이원컴포텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220317)
제출인: 이원컴포텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
이원컴포텍(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
이익잉여금처분계산서 누락
이익잉여금처분계산서 누락
이익잉여금처분계산서 첨부

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 이원컴포텍주식회사
주 소: 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주))
전화번호: 063-928-1000

작 성 자:
성 명: 정 용 선
부서 및 직위: 경영지원팀 부장
전화번호: 063-928-1000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이원컴포텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이원컴포텍(주)
보통주
426
0.002
본인
자기주식

※ 2021년 12월 31일 기준 당사의 총발행주식수는 22,636,305주이며, 자기주식을
제외한 의결권이 있는 주식수는 22,635,879주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

PROPHAS SCIENCES,LLC
최대주주
보통주
4,698,342
20.76
최대주주
-

이종환
등기임원
보통주
105,000
0.46
등기임원
-

계
-
4,803,342
21.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최우용
보통주
0
직원
직원
-

이수행
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.20 ~ 2022.03.29

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결결제원
http://evote.ksd.or.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

다. 기타 의결권 위임의 방법

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 8시

장 소
전라북도 정읍시 첨단1로 8, 이원컴포텍(주) 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.20 ~ 2022.03.29

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
 1) 영업개황 및 사업부문
 당사는 자동차용 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat 및 상용차 내장재를 전문 제조하는 ISO/TS 16949, ISO 14001 및 CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 공급하고 있습니다. 현재 당사의 주력제품인 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat, 고정식 Seat 및 내장재 등은 현대자동차, 기아자동차 등 국내 완성차업체의 상용차에 장착하고 있으며, 해외시장의 경우 일본, 중국 등으로 Air Suspension Unit를 수출하고 있으며, 유럽 등에 당사의 Air Suspension Seat를 수출 판매 및 홍보활동을 하고 있습니다.
 동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 현대자동차(주)의 트럭 차종의 전모델의 Seat, 버스운전석 Seat를 독점적으로 공급하고 있습니다. 향후 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.
 2) 자동차시장의 전망

2021년 국내 생산(수출 포함)은 전년대비 1.4% 감소한 자동차 생산 346만대의 실적을 기록 하였으
며, 국내 자동차산업은 생산, 수출은 해외 경쟁국 대비 양호한 실적으로 선방 하였나 내수는 전년대비 역기저효과 및 차량용 반도체 공급부족으로 감소세를 보였으며, 국가별 생산순위도 2020년 5위에서 2021년 6위로 하락하였지만, 현대차그룹은 2020년 글로벌순위 6위에서 수출증가에 힘입어 2021년 3위로 상승하였습니다.

2022년도 생산은 전년대비 약 3.4% 증가한 360만대 수준을 예상하고 있습니다.
2022년

국내 경기 회복세(GDP 3.0%↑) 및 소비여력(민간소비 3.6%↑) 회복세에도 불구하고 차량용 반도체 공급부족, 정부 지원책 약화 및 업계 신차출시가 6종에 불과하여 전년비 0.3% 증가한 174만대로 전년 수준을 예상하고 있으며,

자동차 수출은 전년도 2021년 적체된 수요의 실현과 코로나19진정세, 하반기부터 차량용 반도체 수급 안정화 등으로 전년비 6.3% 증가한 218만대를 전망하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

제 27 기
2020년 12월 31일 현재

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

35,897,948,880

8,188,772,144

1.현금및현금성자산(주석2,4,5,38)
17,956,465,827

229,326,857

2.매출채권및기타채권(주석2,4,6,37,38)
2,422,134,913

2,780,142,249

3.기타유동금융자산(주석2,4,7,37,38)
13,200,305,438

16,480

4.기타유동자산(주석2,8)
392,124,761

2,007,246,062

5.재고자산(주석9)
1,926,917,941

3,172,040,496

Ⅱ.비유동자산

38,003,185,158

27,751,758,190

1.관계기업투자(주석2,11,37)
17,613,352,910

9,619,836,503

2.당기손익측정공정가치금융자산(주석10)
5,054,658,991

1,000,000

3.유형자산(주석2,13)
14,605,472,814

15,724,807,055

4.사용권자산(주석2,15)
28,234,404

755,609,149

5.무형자산(주석2,14)
20,931,249

40,831,893

6.기타비유동금융자산
492,279,639

817,123,040

7.매출채권및기타채권(주석12)
0

0

8.기타비유동자산
0

48,650,224

9.이연법인세자산(주석2,33)
188,255,151

743,900,326

자 산 총 계

73,901,134,038

35,940,530,334

부 채

Ⅰ.유동부채

22,973,228,601

21,313,839,420

1.매입채무및기타채무(주석2,4,16)
6,784,092,208

6,066,954,363

2.기타유동부채(주석17,38)
1,141,473,007

1,010,533,495

3.단기차입금(주석18,38)
0

800,000,000

4.유동성장기차입금(주석18,38)
1,304,000,000

1,304,000,000

5.유동성리스부채(주석15)
8,327,565

94,530,302

6.전환사채(주석19)
10,933,571,759

7,596,156,459

7.파생금융부채(주석19)
2,801,764,062

4,441,664,801

Ⅱ.비유동부채

1,935,506,790

3,972,961,379

1.장기차입금(주석2,18,38)
652,000,000

1,956,000,000

2.비유동성리스부채(주석15)
0

7,994,027

3.확정급여부채(주석21)
1,036,892,857

1,809,049,473

4.기타비유동금융부채(주석20)
147,667,589

127,942,149

5.기타비유동부채(주석22)
98,946,344

71,975,730

부 채 총 계

24,908,735,391

25,286,800,799

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

48,992,398,647

10,653,729,535

자본금(주18,24,36)
11,318,152,500

9,299,590,000

자본잉여금(주18,25,36)
47,675,093,399

15,800,723,928

기타자본구성요소(주10,26,32)
9,738,171,476

3,194,814,560

결손금(주27)
(19,739,018,728)

(17,641,398,953)

Ⅱ. 비지배지분

0

0

자본총계

48,992,398,647

10,653,729,535

부채와자본총계

73,901,134,038

35,940,530,334

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제27기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액(주석2,28)

38,060,141,046

32,681,437,486

Ⅱ.매출원가(주석2,29)

33,747,085,089

32,122,716,883

Ⅲ.매출총이익

4,313,055,957

558,720,603

Ⅳ.판매비와관리비(주석29,30)

3,098,034,426

3,319,003,747

Ⅴ.영업이익

1,215,021,531

(2,760,283,144)

Ⅵ.영업외손익

(4,636,643,836)

(7,699,667,147)

1.기타수익(주석31)
3,454,310,778

1,519,859,000

2.기타비용(주석31)
1,765,540,236

7,313,664,939

3.지분법이익(주석11)
0

1,380,136,649

4.지분법손실(주석10,11)
2,118,984,490

607,274,818

5.금융수익(주석32)
2,743,103,211

778,354,550

6.금융비용(주석32)
6,949,533,099

3,457,077,589

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

(3,421,622,305)

(10,459,950,291)

Ⅷ. 법인세비용(수익)(주33)

0

1,150,320,629

Ⅸ. 계속영업이익(손실)

(3,421,622,305)

(11,610,270,920)

Ⅹ. 중단영업이익(손실)(주39)

951,974,022

(3,371,295,946)

XI. 당기순이익(손실)

(2,469,648,283)

(14,981,566,866)

ⅩⅡ. 기타포괄손익

9,885,658,632

1,461,224,569

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(주10,32)
9,295,077,795

40,916,240

확정급여의재측정요소
372,028,508

40,916,240

유형자산재평가이익
1,597,986,202

0

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익
7,325,063,085

0

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
590,580,837

1,420,308,329

지분법자본변동(주11,32)
97,808,220

0

해외사업환산이익(주32)
492,772,617

1,420,308,329

ⅩⅢ. 총포괄이익(손실)

7,416,010,349

(13,520,342,297)

ⅩⅣ. 당기손익의 귀속

(2,469,648,283)

(14,981,566,866)

지배기업소유주지분

(2,469,648,283)

(14,981,566,866)

ⅩⅤ. 총포괄손익의 귀속

7,416,010,349

(13,520,342,297)

지배기업소유주지분

7,416,010,349

(13,520,342,297)

ⅩⅥ. 주당손익(주34)

기본주당주당이익(손실)

(112)

(872)

희석주당이익(손실)

(125)

(872)

계속영업주당이익(손실)

(155)

(675)

중단손익주당이익(손실)

43

(196)

자 본 변 동 표

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
기타자본요소
결손금
지배기업소유지분
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
8,523,933,000
11,075,300,568
1,774,506,231
(1,687,165,631)
19,686,574,168
0
19,686,574,168

총포괄손익:

당기순손실
0
0
0
(14,981,566,866)
(14,981,566,866)
0
(14,981,566,866)

확정급여제도의재측정요소
0
0
0
40,916,240
40,916,240
0
40,916,240

지분법자본변동
0
0
1,420,308,329
0
1,420,308,329
0
1,420,308,329

기타
0
0
0
(1,013,582,696)
(1,013,582,696)
0
(1,013,582,696)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
59,325,000
940,675,000
0
0
1,000,000,000
0
1,000,000,000

전환사채의 전환
716,332,000
3,784,748,360
0
0
4,501,080,360
0
4,501,080,360

2020년 12월 31일(전기말)
9,299,590,000
15,800,723,928
3,194,814,560
(17,641,398,953)
10,653,729,535
0
10,653,729,535

2021년 1월 1일(당기초)
9,299,590,000
15,800,723,928
3,194,814,560
(17,641,398,953)
10,653,729,535
0
10,653,729,535

총포괄손익:

당기순손실
0
0
0
(2,469,648,283)
(2,469,648,283)
0
(2,469,648,283)

확정급여제도의재측정요소
0
0
0
372,028,508
372,028,508

372,028,508

지분법자본변동
0
0
97,808,220
0
97,808,220
0
97,808,220

해외사업환산손익
0
0
492,772,617
0
492,772,617
0
492,772,617

유형자산재평가차익

1,597,986,202
0
1,597,986,202
0
1,597,986,202

관계기업투자의 처분
0
0
(403,383,859)
0
(403,383,859)
0
(403,383,859)

주식매입선택권
0
0
557,846,194
0
557,846,194
0
557,846,194

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익
0
0
7,325,063,085
0
7,325,063,085
0
7,325,063,085

종속기업 처분

(3,124,735,543)
0
(3,124,735,543)
0
(3,124,735,543)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
1,199,171,000
16,237,686,963
0
0
17,436,857,963
0
17,436,857,963

전환사채의 전환
819,391,500
15,636,682,508
0
0
16,456,074,008
0
16,456,074,008

2021년 12월 31일(당기말)
11,318,152,500
47,675,093,399
9,738,171,476
(19,739,018,728)
48,992,398,647
0
48,992,398,647

현 금 흐 름 표

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

7,522,467,167

(490,728,220)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
7,819,757,902

(138,105,599)

(1)당기순이익
(2,469,648,283)

(14,981,566,866)

(2) 조정(주석35)
5,238,890,234

16,106,123,224

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석35)
5,050,515,951

(1,262,661,957)

2. 이자수취
116,370,339

154,046,386

3.이자지급
(396,426,457)

(442,182,557)

4.법인세환급액(납부액)
(17,234,617)

(64,486,450)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,715,913,548)

(12,558,775,983)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,417,431,768

21,972,884,382

기타포괄손익공정가치측정금융자산의처분
17,034,506,788

0

종속기업의 처분
1,769,875,765

0

관계기업투자의 처분
0

17,222,964,150

단기금융상품의 감소
60,000,000

4,000,000,000

단기대여금의 회수
164,285,044

73,824,232

유형자산의 처분
25,005,171

514,700,000

무형자산의 처분
0

150,384,000

보증금의 감소
363,759,000

11,012,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,133,345,316)

(34,531,660,365)

단기금융상품의 증가
13,069,544,104

0

관계기업투자의 증가
0

32,500,000,345

단기대여금의 증가
281,044,000

283,972,832

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
2,413,675,529

0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
23,060,848,000

0

유형자산의 취득
268,117,373

1,555,867,188

무형자산의 취득
616,310

11,500,000

보증금의 증가
39,500,000

180,320,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

29,590,783,086

9,514,239,300

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
37,746,583,403

19,137,239,300

단기차입금의 차입
1,000,000,000

8,842,000,000

정부보조금의 수령
19,725,440

0

유상증자
17,436,857,963

1,000,000,000

전환사채 발행
19,290,000,000

9,295,239,300

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,155,800,317)

(9,623,000,000)

단기차입금의 상환
1,800,000,000

8,042,000,000

리스부채의 상환
46,788,109

77,000,000

전환사채의 상환
5,005,012,208

0

임대보증금의 감소
0

200,000,000

유동성장기부채의 감소
1,304,000,000

1,304,000,000

Ⅳ. 현 금 의 증 가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

17,397,336,705

(3,535,264,903)

Ⅴ. 기 초 의 현 금

229,326,857

3,668,009,913

Ⅵ. 환율변동효과

329,802,265

96,581,847

Ⅶ. 기 말 의 현 금

17,956,465,827

229,326,857

이
익잉여금처분계산서(안)/결손금처리계산서(안)

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제28(당)기
제27(전)기

미처리결손금

(19,869,489,324)

(20,148,894,018)

전기이월미처리결손금
(20,148,894,018)

(3,855,467,068)

종속기업처분으로 인한 변동
2,377,024,469

0

당기순이익(손실)
(2,469,648,283)

(16,334,343,190)

확정급여제도의 재측정요소
372,028,508

40,916,240

결손금처리액

0

0

차기이월미처리결손금

(19,869,489,324)

(20,148,894,018)

(*1) 비교표시된 결손금처리계산서는 주주총회에서 최종 승인된 별도재무제표의 결손금처리계산서이며, 재무상태표상 비교표시된 전기말 미처리결손금과는 차이가 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

실제 지급된 보수총액
196백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2022년 3월 30일 개최될 제28기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2022년 3월 30일 개최될 제28기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.