케이탑리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 케이탑리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 16일

권 유 자:
성 명: (주)케이탑자기관리부동산투자회사
주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층
전화번호: 02-783-5858

작 성 자:
성 명: 임 태 우
부서 및 직위: 경영지원본부 이사
전화번호: 02-783-5858

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이탑자기관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이탑자기관리부동산투자회사
보통주
307,948
0.7
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이명식
최대주주
보통주
1,374,449
2.97
최대주주
-

김숙희
친인척
보통주
272,082
0.59
친인척
-

골든스틱(주)
기타
보통주
2,721,305
5.89
기타
-

이계재
친인척
보통주
1,594
0.01
친인척
-

이금주
친인척
보통주
138,672
0.30
친인척
-

이성택
친인척
보통주
141,992
0.31
친인척
-

이정원
친인척
보통주
131,000
0.28
친인척
-

용혜리
친인척
보통주
71,000
0.15
친인척
-

이다혜
친인척
보통주
70,000
0.15
친인척
-

조현만
발행회사 임원
보통주
15,000
0.03
발행회사 임원
-

계
-
4,937,094
10.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

임태우
보통주
0
직원
-
-

홍수희
보통주
0
직원
-
-

임혜진
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이탑리츠
https://www.ktopreits.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층
 (주)케이탑자기관리부동산투자회사 
 ·전화번호 : 02-783-5858
 ·팩스번호 : 02-783-1717
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 20일 ~ 3월 30일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 10시

장 소
여의도 메리어트 호텔 2층 회의실 (서울 영등포구 여의대로 8)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자
 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며,
 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미 착용시 총회장 출입이
 제한될 수 있음을 알려드립니다. 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여,
 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 
 활용하여 주시기 바랍니다. 

- 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 
 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 
 변경할 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전술한 1. 사업의개요 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

제 11 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

I. 유동자산

9,413,831,513

12,290,026,967

현금및현금성자산(주석4,29)
5,392,258,375

10,870,197,911

매출채권및기타채권(주석5,29)
821,765,676

1,410,604,530

기타유동자산(주석6)
20,152,258

9,224,526

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
3,179,655,204

II. 비유동자산

239,470,801,245

217,172,414,037

장기매출채권및기타채권(주석5,29)
6,111,500

5,931,500

유형자산(주석7)
2,874,275,817

2,232,009,961

투자부동산(주석8,31)
232,898,170,790

214,267,490,540

무형자산(주석9)
382,133,880

368,454,687

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산(주석10,28,29)
11,581,909

기타포괄-공정가치측정금융자산(주석 10,28,29)
3,298,527,349
-
298,527,349

자 산 총 계

248,884,632,758

229,462,441,004

부 채

I. 유동부채

105,470,161,494

108,101,018,780

미지급금및기타채무(주석13,28,29)
2,262,490,700

6,226,099,291

단기차입금(주석11,28,29)
78,600,000,000

50,530,000,000

유동성장기차입금(주석11,28,29)
22,000,000,000

48,069,360,000

기타유동부채(주석14)
2,138,873,791

2,568,149,420

당기법인세부채(주석24)
468,797,003

707,410,069

II. 비유동부채

55,894,230,227

42,725,672,070

장기미지급금및기타채무(주석13,28,29)
14,763,711,789

12,039,847,952

장기차입금(주석11,28,29)
20,100,000,000

22,000,000,000

이연법인세부채(주석24)
11,207,966,001

8,685,824,118

손실충당부채(주석15)
9,822,552,437

부 채 총 계

161,364,391,721

150,826,690,850

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

86,358,042,935

78,635,750,154

I. 자본금(주석16)
46,224,127,000

46,224,127,000

II. 기타불입자본(주석17)
716,143,779

1,316,844,739

III. 기타포괄손익누계액(주석18)
760,703,528

220,372,303

Ⅳ. 이익잉여금(주석18)
38,657,068,628

30,874,406,112

비지배지분

1,162,198,102

-

자 본 총 계(주석28)

87,520,241,037

78,635,750,154

부 채 및 자 본 총 계

248,884,632,758

229,462,441,004

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업수익(주석19)

31,950,264,577

21,189,661,299

II. 영업비용

13,978,594,007

4,203,987,238

인건비(주석12,26)
1,825,914,287

1,465,710,465

감가상각비
81,785,214

114,507,394

지급수수료
1,140,422,353

1,261,436,901

손실충당부채전입액(주석15)
9,822,552,437

기타비용
1,107,919,716

1,362,332,478

III. 영업이익(주석19)

17,971,670,570

16,985,674,061

Ⅳ.금융이익(주석20)

60,679,458

47,614,904

Ⅴ. 금융원가(주석21)

3,386,478,856

2,658,412,596

Ⅵ. 기타영업외이익(주석22)

317,826,748

266,614

Ⅶ. 기타영업외비용(주석23)

284,277,707

22,160,33Ⅷ.5Ⅷ

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

14,679,420,213

14,352,982,648

Ⅸ. 법인세비용(주석24)

3,195,069,103

3,195,398,948

Ⅹ.당기순이익

11,484,351,110

11,157,583,700

XI. 기타포괄손익

540,331,225

146,197,490

유형자산평가이익(주석7)
692,732,340

187,432,680

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세(주석24)
(152,401,115)

(41,235,190)

XII. 당기총포괄손익

12,024,682,335

11,303,781,190

XIII. 주당이익(주석25)

기본주당순이익

249

241

희석주당순이익

249

241

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

제 11 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

I. 유동자산

5,591,124,568

12,290,026,967

현금및현금성자산(주석4,29)
4,758,199,641

10,870,197,911

매출채권및기타채권(주석5,29)
821,469,669

1,410,604,530

기타유동자산(주석6)
11,455,258

9,224,526

II. 비유동자산

242,108,834,164

217,172,414,037

장기매출채권및기타채권(주석5,29)
5,931,500

5,931,500

유형자산(주석7)
2,857,820,242

2,232,009,961

투자부동산(주석8,32)
232,898,170,790

214,267,490,540

무형자산(주석9)
382,130,880

368,454,687

당기손익-공정가치측정금융자산(주석10,29,30)
11,581,909

기타포괄-공정가치측정금융자산(주석 10,29,30)
3,298,527,349

298,527,349

종속기업투자주식(주석11)
2,654,671,494

자 산 총 계

247,699,958,732

229,462,441,004

부 채

I. 유동부채

105,504,809,648

108,101,018,780

미지급금및기타채무(주석14,28,29)
2,323,500,910

6,226,099,291

단기차입금(주석12,28,29)
78,600,000,000

50,530,000,000

유동성장기차입금(주석12,28,29)
22,000,000,000

48,069,360,000

기타유동부채(주석15)
2,112,590,914

2,568,149,420

당기법인세부채(주석24)
468,717,824

707,410,069

II. 비유동부채

55,894,230,227

42,725,672,070

장기미지급금및기타채무(주석14,28,29)
14,763,711,789

12,039,847,952

장기차입금(주석12,28,29)
20,100,000,000

22,000,000,000

이연법인세부채(주석24)
11,207,966,001

8,685,824,118

손실충당부채(주석16)
9,822,552,437

부 채 총 계

161,399,039,875

150,826,690,850

자 본

I. 자본금(주석16)
46,224,127,000

46,224,127,000

II. 기타불입자본(주석17)
716,143,779

1,316,844,739

III. 기타포괄손익누계액(주석18)
760,703,528

220,372,303

Ⅳ. 이익잉여금(주석18)
38,599,944,550

30,874,406,112

자 본 총 계(주석28)

86,300,918,857

78,635,750,154

부 채 및 자 본 총 계

247,699,958,732

229,462,441,004

포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제11기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업수익(주석20)

31,953,294,707

21,189,661,299

II. 영업비용

14,035,923,818

4,203,987,238

인건비(주석13,27)
1,621,428,428

1,465,710,465

감가상각비
79,582,059

114,507,394

지급수수료
1,444,015,782

1,261,436,901

손실충당부채전입액(주석16)
9,822,552,437

기타비용
1,068,345,112

1,362,332,478

III. 영업이익(주석20)

17,917,370,889

16,985,674,061

Ⅳ. 금융이익(주석21)

39,850,028

47,614,904

Ⅴ. 금융원가(주석22)

3,386,478,856

2,658,412,596

Ⅵ. 지분법이익(주석11)

10,211,494

Ⅶ. 기타영업외이익(주석23)

36,529,447

266,614

Ⅷ. 기타영업외비용(주석24)

456,082

22,160,33Ⅷ.5Ⅷ

Ⅸ.법인세비용차감전순이익

14,617,026,920

14,352,982,648

Ⅹ. 법인세비용(주석25)

3,194,176,242

3,195,398,948

XI. 당기순이익

11,422,850,678

11,157,583,700

XII. 기타포괄손익

540,331,225

146,197,490

유형자산평가이익(주석7)
692,732,340

187,432,680

공정가치금융자산손상차손

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세(주석25)
(152,401,115)

(41,235,190)

XIII. 당기총포괄손익

11,963,181,903

11,303,781,190

XIV. 주당이익(주석26)

기본주당순이익

248

241

희석주당순이익

248

241

- 이익잉여금처분계산서(안)

1. 배당에 관한 사항

당사는 『부동산투자회사법』에 근거하여 설립된 자기관리부동산투자회사로서 동법 제28조에 의거하여 배당재원 한도 내에서 배당을 실시합니다.
 (1) 배당가능이익 : 6,271,874,594원
 * 상법 제 462조 1항 4조 및 시행령 제 19조 1항에 따라 투자부동산평가와 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 손상차손에 따른 미실현이익은 배당가능재원이 아닙니다.
 (2) 배당(안)

구 분
1주당 배당예정액
배당 예정 총액
액면가 대비 배당률

현금배당
40원
1,836,647,160원
4.0%

주식배당
0.04주
1,836,647주
(1,836,647,000원)
4.0%

합계
현금 40원, 주식 0.04주
3,673,294,160원
(배당가능이익의 58.6%)
8.0%

(3) 배당기준일 : 2021년 12월 31일

2. 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서
=====================

제 12 기
2021년 01월 01일
부터
제 11 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 30일

처분확정일
2021년 3월 19일

주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사
(단위 : 천원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 미처분이익잉여금

38,599,945

30,874,406

1.전기이월미처분이익잉여금
27,177,094

19,716,822

2.자산분류변경으로 인한 
 잉여금 조정
-

-

3. 당기순이익
11,422,851

11,157,585

II. 이익잉여금처분액

(3,673,294)

(3,697,312)

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
 주당배당금(률) : 
 - 당기: 80 원(8%) 
 - 전기: 80 원(8%)
3,673,294

3,697,312

III. 차기이월미처분이익잉여금

34,926,651

27,177,094

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 2호 의안 : 제12기 결산투자보고서 승인의 건

제 3호 의안 : 제13기 사업계획의 승인의 건

제 4호 의안 : 제13기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

나. 의안의 요지

제 2호 의안 : 부동산투자회사법 제37조, 동법 시행령 제40조 및 부동산투자회사 등에 관한 감독규정 제7조의 규정에 의하여 투자보고서를 제출하기 전 주주총회에서 승인을 받기 위함.

제 3호 의안 : 부동산투자회사법 제12조에 따라 제13기 사업계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함.

제 4호 의안 : 부동산투자회사법 제12조에 따라 제13기 차입계획 및 사채발행계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조현만
66.03.05
사내이사
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조현만
케이탑리츠
부사장
2021 ~ 현재
2016 ~ 2019
2004 ~ 2015
現) 케이탑리츠 부사장
AJ토탈(주) 대표이사(부사장) 
AJ네트웍스(주) 전무(파렛트사업 본부장)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 리더십, 재무, 법무, 경제, 금융 등에 관하여 전문지식과 경험이 풍부함
- 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖추고 있음

확인서

확인서(이사)_조현만

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김학신
56.02.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학신
공인회계사
1995 ~ 현재
1990 ~ 1995
1985 ~ 1990
現) 대주회계법인 이사
대주합동회계법인 감사부서 공인회계사 
한영회계법인 감사부서 공인회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 공인회계사로서 기업감사 및 회계 실무에 대한 전문 지식과 경험을 바탕으로
 감사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단
- 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖추고 있음

확인서

확인서(감사)_김학신

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
578,280,645

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 사외이사 수는 기타비상무이사를 포함한 수임
 - 이사보수한도는 사내이사 및 사외(기타비상무)이사를 포함한 보수총액 한도임

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
16,500,000

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음