유일로보틱스 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 유일로보틱스

주주총회소집공고
2.9
유일로보틱스

주주총회소집공고

2022년 3월 16일

회 사 명 :
(주)유일로보틱스

대 표 이 사 :
김 동 헌

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로362번길 37-45

(전 화) 032-863-9810

(홈페이지) http://www.yuilrobotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 한 용 호

(전 화)032-863-9810

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제24조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다

(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 소래역로 44(논현동) 파크마린관광호텔 2층 연회장 

3. 회의목적사항

 3-1. 보고사항
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 외부감사인 선임보고

 3-2. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 고재신 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 오민환 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 한용호 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사외이사 나종호 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사외이사 이용민 선임의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 감사 강동수 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항
 상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행사업부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
 - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증
 ※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이전 양지하여 주시기 바랍니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내
주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있고 비치된 위임장으로 의결권 행사가 이루어질 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약, 주주총회 개최전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정 입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사내이사

사외이사

김동헌
오민환
고재신
한용호
나종호

(출석률
100%)
(출석률
100%)
(출석률
100%)
(출석률
100%)
(출석률
100%)

찬 반 여 부

제1차

2021-01-04

사규 개정의 건

원안가결

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2차

2021-01-05

이해관계자 거래금액 총액 설정의 건

원안가결

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3차

2021-01-20

정관일부 변경(사업목적 추가)의 건

원안가결

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4차

2021-02-10

21년도 외부 감사인 선임

원안가결
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찬성
찬성
찬성
찬성

제5차
2021-03-16

제1호의안 별도 및 연결 재무제표 확정의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호의안 제10기 정기주주총회 소집 결의의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6차
2021-05-12

제1호의안 사내이사(현 대표이사 김동헌) 임기만료에 따른 재 선임의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호의안 주식매수선택권 부여의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제7차
2021-05-27

대표이사 선임의 건

원안가결
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찬성
찬성
찬성
찬성

제8차
2021-06-07

제1호의안 임시주주총회 개최의 건

원안가결
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찬성
찬성
찬성
찬성

제2호의안 주식매수선택권 부여의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제9차

2021-06-30

장기미수채권 제각의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제10차

2021-06-30

유상증자의 건(전환우선주)

원안가결
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찬성
찬성
찬성
찬성

제11차

2021-07-01

Yuil Poland 직접 거래 중단의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제12차

2021-07-07

제2공장 매수의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제13차

2021-07-19

기업은행 신규 차입의 건(제2공장 근저당 설정)

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제14차

2021-07-23

명의개서대리인 선임의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제15차

2021-07-23

임시주주총회 개최의 건 - 정관개정

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제16차

2021-08-31

코스닥 시장 상장 결의의 건

원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 현재 해당사항 없습니다.
다만, 향후 당사는 내부규정위원회를 설립할 예정이며 관련 내용은 아래와 같습니다.

위원회명
구성
소속이사명
설치목적 및
권한사항
비고

내부규정
위원회
사외이사 2인
감사 1인
사내이사 1인
사외이사 나종호
사외이사 이용민
감사 강동수
사내이사(CFO) 한용호
회사 사규 규정에 대한 투명성 및 대내외적인 신뢰 재고를 위함
/ 이사회 상정 전에 관련 외부규정과의 적법성 등 검토
신설 예정

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
850,000
436,680
87,336
-

주1) 주총승인금액은 주총승인일 기준('21. 03. 31)으로 사내이사 1인을 포함한 총 5인의 보수한도 총액입니다.
주2) 1인당 평균지급액은 보수총액을 등기인원의 수로 단순 평균하여 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

제조용 로봇 산업의 특징으로 로봇 핵심 기술의 경우 기술 융합 기반의 종합장치산업이기에, 높은 기술력과 사업 인프라를 선점한 글로벌 업체들의 과점 현상이 두드러지는 산업 특성으로 후발주자들의 신규 진입이 어렵습니다. 그러나 기계, 전기·전자 등 타 산업 기술과의 연계를 통해 다양한 고부가가치 상품·서비스를 제공할 수 있는 대표적인 융합산업으로, 신기술 도입을 통한 전후방 산업 파생효과가 큰 특징을 가집니다. 제조용 로봇 산업은 높은 수준의 기술력이 요구되는 산업으로, 연구개발 및 A/S 인프라 구축 등의 막대한 자금이 소요되기에, 규모의 경제 및 기업의 자금력이 높은 진입장벽으로 작용합니다. 또한 고부가가치 제품은 해외 업체가 시장을 잠식하고 있으며 중저가 제품은 낮은 진입장벽으로 가격경쟁이 심화되고 있어 과점시장이 형성되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 경쟁상황

현재까지 당사의 산업용로봇 및 자동화시스템은 주로 플라스틱 사출 시장에 집중되어 왔지만 당사의 타 산업 진출 의지 및 다관절로봇과 협업로봇 등의 본격적인 수주가 이어질 경우 전방위적인 분야로의 진출이 가능하므로 현대중공업지주, 두산로보틱스, 한화정밀기계, 레인보우로보틱스, 톱텍, 로보티즈, 로보스타 등은 회사의 장기적인 성장 관점에서 직접적인 경쟁기업으로 분류될 수 있다고 판단됩니다. 다만, 현재 당사 매출 중 가장 비중이 높은 플라스틱 사출 시장을 한정하여 경쟁업체를 좁혀서 본다면 국내의 경우 아비만엔지니어링, 현대로보틱스, 한양로보틱스 등에 해당합니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
제품 설명

자동화시스템

제품매출

스마트기기 및 오토피딩시스템 등

사업용로봇
제품매출
직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇

(2) 시장점유율

플라스틱 사출 관련 산업용 로봇 및 주변기기 시장은 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 충분하지 않습니다. 따라서 타사의 수치를 정확히 집계할 수가 없어 확실한 시장점유율을 기재할 수가 없습니다.

(3) 시장의 특성

- 산업의 특성
당사의 사업은 자동화시스템 및 산업용 로봇 관련 산업의 범주 내에 속해 있으며, 해당 산업은 아래와 같은 사유로 향후 성장 잠재력이 매우 높을 것이라 판단하고 있습니다.

첫째, 국내의 경우 대내적으로 제조업 비중이 높은 산업구조를 갖고 있으나 노동자의 고령화와 청년층의 생산직 기피현상, 기타 최저임금의 점진적인 인상 등 다양한 사유로 인해 만성적인 노동력 부족을 겪고 있고, 이로 인해 원가상승 및 생산시설의 해외 이전 등으로 성장 동력이 약화되고 있는 중입니다. 이러한 사회적 배경 하에서 성장 동력을 강화하기 위한 공장자동화로의 전환은 지속될 것이며, 향후에도 지속적인 수요가 발생할 것으로 기대됩니다.

둘째, 제조용 로봇 분야의 전방산업은 자동차, 조선 등 대형제조업뿐만 아니라 컴퓨터, 스마트폰 등 소형 제조업, 반도체 등 정밀제조업 등 전방위적인 제조 산업과 관련성이 있음에 따라 특정 산업의 경기 변동에 영향을 받을 가능성이 낮습니다.

셋째, 5G 도입에 따라 공장자동화가 더욱 주목 받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 단순 반복 작업 수행 경향이 강하였으나 5G를 통해 IT기술 등과 융복합화되어 IoT, AI 등을 활용한 지능형 서비스 로봇이 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조 상황에 맞게 행동하는 능동적 형태의 공장자동화로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 재고 수준 유지를 통해 공장자동화의 효율성과 수요는 더욱 증가될 것으로 전망됩니다.

- 산업의 성장성

(가) 자동화 산업
글로벌 산업자동화 시장은 디지털화 및 인더스트리 4.0 혁명으로 생산 프로세스를 개선하기 위해 로봇 공학 및 제어 시스템과 같은 스마트하고 자동화된 솔루션의 수요가 증가함에 따라 다양한 산업에서 자동화시장의 성장을 크게 자극하였고 이로 인해 2020년 1,946억 7,000만 달러에서 연평균 9% 성장하여 2026년까지 3,395억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 

한편, 국내시장의 경우 최저임금(최저시급)은 2017년 6,470원에서 2022년 9,160원으로 급격한 인상이 발생하였고 최저임금 인상이 주목받을수록 공장자동화 역시 아래와 같은 사유로 더 큰 주목을 받을 것으로 보입니다.

첫째, 최저임금 상승은 기업의 비용(인건비 등)을 증가시키는 요인이 되며, 이는 기업의 이익률 하락으로 이어집니다. 지속적인 최저임금 인상 기조는 공장자동화에 대한 요구를 더욱 증폭시킬 것으로 보입니다. 공장자동화는 초기 투자 비용은 소요되지만, 임금 인상에서 자유로워지기 때문입니다. 또한 노동자 고령화는 숙련공의 생산성 하락을 의미합니다. 새로운 숙련공을 육성하기까지 오랜 시간이 소요되며, 희망자도 많지 않아 일정수준 이상의 제품을 꾸준히 제조할 수 있는 공장자동화에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

둘째, 5G 시기 진입에 따라 공장자동화가 더욱 주목받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 수동적 성향이 강하지만 5G 구현시 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 기술들이 원활하게 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조가 상황파악 이후 행동하는 능동적 형태로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 기업들에게 큰 비용으로 적용되는 재고 문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있어 공장자동화에 대한 효율성이 더욱 향상되고 수요가 증가될 것으로 전망됩니다.

셋째, 중국에서 공장자동화의 결정판인 로봇에 대한 관심도가 높아 관련 시장이 빠른 속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 중국은 산업용 로봇 관련 매출이 19년 57억 달러, 20년 중 66억 달러 규모를 넘어선 것으로 추정되고 있습니다. 산업용 로봇 투자 가치는 인건비가 오를 경우 증가하는 경향을 보이는데, 근로자들의 임금 인상 요구가 늘고 있는 중국의 경우 로봇 도입에 적극적이기 때문입니다. 중국은 적극적인 투자를 통해 전 세계 산업용 로봇 시장의 1/3 이상을 점유하는 등 성장세를 주도할 것으로 보입니다.

이러한 배경 하에서 한국의 자동화시장은 PLC, MES, SCADA 및 산업용 로봇에 대한 수요 증가로 인해 2021년 이후 2026년까지 9.75% 연평균성장율을 보일 것으로 기대하고 있습니다. 한국 정부는 이러한 중요성 때문에 로봇을 차세대 성장동력사업으로 선정하여 육성하고 있으며, 특히 제조용 로봇의 경우 차세대 성장동력사업인 첨단제조용 로봇개발 사업과 지역중점사업으로 제조용 로봇개발 사업을 추진하고 있고, 지역별 로봇 특화센터 사업과 지역 인프라 구축사업을 동시에 추진하고 있으며, 로봇 관련 전문 인력양성 사업도 꾸준히 추진하고 있습니다.

(나) 산업용 로봇

산업용 로봇 시장은 국가별로 비교해 중국, 미국, 일본, 한국, 독일 등 총 5개국이 세계 시장의 74%를 차지하고 있습니다. 최근에는 미국과 독일이 성장률 20%에 육박하는 호조세를 보이고 있으나, 지난 10여 년간 아시아 지역 국가들의 성장세 역시 눈에 띄게 증가했습니다.

글로벌 시장조사업체 '리서치 앤 마켓(Research and Markets)'에 따르면, 전 세계 산업용 로봇 시장 규모는 2019부터 2027년까지 지속 성장할 전망입니다. 2019년 기준 시장 규모는 약 400억 달러로 추산됐으며, 전 세계적으로 약 270만 대의 산업용 로봇이 가동 중이었습니다. 2027년에는 시장 규모가 1000억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다.

최근 미-중 무역갈등, 코로나19에 따른 투자 위축 등의 정치적, 경제적 요인과 포화 상태에 직면한 시장 상황은 산업용 로봇 확산에 악재로 작용합니다. 그러나 사회적 거리두기, 비대면 업무 확산으로부터 창출되는 자동화 제조장비 수요 증가와 경기 회복에 따른 점진적인 설비 투자 확대가 산업용 로봇 시장에 호재로 작용할 것입니다. 특히 스마트팩토리 사업의 확장, 제조업의 경기회복 등 제조용 로봇의 중요성은 4차산업 혁명에 발 맞추어 더욱 강조될 것으로 기대 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) Linkobot

당사는 동사의 직교 로봇, 다관절 로봇, 협동 로봇에 제어기술을 접목하여 향후 스마트 산업 로봇으로 시장을 확장할 계획입니다. 산업용 로봇은 작업자 및 사물과 가까운 거리에서 작업을 하기에 기능적으로 안전성이 매우 중요한 요소로 여겨집니다. 당사의 Linkobot에는 이미지를 인식하는 Radar 센서를 탑재하고 있습니다. Radar 센서는 전파를 사용하여 물체를 감지하여 물체와의 거리 측정이 가능하고 암전 등 환경 변수의 영향을 받지 않는다는 장점이 있으나, 작은 물체는 식별이 어렵고 정밀한 이미지를 제공하지 못한다는 단점이 있습니다. 이를 보완하고자 동사는 단파장을 사용하여 1mm 미만 범위의 정확도를 제공하는 mmWave 센서 로봇을 개발하였습니다.

또한 당사의 Linkobot은 로봇 Cloud 시스템을 통해 네트워크에 연결된 로봇 DB에 대한 분석 정보를 고객에게 제공합니다. 이처럼 중앙 서버에 저장된 데이터를 통해 로봇에 대한 모니터링 및 진단이 가능하며, 이는 향후 스마트팩토리 사업과 연계되어 인공지능 로봇으로의 기술 발달을 가능케 할 것입니다. 더불어 제조 현장에서 산업 로봇에 대한 작업 지시, 품질 관리, 작업 실적 집계 등 로봇 기반 MES를 구축함으로써 아래에서 소개할 스마트팩토리 솔루션 Link-factory4.0으로의 사업 확장을 가속화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(나) Link-factory 4.0

당사의 Link-factory 4.0은 스마트기기와 공장자동화 기술을 기반으로 한 스마트팩토리 솔루션으로서 스마트 SCADA 시스템과 WMS/MES 시스템으로 구성되어 빅데이터 구축을 통한 예지예측 인공지능과 비전 인식 기술을 통해 제조 공장의 전반적인 제어 관리 능력을 향상시킬 수 있습니다. 당사의 솔루션은 작업 공정을 감시하고 제어하는 SCADA 시스템과 생산 프로세스 모니터링 및 디지털 트윈을 통해 효율성과 비용 절감을 극대화하는 MES/WMS 소프트웨어에 더해, 사전 사출 불량을 예지, 예측하는 인공지능 알고리즘과 이미지를 통해 불량을 검출하는 Vision 분석 인공지능 알고리즘을 보유한 스마트팩토리 솔루션으로 발전해 나가고 있습니다. 현재 당사는 스마트팩토리 솔루션과 관련하여 일부 수주를 확보하였으며, 22년부터 본격적인 매출 실적이 발생할 것으로 기대 됩니다.

현재 스마트 SCADA 시스템은 오성화학공업㈜로부터 수주하여 개발 진행 중이며, 2차 스마트공장지원사업을 통해 고도화 지원 예정입니다. MES 및 WMS 솔루션의 경우 인천TP 로보스타 과제에 선정되어 ㈜킹센스의 WMS 창고관리시스템 구축과 ㈜디에스피의 사출 MES를 개발이 예정되어 있습니다. 해당 솔루션 역시 2차 스마트공장지원사업을 통해 고도화 사업 추진 중에 있습니다. 또한 당사는 숭실대학교와 협업하여 빅데이터 분석을 통한 인공지능 예지예측 알고리즘을 개발하고 있습니다. 현재 해당 사업과 관련하여 ㈜평화오일씰공업과 1차 데이터 수집 계약 체결을 진행 중이며, 구매조건부 정부지원과제로 진행될 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제11기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ자본변동표 ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 사업연도의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도재무제표로서 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항 등은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무재표

연 결 재 무 상 태 표

제11기말 : 2021년 12월 31일 현재

제10기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유일로보틱스와 그 종속기업

(구, 주식회사 유일시스템과 그 종속기업)

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기말
제10(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

21,963,044,664
16,827,327,105

현금및현금성자산
4,602,006,818
2,607,886,498

단기금융상품
-
10,000,000

매출채권
7,165,942,334
9,101,265,796

계약자산
2,425,625,567
1,109,687,810

기타수취채권
43,210,014
10,597,535

기타유동자산
164,575,440
141,658,616

재고자산
6,829,851,682
3,271,931,575

당기손익-공정가치측정금융자산
731,832,809
574,299,275

Ⅱ.비유동자산

16,092,274,796
8,231,224,108

장기금융상품
-
2,000,000

유형자산
13,855,759,002
6,828,957,385

무형자산
1,114,069,888
329,608,209

사용권자산
486,783,156
431,332,752

기타수취채권
99,358,629
55,170,800

기타비유동자산
102,700,901
1,280,604

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
119,914,511

이연법인세자산
433,603,220
462,959,847

자 산 총 계

38,055,319,460
25,058,551,213

부 채

Ⅰ.유동부채

12,278,231,132
8,011,668,248

매입채무
622,475,912
2,126,129,305

계약부채
3,111,437,987
842,456,650

기타지급채무
593,609,803
556,889,222

단기차입금
-
199,992,978

유동성장기차입금
7,000,000,000
-

리스부채
233,437,065
189,432,218

기타유동부채
559,143,038
852,225,041

전환상환우선주부채
-
1,602,312,725

파생상품부채
-
1,536,484,555

당기법인세부채
111,281,590
67,015,238

충당부채
46,845,737
38,730,316

Ⅱ.비유동부채

4,883,969,497
8,305,381,749

장기차입금
4,000,000,000
7,584,000,000

기타지급채무
13,728,001
-

리스부채
263,633,341
246,045,431

순확정급여부채
606,608,155
475,336,318

부 채 총 계

17,162,200,629
16,317,049,997

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분
20,893,118,831
8,741,501,216

자본금
3,183,173,000
2,500,000,000

자본잉여금
7,805,699,546
-

기타자본구성요소
(1,956,970,237)
(2,000,000,000)

기타포괄손익누계액
(338,936,727)
(29,387,668)

이익잉여금
12,200,153,249
8,270,888,884

Ⅱ.비지배지분
-
-

자 본 총 계

20,893,118,831
8,741,501,216

부 채 및 자 본 총 계
38,055,319,460
25,058,551,213

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제11기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제10기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유일로보틱스와 그 종속기업
(구, 주식회사 유일시스템과 그 종속기업)

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 매 출

34,988,701,763

28,808,838,477

Ⅱ. 매출원가

25,204,912,418

20,705,675,174

Ⅲ. 매출총이익

9,783,789,345

8,103,163,303

Ⅳ. 판매비와관리비

6,587,870,304

5,397,840,909

대손상각비

188,397,030

252,414,380

Ⅴ. 영업이익

3,195,919,041

2,705,322,394

Ⅵ. 영업외손익

777,039,110

(218,066,756)

1. 기타수익
429,633,525

184,320,641

2. 기타비용
17,517,343

1,464,014

3. 금융수익
781,222,388

169,348,263

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
2,660,419

2,388,077

금융수익-기타
778,561,969

166,960,186

4. 금융비용
416,299,460

570,271,646

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

3,972,958,151

2,487,255,638

Ⅷ. 법인세비용

117,322,441

4,932,318

Ⅸ. 당기순이익

3,855,635,710

2,482,323,320

Ⅹ. 기타포괄손익

(235,920,404)

68,890,738

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
73,628,655

66,390,652

순확정급여부채의 재측정요소
73,628,655

66,390,652

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(309,549,059)

2,500,086

해외사업장 외화환산차이
(309,549,059)

2,500,086

ⅩⅠ. 총포괄이익

3,619,715,306

2,551,214,058

ⅩⅡ. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

3,855,635,710

2,482,323,320

2. 비지배지분

-

-

ⅩⅢ. 총포괄이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

3,619,715,306

2,551,214,058

2. 비지배지분

-

-

ⅩⅣ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당손익

701

496

2. 희석주당손익

666

480

연 결 자 본 변 동 표

제11기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제10기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유일로보틱스와 그 종속기업
(구, 주식회사 유일시스템과 그 종속기업)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금

기타자본
구성요소

기타포괄
손익누계액

이익잉여금
계

2020.01.01(전기초)
500,000,000
-
-
(31,887,754)
5,722,174,912
6,190,287,158
-
6,190,287,158

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,482,323,320
2,482,323,320
-
2,482,323,320

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
66,390,652
66,390,652
-
66,390,652

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
2,500,086
-
2,500,086
-
2,500,086

총포괄손익 소계
-
-
-
2,500,086
2,548,713,972
2,551,214,058
-
2,551,214,058

소유주와의 거래:

무상증자
2,000,000,000
-
(2,000,000,000)
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
2,000,000,000
-
(2,000,000,000)
-
-
-
-
-

2020.12.31(전기말)
2,500,000,000
-
(2,000,000,000)
(29,387,668)
8,270,888,884
8,741,501,216
-
8,741,501,216

2021.01.01(당기초)
2,500,000,000
-
(2,000,000,000)
(29,387,668)
8,270,888,884
8,741,501,216
-
8,741,501,216

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,855,635,710
3,855,635,710
-
3,855,635,710

순확정급여제도의 재측정요소

73,628,655
73,628,655

73,628,655

해외사업장 외화환산차이

-
-
(309,549,059)
-
(309,549,059)
-
(309,549,059)

총포괄손익 소계
-
-
-
(309,549,059)
3,929,264,365
3,619,715,306
-
3,619,715,306

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
43,029,763
-
-
43,029,763
-
43,029,763

전환상환우선주 보통주전환
299,975,000
2,981,695,036
-
-
-
3,281,670,036
-
3,281,670,036

전환우선주의 전환
383,198,000
4,824,004,510
-
-
-
5,207,202,510
-
5,207,202,510

소유주와의 거래 총액
683,173,000
7,805,699,546
43,029,763
-
-
8,531,902,309
-
8,531,902,309

2021.12.31(당기말)
3,183,173,000
7,805,699,546
(1,956,970,237)
(338,936,727)
12,200,153,249
20,893,118,831
-
20,893,118,831

연 결 현 금 흐 름 표

제11기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제10기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유일로보틱스와 그 종속기업
(구, 주식회사 유일시스템과 그 종속기업)

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,825,427,696

(1,001,126,092)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,728,827,520

(714,241,833)

2. 이자의 수취
2,660,419

2,388,077

3. 이자의 지급
(216,593,724)

(225,171,014)

4. 배당금의 수취
375,000,000

-

5. 법인세의 납부
(64,466,519)

(64,101,322)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(8,006,164,302)

2,524,893,478

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
222,130,840

3,198,602,339

기타수취채권의 처분
600,000

2,400,000

기타장기수취채권의 처분
39,393,200

-

단기금융상품의 처분
10,000,000

190,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
-

345,970,339

유형자산의 처분
-

2,574,078,000

정부보조금의 수취
-

86,154,000

장기금융상품의 처분
2,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)의 처분
170,137,640

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,228,295,142)

(673,708,861)

기타장기수취채권의 취득
49,230,000

15,200,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
51,412,290

153,951,360

유형자산의 취득
7,152,558,811

347,808,501

무형자산의 취득
875,094,041

156,749,000

투자자산취득 관련 선급금 취득
100,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,179,906,833

817,323,061

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,599,996,860

12,097,003,500

단기차입금의 차입
400,000,000

2,397,253,500

장기차입금의 차입
4,000,000,000

6,700,000,000

전환상환우선주부채의 차입
-

2,999,750,000

전환우선주부채의 차입
5,199,996,860

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,420,090,027)

(11,279,680,439)

단기차입금의 상환
599,992,978

5,966,845,850

유동성장기차입금의 상환
584,000,000

5,116,000,000

리스부채의 상환
236,097,049

196,834,589

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,999,170,227

2,341,090,447

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

2,607,886,498

297,838,290

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,049,907)

(31,042,239)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

4,602,006,818

2,607,886,498

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 주주총회 1주일 전인 2022년 03월 23일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무재표

재 무 상 태 표

제11기말 : 2021년 12월 31일 현재

제10기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유일로보틱스
(구, 주식회사 유일시스템)

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기말
제10(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

21,139,650,761
17,101,861,084

현금및현금성자산
3,920,152,945
2,543,457,022

단기금융상품
-
10,000,000

매출채권
8,196,730,725
9,738,406,712

계약자산
2,332,318,390
1,098,646,042

기타수취채권
43,180,968
10,597,535

기타유동자산
6,676,644
17,749,879

재고자산
5,908,758,280
3,108,704,619

당기손익-공정가치측정금융자산
731,832,809
574,299,275

Ⅱ.비유동자산

16,048,031,636
8,195,195,224

장기금융상품
-
2,000,000

유형자산
13,855,148,354
6,827,920,210

무형자산
1,114,069,888
329,608,209

사용권자산
453,562,345
404,592,447

기타수취채권
91,647,829
48,200,000

기타비유동자산
100,000,000
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
119,914,511

종속기업투자주식
-
-

이연법인세자산
433,603,220
462,959,847

자 산 총 계

37,187,682,397
25,297,056,308

부 채

Ⅰ.유동부채

11,106,556,073
7,964,023,972

매입채무
536,862,238
2,143,268,470

계약부채
2,059,822,584
814,429,668

기타지급채무
592,263,018
552,704,387

단기차입금
-
199,992,978

유동성장기차입금
7,000,000,000
-

리스부채
210,225,245
164,549,860

기타유동부채
552,144,300
846,151,763

전환상환우선주부채
-
1,602,312,725

파생상품부채
-
1,536,484,555

당기법인세부채
108,392,951
65,399,250

충당부채
46,845,737
38,730,316

Ⅱ.비유동부채

4,873,764,904
8,305,381,749

장기차입금
4,000,000,000
7,584,000,000

기타지급채무
13,728,001
-

리스부채
253,428,748
246,045,431

순확정급여부채
606,608,155
475,336,318

부 채 총 계

15,980,320,977
16,269,405,721

자 본

Ⅰ. 자본금
3,183,173,000
2,500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
7,805,699,546
-

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,956,970,237)
(2,000,000,000)

Ⅳ. 이익잉여금
12,175,459,111
8,527,650,587

자 본 총 계

21,207,361,420
9,027,650,587

부 채 및 자 본 총 계
37,187,682,397
25,297,056,308

포 괄 손 익 계 산 서

제11기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제10기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유일로보틱스
(구, 주식회사 유일시스템)

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 매 출

35,052,240,850

27,952,389,179

Ⅱ. 매출원가

25,652,258,425

19,872,237,145

Ⅲ. 매출총이익

9,399,982,425

8,080,152,034

Ⅳ. 판매비와관리비

6,458,882,155

5,236,552,686

대손상각비

234,628,736

265,928,955

Ⅴ. 영업이익

2,941,100,270

2,843,599,348

Ⅵ. 영업외손익

750,402,040

(334,127,421)

1. 기타수익
414,224,294

172,969,820

2. 기타비용
14,392,394

103,820,178

종속기업투자주식 손상차손
-

102,370,000

기타비용-기타
14,392,394

1,450,178

3. 금융수익
765,896,734

164,116,237

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
2,596,202

2,335,683

금융수익-기타
763,300,532

161,780,554

4. 금융비용
415,326,594

567,393,300

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

3,691,502,310

2,509,471,927

Ⅷ. 법인세비용

117,322,441

4,932,318

Ⅸ. 당기순이익

3,574,179,869

2,504,539,609

Ⅹ. 기타포괄손익

73,628,655

66,390,652

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
73,628,655

66,390,652

순확정급여부채의 재측정요소
73,628,655

66,390,652

ⅩⅠ. 총포괄이익

3,647,808,524

2,570,930,261

ⅩⅡ. 주당손익

1. 기본주당손익

650

501

2. 희석주당손익

619

484

이익잉여금처분계산서

제11(당)기
2021년 01월 01일
부터
제10(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 31일

처분확정일
2021년 03월 31일

(단위: 천원)

과 목

당기

전기

미처분 이익잉여금

11,165,459

7,517,651

전기이월 이익잉여금
7,517,651

4,946,720

순확정급여부채의 재측정요소
73,630

66,391

당기순이익
3,574,180

2,504,540

이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금
-

-

차기이월 미처분이익잉여금

11,165,459

7,517,651

자 본 변 동 표

제11기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제10기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유일로보틱스
(구, 주식회사 유일시스템)

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금

총 계

2020.01.01 (전기초)
500,000,000
-
-
5,956,720,326
6,456,720,326

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,504,539,609
2,504,539,609

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
66,390,652
66,390,652

총포괄손익 소계
-
-
-
2,570,930,261
2,570,930,261

소유주와의 거래:

무상증자
2,000,000,000
-
(2,000,000,000)
-
-

소유주와의 거래 총액
2,000,000,000
-
(2,000,000,000)
-
-

2020.12.31 (전기말)
2,500,000,000
-
(2,000,000,000)
8,527,650,587
9,027,650,587

2021.01.01 (당기초)
2,500,000,000
-
(2,000,000,000)
8,527,650,587
9,027,650,587

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,574,179,869
3,574,179,869

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
73,628,655
73,628,655

총포괄손익 소계
-
-
-
3,647,808,524
3,647,808,524

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
43,029,763
-
43,029,763

전환상환우선주의 전환
299,975,000
2,981,695,036
-
-
3,281,670,036

전환우선주의 전환
383,198,000
4,824,004,510
-
-
5,207,202,510

소유주와의 거래 총액
683,173,000
7,805,699,546
43,029,763
-
8,531,902,309

2021.12.31 (당기말)
3,183,173,000
7,805,699,546
(1,956,970,237)
12,175,459,111
21,207,361,420

현 금 흐 름 표

제11기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제10기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유일로보틱스
(구, 주식회사 유일시스템)

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,169,066,145

(1,045,123,042)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,075,668,021

(763,353,065)

2. 이자의 수취
2,596,202

2,335,683

3. 이자의 지급
(218,458,908)

(224,018,256)

4. 배당금의 수취
375,000,000

-

5. 법인세의 납부
(65,739,170)

(60,087,404)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(8,006,164,302)

2,526,348,868

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
222,130,840

3,198,602,339

기타수취채권의 처분
600,000

2,400,000

기타장기수취채권의 처분
39,393,200

-

단기금융상품의 처분
10,000,000

190,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
170,137,640

345,970,339

유형자산의 처분
-

2,574,078,000

정부보조금의 수취
-

86,154,000

장기금융상품의 처분
2,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,228,295,142)

(672,253,471)

기타장기수취채권의 취득
49,230,000

15,200,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
51,412,290

153,951,360

유형자산의 취득
7,152,558,811

346,353,111

무형자산의 취득
875,094,041

156,749,000

투자주식 취득관련 선급금
100,000,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,218,843,987

843,488,363

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,599,996,860

12,096,997,288

단기차입금의 차입
400,000,000

2,397,247,288

장기차입금의 차입
4,000,000,000

6,700,000,000

전환상환우선주부채의 차입
-

2,999,750,000

전환우선주부채의 차입
5,199,996,860

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,381,152,873)

(11,253,508,925)

단기차입금의 상환
599,992,978

5,966,839,638

유동성장기차입금의 상환
584,000,000

5,116,000,000

리스부채의 상환
197,159,895

170,669,287

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,381,745,830

2,324,714,189

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

2,543,457,022

249,785,072

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,049,907)

(31,042,239)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

3,920,152,945

2,543,457,022

3. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

※ 상기 별도재무제표에 대한 주석은 주주총회 1주일 전인 2022년 03월 23일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고재신
76.07.16
사내이사
-
해당없음
이사회

오민환
75.10.21
사내이사
-
해당없음
이사회

한용호
72.01.12
사내이사
-
해당없음
이사회

나종호
57.10.22
사외이사
-
해당없음
이사회

이용민
82.07.11
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

고재신
유일로보틱스
상무이사
2000 ~ 2011
2011 ~ 현재
유도썬스(주) 영업본부장
(주)유일로보틱스 영업본부장
없음

오민환
유일로보틱스
상무이사
2001 ~ 2002
2002 ~ 2012
2012 ~ 현재
DBI 카메이커 개발 담당
유도썬스(주) 수원영업소장
(주)유일로보틱스 영업본부장
없음

한용호
유일로보틱스
이사
1996 ~ 2002
2003 ~ 2006
2006 ~ 2012
2013 ~ 2015
2015 ~ 2020
2015 ~ 2016
2020 ~ 현재
삼성그룹공채 삼성카드(주)
(주)신성개발 경영관리부장
(주)토마스컨설턴츠코리아 경영관리이사
에이치홀딩스(주) 대표
미래산업(주) 경영관리본부장
(주)아론테크 대표(겸)
(주)유일로보틱스 CFO
없음

나종호
(사)한국강소기업협회 상임부회장
2013 ~ 2021
2017 ~ 현재
2020 ~ 현재
한신대학교 교수(경영학 박사)
(사)한국강소기업협회 상임부회장
(주)유일로보틱스 사외이사
없음

이용민
법무법인(유)율촌 변호사
2008 ~ 2009
2009 ~ 2010
2010 ~ 2011
2018 ~ 2018
2018 ~ 2018
2018 ~ 2019

2020 ~ 현재
2021 ~ 현재
2021 ~ 현재
2011 ~ 현재
의정부지방검찰청 법무관
서울고등검찰청 법무관
대전고등검찰청 법무관
국가지식재산 시행계획 점검·평가위원회 평가위원
과학기술정책연구원 연구데이터 전문가 자문단 자문위원
대한변호사협회 입법평가특별위원회
(제3소위원회-산업통상자원중소벤처기업위원회)위원
한양대학교 겸임교수 (문화콘텐츠저작권위원회 강의)
한국콘텐츠진흥원 콘텐츠비즈니스자문단 자문위원
고려대학교 법과대학 일반대학원 지적재산권 소송 강의
법무법인(유) 율촌 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고재신
해당없음
해당없음
해당없음

오민환
해당없음
해당없음
해당없음

한용호
해당없음
해당없음
해당없음

나종호
해당없음
해당없음
해당없음

이용민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 나종호 사외이사 후보자

독립적이고 책임있는 의사결정을 통하여 이사회의 투명성을 높이는데 기여하고자 하며 이사회를 비롯 주요 경영 의사결정에 참여함으로써 회사의 성장 및 지배구조 개선, 주주의 권익 제고를 위해 노력하고자 합니다.

- 이용민 사외이사 후보자

회사 경영의 투명성을 제고하여 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 직무를 성실히 수행하고자 합니다. 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하여 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 고재신 사내이사 후보자

현재 (주)유일로보틱스의 영업본부장으로서 산업용 로봇 및 자동화장비 산업에 관한 높은 이해도를 가지고 있습니다. 이런 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사 현안 및 주요 사항에 대해 건설적인 의견제시를 통하여 당사의 미래지향적인 발전을 가늠하게 할 역량이 충분하다고 판단되어 추천합니다.

- 오민환 사내이사 후보자

현재 (주)유일로보틱스의 영업본부장으로서 산업용 로봇 및 자동화장비 산업에 관한 이해도가 높습니다. 또한 다년간의 업무수행기간 동안 당사의 사업경쟁력 제고에 크게 기여한 바, 회사의 지속적인 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

- 한용호 사내이사 후보자

현재 (주)유일로보틱스의 CFO로서 탁월한 분석렬과 통찰력을 바탕으로 경영전략을 수립하고 주요한 의사결정에 참여한 풍부한 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회의 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.

- 나종호 사외이사 후보자

현재 (주)유일로보틱스의 사외이사로서 과거 한신대학교 교수에 역임하는 등 경영, 경제에 관련 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 당사의 각종 내부현항에 대해서 합리적인 방안을 제시할 것으로 기대되어 추천합니다.

- 이용민 사외이사 후보자

현재 법무법인 율촌 변호사로 재직중이고 검사 공직생활을 통해 법조계 전문성과 풍부한 경험을 쌓았으며 당사의 각종 법률 관련 현안에 대해 합리적인 방안을 제시하는 등 당사 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

고재신

오민환

한용호

나종호

이용민

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강동수
64.07.25
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강동수
대주회계법인
회계사
1993 ~ 1997
1997 ~ 2001
2001 ~ 현재
삼일회계법인
세종회계법인
대주회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강동수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 강동수 감사 후보자

현재 대주회계법인 회계사로서 기업 경영 관련 실무경험과 전문 지식을 보유하고 있으며, 오랜 경력의 경험에 따라 독립성 및 책임감을 가지고 감사업무를 수행하는데 충분하다고 판단되어 추천합니다.

확인서

강동수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
436,680천원

최고한도액
850,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
21,800천원

최고한도액
60,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(2022년 3월 23일)까지 DART-전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 사업보고서의 경우 당사의 회사 홈페이지(http://www.yuilrobotics.com)를 통해 추가 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유
주총회 행사장 준비, 등기임원들의 참석 가능일정, 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정등을 종합적으로 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
※ 당사는 코스닥협회의 '주총분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 아니하였습니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내
주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 감지 또는 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있고 비치된 위임장으로 의결권 행사가 이루어질 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정 입니다