인텔리안테크 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220317)
제출인: 인텔리안테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)인텔리안테크놀로지스

정 정 신 고 (보고)

2022 년 03 월 17 일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022 년 03 월 16 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
 □ 이사의 선임
 라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자들에 대한 
이사회 추천사유 추가
주1)
주2)

주1)

석제범 후보자는 그동안 정보통신정책실 실장, 정보통신기술진흥센터 센터장, 정보통신기획평가원 원장 등 정보통신 분야에서 전문적 지식과 경험을 겸비하고 있습니다. 당사 이사회는후보자의 전문성을 통해 활약할 것으로 기대하며, 대외적으로는 당사의 경영에대한 인식 제고 역할을 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

주2)

성상엽 후보자는 지난 3년간 회사의 CEO를 역임하며 회사의 성장과 안정된 조직운영에 크게 기여하여 왔습니다. 최고경영자로서의 탁월한 경영 역량과 리더쉽을 발휘하고, 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 깊은 통찰을 바탕으로 회사의 지속 성장 및 경쟁력 강화에기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

오인재 후보자는 현재 경영지원 총괄 역할을 수행하고 있으며, 회사 전반에 대한 이해력 과 실무 경험, 전문지식 보유 하였고, 윤리의식 등을 고려하여 경영진으로서의 조직에 대한 지원, 관리 감독하는 역할을 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천합니다.

박세훈 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 그에 대한 업적 및 평판 및 윤리의식 등을 고려하여 경영진들의 업무집행 관리 감독하는 역할로 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천추천합니다.

석제범 후보자는 그동안 정보통신정책실 실장, 정보통신기술진흥센터 센터장, 정보통신기획평가원 원장 등 정보통신 분야에서 전문적 지식과 경험을 겸비하고 있습니다. 당사 이사회는 후보자의 전문성을 통해 활약할 것으로 기대하며, 대외적으로는 당사의 경영에 대한 인식 제고 역할을 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인텔리안테크놀로지스
주 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)
전화번호: 02-511-2244

작 성 자:
성 명: 정성필
부서 및 직위: IR팀 팀장
전화번호: 02-511-2244

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)인텔리안테크놀로지스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 정기 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)인텔리안테크놀로지스
보통주
260,763
2.84
본인
자기주식
(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

단위: 주, %

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

성상엽
최대주주
대표이사
보통주
1,937,325
21.10
최대주주
대표이사
-

㈜인텔리안시스템즈
특수관계인
보통주
721,029
7.85
-
-

엄광식
등기임원
보통주
149,615
1.63
등기임원
-

오인재
등기임원
보통주
50,900
0.55
등기임원
-

박세훈
임원
보통주
14,716
0.16
임원
-

이은지
-
보통주
60,000
0.65
-
-

계
-
2,933,585
31.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강동원
보통주
218
직원
직원
-

정성필
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 인텔리안테크놀로지스 제18기 정기 주주총회의 원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보를 위한 대리행사 권유.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 전자위임장 수여]
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 인텔리안테크놀로지스
www.intelliantech.co.kr
투자정보_공시정보_소집공고
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 아이디스타워 5층 
 전화번호: 02-511-2244
 팩스번호: 02-511-2235
- 우편접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 3월 17일 ~ 2022년 3월 29일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 9시

장 소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년 03월 20일 오전 9시 ~ 2022년 03월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 전자 위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 
 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석 없이도 의결권 행사가
 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁
 드립니다.

- '코로나19' 감염예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의 체온 측정을 실시할 수 있으며, 측정결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한 될 수
 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감염병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스
 크 착용을 부탁드립니다.

- '코로나19' 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 주주총회 개최
 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

- 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우, 위임장에 개인인감도장을 날인하고 주주의 개인인감증명서(3개월 이내 발급)를 제출하셔야 하며, 참석하시는 대리인도 
 신분증을 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

매출액은 전년대비 25.3% 증가한 1,379억원이며, 영업이익은 31.3% 감소한 22.3억원, 당기순이익은 939% 증가한 59.9억원을 달성하였습니다. 

※ Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18 기말
제 17 기말

자산

유동자산
155,257,001,278
73,170,715,301

현금및현금성자산
22,538,502,149
12,914,988,919

단기금융상품
35,344,383,563
2,174,211,513

매출채권 및 기타채권
43,622,868,871
26,644,753,264

계약자산
77,050,651
-

파생상품자산
2,307,222
-

기타유동자산
6,434,526,757
2,887,754,002

유동성보증금
96,782,604
82,607,928

재고자산
47,140,579,461
28,466,399,675

비유동자산
106,217,929,635
79,640,252,286

당기손익인식금융자산
8,718,789,178
9,896,979,943

장기금융상품
373,367,140
30,819,600

장기매출채권 및 기타채권
3,487,812,614
1,446,920,950

장기계약자산
410,546,531
-

유형자산
64,589,433,441
39,738,915,600

무형자산
17,017,543,492
17,345,468,605

보증금
1,139,495,184
1,123,691,146

이연법인세자산
10,480,942,055
10,057,456,442

자산총계
261,474,930,913
152,810,967,587

부채

유동부채
67,404,786,837
49,615,559,867

매입채무 및 기타채무
24,520,805,461
17,611,585,798

유동성리스부채
2,016,581,988
1,583,335,792

단기차입금
18,753,706,540
14,500,000,000

유동성장기차입금
10,420,537,425
10,642,480,000

기타유동부채
11,693,155,423
5,278,158,277

비유동부채
32,071,806,032
26,511,806,164

장기매입채무 및 기타채무
267,977,991
237,885,521

리스부채
1,570,258,439
833,162,652

장기차입금
17,767,024,950
14,314,720,000

순확정급여부채
11,041,967,924
9,841,750,923

장기복구비용충당부채
159,282,073
153,944,819

판매보증충당부채
1,265,294,655
1,130,342,249

부채총계
99,476,592,869
76,127,366,031

자본

지배기업 소유주지분
161,998,338,044
76,683,601,556

자본금
4,591,834,500
3,780,669,000

자본잉여금
119,421,224,315
41,657,565,353

기타자본
(3,413,352,063)
(5,074,203,414)

이익잉여금
41,398,631,292
36,319,570,617

비지배지분
-
-

자본총계
161,998,338,044
76,683,601,556

자본및부채총계
261,474,930,913
152,810,967,587

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18 기
제 17 기

매출액
137,999,647,178
110,104,515,277

매출원가
80,682,038,200
57,843,907,258

매출총이익
57,317,608,978
52,260,608,019

판매비와관리비
55,087,601,461
49,012,538,776

영업이익
2,230,007,517
3,248,069,243

기타수익
8,674,414,645
4,543,120,494

기타비용
4,546,838,791
8,682,721,303

금융수익
1,404,606,451
1,429,037,691

금융비용
1,178,735,146
2,572,793,974

법인세비용차감전순이익
6,583,454,676
(2,035,287,849)

법인세비용
591,374,356
(2,612,167,204)

당기순이익
5,992,080,320
576,879,355

지배기업 소유주지분
5,992,080,320
576,879,355

비지배지분

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(53,474,932)
122,108,572

해외사업환산손익
(53,474,932)
122,108,572

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(183,295,445)
(81,389,632)

순확정급여부채의 재측정요소
(183,295,445)
(81,389,632)

기타포괄손익 계
(236,770,377)
40,718,940

총포괄이익
5,755,309,943
617,598,295

지배기업 소유주지분
5,755,309,943
617,598,295

비지배지분

주당이익:

기본주당이익
752
79

희석주당이익
752
79

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2020.01.01(기초자본)
3,770,251,000
41,701,310,475
(3,672,995,761)
36,557,270,994
78,355,836,708

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
576,879,355
576,879,355

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(81,389,632)
(81,389,632)

해외사업환산손익
-
-
122,108,572
-
122,108,572

총포괄손익 소계
-
-
122,108,572
495,489,723
617,598,295

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
17,099,145
-
17,099,145

주식선택권행사
10,418,000
293,493,056
(42,550,170)
-
261,360,886

연차배당
-
-
-
(733,190,100)
(733,190,100)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(1,497,865,200)
-
(1,497,865,200)

전환권대가
-
(337,238,178)
-
-
(337,238,178)

2020.12.31(기말자본)
3,780,669,000
41,657,565,353
(5,074,203,414)
36,319,570,617
76,683,601,556

2021.01.01(기초자본)
3,780,669,000
41,657,565,353
(5,074,203,414)
36,319,570,617
76,683,601,556

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,992,080,320
5,992,080,320

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(183,295,445)
(183,295,445)

해외사업환산손익
-
-
(53,474,932)
-
(53,474,932)

총포괄손익 소계
-
-
(53,474,932)
5,808,784,875
5,755,309,943

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
1,846,731,906
-
1,846,731,906

유상증자
804,000,000
77,384,848,660
-
-
78,188,848,660

주식선택권행사
7,165,500
378,810,302
(132,405,623)
-
253,570,179

연차배당
-
-
-
(729,724,200)
(729,724,200)

2021.12.31(기말자본)
4,591,834,500
119,421,224,315
(3,413,352,063)
41,398,631,292
161,998,338,044

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(9,731,417,374)
11,694,897,084

영업으로부터창출된현금흐름
(8,274,300,507)
12,254,164,040

이자의수취
237,506,562
(1,188,787,886)

이자의지급
(750,505,510)
881,008,301

배당금의수령
70,765,000
-

법인세납부
(1,014,882,919)
(251,487,371)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(65,694,007,069)
(28,015,019,274)

단기금융상품의감소
15,312,566,132
-

단기금융상품의증가
(48,362,906,579)
(2,206,984,554)

장기금융상품의증가
(342,547,540)
(18,491,760)

기타채권의감소
163,960,350
32,297,325

기타채권의증가
(1,771,857,500)
(68,000,000)

파생상품으로인한증가
-
(976,152,503)

당기손익인식금융자산의처분
8,738,662,728
139,008,610

당기손익인식금융자산의취득
(6,877,099,560)
(5,230,139,035)

유형자산의처분
9,661,609
33,700,572

유형자산의취득
(27,699,739,806)
(14,323,362,478)

무형자산의처분
-
281,818,182

무형자산의취득
(4,876,982,286)
(5,799,611,836)

보증금의감소
112,387,437
214,789,087

보증금의증가
(100,112,054)
(93,890,884)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
84,261,636,800
5,859,026,102

정부보조금의수령
1,102,728,428
1,475,898,595

단기차입금의차입
61,996,033,526
36,485,898,177

단기차입금의상환
(57,872,130,725)
(28,421,937,729)

리스부채의상환
(1,861,449,068)
(1,778,933,409)

유동성장기부채의상환
(4,641,240,000)
(4,043,124,000)

장기차입금의차입
7,820,000,000
10,256,946,882

전환사채의상환
-
(6,146,028,000)

임대보증금의증가
5,000,000
-

주식선택권의행사
253,570,179
261,360,886

유상증자
78,188,848,660
-

배당금의지급
(729,724,200)
(733,190,100)

자기주식의취득
-
(1,497,865,200)

Ⅳ.현금의증가(감소)
8,836,212,357
(10,461,096,088)

Ⅴ.현금및현금성자산의환율변동효과
787,300,873
(1,420,674,194)

Ⅵ.기초의현금
12,914,988,919
24,796,759,201

Ⅶ.기말의현금
22,538,502,149
12,914,988,919

"주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 2021년 12월 31일 현재

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
제 18 기말
제 17 기말

자산

유동자산
150,245,587,424
69,651,580,199

현금및현금성자산
15,272,856,621
6,473,783,017

단기금융상품
35,344,383,563
2,174,211,513

매출채권 및 기타채권
58,629,417,060
37,665,677,434

계약자산
77,050,651
-

파생상품자산
2,307,222
-

기타유동자산
5,359,405,887
2,307,501,642

유동성보증금
82,977,548
34,808,326

재고자산
35,477,188,872
20,995,598,267

비유동자산
90,035,221,751
71,170,959,130

종속기업투자
644,958,389
723,285,196

당기손익인식금융자산
8,718,789,178
9,896,979,943

장기금융상품
373,367,140
30,819,600

장기매출채권 및 기타채권
2,813,438,818
743,850,247

장기계약자산
410,546,531
-

유형자산
50,821,233,777
33,149,285,416

무형자산
16,999,843,112
17,345,468,605

보증금
782,988,383
811,213,700

이연법인세자산
8,470,056,423
8,470,056,423

자산 총계
240,280,809,175
140,822,539,329

부채

유동부채
52,850,027,119
41,169,898,355

매입채무 및 기타채무
27,052,370,068
17,632,491,809

유동성리스부채
829,795,740
945,613,450

단기차입금
16,600,000,000
14,500,000,000

유동성장기차입금
4,380,000,000
3,750,000,000

기타유동부채
3,987,861,311
4,341,793,096

비유동부채
26,629,013,783
22,437,729,920

장기매입채무 및 기타채무
372,304,612
299,772,430

리스부채
76,636,604
736,734,099

장기차입금
13,740,000,000
10,300,000,000

순확정급여부채
11,041,967,924
9,841,750,923

판매보증충당부채
1,265,294,655
1,130,342,249

복구충당부채
132,809,988
129,130,219

부채 총계
79,479,040,902
63,607,628,275

자본

자본금
4,591,834,500
3,780,669,000

자본잉여금
119,421,224,315
41,657,565,353

기타자본
(2,363,057,013)
(4,310,183,702)

이익잉여금
39,151,766,471
36,086,860,403

자본 총계
160,801,768,273
77,214,911,054

자본 및 부채 총계
240,280,809,175
140,822,539,329

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

매출액
123,105,918,659
93,679,648,186

매출원가
82,195,848,743
60,280,461,862

매출총이익
40,910,069,916
33,399,186,324

판매비와관리비
40,517,647,380
33,328,859,697

영업이익
392,422,536
70,326,627

기타수익
7,246,765,397
4,143,503,464

기타비용
4,684,542,419
6,999,060,977

금융수익
2,286,069,740
2,698,897,876

금융비용
945,696,865
2,380,353,200

법인세비용차감전순이익
4,295,018,389
(2,466,686,210)

법인세비용
317,092,676
(2,023,603,208)

당기순이익
3,977,925,713
(443,083,002)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
232,800,406
(180,532,128)

해외사업환산손익
232,800,406
(180,532,128)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(183,295,445)
(81,389,632)

순확정급여부채의 재측정요소
(183,295,445)
(81,389,632)

기타포괄손익 계
49,504,961
(261,921,760)

총포괄이익
4,027,430,674
(705,004,762)

주당이익:

기본주당이익
499
(60)

희석주당이익
499
(60)

자 본 변 동 표

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2020.01.01(기초자본)
3,770,251,000
41,701,310,475
(2,606,335,349)
37,344,523,137
80,209,749,263

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(443,083,002)
(443,083,002)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(81,389,632)
(81,389,632)

해외사업환산손익
-
-
(180,532,128)
-
(180,532,128)

총포괄손익 소계
-
-
(180,532,128)
(524,472,634)
(705,004,762)

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
17,099,145
-
17,099,145

주식선택권행사
10,418,000
293,493,056
(42,550,170)
-
261,360,886

연차배당
-
-
-
(733,190,100)
(733,190,100)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(1,497,865,200)
-
(1,497,865,200)

전환권대가
-
(337,238,178)
-
-
(337,238,178)

2020.12.31(기말자본)
3,780,669,000
41,657,565,353
(4,310,183,702)
36,086,860,403
77,214,911,054

2021.01.01(기초자본)
3,780,669,000
41,657,565,353
(4,310,183,702)
36,086,860,403
77,214,911,054

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,977,925,713
3,977,925,713

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(183,295,445)
(183,295,445)

해외사업환산손익
-
-
232,800,406
-
232,800,406

총포괄손익 소계
-
-
232,800,406
3,794,630,268
4,027,430,674

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
1,846,731,906
-
1,846,731,906

유상증자
804,000,000
77,384,848,660
-
-
78,188,848,660

주식선택권행사
7,165,500
378,810,302
(132,405,623)
-
253,570,179

연차배당
-
-
-
(729,724,200)
(729,724,200)

2021.12.31(기말자본)
4,591,834,500
119,421,224,315
(2,363,057,013)
39,151,766,471
160,801,768,273

현 금 흐 름 표

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(15,486,711,091)
7,637,208,019

영업으로부터창출된현금흐름
(15,939,925,652)
8,233,079,821

이자의수취
1,120,799,493
80,780,705

이자의지급
(602,442,957)
(440,976,031)

배당금의수령
70,765,000
-

법인세납부
(135,906,975)
(235,676,476)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(59,963,715,683)
(23,140,845,762)

단기금융상품의감소
15,312,566,132
-

단기금융상품의증가
(48,362,906,579)
(2,206,984,554)

장기금융상품의증가
(342,547,540)
(18,491,760)

기타채권의감소
163,960,350
32,297,325

기타채권의증가
(1,771,857,500)
(68,000,000)

파생상품의증가
-
(976,152,503)

당기손익인식금융자산의처분
8,738,662,728
139,008,610

당기손익인식금융자산의취득
(6,877,099,560)
(5,230,139,035)

유형자산의처분
-
21,363,637

유형자산의취득
(22,058,444,614)
(9,412,010,828)

무형자산의처분
-
281,818,182

무형자산의취득
(4,760,951,100)
(5,799,611,836)

보증금의감소
26,752,000
159,057,000

보증금의증가
(31,850,000)
(63,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
83,888,625,805
3,187,106,565

정부보조금의수령
1,067,877,343
1,299,006,181

단기차입금의차입
59,972,130,725
35,729,054,576

단기차입금의상환
(57,872,130,725)
(27,729,054,576)

리스부채의상환
(1,066,946,177)
(946,177,202)

유동성장기부채의상환
(3,750,000,000)
(3,330,000,000)

장기차입금의차입
7,820,000,000
6,280,000,000

전환사채의상환
-
(6,146,028,000)

임대보증금의증가
5,000,000
-

주식선택권행사(유입)
253,570,179
261,360,886

유상증자
78,188,848,660
-

배당금의지급
(729,724,200)
(733,190,100)

자기주식의취득
-
(1,497,865,200)

Ⅳ.현금의증가(감소)
8,438,199,031
(12,316,531,178)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
360,874,573
(1,162,561,970)

Ⅵ.기초의현금
6,473,783,017
19,952,876,165

Ⅶ.기말의현금
15,272,856,621
6,473,783,017

- 이익잉여금처분계산서(안) 

이익잉여금처분계산서

제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2022년 3월 30일)
(처분확정일 : 2021년 3월 31일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

38,782,659,256

35,790,725,608

1.전기이월미처분이익잉여금
34,988,028,988

36,315,198,242

2.순확정급여부채의 재측정요소
(183,295,445)

(81,389,632)

3.당기순이익
3,977,925,713

(443,083,002)

Ⅱ.이익잉여금처분액

981,519,660

802,696,620

1.이익준비금
89,229,060

72,972,420

2.배당금
 가.현금배당
 (주당배당금(률)
 보통주 : 당기 : 100원(20%)
 전기 : 100원(20%))
892,290,600

729,724,200

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

37,801,139,596

34,988,028,988

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
2020년(17기)
2019년(16기)

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
729
733

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
100

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~ 18.
<신설>

(좌동)

19. 부동산 임대업, 전대업, 부동산업

20. 산업용 로봇 제조업

21. 기타 특수 목적용 기계 제조업

22. 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 부지 매입을 위한 사업목적 추가

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

- 부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성상엽

1972-12

미해당
-
본인
이사회

오인재

1973-12

미해당
-
특수관계인
이사회

박세훈

1973-01

미해당
-
특수관계인
이사회

석제범

1963-03

해당
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성상엽

인텔리안테크놀로지스 
대표이사
2005~2015
2004~현재

- ㈜인텔리안시스템즈
- (현)㈜인텔리안테크놀로지스

없음

오인재

인텔리안테크놀로지스 
경영지원 총괄
2005~2015
2007~현재

- ㈜인텔리안시스템즈
- (현)㈜인텔리안테크놀로지스

없음

박세훈

인텔리안테크놀로지스 
재경 담당
2003~2011
2011~2017
2018~현재

- 삼일회계법인

- Solaris Partners Co, Ltd
- (현)㈜인텔리안테크놀로지스

없음

석제범

법무법인 화우 고문
1987~
2014~2017
2017~2017
2018~2020
2021~현재

- 31회 행정고시 합격
- 대통령 비서실 정보방송통신비서관
- 미래창조과학부 정보통신정책실실장

- 정보통신기획평가원 원장

- (현)법무법인 화우 고문

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성상엽

해당 사항 없음

오인재

해당 사항 없음

박세훈

해당 사항 없음

석제범

해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

석제범 사외이사 후보자는 정보통신분야의 전문가로 미래창조과학부 정보통신정책실 실장, 정보통신기술진흥센터 센터장, 정보통신기획평가원 원장 등 정보통신분야 경력을 토대로 회사의 추진하는 사업, 이슈 및 경영 사항에 대한 자문하여 회사가 글로벌 기업으로 지속 성장 할 수 있도록 지원하고 조언하겠습니다.

이사회 중심 책임경영이 중요시 되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하며 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

성상엽 후보자는 지난 3년간 회사의 CEO를 역임하며 회사의 성장과 안정된 조직운영에 크게 기여하여 왔습니다. 최고경영자로서의 탁월한 경영 역량과 리더쉽을 발휘하고, 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 깊은 통찰을 바탕으로 회사의 지속 성장 및 경쟁력 강화에기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

오인재 후보자는 현재 경영지원 총괄 역할을 수행하고 있으며, 회사 전반에 대한 이해력 과 실무 경험, 전문지식 보유 하였고, 윤리의식 등을 고려하여 경영진으로서의 조직에 대한 지원, 관리 감독하는 역할을 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천합니다.

박세훈 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 그에 대한 업적 및 평판 및 윤리의식 등을 고려하여 경영진들의 업무집행 관리 감독하는 역할로 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천추천합니다.

석제범 후보자는 그동안 정보통신정책실 실장, 정보통신기술진흥센터 센터장, 정보통신기획평가원 원장 등 정보통신 분야에서 전문적 지식과 경험을 겸비하고 있습니다. 당사 이사회는 후보자의 전문성을 통해 활약할 것으로 기대하며, 대외적으로는 당사의 경영에 대한 인식 제고 역할을 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

01 인텔리안_20220310_성상엽.jpg
01 인텔리안_20220310_성상엽

02 인텔리안_20220310_오인재.jpg
02 인텔리안_20220310_오인재

03 인텔리안_20220310_박세훈.jpg
03 인텔리안_20220310_박세훈

04 인텔리안_20220310_석제범.jpg
04 인텔리안_20220310_석제범

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한정현

1975-06

없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한정현
법무법인 인화 변호사
2002~
2005~2012
2012~현재

- 사법연수원 수료(제34기)
- 법무법인 솔로몬

- 법무법인 인화 변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한정현
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 법률 분야의 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천 함.

확인서

인텔리안_20220310_한정현 감사.jpg
인텔리안_20220310_한정현 감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

2022년 3월 말일자로 염찬엽 상근 감사의 중도 퇴임을 예정하고 있어 상근 감사를 신규선임 하고자 함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(19기, 2022년)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

전 기(18기, 2021년)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,088

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(19기, 2022년)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300

전 기(18기, 2021년)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
22

최고한도액
300

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 상법 및 당사 정관에 근거하여 회사 경영/해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 향후에도 상당한 기여가 기대 되는 인력에 대한 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

변OO 외 10명 (*)

임원 및 관계사 임직원

-

보통주

9,500

HOO (*)
관계사 임직원

-

보통주

5,000

김OO 외 49명

임직원

-

보통주

17,200

JOO 외 28명
관계사 임직원
-
보통주
15,900

총(91)명

-

-

보통주

총 47,600 주

(*) 상기 내역은 상법 제 542조의3 제3항에 따라 2021년10월01일, 2021년11월18일 이사회 결의로 부여분 14,500주에 대한 주주총회 승인 내용을 포함하고 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 기명식 보통주 14,500주 : 이사회 부여분(*)
- 기명식 보통주 33,100주 : 주주총회 부여분
-

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격: 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하여, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.
- 2021년10월01일 이사회 부여분 : 71,500원
- 2021년11월18일 이사회 부여분 : 76,350원
(2) 산정방법: 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정(단, 호가 미만 단위는절상)
(3) 행사기간:
- 2021년10월01일 이사회 부여분
 : 2023년10월01일~ 2026년09월30일
- 2021년11월18일 이사회 부여분
 : 2023년11월18일~ 2026년11월17일
- 2022년3월30일 주주총회 부여분
 : 2024년 3월30일~ 2027년3월29일
-

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관 및 관계법령을 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,183,669
발행주식총수의 10% 이내
기명식 보통주
918,366
835,726

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020 년
2020.03.30
7
기명식보통주
20,700
-
-
20,700

2021 년
2021.03.31 외 2
26
기명식보통주
27,600
-
900
26,700

계
-
총 33명
-
48,300
-
900
47,400

※ 상기 주식매수선택권 부여에 대한 상세 내용은 당사 '주식매수선택권부여에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음