블리츠웨이엔터테인먼트 — [첨부추가]주요사항보고서(주권관련사채권양수결정) (20220324)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양수 결정)
1.2
주식회사 블리츠웨이

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 블리츠웨이

대 표 이 사 :
배성웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국회대로 638

(전 화) 02-512-7692

(홈페이지)http://blitzway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최승원

(전 화) 02-512-7692

주권 관련 사채권 양수 결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
1~3회차
종류
기명식

2. 사채권 발행회사
회사명
주식회사 블리츠웨이스튜디오

국적
한국
대표자
김지우

자본금(원)
100,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
20,000
주요사업
방송용 프로그램 기획 및 제작 외

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

3. 양수내역
사채의
권면(전자등록)총액(원)
2,900,000,000

양수금액(원)(A)
3,770,000,000

총자산(원)(B)
20,557,689,115

총자산대비(%)(A/B)
18.34

자기자본(원)(C)
16,303,228,820

자기자본대비(%)(A/C)
23.12

4. 양수목적
사업다각화를 통한 신성장동력 확보

5. 양수예정일자
2022년 03월 28일

6. 거래상대방
회사명(성명)
1. 정석영
2, 염주현
3. 김성훈
4. 이람
5. 정제원
6. 에이앤인베스트먼트(주)
7. 최윤걸
8. 유보라
9. (주)에스티지
10. 김태성
11. 장홍철
12. 변경태
13. 김종환
14. 히스토리인베스트먼트㈜
15. 히스토리 2021-2 디지털콘텐츠 투자조합 
16. (주)제이스퀘어
17. 허원석
18. 임대홍
19. 조현주

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
3,770,000,000

8. 외부평가에
 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
대주회계법인

외부평가 기간
2022년 02월 04일 ~ 2022년 02월 13일

외부평가 의견

평가대상자산의 가치는 3,452백만원~4,094백만원의
범위로 산출되었으며, 실제 양수
예정가액은 3,770백만원으로 평가액의 범위를 감안할 때에 귀사 입장에서는 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니 하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 24일

- 사외이사
 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 총자산 및 자기자본의 금액은 2021년말 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표를 기준으로 기재하였습니다. 이는 보고일 현재 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표의 금액으로 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
나. 상기 '5. 양수예정일자'는 계약서에 의한 거래 완료일을 표기하였습니다.

※ 관련공시

- 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
2,992
2,934
58
100
-
-42
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

(주1) 발행회사인 주식회사 블리츠웨이스튜디오는 2021년 10월 25일 설립되었으며, 현재 외부감사 대상 법인이 아닙니다. 
(주2) 상기 당해년도 재무제표는 발행회사인 주식회사 블리츠웨이스튜디오의 2021년말 가결산 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

정석영
한국
서울시 용산구 한남대로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

염주현
한국
서울시 동대문구 이문동

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

김성훈
한국
성남시 분당구 동판교로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

이람
한국
경기도 성남시 분당구 내정로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

정제원
한국
서울시 마포구 토정로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

에이앤인베스트먼트㈜
한국
서울시 강남구 강남대로

직업(사업내용)
서비스업(경영 컨설팅)

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주

안정호

200

100

대표이사

남현임

-

-

대표집행임원

-

-

-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도

2020

결산기

12월

자산총계

1,779

자본금

1

부채총계
1,510
매출액

200

자본총계
269
당기순손익

38

외부감사인

-

휴업 여부
아니오

감사의견

-

폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

*에이앤인베스트먼트㈜는 비외감 법인으로 2021년 결산이 마무리 되지 않아, 2020년 금액을 기재하였습니다. 

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

최윤걸
한국
경기도 남양주시 천마산로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

유보라
한국
서울시 마포구 독막로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)에스티지
한국
경기도 안양시 동안구 관양동

직업(사업내용)
서비스업(연예인기획사)

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
우도환
5,000

100

대표이사
고미영
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
339
자본금
50

부채총계
111
매출액
169

자본총계
228
당기순손익
-212

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

*(주)에스티지는 비외감 법인으로 2021년 결산이 마무리 되지 않아, 2020년 금액을 기재하였습니다. 

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

김태성
한국
서울시 양천구 목동동로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

장홍철
한국
서울시 용산구 녹사평대로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

변경태
한국
서울시 성동구 고산자로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

김종환
한국
서울시 은평구 진흥로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

히스토리인베스트먼트㈜
한국
서울특별시 영등포구 여의도동

직업(사업내용)
서비스업/경영상담

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
박지훈
1,100,000
90

대표이사
장한애
127,473
10

대표집행임원
장한애
127,473
10

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
7,874
자본금
614

부채총계
663
매출액
1,284

자본총계
7,211
당기순손익
2,664

외부감사인
서율회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

히스토리 2021-2 디지털콘텐츠 투자조합
한국
서울특별시 영등포구 여의도동

직업(사업내용)

개
인
투자조합

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수(좌수)
지분율(%)

최대주주
히스토리투자자문㈜
25
21.74

대표이사
히스토리벤처투자㈜
6
5.22

대표집행임원
히스토리벤처투자㈜
6
5.22

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2021
결산기
12월

자산총계
115
자본금
115

부채총계
-
매출액
-

자본총계
115
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

㈜제이스퀘어
한국
서울특별시 강남구 청담동

직업(사업내용)
경영투자컨설팅

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주

유재상

100,000

100

대표이사

유재상

100,000

100

대표집행임원
-
-
-

(단위 :백만원)

최근 사업연도
2021
결산기

12월

자산총계
5,025
자본금

500

부채총계

6,199

매출액

-

자본총계

-1,174

당기순손익

-268

외부감사인

-

휴업 여부
아니오

감사의견

-

폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

허원석
한국
서울 성동구 독서당로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

임대홍
한국
경기도 수원시 영통구 영통로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
직원

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

조현주
한국
서울시 서대문구 연희로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
배성웅
해당사항 없음

대표이사
배성웅
해당사항 없음

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

- 주식회사 블리츠웨이스튜디오 제1회 사모전환사채 내용

【전환사채에 관한 사항】

사채의 이율
표면이자율(%)
0

만기이자율(%)
5

사채만기일
2024년 12월 03일

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
250,000

전환가액 결정방법
이사회 결의에 의한 주당 전환가액 250,000원

전환에 따라 발행할 주식의 종류
(주)블리츠웨이스튜디오 기명식 보통주

전환청구기간
시작일
2021년 12월 04일

종료일
2024년 12월 02일

전환가액 조정에 관한 사항

1) “을”의 합병, 분할, 분할 합병, 무상 증자, 주식 배당, 자본의 감소, 주식의 분할 및 병합, 기타 이와 유사한 사유에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 다음의 산식으로 전환가격을 조정한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 ×(기발행주식수+신발행주식수×1주당발행가액/최초주당발행가액) / (기발행주식수 + 신발행주식수)

2) 전환청구가 있기 전에, “을”이 당초의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자를 통하여 신주를 발행하는 경우에는 당해 유상증자에 적용된 1주당 발행가액을 새로운 전환가격으로 한다.

3) “을”의 본건 전환사채 발행으로부터 1년 이내 주권을 상장한 경우, 전환사채의 발행일로부터 매 3개월이 되는 날에 거래량으로 가중평균한 1개월 평균 가격, 1주일 평균 가격 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단 전환가격의 조정한도는 발행시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

4) “을”이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 시 공모가를 30% 할인한 가격이 주당 250,000원을 하회할 경우에는 공모가를 30% 할인한 가격으로 전환가격을 조정한다.

- 주식회사 블리츠웨이스튜디오 제2회 사모전환사채 내용

【전환사채에 관한 사항】

사채의 이율
표면이자율(%)
0

만기이자율(%)
5

사채만기일
2024년 12월 9일

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
250,000

전환가액 결정방법
이사회 결의에 의한 주당 전환가액 250,000원

전환에 따라 발행할 주식의 종류
(주)블리츠웨이스튜디오 기명식 보통주

전환청구기간
시작일
2021년 12월 10일

종료일
2024년 12월 8일

전환가액 조정에 관한 사항

1) “을”의 합병, 분할, 분할 합병, 무상 증자, 주식 배당, 자본의 감소, 주식의 분할 및 병합, 기타 이와 유사한 사유에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 다음의 산식으로 전환가격을 조정한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 ×(기발행주식수+신발행주식수×1주당발행가액/최초주당발행가액) / (기발행주식수 + 신발행주식수)

2) 전환청구가 있기 전에, “을”이 당초의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자를 통하여 신주를 발행하는 경우에는 당해 유상증자에 적용된 1주당 발행가액을 새로운 전환가격으로 한다.

3) “을”의 본건 전환사채 발행으로부터 1년 이내 주권을 상장한 경우, 전환사채의 발행일로부터 매 3개월이 되는 날에 거래량으로 가중평균한 1개월 평균 가격, 1주일 평균 가격 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단 전환가격의 조정한도는 발행시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

4) “을”이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 시 공모가를 30% 할인한 가격이 주당 250,000원을 하회할 경우에는 공모가를 30% 할인한 가격으로 전환가격을 조정한다.

- 주식회사 블리츠웨이스튜디오 제3회 사모전환사채 내용

【전환사채에 관한 사항】

사채의 이율
표면이자율(%)
0

만기이자율(%)
5

사채만기일
2024년 12월 29일

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
250,000

전환가액 결정방법
이사회 결의에 의한 주당 전환가액 250,000원

전환에 따라 발행할 주식의 종류
(주)블리츠웨이스튜디오 기명식 보통주

전환청구기간
시작일
2021년 12월 30일

종료일
2024년 12월 28일

전환가액 조정에 관한 사항

1) “을”의 합병, 분할, 분할 합병, 무상 증자, 주식 배당, 자본의 감소, 주식의 분할 및 병합, 기타 이와 유사한 사유에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 다음의 산식으로 전환가격을 조정한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 ×(기발행주식수+신발행주식수×1주당발행가액/최초주당발행가액) / (기발행주식수 + 신발행주식수)

2) 전환청구가 있기 전에, “을”이 당초의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자를 통하여 신주를 발행하는 경우에는 당해 유상증자에 적용된 1주당 발행가액을 새로운 전환가격으로 한다.

3) “을”의 본건 전환사채 발행으로부터 1년 이내 주권을 상장한 경우, 전환사채의 발행일로부터 매 3개월이 되는 날에 거래량으로 가중평균한 1개월 평균 가격, 1주일 평균 가격 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단 전환가격의 조정한도는 발행시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

4) “을”이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 시 공모가를 30% 할인한 가격이 주당 250,000원을 하회할 경우에는 공모가를 30% 할인한 가격으로 전환가격을 조정한다.