eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아세아시멘트 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220324)
제출인: 아세아시멘트

아세아시멘트/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
아세아시멘트(주)
회사코드
183190
담당부서명
경영지원본부
담당자명
장혁진
tel
02-527-6582

(fax)
02-527-6699

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,895,809
0
3,895,809

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-12
보통주식
2,386,092
61.25

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,386,092
61.25

이번보고서제출일
2022-03-24
보통주식
2,385,276
61.23

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,385,276
61.23

증감
보통주식
-816
-0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-816
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
고규환
생년월일
421104
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-18
임원퇴임(-)
보통주식
816
-816
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

아세아(주)
사업자등록번호
220-81-23120
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
2,101,540
53.94
0
0
0
0
2,101,540
53.94

이훈범
생년월일
690126
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
9,691
0.25
0
0
0
0
9,691
0.25

이인범
생년월일
710331
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
86,673
2.22
0
0
0
0
86,673
2.22

이정자
생년월일
440218
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,055
0.03
0
0
0
0
1,055
0.03

이훈송
생년월일
700101
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
623
0.02
0
0
0
0
623
0.02

이윤무
생년월일
461212
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
6,176
0.16
0
0
0
0
6,176
0.16

이선혜
생년월일
511029
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
866
0.02
0
0
0
0
866
0.02

문경학원
사업자등록번호
511-82-00054
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
167,565
4.3
0
0
0
0
167,565
4.3

(주)부국레미콘
사업자등록번호
130-81-13936
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
10,000
0.26
0
0
0
0
10,000
0.26

김웅종
생년월일
610117
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
364
0.01
0
0
0
0
364
0.01

이동창
생년월일
660207
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
374
0.01
0
0
0
0
374
0.01

김무경
생년월일
641115
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
349
0.01
0
0
0
0
349
0.01

고규환
생년월일
421104
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
2,385,276
61.23
0
0
0
0
2,385,276
61.23
화천기공 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 화천기공

화천기공/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
425,437
- 매출액
203,972

- 부채총계
117,088
- 영업이익
3,323

- 자본금
11,000
- 당기순이익
9,314

- 자본총계
308,349
*주당순이익(원)
4,233

나. 개별(별도)
- 자산총계
384,069
- 매출액
178,968

- 부채총계
98,187
- 영업이익
3,476

- 자본금
11,000
- 당기순이익
7,202

- 자본총계
285,882
*주당순이익(원)
3,274

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,200,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 보 고 사 항 ▣

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

▣ 결 의 사 항 ▣

◎ 제1호 의안 :
제45기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제45기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안 :
감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 이사의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회종결 시까지임.

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권형록
1981-12
3
재선임
현)서암기계공업(주) 대표이사
한양대학교 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김완기
1944-06
3
재선임
전)광주광역시 행정 부시장
전)제12대 공무원연금관리공단 이사장
없음
선광 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 선광

선광/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제73기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
442,815
- 매출액
84,887

- 부채총계
103,135
- 영업이익
23,002

- 자본금
6,600
- 당기순이익
18,969

- 자본총계
339,680
*주당순이익(원)
3,285

나. 연결
- 자산총계
689,326
- 매출액
162,739

- 부채총계
361,428
- 영업이익
32,164

- 자본금
6,600
- 당기순이익
24,034

- 자본총계
327,898
*주당순이익(원)
4,164

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,020,931,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

- 제1호 의안: 제73기

(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 심충식

선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 심정구

선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 정준석

선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 김기동

선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원

정준석 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원회 위원

김기동 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심충식
1957-01
2년
재선임
- 1997~현재: 인천상공회의소 상임위원
- 2008~현재: 대한상공회의소 물류위원회 위원
- 2001~2021: (주)선광 공동대표이사
- 2021~현재: (주)선광 사내이사

심정구
1931-10
2년
재선임
- 1957~현재: (주)선광 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정준석
1951-12
2년
재선임
- 2010~2013:
동국대학교 초빙교수
- 2012~2014:
한국공인회계사회
선출부회장
- 2009~2021:
EY한영회계법인 부회장
- 2018~현재:
대한적십자사 서울지회
재정감독
- 2020~현재:
(주)선광 사외이사
-

김기동
1955-12
2년
재선임
- 2002~2003:
서울중앙지방법원
부장판사
- 2011~2017:
법제처 법령해석심의
위원회 위원
- 2005~2021:
법무법인(유한) 대륙
아주 변호사
- 2017~현재:
한국의료분쟁조정중재원
비상임조정위원
- 2021~현재:
법무법인 광복 변호사
- 2020~현재:
(주)선광 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정준석
1951-12
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 2010~2013: 동국대학교
초빙교수
- 2012~2014: 한국공인회계사회
선출부회장
- 2009~2021: EY한영회계법인
부회장
- 2018~현재: 대한적십자사
서울지회 재정
감독
- 2020~현재: (주)선광
사외이사

김기동
1955-12
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 2002~2003: 서울중앙지방법원
부장판사
- 2011~2017: 법제처 법령해석
심의위원회 위원
- 2005~2021: 법무법인(유한)
대륙아주 변호사
- 2017~현재: 한국의료분쟁조정
중재원 비상임
조정위원
- 2021~현재: 법무법인 광복
변호사
- 2020~현재: (주)선광
사외이사
SG세계물산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: SG세계물산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)SG세계물산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
(주)SG세계물산

대 표 이 사 :
이 의 범

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 벚꽃로 278, 6층

(전 화) 02-850-5178

(홈페이지) http://www.sgsegye.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)이 장 열

(전 화)02-850-5178

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박승하
1966년 03월
남
재선임
2022년 03월 26일
3
6년

고려대 경영학과 경영학사

아주대학교 경영대학원 경영학석사

고려대학교 법무대학원 법학석사(조세법)

한국/미국 공인회계사, 세무사

마자르새빛회계법인 대표이사(현)
화천기공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 화천기공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
화천기공주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 24 일

회 사 명 :
화천기공주식회사

대 표 이 사 :
권영두, 권영열

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17(장덕동)

(전 화) 062-951-5111

(홈페이지) http://www.hwacheon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 재 영

(전 화) 062-950-1533

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김완기
1944년 06월
남
재선임
2022년 03월 24일
3년
3년 0개월

전)광주광역시 행정 부시장

전)제12대 공무원연금관리공단 이사장
제이에스코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 제이에스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이에스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
(주)제이에스코퍼레이션

대 표 이 사 :
홍 재 성

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 위례성대로 138

(전 화)02)2040-3416

(홈페이지)http://www.jskor.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)김 상 준

(전 화)02)2040-3416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

주영섭
1965년 10월
남
재선임
2022년 03월 24일
2025년 03월 24일
6년 3개월

서울대학교 기계공학 학사/한국과학원 생산공학 석사

펜실베이니아주립대학교 대학원 산업공학 박사

GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장

주식회사 현대오토넷 대표이사 사장

중소기업청 청장 
(현)서울대학교 특임교수

정경철
1977년 01월
남
재선임
2022년 03월 24일
2025년 03월 24일
6년 3개월

고려대학교 경영학과 석사, 박사

삼일회계법인(공인회계사)

(현)경북대학교 경영학부 교수
이노메트리 — 대표이사변경 (20220324)
제출인: 이노메트리

이노메트리/대표이사변경/(2022.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김준보

변경후 대표이사
이갑수

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신규 대표이사 선임
(사내이사 및 대표이사 사임)

3. 변경일
2022-03-24

4. 이사회결의일
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신임 대표이사(이갑수)는 2022.03.24 정기주주총회에서 당사의 사내이사로 선임되었으며, 동일자에 개최된 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임됨.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이갑수
1961-10-09
없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이갑수
삼성전기(주)
상장(코스피)
-
글로벌기술센터장/상생협력센터장
2014-06-01
2021-01-31
-
이노메트리 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 이노메트리

이노메트리/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,748
- 매출액
44,656

- 부채총계
12,701
- 영업이익
3,228

- 자본금
4,917
- 당기순이익
3,693

- 자본총계
54,047
*주당순이익(원)
377

나. 연결
- 자산총계
67,593
- 매출액
46,471

- 부채총계
13,911
- 영업이익
2,515

- 자본금
4,917
- 당기순이익
3,868

- 자본총계
53,682
*주당순이익(원)
395

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(이갑수)
- 사외이사 2명(서완석, 채승완)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)외부감사인 선임보고

2. 결의사항
제1호 의안
:제14기(2021.01.01-2021.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이갑수)

=>원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 사외이사 서완석

=>원안대로 승인

- 제3-2호 사외이사 채승완

=>원안대로 승인

제4호 의안
: 이사의 보수한도액 승인의 건

=>원안대로 승인

제5호 의안
:감사의 보수한도액 승인의 건

=>원안대로 승인

제6호 의안
:주식매수선택권 부여의 건(등기이사 1인)

=>원안대로 승인

제7호 의안(긴급발의)
:주식매수선택권 부여 승인의 건(직원 1인 / 이사회 결의로 부여한 건 승인)

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제7호 안건: 의장 긴급발의에 의한 안건추가 및 가결
- 2021.11.26 이사회결의로 직원 1인에게 부여한 주식매수선택권 승인
- 상법 542조의4에서 정한 2주전 공고 절차에 위배되어 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. 다만, 그 외 결의사항에는 아무런 영향이 없습니다.

※관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-11-26 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이갑수
1961-10
3년
신규선임
- 아주대학교 산업공학 석사
- 아주대학교 경영전략학 석사
- 금오공과대학교 기술경영컨설팅학 박사
- 전) 삼성전자㈜ 전자글로벌기술센터 응용기술그룹장/제조기술그룹장
- 전) 삼성전기㈜ 글로벌기술센터장/상생협력센터장
- 현) ㈜이노메트리 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서완석
1959-01
3년
신규선임
- 성균관대학교 철학 학사, 법학 학사/석사/박사
- 미국 Washington College of Law(Master of Law)
- 전) 원광대학교 법과대학 교수
- 전) 가천대학교 법과대학장
- 현) 한국상장회사협의회 자문위원
- 현) 금감원 금융분쟁조정위원회 전문위원
- 현) 가천대학교 법학연구소장
핸즈코퍼레이션(주)사외이사(2022 3월 임기만료)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채승완
1973-11
3년
신규선임
- 연세대학교 응용통계학 학사
- 미국 University of Illinois at Urbana-Champaign(Master of Science in Taxation)
- 전) 삼일회계법인 국제조세본부
- 전) 쥴릭파마코리아(주) 비상임감사
- 현)법무법인 태평양 공인회계사
이스트스프링자산운용 사외이사
SG세계물산 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: SG세계물산

SG세계물산/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
308,413
- 매출액
135,747

- 부채총계
64,148
- 영업이익
-4,744

- 자본금
101,212
- 당기순이익
46,959

- 자본총계
244,265
*주당순이익(원)
232

나. 개별(별도)
- 자산총계
308,118
- 매출액
133,439

- 부채총계
61,258
- 영업이익
-2,676

- 자본금
101,212
- 당기순이익
50,054

- 자본총계
246,860
*주당순이익(원)
247

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안:

이사 선임의 건(사외이사 1명)
→ 원안대로 승인

-제2호 의안:

이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제3호 의안:

감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-08 참고서류
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박승하
1966-03
3
재선임
고려대 경영학과졸업
회계사,세무사
마자르새빛회계법인
대표이사(현)
마자르새빛회계법인
(대표이사)
엣지파운드리 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20220324)
제출인: 엣지파운드리

트루윈/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2022.03.24)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2022-04-08

2. 명의개서정지기간
-시작일
2022-04-09

-종료일
2022-04-15

3. 설정사유
자본준비금의 자본전입(무상증자)에 따른 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2022-03-24

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시
2022-03-24 무상증자결정
티비씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 티비씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)티비씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 티비씨

대 표 이 사 :
송경석

본 점 소 재 지 :
대구시 수성구 동대구로 23

(전 화) 053-760-1900

(홈페이지)http://www.tbc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명)송경석

(전 화) 053-760-1900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[정관] 제30조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 최대 3년의 범위 내에서 각 이사별로 주주총회에서 개별적으로 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

예명해
1952.03
남
재선임
2022.03.24
2년
4년
(6년)
대구대학교 공과대학장
(現)티비씨 사외이사

배병일
1957.08
남
재선임
2022.03.24
2년
2년
(4년)
영남대학교 법학전문대학원 원장
한국민사법학회 부회장
(現)티비씨 사외이사
삼성카드 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220324)
제출인: 삼성카드

삼성카드/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성카드 주식회사
회사코드
029780
담당부서명
자금팀 IR P
담당자명
정성희
tel
02-2172-8456

(fax)
02-2172-8022

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

115,858,891
0
115,858,891

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-07
보통주식
83,297,457
71.90

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
83,297,457
71.90

이번보고서제출일
2022-03-24
보통주식
83,301,903
71.90

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
83,301,903
71.90

증감
보통주식
4,446
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,446
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-10
장내매도(-)
보통주식
31,377
-432
30,945
-

2022-03-11
장내매도(-)
보통주식
30,945
-212
30,733
-

2022-03-14
장내매도(-)
보통주식
30,733
-1
30,732
-

2022-03-14
장내매수(+)
보통주식
30,732
390
31,122
-

2022-03-18
장내매도(-)
보통주식
31,122
-54
31,068
-

2022-03-18
장내매수(+)
보통주식
31,068
1,255
32,323
-

성명
김상규
생년월일
680120
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-23
장내매수(+)
보통주식
0
3,500
3,500
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성생명
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
83,259,006
71.86
0
0.00
0
0.00
83,259,006
71.86

김대환
생년월일
631216
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.00
0
0.00
0
0.00
5,000
0.00

김상규
생년월일
680120
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,500
0.00
0
0.00
0
0.00
3,500
0.00

안기홍
생년월일
690718
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,074
0.00
0
0.00
0
0.00
2,074
0.00

삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
32,323
0.04
0
0.00
0
0.00
32,323
0.04

합계
83,301,903
71.90
0
0.00
0
0.00
83,301,903
71.90
다올투자증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220324)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
케이티비투자증권
주식회사
회사코드
030210
담당부서명
기획팀
담당자명
조상현
tel
02-2184-2470

(fax)
02-2184-2030

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

60,314,092
5,051,165
65,365,257

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-10
보통주식
15,495,359
25.69

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
15,495,359
23.71

이번보고서제출일
2022-03-24
보통주식
15,498,269
25.70

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
15,498,269
23.71

증감
보통주식
2,910
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,910
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김형남
생년월일
560320
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
장내매수(+)
보통주식
79,090
2,910
82,000
결제일 기준

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이병철
생년월일
690326
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
15,117,755
25.07
0
0.00
0
0.00
15,117,755
23.13

최석종
생년월일
610618
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
132,490
0.22
0
0.00
0
0.00
132,490
0.20

이창근
생년월일
641101
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
43,266
0.07
0
0.00
0
0.00
43,266
0.07

김형남
생년월일
560320
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
82,000
0.14
0
0.00
0
0.00
82,000
0.13

신진호
생년월일
590514
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
25,000
0.04
0
0.00
0
0.00
25,000
0.04

황준호
생년월일
630101
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
12,385
0.02
0
0.00
0
0.00
12,385
0.02

김태우
생년월일
670519
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.02
0
0.00
0
0.00
10,000
0.02

안태우
생년월일
710921
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
33,319
0.06
0
0.00
0
0.00
33,319
0.05

김정수
생년월일
710208
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
13,319
0.02
0
0.00
0
0.00
13,319
0.02

전수광
생년월일
720206
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,265
0.00
0
0.00
0
0.00
2,265
0.00

양병삼
생년월일
710116
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
21,470
0.04
0
0.00
0
0.00
21,470
0.03

남윤근
생년월일
730716
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,000
0.01
0
0.00
0
0.00
5,000
0.01

합계
15,498,269
25.70
0
0.00
0
0.00
15,498,269
23.71
성우테크론 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20220324)
제출인: 성우테크론

성우테크론/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.24)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
현금 현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-22

3. 정정사유
단순 기재 착오

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.시가배당율(%)
0.08
0.75

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.75

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
369,288,720

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2021-12-17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 배당안건은 제25기 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다.

-배당금 총액은 발행주식총수 9,586,649주에서 당사 보유중인 자기주식 354,431주를 제외한 9,232,218주를 대상으로 산정하였습니다.

-배당금 지급기일은 정기주주총회 결의후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

-제25기 정기주주총회는 주주총회 소집을 위한 이사회 개최 결의후 공시하겠습니다

※ 관련공시
2022-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
삼성카드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 김상규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성카드

20220323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김상규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성카드주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
029780

발행주식 총수
115,858,891

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김상규
한자(영문)
金相圭
(Kim Sang Gyu)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680120

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2022년 03월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성카드주식회사
부 서
자금팀IRP

직 위
프로
전화번호
02-217******

성 명
정성희
팩스번호
02-217******

이메일 주소
******ar.jung@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 24일
3,500
0.00
3,500
0.00

증 감
3,500
0.00
3,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,500
0
0
0
0
0
0
0
3,500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

115,858,891
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 23일
보통주
-
3,500
3,500
31,921
-

합 계
-
3,500
3,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롯데케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 롯데케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 교 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) https://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강 종 원

(전 화) 02-829-4035

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최현민
1958년 10월
남
재선임
2022년 03월 24일
2년
4년
2020.~ 現. 법무법인 지평 고문
2020.~ 2020. 前. 세무법인 다솔리더스 대표세무사
2016.~ 2016. 前. 부산지방국세청장

전운배
1960년 02월
남
재선임
2022년 03월 24일
2년
4년
2021.~ 現. 덴톤스 리 법률사무소 고문
2019.~ 2021. 前. 법무법인 광장 고문
2017.~ 2019. 前. 한국기술교육대학교 고용노동연수원 원장
2013.~ 2016. 前. 서울지방노동위원회 위원장

이금로
1965년 09월
남
재선임
2022년 03월 24일
2년
4년
2019.~ 現. 법무법인 솔 대표변호사
2018.~ 2019. 前. 대전고등검찰청 및 수원고등검찰청 검사장
2017.~2018. 前. 법무부 차관

강정원
1965년 11월
남
재선임
2022년 03월 24일
2년
4년
2002.~ 現. 고려대학교 화공생명공학과 교수

조운행
1961년 04월
남
신규
2022년 03월 24일
2년
2년

2019.~ 現. 재단법인 종합금융장학회 이사
2018.~ 2020. 前. 우리종합금융 대표이사
2017.~ 2018. 前. 우리은행 영업지원부문장
2016.~ 2017. 前. 우리은행
기관고객본부 부행장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

정중원
1956년 02월
남
2020년 03월 25일
2년
2022년 03월 24일
당연퇴임
임기만료
파트론 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 파트론

파트론/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
659,292
- 매출액
1,221,721

- 부채총계
191,131
- 영업이익
50,585

- 자본금
29,459
- 당기순이익
74,515

- 자본총계
468,160
*주당순이익(원)
1,346

나. 연결
- 자산총계
680,011
- 매출액
1,312,658

- 부채총계
199,476
- 영업이익
78,709

- 자본금
29,459
- 당기순이익
78,310

- 자본총계
480,535
*주당순이익(원)
1,309

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,376,351,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제19기 별도 및 연결

재무제표 승인의 건

(현금배당: 주당 350원)

→ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

3) 제3호 의안

: 주식매수선택권 승인의 건

→ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1인, 사외이사 1인)

4-1호 의안

: 사내이사 오기종 선임의 건

→ 원안대로 가결

4-2호 의안

: 사외이사 송문섭 선임의 건

→ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

6) 제6호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- [2. 배당 결의ㆍ보고]의 배당금 총액은 ㈜옵티맥과의 합병으로 인해 발생한 단수주(318주)를 자기주식으로 취득함에 따라 [현금ㆍ현물배당 결정] 공시의 배당금 총액 19,376,462,700원에서 19,376,351,400원으로 변경(318주*350원=111,300원 감소)되었습니다.

※관련공시
2021-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오기종
1968-01
3
재선임
- 前 삼성전자㈜
- 前 삼성전기㈜
- 現 ㈜파트론 지원본부장(전무)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송문섭
1952-02
3
신규선임
- 前 ㈜팬택앤큐리텔 대표이사
- 現 ㈜신화콘텍 비상근감사
- ㈜신화콘텍 비상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
소프트웨어업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
엑세스바이오 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220324)
제출인: 엑세스바이오

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
엑세스바이오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
(주)엑세스바이오

대 표 이 사 :
최영호

본 점 소 재 지 :
65 Clyde Road, Suite A, Somerset, NJ 08873

(전 화) +1-732-873-4040

(홈페이지)http://http://accessbio.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최관식

(전 화) +1522-8722

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
30,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 24일

종료일
2023년 03월 23일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
한국투자증권
(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 24일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
713,515
비율(%)
1.96

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

8. 위탁투자중개업자
한국투자증권(주)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규 체결 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
117,542,171,392

나. 자본금의 액
1,989,929,152

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
63,393,895,424

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
52,158,346,816

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
52,158,346,816

주1) 상법상 배당 가능 이익 한도는 2021년 결산 재무제표가 확정되기 전이므로
 2020년 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
주2) 상기 표의 단위는 '원' 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
713,515
-
-
-
713,515
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
713,515
-
-
-
713,515
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
713,515
-
-
-
713,515
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 상기 기초수량은 2022년 01월 01일 기준이며, 기말수량은 공시서류 제출일 현재 보유 수량입니다.
휴비스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 휴비스

휴비스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
843,415
- 매출액
1,082,572

- 부채총계
375,572
- 영업이익
6,491

- 자본금
172,500
- 당기순이익
3,496

- 자본총계
467,843
*주당순이익(원)
111

나. 개별(별도)
- 자산총계
741,560
- 매출액
884,892

- 부채총계
324,958
- 영업이익
2,364

- 자본금
172,500
- 당기순이익
3,232

- 자본총계
416,603
*주당순이익(원)
98

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,873,096,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 (신규선임)
- 기타비상무이사 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

- 제2-1호 사내이사 선임의 건:

후보 김건호 (신규선임)

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 기타비상이무이사 선임

의 건: 후보 최재영 (신규선임)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다.
- 제20기 정기주주총회(2020년 3월 개최) 재선임되었던 박찬중이사는 지난 2022년 3월 21일 일신상의 사유로 당사 기타비상무이사직을 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김건호
1983-12
3
신규선임
- 美 리하이대 재무학
- 2017.01 삼양사 글로벌성장팀장
- 2018.12 삼양홀딩스 글로벌성장 PU장(상무)
- 2021.12 휴비스 미래전략주관 사장 (現)

최재영
1973-02
3
신규선임
- 부산대 경제학,
Thunderbird School of Global Management(MBA)
- 2017.01 SK케미칼 회계팀장 겸 금융팀장
- 2018.12 SK케미칼 재무지원실장
- 2020.10 SK케미칼 재무지원실장 겸
SK플라즈마 경영지원실장
- 2022.01 SK디스커버리 재무실장 (現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
13의2.
화장품 및 관련 상품의 판매 및 수출입, 화장품 및 의약외품의 제조, 판매 및 수출입, 피부관리, 피부미용, 미용기기 관련사업
정관 제2조(목적)에 사업목적 추가(화장품 사업)

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
싸이토젠 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,528
- 매출액
348

- 부채총계
32,519
- 영업이익
-12,861

- 자본금
2,947
- 당기순이익
-10,871

- 자본총계
23,009
*주당순이익(원)
-1,925

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항: 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고

나 부의안건

1호 의안: 제12기 재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함)승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 전병희 재선임의 건 - 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 이민택 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사내이사 김정원 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인

제3-4호 의안: 사내이사 백인성 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전병희
1959-01
3
재선임
(주)싸이토젠 대표이사
(주)삼성전기 전략기획실/신사업 고문

이민택
1963-10
3
신규선임
(주)싸이토젠 부사장
(주)녹십자, 고문
GC Mogam, NJ, USA(북미Sales/MKT, 법인장)
GC Biotherapeutics Inc. (GCBT), Montreal, Canada(법인장)
(주)녹십자 해외사업본부 본부장

김정원
1975-07
3
신규선임
(주)싸이토젠 바이오연구소장
(주) MBD Research/Managing Director
C&C research Laboratories, 수석연구원

백인성
1986-01
3
신규선임
(주)싸이토젠 CFO
삼일회계법인 Deals LoS, Senior Manager

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기 도소매업
- 건강기능식품 도소매업
- 화장품 도소매업
- 기타 공산품 도소매업
- 전자상거래업 및 통신판매업
- 위 각 호에 관련된 무역업
- 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
사업영역 확장 및
매출증대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아비코전자 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 아비코전자

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
아비코전자(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
아비코전자 주식회사

대 표 이 사 :
김창수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동)

(전 화)031-730-5114

(홈페이지)http://www.abco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박지현

(전 화)031-730-5114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
46

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
326,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.24

종료일
2027.03.23

행사가격 
(원)
보통주식
10,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.24

7. 부여근거
상법 제340조의2, 제542조의3 
및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
326,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거 및 부여결의 기관
- 상법 제340조의2, 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2022년 3월 24일 정기주주총회 승인을 통해 부여되었습니다.
- 상기 당해 부여 주식수 326,000주는 현재 발행주식총수 13,292,934주의 2.45%에 해당됩니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사 시 신주교부방식으로 진행할 예정입니다.
단, 이사회에서 부여방법을 변경할 수 있다.

(3) 행사가격
주식매수선택권의 부여일(2022.3.24)을 기준으로 '자본시장과금융투자업에관한 법률시행령' 제176조의7 제2항의 규정을 준용(정기주주총회일 전일로부터 과거 2개월, 과거1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값으로 산술평균하여 결정)

(4) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입, 유상증자, 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
2) 공정가치 산정
- 권리부
여일 전일의 종가 :
10,650원

- 행사가격 :

10,300원

- 행사기간 : 2024년 3월 24일 ~ 2027년 3월 23일
- 무위험수익률 :
2.66%

- 예상주가변동성 :
40.95%

- 해당 공정가액은 외부평가기관을 통해 산출되었으며 회계감사 과정에서 수정될 수 있습니다.

(6) 기타
기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장광배
전무이사
35,000
-
4,340
미등기임원

김완종
전무이사
35,000
-
4,340
등기임원

김존일
이사
20,000
-
4,340
미등기임원

박지현
이사
20,000
-
4,340
등기임원

○○○외 41명
직원
216,000
-
4,340
(*)

(*) 부여대상자가 직원으로서 각 개인별 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받아, 부여대상자명을 기재하지 아니하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한진중공업홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220324)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-24

3. 정정사유
제1호 의안 '제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
-
4) 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

나. 결의사항
제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 : 2022.03.24
제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2022년 3월 24일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
09 : 00

3. 장소
경기도 남양주시 별내3로 391, 본사 2층 대회의실

4. 의안 주요내용
제 60기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2022년 3월 24일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원국
1976-04
3
재선임
-Hacor Inc. 부사장
-한진중공업 조선부문 영업본부장
-한진중공업홀딩스 경영관리총괄
-現 한진중공업홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종배
1950-10
3
재선임
-한국산업은행 기업금융본부장
-한국산업은행 부총재
-법무법인(유한)광장 고문
-現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원
KDB나눔재단 (감사)

양순규
1954-05
3
신규선임
-HHIC-Phil 관리본부장
-한진중공업 재무본부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종배
1950-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
-한국산업은행 기업금융본부장
-한국산업은행 부총재
-법무법인(유한)광장 고문
-現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원

양순규
1954-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-HHIC-Phil 관리본부장
-한진중공업 재무본부장
에이스침대 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 에이스침대

에이스침대/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
643,385
- 매출액
345,419

- 부채총계
80,051
- 영업이익
77,389

- 자본금
11,090
- 당기순이익
63,158

- 자본총계
563,334
*주당순이익(원)
6,161

나. 연결
- 자산총계
642,564
- 매출액
346,375

- 부채총계
79,941
- 영업이익
76,751

- 자본금
11,090
- 당기순이익
63,884

- 자본총계
562,623
*주당순이익(원)
6,231

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,330

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,723,475,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제45기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건
제1호의안 : 제45기(2021.01.01~ 2021.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(연결재무제표 포함)
(보통주 1주당 예정현금배당금 :
최대주주 및 특수관계인 1,000원
최대주주 및 특수관계인 외 1,330원)

- 원안대로승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기1.주당순이익은 기본주당순이익임.

2) 상기2. 1주당 배당금 보통주식의 가격은 차등배당으로 최대주주 및 특수관계인 외 기준 1,330원을 표기하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 1,000원임.

3) 상기2. 시가배당률(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

시가배당률 최대주주 및 특수관계인 외 기준 3.0%를 표기하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 2.2%임.

※관련공시
2022-02-08 주주총회소집결의
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 감사보고서 제출
2022-03-10 사업보고서(일반법인)
2022-03-10 주주총회소집공고
이구산업 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 이구산업

이구산업/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
323,941
- 매출액
334,357

- 부채총계
201,231
- 영업이익
35,627

- 자본금
16,721
- 당기순이익
21,054

- 자본총계
122,710
*주당순이익(원)
630

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,672,039,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제51기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)
제2호 의안: 이사 선임의 건
(원안대로 승인)
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-16 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안월환
1970-01
3
재선임
2009~2017 이구산업(주) 경영본부장
2017~2020 이구산업(주) 부사장
2020~現 이구산업(주) 대표이사
2015~2021 이구무역(주) 이사
2021~現 이구무역(주) 대표이사

김영길
1959-10
3
재선임
2003-2015 이구산업(주) 생산관리팀 이사
2015~現 이구산업(주) 대표이사
2005~現 (주)이구엔지니어링 이사

손인국
1949-08
3
재선임
1983~2020 이구산업(주) 대표이사
2020~現 이구산업(주) 사내이사
1993~現 이구무역(주) 이사
2000~現 (주)이구엔지니어링 비상무이사
2013~現 (주)이구에코텍 이사
2001~現 덕흥제선(주) 비상무이사
2016~現 국일신동(주) 이사
롯데케미칼 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
22,869,964
- 매출액
18,120,462

- 부채총계
7,418,768
- 영업이익
1,535,641

- 자본금
171,377
- 당기순이익
1,425,602

- 자본총계
15,451,196
*주당순이익(원)
39,260

나. 개별(별도)
- 자산총계
17,427,438
- 매출액
13,739,086

- 부채총계
5,088,453
- 영업이익
976,101

- 자본금
171,377
- 당기순이익
836,972

- 자본총계
12,338,985
*주당순이익(원)
24,419

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
8,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
284,485,977,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.65

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임 1)
사외이사 5명(재선임 4, 신규선임 1)
감사위원 2명(재선임 1, 신규선임 1)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
▷ 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 변경의 건
▷ 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건
▷ 원안대로 통과
- 제3-2호 의안 : 사외이사 최현민 선임의 건
▷ 원안대로 통과
- 제3-3호 의안 : 사외이사 전운배 선임의 건
▷ 원안대로 통과
- 제3-4호 의안 : 사외이사 이금로 선임의 건
▷ 원안대로 통과
- 제3-5호 의안 : 사외이사 강정원 선임의 건
▷ 원안대로 통과
- 제3-6호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건
▷ 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최현민 선임의 건
▷ 원안대로 통과
- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조운행 선임의 건
▷ 원안대로 통과

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기2.시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영준
1965-09
2
재선임
2020.~ 現. 롯데케미칼(주) 대표이사(첨단소재 사업대표)
2016.~ 2019. 롯데첨단소재(주) PC사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최현민
1958-10
2
재선임
2020.~ 現. 법무법인 지평 고문
2020.~ 2020. 前. 세무법인 다솔리더스 대표세무사
2016.~ 2016. 前. 부산지방국세청장
(주) 한섬(사외이사)

전운배
1960-02
2
재선임
2021.~ 現. 덴톤스 리 법률사무소 고문
2019.~ 2021. 前. 법무법인 광장 고문
2017.~ 2019. 前. 한국기술교육대학교 고용노동연수원 원장
2013.~ 2016. 前. 서울지방노동위원회 위원장
-

이금로
1965-09
2
재선임
2019.~ 現. 법무법인 솔 대표변호사
2018.~ 2019. 前. 대전고등검찰청 및 수원고등검찰청 검사장
2017.~2018. 前. 법무부 차관
(주) 티와이홀딩스(사외이사)

강정원
1965-11
2
재선임
2002.~ 現. 고려대학교 화공생명공학과 교수
-

조운행
1961-04
2
신규선임
2019.~ 現. 재단법인 종합금융장학회 이사
2018.~ 2020. 前. 우리종합금융 대표이사
2017.~ 2018. 前. 우리은행 영업지원부문장
2016.~ 2017. 前. 우리은행 기업고객본부 부행장
재단법인 종합금융장학회(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최현민
1958-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
2020.~ 現. 법무법인 지평 고문
2020.~ 2020.前. 세무법인 다솔리더스 대표세무사
2016.~ 2016.前. 부산지방국세청장

조운행
1961-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2019.~ 現. 재단법인 종합금융장학회 이사
2018.~ 2020. 前. 우리종합금융 대표이사
2017.~ 2018. 前. 우리은행 영업지원부문장
2016.~ 2017. 前. 우리은행 기업고객본부 부행장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
30. 운송장비용 가스충전업
31. 초경량 복합재료 가스용기 제조 및 판매 사업
32. 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자 관련 사업
* 신규사업 추진을 위한
사업목적 추가
- 수소탱크 사업 및 수소 충전소 운영사업 진출을 위한 사업목적 추가

* 신기술 확보 목적의 기업 투자 증가에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
옵티팜 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 옵티팜

옵티팜/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,168
- 매출액
14,258

- 부채총계
10,213
- 영업이익
-4,505

- 자본금
7,295
- 당기순이익
-3,080

- 자본총계
30,955
*주당순이익(원)
-212

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사내이사 선임 및 중임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(한범구) 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사(김현일) 중임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한범구
1969-01
3
신규선임
아주대학교 생물공학과 박사 졸업
전) 아주대학교 연구원
전) ㈜아비코아생명공학연구소 책임연구원
현) ㈜옵티팜 백신개발팀장

김현일
1972-09
3
재선임
서울대학교 수의학대학 박사 졸업
전) ㈜제일바이오 팀장
전) 한국양돈수의사회 부회장
전) 서울대학교 수의과대학 비전임교수
현) 충북대학교 방역대학원 겸임교수
현) ㈜옵티팜 대표이사
서암기계공업 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 서암기계공업

서암기계공업/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,991
- 매출액
44,874

- 부채총계
10,648
- 영업이익
565

- 자본금
6,300
- 당기순이익
1,273

- 자본총계
62,343
*주당순이익(원)
101

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
441,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(권영호, 권형운 선임)
사외이사 2명(고준, 정승훈 선임)
감사 1명(김동준 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

■ 결의사항

- 제1호의안:

제44기(2021.01.01~2021.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안)등

승인의건

→ 원안대로 가결

- 제2호의안: 정관 일부변경의 건

(전자투표제도 도입)

→ 원안대로 가결

- 제3호의안: 이사 선임의 건

(사내이사2명, 사외이사2명)

3-1호의안:

사내이사 권영호 재선임의 건

3-2호의안:

사내이사 권형운 재선임의 건

3-3호의안:

사외이사 고 준 재선임의 건

3-4호의안:

사외이사 정승훈 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호의안: 감사 선임의 건

(감사1명)

4-1호의안:

감 사 김동준 재선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호의안:

이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호의안:

감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권영호
1954-10
3년
재선임
서암기계공업(주) 대표이사 부회장

권형운
1980-09
3년
재선임
화천기공(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고준
1973-08
3년
재선임
전남대학교 경영학부 교수
-

정승훈
1976-03
3년
신규선임
전남대학교
기계공학부 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동준
1953-01
3년
재선임
비상근
세무법인 우일 세무사
타이거일렉 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 타이거일렉

타이거일렉/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,069
- 매출액
50,318

- 부채총계
19,554
- 영업이익
2,304

- 자본금
3,157
- 당기순이익
3,155

- 자본총계
51,514
*주당순이익(원)
500

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의
드림어스컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 이기영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)드림어스컴퍼니

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이기영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)드림어스컴퍼니

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060570

발행주식 총수
69,995,520

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이기영
한자(영문)
李基榮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
761026

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
세종특별자치시 종촌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)드림어스컴퍼니
부 서
재무Unit

직 위
매니저
전화번호
02-624*****

성 명
박경세
팩스번호
02-624*****

이메일 주소
*************@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 10월 25일
38,300
0.05
38,300
0.05

이번보고서
2022년 03월 24일
42,900
0.06
42,900
0.06

증 감
4,600
0.01
4,600
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

42,900
-
-
-
-
-
-
-
42,900
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

69,995,520
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 18일
보통주
38,300
591
38,891
4,390
-

장내매수(+)
2022년 03월 18일
보통주
38,891
1,000
39,891
4,395
-

장내매수(+)
2022년 03월 18일
보통주
39,891
9
39,900
4,400
-

장내매수(+)
2022년 03월 18일
보통주
39,900
2,000
41,900
4,410
-

장내매수(+)
2022년 03월 18일
보통주
41,900
1,000
42,900
4,430
-

합 계
38,300
4,600
42,900
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유니온머티리얼 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 유니온머티리얼

유니온머티리얼/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
186,670
- 매출액
118,261

- 부채총계
102,789
- 영업이익
-849

- 자본금
21,000
- 당기순이익
544

- 자본총계
83,881
*주당순이익(원)
6

나. 개별(별도)
- 자산총계
169,934
- 매출액
117,652

- 부채총계
80,518
- 영업이익
2,967

- 자본금
21,000
- 당기순이익
4,787

- 자본총계
89,416
*주당순이익(원)
114

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,470,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인함

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인함

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인함

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-08 주주총회소집공고
빛과전자 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220324)
제출인: 빛과전자

라이트론/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
기지국 장비용 광모듈

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,072,724,024

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,072,724,024

최근 매출액(원)
19,643,286,135

매출액 대비(%)
10.55

3. 계약상대방
삼성전자(주)

-최근 매출액(원)
236,806,988,132,130

-주요사업
네트워크 장비판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
베트남

5. 계약기간
시작일
2022-03-23

종료일
2022-09-20

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-23

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액이며, USD 1,703,842.19를 2022년 03월 23일 최종매매기준율 1,216.50원을 적용한 금액입니다.

- 상기 최근 매출액은 2020년도 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약(수주)일자는 고객사로부터 접수받은 일자 기준입니다.

- 상기 계약기간 시작일은 계약(수주)일입니다.

- 상기의 계약내용은 거래처와 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
신송홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 신송홀딩스

신송홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
248,190
- 매출액
186,444

- 부채총계
152,906
- 영업이익
6,868

- 자본금
5,914
- 당기순이익
7,467

- 자본총계
95,284
*주당순이익(원)
669

나. 개별(별도)
- 자산총계
125,122
- 매출액
4,482

- 부채총계
16,135
- 영업이익
2,347

- 자본금
5,914
- 당기순이익
2,344

- 자본총계
108,988
*주당순이익(원)
211

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,300,831,680

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인, 감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

제52기재무제표(이익잉여금 처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

- 1주당 예정 현금배당액 : 120원

(액면가 24%)
▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
▷ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집공고
2022-02-21 주주총회소집결의
2022-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조갑주
1939-02
3
재선임
1963.02. 서울대 경제학과 졸업
1977.05~1981.03 한일합섬㈜ 무역부장
1981.04~1982.09. 동부산업㈜ 상무이사
2009.08~2011.12 신송산업㈜ 대표이사
2009.08~2011.12 신송식품㈜ 대표이사
1982.10~현재 現 신송홀딩스㈜ 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김경근
1959-12
3
신규선임
상근
1988.02 건국대 경영학과 학사
1993.10~2011.07 前 신송산업㈜ 자금팀 등
2011.08~2019.04 前 신송홀딩스㈜ 재무총괄임원