현대사료 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220318)
제출인: 현대사료

주주총회소집공고
2.9
현대사료 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
5.전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
유관기관의 수정기재요청에 따른 기재정정

나.전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 ∼ 2022년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2022년 3월 20일 9시 ∼ 2022년 3월 29일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
현대사료 주식회사

대 표 이 사 :
김 종 웅

본 점 소 재 지 :
천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)

(전 화) 041-563-8200

(홈페이지) http://www.hdfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유 재 철

(전 화) 041-563-8200

주주총회 소집공고

(제39기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 10시

2. 장소 : 천안시 서북구 서부대로 413 천안S컨벤션웨딩홀 3층 토파즈홀

3. 회의 목적 사항
 1) 보고사항
 ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
<<주주총회 참석시 준비물>>

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 - 2022년 3월 20일 9시 ∼ 2022년 3월 29일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

문상호
김은경

80%
62%

1
2021-01-11
지배인 변경의건
불참석
-

2
2021-02-10
제38기 2020년사업년도 감사 전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 외
찬성
-

3
2021-02-10
당사 신규 공장부지 구입에 관한 건
찬성
-

4
2021-03-04
제 38기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-

5
2021-03-08
산업은행 산업운영자금 기한 연장의 건
찬성
-

6
2021-04-01
대표이사 선임의 건
임기만료
불참석

7
2021-04-12
오릭스캐피탈 대출거래한도 및 채무인수에 관한 포괄약정에 관한 건
임기만료
불참석

8
2021-04-19
(주)한국투자저축은행 팜스론 대출협약서 변경 체결에 관한 건
임기만료
불참석

9
2021-04-19
거래처 녹산농장 지급보증 연장에 관한 건(최대주주 김종웅)
임기만료
찬성

10
2021-05-03
한국산업은행 법인 기한부 수입신용장한도 기한연기 건
임기만료
불참석

11
2021-05-10
거래처 현대팜스 자금대여에 관한 건
임기만료
찬성

12
2021-05-28
(주)남양저축은행 사양가 채무인수약정에 관한 건
임기만료
불참석

13
2021-05-31
신한은행 원화시설자금 대출의 건
임기만료
불참석

14
2021-06-10
신한 캐피탈 대출거래한도 및 연대보증약정 체결에 관한 건(신규)
임기만료
불참석

15
2021-06-28
한국수출입은행 대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)
임기만료
찬성

16
2021-06-29
산은캐피탈(주) 판매카드 가맹점 및 환매약정연장의 건
임기만료
불참석

17
2021-07-05
수입원료 수입을 위한 수입신용장 개설한도의 건
임기만료
찬성

18
2021-07-26
여신금융 포괄약정(변경) 체결의 건
임기만료
찬성

19
2021-09-02
주식회사 한국투자저축은행 팜스론 대출협약서 연장에 관한 건
임기만료
찬성

20
2021-09-13
세람저축은행 대출거래한도 및 지급보증약정에 관한 건(신규)
임기만료
찬성

21
2021-09-13
신한 캐피탈 대출거래한도 및 보증채무 추가업무 협약에 관한 건
임기만료
찬성

22
2021-09-13
거래처 녹산농장 지급보증 연장에 관한 건(최대주주 김종웅)
임기만료
찬성

23
2021-10-08
DDGS 수입대행의 건
임기만료
찬성

24
2021-10-08
하나은행 수입신용장 개설한도 변경 약정의 건
임기만료
찬성

25
2021-12-13
거래처 녹산농장 지급보증 연장에 관한 건(최대주주 김종웅)
임기만료
찬성

26
2021-12-27
거래처 현대팜스 자금대여 연장에 관한건
임기만료
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
0
0
-

* 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

사료산업은 가축의 건강유지 또는 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 축산업의 기초가 되는 산업으로 사료관리법에 의해 단미사료, 배합사료 및 보조사료 3가지 종류로 구분되고 있습니다.

[사료의 분류]

구분

특징

단미사료

식물성 물질, 동물성 물질 또는 광물질로서 사료로 직접 사용되거나 배합사료의 원료로 사용되며 종류에는 식물성(보리, 옥수수, 밀 등의 곡물 및 강피류, 박류, 근과류 등), 동물성(어분, 육분, 골분 등의 동물성 단백질류 및 무기물류), 유지류(유지, 돈지, 기타 동물성 지방), 광물성(식염, 탄산칼슘, 나트륨 등)이 있습니다.

배합사료

단미사료, 보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 화합 가공한 것으로 종류에는 양계용(병아리용, 산란용, 육계용, 종계용), 양돈용, 낙농용, 비육우용 등이 있습니다.

보조사료

사료의 품질 저하를 방지하거나 사료의 효용을 높이기 위하여 첨가하는 것으로 종류에는 향미제, 요소제, 규산염제 등이 있습니다.

(출처: 사료관리법 제2조)

당사는 Expanding 및 Extruding 등의 최첨단 가공 기술을 기반으로 원료와 보조제를배합 또는 화합 가공하는 배합사료 전문 기업으로 양계용, 양돈용등의 배합사료를 주력으로 제조, 판매하고 있습니다.

당사의 주력산업인 배합사료산업은 직접수요산업인 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 축산업 경기에 민감하게 반응하고, 국내에서 생산된 배합사료의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 배합사료는 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다.

배합사료는 가축의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 가축에서 나오는 양질의 고기 및 부산물 등을 얻기 위해서 중요한 투입자원입니다. 배합사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 가축에게 전달하지 못한다면 가축의 질병이나 체중 감소 등 가축에게 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다.

또한, 배합사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기에 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 사료업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질개선 또한 중요한 산업입니다.

배합사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식물 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[전국 배합사료 생산 실적]

(단위: 톤)

구분

2021년
2020년

배합사료

21,332,068
21,318,582

배합사료 시장은 축산업의 기초가 되는 시장이며, 축산업은 국가 안보와 관련된 식량자원과 관련된 산업이기 때문에 사양 산업이 되는 경우는 없을 것으로 예상되며, 타국과의 FTA를 통한 농축산물 유입, 구제역과 조류 인플루엔자 등과 같은 전염병 발병과 같은 외부 통제 불능 변수가 발생할 경우 배합사료 시장도 타격이 있을 수 있으나, 이는 제한적일 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 
 1) 영업의 개황
2021년 한해는 코로나 바이러스 창궐, 동종 업체간의 경쟁 심화 및 원가상승으로 축산업 또한 부진을 면치 못한 한해였습니다. 그렇지만 저희 임직원 모두는 변화하는 외부환경에 능동적으로 대처하고 끊임없는 연구개발과 원가절감, 마케팅의 혁신으로2022년에는 보다 나은 성과를 달성하기 위해 혼신의 힘을 다 할 것입니다.

2) 제품 생산현황

구 분
생산현황(톤)

2021년(제39기)
2020년(제38기)
2019년(제37기)

배합사료
248,094
274,788
308,410

합 계
248,094
274,788
308,410

3) 제품등 판매현황

구 분
판매현황(톤)

2021년(제39기)
2020년(제38기)
2019년(제37기)

배합사료
247,835
274,895
308,389

상 품
627
671
995

합 계
248,462
275,566
309,384

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(2) 시장점유율

(단위: %)

구분
당사
우성사료
카길퓨리나
씨제이
기타
계

21년
1.7
5.8
11.6
4.9
76.0
100

20년
1.3
3.3
7.8
3.2
84.4
100

19년
1.5
2.9
8.1
3.3
84.2
100

18년
1.4
3.6
11.6
5.5
77.9
100

17년
1.2
3.6
10.1
6
79.1
100

*2021년 자료는 2021년 10월까지의 자료임

(3) 시장의 특성

배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받습니다. 또한 생산원가중 재료비 비중이 타 업종에 비해 높은편 으로부가가치가 높지 않습니다. 그러나 식생활에 필수 적으로 수반되는 축산업의 후방사업으로 계속성과 영속성이 있기 때문에 타 업종에 비해 안정성은 높은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음

(5) 조직도

조직도표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년도 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 매출액1,103억원, 영업이익 12.4억원, 당기순손실 7.2억원입니다.

-
Ⅲ.경영참고사항 "1.사업의 개요"참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제39기 2021년12월31일현재

제38기 2020년12월31일현재

(단위 : 원)

과목

제39기

제38기

자산

유동자산

66,186,276,010

75,671,481,321

.현금및현금성자산

5,394,176,345

6,074,251,651

.금융기관예치금

-

8,000,000,000

.매출채권

31,332,514,389

47,368,443,149

.기타수취채권

12,016,456,797

1,652,871,199

.재고자산

16,209,599,684

11,827,362,010

.기타유동자산

1,233,528,795

748,553,312

비유동자산

27,587,802,068

22,533,943,858

.금융기관예치금

100,000,000

40,000,000

.당기손익-공정가치측정금융자산

60,000,000

60,000,000

.기타수취채권

637,639,048

2,685,926,663

.유형자산

25,946,015,936

18,835,020,945

.무형자산

844,147,084

912,996,250

자산총계

93,774,078,078

98,205,425,179

부채

유동부채

29,789,970,396

35,065,672,241

.매입채무

7,726,173,903

6,548,730,567

.단기차입금

18,044,652,534

21,660,982,697

.유동성장기차입금

400,600,200

391,400,362

.기타지급채무

1,102,753,950

1,969,578,662

.당기손익-공정가치측정금융부채

-

1,200,336,307

.금융보증부채

1,431,059,415

1,634,420,975

.당기법인세부채

-

852,393,666

.기타유동부채

979,033,405

644,646,781

.유동리스부채

105,696,989

163,182,224

비유동부채

6,356,002,659

4,171,306,083

.장기차입금

5,580,000,000

3,202,653,326

.이연법인세부채

647,097,543

842,136,335

.비유동리스부채

128,905,116

126,516,422

부채총계

36,145,973,055

39,236,978,324

자본

납입자본

12,300,285,600

12,300,285,600

-자본금

3,075,243,000

3,075,243,000

-주식발행초과금

9,225,042,600

9,225,042,600

이익잉여금

45,327,819,423

46,668,161,255

자본총계

57,628,105,023

58,968,446,855

부채및자본총계

93,774,078,078

98,205,425,179

*제39기, 제38기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제39기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

제39기

제38기

매출액

110,306,014,605

107,476,952,397

매출원가

98,172,884,204

90,443,295,309

매출총이익

12,133,130,401

17,033,657,088

판매비와관리비

11,454,704,291

11,787,174,092

손상차손

(571,232,559)

5,724,974,148

영업이익(손실)

1,249,658,669

(478,491,152)

기타수익

243,561,062

171,310,648

기타비용

149,460,061

57,855,678

기타의손상차손(환입)

630,532,593

(44,880,375)

금융수익

3,894,785,810

7,893,786,189

유효이자율이자수익

647,422

28,092,121

금융비용

5,519,973,326

7,315,126,763

유효이자율이자비용

9,019,007

11,691,562

법인세차감전순이익(순손실)

(920,332,024)

274,904,178

법인세비용

(195,038,792)

147,015,642

당기순이익(순손실)

(725,293,232)

127,888,536

기타포괄손익

-

-

총포괄이익(손실)

(725,293,232)

127,888,536

주당손익

기본주당이익

(118)

21

희석주당이익

(118)

21

*제38기, 제37기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

(단위:원)

과목

당기(제39기)

전기(제38기)

처분예정일: 2022년3월30일

처분확정일: 2021년3월30일

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

(352,425,197)

549,916,635

1.전기이월이익잉여금

372,868,035

422,028,099

2.당기순이익(손실)

(725,293,232)

127,888,536

Ⅱ.임의적립금등의 이입

1,500,000,000

500,000,000

1.임의적립금의 이입

1,500,000,000

500,000,000

Ⅲ.이익잉여금 처분액

677,048,600

677,048,600

1.이익준비금

62,000,000

62,000,000

2.배당금(현금배당)
 (주당배당금(율)-보통주
 당기:100원(20%)
 전기:100원(20%))

615,048,600

615,048,600

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

470,526,203

372,868,035

- 자본변동표

<자본변동표>

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

납입자본

이익잉여금

자본총계

자 본 금

주식발행초과금

2020.01.01.기초

3,075,243,000

9,225,042,600

47,155,321,319

59,455,606,919

현금배당

-

-

(615,048,600)

(615,048,600)

당기순이익(손실)

-

-

127,888,536

127,888,536

2020.12.31.기말

3,075,243,000

9,225,042,600

46,668,161,255

58,968,446,855

2021.01.01.기초

3,075,243,000

9,225,042,600

46,668,161,255

58,968,446,855

현금배당

-

-

(615,048,600)

(615,048,600)

당기순이익(손실)

-

-

(725,293,232)

(725,293,232)

2021.12.31.기말

3,075,243,000

9,225,042,600

45,327,819,423

57,628,105,023

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제39기

제38기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

5,274,809,541

13,208,683,312

1.영업활동에서 창출된 현금흐름

6,822,142,795

14,920,436,752

2.이자수취

205,256,317

263,420,668

3.배당금수취

-

8,067

4.이자지급

(349,794,867)

(791,463,493)

5.법인세의납부

(1,402,794,704)

(1,183,718,682)

II.투자활동으로인한현금흐름

(3,493,850,971)

(9,191,763,489)

1.투자활동으로인한현금유입액

59,932,899,783

63,670,879,147

금융기관예치금의 감소

37,500,000,000

31,140,000,000

단기대여금의 감소

22,384,549,373

30,557,134,600

장기대여금의 감소

42,926,400

1,780,754,106

유형자산의 처분

5,424,010

25,988,441

정부보조금의 수취

-

100,000,000

보증금의 감소

-

67,002,000

2.투자활동으로인한현금유출액

(63,426,750,754)

(72,862,642,636)

금융기관예치금의증가

29,500,000,000

38,820,000,000

단기대여금의 증가

26,093,574,009

31,567,901,639

장기대여금의 증가

-

1,537,180,327

비유동금융기관예치금의 증가

60,000,000

40,000,000

보증금의 증가

-

500,000

유형자산의 취득

624,846,035

503,780,670

무형자산의 취득

5,800,000

393,280,000

건설중인자산의 증가

7,142,530,710

-

III.재무활동으로인한현금흐름

(2,461,033,876)

221,427,845

1.재무활동으로인한현금유입액

64,662,049,744

54,558,847,721

단기차입금의차입

57,757,049,744

50,891,104,845

장기차입금의차입

6,905,000,000

3,667,742,876

2.재무활동으로인한현금유출액

(67,123,083,620)

(54,337,419,876)

단기차입금의상환

62,163,480,730

51,906,635,559

장기차입금의상환

4,160,000,000

1,630,300,000

리스부채의상환

184,554,290

185,435,717

배당금의지급

615,048,600

615,048,600

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

-

(660)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ)

(680,075,306)

4,238,347,008

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

6,074,251,651

1,835,904,643

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

5,394,176,345

6,074,251,651

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.7억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
109만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 21일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://hdfeed.co.kr)에 게재할 예정입니다.
 한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 제출할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 증권선물위원회 감사전 재무제표 제출,외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토 하였으나,불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를개최하여 보다 많은 주주 분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.

 ※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 - 2022년 3월 20일 9시 ∼ 2022년 3월 29일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리