영림원소프트랩 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220318)
제출인: 영림원소프트랩

주주총회소집공고
2.9
(주)영림원소프트랩

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

● 제 4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

숫자기재오류

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

보수총액 또는 최고한도액
800,0000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

실제 지급된 보수총액
568,595,600원

최고한도액
800,0000,000원

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

실제 지급된 보수총액
568,595,600원

최고한도액
800,000,000원

주주총회소집공고

2022 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 영림원소프트랩

대 표 이 사 :
권영범

본 점 소 재 지 :
서울 강서구 양천로 583 우림블루나인빌딩 A동 23층

(전 화) 02-2093-1100

(홈페이지)http://www.ksystem.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오영수

(전 화) 02-2093-1100

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

1. 일시 : 2022년 03월 28일(월) 오전 10시

2. 장소 : 서울 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

● 감사보고

● 영업보고

● 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항
● 제 1호 의안 : 제 29기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
 - 이익잉여금 처분 (현금 배당) : 보통주 현금배당 : 888,016,580원 (주당 110원)

- 이익준비금 적립 : 88,801,660원

● 제 2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

사내이사 박윤경 (2022.03-2025.03) / 최초 선임 2013.03

● 제 3호의안 : 감사 선임의 건( 1명)

감사 김종식 (2022.03-2025.03) / 최초 선임 2019.03

● 제 4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

● 제 5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 직접 참석 및 의결권 행사

● 직접 행사 :
주총참석장,
신분증

● 대리 행사 :
주총참석장,
위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인 신분증

[참고] 상기의 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

6. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
● COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단 행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입시 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
 ● 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 ① 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, ② 마스크 착용확인 ③ 손소독제 사용 ④ 출입자명부 작성후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

7. 기타 - 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

 2022년 03월11일

 주식회사 영림원소프트랩
 대표이사 권 영 범
(직인생략)

주주총회 참석 위임장.jpg
주주총회 참석 위임장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강병서
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021-02-10
(보고사항)
 1. 내부회계관리제도 실태보고
 2. 외부감사인선임
 (결의사항)
 1. 결산재무제표 확정 및 이익영여금처분(배당)
 2. 영업보고서승인의 건
찬성

2
2021-02-24
1. 주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건
 (1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 
 외부감사인선임보고
 (2) 결의사항
 가. 28기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)
 나. 현금배당의 건(1주당 80원)
 다. 이사 재선임의 건(오영수님)
 라. 정관 변경의 건
 마. 이사보수한도 승인의 건
 바. 감사보수한도 승인의 건
찬성

3
2021-03-02
1. 이해관계자와의 거래 승인의 건
 - 경상적인 영업활동과 관계된 사항으로 연간거래(2021년)
 - 에버컨설팅, Eever Japan, K.System Pvt. Ltd
 - 시스웨어
찬성

4
2021-03-26
1. 임원급여 조정 승인의 건
찬성

5
2021-04-19
1. 자산취득- 무기명 골프 회원군(크리스탈벨리 CC)
 - 취득예상금액 5.2억
찬성

6
2021-11-05
1. 자산취득- 체스터톤스 속초 3개호실
 - 취득예상금액 1,383,400,000원
 - 취득목적: 임직원 복지
찬성

7
2021-11-08
1. 자기주식 취득의 건
 - 취득목적: 주가 안정을 통한 주주가치 제고
 - 취득예정주식수: 100,000주
 - 취득예정가격: 9,930원
 - 취득예정금액: 993,000,000원
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 본 주주총회 소집 통지서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
800
12
12
-

주
주총승인금액은 등기이사(사내이사 및 사외이사)의 총보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

시장 분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC에서 조사한 자료에 의하면 국내 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적자원관리) 애플리케이션 시장은 2019년 3,349억 원 규모에서 2020년 3,577억 원 규모로 전년대비 6.8%가량 성장하였습니다.

[국내 ERP 어플리케이션 시장규모]

단위 : 백만원

구분

2019년

2020년

성장율

시장규모

334,932

357,753

6.8%

출처 : 한국IDC, 2021년, 국내 ERP 어플리케이션 매출

2021년 KRG (Korea knowledge Research Group)에서 발표된 2021 IT 시장백서에 따르면 국내 ERP 소프트웨어 시장은 2016년부터 2021년까지 연평균 성장률(CAGR)을 6.2%로 전망하고 있습니다. 이는 4차 산업혁명, Digital tranformation등 IT 환경 변화 와 함께 스마트 제조 혁신을 통한 기업 경영의 효율성 제고 측면에서 지원되는 스마트공장 정부지원 사업 및 클라우드 바우처 사업 등의 정부지원사업이 ERP 교체 및 고도화 수요로 이어지고 있는 것으로 풀이됩니다.

중소벤처기업부에서 발표한 중소기업 전략기술로드맵에 따르면 기업용 소프트웨어 시장과 밀접하게 관련이 있는 국내 제조용 지능형 어플리케이션 시장은 2018년 10.8조 원에서 2024년 약 20.3조 원 규모로 성장하여, 연평균 성장률(CAGR)은11.1%를 기록할 것으로 전망했습니다. 세부적으로는 중소제조기업 67,000개 중 30,000개에 2022년도까지 스마트공장을 보급 및 확산하고, 이중 7,500개(25%) 사업장에 대해서 실시간 모니터링이 가능한 수준으로 고도화 할 것으로 예상하고 있습니다. 
 
[스마트제조용 지능형 어플리케이션 국내 시장규모 및 전망]

단위 : 억원

2018년

2019년

2020년

2021년(E)

2022년(E)

2023년(E)

2024년(E)

CAGR

시장규모

107,924

119,904

133,125

147,902

164,692

182,973

203,283

11.1%

출처 :중소벤처기업부, 2020년. 중소기업 전략기술로드맵 2021-23 스마트공장

[참조] 스마트제조용 지능형 어플리케이션 
스마트제조 IT 솔루션의 최상위 시스템으로 ERP(Enterprise Resource Planning), MES(Manufacturing Execution System), PLM(Product Lifecycle Management), SCM(Supply Chain Management) 등의 플랫폼 상에서 각종 제조 실행을 수행하는 소프트웨어

국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장은 국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장의 전망은 2019년 약 1조8,900억 원 규모에서 2025년까지 연평균 성장률 약 21.9%로 성장하여 약 6조 2,180억 원 규모가 될 것으로 예상하고 있습니다. 특히 재택근무와 비대면 서비스 지원을 위한 기업의 디지털 전환 수요가 늘어나면서 클라우드 솔루션 중 PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 영역의 수요가 늘어나 연평균 성장률이 각각 22.3%, 16.0%로 성장할 것으로 가트너에서는 전망하고 있습니다.

[국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 규모]

단위 : 억원

구분

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

CAGR

IaaS

5,648

7,355

9,631

12,237

16,091

20,778

26,536

29.4%

PaaS

3,516

4,669

5,375

6,532

8,022

9,899

11,756

22.3%

SaaS

9,789

10,109

11,758

13,459

16,060

19,802

23,892

16.0%

총계

18,953

22,133

26,764

32,229

40,173

50,479

62,184

21.9%

출처: Gartner, 2021. Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2019-2025

(2) 산업의 성장성

4차 산업혁명(Digital Transformation) 시대의 도래로 디지털 전환에 대한 사회적 요구와 기대가 증가되고 있는 가운데 현재의 COVID-19로 인한 디지털 전환이 더욱 적극적으로 추진되면서 소프트웨어의 수요가 지속적으로 있을 것으로 예상할 수 있습니다. 

소프트웨어는 제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 도입 및 활용이 가능하며, 소프트웨어 도입을 통해 서비스의 경쟁력의 강화가 가능합니다. 소프트웨어가 자동차와 접목을 통해 자율주행자동차가, 금융과의 접목을 통해 O2O 및 핀테크 서비스를, 통신과의 접목으로 클라우드와 IoT 서비스의 시현이 가능해졌고, 관련 산업의 활성화 및 보급에 따라 소프트웨어 산업은 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 기업들 또한 소프트웨어를 결합한 산업의 변화에 대응하기 위한 발빠른 움직임을 보이고 있어, 향후, 국내 소프트웨어 기반 산업의 성장에 긍정적인 촉매제로 작용할 것으로 판단하고 있습니다. 정부도 소프트웨어 산업의 부가가치율과 취업유발 및 고용유발 효과에 주목하고, 경제성장의 새로운 동력으로서 소프트웨어 산업을 육성하기 위한 정책적인 지원을 지속하고 있습니다.

ERP 애플리케이션 시장은 다양한 분야와의 융합을 통해 더욱 시너지를 내는 기업 정보시스템으로 발전되어 타 시스템과의 확장을 통한 Core ERP로 업그레이드하는 추세입니다. 또한, 웹 기반의SOA(Service Oriented Architecture)로 전환 및 오픈소스 및 클라우드/SaaS로 서비스 제공하고 있고, 빅데이터, 클라우드, 모바일, 인공지능과 접목된 융합 프로세스를 실시간 ERP로 제공하여 최적화된 경영환경을 구성할 수 있어 기업 정보시스템의 중추로 더욱 주목받을 것입니다.

사회 및 보건, 법적 환경 등 빠르게 변화하는 경영환경 복잡도 및 프로세스의 난이도가 높아 이에 걸맞은 ERP를 비롯한 타 협업 소프트웨어와의 연계성이 높은 고도화된시스템을 요구하고 있습니다. 산업별 표준 프로세스 및 최적실행결과(Best Practice)가 포함된 고도화된 ERP시스템이 국세청연동, 거래처신용정보, 경비지출관리, 전자세금계산서, 그룹웨어, 경영분석모델, 쇼핑몰관리 등 기업정보 솔루션과 연동되어 서비스로 제공함으로써 국내 소프트웨어 시장과 함께 성장을 지속할 수 있을 것입니다.

소프트웨어에 대한 사용자의 접근방식이 과거에는 직접 개발 혹은 소유였지만, 이제는 '서비스로서의 사용' 개념이 본격적으로 확대되어 가고 있습니다. 이런 현상은 클라우드 기반의 SaaS(Software as a Service) 시장으로의 빠르게 확산될 것입니다. SaaS는 서비스로서의 소프트웨어를 의미하는데, 소프트웨어에 대한 사용료를 지불하고 일정 기간 구독하는 서비스로서 소프트웨어 과금모델이자 배포방식 입니다. 과거 소프트웨어를 이용하려면 PC나 서버 같은 물리적인 하드웨어가 반드시 필요했지만 SaaS는 설치형소프트웨어와 달리 서비스를 이용하기 위한 하드웨어가 필요없습니다. 인터넷에만 접속할 수 있으면 인터넷을 통해 클라우드에 설치되어있는 소프트웨어를 불러와 언제 어디서나 이용할 수 있다는 것이다. SaaS는 인터넷 덕분에 하드웨어로부터 자유로워진 소프트웨어에 해당하며, 소프트웨어를 자체 컴퓨터에 저장하지않고 원격의 호스트에 접속해 원할 때마다 '서비스'로 이용하는 것을 의미합니다.

(3) 경기변동의 특성

대부분의 산업은 경기 변동과 연관성이 있겠지만, 기업정보 소프트웨어 산업의 경우 최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기술기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡아 오히려 훨씬 덜 민감한 산업으로 자리잡아 가고 있습니다. 과거에는 산업 성장이 부진한 경우, 상대적으로 중요도가 떨어지는 정보화 부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나 최근에는 오히려 기업의 경쟁력 강화와 산업구조의 지식산업화에 따른 개편 필요성 등에 의해 정보화에 대한 투자가 대안으로 자리잡고 있습니다 

특히, COVID-19로 인해 촉발된 재택근무와 비대면 중심의 사회환경 변화에 따라 기업은 ERP 등 기업정보 시스템의 도입을 적극적으로 추진하여 경영합리화를 도모하는 경향을 보이고 있습니다. COVID-19 이후에도 변화된 산업환경이 지속될 것으로 예상되어 당분간 관련 소프트웨어 수요의 증가가 예상됩니다.

(4) 경쟁요소
기업용 소프트웨어 시장은 4차 산업혁명 환경에 대응하기 위해서 경영 및 정보의 혁신에 초점을 맞추게 됨에 따라, 구축형 위주의 애플리케이션에서 ERP, MES, SCM 등 서로 유기적으로 통합된 형태의 산업별 표준 프로세스가 집약된 클라우드 기반의 패키지 제품으로 제공될 필요가 있습니다. 인공지능 기술 적용 및 클라우드 연계를 통
한 통합형 애플리케이션 제공으로 타사와의 차별적 경쟁우위를 확보하는 것이 필요
합니다.

기존 ERP는 기업의 데이터를 통합하고, 정보화 시대에 발맞춰 업무 방식과 프로세스를 혁신하는 핵심 인프라 역할에서, 기업의 모든 정보가 디지털로 전환되는 환경에서 기업의 모든 정보를 통합하는 중추적인 기반시스템으로 위치가 더욱 확고해지고 있습니다. 이런 정보들을 외부 생태계에서 제공하는 정보와 융합하여 빠르게 변화하는 경영환경에 대응하기 위한 의사결정 정보를 제공하는 것이 더욱 중요해질 것으로 보입니다. 당사는 고도화된 의사결정 정보를 제공하기 위해 인공지능, 빅데이터 관련 기술을 확보하기 위한 기술개발을 꾸준히 진행하고 있으며, 이와 함께 비즈니스 인텔리전스 제품과 결합하여 차별화되고, 고도화된 컨설팅 서비스 및 솔루션을 제공함으로써 기업 경영정보 분석 시장에서의 차별적 경쟁 우위를 확보, 유지할 것입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다양한 산업군의 기업이 경영을 더 합리적이고 체계적으로 할 수 있도록 고객의 기업 정보시스템을 구축하는 국내의 대표적 ERP(Enterprise Resource Planning) 개발 및 판매 기업입니다.

창업 초기, 국내의 기업 정보시스템은 거대 글로벌 기업들이 주도하는 대기업을 대상으로한 ERP시장이 형성되어 있었기 때문에 중소기업들의 정보시스템 접근성은 현저히 낮았고, 중소기업에 적합한 기업 정보시스템의 필요성은 외면 당해왔습니다. 당사는 많은 중소기업들의 정보화 필요성을 인식하고 1997년 국내 최초로 한국형 ERP 패키지인 'K-System'을 개발하여 공급하게 되었고, 이를 계기로 당사는 국내 중소기업의 기업 정보시스템의 역사와 함께 성장하였습니다.

당사는 회계 중심의 단순한 프로그램이 아니라 생산, 인사, 물류, 구매, 무역등 기업의 모든 활동이 통합된 기업 정보시스템 K-System 통해 고객 기업이 한 단계 더 발전할 수 있도록 우수한 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다. 비즈니스 환경 변화에 따른 고객기업의 다양한 요구에 대응하기 위해 폭 넓은 제품과 서비스를 개발하여, (1)소프트웨어의 개발생산성을 향상시킬 수 있는 개발 플랫폼 및 툴, (2)최고경영자들을 위한 BI(Business Intelligence) 솔루션 및 서비스, (3)언제 어디서나 빠른 의사결정을 지원하는 모바일 서비스, (4)예측 경영이 가능하도록 하는 경영분석모델 서비스 등을 제공하고 있으며, (5)유사 관련 기업솔루션과의 지속적인 제휴를 통해 시너지를 창출 할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 기업의 경영 IT 환경 변화에 발맞추어 Cloud 환경에서 기업이 경영을 더 잘하도록 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다, 당사의 Cloud 제품은 표준화된 업무프로세스를 기반의 패키지형식으로 서비스를 제공하여 고객 기업이 개발없이 설정에 의해 편리하게 사용 할 수 있습니다.

앞으로의 ERP 시장은 4차 산업혁명과 맞물려 다양한 분야와의 융합을 통해 더욱 시너지를 내는 기업 정보시스템으로 발전 할 것으로 예상하고 있습니다. RPA(Robot Process Automation)를 통한 업무의 자동화, IoT(Internet of Things) 기술을 통한 생산 환경의 변화, 글로벌 시대에 적합한 클라우드 환경으로 필요성 그리고 기업의 축적된 Big data를 기반으로한 AI와의 연계등 ERP 산업은 기업환경의 변화 맞춰 지속적으로 진화 할 것 입니다. 앞으로도 ERP 솔루션은 기업 정보시스템의 중추로 더욱 주목 받을 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

한국표준산업분류 : 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222)

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

J
정보통신업
58
출판업
582
소프트웨어 
개발 및 공급업
5822
시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업
58222
응용 소프트웨어개발 및 공급업

(2) 시장점유율

한국IDC에서 2021년에 발표한 2020년말 신규 계약 매출 기준 [국내 ERP 어플리케이션 매출]에 따르면 당사의 시장점유율은 238억원으로 ERP 시장 전체 3,577억원 중 6.7% 비중을 차지하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

ERP 기업

2019년

2020년

전년 대비

매출액

점유율

매출액

점유율

성장률

SAP

103,207

31.56%

108,563

30.35%

5.19%

더존비즈온

62,932

19.24%

71,323

19.94%

13.33%

영림원소프트랩

21,066

6.44%

23,884

6.68%

13.38%

오라클

16,804

5.14%

17,419

4.87%

3.66%

기타

123,026

37.62%

136,564

38.16%

11.00%

총계

327,035

100.00%

357,753

100.00%

9.39%

출처 : 한국 IDC, 2021, 국내 ERP 어플리케이션 매출

(3) 시장의 특성

ERP 애플리케이션 시장은 수요 기업의 규모별로 시장을 분할할 수 있으며, 확장형 ERP, 서비스형 ERP, 저가형 ERP, 회계솔루션 영역의 시장으로 구분될 수 있습니다.

1) 확장형 ERP 시장영역은 대기업 및 중견기업을 대상으로 기업의 요구사항에 맞게 커스터마이징을 포함하여 구축형 형식으로 제공하고 있으며, 주로 외국계 공급 기업과 국산 공급기업이 각각의 독특한 제품 특성을 기반으로 경쟁하고 있습니다. 
2) 서비스형 ERP 시장영역은 상대적으로 매출액 규모나 종업원 수가 적은 중소기업을 대상으로 패키지 위주의 추가 개발을 최소화하여 제공하는 시장입니다.
3) 저가형 ERP 및 회계솔루션 영역의 시장은 소기업 및 소상공인을 대상으로 하는 결과 위주의 회계 중심으로 관리하는 영역입니다. 

당사는 중견,중소기업을 대상으로 하는 제조/유통/프로젝트/공공 산업의 ERP 시장영역에서 차별화된 제품 및 서비스로 시장 우위를 보이고 있으며, 중소기업을 대상으로 구축형 ERP의 경험과 최적실행결과(Best Practice)를 탑재한 구독형 클라우드 ERP로 서비스 ERP시장에서의 영역을 확대해 나가고 있습니다.

또한 최근에는 스마트 제조혁신의 기반이 구축형 단일 솔루션 기반에서 다양한 솔루션이 융합된 클라우드 기반의 구독형(SaaS) 통합 패키지 형태로의 제공으로 전환하는 시장의 요구에 따라 당사는 다양한 MES, SCM, CRM(Client Relationship Management) 솔루션과 연동 및 패킹하고 클라우드에 축적된 빅데이터를 기반으로 한 인공지능 및 머신러닝과 연계한 융합 서비스를 제공할 수 있는 체계를 만들고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 29년간 중견.중소기업에 공급한 풍부한 ERP 구축 경험을 바탕으로 구축형 제품의 확장 제품으로 (1) 경영환경이 산업별로 더욱 특화되고 차별화됨에 따라 산업별 특화된 프로세스가 탑재된 산업별 특화 패키지 ERP를 출시하고 (2) 최적화된 기업 정보에 대한 분석활용을 원하는 요구도 높아지고 있어 인공지능과 융합된 K-System 경영분석을 출시하고 (3) 2010년부터 준비한 클라우드 ERP 플랫폼 기반으로 한 시장 확장 제품으로 '시스템에버 비영리'를 출시하었으며 이르 바탕으로 시장영향력을 확대할 예정입니다.

당사는 변화하는 기업 환경에 맞게 변화된 최적실행결과(Best Practice)를 표준 프로세스로 탑재한ERP 패키지를 토대로 기업의 경영정보시스템을 구축 및 컨설팅, 서비스해 왔습니다. 경영환경이 산업별로 더욱 특화되고 차별화됨에 따라 산업별 특화된 프로세스가 탑재된 ERP를 제공하고자 2015년부터 산업별로 컨설턴트와 개발 조직을 운영하여 산업별 전문가를 확보해 경험을 축적해왔습니다. 당사는 2020년도부터 산업별 패키지 연구 개발을 진행하여 2021년 산업별 특화 패키지 ERP를 출시하게 되었습니다. 이를 통해 산업별로 맞춤형 컨설팅 및 분석 서비스를 제공하게 됨으로써 기업의 경영성과를 혁신적으로 개선할 수 있게 되었습니다. 산업별 특화 프로세스가 탑재됨에 따라 커스터마이징의 감소로 좀더 안정적인 프로젝트 수행 종료가 예상되어 매출 및 수익성 개선으로 이어질 것으로 전망합니다.

최근 4차 산업혁명으로 촉발된 디지털 전환 사업에 따라 기업 내 대부분의 정보가 전산자원에 실시간으로 축적되고 있습니다. 다양한 분야의 기업정보가 축적됨에 따라 전체 최적화된 기업 정보에 대한 분석활용을 원하는 요구도 높아지고 있어 인공지능과 융합된 'K-System 경영분석' 제품을 준비하고 있습니다. ERP에 축적된 데이터를 별도의 가공없이 영업분석, 제품/원자재분석, 손익분석, 재무회계분석, 생산분석, 구매분석 분석결과를 의사결정에 활용함으로써 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. 기존 고객에 제공되지 않은 서비스 확대로 매출 및 수익성 개선과 고객에 대한 만족도 개선으로 이어질 것으로 기대합니다.

비영리법인에 대한 강화된 법적, 사회적 업무 환경으로 시스템을 통한 업무관리의 중요성이 대두되고 있습니다. 구독형(SaaS) 클라우드 ERP '시스템에버 비영리'에 탑재된 예산관리, 수입/지출관리, 회계관리, 세무관리, 인사/급여관리, 후원관리 기능을 활용하여 관리능력 향상 및 투명성 확보로 업무 환경변화에 빠르게 대응하고 세무리스크 관리 등 다양한 어려움을 해결할 수 있습니다. 회계법인과의 제휴를 통해 교육, 출판 사업과 솔루션 공급 사업을 함께 진행함으로써 지속적인 매출 상승 및 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도 2021.12.31.jpg
조직도 2021.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

● 제 1호 의안 : 제 29기(2021.0101~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[참고]
해당 재무제표등은 외부 감사인의 감사가 왼료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부 감사인의 회계감사 과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 29 기 2021.12.31 현재

제 28 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 29 기

제 28 기

자산

Ⅰ. 유동자산

37,719,832,227

36,073,455,309

1. 현금및현금성자산

15,833,465,410

20,185,666,637

2. 매출채권

5,876,870,169

4,676,570,387

3. 계약자산

4,083,255,875

3,075,868,979

4. 기타채권

151,888,668

339,934,907

5. 단기금융상품

11,278,889,437

7,441,536,148

6. 기타유동자산

470,783,819

335,390,459

7. 당기법인세자산

24,678,849

18,487,792

Ⅱ. 비유동자산

18,343,544,992

16,405,210,245

1. 장기금융상품

3,974,309,434

5,850,788,000

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산

211,271,120

207,290,792

3. 관계기업에 대한 투자주식

1,866,613,949

1,471,671,386

4. 장기기타채권

434,230,978

134,936,457

5. 유형자산

7,743,990,553

5,274,529,297

6. 무형자산

904,418,863

425,163,666

7. 투자부동산

232,403,575

236,269,492

8. 이연법인세자산

2,976,306,520

2,804,561,155

자산총계

56,063,377,219

52,478,665,554

부채

Ⅰ. 유동부채

9,125,006,720

11,239,418,040

1. 매입채무

208,494,055

77,698,810

2. 계약부채

1,490,553,566

601,245,724

3. 기타채무

4,689,598,617

2,716,019,144

4. 예수금

302,489,499

291,633,697

5. 연차수당부채

1,010,260,640

1,042,558,890

6. 단기차입금 및 유동성장기차입금

5,500,000,000

7. 리스부채

409,342,694

238,583,486

8. 부가가치세예수금

907,234,287

678,487,598

9.당기법인세부채

107,033,362

53,237,858

10. 복구충당부채

39,952,833

Ⅱ. 비유동부채

9,548,508,509

7,485,347,779

1. 비유동기타채무

270,000,000

2. 장기차입금

4,000,000,000

2,000,000,000

3. 순확정급여부채

3,295,738,082

3,912,112,784

4. 기타장기종업원급여부채

1,074,630,705

1,128,958,553

5. 장기복구충당부채

89,061,459

24,918,629

6. 비유동리스부채

819,078,263

419,357,813

부채총계

18,673,515,229

18,724,765,819

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

37,365,477,031

33,735,019,765

Ⅰ. 자본금

4,065,500,000

4,065,500,000

Ⅱ. 자본잉여금

19,419,741,004

19,419,741,004

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

4,642,511

6,966,823

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

14,501,946,466

10,242,811,938

Ⅴ. 기타자본구성요소

(626,352,950)

-

비지배지분

24,384,959

18,879,970

자본총계

37,389,861,990

33,753,899,735

자본과부채총계

56,063,377,219

52,478,665,554

<연결포괄손익계산서>

제 29기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 28기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ. 매출액

47,705,702,483

43,872,409,646

Ⅱ. 매출원가

25,307,576,273

23,706,322,138

Ⅲ. 매출총이익

22,398,126,210

20,166,087,508

Ⅳ. 판매비와관리비

18,059,812,726

15,905,808,035

Ⅴ. 영업이익(손실)

4,338,313,484

4,260,279,473

1. 기타수익

492,319,986

401,177,071

2. 기타비용

175,517,228

140,762,886

3. 금융수익

427,572,510

237,392,570

4. 금융비용

152,327,752

444,115,690

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,930,361,000

4,313,970,538

1. 법인세비용

(6,881,811)

(549,878,223)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

4,937,242,811

4,863,848,761

Ⅷ. 기타포괄손익

(24,447,606)

(433,441,902)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익

(25,060,210)

(428,710,808)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이 세후재분류조정

612,604

(4,731,094)

Ⅸ. 총포괄손익

4,912,795,205

4,430,406,859

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

4,934,674,738

4,861,701,320

비지배지분

2,568,073

2,147,441

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

4,907,290,216

4,430,841,303

비지배지분

5,504,989

(434,444)

Ⅹ. 주당이익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)

607

686

<연결자본변동표>

제 29기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 28기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

기타자본구성요소

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

3,190,000,000

897,867,904

9,116,032

5,969,321,426

-

10,066,305,362

19,314,414

10,085,619,776

당기순이익(손실)

-
-
-

4,861,701,320

-

4,861,701,320

2,147,441

4,863,848,761

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-

(428,710,808)

-

(428,710,808)

-

(428,710,808)

환율변동

-
-

(2,149,209)

-
-

(2,149,209)

(2,581,885)

(4,731,094)

지분의 발행

875,500,000

18,521,873,100

-
-
-

19,397,373,100

-

19,397,373,100

배당금지급

-
-
-

(159,500,000)

-

(159,500,000)

-

(159,500,000)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
-
-
-
-
-

2020.12.31 (기말자본)

4,065,500,000

19,419,741,004

6,966,823

10,242,811,938

-

33,735,019,765

18,879,970

33,753,899,735

2021.01.01 (기초자본)

4,065,500,000

19,419,741,004

6,966,823

10,242,811,938

-

33,735,019,765

18,879,970

33,753,899,735

당기순이익(손실)

-
-
-

4,934,674,738

-

4,934,674,738

2,568,073

4,937,242,811

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-

(25,060,210)

-

(25,060,210)

-

(25,060,210)

환율변동

-
-

(2,324,312)

-
-

(2,324,312)

2,936,916

612,604

지분의 발행

-
-
-
-
-
-
-
-

배당금지급

-
-
-

(650,480,000)

-

(650,480,000)

-

(650,480,000)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
-

(626,352,950)

(626,352,950)

-

(626,352,950)

2021.12.31 (기말자본)

4,065,500,000

19,419,741,004

4,642,511

14,501,946,466

(626,352,950)

37,365,477,031

24,384,959

37,389,861,990

<연결현금흐름표>

제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 29 기

제 28 기

영업활동현금흐름

5,426,738,454

2,961,545,245

당기순이익(손실)

4,937,242,811

4,863,848,761

수익ㆍ비용의 조정

2,066,841,304

3,349,863,126

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(1,521,793,256)

(5,177,910,265)

이자의 수취

132,069,039

118,520,818

이자의 지급

(106,167,250)

(192,453,216)

배당금의 수취

7,500,000

-

법인세납부(환급)

(88,954,194)

(323,979)

투자활동현금흐름

(4,792,285,360)

(6,113,293,512)

단기금융상품의 처분

7,733,769,452

8,070,458,000

보증금의 감소

185,866,958

170,909,761

임대보증금의 증가

270,000,000

-

유형자산의 처분

47,000,000

3,000,000

대여금의 감소

-

1,460,659

단기금융상품의 취득

(9,420,000,000)

(8,396,958,000)

장기금융상품의 취득

(204,349,096)

(3,898,958,096)

보증금의 증가

(276,740,962)

(273,083,301)

임대보증금의 감소

(220,000,000)

-

유형자산의 취득

(2,347,291,972)

(1,776,061,842)

무형자산의 취득

(560,539,740)

(14,060,693)

재무활동현금흐름

(5,119,180,550)

18,989,731,349

단기차입금의 증가

-

1,500,000,000

주식의 발행

-

19,397,373,100

단기차입금의 상환

-

(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 감소

(3,500,000,000)

-

리스부채의 지급

(342,347,600)

(248,141,751)

배당금지급

(650,480,000)

(159,500,000)

자기주식의 취득

(626,352,950)

-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

(4,484,727,456)

15,837,983,082

기초 현금및현금성자산

20,185,666,637

4,520,465,121

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

132,526,229

(172,781,566)

기말 현금및현금성자산

15,833,465,410

20,185,666,637

2) 별도재무제표

<재무상태표>

제 29 기 2021.12.31 현재

제 28 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 29 기

제 28 기

자산

Ⅰ. 유동자산

37,357,363,791

35,892,751,406

1. 현금및현금성자산

15,498,122,232

20,038,942,563

2. 단기금융상품

11,256,389,437

7,419,036,148

3. 매출채권

5,875,972,792

4,670,873,323

4. 계약자산

4,083,255,875

3,075,868,979

5. 기타채권

152,092,955

339,623,094

6. 기타유동자산

468,834,820

332,303,649

7. 당기법인세자산

22,695,680

16,103,650

Ⅱ. 비유동자산

16,975,673,309

15,410,436,170

1. 장기금융상품

3,974,309,434

5,850,788,000

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산

211,271,120

207,290,792

3. 관계기업에 대한 투자주식

507,076,600

507,076,600

4. 장기기타채권

434,230,978

133,091,502

5. 유형자산

7,743,989,553

5,274,528,297

6. 무형자산

896,085,529

396,830,332

7. 투자부동산

232,403,575

236,269,492

8. 이연법인세자산

2,976,306,520

2,804,561,155

자산총계

54,333,037,100

51,303,187,576

부채

Ⅰ. 유동부채

9,022,275,752

11,214,281,078

1. 매입채무

208,494,055

77,698,610

2. 기타채무

4,678,738,868

2,731,208,310

3. 계약부채

1,490,553,566

601,245,724

4. 예수금

277,839,913

271,556,843

5. 연차수당부채

986,617,060

1,042,558,890

6. 단기차입금 및 유동성장기차입금

-

5,500,000,000

7. 리스부채

409,342,694

238,583,486

8. 복구충당부채

-

39,952,833

9. 부가가치세예수금

873,108,686

660,739,229

10. 당기법인세부채

97,580,910

50,737,153

Ⅱ. 비유동부채

9,548,508,509

7,490,347,779

1. 비유동기타채무

270,000,000

5,000,000

2. 장기차입금

4,000,000,000

2,000,000,000

3. 순확정급여부채

3,295,738,082

3,912,112,784

4. 기타장기종업원급여부채

1,074,630,705

1,128,958,553

5. 장기복구충당부채

89,061,459

24,918,629

6. 비유동리스부채

819,078,263

419,357,813

부채총계

18,570,784,261

18,704,628,857

자본

Ⅰ. 자본금

4,065,500,000

4,065,500,000

Ⅱ. 자본잉여금

19,419,741,004

19,419,741,004

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

12,903,364,785

9,113,317,715

Ⅳ. 기타자본구성요소

(626,352,950)

-

자본총계

35,762,252,839

32,598,558,719

자본과부채총계

54,333,037,100

51,303,187,576

<포괄손익계산서>

제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 29 기

제 28 기

Ⅰ. 매출액

47,533,371,628

43,811,574,237

Ⅱ. 매출원가

26,282,909,820

24,543,045,735

Ⅲ. 매출총이익

21,250,461,808

19,268,528,502

Ⅳ. 판매비와관리비

16,990,313,412

15,056,454,768

Ⅴ. 영업이익(손실)

4,260,148,396

4,212,073,734

1. 기타수익

81,279,590

107,588,948

2. 기타비용

175,517,228

136,268,241

3. 금융수익

434,904,255

235,643,855

4. 금융비용

152,186,347

444,115,690

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,448,628,666

3,974,922,606

1. 법인세비용

(16,958,614)

(558,732,276)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

4,465,587,280

4,533,654,882

Ⅷ. 기타포괄손익

(25,060,210)

(428,710,808)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익

(25,060,210)

(428,710,808)

Ⅸ. 총포괄손익

4,440,527,070

4,104,944,074

주당손익

기본 및 희석 주당순손익 (단위 : 원)

550

640

<자본변동표>

제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

3,190,000,000

897,867,904

5,167,873,641

-

9,255,741,545

당기순이익(손실)

-
-

4,533,654,882

-

4,533,654,882

확정급여제도의 재측정요소

-
-

(428,710,808)

-

(428,710,808)

지분의 발행

875,500,000

18,521,873,100

-
-

19,397,373,100

배당금지급

-
-

(159,500,000)

-

(159,500,000)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
-
-

2020.12.31 (기말자본)

4,065,500,000

19,419,741,004

9,113,317,715

-

32,598,558,719

2021.01.01 (기초자본)

4,065,500,000

19,419,741,004

9,113,317,715

-

32,598,558,719

당기순이익(손실)

-
-

4,465,587,280

-

4,465,587,280

확정급여제도의 재측정요소

-
-

(25,060,210)

-

(25,060,210)

지분의 발행

-
-
-
-
-

무상증자

-
-
-
-
-

배당금지급

-
-

(650,480,000)

-

(650,480,000)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-

(626,352,950)

(626,352,950)

2021.12.31 (기말자본)

4,065,500,000

19,419,741,004

12,903,364,785

(626,352,950)

35,762,252,839

<현금흐름표>

제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 28 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 29 기

제 28 기

영업활동현금흐름

5,237,943,595

2,927,129,765

당기순이익(손실)

4,465,587,280

4,533,654,882

수익ㆍ비용의 조정

2,431,645,489

3,611,511,819

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(1,605,990,775)

(5,146,029,135)

이자의 수취

131,882,034

118,055,315

이자의 지급

(106,167,250)

(192,453,216)

배당금의 수취

7,500,000

-

법인세납부(환급)

(86,513,183)

2,390,100

투자활동현금흐름

(4,794,107,898)

(6,126,320,298)

단기금융상품의 처분

7,703,769,452

8,034,458,000

유형자산의 처분

47,000,000

3,000,000

보증금의 감소

184,044,420

170,909,761

임대보증금의 증가

270,000,000

-

단기금융상품의 취득

(9,390,000,000)

(8,374,458,000)

장기금융상품의 취득

(204,349,096)

(3,898,958,096)

유형자산의 취득

(2,347,291,972)

(1,776,061,842)

무형자산의 취득

(560,539,740)

(14,060,693)

보증금의 증가

(276,740,962)

(271,149,428)

임대보증금의 감소

(220,000,000)

-

재무활동현금흐름

(5,119,180,550)

18,989,731,349

단기차입금의 증가

-

1,500,000,000

주식의 발행

-

19,397,373,100

단기차입금의 상환

-

(1,500,000,000)

유동성장기차입금의 감소

(3,500,000,000)

-

리스부채의 지급

(342,347,600)

(248,141,751)

배당금지급

(650,480,000)

(159,500,000)

자기주식의 취득

(626,352,950)

-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

(4,675,344,853)

15,790,540,816

기초 현금및현금성자산

20,038,942,563

4,418,028,525

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

134,524,522

(169,626,778)

기말 현금및현금성자산

15,498,122,232

20,038,942,563

3) 이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 영림원소프트랩
(단위 : 원)

과 목
제 29기
(처분예정일: 
2022년03월26일)
제 28기
 (처분확정일: 
2021년03월26일)

미처분 이익잉여금
12,761,466,785
9,036,467,715

전기이월이익잉여금
8,320,939,715
4,931,523,641

순확정급여부채의 재측정요소
(25,060,210)
(428,710,808)

당기순이익(손실)
4,465,587,280
4,533,654,882

이익잉여금 처분액
(976,818,238)
(715,528,000)

이익준비금
(88,801,658)
(65,048,000)

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 110원(22%)
 전기 80원(16%)
(888,016,580)
(650,480,000)

차기이월 미처분이익잉여금
11,784,648,547
8,320,939,715

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제29기(안)
제28기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
4,935
4,862

(별도)당기순이익(백만원)
4,466
4,534

(연결)주당순이익(원)
607
686

현금배당금총액(백만원)
888
650

(연결)현금배당성향(%)
18.0
13.4

현금배당수익률(%)
1.03
0.57

주당 현금배당금(원)
110
80

[참고]
제29기 현금배당은 주주총회 승인 전 금액으로 주주총회에서 부결되거나, 수정되는 경우에는 정정보고서에 그 사유등을 반영할 예정입니다.

□ 이사의 선임

● 제 2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

사내이사 박윤경 (2022.03-2025.03) / 최초 선임 2013.03

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박윤경
1967-12-02
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤경
영림원소프트랩 부사장
05.04~현재
영림원소프트랩 사업본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박윤경
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 박윤경

해당 후보자는 당사의 국내사업본부장으로 지난 임기중 중견시장 및 클라우드 시장 확대등으로 회사의 안정적인 성장에 기여하였으며, 영림원소프트랩에서 17년 넘게 근무하면서, ERP 시장 및 국내 영업 전반에 걸쳐 풍부한 경험과 전문적인 지식을 보유하고 있어, 앞으로도 회사의 발전에 기여할 것으로 판단 됩니다.

확인서

확인서_박윤경 이사님.jpg
확인서_박윤경 이사님

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

● 제 3호의안 : 감사 선임의 건( 1명)

감사 김종식 (2022.03-2025.03) / 최초 선임 2019.03

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종식
1953-12-02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종식
한국IBM 상무이사
영림원소프트랩 감사
-
19.03~현재
(전) 한국 IBM Global Services Delivery 상무이사
(현) 영림원소프트랩 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 김종식

해당 후보자는 IT 소프트웨어 업종에 대한 폭넓은 지식과 경험을 갖춘 전문가로서 기업 회계 및 자문 등 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영전반에 걸쳐 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_김종식 감사님.jpg
확인서_김종식 감사님

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

● 제 4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

실제 지급된 보수총액
568,595,600원

최고한도액
800,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

● 제 5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 
 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 홈페이지 주소 : http://ksystem.co.kr

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항

● COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단 행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입시 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
 ● 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 ① 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, ② 마스크 착용확인 ③ 손소독제 사용 ④ 출입자명부 작성후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.