골프존홀딩스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220317)
제출인: 골프존홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
골프존뉴딘홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항
상법 제449조2 및 회사 정관 제52조에 따라
재무제표의 이사회 승인요건을 충족하여
주주총회 보고사항으로 변경함
□ 재무제표의 승인
*) 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 
 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하여 
 보고사항으로 변경되었습니다.
**) 확정된 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 10일

권 유 자:
성 명 : (주)골프존뉴딘홀딩스
주 소: 서울시 강남구 영동대로735 
전화번호: 070-8640-6202

작 성 자:
성 명 : 윤성태
부서 및 직위: 경영기획팀/프로
전화번호: 070-8640-6202

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)골프존뉴딘홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)골프존뉴딘홀딩스
보통주
77,616
0.18
본인
-

* 당사는 현재 자기주식 77,616주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
* 당사의 총발행주식수는 42,836,818주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 42,759,202주입니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김원일
최대주주
보통주
18,370,729
42.89
최대주주
-

김영찬
특수관계인
보통주
4,561,196
10.65
특수관계인
-

전화자
특수관계인
보통주
94,059
0.22
특수관계인
-

전병순
특수관계인
보통주
219,364
0.51
특수관계인
-

전팔선
특수관계인
보통주
119,360
0.28
특수관계인
-

전병천
특수관계인
보통주
6,637
0.02
특수관계인
-

석이지
특수관계인
보통주
21,690
0.05
특수관계인
-

석원엽
특수관계인
보통주
16,179
0.04
특수관계인
-

전현배
특수관계인
보통주
10,700
0.02
특수관계인
-

김주아
특수관계인
보통주
10,000
0.02
특수관계인
-

박노진
특수관계인
보통주
9,458
0.02
특수관계인
-

박정현
특수관계인
보통주
12,445
0.03
특수관계인
-

박상현
특수관계인
보통주
12,445
0.03
특수관계인
-

오지영
특수관계인
보통주
6,222
0.01
특수관계인
-

정주명
특수관계인
보통주
9,382
0.02
특수관계인
-

임승준
특수관계인
보통주
120
0.00
특수관계인
-

박영선
특수관계인
보통주
172
0.00
특수관계인
-

윤주영
특수관계인
보통주
100
0.00
특수관계인
-

유원골프재단
특수관계인
보통주
22,000
0.05
특수관계인
-

계
-
23,502,258
54.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤성태
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

골프존뉴딘홀딩스
http://golfzonnewdin.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로 735,
 골프존타워서울 18층 경영기획팀
 (우편번호 06072)
 ·전화번호 : 070-8640-6202
 ·팩스번호 : 02-6190-1608
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시

장 소
대전광역시 유성구 테크노11로 13 (탑립동) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장전
 온도체크 및 방역조치를 취할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시
 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

*) 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조에 따라
 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.
**) 확정된 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최덕형
1967.03.03

사내이사

-

-
이사회

김성한
1974.12.23

기타비상무이사

-

-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최덕형
㈜골프존뉴딘홀딩스
대표이사
2019년 ~ 현재
2014년 ~ 2018년
1993년 ~ 2014년
㈜골프존뉴딘홀딩스 대표이사
삼성카드㈜ 상무
삼성증권㈜ 상무
해당없음

김성한
㈜골프존 
경영지원실장
2014년 ~ 현재
2007년 ~ 2014년
2004년 ~ 2007년
2004년

㈜골프존

경영지원실장
법무법인 서정 변호사 
법무부 법무관(대한법률구조공단 파견)
사법연수원 수료(33기)

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 최덕형> 
- 현재 (주)골프존뉴딘홀딩스의 사내이사이자 대표이사로 재직중인 후보자는 축적된 
 회사에 대한 이해도와 경영분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 
 의사 결정에 기여하였습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사 결정에 있어 훌륭한 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대하여 이사회에서 
 추천합니다. 
 
<기타비상무이사 후보자 김성한>
- 현재 당사의 자회사인 (주)골프존 경영지원실장으로 재직중인 후보자는 오랜 기간 동안 법무, 인사 전반에 대한 업무를 담당하며 많은 노하우를 보유하였고, 이를 바탕으로 기업의 지속적 성장 및 기업가치 제고를 통한 주주이익 극대화에 기여할 적임자로 
 판단하여 이사회에서 추천합니다.

확인서

후보자의 사실확인서_최덕형.jpg
후보자 최덕형 사실 확인서

후보자의 사실확인서_김성한.jpg
후보자 김성한 사실 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

실제 지급된 보수총액
621,168,231원

최고한도액
3,000,000,000원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지
임원 퇴직금 지급 규정 변경 내용

기존
변경

제4조 [퇴직금 산정방법]
1. 임원 퇴직금은 [퇴직금 산정 기준이 되는 임금 x 퇴직금 지급률 X 근속연수]로 산정한다.
2. 제1항의 퇴직금 산정 기준이 되는 임금은 퇴직금을 지급하여야 할 사유가 발생한 날로부터 직전 3월간 지급된 임금 총액을 그 기간의 총 일수로 나누어 산출된 월평균 임금으로 한다.

3. 퇴직금 지급률 (1년 기준)

구분

지급률

회장

5.0

사장

4.5

부사장

4.0

전무이사/전문연구위원(전무급)

4.0

상무이사/전문연구위원(상무급)

2.0

4. 제1항의 근속연수는 임원의 선임일자로부터 기산하여 퇴직 또는 사망하는 날까지 일할 계산하여 산정한다.
<생략>

7. 본인의 귀책사유로 징계해임 또는 주주총회 및 이사회의 해임결의, 법원의 해임판결 등으로 퇴임하는 경우에는 지급률 1배수를 적용하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

8. 주주총회에서 선임되어 사내재직 중인 임원이 아닌 자는 이사회의 결정에 따라 상기 제3항의 상무이사 지급률을 적용할 수 있다.

9. 재임 중 특별한 공로가 인정되는 임원에 대하여는 주주총회에서 정한 임원 보수 한도 내에서
이사회의 결의를 얻어 퇴직금 이외의 특별공로금(퇴직위로금)을 지급할 수 있다.

제5조 [계열사 전출] 
1. 임원이 계열사로 전출되는 경우에는 재임기간 동안의 퇴직금은 계열회사로 이체하지 않고 전출시점에 일할 계산하여 지급한다.
2. 계열회사로 전출하는 임원에 대해서는 1년 미만 재임자에게도 퇴직금을 지급한다. 단, 임원으로 선임될 때 퇴직금을 지급하지 않기로 개별 약정한 경우에는 제외한다.

제4조 [퇴직금 산정방법]

1. 임원 퇴직금은
[회사가 운영중인 퇴직연금규약에 따라 산정된 퇴직금 X 퇴직금 지급률]로 산정한다.

(삭제)

2. 퇴직금 지급률 (1년 기준)

구분

지급률

E0

5.0

E1

4.5

E2

4.0

E3

2.0

E4

2.0

(삭
제)

<생략> 

(
삭
제)

(삭제)

5. 재임 중 특별한 공로가 인정되는 임원에 대하여는 주주총회에서 정한 임원 보수 한도 내에서 퇴직금 이외의 특별공로금(퇴직위로금)을 지급할 수 있다.

제5조 [계열사 전출] 

(삭제)

<좌동>

* 금번 임원퇴직급지급규정 개정의 목적은 퇴직금 산정 방식을 명확화하고 임원직급체계 변경에 따른 용어를 코드화하여 통일하기 위함입니다.
* 금번 개정안은 2022년 1월 1일부로 소급적용됩니다.