POSCO홀딩스 — 정기주주총회결과 (20220318)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
91,471,614
- 매출액
76,332,345

- 부채총계
36,666,671
- 영업이익
9,238,089

- 자본금
482,403
- 당기순이익
7,195,890

- 자본총계
54,804,943
*주당순이익(원)
87,330

나. 개별(별도)
- 자산총계
64,242,759
- 매출액
39,920,201

- 부채총계
15,207,334
- 영업이익
6,649,600

- 자본금
482,403
- 당기순이익
5,181,227

- 자본총계
49,035,425
*주당순이익(원)
68,360

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,000

중간ㆍ분기배당금
12,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,285,634,724,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명
*사외이사인 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
58.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

■제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 전중선 선임의 건

- 제2-2호 사내이사 정창화 선임의 건

- 제2-3호 사내이사 유병옥 선임의 건 → 원안대로 승인

■제3호 의안 : 기타비상무이사 김학동 선임의 건 → 원안대로 승인

■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 사외이사 손성규 선임의 건

- 제4-2호 사외이사 유진녕 선임의 건

- 제4-3호 사외이사 박희재 선임의 건 → 원안대로 승인

■제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 사외이사인 감사위원회 위원 손성규 선임의 건

- 제5-2호 사외이사인 감사위원회 위원 유진녕 선임의 건 → 원안대로 승인

■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-18

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "배당금총액"은 1분기, 2분기, 3분기 배당금을 포함한 연간 배당금액임.
- 사외이사 3명 중 2명은 사외이사인 감사위원회 위원으로 선임.

※ 관련공시
2022-02-18 주주총회소집결의
2022-01-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전중선
1962-08
1
재선임
2022.3.~ (현)포스코홀딩스 경영전략팀장, 대표이사 사장
2021 前 글로벌인프라부문장, 부사장
(사내이사) *전략기획본부장 겸임
2019 前 전략기획본부장, 부사장(사내이사)
2018 前 가치경영센터장, 부사장(사내이사)
2017 前 포스코강판 대표이사 사장
2016 前 가치경영센터 경영전략실장, 전무
2014 前 가치경영실 전략위원, 상무
2012 前 원료구매실장, 상무

정창화
1961-06
1
재선임
2022.3.~ (현)포스코홀딩스 미래기술연구원장,부사장(사내이사)
2021 前 신성장부문장, 부사장(사내이사)
2020 前 경영지원본부장, 부사장
2017 前 POSCO-China(중국) 대표법인장, 부사장(’19.1월~)
2015.7. 前 홍보실장, 전무
2015.2. 前 포스코건설 CR센터장, 전무
2012 前 PR실장, 상무

유병옥
1962-05
1
신규선임
2022.3.~ (현)포스코홀딩스 친환경미래소재팀장, 부사장
2021 前 산업가스·수소사업부장, 부사장
2019 前 구매투자본부장, 부사장
2017 前 경영전략실장, 전무
2016 前 원료실장, 상무
2015 前 스테인리스원료실장/원료2실장, 상무

김학동
1959-05
1
재선임
2022.1.~ (현)포스코 대표이사 부회장
2021 前 철강부문장, 대표이사 사장 (사내이사)
2019 前 생산기술본부장, 부사장(사내이사)
2017 前 광양제철소장, 부사장
2015 前 포항제철소장, 부사장
2013 前 SNNC 대표이사 부사장
2010 前 광양 선강담당 부소장, 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손성규
1959-12
3
신규선임
1993~ (현)연세대학교 경영대학 교수
2019~ (현)삼성자산운용 사외이사
2017~2022.3.(현) 현대건설기계 사외이사
2016~2017 前 한국회계학회장
2013~2015 前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수
2010~2013 前 증권선물위원회 비상임위원
2008~2010 前 회계기준위원회 비상임위원
2008~2010 前 한국거래소공시위원장
2019~ (현)삼성자산운용 사외이사
2017~2022.3.(현) 현대건설기계 사외이사

유진녕
1957-07
3
신규선임
2019~ (현)엔젤식스플러스 공동대표
2017~2018 前 LG화학 CTO, 사장
2014~2016 前 LG화학 기술연구원 원장, 사장
2005~2013 前 LG화학 기술연구원 원장, 부사장
1998~2004 前 LG화학 신소재연구소 소장, 상무
1997 前 LG화학 고분자연구소 소장, 상무
1996 前 LG화학 고분자연구소 연구위원, 상무
1981~1995 前 LG화학 고분자연구소 연구원
2019~ (현)엔젤식스플러스 공동대표

박희재
1961-01
3
재선임
1993.9.~ (현)서울대 공과대학 기계공학부 교수
2019.3.~ (현)포스코 사외이사
2017.3.~ (현)제5대 한국산업기술보호협회 회장
1991.3.~1993.8. 前포항공대 산업공학과 조교수
2001.7.~2017.1. 前에스엔유프리시젼 대표이사
2016.7.~2018.1. 前청년희망재단 이사장
2013.4.~2017.4. 前산업통상자원부 R&D전략
기획단 단장(차관급)
1990.4.~1991.3. 前영국 맨체스터공대(UMIST)박사후 연구원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손성규
1959-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1993~ (현)연세대학교 경영대학 교수
2019~ (현)삼성자산운용 사외이사
2017~2022.3.(현)현대건설기계 사외이사
2016~2017 前 한국회계학회장
2013~2015 前 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수
2010~2013 前 증권선물위원회 비상임위원
2008~2010 前 회계기준위원회 비상임위원
2008~2010 前 한국거래소공시위원장

유진녕
1957-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2019~ (현)엔젤식스플러스 공동대표
2017~2018 前 LG화학 CTO, 사장
2014~2016 前 LG화학 기술연구원 원장, 사장
2005~2013 前 LG화학 기술연구원 원장, 부사장
1998~2004 前 LG화학 신소재연구소 소장, 상무
1997 前 LG화학 고분자연구소 소장, 상무
1996 前 LG화학 고분자연구소 연구위원, 상무
1981~1995 前 LG화학 고분자연구소 연구원