eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아모레퍼시픽 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,116,714
- 매출액
4,863,128

- 부채총계
1,372,414
- 영업이익
343,358

- 자본금
34,525
- 당기순이익
180,858

- 자본총계
4,744,300
*주당순이익(원)
2,820

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,291,053
- 매출액
3,475,233

- 부채총계
565,127
- 영업이익
340,131

- 자본금
34,525
- 당기순이익
280,076

- 자본총계
4,725,926
*주당순이익(원)
4,078

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
980

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
985

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
67,624,548,925

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
1.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 4명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이휘성 사외이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 김종대 사외이사 선임의 건

제3-3호 의안 : 안희준 사외이사 선임의 건

제3-4호 의안 : 최인아 사외이사 선임의 건

제3-5호 의안 : 이상목 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 이휘성 감사위원회 위원 선임의 건

제4-2호 의안 : 안희준 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다.
2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 우선주 입니다.

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상목
1970-03
3
재선임
-연세대 경영학과 졸업 (1996)
-삼정회계법인, 안진회계법인, PWC 컨설팅 근무 (1996~2003)
-(주)아모레퍼시픽 재경Division 상무 (2011~2015)
-(현재) (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무 (2016~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이휘성
1961-01
3
재선임
-서강대 회계학과 졸업 (1982)
-한국IBM㈜ 대표이사 사장 (2005~2012)
-미국IBM 본사 전략담당 부사장 (2013~2014)
-혁신기업 쉘위 대표 (2015~2019)
-(현재) 혁신기업 쉘위 선임자문역 (2019~현재)
-

김종대
1958-09
3
신규선임
-서울대 경제학 학사 (1981), 동 대학원 경영학과 석사 (1983)
- 미국 조지워싱턴 대학 회계학 박사 (1993)
-인천시 녹색성장위원회 공동위원장 (2014~2017)
-(현재) 인하대학교 지속가능경영연구소 ESG 센터장 (2020~현재)
-(현재) 인하대학교 경영학과 교수 (2008~현재) 및 녹색금융대학원 주임교수 (2021~현재)
국도화학 주식회사(사외이사)

안희준
1963-03
3
신규선임
-강원대 경영학과 학사 (1990)
-미국 펜실베니아주립대학교 MBA(1992), 재무학 박사(1996)
-홍콩 시립대학교 교수 (1996~2000)
-숙명여자대학교 교수 (2000~2005)
-(현재) 성균관대학교 교수(2005~현재) 및 경영대학장/경영대학원장
-

최인아
1961-06
3
신규선임
-이화여대 정치외교학과 졸업 (1984)
-제일기획 카피라이터, 크리에이티브 디렉터 부사장 (1984~2012)
-칸느국제광고제 심사위원 (1998), 알랭 드 보통 인생학교 서울 강사 (2015~2017)
-(현재) 동아일보 객원 논설위원 (2019~현재)
-(현재) 최인아 책방 대표
(2016~현재)
주식회사 더보이스(공동대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이휘성
1961-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서강대 회계학과 졸업 (1982)
-한국IBM㈜ 대표이사 사장 (2005~2012)
-미국IBM 본사 전략담당 부사장 (2013~2014)
-혁신기업 쉘위 대표 (2015~2019)
-(현재) 혁신기업 쉘위 선임자문역 (2019~현재)

안희준
1963-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-강원대 경영학과 학사 (1990)
-미국 펜실베니아주립대학교 MBA(1992), 재무학 박사(1996)
-홍콩 시립대학교 교수 (1996~2000)
-숙명여자대학교 교수 (2000~2005)
-(현재) 성균관대학교 교수(2005~현재) 및 경영대학장/경영대학원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
의료기기 제조업 및 판매업
당사와 ㈜에스트라의 합병에 따라 피합병법인의 기존 사업을 계속적으로 영위하기 위해 해당사업을 추가함.

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
네오팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 네오팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)네오팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 네오팜

대 표 이 사 :
김 양 수

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 309-8

(전 화)042-864-0043

(홈페이지)http://neopharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)안춘모

(전 화)042-864-0043

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사의 임기 만료일은 시작일로부터 3년 후 정기주주총회일임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김학영
1952년 04월
남
재선임
2022년 03월 24일
3년
6년
- 고려대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료
- 선린상업고등학교
- 前)한불화장품 기획감사(1989~2013)
- 現)네오팜 사외이사

최동진
1960년 03월
남
재선임
2022년 03월 24일
3년
6년
- 콜럼비아로스쿨 법학박사
- 콜럼비아대학 문학사
- 前)Partners K&K Ltd. 법률고문(2014~2017)
- 現)카이스트 미래전략대학원
 겸직교수(2011~현재)
- 現)네오팜 사외이사

홍기영
1956년 07월
남
재선임
2022년 03월 24일
3년
6년
- 국민대학교 경영학
- 前)동남화학(1982~1996)
- 現)제이에스팩키지(1997~현재)
- 現)네오팜 사외이사
엔텔스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 엔텔스

엔텔스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,562
- 매출액
56,232

- 부채총계
14,514
- 영업이익
2,295

- 자본금
5,122
- 당기순이익
4,126

- 자본총계
52,048
*주당순이익(원)
411

나. 연결
- 자산총계
67,807
- 매출액
57,500

- 부채총계
14,748
- 영업이익
2,446

- 자본금
5,122
- 당기순이익
4,176

- 자본총계
53,059
*주당순이익(원)
416

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제22기(2021년 1월 1일~ 2021년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 제22기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의
승일 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 승일

승일/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
180,893
- 매출액
147,275

- 부채총계
35,909
- 영업이익
3,858

- 자본금
3,066
- 당기순이익
3,879

- 자본총계
144,984
*주당순이익(원)
657

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,004,279,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제43기 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 현금배당

승인 보고

- 현금배당 1주당 170원

* 재무제표(이익잉여금 처분계산서

포함) 및 현금배당 이사회

승인일 : 2022.3.8

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

가. 제1호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

- 사내이사 모연만(재선임)

☞ 원안대로 가결

나. 제2호의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제43기 재무제표를 당해

법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2022년 3월 8일에 최종 확정하였으며,

제43기 정기주주총회에서 보고하였습니다.
- 당사의 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인은 당사 정관

제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고

감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

현금배당을 승인하였고 제43기 주주총회에서 보고하였습니다.

[제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회 승인일: 2022.3.8]
- 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

모연만
1955-01
3
재선임
1978 : 연세대 정치외교학과
1989년~1999년 : 삼원산업 상무이사
2000년~2005년 : 대동물산 대표이사
2006~현재 : (주)승일 부사장
제이에스코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
552,281
- 매출액
987,024

- 부채총계
350,395
- 영업이익
60,970

- 자본금
1,334
- 당기순이익
48,294

- 자본총계
201,886
*주당순이익(원)
3,876

나. 개별(별도)
- 자산총계
276,845
- 매출액
237,504

- 부채총계
108,377
- 영업이익
9,311

- 자본금
1,334
- 당기순이익
16,225

- 자본총계
168,468
*주당순이익(원)
1,303

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,546,595,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.94

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 1명
사외이사 : 2명
감사위원 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제34기 정기주주총회 회의 목적 사항

1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항
- 제1호의안 : 제34기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 400원)
☞ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(홍재성)
☞ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사외이사 주영섭 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-2호의안 : 사외이사 정경철 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사위원 선임의 건(정경철)
☞ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍재성
1954-09
3
재선임
서울대 인문대학 최고지도자 인문학과정 수료
(前)SIRCO Int’l CORP NY 한국지사장
(現)㈜제이에스코퍼레이션 대표이사/회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주영섭
1956-10
3
재선임
서울대 기계공학 학사/한국과학원 생산공학 석사
(前)주식회사 현대오토넷 대표이사 사장
(前)중소기업청 청장
(現)서울대학교 특임교수
(주)토니모리 사외이사

정경철
1977-01
3
재선임
고려대학교 경영학과 석사, 박사
(前)삼일회계법인(공인회계사)
(現)경북대학교 경영학부 교수
경북대기술지주(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정경철
1977-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영학과 석사, 박사
(前)삼일회계법인(공인회계사)
(現)경북대학교 경영학부 교수
신도리코 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220324)
제출인: 신도리코

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)신도리코

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 신도리코

대 표 이 사 :
박 동 안

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수이로24길 3

(전 화)02-460-1114

(홈페이지) http://www.sindoh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 홍 창 범

(전 화) 02-460-1114

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
20,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 29일

종료일
2023년 03월 29일

3. 계약목적
자기주식 가격 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 29일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
830,650
비율(%)
8.24

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 계약은 자기주식취득 신탁 신규 계약건입니다
2) 기존 자기주식취득 신탁 100억원은 21/11/11일 가입분입니다
3) 계약전 자기주식 보유현황은 2022년 03월 24일(결제일) 기준임.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
937,602,770,030

나. 자본금의 액
50,400,145,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
184,589,194,341

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
702,613,430,689

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
10,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
692,613,430,689

1) 상기금액 중 '1. 상법상 배당가능이익 한도'는 2021년말 기준임
2) 단위는 '원' 기준임

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
55,522
247,878
-
-
303,400
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
527,250
-
-
-
527,250
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
582,772
247,878
-
-
830,650
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2022년 01월 01일)의 보유수량을 말하며, "기말수량"은 공시서류작성기준일 현재(2022년 03월 24일) 보유수량을 말합니다.
에쎈테크 — 정기주주총회결과(제29기 정기주주총회 결과) (20220324)
제출인: 에쎈테크

에쎈테크/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과(제29기 정기주주총회 결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,722
- 매출액
56,595

- 부채총계
62,559
- 영업이익
-547

- 자본금
36,000
- 당기순이익
-2,713

- 자본총계
24,163
*주당순이익(원)
-38

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
4)외부감사인 선임보고

<부의사항>
1)제1호 의안:제29기(2021.1.1 ~
2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 → 원안대로 승인

2)제2호 의안:이사 보수한도액 승인의건→ 원안대로 승인

3)제3호 의안:감사 보수한도액 승인의건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의
현대사료 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 김종웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대사료 주식회사

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.18

보고서작성기준일 :
2022.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김종웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대사료 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
016790

발행주식 총수
6,150,486

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종웅
한자(영문)
金鍾雄

생년월일 또는 사업자등록번호 등
440612

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 성복동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대사료 주식회사
부 서
경리부

직 위
이사대우
전화번호
041-56******

성 명
유재철
팩스번호
041-56******

이메일 주소
******lnam@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.26
2,312,028
37.59
2,312,028
37.59

이번보고서
2022.03.24
0
0.00
0
0.00

증 감
-2,312,028
-37.59
-2,312,028
-37.59

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,150,486
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2022.03.18
보통주
2,312,028
-59,616
2,252,412
18,400
수증자 : 문현욱

증여(-)
2022.03.18
보통주
2,252,412
-59,616
2,192,796
18,400
수증자 : 문현철

증여(-)
2022.03.18
보통주
2,192,796
-59,615
2,133,181
18,400
수증자 : 문현정

증여(-)
2022.03.18
보통주
2,133,181
-1,040,408
1,092,773
18,400
수증자 : 김완태

증여(-)
2022.03.18
보통주
1,092,773
-1,092,773
0
18,400
수증자 : 김나연

합 계
2,312,028
-2,312,028
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
네오위즈 — 대표이사변경 (20220324)
제출인: 네오위즈

네오위즈/대표이사변경/(2022.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김승철, 문지수 (공동대표)

변경후 대표이사
김승철, 배태근 (공동대표)

2. 변경사유
문지수 공동대표이사 임기만료 퇴임 및
배태근 공동대표이사 신규 선임

3. 변경일
2022-03-24

4. 이사회결의일
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 문지수 공동대표이사는 임기만료에 의해 사내이사직과 대표이사직을 모두 퇴임하였습니다.

※ 관련공시
2022-01-20 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정에 관한 사항)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김승철
1977-09-22
계열사 임원
17,100
0.1%
-

배태근
1973-07-04
계열사 임원
13,400
0.1%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김승철
㈜네오위즈
상장(코스닥)
-
대표이사
2013-04-15
-
-

배태근
㈜네오위즈
상장(코스닥)
-
대표이사
2001-11-01
-
-
네오팜 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 네오팜

네오팜/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,191
- 매출액
87,475

- 부채총계
13,229
- 영업이익
21,462

- 자본금
4,103
- 당기순이익
16,630

- 자본총계
128,961
*주당순이익(원)
2,126

나. 연결
- 자산총계
143,408
- 매출액
87,930

- 부채총계
13,103
- 영업이익
22,430

- 자본금
4,103
- 당기순이익
17,713

- 자본총계
130,304
*주당순이익(원)
2,265

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,474,439,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명

- 김학영, 최동진, 홍기영
감사위원회 위원 3명

- 김학영, 최동진, 홍기영

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제22기(2021.1.1~12.31)
재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건
(현금배당 1주당 700원)
→ 원안대로 승인

제2호의안:정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안:이사 선임의 건

제 3-1호의안:사외이사 선임의 건

(김학영)
→ 원안대로 승인

제 3-2호의안:사외이사 선임의 건

(최동진)
→ 원안대로 승인

제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건

제 4-1호의안:감사위원회 위원

선임의 건 (김학영)
→ 원안대로 승인

제 4-2호의안:감사위원회 위원

선임의 건 (최동진)
→ 원안대로 승인

제5호의안:감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건(홍기영)
→ 원안대로 승인

제6호의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-10 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학영
1952-04
3
재선임
한불화장품
-

최동진
1960-03
3
재선임
전) Partners K&K Ltd.
법률고문
현) 카이스트 미래전략
대학원 겸직교수
-

홍기영
1956-07
3
재선임
전) 동남화학
현) 제이에스팩키지
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김학영
1952-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
한불화장품

최동진
1960-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) Partners K&K Ltd.
법률고문
현) 카이스트 미래전략
대학원 겸직교수

홍기영
1956-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 동남화학
현) 제이에스팩키지

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 동물의약품 등(의약품, 의약외품, 의료용구 및 위생용품)의 제조 및 판매사업

- 유전자 진단 관련 시약 및 기기 제조 및 판매사업

- 식음료품 및 건강기능식품 등의 제조 및 판매사업
신규사업에 따른
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KG이니시스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: KG이니시스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
케이지이니시스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
(주)케이지이니시스

대 표 이 사 :
유승용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로92, 14, 15층 KG이니시스

(전 화) 1588-4954

(홈페이지)https://www.inicis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 주성현

(전 화) 1588-4954

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
30

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
99,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 24일

종료일
2026년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
17,884

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
178,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2022년 3월 24일 제24기 정기주주총회에서 결의되었음.

(2) 부여목적
주식매수선택권 부여를 통해 미래 성장가능성을 임직원과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자함.

(3) 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격(원단위이하 절사).

(4) 행사기간 및 행사조건
 1) 행사기간 : 2024년 3월 24일부터 2026년 3월 23일까지.
 2) 행사조건 : 주주총회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여계약서 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.

(6) 기타
상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 당사 정관 및 운영규정과 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 대표이사에게 일임함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유승용
대표이사
6,600
-
4,776
-

OOO외 28명
임직원
92,400
-
4,776
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
 2) 공정가치 산정 가정
 ① 권리부여일 전일 종가 : 18,250원
 ② 행사가격 : 17,884원
 ③ 기대행사기간 : 2024년 3월 24일 ~ 2026년 3월 23일
 ④ 무위험이자율 : 2.62% (2022년 3월 23일 기준 4년 만기 국고채 수익률)
 ⑤ 예상주가변동성 : 33.50%
 3) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
E1 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220324)
제출인: E1

E1/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
액화석유가스 매매 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
118,386,036,988

최근매출액(원)
3,927,554,236,615

매출액대비(%)
3.01

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
(주)LG화학 (LG Chem, Ltd.)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
여수

5. 계약기간
시작일
2023-02-01

종료일
2024-01-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 계약기간 12개월(2023.2.1~2024.1.31)간 추정 계약물량을 기초로 산정하였으며, 실제 LPG 판매가격, 판매물량 및 환율에 따라 다소 변동 가능함

- 판매가격은 LPG 국제가격(CP) 및 운임에 의해 변동 가능함

- 환율은 계약일자 기준 KEB하나은행 최초고시 매매기준율 환율인 1,221.4원/US$로 가정함

- 최근 매출액은 2020년도 연결재무제표 기준임(2021년도 연결재무제표에 대해 주주총회에서 승인전)

※ 관련공시
-
KBG — 상호변경안내 (20220324)
제출인: KBG

한국바이오젠/상호변경안내/(2022.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
한국바이오젠 주식회사

영문
KOREA BIO-GEN Co.,Ltd

나. 변경후
국문
주식회사 케이비지

영문
KBG Corp.

2. 변경사유
기업 이미지 쇄신을 위한 상호 변경

3. 주주총회일
2022-03-24

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
사조대림 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 사조대림

사조대림/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,139,786
- 매출액
1,813,695

- 부채총계
620,773
- 영업이익
102,255

- 자본금
45,841
- 당기순이익
66,562

- 자본총계
519,013
*주당순이익(원)
8,528

나. 개별(별도)
- 자산총계
681,576
- 매출액
1,165,976

- 부채총계
301,070
- 영업이익
78,186

- 자본금
45,841
- 당기순이익
54,907

- 자본총계
380,506
*주당순이익(원)
7,467

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,206,059,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1) 영업 보고

2) 감사 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제59기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건
배당 결의 : 보통주 300원/주,우선주 350원/주

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며 비상장주식이므로 시가배당율을 기재하지 않음
- 상기 2항의 시가배당률은 당해배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
- 상기 2항의 배당금 지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정임

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-21 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
52. 주류판매업
피합병회사 영위사업 목적사항 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한미사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 한미사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한미사이언스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
한미사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
송영숙

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

(전 화) 02-410-0447

(홈페이지)http://www.hanmiscience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 송기호

(전 화) 02-410-0447

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김용덕
1957년 11월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
3년
2010년~2011년 서울고등법원 수석부장판사
2012년~2018년 대법관
2019년~2020년 서울대학교 법학전문대학원 초빙교수
2020년~2021년 2020 Business Law Institute 겸 변호사 김용덕 법률사무소
2021년~현재 김앤장법률사무소 기업법연구소장

곽태선
1958년 11월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
3년
1997년~2013년 SEI에셋코리아자산운용 대표이사 사장
2013년~2016년 베어링자산운용 한국법인 대표이사 사장
2017년~2018년 베어링자산운용 한국법인 이사
2018년~현재 법률사무소 에스앤엘파트너스 선임미국변호사

신유철
1965년 03월
남
재선임
2022년 03월 24일
3년
6년
2010년 서울중앙지검 형사1부장(감찰)
2011년 서울남부지검 차장검사(증권금융, 경제, 형사)
2012년 광주지검 순천지청장
2013년 서울고검 송무부장(검사장, 국가송무)
2013년 서울중앙지검 1차장검사(공정거래, 경제, 조세, 의약, 형사)
2015년 전주지검 검사장
2015년 수원지검 검사장
2017년~2018년 서울서부지검 검사장
2018년~현재 변호사 신유철 법률사무소 변호사
가온전선 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 가온전선

가온전선/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 74기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
658,966
- 매출액
1,070,383

- 부채총계
390,851
- 영업이익
16,572

- 자본금
20,802
- 당기순이익
5,854

- 자본총계
268,115
*주당순이익(원)
1,489

나. 개별(별도)
- 자산총계
604,023
- 매출액
906,022

- 부채총계
336,802
- 영업이익
13,689

- 자본금
20,802
- 당기순이익
8,774

- 자본총계
267,221
*주당순이익(원)
2,232

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
420

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,651,040,580

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.75

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계 운영실태보고

나. 결의사항

(1) 제1호 의안 :

제74기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 :

이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상호
1968-08
3
신규선임
前 Cyprus Investment,Inc 이사
現 LS전선 CFO
싸이토젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 싸이토젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사싸이토젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 싸이토젠

대 표 이 사 :
전병희

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1 GL 메트로시티)

(전 화) 02-6925-1070

(홈페이지)http://www.cytogenlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)백인성

(전 화)02-6925-1070

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
215,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 24일

종료일
2029년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
56,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
634,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)

(2) 행사기간 및 행사조건

1) 주식매수 선택권의 행사기간
-. 2024년 03월 24일부터 2029년 03월 23일까지

2) 주식매수선택권의 행사조건
부여대상자가 행사가능 개시일 이전에 퇴직하는 경우에는 당해 선택권을 행사할 수 없다. 단, 각각의 행사가능 개시일이 도래하기 이전에 휴직하였을 경우 동 휴직 기간만큼 행사가능 개시일이 연기되는 것으로 하며, 잔여 부여주식 행사가능 개시일에 대해서도 누적적으로 적용시킨다.

(3) 행사가격과 부여할 주식의 수 조정
주식매수선택권의 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 주식병합 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격을 조정한다. 

(4) 기타 
상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 따른다.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정 
1) 적용평가모형 : CRR 이항모형 (Cox, Ross and Rubinstein Model) 
2) 적용 변동성 : 64.01%
3) 무위험수익률 : 2.52%
4) 적용 행사기간 : 2024년 03월 24일부터 2029년 03월 23일까지

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이민택
등기임원

30,000

-
25,831.7원
-

김정원
등기임원

25,000

-
25,831.7원
-

이정호
미등기임원

25,000

-
25,831.7원
-

백인성

등기임원

25,000

-
25,831.7원
-

조용수

직원

20,000

-
25,831.7원
-

박응조

직원

20,000

-
25,831.7원
-

정보영

직원

20,000

-
25,831.7원
-

김민교

직원

10,000

-
25,831.7원
-

김기은

직원

10,000

-
25,831.7원
-

류중현

직원

10,000

-
25,831.7원
-

이하윤

직원

10,000

-
25,831.7원
-

박세형

직원

10,000

-
25,831.7원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
더존비즈온 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 더존비즈온

더존비즈온/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
900,314
- 매출액
318,747

- 부채총계
398,588
- 영업이익
71,173

- 자본금
15,739
- 당기순이익
54,414

- 자본총계
501,726
*주당순이익(원)
1,704

나. 개별(별도)
- 자산총계
892,108
- 매출액
313,777

- 부채총계
401,654
- 영업이익
70,089

- 자본금
15,739
- 당기순이익
52,140

- 자본총계
490,453
*주당순이익(원)
1,651

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,576

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,493,247,239

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
3.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사1명, 사외이사1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제45기 정기주주총회

1. 보고사항

가.감사의 감사보고
나.이사의 영업보고
다.외부감사인 선임보고
라.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

■ 제1호 의안 : 제45기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
○배당금 총액(현금배당) : 16,493,247,239원
- 보통주 배당금 : 13,672,252,800원 (1주당 450원)
- 우선주 배당금 : 2,820,994,439원
->원안대로 승인

■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
->원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 이사선임의 건(2명)
- 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
->원안대로 승인
- 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
->원안대로 승인

■ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

■ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
-2019년 08월 13일, 자금조달 목적으로 유상증자(제3자배정) 결정을 하였습니다. 신주의 종류는 기명식 상환전환우선주(제1종)이며 수량은 1,805,293주입니다. 이중, 2021년 12월 31일 작성일 기준으로 우선주 710,084주는 주주의 전환청구로 인해 보통주로 전환되었으며 우선주의 주식수는 1,095,209주입니다.

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지용구
1969-04
3
신규선임
-동국대학교 언론정보대학원 석사
-1998~2004:선우정보시스템 대표이사
-2004~현재:더존넥스트 대표이사
-2020~현재:더존비즈온 솔루션사업부문 대표
-2018~현재:더존홀딩스 미래성장전략실 전무
-2022~현재:더존비즈온 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철희
1954-02
3
신규선임
-서울대학교 대학원 의과 박사
-1987:서울대학교 의과대학 이비인후과주임교수
-2008~2009:대한이비인후과학회 이사장
-2009~2009:대한수면학회 회장
-2009~2013:서울대보라매병원 원장
-2011~2014:한국병원경영연구원 원장
-2013~2017:분당서울대학교병원 원장
-2017~현재:중앙대학교병원 새병원건립추진단 추진단장
-2022~현재:중앙대학교 광명병원 원장
해당사항없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
52) 대출, 보험대리, 채권매입, 신용카드 모집업 및 중개업
사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
네오위즈 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 네오위즈

네오위즈/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
514,355
- 매출액
216,097

- 부채총계
59,529
- 영업이익
23,335

- 자본금
11,017
- 당기순이익
67,297

- 자본총계
454,826
*주당순이익(원)
3,152

나. 연결
- 자산총계
574,691
- 매출액
261,200

- 부채총계
105,816
- 영업이익
21,250

- 자본금
11,017
- 당기순이익
56,662

- 자본총계
468,875
*주당순이익(원)
2,660

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명 선임
(재선임 2명, 신규선임 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㆍ제1호 의안: 제15기(2021.01.01~2021
.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표
승인 건
→원안대로 승인

ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 5인)

제3-1호 의안:사내이사 김승철 선임의 건→원안대로 승인

제3-2호 의안:사내이사 배태근 선임의 건→원안대로 승인

제3-3호 의안:사내이사 김상욱 선임의 건→원안대로 승인

제3-4호 의안:사내이사 홍지철 선임의 건→원안대로 승인

제3-5호 의안:사내이사 김인권 선임의 건→원안대로 승인

ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

ㆍ제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승철
1977-09
2
재선임
前) ㈜네오위즈 모바일게임사업부 부장
前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사
現) ㈜티앤케이팩토리 이사
現) ㈜네오위즈 공동대표이사

배태근
1973-07
2
신규선임
前) EOSeoul(이오서울)CIO(최고정보관리책임자)
現) ㈜네오위즈 기술본부 본부장
現) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자)

김상욱
1968-02
2
재선임
前) 코스콤 상임감사
現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사
現) ㈜네오위즈홀딩스 이사
現) ㈜네오위즈 이사

홍지철
1972-07
2
신규선임
前) ㈜스튜디오혼 대표이사
現) ㈜모비릭스 이사
現) 지온인베스트먼트㈜ 이사
現) ㈜네오위즈 투자사업본부 본부장

김인권
1977-10
2
신규선임
前) ㈜네오위즈에이블스튜디오 대표이사
現) ㈜네오위즈스포츠 대표이사
現) ㈜티앤케이팩토리 이사
現) ㈜네오위즈 전략본부 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
38.블록체인 기반 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
39.블록체인 기반 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
블록체인 기반 게임 개발 및 공급 관련 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
미래나노텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 미래나노텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미래나노텍주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
미래나노텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 철 영

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16

(전 화) 043-710-1100

(홈페이지) http://www.mntech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 형 규

(전 화) 043-710-1100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김만근
1970년 11월
남
재선임
2022년 03월 24일
3년
6년
분당세무서 상담위원
現 미래나노텍(주) 사외이사
現 세무법인다율

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 제20기 정기주주총회에서 재선임 승인된 임기를 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이정우
1964년 02월
남
2021년 03월 25일
3년
2022년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
한미약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 한미약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한미약품 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
한미약품 주식회사

대 표 이 사 :
우종수, 권세창

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

(전 화) 031-350-5600

(홈페이지)http://www.hanmi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박중현

(전 화) 02-410-8777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 김필곤 사외이사는 공직자윤리법 제17조 1항의 '취업심사대상자'이며, 제12기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업승인을 받는 조건으로 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황선혜
1954년 07월
여
신규
2022년 03월 24일
3년
3년
2012년~2016년 숙명여자대학교 총장
2013년~2017년 국립발레단 이사장
2014년~2016년 한국대학교육협의회 이사
2022년~현재 숙명여자대학교 영어영문학과 명예교수

김필곤
1963년 01월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
3년
2010년 서울북부지법 수석부장판사
2012년 부산고법 창원재판부 부장판사
2013년 서울고법 부장판사
2018년 대전지법원장
2020년~2021년 서울고법 부장판사
2021년~2022년 법무법인 우리 대표변호사
2022년~현재 법무법인 오늘 대표변호사
미래에셋증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 미래에셋증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미래에셋증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
최현만

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 을지로5길 26

(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02-1588-6800

(홈페이지)https://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신본부장
(성 명) 김도현

(전 화) 02-1588-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정용선
1954년 05월
남
재선임
2022년 03월 24일
2023년 3월
(정기주주총회일)
3년 10개월
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19 ~ 현재 에이치더블유컨설팅 고문
'19.03 ~ 현재 금호석유화학(주) 사외이사
'19.05 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사

이젬마
1974년 04월
여
재선임
2022년 03월 24일
2023년 3월
(정기주주총회일)
3년
'97 서강대학교 경제학 학사
'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사
'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사
'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수
'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수
'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수
'20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장
'20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사

성태윤
1970년 02월
남
신규
2022년 03월 24일
2024년 3월
(정기주주총회일)
2년
'95 연세대학교 경제학 학사
'97 연세대학교 대학원 경제학 석사
'02 美 하버드대학교 대학원 경제학 박사
'04~'07 KAIST 테크노경영대학원 경영공학전공 교수
'17~'18 국민경제자문회의 거시경제분과 위원
'18~'21 연세대학교 언더우드국제대학 학장
'19~'21 한국금융학회 부회장
'16~'22 한국경제학회 한국경제포럼 편집위원회 편집위원
'19~현재 (주)케이티 사외이사
'07~현재 연세대학교 상경대학 경제학부 교수
'21~현재 연세대학교 교무처장

석준희
1979년 05월
남
신규
2022년 03월 24일
2024년 3월
(정기주주총회일)
2년
'01 KAIST 전기공학 학사
'06 美 스탠포드 대학교 전기공학 석사
'11 美 스탠포드 대학교 전기공학 박사
'11~'13 美 스탠포드대학교 통계학 연구원
'13~'14 美 노스웨스턴 대학교 의생명정보학 조교수
'14~'18 고려대학교 전기전자공학부 조교수
'20 美 스탠포드 대학교 통계학과 방문교수
'18~현재 고려대학교 전기전자공학부 부교수
'21~현재 주식회사 메디밸류 사내이사
한화시스템 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한화시스템

한화시스템/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,894,303
- 매출액
2,089,503

- 부채총계
1,654,541
- 영업이익
112,050

- 자본금
944,597
- 당기순이익
97,878

- 자본총계
2,239,761
*주당순이익(원)
642

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,914,613
- 매출액
2,089,501

- 부채총계
1,645,153
- 영업이익
135,721

- 자본금
944,597
- 당기순이익
131,286

- 자본총계
2,269,460
*주당순이익(원)
862

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,918,921,760

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호의안: 제22기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

※ 1주당 배당금:160원

→ 원안대로 승인

- 제2호의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호의안:이사 선임의 건

① 제3-1호 의안: 사내이사 어성철 선임의 건

→ 원안대로 승인

② 제3-2호 의안: 사내이사 윤안식 선임의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3-3호 의안: 사내이사 이용욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

④ 제3-4호 의안: 사외이사 황형주 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

어성철
1964-05
2
재선임
現 한화시스템 대표이사
現 兼)한화시스템 ICT부문장
前 한화시스템 방산부문장
前 한화시스템 경영지원본부장
前 한화에어로스페이스 엔진사업본부장
고려대 경제학

윤안식
1964-07
2
신규선임
現 한화시스템 재무실장
前 한화케미칼 재경부문장
前 한화호텔앤드리조트 재무실장
고려대 경영학

이용욱
1965-01
2
신규선임
現 한화시스템 방산부문장
前 한화시스템 사업본부장
前 한화시스템 연구개발본부장
前 한화시스템 해양사업부장
경북대 통신공학(석)
경북대 전자공학

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황형주
1972-02
2
신규선임
現 Postech 수학 교수('06~현재)
前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05)
Brown Univ. 수학 박사('02卒)
Postech 수학 석사('97卒)
Postech 수학 학사('95卒)
※ 2019 포스코 기술대상(개방형 협업상)
※ 2017 경북과학기술대상 여성기술인상
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
건축공사업
사업 진출을 위함

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
가온전선 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220324)
제출인: 가온전선

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
가온전선(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘에스
회사명
가온전선(주)
공시일자
2022.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
906,022
2. 거래기간
2022.04.01~2022.06.30

3. 이사회
의결일
2022.03.24
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

LS-Nikko동제련(주)
-
85,800
85,800
9.47

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

원자재 등
85,800

7. 기타
가. 상기 1. 당해회사의 직전사업연도 매출액(A)은 2021년말 별도 재무제표 기준임
나. 상기 3. 이사회 의결일은 내부거래위원회 의결일임
다. 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 차후 변동될 수 있음
SK디스커버리 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20220324)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.24)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-04

3. 정정사유
최초주금납입 일정 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 취득내역과 3. 취득후소유주식수 및 지분비율은 전체 취득예정액인 572.81억원 기준으로, 이중 348.88억원은 2022년 3월 24일 최초 주금납입예정이며 나머지 잔여 금액은 2024년 5월까지 분할하여 납입할 예정임

- 상기 6. 취득예정일자는 2022년 3월 24일 최초 주금납입 예정이나 변경가능한 관계로 추후 변경시 정정공시할 예정임

- 주요 일정, 내용들은 진행과정에 따라 일부 변동될 수 있음
- 상기 2. 취득내역과 3. 취득후소유주식수 및 지분비율은 전체 취득예정액인 572.81억원 기준으로, 이중 363.58억원은 2022년 3월 24일 최초 주금납입되었으며 나머지 잔여 금액은 2024년 5월까지 분할하여 납입할 예정임

- 상기 6. 취득예정일자는 2024년 5월까지 주금납입 완료후 기재할 예정임

- 주요 일정, 내용들은 진행과정에 따라 일부 변동될 수 있음

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
SK디앤디(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
주식회사 디디아이브이씨제1호위탁관리부동산투자회사

국적
대한민국
대표자
김동익

자본금(원)
300,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
30,000
주요사업
부동산업

2. 취득내역
취득주식수(주)
572,810

취득금액(원)
57,281,000,000

자기자본(원)
531,471,748,441

자기자본대비(%)
10.78

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
572,810

지분비율(%)
49.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
주식회사 디디아이브이씨제1호위탁관리부동산투자회사에 대한 출자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,712,427,674,048
취득가액/자산총액(%)
3.35

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 취득내역과 3. 취득후소유주식수 및 지분비율은 전체 취득예정액인 572.81억원 기준으로, 이중 363.58억원은 2022년 3월 24일 최초 주금납입되었으며 나머지 잔여 금액은 2024년 5월까지 분할하여 납입할 예정임

- 상기 6. 취득예정일자는 2024년 5월까지 주금납입 완료후 기재할 예정임

- 주요 일정, 내용들은 진행과정에 따라 일부 변동될 수 있음

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
대동기어 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 대동기어

대동기어/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
215,060
- 매출액
202,911

- 부채총계
145,858
- 영업이익
7,510

- 자본금
4,493
- 당기순이익
4,761

- 자본총계
69,202
*주당순이익(원)
530

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
359,500,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제49기 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)
제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사2명)

- 제2-1호의안 : 경경규(사내이사)(원안대로 가결)

- 제2-2호의안 : 김준식(사내이사)(원안대로 가결)

- 제2-3호의안 : 박희준(사외이사)(원안대로 가결)

- 제2-4호의안 : 김경수(사외이사)(원안대로 가결)
제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 박대광(원안대로 가결)
제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호의안 : 박희준(감사위원)(원안대로 가결)

- 제4-2호의안 : 김경수(감사위원)(원안대로 가결)
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강경규
1963-09
2년
재선임
대동공업 경영전략부문장(상무이사)
(현) 대동기어(주)대표이사

김준식
1966-05
2년
재선임
(현) (주)대동 대표이사

박대광
1975-03
2년
재선임
안진회계법인
세영회계법인
(현) 삼원회계법인 상무이사

박희준
1969-04
2년
재선임
중소기업진흥공단 정책자문위원 등
(현) 연세대학교 산업공학과 교수

김경수
1973-03
2년
신규선임
KAIST교통대학원 원장
(주)옵토멕 대표이사
(현)
KAIST기획처장
(주)퓨처이브이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박대광
1975-03
2년
재선임
안진회계법인
세영회계법인
(현) 삼원회계법인 상무이사
-

박희준
1969-04
2년
재선임
중소기업진흥공단 정책자문위원 등
(현) 연세대학교 산업공학과 교수
-

김경수
1973-03
2년
신규선임
KAIST교통대학원 원장
(주)옵토멕 대표이사
(현)
KAIST기획처장
(주)퓨처이브이 대표이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박대광
1975-03
2년
재선임
사외이사인 감사위원
안진회계법인
세영회계법인
(현) 삼원회계법인 상무이사

박희준
1969-04
2년
재선임
사외이사인 감사위원
중소기업진흥공단 정책자문위원 등
(현) 연세대학교 산업공학과 교수

김경수
1973-03
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
KAIST교통대학원 원장
(주)옵토멕 대표이사
(현)
KAIST기획처장
(주)퓨처이브이 대표이사
가온전선 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220324)
제출인: 가온전선

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
가온전선(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘에스
회사명
가온전선(주)
공시일자
2022.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
906,022
2. 거래기간
2022.04.01~2022.06.30

3. 이사회
의결일
2022.03.24
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

LS전선(주)
3,500
2,300
5,800
0.64

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약
전선 등
3,500
원자재, 상품 등
2,300

7. 기타
가. 상기 1. 당해회사의 직전사업연도 매출액(A)은 2021년말 별도 재무제표 기준임
나. 상기 3. 이사회 의결일은 내부거래위원회 의결일임
다. 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 차후 변동될 수 있음
RF머트리얼즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: RF머트리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
알에프머트리얼즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
알에프머트리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
남동우

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215

(전 화) 031-499-2817

(홈페이지)http://rf-materials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 남동우

(전 화) 031-499-2817

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

전영식
1966년 09월
남
재선임
2022년 03월 24일
3년
6년
- 현 법무법인 시민 구성원 변호사 
- 성균관대학교 대학원 공법(행정법) 석사

(*) 전영식 사외이사는 2019년 03월부터 2022년 03월까지 사외이사를 수행하였으며, 2022년 03월 24일 주주총회에서 3년 임기의 사외이사로 재선임됨에 따라 새로운 임기를 포함하여 총 6년의 사외이사직을 수행할 예정입니다.
미래에셋증권 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220324)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋증권/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최현만

변경후
최현만, 이만열

2. 변경사유
이만열 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-24

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최현만
최대주주의 특수관계인
'90 전남대학교 정치외교학과
'02 서강대학교 최고경영자과정
'89~'97 동원증권(주)
'97~'99 미래에셋자산운용(주) 대표이사
'99~'12 미래에셋증권(주) 대표이사
'12~'16 미래에셋생명(주) 대표이사 수석부회장
'16~'21.12 미래에셋증권(주) 대표이사 수석부회장
'07~현재 Mirae Asset Securities(HK) Ltd. 기타비상무이사
'15~현재 미래에셋벤처투자(주) 기타비상무이사
'18~현재 금융투자협회 부회장(비상근)
'21.12~현재 미래에셋증권(주) 대표이사 회장
-

이만열
-
'86 서울대학교 경영학과
'97 런던대학교 임페리얼칼리지 MBA
'89~'98 한국장기신용은행 기획실 등
'00~'06 미래에셋증권(주) 마케팅추진본부장 등
'06~'08 미래에셋증권(주) 기획실장
'08~'09 미래에셋증권(주) 장외파생본부장
'10~'14 미래에셋증권(주) 브라질법인 대표
'15~'16 미래에셋증권(주) RM2부문(IB) 사장
'17 미래에셋증권(주) 리스크부문대표(CRO)
'17~'21.11 미래에셋증권(주) 글로벌부문대표 사장
'21.11~현재 미래에셋증권(주) 경영혁신총괄 사장
-
파이오링크 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 파이오링크

파이오링크/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,784
- 매출액
54,334

- 부채총계
21,874
- 영업이익
10,945

- 자본금
3,428
- 당기순이익
11,168

- 자본총계
61,910
*주당순이익(원)
1,672

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,670,027,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 1명
기타비상무이사(비상근) 신규선임 2명
감사(비상근) 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제22기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
※현금배당(1주당 배당금 250원, 배당총액 1,670,027,250원)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 기타비상무이사 2인)

3-1호 의안:사내이사 이성민 재 선임의 건

3-2호 의안:기타비상무이사 이현서 신규 선임의 건

3-3호 의안:기타비상무이사 이민섭 신규 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안:감사 선임의 건

4-1호 의안: 감사 이경만 재 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성민
1970-08
3
재선임
(현)파이오링크 부사장
-파이오링크 영업본부장

이현서
1971-09
3
신규선임
(현)이글루시큐리티 CFO

이민섭
1968-08
3
신규선임
(현)이글루시큐리티 ICT사업 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경만
1965-04
3
재선임
비상근
(현)공정거래 평가원장
-국민권익위원회 심의관
-청와대 국정과제비서관실 행정관
-공정위 하도급개선 과장
KBG — 대표이사변경 (20220324)
제출인: KBG

한국바이오젠/대표이사변경/(2022.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
부태웅

변경후 대표이사
송정섭, 부삼열(각자 대표이사)

2. 변경사유
각자 대표이사 체계를 통한 경영 효율성 제고 및 R&D 역량 강화

3. 변경일
2022-03-24

4. 이사회결의일
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송정섭
1961-03-03
-
-
-
-

부삼열
1986-07-16
자
321,000
3.93%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송정섭
(주)케이엔더블유
상장(코스닥)
-
비상근이사
2013-11-01
2022-03-29
-

부삼열
한국바이오젠(주)
상장(코스닥)
-
이사대우
2020-03-23
-
-
대동기어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 대동기어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대동기어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
대동기어 주식회사

대 표 이 사 :
강 경 규

본 점 소 재 지 :
경남 사천시 사남면 공단1로 42

(전 화) 055-851-2343

(홈페이지)http://daedonggear.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 김 남 규

(전 화) 055-851-2344

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로함
- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박대광
1975년 03월
남
재선임
2022년 03월 24일
2년
4년
안진회계법인
세영회계법인
(현) 삼원회계법인 상무이사

박희준
1969년 04월
남
재선임
2022년 03월 24일
2년
4년
중소기업진흥공단 정책자문위원 등
(현) 연세대학교 산업공학과 교수

김경수
1973년 03월
남
신규
2022년 03월 24일
2년
2년
KAIST교통대학원 원장
(주)옵토멕 대표이사
(현)
KAIST기획처장
(주)퓨처이브이 대표이사
파트론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 파트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)파트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 파트론

대 표 이 사 :
김종구, 김종태

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로2길 22

(전 화) 031-201-7700

(홈페이지)http://www.partron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오기종

(전 화) 031-201-7717

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송문섭
1952년 02월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
3년
- 2001~2006 : ㈜팬택앤큐리텔 대표이사
- 2016~현재 : ㈜신화콘텍 비상근감사
RF머트리얼즈 — 대표이사변경 (20220324)
제출인: RF머트리얼즈

RF머트리얼즈/대표이사변경/(2022.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
한기우

변경후 대표이사
남동우

2. 변경사유
일신상의 사유로 한기우 대표이사 사임

3. 변경일
2022-03-24

4. 이사회결의일
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

남동우
1975-01-19
-
84,542
1.05%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

남동우
알에프머트리얼즈(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2005-06-01
-
-
RF머트리얼즈 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: RF머트리얼즈

RF머트리얼즈/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,442
- 매출액
11,614

- 부채총계
7,542
- 영업이익
-1,167

- 자본금
4,024
- 당기순이익
-902

- 자본총계
34,900
*주당순이익(원)
-230

나. 연결
- 자산총계
71,293
- 매출액
37,771

- 부채총계
29,122
- 영업이익
-28

- 자본금
4,024
- 당기순이익
-371

- 자본총계
42,171
*주당순이익(원)
-230

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고

② 부의안건

제1호 의안 : 제15기 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 남동우 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 김주현 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 전영식 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남동우
1975-01
3년
신규선임
- 현 알에프머트리얼즈(주) 부사장
- 호주 모나시대학교 산업공학과 졸업

김주현
1974-12
3년
신규선임
- 현 알에프에이치아이씨(주) 경영본부장
- 서강대학교 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전영식
1966-09
3년
재선임
- 현 법무법인 시민 구성원 변호사
- 성균관대학교 대학원 공법(행정법) 석사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-