아진전자부품 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220324)
제출인: 아진전자부품

의결권대리행사권유참고서류
3.5
대우전자부품(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.16

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항
 □ 재무제표의 승인
외부감사인의 감사결과에 따른
재무제표 일부 정정
(주1) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2021. 12. 31 현재

제 48 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

유동자산
42,226,094,387
40,100,324,593

현금및현금성자산
764,673,320
2,352,677,949

매출채권및기타채권
17,649,028,825
20,569,695,974

기타유동금융자산
1,451,014
1,451,014

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,613,145,600
1,469,474,820

재고자산
21,750,191,155
15,488,704,422

기타유동자산
485,818,261
216,484,194

당기법인세자산
1,786,212
1,836,220

비유동자산
53,331,354,787
51,892,125,092

관계기업투자
1,894,697,723
561,726,587

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
51,621,435
51,621,435

투자부동산
974,668,074
974,668,074

유형자산
45,931,223,911
45,083,921,235

무형자산
3,410,491,525
3,728,029,335

장기성매출채권및기타채권
-
17,000,000

기타비유동금융자산
260,745,639
529,001,639

이연법인세자산
807,906,480
946,156,787

자 산 총 계
95,597,449,174
91,992,449,685

부 채

유동부채
51,635,525,499
48,211,874,056

매입채무및기타채무
22,542,262,798
20,545,616,174

유동성차입금
27,846,662,459
26,962,252,812

기타유동금융부채
281,790,174
285,193,662

기타유동부채
964,810,068
418,811,408

비유동부채
8,383,997,058
8,856,878,493

장기차입금
6,062,000,000
6,962,250,000

순확정급여부채
2,282,797,058
1,879,638,493

기타비유동금융부채
39,200,000
14,990,000

부 채 총 계
60,019,522,557
57,068,752,549

자 본

자본금
23,823,187,500
23,823,187,500

기타불입자본
5,587,440,718
5,587,440,718

기타자본구성요소
8,134,956,499
8,050,275,387

이익잉여금(결손금)
(1,967,658,100)
(2,537,206,469)

자 본 총 계
35,577,926,617
34,923,697,136

부 채 및 자 본 총 계
95,597,449,174
91,992,449,685

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
99,483,663,204
75,948,847,242

매출원가
86,152,275,461
67,877,230,579

매출총이익
13,331,387,743
8,071,616,663

판매비
510,140,867
416,626,709

관리비
8,367,872,574
6,002,639,848

경상연구개발비
2,793,586,664
2,648,970,013

영업이익
1,659,787,638
(996,619,907)

기타영업외수익
1,772,400,848
1,597,216,701

기타영업외비용
2,164,254,356
2,914,476,050

금융수익
74,413,615
51,823,365

금융비용
946,740,054
784,213,477

지분법이익
317,640,024
(101,480,452)

법인세비용차감전순이익
713,247,715
(3,147,749,820)

법인세비용
139,449,096
478,192,260

당기순이익
573,798,619
(3,625,942,080)

기타포괄손익
80,430,862
1,604,440,962

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목
(4,250,250)
1,594,594,579

확정급여제도의 재측정손익
(4,250,250)
(173,929,727)

토지재평가차액
-
1,768,524,306

후속적으로 당기손익으로 
재분류될 수 있는 항목
84,681,112
9,846,383

지분법자본변동
84,681,112
9,846,383

당기총포괄이익
654,229,481
(2,021,501,118)

주당순손실

기본및희석주당순손실
12
(76)

<결손금처리계산서 >

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

미처리잉여금(결손금)

(1,967,658,100)

(2,537,206,469)

전기이월잉여금
(2,537,206,469)

1,217,819,215

당기순이익(손실)
573,798,619

(3,625,942,080)

확정급여제도의 재측정요소
(4,250,250)

(173,929,727)

유형자산평가이익
-

44,846,123

합 계

(1,967,658,100)

(2,537,206,469)

이월잉여금 처리액

-

-

차기이월미처리잉여금(결손금)

(1,967,658,100)

(2,537,206,469)

자 본 변 동 표

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

대우전자부품주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
감자차익
기타자본잉여금

2020년 1월 1일(당기초)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
1,217,819,215
6,306,884,674
36,935,332,107

당기순손실
-
-
-
-
(3,625,942,080)
-
(3,625,942,080)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(173,929,727)
-
(173,929,727)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
9,846,383
9,846,383

유형자산 재평가
-
-
-
-
-
1,768,524,306
1,768,524,306

재평가잉여금 대체
-
-
-
-
44,846,123
(34,979,976)
9,866,147

2020년 12월 31일(당기말)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
(2,537,206,469)
8,050,275,387
34,923,697,136

2021년 1월 1일(당기초)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
(2,537,206,469)
8,050,275,387
34,923,697,136

당기순이익
-
-
-
-
573,798,619
-
573,798,619

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(4,250,250)
-
(4,250,250)

지분법자본변동
-

-
-
-
84,681,112
84,681,112

2021년 12월 31일(당기말)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
(1,967,658,100)
8,134,956,499
35,577,926,617

현 금 흐 름 표

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

대우전자부품주식회사 (단위 : 원 )

계정과목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,851,895,130

(75,373,971)

당기순이익(손실)
573,798,619

(3,625,942,080)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
8,695,264,524

7,967,033,182

퇴직급여
831,119,614

1,025,572,616

감가상각비
3,978,483,971

3,533,738,186

대손상각비
1,174,525,127

167,181,739

무형자산상각비
1,014,813,514

766,206,092

외화환산손실
445,339,257

633,491,096

지분법손실
-

101,480,452

유형자산손상차손
-

307,449,520

무형자산손상차손
197,209,747

169,507,744

법인세비용
139,449,096

478,192,260

이자비용
914,324,198

784,213,477

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,163,243,987)

(530,772,700)

외화환산이익
659,935,424

313,788,254

유형자산처분이익
-

2,264,704

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
143,670,780

161,314,560

지분법이익
317,640,024

이자수익
13,461,965

6,048,004

배당금수익
250,000

250,000

대손충당금환입
-

1,581,817

금융보증수익
28,285,794

45,525,361

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,253,974,034)

(3,884,678,713)

매출채권의 증가
1,908,969,224

(4,121,219,002)

미수금의 감소(증가)
265,015,818

(271,100,006)

선급금의 감소
(319,834,166)

90,009,582

선급비용의 증가
(2,813,750)

(13,245,985)

재고자산의 증가
(6,035,327,093)

(4,283,943,496)

부가세대급금 감소(증가)
53,313,849

64,455,416

매입채무의 증가
336,700,299

4,998,754,445

미지급금의 증가
1,409,778,613

529,565,582

선수금의 증가(감소)
53,106,078

9,591,919

예수금의 증가(감소)
491,072,918

974,840

미지급비용의 증가(감소)
14,005,225

378,150,110

퇴직금의 지급
(303,084,075)

(453,108,029)

퇴직연금운용자산의 증가
(124,876,974)

(813,564,089)

영업활동으로 인한 현금변동액
50,008

(1,013,660)

법인세의 환급(납부)
50,008

(1,013,660)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,473,764,108)

(8,077,444,000)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,808,050,137

1,019,330,843

단기대여금의 감소
47,000,000

-

장기대여금의 감소
-

3,000,000

장기금융상품의 감소
355,680,000

-

보증금의 감소
10,000,000

95,632,000

유형자산의 처분
-

53,000,000

정부보조금의 수령
1,381,658,172

860,370,334

배당금의 수취
250,000

250,000

이자의 수취
13,461,965

7,078,509

투자활동으로 인한 현금유출액
(8,281,814,245)

(9,096,774,843)

장기금융상품의 증가
47,424,000

71,136,000

관계기업투자주식의 취득
930,650,000

-

유형자산의 취득
5,024,325,068

6,891,435,287

무형자산의 취득
849,576,669

1,353,044,595

정부보조금의 사용
1,379,838,508

781,158,961

보증금의 증가
50,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(961,507,370)

10,169,134,979

재무활동으로 인한 현금유입액
7,529,270,953

12,816,986,757

단기차입금의 증가
7,529,270,953

9,116,986,757

장기차입금의 증가

3,700,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(8,490,778,323)

(2,647,851,778)

단기리스부채
38,730,000

13,539,900

단기차입금의 감소
6,620,611,306

-

유동성장기부채의 상환
924,500,000

1,424,750,000

이자의 지급
906,937,017

1,209,561,878

현금의 증가

(1,583,376,348)

2,016,317,008

기초의 현금및현금성자산

2,352,677,949

351,110,591

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,628,281)

(14,749,650)

기말의 현금및현금성자산

764,673,320

2,352,677,949

(주2) 정정 후

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2021. 12. 31 현재

제 48 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

유동자산
42,048,289,136
40,100,324,593

현금및현금성자산
764,180,832
2,352,677,949

매출채권및기타채권
17,371,942,216
20,569,695,974

기타유동금융자산
1,451,014
1,451,014

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,613,145,600
1,469,474,820

재고자산
21,750,191,155
15,488,704,422

기타유동자산
545,592,107
216,484,194

당기법인세자산
1,786,212
1,836,220

비유동자산
52,345,611,049
51,892,125,092

관계기업투자
964,047,723
561,726,587

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
51,621,435
51,621,435

투자부동산
974,668,074
974,668,074

유형자산
45,931,223,911
45,083,921,235

무형자산
3,410,491,525
3,728,029,335

장기성매출채권및기타채권
0
17,000,000

기타비유동금융자산
260,745,639
529,001,639

이연법인세자산
752,812,742
946,156,787

자 산 총 계
94,393,900,185
91,992,449,685

부 채

유동부채
51,045,732,643
48,211,874,056

매입채무및기타채무
21,956,253,777
20,545,616,174

유동성차입금
27,842,878,624
26,962,252,812

기타유동금융부채
281,790,174
285,193,662

기타유동부채
964,810,068
418,811,408

비유동부채
8,384,497,058
8,856,878,493

장기차입금
6,062,500,000
6,962,250,000

순확정급여부채
2,282,797,058
1,879,638,493

기타비유동금융부채
39,200,000
14,990,000

부 채 총 계
59,430,229,701
57,068,752,549

자 본

자본금
23,823,187,500
23,823,187,500

기타불입자본
5,587,440,718
5,587,440,718

기타자본구성요소
8,134,956,499
8,050,275,387

이익잉여금(결손금)
-2,581,914,233
-2,537,206,469

자 본 총 계
34,963,670,484
34,923,697,136

부 채 및 자 본 총 계
94,393,900,185
91,992,449,685

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
99,183,663,204
75,948,847,242

매출원가
86,152,275,461
67,877,230,579

매출총이익
13,031,387,743
8,071,616,663

판매비
510,140,867
416,626,709

관리비
8,649,455,872
6,002,639,848

경상연구개발비
2,793,586,664
2,648,970,013

영업이익
1,078,204,340
-996,619,907

기타영업외수익
1,794,821,751
1,597,216,701

기타영업외비용
2,164,254,356
2,914,476,050

금융수익
74,413,615
51,823,365

금융비용
946,740,054
784,213,477

지분법이익(손실)
317,640,024
-101,480,452

법인세비용차감전순이익
154,085,320
-3,147,749,820

법인세비용
194,542,834
478,192,260

당기순이익
-40,457,514
-3,625,942,080

기타포괄손익
80,430,862
1,604,440,962

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
-4,250,250
1,594,594,579

확정급여제도의 재측정손익
-4,250,250
-173,929,727

토지재평가차액

1,768,524,306

후속적으로 당기손익으로
84,681,112
9,846,383

재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
84,681,112
9,846,383

당기총포괄이익
39,973,348
-2,021,501,118

주당순손실

기본및희석주당순손실
-1
-76

<결손금처리계산서 >

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

미처리잉여금(결손금)

(2,581,914,233)

(2,537,206,469)

전기이월잉여금
(2,537,206,469)

1,217,819,215

당기순이익(손실)
(40,457,514)

(3,625,942,080)

확정급여제도의 재측정요소
(4,250,250)

(173,929,727)

유형자산평가이익
-

44,846,123

합 계

(2,581,914,233)

(2,537,206,469)

이월잉여금 처리액

-

-

차기이월미처리잉여금(결손금)

(2,581,914,233)

(2,537,206,469)

자 본 변 동 표

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

대우전자부품주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
감자차익
기타자본잉여금

2020년 1월 1일(당기초)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
1,217,819,215
6,306,884,674
36,935,332,107

당기순손실
-
-
-
-
(3,625,942,080)
-
(3,625,942,080)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(173,929,727)
-
(173,929,727)

지분법자본변동
-

-
-
-
9,846,383
9,846,383

유형자산 재평가
-

-
-
-
1,768,524,306
1,768,524,306

재평가잉여금 대체
-
-
-
-
44,846,123
(34,979,976)
9,866,147

2020년 12월 31일(당기말)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
(2,537,206,469)
8,050,275,387
34,923,697,136

2021년 1월 1일(당기초)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
(2,537,206,469)
8,050,275,387
34,923,697,136

당기순이익
-
-
-
-
(40,457,514)
-
(40,457,514)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(4,250,250)
-
(4,250,250)

지분법자본변동
-

-
-
-
84,681,112
84,681,112

2021년 12월 31일(당기말)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
(2,581,914,233)
8,134,956,499
34,963,670,484

현 금 흐 름 표

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

대우전자부품주식회사 (단위 : 원 )

계정과목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,167,235,988

(75,373,971)

당기순이익
(40,457,514)

(3,625,942,080)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
9,112,707,732

7,967,033,182

퇴직급여
1,142,019,276

1,025,572,616

감가상각비
4,007,846,515

3,533,738,186

대손상각비
1,174,525,127

167,181,739

무형자산상각비
1,004,484,922

766,206,092

외화환산손실
445,339,257

633,491,096

지분법손실
-

101,480,452

유형자산손상차손
-

307,449,520

무형자산손상차손
197,209,747

169,507,744

법인세비용
194,542,834

478,192,260

이자비용
914,324,198

784,213,477

금융보증비용
32,415,856

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,195,659,843)

(530,772,700)

외화환산이익
659,935,424

313,788,254

유형자산처분이익
-

2,264,704

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
143,670,780

161,314,560

지분법이익
317,640,024

이자수익
13,461,965

6,048,004

배당금수익
250,000

250,000

대손충당금환입
-

1,581,817

금융보증수익
60,701,650

45,525,361

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,709,404,395)

(3,884,678,713)

매출채권의 감소(증가)
2,202,991,137

(4,121,219,002)

미수금의 감소(증가)
262,580,563

(271,100,006)

선급금의 감소(증가)
(935,049,988)

90,009,582

선급비용의 증가
(2,813,750)

(13,245,985)

재고자산의 증가
(6,261,486,733)

(4,283,943,496)

부가세대급금의 감소
53,313,849

64,455,416

매입채무의 증가
396,474,145

4,998,754,445

미지급금의 증가
760,711,911

529,565,582

선수금의 증가
53,106,078

9,591,919

예수금의 증가
491,072,918

974,840

미지급비용의 증가
14,005,225

378,150,110

퇴직금의 지급
(548,930,249)

(453,108,029)

퇴직연금운용자산의 증가
(195,379,501)

(813,564,089)

영업활동으로 인한 현금변동액
50,008

(1,013,660)

법인세의 환급(납부)
50,008

(1,013,660)

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,780,546,445)

(8,077,444,000)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,808,050,137

1,019,330,843

단기대여금의 감소
47,000,000

-

장기대여금의 감소
-

3,000,000

장기금융상품의 감소
355,680,000

-

보증금의 감소
10,000,000

95,632,000

유형자산의 처분
-

53,000,000

정부보조금의 수령
1,381,658,172

860,370,334

배당금의 수취
250,000

250,000

이자의 수취
13,461,965

7,078,509

투자활동으로 인한 현금유출액
(6,588,596,582)

(9,096,774,843)

장기금융상품의 증가
47,424,000

71,136,000

유형자산의 취득
4,264,395,997

6,891,435,287

무형자산의 취득
846,938,077

1,353,044,595

정부보조금의 사용
1,379,838,508

781,158,961

보증금의 증가
50,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(970,558,379)

10,169,134,979

재무활동으로 인한 현금유입액
7,526,320,044

12,816,986,757

단기차입금의 증가
7,526,320,044

9,116,986,757

장기차입금의 증가
-

3,700,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(8,496,878,423)

(2,647,851,778)

단기리스부채
44,830,100

13,539,900

단기차입금의 감소
6,620,611,306

-

유동성장기부채의 상환
924,500,000

1,424,750,000

이자의 지급
906,937,017

1,209,561,878

현금의 증가

(1,583,868,836)

2,016,317,008

기초의 현금및현금성자산

2,352,677,949

351,110,591

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,628,281)

(14,749,650)

기말의 현금및현금성자산

764,180,832

2,352,677,949

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 대우전자부품 주식회사
주 소: 전라북도 정읍시 공단2길 3
전화번호: 063-530-8301

작 성 자:
성 명: 조성민
부서 및 직위: 인사재경팀 과장
전화번호: 063-530-8172

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대우전자부품 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.16
라. 주주총회일
2022.03.31

마. 권유 시작일
2022.03.21
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
코로나19 바이러스 감염 확산 방지

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대우전자부품 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)우신산업
최대주주
보통주
6,769,302
14.2
최대주주
-

아진산업(주)
관계회사
보통주
4,635,894
9.7
관계회사
-

서중호
대표이사
보통주
4,693,107
9.8
대표이사
-

성영주
대표이사친인척
보통주
69,696
0.1
대표이사친인척
-

서중교
대표이사
보통주
30,000
0.1
대표이사
-

정환욱
임원(미등기)
보통주
32,236
0.1
임원(미등기)
-

최형성
임원(미등기)
보통주
28,250
0.1
임원(미등기)
-

계
-
16,258,485
34.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이석호
보통주
0
직원
-
-

조성민
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.16
2022.03.21
2022.03.30
2022.03.31

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제49기 주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년03월21일~2022년03월30일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 대우전자부품 인사재경팀
위임장 접수 주소 : 전라북도 정읍시 공단2길 3
전화번호: 063-530-8172
팩스번호: 0303-3130-5517

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 09시

장 소
전라북도 정읍시 공단2길 3 (대우전자부품 2층 대교육장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.21~2022.03.30 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19(COVID-19) 바이러스와 관련하여 정부에서는 다수가 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체할 것을 권하고 있습니다. 주주분들의 건강과 안정을 위해 전자투표 및 전자위임장 행사 방법을 안내해 드리오니 주주 여러분께서는 전자투표제도를 적극 활용하시어 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 자동차 전장사업

① 산업의 특성 : 자동차 전자제어부품(전장부품)이란 자동차의 운행/유지 등과 관련된 각종 동작을 전자제어방식으로 조정하는 자동차 부품을 지칭합니다. 현대의 차량은 환경기준을 비롯한 제도의 변화와 성능개선, 경량화, 편의성, 안정성 향상 등 소비자 기호 패턴의 변화에 부응하기 위하여 점차 기계식 구동방식에서 전자제어 방식으로 변화되고 있습니다. 여기서 전자제어 방식이란 엔진/변속기/서스펜션/브레이크/스티어링/에어백 등의 시스템 동작상태를 보다 정교하게 조정하여, 최적의 운행조건을 조성하는 것으로서, 자동차 각 부문의 주행상태를 감지하여 마이크로 컴퓨터에서 동작상태를 판단한 후 적절한 명령을 각 시스템의 구성부품으로 전달하는 역할을 합니다. 최근 들어 배기가스, 연비, 안전도 등에 대한 각종 규제의 심화와 소비자 구매패턴의 변화에 따라 세계적으로 자동차 신기술 적용이 확대되고 있어 자동차 전장부품 산업의 수요가 더욱 빠르게 증가하고 있습니다. 또한, 자동차 전자제어부품은 반도체 제조와 소프트웨어 설계, 자동차의 개발과 설계, 각종 센서와 기계부품의 제작 및 이들을 유기적으로 상호 작용하도록 하는 시스템화 기술 등 고도의 첨단기술과 지식이 요구되는 기술집약적 산업으로 대규모 연구개발비 투자가 필수적인 산업특성을가지고 있습니다.

② 산업의 성장성 :
자동차 제조원가에서 전장부품의 비중은 해마다 상승하고 있으며 자동차 구매 요건에서도 상당히 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 특히 내연기관과 차체의 기계적인 성능개선이 한계에 보이는 상황에서 탑승자 및 보행자의 안전과 편의를 고양시키는 기능을 주로 전장부품이 담당하고 있기 때문입니다. 특히 동력원이 전기적인 장치로 대체되는 전기차의 비중이 증가할수록 전장부품의 원가비중과 기능적인 측면에서 중요성을 더해갈 것임은 명확해 보여집니다.
소비자는 보다 편리하고 안전하며 친환경적인 차량을 원하고 있기 때문에 이러한 추세는 지속될 것으로 예상하고 있음에 따라 이를 구현하기 위한 전자제어시스템을 개발하고 관련 기술을 확보하는 것은 자동차 시장에서 중요한 경쟁력을 가지게 될 것으로 보여, 자동차 업계의 활동이 활발해질 전망입니다.

현재 글로벌 자동차 생산량은 9천만대를 상회하고 있으며 전장부품이 원가에서 차지하는 비중은 지속적으로 상승하여 올해 약 40%에 달할 것으로 예상됩니다. 현재 수준의 전기차에서는 전장부품의 원가비중이 70%에 이르는 것으로 알려지고 있어, 친환경 자동차 성장과 함께 전장부품 시장은 향후에도 지속적으로 성장될것으로 예상됩니다.

③ 국내외 시장여건 : 최근 자동차 시장의 화두는 친환경, 하이브리드, 연비효율 향상으로 자동차 주요생산국 및 거대소비시장 국가에서는 다양한 연비규제 및 제도를 정비하고 있는 상황입니다. 이러한 경향을 반영하듯 주요 완성차업체는 연비효율성 증대, 차체 경량화, 하이브리드 차량 및 전기차 개발을 주력하고 있습니다.
과거 고배기량과 낮은연비의 차량에서 최근에는 저배기량의 터보엔진 개발을 통해 엔진크기는 줄이고 출력은 강화된 엔진을 개발하고 연비효율을 높여주는 부품들을 적극 개발하여 반영하고 있습니다.
과거 하이브리드 차량 및 전기차는 기반시설 인프라가 부족으로 인해 완성차업체에서는 하이브리드 및 전기차 출시를 주저였으나, 최근 전기차의 배터리 및 주행성능이 개선되고 미국, 유럽, 일본 등 주요국가에서 친환경 정책을 내세워 전기차 인프라를 급속히 확충하고 있는 상황으로 완성차업체의 전기차 및 하이브리드차량이 앞다투어 출시되고 있는 상황으로 시장성장세가 두드러질 전망입니다. 

④ 회사의 경쟁력 :
회사의 경쟁력 : 당사의 주요 제품으로는 Regulator, Solenoid, Blower Motor Driver, PWM(Pulse Width Modulation : 자동차 냉각시스템 에서 Cooling Fan Motor를 Control 하는 Module로서 펄스 폭 변조를 통해 모터의 속도를 제어), OBC(On Board Charger :전기자동차 완속충전장치), E-Actuator ACU(터보챠져 배기가스 공급 조절장치), EWP(Electronic Water Pump)수소차용, ECF BLDC, FDC(Fuel-Cell DC-DC Converter), SCU(Suspension Control Unit) 양산하고 있습니다.
연비개선 효과(PWM, ACU)와 전기차의 핵심부품(OBC)으로 국내 주요 완성차업체의 수주를 통해 기술력을 인정받고 있으며, 친환경, 고효율이란 자동차시장의 트랜드에 부합하여 향후 당사의 신성장동력으로 이끌고 있습니다. 이를 바탕으로 중국 동풍자동차 계열사와 합자 회사를 통해 중국 내수시장에 진출하여 신규 매출이 이루어질 것으로 예상됩니다. 또한, 당사는 운전자가 에어컨 및 히터등을 작동시키기 위한 냉난방 장치로서 CCH(Climate Control Head : 공조 제어 장치), 전기자동차의 승객공간 난방을 위한 고효율 공기 가열식 히터로 발열체인 PTC소자를 사용하여 펄스폭 변조를 이용 선형적인 온도제어를 하는
PTC 히터, 전기자동차의 고전압 배터리 효율 증대를 위하여 수가열식 히팅시스템인 냉각수 히터(Coolant Heater)를 양산중입니다.
전기자동차용 3세대 완속충전기(Gen3 On Board Charger)는
기존 OBC보다
앞선 성능, 효율을 가지고 있으며 현재 개발중이며, Induction 히터 및 면상발열 히터도 개발중입니다. 기존 전장부품보다 복잡하고 기술력이 필요하며 이를 위해 연구개발에 많은 노력과 투자를 이어가고 있습니다. 국내외 연비 및 안전에 대한 규제강화에 대응하기 위해 고객사와 즉각적이고 능동적인 전장부품 개발시스템을 통하여 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 선점해 나가고 있습니다.

(2) 콘덴서사업

① 산업의 특성 : 콘덴서(혹은 케퍼시터)란 두 도체 사이에 유전체를 배치하여, 전자를 일시적으로 저장하는 수동형 전자부품으로서, 기본적으로 전압을 일정하게 유지함과 동시에 일정한 조건 하에서만 전기가 흐르도록 하는 유용한 특성을 보유하고 있기 때문에, 대부분의 전기/전자 회로에 필수적으로 사용되는 중요한 부품입니다. 
콘덴서는 범용부품이기 때문에 후방산업인 가전, IT산업의 생산량에 따라 민감하게 반응하는 부품입니다.

② 산업의 성장성 : 국내 콘덴서 생산 및 내수 추이를 보면, 부품 국산화가 빠르게 진행된 2000년 까지 지속적인 상승세를 보였으나, 국내 콘덴서 기업 및 IT기업들의 생산 시설이 중국 및 동남아시아 국가로 이전되기 시작한 2001년 이후 가파른 하락세를 보였습니다. 그러나, 국내 IT 기업들의 생산시설 해외 이전이 일단락된 2005년 이후에는 그 규모가 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 

③ 국내외 시장여건 : 콘덴서 시장 전체적으로는 2000년 대비 크게 위축된 모습을 보이고 있으나, MLCC나 필름콘덴서 등 통신용/방송용 장비 부문에서 수요가 증가하고 있는 품목과 Ultra Capacitor 등 대용량의 경우, 국내 및 세계 수요가 꾸준히 증가하고 있는 것으로 파악되어, 품목별로 상이한 시장전망을 보이고 있습니다.

④ 회사의 경쟁력 : 현재 회사의 주력 제품군인 알류미늄 전해콘덴서와 탄탈콘덴서 등 일부 콘덴서는 생산 기술이 널리 알려져 있고, 기술적 진입장벽이 낮기 때문에 중국 기업들과의 진출이 활발하게 이루어지고 있으며, 이로 인해 가격 경쟁이 치열한 상황입니다.
콘덴서의 경우, 각종 전자부품 중 내구성이 낮은 편에 속하기 때문에 품질에 대한 요구가 크며, 이로 인해 안정성이 열위한 중국산 콘덴서에 대한 불신이 여전히 존재하고 있습니다. 그러나, 최근 들어 중국산 제품의 품질이 점차 개선되고 있어 가격 경쟁력을 앞세운 중국산 제품의 시장 점유율이 점차 높아지고 있는 것으로 파악됩니다. 다만, 여전히 중요한 회로나 높은 정밀도가 요구되는 회로에는 안정성이 높은 사용하려는 수요가 존재하고 있는 것 또한 사실입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 자동차 전장사업 : 2021년 매출액은 95,696백만원으로 2020년 매출액 72,644백만원대비 31.7%증가했습니다. 자동차 전장부품의 시장은 차량의 안전성 및 고객의 편의욕구, 연비개선 등과 맞물려 지속적인 성장을 하고 있으며, 이와 더불어 당사도 전기차 및 연비개선에 효과가 있는 전장부품을 개발 양산하고 있습니다. 신규개발제품의 경우 대부분 현대 및 기아자동차 신차에 적용하는 전장부품으로 고객사 볼륨모델의 신차에 대부분 적용됨에 따라, 매출 증가가 이루어질 것으로 전망됩니다.

② 콘덴서사업 : 2021년 매출액은 3,487백만원으로 2020년 매출액 3,305백만원 대비 5.5% 증가했습니다. 콘덴서는 범용 전자부품으로서 경기 변동에 민감하고, 국내 대부분의 콘덴서 업체들이 주로 해외법인에서 생산한 제품으로 영업을 하고 있습니다. 당사도 베트남 현지법인 및 중국 OEM업체에서 구매하여 영업활동을 하고 있으며, 시장 장벽 및 기술적 장벽이 낮아 시장은 경쟁이 치열합니다. 

③ 신규사업 등의 내용 및 전망

제한된 내수시장의 한계를 극복하기 위해 당사에서는 수출비중을 높이는데 전력하고있으며, 이를 위하여 당사는 연구개발(R&D)을 위한 투자비율을 더욱 높이고 있고, 신기술 도입을 지속적으로 추진하고 있으며, 현재 양산품 홍보를 통한 해외영업활동을강화하고 있습니다. 자동차 전장부품인 CCH, PTC 히터, 냉각수 히터,
수소차용 EWP(Electronic Water Pump)
,
차량용 Rada
r, ECF BLDC를 양산중입니다.
전기자동차용 3세대 완속충전기(Gen3 On Board Charger)는 개
발중이며, 이를 통해 국내외 자동차 시장에 진출하여 매출 확대가 예상됩니다. 또한 차세대 전기차용 히터류 및 발향모듈을 진행중입니다.

(2) 시장점유율

자동차 부품업체간 경쟁으로 인해 시장점유율 산정이 어렵고, 콘덴서 또한 특성 및
용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 정확한 산정이 어려우며 신뢰할 만한
기관의 조사자료가 없어 국내시장 점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2021. 12. 31 현재

제 48 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

유동자산
42,048,289,136
40,100,324,593

현금및현금성자산
764,180,832
2,352,677,949

매출채권및기타채권
17,371,942,216
20,569,695,974

기타유동금융자산
1,451,014
1,451,014

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,613,145,600
1,469,474,820

재고자산
21,750,191,155
15,488,704,422

기타유동자산
545,592,107
216,484,194

당기법인세자산
1,786,212
1,836,220

비유동자산
52,345,611,049
51,892,125,092

관계기업투자
964,047,723
561,726,587

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
51,621,435
51,621,435

투자부동산
974,668,074
974,668,074

유형자산
45,931,223,911
45,083,921,235

무형자산
3,410,491,525
3,728,029,335

장기성매출채권및기타채권
0
17,000,000

기타비유동금융자산
260,745,639
529,001,639

이연법인세자산
752,812,742
946,156,787

자 산 총 계
94,393,900,185
91,992,449,685

부 채

유동부채
51,045,732,643
48,211,874,056

매입채무및기타채무
21,956,253,777
20,545,616,174

유동성차입금
27,842,878,624
26,962,252,812

기타유동금융부채
281,790,174
285,193,662

기타유동부채
964,810,068
418,811,408

비유동부채
8,384,497,058
8,856,878,493

장기차입금
6,062,500,000
6,962,250,000

순확정급여부채
2,282,797,058
1,879,638,493

기타비유동금융부채
39,200,000
14,990,000

부 채 총 계
59,430,229,701
57,068,752,549

자 본

자본금
23,823,187,500
23,823,187,500

기타불입자본
5,587,440,718
5,587,440,718

기타자본구성요소
8,134,956,499
8,050,275,387

이익잉여금(결손금)
-2,581,914,233
-2,537,206,469

자 본 총 계
34,963,670,484
34,923,697,136

부 채 및 자 본 총 계
94,393,900,185
91,992,449,685

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
99,183,663,204
75,948,847,242

매출원가
86,152,275,461
67,877,230,579

매출총이익
13,031,387,743
8,071,616,663

판매비
510,140,867
416,626,709

관리비
8,649,455,872
6,002,639,848

경상연구개발비
2,793,586,664
2,648,970,013

영업이익
1,078,204,340
-996,619,907

기타영업외수익
1,794,821,751
1,597,216,701

기타영업외비용
2,164,254,356
2,914,476,050

금융수익
74,413,615
51,823,365

금융비용
946,740,054
784,213,477

지분법이익(손실)
317,640,024
-101,480,452

법인세비용차감전순이익
154,085,320
-3,147,749,820

법인세비용
194,542,834
478,192,260

당기순이익
-40,457,514
-3,625,942,080

기타포괄손익
80,430,862
1,604,440,962

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
-4,250,250
1,594,594,579

확정급여제도의 재측정손익
-4,250,250
-173,929,727

토지재평가차액

1,768,524,306

후속적으로 당기손익으로
84,681,112
9,846,383

재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
84,681,112
9,846,383

당기총포괄이익
39,973,348
-2,021,501,118

주당순손실

기본및희석주당순손실
-1
-76

<결손금처리계산서 >

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

미처리잉여금(결손금)

(2,581,914,233)

(2,537,206,469)

전기이월잉여금
(2,537,206,469)

1,217,819,215

당기순이익(손실)
(40,457,514)

(3,625,942,080)

확정급여제도의 재측정요소
(4,250,250)

(173,929,727)

유형자산평가이익
-

44,846,123

합 계

(2,581,914,233)

(2,537,206,469)

이월잉여금 처리액

-

-

차기이월미처리잉여금(결손금)

(2,581,914,233)

(2,537,206,469)

자 본 변 동 표

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

대우전자부품주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
감자차익
기타자본잉여금

2020년 1월 1일(당기초)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
1,217,819,215
6,306,884,674
36,935,332,107

당기순손실
-
-
-
-
(3,625,942,080)
-
(3,625,942,080)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(173,929,727)
-
(173,929,727)

지분법자본변동
-

-
-
-
9,846,383
9,846,383

유형자산 재평가
-

-
-
-
1,768,524,306
1,768,524,306

재평가잉여금 대체
-
-
-
-
44,846,123
(34,979,976)
9,866,147

2020년 12월 31일(당기말)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
(2,537,206,469)
8,050,275,387
34,923,697,136

2021년 1월 1일(당기초)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
(2,537,206,469)
8,050,275,387
34,923,697,136

당기순이익
-
-
-
-
(40,457,514)
-
(40,457,514)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(4,250,250)
-
(4,250,250)

지분법자본변동
-

-
-
-
84,681,112
84,681,112

2021년 12월 31일(당기말)
23,823,187,500
5,375,499,888
1,958,000
209,982,830
(2,581,914,233)
8,134,956,499
34,963,670,484

현 금 흐 름 표

제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

대우전자부품주식회사 (단위 : 원 )

계정과목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,167,235,988

(75,373,971)

당기순이익
(40,457,514)

(3,625,942,080)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
9,112,707,732

7,967,033,182

퇴직급여
1,142,019,276

1,025,572,616

감가상각비
4,007,846,515

3,533,738,186

대손상각비
1,174,525,127

167,181,739

무형자산상각비
1,004,484,922

766,206,092

외화환산손실
445,339,257

633,491,096

지분법손실
-

101,480,452

유형자산손상차손
-

307,449,520

무형자산손상차손
197,209,747

169,507,744

법인세비용
194,542,834

478,192,260

이자비용
914,324,198

784,213,477

금융보증비용
32,415,856

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,195,659,843)

(530,772,700)

외화환산이익
659,935,424

313,788,254

유형자산처분이익
-

2,264,704

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
143,670,780

161,314,560

지분법이익
317,640,024

이자수익
13,461,965

6,048,004

배당금수익
250,000

250,000

대손충당금환입
-

1,581,817

금융보증수익
60,701,650

45,525,361

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,709,404,395)

(3,884,678,713)

매출채권의 감소(증가)
2,202,991,137

(4,121,219,002)

미수금의 감소(증가)
262,580,563

(271,100,006)

선급금의 감소(증가)
(935,049,988)

90,009,582

선급비용의 증가
(2,813,750)

(13,245,985)

재고자산의 증가
(6,261,486,733)

(4,283,943,496)

부가세대급금의 감소
53,313,849

64,455,416

매입채무의 증가
396,474,145

4,998,754,445

미지급금의 증가
760,711,911

529,565,582

선수금의 증가
53,106,078

9,591,919

예수금의 증가
491,072,918

974,840

미지급비용의 증가
14,005,225

378,150,110

퇴직금의 지급
(548,930,249)

(453,108,029)

퇴직연금운용자산의 증가
(195,379,501)

(813,564,089)

영업활동으로 인한 현금변동액
50,008

(1,013,660)

법인세의 환급(납부)
50,008

(1,013,660)

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,780,546,445)

(8,077,444,000)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,808,050,137

1,019,330,843

단기대여금의 감소
47,000,000

-

장기대여금의 감소
-

3,000,000

장기금융상품의 감소
355,680,000

-

보증금의 감소
10,000,000

95,632,000

유형자산의 처분
-

53,000,000

정부보조금의 수령
1,381,658,172

860,370,334

배당금의 수취
250,000

250,000

이자의 수취
13,461,965

7,078,509

투자활동으로 인한 현금유출액
(6,588,596,582)

(9,096,774,843)

장기금융상품의 증가
47,424,000

71,136,000

유형자산의 취득
4,264,395,997

6,891,435,287

무형자산의 취득
846,938,077

1,353,044,595

정부보조금의 사용
1,379,838,508

781,158,961

보증금의 증가
50,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(970,558,379)

10,169,134,979

재무활동으로 인한 현금유입액
7,526,320,044

12,816,986,757

단기차입금의 증가
7,526,320,044

9,116,986,757

장기차입금의 증가
-

3,700,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(8,496,878,423)

(2,647,851,778)

단기리스부채
44,830,100

13,539,900

단기차입금의 감소
6,620,611,306

-

유동성장기부채의 상환
924,500,000

1,424,750,000

이자의 지급
906,937,017

1,209,561,878

현금의 증가

(1,583,868,836)

2,016,317,008

기초의 현금및현금성자산

2,352,677,949

351,110,591

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,628,281)

(14,749,650)

기말의 현금및현금성자산

764,180,832

2,352,677,949

※
주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

서중호

'59.09.28

x
X
임원
이사회

서준교
'59.07.13
X
X
없음
이사회

정명환
'65.07.30
X
X
임원의 친인척
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서중호
아진산업(주) 대표이사
(주)우신산업 대표이사
2003~현재
1987~현재
-아진산업(주) 대표이사
-(주)우신산업 대표이사
없음

서준교
대우전자부품(주)
대표이사
1988~2004
2005~2010
2010~현재
-동서증권 및 세종증권 근무
-구미1대학 교수
-대우전자부품 대표이사
없음

정명환
대우전자부품(주)
전무이사
1994~1999
2014~현재
-대우전자 중앙연구소 근무
-오토아이티 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-3년 동안 경영에 충실히 참여하고 임기가 만료된 사내이사에 대하여 중임을 추천함.

확인서

확인서

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
10억2천만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
20백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
14백만원

최고한도액
20백만원

※ 기타 참고사항