포스코퓨처엠 — 정기주주총회결과 (20220321)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코케미칼/정기주주총회결과/(2022.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,922,480
- 매출액
1,989,542

- 부채총계
1,484,050
- 영업이익
121,676

- 자본금
38,732
- 당기순이익
133,762

- 자본총계
2,438,430
*주당순이익(원)
1,753

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,761,333
- 매출액
1,939,524

- 부채총계
1,430,012
- 영업이익
120,612

- 자본금
38,732
- 당기순이익
119,124

- 자본총계
2,331,321
*주당순이익(원)
1,557

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,238,966,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임
- 사내이사 1명(김진출)
- 기타비상무이사 1명(유병옥)
- 사외이사 2명(권오철, 윤현철)

○ 재선임
- 사내이사 2명(민경준, 김주현)
- 사외이사 1명(전영순)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건
[※배당 : 300원/주]

-----------> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 사내이사 민경준 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-2호 사내이사 김주현 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-3호 사내이사 김진출 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-4호 기타비상무이사 유병옥 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-5호 사외이사 권오철 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-6호 사외이사 윤현철 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전영순 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
-제5-1호 감사위원회 위원 윤현철 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제5-2호 감사위원회 위원 이웅범 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-----------> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함

- 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함

※ 관련공시
2022-01-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-03-02 참고서류
2022-03-11 감사보고서 제출
2022-03-11 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민경준
1958-05
1
재선임
- 2019~현재
:포스코케미칼 사장

- 2018~2019
:포스코 장가항포항불수강 법인장

2012~2018
:포스코 PT.KRAKATAU POSCO 법인장

- 2010~2012
:포스코 광양제철소 압연부소장

김주현
1962-03
1
재선임
- 2021~현재
:포스코케미칼 본부장

- 2018~2021
:포스코ICT 상임감사

- 2016~2018
:포스메이트 상임감사

- 2014~2016
:포스코AST 경영지원본부장

- 2011~2014
:포스코 IR그룹장

- 2009~2011
:포스코 전략사업실 부장

김진출
1965-02
1
신규선임
- 2022~현재
:포스코케미칼 안전환경센터 센터장

- 2020~2021
:포스코케미칼 포항노재사업실 실장

- 2019~2019
:포스코케미칼 내화물마케팅실 실장

- 2017~2018
:포스코케미칼 광양로재정비실 실장

- 2012~2017
:포스코케미칼 ZPR 법인장

- 2007~2012
:포스코케미칼 포항로재정비부 부장

유병옥
1962-05
1
신규선임
- 2022~현재
:포스코 친환경미래소재팀장

- 2021~2022
:포스코 산업가스, 수소사업부장

- 2019~2021
:포스코 구매투자본부장

- 2017~2019
:포스코 경영전략실장

- 2014~2017
:포스코 원료 실장

- 2012~2014
:포스코 스테인리스원료실 상무보

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전영순
1961-02
2
재선임
- 2020~현재
:포스코케미칼 사외이사

- 2021~현재
:한국회계기준위원회 위원

- 2000~현재
:중앙대학교 경영대학 경영학부 교수

- 2018~현재
:하나금융투자 사외이사

- 2015~2017
:금융감독원 금융감독자문위원회 자본시장분과 위원장

- 2012~2017
:SC제일은행사외이사
하나금융투자 사외이사

권오철
1958-07
2
신규선임
- 2019~현재
:원익IPS 사외이사

- 2014~2020
:미국 Cypress Semiconductor社 Board Member

- 2013~2018
:SK하이닉스 상임 고문

- 2011~2013
:한국반도체협회 회장

- 2010~2013
:SK하이닉스 대표이사

- 2009~2010
:SK하이닉스 중국생산법인(HSCL) 대표
원익IPS 사외이사

윤현철
1958-04
2
신규선임
- 2022~현재
:예일회계법인 회장

- 2021~현재
:RIST감사

- 2017~2020
:삼일회계법인 경영위원

- 2014~2017
:삼일회계법인 감사부문 대표

- 2012~2014
:한국회계학회 부회장
RIST 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전영순
1961-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2020~현재
:포스코케미칼 사외이사

- 2021~현재
:한국회계기준위원회 위원

- 2000~현재
:중앙대학교 경영대학 경영학부 교수

- 2018~현재
:하나금융투자 사외이사

- 2015~2017
:금융감독원 금융감독자문위원회 자본시장분과 위원장

- 2012~2017
:SC제일은행사외이사

윤현철
1958-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2022~현재
:예일회계법인 회장

- 2021~현재
:RIST감사

- 2017~2020
:삼일회계법인 경영위원

- 2014~2017
:삼일회계법인 감사부문 대표

- 2012~2014
:한국회계학회 부회장

이웅범
1957-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2021~현재
:포스코케미칼 사외이사

- 2020~현재
:현우산업 사외이사

- 2018~2020
:연암공대 총장

- 2015~2017
:LG화학 전지사업본부장

- 2012~2015
:LG이노텍 대표이사
부사장/사장

- 2010~2011
:LG이노텍 부품소재사업
본부장 부사장