명문제약 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220322)
제출인: 명문제약

의결권대리행사권유참고서류
3.5
명문제약 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
모바일 인터넷 주소 추가

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr

. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항
재무제표의 승인
외부감사인의 감사결과 반영
(연결재무제표 변동)
주1) 정정 전
주2) 정정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
3. 주주총회 목적 사항
부의 안건 추가
ㅁ 재무제표의 승인
ㅁ 기타 주주총회의 목적사항
ㅁ 이사의 선임
ㅁ 정관의 변경
ㅁ 감사의 선임
ㅁ 재무제표의 승인
ㅁ 기타 주주총회의 목적사항
ㅁ 이사의 선임
ㅁ 정관의 변경
ㅁ 감사의 선임
ㅁ 이사의 보수한도 승인
ㅁ 감사의 보수한도 승인

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항
부의 안건 추가
ㅁ 재무제표의 승인
ㅁ 기타 주주총회의 목적사항
ㅁ 이사의 선임
ㅁ 정관의 변경
ㅁ 감사의 선임
ㅁ 재무제표의 승인
ㅁ 기타 주주총회의 목적사항
ㅁ 이사의 선임
ㅁ 정관의 변경
ㅁ 감사의 선임
ㅁ 이사의 보수한도 승인
ㅁ 감사의 보수한도 승인

Ⅱ.의결권 대리행사 권유의 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항
전자위임장 수여 기간
기간 변경
2022년 03월 19일(토) 09시~ 2022년 03월 28일(월)17시
2022년 03월 23일(수) 09시~ 2022년 03월 28일(월)17시

Ⅱ.의결권 대리행사 권유의 취지
2. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
나. 전자/서면투표 여부
ㅁ. 전자투표에 관한 사항
 전자투표 기간 

기간 변경
2022년 03월 19일(토) 09시~ 2022년 03월 28일(월)17시
2022년 03월 23일(수) 09시~ 2022년 03월 28일(월)17시

Ⅲ.경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항

부의 안건 추가로 인한
기재사항 추가

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송태진
1964.06.29
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송태진
교수
1999~현재
2019~현재
고려대학교 의과대학 교수
(주)크림슨스타 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송태진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송태진
1964.06.29
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

우석민
1968.03.26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송태진
교수
1999~현재
2019~현재
고려대학교 의과대학 교수
(주)크림슨스타 대표이사
해당사항 없음

우석민
명문제약(주) 회장
2013~현재

Western Illnois University

(현)명문제약 회장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송태진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

우석민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주1)
정정 전
[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 36(당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 35(전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

70,615,485,829

80,577,325,826

현금및현금성자산
31
6,812,655,638

4,553,246,797

단기금융상품
4,11,31
3,620,000,000

6,217,555,726

당기손익-공정가치측정금융자산
7,31
83,949,600

2,317,240,900

매출채권
5,31,33
26,926,453,559

29,847,787,569

미수금
31
2,114,573,316

5,179,088,549

미수수익
31
55,955,864

49,826,218

선급금

68,849,500

159,767,050

선급비용

504,294,300

1,399,786,205

당기법인세자산

67,496,460

103,252,970

단기대여금
31
3,131,192,499

479,476,062

부가세대급금

-

24,396,635

재고자산
6
27,230,065,093

30,245,901,145

Ⅱ. 비유동자산

155,704,954,288

162,447,717,083

장기금융상품
4,11,31
3,094,286,078

2,005,372,434

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,31
150,768,000

150,468,000

유형자산
9,11,16
142,769,099,481

149,944,389,396

투자부동산
10
4,754,022,449

4,786,899,791

영업권
12
-

434,416,667

무형자산
13
247,389,263

330,028,653

보증금
31
416,279,265

467,355,444

장기대여금
31
-

55,676,946

이연법인세자산
19
4,273,109,752

4,273,109,752

자산총계

226,320,440,117

243,025,042,909

부채

Ⅰ. 유동부채

114,564,269,165

125,320,033,722

매입채무
31,32
13,044,618,615

15,905,214,623

미지급금
31,32
1,362,800,262

676,826,597

미지급비용
31,32
1,832,966,378

9,658,038,668

단기차입금
14,29,30,31
78,206,565,312

82,396,777,665

유동성장기부채
14,29,30,31
1,046,204,176

7,623,729,359

당기법인세부채

10,220,758,380

948,755,199

예수금

547,859,970

757,653,196

부가가치세예수금

450,082,346

93,328,728

선수금

990,851,437

1,275,087,406

리스부채
16,29,31
1,249,208,427

1,070,902,099

환불부채
18
5,537,723,862

4,860,160,182

임대보증금

74,630,000

53,560,000

Ⅱ. 비유동부채

24,524,233,910

26,930,219,858

장기차입금
14,29,30,31
5,179,750,000

6,388,021,573

순확정급여부채
17
13,811,998,230

14,998,744,308

예수보증금

782,672,212

465,191,479

임대보증금

782,672,212

58,000,000

리스부채
16,29,31
998,703,455

1,314,152,485

이연법인세부채
19
3,706,110,013

3,706,110,013

부채총계

139,088,503,075

152,250,253,580

자본

지배기업소유주지분

81,611,701,696

87,201,272,839

자본금
1,20
16,976,727,000

16,976,727,000

자본잉여금
21
77,313,228,042

77,171,359,936

기타자본구성요소
22
25,942,683,053

26,776,666,001

이익잉여금(결손금)
23
(38,620,936,399)

(33,723,480,098)

비지배지분

5,620,235,346

3,573,516,490

자본총계

87,231,937,042

90,774,789,329

부채와자본총계

226,320,440,117

243,025,042,909

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출
34

145,542,605,031

127,852,855,895

Ⅱ. 매출원가
27

81,966,875,235

78,861,730,807

Ⅲ. 매출총이익

63,575,729,796

48,991,125,088

판매비와관리비
25,27
68,166,919,006

77,955,163,663

Ⅳ. 영업이익(손실)

(4,591,189,210)

(28,964,038,575)

금융수익
28,31
873,668,582

5,902,088,861

기타수익
26
2,646,024,556

1,663,427,843

금융비용
28,31
3,200,258,677

5,688,863,955

기타비용
26
1,128,778,032

207,125,158

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,400,532,781)

(27,294,510,984)

법인세비용
19
45,495,957

458,502,575

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(5,446,028,738)

(27,753,013,559)

지배기업 소유주지분

(5,509,751,506)

(27,638,585,456)

비지배지분

63,722,768

(114,428,103)

Ⅶ. 기타포괄손익

(246,823,203)

2,187,822,534

- 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적손익
17
(246,823,203)

2,187,822,534

토지재평가로 인한 변동

-

-

Ⅷ. 당기총포괄손익

(5,692,851,941)

(25,565,191,025)

지배기업 소유주지분

(5,731,439,249)

(25,452,810,680)

비지배지분

38,587,308

(112,380,345)

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에
 대한 주당손익

기본 및 희석 주당이익(손실)
24

(163)

(944)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
소계

2020.01.01 (전기초)
12,270,000,000
43,656,069,296
(8,270,669,418)
28,854,203,385
76,509,603,263
3,685,896,835
80,195,500,098

연결총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(27,638,585,456)
-
(27,638,585,456)
(114,428,103)
(27,753,013,559)

보험수리적손익
-
-
2,185,774,776
-
2,185,774,776
2,047,758
2,187,822,534

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
3,540,000,000
26,378,956,200
-
-
29,918,956,200
-
29,918,956,200

전환사채 전환
1,166,727,000
7,136,334,440
-
-
8,303,061,440
-
8,303,061,440

전환권 매입손실
-
-
-
(2,077,537,384)
(2,077,537,384)
-
(2,077,537,384)

2020.12.31 (전기말)
16,976,727,000
77,171,359,936
(33,723,480,098)
26,776,666,001
87,201,272,839
3,573,516,490
90,774,789,329

2021.01.01 (당기초)
16,976,727,000
77,171,359,936
(33,723,480,098)
26,776,666,001
87,201,272,839
3,573,516,490
90,774,789,329

회계정책변경의 효과
-
-

-

수정후 금액
16,976,727,000
77,171,359,936
(33,723,480,098)
26,776,666,001
87,201,272,839
3,573,516,490
90,774,789,329

연결총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(5,509,751,506)
-
(5,509,751,506)
63,722,768
(5,446,028,738)

토지재평가
-
-
-

보험수리적손익
-
-
(221,687,743)
-
(221,687,743)
(25,135,460)
(246,823,203)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채 발행
-

-
-

-

유상증자

-
-

-

전환사채 전환

-
-

-

전환권 매입손실
-
-
-

-

지분율 변동
-
141,868,106
833,982,948
(833,982,948)
141,868,106
2,008,131,548
2,149,999,654

2021.12.31 (당기말)
16,976,727,000
77,313,228,042
(38,620,936,399)
25,942,683,053
81,611,701,696
5,620,235,346
87,231,937,042

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

854,995,948

(16,672,465,185)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,496,586,529)

(8,487,783,495)

가. 당기순이익(손실)
(5,446,028,738)

(27,753,013,559)

나. 조정
5,796,747,068

8,410,193,963

퇴직급여
2,511,513,144

3,508,320,600

감가상각비
4,134,701,706

4,104,244,328

무형자산상각비
68,298,090

96,824,291

법인세비용
45,495,957

458,502,575

이자비용
3,041,554,694

4,141,892,882

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
87,143,781

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
38,661,000

52,331,500

손실충당금의 증가(감소)
-

(388,027,624)

대손상각비
(2,958,226,269)

-

유형자산처분손실
295,651,328

51,879,962

외화환산손실
44,140

6,310,056

전환권조정상각

778,701,155

무형자산손상차손
448,757,967

사채할인발행차금상각

14,876,863

무형자산처분손실

4,851,000

파생상품평가손실

1,366,818,240

사채상환손실

34,264,843

잡손실

22,331,590

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(624,404,155)

(1,271,065,097)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

(673,514,900)

유형자산처분이익
(1,099,028,034)

(26,149,856)

무형자산처분이익

-

외화환산이익
(12,015,948)

(16,681,004)

파생상품평가이익

(3,647,817,080)

이자수익
(172,759,593)

(200,329,331)

현재가치할인차금
(8,640,740)

(8,371,030)

다. 순운전자본변동
(5,847,304,859)

10,855,036,101

매출채권의 감소(증가)
60,549,622

22,988,515,093

미수금의 감소(증가)
3,064,515,233

(897,326,719)

선급금의 감소
(39,687,565)

1,152,486,900

선급비용의 감소(증가)
895,491,905

179,734,458

당기법인세자산의 감소(증가)
35,756,510

(103,229,540)

부가세대급금의 감소(증가)
24,396,635

45,285,012

재고자산의 감소(증가)
3,197,850,482

(4,167,369,198)

매입채무의 증가(감소)
(2,859,765,467)

(765,932,539)

미지급금의 증가(감소)
685,973,665

(693,944,789)

선수금의 증가(감소)
(284,235,969)

40,970,993

예수금의 증가(감소)
(209,793,226)

(140,753,338)

부가세예수금의 증가(감소)
356,753,618

93,328,728

미지급비용의 증가
(7,825,072,290)

1,373,500,699

예수보증금의 증가(감소)
317,480,733

(55,000,000)

충당부채의 증가(감소)
677,563,680

(2,439,075,489)

퇴직금의 지급
(3,472,642,592)

(6,991,742,068)

사외적립자산의 감소
(472,439,833)

1,235,587,898

2. 이자수취
166,629,947

215,102,157

3. 이자지급
(3,041,554,694)

(4,141,892,882)

4. 법인세의 납부
9,226,507,224

(4,257,890,965)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,525,890,957

(661,253,226)

단기금융상품의 감소
8,937,555,726

8,160,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
2,731,890,674

1,271,065,097

단기대여금의 감소

445,276,750

장기금융자산의 감소
568,138,424

3,018,742,500

기계장치의 처분
5,500,000

14,100,000

차량운반구의 처분
50,909,090

26,909,090

토지의 처분
3,600,000,000

-

건물의 처분
1,600,000,000

-

기타유형자산의 처분
5,977,500

69,223,514

회원권의 처분

220,500,000

보증금의 감소
70,000,000

-

단기금융상품의 증가
(6,340,000,000)

(7,750,853,046)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(409,151,000)

단기대여금의 증가
(2,602,016,991)

(199,476,062)

선급금의 증가
(50,000,000)

(978,425,000)

장기금융상품의 증가
(1,657,052,068)

(1,465,096,036)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(469,398)

매도가능금융자산의 취득
(300,000)

토지의 취득

(346,445,144)

건물의 취득

-

구축물의 취득

(95,970,119)

기계장치의 취득
(90,850,000)

(361,500,000)

차량운반구의 취득
(104,567,218)

(94,132,101)

비품의 취득
(9,862,000)

(58,559,135)

공구기구의 취득

(5,000,000)

미착기계의 증가

(10,304,530)

건설중인자산의 증가
(169,432,180)

(1,383,554,560)

소프트웨어의 취득

(82,500,000)

보증금의 증가
(20,000,000)

(75,456,836)

장기대여금의 증가

(570,177,210)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,130,823,575)

21,312,747,304

단기차입금의 증가
5,454,000,000

11,225,000,000

장기차입금의 증가
196,510,000

396,000,000

임대보증금의 증가
131,070,000

58,560,000

전환사채의 증가

-

유상증자
(123,000,000)

29,918,956,200

단기차입금의 상환
(3,823,405,940)

(11,542,333,600)

유동성장기부채의 상환
(7,982,306,756)

(3,065,013,586)

장기차입금의 상환

-

리스부채의 감소
(1,133,690,533)

(885,188,481)

전환사채의 전환

(27,798,169)

전환사채의 상환

(4,765,435,060)

주식발행비용

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

9,345,511

2,078,368

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,259,408,841

3,981,107,261

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산(주석 29)

4,553,246,797

572,139,536

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(주석 29)

6,812,655,638

4,553,246,797

주2)
정정 후

연 결 재 무 상 태 표

제 36(당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 35(전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

67,466,131,070

80,577,325,826

현금및현금성자산
30
6,812,686,808

4,553,246,797

단기금융상품
4,11,30
3,620,000,000

6,217,555,726

당기손익-공정가치측정금융자산
7,30
83,949,600

2,317,240,900

매출채권
5,30,32
27,529,523,518

29,847,787,569

미수금
30
2,114,573,316

5,179,088,549

미수수익
30
55,955,864

49,826,218

선급금

68,849,500

159,767,050

선급비용

504,294,300

1,399,786,205

당기법인세자산

63,471,450

103,252,970

단기대여금
30
581,192,499

479,476,062

부가가치세대급금

-

24,396,635

재고자산
6
26,031,634,215

30,245,901,145

Ⅱ. 비유동자산

155,796,950,667

162,447,717,083

장기금융상품
4,11,30
3,094,286,078

2,005,372,434

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,30
150,768,000

150,468,000

유형자산
9,11,15
142,861,095,860

149,944,389,396

투자부동산
10
4,754,022,449

4,786,899,791

영업권
12
-

434,416,667

무형자산
13
247,389,263

330,028,653

보증금
30
416,279,265

467,355,444

장기대여금
30
-

55,676,946

이연법인세자산
18
4,273,109,752

4,273,109,752

자산총계

223,263,081,737

243,025,042,909

부채

Ⅰ. 유동부채

113,087,638,840

125,320,033,722

매입채무
30,31
13,632,536,068

15,905,214,623

미지급금
30,31
1,362,800,262

676,826,597

미지급비용
30,31
12,124,371,158

9,658,038,668

단기차입금
14,28,29,30,31
75,656,565,312

82,396,777,665

유동성장기부채
14,28,29,30,31
1,268,704,176

7,623,729,359

당기법인세부채

164,347,026

948,755,199

예수금

547,859,970

757,653,196

부가가치세예수금

450,082,346

93,328,728

선수금

990,851,437

1,275,087,406

리스부채
15,28,30,31
1,249,208,427

1,070,902,099

환불부채
17
5,565,682,658

4,860,160,182

임대보증금

74,630,000

53,560,000

Ⅱ. 비유동부채

24,301,733,910

26,930,219,858

장기차입금
14,28,29,30,31
4,957,250,000

6,388,021,573

순확정급여부채
16
13,811,998,230

14,998,744,308

예수보증금

782,672,212

465,191,479

임대보증금

45,000,000

58,000,000

리스부채
15,28,30,31
998,703,455

1,314,152,485

이연법인세부채
18
3,706,110,013

3,706,110,013

부채총계

137,389,372,750

152,250,253,580

자본

지배기업소유주지분

80,256,949,976

87,201,272,839

자본금
1,19
16,976,727,000

16,976,727,000

자본잉여금
20
77,313,228,042

77,171,359,936

기타자본구성요소
21
25,942,683,053

26,776,666,001

이익잉여금(결손금)
22
(39,975,688,119)

(33,723,480,098)

비지배지분

5,616,759,011

3,573,516,490

자본총계

85,873,708,987

90,774,789,329

부채와자본총계

223,263,081,737

243,025,042,909

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출
33

137,759,902,074

127,852,855,895

Ⅱ. 매출원가
26

75,422,115,518

78,861,730,807

Ⅲ. 매출총이익

62,337,786,556

48,991,125,088

판매비와관리비
24,26
68,218,589,641

77,955,163,663

Ⅳ. 영업이익(손실)

(5,880,803,085)

(28,964,038,575)

금융수익
27,30
873,699,752

5,902,088,861

기타수익
25
2,738,020,935

1,663,427,843

금융비용
27,30
3,200,258,677

5,688,863,955

기타비용
25
1,128,778,032

207,125,158

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,598,119,107)

(27,294,510,984)

법인세비용
18
206,137,686

458,502,575

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(6,804,256,793)

(27,753,013,559)

지배기업 소유주지분

(6,864,503,226)

(27,638,585,456)

비지배지분

60,246,433

(114,428,103)

Ⅶ. 기타포괄손익

(246,823,203)

2,187,822,534

- 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적손익
16
(246,823,203)

2,187,822,534

Ⅷ. 당기총포괄손익

(7,051,079,996)

(25,565,191,025)

지배기업 소유주지분

(7,086,190,969)

(25,452,810,680)

비지배지분

35,110,973

(112,380,345)

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에
 대한 주당손익

기본 및 희석 주당이익(손실)
23

(203)

(944)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
소계

2020.1.1 (전기초)
12,270,000,000
43,656,069,296
(8,270,669,418)
28,854,203,385
76,509,603,263
3,685,896,835
80,195,500,098

연결총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(27,638,585,456)
-
(27,638,585,456)
(114,428,103)
(27,753,013,559)

보험수리적손익
-
-
2,185,774,776
-
2,185,774,776
2,047,758
2,187,822,534

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
3,540,000,000
26,378,956,200
-
-
29,918,956,200
-
29,918,956,200

전환사채 전환
1,166,727,000
7,136,334,440
-
-
8,303,061,440
-
8,303,061,440

전환권 매입손실
-
-
-
(2,077,537,384)
(2,077,537,384)
-
(2,077,537,384)

2020.12.31 (전기말)
16,976,727,000
77,171,359,936
(33,723,480,098)
26,776,666,001
87,201,272,839
3,573,516,490
90,774,789,329

2021.1.1 (당기초)
16,976,727,000
77,171,359,936
(33,723,480,098)
26,776,666,001
87,201,272,839
3,573,516,490
90,774,789,329

연결총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(6,864,503,226)
-
(6,864,503,226)
60,246,433
(6,804,256,793)

보험수리적손익
-
-
(221,687,743)
-
(221,687,743)
(25,135,460)
(246,823,203)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속회사 지분율 변동
-
141,868,106
833,982,948
(833,982,948)
141,868,106
2,008,131,548
2,149,999,654

2021.12.31 (당기말)
16,976,727,000
77,313,228,042
(39,975,688,119)
25,942,683,053
80,256,949,976
5,616,759,011
85,873,708,987

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

854,995,948

(16,672,465,185)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,720,466,554

(8,487,783,495)

가. 당기순이익(손실)
(6,804,256,793)

(27,753,013,559)

나. 조정
5,850,208,742

8,410,193,963

퇴직급여
2,511,513,144

3,508,320,600

감가상각비
4,134,701,706

4,104,244,328

무형자산상각비
68,298,090

96,824,291

법인세비용
206,137,686

458,502,575

이자비용
3,027,093,051

4,141,892,882

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
87,143,781

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
38,661,000

52,331,500

손실충당금의 증가(감소)
(2,973,378,775)

(388,027,624)

유형자산처분손실
295,651,328

51,879,962

외화환산손실
44,140

6,310,056

전환권조정상각
-

778,701,155

무형자산손상차손
448,757,967

-

사채할인발행차금상각
-

14,876,863

무형자산처분손실
-

4,851,000

파생상품평가손실
-

1,366,818,240

사채상환손실
-

34,264,843

잡손실
-

22,331,590

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(624,404,155)

(673,514,900)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

(1,271,065,097)

유형자산처분이익
(1,191,024,413)

(26,149,856)

외화환산이익
(12,047,118)

(16,681,004)

파생상품평가이익
-

(3,647,817,080)

이자수익
(158,297,950)

(200,329,331)

현재가치할인차금
(8,640,740)

(8,371,030)

다. 순운전자본변동
5,674,514,605

10,855,036,101

매출채권의 감소(증가)
(527,367,831)

22,988,515,093

미수금의 감소(증가)
3,064,515,233

(897,326,719)

선급금의 감소
142,326,865

1,152,486,900

선급비용의 감소
895,491,905

179,734,458

당기법인세자산의 감소(증가)
39,781,520

(103,229,540)

부가세대급금의 감소
24,396,635

45,285,012

재고자산의 감소(증가)
4,214,266,930

(4,167,369,198)

매입채무의 증가(감소)
(2,271,848,014)

(765,932,539)

미지급금의 증가(감소)
685,973,665

(693,944,789)

선수금의 증가(감소)
(284,235,969)

40,970,993

예수금의 증가(감소)
(209,793,226)

(140,753,338)

부가세예수금의 증가
356,753,618

93,328,728

미지급비용의 증가
2,466,332,490

1,373,500,699

예수보증금의 증가(감소)
317,480,733

(55,000,000)

충당부채의 증가(감소)
705,522,476

(2,439,075,489)

퇴직금의 지급
(3,472,642,592)

(6,991,742,068)

사외적립자산의 감소(증가)
(472,439,833)

1,235,587,898

2. 이자수취
152,168,304

215,102,157

3. 이자지급
(3,027,093,051)

(4,141,892,882)

4. 법인세의 납부
(990,545,859)

(4,257,890,965)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

9,075,890,957

(661,253,226)

단기금융상품의 감소
8,937,555,726

8,160,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
2,731,890,674

1,271,065,097

단기대여금의 감소
278,207,464

445,276,750

장기금융자산의 감소
568,138,424

3,018,742,500

기계장치의 처분
5,500,000

14,100,000

차량운반구의 처분
50,909,090

26,909,090

토지의 처분
3,600,000,000

-

건물의 처분
1,600,000,000

-

기타유형자산의 처분
5,977,500

69,223,514

회원권의 처분
-

220,500,000

보증금의 감소
70,000,000

-

단기금융상품의 증가
(6,340,000,000)

(7,750,853,046)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-

(409,151,000)

단기대여금의 증가
(330,224,455)

(199,476,062)

선급금의 증가
(50,000,000)

(978,425,000)

장기금융상품의 증가
(1,657,052,068)

(1,465,096,036)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(469,398)

매도가능금융자산의 취득
(300,000)

-

토지의 취득
-

(346,445,144)

구축물의 취득
-

(95,970,119)

기계장치의 취득
(90,850,000)

(361,500,000)

차량운반구의 취득
(104,567,218)

(94,132,101)

비품의 취득
(9,862,000)

(58,559,135)

공구기구의 취득
-

(5,000,000)

미착기계의 증가
-

(10,304,530)

건설중인자산의 증가
(169,432,180)

(1,383,554,560)

소프트웨어의 취득
-

(82,500,000)

보증금의 증가
(20,000,000)

(75,456,836)

장기대여금의 증가
-

(570,177,210)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,680,823,575)

21,312,747,304

단기차입금의 증가
8,490,000,000

11,225,000,000

장기차입금의 증가
196,510,000

396,000,000

종속기업투자주식의 처분
2,149,999,654

-

임대보증금의 증가
131,070,000

58,560,000

유상증자
(123,000,000)

29,918,956,200

단기차입금의 상환
(9,409,405,940)

(11,542,333,600)

유동성장기부채의 상환
(7,982,306,756)

(3,065,013,586)

리스부채의 감소
(1,133,690,533)

(885,188,481)

전환사채의 전환
-

(27,798,169)

전환사채의 상환
-

(4,765,435,060)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

9,376,681

2,078,368

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가

2,259,440,011

3,981,107,261

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산(주석 28)

4,553,246,797

572,139,536

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(주석 28)

6,812,686,808

4,553,246,797

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 명문제약(주)
주 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26
전화번호: 031-350-4000

작 성 자:
성 명: 장성환
부서 및 직위: 기획재정실 IR팀 대리
전화번호: 02-6711-2048

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
명문제약(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제36기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제월

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

명문제약(주)
보통주
147,664
0.43
본인

자기주식

(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

우석민
최대주주
보통주
6,802,395
20.03
최대주주
-

배철한
대표이사
보통주
221,572
0.65
대표이사
-

계
-
7,023,967
20.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

장성환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 16일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제36기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 의결권 대리행사의 권유가 필요합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 23일(수) 09시~2021년 03월 28일(월) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에
'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
2. 위임장 접수처 : 
 서울특별시 강남구 강남대로 54길 7 명문빌딩 3층
 기획재정실 IR팀
3. 전화번호 : 02-6711-2048

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 08시 30분

장 소
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26, 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 23일(수) 09시~2022년 03월 28일(월) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.or.kr
(모바일) http://evote.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에
'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 관련
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 36(당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 35(전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

67,466,131,070

80,577,325,826

현금및현금성자산
30
6,812,686,808

4,553,246,797

단기금융상품
4,11,30
3,620,000,000

6,217,555,726

당기손익-공정가치측정금융자산
7,30
83,949,600

2,317,240,900

매출채권
5,30,32
27,529,523,518

29,847,787,569

미수금
30
2,114,573,316

5,179,088,549

미수수익
30
55,955,864

49,826,218

선급금

68,849,500

159,767,050

선급비용

504,294,300

1,399,786,205

당기법인세자산

63,471,450

103,252,970

단기대여금
30
581,192,499

479,476,062

부가가치세대급금

-

24,396,635

재고자산
6
26,031,634,215

30,245,901,145

Ⅱ. 비유동자산

155,796,950,667

162,447,717,083

장기금융상품
4,11,30
3,094,286,078

2,005,372,434

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,30
150,768,000

150,468,000

유형자산
9,11,15
142,861,095,860

149,944,389,396

투자부동산
10
4,754,022,449

4,786,899,791

영업권
12
-

434,416,667

무형자산
13
247,389,263

330,028,653

보증금
30
416,279,265

467,355,444

장기대여금
30
-

55,676,946

이연법인세자산
18
4,273,109,752

4,273,109,752

자산총계

223,263,081,737

243,025,042,909

부채

Ⅰ. 유동부채

113,087,638,840

125,320,033,722

매입채무
30,31
13,632,536,068

15,905,214,623

미지급금
30,31
1,362,800,262

676,826,597

미지급비용
30,31
12,124,371,158

9,658,038,668

단기차입금
14,28,29,30,31
75,656,565,312

82,396,777,665

유동성장기부채
14,28,29,30,31
1,268,704,176

7,623,729,359

당기법인세부채

164,347,026

948,755,199

예수금

547,859,970

757,653,196

부가가치세예수금

450,082,346

93,328,728

선수금

990,851,437

1,275,087,406

리스부채
15,28,30,31
1,249,208,427

1,070,902,099

환불부채
17
5,565,682,658

4,860,160,182

임대보증금

74,630,000

53,560,000

Ⅱ. 비유동부채

24,301,733,910

26,930,219,858

장기차입금
14,28,29,30,31
4,957,250,000

6,388,021,573

순확정급여부채
16
13,811,998,230

14,998,744,308

예수보증금

782,672,212

465,191,479

임대보증금

45,000,000

58,000,000

리스부채
15,28,30,31
998,703,455

1,314,152,485

이연법인세부채
18
3,706,110,013

3,706,110,013

부채총계

137,389,372,750

152,250,253,580

자본

지배기업소유주지분

80,256,949,976

87,201,272,839

자본금
1,19
16,976,727,000

16,976,727,000

자본잉여금
20
77,313,228,042

77,171,359,936

기타자본구성요소
21
25,942,683,053

26,776,666,001

이익잉여금(결손금)
22
(39,975,688,119)

(33,723,480,098)

비지배지분

5,616,759,011

3,573,516,490

자본총계

85,873,708,987

90,774,789,329

부채와자본총계

223,263,081,737

243,025,042,909

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출
33

137,759,902,074

127,852,855,895

Ⅱ. 매출원가
26

75,422,115,518

78,861,730,807

Ⅲ. 매출총이익

62,337,786,556

48,991,125,088

판매비와관리비
24,26
68,218,589,641

77,955,163,663

Ⅳ. 영업이익(손실)

(5,880,803,085)

(28,964,038,575)

금융수익
27,30
873,699,752

5,902,088,861

기타수익
25
2,738,020,935

1,663,427,843

금융비용
27,30
3,200,258,677

5,688,863,955

기타비용
25
1,128,778,032

207,125,158

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,598,119,107)

(27,294,510,984)

법인세비용
18
206,137,686

458,502,575

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(6,804,256,793)

(27,753,013,559)

지배기업 소유주지분

(6,864,503,226)

(27,638,585,456)

비지배지분

60,246,433

(114,428,103)

Ⅶ. 기타포괄손익

(246,823,203)

2,187,822,534

- 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적손익
16
(246,823,203)

2,187,822,534

Ⅷ. 당기총포괄손익

(7,051,079,996)

(25,565,191,025)

지배기업 소유주지분

(7,086,190,969)

(25,452,810,680)

비지배지분

35,110,973

(112,380,345)

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에
 대한 주당손익

기본 및 희석 주당이익(손실)
23

(203)

(944)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
소계

2020.1.1 (전기초)
12,270,000,000
43,656,069,296
(8,270,669,418)
28,854,203,385
76,509,603,263
3,685,896,835
80,195,500,098

연결총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(27,638,585,456)
-
(27,638,585,456)
(114,428,103)
(27,753,013,559)

보험수리적손익
-
-
2,185,774,776
-
2,185,774,776
2,047,758
2,187,822,534

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
3,540,000,000
26,378,956,200
-
-
29,918,956,200
-
29,918,956,200

전환사채 전환
1,166,727,000
7,136,334,440
-
-
8,303,061,440
-
8,303,061,440

전환권 매입손실
-
-
-
(2,077,537,384)
(2,077,537,384)
-
(2,077,537,384)

2020.12.31 (전기말)
16,976,727,000
77,171,359,936
(33,723,480,098)
26,776,666,001
87,201,272,839
3,573,516,490
90,774,789,329

2021.1.1 (당기초)
16,976,727,000
77,171,359,936
(33,723,480,098)
26,776,666,001
87,201,272,839
3,573,516,490
90,774,789,329

연결총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(6,864,503,226)
-
(6,864,503,226)
60,246,433
(6,804,256,793)

보험수리적손익
-
-
(221,687,743)
-
(221,687,743)
(25,135,460)
(246,823,203)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속회사 지분율 변동
-
141,868,106
833,982,948
(833,982,948)
141,868,106
2,008,131,548
2,149,999,654

2021.12.31 (당기말)
16,976,727,000
77,313,228,042
(39,975,688,119)
25,942,683,053
80,256,949,976
5,616,759,011
85,873,708,987

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

명문제약 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

854,995,948

(16,672,465,185)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,720,466,554

(8,487,783,495)

가. 당기순이익(손실)
(6,804,256,793)

(27,753,013,559)

나. 조정
5,850,208,742

8,410,193,963

퇴직급여
2,511,513,144

3,508,320,600

감가상각비
4,134,701,706

4,104,244,328

무형자산상각비
68,298,090

96,824,291

법인세비용
206,137,686

458,502,575

이자비용
3,027,093,051

4,141,892,882

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
87,143,781

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
38,661,000

52,331,500

손실충당금의 증가(감소)
(2,973,378,775)

(388,027,624)

유형자산처분손실
295,651,328

51,879,962

외화환산손실
44,140

6,310,056

전환권조정상각
-

778,701,155

무형자산손상차손
448,757,967

-

사채할인발행차금상각
-

14,876,863

무형자산처분손실
-

4,851,000

파생상품평가손실
-

1,366,818,240

사채상환손실
-

34,264,843

잡손실
-

22,331,590

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(624,404,155)

(673,514,900)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

(1,271,065,097)

유형자산처분이익
(1,191,024,413)

(26,149,856)

외화환산이익
(12,047,118)

(16,681,004)

파생상품평가이익
-

(3,647,817,080)

이자수익
(158,297,950)

(200,329,331)

현재가치할인차금
(8,640,740)

(8,371,030)

다. 순운전자본변동
5,674,514,605

10,855,036,101

매출채권의 감소(증가)
(527,367,831)

22,988,515,093

미수금의 감소(증가)
3,064,515,233

(897,326,719)

선급금의 감소
142,326,865

1,152,486,900

선급비용의 감소
895,491,905

179,734,458

당기법인세자산의 감소(증가)
39,781,520

(103,229,540)

부가세대급금의 감소
24,396,635

45,285,012

재고자산의 감소(증가)
4,214,266,930

(4,167,369,198)

매입채무의 증가(감소)
(2,271,848,014)

(765,932,539)

미지급금의 증가(감소)
685,973,665

(693,944,789)

선수금의 증가(감소)
(284,235,969)

40,970,993

예수금의 증가(감소)
(209,793,226)

(140,753,338)

부가세예수금의 증가
356,753,618

93,328,728

미지급비용의 증가
2,466,332,490

1,373,500,699

예수보증금의 증가(감소)
317,480,733

(55,000,000)

충당부채의 증가(감소)
705,522,476

(2,439,075,489)

퇴직금의 지급
(3,472,642,592)

(6,991,742,068)

사외적립자산의 감소(증가)
(472,439,833)

1,235,587,898

2. 이자수취
152,168,304

215,102,157

3. 이자지급
(3,027,093,051)

(4,141,892,882)

4. 법인세의 납부
(990,545,859)

(4,257,890,965)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

9,075,890,957

(661,253,226)

단기금융상품의 감소
8,937,555,726

8,160,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
2,731,890,674

1,271,065,097

단기대여금의 감소
278,207,464

445,276,750

장기금융자산의 감소
568,138,424

3,018,742,500

기계장치의 처분
5,500,000

14,100,000

차량운반구의 처분
50,909,090

26,909,090

토지의 처분
3,600,000,000

-

건물의 처분
1,600,000,000

-

기타유형자산의 처분
5,977,500

69,223,514

회원권의 처분
-

220,500,000

보증금의 감소
70,000,000

-

단기금융상품의 증가
(6,340,000,000)

(7,750,853,046)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-

(409,151,000)

단기대여금의 증가
(330,224,455)

(199,476,062)

선급금의 증가
(50,000,000)

(978,425,000)

장기금융상품의 증가
(1,657,052,068)

(1,465,096,036)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(469,398)

매도가능금융자산의 취득
(300,000)

-

토지의 취득
-

(346,445,144)

구축물의 취득
-

(95,970,119)

기계장치의 취득
(90,850,000)

(361,500,000)

차량운반구의 취득
(104,567,218)

(94,132,101)

비품의 취득
(9,862,000)

(58,559,135)

공구기구의 취득
-

(5,000,000)

미착기계의 증가
-

(10,304,530)

건설중인자산의 증가
(169,432,180)

(1,383,554,560)

소프트웨어의 취득
-

(82,500,000)

보증금의 증가
(20,000,000)

(75,456,836)

장기대여금의 증가
-

(570,177,210)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,680,823,575)

21,312,747,304

단기차입금의 증가
8,490,000,000

11,225,000,000

장기차입금의 증가
196,510,000

396,000,000

종속기업투자주식의 처분
2,149,999,654

-

임대보증금의 증가
131,070,000

58,560,000

유상증자
(123,000,000)

29,918,956,200

단기차입금의 상환
(9,409,405,940)

(11,542,333,600)

유동성장기부채의 상환
(7,982,306,756)

(3,065,013,586)

리스부채의 감소
(1,133,690,533)

(885,188,481)

전환사채의 전환
-

(27,798,169)

전환사채의 상환
-

(4,765,435,060)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

9,376,681

2,078,368

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가

2,259,440,011

3,981,107,261

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산(주석 28)

4,553,246,797

572,139,536

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(주석 28)

6,812,686,808

4,553,246,797

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 36(당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 35(전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

66,246,151,752

86,281,726,163

현금및현금성자산
33
6,362,920,486

4,399,341,706

단기금융상품
4,11,33
3,620,000,000

6,217,555,726

당기손익-공정가치측정금융자산
7,33
83,949,600

2,317,240,900

파생금융자산
16,31,32
-

-

매출채권
5,33
30,887,755,592

30,776,205,451

미수금
33
2,119,155,206

5,219,872,338

미수수익
33
19,045,268

26,446,657

단기대여금
33
1,192,499

6,950,925,452

선급금

68,849,500

156,469,250

선급비용

472,818,929

1,368,620,275

당기법인세자산

63,471,450

103,190,460

재고자산
6
22,546,993,222

28,745,857,948

Ⅱ. 비유동자산

11,621,291,349

113,479,293,064

장기금융상품
4,11,33
2,964,727,467

1,932,506,539

장기선급비용
14
49,948,641

52,344,412

장기대여금
33
-

55,676,946

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,33
148,674,000

148,674,000

지분법적용투자주식
9
31,704,760,487

31,716,773,312

유형자산
10,11
71,994,830,103

74,248,172,686

무형자산
12,13
261,730,563

764,445,320

보증금
33
223,510,336

287,590,097

이연법인세자산
20
4,273,109,752

4,273,109,752

자산총계

177,867,443,101

199,761,019,227

부채

Ⅰ. 유동부채

84,662,995,670

97,659,683,647

매입채무
33,34
13,525,447,660

15,858,240,295

미지급금
33,34
981,990,548

380,419,921

미지급비용
33,34
11,161,783,272

9,007,235,511

단기차입금
15,31,32,33,34
50,169,315,312

57,496,121,725

유동성장기부채
15,31,32,33,34
430,084,176

7,133,699,359

리스부채
17,31,33,34
976,088,241

713,950,934

당기법인세부채

948,755,199

948,755,199

예수금

413,559,610

557,875,396

선수금

453,051,216

650,880,713

환불부채
19
5,537,723,862

4,860,160,182

금융보증부채
14
49,948,641

52,344,412

Ⅱ. 비유동부채

11,996,465,568

14,890,971,832

장기차입금
15,31,32,33,34
-

1,430,051,573

전환사채
16,31,34
-

-

퇴직급여부채
18
10,600,060,678

12,143,463,114

임대보증금

30,000,000

30,000,000

예수보증금

599,672,212

455,191,479

리스부채
17,31,33,34
766,732,678

832,265,666

파생금융부채
16,31
-

-

부채총계

98,659,461,238

112,550,655,479

자본

자본금
1,21
16,976,727,000

16,976,727,000

자본잉여금
22
77,560,339,368

77,560,339,368

기타자본구성요소
23
25,553,703,621

26,387,686,569

이익잉여금(결손금)
24
(38,882,788,126)

(33,714,389,189)

자본총계

81,207,981,863

87,210,363,748

부채및자본총계

177,867,443,101

199,761,019,227

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액
26

123,177,078,501

120,446,698,343

Ⅱ. 매출원가
26,29

72,626,001,281

74,886,892,662

Ⅲ. 매출총이익

50,551,077,220

45,559,805,681

판매비와관리비
27,29
57,886,548,648

71,974,944,320

Ⅳ. 영업이익(손실)

(7,335,471,428)

(26,415,138,639)

지분법이익(손실)
9
2,005,379,409

(3,622,473,001)

종속기업투자처분이익

141,868,106

-

금융수익
30,33
1,035,379,011

6,194,650,297

기타수익
28
1,318,673,073

1,557,581,776

금융비용
30,33
2,257,719,023

4,691,120,235

기타비용
28
1,014,476,249

203,583,079

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,106,367,101)

(27,180,082,881)

법인세비용
20

458,502,575

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(6,106,367,101)

(27,638,585,456)

Ⅶ. 주당손익
25

기본주당이익(손실)

(181)

(944)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(6,106,367,101)

(27,638,585,456)

Ⅱ. 기타포괄손익

103,985,216

2,185,774,776

- 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

보험수리적손익
16
103,985,216

2,185,774,776

토지재평가로 인한 변동

-

-

종속회사 토지재평가로 인한 변동

-

-

Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)

(6,002,381,885)

(25,452,810,680)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총계

2020.01.01(전기초)
12,270,000,000
44,043,206,728
28,467,065,953
(8,261,578,509)
76,518,694,172

당기총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(27,638,585,456)
(27,638,585,456)

보험수리적손익
-
-
-
2,185,774,776
2,185,774,776

전환사채 전환
1,166,727,000
7,136,334,440
-
-
8,303,061,440

유상증자
3,540,000,000
26,380,798,200
-
-
29,920,798,200

전환권매입손실
-
-
(2,077,537,384)
-
(2,077,537,384)

종속회사 유상증자
-
-
(1,842,000)
-
(1,842,000)

2020.12.31(전기말)
16,976,727,000
77,560,339,368
26,387,686,569
(33,714,389,189)
87,210,363,748

2021.01.01(당기초)
16,976,727,000
77,560,339,368
26,387,686,569
(33,714,389,189)
87,210,363,748

회계정책변경의 효과
-
-
-

-

수정후 금액

(33,714,389,189)
(33,714,389,189)

당기총포괄손익

-

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,106,367,101)
(6,106,367,101)

전환사채 발행
-

-
-
-

토지재평가로 인한 자본의 변동
-
-

-
-

종속회사 토지재평가로 인한 자본의 변동
-
-

-
-

종속회사 회계정책변경효과
-
-
-

-

종속회사 지분율 변동
-
-
(833,982,948)
833,982,948
-

보험수리적손익
-
-
-
103,985,216
103,985,216

전환사채 전환

-
-
-

유상증자

-
-
-

전환권매입손실
-
-

-
-

종속회사 유상증자
-
-

-
-

2021.12.31(당기말)
16,976,727,000
77,560,339,368
25,553,703,621
(38,882,788,126)
87,207,981,863

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

명문제약 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(852,347,771)

(15,403,968,845)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(9,308,232,215)

(8,521,202,455)

가. 당기순이익(손실)
(6,106,367,101)

(27,638,585,456)

나. 조정
464,341,792

9,340,090,677

퇴직급여
1,767,972,740

3,189,603,525

감가상각비
3,017,327,098

3,076,317,163

무형자산상각비
68,298,090

96,824,291

법인세비용
-

458,502,575

이자비용
2,099,015,040

3,144,175,348

외화환산손실
44,140

6,283,870

손실충당금의 증가(감소)
(4,177,791,014)

(456,496,297)

당기손익-공정가치측정금융자산처
분손실

87,143,781

-

당기손익-공정가치측정금융자산
평가손실

38,661,000

52,331,500

지분법손실
-

3,622,473,001

무형자산처분손실
-

4,851,000

유형자산처분손실
295,651,328

51,879,962

무형자산손상차손
434,416,667

-

사채상환손실
-

34,264,843

잡손실
-

22,331,590

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

(673,514,900)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(624,404,155)

(1,271,065,097)

파생상품평가손실
-

1,366,818,240

유형자산처분이익
(42,622,280)

(15,149,856)

무형자산처분이익
-

-

이자수익
(334,470,022)

(492,890,767)

지분법이익
(2,005,379,409)

-

외화환산이익
(12,015,948)

(16,681,004)

전환권조정 상각
-

778,701,155

지분법이익
(2,005,379,409)

*

사채할인발행차금상각
-

14,876,863

현재가치할인차금상각
(5,637,158)

(6,529,248)

파생상품평가이익
-

(3,647,817,080)

다. 순운전자본 변동
(3,666,206,906)

9,777,292,324

매출채권의 감소(증가)
(1,752,769,784)

22,372,146,644

미수금의 감소(증가)
3,100,717,132

(783,350,006)

선급금의 감소
(92,985,365)

177,169,100

선급비용의 감소(증가)
895,801,346

(410,128,813)

당기법인세자산의 감소(증가)
39,719,010

(103,190,460)

재고자산의 감소(증가)
6,380,879,156

(3,618,395,846)

매입채무의 증가(감소)
(2,331,962,094)

(555,217,795)

미지급금의 증가(감소)
601,570,627

(697,002,771)

선수금의 증가(감소)
(197,829,497)

157,675,678

예수금의 증가(감소)
(144,315,786)

(133,274,928)

부가가치세예수금의 증가(감소)
-

-

미지급비용의 증가
(8,058,480,312)

1,505,238,067

예수보증금의 증가(감소)
144,480,733

(65,000,000)

충당부채의 증가(감소)
677,563,680

(2,439,075,489)

퇴직금의 지급
(2,659,225,110)

(6,870,885,000)

사외적립자산의 감소
(269,370,642)

1,240,583,943

2. 이자수취
341,871,411

519,299,923

3. 이자지급
(2,099,015,040)

(3,144,175,348)

4. 법인세의 납부
10,213,028,073

(4,257,890,965)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

13,230,943,375

(3,373,024,813)

단기금융상품의 감소
8,937,555,726

8,160,000,000

단기매매증권의 감소
2,731,890,674

1,271,065,097

장기금융상품의 감소
568,138,424

3,018,742,500

단기대여금의 감소
8,720,123,332

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

-

종속기업주식의 처분
2,149,999,654

-

기계장치의 처분
5,500,000

14,100,000

차량운반구의 처분
50,909,090

15,909,090

회원권의 처분
-

220,500,000

보증금의 감소
100,000,000

98,088,030

장기대여금의 감소
5,977,500

69,223,514

단기금융상품의 증가
(6,340,000,000)

(7,750,853,046)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(409,151,000)

단기대여금의 증가
(1,990,224,455)

(4,491,643,573)

선급금의 증가
-

-

장기금융상품의 증가
(1,660,359,352)

(1,408,403,320)

매도가능금융자산의 취득
-

(469,398)

종속기업주식의 취득
-

(1,000,000,000)

구축물의 취득
-

(63,814,000)

기계장치의 취득
(49,000,000)

(334,000,000)

차량운반구의 취득
(19,567,218)

(23,632,101)

비품의 취득
-

(3,000,000)

건설중인자산의 증가
-

-

미착기계의 증가
-

(10,304,530)

소프트웨어의 취득
-

(82,500,000)

보증금의 증가
(40,000,000)

(92,704,866)

장기대여금의 증가
-

(570,177,210)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,424,362,335)

22,782,621,742

단기차입금의 증가
5,000,000,000

10,900,000,000

장기차입금의 증가
-

-

임대보증금의 증가
-

30,000,000

전환사채의 증가
-

-

유상증자
-

29,920,798,200

단기차입금의 상환
(6,506,000,000)

(9,680,000,000)

유동성장기부채의 상환
(7,883,666,756)

(3,005,013,586)

장기차입금의 상환
(250,000,000)

-

리스부채의 감소
(784,695,579)

(589,929,643)

전환사채의 전환
-

(27,798,169)

전환사채의 상환
-

(4,765,435,060)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
9,345,511

2,104,554

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가
1,963,578,780

4,007,732,638

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산(주석 31)
4,399,341,706

391,609,068

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(주석 31)
6,362,920,486

4,399,341,706

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 35(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

42,027,748,262

36,025,366,377

1. 전 기 이 월 미처리 결손금
36,025,366,377

10,572,555,921

2. 회 계 변 경 의 누적효과

3. 보 험 적 수 리 손 익
(103,985,216)

(2,185,775,000)

4. 종속회사 잉 여 금 증 가

5. 이 익 준 비 금

6. 기 업 합 리 화 적 립 금

5. 당 기 순 손 실
6,106,367,101

27,638,585,456

Ⅱ. 결 손 금 처 리 액

1. 임 의 적 립 금 이 입 액

2. 기 타 법 정 적립금이입액

3. 이 익 준 비 금 이 입 액

4. 재 평 가 적 립 금 이입액

5. 자 본 준 비 금 이 입 액

Ⅲ. 차 기 이 월 미 처 리 결손금

42,027,748,262

36,025,366,377

- 주석사항은 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 - 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 결손보전의 건

나. 의안의 요지

- 자본잉여금(주식발행초과금)으로 누적 결손금 보전하여 재무 건전성 확보

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

송태진
1964.06.29
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

우석민
1968.03.26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송태진
교수
1999~현재
고려대학교 의과대학 교수
해당사항 없음

2019~현재
(주)크림슨스타 대표이사

우석민
명문제약(주) 회장
2013~현재

Western Illnois University

(현)명문제약 회장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 2019년부터 (주)크림슨스타 대표이사를 재직중이고, 그 동안 쌓인 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 이사회에 참여하고자 합니다. 

- 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대표이사와의 특정한 이해관계가 없으며 독립적인 위치에서 경영활동에 대한 공정한 감독과 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다. 

- 본 후보자는 대표이사로 재직한 다년간의 경험을 바탕으로 당사의 이익확보 및 윤리경영에 이바지할 것 입니다. 

- 본 후보자는 관련법상 사외이사의 의무,권한 및 자격요건를 인지하고 있으며 이에 합당한 직무를 수행 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사와의 겸직, 거래 등을 포함한 특정한 이해관계가 없음.

- 후보자는 타법인의 대표이사로 재직중이고, 그에 따른 경험과 전문적 지식이 당사의 관리, 경영에 큰 도움이 될 것으로 판단됨

- 후보자는 사외이사 자격요건에 결격사유가 없음

확인서

우석민 사내이사 후보자 확인서_1.jpg
우석민 사내이사 후보자 확인서_1

송태진 확인서_1.jpg
송태진 확인서_1

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(명의개서대리인)
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영

제12조 <삭제>

제12조(주주명부 작성·비치)

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 반영
-전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청
이 가능하도록 규정 마련

제40조(감사의 수와 선임)③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

제40조(감사의 수와 선임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 개정 상법 제409조 제3항 반영

(신설)
④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- 개정 상법 제542조의12 제7항 반영

부칙
(2019.03.22)

이 정관은 제33기
정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부칙(2022.03.29)

이 정관은 제36기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

- 정관 변경으로 인한 부칙 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백성현
1954.10.14
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백성현
학교법인 이사
2010~2014
경기도교육청 지원국장
해당사항 없음

2011~2015
사회복지공동모금회(경기도)이사

2016~현재
학교법인 대림학원 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경기도교육청 지원국장 및 학교법인 이사로 오래근무하면서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행 할 것으로 기대됩니다.
또한, 전문성, 성실성등을 모두 충족하고, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단됩니다.

확인서

백성현 확인서_1.jpg
백성현 확인서_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
858,217,240

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.