스피어 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 스피어

주주총회소집공고
2.9
주식회사 라이프시맨틱스

주주총회소집공고

2022년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 라이프시맨틱스

대 표 이 사 :
송승재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 533(역삼동)

(전 화) 02-1661-2858

(홈페이지)http://lifesemantics.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이규정

(전 화) 02-1661-2858

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 회사 정관 제22조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 -

1. 일시: 2022년 03월 31일(목요일) 오전 9시

2. 장소: 서울특별시 강남구 언주로 533(역삼동, 라이프시맨틱스빌딩) 10층 세미나실

3. 회의 목적 사항
 1) 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 (3) 외부감사인 선임보고 
 (4) 영업보고

 2) 부의안건
 제1호 의안: 제10기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 
 제3호 의안: 이사 선임의 건
 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 금번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물
 1) 직접행사: 신분증
 2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타 안내사항
코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크를 미 착용하신 주주님에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 당사 사옥의 주차는 기계식 시스템으로 주차공간이 제한적임에 따라 대중교통 이용을 부탁드립니다. 

 2022년 3월 16일 
 주식회사 라이프시맨틱스
 대표이사 송 승 재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신수용
(출석률: 66.6%)

찬 반 여 부

1
2021.01.14
1. 코스닥 상장을 위한 신주발행의 건
2. 신주인수권 부여에 관한 계약 승인의 건
찬성
찬성

2
2021.03.17
1. 제9기 재무제표 승인의 건
2. 제9기 영업보고서 승인의 건
3. 제9기 정기주추총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.11.29
1. 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 
2. 의료기관 설립 및 운영지원을 위한 금전 대차의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(*) 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
-
-
-

(*) 상기 주총승인금액은 사내/사외를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전 세계적으로 고령화가 급속하게 진행되고 만성질환 환자가 증가함에 따라 의료비의 폭발적 증가 및 이로 인한 건강보험 재정악화가 국가적인 문제로 대두되고 있는 가운데 정보통신기술과 헬스케어가 융합하여 개인의 건강과 질병을 관리하는 디지털헬스가 국가적인 의료비 재난을 막을 수 있는 대안으로 부상하고 있습니다.

디지털 헬스케어는 2016년 세계경제포럼에서 처음 언급된 새로운 산업 시대의 대표 용어로, 정보화 시대가 열리면서 4차 산업혁명의 핵심ICT(Information and Communications Technologies) 기술인 인공지능, IoT(Internet of Things), 빅데이터 그리고 클라우딩 컴퓨팅, 블록체인 등의 기술들과 헬스케어 산업이 융합되어 개인의 질병/질환과 건강을 관리하는 산업 영역으로 정의됩니다. 디지털 헬스케어의 연구 분야는ICT나 생명공학을 토대로 개인건강 데이터를 생성하고 수집하는 기술과 데이터 처리를 위한 측정, 통합, 분석 기술 그리고 이를 통해 개인에게 맞춤형 의료 서비스를 제공하기 위한 활용 기술 위주로 연구가 활발히 진행되고 있습니다.

특히 개인이 스마트기기와 센서 기술을 통해 일상에서 자신의 식사량 및 혈압 등을 기록하고 관리하는 '자가건강측정(Quantified Self)' 트렌드가 확산되고 있으며, 해당 데이터를 기반으로 셀프케어를 진행할 때 치료 및 의료비 절감 효과가 탁월한 것으로 증명되었습니다. 이에 따라 일상에서 건강관리의 중요성이 증대되면서 개인맞춤형 헬스케어 시장의 수요가 커지고 있으며 헬스케어 시장은 개인건강기록에 기반한 디지털 헬스 시장으로 진화하고 있습니다.

또한 신종코로나바이러스감염증(COVID-19)의 세계적 대유행으로 온라인 쇼핑과 게임, 재택근무 등 사회경제문화와 산업구조 전반에서 비대면 트렌드가 주목받고 산업이 확대되면서 이를 계기로 기존 전통 산업들의 디지털 전환 움직임이 한층 가속화될 것으로 전망됩니다.

특히 헬스케어를 접목한 디지털 전환으로 본연의 경쟁력 강화를 도모하고 있는 전통산업 분야 기업들은 개인건강기록을 활용한 고부가가치 서비스 체계 구축을 준비 중에 있으며 대표적으로 보험업계는 건강증진형 보험상품 개발을 적극 추진 중이고 제약업의 경우 디지털 치료제 라인업을 확보하고 있으며 의료업에서는 의료자원의 효율적운용을 위한 비대면 의료를 도입 중에 있습니다. 

(2) 산업 전망

글로벌 리서치 기관인 GIA(Global Industry Ananysts)에 따르면
기술의 발전 및 패러다임의 변화로 인하여 글로벌 디지털 헬스 시장의 규모는 2020년 1,520억 달러에서 연평균 18.8%로 성장하여 2027년 5,080억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 
국내 디지털 헬스 시장의 경우 식품의약품안전처(K-FDA)는 시장 규모를 2018년 기준 약 6.4조원, 한국전자통신연구원(ETRI)은 2020년 기준 약 7.3조원으로 발표 하였으며, 한국보건산업진흥원(KHIDI)은 2025년 국내 디지털 헬스 시장 규모를 약 13.2조원으로 예상하였습니다. 평가기관 별 시장 정의와 범위에 따라 차이가 있으나 국내외 디지털 헬스 시장은 향후 높은 성장율을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경쟁요소

디지털 헬스 산업은 전 세계적으로 태동기를 거쳐 이제 성장 초입 단계에 접어든 신산업 분야로 여전히 많은 분야에서 미충족 수요가 남아있으며, 전통의 헬스케어 유관 기업과의 협업 및 공동사업 형태로 새로운 부가가치를 창출할 수 있어, 당사는 경쟁 보다는 시너지를 일으켜 전체 산업의 파이를 확장하는 전략을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.

헬스케어 분야에서 ICT 기술의 발달로 다른 분야에 비해서 개인건강기록(진료기록, 라이프로그, 유전체데이터)으로 명칭되는 데이터가 폭발적으로 증가하고 있으나, 엄청난 양의 데이터가 파편화되어 부가가치 창출로 이어지지 못하고 있습니다.

그리고 여러 기관 및 개인에 분산되어 있는 모든 개인건강기록을 안전하게 통합하여 관리할 수 있는 통합된 플랫폼의 부재가 헬스케어 산업을 혁신하는데 큰 걸림돌로 작용했기 때문에, 개인 중심의 통합된 형태의 개인건강기록을 안전하게 저장하여 분석할 수 있는 기술 및 규제에 맞게 활용할 수 있는 노하우를 가진 기업이 시장을 선점하는데 유리한 상황입니다.

또한 성장 초입 단계의 산업의 특성상 스타트업 중심의 산업 생태계가 조성됨에 따라스타트업이 저렴하고 빠르게 디지털 헬스 서비스를 제공할 수 있도록 필수공통기술을 제공하는 플랫폼의 가치가 높아지고 있는데, 아마존웹서비스(AWS), 네이버클라우드플랫폼(NCP) 등의 범용 기술플랫폼 기업들의 경우, 전문적인 디지털 헬스 서비스 구축을 추진하는 기업들에게 최적화된 솔루션을 제공하는데 한계가 있기 때문에 디지털 헬스 전용 기술플랫폼을 운영하는 기업의 희소가치가 높습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 ① 클라우드 환경에서 고객사(3rd Party)가 디지털 헬스 서비스와 솔루션을 효율적으로 개발하고 안정적으로 운용할 수 있도록 의료 정보ㆍ인공지능ㆍ보안 기술을 통합 제공하는 디지털 헬스 기술플랫폼 사업과 ② 라이프레코드를 활용한 자체 응용서비스인 디지털 헬스 솔루션사업 및 ③ 임상적 유효성을 검증한 라이프레코드 기반의 소프트웨어 의료기기(SaMD, Software as a Medical Device)인 디지털치료제 사업을 영위하고 있습니다. 

구분
서비스명
서비스 개요
현황

플랫폼

라이프레코드

클라우드 환경에서 디지털 헬스 서비스 구축에 필요한 의료 정보ㆍ인공지능ㆍ보안 기술을 통합 제공하는 기술플랫폼

2012년 10월

서비스 출시

솔루션

Dr.Call

재외국민 및 내국인이 국내 의료인으로부터 전문 의료서비스를 받을 수 있도록 지원하는 비대면 진료 서비스 플랫폼

2020년 9월

서비스 출시

H.AI

건강검진데이터를 활용하여 인공지능 분석기반으로 미래 질병위험에 대하여 예측할 수 있는 서비스 제공

2020년 5월

서비스 출시

OHA

암경험자 간 치료경험을 공유하고 사용자의 건강상태에 맞는 재화 및 서비스 제공을 돕는 지식 기반 경험공유 서비스 제공

2020년 7월

서비스 출시

디지털
치료제

Redpill 숨튼

다기관 임상시험을 통해 임상적 유효성과 안전성 등의 검증을 완료한 고도화된 소프트웨어 의료기기로 당사는 호흡기 재활(숨튼)과 암 예후관리(케어) 2개의 파이프라인을 보유하고 있음

2021년 9월
확증 임상시험 
계획 승인 이후
임상시험 진행 중

Redpill 케어

탐색 임상

종료 후

식약처 허가 임상, 인ㆍ허가 준비 중

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
사업
주요상표
내용

디지털 헬스
기술플랫폼
클라우드
서비스
LifeRecord
클라우드 환경에서 디지털 헬스 서비스 구축에 필요한 기술 통합제공

on-premise
서비스
LIfeRecord
디지털 헬스 기술플랫폼 기반 시스템 개발, 구축

에필 디바이스
유통, 판매
efil
개인건강 측정기기/스마트 홈케어 기기

디지털 헬스
솔루션
닥터콜(Dr.Call)
서비스
Dr.Call
재외국민 및 내국인 대상 비대면 진료 서비스

하이(H.AI)
서비스
H.AI
인공지능기반 질환예측 서비스

오하(OHA)
서비스
OHA
암 관련 지식 기반 경험 공유 서비스

(2) 시장점유율

디지털 헬스 산업은 전세계적으로 태동기를 거쳐 이제 성장 초입 단계에 접어든 신산업 분야로 여전히 많은 분야에서 미충족 수요가 남아있으며, 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사의 고유한 사업구성 등에서 차이가 발생하므로 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 

(3) 시장의 특성

(가) 목표 시장
당사의 목표시장은 디지털 헬스 시장으로 디지털 헬스(*)는 의료와 ICT(Information and Communications Technologies)의 융합을 통하여 개인의 건강과 질병을 관리하는 산업, 기술을 의미하며 e헬스, u헬스, 모바일 헬스케어 및 스마트 헬스케어를 모두 포괄하는 광의의 개념입니다. 
(*) 출처 : 과학기술정보통신부 ·한국과학기술기획평가원 (2020년)

원거리 통신, 빅데이터, 클라우드와 같은 컴퓨팅 구조, 사이버보안 및 IoT(Internet of Things)/IoMT(Internet of Medical Things)와 같은 기술의 발달로 질병예방과 전반적인 건강관리까지 서비스 분야가 다양해지고 있으며, 디지털기술의 발전을 통한 디지털 트랜스포메이션(digital transformation)의 가속화로 공급자(의료기관 및 의료인) 중심의 진단과 치료에서 소비자(환자, 환자 보호자 및 일반인) 중심의 예방과 관리 로 전환되고 있습니다. 

특히 COVID-19 팬데믹으로 인해 기존 대면진료에 기반한 보건의료서비스 방식이 아닌 디지털기술이 접목된 비대면 서비스가 주목받고 각국에서 적극적으로 활용함에 포스트 코로나 시대에 디지털 헬스케어의 활용방안에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이로 인해 디지털 헬스케어는 국내에서뿐만 아니라 세계 각국에서 정부 차원의 산업 육성을 추진 중에 있으며 기존 병원/ 제약사 등의 의료 산업군에서는 ICT 기업과 함께 협업을 통해 디지털 헬스케어 분야의 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. 이와 같이 최근 디지털헬스 시장이 성장하고 부상할 수 있는 배경으로는 1) 기술의 발전 및 이로 인한 의료서비스의 패러다임 변화 2) 사회적 니즈의 증가 3) 의료 데이터의 빠른 증가 등이 있습니다. 

이러한 산업의 변화로 인하여 글로벌 시장 조사 기관 GIA(Global Industry Analysts)의 연구보고서에서는 글로벌 디지털헬스 산업이 2020년 1,525억 달러 규모에서 2027년 5,088억 달러 규모로 연평균 18.8%의 성장률을 보일 것으로 예상
하고 있습니다.

(나) 수요 변동 요인
일반적으로 헬스케어 산업은 타 사업에 비해 계절적 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향이 크지 않은 것으로 알려져 있으며 특히 당사가 목표로 하고 있는 디지털 헬스케어 사업의 시장 규모는 의료 및 정보통신 기술의 발달과 평균 수명의 연장으로 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 최근 비대면 시대 등 산업구조의 변화로 디지털 전환과 헬스케어에 대한 지속적인 관심으로 인해 새로운 시장이 형성될 것으로 전망하고 있습니다. 다만, 향후 글로벌 기업의 시장 진출로 인한 경쟁 심화, 국내외 규제 변화에 따른 사업 기회 제한, 인건비 상승에 따른 원가 상승 등에 따라 당사의 매출 및 수익구조에 영향을 줄 수 있습니다.

(다) 규제 환경
식품의약품안전처는 2021년 5월, 9월 및 12월 총 세차례에 걸쳐 국내 디지털 헬스 산업의 이해를 높이고 규제과학(*)적으로 접근을 하기 위해 규제과학 혁신포럼을 개최하였습니다. 2021년 9월에 개최된 제2회 규제과학 혁신포럼에서는 디지털 헬스기기 제품화를 위해 국내 기업의 기술 개발 사례를 공유하고 이를 지원하기 위한 규제 서비스에 대해 발표 하였으며 디지털 헬스기기 산업 활성화를 위한 기관 간의 협력체계 구축방안에 대해서 논의하였습니다.
2021년 12월에 개최된 제3회 규제과학 혁신포럼에서는 보건의료 빅데이터를 활용하기 위해 플랫폼을 구축한 사례를 공유하고 데이터의 생산부터 활용까지 식의약 데이터 정책 패러다임 전환을 위한 혁신 추진전략 등을 논의하였습니다. 
정책 당국은 디지털 헬스 시장의 성장 및 국내 관련 기업의 도약, 의료비 감소 등을 목표로 관련 규제 완화에 적극적으로 나서고 있습니다. 특히 2020년 5월 포스트 코로나 시대에 대응하는 비대면화, 디지털전환 등 이른바 디지털경제를 선도하기 위한 정부전략으로 디지털 인프라 구축, 비대면 산업 육성을 골자로 한 한국판 뉴딜 추진방향을 발표하면서 디지털헬스 분야의 규제 완화 분위기가 더욱 강해질 것으로 기대됩니다.

(*) 규제과학 : 특정 연구가 향후 사회에 가져다줄 편익과 폐해를 판단하여 해당 연구의 안전성과 효과성을 평가하는 과학연구의 새로운 분야

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 확증임상이 진행중인 레드필 숨튼(호흡기 재활환자를 위한 디지털 치료제), 탐색임상을 완료한 레드필 케어(암환자의 재활을 위한 디지털 치료제) 2개의 디지털치료제 파이프라인을 보유하고 있으며, 향후 레드필 케어의 확증임상을 통하여 유효성 검증을 진행할 예정입니다. 

이와 함께 디지털 치료제의 효과적인 공급과 유통을 위해 당사의 비대면 진료 플랫폼과의 연동을 준비하고 있으며 이를 통하여 디지털 치료제의 처방에서 처방 후 환자에 대한 지속적인 모니터링까지 진행할 수 있는 서비스를 준비 중에 있습니다. 

디지털 치료제는 소프트웨어형 의료기기로서 처방형으로 환자에게 공급되며 환자의 상태를 객관적으로 판단하기 위해서는 적응증 별 다양한 스마트 의료기기가 필요합니다. 환자의 디지털 치료제 사용을 통한 매출 뿐만 아니라 스마트 의료기기의 유통/판매 사업 등으로 확대할 계획을 가지고 있으며 이를 통해 디지털 치료제 사업의 양적성장을 목표하고 있습니다.

당사의 비대면 진료 사업 중 재외국민을 대상으로 하는 서비스의 경우 B2B 계약을 기반으로 다양한 기업/단체의 해외 주재원 등을 대상으로 서비스 대상 고객군의 확장을 지속하고 있습니다.
 
재외국민 대상 서비스와는 별도로 내국인 대상 비대면 진료 건수도 꾸준히 증가하고 있으며 규제 샌드박스를 통해 최초 허가 받은 재외국민 비대면 진료 서비스 제공 경험을 통하여 비대면 진료사업 운영 노하우를 확보한 만큼 변화하는 규제환경에 기민하게 대응하고 내국인 대상 비대면 진료 시장의 본격 개화 시 빠르게 대응할 수 있는 체계를 구비하고 있습니다. 

이를 통하여 기존 라이프레코드(디지털 헬스 기술플랫폼)를 통한 B2B 사업모델의 고객군 확장과 함께 디지털 치료제, 비대면 진료 서비스 사업의 양적, 질적 성장을 만들어갈 계획입니다.

(5) 조직도

회사 조직도.jpg
회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 2021년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 10 기 2021년 12월 31일 현재

제 9 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 라이프시맨틱스
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자 산

유동자산

27,174,771,273

6,189,907,334

현금및현금성자산
24,137,676,765

5,506,068,176

매출채권및기타채권
161,597,350

543,995,536

계약자산
612,769,506

73,909,090

재고자산
8,797,000

31,659,706

당기법인세자산
2,595,670

993,230

단기대여금
100,000,000

-

리스자산
58,030,688

-

기타금융자산
2,000,000,000

-

기타자산
93,304,294

33,281,596

비유동자산

6,017,879,491

3,349,762,738

당기손익-공정가치측정금융자산
513,472,236

513,472,236

유형자산
695,972,231

332,962,328

사용권자산
693,553,848

1,500,896,750

무형자산
130,699,622

166,613,074

파생상품자산
3,068,393,204

-

기타금융자산
915,788,350

835,818,350

자 산 총 계

33,192,650,764

9,539,670,072

부 채

유동부채

2,323,090,814

2,729,744,867

매입채무및기타채무
1,086,662,847

775,177,345

계약부채
22,000,000

577,256,363

단기차입금
200,000,000

200,000,000

리스부채
864,822,151

784,375,837

충당부채
57,564,545

34,552,211

기타유동부채
92,041,271

358,383,111

비유동부채

17,352,320,517

4,624,003,470

매입채무및기타채무
130,800,000

42,407,680

전환사채
4,098,977,276

1,206,431,064

파생상품부채
12,778,910,995

1,796,170,834

리스부채
53,723,176

787,068,683

충당부채
101,184,850

100,297,220

순확정급여부채
188,724,220

691,627,989

부 채 총 계

19,675,411,331

7,353,748,337

자 본

자본금
5,059,885,000

4,373,458,500

기타자본항목
37,478,173,202

21,209,024,024

결손금
(29,020,818,769)

(23,396,560,789)

자 본 총 계

13,517,239,433

2,185,921,735

부채와자본총계

33,192,650,764

9,539,670,072

<손 익 계 산 서>

제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라이프시맨틱스
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업수익

4,634,373,189

2,665,429,178

영업비용

9,970,868,059

6,323,198,856

영업손실

(5,336,494,870)

(3,657,769,678)

금융수익
1,387,130,818

14,017,733

금융비용
(1,592,110,763)

(5,612,367,051)

기타수익
22,990,644

468,924,144

기타비용
(105,773,809)

(521,546,879)

법인세차감전순손실

(5,624,257,980)

(9,308,741,731)

법인세비용

-

-

당기순손실

(5,624,257,980)

(9,308,741,731)

기타포괄손익

-

228,132,017

총포괄손실

(5,624,257,980)

(9,080,609,714)

주당손익

1. 기본주당손실

(574)

(1,187)

2. 희석주당손실

(574)

(1,187)

<자 본 변 동 표>

제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라이프시맨틱스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
459,216,500
10,325,896,210
3,152,621
(14,315,951,075)
(3,527,685,744)

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
(9,308,741,731)
(9,308,741,731)

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
228,132,017
228,132,017

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 유상증자
168,718,000
2,981,247,060
-
-
3,149,965,060

2. 무상증자
3,214,515,500
(3,214,515,500)
-
-
-

3. 전환상환우선주의 전환
531,008,500
11,016,158,093
-
-
11,547,166,593

4. 주식보상비용
-
-
97,085,540
-
97,085,540

2020.12.31 (전기말)
4,373,458,500
21,108,785,863
100,238,161
(23,396,560,789)
2,185,921,735

2021.01.01 (당기초)
4,373,458,500
21,108,785,863
100,238,161
(23,396,560,789)
2,185,921,735

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
(5,624,257,980)
(5,624,257,980)

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 유상증자
515,000,000
12,360,000,000
-
-
12,875,000,000

2. 전환사채의 전환
171,426,500
3,649,645,331
-
-
3,821,071,831

3. 주식보상비용
-
-
123,633,088
-
123,633,088

4. 신주인수권
-
-
135,870,759
-
135,870,759

2021.12.31 (당기말)
5,059,885,000
37,118,431,194
359,742,008
(29,020,818,769)
13,517,239,433

<현 금 흐 름 표>

제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라이프시맨틱스
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,067,675,973)

(1,273,334,272)

1. 영업활동으로 창출된 현금
(5,060,759,103)

(1,267,393,559)

(1) 당기순손실
(5,624,257,980)

(9,308,741,731)

(2) 비현금항목 조정
1,932,466,405

6,783,444,126

(3) 운전자본 조정
(1,368,967,528)

1,257,904,046

2. 이자의 지급
(5,314,430)

(5,940,713)

3. 법인세의 환급
(1,602,440)

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,776,133,249)

(354,036,255)

1. 이자의 수취
16,540,894

5,617,950

2. 유형자산의 취득
(653,167,859)

(320,075,400)

3. 유형자산의 처분
22,272,727

4,545,454

4. 무형자산의 취득
(23,183,365)

(45,978,700)

5. 보증금의 증가
(100,000,000)

-

6. 보증금의 감소
20,030,000

-

7. 단기대여금의 지급
(100,000,000)

-

8. 단기금융상품의 취득
(2,000,000,000)

-

9. 정부보조금의 수령
41,374,354

1,854,441

Ⅲ. 재무활동현금흐름

26,474,932,384

5,470,378,708

1. 단기차입금의 차입
-

200,000,000

2. 리스부채의 상환
(900,067,616)

(879,586,352)

3. 유상증자
12,875,000,000

3,149,965,060

4. 전환사채의 발행
14,500,000,000

3,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

18,631,123,162

3,843,008,181

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,506,068,176

1,664,813,063

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

485,427

(1,753,068)

VII. 기말의 현금및현금성자산

24,137,676,765

5,506,068,176

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 라이프시맨틱스
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(29,020,818,769)

(23,396,560,789)

1. 전기이월미처리결손금
(23,396,560,789)

(14,315,951,075)

2. 당기순손실
(5,624,257,980)

(9,380,741,731)

3. 확정급여제도의 재측정요소
-

228,132,017

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(29,020,818,769)

(23,396,560,789)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(주식매수선택권)

① ~ ⑦ (생략)
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행하거나 교부한 주식의 이익 배당에 관하여는 주식을 발행하거나 교부한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행 또는 교부된 것으로 본다.

제12조(주식매수선택권)
① ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧
주식매수선택권의 행사로 인하여 발행하거나 교부한 주식의 이익 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

주식매수선택권 행사 시 신주가 발행되는 것으로 당사 ''정관 제14조(신주의 동등배당)' 에 의거 회사가 정한 배당기준일 전 주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행 시 동등 배당 원칙을 명확히 하기 위함

제16조의 2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다

제16조의2(주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자문서 형태의 주주명부(소유자명세)를 특정목적에 따른 필요 시 증권대행기관으로부터 수취할 수 있는 근거 마련

제19조 (신주인수권부사채의 발행)
① ~ ④ (생략)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어서 신주인수권을 행사한 자에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도말에 신주의 발행이 있는 것으로 본다.

제19조 (신주인수권부사채의 발행)
① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어서 신주인수권을 행사한 자에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

신주인수권부사채 발행 후 신주인수권 행사로 인한 신주 발행 시 것으로 '정관 제14조(신주의 동등배당)'에 의거 동등배당 원칙을 명확히 하기 위함

제24조(소집통지 및 공고)

① (생략)

② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ ~ ④ (생략)

제24조(소집통지 및 공고)

① (현행과 같음)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음 할 수 있다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

주주총회 소집공고시 '상법'에 의거하여 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게 전자공고를 통한 소집 방안을 정관으로 규정하기 위함

제46조(보수와 퇴직금)

① 이사 및 감사의 보수한도 총액은 주주총회의 결의로 정하며, 보수한도 내의 변경은 이사회의 결의에 의한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③ 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 의결하여야 한다.

제46조(보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
 ③ <삭제>

정관 제5장에서 '이사·이사회·대표이사' 관련 사항을, 제6장에서 '감사'에 관한 사항을 규정하고 있는 바 제46조(보수와 퇴직금)의이사 및 감사에 대한 사항을각 장에 구분 기재하여 조항 명확화 하기 위함

<신설>

제51조의2(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제46조의 규정을 준용한다. 
 ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

정관 제5장에서 '이사·이사회·대표이사' 관련 사항을, 제6장에서 '감사'에 관한 사항을 규정하고 있는 바 제46조(보수와 퇴직금)의 이사 및 감사에 대한 사항을 각 장에 구분 기재하기 위함

제3조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 31일 개정함과 동시에 시행한다.

제3조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 31일 개정함과 동시에 시행한다.

정관 일부 개정에 따른 시행일 지정

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송승재
1978.02.14
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송승재
(주)라이프시맨틱스
대표이사
2012.09 ~ 현재
2021.04 ~ 현재
2017.11 ~ 2021.03
(주)라이프시맨틱스 대표이사
벤처기업협회 부회장
(사)한국디지털헬스산업협회 회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송승재
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 사내이사 후보자는 주식회사 라이프시맨틱스의 설립자로서 최대주주이자 대표이사로재직중에 있음. 지난 10년 이상의 기간동안 디지털 헬스 사업에 종사하면서 PHR 기반의 사업의 전문성과 경영감각을 보유한 전문가이며, 산업 내 기업으로는 최초로 디지털헬스 플랫폼을 통한 B2B 서비스, 디지털 치료제, 비대면진료 플랫폼을 포함한 B2C 서비스를 모두 갖춘 당사를 상장기업으로 발전시킨 경험을 가지고 있음. 또한 본 후보자는 해당산업 내 다양한 경험과 당사 사업에 대한 깊은 이해를 기반으로 향후 당사가 지속적으로 성장하기 위한 추진력 확보와 책임경영체제 구축에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
590백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
23백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.lifesemantics.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 외부감사인과의 감사일정(증선위 재무제표 제출, 감사보고서 수령일)조율로 인하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

* 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목) 입니다.
- 상기 사유로 인하여 당사는 당해 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 못하였습니다