비츠로테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220317)
제출인: 비츠로테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
비츠로테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 비츠로테크
주 소: 경기도 안산시 단원구 별망로 327
전화번호: 02-2024-3122

작 성 자:
성 명: 최민용
부서 및 직위: 회계실 / 차장
전화번호: 02-2024-3123

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 비츠로테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.16
라. 주주총회일
2022.03.31

마. 권유 시작일
2022년 03월 22일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
비츠로테크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

장순상
본인
보통주
10,845,809
41.4
최대주주
-

유병언
대표이사
보통주
40,539
0.15
특수관계인
-

이병호
관계사임원
보통주
61,856
0.24
특수관계인
-

장범수
관계사임원
보통주
1,015,381
3.88
특수관계인
-

장택수
관계사임원
보통주
1,882,434
7.18
특수관계인
-

비츠로
아이씨티
관계사
보통주
1,923,076
7.34
특수관계인
-

계
-
15,769,156
60.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

양희원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.16
2022년 03월 22일
2022.03.30
2022.03.31

나. 피권유자의 범위

제56기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 22일~2022년 3월30일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에'전자투표에 관한사항'을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권(주)
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 별망로 327(성곡동 605-2) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 22일~2022년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.
- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제56기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 지주회사로서 각 사업회사의 책임경영을 강화하였으며, 그 결과 각 사업회사의 실적은 안정적으로 유지되고 있습니다. 다만, 20년초부터 COVID-19 팬데믹 상황으로 전방산업의 경기 하락 및 글로벌 자재 수급 문제가 발생되어 각 계열사별로 이러한 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 별도재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서 제출"의 첨부문서 별도감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다. 

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 56 기 2021년 12월 31일 현재

제 55 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

246,395,231,285
205,619,483,040

현금및현금성자산

35,577,875,265
57,278,856,486

단기금융상품

65,882,877,752
25,216,386,404

단기상각후원가측정금융자산

18,525,000
18,525,000

매출채권 및 기타채권

88,472,025,487
75,750,095,363

재고자산

49,249,069,416
41,374,121,099

기타유동자산

7,194,858,365
5,981,498,688

Ⅱ.비유동자산

208,971,823,438
204,144,558,951

장기금융상품

14,020,000
14,020,000

당기손익-공정가치측정금융자산

2,432,012,348
2,372,172,340

장기매출채권 및 기타채권

482,661,074
351,361,074

관계기업 및 공동기업

756,463,821
695,179,914

유형자산

153,345,112,812
146,574,353,119

무형자산

45,242,677,519
46,728,907,364

이연법인세자산

6,698,875,864
7,408,565,140

자산총계

455,367,054,723
409,764,041,991

부채

Ⅰ.유동부채

96,772,908,815
89,964,997,418

매입채무 및 기타채무

32,776,348,740
29,944,270,387

단기성차입금

16,591,977,582
19,786,018,125

유동성전환사채
18,249,818,868
15,349,176,656

충당부채

4,029,253,491
1,582,151,552

초과청구공사

9,353,410,393
7,299,947,393

당기법인세부채

4,320,458,184
1,540,801,269

기타유동부채

11,451,641,557
14,462,632,036

Ⅱ.비유동부채

42,247,771,731
40,684,752,023

장기매입채무 및 기타채무

2,399,479,280
741,406,095

장기성차입금

361,782,511
1,344,081,268

전환사채

16,678,766,177
17,068,549,193

퇴직급여부채

20,337,611,719
21,258,712,812

장기종업원급여부채
717,160,678
-

이연법인세부채

1,752,971,366
272,002,655

부채총계

139,020,680,546
130,649,749,441

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

207,762,906,120
177,623,893,051

자본금

13,100,012,500
11,657,705,500

자본잉여금

74,921,727,992
58,035,286,761

기타자본조정

(952,250,106)
302,349,368

기타포괄손익누계액

(131,593,141)
(157,723,176)

이익잉여금

120,825,008,875
107,786,274,598

비지배지분

108,583,468,057
101,490,399,499

자본총계

316,346,374,177
279,114,292,550

자본과부채총계

455,367,054,723
409,764,041,991

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제56(당) 기
제55(전) 기

Ⅰ. 매출액
323,802,581,306
307,592,214,209

Ⅱ. 매출원가
260,079,411,487
243,285,238,037

Ⅲ. 매출총이익
63,723,169,819
64,306,976,172

Ⅳ. 판매비와 관리비
38,097,965,241
31,045,664,509

Ⅴ. 영업이익
25,625,204,578
33,261,311,663

Ⅵ. 영업외수익(비용)
7,793,164,393
4,691,438,621

기타수익

4,229,532,605
6,473,321,946

기타비용

(40,582,477)
-

관계기업투자주식순이익(손실)
1,834,834,519
870,123,405

금융수익

2,334,496,637
2,895,219,136

금융비용

28,648,591,771
29,454,332,607

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
5,057,223,609
2,639,949,815

Ⅷ. 법인세비용
23,591,368,162
26,814,382,792

계속사업이익
-
902,543,022

중단손익
23,591,368,162
27,716,925,814

Ⅸ. 당기순이익
27,744,787,727
27,744,787,727

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는
 당기순이익

12,550,722,367
18,479,045,261

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

11,040,645,795
9,237,880,553

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)
1,690,008,374
(466,965,935)

후속적으로당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산차

71,596,795
(40,869,627)

매도가능증권평가이익

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동
2,026,384
-

보험수리적손익

1,616,385,195
(426,096,308)

XI. 총포괄

이익

25,281,376,536
27,249,959,879

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분

14,240,639,189
17,887,014,246

비지배지분

11,040,737,347
9,362,945,633

XII. 주당손익

기본주당이익

500
825

- 연결자본변동표
 <연결자본변동표>

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분

자본

지배기업의 소유주

비지배지분

총자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익
누계액

이익잉여금

합계

2020.01.01(전기초)

11,176,936,500
52,619,252,866
302,349,368
(143,383,422)
91,002,227,603
154,957,382,915
92,078,369,636
247,035,752,551

보험수리적손익
-
-
-
-
(577,691,261)
(577,691,261)
151,594,953
(426,096,308)

전환권청구
480,769,000
4,633,768,052
-
-
-
5,114,537,052
-
5,114,537,052

전환권대가
-
782,265,843
-
-
-
782,265,843
1,447,264,275
2,229,530,118

해외사업환산차
-
-
-
(14,339,754)
-
(14,339,754)
(26,529,873)
(40,869,627)

현금배당
-
-
-
-
(1,117,307,005)
(1,117,307,005)
(1,398,180,045)
(2,515,487,050)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
18,479,045,261
18,479,045,261
9,237,880,553
27,716,925,814

2020.12.31(전기말)
11,657,705,500
58,035,286,761
302,349,368
(157,723,176)
107,786,274,598
177,623,893,051
101,490,399,499
279,114,292,550

2021.01.01(당기초)

11,657,705,500
58,035,286,761
302,349,368
(157,723,176)
107,786,274,598
177,623,893,051
101,490,399,499
279,114,292,550

보험수리적손익
-
-
-
-
1,663,786,787
1,663,786,787
(47,401,592)
1,616,385,195

전환권청구
1,442,307,000
13,962,076,108
-
-
-
15,404,383,108
-
15,404,383,108

전환권대가
-
2,924,365,123
-
-
-
2,924,365,123
-
2,924,365,123

자회사자기주식취득
-
-
(1,254,599,474)
-
-
(1,254,599,474)
(2,280,321,036)
(3,534,920,510)

해외사업환산차
-
-
-
25,410,840
-
25,410,840
46,185,955
71,596,795

지분법자본변동
-
-
-
719,195
-
719,195
1,307,189
2,026,384

현금배당
-
-
-
-
(1,175,774,877)
(1,175,774,877)
(1,667,347,753)
(2,843,122,630)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
12,550,722,367
12,550,722,367
11,040,645,795
23,591,368,162

2021.12.31(당기말)
13,100,012,500
74,921,727,992
(952,250,106)
(131,593,141)
120,825,008,875
207,762,906,120
108,583,468,057
316,346,374,177

- 연결현금흐름표
 <연결현금흐름표>

제 56 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제56(당) 기
제55(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
30,761,995,929
33,974,756,404

1. 당기순이익
23,591,368,162
27,716,925,814

2. 당기순이익을 조정을 위한 가감
28,062,794,716
25,793,877,164

퇴직급여
4,973,501,964
4,365,602,320

감가상각비
14,010,659,859
13,486,009,017

무형자산상각비
2,980,675,040
2,947,158,544

무형자산손상차손
519,470,896
-

이자비용
2,189,317,135
2,003,429,463

잡손실
-
200,791,778

재고자산폐기손실
302,381
28,272,370

지분법손실
40,582,477
-

당기손익-금융자산처분손실
125,685,412
-

당기손익-금융자산평가손실
8,293,340
432,853,773

법인세비용(이익)
5,057,223,609
2,597,020,839

이자수익
(86,292,770)
(177,136,092)

배당금수익
(544,097)
(351,240)

파생상품평가이익
-
-

잡이익
(7,737,281)
(65,054,885)

당기손익-금융자산처분이익
(1,418,733,522)
-

당기손익-금융자산평가이익
(329,609,727)
(24,718,723)

3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(18,935,131,136)
(11,873,753,662)

매출채권의 감소(증가)
(12,080,291,065)
(7,796,440,451)

미수금의 감소(증가)
3,180,194,027
1,625,159,857

선급금의 감소(증가)
735,300,405
3,363,947,500

선급비용의 감소(증가)
(243,714,350)
120,565,854

선급부가세의 감소(증가)
(1,700,405,232)
227,352,708

재고자산의 감소(증가)
(7,855,817,148)
(1,118,967,721)

매입채무의 증가(감소)
(1,820,993,272)
(4,291,659,554)

미지급금의 증가(감소)
(25,509,861)
(1,026,932,149)

미지급비용의 증가(감소)
709,017,212
(558,078,105)

예수부가세의 증가(감소)
(793,286,468)
854,747,807

예수금의 증가(감소)
(82,785,780)
283,906,943

지급어음의 증가(감소)
(192,000,000)
192,000,000

선수금의 증가(감소)
(2,136,030,851)
1,321,686,124

임대보증금의 증가(감소)
(4,760,000)
-

초과청구공사의 증가(감소)
2,053,463,000
(2,954,375,392)

미지급배당금의 증가(감소)
-
(276,500)

장기종업원급여부채의 증가(감소)
717,160,678
-

하자보수충당부채의 증가(감소)
2,447,101,939
241,556,447

퇴직급여충당부채의 유상인수
-
207,427,670

퇴직금의 지급
(1,841,774,370)
(2,565,374,700)

4. 이자의 수취
72,963,637
159,694,922

5. 배당금의 수취
544,097
351,240

6. 법인세의 환급(납부)
(1,499,847,649)
(7,005,941,043)

7. 이자의 지급
(530,695,898)
(816,398,031)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(62,070,269,570)
(23,385,625,630)

단기금융상품의 감소
2,502,872,630
781,699

매도가능증권의 감소
217,970
-

단기대여금의 감소
-
100,000,000

장기대여금의 감소
-
44,276,500

퇴직연금운용자산의 감소
329,460,022
438,760,201

보증금의 감소
3,000,000
190,000,000

퇴직보험예치금의 감소
-
-

회원권의 처분
-
140,000,000

기계장치의 처분
-
25,000,001

공구와기구의 처분
-
1,645,002

비품의 처분
-
12,783,751

컴퓨터소프트웨어의 처분
-
19,607,500

연결범위변동으로 인한 현금유입
28,323,947
-

단기금융상품의 증가
(41,557,325,219)
(12,145,947,228)

매도가능증권의 증가
(57,732,240)
(164,755,420)

단기대여금의 증가
(192,000,000)
(250,000,000)

보증금의 증가
(134,300,000)
(36,560,000)

퇴직연금운용자산의 증가
(2,310,000,000)
(748,065,517)

토지의 취득
(3,722,850,297)
-

건물의 취득
(2,414,465,760)
-

구축물의 취득
(49,100,000)
(3,900,000)

기계장치의 취득
(4,070,688,443)
(4,772,892,001)

공구와기구의 취득
(696,138,153)
(1,275,191,496)

금형의 취득
(345,294,342)
(300,055,000)

차량운반구의 취득
(34,750,000)
(20,004,000)

비품의 취득
(785,942,204)
(731,052,222)

시설장치의 취득
(325,200,000)
(489,710,000)

건설중인자산의 증가
(6,604,686,013)
(1,020,259,037)

개발비의 증가
(662,368,652)
(692,496,489)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(197,724,234)
(1,040,146,793)

산업재산권의 취득
(33,738,582)
(27,445,081)

회원권의 취득
-
-

종속회사주식의 취득
(739,840,000)
(640,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
9,535,695,625
18,543,897,170

국고보조금의 수취
406,270,717
151,891,561

단기차입금의 증가
95,590,869
4,000,000,000

자기주식의 처분
-
-

전환사채의 증가
20,000,000,000
19,840,000,000

배당금의 지급
(2,843,122,630)
(2,515,487,050)

단기차입금의 감소
(3,000,000,000)
(148,370,354)

자기주식의 취득
(3,534,920,510)
-

유동성장기리스부채의 감소
(837,122,821)
(969,751,986)

유동성장기부채의 상환
(751,000,000)
(1,126,020,000)

Ⅳ. 환율변동효과
71,596,795
(40,869,627)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(21,700,981,221)
29,780,523,318

Ⅵ. 기초의 현금
57,278,856,486
27,498,333,168

Ⅶ. 기말의 현금
35,577,875,265
57,278,856,486

2. 별도재무제표

- 별도대차대조표(별도재무상태표)
 <별도대차대조표(별도재무상태표)>

제 56 기말 2021.12.31 현재

제 55 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 56 기말

제 55 기말

자산

유동자산

16,662,921,474
23,784,119,424

현금및현금성자산

2,575,070,350
7,912,497,124

단기금융상품

12,456,486
12,375,751

단기상각후원가측정금융자산

18,525,000
18,525,000

매출채권 및 기타유동채권

13,876,956,063
15,649,710,329

재고자산

35,698,000
46,528,000

기타유동자산

144,215,575
144,483,220

비유동자산

104,485,553,011
99,730,745,901

장기금융상품

8,020,000
8,020,000

당기손익-공정가치측정금융자산

1,201,853,960
1,181,125,800

장기매출채권 및 기타비유동채권

73,541,624
177,661,624

종속기업 및 관계기업투자

79,546,310,275
73,945,793,133

투자자산
23,133,886,097
23,532,943,422

유형자산

274,520,483
523,869,048

무형자산

247,420,572
329,891,436

이연법인세자산

-
31,441,438

자산총계

121,148,474,485
123,514,865,325

부채

유동부채

6,645,791,279
25,943,239,223

매입채무 및 기타유동채무

4,909,540,693
6,919,153,080

단기성차입금

62,032,573
175,227,061

유동성전환사채
-
15,349,176,656

충당부채

-
104,249,364

초과청구공사

-
2,591,959,087

당기법인세부채

420,847,408
309,044,489

기타유동부채

1,253,370,605
494,429,486

비유동부채

4,880,562,958
5,911,492,171

장기매입채무 및 기타채무

200,250,771
215,061,585

장기차입금

15,041,664
114,053,149

퇴직급여부채

2,882,694,002
5,582,377,437

장기종업원급여부채
29,605,155
-

이연법인세부채

1,752,971,366
-

부채총계

11,526,354,237
31,854,731,394

자본

자본금

13,100,012,500
11,657,705,500

자본잉여금

71,215,097,026
57,253,020,918

이익잉여금(결손금)

25,307,010,722
22,749,407,513

자본총계

109,622,120,248
91,660,133,931

자본과부채총계

121,148,474,485
123,514,865,325

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)
 <별도손익계산서(별도포괄손익계산서)>

제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 56 기

제 55 기

매출액

15,020,099,025
37,813,210,516

매출원가

7,200,490,423
27,540,067,886

매출총이익

7,819,608,602
10,273,142,630

판매비와관리비

3,543,679,092
5,879,225,726

영업이익(손실)

4,275,929,510
4,393,916,904

기타영업이익

1,254,171,680
815,224,669

기타영업비용

131,519,371
118,592,257

금융수익

85,232,543
132,456,362

금융비용

125,000,720
1,306,251,602

법인세비용차감전순이익(손실)

5,358,813,642
3,916,754,076

법인세비용

1,868,467,538
334,528,650

당기순이익(손실)

3,490,346,104
3,582,225,426

기타포괄손익

233,027,655
(192,557,744)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익

233,027,655
(192,557,744)

총포괄손익

3,723,373,759
3,389,667,682

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

139
159

- 별도자본변동표
 <별도자본변동표>

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01(전기초)
11,176,936,500
52,619,252,866
20,477,433,481
84,273,622,847

보험수리적손익
-
-
(192,557,744)
(192,557,744)

전환권청구
480,769,000
4,633,768,052
-
5,114,537,052

현금배당
-
-
(1,117,693,650)
(1,117,693,650)

당기순이익(손실)
-
-
3,582,225,426
3,582,225,426

2020.12.31(전기말)
11,657,705,500
57,253,020,918
22,749,407,513
91,660,133,931

2021.01.01(당기초)
11,176,936,500
52,619,252,866
20,477,433,481
84,273,622,847

보험수리적손익
-
-
233,027,655
233,027,655

전환권청구
1,442,307,000
13,962,076,108
-
15,404,383,108

현금배당
-
-
(1,165,770,550)
(1,165,770,550)

당기순이익(손실)
-
-
3,490,346,104
3,490,346,104

2021.12.31(당기말)
13,100,012,500
71,215,097,026
25,307,010,722
109,622,120,248

- 별도현금흐름표
 <별도현금흐름표>

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 56 기

제 55 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

1,633,154,477
6,472,543,439

1.당기순이익(손실)

3,490,346,104
3,582,225,426

2.당기순이익조정을 위한 가감

2,117,077,246
2,266,196,293

퇴직급여

469,766,212
642,681,180

감가상각비

606,875,479
677,692,595

무형자산상각비

44,946,560
50,980,486

이자비용

125,000,720
1,306,090,352

파생상품평가손실
-
-

잡이익

(4,856,463)
14,167,912

법인세비용

1,868,467,538
334,528,650

이자수익

(76,538,123)
(3,471,842)

배당금수익
(907,890,257)
(756,473,040)

3.영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(4,457,725,191)
235,504,029

매출채권의 감소(증가)

(5,568,131,469)
(4,586,225,938)

미수금의 감소(증가)

(2,457,522,452)
2,715,213,030

선급금의 감소(증가)

(2,115,751,121)
43,729,684

선급비용의 감소(증가)

838,617
(30,067,078)

선급부가세의 감소(증가)

144,817
(2)

재고자산의감소(증가)
10,830,000
(30,368,000)

매입채무의 증가(감소)

3,015,658,247
1,382,046,461

미지급금의 증가(감소)

2,539,845,423
(19,383,000)

미지급비용의 증가(감소)

750,495,844
101,047,360

예수부가세의증가(감소)
(286,006,487)
268,773,291

예수금의 증가(감소)

(68,082,375)
4,221,103

선수금의 증가(감소)

1,113,029,981
(1,000,000)

초과청구공사의 증가(감소)

138,696,889
699,357,748

장기종업원급여부채의증가(감소)
29,605,155
-

퇴직급여충당부채의 유상인수

46,808,780
18,428,730

퇴직금의 지급

(1,608,185,040)
(330,269,360)

4.이자수취(영업)

8,621,961
3,471,842

5. 배당금의 수취
907,890,257
756,473,040

6.법인세납부(환급)

(363,261,632)
(163,304,121)

7.이자지급(영업)

(69,794,268)
(208,023,070)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(5,693,067,478)
(264,170,876)

단기금융상품의 감소

-
781,699

매도가능증권의 감소

(14,033,740)
(128,984,520)

보증금의 감소

40,000,000
40,000,000

단기금융상품의 증가
(447,738)
-

단기대여금의 증가
(2,200,000,000)
-

예치보증금의 증가

(16,000,000)
(5,000,000)

공구와기구의 취득

-
-

비품의 취득

(91,987,000)
(48,654,081)

시설장치의 취득
-
(67,250,000)

개발비의 취득
493,768
(6,619,274)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(45,000,000)
(45,000,000)

산업재산권의 취득

-
(3,444,700)

물적분할로 인한 현금유출
(3,326,092,768)
-

Ⅲ.재무활동현금흐름

(1,277,513,773)
(1,305,210,996)

국고보조금의 수취

756,085
14,156,290

배당금의 지급
(1,165,770,550)
(1,117,693,650)

단기차입금의 감소

-
-

장기차입금의 감소
-
-

유동성리스부채의 감소
(112,499,308)
(201,673,636)

유동성장기부채의 상환
-
-

Ⅳ.현금의 증가(감소)

(5,337,426,774)
4,903,161,567

Ⅴ.기초의 현금

7,912,497,124
3,009,335,557

Ⅵ.기말의 현금

2,575,070,350
7,912,497,124

- 별도이익잉여금처분계산서(안)
 <이익잉여금처분계산서>

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : )

구분

제 56 기

제 55 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

22,328,609,601

19,887,583,447

전기이월미처분이익잉여금
18,605,235,842

16,497,915,765

당기순이익
3,490,346,104

3,582,225,426

보험수리적손익
233,027,655

(192,557,744)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,441,001,375

1,282,347,605

이익준비금
131,000,125

116,577,055

현금배당
1,310,001,250

1,165,770,550

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

20,887,608,226

18,605,235,842

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

전기 : 현금배당, 액면가 500원의 10% 주당 50원 배당
 당기 : 현금배당, 액면가 500원의 10% 주당 50원 배당

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 
이 회사의 본점을 경기도내에 둔다.

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 
이 회사의 본점을 경기도 안산시에 둔다.

본점

소재지

구체화

제8조 (주식의 종류) 
이 회사가 발행할 주식은 기명식 주식으로 한다.

제8조 (주식의 종류) 
삭제

주권 전자등록의무화에 
삭제

제8조의2 (주식등의 전자등록) 
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장사채 등 의무등록 
대상이 아닌 주식등에 
대해서는 전자등록을 하지 
않을 수 있도록 함

제14조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제14조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함

제17조의2 (주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

주권 전자등록에 따라 
주주명부의 
작성 및 비치 조문 추가

제18조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다

전환사채를 주식으로 
전환하는 경우 
이자의 지급에 관한 
내용 삭제함

제23조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기) 
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 
유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제36조의 1 (감사위원회의 구성)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제36조의 1 (감사위원회의 구성)

③ 감사위원회의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

삭제

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.

전자투표 도입시 
감사위원회 위원 
선임의 주주총회 
결의요건 완화에 
관한 내용을 반영함

제36조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제36조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원회 위원 선임 
또는 해임시 의결권 
제한에 관한 내용 반영함

제43조 (감사위원회의 직무)

② 감사위원회는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

③ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제43조 (감사위원회의 직무)

삭제

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사위원회는 제1항 내지 제3항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑤ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

외부감사인 선임에 대한 
조문이 제52조와 
동일하여 조문삭제 
및 조문번호 수정

제45조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제45조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회 소집에 대한

소집권자 확대

제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

② 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사(사장)은 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다

④ 대표이사(사장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.

⑥ 제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦ 대표이사(사장)은 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)은 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다

⑤ 대표이사(사장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)은 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

이사회 승인을 받은 
재무제표에 대한 
감사위원회

제출기간 추가

제54조 (이익배당)

제54조 (이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

이익배당 결의 명문화
조문추가

이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장순상
1944.07.07
부
-
본인
이사회

강남규
1975.06.21
여
-
-
이사회

이권범
1951.02.26
여
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장순상
(주)비츠로그룹 회장
-
한양대학교 화학공학과 졸업(학사)
(주)비츠로그룹 회장
사무실임차내역
(341,280천원/부가세별도)

강남규
변호사
-

서울대 법과대학원 졸업(석사)

법무법인 가온 대표변호사(2017~현재)

기획재정부 국세예규심사위원회 위원
(2018~현재)

국세청 본청 고문변호사(2015~2018)

-

이권범
(주)일터노무안전관리
대표이사
-

조선대 공과대학 졸업(학사)

서울 강남지청근로감독과장

경인지방 평택지청 근로감독과장

㈜ 일터노무안전관리 대표이사(현재)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장순상
부
부
무

강남규
부
부
무

이권범
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 강남규>
1. 전문성
 본 후보자는 다년간 변호사 업무를를 수행하였으며, 관련한 전문적인 지식과 경험을
 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 정도경영 정신을 실현하고, 전략 적, 합리적인 의사결정으로 회사의 지속 성장 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어서 사외 이사의 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니
 다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업
 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 등 상법상 사외이사의 의무를 인
 지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
 특히 회사가 강조하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다

<후보자 : 이권범>
1. 전문성
 본 후보자는 다년간 노무 업무를 수행하였으며, 관련한 전문적인 지식과 경험을 바탕으
 로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 정도경영 정신을 실현하고, 전략적, 합
 리적인 의사결정으로 회사의 지속 성장 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어서 사외 이사의 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니
 다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업
 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 등 상법상 사외이사의 의무를 인
 지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
 특히 회사가 강조하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 장순상>
위 후보자는 오랜기간 비츠로그룹 회장직을 역임하면서 뛰어난 경영관리 능력으로 사업성장에 주도적인 역할을 했기에 적임자로 추천하였습니다.

<후보자 : 강남규>
위 후보자는 변호사로서 전문성뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 의사결정 및 회사의 윤리경영, 투명성, 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단합니다.

<후보자 : 이권범>
위 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 기업경영 및 지속가능한 성장에 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사외이사 선임의확인서(220316)-이권범.jpg
사외이사 선임의확인서(220316)-이권범

사내이사 선임의확인서(220316)-장순상.jpg
사내이사 선임의확인서(220316)-장순상

사외이사 선임의확인서(220316)-강남규.jpg
사외이사 선임의확인서(220316)-강남규

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강남규
1975.06.21
여
-
-
이사회

이권범
1951.02.26
여
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강남규
변호사
-

서울대 법과대학원 졸업(석사)

법무법인 가온 대표변호사(2017~현재)

기획재정부 국세예규심사위원회 위원
(2018~현재)

국세청 본청 고문변호사(2015~2018)

-

이권범
(주)일터노무안전관리 대표이사
-

조선대 공과대학 졸업(학사)

서울 강남지청근로감독과장

경인지방 평택지청 근로감독과장

㈜ 일터노무안전관리 대표이사(현재)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강남규
부
부
무

이권범
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 강남규>
위 후보자는 변호사로서 전문성뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 의사결정 및 회사의 윤리경영, 투명성, 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단합니다.

<후보자 : 이권범>
위 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 기업경영 및 지속가능한 성장에 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

감사위원 선임의확인서(220316)-이권범.jpg
감사위원 선임의확인서(220316)-이권범

감사위원 선임의확인서(220316)-강남규.jpg
감사위원 선임의확인서(220316)-강남규

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2.7억원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항