eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
네오위즈홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
287,823
- 매출액
836

- 부채총계
1,740
- 영업이익
-1,165

- 자본금
4,653
- 당기순이익
5,060

- 자본총계
286,083
*주당순이익(원)
687

나. 연결
- 자산총계
884,107
- 매출액
269,322

- 부채총계
134,281
- 영업이익
19,381

- 자본금
4,653
- 당기순이익
103,676

- 자본총계
749,826
*주당순이익(원)
8,825

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
692

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,997,483,524

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 배당금 692원) → 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 3인 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 나성균 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 오승헌 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나성균
1971-11
3
재선임
前) ㈜네오위즈 대표이사
前) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사
現) ㈜네오위즈홀딩스 이사회의장

오승헌
1976-09
2
재선임
前) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장
前) ㈜네오위즈 경영전략본부장/CFO
現) ㈜네오플라이 대표이사
現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사

김상욱
1968-02
2
재선임
前) 코스콤 상임감사
現) ㈜네오위즈 사내이사
現) ㈜네오위즈홀딩스 사내이사
現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
이스트소프트 — 감사보고서제출 (20220324)
제출인: 이스트소프트

이스트소프트/감사보고서 제출/(2022.03.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
177,487,483,926
146,696,820,626

-부채총계
87,809,104,180
78,322,420,622

-자본총계
89,678,379,746
68,374,400,004

-자본금
5,687,566,000
4,949,700,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
89,582,769,308
83,656,677,606

-영업이익
10,065,129,555
6,576,484,401

-법인세비용차감전계속사업이익
7,384,517,605
8,652,686,891

-당기순이익
3,476,891,962
7,141,277,205

-지배기업 소유주지분 순이익
4,705,857,440
6,128,257,788

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
14
16

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
105,796,971,742
105,292,766,314

-부채총계
46,605,200,221
56,061,724,677

-자본총계
59,191,771,521
49,231,041,637

-자본금
5,687,566,000
4,949,700,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
28,809,568,338
23,039,536,911

-영업이익
329,108,214
538,722,545

-법인세비용차감전계속사업이익
-5,547,896,985
4,392,747,753

-당기순이익
-5,503,541,231
3,791,904,173

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 2022년 3월 16일 공시한「매출액 또는 손익구조 30%이상 변동」내용의 변동은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※관련공시
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2022-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
62,292,555,133
57,587,176,601

자본금
5,687,566,000
5,581,891,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
30.78

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
16,773,666,640

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
89,678,379,746
68,374,400,004
54,492,313,156

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
2,562,355,137
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
팬엔터테인먼트 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,363
- 매출액
30,405

- 부채총계
38,707
- 영업이익
1,494

- 자본금
13,624
- 당기순이익
4,001

- 자본총계
72,656
*주당순이익(원)
148

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명(감사위원1)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 정관 일부변경의 건
→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 사외이사 선임(1명)의 건

(비상무이사 후보자 : 왕기현)

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원 선임(1명)의 건

(비상무감사위원 후보자 : 왕기현)

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

왕기현
1954-10
3
신규선임
(現)세무법인텍스키 회장
(前)롯데렌탈 사외이사
(前)오비맥주감사
(前)세무법인다솔 회장
(前)중부지방국세청장
(現)세무법인텍스키 회장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

왕기현
1954-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(現)세무법인 텍스키 회장
(前)롯데렌탈 사외이사
(前)오비맥주감사
(前)세무법인다솔 회장
(前)중부지방국세청장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이패밀리에스씨 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 아이패밀리에스씨

아이패밀리에스씨/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,975
- 매출액
71,618

- 부채총계
11,442
- 영업이익
5,599

- 자본금
2,060
- 당기순이익
3,645

- 자본총계
41,533
*주당순이익(원)
1,060

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
65

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
267,817,940

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기(2021.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 김태욱 사내이사 중임의 건
☞ 원안대로 가결
제2-2호 의안: 윤현철 사내이사 중임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사의 보수한도 승인(전년과 동일)
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사의 보수한도 승인(전년과 동일)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태욱
1969-09
3년
재선임
-인하공업전문대학교 조선공학과 졸업(`91)
-가수
-일본 아시안네트웍 최우수 아티스트
-(주)꿀단지 대표이사(`01)
-(주)그리고네트웍스 대표이사(`11-`19)
-(주)아이패밀리에스씨 대표이사(`03)

윤현철
1975-09
3년
재선임
-국민대 경영학부 졸업(`13)
-(주)아이패밀리에스씨 입사(`00)
-(주)아이패밀리에스씨 상무이사(`06)
-(주)아이패밀리에스씨 전무이사(`08)
-(주)아이패밀리에스씨 부사장(`16)
젝시믹스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 젝시믹스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 브랜드엑스코퍼레이션

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
(주)브랜드엑스코퍼레이션

대 표 이 사 :
강민준, 이수연

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 영창디지털타워 B1,4,6,12,16층

(전 화) 02-6959-2362

(홈페이지) http://www.brandxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이창우

(전 화) 02-6959-2362

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
285,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 24일

종료일
2026년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
8,115

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관
제14조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
734,565

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의2 및 당사 정관 제14조에 의거하여 2022년 03월 24일에 개최된 정기주주총회에서 결의하였습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행 교부, 자기주식 교부, 차액보상 방식 중 행사시
점에 부여 방법을 결정 할 예정입니다.

(3) 행사가격
주식매수선택권의 부여일인 2022년 03월 24일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격으로 산출하였습니다. 
*상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제 3항 규정 준용

(4) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 
부여계약서 또는 이사회결의에 따라 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정

가. 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 CRR이항모형)
나. 공정가치 산정 주요 가정
 - 평가일 기초자산
가격 :
8,050원

- 행사기간 : 2024.03.24.~2026.03.23. 
 - 무위험이자율 :
2.60%
 - 예상주가변동성 :

40.48
%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박희종
등기임원/관계회사의 등기임원
150,000
-
2,798
-

이창우
임원
75,000
-
2,798
-

이정훈
관계회사의 등기임원
30,000
-
2,798
-

이세라
직원
30,000
-
2,798
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
유화증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220324)
제출인: 유화증권

유화증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
유화증권(주)
회사코드
00346
담당부서명
총무팀
담당자명
성주광
tel
02-3770-0030

(fax)
02-3770-0236

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

56,702,415
17,476,425
74,178,840

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-12-29
보통주식
27,171,815
47.92

종류주식
11,342,440
64.90

증권예탁증권
0
0.00

합계
38,514,255
51.92

이번보고서제출일
2022-03-24
보통주식
27,171,815
47.92

종류주식
11,338,940
64.88

증권예탁증권
0
0

합계
38,510,755
51.92

증감
보통주식
-
-

종류주식
-3,500
0.02

증권예탁증권
-
-

합계
-3,500
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
동원통상
사업자등록번호
120-81-19364
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-23
장내매도(-)
종류주식
620,120
-3,500
616,620
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

윤경립
생년월일
570610
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
12,542,722
22.12
539,625
3.09
0
0
13,082,347
17.64

김정숙
생년월일
471201
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
601,155
1.06
116,850
0.67
0
0
718,005
0.97

윤재동
생년월일
480327
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,135,142
3.77
569,755
3.26
0
0
2,704,897
3.65

MyungJooYun
외국인투자등록번호 등
23627
여
외국(개인)
대한민국
친인척
-
-
222,055
0.39
0
0
0
0
222,055
0.30

YunClaire
외국인투자등록번호 등
3797
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
227,345
0.40
373,105
2.13
0
0
600,450
0.81

YunJanice
외국인투자등록번호 등
3796
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
227,295
0.40
380,830
2.18
0
0
608,125
0.82

YunGrace
외국인투자등록번호 등
3795
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
227,295
0.40
374,470
2.14
0
0
601,765
0.81

윤재륜
생년월일
540427
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,515,057
2.67
1,126,235
6.44
0
0
2,641,292
3.56

오윤선
생년월일
560122
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
364,190
0.64
250
0
0
0
364,440
0.49

안지원
생년월일
600906
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,252,230
2.21
380,900
2.18
0
0
1,633,130
2.20

윤정선
생년월일
761211
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
47,542
0.08
10,813
0.06
0
0
58,355
0.08

윤영선
생년월일
781216
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
47,542
0.08
127,662
0.73
0
0
175,204
0.24

윤보현
생년월일
820603
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
569,095
1.00
1,004,120
5.75
0
0
1,573,215
2.12

윤혜선
생년월일
860408
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
687,625
1.21
77,500
0.44
0
0
765,125
1.03

윤승현
생년월일
890619
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,041,375
5.36
466,750
2.67
0
0
3,508,125
4.36

윤서연
생년월일
910215
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
631,265
1.11
50,000
0.29
0
0
681,265
0.92

성보문화재단
사업자등록번호
120-82-00498
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
1,435,120
2.53
3,036,405
17.37
0
0
4,471,525
6.03

성보화학
사업자등록번호
128-81-00011
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
282,265
0.50
523,050
2.99
0
0
805,315
1.09

사회복지법인여송
사업자등록번호
120-82-08409
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
765,950
1.35
750,000
4.29
0
0
1,515,950
2.04

동원통상
사업자등록번호
120-81-19364
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
349,550
0.62
616,620
3.53
0
0
966,170
1.30

성보실업
사업자등록번호
104-81-27218
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
0
0
139,000
0.80
0
0
139,000
0.19

성보장학회
사업자등록번호
104-82-05206
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
0
0
180,000
1.03
0
0
180,000
0.24

성보학원
사업자등록번호
104-82-05211
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
0
0
495,000
2.83
0
0
495,000
0.67

합계
27,171,815
47.92
11,338,940
64.88
0
0
38,510,755
51.92
젝시믹스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 젝시믹스

브랜드엑스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,882
- 매출액
147,770

- 부채총계
17,914
- 영업이익
12,216

- 자본금
14,786
- 당기순이익
10,757

- 자본총계
69,968
*주당순이익(원)
378

나. 연결
- 자산총계
110,650
- 매출액
172,654

- 부채총계
42,401
- 영업이익
10,837

- 자본금
14,786
- 당기순이익
7,762

- 자본총계
68,249
*주당순이익(원)
273

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,171,150,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원)
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 송상원)
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송상원
1971-12
3
재선임
비상근
- 한국공인회계사 취득
- 現 가율회계법인 외부감사
- 前 삼일회계법인 외부감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업
- 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업
- 버추얼 캐릭터 라이선싱사업
- 캐릭터 등의 저작물 제작, 판매업 및 라이센싱업
- NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 사업
- 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
HL만도 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220324)
제출인: HL만도

만도/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정몽원,조성현,김광헌 (3인 각자 대표이사)

변경후
조성현,김광헌 (2인 각자 대표이사)

2. 변경사유
정몽원 대표이사 사임

3. 변경일자
2022-03-24

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 사임서 제출일 기준입니다
- 본 건은 대표이사 사임으로 기존 사내이사는 유지합니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조성현
최대주주의 특수관계인
- 고려대학교 기계공학과 졸업
- 고려대학교 기계공학 석사
- 前 (주) 만도 MDA 총괄
- 前 (주) 만도 Global Sales & Marketing / Marketing Strategy 총괄
- 前 (주) 만도 Global Sales & Marketing / Sales 2 센터장
- 前 (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장
- 現 (주) 만도 대표이사(CEO) 겸 자동차 Sector 장
-

김광헌
최대주주의 특수관계인
- 고려대학교 정치외교학과 졸업
- 前 한라건설
- 前 마이스터㈜
- 前 (주) 만도 노사협력 Center 센터장
- 現 (주) 만도 대표이사 구매/노사 총괄
-
서원인텍 — 감사보고서제출 (20220324)
제출인: 서원인텍

서원인텍/감사보고서 제출/(2022.03.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
218,399,590,084
208,631,773,310

-부채총계
37,398,340,411
36,673,837,765

-자본총계
181,001,249,673
171,957,935,545

-자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
288,547,884,243
315,619,375,140

-영업이익
13,455,266,970
18,497,623,596

-법인세비용차감전계속사업이익
24,546,189,432
22,633,116,788

-당기순이익
16,684,001,131
16,929,107,181

-지배기업 소유주지분 순이익
16,564,815,982
16,756,282,889

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
187,266,810,374
179,619,791,026

-부채총계
14,380,342,221
15,888,632,522

-자본총계
172,886,468,153
163,731,158,504

-자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
129,785,487,043
118,073,906,398

-영업이익
3,635,058,350
-914,360,043

-법인세비용차감전계속사업이익
20,174,114,689
22,828,435,299

-당기순이익
15,665,309,649
21,850,387,279

2. 회계감사인명
진일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
180,889,306,756
166,364,780,185

자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
181,001,249,673
171,957,935,545
160,839,139,143

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
914,360,043
-
13,609,925,182

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
고바이오랩 — 기업설명회(IR)개최 (20220324)
제출인: 고바이오랩

고바이오랩/기업설명회(IR) 개최/(2022.03.24)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2022-03-30
2022-03-31
09:00
18:00

2. 장소
서울 여의도 등 (기관투자자 방문)

3. 대상자
기관투자자

4. 실시목적
회사 경영 현황 및 전략에 대한 투자자 이해 증진

5. 실시방법
대면 미팅(NDR)

6. 주요내용
회사 연구·개발 현황에 대한 프레젠테이션

7. 후원기관
상상인증권

8. 개최확정일
2022-03-24

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영지원본부 (박성준 팀장)

전화번호(팩스번호)
02-888-9964 (02-888-9940)

10. IR 자료게재
게재일시
2022-03-30

게재장소
당사 홈페이지(http://www.kobiolabs.com) 및
한국거래소 KIND 시스템(http://kind.krx.co.kr) IR 자료실
HLB글로벌 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: HLB글로벌

넥스트사이언스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
163,865
- 매출액
45,046

- 부채총계
50,507
- 영업이익
-13,342

- 자본금
21,033
- 당기순이익
-13,082

- 자본총계
113,359
*주당순이익(원)
-340

나. 개별(별도)
- 자산총계
131,215
- 매출액
15,517

- 부채총계
24,363
- 영업이익
-6,070

- 자본금
21,033
- 당기순이익
-6,556

- 자본총계
106,852
*주당순이익(원)
-171

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제60기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)
제2-1호: 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인
제2-2호: 사내이사 Ho Nhan 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제3호 의안 : 정관 변경의 건 중 상호변경 사항
"주식회사 넥스트사이언스(NEXT SCIENCE Co., Ltd.)"에서 "HLB글로벌 주식회사(HLB GLOBAL Co., Ltd.)"로 상호변경

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 주주총회소집공고
2022-02-23 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진양곤
1966-01
3
재선임
연세대학교 대학원 경제학 석사
현)에이치엘비(주) 대표이사 회장
현)에이치엘비생명과학(주) 대표이사

Ho Nhan
1966-12
3
재선임
Syracuse University (Biochemical Engineering degree)
Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 산림경영계획업
- 탄소배출권 판매업
- 식물 및 식물재배기기 판매업
- 조경 식재 관리 서비스업
- 조경공사업
- 숲가꾸기 및 병해충방제업
- 산림업 및 동 생산물 판매업
- 골프장 운영업
- 유통업
- 전자상거래업
- 통신판매업
- 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업
- 각호 관련 컨설팅 및 에이전시업
- 각호 관련 상품 중개업 및 유통업
- 각호 관련 수출입업
- 각호 관련 부대사업
사업영역확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
SJG세종 — 감사보고서제출 (20220324)
제출인: SJG세종

세종공업/감사보고서 제출/(2022.03.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,180,100,054,496
1,158,750,683,420

- 부채총계
777,174,141,277
770,626,000,365

- 자본총계
402,925,913,219
388,124,683,055

- 비지배지분 제외 자본총계
400,761,112,786
387,405,186,606

- 자본금
13,910,480,500
13,882,548,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,881.00
2,790.60

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,588,107,771,601
1,182,774,447,663

- 영업이익
-4,158,268,321
-6,166,002,831

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,798,063,878
-20,106,188,926

- 당기순이익
-10,771,840,981
-21,850,776,814

- 지배기업 소유주지분 순이익
-8,528,142,152
-17,837,382,895

4. 연결대상 종속회사 수
23
22

5. 주요종속회사수
2
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
647,153,366,503
658,201,813,253

- 부채총계
286,428,136,600
312,270,995,690

- 자본총계
360,725,229,903
345,930,817,563

- 자본금
13,910,480,500
13,882,548,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,593.20
2,491.80

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
403,527,676,963
332,069,178,414

- 영업이익
4,181,371,287
-14,966,501,757

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,731,466,676
-14,481,224,255

- 당기순이익
8,139,847,566
-12,763,955,699

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회 1주전인 2022.03.18 공시해야 하나, 외부감사인의 지연제출 제재면세 신청/승인으로 금일 공시 진행하는 건 입니다.
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.
- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 2022년 03월 08일 기공시된 <매출액또는손익구조30%이상변경> 공시의 변동내역 정정공시는 동 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(지연제출 제재면제 신청에 대한 결과 안내_승인)
2022-03-14 기타 경영사항(자율공시)(코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출 제재면제 신청))
2022-03-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
이녹스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 이녹스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)이녹스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 이녹스

대 표 이 사 :
박정진

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이원진

(전 화) 031-727-9197

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
34,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2027년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
22,400

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
34,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제340조의2 및 당사 정관 제12조에 의거, 2022년 03월 24일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

나. 행사가격의 산정
이사회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정하였습니다.

다. 행사에 관한 사항
1) 행사기간 : 2024년 03월 25일 ~ 2027년 03월 24일
2) 행사방법 : 신주발행
3) 행사조건 : 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

라. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

마. 공정가치 산정방법 - 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

바. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거

- 주당 공정가치 : 10,928원(소수점 절사)
- 권리부여일 전일 종가 : 23,650원 (2022년 03월 23일 종가)
- 무위험이자율 : 2.65%
- 예상주가변동성 : 58.95%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이원진
임원
15,000
-
10,928
-

최중섭
직원
10,000
-
10,928
-

김영혜 외 2명
직원
9,000
-
10,928
-

합 계
-
34,000
-
10,928
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서울도시가스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 서울도시가스

서울도시가스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,662,602
- 매출액
1,277,845

- 부채총계
623,831
- 영업이익
-4,941

- 자본금
35,000
- 당기순이익
8,541

- 자본총계
1,038,771
*주당순이익(원)
2,139

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,639,571
- 매출액
1,270,956

- 부채총계
616,101
- 영업이익
-5,810

- 자본금
35,000
- 당기순이익
8,066

- 자본총계
1,023,470
*주당순이익(원)
2,078

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,794,886,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 재무제표 승인의 건
<보고사항으로 갈음>

제2호의안 : 이사 선임의 건
<원안대로 통과>

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
<원안대로 통과>

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인함에 따라 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행되었습니다.

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영민
1945-06
3
재선임
-전)대성탄좌(주), 대성광업(주) 부사장
-전)대성산업 해외담당 사장
-현)서울도시가스(주) 회장
한진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 한진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 한진

대 표 이 사 :
노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울 중구 남대문로 63

(전 화)02-728-5114

(홈페이지)http://www.hanjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구매시설실장
(성 명) 고 인 수

(전 화) 02-728-5563

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 "사외이사 총 재직기간"은 
 재선임 사외이사의 재직기간과 
 재선임으로 인한 잔여 임기를 
 더한 값임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김문수
1955.01
남
재선임
2022.03.27
3년
6년
前 국세청 차장 
 신세계인터내셔날 사외이사 
 (감사위원)
現 LG화학 사외이사
 (감사위원)

한종철
1960.04
남
재선임
2022.03.27
3년
6년
前 삼일회계법인 회계사 
 포항공과대 기술지주 감사
한진 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한진

한진/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,877,621
- 매출액
2,504,131

- 부채총계
2,503,650
- 영업이익
99,433

- 자본금
74,738
- 당기순이익
161,833

- 자본총계
1,373,971
*주당순이익(원)
10,804

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,812,744
- 매출액
2,155,710

- 부채총계
1,479,454
- 영업이익
24,533

- 자본금
74,738
- 당기순이익
150,635

- 자본총계
1,333,290
*주당순이익(원)
10,254

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,681,536,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사(감사위원) 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 제1호 의안 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 신규 사업 관련사항

(제2조)

- 제2-2호 : 자금조달 관련사항

(제5조, 제38조 ①항,

제39조 ①항)

- 제2-3호 : 기타 수정

(제28조 ②항, 제32조

의3 ②항 및 ③항,

부칙)

☞ 제2호 의안 전체 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 신영환

- 제3-2호 : 사외이사 김문수

- 제3-3호 : 사외이사 한종철

☞ 제3호 의안 전체 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원 김문수

- 제4-2호 : 감사위원 한종철

☞ 제4호 의안 전체 가결

○ 제5호 의안 : 이사보수한도

승인의 건

☞ 제5호 의안 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거

1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의

비율임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신영환
1965-08
3
신규선임
前 한진 택배사업본부장 전무
한진 인력관리실장 상무
現 한진 지원본부장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문수
1955-01
3
재선임
前 국세청 차장
신세계인터내셔날
사외이사 (감사위원)
LG화학 (사외이사)

한종철
1960-04
3
재선임
前 삼일회계법인 회계사
포항공과대 기술지주
감사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김문수
1955-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 국세청 차장
신세계인터내셔날 사외이사
(감사위원)

한종철
1960-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 삼일회계법인 회계사
포항공과대 기술지주 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
52. 태양력발전업
53. 전기판매업
54. 전기신사업
55. 전기자동차 충전업 및 관련 일체 사업
신규사업 (태양광 발전사업, 전기차 충전사업)
을 위한 사업면허 취득

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
이녹스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 이녹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이녹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
(주)이녹스

대 표 이 사 :
박정진

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이원진

(전 화)031-727-9197

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김희택
1954.10
남
재선임
2022.03.24
3년
6년
現 한양대학교 재료화학공학과 교수
한솔케미칼 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220324)
제출인: 한솔케미칼

한솔케미칼/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)한솔케미칼
회사코드
014680
담당부서명
재무팀
담당자명
최상벽
tel
02)2152-2325

(fax)
02)2152-2391

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

11,335,195
0
11,335,195

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-22
보통주식
1,705,210
15.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,705,210
15.04

이번보고서제출일
2022-03-24
보통주식
1,705,210
15.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,705,210
15.04

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
0
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
조동혁
생년월일
501122
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
증여취소(+)
보통주식
1,320,408
314,000
1,634,408
-

성명
조연주
생년월일
791012
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
수증취소(-)
보통주식
161,080
-157,000
4,080
-

성명
조희주
생년월일
810530
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
수증취소(-)
보통주식
78,500
-78,500
0
-

성명
조현준
생년월일
900204
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
수증취소(-)
보통주식
78,500
-78,500
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

조동혁
생년월일
501122
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
1,634,408
14.42
0
0.00
0
0.00
1,634,408
14.42

조동길
생년월일
551130
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
35,479
0.31
0
0.00
0
0.00
35,479
0.31

이정남
생년월일
540817
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
14,643
0.13
0
0.00
0
0.00
14,643
0.13

조연주
생년월일
791012
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
4,080
0.04
0
0.00
0
0.00
4,080
0.04

조희주
생년월일
810530
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

조현준
생년월일
900204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

박원환
생년월일
540508
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
8,600
0.08
0
0.00
0
0.00
8,600
0.08

한장안
생년월일
690111
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
3,000
0.03
0
0.00
0
0.00
3,000
0.03

이정우
생년월일
600720
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
2,000
0.02
0
0.00
0
0.00
2,000
0.02

김상구
생년월일
660113
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,000
0.03
0
0.00
0
0.00
3,000
0.03

합계
1,705,210
15.04
0
0.00
0
0.00
1,705,210
15.04
네패스아크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 네패스아크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 네패스아크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 네패스아크

대 표 이 사 :
이 창 우

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-32

(전 화) 043-240-0230

(홈페이지)http://www.nepesark.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 현 태 수

(전 화) 043-240-0230

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

원종석
1961.03
남
신규
2022년 03월 24일
3년
-
- 고려대학교 법학과 졸업(학사)
- 서강대 경영대학원 금융 MBA 과정 수료
- 전) 산업은행 본점 부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

허노중
1947.10
남
2020년 03월 26일
3년
2022년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
강스템바이오텍 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 강스템바이오텍

강스템바이오텍/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,180
- 매출액
3,757

- 부채총계
20,041
- 영업이익
-21,748

- 자본금
19,002
- 당기순이익
-20,437

- 자본총계
70,138
*주당순이익(원)
-734

나. 연결
- 자산총계
103,148
- 매출액
12,405

- 부채총계
37,145
- 영업이익
-22,736

- 자본금
19,002
- 당기순이익
-21,827

- 자본총계
66,003
*주당순이익(원)
-767

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안

: 제12기 (2021.01.01.~2021.12.31.)

연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명)

2-1호 기타비상무이사 이상균 선임의 건 (재선임)

2-2호 기타비상무이사 박용호 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상균
1953-06
3
재선임
현) (주)강스템바이오텍 이사
로젠(주) 상임고문
유진기업(주) 감사
고려대 경영대학원

박용호
1955-11
3
재선임
현) ㈜노아바이오텍 대표이사
현) 서울대 수의과대학 명예교수
서울대 수의과대학 교수
농림축산검역본부 본부장
대한수의학회 이사장
워싱턴주립대 대학원 수의미생물학 박사
네패스아크 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 네패스아크

네패스아크/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
417,541
- 매출액
114,207

- 부채총계
216,542
- 영업이익
26,919

- 자본금
6,092
- 당기순이익
24,596

- 자본총계
200,999
*주당순이익(원)
2,084

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 비상근이사 1명,
사외이사 1명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제3기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호의안

제3기(2021.01.01~2021.12.31)

재무상태표,손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

- 제3-1호 : 사내이사 이창우

선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사내이사 이병우

선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 : 기타비상무이사 이덕규

선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-4호 : 사외이사 원종석

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 상근감사 이경호

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.

※관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창우
1981-06
3
재선임
- University of Saint Thomas Business
- (前) (주)네패스
- (現) (주)네패스아크 대표이사

이병우
1967-12
3
재선임
- 경북대학교 무기재료공학과
- LG반도체/하이닉스반도체
- 매그나칩반도체
- (前) (주)네패스
- (現) (주)네패스아크 전무

이덕규
1969-01
3
재선임
- 충북대학교 기계공학과
- (現) (주)네패스 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원종석
1961-03
3
신규선임
- 고려대학교 법학과 졸업(학사)
- 서강대 경영대학원 금융 MBA 과정 수료
- 전) 산업은행 본점 부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경호
1957-05
3
신규선임
상근
-총신대학교 일반대학원 졸업
-사랑의교회 부목사
-백석대학교 신학대학원 강사
한진칼 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220324)
제출인: 한진칼

한진칼/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조원태, 석태수

변경후
조원태, 석태수, 류경표

2. 변경사유
류경표 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-24

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 대표이사 신규 선임 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

류경표
최대주주의 특수관계인
-2022 ~ 현재: 한진칼 사장
-2018 ~ 2022: ㈜한진 대표이사 겸 경영관리 총괄
-2016 ~ 2018: ㈜한진 경영기획실장 겸 정보시스템부 담당
-2015 ~ 2016: ㈜한진 재무총괄
-2011 ~ 2014: 에스오일 부사장(생산지원본부장)
-2009 ~ 2010: ㈜한진 경영기획실 담당
-2006 ~ 2009: 인하대학교 사무처장
-2001 ~ 2006: 대한항공 구조조정위원회
-2000 ~ 2001: 대한항공 재무본부
-1990 ~ 1999: 한진그룹 경영조정실
-1988 ~ 1990: 삼일회계법인 공인회계사
-
SK텔레콤 — 특수관계인에대한증여 (20220324)
제출인: SK텔레콤

특수관계인에대한증여
1.2
에스케이텔레콤(주)

특수관계인에 대한 증여

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔레콤(주)
공시일자
2022.3.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 수증자
에스케이텔레콤 사내근로복지기금
회사와의 관계
비영리법인

2. 증여목적물
금전

3. 증여가액
52,000

4. 증여누계금액
52,000

5. 증여일
2022년 분기별 출연 예정

6. 이사회 의결일
2022.3.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

7. 해당회사의 직전사업연도말
 자산총액
26,389,065
자산총액 대비(%)
0.20

8. 기타

- 상기 '5.증여일'
은
추
후 변동될 수 있음
- 상기 '6.이사회 의결일'은 공정거래법 제26조 제5항에 따라 감사위원회에서 의결한 날짜임
- 출연과 관련한 구체적 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
하츠 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 하츠

하츠/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,806
- 매출액
137,185

- 부채총계
23,178
- 영업이익
10,003

- 자본금
6,400
- 당기순이익
8,083

- 자본총계
94,628
*주당순이익(원)
666

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,213,208,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
1

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제34기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태

보고

<부의안건>

제1호 의안:제34기 재무제표 승인의 건

- 현금배당: 주당 100원

(액면가의 20%)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 임원 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※관련공시
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-03 참고서류
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
이녹스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 이녹스

이녹스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
258,392
- 매출액
25,272

- 부채총계
53,820
- 영업이익
22,259

- 자본금
4,675
- 당기순이익
51,980

- 자본총계
204,572
*주당순이익(원)
5,854

나. 연결
- 자산총계
288,795
- 매출액
75,142

- 부채총계
74,592
- 영업이익
24,193

- 자본금
4,675
- 당기순이익
54,519

- 자본총계
214,203
*주당순이익(원)
5,877

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사외이사 김희택
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-08 참고서류
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희택
1954-10
3
재선임
現 한양대학교 재료화학공학과 교수
해당사업 없음
영진약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 영진약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
영진약품 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
영진약품주식회사

대 표 이 사 :
이재준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 35다길13

(전 화) 02-2041-8200

(홈페이지)http://www.yungjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)강경보

(전 화)02-2041-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 해당년도의 정기주주총회일까지로 한다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송창준
1970년 01월
남
재선임
2022년 03월 24일
1년
6년
현)한양대 경영학과 교수
전)성균관대 경영전문대학원 조교수

소영석
1967년 08월
남
신규
2022년 03월 24일
1년
1년
현)다산회계법인 파트너
전)삼일회계법인 파트너

김붕년
1967년 08월
남
신규
2022년 03월 24일
1년
1년
현)서울대병원 소아청소년정신분과장
현)대한소아청소년정신의학회 이사장
HL만도 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: HL만도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)만도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
(주)만도

대 표 이 사 :
정몽원, 조성현, 김광헌

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) http://www.mando.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Global Finance팀 상무
(성 명) 강한신

(전 화) 02-6244-2520

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사의 선임은 당사 
 8기 정기주주총회(2022년 3월 24일)에서
 결정된 사항입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박선영
1982.03
여
신규
2022.03.24
3년
3년
-서울대학교 경제학부 졸업 
-예일(Yale) 대학교 경제학 석/박사 
-KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수 
-자본시장연구원 연구위원 
-(現)동국대학교 경제학과 조교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이인형
1964.02
남
2020.03.20
3년
2022.03.24
자진사임
일신상의 사유로 인한 사임
한미글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 한미글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 한미글로벌건축사사사무소

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 한미글로벌건축사사무소

대 표 이 사 :
박서영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워빌딩 9층

(전 화)02-3429-6300

(홈페이지)http://www.hmglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)최성수

(전 화)070-7118-1027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신규 선임된 전광우 사외이사는 취임승낙일인 2022년 3월 29일부로
임기시작
- 최광철 사외이사는 일신상의 사유로 2022년 3월 29일부로 사임함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김한얼
1968년 03월
남
재선임
2019년 03월 25일
3년
6년
전) 호주 뉴사우스웨이스대학교 교수
 KDI 국제정책대학원 교수
 홍익대학교 교수
현) 가천대학교 교수

전광우
1949년 05월
남
신규
2022년 03월 29일
2년
2년

전) 금융위원회 위원장
 국민연금공단 이사장 등

현) 세계경제연구원 이사장

ㅇ 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운
 임기를 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

최광철
1955년 06월
남
2021년 03월 26일
2년
2022년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
신한지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 신한지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신한금융지주회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
(주)신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지)http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
8

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
14

사외이사총수(명)
12

사외이사비율(%)
86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
14

사외이사총수(명)
12

사외이사비율(%)
86

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박안순
1945년 01월
남
재선임
2022년 03월 24일
1
6년
2010~현재 대성상사 주식회사 회장
2012~2018 재일본대한민국민단 중앙본부 부단장
2018~현재 재일본대한민국민단 중앙본부 의장

변양호
1954년 07월
남
재선임
2022년 03월 24일
1
4년
2001~2004 재정경제원 금융정책국 국장
2004~2005 금융정보분석원 원장
2016~현재 VIG파트너스 고문

성재호
1960년 03월
남
재선임
2022년 03월 24일
1
8년(주)
2009~현재 성균관대학교 법학전문대학원 교수
2021~현재 금융위원회 공적자금관리위원회 위원
2016~2021 세계국제법협회(ILA) 한국회장

윤재원
1970년 08월
여
재선임
2022년 03월 24일
1
3년
2004~현재 홍익대학교 경영대학 교수
2017~현재 한국세무학회 부회장
2017~현재 기획재정부 세제발전심의위원

이윤재
1950년 11월
남
재선임
2022년 03월 24일
1
4년
1996~1998 재정경제원 경제정책국장
1998~1999 대통령 재정경제비서관
2001~2010 ㈜KorEI 대표이사

진현덕
1955년 09월
남
재선임
2022년 03월 24일
1
3년
1988~현재 주식회사 페도라 대표이사
2017~현재 공익사단법인 한국교육재단 평의원
2018~현재 일반사단법인 민단 도치기 이사

허용학
1958년 09월
남
재선임
2022년 03월 24일
1
4년
2004~2008 HSBC 아시아 투자은행(금융기관 IB 부문 대표)
2008~2014 HKMA 대체투자부문 CIO
2015~현재 First Bridge Strategy Ltd. CEO

김조설
1957년 12월
여
신규
2022년 03월 24일
2
2년
2017~2019 대통령자문민주평화통일 자문회의 위원
2020~현재 오사카상업대학 경제학부 교수
2021~현재 동북아시아학회 상임이사 겸 부회장

주) 성재호 사외이사 총 재직기간은 신한카드 사외이사 재직기간 4년을 합산한 기간임
미래에셋증권 — 특수관계인에대한출자 (20220324)
제출인: 미래에셋증권

특수관계인에대한출자
1.2
미래에셋증권(주)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
미래에셋
회사명
미래에셋증권(주)
공시일자
2022.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
미래에셋혁신성장신기술사업투자조합2호
회사와의 관계
계열회사가 결성한
투자조합

2. 출자내역
가. 출자일자
2022년 4월말(예정)

나. 출자목적물
미래에셋혁신성장신기술사업투자조합2호의 지분

다. 출자금액
160억원

라. 출자상대방 총출자액
-

3. 출자목적
국내외 유망 비상장기업에 대한 투자를 통한 당사 고객 수익률 제고

4. 이사회 의결일
2022년 3월 24일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 본 건은 계열회사인 미래에셋캐피탈(업무집행조합원)이 결성하는 투자조합에 당사가 신탁업자로서 모집한 특정금전신탁이 유한책임조합원으로서 출자하는 건임
- 상기 '2. 출자내역 - 가. 출자일자'는 본 투자조합의 세부 결성 일정 등에 따라 변경될 수 있음
- 상기 '2. 출자내역 - 라. 출자상대방 총출자액'은 본 출자목적물에 대해 금번 출자금액을 제외한 출자금액임

※ 관련공시일
-
한국수출포장공업 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한국수출포장공업

한국수출포장공업/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
331,847
- 매출액
319,224

- 부채총계
68,488
- 영업이익
20,006

- 자본금
20,000
- 당기순이익
15,859

- 자본총계
263,359
*주당순이익(원)
4,120

나. 개별(별도)
- 자산총계
325,882
- 매출액
314,181

- 부채총계
67,371
- 영업이익
18,991

- 자본금
20,000
- 당기순이익
15,100

- 자본총계
258,511
*주당순이익(원)
3,923

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,679,180,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안:제65기(2021년1월1일~2021년12월31일)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의건
=>원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의건(사내이사2명 재선임)
제2-1호의안 : 사내이사 허정훈 선임의 건
=> 원안대로 승인
제2-2호의안 : 사내이사 이선재 선임의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허정훈
1973-10
3
재선임
-現, 한국수출포장공업(주) 대표이사 사장

이선재
1950-11
3
재선임
-現, 한국수출포장공업(주)부사장
신한지주 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 신한지주

신한지주/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
648,152,185
- 매출액
45,730,013

- 부채총계
598,613,763
- 영업이익
5,952,096

- 자본금
2,969,641
- 당기순이익
4,112,628

- 자본총계
49,538,422
*주당순이익(원)
7,308

나. 개별(별도)
- 자산총계
36,815,893
- 매출액
1,875,675

- 부채총계
10,410,517
- 영업이익
1,424,182

- 자본금
2,969,641
- 당기순이익
1,413,956

- 자본총계
26,405,376
*주당순이익(원)
2,430

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
560

종류주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
560

배당금총액(원)
1,046,787,397,040

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 8명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
14

사외이사총수
12

사외이사선임비율(%)
86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 8명 선임)

- 제2-1호 의안 :

이사후보(사외이사) 박안순

- 제2-2호 의안 :

이사후보(사외이사) 변양호

- 제2-3호 의안 :

이사후보(사외이사) 성재호

- 제2-4호 의안 :

이사후보(사외이사) 윤재원

- 제2-5호 의안 :

이사후보(사외이사) 이윤재

- 제2-6호 의안 :

이사후보(사외이사) 진현덕

- 제2-7호 의안 :

이사후보(사외이사) 허용학

- 제2-8호 의안 :

이사후보(사외이사) 김조설
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명 선임)

- 제3-1호 의안 :

감사위원후보 배 훈

- 제3-2호 의안 :

감사위원후보 성재호

- 제3-3호 의안 :

감사위원후보 윤재원
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결 및 별도 재무제표 상의'매출액'항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.
- 상기 '시가배당율(%)'은 기말 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. (당사 발행 종류주식은 전환우선주로 비상장주식이므로 시가배당률을 산정하지 않습니다)

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박안순
1945-01
1
재선임
-(현)대성상사주식회사 회장
-(현)재일본대한민국단중앙본부 의장
-

변양호
1954-07
1
재선임
-(현)VIG파트너스 고문
-(전)금융정보분석원 원장
-(전)재정경제원 금융정책국 국장
-

성재호
1960-03
1
재선임
-(현)성균관대학교 법학전문대학원 교수
-(현)금융위공적자금관리위원회 위원
-(전)세계국제법협회(ILA) 한국회장
-

윤재원
1970-08
1
재선임
-(현)홍익대학교 경영대학교수
-(현)한국세무학회 부회장
-(현)기획재정부 세제발전심의위원
-

이윤재
1950-11
1
재선임
-(현)KorEI 대표이사
-(전)대통령 재정경제비서관
-(전)재정경제원 경제정책국장
-

진현덕
1955-09
1
재선임
-(현)주식회사 페도라 대표이사
-(현)공익사단법인 한국교육재단 평의원
-(현)일반사단법인 민단 도치기 이사
-

허용학
1958-09
1
재선임
-(현)First Bridge Strategy Ltd., CEO
-(전)HKMA 대체투자부문 CIO
-(전)HSBC 아시아 투자은행(금융기관 IB부문 대표)
First Bridge Strategy Ltd.(CEO)

김조설
1957-12
2
신규선임
-(현)오사카상업대학 경제학부 교수
-(현)동북아시아학회 상임이사 겸 부회장
-(전)대통령자문민주평화통일 자문회의 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배 훈
1953-03
1
신규선임
사외이사인 감사위원
-(현)변호사법인 오르비스 변호사
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK)이사

성재호
1960-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
-(현)성균관대학교 법학전문대학원 교수
-(현)금융위공적자금관리위원회 위원
-(전)세계국제법협회(ILA) 한국회장

윤재원
1970-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
-(현)홍익대학교 경영대학교수
-(현)한국세무학회 부회장
-(현)기획재정부 세제발전심의위원
미래에셋증권 — 특수관계인과의내부거래 (20220324)
제출인: 미래에셋증권

특수관계인과의내부거래
1.2
미래에셋증권(주)

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
미래에셋
회사명
미래에셋증권(주)
공시일자
2022.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
미래에셋증권코리아제삼호 사모투자합자회사
회사와의 관계
특수관계인

2. 거래내용
가. 거래일자
2022년 3월 25일(예정)

나. 거래기간
시작일
-

종료일
-

다. 거래대상
엠큐그로쓰파트너 유한회사와 당사 간의 대출계약상 대출 원금(299.9억원) 및 이자(2.9억원)에 대한 대위변제

라. 거래금액
302.8억원

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
302.8억원

4. 이사회 의결일
2022년 3월 24일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 본 건은 엠큐그로쓰파트너 유한회사가 당사에게 대여한 대출원금 및 이자를 미래에셋증권코리아제삼호 사모투자합자회사가 대위변제하는 거래임. 미래에셋증권코리아제삼호 사모투자합자회사는 본 건 대위변제 이후, 엠큐그로쓰파트너 유한회사에 구상금 채권을 현물출자하여 지분을 인수할 예정임. 
- 상기 '1. 거래상대방'은 당사가 업무집행사원으로 있는 PEF로서 당사와는 특수관계인 관계임.
- 상기 '2. 거래내용 - 가. 거래일자'는 미래에셋증권코리아제삼호 사모투자합자회사가 당사에게 대위변제하는 일자임.

※ 관련공시일
-
한미글로벌 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
285,254
- 매출액
270,092

- 부채총계
141,130
- 영업이익
19,638

- 자본금
5,479
- 당기순이익
16,011

- 자본총계
144,124
*주당순이익(원)
1,537

나. 개별(별도)
- 자산총계
175,659
- 매출액
139,233

- 부채총계
62,890
- 영업이익
10,634

- 자본금
5,479
- 당기순이익
12,314

- 자본총계
112,769
*주당순이익(원)
1,304

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,262,197,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.78

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1 재선임
사외이사1 재선임,사외이사1 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 : 제26기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인

제2호 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 김근배 선임의 건

제2-2호 사외이사 김한얼 선임의 건

제2-3호 사외이사 전광우 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 : 감사 선임의 승인의 건
=> 원안대로 승인

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-16 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근배
1959-12
3
재선임
전)SK네트웍스
현)한미글로벌(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한얼
1968-03
3
재선임
전)호주 뉴사우스웨일스
대학교 교수
KDI국제정책대학원교수
홍익대학교 교수
현)가천대학교 교수
대선제분 사외이사

전광우
1949-05
2
신규선임
전) 금융위원회 위원장
국민연금공단 이사장
현) 세계경제연구원 이사장
KG모빌리언스 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고낙섭
1950-02
3
재선임
상근
전) 딜로이트안진회계법인 부대표
현) 한미글로벌(주) 상근감사