모비데이즈 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220322)
제출인: 모비데이즈

하나금융17호스팩/주주총회소집결의/(2022.03.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-22

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.02.21

3. 정정사유
오기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요 내용
1. 합병승인 결의의 건

2. 정관 변경의 건

3. 이사 선임의 건
3-1. 유범령(대표이사)
3-2. 이광수(사내이사)
3-3. 정민희(사내이사)
3-4. 조장현(사외이사)
3-5. 이경아(사외이사)
3-6. 김용희(감사)

4. 감사 선임의 건

5. 이사 보수한도 승인의 건

6. 감사 보수한도 승인의 건

7. 임원 퇴직급 지급 규정 제정의 건
1. 합병승인 결의의 건

2. 정관 변경의 건

3. 이사 선임의 건
3-1. 유범령(사내이사)
3-2. 이광수(사내이사)
3-3. 정민희(사내이사)
3-4. 조장현(사외이사)
3-5. 이경아(사외이사)

4. 감사 선임의 건

5. 이사 보수한도 승인의 건

6. 감사 보수한도 승인의 건

7. 임원 퇴직급 지급 규정 제정의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-04-13

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동, 하나금융투자빌딩)

3. 의안 주요내용
1. 합병승인 결의의 건

2. 정관 변경의 건

3. 이사 선임의 건

3-1. 유범령(사내이사)

3-2. 이광수(사내이사)

3-3. 정민희(사내이사)

3-4. 조장현(사외이사)

3-5. 이경아(사외이사)

4. 감사 선임의 건

5. 이사 보수한도 승인의 건

6. 감사 보수한도 승인의 건

7. 임원 퇴직급 지급 규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-01-28 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유범령
1986-12
3
신규선임
11.01 (미)코넬대학교 정책분석과 경영학과 졸업
11.03 ~14.02 앱디스코 글로벌사업총괄
14.05 ~ 현재 ㈜모비데이즈 대표이사

이광수
1986-08
3
신규선임
14.08 성균관대학교 경제학과 졸업
12.3 ~13.12 ㈜두손컴퍼니 CSO
14.5 ~현재 ㈜모비데이즈 마케팅사업본부장

정민희
1973-11
3
신규선임
01.08 청주대학교 경영학 학사 졸업
03.10 ~ 05.04 ㈜나다 경영지원실
05.05 ~ 06.03 한국기업데이터㈜ 신용평가조사역
06.03 ~ 06.11 ㈜제일경제신문 경영관리팀장
06.12 ~ 07.03 ㈜아시아경제 회계팀장
07.04 ~ 08.02 ㈜아시아산업개발 경영관리팀장
08.03 ~ 09.06 ㈜케이티시코리아 자금팀장
09.10 ~ 13.04 ㈜신신물산 회계팀 차장
13.06 ~ 16.07 ㈜인동에프엔 회계팀장
16.12 ~ 17.12 ㈜디에스피홀딩스 재무팀장
18.05 ~.20.08 ㈜원더플레이스 회계팀장
21.02 ~ 현재 ㈜모비데이즈 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조장현
1959-06
3
신규선임
77.02 청주고등학교 졸업
78.03 ~ 82.02 국민대학교 경제학과 학사
03.08 ~ 05.07 University of KENTUCKY 경제학 석사
87.08 ~ 19.06 한국거래소 정보사업부 부장
21.03 ~ 현재 (주)모비데이즈 사외이사
21.06 ~ 현재 유진스팩7호 사외이사
유진스팩7호 사외이사

이경아
1974-09
3
신규선임
93.02 대구혜화여고 졸업
94.03 ~ 98.02 고려대 법학과 학사
00.02 ~ 02.01 사법연수원 31기 수료
07.08 ~ 08.05 미국 인디아나 주립대 로스쿨 석사
03.01 ~ 11.01 법무법인 화우
11.02 ~ 현재 법무법인 지엘 변호사
20.12 ~ 현재 (주)모비데이즈 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용희
1981-01
3
신규선임
비상근
99.02 강릉명륜고 졸업
05.03 ~ 11.03 강원대 회계학과 학사
11.09 ~ 12.04 충정회계법인 감사팀 스텝
12.05 ~ 12.11 (주)대창 회계팀 대리
12.12 ~ 14.09 새빛회계법인 감사팀 시니어
14.10 ~ 17.10 삼정회계법인 감사팀 매니저
17.10 ~ 18.10 삼덕회계법인 감사팀 S매니저
18.10 ~ 19.06 삼정회계법인 감사팀 S매니저
19.07 ~ 20.10 성현회계법인 감사팀 S매니저
20.11 ~ 21.03 한울회계법인 감사팀 S매니저
20.12 ~ 현재 (주)모비데이즈 감사
21.05 ~ 현재 리안회계법인 감사팀 S매니저

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.
1.컴퓨터 프로그래밍 서비스업
2.광고 대행업
3.컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
4.온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
5.시장조사 및 여론조사업
6.소프트웨어의 개발, 제조, 유통 및 유지보수업
7.정보화 실현을 위한 시스템의 기획, 개발 및 유지보수업
8.자료처리 및 데이터베이스업
9.컨텐츠 제작 및 공급업
10.정보서비스(정보처리 및 제공기술)업
11.온라인광고대행업
12.통신판매업(전자상거래업)
13.통신판매대행업
14.전시 및 행사대행업
15.경영컨설팅업
16.교육 서비스업
17.다른기업에 대한 경영 자문
18.기업 창업에 대한 자문, 기업 창업, 경영등에 대한 교육사업
19.인력공급 및 고용알선업(헤드헌팅)
20.출판인쇄업
21.학원운영업
22.투자자문업
23.투자업
24.회사 본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업
25.광고 디자인 작성 서비스업
26.광고물 배포 서비스업
27.상품의 온라인판매업
28.시스템-응용 소프트웨어 개발 및 공급업
29.위 각호에 대한 용역 대행 및 중개업
30.부동산의 매매 및 임대업
31.위 각호에 관련된 부대사업 일체
기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제
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집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
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집중투표제 배제
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