휴스틸 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 휴스틸

주주총회소집공고
2.9
(주)휴스틸

주주총회소집공고

2022년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 휴스틸

대 표 이 사 :
박훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 512, 14층(대치동, 신안빌딩)

(전 화) 02-828-9000

(홈페이지)http://www.husteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안정국

(전 화) 02-828-9024

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

 우리 회사 정관 제20조에 의하여 제55기 정기주주총회의 소집을 아래와 같이 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시
: 2022년 3월 31일(목) 오전 11시

2. 장소

: 충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 ㈜휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건
① 제1호 의안 : 제55기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 * 현금배당(안) : 800원/주
② 제2호 의안 : 정관 변경의 건
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
④ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 제출서류

1) 직접행사 : 주주총회참석장, 본인 신분증
 2) 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(위임인 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창규
(출석률: 100%)
김기준
(출석률: 50%)
이상만
(출석률: 60%)
한명진
(출석률: 47%)

찬 반 여 부

1
2021.01.04
1. 이사 보수 책정의 건
 2. 비상근 고문 위촉기간 연장의 건
찬성

찬성

찬성

2
2021.01.22
산업은행 운영자금 대환의 건
찬성

-

-

3
2021.02.18
2020년도 결산실적 보고
찬성

찬성

찬성

4
2021.02.22
1. 제54기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의
 2. 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

찬성

찬성

5
2021.03.09
산업은행 운영자금 대환의 건
찬성
-
-

6
2021.03.31
사외이사 보수 책정의 건
찬성

찬성

찬성

7
2021.05.10
2021년 안전보건관리계획 승인의 건
찬성
찬성

찬성

8
2021.05.10
2021년 1분기 경영실적 보고
찬성
찬성

찬성

9
2021.05.27
신규시설 투자의 건
찬성
찬성

찬성

10
2021.05.27
미국 현지 생산시설 투자의 건
찬성
찬성

찬성

11
2021.06.30
하나은행 여신거래 연장의 건
찬성
-

-

12
2021.08.09
2021년 2분기 경영실적 보고
찬성
찬성

찬성

13
2021.08.09
산업은행 운영자금 및 유산스한도 연장의 건
찬성
-

-

14
2021.09.20
자산재평가에 따른 회계정책 변경의 건
찬성
-

-

15
2021.09.27
국민은행 여신거래 연장의 건
찬성
-

-

16
2021.10.14
농협은행 여신거래 연장 건
찬성
-

-

17
2021.10.27
신한은행 여신거래 연장의 건
찬성
-

-

18
2021.11.03
수출입은행 수출성장자금대출 재약정 건
찬성
-

-

19
2021.11.08
2021년 3분기 경영실적 보고

찬성

찬성

찬성

20
2021.12.08
우리은행 여신거래 연장의 건
찬성
-

-

주1) 이상만 사외이사 : 2021.3.31자 임기만료
주2) 한명진 사외이사 : 2021.3.31자 제54기 정기주주총회에서 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이창규 위원장
김기준
한명진
2021.02.18

2020년도 결산실적 검토

가결

2021.02.22

1.
제54기 정기주주총회 소집 및 부의안건 검토

 2. 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

가결

2021.05.10
2021년 1분기 경영실적 검토
가결

2021.08.09
2021년 2분기 경영실적 검토
가결

2021.11.08
2021년 3분기 경영실적 검토
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
126,154
42,051
-

주1) 주총승인금액: 제54기 정기주주총회에서 승인된 이사 보수한도 총액임
 (사외이사만의 보수한도는 별도로 책정된 바 없음)
주2) 2021.3.31자 임기만료된 사외이사 1인 제외

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-`

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Husteel USA. INC
(종속기업)
매출
2021.01.01~2021.12.31
2,073
36.8

주) 비율은 별도기준 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성
강관산업은 철강산업의 한 분야로써 국가의 산업활동에 필요한 기초소재를 공급하는 기간산업으로 국가경제에 미치는 영향이 클 뿐만 아니라 막대한 설비 투자가 요구되는 자본집약적인 장치산업이며, 건설, 조선, 자동차, 기계 등 산업 전반에 걸쳐 강관이 사용되고 있습니다.

강관산업의 최대 수요산업은 내수는 건설과 조선산업이며, 수출은 에너지 관련 산업입니다. 현재 강관업계는 업체들의 설비 증설로 인한 공급과잉과 수요 부진속에 경쟁이 심화되고 있으며, 고강도 후육 강관의 수요가 증가하고 있어 점차 다양화, 세분화되고 있습니다.

원재료는 열연코일(HR Coil)이며, 원재료의 제조원가 비중이 타 산업에 비해 높아 원재료 조달능력이 중요하며, 현대제철의 고로 완공과 더불어 국내 강관산업의 원재료 수급은 상당히 개선되었습니다. 원재료 조달은 포스코와 현대제철에서 조달하고 있으며, 필요시 전략적으로 일본, 중국 등에서 수입하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성
강관의 최대 수요산업은 조선 및 건설산업이며, 자동차, 기계 등 산업 전반에 걸쳐 강관이 사용되고 있으며, 계절적으로는 3/4분기는 상대적 비수기에 해당되며, 1/4분기, 2/4분기 및 4/4분기는 상대적 성수기에 해당됩니다.

(3) 경쟁요소
현재 강관업계는 업체들의 설비 증설로 인한 공급과잉과 수요 부진속에 경쟁이 심화되고 있으며, 고강도 후육 강관의 수요가 증가하고 있어 점차 다양화, 세분화되고 있습니다.

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사 최대 수출국인 미국의 반덤핑 제소에 따라 관세율이 대미 수출 경쟁력을 좌우하고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 보호무역주의로 인해 수출시황에 많은 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

: 2021년 강관업계는 전세계적인 코로나 변이바이러스의 확산, 글로벌 보호무역주의 및 미-중 갈등 지속 등으로 한치 앞을 예측할 수 없는 불확실성이 여전히 높은 한해였습니다. 그럼에도 불구하고 국제유가 급등과 미국을 중심으로 한 경기 회복 분위기 등의 영향으로 수출시황이 개선되었고, 제품 단가 상승으로 인해 양호한 실적을 거둘 수 있었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

: 당사는 단일 사업부문(강관 제조 및 판매)으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

구 분
제55기
(2021년)
제54기
(2020년)
제53기
(2019년)

탄소강관
7.4%
6.9%
7.2%

STS강관
5.8%
6.7%
6.5%

주1) 자료원 : 한국철강협회

주2) 해외 시장점유율은 현재로선 정확하고 객관적인 현황을 입수하기 어려워 관련
 내용의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

ㄱ. 국내외 시장여건 및 경쟁상황
: 국내 강관시장은 주 수요산업인 조선산업이 수주를 늘리면서 회복세를 보이고 있지만, 자동차 등 주용 제조업이 부진을 겪고 있고, 건설 경기도 위축되어 부진이 지속되었습니다.
수출시장은 주 수출지역인 미국을 필두로 보호무역의 바람이 전 세계적으로 확산되는 움직임을 보이고 있으며, 지속되는 미국과 중국의 무역분쟁으로 불안한 형국이 지속되고 있습니다.

ㄴ. 자원조달의 특성
: 타 산업과 달리 강관산업은 주원료인 열연코일(HR Coil)이 제조원가에서 차지하는 비중이 매우 높고 열연코일의 가격변동에 따라 수익성이 크게 좌우되므로 안정적인 열연코일 조달능력이 매우 중요합니다. 원재료 조달은 포스코 등에서 조달하고 있으며, 필요시 전략적으로 중국, 일본 등에서 수입하고 있습니다.

ㄷ. 회사의 경쟁우위 요건
: 당사는 1967년 4월 창립 이래 강관만을 제조해 온 강관 전문 제조업체입니다. 반세기 동안 강관 외길을 걸어옴으로써 독자적인 기술과 노하우를 바탕으로 고품질의 강관을 생산해 오고 있습니다.
1995년 대불공장 준공과 더불어 국내 최대인 24˝ERW Mill을 도입하여 대구경 강관생산을 시작하였고, 2005년에는 국내 최초로 최첨단 조관설비인 FFX Mill을 도입한 당진공장을 준공하여 제품 고급화와 생산성을 대폭 향상시키는 등 뛰어난 강관기술 발전을 선도하였습니다. 그리고 2008년에는 국내 최초의 인덕션 타입의 QT 설비를 도입함으로써 최상급 유정용 강관을 생산할 수 있는 능력을 갖춤으로써 세계 시장에서의 경쟁력을 강화하였고, 2012년 말에는 고강도 초후육관 설비 도입을 완료함으로써 ERW 방식으로는 세계 최초로 8˝Mill에서 두께 18mm 강관까지 생산할 수 있게 되었으며, 우수한 용접성과 뛰어난 외관 품질로 Seamless Pipe를 대체할 수 있게 되었습니다.
아울러 당사는 높은 기술 수준과 연구ㆍ개발 노력으로 각종 규격(SHELL, DNV, GL, Lloyd, ARAMCO 등) 및 인증(KS, JIS, UL, API 모노그램, ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 16949 등)을 획득함으로써, 세계적인 석유 메이저인 쉘(Shell) 사의 공급업체로 등록되었음은 물론, 미국의 건설사인 벡텔과 에너지사인 윌리엄스, 캐나다의 에너지사인 싱크로드의 공급업체로 승인되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

: 당사는 강관 전문 제조업체로써, 경쟁이 극심한 구조관 등의 저부가가치 제품 보다는 고강도, 고부가가치 제품 판매에 주력할 계획입니다. 2008년도 도입한 QT 설비로 고강도, 고부가의 유정용 강관을 생산하여 수출시장을 개척하고, 2012년도 말 도입을 완료한 ERW 후육설비로 고강도 후육강관을 생산, 2015년도에 인수한 STS제조설비를 통해 STS강관으로 확장하는 등 신규시장을 적극 개척하고 있습니다.
 또한 철강제품 수입 쿼터제 적용, 반덤핑 관세 상승 등 미국 보호무역주의 강화에 대해 현지 제품 생산공장을 설립을 계획하고 있으며, 이를 통해 미국 수출장벽을 극복하고 제품 판매량 증대 및 이윤 극대화를 도모하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황"을 참조하 시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결/별도 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당
사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 55(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 54(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 휴스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기말
제 54(전) 기말

자 산

I. 유동자산

411,930,568,950

261,451,096,991

현금및현금성자산(주5,19,34)
53,798,172,611

42,971,689,827

단기금융자산(주15,19,34)
2,155,444,831

1,976,617,326

매출채권(주6,19,34)
94,258,672,293

58,329,649,745

기타채권(주7,19,33,34)
11,206,333,798

27,817,047,723

당기법인세자산(주31)
5,265,713,344

2,059,318,208

선급금
70,938,972

28,094,379

선급비용
9,107,258,136

3,122,678,443

재고자산(주8)
236,068,034,965

125,146,001,340

II. 비유동자산

539,990,293,248

342,679,024,818

기타채권(주7,15,19,33,34)
5,520,585,254

4,985,199,900

기타금융자산(주9,19,34)
66,947,899,692

67,953,269,724

유형자산(주12,15)
460,722,095,191

262,371,192,114

투자부동산(주16)
2,326,525,000

2,050,991,897

무형자산(주13,33)
3,526,371,773

3,866,707,486

사용권자산(주14)
480,963,598

246,528,485

이연법인세자산(주31)
465,852,740

1,205,135,212

자 산 총 계

951,920,862,198

604,130,121,809

부 채

I. 유동부채

175,550,684,050

124,842,536,275

매입채무(주19,33,34)
54,500,019,502

26,763,714,521

단기차입부채(주15,17,19,21,34,36)
100,478,595,532

91,434,549,558

리스부채(주14,19,34,36)
246,421,588

120,857,874

기타부채(주18,19,34)
14,205,420,377

6,294,663,072

충당부채(주18)
-

85,192,000

당기법인세부채(주31)
6,120,227,051

-

파생상품부채(주11,19,34)
-

143,559,250

II. 비유동부채

149,970,267,922

64,823,398,191

장기차입부채(주15,17,19,21,34,36)
25,000,000,000

25,000,000,000

기타부채(주18,19,34)
77,798,123

18,429,923

충당부채(주18)
54,011,624,213

22,854,020,992

리스부채(주14,19,34,36)
132,186,498

27,243,873

종업원급여부채(주20)
1,276,608,750

1,245,239,335

순확정급여부채(주20)
1,166,764,256

1,201,726,198

이연법인세부채(주31)
68,305,286,082

14,476,737,870

부 채 총 계

325,520,951,972

189,665,934,466

자 본

I. 지배기업 소유주지분

626,399,910,226

414,464,187,343

자본금(주1,22)
39,188,075,000

38,108,340,000

자본잉여금(주22)
100,843,392,999

98,856,671,475

자본조정(주23)
(10,965,248)

(10,965,248)

기타포괄손익누계액(주19,24)
221,639,321,970

49,731,857,372

이익잉여금(주25)
264,740,085,505

227,778,283,744

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

626,399,910,226

414,464,187,343

부 채 및 자 본 총 계

951,920,862,198

604,130,121,809

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 매출액(주26,33,35)

616,505,522,303

365,613,120,624

Ⅱ. 매출원가(주27,29,33)

523,931,111,901

321,900,690,367

Ⅲ. 매출총이익

92,574,410,402

43,712,430,257

Ⅳ. 판매비와관리비(주19,27,29,33)

29,360,256,250

26,055,214,191

Ⅴ. 영업이익

63,214,154,152

17,657,216,066

Ⅵ. 관계기업손익에 대한 지분(주10)

-

-

Ⅶ. 금융손익(주11,19,30)

5,790,868,743

(6,719,584,428)

금융수익
12,671,642,784

4,611,679,558

금융비용
6,880,774,041

11,331,263,986

Ⅷ. 기타영업외손익(주12,28)

(18,648,781,801)

1,282,170,134

기타영업외수익
1,574,069,424

1,409,094,656

기타영업외비용
20,222,851,225

126,924,522

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

50,356,241,094

12,219,801,772

X. 법인세비용(주31)

12,369,107,898

3,578,576,066

XI. 당기순이익

37,987,133,196

8,641,225,706

XII. 기타포괄이익

172,214,682,963

11,551,422,746

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

기타금융자산평가손익(주9,19,31)
(6,622,385)

8,662,724

해외사업환산손익(주31)
2,489,495,549

(1,335,017,174)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소(주20,31)
307,218,365

2,156,217,342

기타금융자산평가손익(주9,19,31)
(755,448,099)

10,721,559,854

재평가이익(주12,31)
170,180,039,533

-

XIII. 총포괄이익

210,201,816,159

20,192,648,452

XIV.당기순이익의 귀속 :

지배기업소유주지분

37,987,133,196

8,641,225,706

비지배지분

-

-

XV. 총포괄이익의 귀속 :

지배기업소유주지분

210,201,816,159

20,192,648,452

비지배지분

-

-

XVI. 주당이익(손실)(주32)

기본주당이익

4,934

1,134

희석주당이익

4,934

1,074

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 55(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.01.01 (전기초)

38,108,340,000
98,856,671,475
(10,965,248)
40,336,651,968
219,267,341,096
-
396,558,039,291

당기순이익
-
-
-
-
8,641,225,706
-
8,641,225,706

기타금융자산평가이익
-
-
-
10,730,222,578
-
-
10,730,222,578

해외사업환산손실
-
-
-
(1,335,017,174)
-
-
(1,335,017,174)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,156,217,342
-
2,156,217,342

연차배당(주25)
-
-
-
-
(2,286,500,400)
-
(2,286,500,400)

2020.12.31 (전기말)

38,108,340,000
98,856,671,475
(10,965,248)
49,731,857,372
227,778,283,744
-
414,464,187,343

2021.01.01 (당기초)
38,108,340,000
98,856,671,475
(10,965,248)
49,731,857,372
227,778,283,744
-
414,464,187,343

당기순이익
-
-
-
-
37,987,133,196
-
37,987,133,196

기타금융자산평가손실
-
-
-
(762,070,484)
-
-
(762,070,484)

해외사업환산이익
-
-
-
2,489,495,549
-
-
2,489,495,549

재평가이익
-
-
-
170,180,039,533
-
-
170,180,039,533

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
307,218,365
-
307,218,365

연차배당(주25)
-
-
-
-
(1,332,549,800)
-
(1,332,549,800)

전환사채의 전환(주17,22)
1,079,735,000
1,986,721,524
-
-
-
-
3,066,456,524

2021.12.31 (당기말)
39,188,075,000
100,843,392,999
(10,965,248)
221,639,321,970
264,740,085,505
-
626,399,910,226

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,864,026,520

21,158,202,235

(1) 당기순이익
37,987,133,196

8,641,225,706

(2) 비현금비용(수익) 조정
39,434,693,057

19,751,068,871

법인세비용(수익)
12,369,107,898

(3,578,576,066)

감가상각비
11,620,394,672

11,775,353,443

재고자산평가손실(환입)
(5,195,986,101)

394,429,044

외화환산손실
392,578,754

5,034,215,268

이자비용
2,607,115,381

2,890,233,432

이자수익
(4,751,585,799)

(370,273,452)

대손상각비
211,516,040

500,775,842

퇴직급여
2,567,946,386

2,996,193,356

기타장기종업원급여
101,369,415

323,741,761

파생상품거래이익
(479,320,528)

(68,366,764)

유형자산처분손실
34,032,316

18,309,884

유형자산처분이익
(9,943,950)

(150,727)

외화환산이익
(396,526,185)

(13,585,083)

파생상품평가손실
574,083,125

-

파생상품평가이익
-

(574,153,500)

파생상품거래손실
180,979,794

242,287,087

무형자산처분이익
(114,153,702)

(8,054,358)

무형자산손상차손
38,138,000

-

금융부채상환손실
-

183,679,704

금융자산처분손실
-

5,010,000

재평가손실
19,799,108,366

-

투자부동산평가이익
(114,160,825)

-

(3) 영업자산부채의 변동
(64,848,372,068)

(10,689,583,819)

재고자산의 감소(증가)
(105,726,047,524)

8,102,100,760

단기금융상품의 감소(증가)
(154,620,000)

2,077,900,860

미수금의 감소(증가)
(143,350,536)

906,132,021

매출채권의 감소(증가)
(33,608,474,222)

3,042,132,623

선급금의 감소(증가)
(42,844,593)

6,637,983

선급비용의 감소(증가)
(5,879,601,106)

(544,366,145)

부가세대급금의 감소(증가)
(5,459,676,478)

465,572,544

매입채무의 증가(감소)
27,736,304,981

1,932,551,461

미지급금의 증가(감소)
(12,650,444)

(238,551,596)

미지급비용의 증가(감소)
6,201,037,008

(1,156,026,520)

수입보증금의 증가(감소)
3,353,050

(568,896,863)

선수금의 증가(감소)
327,703,587

(509,134,254)

예수금의 증가(감소)
694,494,989

(46,061,981)

퇴직금의 지급
(1,100,990,994)

(2,249,058,300)

기타장기종업원급여의 지급
(70,000,000)

-

사외적립자산의 감소(증가)
(1,096,616,061)

421,045,390

국민연금전환금의 증가(감소)
-

1,416,900

충당부채의 증가(감소)
30,972,960,821

567,808,704

파생상품 순결제액
298,340,734

(173,920,323)

기타미수금의 감소(증가)
22,212,304,720

(22,726,867,083)

(4) 법인세의 납부
(9,709,427,665)

3,455,491,477

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

900,794,122

(28,083,390,208)

유형자산의 취득
(3,521,849,873)

(31,672,006,492)

무형자산의 취득
(5,720,000)

(452,710,400)

보증금의 증가
(651,493,248)

(200,832,533)

기타금융자산의 취득
-

(300,000,000)

기타금융자산의 처분
-

510,130,000

유형자산의 처분
13,646,550

3,334,049,527

무형자산의 처분
418,181,815

72,727,272

이자의 수취
4,522,165,547

179,653,057

보증금의 감소
125,863,331

445,599,361

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

6,847,690,314

157,088,148

단기차입금의 증가
227,939,410,489

127,791,832,335

단기차입금의 감소
(216,954,167,850)

(144,628,981,620)

장기차입금의 증가
-

25,000,000,000

배당금의 지급
(1,332,549,800)

(2,286,500,400)

이자의 지급
(2,446,405,143)

(2,302,953,597)

리스부채의 상환
(358,597,382)

(416,308,570)

전환사채의 상환
-

(3,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,612,510,956

(6,768,099,825)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

42,971,689,827

51,397,561,553

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

213,971,828

(1,657,771,901)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

53,798,172,611

42,971,689,827

※ 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 재무제표

① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 55(당)

기말
20
21년 12월 31일 현재

제 54(전)
기말
2020년 12월
31일 현재

주식회사 휴스틸
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기말
제 54(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

313,438,683,720

213,335,746,368

현금및현금성자산(주5,20,35)
35,828,298,662

34,053,709,480

단기금융자산(주16,20,35)
294,224,831

270,017,326

매출채권(주6,20,34,35)
130,474,114,794

89,866,567,150

기타채권(주7,20,
34
,35)

10,725,648,407

5,077,162,832

선급금
70,938,972

28,094,379

선급비용
175,814,973

77,834,605

재고자산(주
8,16
)

135,869,643,081

83,944,912,796

당기법인세자산(주32)
-

17,447,800

Ⅱ. 비유동자산

551,315,168,414

354,857,332,238

기타채권(주7,16,20,34,35)
171,691,034

76,273,369

기타금융자산(주9,20,35)
66,947,899,692

67,953,269,724

관계기업투자(주10,34)
16,025,934,266

16,025,934,266

종속기업투자(주11,34)
8,201,350,000

8,201,350,000

유형자산(주13,16)
456,001,562,529

258,498,162,100

무형자산(주14,34)
3,526,371,773

3,866,707,486

리스자산(주15)
440,359,120

235,635,293

자 산 총 계

864,753,852,134

568,193,078,606

부 채

Ⅰ. 유동부채

166,972,531,851

119,546,596,168

매입채무(주20,34,35)
53,609,888,958

25,161,027,033

단기차입부채(주16,17,20,22,35,
37)

98,615,590,622

89,726,196,026

리스유동부채(주
15,20,35,37
)

219,590,147

109,702,010

기타부채(주18,20,35)
8,407,235,073

4,320,919,849

파생상품부채(주12,20,35)
-

143,559,250

충당부채(주19)
-

85,192,000

당기법인세부채(주32)
6,120,227,051

-

Ⅱ. 비유동부채

91,259,459,173

37,602,290,637

기타부채(주18,20,35)
77,798,123

18,429,923

장기차입부채
(주16,17,20,22,35,37)

25,000,000,000

25,000,000,000

리스부채
(주15,20,35,37)

117,379,385

26,616,032

종업원급여부채(주21)
1,276,608,750

1,245,239,335

순확정급여부채(주21)
1,166,764,256

1,201,726,198

이연법인세부채(주32)
63,620,908,659

10,110,279,149

부 채 총 계

258,231,991,024

157,148,886,805

자 본

Ⅰ. 자본금(주1,23)
39,188,075,000

38,108,340,000

Ⅱ. 자본잉여금(주23)
100,843,392,999

98,856,671,475

Ⅲ. 자본조정(주24)
(10,965,248)

(10,965,248)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(주13,20,25)

219,162,619,194

50,157,104,514

Ⅴ. 이익잉여금(주26)
247,338,739,165

223,933,041,060

자 본 총 계

606,521,861,110

411,044,191,801

부 채 및 자 본 총 계

864,753,852,134

568,193,078,606

② 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴스틸
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 매출액(주27,34,36)

562,774,606,114

343,239,292,041

Ⅱ. 매출원가(주28,30,34)

491,648,946,268

323,443,588,792

Ⅲ. 매출총이익

71,125,659,846

19,795,703,249

Ⅳ. 판매비와관리비(주20,28,30,34,35)

23,569,571,249

21,868,950,648

Ⅴ. 영업이익(손실)

47,556,088,597

(2,073,247,399)

Ⅵ. 금융손익
(주12,20,31)

3,101,353,521

(6,455,391,625)

금융수익
9,842,216,840

4,164,517,760

금융비용
6,740,863,319

(10,619,909,385)

Ⅶ. 기타영업외손익
(주13,29)

(18,698,628,741)

1,100,701,005

기타영업외수익
1,520,774,347

1,227,625,527

기타영업외비용
20,219,403,088

(126,924,522)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

31,958,813,377

(7,427,938,019)

Ⅸ. 법인세비용(수익)(주32)

7,527,783,837

(1,800,083,682)

Ⅸ. 당기순이익
(손실)

24,431,029,540

(5,627,854,337)

XI. 기타포괄이익

169,312,733,045

12,886,439,920

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

기타금융자산평가손익(주9,20,32)
(6,622,385)

8,662,724

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소(주21,32)
307,218,365

2,156,217,342

기타금융자산평가손익(주9,20,32)
(755,448,099)

10,721,559,854

재평가이
익(주13,32)

169,767,585,164

-

XII. 총포괄이익

193,743,762,585

7,258,585,583

XIII. 주당이익(손실)(주33)

기본주당이익(손실)

3,173

(738)

희석주당이익(손실)

3,173

(738)

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 55(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴스틸
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.1.1(
전기초)

38,108,340,000
98,856,671,475
(10,965,248)
39,426,881,936
229,691,178,455
406,072,106,618

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(5,627,854,337)
(5,627,854,337)

기타금융자산평가이익
-
-
-
10,730,222,578
-
10,730,222,578

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,156,217,342
2,156,217,342

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당(주26)
-
-
-
-
(2,286,500,400)
(2,286,500,400)

전환사채의 전환(주17,23)
-
-
-
-
-
-

2020.12.31
(전기말)

38,108,340,000
98,856,671,475
(10,965,248)
50,157,104,514
223,933,041,060
411,044,191,801

2021.1.1(
당기초)

38,108,340,000
98,856,671,475
(10,965,248)
50,157,104,514
223,933,041,060
411,044,191,801

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
24,431,029,540
24,431,029,540

기타금융자산평가
손실

-
-
-
(762,070,484)
-
(762,070,484)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
307,218,365
307,218,365

재평가이익
-
-
-
169,767,585,164
-
169,767,585,164

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당(주26)
-
-
-
-
(1,332,549,800)
(1,332,549,800)

전환사채의 전환(주17,23)
1,079,735,000
1,986,721,524
-
-
-
3,066,456,524

2021.12.31(
당기말)

39,188,075,000
100,843,392,999
(10,965,248)
219,162,619,194
247,338,739,165
606,521,861,110

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 휴스틸
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(3,836,807,466)

27,848,873,422

(1) 당기순이익(손실)
24,431,029,540

(5,627,854,337)

(2) 비현금비용(수익) 조정
47,725,158,026

17,254,254,095

법인세비용(수익)
7,527,783,837

(1,800,083,682)

감가상각비
10,945,948,361

11,036,735,024

사용권자산상각비
512,917,132

556,522,161

재고자산평가손실(환입)
5,257,246,631

(3,706,595,057)

외화환산손실
392,578,754

5,034,215,268

이자비용
2,503,614,089

2,848,209,060

이자수익
(1,922,159,855)

(303,966,100)

대손상각비(환입)
211,516,040

484,306,061

퇴직급여
2,567,946,386

2,996,193,356

기타장기종업원급여
101,369,415

323,741,761

파생상품평가이익
-

(574,153,500)

파생상품평가손실
574,083,125

-

유형자산처분손실
34,032,316

18,309,884

유형자산처분이익
(9,943,950)

(150,727)

외화환산이익
(396,526,185)

(13,585,083)

무형자산처분이익
(114,153,702)

(8,054,358)

무형자산손상차손
38,138,000

-

파생상품거래이익
(479,320,528)

(68,366,764)

파생상품거래손실
180,979,794

242,287,087

사채상환손실
-

183,679,704

금융자산처분손실
-

5,010,000

재평가손실
19,799,108,366

-

(3) 영업자산부채의 변동
(74,058,526,906)

16,133,939,764

재고자산의 감소(증가)
(57,181,976,916)

21,456,797,527

단기금융상품의 감소(증가)
-

2,011,380,860

미수금의 감소(증가)
(190,245,316)

910,291,005

매출채권의 감소(증가)
(40,875,231,135)

(5,909,530,942)

선급금의 감소(증가)
(42,844,593)

6,637,983

선급비용의 감소(증가)
6,998,219

5,626,839

부가세미수금의 감소(증가)
(5,459,676,478)

465,572,544

매입채무의 증가(감소)
28,448,861,925

852,912,481

미지급금의 증가(감소)
(130,671,064)

131,684,229

미지급비용의 증가(감소)
2,430,470,123

(1,211,459,481)

수입보증금의 증가(감소)
(1,300,000)

(15,000,000)

선수금의 증가(감소)
327,703,587

(509,134,254)

예수금의 증가(감소)
690,261,315

(87,502,294)

장기미지급금의 증가(감소)
73,032,148

-

퇴직금의 지급
(1,100,990,994)

(2,249,058,300)

기타장기종업원급여채무의 증가(감소)
(70,000,000)

-

사외적립자산의 감소(증가)
(1,096,616,061)

421,045,390

충당부채의 증가(감소)
(184,642,400)

26,179,600

파생상품순결제액
298,340,734

(173,920,323)

국민연금전환금의 감소(증가)
-

1,416,900

(4) 법인세의 납부
(1,934,468,126)

88,533,900

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,435,877,329)

(28,457,461,604)

유형자산의 취득
(3,469,063,069)

(31,665,321,833)

무형자산의 취득
(5,720,000)

(452,710,400)

유형자산의 처분
13,646,550

3,334,049,527

무형자산의 처분
418,181,815

72,727,272

보증금의 증가
(211,525,559)

(200,832,533)

보증금의 감소
125,863,331

131,150,658

매도가능금융자산의 취득
-

(300,000,000)

매도가능금융자산의 처분
-

510,130,000

이자의 수취
1,692,739,603

113,345,705

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

6,833,302,149

320,830,936

단기차입금의 증가
227,784,759,111

127,859,574,098

장기차입금의 증가
-

25,000,000,000

단기차입금의 감소
(216,954,167,850)

(144,628,981,620)

배당금의 지급
(1,332,549,800)

(2,286,500,400)

이자의 지급
(2,345,844,155)

(2,264,107,066)

전환사채의 상환
-

(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(318,895,157)

(359,154,076)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,560,617,354

(287,757,246)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

34,053,709,480

35,999,238,627

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

213,971,828

(1,657,771,901)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

35,828,298,662

34,053,709,480

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

제 55(당) 기
2021년 1월 1일
부터
제 54(전) 기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년 3월
31
일

처분확정일
2021년 3월 31일
(단위:천원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

237,916,115

214,643,672

1. 전기이월이익잉여금
213,177,867

218,115,308

2. 확정급여제도의 재측정요소
307,218

2,156,218

3. 당기순이익(손실)
24,431,030

(5,627,854)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(6,897,101)

(1,465,805)

1. 이익준비금
627,009

133,255

2. 배당금
 현금배당
 주당배당금(율) : 당기
800원(
16%
)

 전기 200원(4%)

6,270,092

1,332,550

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

231,019,014

213,177,867

※ 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.husteel.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는
일간 동아일보 또는 한국경제신문에
게재한다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(https://www.husteel.com)에 게재한다.
다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한
사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를
할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는
한국경제신문에
게재한다.

공고방법
명확화

제5조 (수권자본)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
1,600만
주로 한다.

제5조 (수권자본)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
사억주
로
한다.

발행예정주식
총수 변경

제10조 (
신주인수권
)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서
그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의
배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의
경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자
에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 관계법령의 규정에 의하여 이사회의
결의로 일반공모증자방식으로 신주를
발행하는 경우
2. 관계법령의 규정에 의하여 우리사주
조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁
증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는
경우
4.“채무의 상환을 위하여”채권자에게
신주를 발행하는 경우
5. 관계법령의 규정에 의하여 신주를 모집
하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 회사가 경영상 필요에 따라 합작계약
또는 기술도입계약을 체결하고 이에 따라
국내외 법인에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여
국내외 금융기관에게 신주를 발행하는
경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를
배정한 경우 관계법령에 따라 납기일의
2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여
야 한다.
④ 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에
의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식
의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의
결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실
하거나 신주배정에서 단주가 발생하는
경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로
정한다.

제10조 (
주식의 발행 및 배정
)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행
하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서
신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약
을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과
하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입,
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을
달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의
방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포
함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주
인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 100을 초과
하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법
으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포
함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를
부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여
신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정
하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주
를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는
자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정
다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에
대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한
주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신
주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의
청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정
다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여
하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가
인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예
측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준
에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의
청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를
배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호,
제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는
사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에
게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만,
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165
조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원
회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및
공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해
신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의
종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의
로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일
까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나
그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생
하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의
적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라
이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는
단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로
정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를
배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권
증서를 발행하여야 한다.

주식 발행
방법 정비

제10조의 2 (
일반공모증자 등
)

① 이 회사는 액면총액 500억원을 초과하
지 않는 범위 내에서 증권거래법 제189조
의3의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사
회의 결의로 일반공모증자에 의한 신주를
발행할 수 있다.
② 이 회사는 발행주식총수의 100분의 30
(또는 액면총액이 100억원)을 초과하지
않는 범위 내에서 증권거래법 제192조의
규정에 따라 이사회 결의로 주식예탁증서
(DR)를 발행할 수 있다.
③ 이 회사는 발행주식총수의 100분의 20
(또는 액면총액이 50억원)을 초과하지 않
는 범위 내에서“채무의 상환을 위하여 채
권자에게”이사회의 결의로 신주를 발행
할 수 있다.
④제1항 내지 제3항의 방식에 의해 신주
를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와
 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 
정한다. 다만 이 경우 신주의 발행가격은 
증권거래법 시행령 제84조의 규정에서 정
하는 가격 이상으로 하여야 한다.

제10조의 2 (
삭제
)

자본시장법
개정 반영

제32조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사
1명,

부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을
선임할 수 있다. 다만 필요에 따라
대표이
사,
회장, 명예회장 약간명을 추대할 수 있다.

제32조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사
장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할
 수 있다. 다만 필요에 따라 회장, 명예회장
약간명을 추대할 수 있다.

대표이사 수
제한 삭제

부칙

(신설)

부칙

이 정관은 제55기 정기주주총회에서 승인
한 2022년 3월 31일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박훈
1969.05.05
사내이사
미해당
특수관계인
이사회

박지호
1972.05.07
기타비상무이사
미해당
특수관계인
이사회

이진철
1966.06.03
사내이사
미해당
특수관계인
이사회

유철승
1967.06.29
사내이사
미해당
없음
이사회

정재하
1955.03.03
사외이사
미해당
없음
이사회

김종열
1961.01.26
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박훈
㈜휴스틸 대표이사
2002.03~2016.06
2016.07~
㈜휴스틸 이사
㈜휴스틸 대표이사
-

박지호
신안캐피탈㈜ 이사
2018.07~
신안캐피탈㈜ 이사
-

이진철
㈜관악 대표이사
2008.10~
㈜관악 대표이사
-

유철승
㈜휴스틸 안전보건이사
2012.03~2015.12
2016.01~2017.05
2017.05~2018.11
2018.11~2019.09
2019.10~2020.06
2020.07~
㈜휴스틸 대불 생산팀
㈜휴스틸 대불 품질보증팀
㈜휴스틸 대불 생산팀
㈜휴스틸 대구공장장
㈜휴스틸 당진공장장
㈜휴스틸 안전보건담당
-

정재하
-
2002~2017
신안그룹 총괄사장
-

김종열
가천대학교 교수
1990.04~2010.12
2012.03~2013.02
2016.05~2018.02
2018.07~2019.06
2020.03~
기획재정부 근무
청와대 비서실 선임행정관
관세청 차장
한국세무사회 상근고문
가천대학교 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박훈
없음
없음
없음

박지호
없음
없음
없음

이진철
없음
없음
없음

유철승
없음
없음
없음

정재하
없음
없음
없음

김종열
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 정재하 사외이사 후보자

1. 전문성
본 후보자는 신안그룹의 총괄사장을 다년간 역임하는 등 경영분야의 전문가로서. 이사회에 참여하여 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어 객관적이고 독립적인 위치에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 회사의 경영이념과 비전을 숙지하여 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금
지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고
있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 김종열 사외이사 후보자

1. 전문성
본 후보자는 행정전문가이자 재무/회계 전문가로서 이사회에 참여하여 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어 객관적이고 독립적인 위치에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 회사의 경영이념과 비전을 숙지하여 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금
지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고
있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박훈 사내이사 후보자

본 후보자는 당사의 대표이사로서 회사의 전략방향성을 제시하고 성장을 지속적으로 추진하고 있으며, 회사 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 발전을 이끌어 갈 것으로 기대하여 당사 사내이사로 추천합니다

□ 박지호 기타비상무이사 후보자

본 후보자는 지난 3년간 당사의 기타비상무이사로 재직하면서 맡은 바 소임을 충실히 이행하였으며, 경영분야의 다년간 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 당사 기업가치 재고에 많은 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하여 당사 기타비상무이사로 추천합니다.

□ 이진철 사내이사 후보자

본 후보자는 2010년부터 당사 사내이사로 선임되어 맡은 바 소임을 충실히 이행하였으며, 경영분야의 다년간 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 당사의 기업가치 제고에 많은 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하여 당사 사내이사로 추천합니다.

□ 유철승 사내이사 후보자

본 후보자는 당사에서 약 30년간 근무한 생산분야의 전문가로서, 실무ㆍ팀장ㆍ임원을 거치며 축적된 경험을 바탕으로 현재 안전보건업무 담당 임원으로 재직하고 있으며, 최근 중요성이 부각되고 있는 안전업무에서 책임감 있는 역할을 수행하여 회사의 성장과 발전을 이끌어 갈 것으로 기대하여 당사 사내이사로 추천합니다.

□ 정재하 사외이사 후보자

본 후보자는 경영분야의 다년간 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언은 물론 회사의 경영 투명성 제고와 리스크 관리에 기여할 수 있는 점을 고려하여 당사 사외이사로 추천합니다.

□ 김종열 사외이사 후보자

본 후보자는 기획재정부, 관세청 차장 등 다년간의 공직생활 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 하는데 기여할 수 있을것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

1. 확인서(박훈).jpg
1. 확인서(박훈)

2. 확인서(박지호).jpg
2. 확인서(박지호)

3. 확인서(이진철).jpg
3. 확인서(이진철)

4. 확인서(유철승).jpg
4. 확인서(유철승)

5. 확인서(정재하)-사외이사.jpg
5. 확인서(정재하)-사외이사

6. 확인서(김종열)-사외이사.jpg
6. 확인서(김종열)-사외이사

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정재하
1955.03.03
사외이사
미해당
없음
이사회

김종열
1961.01.26
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정재하
-
2002~2017
신안그룹 총괄사장
-

김종열
가천대학교 교수
1990.04~2010.12
2012.03~2013.02
2016.05~2018.02
2018.07~2019.06
2020.03~
기획재정부 근무
청와대 비서실 선임행정관
관세청 차장
한국세무사회 상근고문
가천대학교 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재하
없음
없음
없음

김종열
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정재하 사외이사 후보자

본 후보자는 경영분야의 다년간 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언은 물론 회사의 경영 투명성 제고와 리스크 관리에 기여할 수 있는 점을 고려하여 당사 사외이사로 추천합니다.

□ 김종열 사외이사 후보자

본 후보자는 기획재정부, 관세청 차장 등 다년간의 공직생활 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 하는데 기여할 수 있을것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(정재하)-감사위원

확인서(김종열)-감사위원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

주) 이사의 수는 제3호 의안(이사 선임의 건) 으로 선임된 이사 포함입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 4명 )

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
20억원

주) 이사의 수는 2021.3.31 임기만료된 사외이사 1명 포함입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(https://
 www.husteel.com)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를
 참조하시기 바랍니다. 
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를
 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 31일
2. 주주총회 집중일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
 : 3/25, 3/30, 3/31

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 주주총회 참석시 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 비접촉식
 체온계 측정결과에 따라 발열이 의심되거나 감염증상이 있는 경우 부득이 출입이
 제한될 수 있습니다.
- 총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 하며 미착용시 출입이 제한될 수
 있습니다. 주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립
 니다.
- 주주총회 장소의 코로나19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회장의 폐쇄 등
 부득이하게 장소를 변경하는 경우에는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및
 회사홈페이지(https://www.husteel.com)에 공고 예정입니다.