한진칼 — 정기주주총회결과 (20220323)
제출인: 한진칼

한진칼/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,754,742
- 매출액
395,278

- 부채총계
1,930,524
- 영업이익
-195,176

- 자본금
168,189
- 당기순이익
-35,696

- 자본총계
1,824,218
*주당순이익(원)
247

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,113,888
- 매출액
33,445

- 부채총계
1,156,702
- 영업이익
16,910

- 자본금
168,189
- 당기순이익
-81,136

- 자본총계
1,957,186
*주당순이익(원)
-1,210

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 재선임, 사내이사 1명 선임, 감사위원이 되는 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
14

사외이사총수
10

사외이사선임비율(%)
71.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 제1호 의안 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 주인기 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 주순식 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 신성환 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사외이사 서윤석 선임의 건 (그레이스홀딩스의 주주제안)

▶ 제2-3호 의안은 후보자의 자진 사퇴로 자동 폐기
▶ 제2-1호, 제2-2호 의안 원안대로 승인
▶ 제2-4호 의안 부결

○ 제3호 의안 : 사내이사 류경표 선임의 건

▶ 제3호 의안 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최방길 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 한재준 선임의 건

▶ 제4-1호, 제4-2호 의안 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (그레이스홀딩스의 주주제안)

- 제5-1호 의안 : 전자적 방법에 의한 의결권 행사 관련 (제25조의 2)

- 제5-2호 의안 : 이사의 자격 관련 (제30조의 3)

- 제5-3호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙)

▶ 제5-1호, 제5-2호, 제5-3호 의안 부결

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 제6호 의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

- 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 보통주 기준임

- 상기 1. 재무제표의 연결 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준임

- 상기 의결사항 중 제4-1호 및 제4-2호에 해당하는 사외이사인 감사위원 선임의 건은 감사위원 예비 선임 건이며, 기존 감사위원 임기만료(2022년 3월 28일) 이후, 2022년 3월 29일 부로 당사 감사위원의 임기가 시작되는 건임

- 금번 정기주주총회를 통해 선임된 감사위원회 위원의 임기는 사외이사 잔여 임기를 기재하였음

※ 관련공시
2022-03-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류경표
1964-08
3
신규선임
-2022 ~ 현재: 한진칼 사장
-2018 ~ 2022: ㈜한진 대표이사 겸 경영관리 총괄
-2016 ~ 2018: ㈜한진 경영기획실장 겸 정보시스템부 담당
-2015 ~ 2016: ㈜한진 재무총괄
-2011 ~ 2014: 에스오일 부사장(생산지원본부장)
-2009 ~ 2010: ㈜한진 경영기획실 담당
-2006 ~ 2009: 인하대학교 사무처장
-2001 ~ 2006: 대한항공 구조조정위원회
-2000 ~ 2001: 대한항공 재무본부
-1990 ~ 1999: 한진그룹 경영조정실
-1988 ~ 1990: 삼일회계법인 공인회계사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주인기
1949-02
3
재선임
-2014 ~ 현재: 연세대학교 경영대학 명예교수
-2018 ~ 2020: 국제회계사연맹 회장
-2016 ~ 2019: GS건설 사외이사
-2009 ~ 2011: 아시아태평양 회계사연맹 회장
-2007 ~ 2008: 한국경영학회 회장
-1998 ~ 2000: 한국회계학회 회장
-

주순식
1953-11
3
재선임
-2009 ~ 2020: 법무법인 율촌 고문
-2006 ~ 2009: 공정거래위원회 상임위원
-2005 ~ 2006: 공정거래위원회 시장감시본부장/소비자본부장
-2002 ~ 2005: 공정거래위원회 독점국장/소비자보호국장
-2001 ~ 2002: 공정거래위원회 정책개발기획단장
-1977: 제21회 행정고시 합격
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최방길
1951-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-2014 ~ 2021: 경희대학교 경영대학원 명예특임교수
-2018 ~ 2021: 한국금융투자협회 자율규제위원장
-2018 ~ 2020: 한국산업은행 사외이사
-2013 ~ 2013: 신한BNP파리바자산운용 부회장
-2009 ~ 2012: 신한BNP파리바자산운용 대표이사
-2006 ~ 2008: SH자산운용 부사장
-2004 ~ 2006: 조흥은행 부행장

한재준
1970-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-2008 ~ 현재: 인하대학교 경영대학 교수
-2020 ~ 현재: 한국금융정보학회 부회장
-2020 ~ 현재: 예금보험공사 리스크전문위원
-2016 ~ 현재: 한국금융학회 이사
-2019 ~ 2020: 기획재정부 국제금융발전심의위원
-2016 ~ 2021: KBS 객원해설위원(경제정책)
-2016 ~ 2020: 금융감독원 금융감독자문위원
-2016 ~ 2019: 국방부 자체평가위원(예산재무분과)
-2013 ~ 2017: 금융위원회 금융발전심의위원
-2006 ~ 2008: 한국금융연구원 연구위원
-1996 ~ 2006: 한국은행 조사역