HS효성첨단소재 — 정기주주총회결과 (20220317)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/정기주주총회결과/(2022.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,908,682
- 매출액
3,597,777

- 부채총계
2,187,093
- 영업이익
437,310

- 자본금
22,400
- 당기순이익
330,023

- 자본총계
721,589
*주당순이익(원)
56,109

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,283,180
- 매출액
963,266

- 부채총계
721,283
- 영업이익
78,621

- 자본금
22,400
- 당기순이익
152,231

- 자본총계
561,897
*주당순이익(원)
34,071

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
44,680,220,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명 선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함), 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 :

제4기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 선임의 건

ㆍ제2-1-1호 의안 :

사내이사 조현상 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-1-2호 의안 :

사내이사 이건종 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-1-3호 의안 :

사내이사 김승한 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 사외이사 선임의 건

ㆍ제2-2-1호 의안 :

사외이사 김동건 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-2-2호 의안 :

사외이사 이상엽 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사

한인구 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안:

감사위원 김동건 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4-2호 의안:

감사위원 이상엽 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-17

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 사업보고서(일반법인)
2022-03-08 감사보고서 제출
2022-02-24 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현상
1971-11
2
신규선임
現 (주)효성 부회장
前 (주)효성 산업자재PG장(2011~2018년)
前 (주)효성 화학PG CMO(2014~2018년)
前 (주)효성 전략본부장(2017~2018년)
前 (주)효성 총괄사장(2018~2021년)

이건종
1957-01
2
신규선임
現 효성화학㈜ 대표이사
前 삼성전자㈜ LCD 제조센터장(1993~2011년)
前 ㈜원익머트리얼즈 대표이사(2012~2016년)

김승한
1956-03
2
재선임
現 효성첨단소재㈜ 산업자재PG Technical Yarn PU장
前 ㈜효성 산업자재PG 인테리어PU장(2009~2018년)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동건
1946-11
2
재선임
現 법무법인 천우 변호사
現 아이에스동서㈜ 사외이사
前 고등법원장(2004~2005년)
前 정부공직자윤리위원회 위원장(2007~2009년)
前 법무법인 바른 대표(2012~2016년)
아이에스동서(주)
사외이사

한인구
1956-10
2
재선임
現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수
現 엘브이엠씨홀딩스㈜ 사외이사
前 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장(2007~2008년)
前 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장(2009~2011년)
前 매일유업 사외이사 겸 감사위원(2011~2017년)
前 한국경영학회 회장(2017~2018년)
엘브이엠씨홀딩스(주)
사외이사

이상엽
1964-04
2
재선임
現 한국과학기술원(KAIST) 생명화학공학과 특훈교수
現 한국과학기술원(KAIST) 연구부총장
前 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학장(2008~2013년)
前 한국과학기술원(KAIST) 연구원장(2013~2015년)
前 한국과학기술원(KAIST) 연구원장(2017~2020년)
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동건
1946-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 법무법인 천우 변호사
現 아이에스동서㈜ 사외이사
前 고등법원장(2004~2005년)
前 정부공직자윤리위원회 위원장(2007~2009년)
前 법무법인 바른 대표(2012~2016년)

한인구
1956-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수
現 엘브이엠씨홀딩스㈜ 사외이사
前 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장(2007~2008년)
前 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장(2009~2011년)
前 매일유업 사외이사 겸 감사위원(2011~2017년)
前 한국경영학회 회장(2017~2018년)

이상엽
1964-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 한국과학기술원(KAIST) 생명화학공학과 특훈교수
現 한국과학기술원(KAIST) 연구부총장
前 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학장(2008~2013년)
前 한국과학기술원(KAIST) 연구원장(2013~2015년)
前 한국과학기술원(KAIST) 연구원장(2017~2020년)