알티캐스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 알티캐스트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)알티캐스트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 16일

권 유 자:
성 명: (주)알티캐스트
주 소: 서울특별시 서초구 반포대로27길 16, 파크빌딩 6층
전화번호: 02-2007-7700

작 성 자:
성 명: 김효원
부서 및 직위: 경영기획팀 / 매니저
전화번호: 02-2007-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알티캐스트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알티캐스트
보통주
779,744
2.63
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)휴맥스
최대주주
보통주
9,996,786
33.68
최대주주
-

정성민
임원
보통주
50,000
0.17
임원
-

계
-
10,046,786
33.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이동인
보통주
0
직원
-
-

김효원
보통주
0
직원
-
-

최승원
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : (주)알티캐스트 (주주총회 담당자 앞)
 ·주 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩 6층 (주)알티캐스트
 ·전화번호 : 02-2007-7700
 ·팩스번호 : 02-2007-7797
2. 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 31 일 오전 9 시

장 소
본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나 19 관련 안내

제23기 알티캐스트 정기주주총회에 관심을 가져 주시는 주주 여러분께 감사 드립니다. 전국적인 코로나 19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염 위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁 드리겠습니다.

▶ 당사는 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장을 운영할 예정입니다.
▶ 주주총회에 직접 참석하시는 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 출입 시 마스크를 미착용 하시는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.
▶ 총회장 입구에서 체온 측정이 있을 예정입니다. 체온 측정을 통해 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 등 코로나19 감염 의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 제한됩니다. 특히, 자가격리대상, 밀접 접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다.

코로나 19 확진자 발생 등으로 인해 사전 공고된 주주총회 장소의 폐쇄 및 변경 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

공시 본문의 Ⅲ.경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제22(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기말
제22(전)기말

자 산

유동자산

33,804,118,945

50,366,989,373

현금및현금성자산
23,220,850,254

17,317,012,984

매출채권및기타채권
3,349,941,242

23,920,864,701

계약자산
1,912,464,268

2,904,200,853

리스채권
419,366,147

70,255,326

재고자산

163,870,426

-

기타금융자산
99,000,000

608,591,232

기타유동자산
228,845,471

529,561,234

당기법인세자산
88,299,420

147,077,638

매각예정자산
4,321,481,717

4,869,425,405

비유동자산

47,377,168,078

36,453,403,094

매출채권및기타채권
1,512,292,804

1,481,312,596

당기손익-공정가치측정금융자산
18,418,579,365

8,871,000,410

관계기업투자
15,271,907,166

4,826,724,205

유형자산
356,174,081

777,015,871

무형자산
368,671,327

7,031,966,711

사용권자산
2,329,619,229

5,436,982,196

영업권
8,724,346,201

5,365,678,695

장기리스채권
395,577,905

141,225,239

기타금융자산
-

332,648,000

기타비유동자산
-

73,272,179

이연법인세자산
-

2,115,576,992

자 산 총 계

81,181,287,023

86,820,392,467

부 채

유동부채

6,932,839,027

11,539,141,959

매입채무및기타채무
2,066,357,882

4,500,926,836

단기차입금
2,239,000,000

2,000,000,000

전환사채

-

2,074,908,081

계약부채
36,362,892

294,529,993

리스부채
1,568,634,034

1,837,290,378

충당부채
-

274,513,090

기타유동부채
455,716,096

556,973,581

매각예정부채
566,768,123

-

비유동부채

11,494,937,140

6,593,450,213

매입채무및기타채무

427,537,581

70,257,946

순확정급여부채
116,531,635

2,569,218,188

리스부채
1,431,564,210

3,562,850,893

비유동차입금 및 사채

1,228,825,299

-

비유동금융부채

7,963,030,852

-

충당부채
304,102,534

288,178,157

기타비유동부채
23,345,029

102,945,029

부 채 총 계

18,427,776,167

18,132,592,172

자 본

I. 지배기업 소유주지분

66,209,827,324

68,687,800,295

보통주자본금
14,842,884,500

13,873,212,000

기타불입자본
46,962,825,351

45,863,156,880

이익잉여금
4,449,860,490

9,130,348,262

기타자본구성요소
(45,743,017)

(178,916,847)

II. 비지배지분

(3,456,316,468)
-
-

자 본 총 계

62,753,510,856

68,687,800,295

부 채 및 자 본 총 계

81,181,287,023

86,820,392,467

부 채 및 자 본 총 계

84,637,603,491

86,820,392,467

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업수익

36,253,604,575

44,100,971,410

II. 영업비용

33,501,367,150

39,819,766,764

III. 영업이익(손실)

2,752,237,425

4,281,204,646

기타영업외수익
3,649,773,880

4,058,813,713

기타영업외비용
4,019,108,705

4,553,054,941

금융수익
1,861,454,985

2,661,620,498

금융원가
766,792,374

2,807,578,636

관계기업투자손익

(307,523,562)

(3,463,091,662)

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

3,170,041,649

177,913,618

V. 계속영업법인세비용

2,386,692,507

2,520,489,486

VI. 계속영업당기순이익(손실)

783,349,142

(2,342,575,868)

VII. 중단영업이익
(손실
)

(5,694,423,923)

(1,473,267,289)

VIII. 당기순손실

(4,911,074,781)

(3,815,843,157)

IX. 기타포괄손익

363,760,839

439,935,607

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
230,587,009

138,144,850

확정급여제도의 재측정요소
263,056,357

177,108,782

자기주식 처분손실

-

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(32,469,348)

(38,963,932)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
133,173,830

301,790,757

해외사업장환산외환차이
133,173,830

301,790,757

X. 당기총포괄손실

(4,547,313,942)

(3,375,907,550)

XI. 당기순손실의 귀속

(4,911,074,781)

(3,815,843,157)

지배기업 소유주
(4,911,074,781)

(3,815,843,157)

비지배지분
-

-

XII. 당기총포괄손실의 귀속

(4,547,313,942)

(3,375,907,550)

지배기업 소유주
(4,547,313,942)

(3,375,907,550)

비지배지분
-

-

XIII. 주당이익

기본주당손실

(172)

(184)

계속영업기본주당이익(손실)

28

(113)

중단영업기본주당이익(손실)

(200)

(71)

희석주당손실

(172)

(184)

계속영업희석주당이익(손실)

28

(113)

중단영업희석주당손실

(200)

(71)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
비지배
주주지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
전환권대가
자기주식
자기주식
처분손익
소 계

2020.1.1

10,611,580,000
45,035,167,919
(425,567,860)
859,559,013
-
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
39,256,255,563
12,808,046,569
(480,707,604)
62,195,174,528
4,020,914,694
66,216,089,222

총포괄이익:

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(3,815,843,157)
-
(3,815,843,157)
-
(3,815,843,157)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-
138,144,850
-
138,144,850
-
138,144,850

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
301,790,757
301,790,757
-
301,790,757

주식선택권의 부여
-
-
-
38,760,715
-
-
-
38,760,715
-
-
38,760,715
-

38,760,715

전환권대가 자본 전환
-
-
-
-
2,850,573,193
-
-
2,850,573,193
-
-
2,850,573,193
-
2,850,573,193

주식선태권의 소멸
-
-
786,941,694
(786,941,694)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

복합금융상품의 전환
3,261,632,000
5,914,881,586
-
-
(2,197,314,177)
-
-
3,717,567,409
-
-
6,979,199,409
-
6,979,199,409

연결대상범위의 변동
-

-
-

-
-
-
-
-

-

(4,020,914,694)
(4,020,914,694)

2020.12.31

13,873,212,000
50,950,049,505
361,373,834
111,378,034
653,259,016
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
45,863,156,880

9,130,348,262

(178,916,847)
68,687,800,295
-
68,687,800,295

2021.1.1
13,873,212,000
50,950,049,505
361,373,834
111,378,034
653,259,016
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
45,863,156,880

9,130,348,262

(178,916,847)
68,687,800,295
-
68,687,800,295

총포괄이익:

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,911,074,781)
-
(4,911,074,781)
-
(4,911,074,781)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
230,587,009
-
230,587,009
-
230,587,009

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
133,173,830
133,173,830
-
133,173,830

주식선택권의 부여
-
-
-
51,259,642
-
-
-
51,259,642
-
-
51,259,642
-
51,259,642

자기주식 취득
-
-
-
-
-
(183,329,020)
-
(183,329,020)
-
-
(183,329,020)
-
(183,329,020)

전환권대가 자본 전환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선태권의 소멸
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

복합금융상품의 전환
969,672,500
1,884,996,865
-
-
(653,259,016)
-
-
1,231,737,849
-
-
2,201,410,349
-
2,201,410,349

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31
14,842,884,500
52,835,046,370
361,373,834
162,637,676
-

(3,124,410,680)

(3,271,821,849)

46,962,825,351
4,449,860,490
(45,743,017)
66,209,827,324
-
66,209,827,324

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제23(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제22(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기말
제22(전)기말

자 산

I. 유동자산

30,568,067,475

45,172,956,106

현금및현금성자산
21,065,098,738

13,889,623,595

매출채권및기타채권
2,758,470,984

22,669,488,432

계약자산
1,687,479,965

2,377,776,206

리스채권
552,137,058

545,697,091

기타금융자산
-

538,591,232

당기법인세자산
87,935,480

20,188,440

기타유동자산
95,463,533

262,165,705

매각예정자산
4,321,481,717

4,869,425,405

III. 비유동자산

42,516,329,801

47,452,854,406

매출채권및기타채권
1,477,017,051

1,536,744,893

당기손익-공정가치측정금융자산
18,418,579,365

8,871,000,410

종속기업투자
4,270,004,514

19,855,628,038

관계기업투자
15,271,907,166

4,826,724,205

기타금융자산
-

271,720,000

유형자산
213,381,476

444,742,478

사용권자산
1,998,127,627

3,243,302,503

리스채권
526,135,519

1,125,131,910

무형자산
341,177,083

5,320,196,486

영업권
-

-

이연법인세자산
-

1,957,663,483

자 산 총 계

73,084,397,276

92,625,810,512

부 채

I. 유동부채

5,285,644,545

18,482,992,488

매입채무및기타채무
1,882,717,130

12,281,972,226

단기차입금
1,000,000,000

2,000,000,000

계약부채
5,699,529

13,500,000

리스부채
1,519,287,349

1,540,952,047

전환사채
-

2,074,908,081

당기손익-공정가치측정금융부채

-

-

충당부채
-

274,513,090

기타유동부채
311,172,414

297,147,044

매각예정부채
566,768,123

II. 비유동부채

2,336,467,527

5,954,504,058

매입채무및기타채무
534,988,879

538,192,826

순확정급여부채
55,747,738

1,914,196,020

리스부채
1,418,283,347

3,175,202,845

충당부채
304,102,534

223,967,338

기타비유동부채
23,345,029

102,945,029

부 채 총 계

7,622,112,072

24,437,496,546

자 본

I. 자본금
14,842,884,500

13,873,212,000

II. 기타불입자본
47,878,748,244

46,779,079,773

III. 이익잉여금
2,860,208,554

7,663,042,099

IV. 기타자본구성요소
(119,556,094)

(127,019,906)

자 본 총 계

65,462,285,204

68,188,313,966

부 채 및 자 본 총 계

73,084,397,276

92,625,810,512

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업수익

22,656,492,952

23,506,732,574

II. 영업비용

19,834,687,858

20,482,180,144

III. 영업이익

2,821,805,094

3,024,552,430

기타영업외수익
3,582,556,421

3,873,631,650

기타영업외비용
3,197,363,443

1,932,982,269

금융수익
1,831,661,417

2,748,908,538

금융원가
759,607,102

2,795,364,085

종속관계기업투자손익

1,007,574,565

(2,678,902,409

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익

5,286,626,952

2,239,843,855

V. 계속영업법인세비용

2,027,491,354

2,072,598,055

VI. 계속영업당기순손실

3,259,135,598

167,245,800

VII.
중단영업손
실

(8,177,087,741)

(6,549,736,543)

VIII. 당기순
손실

(4,917,952,143)

(6,382,490,743)

IX. 기타포괄손익

122,582,410

(121,548,205)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
115,118,598

(115,227,694)

확정급여제도의 재측정요소
147,587,946

(147,727,813)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(32,469,348)

32,500,119

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
7,463,812

(6,320,511)

해외사업장환산외환차이
7,463,812

(6,320,511)

X.당기총포괄손실

(4,795,369,733)

(6,504,038,948)

XI. 주당손실

기본주당
손실

(172)

(308)

계속영업기본주당
손실

115

9

중단영업기본주당손실

(287)

(317)

희석주당
손실

(165)

(239)

계속영업희석주당
손실

116

6

중단영업희석주당손실

(281)

(245)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제23(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
전환권대가
자기주식
자기주식
처분손익
소 계
해외사업환산차이

2020.01.01
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
859,559,013
-
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
40,172,178,456
14,160,760,536
(120,699,395)
64,823,819,597

총포괄손익:

당기순손실
-

-

-

-

-

-

-

-

(6,382,490,743)
-
(6,382,490,743)

확정급여제도의 재측정요소
-

-

-

-

-
-
-

-

(115,227,694)
-
(115,227,694)

해외사업환산차이
-

-

-

-

-

-

-

-

-
(6,320,511)
(6,320,511)

주식기준보상거래의 인식
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

자기주식의 취득
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

자기주식의 처분
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

주식매수선택권
-

-

38,760,715
-
-
-
38,760,715
-
-
38,760,715

주식선택권의 소멸
-

-

786,941,694
(786,941,694)
-
-
-
-
-
-
-

전환권대가의 자본전환

-
-
2,850,573,193
-
-
2,850,573,193
-
-
2,850,573,193

복합금융상품의 전환
3,261,632,000
5,914,881,586
-
-
(2,197,314,177)
-
-
3,717,567,409
-
-
6,979,199,409

2020.12.31
13,873,212,000
50,950,049,505
1,277,296,727
111,378,034
653,259,016
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
46,779,079,773
7,663,042,099
(127,019,906)
68,188,313,966

2021.01.01
13,873,212,000
50,950,049,505
1,277,296,727
111,378,034
653,259,016
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
46,779,079,773
7,663,042,099
(127,019,906)
68,188,313,966

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,917,952,143)
-
(4,917,952,143)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
115,118,598
-
115,118,598

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,463,812
7,463,812

자기주식의 취득

-
-
-
-
-
(183,329,020)
-
(183,329,020)
-
-
(183,329,020)

주식매수선택권
-
-
-
51,259,642
-
-
-
51,259,642
-
-
51,259,642

주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권대가의 자본전환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

복합금융상품의 전환
969,672,500
1,884,996,865
-
-
(653,259,016)
-
-
1,231,737,849
-
-
2,201,410,349

2021.12.31
14,842,884,500
52,835,046,370
1,277,296,727
162,637,676
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
47,878,748,244
2,860,208,554
(119,556,094)
65,462,285,204

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제23(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(처분 예정일 : 2022년 3월 31일)

제22(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(처분일 : 2021년 3월 30일)

주식회사 알티캐스트
(단위 : 천원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 미처분이익잉여금
-
2,550,861
-
7,353,695

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,353,695
-
13,851,413
-

2. 회계정책변경효과
-
-
-
-

3. 당기순이익손실
(4,917,952)
-
(6,382,491)
-

4. 확정급여제도의 재측정요소
115,118
-
(115,227)
-

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
-
2,550,861
-
7,353,695

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1. 전기(제22기) 현금배당 : 해당없음
2. 전전기(제21기) 현금배당 : 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태훈
1969.03
사내이사
해당 없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태훈
(주)알티캐스트 CEO
2001 ~ 2008
2008 ~ 2010
2011 ~ 2013
2014 ~ 현재
2019 ~ 현재
- (주)휴맥스 미국 법인장
- (주)휴맥스 마케팅부문장 
- (주)휴맥스 CMO
- (주)휴맥스 CEO
- (주)알티캐스트 CEO
없음

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 및 주식회사 휴맥스에서 대표이사직을 맡으며 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 축적하였으며, 사업 방향성 제시 및 주요 의사결정을 내리며 회사의 발전에 공헌해온 바 있습니다. 특히, 당사는 2019년말부터 사업구조 개편을 진행하고, 모빌리티 사업 등 신규 사업 진출을 통한 새로운 도약을 준비하고 있습니다. 이사회에서는 본 후보자가 해당 사업에 대한 높은 이해도 및 통찰력을 바탕으로 포트폴리오를 구성하고 대내외 상황변화에 능동적으로 대처함으로써 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 사내이사로 선임하고자 추천하였습니다.

확인서

확인서_김태훈 이사.jpg
확인서_김태훈 이사

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.5억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사 정관에 따라 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자를 대상으로 주식매수선택권을 부여하고 있으며, 그 목적으로는 경영성과에 대한 보상 및 주인 의식 함양, 우수 인력에 대한 고용 확보 및 고용의 유지 등의 동기 부여에 있습니다.

본 주식매수선택권 부여자는
당사 임원으로 전문지식을 바탕으로 업무를 효율적으로 수행할 것으로 기대되며, 회사에 대한 책임과 주인 의식을 강화 및 회사 이윤 추구에 대한 확실한 동기부여 제공 목적으로 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김태훈
임원
대표이사
보통주
300,000

정성민
임원
경영지원 실장
보통주
200,000

서정규
임원
경영관리 그룹장
보통주
100,000

총( 3 )명
-
-
보통주
총( 600,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 행사가액 및 시가와의 차액을 현금보상하는 방법 중 이사회가 정하는 바에 따름
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 60만주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 미정 (주1)
2. 행사기간 : 부여일로부터 2년 후부터 시작하여 부여일로부터 5년이 경과하는 날이 속하는 당해년도 말까지
-

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관, 관계법령 등에 의함

주1
행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3조에 의거하여 주주총회 결의를 통해 주주들로부터 승인되는 시점을부여일로하여 그 전일로부터 과거 2개월, 1개월, 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격에 20%를 할증 적용하여 산출될 예정이며, 세부사항은 주주총회(2022.03.31) 승인 이후 공시될 예정인 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조하시기 바랍니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

29,685,769
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
4,452,865주
4,252,865주

※
상기 잔여주식수는 공시서류 제출일 현재를 기준으로 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년

2017.03.31
한만수
기명식 보통주
100,000주
-
100,000주
주1)
4,252,865주

2020년
2020.03.31
김태훈
기명식 보통주
200,000주
-
-
4,152,865주

2019년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( 2 )명
기명식 보통주
총(300,000)주
총( - )주
총(100,000)주
총(4,252,865)주

※
상기 잔여주식수는 공시서류 제출일 현재를 기준으로 작성되었습니다.

주1)
한만수 전대표에게 부여된 주식매수선택권은 2017년 3월 30일 체결된 주식매수선택권 부여 계약서에 따라 2022년부터 행사 가능한 주식수가 존재하지 않으므로 전량 효력을 상실하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 없음