아이티센글로벌 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 아이티센글로벌

주주총회소집공고
2.9
(주)아이티센

주주총회소집공고

2022년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 아이티센

대표집행임원 :
박정재

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 13(서초동, 아이티센빌딩)

(전 화)02-3497-8300

(홈페이지)http://www.itcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표집행임원
(성 명)박정재

(전 화)02-3497-8351

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

<제 18기 정기주주총회 소집 통지>

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제18기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대강당

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분

문의전화 (02)3497-8351) 회사 홈페이지 참조 (www.itcen.co.kr)

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 사내이사(이경일) 선임의 건 
 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(이형기) 선임의 건 
 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- “코로나19 (COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며,

발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.”

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.itcen.co.kr)에 게재할 예정입니다.

2022년 03월 16일

주 식 회 사 아 이 티 센 
 대 표 집 행 임 원 박 정 재(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김대영
(출석률: 100%)
김우주
(출석률: 100%)
문대우
(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1
2021.02.02
과천 지식정보타운 분양계약 체결의 건
찬성
찬성

찬성

2
2021.02.25
쌍용정보통신, 콤텍정보통신 연대보증 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.03.16
내부제무제표 승인 및 정기주주총회 소집 건
찬성
찬성
찬성

4
2021.03.30
신한은행 대출 건(20억)
찬성
찬성
찬성

5
2021.03.31
집행임원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

6
2021.05.14
1분기 경영실적 보고 및 씨플랫폼 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

7
2021.05.20
제 13회 무보증사모사채 발행의 건
찬성

찬성

찬성

8
2021.06.21
신한은행 대출 및 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성

9
2021.07.23
수피아이티센 홀딩스 및 수피아이티센 사모투자합자회사 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

10
2021.08.10
반기 경영실적 보고 및 콤텍시스템 유상증자 참여 건
찬성
찬성
찬성

11
2021.08.27
과천 신사옥 중도금 대출 승인 건
찬성
찬성
찬성

12
2021.09.01
시큐센 자금보충 약정 보증 건
찬성
찬성
찬성

13
2021.09.07
14회 전환사채 발행 건
찬성
찬성
찬성

14
2021.09.15
수피아이티센에듀테크 신기술투자조합 1호 출자 및 산업은행 대출 연장 건
찬성
찬성
찬성

15
2021.10.01
하나-캡스톤 AI 플랫폼 조합 투자의 건
찬성
찬성
찬성

16
2021.10.28
굿센 연대보증 및 신기술조합 출자의 건
찬성
찬성
찬성

17
2021.11.02
수피아이티센홀딩스외 지분매각의 건
찬성
찬성
찬성

18
2021.11.10
3분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성

19
2021.11.25
타법인(굿센 RCPS) 지분 취득의 건
찬성
찬성
찬성

20
2021.12.10
타법인 지분취득의 건(수피케이디에프, 수피스터디 신기술조합)
찬성
찬성
찬성

21
2021.12.15
18기 결산 및 현금배당 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

22
2021.12.28
타법인(비전벤처스, 유민에쓰티) 지분취득 및 쌍용정보통신 연대보증건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
84
28
-

참고) 주총송인 금액은 총 등기이사보수 한도 승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식집약형 서비스사업입니다. 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 제안, 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 전문인적자원(산업, 기술)이 중요한요소입니다.

IT서비스시장은 크게 공공 IT서비스시장, 금융 IT서비스시장, 제조 IT서비스시장, 서비스 IT서비스시장, SOC IT서비스시장으로 나누어집니다.

최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. 또한 Digital 가속화에 따른 IT Needs확대, AI, IoT등 신규 서비스 등장에 따른 기업투자 확대, 빅데이터 시장의 성장 등 IT시장은 향후에도 발전 가능성이 높습니다.
 
(3) 산업의 성장성

2021년 국내 IT서비스 시장 규모는 전년대비 1.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 경기불안 요인에 따른 투자심리의 더딘 회복 등으로 인해 신규 투자 위축과 유지보수 위주의 보수적 투자패턴이 이어질 것으로 예상되나 기존 공공시스템의 노후화로 차세대 시스템 프로젝트로 본격화될 공공 및 금융시장의 수요 확대에 힘입어 전체 시장이 일정 수준의 성장세를 유지한다는 점에서는 긍정적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내IT서비스 시장에서 고객맞춤형 수주산업을 영위하고 있으며 다양한 사업경험과 전문인력 및 기술력을 바탕으로 고객 요구사항에 맞는IT서비스를 제공하고Value를 창출하고 있습니다. 특히 공공분야의 다양한 사업 경험을 바탕으로 IT인프라 구축, 컨설팅, 서비스 구축, 유지보수에 이르기까지 모든 단계의 사업을 수행할 수 있는 독보적인IT서비스 기업으로 자리매김하였습니다.

빠르게 변화되는IT서비스 시장환경에 대응하기 위해 유연한 조직변화를 경영혁신의원동력으로 삼고 있습니다. 현재는 공격적 수주전략 전개와 수행역량 극대화를 위해 사업부문과 컴피턴시센터(Competencey Center, 역량강화조직)를 운영하고 있습니다. 
또한IT서비스 분야는 각 고객군별 업무전문성을 가진 전문인력의 확보와 전문업체와의 협력이 절대적으로 중요하기 때문에 해당 요소에 대한 지속적이고 체계적인 관리를 해나가고 있습니다. 과거 공공SI 산업에서 대기업의 입찰을 제한하는 “소프트웨어산업 진흥법 개정”으로 인해 중소, 중견업체에 사업기회가 주어지던 때 공공SI시장을 주도하던LG CNS, 삼성SDS, SK C&C 등의 회사에서 공공업무전문가를 공격적으로 영입하여 경쟁력을 강화하여 성공적으로 사업 확대에 안착한 사례가 있습니다.

최근에는 활발한M&A를 통해 기업의 양적 규모 및 미래 성장동력을 크게 확대하고 있습니다. ㈜콤텍시스템 인수를 통해 기존SI(System Integration, 시스템통합) 사업에서 NI(Network Integration, 네트워크 통합) 사업으로 사업영역을 확장하였고, 쌍용정보통신㈜ 인수를 통해 국방, 스포츠, 금융, SOC 분야 까지 고객군을 확장하여IT 서비스 산업 내의 수직, 수평 계열화를 달성하였습니다. 이를 바탕으로IT 서비스 기업 중 규모 및 기술력에서 최고의 경쟁력을 가진 메이저 IT서비스 업체로 도약하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-

(2) 시장점유율

-

(3) 시장의 특성

국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 
 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 
 이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고 할 수 있습니다. 
 비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다. 
 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변화 및 글로벌전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장 뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너십 강화에 박차를 가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규 IT서비스 영역에서 투자수요와 수출 등이 업계 전반의 완만한 성장세를 견인할 전망입니다. 이와 더불어 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 핀테크 등 4차산업 관련분야를 위시한 신규 IT서비스 영역은 높은 성장률로 업계전반의 성장을 이끌 것으로 예상합니다.

이에 당사 또한 회사의 역량을 클라우드에 집중하기로 하고 관계사들과의 협업을 통해 클라우드 기반의 에코시스템을 구축해 나갈 예정입니다.

최근, 4차산업 분야 에서 대기업 참여 제한이 완화되는 움직임이 가시화되는 등 중소/중견IT서비스 기 업의 경쟁이 더 심화하고 있고, 공공IT서비스 시장의 저성장 기조가 이어지고 있지만, 제안요청서 요구사항 명확화, 과업 변경/추가 시 적정대가 지급, 원격지개발 활성화 등 공공 소프트웨어 사업 발주제도 혁신을 위한 법적 근거가 포함된 소프트웨어 산업진흥법 전부 개정안이 논의되고, IoT, 클라우드, 빅데이터 모바일, 인공지능, 블록체인 등의 디지털 기술을 활용한 사업 발주가 늘고 있으며, 오픈 소스를 활용한 플랫폼과 서비스가 확대되는 등 사업 기회와 여건이 개선되고 있습니다. 이와 같이4차 산업 혁명에 따른 시장 패러다임이 변화하고 있고, 당사의 주사업영역인 공공부문에서 향후 몇년 동안 대규모 차세대 시스템 구축사업이 예상되고 있습니다. 

당사는 이러한 시장환경에 선제대응하여 기존의 국세, 행정, 교육 등 강점이 있던 고객군에 대한 경쟁력을 강화하여 신규SI 사업 수주를 통한 사업 선순환 구조를 마련하고 신사업 영역 도전(디지털정부, 민간 등 신영역)으로 미래성장동력을 넓혀가고 있습니다. 또한 당사가 그동안 쌓아온 기술력과 성과를 바탕으로 최근 정부의 주도로 뜨거운 이슈가 되고 있는 디지털 뉴딜 사업등에도 적극 참여해 나갈 예정입니다.

당사는 공공IT서비스 시장에서 축적한 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 공공부문에서 수주율이 가장 높은 중견기업으로 자리잡았으며, 핵심 역량을 보유한 관계사들을 통해ICT 비즈니스 밸류 체인을 완성해 장기적인 성장 기반을 갖추었습니다. 향후, 디지털 기술로 정부와 기업의 가치를 창출하는 전문IT서비스 기업으로서, 공공시장 사업 기반을 지속적으로 확대하는 동시에 디지털 테크놀로지 융/복합 비즈니스를 발굴해 나가도록 노력해 나가겠습니다.

또한 당사는 종속회사인NI(Network Integration, 네트워크 통합) 전문기업(주)콤텍시스템을 통해 기존의 공공, 서비스, 제조 시장 뿐만 아니라 금융 및SOC 시장으로의 진출이 가능해졌고, 스포츠, 국방SI에 특화된 경쟁력을 보유하고 있는 쌍용정보통신㈜를 최근 인수함으로써 산업내 모든 업종을 수행할 수 있는IT 서비스 시장의 수평계열화를 달성하였습니다. 이는IT서비스 산업내SI(System Integration, 시스템통합), NI(Network Integration, 네트워크 통합)를 아우르는 규모의 경제 효과와 더불어 업계 내 절대우위의 기술력과 성장성을 두루 갖춘 대형IT 서비스 그룹의 탄생을 의미합니다.

이와 더불어 당사는 토털IT서비스 전문그룹에서 더 나아가(주)한국금거래소를 통해 금거래 실물 산업에 블록체인 기술을 융합한 금거래 플랫폼 서비스를 오픈하였으며, AI, 빅데이터, 생체 바이오인증등4차산업의 각 요소기술을 보유한 계열사들과의 협업 및 시너지를 통해 다양한 플랫폼 서비스를 선보일 예정입니다.

당사는 관계사들과의 시너지를 통해 클라우드, 생체보안, 헬스케어, 빅데이터를 포함한4차 신산업 분야로의 영역을 넓히고, 오픈소스, AI, 블록체인까지 사업범위를 확대해나가 독보적인 디지털트랜스포메이션 리더로 발전해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

아이티센 - 조직도.jpg
아이티센 - 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

㈜아이티센은 국내 IT서비스 시장에서 SI용역 사업을 영위하고 있으며 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객맞춤 수주형 사업형태로 사업을 영위하고 있습니다. 
당사는 기존사업외에 최근 잇따라 인수한 (주)콤텍시스템, (주)한국금거래소, 쌍용정보통신(주)등을 차례로 인수하며 대폭적인 질적, 양적 성장을 이루었고, 기존의 관계사들 및 인수한 회사들과의 시너지를 통해 IT 서비스 전문기업으로 성장해 나갈것입니다.

2021년 연결 기준 매출액은 3조 2826억원으로 2020년 대비 44% 대폭 증가하였습니다. 2021년 연결기준 영업이익은 313억원으로 전년 대비 115% 증가하였습니다. 2020년 대비 매출 증가 이유로는 한국금거래소등을 필두로 연결 종속회사들의 사업호조가 크게 기여하였습니다. 지난 몇년간의 지속적인 투자를 통해 S/W 개발능력 및 운영능력의 고도화를 통한 사업구조의 효율성이 높아졌을 뿐만 아니라, 큰 폭의 성장을 하고있는 종속회사들의 실적이 연결기준 으로 반영된 결과 입니다.

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2021. 12. 31 현재

제 17 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자산

유동자산
444,112,500,813
312,782,977,240

현금및현금성자산
110,289,255,931
91,225,250,435

단기금융상품
12,396,126,073
12,498,281,400

매출채권
131,327,052,182
113,738,041,339

기타수취채권
30,014,120,363
18,967,276,790

당기손익-공정가치측정금융자산
99,629,420
1,404,407,342

기타금융자산
-
130,000,000

재고자산
148,928,297,708
63,847,806,777

기타자산
7,815,033,671
10,945,741,297

당기법인세자산
1,405,385
26,171,860

매각예정비유동자산
3,241,580,080
-

비유동자산
256,926,096,870
229,068,991,026

장기금융상품
358,393,525
471,393,525

매출채권
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
28,328,145,473
28,375,161,210

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
60,705,000
2,747,257,821

기타금융자산
27,031,616,171
9,415,226,683

유형자산
65,013,657,370
59,566,886,415

투자부동산
28,711,149,111
24,940,498,526

무형자산
87,885,595,847
86,599,861,523

관계기업투자주식
21,359,197,095
16,905,050,064

기타자산
42,437,832
47,655,259

이연법인세자산
(1,864,800,554)
-

자산총계
701,038,597,683
541,851,968,266

부채

유동부채
313,962,801,419
227,038,522,809

매입채무
96,132,644,726
92,006,748,452

차입금
43,463,377,099
64,921,858,617

기타지급채무
12,756,626,680
8,565,695,639

기타금융부채
2,053,740,476
3,233,269,529

기타부채
150,817,393,433
52,846,923,838

당기법인세부채
8,739,019,005
5,464,026,734

비유동부채
107,910,479,822
93,786,553,384

차입금
72,393,484,720
57,727,431,486

확정급여부채
2,931,494,894
11,309,671,686

기타지급채무
2,222,385,938
774,671,708

기타금융부채
10,975,509,811
6,514,368,010

이연법인세부채
2,563,130,947
773,598,676

기타부채
16,824,473,512
16,686,811,818

부채총계
421,873,281,241
320,825,076,193

자본

지배기업소유주지분
65,564,993,905
56,382,177,394

자본금
9,953,666,500
9,953,666,500

주식발행초과금
40,365,685,621
40,515,228,493

이익잉여금
14,512,209,946
6,299,055,590

기타포괄손익누계액
(133,047,454)
15,393,424

기타자본구성요소
866,479,292
(401,166,613)

비지배지분
213,600,322,537
164,644,714,679

자본총계
279,165,316,442
221,026,892,073

자본및부채총계
701,038,597,683
541,851,968,266

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

매출액
3,282,648,395,301
2,275,082,680,581

매출원가
3,138,237,218,117
2,182,879,654,547

매출총이익
144,411,177,184
92,203,026,034

판매비와 관리비
113,153,754,844
77,640,880,807

영업이익
31,257,422,340
14,562,145,227

기타수익
2,662,849,216
13,167,755,870

기타비용
7,312,095,659
10,475,299,280

금융수익
8,297,385,106
15,702,356,030

금융비용
15,157,918,962
20,630,840,577

관계기업투자 손익
(621,675,061)
(721,188,223)

법인세비용 차감전 순이익
19,125,966,980
11,604,929,047

법인세비용
11,714,578,103
9,017,383,857

계속영업이익(손실)
7,411,388,877
2,587,545,190

중단영업이익(손실)
-
556,303,981

당기순이익(손실)
7,411,388,877
3,143,849,171

세후 기타포괄이익(손실)
1,158,071,035
(1,310,407,725)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,291,686,255
(1,310,407,725)

확정급여제도의 재측정요소
1,469,688,415
(1,041,034,292)

기타포괄손익 공정가치측정 지분상품평가손익
(165,615,297)
(251,236,787)

지분법이익잉여금변동
(12,386,863)
60,321,695

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(133,615,220)
(78,458,341)

지분법자본변동
(133,615,220)
(78,458,341)

당기총포괄이익(손실)
8,569,459,912
1,833,441,446

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(83,477,892)
6,116,879,711

비지배지분
7,494,866,769
(2,973,030,540)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
506,165,146
5,503,427,956

비지배지분
8,063,294,766
(3,669,986,510)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
(4)
312

희석주당이익
(4)
312

- 자본변동표

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄
기타자본
소계

손익누계액
구성요소

2020.1.1(전기초)
8,095,462,500
23,618,508,786
601,956,438
209,064,619
-2,049,812,699
30,475,179,644
134,209,450,135
164,684,629,779

총포괄이익
0
0
5,697,099,152
-193,671,195
0
5,503,427,957
-3,669,986,510
1,833,441,447

당기순이익(손실)

6,116,879,711

6,116,879,711
-2,973,030,540
3,143,849,171

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

20,111,204
-65,009,518

-44,898,314
-206,338,473
-251,236,787

확정급여제도의 재측정요소

-425,899,666

-425,899,666
-615,134,625
-1,041,034,291

지분법자본변동

-128,661,677

-128,661,677
50,203,336
-78,458,341

지분법잉여금변동

-13,992,097

-13,992,097
74,313,792
60,321,695

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
1,858,204,000
16,896,719,707
-
-
1,648,646,086
20,403,569,793
6,407,405,800
26,810,975,593

주식선택권

161,627,069
161,627,069

전환사채의 행사
1,858,204,000
16,896,719,707
-
-
-
18,754,923,707

18,754,923,707

연결실체내 자본거래 등

1,648,646,086
1,648,646,086
6,245,778,731
7,894,424,817

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
27,697,845,254
27,697,845,254

2020.12.31(전기말)
9,953,666,500
40,515,228,493
6,299,055,590
15,393,424
-401,166,613
56,382,177,394
164,644,714,679
221,026,892,073

2021.1.1(당기초)
9,953,666,500
40,515,228,493
6,299,055,590
15,393,424
-401,166,613
56,382,177,394
164,644,714,679
221,026,892,073

총포괄이익
-
-
179,567,170
326,597,976
-
506,165,146
8,063,294,766
8,569,459,912

당기순이익
-
-
-83,477,892
-
-
-83,477,892
7,494,866,769
7,411,388,877

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-

4,988,548
-
4,988,548
15,833,517
20,822,065

기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손익
-
-
-
-81,400,205
-
-81,400,205
-105,037,157
-186,437,362

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분손익
-
-
69,914,860
151,993,032
-
221,907,892
-221,907,892
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
196,998,380
-
-
196,998,380
1,272,690,035
1,469,688,415

지분법자본변동
-
-
-
251,016,601
-
251,016,601
-384,631,821
-133,615,220

지분법잉여금변동
-
-
-3,868,178
-
-
-3,868,178
-8,518,685
-12,386,863

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
-
-149,542,872
8,033,587,186
-475,038,854
1,267,645,905
8,676,651,365
40,892,313,092
49,568,964,457

유상증자
-
-
-
-
-186,208,575
-186,208,575
47,089,977,163
46,903,768,588

연결실체내 자본거래 등
-
-149,542,872
8,033,587,186
-475,038,854
1,453,854,480
8,862,859,940
-6,197,664,071
2,665,195,869

2021.12.31(당기말)
9,953,666,500
40,365,685,621
14,512,209,946
-133,047,454
866,479,292
65,564,993,905
213,600,322,537
279,165,316,442

- 현금흐름표

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,111,222,252
17,531,423,875

영업으로부터 창출된 현금
15,448,477,008
25,476,581,674

이자의 수취
976,484,797
1,275,410,580

이자의 지급
(5,670,108,873)
(3,612,032,926)

배당금의 수취
(788,500,000)
-

법인세의 납부
(6,855,130,680)
(5,608,535,453)

투자활동으로 인한 현금흐름
(31,914,917,958)
2,807,307,898

투자활동으로 인한 현금유입액
250,548,711,421
148,800,518,574

장ㆍ단기금융상품의 감소
198,339,275,826
106,639,397,038

기타수취채권의 감소
10,805,000
1,328,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
19,809,941,775
13,643,971,975

기타금융자산의 감소
317,515,663
3,882,867,429

무형자산의 처분
1,125,978,000
60,988,273

유형자산의 처분
341,664,203
11,910,888,632

투자부동산의 처분
-
3,802,854,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소
544,795,000
72,248,000

임대보증금의 감소
3,377,245,000
404,394,410

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 처분
11,659,142,150
2,934,853,301

연결범위변동으로 인한 순현금유입
-
4,120,055,516

투자활동으로 인한 현금유출액
(282,463,629,379)
(145,993,210,676)

장ㆍ단기금융상품의 증가
195,745,856,355
106,897,673,511

기타금융자산의 취득
1,302,081,415
3,162,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
13,549,016,843
17,938,484,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,000,000,000
10,705,000

유형자산의 취득
6,619,156,550
7,450,233,133

무형자산의 취득
2,751,372,655
2,998,904,900

건설중인자산
1,628,740,829
-

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득
31,988,244,964
7,141,231,729

보증금의지급
5,099,047,492
393,977,858

기타부채의증가
48,712,348
-

사업결합으로 인한 순현금유출
9,533,363,643
-

재무활동현금으로 인한 현금흐름
47,984,433,556
30,765,480,432

재무활동으로 인한 현금유입액
181,385,055,792
100,524,820,014

차입금의 증가
98,081,123,629
77,685,535,814

유상증자로인한 증가
54,935,052,163
8,439,284,200

사채의 발행
9,979,880,000
14,400,000,000

기타금융부채의 증가
2,153,000,000
-

전환사채의 발행
16,236,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(133,400,622,236)
(69,759,339,582)

차입금의 상환
101,840,098,789
60,129,479,415

전환사채의 상환 및 행사
-
218,604,628

배당금의 지급
(700,000,000)
50,000,000

사채의상환
27,431,950,535
5,000,000,000

종속기업투자의 취득
-
3,141,887,000

기타금융부채의 감소
4,828,572,912
1,219,368,539

현금및현금성자산의 환율변동효과
(116,732,354)
(30,781,242)

현금의 증가(감소)
19,064,005,496
51,073,430,963

기초의 현금
91,225,250,435
40,151,819,472

기말의 현금
110,289,255,931
91,225,250,435

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

4,718,214

10,617,524

전기이월미처분이익잉여금
10,617,524

8,795,873

기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손익

20,112

당기순이익(손실)
(5,899,310)

1,801,539

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금

-

-

배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

4,718,214

10,617,524

<별도 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2021. 12. 31 현재

제 17 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자 산

유동자산
6,521,049,491
14,102,280,258

현금및현금성자산
33,479,000
5,711,621,633

단기금융상품
350,000,000
-

매출채권
1,133,883,366
2,054,347,364

기타수취채권
1,616,281,716
5,320,591,018

재고자산
-
31,707,786

기타자산
145,825,329
884,012,457

기타금융자산
-
100,000,000

매각예정비유동자산
3,241,580,080
-

비유동자산
110,448,294,313
107,677,742,753

장기금융상품
170,000,000
280,000,000

당기손익_공정가치측정금융자산
9,096,273,400
6,272,648,692

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
-
403,535,000

기타금융자산
2,398,277,969
1,554,080,713

유형자산
19,843,121,207
16,967,236,750

투자부동산
13,542,645,053
11,914,338,349

무형자산
2,956,338,938
4,043,776,398

종속기업투자및관계기업투자
60,799,393,122
65,891,555,001

파생상품자산
1,528,562,000
-

이연법인세자산
113,682,624
350,571,850

자산 총계
116,969,343,804
121,780,023,011

부 채

유동부채
26,677,545,061
55,920,370,689

매입채무
652,147,513
8,388,280,943

차입금
21,153,880,676
35,649,727,983

기타지급채무
1,308,543,738
1,879,252,183

기타금융부채
374,980,447
1,814,078,073

기타부채
2,854,190,857
7,359,160,907

당기법인세부채
333,801,830
829,870,600

비유동부채
33,832,809,705
3,423,354,023

차입금
25,218,909,362
476,666,663

기타금융부채
8,613,900,343
2,946,687,360

부채 총계
60,510,354,766
59,343,724,712

자 본

자본금
9,953,666,500
9,953,666,500

자본잉여금
40,515,228,493
40,515,228,493

이익잉여금
4,767,984,754
10,667,294,015

기타포괄손익누계액
(78,000,000)
-

기타자본구성요소
1,300,109,291
1,300,109,291

자본 총계
56,458,989,038
62,436,298,299

부채및자본총계
116,969,343,804
121,780,023,011

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

매출액
44,822,212,238
119,508,293,315

매출원가
35,793,600,761
101,551,632,494

매출총이익
9,028,611,477
17,956,660,821

판매관리비
7,369,699,946
12,376,589,282

영업이익(손실)
1,658,911,531
5,580,071,539

기타수익
24,831,691
98,328,655

기타비용
7,108,509,657
2,706,397,420

금융수익
3,170,547,909
5,409,908,835

금융비용
2,963,624,119
2,840,898,250

법인세차감전이익(손실)
(5,217,842,645)
5,541,013,359

법인세비용
681,466,616
3,739,473,936

당기순이익(손실)
(5,899,309,261)
1,801,539,423

기타포괄손익
(78,000,000)
20,111,204

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(78,000,000)
20,111,204

기타포괄손익_공정가치 지분상품 평가손익
(78,000,000)
20,111,204

총포괄손익
(5,977,309,261)
1,821,650,627

주당순손익

기본주당순이익
(296)
92

희석주당순이익
(296)
92

- 자본변동표

제 18기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총 계

2020.01.01(전기초)
8,095,462,500
23,618,508,786
8,845,643,388
-
1,300,109,291
41,859,723,965

총포괄손익
당기순이익(손실)

1,801,539,423
-
-
1,801,539,423

기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손익

20,111,204

20,111,204

매도가능금융자산평가손익

-

-

합 계
-
-
1,821,650,627
-
-
1,821,650,627

자본에 직접 반영된 주주와의 거래
유상증자

-

전환사채의 전환
1,858,204,000
16,896,719,707
-
-
-
18,754,923,707

합 계
1,858,204,000
16,896,719,707
-
-
-
18,754,923,707

2020.12.31(전기말)

9,953,666,500
40,515,228,493
10,667,294,015
-
1,300,109,291
62,436,298,299

2021.01.01(당기초)

9,953,666,500
40,515,228,493
10,667,294,015
-
1,300,109,291
62,436,298,299

총포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
(78,000,000)
-
-
(78,000,000)

기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
1,300,109,291
-
-

합 계
-
-
(78,000,000)
1,300,109,291
-
1,222,109,291

2021.12.31(당기말)
9,953,666,500
40,515,228,493
10,589,294,015
1,300,109,291
1,300,109,291
63,658,407,590

- 현금흐름표

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(7,939,001,695)
(6,887,475,351)

영업으로부터 창출된 현금
(5,241,130,433)
(5,364,764,410)

이자의 수취
15,642,634
864,141,016

이자의 지급
(1,794,867,736)
(864,354,077)

법인세의 납부
(918,646,160)
(1,522,497,880)

투자활동순현금흐름
(11,921,955,452)
(1,011,338,180)

투자활동으로 인한 현금유입액
15,485,271,288
10,362,367,936

금융기관예치금의 감소
-
480,000,000

기타금융자산의 감소
314,747,665
1,054,790,181

당기손익 공정가치측정금융자산의 감소
2,000,000,000
3,037,500,000

유형자산의 처분
3,992,473
-

무형자산의 처분
1,103,189,000
-

종속기업,공동기업및관계기업투자의처분
11,659,142,150
5,790,077,755

임차보증금의 감소
404,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(27,407,226,740)
(11,373,706,116)

금융기관예치금의 증가
(240,000,000)
(230,000,000)

기타금융자산의 증가
(1,302,081,415)
(190,000,000)

당기손익 공정가치측정금융자산의 증가
(3,139,918,585)
-

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 증가
-
(198,782,450)

관계기업투자의 취득
-
-

유형자산의 취득
(4,883,445,400)
(84,208,721)

무형자산의 취득
(200,786,500)
(215,966,000)

종속기업,공동기업및관계기업투자의취득
(17,250,994,840)
(10,454,748,945)

임차보증금의 증가
(390,000,000)
-

재무활동순현금흐름
14,182,814,514
(1,594,699,723)

재무활동으로 인한 현금유입액
38,793,219,733
-

차입금의 증가
10,809,339,733
-

사채의 발행
9,979,880,000
-

전환사채의 발행
16,236,000,000
-

기타금융부채의 증가
1,768,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(24,610,405,219)
(1,594,699,723)

차입금의 상환
(5,019,999,996)
(1,525,075,037)

사채의 상환
(17,450,000,000)
-

전환사채의 행사
-
(15,858,416)

기타금융부채의 감소
(2,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(140,405,223)
(53,766,270)

현금및현금성자산의 증감
(5,678,142,633)
(9,493,513,254)

기초 현금및현금성자산
5,711,621,633
15,205,134,887

기말 현금및현금성자산
33,479,000
5,711,621,633

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

4,718,214

10,617,524

전기이월미처분이익잉여금
10,617,524

8,795,873

기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손익

20,112

당기순이익(손실)
(5,899,310)

1,801,539

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금

-

-

배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

4,718,214

10,617,524

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제 1 장 총칙

제 2조[목적]

1 ~ 57. 동일

58. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2조[목적]
1 ~ 57. 동일
58. 신사업 관련 투자 관리 및 운영사업
59. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소. 중견기업등 에 대한 투자 및 관리. 운영 사업
60. 상기 제59호 업무를 위한 신기술사업금융업자등 자 회사 설립, 경영 및 투자업무
61. 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배 하는 회사를 포함 함) 및 계열회사에 대한 자금 및 업무지원 사업
62. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업
63. 블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업
64. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증,
 중개 및 판매사업
65. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및
 관련 서비스업
66. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리
67. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션
 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업
68. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통
 관련 시스템 구축사업
69. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문
 서비스
70. 온라인정보 제공업
71. 가상화폐 거래소업
72. 가상화폐 거래소 투자업
73. 가상화폐 개발업
74. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업
75. 가상세계 및 가상 현실업
76. 기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업
77. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업
78. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행 및 공급업
79. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

사업목적

추가

제 3장 사채

제 18조[전환사채의 발행]

①회사는 ~ 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 ~ 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 ~ 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 ~ 경우

②전환으로 인하여 ~ 액면총액중 400억원은 보통주식으로, 100억원은 종류주식으로 ~ 정한다.

제 18조[전환사채의 발행]

①회사는 ~ 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 ~ 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 ~ 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 ~ 경우

②전환으로 인하여 ~ 액면총액중 900억원은 보통주식으로, 100억원은 종류주식으로 ~ 정한다.

전환사채 발행
 한도 증액

부칙

제 1조[시행일 등]

[추가]

부칙

제 1조[시행일 등]

20. 개정 2022년 3월 31일

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
(사내이사)
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경일
1964.11
해당없음
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
(사내이사)
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경일
경영인

2006~현재
1998~2003
1990~1998

현 (주)아이티센 부회장

한솔텔레콤
대우통신

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
(사내이사)
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경일
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 사내이사(부회장)로 재임중이며 , 회사 설립때부터 폭넓은 경험과전문지식을 바탕으로 현재까지 회사전반에 관여하여 회사의 성장 및 발전을 이끌어오고 있으며 앞으로도 중추적인 역할을 기대함.

확인서

확인서 - 이경일.jpg
확인서 - 이경일

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

*
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이형기
1963.11
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이형기
경영인
2011~2018
2018~2019
2020~2021
2022~
HDC 현대산업개발
HDC 현대 EP 상무
HDC 현대산업개발 전무
현) 극동건설 /남광토건 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이형기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문 경영인으로서 오랜 경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 이런 출중한 능력을 통해 회사의 사외이사 및 감사위원으로서 회사의 성장 및 발전에 크나큰 역할을 해줄것으로 기대함.

확인서

확인서 - 이형기..jpg
확인서 - 이형기.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,284,169천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.itcen.co.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2022년 03월 23일)에 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(투자정보 → 공지사항)에 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : www.itcen.co.kr
 
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유]

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 당사의 결산 및 외부회계감사 소요기간, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 :
1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 
 03.25(금), 03.30(수), 03.31(목) 
2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

[코로나 19 관련 안내문]

제 18기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.
전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

○ 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 전자투표 또는 
 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.
○ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는 
 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.
○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(본사 2층 강당) 폐쇄 시, 
 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 
 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리