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YG PLUS — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: YG PLUS

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)와이지플러스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 와이지플러스

대 표 이 사 :
최 성 준

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로10, 19층 (여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화) 02-3140-4600

(홈페이지)http://ygplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 태 현

(전 화) 02-3140-4600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
65

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
720,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 24일

종료일
2030년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
7,450

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
720,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의2 제1항 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2022년 3월 24일 주주총회에서 결의되었습니다.

나. 부여목적
우수 인력의 확보와 임직원들의 경영성과에 대한 보상 및 동기부여 목적입니다.

다. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

라. 부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건
1) 최성준 및 김태현 외 임직원 4명 : 394,000주
- 주식매수선택권 행사는 주주총회결의일로부터 회사에 3년 이상 재직한 경우에 행사가능하며, 행사기간은 2025년 3월 24일부터 2030년 3월 23일까지 입니다.

2) 이주현 외 직원 58명 : 326,000주
- 주식매수선택권 행사는 주주총회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에 행사가능하며, 행사기간은 2024년 3월 24일부터 2028년 3월 23일까지 입니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 무상증자, 액면분할, 주식병합, 합병, 자본감소 등을 실시하여 주식매수선택권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우, 주식매수선택권 운영규정에 따라 행사가격 및 수량의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최성준
등기임원
150,000
-
4,170원
-

김태현 외 4명
임직원
244,000
-
4,170원
-

이주현 외 58명
직원
326,000
-
3,736원
-

주1) 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여 받은 임직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.

주2) 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1) 최성준 및 김태현 외 임직원 4명 : 4,170원 (394,000주)
 - 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 - 주요가정 : 
 ·권리부여일 직전일의 종가 : 7,800원
 ·기대행사기간 : 3년
 ·무위험이자율 : 2.415%
 ·예상주가변동성 : 0.79%
 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

2) 이주현 외 직원 58명 : 3,736원 (326,000주)
 - 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 - 주요가정 : 
 ·권리부여일 직전일의 종가 : 7,800원
 ·기대행사기간 : 2년
 ·무위험이자율 : 2.160%
 ·예상주가변동성 : 0.86%
 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
페이퍼코리아 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20220324)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/타법인주식및출자증권처분결정/(2022.03.24)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 디오션시티포

국적
대한민국
대표자
권육상

자본금(원)
4,379,700,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
875,940
주요사업
부동산 개발업

2. 처분내역
처분주식수(주)
815,940

처분금액(원)
4,079,700,000

자기자본(원)
45,381,107,747

자기자본대비(%)
8.99

대규모법인여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
60,000

지분비율(%)
100

4. 처분목적
현물출자금 회수

5. 처분예정일자
2022-04-28

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본건은 당사가 100% 지분을 보유하고 있는 계열회사인 (주)디오션시티포의 자본감소에 관한 사항입니다.

2) 본 건 주식소각은 2019년 03월 20일 현물출자(토지)한 출자금 반환을 위해 진행됩니다.

3) 상기 '2. 처분내역' 중 '자기자본(원)'은 외부감사인의 감사를 받은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

4) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 2021년, 2020년, 2019년말 기준입니다.

※ 관련공시
2019-03-19 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2019-03-19 타법인주식및출자증권취득결정
2022-03-24 감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
27,728,672,228
6,869,698,732
20,858,973,496
4,379,700,000
116,678,333,613
10,911,588,929
적정
신우회계법인

전년도
52,114,177,380
42,166,792,813
9,947,384,567
4,379,700,000
113,039,079,376
7,291,072,551
적정
신우회계법인

전전년도
60,557,626,939
57,901,314,923
2,656,312,016
4,379,700,000
34,236,519,656
-1,497,876,532
적정
진일회계법인
대덕전자 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 대덕전자

대덕전자/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제2기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
941,014
- 매출액
1,000,932

- 부채총계
259,132
- 영업이익
72,467

- 자본금
25,756
- 당기순이익
63,027

- 자본총계
681,883
*주당순이익(원)
1,309

나. 개별(별도)
- 자산총계
946,516
- 매출액
993,659

- 부채총계
256,974
- 영업이익
74,438

- 자본금
25,756
- 당기순이익
69,138

- 자본총계
689,542
*주당순이익(원)
1,342

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
305

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,464,210,795

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.27

종류주식
2.03

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호의안 : 제2기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(배영근)
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2021-12-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배영근
1968-10
3
신규선임
-1993년 2월 대덕GDS(주) 입사

-2014년 ~ 現 대덕전자(주) 재경실장
에프에스티 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20220324)
제출인: 에프에스티

에프에스티/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.03.24)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)이솔
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
68,018

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
415,779

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
15,899,671,040

채무상환자금(원)
1,600,000,000

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
-

종류주식(원)
257,280

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(주식의 발행 및 배정) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

9. 납입일
2022-04-08

10. 신주의 배당기산일
2022-01-01

11. 신주권교부예정일
-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2022-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행회사는 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않습니다.

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 신주의 종류와 수의 종류주식은 의결권이 있는 전환상환우선주입니다.

2. 지배회사의 자산총액은 2020년말 기준이며, 종속회사의 자산총액은 2021년말 기준으로 작성하였습니다.

3.

※ 관련공시
-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(주식의 발행 및 배정) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

신영에스케이에스 공동투자2017 사모투자 합자회사
-
투자자의 납입능력 및 시기
-
19,434
-

케이비 스마트 스케일업 펀드
-
투자자의 납입능력 및 시기
-
19,434
-

아이엠엠 살루스 벤처펀드 제1호
-
투자자의 납입능력 및 시기
-
9,717
-

키움뉴히어로2호기술혁신펀드
-
투자자의 납입능력 및 시기
-
9,717
-

키움-신한이노베이션제2호투자조합
-
투자자의 납입능력 및 시기
-
5,830
-

키움증권㈜
-
투자자의 납입능력 및 시기
-
3,886
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)이솔
영문
ESOL,Inc.

- 대표자
김병국

- 주요사업
첨단장비개발 및 제조판매

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
9,520,397,602

지배회사의 연결 자산총액(원)
224,226,234,384

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
4.24
다올투자증권 — 주식소각결정 (20220324)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/주식 소각 결정/(2022.03.24)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
-

종류주식 (주)
5,051,165

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
60,314,092

종류주식 (주)
5,051,165

3. 1주당 가액(원)
5,000

4. 소각예정금액(원)
50,127,910,223

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
2022-03-25

종료일
2022-03-25

6. 소각할 주식의 취득방법
기타의 방법

7. 소각 예정일
2022-03-28

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2022-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 본 소각은 2008년도 발행 당사의 상환전환우선주식 전액 상환에 따른 소각으로, 자본금의 감소는 발생하지 않습니다.

나. 상기1. 소각할 주식의 종류와 수는 당사의 1종 상환전환우선주이며, 세부내용은 다음과 같습니다.

1) 발행일 : 2008년 6월 27일

2) 발행주식총수 : 5,051,165주

3) 발행금액 : 49,122,579,625원

다.상기3. 1주당 가액은 1주당 액면가입니다.

라.상기4. 소각예정금액은 상기1. 상환전환우선주의 상환조건에 따라 산정된 금액이며, 상환에 대한 내용은 다음과 같습니다.

1) 상환일자 : 2022년 3월 25일

2) 상환금액 : 50,127,910,223원

3) 상환금액상세

: 49,122,579,625원(원금)

+ 1,005,330,598원(기간 경과이자)

* 기간 경과이자 : 상환일이 속한 사업연도 중

상환에 따른 기간이자임.

마.상기6. 취득방법의 기타방법 : 상환전환우선주 상환에 따른 소각

바.상기7. 소각예정일은 관계 기관과의 협의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

사.기타 : 상기 주식소각 완료 후, 당사의 2008년도 발행 잔여 상환전환우선주는 존재하지 않습니다.

※관련공시
2022-03-17 기타 경영사항(자율공시)
프리시젼바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 김한신

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
프리시젼바이오 주식회사

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김한신

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
프리시젼바이오 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
335810

발행주식 총수
11,532,574

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김한신
한자(영문)
金漢信
(Hanshin Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680321

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 호계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 05월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)씨에스컨설팅
부 서
공시대리인

직 위
차장
전화번호
02-780*****

성 명
성연웅
팩스번호
02-780*****

이메일 주소
******sung7@csconsulting.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 12월 16일
329,000
2.89
329,000
2.89

이번보고서
2022년 03월 24일
369,614
3.20
369,614
3.20

증 감
40,614
0.31
40,614
0.31

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

369,614
-
-
-
-
-
-
-
369,614
3.20

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,532,574
-
3.20
3.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2022년 03월 18일
보통주
329,000
32,614
361,614
5,000
주

기타(+)
2022년 03월 18일
보통주
361,614
8,000
369,614
6,010
주

합 계
329,000
40,614
369,614
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미 
주) 주식매수선택권 행사.
한국토지신탁 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,721,449
- 매출액
225,501

- 부채총계
696,633
- 영업이익
89,510

- 자본금
252,489
- 당기순이익
139,995

- 자본총계
1,024,816
*주당순이익(원)
611

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,452,267
- 매출액
205,078

- 부채총계
589,453
- 영업이익
88,246

- 자본금
252,489
- 당기순이익
68,160

- 자본총계
862,814
*주당순이익(원)
299

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,804,243,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인

: 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임(3명)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보

김정선

: 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 후보

한호경

: 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 후보

조국환

: 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원

(조국환)선임

: 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사의 퇴직급여

규정 개정

: 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사 김정선의 임기는 2022.3.24 ~ 취임 후 2년내 도래하는 최종의 결산기에

관한 정기주주총회 종결시까지임.

- 사내이사 한호경의 임기는 2022.3.24 ~ 취임 후 2년내 도래하는 최종의 결산기에

관한 정기주주총회 종결시까지임.

- 사외이사인 감사위원 조국환의 임기는 2022.3.24 ~ 취임 후 2년내 도래하는 최종의

결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정선
1965-04
2
재선임
- (주)한국토지신탁 신탁사업1본부장
- (주)한국토지신탁 지원부문장
- 現 (주)한국토지신탁 대표이사 사장

한호경
1969-05
2
신규선임
- (주)한국토지신탁 기획실장
- (주)한국토지신탁 전략사업본부장
- 現 (주)한국토지신탁 영업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조국환
1961-01
2
신규선임
- 금융감독원 금융투자
감독국장
- IBK신용정보(주) 부사장
- 現 미래에셋박현주재단
비상근이사
- 現 (주)에이치더블유
컨설팅 상임고문
- 미래에셋박현주재단
비상근이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조국환
1961-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 금융감독원 금융투자
감독국장
- IBK신용정보(주) 부사장
- 現 미래에셋박현주재단
비상근이사
- 現 (주)에이치더블유
컨설팅 상임고문
YG PLUS — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: YG PLUS

YG PLUS/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
223,118
- 매출액
154,303

- 부채총계
77,401
- 영업이익
25,571

- 자본금
32,340
- 당기순이익
22,616

- 자본총계
145,717
*주당순이익(원)
365

나. 개별(별도)
- 자산총계
161,099
- 매출액
120,431

- 부채총계
43,213
- 영업이익
5,360

- 자본금
32,340
- 당기순이익
9,863

- 자본총계
117,886
*주당순이익(원)
156

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 영업보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 제26기(2021.01.01

~2021.12.31) 재무

제표 및 연결재무

제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인

의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인

의 건

⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급

규정 제정의 건

⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권

부여의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'- 상기 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당이익 입니다.

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
현대자동차 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 현대자동차

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대자동차

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
현대자동차 주식회사

대 표 이 사 :
장 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 헌릉로 12 (양재동)

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지)https://www.hyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 박해성

(전 화) 02-3464-2310

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제54기 정기주주총회일임.
- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제54기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 3인임.
- 상기 4의 사외이사 변경 후 등기이사총수는 2022년 3월 24일 당사 정기주주총회에서 신규선임된 사내이사 2인을 포함함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤치원
1959.06
남
재선임
2022.03.24
3년
6년
2020년 ~ 현재 EQONEX Chairman 
2019년 ~ 현재 현대자동차 사외이사 
2016년 ~ 2019년 UBS Wealth Management 부회장 
2009년 ~ 2015년 UBS 아시아태평양 회장 겸 CEO 
2008년 ~ 2009년 UBS 홍콩 최고경영자(CEO)

이상승
1963.11
남
재선임
2022.03.24
3년
6년
2020년 ~ 현재 서울대학교 경제학부 학부장 
2001년 ~ 현재 서울대학교 경제학부 교수 
2020년 ~ 현재 아시아 태평양 경쟁커뮤니티(APCC) 공동회장 
2020년 ~ 현재 삼성물산 사외이사 
2019년 ~ 현재 현대자동차 사외이사

Eugene M. Ohr
1968.05
남
재선임
2022.03.24
3년
6년
2019년 ~ 현재 현대자동차 사외이사 
2010년 ~ 2017년 Capital International Inc, 파트너 
2004년 ~ 2009년 Capital International Research Inc, 이사회 구성원
빌리언스 — [기재정정]감사보고서제출 (20220324)
제출인: 빌리언스

블루베리 NFT/감사보고서 제출/(2022.03.24)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
감사보고서

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-23

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 연결재무내용
-자산총계:176,682,622,275
-부채총계:74,133,261,999
-자산총계:177,917,791,160
-부채총계:75,368,430,884

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
177,917,791,160
65,465,890,844

-부채총계
75,368,430,884
19,405,815,294

-자본총계
102,549,360,276
46,060,075,550

-자본금
16,171,990,500
10,063,903,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
25,763,954,047
13,049,479,934

-영업이익
-5,557,326,867
-834,589,325

-법인세비용차감전계속사업이익
-31,835,564,918
-26,522,596,200

-당기순이익
-31,762,640,787
-26,666,898,696

-지배기업 소유주지분 순이익
-29,489,220,837
-26,666,898,696

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
68,357,506,352
64,890,538,039

-부채총계
22,108,347,694
18,830,462,489

-자본총계
46,249,158,658
46,060,075,550

-자본금
16,171,990,500
10,063,903,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
12,525,340,165
11,798,511,470

-영업이익
-3,488,477,756
-181,853,264

-법인세비용차감전계속사업이익
-29,489,220,837
-26,666,898,696

-당기순이익
-29,489,220,837
-26,666,898,696

2. 회계감사인명
한길회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

2.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 51조에 따라 2021년 03월 02일 이사회에서 결의를 승인하였으며, 재무제표(연결,별도)를 주주총회에서 보고로 진행할 예정입니다.

3.2022년 03월 02일 기 공시된 "매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동" 공시와 관련하여 외부감사인의 회계감사 등으로 인해 손익 및 재무현황이 변동됐으며, 본 공시로 "매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동"의 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
2022-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
46,249,158,658
67,626,845,032

자본금
16,171,990,500
14,297,668,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
31.04
57.5
5.0

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
31,835,564,918
26,522,596,200
4,597,562,369

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
102,549,360,276
46,060,075,550
91,441,990,405

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,488,477,756
181,853,264
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
DL이앤씨 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: DL이앤씨

DL이앤씨/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,701,690
- 매출액
7,631,651

- 부채총계
4,204,543
- 영업이익
957,258

- 자본금
107,363
- 당기순이익
635,836

- 자본총계
4,497,147
*주당순이익(원)
26,903

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,870,763
- 매출액
5,249,399

- 부채총계
3,076,971
- 영업이익
679,718

- 자본금
107,363
- 당기순이익
462,354

- 자본총계
3,793,793
*주당순이익(원)
21,556

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,750

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
58,012,054,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
3.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의 안건>

○ 제1호 의안
: 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안
: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 제1종 종류주식(우선주)입니다.

※ 관련공시
2022-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신수진
1968-11
3
신규선임
- '16~현재 한국외국어대학교 초빙교수
- '14~현재 램프랩 디렉터
- '09~'18 한진그룹 일우재단 크리에이티브 디렉터
- '15~'17 문화역서울284 예술감독
- '05~'15 연세대학교 인지과학연구소 연구교수 / 전문연구원
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업의 설계, 시공 및 운영에 관한 일체의 사업
- 온실가스배출권 거래업
- 고압가스 저장 및 운반업, 위험물 저장 및 운반업
- 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업
사업 영역 확대를 위한 신규 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
현대홈쇼핑 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 현대홈쇼핑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대홈쇼핑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
(주)현대홈쇼핑

대 표 이 사 :
임 대 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강동구 올림픽로 70길 34

(전 화)02-2143-2000

(홈페이지)http://www.hyundaihmall.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리팀장
(성 명)이 언 성

(전 화)02-2143-2701

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김재웅
1958.09
남
재선임
2022.03.24
2년
4년
現) 법무법인 광장 고문
前) 서울지방 국세청장
 중부지방 국세청장

이돈현
1958.05
남
재선임
2022.03.24
2년
4년
現) 관세법인 조양 대표이사
前) 관세청 차장
 관세청 기획조정관
푸드웰 — 신탁계약해지결과보고서 (20220324)
제출인: 푸드웰

신탁계약해지결과보고서
2.6
주식회사 푸드웰

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 24일

회 사 명 :

주식회사 푸드웰

대 표 이 사 :

성기준, 성민겸

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서서로 121

(전 화) 053-580-2430

(홈페이지) http://www.foodwell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 이 기 섭

(전 화) 053-580-2420

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 푸드웰

나. 주 소 :

대구시 달서구 성서서로 121 (갈산동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약기간 만료에 따른 해지이므로 해지 주요사항보고서 제출의무는 없습니다.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
SK증권

회사고유번호 :
00131850

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 천원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2022년 03월 24일
자사주 특정금전신탁
1,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 천원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

-
보통주식
-
-
-
-
-
-
1,000,000

계
-
-
-
-
-
-
-
1,000,000

가. 상기 '월말현재 신탁 계약금액(B)'은 본 해지결과보고서의 대상 신탁계약금액입니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2022년 03월 24일
현재]
(단위 : 천원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
698
0.01
4,767
266,744
2.67
2,000,000
267,442
2.67
2,004,767

보통주식
0
0
0
0
0
1,000,000
0
0
1,000,000

계
698
0.01
4,767
266,744
2.67
3,000,000
267,442
2.67
3,004,767

가. 상기 '법제165조의3의 규정에 의한보유상황(A)'은 당사 소유의 증권계좌에 입고되어있는 자기주식의 수량입니다.
나. 법 제165조의3의 신탁계약등에 의한보유상황(B)
1) 20억원 신탁 : 체결사 - SK증권, 최초계약일 2018년 10월 31일
 : 보유주식수 - 266,744주
2) 10억원 신탁 : 체결사 - SK증권, 최초계약일 2021년 10월 29일
 : 보유주식수 - 없음
피제이메탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 피제이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피제이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
(주) 피제이메탈

대 표 이 사 :
원 경 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 81길 13(삼성동)

(전 화) 02-555-4451

(홈페이지) http://www.pjmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최춘근

(전 화) 02-555-4451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주총회의 종결일까지로 함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박제서
1958년 07월
남
재선임
2022년 03월 24일
1년
2년
현대글로비스㈜경영지원본부장 
현대트랜시스㈜지원본부장

김영진
1961년 12월
남
신규
2022년 03월 24일
1년
1년
포스코 ESM CFO(상무)
포스코 O&M CFO(전무)
한독 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 한독

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 한독

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :
김영진, 백진기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이현철

(전 화)02-527-5114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
3,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 24일

종료일
2032년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
21,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관
제11조 3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
222,650

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ "8. 당해부여 후 총부여 현황"의 "보통주식"의 경우 2013년 11월 11일에 당사 최초로 공시된 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시,

주식매수선택권 권리 행사로 인한 변동
이 모두 반영된 수치 입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

(2) 행사방법 
신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정.

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.

(5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.

(6) 당사 정관 제11조 3 (주식매수선택권)
1. 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립 경영 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.
3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

4. 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

① 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

(가) 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
(나) 당해 주식의 권면액

② 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

6. 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 5년이 경과한 날로부터 5년 이내에 행사할수 있다.

7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 5년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 5년 내에 사망하거나 기타 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임하거나 퇴직한 경우(단, 정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 포함되지 않음)에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

8. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수 선택권의 부여를 취소할 수 있다.

① 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
② 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
③ 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

(7) 주당공정가치

1) 산
정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정 

- 권리부여일의 주가: 21,800원
- 무위험이자율: 2.646%(2022.03.23 (만기 5년 국고채 유통수익률) 
-
예상주가변동성: 52.43%

- 기대배당수익율 : 1.18%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

백진기
등기임원
3,000
-
12,401
추가부여

김영
등기임원
500
-
12,401
추가부여

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
경보제약 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 경보제약

경보제약/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
236,979
- 매출액
170,660

- 부채총계
91,278
- 영업이익
-6,625

- 자본금
11,953
- 당기순이익
-7,495

- 자본총계
145,701
*주당순이익(원)
-314

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,195,343,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제35기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(후보자 : 채현숙)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 개정의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항 배당의 내용 중 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※ 관련공시
2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-10 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-16 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채현숙
1965-03
3
신규선임
성균관대학교 약학대학 학사 졸업
전) 유니바이오테크 품질관리 실장
현) (주)경보제약 품질경영본부장
현대자동차 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220324)
제출인: 현대자동차

현대자동차/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정의선, 장재훈(각자 대표이사)

변경후
정의선, 장재훈, 이동석(각자 대표이사)

2. 변경사유
신규선임

3. 변경일자
2022-03-24

4. 기타 참고사항
- 상기3.변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정의선
최대주주의 특수관계인
-현대자동차 회장(현)
-현대자동차 수석

부회장(전)
-현대모비스 회장(현)
-기아 회장(현)
-

장재훈
최대주주의 특수관계인
-현대자동차 사장,

제네시스사업본부장(현)
-현대자동차 부사장,

경영지원본부장,

국내사업본부장(전)
-

이동석
최대주주의 특수관계인
-현대자동차 부사장,

국내생산담당(현)
-현대자동차 부사장,

생산지원담당(전)
-
페이퍼코리아 — 감자결정(종속회사의주요경영사항) (20220324)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/감자 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.03.24)감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 디오션시티포
의 주요경영사항 신고

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식(주)
815,940

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 감자전후 자본금
감자전(원)
감자후(원)

4,379,700,000
300,000,000

4. 감자전후 발행주식수
구분
감자전(주)
감자후(주)

보통주식(주)
875,940
60,000

종류주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
93.15

종류주식 (%)
-

6. 감자기준일
2022-04-27

7. 감자방법
보통주식의 유상소각

8. 감자사유
현물출자금 반환

9. 감자일정
주주총회예정일
2022-03-24

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
2022-03-25 ~ 2022-04-27

신주권교부예정일
-

10. 채권자이의제출기간
2022-04-27

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
전북 군산시 구암로 50
(주)디오션시티포

12. 이사회결의일(결정일)
2022-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본건은 당사가 100% 지분을 보유하고 있는 계열회사인 (주)디오션시티포의 자본감소에 관한 사항입니다.

2) 본 건 주식소각은 2019년 03월 20일 현물출자(토지)한 출자금 반환을 위해 진행됩니다.

3) "9. 감자일정" 중 신주권교부예정일은 주식소각으로 해당사항 없습니다.

4) 하기 [종속회사에 관한 사항]은 감사를 받은 최근 재무제표인 2021년말 기준입니다.

※ 관련공시
2019-03-19 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2019-03-19 타법인주식및출자증권취득결정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)디오션시티포
영문
-

- 대표자
권육상

- 주요사업
부동산 개발업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
27,728,672,228

지배회사의 연결 자산총액(원)
497,167,643,294

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
5.58
한독 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한독

한독/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
841,562
- 매출액
517,641

- 부채총계
457,565
- 영업이익
28,006

- 자본금
6,882
- 당기순이익
3,289

- 자본총계
383,997
*주당순이익(원)
239

나. 개별(별도)
- 자산총계
828,222
- 매출액
511,148

- 부채총계
442,849
- 영업이익
28,930

- 자본금
6,882
- 당기순이익
11,335

- 자본총계
385,373
*주당순이익(원)
824

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,817,236,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제64기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보 고 안 건

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 보고(이익잉여금처분계산서 포함)
- 배당금 보고

나. 부 의 안 건

제1호 의안: 보고안건으로 갈음

제2호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보: 김영진)

제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보: KIM DANIEL DONG HAN)

제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보: 한찬희)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 한찬희)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사)

☞ 원안대로 승인

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원전원의 동의 요건을 충족하여 3월 16일 개최한 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회 보고안건으로 변경하였습니다.

▶ 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)

① 제449조에도 불구하고 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. 다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것
2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것

② 제1항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 이사는 제447조의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

▶ 당사 정관 36조 1의 3항 및 4항

제36조 1 (재무제표의 작성)

3. 제1항에 불구하고 본회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.
① 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 본회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
② 감사위원 전원의 동의가 있을 때

4. 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

▶ 제447조의 각 서류

제447조(재무제표의 작성)
① 이사는 결산기마다 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받
아야 한다.

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 대통령령으로 정하는 서류

② 대통령령으로 정하는 회사의 이사는 연결재무제표(聯結財務諸表)를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영진
1956-11
3
재선임
(前) 한독 대표이사 사장
(前) 한독 대표이사 부회장
(現) 한독 대표이사/CEO 회장

KIM DANIEL DONG HAN
1984-03
3
신규선임
(前) 한독 경영조정실 이사
(前) 한독 경영조정실 상무보
(現) 한독 경영조정실 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한찬희
1955-01
3
재선임
(前)딜로이트 컨설팅 대표이사
(前)딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장
(前)KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장
(前)한국학중앙연구원 감사
(現)연세대학교 경제대학원 겸임교수
(現)아름다운재단 이사장
(現)케이카(주) 사외이사
- 아름다운재단 이사장
- 케이카(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한찬희
1955-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
(前)딜로이트 컨설팅 대표이사
(前)딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장
(前)KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장
(前)한국학중앙연구원 감사
(現)연세대학교 경제대학원 겸임교수
(現)아름다운재단 이사장
(現)케이카(주) 사외이사
페이퍼코리아 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220324)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/주주총회소집결의/(2022.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
제1호 의안을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 재무제표 및 연결재무제표 보고

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다
- 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제69기 정기주주총회에 보고사항으로 추가됩니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
10 : 00

3. 장소
전라북도 군산시 구암로 50 페이퍼코리아(주) 다울관 1층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 재무제표 및 연결재무제표 보고

2. 부의안건
제 1호 의안 : 제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명)
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제69기 정기주주총회에 보고사항으로 추가됩니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권육상
1955-08
1
재선임
고려대학교 경제학 학사
연세대학교 경제대학원 석사
건국대학교 일반대학원 경영학 박사
KB국민은행 IB본부장
KB자산운용(주) 부사장
부산-김해 경전철(주) 대표이사
세하(주) 대표이사
(현)페이퍼코리아(주) 대표이사
삼일기업공사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 삼일기업공사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼일기업공사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
(주)삼일기업공사

대 표 이 사 :
박 종 웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 329

(전 화)02)564-3131

(홈페이지)http://www.samilenter.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)임병호

(전 화)02)564-3131

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

형태경
1959년 03월
남
신규
2022년 03월 24일
3
3
- 서울시립대학교 대학원
- (前)도시기반시설본부
도시철도국장
- (現)(주)동성엔지니어링
부회장
남광토건 — 타인에대한채무보증결정 (20220324)
제출인: 남광토건

남광토건/타인에대한채무보증결정/(2022.03.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
HDC아이앤콘스(주)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
메리츠화재해상보험㈜, 메리츠캐피탈㈜, 메리츠증권㈜

3. 채무(차입)금액(원)
59,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
59,000,000,000

자기자본(원)
66,301,955,937

자기자본대비(%)
88.99

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
760,896,800,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 채무보증은 당사가 책임시공자로서 경기도 수원시 영통구 원천동 399-1번지 일원에 추진하는 수원 원천동 지식산업센터 신축공사와 관련하여, 사업비 대출금에 대한 당사의 책임준공 미이행시 조건부 채무인수하는 내용이며, 준공 이행시 채무인수 의무는 소멸됩니다.

- 상기 내용 중 '3.채무(차입)금액'은 대출한도 금액입니다.

- 상기 '4.채무보증내역'의 '채무보증금액'은 책임준공 미이행에 따른 채무인수 시점의 대출원리금으로, 현재 미확정되어 대출한도 금액을 기재하였습니다.

- 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 '채무보증기간'

: 대출기한은 최초인출일로부터 31개월이 되는날입니다.

- 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 '자기자본'은 2020년말 IFRS 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 내용 중 '6.이사회결의일'은 내부 결정일입니다.

- 상기 금액 및 기간은 이자 및 기타 부대비용에 따라 변동될 수 있습니다.

- 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 거래금액 등 중요성을 감안하여 15건을 기재, 나머지는 기타로 합산합니다.

※ 관련공시
2021-11-15 단일판매ㆍ공급계약체결

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

주식회사 에이치비씨티
-
85,000,000,000
최초인출일로부터 39개월이며, 책임준공 이행시 채무인수 의무는 소멸
책임준공 미이행시 조건부 채무인수

영종하우스토리3차 수분양자
-
78,650,000,000
협약일~최종상환일
중도금대출 관련 보증

고양향동 수분양자
-
78,100,000,000
대출원리금 전액 상환시까지
중도금대출 관련 보증

영종하우스토리4차 수분양자
-
74,892,000,000
대출원리금 최종상환시까지
중도금대출 관련 보증

주식회사 대원플러스알앤씨제사차
-
74,000,000,000
최초인출일로부터 38개월이며, 책임준공 이행시 채무인수 의무는 소멸
책임준공 미이행시 조건부 채무인수

은행등
-
65,000,000,000
2006.10~2014.12
원리금지급보증

HDC아이앤콘스(주)
-
59,000,000,000
최초인출일로부터 31개월, 책임준공 이행시 채무인수 의무는 소멸
책임준공 미이행시 조건부 채무인수

영종랜드마크블루오션 수분양자
-
58,760,000,000
협약일~최종상환일
중도금대출 관련 보증

(주) 금하씨앤디
-
55,000,000,000
최초인출일로부터 35개월이며, 책임준공 이행시 채무인수 의무는 소멸
책임준공 미이행시 조건부 채무인수

파주운정 오피스텔 신축공사 수분양자
-
52,800,000,000
대출원리금 전액 상환시까지
중도금대출 관련 보증

경남기업(주)
-
35,968,000,000
~준공시까지
계약이행보증

주식회사 케이플래닝
-
12,000,000,000
대출원리금 전액 상환시까지
대출관련 보증

인천경서지역주택조합 조합원
-
10,180,800,000
대출실행일~최종상환일 또는 근저당권 설정등기 완료시
중도금대출 관련 보증

저축은행
-
9,865,000,000
2008.10~2012.12
원리금지급보증

주식회사 대원제삼차자산관리
-
9,750,000,000
대출약정금 인출일로부터 피담보채무 완제시까지
대출관련 보증

기타
-
1,931,000,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
GST — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 정종문

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 종 문

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
083450

발행주식 총수
9,317,745

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정종문
한자(영문)
鄭淙文
(Jung, Jongmoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720224

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 오산시 가수로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2015년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)글로벌스탠다드테크놀로지
부 서
기획관리팀

직 위
부장
전화번호
031-37******

성 명
김주영
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******@gst-in.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 24일
20,000
0.21
20,000
0.21

이번보고서
2022년 03월 24일
11,500
0.12
11,500
0.12

증 감
-8,500
-0.09
-8,500
-0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,500
-
-
-
-
-
-
-
11,500
0.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,317,745
-
0.12
0.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2022년 03월 24일
보통주
20,000
-8,500
11,500
31,000
평균매도단가

합 계
20,000
-8,500
11,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유진증권 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 유진증권

유진증권/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,175,465
- 매출액
1,370,748

- 부채총계
8,214,654
- 영업이익
117,026

- 자본금
537,592
- 당기순이익
90,686

- 자본총계
960,811
*주당순이익(원)
966

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,706,300
- 매출액
1,157,859

- 부채총계
7,758,527
- 영업이익
107,071

- 자본금
537,592
- 당기순이익
80,077

- 자본총계
947,773
*주당순이익(원)
853

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,137,480,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제69기 재무제표 등 승인의 건 -> 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 유창수 선임의 건(재선임) -> 원안대로 통과

제2-2호 의안 : 사내이사 고경모 선임
의 건(재선임) -> 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유창수
1963-05
3
재선임
1985년 고려대학교 사회학과 졸업
1990년 NIU 경영대학교 MBA 졸업
2000년 영양제과(주) 대표이사
2000년 유진기업 사장
2002년 이순산업(주) 대표이사
2004년 고려시멘트 부회장
2007년 (現)유진투자증권 대표이사 부회장

고경모
1966-09
3
재선임
1989년 서울대학교 경영학과 졸업
2004년 노스캐롤라이나주립대 경제학 석사
2008년 기획재정부 정책조정총괄과장
2012년 교육과학기술부 기획조정실장
2013년 경기도교육청 제1부교육감(교육감 권한대행)
2015년 미래창조과학부 창조경제조정관
2018년 유진투자증권 부사장
2021년 (現)유진투자증권 대표이사 사장
파라택시스코리아 — 기업설명회(IR)개최 (20220324)
제출인: 파라택시스코리아

브릿지바이오/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.24)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-29
2022-03-31
09:10
16:20

2. 장소
1:1 화상 회의 / 컨퍼런스 콜

3. 대상자
국내기관투자자

4. 실시목적
회사소개 및 회사동향 등의 설명을 통한 국내 기관투자자들의 이해증진

5. 실시방법
NDR(Non-Deal Roadshow)

6. 주요내용
주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
신한금융투자

8. 개최확정일
2022-03-24

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영전략본부(조훈식 디렉터)

전화번호(팩스번호)
031-8092-3280(031-8092-3284)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-29

게재장소
자료는 설명회 당일에 한국거래소 상장공시시스템 게시(http://kind.krx.co.kr) 및 자사 홈페이지 게재 예정

(www.bridgebiorx.com ▶투자정보 ▶발표 및 주요일정)
한화생명 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한화생명

한화생명/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
163,591,373
- 매출액
27,173,625

- 부채총계
150,171,792
- 영업이익
1,351,975

- 자본금
4,342,650
- 당기순이익
1,249,160

- 자본총계
13,419,581
*주당순이익(원)
1,455

나. 개별(별도)
- 자산총계
129,504,952
- 매출액
16,684,786

- 부채총계
119,315,452
- 영업이익
243,402

- 자본금
4,342,650
- 당기순이익
410,565

- 자본총계
10,189,500
*주당순이익(원)
418

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제73기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

2.정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

3.이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

4.감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

5.이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-03 참고서류
2022-02-24 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김세직
1960-01
2
신규선임
금융위원회 금융발전심의위원회 위원

現 서울대학교 경제학부 교수
-

황영기
1952-10
1
재선임
한국금융투자협회 회장

現 법무법인 세종 고문
아이트러스트운용
(비상임이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황영기
1952-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
한국금융투자협회 회장

現 법무법인 세종 고문
한화생명 — 투자판단관련주요경영사항 (20220324)
제출인: 한화생명

한화생명/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.24)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
국내 후순위채권 발행 결정

2. 주요내용
국내 후순위채권 발행 결정

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 2023년 도입 예정인 신지급여력제도(K-ICS)등 자본 규제에 선제적으로 대응하기 위하여, 2022년 3월 24일 개최된 이사회에서 3천억원~5천억원 규모의 후순위채권 발행을 결정하였습니다. 후순위채권의 발행 여부는 시장 상황에 따라 변동할 수 있으며 구체적인 발행시기, 발행규모, 발행금리 등 발행조건은 추후 결정되는 대로 공시하겠습니다.

※ 관련공시
-
에스프리즘 — 본점소재지변경 (20220324)
제출인: 에스프리즘

에스퓨얼셀/본점소재지변경/(2022.03.24)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
16648

주소
경기도 수원시 권선구 산업로156번길 66

나. 변경후
우편번호
13494

주소
경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20

상세주소
3층(삼평동, 미래에셋벤처타워)

2. 변경사유
경영효율화를 위한 본점 이전

3. 이전(예정)일
2022-03-24

4. 이사회결의일
2022-03-24

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
피씨엘 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220324)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.26

3. 정정사유
유보 내용 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
Visio Services International

4. 판매공급지역
유럽
사이프러스

계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 유보기한이 경과함에 따라 공시함

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
36,156,240

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
36,156,240

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
100.96

3. 계약상대방
Visio Services International

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
사이프러스

5. 계약기간
시작일
2021-03-25

종료일
2021-04-15

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-24

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 EUR 27,000이며, 2021년 03월25일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1339.12)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
에스프리즘 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 에스프리즘

에스퓨얼셀/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,716
- 매출액
47,147

- 부채총계
48,546
- 영업이익
2,453

- 자본금
3,437
- 당기순이익
5,048

- 자본총계
70,170
*주당순이익(원)
739

나. 연결
- 자산총계
118,846
- 매출액
47,306

- 부채총계
48,546
- 영업이익
2,258

- 자본금
3,437
- 당기순이익
4,856

- 자본총계
70,300
*주당순이익(원)
715

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
687,431,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 본점의 소재지 변경, 사업목적 추가

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1)사내이사 선임의 건

- 사내이사 후보자: 김민석 (신규선임)

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민석
1975-10
3년
신규선임
(現) 에스퓨얼셀(주) 사업대표

(前) 에스퓨얼셀(주) 연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
경영자문 및 컨설팅업, 연료전지 발전소 운영 外
신설사업 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
웰크론한텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 웰크론한텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 웰크론한텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
(주)웰크론한텍

대 표 이 사 :
이영규, 이기창, 이영식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36

(전 화) 031-350-8900

(홈페이지) http://www.hantec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정성식

(전 화) 031-350-8900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

나종억
1947.05
남
재선임
2022.03.25
2년
4년

- 2003.09-현재 : 순천향대학교 명예교수

- 2006.06-현재: 부산여대 석좌교수
신신제약 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 신신제약

신신제약/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 59기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,063
- 매출액
73,687

- 부채총계
58,914
- 영업이익
-1,319

- 자본금
7,585
- 당기순이익
-2,226

- 자본총계
55,149
*주당순이익(원)
-147

나. 연결
- 자산총계
114,307
- 매출액
74,008

- 부채총계
59,507
- 영업이익
-1,343

- 자본금
7,585
- 당기순이익
-1,449

- 자본총계
54,800
*주당순이익(원)
-97

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제59기 정기주주총회 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 제59기 정기주주총회 부의 안건

제1호 의안

: 제59기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사 선임의 건 (사외이사 류왕식)

- 원안대로 승인

제3호 의안

: 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안

: 감사보수한도 승인의건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이영수 사내이사는 2022.03.24 등기이사직을 사임하였으며, 상기 3. 임원현황은 이를 반영한 기준입니다.

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-02-21 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류왕식
1956-01
3
신규선임
전) 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수
전) 한국파스퇴르연구소 연구소장
-
다올투자증권 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20220324)
제출인: 다올투자증권

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
케이티비투자증권(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 24일

회 사 명 :
케이티비투자증권주식회사

대 표 이 사 :
이병철, 이창근

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워

(전 화) 02-2184-2000

(홈페이지) http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 전수광

(전 화) 02-2184-2000

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
-

기타주식
5,051,165

2. 취득예정금액(원)
보통주식
-

기타주식
50,127,910,223

3. 취득예상기간
시작일
2022년 03월 25일

종료일
2022년 03월 25일

4. 보유예상기간
시작일
2022년 03월 25일

종료일
2022년 03월 25일

5. 취득목적
상환전환우선주 상환에 따른 
자기주식 취득 및 주식 소각

6. 취득방법
장외직접매수

7. 위탁투자중개업자
-

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,748,746
비율(%)
2.9

기타주식
0
비율(%)
0.0

기타취득(주)
보통주식
0
비율(%)
0.0

기타주식
0
비율(%)
0.0

9. 취득결정일
2022년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 1. 취득예정 기타주식은 당사의 2008년도 발행 1종 상환전환우선주
 전부이며, 세부내용은 다음과 같습니다.
 1) 발행일 : 2008년 6월 27일
 2) 주식수 : 5,051,165주
 3) 발행금액 : 49,122,579,625원

 나. 상기2. 취득예정금액은 상기의 상환전환우선주의 상환조건에 따라 산정된
 금액이며, 상환에 대한 내용은 다음과 같습니다.
 1) 상환예정일자 : 2022년 3월 25일
 2) 상환예정금액 : 50,127,910,223원
 3) 상환예정금액 : 49,122,579,625원(원금)+1,005,330,598원(기간 경과이자)

* 기간 경과이자 : 상환예정일이 속한 사업연도 중 상환에 따른 기간이자로,
 상환일자에 따라 변동될 수 있음

 다. 상기6. 취득방법은 상환을 통한 장외 직접매수이며, 
 취득 후 즉시 소각 예정입니다. 
 - 자본금 감소가 발생하지 않는 소각임 
 - 상기 1.의 1종 상환전환우선주를 상환할 예정으로, 주식 소각 완료 후, 
 당사의 2008년도 발행 잔여 상환전환우선주는 존재하지 않습니다. 

* 소각일정에 따른 등기완료는 시점은 영업일 1~2일 추가 소요예정입니다. 

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
662,953,180,884

나. 자본금의 액
352,984,160,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
101,951,027,396

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
41,748,636,930

소계(가-나-다-라)
166,269,356,558

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
1,048,714,150

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
52,932,780,153

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
222,396,025

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
112,510,258,280

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

장외
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

공개매수
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(a)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
322,391
203,537
0
0
525,928
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

현물보유물량
보통주식
1,290,313
0
67,495
0
1,222,818
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(b)
보통주식
1,612,704
203,537
67,495
0
1,748,746
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

기타 취득(c)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,612,704
203,537
67,495
0
1,748,746
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

주1) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2022.01.01) 기준이며, 기말수량은 공시 작성 기준일(2022.03.24) 현재 보유수량입니다. 
주2) 현물보유물량의 취득수량 1,290,313주는 2021년 3월 8일 신탁계약의 계약기간 만료로 인하여 수탁자계좌에서 당사 계좌로 이체한 수량입니다. 
주3) 당기 중 신탁계약에 의한 수탁자 보유물량 추가취득 203,537주 및 성과보상 이연지급을 위한 현물보유물량 처분 67,495주(2022년 2월 10일)가 발생하여, 보고서 제출일 현재 총 1,748,746주(수탁자 보유물량 525,928주, 현물보유물량 1,222,818주)를 보유하고 있습니다. 
(관련공시 : 주요사항보고(자기주식처분결정) 2022.02.09)