씨엔플러스 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 씨엔플러스

주주총회소집공고
2.9
(주)씨엔플러스

주주총회소집공고

2022년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 씨엔플러스

대 표 이 사 :
정 상 옥

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동 3층

(전 화)070-7491-0453

(홈페이지)http://www.icnplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)최 철 웅

(전 화)070-7491-0342

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

또한, 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 동봉된 참고서류 등을 검토하신 후, 2022년 3월 31일 17:00시까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 시화벤처로 305,B 3층

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 
 (1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운용실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제19기(2021.0101~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 : 사내이사 정사옥 재선임의 건
 2-2호 : 사내이사 김종식 재선임의 건
 2-3호 : 사내이사 안진옥 재선임의 건
 2-4호 : 사외이사 김희석 신규선임의 건
 2-5호 : 사외이사 권성윤 신규선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
 3-1호 : 감사 양승동 재선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 1) 위임장
 (인감날인 및 인감증명서 또는 본인서명 및 본인서명사실확인서 필요) 
 2) 대리인의 신분증
 (단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 
 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을
 증명하는 서류(성명, 주민등록번호 기재 필수)를 추가로 제출하여야 함)

2022년 3월 16일

주식회사 씨엔플러스 대표이사 정 상 옥

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서연동
(출석률: 100%)
박하청
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2021.01.15
합병승인의 건(1차)
찬성
불참

2
2021.02.16
합병종료(합병경과) 보고의 건(2차)
찬성
불참

3
2021.02.16
제18기 연결&개별 재무제표 승인의 건
찬성
불참

4
2021.03.16
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참

5
2021.09.15
위임 전결규정 개정의 건
찬성
사임

6
2021.10.18
사규 일부 개정의 건
찬성
-

7
20212.10.29
전환사채 발행의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
(이사전체승인금액)
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 커넥터 사업 부문

최근 휴대폰 등 통신기기들이 소형화·다기능화 됨에 따라 우수한 구조의 성능을 갖춘 커넥터 개발이 관련업계에서 최대의 화두가 되고 있으며, 커넥터는 어떤 최종완성품에 어떻게 사용되어지느냐에 따라 요구되어지는 기술력이 달라지는데 주요 수요처는 크게 자동차 산업과 전자정보 통신기기 산업으로 구분되어 집니다. 전자정보통신기기 산업에서 크게 용도에 따라 컴퓨터용, 휴대폰용, TV용, 기타 커넥터로 구분할 수 있는데 이중 가장 주목받고 있는 휴대폰 제품의 경우 초정밀 커넥터가 주로 사용되어지며, 초정밀 커넥터는 일반 커넥터보다 PIN사이 간격이 매우 작은 커넥터를 말하며, 이러한 초소형 커넥터는 주로 경량과 박형이 요구되는 휴대폰, TV세트에 적용되고 있습니다. 현재 양산중인 mini-LED TV를 비롯하여 Micro LED TV의 양산이 가능함으로써 전자통보 통신기기분야의 정밀 커넥터 수요는 점차 증가할 것으로 판단됩니다.

(2) 풍력 사업 부문

글로벌 풍력발전시장은 2000년도 이후의 성장세가 안정기를 거치던 중, 2020년 COVID 19를 계기로 유럽의 ‘Green Recovery Plan’, ‘Green Hydrogen’, 미국과 중국의 ‘Zero Carbon Emission Plan’, 한국의 ‘Green New Deal’ 과 같이 국가적 정책 과제가 친환경에너지 중심으로 변화하면서 다시금 도약할 수 있는 기회를 마련하고 있습니다. 또한 일부 국가에서는 탈화석, 탈원전에 대한 국민투표를 통해 정책 변화에 대한 개개인의 의견을 수렴하며 주요 정책의 최우선 과제로 채택하고 있는 중입니다. 에너지발전단가(LCOE) 절감 등 효율성만을 추구하던 경제적 논리에서 벗어나 COVID 19를 필두로 기후변화에 대한 대책 마련, 미래 세대를 위한 현 세대의 환경 보전 등은 모든 국가와 개인이 지니는 글로벌 화두가 되어가고 있습니다.

이러한 변화에 발맞춰 현재의 글로벌 풍력발전시장은 미국, 유럽, 아시아 권역에서 선도하고 있으며 각 국가, 사회, 문화, 지리적 특성에 따라 해상풍력과 육상풍력의 비중에 차별화를 두고 있습니다. 또한, 발전 효율의 향상을 위해 발전용량이 점차 커지는 추세가 반영되어 풍력발전시설의 규모는 대형화, 중량화 되어가고 있으며, 그 비중 또한 환경영향에 따른 수용성 및 발전 효율성을 이유로 육상에서 점차 해상으로 옮겨가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
① 영업개황 
가. 커넥터 사업 부문

전자부품인 커넥터를 단일품목으로 제조 판매 하고 있으며, 커넥터는 외부기기 또는 기기 내부의 부품들 상호간을 전기적으로 연결하거나 분리시키는 부품으로, 연결되는 부품의 종류에 따라 Board to Board, Wire to Board, FPC/FFC, I/O 커넥터 등으로 구분되어지며, FPC/FFC 및 I/O 커넥터, Wire to Board Connector 판매 비중이 높습니다.

초기 PDP패널용 커넥터 시장진입을 시작으로 사업영역을 확대하여 LCD/OLEDTV, ODD, 2차전지, Solar Panel, 모바일기기, 생활가전(냉장고, 세탁기, 에어콘) 등 다양한 전자제품 전방시장에 포진하고 있습니다. 
3D Display, 스마트 TV, 4K/8K UHD TV의 대중화로 초고속 전송용 커넥터의 필요성이 증대되고 있으며, 스마트폰을 비롯한 TV의 고사양화, 초Slim화, 고화질화 초소형, 고집적 커넥터의 수요가 증대되고 있는 상황에서, 회사는 독보적인 초정밀, 초고속용 커넥터를 생산하여, 글로벌 전자회사에 납품하고 있습니다.

나. 풍력 사업 부문

2017년 정부가 지정한 재생에너지 3020 정책의 이행계획의 목표를 정가 한국형 뉴딜정책을 진행하며 관련 산업을 육성하는 있는 바, 산업 통상자원부는 2021년 그린뉴딜 정책에 예산 1조2천억원을 반영하고, 당사의 관련 사업부가 자리잡은 전남, 전북 등 지자체도 중앙정부 정책에 부합한 정책을 시행중입니다. ㈜피케이풍력은 창업 4년차로 창업이후 4년간 지속적인 매출 성장세를 보여왔으며, 2021년은 기존 연속사업 60억원과 ‘21~’22년 연속사업으로 240억원의 신규사업 수주하고 육상풍력에서 해상풍력으로의 전환에 대비한 사업확장을 준비하고 있습니다.

다. 2021년도 영업개황
2021년말 현재 연결기준 총자산은 244억원, 총부채 133억원, 자본총계는 111억원이며, 연결기준 매출은 323.7억원, 영업손실 3억원, 당기순이익 3.5억원의 경영실적을 시현하였습니다

② 공시대상 사업부문의 구분

1. 커넥터 사업 부문(제조)
LCD/OLED TV용 및 생활가전용(냉장고/세탁기등) 커넥터

2. 풍력 사업 부문(건설)

발전기 및 윈드타워 특수 운송, 설치, 유지보수

(2) 시장점유율
관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성
① 커넥터 사업 부문

TV시장은 스마트 TV, 4K/8K UHD TV시장으로의 시장 변화와 고가의 프리미엄 제품의 시장 활성화가 이루어 질 것으로 기대 됩니다.

생활가전시장은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 정수기등 생활에 밀접한 생활기기용으로 윤택해지는 생활 환경에 따라 지속적으로 시장이 유지, 확대 될 것 입니다.

Solar시장은 기존 화력 발전소의 환경문제와 원자력 발전소의 건설중단으로 인해 수요가 계속해서 늘고 있는 시장으로 지속적으로 확대가 될 것으로 예상 됩니다.

② 풍력 사업 부문

풍력 사업 부분은 강구조물 전문건설업으로 풍력발전기 제조사와 타워 제조사의 완제품을 운송, 설치하는 사업부문이며 당초 국내 경쟁사로 2~3개의 회사가 존재하였으나, 무리한 사업 확장으로 인한 도산으로 현재 중대형 규모의 발전단지의 개발을 위한 운송, 설치 전문업체는 국내에서 당사가 유일하며, 최근 그린뉴딜정책으로 관련사업에 뛰어든 신생 운송사가 있으나, 운송분야에 한정되어 당사와 같이 운송 및 설치가 가능한 전문회사는 여전히 국내 유일입니다. 최근 발생한 풍력발전기의 화재 등으로 인한 긴급 대응이 가능한 전문적인 해체, 운송, 설치 분야에서 독보적인 위치에 있습니다.

현재 국내 풍력 발전기는 전국적으로 1.5GW가 운영중이나 건설허가가 완료된 풍력발전 허가용량은 12GW이며 전라남도의 경우 서남해 해상풍력 건설용량은 8.2GW에 달합니다.

이에 당사는 5개 사업240억원의 계약수주를 위해 최선의 노력을 기울이고 있으며, 풍력 발전단지개발을 위한 기상탑 설치에 적극적으로 나서 4개 사업 유치를 위해 노력중입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2021년말 현재 연결기준 총자산은 244억원, 총부채 133억원, 자본총계는 111억원이며, 연결기준 매출은 323억원, 영업이익 3억원, 당기순손실 3.5억의 경영실적을 시현하였습니다
그 외 세부사항은 당사 사업보고서 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

 연 결
재
무 상 태 표

제 19(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기 기말
제 18(전) 기 기말

자산

Ⅰ.유동자산

14,649,082,120

16,097,696,462

현금및현금성자산
2,107,423,612

2,503,143,968

매출채권
7,554,901,312

9,600,616,975

기타수취채권(유동)
32,713,986

164,947,965

재고자산
4,511,576,824

3,004,603,837

당기법인세자산
854,020

-

기타유동자산
441,612,366

544,383,717

유동금융자산
-

280,000,000

Ⅱ.비유동자산

9,783,193,946

9,464,872,953

비유동금융자산
18,000,000

4,000,000

기타수취채권(비유동)
173,894,277

310,262,583

매각예정비유동자산
-

500,000,000

관계기업투자
-

-

당기손익-공정가치금융상품
215,422,651

140,253,938

기타포괄손익-공정가치금융상품
329,315,405

329,315,405

유형자산
4,890,829,619

4,292,955,082

무형자산
1,480,848,410

1,499,792,324

사용권자산
2,206,129,693

2,025,653,587

투자부동산
467,224,879

361,873,543

기타비유동자산
1,529,012

766,491

자산총계

24,432,276,066

25,562,569,415

부채

Ⅰ.유동부채

11,118,896,867

14,475,131,268

단기차입금
3,689,574,213

3,654,262,358

매입채무
4,100,459,386

7,663,108,016

기타지급채무
2,957,413,592

2,432,872,652

유동성장기차입금
-

216,494,398

유동성리스부채
227,292,882

142,309,029

기타유동부채
144,156,794

184,500,540

당기법인세부채
-

181,584,275

Ⅱ.비유동부채

2,193,814,059

2,363,326,145

장기차입금
2,000,000,000

2,069,444,441

기타지급채무
33,782,548

121,245,893

리스부채
160,031,511

172,635,811

부채총계

13,312,710,926

16,838,457,413

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

11,119,565,140

8,724,112,002

자본금
6,796,300,000

6,796,300,000

자본잉여금
34,435,564,851

32,945,883,851

기타포괄손익누계액
5,671,870,351

5,116,215,005

결손금
(35,784,170,062)

(36,134,286,854)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

11,119,565,140

8,724,112,002

부채 및 자본총계

24,432,276,066

25,562,569,415

" 별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조 "

연 결 포 괄
손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액
32,371,408,180
22,045,718,611

Ⅱ. 매출원가
25,628,004,941
18,360,873,124

Ⅲ. 매출총이익
6,743,403,239
3,684,845,487

Ⅳ. 판매비와관리비
6,435,170,740
4,852,982,771

Ⅴ. 영업이익(손실)
308,232,499
(1,168,137,284)

기타수익
1,124,522,153
1,027,636,155

기타비용
768,032,010
5,482,059,523

금융수익
34,559,186
88,196,847

금융비용
349,165,036
288,621,882

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
350,116,792
(5,822,985,687)

Ⅶ. 법인세비용
-
(106,203,041)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
350,116,792
(5,716,782,646)

지배주주지분순이익(손실)
350,116,792
(5,716,782,646)

비지배주주지분순이익
-
-

Ⅸ. 기타포괄손익
555,655,346
(490,736,963)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목

당기손익-공정가치금융상품 평가
57,684,595
(212,069,595)

후속적으로당기손익으로재분류되는항목

해외사업환산손익
497,970,751
(278,667,368)

Ⅹ. 총포괄손익
905,772,138
(6,207,519,609)

지배주주지분
905,772,138
(6,207,519,609)

비지배지분
-
-

ⅩⅠ. 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
5
(94)

" 별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조 "

연 결 자 본 변 동
표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
결손금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020.01.01(전기초)_수정 전
6,009,472,500
31,401,127,522
5,606,951,968
(30,173,755,559)
12,843,796,431
-
12,843,796,431

전기오류수정
-
-
-
(243,748,649)
(243,748,649)
-
(243,748,649)

2020.01.01(전기초)_수정 후
6,009,472,500
31,401,127,522
5,606,951,968
(30,417,504,208)
12,600,047,782
-
12,600,047,782

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(5,716,782,646)
(5,716,782,646)
-
(5,716,782,646)

기타포괄손익-공정가치금융상품 평가
-
-
(212,069,595)
-
(212,069,595)
-
(212,069,595)

해외사업환산손익
-
-
(278,667,368)
-
(278,667,368)
-
(278,667,368)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
598,802,300
398,207,301
-
-
997,009,601
-
997,009,601

전환사채의 전환
188,025,200
1,146,549,028
-
-
1,334,574,228
-
1,334,574,228

2020.12.31(전기말)
6,796,300,000
32,945,883,851
5,116,215,005
(36,134,286,854)
8,724,112,002
-
8,724,112,002

2021.01.01(당기초)_수정 전
6,796,300,000
32,993,927,727
5,013,166,715
(33,087,173,884)
11,716,220,558
-
11,716,220,558

전기오류수정
-
(48,043,876)
103,048,290
(3,047,112,970)
(2,992,108,556)
-
(2,992,108,556)

2021.01.01(당기초)_수정 후
6,796,300,000
32,945,883,851
5,116,215,005
(36,134,286,854)
8,724,112,002
-
8,724,112,002

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
350,116,792
350,116,792
-
350,116,792

기타포괄손익-공정가치금융상품 평가
-
-
57,684,595
-
57,684,595
-
57,684,595

해외사업환산손익
-
-
497,970,751
-
497,970,751
-
497,970,751

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

신종자본증권의 발행
-
1,489,681,000
-
-
1,489,681,000
-
1,489,681,000

2021.12.31(당기말)
6,796,300,000
34,435,564,851
5,671,870,351
(35,784,170,062)
11,119,565,140
-
11,119,565,140

" 별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조 "

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨엔플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(367,471,822)

(801,788,106)

1. 영업에서 창출된 현금
(215,254,524)

(811,366,812)

당기순이익(손실)
350,116,792

(5,716,782,646)

당기순이익(손실)에 대한 조정
962,871,512

6,886,429,271

영업활동 자산/부채의 변동
(1,528,242,828)

(1,981,013,437)

2. 이자수취
28,000,997

11,350,586

3. 배당금의 수취
2,220,000

5,464,160

4. 법인세 납부
(182,438,295)

(7,236,040)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(191,578,915)

(4,593,584,137)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,796,594,526

513,475,411

단기금융상품의 감소
343,500,000

-

매각예정비유동자산의 처분
500,000,000

-

사업결합

409,860,577

유형자산의 처분
558,265,880

20,814,834

기타수취채권의 감소
394,828,646

82,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,988,173,441)
-
(5,107,059,548)

단기금융상품의 증가
60,000,000

-

장기금융상품의 증가
14,000,000

94,000,000

당기손익-공정가치금융상품의 취득
18,756,980

-

종속기업투자의 취득
-

1,499,990,000

유형자산의 취득
1,711,286,461

518,877,455

무형자산의 취득
165,000,000

1,900,000

기타수취채권의 증가
19,130,000

2,992,292,093

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

257,443,258

7,416,058,447

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,742,451,142

11,133,155,494

단기차입금의 차입
4,252,770,142

5,699,774,353

장기차입금의 차입
-

3,936,371,540

유상증자
-

997,009,601

전환사채의 발행
-

500,000,000

신종자본증권의 발행
1,489,681,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,485,007,884)

(3,717,097,047)

이자의 지급
570,445,768

120,704,001

단기차입금의 상환
4,383,355,197

2,454,005,644

유동성장기차입금의 상환
216,494,398

125,000,002

장기차입금의 상환
69,444,441

-

전환사채의 상환
-

800,000,000

리스부채의 지급
245,268,080

217,387,400

Ⅳ. 환율변동효과

(94,112,877)

(10,340,342)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(395,720,356)
-
2,010,345,862

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,503,143,968

492,798,106

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,107,423,612

2,503,143,968

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 씨엔플러스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기 기말
제 18(전) 기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

12,491,673,761

9,888,816,543

현금및현금성자산
2,062,091,312

1,879,906,745

유동금융자산
-

280,000,000

매출채권
6,866,017,506

4,661,721,753

기타수취채권(유동)
31,712,346

214,552,898

재고자산
3,185,161,812

2,457,666,038

당기법인세자산
854,020

26,100

기타유동자산
345,836,765

394,943,009

Ⅱ.비유동자산

11,526,888,719

12,555,220,831

비유동금융자산
18,000,000

4,000,000

기타수취채권(비유동)
173,804,277

1,994,884,617

매각예정비유동자산
-

500,000,000

종속기업투자
8,325,000,000

9,297,509,840

관계기업투자
-

-

당기손익-공정가치금융상품

157,738,056

-

유형자산
976,267,278

531,918,730

무형자산
1,480,848,410

8,966,935

사용권자산
395,230,698

217,940,709

자 산 총 계

24,018,562,480

22,444,037,374

부 채

Ⅰ.유동부채

11,365,063,308

11,372,947,972

단기차입금
2,183,449,800

1,004,693,274

매입채무
6,020,294,180

7,846,397,310

기타지급채무
2,845,341,194

2,045,001,594

유동성장기차입금
-

216,494,398

유동성리스부채
227,292,882

78,937,900

기타유동부채
88,685,252

181,423,496

Ⅱ.비유동부채

2,195,759,694

2,175,395,873

장기차입금
2,000,000,000

2,069,444,441

기타지급채무
35,728,183

-

리스부채
160,031,511

105,951,432

부 채 총 계

13,560,823,002

13,548,343,845

자 본

Ⅰ.자본금

6,796,300,000

6,796,300,000

Ⅱ.자본잉여금

34,445,883,851

32,945,883,851

Ⅲ.자본조정

(737,858,993)

-

Ⅳ.기타포괄손익누계액

5,400,487,470

5,400,487,470

Ⅴ.결손금

(35,447,072,850)

(36,246,977,792)

자 본 총 계

10,457,739,478

8,895,693,529

부 채 와 자 본 총 계

24,018,562,480

22,444,037,374

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

포 괄
손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨엔플러스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액
27,698,555,165
16,902,047,234

Ⅱ. 매출원가
21,674,718,332
13,326,352,968

Ⅲ. 매출총이익
6,023,836,833
3,575,694,266

Ⅳ. 판매비와관리비
5,675,195,051
3,493,902,636

Ⅴ. 영업이익
348,641,782
81,791,630

기타수익
1,201,577,746
862,704,955

기타비용
595,012,422
6,912,653,206

금융수익
81,375,378
137,092,825

금융비용
236,677,542
229,715,338

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
799,904,942
(6,060,779,134)

Ⅶ. 법인세비용
-
-

Ⅷ. 당기순이익(손실)
799,904,942
(6,060,779,134)

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

Ⅹ. 총포괄손익
799,904,942
(6,060,779,134)

ⅩI. 주당손익

기본 및 희석주당손익
12
(100)

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

자 본
변 동 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨엔플러스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정

기타포괄손익

누계액

결손금
자본합계

2020.01.01(전기초)_수정 전
6,009,472,500
31,401,127,522
-
5,400,487,470
(30,002,583,724)
12,808,503,768

전기오류수정
-
-
-
-
(183,614,934)
(183,614,934)

2020.01.01(전기초)_수정 전

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(6,060,779,134)
(6,060,779,134)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
598,802,300
398,207,301
-
-
-
997,009,601

전환사채의 전환
188,025,200
1,146,549,028
-
-
-
1,334,574,228

2020.12.31(전기말)
6,796,300,000
32,945,883,851
-
5,400,487,470
(36,246,977,792)
8,895,693,529

2021.01.01(당기초)_수정 전
6,796,300,000
32,934,111,556
-
5,400,487,470
(32,138,517,927)
12,992,381,099

전기오류수정(주석 33)
-
11,772,295
-
-
(4,108,459,865)
(4,096,687,570)

2021.01.01(당기초)_수정 후
6,796,300,000
32,945,883,851
-
5,400,487,470
(36,246,977,792)
8,895,693,529

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
799,904,942
799,904,942

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

합병(주석 32)
-
-
(737,858,993)
-
-
(737,858,993)

신종자본증권의 발행(주석 19)
-
1,500,000,000
-
-
-
1,500,000,000

2021.12.31(당기말)
6,796,300,000
34,445,883,851
(737,858,993)
5,400,487,470
(35,447,072,850)
10,457,739,478

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 씨엔플러스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,920,494,576)

2,391,029,404

1. 영업에서 창출된 현금
(2,873,997,705)

2,389,810,654

당기순이익(손실)
799,904,942

(6,060,779,134)

당기순이익(손실)에 대한 조정
(355,941,611)

7,539,647,254

영업활동 자산/부채의 변동
(3,317,961,036)

910,942,534

2. 이자수취
135,941,424

430,490

3. 법인세 환급(납부)
(182,438,295)

788,260

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,693,184,336

(3,748,187,666)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,121,733,316

92,814,834

단기금융상품의 감소
343,500,000

-

기타수취채권의 감소
2,166,068,646

72,000,000

유형자산의 처분
558,265,880

20,814,834

매각예정비유동자산의 처분
500,000,000

-

사업결합으로 인한 현금유입
553,898,790

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,428,548,980)

(3,841,002,500)

단기금융상품의 증가
60,000,000

-

기타수취채권의 증가
19,130,000

2,181,428,000

장기금융상품의 증가
14,000,000

94,000,000

당기손익-공정가치금융상품의 취득
18,756,980

-

종속기업투자의 취득
-

1,499,990,000

유형자산의 취득
1,151,662,000

63,684,500

무형자산의 취득
165,000,000

1,900,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,110,403,076

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,500,000,000

4,286,209,601

단기차입금의 차입
-

789,200,000

전환사채의 발행
-

500,000,000

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

유상증자
-

997,009,601

신종자본증권의 발행
1,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,089,259,696)

(1,175,806,525)

이자지급
463,664,332

72,289,283

단기차입금의 상환
106,795,165

-

유동성장기차입금의 상환
216,494,398

125,000,002

전환사채의 상환
-

800,000,000

장기차입금의 상환
69,444,441

-

리스부채의 지급
232,861,360

178,517,240

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(1,245,497)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

182,184,567

1,753,244,814

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,879,906,745

126,661,931

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

2,062,091,312

1,879,906,745

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

"주석 33에 표기한 바와 같이 전기재무제표는 18기 감사보고서상의 재무제표가 아닌 재작성된 재무제표 입니다"

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정상옥
1978.10.16
사내이사
해당사항없음
특수관계자
이사회

김종식
1977.06.25
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

안진옥
1975.08.25
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

김희석
1963.04.21
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

권성율
1962.12.23
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김희석
연세대학교 행정대학원 겸임교수
2021.03~2024.03
2021.08~2022.07
2021.04~2022.04
바이오텐(주) 사외이사
HY(한국야쿠르트) 고문
법무법인 두현 고문
대통령소속 자치분권위원회 정책자문위원
해당사항 없음

권성윤
(주)엠케이코리아 대표이사
1994.02~1996.04
1996.05~2005.12
2005.12~2013.07
2013.07~2019.11
2019.12~현재.
(주)뱅뱅어패럴 기획실장 
(주)리틀뱅뱅 상무이사
DCTY(뱅뱅계열사) 대표
(주)뱅뱅어패럴 사장
(주)엠케이코리아 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희석

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

권성윤

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 김희석

- 최고경영의사 결정에의 참여

ㅇ 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 함

- 회사 전체의 이익 보호

ㅇ 기업인으로써 로서 투명성과 사명감 그리고 다양한 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌, 회사 전체의 이익을 보호하고자 함

- 이사회의 감독기능 강화

ㅇ 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 노력하고자 함

- 기업경영의 건전성 확보

ㅇ 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 함.

후보자 권성윤

- 최고경영의사 결정에의 참여

ㅇ 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 함

- 회사 전체의 이익 보호

ㅇ 안보와 행정전문가로서 투명성과 사명감 그리고 다양한 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌, 회사 전체의 이익을 보호하고자 함

- 이사회의 감독기능 강화

ㅇ 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 노력하고자 함

- 기업경영의 건전성 확보

ㅇ 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김희석

- 후보자는 치안과 행정부문의 경험을 바탕으로 다양한 자문위원으로 활동한 바, 회사의 합리적인 의사결정을 하는데 기여하게 될 것으로 것으로 판단됨

- 다수의 사회 활동을 통해 수립된 의사결정의 유연성과 합리성을 바탕으로 (주)씨엔플러스의 경영 전반에 대한 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함 

후보자 권성윤

- 후보자는 기업 경영부문의 다수의 경험을 바탕으로 회사의 합리적인 의사결정을 하는데 기여하게 될 것으로 것으로 판단됨

- 다수의 사회 활동을 통해 수립된 의사결정의 유연성과 합리성을 바탕으로 (주)씨엔플러스의 경영 전반에 대한 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

후보자 확인서(정상옥)_1.jpg
후보자 확인서(정상옥)_1

후보자 확인서(김종식)_1.jpg
후보자 확인서(김종식)_1

후보자 확인서(안진옥)_1.jpg
후보자 확인서(안진옥)_1

후보자 확인서(김희석)_1.jpg
후보자 확인서(김희석)_1

후보자 확인서(권성윤)_1.jpg
후보자 확인서(권성윤)_1

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양승동
1970.09.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양승동
변호사
2017.03~현재
법무법인 지암 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양승동

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 오랜기간 법률전문가인 변호사의 경험을 바탕으로 회사의 경영진과 독립적인 위치에서 관계법령의 준수 등을 보고받고 의견을 진술할 것으로 판단됨

- 다년 간의 변호사 경험에 비추어 투명성과 사명감을 바탕으로 회사의 경영진이 합리적인 의사결정을 도출하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

후보자 확인서(양승동)_1.jpg
후보자 확인서(양승동)_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 1 )

실제 지급된 보수총액
102,000,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자 등록) 회사는 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자 등록) 회사는 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러지 아니할 수 있다.

표준 정관 변경에 따른 정관 변경

제13조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

표준 정관 변경에 따른 정관 변경

제20조의 2(주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제20조의 2(주주명부의 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준 정관 변경에 따른 정관 변경

제47조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

표준 정관 변경에 따른 정관 변경

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항?제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항?제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

표준 정관 변경에 따른 정관 변경

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.icnplus.com, 공지사항)에 게재할 예정입니다. 
또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 가능한 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해서 일정을 조율하고자 했으나, 국내 및 해외 연결종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사일정 등을 감안하여 코스닥협회가 발표한 집중예상일 발표 이전에 주주총회를 비롯한 연간 주요경영활동 일정을 확정했기에, 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

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