비츠로셀 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 비츠로셀

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)비츠로셀

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
누락기재사항 추가
-
사내이사 후보자 확인서(이정도)
사내이사 후보자 확인서(김길중)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사위원회 위원의 선임
누락기재사항 추가
-
감사위원회 위원 후보자 확인서(홍세옥)
감사위원회 위원 후보자 확인서(최운선)
감사위원회 위원 후보자 확인서(김정환)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 비츠로셀
주 소: 충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70
전화번호: 041-330-0011

작 성 자:
성 명: 강민희
부서 및 직위: 기획마케팅팀 / 과장
전화번호: 02-2024-3243

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 비츠로셀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 비츠로셀
보통주
234,899
1.09
본인
자사주

주1) 공시 제출일 기준 당사의 총발행주식수는 보통주 21,539,152주입니다. 이 중 당사가 소유하고 있는 자기주식은 보통주 234,899주이며, 자기주식은 의결권 없는 주식입니다.
주2) 소유비율은 발행주식 총수대비 자기주식 수 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 비츠로테크
특수관계인
보통주
7,561,218
35.10
최대주주
-

장순상
특수관계인
보통주
277,200
1.29
특수관계인
-

장승국
특수관계인
보통주
540,000
2.51
특수관계인
-

유병언
특수관계인
보통주
20,504
0.10
특수관계인
-

이정도
특수관계인
보통주
7,679
0.04
특수관계인
-

김길중
특수관계인
보통주
9,850
0.05
특수관계인
-

장범수
특수관계인
보통주
1,632
0.01
특수관계인
-

계
-
8,418,083
39.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조희준
보통주
0
직원
직원
-

강민희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제37기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재
되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을
안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권㈜
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통
해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
인감증명서), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 28일 오전 10시

장 소
충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.
- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제37기 사업년도는 연결기준 매출액1,132억 원, 영업이익174억 원, 당기순이익170억 원의 실적을 실현하였습니다.

이는 20년 초부터 이어진 COVID-19 팬데믹 상황의 확산 및 지속으로 인한 주요 전방산업의 경기 하락, 글로벌 자재 수급 문제로 인한 고객사들의 발주 지연, 물류 대란 등 대내외 환경이 녹록치 않은 가운데 이룬 실적입니다.

당사는 COVID-19 이후 전방시장의 회복 및 성장성에 선제적으로 준비하고, 필름형전지, 리튬이차전지 및 이차전지 소재 등 신규 사업을 통한 신규 시장 개척, 제2거점 준공 추진 등으로 지속가능한 성장기반을 구축하여 리튬일차전지 "World No.1"을 넘어 모바일 에너지 솔루션 시장을 선도하는 "The Only One"의 기업으로 자리매김하도록 부단히 노력할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 감사전 재무제표로 감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표 

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 비츠로셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

117,627,605,290

100,618,845,983

현금및현금성자산
18,404,883,202

37,866,839,849

단기금융상품
47,254,676,580

19,804,739,356

매출채권및기타채권
18,357,745,706

14,440,291,172

재고자산
31,253,020,982

26,750,353,910

기타유동자산
2,357,278,820

1,756,621,696

Ⅱ. 비유동자산

88,617,273,064

87,664,932,530

장기금융상품
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
148,552,100

147,982,300

장기대여금
-

-

관계기업
701,283,907

640,000,000

매출채권및기타채권
30,166,250

33,166,250

유형자산
80,144,523,308

79,237,683,555

무형자산
4,922,694,468

5,185,023,445

이연법인세자산
2,667,053,031

2,418,076,980

자 산 총 계

206,244,878,354

188,283,778,513

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

18,669,324,713

11,386,457,496

매입채무및기타채무
11,336,092,485

9,058,446,223

단기차입금
529,663,973

434,073,104

유동성장기차입금
-

125,000,000

유동성장기리스부채
157,677,775

204,223,803

당기법인세부채
3,166,506,853

466,583,546

기타유동부채
3,479,383,627

1,098,130,820

Ⅱ. 비유동부채

20,835,076,659

21,052,608,474

장기차입금
-

-

장기리스부채
132,317,364

262,185,014

전환사채
18,249,818,868

17,068,549,193

퇴직급여채무
11,717,399,617

3,721,874,267

부 채 총 계

39,504,401,372

32,439,065,970

자 본

Ⅰ. 지 배 지 분

166,740,476,982

155,844,712,543

자본금
10,769,576,000

10,769,576,000

자본잉여금
17,568,490,636

17,568,490,636

기타자본항목
(1,754,447,240)

1,780,473,270

기타포괄손익누계액
(350,793,251)

(424,416,430)

이익잉여금
140,507,650,837

126,150,589,067

Ⅱ. 비지배지분

-

자 본 총 계

166,740,476,982

155,844,712,543

부채와 자본총계

206,244,878,354

188,283,778,513

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비츠로셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액

113,249,924,593

113,179,916,874

Ⅱ. 매출원가

80,030,490,228

81,970,805,800

Ⅲ. 매출총이익

33,219,434,365

31,209,111,074

Ⅳ. 판매비와 관리비

15,796,866,503

13,051,691,942

Ⅴ. 영업이익

17,422,567,862

18,157,419,132

Ⅵ. 영업외수익(비용)

2,632,316,058

(2,002,356,542)

금융수익
1,669,507,219

558,293,156

금융비용
1,395,640,015

1,284,122,070

지분법손실
40,582,477

-

기타수익
5,794,183,138

3,629,435,400

기타비용
3,395,151,807

4,905,963,028

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

20,054,883,920

16,155,062,590

Ⅷ. 법인세비용

3,035,173,574

2,025,802,021

Ⅸ. 당기순이익

17,019,710,346

14,129,260,569

지배지분당기순이익
17,019,710,346

14,129,260,569

비지배지분당기순이익
-

-

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)

(4,327,157)

194,691,916

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 손익
73,623,179

(40,869,627)

지분법자본변동
2,026,384

-

해외사업환산이익
71,596,795

(40,869,627)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 손익
(77,950,336)

235,561,543

확정급여제도의 재측정요소
(77,950,336)

235,561,543

XI. 총포괄

이익

17,015,383,189

14,323,952,485

지배지분총포괄이익
17,015,383,189

14,323,952,485

비지배지분총포괄이익
-

-

XII. 주당손익

기본주당순이익

796

656

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비츠로셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
합 계

2020.01.01 (전기초)
10,769,576,000
15,338,960,518
1,780,473,270
(383,546,803)
113,939,682,155
141,445,145,140

당기순이익
-
-
-
-
14,129,260,569
14,129,260,569

보험수리적손익
-
-
-
-
235,561,543
235,561,543

전환권대가
-
2,229,530,118
-
-
-

2,229,530,118

현금배당
-
-
-
-
(2,153,915,200)
(2,153,915,200)

해외사업환산차이
-
-
-
(40,869,627)
-
(40,869,627)

2020.12.31 (전기말)
10,769,576,000
17,568,490,636
1,780,473,270
(424,416,430)
126,150,589,067
155,844,712,543

2021.01.01 (당기초)
10,769,576,000
17,568,490,636
1,780,473,270
(424,416,430)
126,150,589,067
155,844,712,543

당기순이익
-
-
-
-
17,019,710,346
17,019,710,346

보험수리적손익
-
-
-
-
(77,950,336)
(77,950,336)

자기주식
-
-
(3,534,920,510)
-
-
(3,534,920,510)

현금배당
-
-
-
-
(2,584,698,240)
(2,584,698,240)

지분법자본변동
-
-
-
2,026,384
-
2,026,384

해외사업환산차이
-
-
-
71,596,795
-
71,596,795

2021.12.31 (당기말)
10,769,576,000
17,568,490,636
(1,754,447,240)
(350,793,251)
140,507,650,837
166,740,476,982

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비츠로셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

26,160,515,566

24,445,449,911

1. 영업에서 창출된 현금흐름
26,910,764,701

29,761,076,035

(1) 당기순이익
17,019,710,346

14,129,260,569

(2) 조정
15,274,998,847

13,768,206,630

감가상각비
9,529,476,870

8,763,064,199

무형자산상각비
918,184,766

971,225,658

퇴직급여
1,506,380,832

1,474,456,153

대손상각비
-

-

재고자산폐기손실
302,381

28,272,370

무형자산손상차손
519,470,896

-

지분법손실
40,582,477

-

당기손익-금융자산처분손실
123,851,170

-

당기손익-금융자산평가손실
-

432,853,773

이자비용
1,271,788,845

197,066,643

법인세비용
3,035,173,574

2,025,802,021

이자수익
(34,724,862)

(106,718,371)

잡이익
(705,745)

(1,432,147)

당기손익-금융자산처분이익
(1,345,171,879)

-

당기손익-금융자산평가이익
(289,610,478)

(16,383,669)

(3) 자산부채의 증감
(5,383,944,492)

1,863,608,836

매출채권의 감소(증가)
(4,499,820,177)

5,874,996,178

미수금의 감소(증가)
332,365,643

246,754,641

선급금의 감소(증가)
231,370,427

253,451,287

선급비용의 감소(증가)
(68,971,374)

10,204,671

선급부가세의 감소(증가)
(758,515,677)

804,898,174

재고자산의 감소(증가)
(4,483,535,903)

(981,151,324)

매입채무의 증가(감소)
1,649,365,051

(1,677,329,364)

미지급금의 증가(감소)
1,341,267,954

(242,219,168)

미지급비용의 증가(감소)
(548,337,743)

506,957,430

선수금의 증가(감소)
4,985,398

(2,708,001,436)

예수금의 증가(감소)
(71,947,150)

143,370,470

지급어음의 증가(감소)
(192,000,000)

192,000,000

임대보증금의 증가(감소)
(3,060,000)

-

하자보수충당부채의증가(감소)
2,447,101,939

241,556,447

퇴직금의 지급
(764,212,880)

(801,602,670)

미지급배당금의 증가(감소)
-

(276,500)

2. 이자의 수취
34,724,862

106,718,371

3. 이자의 지급
(90,519,170)

(110,145,504)

4. 법인세의 납부
(694,454,827)

(5,312,198,991)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(39,322,076,617)

(14,064,591,233)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
360,783,969

623,036,701

장기대여금의 회수
-

44,276,500

퇴직연금운용자산의 감소
329,460,022

438,760,201

보증금의 감소
3,000,000

-

회원권의 처분
-

140,000,000

기계장치의 처분
-

-

합병에 따른 현금유입
28,323,947

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,682,860,586)

(14,687,627,934)

토지의 취득
(3,722,850,297)

-

구축물의 취득
(49,100,000)

-

기계장치의 취득
(3,170,081,067)

(2,523,043,410)

차량운반구의 취득
(29,000,000)

-

공구와기구의 취득
(508,372,944)

(1,110,010,159)

집기비품의 취득
(443,913,742)

(405,764,278)

시설장치의 취득
(309,100,000)

(219,560,000)

금형의 취득
(67,586,499)

(174,700,000)

건설중인자산의 취득
(2,028,300,000)

(185,851,030)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(25,300,000)

(622,989,337)

산업재산권의 취득
(17,342,059)

(16,989,270)

개발비의 증가
-

(3,972,665)

퇴직연금운용자산의 증가
(2,440,498,141)

(748,065,517)

단기금융상품의 증가
(25,939,575,837)

(7,781,082,268)

보증금의 증가
-

(5,600,000)

단기대여금의 증가
(192,000,000)

(250,000,000)

종속회사주식의 취득
(739,840,000)

(640,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,371,992,391)

16,836,371,856

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
95,590,869

19,840,000,000

전환사채의 증가
-

19,840,000,000

단기차입금의 증가
95,590,869

-

자기주식의 처분
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,467,583,260)

(3,003,628,144)

유동성장기부채의 상환
(125,000,000)

(500,000,000)

유동성장기리스의 상환
(222,964,510)

(201,342,590)

배당금의 지급
(2,584,698,240)

(2,153,915,200)

단기차입금의 감소
-

(148,370,354)

자기주식의 취득
(3,534,920,510)

-

주식발행초과금의 감소
-

-

Ⅳ. 환율변동으로 인한 차이

71,596,795

(40,869,627)

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(19,461,956,647)

27,176,360,907

Ⅵ. 기초의 현금

37,866,839,849

10,690,478,942

VII. 기말의 현금

18,404,883,202

37,866,839,849

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 36(당) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 비츠로셀
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

116,328,102,140

100,074,812,006

현금및현금성자산
17,823,150,552

37,474,473,104

단기금융상품

47,210,676,054

19,804,739,356

매출채권및기타채권
17,791,741,643

14,392,366,819

재고자산
31,208,677,032

26,677,214,033

기타유동자산
2,293,856,859

1,726,018,694

Ⅱ. 비유동자산

89,205,095,843

87,769,365,247

장기금융상품

3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

148,552,100

147,982,300

종속기업및관계기업
3,233,872,266

3,134,032,266

장기대여금
-

-

매출채권및기타채권
30,166,250

33,166,250

유형자산
79,955,890,384

79,041,666,130

무형자산
3,248,249,907

2,991,441,321

이연법인세자산
2,585,364,936

2,418,076,980

자 산 총 계

205,533,197,983

187,844,177,253

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

18,905,603,953

11,290,492,166

매입채무및기타채무
11,398,219,344

9,033,976,571

단기차입금
529,663,973

434,073,104

유동성장기차입금
-

125,000,000

유동성장기리스부채
97,903,680

153,594,811

당기법인세부채

3,400,433,329

445,716,860

기타유동부채
3,479,383,627

1,098,130,820

Ⅱ. 비유동부채

20,764,891,503

20,933,337,562

장기차입금
-

-

장기리스부채
62,132,208

142,914,102

전환사채
18,249,818,868

17,068,549,193

퇴직급여채무
2,452,940,427

3,721,874,267

부 채 총 계

39,670,495,456

32,223,829,728

자 본

자본금

10,769,576,000

10,769,576,000

자본잉여금

17,568,490,636

17,568,490,636

기타자본항목

(1,754,447,240)

1,780,473,270

기타포괄손익누계액

(401,879,587)

(401,879,587)

이익잉여금

139,680,962,718

125,903,687,206

자 본 총 계

165,862,702,527

155,620,347,525

부채와 자본총계

205,533,197,983

187,844,177,253

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비츠로셀
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액

111,662,407,362

112,282,193,554

Ⅱ. 매출원가

80,031,789,578

81,925,314,226

Ⅲ. 매출총이익

31,630,617,784

30,356,879,328

Ⅳ. 판매비와 관리비

14,921,401,331

12,354,940,288

Ⅴ. 영업이익

16,709,216,453

18,001,939,040

Ⅵ. 영업외수익(비용)

3,151,587,163

(2,025,207,315)

금융수익
1,625,506,693

558,293,156

금융비용
1,387,498,612

1,272,963,518

기타수익
5,780,480,368

3,587,810,093

기타비용
2,866,901,286

4,898,347,046

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

19,860,803,616

15,976,731,725

Ⅷ. 법인세비용

3,420,879,528

2,025,802,021

Ⅸ. 당기순이익

16,439,924,088

13,950,929,704

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)

(77,950,336)

235,561,543

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 손익
-

-

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 손익
(77,950,336)

235,561,543

확정급여제도의 재측정요소
(77,950,336)

235,561,543

XI. 총포괄

이익

16,361,973,752

14,186,491,247

XII. 주당손익

기본주당순이익

769

648

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비츠로셀
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
10,769,576,000
15,338,960,518
1,780,473,270
(401,879,587)
113,871,111,159
141,358,241,360

당기순이익
-
-
-
-
13,950,929,704
13,950,929,704

보험수리적손익
-
-
-
-
235,561,543
235,561,543

전환권대가
-
2,229,530,118
-
-
-

2,229,530,118

현금배당
-
-
-
-
(2,153,915,200)
(2,153,915,200)

2020.12.31 (전기말)
10,769,576,000
17,568,490,636
1,780,473,270
(401,879,587)
125,903,687,206
155,620,347,525

2021.01.01 (당기초)
10,769,576,000
17,568,490,636
1,780,473,270
(401,879,587)
125,903,687,206
155,620,347,525

당기순이익
-
-
-
-
16,439,924,088
16,439,924,088

보험수리적손익
-
-
-
-
(77,950,336)
(77,950,336)

자기주식
-
-
(3,534,920,510)
-
-
(3,534,920,510)

현금배당
-
-
-
-
(2,584,698,240)
(2,584,698,240)

2021.12.31 (당기말)
10,769,576,000
17,568,490,636
(1,754,447,240)
(401,879,587)
139,680,962,718
165,862,702,527

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비츠로셀
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

25,864,995,850

24,260,304,723

1. 영업에서 창출된 현금흐름
26,656,328,279

29,596,131,561

(1) 당기순이익
16,439,924,088

13,950,929,704

(2) 조정
14,991,649,430

13,701,394,538

감가상각비
9,384,282,416

8,696,664,091

무형자산상각비
918,518,099

971,225,658

퇴직급여
1,506,380,832

1,474,456,153

재고자산폐기손실
302,381

22,615,211

당기손익-금융자산처분손실
123,851,170

-

당기손익-금융자산평가손실
-

432,853,773

이자비용
1,263,647,442

185,908,091

법인세비용
3,420,879,528

2,025,802,021

이자수익
(34,724,862)

(90,314,644)

잡이익
(705,745)

(1,432,147)

당기손익-금융자산처분이익
(1,345,171,879)

-

당기손익-금융자산평가이익
(245,609,952)

(16,383,669)

(3) 자산부채의 증감
(4,775,245,239)

1,943,807,319

매출채권의 감소(증가)
(4,196,078,502)

5,952,858,049

미수금의 감소(증가)
546,703,678

33,890,976

선급금의 감소(증가)
231,370,427

253,451,287

선급비용의 감소(증가)
(36,152,415)

8,241,353

선급부가세의 감소(증가)
(758,515,677)

804,898,174

재고자산의 감소(증가)
(4,512,331,830)

(1,020,985,739)

매입채무의 증가(감소)
1,646,928,292

(1,447,835,759)

미지급금의 증가(감소)
1,341,267,954

(242,219,168)

미지급비용의 증가(감소)
(459,304,473)

534,461,835

선수금의 증가(감소)
4,985,398

(2,708,001,436)

예수금의 증가(감소)
(71,947,150)

143,370,470

임대보증금의 증가(감소)
(3,060,000)

-

지급어음의 증가(감소)
(192,000,000)

192,000,000

미지급배당금의 증가(감소)
-

(276,500)

하자보수충당부채의 증가(감소)
2,447,101,939

241,556,447

퇴직금의 지급
(764,212,880)

(801,602,670)

2. 이자의 수취
34,724,862

90,314,644

3. 이자의 지급
(82,377,767)

(98,986,952)

4. 법인세의 납부
(743,679,524)

(5,327,154,530)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(39,207,105,551)

(14,069,706,865)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
360,783,969

623,036,701

장기대여금의 회수
-

44,276,500

퇴직연금운용자산의 감소
329,460,022

438,760,201

회원권의 처분
-

140,000,000

보증금의 감소
3,000,000

-

합병에 따른 현금유입
28,323,947

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,567,889,520)

(14,692,743,566)

단기금융상품의 증가
(25,939,575,837)

(7,781,082,268)

보증금의 증가
-

(5,600,000)

단기대여금의 증가
(192,000,000)

(250,000,000)

토지의 취득
(3,722,850,297)

-

구축물의 취득
(49,100,000)

-

기계장치의 취득
(3,107,903,970)

(2,523,043,410)

차량운반구의 취득
(29,000,000)

-

공구와기구의 취득
(508,253,153)

(1,110,010,159)

집기비품의 취득
(391,526,063)

(410,879,910)

시설장치의 취득
(309,100,000)

(219,560,000)

금형의 취득
(67,300,000)

(174,700,000)

건설중인자산의 취득
(2,028,300,000)

(185,851,030)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(25,300,000)

(622,989,337)

산업재산권의 취득
(17,342,059)

(16,989,270)

개발비의 증가
-

(3,972,665)

퇴직연금운용자산의증가
(2,440,498,141)

(748,065,517)

종속회사주식의 취득
(739,840,000)

(640,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,309,212,851)

16,887,988,846

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
95,590,869

19,840,000,000

단기차입금의 증가
95,590,869

-

전환사채의 증가
-

19,840,000,000

자기주식의 처분
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,404,803,720)

(2,952,011,154)

유동성장기부채의 상환
(125,000,000)

(500,000,000)

유동성장기리스의 상환
(160,184,970)

(149,725,600)

자기주식의 취득
(3,534,920,510)

-

배당금의 지급
(2,584,698,240)

(2,153,915,200)

단기차입금의 감소
-

(148,370,354)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 차이
-

-
-

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(19,651,322,552)

27,078,586,704

Ⅵ. 기초의 현금

37,474,473,104

10,395,886,400

VII. 기말의 현금

17,823,150,552

37,474,473,104

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 37(당) 기
2021년 01월 01일
부터
제 36(전) 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 28일

처분확정일
2021년 03월 29일

구분
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

135,738,898,043

122,220,092,355

전기이월미처분이익잉여금
119,376,924,291

108,033,601,108

당기순이익
16,439,924,088

13,950,929,704

보험수리적손익
(77,950,336)

235,561,543

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,515,201,745

2,843,168,064

이익준비금
319,563,795

258,469,824

현금배당금
 당기: 150원(30%) / 전기: 120원(24%)
3,195,637,950

2,584,698,240

주식배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

132,223,696,298

119,376,924,291

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회(2022년 3월 28일)에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. 화학 및 전자제품 부품 생산판매

제2조 (목적)

1.일차전지 및 축전지 제조 및 판매업

주력 사업목적

명확화

< 신 설 >

20. 의료기기 제조 및 판매업

신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가

20.전기, 전자제어 부품 및 통신장비 도,소매업

21. 비주거용건물 임대업

22.위 1항 내지 11항, 13항 내지 20항과 관련된 연구 및 기술용역업

23.기타 위항에 부대되는 일체의 사업

21.전기, 전자제어 부품 및 통신장비 도,소매업

22. 비주거용건물 임대업

23.위 1항 내지 11항, 13항, 20항 내지 21항과 관련된 연구 및 기술용역업

24.기타 위항에 부대되는 일체의 사업

조문번호 수정

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 이 회사가 발행하는 주권은 기명식 주식으로 한다.

② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

< 삭 제 >

주권 전자등록의무화에 따라 삭제 후

제8조의 2로 조문 정비

< 신 설 >

제8조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제14조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제14조(신주의 동등배당)
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제19조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.

제19조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조의1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

제21조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

조문번호 수정

제21조의2 (사채 발행의 위임)

제21조의3 (사채 발행의 위임)

조문번호 수정

제23조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제36조의1 (감사위원회의 구성)

③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

제36조의2 (감사위원회의 구성)

③ 감사위원회의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

조문번호 수정 및 전자투표 도입시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제36조의1 (감사위원회의 구성)

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제36조의2 (감사위원회의 구성)

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.

제36조의1 (감사위원회의 구성)

⑤ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.

⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제36조의2 (감사위원회의 구성)

⑥ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.

⑧ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

조문번호 수정

< 신 설 >

제36조의3 (감사위원의 분리선임·해임)

①제36조1에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영

②제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영

제51조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 상법 제447조 및 제447조의2 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사에 제출하여 감사를 받아야 한다.

제51조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제 447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

조문번호 변경 및 조문 정비

③ 대표이사는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.

⑥ 제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 의견을 공고하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 의견을 공고하여야 한다.

조문번호 변경

부 칙

이 정관은

1992년 3월 10일부터 시행한다.

1993년 4월 10일부터 시행한다.

1993년 11월 23일부터 시행한다.

1994년 3월 10일부터 시행한다.

2000년 1월 28일부터 시행한다.

2002년 4월 25일부터 시행한다.

2002년 6월 26일부터 시행한다.

2004년 3월 24일부터 시행한다.

2005년 3월 4일부터 시행한다.

2006년 3월 23일부터 시행한다.

2007년 9월 20일부터 시행한다.

2008년 6월 26일부터 시행한다.

2009년 5월 26일부터 시행한다.

2011년 6월 10일부터 시행한다.

2012년 5월 31일부터 시행한다.

2013년 6월 20일부터 시행한다.

2014년 6월 17일부터 시행한다.

2015년 9월 23일부터 시행한다.

2017년 9월 28일부터 시행한다.

2018년 3월 28일부터 시행한다.

2019년 3월 21일부터 시행한다.

이 정관은 제36기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일)부터 시행한다. 다만, 제8조, 제16조, 제17조, 제21조의1 및 제22조 개정내용은「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

부칙 정비

< 신 설 >

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례)

제36조의 3항·5항 제36조의3제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

부칙 신설

< 신 설 >

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례)

제36조 4항·5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다.)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정도
1965.06.25
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정도
㈜비츠로셀 제조본부장
2004 ~ 현재
㈜비츠로셀 연구소팀장
㈜비츠로셀 품질경영본부장
㈜비츠로셀 제조본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정도
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안정적인 생산체계를 운영한 경험을 바탕으로 향후 원가절감, 신기술개발, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 등 리튬 일차전지시장을 선도하는 “The Only One”의 기업으로의 변모에 기여할 수 있는 최적임자로 판단

제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김길중
1971.03.03
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김길중
㈜비츠로셀 경영전략관리본부장
2002~2005
㈜비츠로시스 재경팀장
-

2005~2007
비츠로그룹 경영진단(감사)팀장

2007~ 현재
㈜비츠로셀 경영전략관리본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김길중
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사의 경영전략관리본부장으로서 재직하면서 어려운 대내외 환경속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였으며, 다년간의 다양한 직무 경험 및 전문성을 축적해왔으며 이를 바탕으로 지속적인 회사 성장 발전에 크게 기여할 적임자로 판단됨

제3-2호 : 사외이사 선임의 건

제3-2-1호 의안 : 사외이사 최운선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최운선
1962.08.14
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최운선
협성대학교 교수
1999~2002

㈜유앤아이컨설팅 이사

-

2003~2014

㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트

2014~현재

협성대학교 경영학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최운선
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

비츠로셀의 사외이사로서 본인의 경험과 지식을 바탕으로 경영을 감독함에 동시에 지속가능한 경영을 위한 조언을 하며, 사회적인 책임, 주주권익을 보호하기 위한 합당한 심의 및 결정을 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 기업경영 및 지속가능한 성장에 이바지 할 것으로 판단하여 추천함

제3-2-2호 의안 : 사외이사 홍세욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍세욱
1971.11.16
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍세욱
변호사
~현재
법무법인 에이치스 대표 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍세욱
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

비츠로셀의 사외이사로서 본 후보자는 사외이사의 의무를 엄수하고,사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 법률전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사 정책과 Risk 점검, 이사회 운영 등의 분야에 지난 3년간 많은 기여를 하였으며, 향후에도 많은 기여를 할 것으로 판단

확인서

확인서_이정도

확인서_김길중

확인서_최운선

확인서_홍세욱

확인서_김정환

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최운선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최운선
1971.11.16
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최운선
협성대학교 교수
1999~2002

㈜유앤아이컨설팅 이사

-

2003~2014

㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트

2014~현재

협성대학교 경영학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최운선
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거의 감사위원회 위원의 재직 경험에 따른 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려.

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍세욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

홍세욱
1971.11.16
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍세욱
변호사
~현재
법무법인 에이치스 대표 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍세욱
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 법률 전문가로서 전문성뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 감사위원 직무를 적극적
 으로 수행하여 이사회의 의사결정 및 회사의 윤리경영, 투명성, 독립성 제고에 공헌할 
 것으로 판단됨

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김정환
1972.01.20
여
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정환
㈜지후소프트 이사
1996~2011

한영회계법인 공인회계사

-

2011~2015

㈜사파이어테크놀로지 이사

2015~2017
㈜지후소프트 이사

2020~현재
㈜인텔릭아이엔에스 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정환
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 회계전문가로서 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 상황에서 회사의 준법경영체계 강화의 중추적인 역할을 할 것으로 기대

확인서

확인서_홍세욱

확인서_최운선

확인서_김정환

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
937백만 원

최고한도액
2,000백만 원