퀀타매트릭스 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 퀀타매트릭스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 퀀타매트릭스

주주총회소집공고

2022년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 퀀타매트릭스

대 표 이 사 :
권성훈

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131, 비동 16층(가산동, 비와이씨하이시티)

(전 화) 02-6956-3458

(홈페이지) http://www.quantamatrix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부대표
(성 명) 권재훈

(전 화) 02-6956-3458

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

퀀타매트릭스 주주님들께,

상법 제365조와 당사 정관 제25조의 규정에 의하여 다음과 같이 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

* 상법 제542조의4 및 정관 제27조제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 과천시 문원청계2길 50, 로고스센터 201호

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 권재훈, 김동영)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 권재현)
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2022년 3월 21일~2022년 3월 30일 17시

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타

가. 당사는 주주총회시 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 당사는 상법 542조의4에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(www.quantamatrix.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
다. 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있습니다.

라. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황이 발생할 경우 주주총회 개최 장소 등의 변경이 있을 수 있으며, 이 경우 지체없이 재공시 또는 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드릴 예정입니다.

주식회사 퀀타매트릭스

대표이사 권 성 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권오정
(출석률: 50%)
설원희
(출석률: 100%)

찬반여부
찬반여부

1
2021.01.29
타법인출자 승인의 건
찬성
찬성

2
2021.03.16
1) 재무제표 승인의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건
3) 정기주주총회 소집의 건
불참
찬성

3
2021.03.31
대표이사 선임의 건
퇴임
찬성

4
2021.10.18
제3자배정 유상증자 결의의 건
찬성

5
2021.11.05
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
찬성

6
2021.12.08
1) 본점 이전의 건
2) QUANTAMATRIX EUROPE 추가출자 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
18
18
-

* 주총승인금액은 이사 전체에 대한 보수한도 금액입니다.
* 인원수는 공시서류작성기준일 현재 기준이며, 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사·감사를 포함하고 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
SAS Uniq QuantaMatrix Europe
(해당 상장회사의 특수관계인)
2021.01.01~2021.12.31
347,137
88.6

* 2021년 매출액 기준으로 산정

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SAS Uniq QuantaMatrix Europe
(해당 상장회사의 특수관계인)
매출거래
2021.01.01~2021.12.31
347,137
88.6

* 2021년 매출액 기준으로 산정

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 체외진단
체외 진단기기는 질병의 진단과 예후, 건강 상태 판정, 질병 치료효과 판정, 예방 등의 목적으로 인체로부터 채취된 대상물을 이용한 검사에 사용되는 의료기기를 일컫습니다. 체외진단기기 산업은 품목 수가 매우 다양하며 BT, IT 등의 다양한 기술개발과 연계되어 지속적으로 새로운 기기가 출현하고 있는 융합적 첨단산업입니다.
체외 진단기기시장은 보건·의료분야의 트렌드 변화, 대상 국가의 확대, 인구 고령화 및 신종 전염병 등 다양한 요인에 의해 높은 성장을 보이고 있는 시장으로, 소형화, 자동화, 경제성, 사용자 편의성, 검사속도 등 여러 측면에서 점점 효율성이 높은 체외진단 기기 제품과 서비스가 지속적으로 요구되고 있습니다.

(2) 미생물 진단
미생물 진단은 혈액, 소변, 상처 등 환자 검체에 존재하는 바이러스, 세균, 진균 등을 배양, 동정하고 세균의 항균제 감수성을 검사하여 감염원을 찾아내어 그 치료 약제의가이드라인을 제공하는 분야입니다. 실제 병원에서는 각종 미생물 감염이 의심되는 환자의 체액을 검사하여, 실제 특정 미생물에 의한 감염 유무 및 동정이 된 미생물이 어떤 항균제에 감수성이 있는지 파악하는 역할을 합니다. 항균제에 대한 내성 문제가심각해지고 슈퍼 박테리아의 발현이 더욱 빈발함에 따라 임상 미생물 진단의 역할은 점차 강해지는 추세입니다.
이러한 중요 성과와는 반대로 임상 미생물 진단 분야는 짧게는 수십년 길게는 약 백년 가량 기존 검사 방식과 장비를 그대로 사용해온 시장으로서, 기술적 진보가 매우 지체되는 특성을 보입니다. 일례로 혈액 배양 장비는 30년 이상, 정제 배양은 100년 이상, MALDI-TOF 기반 ID는 20년 이상, Conventional ID/AST 장비는 30년 이상 시장에서 특별한 기술적 변화 없이 기존 장비가 지속적으로 사용되었습니다. 이러한 기존 기술의 고착화는 검사 효율성의 지속적 향상을 통한 연구 인력 운영의 효율성이
나 검사 정확도 등의 향상에서는 매우 후진적인 상황을 면치 못하고 있습니다.

대부분의 미생물 진단 검사에서는 배양 검사를 중심으로 소수의 대형 글로벌 진단기업들이 오랜기간 전통적인 기술로 시장을 주도해 왔으나, 세계적으로 감염성 질환이 늘어나고 항균제 오남용으로 인한 내성균 문제가 심각해짐에 따라 빠른 진단 기술에 대한 니즈가 점점 커지고 있습니다. 따라서 새로운 기술을 적용하여 검사시간을 단축하고 그 과정을 자동화하기 위한 연구 및 제품 개발이 활발히 진행되고 있는 분야입니
다.

(3) 분자면역진단

분자/면역진단의 경우, 여러가지 체액에서 단백질, DNA, RNA 등 다양한 종류의 바이오 마커를 분석하여, 단순히 질병의 유무를 떠나 위험도 측정과 치료에 대한 반응 등에 관한 정보를 제공할 수 있어 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 정밀·고감도의 다중 진단 플랫폼, 새로운 바이오마커의 발굴, 빅데이터 및 알고리즘의 개발 등 다양한 분야에서 새로운 기술이 개발되고 융합하여 새로운 진단 제품들과 서비스들이 상업화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 질병의 예방과 진단, 예후예측, 건강 상태 및 치료효과의 판정 등을 목적으로 혈액, 분뇨, 체액, 침 등 인체 내부에서 채취된 대상물을 이용하는 체외진단(In Vitro Diagnostics, IVD) 의료기기를 국내외 상급종합병원 및 검사수탁기관을 대상으로 연구개발, 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 체외진단 검사는 내시경 검사 및 조직검사 등으로 확인해야 했던 질병을 신속하고, 간편하게 진단할 수 있어 환자의 임상 의사 결정과 치료에 중요한 역할을 하며, 개인 맞춤형 치료를 제공하기 위해 정밀 의학 분야에서도 사용되고 있어 바이오 산업 분야에서 전문화된 분야가 되고 있습니다.
체외진단시장은 검사의 유형에 따라 다음와 같이 면역화학, 자가혈당측정, 분자진단, 임상미생물학 진단 등 8개의 세분시장으로 분류됩니다. 당사는 주로 미생물 진단 기술을 기반으로 하여 패혈증 및 균혈증 항균제 감수성 검사를 위한 체외진단기기의 개발과 생산 및 판매와 관련된 사업을 영위하고 있으며, 자체 분자면역진단 검사 플랫폼을 기반으로 각종 질병의 조기진단 및 예후예측 등을 위한 의료기기의 상용화를 위해 경주하고 있습니다.

[체외진단 시장]

구분

특징 및 진단가능 질병

당사 사업부문

면역 화학적 진단

- 조직 내 항원-항체의 면역 반응을 이용하여 각종 종양 마커, 감염성질환, 갑상선 기능, 빈혈, 알레르기, 임신, 약물남용 등의 매우 다양한 질환 진단과 추적에 이용

-

자가 혈당 측정

- 당뇨환자가 혈당 자가 진단에 활용

-

현장진단

- 주로 면역학, 임상화학 분야에서 검사하던 것을 환자 옆에서 즉각 검사가 가능하도록 함으로써 치료효과를 높이는데 이용

- 혈액가스 검사, 심근경색 검사, 혈액응고 검사 등에 이용

-

분자진단

- 인체나 바이러스 등의 유전자 정보를 담고 있는 핵산(DNA, RNA)을 검사하는 것

- 인간 면역결핍 바이러스(HIV), 인유두종 바이러스(HPV) 등을 검사하거나 암유전자, 유전질환 검사 등에 이용

O

혈액진단

- 혈액과 골수를 연구하는 분야로 적혈구, 백혈구, 혈소판, 헤모글로빈 등 혈액세포를 검사하는 전혈구 검사(Complete Blood Count, CBC)나 응고 인자검사에 이용

- 백혈병, 빈혈, 자가면역질환 등을 진단하거나 치료 후 추적 및 항응고 치료 모니터링에 이용

-

임상 미생물학 진단

- 인체에서 유래된 검사 대상물을 이용하여 바이러스, 세균, 진균 등을 배양, 동정하고 세균의 항생제 감수성 검사를 통해 감염원을 찾아내어 그 치료 약제의 가이드라인을 제공

- 각종 미생물 감염이 의심되는 환자의 체액을 검사하여, 실제 특정 미생물에 의한 감염 유무 및 동정이 된 미생물이 어떤 항생제에 감수성이 있는지 파악

O

조직진단

- 유리판 위에 체액을 도말하거나 생체조직을 염색한 후 현미경을 통해 분석함으로써 암 조직이나 세포를 관찰하여 진단

-

지혈진단

- 출혈 및 혈전과 관련된 검사 등 각종 혈액 질환 진단에 필요한 검사

-

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[당사 사업부문별 주요제품]

사업부문
주요 서비스
주요 제품

미생물진단
(패혈증) 신속 항균제 감수성 검사
자동화장비(dRAST) 및 검사키트(dRAST GN S17 / GP S17)

(패혈증) 신속 전혈 균 동정 검사
자동화장비(QID) 및 검사키트(Qplex dRID kit)

(결핵) 신속 항결핵제 감수성 검사
자동화장비(QDST) 및 검사키트(QMAC-DST13)

분자면역진단
다중 진단 고유 검사 플랫폼
분석 전용 장비(QMAP 2.0) 및 범용 자동화 장비(QMIA)

뇌내 베타아밀로이드 축적 여부를 확인하는데 도움을 주는 체외진단 의료기기

QPLEX
Alz plus Assay 키트

당사는 미
생물진단부문에서 항균제 감수성 검사의 속도를 획기적으로 줄이는 신속 항균제 감수성 검사 시스템을
제공하며, 신속 전혈 균 동정 시스템 또
한 개발 중에 있습니다. 또한 이미징 기반 미세유체 기술을 활용함으로써 기존의 액체 배양 검사보다 직접적이고 신속한 결과를 제공해주는 신개념 항결핵제 감수성 검사로 결핵 솔루션을 제공하고 있습니다. 분자면역진단부문에서는 당사가 보유한 다중 진단 고유 검사 플랫폼
을 기반으로, 노블바이오마커를 확보하여 뇌내 베타아밀로이드 축적 여부를 확인하는 데 도움을 주는 체외진단 의료기기인 Qplex Alz plus Assay 키트
에 대해 파이프라인을 갖추고 사업화에 박차를 가하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 신속항균제 감수성 검사제품인 dRAST는

패혈증 진단과 관련한 신규시장으로 시장조사 전문기관 등에서 발간된 공식 보고서는 없는 것으로 파악되며, 기존 전통적인 방식의 항균제 감수성 검사 제품과 직접적인 경쟁관계에 있지 않습니다. 이에 따라 당사의 1차 목표시장인 45개 상급종합병원을 대상으로 한 진입율로 점유율을 산정하였으며, 지난해까지 2개 병원에서 상용화되어 약 4.4%의 점유율을 형성하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 신속 항균제 감수성 검사 시장

패혈증은 신체 내부 혹은 외부에서 발생한 미생물에 의해 혈류감염(균혈증)이 진행되어 나타나는 전신성 염증 반응증상 등이 발현되는 질병으로,
Global Sepsis Alliance에 따르면 적합한 항균제(항생제) 사용이 지체될 때마다 시간당 생존율이 7~9%씩 감소하는 위급한 질병입니다. 패혈증은 혈액에서 세균이 검출된 균혈증 환자의 패혈증 진행을 방지하기 위해서는 최적 항균제(항생제)의 빠른 처방이 필수적입니다.
기존 항균제 감수성 검사는 혈류감염이 의심되는 환자로부터 혈액을 채취한 후 혈액배양, 분리배양, 동정 및 항균제 감수성 검사의 과정까지 60시간 이상(병원 업무일 기준 3일)이 소요되어, 패혈증 증상이 진행되고 있는 환자에게 최적 항균제를 처방하기까지 시간이 지체되었습니다. 이와 같은 시간의 지체는 결국 경험적 광범위 항균제 처방의 증가와 항생제의 오남용으로 이어지며, 이로 인한 슈퍼 박테리아의 출현은 이미 전 세계 인류에 심각한 위협이 되고 있습니다.
당사의 신속 항균제 감수성 검사 시스템 dRAST(direct Rapid Antimicrobial Susceptibility Test)는 패혈증 의심환자로부터 채취한 혈액을 배양하여, 혈액배양 양성 후 항균제 감수성 검사결과를 5~7시간 내로 제시함으로써 기존 항균제 감수성 검사에 소요되는 시간 대비 30-50시간(병원 업무일 기준, 2영업일)까지 줄일 수 있는 혁신적인 솔루션입니다. 당사의 신속 항균제 감수성 검사 시스템을 통해 항균제 처방의 시간을 획기적으로 줄임으로써, 시간과의 싸움인 세균 감염에 대한 치료 효과를 높일 수 있고, 잘못된 항균제 사용을 줄여 항균제 내성 확산을 방지할 수 있습니다.

2) 전혈 균동정 검사 시장
패혈증 초기에는 환자의 감염균 종류와 내성 여부에 대한 정보를 알 수 없기 때문에 조기에 적합한 항생제 투여가 불가능합니다. 따라서 패혈증이 의심되는 모든 환자는 혈액 배양 검사를 시행하게 되며, 그 결과가 나오기 전에 보통 광범위 항균제를 먼저 투여하고 혈액 배양 후에 그람 염색법(Gram staining) 결과에 따라 1차로 항생제를 교체합니다. 그 후 원인균의 동정 및 항생제감수성검사가 시행되고, 그에 따른 항생제의 변경이 이루어집니다. 
당사는 전혈(환자에게 채혈된 혈액)에서 별도 배양 과정 없이 극소수의 균을 포집하는 기술을 확보하고 이를 이용한 신속 전혈 균 동정 제품 QID(QuantaMatrix bacterial ID)을 개발하고 있습니다. 당사의 신속 전혈 균 동정 제품을 사용하면, 패혈증 의심환자에 대해 2시간 만에 원인균을 파악하고 주요한 항생제에 대해 내성을 가진 균의 유전 정보를 제공 할 수 있어, 효과가 없거나 불필요한 광범위 항생제의 오남용을 줄일 수 있어 환자의 치료 효과 및 생존율을 높일 수 있습니다.

3) 신
속 항결핵제 감수성 검사 시장

결핵은 결핵균이 대기를 통해 호흡기로 전파되는 전염병으로 대부분의 경우 폐에 영향을 미치며, 미세한 침방울을 통해 전염되는 감염력이 높은 질환입니다. 결핵은 부적절한 항결핵제의 처방과 복약으로 결핵균이 항생제에 대해 내성을 갖게 되는 경우 결핵 치료효과가 낮아지며, 지역사회로 전파될 위험을 내포할 수 있습니다. 특히, 항생제에 내성을 갖는 결핵균의 출현은 표준화된 결핵제 처방을 통한 결핵 퇴치에 큰 장애물로 작용하고 있어 항결핵제의 감수성 검사에서도 패혈증과 같이 신속하고 정확한 검사의 중요성이 대두되고 있습니다.

기존 항결핵제 감수성 검사가 결핵 양성판정 검체로부터 4주~6주가 소요되는 것에 반하여, 당사가 자체 개발한 신속항결핵제감수성검사 시스템인 QDST(QuantaMatrix Drug Susceptibility Test)는 약 1주일 만에 검사 결과를 제공하고 있습니다.

4) 알츠하이머성 치매 조기진단 시장
현재 알츠하이머성 치매 조기진단과 관련하여 활용되는 바이오마커는 크게 PET 영상 및 뇌척수액 바이오마커가 주로 활용되고 있으며, 각 검사방식은 검사 비용 혹은 침습적 검사방법으로 인해 환자에게 거부감을 주고 있어 널리 활용되지 못하고 있습니다. 한편, 혈액 내 베타 아밀로이드 증감 여부를 파악할 수 있는 단백질 등을 바이오마커로 활용한 치매 조기진단방식의 경우 진단키트에 혈액을 떨어트려 측정하여 진단절차의 간소화와 진단 비용절감 효과를 높이는 방식으로 전 세계적으로 연구개발이 활발하게 진행되고 있습니다.

당사는 인지장애 및 인지장애 고위험 대상자의 혈장에서 확보한 4종의 단백질을 당사의 QMAP 플랫폼을 통해 뇌 베타 아밀로이드 축적 여부를 판단하여 뇌내 베타아밀로이드 축적 여부를 확인하는 데 도움을 주는 체외진단 의료기기를 사업화 중에 있으며, 2020년 7월 식약처 허가를 득하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당없음

(5) 조직도

조직도1231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2021. 12. 31 현재

제 11 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

자 산

I. 유동자산
55,046,006,634
55,625,080,014

현금및현금성자산

9,014,536,937

9,488,160,124

단기금융상품

35,000,000,000

40,050,000,000

매출채권 및 기타채권

301,262,980

189,155,249

재고자산

1,369,616,471

1,443,268,860

당기손익-공정가치측정금융자산

8,700,125,822

4,089,220,128

기타유동자산

592,605,484

310,284,883

당기법인세자산

67,858,940

54,990,770

II. 비유동자산
8,720,919,041
5,927,035,769

기타채권

723,929,457

508,450,090

장기금융상품

50,000,000

-

유형자산

5,030,810,515

3,343,956,129

무형자산

1,079,067,299

249,256,340

사용권자산

1,835,336,777

1,807,838,963

기타비유동자산

1,774,993

17,534,247

자 산 총 계
63,766,925,675
61,552,115,783

부 채

I. 유동부채
2,519,982,980
2,124,835,150

매입채무 및 기타채무

1,526,663,955

1,248,963,274

단기차입금
22,089,265
-

기타유동부채

229,890,570

194,189,809

리스부채

741,339,190

681,682,067

II. 비유동부채
2,855,203,089
2,028,466,782

장기차입금

41,378,691

-

기타채무

111,561,096

25,505,480

충당부채

630,719,448

427,995,963

순확정급여부채

793,951,495

316,482,267

리스부채

1,277,592,359

1,258,483,072

부 채 총 계

5,375,186,069

4,153,301,932

I. 지배기업 소유주 지분

58,391,739,606

57,398,813,851

자본금

8,238,405,500

7,327,462,000

주식발행초과금

191,620,848,975

172,714,329,766

주식선택권

662,947,273

1,644,157,671

기타자본항목

3,024,761

(11,964,048)

이익잉여금(결손금)

(142,133,486,903)

(124,275,171,538)

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계

58,391,739,606

57,398,813,851

부 채 및 자 본 총 계

63,766,925,675

61,552,115,783

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11기

Ⅰ.매출액

549,772,571

1,689,320,642

Ⅱ.매출원가

317,904,814

1,217,454,157

Ⅲ.매출총이익

231,867,757

471,866,485

Ⅳ.판매비와관리비

18,647,227,174

15,303,195,718

Ⅴ.영업이익(손실)

(18,415,359,417)

(14,831,329,233)

금융수익

533,451,022

316,689,340

금융원가

228,769,693

316,105,243

기타수익

72,948,636

141,254,296

기타비용

142,516,922

28,016,791

VI.법인세비용차감전순이익(손실)

(18,180,246,374)

(14,717,507,631)

VII.법인세비용(수익)

64,509,146

58,872,257

VIII.당기순이익(손실)

(18,115,737,228)

(14,658,635,374)

IX. 기타포괄손익

272,410,672

5,646,204

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
257,421,863
(4,996,341)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
14,988,809
10,642,545

X. 총포괄손익

(17,843,326,556)

(14,652,989,170)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분

(18,115,737,228)

(14,658,635,374)

XII. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분

(17,843,326,556)

(14,652,989,170)

XIII. 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당손익

(1,204)

(1,136)

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행 초과금
주식선택권
기타 자본항목
이익잉여금

2020.01.01(당기초)
6,172,662,000
128,340,962,744
4,399,497,646
(22,606,593)
(109,611,539,823)
-
29,278,975,974

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,658,635,374)

(14,658,635,374)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(4,996,341)

(4,996,341)

해외사업환산손익
-
-
-
10,642,545

10,642,545

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사
301,300,000
3,532,564,022
(3,024,602,482)
-
-
-
809,261,540

유상증자
853,500,000
40,840,803,000
-
-
-

41,694,303,000

주식보상비용
-
-
269,262,507
-
-
-
269,262,507

2020.12.31(당기말)
7,327,462,000
172,714,329,766
1,644,157,671
(11,964,048)
(124,275,171,538)
-
57,398,813,851

2021.01.01(당기초)
7,327,462,000
172,714,329,766
1,644,157,671
(11,964,048)
(124,275,171,538)
-
57,398,813,851

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-

(18,115,737,228)

-

(18,115,737,228)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-

257,421,863

-

257,421,863

해외사업환산손익
-
-
-

14,988,809

-

-

14,988,809

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사

108,900,000

1,278,323,529

(1,093,193,529)

-

-

-

294,030,000

유상증자

853,500,000

17,628,195,680

-

-

-

-

18,430,239,180

주식보상비용
-
-

111,983,131

-

-

-

111,983,131

2021.12.31(당기말)

8,238,405,500

191,620,848,975

662,947,273

3,024,761

(142,133,486,903)

-

58,391,739,606

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(14,996,320,485)
(13,211,206,502)

영업에서 창출된 현금

(15,489,153,137)

(13,351,747,853)

이자의 수취

441,425,968

283,529,583

이자의 지급

234,290

218,551,269

법인세 납부(환급)

(51,640,974)

(75,563,037)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,528,256,537)
(22,170,934,469)

단기금융상품의 감소

40,050,000,000

25,050,000,000

장기금융상품의 감소

-

24,891,676

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

4,099,334,307

52,829,817,561

보증금의 감소

23,000,000

1,355,094

단기금융상품의 증가

(35,000,000,000)

(45,050,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(8,700,125,822)

(53,732,363,941)

정부보조금의 수령

17,174,105

-

장기금융상품의 증가

(50,000,000)

-

유형자산의 취득

(2,763,076,266)

(1,108,218,388)

무형자산의 취득

(966,173,061)

(53,983,673)

보증금의 증가

(238,389,800)

(132,432,798)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
18,010,572,984
42,045,068,733

유상증자

18,430,239,180

41,694,303,000

차입금의 증가

67,639,500

-

차입금의 상환

(3,677,451)

-

주식선택권의 행사

294,030,000

809,261,540

리스부채의 상환

(777,658,245)

(458,495,807)

IV. 현금및현금성자산의 증가

(514,004,038)

6,662,927,762

V. 기초의 현금및현금성자산

9,488,160,124

2,896,045,878

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

40,380,851

(70,813,516)

VII. 기말의 현금및현금성자산

9,014,536,937

9,488,160,124

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 12 기 2021. 12. 31 현재

제 11 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

자 산

I. 유동자산
54,343,923,559
53,192,243,312

현금및현금성자산

8,624,917,222

7,240,938,991

단기금융상품

35,000,000,000

40,050,000,000

매출채권 및 기타채권

78,437,359

74,036,418

재고자산

1,328,940,221

1,374,954,242

당기손익-공정가치측정금융자산

8,700,125,822

4,089,220,128

기타유동자산

543,643,995

308,102,763

당기법인세자산

67,858,940

54,990,770

II. 비유동자산
14,697,344,742
12,339,980,450

기타채권

694,605,100

479,215,300

장기금융상품

50,000,000

-

종속기업투자

6,665,089,972

6,665,089,972

유형자산

4,954,632,334

3,266,185,292

무형자산

994,169,798

207,969,938

사용권자산

1,337,072,545

1,703,985,701

기타비유동자산

1,774,993

17,534,247

자 산 총 계
69,041,268,301
65,532,223,762

부 채

I. 유동부채
2,352,701,011
2,288,561,012

매입채무 및 기타채무

1,105,614,341

754,956,153

기타유동부채

603,305,650

924,334,525

리스부채

643,781,020

609,270,334

II. 비유동부채
2,366,739,738
1,993,960,132

기타채무

111,561,096

25,505,480

충당부채

630,719,448

427,995,963

순확정급여부채

765,886,897

316,482,267

리스부채
858,572,297
1,223,976,422

부 채 총 계
4,719,440,749
4,282,521,144

I. 자본금

8,238,405,500

7,327,462,000

II. 주식발행초과금

191,620,848,975

172,714,329,766

III. 주식선택권

662,947,273

1,644,157,671

IV. 이익잉여금(결손금)

(136,200,374,196)

(120,436,246,819)

자 본 총 계

64,321,827,552

61,249,702,618

부 채 및 자 본 총 계

69,041,268,301

65,532,223,762

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ.매출액

391,867,597

1,706,230,800

Ⅱ.매출원가

285,104,558

1,199,641,083

Ⅲ.매출총이익

106,763,039

506,589,717

Ⅳ.판매비와관리비

16,407,709,105

13,482,760,866

Ⅴ.영업이익(손실)

(16,300,946,066)

(12,976,171,149)

기타수익

70,246,911

141,089,951

기타비용

142,501,554

25,674,768

금융수익

532,652,794

316,436,321

금융원가

181,001,325

305,973,582

VI.법인세비용차감전순손이익(손실)
(16,021,549,240)
(12,850,293,227)

VII.법인세비용
-
-

VIII.당기순손이익(손실)

(16,021,549,240)

(12,850,293,227)

IX. 기타포괄손익

257,421,863

(4,996,341)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
257,421,863
(4,996,341)

X. 총포괄손익

(15,764,127,377)

(12,855,289,568)

XI. 주당이익

기본 및 희석주당손익

(1,065)

(998)

자 본 변 동 표

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행 초과금
주식선택권
이익잉여금
총계

2020.01.01(당기초)
6,172,662,000
128,340,962,744
4,399,497,646
(107,580,957,251)
31,332,165,139

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(12,850,293,227)
(12,850,293,227)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,996,341)
(4,996,341)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사
301,300,000
3,532,564,022
(3,024,602,482)
-
809,261,540

유상증자
853,500,000
40,840,803,000
-
-
41,694,303,000

주식보상비용
-
-
269,262,507
-
269,262,507

2020.12.31(당기말)
7,327,462,000
172,714,329,766
1,644,157,671
(120,436,246,819)
61,249,702,618

2021.01.01(당기초)
7,327,462,000
172,714,329,766
1,644,157,671
(120,436,246,819)
61,249,702,618

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-

(16,021,549,240)

(16,021,549,240)

기타포괄손익
-
-
-

257,421,863

257,421,863

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사

108,900,000

1,278,323,529

(1,093,193,529)

-

294,030,000

유상증자

802,043,500

17,628,195,680

-

-

18,430,239,180

주식보상비용

-

-

111,983,131

-

111,983,131

2021.12.31(당기말)

8,238,405,500

191,620,848,975

662,947,273

(136,200,374,196)

64,321,827,552

현 금 흐 름 표

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(13,266,968,475)
(10,927,058,093)

영업에서 창출된 현금

(13,694,768,629)

(11,018,767,387)

이자의 수취

440,668,324

283,529,583

이자의 지급

-

208,511,069

법인세 납부(환급)

12,868,170

(16,690,780)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,445,452,124)
(26,044,398,104)

단기금융상품의 감소

40,050,000,000

25,050,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

4,099,334,307

52,829,817,561

보증금의 감소

23,000,000

1,355,094

단기금융상품의 증가

(35,000,000,000)

(45,050,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(8,700,125,822)

(53,732,363,941)

종속기업투자주식의 취득

-

(3,915,813,972)

정부보조금의 수령

17,174,105

-

장기금융상품의 증가

(50,000,000)

-

유형자산의 취득

(2,737,978,819)

(1,103,620,634)

무형자산의 취득

(908,466,095)

(20,743,912)

보증금의 증가

(238,389,800)

(103,028,300)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
18,049,372,672
42,125,199,148

유상증자
18,430,239,180
41,694,303,000

주식선택권의 행사
294,030,000
809,261,540

리스부채의 상환
(674,896,508)
(378,365,392)

IV. 현금및현금성자산의 증가

1,336,952,073

5,153,742,951

V. 기초의 현금및현금성자산

7,240,938,991

2,166,496,656

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

47,026,158

(79,300,616)

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,624,917,222

7,240,938,991

결 손 금 처 리 계 산 서

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

미처리결손금
(136,200,374,196)
(120,436,246,819)

전기이월미처리결손금

(120,436,246,819)

(107,580,957,251)

당기순손실

(16,021,549,240)

(12,850,293,227)

순확정급여부채의 재측정요소

257,421,863

(4,996,341)

합 계
(136,200,374,196)
(120,436,246,819)

결손금 처리액
-
-

차기이월 미처리결손금
(136,200,374,196)
(120,436,246,819)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

<신설>

제35조 (주주총회의 결의방법) ① (좌동)

② 적대적 인수·합병으로 인하여 신규로 이사를 선임하거나 정당한 사유 없이 이사의 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 100분의 80 이상의 수와 발행주식총수의 100분의 75 이상의 수로 하여야 한다.

③ 제2항의 조항을 변경하고자 할 경우에는 출석한 주주의 의결권의100분의 80 이상의 수와 발행주식총수의100분의 75 이상의 수로 하여야 한다.

적대적 인수·합병에 의한 이사 선임 및 해임 요건 강화

제49조 (이사의 보수와 퇴직금) ①~② (생략)

<신설>

제49조 (이사의 보수와 퇴직금) ①~② (생략)

③ 적대적 인수·합병으로 인하여 정당한 사유 없이 임기만료 이전에 이사를 해임하는 경우, 해임 이사에게 회사의 임원 퇴직금지급규정에서 정하는 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게100억원, 이사에게 50억원을 별도로 지급한다.

적대적 인수·합병에 의해 해임된 경우 퇴직보상액 지급 추가

<신설>
부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.
부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권재훈
77.02.15
미해당
-
발행회사 임원
이사회

김동영
75.07.10
미해당
-
발행회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권재훈
㈜퀀타매트릭스 CFO
한양대학교 경영학 학사
서울대학교 경영학 석사
(03.05~06.09) 한국IBM
(08.12~13.02) 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅 
(13.02~18.09) 마스터카드
(18.09~현재) ㈜퀀타매트릭스 CFO
(19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 사내이사
해당없음

김동영
㈜퀀타매트릭스 CTO

서울대학교 전기공학 학사

서울대학교 대학원 전기공학 석사

서울대학교 대학원 전기공학 박사

(06.03~15.02) ㈜삼성전자 영상디스플레이 사업부 개발실 수석연구원

(15.03~현재) ㈜퀀타매트릭스 CTO

(16.07~현재) ㈜퀀타매트릭스 사내이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권재훈
해당없음
해당없음
해당없음

김동영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권재훈
오랜 기간 재무부문에서 경력을 쌓은 전문가로서 탁월한 경영 역량과 리더십을 발휘하여 회사내 중요 현안에 기여하고 회사가 필요로 하는 경험이 풍부한 후보자임에 따라 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함

김동영
회사내 개발업무를 총괄하며 제품개발부터 우수한 개발인력 양성까지 탁월한 전문성과 리더십을 발휘하여 회사가 필요로 하는 경험이 풍부한 후보자임에 따라 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함

확인서

확인서(권재훈)

확인서(김동영)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권재현
72.11.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권재현
Mastercard International Ltd.
Division Finance Officer

University of Maryland at College Park 경영학(회계) 학사

(97.03~99.08) Hilton Hotels Corporation, Washington D.C., U.S.A. Income Auditor

(99.08~02.03) Tate&Tryon, Washington D.C., U.S.A. Senior Consultant

(02.04~12.03) Deloitte Anjin LLC, Seoul, Korea Director

(12.04~현재) Mastercard International Ltd. Division Finance Officer(Korea, Hong Kong, Macau, Taiwan)

(19.02~현재) ㈜퀀타매트릭스 감사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권재현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영, 재무분야 전문가로 충실히 회사 경영과 재무에 관한 감사 및 검토를 수행하여 회사가 필요로 하는 경험이 풍부한 후보자임에 따라 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함

확인서

확인서(권재현)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
957

최고한도액
2,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18

최고한도액
100

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 당사는 상법 542조의4에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주간 전인 2022년 3월 23일까지 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고해주시기 바랍니다.
- 게재 예정인 홈페이지 주소 : http://www.quantamatrix.com

* 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참조해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 자회사를 포함한 연결 결산 일정, 등기이사 및 감사의 일정, 주주총회 장소 대관상황, 총회의 세부준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

▶ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 협조 안내
당사는 코로나바이러스(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 디지털 온도계 등의 장비로 총회에 참석하는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용해주시고, 미착용시 출입이 불가함을 알려드립니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 또는 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드릴 예정입니다.