강원에너지 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 강원에너지

주주총회소집공고
2.9
주식회사 강원에너지

주주총회소집공고

2022 년 03 월 16 일

회 사 명 :
(주)강원에너지

대 표 이 사 :
이인환

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 자유무역1길 60

(전 화)070-7467-9000

(홈페이지)http://www.kwenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이인환

(전 화)070-7467-9000

주주총회 소집공고

(제47기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제21조에 의거하여 제47기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 서울시 강남구 도산대로 317, 10층(신사동, 호림아트센터)대회의실

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 
 1) 제1호 의안 : 제47기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 재무제표 승인의 건
 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인
 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 본사 및 지점에 비치하고 인터넷 홈페이지(http://www.kwenergy.co.kr)에 게재하였으며, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 참석장, 신분증

- 대리행사: 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서,
 대리인의 신분증
 - 마스크 착용 필수

7. 기타사항 
 - COVID-19 감염예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장 전 주주님들
 의 체온측정을 실시할 수 있으며, 측정 결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이
 제한 될 수 있음을 알려드립니다. 주주님들께서는 감염병 예방을 위해 주주총회
 참석시 반드시 마스크를 착용 부탁 드립니다.

 
 2022년 03월 16일 

 주식회사 강원에너지
 대표이사 이인환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최기석
(출석률: 100%)
손영칠
(출석률: 100%)
곽경도
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.01
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
해당
사항
없음
해당
사항
없음

2
2021.03.16
제46기 정기 주주총회 소집 결의

찬성

3
2021.03.16
제46기 내부결산 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2021.03.18
타법인 주식 처분의 건

찬성

5
2021.04.06
제46기 정기 주주총회
찬성

6
2021.04.09
지점폐쇄의 건

찬성

찬성

7
2021.06.16
제3자배정 유상증자의 건
찬성
찬성

8
2021.06.17
수익증권 매각의 건

찬성

찬성

9
2021.08.11
제3자배정 유상증자의 건
찬성
찬성

10
2021.09.06
47기 임시주주총회 소집의 건

찬성

찬성

11
2021.09.10
제3자배정 유상증자 일정 및 금액변경의 건
찬성
찬성

12
2021.09.17
출자지분 매각의 건

찬성

찬성

13
2021.10.01
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성

14
2021.10.05
제3자배정 유상증자 상장예정일 변경의 건

찬성

찬성

15
2021.11.11
내부통제위원회 설치의 건
해당
사항
없음

찬성

찬성

16
2021.11.29
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

17
2021.12.15
정기주주총회 개최를 위한 기준일 확정의 건

찬성

찬성

※2021년 04월 06일 개최된 제46기 정기주주총회에서 손영칠 사외이사가 신규 선임되었습니다.
※2021년 10월 21일 개최된 제47기 임시주주총회에서 최기석 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였고, 곽경도 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부통제위원회
사외이사 2인(위원장 1인 포함) 
사내이사 1인
2021.11.26
유가증권 매수의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
-
-
승인금액은 사내이사 포함 금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

1-1) 주문생산형 산업

당사의 플랜트설비는 발주처의 기술적 요청에 따라 제작되는 주문생산형 설비로 비양산적이고 비범용적인 제품입니다. 설비가 설치되고 운영되는 지리적, 사회적 조건을 물리적 시스템 설계에 충분히 반영하여야 하기 때문에 동일한 시방에 의하여 제작되는 경우는 거의 없고, 특정설비를 조건이 다른 타 지역에 동일하게 적용한다는것도 불가능합니다.

1-2) 기술집약적 산업

하나의 플랜트설비를 완성하기 위해서는 설계, 구매, 제조 및 시공, 감리 등 모든 분야의 구성원 참여가 필요하며 다양한 기술 집단의 통합이 필요한 기술집약적 산업입니다. 열역학, 유체역학, 구조공학, 연소공학 등 기계공학과 전기공학이 특히 중요하며, 필요한 기술력과 충분한 경력을 갖춘 설계 및 운영 엔지니어가 필요합니다.

1-3) 경기변동에 민감한 산업

당사가 공급하는 설비는 모든 석유화학플랜트 공정에 적용 가능한 필수 설비로당사의 성장은 글로벌 석유화학 플랜트 시장의 업황과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 이로 인해 글로벌 산업계의 설비 투자계획에 따라 수주에 민감한 경향을 보입니다. 그럼에도 불구하고 석유화학분야는 글로벌경제에 있어 국가경쟁력을 가늠하는 매우 중요한 요소이기 때문에 각국의 산업계는 대규모의 자본을 석유화학분야에 대한 투자를 지속할 것으로 전망되고 있습니다. 아울러 미래형 석유화학산업의 새로운 시장개척에 박차를 가하고 있으므로 당사가 현재 영위하고 있는 사업 또한 지속적인 성장을 전망하고 있습니다.

1-4) 성장성이 높은 산업

에너지 생산단가의 상승, 기후변화협약 발효, 폐기물 자원화 및 안정화 정책 등으로 화석연료를 대체하는 에너지사업과 화석연료 사용 후 발생하는 폐열을 재이용하는 사업의 성장성에 주목하고 있습니다. 당사가 영위하는 에너지환경 관련사업은 화석연료를 대체하는 폐열, 온배수, 신재생 에너지사업과 밀접하게 연관된 사업으로,환경관련 산업에 대한 수요가 증가하고 정부의 정책적인 지원 및 규제완화가 추가적인 원동력이 되어 당사의 에너지와 환경사업의 성장 가능성도 높아질 것으로 예상되며 당사의 수익성 강화에도 크게 기여할 것으로 전망하고 있습니다.

2) 사업의 성장성

당사가 설계 및 제작하는 플랜트설비는 전 세계시장 중 아시아와 중동지역에 집중 공급되고 있습니다. 최근 들어 원유 정제설비에 대한 각국 정부의 투자수요가 증가하면서 국영기업을 중심으로 발주가 증가하고 , 우리나라 정부의 해외건설 정책 기조에 맞춰 국내 EPC기업의 프로젝트 참여가 활발해질 것으로 전망되고 있습니다.아울러 신규시장으로 중남미 지역의 투자증대도 예상되고 있습니다. 현재 전 세계 석유화학산업에서 중남미가 차지하는 비중은 미미하지만 늘어나는 인구와 경제성장에 따른 수요증가에 따라 브라질, 베네수엘라, 멕시코를 중심으로 석유화학산업에 대한 투자가 확대될 것으로 전망됩니다. 또한 기존에 원가 등의 문제로 인해 개발이 지체되었던 셰일가스와 타이트오일도 저비용 신기술개발 등으로 개발에 박차를 가하면서전 세계적으로 막대한 설비시장이 지속적으로 조성될 것으로 예상하고 있습니다.
 전반적인 세계경제의 침체와 플랜트설비 발주처에서의 수주저하 및 원가절감의 요구에 따른 수주금액 하락 등의 어려움은 있으나, 프로세스 혁신을 통해 원가를 절감하고 있으며 플랜트시장 특성상 10~20년의 장기적인 계획 하에 이루어지는 것이기 때문에 최근의 유럽 경제위기나 글로벌 경기하락 움직임에서도 견고한 발주 트렌드가 이어질 것으로 확신합니다.

3) 경기변동의 특성

석유화학산업은 대규모 자본이 투입되는 장치산업으로 기술집약적이고 경기 변동에 민감하며, 석유(원유)에 대한 가격 의존도가 높은 구조적인 특성과 유가변동에 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 국가 경제활동의 원동력인 중간생산재(에너지)를 생산하는 기간 설비산업으로서의 그 투자규모가 거대하며 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 기업의 설비투자 동향, 한 국가의 사회간접자본 투자정책 등에 따라 수요 및 공급이 결정됩니다.

4) 경쟁요소

국내의 석유플랜트 제조업체는 '내수'보다는 '수출'에 주력하고 있으며, 중동, 동남아 등지에서 업체간 경쟁적 요소가 발생하고 있습니다. EPC기업의 설비발주 시 동일한 형태(증발량, 온도 및 압력)의 발주는 없는 편이며, 이는 발주자의 경제적 사용목적에 따라 필요한 증기의 온도 및 압력이 달라 설비 공급사들은 발주자의 요구사항을 모두 충족할 수 있는 설비를 자체로 설계, 제작 할 수 있는 설계능력이 반드시 필요합니다. 당사는 기본설계뿐 아니라 열설계, 상세설계 및 자체적인 엔지니어링 능력을 보유하고 있으므로 설계에서 제작, 시공, 시운전에 이르는 모든 공정을 소화할 수 있고 설비제작 시 오류를 최소화할 수 있는 시스템도 보유하고 있습니다.

5) 자원조달의 특성

주요 원재료는 PLATE, TUBE, PIPE, 형강류, 내화재 등이 있으며, 대부분 국내기업에서 생산 공급받고 있으나 일부 국내생산이 불가한 원재료는 미국, 일본, 유럽 또는 중국 등에서 수입하여 사용하고 있습니다. 핵심자재 중 SEAMLESS TUBE & PIPE는 국내 생산기업이 많지 않아 가격 경쟁력이 없어서 전량 수입에 의존하고 있습니다. 수관식증기발생기 등에 사용하는 TUBE는 SEAMLESS 제품 사용을 원칙으로 하고 있지만 국내 제조사가 적고 생산시설 대비 수요량이 적어 국내 제조사에 의존할 수는 없는 실정입니다. PLATE도 두께와 재질에 따라 국내 제조사에서 생산불가한 제품은 해외에서 수입하여 사용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사의 현황

1-1) 회사의 영업개황 및 시장전망

당사는 설립초기에는 공동주택에 사용되는 난방용 증기발생기와 저장 탱크류, 압력용기 등을 주로 제작하였습니다. 이후 산업용 증기발생기와 중화학플랜트에 설비를 제작,공급하는 도약기를 거쳐, 각종 공학적 국제인증을 획득하며 기술력을 쌓아 해외의 석유화학 및 에너지생산 플랜트공정에 사용되는 설비를 공급하기 시작했습니다. 2000년대 들어서면서 해외 대형 산업용증기발생기와 황회수설비를 비롯하여, 국내 지역난방에 필요한 온수증기발생기 설비를 공급하면서 지속적인 성장을 거듭하여 왔습니다.
 한때는 프로젝트의 수주 규모가 축소되는 등 외적인 불안요소에 의한 영업적인소강상태도 있었으나, 당사의 기술력을 높이 평가한 국내외 발주처로부터 프로젝트 실행을 위한 크고 작은 입찰요청이 접수되고 있습니다. 최근에는 국내외 대형 산업 플랜트 프로젝트에 당사의 주력제품인 황회수설비와 대형 수관식증기발생기 공급계약이 체결되는 등 사업 분야별로 활발한 움직임을 보이고 있습니다.

1-2) 회사의 생산에 관한 사항

당사는 설립 이래 우리나라 산업용 증기발생기 역사 속에서 중요한 한축을 이어오고 있으며, 최근에는 사업범위를 넓혀서 높은 수준의 엔지니어링을 기반으로 석유화학, 건설(지역난방) 등에 소요되는 플랜트 설비를 공급하고 있습니다. 초기에는 극히 소용량(증기용량 시간당 1~10톤)에 국한하여 생산하였고 1985년 일본종연화학㈜에 최초로 열매체증기발생기를 수출함으로서 주력 제품을 열매체증기발생기로 전환하는 계기가 되었습니다. 이후 1년만인 1986년에는 대형열매체 증기발생기가 국산화 개발 품목으로 지정되는 쾌거를 이루며 국내의 화학플랜트 공장에 납품했습니다. 1990년에는 한국지역난방공사에 이동식 증기발생기를 납품, 시공함으로서 지역난방의 증기발생기를수주, 제작 할 수 있었고, 이와 때를 같이하여 산업용 증기발생기의 대형화 제조에 참여하였습니다. 증기발생기 형식도 노통연관식 증기발생기, 열매체 증기발생기에서 점차 수관식 증기발생기로 바뀌었습니다. IMF가 시작될 무렵에 ISO 및 ASME 인증을 취득함으로, 품질에 대한 대외 공신력을 높이는 등의 노력으로 IMF를 무난히 이겨냈으며, 이후 해외시장으로 눈을 돌려 적극적인 수출 마케팅으로 2000년이 되면서 루마니아, 필리핀, 사우디아라비아에 시간당 30~50톤급 산업용증기발생기를 수출했습니다. 특히 2001년에는 중동지역에 560만 달러규모의 황회수설비 중 반응 연소로 및 폐열증기발생기를 수출하여 현재까지 성공적으로 운영되고 있으며, 이는 영국 등 서구 업체들과의 경쟁을 물리치고 수주한 것으로 전 세계적으로 당사의 기술력을 인정받았다는 것에 커다란 의미가 있습니다.

2002년에는 독일의 BASF사에 120억원 규모의 산업용증기발생기3기를 납품하였고,2006년 SKC에 시간당130톤, 2007년 GS칼텍스에 시간당132톤, 2008년 시간당 165톤 스팀증기발생기를 수주하여 시공완료 하였습니다. 2011년도에는 ㈜효성에 열매체증기발생기 3기, 2012년 BASF사 수관식증기발생기, 현대엔지니어링에 스팀증기발생기 수주 등 지속적인 판매실적을 올렸습니다. 또한 2009년부터 시작된 중동지역 가스전 프로젝트인 SouthPars 프로젝트에 당사의 황회수설비를 성공적으로 납품, 시공을 하여 중동 및 아시아지역에 독보적인 기술력을 나타내게 됐습니다. 당사는 축적된 기술력을 바탕으로 시간당 스팀발생량 300톤 이상의 대형 산업용증기발생기 시장에도 진입하였습니다. 2011년12월 삼성엔지니어링으로부터 시간당 스팀발생량 224톤의 수관식 증기발생기 4기를 일괄턴키방식으로 수주하여 엔지니어링 설계에서 제작, 납품 및 시운전에 이르기까지 완벽하게 수행함으로써 대형증기발생기 설비의 설계 및 제작 기술력을 국내외적으로 인정받는 계기가 되었습니다. 또한 SK 어드밴스드 PDH 프로젝트에서는 10층 높이의 아파트 2동 크기와 맞먹는 3,300톤급 폐열회수 증기발생기를 풀모듈 방식으로 공급해 화제를 모았습니다. 이러한 성공적인 실적을 바탕으로 세계 최고의 EPC 업체중 하나인미국 FLUOR사와 쿠웨이트 KNPC Al-Zour Project에 시간당 스팀발생량이 126톤 5기를 풀모듈 방식으로 자체설계, 제작하여 납품을 완료하여 당사의 높은 설계기술력과 완벽한 제작 및 안정된 시운전 능력이 글로벌시장에서 인정받고 있다는 것을 입증합니다. 앞으로도 고효율 산업용 증기발생기에 대한 연구개발을 통하여 해외 프로젝트 수주처를 적극적으로 확대할 것입니다.

1-3) 기업환경 변화에 따른 생산전략

당사는 설립이후 환경변화에 따라 제품의 개발 및 제조능력 향상에 지속적으로노력하여 왔으며, 동종 경쟁기업과의 차별화를 위하여 R&D Center를 운영하여 설계 및 엔지니어링 능력을 집중적으로 향상시켰습니다. 품질, 환경, 안전보건 등의 경영시스템을 도입하여 품질관리에 역점을 두고 있으며 대형증기발생기, 황회수설비 등 고부가가치 제품을 설계, 제작하고 수출에 많은 노력을 기울여 동종업계에서 괄목할 만한기업으로 자리매김 하였습니다. 앞으로도 생산관리자, 작업자의 기술력을 중점 육성하여 대형화, 특화된 제품을 생산, 제작할 수 있는 능력을 배양함과 동시에 프로세스의 개선을 통하여 품질 및 납기관리, 원가절감에 회사의 역량을 집중할 것입니다.

1-4) 수주목표 달성 방안 및 추진계획

오랜 업력을 자랑하는 당사의 산업용증기발생기와 화공설비 분야는 설립 이래꾸준한 성장세를 보이며 안정적인 매출을 올리고 있는 사업 입니다. 특히 2014년에 수주한 SK PDH PROJECT는 평택항에서 풀모듈 방식으로 제작을 완료하여 3,300톤에이르는 초대형설비를 해상으로 운송해서 울산공장에 설치를 완료해야 하는 국내외에서는 유래를 찾아볼 수 없는 거대한 프로젝트였습니다.이를 계기로 세계 최고의 EPC업체 중 하나인 미국 FLUOR사와 쿠웨이트 KNPC 프로젝트에 풀모듈 방식으로 수관식증기발생기 5기를 공급 하였습니다. 풀모듈 방식은 안정적인 환경에서 설비를 제작할 수 있어불량률이 낮고 현장에서 진행하는 시공기간도 짧아 현장설치 비용도 낮출 수 있어서 해외 프로젝트 수주처에 대한 확실한 매출증대가 전망됩니다.

폐열회수증기발생기는 고유가 시대에 에너지효율을 극대화 시킬 수 있는 설비로 세계적으로 천연가스 시장이 커지면서 폐열회수증기발생기에 대한 수주가 큰 폭으로 증가하고 있으며, 특히 배열회수증기발생기(HRSG)는 복합화력발전소의 핵심설비로 당사에서 중점 육성하는 사업으로 최근에 이란 QMC Power Plant Project에 25MW급 3기를 성공적으로 공급 완료하는 등 향후 HRSG분야에서 괄목할만한 성장이 예상됩니다. 이러한 실적을 바탕으로 동남아시아 시장에 대한 공격적인 영업 전략을 세우고 최대실적 달성을 목표로 삼고 있습니다.

안정적인 해외수주를 위하여 국내 EPC업체를 통한 간접수출 방식에서 과감히 탈피하여 FLUOR사등 해외 대형EPC사와 KNPC, KOC등 중동지역 정유회사에 대한 벤더승인을 2014년 완료하고 2015년부터 CFP MAB2 Project 등 연이은 수주계약을 체결하고 있습니다. 유가안정화 추세에 따른 석유화학플랜트 설비 수주가 가시화되고 있으며, 특히 황회수설비에 대한 문의가 잇따르고 있어 괄목할 만한 성과가 기대됩니다.

아울러 글로벌플랜트 기업으로 도약하기 위하여 그 동안 화성과 안성, 평택항만등 3곳에 분산되어 있는 생산설비를 첨단 인프라가 구축된 군산공장으로 확장, 이전을 완료하였습니다. 이로써 국내 및 글로벌 고객사의 니즈에 부합하기위한 자체공장 운영체계로 글로벌 생산기술 변화를 리드할 기술경쟁력을 군산공장에 전진배치 하였습니다. 또한 생산비용 절감과 운송물류비용 절감을 통한 원가경쟁력 확보도 가능하게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-

(2) 시장점유율

당사의 주력 사업 및 제품은 대규모 플랜트 설비의 일부분으로 시장 규모에 대한 통계적 자료가 명확하지 않아 시장점유율을 수치화하는 데 어려움이 있습니다.
(3) 시장의 특성

당사는 설립초기에는 공동주택에 사용되는 난방용 스팀발생기와 저장 탱크류, 압력용기 등을 주로 제작하였습니다. 이후 산업용 스팀발생기와 중화학플랜트에 설비를 제작,공급하는 도약기를 거쳐, 각종 공학적 국제인증을 획득하며 기술력을 쌓아 해외의 석유화학 및 에너지생산 플랜트공정에 사용되는 설비를 공급하기 시작했습니다. 2000년대 들어서면서 해외 대형 산업용스팀발생기와 황회수설비를 비롯하여, 국내 지역난방에 필요한 온수스팀발생기와 설비를 공급하면서 지속적인 성장을 거듭하여 왔습니다.
한때는 프로젝트의 수주 규모가 축소되는 등 외적인 불안요소에 의한 영업적인소강상태도 있었으나, 당사의 기술력을 높이 평가한 국내외 발주처로부터 프로젝트 실행을 위한 크고 작은 입찰요청이 접수되고 있습니다. 최근에는 국내외 대형 산업 플랜트 프로젝트에 당사의 주력제품인 황회수설비와 대형 수관식스팀발생기 공급계약이 체결되는 등 사업 분야별로 활발한 움직임을 보이고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당해사업연도 실적은 매출액
442억
원,
영업이
익 18억원
, 당기순이익 58억원입니다. 
수익성 개선을 위한 경영활동 노력으로 원가절감 및 수익성 향상에 따른 영업이익 흑자전환을 이뤘으며, 종속기업 및 관계기업의 처분이익 반영으로 당기순이익이 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47(당)기 2021. 12. 31 현재

제 46(전)기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자 산

유동자산

31,351,053,153
21,886,931,092

현금및현금성자산
4,5,6,7
6,850,639,048
8,895,842,420

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,8
485,776,000
82,950,000

파생상품자산
5,12
0
28,608,682

기타유동금융자산
4,5,6,10,16,37
8,020,235,430
3,418,457,926

매출채권
4,5,6,10,36,37
14,273,762,279
8,851,966,341

기타유동자산
11
1,028,768,184
331,441,485

당기법인세자산

5,575,080
57,888,624

재고자산
13
686,297,132
219,775,614

비유동자산

10,187,122,532
11,111,348,025

기타비유동금융자산
4,5,6,10,16,37
1,692,049,823
2,538,881,411

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,8
561,809,000
559,307,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,6,9
88,267,770
105,281,316

유형자산
15,16
6,222,384,665
6,334,471,341

무형자산
17
109,459,396
167,759,948

사용권자산
18
1,513,151,878
1,136,326,380

관계기업에대한투자자산
14
0
0

종속기업에대한투자자산

0
269,320,629

자 산 총 계

41,538,175,685
32,998,279,117

부 채

유동부채

11,615,852,912
12,350,768,036

매입채무
4,5,6
2,283,423,996
3,769,187,401

기타유동금융부채
4,5,6,19
748,821,623
939,832,345

기타유동부채
20
3,914,132,614
2,195,677,950

단기차입금
4,5,22,38
0
1,300,000,000

초과청구공사
36,37
1,497,556,010
1,995,774,383

리스부채
4,5,618,38
236,677,143
377,339,630

파생상품부채
5,6
0
388,876

충당부채
21,36
399,241,526
1,256,753,584

전환사채
5,6,23
0
515,813,867

유동성장기부채
4,5,6,22,35,38
2,536,000,000
0

비유동부채

1,328,719,299
3,436,139,713

장기차입금
4,5,22,35,38
0
2,656,000,000

기타비유동금융부채

0
0

순확정급여부채
6,24
17,983,450
18,437,780

리스부채
4,5,6,18,38
1,310,735,849
761,701,933

부 채 총 계

12,944,572,211
15,786,907,749

자 본

지배기업의 소유지분
1,25
13,061,519,000
9,077,455,500

자본금
25
24,352,370,457
22,336,434,326

주식발행초과금

(311,737,230)
(294,723,684)

기타포괄손익누계액
26
(8,508,548,753)
(13,907,794,774)

기타자본의구성요소

28,593,603,474
17,211,371,368

미처리결손금

41,538,175,685
32,998,279,117

비지배지분

자 본 총 계

부채와자본총계

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47(당) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 46(전) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
제 47(당) 기
제 46(전) 기

매출액
26,36,37

44,163,151,085

38,345,165,674

매출원가
28,29,36,37

39,203,779,109

40,204,492,587

매출총이익

4,959,371,976
(3,197,320,736)
(1,859,326,913)

판매비와 관리비
28,29,30,37

3,148,209,096

7,366,980,758

영업이익(손실)

1,811,162,880
(4,763,014,887)
(9,226,307,671)

기타수익
31,37
(1,979,957,446)
2,866,773,026

4,120,927,567

기타비용
31

155,769,050

4,974,751,065

금융수익
32

1,822,796,419

4,234,020,984

금융비용
32

549,269,327

7,028,652,433

관계기업에대한 지분법이익(손실)

법인세비용차감전순이익(손실)

(227,037,400)
5,795,693,948
(6,642,956,763)
(12,874,762,618)

법인세수익
34

0
0

당기순이익(손실)

(227,037,400)
5,795,693,948
(6,642,956,763)
(12,874,762,618)

반기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

(227,037,400)
5,796,838,342
(6,241,684,644)
(12,375,907,012)

비지배지분

(1,144,394)
(401,272,119)
(498,855,606)

기타포괄손익

(17,013,546)
(189,975,708)
5,999,770,394

후속적으로 당기손익으로

재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익

(17,013,546)
(189,975,708)
(2,045,060,307)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 처분손익

8,044,830,701

후속적으로 당기손익으로
재분류 되는 항목

총포괄이익(손실)

(226,824,064)
5,778,680,402
(6,832,932,471)
(6,874,992,224)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(226,824,064)
5,779,824,796
(6,431,660,352)
(6,376,136,618)

비지배지분

(1,144,394)
(401,272,119)
(498,855,606)

지배기업 지분 주당순이익
33

기본주당순이익(손실)

(11)
287
(344)
(685)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 47(당) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 46(전) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 47(당)기
제 46(전) 기

미처리결손금

15,817,836,711

21,217,082,732

전기이월미처리결손금
21,217,082,732

15,222,707,158

당기순손실(이익)
(5,399,246,021)

14,039,206,275

기타포괄손익-공정가치 측정
금융상품 처분

(8,044,830,701)

차기이월미처리결손금

15,817,836,711

21,217,082,732

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다

③ 사외이사를 제외한 사내이사가 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인하여 해임될 경우 제2항의 임원 퇴직금 지급규정에 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 50억원을 별도로 지급한다.

④ 위 제3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우에 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도가 종료하는 날의 다음날부터 발생한다.

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③항,

④항

삭제

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : 주식회사 강원에너지(http://www.kwenergy.co.kr)

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2022년 3월 31일
2. 주주총회 소집공고일 : 2022년 3월 16일

3. 주주총회 집중일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일을 피하여 다른 날짜에 개최일을 조정하고자 노력하였으나, 등기임원 및 선임감사의 참석가능 일정과 외부감사인의 감사일정을 고려하는 과정에서 불가피하게 3월 31일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다. 

- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다

4. 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

 - 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있습니다. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변경될 경우 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다

 - 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.