KB금융 — 정기주주총회결과 (20220325)
제출인: KB금융

KB금융/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
663,895,834
- 매출액
58,917,647

- 부채총계
615,601,914
- 영업이익
6,097,617

- 자본금
2,090,558
- 당기순이익
4,384,381

- 자본총계
48,293,920
*주당순이익(원)
11,134

나. 개별(별도)
- 자산총계
28,871,379
- 매출액
1,654,411

- 부채총계
6,358,405
- 영업이익
1,435,420

- 자본금
2,090,558
- 당기순이익
1,438,866

- 자본총계
22,512,974
*주당순이익(원)
3,509

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,190

중간ㆍ분기배당금
750

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,145,524,944,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 7명,
감사위원회 위원 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
77.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 2021 회계연도(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건
- 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 6명 선임)
- 제2-1호) 기타비상무이사후보 이재근 : 원안대로 승인
- 제2-2호) 사외이사후보 선우석호
: 원안대로 승인
- 제2-3호) 사외이사후보 최명희
: 원안대로 승인
- 제2-4호) 사외이사후보 정구환
: 원안대로 승인
- 제2-5호) 사외이사후보 권선주
: 원안대로 승인
- 제2-6호) 사외이사후보 오규택
: 원안대로 승인
- 제2-7호) 사외이사후보 최재홍
: 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호 : 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선우석호 : 원안대로 승인
- 제4-2호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 최명희 : 원안대로 승인
- 제4-3호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 정구환 : 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안)
- 사외이사 후보 김영수 : 부결

5. 주주총회일자
2022-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 수치입니다.

- 상기 연결재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 보험수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를, '자본총계' 및 '당기순이익' 항목은 비지배지분을 포함한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다.

- 상기 별도재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다.

※ 관련공시
2022-03-07 참고서류
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재근
1966-05
2
신규선임
- KB금융지주 비서실 실장
- KB국민은행 판교테크노밸리 지점장
- KB금융지주 재무기획부 부장
- KB금융지주 재무총괄(CFO) 상무
- KB국민은행 경영기획그룹대표(전무)
- KB국민은행 영업그룹대표(이사부행장)
- (현)KB국민은행 은행장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

선우석호
1951-09
1
재선임
- (주)엘지패션 사외이사
- 한국기업지배구조원(CGS)연구위원/위원장
- 외교통상부 민간자문위원회 금융서비스분과 민간자문위원
- 신용보증기금 자금운용심의회 위원
- 홍익대학교 경영대학 조교수/부교수/교수, 경영대학원장
- (사)한국금융연구원 비상임연구위원
- 서울대학교 경영대학 객원교수(재무,금융담당)
- 한국자산관리공사 사장자문위원회 위원
- 홍익대학교 경영대학 초빙교수
- (현)(사)한국금융연구원 경영자문위원회 위원
-

최명희
1952-02
1
재선임
- 금융위원회 자체평가위원
- (주)기가레인 상근감사
- (현)내부통제평가원 부원장
-

정구환
1953-09
1
재선임
- 한국의료분쟁조정중재원 상임조정위원
- 공증인가 법무법인 남부제일 구성원 변호사
- 공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사
- (현)공증인가 법무법인 남부제일 공동대표 변호사
- 공증인가 법무법인 남부제일(공동대표 변호사)

김경호
1954-12
1
재선임
- 한국지방세협회 회장
- 행정안전부 정책자문위원
- 국가회계제도심의위원회 위원(기획재정부)
- 홍익대학교 대학원장
- 행정안전부 공기업정책위원회 위원
- 감사원 정책자문위원
- 한국산업은행 Advisory Board 위원
- 지방정부회계기준심의위원회 위원
- 홍익대학교 부총장(관리담당)
- 한국씨티은행 사외이사
- 홍익대학교 경영대학 교수
-

권선주
1956-11
1
재선임
- IBK 기업은행 리스크관리본부장
- IBK 기업은행 리스크관리본부장 겸 금융소비자보호센터장
- IBK 기업은행장
- 한국금융연구원 초빙 연구위원
-

오규택
1959-02
1
재선임
- 키움증권 사외이사
- 중앙대학교 경영전문대학원 원장
- 공적자금위원회 위원, 매각소위원회 위원장
- 중앙대학교 경영경제대학 학장
- 국민연금 위험관리위원회 위원, 성과평가보상위원회 위원장, 실무평가위원회 위원 등
- 기술보증기금 위험관리위원회 위원
- Volkswagen Financial Service Korea 사외이사
- 모아저축은행 사외이사
- 이머징인프라스트럭처투융자회사 이사
- (현)중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수
-

최재홍
1962-08
2
신규선임
- (주)카카오 사외이사
- (현)서울디지털재단 홍보대사
- (현)강릉원주대학교 멀티미디어공학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

선우석호
1951-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (주)엘지패션 사외이사
- 한국기업지배구조원(CGS)연구위원/위원장
- 외교통상부 민간자문위원회 금융서비스분과 민간자문위원
- 신용보증기금 자금운용심의회 위원
- 홍익대학교 경영대학 조교수/부교수/교수, 경영대학원장
- (사)한국금융연구원 비상임연구위원
- 서울대학교 경영대학 객원교수(재무,금융담당)
- 한국자산관리공사 사장자문위원회 위원
- 홍익대학교 경영대학 초빙교수
- (현)(사)한국금융연구원 경영자문위원회 위원

최명희
1952-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 금융위원회 자체평가위원
- (주)기가레인 상근감사
- (현)내부통제평가원 부원장

정구환
1953-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국의료분쟁조정중재원 상임조정위원
- 공증인가 법무법인 남부제일 구성원 변호사
- 공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사
- (현)공증인가 법무법인 남부제일 공동대표 변호사

김경호
1954-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국지방세협회 회장
- 행정안전부 정책자문위원
- 국가회계제도심의위원회 위원(기획재정부)
- 홍익대학교 대학원장
- 행정안전부 공기업정책위원회 위원
- 감사원 정책자문위원
- 한국산업은행 Advisory Board 위원
- 지방정부회계기준심의위원회 위원
- 홍익대학교 부총장(관리담당)
- 한국씨티은행 사외이사
- 홍익대학교 경영대학 교수