성문전자 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220317)
제출인: 성문전자

의결권대리행사권유참고서류
3.5
성문전자(주)

정 정 신 고 (보고)

의결권 대리행사 권유 참고서류

2022년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
이익잉여금처분계산서 누락
-
이익잉여금처분계산서 첨부

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: 성문전자주식회사
주 소: 경기도 평택시 세교산단로 61
전화번호: 031-650-2800

작 성 자:
성 명: 강기조
부서 및 직위: 회계팀 부장
전화번호: 031-650-2800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
성문전자주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

성문전자주식회사
보통주
1,243,728
6.38
본인
자기주식

※ 당사가 주주 확정기준일(2021년 12월 31일) 기준으로 보유하고 있는 자기 주식으로 1,243,728주(6.38%)는 의결권이 제한되어 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

신동열
최대주주
보통주
2,961,583
15.20
회장
-

신준섭
특별관계자
보통주
957,625
4.92
대표이사
-

신민섭
특별관계자
보통주
633,970
3.26
전무
-

신승섭
특별관계자
보통주
512,410
2.62
이사
-

이영자
특별관계자
보통주
270,132
1.39
-
-

계
-
5,335,720
27.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김종락
보통주
0
직원
직원
-

강상수
보통주
0
직원
직원
-

강기조
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 19일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

※ 권유종료일은 2022년 3월 30일(목) 17시까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 19일 오전 9시 - 2022년 03월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
정기 주주총회 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다. 

ㆍ주소: (17843)경기도 평택시 세교산단로 61 회계팀
ㆍ전화번호: 031-650-2820
ㆍ팩스번호: 031-692-4141

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 31 일 (금) 오전 10 시

장 소
경기도 평택시 세교산단로 61 성문전자(주) 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 19일 오전 9시 - 2022년 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
의결권행사
*주주확인용 인증서의 종류: 증권용, 범용, 은행용 인증서
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권행사가 가능한 
전자투표 활용을 권장해드립니다.
- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역 관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니
다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 
발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 코로나19 확산에 따라 장소 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원
공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.smec-korea.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]
 제42기 사업연도 성문전자의 GLOBAL화를 위하여 임직원 모두가 단합하여 전력 질주를 하였습니다. 금속증착필름 사업부문의 2021년 매출액을 구분하면, 본사 Zn증착 Film이 17,504백만원, Al증착Film이 2,472백만원, 기타가 6,391백만원 청도 Zn증착 Film이

27,482백만원, Al증착Film이 4,808백만원, 기타가 104
백만원을 기록 하였습니다.

[DM 사업부문]
 2008년 30개 거래처로 출발하여 2021년 현재까지 100여개 거래처로 확대하여, 매출증대를 위해 전 임직원이 노력하였습니다. 2021년 DM 사업의 매출은 2,400백만원을 기록 하였습니다.

(2) 시장의 특성
[콘덴서용 금속증착필름 사업부문]
 당사의 주 고객층은 필름콘덴서 제조업체로서 내수와 수출(LOCAL 포함)은 각각 6.4%와 93.6%로 전기,전자산업의 경쟁력 심화에 따른 가격인하 요구가 있을 것으로 예상되고 내부의 원가절감을 통하여 이를 극복할 예정입니다.

[DM 사업부문]
 정기간행물, 광고용 책자, 홍보책자, 지방신문, 학교 동문회보 등 다양한 책자 또는 간행물을 포장하는 사업을 하고 있으며 시장확대를 위해 최선의 노력을 하고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ연결재무제표에 대한 주석ㆍ대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 재무제표에 대한 주석

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제42(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제41(전)기말 2020년 12월 31일 현재

성문전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당)기말
제 41(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,919,302,343

23,071,506,133

1. 현금및현금성자산
7,289,097,578

2,480,662,525

2. 단기금융상품
5,762,500,000

1,557,275,465

3. 매출채권
13,125,917,911

11,169,288,073

4. 기타채권
829,734,132

738,024,497

5. 재고자산
7,456,718,206

6,910,929,772

6. 당기법인세자산
738,590

5,384,270

7. 기타자산
454,595,926

209,941,531

Ⅱ. 비유동자산

18,638,807,642

17,287,263,848

1. 장기금융상품
649,863,325

756,161,868

2. 장기기타채권
252,331,713

272,669,415

3. 기타금융자산
109,826,430

79,321,270

4. 관계기업투자주식
1,859,445,200

-

5. 유형자산
13,704,745,995

13,997,271,923

6. 투자부동산
1,604,142,206

1,620,770,337

7. 무형자산
408,214,502

515,241,014

8. 비유동기타자산
50,238,271

45,828,021

자 산 총 계

53,558,109,985

40,358,769,981

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,739,148,959

11,633,828,416

1. 매입채무
4,900,425,057

4,550,326,442

2. 미지급금
1,518,283,880

1,464,925,048

3. 단기차입금
3,265,075,764

4,821,601,507

4. 유동성장기차입금
1,000,000,000

-

5. 기타금융부채
877,960,354

681,828,105

6. 기타유동부채
177,403,904

115,147,314

Ⅱ. 비유동부채

11,056,537,890

2,192,501,811

1. 전환사채
9,546,927,418

-

2. 장기차입금
500,000,000

1,000,000,000

3. 순확정급여부채
492,357,167

1,092,501,811

4. 기타비유동금융부채
517,253,305

100,000,000

부 채 총 계

22,795,686,849

13,826,330,227

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

30,474,488,517

26,329,606,087

1. 자본금
10,043,428,500

10,043,428,500

2. 자본잉여금
9,400,740,273

9,400,740,273

3. 기타자본
(1,108,274,194)

(1,108,274,194)

4. 기타포괄손익누계액
(152,651,097)

(1,262,361,965)

5. 이익잉여금
12,291,245,035

9,256,073,473

Ⅱ. 비지배주주지분

287,934,619

202,833,667

자 본 총 계

30,762,423,136

26,532,439,754

부 채 및 자 본 총 계

53,558,109,985

40,358,769,981

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제41(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성문전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

I. 매출액

49,343,656,972

37,882,645,791

II. 매출원가

40,028,114,790

33,166,686,796

III. 매출총이익

9,315,542,182

4,715,958,995

IV. 판매비와관리비

5,943,543,395

5,350,723,308

V. 영업손실

3,371,998,787

(634,764,313)

VI. 기타수익

1,042,184,904

1,116,911,995

VII. 기타비용

793,700,021

1,181,216,862

VIII. 금융수익

65,195,323

61,868,974

IX. 금융비용

214,248,317

331,715,360

X. 법인세비용차감전순손실

3,471,430,676

(968,915,566)

XI. 법인세비용

511,100,367

(12,187,513)

XII. 당기순손실

2,960,330,309

(956,728,053)

1. 지배기업주주지분
2,901,818,243

(972,778,928)

2. 비지배주주지분
58,512,066

16,050,875

XIII. 기타포괄손익

1,259,440,601

82,705,100

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
123,140,847

43,281,807

2. 기타포괄손익-공정가치
 측정금자산평가손실
23,794,025

(71,534)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

1.해외사업환산이익
1,112,505,729

39,494,827

XIV. 총포괄손실

4,219,770,910

(874,022,953)

1. 지배기업주주지분
4,134,669,958

(891,017,754)

2. 비지배주주지분
85,100,952

16,994,801

XV. 주당손익

기본주당순손실

159

(53)

희석주당순손실

154

(53)

연 결 자 본 변 동 표

제42(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제41(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성문전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배
주주지분
총 계

2020.01.01(전기초)
10,043,428,500
9,405,663,977
(1,108,274,194)
(1,300,841,332)
10,188,570,594
180,915,162
27,409,462,707

당기순손실
-
-
-
-
(972,778,928)
16,050,875
(956,728,053)

유상증자
-
(4,923,704)
-
-
-
-
(4,923,704)

연차배당
-
-
-
-
(3,000,000)
-
(3,000,000)

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
(71,534)
-
-
(71,534)

지분변동차액
-
-
-
-
-
4,923,704
4,923,704

해외사업환산손실
-
-
-
38,550,901
-
943,926
39,494,827

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
43,281,807
-
43,281,807

2020.12.31(전기말)
10,043,428,500
9,400,740,273
(1,108,274,194)
(1,262,361,965)
9,256,073,473
202,833,667
26,532,439,754

2021.01.01(당기초)
10,043,428,500
9,400,740,273
(1,108,274,194)
(1,262,361,965)
9,256,073,473
202,833,667
26,532,439,754

당기순이이익
-
-
-
-
2,901,818,243
58,512,066
2,960,330,309

가결산차이
-
-
-
-
13,106,772
105,700
13,212,472

연차배당
-
-
-
-
(3,000,000)
-
(3,000,000)

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
23,794,025
-
-
23,794,025

해외사업환산이익
-
-
-
1,085,916,843
-
26,588,886
1,112,505,729

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
123,140,847
-
123,140,847

2021.12.31(당기말)
10,043,428,500
9,400,740,273
(1,108,274,194)
(152,651,097)
12,291,139,335
288,040,319
30,762,423,136

연 결 현 금 흐 름 표

제42(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제41(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성문전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,340,581,861

502,921,920

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,022,533,786

674,957,301

가. 당기순손실
2,960,330,309

(956,728,053)

나. 비현금항목의 조정
3,122,269,231

2,671,475,314

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,060,065,754)

(1,039,789,960)

2. 배당의 수취
4,965,707

3,243,900

3. 이자의 수취
10,297,084

24,876,352

4. 이자의 지급
(149,316,861)

(208,225,943)

5. 법인세의 환급(지급)
(547,897,855)

8,070,310

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,298,250,531)

483,256,157

1. 단기금융상품의 처분
1,471,683,370

922,728,763

2. 단기금융상품의 취득
(5,207,500,000)

(270,000,000)

3. 단기대여금의 감소
49,004,013

194,630,000

4. 단기대여금의 증가
(14,230,010)

(30,099,860)

5. 장기금융상품의 취득
(342,500,000)

(370,000,000)

6. 장기기타채권의 감소
63,716,682

180,300,600

7. 장기기타채권의 증가
(60,008,808)

(10,855,932)

8. 유형자산의 처분
402,837,298

20,793,403

9. 유형자산의 취득
(777,895,885)

(89,145,617)

10. 건설중인자산의 취득
(1,031,148,909)

(66,110,400)

11.관계기업투자주식의 취득
(1,859,445,200)

12. 무형자산의 처분
33,903,588

11. 무형자산의 취득
(26,666,670)

-

12. 정부보조금의 증가
-

1,015,200

13. 미지급금의 증가(감소)
-

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,660,632,432

(422,226,472)

1. 차입금의 증가
2,820,961,046

3,414,088,653

2. 장기차입금의 증가
-

-

3. 단기차입금의 감소
(4,157,328,614)

(3,833,315,125)

4. 배당금의 지급
(3,000,000)

(3,000,000)

5. 사채의 증가
10,000,000,000

Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,702,963,762

563,951,605

Ⅴ. 외화표시현금의 환율변동
(5,549,344)

(7,184,997)

Ⅵ.
환율차이로 인한 변동액

111,020,635

(5,829,146)

Ⅶ. 기초의 현금
2,480,662,525

1,929,725,063

Ⅷ. 기말의 현금
7,289,097,578

2,480,662,525

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제42(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제41(전)기말 2020년 12월 31일 현재

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기말
제41(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

20,436,104,229

10,781,053,493

1. 현금및현금성자산
5,980,993,964

1,621,513,901

2. 단기금융상품
5,762,500,000

1,557,275,465

3. 매출채권
6,141,249,216

5,152,780,735

4. 기타채권
545,100,026

102,232,630

5. 재고자산
1,870,654,142

2,259,481,330

6. 당기법인세자산
738,590

5,384,270

7. 기타자산
134,868,291

82,385,162

Ⅱ. 비유동자산

23,066,174,021

21,544,671,393

1. 장기금융상품
649,863,325

756,161,868

2. 장기기타채권
252,331,713

272,669,415

3. 기타금융자산
109,826,430

79,321,270

4. 종속및관계기업투자주식
10,584,994,869

8,725,549,669

5. 유형자산
9,613,695,381

9,745,615,898

6. 투자부동산
1,604,142,206

1,620,770,337

7. 무형자산
225,600,392

329,827,279

8. 비유동기타자산
25,719,705

14,755,657

자 산 총 계

43,502,278,250

32,325,724,886

부 채

Ⅰ. 유동부채

4,710,182,408

3,330,765,925

1. 매입채무
2,260,282,103

1,447,520,913

2. 미지급금
620,926,979

649,761,630

3. 단기차입금
700,000,000

1,200,000,000

4. 유동성장기차입금
1,000,000,000

5. 기타금융부채
101,412,426

661,692

6. 기타유동부채
27,560,900

32,821,690

Ⅱ. 비유동부채

10,668,310,224

1,824,814,489

1. 전환사채
9,546,927,418

2. 장기차입금
517,253,305

1,000,000,000

3. 순확정급여부채
500,000,000

724,814,489

4. 기타비유동금융부채
104,129,501

100,000,000

부 채 총 계
-

5,155,580,414

자 본

15,378,492,632

1. 자본금

10,043,428,500

2. 자본잉여금
10,043,428,500

9,402,851,928

3. 기타자본
9,402,851,928

(1,092,359,400)

4. 기타포괄손익누계액
(1,092,359,400)

(1,235,847,641)

5. 이익잉여금
(1,212,053,616)

10,052,071,085

자 본 총 계
10,981,918,206

27,170,144,472

부 채 및 자 본 총 계

28,123,785,618

32,325,724,886

43,502,278,250

포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제41(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

I. 매출액

26,427,420,833

18,965,493,443

II. 매출원가

23,444,058,137

17,268,635,692

III. 매출총이익

2,983,362,696

1,696,857,751

IV. 판매비와관리비

2,932,195,581

2,793,887,852

V. 영업손실

51,167,115

(1,097,030,101)

VI. 기타수익

1,184,231,803

818,538,924

VII. 기타비용

420,105,808

1,479,426,370

VIII. 금융수익

63,290,853

59,284,790

IX. 금융비용

110,320,857

187,963,218

X. 법인세비용차감전순손실

768,263,106

(1,886,595,975)

XI. 법인세비용

(41,443,168)

(12,187,513)

XII. 당기순손실

809,706,274

(1,874,408,462)

XIII. 기타포괄손익

146,934,872

43,210,273

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
123,140,847

43,281,807

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손실
23,794,025

(71,534)

XIV. 총포괄손실

956,641,146

(1,831,198,189)

XV. 주당손익

기본주당순손실

44

(103)

희석주당순손실

43

(103)

자 본 변 동 표

제42(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제41(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,092,359,400)
(1,235,776,107)
11,886,197,740
29,004,342,661

당기순손실
-
-
-
-
(1,874,408,462)
(1,874,408,462)

연차배당
-
-
-
-
(3,000,000)
(3,000,000)

기타포괄손익공정가치
 측정금융자산평가손실
-
-
-
(71,534)
-
(71,534)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
43,281,807
43,281,807

2020.12.31(전기말)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,092,359,400)
(1,235,847,641)
10,052,071,085
27,170,144,472

2021.01.01(당기초)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,092,359,400)
(1,235,847,641)
10,052,071,085
27,170,144,472

당기순손실
-
-
-
-
809,706,274
809,706,274

연차배당
-
-
-
-
(3,000,000)
(3,000,000)

기타포괄손익공정가치
 측정금융자산평가손실
-
-
-
23,794,025
-
23,794,025

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
123,140,847
123,140,847

2021.12.31(당기말)
10,043,428,500
9,402,851,928
(1,092,359,400)
(1,212,053,616)
10,981,918,206
28,123,785,618

현 금 흐 름 표

제42(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제41(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

성문전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

940,364,444

629,608,315

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
967,693,334

660,475,737

가. 당기순손실
809,706,274

(1,874,408,462)

나. 비현금항목의 조정
1,241,211,397

2,213,546,866

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,083,224,337)

321,337,333

2. 배당의 수취
4,965,707

3,243,900

3. 이자의 수취
8,449,123

22,292,168

4. 이자의 지급
(45,389,400)

(64,473,800)

5. 법인세의 납부(환급)
4,645,680

8,070,310

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,575,513,637)

44,650,057

1. 단기금융상품의 감소
1,471,683,370

922,728,763

2. 단기금융상품의 증가
(5,207,500,000)

(270,000,000)

3. 장기금융상품의 증가
(342,500,000)

(370,000,000)

4. 단기대여금의 증가
352,476,000

5. 단기대여금의 회수
(352,476,000)

113,000,000

6. 장기기타채권의 감소
63,716,682

170,300,600

7. 장기기타채권의 증가
(60,008,808)

(10,855,932)

8. 종속및관계기업투자주식의 증가
(1,859,445,200)

(500,000,000)

9. 유형자산의 처분
390,813,400

713,636

10. 유형자산의 취득
(8,361,090)

(10,221,810)

11. 건설중인자산의 증가
(1,031,148,909)

(2,030,400)

12. 무형자산의 처분
33,903,588

13. 무형자산의 취득
(26,666,670)

14. 정부보조금의 증가
-

1,015,200

15. 미지급금의 감소
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,997,000,000

(403,000,000)

1. 사채의 증가
10,000,000,000

-

2. 차입금의 증가
500,000,000

2,300,000,000

3. 차입금의 감소
(500,000,000)

(2,700,000,000)

4. 배당금의 지급
(3,000,000)

(3,000,000)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,361,850,807

271,258,372

Ⅴ. 외화표시현금의 환율변동

(2,370,744)

(5,740,478)

Ⅵ. 기초의 현금

1,621,513,901

1,355,996,007

Ⅶ. 기말의 현금

5,980,993,964

1,621,513,901

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제42(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

처분예정일 : 2022년 03월 31일

제41(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

처분확정일 : 2021년 03월 26일

성문전자주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,166,425,138

(1,762,421,983)

1. 전기이월미처분이익잉여금
233,578,017

68,704,672

2. 당기순이익(손실)
809,706,274

(1,874,408,462)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
123,140,847

43,281,807

Ⅱ. 임의적립금 이입

2,000,000,000

1. 사업확장적립금

2,000,000,000

Ⅲ. 미처분이익잉여금 처분

(107,215,645)

(4,000,000)

1. 이익준비금
10,000,000

1,000,000

2. 배당금
97,215,645

3,000,000

가. 현금배당
 주당배당금(액
면배당율)
 보통주 당기
5원(1%),
전기 0원(0%)

우선주 당기
10원(2%)
, 전기 5원(1%)

97,215,645

3,000,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금 (I+II-Ⅲ)

1,059,209,493

233,578,017

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이보영
1955.05.19
-
-
-
이사회

류예동
1948.12.30
O
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이보영
현 성문전자(주) 상무이사
-
현 성문전자(주) 상무이사
-

류예동
현 성문전자(주) 사외이사
-
한국정보통신서비스(주) 대표이사 사장
한국정보통신(주) 대표이사 사장
현 성문전자(주) 사외이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김명찬
1961.08.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명찬
감사
2015.01-2020.03
상장회사협의회 감사회 수석부회장
-

2015.01-2020.05
동원그룹 경영진단실장

2020.06-2021.02
(주)서진G&P, 동덕포장 총괄부사장

2021.03-현재
성문전자(주) 감사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
181,176,000

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31,777,419

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록)
주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 반영

본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8 종으로 한다.
본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제 15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 반영

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발해하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

제33조 (감사)
제33조 (감사)
전자적 방법에의한 의결권 행사에 관한 법류 시행 반영

① 본 회사는 감사 1인 이상을 두되 주주총회에서 이를 선임하며 그 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시 까지로 한다. 또한 감사의 선임을 위한 의안을 구분하여 의결 하여야한다.
① <좌 동 >

② 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
② <좌 동 >

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ <좌 동 >

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ < 좌 동 >

⑤ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분지 1이상 의 수로 하여야한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분지 1이상의 수로 하여야한다. 단, 상법 제368조의1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사인 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

부칙 (1) [시행일] 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다
◈ 부칙 신설