OCI홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220323)
제출인: OCI홀딩스

OCI/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,704,061
- 매출액
3,243,997

- 부채총계
2,580,269
- 영업이익
625,985

- 자본금
127,247
- 당기순이익
652,076

- 자본총계
3,123,792
*주당순이익(원)
27,387

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,523,644
- 매출액
1,562,391

- 부채총계
1,011,342
- 영업이익
205,457

- 자본금
127,247
- 당기순이익
173,225

- 자본총계
2,512,303
*주당순이익(원)
7,325

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
47,698,742,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.91

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제48기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

1-2호 의안 : 제48기 연결재무제표 승인의 건
→ 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김택중 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 안미정 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 강진아 선임의 건
→ 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

4-1호 의안 : 감사위원 안미정 선임의 건

4-2호 의안 : 감사위원 강진아 선임의 건
→ 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 승인(65억원)

5. 주주총회일자
2022-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결 주당순이익은 계속영업과 중단영업 기본및희석주당순이익임
- 주주총회 보고사항

① 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태보고

③ 영업보고

④ 외부감사인 선임 보고

⑤ 이해관계자와의 거래보고

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김택중
1958-10
3
재선임
2019~현재 : OCI(주) 대표이사 사장
2019~현재 : 한국클로르알카리협회 감사
2019~현재 : 한국정밀화학산업진흥회 이사
2017~현재 : OCIM Sdn. Bhd. Director
2018~2019 : OCI(주) COO(사장)
2017~2018 : OCIM Sdn. Bhd. 사장
2014~2017 : OCI(주) RE사업본부장(부사장)
2012~2014 : OCI(주) 중앙연구소장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안미정
1961-11
3
재선임
2022~현재 : (주)SL바이젠 대표이사
2019~현재 : OCI(주) 사외이사/감사위원
2010~현재 : 연세대학교 신소재공학과 겸임교수
2020~2022 : 메디포스트(주) 사외이사/감사위원
2016~2022 : 특허법인 이룸리온 대표변리사
2018~2019 : (주)SL바이젠 비상근감사
2015~2019 : (주)제넥신 사외이사/감사위원
2013~2019 : 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원
2015~2016 : 특허법인 이룸 대표변리사
2013~2015 : 인텔렉추얼 디스커버리(주) 부사장
2011~2013 : 산업부 R/D전략기획단 융합신산업 MD
- (주)SL바이젠 대표이사

강진아
1967-08
3
재선임
2021~ 현재 : 현대모비스(주) 사외이사/감사위원
2020~현재 : 한국모빌리티학회 『모빌리티연구』 편집위원
2019~현재 : OCI(주) 사외이사/감사위원
2019~현재 : 한국경영학회 『경영학연구』 편집위원
2005~현재 : 서울대 협동과정 기술경영경제정책대학원 교수
2019~2021 : 동반성장위원회 민간위원
2019~2021 : 대통령직속 소재·부품·장비 경쟁력위원회 위원
2019~2021 : 국방부 전력소요검증위원회 위원
2014~2016 : 산업통상자원부 부품소재발전위원회 위원
2011~2013 : 대통령직속 녹색성장위원회 위원
-현대모비스(주) 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안미정
1961-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
2022~현재 : (주)SL바이젠 대표이사
2019~현재 : OCI(주) 사외이사/감사위원
2010~현재 : 연세대학교 신소재공학과 겸임교수
2020~2022 : 메디포스트(주) 사외이사/감사위원
2016~2022 : 특허법인 이룸리온 대표변리사
2018~2019 : (주)SL바이젠 비상근감사
2015~2019 : (주)제넥신 사외이사/감사위원
2013~2019 : 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원
2015~2016 : 특허법인 이룸 대표변리사
2013~2015 : 인텔렉추얼 디스커버리(주) 부사장
2011~2013 : 산업부 R/D전략기획단 융합신산업 MD

강진아
1967-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
2021~ 현재 : 현대모비스(주) 사외이사/감사위원
2020~현재 : 한국모빌리티학회 『모빌리티연구』 편집위원
2019~현재 : OCI(주) 사외이사/감사위원
2019~현재 : 한국경영학회 『경영학연구』 편집위원
2005~현재 : 서울대 협동과정 기술경영경제정책대학원 교수
2019~2021 : 동반성장위원회 민간위원
2019~2021 : 대통령직속 소재·부품·장비 경쟁력위원회 위원
2019~2021 : 국방부 전력소요검증위원회 위원
2014~2016 : 산업통상자원부 부품소재발전위원회 위원
2011~2013 : 대통령직속 녹색성장위원회 위원