한화솔루션 — 정기주주총회결과 (20220323)
제출인: 한화솔루션

한화솔루션/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
20,007,572
- 매출액
10,725,192

- 부채총계
11,806,325
- 영업이익
738,348

- 자본금
978,241
- 당기순이익
616,328

- 자본총계
8,201,247
*주당순이익(원)
3,320

나. 개별(별도)
- 자산총계
15,310,060
- 매출액
7,395,685

- 부채총계
7,467,425
- 영업이익
558,108

- 자본금
978,241
- 당기순이익
547,462

- 자본총계
7,842,634
*주당순이익(원)
2,936

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임
- 사내이사 1명

○ 재선임
- 사내이사 2명
- 사외이사 5명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
○감사보고
○영업보고
○최대주주등과의 거래내역 보고
○내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항
○제1호 의안 제48기

('21.01.01~'21.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○제3호 의안 이사 선임의 건

- 사내이사:(재선임) 김동관, 류두형

(신규선임) 남이현

- 사외이사:(재선임) 서정호, 최만규,

박지형, 시마 사토시

Amanda Bush,

☞ 원안대로 승인

○제4호 의안 감사위원 선임의 건

- (재선임) : 최만규, 박지형

☞ 원안대로 승인

○제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-22 주주총회소집공고
2022-02-22 참고서류
2022-02-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동관
1983-10
2
재선임
·Harvard University 정치학과
·한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사(現)

류두형
1965-07
2
재선임
·서울대학교 경영학과
·한화솔루션㈜ 첨단소재부문 대표이사(現)

남이현
1964-03
2
신규선임
·서울대학교 공업화학과
·한화솔루션㈜ 케미칼부문 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서정호
1969-08
2
재선임
·서울대학교 경영학과
·법무법인 위즈 변호사(現)
-

최만규
1955-10
2
재선임
·건국대학교 농업경제학과
·우리은행 부행장(前)
-

박지형
1968-01
2
재선임
·서울대학교 경제학과
·서울대 경제학 교수(現)
-

시마
사토시
1958-04
2
재선임
·나고야대학교 경제학부
·소프트뱅크 손정의 사장
실장(前)
일본 mixi, aucfan, i-mobile 사외이사

Amanda
Bush
1977-12
2
재선임
·Univ. of Texas School
of Law
·St. Augustine Capital
Partners(現)
※ 텍사스 컨설팅/M&A
자문사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최만규
1955-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
·건국대학교 농업경제학과
·우리은행 부행장(前)

박지형
1968-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
·서울대학교 경제학과
·서울대 경제학 교수(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 80. 생략

81. 관광숙박업(관광호텔업, 가족호텔업 등)의 건설, 관리운영, 회원모집 및 임대, 위탁경영업

82. 휴양콘도미니엄 건설, 분양, 회원모집, 관리 운영 및 위탁관리운영업.

83. 관광객이용시설업(전문휴양업, 종합휴양업, 야영장업, 관광유람선업, 관광음식점업, 외국인전용유흥음식점업)의 설치, 회원모집, 관광운영 및 임대, 위탁경영업.

84. 여행업(종합여행업, 국내외여행업, 국내여행업)

85. 체육시설업(골프장업, 스키장업, 요트장업, 조정장업, 카누장업, 빙상장업, 경륜장업, 승마장업, 종합체육시설업, 수영장업, 볼링장업, 체육도장업, 정구장업, 골프연습장업, 탁구장업, 롤러스케이트장업, 체력단련장업, 미용체조장업, 당구장업)의설치이용, 회원모집, 관리운영 및 위탁관리업.

86. 공중위생업(숙박업, 목욕장업, 이용업, 미용업, 세탁업, 유기장업, 성인전용유기장업)의설치, 운영관리 및 회원모집업.

87. 식품판매업, 식품접객업(일반음식점영업, 유흥주점영업, 휴게음식점, 제과점영업)의 설치운영 및 관리업.

88. 체육시설용품 제조, 판매 및 스포츠 관련 식품제조판매업.

89. 조림 및 원예업.

90. 농수산물, 축산물 생산 및 판매업

91. 과수, 원예, 화훼, 농림, 축산업

92. 자동차 운송사업 및 임대사업.

93. 항공운송사업(정기항공운송사업, 부정기항공운송사업, 항공기사용사업, 항공기수선업)경영업.

94. 운수 및 창고업

95. 수출입업 및 동대행업.

96. 회원권중개업

97. 기념품, 식음료, 다류 및 주류판매업

98. 출장조리판매업

99. 수목원경영업

100. 원예작물 생산 및 도소매업

101. 임산물 생산업

102. 평생교육업

103. 학원업

104. 주류소매업

105. 전 각호에 관련된 컨설팅 용역업

106. 전 각호에부대되는사업일체
인사이트부문의 메종갤러리아 사업목적 추가(81~102) 및 갤러리아부문의 사업목적추가(87, 102~104)
인사이트부문의 메종갤러리아 사업목적 추가(81~102) 및 갤러리아부문의 사업목적추가(87, 102~104)

2. 사업목적 삭제
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3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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