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엑시큐어하이트론 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220317)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/주주총회소집결의/(2022.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-17

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-11

3. 정정사유
안건세부내역 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
나. 부의안건
제1호의안 : 제36기 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건
제3호의안 : 감사 선임의 건
제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
나. 부의안건
제1호의안 제36기 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 변경의 건
제3호의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건
제4호의안 : 감사 선임의 건
제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-11
2022-03-16

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
10 : 00

3. 장소
경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85
(주)하이트론씨스템즈 복지관 1층

※ 단, 코로나 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함

4. 의안 주요내용
제 36 기 정기주주총회 회의 목적사항

나. 부의안건

제1호의안 : 제36기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 변경의 건

제3호의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건

제4호의안 : 감사 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 제1호 의안인 제36기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 이사회의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

2) 제36기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및
기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤명섭
1973-03
3
신규선임
현) 이노클디벨롭먼트 대표이사
현) 비피파트너스 대표이사
전) 오상헬스케어 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

석진호
1964-03
3
신규선임
연세대학교 법무대학원
대우조선
바로다컴 대표이사
젠컴이앤아이 대표이사
남북평화 추진위원
현대금속 대표이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최윤영
1968-04
3
신규선임
비상근
현) 스테파노에쿼티 재무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-. 주차장운영업
-. 주차관제센타 및 주차콜센타 운영업
-. 노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업
-. 주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업
-. 컴퓨터 프로그래밍서비스업
-. 사업시설, 유지관리 서비스업
-. 전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업
-. 전기차 충전관련 사업
-. 광고업 및 옥외광고업
-. 모바일컨텐츠 및 앱 개발업
-. 위치기반 서비스업
-. 선불전자지급수단관리 및 전자지급 결제 대행업
-. 운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업
-. 국내외 제품 구매대행업
-. 오투오(O2O) 서비스업
-. 상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자
-. 상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
사업목적 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
메디포스트 — 경영권변경등에관한계약체결 (20220317)
제출인: 메디포스트

메디포스트/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2022.03.17)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자
양도인
양윤선
회사와의 관계
최대주주

양수인
스카이메디 유한회사 외 2개사
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
계약의 목적물
가.최대주주 보유의 주식 총 40만주 (주식양수도)
나.당사 발행 의결권부 전환우선주 총3,740,314주 인수를 통해 최대주주로 변경되며, 경영권도 실질적으로 인수하게 됨

의무보유 대상 주식의 포함 여부
예

양수도 대금(원)
89,999,976,510

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
본건 인수인 (스카이메디유한회사,마블2022홀딩스유한회사, 크레센도제3의디호사모투자합자회사)는 당사의 최대주주인 양윤선 대표이사와 주식양수도계약을 체결하였으며, 당사와는 의결권부 전환우선주 인수계약을 체결하였습니다.

향후, 거래 종결시, 인수인이 아래와 같이 최대주주 등재 및 경영권을 인수하게 됩니다.

--- 아 래 ----

가. 계약체결일 : 2021년 3월 16일

나. 총금액 : 금 89,999,976,510원

다. 계약당사자

1) 양도인

1-1)주식 양도

- 양윤선 대표이사 : 400,000주

1-2)의결권부 전환우선주 발행

- 메디포스트: 3,740,314주

2) 양수인

2-1)주식 양수

- 스카이메디유한회사 200,000주

- 마블2022홀딩스유한회사 181,460주

- 크레센도제3의디호사모투자합자회사 18,540주

(양수금액 총 20,000,000,000원)

2-2)의결권부 전환우선주인수

- 스카이메디유한회사 1,870,157주

- 마블2022홀딩스 유한회사 1,696,794주

- 크레센도제3의디호사모투자합자회사173,363주

(인수금액 총69,999,975,510원)

라. 대금지급일정 및 조건

1) 주식양수도 계약

1-1) 1차 (총200,000주/ 10,000,000,000원)
22년 3월 16일 전환사채인수계약의 거래종결일 이후, 22년 4월 15일 이전에 당사자간 합의한 날

- 스카이메디유한회사

100,000주 / 5,000,000,000원

- 마블2022홀딩스 유한회사

97,730주 / 4,536,500,000원

- 크레센도제3의디호사모투자합자회사

9,270주 / 463,500,000원

1-2) 2차 (총200,000주/ 10,000,000,000원)
22년 3월 16일자 전환우선주인수계약의 거래종결일 (전환우선주인수계약 대금지급일정은 선행조건 이행에 따라 변경될 수 있음)

- 스카이메디유한회사

100,000주 / 5,000,000,000원

- 마블2022홀딩스 유한회사

97,730주 / 4,536,500,000원

- 크레센도제3의디호사모투자합자회사

9,270주 / 463,500,000원

2) 의결권부 전환우선주인수
신주인수권계약서 제4조에서 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로, 2022년 6월 30일("거래종결예정일") 또는 당사자들이 별도로 합의하는 날
(총 3,740,314주/ 69,999,976,510원)

- 스카이메디유한회사

1,870,157주/34,999,988,255원

- 마블2022홀딩스 유한회사

1,696,794주 /31,755,499,710원

- 크레센도제3의디호사모투자합자회사

173,363주 / 3,244,488,545원

라. 최대주주변경
모든 계약 종결시,스카이메디유한회사와 마블2022홀딩스유한회사, 크레센도제3의디호사모투자합자회사가 공동으로 최대주주 등재 및 실질적인 경영권을 인수하게 됩니다.
(총 4,140,314주/20.7% 보유)

3. 계약일자
2022-03-16

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기계약일자는 주식 및 경영권 양수에 관한 법적 구속력 있는 주식매매계약 및 의결권부전환우선주인수계약의 체결일 입니다.

※관련공시
-

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
스카이메디유한회사

2. 설립연월
2022년 3월

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울시 서초구 논현로

5. 법인의 최대주주명
스카이레이크 신성장바이아웃 5호 사모투자 합자회사

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
김영민

7. 주요 사업내용
투자업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등

-

1. 법인명
마블2022홀딩스 유한회사

2. 설립연월
2021.01

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울시 중구 을지로

5. 법인의 최대주주명
크레센도제3호정책형 뉴딜사모투자 합자회사

- 보유지분율(%)
62.11

6. 법인의 대표이사
이케빈기두

7. 주요 사업내용
투자업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등

-

1. 법인명
크레센도제3의디호사모투자합자회사

2. 설립연월
2021.10

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울시 중구 을지로

5. 법인의 최대주주명
업무집행사원 크레센도에쿼티파트너스(유)

- 보유지분율(%)
0.12

6. 법인의 대표이사
업무집행사원 크레센도에쿼티파트너스(유)

7. 주요 사업내용
투자업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등

-
대상홀딩스 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20220317)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/타법인주식및출자증권처분결정/(2022.03.17)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명
(주)초록마을 (CHOROCMAEUL CO., LTD.)

국적
대한민국 (Korea)
대표자
김준규

자본금(원)
14,700,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
2,940,000
주요사업
친환경 유기농식품프랜차이즈 유통업

2. 처분내역
처분주식수(주)
1,443,397

처분금액(원)
44,375,519,000

자기자본(원)
1,325,982,098,279

자기자본대비(%)
3.4

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
사업포트폴리오 재편을 통한 핵심사업 집중

5. 처분예정일자
2022-04-20

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ상기 1번 발행회사의 자본금(원)은 본 공시일 현재 기준입니다.

ㅇ상기 2번 처분내역의 자기자본 및 비율은 당사의 2020년말 재무제표 기준금액 입니다.

ㅇ아래 발행회사의 요약 재무상황에서 당해연도는 2020년말 재무상황을 의미합니다.

ㅇ처분예정일자는 거래종결 예정일로 진행 절차 및 관계법령, 거래상대방 등과의 합의 등에 의거 변동될 수 있습니다.

ㅇ처분금액은 거래종결시까지 가치변동에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

ㅇ본 공시로 2022년 2월 18일 공시한 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 및 2022년 3월 2일 공시한 투자판단 관련 주요경영사항의 후속 공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-02-18 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-03-02 투자판단 관련 주요경영사항

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
75,079,423,101
40,855,931,898
34,223,491,203
14,700,000,000
192,714,178,805
-3,808,306,125
적정
한영

전년도
68,824,122,295
30,568,178,490
38,255,943,805
14,700,000,000
163,932,654,125
-5,151,992,899
적정
한영

전전년도
59,431,824,183
15,750,463,748
43,681,360,435
14,700,000,000
190,426,520,838
-3,922,019,970
적정
한영