이브이첨단소재 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220317)
제출인: 이브이첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이브이첨단소재

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 권유자에 관한 사항
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
소유주식수 기재오류
[주1]정정 전
[주2]정정 후

[주1] 정정 전

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
최대주주
보통주
4,102,564
8.77
최대주주
-

장동주
비등기임원
보통주
20,000
0.09
비등기임원
-

계
-
4,122,564
8.86
-
-

[주2] 정정 후

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
최대주주
보통주
4,102,564
8.77
최대주주
-

장동주
비등기임원
보통주
40,000
0.09
비등기임원
-

계
-
4,142,564
8.86
-
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이브이첨단소재
주 소: 대구시 달서구 성서로 35길 26
전화번호: 053)602-4253

작 성 자:
성 명: 서기은
부서 및 직위: 기획재경팀 / 차장
전화번호: 053)602-4254

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이브이첨단소재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이브이첨단소재
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
최대주주
보통주
4,102,564
8.77
최대주주
-

장동주
비등기임원
보통주
40,000
0.09
비등기임원
-

계
-
4,142,564
8.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

서기은
보통주
0
직원
직원
-

박기원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 19일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일(월) ~ 2022년 3월 30일(수) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
 나. 우편 발송에 의한 방법
 ㆍ보내실 주소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동)
 (주)이브이첨단소재 ((우)42719)
 ㆍ접 수 기 간 : 2022년 3월 31일(목) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 10 시

장 소
대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동) 이브이첨단소재 지하강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일(월) ~ 2022년 3월 30일(수) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.
-코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황

당사가 회사를 설립할 당시 Mobile기기의 대중화 및 디스플레이 산업의 호조에 힘입어 기존의 Rigid PCB 이외에 Flexible PCB의 수요가 급격히 증가하기 시작했으며, 기존의 Rigid PCB업체들도 FPCB사업에 추가적인 투자를 단행하던 시기였습니다.

당사는 협력업체의 내부 및 근거리 유지, 업그레이드된 정밀장비, 신공법에 대한 투자(Fine Pattern 가능 장비, PIC, Selective Cu Plating, Laser Drill 등) 등의 차별화된전략을 통해 경쟁력을 확보하고자 노력하였습니다. 이와 같은 노력으로 당사는 각 부문에 대한 초기 필요 인원 수급을 완료하고 FPCB의 전 제품(Single Side, Double Side, Multi, Rigid Flexible)의 공정능력을 확보하여 Infra 구축을 마무리했습니다.

최근 들어 휴대폰의 기능 다양화, 경박 단소화 등으로 인하여 FPCB는 높은 회로의 밀집도, 고난이도를 요구하게 되었습니다. 그 요구사항이 바로 FPCB의 Fine Pattern화, Laser Drill을 포함한 Multi Build Up 등입니다. 당사는 고객의 요구에 대응하기위하여 축적된 경험을 바탕으로 상기의 기술을 완벽하게 개발하고 양산에 적용하여 고객에게 공급하였습니다. Fine Pattern은 당사가 후발주자로서 초기 투자 시 경쟁사와 차별화하기 위하여 Set Up한 Line의 공정능력을 바탕으로 구현할 수 있었습니다.그리하여 당사는 현재 Single Side는 회로폭/회로간격 20/20㎛을 개발 완료하여 구현하고 있으며, Double Side의 경우 회로폭/회로간격 35/35㎛을 양산에 적용하고 있습니다.

고객의 CI 대응 및 판가 경쟁력 제고를 위해 2007년 중국 연태에 해외 생산 거점을 마련하여 원가절감, 중국 현지 영업 등을 대응하고 있습니다. 또한 2018년 베트남 공장 설립을 시작하였으며, 두번째 해외 생산거점으로 활동 할 예정입니다.
그리고, LG계열사의 안정적인 고객사를 바탕으로 지속적인 거래처 다변화에 노력한 결과 희성전자, 삼성전기, 삼성메디슨 등 안정적인 신규거래처를 확보함으로서 지속성장을 하는 과정에 있습니다.

2) 시장점유율 (단위 : 억원)

구분
2018년
2019년
2020년

인터플렉스
3,139
4,391
3,237

에스아이플렉스
4,802
4,939
4,606

영풍전자
4,893
7,060
7,607

비에이치
7,678
6,548
7,213

뉴프렉스
1,955
1,282
1,486

이브이첨단소재
656
524
458

(자료 : 금융감독원에 제출된 사업보고서, 감사보고서)

3) 시장의 특성

가) 주요 목표시장

당사가 개발, 생산하는 FPCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, 태블릿 PC, PDP모듈, LCD모듈, 터치스크린 모듈, 카메라모듈, LED 모듈, PDP TV, LCD TV 등 시장으로, 최종 수요고객의 대부분은 LG전자, 삼성전자 등 국내 대형 IT제조업체들이며 일본과 중국 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 그 중에서도 특히 FPCB 수요가 많은 휴대폰 제조사인 LG전자, 삼성전자 등이 당사의 주요 고객입니다. 당사는 주요제품인 휴대폰 FPCB 이외에도 다양한 적용분야 확보를 위해 꾸준히노력하고 있습니다.

나) 수요자의 구성 및 특성

당사 제품의 수요자는 휴대폰, 태블릿 PC, TSP 모듈, LED 모듈, PDP모듈, LCD모듈, 카메라모듈, PDP TV, LCD TV 등의 세트업체입니다. 당사는 이와 같은 수요자의 모델별 주문에 대응하여 요구에 맞는 FPCB을 제작, 공급해야 함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 사업의 중요한 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 FPCB 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

다) 수요의 변동요인

FPCB는 IT전자제품의 필수적 부품으로서 그 적용분야 중 휴대폰 및 태블릿 PC가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 FPCB에 대한 수요는 주고객사의 완제품출하량과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 더욱 작고, 얇아지는 전자제품의 추세로 인해 주제품인 FPCB에 대한 수요는 2000년 이후 급증하여 기존의 Rigid PCB가 적용되던 영역을 대체해 가며 PCB 시장 전체에서 그 비중이 크게 높아지고 있습니다. 향후 휴대폰, LCD 등 기존의 IT전자제품 이외에 자동차, 의료, 항공 관련 부문에도 FPCB 수요 발생 이 점차 높아지고 있습니다. 한편, 그동안 급성장해왔던 FPCB 시장은 '04 ~ '05년을 기점으로 경쟁사간의 경쟁과열과 중국업체의 기술력 상승 등의 요인으로 인해 크게 위축되었고 이는 업체들의 전략 수정을 불가피하게 하는 요소로 작용한 바 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대전화 산업입니다. 최근 스마트폰과 태블릿 PC의 수요증가와 세계 최대시장인 중국시장과 BRICs시장의 급성장으로 이들 제품 시장의 성장세는 점차 증가될 것이며, FPCB의 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

4) 조직도

조직1

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재

(주)이브이첨단소재(구, (주)액트)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,890,075,105

52,942,263,311

현금및현금성자산
15,433,600,690

29,989,306,732

단기금융상품
2,100,000,000

-

매출채권및기타채권
6,044,589,084

6,433,306,972

기타유동자산
3,841,528,217

10,909,060,367

재고자산
7,449,527,944

5,565,276,634

파생상품자산

-

27,113,796

당기법인세자산
20,829,170

18,198,810

Ⅱ. 비유동자산

88,088,038,931

50,133,242,389

장기매출채권및기타채권
129,145,174

241,616,965

유형자산
49,279,256,846

47,619,118,959

무형자산
601,605,560

575,274,171

사용권자산
196,889,765

189,562,516

관계기업투자
15,469,000,000

-

장기기타금융자산
22,412,141,586

1,507,669,778

자산총계

122,978,114,036

103,075,505,700

부 채

Ⅰ. 유동부채

67,054,724,914

49,345,911,405

매입채무및기타채무
6,128,105,184

8,422,889,415

차입금(유동)
18,545,000,000

23,057,048,353

기타유동부채
1,766,233,459

1,228,530,605

파생상품부채
-

3,372,546,005

충당부채
701,511,810

395,213,669

전환사채(유동)
39,806,098,411

12,783,471,847

리스부채(유동)
107,776,050

86,211,511

Ⅱ. 비유동부채

5,197,877,308

3,190,823,143

순확정급여부채
301,648,507

708,493,162

차입금(비유동)
680,000,000

58,333,348

기타비유동부채
89,412,910

37,794,581

리스부채(비유동)
92,382,851

105,045,501

이연법인세부채
4,034,433,040

2,281,156,551

부채총계

72,252,602,222

52,536,734,548

자 본

지배기업소유주지분

50,725,511,814

50,538,771,152

Ⅰ. 자본금

23,397,131,000

11,445,522,500

보통주자본금
23,397,131,000

11,445,522,500

Ⅱ. 자본잉여금

27,579,721,993

34,780,611,476

주식발행초과금
24,779,743,390

34,162,711,800

자기주식처분이익
2,267,500,837

76,497,348

기타자본잉여금
532,477,766

541,402,328

Ⅲ. 자본조정

1,914,672,206

(1,764,483,762)

자기주식
-

(3,204,572,183)

연결자본조정
(52,438,402)

(52,438,402)

주식선택권
-

667,795,403

전환권대가
1,967,110,608

824,731,420

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

15,062,948,507

14,147,102,637

재평가잉여금
14,303,898,960

14,303,898,960

해외사업환산차손익
593,071,216

(156,796,323)

지분법자본변동
165,978,331

-

Ⅴ. 이익잉여금

(17,228,961,892)

(8,069,981,699)

이익준비금
88,690,668

88,690,668

미처리결손금
(17,317,652,560)

(8,158,672,367)

비지배지분

-

-

자본총계

50,725,511,814

50,538,771,152

부채 및 자본총계

122,978,114,036

103,075,505,700

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(주)이브이첨단소재(구, (주)액트)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전)기

Ⅰ. 매출액

63,507,396,502

45,802,738,588

Ⅱ. 매출원가

(51,566,721,911)

(42,433,738,527)

Ⅲ. 매출총이익

11,940,674,591

3,369,000,061

판매비와관리비
(9,642,505,147)

(7,753,723,268)

Ⅳ. 영업손익

2,298,169,444

(4,384,723,207)

기타수익
429,667,207

824,506,480

기타비용
(1,198,150,905)

(1,487,917,899)

금융수익
5,515,487,836

1,756,440,718

금융비용
(4,632,340,669)

(3,102,567,289)

관계기업투자손익
(10,926,978,331)

(945,162,649)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(순손실)

(8,514,145,418)

(7,339,423,846)

법인세비용
778,038,526

674,288,586

Ⅵ. 연결당기순이익(순손실)

(9,292,183,944)

(6,665,135,260)

지배기업 소유주지분
(9,292,183,944)

(6,665,135,260)

비지배지분
-

-

Ⅶ. 연결기타포괄손익

1,049,049,621

(447,756,878)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

915,845,870

(280,711,446)

해외사업환산차손익

749,867,539

(280,711,446)

지분법자본변동

165,978,331

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

133,203,751

(167,045,432)

순확정급여부채의 재측정요소
133,203,751

(167,045,432)

자산재평가손익
-

-

Ⅷ. 연결총포괄손익

(8,243,134,323)

(7,112,892,138)

지배기업 소유주지분
(8,243,134,323)

(7,112,892,138)

비지배지분
-

-

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익

(302)

(322)

희석주당손익

(302)

(322)

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(주)이브이첨단소재(구, (주)액트)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배회사 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분
소계

2020년 01월 01일(전기초)
10,419,881,500
25,806,252,726
(3,257,010,585)
14,427,814,083
(1,237,801,007)
46,159,136,717
-
46,159,136,717

연결총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
(6,665,135,260)
(6,665,135,260)
-
(6,665,135,260)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(167,045,432)
(167,045,432)
-
(167,045,432)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(280,711,446)
-
(280,711,446)
-
(280,711,446)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
1,025,641,000
8,974,358,750
-
-
-
9,999,999,750
-
9,999,999,750

주식선택권변동
-
-
667,795,403
-
-
667,795,403
-
667,795,403

전환권대가
-
-
824,731,420
-
-
824,731,420
-
824,731,420

2020년 12월 31일(전기말)
11,445,522,500
34,780,611,476
(1,764,483,762)
14,147,102,637
(8,069,981,699)
50,538,771,152
-
50,538,771,152

2021년 01월 01일(당기초)
11,445,522,500
34,780,611,476
(1,764,483,762)
14,147,102,637
(8,069,981,699)
50,538,771,152
-
50,538,771,152

연결총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
(9,292,183,944)
(9,292,183,944)
-
(9,292,183,944)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
133,203,751
133,203,751
-
133,203,751

해외사업장환산외환차이
-
-
-
749,867,539
-
749,867,539
-
749,867,539

지분법자본변동
-
-
-
165,978,331
-
165,978,331
-
165,978,331

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권행사
165,000,000
1,663,573,000
(667,795,403)
-
-
1,160,777,597
-
1,160,777,597

유상증자
88,043,000
720,372,200
-
-
-
808,415,200
-
808,415,200

무상증자
11,698,565,500
(11,766,913,610)
-
-
-
(68,348,110)
-
(68,348,110)

자기주식 처분
-
2,191,003,489
3,204,572,183
-
-
5,395,575,672
-
5,395,575,672

전환권대가
-
-
545,544,824
-
-
545,544,824
-
545,544,824

전환사채 발행
-
-
901,066,023
-
-
901,066,023
-
901,066,023

전환사채 상환
-
(8,924,562)
(304,231,659)
-
-
(313,156,221)
-
(313,156,221)

2021년 12월 31일(당기말)
23,397,131,000
27,579,721,993
1,914,672,206
15,062,948,507
(17,228,961,892)
50,725,511,814
-
50,725,511,814

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(주)이브이첨단소재(구, (주)액트)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,077,532,784

(4,443,257,311)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름

3,299,167,235

(3,960,370,271)

(1)연결당기순이익

(9,292,183,944)

(6,665,135,260)

(2)비현금항목의 조정

16,289,304,363

6,627,597,833

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(3,697,953,184)

(3,922,832,844)

2.이자의 수취

433,694,222

220,611,963

3.이자의 지급

(1,652,698,313)

(687,181,543)

4.법인세의 환급(납부)

(2,630,360)

(16,317,460)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(43,777,489,083)

(9,947,018,039)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

35,677,536,001

12,987,478,477

단기금융상품의 감소

-

1,720,403,213

기타채권의 감소

110,037,888

41,392,000

유형자산의 처분

6,905,902

242,875,424

장기대여금의 감소

8,333,330

18,333,337

파생상품자산의 감소
-

1,581,010,000

장기기타금융자산의 감소
1,282,258,881

9,383,464,503

관계기업투자주식의 처분
34,270,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(79,455,025,084)

(22,934,496,516)

단기금융상품의 증가
2,100,000,000

1,293,551,702

기타채권의 증가
2,450,000

200,075,115

유형자산의 취득
2,604,822,041

12,296,767,508

무형자산의 취득
101,805,469

117,025,794

장기기타금융자산의 증가
20,045,947,574

658,329,837

장기대여금의 증가

26,666,667

종속기업및관계기업투자주식의 취득
54,600,000,000

5,900,000,000

파생상품자산의 증가
-

147,000,000

파생상품부채의 감소
-

167,649,058

연결범위변동으로 인한 순현금유출
-

2,127,430,835

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

26,605,940,314

33,915,329,316

1.재무활동으로 인한 현금유입액

71,217,529,215

38,917,338,374

차입급의 차입
33,325,000,000

11,917,338,624

유상증자
808,415,200

9,999,999,750

전환사채의 발행
30,000,000,000

17,000,000,000

자기주식의 처분
6,013,551,015

-

주식선택권의 행사(주식)
1,070,563,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(44,611,588,901)

(5,002,009,058)

차입금의 상환
37,288,624,491

4,841,666,660

전환사채의 상환
7,145,784,300

-

리스부채의 상환
108,832,000

93,667,398

주식발행비용(무상증자)
68,348,110

-

주식선택권의 행사
-

66,675,000

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(15,094,015,985)

19,525,053,966

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

538,309,943

(82,659,312)

Ⅵ.기초의 현금

29,989,306,732

10,546,912,078

Ⅶ.기말의 현금

15,433,600,690

29,989,306,732

별도재무제표

재 무 상 태 표

제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

과 목

자 산

Ⅰ. 유동자산

36,770,805,888

52,232,736,269

현금및현금성자산
11,612,335,368

28,407,478,192

단기금융상품
2,100,000,000

-

매출채권및기타채권
18,570,889,609

13,464,523,207

기타유동자산
1,082,984,723

7,014,799,790

재고자산
3,383,767,018

3,300,622,474

파생상품자산
-

27,113,796

당기법인세자산
20,829,170

18,198,810

Ⅱ. 비유동자산

88,367,359,789

51,351,027,834

장기매출채권및기타채권
7,704,792,999

7,916,599,144

유형자산
30,341,700,419

31,627,743,234

무형자산
591,991,930

563,324,023

사용권자산
196,889,765

189,562,516

종속기업및관계기업투자주식
27,119,843,090

9,546,129,139

장기기타금융자산
22,412,141,586

1,507,669,778

자산총계

125,138,165,677

103,583,764,103

부 채

Ⅰ. 유동부채

65,880,993,977

47,362,190,170

매입채무및기타채무
5,709,746,224

7,982,585,087

차입금(유동)
18,545,000,000

21,824,999,992

기타유동부채
1,393,780,825

917,162,059

파생상품부채
-

3,372,546,005

충당부채
318,592,467

395,213,669

전환사채(유동)
39,806,098,411

12,783,471,847

리스부채(유동)
107,776,050

86,211,511

Ⅱ. 비유동부채

5,197,877,308

3,190,823,143

순확정급여부채
301,648,507

708,493,162

차입금(비유동)
680,000,000

58,333,348

기타비유동부채
89,412,910

37,794,581

리스부채(비유동)
92,382,851

105,045,501

이연법인세부채
4,034,433,040

2,281,156,551

부채총계

71,078,871,285

50,553,013,313

자 본

Ⅰ. 자본금

23,397,131,000

11,445,522,500

보통주자본금
23,397,131,000

11,445,522,500

Ⅱ. 자본잉여금

27,580,061,803

34,780,951,286

주식발행초과금
24,779,743,390

34,162,711,800

자기주식처분이익
2,267,500,837

76,497,348

기타자본잉여금
532,817,576

541,742,138

Ⅲ. 자본조정

1,967,110,608

(1,712,045,360)

자기주식
-

(3,204,572,183)

주식선택권
-

667,795,403

전환권대가
1,967,110,608

824,731,420

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

14,303,898,960

14,303,898,960

재평가잉여금
14,303,898,960

14,303,898,960

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

(13,188,907,979)

(5,787,576,596)

이익준비금
88,690,668

88,690,668

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(13,277,598,647)

(5,876,267,264)

자본총계

54,059,294,392

53,030,750,790

부채및자본총계

125,138,165,677

103,583,764,103

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

Ⅰ. 매출액

61,934,839,392

43,842,729,644

Ⅱ. 매출원가

52,500,446,469

38,164,698,138

Ⅲ. 매출총이익

9,434,392,923

5,678,031,506

Ⅳ. 판매비와관리비

6,492,996,641

8,297,674,179

V. 영업이익(손실)

2,941,396,282

(2,619,642,673)

기타수익
1,197,039,404

683,434,868

기타비용
979,873,932

2,385,678,839

금융수익
5,097,188,801

1,901,627,989

금융비용
4,251,247,163

3,033,307,172

관계기업및종속기업투자손익
(10,761,000,000)

118,350

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

(6,756,496,608)

(5,453,447,477)

법인세비용
778,038,526

(674,288,586)

Ⅶ. 당기순이익

(7,534,535,134)

(4,779,158,891)

Ⅷ. 기타포괄손익

133,203,751

(167,045,432)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

133,203,751

(167,045,432)

순확정급여부채의 재측정요소
133,203,751

(167,045,432)

Ⅸ.총포괄손익

(7,401,331,383)

(4,946,204,323)

ⅩⅠ.주당손익

기본주당손익

(245)

(231)

희석주당손익

(245)

(231)

자 본 변 동 표

제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
10,419,881,500
25,806,592,536
(3,204,572,183)
14,303,898,960
(841,372,273)
46,484,428,540

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(4,779,158,891)
(4,779,158,891)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(167,045,432)
(167,045,432)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
1,025,641,000
8,974,358,750
-
-
-
9,999,999,750

주식선택권변동

667,795,403

667,795,403

전환권대가

824,731,420

824,731,420

2020년 12월 31일(전기말)
11,445,522,500
34,780,951,286
(1,712,045,360)
14,303,898,960
(5,787,576,596)
53,030,750,790

2021년 01월 01일(당기초)
11,445,522,500
34,780,951,286
(1,712,045,360)
14,303,898,960
(5,787,576,596)
53,030,750,790

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(7,534,535,134)
(7,534,535,134)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
133,203,751
133,203,751

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권행사
165,000,000
1,663,573,000
(667,795,403)
-
-
1,160,777,597

유상증자
88,043,000
720,372,200
-
-
-
808,415,200

무상증자
11,698,565,500
(11,766,913,610)
-
-
-
(68,348,110)

자기주식 처분
-
2,191,003,489
3,204,572,183
-
-
5,395,575,672

전환권대가
-
-
545,544,824
-
-
545,544,824

전환사채 발행
-
-
901,066,023
-
-
901,066,023

전환사채 상환
-
(8,924,562)
(304,231,659)
-
-
(313,156,221)

2021년 12월 31일(당기말)
23,397,131,000
27,580,061,803
1,967,110,608
14,303,898,960
(13,188,907,979)
54,059,294,392

현 금 흐 름 표

제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(4,747,736,683)

(4,334,915,130)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(3,954,605,081)

(4,270,900,577)

(1)당기순손익
(7,534,535,134)

(4,779,158,891)

(2)비현금항목의 조정
11,683,140,491

7,136,184,582

(3)영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감
(8,103,210,438)

(6,627,926,268)

2.이자의 수취
430,935,026

514,763,103

3.이자의 지급
(1,221,436,268)

(562,460,196)

4.법인세의 환급(납부)
(2,630,360)

(16,317,460)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(39,897,549,695)

(6,565,982,023)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
39,436,751,874

13,690,418,117

단기금융상품의 감소
-

1,720,403,213

기타채권의 감소
68,324,000

41,392,000

종속기업투자주식의 처분
34,270,000,000

118,350

유형자산의 처분
3,807,835,663

945,696,714

장기대여금의 감소
8,333,330

18,333,337

파생상품자산의 감소
-

1,581,010,000

장기기타금융자산의 감소
1,282,258,881

9,383,464,503

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(79,334,301,569)

(20,256,400,140)

단기금융상품의 증가
2,100,000,000

1,293,551,702

기타채권의 증가
2,450,000

153,171,814

유형자산의 취득
379,384,575

3,960,567,968

무형자산의 취득
101,805,469

117,025,794

장기기타금융자산의 증가
20,045,947,574

658,329,837

단기대여금의 증가
-

2,600,604,242

장기대여금의 증가
-

26,666,667

종속기업및관계기업투자주식의 취득
56,704,713,951

11,131,833,058

파생상품자산의 증가
-

147,000,000

파생상품부채의 감소
-

167,649,058

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

27,911,231,465

32,547,990,692

1.재무활동으로 인한 현금유입액
71,217,529,215

37,549,999,750

차입급의 차입
33,325,000,000

10,550,000,000

유상증자
808,415,200

9,999,999,750

전화사채의 발행
30,000,000,000

17,000,000,000

자기주식의 처분
6,013,551,015

-

주식선택권의 행사(주식)
1,070,563,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(43,306,297,750)

(5,002,009,058)

차입금의 상환
35,983,333,340

4,841,666,660

전환사채의 상환
7,145,784,300

-

리스부채의 상환
108,832,000

93,667,398

주식발행비용(무상증자)
68,348,110

-

주식매입선택권의 행사
-

66,675,000

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(16,734,054,913)

21,647,093,539

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(61,087,911)

(56,439,448)

Ⅵ.기초의 현금

28,407,478,192

6,816,824,101

Ⅶ.기말의 현금

11,612,335,368

28,407,478,192

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 처분예정일 2022년 3월 31일

제 17 기 처분확정일 2021년 3월 31일

주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구분
금액

제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(13,277,598,647)

(5,876,267,264)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(5,876,267,264)

(930,062,941)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
133,203,751

(167,045,432)

3. 당기순이익(손실)
(7,534,535,134)

(4,779,158,891)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
 주당현금배당금(률) :
 보통주 : 당기 -원(-%)
 전기 -원(-%)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (차기이월미처리결손금)

(13,277,598,647)

(5,876,267,264)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제17(당)기 예정
제16(전)기

현금배당
주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

주식배당
주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

배당률(%)
-
-

합 계(원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최동락
1963.03.18
사내이사
-
-
이사회

양영학
1968.11.20
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최동락

생산및구매

영업총괄

1988~2012
(주)LG전자 구매자재,수출입물류,혁신,공장장 근무
없음

2013~2019
(주)LG이노텍 구매업무 전문위원

2020~현재
(주)EV첨단소재 FPCB사업 본부장(부사장)

양영학
관리총괄
1994~2011
(주)LG이노텍 기획팀장
없음

2012~2015
세일전자(주) 내부감사

2015~2016
하남 비나 베트남 법인장

2017~2020
아펠(주) 관리총괄

2021~현재
(주)다이나믹디자인 CFO(전무)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최동락 후보자는 현재 당사 FPCB 사업본부 본부장을 역임하고 있으며 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 회사 전반에 대한 이해력이 높으며, 윤리의식 등을고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함.
양역학 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함.

확인서

후보자확인서(최동락)_20220311_1

후보자확인서(양영학)_20220311_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

실제 지급된 보수총액
8.4억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
0.32억원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항