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서울평가정보 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220324)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/주주총회소집결의/(2022.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-15

3. 정정사유
관계기관과의 협의에 따른 분할 일정 조정 필요성에 따라 부의 안건 일부 철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
○ 제3호 의안: 분할계획서 승인의 건

○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 일부 삭제, 관계법령 개정 반영 및 조문정비)

○ 제5호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

○ 제6호 의안: 감사 선임의 건
- 제6-1호 의안 : 비상근 감사 전오종 선임의 건

○ 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
○ 제3호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

○ 제4호 의안: 감사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 비상근 감사 전오종 선임의 건

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14
2022-03-24

사업목적 변경 세부내역
사업목적 변경
(이하 생략)

사업목적 삭제
(이하 생략)
<삭제>

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울시 마포구 토정로 144, 본사 회의실

3. 의안 주요내용
□ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고 사항: ① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안: 제30기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안)

(현금배당) 승인의 건(보통주

1주당 배당금 예정액: 40원)

○ 제3호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

○ 제4호 의안: 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 비상근 감사 전오종 선임의 건

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

- 당사는 제30기(2021년) 회계연도부터 3년간 금융감독원의 주기적 지정 사유로 외부감사인이 한영회계법인으로 지정돼, 외부감사 계약을 체결하였으나 2021년 11월경 금융감독원으로부터 대표이사 교체3회 사유로 제31기(2022년) 회계연도부터 3년간 위와 동일한 한영회계법인으로 재지정되었고, 2021년 12월경 외부감사 계약을 체결하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지에 선임공고하였습니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 정기주주총회와 관련한 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-16 주식매수선택권부여에관한신고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전오종
1954-12
3년
신규선임
비상근
- 원광대학교 영어교육학과 졸업
- 2009~2016 유리치자산운용 대표이사
- 2016~2021 아너스자산운용 대표이사
DKME — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: DKME

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 큐로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 큐로

대 표 이 사 :
서상훈

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 처용로 260-37

(전 화)052-278-9000

(홈페이지)http://www.curo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)류희정

(전 화)052-278-9009

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이현대
1964년 07월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
3년

'17 ~ '19 : (주)큐로홀딩스 사외이사

'96 ~ 현재 : 전북과학대학교 교수

'13 ~ 현재 : 전북과학대학교 학사운영처장

'14 ~ 현재 : 전북과학대학교 LINC+,혁신지원사업단장
'18 ~ 현재 : 한국전문대학 교육,입학처장협의회장
신도리코 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 신도리코

신도리코/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,022,601
- 매출액
321,884

- 부채총계
73,933
- 영업이익
4,323

- 자본금
50,400
- 당기순이익
95,437

- 자본총계
948,668
*주당순이익(원)
9,845

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,010,678
- 매출액
308,631

- 부채총계
73,075
- 영업이익
5,643

- 자본금
50,400
- 당기순이익
98,833

- 자본총계
937,603
*주당순이익(원)
10,195

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,245,885,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.56

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(1명)
우석형(연임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 상정의안
제1호의안 : 제62기 재무제표(연결재무제포 포함) 및 이익배당 승인의 건
제1-1호의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인
제1-2호의안 : 재62기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제1-2-1호의안 : 현금배당 주당 1,500원(이사회안) → 원안대로 승인
제1-2-2호의안 : 현금배당 주당 3,000원(주주제안) → 의안 부결
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
▩ 제4호 의안은 제2호의안 가결로 그 효력이 상실되어 자동 폐기됨.
제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) - 후보 : 우석형
→ 원안대로 승인
제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(주주제안) - 후보 : 이희숙 → 자동 폐기
제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(3,000,000,000원) → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2022-02-09 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우석형
1955-07
3
재선임
- (주)신도리코 대표이사 회장
- 한국무역협회 이사(現)
- 서울상공회의소 부회장(現)
- (주)신도리코 이사회 의장(現)
그린생명과학 — 대표이사변경 (20220324)
제출인: 그린생명과학

KPX생명과학/대표이사변경/(2022.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이기성

변경후 대표이사
양준화, 이기성(각자 대표이사)

2. 변경사유
양준화 대표이사 취임에 따라 양준화, 이기성 각자대표이사로 변경

3. 변경일
2022-03-24

4. 이사회결의일
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

양준화
1971-04-05
특수관계인
-
-
-

이기성
1965-10-30
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

양준화
그린케미칼(주)
상장(코스피)
-
대표이사
2021-05-26
-
-

이기성
KPX라이프사이언스(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1991-08-16
-
-
더라미 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220324)
제출인: 더라미

휴먼엔/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
국내 해상고철 납품 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,831,500,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,831,500,000

최근 매출액(원)
6,366,818,031

매출액 대비(%)
44.47

3. 계약상대방
(주)태민철강

-최근 매출액(원)
46,518,659,501

-주요사업
고철

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-03-24

종료일
2022-04-23

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약품목의 최종수량은 납품 완료일에 확정되며, 고철 특성상 수량은 +/-10% 범위

내에서 변동 가능합니다. 따라서, +/-10% 범위를 초과하여 최종수량이 변동될 경우 정정

공시 예정입니다.
- 상기 최근 매출액은 2020년도말 개별재무제표 기준 금액입니다.
- 상기 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

※ 관련공시
-
에스케이바이오팜 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
643,652
- 매출액
418,645

- 부채총계
199,465
- 영업이익
94,958

- 자본금
39,157
- 당기순이익
64,846

- 자본총계
444,187
*주당순이익(원)
828

나. 개별(별도)
- 자산총계
635,569
- 매출액
455,255

- 부채총계
167,356
- 영업이익
142,907

- 자본금
39,157
- 당기순이익
111,277

- 자본총계
468,214
*주당순이익(원)
1,421

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사(감사위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제11기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

- 제1호 의안 :

제11기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 조정우 선임의 건

제2-2호: 기타비상무이사 이동훈 선임의 건

제2-3호: 사외이사 방영주 선임의 건

제2-4호: 사외이사 안해영 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호: 감사위원 방영주 선임의 건

제4-2호: 감사위원 안해영 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정우
1961-01
3
재선임
(현)SK바이오팜 대표이사, SK Life Science, Inc. 대표이사
SK바이오팜 신약사업부문장, 최고운영책임자(COO)
SK바이오팜 신약개발사업부장(임원)

이동훈
1968-08
3
재선임
(현)SK㈜ Bio투자센터장
동아에스티(주) 글로벌 사업 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

방영주
1954-11
3
재선임
(현)방앤옥 컨설팅주식회사 대표이사
서울대학교 의대 내과학교실 교수(혈액종양내과)
서울대학교병원 의생명연구원 원장
대한암학회 이사장
방앤옥 컨설팅주식회사 (대표이사)

안해영
1957-07
3
재선임
(현)미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표이사
미국 식품의약국(U.S. FDA) 부국장 (약물평가/연구센터 임상약리학부)
미국 Ahn Bio Consulting Inc. (대표이사)

송민섭
1970-03
3
재선임
(현)서강대학교 경영학과 교수
회계기준원K-IFRS 질의회신연석회의 심의위원
서강대학교 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

방영주
1954-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)방앤옥 컨설팅주식회사 대표이사
서울대학교 의대 내과학교실 교수(혈액종양내과)
서울대학교병원 의생명연구원 원장
대한암학회 이사장

안해영
1957-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표이사
미국 식품의약국(U.S. FDA) 부국장 (약물평가/연구센터 임상약리학부)

송민섭
1970-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)서강대학교 경영학과 교수
회계기준원K-IFRS 질의회신연석회의 심의위원
서강대학교 부교수
오리온 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20220324)
제출인: 오리온

오리온/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2022.03.24)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 억원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(-)
(-)
(-)

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분(억원, %)
당기실적(22년 2월)
전기실적(22년 1월)
전기대비 증감율(%)
전년동기실적(21년 2월)
전년동기대비증감율(%)

국가별 매출액
-
-
-
-
-

한국(오리온)
663
761
-12.9
611
8.5

중국(OFC)
605
1,706
-64.5
599
1.0

베트남(OFV)
265
499
-46.9
221
19.9

러시아(OIE)
104
104
-
79
31.6

국가별 영업이익
-
-
-
-
-

한국(오리온)
83
136
-39.0
98
-15.3

중국(OFC등 9개법인)
53
335
-84.2
34
55.9

베트남(OFV)
48
105
-54.3
32
50.0

러시아(OIE)
13
14
-7.1
12
8.3

2. 정보제공내역
정보제공자
재경팀

정보제공대상자
기관투자자 및 일반투자자 등

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
02-710-6000

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 중국 종속회사에 대한 오리온의 소유지분율은 95.2% 이며, 베트남법인 소유지분율은 100.0%, 러시아법인 소유지분율은 73.3% 입니다.

- 상기 '국가별 매출액', '국가별 영업이익'은 지배회사인 (주)오리온과 해외 종속회사 별도 재무제표기준의 가결산 수치로 향후 외부감사인의 검토결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '국가별 매출액', '국가별 영업이익'을 단순합산한 금액과 연결손익계산서의 금액은 차이가 있습니다. 이러한 차이는 지배회사와 해외 종속회사로 구성된 연결실체 내부거래에 대한 연결조정 및 기타 해외종속법인(인도법인 등)의 실적등을 포함합니다.

- 상기 '국가별 매출액' 중 중국은 중국내 9개 종속회사 중 외부판매법인인 Orion Food Co.,Ltd.(OFC)등의 매출액만을 기재하였습니다.

- 상기 '국가별 영업이익' 중 중국은 중국내 9개 종속회사의 별도재무제표 기준 영업이익을 단순합산하여 기재하였으나, 위에서 설명한 바와 같이 내부거래에 대한 연결조정 등으로 인하여 연결손익계산서에 반영되는 금액과 차이가 있습니다.

※ 관련공시
-
그린생명과학 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 그린생명과학

KPX생명과학/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,977
- 매출액
25,338

- 부채총계
15,679
- 영업이익
-4,648

- 자본금
7,500
- 당기순이익
-3,136

- 자본총계
56,298
*주당순이익(원)
-209

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
신규선임:사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도

운영실태보고

○ 제1호 의안:

제17기 재무제표(결손금처리계산서

포함)승인의 건

-> 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 선임의 건

(후보 양준화)

- 제2-2호: 사외이사 선임의 건

(후보 홍정기)

-> 원안대로 가결

○ 제3호 의안: 감사 선임의 건

-제3-1호: 감사 선임의 건

(후보 박재항)

-> 의결정족수 미달로 부결

○ 제4호 의안:

이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

○ 제5호 의안:

감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 2022년 3월 24일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조 준용규정에 의거 현감사가 다음주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준화
1971-04
3
신규선임
- KPX화인케미칼 부사장
- KPX케미칼(주) 부사장
- 現 그린케미칼(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍정기
1971-04
3
신규선임
- (주)에이치홀딩스 이사
- 現 (주)리우비피에스 대표이사
(주)리우비피에스 대표이사
DKME — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: DKME

큐로/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
165,866
- 매출액
80,705

- 부채총계
67,846
- 영업이익
-14,968

- 자본금
115,606
- 당기순이익
-13,018

- 자본총계
98,020
*주당순이익(원)
-57

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제41기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의사항>

- 제1호 의안:

제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안:정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안:이사 선임의 건

*제3-1호:사내이사 조중기

선임의 건

*제3-2호:사외이사 이현대

선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안:

감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조중기
1970-02
3
신규선임
연세대학교 경영대학원 석사
삼일회계법인 회계사
현)(주)큐로컴 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현대
1964-07
3
신규선임
중앙대학교 신문방송대학원 수료
명지대학교 산업디자인과 졸업
큐로홀딩스 사외이사
현)전북과학대학교 교수
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송재원
1962-12
3
신규선임
상근
서울대학교 법과대학 졸업
서울고등법원 판사
현)법무법인 신촌 대표변호사
현)서울가톨릭사회복지회 운영위원
한국자산신탁 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 한국자산신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국자산신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
한국자산신탁 주식회사

대 표 이 사 :
김 규 철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워

(전 화)02-2112-6300

(홈페이지)http://www.kait.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)신찬혁

(전 화)02-2112-6393

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김충식
1954.02
남
재선임
2022.03.29
2년
4년
2011~2013 정부 방송통신위 상임위원(부위원장)
2014~2015 가천대학교 신문방송학과 교수
2016~현재 가천대학교 특임 부총장
2020~현재 (사)한일미래포럼 이사장

민상기
1955.01
남
재선임
2022.03.29
2년
4년
2006~2020 건국대학교 바이오산업공학과 교수
2016~2020 건국대학교 총장

송경철
1956.12
남
재선임
2022.03.29
2년
4년
2008~2011 금융감독원 부원장
2014~2017 삼성증권 상근감사위원
2017~2019 삼성증권 상근고문
2019~2020 삼성증권 비상근고문
2020~현재 이지스자산운용 사외이사

이건기
1955.03
남
신규
2022.03.29
2년
2년
2014~2015 서울특별시 행정2부시장
2018~2021 해외건설협회 회장
SKC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: SKC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 24 일

회 사 명 :
에스케이씨(주)

대 표 이 사 :
이 완 재

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84 (정자동)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) http://www.skc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 최 두 환

(전 화) 02-3787-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제28조에 의거 이사의
 임기는 3년이며, 임기가 임기 중의
 최종의 결산기에 대한 정기주주
 총회 종결 전에 만료된 경우에는
 그 총회의 종결 시까지 임기를
 연장합니다.

- 하기 "사외이사 총 재직기간"은
 재선임 사외이사의 재직기간과 
 재선임으로 인한 잔여 임기를
 더한 값입니다..

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박영석
1960년 10월
남
재선임
2022년 03월 24일
3년
6년
- 2019~현재: SKC 사외이사, 
 감사위원회 위원 

- 2020~현재: 한진칼㈜ 사외이사 

- 2018~2021: 자본시장연구원원장 

- 2002~현재: 서강대 경영학부 
 정교수
신도리코 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220324)
제출인: 신도리코

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)신도리코

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.24

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

사외이사 참여부
자구 수정
참석 2
참석3

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 신도리코

대 표 이 사 :
박 동 안

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수이로24길 3

(전 화)02-460-1114

(홈페이지) http://www.sindoh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 홍 창 범

(전 화) 02-460-1114

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
20,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 29일

종료일
2023년 03월 29일

3. 계약목적
자기주식 가격 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 29일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
830,650
비율(%)
8.24

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 계약은 자기주식취득 신탁 신규 계약건입니다
2) 기존 자기주식취득 신탁 100억원은 21/11/11일 가입분입니다
3) 계약전 자기주식 보유현황은 2022년 03월 24일(결제일) 기준임.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
937,602,770,030

나. 자본금의 액
50,400,145,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
184,589,194,341

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
702,613,430,689

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
10,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
692,613,430,689

1) 상기금액 중 '1. 상법상 배당가능이익 한도'는 2021년말 기준임
2) 단위는 '원' 기준임

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
55,522
247,878
-
-
303,400
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
527,250
-
-
-
527,250
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
582,772
247,878
-
-
830,650
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2022년 01월 01일)의 보유수량을 말하며, "기말수량"은 공시서류작성기준일 현재(2022년 03월 24일) 보유수량을 말합니다.
한화시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 한화시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한화시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 24 일

회 사 명 :
한화시스템(주)

대 표 이 사 :
어성철

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 1공단로 244

(전 화) 02-729-4605

(홈페이지)http://www.hanwhasystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤안식

(전 화) 02-729-4742

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황형주
1972.02
여
신규
2022.03.24
2년
2년
現 Postech 수학 교수('06~현재) 
前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05) 
Brown Univ. 수학 박사('02卒) 
Postech 수학 석사('97卒) 
Postech 수학 학사('95卒) 
※ 2019 포스코 기술대상(개방형 협업상) 
※ 2017 경북과학기술대상 여성기술인상
정상제이엘에스 — 정기주주총회결과(제29기 정기주주총회) (20220324)
제출인: 정상제이엘에스

정상제이엘에스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과(제29기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,987
- 매출액
101,130

- 부채총계
39,141
- 영업이익
17,531

- 자본금
8,479
- 당기순이익
13,569

- 자본총계
71,846
*주당순이익(원)
908

나. 연결
- 자산총계
111,549
- 매출액
101,714

- 부채총계
39,512
- 영업이익
16,986

- 자본금
8,479
- 당기순이익
13,633

- 자본총계
72,037
*주당순이익(원)
913

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
530

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,195,697,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.67

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고안건]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안: 제29기(2021년1월1일~2021년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인, 이익잉여금처분(안) 승인의 건
(현금배당 승인 포함)
-->원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

2-1 사내이사 허용석 선임(재선임)의 건
-->원안대로 승인

제3호 의안: 감사선임의 건

3-1 상근감사 김동우 선임(재선임)의 건
-->원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
-->원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
-->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

ㅇ상기 2 배당 결의 보고와 관련하여 29기 결산 배당(현금배당)은

- 최대주주: 주당 400원

- 일반주주: 주당 530원

으로 차등배당을 결의하였습니다.

ㅇ상기 2의 '1주당 배당금' 및 '시가배당율'은 일반주주 기준(530원)으로 작성하였습니다.

※관련공시
2022-03-15 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-14 참고서류
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-07 참고서류
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허용석
1958-03
3
재선임
현대/삼성시계
현) 정상제이엘에스 교육연구개발총괄

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동우
1958-11
3
재선임
상근
제24회사법고시 합격
법무법인창조설립
서울시도시철도공사법률고문
현) 정상제이엘에스 감사외
SKC — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: SKC

SKC/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,180,133
- 매출액
3,396,057

- 부채총계
3,897,772
- 영업이익
464,743

- 자본금
189,341
- 당기순이익
342,340

- 자본총계
2,282,361
*주당순이익(원)
6,174

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,217,745
- 매출액
552,607

- 부채총계
1,260,909
- 영업이익
13,584

- 자본금
189,341
- 당기순이익
16,767

- 자본총계
1,956,836
*주당순이익(원)
469

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
39,463,964,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.64

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (박원철)
기타비상무이사 1명 (김양택)
사외이사인 감사위원 1명(박영석) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

- 감사 보고

- 외부감사인 선임 보고

- 영업 보고

- 최대주주 등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 :

제49기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

결산 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

이사 선임의 건(2인)

제2-1호 : 사내이사 1인 선임의 건

(후보자 : 박원철)

⇒ 원안대로 승인

제2-2호 : 기타비상무이사 1인

선임의 건

(후보자 : 김양택)

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사

1인 선임의 건 (후보자 : 박영석)

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

이사 보수한도승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :

주식매수선택권 부여 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 과거 1주당 배당금은 아래와 같습니다.

: 2020 사업연도 1,000원, 2019 사업연도 1,000원, 2018 사업연도 1,000원

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간(2021.12.22~2021.12.28)의 거래소 시장에서 형성된

최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박원철
1967-08
3
신규선임
- 2020~2021 : SUPEX추구협의회 신규사업팀장
임원

- 2019 : SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원

- 2018 : SUPEX추구협의회 Global성장지원팀 임원

- 2016~2017 : 하나자산운용 에너지인프라
투자본부 대표

김양택
1975-12
3
신규선임
- 2021~현재 : SK(주) 첨단소재 투자센터장 임원

- 2018 : SK(주) Portfoilo 3 실장 임원

- 2016~2017 : SK(주) Portfoilo 3 실 팀장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박영석
1960-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2019~현재: SKC 사외이사,
감사위원회 위원

- 2020~현재: 한진칼㈜ 사외이사

- 2018~2021: 자본시장연구원원장

- 2002~현재: 서강대 경영학부
정교수
이원컴포텍 — 기타경영사항(자율공시)(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) (20220324)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.24)기타 경영사항(자율공시)(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
이원컴포텍(주) 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1) 재매각 사채권의 종류 : 이원컴포텍(주) 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2) 주권 관련 사채권의 취득일자

- 2022.01.28 권면총액 : 7,000,000,000원 취득

3) 처분내역

①사채의 권면총액 : 5,000,000,000원

②처분금액 : 5,500,000,000원

③자기자본 : 48,876,052,785원

④자기자본대비 : 4.09%

4) 처분목적 : 운영자금 확보

5) 이사회결의일 : 2022.03.24

6) 처분일자 : 2022.03.24

7) 거래상대방 : (주)인더머니외 1명

3. 결정(확인)일자
2022-03-24

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 전환사채 재매각 결정은 2022.01.28 에 취득한 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다.

2) 당사가 2021.01.28 에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2024.01.28 이며, 해당 사채권의 전환가액은 2021.10.28 에 조정된 7,752원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

3) 상기 2.주요내용 3)처분내역 ②처분금액 중 5,000,000,000원은 매매거래일(2022.03.24)에 입금되며, 500,000,000원은 전환청구일 or 양당사자간 협의한 시점에 입금 예정입니다.

4) 상기 2.주요내용 3)처분내역 ③자기자본은 2021년 4분기 자본총계(재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

※ 관련공시
2021-01-22 전환사채권발행결정(제4회차)
2021-01-27 전환사채권발행결정
2021-01-28 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)
2021-04-28 전환가액의조정(제4회차)
2021-10-28 전환가액의조정(제4회차)
2022-01-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)
2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
한전KPS — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220324)
제출인: 한전KPS

한전KPS/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-25

3. 정정사유
발주처 요청에 따른 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역(계약금액(원))
432,196,921,615
452,619,485,118

2. 계약내역(매출액대비(%))
34.7
36.3

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-금번 변경계약은 월성원자력 제2발전소 3,4호기 연장계약에 따른 변경계약임.

-상기 계약은 발주처의 요청에 따라 '21년도 원전 기전설비 정비공사 계약을 연장하는 건이며, 변경금액은 추후 발전소별 변경계약 확정시 공시예정.

-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).

-한울원자력 제3발전소(5,6호기) 및 신고리원자력 제1발전소(1,2호기)는 1차측 설비임.

-상기 계약금액은 부가세포함 금액이며 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음.
-금번 변경계약은 고리원자력 제2발전소 3,4호기 연장계약에 따른 변경계약임.

-상기 계약은 발주처의 요청에 따라 '21년도 원전 기전설비 정비공사 계약을 연장하는 건이며, 변경금액은 추후 발전소별 변경계약 확정시 공시예정.

-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).

-한울원자력 제3발전소(5,6호기) 및 신고리원자력 제1발전소(1,2호기)는 1차측 설비임.

-상기 계약금액은 부가세포함 금액이며 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음.

-금번 변경계약은 고리원자력 제2발전소 3,4호기 연장계약에 따른 변경계약임.

-상기 계약은 발주처의 요청에 따라 '21년도 원전 기전설비 정비공사 계약을 연장하는 건이며, 변경금액은 추후 발전소별 변경계약 확정시 공시예정.

-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).

-한울원자력 제3발전소(5,6호기) 및 신고리원자력 제1발전소(1,2호기)는 1차측 설비임.

-상기 계약금액은 부가세포함 금액이며 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
2021년도 원전 다수호기 기전설비 정비공사

2. 계약내역
계약금액(원)
452,619,485,118

최근매출액(원)
1,246,949,702,480

매출액대비(%)
36.3

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국수력원자력(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
고리원자력, 월성원자력, 한빛원자력, 한울원자력, 신고리원자력 발전소

5. 계약기간
시작일
2021-04-01

종료일
2022-12-31

6. 주요 계약조건
고리원자력 제1,2발전소, 월성원자력 제1,2발전소, 한빛원자력 제1,2,3발전소, 한울원자력 제1,3발전소, 신고리원자력 제1발전소의 기전설비 경상 및 계획예방 정비공사

7. 계약(수주)일자
2021-03-25

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-금번 변경계약은 고리원자력 제2발전소 3,4호기 연장계약에 따른 변경계약임.

-상기 계약은 발주처의 요청에 따라 '21년도 원전 기전설비 정비공사 계약을 연장하는 건이며, 변경금액은 추후 발전소별 변경계약 확정시 공시예정.

-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).

-한울원자력 제3발전소(5,6호기) 및 신고리원자력 제1발전소(1,2호기)는 1차측 설비임.

-상기 계약금액은 부가세포함 금액이며 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2022-03-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-03-25 단일판매ㆍ공급계약체결
한신공영 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한신공영

한신공영/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,119,949
- 매출액
1,311,145

- 부채총계
1,442,187
- 영업이익
44,648

- 자본금
57,871
- 당기순이익
44,655

- 자본총계
677,762
*주당순이익(원)
4,187

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,854,653
- 매출액
1,291,893

- 부채총계
1,194,435
- 영업이익
47,144

- 자본금
57,871
- 당기순이익
55,719

- 자본총계
660,218
*주당순이익(원)
4,815

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,051,031,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제55기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인
제2호의안: 정관 일부 변경의 건-원안대로 승인
제3호의안: 사내이사 선임의 건-원안대로 승인
제4호의안: 사외이사 선임의 건-원안대로 승인
제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인
제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

선홍규
1966-08
3
재선임
-연세대 행정대학원
-(주)한양
-현재 한신공영(주) 대표이사

김경수
1959-03
2
신규선임
-경기대 대학원
-(주)한양
-현재 한신공영(주) 안전보건경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종오
1967-10
3
신규선임
-서강대학교 경영학과 졸업
-전)삼일회계법인 근무
-전)삼정회계법인 근무
-전)중앙회계법인 근무
-전)㈜OK저축은행 사외이사 역임
-현)법무법인(유) 지안 근무
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
112. 자동차 운전교습업
113. 조립구조재 조립, 설치, 시공업
114. 건축, 토목자재 도, 소매업
115. 건축, 토목자재 수출, 입업
사업다각화를 위한 변경

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한국자산신탁 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한국자산신탁

한국자산신탁/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,264,658
- 매출액
212,527

- 부채총계
415,398
- 영업이익
147,926

- 자본금
61,989
- 당기순이익
107,461

- 자본총계
849,261
*주당순이익(원)
878

나. 개별(별도)
- 자산총계
964,064
- 매출액
167,799

- 부채총계
201,495
- 영업이익
113,135

- 자본금
61,989
- 당기순이익
81,573

- 자본총계
762,569
*주당순이익(원)
667

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,920,752,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
80

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제21기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 : 제21기(2021회계연도) 재무

제표 및 이익잉여금 처분

계산서(안) 승인의 건

→원안가결

- 제2호 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(후보 : 김규철)

제2-2호 : 사외이사 선임의 건

(후보 : 김충식)

제2-3호 : 사외이사 선임의 건

(후보 : 민상기)

제2-4호 : 사외이사 선임의 건

(후보 : 이건기)

→각 원안가결

- 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사

선임의 건 (후보 : 송경철)

→ 원안가결

- 제4호 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 선임의 건

(후보 : 김충식)

제4-2호 : 감사위원 선임의 건

(후보 : 민상기)

제4-3호 : 감사위원 선임의 건

(후보 : 이건기)

→각 원안가결

- 제5호 : 임원퇴직금규정 일부

개정의 건

→ 원안가결

- 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김규철
1960-09
2
재선임
2010~2012 한국자산신탁 부사장
2012~2017 한국자산신탁 대표이사 사장
2018~현재 한국자산신탁 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김충식
1954-02
2
재선임
2011~2013 정부 방송통신위 상임위원(부위원장)
2014~2015 가천대학교 신문방송학과 교수
2016~현재 가천대학교 특임 부총장
2020~현재 (사)한일미래포럼
2020~현재 (사)한일미래포럼 이사장

민상기
1955-01
2
재선임
2006~2020 건국대학교 바이오산업공학과 교수
2016~2020 건국대학교 총장
-

송경철
1956-12
2
재선임
2008~2011 금융감독원 부원장
2014~2017 삼성증권 상근감사위원
2017~2019 삼성증권 상근고문
2019~2020 삼성증권 비상근고문
2020~현재 이지스자산운용 사외이사
2020~현재 이지스자산운용 사외이사

이건기
1955-03
2
신규선임
2014~2015 서울특별시 행정2부시장
2018~2021 해외건설협회 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김충식
1954-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
2011~2013 정부 방송통신위 상임위원(부위원장)
2014~2015 가천대학교 신문방송학과 교수
2016~현재 가천대학교 특임 부총장
2020~현재 (사)한일미래포럼

민상기
1955-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
2006~2020 건국대학교 바이오산업공학과 교수
2016~2020 건국대학교 총장

송경철
1956-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
2008~2011 금융감독원 부원장
2014~2017 삼성증권 상근감사위원
2017~2019 삼성증권 상근고문
2019~2020 삼성증권 비상근고문
2020~현재 이지스자산운용 사외이사

이건기
1955-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2014~2015 서울특별시 행정2부시장
2018~2021 해외건설협회 회장
태영건설 — 금전대여결정 (20220324)
제출인: 태영건설

태영건설/금전대여 결정/(2022.03.24)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대
아이알디브이(주)
영문
IRDV Corperation

- 회사와의 관계
-

2. 금전대여 내역
거래일자
2022-03-24

대여금액(원)
20,000,000,000

자기자본(원)
709,227,173,386

자기자본대비(%)
2.82

대규모법인여부
해당

이율(%)
-

대여기간
시작일
-

종료일
-

3. 금전대여 목적
토지비 및 초기 사업비 조달

4. 금전대여 총잔액(원)
20,000,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금전대여는 독산동 노보텔 개발사업 진행을 위하여 토지비 및 초기 사업비 조달 확보를 위한 금전대여임.

- 상기 '2. 자기자본은 2021년말 연결재무제표기준임.

- 상기 '2. 대여기간은 대여실행일로부터 12개월임.

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
제룡산업 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 제룡산업

제룡산업/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,658
- 매출액
37,416

- 부채총계
6,101
- 영업이익
6,803

- 자본금
10,000
- 당기순이익
7,537

- 자본총계
67,557
*주당순이익(원)
377

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,000,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안：제11기 재무제표 승인의 건

ㆍ보고사항으로 변경함

제2호의안：정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제3호의안：이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제4호의안：감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인
절차를 거쳐 2022년 3월 16일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

- 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)

※관련공시
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
삼영에스앤씨 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 삼영에스앤씨

삼영에스앤씨/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,117
- 매출액
12,526

- 부채총계
3,064
- 영업이익
-582

- 자본금
2,834
- 당기순이익
-1,445

- 자본총계
26,054
*주당순이익(원)
-285

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 박상익 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상익
1956-10
3년
재선임
(75.03-80.02) 연세대학교 문과대 졸업
(83.09-85.08) 미국 NYU MBA 졸업
(85.10~98.02) 쌍용투자증권 유럽법인장
(98.03~99.12) 골든힐 투자자문 대표
(00.01~01.08) CL 투자자문 대표이사
(01.10~06.05) SY HITECH 미주법인장
(06.06~현재) 삼영에스앤씨 대표이사
성우테크론 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 성우테크론

성우테크론/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,897
- 매출액
42,216

- 부채총계
24,152
- 영업이익
4,831

- 자본금
4,793
- 당기순이익
5,137

- 자본총계
58,745
*주당순이익(원)
556

나. 연결
- 자산총계
87,659
- 매출액
43,898

- 부채총계
25,728
- 영업이익
5,474

- 자본금
4,793
- 당기순이익
5,631

- 자본총계
61,931
*주당순이익(원)
602

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
369,288,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.75

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
184,644

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호의안 제25기(2021.01.01~2021.12.31)(연결)재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결
(현금배당 8%,주식배당 2%)
제2호의안 이사선임의 건

사내이사 : 하회준(재선임)

=>원안대로 가결
제3호의안 이사/감사위원 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기타 결의사항 중 현금배당 8%,주식배당 2%는 액면가 기준임.

※관련공시
2022-03-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-15 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-02-22 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하회준
1961-05
3
재선임
현대중공업(장비문생산기술감독관)
성우테크론(주) 전무이사
성우세미텍(주)대표이사
네오위즈홀딩스 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20220324)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/대표이사변경/(2022.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
(주)네오위즈
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
김승철, 문지수 (공동대표)

변경후 대표이사
김승철, 배태근 (공동대표)

2. 변경사유
문지수 공동대표이사 임기만료 퇴임 및
배태근 공동대표이사 신규 선임

3. 변경일
2022-03-24

4. 이사회결의일
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 문지수 공동대표이사는 임기만료에 의해 사내이사직과 대표이사직을 모두 퇴임하였습니다.

※ 관련공시
2022-01-20 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정에 관한 사항)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김승철
1977-09-22
계열사 임원
17,100
0.1%
-

배태근
1973-07-04
계열사 임원
13,400
0.1%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김승철
㈜네오위즈
상장(코스닥)
-
대표이사
2013-04-15
-
-

배태근
㈜네오위즈
상장(코스닥)
-
대표이사
2001-11-01
-
-
메디아나 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 메디아나

메디아나/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,189
- 매출액
56,577

- 부채총계
11,379
- 영업이익
8,486

- 자본금
8,000
- 당기순이익
9,004

- 자본총계
78,810
*주당순이익(원)
564

나. 연결
- 자산총계
90,170
- 매출액
56,802

- 부채총계
11,433
- 영업이익
8,259

- 자본금
8,000
- 당기순이익
8,774

- 자본총계
78,737
*주당순이익(원)
550

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
27

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
430,714,260

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 27기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 27원 현금배당포함)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 총액은 전체 발행주식수 16,000,000주에서 2021년 12월 31일 기준으로 자사주 47,620주를 차감한 15,952,380주를 근거로 한 것입니다.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내로 지급예정입니다.

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-03 주주총회소집공고
2022-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-22 주주총회소집결의
나노엔텍 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 나노엔텍

나노엔텍/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,956
- 매출액
34,234

- 부채총계
9,355
- 영업이익
5,596

- 자본금
13,400
- 당기순이익
7,643

- 자본총계
56,601
*주당순이익(원)
285

나. 연결
- 자산총계
62,455
- 매출액
35,784

- 부채총계
10,114
- 영업이익
5,236

- 자본금
13,400
- 당기순이익
7,321

- 자본총계
52,341
*주당순이익(원)
273

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건

3-1. 기타비상무이사 이 헌 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3-2. 사외이사 이영호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

4. 감사 김효경 선임의 건

☞ 원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

6. 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이 헌
1975-09
3
신규선임
SK텔레콤 재무관리실 IR팀
SK텔레콤 Corp. Development 그룹 전략투자담당 팀장
SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solution 담당
SK텔레콤 Corp.Development 그룹 전략투자담당
현) SK스퀘어 CI01 Managing Director

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영호
1960-02
3
신규선임
현) 한양대학교 의과대학 교수
현) 보건복지부 제대혈 위원회 위원장
현) 이뮤니크(주) 대표이사
이뮤니크(주) (대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김효경
1976-10
3
신규선임
비상근
SK텔레콤 회계팀
서비스에이스 경영기획팀장
SK텔레콤 재무기획팀
SK텔레콤 재무기힉팀장
현) SK스퀘어 재무담당 PL
광무 — 기타경영사항(자율공시)(소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고) (20220324)
제출인: 광무

광무/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.24)기타 경영사항(자율공시)(소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고

2. 주요내용
주식회사 엠아이팜제천과의 소규모합병에 관하여 주식회사 광무 권리주주의 반대의사 표시 주식수가 주식회사 광무 발행주식 총수의 100분의 20에 해당하지 않으므로 2022년 03월 24일에 개최한 주주총회에 갈음하는 이사회에서 주식회사 엠아이팜제천과의 소규모 합병을 승인받았습니다.

- 주요내용 -

가. 합병 당사회사
① 합병회사(존속회사) :주식회사 광무
② 피합병회사(소멸회사) : 주식회사 엠아이팜제천

나. 합병방법
주식회사 광무가 주식회사 엠아이팜제천을 흡수합병

다. 합병형태
- 상법 제527조의3의 규정에 의거한 소규모합병

라. 합병목적
안정적인 수익창출을 통한 재무안정성 구축 및 향후 이차전지 소재사업의 시너지 극대화

마. 합병비율
주식회사 광무:주식회사 엠아이팜제천 = 1.00 : 0.00

바. 주식매수청구권의 내용
① 이번 합병은 상법 제527조의3에 따른 소규모합병이므로 주식회사 광무 주주의 주식매수청구권이 인정되지 않음.
② 주식회사 엠아이팜제천의 주주는 주식회사 광무가 유일하며 전체 주주가 합병에 동의하는 것이므로 주식매수청구절차를 진행하지 아니함.

사. 반대의사 표시에 관한 사항
①반대의사표시 기간 : 2022년 03월 08일~ 22일
②반대 주주수 : 54명
③반대 주식수 : 197,309주(발행주식 총수의 0.17%)

아. 합병기일 : 2022년 04월 27일

자. 결의결과 : 원안대로 합병을 승인함.

3. 결정(확인)일자
2022-03-24

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 합병은 상법 제527조의3의 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다.

- 동조 제4항에 의거 본 합병에 대한 반대의사표시 주주가 주식회사 광무의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하지 않으므로 합병에 대한 주주총회 승인을 이사회 승인으로 갈음할 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-02-21 회사합병 결정(소규모합병)
대화제약 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 대화제약

대화제약/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
158,597
- 매출액
88,705

- 부채총계
74,803
- 영업이익
2,491

- 자본금
9,308
- 당기순이익
2,322

- 자본총계
83,794
*주당순이익(원)
133

나. 연결
- 자산총계
177,376
- 매출액
117,159

- 부채총계
93,960
- 영업이익
3,284

- 자본금
9,308
- 당기순이익
1,962

- 자본총계
83,416
*주당순이익(원)
127

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
50

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,627,497,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㆍ제1호 의안 : 제38기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
*이익배당 예정내용 : 1주당 100원(액면가 20%)
☞ 원안대로 승인 가결

ㆍ제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

ㆍ제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액및 시가배당율은 중간(분기)배당금과 기말 배당금액을 합한 금액임.

- 시가배당율은 기말, 중간(분기)배당금을 포함한 금액으로 당해 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한1주당 배당금의 비율임.

※관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출
멤레이비티 — [기재정정]주권관련사채권의취득결정 (20220324)
제출인: 멤레이비티

율호/주권 관련 사채권의 취득결정/(2022.03.24)주권 관련 사채권의 취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
주권 관련 사채권의 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-23

3. 정정사유
오기재정정 및 발행회사 관련사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 주권 관련 사채권의 종류 中 전환사채권 회차
2
10

4. 취득방법
현금취득(제2회차 전환사채 전액인수)
현금취득(제10회차 전환사채 전액인수)

10. 기타투자판단에 참고할 사항
- 발행회사 관련 사항(요약 재무상황) 등은 추가 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.
삭제

[발행회사의 요약 재무상황]
-
신규작성

[상대방에 관한 사항]
-
상세내역 작성

-

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
10
종류
무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
대한민국
대표이사
서진영

자본금(원)
600,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
60,000
주요사업
풍력발전 시스템공사 등

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
5,000,000,000

취득금액(원)
5,000,000,000

자기자본(원)
18,338,464,000

자기자본대비(%)
27.26

대기업 여부
미해당

4. 취득방법
현금취득(제10회차 전환사채 전액인수)

5. 취득목적
신규사업 관련 전환사채 취득의 건

6. 취득예정일자
2022-03-23

7. 이사회결의일(결정일)
2022-03-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
조기상환에 관한 사항
1. 인수인의 조기상환청구권 : 본건 사채의 인수인은 본건 사채의 발행을로부터 6개월이 경과하는 날 부터 원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2. 발행회사의 조기상환권 : 발행회사는 본건 사채의 발행일로부터 6개월이 경과하는 날부터 원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 조기상환할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
227,679
153,255
74,423
600
29,927
-4,145
-
-

전년도
232,079
150,740
81,338
600
134,501
17,411
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 대한그린에너지
대한민국
전라남도 영광군 영광읍
617-81-88803

직업(사업내용)
전기공사업 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
서진영
-
-

최대주주
박근식
50,000
83.33

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
227,679
자본금
600

부채총계
153,255
매출액
29,927

자본총계
74,423
당기순손익
-4,145

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
TS트릴리온 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 장기영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 TS트릴리온

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장 기 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 TS트릴리온

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
317240

발행주식 총수
92,679,035

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장기영
한자(영문)
張基榮
(JANG KI YUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680918

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 현중로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 12월 17일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)TS트릴리온
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
02-785*****

성 명
이혁재
팩스번호
02-785*****

이메일 주소
******lmo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 23일
56,717,293
61.19
56,717,293
61.19

이번보고서
2022년 03월 24일
56,777,293
61.26
56,777,293
61.26

증 감
60,000
0.07
60,000
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

56,777,293
-
-
-
-
-
-
-
56,777,293
61.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

92,679,035
-
61.26
61.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 23일
보통주
56,717,293
60,000
56,777,293
취득
(1,120원)
-

합 계
56,717,293
60,000
56,777,293
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨엑스아이 — 전환청구권행사(제1회차) (20220324)
제출인: 씨엑스아이

씨케이에이치/전환청구권행사/(2022.03.24)전환청구권행사(제1회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
2,562,566

-발행주식총수(주)
120,449,666

-발행주식총수 대비(%)
2.13

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 전환사채는 해외발행이며 권면 총액은 600,000 USD 로, 이사회결의 전일인 2021년 3월 18일 서울외국환 중개 고시 환율 1,131.8원을 적용하였습니다.

※관련공시
2021-09-24 전환가액의조정(제1회차)
2021-06-24 전환가액의조정(제1회차)
2021-03-24 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-03-18 전환사채권발행결정(제1회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2022-03-24
1
해외 기명식 무보증 사모 전환사채
679,080,000원
265
2,562,566
2022-04-20

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

1
600,000
USD : US Dollar
0
USD : US Dollar
265
2,562,566
삼일기업공사 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 64기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,241
- 매출액
73,803

- 부채총계
11,537
- 영업이익
3,310

- 자본금
6,200
- 당기순이익
2,948

- 자본총계
61,704
*주당순이익(원)
238

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,240,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명(선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제64기 제무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안: 이사선임의 건(사외이사 형 태경 선임)
- 원안대로 승인

제3호의안: 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호의안: 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-16 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

형태경
1959-03
3
신규선임
- 서울시립대학교 대학원
- (前)도시기반시설본부 도시철도 국장
- (現)(주)동성엔지니어링 부회장
-
태성 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 태성

신영스팩5호/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,980
- 매출액
-

- 부채총계
1,055
- 영업이익
-34

- 자본금
351
- 당기순이익
-2

- 자본총계
6,925
*주당순이익(원)
-1

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
->> 원안대로 승인
제2호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
->> 원안대로 승인
제3호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
->> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
켐트로닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 켐트로닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)켐트로닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 24일

회 사 명 :
(주)켐트로닉스

대 표 이 사 :
김보균, 김응수

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 배일길 31

(전 화) 044-868-3011

(홈페이지)http://www.chemtronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 손상영

(전 화) 031-776-7690

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이진원
1975.01
남
신규
2022.03.24
2
2년
現) 액시스인베스트먼트 전무