eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동일금속 — 감사보고서제출 (20220323)
제출인: 동일금속

동일금속/감사보고서 제출/(2022.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
162,557,308,237
141,285,635,856

-부채총계
20,745,025,039
12,042,695,240

-자본총계
141,812,283,198
129,242,940,616

-자본금
4,550,000,000
3,500,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
69,383,015,106
58,612,069,355

-영업이익
1,995,504,694
3,311,280,895

-법인세비용차감전계속사업이익
19,336,760,903
8,401,395,724

-당기순이익
15,065,863,977
6,637,854,934

-지배기업 소유주지분 순이익
15,116,531,576
6,645,745,597

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
157,312,715,654
136,508,663,408

-부채총계
17,276,758,708
8,487,546,990

-자본총계
140,035,956,946
128,021,116,418

-자본금
4,550,000,000
3,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
69,129,097,208
58,684,621,216

-영업이익
2,612,881,103
2,712,643,581

-법인세비용차감전계속사업이익
19,387,780,840
8,208,749,016

-당기순이익
15,041,754,577
6,500,979,174

2. 회계감사인명
안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표, 별도재무제표입니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
141,112,956,882
131,811,095,302

자본금
4,550,000,000
3,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
141,812,283,198
129,242,940,616
124,976,602,137

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
누리플렉스 — 감사보고서제출 (20220323)
제출인: 누리플렉스

누리플렉스/감사보고서 제출/(2022.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
161,936,685,548
123,720,723,464

-부채총계
83,070,947,331
54,095,368,091

-자본총계
78,865,738,217
69,625,355,373

-자본금
6,027,767,500
6,027,767,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
85,582,604,459
109,995,673,597

-영업이익
5,512,244,188
2,887,730,316

-법인세비용차감전계속사업이익
8,022,668,676
1,670,964,089

-당기순이익
8,741,135,055
2,867,013,660

-지배기업 소유주지분 순이익
8,733,932,425
2,862,056,307

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
134,448,030,179
106,040,914,196

-부채총계
64,661,252,701
40,367,634,251

-자본총계
69,786,777,478
65,673,279,945

-자본금
6,027,767,500
6,027,767,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
32,364,822,597
67,365,453,193

-영업이익
-4,828,038,077
1,786,905,359

-법인세비용차감전계속사업이익
3,345,944,120
-289,507,534

-당기순이익
4,107,968,824
-354,777,655

2. 회계감사인명
서현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2022년 3월 2일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
78,838,454,374
76,650,481,209

자본금
6,027,767,500
6,027,767,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
78,865,738,217
69,625,355,373
68,324,728,298

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
4,828,038,077
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
카프로 — 정기주주총회결과 (20220323)
제출인: 카프로

카프로/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
395,298
- 매출액
582,429

- 부채총계
269,292
- 영업이익
3,603

- 자본금
20,000
- 당기순이익
1,958

- 자본총계
126,006
*주당순이익(원)
49

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회관리제도 운영실태보고

[회의 목적사항]
1.제1호의안:제52기재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인
2.제2호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
3.제3호의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-03-02 참고서류
한화솔루션 — 특수관계인에대한출자 (20220323)
제출인: 한화솔루션

특수관계인에대한출자
1.2
한화솔루션(주)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
한화
회사명
한화솔루션(주)
공시일자
2022.03.23
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화글로벌에셋(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2022년 4월 11일

나. 출자목적물
보통주식 1,391,413주

다. 출자금액
98,032

라. 출자상대방 총출자액
1,392,658

3. 출자목적
유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2022년 03월 23일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 출자는 당사가 지분 100%를 보유한 
한화글로벌에셋(주)의 유상증자 참여 건임

- 상기 출자금액은 한화글로벌에셋(주)의 100% 미국 자회사인 Hanwha Q CELLS Americas Holdings Corp.와 Hanwha Advanced Materials Georgia('22년4월내 설립예정)의 유상증자 참여 목적으로 사용될 예정임

- 상기 2항의 출자내역 중 '가. 출자일자'는 주금 납입 예정일이며 진행상황에 따라 향후 변동될 수 있음

- 상기 2항의 출자내역 중 '라. 출자상대방 총 출자액'은 금번 출자금액을 포함한 가액임

※ 관련공시일
-
아진산업 — 감사보고서제출 (20220323)
제출인: 아진산업

아진산업/감사보고서 제출/(2022.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
596,443,162,686
627,841,987,096

-부채총계
384,773,851,455
426,496,130,815

-자본총계
211,669,311,231
201,345,856,281

-자본금
19,403,291,000
19,011,793,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
479,331,850,463
440,703,882,947

-영업이익
13,871,302,010
14,618,975,084

-법인세비용차감전계속사업이익
177,099,032
3,884,559,363

-당기순이익
2,418,700,378
-1,323,285,758

-지배기업 소유주지분 순이익
2,418,700,378
-1,323,285,758

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
400,653,827,593
432,699,217,026

-부채총계
188,896,037,886
233,430,474,412

-자본총계
211,757,789,707
199,268,742,614

-자본금
19,403,291,000
19,011,793,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
262,302,238,568
263,540,909,515

-영업이익
-1,372,313,495
15,752,281,600

-법인세비용차감전계속사업이익
408,729,546
5,975,308,921

-당기순이익
4,491,196,200
5,680,194,469

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022년 03월 08일 공시한 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시의 수치와의 차이 정정은 본 감사보고서의 제출로 갈음합니다.

-상기 자료는 외부감사인의 감사종료후 제출한 감사보고서상 재무제표이며, 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
211,669,311,231
211,156,188,871

자본금
19,403,291,000
19,403,291,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
211,669,311,231
201,345,856,281
201,302,195,895

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,372,313,495
-
-
17,426,529,743

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
프로이천 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220323)
제출인: 김영선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 프로이천

20211110

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 11월 10일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 영 선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 프로이천

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
321260

발행주식 총수
26,932,084

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 영 선
한자(영문)
金 榮 善 (KIM YOUNG SUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640214

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충남 아산시 탕정면 명암리

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2019년 06월 10일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)프로이천
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
031-45******

성 명
김 영 환
팩스번호
031-45******

이메일 주소
******243@pro-2000.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 23일
31,343
0.12
31,343
0.12

증 감
31,343
0.12
31,343
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

31,343
-
-
-
-
-
-
-
31,343
0.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,932,084
-
0.12
0.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2021년 11월 10일
보통주
-
31,343
31,343
-
우리사주 인출

합 계
-
31,343
31,343
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
그린케미칼 — 정기주주총회결과 (20220323)
제출인: 그린케미칼

그린케미칼/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
211,689
- 매출액
286,224

- 부채총계
88,296
- 영업이익
20,850

- 자본금
12,000
- 당기순이익
15,929

- 자본총계
123,393
*주당순이익(원)
683

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
70

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,131,543,780

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

☞ 사내이사 신인균 - 중임

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신인균
1960-01
3
재선임
현)그린케미칼 부사장
그린케미칼 전무
그린케미칼 상무

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 등 관련소재 제조 및 판매업
- 온실가스 포집소재 제조 및 판매업
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
윈팩 — 정기주주총회결과 (20220323)
제출인: 윈팩

윈팩/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,515
- 매출액
101,442

- 부채총계
89,661
- 영업이익
-6,446

- 자본금
24,834
- 당기순이익
-8,266

- 자본총계
65,854
*주당순이익(원)
-197

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고 사항>
영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
제1호의안: 제20기(2021년1월1일~2021년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제2호의안: 사내이사 윤공수 재선임의 건
-> 원안대로 승인 가결

제3호의안: 상근감사 노화욱 선임의 건
-> 원안대로 승인 가결

제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-15 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-03-08 참고서류
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤공수
1963-04
3
재선임
SK하이닉스 외주기획 팀장
SK하이닉스 PKG TEST 제조 팀장
현)㈜윈팩 반도체 생산 부문장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노화욱
1953-12
3
신규선임
상근
SK하이닉스 경영지원 부문장
현)극동대학교 석좌교수
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20220323)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.6
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 03월 23일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)RetailProduct솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2022년 03월 23일
2022년 03월 23일
2022년 03월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2186
22,000,000,000
1
21,580,160,000
98.09
1
21,580,160,000
98.09

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2022년 03월 23일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2022년 03월 21일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2022년 03월 23일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제2186회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
22,000,000,000
10,000
2,158,016
21,580,160,000
21,580,160,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
22,000,000,000
10,000
2,158,016
21,580,160,000
21,580,160,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 1,079,000 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2186회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2022년 03월 23일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 300% 이상인 경우

액면금액 × 102.201%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 300% 미만인 경우

액면금액 × 102.200%
(연수익률기준)

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기평가일 : 2022년 06월 27일
ｏ
만기일 : 2022년 06월 30일

2022년 03월 23일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
디지아이 — 정기주주총회결과 (20220323)
제출인: 디지아이

디지아이/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,549
- 매출액
14,589

- 부채총계
4,098
- 영업이익
-1,424

- 자본금
4,500
- 당기순이익
-626

- 자본총계
45,451
*주당순이익(원)
-70

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
0

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수 (주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제31기(2021.01.01.~2021.12.31.)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결
제2호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 1명 재선임)
제2-1호 의안

: 사내이사 윤신용 재선임의 건

→ 원안대로 승인 가결
제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결
제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-03-03 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤신용
1964-09
3년
재선임
- 동국대학교 전기공학 박사
- 전 전자부품연구원 근무
- 전 동서울대학 겸임 교수
- 현 (주)디지아이 연구기획 및 품질총괄
진양제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220323)
제출인: 진양제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
진양제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 23 일

회 사 명 :
진양제약 주식회사

대 표 이 사 :
최 재 준

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 231

(전 화)02-3470-0300

(홈페이지)http://www.jinyangpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)민순기

(전 화)02-3470-0300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.23

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 지용훈은 2022년 3월 23일 정기주주총회에서 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

지용훈
1969.03
남
신규
2022.03.23
3년
신규선임
-서울대학교 의과대학 졸업
-성균관대학교 의과대학원 의학박사
-삼성의료원 안과 외래교수 역임
-(現)대우제약(주)대표이사 사장
자화전자 — 감사보고서제출 (20220323)
제출인: 자화전자

자화전자/감사보고서 제출/(2022.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
437,943,843,130
355,988,092,105

- 부채총계
139,199,344,515
83,535,078,752

- 자본총계
298,744,498,615
272,453,013,353

- 비지배지분 제외 자본총계
298,744,472,785
272,452,967,118

- 자본금
8,950,000,000
8,950,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,337.9
3,044.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
347,854,510,870
300,686,814,108

- 영업이익
16,315,874,373
-19,315,591,022

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,648,015,556
-7,479,618,132

- 당기순이익
21,531,719,998
-6,339,609,808

- 지배기업 소유주지분 순이익
21,531,746,089
-6,339,577,874

4. 연결대상 종속회사 수
5
5

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
419,071,823,002
345,080,302,193

- 부채총계
134,496,721,943
74,814,901,455

- 자본총계
284,575,101,059
270,265,400,738

- 자본금
8,950,000,000
8,950,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,179.6
3,019.7

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
294,302,594,241
249,070,668,265

- 영업이익
15,795,130,922
-10,947,333,225

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,828,780,459
-6,499,646,075

- 당기순이익
12,344,050,359
-4,432,460,647

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 자료임.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의
주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음
- 동 공시로 2022년 2월 17일 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변경(대규모법인은15%)'공시의 정정 공시를 갈음함.

※ 관련공시
2022-02-17 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
티피씨글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220323)
제출인: 티피씨글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사티피씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 티 피 씨

대 표 이 사 :
이 정 훈

본 점 소 재 지 :
경상북도 경산시 진량읍 일연로 574

(전 화) 053-850-8319

(홈페이지)http://www.tc21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 광 선

(전 화) 053-850-8310

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.23

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김활년
1964.03
남
신규
2022.03.26
3년
3년
회계법인 지평 공인회계사
다산회계법인 공인회계사

김상욱
1961.10
남
신규
2022.03.26
3년
3년
포스코ICT 영업사업관리 부장

※ 기존 사외이사가(구수용, 송현채) 각 2022년 3월 26일 임기만료하기에 신규 사외이사의 임기시작일은 2022년 3월 26일입니다.
브리지텍 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20220323)
제출인: 브리지텍

브리지텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2022.03.23)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
우리은행 콜센터 전국대표번호 시설공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,059,523,000

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
3,059,523,000

최근 매출액(원)
44,325,949,632

매출액 대비(%)
6.9

3. 계약상대방
주식회사 케이티

-최근 매출액(원)
23,916,667,000,000

-주요사업
공중전기통신사업외

-회사와의 관계
관계없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-03-17

종료일
2022-07-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-23

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 계약금액은 VAT별도 금액입니다.
2) 상기 당사의 최근매출액은 K-IFRS(2020년) 개별재무제표 기준입니다.
3) 상기 계약상대방 최근매출액은 2020년 연결재무제표 기준입니다.
4) 계약서의 계약종료일은 2022년 6월 30일이나 내부검수 일정 및 테스트일정을 감안하여 1개월을 더한 2022년 7월 31로 작성하였습니다.

※ 관련공시
-
프로이천 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220323)
제출인: 이상용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 프로이천

20211027

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 11월 10일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 상 용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 프로이천

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
321260

발행주식 총수
26,932,084

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 상 용
한자(영문)
李 相 龍 (LEE SANG YONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630305

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 강선로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)프로이천
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
031-45******

성 명
김 영 환
팩스번호
031-45******

이메일 주소
******243@pro-2000.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2022년 03월 16일
17,530
0.07
17,530
0.07

증 감
17,530
0.07
17,530
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

17,530
-
-
-
-
-
-
-
17,530
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,932,084
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2021년 10월 27일
보통주
-
17,530
17,530
-
합병신주배정

합 계
-
17,530
17,530
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
랩지노믹스 — 감사보고서제출 (20220323)
제출인: 랩지노믹스

랩지노믹스/감사보고서 제출/(2022.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
204,286,591,536
109,363,615,822

-부채총계
45,865,313,404
27,723,228,405

-자본총계
158,421,278,132
81,640,387,417

-자본금
5,725,048,500
5,725,048,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
202,407,363,611
119,478,053,821

-영업이익
104,518,298,192
54,906,104,155

-법인세비용차감전계속사업이익
109,131,733,369
51,822,029,482

-당기순이익
83,854,993,826
42,763,533,861

-지배기업 소유주지분 순이익
83,854,993,826
42,766,441,515

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
204,450,236,173
109,385,763,711

-부채총계
45,593,012,500
27,534,884,932

-자본총계
158,857,223,673
81,850,878,779

-자본금
5,725,048,500
5,725,048,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
202,289,379,681
119,368,629,035

-영업이익
105,462,431,018
55,287,548,335

-법인세비용차감전계속사업이익
109,888,872,878
52,207,241,668

-당기순이익
84,693,822,089
43,066,735,300

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 입니다.

2) 외부감사인이 감사종료후 당 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당 법인의 주주총회승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될수도있습니다.

3)외부감사인의 감사결과에 따라 기 공시된 매출액 또는 손익구조 변동의 재무현황은 변동되었으니 본 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
2022-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
157,715,193,971
115,494,896,308

자본금
5,725,048,500
5,725,048,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
158,421,278,132
81,640,387,417
30,417,447,499

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
2,082,163,566

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케이피티유 — 감사보고서제출 (20220323)
제출인: 케이피티유

케이피티유/감사보고서 제출/(2022.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
73,666,725,515
59,762,088,384

-부채총계
35,827,429,439
30,734,194,247

-자본총계
37,839,296,076
29,027,894,137

-자본금
2,530,000,000
2,530,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
31,487,005,476
25,910,976,804

-영업이익
1,159,428,077
804,757,078

-법인세비용차감전계속사업이익
7,777,907,132
-3,936,482,263

-당기순이익
6,067,632,132
-3,128,230,324

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표기준 실적입니다.
2.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다
3.외부감사인의 감사결과에 따른 재무제표의 변동으로 2022년02월 03일 기공시된 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'문안의 변동사항은 해당 감사보고서 제출로 갈음함

※관련공시
2022-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
37,839,296,076
31,268,848,591

자본금
2,530,000,000
2,530,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
13.6
3.6

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
3,936,482,263
1,200,287,280

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
37,839,296,076
29,027,894,137
32,888,826,269

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에스앤더블류 — 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유추가 안내) (20220323)
제출인: 코스닥시장본부

에스앤더블류/기타시장안내/(2022.03.23)기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유추가 안내)

기타시장안내

제목 : (주)에스앤더블류 상장적격성 실질심사 사유추가 안내

최근 4사업연도 연속 영업손실 발생 사유로 관리종목으로 지정('20.03.19)된 동사는 최근 5사업연도 연속 영업손실 발생('21.03.22)하여 상장적격성 실질심사 대상으로 결정('21.05.03)되었고 기업심사위원회 심의·의결('21.08.31)에 따라 '22.04.30까지 개선기간을 부여받은 바 있습니다.

한편, 동사는 금일('22.03.23) "감사보고서 제출" 공시를 통해 최근 6사업연도 연속 영업손실이 발생하였음을 공시하였습니다.

이와 관련하여 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호자목에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 추가됨을 알려드립니다.

* 관련공시
'22.02.11 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 추가 우려 안내)
진양제약 — 정기주주총회결과 (20220323)
제출인: 진양제약

진양제약/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,501
- 매출액
62,839

- 부채총계
33,183
- 영업이익
6,963

- 자본금
6,000
- 당기순이익
9,537

- 자본총계
65,317
*주당순이익(원)
853

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,117,744,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명
-사내이사 최윤환
-사내이사 최재준
-사내이사 임종구
-사외이사 지용훈

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
* 제1호 의안 : 제44기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인
(배당금:1주당 100원)

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인

제3-1호 의안 : 사내이사 최윤환 선임의 건 → 원안대로 승인
제3-2호 의안 : 사내이사 최재준 선임의 건 → 원안대로 승인
제3-3호 의안 : 사내이사 임종구 선임의 건 → 원안대로 승인
제3-4호 의안 : 사외이사 지용훈 선임의 건 → 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

* 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최윤환
1937-07
3년
재선임
-서울대학교 약학대학 졸업
-성아제약 전무이사
-진양제약(주)대표이사 사장
-(現)진양제약(주) 회장

최재준
1970-10
3년
재선임
-고려대학교 경제학과 졸업
-대우증권
-(現)진양제약(주)대표이사 사장

임종구
1958-11
3년
재선임
-세종대학교 대학원 경영학박사
-한국산도스
-안국약품
-(現)진양제약(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지용훈
1969-03
3년
신규선임
-서울대학교 의과대학 졸업
-성균관대학교 의과대학원 의학박사
-삼성의료원 안과 외래교수 역임
-(現)대우제약(주)대표이사 사장
-(現)대우제약(주)대표이사 사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
19)향정신성의약품 및 마약류 제조업 및 판매업, 도매업
사업다각화를 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
보해양조 — 정기주주총회결과 (20220323)
제출인: 보해양조

보해양조/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
153,117
- 매출액
83,749

- 부채총계
68,868
- 영업이익
1,054

- 자본금
69,020
- 당기순이익
-909

- 자본총계
84,249
*주당순이익(원)
-7

나. 개별(별도)
- 자산총계
153,017
- 매출액
83,749

- 부채총계
68,643
- 영업이익
1,131

- 자본금
69,020
- 당기순이익
-831

- 자본총계
84,374
*주당순이익(원)
-6

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

-제1호 의안 : 제70기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

->원안대로 승인

-제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 김인주)

->원안대로 승인

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-15 참고서류
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 사업보고서(일반법인)
2022-03-15 감사보고서 제출
2022-02-24 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김인주
1955-02
3
신규선임
상근
-85.02:전남대학교 교육대학원 졸업
-85.08~94.02:광주전남산악연맹구조대 구조대장
-86.06~현재:광주광역시스키협회 회장
-15.09~현재:사)무등산무돌길협의회 상임의장
자연과환경 — 감사보고서제출 (20220323)
제출인: 자연과환경

자연과환경/감사보고서 제출/(2022.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
105,002,155,728
72,603,615,825

-부채총계
49,798,146,908
33,980,485,471

-자본총계
55,204,008,820
38,623,130,354

-자본금
30,896,984,000
26,574,678,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
55,056,210,219
29,148,506,289

-영업이익
-6,194,677,125
-5,543,945,644

-법인세비용차감전계속사업이익
-11,526,318,250
-6,386,219,855

-당기순이익
-11,526,318,250
-6,386,219,855

-지배기업 소유주지분 순이익
-11,245,045,790
-6,136,761,270

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
85,608,413,085
65,087,194,663

-부채총계
39,940,841,819
27,016,077,688

-자본총계
45,667,571,266
38,071,116,975

-자본금
30,896,984,000
26,574,678,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
54,833,663,478
29,000,331,061

-영업이익
-5,212,052,810
-4,779,529,234

-법인세비용차감전계속사업이익
-10,092,977,467
-4,876,096,195

-당기순이익
-10,092,977,467
-4,876,096,195

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
49,036,916,591
47,911,561,132

자본금
30,896,984,000
30,797,636,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
20.8
16.5
2.4

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
11,526,318,250
6,386,219,855
1,062,072,949

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
55,204,008,820
38,623,130,354
43,938,476,111

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
5,212,052,810
4,779,529,234
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
동부건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220323)
제출인: 동부건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동부건설(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 23일

회 사 명 :
동부건설(주)

대 표 이 사 :
허 상 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137

(전 화) 02-3484-2114

(홈페이지) http://dbcon.dongbu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획담당임원
(성 명) 김 주 상

(전 화) 02-3484-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.23

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 2022년 3월 23일 제53기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

백규석
1962.11
남
신규
2022.03.23
2
-
(현)연세대 건설환경공학과 겸임교수 
(현)법무법인(유)세종 상임고문 
(현)한국수자원공사 사외이사, 감사위원회 위원장 
(현)한국수자원공사 ESG위원회 위원
미래산업 — 감사보고서제출 (20220323)
제출인: 미래산업

미래산업/감사보고서 제출/(2022.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
117,721,878,977
95,757,333,089

- 부채총계
33,079,604,002
31,682,005,163

- 자본총계
84,642,274,975
64,075,327,926

- 비지배지분 제외 자본총계
84,642,274,975
64,075,327,926

- 자본금
2,226,003,900
1,866,292,900

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,802.4
3,433.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
48,338,413,649
41,560,381,733

- 영업이익
8,486,522,801
1,265,380,568

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,714,912,717
-6,722,372,567

- 당기순이익
7,490,277,072
-6,722,372,567

- 지배기업 소유주지분 순이익
7,490,277,072
-6,722,372,567

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
116,402,898,847
95,416,556,321

- 부채총계
32,655,235,399
31,444,850,696

- 자본총계
83,747,663,448
63,971,705,625

- 자본금
2,226,003,900
1,866,292,900

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,762.2
3,427.7

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
47,543,225,171
39,425,115,981

- 영업이익
7,616,583,939
1,709,669,972

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,756,348,458
-6,344,639,538

- 당기순이익
6,544,581,643
-6,344,639,538

2. 회계감사인명
대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다.

- 상기 회계감사인명은 당기 감사인입니다.

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
동부건설 — 정기주주총회결과 (20220323)
제출인: 동부건설

동부건설/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,262,001
- 매출액
1,144,873

- 부채총계
702,346
- 영업이익
61,251

- 자본금
114,823
- 당기순이익
116,473

- 자본총계
559,654
*주당순이익(원)
5,103

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,010,132
- 매출액
1,015,792

- 부채총계
467,125
- 영업이익
57,703

- 자본금
114,823
- 당기순이익
88,830

- 자본총계
543,007
*주당순이익(원)
3,871

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
950

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,675,055,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.8

종류주식
2.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태평가보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제53기(2021년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3인, 사외이사 1인)

ㆍ제3-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건

ㆍ제3-2호 : 사내이사 노동선 선임의 건

ㆍ제3-3호 : 사내이사 최종훈 선임의 건

ㆍ제3-4호 : 사외이사 백규석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-03-03 주주총회소집공고
2022-03-03 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허상희
1964-02
1
재선임
(전)(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
(현)동부건설(주) 대표이사 부회장

노동선
1958-11
1
재선임
(전)한국토지주택공사 전문직(1급)
(현)동부건설(주) 사장

최종훈
1962-01
1
신규선임
(현)동부건설㈜ 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백규석
1962-11
2
신규선임
(현)연세대 건설환경공학과 겸임교수
(현)법무법인(유)세종 상임고문
(현)한국수자원공사 사외이사, 감사위원회 위원장
(현)한국수자원공사 ESG위원회 위원
법무법인(유)세종(상임고문)
한국수자원공사(사외이사,감사위원회 위원장, ESG위원회 위원)
모아라이프플러스 — 감사보고서제출 (20220323)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/감사보고서 제출/(2022.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
188,849,872,250
190,693,154,865

-부채총계
90,533,842,309
97,405,364,280

-자본총계
98,316,029,941
93,287,790,585

-자본금
15,294,388,500
13,706,108,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
101,169,654,239
80,452,923,981

-영업이익
-14,480,923,916
-11,839,293,136

-법인세비용차감전계속사업이익
-36,735,581,209
-31,691,110,622

-당기순이익
-35,765,924,414
-33,414,027,746

-지배기업 소유주지분 순이익
-19,767,601,303
-21,138,208,775

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
97,307,257,749
90,540,981,361

-부채총계
24,976,512,894
32,864,598,001

-자본총계
72,330,744,855
57,676,383,360

-자본금
15,294,388,500
13,706,108,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
18,338,637,206
15,527,031,452

-영업이익
-7,371,383,100
-5,965,350,125

-법인세비용차감전계속사업이익
-17,958,335,314
-20,995,851,004

-당기순이익
-17,958,335,314
-20,995,851,004

2. 회계감사인명
정진세림회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
45,113,562,286
43,853,458,031

자본금
15,294,388,500
14,671,360,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
37.36
33.97
70.56

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
36,735,581,209
31,691,110,622
41,308,109,449

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
98,316,029,941
93,287,790,585
58,542,114,482

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
7,371,383,100
5,965,350,125
7,027,630,490
5,969,392,108

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
덕산테코피아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220323)
제출인: 이수완

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 덕산테코피아

20220316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이수완

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 덕산테코피아

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
317330

발행주식 총수
18,377,428

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이수완
한자(영문)
李洙完
(LEE SU WAN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780613

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 천안시 서북구 불당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)덕산테코피아
부 서
경영지원그룹

직 위
차장
전화번호
041-90******

성 명
이용원
팩스번호
041-90******

이메일 주소
******0@oneduksan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 04일
1,908,995
10.38
1,908,995
10.38

이번보고서
2022년 03월 23일
1,960,995
10.67
1,960,995
10.67

증 감
52,000
0.29
52,000
0.29

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,960,995
-
-
-
-
-
-
-
1,960,995
10.67

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,377,428
-
10.67
10.67

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 16일
보통주
1,908,995
79
1,909,074
24,450
-

장내매수(+)
2022년 03월 16일
보통주
1,909,074
1,306
1,910,380
24,500
-

장내매수(+)
2022년 03월 16일
보통주
1,910,380
28,615
1,938,995
24,550
-

장내매수(+)
2022년 03월 17일
보통주
1,938,995
10,000
1,948,995
24,150
-

장내매수(+)
2022년 03월 24일
보통주
1,948,995
2,418
1,951,413
26,300
-

장내매수(+)
2022년 03월 24일
보통주
1,951,413
9,582
1,960,995
26,350
-

합 계
1,908,995
52,000
1,960,995
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
SK디앤디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220323)
제출인: SK디앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이디앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년
3월 23일

회 사 명 :
에스케이디앤디(주)

대 표 이 사 :
김도현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동)

(전 화) 02-398-4700

(홈페이지)http://www.skdnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 오영래

(전 화) 02-398-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022.03.23

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김경민
1972.02
남
신규
2022.03.23
3년
3년

전)
-
오라클 소프트웨어 엔지니어

- 하버드대학교 건축대학원 보조연구원

- Property & Portfolio Research, Inc 
 선임연구원

현) - 서울대학교 환경대학원 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김재천
1965.03
남
2019.03.26
3년
2022.03.23
자진사임
일신상의 사유
덕산테코피아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220323)
제출인: 덕산테코피아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 덕산테코피아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 덕산테코피아

대 표 이 사 :
이수완

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단 2로 39

(전 화)041-903-9700

(홈페이지) http://www.dstp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김춘호

(전 화) 041-903-9700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조명현
1976년 11월
남
재선임
2022년 03월 23일
3년
6년

- 서강대학교 경제학 학사

- 연세대학교 법학 석사

- 삼정회계법인

- 現 삼덕회계법인

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

신성수
1953년 07월
남
2019년 06월 17일
3년
2022년 03월 23일
자진사임
일신상의 이유
SK디앤디 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220323)
제출인: SK디앤디

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이디앤디(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3 월 23 일

회 사 명 :
에스케이디앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김도현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동)

(전 화) 02-398-4700

(홈페이지) http://www.skdnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장

(성
명)
오영래

(전 화) 02-398-4700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
271,700

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.23

종료일
2029.03.22

행사가격 
(원)
보통주식
30,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.23

7. 부여근거
당사 정관 제12조
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
631,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식
 매수선택권을 부여하여 회사의 궁극적 기업가치 증대를 장기적으로 추진코자
 함

나. 부여방법

- 추후 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 결정

다. 행사방법

- (김도현)
 행사가능: 부여결의일로부터 3년 경과한 날
 행사기간: 행사 가능일로부터 4년 이내
 행사자격: 부여결의일로부터 2년 이상 재직
 (재직 기간에 따라 행사 가능 수량 변동)

- 2년 이상 3년 미만: 부여수량의 2/3 행사 가능

- 3년 이상 : 전체 부여수량 행사 가능
 * 2년 미만 근속 시, 부여 취소 
 (단, 관계사 이동 등, 업무 상의 변동 시는 유지)

- (황선표)
 행사가능: 부여결의일로부터 2년 경과한 날
 행사기간: 행사 가능일로부터 3년 이내
 행사자격: 부여결의일로부터 2년 이상 재직
 * 2년 미만 근속 시, 부여 취소 
 (단, 관계사 이동 등, 업무 상의 변동 시는 유지)

라. 행사가격 및 수량의 조정

- ① 기준 행사가격
 (자본시장법 근거 부여일 직전 일의 2개월, 1개월, 1주일 산술평균가격)
 ② 가치 변동 시 비례적 조정 (증자/감자 등으로 행사가능 주식 수 변동시 등)

마. 기타

- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식
총수(
24,190,164주
)의
약 1.12%
에 
 해당함

- 정기주주총회 결의에 따른 주식매수선택권 부여계약서 체결은 대표이사에게
 위임함
 - 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여
 계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김도현
대표이사
163,000
-
9,031원(가득기간 2년)
10,814원(가득기간 3년)
-

황선표
임원
108,700
-
8,828
-

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 
 주당 공정가치임
 2. 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용

3. 공정가치 산정 가정

- 부여일 전일의 종가 : 31,250원

- 행사가격 : 30,200원

- 행사가능기간 : 2024. 3. 23. ~ 2029. 3. 22. (부여대상자별 상이)

-
무위험이자율
 (김도현 가득기간 2년) 2.60%

(김도현 가득기간 3년) 2.64%

(황선표) 2.50%

- 주가변동성

(김도현 가득기간 2년) 36.70%

(김도현 가득기간 3년) 40.42%

(황선표) 37.86%

- 배당률 : 1.93%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제12조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
와이즈버즈 — 정기주주총회결과 (20220323)
제출인: 와이즈버즈

와이즈버즈/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 05기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,665
- 매출액
12,262

- 부채총계
21,139
- 영업이익
1,800

- 자본금
4,856
- 당기순이익
2,715

- 자본총계
40,526
*주당순이익(원)
57

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
971,234,780

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
■ 신규선임

- 사외이사 1명 (이진환)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안: 제5기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 20원 / 주)

> 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 이진환 선임의 건

> 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건

> 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

> 원안대로 승인

5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

> 원안대로 승인

6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진환
1955-11
2
신규선임
- 서울대 해양학과

- (前) 한국아이.비.엠 부장

- (前) ㈜다우기술 이사

- (前) ㈜다우데이타 사장

- (前) 키움증권㈜ 사장

- (現) (주)와이즈버즈 사외이사
-
하이딥 — 상호변경안내 (20220323)
제출인: 하이딥

엔에이치스팩18호/상호변경안내/(2022.03.23)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
엔에이치기업인수목적18호 주식회사

영문
NH Special Purpose Acquisition 18 Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 하이딥

영문
HiDeep Inc.

2. 변경사유
기업인수목적회사의 합병으로 인한 상호변경

3. 주주총회일
2022-03-23

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상호변경 효력발생일은 합병등기일입니다.

※관련공시
2022-03-23 임시주주총회결과
티피씨글로벌 — 정기주주총회결과 (20220323)
제출인: 티피씨글로벌

티피씨글로벌/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,534
- 매출액
40,055

- 부채총계
23,266
- 영업이익
2,137

- 자본금
5,638
- 당기순이익
450

- 자본총계
60,268
*주당순이익(원)
40

나. 연결
- 자산총계
131,872
- 매출액
80,394

- 부채총계
41,058
- 영업이익
477

- 자본금
5,638
- 당기순이익
-2,326

- 자본총계
90,814
*주당순이익(원)
-153

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
338,300,370

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2022-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 1호 의안 : 제23기(2021년)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(기말배당 예정 : 보통주 1주당 30원)

→ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 10억)

→ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

·제3-1호 사내이사 선임의 건(후보 이정훈)

·제3-2호 사내이사 선임의 건(후보 노영길)

·제3-3호 사내이사 선임의 건(후보 김광선)

·제3-4호 사외이사 선임의 건(후보 김활년)

·제3-5호 사외이사 선임의 건(후보 김상욱)

→ 원안대로 통과

※관련공시
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1963-07
3년
재선임
(주)티피씨 대표이사
(주)고리 대표이사
(주)해성티피씨 이사

노영길
1959-08
3년
재선임
(주)티피씨 사장

김광선
1967-10
3년
재선임
(주)티피씨 경영관리실장
(주)고리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김활년
1964-03
3년
신규선임
다산회계법인 공인회계사
지평회계법인 공인회계사
-

김상욱
1961-10
3년
신규선임
포스코ICT 영업사업관리 부장
-
덕산테코피아 — 정기주주총회결과 (20220323)
제출인: 덕산테코피아

덕산테코피아/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
243,692
- 매출액
112,373

- 부채총계
70,712
- 영업이익
23,229

- 자본금
9,189
- 당기순이익
18,237

- 자본총계
172,980
*주당순이익(원)
1,000

나. 연결
- 자산총계
244,336
- 매출액
112,383

- 부채총계
71,349
- 영업이익
21,981

- 자본금
9,189
- 당기순이익
17,379

- 자본총계
172,987
*주당순이익(원)
977

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)

(☞ 원안대로 가결)

나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건

(☞ 원안대로 가결)

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 김병기 선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 김춘호 선임의 건

- 제3-3호 : 사외이사 조명현 선임의 건

(☞ 원안대로 가결)

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 : 상근감사 신성수 선임의 건

(☞ 원안대로 가결)

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

(☞ 원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2022-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-03-21 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병기
1963-04
3년
신규선임
㈜덕산테코피아 반도체부문 부사장

김춘호
1976-03
3년
재선임
㈜덕산테코피아 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조명현
1976-11
3년
재선임
삼덕회계법인 회계사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신성수
1953-07
3년
신규선임
상근
창원대학교 산학교수