인텔리안테크 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220317)
제출인: 인텔리안테크

주주총회소집공고
2.9
(주)인텔리안테크놀로지스

정 정 신 고 (보고)

2022 년 03 월 17 일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022 년 03 월 14 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 주식매수선택권의 부여
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
주식수 합계 오기

주1)

주2)

주1)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

총(91)명

-

-

보통주

총 47,200 주

주2)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

총(91)명

-

-

보통주

총 47,600 주

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 함 지 원

(전 화) 02-511-2244

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의거 제 18 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고(전자공시시스템)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) / 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 사항 

- 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100원

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명)

제 3-1호 : 사내이사 성상엽 재선임의 건

제 3-2호 : 사내이사 오인재 재선임의 건

제 3-3호 : 사내이사 박세훈 신규 선임의 건

제 3-4호 : 사외이사 석제범 신규 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 한정현 상근감사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 현금배당 100원 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
 - 2022년 03월 20일(일) 09시 ~ 2022년 03월 29일(화) 17시(기간 중 24시간 이용 가 능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또 는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 
 다. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주 인감 증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본·지점과 국민은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 - 상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 일주일 전까지 당사 홈 페이지(https://www.intelliantech.co.kr)에 게재 예정입니다.

 - 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참 석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스 크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크 미착용 주주님은 출 입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다

- 질병관리본부에서 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안 을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 코로나19 감염 예 방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.
 .

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상 황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(T.02-511-2244)

주식회사 인텔리안테크놀로지스

대표이사 성 상 엽 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 박경수 
(출석률: 77 %)

찬반 여부

1
2021.01.22
주식매수선택권 부여방법 변경의 건
찬성

2
2021.02.01
금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득 연장의 건
찬성

3
2021.02.15
제17기 결산 재무제표(연결/별도) 확정의 건
내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건
찬성

4
2021.03.08
제17기 정기주주총회 소집 이사회 결의
찬성

5
2021.03.16
제16기 연결/별도 감사보고서 재발행의 건
찬성

6
2021.03.23
잔여 주식매수선택권에 대한 부여방법 변경의 건
찬성

7
2021.05.14
주주배정 후 실권 주 일반공모 유상증자 결의의 건
찬성

8
2021.07.23
우리사주조합 유상증자 참여를 위한 자금 대여의 건
-

9
2021.07.29
유형자산 취득 결정의 건
-

10
2021.07.30
금전신탁 계약에 의한 자기주식 취득 연장의 건
-

11
2021.08.03
주식매수선택권 행사 가액 조정의 건
찬성

12
2021.08.23
평택 공장 신축 승인의 건
찬성

13
2021.10.01
주식매수선택권 부여의 건
-

14
2021.10.18
주식매수선택권 행사로 인한 자기주식 처분의 건
찬성

15
2021.11.18
주식매수선택권 부여의 건
찬성

16
2021.12.29
내부회계관리 규정 개정 및 업무 지침 제정 승인의 건
-

주1)
제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(상근)와 1명의 사외이사(비상근)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율
(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1
)

위성통신 안테나와 위성방송 수신안테나

해상용 위성안테나.jpg
위성안테나

위성 통신안테나(VSAT) 제품은 Ka- band, Ku-band, C-band 주파수를 사용하여 위성과 양방향으로 통신하는 시스템으로서, 해상에서 안정적으로 위성통신을 가능하게하는 제품입니다. 해상 환경에서 위성통신 서비스가 유지되기 위해서는 배의 움직임에 관계 없이 항상 통신위성을 지향하여야 합니다. 위성안테나의 움직임을 효율적으로 제어함으로써 끊임없이 통신을 유지하기 위해 성 추적 및 탐색 기능 등이 구현되어야 합니다. 당사는 2009년부터 VSAT제품을 생산 하였으며, 현재 시장을 주도해 나가는 위치에 있습니다. 

가) 기술집약적 산업

 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 항공우주 및 통신기술, 제조기술이 융합된 산업으로서 제품시장, 주파수, 고객 등의 다양한 요소를 고려하여 제품이 개발되어야 하며, 전기/전자, 기구/기계, 소프트웨어, 소재/재료 등 다양한 분야의 원천기술 및 응용기술을 요구하는 기술집약적 산업입니다. 현대 사회에서 ICT 분야는 매우 중요한 사업이며, 지속적인 원천기술 개발과 이를 위한 우수한 연구 인력을 필요로 합니다. 

나) 고부가가치 산업

 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 전기/전자, 기구/기계, 소프트웨어, 소재/재료 등의 원천 기술 및 응용기술이 기술집약적 산업의 특성상 고부가 가치를 창출하는 산업입니다. 특히 관련 기술 개발을 통한 국가 기술 경쟁력의 제고에도 크게 기여하는 산업입니다.

다) 지속적인 성장

 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 현대사회의 글로벌화, 데이터의 중요성, 통신에 대한 고객 수준의 고도화 등 다양한 기능을 구현하기 위해 미래에도 지속적인 성장을 기대하게 하는 산업입니다.

라) 경제적 파급 효과

 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 기술집약적 산업이므로 공동 R&D 기관들의 고용인력 및 매출을 증대 시키고, 물품 제조를 위해 부품 공급사와 협업을 이루어 협력사의 매출을 증대 시킵니다. 또한 제조를 위한 생산 인력 고용은 지역 경제 발전에 기여 합니다.

마) 국가전략 산업

 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 항공우주 및 통신 산업, 고도의 H/W 기술과 S/W 기술을 요구하는 산업입니다. 따라서 국가의 미래육성 산업기술 정책에 부합하는 산업입니다. 특히 당사의 기술과 제품군은 산업 통상 자원부가 미래유망기술 및 산업영역으로 선정한 우주 항공 산업의 데이터링크 기술과 조선해양산업의 미래 선박 기반기술(선박장치 네트워크 고도화, 선박용 추적 통신기술) 분야입니다. 

특히 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 현대 사회에서 국가 전략 차원에서 매우 중요한 부분이며, 국가 경쟁력 강화 차원에서 국가의 안보 및 국방의 중추 산업입니다. 현재 미국과 유럽, 중국, 일본 등 주요 선진국들은 국가 안보와 국방의 전략기술로 위성통신 관련 산업을 집중적으로 육성하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

위성 통신 안테나를 사용하는 해상용 통신서비스 시장(VSAT terminals)은 향후 10년('18~'28)간 연평균 9.6% 이상의 성장이 예측되며, 특히 아래와 같이 향후에는 L-band 주파수를 활용하는 MSS통신 서비스 보다는 C/Ku/Ka-band를 활용하는 VSAT 서비스 시장이 빠르게 성장할 것으로 예측 됩니다. 

satellite operators revenues..jpg
Satellite Operators Revenues

<자료 : Euroconsult 2018>

1) 위성 통신 안테나[

VSAT

(C, Ku, Ka-
B
and
)
, FBB]

최근 3년간 해상용 위성통신 안테나 시장은 VSAT 제품을 중심으로 크게 성장하여 왔으며, 2016년 Ka-band를 이용한 차세대 위성통신 서비스인 Inmarsat GX 서비스가시작 됨에 따라 향후에는 기존 Ku/C-band를 이용한 VSAT 안테나와 Ka-band를 이용한 VSAT 안테나가 이 시장의 성장을 견인해 나갈 것으로 예측되고 있습니다.

해상용 위성통신 안테나(VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB) 시장은 데이터 사용량의 급격한 증가(고객의Needs 증가), 선박운영의 효율성 제고를 위한 데이터 사용량 증가, 주요 선사들의 공격적인 위성통신 안테나 보급 계획, 차세대 글로벌 인터넷 서비스의개시(Inmarsat GX 터미널), SES/O3b의 MEO 멀티궤도를 이용한 서비스 망 구축, 선박의 전장화를 통한 데이터 요구 증가, HTS 위성망의 확대(Inmarsat GX service, Intelsat EPIC 등), Iridium Next 및
OneWeb
등이 저궤도 위성 서비스에 대규모 투자를 통한 초고속 데이터 서비스 구현을 위한 글로벌 인프라의 본격적인 구축 등의 요인으로 향후 지속적으로 성장할 것으로 예측 되고 있습니다.

[ 연도별 해상용 위성통신 안테나 예상 수량 ]

(단위: 대수)

구 분

주파수

2018년

2028년

CAGR

해상용 VSAT

C, Ku, Ka-Band

26,100

65,400

9.6%

FBB(MSS)

L-band

302,000

316,900

0.5%

<자료 : Euroconsult 2019>

[ 연도별 Satellite Operators Revenues]

(단위: US$ in millions)

구 분

주파수

2018년

2028년

해상용 VSAT

C, Ku, Ka-Band

$ 560 millions

$ 2 billion

<
자료 : Euroconsult 2019
>

특히 해상용 위성통신 안테나(VSAT)는 26,100대(2018년)가 설치 되어 대형 선박 기준으로 약 20%의 선박에 설치 되었있습니다. 시장 리서치지에서는 선박에 VSAT 안테나 장착은 2028년 기준 65,000이상이 될 것으로 예상하고 있습니다. 향후 해상용위성통신 안테나 시장은 VSAT(C, Ku, Ka-Band)을 중심으로 빠른 속도로 커질 것으로 전망되고 있습니다.

2) 위성방송 수신용 안테나 (TVRO)

위성방송 수신용 안테나(TVRO)은 사용 고객의 Needs 증가가 주요 요인입니다. 선원의 복지 장려 및 승객의 편의성 확장 차원에서 수요가 확대되고 있으며, SD와 HD 채널의 개시와 IP VOD 서비스의 보급 증가에 따라 고화질, 대용량의 방송 수신을 위한 새로운 제품의 TVRO 시장도 성장 할 것으로 업계에서는 예측하고 있습니다.

3) 육상용 위성통신 안테나

육상용 위성통신 안테나는 차량의 접근이 어려운 오지나 응급 재해 지역, 그리고 해외 파견되어진 군부대의 통신망을 개설하기 위해 이동 및 설치가 편리한 구조로 개발되고 있습니다. 당사의 경량화 설계, 복합소재 응용설계 기술을 활용하여,
2019년부터 우리 육군에 육상용 운반형 위성통신 안테나를 생산 및 공급하고 있습니다. 

4) 저궤도 위성통신용 안테나

저궤도 위성을 이용하여 통신서비스를 제공하고자 글로벌 IT 기업(OneWeb, O3b, Amazon, Telesat, SpaceX)들을 중심으로, 위성체 및 발사체의 기술발전과 발사 비용 절감을 위한 노력과 함께 저궤도 위성통신망을 구축하기 위한 대규모 투자가 진행 되고 있습니다. 따라서 저궤도 위성 기반의 저궤도 통신 서비스 시장 창출 및 관련 지상장비(저궤도 위성통신용 안테나, 게이트웨이 등)의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사가 영위하는 해상용 위성통신 안테나 시장과 해상용 위성방송 수신안테나 시장은 제한된 시장 환경과 고도의 기
술력, 글로벌 기술지원 네트워크, 글로벌 영업/마케팅 역량과 글로벌 위성통신사 Inmarsat, Marlink 등의 협력 체계를 가진 회사만이 영위 할 수 있는 과점적 성격을 가진 시장입니다.
또한 OneWeb, SpaceX, Iridium, Amazon 등 새롭게 등장한 저궤도 위성사업자들 역시 오랜 기간 사업적 협력을 통해 기술이 검증 된 회사만을 파트너로 선정하고 있습니다.

1) 목표시장

 당사의 현재 목표 시장은 용도에 따라 데이터 통신을 위한 이동체 위성데이터통신 안테나 VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB 시장과 위성방송 수신을 위한 위성방송 수신용 안테나(TVRO)시장으로 구분 할 수 있으며, 적용 범위에 따라 해상용, 육상용, 항공용으로 구분합니다.

당사의 현재 주력시장은 해상용 위성데이터통신 안테나 시장이나, 군용(방위산업부문)뿐만 아니라 저궤도(LEO) / 중궤도(MEO) 위성 통신서비스 제품을 포함한 육상용, 항공용 위성통신 안테나시장으로 확대해 나가고 있습니다. 

가) 위성통신 안테나 (VSAT, FBB)

당사의 주력 제품인 해상용 위성통신 제품은 C/L/Ku/Ka-band의 전 대역 주파수를 이용하여 통신 서비스를 제공하고, 크루즈, 여객선, 상선 및 Off-shore선 등에 설치되어 승객과 승무원에게 멀티미디어, 인터넷 및 SNS 이용을 가능하게 합니다. 또한 선주에게는 선박의 운행 관제시스템, 안전 운항 모니터링 등 각종 감지기 및 해상 조난 장치와 연결되어 선박의 안전 항해와 해상에서 발생할 수 있는 재난에 즉각 대응할 수 있는 수단으로 사용되고 있습니다.

또한 초고속 광대역 위성통신 서비스인 GX서비스는 기존 주파수인 Ku-band가 아닌 Ka-band를 사용하여 빠른 속도와 안정적인 통신 환경을 제공함으로써, 선박과 함정에서 보다 향상된 통신 서비스 이용이 가능합니다. 해상용 시장 선박에서 기존 위성통신 안테나 제품과 GX제품을 중심으로 위성통신 안테나 수요가 증가 되고 있습니다.

나)
육상용 위성통신 안테나

육상용 위성통신 안테나는 차량의 접근이 어려운 오지나 응급 재해 지역, 그리고 해외 파견되어진 군부대의 통신망을 개설하기 위해 이동 및 설치가 편리한 구조로 개발 되고 있습니다. 당사의 경량화 설계, 복합소재 응용 설계 기술을 활용하여, 현재 우리 육군에 육상용 운반형 안테나를 생산 및 공급하고 있습니다. 

육상용 위성통신 안테나 시장은 방송사, 군부대, 재난 지역 등에서 많이 사용되고 있으며, 지상 유전, 천연자원 탐사, 셰
일

오일
등이 증가함에 따라 통신시설이 구축되어 있지 않은 미개척 지역에 위성을 활용하면 단시간 내에 통신망 구축이 가능하여 안테나의 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.

다) 항공용 위성통신 안테나

미국과 유럽을 중심으로 항공기내 무선기기 사용에 대한 규제가 완화 되고 있으며 개인 디지털 디바이스의 보급 증가에 따른 기내에서 고객의 고속 데이터 통신 이용 요구가 증가하고 있습니다. 항공기 내에서 무선 통신 서비스를 제공하기 위하여 항공용 위성통신 안테나 시장의 성장이 예상됨. 당사는 해당 제품의 시장 진입을 위해 기 확보된 경량화, RF 설계 기술, 요소 기술 등을 바탕으로 제품 기술 개발을 진행하고 있습니다. 

기존 항공용 안테나의 경우 저속 데이터나 음성 전화 서비스를 이용하기 위한 L-band 주파수 대역의 안테나를 중심으로 제품 개발 및 시장이 형성 되어 있었습니다. 하지만, 최근 고객의 데이터 사용 요구가 증가함에 따라 고속으로 데이터 서비스 제공이 가능한 Ka-band 주파수 대역을 활용한 통신 시스템 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 무인항공기 산업 발전과 함께 무인항공기를 제어하기 위한 수단으로 위성통신 안테나의 수요 또한 증가 추세에 있습니다.

라) 저궤도위성용 위성통신 안테나

저궤도 위성을 이용하여 통신서비스를 제공하고자 글로벌 IT 기업(OneWeb, O3b, Amazon, SpaceX)들을 중심으로, 위성체 및 발사체의 기술발전과 발사 비용 절감을 위한 노력과 함께 대규모 투자가 진행 되고 있습니다. 시장 조사에 의하면 세계 우주 산업은 2017년 3,480억 달러에서 2040년 1.1 조 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 저궤도 위성 기반의 저궤도 통신 서비스 시장 창출 및 관련 지상 장비(당사의 위성통신 안테나,
게이트웨이(Gateway) 등)의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 

당사는 이러한 시장의 변화에 발맞추어 저궤도 인공위성과 통신이 가능한 Ku/Ka-band 안테나를 개발하고 있으며, 특히 영국의 저궤도 위성 사업자인 OneWeb의 위성통신망을 이용한

저궤도 위성통신 안테나를 개발하고 납품하기 위해 준비해 나가고 있습니다.
세계 위성 사
업자들이 통신 속도 향상을 위한 차세대 통신 서비스 경쟁을 하고 있으며, 당사는 저궤도 위성용 위성통신 안테나를 빠른 시간 내에 제품화하여 그 제품에 대한 매출 성장과 시장에 점유율을 확장해 나갈 것입니다.

2) 경쟁현황

[ 해상용 VSAT 주요 경쟁업체 ]

구분

업체명

전 세계

Cobham, KVH 등

3) 조직도

20210315_사업보고서(ir) 조직도_주총 조직도.jpg
2021) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

매출액은 전년대비 25.3% 증가한 1,379억원이며, 영업이익은 31.3% 감소한 22.3억원, 당기순이익은 939% 증가한 59.9억원을 달성하였습니다. 

※ Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18 기말
제 17 기말

자산

유동자산
155,257,001,278
73,170,715,301

현금및현금성자산
22,538,502,149
12,914,988,919

단기금융상품
35,344,383,563
2,174,211,513

매출채권 및 기타채권
43,622,868,871
26,644,753,264

계약자산
77,050,651
-

파생상품자산
2,307,222
-

기타유동자산
6,434,526,757
2,887,754,002

유동성보증금
96,782,604
82,607,928

재고자산
47,140,579,461
28,466,399,675

비유동자산
106,217,929,635
79,640,252,286

당기손익인식금융자산
8,718,789,178
9,896,979,943

장기금융상품
373,367,140
30,819,600

장기매출채권 및 기타채권
3,487,812,614
1,446,920,950

장기계약자산
410,546,531
-

유형자산
64,589,433,441
39,738,915,600

무형자산
17,017,543,492
17,345,468,605

보증금
1,139,495,184
1,123,691,146

이연법인세자산
10,480,942,055
10,057,456,442

자산총계
261,474,930,913
152,810,967,587

부채

유동부채
67,404,786,837
49,615,559,867

매입채무 및 기타채무
24,520,805,461
17,611,585,798

유동성리스부채
2,016,581,988
1,583,335,792

단기차입금
18,753,706,540
14,500,000,000

유동성장기차입금
10,420,537,425
10,642,480,000

기타유동부채
11,693,155,423
5,278,158,277

비유동부채
32,071,806,032
26,511,806,164

장기매입채무 및 기타채무
267,977,991
237,885,521

리스부채
1,570,258,439
833,162,652

장기차입금
17,767,024,950
14,314,720,000

순확정급여부채
11,041,967,924
9,841,750,923

장기복구비용충당부채
159,282,073
153,944,819

판매보증충당부채
1,265,294,655
1,130,342,249

부채총계
99,476,592,869
76,127,366,031

자본

지배기업 소유주지분
161,998,338,044
76,683,601,556

자본금
4,591,834,500
3,780,669,000

자본잉여금
119,421,224,315
41,657,565,353

기타자본
(3,413,352,063)
(5,074,203,414)

이익잉여금
41,398,631,292
36,319,570,617

비지배지분
-
-

자본총계
161,998,338,044
76,683,601,556

자본및부채총계
261,474,930,913
152,810,967,587

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18 기
제 17 기

매출액
137,999,647,178
110,104,515,277

매출원가
80,682,038,200
57,843,907,258

매출총이익
57,317,608,978
52,260,608,019

판매비와관리비
55,087,601,461
49,012,538,776

영업이익
2,230,007,517
3,248,069,243

기타수익
8,674,414,645
4,543,120,494

기타비용
4,546,838,791
8,682,721,303

금융수익
1,404,606,451
1,429,037,691

금융비용
1,178,735,146
2,572,793,974

법인세비용차감전순이익
6,583,454,676
(2,035,287,849)

법인세비용
591,374,356
(2,612,167,204)

당기순이익
5,992,080,320
576,879,355

지배기업 소유주지분
5,992,080,320
576,879,355

비지배지분

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(53,474,932)
122,108,572

해외사업환산손익
(53,474,932)
122,108,572

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(183,295,445)
(81,389,632)

순확정급여부채의 재측정요소
(183,295,445)
(81,389,632)

기타포괄손익 계
(236,770,377)
40,718,940

총포괄이익
5,755,309,943
617,598,295

지배기업 소유주지분
5,755,309,943
617,598,295

비지배지분

주당이익:

기본주당이익
752
79

희석주당이익
752
79

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2020.01.01(기초자본)
3,770,251,000
41,701,310,475
(3,672,995,761)
36,557,270,994
78,355,836,708

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
576,879,355
576,879,355

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(81,389,632)
(81,389,632)

해외사업환산손익
-
-
122,108,572
-
122,108,572

총포괄손익 소계
-
-
122,108,572
495,489,723
617,598,295

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
17,099,145
-
17,099,145

주식선택권행사
10,418,000
293,493,056
(42,550,170)
-
261,360,886

연차배당
-
-
-
(733,190,100)
(733,190,100)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(1,497,865,200)
-
(1,497,865,200)

전환권대가
-
(337,238,178)
-
-
(337,238,178)

2020.12.31(기말자본)
3,780,669,000
41,657,565,353
(5,074,203,414)
36,319,570,617
76,683,601,556

2021.01.01(기초자본)
3,780,669,000
41,657,565,353
(5,074,203,414)
36,319,570,617
76,683,601,556

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,992,080,320
5,992,080,320

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(183,295,445)
(183,295,445)

해외사업환산손익
-
-
(53,474,932)
-
(53,474,932)

총포괄손익 소계
-
-
(53,474,932)
5,808,784,875
5,755,309,943

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
1,846,731,906
-
1,846,731,906

유상증자
804,000,000
77,384,848,660
-
-
78,188,848,660

주식선택권행사
7,165,500
378,810,302
(132,405,623)
-
253,570,179

연차배당
-
-
-
(729,724,200)
(729,724,200)

2021.12.31(기말자본)
4,591,834,500
119,421,224,315
(3,413,352,063)
41,398,631,292
161,998,338,044

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(9,731,417,374)
11,694,897,084

영업으로부터창출된현금흐름
(8,274,300,507)
12,254,164,040

이자의수취
237,506,562
(1,188,787,886)

이자의지급
(750,505,510)
881,008,301

배당금의수령
70,765,000
-

법인세납부
(1,014,882,919)
(251,487,371)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(65,694,007,069)
(28,015,019,274)

단기금융상품의감소
15,312,566,132
-

단기금융상품의증가
(48,362,906,579)
(2,206,984,554)

장기금융상품의증가
(342,547,540)
(18,491,760)

기타채권의감소
163,960,350
32,297,325

기타채권의증가
(1,771,857,500)
(68,000,000)

파생상품으로인한증가
-
(976,152,503)

당기손익인식금융자산의처분
8,738,662,728
139,008,610

당기손익인식금융자산의취득
(6,877,099,560)
(5,230,139,035)

유형자산의처분
9,661,609
33,700,572

유형자산의취득
(27,699,739,806)
(14,323,362,478)

무형자산의처분
-
281,818,182

무형자산의취득
(4,876,982,286)
(5,799,611,836)

보증금의감소
112,387,437
214,789,087

보증금의증가
(100,112,054)
(93,890,884)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
84,261,636,800
5,859,026,102

정부보조금의수령
1,102,728,428
1,475,898,595

단기차입금의차입
61,996,033,526
36,485,898,177

단기차입금의상환
(57,872,130,725)
(28,421,937,729)

리스부채의상환
(1,861,449,068)
(1,778,933,409)

유동성장기부채의상환
(4,641,240,000)
(4,043,124,000)

장기차입금의차입
7,820,000,000
10,256,946,882

전환사채의상환
-
(6,146,028,000)

임대보증금의증가
5,000,000
-

주식선택권의행사
253,570,179
261,360,886

유상증자
78,188,848,660
-

배당금의지급
(729,724,200)
(733,190,100)

자기주식의취득
-
(1,497,865,200)

Ⅳ.현금의증가(감소)
8,836,212,357
(10,461,096,088)

Ⅴ.현금및현금성자산의환율변동효과
787,300,873
(1,420,674,194)

Ⅵ.기초의현금
12,914,988,919
24,796,759,201

Ⅶ.기말의현금
22,538,502,149
12,914,988,919

"주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 2021년 12월 31일 현재

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
제 18 기말
제 17 기말

자산

유동자산
150,245,587,424
69,651,580,199

현금및현금성자산
15,272,856,621
6,473,783,017

단기금융상품
35,344,383,563
2,174,211,513

매출채권 및 기타채권
58,629,417,060
37,665,677,434

계약자산
77,050,651
-

파생상품자산
2,307,222
-

기타유동자산
5,359,405,887
2,307,501,642

유동성보증금
82,977,548
34,808,326

재고자산
35,477,188,872
20,995,598,267

비유동자산
90,035,221,751
71,170,959,130

종속기업투자
644,958,389
723,285,196

당기손익인식금융자산
8,718,789,178
9,896,979,943

장기금융상품
373,367,140
30,819,600

장기매출채권 및 기타채권
2,813,438,818
743,850,247

장기계약자산
410,546,531
-

유형자산
50,821,233,777
33,149,285,416

무형자산
16,999,843,112
17,345,468,605

보증금
782,988,383
811,213,700

이연법인세자산
8,470,056,423
8,470,056,423

자산 총계
240,280,809,175
140,822,539,329

부채

유동부채
52,850,027,119
41,169,898,355

매입채무 및 기타채무
27,052,370,068
17,632,491,809

유동성리스부채
829,795,740
945,613,450

단기차입금
16,600,000,000
14,500,000,000

유동성장기차입금
4,380,000,000
3,750,000,000

기타유동부채
3,987,861,311
4,341,793,096

비유동부채
26,629,013,783
22,437,729,920

장기매입채무 및 기타채무
372,304,612
299,772,430

리스부채
76,636,604
736,734,099

장기차입금
13,740,000,000
10,300,000,000

순확정급여부채
11,041,967,924
9,841,750,923

판매보증충당부채
1,265,294,655
1,130,342,249

복구충당부채
132,809,988
129,130,219

부채 총계
79,479,040,902
63,607,628,275

자본

자본금
4,591,834,500
3,780,669,000

자본잉여금
119,421,224,315
41,657,565,353

기타자본
(2,363,057,013)
(4,310,183,702)

이익잉여금
39,151,766,471
36,086,860,403

자본 총계
160,801,768,273
77,214,911,054

자본 및 부채 총계
240,280,809,175
140,822,539,329

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

매출액
123,105,918,659
93,679,648,186

매출원가
82,195,848,743
60,280,461,862

매출총이익
40,910,069,916
33,399,186,324

판매비와관리비
40,517,647,380
33,328,859,697

영업이익
392,422,536
70,326,627

기타수익
7,246,765,397
4,143,503,464

기타비용
4,684,542,419
6,999,060,977

금융수익
2,286,069,740
2,698,897,876

금융비용
945,696,865
2,380,353,200

법인세비용차감전순이익
4,295,018,389
(2,466,686,210)

법인세비용
317,092,676
(2,023,603,208)

당기순이익
3,977,925,713
(443,083,002)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
232,800,406
(180,532,128)

해외사업환산손익
232,800,406
(180,532,128)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(183,295,445)
(81,389,632)

순확정급여부채의 재측정요소
(183,295,445)
(81,389,632)

기타포괄손익 계
49,504,961
(261,921,760)

총포괄이익
4,027,430,674
(705,004,762)

주당이익:

기본주당이익
499
(60)

희석주당이익
499
(60)

자 본 변 동 표

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2020.01.01(기초자본)
3,770,251,000
41,701,310,475
(2,606,335,349)
37,344,523,137
80,209,749,263

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(443,083,002)
(443,083,002)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(81,389,632)
(81,389,632)

해외사업환산손익
-
-
(180,532,128)
-
(180,532,128)

총포괄손익 소계
-
-
(180,532,128)
(524,472,634)
(705,004,762)

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
17,099,145
-
17,099,145

주식선택권행사
10,418,000
293,493,056
(42,550,170)
-
261,360,886

연차배당
-
-
-
(733,190,100)
(733,190,100)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(1,497,865,200)
-
(1,497,865,200)

전환권대가
-
(337,238,178)
-
-
(337,238,178)

2020.12.31(기말자본)
3,780,669,000
41,657,565,353
(4,310,183,702)
36,086,860,403
77,214,911,054

2021.01.01(기초자본)
3,780,669,000
41,657,565,353
(4,310,183,702)
36,086,860,403
77,214,911,054

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,977,925,713
3,977,925,713

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(183,295,445)
(183,295,445)

해외사업환산손익
-
-
232,800,406
-
232,800,406

총포괄손익 소계
-
-
232,800,406
3,794,630,268
4,027,430,674

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
1,846,731,906
-
1,846,731,906

유상증자
804,000,000
77,384,848,660
-
-
78,188,848,660

주식선택권행사
7,165,500
378,810,302
(132,405,623)
-
253,570,179

연차배당
-
-
-
(729,724,200)
(729,724,200)

2021.12.31(기말자본)
4,591,834,500
119,421,224,315
(2,363,057,013)
39,151,766,471
160,801,768,273

현 금 흐 름 표

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(15,486,711,091)
7,637,208,019

영업으로부터창출된현금흐름
(15,939,925,652)
8,233,079,821

이자의수취
1,120,799,493
80,780,705

이자의지급
(602,442,957)
(440,976,031)

배당금의수령
70,765,000
-

법인세납부
(135,906,975)
(235,676,476)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(59,963,715,683)
(23,140,845,762)

단기금융상품의감소
15,312,566,132
-

단기금융상품의증가
(48,362,906,579)
(2,206,984,554)

장기금융상품의증가
(342,547,540)
(18,491,760)

기타채권의감소
163,960,350
32,297,325

기타채권의증가
(1,771,857,500)
(68,000,000)

파생상품의증가
-
(976,152,503)

당기손익인식금융자산의처분
8,738,662,728
139,008,610

당기손익인식금융자산의취득
(6,877,099,560)
(5,230,139,035)

유형자산의처분
-
21,363,637

유형자산의취득
(22,058,444,614)
(9,412,010,828)

무형자산의처분
-
281,818,182

무형자산의취득
(4,760,951,100)
(5,799,611,836)

보증금의감소
26,752,000
159,057,000

보증금의증가
(31,850,000)
(63,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
83,888,625,805
3,187,106,565

정부보조금의수령
1,067,877,343
1,299,006,181

단기차입금의차입
59,972,130,725
35,729,054,576

단기차입금의상환
(57,872,130,725)
(27,729,054,576)

리스부채의상환
(1,066,946,177)
(946,177,202)

유동성장기부채의상환
(3,750,000,000)
(3,330,000,000)

장기차입금의차입
7,820,000,000
6,280,000,000

전환사채의상환
-
(6,146,028,000)

임대보증금의증가
5,000,000
-

주식선택권행사(유입)
253,570,179
261,360,886

유상증자
78,188,848,660
-

배당금의지급
(729,724,200)
(733,190,100)

자기주식의취득
-
(1,497,865,200)

Ⅳ.현금의증가(감소)
8,438,199,031
(12,316,531,178)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
360,874,573
(1,162,561,970)

Ⅵ.기초의현금
6,473,783,017
19,952,876,165

Ⅶ.기말의현금
15,272,856,621
6,473,783,017

- 이익잉여금처분계산서(안) 

이익잉여금처분계산서

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2022년 3월 30일)
(처분확정일 : 2021년 3월 31일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

38,782,659,256

35,790,725,608

1.전기이월미처분이익잉여금
34,988,028,988

36,315,198,242

2.순확정급여부채의 재측정요소
(183,295,445)

(81,389,632)

3.당기순이익
3,977,925,713

(443,083,002)

Ⅱ.이익잉여금처분액

981,519,660

802,696,620

1.이익준비금
89,229,060

72,972,420

2.배당금
 가.현금배당
 (주당배당금(률)
 보통주 : 당기 : 100원(20%)
 전기 : 100원(20%))
892,290,600

729,724,200

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

37,801,139,596

34,988,028,988

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
2020년(17기)
2019년(16기)

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
729
733

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
100

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~ 18.
<신설>

(좌동)

19. 부동산 임대업, 전대업, 부동산업

20. 산업용 로봇 제조업

21. 기타 특수 목적용 기계 제조업

22. 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 부지 매입을 위한 사업목적 추가

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

- 부칙 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성상엽

1972-12

미해당
-
본인
이사회

오인재

1973-12

미해당
-
특수관계인
이사회

박세훈

1973-01

미해당
-
특수관계인
이사회

석제범

1963-03

해당
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성상엽

인텔리안테크놀로지스 
대표이사
2005~2015
2004~현재

- ㈜인텔리안시스템즈
- (현)㈜인텔리안테크놀로지스

없음

오인재

인텔리안테크놀로지스 
경영지원 총괄
2005~2015
2007~현재

- ㈜인텔리안시스템즈
- (현)㈜인텔리안테크놀로지스

없음

박세훈

인텔리안테크놀로지스 
재경 담당
2003~2011
2011~2017
2018~현재

- 삼일회계법인

- Solaris Partners Co, Ltd
- (현)㈜인텔리안테크놀로지스

없음

석제범

법무법인 화우 고문
1987~
2014~2017
2017~2017
2018~2020
2021~현재

- 31회 행정고시 합격
- 대통령 비서실 정보방송통신비서관
- 미래창조과학부 정보통신정책실실장

- 정보통신기획평가원 원장

- (현)법무법인 화우 고문

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성상엽

해당 사항 없음

오인재

해당 사항 없음

박세훈

해당 사항 없음

석제범

해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 정보통신분야의 전문가로 미래창조과학부 정보통신정책실 실장, 정보통신기술진흥센터 센터장, 정보통신기획평가원 원장 등 정보통신분야 경력을 토대로 회사의 추진하는 사업, 이슈 및 경영 사항에 대한 자문하여 회사가 글로벌 기업으로 지속 성장 할 수 있도록 지원하고 조언하겠습니다.

이사회 중심 책임경영이 중요시 되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하며 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 그동안 정보통신정책실 실장, 정보통신기술진흥센터 센터장, 정보통신기획평가원 원장 등 정보통신 분야에서 전문적 지식과 경험을 겸비하고 있습니다. 당사 이사회는 후보자의 전문성을 통해 활약할 것으로 기대하며, 대외적으로는 당사의 경영에 대한 인식 제고 역할을 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

01 인텔리안_20220310_성상엽.jpg
01 인텔리안_20220310_성상엽

02 인텔리안_20220310_오인재.jpg
02 인텔리안_20220310_오인재

03 인텔리안_20220310_박세훈.jpg
03 인텔리안_20220310_박세훈

04 인텔리안_20220310_석제범.jpg
04 인텔리안_20220310_석제범

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한정현

1975-06

없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한정현
법무법인 인화 변호사
2002~
2005~2012
2012~현재

- 사법연수원 수료(제34기)
- 법무법인 솔로몬

- 법무법인 인화 변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한정현
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 법률 분야의 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천 함.

확인서

인텔리안_20220310_한정현 감사.jpg
인텔리안_20220310_한정현 감사

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

2022년 3월 말일자로 염찬엽 상근 감사의 중도 퇴임을 예정하고 있어 상근 감사를 신규선임 하고자 함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(19기, 2022년)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

전 기(18기, 2021년)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,088

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(19기, 2022년)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300

전 기(18기, 2021년)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
22

최고한도액
300

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 상법 및 당사 정관에 근거하여 회사 경영/해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 향후에도 상당한 기여가 기대 되는 인력에 대한 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

변OO 외 10명 (*)

임원 및 관계사 임직원

-

보통주

9,500

HOO (*)
관계사 임직원

-

보통주

5,000

김OO 외 49명

임직원

-

보통주

17,200

JOO 외 28명
관계사 임직원
-
보통주
15,900

총(91)명

-

-

보통주

총 47,600 주

(*) 상기 내역은 상법 제 542조의3 제3항에 따라 2021년10월01일, 2021년11월18일 이사회 결의로 부여분 14,500주에 대한 주주총회 승인 내용을 포함하고 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 기명식 보통주 14,500주 : 이사회 부여분(*)
- 기명식 보통주 33,100주 : 주주총회 부여분
-

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격: 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하여, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.
- 2021년10월01일 이사회 부여분 : 71,500원
- 2021년11월18일 이사회 부여분 : 76,350원
(2) 산정방법: 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정(단, 호가 미만 단위는절상)
(3) 행사기간:
- 2021년10월01일 이사회 부여분
 : 2023년10월01일~ 2026년09월30일
- 2021년11월18일 이사회 부여분
 : 2023년11월18일~ 2026년11월17일
- 2022년3월30일 주주총회 부여분
 : 2024년 3월30일~ 2027년3월29일
-

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관 및 관계법령을 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,183,669
발행주식총수의 10% 이내
기명식 보통주
918,366
835,726

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020 년
2020.03.30
7
기명식보통주
20,700
-
-
20,700

2021 년
2021.03.31 외 2
26
기명식보통주
27,600
-
900
26,700

계
-
총 33명
-
48,300
-
900
47,400

※ 상기 주식매수선택권 부여에 대한 상세 내용은 당사 '주식매수선택권부여에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 일주일 전까지 당사 홈페이지(https://www.intelliantech.co.kr)에 게재 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길 바랍니다. 

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주총 집중일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 일정을 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,이사 및 등기임원들의 참석 가능일정과 해외종속회사의 결산일정, 외부회계감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램의 참여 및 주요 경영활동 일정의 유연한 조정 등을 통해 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

▣ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
 - 2022년 03월 20일 9시 ~ 2022년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리 

▣ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 협조 안내

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 발열 검사를 할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

- 질병관리본부에서 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

- 긴급상황 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정입니다.