엔비티 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 엔비티

주주총회소집공고
2.9
(주)엔비티

주주총회소집공고

2022 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 엔비티

대 표 이 사 :
박 수 근

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 남부순환로347길 101 (서초동)

(전 화) 070-8895-9156

(홈페이지)
http://www.nbt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당이사
(성 명)김승혁

(전 화)070-8895-9156

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

제10기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

다음과 같이 2022년 정기주주총회를 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 3월 31일 (목요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울 서초구 남부순환로 347길 101, 주식회사 엔비티 본사 5층 대회의실 및 온라인 화상 중계 (전자투표제도 실시)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제10기 재무제표(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 해임의 건 (대상이사: 곽근봉 사내이사)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (선임 사내이사: 박주형)

제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안: 자본 잉여금의 결손금 전입의 건

제7호 의안: 정관 변경의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 의결권 직접 행사: 
주주총회 참석장, 신분증(주민등록증·운전면허증·여권만 인정)

나. 의결권 대리 행사: 
주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증·운전면허증·여권만 인정)

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 
「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 21일 ~ 3월30일 이며, 기간 중 24시간 이용 가능 합니다.(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

주식회사 엔비티
대표이사 박수근(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태중
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

2021-01
2021.01.11
제1호: 코스닥시장 신주발행 세부절차 결정
제2호: 우리사주 조합원 무이자 대출 결정
제3호: 임직원 대여금 관리규정 변경의 건
찬성

2021-02
2021.02.16

제1호: 제9기 정기주주총회 소집에 관한 건 및 부의안건

찬성

2021-03
2021.03.31
제1호: 대표이사 선임의 건 (박수근 대표이사)
찬성

2021-04
2021.05.11
제1호: 커머스회사 주식 인수의 건
찬성

2021-05
2021.05.27
제1호: Coohua holdings, inc. 보통주 매각의 건
찬성

2021-06
2021.08.03
제1호: 주식회사 엔비티 자회사 설립의 건 
제2호: 사내이사 곽근봉 겸직의 건
찬성

2021-07
2021.08.04

제1호: Coohua holdings, inc. 우선주 매각의 건

찬성

2021-08
2021.08.31
제1호: 부동산 매입계약 체결의 건
찬성

2021-09
2021.10.01
제1호: 비디오(영상) 컨텐츠 기획 및 제작 회사 주식 인수의 건
제2호: 자회사인 주식회사 엔씨티마케팅의 광고 매체비지급에 대한 연대보증계약 체결의 건
제3호: 임직원대여금관리규정 변경의 건
찬성

2021-10
2021.11.26
제1호: 광고대행사와의 대여금 계약체결의 건 
제2호: 자회사의 법무 자문계약 체결의 건
찬성

2021-11
2021.12.03
제1호: 신규대출의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 본 주주총회 소집 통지서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000
6,200
6,200
-

(*1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 주주총회 승인 금액입니다.
(*2) 지급총액은 2021년도 1월 1일부터 2021년도 12월 31일까지 지급한 금액입니
다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 규모 및 전망

①
온라인 광고 및 온라인 쇼핑 시장의 이슈

광고 전문가와 업계 종사자 대부분은 코로나19 펜데믹의 영향으로 20년 상반기에는 전년대비 역성장 할 것이라는 예측했습니다. 하지만 펜데믹으로 인한 오프라인 활동이 멈추거나 조절해야하는 상황이 발생되고 이로 인해 대부분의 활동이 온라인으로 집중되는 결과를 초래하였습니다. 이로 인해, 업종에 따라 차이는 있겠지만 온라인광고비 증감에 영향을 미치게 되었습니다. 코로나로 인한 환경의 변화가 서비스에 직접적인 영향을 주어 광고비 상승으로 연결된 업종도 있으나, 광고 없이도 서비스가 폭발적으로 활성화되어 오히려 광고비가 축소되는 현상도 발생되었습니다. 한편, 온라인으로 주문하는 패턴이 필수적인 요소로 자리 잡으면서 패션, 화장품에서 식음료와 생필품까지 모두 온라인 플랫폼으로 이동하게 되었습니다. 여기에 모바일로 주문하는 행태가 가속화되고 '새벽배송'이라는 새로운 배송시스템이 확산되면서, 온라인 쇼핑 플랫폼 사이에서 고객편의성을 최우선으로 하고 빠르고 안전한 유통을 핵심으로 하는 경쟁이 계속 치열해지고 있습니다.

2020년 10월 기준 통계청에서 발표한 온라인 쇼핑 거래액은 14조 2천4백4십5억원으로 전년대비 20.0%증가하였으며, 이중 모바일 쇼핑은 9조 5천3백5십5억원으로 전년대비 22.9%증가 하는 등 가파른 상승세가 지속되고 있습니다. 2021년말 기준 카페24, 네이버 스마트스토어를 통한 쇼핑몰 창업은 20만개가 넘었고, 메이크샵, 고도몰 등의 창업을 합치면 올해 신규 쇼핑몰 창업수가 30만개를 넘길 것으로 추정되면서 소규모 쇼핑몰의 증가세도 상승세를 타고 있습니다.

또한 광고집행 유형은 기존 브랜딩에 집중했던 형태에서 직접적인 고객접점을 늘리 는 퍼포먼스 광고의 비중을 늘리는 형태로 더욱 가속화가 되었고, 오프라인 매장방문에 직접적인 제약을 받게 되면서 쇼핑 앱사용이 활성화되고 있습니다.

② 포인트 광고 시장의 규모 및 전망

2020년 12월 과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사에서 발표한 '2020 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 2019년 총 광고비 14조 4,269억원 중 온라인이 차지하는 비율은 45.2%(6조 5,219억원)로 방송광고(26.1%), 인쇄광고(16.4%) 시장 대비 그 규모가 가장 큰 것으로 조사되었으며 코로나19로 인한 직접적인 타격을 입은 방송, 지면 등과 같은 매체 대비 온라인 광고만이 유일하게 성장을 하고 있습니다..

또한 온라인 광고비 중 모바일광고(4조6,503억, 71%)시장이
PC광고(1조 8,716억, 29%) 대비
규모 및 성장성에서 우위를 차지하고 있습니다.

2019년 총광고비.jpg
2019년 총광고비

(출처: 2020방송통신광고비조사보고서,과학기술정보통신부/한국방송광고진흥공사)

2018년부터 2021년(추정)까지의 온라인 광고비 변화 추이를 살펴보았을때에도 PC광고비는 변동폭이 크지 않고 정체되고 있는 모습
을 보이고 있으나
('18 : 206백억, '19 : 187백억, '20(추정) : 175백억, '21(추정) : 180백억)
, 모바일 광고비는 매년 매우 빠른 성장세를 보이고 있습니다.
('18 : 306백억, '19 : 485백억, '20(추정) : 552백억, '21(추정) : 616백억원)

이처럼 온라인 광고시장에서의 주도권을 가지고 있는 모바일 광고는 올해 6조 1,578억으로 전년대비 11.47% 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

온라인광고유형별광고비추이

당사가 영위하고 있는 모바일 포인트 기반 앱 광고는 보상형 광고를 기반으로 하며, 
보상형 광고시장의 변화 추이는 모바일 디스플레이광고비 추이를 통해 충분히 예측할 수 있을 것으로 판단됩니다.

모바일 디스플레이광고비의 경우 2014년 4,152억원에서 2021년(추정) 3조 1,180억원으로 성장하였으며, 전년도(2020년)대비 11.3% 증가하여 타 매체 대비 광고비 증가세가 매우 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

모바일광고유형별광고비추이

(2) 경기변동성 및 계절성

① 경기변동과의 관계
국내외를 막론하고 광고시장의 변동은 그 나라의 경제성장과 밀접한 상관관계를 갖고 있습니다. 2020년, 코로나바이러스가 전 세계의 시장을 강타했고 지난 10년간 꾸준한 성장세를 보였던 한국의 광고시장도 예외 없이 코로나바이러스의 영향을 받았습니다.

2020년 한국 광고시장의 전년대비 총 광고비 성장률은 0.8%로 추정되며 2019년의 성장률 5.6%에 비해 크게 위축되었음을 확인할 수 있습니다. 2020년 11월에 발표된 한국은행의 ‘경제전망보고서’에 따르면, 한국의 경제성장률은 2020년에 1.1%, 2021년에 3.0% 수준을 나타낼 전망입니다. 

국내경기는 점차 개선될 것이나 그 속도가 당초의 전망보다 더딜 것이며, 특히 민간소비의 회복이 더딜 것으로 예상됩니다. 또한 2020년 10월 13일에 보도된 국제통화기금(IMF)의 세계경제전망 발표에서는, 한국의 성장 전망을 2020년에 1.9%, 2021년에는 2.9%로 예상했습니다. 성장률 전망이 마이너스임에도 불구하고, 2020년 세계 성장률 전망이 4.4%인 것을 고려했을 때, 한국의 성장률 전망은 긍정적인 축에 속한다고 할 수 있습니다. 한국의 2020년 성장률 전망은 IMF 분류상 선진국 39개국 중에는 세 번째로 높았으며, OECD 회원국 39개국 중 두 번째로 높은 수준이었습니다.

② 계절적 요인

모바일 서비스의 특성상 제품적인 측면에서는 계절적으로 큰 영향을 받지 않습니다. 다만 상반기에 광고전략을 분석, 수립하고 하반기에 집중적으로 광고를 집행하는 시장 전반의 특성 상 매년 4분기에 매출이 증가하는 경향을 보입니다. 또한 계절적 요인에 따라 상품별 판매량에 영향이 있습니다. 예를 들어, 여름철 기온에 따라 선풍기,아이스크림, 식음료 등 여름 상품의 판매량이 변동하거나, 황사 및 미세먼지 수준에 따라 공기청정기의 판매량이 변동하는 식입니다. 당사는 MD의 시장 모니터링 및 데이터 분석을 통해 계절적 요인에 따른 매출 변동을 최소화하고자 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 광고주와 플랫폼, 이용자 모두에게 혜택을 제공하는 모바일포인트 플랫폼 부문을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. '모바일 포인트 플랫폼 사업'이란 카페의 쿠폰 도장이나 항공사 마일리지와 같은 포인트 시스템을 모바일 환경에 최적화된 형태로 구축하고, 이를 활용해 자체 서비스를 운영하거나 제휴사에게 솔루션 형태도 제공하는 사업을 의미합니다. 당사의 사업은 모바일 포인트 플랫폼을 기반으로 한 모바일 포인트 광고, 모바일 포인트 쇼핑, 기타 서비스로 구분할 수 있습니다.

모바일 포인트 플랫폼에는 당사만의 독자적인 '포인트 에코 시스템’을 기반으로 각종 플랫폼에서 광고 시청, 상품 구매, 콘텐츠 소비 등 다양한 활동을 통해 포인트를 적립하고 합산하여 사용할 수 있도록 환경을 구축했습니다. 이러한 인프라를 다방면에서 활용하여 모든 이해관계자가 만족할 수 있는 환경을 구축하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 모바일 포인트 플랫폼을 기반으로 한 모바일 포인트 광고, 모바일 포인트 쇼핑, 기타 서비스로 구분할 수 있습니다. 각각의 사업 내용은 아래와 같습니다.

구 분
사업 내용

모바일 포인트 광고

'모바일 포인트 광고 모델’은 이용자가 광고 소재를 시청하거나 특정 행동을 완료했을 시에 포인트 등 보상을 제공받는 사업 구조를 의미합니다. 광고주는 대중에게 전달하고자 하는 메시지를 효과적으로 도달시킬 수 있으며, 이용자는 자발적인 광고 소비를 통해 다양한 혜택을 얻을 수 있습니다.

모바일 포인트 쇼핑

'모바일 포인트 쇼핑 모델’은 이용자가 특정 상품을 구매할 시에 일정 금액을 포인트로 제공받는 구조를 의미합니다. 판매자는 단기간 내에 자신의 상품의 판매량을 확대할 수 있으며, 이용자는 할인된 가격에 상품을 구매하고 추가로 포인트를 적립받게 됩니다.

기타 서비스

사업모델의 다각화 및 도메인 확장을 위해 다양한 서비스를 출시했습니다. 노랑브라우저, 더퀴즈라이브, 스몰바이츠 등을 개발, 운영하며 사용자와의 접점을 늘리고 사업 확장의 가능성을 탐색하고 있습니다.

당사의 제
품
별 매출 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, %)

부문
제품 구분
매출액 및 매출 비율

2021년
(제10기)
비율
2020년
(제9기)
비율

2019년

(제8기)

비율

모바일
포인트
광고
캐시슬라이드
21,165,756
25.6
20,107,785
45.4
29,762,354
65.8

더퀴라,노랑,캐시피드
888,195
1.1

712,203

1.6
360,647
0.8

애디슨오퍼월
54,243,347
65.5

20,480,515

46.2
14,635,163
32.4

소 계
76,297,299
92.1
41,300,503
93.3
44,758,164
99.0

모바일
포인트
쇼핑
캐시슬라이드
1,133,761
1.4
1,026,570
2.3
123,623
0.3

애디슨오퍼월
1,727,701
2.1
1,667,892
3.8
176,076
0.4

기타
103,673
0.1
-
-
-
-

소 계
2,965,135
3.6
2,694,462
6.1
299,699
0.7

광고촬영,제작 및 대행
3,131,562
3.8
-
-
-
-

기타수수료
434,573
0.5
287,805
0.6
144,888
0.3

합 계
82,828,569
100.0
44,282,770
100.0
45,202,751
100.0

1) 애디슨 오퍼월 

당사의 B2B 제휴 포인트 네트워크 '애디슨 오퍼월'은 이용자에게 혜택 경험을, 제휴 매체사에게 추가 수익을 제공합니다.
이용자가 오퍼월을 통해서 앱 설치, SNS 팔로우, 상품 구매 등의 미션을 수행했을 때 실시간으로 보상이 제공됩니다. 적립된 포인트는 제휴 매체사 내에서 유료 콘텐츠를 결제하거나 상품을 구매할 수 있습니다.

2)
캐
시
슬라이드 

당사의 주요 B2C 서비스인 '캐시슬라이드'는 스마트폰 잠금화면을 통해 다양한 형태의 광고와 콘텐츠를 제공합니다. 이를 소비하는 이용자는 현금처럼 사용할 수 있는 포인트 혜택을 얻을 수 있습니다. 포인트를 이용하여 상점에서 상품을 구매하거나 현금으로 교환할 수 있습니다.
2012년에 출시되어 현재까지 약 2,700만 누적 회원수를보유하고 있습니다.

3) 더퀴라, 노랑, 캐시피드

당
사는 B2C 서비스인 캐시슬라이드 외에도 포인트 적립, 사용 경험을 강화한 서비스들을 지속적으로 개발하고 있습니다. 웹정보를 화면에 표시하는 익스플로러, 크롬과 같이 브라우저 기능을 가지며 포인트를 제공하는 노랑 브라우저, 퀴즈를 풀고 포인트를 받아가는 더퀴즈라이브, 콘텐츠를 작성하고 읽고 공유하며 포인트를 받을 수 있는캐시피드 등 포인트를 기반으로 이용자에게 다양한 사용 경험을 제공하고 있습니다.

(2) 시장점유율

디지털 시장 확대에 따라 다양한 형태의 포인트 보상을 기반으로 한 온라인 플랫폼들이 출현하고 있으며 업체별 사업의 특성과 주력 부문이 상이하여 정확한 시장점유율 파악에 어려움이 있으나, 당사는 폭넓은 광고주 레퍼런스와 매체력을 보유하며 모바일 포인트 플랫폼 시장의 선두 업체로 포지셔닝하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 포인트 광고
시장의
특성

모바일 포인트 광고 플랫폼은 온라인 광고 시장의 구성원입니다. 그 중에서도 광고 집행 매체로 구분하였을 때는 PC 광고 시장보다는 모바일 광고 시장에 속해 있습니다. 더 구체적으로는 광고 성과 측정이 가능한 퍼포먼스 광고 시장, 특히 보상형 광고시장을 세부 목표 시장으로 볼 수 있습니다.

보상형 광고는 광고비의 일부를 이용자에게 포인트로 제공하여야 하기 때문에 정확한 성과 측정이 필수적으로 수반되는, 즉 퍼포먼스 극대화를 위한 광고입니다. 보상형 광고는 이용자에게 포인트를 지급하여 참여를 증가시키기 때문에 높은 광고 투자수익(ROAS, Return On Advertising Spend)을 달성할 수 있습니다. 이용자가 보상을 얻기 위해서는 광고를 끝까지 시청해 하기 때문에 전환율 증대, 브랜드 인지도 및 브랜드 회상 증대 등에도 효과적입니다.

② 포인트 쇼핑 시장의 특
성

포인트 쇼핑 시장은 상품을 구매한 소비자에게 플랫폼의 포인트를 제공하여 재구매를 유도하는 전통적인 방식 뿐만 아니라, 현금화가 가능한 정도의 범용성을 가진 포인트를 제공하는 업체들이 경쟁하게 될 것입니다. 포인트 쇼핑 시장은 네이버 파이낸셜의 ‘네이버페이’를 필두로, 국내 대기업, 해외 업체가 국내 포인트 쇼핑 시장에 초기 진입하고 있는 태동 단계입니다.

포인트 쇼핑 시장의 사업자는 가격 민감도가 낮은 상품을 발굴하여, 가격할인이 아닌포인트로 혜택을 제공해야 합니다. 또한 소비자로 하여금 최저가 쇼핑보다 포인트 쇼핑이 더 유리한 조건으로 느끼게끔 하는 동시에 사업적으로 이익을 낼 수 있도록 설계해야 합니다. 최저가 검색 쇼핑은 구매할 때마다 가격비교사이트를 통해 최저가를 검색하여 새로운 사업자에게 물건을 구매하지만, 포인트 쇼핑의 경우 가격비교사이트에 검색되지 않는 폐쇄몰의 구조로 충성도 있는 소비자를 유치할 수 있습니다. 이러한 특장점들이 견고해질수록 신규 사업자는 시장에 진입하기 어려워집니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 모바일 포인트 플랫폼의 스케일업 이외에도 지속적인 신규 B2C 제품을 기획/제작/런칭 하고 있습니다. 대표적으로는 모바일 쿠폰 거래 플랫폼인 칩스, 실제 서울부동산과 내 활동을 기반으로 한 트윈 메타버스 플랫폼인 세컨서울 등이 있습니다.아직 초기 제품이고 향후 구현해나가야 하는 부분들이 많지만, 성과가 나오는 제품들은 빠르게 주주분들과 시장에 공유드려나가도록 하겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제10기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자산

유동자산

38,094,667,680

16,678,223,773

현금및현금성자산
16,853,245,389

7,948,503,606

단기금융상품
8,844,000,000

3,844,337,644

매출채권및기타수취채권
11,887,992,651

4,641,499,566

기타유동자산
404,377,088

163,758,096

당기법인세자산
3,244,690

6,835,780

재고자산
101,807,862

73,289,081

비유동자산

43,008,763,575

13,725,116,193

장기금융상품
152,724,916

108,607,260

당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,986,130,240

2,238,861,473

기타비유동수취채권
3,491,439,672

1,793,260,518

기타비유동자산
1,261,489,020

531,425,866

유형자산
31,608,530,374

1,139,427,657

무형자산
2,208,040,998

383,109,162

관계기업투자
-

5,367,630,085

이연법인세자산
1,300,408,355

2,162,794,172

자산총계

81,103,431,255

30,403,339,966

부채

유동부채

16,928,843,158

10,833,661,472

매입채무및기타지급채무
12,834,295,881

5,012,537,992

차입부채
1,314,350,000

2,759,500,468

충당부채
1,203,302,964

1,620,489,782

당기법인세부채
137,866,509

79,840

기타유동부채
1,057,613,726

537,487,282

파생금융부채
-

266,325,249

리스부채
381,414,078

637,240,859

비유동부채

22,706,881,047

394,007,972

비유동차입부채
22,385,650,000

-

비유동기타지급채무
100,000,000

-

비유동파생금융부채
99,770,571

-

비유동리스부채
121,460,476

257,407,972

비유동충당부채
-

136,600,000

부채총계

39,635,724,205

11,227,669,444

자본

자본금
848,771,300

745,798,800

자본잉여금
45,420,272,858

25,327,620,728

기타자본구성요소
1,515,616

(79,835,098)

결손금
(4,802,852,724)

(6,817,913,908)

자본총계

41,467,707,050

19,175,670,522

부채와자본총계

81,103,431,255

30,403,339,966

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업수익
82,828,568,855
44,282,769,918

영업비용
79,507,663,408
45,535,577,316

영업
이익(손실)

3,320,905,447
(1,252,807,398)

기타수익
57,087,376
71,253,905

기타비용
501,202,249
8,292,386

금융수익
2,261,929,780
4,312,598,403

금융비용
2,225,831,567
2,071,914,709

지분법이익
102,628,986
584,660,527

법인세비용차감전
이익

3,015,517,773
1,635,498,342

법인세비용

(수익)

1,000,456,589
(474,428,507)

당기순이익
2,015,061,184
2,109,926,849

기타포괄손익
-
-

당기손익으로 재분류되는 항목
81,350,714
(17,042,085)

지분법자본변동
58,394,570
(13,541,740)

해외사업환산손익
22,956,144
(3,500,345)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

당기총포괄손익
2,096,411,898
2,092,884,764

기본주당손익
238
345

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

2020
.01.01(전기초)

116,670,000
60,357,240
(62,793,013)
(8,927,840,757)
(8,813,606,530)

자본에서 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
1,079,700
698,565,900
-
-
699,645,600

무상증자
559,349,100
(559,349,100)
-
-
-

전환상환우선주부채의 보통주 전환
68,700,000
25,128,046,688
-
-
25,196,746,688

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
2,109,926,849
2,109,926,849

지분법자본변동
-
-
(13,541,740)
-
(13,541,740)

해외사업환산손익
-
-
(3,500,345)
-
(3,500,345)

총포괄손익 소계
-
-
(17,042,085)
2,109,926,849
2,092,884,764

2020.12.31(전기말)
745,798,800
25,327,620,728
(79,835,098)
(6,817,913,908)
19,175,670,522

2021.01.01(당기초)
745,798,800
25,327,620,728
(79,835,098)
(6,817,913,908)
19,175,670,522

자본에서 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
85,696,000
15,156,331,070
-
-
15,242,027,070

전환사채의 보통주 전환

17,276,500
4,936,321,060
-
-
4,953,597,560

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
2,015,061,184
2,015,061,184

지분법자본변동
-
-
58,394,570
-
58,394,570

해외사업환산손익
-
-
22,956,144
-
22,956,144

총포괄손익 소계
-
-
81,350,714
2,015,061,184
2,096,411,898

2021.12.31(당
기
말)

848,771,300
45,420,272,858
1,515,616
(4,802,852,724)
41,467,707,050

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,409,608,096
(334,866,338)

영업으로부터 창출된 현금
4,294,308,021
(430,584,337)

이자의 수취
144,313,477
93,260,979

이자의 지급
(7,504,072)
-

법인세의 환급(납부)
(21,509,330)
2,457,020

투자활동으로 인한 현금흐름
(33,026,397,109)
(2,189,804,953)

투자활동으로인한현금유입액
48,107,930,328
239,847,865

단기대여금의 감소
86,000,000
-

단기금융상품의 감소
40,906,265,834
6,000,000

종업원

대여금의 감소

387,106,692
83,513,319

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,450,284,249
-

관계기업투자주식의 처분
2,833,624,826
-

유형자산의 처분
-
334,546

임차보증금의 감소
20,000,000
150,000,000

임대보증금의 증가
100,000,000
-

연결범위변동으로 인한 현금유입액
324,648,727
-

투자활동으로인한현금유출액
(81,134,327,437)
(2,429,652,818)

종업원대여금의 증가
1,456,514,000
-

장기대여금의 증가
1,500,000,000
-

유형자산의 취득
30,837,901,392
88,466,270

무형자산의 취득
5,646,100
395,551,700

보증금의 증가
35,176,000
6,000,000

단기금융상품의 취득
45,903,824,399
1,900,000,000

장기금융상품의 취득
41,639,958
39,634,848

연결범위변동으로 인한 현금유출액
1,353,625,588
-

재무활동으로 인한 현금흐름
37,502,431,218
2,822,741,560

재무활동으로인한현금유입액
38,239,024,230
3,498,445,600

유상증자
15,239,024,230
699,645,600

장기차입금의 증가
23,000,000,000
-

전환사채의 발행
-
2,798,800,000

재무활동으로인한현금유출액
(736,593,012)
(675,704,040)

리스부채의 상환
727,919,558
675,704,040

단기차입금의 감소
8,673,454
-

현금및현금성자산의 순증가
8,885,642,205
298,070,269

기초의 현금
7,948,503,606
7,659,892,586

현금및현금성자산 환율변동
19,099,578
(9,459,249)

기말의 현금
16,853,245,389
7,948,503,606

※ 연결재무제표 주석 : 2022년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nb
t.com)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제
10(당) 기말
2021
년 12월 31일 현재

제
9(전) 기말
2020
년 12월 31일 현재

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목

제
10(당) 기말

제
9(전) 기말

자산

유동자산

32,080,550,458

16,185,904,807

현금및현금성자산
15,029,173,036

7,448,869,088

단기금융상품
8,844,000,000

3,844,337,644

매출채권및기타수취채권
7,825,503,919

4,661,892,375

기타유동자산
336,435,739

150,680,839

당기법인세자산
-

6,835,780

재고자산
45,437,764

73,289,081

비유동자산

44,231,876,784

13,933,297,550

장기금융상품
150,661,420

108,607,260

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,984,630,240

2,238,861,473

기타비유동수취채권
3,382,604,672

1,793,260,518

기타비유동자산
1,261,489,020

531,425,866

유형자산
31,240,326,721

1,054,910,963

무형자산
286,987,085

383,109,162

관계기업투자
-

5,367,630,085

종속기업투자
3,603,610,683

292,698,051

이연법인세자산
1,321,566,943

2,162,794,172

자산총계

76,312,427,242

30,119,202,357

부채

유동부채

12,653,046,358

10,549,523,865

매입채무및기타지급채무
9,815,229,848

4,793,564,339

차입부채
1,000,000,000

2,759,500,468

충당부채
1,203,302,964

1,620,489,782

당기법인세부채
24,328,154

-

기타유동부채
337,347,420

524,499,310

금융보증부채
15,430,000

-

파생금융부채
-

266,325,249

리스부채
257,407,972

585,144,717

비유동부채

22,199,770,571

394,007,972

비유동차입부채
22,000,000,000

-

비유동기타지급채무
100,000,000

-

비유동파생금융부채
99,770,571

-

비유동리스부채

-

257,407,972

비유동충당부채
-

136,600,000

부채총계

34,852,816,929

10,943,531,837

자본

자본금
848,771,300

745,798,800

자본잉여금
45,420,272,858

25,327,620,728

기타자본구성요소
1,515,616

(79,835,100)

결손금
(4,810,949,461)

(6,817,913,908)

자본총계

41,459,610,313

19,175,670,520

부채와자본총계

76,312,427,242

30,119,202,357

포 괄 손 익 계 산 서

제
10
(당) 기
2021
년 1월 1일부터
2021
년 12월 31일까지

제
9
(전) 기
2020
년 1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목

제
10
(당) 기

제
9
(전) 기

영업수익
79,610,149,578
44,169,233,661

영업비용
76,606,903,297
45,381,941,397

영업
이익

3,003,246,281
(1,212,707,736)

기타수익
15,078,738
71,050,166

기타비용
500,729,028
8,277,056

금융수익
2,255,513,497
4,312,335,036

금융비용
2,210,652,662
2,067,289,992

지분법이익(손실)
315,585,471
539,529,644

법인세비용차감전

이익(손실)

2,878,042,297
1,634,640,062

법인세비용(수익)
871,077,850
(475,286,787)

당기순이익(손실)
2,006,964,447
2,109,926,849

기타포괄손익
81,350,716
(17,042,087)

당기손익으로 재분류되는 항목
81,350,716
(17,042,087)

지분법자본변동
81,350,716
(17,042,087)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

당기총포괄손익
2,088,315,163
2,092,884,762

주당손익

기본주당손익
238
345

희석주당손익
238
345

자 본 변 동 표

제
10
(당) 기
2021
년 1월 1일부터
2021
년 12월 31일까지

제
9
(전) 기
2020
년 1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

2020
.01.01(전기초)

116,670,000
60,357,240
(62,793,013)
(8,927,840,757)
(8,813,606,530)

자본에서 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
1,079,700
698,565,900
-
-
699,645,600

무상증자
559,349,100
(559,349,100)
-
-
-

전환상환우선주부채의 보통주 전환
68,700,000
25,128,046,688
-
-
25,196,746,688

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
2,109,926,849
2,109,926,849

지분법자본변동
-
-
(17,042,087)
-
(17,042,087)

총포괄손익 소계
-
-
(17,042,087)
2,109,926,849
2,092,884,762

2020
.12.31(전기말)

745,798,800
25,327,620,728
(79,835,100)
(6,817,913,908)
19,175,670,520

2021
.01.01(당기초)

745,798,800
25,327,620,728
(79,835,100)
(6,817,913,908)
19,175,670,520

자본에서 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
85,696,000
15,156,331,070
-
-
15,242,027,070

전환사채의 보통주 전환
17,276,500
4,936,321,060
-
-
4,953,597,560

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
2,006,964,447
2,006,964,447

지분법자본변동
-
-
81,350,716
-
81,350,716

총포괄손익 소계
-
-
81,350,716
2,006,964,447
2,088,315,163

2021
.12.31(당기말)

848,771,300
45,420,272,858
1,515,616
(4,810,949,461)
41,459,610,313

현 금 흐 름 표

제
10
(당) 기
2021
년 1월 1일부터
2021
년 12월 31일까지

제
9
(전) 기
2020
년 1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

구분

제
10
(당) 기

제
9
(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,125,574,856
(627,263,582)

영업으로부터 창출된 현금
5,000,640,186
(723,496,654)

이자의 수취
140,091,620
92,997,612

이자의 지급
-
-

법인세의 환급(납부)
(15,156,950)
3,235,460

투자활동으로 인한 현금흐름
(35,156,239,138)
(2,182,380,953)

투자활동으로인한현금유입액
47,697,281,601
239,847,865

단기금융상품의 감소
40,906,265,834
6,000,000

종업원
대여금의 감소

387,106,692
83,513,319

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,450,284,249
-

관계기업투자주식의 처분
2,833,624,826
-

유형자산의 처분
-
334,546

임차보증금의 감소
20,000,000
150,000,000

임대보증금의 증가
100,000,000
-

투자활동으로인한현금유출액
(82,853,520,739)
(2,422,228,818)

종속기업투자주식의 취득
3,075,000,000
-

종업원

대여금의 증가

1,456,514,000
-

장기대여금의 증가
1,500,000,000
-

유형자산의 취득
30,837,901,392
81,042,270

무형자산의 취득
5,646,100
395,551,700

보증금의 증가
35,000,000
6,000,000

단기금융상품의 증가
45,903,824,399
1,900,000,000

장기금융상품의 취득
39,634,848
39,634,848

재무활동으로 인한 현금흐름
37,610,968,230
2,875,372,600

재무활동으로인한현금유입액
38,239,024,230
3,498,445,600

유상증자
15,239,024,230
699,645,600

장기차입금의 증가
23,000,000,000
-

전환사채의 발행
-
2,798,800,000

재무활동으로인한현금유출액
(628,056,000)
(623,073,000)

리스부채의 상환
628,056,000
623,073,000

현금및현금성자산의 순증가
7,580,303,948
65,728,065

기초의 현금
7,448,869,088
7,383,141,023

기말의 현금
15,029,173,036
7,448,869,088

- 결손금처리계산서(안)

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 09 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목

당기
(처리예정일: 2022년 03월 31일)

전기
(처리확정일: 2021년 03월 31일)

Ⅰ.미처리결손금

(4,810,949,461)

(6,817,913,908)

전기이월 미처리결손금
(6,817,913,908)

(8,927,840,757)

당기순이익
2,006,964,447

2,109,926,849

Ⅱ.결손금처리액

10,000,000,000

-

자본잉여금의 이입
10,000,000,000

-

Ⅲ.차기이월 미처리결손금

5,189,050,539

(6,817,913,908)

※ 별도재무제표 주석 : 2022년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nb
t.com)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

'해당사항 없음'

□ 이사의 해임

제2호 의안) 사내이사 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

곽근봉
1987.12.03

동아대 컴퓨터공학 졸업('12.02) 
카이스트 전산학 석사 ('12.02 ~ 휴학)

(주)

엔비티 사내이사('12.09 ~현재)

2023.03.31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

곽근봉
선관주의와 충실의무 위배

□ 이사의 선임

제3호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박주형
1985.08.29
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박주형
(주)엔비티 
비니지스그룹장
2010~2013
더보스턴컨설팅그룹
해당사항 없음

2013~현재

(주)엔비티 사업총괄('13.03 ~ 현재)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박주형
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박주형 후보는 회사 설립 초창기인 2013년에 합류하여 광고 및 커머스 산업 전반에 관련한 풍부한 업무 경험을 보유하고 있으며, 오랜시간 동안 '애디슨 오퍼월' 서비스 부문을 총괄하며 회사의 경쟁력 강화에 주도적인 역할을 수행해 왔습니다.
당사 이사회는 박주형 후보자가 사업개발실장으로서 회사의 성장과 발전을 위해 맡은 바역할을 훌륭히 수행해 왔고 향후에도 다양한 서비스의 확장을 총괄하며 회사의 성장에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사로 신규 선임하고자 추천하였습니다.

확인서

확인서_박주형_220314

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 이사 보수한도액 결정의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
5억원

최고한도액
8억원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 감사 보수한도액 결정의 건 

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.04억원

최고한도액
2억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안) 자본 잉여금의 결손금 전입의 건 

가. 의안 제목

자본잉여금의 결손금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본잉여금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보 및 향후 주주가치 향상 도모

(단위 : 원)

자본 항목
전입 전
결손 보전 및 
이익잉여금 전입
전입 후

자본금
848,771,300
-
848,771,300

자본잉여금
45,420,272,858
(10,000,000,000)
35,420,272,858

기타자본구성요소
1,515,616
-
1,515,616

이익잉여금(결손금)
(4,810,949,461)
10,000,000,000
5,189,050,539

자본총계
41,459,610,313
-
41,459,610,313

□ 정관의 변경

제7호 의안) 정관 변경의 건 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 온라인 광고 중개 서비스

2. 전자상거래업 및 통신판매업

3. 광고 대행업, 광고매체판매업

4. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

5. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

6. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업

7. 기타 금융지원 서비스업

8. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업

9. 콘텐츠 제작 및 개발

10. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여

11. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업

12. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스

13. 노하우 기술의 판매, 임대업

14. 온라인 음악서비스 제공업

15. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

16. 시장조사 및 여론조사업

17. 인터넷 뉴스 사이트, 신문사업 등 정기간행물업

18. 전 각호에 부대되는 사업

19. 사내카페 및 커피전문점 운영업

제2조(목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. 온라인 광고 중개 서비스
 2. 전자상거래업 및 통신판매업
 3. 광고 대행업, 광고매체판매업
 4. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
 5. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
 6. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업
 7. 기타 금융지원 서비스업
 8. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업
 9. 콘텐츠 제작 및 개발
 10. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여
 11. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업
 12. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스
 13. 노하우 기술의 판매, 임대업
 14. 온라인 음악서비스 제공업
 15. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
 16. 시장조사 및 여론조사업
 17. 인터넷 뉴스 사이트, 신문사업 등 정기간행물업
 18. 사내카페 및 커피전문점 운영업

19. 부동산 임대업 
 20. 식음료 등 판매업 및 카페운영업
 21. 주차장 관리운영업

 22. 전 각호에 부대되는 사업

신사옥 이전 계획에 따라 이전 이후 
신사옥 여유공간 활용 사업계획의 반영 

제4조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://site.cashslide.co.kr/)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.nbt.com )에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

인터넷 홈페이지 개편 계획 반영

제20조 (소집통지 및 공고) 
① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.
④ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다
⑤ <신설>

제20조 (소집통지 및 공고) 
① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.
④ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다
⑤
제 1항 내지 제4항에도 불구하고, 회사가 상장 후 주주총회를 소집하는 경우 대통령령으로 정하는 수인 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 주주총회일의 2주 전에 주주총회를 소집하는 뜻과 회의의 목적사항을 둘 이상의 일간신문에 각각 2회 이상 공고하거나 대통령령으로 정하는 바인 거래소가 운용하는 전자공시시스템을 통하여 전자적 방법으로 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음할 수 있다.

주주총회 소집통지 효율화를 위한 조항 신설

제37조 (감사)
① 본 회사의 감사는 1인 이상으로 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임한다.

③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
⑤ <신설>

제37조 (감사)
① 본 회사의 감사는 1인 이상으로 한다.
② 감사는 주주총회에서 선임한다.
③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

⑤ 회사가 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 본 조 제4항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

상법 개정 반영

- 감사 선임 등에 관한 조문 정비

제44조(재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

① 본 회사의 대표이사는 정기주주 총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 승인을 받아야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 기타 재무제표부속명세서 및 영업보고서

② 감사는 정기주주총회 회의일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

제44조(재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

① 본 회사의 대표이사는 정기주주 총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
제출하여야 하고,

그 후
이사
회의 승
인과 감
사의 감
사를 받
아야 하
며,
다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에서
보고하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 기타 재무제표부속명세서 및 영업보고서

② 제1항에 따라 이사회 승인을 하는 경우에는 다음 각호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 제1항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것

2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것

③감사는 정기주주총회 회의일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의1주간 전부터 본점에5년간, 그 등본을 지점에3년간 비치하여야 한다.

상법 개정 반영

- 재무제표 승인 관련 조문 정비

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2022년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

(1) 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr
(2) 당사 홈페이지 : https://nbt.com 

- 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소
- 인터넷 / 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나) 전자투표 행사 기간 : 

2022년 3월 21일 09시~2022년 3월 30일 17시 
(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마감일은 17시까지 가능)

다) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제 2항)

2. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 주주님들께서는 가능하시면 전자투표를 이용하여 주주권을 행사하여 주시기
 바랍니다. 현장 참석의 경우 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할
 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에
 참석할 수 있으며, 총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 주주총회일 기준 최근 14일 이내 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을
 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를
 통해 참여해주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시
 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
 및 당사 홈페이지를 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다.

(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

3. 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 금번 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 일정 및 정기주주총회 안건의 세부내용 확정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.