eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
플루토스 — [기재정정]신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (20220325)
제출인: 플루토스

리더스 기술투자/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.25)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-25

1. 정정관련 공시서류
신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-25

3. 정정사유
단순오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 사채 취득금액(통화단위)
- 취득일자

2022-03-25

2022-04-25

-

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
9
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채

발행일자
2019-10-24

발행방법
국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)
500

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2024-10-24

2. 사채 취득금액 (통화단위)
309,375,093
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
291,751,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-04-25

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
201,654,112
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1. 취득사유 : 계약서상 조기상환 가능에 대한 사채권자의 조기상환 청구

2. 처리방법 : 취득 후 사채 말소

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

-상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.

※ 관련공시
2021-10-25 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2021-04-26 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2020-07-23 신주인수권행사가액의조정(제9회차)
2020-01-23 신주인수권행사가액의조정(제9회차)
2019-11-06 신주인수권증권 신규상장(리더스 기술투자 9WR)
2019-10-24 증권발행실적보고서
2019-10-24 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 BW)
2019-10-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(국내공모 신주인수권부사채 발행)
2019-10-18 투자설명서
2019-10-17 증권신고서(채무증권)
2019-10-17 신주인수권부사채권발행결정(제9회차)
2019-10-17 신주인수권부사채행사가액결정(제9회차)
흥국화재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 흥국화재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
흥국화재해상보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
흥국화재해상보험(주)

대 표 이 사 :
임규준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 68

(전 화) 1688 - 1688

(홈페이지) http://www.heungkukfire.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 유 진 우

(전 화) 02-2002-6143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

류충렬
1971년 01월
남
재선임
2022년 03월 25일
2년
7년

Queen`s University in Canada 경영학 박사

(前)
대한화섬 사외이사 (2017.03~2018.03)

(前)
에이치디씨아이서비스 사외이사
(2018.03~2020.02)

(前) 한국공인회계사회 K-IFRS 상담위원
(現) 카이스트 금융전문대학원 회계학전공 부교수

(現)
한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장

(現)
예금보험공사 자문위원

(現)
LG전
자
사외이사/감사위원

주) 사외이사 총 재직기간은 계열회사에서의 사외이사 재직기간 및 현 임기를 포함한재직기간을 기재함(계열회사의 사외이사 재직기간은 주요경력 및 현직 참조)
한국콜마 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) (20220325)
제출인: 한국콜마

한국콜마/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2022.03.25)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목
한국콜마(주) 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영현황

2. 주요내용
1. 한국콜마 부패방지 및 컴플라이언스 방침 승인 및 자율준수관리자 변경 선임

- 컴플라이언스 방침

· 목적 : 인간경영, 기술경영, 가치경영 및

책임경영이라는 기업이념을 실현하고

컴플라이언스 문화를 선도하기 위한

부패방지 및 컴플라이언스 방침 제정

- 자율준수 관리자

·성명 : 허현행 전무이사

·직책 : 경영지원그룹장

2. 교육 프로그램

- 영업비밀 교육 실시(2021. 11. 17.)

: 관련 업무 담당자 총 125명

- 하반기 신입사원 CP/반부패/영업비밀 교육 실시

(2021. 11. 18.) : 신입사원 대상 총 40명

- 반부패 e-아카데미 교육(2021. 11. 29.~12. 10.)

: 전 임직원 대상 총 967명

- ISO 37001, ISO 37301 내부심사원 양성 교육

(2022. 3. 3.~3. 18.) : 팀장급 총 21명

3. 공정거래 자율준수편람 제정 및 배포(2021. 11. 30.)

- 공정거래법, 하도급법 주요 내용, Q&A, 업무상 유의사항 등

3. 결정일자
2022-03-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '3.결정일자'는 본 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영현황의 이사회 보고일 기준임

※ 관련공시
-
셀트리온 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 셀트리온

셀트리온/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,697,326
- 매출액
1,911,601

- 부채총계
1,623,748
- 영업이익
752,486

- 자본금
137,947
- 당기순이익
591,408

- 자본총계
4,073,578
*주당순이익(원)
4,212

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,338,573
- 매출액
1,615,840

- 부채총계
1,315,561
- 영업이익
712,791

- 자본금
137,947
- 당기순이익
571,611

- 자본총계
4,023,011
*주당순이익(원)
4,187

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
102,467,998,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
2

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
2,732,479

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 6명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
6

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
o 제31기 감사보고 및 영업보고

o 제31기 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
o 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

o 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 :

사외이사 김근영 선임의 건

- 제2-2호 의안 :

사외이사 김원석 선임의 건

- 제2-3호 의안 :

사외이사 유대현 선임의 건

- 제2-4호 의안 :

사외이사 이순우 선임의 건

- 제2-5호 의안 :

사외이사 고영혜 선임의 건
☞ 원안대로 가결

o 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원이 되는 사외이사 이재식 선임의 건
☞ 원안대로 가결

o 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 :

감사위원 김근영 선임의 건

- 제4-2호 의안 :

감사위원 김원석 선임의 건

- 제4-3호 의안 :

감사위원 유대현 선임의 건

- 제4-4호 의안 :

감사위원 이순우 선임의 건

- 제4-5호 의안 :

감사위원 고영혜 선임의 건
☞ 원안대로 가결

o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

o 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결, 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-16 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김근영
1960-01
2
재선임
現 인천 경제정의실천시민연합 공동대표
前 ㈜송도국제화복합단지개발 전략기획실장
에스지이 주식회사 (사외이사)

김원석
1965-04
2
재선임
現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수
前 삼성서울병원 혈액종양내과 부교수
-

유대현
1958-12
2
재선임
現 한양대학교 류마티스병원 교수
前 대한류마티스학회 회장
-

이순우
1950-12
2
재선임
現 한라대학교 경영학과 석좌교수
前 우리금융지주 회장
키움증권(주) (사외이사)

이재식
1958-01
2
재선임
現 공인회계사, 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수
前 KPMG 삼정회계법인 부회장, 금융감독원 회계감독국 국장
-

고영혜
1955-03
2
신규선임
現 제주한라병원 병리과 과장, 고려대학교 구로병원 병리과 초빙교수
前 삼성서울병원 병리과 교수, 대한병리학회 부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김근영
1960-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 인천 경제정의실천시민연합 공동대표
前 ㈜송도국제화복합단지개발 전략기획실장

김원석
1965-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수
前 삼성서울병원 혈액종양내과 부교수

유대현
1958-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 한양대학교 류마티스병원 교수
前 대한류마티스학회 회장

이순우
1950-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 한라대학교 경영학과 석좌교수
前 우리금융지주 회장

이재식
1958-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 공인회계사, 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수
前 KPMG 삼정회계법인 부회장, 금융감독원 회계감독국 국장

고영혜
1955-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 제주한라병원 병리과 과장, 고려대학교 구로병원 병리과 초빙교수
前 삼성서울병원 병리과 교수, 대한병리학회 부회장
케이씨씨글라스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220325)
제출인: 케이씨씨글라스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)케이씨씨글라스

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨글라스
공시일자
2022년 03월 25일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,175,660
2. 거래기간

2022.04.01~2022.06.30

3. 이사회 의결일
2022.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨
2,267
13,948
16,215
1.38

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

채광원료 공급
규사
구매카드
원료공급
78
수의계약
-
-
-
-
-

파유리 공급
파유리
현금
원료공급
1
수의계약
-
-
-
-
-

유리 원판 공급
판유리
구매카드
원판공급
2,187
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-

건축자재 外

13,948

7. 기타

- 당해 회사의 직전사업연도 매출액은 2021년말 기준 매출액입니다.
- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,175,660
2. 거래기간

2022.04.01~2022.06.30

3. 이사회 의결일
2022.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨건설
6,523
-
6,523
0.55

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

시화 토목공사 외
PHC파일
구매카드
건설공사
1,923
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
홈씨씨상품
3,000
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약

건축자재

1,600
-
-

7. 기타

- 당해 회사의 직전사업연도 매출액은 2021년말 기준 매출액입니다.
- 상기 5. 상품ㆍ용역거래 내역중 'PHC파일 매출'은 계약 건별 전체합산 내역입니다.
- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.
한국콜마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 한국콜마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국콜마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
한국콜마 주식회사

대 표 이 사 :
최 현 규

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-515-0150

(홈페이지)http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명) 허 현 행

(전 화) 02-515-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이성호
1957년 08월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
2년 1개월

제14대 서울중앙지방법원 법원장

제7대 국가인권위원회 위원장

법무법인 우면 대표 변호사

현) 법무법인 화우 고문 변호사
엘에스일렉트릭 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: LS

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엘에스일렉트릭(주)

20220321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)LS

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엘에스일렉트릭(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010120

발행주식 총수
30,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)LS
한자(영문)
LS Corp.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
116-81-19007

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)LS
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
02-218******

성 명
이동규
팩스번호
02-218******

이메일 주소
******lsholdings.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 18일
13,933,435
46.44
13,933,435
46.44

이번보고서
2022년 03월 25일
14,097,756
46.99
14,097,756
46.99

증 감
164,321
0.55
164,321
0.55

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

14,097,756
-
-
-
-
-
-
-
14,097,756
46.99

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

30,000,000
-
46.99
46.99

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 21일
보통주
13,933,435
26,050
13,959,485
46,355
-

장내매수(+)
2022년 03월 22일
보통주
13,959,485
19,620
13,979,105
46,323
-

장내매수(+)
2022년 03월 23일
보통주
13,979,105
29,841
14,008,946
46,009
-

장내매수(+)
2022년 03월 24일
보통주
14,008,946
42,767
14,051,713
46,617
-

장내매수(+)
2022년 03월 25일
보통주
14,051,713
46,043
14,097,756
46,639
-

합 계
13,933,435
164,321
14,097,756
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국콜마 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 한국콜마

한국콜마/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
안병준

변경후
최현규

2. 변경사유
제10기 정기주주총회 및 이사회 결과에 따른
대표이사 최현규 신규선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최현규
-
- 한국콜마 중국총괄 및

중국 영업총괄

- 무석콜마 동사장

- 한국콜마 사장
-
일동제약 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220325)
제출인: 일동제약

일동제약/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
일동제약 주식회사
회사코드
249420
담당부서명
CP팀
담당자명
손재인
tel
02-526-3384

(fax)
02-526-3045

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

25,803,285
0
25,803,285

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-04
보통주식
10,944,754
44.13

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,944,754
44.13

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
10,939,085
42.39

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
10,939,085
42.39

증감
보통주식
-5,669
-1.74

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-5,669
-1.74

4. 개인별 세부변동사항

성명
이병안
생년월일
580211
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-18
특별관계해소(-)
보통주식
262
-262
0
-

성명
김중효
생년월일
540921
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-17
특별관계해소(-)
보통주식
5,090
-5,090
0
-

성명
전걸순
생년월일
601018
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
기타
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-18
특별관계해소(-)
보통주식
1,000
-1,000
0
-

성명
이석준
생년월일
671213
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-25
신규보고(+)
보통주식
0
683
683
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

일동홀딩스(주)
사업자등록번호
229-81-14690
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,656,143
38.93
0
0
0
0
9,656,143
38.93

씨엠제이씨(주)
사업자등록번호
120-86-48995
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
483,759
1.95
0
0
0
0
483,759
1.95

윤원영
생년월일
381217
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
138,844
0.56
0
0
0
0
138,844
0.56

임경자
생년월일
431103
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
57,800
0.23
0
0
0
0
57,800
0.23

윤웅섭
생년월일
670707
남
외국(개인)
미국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
386,925
1.56
0
0
0
0
386,925
1.56

윤혜진
생년월일
691013
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
53,380
0.22
0
0
0
0
53,380
0.22

윤영실
생년월일
730512
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
20,339
0.08
0
0
0
0
20,339
0.08

이병안
생년월일
580211
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

김중효
생년월일
540921
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

이장휘
생년월일
650311
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6,646
0.03
0
0
0
0
6,646
0.03

최규환
생년월일
620215
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,000
0.02
0
0
0
0
5,000
0.02

김재진
생년월일
660403
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
976
0.00
0
0
0
0
976
0.00

전걸순
생년월일
601018
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

이광현
생년월일
621001
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,612
0.01
0
0
0
0
2,612
0.01

서진식
생년월일
700112
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,796
0.02
0
0
0
0
3,796
0.02

최성구
생년월일
631024
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
-
15,047
0.06
0
0
0
0
15,047
0.06

김승수
생년월일
750627
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6,780
0.03
0
0
0
0
6,780
0.03

김원랑
생년월일
620325
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,142
0.02
0
0
0
0
4,142
0.02

이석준
생년월일
671213
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
683
0.00
0
0
0
0
683
0.00

송파재단
사업자등록번호
229-82-00854
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
96,213
0.39
0
0
0
0
96,213
0.39

합계
10,939,085
42.39
0
0
0
0
10,939,085
42.39
케이씨씨글라스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220325)
제출인: 케이씨씨글라스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)케이씨씨글라스

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨글라스
공시일자
2022년 03월 25일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,175,660
2. 거래기간

2022.01.01~2022.03.31

3. 이사회 의결일
2022.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨건설
5,029
-
5,029
0.43

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

동해 건축공사 외
PHC파일
구매카드
건설공사
490
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
홈씨씨상품
3,071
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
건축자재
1,468
-
-

7. 기타

- 당해 회사의 직전사업연도 매출액은 2021년말 기준 매출액입니다.
- 상기 5. 상품ㆍ용역거래 내역중 'PHC파일 매출'은 계약 건별 전체합산 내역입니다.
- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.
- 분기 전에 예측하지 못했던 거래가 분기 중 대규모 내부 거래에 해당될 것으로 예상되어 이사회 결의 후 공시하는 건입니다.
한국콜마 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 한국콜마

한국콜마/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,606,037
- 매출액
1,586,333

- 부채총계
1,246,478
- 영업이익
84,268

- 자본금
11,441
- 당기순이익
43,535

- 자본총계
1,359,560
*주당순이익(원)
1,565

나. 개별(별도)
- 자산총계
993,241
- 매출액
632,824

- 부채총계
360,903
- 영업이익
65,642

- 자본금
11,441
- 당기순이익
48,039

- 자본총계
632,339
*주당순이익(원)
2,099

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
415

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,495,689,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.01

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 신규선임
- 사외이사 1명 재선임
- 비상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
: 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 최현규(사내이사) 선임의 건 : 원안대로 승인 가결

제3-2호 의안: 한상근(사내이사) 선임의 건 : 원안대로 승인 가결

제3-3호 의안: 이성호(사외이사) 선임의 건 : 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 이희범(비상근감사) 선임의 건: 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현규
1960-02
3
신규선임
현) 한국콜마(주) 사장
무석콜마 동사장
중국총괄 및 중국 영업총괄

한상근
1973-03
3
신규선임
현) 한국콜마(주) 기술연구원 부원장
한국콜마 스킨케어 연구소장
한국콜마 기초화장품 연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성호
1957-08
1
재선임
현)법무법인화우 고문변호사
법무법인 우면 대표 변호사
제7대 국가인권위원회 위원장
제14대 서울중앙지방법원 법원장
주식회사 이씨스
(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이희범
1949-03
3
신규선임
비상근
03.12~06.02 제8대 산업자원부 장관
10.09~14.02 한국경영자총협회 회장
16.05~19.03 2018평창동계올림픽 조직위원장
비덴트 — 전환청구권행사(제13회차) (20220325)
제출인: 비덴트

비덴트/전환청구권행사/(2022.03.25)전환청구권행사(제13회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
638,026

-발행주식총수(주)
53,265,283

-발행주식총수 대비(%)
1.20

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2020-12-23 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB)
2020-12-23 전환사채권발행결정(제13회차)
2020-12-22 전환사채권발행결정(제13회차)
2020-12-21 전환사채권발행결정(제13회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-03-25
13
무기명식 무보증 사모 전환사채
4,500,000,000원
7,053
638,026
2022-04-11

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

13
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
7,053
0
모트렉스 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 모트렉스

모트렉스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
277,720
- 매출액
289,768

- 부채총계
141,918
- 영업이익
18,068

- 자본금
4,078
- 당기순이익
22,264

- 자본총계
135,801
*주당순이익(원)
560

나. 연결
- 자산총계
452,968
- 매출액
436,702

- 부채총계
319,736
- 영업이익
35,319

- 자본금
4,078
- 당기순이익
11,558

- 자본총계
133,232
*주당순이익(원)
298

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 1명 재선임
2. 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제21기 연결 및 별도

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이형환

재선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 서보신

신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의

건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의

건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의

건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안: 주식 병합 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제7호 의안: 임원 유족/장해 보상금

지급규정 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이형환
1967-11
3년
재선임
- 현, 모트렉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서보신
1957-01
3년
신규선임
- 전, 현대자동차 사장
-
드림텍 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 드림텍

드림텍/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
732,979
- 매출액
1,231,623

- 부채총계
344,213
- 영업이익
96,105

- 자본금
6,671
- 당기순이익
79,341

- 자본총계
388,766
*주당순이익(원)
1,071

나. 개별(별도)
- 자산총계
358,750
- 매출액
553,586

- 부채총계
146,830
- 영업이익
29,393

- 자본금
6,671
- 당기순이익
17,082

- 자본총계
211,920
*주당순이익(원)
262

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,456,322,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김형민 선임의 건
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건
제2-3호 의안 : 기타비상무이사 앤드류김(김예환) 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 최동주 선임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사 송진욱 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 구병주 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 송진욱 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원 최동주 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 분할 계획서 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 회사분할 결정
2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형민
1970-08
3
재선임
- 96~97 한국외환은행
- 97~00 한국장기신용은행
- 01~03 Lehman Brothers
- 10~13 삼성증권
- 14~현재 드림텍, 현재 드림텍 대표이사

김영호
1957-07
3
재선임
- 83~99 삼성전자
- 99~02 General Semiconductor Korea 사장
- 02~07 Vishay Korea 사장
- 07~17 드림텍 대표이사
- 17~현재 드림텍 의장

앤드류김(김예환)
1969-10
3
재선임
- 삼성전자
- 95~현재 유니퀘스트, 현재 유니퀘스트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최동주
1960-06
3
재선임
- 01 경상대학교 의과대학 내과 부교수
- 03 서울대학교 의과대학 내과학교실 부교수
- 07~14 분당서울대학교병원 심장센터 센터장
- 19~현재 드림텍 사외이사
- 현재 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수 / 분당서울대학교병원 순환기내과 교수
-

구병주
1957-12
3
재선임
- 80 삼일회계법인 회계사
- 89 삼화합동회계사무소 회계사
- 97 삼화회계법인 회계사
- 14~17 드림텍 사외이사
- 20~현재 이오림복지재단 감사
- 11~현재 삼화회계법인 대표이사
미오림복지재단 감사

송진욱
1966-02
3
재선임
- 04~08 메탈링크 세계 영업담당 이사 & 한국 지사장
- 10~13 싸이프레스 세미이콘덕터 글로벌 전략 고객 (삼성) 담당
- 13~17 캠브리오스 테크놀러지 한국 지사장
- 18~19 드림텍 사외이사
- 18~21 키사 시스템즈 한국 법인장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최동주
1960-06
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 01 경상대학교 의과대학 내과 부교수
- 03 서울대학교 의과대학 내과학교실 부교수
- 07~14 분당서울대학교병원 심장센터 센터장
- 19~현재 드림텍 사외이사
- 현재 서울대학교 의과대학 내과학교실 교수 / 분당서울대학교병원 순환기내과 교수

구병주
1957-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 80 삼일회계법인 회계사
- 89 삼화합동회계사무소 회계사
- 97 삼화회계법인 회계사
- 14~17 드림텍 사외이사
- 20~현재 이오림복지재단 감사
- 11~현재 삼화회계법인 대표이사

송진욱
1966-02
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 04~08 메탈링크 세계 영업담당 이사 & 한국 지사장
- 10~13 싸이프레스 세미이콘덕터 글로벌 전략 고객 (삼성) 담당
- 13~17 캠브리오스 테크놀러지 한국 지사장
- 18~19 드림텍 사외이사
- 18~21 키사 시스템즈 한국 법인장
레드캡투어 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 레드캡투어

레드캡투어/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
487,957
- 매출액
222,836

- 부채총계
310,396
- 영업이익
20,448

- 자본금
4,295
- 당기순이익
12,023

- 자본총계
177,561
*주당순이익(원)
1,476

나. 연결
- 자산총계
489,685
- 매출액
228,933

- 부채총계
311,581
- 영업이익
20,469

- 자본금
4,295
- 당기순이익
12,091

- 자본총계
178,105
*주당순이익(원)
1,485

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,562,678,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제26기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선인의 건
ㆍ3-1호:사내이사 후보 인유성
ㆍ3-2호:사내이사 후보 이충희
ㆍ3-3호:기타비상무이사 후보 김성일

- 원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건
ㆍ4-1호:감사 후보 윤흥열

- 원안대로 승인

제5호 의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안:이사보수액 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제7호 의안:감사보수액 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

2. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다.

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

인유성
1956-06
3
재선임
前 LG디스플레이㈜ IT/Mobile 사업부장
前 LG디스플레이㈜ 중국 Operation 총괄, 부사장
現 ㈜레드캡투어 대표이사

이충희
1965-05
3
신규선임
前 LG디스플레이㈜ IR팀장, 금융팀장
前 LG디스플레이㈜ 자금팀장
前 LG디스플레이㈜ 금융기획팀장
現 ㈜레드캡투어 CFO

김성일
1972-03
3
재선임
前 ㈜범한판토스 재무담당 회계팀장
前 ㈜레드캡투어 경영지원부문장
現 ㈜레드캡투어 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤흥열
1970-02
3
신규선임
상근
前 서울남부/서울중앙/제주/대구포항 지방법원 판사
前 ㈜LG/㈜LG화학 법무담당 상무, 전무
前 법률사무소탑TOP 대표변호사
現 법무법인 TOP 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
시설대여업
위치정보사업
위치기반서비스업
- 리스업 진출 대비
- 모빌리티 서비스 플랫폼 사업 진행

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
미원홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 김정돈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미원홀딩스주식회사

20220321

.

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.21

보고서작성기준일 :
2022.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김정돈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원홀딩스주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
107590

발행주식 총수
2,320,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김정돈
한자(영문)
金正敦

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540101

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2017.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원홀딩스 주식회사
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
031-47******

성 명
김현우
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******o@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.10.13
200,636
8.65
200,636
8.65

이번보고서
2022.03.25
204,847
8.83
204,847
8.83

증 감
4,211
0.18
4,211
0.18

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

204,847
-
-
-
-
-
-
-
204,847
8.83

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,320,000
-
8.83
8.83

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.21
보통주
200,636
2,454
203,090
136,020(원)
-

장내매수(+)
2022.03.25
보통주
203,090
1,757
204,847
141,144(원)
-

합 계
200,636
4,211
204,847
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
블루콤 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 블루콤

블루콤/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
178,051
- 매출액
71,499

- 부채총계
18,142
- 영업이익
3,903

- 자본금
9,600
- 당기순이익
-1,598

- 자본총계
159,909
*주당순이익(원)
-93

나. 연결
- 자산총계
180,431
- 매출액
71,492

- 부채총계
20,482
- 영업이익
1,421

- 자본금
9,600
- 당기순이익
65

- 자본총계
159,949
*주당순이익(원)
4

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
85,326,235

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.05

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제31기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 :

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 :

-제1호의안 :
제31기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒"원안대로 승인"

-제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안 사내이사 김태진 선임(재선임)의 건

⇒"원안대로 승인"

-제3호의안 : 현금 배당 결정의 건

3-1호의안 현금배당 1주당 200원

⇒"부결"

-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4-1호의안 이사 보수한도 20억원

⇒"원안대로 승인"

4-2호의안 이사 보수한도 10억원

⇒"부결"

-제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒"원안대로 승인"

-제6호의안 : 현금 배당 결정의 건

6-1호의안 현금배당 1주당 5원

⇒"현장 발의하여 승인"

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제6호의안은 제31기 정기주주총회에서 현장 발의하여 안건 상정되었습니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태진
1984-10
3
재선임
2011 ㈜블루콤
현재 ㈜블루콤 경영총괄 이사
NICE인프라 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: NICE인프라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국전자금융주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
한국전자금융 주식회사

대 표 이 사 :
구자성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 새창로 7(도화동)

(전 화) 02-2122-5400

(홈페이지)http://www.nicetcm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 백승엽

(전 화) 02-2122-5504

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영린
1958년 02월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
- 2003.05~2004.12 : 금융감독원 비은행감독국 팀장
- 2005.01~2006.03 : 금융감독원 은행검사1국 팀장
- 2009.03~2011.03 : 금융감독원 감독서비스총괄국장
- 2011.04~2013.04 : 금융감독원 거시감독국장
- 2013.05~2014.03 : 금융감독원 부원장보
- 2014.04~2015.03 : 금융보안연구원 원장
- 2015.04~2015.12 : 금융보안원 원장
- 2016.04~2019.03 : NH농협은행 상근감사위원
- 2019.07~2021.02 : DID Alliance Korea 회장
- 2019.6~ : (現)EY한영 경영자문위원회 부회장
- 2020.3~ : (現)MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원)

김남일
1962년 05월
남
신규
2022년 03월 25일
3년
3년
- 2010.01~2012.12 : ㈜국민은행 부산반여동지점장
- 2013.01~2013.12 : ㈜국민은행 창원중앙동지점장
- 2014.01~2014.12 : ㈜국민은행 거제고현지점 수석지점장
- 2015.01~2015.12 : ㈜국민은행 경남지역 본부장
- 2016.01~2016.12 : ㈜국민은행 부산·울산지역 영업그룹 대표
- 2017.01~2018.12 : ㈜국민은행 중소기업고객그룹대표
- 2019.01~2019.12 : ㈜국민은행 영업그룹대표/이사부행장
웰크론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 웰크론

대 표 이 사 :
이 영 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로27길 12

(전 화)02-830-5975

(홈페이지)http://www.welcron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)미래전략본부장
(성 명)이 훈 규

(전 화)02-830-5975

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김용상
1964년 07월
남
재선임
2022년 03월 25일
2년
4년
前) 한국거래소 부서장
前) 엔에이치스팩15호 감사
現) 법무법인 태평양 전문위원

민정기
1959년 03월
남
재선임
2022년 03월 25일
2년
5년
前) 신한금융지주 부사장
前) 신한BNP파리바자산운용 사장
現) 웰크론 사외이사
엘에스일렉트릭 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220325)
제출인: 엘에스일렉트릭

엘에스일렉트릭/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
엘에스일렉트릭 주식회사
회사코드
010120
담당부서명
자금팀
담당자명
박찬석
tel
02-2034-4184

(fax)
02-2034-4260

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

30,000,000
0
30,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-18
보통주식
13,979,105
46.60

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,979,105
46.60

이번보고서제출일
2022-03-25
보통주식
14,185,590
47.29

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
14,185,590
47.29

증감
보통주식
206,485
0.69

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
206,485
0.69

4. 개인별 세부변동사항

성명
LS
사업자등록번호
116-81-19007
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-23
장내매수(+)
보통주식
13,979,105
29,841
14,008,946
-

2022-03-24
장내매수(+)
보통주식
14,008,946
42,767
14,051,713
-

2022-03-25
장내매수(+)
보통주식
14,051,713
46,043
14,097,756
-

2022-03-28
장내매수(+)
보통주식
14,097,756
34,289
14,132,045
-

2022-03-29
장내매수(+)
보통주식
14,132,045
53,545
14,185,590
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

LS
사업자등록번호
116-81-19007
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
14,185,590
47.29
0
0
0
0
14,185,590
47.29

합계
14,185,590
47.29
0
0
0
0
14,185,590
47.29
동원개발 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 동원개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동원개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)동원개발

대 표 이 사 :
장복만

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 수영로 754, 상가9층

(전 화) 051) 645-3113

(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 문채석

(전 화) 051) 647-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정창식
1947.06
남
재선임
2017.03.17
3년
5년
동의대 토목공학과 교수

김태용
1950.04
남
재선임
2017.03.17
3년
5년
산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원

허남식
1949.03
남
신규
2022.03.25
3년
-
동아대학교 석좌교수
삼성물산 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220325)
제출인: 삼성물산

삼성물산/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
P3 FAB동/복합동 하부서편(Ph1) 마감공사

2. 계약내역
계약금액(원)
1,746,580,000,000

최근매출액(원)
30,216,118,916,989

매출액대비(%)
5.78

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
삼성전자 주식회사

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
삼성전자 주식회사 평택사업장

5. 계약기간
시작일
2021-12-28

종료일
2022-12-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-25

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 '21.12.28일 체결한 최초 계약 'P3 FAB동/복합동 하부서편(Ph1) 마감공사'

(3,630억, '20년말 연결재무제표 기준 매출액의 1.20%)에 대한 변경계약임.

- 공사개요 : 평택 3기 하층서편 마감공사

- 상기 2항의 계약금액은 기존 계약금액 및 부가가치세가 포함된 금액임.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2020년말 연결 재무제표 기준임.

- 상기 5항의 계약기간은 공사기간임.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-
동국홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 동국홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동국제강 (주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
동국제강(주)

대 표 이 사 :
장 세 욱, 김 연 극

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 19 (수하동, 페럼타워)

(전 화) 02-317-1114

(홈페이지) http://www.dongkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 정 순 욱

(전 화) 02-317-1150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박진우
1972.09
여
신규
2022.03.25
2년
2년
삼성전기 수석연구원
연세대학교 공학연구원 부원장
[現] 연세대학교 공과대 신소재공학과 교수
콜마홀딩스 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) (20220325)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2022.03.25)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목
한국콜마홀딩스(주) 공정거래 자율준수관리자 변경

2. 주요내용
1. 목적

- CP의 효율적 운영을 위하여 자율준수관리자를 이사회에서 선임함

2. 자율준수관리자

1) 인적사항

- 성명 : 김영호 상무

- 직책 : 한국콜마홀딩스(주) 준법지원실 법무팀장

2) 선임일자 : 2022. 3. 25.(금)

3) 역할

- CP의 운영과 관련된 계획 수립

- 자율준수 실태에 대한 모니터링 및 결과 보고

- 공정거래와 관련된 임직원 교육 등

3. 기타

- 준법경영시스템(ISO 37301:2016)에 따른 컴플라이언스 책임자 兼

3. 결정일자
2022-03-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
드림텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 드림텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)드림텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 드림텍

대 표 이 사 :
김 형 민, 박 찬 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로314(서현동)

(전 화) 031-620-1500

(홈페이지) http://www.idreamtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장

(성 명) 이창직

(전 화) 031-620-1534

목 차

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

주) 상기 사외이사들은 2022년 3월 25일 개최된 주주총회에서 예선되어 임기는 2022년 3월 29일부터 시작됩니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최동주
1960년 06월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
2년10개월
현 서울대학교 의과대학 내과학교 /
분당서울대학교병원 순환기내과 교수

구병주
1957년 12월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
3년
현 이오림복지재단 감사
현 삼화회계법인 대표이사

송진욱
1966년 02월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
11개월
2010~2013 싸이프레스 세미이콘덕터 글로벌 전략 고객 (삼성) 담당
2013~2017 캠브리오스 테크놀러지 한국 지사장
2018~2021 키사 시스템즈 한국 법인장

주1) 상기 구병주 사외이사는 2022년 3월 25일 개최된 주주총회에서 감사위원회 위원인 사외이사로 분리선임되었습니다.
주2) 상기 사외이사들은 2022년 3월 25일 개최된 주주총회에서 예선되어 임기는 2022년 3월 29일부터 시작됩니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

최동주
1960년 06월
남
2019년 05월 01일
3년
2022년 03월 29일
자진사임
임기조정
깨끗한나라 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
598,691
- 매출액
578,744

- 부채총계
369,205
- 영업이익
13,045

- 자본금
37,607
- 당기순이익
8,363

- 자본총계
229,486
*주당순이익(원)
225

나. 개별(별도)
- 자산총계
583,504
- 매출액
576,691

- 부채총계
364,248
- 영업이익
11,432

- 자본금
37,607
- 당기순이익
6,126

- 자본총계
219,256
*주당순이익(원)
165

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 총 2명 선임

- 사내이사 1명 (최정규)

- 상근감사 1명 (조재원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안:
제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

▷ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 최정규 선임의 건

▷ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :감사 조재원 선임

▷ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최정규
1991-06
3
신규선임
- 現 깨끗한나라 비상무이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조재원
1965-07
3
신규선임
상근
- 前 ㈜LG 정도경영TFT
- 前 서브원 재경 담당
- 前 서브원 레저)사업지원담당/상무
비보존 제약 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220325)
제출인: 비보존 제약

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
주식회사 비보존헬스케어

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 25일

회 사 명 :
(주)비보존 헬스케어

대 표 이 사 :
한재관, 오동훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 삼이로 15

(전 화)031-213-9200

(홈페이지)http://www.vivozonhc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무이사
(성 명) 김승현

(전 화)031-213-9200

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
64,135,793

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
169,906,834

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
58,171,164,500

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
907

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,007

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.00%할인율을 적용함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조 2항

9. 납입일
2022년 04월 05일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 04월 21일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 25일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 신주 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여, 할인율 10%로 산정한 가액입니다. (단, 원단위 미만은 절상함)

2) 기준 주가 세부산출내역 
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술
평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
11,583,213
11,838,295,481
1,022

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,740,789
2,833,244,334
1,034

최근일 가중산술평균주가(C)
372,643
375,150,099
1,007

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,021

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,007

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
907

☞ 발행가액은 원단위 미만 절상.

3) 본 유상증자가 완료된 이후 (주)볼티아는 단독 최대주주로 등재될 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
 (중략)

4. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술도입, 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인 포함)에게 신주를 배정하는 경우

회사 경영상의 목적을 달성하기 위한 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)볼티아
최대주주의 특수관계자
회사의 경영상 목적 달성을 위한 증자 취지의 이해와 신속한 자금조달을 위한 자금력 보유를 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함.
-
62,752,065
1년간 
전량 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)볼티아
2
오동훈
-
-
-
이두현
90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020년
결산기
12월

자산총계
35,758
매출액
0

부채총계
27,747
당기순손익
-3,670

자본총계
8,010
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
30
감사의견
적정
디아이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220325)
제출인: 디아이

디아이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박원호
장일선

변경후
박원호
조윤형

2. 변경사유
대표이사 퇴임 및 신규선임

3. 변경일자
2022-03-25

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 이사회 결의일자임.
- 당사의 대표이사는 각자대표임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조윤형
-
- 삼성물산㈜ 근무
- ㈜디아이 상무이사

역임('07~'17)
- ㈜디아이 전무이사

역임('18~'21)
- (現)㈜디아이 부사장

('22~현재)
-
삼화전기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 삼화전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼화전기(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 25일

회 사 명 :
삼화전기주식회사

대 표 이 사 :
박종온

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3(복대동)

(전 화)043-261-0214

(홈페이지)http://www.samwha.co.kr/electric

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이용균

(전 화)043-261-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-강휘원 사외이사는 2022년 3월 29일임기만료되며 신규 선임된 이규남 사외이사가 2022년 3월 29일로 임기를 시작함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이정연
1959년 02월
남
재선임
2022년 03월 29일
3년
6년
1982.12~2017.12 前)KB국민은행 지점장 역임
2019.03~현재 現)삼화전기(주) 사외이사

이규남
1966년 10월
남
신규
2022년 03월 29일
3년
3년
1992.08~2022.01 前)KB국민은행 지점장 역임
HDC — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (20220325)
제출인: HDC

HDC/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

1. 제목
차입금 실행 결정

2. 주요내용
당사는 아래와 같이 5,100억원 규모의 차입금을 실행하기로 결정하였습니다.

- 아 래 -

1) 목적 : 유동성 확보

2) 금액 : 총 5,100억원 (자기자본 대비 18.6%, 증권사로부터 4,000억원 대출확약서 수령 완료)

3) 기간 : 대출실행일로부터 12~22개월

4) 차입형태 : 금융기관 차입

5) 주요조건 : 보유토지 담보 제공

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요내용 2) 자기자본 대비'는 2020년말 연결재무제표 기준임

- 차입금 총 5,100억원 중 장기차입금 4,520억원, 단기차입금 580억원으로 구성

- 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 내부 결정일임

※ 관련공시
-
콜마홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220325)
제출인: 콜마홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국콜마홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 25 일

회 사 명 :
한국콜마홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
안병준

본 점 소 재 지 :
세종시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-515-0150

(홈페이지)http://www.kolmarholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정성호

(전 화) 02-515-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

오세인
1965년 10월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
3년

- 2014~2015 : 대검찰청 공안부장
- 2015~2016 : 서울남부지방검찰청 검사장
- 2016-2017 : 광주고등검찰청 검사장
-
2017 : 오세인 법률사무소
- 2019~현재 : 법무법인 시그니처 대표 변호사

강명수
1970년 09월
남
신규
2022년 03월 25일
2년
2년
- 2014~2018 : 동반성장 정책위원회(동반성장위원회)
- 2017~2018 : 한국공인회계사회 자문교수
- 2019 : 보건복지부 경영평가 위원
- 2020~2022 : 기획재정부 경영평가 위원
- 2003~현재 : 한성대학교 글로벌비즈니스 트랙 교수
 (미래융합사회과학대학 학장)
미래에셋생명 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220325)
제출인: 미래에셋생명

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
미래에셋생명보험(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 25일

회 사 명 :
미래에셋생명보험주식회사

대 표 이 사 :
변재상, 김재식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 56 (미래에셋증권빌딩)

(전 화) 1588-0220

(홈페이지) http://life.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영서비스부문대표
(성 명) 차상택

(전 화) 02-3271-5745

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
509,718

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
4,035

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
2,056,712,130

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022.03.28

종료일
2022.03.28

5. 처분목적
임직원 성과보상 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
509,718

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권
(Mirae Asset Securities Co., Ltd.)

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
15,209,718
비율(%)
7.7

기타주식
21,126,760
비율(%)
10.7

기타취득(주)
보통주식
31,840,183
비율(%)
16.1

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022.03.25

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

* 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 : 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있고 사외이사인 감사위원 전원이 참석하였습니다.

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "3. 처분예정금액"은 처분예정주식수와 처분대상주식가격(이사회 결의일 전일의 당사 보통주 시장 종가 기준)을 곱한 금액을 기재하였습니다. 
- 상기 "6. 처분방법"은 당사의 자기주식 계좌에서 부여 대상자의 증권계좌로 직접 이체하는 방식으로 처분할 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
14,700,000
509,718
-
-
15,209,718
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
21,126,760
-
-
-
21,126,760
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
14,700,000
509,718
-
-
15,209,718
-

기타주식
21,126,760
-
-
-
21,126,760
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
31,840,183
-
-
-
31,840,183
합병에 따른 주식매수청구권(3,994주)
합병에 따른 발행신주(31,836,189주)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
46,540,183
509,718
-
-
47,049,901
-

기타주식
21,126,760
-
-
-
21,126,760
-

* '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2022.01.01), '기말수량'은 공시서식 작성 기준일(2022.03.25) 현재 보유수량 입니다.
넵튠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220325)
제출인: 유태웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)넵튠

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.24

보고서작성기준일 :
2022.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유 태 웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)넵튠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
217270

발행주식 총수
31,859,922

주) 상기 '발행주식 총수'는 2022년 3월 24일자 주식매수선택권 행사분 45,700주를 반영한 주식수 입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유태웅
한자(영문)
兪太雄(Yu Tae Woong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
791118

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)넵튠
부 서
재무회계IR지원실

직 위
파트리드
전화번호
031-69******

성 명
이은경
팩스번호
031-69******

이메일 주소
******neptunez.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.04.03
54,676
0.02
54,676
0.02

이번보고서
2022.03.25
71,676
0.22
71,676
0.22

증 감
17,000
0.20
17,000
0.20

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

71,676
-
-
-
-
-
-
-
71,676
0.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,859,922
-
0.22
0.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2022.03.24
보통주
54,676
17,000
71,676
7,980
주식매수선택권 행사가

합 계
54,676
17,000
71,676
-
-

주1) * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

주2) ** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼화전기 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 삼화전기

삼화전기/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
158,640
- 매출액
247,098

- 부채총계
71,761
- 영업이익
21,823

- 자본금
6,614
- 당기순이익
15,467

- 자본총계
86,879
*주당순이익(원)
2,131

나. 개별(별도)
- 자산총계
123,647
- 매출액
187,746

- 부채총계
65,394
- 영업이익
17,819

- 자본금
6,614
- 당기순이익
12,368

- 자본총계
58,253
*주당순이익(원)
1,870

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,984,146,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명
상근감사 1명
비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 부의안건

<제1호 의안>
제49기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 통과

<제2호 의안>
정관 일부 변경의 건
☞원안대로 통과

<제3호 의안>
이사 선임의 건
(사외이사 2명)
☞원안대로 통과

<제4호 의안>
이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 통과

<제5호 의안>
감사 선임의 건
(상근감사 1명, 비상근감사 1명)
☞원안대로 통과

<제6호 의안>
감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-17 주주총회소집결의
2022-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-10 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정연
1959-02
3
재선임
1982.12~2017.12 前)KB국민은행 지점장 역임
2019.03~현재 現)삼화전기(주) 사외이사
-

이규남
1966-10
3
신규선임
1992.08~2022.01 前)KB국민은행 지점장 역임
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허형도
1953-07
3
재선임
상근
2013.03~현재 現)삼화전기(주) 상근감사

근야제
(치카노히토시)
1960-12
3
재선임
비상근
2006.06~현재 現)일본, NICHICON CORPORATION 이사
2005.03~현재 現)삼화전기(주) 비상근감사
동원개발 — 대표이사변경 (20220325)
제출인: 동원개발

동원개발/대표이사변경/(2022.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
장복만

변경후 대표이사
장복만, 이성휘 (각자 대표이사)

2. 변경사유
이성휘 (C.S.O, 최고안전관리 대표이사)선임에 따른 각자 대표이사체제 전환

3. 변경일
2022-03-25

4. 이사회결의일
2022-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

장복만
1942-08-08
본인
378,000
0.42%
-

이성휘
1949-02-15
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

장복만
동원개발
상장(코스닥)
-
회장
1978-03-31
-
-

이성휘
동원개발
상장(코스닥)
-
사장
2008-03-21
-
-
동원개발 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: 동원개발

동원개발/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,226,255
- 매출액
417,402

- 부채총계
269,631
- 영업이익
97,400

- 자본금
45,404
- 당기순이익
72,672

- 자본총계
956,624
*주당순이익(원)
800

나. 연결
- 자산총계
1,213,360
- 매출액
417,402

- 부채총계
256,065
- 영업이익
97,321

- 자본금
45,404
- 당기순이익
72,593

- 자본총계
957,295
*주당순이익(원)
799

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,621,215,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.81

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 3명
감사위원회위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제44기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부변경의 건
- 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 허남식 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사선임의 건 (이사1명, 사외이사2명)

제4-1호의안 : 이사후보 장복만
- 원안대로 승인

제4-2호의안 : 사외이사후보 정창식
- 원안대로 승인

제4-3호의안 : 사외이사후보 김태용
- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사2명)

제5-1호의안 : 감사위원회위원 후보 정창식
- 원안대로 승인

제5-2호의안 : 감사위원회위원 후보 김태용
- 원안대로 승인

제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수한도 18억원)
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-09 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장복만
1942-08
3년
재선임
[現] 동원개발 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허남식
2019-03
3년
신규선임
[前] 동아대학교 석좌교수
-

정창식
1947-06
3년
재선임
[現] 동의대 토목공학과 교수
부산수산대 해양공학과 교수
동아대 대학원 토목공학과 공학박사
-

김태용
1950-04
3년
재선임
[現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원
부경대 경영학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허남식
2019-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
[前] 동아대학교 석좌교수

정창식
1947-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
[現] 동의대 토목공학과 교수
부산수산대 해양공학과 교수
동아대 대학원 토목공학과 공학박사

김태용
1950-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
[現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원
부경대 경영학부 교수