eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
와이솔 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 와이솔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이솔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 와이솔

대 표 이 사 :
염 상 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장로 531-7(가장동)

(전 화) 070-7837-2888

(홈페이지) http://www.wisol.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 강 경 식

(전 화) 070-7837-2888

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2021년 10월 28일 공시한 사외이사의 중도사임으로 인해 사외이사의 수가 이사회 구성요건(상법 제542조의8제1항)에 미달되는 사항이 발생하였습니다. 이에 당사는 상법 제542조의8제3항에 의거 중도사임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 사외이사를 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정덕균
1958년 08월
남
신규
2022년 03월 26일
3년
9년

1991 ~ 現
서울대학교 전기정보공학부 교수

2016 ~ 2022

(주)대덕 사외이사
에스넷 — 대표이사변경 (20220324)
제출인: 에스넷

에스넷/대표이사변경/(2022.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박효대, 장병강

변경후 대표이사
유홍준, 장병강

2. 변경사유
박효대 대표이사 일신상의 이유로 사임
유홍준, 장병강 각자 대표 체제로 운영

3. 변경일
2022-03-24

4. 이사회결의일
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유홍준
1959-11-16
해당사항없음
-
-
-

장병강
1965-06-03
해당사항없음
6,000
0.04%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유홍준
삼성SDS
상장(코스피)
-
경영고문
1985-01-01
2020-12-31
-

장병강
삼성자동차
비상장
-
과장
1995-08-01
1999-05-31
-
에스넷 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 에스넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스넷시스템(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
에스넷시스템주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 장병강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 신 용 군

(전 화) 02-3469-2935

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
41

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
170,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 04월 01일

종료일
2027년 03월 31일

행사가격 
(원)
보통주식
8,050

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및
당사 정관 제 10조의 3
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
527,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 01월 04일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권 부여 목적
회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치를 제고

2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 3 (주식매수선택권)

3) 부여방법
자기주식교부방식 또는 차액보상방식

4) 행사가격
주주총회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된
최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산
술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제176조의7 제3항 규정 준용)

5) 행사기간
- 행사기간: 2024년 4월 1일 ~ 2027년 3월 31일

6) 기타
- 당해 부여 주식수(170,000주)는 발행주식 총수의 1.06%에 해당합니다.
- 당해 부여 후 총 누적 부여 주식수는 527,000주이며 이는 발행주식 총수의 3.26%에 해당합니다.
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및
합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는
이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식
매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가
자동적으로 소멸됩니다.
- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서
등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유홍준
이사
50,000
-
4,012.20
-

OOO외 39명
임직원
120,000
-
4,012.20
-

(1) "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용
(3) 공정가치 산정 주요가정
 - 권리부여일 전일의 종가 : 8,000원
 - 행사가격 : 8,050원
 - 행사기간 : 2024년 4월 1일 ~ 2027년 3월 31일

- 무위험수익률 : 2.76%
 - 할인율 : 8.35%
 - 예상주가변동성 : 55.55%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 10조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
KG스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: KG스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
KG동부제철

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
KG동부제철 주식회사

대 표 이 사 :
박성희

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 한강대로416 서울스퀘어

(전 화) 02-3450-8114

(홈페이지)http://www.kgdongbusteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 영 욱

(전 화) 02-3450-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조준희
1954.07
남
재선임
2022.03.24
1년
3년 7개월
現) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 (2020~현재)
現) (주)송산특수엘리베이터 회장 (2018~현재)
現) (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장) (2018~현재)
前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 (2015~2017)
前) 중소기업은행 은행장 (2010~2013)

김화동
1956.10
남
재선임
2022.03.24
1년
3년 7개월
現) (주)에이플러스에셋 사외이사 (겸 감사위원) (2020~현재)
現) 중앙대 경영학부 객원교수 (2018~현재)
前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수 (2019~2021)
前) 한국조폐공사 사장 (2014~2018)
前) 기획재정부 재정정책국장, FTA대책본부장 (2008~2011)

인호
1953.05
남
재선임
2022.03.24
1년
3년 7개월
前) 삼표동양시멘트 사외이사 (2015~2018)
前) 동부대우전자 재무담당 사장 (2013~2015)
前) 한국자산관리공사 부사장 (2009~2012)
前) KDB 헝가리은행 은행장 (2007~2009)
前) 한국산업은행 부행장(이사) (2004~2007)

손광주
1961.07
남
신규
2022.03.24
1년
1년
前) 포스코인터내셔널 자문역(비상임) (2021~2022)
前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장 (2020~2021)
前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장 (2019~2020)
前) 포스코 철강사업전략실 해외법인지원그룹, 그룹장 (2014~2015)
DL이앤씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: DL이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DL이앤씨㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
DL이앤씨(주)

대 표 이 사 :
마창민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 통일로 134 (평동)

(전 화) 02-2011-7114

(홈페이지)http://www.dlenc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 함영중

(전 화) 02-2011-8653

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사 변경 발생일은 사외이사가 주주총회에서 선임된 날입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신수진
1968년 11월
여
신규
2022년 03월 24일
3년
3년
- '16~현재 한국외국어대학교 초빙교수
- '14~현재 램프랩 디렉터
- '09~'18 한진그룹 일우재단 크리에이티브 디렉터
- '15~'17 문화역서울284 예술감독
- '05~'15 연세대학교 인지과학연구소 연구교수 / 전문연구원
이녹스첨단소재 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 이녹스첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)이녹스첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 이녹스첨단소재

대 표 이 사 :
장경호, 김경훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxamc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김흥곤

(전 화) 031-727-9197

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
85,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2027년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
45,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
591,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2022년 03월 24일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

나. 행사가격의 산정
이사회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정하였습니다.

다. 행사에 관한 사항
1) 행사기간 : 2024년 03월 25일 ~ 2027년 03월 24일
2) 행사방법 : 신주발행
3) 행사조건 : 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

라. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

마. 공정가치 산정방법 - 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

바. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거

- 주당 공정가치 : 18,618원(소수점 절사)
- 권리부여일 전일 종가 : 47,850원 (2022년 03월 23일 종가)
- 무위험이자율 : 2.65%
- 예상주가변동성 : 46.6%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김경훈
대표이사
50,000
-
18,618
-

박태성外 6명
임직원
35,000
-
18,618
-

합 계
-
85,000
-
18,618
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
디케이티 — 금전대여결정 (20220324)
제출인: 디케이티

디케이티/금전대여결정/(2022.03.24)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
주식회사 비에이치 이브이에스(BH EVS Co.,Ltd)
(회사와의 관계)
계열회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2022-03-24

대여금액 (원)
6,160,000,000

-자기자본(원)
78,772,884,187

-자기자본 대비(%)
7.8

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
4.6

대여기간
시작일
2022-03-24

종료일
2023-03-24

3. 금전대여 목적
계열회사인 BH EVS Co.,Ltd.가 사업부 인수를 위한 계약금을 마련하는 목적으로 당사에서 해당 금액을 대여함

4. 금전대여 총잔액 (원)
6,160,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 자기자본은 최근 사업연도말(2020년) 경과 후 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 산정한 금액입니다.

- 계약서에 의거하여 대여기간은 상호 협의를 통해 단축 및 연기할 수 있습니다.

※관련공시
-
인선이엔티 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
446,603
- 매출액
121,206

- 부채총계
113,974
- 영업이익
37,218

- 자본금
23,282
- 당기순이익
21,258

- 자본총계
332,629
*주당순이익(원)
457

나. 연결
- 자산총계
493,337
- 매출액
246,412

- 부채총계
155,781
- 영업이익
41,853

- 자본금
23,282
- 당기순이익
24,907

- 자본총계
337,557
*주당순이익(원)
535

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제3호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
애경산업 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20220324)
제출인: 애경산업

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.3
애경산업

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
애경
회사명
애경산업(주)
공시일자
2022.03.24
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
568,458
2. 거래기간
2022년 2분기
(2022.04.01~2022.06.30)

3. 이사회
의결일
2022.03.24
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

애경케미칼(주)
-
9,356
9,356
1.65

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

물품공급계약
-
-
-
-
-
원료
전자어음 60일

제품화를 위한 원재료 구매

968
경쟁입찰

물품공급계약
-
-
-
-
-
원료
전자어음 60일

제품화를 위한 원재료 구매

8,388
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1) 상기 '이사회 의결일'은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제26조에 따라 당사 이사회내 위원회인 '내부거래위원회'에서 의결한 일자입니다.
2) 당사는 「상법」 제393조의2(이사회내 위원회)에 따라 이사회내 위원회로서 '내부거래위원회'를 운영하고 있으며,
 내부거래위원회는 사외이사인 감사위원 3명, 사내이사 1명으로 구성되어 있습니다. 
 내부거래위원회 구성원 중 사외이사인 감사위원 3명은 임기가 만료되어 2022년 3월 24일 정기주주총회에서 재선임되었으며, 
 이사회를 통해 당사 내부거래위원회 구성원으로 재선임되었습니다. 
3) '당해회사의 직전사업연도매출액'은 K-IFRS에 따른 2021년도 별도기준 매출액입니다.
4) 상기 거래금액은 당사 계획을 반영한 추정치로서 추후 변경될 수 있습니다.
HL만도 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: HL만도

만도/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,704,366
- 매출액
6,147,433

- 부채총계
3,660,110
- 영업이익
232,312

- 자본금
46,957
- 당기순이익
178,616

- 자본총계
2,044,256
*주당순이익(원)
3,567

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,253,031
- 매출액
2,895,767

- 부채총계
2,097,836
- 영업이익
26,805

- 자본금
46,957
- 당기순이익
20,193

- 자본총계
1,155,194
*주당순이익(원)
431

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
37,522,404,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1~2021.12.31 ) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-14 주주총회소집공고

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박선영
1982-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 경제학부 졸업
-예일(Yale) 대학교 경제학 석/박사
-KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수
-자본시장연구원 연구위원
-(現)동국대학교 경제학과 조교수
케이바이오랩스 — 전환가액의조정 (20220324)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/전환가액의조정/(2022.03.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

26
비상장
1,169
1,092

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

26
10,100,000,000
KRW : South-Korean Won
8,639,863
9,249,084

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정 대상 : 제26회차

2) 조정 근거: 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건중

22.전환에 관한 사항 / 4) 전환가격의 조정

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

3) 조정방법(시가하락에 따른 조정)

① 1개월 가중산술평균주가(A) : 1,090.0357

② 1주일 가중산술평균주가(B) : 1,095.3867

③ 최근일 가중산술평균주가(C) : 1,089.2336

④ A,B,C 산술평균(D) : 1,091.5520

⑤ C와 D 중 높은 가액(가) : 1,091.5520

⑥ 조정 전 전환가액(나) : 1,169원

⑦ 조정가액(가, 나 중 낮은 금액)(다): 1,092원

※ 원 단위 미만은 절상함

⑧ 최저 조정한도(액면가)(라): 500원

⑨ 최종 전환가액(다, 라 중 높은 금액): 1,092원

5. 조정가액 적용일
2022-03-24

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2021-10-19 전환사채권발행결정(제26회차)
2021-11-24 전환사채권발행결정(제26회차)
2021-11-24 전환사채권발행결정
2021-11-24 증권 발행결과(자율공시)
2021-12-24 전환가액의조정
2022-01-24 전환가액의조정
미래에셋맵스리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 미래에셋자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

20220317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋자산운용㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋맵스리츠

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
357250

발행주식 총수
20,100,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
미래에셋자산운용(주)
한자(영문)
Mirae Asset Global Investments

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-23290

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 종로 33

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미래에셋자산운용(주)
부 서
운용기획팀

직 위
매니저
전화번호
3774-8***

성 명
임희진
팩스번호
3774-5***

이메일 주소
******.lim@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 16일
2,977,047
14.81
2,977,047
14.81

이번보고서
2022년 03월 23일
3,014,147
15.00
3,014,147
15.00

증 감
37,100
0.19
37,100
0.19

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,014,147
-
-
-
-
-
-
-
3,014,147
15.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,100,000
-
15.00
15.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 17일
보통주
2,977,047
7,300
2,984,347
4,916
-

장내매수(+)
2022년 03월 18일
보통주
2,984,347
7,000
2,991,347
4,919
-

장내매수(+)
2022년 03월 21일
보통주
2,991,347
7,500
2,998,847
4,933
-

장내매수(+)
2022년 03월 22일
보통주
2,998,847
7,400
3,006,247
4,943
-

장내매수(+)
2022년 03월 23일
보통주
3,006,247
7,900
3,014,147
4,949
-

합 계
2,977,047
37,100
3,014,147
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
웰크론한텍 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 웰크론한텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 웰크론한텍

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022-03-24

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

사외이사의 
임기시작일
기재착오
2022.03.25
2022.03.24

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
(주)웰크론한텍

대 표 이 사 :
이영규, 이기창, 이영식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36

(전 화) 031-350-8900

(홈페이지) http://www.hantec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정성식

(전 화) 031-350-8900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

나종억
1947.05
남
재선임
2022.03.24
2년
4년

- 2003.09-현재 : 순천향대학교 명예교수

- 2006.06-현재: 부산여대 석좌교수
KG스틸 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: KG스틸

KG동부제철/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,771,098
- 매출액
3,354,789

- 부채총계
1,620,935
- 영업이익
296,912

- 자본금
555,311
- 당기순이익
190,708

- 자본총계
1,150,164
*주당순이익(원)
1,908

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,693,635
- 매출액
3,208,372

- 부채총계
1,571,116
- 영업이익
289,649

- 자본금
555,311
- 당기순이익
180,247

- 자본총계
1,122,519
*주당순이익(원)
1,801

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,008,137,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
0.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 제40 기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도/연결)
▶원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 곽정현 선임의 건
- 제3-2호 : 사외이사 조준희 선임의 건
- 제3-3호 : 사외이사 인 호 선임의 건
- 제3-4호 : 사외이사 손광주 선임의 건
- 제3-5호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건
▶원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김화동 선임의 건
▶원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 : 감사위원회 위원 조준희 선임의 건
- 제5-2호 : 감사위원회 위원 박창우 선임의 건
▶원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽정현
1982-01
2
재선임
現) KG동부제철(주) 경영지원본부장
現) KG스틸 대표이사
現) KG그룹 경영지원실장

박창우
1976-08
1
재선임
現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사
前) 한국산업은행 파트장
前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)
前) 삼일회계법인 Manager

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조준희
1954-07
1
재선임
現) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장
現) (주)송산특수엘리베이터 회장
前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사
前) 중소기업은행 은행장
무궁화신탁 (사외이사)

김화동
1956-10
1
재선임
現) 중앙대 경영학부 객원교수
前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수
前) 한국조폐공사 사장
前) 기획재정부 재정정책국장, FTA대책본부장
㈜에이플러스에셋(사외이사)

인호
1953-05
1
재선임
前) 삼표동양시멘트 사외이사
前) 동부대우전자 재무담당 사장
前) 한국자산관리공사 부사장
前) KDB 헝가리은행 은행장
前) 한국산업은행 부행장(이사)
-

손광주
1961-07
1
신규선임
前) 포스코인터내셔널 자문역(비상임)
前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장
前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장
前) 포스코 철강사업전략실 해외법인지원그룹, 그룹장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박창우
1976-08
1
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사
前) 한국산업은행 파트장
前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)
前) 삼일회계법인 Manager

조준희
1954-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장
現) (주)송산특수엘리베이터 회장
現) (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장)
前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사
前) 중소기업은행 은행장

김화동
1956-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) (주)에이플러스에셋 사외이사 (겸 감사위원)
現) 중앙대 경영학부 객원교수
前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수
前) 한국조폐공사 사장
前) 기획재정부 재정정책국장, FTA대책본부장
사조동아원 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220324)
제출인: 사조동아원

사조동아원/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이인우, 노동환

변경후
노동환

2. 변경사유
이사회 결의에 따른 대표이사 변경.

3. 변경일자
2022-03-24

4. 기타 참고사항
- 상기 '3.변경일자'는 이사회 결의일자임.
-각자 대표이사에서 단독 대표이사로 변경.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

노동환
-
- 한양대학교 영어영문학과
- 前 사조동아원(주)제분사업 부문장겸 전무이사
- 現 사조동아원(주) 대표이사
-
메리츠금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 메리츠금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)메리츠금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이상훈
1959.11
남
재선임
2022.03.24

2년

※ 2024년 
정기주총일까지

4년
ㆍ서울 북부지법 판사 
ㆍ서울 고등법원 판사 
ㆍ전주지법군산지원지원장 
ㆍ사법연수원 교수 
ㆍ서울중앙지법 부장판사 
ㆍ現법무법인 삼우 대표변호사

안동현
1964.03
남
재선임
2022.03.24

2년

※ 2024년 
정기주총일까지

4년
ㆍ서울대학교 경제학부 부교수 
ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드 
 퀀트전략 본부장 
ㆍ자본시장연구원 원장 
ㆍ現서울대학교 경제학부 교수

조홍희
1959.07
남
신규
2022.03.24

2년

※ 2024년 
정기주총일까지

2년
ㆍ서울지방국세청 조사4국장 
ㆍ국세청 법인납세국장 
ㆍ서울지방국세청장 
ㆍ現법무법인 태평양 고문
신세계 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220324)
제출인: 신세계

신세계/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신세계
회사코드
004170
담당부서명
재무담당 자금팀
담당자명
구문정
tel
02-727-1922

(fax)
02-727-1719

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,845,181
0
9,845,181

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-09-28
보통주식
2,812,599
28.57

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,812,599
28.57

이번보고서제출일
2022-03-24
보통주식
2,812,249
28.56

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,812,249
28.56

증감
보통주식
-350
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-350
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
손영식
생년월일
630228
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
210
210
-

성명
차정호
생년월일
571022
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
560
-560
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정유경
생년월일
721005
여
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
1,827,521
18.56
0
0.00
0
0.00
1,827,521
18.56

이명희
생년월일
430905
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
984,518
10.00
0
0.00
0
0.00
984,518
10.00

손영식
생년월일
630228
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
210
0.00
0
0.00
0
0.00
210
0.00

차정호
생년월일
571022
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
2,812,249
28.56
0
0.00
0
0.00
2,812,249
28.56
에스티큐브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 에스티큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스티큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 에스티큐브

대 표 이 사 :
정현진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로511, 2201호(삼성동, 무역센터트레이드타워)

(전 화)02-551-3370

(홈페이지)http://www.stcube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박준용

(전 화)02-551-3370

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 등기이사총수 및 사외이사총수는 2022년 3월 임기만료로 퇴임 예정인 이근동 사외이사와 조상기 사외이사를 제외한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이 훈
1966년 03월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
-
University of Michigan Ann Arbor. MI
Syracuse University College of Law(J.D.)
법무법인 충정 미국변호사
법무법인(유) 지평 시니어 외국변호사

이동원
1970년 04월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
-
서울대학교 경영학과 학사
George Washington University MBA 석사
서울지방국세청 국제조사2과장
김.장 세무법인
김장 법률사무소 세무사
SK가스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: SK가스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
SK가스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :

에스케이가스(주)

대 표 이 사 :
윤병석

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub

(전 화)
02-6200-8114

(홈페이지)

http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
기획재무실장

(성 명)
이성모

(전 화)
02-6200-8114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
43,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 25일

종료일
2029년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
118,670

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
정관 제13조에 의거하여 
주총특별결의로 부여

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
147,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제13조에 의거 2022년 3월 24일에 개최된 제37기 정기주주총회 특별결의에 의하여 승인되었음

나. 상기 3. '행사조건' 중 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일('22. 3. 24) 전일부터과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균 가격으로 산정

다. 상기 4. '부여방법'과 관련하여, 주식매수선택권의 권리 행사시에는 이사회 결의를 통해 아래 중 하나의 방법을 회사에서 선택 예정임
 ① 신주 교부, ② 자기주식 교부, ③ 차액 보상 (행사가액이 행사 시의 주식 실질가액보다 낮을 경우에는 차액 또는 차액 상당 자기주식을 교부)

라. 기타조건
 - 부여일 이후, 유ㆍ무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본 감소, 회사의 합병ㆍ분할 등의 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수 선택권 부여 계약 또는 이사회 결의로 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있음
 - 상기 내용에서 정하지 않은 사항은 관련 법규ㆍ정관에 따르거나, 주주총회 결의 후, 법규ㆍ정관의 범위 내에서 체결하는 주식매수선택권 부여 계약서에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤병석
등기임원
43,500
-
45,985원
'25년 3월 25일부터 '29년 3월 24일까지

[ 공정가치 산정방법 및 주요가정 ]

행사기간
권리부여일
전일 종가
행사가
변동성
시가배당률
무위험
수익률
모형
평가결과

'25.3.25~
'29.3.24
111,500원
118,670원
46.18%

4.57%

2.76%
CRR이항모형
(Cox, Ross and
Rubinstein Model)
45,985원

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
 - 공정가치 평가기관 : 회계법인 리안
 - 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
 - 산정방법 : 옵션가격 결정 모형 중 CRR이항모형 적용

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제13조 (주식매수선택권) 1. 회사는 발행주식총수 100분의 15범위 내에서, 회사의 설립과 경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사 또는 법령이 정하는 관계회사의 임직원에게, 상법 제 542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
이녹스 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20220324)
제출인: 이녹스

이녹스/대표이사변경/(2022.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
(주)이녹스첨단소재
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
장경호

변경후 대표이사
장경호, 김경훈(각자 대표이사)

2. 변경사유
사내이사 김경훈 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-24

4. 이사회결의일
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

장경호
1958-10-03
최대주주
693,692
3.53%
-

김경훈
1963-08-07
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

장경호
(주)이녹스첨단소재
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-06-01
-
-

김경훈
삼성SDI(주)
상장(코스피)
-
전무이사
2014-12-01
2020-01-31
-

김경훈
(주)엔켐
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-06-01
2021-05-31
-

김경훈
(주)이녹스첨단소재
상장(코스닥)
-
사장
2021-06-01
-
-
신세계 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 신세계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신세계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
(주)신세계

대 표 이 사 :
손 영 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 63

(전 화) 02-727-1921

(홈페이지) http://www.shinsegae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) (주)신세계재무담당
(성 명) 김 대 호

(전 화) 02-727-1921

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '22년 1월 20일 기존 사외이사 1인의 
 중도퇴임으로 인해 사외이사 비율이 
 상법 제542의8의1항의 구성요건에 
 미달되어 이에 당사는 
 상법 제542조의8 제3항에 의거,
 퇴임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 
 제65기 정기주주총회('22년3월24일)에 
 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인을 
 선임한 건입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최난설헌
1975.02
여
신규
2022.03.24
2년
2년
2021 ~ (現) 기획재정부 중장기전략위원회 위원
2021 ~ (現) 금융위원회 혁신금융심사위원회 위원
2016 ~ (現) 공정거래위원회 경쟁정책자문 위원
2015 ~ (現) 연세대학교 법학전문 대학원 교수

※ 상기 사외이사인 최난설헌은 사외이사인 감사위원회 위원입니다.
신세계I&C — 타법인주식및출자증권취득결정 (20220324)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.03.24)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 플그림

국적
대한민국
대표자
김영민

자본금(원)
100,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
180,000
주요사업
소프트웨어 개발 및 공급

2. 취득내역
취득주식수(주)
180,000

취득금액(원)
25,000,000,000

자기자본(원)
211,330,265,998

자기자본대비(%)
11.83

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
180,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
신성장동력 확보

6. 취득예정일자
2024-03-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
283,666,197,221
취득가액/자산총액(%)
8.81

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 거래는 주식회사 플그림 지분을 1차 22년3월31일에 144,000주(80%), 2차 24년3월31일에 36,000주(20%)를 취득하는 거래입니다

- 위 '2.취득내역 중 자기자본(원)' 및 '7.최근 사업연도말 자산총액(원)' 은 2020년 재무제표 기준 금액입니다

- 아래 발행회사의 요약 재무상황에서 당해년도는 2020년 입니다. 발행회사는 외부감사 대상 법인이 아니며, 2021년은 결산 전입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
7,259,847,491
2,594,663,441
4,665,184,050
100,000,000
13,429,039,431
882,941,528
-
-

전년도
7,012,034,416
3,129,791,894
3,882,242,522
100,000,000
10,287,021,000
1,465,817,522
-
-

전전년도
3,277,517,396
761,092,396
2,516,425,000
100,000,000
8,452,066,735
628,800,301
-
-
LK삼양 — [기재정정]감사보고서제출(2021사업연도) (20220324)
제출인: LK삼양

삼양옵틱스/감사보고서 제출/(2022.03.24)감사보고서 제출(2021사업연도)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
연결감사보고서, 별도감사보고서

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-24

3. 정정사유
금액 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

연결감사보고서-핵심감사사항
연결회사는 2021년 매출 57,676백만원 중 53,712백만원을 수출을 통해 창출하고 있습니다.
연결회사는 2021년 매출 57,676백만원 중 53,707백만원을 수출을 통해 창출하고 있습니다.

별도감사보고서-핵심감사사항
회사는 2021년 매출 57,676백만원 중 53,712백만원을 수출을 통해 창출하고 있습니다.
회사는 2021년 매출 57,676백만원 중 53,707백만원을 수출을 통해 창출하고 있습니다.

기재 정정

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
52,626,027,383
44,516,805,837

-부채총계
15,253,862,257
10,004,135,248

-자본총계
37,372,165,126
34,512,670,589

-자본금
5,059,950,000
5,046,350,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
57,676,416,445
38,577,204,774

-영업이익
12,236,547,581
2,977,811,589

-법인세비용차감전계속사업이익
12,607,183,178
2,110,317,872

-당기순이익
10,615,858,400
2,139,478,536

-지배기업 소유주지분 순이익
10,615,858,400
2,139,478,536

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
52,303,986,289
44,435,801,649

-부채총계
14,164,429,418
9,211,094,444

-자본총계
38,139,556,871
35,224,707,205

-자본금
5,059,950,000
5,046,350,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
57,676,416,445
38,577,204,774

-영업이익
12,080,945,146
3,219,425,737

-법인세비용차감전계속사업이익
12,439,680,992
2,346,711,723

-당기순이익
10,448,356,214
2,375,872,387

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3.기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변동(2022.02.09)" 공시는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전에 공시된 건으로 회계감사중에 아래와 같이 조정되었습니다.

<변동후>
매출액:57,676,416,445(-4,803,421)
영업이익:12,236,547,581(179,441,444)
법인세비용차감전계속사업이익:12,607,183,178(-4,803,421)
당기순이익:10,615,858,400(-3,746,669)
자산총계:52,626,027,383(-7,118,062)
부채총계:15,253,862,257(-3,371,393)
자본총계:37,372,165,126(-3,746,669)

<변동전>
매출액:57,681,219,866
영업이익:12,057,106,137
법인세비용차감전계속사업이익:12,611,986,599
당기순이익:10,619,605,069
자산총계:52,633,145,445
부채총계:15,257,233,650
자본총계:37,375,911,795

※관련공시
2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
37,372,165,126
32,804,012,128

자본금
5,059,950,000
5,054,400,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
37,372,165,126
34,512,670,589
39,284,790,860

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
신세계 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220324)
제출인: 신세계

신세계/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
차정호

변경후
손영식

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-24

4. 기타 참고사항
- 22/3/24 주주총회 사내이사 선임
- 22/3/24 이사회 대표이사 선임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

손영식
-
2021~ (現) 신세계

부사장

2017~2021 (前) 신세계

디에프

대표이사

2015~2017 (前) 신세계

디에프

사업총괄

부사장

2012~2015 (前) 신세계

상품본부

본부장

부사장보
2011~2012 (前) 신세계

상품본부

패션담당

상무
-
큐렉소 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 큐렉소

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
큐렉소

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
큐렉소 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 준

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 577

(전 화)02-3446-0663

(홈페이지)http://www.curexo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김 정 하

(전 화)02-3446-0663

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
26

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
361,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025.03.24

종료일
2029.03.23

행사가격 
(원)
보통주식
7,740

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.24

7. 부여근거
당사정관 제10조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
539,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제10조 및 상법 제 340조의2 제1항 규정 에 의거, 2022년 3월 24일 개최된 주주총회에서 승인 받은 내용입니다.

나. 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용 하여 부여일(2022년 3월 24일) 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다. (호가단위 절상 함.).

다. 행사기간
상기 해당 주식매수선택권은 주주총회회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직 하고, 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년이내 행사가 가능 함.

라. 행사가격 및 수량 조정에 관한 사항
부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음. 

마. 기타
주식매수선택권과 관련 된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이재준
대표
100,000
-
4,323
-

이상훈
부문장
20,000
-
4,323
-

김성면
부문장
20,000
-
4,323
-

김정하
부문장
20,000
-
4,323
-

이관형
팀장
15,000
-
4,323
-

김민진
팀장
10,000
-
4,323
-

장태진
팀장
10,000
-
4,323
-

이호용
팀장
10,000
-
4,323
-

김동욱
팀장
15,000
-
4,323
-

이창훈
팀장
15,000
-
4,323
-

김동우
팀장
10,000
-
4,323
-

임흥순
팀장
15,000
-
4,323
-

우동기
팀장
10,000
-
4,323
-

김영환
팀장
10,000
-
4,323
-

박정은
팀장
15,000
-
4,323
-

정세원
차장
6,000
-
4,323
-

조영진
차장
6,000
-
4,323
-

박종혁
과장
6,000
-
4,323
-

나수형
과장
6,000
-
4,323
-

이관주
차장
6,000
-
4,323
-

전영내
과장
6,000
-
4,323
-

김수종
수석
6,000
-
4,323
-

김봉오
수석
6,000
-
4,323
-

김근영
책임
6,000
-
4,323
-

조규일
책임
6,000
-
4,323
-

고재일
차장
6,000
-
4,323
-

합계
-
361,000
-
-
-

※ 상기 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정 
 1) 주식매수선택권 공정가치 : 4,323원 
 2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 3) 주요가정
 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 7,810원
 나. 행사가격 : 7,740원
 다. 무위험이자율 : 2.78%(년 만기국공채수익률)
 라. 기대행사기간 : 2025년 3월 24일부터 2029년 3월 23일
 마. 예상주가변동성 : 51.54%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이녹스첨단소재 — 대표이사변경 (20220324)
제출인: 이녹스첨단소재

이녹스첨단소재/대표이사변경/(2022.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
장경호

변경후 대표이사
장경호, 김경훈(각자 대표이사)

2. 변경사유
사내이사 김경훈 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-24

4. 이사회결의일
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

장경호
1958-10-03
최대주주
693,692
3.53%
-

김경훈
1963-08-07
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

장경호
(주)이녹스첨단소재
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-06-01
-
-

김경훈
삼성SDI(주)
상장(코스피)
-
전무이사
2014-12-01
2020-01-31
-

김경훈
(주)엔켐
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-06-01
2021-05-31
-

김경훈
(주)이녹스첨단소재
상장(코스닥)
-
사장
2021-06-01
-
-
인선이엔티 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 인선이엔티

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
인선이엔티 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
인선이엔티 주식회사

대 표 이 사 :
이 준 길

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 동국로 240

(전 화) 031-969-1500

(홈페이지)http://www.insun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 손 기 용

(전 화) 031-969-1500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
181,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2027년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
11,217

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
181,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
- 상법 제340조의2 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거, 2022년 3월 24일 개최된 정기주주총회에서 결의하였음.
나. 부여목적
- 회사 경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 향상을 위한 임직원의 노력을 유도하고, 회사의 중장기적 기업가치 제고를 목적으로 함.
다. 행사가격
- 행사가격: 11,217원
*부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균한 각 산정금액의 산술평균 가격으로 산정
라. 행사자격 및 행사기간
- 행사자격: 부여일로부터 2년 이상 재직 후 행사 가능 자격 획득
- 행사기간: 2024년 3월 25일 ~ 2027년 3월 24일
마. 행사가격의 조정
- 부여일 이후 유·무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 회사의 합병분할등의 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 해당 사유 전후로 주식매수선택권의 가치가 동일하게 유지되도록, 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의로 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있음.
라. 기타사항
- 상기 내용에 포함되지 않는 사항은 관련 주식매수선택권과 관련된 제반 법령, 정관, 주식매수선택권부여계약서에 따름.
- 주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴임하는 경우에는 부여 취소 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위: 주/원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이준길
발행회사 임원
69,000
-
4,324
-

박태균
발행회사 임원
33,000
-
4,324
-

손기용
발행회사 임원
14,000
-
4,324
-

현상호
발행회사 임원
14,000
-
4,324
-

정갑수
발행회사 임원
14,000
-
4,324
-

박종권
발행회사 임원
23,000
-
4,324
-

안창욱
발행회사 임원
14,000
-
4,324
-

※공정가치 산정방법 및 주요가정
① 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형)
② 공정가치 산정 가정
- 기초자산가격(부여일 전일의 종가): 11,300원
- 행사가격: 11,217원
- 행사가능기간: 2024.03.25 ~ 2027.03.24
- 할인율: 3.51%
- 무위험수익율: 2.67%
- 예상주가변동성: 38.87%
* 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
신세계 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 신세계

신세계/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
13,644,511
- 매출액
6,316,436

- 부채총계
7,882,059
- 영업이익
517,401

- 자본금
49,226
- 당기순이익
388,867

- 자본총계
5,762,451
*주당순이익(원)
31,193

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,721,031
- 매출액
1,671,595

- 부채총계
3,960,130
- 영업이익
261,519

- 자본금
49,226
- 당기순이익
218,626

- 자본총계
3,760,901
*주당순이익(원)
22,226

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,509,221,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.21

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 사내이사 2명 선임

(손영식,허병훈)

○ 사외이사 1명 선임

(최난설헌)

○ 감사위원 1명 선임

(최난설헌)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제65기

(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

별도재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호: 사내이사 선임의 건

(손영식)

→ 원안대로 승인

- 제 3-2호:사내이사 선임의 건

(허병훈)

→ 원안대로 승인

- 제 3-3호: 사외이사 선임의 건

(최난설헌)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

(최난설헌)

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :이사보수한도

결정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 주주총회소집공고
2022-02-23 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손영식
1963-02
3
신규선임
2021~ 現 신세계 부사장

2017~2021 前 신세계디에프 대표이사

2015~2017 前 신세계디에프 사업총괄 부사장

2012~2015 前 신세계 상품본부 본부장 부사장보

2011~2012 前 신세계 상품본부 패션 담당 상무

허병훈
1962-07
3
신규선임
2021~ 現 신세계 지원본부장

2018~2021 前 신세계 기획본부장 부사장보

2015~2018 前 호텔신라 호텔 레저부문장 전무

2010~2015 前 호텔신라 경영지원실장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최난설헌
1975-02
2
신규선임
2021~ 現 기획재정부
중장기전략
위원회 위원

2021~ 現 금융위원회
혁신금융
심사위원회 위원

2016~ 現 공정거래위원회
경쟁정책자문
위원

2015~ 現 연세대학교
법학전문
대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최난설헌
1975-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2021~ 現 기획재정부
중장기전략
위원회 위원

2021~ 現 금융위원회
혁신금융
심사위원회 위원

2016~ 現 공정거래위원회
경쟁정책자문
위원

2015~ 現 연세대학교
법학전문
대학원 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
부가통신사업,
인터넷 경매 및 상품중개업,
인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업,
기타광고업,데이터베이스 및
온라인 정보제공업,
인터넷 컨텐츠개발 및 공급업
신규사업 계획에 따른
사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
이녹스첨단소재 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 이녹스첨단소재

이녹스첨단소재/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
437,358
- 매출액
445,851

- 부채총계
125,351
- 영업이익
91,093

- 자본금
9,821
- 당기순이익
75,230

- 자본총계
312,006
*주당순이익(원)
3,925

나. 연결
- 자산총계
450,629
- 매출액
487,292

- 부채총계
142,027
- 영업이익
96,726

- 자본금
9,821
- 당기순이익
80,186

- 자본총계
308,602
*주당순이익(원)
4,184

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,874,580,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당: 보통주 1주당 350원
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김경훈
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 참고서류
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경훈
1963-08
3
신규선임
전남대 기계공학 석사
前 제일모직 상무이사
前 삼성SDI㈜ 전무이사
前 ㈜엔켐 대표이사
現 ㈜이녹스첨단소재 사장
애경산업 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 애경산업

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
애경산업

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
애경산업(주)

대 표 이 사 :
채동석, 임재영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 188

(전 화) 02-768-2000

(홈페이지)http://www.aekyung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 송기복

(전 화) 02-768-2000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
21,876

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2027년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
20,362

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
정관 제10조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
49,583

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거 2022년 3월 24일 개최된 제37기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사시 회사가 주주총회 및/또는 이사회를 통해 정하는 방식으로 결정할 예정입니다.

(3) 행사가격
아래 서술한 산출가격과 액면가격 중 큰 가격에 10%를 가산하여 산출하였습니다.
(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정 준용)

산출가격 : 하단 3가지 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격

가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(4) 행사기간 및 행사조건
가. 주식매수선택권의 행사는 주주총회 결의일로 부터 회사에 2년 이상 재직 또는 재임한 경우에만 행사 할 수 있습니다.
나. 주식매수선택권의 행사기간은 2024년 3월 25일부터 2027년 3월 24일까지 입니다.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후부터 행사 전에 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우(준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환, 유상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행 등) 부여주식의 수 및/또는 행사가격은 당사 주식매수선택권운영규정에 따릅니다.

(6) 기타 사항은 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임재영
대표이사/등기임원
9,382
-
4,519
-

선보경
전무/미등기임원
2,828
-
4,519
-

송기복
상무/등기임원
1,754
-
4,519
-

정창원
상무/미등기임원
1,754
-
4,519
-

박찬영
상무/미등기임원
1,754
-
4,519
-

김남수
상무보/등기임원
1,468
-
4,519
-

이신영
상무보/미등기임원
1,468
-
4,519
-

남기천
상무보/미등기임원
1,468
-
4,519
-

(주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 공정가치 산정
 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 18,300원
 2) 무위험
이자율 :
2.51%
 3) 예상주가변동성 : 37.84%
 다. 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
메리츠금융지주 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
82,030,937
- 매출액
35,649,934

- 부채총계
75,147,647
- 영업이익
1,800,625

- 자본금
71,443
- 당기순이익
1,383,247

- 자본총계
6,883,290
*주당순이익(원)
5,932

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,327,968
- 매출액
254,574

- 부채총계
726,490
- 영업이익
228,130

- 자본금
71,443
- 당기순이익
219,801

- 자본총계
1,601,478
*주당순이익(원)
1,607

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
210

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,406,266,670

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 선임 3명
사외이사인 감사위원회위원 선임 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제12기(2021.1.1~12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 자본준비금 감소의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 선임의 건(2명)

3-1호: 사외이사 후보 이상훈

3-2호: 사외이사 후보 조홍희

→ 원안대로 승인

제4호의안: 감사위원이 되는 사외이사

선임의 건(1명)

감사위원이 되는 사외이사 후보

안동현

→ 원안대로 승인

제5호의안: 사외이사인 감사위원회

위원 선임의 건(2명)

5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원

후보 이상훈

5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원

후보 조홍희

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 1.재무제표의 '매출액'은 '영업수익'을 기재하였음

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상훈
1959-11
2
재선임
ㆍ서울 북부지법 판사
ㆍ서울 고등법원 판사
ㆍ전주지법군산지원지원장
ㆍ사법연수원 교수
ㆍ서울중앙지법 부장판사
ㆍ現법무법인 삼우
대표변호사
-

안동현
1964-03
2
재선임
ㆍ서울대학교 경제학부
부교수
ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드
퀀트전략 본부장
ㆍ자본시장연구원 원장
ㆍ現서울대학교 경제학부
교수
ㆍ삼성증권 사외이사

조홍희
1959-07
2
신규선임
ㆍ서울지방국세청
조사4국장
ㆍ국세청 법인납세국장
ㆍ서울지방국세청장
ㆍ現법무법인 태평양 고문
ㆍSK케미칼 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상훈
1959-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ서울 북부지법 판사
ㆍ서울 고등법원 판사
ㆍ전주지법군산지원지원장
ㆍ사법연수원 교수
ㆍ서울중앙지법 부장판사
ㆍ現법무법인 삼우 대표변호사

안동현
1964-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ서울대학교 경제학부 부교수
ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드
퀀트전략 본부장
ㆍ자본시장연구원 원장
ㆍ現서울대학교 경제학부 교수

조홍희
1959-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ서울지방국세청 조사4국장
ㆍ국세청 법인납세국장
ㆍ서울지방국세청장
ㆍ現법무법인 태평양 고문
미스터블루 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 미스터블루

미스터블루/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,555
- 매출액
28,571

- 부채총계
9,515
- 영업이익
3,263

- 자본금
2,476
- 당기순이익
3,368

- 자본총계
43,040
*주당순이익(원)
137

나. 연결
- 자산총계
80,743
- 매출액
61,454

- 부채총계
15,404
- 영업이익
6,768

- 자본금
2,476
- 당기순이익
6,747

- 자본총계
65,339
*주당순이익(원)
274

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
619,040,875

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.28

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제 1호 의안: 제8기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 → 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 배당금총액(원)은 총발행주식 24,761,635주에 대한 배당금 총액입니다. 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련한 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-16 감사보고서 제출
헬릭스미스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임) (20220324)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2022.03.24)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2022비합100028

2. 원고(신청인)
변00 외 10명

3. 청구내용
[신청취지]

<주위적 신청취지> - 사건본인 회사의 2022. 3. 31.자 정기주주총회(연기회, 속회 포함)에서 별지 목록 기재 사항의 적법한 진행을 조사하기 위하여 검사인을 선임한다.
라는 재판을 구합니다.

<예비적 신청취지> - 귀원 2022비합100016호 사건에 대하여 귀원이 2022. 3. 7. 한 검사인 선임 결정에 별지 목록 기재 사항을 추가하는 것으로 경정한다.
라는 재판을 구합니다.

[별지]

1. 대리인이 총회 현장에서 본인의 인적사항, 보유주식 수를 비치된 주주명부와 비교하여 위임장에 기재하는 것을 허용하고, 이를 관리ㆍ감독하는 것.

2. 한국예탁결제원 전자투표 결과를 데이터 자체로서 확인하고, 그 내용을 알기 원하는 주주 또는 의결권 대리인에게 확인시켜 주는 것.
위 전자투표 결과에는 의결권 위임장과의 중복 여부(이중 표결) 확인을 위한 표결자의 인적사항이 포함됨.

3. 중복되거나 위조가 의심되는 위임장이 발견될 경우 즉시 작성 명의자에게 연락을 취하여 진정한 위임의사의 진부를 확인할 것.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라서 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2022-03-22

7. 확인일자
2022-03-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 '6. 제기ㆍ신청일자'는 원고의 신청서 제출일입니다.

-상기 '7. 확인일자'는 관할법원으로부터 당사가 신청서를 송달받은 날짜입니다.

※관련공시
-
AP위성 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220324)
제출인: AP위성

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
에이피위성주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식 처분 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.3.23

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4.처분예정기간 종료일
당해 주식매수선택권 행사 종료기간에 따른 수정
2022.03.31
2022.03.28

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 23일

회 사 명 :
에이피위성주식회사

대 표 이 사 :
류장수

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털2로 98, 2동 9층

(전 화)02-2026-7700

(홈페이지)http://www.apsi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김윤길

(전 화)02-2026-7711

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
19,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
8,600

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
163,400,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022.03.24

종료일
2022.03.28

5. 처분목적
주식매수선택권 행사 및 상여 지급에 따른 자기주식의 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
19,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
63,242
비율(%)
0.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
804,901
비율(%)
5.3

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022.03.23

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2항의 '처분 대상 주식가격' 8,600원은 주식매수선택권행사 가격입니다.
2) 상기 3항의 '처분예정금액'은 1항의 '처분예정주식' 수 2항의 '처분대상 주식가격을 곱한 금액입니다.
3) 상기 1항의 '처분예정주식수' 19,000주 중에 주식매수선택권 행사로 인한 처분주식수는 9,000주이며, 직원 상여로 처분되는 주식수는 10,000주입니다.
3) 상기 6항의 '처분방법'은 당사의 자기주식 보유 증권계좌에서 행사자 및 상여수령인의 증권계좌로 이체하는 방식이며, 상기 4항의 '처분예정기간'내에 실행할 예정입니다.
4) 상기 9항의 '처분결정일'은 이사회 결의일입니다.

5) 주식매수선택권 부여 세부내역

부여일
행사기간
총 부여주식수(주)
부여대상자(명)
행사가격(원)
행사/취소 주식수(주)
미행사 주식수(주)

2017.3.27
2019.3.28~2022.3.28
140,500
36
8,600
102,500
38,000

주1) 상기 '행사/취소 주식수'는 본 공시내용에 따른 변동을 반영하였습니다.
주2) 상기 '미행사 주식수'는 금번 이사회결의를 통해 부여 취소되었습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
63,242
-
0
-
63,242
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
63,242
-
0
-
63,242
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
825,901
-
21,000
-
804,901
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
889,143
-
21,000
-
868,143
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 기초 수량 총 889,143주는 2022.1.1 자 기준 자기주식 보유 수량입니다. 상기 처분주식수는 2022.1.27자 자기주식처분결과보고서를 통해 공시한 처분내역입니다.