eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
세종텔레콤 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 세종텔레콤

세종텔레콤/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
497,920
- 매출액
226,203

- 부채총계
114,641
- 영업이익
-8,889

- 자본금
300,163
- 당기순이익
32,434

- 자본총계
383,279
*주당순이익(원)
54

나. 연결
- 자산총계
523,681
- 매출액
296,858

- 부채총계
130,621
- 영업이익
-10,405

- 자본금
300,163
- 당기순이익
35,033

- 자본총계
393,060
*주당순이익(원)
54

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 6명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 유상감자 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 주식 액면병합 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 선임의 건

* 제5-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제5-2호 의안 : 사내이사 유기윤 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제5-3호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제5-4호 의안 : 사내이사 강 석 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제5-5호 의안 : 사내이사 박효진 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제5-6호 의안 : 사내이사 최대수 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제5-7호 의안 : 사외이사 김종수 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제5-8호 의안 : 사외이사 이병국 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-11 주주총회소집공고
2022-03-11 참고서류
2022-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형진
1958-10
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장
전) 세종캐피탈 대표이사
전) 세종증권 대표이사

유기윤
1959-11
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 대표이사 사장
전) 세종텔레콤(주) 대외협력실장
전) 총무처, 정보통신부 서기관

안종석
1959-07
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 부회장
전) (주)조일이씨에스 대표이사
전) (주)협전사

강 석
1959-05
1년
재선임
현) 세종텔레콤 전략사업 본부장
전) KT이엔지코어 대표이사
전) KT 기획조정실

박효진
1971-05
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 신성장사업본부 본부장
전) 세종텔레콤(주) 마케팅본부 본부장
전) 세종텔레콤(주) 영업팀

최대수
1967-07
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장
전) 하나로텔레콤
전) 삼성전자

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종수
1949-07
1년
재선임
전) 차바이오텍 비상근
감사
전) 세종증권 상임감사
전) 증권감독원 검사국
조사국, 재무관리국 등
-

이병국
1960-06
1년
신규선임
현) 세종텔레콤 신사업
분야 고문
전) 세계미래포럼 대표
전) 새만금개발청장
전) 국무총리실 규제개혁
실장
전) 대통령비서실
전) 정책기획수석실/경제
수석실
한라홀딩스 사외이사
한화시스템 — 기타경영사항(자율공시)(기업지배구조헌장 제정) (20220324)
제출인: 한화시스템

한화시스템/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.24)기타 경영사항(자율공시)(기업지배구조헌장 제정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
기업지배구조헌장

2. 주요내용
한화시스템(주)는 투명하고 건전한 지배구조의 확립과 주주 권리의 강화를 위하여 기업지배구조헌장을 제정합니다.

▣ 기업지배구조헌장의 주요 내용

제1장 주주

- 주주의 권리

- 주주의 공평한 대우

- 주주의 책임

제2장 이사회

- 이사회의 기능

- 이사회의 구성 및 이사 선임

- 사외이사

- 이사회 운영

- 이사회 내 위원회

- 이사의 의무

- 이사의 책임

- 평가 및 보상

제3장 감사기구

- 감사위원회

- 외부감사인

제4장 이해 관계자

- 이해관계자의 권리보호

- 윤리경영

제5장 시장에 의한 경영 감시

- 공시

- 기업 경영권 시장

3. 결정(확인)일자
2022-03-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 결정(확인)일자는 이사회(내 ESG위원회) 결의일입니다.

- 기업지배구조헌장은 당사 홈페이지(https://www.hanwhasystems.com)에 게시될 예정입니다.

※ 관련공시
-
MDS테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: MDS테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한컴MDS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 24 일

회 사 명 :
㈜한컴MDS

대 표 이 사 :
이창열

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워

(전 화) 031-627-3000

(홈페이지)http://www.hancommds.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 문영수

(전 화) 031-627-3176

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제23기 정기주주총회에서 사외이사
안태호의 임기가 만료되어, 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

안태호
1967년 06월
남
재선임
2022년 03월 24일
3년
3년
- 삼성전자 연구소 책임연구원
- 네이버 검색DB개발센터장
LS에코에너지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: LS에코에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엘에스전선아시아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 24일

회 사 명 :
엘에스전선아시아 주식회사

대 표 이 사 :
백 인 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 4층

(전 화) 02-2189-8974

(홈페이지) http://www.lscnsasia.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 진 호

(전 화) 02-2189-8974

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 사외이사 김재필 후보의 재선임에 관한 공시이며, 상기 사외이사는 금번 주주총회에서 감사위원으로도 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김재필
1962년 10월
남
재선임
2022년 03월 24일
3년
6년
(현) (주)나눅스 기타 비상무이사 
(전) (주)나눅스케미칼 기타 비상무이사 
(전) (주)티브로드 이사
이원컴포텍 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) (20220324)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/기타 경영사항(자율공시)/(2022.03.24)기타 경영사항(자율공시)(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-24

1. 정정관련 공시서류
이원컴포텍(주) 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.03.24

3. 정정사유
자기자본대비 % 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

④자기자본대비
4.09%
10.23%

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
이원컴포텍(주) 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1) 재매각 사채권의 종류 : 이원컴포텍(주) 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2) 주권 관련 사채권의 취득일자

- 2022.01.28 권면총액 : 7,000,000,000원 취득

3) 처분내역

①사채의 권면총액 : 5,000,000,000원

②처분금액 : 5,500,000,000원

③자기자본 : 48,876,052,785원

④자기자본대비 : 10.23%

4) 처분목적 : 운영자금 확보

5) 이사회결의일 : 2022.03.24

6) 처분일자 : 2022.03.24

7) 거래상대방 : (주)인더머니외 1명

3. 결정(확인)일자
2022-03-24

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 전환사채 재매각 결정은 2022.01.28 에 취득한 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다.

2) 당사가 2021.01.28 에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2024.01.28 이며, 해당 사채권의 전환가액은 2021.10.28 에 조정된 7,752원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

3) 상기 2.주요내용 3)처분내역 ②처분금액 중 5,000,000,000원은 매매거래일(2022.03.24)에 입금되며, 500,000,000원은 전환청구일 or 양당사자간 협의한 시점에 입금 예정입니다.

4) 상기 2.주요내용 3)처분내역 ③자기자본은 2021년 4분기 자본총계(재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

※ 관련공시
2021-01-22 전환사채권발행결정(제4회차)
2021-01-27 전환사채권발행결정
2021-01-28 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)
2021-04-28 전환가액의조정(제4회차)
2021-10-28 전환가액의조정(제4회차)
2022-01-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)
2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
케이씨피드 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 케이씨피드

케이씨피드/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,544
- 매출액
73,115

- 부채총계
35,782
- 영업이익
2,263

- 자본금
8,358
- 당기순이익
2,441

- 자본총계
55,761
*주당순이익(원)
155

나. 연결
- 자산총계
95,242
- 매출액
75,743

- 부채총계
37,990
- 영업이익
4,475

- 자본금
8,358
- 당기순이익
4,315

- 자본총계
57,251
*주당순이익(원)
255

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
631,405,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
금번 주주총회에는 해당사항 없습니다.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

제53기(2021.01.01.- 2021.12.31.)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 1주당 40원 현금배당

(자사주 930,722주 제외)
→원안대로 승인

제2호 의안

이사의 급여 변경의 건
→원안대로 승인

제3호 의안

이사보수한도 승인(안)의 건
→원안대로 승인

(보수한도 승인액 20억원)

제4호 의안

감사보수한도 승인(안)의 건
→원안대로 승인

(보수한도 승인액 1억원)

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-14 감사보고서 제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-24 주주총회소집결의
코스모신소재 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 코스모신소재

코스모신소재/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
348,483
- 매출액
305,893

- 부채총계
143,034
- 영업이익
21,793

- 자본금
30,087
- 당기순이익
17,998

- 자본총계
205,449
*주당순이익(원)
604

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 비상근이사 3명, 사외이사(감사위원회 위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

5. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
→ 원안대로 승인

6. 이사 보수한도 결정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-02-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍동환
1959-07
1
재선임
연세대 금속공학과 졸업
(전)코스모화학㈜ 영업담당 전무
(현)코스모신소재㈜ 대표이사

안성덕
1956-05
1
재선임
아주대 산업공학과 졸업
(전)코스모글로벌 대표이사
(전)코스모앤컴퍼니 사내이사
(현)코스모화학㈜ 대표이사
(현)코스모신소재㈜ 사내이사
(현)코스모촉매 사내이사

김석근
1958-03
1
재선임
고려대 경제학과 졸업
(전)마루망코리아 대표이사
(현)코스모화학㈜ 사내이사
(현)코스모앤컴퍼니 대표이사
(현)코스모신소재㈜ 사내이사
(현)코스모촉매 사내이사
(현)코스모엘앤비 사내이사

김창수
1963-08
1
신규선임
연세대 경영학과 졸업
(현)코스모신소재(주) 경영전략부문장
(전)코스모화학(주) 경영관리부문장

유주환
1960-12
1
재선임
대유공업전문대 전자공학과 졸업
(현)코스모신소재(주) IT필름사업부장
(전)삼성전기 칩부부문사업부 GOC그룹장

김용일
1976-12
1
신규선임
인디애나 주립대(Bloomington)경영정보 졸업
(현)KB증권 성장PE부 부서장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

선양국
1961-11
3
신규선임
서울대 화학공학과 졸업
(현)POSCO 석좌교수
(현)한양대학교 에너지공학과 석학교수
-

최동렬
1963-01
3
신규선임
서울대 법과 대학원 졸업
(현)법무법인(유) 율촌 변호사
(전)서울중앙지방법원 부장판사
-

이종령
1961-10
3
신규선임
서울대 대학원 경영학과 졸업
(현)이종령 세무회계사무소 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

선양국
1961-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대 화학공학과 졸업
(현)POSCO 석좌교수
(현)한양대학교 에너지공학과 석학교수

최동렬
1963-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대 법과 대학원 졸업
(현)법무법인(유) 율촌 변호사
(전)서울중앙지방법원 부장판사

이종령
1961-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대 대학원 경영학과 졸업
(현)이종령 세무회계사무소 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
전기판매업
신규사업 추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
라닉스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 라닉스

라닉스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,236
- 매출액
9,215

- 부채총계
25,777
- 영업이익
-2,105

- 자본금
4,906
- 당기순이익
-2,543

- 자본총계
19,458
*주당순이익(원)
-264

나. 연결
- 자산총계
45,115
- 매출액
9,215

- 부채총계
25,782
- 영업이익
-2,233

- 자본금
4,906
- 당기순이익
-2,670

- 자본총계
19,333
*주당순이익(원)
-277

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
17

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 의결을 위해 전자투표 및 전자위임장 도입, 주주총회 분산 자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 최선을 다하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

제 3호 의안 : 감사 재선임의 건

→ 의결을 위해 전자투표 및 전자위임장 도입, 주주총회 분산 자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 1항 및 제415조에 의거하여 새로이 감사가 선임될 때까지는 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

제 4호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제 6호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 참고서류
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-03 주주총회소집결의
대아티아이 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 대아티아이

대아티아이/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
176,002
- 매출액
116,211

- 부채총계
69,247
- 영업이익
10,232

- 자본금
7,115
- 당기순이익
7,551

- 자본총계
106,754
*주당순이익(원)
106

나. 연결
- 자산총계
193,354
- 매출액
116,252

- 부채총계
88,415
- 영업이익
9,606

- 자본금
7,115
- 당기순이익
5,311

- 자본총계
104,938
*주당순이익(원)
71

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 감사인 선임 보고

[부의안건]

제1호 의안 :

제27기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최진우 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이상백 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 원희복 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 함윤근 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-02-17 주주총회소집공고
2022-02-17 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진우
1961-06
3년
재선임
중앙대학교 전기공학과 졸업
우송대학교 공학박사
전) 철도청, LG산전㈜
현)대아티아이㈜ 이사회 의장

이상백
1966-10
3년
재선임
고려대학교 법학과 졸업
전)한일투자신탁운용 금융공학팀장
현)대아티아이㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원희복
1960-07
3년
신규선임
건국대학교 정치외교학과 졸업
전)경향신문사 선임기자
현)언론중재위원회 위원
-

함윤근
1966-09
3년
신규선임
고려대학교 법학과 졸업
전)서울중앙지방검찰청 외사부장검사
현)법무법인 화현 변호사
㈜앤디포스 사외이사
비케이홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 비케이홀딩스

휘닉스소재/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,173
- 매출액
9,421

- 부채총계
17,099
- 영업이익
-3,096

- 자본금
39,569
- 당기순이익
-3,043

- 자본총계
25,074
*주당순이익(원)
-39

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기

(2021.1.1∼2021.12.31)

개별재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 고승범 사내이사

선임의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 관련하여 상호변경 사항

변경 전 : 주식회사 휘닉스소재(PHOENIX MATERIALS CO., LTD.)

변경 후 : 주식회사 비케이홀딩스(BK Holdings CO.,LTD.)

※관련공시
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류
2022-03-07 참고서류
2022-03-07 주주총회소집공고
2022-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고승범
1963-11
3년
재선임
·고려대 경영학과 卒
·前 STS반도체 CFO
·前 (주)포스코ESM 대표이사
·現 (주)휘닉스소재 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
21.광고업무 기획 및 대행
22.광고물 제작판매
23.홍보, 판촉, 시장조사 기획 및 대행업
24.문화 및 기타 영화의 제작 및 수출입업
25.문화, 스포츠 이벤트 등의 흥행사업
26.전시 및 행사대행업
27.국제회의 기획업
신사업 진출을 통한 사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1.이차전지 소재 제조 및 판매업
1.반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매업
1.의약품제조 및 판매업
12.이차전지 소재 제조 및 판매업
13.반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매업
14.의약품제조 및 판매업
조문번호 정비

사업목적 삭제
-
-
인바디 — 대표이사변경 (20220324)
제출인: 인바디

인바디/대표이사변경/(2022.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
차기철

변경후 대표이사
차기철,이라미 각자대표이사

2. 변경사유
경영효율화를 위한 각자 대표이사 선임

3. 변경일
2022-03-24

4. 이사회결의일
2022-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경일자는 이사회 결의일 입니다.

- 당사의 대표이사는 각자대표이사입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

차기철
1958-01-22
본인
2,445,000
17.87%
-

이라미
1976-02-19
특수관계인(등기임원)
6,400
0.05%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

차기철
(주)인바디
상장(코스닥)
-
회장
1996-05-15
-
-

이라미
(주)인바디
상장(코스닥)
-
사장
2003-01-02
-
-
고영 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 정중기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 고영테크놀러지

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정중기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 고영테크놀러지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
098460

발행주식 총수
68,654,755

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정중기
한자(영문)
鄭仲基
(Joong Gi Jeong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800826

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 광진구 광나루로30가길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)고영테크놀러지
부 서
재경본부

직 위
전무이사
전화번호
02-634******

성 명
황인준
팩스번호
02-634******

이메일 주소
******@kohyoung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 24일
2,500
0.00
2,500
0.00

증 감
2,500
0.00
2,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,500
-
-
-
-
-
-
-
2,500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

68,654,755
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 18일
보통주
-
2,500
2,500
18,550
-

합 계
-
2,500
2,500
-
-

※ 취득/처분 단가는 보고서 작성 기준일 전일(2022.03.23) 종가를 기재하였습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
MDS테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220324)
제출인: MDS테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한컴MDS

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 24 일

회 사 명 :
㈜한컴MDS

대 표 이 사 :
이창열

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워

(전 화)031-627-3000

(홈페이지)http://www.hancommds.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 문영수

(전 화) 031-627-3176

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
52,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 24일

종료일
2028년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
18,830

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기 주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 제13조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
260,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격 결정기준 : 관련법령을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 최종정한 가액임.(*시가 : 부여일을 기준으로 하여 부여일 전일부터 과거 2개월간, 과거 1개월간, 과거 1주간의 각 거래량 가중 산술 평균가격의 산술평균가격)
나. 주식매수선택권의 부여 이후에 유상증자, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병,자본감소등으로 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
다. 상기내용에서 정하지 아니한 사항은 관련법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름
라. 상기 부여 후 주식매수선택권 잔여주식수는 발행주식총수 대비 2.93%임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이창열
대표이사
50,000
-
8,293
-

이창재
팀원
2,000
-
8,293
-

* 위 공정가치는 주당 공정가치임.
* 공정가치 산정 기준
1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
3) 공정가치 산정방법 
가. 권리부여일 전일 종가 : 19,850원
나. 행사가격 : 18,830원
다. 무위험이자율 : 2.420%
라. 기대행사기간 : 3.0년
마. 예상주가변동성 : 0.57020765

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
현대사료 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 문현욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대사료 주식회사

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.18

보고서작성기준일 :
2022.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문현욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대사료 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
016790

발행주식 총수
6,150,486

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문현욱
한자(영문)
文炫煜

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720210

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 이매동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2014.04.01
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대사료 주식회사
부 서
경리부

직 위
이사대우
전화번호
04156*****

성 명
유재철
팩스번호
04156*****

이메일 주소
******lnam@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.06.08
14,340
0.23
14,340
0.23

이번보고서
2022.03.24
728,516
11.84
728,516
11.84

증 감
714,176
11.61
714,176
11.61

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

728,516
-
-
-
-
-
-
-
728,516
11.84

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,150,486
-
11.84
11.84

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

수증(+)
2022.03.18
보통주
14,340
59,616
73,956
18,400
증여자 : 김종웅

수증(+)
2022.03.18
보통주
73,956
654,560
728,516
18,400
증여자 : 문철명

합 계
14,340
714,176
728,516
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
천보 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 천보

천보/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
252,362
- 매출액
92,937

- 부채총계
14,728
- 영업이익
14,707

- 자본금
5,060
- 당기순이익
16,265

- 자본총계
237,634
*주당순이익(원)
1,649

나. 연결
- 자산총계
404,594
- 매출액
271,578

- 부채총계
98,539
- 영업이익
50,629

- 자본금
5,060
- 당기순이익
48,014

- 자본총계
306,055
*주당순이익(원)
4,438

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,979,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.09

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임
사외이사 2명 재선임
감사위원인 사외이사 1명 신규선임
감사위원인 사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 300원
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3호-1 의안 : 사외이사 정찬근 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제3호-2 의안 : 사외이사 강동욱 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제3호-3 의안 : 사외이사 김평열 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
제4호-1 의안 : 감사위원 정찬근 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4호-2 의안 : 감사위원 강동욱 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4호-3 의안 : 감사위원 김평열 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

※관련공시
2022-03-08 참고서류
2022-03-22 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-07 주주총회소집결의
2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정찬근
1962-12
3년
신규선임
전)새빛회계법인 회계사
현)태성회계법인 회계사
-

강동욱
1971-02
3년
재선임
현)대구가톨릭대학교 교수
현)천보 사외이사
티에이치 대표이사

김평열
1961-07
3년
재선임
전)국가정보원 전문위원
현)천보 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정찬근
1962-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
전)새빛회계법인 회계사
현)태성회계법인 회계사

강동욱
1971-02
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현)대구가톨릭대학교 교수
현)천보 사외이사

김평열
1961-07
3년
재선임
사외이사인 감사위원
전)국가정보원 전문위원
현)천보 사외이사
인바디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 인바디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인바디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 인바디

대 표 이 사 :
차기철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 625

(전 화) 02-501-3939

(홈페이지)http://www.inbody.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)방우성

(전 화)02-501-3939

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
36.36

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 임기는 3년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제32조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

남궁성탁
1957년 08월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
3년
前 Victrex 지사장
前 GE Plastics

박인규
1966년 08월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
3년
現 갤럭시코퍼레이션 전무
前 하나금융투자 상무
HDC현대EP — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: HDC현대EP

HDC현대EP/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
582,888
- 매출액
859,757

- 부채총계
275,234
- 영업이익
28,371

- 자본금
17,200
- 당기순이익
10,285

- 자본총계
307,654
*주당순이익(원)
356

나. 개별(별도)
- 자산총계
468,505
- 매출액
713,643

- 부채총계
218,127
- 영업이익
25,856

- 자본금
17,200
- 당기순이익
982

- 자본총계
250,378
*주당순이익(원)
34

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,046,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
* 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 정원섭 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 김재식 선임의 건
☞ 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 감사 선임의 건
(감사 1명)
☞ 원안대로 승인

* 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의건(22억원)
☞ 원안대로 승인

* 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억원)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-04 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정원섭
1968-11
2
신규선임
(前) HDC현대산업개발 원가기획 및 회계팀장
(前) HDC㈜ 재무전략팀장
(前) 인천신항배후단지 경영혁신팀장
(現) HDC현대EP㈜ 경영지원부문장(CFO)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재식
1951-09
2
신규선임
(前) HDC현대산업개발 영업본부장
(前) HDC현대산업개발 경영기획본부장(CFO)
(前) HDC현대산업개발 대표이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김한년
1961-10
3
신규선임
상근
(前) 경산세무서장
(前) 국세청 소득지원국장
(前) 서울지방 국세청 조사1국장
(前) 부산지방국세청장
빙그레 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 빙그레

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 빙그레

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 빙그레

대 표 이 사 :
전 창 원

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 다산순환로45 (다산동)

(전 화) 02-2022-6000

(홈페이지)http://www.bing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최 강 훈

(전 화) 02-2022-6265

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

오대식
1954년 11월
남
신규
2022년 03월 24일
3년
3년
- 2007 ~ 2008 서울지방국세청장
- 2008 ~ 2016 법무법인(유한) 태평양 고문
- 2016 ~ 2019 세무법인 제일티앤엠 대표
- 2019 ~ 현재 (주)메지온 비상근감사
인바디 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 인바디

인바디/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
178,519
- 매출액
89,583

- 부채총계
7,293
- 영업이익
32,386

- 자본금
6,842
- 당기순이익
27,154

- 자본총계
171,226
*주당순이익(원)
2,084

나. 연결
- 자산총계
203,760
- 매출액
137,837

- 부채총계
19,978
- 영업이익
35,852

- 자본금
6,842
- 당기순이익
33,982

- 자본총계
183,782
*주당순이익(원)
2,613

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,605,369,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임(재선임, 신규선임)
- 사외이사 2명 선임(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
36

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승
인
제2호 의안: 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안: 방우성 사내이사 재선임의 건
제2-2호 의안: 차인준 사내이사 신규선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안: 남궁성탁 사외이사 신규선임의 건
제3-2호 의안: 박인규 사외이사 신규선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
→원안대로 승인

제5호 의안: 감사의 보수 한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제26기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익배당 승인의 건은 상법 제 449조의 2및 제 462조와 당사 정관 제 44조 및 제47조에 의거 외부감사인인 안진회계법인으로부터 적정의견이 표명됨에 따라 재무제표 승인을 이사회 결의로 갈음하였고 해당 내용을 주주총회에서 보고로 대체하였습니다.
(재무제표 승인 이사회 결의일 2022.2.25)

※관련공시
2022-03-18 감사보고서 제출
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방우성
1979-08
3
재선임
現 (주)인바디 경영지원실장
前 삼일회계법인 Assuarance/Deal Business

차인준
1990-04
3
신규선임
現 InBody India Pvt.Ltd 법인장
前 (주)인바디 해외사업파트 아시아팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남궁성탁
1957-08
3
신규선임
前 Victrex 지사장
前 GE Plastics
-

박인규
1966-08
3
신규선임
現 갤럭시코퍼레이션 전무
前 하나금융투자 상무
-
캔버스엔 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 조윤정

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)빅토리콘텐츠

20220321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조윤정

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)빅토리콘텐츠

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
210120

발행주식 총수
1,895,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조윤정
한자(영문)
趙允禎
(Cho, Yun Jung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570518

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서출시 서초구 잠원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020.03.30
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)빅토리콘텐츠
부 서
경영관리본부

직 위
이사
전화번호
02-786*****

성 명
권혁철
팩스번호
02-761*****

이메일 주소
******@victents.com

* 본 거래로 인해 상기 주요주주 유형이 사실상 지배주주에서 10%이상주주로 변경되었습니다. 

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 04월 27일
754,505
39.82
754,505
39.82

이번보고서
2022년 03월 21일
504,505
26.62
504,505
26.62

증 감
-250,000
-13.20
-250,000
-13.20

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

504,505
-
-
-
-
-
-
-
504,505
26.62

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

1,895,000
-
26.62
26.62

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2022년 03월 21일
보통주
754,505
-250,000
504,505
30,000
(주)에프앤에프

합 계
754,505
-250,000
504,505
30,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
고영 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 고경철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 고영테크놀러지

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고경철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 고영테크놀러지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
098460

발행주식 총수
68,654,755

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고경철
한자(영문)
高敬哲
(Koh Kyung Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591208

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 잠원로14길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2022년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)고영테크놀러지
부 서
재경본부

직 위
전무이사
전화번호
02-634******

성 명
황인준
팩스번호
02-634******

이메일 주소
******@kohyoung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 24일
253,000
0.37
253,000
0.37

증 감
253,000
0.37
253,000
0.37

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

253,000
-
-
-
-
-
-
-
253,000
0.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

68,654,755
0
0.37
0.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2022년 03월 18일
보통주
-
253,000
253,000
18,550
-

합 계
-
253,000
253,000
-
-

※ 취득/처분 단가는 보고서 작성 기준일 전일(2022.03.23) 종가를 기재하였습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
천보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 천보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 천보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 천보

대 표 이 사 :
이 상 율

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312

(전 화) 070 - 4865 - 2525

(홈페이지)http://www.chunbochem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이동호

(전 화) 070 - 4865 - 2525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 사외이사 변경 인원수 3명은 신규선임 1명, 재선임 2명입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정찬근
1962.12
남
신규
2022.03.24
3년
3년
- '06~'19 : 새빛회계법인 회계사
- '19~現 : 태성회계법인 회계사

강동욱
1971.02
남
재선임
2022.03.24
3년
6년
- '12~現 : 대구가톨릭대학교 제약공학과 교수
- '19~現 : 주식회사 천보 사외이사

김평열
1961.07
남
재선임
2022.03.24
3년
6년
- '15~'16 : 국가정보원 전문위원
- '19~現 : 주식회사 천보 사외이사
포인트엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 포인트엔지니어링

포인트엔지니어링/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,968
- 매출액
42,204

- 부채총계
23,165
- 영업이익
2,949

- 자본금
5,766
- 당기순이익
3,856

- 자본총계
75,804
*주당순이익(원)
68

나. 연결
- 자산총계
101,675
- 매출액
45,353

- 부채총계
23,658
- 영업이익
3,051

- 자본금
5,766
- 당기순이익
4,061

- 자본총계
78,017
*주당순이익(원)
71

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,133,134,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제6기 재무제표(연결재무제표)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 20원, 배당금 총액 : 1,133,134,520원)

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 반영)

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호의안 : 사내이사 안범모 선임의 건

제3-2호의안 : 사외이사 서수정 선임의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 서수정 감사위원회 위원 선임의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안범모
1962-02
3
재선임
광운대학교 졸업
前 AKT영업부 차장
前 STEAG영업부 부장
前 ASML-USA마케팅
現 ㈜포인트엔지니어링

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서수정
1958-11
2
재선임
성균관대학교 대학원 / 금속공학 박사
前 대통령직속 지역발전위원회 전문위원
現 성균관대 신소재공학부 교수
現 (주)포인트엔지니어링 사외이사
現 (주)루켄테크놀러지스 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서수정
1958-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 대학원 / 금속공학 박사
前 대통령직속 지역발전위원회 전문위원
現 성균관대 신소재공학부 교수
現 (주)포인트엔지니어링 사외이사
신세계I&C — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
354,135
- 매출액
526,089

- 부채총계
77,832
- 영업이익
35,527

- 자본금
8,600
- 당기순이익
39,007

- 자본총계
276,303
*주당순이익(원)
31,440

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,286,452,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

ㆍ제25기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안

ㆍ정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김승환)

☞ 원안대로 승인

ㆍ제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(한동수)

☞ 원안대로 승인

ㆍ제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(이석재)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

ㆍ제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건(한동수)

☞ 원안대로 승인

ㆍ제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건(이석재)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안

ㆍ이사 보수한도 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-02-22 주주총회소집공고
2022-02-22 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승환
1966-09
3
재선임
- 신세계아이앤씨 관리팀 팀장 (2012)
- 신세계아이앤씨 플랫폼사업부장 상무보(2015)
- (현)신세계아이앤씨 지원담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한동수
1962-12
2
재선임
- KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장(2011~2014)
- 한국 ITS 학회 부회장(2015~2019)
- (현)KAIST 전산학부 교수
- (현)KAIST 스마트과학관 전시 기술연구단 단장
-

이석재
1967-11
2
신규선임
- Ohio State University 부교수(2001~2010)
- (현)서울대학교 인문대학 철학과 교수
- (현)재단법인 아모레퍼시픽재단 이사
- (현)재단법인 최종현학술원 이사
- (현)서울대학교 인문대학장
(주)한화(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한동수
1962-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
- KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장(2011~2014)
- 한국 ITS 학회 부회장(2015~2019)
- (현)KAIST 전산학부 교수
- (현)KAIST 스마트과학관 전시 기술연구단 단장

이석재
1967-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- Ohio State University 부교수(2001~2010)
- (현)서울대학교 인문대학 철학과 교수
- (현)재단법인 아모레퍼시픽재단 이사
- (현)재단법인 최종현학술원 이사
- (현)서울대학교 인문대학장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
75. 가명정보결합 사업을 위한 데이터전문기관업
76. 유료직업소개 사업
77. 소프트웨어 인력양성 사업
78. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
영진약품 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 영진약품

영진약품/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
194,095
- 매출액
196,067

- 부채총계
89,210
- 영업이익
-13,878

- 자본금
91,446
- 당기순이익
-11,582

- 자본총계
104,885
*주당순이익(원)
-63

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호: 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→원안대로 승인

2) 제2호: 이사 선임의 건

○ 제2-1호: 사내이사 이기수

○ 제2-2호: 사내이사 오효진

○ 제2-3호: 사외이사 송창준

○ 제2-4호: 사외이사 소영석

→원안대로 승인

3) 제3호: 감사위원회 위원 선임의 건

○ 제3-1호: 감사위원 송창준

○ 제3-2호: 감사위원 소영석

→원안대로 승인

4) 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사인 선임 : 김붕년

→원안대로 승인

5) 제5호: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기수
1966-07
3
신규선임
전)종근당 글로벌사업본부 본부장
전)영진약품 국제사업부장

오효진
1972-01
1
재선임
현)영진약품 부사장
전)KT&G 성장사업실 사업2부 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송창준
1970-01
1
재선임
현)한양대 경영학과 교수
전)성균관대 경영전문대학원 교수
오라자산운용 사외이사

소영석
1967-08
1
신규선임
현)다산회계법인 파트너
전)삼일회계법인 파트너
바이오로제트 감사

김붕년
1967-08
1
신규선임
현)서울대병원 소아청소년정신분과장
현)대한소아청소년정신의학회 이사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송창준
1970-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
현)한양대 경영학과 교수
전)성균관대 경영전문대학원 교수

소영석
1967-08
1
신규선임
사외이사인 감사위원
현)다산회계법인 파트너
전)삼일회계법인 파트너

김붕년
1967-08
1
신규선임
사외이사인 감사위원
현)서울대병원 소아청소년정신분과장
현)대한소아청소년정신의학회 이사장
MDS테크 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: MDS테크

한컴MDS/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,377
- 매출액
89,194

- 부채총계
49,124
- 영업이익
3,498

- 자본금
4,855
- 당기순이익
-24,007

- 자본총계
90,253
*주당순이익(원)
-2,914

나. 연결
- 자산총계
204,812
- 매출액
155,059

- 부채총계
97,661
- 영업이익
2,163

- 자본금
4,855
- 당기순이익
-7,913

- 자본총계
107,151
*주당순이익(원)
-603

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 안태호 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수 한도의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수 한도의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 안태호의 임기만료로 재선임

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-16 감사보고서 제출
2022-03-16 사업보고서(일반법인)
2022-03-16 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안태호
1967-06
3년
재선임
- 삼성전자 연구소 책임연구원
- 네이버 검색DB개발센터장
-
휴니드테크놀러지스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 휴니드테크놀러지스

휴니드테크놀러지스/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
267,340
- 매출액
227,702

- 부채총계
134,159
- 영업이익
13,294

- 자본금
70,580
- 당기순이익
13,016

- 자본총계
133,181
*주당순이익(원)
994

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
- 제1호 의안:

제53기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안:

이사선임의 건(사내이사1명)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안:

이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안:

감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

現 재직이사 중 임기만료에 따른 퇴임 예정자는 아래와 같습니다.

- 사외이사 김필규(임기만료일 2022년 3월 25일)

- 사내이사 김종훈(임기만료일 2022년 3월 28일)

※ 관련공시
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신재명
1974-12
3
재선임
- 연세대학교 정치외교학과
- 미국 콜럼비아 대학원 국제경영학과
- 뱅크오브아메리카 전무이사
- 現 한서개발 대표이사
현대사료 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220324)
제출인: 문철명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대사료 주식회사

20220318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022.03.18

보고서작성기준일 :
2022.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문철명

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대사료 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
016790

발행주식 총수
6,150,486

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문철명
한자(영문)
文哲命

생년월일 또는 사업자등록번호 등
420619

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 야탑동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2021.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대사료 주식회사
부 서
경리부

직 위
이사대우
전화번호
041-56******

성 명
유재철
팩스번호
041-56******

이메일 주소
******lnam@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.06.08
1,992,360
32.39
1,992,360
32.39

이번보고서
2022.03.24
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,992,360
-32.39
-1,992,360
-32.39

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,150,486
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2022.03.18
보통주
1,992,360
-654,560
1,337,800
18,400
수증자 : 문현욱

증여(-)
2022.03.18
보통주
1,337,800
-668,900
668,900
18,400
수증자 : 문현철

증여(-)
2022.03.18
보통주
668,900
-668,900
0
18,400
수증자 : 문현정

합 계
1,992,360
-1,992,360
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아모레퍼시픽홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,038,143
- 매출액
5,326,080

- 부채총계
1,562,518
- 영업이익
356,171

- 자본금
47,997
- 당기순이익
291,979

- 자본총계
6,475,625
*주당순이익(원)
1,989

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,115,979
- 매출액
36,094

- 부채총계
82,896
- 영업이익
11,242

- 자본금
47,997
- 당기순이익
112,346

- 자본총계
2,033,083
*주당순이익(원)
1,235

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
455

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
41,946,161,335

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
2.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김승환)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 최종학)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다.

2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 1우선주 입니다.

3) 당사는 2019년 12월 유상증자를 통하여 아모레G3우(전환) (거래소 종목코드: 00279K)를 추가 발행하였으며, 동 주식의 기말배당금과 시가배당률은 각각 667원과 1.9%입니다. 한편, 상기 "2. 배당"의 배당금총액에는 동 주식에 대한 배당금 지급액이 포함되었습니다.

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승환
1969-03
3
재선임
- 연세대 경영학과 졸업,미국 시카고 대학교 경영대학원 졸업
- (주)아모레퍼시픽그룹 전략Unit장 (2015~2017)
- (주)아모레퍼시픽그룹 그룹인사조직실장 (2017~2020)
- (현재) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 (2021~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종학
1967-11
3
재선임
- 서울대 경영학과 학사(1990), 석사(1992)
- 미국 일리노이대 회계학 박사(1999)
- (현재)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원(2017~현재)
- (현재)서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재)
(주)풀무원
(사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최종학
1967-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대 경영학과 학사(1990), 석사(1992)
- 미국 일리노이대 회계학 박사(1999)
- (현재)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원(2017~현재)
- (현재)서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재)
화천기계 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 화천기계

화천기계/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
155,923
- 매출액
175,911

- 부채총계
30,111
- 영업이익
1,260

- 자본금
11,000
- 당기순이익
5,380

- 자본총계
125,812
*주당순이익(원)
272

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
198,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 2명
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 의결사항

가. 제1호 의안

: 제47기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표이익잉여금처분계산서

(안) 포함 승인의 건

☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안

: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

☞ 원안대로 승인

마. 제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

바. 제6호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권형석
1973-12
3
재선임
현) 화천기계(주) 대표이사 사장
전) 화천기계(주) 총괄부사장

권형도
1977-12
3
재선임
현) 화천기공(주) 사장
전) 화천기공(주) 생산기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최승욱
1960-11
3
신규선임
현) 김·장 법률사무소
전) 서울동부지방법원 부장판사
전) 서울중앙지방법원 부장판사
-

최원락
1970-03
3
신규선임
현) 법무법인 우성
전) 서울특별시 중랑구 법률고문
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승윤
1981-02
3
신규선임
상근
현) 정인회계법인
전) 삼정KPMG Tax본부
전) 세무법인 조이
피제이메탈 — 정기주주총회결과 (20220324)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,174
- 매출액
246,172

- 부채총계
25,542
- 영업이익
25,184

- 자본금
12,402
- 당기순이익
18,350

- 자본총계
58,632
*주당순이익(원)
740

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,720,505,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
- 제 1 호 의안 : 제 12기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 150원)

▶ 원안대로 가결

- 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 가결

- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1 호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자: 최춘근)
제3-2 호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보자: 박제서 )
제3-3 호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 김영진)

▶ 원안대로 가결

- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(이사보수한도금액: 10억)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2022-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최춘근
1971-03
2
재선임
㈜알덱스 생산관리팀 차장
現 ㈜피제이메탈 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박제서
1958-07
1
재선임
현대글로비스㈜경영지원본부장
현대트랜시스㈜지원본부장
-

김영진
1961-12
1
신규선임
포스코 ESM CFO(상무)
포스코 O&M CFO(전무)
-
한양증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220324)
제출인: 한양증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한양증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 24 일

회 사 명 :
한양증권 주식회사

대 표 이 사 :
임 재 택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7(여의도동)

(전 화) 02-3770-5000

(홈페이지)http://www.hygood.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 나 진 호

(전 화) 02-3770-5325

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 2년내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박중민
1963년 08월
남
신규
2022년 03월 23일
2년
2년
- 증권감독원
- 예금보험공사
- 한국증권업협회
- 한국금융투자협회 정책지원본부장, 대외협력본부장, 금융투자교육원장
- (現)법무법인(유) 율촌

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김성진
1951년 03월
남
2020년 03월 25일
2년
2022년 03월 23일
자진사임
일신상의 사유