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인바이오 — [기재정정]횡령ㆍ배임혐의발생 (20220324)
제출인: 인바이오

인바이오/횡령ㆍ배임혐의발생/(2022.03.24)횡령ㆍ배임혐의발생

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
횡령. 배임 혐의 발생

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.08

3. 정정사유
비공개 첨부서류 첨부

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-
-
-

-

횡령ㆍ배임 혐의발생

1. 사고발생내용
1. 특정경제범죄가중처벌등에관한 법률위반(업무상배임죄),업무상배임죄, 사문서위조죄, 위조사문서행사죄

2. 고소인: 인바이오 주식회사

3. 피고소인: 박 0 0 前 인바이오 주식회사 사내이사외 2인

2. 횡령 등 금액
발생금액(원)
637,000,000

자기자본(원)
44,131,219,881

자기자본대비(%)
1.44

대기업해당여부
미해당

3. 향후대책
고소장 제출 후 진행되는 제반사항에 대해서는 적법한 절차에 따라 필요한 모든 조치를 취할 예정이며, 관련기관의 조사에 적극 협조할 예정입니다.

4. 사고발생일자
2022-03-08

5. 확인일자
2022-03-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 배임 혐의와 관련하여 당사는 2022년 03월 24일에 경기북부경찰청에 고소장을 다시 제출 하였습니다.

- 상기 1 사고발생내용은 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(업무상배임죄), 업무상 배임죄, 사문서위조죄,위조사문서행사죄 혐의입니다.

-최초공시(22-03-08)에 공시한 내용은 고소장의 금액이 확정되지 않은 사항이며, 금일 정정공시에는 직접적 재무상 손실은 없지만 잠재적 기회손실을 감안해 배임금액을 637백만원으로 제출하였습니다.

상기 2의 자기자본은 2020년 사업연도말 개별 재무제표기준 자기자본과 공시사유 발생일 현재까지의 자본금과 자본잉여금 증감액을 고려한 자본총계입니다

- 상기 4.사고발생일자 및 5.확인일자는 고소장을 다시 제출한 날짜입니다.

- 배임 금액이 자기자본의 3% 미만, 10억원 미만이므로 상장적격성실질검사에 해당되지 않습니다.

-추후 변경되는 사항이나 추가로 확정되는사실에 대해서는 관련 사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
현대홈쇼핑 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 현대홈쇼핑

현대홈쇼핑/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,600,338
- 매출액
2,209,873

- 부채총계
717,966
- 영업이익
128,487

- 자본금
60,000
- 당기순이익
101,665

- 자본총계
1,882,372
*주당순이익(원)
8,881

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,748,036
- 매출액
1,080,404

- 부채총계
248,315
- 영업이익
133,934

- 자본금
60,000
- 당기순이익
44,756

- 자본총계
1,499,721
*주당순이익(원)
3,910

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
27,474,600,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1명,
사외이사(비상근) 2명,
감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※ 부의 안건

○ 제1호 : 제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

○ 제2호 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

○ 제3호 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 임대규 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제3-2호 : 사외이사 김재웅 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제3-3호 : 사외이사 이돈현 선임의 건

→ 원안대로 통과

○ 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 김재웅 선임의 건

→ 원안대로 통과

○ 제5호 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임대규
1961-10
2
재선임
(現) 현대홈쇼핑 대표이사 사장
(2018.01 ~ 2020.12) 前 현대홈쇼핑 영업본부장 부사장
(2017.01 ~ 2017.12) 前 현대홈쇼핑 경영지원본부장 부사장
(2016.01 ~ 2016.12) 前 현대홈쇼핑 경영지원본부장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재웅
1958-09
2
재선임
(現) 법무법인 광장 고문
(2015.12 ~ 2016.12) 前 서울지방국세청장
-

이돈현
1958-05
2
재선임
(現) 관세법인 조양 대표이사
(2015.03 ~ 2016.05) 前 관세청 차장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김재웅
1958-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
(現) 법무법인 광장 고문
(2015.12 ~ 2016.12) 前 서울지방국세청장
사조오양 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 사조오양

사조오양/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
315,948
- 매출액
328,882

- 부채총계
119,244
- 영업이익
20,393

- 자본금
47,114
- 당기순이익
15,770

- 자본총계
196,705
*주당순이익(원)
1,674

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,884,547,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
기타비상무이사 2명
사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.55

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
가.제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안)포함)

-제1-1호: 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 제외)

→ 원안대로 가결

-제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 200원)

→ 원안대로 가결

-제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 500원)

→ 부결

나.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-제2-1호 : 감사위원회 구성 등 정관 일부 변경의 건(이사회안)

→ 원안대로 가결

-제2-2호 : 집중투표제 등 정관 일부 변경의 건(주주제안)

→ 부결

다.제3호의안 : 이사 선임의건(6명)

(사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

-제3-1호 : 사내이사 선임의 건(정태식)

→ 원안대로 가결

-제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김상훈)

→ 원안대로 가결

-제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(김택준)

→ 원안대로 가결

-제3-4호 : 기타비상무이사 선임의 건(최세환)

→ 원안대로 가결

-제3-5호 : 사외이사 선임의 건(황재홍)

→ 원안대로 가결

-제3-6호 : 사외이사 선임의 건(방영민)

→ 원안대로 가결

라.제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

-제4-1호 : 감사위원 선임의 건(황재홍)

→ 부결

-제4-2호 : 감사위원 선임의 건(방영민)

→ 부결

마.제5호의안 : 분리선출 이사(감사위원이 되는 사외이사)선임의 건(1명)

-제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이사회안, 김길수)

→ 부결

-제5-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(주주제안, 이상훈)

→ 원안대로 가결

바.제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(7억원)

→ 원안대로 가결

사.제7호의안 : 자기주식 매입의 건(주주제안)
회사는 22년 상반기까지 100억원 규모의 자기주식을 매입한다.

→ 부결

아.제8호의안 : 신청에 의한 상장폐지(자발적 상장폐지)의 건(주주제안)

→ 부결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 제53기 정기주주총회 감사위원 선임 건 통과를 위해, 의결권 확보를 위한 의결권대리 권유를 하는 등 노력하였으나 부결되었습니다. 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 금기에 임기만료가 되는 사외이사 겸 감사위원이 새로운 감사위원이 취임할 때까지 권리와 의무가 있음을 알려드립니다. 단, 위 사안에 대하여 법무부 유권해석을 받을 예정이며 결과에 따라 구성원수에 변동이 있을 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-02 참고서류
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정태식
1958-12
3
재선임
전. 대상 식품총괄 임원
전. 사조해표 영업본부장
현. 사조오양 대표이사

김상훈
1961-10
3
신규선임
전. 사조해표 대표이사
현. 사조대림 대표이사 / 겸)식품부문 총괄사장

김택준
1965-09
3
신규선임
현. 사조대림 영업본부장

최세환
1962-09
3
재선임
전. 캐슬렉스서울 대표이사
현. 사조씨푸드 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황재홍
1949-02
3
재선임
전. 파노라마인터내쇼날
대표이사
현. 사조씨푸드 사외이사
- 사조씨푸드(사외이사)

방영민
1948-11
3
신규선임
전. 재정경제부금융정보분석원장(현.금융위)
전. 금융감독원 감사
전. 하나금융투자 이사회의장
현. 한국지속 성장연구원 이사장
-

이상훈
1969-08
3
신규선임
전. 김&장 법률사무소 변호사
현. 경북대법학전문대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상훈
1969-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전. 김&장 법률사무소 변호사
현. 경북대법학전문대학원 교수
에스티팜 — 투자판단관련주요경영사항(mRNA-LNP 기반 코로나19 예방 백신 후보물질STP2104의 임상 제1상 시험계획(IND) 승인) (20220324)
제출인: 에스티팜

에스티팜/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.24)투자판단 관련 주요경영사항(mRNA-LNP 기반 코로나19 예방 백신 후보물질STP2104의 임상 제1상 시험계획(IND) 승인)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
mRNA-LNP 기반 코로나19 예방 백신 후보물질STP2104의 임상 제1상 시험계획(IND) 승인

2. 주요내용
※ 투자유의사항
- 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가 받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목
- 만 19~55세의 건강한 성인을 대상으로 mRNA-LNP 기반 코로나19 예방 백신 후보물질 STP2104의 안전성 및 면역원성을 평가하기 위한 단계적 용량 증량, 다기관, 공개, 제1상 임상시험

2) 임상시험 단계
- 제1상 임상시험

3) 대상질환명(적응증)
- COVID-19의 감염 예방

4) 임상시험 신청일 및 시험기관
- 신청일: 2021년 12월 24일
- 임상계획 승인일: 2022년 3월 24일
- 임상시험 승인기관: 한국 식품의약품안전처(MFDS)
- 임상시험 실시기관: 한국을 비롯한 다국가 시험 기관(고려대학교 구로병원 외 3개 기관, 변경 가능)

5) 임상시험 접수번호
- 20210283789(프로토콜 No.: STP2104-101)

6) 임상시험의 목적
- 만 19~55세의 건강한 성인에게 STP2104를 접종하여 계획된 모든 용량군에서 안전성 및 면역원성을 평가하며 제2상 임상시험에 적합한 용량을 결정함.

7) 임상시험 시행 방법
- 환자 규모: 최소 30명
- 실시 방법: 대상자를 2개 군으로 나누어 mRNA 기준 STP2104를 25㎍, 50㎍의 용량으로 총 2회 단계적으로 투여한 후 안전성 및 면역원성을 확인함.

8) 특징
- 당사의 STP2104는 변형된 뉴클레오시드를 기반으로 디자인된 mRNA를 포함하고 있으며, 자체 개발한 5'-Capping reagent(SMARTCAP®)을 사용하여 캡핑효과와 전사효과를 향상시켰음. 또한 글로벌 임상을 통해 이미 안전성이 입증된 지질나노입자(LNP, Lipid NanoParticle)를 mRNA 전달체로 활용하고 있음.

9) 기대효과
- 이번 임상을 통해 STP2104의 안전성과 면역원성을 확인하게 되면 코로나 오미크론 변이를 타겟으로 하는 STP2150의 신속한 개발이 가능하게 될 것으로 기대됨.

10) 향후계획
- 당사는 본 임상 과정에서 확인되는 안전성 및 면역원성의 평가 결과에 따라 다음 단계 임상시험에 진입할 계획임.

- 향후 국내외 후속 임상시험을 진행할 예정이며 조건부 사용 및 판매 승인 후 자국 및 아세안 국가에서 상용화를 추진할 예정임.

3. 사실발생(확인)일
2022-03-24

4. 결정일
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사실발생(확인)일은 식품의약품안전처로부터 임상시험계획(IND) 승인 공문을 접수한 날짜임.

- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR자료로 사용될 예정임.

※ 관련공시
2021-12-24 투자판단 관련 주요경영사항(mRNA기반 COVID-19 예방 백신 STP-2104의 임상 제1상 시험계획(IND) 신청)
미래에셋벤처투자 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 미래에셋벤처투자

미래에셋벤처투자/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
279,971
- 매출액
98,908

- 부채총계
52,504
- 영업이익
77,586

- 자본금
46,696
- 당기순이익
65,901

- 자본총계
227,467
*주당순이익(원)
1,429

나. 연결
- 자산총계
861,707
- 매출액
274,825

- 부채총계
615,754
- 영업이익
96,375

- 자본금
46,696
- 당기순이익
80,303

- 자본총계
245,953
*주당순이익(원)
1,741

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
83

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,792,334,159

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
1.73

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
2,284,538

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2, 사외이사1, 기타비상무이사1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 외부감사인 선임 보고

<안건사항>

제 1호 의안 : 제23기 재무제표(안) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주식배당:주당 0.05주/현금배당:주당 83원)

☞ 원안대로 가결

제 1-1호 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표(안)

☞ 원안대로 가결

제 1-2호 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 재무제표(안)

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함)

제 3-1호 : 사내이사 선임의 건

제 3-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3-2호 : 사외이사 김선주 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3-3호 : 기타비상무이사 최현만 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 이봉민 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 참고서류
2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김응석
1968-07
1
재선임
- 1991년 연세대학교 전기공학과 학사
- 1996년 연세대학원 반도체 석사
- 1996년~1997년 LG전자
- 1997년~2000년 장은창업투자㈜
- 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜
- 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사

박준엽
1977-01
1
재선임
- 2005년 고려대학교 법합과 학사
- 2012년 고려대학교 금융법학 석사
- 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부
/ 컴플라이언스본부
- 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부
- 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장

최현만
1961-12
1
재선임
- 1990년 전남대학교 정치외교학과 학사
- 2002년 서강대학교 경영대학원
최고경영자 과정 수료
- 2006년~현재 이화여자대학교 경영대학
경영학 겸임교수
- 1997년~1999년 미래에셋자산운용 대표이사
- 1999년~1999년 미래에셋벤처캐피탈 대표이사
- 1999년~2011년 미래에셋증권 대표이사/부회장
- 2012년~2016년 미래에셋생명 대표이사/수석부회장
- 2016년~현재 미래에셋대우 대표이사/회장
- 2018년~현재 금융투자협회 비상근 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선주
1974-04
2
신규선임
- 1997년 연세대학교 전자공학과 학사
- 2001년 연세대학교 전기전자공학과 석사
- 2008년University of North Carolina at Chapel Hill,Computer Science 박사
- 2009년~2011년 National University of Singapore, Research Fellow
- 2019년~2020년Facebook, Visiting Scientist
- 2013년~현재 연세대학교 컴퓨터과학과 교수
- 2022년~현재 연세대학교 인공지능학과 학과장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이봉민
1963-05
1
재선임
상근
- 1988년 연세대학교 행정학 학사
- 1988년~1999년 한국투자신탁
- 2000년~2016년 미래에셋증권 준법감시인
- 2020년~현재 미래에셋벤처투자 상근감사
인바이오 — [기재정정]횡령ㆍ배임혐의발생 (20220324)
제출인: 인바이오

인바이오/횡령ㆍ배임혐의발생/(2022.03.24)횡령ㆍ배임혐의발생

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
횡령.배임 혐의발생

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.08

3. 정정사유
고소장 재접수

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 사고발생 내용
-특별배임/사문서위조/위조사문서행사 혐의
-1. 특정경제범죄가중처벌등에관한 법률위반(업무상배임죄), 업무상배임죄, 사문서위조죄, 위조사문서행사죄

2. 횡령 등 금액
발생금액 : -
자기자본 : 36,953,871,307
자기가본대비 : -
발생금액 : 637,000,000
자기자본 : 44,131,219,881
자기가본대비 : 1.44

. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 혐의와 관련하여 당사는 2022년 03월 08일에 서울 남양주북부경찰서에 고소장을 제출하였습니다.

- 상기 1 사고발생 내용은 형사고소와 관련된 건이며 이와 별도로 동일한 혐의에 관련하여 민사손해배상청구(1억원)도 함께 진행함.

- 상법상 본 혐의와 관련한 배임금액이 확정되지 않았으므로 추후 발생할 금액이 확정되면 정정하겠습니다.

- 상기 2의 자기자본은 2020년 사업연도말 개별 자기자본 기준입니다.

- 상기 4.사고발생일자 및 5.확인일자는 고소장을 제출한 날짜입니다.

- 추후 확정될 금액이 자기자본의 3% 또는 10억원 이상일 경우 상장적격성실질심사 사유가 발생할 수 있음을 알려드립니다.

- 추후 변경되는 사항이나 추가로 확정되는 사실에 대해서는 관련 사항을 공시할 예정입니다.
- 본 배임 혐의와 관련하여 당사는 2022년 03월 24일에 경기북부경찰청에 고소장을 다시 제출 하였습니다.

- 상기 1 사고발생내용은 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반, 업무상 배임죄, 사문서 위조죄,위조사문서행사죄 혐의입니다.

-최초공시(22-03-08)에 공시한 내용은 고소장의 금액이 확정되지 않은 사항이며, 금일 정정공시에는 직접적 재무상 손실은 없지만 잠재적 기회손실을 감안해 배임금액을 637백만원으로 제출하였습니다.

상기 2의 자기자본은 2020년 사업연도말 개별 재무제표기준 자기자본과 공시사유 발생일 현재까지의 자본금과 자본잉여금 증감액을 고려한 자본총계입니다.

- 상기 4.사고발생일자 및 5.확인일자는 고소장을 다시 제출한 날짜입니다.

- 배임 금액이 자기자본의 3% 미만, 10억원 미만이므로 상장적격성실질검사에 해당되지 않습니다.

-추후 변경되는 사항이나 추가로 확정되는사실에 대해서는 관련 사항을 공시할 예정입니다.

-

횡령ㆍ배임 혐의발생

1. 사고발생내용
1. 특정경제범죄가중처벌등에관한 법률위반(업무상배임죄),업무상배임죄, 사문서위조죄, 위조사문서행사죄

2. 고소인: 인바이오 주식회사

3. 피고소인: 박 0 0 前 인바이오 주식회사 사내이사외 2인

2. 횡령 등 금액
발생금액(원)
637,000,000

자기자본(원)
44,131,219,881

자기자본대비(%)
1.44

대기업해당여부
미해당

3. 향후대책
고소장 제출 후 진행되는 제반사항에 대해서는 적법한 절차에 따라 필요한 모든 조치를 취할 예정이며, 관련기관의 조사에 적극 협조할 예정입니다.

4. 사고발생일자
2022-03-08

5. 확인일자
2022-03-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 배임 혐의와 관련하여 당사는 2022년 03월 24일에 경기북부경찰청에 고소장을 다시 제출 하였습니다.

- 상기 1 사고발생내용은 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(업무상배임죄), 업무상 배임죄, 사문서위조죄,위조사문서행사죄 혐의입니다.

-최초공시(22-03-08)에 공시한 내용은 고소장의 금액이 확정되지 않은 사항이며, 금일 정정공시에는 직접적 재무상 손실은 없지만 잠재적 기회손실을 감안해 배임금액을 637백만원으로 제출하였습니다.

상기 2의 자기자본은 2020년 사업연도말 개별 재무제표기준 자기자본과 공시사유 발생일 현재까지의 자본금과 자본잉여금 증감액을 고려한 자본총계입니다

- 상기 4.사고발생일자 및 5.확인일자는 고소장을 다시 제출한 날짜입니다.

- 배임 금액이 자기자본의 3% 미만, 10억원 미만이므로 상장적격성실질검사에 해당되지 않습니다.

-추후 변경되는 사항이나 추가로 확정되는사실에 대해서는 관련 사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
캔버스엔 — 감사보고서제출 (20220324)
제출인: 캔버스엔

빅텐츠/감사보고서 제출/(2022.03.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
19,056,685,258
26,451,225,253

-부채총계
16,919,088,637
23,130,809,807

-자본총계
2,137,596,621
3,320,415,446

-자본금
947,500,000
947,500,000

-매출액
21,203,022,915
28,358,572,940

-영업이익
-1,913,062,431
1,066,767,719

-법인세비용차감전계속사업이익
-2,215,281,947
514,053,878

-당기순이익
-1,174,818,825
600,610,288

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 적용회계기준
한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표입니다.
2.본 감사보고서는 정기주주총회 개최예정일(2022.03.29) 1주간 전인 2022.03.21까지 제출공시하여야 했으나, 감사인의 감사과정에서 감사의견 형성을 위한 충분한 감사증거를 확보하지 못하여 부득이하게 감사보고서의 제출이 어려울 것이라는 감사인의견에 따라 일정이 지연된 후, 감사인의 감사가 완료되어 감사보고서를 제출받은 즉시 제출공시합니다. 자세한 사항은 관련공시를 참고하시기 바랍니다.
3.외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-03-21 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오
남화토건 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220324)
제출인: 남화토건

남화토건/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.11.18

3. 정정사유
준공기한 연장변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간/종료일
2022.09.03
2022.12.12

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
목포권광역위생매립장 순환이용정비사업 건설공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
10,334,515,745

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
10,334,515,745

최근 매출액(원)
51,700,366,950

매출액 대비(%)
19.99

3. 계약상대방
전라남도 목포시

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
전라남도

5. 계약기간
시작일
2019-09-20

종료일
2022-12-12

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2019-09-05

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약금액은 부가세별도 금액이며, 최근 매출액은 2018년도 K-IFRS 연결기준 매출액입니다.
2. 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-11-18 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-05-13 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-09-05 단일판매ㆍ공급계약체결
제주반도체 — 감사보고서제출 (20220324)
제출인: 제주반도체

제주반도체/감사보고서 제출/(2022.03.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
167,955,041,096
156,750,197,996

-부채총계
50,856,121,687
64,675,875,080

-자본총계
117,098,919,409
92,074,322,916

-자본금
17,371,416,500
16,410,532,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
193,314,675,877
126,952,769,614

-영업이익
20,058,390,951
6,573,870,892

-법인세비용차감전계속사업이익
18,236,761,031
12,081,230,154

-당기순이익
12,801,281,459
11,125,030,791

-지배기업 소유주지분 순이익
12,571,639,477
10,282,173,636

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
159,640,602,433
135,098,550,303

-부채총계
39,570,601,410
40,717,856,083

-자본총계
120,070,001,023
94,380,694,220

-자본금
17,371,416,500
16,410,532,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
176,599,277,559
110,454,753,340

-영업이익
18,627,918,031
2,719,780,411

-법인세비용차감전계속사업이익
18,694,896,265
4,954,830,179

-당기순이익
13,450,933,674
4,620,314,890

2. 회계감사인명
대현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결, 별도 재무제표 기준입니다.

- 회사는 당기 중 중속기업 지배력에 관한 해석의 변동이 발생하였으며, 해당사항에 대한 영향을 연결재무제표의 각 항목별로 소급 반영하여 비교표시된 전기 연결재무제표를 재작성하였습니다.

- 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
115,976,924,673
100,212,274,490

자본금
17,371,416,500
17,309,853,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
3.7

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
3,277,421,473

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
117,098,919,409
109,871,359,155
89,786,360,972

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
하츠 — [기재정정]정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 하츠

하츠/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-24

3. 정정사유
이사총수 기입 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 임원현황의
나. 선임후 사외이사수(명)
- 이사총수
1
3

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,806
- 매출액
137,185

- 부채총계
23,178
- 영업이익
10,003

- 자본금
6,400
- 당기순이익
8,083

- 자본총계
94,628
*주당순이익(원)
666

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,213,208,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제34기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태

보고

<부의안건>

제1호 의안:제34기 재무제표 승인의 건

- 현금배당: 주당 100원

(액면가의 20%)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 임원 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※관련공시
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-03 참고서류
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
한국맥널티 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한국맥널티

한국맥널티/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,989
- 매출액
32,962

- 부채총계
31,050
- 영업이익
2,460

- 자본금
5,267
- 당기순이익
2,742

- 자본총계
36,939
*주당순이익(원)
262

나. 연결
- 자산총계
85,376
- 매출액
53,409

- 부채총계
44,710
- 영업이익
1,615

- 자본금
5,267
- 당기순이익
1,902

- 자본총계
40,666
*주당순이익(원)
182

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
314,315,490

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상임이사 1명,
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안

제25기(2021.01.01~2021.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
미원상사 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 미성종합물산

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미원상사(주)

20220317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.17

보고서작성기준일 :
2022.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미성종합물산(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원상사(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002840

발행주식 총수
4,970,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
미성종합물산(주)
한자(영문)
MISUNG MOOL SAN CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
606-81-55210

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산시 강서구 유통단지 1로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원상사(주)
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
031-47******

성 명
신은경
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.03.16
825,790
16.62
825,790
16.62

이번보고서
2022.03.16
827,302
16.65
827,302
16.65

증 감
1,512
0.03
1,512
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

827,302
-
-
-
-
-
-
-
827,302
16.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,970,000
-
16.65
16.65

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022.03.17
보통주
825,790
600
826,390
175,500
-

장내매수(+)
2022.03.18
보통주
826,390
200
826,590
173,000
-

장내매수(+)
2022.03.22
보통주
826,590
712
827,302
173,659
-

합 계
825,790
1,512
827,302
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NH올원리츠 — 부동산투자회사부동산임대 (20220324)
제출인: NH올원리츠

NH올원리츠/부동산투자회사 부동산 임대/(2022.03.24)부동산투자회사 부동산 임대

부동산투자회사 부동산 임대

1. 임대물건
분당스퀘어(건물 9F 일부, 14F 전체, 16F 일부) 일부

2. 임대내역
금액(원)
보증금
1,168,524,200

월임대료
145,365,440

기간
시작일
2022-09-16

종료일
2025-12-31

3. 임대목적
임대수익 창출

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임차인 : 주식회사 선데이토즈

- 임대면적 : 7,877.82㎡ (2,383.04평)

- 전용면적 : 3,400.53㎡ (1,028.66평)

- 계약예정일 : 2022년 4월 초

- 월임대료

1차 : 145,365,440원(2022.09.16~2023.09.15)

2차 : 149,726,400원(2023.09.16~2024.09.15)

3차 : 154,218,200원(2024.09.16~2025.09.15)

4차 : 158,844,740원(2025.09.16~2025.12.31)

* 월임대료는 1년단위로 인상

- 임차기간, 보증금 및 임대료는 계약 과정에서 변동 가능함.

※ 관련공시
-
삼성물산 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20220324)
제출인: 삼성물산

삼성물산/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
[평택 V2L 상층Ph3/하층] FAB동 마감공사

2. 계약내역
계약금액(원)
840,620,000,000

최근매출액(원)
30,216,118,916,989

매출액대비(%)
2.78

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
삼성전자 주식회사

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
삼성전자 주식회사 평택사업장

5. 계약기간
시작일
2021-01-22

종료일
2022-11-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-03-24

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 '21.1.21일 체결한 최초 계약 '[평택 V2L 상층Ph3/하층] FAB동 마감공사'

(165억, '19년말 연결재무제표 기준 매출액의 0.05%)에 대한 변경계약임.

※ 직전 변경 계약금액은 4,170억이며, '20년말 연결재무제표 기준 매출액의 1.38%임.

- 공사개요 : 평택 EUV동 [상층 Ph3,Ph4 및 하층] FAB 마감공사

- 상기 2항의 계약금액은 기존 계약금액 및 부가가치세가 포함된 금액임.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2020년말 연결 재무제표 기준임.

- 상기 5항의 계약기간은 공사기간임.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-
일월지엠엘 — 기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 절차 안내) (20220324)
제출인: 코스닥시장본부

유테크/기타시장안내/(2022.03.24)기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 절차 안내)

기타시장안내

제목 : (주)유테크 상장적격성 실질심사 관련 절차 안내

동사는 '21.03.17. 내부회계관리제도 비적정 사유로 투자주의환기종목으로 지정된 이후 '22.03.23. "감사보고서 제출" 공시에서 내부회계관리제도 비적정이 확인되어 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호파목에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였습니다.

다만, 동사는 '21.03.17. '20사업연도 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견 거절로 형식적 상장폐지 사유가 발생하여 '21.04.02. 차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10영업일(~'22.04.14.)까지 개선기간을 부여받은 바 있습니다.

이와 별개로 '22.03.23. '21사업연도 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견 거절로 인한 형식적 상장폐지 사유가 추가 발생하였습니다.

이에 따라 상장적격성 실질심사 절차는 '21.03.17. 및 '22.03.23. 발생한 형식적 상장폐지 사유 해소 이후 진행할 예정임을 알려드립니다.
한샘 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20220324)
제출인: 한샘

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)한샘

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
(주) 한 샘

대 표 집 행 임 원 :
김 진 태

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 144

(전 화) 02-6470-4680

(홈페이지)http://company.hanssem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 중 현

(전 화) 02-6470-4699

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
337,837

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
30,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2022년 03월 25일

종료일
2022년 06월 24일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권시장을 통한 장내매수(장중취득)

7. 위탁투자중개업자
삼성증권(SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd.)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
6,599,910
비율(%)
28.04

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2022년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
33,783

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 2022년 2월 10일 제출한 주요사항보고서(자기주식취득결정) 공시를 통하여 자기주식 취득기간 만료일(2022년 2월 22일) 이후 1월이 경과한 2022년 3월 22일 이후 자기주식취득이 가능하여, 기공시된 취득금액(300억원)과 동일기준으로 2022년 3월 24일 이사회에서 자기주식취득을 결의하였고, 주가상승에 따라 해당금액에 대한 상기 1. 취득예정주식(주)는 399,467주에서 337,837주로 감소하였습니다.

2) 상기 2. 취득예정금액은 금일 당사 이사회에서 결의한 취득 예정금액입니다. 상기 1. 취득예정주식(주)는 2. 취득예정금액(원)을 이사회 결의일 전일 한샘 종가 (2022년 3월 23일 기준 : 88,800원)로 나누고 소수점 절사한 수량입니다. 향후 주가 변동에 따라 실제 취득주식 수량과 취득금액은 변동될 수 있습니다.

3) 상기 4. 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상입니다.

4) 상기 10. 1일 매수 주문수량 한도' 설정 근거는 다음과 같습니다.
[①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 작은 수량
① 취득 신고 주식수의 10% : 보통주 33,783주
② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25% : 보통주 33,602주
③ 발행주식총수의 1% : 보통주 235,339주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
595,934,108,263

나. 자본금의 액
23,533,928,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
50,780,300,912

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
10,555,549,592

소계(가-나-다-라)
511,064,329,759

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
10,377,919,113

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
19,498,967,450

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
481,187,443,196

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
5,316,131
115,779
-
-
5,431,910
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
5,316,131
115,779
-
-
5,431,910
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,168,000
-
-
-
1,168,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,168,000
-
-
-
1,168,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
6,484,131
115,779
-
-
6,599,910
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
사조씨푸드 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 사조씨푸드

사조씨푸드/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
336,931
- 매출액
174,615

- 부채총계
106,936
- 영업이익
14,004

- 자본금
17,219
- 당기순이익
9,842

- 자본총계
229,994
*주당순이익(원)
572

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,033,112,580

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 2명
- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 :

제42기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서)

승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

감사위원회의 위원이 되는 사외이사

선임의 건(1명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

제4-1호 :

기타비상무이사 선임의 건(1명)

제4-2호 :

기타비상무이사 선임의 건(1명)

제4-3호 :

사외이사 선임의 건(1명)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명)

→ 원안대로 승인

제6호 의안 :

이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이인우
1949-07
3
신규선임
- 現 사조그룹 수산·축산 총괄 부회장
- 前 사조동아원, 사조해표, 사조대림 대표이사

주진우
1949-08
3
재선임
- 現 사조그룹 회장
- 前 제15대, 16대 국회의원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인철
1950-06
3
신규선임
- 前 수협중앙회 금융부문 사외이사
- 前 경북대학교 겸임교수 (경제통상학부)
- 前 대구경북경제자유구역청 청장
- 前 대덕연구개발특구지원본부 이사장
- 前 기획예산처 국장, 실장(차관보)
- 前 재정경제원 국장
- 前 대통령비서실(경제) 행정관, 비서관
- 前 경제기획원 심사평가국, 정책조정국, 경제기획국 과장
- 前 국무총리실 경제담당관
- 행정고등고시 합격(16회)
-

이상용
1960-05
3
신규선임
- 現 수원시 지방세심의위원회 위원장
- 前 경기도토지수용위원회 위원장
- 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수
- 前 경기도, 이천시 고문변호사
- 前 수원지방법원조정위원, 수원지방변호사회 부회장
- 前 대전지법, 대전지법 천안 지원, 수원지법 판사(사법시험 제27회 합격, 사법연수원 제17기 수료)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박인철
1950-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 수협중앙회 금융부문 사외이사
- 前 경북대학교 겸임교수 (경제통상학부)
- 前 대구경북경제자유구역청 청장
- 前 대덕연구개발특구지원본부 이사장
- 前 기획예산처 국장, 실장(차관보)
- 前 재정경제원 국장
- 前 대통령비서실(경제) 행정관, 비서관
- 前 경제기획원 심사평가국, 정책조정국, 경제기획국 과장
- 前 국무총리실 경제담당관
- 행정고등고시 합격(16회)

이상용
1960-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 수원시 지방세심의위원회 위원장
- 前 경기도토지수용위원회 위원장
- 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수
- 前 경기도, 이천시 고문변호사
- 前 수원지방법원조정위원, 수원지방변호사회 부회장
- 前 대전지법, 대전지법 천안 지원, 수원지법 판사(사법시험 제27회 합격, 사법연수원 제17기 수료)
체리부로 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) (20220324)
제출인: 체리부로

체리부로/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.24)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제1회 국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

발행일자
2020-09-24

발행방법
국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)
1,629

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2023-09-24

2. 사채 취득금액 (통화단위)
914,987,685
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
872,547,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-24

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
363,435,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구
- 향후처리방법 : 취득 후 소각 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장내매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

- 상기 주당 신주인수권행사가액은 2022년 02월 22일 조기상환 청구에 따라 2021년 12월 23일자로 조정된 행사가액을 적용하였습니다.

-상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.

※ 관련공시
2020-09-17 신주인수권부사채권발행결정(제1회차)
2020-09-17 신주인수권부사채행사가액결정(제1회차)
2020-09-17 증권신고서(채무증권)
2020-09-24 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 국내공모 BW)
2021-12-23 신주인수권행사가액의조정
하츠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 하츠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)하츠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
(주)하츠

대 표 이 사 :
김 성 식

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 동부대로 202

(전 화)031-370-7500

(홈페이지)http://www.haatz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)김 형 석

(전 화)02-3438-6725

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
130,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 24일

종료일
2028년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
9,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
130,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 1.02%에 해당함.
2) 행사가격

상법 제 340조의2 제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액)

2개월 : 2022.01.24. ~ 2022.03.23. 가중산술평균
9,683원

1개월 : 2022.02.24. ~ 2022.03.23. 가중산술평균
9,960원

1주일 : 2022.03.17. ~ 2022.03.23. 가중산술평균
10,044원

3개의 산술평균
9,896원

확정 행사가액(호가단위 절상)
9,900원

3) 행사가격 및 부여수량 조정

주식매수선택권의 부여일 이후 행사전, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식수의 상환, 행사가 보다 낮은 발행가격의 유상증자 등의 경우 행사가격 및 부여수량 조정할 수 있음.

4) 부여방법

신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사시 이사회 결의에 의함.

5) 기타
본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

진용균
등기임원
40,000
-
4,524원
-

김형석
미등기임원
30,000
-
4,524원
-

조성민
미등기임원
20,000
-
4,524원
-

권태완
미등기임원
20,000
-
4,524원
-

박재균
미등기임원
20,000
-
4,524원
-

※ 부여대상자의 주식매수선택권 행사조건은,

1) 회사가 목표로 하는 VISION 2025 실적 달성을 행사조건으로 함

2) 2025년 말까지 재임 또는 재직중인 임원에 한함

주
1) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
 주2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵
션모형
적
용)
 주3) 공정가치 산정 가정

가. 권리부여일의 전일종가
:
10,050원 (2022.03.23 종가기준) 

나. 행사가격 :
9,900원 

다. 무위험이자율
:
2.646% 

라. 기대행사기간 :
부여일로부터 4년이 경과한 날로
부터 2년 이내
 (상기 표의 3. 행사조건 중 행사기간은 2025 사업연도 제38기 정기주주총회 일정에 따라 변경될 수 있음)
 마. 예상주가변동성 :
48.2425%

주
4) 기타: 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

11. 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
해당없음

주식의 내용
해당없음

기타
해당없음
HS화성 — [기재정정]거래처와의거래중단 (20220324)
제출인: HS화성

화성산업/거래처와의 거래중단/(2022.03.24)거래처와의 거래중단

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
거래처와의 거래중단

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-11-13

3. 정정사유
제재처분 취소소송 1심 판결에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 중단일자
2020-11-20
2022-04-24

5. 중단예상기간
8개월
2022.04.24~2022.12.23 (8개월)

8. 향후대책
행정처분에 대한 효력정지 가처분신청 및 제재처분 취소소송 제기 예정
제재처분 취소소송 1심판결에 대한 항소제기 및 행정처분에 대한 효력정지 가처분신청예정

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 행정처분에 대한 효력정지 신청이 받아들여지는 경우에는 제재처분 취소소송의 판결시까지 당사의 입찰 참가자격에 아무런 영향이 없습니다.
- 상기 3항의 거래중단 매출액은 당사의 2019년 국내 관급기관 대상 매출금액을 8개월로 환산한 금액입니다.
- 상기 3항의 최근 매출액은 당사의 2019년말기준 매출액입니다.
- 상기 9항의 이사회결의일(결정일)은 공문 접수일입니다.
- 경과사항
2020년11월13일 조달청의 행정처분에 대하여 당사가 제기한 집행정지가처분신청이 인용되어 행정처분에 대한 효력이 정지되었으며 제재처분취소 소송을 진행하였음

금회공시는 당사가 청구한 제재처분취소 소송에 대하여 2022년 3월24일 1심에서 법원이 기각을 선고하여 정정하는 건임

당사는 금번 판결에 대하여 즉시 항소하였고 항소심 판결시까지 행정처분에 대한 효력정지 가처분신청예정

- 행정처분에 대한 효력정지 신청이 받아들여지는 경우에는 제재처분 취소소송의 항소심 판결시까지 당사의 입찰 참가자격에 아무런 영향이 없습니다.

- 상기 3항의 거래중단 매출액은 당사의 2019년 국내 관급기관 대상 매출금액을 8개월로 환산한 금액입니다.
- 상기 3항의 최근 매출액은 당사의 2019년말기준 매출액입니다.
- 상기 9항의 이사회결의일(결정일)은 공문 접수일입니다.
- 정정기준일은 1심판결 선고일 입니다.

-

거래처와의 거래중단

1. 거래상대
국내 관급기관

2. 거래중단내용
입찰참가자격을 일정기간동안 제한

3. 거래중단내역
해당 거래처에 대한 매출액(원)
63,364,726,000

최근매출액(원)
451,385,955,934

매출액대비(%)
14.0

대규모법인여부
미해당

4. 중단일자
2022-04-24

5. 중단예상기간
2022.04.24~2022.12.23 (8개월)

6. 중단사유
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제76조

7. 중단영향
해당기간동안 국내 관급공사 입찰 참가자격 제한

8. 향후대책
제재처분 취소소송 1심판결에 대한 항소제기 및 행정처분에 대한 효력정지 가처분신청예정

9. 이사회결의일(결정일)
2020-11-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 경과사항

2020년11월13일 조달청의 행정처분에 대하여 당사가 제기한 집행정지가처분신청이 인용되어 행정처분에 대한 효력이 정지되었으며 제재처분취소 소송을 진행하였음

금회공시는 당사가 청구한 제재처분취소 소송에 대하여 2022년 3월24일 1심에서 법원이 기각을 선고하여 정정하는 건임

당사는 금번 판결에 대하여 즉시 항소하였고 항소심 판결시까지 행정처분에 대한 효력정지 가처분신청예정

- 행정처분에 대한 효력정지 신청이 받아들여지는 경우에는 제재처분 취소소송의 항소심 판결시까지 당사의 입찰 참가자격에 아무런 영향이 없습니다.

- 상기 3항의 거래중단 매출액은 당사의 2019년 국내 관급기관 대상 매출금액을 8개월로 환산한 금액입니다.
- 상기 3항의 최근 매출액은 당사의 2019년말기준 매출액입니다.
- 상기 9항의 이사회결의일(결정일)은 공문 접수일입니다.
- 정정기준일은 1심판결 선고일 입니다.

※ 관련공시
2020-11-13 거래처와의 거래중단
2020-11-20 기타 경영사항(자율공시)
사조산업 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 사조산업

사조산업/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,113,856
- 매출액
590,394

- 부채총계
548,108
- 영업이익
49,237

- 자본금
25,000
- 당기순이익
55,325

- 자본총계
565,748
*주당순이익(원)
9,031

나. 개별(별도)
- 자산총계
540,914
- 매출액
402,434

- 부채총계
239,443
- 영업이익
18,806

- 자본금
25,000
- 당기순이익
10,572

- 자본총계
301,471
*주당순이익(원)
2,130

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,497,900,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제51기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제1-1호 : 재무제표(별도 및 연결)승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외)

→ 가결

- 제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 300원/주)

→ 가결

- 제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 1,500원/주)

→ 부결

○ 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (제51기 10억 → 제52기 12억)

→ 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시
2022-02-21 주주총회소집공고
2022-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-21 주주총회소집결의
인선이엔티 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220324)
제출인: 인선이엔티

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
인선이엔티 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 24일

회 사 명 :
인선이엔티 주식회사

대 표 이 사 :
이 준 길

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 동국로 240

(전 화) 031-969-1500

(홈페이지)http://www.insun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 손 기 용

(전 화) 031-969-1500

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
189,379

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
11,300

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
2,139,982,700

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 03월 25일

종료일
2022년 03월 31일

5. 처분목적
임직원 성과금 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
189,379

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
885,000
비율(%)
1.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 처분 대상 주식가격은 이사회 결의일 전 영업일(2022년 3월 23일) 종가 기준임.
- 상기 3. 처분예정금액은 이사회 결의일 전일 종가에 처분예정주식 수를 곱한 금액이며, 실제 처분되는 주식수와 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있음.
- 상기 6. 처분방법은 당사의 자기주식 계좌에서 해당 임직원의 주식 계좌로 대체입고 하는 방식으로 처분할 예정.
- 상기 8. 처분 전 자기주식 보유현황의 비율(%)은 발행주식총수(46,563,612주) 기준임.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
885,000
-
-
885,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
885,000
-
-
885,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
885,000
-
-
885,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2022년 1월 1일), '기말수량'은 공시서류작성기준일(2022년 3월 24일) 현재 자기주식 보유 수량임.
대덕전자 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220324)
제출인: 대덕전자

대덕전자/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대덕전자(주)
회사코드
353200
담당부서명
재경실
담당자명
이창언
tel
031-8040-8072

(fax)
031-8040-8082

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

49,416,925
2,095,519
51,512,444

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-30
보통주식
16,236,145
32.86

종류주식
405,696
19.36

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,641,841
32.31

이번보고서제출일
2022-03-24
보통주식
16,226,209
32.84

종류주식
405,696
19.36

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,631,905
32.29

증감
보통주식
-9,936
-0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-9,936
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
배영근
생년월일
681007
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
5,082
5,082
-

성명
안병록
생년월일
681107
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
15,018
-15,018
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)대덕
사업자등록번호
134-81-06363
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
15,546,152
31.46
0
0.00
0
0.00
15,546,152
30.18

김정식
생년월일
290116
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
405,696
19.36
0
0.00
405,696
0.79

장홍은
생년월일
570727
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
29,383
0.06
0
0.00
0
0.00
29,383
0.06

김지호
생년월일
590405
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
725
0.00
0
0.00
0
0.00
725
0.00

신영환
생년월일
601104
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
18,192
0.04
0
0.00
0
0.00
18,192
0.04

안병록
생년월일
681107
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

배영근
생년월일
681007
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,082
0.01
0
0.00
0
0.00
5,082
0.01

지상철
생년월일
650729
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
8,876
0.02
0
0.00
0
0.00
8,876
0.02

김의조
생년월일
600707
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,417
0.00
0
0.00
0
0.00
1,417
0.00

염상덕
생년월일
630630
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
760
0.00
0
0.00
0
0.00
760
0.00

(재)해동과학문화재단
사업자등록번호
120-82-02706
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
89,000
0.18
0
0.00
0
0.00
89,000
0.17

사회복지법인대덕복지재단
사업자등록번호
214-82-07326
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
526,622
1.07
0
0.00
0
0.00
526,622
1.02

합계
16,226,209
32.84
405,696
19.36
0
0.00
16,631,905
32.29
시스웍 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20220324)
제출인: 시스웍

시스웍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 사모 전환사채

발행일자
2021-04-28

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,012

만기일
2024-04-28

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,098,245,398
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-24

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
18,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자와 합의에 따른 만기전 사채취득
- 향후 처리방법 : 향후 이사회에서 결정 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장내매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금, 조기상환수수료, 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 전환가액은 2022년 01월 28일 조정된 전환가액입니다.
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2021-06-09 전환사채권발행결정(제5회차)
2021-10-28 전환가액의조정
2022-01-28 전환가액의조정
디에이치엑스컴퍼니 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) (20220324)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.24)기타 경영사항(자율공시)(사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.23

3. 정정사유
사채권자 요청에 의한 정정 및 기재오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용

3.처분내역
(2)제24회차
(2) 제24회차 1,755,987,549원
- 계약금(2022.03.24) : 175,500,000원
- 잔 금(2022.04.24) :1,578,487,549원
(2) 제24회차 1,755,000,000원
- 계약금(2022.03.24) : 175,500,000원
- 잔 금(2022.04.09 ~ 2022.04.24)까지중 발행회사가 선택 하는 날) :1,579,500,000원 + 취득하는 사채의 잔금납입일까지의 이자
* 이자로 인하여 잔금은 변동될 수 있습니다.

2. 주요내용

6.거래상대방
(1) (주)해운홀딩스
(1) (주)해윤홀딩스

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식회사 엔에스엔 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류 :
(1) (주)엔에스엔 제23회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
(2) (주)엔에스엔 제24회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일 및 취득금액
(1) 2022.03.23 제23회차 8,986,124,125원
(2) 2022.03.24 제24회차 1,755,987,549원

3. 처분내역
(1) 제23회차 8,986,124,125원
- 계약금(2022.03.23) : 449,306,207원
- 잔 금(2022.05.23) :8,536,818,256원
(2) 제24회차 1,755,000,000원
- 계약금(2022.03.24) : 175,500,000원
- 잔 금(2022.04.09 ~ 2022.04.24까지 중 발행회사가 선택 하는 날) :1,579,500,000원 + 취득하는 사채의 잔금납입일까지의 이자
* 이자로 인하여 잔금은 변동될 수 있습니다.
(3)자기자본 : 50,054,073,267원
(4)자기자본대비 : 21.46%

4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

5. 이사회결의일 : 2022.03.23

6. 거래상대방 :
(1) (주)해윤홀딩스
(2) (주)스콰이어씨앤피
(3) (주)에스티엔커머스
(4) 엠엔케이에셋(주)
(5) 스콰이어3호조합

3. 결정(확인)일자
2022-03-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요내용 중 3.처분내역의 자기자본은 2020년말 연결재무제표 자본총계에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

※ 관련공시
2021-05-12 전환사채권발행결정(제23회차)
2021-05-07 전환사채권발행결정(제24회차)
디에이치엑스컴퍼니 — [기재정정]전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20220324)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
전환사채 발행후 만기전 사채 취득

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.23

3. 정정사유
사채권자 요청에 의한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

전환사채 24회차
7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 취득일정내용
계약일 : 2022년 03월24일
계약금 : 175,500,000원
잔금일 : 2022년 04월22일
잔 금 : 1,578,487,549원
- 취득일정내용
계약일 : 2022년 03월24일
계약금 : 175,500,000원
잔금일 : 2022년 04월09일 부터 2022년 04월22일 까지 중 발행회사가 선택하는날
잔 금 : 1,579,500,000원 + 취득하는 사채의 잔금납입일까지의 이자

-

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
23
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-05-10

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,036

만기일
2024-05-10

2. 사채 취득금액 (통화단위)
8,986,124,480
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-05-23

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
650,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유: 당사와 사채권자와의 합의
- 처리방법: 향후 재매각 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당 전환가액은 2022년 02월 10일 조정된 전환가액 입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 잔금지급후 사채권취득예정일자 입니다.

- 취득일정내용
계약일 : 2022년 03월23일
계약금 : 449,306,207원(계약금5%)
잔금일 : 2022년 05월23일
잔 금 : 8,536,818,256원

※ 관련공시
2021-05-12 전환사채권발행결정(제23회차)
2022-02-10 전환가액의조정

전환사채(해외전환사채)
24
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-04-09

발행방법
국내발행 (공모)

주당 전환가액(원)
1,178

만기일
2024-04-09

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,755,987,549
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,350,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-04-22

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,150,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유: 당사와 사채권자와의 합의
- 처리방법: 향후 이사회에서 결정 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당 전환가액은 2021년 10월 12일 조정된 전환가액 입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 잔금지급후 사채권취득예정일자 입니다.

- 취득일정내용
계약일 : 2022년 03월24일
계약금 : 175,500,000원
잔금일 : 2022년 04월09일 부터 2022년 04월22일 까지 중 발행회사가 선택하는날
잔 금 : 1,579,500,000원 + 취득하는 사채의 잔금납입일까지의 이자
* 이자로 인하여 잔금은 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-05-07 전환사채권발행결정(제24회차)
2021-10-12 전환가액의조정(제24회차 CB)
인티큐브 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 인티큐브

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔인티큐브(주)

정 정 신 고 (보고)

2022 년 3 월 24 일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 3월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)-해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
임원 퇴임에 따른 기 부여 주식매수선택권 취소
2
-

2. 당해부여 주식 (주)
임원 퇴임에 따른 기 부여 주식매수선택권 취소
168,800
-

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
임원 퇴임에 따른 기 부여 주식매수선택권 취소
168,800
241,000

대상자별 부여내역(표)
임원 퇴임에 따른 기 부여 주식매수선택권 취소

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

고광선
등기이사
135,000
-
740
-

박동민
등기이사
33,800
-
740
-

계
-
168,800
-
-
-

-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
한솔인티큐브(주)

대 표 이 사 :
류창성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)

(전 화)02-6005-3000

(홈페이지)http://www.hansolinticube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원담당
(성 명)유주열

(전 화)02-6005-3000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 26일

종료일
2024년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
2,563

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제13조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
241,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제 3항 규정에 따라 산출된 가격 (주주총회일 기준 1주일,1개월,2개월 간 가중평균한 금액을 산술평균한 가격)

(2)공정가치 산정방법 및 주요 가정
1)산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2)공정가치 산정 가정
-주식의 교부일 종가 : 2,520원
-주식매수선택권의 행사가격 : 2,563원
-무위험이자율 : 1.82% (2019년 3월 25일 기준, 4년 만기 국고채 유통수익률)
-기대행사기간 : 4년
-예상주가변동성 : 34.91%

(3)상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규,당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제13조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
AP위성 — 자기주식처분결과보고서 (20220324)
제출인: AP위성

자기주식처분결과보고서
2.8
에이피위성주식회사

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2022년 3월 24일

회 사 명 :

에이피위성주식회사

대 표 이 사 :

류장수

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털2로 98, 2동 9층

(전 화)02-2026-7700

(홈페이지) http://www.apsi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김윤길

(전 화)02-2026-7711

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

에이피위성 주식회사

나. 주 소 :

서울시 금천구 가산디지털 2로 98, 2동 9층

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2022.3.23

나. 처분기간 :

2022.03.24
부터
2022.03.28
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주식 19,000주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2022.03.24
보통주식
19,000
19,000
8,518
161,842,000
직원
-
-

계
-
19,000
19,000
8,518
161,842,000
-
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

19,000
0
19,000
0
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2022.01.27
현재]
(단위 : 천원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
785,901
5.2
6,410,594
63,242
0.4
512,170
849,143
5.6
6,922,764

계
785,901
5.2
6,410,594
63,242
0.4
512,170
849,143
5.7
6,922,764

주1) 법제165조의 3의 규정에 의한 보유사항 수량 825,901주의 총가액은 2016.11.2자 증권발행실적보고서(합병)에 기재한 바와 같이 합병회사인 당사가 보유한 피합병회사인 에이피우주항공(주)의 주식을 합병비율에 따라 보유하게 된 수량 941,056주 중에 임직원에게 주식매수선택권 행사 등으로 2022.3.24자에 교부한 19,000주, 2022.1.25자에 교부한 21,000주, 2021.11.19자에 교부한 5,000주, 2021.3.22자로 직원에게 상여로 처분한 20,000주, 2019.12.6자, 2020.2.26자로 퇴사한 임원 이연범이 주식매수선택권 행사로 25,000주, 2019.4.11자로 처분한 39,250주와 2018.10.24자로 처분한 25,905주를 감한 785,901주에 모집가액 8,157원을 곱한 6,410,594천원입니다.

주2) 법제165조의 3의 신탁계약등에 의한 보유상황 계약금액은 2016.12.1자 신탁계약해지결과보고서에 공시한 바와 같이 해지된 신탁계약으로 인해 취득한 1,973주에 평균취득단가 8,188원을 곱한 16,154천원과, 2019.1.4자 신탁계약해지결과보고서에 공시한 바와 같이 해지된 신탁계약으로 인해 취득한 61,269주에 평균취득단가 8,095원을 곱한 496,016천원을 모두 더한 512,170천원입니다.
모비릭스 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 모비릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)모비릭스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】
주요경력 및 현직
단순 기재오류
현) ㈜모비릭스 감사('19.12~현재) 
현) 세담세무법인 대표세무사('22.01~현재) 
현) 한국세무사회 공제위원회 위원('19.08~현재)
현) 한국세무사회 세무조정 및 성실신고 감리위원('19.09~현재) 
현) 반포지역세무사회 운영위원('18.07~현재)
현) 반포세무서 납세자보호위원회 위원('18.01~현재)
전) 세우법무법인서초지점 대표세무사('13.11~'21.12)
전) 김상균세무회계사무소 대표세무사('07.07~'13.10)
연세대학교 경영학과 졸업
현) (주)모비릭스 사외이사('19.12~현재) 
현) 고려대학교 경영대학 교수('16.09~현재) 
현) 고려대학교 경영대학 리서치펠로우(석좌교수)('19.06~현재) 
전) MIS 전공주임교수('13.09~'20.08) 
전) 디지털 이노베이션센터센터장('18.03~'20.08) 
전) 중소기업기술정보진흥원 비상임이사('18.07~'20.07) 
전) 고려대학교 경영전문대학원 부원장('18.11~'19.05) 
전) Korea MBA 주임교수('17.01~'18.10) 
전) 고려대학교 경영대학 조교수/부교수('06.09~'16.08) 
전) Temple University 경영대학 방문교수('12.12~'13.08) 
서울대학교 경영학과 학사/경영대학원 석사 
Eller College of Management, Univ. of Arizona경영정보학 석사 
Carlson School of Management, Univ. of Minnesota 경영학 박사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 모비릭스

대 표 이 사 :
임중수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 에이동 901호, 902호
(가산동, 제이플라츠)

(전 화) 1588-3027

(홈페이지) http://www.mobirix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 강 광 재

(전 화) 1588-3027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기 조정을 위한 중도퇴임 후 재선임 건입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이동원
1969.09
남
재선임
2022.03.24
3년
5년4개월
현) (주)모비릭스 사외이사('19.12~현재) 
현) 고려대학교 경영대학 교수('16.09~현재) 
현) 고려대학교 경영대학 리서치펠로우(석좌교수)('19.06~현재) 
전) MIS 전공주임교수('13.09~'20.08) 
전) 디지털 이노베이션센터센터장('18.03~'20.08) 
전) 중소기업기술정보진흥원 비상임이사('18.07~'20.07) 
전) 고려대학교 경영전문대학원 부원장('18.11~'19.05) 
전) Korea MBA 주임교수('17.01~'18.10) 
전) 고려대학교 경영대학 조교수/부교수('06.09~'16.08) 
전) Temple University 경영대학 방문교수('12.12~'13.08) 
서울대학교 경영학과 학사/경영대학원 석사 
Eller College of Management, Univ. of Arizona경영정보학 석사 
Carlson School of Management, Univ. of Minnesota 경영학 박사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이동원
1969.09
남
2019.12.19
3년
2022.03.24
자진사임
사외이사 임기조정