명신산업 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220321)
제출인: 명신산업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
명신산업 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

재무제표
이사회 승인

□ 재무제표의 승인

□ 정관의 변경
□ 이사의 선임
□ 이사의 보수한도 승인
□ 감사의 보수한도 승인

□ 정관의 변경
□ 이사의 선임
□ 이사의 보수한도 승인
□ 감사의 보수한도 승인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 명신산업 주식회사
주 소: 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91
전화번호: 054-740-2665

작 성 자:
성 명: 강혁구
부서 및 직위: 재경팀 책임매니저
전화번호: 070-4488-5683

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
명신산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.14
라. 주주총회일
2022.03.29

마. 권유 시작일
2022.03.17
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (PC)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (PC)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

명신산업(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)엠에스오토텍
최대주주
보통주
17,773,789
33.9
최대주주
-

(주)심원
특수관계인
보통주
6,070,421
11.6
특수관계인
-

최우철
임원
보통주
17,000
0.03
임원
-

계
-
23,861,210
45.5
-
-

※ 상기 소유주식수는 제출일 현재 기준이며 소유비율은 보통주 발행주식총수(52,470,133주) 대비 지분율임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

임동신
보통주
0
임원
임원
-

강혁구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.14
2022.03.17
2022.03.29
2022.03.29

나. 피권유자의 범위

- 2021년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022. 3.19. 오전 9시 ~ 2022. 3.28. 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (PC)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

명신산업 홈페이지
http://www.myoungshin.com
* 세부위치 : 명신산업 홈페이지 -> 공고게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
ㆍ주 소 : (14056) 경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 2220호 (관양동, 금강펜테리움IT타워) 명신산업 재경팀
ㆍ전화번호 : 070-4488-5683
- 우편접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2022년 3월 17일 ~ 3월 29일 제40기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91
명신산업(주) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022. 3.19. 오전 9시 ~ 2022. 3.28. 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (PC)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022. 03. 19 ~ 2022. 03. 28. 17시(주주총회 전일)까지

서면투표 방법
가. 주주총회전 접수처
- 경상북도 경주시 천북산단로 91
 명신산업(주) 재경팀 (우편번호 38034)
- 우편 접수 여부: 가능

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음
2. 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도 및 전자위임장제도의 적극 활용을 권장 드리며, 직접참석 시 총회장 입장 전 체온측정 결과 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주는 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나19 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최일시 및 장소변경이 필요할 경우 변경권한 등 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 개최일시 및 장소변경이 있는 경우 지체 없이 재공고할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식매수선택권)

① ~ ⑧ (생략)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의 규정을 준용한다.

제8조(주식매수선택권)

① ~ ⑧ (생략)

⑨ 삭제

동등배당 원칙에 따라 조문 삭제

제9조(주식 및 주권의 종류)

① ~ ② (생략)

③ 당 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」 개정에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제9조(주식의 종류)

① ~ ② (생략)

③ (삭제)

전자등록제도 도입에 따른 조문 삭제

제9조의3(종류주식에 관한 사항)

① ~ ⑪ (생략)

⑫ 전환에 의하여 발행된 주식의 이익배당에 관하여는 주주가 전환을 청구하는 때가 속하는 영업년도말에 전환된 것으로 본다.

제9조의3(종류주식에 관한 사항)

① ~ ⑪ (생략)

⑫ 삭제

동등배당 원칙에 따라 조문 삭제

제10조(신주의 배당기산일)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조(동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정에 따른 동등배당 원칙 명확화

제12조(명의개서대리인)

① ~ ② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의
명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수
,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인
의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

① ~ ② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의
전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인
이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 자구 정비

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」 개정에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제13조(주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

④ 삭제

전자등록제도 도입에 따라 조문 정비 및 전자주주명부 작성근거 마련

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를
그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할
수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할
수 있다.
회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조(기준일)

① (삭제)

① 회사는 매년 12월 31일
최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로

정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할
수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권법 시행으로 주주명부 폐쇄절차 불필요해 조문 정비

제15조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제15조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

동등배당 원칙에 따라 전환사채의 전환으로 인하여 주식이 발행된 경우 전환사채 이자 지급기준 명확화

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조
, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」 개정에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 제13조 준용규정은 삭제한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조

의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다
.

전자등록제도 도입에 따른 자구 정비

제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록
할 수 있다.

제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록
한다.

다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 전자등록대상 제외 근거 신설

제53조의2(중간배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제53조의2(중간배당)

① ~ ③ (생략)

④ 삭제

동등배당 원칙에 따라 조문 삭제

부칙

본 정관은 2020년 3월 20일부터 시행한다. 다만, 제9조 제3항, 제9조의2, 제12조 제3항, 제13조 제4항, 제18조, 제18조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한
법률시행령」 개정에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

부칙

본 정관은 2020년 3월 20일부터 시행한다. 다만, 제9조 제3항, 제9조의2, 제12조 제3항, 제13조 제4항, 제18조, 제18조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한
법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

전자등록법 시행에 따라 조문 정비

(신설)

부칙

본 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다

부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김일준

1972.09.17

기타비상무이사

해당사항 없음

관계 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김일준
심원테크 이사

2000~2013 2013~2018 2016~2018

2018~현재

광성홍콩유한공사

한국광성전자

한국광성전자 감사

심원테크 이사

해당사항 없음

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 외국기업에서 해외현지법인 관리 및 지원업무를 수행한 경험을 바탕으로 급격히 확장하고 있는 미국과 중국의 해외종속기업을 효율적으로 관리/지원할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김일준_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
393백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항