농심 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 농심

주주총회소집공고
2.9
농심

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년2월24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
3. 회의의 목적사항
재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회승인 요건 충족

가.보고사항
 (1) 영업보고
 (2) 감사보고

(3) 외부감사인 선임 보고
 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의사항
 제1호 의안 : 제58기(2021. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 
 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사
 회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다.
 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
 - 사내이사 후보(이병학)
 - 사외이사 후보(신병일)
 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)
 - 사외이사 후보(신병일)
 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건(정관일부 변경(안) :별첨)

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

가.보고사항
 (1) 영업보고
 (2) 감사보고
 (3) 제58기(2021. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제 표 보고

(4) 외부감사인 선임 보고
 (5) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의사항
 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
 - 사내이사 후보(이병학)
 - 사외이사 후보(신병일)
 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)
 - 사외이사 후보(신병일)
 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건(정관일부 변경(안) :별첨)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

III. 경영참고사항
2.주주총회 목적사항별 기재사항
제1호 의안 : 제58기(2021. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 
 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4호 의안 : 정관일부 변경의 건
제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제3호 의안 : 정관일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

주주총회소집공고

2022 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 농심

대 표 이 사 :
박 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화) 02-820-7114

(홈페이지)http://www.nongshim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 황 청 용

(전 화) 02-820-7083

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거 제58기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심빌딩 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

가.보고사항
 (1) 영업보고
 (2) 감사보고
 (3) 제58기(2021. 1. 1. ~ 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 보고

(4) 외부감사인 선임 보고
 (5) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의사항
 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
 - 사내이사 후보(이병학)
 - 사외이사 후보(신병일)
 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)
 - 사외이사 후보(신병일)
 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건(정관일부 변경(안) :별첨)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간: 2022년3월18일 오전9시부터 2022년3월24일 오후 5시까지

※ 상기 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후
 의안별로 의결권행사가 가능합니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 
 대리인의 신분증

6. 기타

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한, 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.

- 제58기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신병일
(출석률:100 %)
김진억
(출석률:100 %)
강경식
(출석률: 100%)
이우광
(출석률: 100%)
여인홍
(출석률: 100%)
김지연
(출석률: 100%)
변동걸
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
1/29
1. 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
해당없음
해당없음

2. 제57기 정기주주총회 소집의 건

3. 제57기 정기주주총회 전자투표 시행의 건

보고 : 2020년 준법지원 자율점검 결과 보고
-
-
-
-

보고 : 제57기 대표이사 및 내부회계 관리자의
 내부회계관리제도 운영실태보고

보고 : 감사위원회의 내부회계 관리제도 평가보고

2
2/4
1. 제57기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제57기 정기주주총회 소집의 건

3
3/16
1. 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제57기 정기주주총회 소집의 건

3. 청도농심식품유한공사 채무 보증의 건

4. 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

4
3/25
1. 대표이사 선임의 건
찬성
해당없음
해당없음
해당없음
찬성
찬성
찬성

2. 신춘호 회장 임원 퇴직금 지급의 건

3. 임원보수 조정의 건

5
4/16
1. (주)호텔농심 임대료 감면 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
6/23
1. 2021년 임원 기본급 조정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 임원 승진 및 보수책정의 건

보고 : 2021년 1월~5월 경영실적 현황
-
-
-
-

보고 : 차세대 정보화 전략수립 및 PI프로젝트 추진

보고 : 수익구조 개선 컨설팅 진행(베인&컴퍼니)

7
8/25
1. (주)호텔농심 임대료 감면 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
12/17
1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 임원 승진/승급/신규승진 및 보수책정의 건

3. 상담역 선임 및 보수책정의 건

4. 고문 위촉 및 보수책정의 건

5. 임원 업무분장의 건

6. 제59기 임원(등기,미등기) 보수 및 직무수행비

책정의 건

7. 2021년 경영성과급 지급의 건

보고 : 대표이사 선임 예정의 건
-
-
-
-

보고 : 2021년 경영실적(예상) 및 2022년 경영목표

보고 : 2022년 경영지침

9
12/22
1.NONGSHIM(HONGKONG) Ltd.에 대한 투자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

※신규선임 : 변동걸, 여인홍, 김지연 사외이사(2021.3.25부)
※임기만료 : 김진억, 강경식, 이우광 사외이사(2021.3.25부)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
신병일(위원장),강경식,이우광,김진억
1.29
1. 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2. 제57기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건

3. 제57기 감사위원회 독립성과 활동에 관한 자체평가의 건

2.4
1. 제57기 연결재무제표 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
박준(위원장), 신동원, 이영진
 신병일,강경식,이우광,김진억
2.4
1. 사외이사 선임의 건
가결

감사위원회
신병일(위원장),강경식,이우광,김진억
3.12
보고 : 외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화
-

신병일(위원장),강경식,이우광,김진억
3.16
1. 제57기 결산재무제표 및 감사보고서 확정의 건
가결

2. 제57기 정기주주총회 부의안건 승인의 건

신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연
5.14
1. 제58기 1분기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건
가결

신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연
6.23
보고 : 외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화
-

신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연
8.13
1. 제58기 반기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건
가결

신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연
9.28
보고 : 외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화
-

신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연
11.12
제58기 3분기 재무제표 및 검토보고서 확정의 건
가결

신병일(위원장),변동걸,여인홍,김지연
12.27
외부감사인 후보평가 및 외부감사인 선정에 관한 건
가결

외부감사인 선임관련 준수사항에 관한 건

보고 : 외부감사인과 지배기구(감사위원회)와의 대화
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
6,800,000
178,500
25,500
- 2021년 3월 임기만료 사임한 사외이사 보수포함 (31,500천원)
 (사외이사 김진억, 강경식, 이우광)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

태경농산(주)

(계열회사)

매출,매입 등

2021.1.1~12.31

2,137

10.2

율촌화학(주)

(계열회사)

매출,매입 등

2021.1.1~12.31

1,773

8.4

※ 최근사업연도 자산총액 또는 매출총액(순매출액) 기준 총거래금액 5% 이상

(순매출액 5% 기준 : 105,129,111,170원 이상)을 기재함.

※ 2021년 자산총액: 2,544,772,941,379원, 2021년 순매출액: 2,102,582,223,394원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 라면류

면 사업은 국민의 식생활에 있어 큰 비중을 차지하는 사업으로 수요가 안정되어 있어내수 경기변동에 대해 비교적 비탄력적인 특성이 있습니다. 그리고 정부의 물가안정 정책, 공정거래 관련 규제의 강화, 동반성장 관련 사항 등이 사업상 영향을 주고 있으며 그 외에 식품첨가물 이슈 등 식품안전 Risk가 큰 고려요소로 작용하고 있습니다.
- 스낵류

스낵 사업은 아동/청소년층을 주 소비자로 가진 전형적인 소비재/기호식품 사업으로 수요가 안정되어 있으나, 품목별 수요변동 및 판촉비 비중이 비교적 큰 편입니다.

- 음료류

음료 사업은 다양한 소비자 유형을 가진 사업으로, 매출이 경기변동의 영향을 크게 받지 않지만, 유행이 빨라 제품 수명주기가 짧고 업체들 간 경쟁이 매우 치열하다는 특성이 있습니다.

- 기타

해외브랜드 수입 / 판매사업은 세계적인 식품기업들과 당사 간의 전략적 제휴를 통해 이루어지고 있으며, 이는 세계화 전략을 추진하는 데 있어 글로벌 네트워크 기반 확대에도 크게 기여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

- 라면류

최근의 인구구조 및 생활패턴의 변화로 인해 국내 라면시장 전반이 양적으로는 저성장 추세를 보이고 있지만, 소비자들이 편리성과 개성을 추구하고, 고급화 트렌드가 지속되고 있어 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.

- 스낵류

저출산 고령화 현상으로 인해 주 소비층인 아동/청소년층 인구가 지속적으로 감소하고 있어 양적 측면에서는 정체 또는 저성장 추세를 보이고 있으나, 소비자들이 프리미엄 가치를 추구하고 있어 고부가가치 및 기능성 제품 등을 통해 스낵 시장의 지속적인 질적 성장이 가능할 것으로 보입니다.

- 음료류

음료시장은 COVID-19 및 기후 요인으로 인해 성장이 정체되었으나, 비교적 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 탄산음료, 에너지드링크 카테고리의 매출이 증가하였으며, 그 외 과일/야채주스와 스포츠음료, 생수, 커피 등의 카테고리는 매출이 감소하였습니다.
- 기타

보유한 해외 브랜드의 판매는 지속적으로 양호한 성장세를 이어가고 있으며, 가격조정 및 마케팅 비용의 효율적 관리에 힘입어 수익성도 차츰 개선되고 있습니다. 매출 확대를 위해 소비자 유형별 맞춤 마케팅 활동을 확대하고 신규 수요처 발굴을 지속할 계획입니다. 

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

- 라면류

경제성장이나 소득수준의 변화에 의한 총 수요의 양적 변화는 미미하며, 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다. 계절적으로는 동절기에 성수기가 형성되고 있으나, 최근 몇 년간 그러한 추세는 약화되고 있습니다.

- 스낵류

경제성장이나 소득수준의 변화, 계절의 변화에 의해 수요가 양적 측면에서 의미 있는 수준의 영향을 받고 있지는 않습니다. 다만 소비자 욕구의 질적 변화 및 국제 원자재 시세 변동으로 인한 총 매출 규모 및 수익 구조의 변화가 이루어지고 있습니다.

- 음료류

음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받고, 동절기보다 하절기의 매출이 높게 나타나는 특성을 보입니다.

- 기타

해외브랜드 수입 / 판매 사업은 각 브랜드 / 품목에 따라 상이한 특성을 가지고 있습니다. 새로운 신상품의 도입 역시 지속적으로 추진하고 있습니다. 환율 및 FTA 등으로 인한 관세 변화에 대한 시뮬레이션 및 가격조정, 적정재고 관리를 통해 적정 수익을 확보하도록 하겠습니다.

(4) 경쟁요소

- 라면류

성숙된 시장을 형성하고 있는 면 사업의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 프로모션/신제품 출시/품질 개선/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 세계화 진전과 함께 다양한 형태의 식품이 등장하고 있으며 서구문화에 익숙해진 세대의 증가 및 건강에 대한 관심의 확대로 인해 제품간 동종업계와의 경쟁에서 대체식품 및 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지는 추세가 이어지고 있습니다.

당사는 차별적인 기술력을 이용해 '배홍동비빔면', '사천백짬뽕', '카구리큰사발면'과같이 소비자 니즈에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 철저한 식품안전성 확보 조치를 통해 고객들에게 '건강'과 '행복'이라는 가치를 지속적으로 제공함으로써 현 시장에서의 선도자 위치를 유지하고 있으며, 신성장 동력 확보를 위해 건면류 등의 신규 카테고리 개척 활동에도 적극적으로 임하고 있습니다.

당사는 현지 경쟁자들과 높은 차별성을 가진 '辛'브랜드를 필두로, 최근 이슈가 된 너구리, 짜파게티 한 프리미엄 브랜드의 집중 육성과 전략 거점 국가의 개척지역 확대 및 현지 인력 활용을 통한 소매시장 공략, 유럽지역 대형 유통채널 진입 확대, 신흥국 국가별 특성에 적합한 프로모션 활동 등을 통해 꾸준한 매출 성장세를 유지하고자 하며, 관리시스템 및 영업조직의 재정비, 원/부자재의 구매 체계 선진화를 통해서 지속적인 수익을 달성하고자 합니다.

- 스낵류

다수의 경쟁자가 시장 내에서 경쟁을 벌이고 있으나, 마케팅 및 기술력에서 강점을 가진 상위 5개 업체가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 성숙시장에서의 고객 니즈 충족을 통한 시장점유율 제고를 위해 신제품 출시/품질 개선/기존 제품 리프레싱/프로모션/서비스 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 대형 유통채널의 증가는 이를 더욱 심화시키고 있습니다. 아울러, 식품에 대한 수요가 고급화/다양화 됨에 따라 해외 브랜드 및 외식업체 등의 타 업계로까지 경쟁의 범위가 넓어지고 있습니다.

당사는 차별적인 기술력을 이용해 변화하는 고객 니즈에 부합하는 '새우깡블랙', 
 '바나나킥팝콘' 등의 프리미엄 신제품의 지속적인 출시 및 기존 제품 확장과 주기적
 리프레싱을 통하여 고객들에게 늘 새로운 가치를 제공하고, 신규 카테고리 개척 등 시장 확대에도 심혈을 기울이고 있습니다.

- 음료류

당사는 전국에 걸친 영업망을 구축해 둔 상태이며, '백산수'를 수위권 브랜드로 육성 중이고, 국내외 수요 확대에 대비해 생산역량을 대규모로 구축하였습니다. 이를 기반으로 생수 및 주스 카테고리에서의 점유율을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 가격구조 개선 및 생산성 향상을 통해 수익성을 증대시킬 것입니다.
- 기타류
이외에 ‘라이필 더마콜라겐’을 필두로 건강기능식 사업에 진출하여 순조롭게 육성 중이며, 판매채널 확대와 취급 품목의 점진적인 다양화를 통해 성장동력의 한 축으로 자리매김할 수 있도록 하겠습니다.

(5) 자원조달의 특성

 주요 원/부자재인 소맥분, 전분, 팜유, 포장지 원료등은 수입에 의존하고 있어 국제 시세의 변동과 환율의 변동 등 교역여건에 따라 채산성 및 수급에 큰 영향을 주고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

- 식품위생법

식품에 대한 안전관리 요구가 강화되면서 식품위생법도 강화되고 있습니다. 기존 식품 및 식품첨가물 제조가공업에 대하여 영업신고제로 운영하던 제도를 영업등록제도로 전환하였습니다. 등록제도로의 전환은 등록 후 일정 기간 내 등록관청에서 시설기준을 확인하도록 규정하고 있어 식품안전관리 측면에서는 더욱 안심할 수 있는 제도라고 할 수 있습니다.

식품 등이 국내외에서 위해 발생 우려가 제기되는 경우나 국민건강에 중대한 위해가 발생할 우려가 있을 때에는 방송, 문자메시지 등을 통해 국민에게 신속하게 전달하는등 제도를 운영하고 있습니다. 이러한 위해 우려 식품 등에 대한 조기 대응 시스템을 구축하도록 유도하여 국민들이 안심하고 식품을 구매, 섭취할 수 있도록 하고 있습니다.

- 수입식품안전관리특별법

수입식품의 안전성 확보를 위하여 주문자상표부착 수입식품 위생점검, 우수수입업소등록제도 등을 운영하여 현지 제조업체에 대한 위생관리 상태를 점검하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 수입식품 관련 제도는 더욱 안전하고 깨끗한 식품을 수입하여 제공할 수 있도록 운영하는 제도입니다. 이처럼 수입식품안전관리특별법은 국내 식품뿐만 아니라 수입 식품에 대한 안전까지도 고려하고 있습니다.

- 어린이 식생활 안전관리 특별법

어린이들의 비만을 예방하고자 2010년 11월 26일부터 시행된 제도입니다. 이 법의 주요 내용은 어린이들이 주로 취식하는 식품군을 설정하고(이하 어린이 기호식품)각 식품에 대하여 별도로 설정된 기준에 적용하여 '고열량ㆍ저영양 식품'을 판정하고,고열량ㆍ저영양 식품으로 판정된 제품에 대하여 TV광고 금지 및 학교 내와 학교 주변 200m 내의 우수판매업소에서 판매금지하는 내용입니다. 

이러한 제도의 시행으로 인하여 당사는 관련법규의 준수는 물론 고객의 Needs에 적합한 새로운 제품 개발 등의 활동도 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년 세계 경제는 코로나19의 변이로 인해 감염병 대유행의 반복에 따라 각국의 경제 봉쇄 조치가 지속되었습니다. 뿐만 아니라 자국 중심주의 강화 및 기존의 미·중 갈등 심화가 지속되고 있어 국가간 교역 약화는 물론 내수 경기에도 그 영향을 미치고 있습니다. 세계 원부자재 시세의 급등, 운송비, 인건비의 부담 증가 등은 기업경영 환경을 더욱 불확실하게 만들고 있습니다.

이러한 상황을 극복하고 매출 성장과 적정 이익을 확보하기 위해, 우리 농심은 급변하는 시장 수요에 대처하고 공급망을 안정적으로 운영하는 데에 총력을 기울였습니다. 그 결과 판매기회 손실 없이 주력 사업의 시장점유율을 확대할 수 있었고, 새롭게 출시한 ‘배홍동비빔면’, ‘사천백짬뽕’, ‘카구리큰사발면’, ‘새우깡블랙’, ‘바나나킥팝콘’ 등의 제품들은 시장에서 만족할 만한 성과를 보여주었습니다. 해외 시장에서는 현지 주류시장 분포 확대 및 짜파게티 · 너구리 브랜드 육성, 북미지역 시장 확대 대응을 위한 제 2공장 건설 등을 추진하였습니다. 이와 더불어 신성장동력 확보를 위해 건강기능식 더마콜라겐 사업이 순조롭게 육성 중이고, 대체육 사업 확장을 위해 최선을 노력을 기울이고 있습니다.

이와 같은 노력과 성과에 힘입어, 2021년 매출은 전년의 2조 1,057억원 대비 0.1% 감소한 2조 1,026억원을 기록하였고 당기 순이익은 711억원을 실현하였습니다.

2022년 코로나 영향에서 벗어나 세계 경제는 주요 국가들의 경제활동이 점차 개선되면서 소비와 생산 부진이 다소 완화되어 완만하게 회복될 것으로 보입니다. 다만 미·중 갈등, 글로벌 공급망 및 인플레이션 이슈 등이 글로벌 경기회복하는 과정에서 상당한 진통을 초래할 것으로 보입니다. 경제정상화 단계에서 고용 위축과 수요부진은 일정부분 완화될 것으로 보이나, 자국 중심주의 강화로 교역이 약화되는 것 역시 경기에 부정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 국내 경제 역시 수출이 상대적으로 감소하여 민간소비의 회복은 더딜 것으로 예상됩니다. 식품 산업은 중장기적으로는 인구 구조 변화의 영향을 받아 규모가 감소할 것으로 보이며, 환율 및 기후변화 변수로 인한 변동성 위험이 상존할 것으로 예상합니다.

우리 농심은 이러한 대내외 경영환경 속에서 지속가능한 성장과 적정 수준의 이익을 확보하기 위해, 다음과 같은 과제를 추진하고자 합니다.

고객의 삶이 즐겁고 행복할 수 있도록 희로애락을 함께 하는 동반자가 되겠다는 약속과 의지를 담아, "인생을 맛있게, 농심"으로 기업 슬로건을 새롭게 하고 고객과의 소통을 강화하겠습니다. 국내 사업에서는 브랜드별 소비자 가치를 제고하여 육성사업 중심으로 성장을 가속화, 안정적인 매출 성장을 이어가겠습니다. 이를 위해 사업별 주력 브랜드의 확장 및 리뉴얼을 통해 소비자에게 새로운 가치를 제공하고, 고성장 중인 이커머스 채널을 비롯한 판매접점에서의 경쟁력을 강화하겠습니다. 아울러, 시장 선도 신제품 출시 및 건강기능식 사업의 육성을 통해 새로운 시장 영역 개척에 있어서도 성과를 내도록 하겠습니다. 해외 사업은 현지 주류시장 공략과 거점 확대를 지속적으로 추진하겠으며, 새로이 건설한 공장들이 조기에 안정화되어 시장 확대에 차질없이 대응할 수 있도록 하겠습니다. 이와 더불어, 회사 내부 체질 개선과 경영비용 효율화를 통해 사업별 이익 구조를 개선하여 적정 이익을 확보하겠습니다.

이를 통해 국내·외 매출 성장, 신규 시장 영역 개척, 체질개선을 통한 목표 이익 확보를 모두 달성하고 작년의 성과를 뛰어넘어 올해의 경영목표를 달성하여 지속 성장을 이루어 가겠습니다.

(2) 시장점유율

(가) 개요

국내 라면 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 과반 이상의 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 그리고 국내 스낵 시장에서 주력 제품군의 강력한 브랜드 파워에 힘입어 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

(나) 연도별 라면,스낵류 주요 회사별 시장점유율
 (연간기준) (금액기준%)

기간

구분

농심

기타

비고

2021년

라면

56.5
43.5

스낵

30.3
69.7

2020년

라면

55.7
44.3

스낵

30.7
69.3

2019년

라면

54.0

46.0

스낵

30.9

69.1

주) 본 시장점유율은 A.C Nielson Market Track 자료를 기준으로 금액기준 백분율로 작성한 당사 추정치로써 참고목적으로 기재한 것임. (라면 주요 4개사, 스낵 주요 5개사 기준)

(3) 시장의 특성

- 라면류

라면사업은총수요가안정적인 시장으로, COVID-19 및사회적거리두기활동의영향에서벗어나이전수준으로회귀한것으로보입니다. 가격에의한수요탄력성은낮은편이나, 웰빙트렌드등소비자의기호변화에따른대체재의수요증가및저출산고령화에따른인구구조변화에의한주소비층의감소는수요시장의감소요인이되고있습니다. 또한, 경쟁사간의판매경쟁, 정부의공정거래및대형유통관련규제, 식품안전, 에너지, 환경분야등에대한정책등이수익성에지대한영향을주고있습니다.
 - 스낵류

스낵 시장은 성숙시장이자 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적인 매출 추이를 보여주는 시장으로, COVID-19 및 사회적 거리두기 활동의 영향에서 벗어나 이전 수준으로 수요가 회귀한 것으로 보입니다. 대체재의 증가 및 인구 구조 변화로 인한 주 소비층의 감소는 양적 성장의 주된 정체 요인으로 작용하고 있습니다.

- 음료류

음료 산업은 총수요는 안정적이나 유행이 매우 빠르고 신규 진입장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열한 시장입니다. 성장 중인 기능성 음료 카테고리를 앞세운 제약업체/유업체 등의 음료 시장 진출이 계속 확대될 것으로 보이고, 아울러 업체들 간의 M&A를 통한 규모 확대와 신규 진입 역시 계속될 것으로 판단되며, 대형 유통업체의 교섭력 강화로 인한 제조업체 납품가 인하 및 저가 기획제품 요구는 음료업계 간 경쟁을 더욱 격화시키고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주력사업인 라면사업은 건면 등 신영역을 개척하고 또한 나트륨 저감화 등 안정성을 강화하여 선도기업으로서 시장을 주도해 나가고 있습니다. 또한 스낵사업은 기능성 소재개발, 최신설비 도입 등을 통한 품질 영역개발을 통하여 고부가가치 사업으로 확대시킬 것입니다.

생수사업은 소비자의 높은 선호도 및 물량 공급 능력의 확대로 판매가 점차 활성화되고 있고, 새로이 시작한 건강기능식 사업도 순조롭게 육성 중이며 취급 품목을 점진적으로 늘려갈 계획입니다. 또한 대체육 사업 확대를 위해 제품 라인업 강화 및 외식사업 진출에 만전을 기하고 있습니다.

중국 및 미국 법인은 고품질의 제품을 개발하고 적극적인 광고 및 판촉활동을 통하여 해외시장 개척에 최선을 다하고 있습니다.

또한 당사는 강력한 판매 / 유통력을 바탕으로 상품류 판매를 지속적으로 확대시켜 새로운 성장동력 마련을 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

전사 조직도.jpg
전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이병학
1959.9.11
사내이사
-
-
이사회

신병일
1959.2.16
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이병학
(주)농심
부사장
1983년
1985년
2009년~2017년
2018년~2021년
2022년~현재
충남대학교 농화학과 졸업
농심 입사
(주)농심 상무
(주)농심 생산부문장, 전무
(주)농심 부사장
-

신병일
-
1980년
1981년
1981년
2015년~2018년
2009년~2017년

중앙대학교 경영학과 졸업

공인회계사 등록

KPMG 삼정회계법인 입사

회계기준원 회계기준위원회 위원

2009년~2017년 KPMG 삼정회계법인 품질관리실장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병학
없음
없음
없음

신병일
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-신병일 후보자

본 후보자는 회계사로 오랜기간 근무함으로써 회계 분야의 전문성을 보유하고 있으며,
회계기준원 회계기준위원회 위원, KPMG삼정회계법인 품질관리실장, 당사의 사외이사 및 감사위원으로 활발하게 활동한 바, 회계 분야의 경험과 사외이사직 수행경험을 통해 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여하겠습니다. 

사외이사로서 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.

직무를 수행함에 있어, 선관주의와 충실의무, 감사의무 등 관련법령상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-이병학 후보자

본 후보자는 구미/안양 공장장을 거쳐 생산부문장을 역임하면서 생산과정 전반에 대한 높은 이해도와 전문적인 역량을 통해 회사 성장에 기여하였습니다. 
특히 공장 자동화 및 생산공정 첨단화 작업을 주도하여 농심의 스마트팩토리 구현에 큰 역할을 하였습니다. 또한 14년간 임원으로 재직하며 축적된 산업전반에 대한 경영역량을바탕으로 회사발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(이병학)

확인서(신병일)

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 
 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신병일
1959.2.16
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신병일
-
1980년
1981년
1981년
2015년~2018년
2009년~2017년

중앙대학교 경영학과 졸업

공인회계사 등록

KPMG 삼정회계법인 입사

회계기준원 회계기준위원회 위원

2009년~2017년 KPMG 삼정회계법인 품질관리실장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신병일
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-신병일 후보자

회계기준원 회계기준위원회 위원, KPMG삼정회계법인 품질관리실장 등을 역임한 회계 분야의 전문가로서 당사 경영활동의 회계적 전문성을 높일 것으로 판단됩니다. 
특히 회계 분야의 전문성과 사외이사 수행경험은 이사회 및 감사위원회의 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(신병일)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~30.(생략)

(신 설)

31. 전 각호에 부수되는 사업

32. 전 각호에 관련된 사업에 대한 투자

제2조(목적)

(현행과 동일)

1.~30. (현행과 동일)

31. 교육서비스업

32. 전 각호에 부수되는 사업

33. 전 각호에 관련된 사업에 대한 투자

목적추가
항번호 변경
항번호 변경

제10조의2
(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 그 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의2
(
동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법개정

배당기산일에 관한 
상법제350조3항 삭제

제10조의3(주식매수선택권)

①~⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

제10조의3(주식매수선택권)

①~⑦ (현행과 동일)

(삭 제)

⑧ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

배당기산일 준용규정 삭제

항번호 변경

제10조의4(우리사주매수선택권)

①~⑥ (생략)

⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제10조의4(우리사주매수선택권)

①~⑥ (현행과 동일)

(삭 제)

배당기산일 준용규정 삭제

제11조(명의개서대리인)

①~③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

①~③ (현행과 동일)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록 제도반영

제12조(
주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이
사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제12조(기준일)

(삭 제)

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록 제도반영

항번호 변경

항번호 변경

주주명부폐쇄기간 반영

제13조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제13조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (현행과 동일)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제10조의2(동등배당) 반영

제14조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제14조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤(현행과 동일)

(삭 제)

배당기산일 준용규정 삭제

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서 신설)

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록 의무화 되지 않은사채에 대한 근거 신설

제16조(총회의 구분 및 소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는
제12조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에,임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조(총회의 구분 및 소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는
제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에,임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

항번호 변경 반영

제34조(이사회의 구성 및 권한)

① 이사회는 이사로 구성하며 이사회의 의장은
제35조 제1항의 이사회의 소집권자로 한다.

②~③ (생략)

제34조(이사회의 구성 및 권한)

① 이사회는 이사로 구성하며 이사회의 의장은
이사회에서 정한다.

②~③ (현행과 동일)

이사회 의장변경

제35조(이사회의 소집)

① 이사회는
대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의
1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

② (생략)

제35조(이사회의 소집)

① 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의
7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.)

② (현행과 동일)

이사회 소집기준 변경

제39조의2(감사위원회의 구성)

①~③ (생략)

④
사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신 설)

(신 설)

⑥~⑦ (생략)

제39조의2(감사위원회의 구성)

①~③ (현행과 동일)

④
감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧~⑨ (현행과 동일)

개정상법 542조의12제2항

개정상법 542의12제8항

개정상법 542조의12제3항

개정상법 542조의12제4항

항번호 변경

제45조(이익배당)

① (생략)

② 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)

① (현행과 동일)

② 제1항의 배당은
제12조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

배당기준일 변경

부 칙

부 칙

제1조(적용법령) (생략)

제1조(적용법령) (현행과 동일)

제2조(시행일)

제2조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 15일부터 시행한다. 다만, 제8조,제11조,제14조의2,제15조의 개정내용은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.
주

이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.

제3조(기발행주식에 대한 경과규정) (생략)

제3조(기발행주식에 대한 경과규정) (현행과 동일)

제4조(기 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채에 대한 경과규정) (생략)

제4조(기 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채에 대한 경과규정) (현행과 동일)

※ 기타 참고사항

- 상기 정관 일부변경(안)은 이번 제58기 정기주주총회에서 특별결의로 최종 확정될
 예정입니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
6,800,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

실제 지급된 보수총액
20,596,443

최고한도액
6,800,000

- 故 신춘호 회장에게 임원퇴직금지급규정에 의하여 지급된 퇴직금 포함

- 2021년3월 임기만료 사임한 사외이사 보수포함(31,500천원)
 (사외이사 김진억, 강경식, 이우광)

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.nongshim.com ▷ 투자정보 ▷ 공시정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나,
결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간과 원활한 주주총회
운영 준비 등을 위하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 한국상장회사협의회 발표 2022년도 정기주주총회 집중일(3일): 
 3월25일(금), 3/30(수), 3/31(목) 

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램참여 여부 : 미참여

2. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 18일 오전 9시부터 2022년 3월 24일 오후 5시까지

※ 상기 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사가 가능합니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

3. 기타

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한, 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.

- 제58기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.