시지메드텍 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20220323)
제출인: 시지메드텍

유앤아이/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2022.03.23)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-23

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-11

3. 정정사유
1. 중도금 수령 및 그에 해당하는 주식 양도
2. 잔금납입일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
-양수도 대금의 지급일정 및
지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 구자교(대표이사)외 4명은 그 보유주식 기명식 보통주 2,815,561주(총발행주식의 28.75%)를 ㈜와이에스에이치홀딩스, 아임홀딩스플러스조합에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1) 계약체결일 : 2022년 02월 11일

2) 총 양수도 금액 : 금 26,000,000,000원

3) 계약 내용

(1) 양도인 :
가. 구자교 : 1,878,934주(19.19%)
나. 김지아 : 506,423주(5.17%)
다. 구동환 : 200,000주(2.04%)
라. 김상민 : 50,000주(0.51%)
마. 정준교 : 180,204주(1.84%)

(2) 양수인
가. ㈜와이에스에이치홀딩스 :
2,326,962주 (23.76%)
나. 아임홀딩스플러스조합 :
488,599주(4.99%)

4) 대금 지급 일정 및 조건
(1) 구자교(매매대금) :
17,351,186,282원
가. 계약금(2022.02.11) : 1,735,118,628원
나. 잔금(2022.03,31)
: 15,616,067,654원

(2) 김지아(매매대금) :
4,676,309,982원
가. 계약금(2022.02.11) : 467,630,998원
나. 잔금(2022.03,31)
: 4,208,678,984원

(3) 구동환(매매대금) :
1,846,800,000원
가. 계약금(2022.02.11) : 184,680,000원
나. 잔금(2022.03,31)
: 1,662,120,000원

(4) 김상민(매매대금) :
461,700,000원
가. 계약금(2022.02.11) : 46,170,000원
나. 잔금(2022.03,31)
: 415,530,000원

(5) 정준교(매매대금) :
1,664,003,736원
가. 계약금(2022.02.11) : 166,400,374원
나. 잔금(2022.03,31)
: 1,497,603,362원

5. 거래 종결일
계약조건이 모두 충족된 것을 전제로 잔금 지급이 완료되고 해당 주식의 대체가 완료되는 2022.03.31일임
당사의 최대주주인 구자교(대표이사)외 4명은 그 보유주식 기명식 보통주 2,815,561주(총발행주식의 22.31%)를 ㈜와이에스에이치홀딩스, 아임홀딩스플러스조합에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였으며, 주식양수도 계약 부속합의서를 추가 체결하였습니다.

1) 계약체결일 : 2022년 02월 11일 (부속합의서 체결일 : 2022년 03월 23일)

2) 총 양수도 금액 : 금 26,000,000,000원

3) 계약 내용

(1) 양도인 :
가. 구자교 : 1,878,934주(14.89%)
나. 김지아 : 506,423주(4.01%)
다. 구동환 : 200,000주(1.59%)
라. 김상민 : 50,000주(0.40%)
마. 정준교 : 180,204주(1.43%)

(2) 양수인
가. ㈜와이에스에이치홀딩스 :
2,326,962주 (18.44%)
나. 아임홀딩스플러스조합 :
488,599주(3.87%)

4) 대금 지급 일정 및 조건
(1) 구자교(매매대금) :
17,351,186,282원
가. 계약금(2022.02.11) : 1,735,118,628원
나. 중도금(2022.03.22)
: 3,851,755,885원
다. 잔금(2022.03.28)
: 11,764,311,769원

(2) 김지아(매매대금) :
4,676,309,982원
가. 계약금(2022.02.11) : 467,630,998원
나. 중도금(2022.03.22)
: 1,402,892,995원
다. 잔금(2022.03,28)
: 2,805,785,989원

(3) 구동환(매매대금) :
1,846,800,000원
가. 계약금(2022.02.11) : 184,680,000원
나. 중도금(2022.03.22)
: 554,040,000원
다. 잔금(2022.03.28)
: 1,108,080,000원

(4) 김상민(매매대금) :
461,700,000원
가. 계약금(2022.02.11) : 46,170,000원
나. 중도금(2022.03.22)
: 138,510,000원
다. 잔금(2022.03.28)
: 277,020,000원

(5) 정준교(매매대금) :
1,664,003,736원
가. 계약금(2022.02.11) : 166,400,374원
나. 중도금(2022.03.22)
: 499,201,121원
다. 잔금(2022.03,28)
: 998,402,241원

5. 거래 종결일
계약조건이 모두 충족된 것을 전제로 잔금 지급이 완료되고 해당 주식의 대체가 완료되는 2022.03.28일임

3. 변경예정 최대주주
-변경 예정일자
2022-03-31
2022-03-23

3. 변경예정 최대주주
-변경 예정소유비율
22.24
22.19

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 계약상 거래가 종결되기 이전 아래의 유상증자가 납입될 경우, 본 계약에 따른 기존 최대주주의 지분은 매각 종결되고(2022.03.31) 유상증자 납입자(에디슨이브이㈜)가 당사의 최대주주로 변경될 예정입니다.

가. 유상증자 결의일 : 2022.02.10
나. 유상증자 주식수 : 2,800,000주
다. 유상증자 납입일 : 2022.03.23
라. 유상증자 납입자(변경 예정 최대주주) :
에디슨이브이㈜
마. 유상증자 후 지분율
- 아임플러스홀딩스조합 : 488,599주(3.88%)
- ㈜와이에스에이치홀딩스 : 2,326,962(18.48%)
- 에디슨이브이㈜ : 2,800,000(22.24%)
바.최대주주 변경 예정일자 : 2022.03.31
- 관련 공시 : 2022.02.10 유상증자 결정
본 계약에 따른 기존 최대주주의 지분 중 계약금 및 중도금 진행율에 따른 주식의 일부 대체가 발생하였으며, 이에 기존 최대주주의 주식수가 총 1,884,767주 (14.94%)로 변경되어 2022년 03월 11일 2,800,000주 (22.19%)의 유상증자 납입자인 주식회사 에디슨이브이가 당사의 최대주주로 변경되었습니다.

가. 유상증자 결의일 : 2022.02.10
나. 유상증자 주식수 : 2,800,000주
다. 유상증자 납입일 : 2022.03.11
라. 유상증자 납입자(변경 예정 최대주주) :
㈜에디슨이브이
마. 주식양수도 계약 종결 후 지분율
- 아임플러스홀딩스조합 : 488,599주(3.87%)
- ㈜와이에스에이치홀딩스 : 2,326,962(18.44%)
- 에디슨이브이㈜ : 2,800,000(22.19%)
바.최대주주 변경 예정일자 : 2022.03.28
- 관련 공시 : 2022.03.11 증권발행결과(3자배정 유상증자)

세부변경내역
지분율 변경전

구자교 19.19
김지아 5.17
구동환 2.04
김상민 0.51
정준교 1.84
에디슨이브이㈜ -
㈜와이에스에이치홀딩스 -

지분율 변경 후
구자교 -
김지아 -
구동환 -
김상민 -
정준교 -
에디슨이브이㈜ 22.24
㈜와이에스에이치홀딩스 18.48
(에디슨이브이(주) 3자배정 미납 시 최대주주)
지분율 변경전

구자교 14.89
김지아 4.01
구동환 1.59
김상민 0.40
정준교 1.43
에디슨이브이㈜ -
㈜와이에스에이치홀딩스 -

지분율 변경 후
구자교 -
김지아 -
구동환 -
김상민 -
정준교 -
에디슨이브이㈜ 22.19
㈜와이에스에이치홀딩스 18.44
-

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
구자교 외 4명
회사와의 관계
최대주주 와 그 특수관계인

-양수인
㈜와이에스에이치홀딩스 / 아임홀딩스플러스조합
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
2,815,561

1주당 가액(원)
9,234

양수도 대금(원)
26,000,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 구자교(대표이사)외 4명은 그 보유주식 기명식 보통주 2,815,561주(총발행주식의 22.31%)를 ㈜와이에스에이치홀딩스, 아임홀딩스플러스조합에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였으며, 주식양수도 계약 부속합의서를 추가 체결하였습니다.

1) 계약체결일 : 2022년 02월 11일

(부속합의서 체결일 : 2022년 03월 23일)

2) 총 양수도 금액 : 금 26,000,000,000원

3) 계약 내용

(1) 양도인 :

가. 구자교 : 1,878,934주(14.89%)

나. 김지아 : 506,423주(4.01%)

다. 구동환 : 200,000주(1.59%)

라. 김상민 : 50,000주(0.40%)

마. 정준교 : 180,204주(1.43%)

(2) 양수인

가. ㈜와이에스에이치홀딩스 :

2,326,962주 (18.44%)

나. 아임홀딩스플러스조합 :

488,599주(3.87%)

4) 대금 지급 일정 및 조건

(1) 구자교(매매대금) : 17,351,186,282원

가. 계약금(2022.02.11) : 1,735,118,628원

나. 중도금(2022.03.22) : 3,851,755,885원

다. 잔금(2022.03.28) : 11,764,311,769원

(2) 김지아(매매대금) : 4,676,309,982원

가. 계약금(2022.02.11) : 467,630,998원

나. 중도금(2022.03.22) : 1,402,892,995원

다. 잔금(2022.03,28) : 2,805,785,989원

(3) 구동환(매매대금) : 1,846,800,000원

가. 계약금(2022.02.11) : 184,680,000원

나. 중도금(2022.03.22): 554,040,000원

다. 잔금(2022.03.28) : 1,108,080,000원

(4) 김상민(매매대금) : 461,700,000원

가. 계약금(2022.02.11) : 46,170,000원

나. 중도금(2022.03.22) : 138,510,000원

다. 잔금(2022.03.28): 277,020,000원

(5) 정준교(매매대금) : 1,664,003,736원

가. 계약금(2022.02.11) : 166,400,374원

나. 중도금(2022.03.22) : 499,201,121원

다. 잔금(2022.03,28) : 998,402,241원

5. 거래 종결일
계약조건이 모두 충족된 것을 전제로 잔금 지급이 완료되고 해당 주식의 대체가 완료되는 2022.03.28일임

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
에디슨이브이㈜

-변경 예정일자
2022-03-23

-예정 소유주식수(주)
2,800,000

-예정 소유비율(%)
22.19

4. 계약일자
2022-02-11

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 계약에 따른 기존 최대주주의 지분 중 계약금 및 중도금 진행율에 따른 주식의 일부 대체가 발생하였으며, 이에 기존 최대주주의 주식수가 총 1,884,767주 (14.94%)로 변경되어 2022년 03월 11일 2,800,000주 (22.19%)의 유상증자 납입자인 주식회사 에디슨이브이가 당사의 최대주주로 변경되었습니다.

가. 유상증자 결의일 : 2022.02.10
나. 유상증자 주식수 : 2,800,000주
다. 유상증자 납입일 : 2022.03.11
라. 유상증자 납입자(변경 예정 최대주주) :

㈜에디슨이브이
마. 주식양수도 계약 종결 후 지분율

- 아임플러스홀딩스조합 : 488,599주(3.87%)

- ㈜와이에스에이치홀딩스 : 2,326,962(18.44%)

- 에디슨이브이㈜ : 2,800,000(22.19%)
바.최대주주 변경 예정일자 : 2022.03.28

- 관련 공시 : 2022.03.11 증권발행결과(3자배정 유상증자)

※관련공시
2022-03-11 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

구자교
변경전 최대주주
1,878,934
14.89
-
-
-

김지아
변경전 최대주주의 특수관계인
506,423
4.01
-
-
-

구동환
변경전 최대주주의 특수관계인
200,000
1.59
-
-
-

김상민
변경전 최대주주의 특수관계인
50,000
0.40
-
-
-

정준교
변경전 최대주주의 특수관계인
180,204
1.43
-
-
-

에디슨이브이㈜
변경예정 최대주주
-
-
2,800,000
22.19
-

㈜와이에스에이치홀딩스
변경예정 최대주주
-
-
2,326,962
18.44
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
에디슨이브이㈜

2. 설립연월
2000.10.13

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경기도 수원시 권선구 산업로

5. 법인의 최대주주명
㈜에너지솔루션즈

- 보유지분율(%)
16.67

6. 법인의 대표이사
강영권

7. 주요 사업내용
전기자동차 개발 제조

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021사업년도 09월말 기준
결산기
12월

자산총계
82,168
자본금
3,466

부채총계
45,290
매출액
23,832

자본총계
36,878
당기순손익
-5,810

외부감사인
삼화회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-