eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
다올투자증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 김형남

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
케이티비투자증권(주)

20220324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김형남

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이티비투자증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030210

발행주식 총수
65,365,257

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김형남
한자(영문)
金亨南
(Kim, Hyung Nam)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560320

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 자곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사위원

선임일
2018년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
케이티비투자증권(주)
부 서
기획팀

직 위
주임
전화번호
02-21*******

성 명
조상현
팩스번호
02-21*******

이메일 주소
*********@ktb.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 14일
79,090
0.12
79,090
0.12

이번보고서
2022년 03월 24일
82,000
0.13
82,000
0.13

증 감
2,910
0.01
2,910
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

82,000
-
-
-
-
-
-
-
82,000
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

65,365,257
-
0.13
0.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 24일
보통주
79,090
2,910
82,000
(5,150)
-

합 계
-
2,910
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KG이니시스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
722,539
- 매출액
598,222

- 부채총계
417,195
- 영업이익
53,088

- 자본금
13,952
- 당기순이익
45,392

- 자본총계
305,343
*주당순이익(원)
1,705

나. 연결
- 자산총계
1,430,089
- 매출액
1,011,975

- 부채총계
916,916
- 영업이익
106,647

- 자본금
13,952
- 당기순이익
62,090

- 자본총계
513,173
*주당순이익(원)
1,808

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,647,395,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제24기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 400원
→보고사항으로 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 수정안건으로 가결

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 사후 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 선임의 건
- 제5-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선)
☞ 원안대로 가결

- 제5-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현)
☞ 원안대로 가결

- 제5-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(유승용)
☞ 원안대로 가결

- 제5-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(강형우)
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)
☞ 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다.

- 배당금 지급일은 2022년 4월 22일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022.3.16.

※ 제2호 의안 <정관 일부 변경의 건>의 경우, 조문 순번 오기재가 발견되어 주주총회 당일 의장이 출석 주주로부터 수정 동의를 구한 후 수정 안건으로 승인되었습니다. (정관 본문 내용에는 변경이 없으며, 오기재된 조문 순번만 정정됨.)
결의 결과에 이의가 있는 주주는 주주총회결의일로부터 2개월 내에 당사에 주주총회 결의 취소의 소를 제기할 수 있습니다.

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽재선
1959-01
2
재선임
- 현)KG그룹 회장
- 현)이데일리 회장
- 현)한국무역협회 부회장
- 현)한국철강협회 부회장

곽정현
1982-01
2
재선임
- 현)KG동부제철 경영지원본부장(부사장)
- 현)KG케미칼 대표이사

유승용
1968-01
2
재선임
- 전)KG이니시스 상무
- 전)KG이니시스 전무
- 전)KG이니시스 부사장
- 현)KG이니시스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강형우
1970-07
2
신규선임
- 전)금융감독원 정보보안팀 팀장
- 전)건국대학교 정보통신대학교 겸임교수
- 현)김·장 법률사무소 전문위원
- 현)한국정보보호학회 금융보안연구회 회장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-의료기기 판매 및 임대업
렌탈사업실 신규 서비스 추진에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KBG — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: KBG

한국바이오젠/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,000
- 매출액
27,201

- 부채총계
10,389
- 영업이익
5,890

- 자본금
1,635
- 당기순이익
4,004

- 자본총계
31,611
*주당순이익(원)
494

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
809,746,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

* 현금배당 : 주당 100원(2022.04.08. 지급예정)
-> 원안대로 승인
2. 제2호의안 : 상호 변경의 건
-> 원안대로 승인
3. 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인
4. 제4호의안 : 사내이사 선임의 건

제4-1호의안 : 사내이사 송정섭 선임

제4-2호의안 : 사내이사 부삼열 선임
-> 원안대로 승인
5. 제5호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건
-> 원안대로 승인
6. 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인
7. 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정(현금 배당 결정)
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송정섭
1961-03
3
신규선임
선문대학교 유기학과 교수
(주)유니플러스 기술고문
(주)케이엔더블류 상무이사
(현)한국바이오젠(주) 부사장

부삼열
1986-07
3
신규선임
LG디스플레이 주임연구원
(현)한국바이오젠(주) 이사대우
한국석유공업 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20220324)
제출인: 한국석유공업

한국석유공업/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2022.03.24)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2022-03-25
09:00

장소
온라인

2. 참가 대상자
증권사 애널리스트, 주요 기관투자자 및 일반투자자

3. 개최목적
2021년 4분기 및 결산 경영실적 발표

4. 개최방법
온라인 실적발표

5. 후원기관
자사주관

6. 주요 설명회내용(요약)
2021년 4분기 및 결산 경영실적 및 주요경영사항

7. 결정일자
2022-03-24

8. IR 자료
게재일시
2022-03-25

관련 웹페이지
http://www.koreapetroleum.com/category/announcement/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 온라인 실적발표는 발표 당일 회사 홈페이지 통해서 시청가능(실적발표자료 게재 예정)
http://www.koreapetroleum.com/category/announcement/
- 웹캐스팅:http://irwebcasting.co.kr/ondemand?seq=231

※ 관련공시
-
LS에코에너지 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: LS에코에너지

LS전선아시아/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
495,255
- 매출액
750,617

- 부채총계
322,873
- 영업이익
28,200

- 자본금
15,312
- 당기순이익
15,872

- 자본총계
172,383
*주당순이익(원)
486

나. 개별(별도)
- 자산총계
308,681
- 매출액
6,380

- 부채총계
13,081
- 영업이익
3,726

- 자본금
15,312
- 당기순이익
3,658

- 자본총계
295,600
*주당순이익(원)
121

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
240

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,254,618,240

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
■제1호 의안: 제7기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

■제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 기타비상무이사 선임의 건
제2-2호 : 사외이사 선임의 건

→원안대로 승인

■제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

→원안대로 승인

■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이인호
1964-08
3
신규선임
(현) LS전선 기술개발본부장
(전) LS전선 제품기술연구소 연구위원
(전) LS전선 해저사업본부장
(전) LS전선 생산2본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재필
1962-10
3
재선임
(현) (주)나눅스 기타 비상무이사
(전) (주)나눅스케미칼 기타 비상무이사
(전) (주)티브로드 이사
(주)나눅스 기타 비상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김재필
1962-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) (주)나눅스 기타 비상무이사
(전) (주)나눅스케미칼 기타 비상무이사
(전) (주)티브로드 이사
LS마린솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: LS마린솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이티서브마린

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
(주)케이티서브마린

대 표 이 사 :
이승용

본 점 소 재 지 :
부산시 해운대구 송정광어골로42 kt 송정타워 6층

(전 화) 051-709-3393

(홈페이지)http://www.ktsubmarine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 김우진

(전 화) 051-709-3393

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이인구
1963년 12월
남
신규
2022년 03월 24일
2024년
정기주주총회일
2년
현) 신우회계법인 공인회계사

학력) 한국과학기술원 경영과학 석사
일신방직 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 일신방직

일신방직/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,044,005
- 매출액
601,029

- 부채총계
249,710
- 영업이익
60,970

- 자본금
12,000
- 당기순이익
64,210

- 자본총계
794,295
*주당순이익(원)
27,763

나. 개별(별도)
- 자산총계
636,041
- 매출액
414,267

- 부채총계
131,346
- 영업이익
27,150

- 자본금
12,000
- 당기순이익
31,332

- 자본총계
504,695
*주당순이익(원)
13,839

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,792,243,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.85

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 김정수
사외이사 김영률

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인선임보고

[부의사항]
제1호의안 : 제64기 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 3,000원 포함) ☞원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 김정수, 사외이사 김영률) ☞원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에

대한 1주당 배당금의 비율임.
- 배당금지급예정일 : 2022년 4월 5일

※ 관련공시
2022-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-21 주주총회소집결의
2022-02-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정수
1963-06
2
재선임
미 페퍼다인대 경영학(석사,1992)
대한방직협회회장
현)KOTITI시험연구원 이사장
현)일신방직 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영률
1955-02
2
재선임
경희대섬유과
한양대섬유공학석사
경희대섬유공학박사
KOTITI시험연구원장
현)일신방직사외이사
없음
바이젠셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 바이젠셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
바이젠셀(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
바이젠셀 주식회사

대 표 이 사 :
김태규

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 222

(전 화) 02-3478-1686

(홈페이지) http://www.vigencell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김경묵

(전 화) 02-3478-9271

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박수희
1959.08
남
신규
2022.03.24
3년
3년
- 現 ㈜에버윈컨설팅 대표이사
- 前 한솔테크닉스 경영지원실장
- 前 한솔LCD 경영지원 담당이사
- 前 현대정유㈜ 과장

홍성화
1960.10
남
재선임
2022.03.24
3년
5년 4개월
- 現 싸토리우스코리아바이오텍 고문
- 現 한국제약바이오협회 의약품정책자문위원
- 前 보건연구관(국립보건원)
- 前 식품의약품안전처 과장/부장
- 前 동국대학교 지식재산학과 겸임교수

박성민
1981.10
남
재선임
2022.03.24
3년
5년 4개월
- 現 HnL 법률사무소
- 現 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원
- 現 한국FDC규제과학회 학술위원장(의약품)
- 現 식품의약품안전처 고문변호사
원익큐브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 원익큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)원익큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
(주)원익큐브

대 표 이 사 :
문경수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20

(전 화) 031-8038-9300

(홈페이지)http://www.wonikcube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)문 경 수

(전 화)031-8038-9396

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김원석
1965년 04월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
3년
2010 ~ 現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수
2015 ~ 現 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장
2020 ~ 現 주식회사 셀트리온 사외이사
일신방직 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 일신방직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일신방직주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
일신방직(주)

대 표 이 사 :
김 정 수

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 은행로 11

(전 화)02.3774.0114

(홈페이지)http://ilshin.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)서영채

(전 화)02.3774.0223

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영률
1955년 02월
남
재선임
2022년 03월 24일
2
2년 -개월
경희대섬유과 
 한양대섬유공학석사 
 경희대섬유공학박사 
 KOTITI시험연구원장 
 현)일신방직사외이사
한미사이언스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220324)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
송영숙, 임종윤

변경후
송영숙

2. 변경사유
대표이사 임기 만료

3. 변경일자
2022-03-24

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 대표이사 임종윤의 이사 임기 만료일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

송영숙
최대주주
- 한미약품 CSR 고문
- 現) 한미사이언스 대표이사 회장
-
노바텍 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 노바텍

노바텍/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,208
- 매출액
17,356

- 부채총계
11,377
- 영업이익
7,036

- 자본금
5,041
- 당기순이익
7,705

- 자본총계
55,831
*주당순이익(원)
769

나. 연결
- 자산총계
139,483
- 매출액
90,500

- 부채총계
14,986
- 영업이익
32,949

- 자본금
5,041
- 당기순이익
34,694

- 자본총계
124,497
*주당순이익(원)
4,060

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,482,261,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
494,087

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 결산 배당의 건

제2-1호 의안 : 주식배당의 건
→ 원안대로 가결

재2-2호 의안 : 현금배당의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 오춘택
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 결산 배당금은 주주총회 종료 후 4주 이내 지급예정입니다.

2) 당사는 [벤처기업육성에 관한 특별조치법]의 최근 사업연도말 자산총액이 1천억 미만인 벤처기업으로 [벤처기업육성에 관한 특별조치법]의 적용을 받는 기간까지는 사외이사는

1인 이상으로 할 예정입니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오춘택
1960-05
3
재선임
LG전자 통신QA팀장
(주)텔컴전자 대표이사
現(주)노바텍 대표이사
LS마린솔루션 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: LS마린솔루션

KT서브마린/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,390
- 매출액
29,877

- 부채총계
10,736
- 영업이익
-5,132

- 자본금
21,900
- 당기순이익
-3,183

- 자본총계
99,654
*주당순이익(원)
-155

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
616,623,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.57

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사(1명)

: 이승용 신규선임

- 사외이사(1명)

: 이인구 신규선임

- 기타비상무이사(1명)

: 윤영균 신규선임

- 감사위원회 위원(1명)

: 이인구 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 제27기(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이승용)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이인구)

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 윤영균)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자 : 이인구)

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-02 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승용
1964-05
1
신규선임
현) (주)케이티서브마린 부사장
전) (주)케이티 정책협력실장

윤영균
1971-11
2
신규선임
현) (주)케이티 그룹경영실 그룹경영1담당
전) (주)케이티 그룹경영실 그룹경영2담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인구
1963-12
2
신규선임
현) 신우회계법인 공인회계사
(주)시큐어베이스(비상근 감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이인구
1963-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 신우회계법인 공인회계사
원익큐브 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 원익큐브

원익큐브/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
145,518
- 매출액
253,678

- 부채총계
51,320
- 영업이익
13,675

- 자본금
17,700
- 당기순이익
9,253

- 자본총계
94,199
*주당순이익(원)
261

나. 연결
- 자산총계
147,279
- 매출액
258,382

- 부채총계
52,532
- 영업이익
13,966

- 자본금
17,700
- 당기순이익
10,523

- 자본총계
94,747
*주당순이익(원)
297

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>
제1호의안 : 제43기(2021.01.01~2021.12.31)(연결/별도)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 사외이사 김원석 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김원석
1965-04
3년
신규선임
- 2010 ~ 현재 : 삼성서울병원 혈액종양내과 교수
- 2015 ~ 현재 : 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장
- 주식회사 셀트리온
(사외이사)
선광 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
(주)선광

대 표 이 사 :
이도희

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 축항대로211번길 37

(전 화) 032-880-6500

(홈페이지)http://www.sun-kwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김창성

(전 화) 032-880-6561

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정준석
1951.12
남
재선임
2022.03.24
2년
4년
한국공인회계사회 선출부회장 (2012 ~ 2014)
EY한영회계법인 부회장 (2009 ~ 2021)
대한적십자사 서울지회 재정감독 (2018 ~ 현재)

김기동
1955.12
남
재선임
2022.03.24
2년
4년
법제처 법령해석심의위원회 위원 (2011 ~ 2017)
법무법인(유한)대륙아주 변호사 (2005 ~ 2021)
한국의료분쟁조정중재원 비상임조정위원 (2017 ~ 현재)
법무법인 광복 변호사 (2021 ~ 현재)
뉴인텍 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 뉴인텍

뉴인텍/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,106
- 매출액
57,318

- 부채총계
50,402
- 영업이익
-111

- 자본금
15,022
- 당기순이익
355

- 자본총계
27,704
*주당순이익(원)
12

나. 연결
- 자산총계
81,154
- 매출액
69,071

- 부채총계
53,361
- 영업이익
334

- 자본금
15,022
- 당기순이익
355

- 자본총계
27,793
*주당순이익(원)
12

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사선임(장기수 재선임) 1명
감사선임(전봉규 재선임) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안

제44기 연결,별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

=> 원안대로 승인

제2호 의안

이사선임의 건 (장기수 재선임)

=> 원안대로 승인

제3호 의안

감사선임의 건 (전봉규 재선임)

=> 원안대로 승인

제4호 의안

이사보수한도(10억원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안

감사보수한도 (5천만원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-07 참고서류
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장기수
1958-07
3년
재선임
(주)뉴인텍 대표이사 (현)
(주)서울오션아쿠아리움 대표이사(전)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전봉규
1965-12
3년
재선임
비상근
한국상업은행(현 우리은행) 근무
동화은행 근무
선광 — 대표이사변경 (20220324)
제출인: 선광

선광/대표이사변경/(2022.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
심충식, 이도희(공동대표)

변경후 대표이사
이도희

2. 변경사유
심충식 공동대표이사 임기 만료 퇴임
(공동대표 규정 폐지)

3. 변경일
2022-03-24

4. 이사회결의일
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 심충식 사내이사는 2022.03.24. 제73기 정기주주총회를 통해 사내이사로 재선임 되었음.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이도희
1957-04-21
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이도희
SNCT(주)
비상장
-
대표이사
2015-01-01
2019-03-21
-

이도희
(주)선광
상장(코스닥)
-
공동대표
이사
2019-03-21
-
-

이도희
평택항만
(주)
비상장
-
공동대표
이사
2020-05-21
-
-
삼성카드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 황성원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성카드

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황성원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성카드주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
029780

발행주식 총수
115,858,891

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황성원
한자(영문)
黃聖元
(Hwang Sung Won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 압구정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성카드주식회사
부 서
자금팀IRP

직 위
프로
전화번호
02-217******

성 명
정성희
팩스번호
02-217******

이메일 주소
******ar.jung@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 10월 08일
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2022년 03월 24일
2,500
0.00
2,500
0.00

증 감
1,500
0.00
1,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,500
0
0
0
0
0
0
0
2,500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

115,858,891
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 23일
보통주
1,000
1,500
2,500
31,897
-

합 계
1,000
1,500
2,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케일럼 — 상호변경안내 (20220324)
제출인: 케일럼

이더블유케이/상호변경안내/(2022.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 이더블유케이

영문
EWK Inc.

나. 변경후
국문
주식회사 케일럼

영문
CAELUM CO., Ltd.

2. 변경사유
기업이미지 제고

3. 주주총회일
2022-03-24

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-03-08 주주총회소집결의
한미사이언스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
949,894
- 매출액
950,165

- 부채총계
259,600
- 영업이익
58,852

- 자본금
33,652
- 당기순이익
42,940

- 자본총계
690,295
*주당순이익(원)
638

나. 개별(별도)
- 자산총계
600,640
- 매출액
36,331

- 부채총계
84,627
- 영업이익
10,693

- 자본금
33,652
- 당기순이익
7,305

- 자본총계
516,012
*주당순이익(원)
109

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,190,733,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 곽태선 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 신유철 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용덕 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 곽태선 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 신유철 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2022.03.24. 당사 사내이사 임주현 사임으로 이사총수 5명으로 감소

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용덕
1957-11
3
신규선임
- 서울고등법원 수석부장판사
- 대법관
- 서울대학교 법학전문대학원 초빙교수
- 2020 Business Law Institute 겸 변호사 김용덕 법률사무소
- 現) 김앤장법률사무소 기업법연구소장
-

곽태선
1958-11
3
신규선임
- SEI에셋코리아자산운용 대표이사 사장
- 베어링자산운용 한국법인 대표이사 사장
- 베어링자산운용 한국법인 이사
- 現) 법률사무소 에스앤엘파트너스 선임미국변호사
-

신유철
1965-03
3
재선임
- 서울중앙지검 형사1부장(감찰)
- 서울남부지검 차장검사(증권금융, 경제, 형사)
- 광주지검 순천지청장
- 서울고검 송무부장(검사장, 국가송무)
- 서울중앙지검 1차장검사(공정거래, 경제, 조세, 의약, 형사)
- 전주지검 검사장
- 수원지검 검사장
- 서울서부지검 검사장
- 現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용덕
1957-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울고등법원 수석부장판사
- 대법관
- 서울대학교 법학전문대학원 초빙교수
- 2020 Business Law Institute 겸 변호사 김용덕 법률사무소
- 現) 김앤장법률사무소 기업법연구소장

곽태선
1958-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- SEI에셋코리아자산운용 대표이사 사장
- 베어링자산운용 한국법인 대표이사 사장
- 베어링자산운용 한국법인 이사
- 現) 법률사무소 에스앤엘파트너스 선임미국변호사

신유철
1965-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울중앙지검 형사1부장(감찰)
- 서울남부지검 차장검사(증권금융, 경제, 형사)
- 광주지검 순천지청장
- 서울고검 송무부장(검사장, 국가송무)
- 서울중앙지검 1차장검사(공정거래, 경제, 조세, 의약, 형사)
- 전주지검 검사장
- 수원지검 검사장
- 서울서부지검 검사장
- 現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사
디와이파워 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 디와이파워

디와이파워/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
342,046
- 매출액
437,162

- 부채총계
116,073
- 영업이익
42,159

- 자본금
5,521
- 당기순이익
31,056

- 자본총계
225,973
*주당순이익(원)
2,814

나. 개별(별도)
- 자산총계
230,610
- 매출액
274,228

- 부채총계
51,605
- 영업이익
11,734

- 자본금
5,521
- 당기순이익
18,255

- 자본총계
179,005
*주당순이익(원)
1,654

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,310,755,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 배당금 총액은 자기주식 5,857주을 제외한 배당금 총액임.
-. 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지현
1959-08
2
재선임
'10.04~'14.11 동양기전 유압기기사업부장
'14.12~'20.03 디와이파워 대표이사
'19.03~현재 디와이 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태진
1957-04
2
신규선임
'09.04~'13.06 부산지방 국세청 근무
'16.02~현재 세무사 김태진 사무소 대표
'21.03~현재 동원제일저축은행 사외이사
동원제일저축은행 사외이사
디와이파워 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 디와이파워

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디와이파워주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
디와이파워주식회사

대 표 이 사 :
박 치 웅

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 웅남로 812 (성주동)

(전 화) 055 - 278 - 0800

(홈페이지) https://power.dy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 영업 ·기획부문장
(성 명) 정 해 영

(전 화) 055 - 278 - 0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김태진
1957.04
남
신규
2022.03.24
2년
-
'09.04~'13.06 부산지방 국세청 근무
'16.02~현재 세무사 김태진 사무소 대표
'21.03~현재 동원제일저축은행 사외이사
서호전기 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 서호전기

서호전기/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,717
- 매출액
64,293

- 부채총계
13,665
- 영업이익
14,594

- 자본금
2,575
- 당기순이익
17,009

- 자본총계
84,052
*주당순이익(원)
3,309

나. 연결
- 자산총계
101,696
- 매출액
74,306

- 부채총계
15,754
- 영업이익
14,829

- 자본금
2,575
- 당기순이익
17,407

- 자본총계
85,943
*주당순이익(원)
3,381

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,087,122,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)_배당금 : 1,000원포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 김승남 재선임 의 건)
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 김인용 재선임 의 건)
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인 의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인

의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었음.

※관련공시
2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승남
1958-02
3년
재선임
서호전기 시스템사업부
서호전기주식회사 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김인용
1956-11
3년
재선임
비상근
현대상선
현대부산신항만(주) 대표이사
PSA현대부산신항만(주) 대표이사
서호전기(주) 감사
태양 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 태양

태양/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
201,940
- 매출액
149,807

- 부채총계
41,227
- 영업이익
2,505

- 자본금
4,300
- 당기순이익
4,852

- 자본총계
160,713
*주당순이익(원)
609

나. 연결
- 자산총계
211,466
- 매출액
150,035

- 부채총계
43,022
- 영업이익
2,525

- 자본금
4,300
- 당기순이익
4,806

- 자본총계
168,444
*주당순이익(원)
604

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,194,154,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제33기 재무제표(이익잉여금

처분계산서포함), 연결재무제표

및 현금배당 승인 보고

- 현금배당 1주당 150원

* 재무제표(이익잉여금 처분계산서

포함), 연결재무제표, 현금배당

이사회 승인일 : 2022.3.8

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

가. 제1호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

- 사내이사 강한모(재선임)

☞원안대로 가결

나. 제2호의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제33기 재무제표 및

연결재무제표를 당해법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2022년 3월 8일에

최종 확정하였으며, 제33기 정기주주총회에서 보고하였습니다.
- 당사의 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의

승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의

적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함), 연결재무제표 및 현금배당을 승인하였고 주주총회에서 보고하였습니다.

[제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당

이사회 승인일 : 2022.3.8]
- 승인 및 보고된 재무제표, 연결재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 별도 및

연결재무제표입니다.

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 감사보고서 제출
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강한모
1957-02
3
재선임
1994년 : 인하대학교 경영대학원
2003년~현재 : ㈜승일 부사장(현재)
SK디앤디 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20220324)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.24)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-04

3. 정정사유
최초주금납입 일정 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 취득내역과 3. 취득후소유주식수 및 지분비율은 전체 취득예정액인 572.81억원 기준으로, 이중 348.88억원은 2022년 3월 24일 최초 주금납입예정이며 나머지 잔여 금액은 2024년 5월까지 분할하여 납입할 예정임

- 상기 6. 취득예정일자는 2022년 3월 24일 최초 주금납입 예정이나 변경가능한 관계로 추후 변경시 정정공시할 예정임

- 주요 일정, 내용들은 진행과정에 따라 일부 변동될 수 있음
- 상기 2. 취득내역과 3. 취득후소유주식수 및 지분비율은 전체 취득예정액인 572.81억원 기준으로, 이중 363.58억원은 2022년 3월 24일 최초 주금납입되었으며 나머지 잔여 금액은 2024년 5월까지 분할하여 납입할 예정임

- 상기 6. 취득예정일자는 2024년 5월까지 주금납입 완료후 기재할 예정임

- 주요 일정, 내용들은 진행과정에 따라 일부 변동될 수 있음

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 디디아이브이씨제1호위탁관리부동산투자회사

국적
대한민국
대표자
김동익

자본금(원)
300,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
30,000
주요사업
부동산업

2. 취득내역
취득주식수(주)
572,810

취득금액(원)
57,281,000,000

자기자본(원)
531,471,748,441

자기자본대비(%)
10.78

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
572,810

지분비율(%)
49.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
주식회사 디디아이브이씨제1호위탁관리부동산투자회사에 대한 출자

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,712,427,674,048
취득가액/자산총액(%)
3.35

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 취득내역과 3. 취득후소유주식수 및 지분비율은 전체 취득예정액인 572.81억원 기준으로, 이중 363.58억원은 2022년 3월 24일 최초 주금납입되었으며 나머지 잔여 금액은 2024년 5월까지 분할하여 납입할 예정임

- 상기 6. 취득예정일자는 2024년 5월까지 주금납입 완료후 기재할 예정임

- 주요 일정, 내용들은 진행과정에 따라 일부 변동될 수 있음

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
대한유화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 전국일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대한유화

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전 국 일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대한유화주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006650

발행주식 총수
6,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전국일
한자(영문)
全國一
(Jeon Guk il)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631015

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2022년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대한유화(주)
부 서
총무인사팀

직 위
대리
전화번호
02-212******

성 명
박수호
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******@kpic.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 24일
10
0.00
10
0.00

증 감
10
0.00
10
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10
-
-
-
-
-
-
-
10
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,500,000
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 18일
보통주
-
10
10
-
-

합 계
-
10
10
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한미약품 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한미약품

한미약품/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,936,729
- 매출액
1,203,186

- 부채총계
1,008,469
- 영업이익
125,416

- 자본금
30,196
- 당기순이익
81,478

- 자본총계
928,259
*주당순이익(원)
5,483

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,458,248
- 매출액
917,018

- 부채총계
911,481
- 영업이익
61,630

- 자본금
30,196
- 당기순이익
24,456

- 자본총계
546,767
*주당순이익(원)
2,000

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,992,225,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 우종수 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 이관순 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사외이사 김필곤 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황선혜 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원 김필곤 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우종수
1967-09
3
재선임
- 한미약품(주) 팔탄공단 공장장
- 한미약품(주) 신제품개발본부장 겸 팔탄공단 공장장
- 現) 한미약품(주) 경영관리부문 대표이사 사장

이관순
1960-01
3
재선임
- 한미약품(주) 대표이사 사장
- 한미약품(주) 상근 고문
- 한국제약바이오협회(KPBMA) 이사장
- 現) 한미약품(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황선혜
1954-07
3
신규선임
- 숙명여자대학교 총장
- 국립발레단 이사장
- 한국대학교육협의회 이사
- 現) 숙명여자대학교 영어영문학과 명예교수
-

김필곤
1963-01
3
신규선임
- 서울북부지방법원 수석부장판사
- 부산고등법원 창원재판부 부장판사
- 서울고등법원 부장판사
- 대전지방법원장
- 서울고등법원 부장판사
- 법무법인 우리 대표변호사
- 現) 법무법인 오늘 대표변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황선혜
1954-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 숙명여자대학교 총장
- 국립발레단 이사장
- 한국대학교육협의회 이사
- 現) 숙명여자대학교 영어영문학과 명예교수

김필곤
1963-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울북부지방법원 수석부장판사
- 부산고등법원 창원재판부 부장판사
- 서울고등법원 부장판사
- 대전지방법원장
- 서울고등법원 부장판사
- 법무법인 우리 대표변호사
- 現) 법무법인 오늘 대표변호사
케일럼 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 케일럼

이더블유케이/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,978
- 매출액
12,626

- 부채총계
27,464
- 영업이익
-2,518

- 자본금
9,117
- 당기순이익
-24,259

- 자본총계
53,513
*주당순이익(원)
-1,613

나. 연결
- 자산총계
94,383
- 매출액
52,923

- 부채총계
31,223
- 영업이익
-6,451

- 자본금
9,117
- 당기순이익
-25,090

- 자본총계
63,160
*주당순이익(원)
-1,491

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 :

제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일)
개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

==> 원안대로 가결

- 제2호 의안 :

정관 일부 개정의 건

제2-1호 의안 : 상호변경의 건(주식회사 케일럼)

==> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사업목적 변경의 건(일부개정 및 일부추가)

==> 원안대로 가결

- 제3호 의안 :

사내이사 신규 선임의 건

제3-1호 의안 : 문정엽 사내이사 신규 선임의 건

==> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 정태영 사내이사 신규 선임의 건

==> 원안대로 가결

- 제4호 의안 :

구장옥 감사 신규 선임의 건

==> 원안대로 가결

- 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

- 제6호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문정엽
1965-11
3년
신규선임
서울대학교 경영학과 졸업
연세대학교 경영대학원(MBA) 졸업
고진모터스㈜ 대표이사(前)(10.05~12.04)
볼보자동차코리아 CFO(前)(97.11~01.08)
㈜이더블유케이 부사장(現)

정태영
1972-04
3년
신규선임
청주대 회계학과 졸
미래나노텍 전략투자팀장(前)(05.11~14.03)
미래에스택 사업기획실장(前)(14.04~15.09)
㈜이더블유케이 전무이사(現)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

구장옥
1963-07
3년
신규선임
비상근
홍익대학교 경영학 박사
파주시 도시관광공사 이사회의장(21.03~)
(사)녹색환경운동연합 공동회장(21.07~)
웅지세무대학교 부총장(前)
웅지세무대학교 회계세무정보학과 교수(12.03~)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 항공기 및 기기류의 수리개조 및 재생사업
1. 항공기무역업
1. 항공기대여업
1. 임대업(항공기, 부동산, 운수부대장비 및 전자통신장비)
1. 항공운송 지원 서비스업
1. 항공우주산업관련 연구개발사업
1. 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업
1. 방송 및 무선통신장비 제조업
1. 무선 및 위성 통신업
1. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업
1. 기타 전기통신업
1. 인력공급업
1. 기타 특수 목적용 기계 제조업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도매업
1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도소매업
사업영역 확대

사업목적 삭제
-
-
이노메트리 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 이노메트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 이노메트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 이노메트리

대 표 이 사 :
김 준 보

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40

(전 화) 031-275-5174

(홈페이지)http://www.innometry.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 황 진 철

(전 화) 070-8872-2993

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
70,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 24일

종료일
2029년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식

14,700

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
160,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액입니다. (주주총회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 이상)

나. 행사방법
- 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 회사가 정하는 바에 따름

다. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

라. 공정가치 산정방법
- 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model)을 적용하였습니다.

마. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거
- 권리부여일의 전일 주가 : 14,650원(2022년 3월 23일의 종가)
- 행사가격 :
14,700원
- 무위험 이자율 :
2.622%(2022년 3월 23일 기준 3년 만기 국고채 이자율)
- 기대행사기간
:
4.4년(카이노스메드 모형)
- 예상주가변동성
:
44.2%
- 행사기간 : 2024년 3월 24일~2029년 3월 24일 

사. 기타
- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수 9,833,208주의 0.71%에 해당함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이갑수
등기이사
70,000
-

5,772

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
흥국 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 흥국

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
흥국

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 흥국

대 표 이 사 :
류 명 준

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357

(전 화) 041-546-7771

(홈페이지)http://heungkuk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 박 원 석

(전 화) 041-546-7771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김태환
1957.10
남
신규
2022.03.26
3년
3년
농협경제지주
축산경제 대표이사
티비씨 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 티비씨

티비씨/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,908
- 매출액
42,769

- 부채총계
9,708
- 영업이익
4,388

- 자본금
50,000
- 당기순이익
4,498

- 자본총계
117,200
*주당순이익(원)
48

나. 연결
- 자산총계
126,909
- 매출액
42,843

- 부채총계
9,709
- 영업이익
4,331

- 자본금
50,000
- 당기순이익
4,628

- 자본총계
117,200
*주당순이익(원)
49

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
13

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,228,963,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.97

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 선임
기타비상무이사 2명 선임
사외이사 2명 선임
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
·제1호 의안 : 제28기(2021.1.1 ∼ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안 승인

·제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박석현 선임의 건 → 원안 승인

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건 → 원안 승인

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 구정모 선임의 건 → 원안 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 예명해 선임의 건 → 원안 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 배병일 선임의 건 → 원안 승인

·제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 한재권 선임의 건 → 원안 승인

·제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 12억원 → 원안 승인

·제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 5천만원 → 원안 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 배당내용
1. 당사의 정기주주총회(2017년3월22일)에서 액면가 1/10로 주식분할이 결정되어 5월10일

신주권(액면가 500원)이 상장 되었습니다.
2. 2021사업년도에는 차등배당을 하지 않습니다.
3. 당사 총주식 1억주에서 자기주식 5,464,350주를 차감한 94,535,650주의

총배당금은 1,228,963,450원입니다.

※관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박석현
1967-06
2
신규선임
TBC 보도국장, 경북본부장

구정모
1953-04
2
재선임
(주)대구백화점 대표이사
티비씨 기타비상무이사

노희찬
1943-12
2
재선임
삼일방직(주)대표이사
티비씨 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

예명해
1952-03
2
재선임
대구대학교 공과대학장
티비씨 사외이사
-

배병일
1957-08
2
재선임
영남대학교 법학전문대학원 원장
한국민사법학회 부회장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한재권
1955-03
3
재선임
상근
티비씨 상근감사
덕우전자 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 덕우전자

덕우전자/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
159,320
- 매출액
149,389

- 부채총계
65,948
- 영업이익
5,269

- 자본금
8,038
- 당기순이익
7,711

- 자본총계
93,372
*주당순이익(원)
484

나. 연결
- 자산총계
183,846
- 매출액
175,683

- 부채총계
79,213
- 영업이익
5,186

- 자본금
8,038
- 당기순이익
4,212

- 자본총계
104,633
*주당순이익(원)
265

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,115,121,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임,
사내이사 1명 신규선임,
사내이사 1명 해임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제30기 정기주주총회

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안: 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶ 원안대로 가결

제2호의안: 사내이사 이준용 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3호의안: 사내이사 김기범 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호의안: 사내이사 우수택 해임의 건

▶ 원안대로 가결

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 발행주식총수(15,930,310주) 기준으로 산정한 금액입니다.

- 결의된 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급할 계획입니다.

※관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준용
1974-07
3
재선임
- 포항공대 생명과학과
- KAIST Techno 경영대학원
- Ernst&Young Advisory
- 덕우전자 CEO/부회장

김기범
1956-07
3
신규선임
- 서울대 금속공학 대학원
- 스탠포드 재료과학 및 공학 대학원
- 서울대학교 재료공학부 교수
- 덕우전자 CTO/사장
아세아 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220324)
제출인: 아세아

아세아/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
아세아주식회사
회사코드
002030
담당부서명
경영지원팀
담당자명
임강섭
tel
02-527-6734

(fax)
02-527-6749

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

2,191,024
-
2,191,024

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-12
보통주식
941,582
42.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
941,582
42.97

이번보고서제출일
2022-03-24
보통주식
941,270
42.96

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
941,270
42.96

증감
보통주식
-312
-0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-312
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
고규환
생년월일
421104
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-18
임원퇴임(-)
보통주식
312
-312
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이훈범
생년월일
690126
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
301,093
13.74
0
0
0
0
301,093
13.74

이병무
생년월일
411027
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
250,699
11.44
0
0
0
0
250,699
11.44

이정자
생년월일
440218
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
15,956
0.73
0
0
0
0
15,956
0.73

이인범
생년월일
710331
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
165,661
7.56
0
0
0
0
165,661
7.56

이훈송
생년월일
700101
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,793
0.49
0
0
0
0
10,793
0.49

이윤무
생년월일
461212
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
93,454
4.27
0
0
0
0
93,454
4.27

이선혜
생년월일
511029
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
15,003
0.68
0
0
0
0
15,003
0.68

(학)문경학원
사업자등록번호
511-82-00054
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
73,371
3.35
0
0
0
0
73,371
3.35

(주)부국레미콘
사업자등록번호
130-81-13936
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
15,226
0.7
0
0
0
0
15,226
0.7

이동창
생년월일
660207
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
14
0
0
0
0
0
14
0

고규환
생년월일
421104
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
941,270
42.96
0
0
0
0
941,270
42.96
바이젠셀 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 바이젠셀

바이젠셀/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,978
- 매출액
-

- 부채총계
12,091
- 영업이익
-13,136

- 자본금
4,721
- 당기순이익
-11,114

- 자본총계
104,887
*주당순이익(원)
-1,443

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
기타비상무이사 1명
사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제9기 정기주주총회 회의목적사항

<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김태규 선임의 건
▶원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 손현정 선임의 건
▶원안대로 승인

제3-3호 : 기타비상무이사 배민제 선임의 건
▶원안대로 승인

제3-4호 : 사외이사 홍성화 선임의 건
▶원안대로 승인

제3-5호 : 사외이사 박성민 선임의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박수희 선임의 건
▶원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 홍성화 선임의 건
▶원안대로 승인

제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 박성민 선임의 건
▶원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직급여규정 개정의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태규
1958-01
3
재선임
- 現 바이젠셀 대표이사
- 現 가톨릭대학교 의과대학 교수
- 現 가톨릭대학교 조혈모세포은행 은행장
- 가톨릭대학원 면역미생물학 석사/박사
- 가톨릭의대 의학사

손현정
1973-12
3
재선임
- 現 바이젠셀 ViTier플랫폼 그룹장/임상개발 그룹장
- 現 세포기반 면역치료제 개발협의회 운영위원
- 現 첨단재생의료 산업협의회 정책위원회 면역세포 분과위원
- 전남대 생물학(분자생물학) 석사/박사
- 전남대 생물공학 학사

배민제
1966-03
3
신규선임
- 現 보령제약 경영지원본부장(상무)
- 前 에스디플렉스 대표이사
- 前 삼성에스디아이 / 제일모직
- 연세대학교 법학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박수희
1959-08
3
신규선임
- 現 ㈜에버윈컨설팅 대표이사
- 前 한솔테크닉스 경영지원실장
- 前 한솔LCD 경영지원 담당이사
- 前 현대정유㈜ 과장
- 동아대 경영학과 학사
-

홍성화
1960-10
3
신규선임
- 現 싸토리우스코리아바이오텍 고문
- 現 한국제약바이오협회 의약품정책자문위원
- 前 보건연구관(국립보건원)
- 前 식품의약품안전처 과장/부장
- 前 동국대학교 지식재산학과 겸임교수
- Tokyo Univ. 대학원 약학부 약학박사
- 충북대 약학과 학사/석사
-

박성민
1981-10
3
재선임
- 現 HnL 법률사무소
- 現 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원
- 現 한국FDC규제과학회 학술위원장(의약품)
- 現 식품의약품안전처 고문변호사
- 서울대학교 대학원 법학과 상법(보험법) 박사학위 취득
- 서울대학교 법학전문대학원 1기 졸업
- 서울대 약학대학 약학과 학사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박수희
1959-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 ㈜에버윈컨설팅 대표이사
- 前 한솔테크닉스 경영지원실장
- 前 한솔LCD 경영지원 담당이사
- 前 현대정유㈜ 과장
- 동아대 경영학과 학사

홍성화
1960-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 싸토리우스코리아바이오텍 고문
- 現 한국제약바이오협회 의약품정책자문위원
- 前 보건연구관(국립보건원)
- 前 식품의약품안전처 과장/부장
- 前 동국대학교 지식재산학과 겸임교수
- Tokyo Univ. 대학원 약학부 약학박사
- 충북대 약학과 학사/석사

박성민
1981-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 HnL 법률사무소
- 現 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원
- 現 한국FDC규제과학회 학술위원장(의약품)
- 現 식품의약품안전처 고문변호사
- 서울대학교 대학원 법학과 상법(보험법) 박사학위 취득
- 서울대학교 법학전문대학원 1기 졸업
- 서울대 약학대학 약학과 학사
LS마린솔루션 — 대표이사변경 (20220324)
제출인: LS마린솔루션

KT서브마린/대표이사변경/(2022.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김형준

변경후 대표이사
이승용

2. 변경사유
신규 취임

3. 변경일
2022-03-24

4. 이사회결의일
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 변경전 대표이사 김형준은 임기 만료로 인한 퇴임

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이승용
1964-05-18
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이승용
(주)케이티
상장(코스피)
-
전무
2008-04-01
2021-12-12
-