미래에셋증권 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋증권/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
108,641,793
- 매출액
13,152,002

- 부채총계
98,031,834
- 영업이익
1,485,476

- 자본금
4,101,961
- 당기순이익
1,183,438

- 자본총계
10,609,959
*주당순이익(원)
1,803

나. 개별(별도)
- 자산총계
84,024,164
- 매출액
11,812,883

- 부채총계
74,442,519
- 영업이익
1,558,737

- 자본금
4,101,961
- 당기순이익
825,165

- 자본총계
9,581,645
*주당순이익(원)
1,291

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
188,136,570,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
5.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사위원 3인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 이익배당(案) 승인의 건
→원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(6명)

제2-1호 : 사내이사 최현만 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이만열 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 강성범 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 이젬마 선임의 건

제2-5호 : 사외이사 성태윤 선임의 건

제2-6호 : 사외이사 석준희 선임의 건
→원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정용선)
→원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명)

제4-1호 : 감사위원 이젬마 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 성태윤 선임의 건
→원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 종류주식은 "미래에셋증권우"입니다.

- 상기 배당금총액(원)은 보통주(미래에셋증권), 우선주(미래에셋증권우, 미래에셋증권2우B) 배당금의 합계입니다.

- "미래에셋증권2우B" 현금 배당내역

1) 1주당 배당금 : 기말배당금(300원), 중간·분기배당금(-)

2) 시가배당률 : 6.2%

- 상기 선임 이사 중 사내이사와 재선임되는 정용선, 이젬마 사외이사의 임기는 1년으로 제53기 정기주주총회일(2022.03.24)로부터 제54기 정기주주총회일(2023년 3월 예정)까지입니다.
- 상기 선임 이사 중 신규 선임 사외이사인 성태윤, 석준희 사외이사의 임기는 2년으로 제53기 정기주주총회일(2022.03.24)로부터 제55기 정기주주총회일(2024년 3월 예정)까지입니다.
- 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제53기 정기주주총회일(2022.03.24)로부터 제54기 정기주주총회일(2023년 3월 예정)까지입니다.

※ 관련공시
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현만
1961-08
1
재선임
'90 전남대학교 정치외교학과
'02 서강대학교 최고경영자과정
'89~'97 동원증권
'97~'99 미래에셋자산운용 대표이사
'99~'12 미래에셋증권 대표이사
'12~'16 미래에셋생명 대표이사 수석부회장
'16~'21.12 미래에셋증권 대표이사 수석부회장
'15~현재 미래에셋벤처투자 기타비상무이사
'18~현재 금융투자협회 부회장(비상근)
'21.12~현재 미래에셋증권 대표이사 회장

이만열
1964-04
1
재선임
'86 서울대학교 경영학과
'97 런던대학교 임페리얼칼리지 MBA
'89~'98 한국장기신용은행 기획실 등
'00~'06 미래에셋증권 마케팅추진본부장 등
'06~'08 미래에셋증권 기획실장
'08~'09 미래에셋증권 장외파생본부장
'10~'14 미래에셋증권 브라질법인 대표
'15~'16 미래에셋증권 RM2부문(IB) 대표
'17 미래에셋증권 리스크부문대표(CRO)
'17~'21.11 미래에셋증권 글로벌부문대표 사장
'21.11~현재 미래에셋증권 경영혁신총괄 사장

강성범
1968-09
1
신규선임
'91 고려대학교 농업경제학
'10~'14 미래에셋증권 기획실 부서장
'14~'17 미래에셋증권 기업금융본부장
'17~'18 미래에셋증권 경영혁신부문대표
'18~'21 미래에셋증권 IB1부문대표
'21~현재 미래에셋증권 IB2총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용선
1954-05
1
재선임
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19 ~ 현재 에이치더블유컨설팅 고문
'19.03 ~ 현재 금호석유화학(주) 사외이사
'19.05 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사
금호석유화학(주) (사외이사)

이젬마
1974-04
1
재선임
'97 서강대학교 경제학 학사
'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사
'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사
'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수
'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수
'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수
'20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장
'20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사
-

성태윤
1970-02
2
신규선임
'95 연세대학교 경제학 학사
'97 연세대학교 대학원 경제학 석사
'02 美 하버드대학교 대학원 경제학 박사
'04~'07 KAIST 테크노경영대학원 경영공학전공 교수
'17~'18 국민경제자문회의 거시경제분과 위원
'18~'21 연세대학교 언더우드국제대학 학장
'19~'21 한국금융학회 부회장
'16~'22 한국경제학회 한국경제포럼 편집위원회 편집위원
'19~현재 (주)케이티 사외이사
'07~현재 연세대학교 상경대학 경제학부 교수
'21~현재 연세대학교 교무처장
(주)케이티(사외이사)

석준희
1979-05
2
신규선임
'01 KAIST 전기공학 학사
'06 美 스탠포드 대학교 전기공학 석사
'11 美 스탠포드 대학교 전기공학 박사
'11~'13 美 스탠포드대학교 통계학 연구원
'13~'14 美 노스웨스턴 대학교 의생명정보학 조교수
'14~'18 고려대학교 전기전자공학부 조교수
'20 美 스탠포드 대학교 통계학과 방문교수
'18~현재 고려대학교 전기전자공학부 부교수
'21~현재 주식회사 메디밸류 사내이사
주식회사 메디밸류 (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정용선
1954-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19 ~ 현재 에이치더블유컨설팅 고문
'19.03 ~ 현재 금호석유화학(주) 사외이사
'19.05 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사

이젬마
1974-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
'97 서강대학교 경제학 학사
'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사
'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사
'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수
'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수
'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수
'20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장
'20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사

성태윤
1970-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
'95 연세대학교 경제학 학사
'97 연세대학교 대학원 경제학 석사
'02 美 하버드대학교 대학원 경제학 박사
'04~'07 KAIST 테크노경영대학원 경영공학전공 교수
'17~'18 국민경제자문회의 거시경제분과 위원
'18~'21 연세대학교 언더우드국제대학 학장
'19~'21 한국금융학회 부회장
'16~'22 한국경제학회 한국경제포럼 편집위원회 편집위원
'19~현재 (주)케이티 사외이사
'07~현재 연세대학교 상경대학 경제학부 교수
'21~현재 연세대학교 교무처장