 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

5) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제41기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 승인가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

=> 승인가결

제4호 의안: 감사 선임의 건

=> 승인가결

제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제41기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022.3.17

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병식
1958-02
3
신규선임
부경대학교 금속공학 졸(1996.02)
동부메탈 합금철 영업(1982-2015)
現)태경산업(주) 철강소재PG 대표

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백기도
1955-07
3
신규선임
상근
동아대학교 경영대학원 졸(2000.08)
국세청, 세무서 근무(1974-2011)
現)(주)태경비케이 감사
자이에스앤디 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
544,346
- 매출액
435,731

- 부채총계
236,000
- 영업이익
50,822

- 자본금
38,783
- 당기순이익
36,537

- 자본총계
308,346
*주당순이익(원)
1,052

나. 개별(별도)
- 자산총계
540,035
- 매출액
435,731

- 부채총계
236,000
- 영업이익
50,823

- 자본금
38,783
- 당기순이익
36,537

- 자본총계
304,035
*주당순이익(원)
1,052

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,756,504,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

○ 제1호 의안 :

제22기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건(이익잉여금처분계산서

포함)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 채헌근 선임

의 건

제2-2호 : 사외이사 김대영 선임

의 건

제2-3호 : 사외이사 박인섭 선임

의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 김대영 선임

의 건

제3-2호 : 감사위원 박인섭 선임

의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 공상훈 선임의

건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채헌근
1967-08
3
재선임
前) GS건설(주) 상무보
現) 자이에스앤디 경영지원본부장

김대영
1963-07
3
재선임
前) NH투자증권 금융PLUS 본부장
前) 케이뱅크은행 상임 감사위원
現) 자이에스앤디 사외이사

공상훈
1959-09
3
신규선임
前) 창원지방검찰청 검사장
前) 서울서부지방검찰청 검사장
前) 인천지방검찰청 검사장
現) 법률사무소 대환 대표변호사

박인섭
1958-04
3
신규선임
前) KBS 보도본부 선거방송기획단장
前) KBS 보도본부 해설위원
前) KBS 방송문화연구소 연구위원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대영
1963-08
3
재선임
前) NH투자증권 금융PLUS 본부장
前) 케이뱅크은행 상임 감사위원
現) 자이에스앤디 사외이사
리드코프(감사)

공상훈
1959-09
3
신규선임
前) 창원지방검찰청 검사장
前) 서울서부지방검찰청 검사장
前) 인천지방검찰청 검사장
現) 법률사무소 대환 대표변호사
블루베리NFT(사외이사)

박인섭
1958-04
3
신규선임
前) KBS 보도본부 선거방송기획단장
前) KBS 보도본부 해설위원
前) KBS 방송문화연구소 연구위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김대영
1963-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
前) NH투자증권 금융PLUS 본부장
前) 케이뱅크은행 상임 감사위원
現) 자이에스앤디 사외이사

공상훈
1959-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 창원지방검찰청 검사장
前) 서울서부지방검찰청 검사장
前) 인천지방검찰청 검사장
現) 법률사무소 대환 대표변호사

박인섭
1958-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) KBS 보도본부 선거방송기획단장
前) KBS 보도본부 해설위원
前) KBS 방송문화연구소 연구위원
티웨이홀딩스 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20220325)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2022.03.25)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
6,500,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2022-03-23

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
6,500,000,000

납입일
2022-03-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2022-03-23 전환사채권발행결정
2022-03-24 전환사채권발행결정
휴비츠 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 휴비츠

휴비츠/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,752
- 매출액
82,869

- 부채총계
57,642
- 영업이익
13,421

- 자본금
5,941
- 당기순이익
12,035

- 자본총계
77,110
*주당순이익(원)
1,135

나. 연결
- 자산총계
153,396
- 매출액
95,019

- 부채총계
58,396
- 영업이익
9,673

- 자본금
5,941
- 당기순이익
9,102

- 자본총계
95,000
*주당순이익(원)
848

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,120,279,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<결의 사항>

*제1호 의안 : 제23기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 1주당 배당금 200원 포함)
- 원안대로 승인

*제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 사내이사 이원준 재선임의 건
- 원안대로 승인

*제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

*제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 배당금액 산정주식수

- 발행주식총수 : 11,882,871주

- 자기주식(무배당) : 1,281,476주

- 배당가능주식수 : 10,601,395주

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원준
1965-03
3년
재선임
- 연세대 전자공학과 졸업
- 삼성전자 선임연구원
- 휴비츠 연구소장
- 현) 휴비츠 신사업부문장
대한제강 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 대한제강

대한제강/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,232,438
- 매출액
2,030,305

- 부채총계
512,230
- 영업이익
201,801

- 자본금
24,646
- 당기순이익
163,681

- 자본총계
720,208
*주당순이익(원)
6,563

나. 개별(별도)
- 자산총계
824,575
- 매출액
1,146,677

- 부채총계
292,356
- 영업이익
120,023

- 자본금
24,646
- 당기순이익
95,947

- 자본총계
532,219
*주당순이익(원)
4,447

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,629,403,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

2. 결의사항

1)제1호 의안 :제69기(2021.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

- 연결재무제표 및 주석 승인 포함

※ 이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 400원

▶ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오치훈
1974-10
3
재선임
연세대학교 상경대학 경영학과 졸업
전)Arthur D. Little Seoul Office, 컨설턴트
전)MaxEV, 대표이사
전)대한제강㈜ 입사, 상임이사
전)대한제강 부사장
현)대한제강 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
식료품 제조업
신선식품 및 가공식품 도소매업
교육 서비스업
의류, 신발, 악세사리 제조 및 도소매업
전자상거래 및 통신판매업
사업의 다각화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
휴젤 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 휴젤

휴젤/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
848,964
- 매출액
201,137

- 부채총계
168,668
- 영업이익
65,338

- 자본금
6,293
- 당기순이익
43,271

- 자본총계
680,296
*주당순이익(원)
3,548

나. 연결
- 자산총계
1,009,737
- 매출액
245,153

- 부채총계
180,569
- 영업이익
97,160

- 자본금
6,293
- 당기순이익
60,393

- 자본총계
829,168
*주당순이익(원)
4,733

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[부의안건]

○ 제1호 의안: 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
나무가 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220325)
제출인: 나무가

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 나무가

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 나무가

대 표 이 사 :
원 태 연

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크)

(전 화)070-7012-8400

(홈페이지)http://www.namuga.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김 용 철

(전 화)070-7012-8400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
35,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2029년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
11,468

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제14(주식매수선택권)에 근거(세부사항은 '10.기타투자판단에참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
225,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 8. 당해부여 후 총부여 현황은 주주총회 결의일 당일 기준 당사가 부여한 주식매수 선택권에 대한 총 잔여주식수 입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제14조(주식매수선택권)에 의거하여 2022년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 승인 받았습니다.

(2) 부여방법
신주교부 및 차액보상 중 행사시 회사가 정하는 방식에 의해 지급할 계획입니다.

(3) 행사가격
부여일 전일(주주총회 전일)부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일 간의 세가지 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 권면액 중 높은금액으로 산정하여 부여.

(4) 행사기간 및 행사조건
부여일로부터 2년이 경과한 2024년 3월 25일부터 2029년 3월 24일까지 행사가능

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 액면분할 또는 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 별도의 절차없이 이루어 집니다.

(6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따릅니다.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 산정방법: 이항모형
2) 공정가치 산정

① 권리부여일 직전의 종가:11,500원(2022년 3월 24일 종가)

② 행사가격: 11,468원
③ 부여주식수: 35,000주

④ 할인율: 2.80%
⑤ 무위험수익률: 2.80%
⑥ 변동성: 18.50%
⑦ 공정가치산정액 : 3,223원
⑧ 대상자별 부여내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

000외 7명
직원
35,000
-
3,223
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제 14조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
RF머트리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 한기우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
알에프머트리얼즈(주)

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한기우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알에프머트리얼즈 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
327260

발행주식 총수
8,047,697

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한기우
한자(영문)
韓基愚
(KI-WOO HAN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650320

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
2019년 11월 15일
퇴임일
2022년 03월 24일

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
알에프머트리얼즈 주식회사
부 서
경영지원

직 위
실장
전화번호
031-49*******

성 명
한기석
팩스번호
031-49*******

이메일 주소
******@rf-materials.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 26일
1,045,518
12.99
1,045,518
12.99

이번보고서
2022년 03월 25일
0
0
0
0

증 감
-1,045,518
-12.99
-1,045,518
-12.99

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,047,697
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2022년 03월 24일
보통주
1,045,518
-1,045,518
0
-
제15기 정기주주총회, 이사회에서
사내이사 및 대표이사 사임

합 계
1,045,518
-1,045,518
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국단자공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 한국단자공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국단자공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
한국단자공업(주)

대 표 이 사 :
이 창 원 , 이 원 준

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 38 (송도동)

(전 화) 032-814-9981

(홈페이지) http://www.ket.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무회계실장
(성 명) 정 승 표

(전 화) 032-850-1141

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

Kevin 
Baek 
(백광현)
1967년 06월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
- 포항공과대학교 전자전기 
 공학 박사 졸업 
- LG종합기술원 선임연구원 
- LGInnotekUSA,책임연구원 
- 現, SAWTRON Inc, 대표

※ 상기 임기시작일은 주주총회 신규선임일자 기준임
한국단자공업 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한국단자공업

한국단자공업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,125,163
- 매출액
962,228

- 부채총계
282,996
- 영업이익
76,226

- 자본금
5,208
- 당기순이익
62,880

- 자본총계
842,167
*주당순이익(원)
6,100

나. 개별(별도)
- 자산총계
977,861
- 매출액
907,662

- 부채총계
224,261
- 영업이익
53,916

- 자본금
5,208
- 당기순이익
52,287

- 자본총계
753,600
*주당순이익(원)
5,069

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
250

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,220,500,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
◎ 부의안건

▷ 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제3호 의안: 감사 선임의 건

(감사 1명)

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-21 주주총회소집결의
2022-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원준
1967-08
3
재선임
- USC 대학원 졸업
- 현대자동차 연구소
- 現, 한국단자공업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Kevin
Baek
(백광현)
1967-06
3
신규선임
- 포항공과대학교 전자전기 공학 박사 졸업
- LG종합기술원 선임연구원
- LGInnotekUSA,책임연구원
- 현, SAWTRON INC, 대표
SAWTRON INC, 대표

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍휘식
1948-04
3
재선임
상근
- 중앙대학교 경영대학 졸업
- 고려대학교 경영대학원 수료
- 국민투자신탁 상무이사
- 국민은행(구, 주택은행)투신영업본부장
- 저축의 날 대통령상 수상
- 제16회 감사대상 수상
(한국공인회계사회&상장사협의회&금감원)
- 現, 한국단자공업(주) 감사
엘엠에스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 엘엠에스

엘엠에스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
207,570
- 매출액
82,500

- 부채총계
116,005
- 영업이익
549

- 자본금
4,523
- 당기순이익
7,431

- 자본총계
91,565
*주당순이익(원)
1,157

나. 연결
- 자산총계
227,024
- 매출액
95,728

- 부채총계
123,416
- 영업이익
-6,447

- 자본금
4,523
- 당기순이익
2,052

- 자본총계
103,608
*주당순이익(원)
319

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,284,450,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㅇ 제1호 의안 : 제23기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당 : 주당 200원

→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

ㅇ당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제12조 및 동법시행령 제18조에 의해 제24기(2022.01.01~2022.12.31)부터 외부감사인을 인덕회계법인으로 선임하였음을 당사 홈페이지를 통해 공고하였습니다.

※관련공시
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
제노레이 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 제노레이

제노레이/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,739
- 매출액
70,618

- 부채총계
19,802
- 영업이익
13,658

- 자본금
7,277
- 당기순이익
13,171

- 자본총계
76,937
*주당순이익(원)
921

나. 연결
- 자산총계
99,372
- 매출액
74,290

- 부채총계
20,555
- 영업이익
14,968

- 자본금
7,277
- 당기순이익
14,323

- 자본총계
78,817
*주당순이익(원)
1,002

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,426,344,380

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임결과 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제21기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 170원)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 박병욱 선임에 대한 승인의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 2022년도 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 2022년도 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병욱
1962-11
3년
재선임
㈜신도리코 연구소
㈜메디슨 엑스레이사업부장
㈜제노레이 대표이사
모헨즈 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 모헨즈

모헨즈/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
22,173
- 매출액
29,821

- 부채총계
7,972
- 영업이익
142

- 자본금
5,460
- 당기순이익
-296

- 자본총계
14,201
*주당순이익(원)
-27

나. 연결
- 자산총계
50,427
- 매출액
72,814

- 부채총계
20,437
- 영업이익
976

- 자본금
5,460
- 당기순이익
92

- 자본총계
29,990
*주당순이익(원)
-5

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 신규선임
감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제52기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 홍윤기 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 김형성 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍윤기
1955-05
3년
신규선임
前 파마시아 코리아 상무
前 프레지니우스카비
코리아 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김형성
1955-09
3년
재선임
비상근
서진레미콘주식회사 사내이사
주식회사 모헨즈 감사
아우딘퓨쳐스 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20220325)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2022.03.25)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
주식담보대출 연장의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 채무(차입)금액 총액(원)
3,798,500,000
3,798,500,000

3. 담보설정금액 총액(원)
7,785,100,000
7,785,100,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
-
2022-03-25

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
[순번3번]
채권자 : DB손해보험
시작일 : 2021-03-25
종료일 : 2022-03-25
[순번3번]
채권자 : DB손해보험
시작일 : 2022-03-25
종료일 : 2023-03-25

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
최영욱

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
8,254,303

지분율(%)
37.22

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
1,480,752

지분율(%)
6.68

2. 채무(차입)금액 총액(원)
3,798,500,000

3. 담보설정금액 총액(원)
7,785,100,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
5

누적 담보제공 주식 총수(주)
6,773,551

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2021-05-25 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-09-13 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-09-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-10-06 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-10-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-11-05 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-11-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-11-12 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-11-15 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-11-22 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-11-25 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-12-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-02-14 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-03-08 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
상상인플러스
최영욱
개인사유
977,600,000
주식담보제공계약
850,000
미해당
2022-02-14
2022-05-14
2021-02-22

2
상상인저축은행
최영욱
개인사유
942,400,000
주식담보제공계약
820,000
미해당
2022-02-14
2022-05-14
2021-02-25

3
DB손해보험
최영욱
개인사유
3,191,100,000
주식담보제공계약
2,778,000
미해당
2022-03-25
2023-03-25
2021-03-25

4
DB손해보험
최영욱
개인사유
1,794,000,000
주식담보제공계약
1,560,000
미해당
2021-05-24
2022-05-24
2021-05-24

5
HB저축은행
최영욱
개인사유
880,000,000
주식담보제공계약
765,551
미해당
2022-03-08
2022-06-08
2021-09-08

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행등 약정 위반의 경우

2
채무불이행등 약정 위반의 경우

3
채무불이행등 약정 위반의 경우

4
채무불이행등 약정 위반의 경우

5
채무불이행등 약정 위반의 경우

6
채무불이행등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

최영욱
대한민국
서울시 용산구 독서당로
680418

직업(사업내용)
(주)아우딘퓨쳐스 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
최영욱
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-