비비안 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 비비안

주주총회소집공고
2.9
(주)비비안

주주총회소집공고

2022년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 비비안

대 표 이 사 :
손 영 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 서빙고로51길 52(서빙고동)

(전 화)02-3780-1114

(홈페이지)http://www.vivien.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)심종수

(전 화)02-3780-1114

주주총회 소집공고

(제66기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제66기 정기주주총회를 아래와같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하를 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 390(무학동) (주)쌍방울 본사 지하 1층

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의안건
 ▣ 제1호의안 : 제66기(2021.01.01부터 2021.12.31까지)재무제표 및 연결재무제표 승 인의 건
 ▣ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
 ▣ 제3호의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 이규화 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 이영 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 구자권 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사내이사 윤의식 선임의 건
 제3-5호 의안 : 사외이사 장영달 선임의 건
 ▣ 제4호의안 : 상근감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 상근감사 송시헌 선임의 건
 ▣ 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 ▣ 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

7. 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에는 총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다. 

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 
나. 전자투표 행사 수여 기간 
 : 2022.03.21(월) 오전 09:00부터 2022.03.30(수) 오후 05:00까지의 기간 중, 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 05:00까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인임을 확인 후 의 안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전 자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

8. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접 행사
 (1) 내국인 : 신분증(본인)
 (2) 외국인 : 외국인투자등록증
 나. 대리 행사
 (1) 내국인 및 외국인 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인의 신분증

9. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

(당사 홈페이지(http://www.vivien.co.kr) → 회사소개 → 공고)

사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

정기주주총회 이후 당사 홈페이지 주소가 변경될 수 있고, 변경 시 기존 홈페이지(http://www.vivien.co.kr)에 공지 예정이니 참고하시기 바랍니다.

10. 안내사항

COVID-19와 관련하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

COVID-19 등 비상사항 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 16일
주식회사 비비안
대표이사 손 영 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장영달
(출석률: 100.0%)
주1)김영현
(출석률: 90.0%)

찬 반 여 부

1
2021.02.05
㈜ 메디클라우드 자금대여의 건
찬성
-

2
2021.02.15
제65기 재무제표 승인의 건
찬성
-

3
2021.02.15
제65기(2020.1.1-2020.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 및 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서
찬성
-

4
2021.02.22
제65기 연결재무제표 승인의 건
찬성
-

5
2021.03.05
㈜포비스티앤씨 전환사채 조기상환청구(Put Option)의 건
찬성
-

6
2021.03.15
대출약정서 등 체결 승인의 건
찬성
-

7
2021.03.16
제65기 정기주주총회 개최의 건, 사외이사 선임의 건
찬성
-

8
2021.04.16
타법인 주식(전환사채) 취득의 건
찬성
찬성

9
2021.04.20
타법인 주식(전환사채) 취득의 건
찬성
찬성

10
2021.04.28
직매장 설치의 건
찬성
찬성

11
2021.04.29
㈜훼미모드 자금대여의 건
찬성
찬성

12
2021.05.18
베스트마스터1호투자조합 자금대여의 건
찬성
찬성

13
2021.05.27
㈜훼미모드 자금대여의 건
찬성
찬성

14
2021.06.17
타법인 주식(전환사채) 처분의 건
찬성
찬성

15
2021.06.28
자기주식 처분 결정의 건
찬성
미참석

16
2021.06.28
자기사채(전환사채) 처분 결정의 건
찬성
미참석

17
2021.07.02
㈜훼미모드 자금대여의 건
찬성
찬성

18
2021.07.20
직매장 설치의 건
찬성
찬성

19
2021.08.02
졔3자배정 유상증자 참여의 건
찬성
미참석

20
2021.08.02
타법인 발행 전환사채 양수의 건
찬성
미참석

21
2021.08.11
타법인 주식(전환사채) 처분 변경(계약자)합의서의 건
찬성
찬성

22
2021.08.17
타법인 주식(전환사채) 처분 변경(계약자)합의서의 건
찬성
찬성

23
2021.08.24
직매장 설치의 건
찬성
찬성

24
2021.08.30
직매장 설치의 건
찬성
찬성

25
2021.09.17
주식회사 에스비더블유홀딩스 자금대여의 건
찬성
미참석

26
2021.10.12
직매장 설치의 건
찬성
찬성

27
2021.10.18
대여금 명의(대여처) 변경의 건
찬성
찬성

28
2021.10.29
주식회사 훼미모드 자금대여의 건
찬성
찬성

29
2021.11.04
신설법인 가상화폐 및 블록체인 자본납입의 건
찬성
찬성

30
2021.11.25
제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의건
찬성
찬성

31
2021.11.25
타법인 발행 전환사채 인수의 건
찬성
찬성

32
2021.11.29
압구정 직매장 상호 및 업종 변경의 건
찬성
찬성

33
2021.11.30
타법인 발행 전환사채 인수의 건
찬성
미참석

34
2021.12.14
타법인 주식 등(전환사채 인수) 취득의 건
찬성
미참석

35
2021.12.16
자금 일시 대여의 건
찬성
찬성

36
2021.12.27
타법인 발행 전환사채 인수 일부 조건 변경의 건
찬성
미참석

37
2021.12.31
주식회사 훼미모드 자금대여(기간연장)의 건
찬성
찬성

주1) 사외이사 김영현은 당사가 2021.03.31 개최한 제65기 정기주주총회에서 사외이사로 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
42,666,667
21,333,334
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
(주)에스비더블유홀딩스
(관계기업)
2020.05.28부터
2022.05.27까지
9.9
1.4

2020.10.07부터
2022.10.06까지
4

2021.07.17부터
2022.09.16까지
10

단기금융상품
(전환사채)
(주)건하홀딩스
(기타특수관계자)
2020.09.29부터
2023.09.29까지
45
2.7

주1) 대여금
(주)인피니티엔티
(관계기업)
2020.09.24부터
2021.09.23까지
20
2.4

2020.09.29부터
2023.09.28까지
20

-. 상기 비율은 2020년도말 개별 매출액을 기준으로 작성되었습니다. 
-. 주1) 대여금 거래는 보고서 제출일 현재(2021.07.16자) 전액 상환되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)인피니티엔티
(관계기업)
주1)전환사채
2020.12.11부터
2023.12.17까지
100
6.0

-. 주1) 해당 전환사채는 보고서 제출일 현재 전액 회수하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
국내 여성용 내의류(파운데이션, 란제리)산업은 생산 제품의 대부분을 국내 시장에 공급하는 내수 위주의 산업입니다. 노동집약적인 섬유 봉제 산업의 특성상 생산 비용이 증가 추세에 있으며, 다품종 소량 생산에 따라 비용절감과 큰폭의 수익창출 요소를 찾는데 어려움이 있습니다.

(2) 산업의 성장성
여성 내의류는 생활용품에서 패션용품으로 전환되어 정착되고 있는 단계로, 여성들은 내의류를 패션용품으로 인식해 소비하는 경향이 강해지고 있습니다. 최근 여성 소비자들의패션 인식이 점차 높아지고 있으며, 취향과 개성이 다양화됨에 따라 소비자들의 다양한 니즈에 부합하기 위한 업체들의 노력이 활발히 이루어지고 있습니다. 단순하고 획일적인디자인에서 벗어나 독특한 스타일과 다양한 색상, 소재의 경량화 및 고급화를 꾀하는 추세입니다.
여성 내의류는 제품군의 다양화와 달리 규모 면에서는 뚜렷한 성장세가 없어 포화된 시장내 경쟁이 더욱 가속화 되고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성
국내 여성 내의류는 주로 내수 중심으로 전개되므로 내수 경기의 영향을 많이 받으며, 생필품으로서의 기능과 패션의류로서의 기능을 모두 갖고 있으나 점차 패션의류로서의 기능이 부각되고 있어 경기변동의 영향이 커지는 추세입니다.
현재 장기화된 내수 경기 침체의 영향을 받아 여성 내의류 시장도 침체되어 있는 상황이며 불안정한 국제정세, COVID-19 등 경기 침체 요인이 여전히 남아있어 향후 전망도 불분명한 상황입니다.

(4) 경쟁요소
전통적으로 여성 내의류 시장은 시장진입이 어려운 시장이였으나, 최근 신규업체들이 해외 브랜드의 수입을 통해 시장진입을 시도하고 있어 포화상태의 시장 내에서 경쟁이 치열해지고 있습니다. 특히, 시장 대응이 상대적으로 빠른 소규모 신규업체들의 진입으로 촉발된 경쟁 가속화는 시장점유율이 높은 대형업체들에게 위협요소로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

여성내의류 전문업체인 당사와 그 종속회사의 2021년 상품 및 제품매출액은
187,863(백
만 원으로
작년 동기간 매출액

183,301백만 원
원보다

2.5%

증가하
였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사업부문
회사명
매출유형
품 목
매출액
비율

여성용
파운데이션,
란제리
스타킹,
카바링사

(주)비비안
(주)훼미모드
청도남천내의유한공사
청도남남유한공사
GROUPE BARBARA SAS

상품 및 제품
여성용
164,237
87.42

파운데이션

란제리

스타킹
21,164
11.27

카바링사
171
0.09

계
185,572
98.78

이연수익
-
-
이연수익
-534
-0.28

임대업
(주)비비안
임대
임대
2,826
1.50

청도남남유한공사

총계
-
-
총계
187,863
100.0

(2) 시장점유율

여성 내의류의 시장 규모는 정확히 집계된 자료가 없어 시장점유율에 대한 합리적 추정이 불가능 함으로, 본 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

여성 내의류는 내수 비중이 높고, 신규업체의 시장 집입 장벽이 낮은 산업입니다. 최근에는 각 업체들이 신유통 시장의 진입과 매출 증진을 위한 경쟁을 벌이고 있으나, 신유통시장 초기부터 꾸준한 투자를 해온 당사가 신유통 내의시장에서 타사 대비 우월한 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
그러나, 경쟁 가속화와 내수 경기 침체로 시장상황을 낙관적으로 전망하기는 어려운 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 방역마스크 사업의 진출
당사는 관계기업인 (주)쌍방울과 미래산업(주)와 함께 방역마스크 사업을 진행하고 있습니다. (주)쌍방울은 익산 시 내 국가산업단지에 300억원 규모의 투자를 진행하여미래산업(주)로부터 KF보건용 3D 및 2D 마스크 설비 25기, 덴탈마스크 5기를 도입하여 신규 사업을 확장할 예정에 있습니다. 이에 따라 KF94마스크는 1기당 월 120만장 생산이 가능하게 되어, 25기 설비 완료 시 총 월 3,000만장 생산이 가능하며, 덴탈마스크의 경우 1기당 월 240만장 생산이 가능하여 5기 설비 완료 시 총 월 1,200만장 생산이 가능할 것으로 예상됩니다. 회사 내부에 신규사업부로 명칭을 두고 전담직원들을 구성하여 백화점, 직영점, 전문점, 온라인 등 기존에 보유하고 있던 유통판매 네트워크를 활용하여 마스크 판매영업을 진행하고 있으며, 해외 및 국내 여러업체들과의 미팅을 진행 중에 있습니다. 최근에는 패션 기능성 마스크를 제작하여 KBO, KPGA와 콜라보레이션으로 마케팅에도 주력하고 있습니다.

(나) 브랜드 '비비안'의 애슬레저군 신규 런칭
에슬레저(Athleisure)란 에슬레틱(운동경기)와 레저(여가)를 합쳐 '가벼운 스포츠'라는 불리며, 일반인들도 스포츠를 일상적으로 받아들여 손쉽게 레저와 같은 즐거움을 느끼는 뜻을 가지고 있습니다. 최근 건강에 대한 관심이 급증하면서 애슬레저가 최근 트렌드가 되었으며, 당사는 이러한 트렌드에 부합하도록 애슬레저 룩 신규사업을 진출할 계획입니다. 특히 란제리와 기능성 스포츠웨어를 접목한 Performance wear를 구성할 예정이며, 온라인, SNS 등을 활용한 E-biz 시장 확대로 단순 란제리 기업에서 토탈 패션기업으로 변화할 계획입니다. 또한 (주)쌍방울이 관계기업이 됨에 따라 유통에 대한 시너지 효과로 다양한 고객층을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(다) 브랜드 GROUND V" 런칭
당사는 기존 란제리와는 다른 컨셉의 에슬레틱 라이프 케쥬얼 'GROUND V'를 런칭하며 사업분야를 확대하고 있습니다.
그라운드 브이는 베이스볼을 모티브로한 베이직하면서도 감각적인 컬러의 조합, 다양한 코디네이션을 포인트로 스타일리시하면서도 개성 있게 착용할 수 있는 스트리트 캐주얼 브랜드 입니다.
단품에 벗어나 다양한 악세서리(모자, 신발, 가방, 양말 등)를 선보이며 토탈코디네이션을 지향하고 있으며, 젊은 감각의 트랜디한 브랜드로 MZ 세대를 겨냥한 제품을 선보이며, 기존 언더웨어 사업 이외에 새로운 성장 동력을 확보해나갈 계획입니다.

(라) (주)인피니티엔티(구, (주)포비스티앤씨) 인수
당사는 2020년 03월 24일 (주)미래아이앤지 외 2인으로부터 코스닥 상장법인인 (주)인피니티엔티(구, (주)포비스티앤씨)의 주식 11,307,150주(26.14%)를 575억원에 인수하였으며, (주)인피니티엔티(구, (주)포비스티앤씨)는 소프트웨어 총판 및 유통 사업을 영위하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_21.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-. Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 외부감사가 완료되기 이전 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결 재무제표 및 재무제표의 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 2022.03.23에 공시 예정인 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안과 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
제66기
제65기

자 산

Ⅰ. 유동자산

88,583,995,648

103,357,881,339

1. 현금및현금성자산
7,978,718,048

14,358,509,729

2. 매출채권
14,712,899,835

12,073,695,562

3. 기타유동금융자산
22,482,964,344

34,739,863,199

4. 재고자산
40,912,988,582

39,530,942,206

5. 당기법인세자산
3,460,570

10,312,929

6. 기타유동자산
1,135,942,077

1,162,647,800

7. 매각예정처분자산집단
1,357,022,192

1,481,909,914

Ⅱ. 비유동자산

107,986,521,184

85,681,302,436

1. 장기성매출채권
526,048,837

326,326,617

2. 기타비유동금융자산
12,167,622,544

3,248,352,780

3. 기타비유동자산
206,099,008

834,378

4. 관계기업투자
28,648,524,259

17,936,025,518

5. 유형자산
33,690,589,337

33,857,978,968

6. 사용권자산
6,838,914,011

4,482,650,466

7. 투자부동산
22,426,084,697

21,778,069,075

8. 무형자산
574,624,819

890,697,876

9. 이연법인세자산
2,848,289,260

3,160,366,758

10. 순확정급여자산
59,724,412

-

자 산 총 계

196,570,516,832

189,039,183,775

부 채

Ⅰ. 유동부채

26,916,644,111

34,218,157,627

1. 매입채무
7,728,012,281

5,637,740,577

2. 차입금및사채
1,965,000,000

10,388,019,934

3. 기타유동금융부채
12,717,803,275

10,604,244,318

4. 당기법인세부채
892,565,640

1,283,768,761

5. 기타유동부채
3,436,226,391

3,496,760,283

6. 파생상품부채
-

2,663,871,231

7. 매각예정처분부채집단
177,036,524

143,752,523

Ⅱ. 비유동부채

67,976,697,653

64,565,000,572

1. 차입금및사채
61,236,430,155

56,674,743,122

2. 확정급여부채
-

2,509,419,663

3. 기타비유동금융부채
6,531,376,946

5,150,025,614

4. 기타비유동부채
198,506,025

218,139,028

5. 이연법인세부채
10,384,527

12,673,145

부 채 총 계

94,893,341,764

98,783,158,199

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

101,677,175,068

90,256,025,576

1. 자본금
14,896,995,000

13,367,945,000

2. 자본잉여금
70,313,758,076

59,312,577,841

3. 자본조정
(1,969,106)

(2,937,237,144)

4. 기타포괄손익누계액
646,369,121

(96,838,728)

5. 이익잉여금
15,822,021,977

20,609,578,607

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

101,677,175,068

90,256,025,576

부채와자본총계

196,570,516,832

189,039,183,775

연결포괄손익계산서

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안과 그 종속회사 (단위 : 원)

구분
제66기
제65기

Ⅰ. 매출액
187,863,421,226
183,301,139,509

Ⅱ. 매출원가
84,106,484,436
80,516,695,669

Ⅲ. 매출총이익
103,756,936,790
102,784,443,840

Ⅳ. 판매비와관리비
102,337,800,291
100,772,876,929

Ⅴ. 영업이익(손실)
1,419,136,499
2,011,566,911

Ⅵ. 기타수익
1,407,169,179
1,201,500,438

Ⅶ. 기타비용
3,600,194,466
44,622,747,793

Ⅷ. 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
2,257,527,529
904,578,171

금융수익-기타
4,516,692,923
4,718,322,858

Ⅸ. 금융비용
8,034,363,281
4,842,773,716

관계기업투자 손익에 대한 지분
(1,334,854,494)
(10,058,024,941)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,368,886,111)
(50,687,578,072)

ⅩⅠ. 법인세비용(수익)
1,280,588,759
1,254,521,932

ⅩⅡ. 계속영업당기순이익(손실)
(4,649,474,870)
(51,942,100,004)

ⅩⅢ. 중단영업당기순이익(손실)
(163,534,738)
(346,613,961)

ⅩⅣ. 당기순이익
(4,813,009,608)
(52,288,713,965)

ⅩⅤ. 기타포괄손익
768,660,827
(751,893,940)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
743,207,849
126,052,555

1. 해외사업환산손익
453,238,524
127,449,723

2. 관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
289,969,325
(1,397,168)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
25,452,978
(877,946,495)

1. 순확정급여부채 재측정요소
261,532,943
(707,748,404)

2. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품공정가치변동
0
0

3. 관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
(236,079,965)
(170,198,091)

ⅩⅥ. 총포괄손익
(4,044,348,781)
(53,040,607,905)

ⅩⅦ. 당기순이익(손실)의 귀속
(4,813,009,608)
(52,288,713,965)

1. 지배기업 소유주지분
(4,813,009,608)
(52,272,883,933)

2. 비지배지분
0
(15,830,032)

ⅩⅧ. 당기총포괄이익(손실)의 귀속
(4,044,348,781)
(53,040,607,905)

1. 지배기업 소유주지분
(4,044,348,781)
(53,020,326,876)

2. 비지배지분
0
(20,281,029)

ⅩⅨ. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

1. 계속영업기본주당손익
(165)
(3,168)

2. 중단영업기본주당손익
(6)
(21)

연결자본변동표

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안과 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
지배지분
비지배지분
합계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분소계

2020.01.01(전기초)
6,867,945,000
25,864,610,487
(2,931,350,924)
(57,144,189)
73,590,210,944
103,334,271,318
(2,011,347,891)
101,322,923,427

1. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(52,272,883,933)
(52,272,883,933)
(15,830,032)
(52,288,713,965)

해외사업환산
-
-
-
131,900,720
-
131,900,720
(4,450,997)
127,449,723

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-

(707,748,404)
(707,748,404)
-
(707,748,404)

지분법자본변동

158,367,409

-

158,367,409

158,367,409

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

(171,595,259)
-
(171,595,259)
-
(171,595,259)

유상증자
6,500,000,000
35,783,947,340

42,283,947,340
-
42,283,947,340

비지배지분의 변동

(2,499,628,920)

-
-
(2,499,628,920)
2,031,628,920
(468,000,000)

자기주식취득

(12,707,320)
-
-
(12,707,320)

(12,707,320)

자기주식처분

5,281,525
6,821,100
-
-
12,102,625

12,102,625

2020.12.31(전기말)
13,367,945,000
59,312,577,841
(2,937,237,144)
(96,838,728)
20,609,578,607
90,256,025,576
-
90,256,025,576

2021.01.01(당기초)
13,367,945,000
59,312,577,841
(2,937,237,144)
(96,838,728)
20,609,578,607
90,256,025,576
-
90,256,025,576

1. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(4,813,009,608)
(4,813,009,608)
-
(4,813,009,608)

해외사업환산
-
-
-
453,238,524
-
453,238,524
-
453,238,524

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
261,532,943
261,532,943
-
261,532,943

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(236,079,965)
(236,079,965)
-
(236,079,965)

지분법자본변동
-
-
-
289,969,325
-
289,969,325
-
289,969,325

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채의 전환
1,529,050,000
11,001,180,235
-
-
-
12,530,230,235
-
12,530,230,235

자기주식 처분
-
-
2,935,268,038
-
-
2,935,268,038
-
2,935,268,038

2021.12.31(당기말)
14,896,995,000
70,313,758,076
(1,969,106)
646,369,121
15,822,021,977
101,677,175,068
-
101,677,175,068

연결현금흐름표

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안과 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
제66기말
제65기말

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,241,820,409)

3,274,000,185

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(830,611,678)

5,161,218,555

가. 당기순손익
(4,649,474,870)

(51,942,100,004)

나. 수익 및 비용 조정
12,135,361,756

58,159,377,849

다. 자산부채의 변동
(8,316,498,564)

(1,056,059,290)

2. 이자의 수취
1,144,726,771

518,479,023

3. 이자의 지급
(2,581,164,279)

(2,257,942,490)

4. 배당금의 수취
36,073,800

0

5. 법인세의 환급(납부)
(1,999,384,050)

(680,900,008)

중단영업
(11,460,973)

533,145,105

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,296,347,177)

(104,756,030,221)

1. 단기금융상품의 감소
18,510,207,313

12,510,000,000

2. 단기금융상품의 증가
(10,152,705,753)

(27,711,424,000)

3. 단기대여금의 감소
0

0

4. 장기대여금의 증가
0

0

5. 기타유동금융자산의 감소
7,220,000,000

7,063,000,000

6. 기타유동금융자산의 증가
(3,590,000,000)

(23,390,000,000)

7. 장기금융상품의 감소
701,424,000

655,537,516

8. 장기금융상품의 증가
(4,233,856,800)

(168,471,116)

9. 기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가
(200,000,000)

10. 기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소
0

0

11. 유형자산의 처분
40,268,548

400,998,744

12. 투자부동산의 처분
0

0

13. 무형자산의 처분
484,909,093

2,770,118,000

14. 유형자산의 취득
(1,774,013,378)

(11,541,491,640)

15. 무형자산의 취득
(37,580,320)

(83,686,410)

16. 기타비유동금융자산의 감소
315,000,000

15,000,000

17. 기타비유동금융자산의 증가
(3,580,000,000)

(2,490,062,000)

18. 관계기업투자의 취득
(11,999,999,880)

(62,358,663,024)

19. 투자부동산의 취득
0

0

20. 종속기업투자의 취득
0

(468,000,000)

중단영업
0

41,113,709

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,866,537,369

107,836,782,797

1. 단기차입금의 차입
(790,000,000)

10,000,000

2. 단기차입금의 상환
740,000,000

(3,210,000,000)

3. 장기차입금의 차입
13,776,000,000

124,100,000,000

4. 장기차입금의 상환
(9,470,000,000)

(65,500,000,000)

5. 전환사채의 발행
6,957,181,000

15,000,000,000

6. 전환사채의 상환
(6,500,000,000)

(5,000,000,000)

7. 기타유동금융부채의 증가
35,000,000

35,000,000

8. 기타유동금융부채의 감소
(25,000,000)

(75,000,000)

9. 기타비유동금융부채의 증가
370,000,000

2,177,000,000

10. 기타비유동금융부채의 감소
(262,000,000)

(359,000,000)

11. 배당금의 지급
0

0

12. 리스부채의 지급
(1,899,356,280)

(1,626,049,509)

13. 유상증자
0

42,283,947,340

14. 자기주식의 취득
0

(12,707,320)

15. 자기주식의 처분
2,934,712,649

13,592,286

16. 종속기업투자의 취득
0

0

중단영업
0

Ⅳ. 외화환산으로 인한 차이

284,143,157

5,054,608

Ⅴ. 계속영업 현금및현금성자산의 증(감)

(6,387,487,060)

6,359,807,369

중단영업 현금및현금성자산의 증(감)

0

0

매각예정처분자산집단 대체

7,695,379

(1,200,192,327)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

14,358,509,729

9,198,894,687

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,978,718,048

14,358,509,729

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안 (단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

78,837,307,075

94,460,462,332

1. 현금및현금성자산
5,199,840,492

11,742,447,847

2. 매출채권
12,524,379,304

10,504,282,926

3. 기타유동금융자산
22,952,774,162

35,028,334,402

4. 재고자산
37,351,861,438

36,126,827,753

5. 기타유동자산
808,451,679

1,058,569,404

Ⅱ. 비유동자산

112,477,666,977

88,297,171,498

1. 장기성매출채권
526,048,839

326,326,617

2. 기타비유동금융자산
14,651,615,243

3,518,769,596

3. 기타비유동자산
414,076

834,378

4. 종속기업 및 관계기업투자
31,896,237,481

21,285,396,601

5. 유형자산
33,220,855,869

33,322,323,958

6. 사용권자산
6,171,699,120

4,220,959,409

7. 투자부동산
22,264,727,744

21,713,817,408

8. 무형자산
572,241,276

887,359,341

9. 순확정급여자산
325,538,069

-

10. 이연법인세자산
2,848,289,260

3,021,384,190

자 산 총 계

191,314,974,052

182,757,633,830

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,889,834,666

31,025,882,755

1. 매입채무
6,603,238,468

5,329,941,839

2. 차입금및사채
1,955,000,000

10,378,019,934

3. 기타유동금융부채
10,339,838,250

7,934,779,741

4. 당기법인세부채
775,993,478

1,210,875,441

5. 기타유동부채
3,215,764,470

3,508,394,569

6. 파생상품부채
-

2,663,871,231

Ⅱ. 비유동부채

67,722,188,102

64,097,885,395

1. 차입금
61,236,430,155

56,674,743,122

2. 순확정급여부채
-

2,073,854,287

3. 기타비유동금융부채
6,304,576,946

5,145,025,614

4. 기타비유동부채
181,181,001

204,262,372

부 채 총 계

90,612,022,768

95,123,768,150

자 본

Ⅰ. 자본금

14,896,995,000

13,367,945,000

Ⅱ. 자본잉여금

72,387,531,993

61,386,351,758

Ⅲ. 자본조정

(1,969,106)

(2,937,237,144)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

209,039,586

209,039,586

Ⅴ. 이익잉여금

13,211,353,811

15,607,766,480

자 본 총 계

100,702,951,284

87,633,865,680

부 채 및 자 본 총 계

191,314,974,052

182,757,633,830

포괄손익계산서

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안 (단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

Ⅰ. 매출액
169,828,648,660
165,673,918,669

Ⅱ. 매출원가
73,617,162,670
70,286,402,247

Ⅲ. 매출총이익
96,211,485,990
95,387,516,422

Ⅳ. 판매비와관리비
93,087,440,082
91,976,814,591

Ⅴ. 영업이익(손실)
3,124,045,908
3,410,701,831

Ⅵ. 기타수익
1,206,975,592
1,564,296,017

Ⅶ. 기타비용
4,617,277,453
60,568,235,848

Ⅷ. 금융수익
6,864,100,908
5,630,920,350

Ⅸ. 금융비용
8,027,955,982
4,817,240,646

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,450,111,027)
(54,779,558,296)

ⅩⅠ. 법인세비용(수익)
1,132,399,225
1,330,611,405

ⅩⅡ. 당기순손익
(2,582,510,252)
(56,110,169,701)

ⅩⅢ. 기타포괄손익
186,097,583
(683,476,560)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
0
0

1. 매도가능금융자산평가손익
0
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
186,097,583
(683,476,560)

1. 순확정급여부채 재측정요소
186,097,583
(683,476,560)

2. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
0
0

3. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익
0
0

ⅩⅣ. 총포괄손익
(2,396,412,669)
(56,793,646,261)

ⅩⅤ. 주당손익

1. 기본주당순손익
(92)
(3,422)

자본변동표

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
6,867,945,000
25,597,122,893
(2,931,350,924)
209,039,586
72,401,412,741
102,144,169,296

1. 총포괄손익

-

당기순손실
-
-
-
-
(56,110,169,701)
(56,110,169,701)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(683,476,560)
(683,476,560)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-

연차배당
-
-
-
-
-
-

유상증자
6,500,000,000
35,783,947,340
-
-
-
42,283,947,340

자기주식의 변동
-
5,281,525
(5,886,220)
-
-
(604,695)

2020.12.31(전기말)
13,367,945,000
61,386,351,758
(2,937,237,144)
209,039,586
15,607,766,480
87,633,865,680

2021.01.01(당기초)
13,367,945,000
61,386,351,758
(2,937,237,144)
209,039,586
15,607,766,480
87,633,865,680

1. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(2,582,510,252)
(2,582,510,252)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
186,097,583
186,097,583

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
1,529,050,000
11,001,180,235
-
-
-
12,530,230,235

자기주식의 변동
-
-
2,935,268,038
-
-
2,935,268,038

2021.12.31(당기말)
14,896,995,000
72,387,531,993
(1,969,106)
209,039,586
13,211,353,811
100,702,951,284

현금흐름표

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안 (단위 : 원)

과목
제66기
제65기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,169,634,220)

1,123,062,157

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,266,301,541

3,531,201,532

가. 당기순이익(손실)
(2,582,510,252)

(56,110,169,701)

나. 수익 및 비용 조정
10,605,364,136

62,661,149,528

다. 자산부채의 변동
(6,756,552,343)

(3,019,778,295)

2. 이자의 수취
964,794,792

470,930,930

3. 이자의 지급
(2,407,937,940)

(2,215,748,161)

4. 배당금의 수취
36,073,800

-

5. 법인세의 환급(납부)
(2,028,866,413)

(663,322,144)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,303,248,347)

(105,576,093,386)

1. 단기금융상품의 감소
18,510,207,313

12,500,000,000

2. 단기금융상품의 증가
(10,152,705,753)

(27,701,424,000)

3. 단기대여금의 감소
7,960,000,000

-

4. 단기대여금의 증가
(6,680,000,000)

-

5. 장기대여금의 감소
-

-

6. 장기대여금의 증가
(3,000,000,000)

-

7. 장기금융상품의 감소
701,424,000

655,537,516

8. 장기금융상품의 증가
(4,233,856,800)

(168,471,116)

9. 기타유동금융자산의 감소
-

7,003,000,000

10. 기타유동금융자산의 증가
-

(24,130,000,000)

11. 금융리스채권의 감소
220,454,000

174,860,178

12. 기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가
(200,000,000)

-

13. 기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소
-

-

14. 유형자산의 처분
-

53,636,358

15. 유형자산의 취득
(1,611,100,000)

(11,410,398,220)

16. 투자부동산의 처분
-

-

17. 투자부동산의 취득
-

-

18. 무형자산의 처분
484,909,093

2,770,118,000

19. 무형자산의 취득
(37,580,320)

(21,227,078)

20. 종속기업투자의 취득
-

(468,000,000)

21. 관계기업투자의 취득
(11,999,999,880)

(62,358,663,024)

22. 보증금의 감소
315,000,000

15,000,000

23. 보증금의 증가
(580,000,000)

(1,100,062,000)

24. 기타비유동금융자산의 감소
-

-

25. 기타비유동금융자산의 증가
-

(1,390,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,930,275,212

111,028,538,620

1. 단기차입금의 상환
-

-

2. 단기차입금의 차입
-

-

3. 장기차입금의 상환
(9,470,000,000)

(65,500,000,000)

4. 장기차입금의 차입
13,776,000,000

124,100,000,000

5. 전환사채의 발행
6,957,181,000

15,000,000,000

6. 전환사채의 상환
(6,500,000,000)

(5,000,000,000)

7. 기타금융부채의 증가
-

-

8. 기타금융부채의 감소
-

(40,000,000)

9. 기타비유동금융부채의 증가
370,000,000

2,172,000,000

10. 기타비유동금융부채의 감소
(262,000,000)

(359,000,000)

11. 리스부채의 지급
(1,875,618,437)

(1,629,293,686)

12. 유상증자
-

42,283,947,340

13. 자기주식의 취득
-

(12,707,320)

14. 자기주식의 처분
2,934,712,649

13,592,286

15. 배당금의 지급
-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(18,754)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

(6,542,607,355)

6,575,488,637

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

11,742,447,847

5,166,959,210

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,199,840,492

11,742,447,847

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. ~ 82. (생략)

제2조 (목적)

1. ~ 82. (현행과 동일)
83. 음식점업
84. 식료품 및 음료제조업

85. 전자상거래 관련 유통업

86. 소프트웨어 제작, 판매 및 임대업

87. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업

88. 소프트웨어 용역업

89. 디지털콘텐트 제작과 판매업

90. 출판물 제작과 판매업

91. 증권정보 제공업

92. 온라인정보 제공업

93. 인터넷뉴스 서비스업

94. 외국환거래법상의 소액 해외 송금업

95. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

96. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

97. 부동산 임대 및 공급업

98. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

목적사업 추가

제7조의2 (종류주식의 수와 내용)

(생략)

(삭제, 2022.03.31)

삭제

제7조의3 (전환주식)

(생략)

(삭제, 2022.03.31)

삭제

제7조의4 (상환주식)

(생략)

(삭제, 2022.03.31)

삭제

(신설, 2022.03.31)

제7조의6 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이액배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하며, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업 연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액 또는 발행가액에 가산금액을 더한 금액으로 하여, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식 발행 후 3개월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그밖의 자산을 교부할 수 있다.

신설

(신설, 2022.03.31)

제7조의7 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하며, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 3개월이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑧ 회사는 발행일로부터 3개월이 경과하면 이사회의 결의로 종류주식을 전환할 수 있다.

⑨ 제⑦항 또는 제⑧항의 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환 비율은 이사회의 결의로 정한다.

⑩ 제⑦항 또는 제⑧항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조 '신주의 배당기산일'을 준용한다.

신설

(신설, 2022.03.31)

제7조의8 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

회사는 제7조의6 및 제7조의7의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며, 이 종류주식에 대하여는 제7조의6 및 제7조의7의 규정이 동시에 적용된다.

신설

(신설, 2022.03.31)

제7조의9 (이익배당, 의결권 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정 주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하며, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑦ 상환가액은 발행가액 또는 발행가액에 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 상환기간은 종류주식 발행 후 3개월이 경과한 날로부터 20년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

신설

(신설, 2022.03.31)

제7조의10 (이익배당, 의결권 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하멸, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업 연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 종류주식의 주주는 발행일로부터 3개월이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑦ 제⑥항의 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 이사회의 결의로 정한다.

⑧ 제⑥항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조 '신주의 배당기산일'을 준용한다.

신설

(신설, 2022.03.31)

제7조의11 (이익배당, 의결권 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

회사는 제7조의9 및 제7조의10의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며, 이 종류주식에 대하여는 제 7조의9 및 제7조의10의 규정이 동시에 적용된다.

신설

제8조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

(삭제, 2022.03.31)

삭제

제27조 (주주총회의 결의방법)

① (생략)

② 제1항에도 불구하고 이사회 구성 이사의 3분의 1이상 이사의 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의결권의 4분의 3이상으로 하되 발행주식 총수의 2분의 1 이상의 찬성으로 하며 본 정관 조항은 물론 제29조(이사의 수) 또는 제40조(이사의 보수와 퇴즉금) 제3항이 규정을 개정하는 경우 출석한 주주의결권의 4분의 3 이상과 발행주식 총수의 2분의 1 이상의 찬성으로 한다.

제27조 (주주총회의 결의방법)

① 현행과 같음

② 정관변경의 특별결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 제①항, 제②항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 수로 하여야 한다.

1. 적대적 기업 인수합병으로 인하여 기존 이사의 해임을 결의하는 경우

2. 적대적 기업 인수합병으로 인하여 신규 이사 및 감사의 선임을 결의하는 경우

3. 본 항에서 정한 사항에 관한 정관의 개정을 결의하는 경우

조문변경

제30조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ (생략)

제30조 (이사의 선임)

① 이사 후보자의 선출은 이사회에서 이사가 과반수 이상 참석하여 3분의 2이상 동의를 얻어 이사회가 추천한 자 중, 주주총회에서 선임한다.

② 단, 적대적 기업 인수합병을 목적으로 하여 이사 및 감사를 선임 또는 해임 하는 사항에 대해서는 출석한 주주 의결권의 5분의 4 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 찬성으로 의결하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④ 이사가 그 직무에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위배된 행위를 하였거나 정신적, 육체적으로 경양자로서의 직무를 감당하기 현저하게 곤란한 경우 등을 제외하고 그 어떠한 경우라도 해임을 할 수 없다.

⑤ 제1항 내지 제4항의 조항을 개정 또는 변경하는 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.

조문변경

제41조의2 (감사의 수와 선임)

① (생략)

② (생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조의2 (감사의 수와 선임)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

조문변경

※ 기타 참고사항

-. 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이규화
1970.02.04
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

이영
1977.07.27
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

구자권
1962.11.23
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

윤의식
1971.01.10
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

장영달
1948.08.24
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이규화
쌍방울그룹 윤리경영실 감사
1990년~현재

㈜쌍방울 총괄디자인 실장

㈜쌍방울 상품기획 총괄본부장

쌍방울그룹 윤리경영실 감사

해당사항 없음

이영
PWC/IBM
1990년~현재

CSFB

PWC/IBM

해당사항 없음

구자권
쌍방울그룹 부회장
1990년~현재

영국 Oxford university CPS 수료

이스타항공 그룹 부회장

쌍방울그룹 부회장

해당사항 없음

윤의식
㈜비비안 영업본부 본부장
1990년~현재

㈜비비안 영업본부 본부장

해당사항 없음

장영달
우석대학교 명예총장
1990년~현재

국회 국방위원장

국회 운영위원장

13대 우석대학교 총장

34대 대한배구협회장

우석대학교 명예총장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

구자권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤의식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장영달
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

장영달 사외이사 후보

1. 전문성
우석대학교 총장을 역임하고 현재는 명예총장의 직을 수행하는 등 장기간의 공직경험 및전문적인 식견을 살려 (주)비비안 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 기여할 계획입니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-. 이규화 사내이사 후보 
오랜 기간 쌍방울 그룹에 근무하며 지득한 노하우를 바탕으로 회사의 발전에 기여하고 있으며, 현재는 윤리경영실 감사로서, 내부통제 등 투명한 경영활동을 위한 적합한 방향을 제시하는데 적임자라 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다. 

-. 이영 사내이사 후보
글로벌 회계법인 PWC 출신이며, 세계 최대의 투자은행 중 하나인 CSFB에서 다년간 쌓아온 컨설팅 능력을 토대로, 당사의 경영 전반에 걸친 자문을 수행하는데 적임자라 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다. 

-. 구자권 사내이사 후보
이스타항공의 경영악화 이전까지 부회장으로서의 역을 충실히 수행하며, 성장궤도에 올려놓았던 경험을 바탕으로, 급변하는 시장 상황에 맞춰 당사의 선제적 대응 방향을 제시하는데 적임자라 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다. 

-. 윤의식 사내이사 후보
1994년부터 당사에 입사하여 현재 영업본부 본부장 직을 수행하고 있어, 당사의 주요 사업 부문에 있어 타의 추종을 불허하는 전문가입니다. 당사의 영업실적 개선 및 발전에 크게 기여하였고, 향후 당사의 지속적 발전 목적에 부합하는 적임자라 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다. 

-. 장영달 사외이사 후보
우석대학교 총장을 역임하고 현재는 명예총장의 직을 수행하는 등 장기간의 공직경험 및전문적인 식견을 살려 (주)비비안 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하는데 적임자라 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이규화

확인서_이영

확인서_구자권

확인서_윤의식

확인서_장영달

※ 기타 참고사항

-. 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송시헌
1967.07.09
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송시헌

- (현)한전KPS/서울특별시동작구 고문변호사

- (현)대한변호사협회 전문분야등록심사위원회 위원

- (현)국토교통부 중앙부동산가격공시위원회 위원

- (현)사단법인 동작문화원 감사/재단법인 동작문화재단 감사

- (현)㈜세아감정평가법인 감사/㈜재윤파트너스 사내이사

- (현)법무법인(유한)영진 대표변호사

1986~현재

- 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업(86학번)

- 건국대학교 부동산대학원 졸업(금융,투자전공)

- 중앙대학교 법과대학 법학과 석사과정 수료(공법전공)

- 국민대학교 정치대학원 졸업(리더십개발 전공)

- 변호사, 세무사, 감정평가사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송시헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법률분야 전문가로서, 회사로부터의 독립성을 보장 받으며 견제 역할을 충실히 수행할 뿐 아니라, 상근감사로서 내부통제 등 법률적 리스크 해소를 위해 전문적인 조언과 방향성 제시에 적합할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

감사의 확인서.jpg
감사의 확인서

※ 기타 참고사항

-. 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

보수총액 또는 최고한도액
30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
360백만 원

최고한도액
30억 원

※ 기타 참고사항

-. 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
180백만 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26백만 원

최고한도액
180백만 뭔

※ 기타 참고사항

-. 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

(당사 홈페이지(http://www.vivien.co.kr) → 회사소개 → 공고)

사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

정기주주총회 이후 당사 홈페이지 주소가 변경될 수 있고, 변경 시 기존 홈페이지(http://www.vivien.co.kr)에 공지 예정이니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- COVID-19 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.