eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
PS일렉트로닉스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: PS일렉트로닉스

와이팜/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,498
- 매출액
57,780

- 부채총계
21,557
- 영업이익
462

- 자본금
18,571
- 당기순이익
-7,384

- 자본총계
85,942
*주당순이익(원)
-199

나. 연결
- 자산총계
109,314
- 매출액
60,002

- 부채총계
23,074
- 영업이익
160

- 자본금
18,571
- 당기순이익
-7,632

- 자본총계
86,240
*주당순이익(원)
-199

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임의 건

- 유대규(재선임)
- 민경준(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호의안: 제16기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

▷ 원안대로 가결

제2호의안: 사내이사 선임의 건

2-1호의안

사내이사 유대규 선임의 건(재선임)

▷ 원안대로 가결

2-2호의안

사내이사 민경준 선임의 건(재선임)

▷ 원안대로 가결

제3호의안: 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 가결

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유대규
1978-10
3
재선임
- 포항공과대학교 박사
- 前(주)텔레스퀘어 대표이사(겸직)
- 現 (주)와이팜 대표이사

민경준
1977-10
3
재선임
- 포항공과대학교 전자전기공학 졸업
- 現 (주)와이팜 부사장(CTO)
서암기계공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 서암기계공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서암기계공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
서암기계공업(주)

대 표 이 사 :
권형록, 권영호

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15 (안청동)

(전 화) 062) 960-5000

(홈페이지)http://www.smiltd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부장
(성 명) 박상수

(전 화)062)960-5020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

고준
1973년 08월
남
재선임
2022년 03월 24일
3년
3년
전남대학교
경영학부 교수

정승훈
1976년 03월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
-
전남대학교 
기계공학부 교수
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 여치경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화생명보험(주)

20220322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
여치경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
여치경
한자(영문)
呂致敬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770130

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 해운대구 해운대해변로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020.06.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
지속가능경영팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.03.14
8,700
0.0010
8,700
0.0010

이번보고서
2022.03.22
11,700
0.0013
11,700
0.0013

증 감
3,000
0.0003
3,000
0.0003

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,700
-
-
-
-
-
-
-
11,700
0.0013

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0013
0.0013

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.22
보통주
8,700
3,000
11,700
2,950
-

합 계
8,700
3,000
11,700
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 현대건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대건설 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
현대건설주식회사

대 표 이 사 :
윤 영 준

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로 75 현대빌딩

(전 화) 1577-7755

(홈페이지)http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 문 제 철

(전 화) 1577-7755

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정문기
1959.03
남
신규
2022.03.24
3년
3년
(현) 성균관대학교 경영학부 교수
(전) (주)포스코 사외이사
한국정보인증 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 한국정보인증

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국정보인증 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
한국정보인증

대 표 이 사 :
김 상 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터(PDC) C동 5층

(전 화) 02-360-3013

(홈페이지) http://www.sgco.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 민 재

(전 화) 02-360-3013

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김성수
1962년 04월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
3년

연세대 경영대학원 경영학 석사
동양고속 사외이사 및 감사위원(現)

이종재
1961년 01월
남
재선임
2022년 03월 25일
1년
3년
서울과학종합대학원 경영학 박사
공공기관사회책임연구원 대표(現)
한국생산성본부 ESG위원장(現)

주) 상기 사외이사 총 재직기간은 제23기 정기주주총회에서 재선임 승인된 임기를 포함한 기간입니다.
KR모터스 — 감사보고서제출 (20220324)
제출인: KR모터스

KR모터스/감사보고서 제출/(2022.03.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
168,436,811,482
155,873,460,967

- 부채총계
118,211,175,186
106,028,407,315

- 자본총계
50,225,636,296
49,845,053,652

- 비지배지분 제외 자본총계
36,997,054,749
36,331,675,633

- 자본금
48,068,684,000
45,830,509,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
77.0
79.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
133,510,437,922
117,834,375,061

- 영업이익
-2,697,618,022
1,219,023,916

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,939,523,264
-11,386,267,112

- 당기순이익
-11,924,557,643
-11,486,011,938

- 지배기업 소유주지분 순이익
-9,468,293,967
-8,131,056,649

4. 연결대상 종속회사 수
3
5

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
92,593,996,686
91,267,981,606

- 부채총계
55,129,984,409
56,221,409,519

- 자본총계
37,464,012,277
35,046,572,087

- 자본금
48,068,684,000
45,830,509,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
77.9
76.5

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
16,966,801,991
20,218,004,586

- 영업이익
-934,384,592
-1,623,596,559

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,234,011,271
-11,635,826,789

- 당기순이익
-7,234,011,271
-11,635,826,789

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 본 '감사보고서 제출'공시로 2022년 3월 2일에 공시한 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-02 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
지누스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220324)
제출인: 지누스

지누스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이윤재

변경후
심재형

2. 변경사유
이윤재 대표이사 사임에 따른 신규선임

3. 변경일자
2022-04-01

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

심재형
최대주주의 특수관계인
- 2017 ~ 현재: 지누스 한국법인장

- 2008 ~ 2017: 코오롱그룹 경영기획실 외

- 2005 ~ 2008: LG화학 마케팅 HQ 외
-
지누스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 지누스

지누스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,018,636
- 매출액
1,123,843

- 부채총계
540,408
- 영업이익
74,335

- 자본금
7,900
- 당기순이익
51,657

- 자본총계
478,228
*주당순이익(원)
3,372

나. 개별(별도)
- 자산총계
628,645
- 매출액
333,177

- 부채총계
264,209
- 영업이익
22,899

- 자본금
7,900
- 당기순이익
22,503

- 자본총계
364,436
*주당순이익(원)
1,469

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
850

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,202,644,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제43기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
ㅇ 감사보고
ㅇ 영업보고
ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>
ㅇ 제1호 의안: 제43기(2021.1.1-2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과

ㅇ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과

ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제 3-1호 의안: 사내이사 심재형 선임의 건 → 원안대로 통과

ㅇ 제4호 의안: 2022년도 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심재형
1974-08
3
재선임
- 지누스 한국법인장
- 코오롱그룹 경영기획실 외
- LG화학 마케팅 HQ 외
미래나노텍 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 미래나노텍

미래나노텍/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
345,413
- 매출액
316,454

- 부채총계
138,612
- 영업이익
21,884

- 자본금
15,505
- 당기순이익
15,707

- 자본총계
206,801
*주당순이익(원)
664

나. 연결
- 자산총계
420,759
- 매출액
458,244

- 부채총계
174,432
- 영업이익
23,639

- 자본금
15,505
- 당기순이익
23,420

- 자본총계
246,327
*주당순이익(원)
913

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,651,181,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명), 사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
가. 제1호 의안 : 제20기(2021년1월1일~2021년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 100원
→ 원안대로 승인
나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인
다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이희영 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사외이사 김만근 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인
라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억)
→ 원안대로 승인
마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형규
1968-02
3년
재선임
한국산업투자
現 미래나노텍(주) 경영기획실장

이희영
1971-01
3년
신규선임
중앙일보
現 미래나노텍(주) 사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김만근
1970-11
3년
재선임
분당세무서 상담위원
現 미래나노텍(주) 사외이사
現 세무법인다율
-
현대건설 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 현대건설

현대건설/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
19,637,264
- 매출액
18,065,534

- 부채총계
10,207,973
- 영업이익
753,504

- 자본금
562,052
- 당기순이익
554,377

- 자본총계
9,429,291
*주당순이익(원)
3,625

나. 개별(별도)
- 자산총계
13,291,471
- 매출액
10,246,315

- 부채총계
7,285,634
- 영업이익
305,119

- 자본금
562,052
- 당기순이익
285,490

- 자본총계
6,005,837
*주당순이익(원)
2,539

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
67,499,009,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
0.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안
- 제72기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안
- 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
ㆍ제2-1호 : 사내이사 황준하 선임의 건
ㆍ제2-2호 : 사외이사 정문기 선임의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안
- 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원 정문기 선임의 건

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.
- 상기 1항 가.연결의 주당순이익은 지배기업소유주지분에 대한 보통주 기본주당순이익임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황준하
1966-10
3
신규선임
(현) 현대건설㈜ 안전관리본부장
(전) 현대건설㈜ 구매본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정문기
1959-03
3
신규선임
(현) 성균관대학교 경영학부 교수
(전) ㈜포스코 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정문기
1959-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 성균관대학교 경영학부 교수
(전) ㈜포스코 사외이사
흥국 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 흥국

흥국/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,127
- 매출액
93,509

- 부채총계
19,770
- 영업이익
9,081

- 자본금
6,161
- 당기순이익
15,147

- 자본총계
70,357
*주당순이익(원)
1,311

나. 연결
- 자산총계
118,380
- 매출액
141,814

- 부채총계
32,463
- 영업이익
13,836

- 자본금
6,161
- 당기순이익
11,863

- 자본총계
85,917
*주당순이익(원)
1,027

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,309,977,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.76

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안 : 제48기(2021년 1월 1일 ～ 2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 200원)
> 원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이상운 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김태환 선임의 건
> 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원/년)
> 원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원/년)
> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정임.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상운
1970-05
3
신규선임
(주)흥국 영업담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태환
1957-10
3
신규선임
농협경제지주 축산경제 대표이사
-
무림페이퍼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 무림페이퍼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
무림페이퍼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
무림페이퍼(주)

대 표 이 사 :
이 도 균

본 점 소 재 지 :
경상남도 진주시 남강로 1003

(전 화) 055) 751-1234

(홈페이지) http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3340

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

손승태
1948년 04월
남
재선임
2022년 03월 24일
3
6년
'01~'03 감사원 사무차장
'03~'06 중소기업은행 감사
'09~'16 법무법인 율촌 고문
'12~現 대일산업(주) 사내이사

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
에스디생명공학 — [기재정정]감사보고서제출 (20220324)
제출인: 에스디생명공학

에스디생명공학/감사보고서 제출/(2022.03.24)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-24

3. 정정사유
감사의견과 관련없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사의견과 관련없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
기재

당해 사업연도 감사의견과 관련없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부(연결, 별도)를 정정하여 신고합니다.

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
146,466,675,088
146,262,464,310

-부채총계
97,491,654,410
59,656,859,683

-자본총계
48,975,020,678
86,605,604,627

-자본금
11,207,533,000
11,207,533,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
124,680,967,309
140,725,431,479

-영업이익
-34,822,452,381
-3,712,204,178

-법인세비용차감전계속사업이익
-42,109,391,101
-9,235,110,114

-당기순이익
-45,148,835,312
-9,765,160,630

-지배기업 소유주지분 순이익
-43,566,665,823
-8,667,797,336

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
15
12

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
112,239,802,837
135,435,111,508

-부채총계
69,543,742,900
50,477,525,373

-자본총계
42,696,059,937
84,957,586,135

-자본금
11,207,533,000
11,207,533,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
78,384,001,238
100,635,375,437

-영업이익
-30,778,579,371
997,451,961

-법인세비용차감전계속사업이익
-47,671,531,060
-8,303,179,405

-당기순이익
-49,179,388,810
-8,303,179,405

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- ㈜우리상생, ㈜애니코스, 에스디큐어 주식회사, HANGZHOU SIFULE BEAUTY TECHNOLOGY CO,. LTD 편입으로 2021년말 종속기업은 15개입니다. 상세한 내용은 14기 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
45,956,830,428
56,603,198,720

자본금
11,207,533,000
11,207,533,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
85.98
10.66
17.72

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
42,109,391,101
9,235,110,114
17,047,594,242

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
48,975,020,678
86,605,604,627
96,210,186,654

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
30,778,579,371
-
13,505,282,121
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
네이블 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 네이블

네이블커뮤니케이션즈/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,144
- 매출액
16,264

- 부채총계
3,838
- 영업이익
2,475

- 자본금
3,265
- 당기순이익
2,738

- 자본총계
27,306
*주당순이익(원)
428

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제 1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

2) 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)
☞ 원안대로 가결

3) 제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-01-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
아비코전자 — 정기주주총회결과(제49기) (20220324)
제출인: 아비코전자

아비코전자/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과(제49기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,989
- 매출액
78,755

- 부채총계
16,852
- 영업이익
6,523

- 자본금
6,896
- 당기순이익
8,916

- 자본총계
101,137
*주당순이익(원)
671

나. 연결
- 자산총계
141,693
- 매출액
147,677

- 부채총계
36,242
- 영업이익
3,055

- 자본금
6,896
- 당기순이익
3,705

- 자본총계
105,451
*주당순이익(원)
279

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
930,505,380

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.63

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
■ 신규선임
- 감사 1명 금지현 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안 : 제49기 연결 및 별도 재무제표 등 승인 (현금배당 주당 70원) -> 원안대로 가결

■제2호 의안 : 정관 변경의 건
-> 원안대로 가결

■제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 금지현 신규선임
-> 원안대로 가결

■제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

■제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

■제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "3. 임원현황"의 "다. 선임후 감사수(명)"은 금번 정기주주총회에서 금지현 (상근)감사가 신규선임된 이후, 장화덕(비상근)감사는 일신상의 사유로 사임하여 그에 따라 반영한 인원수입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-03-10 감사보고서 제출
2022-03-16 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

금지현
1964-11
3
신규선임
상근
-이화여자대학교 정치외교과 졸업
-前.조흥은행
-前.신한은행 기관영업1본부 본부장
-前.신한은행 인재개발부 교수
삼진엘앤디 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 삼진엘앤디

삼진엘앤디/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,154
- 매출액
88,141

- 부채총계
52,320
- 영업이익
1,286

- 자본금
12,480
- 당기순이익
267

- 자본총계
87,834
*주당순이익(원)
11

나. 연결
- 자산총계
197,173
- 매출액
221,951

- 부채총계
101,945
- 영업이익
-791

- 자본금
12,480
- 당기순이익
988

- 자본총계
95,228
*주당순이익(원)
40

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,239,348,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 35기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(이익배당예정 : 1주당 배당금 50원)
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 조해월 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-17 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-04 참고서류
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-02-09 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조해월
1947-02
3
재선임
런던대학교 의과대학원 박사
을지대학교 보건과학대학 학장 역임
국립보건연구원 원장 역임
-
무림페이퍼 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 무림페이퍼

무림페이퍼/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,284,417
- 매출액
1,055,273

- 부채총계
1,637,864
- 영업이익
29,810

- 자본금
104,023
- 당기순이익
410

- 자본총계
646,553
*주당순이익(원)
-153

나. 개별(별도)
- 자산총계
895,779
- 매출액
456,065

- 부채총계
605,047
- 영업이익
-18,404

- 자본금
104,023
- 당기순이익
-17,261

- 자본총계
290,732
*주당순이익(원)
-415

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,040,232,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
-제1호 의안:제49기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 통과

-제2호 의안:정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

-제3호 의안:사외이사 손승태 선임의 건
☞ 원안대로 통과

-제4호 의안:감사위원회 위원 손승태 선임의 건
☞ 원안대로 통과

-제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손승태
1948-04
3
재선임
'01~'03 감사원 사무차장
'03~'06 중소기업은행 감사
'09~'16 법무법인 율촌 고문
'12~現 대일산업(주) 사내이사
대일산업(주) 사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손승태
1948-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
'01~'03 감사원 사무차장
'03~'06 중소기업은행 감사
'09~'16 법무법인 율촌 고문
'12~現 대일산업(주) 사내이사
한국정보인증 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
198,381
- 매출액
55,640

- 부채총계
34,190
- 영업이익
12,121

- 자본금
20,888
- 당기순이익
9,285

- 자본총계
164,191
*주당순이익(원)
274

나. 연결
- 자산총계
265,345
- 매출액
58,871

- 부채총계
57,812
- 영업이익
11,671

- 자본금
20,888
- 당기순이익
12,551

- 자본총계
207,533
*주당순이익(원)
371

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,849,036,320

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제23기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 정관개정(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 120원)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사외이사 이종재 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성수
1962-04
1년
재선임
연세대 경영대학 경영학 석사
동양고속 사외이사(現)
동양고속(사외이사)

이종재
1961-01
1년
재선임
서울과학종합대학원 경영학 박사
공공기관사회책임연구원 대표(現)
한국생산성본부 ESG위원장(現)
(사)PSR(대표이사)
한세예스24홀딩스(사외이사)
대정화금 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 대정화금

대정화금/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,971
- 매출액
88,929

- 부채총계
27,908
- 영업이익
7,899

- 자본금
3,595
- 당기순이익
8,445

- 자본총계
135,063
*주당순이익(원)
1,177

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,151,957,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(1주당 배당금 300원)

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 송영준

(재)선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 윤현조

선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 최성우(재)선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.
2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송영준
1972-01
3년
재선임
現 대정화금(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤현조
1973-05
3년
신규선임
現 한울회계법인 파트너
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최성우
1974-12
3년
재선임
상근
現 법무법인 매헌 변호사
캐프 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 캐프

엔피디/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,327
- 매출액
184,275

- 부채총계
47,974
- 영업이익
12,662

- 자본금
10,768
- 당기순이익
3,957

- 자본총계
95,353
*주당순이익(원)
184

나. 연결
- 자산총계
222,517
- 매출액
304,929

- 부채총계
130,010
- 영업이익
7,946

- 자본금
10,768
- 당기순이익
3,770

- 자본총계
92,507
*주당순이익(원)
175

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제12기 (2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 중임의 건
(사내이사 강명구, 사내이사 남기혁)

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 사외이사 변경의 건
- 사외이사임기 기간을 편의상 사내이사와 일치시키기 위하여
(사외이사 성기만)

=> 원안대로 승인

제4호의안 : 기타비상무이사 변경의 건
- 기타비상무이사임기 기간을 편의상 사내이사와 일치시키기 위하여
(기타비상무이사 강원형)

=> 원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강명구
1964-04
3
재선임
고려대학교 산업공학과
現 (주)엔피디 대표이사

남기혁
1966-09
3
재선임
서울대학교 경영학과 석사
現 (주)엔피디 사장
現 (주)캐프 대표이사
現 에스엔케이폴리텍(주) 상임고문

강원형
1961-12
3
재선임
건국대 신소재학과
現 에스엔케이폴리텍(주) 대표이사
現 (주)캐프 기타비상무이사
前 (주)엔피디 대표이사
現 (주)엔피디 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성기만
1965-05
3
재선임
서울대학교 경영학과
前 법률사무소다날 대표변호사
現 (주)엔피디 사외이사
-
세명전기 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 세명전기

세명전기/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,643
- 매출액
15,029

- 부채총계
9,103
- 영업이익
1,616

- 자본금
7,623
- 당기순이익
2,327

- 자본총계
73,540
*주당순이익(원)
153

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,067,220,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제38기 재무제표

(이익잉여금 처분계산서)

포함) 승인의 건
▶원안대로 승인 가결

제2호 의안: 임원 보수한도액 승인의 건
▶원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
팬젠 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 팬젠

팬젠/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,277
- 매출액
7,935

- 부채총계
22,179
- 영업이익
-3,288

- 자본금
5,336
- 당기순이익
-3,310

- 자본총계
21,098
*주당순이익(원)
-324

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안:제12기(2021.1.1.~12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사김영부중임의 건
▶원안대로 승인

제2-2호 의안:사내이사윤재승중임의 건
▶원안대로 승인

제2-3호 의안:사내이사장재홍중임의 건
▶원안대로 승인

제2-4호 의안:기타비상무이사 엄기안선임의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안:감사 선임의 건

감사 김두표(비상근, 중임)
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영부
1960-04
3
재선임
(주)팬젠 대표이사
(주)엔키아 대표이사
와이비파트너스(주)대표이사

윤재승
1961-02
3
재선임
(주)팬젠 대표이사
경희대학교 생명공학원 교수

장재홍
1966-08
3
재선임
(주)팬젠 전무이사
와이비파트너스(주) 기타비상무이사

엄기안
1960-05
3
신규선임
(주)휴온스 대표이사
(주)휴온스 중앙연구소 소장
(주)SK케미칼(주) 신약연구실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김두표
1950-07
3
재선임
비상근
(주)팬젠 감사
경성대학교 부교수
동서증권(주) 이사대우
신라에스지 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 신라에스지

신라에스지/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,690
- 매출액
71,032

- 부채총계
28,420
- 영업이익
2,449

- 자본금
2,000
- 당기순이익
1,594

- 자본총계
16,270
*주당순이익(원)
399

나. 연결
- 자산총계
44,802
- 매출액
71,299

- 부채총계
28,889
- 영업이익
2,238

- 자본금
2,000
- 당기순이익
1,429

- 자본총계
15,913
*주당순이익(원)
357

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

※재무제표 이사회 승인일: 2022.03.08

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 감사보고서 제출
자이언트스텝 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 자이언트스텝

자이언트스텝/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,981
- 매출액
23,027

- 부채총계
13,042
- 영업이익
-2,080

- 자본금
10,917
- 당기순이익
-2,788

- 자본총계
126,938
*주당순이익(원)
-147

나. 연결
- 자산총계
143,725
- 매출액
33,157

- 부채총계
16,574
- 영업이익
-2,908

- 자본금
10,917
- 당기순이익
-3,471

- 자본총계
127,151
*주당순이익(원)
-185

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제14기(2021.1.1.~2021. 12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인 보고(외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 2022년 3월 16일 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 최종 확정하였으며,
정기주주총회에서 보고되었습니다.)

나. 부의안건:

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
53. 전자상거래와 관련 유통업
54. 전자금융업
55. 위치기반 정보 서비스업
56. 미디어 제작 및 활용 교육
57. 조명설치 및 제조업
58. 인터랙티브 미디어 아트(Interactive Media Art)업
59. 공간 설계 및 자문업
60. 시설 관리업
61. 프랜차이즈업
62. 광고 판촉물 제작 , 인쇄 및 판매업
63. 기념품 제작 및 판매업
64. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
65. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
66. 기타 위에 부대되는 사업 일체
신규사업목적 추가
- B2C 온라인 플랫폼 관련 전자상거래업
- 위치기반 서비스업
- 미디어 아트 관련
- NFT 관련 판촉물, 기념품(굿즈) 관련
- 블록체인 관련

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이컴포넌트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 아이컴포넌트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
아이컴포넌트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3 월 24일

회 사 명 :
(주)아이컴포넌트

대 표 이 사 :
김양국

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 팽서읍 추팔산단1길 23

(전 화) 031-653-5990

(홈페이지) http://www.i-components.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 권 영 국

(전 화)031-653-5991

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
179,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 24일

종료일
2029년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
6,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
189,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권부여일 전일을 기준일로하여 다음 세가지 가격의 산술평균(2개월간 거래량 가중산술평균 가격, 1개월간 거래량 가중산술평균 가격, 1주일간 거래량 가중산술평균 가격) 보다 높은 가액. 

(2) 행사가액 및 수량의 조정
부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(3) 본 주식매수선택권 부여는 정기주주총회(2022.03.24) 에서 승인 됨. 

(4) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
 - 공정가치 평가기관 : 한국자산평가(주)
 - 상기 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 
 공정가치임.
 - 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 
 - 공정가치 산정 가정 
 1) 권리부여일 전일의 종가 : 6,290원
 2) 행사가격 : 6,200원 
 3) 할인율 : 2.76%
 4) 변동성 : 44.90% 
 5) 무위험수익률 : 2.76%
 6) 행사기간 : 2025년 03월24 ~ 2029년 03월24일

(5) 기타
 - 상기 8항의 당해 부여후 총 부여현황은 당해부여일 현재 회사에서 부여한 주식매 수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총수임.

 - 피부여자가 비자발적인 퇴직 이외의 사유로 2년 이상 회사에 재직하지 않거나, 주 식매수선택권의 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권 전부 또는 일 부가자동적으로 소멸됨.

 - 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계 약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김태준
임원
20,000
-
3,176.23
-

이기호
임원
20,000
-
3,176.23
-

한용규
임원
20,000
-
3,176.23
-

노성현
직원
20,000
-
3,176.23
-

남오진
직원
20,000
-
3,176.23
-

서강원
직원
15,000
-
3,176.23
-

정재윤
직원
15,000
-
3,176.23
-

직원 7명
직원
49,000
-
3,176.23
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제12조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
에코플라스틱 — 대표이사변경 (20220324)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/대표이사변경/(2022.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
서영종,한상

변경후 대표이사
한상

2. 변경사유
- 서영종 대표이사 일신상 사유로 인한 사임

3. 변경일
2022-03-24

4. 이사회결의일
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경일은 이사회 결의일 입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

한상
1965-01-25
해당사항 없음
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한상
에코플라스틱
상장(코스닥)
-
상무
2010-02-08
2016-05-01
-

한상
코모스
비상장
-
대표이사
2016-05-02
2020-12-31
-
에코플라스틱 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
416,267
- 매출액
932,302

- 부채총계
258,671
- 영업이익
12,760

- 자본금
17,085
- 당기순이익
11,290

- 자본총계
157,597
*주당순이익(원)
438

나. 연결
- 자산총계
683,487
- 매출액
1,517,575

- 부채총계
554,423
- 영업이익
15,775

- 자본금
17,085
- 당기순이익
5,429

- 자본총계
129,064
*주당순이익(원)
170

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,675,373,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 김영석 선임
2. 사내이사 이옥걸 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 시내이사 김영석 선임의 건

▷ 원안 승인 가결

2-2호 의안 : 사내이사 이옥걸 선임의 건

▷ 원안 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(사외이사 포함)

▷ 원안 승인 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영석
1962-07
3
신규선임
전) 에코플라스틱(주) 대표이사
전) 코모스(주) 대표이사
현) 에코플라스틱/코모스/아이아 부회장

이옥걸
1970-08
3
신규선임
전) 에코플라스틱(주) 경영기획팀장
전) 에코플라스틱(주) 재경팀장
현) 에코플라스틱(주) 재경/전산 담당 이사
S-Oil — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220324)
제출인: S-Oil

S-Oil/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.24)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-28
09:00

장소
서울(Virtual Conference)

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
컨퍼런스 참가를 통해 당사에 대한 투자자의 이해도 제고

4. 개최방법
One on One 및 Group 미팅

5. 후원기관
Credit Suisse 증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2021년 4분기 경영실적, 2022년 전망 및 질의응답

7. 결정일자
2022-03-24

8. IR 자료
게재일시
2022-01-27

관련 웹페이지
http://www.s-oil.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. IR 일정 : 3/28 (월)

2. 금번 Conference는 2021년 4분기 실적발표 자료를 활용할 예정입니다.(당사 홈페이지 메인화면>Relation>IR정보>경영실적발표 또는 아래 관련공시 참조)

※ 관련공시
2022-01-27 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
KCC건설 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20220324)
제출인: KCC건설

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
(주)케이씨씨건설

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨건설
공시일자
2022.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,363,965
2. 거래기간
2022.01.01~2022.03.31

3. 이사회의결일
2022.03.24
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)
참석여부
-

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨
11,511
-
11,511
0.84

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

문막 플랜트공사
건설공사용역
현금
증설공사
2,942
수의계약
-
-
-
-
-

김천 플랜트공사
건설공사용역
현금
증설공사
3,050
수의계약
-
-
-
-
-

안성 플랜트공사
건설공사용역
현금
신축공사
736
수의계약
-
-
-
-
-

수원 건축공사
건설공사용역
현금
신축공사
2,655
수의계약
-
-
-
-
-

문막 건축공사
건설공사용역
현금
증설공사
1,728
수의계약
-
-
-
-
-

안성 건축공사
건설공사용역
현금
신축공사
400
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2021.12.23

8. 기타
- 직전사업연도 매출액은 2021년말 기준 매출액입니다.
- 변경공시 사유 : 2022년 1분기 계획대비 실적금액 20% 이상 증가
롯데렌탈 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220324)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.24)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-28
09:10

장소
서울 강남구 당사 회의실

2. 참가 대상자
기관투자자

3. 개최목적
2021년도 결산 경영 실적 및 사업 설명

4. 개최방법
국내 NDR(대면 및 컨퍼런스콜)

5. 후원기관
한화투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2021년도 결산 실적 및 Q&A 진행

7. 결정일자
2022-03-24

8. IR 자료
게재일시
2022-03-23

관련 웹페이지
https://www.lotterental.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정:2022.03.28(월) ~ 2022.03.29(화), 총 2일간

- IR자료는 당사 홈페이지에 게재되어 있습니다.
(www.lotterental.com → 투자정보 → IR자료실)

- 상기 일정은 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
잉크테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 잉크테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)잉크테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
(주)잉크테크

대 표 이 사 :
정 광 춘, 양 종 상

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 능안로 98-12

(전 화) 031-494-0001

(홈페이지)http://www.inktec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양 종 상

(전 화) 031-494-0001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최진영
1953년 12월
남
재선임
2022년 03월 24일
3년
6년

한양대학교 화학공학과 학사

LG화학 산업재 연구소장

LG화학 생활소재사업부장
 폴리플로어㈜ 대표이사
 ㈜세라젬 에어텍 대표이사

現 ㈜잉크테크 사외이사
네오티스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 네오티스

네오티스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,451
- 매출액
45,588

- 부채총계
53,916
- 영업이익
4,616

- 자본금
6,865
- 당기순이익
4,168

- 자본총계
55,535
*주당순이익(원)
344

나. 연결
- 자산총계
143,972
- 매출액
65,983

- 부채총계
69,815
- 영업이익
9,652

- 자본금
6,865
- 당기순이익
7,719

- 자본총계
74,157
*주당순이익(원)
497

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,292,463,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.79

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1.이사선임

-권상훈(사내이사)

-제해진(기타비상무이사)

-이재훈(사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣ 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

- 원안대로 승인 가결하다.

- 제22기 이익배당금 : 보통주 1주당 250원

▣ 제2-1호 의안 : 사내이사 권상훈 선임의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 사내이사 권상훈(8212**-*******)

▣ 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 제해진 선임의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 기타비상무이사 제해진(6302**-*******)

▣ 제2-3호 의안 : 사외이사 이재훈 선임의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 사외이사 이재훈(8012**-*******)

▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 승인액: 15억

▣ 제4 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 승인액: 2억

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권상훈
1982-12
3
재선임
- Carnegie Mellon University
- National University of Singapore Peking University MBA
- 삼성전자MSC
- 네오티스 대표이사

제해진
1963-02
3
신규선임
- 서울대 경영학사 및 동대학원 석사 졸업
- 현대차증권 IB1본부장
- 프라임피이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재훈
1980-12
3
재선임
-Syracuse University
-(주)아성화학 부사장
-(주)아성화학 부사장
모다이노칩 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 모다이노칩

모다이노칩/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
828,547
- 매출액
142,973

- 부채총계
468,210
- 영업이익
23,621

- 자본금
39,861
- 당기순이익
11,688

- 자본총계
360,337
*주당순이익(원)
147

나. 연결
- 자산총계
952,690
- 매출액
399,500

- 부채총계
575,527
- 영업이익
30,151

- 자본금
39,861
- 당기순이익
11,234

- 자본총계
377,163
*주당순이익(원)
144

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임

사내이사 강중근(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 정관일부변경승인의건

원안대로 가결
제2호의안 사내이사 선임의 건

-2-1호의안 강중근 사내이사 선임의 건

원안대로 가결
제3호의안 이사보수한도 승인의 건

원안대로 가결(30억원)
제4호의안 감사보수한도 승인의 건

원안대로 가결(5천만원)

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강중근
1965-01
3년
재선임
(주)모다이노칩 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전기,전자공학 연구개발업
연구개발영역추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KCC건설 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220324)
제출인: KCC건설

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)케이씨씨건설

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨건설
공시일자
2022.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,363,965
2. 거래기간
2022.01.01~2022.03.31

3. 이사회의결일
2022.03.24
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)
참석여부
-

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨글라스
-
5,029
5,029
0.37

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

동해 건축공사 외
-
-
-
-
-
PHC파일
외담대
건설공사
490
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
홈씨씨상품
3,071

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
건축자재
1,468

7. 기타
- 직전사업연도 매출액은 2021년말 기준 매출액입니다.
- 상기 5. 상품ㆍ용역거래 내역중 'PHC파일 매입'은 계약 건별 전체합산 내역입니다.
- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.
- 미예측거래 발생으로 인하여 분기 중 이사회의결 및 공시하는 건입니다.
KCC건설 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220324)
제출인: KCC건설

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
(주)케이씨씨건설

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨건설
공시일자
2022.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,363,965
2. 거래기간
2022.04.01~2022.06.30

3. 이사회의결일
2022.03.24
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)
참석여부
-

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨
26,744
-
26,744
1.96

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

문막 플랜트공사
건설공사용역
현금
증설공사
7,873
수의계약
-
-
-
-
-

김천 플랜트공사
건설공사용역
현금
증설공사
11,037
수의계약
-
-
-
-
-

안성 플랜트공사
건설공사용역
현금
신축공사
3,059
수의계약
-
-
-
-
-

수원 건축공사
건설공사용역
현금
신축공사
1,009
수의계약
-
-
-
-
-

문막 건축공사
건설공사용역
현금
증설공사
576
수의계약
-
-
-
-
-

안성 건축공사
건설공사용역
현금
신축공사
2,750
수의계약
-
-
-
-
-

김천 건축공사
건설공사용역
현금
신축공사
440
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 직전사업연도 매출액은 2021년말 기준 매출액입니다.

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,363,965
2. 거래기간
2022.04.01~2022.06.30

3. 이사회의결일
2022.03.24
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)
참석여부
-

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨글라스
-
6,523
6,523
0.48

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

시화 건축공사 외
-
-
-
-
-
PHC파일
외담대
건설공사
1,923
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
홈씨씨상품
3,000

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
건축자재
1,600

7. 기타
- 직전사업연도 매출액은 2021년말 기준 매출액입니다.
- 상기 5. 상품ㆍ용역거래 내역중 'PHC파일 매입'은 계약 건별 전체합산 내역입니다.
- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.
일성건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220324)
제출인: 일성건설

일성건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
도화4구역 주택재개발정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
142,611,100,000

최근매출액(원)
340,961,877,712

매출액대비(%)
41.82

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
도화4구역 주택재개발정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
인천광역시 미추홀구 도화동

5. 계약기간
시작일
2022-03-24

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-24

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2의 계약금액은 부가세 제외금액입니다.

2. 상기 5의 계약기간 종료일은 실 착공일로부터 35개월입니다.

3. 공사내용: 지하2층~ 지상38층 7개동 아파트(703세대) 및 상가

4. 공사기간 및 계약금액은 공사 진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
잉크테크 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 잉크테크

잉크테크/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,347
- 매출액
52,974

- 부채총계
39,033
- 영업이익
6,715

- 자본금
10,104
- 당기순이익
1,493

- 자본총계
58,313
*주당순이익(원)
82

나. 연결
- 자산총계
99,416
- 매출액
55,168

- 부채총계
40,927
- 영업이익
6,688

- 자본금
10,104
- 당기순이익
1,675

- 자본총계
58,489
*주당순이익(원)
91

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임,
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 제30기 감사 보고

2) 제30기 영업 보고

3) 제30기 내부회계관리제도

운영실태 보고

4) 제30기 재무제표 보고

(연결 재무제표 포함)

나. 부의 안건

제1호 의안:정관 일부 변경의 건

▶원안대로 가결

제2호 의안:상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건

제2-1호:상근이사 정광춘

재선임의 건

▶원안대로 가결

제2-2호:상근이사 김기왕

신규 선임의 건

▶원안대로 가결

제2-3호:사외이사 최진영

재선임의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도

승인의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도

승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022년 3월 8일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2022-03-07 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정광춘
1953-01
3년
재선임
한국과학기술원(KAIST) 박사
해은화학연구소 대표
現 ㈜잉크테크 대표이사

김기왕
1972-06
3년
신규선임
아주대학교 경영학 학사
㈜잉크테크 PS기술영업팀장
㈜잉크테크 DP사업본부장
㈜잉크테크 영업본부장
現 ㈜잉크테크 잉크젯사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진영
1953-12
3년
재선임
한양대학교 화학공학과 학사
LG화학 산업재 연구소장
LG화학 생활소재사업부장
폴리플로어㈜ 대표이사
㈜세라젬 에어텍 대표이사
現 ㈜잉크테크 사외이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 고기능성 소재의 개발 및 생산
- 인쇄용 소재와 시스템의 개발 및 생산
흡수합병으로 인한 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 적층 및 표면처리지의 개발, 생산 및 판매업
- 적층 및 표면처리 제품의 개발, 생산 및 판매업
자구 수정

사업목적 삭제
-
-