HLB파나진 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220321)
제출인: HLB파나진

주주총회소집공고
2.9
(주)파나진

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III-2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
외부감사인의 감사 결과에 따른 
재무제표 정정
주1)

주1)

III-2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 주식매수선택권의 부여
기재정정

1) 2021년 11월 11일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권(8차)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이창선
미등기임원
부사장
기명식 보통주
110,000

서OO
직원
소재연구
기명식 보통주
10,000

총( 2 )명
-
-
-
총(110,000)주

1) 2021년 11월 11일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권(8차)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이창선
미등기임원
부사장
기명식 보통주
100,000

서OO
직원
소재연구
기명식 보통주
10,000

총( 2 )명
-
-
-
총(110,000)주

주1) 감사결과에 따른 재무제표의 정정

(1) 재무상태표

[정정후]

과 목
제 46 기
제 45 기

자 산

I. 유동자산
23,444,410,168
18,567,008,418

1. 현금및현금성자산
10,611,263,960
9,343,403,911

2. 매출채권및기타채권
2,493,554,400
3,369,790,110

3. 기타금융자산
7,000,000,000
2,620,001,739

4. 기타유동자산
32,581,239
74,492,368

5. 재고자산
3,307,010,569
3,159,320,290

II. 비유동자산
8,464,991,896
8,664,806,188

1. 매출채권및기타채권
93,923,300
43,229,300

2. 기타금융자산
662,518,790
502,355,735

3. 기타비유동자산
118,996,810
134,946,769

4. 유형자산
7,189,138,632
7,687,864,512

5. 사용권자산
109,024,432
37,236,505

6. 무형자산
291,389,932
259,173,367

자 산 총 계
31,909,402,064
27,231,814,606

부 채

I. 유동부채
794,423,311
981,672,309

1. 매입채무및기타채무
347,729,273
357,085,726

2. 기타유동부채
374,433,980
597,796,820

3. 유동리스부채
72,260,058
26,789,763

II. 비유동부채
1,271,381,460
1,179,857,222

1. 순확정급여부채
1,013,822,924
1,034,250,756

2. 매입채무및기타채무
130,028,683
46,889,792

3. 기타비유동부채
84,649,891
87,118,621

4. 비유동리스부채
42,879,962
11,598,053

부 채 총 계
2,065,804,771
2,161,529,531

자 본

1. 자본금
16,068,330,000
16,068,330,000

2. 기타불입자본
65,140,299,432
65,140,299,432

3. 기타자본구성요소
3,627,414,443
3,821,530,936

4. 이익잉여금
(54,992,446,582)
(59,959,875,293)

자 본 총 계
29,843,597,293
25,070,285,075

자 본 과 부 채 총 계
31,909,402,064
27,231,814,606

[정정전]

과 목
제 46 기
제 45 기

자 산

I. 유동자산
23,512,888,397
18,567,008,418

1. 현금및현금성자산
10,611,263,960
9,343,403,911

2. 매출채권및기타채권
2,493,554,400
3,369,790,110

3. 기타금융자산
7,000,000,000
2,620,001,739

4. 기타유동자산
101,059,468
74,492,368

5. 재고자산
3,307,010,569
3,159,320,290

II. 비유동자산
8,464,991,896
8,664,806,188

1. 매출채권및기타채권
93,923,300
43,229,300

2. 기타금융자산
662,518,790
502,355,735

3. 기타비유동자산
118,996,810
134,946,769

4. 유형자산
7,189,138,632
7,687,864,512

5. 사용권자산
109,024,432
37,236,505

6. 무형자산
291,389,932
259,173,367

자 산 총 계
31,977,880,293
27,231,814,606

부 채

I. 유동부채
809,041,771
981,672,309

1. 매입채무및기타채무
347,729,273
357,085,726

2. 기타유동부채
389,052,440
597,796,820

3. 유동리스부채
72,260,058
26,789,763

II. 비유동부채
1,271,381,460
1,179,857,222

1. 순확정급여부채
1,013,822,924
1,034,250,756

2. 매입채무및기타채무
130,028,683
46,889,792

3. 기타비유동부채
84,649,891
87,118,621

4. 비유동리스부채
42,879,962
11,598,053

부 채 총 계
2,080,423,231
2,161,529,531

자 본

1. 자본금
16,068,330,000
16,068,330,000

2. 기타불입자본
65,140,299,432
65,140,299,432

3. 기타자본구성요소
3,627,414,443
3,821,530,936

4. 이익잉여금
(54,938,586,813)
(59,959,875,293)

자 본 총 계
29,897,457,062
25,070,285,075

자 본 과 부 채 총 계
31,977,880,293
27,231,814,606

(2) 포괄손익계산서

[정정후]

과 목
제 46 기
제 45 기

1.매출
15,600,833,696
16,266,901,009

2.매출원가
4,975,388,879
5,383,419,931

3.매출총이익
10,625,444,817
10,883,481,078

판매비와 관리비
6,460,598,103
5,734,517,336

4.영업이익
4,164,846,714
5,148,963,742

금융수익
160,256,826
249,057,350

금융비용
32,539,274
127,808,123

기타수익
698,388,577
180,619,332

기타비용
23,524,132
534,571,772

5.법인세비용차감전계속사업순이익
4,967,428,711
4,916,260,529

6.법인세비용

7.당기순이익
4,967,428,711
4,916,260,529

8.세후기타포괄손익
(225,428,299)
(54,568,803)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(225,428,299)
(54,568,803)

순확정급여부채 재측정요소
(225,428,299)
(54,568,803)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

9.세후총포괄순손익
4,742,000,412
4,861,691,726

주당이익

기본주당이익
155
153

희석주당이익
155
153

[정정전]

과 목
제 46 기
제 45 기

1.매출
15,600,833,696
16,266,901,009

2.매출원가
4,975,388,879
5,383,419,931

3.매출총이익
10,625,444,817
10,883,481,078

판매비와 관리비
6,406,738,334
5,734,517,336

4.영업이익
4,218,706,483
5,148,963,742

금융수익
160,256,826
249,057,350

금융비용
32,539,274
127,808,123

기타수익
698,388,577
180,619,332

기타비용
23,524,132
534,571,772

5.법인세비용차감전계속사업순이익
5,021,288,480
4,916,260,529

6.법인세비용

7.당기순이익
5,021,288,480
4,916,260,529

8.세후기타포괄손익
(225,428,299)
(54,568,803)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(225,428,299)
(54,568,803)

순확정급여부채 재측정요소
(225,428,299)
(54,568,803)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

9.세후총포괄순손익
4,795,860,181
4,861,691,726

주당이익

기본주당이익
156
153

희석주당이익
156
153

(3) 자본변동표

[정정후]

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2020.1.1(전기초)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,872,278,959
(64,876,135,822)
20,204,772,569

총포괄손익

당기순이익(손실)

4,916,260,529
4,916,260,529

보험수리적손익

(54,568,803)

(54,568,803)

총포괄손익 합계

(54,568,803)
4,916,260,529
4,861,691,726

소유주와의 거래

주식선택권의 부여

3,820,780

3,820,780

주식선택권의 행사

소유주와의 거래 합계

3,820,780

3,820,780

2020.12.31(전기말)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,821,530,936
(59,959,875,293)
25,070,285,075

2021.1.1(당기초)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,821,530,936
(59,959,875,293)
25,070,285,075

총포괄손익

당기순이익(손실)

4,967,428,711
4,967,428,711

보험수리적손익

(225,428,299)

(225,428,299)

총포괄손익 합계

(225,428,299)
4,967,428,711
4,742,000,412

소유주와의 거래

주식선택권의 부여

31,311,806

31,311,806

주식선택권의 행사

소유주와의 거래 합계

31,311,806

31,311,806

2021.12.31(당기말)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,627,414,443
(54,992,446,582)
29,843,597,293

[정정전]

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2020.1.1(전기초)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,872,278,959
(64,876,135,822)
20,204,772,569

총포괄손익

당기순이익(손실)

4,916,260,529
4,916,260,529

보험수리적손익

(54,568,803)

(54,568,803)

총포괄손익 합계

(54,568,803)
4,916,260,529
4,861,691,726

소유주와의 거래

주식선택권의 부여

3,820,780

3,820,780

주식선택권의 행사

소유주와의 거래 합계

3,820,780

3,820,780

2020.12.31(전기말)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,821,530,936
(59,959,875,293)
25,070,285,075

2021.1.1(당기초)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,821,530,936
(59,959,875,293)
25,070,285,075

총포괄손익

당기순이익(손실)

5,021,288,480
5,021,288,480

보험수리적손익

(225,428,299)

(225,428,299)

총포괄손익 합계

(225,428,299)
5,021,288,480
4,795,860,181

소유주와의 거래

주식선택권의 부여

31,311,806

31,311,806

주식선택권의 행사

소유주와의 거래 합계

31,311,806

31,311,806

2021.12.31(당기말)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,627,414,443
(54,938,586,813)
29,897,457,062

(4) 현금흐름표

[정정후]

과 목
제 46 기
제 45 기

1. 영업활동현금흐름
6,012,329,843
4,233,237,121

영업에서 창출된 현금
5,825,960,715
4,030,074,350

이자수취
178,520,118
213,730,575

이자지급
(8,344,120)
(2,452,494)

법인세환급(납부)
16,193,130
(8,115,310)

2. 투자활동현금흐름
(5,086,825,138)
2,919,437,852

단기금융상품의 감소
7,520,000,000
2,000,000,000

공정가치측정금융자산의 감소
1,656,442,811
5,139,546,023

유형자산의 처분

67,639,000

보증금의 감소

10,000,000

단기금융상품의 증가
(12,000,000,000)
(1,000,000,000)

공정가치측정금융자산의 증가
(1,740,799,281)
(2,779,848,878)

보증금의 증가
(50,694,000)
(10,000,000)

장기선급금의 증가
(28,335,698)
(83,256,020)

유형자산의 취득
(356,233,500)
(411,772,273)

무형자산의 취득
(87,205,470)
(12,870,000)

3. 재무활동현금흐름
6,470,291
(18,383,554)

정부보조금의 수령
83,138,891
46,889,792

정부보조금의 상환

(37,500,000)

금융리스부채의 지급
(76,668,600)
(27,773,346)

4. 환율변동효과
335,885,053
(254,849,389)

5. 현금및현금성자산의순증가(감소)
1,267,860,049
6,879,442,030

6. 기초현금및현금성자산
9,343,403,911
2,463,961,881

7. 기말현금및현금성자산
10,611,263,960
9,343,403,911

[정정전]

과 목
제 46 기
제 45 기

1. 영업활동현금흐름
6,012,329,843
4,233,237,121

영업에서 창출된 현금
5,825,960,715
4,030,074,350

이자수취
178,520,118

213,730,575

이자지급
(8,344,120)

(2,452,494)

법인세환급(납부)
16,193,130

(8,115,310)

2. 투자활동현금흐름
(5,086,825,138)

2,919,437,852

단기금융상품의 감소

2,000,000,000

공정가치측정금융자산의 감소
99,999,266

5,139,546,023

유형자산의 처분

67,639,000

보증금의 감소

10,000,000

단기금융상품의 증가
(4,480,000,000)

(1,000,000,000)

공정가치측정금융자산의 증가
(184,355,736)

(2,779,848,878)

보증금의 증가
(50,694,000)

(10,000,000)

장기선급금의 증가
(28,335,698)

(83,256,020)

유형자산의 취득
(356,233,500)

(411,772,273)

무형자산의 취득
(87,205,470)

(12,870,000)

3. 재무활동현금흐름
6,470,291
(18,383,554)

정부보조금의 수령
83,138,891
46,889,792

정부보조금의 상환

(37,500,000)

금융리스부채의 지급
(76,668,600)
(27,773,346)

4. 환율변동효과
335,885,053
(254,849,389)

5. 현금및현금성자산의순증가(감소)
1,267,860,049
6,879,442,030

6. 기초현금및현금성자산
9,343,403,911
2,463,961,881

7. 기말현금및현금성자산
10,611,263,960
9,343,403,911

(5) 결손금처리계산서

[정정후]

과 목
제 46 기
제 45 기

I. 미처리결손금
55,932,748,082
60,900,176,793

1. 전기이월미처리결손금
60,900,176,793
65,816,437,322

2. 당기순손실(이익)
(4,967,428,711)
(4,916,260,529)

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
55,932,748,082
60,900,176,793

[정정전]

과 목
제 46 기
제 45 기

I. 미처리결손금
55,878,888,313
60,900,176,793

1. 전기이월미처리결손금
60,900,176,793
65,816,437,322

2. 당기순손실(이익)
(5,021,288,480)
(4,916,260,529)

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
55,878,888,313
60,900,176,793

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 파나진

대 표 이 사 :
김 성 기

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노10로 54

(전 화) 042-861-9295

(홈페이지)http://www.panagene.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 엄 봉 호

(전 화) 042-861-9295

주주총회 소집공고

(제46 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거하여 주식회사 파나진 제46기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노10로 54 (주)파나진 1층 강당

3. 회의목적사항

《보고 안건》

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제46기(2021.1.1.~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최재진 선임의 건(신규선임)
 제2-2호 의안 : 사외이사 최 현 선임의 건(신규선임)
 제2-3호 의안 : 사외이사 이인석 선임의 건(신규선임)
제3호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 제5-1호 의안 : 주식매수선택권(8차) 부여 승인의 건
 제5-2호 의안 : 주식매수선택권(9차) 부여 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권(10차) 부여 결의의 건

4. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본ㆍ지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내
주주총회장에 체온계 및 손소독제를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 및 서명), 대리인의 신분증

2022년 3월 14일

 주식회사 파나진
 대표이사 김성기 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임종부
(출석률: 80%)

이용환

(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
2021.02.26
제45기 재무제표(안) 승인의 건
제45기 정기주주총회 소집의 건
내부회계관리제도 운영실태 보고
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2021.03.12
내부회계관리제도 운영실태평가 보고
주식매수선택권 부여 취소의 건
참석(찬성)
-

3
2021.03.29

대표이사 선임의 건
제46기 이사보수 및 감사보수 결정의 건

참석(찬성)
참석(찬성)

4
2021.07.20
주요 경영 현안(추정 손익, 하반기 목표) 보고의 건
참석(찬성)
-

5
2021.11.11
주식매수선택권 부여의 건(8차)
-
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
-
-
-

주) 주총승인금액은 등기이사 및 사외이사 전체의 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

㈜파나진은 기술혁신형 첨단 바이오 전문 벤처기업으로서 인공유전자인 PNA를 주축으로 하는 소재 사업과 PNA 소재를 응용한 분자진단 사업 및 진단 자동화 사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다. 특히 분자진단 분야에서 소재, 진단 시약 및 자동화 장비에 이르는 검사 전 과정에 걸쳐 필요한 기술을 확보하고 경쟁력 있는 제품들을 상용화하며 명실상부한 선도기업으로 성장하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 소재사업

인공 유전자 기반의 바이오 소재 산업은 분자진단 시장의 빠른 성장과 유전자 기반의 신약 연구 증가에 힘입어 큰 성장이 기대되는 분야입니다.

당사는 인공 유전자 중에서도 유전물질과의 높은 결합력과 염기서열을 정확히 구별하는 능력을 지님과 동시에 안정성도 탁월하여 분자진단이나 신약개발에 적용하기에 가장 적합한 첨단 바이오 소재인 PNA(Peptide Nucleic Acid)를 장기간 전세계에 독점적으로 공급하며 높은 기술장벽을 구축하였습니다.

또한, 변형된 PNA 단량체를 다수 확보하여 다양한 종류의 PNA를 공급함으로써 연구 및 개발 분야 고객들의 다양한 요구를 충족하고, 새로운 물성을 가진 단량체에 대한 연구개발을 지속함으로써 PNA의 응용분야 확장을 주도하고 있습니다.

중장기적으로 핵산 바이오 소재의 원-스톱 쇼핑이 가능하도록 당사 바이오 소재 사업을 성장시킬 계획을 수립하고 점진적으로 PNA 외의 다른 핵산 바이오 소재를 추가하며 사업영역 확장을 진행하고 있습니다.

2) 진단사업

분자진단 산업은 유전학 기술의 발전과 높은 검사 정확도 등에 힘입어 체외진단 분야 중에서도 가장 큰 폭의 성장을 보이고 있습니다. 특히, 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 팬데믹 상황에서 PCR검사가 기준 진단법의 역할을 수행함으로써 분자진단은 가장 주목 받는 산업 분야가 되었습니다.

맞춤의약(personalized medicine) 및 표적치료제(targeted therapy) 결정에 필요한 동반진단(companion diagnostics)의 필요성 증대에 따라 급격히 성장하고 있는 분자진단 산업은 최근 의료 패러다임의 변화로 질병의 조기 발견 필요성과 치료 후 모니터링 수요가 증가함에 따라 그 성장이 한층 더 가속되고 있습니다.

당사는 PNA 소재의 여러 장점을 활용하여 차별화된 분자진단 기술을 개발하고 다수의 진단 제품에 응용하고 있습니다. 특히 암 표적치료제 동반진단에 필수적인 체세포 돌연변이 검출에 있어서 독보적인 진단 정확도를 제공하는 당사의 핵심 플랫폼 기술인 PNAClamp™ 와 PANAMutyper™ 를 기반으로 거대 다국적 분자진단 기업에도 밀리지 않고 경쟁하고 있습니다.

아울러 기존의 분자진단이 갖고 있는 기술적인 문제들을 해결하고 고객 편의성을 제고할 수 있는 새로운 기술들을 지속적으로 개발하고 있습니다. 

최근 Realtime PCR 장비 범용성을 증가시키기 위한 간편한 플랫폼 기술(OncoTector™)을 상용화 하였고, 이 외에도 높은 특이도 유전자증폭기술, 임의서열 융합증폭기술, 등온증폭기술, 비 증폭 검출기술 등 다양한 플랫폼 및 요소 기술들을 개발하고 있으며, 이를 적용하여 염기서열변이검사, 항암제 처방을 위한 동반진단 검사, 액체생검 진단 검사, 약제감수성 검사, 감염질환 병원균/바이러스 검사 등 다양한 분자진단 검사에 적용범위를 확장하기 위한 노력도 지속하고 있습니다.

분자진단 기술이 발전함에 따라 환자의 환부에서 검체를 직접 채취하는 방식에서 벗어나 혈액, 대변, 소변, 객담 등 인체의 체액을 검체로 이용하는 비침습적인 액체생검(liquid biopsy) 방식이 대세가 되어 가고 있습니다. 동시에 가정, 직장 등과 같은 현장에서 신속하고 간편하게 이들을 진단에 활용하기 위한 기술 개발이 시도되고 있고, 또한 새로운 바이오마커를 도출하기 위한 노력들도 지속되고 있습니다.

당사는 이러한 추세에 맞춰 조직 또는 액체생검을 통해 감염증 진단, 동반진단, 약제내성 진단 및 암의 조기진단 등을 가능케 하는 기술을 지속적으로 개발하고 있으며 새롭게 발굴되는 바이오마커를 당사 진단제품에 빠르게 추가하기 위한 노력도 지속하고 있습니다.

또한, 분자진단 검사를 위해 필수적인 핵산 추출 기술과 추출 자동화 기술을 자체적으로 개발하여 상용화 제품을 공급하고 있습니다. 아울러 현장진단에 도입할 수 있는 기술 등 세계를 선도할 수 있는 최첨단 기술 개발을 위한 노력을 지속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주요 사업부문 및 제품 포트폴리오를 아래 표에 요약하였습니다.

사업부문 / 제품

유형

특징

제품명

단계

비고

PNA 소재
제품
분자진단 시약 등의 원료
Custom PNA 등
국내외
판매중

분자진단/

PNAClamp™

제품

폐암 체세포
돌연변이 검출

PNAClamp™
EGFR

국내외
 판매중

대장암 체세포
돌연변이 검출

PNAClamp™
KRAS

대장암 체세포
돌연변이 검출

PNAClamp™
NRAS

갑상선암 대장암 체세포 돌연변이 검출

PNAClamp™
BRAF

뇌종양 체세포
돌연변이 검출

PNAClamp™
IDH1

뇌종양 체세포
돌연변이 검출

PNAClamp™
IDH2

연구용 판매

/ 해외 판매

혈액암 체세포
돌연변이 검출

PNAClamp™
JAK2

혈액암 체세포
돌연변이 검출

PNAClamp™

BCL-ABL

갑상선암 체세포
돌연변이 검출

PNAClamp™
TERT

식약처 허가
 진행중

2022년 상반기 출시예정

유방암 관련
동반진단 제품

PNAClamp™
PIK3CA

임상시험
 진행중

연구용 및
해외 판매

2022년 상반기
 출시예정

분자진단/

PANAMutyper™

제품

폐암 액체생검 및
조직 체세포
돌연변이검출

PANAMutyper™
EGFR

국내외
 판매중

액체생검 체세포 돌연변이 검출

PANAMutyper™

KRAS

연구용 판매

액체생검 체세포 돌연변이 검출

PANAMutyper™

NRAS

액체생검 체세포 돌연변이 검출

PANAMutyper™

BRAF

연구용 판매

폐암 항암제 처방을 위한 동반진단용

PANAMutyper™

ROS1

연구용 판매/

허가 임상
진행중

2022년 하반기
 출시예정

폐암용 체세포 돌연
 변이 검출

PANAMutyper™

EML4-ALK

연구용 판매

폐암 항암제 처방을 위한 동반진단용

PANAMutyper™

EGFR V2

국내외
 판매중

2022년 1분기
 출시

폐암 항암제 처방을 위한 동반진단용

PANAMutyper™

C-Met

연구용 판매

국내 제약사
 임상연구 참여

분자진단/

OncoTector™

제품

폐암용 BRAF inhibitor 동반진단 제품

OncoTector™

BRAF

연구용 및
해외 판매

임상 진행중

폐암용 KRAS inhibitor 동반진단 제품

OncoTector™

KRAS

분자진단/
PANA RealTyper™

제품

자궁경부암 관련 HPV 유전자형 검사

HPV Genotyping

국내외
판매중

자궁경부암 관련 HPV 고위험군 및 백신 처방을 위한 검사

HPV screening

성병원인 균주 검사

STD

항생제 내성균주 검사

CRE

분자진단/
PANA qPCR™

제품

결핵 검사

TB/NTM

국내외
판매중

핵산 추출장비

제품

핵산추출용 장비

PANAMAX 48

국내외

판매중

PANAMAX 16

핵산 추출시약

제품

파라핀 포메 조직용
DNA 추출 시약

PANAMAX FFPE DNA 추출 키트

국내외
판매중

파라핀 포메 조직용
RNA 추출 시약

PANAMAX FFPE RNA 추출 키트

국내외
판매중

바이러스 & 박테리아 유래 핵산 추출 시약

PANAMAX viral
DNA & RNA 추출 키트

국내외
판매중

혈액 유래
핵산추출 시약

PANAMAX Blood 
DNA 추출 키트

국내외
판매중

Cell free DNA 유래
핵산추출 시약

PANAMAX ccf DNA 추출 키트

국내외
판매중

진단 소모품

상품

PCR 소모품

96 well plate 등

국내외
판매중

상품

PCR 소모품

Sealer 등

국내외
판매중

일반적으로 Reatime PCR 기반의 분자진단의 분석과정은 시료를 전처리하는 단계, 시료로부터 핵산을 추출하는 단계, 분자진단시약과 추출된 핵산시료를 혼합하고 분석을 준비하는 PCR setup 단계, 핵산을 증폭하고 신호를 검출하는 단계, 검출된 신호를 통해 결과를 분석하는 단계로 이루어져 있습니다.

세계를 선도하는 글로벌 분자진단 기업들은 자사 제품의 경쟁력 확보를 위해 뛰어난 성능의 진단기술 개발과 더불어 위와 같은 분석과정 전반에 독자적인 자동화 플랫폼을 구축하여 고객 편의를 개선고자 노력하고 있습니다.

당사 역시 이러한 시장 추세에 맞춰 임상현장의 다양한 요구사항을 충족할 수 있도록 다수의 진단 기반 플랫폼(platform) 기술과 핵심 요소 기술들을 확보하고 이들을 융합 활용하여 다양한 질병 관련 유전자 검사 제품을 제공하고 있습니다.

특히, PNA의 강한 결합력과 탁월한 선택성을 이용하여 선택적으로 유전자를 증폭해 탁월한 검사 정확도를 확보한 PNAClamp™ 기술과, 다수의 표적 유전자를 동시에 다중검출(multiplex detection) 가능한 PANA RealTyper™ 기술, 그리고 이 두 기술의 장점을 융합하여 혈액 기반 액체생검(liquid biopsy)에 최적화한 PANAMutyper™ 기술은 당사의 대표적인 플랫폼 기술입니다.

또한, 분자진단 분석과정 전반에 차별화된 자동화 기술을 개발하고자 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 결과 최근 핵산을 추출하는 단계 및 PCR Setup 단계에서 활용할 수 있는 고효율 핵산 추출 자동화 장비(PANAMAX™ 48, PANAMAX™ 16)와 함께 조직생검, 액체생검, swab 등 다양한 검체로부터 핵산을 추출할 수 있는 제품들을 개발하여 상용화하는데 성공하였습니다.

2) 산업의 특성

가) 소재사업

진단이나 신약 개발을 위해서 많은 과학자들이 유전물질(DNA, RNA)을 인식할 수 있는 여러 가지의 변형된 인공 유전자를 개발해왔습니다. 그 중 대표적인 것은 PNA(Peptide Nucleic Acid), LNA(Locked Nucleic Acid), MNA(Morpholino Nucleic Acid), PMO(Phosphorodiamidate Morpholino Oligomer) 등이 있으며, 그밖에 DNA나 RNA의 골격을 유지한 채 미세한 변화를 주어 응용한 것들이 있습니다. 이러한 인공유전자들은 유전물질과 상호 반응할 수 있다는 특성을 가지고 있어 생물학 연구 분야에서 매우 유용하게 활용되고 있습니다.
 
최근에는 인공유전자를 이용한 신약 개발 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 예컨데 RNA 치료제로 알려진 안티센스 올리고뉴클레오타이드(antisense oligonucleotide, ASO), RNA 간섭 (RNA interference, RNAi), 전령 RNA (mRNA)가 있으며 특히, mRNA 치료제는 최근 코로나19 백신 개발의 성공으로 전세계적으로 투자가 이뤄지고 있어 연평균성장률(CAGR) 10.5%로 성장해 2026년 약 18조원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다.
 
이러한 RNA 기반 신약개발의 활성화에 따라 PNA를 이용한 신약개발 또한 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 신약개발은 전임상 및 임상 단계에서 대량의 PNA를 필요로 하므로 당사의 PNA 대량생산 기술은 신약개발 연구에 큰 장점이 될 것이라 판단됩니다.

나) 진단사업

바이오산업의 많은 분야가 고부가가치 산업이듯 분자진단 역시 지식기반의 고부가가치 산업입니다. 새로운 플랫폼 기술을 개발하고 적용분야를 넓히며 여러 제품에 응용할 수 있어 많은 부가가치를 창출할 수 있습니다.

또한 감염 및 만성질환 환자수 증가로 예방과 최적의 치료를 위한 진단의 필요성이 크게 부각되면서 환자의 복지와 의료비용 절감, 그리고 의료서비스의 효율성 제고 측면에서 체외진단이, 그리고 그 중에서도 분자진단에 대한 관심이 집중되며 의료산업에서 분자진단이 차지하는 비율이 크게 높아지고 있습니다.

체외진단(In Vitro Diagnostics, IVD)이란, 인체에서 유래한 혈액, 소변, 조직과 같은 샘플을 이용하여 몸 밖에서 질병 및 상태를 진단하는 기술입니다. 체외진단의 목적은 질병이나 기타 몸 속 상태를 진단하고, 전반적인 건강 상태를 모니터링 하여 질병의 치료 및 예방을 위해 시행합니다.

체외진단은 워크플로우(업무프로세스)에 따라 크게 중앙집중식 테스트, 주변기기 테스트, 분산 테스트로 분류하며, 분자진단은 중앙집중식 테스트에 속하는 체외진단 분야에서도 매우 높은 전문성이 요구되는 분야입니다.

표1. 체외진단 분류

워크플로우 분류

기술분류

내용

체외

진단

중앙집중식 테스트

전문가 사용

높은 처리량

임상화학 및 면역분석

소변검사나 면역체계 검사

혈액학

적혈구 분석 검사(CBC, WBC 등)

지혈

혈액 응고를 통한 지혈 측정

(PT, aPTT 등 바이오 마커 기반)

분자진단

질병연관성 여부 등 유전물질 검사

(microarray PCR, sequencing 등)

주변기기 테스트

준전문가 사용

중간 처리량

조직진단

조직학 장비, 시약, 슬라이드 염색기, 카세트 그리고 고급 착색기와 시약등을 이용한 사전 분석

임상미생물학

바이러스, 박테리아, 곰팡이 등의 식별에 사용되는 배양 관련 검사

분산 테스트

비전문가 사용

낮은 처리량

현장테스트

환자근처에서 수행되는 모든 검사가 포함되며, PCR, 항체 검사 등이 해당

자가 모니터링 혈당 테스트

당뇨환자를 위한 혈당 수치 측정

주) 출처: 프로스트앤설리번, Global In Vitro Diagnostics Market Outlook, 2021, 2021. 9, 생명공학정책연구센터 재가공,

최근 분자진단 시장은 신속, 최소 침습적, 비침습적 진단 도구 및 기술에 대한 채택이 증가하고 있는 상황입니다. 또한 신약개발에 있어서도 바이오마커를 이용한 신약개발이 새로운 트렌드로 자리잡아, 표적치료제 동반진단 및 조기진단에 대한 인식 확대와 함께 다국적 제약기업은 신약개발과 병행하여 동반진단법의 개발에 힘을 쏟고 있습니다.

이와 동시에 분자진단 분석과정 전반에 걸쳐 작업자의 숙련도나 피로도 등의 상태에 좌우됨 없이 정확한 진단 결과를 도출할 수 있는 자동화 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 글로벌 기업들 중심으로 독자적인 자동화 플랫폼을 상용화하여 자사의 분자진단 제품과 함께 보급함으로써 안정된 수익구조와 가격경쟁력을 확보하고, 이를 통해 시장 진입 장벽을 높여 나가고 있는 상황입니다.

3) 시장규모 및 전망

글로벌 체외진단 시장 매출은 프로스트앤설리번, Global In Vitro Diagnostics Market Outlook, 2021(2021. 9) 보고서에 따르면 2020년 기준 859억 1천만 달러로 연평균 6.7%로 증가하여, 2025년 1,188억 9천만 달러 규모로 성장할 전망입니다. 이는 COVID-19 팬데믹에서 보여준 분자진단의 위력으로 인해 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

우리나라의 체외진단 시장은 2019년 10억 1,483만 달러에서 연평균 성장률 4.2%로 증가하여, 2027년에는 13억 1,183만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 분자진단 시장은 2020년 229억 4천만 달러 규모에서 연평균 5.8% 증가하여 2025년 304억 2천만 달러로 성장이 예상되고 있습니다.

[국내 체외진단 시장 규모 및 전망]

자동화된 기기 및 진보된 진단 솔루션의 사용 증가, 코로나19로 전 세계적으로 더욱 가속화된 의료부문에 대한 정부 지출 증가, 체외진단의 비용 효율적이고 정확한 검사 결과 등이 체외진단 시장의 성장을 촉진하는 주요한 요인 입니다.

4) 경기변동의 특성

체외진단제품은 건강 및 보건과 관련된 제품으로 경기변동에 비 탄력적인 특성을 보입니다. 시장의 수요자들은 가격보다는 제품 및 서비스의 신뢰성을 우선적으로 고려하며, 서비스의 제공자 역시 민감도와 정확도를 중시합니다. 소비자들이 제품 및 서비스의 인지도를 중요하게 고려함에 따라 체외진단제품의 가격탄력성은 상대적으로 낮으며 경기변동에 영향은 낮은 편입니다.

체외진단의 질환의 성격에 따라 만성질환과 감염성 질환 진단 등으로 분류할 수 있습니다. 만성질환 진단 즉, 암 관련 진단의 경우 계절과 무관하게 발생할 수 있으므로 계절적 영향 역시 상대적으로 낮습니다.

5) 조직도

(조직도)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제46기(2021.1.1.~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서,
 결손금처리계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "III. 경영참고사항" 의 "사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용 작성된 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 46 기 2021년 12월 31일 현재

제 45 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파나진
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

자 산

I. 유동자산
23,444,410,168
18,567,008,418

1. 현금및현금성자산
10,611,263,960
9,343,403,911

2. 매출채권및기타채권
2,493,554,400
3,369,790,110

3. 기타금융자산
7,000,000,000
2,620,001,739

4. 기타유동자산
32,581,239
74,492,368

5. 재고자산
3,307,010,569
3,159,320,290

II. 비유동자산
8,464,991,896
8,664,806,188

1. 매출채권및기타채권
93,923,300
43,229,300

2. 기타금융자산
662,518,790
502,355,735

3. 기타비유동자산
118,996,810
134,946,769

4. 유형자산
7,189,138,632
7,687,864,512

5. 사용권자산
109,024,432
37,236,505

6. 무형자산
291,389,932
259,173,367

자 산 총 계
31,909,402,064
27,231,814,606

부 채

I. 유동부채
794,423,311
981,672,309

1. 매입채무및기타채무
347,729,273
357,085,726

2. 기타유동부채
374,433,980
597,796,820

3. 유동리스부채
72,260,058
26,789,763

II. 비유동부채
1,271,381,460
1,179,857,222

1. 순확정급여부채
1,013,822,924
1,034,250,756

2. 매입채무및기타채무
130,028,683
46,889,792

3. 기타비유동부채
84,649,891
87,118,621

4. 비유동리스부채
42,879,962
11,598,053

부 채 총 계
2,065,804,771
2,161,529,531

자 본

1. 자본금
16,068,330,000
16,068,330,000

2. 기타불입자본
65,140,299,432
65,140,299,432

3. 기타자본구성요소
3,627,414,443
3,821,530,936

4. 이익잉여금
(54,992,446,582)
(59,959,875,293)

자 본 총 계
29,843,597,293
25,070,285,075

자 본 과 부 채 총 계
31,909,402,064
27,231,814,606

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 46 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

제 45 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

주식회사 파나진
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

1.매출
15,600,833,696
16,266,901,009

2.매출원가
4,975,388,879
5,383,419,931

3.매출총이익
10,625,444,817
10,883,481,078

판매비와 관리비
6,460,598,103
5,734,517,336

4.영업이익
4,164,846,714
5,148,963,742

금융수익
160,256,826
249,057,350

금융비용
32,539,274
127,808,123

기타수익
698,388,577
180,619,332

기타비용
23,524,132
534,571,772

5.법인세비용차감전계속사업순이익
4,967,428,711
4,916,260,529

6.법인세비용

7.당기순이익
4,967,428,711
4,916,260,529

8.세후기타포괄손익
(225,428,299)
(54,568,803)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(225,428,299)
(54,568,803)

순확정급여부채 재측정요소
(225,428,299)
(54,568,803)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

9.세후총포괄순손익
4,742,000,412
4,861,691,726

주당이익

기본주당이익
155
153

희석주당이익
155
153

<자본변동표>

제 46 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

제 45 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

주식회사 파나진
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2020.1.1(전기초)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,872,278,959
(64,876,135,822)
20,204,772,569

총포괄손익

당기순이익(손실)

4,916,260,529
4,916,260,529

보험수리적손익

(54,568,803)

(54,568,803)

총포괄손익 합계

(54,568,803)
4,916,260,529
4,861,691,726

소유주와의 거래

주식선택권의 부여

3,820,780

3,820,780

주식선택권의 행사

소유주와의 거래 합계

3,820,780

3,820,780

2020.12.31(전기말)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,821,530,936
(59,959,875,293)
25,070,285,075

2021.1.1(당기초)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,821,530,936
(59,959,875,293)
25,070,285,075

총포괄손익

당기순이익(손실)

4,967,428,711
4,967,428,711

보험수리적손익

(225,428,299)

(225,428,299)

총포괄손익 합계

(225,428,299)
4,967,428,711
4,742,000,412

소유주와의 거래

주식선택권의 부여

31,311,806

31,311,806

주식선택권의 행사

소유주와의 거래 합계

31,311,806

31,311,806

2021.12.31(당기말)
16,068,330,000
65,140,299,432
3,627,414,443
(54,992,446,582)
29,843,597,293

<현금흐름표>

제 46 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

제 45 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

주식회사 파나진
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

1. 영업활동현금흐름
6,012,329,843
4,233,237,121

영업에서 창출된 현금
5,825,960,715
4,030,074,350

이자수취
178,520,118
213,730,575

이자지급
(8,344,120)
(2,452,494)

법인세환급(납부)
16,193,130
(8,115,310)

2. 투자활동현금흐름
(5,086,825,138)
2,919,437,852

단기금융상품의 감소
7,520,000,000
2,000,000,000

공정가치측정금융자산의 감소
1,656,442,811
5,139,546,023

유형자산의 처분

67,639,000

보증금의 감소

10,000,000

단기금융상품의 증가
(12,000,000,000)
(1,000,000,000)

공정가치측정금융자산의 증가
(1,740,799,281)
(2,779,848,878)

보증금의 증가
(50,694,000)
(10,000,000)

장기선급금의 증가
(28,335,698)
(83,256,020)

유형자산의 취득
(356,233,500)
(411,772,273)

무형자산의 취득
(87,205,470)
(12,870,000)

3. 재무활동현금흐름
6,470,291
(18,383,554)

정부보조금의 수령
83,138,891
46,889,792

정부보조금의 상환

(37,500,000)

금융리스부채의 지급
(76,668,600)
(27,773,346)

4. 환율변동효과
335,885,053
(254,849,389)

5. 현금및현금성자산의순증가(감소)
1,267,860,049
6,879,442,030

6. 기초현금및현금성자산
9,343,403,911
2,463,961,881

7. 기말현금및현금성자산
10,611,263,960
9,343,403,911

<결손금처리계산서>

제 46 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

제 45 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

주식회사 파나진
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

I. 미처리결손금
55,932,748,082
60,900,176,793

1. 전기이월미처리결손금
60,900,176,793
65,816,437,322

2. 당기순손실(이익)
(4,967,428,711)
(4,916,260,529)

3. 보험수리적손실

4. 종속회사주식처분이익

II. 결손금처리액

III. 차기이월미처리결손금
55,932,748,082
60,900,176,793

- 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석사항은
주주총회 1주전까지
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 최재진 선임의 건(신규선임)
 제2-2호 의안 : 사외이사 최 현 선임의 건(신규선임)
 제2-3호 의안 : 사외이사 이인석 선임의 건(신규선임)

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최재진
1976.12.25
부
부
-
이사회

최 현
1955.02.09
사외이사
부
-
이사회

이인석
1963.02.04
사외이사
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최재진

㈜파나진

상무

1995-1999

2000-2002
1998-2002

2002-2006
2006-2016
2017-2017

2017-현재

대전대 미생물학과 학사

한남대 미생물학과 석사
국방과학연구소 연구원

㈜랩지노믹스 대리
(주)파나진 수석부장
한국MSD 부장

(현)(주)파나진 상무

-

최 현

최현법률사무소

대표변호사

1991-현재

(현)최현법률사무소 대표변호사

-

이인석

한양세무법인

대표세무사

1988-1993

1993-1998

2006-2010

2004-현재

㈜대신증권 대리

㈜동아증권 과장

목포과학대 세무학 겸임교수

(현)한양세무법인 대표세무사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

?재진
-
-
-

최 현
-
-
-

이인석
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최현 사외이사 후보]
현 최현법률사무소의 대표변호사로 활동하고 있으며, 전문 지식과 경험을 가진 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지하고, 주주와 이혜관계자의 권익을 균형있게 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치를 극대화하는 관점에서 주요 경영 사안 전반에 대해 검토하고 결의하고자 합니다.

[이인석 사외이사 후보]
현 한양세무법인 대표세무사로 재직중이며 재무, 회계, 세무 관련 분야의 전문가로서 회사의 주요 경영 현안에 대한 의사결정에 대해 주주와 경영진, 기타 이해관계자의 이익을 공정하게 대변할 것이며, 이사와 경영진의 직무를 독립적인 관점에서 감독하여 경영진이 책임경영을 실천하도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최재진 사내이사 후보]
PNA 소재 기반 분자진단 제품의 R&D 및 상용화에 관한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며, 수년간 진단사업부 전반을 총괄하여 안정적으로 사업을 운영하였으므로 향후 회사의 발전에 기여 할 수 있는 적임자로 기대됩니다.

[최현 사외이사 후보]
후보자는 현재 법률사무소를 운영하며 변호사로 활동하고 있는 법률 전문가로 그간의 직무수행 경험에 비추어 사외이사로서 충분한 자격을 갖추고 있다고 판단됩니다. 독립적인 관점에서 준법경영 및 책임경영에 이바지할 것이며, 주주와 경영진의 이익을 균형있게 대변하고 회사의 지속적인 성장에 이바지 할 것으로 기대하고 있습니다.

[이인석 사외이사 후보]

후보자는 현재 세무사로 활동하고 있는 재무, 회계, 세무 전문가로 경영 현안에 대한 합리적인 의견제시와 견제, 내부 건전성에 관해 발전적 역할을 할 것으로 기대되며, 사외이사로서 독립적인 위치에서 주주와 경영진 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변할 것으로 기대됩니다.

확인서

후보자 확인서_최재진.jpg
후보자 확인서_최재진

후보자 확인서_최현.jpg
후보자 확인서_최현

후보자 확인서_이인석.jpg
후보자 확인서_이인석

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제3호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
6.3억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항 : 해당 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제4호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

■ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 제5-1호 의안 : 주식매수선택권(8차) 부여 승인의 건
 제5-2호 의안 : 주식매수선택권(9차) 부여 승인의 건
■ 제6호 의안 : 주식매수선택권(10차) 부여 결의의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과, 임직원의 적극적인 참여 및 장기근속를 통한 경영 목표 달성을 독려하기위해 주식매수선택권 부여를 결정하였습니다.

해당 안건은 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2 에 의거 2021년 11월 11일, 2022년 2월 25일 두차례 이사회를 통해 부여된 직원(미등기 임원 포함)에 대한 주식매수선택권에 대해 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받기 위한 것이며 또한, 등기임원에 대한 주식매수선택권 부여에 대해 주주총회의 승인을 받기 위한 것 입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
1) 2021년 11월 11일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권(8차)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이창선
미등기임원
부사장
기명식 보통주
100,000

서OO
직원
소재연구
기명식 보통주
10,000

총( 2 )명
-
-
-
총(110,000)주

2) 2022년 2월 25일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권(9차)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최재진
미등기 임원
진단사업 총괄
기명식 보통주
50,000

이 영
감사
감사
기명식 보통주
10,000

윤봉상
직원
IR/PR
기명식 보통주
50,000

박OO 외 12명
임직원
-
기명식 보통주
170,000

총( 16 )명
-
-
-
총(280,000)주

주) 개인별 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원(미등기 임원 포함)의 경우 부여대상자명 등은 통합하여 기재하였습니다.

3) 2022년 3월 29일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권(10차)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

엄봉호
등기임원
상무
기명식 보통주
50,000

총( 1 )명
-
-
-
총(50,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

1) 2021년 11월 11일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권(8차)

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 110,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 4,050원
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주간 종가를 각 거래량으로 가중산술평균가격의 산술평균 가격)
- 행사기간 : 2023년 11월 11일~2026년 11월 10일
(부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내)
-

기타 조건의 개요
- 행사가격 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회의 결의에 따른다. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따른다.
-

2) 2022년 2월 25일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권(9차)

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 280,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 4,360원

(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주간 종가를 각 거래량으로 가중산술평균가격의 산술평균 가격)
- 행사기간 : 2024년 2월 25일~2027년 2월 24일
(결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내)

-

기타 조건의 개요
- 행사가격 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회의 결의에 따른다. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따른다.
-

3) 2022년 3월 29일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권(10차)

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 50,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 :
주
주총회일 전일을 기준으로 산술평균하여 산정

(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주간 종가를 각 거래량으로 가중산술평균가격의 산술평균 가격)
- 행사기간 : 2024년 3월 29일~2027년 3월 28일
(결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내)

-

기타 조건의 개요
- 행사가격 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회의 결의에 따른다. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

32,136,660
발행주식 총수의
100분의 15
기명식 보통주
4,820,499
4,732,499

주) 잔여주식수 : 부여가능주식수에서 공시일 현재 주식매수선택권 미행사수량을 차감한 수량이며, 당기(제46기) 정기주주총회에서 승인이 필요한 2021년 11월 11일 이사회 결의를 통해 부여된 주식수는 잔여주식수에서 차감하지 않았습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.11.11
2
기명식보통주
110,000
-
-
110,000

2018년
2018.03.28
1
기명식보통주
10,000
-
-
10,000

2017년
2017.07.28
29
기명식보통주
107,000
-
29,000
78,000

계
-
총( 32 )명
-
총(227,000)주
총( 0 )주
총(29,000)주
총(198,000)주

※ 기타 참고사항 : 해당 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(
IR ▷ 공시정보, http://www.panagene.com/html/dh/stock3)
에 게재될 예정입니다.

※ 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기 등의 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내
주총회장에 체온계 및 손소독제를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기바랍니다.

▶주주총회 집중일 개최사유 : 해당사항 없음.