LSK아이로봇 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: LSK아이로봇

주주총회소집공고
2.9
나노캠텍(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 16일

회 사 명 :
나노캠텍 주식회사

대 표 이 사 :
원재석

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 양성로 112

(전 화)031-671-9466

(홈페이지)http://www.nanosbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)소병적

(전 화)031-671-9466

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 양성면 양성로 112, 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 부의안건

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 최원서 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 소병적 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사외이사 김민우 선임의 건

제 3-4호 의안 : 사외이사 이한종 선임의 건

제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 강홍기 선임의 건)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 및 모바일주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 21일 09:00～ 2022년 3월 30일 17:00

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 
 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본
 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 3월 16일

경기도 안성시 양성면 양성로 112

나노캠텍 주식회사

대표이사 원 재 석(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신해용
(출석률: 81.5%)
최형준
(출석률: 28.5%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

2021-01
2021.01.11
(주)네스엠 발행 제1회, 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기 전 계약해지의 건
-
불참

2021-02
2021.01.12
매도가능증권 매도 결정의 건
-
불참

2021-03
2021.01.22
금전대여 결정의 건
-
불참

2021-04
2021.01.25
IR.홍보 대행계약 체결의 건
-
불참

2021-05
2021.01.29
화장품 매출대금 미수채권 질권 설정내역 변경의 건
-
불참

2021-06
2021.03.05
전자투표제 및 전자위임장권유제 도입의 건
-
찬성

2021-07
2021.03.09
1호의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
2호의안 : 제22기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성

2021-08
2021.04.01
금전대여 결정의 건
불참
-

2021-09
2021.04.20
종속회사 골든글로벌에게 담보제공의 건
불참
-

2021-10
2021.04.29
금전대여 결정의 건
불참
-

2021-11
2021.05.06
종속회사 제천에게 담보제공의 건
찬성
-

2021-12
2021.05.11
자금대여의 건
찬성
-

2021-13
2021.05.14
종속회사 여행의품격(舊세대)에게 담보제공의 건
찬성
-

2021-14
2021.05.24
종속회사 아세아에게 담보제공의 건
찬성
-

2021-15
2021.06.09
씨에이치아이 투자조합 출자의 건
찬성
-

2021-16
2021.06.22
공동사업 약정 체결 및 투자자문 계약 체결의 건
찬성
-

2021-17
2021.06.24
금전 대여 결정의 건
찬성
-

2021-18
2021.06.30
담보 제공 받은 화장품 처리의 건
찬성
-

2021-19
2021.07.27
금전대여 결정의 건
찬성
-

2021-20
2021.08.03
이사회규정 개정의 건
찬성
-

2021-21
2021.08.04
회장 발령의 건
찬성
-

2021-22
2021.08.05
자금대여 연장의 건
찬성
-

2021-23
2021.09.14
추석명절 현물 기부의 건
찬성
-

2021-24
2021.09.27
금전대여 결정의 건
찬성
-

2021-25
2021.10.01
지점설치의 건
찬성
-

2021-26
2021.10.05
자금대여 연장의 건
찬성
-

2021-27
2021.10.07
1. 자금대여 연장의 건
2. 후원용 재고화장품 출고의 건
찬성
-

2021-28
2021.10.19
투자조합 출자의 건
찬성
-

2021-29
2021.10.25
1. 합병결정의 건
2. 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성
-

2021-30
2021.11.05
디비브이에스 제1호 신기술사업투자조합 출자의 건
찬성
-

2021-31
2021.11.25
합병계약 승인의 건
불참
-

2021-32
2021.12.10
자금대여 연장의 건
찬성
-

2021-33
2021.12.17
2021년 송년회 행사에 따른 부상 지급의 건
찬성
-

2021-34
2021.12.28
합병경과보고 및 공고의 건
불참
-

※2021.03.31일 최형준 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.
※2021.03.31일 제22기 정기주주총회에서 신해용 사외이사를 신규 선임하였습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,200
62
62
산정기간 : 2021.01∼2021.12

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.
※ 상기 사외이사 등의 보수현황은 공시 제출일 현재(2022.03.16) 기준으로 등재된 인원이며, 지급총액은 2021.12월말까지 지급한 금액으로 일신상의 사유로 2021년 3월 31일 사임한 사외이사 지급액이 포함되어 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나노기술(nanotechnology, NT)은 향후 21세기를 선도해 나갈 수 있는 과학기술로서 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 분야에서 필수적인 기술로 부각되고 있다. 이를 뒷받침하기 위해서는 소재분야의 개발이 필수적이다. 특히 도전성 소재는 전자 산업의 고 집적화, 초경량화 그리고 초박막화를 구현할 뿐만 아니라, LCD, LED, Touch Display, Smart Phone 그리고 Wearable Display의 지속적 발전과 제조를 위해서는 절대적으로 필요한 소재이다.

도전성 소재는 금속과 비금속으로 구분되며 특히 IT 분야에서는 비금속 도전성 소재가 주로 적용되고 있다. 비금속성 도전성 소재의 종류는 1) 유기 전도성 고분자류, 2) Carbon Nano tube, 3) Ion-complex형 전도성소재, 4) 그라핀, 5) 이온성액체 등이 최첨단 비금속 도전성 원료로 알려져 있다. 비금속성 도전성 소재의 응용 분야는 1) 투명전극, 2) 2차전지/슈퍼캐페서터 전해질, 3) 정전기분산(ESD), 4) 대전방지, 5) 전자파 차폐(EMI), 6) 전지/센서 전해질 및 전극제, 7) 염료형 태양전지 전해질, 8) 전기변색소재 등 다양하게 사용되고 있다. 특히 유기 전도성고분자는 2000년에 개발자 3명이 노벨상 수여로 인해 알려졌으며, 그 응용에 대해 많은 관심을 가지게 되었다.

도전성 소재 원료 중에서 전도성 고분자의 국내시장의 규모는 약 3,300 억원 (참고: 한국기술은행, NTB 자료) 미국시장 규모는 USD 14억/08년 규모. 그리고 도전성 소재의 전체 시장규모는 전도성 고분자 포함하여 약 5-10배 이상으로 예상된다. 도전성 소재 원료의 응용시장 규모를 전부 언급할 수는 없지만. 그중에서 예를 들어 보면, 국내 LCD 와 Smartphone이 세계적 1, 2위 생산량이므로, 정전기제거와 대전방지 목적의 무진 크린룸에서 생산하는 핵심 전자 부품의 보호용 포장재 국내 시장 규모는 약 8,000억/연간으로 예상된다. 자세히 살펴 보면 전자부품 트레이 (당사의 나노팩), LCD 셀/모듈 보호막 (당사의 그라솜), 기능성보호필름(당사의 Cean 등)의 시장 규모는 각각 3,000억, 1,000억, 2,000억 정도로 예상된다. 그 외 대전 방지용 차폐 봉투 등 포함하여 약 8,000억 규모로 판매되고 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 국내 회사 소개 : 1999년 12월말에 창업하였으며, 주 사업장은 안성사업장(양성면 동항리)으로 총 10,000여평 부지에 공장 건평 4,000 여평으로 도전성 소재 핵심 원료(도전성 소재인 Pacon, Elecon등)을 주로 양산 판매하며, 당사에서도 이를 사용하여 응용제품인 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 기능성 필름(Nanof) 등을 제조 판매중이다. 

- 해외 사업장 소개 : 중국 소주법인은 한국 본사에서 도전성 원료 소재를 수출하여, 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), LCD 셀그라스 보호막 (Glassom, 그라솜), 기능성 필름 (Nanof), 진공성형 츄레이(Nanopak)을 제조하여 소주, 남경, 상하이 소재 S사, L사, 노키아 등에 판매하고, 중국 동관법인은 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 진공성형 츄레이(Nanopak)을 제조하여 S사, TCL 등에 판매하고 있습니다. 베트남 법인은 공장대지 약 5,000 ㎡를 구매, 건평 1,500㎡ 를 14년 5월 신축완료하여 14년부터 한국/동관법인으로부터 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos)를 수입하여 진공성형을 통해서 전자부품 츄레이(Nanopak)를 제조하여 판매를 시작하였다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

최근 전도성 고분자 코팅시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관산업이 많은 특성과 중소 기업들의 가세로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵다. 

(3) 시장의 특성

(가) 첨단 기술산업 및 고부가가치 산업으로 핵심원천기술 확보.
 전도성 고분자 응용산업은 고도의 나노 신소재 합성 및 응용기술을 요구하며 이 러한 핵심원천 기술의 확보에 의해 시장 확보 여부가 결정되는 고부가가치 산업 이다. 고부가가치를 창출하는 가장 중요한 응용분야인 IT, NT 산업에 시장 진 입을 하기 위해서는 전자, 재료, 화학, 물리 등의 종합적 기술이 뒷받침되어야 하 기 때문에 국내 및 해외 업체의 진입이 어렵다고 판단된다. 당사는 앞서 언급 한 분야의 전문인력과 이미 확보된 핵심원천기술, 코팅 기술, 합성 기술 등을 최 대한 활용하여 향 후에도 이 분야에서 선도적 기업의 위치를 확보 해 나아갈 것 이다.

(나) 엄격한 품질 규격(전기전도도, 내마모도, 내약품성 등)으로 고도의 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업이다. 하지만 다양한 제품 생산으로 인한 정확한 시장 전망에 의한 경영계획에 다소 어려움이 있는 산업이다. 이러한 제품의 특성으 로 인해 나노유기전도성 고분자에 대한 기술과 노하우가 없는 기업에서는 실현 하기 어려운 면이 있으며, 전도성 고분자에 대한 정확한 이해와 응용을 할 수 있 는 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업이다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1. Cean & Removal : 대전 방지 기능을 갖고, 다양한 점착력별로 개발하여 생산 판매중. 특히, OLED 용 이형필름, 강산(불산)에 견디는 이형필름 등 다양하게 개발하여
납품 중 또는 납품 대기중임. 

2. Nanopak : 해외 - S디스플레이천진, S디스플레이베트남/ S사LED 업체등록을 하여 납품중임.

3. Tranof: Touch Panel전용 투명전극

“나노실버 투명전극” 개발은 2013년 1월부터 진행하여 현재 Roll-to-Roll Slot Die 양산 완료하였으며, 최고 사양인 40오움과 80오움 두 종류를 완료하고 Touch Sensor, 모듈사 등에게 제품 소개과 샘플을 제공하였으며, 현재 플렉서블 태양전지 전극으로 사용될 10 오움대 저저항 투명전극을 개발완료하여 시장이 열리기를 기대함. 

4. Cean & Removal : S사, L사向 OLED, BLU등에 사용되는 기능성 Tape류(차광,포론,확산 등) 가공 및 부품 출하용으로 생산 판매되며, 고객사 요청에 따른 대전방지기능 첨가, 점착력, 이형력 별 맞춤 개발 및 양산 진행으로, 양산물량 증가 및 매출증가가 예상됨. 

5. UV/열 전사 필름 : 스마트폰강화유리 Logo용 전사필름개발, 전사필름의 잉크가 코팅이 잘 되고 글라스의 열전사시 열융착이 잘 되는 필름 개발완료함. 

6. 퀀텀닷 소재 기술개발

“퀀텀닷 소재” 카드뮴계 퀀텀닷 소재의 성능은 최고 수준의 소재 제조기술을 확보하였으며, 비카드뮴계 퀀텀닷 소재 개발에 착수하여 TV 및 디스플레이에 적용될 퀀텀닷 필름 소재까지 개발 완료를 목표로 함.

7. 여행사 : 보고서제출일 현재 조직운영의 효율성을 도모하고 경영자원의 통합을 바탕으로 경쟁력 강화 및 시너지효과를 극대화 하여 회사 및 주주의 가치를 제고하고자 나노캠텍(주)과 (주)제천,여행의품격(주)간 소규모합병을 완료함. .

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결.별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제23(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제22(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

자 산

I. 유동자산

50,783,106,319
38,503,247,607

현금및현금성자산
3,4
7,335,523,986
5,529,209,929

매출채권
3,5
10,281,856,641
8,052,446,536

단기기타채권
3,6
675,578,415
7,734,142,332

단기기타금융자산
3,7
25,965,580,282
12,195,473,973

재고자산
8
5,362,726,724
4,025,577,797

기타유동자산
3,6
1,161,840,271
966,397,040

II. 비유동자산

30,027,797,807
33,530,055,087

장기매출채권
3,5
-
737,211,768

장기기타채권
3,6
2,637,833,096
631,685,215

장기기타금융자산
3,7
281,053
8,728,002,268

관계기업투자
1,9
5,250,192,246

투자부동산
10
702,828,327
709,050,234

유형자산
11
21,073,622,693
22,194,723,157

이연법인세자산

-

184,171,977

기타비유동자산
6
363,040,392
345,210,468

자 산 총 계

80,810,904,126
72,033,302,694

부 채

I. 유 동 부 채

35,583,024,194
12,528,208,640

매입채무
3,13
4,794,094,669
2,744,949,407

단기기타채무
3,13
12,731,412,925
1,350,694,819

단기차입금
3,14
7,000,000,000
8,000,000,000

기타유동부채
3,15
10,930,165,401
70,469,641

당기법인세부채
26
43,628,404
2,848,430

단기기타금융부채
3,16
26,511,440
359,246,343

II. 비 유 동 부 채

57,211,355
821,412,781

장기기타금융부채

3,16

155,458,548
821,412,781

부 채 총 계

35,738,482,742
13,349,621,421

자 본

I. 지배기업소유주지분

44,634,612,424
58,348,738,859

자본금
17
14,040,212,500
14,040,212,500

자본잉여금
17
54,233,764,854
54,233,764,854

기타자본
18
(7,036,178,433)
(7,036,178,433)

기타포괄손익누계액
19
466,594,485
(325,354,549)

이익잉여금(결손금)
20
(17,069,780,982)
(2,563,705,513)

II. 비지배지분

437,808,960
334,942,414

자 본 총 계

45,072,421,384
58,683,681,273

부채및자본총계

80,810,904,126
72,033,302,694

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I. 매출액
21
47,065,982,998
43,311,510,364

II. 매출원가
21
35,893,893,593
33,609,680,921

III. 매출총이익

11,172,089,405
9,701,829,443

판매비와관리비
22
21,657,509,331
8,784,019,833

IV. 영업이익(손실)

(10,485,419,926)
917,809,610

기타영업수익
23
1,939,216,534
1,194,016,570

기타영업비용
23
7,052,774,075
2,683,046,432

금융수익
24
20,196,065,313
750,457,184

금융비용
24
18,797,769,882
1,041,761,966

관계기업투자손익
25
(49,807,754)
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(14,250,489,790)
(862,525,034)

VI. 법인세비용(수익)
26
(134,882,914)
2,561,522,970

VII. 계속영업이익(손실)

(14,115,606,876)
(3,424,048,004)

VIII. 중단영업손익
28
360,705,212
(82,027,281)

IX. 당기순이익(손실)

(13,754,901,664)
(3,506,075,285)

X. 기타포괄손익

143,641,775
339,526,573

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

153,020,362
319,418,464

해외사업환산손익

153,020,362
319,418,464

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,378,587)
20,108,109

기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 관련손익

(9,378,587)
20,108,109

XI
. 총포괄이익(손실)

(13,611,259,889)
(3,166,548,712)

X. 당기순손익 귀속

지배기업소유주

(13,843,723,508)
(3,577,131,420)

비지배지분

88,821,844
71,056,135

XI. 총포괄손익귀속

지배기업소유주

(13,714,126,435)
(3,232,128,447)

비지배지분

102,866,546
65,579,735

XII
. 주당이익(손실)

29

보통주 기본주당계속영업손익

(530)
(137)

보통주 기본주당순손익

(517)
(140)

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
12,852,564,500
59,586,333,863
(7,036,178,433)
(787,392,172)
(5,686,455,702)
58,928,872,056
269,362,679
59,198,234,735

연결당기순이익
-
-
-
-
(3,577,131,420)
(3,577,131,420)
71,056,135
(3,506,075,285)

유상증자
1,187,648,000
1,802,911,348
-
-
-
2,990,559,348
-
2,990,559,348

해외사업환산손익
-
-
-
324,894,864
-
324,894,864
(5,476,400)
319,418,464

전환사채 상환
-
(338,564,098)
-
-
-
(338,564,098)
-
(338,564,098)

결손금 처분
-
(6,816,916,259)
-
-
6,816,916,259
-
-
-

기타포괄손익 공정가치측정
 지분상품 관련손익

-
-
-
137,142,759
-
137,142,759
-
137,142,759

기타포괄손익 공정가치측정
 지분상품 처분손익
-
-
-
-
(117,034,650)
(117,034,650)
-
(117,034,650)

2020.12.31(전기말)
14,040,212,500
54,233,764,854
(7,036,178,433)
(325,354,549)
(2,563,705,513)
58,348,738,859
334,942,414
58,683,681,273

2021.01.01(당기초)
14,040,212,500
54,233,764,854
(7,036,178,433)
(325,354,549)
(2,563,705,513)
58,348,738,859
334,942,414
58,683,681,273

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,843,723,508)
(13,843,723,508)
88,821,844
(13,754,901,664)

해외사업환산손익
-
-
-
138,975,660
-
138,975,660
14,044,702
153,020,362

기타포괄손익 공정가치측정
 지분상품 관련손익

-
-
-
652,973,374
(662,351,961)
(9,378,587)
-
(9,378,587)

2021.12.31(당기말)
14,040,212,500
54,233,764,854
(7,036,178,433)
466,594,485
(17,069,780,982)
44,634,612,424
437,808,960
45,072,421,384

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,773,809,813
1,574,117,833

1. 영업에서 창출된 현금

3,514,099,188
2,365,058,189

가. 당기순이익(손실)

(13,754,901,664)
(3,506,075,285)

나. 기순이익에 대한 조정
30
6,135,497,012
6,416,071,091

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
30
11,133,503,840
(544,937,617)

2. 이자 수취

357,054,834
192,437,344

3. 이자 지급

(169,731,938)
(82,305,157)

4. 법인세 납부

60,505,729
(911,264,443)

5. 배당금 수익

11,882,000
10,191,900

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(497,592,108)
(23,658,274,214)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

14,650,710,181
25,956,661,502

단기기타채권의 감소

56,768,482
1,626,307,229

단기기타금융자산의 감소

12,595,473,973
20,376,718,737

장기기타채권의 감소

664,177,800
354,324,531

장기기타금융자산의 감소

1,330,112,290
170,189,450

유형자산의 감소

4,177,636
3,077,222,952

매각예정자산의 감소

-

351,898,603

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(15,148,302,289)
(49,614,935,716)

단기기타금융상품의 증가

6,545,000,000
32,476,718,737

단기기타채권의 증가

1,570,000,000
6,981,132,804

장기기타금융상품의 증가

4,056,360
8,346,554,250

장기기타채권의 증가

425,716,270
433,908,014

유형자산의 증가

1,105,854,115
1,188,715,016

기타비유동자산의 증가

197,675,544
187,906,895

관계기업투자의 증가

5,300,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,476,771,509)
3,464,947,012

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,500,000,000
25,079,586,103

유상증자

-
2,990,559,348

단기차입금의 증가

3,500,000,000
12,079,026,755

전환사채의 발행

-
10,010,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,976,771,509)
(21,614,639,091)

단기차입금의 감소

4,500,000,000
7,313,009,640

단기기타금융부채의 감소

476,771,509
586,033,946

전환사채의 상환

-
13,715,595,505

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

6,867,861
(104,886,670)

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

1,806,314,057
(18,724,096,039)

VI. 기초의 현금및현금성자산
4
5,529,209,929
24,253,305,968

VII. 기말의 현금및현금성자산
4
7,335,523,986
5,529,209,929

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제23(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제22(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당) 기
제22(전)기

자 산

I. 유동자산

40,463,302,799
27,943,969,947

현금및현금성자산
3,4
3,870,977,577
2,490,786,740

매출채권

3,5
8,177,062,639
4,812,514,684

단기기타채권

3,6
79,773,204
6,206,475,094

단기기타금융자

3,7
25,965,580,282
12,195,473,973

재고자산

8
1,977,823,273
2,177,777,315

기타유동자산
6
392,085,824
60,942,141

II. 비유동자산

32,120,216,058
35,491,850,001

장기매출채권

3,5
476,097,748
888,454,646

장기기타채권

3,6
2,632,690,826
339,852,208

장기기타금융자산

3,7
281,053
1,155,318,900

종속기업
투자

9
4,990,976,812
13,671,233,645

관계기업투자
9
5,250,192,246
-

투자부동산
10
702,828,327
709,050,234

유형자산
11
18,067,149,046
18,543,768,391

이연법인세자산

-
184,171,977

자 산 총 계

72,583,518,857
63,435,819,948

부 채

I. 유 동 부 채

31,777,274,127
9,998,930,923

매입채무

3,13
1,193,270,204
887,380,599

단기기타채무

3,13
12,352,587,906
847,548,091

단기차입금

3,14
7,203,349,920
8,187,094,366

파생상품부채

3,15
10,930,165,401
-

기타유동부채

16
40,689,341
61,512,817

기타금융부채

3,17
57,211,355
15,395,050

II. 비 유 동 부 채

155,458,548
21,393,653

장기기타금융부채
3,17
155,458,548
21,393,653

부 채 총 계

31,932,732,675
10,020,324,576

자 본

Ⅰ. 자본금
17
14,040,212,500
14,040,212,500

Ⅱ. 자본잉여금

17
47,058,384,268
55,035,371,685

Ⅲ. 기타자본구성요소
18
(7,036,178,433)
(7,036,178,433)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
19
330,851,265
(461,097,769)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
20
(13,742,483,418)
(8,162,812,611)

자 본 총 계

40,650,786,182
53,415,495,372

부채및자본총계

72,583,518,857
63,435,819,948

포 괄 손 익 계 산 서

제 23
(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22
(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I. 매출액(주석31,34)
21,32
20,489,859,244
21,071,026,482

II. 매출원가
(주석27)

21,28
14,178,149,848
14,940,670,791

III. 매출총이익

6,311,709,396
6,130,355,691

판매비와관리비
(주석27)

22,28
5,807,459,042
8,777,984,254

IV. 영업이익(손실)

504,250,354
(2,647,628,563)

기타영업수익

23
1,407,229,646
681,376,997

기타영업비용
23
558,144,555
1,779,683,119

금융수익
24
20,168,293,120
477,536,946

금융비용

24
11,126,723,798
213,875,253

종속기업투자손익
9,25
(49,807,754)
(2,159,384,286)

관계기업투자손익

9,25
(15,626,478,871)
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,281,381,858)
(5,641,657,278)

VI. 법인세비용(수익)

26
(3,357,800)
2,322,093,402

VII. 계속영업이익(손실)

(5,278,024,058)
(7,963,750,680)

VIII. 중단영업손익

28
360,705,212
(82,027,281)

IX. 당기순이익(손실)

(4,917,318,846)
(8,045,777,961)

X. 기타포괄손익

129,597,073
345,002,974

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

138,975,660
324,894,865

지분법자본변동

138,975,660
324,894,865

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,378,587)
20,108,109

기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 관련손익

(9,378,587)
20,108,109

XI
. 총포괄이익(손실)

(4,787,721,773)
(7,700,774,987)

XII
. 주당이익(손실)

29

보통주 기본주당계속영업손익

(197)
(312)

보통주 기본주당순손익

(183)

(315)

자 본 변 동 표

제 23
(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22
(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
12,852,564,500
60,387,940,695
(7,036,178,433)
(923,135,393)
(6,816,916,259)
58,464,275,110

결손금 처리
-
(6,816,916,259)
-
-
6,816,916,259
-

유상증자
1,187,648,000
1,802,911,348
-
-
-
2,990,559,348

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,045,777,961)
(8,045,777,961)

전환사채 상환
-
(338,564,099)
-
-
-
(338,564,099)

지분법자본변동
-
-
-
324,894,865
-
324,894,865

기타포괄손익 공정가치측정 지분상 품 관련손익
-
-
-
137,142,759
(117,034,650)
20,108,109

2020.12.31(전기말)
14,040,212,500
55,035,371,685
(7,036,178,433)
(461,097,769)
(8,162,812,611)
53,415,495,372

2021.01.01(당기초)
14,040,212,500
55,035,371,685
(7,036,178,433)
(461,097,769)
(8,162,812,611)
53,415,495,372

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,917,318,846)
(4,917,318,846)

합병
-
(7,976,987,417)
-
-
-
(7,976,987,417)

지분법자본변동
-
-
-
138,975,660
-
138,975,660

기타포괄손익 공정가치측정 지분상 품 관련손익
-
-
-
652,973,374
(662,351,961)
(9,378,587)

2021.12.31(당기말)
14,040,212,500
47,058,384,268
(7,036,178,433)
330,851,265
(13,742,483,418)
40,650,786,182

현 금 흐 름 표

제 23
(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22
(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,404,762,455
4,229,339,489

1. 영업에서 창출된 현금

2,299,623,785
4,254,998,901

가. 당기순이익(손실)

(4,917,318,846)
(8,045,777,961)

나. 당기순이익에 대한 조정
31
6,170,900,106
9,936,600,300

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
31
1,046,042,525
2,364,176,562

2. 이자 수취

352,406,628
34,851,703

3. 이자 지급

(169,731,938)
(82,305,157)

4. 법인세 납부

(89,418,020)
11,602,142

5. 배당금 수익

11,882,000
10,191,900

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(90,679,043)
(13,318,484,402)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

14,596,354,745
15,553,745,282

단기기타금융자산의 감소

13,925,586,263
10,566,749,450

단기기타채권의 감소

327,768,482
1,611,307,229

장기기타채권의 감소

343,000,000

5,300,000

매각예정자산의 감소

-

351,898,603

유형자산의 감소

-

3,018,490,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(14,687,033,788)
(28,872,229,684)

단기기타금융자산의 증가

6,545,000,000
22,496,560,000

장기기타금융자산의 증가

4,056,360
96,554,250

단기기타채권의 증가

2,140,000,000
6,000,000,000

장기기타채권의 증가

409,974,000
3,000,000

유형자산의 증가

288,003,428

276,115,434

관계기업투자의 증가

5,300,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,037,356,630)
4,214,375,422

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,500,000,000
25,266,680,469

단기차입금의 증가

3,500,000,000
12,266,121,121

전환사채의 발행

-
10,010,000,000

유상증자

-

2,990,559,348

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,537,356,630)
(21,052,305,047)

전환사채의 상환

-

13,715,595,505

단기차입금의 상환

4,500,000,000
7,313,009,640

단기기타금융부채의 상환

37,356,630

23,699,902

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

6,867,861
(104,886,670)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

1,283,594,643
(4,979,656,161)

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,4
2,490,786,740
7,470,442,901

VII. 합병으로 인한 증가

96,596,194
-

VIII. 기말의 현금및현금성자산
3,4
3,870,977,577
2,490,786,740

결손금처리계산서

제 23(당) 기

2021년
1월 1일

부터
제 22(전) 기

2020년
1월 1일

부터

2021년
12월 31일

까지

2020년
12월 31일

까지

처리예정일

2022년
03월 31일

처리확정일

2021년
03월 31일

회사명 : 나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.미처분이익잉여금(결손금)

(13,742,483,418)

(8,162,812,611)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(8,162,812,611)

-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분손익
(662,351,961)

(117,034,650)

당기순이익(손실)
(4,917,318,846)

(8,045,777,961)

II.임의적립금등의이입액

-

III.이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

이익준비금
-

-

주식발행초과금
-

-

IV.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(13,742,483,418)

(8,162,812,611)

※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://
 dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~98.

99. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업

제2조(목적)

1.~98.

99. 일반여행업

100. 종합여행업

101. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업

관광업 영위를 위한 사업목적추가

-

제16조의 2 (주주명부의 작성.비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.

② 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 개정에 따른 조문 신설

-

제43조의 2 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치 할 수 있다.

1. 투명경영위원회

2. 감사위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 내부거래위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 구성 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회에서 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제41조, 제43조의 규정을 준용한다

정관상 이사회 내 위원회 설치근거 마련

-

부칙

이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

개정 정관 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최원서
1969.04.06
사내이사
-
-
이사회

소병적
1970.06.18
사내이사
-
-
이사회

김민우
1984.09.27
사외이사
-
-
한국상장회사협의회

이한종
1962.04.26
사외이사
-
-
한국상장회사협의회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최원서
경영
2008~2011
2011~현재
전)이에스디웍 품질관리팀
현)나노캠텍(주) 이사
없음

소병적
경영
1994~2000
2013~현재

전)(주)갑을

현)나노캠텍(주) CFO

없음

김민우
회계사
2016~2018
2018~2020
2020~현재

전)한영회계법인

전)대주회계법인

현)이촌회계법인

없음

이한종
경영
1999~2001
2001~2018
2012~2015

전)리젠트증권
전)한양증권 법인영업본부

전)한국거래소 코스닥시장

본부 공시위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최원서
없음
없음
없음

소병적
없음
없음
없음

김민우
없음
없음
없음

이한종
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 김민우)
후보자 본인은 나노캠텍(주) 사외이사로 선임되는 경우 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행하겠습니다.

후보자 본인은 이사회 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화 되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무 진행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다. 

(사외이사 후보자 이한종)

후보자 본인은 이사로서의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것이며, 이사회의 승인이 있는 등 법령상 가능한 예외적인 경우가 아닌 이상 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않겠습니다.

현재 본인은 사외이사로서 독립성이 훼손될 사정은 없으나, 향후 독립성을 침해하거나 침해가 우려되는 사유가 발생할 경우 관련 이사회 결의에 참여하지 않고, 해당 사유가 조속히 해소되도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 최원서)
- 해당 후보자는 회사의 본업과 관련하여 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여, 회사의 제조, 품질, 영업의 전반적인 경영에 집중하여 기업경영과 기업성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

(사내이사 후보자 소병적)
- 해당 후보자는 재무 및 관리부문에서의 오랜 경험과 더불어 높은 윤리의식을 갖추어 
 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천
 하였습니다.

확인서

2022.03.16 최원서사내이사 확인서.jpg
최원서사내이사 확인서

2022.03.16 소병적사내이사 확인서.jpg
소병적사내이사 확인서

2022.03.16 이한종사외이사 확인서.jpg
이한종사외이사 확인서

2022.03.16 김민우사외이사 확인서.jpg
김민우사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강홍기
1958.12.12
-
코스닥협회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강홍기
경영
1997~2000
2013~2014

2014~2016

전)재정경제부 증권제도과

전)한국거래소 경영지원본부

본부장보

전)한국IR협의회 상근부회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강홍기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 코스닥협회로부터 추천을 받았습니다 .

확인서

2022.03.15 강홍기감사 확인서.jpg
강홍기감사 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

※ 당기 이사의 수는 2022년 03월 31일 예정인 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
538백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14백

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.nanosbiz.com/)에 게재할 예정입니다. 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일: 2022년 03월 31일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다

3. 주주총회 소집통지(공고)일: 2022년 03월 16일

※코로나바이러스 19
 코로나바이러스에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다.
 주주님들께서는 전자투표 및 전자위임장권유를 적극 활용하시고, 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할
 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한,
 질병 예방을 위해 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍 니다.