이스타코 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 이스타코

주주총회소집공고
2.9
(주)이스타코

주주총회소집공고

2022년 3월 16일

회 사 명 :
(주)이스타코

대 표 이 사 :
김 승 제

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층

(전 화) 02-2643-7922

(홈페이지)http://www.e-starco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀 차장
(성 명)홍 경 택

(전 화)02-2643-7922

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

■ 제 42기 (2021.01.01~2021.12.31) 영업보고

■ 제 42기 (2021.01.01~2021.12.31) 감사보고
 ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제42기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 

 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 

 제 3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리회사 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장,대리인의 신분증

 2022년 3월 16일

 서울시 양천구 목1동 406-21

주 식 회 사 이 스 타 코

대 표 이 사 김 승 제

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

김정열
(출석율53%)

1회차
2021.02.08
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의건
2. 41기 재무제표 승인의건
가결
찬성

2회차
2021.02.15
41기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성

3회차
2021.02.17
어학원 확장 및 위치변경의 건
가결
불참

4회차
2021.02.22
전자투표 시스템 채택에 관한 건
가결
불참

5회차
2021.03.15
정기주주총회 개최일시 및 장소
가결
찬성

6회차
2021.03.31
41기 정기 주주총회
가결
찬성

7회차
2021.04.27
대표이사와의 거래에 관한 건
가결
불참

8회차
2021.06.10
관계회사 담보제공 관련
가결
찬성

9회차
2021.09.28
관계회사 담보제공 관련
가결
불참

10회차
2021.09.28
자금차입 및 담보제공에 관한 건
가결
불참

11회차
2021.10.28
관계회사 담보제공 관련
가결
불참

12회차
2021.10.28
기채 및 은행거래에 관한 건.
가결
불참

13회차
2021.11.02
관계회사 담보제공 관련
가결
찬성

14회차
2021.11.02
자금차입 및 담보제공에 관한 건
가결
찬성

15회차
2021.11.17
관계회사 담보제공 관련
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
88,600,000
88,600,000

- 주총승인금액은 제41기 정기주주총회(2021.3.31)에서 사내이사 및 사외이사를 포함하여 승인받은 금액이며, 지급총액은 2021년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

담보제공
스타코넷(최대주주의 특수관계사)
21.11.19~22.11~19
4,700
66.56%

* 상기비율은 최근사업년도 2021년말 개별재무제표상 매출총액(\7,060,649,411)
 대비 비율입니다 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

담보제공
스타코넷(최대주주의 특수관계사)
21.11.19~22.11~19
4,700
66.56%

* 상기비율은 최근사업년도 2021년말 개별재무제표상 매출총액(\7,060,649,411)
 대비 비율입니다 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산 분양사업, 부동산임대사업
 
[산업의 특성]
현재 부동산 경기는 부동산 경기 불안정과 더불어 하향국면으로 접어든것으로 보입니다. 그러나 부동산업은 건설 수요에 따라 크게 좌우될수 있는 산업적 특성이 있고, 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.

[산업의 성장성과 경기변동의 특성]
2019년 12월 중국 우한에서 발생한 코로나바이러스의 확산으로 인하여 올해 경제 성장률은 주요 선진국 모두 이전 성장경로로 복귀하지 못할 것으로 예상됩니다. 그러나 바이든 후보 당선으로 재정지출 확대를 통해 기후변화에 적극적으로 대응하고 양질의 일자리를 창출한다는 점은 긍정적으로 작용할 것으로 예상합니다.
2022년에는 코로나 백신의 보급으로 인하여 글로벌 경기 회복 및 국내 경제 성장으로 인하여 부동산 산업 또한 개선될것입니다.

[경쟁요소]
부동산업체들과 건설업체들의 무분별한 브랜드 창출로 여러 주택브랜드가 난립하였던 부동산시장은 현재 우량하고 규모가 큰 회사중심으로 시장이 재편되고 있습니다. 부동산시장도 수요자우위의시장으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자만족이 중요할 뿐만아니라 브랜드와 차별화된 설계와 마감을 통한 시장공략이 필요합니다. 당사는 최고의 시공사선정과 품질, 고객서비스, 그리고 소비자만족 위주로 시장을 공략하여 매출증대에 최선을 다하겠습니다.
 
[자원조달상의 특성]
업종 특성상 부동산업은 계절적 영향을 많이 받아 자원을 조달하는데 있어서도 계절적 요인, 환경적 요인의 영향을 받을수 있습니다.
지금까지 경제성장에 따른 생활수준 향상과 건설현장의 열악한 근로조건등으로건설현장노동 기피현상이 두드러져 자원조달이 힘들었지만, 글로벌 경기침체등의 영향으로 구직수요가 늘어나고 실업률이 증가하고 있어 차차 수월해지고 있는 추세입니다.
 
[국내시장여건]
건설업은 기간산업으로서 국민경제에 미치는 영향이 크기 때문에 정책적으로 각종제도나 법에 의한 규제를 많이 받고 있습니다. 따라서 타 산업에 비해 법이나 제도에 크게 민감한 산업이라고 할 수 있습니다. 
주택담보대출 규제는 부동산거래의 위축을 불러오고 있고, 정부의 강력한 부동산 대책시행으로 규제가 심화되어 강남권을 비롯한 일부지역에서는 부동산 냉각기가 찾아 올 것으로 보입니다.

[사업현황 - 분양사업]

2001년 신규 진출한 분양사업은 회사의 주력사업으로서 목동 이스타빌,목동 트라팰리스 현장의 분양을 성공적으로 마감하였고, 2017년에는 경기도 안양시 안양동 소재의 분양사업부지를 직접 매각하여 330억원의 매출을 기록하였으며, 2019년에는 서울시 양천구 신정동 127-4 번지 소재의 분양사업부지 매각 및 보유중인 경기도 하남시수산물 상가의 분양으로 191억원의 매출을 기록하였습니다.회사는 수도권 일대의 유망한 신규분양사업 부지를 확보하여 올해에도 매출증대 및 이익증대를 실현할 수 있도록 노력하겠습니다.

[사업현황 - 임대사업]
당사는 2003년부터 분양 사업 중 미 분양된 당사소유의 오피스텔, 상가 등을 임대사업에 적극 활용하여 보증금 운용 및 임대료수입으로 안정된 재무구조를 유지하고 있습니다. 2019년과 2020년, 2021년에는 각각 95억원, 97억원, 87억원의 보증금 운용과 32억원, 43억원, 44억원의 임대매출을 달성하였고, 임대보증금 위주의 전세계약보다는 매출로 연결되는 월세계약을 유도하고 있으며, 공실을 적극적으로 임대하여 자체 사용 중인 세대를 제외한 대부분의 공실을 임대화 하는데 성공하였습니다. 앞으로도 공실을 최소화하여 보유자산의 효율적인 활용 및 매출액 증대를 이룰 수 있도록 노력하겠습니다.

(2) 교육사업

[산업의 특성] 
현대 사회는 나날이 갈수록 지식 사회화 되고 있으며, 교육 서비스산업은 정보화ㆍ 세계화의 흐름 속에서 중요성이 날로 커지고 있습니다. 교육은 인간의 가치를 높이고, 인재를 양성하고 국가발전에 이바지한다는 측면에서 우리의 미래를 열어 주는 열쇠가 되고 있으며, 다른 어떤업종보다도 가장 관심이 많은 부분이며, 성장성이 높은 업종입니다. 지금까지 우리나라는 단편적이고 획일적인 입시 위주의 교육 정책으로 일관하여 막대한 사교육시장을 형성하였고 이에 따라 교육의 질과 서비스의 향상이이루어지고 학원시장은 학원간의 무한경쟁으로 치닫고 있는 상태입니다. 
학원의 수가 기하급수적으로 증가하고 수요자의 선택의 폭이 넓어진 가운데 소형 학 원의 수가 감소하고, 대형 학원의 이미지나 명성을 빌린 프랜차이즈 학원이 증가하는추세가 두드러지고 있으며, 어릴때부터 교육을 실시하는, 조기교육의 필요성이 확산되어 유년기 아동을 대상으로 하는 전문학원들이 빠르게 증가하고 있습니다.

[경기변동의 특성]
교육서비스 산업의 경우 경기의 흐름이 비탄력적으로 거의 일정하다는 장점이 있으 나 정부의 교육방침 및 제도에 큰 영향을 받을수 있습니다. 

[경쟁요소]
각 학원들이 난립했던 시기를 지나 조정되는 시기이며, 이를 기점으로 브랜드가치가 높은 유명대형학원들과 경쟁이 심화될것으로 예상되고 있습니다.

[자원조달상의 특징]
학원에서 필요한 중요한 자원으로 강사 수급, 학원 내 전산 운영 체제, 강의실 등의 시설 등이 있습니다. 특히 가장 중요한 강사를 수급함에 있어 명문대 출신, 경력자 위주의 우수한 강사진을 구축하여 이에 따른 강사료가 부분적으로 문제가 되고 있으나, 전산 운영체제나 강의실은 자체 인터넷 사업부서 신설과 당사 자가 건물사용으로 어려움이 없을 것으로 보입니다. 

[사업현황]

교육사업 부문은 학생 수는 감소하는데 반해 시장에 신규 진입하는 학원들의 숫자는 증가하여 학원간에 경쟁이 더욱더 치열해지고 있음에도 불구하고 2021년 매출액은 직전사업년도 대비 67% 증가하였습니다. 학구열이 높은 목동 지역의 영어유치원만의 특별한 교육과정을 통해 매출을 증대 시킬수 있도록 노력하고 있습니다..

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

회사는 2000년부터 사업다각화의 일환으로 개시한 분양사업,임대사업과 오프라인 입시학원을 운영하는 교육 사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다.

분양사업은 현재 신규로 사업을 진행하고 있는 현장은 없으며, 수도권 지역을 중심으로 수익성을 갖춘 유망한 사업부지를 매입하여 사업을 진행할수 있도록 준비 중에 있습니다. 교육사업부문은 실적이 부진한 사업장을 정리하고 새롭게 부각되는 교육특화지역 위주로 사업장을 개설하여 수익성개선을 위해 노력하고 있습니다.

2022년에는 신규 분양 사업 및 기존사업의 확대를 통해 매출증대와 지속적인흑자를 기록 할 수 있도록 노력하겠습니다

(2) 시장점유율

사업부분
제42기
제41기
제40기

분양사업부분
1%미만
1%미만
1%미만

교육사업부분
1%미만
1%미만
1%미만

임대사업부분
1%미만
1%미만
1%미만

(3) 시장의 특성

수요자의 구성 : 부동산사업 - 일반인 ( 실수요자를 포함한 투자자 ), 각종법인
 교육사업 - 영어유치원(4세~7세) 및 초등부 임대사업 - 각종 법인 및 일반인
 
 현재 주력사업인 부동산 분양사업은 정부정책의 영향을 가장 많이 받는 부문입니다. 특히 투기억제, 부동산 안정대책과 개발이라는 양 측면의 정책이 맞물려 많은 변화가있는 영역입니다. 분양사업은 부동산 경기침체로 그동안 주춤하였으나 적절한 시기에 다시 재개할 계획이며, 교육사업은 대형학원 뿐만 아니라 군소학원들까지 난립하여 시장에서 점점 경쟁이 심화되고 실정이나 우수강사영입 및 지역내 인지도강화를 통해 점유율을 높이도록 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

: 당사는 경기도 성남시 판교대장 도시개발사업지구 주차장 용지 활용을 검토중이며 하남시 수산물 복합단지 상가 분양을 노력 중입니다.

(5) 조직도

40기 조직도.jpg
40기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 개별 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 개별재무제표(K-IFRS)

재 무 상 태 표

제 42 (당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 41 (전)기말 2020년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 42(당) 기
제 41(당) 기

자 산

유동자산
21,352,650,376
12,735,309,885

현금및현금성자산
117,696,409
2,821,606,528

매출채권
819,374,539
675,717,884

재고자산
18,454,955,910
8,679,638,450

당기손익-공정가치측정금융자산
1,922,657,800
460,907,500

기타유동금융자산
11,399,153
8,417,385

기타유동자산
14,521,266
19,126,244

당기법인세자산
12,045,299
69,895,894

비유동자산
60,735,206,525
57,960,877,739

유형자산
13,443,293,615
4,739,567,440

사용권자산
109,821,584
137,869,462

무형자산
739,676,647
1,399,676,647

투자부동산
43,439,179,004
48,833,069,108

관계기업투자
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
701,123,482
701,123,482

기타비유동금융자산
2,302,112,193
2,149,571,600

자 산 총 계
82,087,856,901
70,696,187,624

부 채

유동부채
23,863,645,186
17,001,684,054

단기차입금
20,536,403,045
11,000,000,000

유동리스부채
57,904,957
45,549,384

기타유동금융부채
2,492,360,129
5,584,702,362

기타유동부채
776,977,055
371,432,308

당기법인세부채
-
-

비유동부채
7,898,334,085
4,865,866,107

비유동리스부채
21,169,140
55,922,893

기타비유동금융부채
7,473,913,259
4,353,325,150

기타비유동부채
403,251,686
456,618,064

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
31,761,979,271
21,867,550,161

자 본

자본금
21,425,800,000
21,425,800,000

자본잉여금
877,119,152
877,119,152

기타자본항목
(100,089,007)
(100,089,007)

이익잉여금
28,123,047,485
26,625,807,318

자 본 총 계
50,325,877,630
48,828,637,463

부 채 및 자 본 총 계
82,087,856,901
70,696,187,624

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 41 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 42(당) 기
제 41(당) 기

매출액
7,060,649,411
5,892,497,727

매출원가
3,988,659,358
2,830,331,336

매출총이익
3,071,990,053
3,062,166,391

판매비와관리비
3,401,690,011
2,716,840,024

영업이익
(329,699,958)
345,326,367

금융손익
(697,418,291)
(617,503,322)

금융수익
112,592,926
358,658,916

금융비용
810,011,217
976,162,238

기타영업외손익
2,561,552,654
182,677,192

기타영업외수익
2,561,939,882
237,441,202

기타영업외비용
387,228
54,764,010

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
1,534,434,405
(89,499,763)

법인세비용(이익)
37,194,238
(32,096,697)

계속영업이익(손실)
1,497,240,167
(57,403,066)

중단영업이익
-
-

당기순이익(손실)
1,497,240,167
(57,403,066)

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-

당기총포괄이익(손실)
1,497,240,167
(57,403,066)

당기순이익(손실)의 귀속:
-
-

지배기업의 소유주지분
1,497,240,167
(57,403,066)

계속영업
1,497,240,167
(57,403,066)

중단영업
-
-

당기총포괄이익(손실)의 귀속:
-

지배기업의 소유주지분
1,497,240,167
(57,403,066)

계속영업
1,497,240,167
(57,403,066)

중단영업
-
-

주당손익

기본주당계속영업이익(손실)
38
(1)

기본주당중단영업이익(손실)
-
-

기본주당이익(손실)
38
(1)

자 본 변 동 표

제 42(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이스타코
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총계

2020.01.01 (당기초)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
26,683,210,384
-
48,886,040,529

당기순손실
-
-
-
(57,403,066)
-
(57,403,066)

당기총포괄손실
-
-
-
(57,403,066)
-
(57,403,066)

2020.12.31 (당기말)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
26,625,807,318
-
48,828,637,463

2021.01.01 (당기초)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
26,625,807,318
-
48,828,637,463

당기순손실
-
-
-
1,497,240,167
-
1,497,240,167

당기총포괄손실
-
-
-
1,497,240,167
-
1,497,240,167

2021.12.31 (당기말)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
28,123,047,485
-
50,325,877,630

현 금 흐 름 표

제 42(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이스타코
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42(당) 기
제 41(당) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(9,957,041,619)
(1,866,915,975)

영업에서 창출된 현금

(9,647,583,557)
(880,543,110)

법인세의 납부

20,656,357
(766,996,944)

배당금의 수취

45,051,058
51,355,840

이자의 지급

(378,794,962)
(461,848,268)

이자의 수취

3,629,485
191,116,507

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,168,872,375)
(1,053,610,999)

단기금융상품의 감소

-
-

보증금의 감소

6,220,000
10,300,000

단기대여금의 회수

3,300,000,000
4,200,000,000

장기금융상품의 감소

-
352,800,000

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 처분

2,180,818,291
875,986,850

종속기업투자의 감소

-
-

관계기업투자 주식처분

651,626,109
-

유형자산의 처분

-

무형자산의 처분

1,727,272,727
-

단기금융상품의 증가

-

보증금의 증가

(31,200,000)
(50,070,000)

단기대여금의 지급

(3,300,000,000)
(1,200,000,000)

장기금융상품의 증가

(119,640,000)
(119,640,000)

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 취득

(2,799,691,650)
(1,894,012,900)

투자부동산의 취득

-
-

유형자산의 취득

(3,784,277,852)
(3,151,373,923)

무형자산의 취득

-
(77,601,026)

재무활동으로 인한 현금흐름

9,422,003,875
(5,629,544,433)

단기차입금의 차입

15,036,403,045
-

단기차입금의 상환

(5,500,000,000)
(5,590,000,000)

리스료의 지급

(114,399,170)
(39,544,433)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,703,910,119)
(8,550,071,407)

기초의 현금및현금성자산

2,821,606,528
11,371,677,935

기말의 현금및현금성자산

117,696,409
2,821,606,528

- 이익잉여금처분계산서(안) 

이익잉여금처리계산서

제 42 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 41 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 42(당) 기
처분예정일 2022.3.31
제 41(전) 기
처분확정일 2021.3.31

I. 미처리잉여금
27,045,063,120
25,547,822,953

1. 전기이월잉여금
25,547,822,953
25,605,226,019

2. 당기순이익(손실)
1,497,240,167
(57,403,066)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
27,045,063,120
25,547,822,953

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 승 제
1952.01.23
사내이사
-
최대주주
이사회

김 정 열
1943.01.04
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 승 제
(주)이스타코 대표이사
2002~現
연세대학교 경영학석사
(주)이스타코 대표이사
(학)국암학원 이사장
해당사항 없음

김 정 열
(주)이스타코 사외이사
2019~現
한국외국어대 석사
(전)은광여자고등학교 교장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 승 제
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 정 열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 경영진과 대주주로부터 독립적인 위치에서 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(김승제)는 현재 (주)이스타코의 대표이사로 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여, 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

상기 후보자(김정열)는 회사 경영에 대해서 위임받은 임원들이 합리적인 테두리내에서 업무를 수행하는지에 대한 감독기능을 충분히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

김정열

김승제

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,416,100천원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억4천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
27,850천원

최고한도액
2억4천만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.
 
주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 31일

2. 주주총회 집중일 개최 사유
: 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행
하고자 노력하였으나, 결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 의결권 확보 등을 고려하여 불가피하게 당초 계획된 날짜인 2022년 3월 31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

 3. 코로나 바이러스 감염증-19 (COVID-19) 관련 주총 참석 안내
 - 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다. 
 - 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 및 호흡기
 (기침, 인후통 등) 또는 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
 - 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.