효성화학 — 정기주주총회결과 (20220317)
제출인: 효성화학

효성화학/정기주주총회결과/(2022.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,056,204
- 매출액
2,452,990

- 부채총계
2,554,749
- 영업이익
148,573

- 자본금
15,951
- 당기순이익
70,414

- 자본총계
501,455
*주당순이익(원)
22,158

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,641,977
- 매출액
2,108,872

- 부채총계
1,041,718
- 영업이익
190,895

- 자본금
15,951
- 당기순이익
130,020

- 자본총계
600,259
*주당순이익(원)
40,915

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명, 사내이사 2명, 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 :

제4기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

·제3-1-1호 : 사내이사 이건종

선임의 건

·제3-1-2호 : 사내이사 이천석

선임의 건

·

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 감사위원이 될 사외이사

선임의 건

·제3-2-1호 : 감사위원이 될 사외이

사 편호범 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건

·제3-3-1호 : 사외이사 왕윤종

선임의 건

·제3-3-2호 : 사외이사 이창재

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 왕윤종

선임의 건

- 제4-2호 : 감사위원회 위원 이창재

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인

의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-17

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-08 사업보고서(일반법인)
2022-03-08 감사보고서 제출
2022-02-25 참고서류
2022-02-25 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이건종
1957-01
2
재선임
-'20년~ 현재 효성화학(주) 대표이사
-'18년~ 현재 효성화학㈜ Neochem PU장
-'12년~'16년 ㈜원익머트리얼즈 대표이사
-'93년~'11년 삼성전자㈜ LCD 제조센터장

이천석
1964-06
2
신규선임
-'22년~ 현재 효성화학(주) 필름 PU장 겸직
-'15년~ 현재 효성화학(주) Optical Film PU장
-'00년~'14년 삼성SDI 전자재료 연구소장, 전자
재료사업부 마케팅/영업총괄
-'92년~'99년 삼성종합화학 연구소
-'89년~'99년 KAIST 유기화학 박사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

편호범
1952-01
2
재선임
-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원
-'15년~ 현재 수원대학교 회계학과 석좌교수
-'10년~'13년 국가회계기준 센터 소장(비상근)
-'09년~'17년 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원
-'07년~'15년 딜로이트 안진회계법인 부회장
-'04년~'11년 국제공공부문 회계기준위원회 자문위원
-'82년~'07년 감사원 감사관, 과장, 국장,실장, 감사위원
-해당없음

왕윤종
1962-04
2
재선임
-'21년~ 현재 동덕여대 국제경영학과 교수
-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원
-'16년~'17년 SK경영경제연구소 고문
-'13년~'15년 SK수펙스 추구협의회 전무
-'10년~'12년 SK중국경영경제연구소 소장
-'04년~'09년 SK경영경제연구소 경제연구실장
-'03년~'04년 대외경제정책연구원 세계지역연구센터 소장
-'93년~'04년 대외경제정책연구원 연구위원
-해당없음

이창재
1965-01
2
재선임
-'20년~ 현재 김앤장법률사무소 변호사
-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원
-'18년~ '20 법무법인 아미쿠스 대표변호사
-'15년~'17년 제59대 법무부 차관
-'15년 서울북부지방검찰청 검사장
-'13년 전주지검장, 대검찰청 기획조정부장
-'12년 광주지방검찰청 차장검사
-'11년 수원지방검찰청 안산지청장
-'10년 서울남부지방검찰청 차장검사
-해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

편호범
1952-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원
-'15년~ 현재 수원대학교 회계학과 석좌교수
-'10년~'13년 국가회계기준 센터 소장(비상근)
-'09년~'17년 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원
-'07년~'15년 딜로이트 안진회계법인 부회장
-'04년~'11년 국제공공부문 회계기준위원회 자문위원
-'82년~'07년 감사원 감사관, 과장, 국장,실장, 감사위원

왕윤종
1962-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'21년~ 현재 동덕여대 국제경영학과 교수
-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원
-'16년~'17년 SK경영경제연구소 고문
-'13년~'15년 SK수펙스 추구협의회 전무
-'10년~'12년 SK중국경영경제연구소 소장
-'04년~'09년 SK경영경제연구소 경제연구실장
-'03년~'04년 대외경제정책연구원 세계지역연구센터 소장
-'93년~'04년 대외경제정책연구원 연구위원

이창재
1965-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'20년~ 현재 김앤장법률사무소 변호사
-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원
-'18년~ '20 법무법인 아미쿠스 대표변호사
-'15년~'17년 제59대 법무부 차관
-'15년 서울북부지방검찰청 검사장
-'13년 전주지검장, 대검찰청 기획조정부장
-'12년 광주지방검찰청 차장검사
-'11년 수원지방검찰청 안산지청장
-'10년 서울남부지방검찰청 차장검사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제2조 (목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 카프로락탐, TPA 기타 화학제품 및 동
부산물의 제조, 가공 및 판매업
(중략)
16. 위 각호의 사업을 영위하기 위한 수출입업 및 부대 사업 일체

[부칙]
제1조 (시행일)
본 정관은 2021년 3월 18일부터 시행한다.
제2조 (목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 카프로락탐, TPA 기타 화학제품 및 동
부산물의 제조, 가공 및 판매업
(중략)
16. 부동산 임대업
17. 위 각호의 사업을 영위하기 위한 수출입업 및 부대 사업 일체

[부칙]
제1조 (시행일)
본 정관은 2022년 3월 17일부터 시행한다.
ㆍ신규 사업에 따른 사업목적 추가
- 부동산 임대업