엔지켐생명과학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 엔지켐생명과학

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엔지켐생명과학

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 16일

권 유 자:
성 명: (주)엔지켐생명과학
주 소: 충청북도 제천시 바이오밸리로59 (왕암동)
전화번호: 043-652-2845

작 성 자:
성 명: 김성연
부서 및 직위: 경영본부 혁신성장실 / 주임
전화번호: 02-6213-7171

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔지켐생명과학
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔지켐생명과학
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)브리짓라이프
사이언스
최대주주
보통주
961,780
11.54
최대주주
-

손기영
대표이사
보통주
578,361
6.94
대표이사
-

이종수
임원(미등기)
보통주
17,000
0.20
임원(미등기)
-

김해기
임원(미등기)
보통주
2,600
0.03
임원(미등기)
-

정재한
임원(미등기)
보통주
2,000
0.02
임원(미등기)
-

최재호
임원(미등기)
보통주
645
0.01
임원(미등기)
-

계
-
1,562,386
18.74
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김성연
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)CKK
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)CKK
최원익
경기도 성남시 중원구 
사기막골로 164 제이동 
9층 904호(델리스빌딩)
의결권 대리행사 권유
031-743-7272

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주식회사 엔지켐생명과학 제23기 정기주주총회(2022년 3월 31일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.21~2022.03.30

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔지켐생명과학
홈페이지
www.enzychem.co.kr
(IR → 공고)
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처로 우편으로 수여
- 위임장 접수처 : (주)엔지켐생명과학 투자전략기획실 IR 담당자
- 주소 : (06774) 서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 1005호
 엔지켐생명과학 투자전략기획실
- 전화번호 : 02-6213-7171
- 접수기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 10 시

장 소
충청북도 제천시 제2바이오밸리로 3길 34 제천단양상공회의소
2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.21~2022.03.30

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 직접 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 마스크 미착용 시에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 또한, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수
 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

- 주주총회 참석시 준비물
 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장( 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 당사는 별도 재무제표 기준 매출은 229억원으로 전년대비 11.01% 감소, 
영업손실은 208억원으로 전년대비 9.73% 증가, 당기순손실은 282억원으로 전년대비 69.25% 증가하였습니다. 전년대비 매출액이 감소한 이유는COVID-19로 인한 주요 수출국의 매출액 감소 입니다. 영업손실이 증가한 사유는 글로벌 신약 개발에 따른 경상연구개발비의 증가 등이 주요 원인입니다. 당기순손실이 증가한 사유는 2020년11월 전환사채 발행(500억)과 관련하여 실제 현금유출은 없으나, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준서'제1109호 금융상품', '제1032호 금융상품: 표시'에 따른 전환권 조정 상각 회계처리로 인한 이자비용 91억이 증가되었습니다. 

연결재무제표 기준 매출은 229억원으로 전년대비 11.01% 감소, 영업손실은 207억으로 전년대비 8.61% 증가, 당기순손실은 278억으로 전년대비 59.05% 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엔지켐생명과학과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

109,783,111,978

104,998,820,775

현금및현금성자산
2,3,5,6,7,17
2,784,141,091

1,857,599,584

매출채권및기타채권
2,3,5,6,11,37
5,867,236,052

4,567,074,209

재고자산
2,12
8,355,105,297

9,177,837,067

기타유동금융자산
3,5,6,10,37,38
91,921,150,000

88,754,752,579

기타유동자산
13
734,109,458

531,676,636

당기법인세자산
35
121,370,080

109,880,700

Ⅱ. 비유동자산

23,301,022,227

18,803,385,023

유형자산
2,15,17,32,38,39
15,431,097,805

15,669,213,471

무형자산
2,16,32,39
6,469,320,063

1,969,506,063

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
3,5,6,8,31
145,237,422

111,909,475

관계기업투자자산
2,14,32,37
341,267,455

-

기타포괄손익-공정가치측정지분상품
2,3,5,6,9,28,35
-

344,124,000

기타비유동금융자산
3,5,6,10,37
914,099,482

708,632,014

자 산 총 계

133,084,134,205

123,802,205,798

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,411,452,569

9,783,831,404

단기차입금
2,3,5,6,18,38
5,420,085,000

4,380,000,000

유동성장기부채
2,3,5,6,18,38,39
2,866,640,000

1,058,400,000

매입채무및기타채무
2,3,5,6,17,20,39
3,912,449,582

3,698,722,003

유동충당부채
23
234,087,132

167,384,219

유동리스부채

2,3,5,6,21,39
126,697,455

191,280,600

기타유동부채
22
851,493,400

288,044,582

Ⅱ. 비유동부채

45,010,783,406

41,535,834,493

장기차입금
2,3,5,6,18,38,39
3,174,960,000

6,041,600,000

전환사채
3,5,6,19
40,209,059,024

31,078,120,985

비유동리스부채
2,3,5,6,21,39
179,978,723

317,114,915

이연법인세부채
35
819,578,887

2,694,856,217

순확정급여부채
2,24,33,34,35
627,206,772

1,404,142,376

부 채 총 계

58,422,235,975

51,319,665,897

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

74,661,898,230

72,482,539,901

자본금
1,2,25
4,355,241,000

4,147,656,500

자본잉여금
2,25,39
178,449,390,028

148,519,602,917

기타자본
2,19,26,39
16,476,331,013

15,800,031,401

기타포괄손익누계액
2,9,24,28,35
45,833,538

(808,397,517)

이익잉여금(결손금)
27
(124,664,897,349)

(95,176,353,400)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

74,661,898,230

72,482,539,901

부 채 와 자 본 총 계

133,084,134,205

123,802,205,798

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄
손
익 계 산 서

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔지켐생명과학과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
2,4,29

22,975,498,508

25,818,432,585

Ⅱ. 매출원가
34

22,688,782,866

23,998,879,657

Ⅲ. 매출총이익

286,715,642

1,819,552,928

Ⅳ. 판매비와관리비
26,30,33,34

21,040,231,958

20,926,995,892

Ⅴ. 영업이익(손실)

(20,753,516,316)

(19,107,442,964)

Ⅵ. 영업외손익

(8,750,902,040)

(124,555,064)

기타수익
32
404,428,944

2,146,927,620

기타비용
32
(604,186,237)

(1,084,672,708)

지분법이익(손실)
14
(10,830,945)

(50,662,901)

금융수익
2,3,6,8,11,31
968,096,873

557,724,194

금융원가
2,3,6,8,21,31
(9,508,410,675)

(1,693,871,269)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(29,504,418,356)

(19,231,998,028)

Ⅷ. 법인세비용(이익)
2,24,35

(1,639,585,514)

(1,725,070,031)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(27,864,832,842)

(17,506,927,997)

지배기업의 소유주지분

(27,864,832,842)

(17,506,927,997)

Ⅹ. 기타포괄손익

(769,480,052)

(25,687,433)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(세후기타포괄손익):

(805,993,427)

(14,032,192)

순확정급여부채의 재측정손익

2,24,35
(775,980,153)

120,148,088

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익
2,6,9,28,35
(30,013,274)

(134,180,280)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(세후기타포괄손익):

36,513,375

(11,655,241)

해외사업환산이익
28
36,513,375

(11,655,241)

XI. 총포괄이익(손실)

(28,634,312,894)

(17,532,615,430)

지배기업의 소유주지분

(28,634,312,894)

(17,532,615,430)

XII. 지배기업의 소유주지분 주당이익(손실)
1,2,36

기본주당이익(손실)

(3,240)

(2,154)

희석주당이익(손실)

(3,240)

(2,154)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔지켐생명과학과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
지배기업의
소유지분 합계

2020.01.01(전기초)
4,096,918,500
148,367,826,818
27,931,412
(662,561,996)
(77,789,573,491)
74,040,541,243
-
74,040,541,243

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,506,927,997)
(17,506,927,997)
-
(17,506,927,997)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
120,148,088
120,148,088
-
120,148,088

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 평가손익
-
-
-
(134,180,280)
-
(134,180,280)
-
(134,180,280)

기타포괄손익-해외사업환산손익
-
-
-
(11,655,241)
-
(11,655,241)
-
(11,655,241)

주식보상비용

-
-
50,348,038
-
-
50,348,038
-
50,348,038

주식매수선택권의 행사
3,000,000
235,884,980
(13,225,980)
-
-
225,659,000
-
225,659,000

주식매수선택권 소멸이익
-
(35,605,931)
35,605,931
-
-
-
-
-

전환우선주의 보통주전환
47,738,000
(48,502,950)
-
-
-
(764,950)
-
(764,950)

전환권대가
-
-
15,699,372,000
-
-
15,699,372,000
-
15,699,372,000

2020.12.31(전기말)
4,147,656,500
148,519,602,917
15,800,031,401
(808,397,517)
(95,176,353,400)
72,482,539,901
-
72,482,539,901

2021.01.01(당기초)
4,147,656,500
148,519,602,917
15,800,031,401
(808,397,517)
(95,176,353,400)
72,482,539,901
-
72,482,539,901

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(27,864,832,842)
(27,864,832,842)
-
(27,864,832,842)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(775,980,153)
(775,980,153)
-
(775,980,153)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 평가손익
-
-
-
(30,013,274)
-
(30,013,274)
-
(30,013,274)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 처분
-
-
-
847,730,954
(847,730,954)
-
-
-

기타포괄손익-해외사업환산손익
-
-
-
36,513,375
-
36,513,375
-
36,513,375

주식보상비용
-
-
711,905,543
-
-
711,905,543
-
711,905,543

주식매수선택권의 행사
10,000,000
126,868,691
(35,605,931)
-
-
101,262,760
-
101,262,760

전환우선주의 발행
189,568,500
29,811,493,420
-
-
-
30,001,061,920
-
30,001,061,920

전환우선주의 보통주전환
8,016,000
(8,575,000)
-
-
-
(559,000)
-
(559,000)

2021.12.31(당기말)
4,355,241,000
178,449,390,028
16,476,331,013
45,833,538
(124,664,897,349)
74,661,898,230
-

74,661,898,230

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔지켐생명과학과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(18,588,946,246)

(14,020,851,848)

1. 영업에서 창출된 현금
(18,997,754,959)

(14,450,455,579)

(1) 당기순이익(손실)
(27,864,832,842)

(17,506,927,997)

(2) 조정
10,606,783,934

912,772,776

대손상각비
16,951,377

(131,082,812)

감가상각비
1,879,886,907

1,831,747,783

무형자산상각비
231,120,276

204,150,975

경상개발비
(148,284,096)

(309,296,080)

지급임차료
3,287,083

4,994,524

지급수수료
173,947,438

41,647,189

차량유지비
559,156

-

주식보상비용
711,905,543

50,348,038

퇴직급여
543,906,844

509,143,851

이자비용
9,508,410,675

1,429,641,996

외화환산손실
8,478,080

48,100,277

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
-

257,168,773

관계기업투자자산 처분손실
-

654,036,858

관계기업투자자산 손상차손

434,309,600

-

유형자산폐기손실
1,000

-

유형자산처분손실
14,770,483

-

무형자산손상차손
-

60,089,998

지분법 손실
10,830,945

50,662,901

잡손실
83,212

-

재해손실
-

130,766,256

접대비
-

370,496

법인세비용(이익)
(1,647,945,851)

(1,729,213,985)

이자수익
(963,708,926)

(552,021,490)

외화환산이익
(1,844,907)

(15,728,158)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(4,387,947)

(5,702,704)

관계기업투자자산 처분이익
-

(326,168,773)

유형자산처분이익
(1,499,000)

-

무형자산손상차손환입
(16,053,115)

-

지원금이익
(133,535,101)

-

기타충당부채환입
-

(1,277,903,597)

잡이익
(14,405,742)

(12,979,540)

(3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동
(1,739,706,051)

2,143,699,642

매출채권
(1,036,863,044)

4,571,578,400

미수금
(28,746,023)

72,594,105

선급금
(175,925,748)

(120,265,589)

선급비용
(133,932,385)

(17,954,131)

반환제품회수권
16,047,987

26,842,340

재고자산
822,731,770

(1,331,206,728)

매입채무
1,703,209,678

(1,870,737,533)

미지급금
(1,317,779,261)

984,027,869

예수금
344,036,524

8,282,919

선수금
232,547,540

77,456,050

환불부채
(29,397,087)

(31,837,690)

정부보조금
180,052,796

292,132,838

퇴직금의 지급
(316,065,665)

(354,704,075)

퇴직연금운용자산
(1,999,623,133)

(162,509,133)

2. 이자의 수취
787,225,063

702,108,564

3. 이자의 지급
(366,926,970)

(231,373,873)

4. 법인세의 납부(환급)
11,489,380

41,130,960

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,728,674,173)

(45,241,978,244)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
116,239,739,069

67,947,143,028

단기금융상품
116,038,773,993

63,915,940,028

단기대여금
-

299,000,000

장기대여금
52,650,000

153,000,000

매도가능금융자산
119,237,444

1,500,000,000

관계기업투자자산
-

1,500,000,000

기계장치
6,000,000

-

비품
1,500,000

-

보증금
21,577,632

579,203,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(125,968,413,242)

(113,189,121,272)

단기금융상품
119,194,417,930

109,415,940,028

단기대여금
-

211,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
28,940,000

69,456,000

관계기업투자자산
600,000,000

-

선급금
9,570,000

51,470,000

기계장치
14,920,000

26,910,000

공구와기구
57,287,000

203,118,130

비품
103,373,091

42,348,356

건설중인자산
5,642,561,161

2,563,383,978

회원권
51,152,340

258,566,000

기타의무형자산
13,300,000

2,300,000

보증금
252,891,720

344,628,780

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

29,263,227,043

58,826,583,231

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
37,241,425,680

64,014,567,265

단기차입금
7,139,660,000

6,693,557,455

장기차입금
-

7,100,000,000

보통주증자
100,703,760

224,894,050

전환우선주
30,001,061,920

-

전환사채
-

49,996,115,760

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,978,198,637)

(5,187,984,034)

단기차입금
6,419,660,000

4,627,557,455

유동성장기부채
1,058,400,000

300,000,000

유동리스부채
500,138,637

237,461,441

정부보조금
-

22,965,138

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

945,606,624

(436,246,861)

Ⅴ. 기초의 현금

1,857,599,584

2,305,902,870

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

12,703,583

(12,056,425)

Ⅶ. 기말의 현금

2,815,909,791

1,857,599,584

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엔지켐생명과학
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

108,120,945,652

104,687,888,207

현금및현금성자산
2,3,5,6,7,17
1,665,649,730

1,728,376,758

매출채권및기타채권
2,3,5,6,11,37
5,872,856,052

4,564,753,679

재고자산
2,12
8,355,105,297

9,177,837,067

기타유동금융자산
3,5,6,10,37,38
91,802,600,000

88,645,952,579

기타유동자산
13
303,458,943

461,087,424

당기법인세자산
35
121,275,630

109,880,700

Ⅱ. 비유동자산

24,513,484,647

18,794,474,763

유형자산
2,15,17,32,38,39
15,406,975,026

15,504,391,786

무형자산
2,16,32,39
6,469,320,063

1,969,506,063

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
3,5,6,8,31
145,237,422

111,909,475

종속기업 및 관계기업투자자산
2,14,32,37
1,615,111,283

185,119,950

기타포괄손익-공정가치측정지분상품
2,3,5,6,9,28,35
-

344,124,000

기타비유동금융자산
3,5,6,10,37
876,840,853

679,423,489

자 산 총 계

132,634,430,299

123,482,362,970

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,380,957,905

9,580,964,099

단기차입금
2,3,5,6,18,38
5,420,085,000

4,380,000,000

유동성장기부채
2,3,5,6,18,38,39
2,866,640,000

1,058,400,000

매입채무및기타채무
2,3,5,6,17,20,39
3,881,954,918

3,674,985,466

유동충당부채
23
234,087,132

167,384,219

유동리스부채

2,3,5,6,21,39
126,697,455

139,102,078

기타유동부채
22
851,493,400

161,092,336

Ⅱ. 비유동부채

45,010,783,406

41,436,766,305

장기차입금
2,3,5,6,18,38,39
3,174,960,000

6,041,600,000

전환사채
3,5,6,19
40,209,059,024

31,078,120,985

비유동리스부채

2,3,5,6,21,39
179,978,723

218,046,727

이연법인세부채

35
819,578,887

2,694,856,217

순확정급여부채
2,24,33,34,35
627,206,772

1,404,142,376

부 채 총 계

58,391,741,311

51,017,730,404

자 본

자본금
1,2,25
4,355,241,000

4,147,656,500

자본잉여금
2,25,39
178,449,390,028

148,519,602,917

기타자본
2,19,26,39
16,476,331,013

15,800,031,401

기타포괄손익누계액
2,9,24,28,35
-

(817,717,680)

이익잉여금(결손금)
27
(125,038,273,053)

(95,184,940,572)

자 본 총 계

74,242,688,988

72,464,632,566

부 채 와 자 본 총 계

132,634,430,299

123,482,362,970

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔지켐생명과학
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
2,4,29

22,975,498,508

25,818,432,585

Ⅱ. 매출원가
34

22,688,782,866

23,998,879,657

Ⅲ. 매출총이익

286,715,642

1,819,552,928

Ⅳ. 판매비와관리비
26,30,33,34

21,135,291,302

20,820,047,014

Ⅴ. 영업이익(손실)

(20,848,575,660)

(19,000,494,086)

Ⅵ. 영업외손익

(9,028,991,565)

592,044,341

기타수익
32
103,083,334

2,146,927,620

기타비용
32
(599,597,129)

(430,635,850)

금융수익
2,3,6,8,31
965,614,896

555,945,855

금융비용
2,3,6,8,21,31
(9,498,092,666)

(1,680,193,284)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(29,877,567,225)

(18,408,449,745)

Ⅷ. 법인세비용(
이익)

2,24,35

(1,647,945,851)

(1,729,213,985)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(28,229,621,374)

(16,679,235,760)

Ⅹ. 기타포괄손익

(805,993,427)

(14,032,192)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
 (세후기타포괄손익):

(805,993,427)

(14,032,192)

순확정급여부채의 재측정손익

2,24,35
(775,980,153)

120,148,088

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익

2,6,9,28,35
(30,013,274)

(134,180,280)

XI. 총포괄이익(손실)

(29,035,614,801)

(16,693,267,952)

XII. 주당이익(손실)
1,2,36

기본주당이익(손실)

(3,281)

(2,053)

희석주당이익(손실)

(3,281)

(2,053)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔지켐생명과학
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2020.01.01(전기초)
4,096,918,500
148,367,826,818
27,931,412
(683,537,400)
(78,625,852,900)
73,183,286,430

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,679,235,760)
(16,679,235,760)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
120,148,088
120,148,088

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익
-
-
-
(134,180,280)
-
(134,180,280)

종속기업임직원 주식보상비용
-
-
50,348,038
-
-
50,348,038

주식매수선택권의 행사
3,000,000
235,884,980
(13,225,980)
-
-
225,659,000

주식매수선택권의 소멸이익
-
(35,605,931)
35,605,931
-
-
-

전환우선주의 보통주전환
47,738,000
(48,502,950)
-
-
-
(764,950)

전환권대가

-
-
15,699,372,000
-
-
15,699,372,000

2020.12.31(전기말)
4,147,656,500
148,519,602,917
15,800,031,401
(817,717,680)
(95,184,940,572)
72,464,632,566

2021.01.01(당기초)
4,147,656,500
148,519,602,917
15,800,031,401
(817,717,680)
(95,184,940,572)
72,464,632,566

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(28,229,621,374)

(28,229,621,374)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(775,980,153)
(775,980,153)

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익
-
-
-
(30,013,274)
-
(30,013,274)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 처분
-
-
-
847,730,954
(847,730,954)
-

주식보상비용
-
-
434,012,610
-
-
434,012,610

종속기업임직원 주식보상비용
-
-
277,892,933
-
-
277,892,933

주식매수선택권의 행사
10,000,000
126,868,691
(35,605,931)
-
-
101,262,760

전환우선주의 발행
189,568,500
29,811,493,420
-
-
-
30,001,061,920

전환우선주의 보통주전환
8,016,000
(8,575,000)
-
-
-
(559,000)

2021.12.31(당기말)
4,355,241,000
178,449,390,028
16,476,331,013
-
(125,038,273,053)
74,242,688,988

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔지켐생명과학
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(18,806,396,812)

(14,027,241,435)

1. 영업에서 창출된 현금
(19,215,420,354)

(14,456,845,166)

(1) 당기순이익(손실)
(28,229,621,374)

(16,679,235,760)

(2) 조정
10,351,484,032

76,737,819

대손상각비
16,951,377

(131,082,812)

감가상각비
1,782,499,297

1,767,654,793

무형자산상각비
231,120,276

204,150,975

경상개발비
(148,284,096)

(309,296,080)

지급수수료
168,327,438

41,647,189

차량유지비
559,156

-

주식보상비용
434,012,610

-

퇴직급여
543,906,844

509,143,851

이자비용
9,498,092,666

1,415,964,011

외화환산손실
8,478,080

48,100,277

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
-

257,168,773

관계기업투자자산 손상차손

434,309,600

-

유형자산폐기손실

1,000

-

유형자산처분손실

14,770,483

-

무형자산손상차손
-

60,089,998

잡손실
83,212

-

재해손실
-

130,766,256

접대비
-

370,496

법인세비용(이익)
(1,647,945,851)

(1,729,213,985)

이자수익
(961,226,949)

(550,243,151)

외화환산이익
(1,844,907)

(15,728,158)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(4,387,947)

(5,702,704)

관계기업투자자산 처분이익
-

(326,168,773)

유형자산처분이익
(1,499,000)

-

무형자산손상차손환입
(16,053,115)

-

기타충당부채환입
-

(1,277,903,597)

잡이익
(386,142)

(12,979,540)

(3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동
(1,337,283,012)

2,145,652,775

매출채권
(1,036,863,044)

4,571,578,400

미수금
(36,686,553)

74,914,635

선급금
110,178,268

(4,485,589)

선급비용
(10,822,319)

(11,239,268)

반환제품회수권
16,047,987

26,842,340

재고자산
822,731,770

(1,331,206,728)

매입채무
1,703,209,678

(1,870,737,533)

미지급금
(1,316,629,774)

996,633,659

예수금
344,036,524

8,282,919

선수금
232,547,540

(58,012,000)

환불부채
(29,397,087)

(31,837,690)

정부보조금
180,052,796

292,132,838

퇴직금의 지급
(316,065,665)

(354,704,075)

퇴직연금운용자산
(1,999,623,133)

(162,509,133)

2. 이자의 수취
786,593,607

702,108,564

3. 이자의 지급
(366,175,135)

(231,373,873)

4. 법인세의 납부(환급)
11,394,930

41,130,960

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,521,414,936)

(45,233,730,505)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
116,239,739,069

67,947,143,028

단기금융상품
116,038,773,993

63,915,940,028

단기대여금
-

299,000,000

장기대여금
52,650,000

153,000,000

매도가능금융자산
119,237,444

1,500,000,000

관계기업투자자산
-

1,500,000,000

기계장치
6,000,000

-

비품
1,500,000

-

보증금
21,577,632

579,203,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(126,761,154,005)

(113,180,873,533)

단기금융상품
119,194,417,930

109,415,940,028

단기대여금
-

211,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
28,940,000

69,456,000

종속기업투자자산

800,000,000

-

관계기업투자자산
600,000,000

-

선급금
9,570,000

51,470,000

기계장치
14,920,000

26,910,000

공구와기구
57,287,000

203,118,130

비품
96,113,854

34,100,617

건설중인자산
5,642,561,161

2,563,383,978

회원권
51,152,340

258,566,000

기타의무형자산
13,300,000

2,300,000

보증금
252,891,720

344,628,780

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

29,296,853,420

58,826,583,231

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
37,241,425,680

64,014,567,265

단기차입금
7,139,660,000

6,693,557,455

장기차입금
-

7,100,000,000

보통주증자
100,703,760

224,894,050

전환우선주
30,001,061,920

-

전환사채
-

49,996,115,760

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,944,572,260)

(5,187,984,034)

단기차입금
6,419,660,000

4,627,557,455

유동성장기부채
1,058,400,000

300,000,000

유동리스부채
466,512,260

237,461,441

정부보조금
-

22,965,138

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

(30,958,328)

(434,388,709)

Ⅴ. 기초의 현금

1,728,376,758

2,166,374,088

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

(3,608,621)

Ⅶ. 기말의 현금

1,697,418,430

1,728,376,758

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

결 손 금 처 리 계 산 서

제 23기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 22기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 엔지켐생명과학
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

(처리예정일 : 2022년 03월 31일)
(처리확정일 : 2021년 03월 31일)

I. 처리전결손금

125,044,787,220

95,191,454,739

1. 전기이월결손금
95,191,454,739

78,632,367,067

2. 확정급여부채의 재측정요소
775,980,153

(120,148,088)

3. 기타포괄손익누계액 대체
847,730,954

-

4. 당기순손실
28,229,621,374

16,679,235,760

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월결손금

125,044,787,220

95,191,454,739

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

제29조(주주총회의 결의방법) ① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

② 다음 각 호에 해당하는 경우의 결의는 출석한 주주의 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식총수의 4분의 3 이상의 수로 하여야 한다.

1. 주주총회에 의한 이사 해임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 기존 이사의 해임이라고 결의하는 경우

2. 주주총회에 의한 이사 선임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 신규 이사의 선임이라고 결의하는 경우 

③ 제2항을 개정 또는 변경할 경우에는 출석한 주주의 의결권의5분의4 이상과 발행주식총수의4분의3 이상의 수로 하여야 한다.

적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 이사 선임 및 해임 요건 강화

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 한다.
제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.
이사 수의 합리적 조정

제42조의2(퇴직보상금의 지급) 대표이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사직에서 해임될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게50억원을 퇴직 후7일 이내에 지급하여야 한다.
제42조의2(퇴직보상금의 지급) 대표이사 및 사내이사가 적대적 인수 또는 합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 및 사내이사직에서 해임될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게
200억원, 사내이사에게100억원을 퇴직 후7일 이내에 지급하여야 한다.
적대적 인수 또는 합병 방지를 위한 퇴직보상금 지급요건 강화

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은2021년3월31일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년3월31일부터 시행한다

정관 변경에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

■ 제3호 의안 : 사내이사 ·사외이사 재선임 및 기타비상무이사 신규 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 김혜경 재선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 홍창기 재선임의 건
 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 류병채 신규 선임의 건.
 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김태훈 신규 선임의 건.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김혜경
1958.02.23
사내이사
부
대표이사
주1)
이사회

홍창기
1937.05.29
사외이사
부
없음
이사회

류병채
1963.06.23
기타비상무이사
부
없음
이사회

김태훈
1983.04.24
기타비상무이사
부
없음
이사회

총 (4) 명

주1) 최대주주 (주)브리짓라이프사이언스

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김혜경
(주)엔지켐생명과학
사내이사
2003~현재
2011.01~2012.06
2012.07~ 현재
(주)브리짓라이프사이언스 대표이사
(주)엔지켐생명과학 대표이사
(주)엔지켐생명과학 등기이사
없음

홍창기
울산대학교
명예교수(내과학)
1989.03~2022.08
1989.03~1994.02
1989.08~1992.02
1991.03~1996.02
1996.03~2000.02
1986.06~2000.12
1998.12~2000.12
2001.01~2002.12
2001.09~2003.08
2002.09~ 현재
울산대학교 의과대학 내과학 교수
서울아산병원 내과과장
아산생명과학연구소 연구부장, 부소장
서울아산병원 부원장 (교육, 연구담당)
울산대학교 의과대학 학장
울산대학교 의무부총장
울산대학교병원 병원장
서울아산병원 병원장
아산의료원 원장
울산대학교 명예교수
없음

류병채
법무법인(유) 화우
변호사

2003 ~ 현재

2018 ~ 2020

2016 ~ 현재

2016 ~ 현재

2016 ~ 2018

2013 ~ 2015

2009 ~ 현재

2009 ~ 2015

2008 ~ 2010

1993 ~ 2003

법무법인(유) 화우
한국산업기술진흥원 비상임이사
법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원
한국전력거래소 규칙개정위원회 위원
중소기업중앙회 비금속광물산업위원회 위원
조달청 법률 고문변호사
한국전력거래소 분쟁조정위원회 위원
서울지방노동위원회 심판담당공익위원
지식경제부 전기위원회 법률 분쟁조정 전문위원회 위원
법무법인 화백
있음
주1)

김태훈
(주)엔지켐생명과학
미국지사 
사업개발부 이사
2019 ~ 2021
2001 ~ 2006
2019.02 ~ 현재

NewYork University Stern school of business (USA) MBA

Griffith University (Australia) Bachelor of business (Marketing)

ENZYCHEM LIFESCIENCES USA, INC. 사업개발부 이사

없음

주1) 현재 기타비상무이사 후보자인 류병채와 자문계약이 체결되어 있음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김혜경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍창기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류병채
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 홍창기 직무수행 계획

1. 전문성 : 본 후보자의 전문부야 및 경력 활용하여 기재
 본 후보자는 제약과 의료부문 분야에서 오랜기간 연구활동을 바탕으로 이사회에 
 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 혁신적인 신약을 개발하여 인류의 건강과 
 행복에 기여한다라는 미션과 세계적인 바이오제약기업, 존경받는 기업인 100년 
 비전을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성 ; 본 후보자 독립적 지위 유지 및 활동 계획 기재
 본 후보자는 (前) 아산병원 과 (前) 울산대학교에 재직하였고 
 주식회사 엔지켐생명과학과 최대주주로부터 독립적인 위치에 있습니다.
 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사 결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 주식회사 엔지켐생며과학의 미션(혁신적인 신약을 개발하여 인류의 건강과 행복에 기 여한다 .)과 100년 비전(세계적인 바이오제약 기업, 존경받는 기업)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다.
 첫째. 회사의 연속성을 위한 기업가치 제고
 둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고
 셋째. 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김혜경 이사회 추천사유

이사회는 사내이사 후보자 김혜경의 전문성 및 경력을 바탕으로 주식회사 엔지켐생명과학의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단함.
또한 주식회사 엔지켐생명과학에 대한 내부 사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도를 갖추었고 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 발휘 가능하고 신약개발 산업 및 건강기능식품 산업에서 주식회사 엔지켐생명과학의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능함으로 이사회에서 추천함.

사외이사 후보자 홍창기 이사회 추천 사유

이사회는 사외이사 후보자 홍창기의 전문성 및 경력을 바탕으로 주식회사 엔지켐생명과학의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단함.
또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 주식회사 엔지켐생명과학의 경쟁력에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

기타비상무이사 후보자 류병채 이사회 추천사유

이사회는 기타비상무이사 후보자 류병채의 전문성 및 경력을 바탕으로 주식회사 엔지켐생명과학의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단함.
또한 법률에 정통하여 주식회사 엔지켐생명과학의 법률적 리스크 관리와 체계적 경영 전략 수립에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

기타비상무이사 후보자 김태훈 이사회 추천사유

이사회는 기타비상무이사 후보자 김태훈의 전문성을 바탕으로 주식회사 엔지켐생명과학의 글로벌 의사결정 과정에 기여할 것으로 판단함.
또한 ENZYCHEM LIFESCIENCES USA, INC.의 근무 경험을 바탕으로 주식회사 엔지켐생명과학의 대외 전략 및 라이센싱 아웃에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

확인서

기타비상무이사 후보자 류병채_확인서.jpg
기타비상무이사 후보자 류병채_확인서

기타비상무이사 후보자 김태훈_확인서.jpg
기타비상무이사 후보자 김태훈_확인서

사내이사 후보자 김혜경_확인서.jpg
사내이사 후보자 김혜경_확인서

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사외이사 후보자 홍창기_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건.
 제 4-1호의안 : 상근감사 권택민 신규 선임의 건.

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권택민
1959.02.25
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권택민
가천대학교 교수
2021.11~ 현재
2018.07~2021.08
2018.01~2020.02
2017.12~2017.12
2012.05~2014.11
2008.11~2011.03
2004.03~2008.11
2002.01~2003.11
2000.10~2001.12
2000.05~2000.10
1997.09~2000.05
1995.01~1997.09
1984.01~1994.12

가천대학교 게임영상학과 초빙교수
한국지식재산연구원 원장
국가지식재산위원회 민간위원

인하대학교 대학원 초빙교수,
한성대 및 숭실대 대학원 겸임교수
헌국콘텐츠진흥원 부원장
경기디지털콘텐츠진흥원 원장
한국소프트웨어진흥원 디지털콘텐츠사업단장
하나로통신 경영지원실장(상무)
하나로통신 경영기획담당(상무)
하나로통신 전략사업단장(상무)
하나로통신 경영기획실장(이사)
데이콤 무선사업단 사업부장
데이콤 광고부장, 비서실장, 국제전화 마케팅 부장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권택민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권택민 감사 후보는 경영기획 및 전략사업 등으로 오랜 기간 기획 및 전략사업 분야에 종사해오며 풍부한 경험과 전문성을 갖추었습니다. 따라서 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 권택민 감사 후보는 당사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할이 가능한 전문가라고 판단합니다. 향후 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 준법 의무 준수 등을 수행하는 감사로서의 역할이 기대되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

상근감사 후보자 권택민_확인서.jpg
상근감사 후보자 권택민_확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(-명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

※ 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
※ 부의 안건대로 선임될 경우 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
25.7억원

최고한도액
70억원

※ 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일
※ 사내이사 2명, 사외이사 2명

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1억원

※ 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.