리튬포어스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220316)
제출인: 리튬포어스

WI/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-16

3. 정정사유
제24기 정기주주총회 안건 세부사항 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요내용
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

세부사항은 추후 확정
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 : 사내이사 변익성 선임의 건
3-2호 : 사내이사 윤종호 선임의 건
3-3호 : 사내이사 변재석 선임의 건
3-4호 : 사내이사 최준 선임의 건
3-5호 : 사외이사 이귀재 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단7로 17-15

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 : 사내이사 변익성 선임의 건
3-2호 : 사내이사 윤종호 선임의 건
3-3호 : 사내이사 변재석 선임의 건
3-4호 : 사내이사 최준 선임의 건
3-5호 : 사외이사 이귀재 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2022-02-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변익성
1958-08
3년
재선임
성균관대 무역학과 졸업
전) 오버넷 대표이사
현) (주)더블유아이 대표이사

윤종호
1972-05
3년
신규선임
NYIT 학사/석사
전) 시네마서비스
전) 롯데엔터테인먼트
전) 예당엔터테인먼트
현) (주)오로스스튜디오 대표이사

변재석
1988-08
3년
신규선임
연세대 정치외교학 석사
컬럼비아대 국제관계학 학사
전) 버즈미디어
현) (주)아바테라퓨틱스 이사

최준
1962-05
3년
재선임
MIT 경영대학원 졸업
전)싸이더스IHQ대표이사
전)SKT, SK플레닛 컨텐츠본부장
현) (주)쿰업 대표이사
현) (유)TG&Co대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이귀재
1962-05
3년
재선임
전북대 농학박사
전)농림부 과학기술위원장전)전북대 부총장
전)동경대학교대학원 농생물학과 연구원
현) 전북대 환경생명자원대학 생명공학부 교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
사업목적정비
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 콘텐츠IP뱅크 사업
2. 온라인 게임 개발업, 버추얼 리얼리티 가상현실
3. e스포츠컨텐츠의 기획, 제작, 유통에 관한 사업
4. 지적재산권 라이선싱 에이전트업
5. 캐릭터, 브랜드 등 지적재산권 개발사업
6. 라이브 커머스 관한 사업
7. 컨텐츠 개발업
8. 애니메이션 제작, 수입 및 판매
9. 캐릭터 개발, 수입 및 판매
10. 캐릭터 상품의 기획, 제작, 판매 및 수출입
11. 모바일 장비 및 액세서리 제조 및 도,소매업,
12. 패키지 디자인
13. 제품 디자인 및 컨설팅
14. 방송프로그램 제작, 수입 및 판매
15. 영화 제작, 수입 및 판매
16. 출판물 기획, 제작, 수입 및 판매
17. 마케팅 사업
18. 문화사업(각종 공연, 이벤트, 행사)기획 및 운영
19. 무역업(영상, 음반, 출판, 게임, 엔터테인먼트 콘텐츠 수출입)
20. 공유사무실 및 콘텐츠bj사업
21. 여행, 레져, 스포츠 및 생활관련 각종 서비스업
22. 광고 대행업을 포함한 서비스업
23. 레져서비스 및 오락서비스업
24. 하드웨어, 소프트웨어 프로그램 개발업
25. 수출입업 (하드웨어 부품, 반도체 장비 부품)
26. 반도체 장비 유지 보수업
27. 전자기기, 산업기계, 반도체 장비 제조 및 도소매업
28. 전자기기 부품, 산업기계부품, 반도체 장비 부품 제조 및 도소매업
29. 전자기기, 산업기계, 반도체 장비의 임대업 및 용역업
30. 신재생에너지 관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업
31. LED 및 디스플레이관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업
32. 인터넷 정보 검색업
33. 정보처리, 정보통신기술을 이용한 콘텐츠의 생산, 가공, 축적, 유통, 공급과 이에 필요한 소재 및 기기설비의 제조 및 도소매업
34. 전자상거래 및 인터넷 관련사업
35. 통신판매업
36. 교육서비스업, 보건 및 사회복지사업
37. 교육용 솔루션 및 교육컨텐츠 개발, 제작 판매업
38. 학원운영업
39. 인터넷 교육사업
40. 원격 평생교육사업
41. 학원운영 컨설팅업
42. 학원 프렌차이즈업
43. 투자 및 금융서비스업
44. 경영자문 및 컨설팅업
45. 핀테크 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스
46. 창업자에 대한 투자
47. 중소기업 창업투자자금의 관리
48. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선
49. 창업자로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업
50. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자
51. 투자한 창업자에 대한 보증 및 자금의 알선
52. 창업자의 투자타당성 검토를 위한 조사용역사업
53. 창업보육센터의 설립, 운영
54. 기업의 인수, 합병 등의 중개
55. 사모투자전문회사PEF 결성 및 운용, 메자닌투자
56. 창업엑셀러레이팅, 멘토링
57. 의약품 도매업 및 수출입업
58. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 도소매업
59. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 수출입업
60. 시약 도매업
61. 의약품 위수탁 알선업
62. 의료용 기기 제조, 유통, 수출입업
63. 의료기기 판매업
64. 바이오 관련 의약품 및 의료기기 제조 및 도소매업
65. 바이오 인프라산업의 고품질 생물소재, 바이오 실험장비 및 의료장비 공급
66. 바이오 IT 융합사업
67. 바이오, 헬스케어사업
68. 바이오 제약 디자인 유통사업
69. 화장품 제조 및 판매
70. 생활용품(비누, 칫솔, 세제포함)의 제조 및 판매
71. 식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매
72. 안티에이징 사업
73. 코스메틱 제조 기획 유통사업
74. 도시, 지역정비사업
75. 부동산 개발 및 투자업
76. 부동산 매매, 임대업
77. 프랜차이즈점 모집 및 운영
78. 프랜차이즈업, 인테리어 공사업
79. 각호에 관련된 수출입업
80. 각호에 관련된 부대사업 일체
제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 콘텐츠IP뱅크 사업
2. 온라인 게임 개발업, 버추얼 리얼리티 가상현실
3. e스포츠컨텐츠의 기획, 제작, 유통에 관한 사업
4. 지적재산권 라이선싱 에이전트업
5. 캐릭터, 브랜드 등 지적재산권 개발사업
6. 라이브 커머스 관한 사업
7. 컨텐츠 개발업
8. 애니메이션 제작, 수입 및 판매
9. 모바일 장비 및 액세서리 제조 및 도,소매업
10. 제품 디자인 및 컨설팅
11. 방송프로그램 제작, 수입 및 판매
12. 영화 제작, 수입 및 판매
13. 출판물 기획, 제작, 수입 및 판매
14. 문화사업(각종 공연, 이벤트, 행사)기획 및 운영
15. 무역업(영상, 음반, 출판, 게임, 엔터테인먼트 콘텐츠 수출입)
16. 여행, 레져, 스포츠 및 생활관련 각종 서비스업
17. 광고 대행업을 포함한 서비스업
18. 하드웨어, 소프트웨어 프로그램 개발업
19. 가상세계 및 가상현실업
20. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업
21. 모바일 결제사업, 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업
22. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업
23. 인터넷 정보 검색업
24. 전자상거래 및 인터넷 관련사업
25. 통신판매업
26. 인터넷 유통업 및 동대행업
27. 인터넷 경매업 및 동대행업
28. 일반도매 및 종합소매업
29. 창고 및 물류업
30. 구매 컨설팅
31. 교육용 솔루션 및 교육컨텐츠 개발, 제작 판매업
32. 투자 및 금융서비스업
33. 경영자문 및 컨설팅업
34. 핀테크 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스
35. 기업의 인수, 합병 등의 중개
36. 사모투자전문회사PEF 결성 및 운용, 메자닌투자
37. 의약품 도매업 및 수출입업
38. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 도소매업
39. 의약품 위수탁 알선업
40. 의료용 기기 제조, 유통, 수출입업
41. 의료기기 판매업
42. 바이오 관련 의약품 및 의료기기 제조 및 도소매업
43. 바이오 인프라산업의 고품질 생물소재, 바이오 실험장비 및 의료장비 공급
44. 바이오 IT 융합사업
45. 바이오, 헬스케어사업
46. 도시, 지역정비사업
47. 부동산 개발 및 투자업
48. 부동산 매매, 임대업
49. 프렌차이즈점 모집 및 운영
50. 각호에 관련된 수출입업
51. 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 정비

사업목적 삭제
9. 캐릭터 개발, 수입 및 판매
10. 캐릭터 상품의 기획, 제작, 판매 및 수출입
12. 패키지 디자인
17. 마케팅 사업
20. 공유사무실 및 콘텐츠bj사업
23. 레져서비스 및 오락서비스업
25. 수출입업 (하드웨어 부품, 반도체 장비 부품)
26. 반도체 장비 유지 보수업
27. 전자기기, 산업기계, 반도체 장비 제조 및 도소매업
28. 전자기기 부품, 산업기계부품, 반도체 장비 부품 제조 및 도소매업
29. 전자기기, 산업기계, 반도체 장비의 임대업 및 용역업<신설 2005.3.25>
30. 신재생에너지 관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업
31. LED 및 디스플레이관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업
33. 정보처리, 정보통신기술을 이용한 콘텐츠의 생산, 가공, 축적, 유통, 공급과 이에 필요한 소재 및 기기설비의 제조 및 도소매업
36. 교육서비스업, 보건 및 사회복지사업
38. 학원운영업
39. 인터넷 교육사업
40. 원격 평생교육사업
41. 학원운영 컨설팅업
42. 학원 프렌차이즈업
46. 창업자에 대한 투자
47. 중소기업 창업투자자금의 관리
48. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선
49. 창업자로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업
50. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자
51. 투자한 창업자에 대한 보증 및 자금의 알선
52. 창업자의 투자타당성 검토를 위한 조사용역사업
53. 창업보육센터의 설립, 운영
56. 창업엑셀러레이팅, 멘토링
59. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 수출입업
60. 시약 도매업
68. 바이오 제약 디자인 유통사업
69. 화장품 제조 및 판매
70. 생활용품(비누, 칫솔, 세제포함)의 제조 및 판매
71. 식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매
72. 안티에이징 사업
73. 코스메틱 제조 기획 유통사업
78. 프랜차이즈업, 인테리어 공사업
사업목적 정비