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코스모신소재 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220324)
제출인: 코스모신소재

코스모신소재/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
코스모신소재 주식회사
회사코드
005070
담당부서명
윤리경영팀
담당자명
김민규
tel
043-850-1674

(fax)
043-851-9298

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

30,086,889
-
30,086,889

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-24
보통주식
8,902,033
29.58

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,902,033
29.58

이번보고서제출일
2022-03-24
보통주식
8,882,033
29.52

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
8,882,033
29.52

증감
보통주식
-20,000
-20,000

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-20,000
-20,000

4. 개인별 세부변동사항

성명
최재혁
생년월일
651022
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
20,000
-20,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

코스모화학주식회사
사업자등록번호
105-81-33052
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
8,317,153
27.64
0
0
0
0
8,317,153
27.64

최재혁
생년월일
651022
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

홍동환
생년월일
590726
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
29,621
0.10
0
0
0
0
29,621
0.10

허선홍
생년월일
990102
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
196,689
0.65
0
0
0
0
196,689
0.65

주식회사코스모앤컴퍼니
사업자등록번호
628-87-00060
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
338,570
1.13
0
0
0
0
338,570
1.13

합계
8,882,033
29.52
0
0
0
0
8,882,033
29.52
신영증권 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220324)
제출인: 신영증권

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
신영증권(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 24일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
원 종 석, 황 성 엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄 본 부 장
(성 명) 이 승 환

(전 화) 02-2004-9393

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
8,941

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
52,633

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
470,593,470

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 03월 30일

종료일
2022년 03월 30일

5. 처분목적
성과보상 지급 대상자에 대한
자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
8,941

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
3,021,163
비율(%)
32.19

기타주식
5,168,190
비율(%)
73.27

기타취득(주)
보통주식
216,509
비율(%)
2.3

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 처분하고자 하는 주식의 수량 및 가격

구분
FY2018
이연성과급
FY2020
이연성과급
합계

처분주식의 종류
보통주
보통주
-

주식 수
3,853주
5,088주
8,941주

1주당 처분 가격
57,942원
48,613원
-

처분 예정금액
223,250,526원
247,342,944원
470,593,470원

* 각 해당 사업년도 1년(성과산정기간인 전기 3월 ~ 당기 2월 기준) 동안의 거래량 가중평균(=12개월 총 거래대금/12개월 총 거래주식수) 주가

2) 상기 처분방법은 성과보상 지급 대상 임직원 개인별 증권계좌에 주식을 입고하는 방식임

3) 당사는 단기성과 중심의 보상체계를 지양하기 위해 성과보상의 일부분을 주식으로 지급하며, 회사의 장기성과에 연계되도록 지급분을 이연하여 분할 지급함

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
3,021,163
-
-
-
3,021,163
-

기타주식
5,109,658
58,532
-
-
5,168,190
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
3,021,163
-
-
-
3,021,163
-

기타주식
5,109,658
58,532
-
-
5,168,190
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
216,509
-
-
-
216,509
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,237,672
-
-
-
3,237,672
-

기타주식
5,109,658
58,532
-
-
5,168,190
-
국영지앤엠 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220324)
제출인: 국영지앤엠

국영지앤엠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-14

3. 정정사유
외부감사인의 감사보고서 제출에 따른 변동보고

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)-매출액
54,731,808,382
55,030,165,959

-영업이익
-6,953,425,859
-6,739,784,124

-법인세비용차감전계속사업이익
-6,583,459,198
-6,345,022,901

-당기순이익
-5,046,435,657
-4,860,435,655

3.재무현황 -자산총계
66,188,496,687
66,277,051,082

-부채총계
20,222,368,921
20,124,923,314

-자본총계
45,966,127,766
46,152,127,768

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
55,030,165,959
64,386,055,886
-9,355,889,927
-14.53

- 영업이익
-6,739,784,124
-2,061,461,676
-4,678,322,448
적자지속

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,345,022,901
-1,926,838,810
-4,418,184,091
적자지속

- 당기순이익
-4,860,435,655
-1,305,458,847
-3,554,976,808
적자지속

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
66,277,051,082
70,027,759,913

- 부채총계
20,124,923,314
19,015,196,490

- 자본총계
46,152,127,768
51,012,563,423

- 자본금
17,447,621,500
17,447,621,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나 및 급격한 원자재파동에 따른 원가 상승

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
덕우전자 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: 덕우전자

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
덕우전자(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
임원 해임에 따른 기부여
주식매수선택권 취소
1
-

2. 당해부여 주식(주)
보통주식
300,000
-

8. 당해부여 후 총부여 현황(주) 
보통주식
300,000
-

10. 기타 투자판단에
참고할 사항
(내용 추가)
※ 상기의 건은 공시서류 제출일 현재(2022년 03월 24일)기준으로 이사회 결의를 통해 부여 취소됨으로써, 상기의 공시 내용에서 부여 대상자가 없음을 참고하여 주시기 바랍니다

[대상자별 부여내역]

부여
대상자명
관계
부여주식 (주)
공정가치
비고

보통주식
기타주식

우수택
대표이사
300,000
-
2,468.8
-

-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
덕우전자 주식회사

대 표 이 사 :
이준용

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23

(전 화) 054-474-9661

(홈페이지) http://www.derkwoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 허영덕

(전 화) 054-474-9661

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 27일

종료일
2027년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
5,700

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
-

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2020년 3월 27일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

나. 행사가격의 산정
주주총회 결의일 당일 주식시장의 최종 시세가액(종가)
- 산정근거: 상법 제340조의2 규정에 따른 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 가액
 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용

다. 행사에 관한 사항
1) 행사기간 : 2022년 03월 27일 ~ 2027년 03월 26일
2) 행사방법 : 신주발행, 자기주식교부
3) 행사조건 : 부여일 이후 유상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 회사의 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

라. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

1) 공정가치 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용하였습니다.

2) 공정가치 산정의 가정 및 산출근거
- 권리부여일 전일 종가 : 5,720원 (2020년 03월 26일 종가)
- 행사가격

:
5,700원

- 무위험이자율 : 1.44% (주식매수선택권 잔존만기에 해당하는 평가기준일 국고채 Spot Rate Curve 값)
- 기대행사기간 : 2년
- 예상주가변동성 : 51.10% 

※ 상기의 건은 공시서류 제출일 현재(2022년 03월 24일)기준으로 이사회 결의를 통해 부여 취소됨으로써, 상기의 공시 내용에서 부여 대상자가 없음을 참고하여 주시기 바랍니다

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제12조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-
한섬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 한섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 한섬

대 표 이 사 :
김민덕

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 523(청담동)

(전 화)02-3416-2000

(홈페이지)http://www.handsome.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)회 계 팀 장
(성 명)김 인 호

(전 화) 02-3416-2088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

전상경
1963년 01월
남
신규
2022년 03월 24일
2년
2년
서울대학교 영문학과 졸업
한국재무관리학회 회장
現) 한국경영학회 이사
現) 한양대학교 파이낸스경영학과 교수

김칠구
1973년 08월
남
신규
2022년 03월 24일
2년
2년
연세대학교 법학과 졸업
現) 경기도 공정하도급 분쟁조정위원회 위원
現) 법무법인 신원 대표변호사

최현민
1958년 10월
남
재선임
2022년 03월 27일
2년
4년
서울대학교 경영학과 졸업
국세청 법인납세국장
부산지방국세청장
現) 법무법인 지평 고문
비케이홀딩스 — 상호변경안내 (20220324)
제출인: 비케이홀딩스

휘닉스소재/상호변경안내/(2022.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 휘닉스소재

영문
PHOENIX MATERIALS CO., LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 비케이홀딩스

영문
BK Holdings CO.,LTD.

2. 변경사유
기업이미지 제고 및 사업다각화를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2022-03-24

4. 과거 상호변경 내역

2003.03.20 정기주주총회 상호변경

변경전 : (주)휘닉스디스플레이전자

변경후 : (주)휘닉스피디이

2011.03.21 정기주주총회 상호변경

변경전 : (주)휘닉스피디이

변경후 : (주)휘닉스소재

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-07 참고서류
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의
아모레퍼시픽 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 아모레퍼시픽

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아모레퍼시픽

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 아모레퍼시픽

대 표 이 사 :
안 세 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 100 (한강로2가)

(전 화) 02-6040-5114

(홈페이지)http://www.apgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명 ) 이 상 목

(전 화) 02-6040-4753

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이휘성
1961.01
남
재선임
2022.03.24
3년
6년
- 서강대 회계학과 졸업 (1982) 
- 한국IBM㈜ 대표이사 사장 (2005~2012) 
- 미국IBM 본사 전략담당 부사장 (2013~2014) 
- 혁신기업 쉘위 대표 (2015~2019) 
- (현재) 혁신기업 쉘위 선임자문역 (2019~현재)

김종대
1958.09
남
신규
2022.03.24
3년
3년
- 서울대 경제학 학사 (1981), 동 대학원 경영학과 석사 (1983) 
- 미국 조지워싱턴 대학 회계학 박사 (1993) 
- 인천시 녹색성장위원회 공동위원장 (2014~2017) 
- (현재) 인하대학교 지속가능경영연구소 ESG 센터장 (2020~현재) 
- (현재) 인하대학교 경영학과 교수 (2008~현재) 및 녹색금융대학원 주임교수 (2021~현재)

안희준
1963.03
남
신규
2022.03.24
3년
3년
- 강원대 경영학과 학사 (1990) 
- 미국 펜실베니아주립대학교 MBA(1992), 재무학 박사(1996) 
- 홍콩 시립대학교 교수 (1996~2000) 
- 숙명여자대학교 교수 (2000~2005) 
- (현재) 성균관대학교 교수(2005~현재) 및 경영대학장/경영대학원장

최인아
1961.06
여
신규
2022.03.24
3년
3년
- 이화여대 정치외교학과 졸업 (1984) 
- 제일기획 카피라이터, 크리에이티브 디렉터 부사장 (1984~2012) 
- 칸느국제광고제 심사위원 (1998), 알랭 드 보통 인생학교 서울 강사 (2015~2017) 
- (현재) 동아일보 객원 논설위원 (2019~현재) 
- (현재) 최인아 책방 대표 (2016~현재)
국영지앤엠 — 감사보고서제출 (20220324)
제출인: 국영지앤엠

국영지앤엠/감사보고서 제출/(2022.03.24)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
66,277,051,082
70,027,759,913

-부채총계
20,124,923,314
19,015,196,490

-자본총계
46,152,127,768
51,012,563,423

-자본금
17,447,621,500
17,447,621,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
55,030,165,959
64,386,055,886

-영업이익
-6,739,784,124
-2,061,461,676

-법인세비용차감전계속사업이익
-6,345,022,901
-1,926,838,810

-당기순이익
-4,860,435,655
-1,305,458,847

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표입니다.

-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
46,152,127,768
50,549,372,237

자본금
17,447,621,500
17,447,621,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
13.75
3.78
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
6,345,022,901
1,926,838,810
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
46,152,127,768
51,012,563,423
52,826,450,915

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
6,739,784,124
2,061,461,676
-
920,018,206

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
빙그레 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 빙그레

빙그레/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
760,245
- 매출액
1,147,435

- 부채총계
202,369
- 영업이익
26,244

- 자본금
49,756
- 당기순이익
-19,327

- 자본총계
557,876
*주당순이익(원)
-2,186

나. 개별(별도)
- 자산총계
726,486
- 매출액
984,003

- 부채총계
161,208
- 영업이익
31,253

- 자본금
49,756
- 당기순이익
-10,624

- 자본총계
565,278
*주당순이익(원)
-1,202

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,378,521,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명,
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
가. 제1호의안 : 제56기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 주당 배당금 1,400원
▶ 원안대로 승인

나. 제2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(박정환)
▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건

(오대식)
▶ 원안대로 승인
다. 제3호의안 : 감사 선임의 건

(홍기택)
▶ 원안대로 승인
라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정환
1958-09
3
재선임
- 2016 ~ 2019 (주)빙그레 구매담당 전무
- 2020 ~ 2021 (주)빙그레 구매담당 본부장
- 2021 ~ 현재 (주)빙그레 신공장추진단 단장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오대식
1954-11
3
신규선임
- 2007 ~ 2008 서울지방국세청장
- 2008 ~ 2016 법무법인(유한) 태평양 고문
- 2016 ~ 2019 세무법인 제일티앤엠 대표
- (주)메지온 비상근감사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍기택
1955-11
3
재선임
상근
- 2015 ~ 2017 한국공인회계사회 지방세연구위원회 위원장
- 1998 ~ 현재 대일합동회계사무소 대표
- 2016 ~ 현재 (주)빙그레 감사
DRB동일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: DRB동일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디알비동일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 디알비동일

대 표 이 사 :
류 영 식

본 점 소 재 지 :
부산시 금정구 공단동로55번길 28

(전 화) 051-520-9000

(홈페이지) http://www.drbworld.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사대우
(성 명) 변 성 수

(전 화) 051-520-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박인숙
1948년 11월
여
신규
2022년 03월 24일
3년
-

- 서울대학교 의과대학 졸업

- 제 19대, 20대 국회의원(보건복지위, 교육문화체육관광위

여성가족위, 안전행정위)

- 울산의대 학장

- 現우리아이들병원 명예원장

- 現울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수
DRB동일 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: DRB동일

DRB동일/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
831,957
- 매출액
551,337

- 부채총계
356,401
- 영업이익
578

- 자본금
9,965
- 당기순이익
-2,797

- 자본총계
475,556
*주당순이익(원)
-210

나. 개별(별도)
- 자산총계
304,795
- 매출액
95,762

- 부채총계
102,688
- 영업이익
-285

- 자본금
9,965
- 당기순이익
-16,434

- 자본총계
202,107
*주당순이익(원)
-853

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
578,170,920

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
□ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도

운영실태 보고

- 제1호 의안

: 제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안

: 정관 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안

: 이사 선임의 건

(기타비상무이사 1명

후보자 :유희찬)

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안

: 감사위원회 감사위원이 되는 사외 이사 선임의 건(후보자 : 박인숙)

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안

: 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보자 : 박진수)

⇒ 원안대로 승인

- 제6호 의안

: 비사외이사인 감사위원회 감사위 원 선임의 건(후보자 : 유희찬)

⇒ 원안대로 승인

- 제7호 의안

: 분할계획서 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제8호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제9호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-02-22 회사분할 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유희찬
1961-01
3
신규선임
- 서울대학교 경영학 석사
- 삼일회계법인 근무
- PwC 컨설팅 근무
- (주)제일기획 상근감사
- (주)디알비동일 상근감사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인숙
1948-11
3
신규선임
- 서울대학교 의과대학 졸업
- 제 19대, 20대 국회의원
(보건복지위, 교육문화체육관광위,여성가족위, 안전행정위)
- 울산의대 학장
- 現 우리아이들병원 명예원장
- 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박인숙
1948-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 의과대학 졸업
- 제 19대, 20대 국회의원
(보건복지위, 교육문화체육관광위,여성가족위, 안전행정위)
- 울산의대 학장
- 現 우리아이들병원 명예원장
- 現 울산의대 서울아산병원 소아심장과 명예교수

박진수
1965-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 미국 애리조나대학교 경영학 박사
- 고려대학교 경영학 교수
- 한국거래소 IT 통합추친위원회 위원
- 한국정보시스템학회 회장
- 現 서울대학교 경영대학, 데이터사이언스대학원, AI연구원 교수

유희찬
1961-01
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 서울대학교 경영학 석사
- 삼일회계법인 근무
- PwC 컨설팅 근무
- (주)제일기획 상근감사
- (주)디알비동일 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업
신규사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

30. 전 각호에 부대되는 사업
31. 전 각호에 관련된 제반 사업 및 투자
사업목적추가로 조항번호 변경 및 사업목적의 명확화
쇼박스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 쇼박스

쇼박스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,138
- 매출액
50,676

- 부채총계
22,998
- 영업이익
2,173

- 자본금
31,300
- 당기순이익
2,320

- 자본총계
137,140
*주당순이익(원)
37

나. 연결
- 자산총계
160,149
- 매출액
50,934

- 부채총계
23,002
- 영업이익
1,924

- 자본금
31,300
- 당기순이익
2,248

- 자본총계
137,147
*주당순이익(원)
36

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 재선임
사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고
2) 대표이사의 영업보고
3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01.~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이제용 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 복두규 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 윤영미 선임의 건

-> 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박의만 선임의 건

-> 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 복두규 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 윤영미 선임의 건

-> 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이제용
1975-10
3
신규선임
'12~'14 오리온스낵인터내셔널㈜ 재무회계팀장
'14~'18 ㈜ 오리온 CSR 실천부문
'18~'20 ㈜ 쇼박스 경영지원팀장
'21~(현) ㈜ 쇼박스 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

복두규
1964-04
2
신규선임
'15~'16 인천지검 부천지청 사무국장
'16~'17 대구지검 사무국장
'17~'18 부산고검 사무국장
'18~'19 서울고검 사무국장
'19~'21 대검찰청 사무국장
-

윤영미
1963-12
2
신규선임
'18-'21 국민연금공단 비상임이사
'19-'21 대통령 소속 국가기후환경회의 위원
'19-(현)녹색서울시민위원회 위원
'21-(현)신용보증기금 ESG추진위원회 위원
'21-(현)대통령 소속 2050탄소중립위원회 위원
(주) 휠라홀딩스 사외이사

박의만
1957-06
2
재선임
'10-'11 서울지방국세청 조사1국장
'11-'12 국세청 국세공무원 교육원 원장
'12~'15 예일세무법인 세무사
'15~(현) 세무법인 삼일 세무사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

복두규
1964-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'15~'16 인천지검 부천지청 사무국장
'16~'17 대구지검 사무국장
'17~'18 부산고검 사무국장
'18~'19 서울고검 사무국장
'19~'21 대검찰청 사무국장

윤영미
1963-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'18-'21 국민연금공단 비상임이사
'19-'21 대통령 소속 국가기후환경회의 위원
'19-(현)녹색서울시민위원회 위원
'21-(현)신용보증기금 ESG추진위원회 위원
'21-(현)대통령 소속 2050탄소중립위원회 위원

박의만
1957-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
'10-'11 서울지방국세청 조사1국장
'11-'12 국세청 국세공무원 교육원 원장
'12~'15 예일세무법인 세무사
'15~(현) 세무법인 삼일 세무사
다올투자증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 다올투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이티비투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
케이티비투자증권주식회사

대 표 이 사 :
이병철, 이창근

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워

(전 화) 02-2184-2000

(홈페이지) http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 전수광

(전 화) 02-2184-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박찬수
1962년 07월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
-
(2010.11~13.01)
고려대학교 경영전문대학원 연구기획부원장

(2014.03~16.02)
한국마케팅학회 부회장 겸 편집위원장

(1997.02~현재)
고려대학교 교수

이상무
1968년 12월
남
신규
2022년 03월 24일
2년
-
(1997.02~04.02)
정보통신부 정보화기획실, 
통신진흥국 사무관(행시 40회)

(2004.03~07.10)
우정사업본부 자금운용팀장

(2010.12~16.05)
로얄뱅크오브스코틀랜드(RBS)은행 지점장 겸 한국대표

(2021.12~현재)
(주)에스엘플랫폼 대표이사

기은선
1977년 08월
여
신규
2022년 03월 24일
3년
-
(2001.11~06.12)
삼일회계법인(PWC) 공인회계사

(2007.02~10.02)
한국조세재정연구원 세법연구센터 특수전문직

(2015.02~현재)
강원대학교 경영회계학부 부교수

(2021.11~현재)
SK스퀘어(주) 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

Benny Chung
1973년 06월
남
2021년 03월 25일
2년
2022년 03월 24일
자진사임
일신상의 이유
한섬 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한섬

한섬/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,557,085
- 매출액
1,387,402

- 부채총계
316,665
- 영업이익
152,193

- 자본금
12,315
- 당기순이익
111,524

- 자본총계
1,240,420
*주당순이익(원)
5,214

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,556,095
- 매출액
1,384,773

- 부채총계
311,641
- 영업이익
159,663

- 자본금
12,315
- 당기순이익
116,511

- 자본총계
1,244,453
*주당순이익(원)
5,303

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,181,756,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안

제35기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

= 원안대로 통과

○제2호 의안

이사 선임의 건

▷제2-1호:사내이사 장호진 선임의건

▷제2-2호:사내이사 나명식 선임의건

▷제2-3호:사내이사 박철규 선임의건

▷제2-4호:사외이사 전상경 선임의건

▷제2-5호:사외이사 김칠구 선임의건

= 원안대로 통과

○제3호 의안

감사위원회 위원 선임의 건

▷제3-1호:감사위원회 위원 전상경

선임의 건

▷제3-2호:감사위원회 위원 김칠구

선임의 건

= 원안대로 통과

○제4호 의안

감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

▷제4-1호:감사위원회 위원이 되는

사외이사 최현민 선임의 건

= 원안대로 통과

○제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

= 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장호진
1962-07
2
재선임
현)현대백화점 기획조정본부장

나명식
1962-07
2
재선임
현)현대백화점 상품본부장

박철규
1960-06
2
신규선임
현)한섬 해외패션부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전상경
1963-01
2
신규선임
현)한양대 파이낸스경영학과 교수
㈜현대로템(사외이사)

김칠구
1973-08
2
신규선임
현)법무법인 신원 대표변호사
-

최현민
1958-10
2
재선임
현)법무법인 지평 고문
롯데케미칼㈜(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전상경
1963-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현)한양대 파이낸스경영학과 교수

김칠구
1973-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현)법무법인 신원 대표변호사

최현민
1958-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
현)법무법인 지평 고문
와이솔 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 와이솔

와이솔/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
336,194
- 매출액
189,109

- 부채총계
27,145
- 영업이익
1,690

- 자본금
14,093
- 당기순이익
28,187

- 자본총계
309,049
*주당순이익(원)
1,019

나. 연결
- 자산총계
426,784
- 매출액
370,910

- 부채총계
61,667
- 영업이익
13,922

- 자본금
14,093
- 당기순이익
27,036

- 자본총계
365,117
*주당순이익(원)
979

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,917,883,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

(현금배당 : 보통주 1주당 250원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 정덕균)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. '당기순이익', '주당순이익'은 계속사업 및 중단사업의 영업실적 및 손익이 포함된 실적입니다.
2. 배당의 배당금총액은 제14기 결산배당금의 총액이며, 시가배당률의 경우 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-08 참고서류
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-01-21 현금ㆍ현물배당 결정
2021-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정덕균
1958-08
3
신규선임
1991~現 서울대학교 전기정보공학부 교수
2016~2022 주식히사 대덕 사외이사
주식회사 대덕
(사외이사)
이노메트리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 이노메트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 이노메트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 이노메트리

대 표 이 사 :
이 갑 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40

(전 화) 031-275-5174

(홈페이지)http://www.innometry.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 황 진 철

(전 화) 070-8872-2993

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 지난 해까지 사외이사 선임 예외 규정인 자산 1,000억원 미만 벤처기업에 해당하여 사외이사가 없었습니다.
- 올해 3월 벤처기업 기간 만료로 금번 주주총회에서 사외이사 2명을 신규선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서승완
1959.01
남
신규
2022년 03월 24일
3년
-
- 성균관대학교 철학 학사, 법학 학사/석사/박사
- 미국 Washington College of Law(Master of Law)
- 전) 원광대학교 법과대학 교수
- 전) 가천대학교 법과대학장
- 현) 한국상장회사협의회 자문위원
- 현) 금감원 금융분쟁조정위원회 전문위원
- 현) 가천대학교 법학연구소장

채완석
1973.11
남
신규
2022년 03월 24일
3년
-
- 연세대학교 응용통계학 학사
- 미국 University of Illinois at Urbana-Champaign(Master of Science in Taxation)
- 전) 삼일회계법인 국제조세본부
- 전) 쥴릭파마코리아(주) 비상임감사
- 현) 법무법인 태평양 공인회계사

- 상기 사외이사 2명은 2022년 3월 24일 정기주주총회에서 신규 선임되었으며 계열회사 사외이사 경력도 없습니다.
캐프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 캐프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 엔피디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 엔피디

대 표 이 사 :
강 명 구

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515

(전 화) 031-497-8112

(홈페이지) http://www.newportdisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 문 용 호

(전 화) 031-497-8112

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 임기 기간을 주주총회와 일치하기 위하여 자진사임 후 재선임함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

성기만
1965년 05월
남
재선임
2022년 03월 24일
3년
2년6개월

前 법률사무소다날 대표변호사

現 (주)엔피디 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

성기만
1965년 05월
남
2019년 09월 06일
3년
2022년 03월 24일
자진사임
일신상 사유
티와이홀딩스 — 금전대여결정(자회사의 주요경영사항) (20220324)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/금전대여 결정/(2022.03.24)금전대여 결정

금전대여 결정

자회사인
(주)태영건설
의 주요경영사항신고

1. 대여 상대
아이알디브이(주)
영문
IRDV Corperation

- 회사와의 관계
-

2. 금전대여 내역
거래일자
2022-03-24

대여금액(원)
20,000,000,000

자기자본(원)
709,227,173,386

자기자본대비(%)
2.82

대규모법인여부
해당

이율(%)
-

대여기간
시작일
-

종료일
-

3. 금전대여 목적
토지비 및 초기 사업비 조달

4. 금전대여 총잔액(원)
20,000,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금전대여는 독산동 노보텔 개발사업 진행을 위하여 토지비 및 초기 사업비 조달 확보를 위한 금전대여임.

- 상기 '2. 자기자본은 2021년말 연결재무제표기준임.

- 상기 '2. 대여기간은 대여실행일로부터 12개월임.

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
디케이앤디 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20220324)
제출인: 디케이앤디

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
(주)디케이앤디

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 24일

회 사 명 :

주식회사 디케이앤디

대 표 이 사 :

최 민 석

본 점 소 재 지 :
[15604] 경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동)

(전 화) 031-491-6633

(홈페이지) http://www.dknd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사대우 (성 명) 안 병 연

(전 화) 02-6931-6931

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 디케이앤디

나. 주 소 :

경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동)

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2021년 12월 23일 

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
KB증권(KB Securities Co., Ltd.)

회사고유번호 :
00164876

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2021년 12월 27일
보통주식
150,000
-
4,864
729,612,345
KB증권
00164876

2021년 12월 28일
보통주식
150,000
-
4,798
719,698,655
KB증권
00164876

2021년 12월 29일
보통주식
60,000
-
4,854
291,225,780
KB증권
00164876

2022년 01월 07일
보통주식
120,000
-
4,583
549,977,955
KB증권
00164876

2022년 02월 22일
보통주식
19,343
-
4,283
82,843,655
KB증권
00164876

2022년 03월 03일
보통주식
22,670
-
4,249
96,319,900
KB증권
00164876

2022년 03월 11일
보통주식
62,254
-
4,133
257,306,935
KB증권
00164876

2022년 03월 16일
보통주식
41,000
-
3,837
157,337,005
KB증권
00164876

계
-
625,267
-
4,613
2,884,322,230
-
-

※ 상기 일자는 체결일 기준이며 총가액은 수수료 미포함 금액입니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2022년 03월 24일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
625,267
4.03
3,000
625,267
4.03
3,000

계
-
-
-
625,267
4.03
3,000
625,267
4.03
3,000

※ 법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)은 자기주식매입 신탁계약에 의한 총계약금액과, 위탁 증권회사에서 현재일 기준으로 취득한 당사 자기주식의 총 수량을 기재하였습니다.
※ 상기 비율은 발행주식 총수 15,526,404주에 대한 자기주식의 비율입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2022년 03월 24일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

최민석
보통주식
4,017,332
4,017,332
-

계
합 계
4,017,332
4,017,332
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 해당 신탁계약의 자산구성 내역

(단위 : 백만원, 주)

구 분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액 대비 
취득금액 비율(%)
신탁계약금액
체결기관
비 고

보통주식
625,267
2,884
96.1
3,000
KB증권
-

나. 신탁계약 현황

(단위 : 백만원)

계약체결일자
계약기간
체결기관
신탁계약금액
비 고

2021년 12월 24일
2021.12.24 ~ 2022.06.23
KB증권
3,000
본 취득상황보고서의 대상
한신공영 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 한신공영

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한신공영(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
한신공영 주식회사

대 표 이 사 :
선 홍 규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82

(전 화) 02-3393-3114

(홈페이지)http://www.hanshinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 욱 재

(전 화) 02-3393-3072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박종오
1967.10
남
신규
2022.03.24
3년
-

- 서강대학교 경영학과

- 삼일회계법인

- 삼정회계법인

- 중앙회계법인

- ㈜OK저축은행 사외이사 역임

- 현)법무법인(유)지안 근무

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이용오
1943.12
남
2016.03.25
3년
2022.03.24
당연퇴임
임기 만료
디씨엠 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 디씨엠

디씨엠/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
286,895
- 매출액
250,829

- 부채총계
51,347
- 영업이익
34,888

- 자본금
6,000
- 당기순이익
50,755

- 자본총계
235,548
*주당순이익(원)
5,524

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,269,281,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.98

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사 선임(상근감사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호 의안: 제35기 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안: 감사선임의 건

(상근감사 한종열)

- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한종열
1958-11
3
재선임
상근
-. (주)우리은행 지점장
-. 우리신용정보 팀장
-. 디씨엠(주) 감사
현대사료 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 김완태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대사료 주식회사

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.18

보고서작성기준일 :
2022.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김완태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대사료 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
016790

발행주식 총수
6,150,486

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김완태
한자(영문)
金完泰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760821

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
천안시 동남구 안서동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2014.04.01
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대사료 주식회사
부 서
경리부

직 위
이사대우
전화번호
04156*****

성 명
유재철
팩스번호
04156*****

이메일 주소
******lnam@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.17
35,445
0.58
35,445
0.58

이번보고서
2022.03.24
1,092,773
17.77
1,092,773
17.77

증 감
1,057,328
17.19
1,057,328
17.19

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,092,773
-
-
-
-
-
-
-
1,092,773
17.77

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,150,486
-
17.77
17.77

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

수증(+)
2022.03.18
보통주
35,445
1,040,408
1,075,853
18,400
증여자 : 김종웅

수증(+)
2022.03.18
보통주
1,075,853
16,920
1,092,773
18,400
증여자 : 박정규

합 계
35,445
1,057,328
1,092,773
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아주스틸 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 아주스틸

아주스틸/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
627,226
- 매출액
933,410

- 부채총계
390,590
- 영업이익
55,311

- 자본금
13,226
- 당기순이익
32,472

- 자본총계
236,636
*주당순이익(원)
1,459

나. 개별(별도)
- 자산총계
482,606
- 매출액
570,544

- 부채총계
252,679
- 영업이익
30,360

- 자본금
13,226
- 당기순이익
33,807

- 자본총계
229,927
*주당순이익(원)
1,458

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

▶ 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

▶ 부의안건

제 1호 의안

제23기(2021년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 전환사채 발행한도 변경의 건(정관 제17조)

- 제2-2호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 변경의 건(정관 제18조)

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건

- 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 야마나카 야스히로 중임의 건(3년)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (20억)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (2억)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

야마나카
야스히로
1970-04
3
재선임
2018 가네마쯔(주) 일본본사 철강부역부 부장
2012 前 가네마쯔(주) 이란 사장
SKC — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20220324)
제출인: SKC

SKC/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2022.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이완재

변경후
박원철

2. 변경사유
- 대표이사 이완재 사임

- 대표이사 박원철 신규 선임

3. 변경일자
2022-03-24

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박원철
-
- 2020~2021 : SUPEX추구협의회 신규사업팀장 임원

- 2019 : SUPEX추구협의회 전략지원팀 임원

- 2018 : SUPEX추구협의회 Global성장지원팀 임원

- 2016~2017 : 하나자산운용 에너지인프라 투자본부 대표
-
나노엔텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 나노엔텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)나노엔텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 나노엔텍

대 표 이 사 :
정 찬 일

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워 1차 12층

(전 화)02-6220-7728

(홈페이지)http://www.nanoentek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김 용 태

(전 화) 02-6220-7971

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이영호
1960년 02월
남
신규
2022년 03월 24일
3
-
한양대학교 의학박사
현) 한양대학교 의과대학 교수
현) 보건복지부 제대혈 위원회 위원장
현) 이뮤니크(주) 대표이사
한화엔진 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 한화엔진

HSD엔진/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
795,625
- 매출액
598,999

- 부채총계
586,524
- 영업이익
-39,778

- 자본금
46,721
- 당기순이익
-39,738

- 자본총계
209,101
*주당순이익(원)
-934

나. 개별(별도)
- 자산총계
792,389
- 매출액
598,748

- 부채총계
583,560
- 영업이익
-38,109

- 자본금
46,721
- 당기순이익
-37,015

- 자본총계
208,829
*주당순이익(원)
-870

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안:제23기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
SKC — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: SKC

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이씨(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 24 일

회 사 명 :
에스케이씨(주)

대 표 이 사 :
이 완 재

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84 (정자동)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) http://www.skc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 최 두 환

(전 화) 02-3787-1234

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
83,828

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 25일

종료일
2029년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
136,323

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의3
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
233,646

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
 - 「기업가치 제고」를 핵심 임원 보상과 직접 연계하여 회사의 지속 가능한 
 성장 추진의 動因을 강화하고자 함.

나. 행사기간 및 행사가격
 -

상
기 3
. 행
사
조건 - 행사기간은 [이사] 기준으로 작성되었으며
 [미등기임원]은 아래와 같습니다.

[이사]
① 주식매수선택권 부여일 : 2022년 3월 24일

② 행사기간 : 2025년 3월 25일부터 2029년 3월 24일까지 (4년)

③ 행사가격 : 136,323원
 (주식매수선택권 부여일인 2022년 3월 24일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의
 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함)

[미등기임원]
① 주식매수선택권 부여일 : 2022년 3월 24일

② 행사기간 : 2024년 3월 25일부터 2027년 3월 24일까지 (3년)

③ 행사가격 : 136,323원
 (주식매수선택권 부여일인 2022년 3월 24일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의
 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함)

다. 기타
 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 
 액면 분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권
 부여 계약서 또는 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

 - 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여
 계약서 등에 따름

[이사]

- 부여 후 2년 미만 재직 시 부여 취소

- 부여일로부터 3년 이상 근무 시, 전체 부여분 행사 가능

- 부여 후 2년 이상 3년 미만 재직 시, 전체 부여분의
 2/3만 취득 (단, 소수점 이하 절사)

[미등기임원]

- 부여 후 2년 미만 재직 시 부여 취소

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박원철
이사
77,084
-
57,379
-

최두환
미등기임원
3,533
-
50,907
-

신정환
미등기임원
3,211
-
50,907
-

※ 상기
공정가치는 1주당 공정가치로서 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에
 대한 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사하였고, 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용

1주당 공정가치 산정을 위한 주요 가정은 다음과 같습니다.
(외부평가기관 : 한국자산평가㈜)

[이사]

구분

평가기준일

평가결과

주가(*)

행사가

SKC㈜ 주식매수선택권(20220324)
박원철

2022-03-23

57,378.64

142,000

136,323

** 평가결과는 1주 기준입니다.

(*) 해당 주가는 부여일 전일 종가입니다.

1) 변동성 : 40.30%
2) 할인율 : 4.30%
3) 무위험수익률 : 2.76%
4) 시가배당률 : 0.77%
5) 모형 : 이항모형
6) 행사기간 : 2025년 3월 25일부터 2029년 3월 24일까지
7) 총 부여주식수 : 77,084 주

[미등기임원]

구분

평가기준일

평가결과

주가(*)

행사가

SKC㈜ 주식매수선택권(20220324)
최두환, 신정환

2022-03-23

50,906.89

142,000

136,323

** 평가결과는 1주 기준입니다.

(*) 해당 주가는 부여일 전일 종가입니다.

1) 변동성 : 40.30%
2) 할인율 : 4.00%
3) 무위험수익률 : 2.64%
4) 시가배당률 : 0.77%
5) 모형 : 이항모형
6) 행사기간 : 2024년 3월 25일부터 2027년 3월 24일까지
7) 총 부여주식수 : 6,744 주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
다올투자증권 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,229,157
- 매출액
779,883

- 부채총계
8,261,481
- 영업이익
148,245

- 자본금
352,984
- 당기순이익
176,109

- 자본총계
967,676
*주당순이익(원)
2,669

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,683,398
- 매출액
522,223

- 부채총계
4,020,445
- 영업이익
105,447

- 자본금
352,984
- 당기순이익
179,503

- 자본총계
662,953
*주당순이익(원)
2,967

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
6,612

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
48,085,315,461

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1. 제42기 감사보고
2. 제42기 영업보고
3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[의결사항]
제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 제42기 이익배당 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 변경의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건
-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건
-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제8호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-03-02 참고서류
2022-03-10 참고서류
2022-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병철
1969-03
3
재선임
(1999.07~13.03)하나자산신탁 사장
(2010.03~13.03)하나금융지주 부동산그룹 그룹장
(2014.02~16.07)다올인베스트먼트 대표이사 사장
(2016.07~22.03)KTB투자증권 대표이사 회장

최석종
1961-06
1
재선임
(2008.06~12.05)NH투자증권 IB본부장
(2012.07~16.04)교보증권 IB본부장
(2016.07~22.03)KTB투자증권 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박찬수
1962-07
3
신규선임
(2010.11~13.01)
고려대학교 경영전문대학원 연구기획부원장

(2014.03~16.02)
한국마케팅학회 부회장 겸 편집위원장

(1997.03~ 현재)
고려대학교 교수
-

이상무
1968-12
2
신규선임
(1997.02~04.02)
정보통신부 정보화기획실,
통신진흥국 사무관(행시40회)

(2004.03~07.10)
우정사업본부 자금운용팀장

(2010.12~16.05)
로얄뱅크오브스코틀랜드(RBS)은행 지점장 겸 한국대표

(2021.12~ 현재)
(주)에스엘플랫폼 대표이사
(주)에스엘플랫폼 대표이사

기은선
1977-08
3
신규선임
(2001.11~06.12)
삼일회계법인(PwC) 공인회계사

(2007.02~10.02)
한국조세재정연구원 세법연구센터 특수전문직

(2015.02~ 현재)
강원대학교 경영회계학부 부교수

(2021.11~ 현재)
SK스퀘어(주) 사외이사
SK스퀘어(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박찬수
1962-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(2010.11~13.01)
고려대학교 경영전문대학원 연구기획부원장
(2014.03~16.02)
한국마케팅학회 부회장 겸 편집위원장
(1997.03~ 현재)
고려대학교 교수

기은선
1977-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(2001.11~06.12)
삼일회계법인(PwC) 공인회계사
(2007.02~10.02)
한국조세재정연구원 세법연구센터 특수전문직
(2015.02~ 현재)
강원대학교 경영회계학부 부교수
(2021.11~ 현재)
SK스퀘어(주) 사외이사
하이즈항공 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 하이즈항공

하이즈항공/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,014
- 매출액
20,047

- 부채총계
76,093
- 영업이익
-11,777

- 자본금
8,848
- 당기순이익
-19,218

- 자본총계
58,921
*주당순이익(원)
-1,124

나. 연결
- 자산총계
152,207
- 매출액
62,580

- 부채총계
89,498
- 영업이익
-12,096

- 자본금
8,848
- 당기순이익
-17,087

- 자본총계
62,710
*주당순이익(원)
-1,048

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 :이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 이사 김광엽 재선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '연결 주당순이익'은 계속영업 기본 및 희석주당손익 기준 금액입니다.

※관련공시
2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광엽
1958-11
3
재선임
- 대한항공(주) 정비관리(前)
- 현대항공우주산업(주) 생산관리(前)
- 한국항공우주산업(주) 생산관리(前)
- 하이즈항공(주) 사장(現)
켐트로닉스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 켐트로닉스

켐트로닉스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
303,418
- 매출액
386,626

- 부채총계
188,603
- 영업이익
33,244

- 자본금
7,429
- 당기순이익
21,769

- 자본총계
114,815
*주당순이익(원)
1,509

나. 연결
- 자산총계
422,617
- 매출액
563,382

- 부채총계
277,421
- 영업이익
38,542

- 자본금
7,429
- 당기순이익
28,529

- 자본총계
145,196
*주당순이익(원)
1,975

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,328,772,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.09

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임,
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

- 결의안건:

1) 제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 배당금:300원 ☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김보균 선임의 건

☞원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 이진원 선임의 건

☞원안대로 가결

3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억)

☞원안대로 가결

4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김보균
1954-05
2
재선임
現 켐트로닉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진원
1975-01
2
신규선임
現 액시스인베스트먼트 전무
前 켐트로닉스 사외이사
前 NH투자증권
前 우리투자증권
액시스인베스트먼트 전무
큐렉소 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 큐렉소

큐렉소/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,306
- 매출액
42,795

- 부채총계
18,404
- 영업이익
-1,817

- 자본금
16,724
- 당기순이익
-2,342

- 자본총계
42,902
*주당순이익(원)
-70

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근/재선임) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(개별재무제표)
--> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
사내이사 이재준 재선임의 건
--> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권부여의 건
--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도 채택함.

※관련공시
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-08 참고서류
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재준
1968-05
3
재선임
前, (주)한국야쿠르트 이사
에스케이바이오팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 에스케이바이오팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이바이오팜 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
SK바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :
조정우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 221

(전 화) 031-8093-0114

(홈페이지)http://www.skbp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 정지영

(전 화) 031-8093-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

방영주
1954년 11월
남
재선임
2022년 03월 24일
3
5년 7개월
(현)방앤옥 컨설팅주식회사 대표이사
서울대학교 의대 내과학교실 교수(혈액종양내과)
서울대학교병원 의생명연구원 원장
대한암학회 이사장

안해영
1957년 07월
여
재선임
2022년 03월 24일
3
5년 7개월
(현)미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표이사
미국 식품의약국(U.S. FDA) 부국장
(약물평가/연구센터 임상약리학부)

송민섭
1970년 03월
남
재선임
2022년 03월 24일
3
5년 7개월
(현)서강대학교 경영학과 교수
회계기준원K-IFRS 질의회신연석회의 심의위원
서강대학교 부교수
제룡전기 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 제룡전기

제룡전기/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,411
- 매출액
48,783

- 부채총계
18,258
- 영업이익
117

- 자본금
8,031
- 당기순이익
1,173

- 자본총계
59,153
*주당순이익(원)
73

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
803,120,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제36기(2021.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 50원

→ 보고사항으로 변경(재무제표 이사회 승인일:2021.03.16)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건
ㆍ제3-1호:사내이사 박종태 재선임 건

→ 원안대로 승인
ㆍ제3-2호:사내이사 김현순 재선임 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인 절차를 거쳐 2022년 3월 16일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종태
1957-11
2년
재선임
現제룡전기㈜ 대표이사
現제룡산업㈜ 대표이사

김현순
1957-07
2년
재선임
現제룡전기㈜ 전무이사
現제룡산업㈜ 감사