세진중공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 세진중공업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)세진중공업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 세진중공업
주 소: 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18
전화번호: 052-231-8000

작 성 자:
성 명: 재경부문장
부서 및 직위: 임 수 한
전화번호: 052-231-8000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 세진중공업
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.16
라. 주주총회일
2022.03.31

마. 권유 시작일
2022.03.21
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
세진중공업
보통주
2,028,682
3.57
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

윤지원
최대주주
보통주
17,571,088
30.91
최대주주
-

윤종국
특수관계인
보통주
16,250,439
28.59
특수관계인
-

윤지현
특수관계인
보통주
3,000
0.01
특수관계인
-

최양환
등기임원
보통주
3,000
0.01
등기임원
-

계
-
33,827,527
59.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김성길
보통주
0
직원
-
-

윤현중
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.16
2022.03.21
2022.03.30
2022.03.31

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
http://vote.samsungpop.com
-

※ DART-전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 제출되는 본 공시에 위임장 용지가 첨부되며, 당사 홈페이지에 위임장 용지는 게시하지 않습니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 오프라인 위임장 접수처
 주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 회계부 (우편번호 45011)
 전화번호 : 052-240-8513
 팩스번호 : 052-240-7010
- 우편 접수 여부 : 가능 
- 접수 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일 제23기 정기주주총회 개시 전

- 온라인 접수처
 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 9시

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.21 ~ 2022.03.30

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해주시기 부탁드립니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

 1) 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권)
 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사 기간
 - 2022년 03월 21일 오전 9시 ~ 2022년 03월 20일 오후 5시
 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)
 3) 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등
 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

※ COVID-19 관련 안내문
 1) COVID-19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가
 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 적극 권장해 드리며, 의결권 대리
 행사를 원하시는 경우 3월 중 발송되는 주주총회 소집통지서와 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

2) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단
 행사방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 
 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 
 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

3) 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가
 피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공고 할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건
* 현금배당(안) : 보통주 1주당 150원(액면가의 30%)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

※ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산 서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주전까지 전자공시스템(http: //dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.sejinheavy.com/)에 
 게재할 예정이니 참고바랍니다

(1) 연결재표제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당)기말 2021년

12월 31일 현재

제 22(전)기말 2020년

12월 31일 현재

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기말
제 22(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

199,499,601,560

110,193,240,214

현금및현금성자산
37,668,743,120

22,753,867,232

당기손익-공정가치측정금융자산
414,249,600

단기금융자산
3,975,432,664

1,341,294,720

매출채권및기타채권
32,200,785,085

29,373,119,198

계약자산
1,962,358,257

9,679,292

기타유동자산
10,619,739,252

2,996,395,319

당기법인세자산
20,992,170

재고자산
112,637,301,412

45,903,772,406

매각예정자산

7,815,112,047

Ⅱ. 비유동자산

370,904,695,733

337,931,206,886

비유동기타채권
872,570,165

1,427,164,081

관계기업투자주식

5,897,311

장기금융자산
8,038,636,962

1,130,646,820

유형자산
339,118,580,191

319,387,165,830

사용권자산
4,220,089,629

5,330,961,094

무형자산
12,903,863,956

8,596,245,782

이연법인세자산
5,750,954,830

2,053,125,968

자 산 총 계

570,404,297,293

448,124,447,100

부 채

Ⅰ. 유동부채

241,375,169,056

165,102,836,716

매입채무및기타채무
56,550,607,245

27,955,401,474

계약부채
39,485,153,382

289,000,000

당기법인세부채
12,208,713,491

2,300,602,075

단기금융부채
128,557,620,665

127,508,260,766

유동리스부채
1,419,508,107

829,461,116

기타유동부채
1,103,176,918

5,748,730,658

충당부채
2,050,389,248

471,380,627

Ⅱ. 비유동부채

125,834,395,866

121,856,856,374

장기금융부채
114,928,000,000

113,153,888,318

비유동리스부채
2,689,040,701

5,073,256,024

비유동기타부채
576,550,218

374,638,433

확정급여부채
3,121,918,415

2,878,245,329

이연법인채부채
4,518,886,532

376,828,270

부 채 총 계

367,209,564,922

286,959,693,090

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

163,506,319,957

154,633,507,208

자본금
31,224,728,000

31,224,728,000

자본잉여금
4,696,510,159

369,534,857

자본조정
(8,240,685,636)

(3,925,809,516)

기타포괄손익누계액
(30,497,474)

(60,392,398)

이익잉여금
135,856,264,908

127,025,446,265

Ⅱ.비지배지분

39,688,412,414

6,531,246,802

자 본 총 계

203,194,732,371

161,164,754,010

부 채 및 자 본 총 계

570,404,297,293

448,124,447,100

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2021년

01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전)기 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출액

250,380,851,313

285,564,708,690

II. 매출원가

228,043,481,492

266,431,511,639

III. 매출총이익

22,337,369,821

19,133,197,051

IV. 판매비와관리비

18,622,096,582

17,949,866,793

V. 영업이익

3,715,273,239

1,183,330,258

VI. 기타손익

22,067,210,774

9,461,162,778

기타수익
34,593,779,069

11,179,133,842

기타비용
12,526,568,295

1,717,971,064

VII. 금융손익

(2,212,244,688)

(5,127,850,596)

금융수익
3,793,803,784

1,375,891,910

금융비용
6,006,048,472

6,503,742,506

VIII.. 관계기업투자손실

(25,897,311)

(2,102,689)

IX. 법인세비용차감전순이익

23,544,342,014

5,514,539,751

X. 법인세비용

9,484,343,429

2,230,588,165

XI. 당기순이익

14,059,998,585

3,283,951,586

XII. 기타포괄손익

692,803,167

(307,302,939)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
694,005,392

(240,804,439)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(92,222,088)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익
91,019,863

(66,498,500)

XIII. 당기총포괄이익

14,752,801,752

2,976,648,647

XIV. 당기순이익의 귀속

14,059,998,585

3,283,951,586

1. 지배기업소유주지분
16,380,394,835

1,852,009,329

2. 비지배주주지분
(2,320,396,250)

1,431,942,257

XV. 당기총포괄이익의 귀속

14,752,801,752

2,976,648,647

1. 지배기업소유주지분
17,188,829,667

1,575,112,306

2. 비지배주주지분
(2,436,027,915)

1,401,536,341

XVI. 주당손익

기본및희석주당순이익

297

33

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당)기 2021년

01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전)기 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금

2020.01.01(전기초)
21,986,360,000
9,459,890,388
(581,451,018)
6,106,102
126,333,479,551
5,129,710,461
162,334,095,484

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,852,009,329
1,431,942,257
3,283,951,586

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(210,398,523)
(30,405,916)
(240,804,439)

해외사업환산손익
-
-
-
(66,498,500)
-
-
(66,498,500)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(949,644,092)
-
(949,644,092)

무상증자
9,238,368,000
(9,316,062,004)
-
-
-
-
(77,694,004)

자기주식취득 및 처분
-
225,706,473
(3,344,358,498)
-
-
-
(3,118,652,025)

2020.12.31(전기말)
31,224,728,000
369,534,857
(3,925,809,516)
(60,392,398)
127,025,446,265
6,531,246,802
161,164,754,010

2021.01.01(당기초)
31,224,728,000
369,534,857
(3,925,809,516)
(60,392,398)
127,025,446,265
6,531,246,802
161,164,754,010

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
16,380,394,835
(2,320,396,250)
14,059,998,585

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(61,124,939)

(31,097,149)
(92,222,088)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
778,539,908
(84,534,516)
694,005,392

해외사업환산손익
-
-
-
91,019,863
-
-
91,019,863

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-

-
(8,328,116,100)
-
(8,328,116,100)

유상증자
-
-
(11,313,500)
-
-
100,000,000
88,686,500

자기주식취득 및 처분
-
-
(4,303,562,620)
-
-
-
(4,303,562,620)

종속기업 주식보상비용
-
-
-
-
-
526,000,000
526,000,000

연결 범위의 변동
-

-
-
-
24,603,595,418
24,603,595,418

종속기업 소유지분변동
-
(3,350,229,387)
-
-
-
(2,291,086,133)
(5,641,315,520)

종속기업의 합병
-
7,838,645,497
-
-
-
10,505,040,111
18,343,685,608

종속기업 전환사채 전환
-
(161,440,808)
-
-
-
2,149,644,131
1,988,203,323

2021.12.31(당기말)
31,224,728,000
4,696,510,159
(8,240,685,636)
(30,497,474)
135,856,264,908
39,688,412,414
203,194,732,371

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2021년

01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전)기 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

(4,555,965,015)

15,714,611,310

1. 영업활동으로 창출된 현금흐름
2,960,227,324

22,473,458,424

(1) 당기순이익
14,059,998,585

3,283,951,586

(2) 조정항목
16,542,700,154

10,290,703,360

(3) 운전자본의 변동
(27,642,471,415)

8,898,803,478

2. 이자의 수취
797,098,383

63,694,498

3. 이자의 지급
(5,393,221,601)

(5,975,606,765)

4. 배당금의 수취
-

37,524,000

5. 법인세의 납부
(2,920,069,121)

(884,458,847)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

28,533,626,264

(6,381,010,046)

유형자산의 처분
44,216,353,000

14,030,842,759

단기금융자산의 감소
35,588,197,691

1,059,688,029

단기대여금의 감소
8,196,596,500

36,072,065,000

장기대여금의 감소
(639,000,000)

-

기타보증금의 감소
1,000,000,000

-

임차보증금의 감소
9,000,000

-

장기금융자산의 감소
553,334,085

790,147,119

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
897,090

3,110,080,800

국고보조금의 수령
6,144,600

92,246,000

국고보조금의 반환
(162,250,000)

-

임대보증금의 증가
(206,144,440)

-

종속기업투자주식의 취득
(13,644,808,990)

(22,766,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(20,000,000)

-

유형자산의 취득
(4,300,443,165)

(7,987,642,493)

무형자산의 취득
(50,100,000)

(25,176,000)

단기금융자산의 증가
(25,096,666,547)

(1,341,825,760)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(3,012,161,865)

(3,027,800,000)

기타포괄_공정가치측정금융자산의 증가
(6,100,503,952)

-

단기대여금의 증가
(8,080,031,500)

(31,160,140,000)

장기대여금의 증가
(347,000,000)

-

주.임.종단기대여금의 감소
96,000,000

122,800,500

임차보증금의 증가
200,000,000

-

기타보증금의 증가
(1,300,000,000)

(2,156,000)

선수금의 증가
-

4,906,660,000

장기금융자산의 증가
(951,209,046)

(254,800,000)

종속기업의 합병으로 인한 현금 유입
2,577,422,803

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

(9,257,576,310)

452,867,260

단기차입금의 차입
97,716,571,926

164,371,558,989

장기차입금의 차입
96,067,000,000

43,011,002,000

비유동사채의 증가
-

14,640,000,000

유상증자
300,000,000

-

단기차입금의 상환
(164,602,553,349)

(200,823,293,834)

유동성장기부채의 상환
(24,024,546,996)

(14,941,660,000)

유동리스부채의 상환
(1,145,825,483)

(847,591,438)

비유동리스부채의 상환
(905,167,148)

-

장기차입금의 상환
(18,000,000)

(1,536,636)

신주발행 제비용
(13,376,540)

(77,694,004)

배당금의 지급
(8,328,116,100)

(949,644,092)

자기주식의 취득
(4,303,562,620)

(3,928,273,725)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

194,790,949

(368,423,763)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

14,914,875,888

9,418,044,761

연결범위변경에 의한 현금흐름

-

5,260,049

VI. 기초의 현금및현금성자산

22,753,867,232

13,330,562,422

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산

37,668,743,120

22,753,867,232

※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당)기말 2021년

12월 31일 현재

제 22(전)기말 2020년

12월 31일 현재

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기말
제 22(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

165,200,011,987

104,934,637,909

현금및현금성자산
26,602,099,303

11,741,196,185

단기금융자산
10,000,000

340,000,000

매출채권및기타채권
24,150,249,123

36,650,976,751

기타유동자산
9,742,534,790

2,750,834,792

재고자산
104,695,128,771

45,636,518,134

매각예정자산
-

7,815,112,047

Ⅱ. 비유동자산

279,197,547,914

264,557,531,050

비유동기타채권
7,797,714,726

661,933,966

종속기업투자주식및관계기업투자주식
49,317,930,541

37,456,615,021

장기금융자산
1,147,271,820

531,846,820

유형자산
203,035,137,870

214,124,980,636

사용권자산
4,144,213,764

5,310,372,639

무형자산
4,418,656,000

4,418,656,000

투자부동산
3,585,668,363

-

이연법인세자산
5,750,954,830

2,053,125,968

자 산 총 계

444,397,559,901

369,492,168,959

부 채

Ⅰ. 유동부채

171,104,825,171

148,374,617,563

매입채무및기타채무
48,565,049,803

27,002,258,524

계약부채
37,018,851,766

289,000,000

당기법인세부채
11,763,793,119

1,567,263,772

단기금융부채
69,700,000,000

113,000,000,000

유동리스부채
1,362,336,877

818,528,748

기타유동부채
644,404,358

5,278,535,575

충당부채
2,050,389,248

471,380,627

Ⅱ. 비유동부채

113,033,846,448

70,884,518,277

장기금융부채
107,300,000,000

62,700,000,000

비유동리스부채
2,666,327,817

5,060,810,504

비유동기타부채
576,550,218

374,638,433

확정급여부채
2,490,968,413

2,749,069,340

부 채 총 계

284,138,671,619

219,259,135,840

자 본

Ⅰ. 자본금
31,224,728,000

31,224,728,000

Ⅱ. 자본잉여금
369,534,857

369,534,857

Ⅲ. 자본조정
(8,011,634,448)

(3,708,071,828)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(33,424,672)

-

Ⅳ. 이익잉여금
136,709,684,545

122,346,842,090

자 본 총 계

160,258,888,282

150,233,033,119

부 채 및 자 본 총 계

444,397,559,901

369,492,168,959

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2021년

01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전)기 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출액

221,657,468,730

267,295,949,867

II. 매출원가

206,578,178,107

254,944,380,458

III. 매출총이익

15,079,290,623

12,351,569,409

IV. 판매비와관리비

13,909,792,718

16,000,066,812

V. 영업이익

1,169,497,905

(3,648,497,403)

VI. 기타손익

31,518,807,951

9,470,557,401

기타수익
34,481,655,075

11,115,161,416

기타비용
2,962,847,124

1,644,604,015

VII. 금융손익

(2,402,599,090)

(4,634,367,446)

금융수익
1,754,186,601

1,399,281,092

금융비용
4,156,785,691

6,033,648,538

VIII. 법인세비용차감전순이익

30,285,706,766

1,187,692,552

IX. 법인세비용

8,412,302,011

1,313,707,007

X. 당기순이익(손실)

21,873,404,755

(126,014,455)

XI. 기타포괄손익

784,129,128

(213,855,518)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
1,048,145,898

(274,173,741)

법인세효과
(230,592,098)

60,318,223

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(42,852,144)

-

법인세효과
9,427,472

-

XII. 총포괄이익(손실)

22,657,533,883

(339,869,973)

XIII. 주당이익

기본및희석주당순이익

398

(2)

자 본 변 동 표

제 23(당)기 2021년

01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전)기 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
21,986,360,000
9,459,890,388
(363,713,330)
-
123,452,589,483
154,535,126,541

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
(126,014,455)
(126,014,455)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(213,855,518)
(213,855,518)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자
9,238,368,000
(9,316,062,004)
-
-
-
(77,694,004)

자기주식취득 및 처분
-
225,706,473
(3,344,358,498)
-
-
(3,118,652,025)

배당금지급
-
-
-
-
(765,877,420)
(765,877,420)

2020.12.31(전기말)
31,224,728,000
369,534,857
(3,708,071,828)
-
122,346,842,090
150,233,033,119

2021.01.01(당기초)
31,224,728,000
369,534,857
(3,708,071,828)
-
122,346,842,090
150,233,033,119

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
21,873,404,755
21,873,404,755

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익

(33,424,672)

(33,424,672)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
817,553,800
817,553,800

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식취득
-
-
(4,303,562,620)
-
-
(4,303,562,620)

배당금지급
-
-
-
-
(8,328,116,100)
(8,328,116,100)

2021.12.31(당기말)
31,224,728,000
369,534,857
(8,011,634,448)
(33,424,672)
136,709,684,545
160,258,888,282

현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2021년

01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전)기 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

(1,065,918,618)

9,450,577,101

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
3,434,434,409

15,661,198,645

(1) 당기순이익
21,873,404,755

(126,014,455)

(2) 조정
4,523,534,856

8,216,515,641

(3) 운전자본변동
(22,962,505,202)

7,570,697,459

2. 이자의 수취
695,019,563

28,796,648

3. 이자의 지급
(3,112,956,121)

(5,710,598,860)

4. 법인세의 납부
(2,082,416,469)

(528,819,332)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

29,234,924,736

(4,216,966,030)

유형자산의 처분
43,616,353,000

14,031,444,759

단기금융자산의 감소
23,360,000,000

-

단기대여금의 감소
2,341,565,000

36,681,625,000

주.임.종단기대여금의 감소
-

122,800,500

기타보증금의 감소
1,000,000,000

-

국고보조금의 수령
6,144,600

92,246,000

국고보조금의 반환
(162,250,000)

-

장기금융자산의 감소
-

774,450,424

임대보증금의 증가
200,000,000

-

종속기업투자주식의 취득
(9,841,315,520)

(22,766,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(20,000,000)

-

유형자산의 취득
(3,868,150,760)

(5,963,160,713)

무형자산의 취득
-

(176,000)

단기금융자산의 증가
(23,030,000,000)

(340,000,000)

단기대여금의 증가
(1,959,000,000)

(31,754,700,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(219,557,144)

-

임차보증금의 증가
(103,144,440)

-

장기금융자산의 증가
(438,720,000)

-

장기대여금의 증가
(347,000,000)

-

선수금의 증가
-

4,906,660,000

기타보증금의 증가
(1,300,000,000)

(2,156,000)

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름

(13,484,181,689)

3,888,872,171

단기차입금의 차입
95,300,000,000

163,729,558,989

장기차입금의 차입
87,800,000,000

42,400,000,000

비유동사채의 증가
-

14,640,000,000

유동리스부채의 상환
(1,247,335,821)

(837,622,680)

비유동리스부채의 상환
(905,167,148)

-

자기주식의 취득
(4,303,562,620)

(3,928,273,725)

배당금의 지급
(8,328,116,100)

(765,877,420)

단기차입금의 상환
(160,300,000,000)

(196,329,558,989)

유동성장기부채의 상환
(21,500,000,000)

(14,941,660,000)

신주발행 제비용
-

(77,694,004)

Ⅳ. 외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과

176,078,689

(196,000,658)

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

14,860,903,118

8,926,482,584

VI. 기초의 현금및현금성자산

11,741,196,185

2,814,713,601

VII. 기말의 현금및현금성자산

26,602,099,303

11,741,196,185

5) 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 23(당)기 2021년

01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전)기 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2022년 3월 31일
처분확정일: 2021년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

133,910,451

120,380,420

1. 전기이월미처분이익잉여금
111,219,492

120,720,290

2. 당기순이익
21,873,405

(126,014)

3. 확정급여제도의 재측정요소
817,554

(213,856)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(9,045,428)

(9,160,928)

1. 이익준비금
822,312

832,812

2. 배당금
 주당배당금(률)
 당기 : 보통주 150원(30.0%)
 전기 : 보통주 150원(30.0%)
8,223,116

8,328,116

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

124,865,023

111,219,492

※ 당사의 재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

과목
당 기
전 기

주당배당금
(원)
보통주
150원
150원

우선주
-
-

시가배당율
(%)
보통주
2.6%
2.3%

우선주
-
-

연간 배당금 총액(원)
8,223,116,100원
8,328,116,100원

□ 정관의 변경

제2호 정관 일부 변경의
건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
 1. ~ 14. (생략)

제2조 (목적)
 1. ~ 14. (현행과 같음)

15. 풍력발전 설비업 및 제조업

16. 풍력발전 관련 기술 개발업

17. 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업

18. 에너지 설비 제작 및 판매

19. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업영역 확장에 따른

목적 추가

제 5조(회사가 발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 80,000,000주로 한다.

제 5조(회사가 발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 160,000,000주로 한다.

회사 성장에 따른

적정 주식수 증대

제 28조의 1(위원회)

① 이사회는 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다.

② 위원회를 두는 경우, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대하여는 제31조의 규정을 준용한다.

이사회 내 위원회 도입 반영 및 준용규정 반영

부 칙

본 정관은 2021년 03 월 31 일부터 시행한다.

개정 정관 시행일 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 상근감사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강주형
1969.10.23
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강주형
한국초저온
감사
2002.01 ~2021.11
2021.12~현재
군인공제회 증권 운용 본부장
한국초저온 감사(비상근)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강주형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(강주형 감사후보자)

후보자는 과거 군인공제회 증권 운용본부장을 역임하였으며, 2001년에 AICPA를 취득하는 등. 재무, 회계분야의 오랜 경험을 바탕으로 당
사
의 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 감사로 추천하였습니다.

확인서

감사확인서_강주형

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
2,249 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
156 백만원

최고한도액
300 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.