조광피혁 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220318)
제출인: 조광피혁

주주총회소집공고
2.9
조광피혁(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회
소집공고
재무제표
승인기관
변경

회의목적사항

《보고 사항》

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제55기(2020년 01월 01일 ~ 2020년
 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분
 계산서 포함) 승인의 건

*1주당 배당금 : 300원

 - 이하 생략 -

3. 회의목적사항

《보고 사항》

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 4) 제56기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
 * 1주당 배당금 : 300원

《부의 안건》

제1호 의안 : 제56기(2021년 01월 01일 ~ 2021년
 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분
 계산서 포함) 승인의 건

※ 제1호 의안은 정기주주총회 승인사항에서
 보고사항으로 변경되었습니다.

 - 이하 종전과 동일 -

6. 기타사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조4항에
 의거 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 외부
 감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의
 요건을 충족할 경우, 이사회결의로 승인할 수 있으며,
 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회
 에서 보고로 갈음할 수 있습니다.

(요건 미충족시에는 정기주주총회에서 제1호 의안
 으로 승인)

6. 기타사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조4항에
 의거 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 외부
 감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의
 요건을 충족하여, 제1호 의안은 2022년 03월 18일
 이사회결의로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로
 변경되었습니다.

III.경영참고사항
2. 주주총회
 목적사항별
 기재사항
 □ 재무제표
 의 승인
재무제표
승인기관
변경
□ 재무제표의 승인

□ 재무제표의 승인
 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에
 의거 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 외부
 감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의
 요건을 충족하여, 제1호 의안은 2022년 03월 18일
 이사회결의로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로
 변경되었습니다.

Ⅳ.사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
오타수정
제출(예정)일 : 2021.03.18
제출(예정)일 : 2022.03.17

주주총회소집공고

2022년 03월 10일

회 사 명 :
조광피혁주식회사

대 표 이 사 :
이연석

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97(송정동, 공단2브럭)

(전 화)(043)270-5316

(홈페이지)http://www.chokwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박정일

(전 화)(02)2189-0031

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제56기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 25일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동, 공단2브럭) 
 조광피혁(주) 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 제56기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 보고
 * 1주당 배당금 : 300원

《부의 안건》

제1호 의안 : 제55기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 제
1호 의안은 정기주주총회 승인사항에서 보고사항으로
 변경되었습니다.

제2호 의안 : 이사 선임의건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 의거 재무제표(이익잉여금
 처분계산서 포함)를 외부감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 
 요건을 충족하여,
제1호 의안은 2021년 03월 18일 이사회결의로 승인되어 
 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 1%미만 주주는 전자공시
 시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정원영
(출석률:100%)
김두수
(출석률:100%)
장홍래
(출석률:100%)
신필종
(출석률:100%)
이건
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1회
2021.03.04

내부회계관리제도 2020년 운영실태보고
주주제안 안건 심의의 건
2020년도 결산재무제표 승인의 건

사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
제55기 정기주주총회 소집의 건
이사의 자기거래 건

찬성
-
-
찬성
찬성

2회
2021.03.22
2020년도(제55기) 재무제표 승인의 건
배당결정 : 주당300원
찬성
-
-
찬성
찬성

3회
2021.06.08
이사의 자기거래 건
2021년도 임원급여 보고의 건
고령축산물공판장 우원피 입찰참여의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

4회
2021.06.30
유형자산(토지,건물)양수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

5회
2021.10.07
금융기관 차입의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

- 2021.03.26 신필종, 이건사외이사 임기만료, 김두수, 장홍래사외이사 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정원영(위원장)
이건
신필종
2021.03.04
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고
가결

정원영(위원장)
김두수
장홍래
2021.06.08

외부감사인에 대한 비감사업부 협의

가결

사외이사후보
추천위원회
박정일(위원장)
이건
정원영
2021.03.04
사외이사후보 추천위원회 위원장 및 사외이사 후보자 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
108
36
-

- 상기 주주총회 승인금액은 상근이사를 포함한 이사전원에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

피혁산업은 우피, 돈피, 양피등을 가공하여 가죽원단, 모피원단등을 생산하는 제혁업과 가죽원단, 모피원단등을 소재로 의류, 신발, 가구등을 완제품으로 생산하는 혁제품 제조업으로 구분합니다.
최근에는 중국을 비롯한 동남아 국가들이 저임금과 풍부한 노동시장을 바탕으로 수출시장의 점유율을 높여가고 있어 경쟁이 심화되어 있고, 달러가치의 등락과 국제 원자재가격의 변동에 따른 영향을 많이 받는 산업입니다.
이러한 상황속에서도 국내 피혁업체들은 고부가가치 제품의 개발과 수출시장의 다변화를 통한 수익성 유지에 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

패션사업부분은 코로나19 발생 이후 영향을 지속적으로 받고 있습니다.

이동의 제한이 불러온 소비부진과 각국의 봉쇄 정책으로 인해 적극적 영업활동에 지장을 초래하였고 판매시장의 위축이 적극적인 영업활동에 어려움을 가중시키는 요인으로 작용하였습니다.

자동차부분은 국내 최대 업체인 현대자동차의 고급차시장 장악력이 점점 확대되고 있습니다. 제네시스 브랜드를 앞세운 시장의 점유율 확대와 다른 완성차업체들의 실적부진으로 그 차이는 점점 심화되었습니다.

지난해부터 새롭게 출시된 전기차와 새로 출시가 예정된 고급차에 대한 기대가 높은 가운데 당사의 매출 확대에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다.

지난해 당사의 매출은 전년대비 7% 증가한 1,042억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년대비 27% 하락한 109억원을 기록하였습니다.

또한 우량자산에 대한 적극적인 투자활동에 집중한 결과 자산총계는 28% 증가한 4,409억원이 되었으며, 지난 공시를 통해 알려드린데로 삼성동소재 부동산 매수에 따른 차입금 증가로 부채총계는 전기대비 126% 증가한 639억원을 기록하였으나, 부채비율은 17%로 재무적 건전성은 유지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 피혁원단 제조 및 판매업이 지배적 단일 사업부문으로 별도의 사업부분은 없습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

회 사 명
2020년
2019년
2018년
비고

조광피혁
973
1,082
1,276
-

삼양통상
1,984
1,921
1,831
-

유 니 켐
1,262
1,087
836
-

(3) 시장의 특성

국내의 피혁산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하여야 하는 관계로 국제원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되고 있습니다.
따라서 적정한 원자재를 좋은 가격에 원활히 수급할 수 있느냐가 성과에 많은 부분을차지하고 있습니다.
당사는 원자재의 원활한 수급을 위하여 주요 원피 메이저업체들과 직거래를 함으로서 타사와 비교시 가격과 정보력에서 우위를 점하고 있습니다.
또한 중국내에 피혁회사들의 계속적인 외형확대와 품질 향상이 진행되고 있기 때문에 지금까지 유지해온 피혁제조기술의 비교 우위를 바탕으로 고부가가치 제품 개발과 차별화된 아이템 개발에 노력하고 있으며, 이후 해외시장개척에 중요한 선제조건이 될 것으로 예상되는 환경문제에 많은 투자와 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

기구조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 의거 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 외부감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여, 제1호 의안은 2022년 03월 18일 이사회결의로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요 "나. 회사의 현황" 내용을 참고하시기 바랍니다.

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 중 감사보고서 수령일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 56 기 2021. 12. 31 현재

제 55 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 56 (당) 기말
제 55 (전) 기말

자 산

440,910,559,774

343,161,525,386

1. 유동자산

84,580,230,235

105,024,438,376

현금및현금성자산
7,697,395,516

53,960,847,525

매출채권및기타채권
19,892,046,085

21,913,493,334

기타금융자산
3,021,868,494

7,536,954,949

재고자산
53,941,645,809

21,532,836,794

기타비금융자산
27,274,331

80,305,774

2. 비유동자산

356,330,329,539

238,137,087,010

기타포괄손익-공정가치금융자산
265,801,450,032

201,299,002,968

기타금융자산
78,758,350

283,865,189

유형자산과 사용권자산
19,258,954,098

20,562,001,835

투자부동산
71,184,754,199

15,984,704,838

무형자산
6,412,860

7,512,180

부 채

63,928,944,319

28,284,867,797

1. 유동부채

12,488,603,080

12,364,273,893

매입채무및기타채무
4,953,261,602

4,116,853,180

단기차입금
725,932,544

13,139,123

기타금융부채
2,134,656,697

2,237,468,372

당기법인세부채
3,651,072,339

4,717,870,415

충당부채
787,713,232

1,139,458,229

기타비금융부채
235,966,666

139,484,574

2. 비유동부채

51,440,341,239

15,920,593,904

장기차입금

20,746,250,000

-

확정급여채무
-

기타비유동금융부채

1,523,744,044

442,672,222

이연법인세부채
29,170,347,195

15,477,921,682

자 본

376,981,615,455

314,876,657,589

1. 자본금

34,245,690,000

34,245,690,000

2. 자본잉여금

11,749,314,595

11,749,314,595

3. 자기주식

(19,069,817,583)

(19,069,817,583)

4. 기타포괄손익누계액

108,256,379,174

56,337,889,681

5. 이익잉여금

241,800,049,269

231,613,580,896

부 채 및 자 본 총 계

440,910,559,774

343,161,525,386

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 56 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

매출액

104,248,548,584

97,316,423,369

매출원가

(81,747,995,627)

(71,352,116,116)

매출총이익

22,500,552,957

25,964,307,253

판매비와관리비
(11,552,121,191)

(10,847,316,729)

영업이익

10,948,431,766

15,116,990,524

기타영업외수익
2,892,749,338

11,130,109,354

기타영업외비용
(216,740,494)

(1,717,907,049)

금융수익
1,456,856,062

1,314,089,878

금융비용
(575,099,906)

(14,160,401)

법인세비용차감전순이익

14,506,196,766

25,829,122,306

법인세비용

(3,302,154,772)

(6,175,496,702)

당기순이익

11,204,041,994

19,653,625,604

세후기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

51,966,792,772

20,210,999,814

보험수리적손익

61,927,281

17,385,065

기타포괄손익-공정가치금융자산손익

66,562,166,016

25,894,153,158

기타포괄손익에 대한 법인세효과

(14,657,300,525)

(5,700,538,409)

당기총포괄손익

63,170,834,766

39,864,625,418

주당이익

기본주당이익

3,153

5,532

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 56 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 56(당) 기
제 55(전) 기

I. 미처분이익잉여금
11,844,311,469
20,357,843,096

1.전기이월미처분이익잉여금
591,966,196
690,657,141

2.회계정책 변경효과

3.보험수리적손익
48,303,279
13,560,351

4.당기순이익
11,204,041,994
19,653,625,604

II. 임의적립금등의 이입액

-

1.매도가능증권처분손익
1,979,352,494
-

III. 합계(I+II)
13,823,663,963
20,357,843,096

IV. 이익잉여금처분액
(13,272,464,590)
(19,765,876,900)

1.임의적립금
12,100,000,000
18,700,000,000

2.현금배당
1,065,876,900
1,065,876,900

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
551,199,373
591,966,196

- 당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2022년 03월 25일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제56기
제55기

주당배당금(원)
300
300

배당총액(원)
1,065,876,900
1,065,876,900

시가배당율(%)
0.6%
0.5%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이연석
1973.08.29
사내이사
-
최대주주 특수관계인
이사회

정원영
1951.08.13
사외이사
-
관계없음
사외이사추천위원회

노건
1961.12.15
기타 비상무이사
-
관계없음
주주제안

최기정
1962.07.19
사외이사
-
관계없음
주주제안

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이연석
조광피혁(주) 대표이사
2014년 ~ 현재
2019년 ~ 현재
조광피혁(주) 사장
조광피혁(주) 대표이사
보통주 726,680주 보유

정원영

Right Management Korea

대표 컨설턴트

2003년 ~ 2011년
2012년 ~ 2014년
2015년 ~ 현재

Bayer Korea㈜ 부사장
GCT Partners 상임고문
Right Management Korea

대표 컨설턴트

없음

노건
-
2002년
2011년 ~ 2012년

2012년 ~ 2016년
노무현후보 선대위 언론특보 조사부장
국제엠네스터 한국지부 언론홍보자문위원
EBS콘텐츠사업본부장
없음

최기정
SK주식회사 상임고문
1992년
2017년 ~ 2018년
2018년 ~ 현재
변호사(제34회 사법시험)
감사원 감사연구원장
SK(주) 상임고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이연석
없음
없음
없음

정원영
없음
없음
없음

노건
없음
없음
없음

최기정
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 정원영]
(1) 직무수행 계획 개요
본인은 조광피혁주식회사(이하 “회사”)의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치 증진 및 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

(2)사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행 계획
본인은 오랜기간 피혁 관련업에 종사한 경험과 전문성을 살려 주주와 회사의 이익을 위하여 노력하는 한편, 최고 경영자로 근무한 경험을 바탕으로 감사위원회 위원으로 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

또한 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.

[사외이사 후보자 최기정]

- 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

- 주주로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 삼고, 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하고자 함.

- 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

- 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이연석]

후보자는 조광피혁의 대표이사로 생산, 영업, 관리등 모든 분야에 걸처 28년의 근무를 통해 피혁산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 높은 전문성을 축척하였습니다.
이를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력을 발휘하고 회사의 경영방침을 가장 잘 이끌어갈 적임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.

[사외이사 후보자 정원영]

후보자는 글로벌 기업 BASF Korea에서 재무 및 인사담당이사, Bayer Korea에서 인사본부장 및 부사장을 역임한 전문가로서 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 주요 경영사항의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 기업의 최고경영자를 역임한 경험을 바탕으로 관리 감독 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

[기타비상무이사 후보자 노건]

후보자는 수년간 EBS에서 일해온 전문가로, 당사의 업무 전반에 대한 직무를 전문가적 입장에서 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 우리의 공동체의 가장 기초단위인 기업의 주주자본주의에 기초한 주주민주주의, 주주평등주의, 주주의 비례적 이익이 보호되고 보호받을 수 있도록 할 것으로 기대됩니다. 이에 기타비상무이사로 추천하는 바입니다.

[사외이사 후보자 최기정]

감사원에서의 풍부한 경험과 더불어 감사원 재직기간 동안 얻은 전문 지식을 통해 회사 발전에 기여할 것으로 기대합니다. 또한, 소수의 경영자에 의해 객관적 타당성이 검증되지 않고 집행되어 온 기존의 경영 관행을 개선하여 경영감독시스템이 정상적으로 작동할 수 있도록 하고, 주주와 회사 구성원 전체의 이익을 위한 투명하고 합리적인 의사 결정이 내려지는데 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

이사의선임_확인서_이연석

이사의선임_확인서_정원영

이사의선임_확인서_노건

이사의선임_확인서_최기정

※ 기타 참고사항

제2-1호 의안 : 이사 선임 의안의 투표방식 결정 (일괄표결 다득표자 선임) 
제2-2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 후보자 이연석 (상근이사, 이사회추천)
 - 후보자 정원영 (사외이사, 사외이사추천위원회)
 - 후보자 노건 (기타비상무이사, 주주제안)
 - 후보자 최기정 (사외이사, 주주제안)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정원영
1951.08.13
사외이사
-
관계없음
사외이사추천위원회

최기정
1962.07.19
사외이사
-
관계없음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정원영

Right Management Korea

대표 컨설턴트

2003년 ~ 2011년
2012년 ~ 2014년
2015년 ~ 현재

(전)Bayer Korea㈜ 부사장
GCT Partners 상임고문
Right Management Korea

대표 컨설턴트

없음

최기정
SK주식회사 상임고문
1992년
2017년 ~ 2018년
2018년 ~ 현재
변호사(제34회 사법시험)
 감사원 감사연구원장
 SK(주) 상임고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정원영
없음
없음
없음

최기정
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회위원 후보자 정원영]

후보자는 글로벌 기업 BASF Korea에서 재무 및 인사담당이사, Bayer Korea에서 인사본부장 및 부사장을 역임한 전문가로서 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 주요 경영사항의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 기업의 최고경영자를 역임한 경험을 바탕으로 관리 감독 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

[감사위원회위원 후보자 최기정]

감사원에서의 풍부한 경험과 더불어 감사원 재직기간 동안 얻은 전문 지식을 통해 회사 발전에 기여할 것으로 기대합니다. 또한, 소수의 경영자에 의해 객관적 타당성이 검증되지 않고 집행되어 온 기존의 경영 관행을 개선하여 경영감독시스템이 정상적으로 작동할수 있도록 하고, 주주와 회사 구성원 전체의 이익을 위한 투명하고 합리적인 의사 결정이내려지는데 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

감사위원_확인서_정원영

감사위원_확인서_최기정

※ 기타 참고사항

제3호의안은 제2호의안 투표결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.chokwang.co.kr → 공지사항)에 게재할 예정입니다.

- 당사는 2022년 03월 25일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주주총회 개최 사유
 - 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자
 검토하였으나, 당사의 내부결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 이사회의
 일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

2. 코로나19 관련 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장
 입장 전 디지털온도계 등의 측정결과에 따라 발열로 의심되는 경우 또는 마스크
 를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 - 발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상,
 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 
 바랍니다.
 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우
 지체없이 재공시할 예정입니다.