삼성카드 — [기재정정]일괄신고서 (20220321)
제출인: 삼성카드

일괄신고서(채무증권)
2.0
삼성카드

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 5월 3일

3. 정정사유 : 정관 개정으로 인한 첨부서류 정정

4. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

정관
제1장 제2조 (목적)

정관 제2조(목적)

본 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 신용카드, 선불카드, 직불카드(이하 "신용카드 등"이라 한다) 및 전자화폐의 발행·판매 및 관리

<중략>

25. 기타 여신전문금융업법 및 관련 법령이 허용하는 업무

26. 상기 각호의 업무와 관련된 전산시스템의 대여 및 판매업

27. 상기 각호에 관련된 부대사업 및 투자

28. 자동차 대여 업무

정관 제2조(목적)

본 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 신용카드, 선불카드, 직불카드(이하 "신용카드 등"이라 한다) 및 전자화폐의 발행·판매 및 관리

<중략>

25. 자동차 대여 업무

26. 본인신용정보관리업

27. 투자자문업

28. 개인사업자신용평가업

29. 신기술사업금융업

30. 데이터전문기관

31. 기타 여신전문금융업법 및 관련 법령이 허용하는 업무

32. 상기 각호의 업무와 관련된 전산시스템의 대여 및 판매업

33. 상기 각호에 관련된 부대사업 및 투자

정관
제5장 제35조 (이사회의 의결)

제35조 (이사회의 의결)

① 회사는 다음 각호의 경우에 이사회의 승인을 받아야 한다.

1.독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 특수관계인을 상대로 하거나 동 특수관계인을 위하여 동법 제11조의2의 규정에 따른 대규모 내부거래를 하고자 하는 경우

2.회사의 최대주주(그의 상법상 특수관계인) 및 회사의 상법상 특수관계인과 상법 제542조의9 제3항

각 호에서 규정하고 있는 거래를 하고자 하는 경우. 다만, 동조 제5항 각 호에서 규정하고 있는 사유에 해당할 경우는 그러하지 아니하다.

② 회사는 다음 각호의 경우에 이사회에서 심의·의결한다. 이사회 심의·의결사항 및 그 운영에 대한 상세한 사항은 이사회 규정에서 정한다.

1.경영목표 및 평가에 관한 사항

2.정관의 변경에 관한 사항

3.예산 및 결산에 관한 사항

4.해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

5.내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

6.최고경영자의 경영승계 등지배구조 정책 수립에 관한 사항

7.대주주·임원 등과 회사간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항

8.주요업무집행책임자(금융회사의 지배구조에 관한 법률이 정한 바에 따름)의 임면

9.기타 법령에서 이사회 심의·의결사항으로 정한 사항

10.기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

③ 이사회는 제1항 및 제2항을 의결함에 있어서는 관련 법규의 취지를 고려하여 합리적인 경영 판단을 하여야 한다.

제35조 (이사회의 의결)

① 회사는 다음 각호의 경우에 이사회에서 심의·의결한다. 이사회 심의·의결사항 및 그 운영에 대한 상세한 사항은 이사회 규정에서 정한다.

1.경영목표 및 평가에 관한 사항

2.정관의 변경에 관한 사항

3.예산 및 결산에 관한 사항

4.해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항
5.내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

6.최고경영자의 경영승계 등지배구조 정책 수립에 관한 사항

7.대주주·임원 등과 회사간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항

8.주요업무집행책임자(금융회사의 지배구조에 관한 법률이 정한 바에 따름)의 임면

9.기타 법령에서 이사회 심의·의결사항으로 정한 사항

10.기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

② 이사회는 제1항을 의결함에 있어서는 관련 법규의 취지를 고려하여 합리적인 경영 판단을 하여야 한다.

정관
제5장 제40조 (상담역 및 고문)

정관 제40조 (상담역 및 고문)

이 회사는 이사회 및 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

정관 제40조(삭제)

정관
제7장 제3조 (시행일)

부칙

제3조(시행일)

이 정관은 제36기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다. 다만, 제7조의3, 제10조, 제11조, 제15조의1 개정내용은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령최초 시행일로부터 시행한다.

부칙

제3조(시행일)

이 정관은 제39기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다.

【 대표이사 등의 확인 】

확인서

일 괄 신 고 서

금융위원회 귀중
2021년 05월 03일

회 사 명 :

삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :

김 대 환

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 세종대로 67

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :

(직
책)
팀 장
(성 명)
장 유 상

(전 화) 02-2172-8737

일괄신고의 대상증권 :

삼성카드 주식회사 무보증사채

발행예정기간 :

일괄신고의 효력발생 예정일(
2021년 05월 12일
)부터

1년이 경과한 날(
2022년 05월 11일
)까지

발행예정금액 :
3,000,000,000,000
원

일괄신고서의 열람장소 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】

210503_확인서

【 본 문 】

[참조방식에 의한 기재의 경우]

1. 참조사항
 -「Ⅰ.회사의 개요」∼「X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」의 

내용은
2022년 3월 8일 금융위원회에 제출한 2021년 사업보고서
를 
 참조하시기 바랍니다.

2. 참조서류 공시장소

참조서류
공시장소

사업보고서
금융위원회
(주 소) : 서울특별시 종로구 세종대로 209

(전화번호) : 02-2100-2500

3. 참조방법 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음

【 발행인요건 충족여부 확인표 】

기 준
충족여부
세부내역

① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음
충족

② 최근 사업연도의 최종 매매거래일 현재 해당 주권상장법인의 주권의 가격에 발행총수를 곱하여 산출한 금액이 5천억원 이상임
충족

③ 최근 3년간 사업보고서?반기보고서 및 분기보고서를 기한내 제출하였음
충족

④ 최근 3년간 공시위반으로 금융위원회 또는 거래소로부터 금융위원회가 정하여 고시하는 제재를 받은 사실이 없음
미충족
증권발행실적보고서 지연 공시로 과태료(100만원) 처분('19.12월)

⑤ 최근 사업연도의 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견이 적정임
충족

⑥ 최근 3년간 법 및 이 영에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제5조에 따른 회계처리기준의 위반과 관련하여 해당 법률에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받은 사실이 없음
충족