미창석유공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220318)
제출인: 미창석유공업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
미창석유공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 18일

권 유 자:
성 명: 미창석유공업주식회사
주 소: 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동)
전화번호: 051-409-5026

작 성 자:
성 명: 강원석
부서 및 직위: 업무팀 선임
전화번호: 051-409-5026

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미창석유공업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 18일
라. 주주총회일
2022년 04월 06일

마. 권유 시작일
2022년 03월 23일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미창석유공업(주)
보통주
226,693
13.03
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

유재순
최대주주
보통주
449,605
25.84
대표이사
-

최명희
특수관계인
보통주
182,640
10.50
-
-

유지유
특수관계인
보통주
32,000
1.84
상무이사
-

유승수
특수관계인
보통주
35,814
2.06
책임
-

계
-
700,059
40.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김시필
보통주
0
직원
직원
-

강원석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 18일
2022년 03월 23일
2022년 04월 05일
2022년 04월 06일

나. 피권유자의 범위

제 57기 정기주주총회(2022년 04월 06일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 01월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 접수 또는 우편접수
2. 위임장 접수처 : 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 업무팀
3. 전화번호 : 051-409-5026

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 4월 6일 오전 10시

장 소
부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.27. 9시 ~ 2022.04.05.17시까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

 - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

 - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 모든 참석자를 대상으로 발열 검사를
 실시할 예정입니다. 감염 의심환자 발생시 주주총회장 출입이 제한될 수
 있습니다.

 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된
 건물 내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우 총회의 일시,
 장소 등이 변경 될 수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를
 통해 안내할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사 및 감사의 선임)

① (생략)

② 이사 와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항 의 감사의 선임에 있어서는 의결권 을 행사하지 못한다.

다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대 주주 또는 그 특수관계인의 계산 으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ (생략)

(신설)

제29조(이사 및 감사의 선임)

① (좌동)

② 이사 와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. (개정 2022.04.06)

③ (좌동)

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우 에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설 2022.04.06)

개정상법 제409조 제3항 반영

개정상법 제542조의 12 제7항 반영

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

공창률
570403
직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

공창률
-
1983 ~ 2019
미창석유공업 주식회사 전무
없음

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 감사는 전문적 지식과 풍부한 경험을 갖추고 있으며, 감사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 감사로 선임시 전문성과 역량을 살려 회계와 업무를 충실히 감시하고 기업가치 향상과 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

공창률 감사 확인서.jpg
공창률 감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
962,043,242원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19,250,000원

최고한도액
1억5천만원

※ 기타 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

 - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

 - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 모든 참석자를 대상으로 발열 검사를
 실시할 예정입니다. 감염 의심환자 발생시 주주총회장 출입이 제한될 수
 있습니다.

 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된
 건물 내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우 총회의 일시,
 장소 등이 변경 될 수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를
 통해 안내할 예정입니다.