성문전자 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220317)
제출인: 성문전자

주주총회소집공고
2.9
성문전자(주)

정 정 신 고 (보고)

주주총회소집공고

2022년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
이익잉여금처분계산서 누락
-
이익잉여금처분계산서 첨부

주주총회소집공고

2022 년 3 월 16 일

회 사 명 :
성문전자(주)

대 표 이 사 :
신준섭

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 61

(전 화)031)650-2800

(홈페이지)http://smec-korea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김종락

(전 화)031)650-2820

주주총회 소집공고

(제42기 정기주주총회)

주주님의 건승과 번영을 기원합니다.

상법 제365조와 정관 제19조에 의거 아래와 같이 성문전자주식회사의 제42기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 61 (성문전자(주) 강당)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 1) 영업보고
 2) 감사의 감사보고
 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제42기(2021. 1. 1 - 2021. 12. 31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 1주당 현금배당 예정 - 보통주:1%, 우선주:2%

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록)
주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 반영

본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8 종으로 한다.
본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제 15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 반영

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발해하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

제33조 (감사)
제33조 (감사)
전자적 방법에의한 의결권 행사에 관한 법류 시행 반영

① 본 회사는 감사 1인 이상을 두되 주주총회에서 이를 선임하며 그 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시 까지로 한다. 또한 감사의 선임을 위한 의안을 구분하여 의결 하여야한다.
① <좌 동 >

② 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
② <좌 동 >

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ <좌 동 >

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ < 좌 동 >

⑤ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분지 1이상 의 수로 하여야한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분지 1이상의 수로 하여야한다. 단, 상법 제368조의1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사인 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

부칙 (1) [시행일] 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다
◈ 부칙 신설

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 , 사외이사 1명)

구분
성명
생년월일
주요약력
추천인
최대주주와의 관계
당사자의 거래내역

사내이사
이보영
1955.05.19

- 현 성문전자(주) 상무이사

이사회
-
-

구분
성명
생년월일
주요약력
추천인
최대주주와의 관계
당사자의 거래내역

사외이사
류예동
1948.12.30

- 한국정보통신서비스(주) 대표이사 사장
- 한국정보통신(주) 대표이사 사장
- 현 성문전자(주) 사외이사

이사회
-
-

제4호 의안 : 상근감사의 비상근감사 전환의 건

구분
성명
생년월일
주요약력
추천인
최대주주와의 관계
당사자의 거래내역

감사
김명찬
1961.08.12

- 상장회사협의회 감사회 수석부회장

- 동원그룹 경영진단실장

- (주)서진G&P, 동덕포장 총괄부사장

이사회
-
-

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지(www.smec-korea.co.kr)와 금융감독원, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하지 않습니다.

따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하 여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷/모바일 주소
 인터넷 http://evote.ksd.or.kr
 모바일 https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 17일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능))
다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

※제42기 정기주주총회는 회사의 경비절감과 원활한 진행을 위하여 별도의 선물을 지급치 않을 것입니다.

2022년 3월 16일

경기도 평택시 세교산단로 61

성 문 전 자 주 식 회 사

대 표 이 사 신 준 섭

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류예동
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제 1 회차
2021.02.18
현금배당 결정
제41기 정기주주총회 소집의 건
정관 일부 변경의 건
이사 선임의 건
감사 선임의 건
이사보수한도 승인의 건
감사보수한도 승인의 건
찬성

제 2 회차
2021.03.09
매출액 또는 손익구조 30%이상변경
제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

제 3 회차
2021.3.18
사업 실적 보고의 건
찬성

제 4 회차
2021.03.26
제41기 정기주주총회
정관 일부 변경의 건
이사 선임의 건
감사 선임의 건
이사보수한도 승인의 건
감사보수한도 승인의 건
찬성

제 5 회차
2021.05.17
분기 실적 보고의 건
찬성

제 6 회차
2021.06.14
타인에 대한 채무보증 결정
찬성

제 7 회차
2021.06.28
타인에 대한 채무보증 결정
찬성

제 8 회차
2021.08.17
반기 실적 보고의 건
찬성

제 10 회차
2021.11.15
분기 실적 보고의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

사내이사
3
181,176,000
60,392,000
-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 총이사의 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]
 당사의 주거래처인 콘덴서 업계는 2012년 이후 지속된 세계경기 불황과 국내경기 침체 여파로 가동율 저하와 매출축소, 단가인하 등 어려운 시장상황에서 매출확대를 위한 시장경쟁이 심화되면서 각 사별로 경영환경에 대한 적응력에 따라 차별화 되는 것으로 보입니다. 

[DM 사업부문]
경기 침체의 영향으로 디엠 발송비용 축소와 입찰 방식 채택의 경우 디엠업체들 간의 가격 경쟁이 불가피한 상황입니다. 다양한 서비스를 통한 경쟁력 확보 등 매출확대를 위한 시장경쟁이 심화되는 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]
 제42기 사업연도 성문전자의 GLOBAL화를 위하여 임직원 모두가 단합하여 전력 질주를 하였습니다. 금속증착필름 사업부문의 2021년 매출액을 구분하면, 본사 Zn증착 Film이 17,564백만원, Al증착Film이 2,472백만원, 기타가 6,391백만원 청도 Zn증착 Film이

27,482백만원, Al증착Film이 4,808백만원, 기타가 104
백만원을 기록 하였습니다.

[DM 사업부문]
 2008년 30개 거래처로 출발하여 2021년 현재까지 100여개 거래처로 확대하여, 매출증대를 위해 전 임직원이 노력하였습니다. 2021년 DM 사업의 매출은 2,400백만원을 기록 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

※ 해당사항 없음

(2) 시장점유율

[콘덴서용 증착필름 사업부문]
당사는 필름 Capacitor용 증착 필름을 생산하여 세계시장의 20%, 국내 시장의 70%수준의 시장 점유율을 보이고 있습니다. 또한 국내 콘덴서 제조업체의 해외 이전 추세에 맞춰 당사는 중국 청도법인을 운용하여 품질안정 및 시장확대를 추진하고 있습니다. 뿐만 아니라, T-Margin, Pattern Margin Film 및 보안기능을 내장한 특수 필름 개발을 성공, 판매하고 있으며, 차세대 자동차인 하이브리드형 자동차에 참여하여 제품개발을 완료하였습니다.

[DM 사업부문]
국내에 대형 우편물 디엠 자동포장 설비를 갖추고 사업을 하고 있는 업체는 약 10개가 있으며, 설비를 갖추지 않고 수작업으로 디엠 포장을 하는 업체는 약 100 여개 업체가 있습니다. 성문디엠은 현재 약 5 ~ 7% 의 점유를 하고 있으며, 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[콘덴서용 증착필름 사업부문]

당사의 주 고객층은 필름콘덴서 제조업체로서 내수와 수출(LOCAL 포함)은 각각 6.4%와 93.6%로 전기,전자산업의 경쟁력 심화에 따른 가격인하 요구가 있을 것으로 예상되고 내부의 원가절감을 통하여 이를 극복할 예정입니다.

[DM 사업부문]
 정기간행물, 광고용 책자, 홍보책자, 지방신문, 학교 동문회보 등 다양한 책자 또는 간행물을 포장하는 사업을 하고 있으며 시장확대를 위해 최선의 노력을 하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2019년 독일 AMAT Sputter 설비를 도입하여 휴대폰 Back Cover Deco 개발 및 승인과 산업 내장재용 AR Film을 개발 완료 하였습니다. 2020년 3월부터 양산 적용되었으며 추후 매출 확대 예정입니다.

(5) 조직도

제42기 조직도.jpg
제42기 조직도

[DM 사업부문]

DM사업부문 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 나. 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석의 "1.당사의 개요" 참고

나. 해당 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ연결재무제표에 대한 주석ㆍ대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 재무제표에 대한 주석

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제42(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제41(전)기말 2020년 12월 31일 현재

성문전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당)기말
제 41(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,919,302,343

23,071,506,133

1. 현금및현금성자산
7,289,097,578

2,480,662,525

2. 단기금융상품
5,762,500,000

1,557,275,465

3. 매출채권
13,125,917,911

11,169,288,073

4. 기타채권
829,734,132

738,024,497

5. 재고자산
7,456,718,206

6,910,929,772

6. 당기법인세자산
738,590

5,384,270

7. 기타자산
454,595,926

209,941,531

Ⅱ. 비유동자산

18,638,807,642

17,287,263,848

1. 장기금융상품
649,863,325

756,161,868

2. 장기기타채권
252,331,713

272,669,415

3. 기타금융자산
109,826,430

79,321,270

4. 관계기업투자주식
1,859,445,200

-

5. 유형자산
13,704,745,995

13,997,271,923

6. 투자부동산
1,604,142,206

1,620,770,337

7. 무형자산
408,214,502

515,241,014

8. 비유동기타자산
50,238,271

45,828,021

자 산 총 계

53,558,109,985

40,358,769,981

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,739,148,959

11,633,828,416

1. 매입채무
4,900,425,057

4,550,326,442

2. 미지급금
1,518,283,880

1,464,925,048

3. 단기차입금
3,265,075,764

4,821,601,507

4. 유동성장기차입금
1,000,000,000

-

5. 기타금융부채
877,960,354

681,828,105

6. 기타유동부채
177,403,904

115,147,314

Ⅱ. 비유동부채

11,056,537,890

2,192,501,811

1. 전환사채
9,546,927,418

-

2. 장기차입금
500,000,000

1,000,000,000

3. 순확정급여부채
492,357,167

1,092,501,811

4. 기타비유동금융부채
517,253,305

100,000,000

부 채 총 계

22,795,686,849

13,826,330,227

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

30,474,488,517

26,329,606,087

1. 자본금
10,043,428,500

10,043,428,500

2. 자본잉여금
9,400,740,273

9,400,740,273

3. 기타자본
(1,108,274,194)

(1,108,274,194)

4. 기타포괄손익누계액
(152,651,097)

(1,262,361,965)

5. 이익잉여금
12,291,245,035

9,256,073,473

Ⅱ. 비지배주주지분

287,934,619

202,833,667

자 본 총 계

30,762,423,136

26,532,439,754

부 채 및 자 본 총 계

53,558,109,985

40,358,769,981

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제41(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성문전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

I. 매출액

49,343,656,972

37,882,645,791

II. 매출원가

40,028,114,790

33,166,686,796

III. 매출총이익

9,315,542,182

4,715,958,995

IV. 판매비와관리비

5,943,543,395

5,350,723,308

V. 영업손실

3,371,998,787

(634,764,313)

VI. 기타수익

1,042,184,904

1,116,911,995

VII. 기타비용

793,700,021

1,181,216,862

VIII. 금융수익

65,195,323

61,868,974

IX. 금융비용

214,248,317

331,715,360

X. 법인세비용차감전순손실

3,471,430,676

(968,915,566)

XI. 법인세비용

511,100,367

(12,187,513)

XII. 당기순손실

2,960,330,309

(956,728,053)

1. 지배기업주주지분
2,901,818,243

(972,778,928)

2. 비지배주주지분
58,512,066

16,050,875

XIII. 기타포괄손익

1,259,440,601

82,705,100

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
123,140,847

43,281,807

2. 기타포괄손익-공정가치
 측정금자산평가손실
23,794,025

(71,534)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

1.해외사업환산이익
1,112,505,729

39,494,827

XIV. 총포괄손실

4,219,770,910

(874,022,953)

1. 지배기업주주지분
4,134,669,958

(891,017,754)

2. 비지배주주지분
85,100,952

16,994,801

XV. 주당손익

기본주당순손실

159

(53)

희석주당순손실

154

(53)

연 결 자 본 변 동 표

제42(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제41(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성문전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배
주주지분
총 계

2020.01.01(전기초)
10,043,428,500
9,405,663,977
(1,108,274,194)
(1,300,841,332)
10,188,570,594
180,915,162
27,409,462,707

당기순손실
-
-
-
-
(972,778,928)
16,050,875
(956,728,053)

유상증자
-
(4,923,704)
-
-
-
-
(4,923,704)

연차배당
-
-
-
-
(3,000,000)
-
(3,000,000)

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
(71,534)
-
-
(71,534)

지분변동차액
-
-
-
-
-
4,923,704
4,923,704

해외사업환산이익
-
-
-
38,550,901
-
943,926
39,494,827

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
43,281,807
-
43,281,807

2020.12.31(전기말)
10,043,428,500
9,400,740,273
(1,108,274,194)
(1,262,361,965)
9,256,073,473
202,833,667
26,532,439,754

2021.01.01(당기초)
10,043,428,500
9,400,740,273
(1,108,274,194)
(1,262,361,965)
9,256,073,473
202,833,667
26,532,439,754

당기순이이익
-
-
-
-
2,901,818,243
58,512,066
2,960,330,309

가결산차이
-
-
-
-
13,106,772
105,700
13,212,472

연차배당
-
-
-
-
(3,000,000)
-
(3,000,000)

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
23,794,025
-
-
23,794,025

해외사업환산이익
-
-
-
1,085,916,843
-
26,588,886
1,112,505,729

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
123,140,847
-
123,140,847

2021.12.31(당기말)
10,043,428,500
9,400,740,273
(1,108,274,194)
(152,651,097)
12,291,139,335
288,040,319
30,762,423,136

연 결 현 금 흐 름 표

제42(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제41(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성문전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,340,581,861

502,921,920

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,022,533,786

674,957,301

가. 당기순손실
2,960,330,309

(956,728,053)

나. 비현금항목의 조정
3,122,269,231

2,671,475,314

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,060,065,754)

(1,039,789,960)

2. 배당의 수취
4,965,707

3,243,900

3. 이자의 수취
10,297,084

24,876,352

4. 이자의 지급
(149,316,861)

(208,225,943)

5. 법인세의 환급(지급)
(547,897,855)

8,070,310

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,298,250,531)

483,256,157

1. 단기금융상품의 처분
1,471,683,370

922,728,763

2. 단기금융상품의 취득
(5,207,500,000)

(270,000,000)

3. 단기대여금의 감소
49,004,013

194,630,000

4. 단기대여금의 증가
(14,230,010)

(30,099,860)

5. 장기금융상품의 취득
(342,500,000)

(370,000,000)

6. 장기기타채권의 감소
63,716,682

180,300,600

7. 장기기타채권의 증가
(60,008,808)

(10,855,932)

8. 유형자산의 처분
402,837,298

20,793,403

9. 유형자산의 취득
(777,895,885)

(89,145,617)

10. 건설중인자산의 취득
(1,031,148,909)

(66,110,400)

11.관계기업투자주식의 취득
(1,859,445,200)

-

12. 무형자산의 처분
33,903,588

-

11. 무형자산의 취득
(26,666,670)

-

12. 정부보조금의 증가
-

1,015,200

13. 미지급금의 증가(감소)
-

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,660,632,432

(422,226,472)

1. 차입금의 증가
2,820,961,046

3,414,088,653

2. 장기차입금의 증가
-

-

3. 단기차입금의 감소
(4,157,328,614)

(3,833,315,125)

4. 배당금의 지급
(3,000,000)

(3,000,000)

5. 사채의 증가
10,000,000,000

-

Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,702,963,762

563,951,605

Ⅴ. 외화표시현금의 환율변동
(5,549,344)

(7,184,997)

Ⅵ.
환율차이로 인한 변동액

111,020,635

(5,829,146)

Ⅶ. 기초의 현금
2,480,662,525

1,929,725,063

Ⅷ. 기말의 현금
7,289,097,578

2,480,662,525

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제42(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제41(전)기말 2020년 12월 31일 현재

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기말
제41(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

20,436,104,229

10,781,053,493

1. 현금및현금성자산
5,980,993,964

1,621,513,901

2. 단기금융상품
5,762,500,000

1,557,275,465

3. 매출채권
6,141,249,216

5,152,780,735

4. 기타채권
545,100,026

102,232,630

5. 재고자산
1,870,654,142

2,259,481,330

6. 당기법인세자산
738,590

5,384,270

7. 기타자산
134,868,291

82,385,162

Ⅱ. 비유동자산

23,066,174,021

21,544,671,393

1. 장기금융상품
649,863,325

756,161,868

2. 장기기타채권
252,331,713

272,669,415

3. 기타금융자산
109,826,430

79,321,270

4. 종속및관계기업투자주식
10,584,994,869

8,725,549,669

5. 유형자산
9,613,695,381

9,745,615,898

6. 투자부동산
1,604,142,206

1,620,770,337

7. 무형자산
225,600,392

329,827,279

8. 비유동기타자산
25,719,705

14,755,657

자 산 총 계

43,502,278,250

32,325,724,886

부 채

Ⅰ. 유동부채

4,710,182,408

3,330,765,925

1. 매입채무
2,260,282,103

1,447,520,913

2. 미지급금
620,926,979

649,761,630

3. 단기차입금
700,000,000

1,200,000,000

4. 유동성장기차입금
1,000,000,000

-

5. 기타금융부채
101,412,426

661,692

6. 기타유동부채
27,560,900

32,821,690

Ⅱ. 비유동부채

10,668,310,224

1,824,814,489

1. 전환사채
9,546,927,418

-

2. 장기차입금
517,253,305

1,000,000,000

3. 순확정급여부채
500,000,000

724,814,489

4. 기타비유동금융부채
104,129,501

100,000,000

부 채 총 계
-

5,155,580,414

자 본

15,378,492,632

1. 자본금

10,043,428,500

2. 자본잉여금
10,043,428,500

9,402,851,928

3. 기타자본
9,402,851,928

(1,092,359,400)

4. 기타포괄손익누계액
(1,092,359,400)

(1,235,847,641)

5. 이익잉여금
(1,212,053,616)

10,052,071,085

자 본 총 계
10,981,918,206

27,170,144,472

부 채 및 자 본 총 계

28,123,785,618

32,325,724,886

43,502,278,250

포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제41(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

I. 매출액

26,427,420,833

18,965,493,443

II. 매출원가

23,444,058,137

17,268,635,692

III. 매출총이익

2,983,362,696

1,696,857,751

IV. 판매비와관리비

2,932,195,581

2,793,887,852

V. 영업손실

51,167,115

(1,097,030,101)

VI. 기타수익

1,184,231,803

818,538,924

VII. 기타비용

420,105,808

1,479,426,370

VIII. 금융수익

63,290,853

59,284,790

IX. 금융비용

110,320,857

187,963,218

X. 법인세비용차감전순손실

768,263,106

(1,886,595,975)

XI. 법인세비용

(41,443,168)

(12,187,513)

XII. 당기순손실

809,706,274

(1,874,408,462)

XIII. 기타포괄손익

146,934,872

43,210,273

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
123,140,847

43,281,807

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손실
23,794,025

(71,534)

XIV. 총포괄손실

956,641,146

(1,831,198,189)

XV. 주당손익

기본주당순손실

44

(103)

희석주당순손실

43

(103)

자 본 변 동 표

제42(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제41(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,092,359,400)
(1,235,776,107)
11,886,197,740
29,004,342,661

당기순손실
-
-
-
-
(1,874,408,462)
(1,874,408,462)

연차배당
-
-
-
-
(3,000,000)
(3,000,000)

기타포괄손익공정가치
 측정금융자산평가손실
-
-
-
(71,534)
-
(71,534)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
43,281,807
43,281,807

2020.12.31(전기말)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,092,359,400)
(1,235,847,641)
10,052,071,085
27,170,144,472

2021.01.01(당기초)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,092,359,400)
(1,235,847,641)
10,052,071,085
27,170,144,472

당기순손실
-
-
-
-
809,706,274
809,706,274

연차배당
-
-
-
-
(3,000,000)
(3,000,000)

기타포괄손익공정가치
 측정금융자산평가손실
-
-
-
23,794,025
-
23,794,025

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
123,140,847
123,140,847

2021.12.31(당기말)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,092,359,400)
(1,212,053,616)
10,981,918,206
28,123,785,618

현 금 흐 름 표

제42(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제41(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

940,364,444

629,608,315

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
967,693,334

660,475,737

가. 당기순손실
809,706,274

(1,874,408,462)

나. 비현금항목의 조정
1,241,211,397

2,213,546,866

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,083,224,337)

321,337,333

2. 배당의 수취
4,965,707

3,243,900

3. 이자의 수취
8,449,123

22,292,168

4. 이자의 지급
(45,389,400)

(64,473,800)

5. 법인세의 납부(환급)
4,645,680

8,070,310

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,575,513,637)

44,650,057

1. 단기금융상품의 감소
1,471,683,370

922,728,763

2. 단기금융상품의 증가
(5,207,500,000)

(270,000,000)

3. 장기금융상품의 증가
(342,500,000)

(370,000,000)

4. 단기대여금의 증가
352,476,000

-

5. 단기대여금의 회수
(352,476,000)

113,000,000

6. 장기기타채권의 감소
63,716,682

170,300,600

7. 장기기타채권의 증가
(60,008,808)

(10,855,932)

8. 종속및관계기업투자주식의 증가
(1,859,445,200)

(500,000,000)

9. 유형자산의 처분
390,813,400

713,636

10. 유형자산의 취득
(8,361,090)

(10,221,810)

11. 건설중인자산의 증가
(1,031,148,909)

(2,030,400)

12. 무형자산의 처분
33,903,588

-

13. 무형자산의 취득
(26,666,670)

-

14. 정부보조금의 증가
-

1,015,200

15. 미지급금의 감소
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,997,000,000

(403,000,000)

1. 사채의 증가
10,000,000,000

-

2. 차입금의 증가
500,000,000

2,300,000,000

3. 차입금의 감소
(500,000,000)

(2,700,000,000)

4. 배당금의 지급
(3,000,000)

(3,000,000)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,361,850,807

271,258,372

Ⅴ. 외화표시현금의 환율변동

(2,370,744)

(5,740,478)

Ⅵ. 기초의 현금

1,621,513,901

1,355,996,007

Ⅶ. 기말의 현금

5,980,993,964

1,621,513,901

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제42(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

처분예정일 : 2022년 03월 31일

제41(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

처분확정일 : 2021년 03월 26일

성문전자주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,166,425,138

(1,762,421,983)

1. 전기이월미처분이익잉여금
233,578,017

68,704,672

2. 당기순이익(손실)
809,706,274

(1,874,408,462)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
123,140,847

43,281,807

Ⅱ. 임의적립금 이입

2,000,000,000

1. 사업확장적립금

2,000,000,000

Ⅲ. 미처분이익잉여금 처분

(107,215,645)

(4,000,000)

1. 이익준비금
10,000,000

1,000,000

2. 배당금
97,215,645

3,000,000

가. 현금배당
 주당배당금(액
면배당율)
 보통주 당기
5원(1%),
전기 0원(0%)

우선주 당기
10원(2%)
, 전기 5원(1%)

97,215,645

3,000,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금 (I+II-Ⅲ)

1,059,209,493

233,578,017

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이보영
1955.05
-
-
-
이사회

류예동
1948.12
O
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이보영
현 성문전자(주) 상무이사
-
현 성문전자(주) 상무이사
-

류예동
현 성문전자(주) 사외이사
-
한국정보통신서비스(주) 대표이사 사장
한국정보통신(주) 대표이사 사장
현 성문전자(주) 사외이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김명찬
1961.08.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명찬
감사
2015.01-2020.03
2015.01-2020.05
2020.06-2021.02
2021.03-현재
상장회사협의회 감사회 수석부회장
동원그룹 경영진단실장
(주)서진G&P, 동덕포장 총괄부사장
성문전자(주) 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
181,176,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31,777,419원

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

-
주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

-
상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자문서(DART)에 게재할 예정입니다. 

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022.3.31(금) 오전 10:00
2. 주주총회 집중(예상)일 개최사유

당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 종속회사 및 연결 실적 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인하여 주주총회 일자(2022년 3월 31일)에 주주총회를 개최하게 되었음을 알려드립니다.

3. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 17일 9시 ∼ 2022년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
 한국상장회사 협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여, 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않도록 노력하겠습니다.
5. 기타사항
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 회사 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.