eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비씨월드제약 — [기재정정]신규시설투자등 (20220324)
제출인: 비씨월드제약

비씨월드제약/신규시설투자등/(2022.03.24)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
신규시설투자등

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-08-26

3. 정정사유
착공일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2022-03-27
2022-05-27

- 판교 제2테크노밸리 E8-3 연구 및 업무시설 신축현장과 관련하여

건설사로 부터 코로나 바이러스의 지속적인 확산에 따른 원자재수급 지연,

인력수급의 불균형 및 인테리어 변경 확정 지연에 따른 준공일 조정 요청

- 준공예정일은 건설업체에서 공사기간을 계산하여 예상한 일정으로 행정업무에 따라 변경될 수 있습니다.

신규 시설투자 등

1. 투자구분
판교 제 2 테크노밸리 글로벌R&D센터 건축 투자

2. 투자내역
투자금액(원)
22,812,300,000

자기자본(원)
81,460,487,131

자기자본대비(%)
28.0

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
신약개발 등 글로벌 R&D 프로젝트 수행

4. 투자기간
시작일
2018-12-19

종료일
2022-05-27

5. 이사회결의일(결정일)
2018-12-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 기재된 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2017년말 연결 재무제표 금액입니다.

2. 본 건은 판교 제2테크노밸리 E8-3 용지공급에 대하여 주식회사 비씨월드제약(51%)과 주식회사 파마리서치(49%)가 컨소시엄의 형태로 참여하여 최첨단연구시설 및 사무시설에 대한 신규시설투자의건입니다.

3. 본 건 총 공사대금은 44,730,000,000원입니다. 각 회사별 공사대금은 아래와 같습니다.

- (주) 비씨월드제약(51%) : 22,812,300,000원

- (주) 파마리서치프로덕트(49%) : 21,917,700,000원

4. 자금조달 : 자체자금

5. 토지소재지 및 면적

1) 신규투자소재지 : 경기도 성남시 수정구 금토동(판교 제2테크노밸리 E8-3 블록 )

2) 대지면적 : 도시지역, 준공업지역 2,584.00㎡

- (주) 비씨월드제약 : 51%

- (주) 파마리서치프로덕트 : 49%

6. 투자기간은 이사회 결의일 이후부터 신규시설 공사완료 예정일까지의 기간입니다.

7. 상기 투자금액과 투자기간은 공사진행 경과 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있습니다.
조흥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 조흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 조흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 조흥

대 표 이 사 :
김 성 태

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 38 (성곡동)

(전 화) 031-310-7000

(홈페이지) http://www.choheung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 정 연 호

(전 화) 031-310-7046

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 18일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한복선
1949.10
여
신규
2022.03.18
3
-
- 한양대학교 식품영양학과 졸업
- 국가 무형문화재 제38호 조선왕조 궁중음식 이수자
- 現 (주)대복 회장
- 現 한복선 식문화 연구원 원장
PKC — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: PKC

백광산업/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
359,208
- 매출액
191,118

- 부채총계
169,671
- 영업이익
17,930

- 자본금
22,459
- 당기순이익
14,896

- 자본총계
189,537
*주당순이익(원)
337

나. 개별(별도)
- 자산총계
359,556
- 매출액
190,822

- 부채총계
169,501
- 영업이익
18,648

- 자본금
22,459
- 당기순이익
15,086

- 자본총계
190,055
*주당순이익(원)
342

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,207,455,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제68기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항
-감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제68기
(2021.01.01~2021.12.31)
재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) -> 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종의
1941-02
3
재선임
-미국 컬럼비아대학교 MBA
-(주)미원 사장
-(현)백광산업(주) 이사
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20220324)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022 년 03월 24일

회 사 명 :

(주) NH투자증권

대 표 이 사 :

정 영 채

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) 1544-0000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 패시브솔루션본부장 (성 명) 정 병 훈

(전 화) 02-768-7270

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2022년 03월 24일
2022년 03월 24일
2022년 03월 24일

2. 인수기관별 인수금액

-해당사항없음

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

43
400,000,000,000
1
400,000,000,000
100
1
400,000,000,000
100

4. 배정방법

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 NH투자증권(주) 입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2022년 03월 24일
2. 상장 예정일 : 2022년 03월 28일

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 공시이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위홈페이지 -> dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위홈페이지 -> dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

종목명 :

NH투자증권 QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 상장지수증권(H) 제43호

(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
400,000,000,000
10,000
40,000,000
400,000,000,000
400,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
400,000,000,000
10,000
40,000,000
400,000,000,000
400,000,000,000
-

* 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 
NH투자증권 상장지수증권 제43호 : 20,000,000원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다

(4) 기타 비용 
NH투자증권 상장지수증권 제43호 : 97,323,300원

자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 만기지표가치 결정방법
당해 증권은 기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액인 지표가치를 기준으로 투자자에게 수익을 지급하는 상품입니다. 기초지수 수익률과 실제 지표가치수익률은 제비용, 세금 등으로 인해 괴리가 발생합니다. 

(2) 예상손익구조 예시
예상손익구조 예시를 계산하기 위해서 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되므로 실제 발행일 이후 만기까지 보유한 경우의 기초지수 수익률과 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

수익률구조

투자자가 100만원을 투자했을 경우 예상되는 세전 손익구조는 다음과 같습니다. 이 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익을 보장하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다.

- 연도별 세전 이론적 투자성과 예시

가정 : 2017.03.10 ~ 2022.03.23 기준

비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

연 1.00%

365

100만원

100.000

1

A

B

C

D

E

F

연도

기초지수

기초지수 수익률(%)

(B/직전 B)

연간 제비용(원)

누적 제비용(원)

기말

지표가치(원)

0

100.00
-
0
0
10,000

1년차

68.74
-31.26
10,468
10,468
6,805

2년차

60.22
-12.40
5,899
16,367
5,902

3년차

63.53
5.50
5,061
21,428
6,165

4년차

9.52
-85.01
3,855
25,283
915

5년차

1.78
-81.35
548
25,831
169

기초지수 수익률

누적

-98.22

연률화

-19.64

지표가치 수익률

누적

-98.31

연률화

-19.66
어보브반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 어보브반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
어보브반도체(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 24 일

회 사 명 :
어보브반도체(주)

대 표 이 사 :
최 원

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93

(전 화)02-2193-2200

(홈페이지)https://www.abov.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부 본부장
(성 명) 이 수 민

(전 화) 02-2193-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박성우
1962년 09월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
3년
현 한남대학교 정보통신공학과 교수
CJ — [기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시)(자회사의 주요경영사항) (20220324)
제출인: CJ

CJ/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2022.03.24)수시공시의무관련사항(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
수시공시의무관련사항(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-11-19

3. 정정사유
물적분할 철회에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 정보내용
- 공시제목
물적 분할을 통한 신설법인 설립 추진
신규 출자를 통한 스튜디오 설립 추진

1. 정보내용
- 관련 수시공시내용
2) 분할의 방법 : 상법 제530조의2 및 제530조의12 에서 정하는 바에 따른 단순 물적 분할 방식

3) 분할 대상 사업 부문 : 예능, 드라마, 영화, 애니메이션 사업의 주요 제작 기능
2) 설립의 방법: 현금 출자를 통한 신규 설립 (상법 제293조, 제295조)

3) 사업 분야 :

① OTT 플랫폼 중심의 스크립트 및 논스크립트(Scripted & Non-scripted) 콘텐츠 제작

② 웹툰·웹소설 포함 원천 IP 개발 및 콘텐츠 컨버전스 등

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 공시는 당사의 자회사인 (주)씨제이이엔엠의 수시공시의무관련사항 공시에 따른 공정공시입니다.

2) 상기 회사 신설에 대한 자세한 내용은 수립 중이며, 분할로 이전되는 재산의 내용,사업의 내용, 계약 및 권리, 책임과 의무 등은 확정되지 않았습니다.해당 내용은 향후 자회사 (주)씨제이이엔엠의 이사회 결의시 재공시 예정입니다.

3) 상기 회사 분할의 결정은 상법 제530조의3 및 제 434조에 따라 주주총회 특별 결의에해당하며, (주)씨제이이엔엠의 주주총회 일정은 소집 결의 이후 공시 예정입니다.
1) 본 공시는 당사의 자회사인 (주)씨제이이엔엠의 수시공시의무관련사항(공정공시) 정정에 따른 공시입니다.

2) (주)씨제이이엔엠은 스튜디오 설립과 관련한 여러 이해관계자들 질의에 대응하기 위해 2021년 11월 19일 물적분할을 통한 스튜디오 설립 추진 계획을 공정공시한 바 있습니다.

3) 금일 (주)씨제이이엔엠의 이사회는 물적분할을 통한 설립 계획을 철회하고, 현금 출자를 통해 스튜디오를 설립하는 계획을 승인했습니다.

4) (주)씨제이이엔엠의 이사회 결정은 물적분할에 대한 주주들의 우려와 물적분할 관련 규제 환경이 급변하는 등 중대한 사정 변경 상황을 고려한 것으로, 주주권을 보호하기 위한 것입니다.

5) 스튜디오 신설에 대한 자세한 내용은 수립 중이며, (주)씨제이이엔엠의 이사회는 설립 시기 및 사업의 내용 등을 대표이사에 위임하였습니다.

※ 관련공시
2021-11-19 수시공시의무관련사항(공정공시)(자회사의주요경영사항)

-

수시공시의무관련사항(공정공시)

자회사인
(주)씨제이이엔엠
의 주요경영사항신고

1. 정보내용
공시제목
신규 출자를 통한 스튜디오 설립 추진

관련 수시공시내용
1) 설립 추진의 목적 :

① 글로벌 콘텐츠 제작 역량 강화를 위한 효율적인 멀티 스튜디오 시스템 구축

② 글로벌향 K-콘텐츠 제작 확대 및 IP 유통 등 수익 사업 극대화

2) 설립의 방법: 현금 출자를 통한 신규 설립 (상법 제293조, 제295조)

3) 사업 분야 :

① OTT 플랫폼 중심의 스크립트 및 논스크립트(Scripted & Non-scripted) 콘텐츠 제작

② 웹툰·웹소설 포함 원천 IP 개발 및 콘텐츠 컨버전스 등

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)씨제이이엔엠, CJ(주)

정보제공대상자
-

정보제공(예정)일시
2022-03-24

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
CJ(주) 재무전략실 IR (02-726-8114)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 공시는 당사의 자회사인 (주)씨제이이엔엠의 수시공시의무관련사항(공정공시) 정정에 따른 공시입니다.

2) (주)씨제이이엔엠은 스튜디오 설립과 관련한 여러 이해관계자들 질의에 대응하기 위해 2021년 11월 19일 물적분할을 통한 스튜디오 설립 추진 계획을 공정공시한 바 있습니다.

3) 금일 (주)씨제이이엔엠의 이사회는 물적분할을 통한 설립 계획을 철회하고, 현금 출자를 통해 스튜디오를 설립하는 계획을 승인했습니다.

4) (주)씨제이이엔엠의 이사회 결정은 물적분할에 대한 주주들의 우려와 물적분할 관련 규제 환경이 급변하는 등 중대한 사정 변경 상황을 고려한 것으로, 주주권을 보호하기 위한 것입니다.

5) 스튜디오 설립에 대한 자세한 내용은 수립 중이며, (주)씨제이이엔엠의 이사회는 설립 시기 및 사업의 내용 등을 대표이사에 위임하였습니다.

※ 관련공시
2021-11-19 수시공시의무관련사항(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
한화오션 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220324)
제출인: 한화오션

대우조선해양/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
초대형 LNG 운반선 3척

2. 계약내역
계약금액(원)
863,500,000,000

최근매출액(원)
7,030,200,000,000

매출액대비(%)
12.3

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
미주 지역 선주

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
미주 지역

5. 계약기간
시작일
2022-03-23

종료일
2025-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 최근 매출액은 2020년말 연결재무제표 기준이며, 계약금액과 최근 매출액은 억원 미만에서 각각 반올림했습니다.

2. 상기 계약금액은 2022-03-23일자 매매기준환율인 1USD = 1,221.40원을 적용하여 계산한 금액입니다.

3. 상기 계약기간 및 최종정산 금액은 공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있습니다.

4. 본 계약은 계약 후 선주사가 이행하여야 하는 조건이 있습니다.

※ 관련공시
-
어보브반도체 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 어보브반도체

어보브반도체/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
132,993
- 매출액
159,786

- 부채총계
21,993
- 영업이익
16,521

- 자본금
8,730
- 당기순이익
13,186

- 자본총계
111,000
*주당순이익(원)
797

나. 연결
- 자산총계
134,012
- 매출액
167,499

- 부채총계
22,183
- 영업이익
17,622

- 자본금
8,730
- 당기순이익
13,707

- 자본총계
111,829
*주당순이익(원)
828

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
240

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,972,195,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.72

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 16기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고

<부의안건>
-제1호 의안 : 제 16기 (2021 회계년도) 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 (현금배당-주당 240원)
=> 원안대로 가결

-제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호: 사내이사 김영진 선임의 건ㆍ제2-2호: 사내이사 한대근 선임의 건ㆍ제2-3호: 사외이사 박성우 선임의 건=> 원안대로 가결

-제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
ㆍ제3-1호: 이사회결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건
=> 원안대로 가결
ㆍ제3-2호: 주식매수선택권 부여의 건
=> 부결

-제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

-제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 부결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4. 기타 결의사항 제3-2호, 제6호 의안은 의결정족수 부족으로 결의요건을 충족하지 못하여 부결 되었습니다.

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영진
1964-02
3
재선임
전 회계법인 정연 공인회계사
전 어보브반도체(주) CFO(부사장)
현 어보브반도체(주) 고문

한대근
1960-05
3
재선임
전 실리콘웍스 대표이사
현 어보브반도체(주) 고문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성우
1962-09
3
신규선임
현 한남대학교
정보통신공학과 교수
-
MH에탄올 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220324)
제출인: MH에탄올

MH에탄올/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
윤현의

변경후
최동호

2. 변경사유
현재 대표이사 윤현의 임기만료에 따른 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2022-03-24

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최동호
최대주주
동의대학교 경제학과
現)대한주정판매(주) 감사
現)MH Bio Energy 이사
現)CJ Cambodia 이사
現)(주)MH에탄올 회장
-
대호에이엘 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
145,025
- 매출액
143,402

- 부채총계
76,000
- 영업이익
1,820

- 자본금
25,268
- 당기순이익
-3,043

- 자본총계
69,025
*주당순이익(원)
-60

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(박대수)
- 상근감사 1명(최백영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
38

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 참고서류
2022-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박대수
1979-09
3
재선임
현. (주)대호에이엘 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최백영
1948-06
3
재선임
상근
대구광역시의회 의장 역임
현. (주)대호에이엘 상근감사
PI첨단소재 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: PI첨단소재

PI첨단소재/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
472,960
- 매출액
301,869

- 부채총계
147,071
- 영업이익
75,858

- 자본금
14,683
- 당기순이익
64,000

- 자본총계
325,889
*주당순이익(원)
2,179

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,090

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
32,009,290,980

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제14기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
→ 원안대로 가결

제2호의안: 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의
MH에탄올 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: MH에탄올

MH에탄올/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
451,460
- 매출액
102,067

- 부채총계
366,757
- 영업이익
23,335

- 자본금
4,597
- 당기순이익
8,689

- 자본총계
84,703
*주당순이익(원)
908

나. 개별(별도)
- 자산총계
98,740
- 매출액
45,982

- 부채총계
40,683
- 영업이익
3,675

- 자본금
4,597
- 당기순이익
4,939

- 자본총계
58,057
*주당순이익(원)
759

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,277,984,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제44기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인
제2호 의안 : 상근이사 2명 선임의 건
-제2-1호 : 사내이사 최동호 선임의 건

- 원안대로 승인
-제2-2호 : 사내이사 권경록 선임의 건

- 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최동호
1965-10
3
신규선임
동의대학교 경제학과
現)대한주정판매(주) 감사
現)MH Bio Energy 이사
現)CJ Cambodia 이사
現)(주)MH에탄올 회장

권경록
1970-01
3
재선임
現)(주)MH에탄올 상무이사
現)(주)MH바이오텍 대표이사
現)MH트레이딩(주) 대표이사
디지틀조선 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 디지틀조선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디지틀조선일보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
디지틀조선일보

대 표 이 사 :
김 영 수

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로21길 52 (태평로1가)

(전 화) 02-3701-2114

(홈페이지)http://pr.dizzo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김 형 모

(전 화)02-3701-2822

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정상국
1953.01
남
재선임
2022.03.24
2년
6년

(주)디지틀조선일보 사외이사(現)
LG상남언론재단 감사(現)

LG그룹 홍보팀장 (부사장)
아이티엠반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 아이티엠반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아이티엠반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 아이티엠반도체

대 표 이 사 :
나 혁 휘

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

(전 화)043-270-6700

(홈페이지)http://www.it-m.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 황 현 구

(전 화) 043-270-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

양병수
1965.12
남
신규
2022.03.24
3년
3년
- 2015~2017 국세청 자산과세국장, 개인납세국장
- 2017~2018 대전국세청 청장
- 2022~현재 법무법인 율촌 고문
아이티엠반도체 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 아이티엠반도체

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 아이티엠반도체

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 아이티엠반도체

대 표 이 사 :
나 혁 휘

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

(전 화)043-270-6700

(홈페이지)http://www.it-m.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 황 현 구

(전 화) 043-270-6700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
63

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
120,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2027년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
36,200

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거

당사 정관 제10조(주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수 선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
483,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제340조의2, 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거 2022년 3월 24일 개최된정기주주총회의 특별결의로 주식매수선택권 부여를 승인하였습니다.

(2) 행사가격
주식매수선택권 부여일인 2022년 3월 24일의 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격 35,911원과 주식매수선택권 부여일의 직전일인 
2022년 3월 23일의 종가 36,200원 중 높은 금액인 36,200원으로 산정하였습니다.

(3) 부여방법
주식매수선택권 행사시 이사회 결정에 따라 시가와 행사가의 차액에 해당하는 금액의 자기주식 또는 현금을 지급할 예정입니다.

(4) 행사기간 및 조건
부여일로부터 의무재직기간 2년이 경과한 날로부터 3년간 행사할 수 있으며, 의무재직기간 경과 전 퇴사 또는 관련 법령 및 부여계약에서 정하는 취소 사유 발생시 이사회 결의로 부여 취소 예정입니다.

(5) 행사가격 및 수량의 조정
부여일 이후 주식가치 희석화가 이루어지는 사유가 발생하여도 주식매수선택권의 행사 가격 및 부여수량은 조정하지 아니합니다.

(6) 기타사항
기타 사항은 주식매수선택권 관련 법령, 당사 정관 및 부여계약서 등에서 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정대규
등기임원
5,000
-
10,321
-

황호석
등기임원
5,000
-
10,321
-

황현구
미등기임원
3,000
-
10,321
관계회사 등기임원 겸임

유성진
미등기임원
2,500
-
10,321
관계회사 등기임원 겸임

○○○외 58명
임직원
104,500
-
10,321
-

합계
-
120,000
-
10,321
--

주1) 당사 및 관계회사의 등기임원이 아니면서 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 경우 성명을 기재하지 아니하였습니다.

주2) 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)
2) 공정가치 평가기관 : 창천회계법인
3) 주요 산정 가정
- 권리부여일 직전일의 종가 : 36,200원
- 행사가격 : 36,200원
- 예상주가변동성 : 34.32%
- 무위험이자율 : 2.51%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
디지틀조선 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,704
- 매출액
31,362

- 부채총계
9,711
- 영업이익
2,268

- 자본금
18,557
- 당기순이익
2,640

- 자본총계
81,993
*주당순이익(원)
71

나. 연결
- 자산총계
93,171
- 매출액
33,452

- 부채총계
10,208
- 영업이익
2,128

- 자본금
18,557
- 당기순이익
2,678

- 자본총계
82,963
*주당순이익(원)
74

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
742,305,340

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[제27기 주주총회 의결사항]

제1호의안: 제27기 (2021.1.1~2021.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 주당 20원)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 김형모 선임의 건 (재선임)
- 제2-2호 : 사외이사 정상국 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형모
1966-11
2
재선임
(주)디지틀조선일보 이사(現)
㈜대우 홍보팀 과장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상국
1953-01
2
재선임
(주)디지틀조선일보 사외이사(現)
LG상남언론재단 감사(現)
LG그룹 홍보팀장 (부사장)
-
아이티엠반도체 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 아이티엠반도체

아이티엠반도체/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
614,388
- 매출액
488,533

- 부채총계
329,812
- 영업이익
22,535

- 자본금
11,561
- 당기순이익
25,826

- 자본총계
284,575
*주당순이익(원)
1,134

나. 연결
- 자산총계
606,834
- 매출액
512,507

- 부채총계
348,722
- 영업이익
5,365

- 자본금
11,561
- 당기순이익
6,250

- 자본총계
258,112
*주당순이익(원)
275

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,456,108,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임, 사외이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*보통주 1주당 예정배당금 : 200원
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 개정의 건(사업목적 추가, 관계법령 반영, 사채발행한도 증액, 이사의 수 한도 확대)
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 나혁휘 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 양병수 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-02-28 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나혁휘
1964-12
3
재선임
㈜파워로직스 대표이사('04~'08)
現 ㈜아이티엠반도체 대표이사('08~)

조대민
1971-04
3
신규선임
㈜NICE홀딩스 미래사업실장('12~'16)
NICE정보통신㈜ 기획관리본부장('16~'19)
現 ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장('20~)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양병수
1965-12
3
신규선임
국세청 자산과세국장, 개인납세국장('15~'17)
대전국세청 청장('17~'18)
예교지성회계법인 고문
('19~'20)
영앤진세무법인 부회장
('20~'21)
現 법무법인 율촌 고문
('22~)
없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 각종 자동차 및 기타 이동수단용 부품(모듈)의 개발, 제조 및 판매업
- 전자담배기기 및 그 구성 부품의 개발, 제조 및 판매업
전장부품 및 전자담배 사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
앱튼 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 앱튼

지엔원에너지/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,255
- 매출액
25,135

- 부채총계
6,930
- 영업이익
-1,120

- 자본금
3,121
- 당기순이익
-930

- 자본총계
29,325
*주당순이익(원)
-30

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-07 참고서류
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
에넥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 에넥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에넥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
(주)에넥스

대 표 이 사 :
박진규

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 서초대로73길 40(서초동)

(전 화)02-2185-2000

(홈페이지)http://http://www.enex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김주환

(전 화)02-2185-2103

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서중희
1971.09
남
신규
2022.03.24
3년
1년 1개월
- 법무법인이산 변호사
- 동화법무법인 변호사
- 서울시립대학교 고문변호사
- 4.16 세월호참사 진상규명 특별검사보
- 現 법무법인혜인 변호사
코스모화학 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220324)
제출인: 코스모화학

코스모화학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
코스모화학

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나 연결대상 종속회사들의 결산 일정 고려, 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 3월 30일에 개최하고자 합니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/25(금), 03/30(수), 03/31(목)

※ 관련공시
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-03-11 주주총회소집공고
아이컴포넌트 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 아이컴포넌트

아이컴포넌트/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,523
- 매출액
35,296

- 부채총계
18,760
- 영업이익
2,001

- 자본금
3,535
- 당기순이익
2,712

- 자본총계
31,763
*주당순이익(원)
386

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.제1호 의안 :

제22기(2021년) 재무제표 승인의 건

▶원안 승인

2.제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 김태준,이기호)

▶원안 승인

3.제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

▶원안 승인

4.제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

▶원안 승인

5.제5호 의안 :

주식매수선택권 부여의 건

▶원안 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태준
1970-04
3년
재선임
- (현) (주)아이컴포넌트 전무이사
- (전) (주)알켄즈 영업팀장
- 숭실대학교 화학과 졸업

이기호
1970-01
3년
재선임
- (현) (주)아이컴포넌트 전무이사
- (전) 청운대학교 강사
- 인하대학교 고분자공학과 석사
CJ ENM — [기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시) (20220324)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2022.03.24)수시공시의무관련사항(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
수시공시의무관련사항(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 11월 19일

3. 정정사유
물적분할 철회에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 공정공시 대상 정보
물적 분할을 통한 신설법인 설립 추진
신규 출자를 통한 스튜디오 설립 추진

2. 주요 내용
2) 분할의 방법 : 상법 제530조의2 및 제530조의12 에서 정하는 바에 따른 단순 물적 분할 방식

3) 분할 대상 사업 부문 : 예능, 드라마, 영화, 애니메이션 사업의 주요 제작 기능
2) 설립의 방법: 현금 출자를 통한 신규 설립 (상법 제293조, 제295조)

3) 사업 분야:
① OTT 플랫폼 중심의 스크립트 및 논스크립트(Scripted & Non-scripted) 콘텐츠 제작
② 웹툰·웹소설 포함 원천 IP 개발 및 콘텐츠 컨버전스 등

3. 기타 투자 판단에 참고할 사항
1) 상기 회사 신설에 대한 자세한 내용은 수립 중이며, 분할로 이전되는 재산의 내용, 사업의 내용, 계약 및 권리, 책임과 의무 등은 확정되지 않았습니다. 해당 내용은 향후 이사회 결의시 재공시 예정입니다.

2) 상기 회사 분할의 결정은 상법 제530조의3 및 제434조에 따라 주주총회 특별 결의에 해당하며, 주주총회 일정은 소집 결의 이후 공시 예정입니다.
1) 당사는 스튜디오 설립과 관련한 여러 이해관계자들 질의에 대응하기 위해 2021년 11월 19일 물적분할을 통한 스튜디오 설립 추진 계획을 공정 공시한 바 있습니다.

2) 금일 이사회는 물적분할을 통한 설립 계획을 철회하고, 현금 출자를 통해 스튜디오를 설립하는 계획을 승인했습니다.

3) 본 이사회 결정은 물적분할에 대한 주주들의 우려와 물적분할 관련 규제 환경이 급변하는 등 중대한 사정 변경 상황을 고려한 것으로, 주주권을 보호하기 위한 것입니다.

4) 상기 회사 신설에 대한 자세한 내용은 수립 중이며, 이사회는 설립 시기 및 사업의 내용 등을 대표이사에 위임하였습니다.

5) 본 공시는 2022년 2월 9일 해명 공시에 대한 확정 공시에 해당합니다.

※ 관련공시
2021-11-19 수시공시의무관련사항(공정공시)(물적 분할을 통한 신설법인 설립 추진)
2022-02-09 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-03-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

-

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 공정공시 대상 정보: 신규 출자를 통한 스튜디오 설립 추진

2. 주요 내용

1) 설립 추진의 목적:
① 글로벌 콘텐츠 제작 역량 강화를 위한 효율적인 멀티 스튜디오 시스템 구축
② 글로벌향 K-콘텐츠 제작 확대 및 IP 유통 등 수익 사업 극대화

2) 설립의 방법: 현금 출자를 통한 신규 설립 (상법 제293조, 제295조)

3) 사업 분야:
① OTT 플랫폼 중심의 스크립트 및 논스크립트(Scripted & Non-scripted) 콘텐츠 제작
② 웹툰·웹소설 포함 원천 IP 개발 및 콘텐츠 컨버전스 등

3. 기타 투자 판단에 참고할 사항

1) 당사는 스튜디오 설립과 관련한 여러 이해관계자들 질의에 대응하기 위해 2021년 11월 19일 물적분할을 통한 스튜디오 설립 추진 계획을 공정 공시한 바 있습니다.

2) 금일 이사회는 물적분할을 통한 설립 계획을 철회하고, 현금 출자를 통해 스튜디오를 설립하는 계획을 승인했습니다.

3) 본 이사회 결정은 물적분할에 대한 주주들의 우려와 물적분할 관련 규제 환경이 급변하는 등 중대한 사정 변경 상황을 고려한 것으로, 주주권을 보호하기 위한 것입니다.

4) 상기 회사 신설에 대한 자세한 내용은 수립 중이며, 이사회는 설립 시기 및 사업의 내용 등을 대표이사에 위임하였습니다.

5) 본 공시는 2022년 2월 9일 해명 공시에 대한 확정 공시에 해당합니다.

※ 관련공시
2021-11-19 수시공시의무관련사항(공정공시)(물적 분할을 통한 신설법인 설립 추진)
2022-02-09 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-03-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

4. 정보 제공 내역

1) 정보제공자: ㈜씨제이이엔엠 (CJ ENM CO., Ltd.)
2) 담당부서(담당자): IR팀 (최경진 팀장)
3) 전화번호: (02) 371-5501
4) 상기 내용에 대한 별도의 제공 자료 및 행사는 없습니다.
에넥스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 에넥스

에넥스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
132,906
- 매출액
201,772

- 부채총계
66,492
- 영업이익
-12,333

- 자본금
29,996
- 당기순이익
10,021

- 자본총계
66,414
*주당순이익(원)
174

나. 개별(별도)
- 자산총계
132,118
- 매출액
200,317

- 부채총계
66,280
- 영업이익
-11,918

- 자본금
29,996
- 당기순이익
10,150

- 자본총계
65,838
*주당순이익(원)
176

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 제46기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고

2. 결의사항

■제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 서중희 선임의 건

→원안대로 승인

■제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

■제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제45조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.
- 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2022.03.16

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서중희
1971-09
3
신규선임
- 법무법인이산 변호사
- 동화법무법인 변호사
- 서울시립대학교 고문변호사
- 4.16 세월호참사 진상규명 특별검사보
- 現 법무법인혜인 변호사
-
웨이버스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 웨이버스

유안타제5호스팩/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
12,893
- 매출액
-

- 부채총계
1,399
- 영업이익
-92

- 자본금
593
- 당기순이익
-34

- 자본총계
11,494
*주당순이익(원)
-6

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-03 감사보고서 제출
2022-03-02 주주총회소집결의
한창제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 한창제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한창제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 한창제지

대 표 이 사 :
김길수

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 웅상대로 1564

(전 화)055-370-2000

(홈페이지)http://www.hanchangpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)이상무

(전 화)02-3774-5401

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김중확
1956년 09월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
-
- 경찰청 수사국장 역임
- 법무법인 정인 변호사(현)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

목근수
1957년 02월
남
2019년 03월 27일
3년
2022년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
한창제지 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한창제지

한창제지/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
248,598
- 매출액
182,210

- 부채총계
140,053
- 영업이익
17,763

- 자본금
29,834
- 당기순이익
15,022

- 자본총계
108,545
*주당순이익(원)
252

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,193,349,720

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호의안 :
- 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 보통주 1주당 현금 20원 배당
→원안대로 가결

2.제2-1호의안
- 사내이사 선임의 건
→원안대로 가결

3.제2-2호의안
- 사외이사 선임의 건
→원안대로 가결

4.제3호의안
- 이사보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

5.제4호의안
- 감사보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-02 참고서류
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김길수
1961-01
3
재선임
- (주)한창 상무이사 역임
- (주)한창제지 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중확
1956-09
3
신규선임
- 경찰청 수사국장 역임
- 법무법인 정인 변호사(현)
-
프레스티지바이오파마 — 투자판단관련주요경영사항 (20220324)
제출인: 프레스티지바이오파마

프레스티지바이오파마/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.24)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
허셉틴 바이오시밀러, HD201(투즈뉴, Tuznue®) 임상시험 제3상 최종결과보고

2. 주요내용
※투자유의사항
임상시험 약품이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목
: HER2 양성 조기 유방암 환자를 대상으로 한 HD201과 허셉틴 간 유효성 및 안전성, 약동학 측면의 비교를 위한 임상시험 제3상
(공식 영문 등록명: A randomised, double-blind, parallel group, equivalence,multicentre phase III trial to compare the efficacy, safety, andpharmacokinetics of HD201 to Herceptin® in patients with HER2+early breast cancer)

2) 임상시험 단계
: 글로벌 12개국 HD201 임상시험 제3상

3) 임상시험 대상 질환
: 조기 유방암(Early Breast Cancer)

4) 임상시험 신청(승인)일 및 승인(시험)기관
- 신청일: 2017년 11월 28일 (12개국 중 최초 신청일)
- 승인일: 2019년 1월 25일 (12개국 중 최종 승인일)
- 임상승인기관: 글로벌 임상 12개국 보건당국 (프랑스, 스페인, 이탈리아, 폴란드, 에스토니아, 불가리아, 조지아, 벨라루스, 우크라이나, 말레이시아, 태국, 러시아)
- 임상시험기관: 상기 12개국 70개 의료기관

5) 임상시험 등록번호
- 미국 임상등록 사이트(clinical trials.gov): NCT03013504
- EudraCT: 2016-004019-11

6) 임상시험의 진행 경과
HD201의 임상시험 제3상은 2018년 2월부터 프랑스, 스페인 등 전세계 12개 국가에서 총 502명의 HER2 양성 2-3기 유방암 환자를 대상으로 진행됐다.

임상 환자는 무작위로 두 군으로 나뉘어 'HD201' 또는 오리지널의약품 '허셉틴'을 도세탁셀(Docetaxel)과 에피루비신(Epirubicin)/사이클로포스파마이드(Cyclophosphamide) 병용요법에 따라 수술 전 총 8회, 수술 후 단독요법으로 총 10회 투여했으며, 수술 시점에 조직 검사를 통해 두 군간 유방 및 액와림프절 종양이 완전히 없어졌음을 의미하는 병리학적 완전관해율(tpCR: total pathological Complete Response)과 유방조직의 완전관해율(bpCR: breast pathological Complete Response), 종양 반응률(ORR: Overall Response Rate)을 비교 분석했다.

임상치료기간 1년 종료 후 추가로 2년 간 추적관찰을 통해 'HD201 투여군'과 '허셉틴 투여군'의 전체 생존율(OS: Overall Survival) 및 무사건 생존율(EFS: Event Free Survival) 비교 분석했다.

7) 임상시험 결과
- 1차 유효성 평가 지표인 병리학적 완전관해율(tpCR)은 HD201 투여군과 허셉틴 투여군 상호간 차이가 -3.8%(95% 신뢰구간, -12.8 ~ 5.4)로 사전 수립된 동등성(biosimilarity) 범위를 충족함.

- 2차 유효성 평가 지표인 유방조직의 완전관해율(bpCR)은 HD201 투여군과 허셉틴 투여군 상호간 차이가 -0.9%(95% 신뢰구간, -10.0 ~ 8.2)로 동등성(biosimilarity)이 확인되었고, 종양 반응률(ORR) 지표 역시 HD201 투여군과 허셉틴 투여군이 각각 91.2%, 89.0%로 두 약물 간 동등성(biosimilarity)이 확인됨.

- 임상치료기간 1년과 추적관찰기간 2년, 총 3년에 걸쳐 분석한 전체 생존율(OS)과 무사건 생존율(EFS)은 HD201 투여군에서 각각95.6%, 85.6%, 허셉틴 투여군에서 각각 96.0%, 84.9%로 분석되어 두 약물 간 동등성(biosimilarity)이 확인됨.

8) 기대효과
임상3상 시험 결과를 통해 HD201과 원약인 허셉틴 간의 유효성 및 안전성, 약동학 측면의 동등성(biosimilarity)이 입증 되어 품목허가 승인 후 유럽 및 세계 시장 진출을 통해 유방암으로 고통받고 있는 환자들에게 보다 경제적인 치료의 기회를 제공해 줄 수 있을 것으로 기대됩니다.

9) 향후 계획
현재 유럽의약품청(EMA) 및 캐나다 식약청, 한국 식약처에서 품목허가 심사 중이며, EMA 품목허가 승인 후 유럽시장부터 진출할 계획입니다.

10) 기타사항
해당 임상시험은 임상약물을 투여받는 수술전/후 보조요법(Neoadjuvant, Adjuvant treatment) '치료기간 1년'과 '(임상 치료기간 후) 2년의 추적관찰기관'을 포함해 총 3년 간 진행되었으며, 당사는 임상 치료기간에 확보한 '병리학적 완전 관해율(tpCR)' 및 '유방조직의 완전 관해율(bpCR)', '종양 반응률(ORR)' 등의 원약과의 동등성(biosimilarity) 입증자료를 바탕으로 2019년 유럽의약품청(EMA)에 품목허가를 신청하였으며, 현재 품목허가 심사 진행 중입니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 회사가 임상 제3상 최종결과보고서를 품목허가심사기관에 제출한 날짜임

※ 관련공시
-
드림어스컴퍼니 — 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정사항) (20220324)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2022.03.24)수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정사항)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 공정공시 대상정보: 대표이사 변경 예정에 관한 사항

2. 변경내용

- 변경 전 대표이사: 이기영
- 변경 후 대표이사: 김동훈

3. 대표이사 선임 절차

- 본 공시는 2022년 03월 30일 개최되는 정기주주총회 및 대표이사 선임 이사회 결의 전 사전 공시입니다.

- 상기 대표이사 선임 예정자는 상법 제382조, 제389조 및 당사 정관 제44조에 의거하여 정기주주총회 및 이사회 결의로서 대표이사로 선임될 예정이며, 대표이사 선임시 관련 사항을 공시할 예정입니다.

4. 참고사항

- 대표이사 선임 예정자 약력

성 명: 김동훈

생년월일: 1973.01.26

약 력:

現 (주)드림어스컴퍼니 플랫폼사업Co. 사업부문대표

前 (주)드림어스컴퍼니 플랫폼사업본부 본부장

前 (주)드림어스컴퍼니 미디어콘텐츠사업부 사업부장

前 SK텔레콤(주) Unicorn Labs 뮤직사업 Project Leader

前 (주)로엔엔터테인먼트 Platform 전략팀 팀장

5. 관련공시: 주주총회소집공고 (2022.03.11)
알파AI — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20220324)
제출인: 알파AI

솔고바이오/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2022.03.24)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 길온
대표이사
김남선

자본금(원)
660,150,000
회사와의관계
-

발행주식총수(주)
1,320,300
주요사업
디지털 헬스케어 솔루션

2. 취득내역
취득주식수(주)
500,000

취득금액(원)
500,000,000

자기자본(원)
36,272,050,323

자기자본대비(%)
1.38

대기업해당여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,000,000

지분비율(%)
54.94

4. 취득방법
제 3자배정방식의 유상증자 참여

5. 취득목적
보행기반 빅데이터 분석을 통한 근골격계 질환의 예방, 진단, 치료를 위한 메디칼 솔루션 분야로 사업영역 확대

6. 취득예정일자
2022-04-01

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
57,177,491,288
취득가액/자산총액(%)
0.87

8. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 2.의 자기자본은 최근 사업연도 말(2020년도) 연결재무제표 기준 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 반영한 금액이며 상기 7.의 자산총액은 2020년 사업연도말 연결재무제표 기준입니다

2.상기 6.취득예정일자는 신주청약 & 납입일입니다

3.하기 발행회사의 요약재무상황은 당해연도(2021년말), 전연도(2020년), 전전연도(2019년) 기준입니다.

※ 관련공시
2021-12-06 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
737
272
465
660
117
-478

전연도
344
14
330
410
170
-829

전전연도
1,237
173
1,064
410
343
-374
쎄니트 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 쎄니트

쎄니트/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,147
- 매출액
79,633

- 부채총계
50,878
- 영업이익
4,030

- 자본금
16,916
- 당기순이익
5,338

- 자본총계
68,269
*주당순이익(원)
168

나. 연결
- 자산총계
178,183
- 매출액
126,055

- 부채총계
87,289
- 영업이익
7,301

- 자본금
16,916
- 당기순이익
9,473

- 자본총계
90,894
*주당순이익(원)
280

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,272,116,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제27기(2021.1.1 ~ 2021.12. 31)
별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(※현금배당 예정 내용 : 1주당 40원)

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 :
정관 일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 :
이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-16 사업보고서(일반법인)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
엣지파운드리 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220324)
제출인: 엣지파운드리

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)트루윈

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기주식 처분 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 위탁투자중개업자
영문명 추가
SK증권
SK증권(SK Securities Co.,Ltd.)

자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황
기재오류
신탁계약에 의한 취득 중 현물보유물량 변동수량 처분(-) : 
274,015
변동수량 처분 총계 (a+b+c) : 
274,015
신탁계약에 의한 취득 중 현물보유물량 변동수량 처분(-) : -

변동수량 처분 총계(a+b+c) :
-

자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황
기재오류
신탁계약에 의한 취득 중 소계
(b) 보통주식: -
신탁계약에 의한 취득 중 소계
(b) 보통주식: 274,015

자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황
기재오류
기말수량 
현물보유물량 : -
소계(b) : -
총계(a+b+c) : -
기말수량
현물보유물량 : 274,015
소계(b) : 274,015
총계(a+b+c) : 274,015

자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황
주석추가
-
주2) 상기 '기초수량'은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2022.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성일 현재(2022.03.23) 보유수량입니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2022년 03월 23일

회 사 명 :
(주)트루윈

대 표 이 사 :
남용현

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로385

(전 화)042-612-5000

(홈페이지)http://www.truwin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)신성국

(전 화)042-612-5100

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
274,015

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
8,550

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
2,342,828,250

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022.03.24

종료일
2022.03.24

5. 처분목적
유동성 및 투자재원 확보를 통한 기업가치 제고

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
274,015

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
SK증권(SK Securities Co.,Ltd.)

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
274,015
비율(%)
1.26

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022.03.23

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '2. 처분 대상 주식가격'은 처분결정일 당일종가(8,990원)에 할인율 4.9%를 적용한 금액입니다.
- '3. 처분예정금액'은 처분예정주식과 처분 대상 주식가격으로 산정한 금액이며, 실제처분금액은 처분결과에 따라 변동될 수 있습니다. 
- '9. 처분결정일'은 이사회결의일입니다.
- '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 시간외대량매매 방식으로 처분되므로 해당사항이 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
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장외
직접 취득
보통주식
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기타주식
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공개매수
보통주식
-
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기타주식
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소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
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-
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신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
274,015
-
-
-
274,015
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
274,015
-
-
-
274,015
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
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-

총 계(a+b+c)
보통주식
274,015
-
-
-
274,015
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 2015년 11월 13일 자기주식취득 신탁계약 체결, 2016년 11월 11일 자기주식취득신탁계약 해지 관련 내용은 금융감독원 및 한국거래소에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다. 

주2) 상기 '기초수량'은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2022.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성일 현재(2022.03.23) 보유수량입니다.

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는 
최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

신한금융투자
해당사항 없음
회사의 경영목적 달성 및 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함
274,015
-
갤럭시아에스엠 — [기재정정]감사보고서제출 (20220324)
제출인: 갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠/감사보고서 제출/(2022.03.24)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
감사보고서

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-23

3. 정정사유
단순 기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가. 결산기간
당해사업연도
시작일 2021-01-31
당해사업연도
시작일 2021-01-01

-

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
40,900,713,401
28,554,685,149

- 부채총계
7,850,471,270
7,835,257,470

- 자본총계
33,050,242,131
20,719,427,679

- 자본금
13,774,822,000
13,774,822,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
239.9
150.4

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
28,899,466,709
19,539,593,869

- 영업이익
3,452,414,932
1,375,119,746

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,023,158,172
1,231,056,823

- 당기순이익
3,681,735,226
983,908,622

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
세코닉스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220324)
제출인: 세코닉스

세코닉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-08

3. 정정사유
감사보고서 제출에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

당해사업연도:441,171,050,614
증감금액:70,863,741,176
증감비율(%):19.1

당해사업연도:442,672,147,913
증감금액:72,364,838,475
증감비율(%):19.5

- 영업이익
당해사업연도:9,391,613,494
증감금액:27,028,488,431
당해사업연도:10,821,080,114
증감금액:28,457,955,051

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:3,028,846,135
증감금액:37,161,278,891
당해사업연도:6,739,760,958
증감금액:40,872,193,714

- 당기순이익
당해사업연도:1,217,551,935
증감금액:33,397,195,485
당해사업연도:4,133,276,906
증감금액:36,312,920,456

3. 재무현황(단위 : 원)

- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계

당해사업연도:310,628,232,337
당해사업연도:214,516,480,294
당해사업연도:96,111,752,043

당해사업연도:312,042,860,009
당해사업연도:213,015,382,995
당해사업연도:99,027,477,014

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액은 전장(차량 카메라, 차량LAMP)부문의 실적개선으로 인해 전년대비 19.1% 증가하였습니다.
1) 매출액은 전장(차량 카메라, 차량LAMP)부문의 실적개선으로 인해 전년대비 19.5% 증가하였습니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 재무정보는 내부결산 기준의 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
-. 상기 재무정보의 당해사업연도 수치는 2021사업연도 감사보고서(2022.03.23)를 기준으로 작성하였으며, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-. 상기 '5.이사회 결의일(결정일)'은 결산이사회 승인일자 입니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
442,672,147,913
370,307,309,438
72,364,838,475
19.5

- 영업이익
10,821,080,114
-17,636,874,937
28,457,955,051
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,739,760,958
-34,132,432,756
40,872,193,714
흑자전환

- 당기순이익
4,133,276,906
-32,179,643,550
36,312,920,456
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
312,042,860,009
340,722,820,365

- 부채총계
213,015,382,995
259,036,048,250

- 자본총계
99,027,477,014
81,686,772,115

- 자본금
7,396,401,500
6,445,827,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액은 전장(차량 카메라, 차량LAMP)부문의 실적개선으로 인해 전년대비 19.5% 증가하였습니다.

2) 영업이익은 상반기 차량판매 증가 등으로 인해 실적개선이 있었으나, 하반기 차량용 반도체 수급 이슈 등의 영향으로 둔화 되었습니다.

3) 당기순이익은 영업이익 증가로 인해 흑자전환 되었으나, 이자비용 및 법인세비용 등으로 인해 영업이익 대비 다소 부진하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택

국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표에 따라 작성

되었습니다.

-. 직전사업연도 재무수치는 재발행 감사보고서('21.08.17)

기준으로 작성되었습니다.

-. 상기 재무정보의 당해사업연도 수치는 2021사업연도 감사

보고서(2022.03.23)를 기준으로 작성하였으며, 주주총회

승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-. 상기 '5.이사회 결의일(결정일)'은 결산이사회 승인일자

입니다.

※관련공시
2022-03-23 감사보고서 제출
2022-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
LX인터내셔널 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: LX인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엘엑스인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
㈜LX인터내셔널

대 표 이 사 :
윤 춘 성

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 58

(전 화) 02-6924-3114

(홈페이지)http://www.lxinternational.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 민 병 일

(전 화) 02-6984-5128

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

손란
1963년 09월
여
신규
2022년 03월 24일
3년
3년
1989 ~ 현재 : ㈜손스마켓메이커즈 대표
1988 ~ 1990 : 미국대사관 농업무역관 홍보관

양일수
1964년 02월
남
재선임
2022년 03월 24일
3년
6년
2016 ~ 현재 : 이정회계법인 파트너
2000 ~ 2016 : 삼일회계법인 전무

※ 양일수 사외이사는 제69기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.
LX인터내셔널 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: LX인터내셔널

LX인터내셔널/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,746,889
- 매출액
16,686,533

- 부채총계
4,362,645
- 영업이익
656,217

- 자본금
193,800
- 당기순이익
540,332

- 자본총계
2,384,244
*주당순이익(원)
9,733

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,019,044
- 매출액
4,155,724

- 부채총계
1,213,673
- 영업이익
12,331

- 자본금
193,800
- 당기순이익
348,019

- 자본총계
1,805,371
*주당순이익(원)
9,676

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
82,726,174,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 (윤춘성)
- 사외이사 1명 (손란)
- 감사위원회 위원이 되는

사외이사 1명 (양일수)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

제69기(2021.1.1∼2021.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 승인사항

제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 연결

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명,

사외이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 윤춘성

선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 손란 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(사외이사 양일수)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤춘성
1964-02
3
재선임
'19 ~ 현재: ㈜LX인터내셔널 대표이사 CEO
'16 ~ '18 : ㈜LX인터내셔널 자원부문장
'13 ~ '15 : ㈜LX인터내셔널 인니지역총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손란
1963-09
3
신규선임
'89 ~ 현재 : ㈜손스마켓메이커즈 대표
'88 ~ '90 : 미국대사관 농업무역관 홍보관
㈜손스마켓메이커즈 대표

양일수
1964-02
3
재선임
'16 ~ 현재 : 이정회계법인 파트너
'00 ~ '16 : 삼일회계법인 전무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양일수
1964-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
'16 ~ 현재 : 이정회계법인 파트너
'00 ~ '16 : 삼일회계법인 전무