삼성카드 — 정기주주총회결과 (20220317)
제출인: 삼성카드

삼성카드/정기주주총회결과/(2022.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
27,144,187
- 매출액
3,588,052

- 부채총계
19,630,914
- 영업이익
749,292

- 자본금
614,794
- 당기순이익
551,057

- 자본총계
7,513,273
*주당순이익(원)
5,164

나. 개별(별도)
- 자산총계
27,002,979
- 매출액
3,428,730

- 부채총계
19,510,165
- 영업이익
749,234

- 자본금
614,794
- 당기순이익
551,059

- 자본총계
7,492,814
*주당순이익(원)
5,164

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
245,434,598,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(김준규, 최재천),
사내이사 1명(김상규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 : 제39기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인

→ 원안대로 승인
○ 제2호 : 정관 개정

- 제2-1호 : 사업 목적 추가 (제2조)

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 기타 불필요 조항 정비 (제35조, 제40조, 부칙 제3조)

→ 원안대로 승인
○ 제3호 : 이사 선임

- 제3-1호 : 사외이사 김준규

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사외이사 최재천

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 : 사내이사 김상규

→ 원안대로 승인
○ 제4호 : 감사위원 선임

- 제4-1호 : 감사위원 김준규

→ 원안대로 승인

- 제4-2호 : 감사위원 최재천

→ 원안대로 승인
○ 제5호 : 이사보수한도 승인

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-17

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-23 참고서류
2022-02-23 주주총회소집공고
2022-02-17 주주총회소집결의
2022-01-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상규
1968-01
3
신규선임
2011∼2017 삼성전자 전략팀 담당임원 상무
2017∼2017 삼성전자 재경팀 담당임원 상무
2017∼2020 삼성전자 재경팀 담당임원 전무
2020∼2020 삼성전자 경영지원실 담당임원 전무
2020∼2021 삼성전자 경영지원실 담당임원 부사장
2021∼ 삼성카드 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준규
1955-10
3
신규선임
2009∼2011 제37대 대검찰청 검찰총장
2014∼2016 농협금융지주㈜ 사외이사
2015∼2021 현대글로비스㈜ 사외이사
2014∼2020 법무법인 화우 변호사
-

최재천
1963-11
3
신규선임
2000∼2014 법무법인 한강 대표변호사
2004∼2008 제17대 국회의원
2012∼2016 제19대 국회의원
2016∼ 법무법인 헤리티지 대표변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김준규
1955-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2009∼2011 제37대 대검찰청 검찰총장
2014∼2016 농협금융지주㈜ 사외이사
2015∼2021 현대글로비스㈜ 사외이사
2014∼2020 법무법인 화우 변호사

최재천
1963-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2000∼2014 법무법인 한강 대표변호사
2004∼2008 제17대 국회의원
2012∼2016 제19대 국회의원
2016∼ 법무법인 헤리티지 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 본인신용정보관리업
- 투자자문업
- 개인사업자신용평가업
- 신기술사업금융업
- 데이터전문기관
신규사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 신용카드, 선불카드, 직불카드(이하 "신용카드 등"이라 한다) 및 전자화폐의
발행·판매 및 관리
2. 신용카드 등의 이용과 관련된 대금의 결제
3. 신용카드 등의 회원, 가맹점 모집 및 관리
4. 신용카드 등의 회원에 대한 자금의 융통
5. 제1호 내지 제4호 업무의 대행 및 위임
6. 시설대여업무
7. 연불판매업무
8. 할부금융을 포함한 신용대출 및 담보대출 업무
9. 어음의 할인업무
10. 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수,관리,회수업무
11. 제1호 내지 제10호의 업무와 관련하여 다른 여신전문금융회사 및 겸영여신
업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 발행한 유가증권의 매입업무
12. 지급의 보증업무
13. 제1호 내지 제12호 업무와 관련된 신용조사
14. 보험대리점 업무
15. 일반여행 업무
16. 통신판매 업무
17. 카드의 제작대행 업무
18. 회원등을 위한 동호회 조직 및 운영업무
19. 채권의 발행 또는 차입에 의한 자금의 조달
20. 업무관련 출판물의 조달
21. 유가증권의 취득 및 이용
22. 부가통신 업무
23. 부동산 임대업무
24. 인터넷 사업
25. 기타 여신전문금융업법 및 관련 법령이 허용하는 업무
26. 상기 각호의 업무와 관련된 전산시스템의 대여 및 판매업
27. 상기 각호에 관련된 부대사업 및 투자
28. 자동차 대여 업무
1. 신용카드, 선불카드, 직불카드(이하 "신용카드 등"이라 한다) 및 전자화폐의
발행·판매 및 관리
2. 신용카드 등의 이용과 관련된 대금의 결제
3. 신용카드 등의 회원, 가맹점 모집 및 관리
4. 신용카드 등의 회원에 대한 자금의 융통
5. 제1호 내지 제4호 업무의 대행 및 위임
6. 시설대여업무
7. 연불판매업무
8. 할부금융을 포함한 신용대출 및 담보대출 업무
9. 어음의 할인업무
10. 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수,관리,회수업무
11. 제1호 내지 제10호의 업무와 관련하여 다른 여신전문금융회사 및 겸영여신
업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 발행한 유가증권의 매입업무
12. 지급의 보증업무
13. 제1호 내지 제12호 업무와 관련된 신용조사
14. 보험대리점 업무
15. 일반여행 업무
16. 통신판매 업무
17. 카드의 제작대행 업무
18. 회원등을 위한 동호회 조직 및 운영업무
19. 채권의 발행 또는 차입에 의한 자금의 조달
20. 업무관련 출판물의 조달
21. 유가증권의 취득 및 이용
22. 부가통신 업무
23. 부동산 임대업무
24. 인터넷 사업
25. 자동차 대여 업무
26. 본인신용정보관리업
27. 투자자문업
28. 개인사업자신용평가업
29. 신기술사업금융업
30. 데이터전문기관
31. 기타 여신전문금융업법 및 관련 법령이 허용하는 업무
32. 상기 각호의 업무와 관련된 전산시스템의 대여 및 판매업
33. 상기 각호에 관련된 부대사업 및 투자
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