유니트론텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 유니트론텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)유니트론텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유니트론텍
주 소: 서울특별시 강남구 영동대로638 삼보빌딩 9층
전화번호: 02-573-6800

작 성 자:
성 명: 최재형
부서 및 직위: 경영기획팀 차장
전화번호: 02-573-6800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 유니트론텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

- 기타주주총회의목적사항: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 유니트론텍
보통주
345,839
2.75
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

남궁선
최대주주
보통주
2,918,016
23.23
최대주주
-

김경희
특별관계자
보통주
99,999
0.80
특별관계자
-

남궁현
특별관계자
보통주
34,998
0.28
특별관계자
-

남궁홍
특별관계자
보통주
34,998
0.28
특별관계자
-

이병락
특별관계자
보통주
42,000
0.33
등기임원
-

계
-
3,130,011
24.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최재형
보통주
0
직원
-
-

최민호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표 가능

(기간 중에는 24시간 접속이 가능)
2. 행사방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류:

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유니트론텍 홈페이지
http://unitrontech.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
 - 주 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층
 경영기획팀 (우편번호 06080)
 - 전화번호 : 02-573-6800
 - 팩스번호 : 02-566-3142
2. 우편 접수 여부 : 가능
3. 접수 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 3월 31일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표 가능

(기간 중에는 24시간 접속이 가능)
2. 행사방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 개최를 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 경영진 일정 등)을 고려하여 불가
피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 1) 전자투표, 전자위임장 관리시스템 
 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
 - 2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표 가능

(기간 중에는 24시간 접속이 가능)
 3) 행사방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 열화상 카메라를 비치하여 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 등 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 섬유센터 및 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제26기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 75원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2021년 12월 31일 현재

제 25 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

자 산

I. 유동자산
153,760,937,562
119,528,440,284

현금및현금성자산
4,177,230,176
10,479,986,910

매출채권
75,282,508,232
62,536,623,881

기타금융자산
4,404,184,991
1,939,923,809

재고자산
59,972,176,751
39,448,946,288

당기법인세자산
2,546,210
3,071,570

기타자산
9,922,291,202
5,119,887,826

II. 비유동자산
46,358,193,257
42,807,624,759

기타금융자산
15,715,651,413
13,489,394,343

관계 및 공동기업 투자자산
1,171,268,536
1,254,813,393

투자부동산
614,043,670
615,092,705

유형자산
19,001,277,911
13,376,873,333

무형자산
8,662,449,228
11,153,487,640

이연법인세자산
1,031,410,499
2,593,779,345

기타자산
162,092,000
324,184,000

자산총계
200,119,130,819
162,336,065,043

부 채

I. 유동부채
101,299,233,977
85,554,603,887

매입채무
24,271,155,619
26,190,253,139

차입금
64,111,414,454
46,812,519,507

사채
1,400,000,000
-

전환사채
1,573,796,793
2,577,851,652

기타금융부채
6,356,613,920
9,308,232,408

충당부채
5,580,250
4,180,250

당기법인세부채
1,933,685,042
183,144,009

기타부채
1,646,987,899
478,422,922

II. 비유동부채
33,986,117,323
21,364,077,370

차입금
9,958,333,350
11,005,200,010

사채
21,969,580,701
8,387,512,072

기타금융부채
1,140,539,343
905,256,265

순확정급여부채
786,132,284
950,559,417

충당부채
131,531,645
115,549,606

부채총계
135,285,351,300
106,918,681,257

자 본

I. 지배기업소유주지분
59,964,892,623
50,153,611,450

자본금
6,280,465,000
6,038,821,500

주식발행초과금
15,403,386,224
12,345,971,872

기타자본항목
(5,121,100,404)
(4,101,885,730)

기타포괄손익누계액
1,874,656,701
1,890,594,375

이익잉여금
41,527,485,102
33,980,109,433

II. 비지배지분
4,868,886,896
5,263,772,336

자본총계
64,833,779,519
55,417,383,786

부채와자본총계
200,119,130,819
162,336,065,043

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

Ⅰ. 매출액
392,042,716,521
291,356,357,050

Ⅱ. 매출원가
359,394,595,813
268,814,004,014

Ⅲ. 매출총이익
32,648,120,708
22,542,353,036

판매비와관리비
22,582,207,098
16,293,123,353

Ⅳ. 영업이익
10,065,913,610
6,249,229,683

금융수익
9,317,813,632
10,519,511,369

금융비용
9,481,584,454
15,699,043,185

기타수익
1,270,296,927
163,728,208

기타비용
2,316,184,494
389,441,573

종속,관계및공동기업 투자관련이익(손실)
324,496,440
(354,080,432)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
9,180,751,661
489,904,070

법인세비용
4,028,038,364
(30,528,082)

Ⅵ. 연결당기순이익
5,152,713,297
520,432,152

Ⅶ. 세후 연결기타포괄손익
(2,541,659)
2,042,885,662

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(73,732,059)
2,201,158,533

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,627,915
2,862,797,388

법인세효과
(578,141)
(629,815,425)

순확정급여부채의 재측정요소
(97,156,196)
(40,799,269)

법인세효과
21,374,363
8,975,839

당기손익으로 재분류되는 항목
71,190,400
(158,272,871)

관계및공동기업기타포괄손익
71,190,400
(154,014,041)

해외사업장환산차이
-
(4,258,830)

Ⅷ. 연결총포괄이익
5,150,171,638
2,563,317,814

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업소유주지분
8,133,965,869
1,487,289,082

비지배지분
(2,981,252,572)
(966,856,930)

Ⅹ. 연결총포괄이익(손실)의 귀속 :

지배기업소유주지분
8,118,028,195
3,534,522,880

비지배지분
(2,967,856,557)
(971,205,066)

XI. 주당손익

기본주당이익
682
133

희석주당이익
614
28

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에 귀속되는 지분
비지배지분
합 계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2020년 1월 1일(전기초)
5,325,928,500
6,829,417,437
(2,677,803,042)
(150,783,596)
33,523,422,151
42,850,181,450
2,903,192,046
45,753,373,496

총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,487,289,082
1,487,289,082
(966,856,930)
520,432,152

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
2,232,981,963
-
2,232,981,963
-
2,232,981,963

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(27,475,294)
-
(27,475,294)
(4,348,136)
(31,823,430)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(4,258,830)
-
(4,258,830)
-
(4,258,830)

관계 및 공동기업 기타포괄손익
-
-
-
(154,014,041)
-
(154,014,041)
-
(154,014,041)

총포괄손익 합계
-
-
-
2,047,233,798
1,487,289,082
3,534,522,880
(971,205,066)
2,563,317,814

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

전환사채 전환
712,893,000
5,516,554,435
-
-
-
6,229,447,435
-
6,229,447,435

연차배당
-
-
-
-
(1,030,601,800)
(1,030,601,800)
-
(1,030,601,800)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
712,893,000
5,516,554,435

-
(1,030,601,800)
5,198,845,635
-
5,198,845,635

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
(4,589,690,198)
(4,589,690,198)

종속기업 처분
-
-

(5,855,827)
-
(5,855,827)
-
(5,855,827)

종속기업의 유상증자
-
-
(1,424,082,688)
-
-
(1,424,082,688)
7,921,475,554
6,497,392,866

2020년 12월 31일(전기말)
6,038,821,500
12,345,971,872
(4,101,885,730)
1,890,594,375
33,980,109,433
50,153,611,450
5,263,772,336
55,417,383,786

2021년 1월 1일(당기초)
6,038,821,500
12,345,971,872
(4,101,885,730)
1,890,594,375
33,980,109,433
50,153,611,450
5,263,772,336
55,417,383,786

총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,133,965,869
8,133,965,869
(2,981,252,572)
5,152,713,297

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
2,049,774
-
2,049,774
-
2,049,774

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(89,177,848)
-
(89,177,848)
13,396,015
(75,781,833)

관계 및 공동기업 기타포괄손익
-
-
-
71,190,400
-
71,190,400
-
71,190,400

총포괄손익 합계
-
-
-
(15,937,674)
8,133,965,869
8,118,028,195
(2,967,856,557)
5,150,171,638

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

전환사채 전환
241,643,500
3,057,414,352
-
-
-
3,299,057,852
-
3,299,057,852

연차배당
-
-
-
-
(586,590,200)
(586,590,200)
-
(586,590,200)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
241,643,500
3,057,414,352
-
-
(586,590,200)
2,712,467,652
-
2,712,467,652

종속기업의 유상증자
-
-
(1,019,214,674)
-
-
(1,019,214,674)
2,516,805,114
1,497,590,440

종속기업 기타변동
-
-
-
-
-
-
56,166,003
56,166,003

2021년 12월 31일(당기말)
6,280,465,000
15,403,386,224
(5,121,100,404)
1,874,656,701
41,527,485,102
59,964,892,623
4,868,886,896
64,833,779,519

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

I. 영업활동현금흐름
(30,229,426,623)
(24,257,024,667)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(27,616,543,883)
(20,429,572,900)

(1) 연결당기순이익
5,152,713,297
520,432,152

(2) 비현금항목의 조정
8,838,518,433
7,987,092,075

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(41,607,775,613)
(28,937,097,127)

2. 이자의 수취
69,361,566
61,222,024

3. 이자의 지급
(2,077,187,403)
(1,568,884,214)

4. 배당금의 수취
88,750,000
-

5. 법인세 납부
(693,806,903)
(2,319,789,577)

II. 투자활동현금흐름
(6,072,031,082)
(7,250,549,295)

단기금융상품의 증가
(916,738,181)
(3,368,688,756)

단기금융상품의 감소
345,488,349
3,372,251,378

장기금융상품의 증가
(480,509,030)
(1,385,558,482)

장기금융상품의 감소
1,142,035,633
1,044,246,012

대여금의 증가
(19,624,500)
-

대여금의 감소
50,000,000
362,340,000

주임종단기채권의 증가
(94,000,000)
(58,411,114)

주임종단기채권의 감소
99,400,000
81,478,514

보증금의 증가
(670,264,800)
(385,649,600)

보증금의 감소
90,600,000
81,658,196

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(768,386,450)
(2,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
40,000,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
19,411,700
-

관계 및 공동기업투자의 취득
-
(590,082,500)

관계 및 공동기업투자의 처분
479,231,697
-

유형자산의 취득
(10,136,928,227)
(5,006,609,440)

유형자산의 처분
4,195,236,364
5,292,020

무형자산의 취득
(123,347,273)
(565,063,553)

무형자산의 처분
676,363,636
159,090,909

파생상품의 결제
-
20,000,000

사업결합으로 인한 현금흐름
-
(1,014,008,710)

종속기업처분으로 인한 현금흐름
-
(834,169)

III. 재무활동현금흐름
29,998,973,228
30,147,110,107

단기차입금의 차입
173,137,056,035
130,682,299,282

단기차입금의 상환
(160,495,112,546)
(126,876,810,980)

장기차입금의 차입
5,300,000,000
15,838,443,400

장기차입금의 상환
(2,487,000,000)
(2,499,990,000)

주임종단기채무의 감소
-
(1,203,114,030)

사채의 발행
14,969,830,000
8,385,880,000

사채의 상환
-
(2,000,000,000)

전환사채의 전환
(3,430,687)
(15,157,036)

리스부채의 상환
(609,797,423)
(198,547,799)

차입금 관련 파생상품의 결제
(723,572,391)
106,545,060

배당금의 지급
(586,590,200)
(1,030,601,800)

종속기업의 유상증자
1,497,590,440
8,958,164,010

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(272,257)
(25,053,612)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)
(6,302,756,734)
(1,385,517,467)

VI. 기초의 현금및현금성자산
10,479,986,910
11,865,504,377

VII. 기말의 현금및현금성자산
4,177,230,176
10,479,986,910

2) 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 26(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

자 산

I. 유동자산
123,601,501,077
78,189,442,855

현금및현금성자산
1,795,424,339
8,657,862,916

매출채권
57,893,914,471
36,929,329,003

기타금융자산
5,952,085,691
1,578,891,474

재고자산
50,918,104,351
28,083,633,017

기타자산
7,041,972,225
2,939,726,445

II. 비유동자산
34,895,752,163
36,948,052,883

종속,관계및공동기업투자주식
14,182,444,252
15,806,220,886

기타금융자산
14,575,232,497
13,984,148,834

투자부동산
2,701,750,335
2,740,359,304

유형자산
1,870,605,991
1,505,256,493

무형자산
1,049,566,673
1,042,083,183

이연법인세자산
354,060,415
1,545,800,183

기타자산
162,092,000
324,184,000

자산총계
158,497,253,240
115,137,495,738

부 채

I. 유동부채
72,372,337,192
51,227,720,495

매입채무
15,656,211,945
7,516,491,197

차입금
45,972,788,486
31,052,320,439

전환사채
1,573,796,793
2,577,851,652

기타금융부채
6,855,174,109
9,533,210,382

충당부채
5,580,250
4,180,250

당기법인세부채
1,659,253,029
183,144,009

기타부채
649,532,580
360,522,566

II. 비유동부채
23,615,954,480
11,479,112,609

차입금
-
3,176,000,000

사채
21,969,580,701
6,987,512,072

기타금융부채
1,089,297,372
856,560,200

순확정급여부채
425,544,762
343,490,731

충당부채
131,531,645
115,549,606

부채총계
95,988,291,672
62,706,833,104

자 본

I. 자본금
6,280,465,000
6,038,821,500

II. 주식발행초과금
15,403,386,224
12,345,971,872

III. 기타자본항목
(2,406,121,382)
(2,406,121,382)

IV. 기타포괄손익누계액
1,992,766,286
2,094,337,230

V. 이익잉여금
41,238,465,440
34,357,653,414

자본총계
62,508,961,568
52,430,662,634

부채와자본총계
158,497,253,240
115,137,495,738

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

I. 매출액
303,349,207,428
209,700,340,459

II. 매출원가
276,143,388,260
192,351,279,484

III. 매출총이익
27,205,819,168
17,349,060,975

판매비와관리비
12,536,501,618
10,620,419,445

IV. 영업이익
14,669,317,550
6,728,641,530

금융수익
7,149,386,600
9,047,374,474

금융비용
7,047,984,255
14,134,417,196

기타수익
914,724,512
234,153,299

기타비용
115,441,148
41,667,276

종속,관계및공동기업 투자관련손실
4,713,404,937
1,272,281,217

V. 법인세비용차감전순이익
10,856,598,322
561,803,614

법인세비용
3,389,196,096
166,176,607

VI. 당기순이익
7,467,402,226
395,627,007

VII. 기타포괄손익
(101,570,944)
2,206,482,746

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(101,570,944)
2,206,482,746

순확정급여부채의 재측정요소
(132,847,074)
(33,973,355)

법인세 효과
29,226,356
7,474,138

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,627,915
2,862,797,388

법인세 효과
(578,141)
(629,815,425)

VIII. 총포괄이익
7,365,831,282
2,602,109,753

IX. 주당이익

기본주당이익(손실)
626
35

희석주당이익(손실)
562
(60)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2020년 1월 1일(전기초)
5,325,928,500
6,829,417,437
(2,406,121,382)
(112,145,516)
34,992,628,207
44,629,707,246

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
395,627,007
395,627,007

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(26,499,217)
-
(26,499,217)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
2,232,981,963
-
2,232,981,963

총포괄손익 합계
-
-
-
2,206,482,746
395,627,007
2,602,109,753

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,030,601,800)
(1,030,601,800)

전환사채 전환
712,893,000
5,516,554,435
-
-
-
6,229,447,435

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
712,893,000
5,516,554,435
-
-
(1,030,601,800)
5,198,845,635

2020년 12월 31일(전기말)
6,038,821,500
12,345,971,872
(2,406,121,382)
2,094,337,230
34,357,653,414
52,430,662,634

2021년 1월 1일(당기초)
6,038,821,500
12,345,971,872
(2,406,121,382)
2,094,337,230
34,357,653,414
52,430,662,634

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
7,467,402,226
7,467,402,226

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(103,620,718)
-
(103,620,718)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
2,049,774
-
2,049,774

총포괄손익 합계
-
-
-
(101,570,944)
7,467,402,226
7,365,831,282

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(586,590,200)
(586,590,200)

전환사채 전환
241,643,500
3,057,414,352
-
-
-
3,299,057,852

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
241,643,500
3,057,414,352
-
-
(586,590,200)
2,712,467,652

2021년 12월 31일(당기말)
6,280,465,000
15,403,386,224
(2,406,121,382)
1,992,766,286
41,238,465,440
62,508,961,568

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

I. 영업활동현금흐름
(24,976,737,488)
(4,999,847,595)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(23,205,373,354)
(1,945,455,246)

(1) 당기순이익
7,467,402,226
395,627,007

(2) 비현금항목의 조정
7,600,698,545
7,390,411,192

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(38,273,474,125)
(9,731,493,445)

2. 이자의 수취
143,157,606
135,086,236

3. 이자의 지급
(1,310,572,647)
(871,820,637)

4. 배당금의 수취
88,750,000
-

5. 법인세 납부
(692,699,093)
(2,317,657,948)

II. 투자활동현금흐름
(6,146,826,475)
(9,492,326,642)

단기금융상품의 증가
-
(963,730,000)

단기금융상품의 감소
-
2,776,070,000

장기금융상품의 증가
(674,591,214)
(903,941,390)

장기금융상품의 감소
500,070,892
582,907,331

대여금의 증가
(8,522,654,400)
(1,800,000,000)

대여금의 감소
6,848,500,000
100,000,000

주임종단기채권의 증가
(94,000,000)
(57,000,000)

주임종단기채권의 감소
99,400,000
79,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(768,386,450)
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
40,000,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
19,411,700
-

임차보증금의 증가
(376,264,800)
(267,494,000)

임차보증금의 감소
90,300,000
11,569,000

종속기업투자주식의 취득
(3,568,860,000)
(8,448,906,258)

종속기업투자주식의 처분
-
147,344,561

관계 및 공동기업투자의 취득
-
(590,082,500)

관계 및 공동기업투자의 처분
479,231,697
-

유형자산의 취득
(234,220,264)
(72,206,735)

유형자산의 처분
15,236,364
4,382,930

무형자산의 취득
-
(269,330,490)

무형자산의 처분
-
159,090,909

파생상품의 결제
-
20,000,000

III. 재무활동현금흐름
24,261,149,091
12,779,720,386

단기차입금의 차입
158,120,089,618
109,891,557,268

단기차입금의 상환
(146,985,900,821)
(111,144,355,844)

장기차입금의 차입
-
8,138,453,400

전환사채의 전환
(3,430,687)
(15,157,036)

사채의 발행
14,969,830,000
6,985,880,000

리스부채의 상환
(529,276,428)
(152,600,662)

차입금 관련 파생상품의 결제
(723,572,391)
106,545,060

배당금의 지급
(586,590,200)
(1,030,601,800)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(23,705)
(20,791,407)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)
(6,862,438,577)
(1,733,245,258)

VI. 기초의 현금및현금성자산
8,657,862,916
10,391,108,174

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,795,424,339
8,657,862,916

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

I. 미처분이익잉여금
40,360,628,789
33,538,475,783

1. 전기이월미처분이익잉여금
32,893,226,563
33,142,848,776

2. 회계변경의 누적효과
-
-

3. 당기순이익
7,467,402,226
395,627,007

II. 임의적립금 등의 이입액

III. 이익잉여금의 처분액
1,007,745,008
645,249,220

1. 이익준비금
91,613,183
58,659,020

2. 현금배당금
 주당배당금(률) 
 당기: 75원 (15%)
 전기: 50원 (10%)
916,131,825
586,590,200

IV.차기이월미처처분이익잉여금
39,352,883,781
32,893,226,563

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제26기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙 명시

제14조 (명의개서대리인)

1~3. (현행과 같음)

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서 대행업무 규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인)

1~3. (좌동)

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제15조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조의2 (주주명부 작성·비치)

1. 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

(신설)

2. 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

(신설)

3. 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자주주명부의 작성 근거인 기존 제15조의2를 이관

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조 (기준일)

1. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

- 전자증권법에 따라 주식등을 전자등록한 경우 폐쇄기간 설정이 불필요하여 기준일 제도만으로 운영

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(상동)

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

(삭제)

(상동)

제17조 (전환사채의 발행)

1~3 (현행과 같음)

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

1~3 (좌동)

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서신설)

제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 문구를 명확히 함

- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지않을 수 있는 근거를 신설

제22조(소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제22조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요한 경우에 소집할 수 있다.

(삭제)

(상동)

제47조 (감사의 선임)

1, 2. (현행과 같음)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조 (감사의 선임)

1, 2. (좌동)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영함.(개정 상법 제409조 제3항)

(신설)

4. 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영 및 조문 정비(개정 상법 제542조의12 제7항)

제56조 (이익배당)

1, 3. (현행과 같음)

2. 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조 (이익배당)

1, 3. (좌동)

2. 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고

제57조 (분기배당)

1~3. (현행과 같음)

4. 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제57조 (분기배당)

1~3. (좌동)

4. 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙 명시

(신설)

부칙

3. 본 개정 정관은 제26기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 남궁선 선임의 건
 제3-2호 의안: 사내이사 이병락 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

남궁선
1965.03.14
사내이사
-
본인
이사회

이병락
1967.07.17
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남궁선
(주)유니트론텍 대표이사
2004~2007
1992~1999
1999~2002
2002~현재
- 고려대학교 경영대학원
- SK유통(주)
- ㈜마이크로비트 대표이사
- ㈜유니트론텍 대표이사
해당사항 없음

이병락
(주)유니트론텍 부사장
1986~1992
1994~1997
1997~2001
2009~현재
- 광운대학교 전자공학과
- Standard Telecom
- Wide Telecom 
- ㈜유니트론텍 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 남궁선 후보자
 후보자는 회사의 대표이사로 재임하며 불확실성이 확대되고 있는 경영여건에도 2021년 창립이래 사상 최대 매출실적을 달성하였고, 신규사업 투자를 통해 사업영역 확장과 당사가 지속적으로 성장할 수 있는 동력을 확보하는데 크게 기여하였습니다.
 본 후보자는 앞으로도 회사에 대한 이해와 장기간 쌓아온 경영 노하우를 바탕으로 당사의 경쟁력을 강화하고, 뛰어난 리더십으로 구성원을 이끌 적임자라 판단되어 사내이사 후보로 추천하게 되었습니다.

2. 사내이사 이병락 후보자
 후보자는 회사의 핵심 사업부문인 S&D사업부문의 부문장으로서 회사가 사상 최대의 실적을 내는데 크게 기여하였습니다. 본 후보자가 사업영역에서 보유한 경험과 지식을 기반으로 영업력 강화를 통한 회사의 지속적인 성장과 영업확대 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서_남궁선 후보자.jpg
확인서_남궁선 후보자

확인서_이병락 후보자.jpg
확인서_이병락 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
869,797,182

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31,500,009

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조 【 근속년수의 계산 】

근속기간의 계산은 다음 각 항에 의한다.

1. (현행과 같음)

2. 월 미만의 일수는 1월로 계산한다.

제 6 조 【 근속년수의 계산 】

근속기간의 계산은 다음 각 항에 의한다.

1. (좌동)

2. 월 미만의 일수는 일할 계산한다.

- 월 미만 일수 계산 기준 일할 계산으로 변경

제 10 조 【 규정의 개폐 】

본 규정은 정관의 일부로 존재하므로 규정의 개폐는 주주총회의 특별결의에 의하여서만 가능함을 확인한다.

제 10 조 【 규정의 개폐 】

본 규정은 정관의 일부로 존재하므로 규정의 개폐는 주주총회의 일반결의에 의하여서만 가능함을 확인한다.

- 개정 승인 수준 하향