웰킵스하이텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220318)
제출인: 웰킵스하이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
크로바하이텍

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

재무제표 승인의 건
내용 추가
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2008년 Display Driver IC Desige사업 부문 진출, 강남지사를 설립(2008년 7월 7일)하였고, Mobile 분야 중·소형 패널 (QVGA~WVGA) Drive IC에 대한 풍부한 개발 경력이 있으며, Module(삼성 SMD, LGIT, Sony Ericsson, AUO 등) 및 Set (삼성전자, 모토로라 등) 대기업들과 양산 경험이 있습니다.

현재 주력 제품으로는 Multi-Touch IC 양산제품(주요거래선 DB, SiW등)등이 있습니다.

2010년부터 국내 소재한 Touch 패널 기술 업체와 단층 배열 방식의 신기술에 대한 연구개발을 공동으로 시작하였고, 당사는 여기에 적용되는 Touch IC를 개발 완료하여 국내 최대 스마트폰 생산업체로부터 Touch 패널 기술승인을 받았습니다. 이 기술은 기존의 2층 배열 구조인 Mutual Capacitance(상호정전용량) 방식과 달리 순수 단층 배열 방식으로 측면의 배선이 필요 없기 때문에 Bezel-less를 구현하는데 최적입니다.

2) 향후 과제
Touch 분야에서는 일반적인 펜을 사용할 수 있고, 호버링이 가능한 신기술의 IC를 개발하고, Screen size와 해상도에 따른 IC line-up을 구축할 것입니다. 그리고 Wireless Power IC 등을 지속적으로 연구 개발하여 안정된 수익모델을 창출할 것입니다.

< 반도체사업부 : Driver IC Package 사업 >

1) 영업의 개황
당사는 2002년 09월 반도체패키징사업 진출하였으며 2005년 1월 경기도 안성에 신공장을 설립 및 운영하고 있습니다.
이에 2006년에는 생산 안정화와 더불어 반도체 후공정 부분 영역확대로 AMOLED Drive IC, LCD Drive IC, Mobile Driver IC 등 Driver IC 여러분야(TCP, COF, COG등)로의 사업확장과 지속적인 설비투자로 사업 다각화를 추진하였으며 지속적인 품질향상, 생산성향상, Capa증설을 하고 있습니다.

2) 향후 과제
- 오토모티브(Automotive)관련 시장 신기술적용 반도체패키징 기술개발
- 웨어러블기기용(플렉시블 디스플레이용) 반도체 패키징 기술 등

< 전장전원사업부 : Transformer & Coils 사업 >
1) 영업의 개황
당사는 가전기기와 산업기기에 사용하는 전원부용 트랜스 및 코일류를 주로 생산하는 전자제품 회사로 40년이상 동일품목의 생산에 주력하고 있습니다. 당사의 제품은 TV(OLED, LCD, LED) Moniter, Adapter, 무선충전기기, 자동차 핵심부품(전기자동차 및 전장자동차등)에도 참여하고 잇습니다. 주력거래선들은 삼성전자, 선성전기, LG전자, LG이노텍 및 현대자동차, 현대모비스 등 입니다. 당사의 주요매출은 자동차 전원공급부품류와 디지탈 TV 및 모니터용 전자부품인 COIL/TRANSFORMER류의 제품매출과 해외 생산거점 (중국 문등, 동관)인 관계회사에 판매하는 자재, 설비 등의 상품매출로 구성되어 있습니다.

이사의 선임
라. 후보자에 대한 
이사회의 추천 사유
-
유희정 후보는 재무 전문가로서 오랫동안 자금 관련 경험을 쌓았고, 철저한 윤리의식을 바탕으로 재무. 금융 업무를 맡아왔습니다. 회사의 회계를 상시 검사하는 업무를 성실하고 책임감있게 수행할것을 기대하여 사내이사 후보로 추천합니다.

-
확인서

-
정기찬 후보는 풍부한 영업 실무 경험과 마케팅 능력, 뜨거운 열정이 있어 크로바하이텍의 중장기 비젼을 이끌어낼수있는 훌륭한 능력을 보여줄 분으로 기대하여 사내이사 후보로 추천합니다.

-
확인서

감사의 선임
감사의 선임
-
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서

이사의 보수한도 승인
이사의보수한도승인
-
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

감사의 보수한도 승인
감사의보수한도승인
-
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 크로바하이텍 주식회사
주 소: 경기도 안성시 공도읍 신두만곡리 134
전화번호: 02-453-0488

작 성 자:
성 명: 김 준목
부서 및 직위: 대표이사
전화번호: 02-453-0488

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
크로바하이텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」·

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

크로바하이텍(주)
보통주
572,700
1.86
본인
자기주식(의결권이제한된주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

웰킵스(주)
최대주주
보통주
8,517,316
27.69
최대주주
-

계
-
8,517,316
27.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정태현
보통주
0
직원
직원
-

윤동현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.21~2022.03.30

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

크로바하이텍
http://www.cloverhitech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 
위임장 접수처 : 크로바하이텍(주) 
 주소 : 서울시 송파구 올림픽로 362 3층 
 전화번호 : 02-453-0488
 팩스번호 : 02-453-2498

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없슴

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 31 일 오전 10 시 30 분

장 소
경기도 안성시 공도읍 신두만곡리 134 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.21~2022.03.30

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조【이사회의 구성과 소집】
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하며, 이사회의장은회의 일시를 정하여 각 이사 및 감사가 동의한 우편, 전자우편, 휴대전화, 문자메세지 등 기타 이와 유사한 방법 중 한가지를 선택하여 적어도 전일(다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간)전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집절차을 생략할 수 있다. <개정 2021.03.31>
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
④ 각 이사는 이사회 의장에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 이때 이사회 의장이 정당한 이유없이 이사회의 소집을 거절하는 경우, 소집을 요구한 이사는 회의의 목적사항, 소집이유, 회의일시와 장소를 적은 서면을 감사에게 제출하여 감사의 동의를 얻은 다음 이사회를 소집할 수 있으며, 이 경우 이사회를 소집하는 이사는 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 이사회 소집을 통지하여야 하며, 그 소집 통지의 방법은 ②항의 방법을 준용한다.

제35조【이사회의 구성과 소집】
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에각 이사및 감사에게 통지하여 소집하며, 이사회의장은 회의 일시를 정하여 각 이사 및 감사 동의한 우편, 전자우편, 휴대전화, 문자메세지 등 기타 이와 유사한 방법 중 한가지를 선택하여 적어도 5일전에 (다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간 전) 각 이사 및 감사 에게 통지하여 소집절차을 생략할수있다. <개정 2022.03.31>
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
④ 각 이사는 이사회 의장에게 이사회소집을 요구할 수 있다. .이때 이사회 의장이 정당한 이유없이 이사회의 소집을 거절하는 경우, 소집을 요구한 이사는 회의의 목적사항, 소집이유, 회의일시와 장소를 적은 
서면을 감사에게 제출하여 감사의 동의를 얻은 다음 이사회를 소집
할 수 있으며, 이 경우 이사회를 소집하는 이사는 회일 5일전에 각 이사 및 감사 에게 이사회 소집을 통지하여야 하며, 그 소집 통지의 방법은 ②항의 방법을 준용한다.
이사회심의
강화

제40조【감사】
① 이 회사의 감사는 1명이상 3명이내로 한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정
에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 
소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제40조【감사】
① 이 회사의 감사는 1명이상 3명이내로 한다.
② 감사는 주주총회에서 선임한다.
③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제2항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정
에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 
소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ 회사가 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써제 2항에 따른 감사의 선임을 결의할수 있다. 
 <개정 2022.03.31>
감사 선임
방법 추가

제43조【감사의 직무】
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여
임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 
보고를 요구할 수 있다.
이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 
확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제43조【감사의 권한과 직무】
① 업무 감사권 (상법 제 412조) .
② 영업 보고 요구권 및 업무.재산상태 조사권 (상법 제 412조)
③ 이사 보고의 수령권 (상법 제 412조의 2)
④ 자회사의 조사권 (상법 제 412조의 5)
⑤ 이사의 위법행위 유지청구권 (상법 제 402조)
⑥ 주주총회 및 이사회의 소집청구권 (상법 제 412조의 3, 상법 제 412조의 4) 
⑦ 전문가의 조력 요청권 (상법 제412조) 
⑧ 외부감사인 선정 및 해임 요청에 대한 권한 (주식회사등의 외부감사에관한법률
 ("이하 외부감사법") 제 10조, 제13조
⑨ 내부회계관리규정의 제.개정에 관한 승인 및 운영실태 평가 (외부감사법 제8조)
⑩ 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
권한강화

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2008년 Display Driver IC Desige사업 부문 진출, 강남지사를 설립(2008년 7월 7일)하였고, Mobile 분야 중·소형 패널 (QVGA~WVGA) Drive IC에 대한 풍부한 개발 경력이 있으며, Module(삼성 SMD, LGIT, Sony Ericsson, AUO 등) 및 Set (삼성전자, 모토로라 등) 대기업들과 양산 경험이 있습니다.

현재 주력 제품으로는 Multi-Touch IC 양산제품(주요거래선 DB, SiW등)등이 있습니다.

2010년부터 국내 소재한 Touch 패널 기술 업체와 단층 배열 방식의 신기술에 대한 연구개발을 공동으로 시작하였고, 당사는 여기에 적용되는 Touch IC를 개발 완료하여 국내 최대 스마트폰 생산업체로부터 Touch 패널 기술승인을 받았습니다. 이 기술은 기존의 2층 배열 구조인 Mutual Capacitance(상호정전용량) 방식과 달리 순수 단층 배열 방식으로 측면의 배선이 필요 없기 때문에 Bezel-less를 구현하는데 최적입니다.

2) 향후 과제
Touch 분야에서는 일반적인 펜을 사용할 수 있고, 호버링이 가능한 신기술의 IC를 개발하고, Screen size와 해상도에 따른 IC line-up을 구축할 것입니다. 그리고 Wireless Power IC 등을 지속적으로 연구 개발하여 안정된 수익모델을 창출할 것입니다.

< 반도체사업부 : Driver IC Package 사업 >

1) 영업의 개황
당사는 2002년 09월 반도체패키징사업 진출하였으며 2005년 1월 경기도 안성에 신공장을 설립 및 운영하고 있습니다.
이에 2006년에는 생산 안정화와 더불어 반도체 후공정 부분 영역확대로 AMOLED Drive IC, LCD Drive IC, Mobile Driver IC 등 Driver IC 여러분야(TCP, COF, COG등)로의 사업확장과 지속적인 설비투자로 사업 다각화를 추진하였으며 지속적인 품질향상, 생산성향상, Capa증설을 하고 있습니다.

2) 향후 과제
- 오토모티브(Automotive)관련 시장 신기술적용 반도체패키징 기술개발
- 웨어러블기기용(플렉시블 디스플레이용) 반도체 패키징 기술 등

< 전장전원사업부 : Transformer & Coils 사업 >

1) 영업의 개황
당사는 가전기기와 산업기기에 사용하는 전원부용 트랜스 및 코일류를 주로 생산하는 전자제품 회사로 40년이상 동일품목의 생산에 주력하고 있습니다. 당사의 제품은 TV(OLED, LCD, LED) Moniter, Adapter, 무선충전기기, 자동차 핵심부품(전기자동차 및 전장자동차등)에도 참여하고 잇습니다. 주력거래선들은 삼성전자, 선성전기, LG전자, LG이노텍 및 현대자동차, 현대모비스 등 입니다. 당사의 주요매출은 자동차 전원공급부품류와 디지탈 TV 및 모니터용 전자부품인 COIL/TRANSFORMER류의 제품매출과 해외 생산거점 (중국 문등, 동관)인 관계회사에 판매하는 자재, 설비 등의 상품매출로 구성되어 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제48기말 2021년 12월 31일 현재

제47기말 2020년 12월 31일 현재

크로바하이텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제48(당)기말
제47(전)기말

자산

유동자산

16,456,644,012

8,506,680,445

현금및현금성자산
4, 5
6,939,983,647

1,603,595,649

기타금융자산
4, 7
84

84

매출채권
4, 6, 30, 34
6,127,054,255

4,072,220,627

기타수취채권
4, 6
174,086,602

105,444,277

기타유동자산
12
272,135,964

507,275,142

당기법인세자산

547,460

4,946,080

재고자산
8
2,942,836,000

2,213,198,586

비유동자산

16,925,201,600

12,953,092,092

비유동기타금융자산
4, 7, 31
2,000,000

2,000,000

유형자산
10
7,423,404,621

7,319,391,437

무형자산
11
41,685,994

72,590,996

리스사용권자산
15
809,584,334

716,149,992

관계기업투자주식
9
8,566,576,543

4,646,409,831

비유동기타수취채권
4, 6
81,950,108

196,549,836

불법행위미수금
4, 6, 30, 32
-

-

자산총계

33,381,845,612

21,459,772,537

부채

유동부채

4,011,792,599

5,945,402,418

매입채무
4, 13, 34
1,483,817,383

709,943,110

기타채무
4, 13, 30, 34
862,436,061

1,610,115,340

기타유동부채
17
238,547,334

311,317,349

단기차입금
4, 14, 29, 30, 34
25,000,000

1,445,000,000

유동성리스부채
4, 15, 29, 34
93,959,361

147,675,632

회생채무
4, 29, 34
75,953,936

421,338,696

당기법인세부채
24
1,232,078,524

1,300,012,291

비유동부채

756,722,531

1,380,021,122

순확정급여부채
16
720,183,378

679,741,543

비유동성리스부채
4, 15, 29, 34
36,539,153

66,255,136

비유동회생채무
4, 29, 34
-

634,024,443

부채총계

4,768,515,130

7,325,423,540

자본

지배기업의소유주지분

28,613,330,482

14,134,348,997

자본금
1, 18
15,377,821,500

12,382,779,000

자본잉여금
18
46,015,488,956

41,511,749,867

기타자본구성요소
19
(1,358,300,846)

(1,968,862,709)

기타포괄손익누계액
20
568,654,104

531,051,359

결손금
21
(31,990,333,232)

(38,322,368,520)

비지배지분

-

-

자본총계

28,613,330,482

14,134,348,997

부채및자본총계

33,381,845,612

21,459,772,537

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

크로바하이텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.매출액
22, 30, 35
33,132,709,863
23,789,690,653

Ⅱ.매출원가
25, 30
26,719,401,774
21,398,504,158

Ⅲ.매출총이익

6,413,308,089
2,391,186,495

판매비와관리비
23, 25, 30, 35
4,325,445,694
5,113,635,221

Ⅳ.영업이익(손실)
35
2,087,862,395
(2,722,448,726)

금융수익
4, 26
565,458,355
357,332,833

금융비용
4, 26, 30
406,546,408
893,005,552

지분법이익
9
3,993,772,254
164,115,095

기타수익
27
590,433,388
267,868,754

기타비용
27
105,380,404
197,164,717

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)

6,725,599,580
(3,023,302,313)

법인세비용
24
21,587,541
73,675,900

Ⅵ.계속영업당기순이익(손실)

6,704,012,039
(3,096,978,213)

Ⅶ.중단영업손익
33
(371,976,751)
(343,362,884)

Ⅷ.당기순이익(손실)

6,332,035,288
(3,440,341,097)

Ⅸ.기타포괄이익

37,602,745
144,872,117

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
16, 20
102,993,719
119,169,900

지분법자본변동
9, 20
(97,514,386)
42,127,248

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
20
32,123,412
(16,425,031)

Ⅹ.총포괄이익(손실)

6,369,638,033
(3,295,468,980)

XI. 당기순이익(손실)귀속

지배기업소유주지분

6,332,035,288
(3,440,341,097)

계속영업이익(손실)

6,704,012,039
(3,096,978,213)

중단영업손실

(371,976,751)
(343,362,884)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)

6,332,035,288
(3,440,341,097)

비지배지분

-
-

XII. 총포괄이익(손실)귀속

지배기업소유주지분

6,369,638,033
(3,295,468,980)

계속영업 총포괄이익(손실)

6,791,476,401
(2,931,379,244)

중단영업 총포괄손실

(421,838,368)
(364,089,736)

지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익(손실)

6,369,638,033
(3,295,468,980)

비지배지분

-
-

기본및희석주당이익(손실)(단위:원)
28
237
(256)

계속영업주당이익(손실)(단위:원)

251
(231)

중단영업주당손실(단위:원)

(14)
(26)

연 결 자 본 변 동 표

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

크로바하이텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2020.1.1(전기초)

11,650,000,000
39,299,069,635
(2,461,080,320)
386,179,242
(34,882,027,423)
13,992,141,134

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(3,440,341,097)
(3,440,341,097)

기타포괄손익

순확정급여제도의 재측정요소
16, 20
-
-
-
119,169,900
-
119,169,900

지분법자본변동
9, 20
-
-
-
42,127,248
-
42,127,248

해외사업환산손익

-
-
-
(16,425,031)
-
(16,425,031)

기타포괄손익 소계

-
-
-
144,872,117
-
144,872,117

총포괄손익 소계

-
-
-
144,872,117
(3,440,341,097)
(3,295,468,980)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래

무상감자
18
(2,331,095,000)
1,838,877,389
492,217,611
-
-
-

출자전환
18
3,063,874,000
373,802,843
-
-
-
3,437,676,843

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계

732,779,000
2,212,680,232
492,217,611
-
-
3,437,676,843

2020.12.31(전기말)

12,382,779,000
41,511,749,867
(1,968,862,709)
531,051,359
(38,322,368,520)
14,134,348,997

2021.1.1(당기초)

12,382,779,000
41,511,749,867
(1,968,862,709)
531,051,359
(38,322,368,520)
14,134,348,997

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
6,332,035,288
6,332,035,288

기타포괄손익

순확정급여제도의 재측정요소
16, 20
-
-
-
102,993,719
-
102,993,719

지분법자본변동
9, 20
-
-
-
(97,514,386)
-
(97,514,386)

해외사업환산손익

-
-
-
32,123,412
-
32,123,412

기타포괄손익 소계

-
-
-
37,602,745
-
37,602,745

총포괄손익 소계

-
-
-
37,602,745
6,332,035,288
6,369,638,033

자본에 직접반영된 소유주와의 거래

무상감자
18
(3,095,695,000)
2,603,477,389
492,217,611
-
-
-

유상증자
18
6,090,737,500
1,900,261,700
-
-
-
7,990,999,200

주식보상비용

-
-
118,344,252
-
-
118,344,252

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계

2,995,042,500
4,503,739,089
610,561,863
-
-
8,109,343,452

2021.12.31(당기말)

15,377,821,500
46,015,488,956
(1,358,300,846)
568,654,104
(31,990,333,232)
28,613,330,482

(1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제48기말 2021년 12월 31일 현재

제47기말 2020년 12월 31일 현재

크로바하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제48(당)기말
제47(전)기말

자산

유동자산

16,398,096,181

7,133,324,378

현금및현금성자산
4, 5
6,833,005,825

1,047,743,338

기타금융자산
4, 7
84

84

매출채권
4, 6, 30, 33
6,126,966,892

3,429,789,182

기타수취채권
4, 6
159,548,720

90,564,127

기타유동자산
12
248,426,476

453,065,464

당기법인세자산

517,870

4,916,490

재고자산
8
3,029,630,314

2,107,245,693

비유동자산

14,872,434,398

10,994,802,053

비유동기타금융자산
4 ,7, 31
2,000,000

2,000,000

유형자산
10
6,097,516,661

6,056,992,397

무형자산
11
41,685,994

72,590,996

리스사용권자산
15
88,915,092

46,804,721

종속기업및관계기업투자주식
9
8,566,576,543

4,646,409,831

비유동기타수취채권
4, 6
75,740,108

170,004,108

불법행위미수금
4, 6, 30, 32
-

-

자산총계

31,270,530,579

18,128,126,431

부채

유동부채

2,460,793,690

3,713,939,158

매입채무
4, 13, 33
1,479,028,359

497,328,097

기타채무
4, 13, 30, 33
613,993,748

1,063,789,599

기타유동부채
17
231,573,095

270,014,206

단기차입금
4, 14, 29, 30, 33
-

1,420,000,000

유동성리스부채
4, 15, 29, 33
60,244,552

41,468,560

회생채무
4, 29, 33
75,953,936

421,338,696

비유동부채

749,666,775

1,320,209,329

순확정급여부채
16
720,183,378

679,741,543

비유동성리스부채
4, 15, 33
29,483,397

6,443,343

비유동회생채무
4, 29, 33
-

634,024,443

부채총계

3,210,460,465

5,034,148,487

자본

자본금
1, 18
15,377,821,500

12,382,779,000

자본잉여금
18
46,015,488,956

41,511,749,867

기타자본구성요소
19
(1,358,300,846)

(1,968,862,709)

기타포괄손익누계액
20
375,127,620

369,648,287

결손금
21
(32,350,067,116)

(39,201,336,501)

자본총계

28,060,070,114

13,093,977,944

부채및자본총계

31,270,530,579

18,128,126,431

(2) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

크로바하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.매출액
22, 30
33,120,204,980
23,789,690,653

Ⅱ.매출원가
25, 30
27,102,669,280
21,910,472,160

Ⅲ.매출총이익

6,017,535,700
1,879,218,493

판매비와관리비
23, 25, 30
3,866,391,868
4,711,479,404

Ⅳ.영업이익(손실)

2,151,143,832
(2,832,260,911)

금융수익
4, 26, 30
555,130,960
343,991,382

금융비용
4, 26, 30
385,166,580
879,056,275

지분법이익
9
3,993,772,254
164,115,095

기타수익
27
614,013,104
424,584,584

기타비용
27
77,625,029
170,958,749

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)

6,851,269,385
(2,949,584,874)

법인세비용
24
-
-

Ⅵ.계속영업당기순이익(손실)

6,851,269,385
(2,949,584,874)

Ⅶ.중단영업손익

-
(30,610,505)

Ⅷ.당기순이익(손실)

6,851,269,385
(2,980,195,379)

Ⅸ.기타포괄이익(손실)

5,479,333
161,297,148

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
16, 20
102,993,719
119,169,900

지분법자본변동
9, 20
(97,514,386)
42,127,248

Ⅹ.총포괄이익(손실)

6,856,748,718
(2,818,898,231)

기본및희석주당이익(손실)
28
257
(222)

계속영업주당이익(손실) (단위:원)

257
(220)

중단영업주당이익(손실) (단위:원)

-
(2)

(3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

크로바하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
결손금
총 계

2020.1.1(전기초)

11,650,000,000
39,299,069,635
(2,461,080,320)
208,351,139
(36,221,141,122)
12,475,199,332

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
-
(2,980,195,379)
(2,980,195,379)

기타포괄손익

순확정급여제도의 재측정요소
16, 20
-
-
-
119,169,900
-
119,169,900

지분법자본변동
9, 20
-
-
-
42,127,248
-
42,127,248

기타포괄손익 소계

-
-
-
161,297,148
-
161,297,148

총포괄손익 소계

-
-
-
161,297,148
(2,980,195,379)
(2,818,898,231)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래

무상감자
18
(2,331,095,000)
1,838,877,389
492,217,611
-
-
-

출자전환
18
3,063,874,000
373,802,843
-
-
-
3,437,676,843

자본에 직접반영된 소유주와의 
거래 소계

732,779,000
2,212,680,232
492,217,611
-
-
3,437,676,843

2020.12.31(전기말)

12,382,779,000
41,511,749,867
(1,968,862,709)
369,648,287
(39,201,336,501)
13,093,977,944

2021.1.1(당기초)

12,382,779,000
41,511,749,867
(1,968,862,709)
369,648,287
(39,201,336,501)
13,093,977,944

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
6,834,809,156
7,179,329,688

기타포괄손익

순확정급여제도의 재측정요소
16, 20
-
-
-
102,993,719
-
102,993,719

지분법자본변동
9, 20
-
-
-
(97,514,386)
-
(97,514,386)

기타포괄손익 소계

-
-
-
5,479,333
-
5,479,333

총포괄손익 소계

-
-
-
5,479,333
6,851,269,385
6,856,748,718

자본에 직접반영된 소유주와의 거래

무상감자
18
(3,095,695,000)
2,603,477,389
492,217,611
-
-
-

유상증자
18
6,090,737,500
1,900,261,700
-
-
-
7,990,999,200

주식보상비용

-
-
118,344,252
-
-
118,344,252

자본에 직접반영된 소유주와의 
거래 소계

2,995,042,500
4,503,739,089
610,561,863
-
-
8,109,343,452

2021.12.31(당기말)

15,377,821,500
46,015,488,956
(1,358,300,846)
375,127,620
(32,350,067,116)
28,060,070,114

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

과목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.미처리결손금

-33,215,213

-40,066,482

전기이월미처리결손금
-40,066,482

-37,086,286

당기순이익(손실)
6,851,269

-2,980,196

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ.미처리결손금처분액

-

-

Ⅳ.차기이월미처리결손금

-33,215,213

-40,066,482

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유희정
1973-03
사내이사
-
-
-

정기찬
1987-02
사내이사
-
-
-

손영수
1967-11
사외이사
-
-
사외이사후보
추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유희정
경영관리
~1992.02
~2001.09
~2019.10
2019.11~
-. 위례상업고등
-. 前 남해종합상사 경영지원
-. 前 (주)유한에이디에스 부장 
-. 現 웰킵스 경영지원 본부장
-

정기찬
대표이사
~2015.02
~2018.03
~2020.11
2020.12~
-.동아대학교 졸업
- 前 대상(주) 
- 前 대상라이프사이언스(주) 
-. 現 (주)유한에이디에스 대표이사
-

손영수
변호사
~1992.02
~2012.12
~2013
2004~
2021~
-서울대학교 경제학 
- 前 (주)신한은행 고문변호사 
- 前 서울중앙지방법원 민사 조정위원 
- 現 법률사무소 현 변호사 
- 現 웰킵스(주) 고문변호사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

크로바하이텍의 사외이사이자 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영의 강화를
위해 소임을 다하겠습니다. 또한 이사회의 전문성과 투명성를 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

손영수 후보는 법률 전문가로서 신한은행 PB센터 고문변호사를 역임하고, 한솔이엠이(주) 사외이사, 서울중앙지방법원 민사 조정위원을 역임한 후 현재 법률사무소 현 의 변호사로 재직하고 있는 전문가 입니다. 투명하고 공정한 경영을 위하여, 풍부한 경험을 바탕으로, 독립적이고 객관적인 시각에서 회사를 감독하고 자문하는 사외이사 활동을 충실히 할 것으로 기대됩니다. 
이에 사외이사 후보로 추천합니다.

유희정 후보는 재무 전문가로서 오랫동안 자금 관련 경험을 쌓았고, 철저한 윤리의식을 바탕으로 재무. 금융 업무를 맡아왔습니다. 회사의 회계를 상시 검사하는 업무를 성실하고 책임감있게 수행할것을 기대하여 사내이사 후보로 추천합니다.

정기찬 후보는 풍부한 영업 실무 경험과 마케팅 능력, 뜨거운 열정이 있어 크로바하이텍의 중장기 비젼을 이끌어낼수있는 훌륭한 능력을 보여줄 분으로 기대하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서 (최영훈).jpg
확인서 (최영훈)

확인서

확인서-유희정

확인서-정기찬

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최 영훈
1973-02
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최 영훈
회계사
~2008.12
~2011.02
~2019.05
~2021.08
2021.09~
-.연세대학교
- 前 안진회계법인 회계사
- 前 웅지세무대학 전임교수
- 前 인덕회계법인 회계사
- 前 (주)MK 벤처스 상무
- 現 인덕회계법인 회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공인회계사로서 감사업무를 수행하였으며, 웅지세무대학 전임교수를 역임한 회계 전문가 입니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 감사와 내부회계관리제도를 강화 하여 선관주의와 충실의무, 보고의무, 업무집행 감시의무 등을 충실히 수행할 것
으로 판단되어 추천합니다.

확인서

최영훈확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
7 억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1억 1천

최고한도액
7 억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3천6백

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항