세우글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 세우글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.5
세우글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월16 일

권 유 자:
성 명:주식회사 세우글로벌
주 소:인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48
전화번호:032-868-1100

작 성 자:
성 명:안병화
직위:이사
전화번호:032-868-1100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 세우글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결재원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr
https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결재원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr
https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 세우글로벌
보통주
2,125
0.007
본인
자기주식
(의결권없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

안백순
최대주주
보통주
9,111,748
31.74
등기임원
-

최영희
특수관계인
보통주
894,786
3.11
등기임원
-

계
-
10,006,534
34.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김동주(세우글로벌)
보통주
0
직원
직원
-

한성규(세우글로벌)
보통주
0
직원
직원
-

조용식(세우글로벌)
보통주
0
직원
직원
-

박혜경(세우글로벌)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일-2022년 3월 30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결재원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr
https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소: 인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (주)세우글로벌 
 전화번호: 032-868-1100
 팩스번호: 032-868-0961
- 우편접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 3월 17일 ~ 2022년 3월 30일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
인감증명서), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 10시

장 소
인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일-2022년 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결재원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간
 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나 19 관련 안내

당사의 제 44기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.
전국적 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을
낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니,
주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

○ 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 
 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.

○ 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의
 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장전
 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

○ 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.

○ 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는
 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

○ 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이
 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

본 보고서의 '경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

※ 하기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 대차대조표(연결재무제표)

연결재무상태표

제 44(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 43(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 세우글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 44 기말

제 43 기말

자산

유동자산
41,072,612,472
39,455,099,127

현금및현금성자산
13,418,003,263
8,611,111,425

매출채권및기타유동채권
4,056,160,601
4,204,020,107

기타유동금융자산
18,500,000,000
23,000,000,000

재고자산
4,894,411,273
3,318,485,862

기타유동자산
204,037,335
321,481,733

비유동자산
8,681,816,906
7,643,787,229

유형자산
2,196,450,701
2,135,998,439

무형자산
529,763,455
529,763,455

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,669,579,500
744,579,500

당기손익-공정가치금융자산
437,595,769
543,978,858

관계기업에 대한 투자자산
-
692,108,069

순확정급여자산
-
148,931,427

기타비유동자산
525,685,712
525,685,712

이연법인세자산
2,322,741,769
2,322,741,769

자산총계
49,754,429,378
47,098,886,356

부채

유동부채
4,686,470,946
4,114,416,970

매입채무및기타채무
4,122,154,906
3,645,172,302

기타유동부채
209,832,165
128,588,979

당기법인세부채
354,483,875
340,655,689

비유동부채
68,642,832
83,097

금융리스부채
13,060
83,097

순확정급여부채
68,629,772
-

부채총계
4,755,113,778
4,114,500,067

자본

지배기업 소유주지분
44,910,045,212
42,984,386,289

자본금
14,354,832,500
14,354,832,500

자본잉여금
17,155,857,529
17,155,857,529

기타자본구성요소
(6,946,049)
(6,946,049)

기타포괄손익누계액
(280,863,081)
(280,863,081)

이익잉여금
13,697,703,146
11,761,505,390

비지배지분
89,270,388
-

자본총계
44,999,315,600
42,984,386,289

자본과부채총계
49,754,429,378
47,098,886,356

연결포괄손익계산서

제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 43 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 세우글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

매출액

32,906,750,116
27,452,348,123

매출원가

28,442,996,000
23,587,723,747

매출총이익

4,463,754,116
3,864,624,376

물류원가

44,537,389
39,437,350

판매비와관리비

2,549,099,482
2,006,671,046

영업이익

1,870,117,245
1,818,515,980

기타이익

556,723,834
399,996,218

기타손실

198,488,041
2,576,250,835

금융수익

367,058,011
378,633,895

금융비용

4,723
10,740

관계기업 지분법이익
7,891,931
161,069

관계기업 지분법손실
-
35,143,675

법인세비용차감전순이익(손실)

2,603,298,257
(14,098,088)

법인세비용(계속영업)

551,933,389
102,212,893

계속영업이익(손실)
2,051,364,868
(116,310,981)

중단영업이익(손실)
-
3,212,931,677

총당기순이익
2,051,364,868
3,096,620,696

지배기업 소유주지분
2,052,094,480
3,096,620,696

비지배지분 귀속
(729,612)
-

기타포괄손익
(126,435,557)
54,730,040

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(126,435,557)
29,212,304

확정급여제도의 재측정손익
(126,435,557)
45,523,657

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
(16,311,353)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-
25,517,736

해외사업장환산외환차익
-
25,517,736

당기총포괄이익
1,924,929,311
3,151,350,736

지배기업 소유주지분
1,925,658,923
-

비지배지분 귀속
(729,612)
-

지배기업 지분에 대한 주당이익

계속영업과 중단영업

기본주당이익
71
108

희석주당이익
71
108

계속영업

기본주당이익
71
(-)4

희석주당이익
71
(-)4

연 결 자 본 변 동 표

제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 43 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 세우글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분

합계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

2020.1.1(전기초)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(290,069,464)
8,619,361,037
-
39,833,035,553

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,096,620,696
-
3,096,620,696

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
45,523,657
-
45,523,657

해외사업장환산외환차익
-
-
-
25,517,736
-
-
25,517,736

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(16,311,353)
-
-
(16,311,353)

2020.12.31(전기말)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(280,863,081)
11,761,505,390
-
42,984,386,289

2021.1.1(당기초)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(280,863,081)
11,761,505,390
-
42,984,386,289

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,052,094,480
(729,612)
2,051,364,868

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(126,435,557)
-
(126,435,557)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
90,000,000
90,000,000

2021.12.31(당기말)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(280,863,081)
13,687,164,313
89,270,388
44,999,315,600

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 43 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 세우글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

영업활동 현금흐름
1,375,686,980
2,360,261,150

영업에서 창출된 현금흐름
1,614,148,220
2,055,313,975

당기순이익
2,051,364,868
3,096,620,696

당기순이익 조정을 위한 가감(주석 30)
534,540,308
(1,150,444,611)

영업활동으로 인한 자산부채 변동(주석 30)
(971,756,956)
109,137,890

이자수취
268,594,469
410,313,355

배당금수취
31,049,494
-

법인세 납부
(538,105,203)
(105,366,180)

투자활동 현금흐름
3,177,411,991
121,068,531

기타유동금융자산의 감소
45,000,000,000
41,498,928,716

유형자산의 처분
909,092
3,209,091

종속회사의 처분
-
3,761,338,296

관계기업투자의 처분
700,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
72,500
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
250,000,000
-

기타비유동자산의 감소
-
160,000

기타유동금융자산의 증가
(40,500,000,000)
(44,600,000,000)

기타비유동자산의 증가
-
(500,000,000)

유형자산의 취득
(98,569,601)
(41,165,072)

무형자산의 취득

-
(1,402,500)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(2,175,000,000)
-

재무활동 현금흐름
89,925,240
(74,760)

금융리스부채의 감소
(74,760)
(74,760)

종속기업 취득에 의한 비지배지분의 증가
90,000,000
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
4,643,024,211
2,481,254,921

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
163,867,627
(113,358,886)

현금및현금성자산의 순증감
4,806,891,838
2,367,896,035

기초 현금및현금성자산
8,611,111,425
6,243,215,390

기말 현금및현금성자산
13,418,003,263
8,611,111,425

<재무제표>

재무상태표

제 44(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 43(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 44 기말

제 43 기말

자산

유동자산
40,992,890,917
39,455,099,127

현금및현금성자산
13,349,420,750
8,611,111,425

매출채권및기타유동채권
4,056,160,601
4,204,020,107

기타유동금융자산
18,500,000,000
23,000,000,000

재고자산
4,894,411,273
3,318,485,862

기타유동자산
192,898,293
321,481,733

비유동자산
8,681,816,906
7,643,787,229

유형자산
2,196,450,701
2,135,998,439

무형자산
529,763,455
529,763,455

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,369,579,500
744,579,500

당기손익-공정가치금융자산
437,595,769
543,978,858

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
1,300,000,000
692,108,069

순확정급여자산
-
148,931,427

기타비유동자산
525,685,712
525,685,712

이연법인세자산
2,322,741,769
2,322,741,769

자산총계
49,674,707,823
47,098,886,356

부채

유동부채
4,685,480,946
4,114,416,970

매입채무및기타채무
4,122,154,906
3,645,172,302

기타유동부채
208,842,165
128,588,979

당기법인세부채
354,483,875
340,655,689

비유동부채
68,642,832
83,097

금융리스부채
13,060
83,097

순확정급여부채
68,629,772
-

부채총계
4,754,123,778
4,114,500,067

자본

자본금
14,354,832,500
14,354,832,500

자본잉여금
17,155,857,529
17,155,857,529

기타자본구성요소
(6,946,049)
(6,946,049)

기타포괄손익누계액
(280,863,081)
(280,863,081)

이익잉여금
13,697,703,146
11,761,505,390

자본총계
44,920,584,045
42,984,386,289

자본과부채총계
49,674,707,823
47,098,886,356

포괄손익계산서

제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 43 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

매출액

32,906,750,116
27,452,348,123

매출원가

28,442,996,000
23,587,723,747

매출총이익

4,463,754,116
3,864,624,376

물류원가

44,537,389
39,437,350

판매비와관리비

2,537,727,524
2,006,671,046

영업이익

1,881,489,203
1,818,515,980

기타이익

556,723,834
399,996,218

기타손실

198,488,041
2,576,250,835

금융수익

366,954,498
378,633,895

금융비용

4,723
10,740

관계기업 지분법이익
7,891,931
161,069

관계기업 지분법손실
-
35,143,675

법인세비용차감전순이익(손실)

2,614,566,702
(14,098,088)

법인세비용(계속영업)

551,933,389
102,212,893

계속영업이익(손실)
2,062,633,313
(116,310,981)

중단영업이익(손실)
-
3,212,931,677

당기순이익
2,062,633,313
3,096,620,696

기타포괄손익
(126,435,557)
54,730,040

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(126,435,557)
29,212,304

확정급여제도의 재측정손익
(126,435,557)
45,523,657

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
(16,311,353)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-
25,517,736

해외사업장환산외환차익
-
25,517,736

당기총포괄이익
1,936,197,756
3,151,350,736

주당이익

계속영업과 중단영업

기본주당이익
72
108

희석주당이익
72
108

계속영업

기본주당이익
72
(-)4

희석주당이익
72
(-)4

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 43 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 세우글로벌
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합계

2020.1.1(전기초)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(290,069,464)
8,619,361,037
39,833,035,553

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,096,620,696
3,096,620,696

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
45,523,657
45,523,657

해외사업장환산외환차익
-
-
-
25,517,736
-
25,517,736

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(16,311,353)
-
(16,311,353)

2020.12.31(전기말)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(280,863,081)
11,761,505,390
42,984,386,289

2021.1.1(당기초)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(280,863,081)
11,761,505,390
42,984,386,289

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,062,633,313
2,062,633,313

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(126,435,557)
(126,435,557)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(280,863,081)
13,697,703,146
44,920,584,045

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 44 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 43 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 세우글로벌
(단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

영업활동 현금흐름
1,397,104,467
2,360,261,150

영업에서 창출된 현금흐름
1,635,669,220
2,055,313,975

당기순이익
2,062,633,313
3,096,620,696

당기순이익 조정을 위한 가감(주석 30)
534,643,821
(1,150,444,611)

영업활동으로 인한 자산부채 변동(주석 30)
(961,607,914)
109,137,890

이자수취
268,490,956
410,313,355

배당금수취
31,049,494
-

법인세 납부
(538,105,203)
(105,366,180)

투자활동 현금흐름
3,177,411,991
121,068,531

기타유동금융자산의 감소
45,000,000,000
41,498,928,716

유형자산의 처분
909,092
3,209,091

종속회사의 처분
-
3,761,338,296

관계기업투자의 처분
700,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
72,500
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
250,000,000
-

기타비유동자산의 감소
-
160,000

기타유동금융자산의 증가
(40,500,000,000)
(44,600,000,000)

기타비유동자산의 증가
-
(500,000,000)

유형자산의 취득
(98,569,601)
(41,165,072)

무형자산의 취득

-
(1,402,500)

종속기업투자의 취득
(1,300,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(875,000,000)
-

재무활동 현금흐름
(74,760)
(74,760)

금융리스부채의 감소
(74,760)
(74,760)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
4,574,441,698
2,481,254,921

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
163,867,627
(113,358,886)

현금및현금성자산의 순증감
4,738,309,325
2,367,896,035

기초 현금및현금성자산
8,611,111,425
6,243,215,390

기말 현금및현금성자산
13,349,420,750
8,611,111,425

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 ( 이사및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

<신설>

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
③이 회사는 이사 선임시 집중투표제를 허용하지 않는다.

제32조 ( 이사및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.(현행과 같음)

② 감
사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
(개정 2021.1.5.)

②(삭제)

③이 회사는 이사 선임시 집중투표제를 허용하지 않는다.(현행과 같음)

상법 제368조4 제1항에 따른 전자적 방법으로 의결권 행사 내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사내이사ㆍ사외이사 후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

안현식
1962.09.16.
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

최영희
1960.09.21.
사내이사
해당사항 없음
배우자
이사회

김명균
1967.03.17
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

안현식
(주)세우글로벌
동아건설산업(주) 차장

(주)세우글로벌 부사장

최영희

(주)세우글로벌 이사

김명균
(주)포리머랜드
(주)세우글로벌 사외이사

(주)포리머랜드 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-해당사항 없음

확인서

제44기 확인서 (김명균 사외이사선임)_2021.03.16.jpg
제44기 확인서 (김명균 사외이사선임)_2021.03.16

제44기 확인서 (안현식 사내이사선임)_2021.03.16.jpg
제44기 확인서 (안현식 사내이사선임)_2021.03.16

제44기 확인서 (최영희 사내이사선임)_2021.03.16.jpg
제44기 확인서 (최영희 사내이사선임)_2021.03.16

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김형모
1957.03.06.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

김형모

前 우리종합금융 경영관리본부장

前 우리종합금융 총괄본부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-해당사항 없음

확인서

제44기 확인서 (김형모 감사선임)_2021.03.16.jpg
제44기 확인서 (김형모 감사선임)_2021.03.16

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
174,999,840

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항