윙스풋 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 윙스풋

주주총회소집공고
2.9
아이비케이에스제12호기업인수목적주식회사

주주총회소집공고

2022 년 3 월 16 일

회 사 명 :
아이비케이에스제12호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 (직무대행):
김양성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동)

(전 화) 02-6915-5523

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사
(성 명) 김양성

(전 화) 02-6915-5523

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11(여의도동, 삼덕빌딩) 6층 백동아카데미홀

3. 회의 목적 사항

부의안건

제 1호 의안 : 제3기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 김판석 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6백만원)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(6백만원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨 4 ‘서면투표에 의한 의결권 행사서’의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

나. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1) 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

2) 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

※ 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 입장 전 ‘디지털 온도계’ 등의 측정 결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용해야 합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송 우 영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2019.09.02

제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

제2호 의안 : 본점설치 장소 결정의 건

제3호 의안 : 명의개서대리인 설치의 건

제4호 의안 : 코스닥시장 상장 동의의 건

제5호 의안 : IPO 대표 주간사 계약의 건

제6호 의안 : 외부감사인 체결의 건

찬성

2

2019.09.03

제1호 의안 : 회사 내부 규정의 승인

제2호 의안 : 임원보수규정 등의 승인

제3호 의안 : 임시 주주총회 소집의 건

찬성

3

2019.09.09

제1호 의안 : 제1회 전환사채 발행의 건

찬성

4

2019.09.11

제1호 의안 : 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건

제2호 의안 : 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건

제3호 의안 : 공모자금 외부 예치기관 선정의 건

제4호 의안 : 공모자금 운용의 건

찬성

5

2020.02.06

제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 운영자금 사용내역 보고

찬성

6

2020.03.05

제1호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집의 건

찬성

7

2020.08.07

제1호 의안 : 합병 계약 체결의 건

찬성

8

2021.02.26

제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 운영자금 사용내역 보고

찬성

9

201.03.04

제1호 의안 : 제2기 정기주주총회 소집의 건

찬성

10

2021.07.07

제1호 의안 : 운영자금 사용내역 보고

찬성

11

2021.09.17

제1호 의안 : 운영자금 사용내역 보고

찬성

12

2022.03.10

제1호 의안 : 제3기 정기주주총회 소집의 건

제2호 의안 : 운영자금 사용내역 보고

찬성

2) 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

1

6,000,000

6,000,000

6,000,000

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

기업인수목적회사(Special Purpose Acquisition Company, 이하 'SPAC')는 공모 (IPO)를 통해 조달한 자금을 바탕으로 다른 기업과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하는 명목회사 (Paper Company)입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 (이하 "자본시장법") 제373조에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

SPAC의 경우 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의사업을 영위하지 않기 때문에 따로 추정된 시장점유율은 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 경영진의 전문성과 윤리성
 SPAC의 경영진은 투자자들의 주주가치 극대화를 위하여 우량한 합병기업을 발굴함과 동시에 합병을 성공적으로 이끌어야 합니다. 따라서 경영진의 해당 업무에 대한 전문성과 회사 경영에 대한 윤리성은 당사의 사업목적 달성의 성패를 결정 짓는 가장중요한 요소가 됩니다.
 
 (나) 적정 공모규모
 SPAC의 공모 규모에 따라 M&A 대상 기업군이 정해지게 되는데 SPAC 의 규모가 너무 크면 대상 기업군이 줄어들게 되고 피합병법인 주주의 희석률도 커지게 됩니다.그리고 공모 규모가 너무 작으면 피합병법인 입장에서 SPAC과의 합병 유인 동기가 떨어지게 되는 단점이 있습니다. 따라서 적정한 공모 규모는 SPAC의 경쟁력을 결정짓는 요소 중 하나입니다.
 
 (다) 공모자금 운영의 효율성

SPAC의 공모자금은 공모 이후 3년 이내 기업인수에 실패할 경우 공모자금 중 신탁기관에 예치한 금액 및 이자는 공모 주주에게 지분율에 비례하여 분배하여야 합니다.이에 따라, 공모자금 대비 신탁기관 예치금의 비율과 예치금의 효율적 운용 여부는 SPAC이 기업인수에 실패하여 청산할 경우 공모 주주들의 손실 최소화 여부와 직결됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항"의 "1.사업의개요" 참조하여주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 3 기 2021. 12. 31 현재

제 2 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 3 기
제 2 기

자 산

유동자산

7,146,340,429
7,173,910,461

현금및현금성자산

1,238,596,908

1,300,617,108

단기금융상품

5,895,147,410

5,859,228,905

단기기타채권

5,793,441

2,921,588

선급금

220,000

-

당기법인세자산

6,582,670

11,142,860

자 산 총 계

7,146,340,429
7,173,910,461

부 채

유동부채

1,594,500
1,819,000

단기기타채무

1,450,500

1,670,500

예수금

144,000

148,500

비유동부채

1,229,463,934
1,214,735,777

전환사채

1,225,813,713

1,199,308,984

이연법인세부채

3,650,221

15,426,793

부 채 총 계

1,231,058,434

1,216,554,777

자 본

자본금

312,000,000

312,000,000

자본잉여금

5,695,654,576

5,695,654,576

미처리결손금

92,372,581

50,298,892

자 본 총 계

5,915,281,995

5,957,355,684

부 채 및 자 본 총 계

7,146,340,429

7,173,910,461

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 3 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 2 기 (2020. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 3 기
제 2 기

영업수익

-

-

영업비용

72,962,778

82,712,530

영업이익(손실)

(72,962,778)

(82,712,530)

금융수익

45,617,246

68,849,264

금융비용

26,504,729

25,953,424

기타수익

-

-

기타비용

-

-

법인세차감전순이익(손실)

(53,850,261)

(39,816,690)

법인세비용

(11,776,572)

(8,757,734)

당기순이익(손실)

(42,073,689)

(31,058,956)

기타포괄손익

-

-

총포괄손익

(42,073,689)

(31,058,956)

주당이익

기본주당이익

(13)

(10)

희석주당이익

(13)

(10)

< 자 본 변 동 표 >

제 3 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 2 기 (2020. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자 본 금

자 본
 잉여금

자 본
 조 정

기타포괄
 손익누계액

이 익
 잉여금

총 계

2020.01.01.

(전기초)

312,000,000

5,695,654,576

-

-

(19,239,936)

5,988,414,640

당기순이익

(손실)

-

-

-

-

(24,408,897)

(24,408,897)

2020.12.31.

(전분기말)

312,000,000

5,695,654,576

-

-

(43,648,833)

5,964,005,743

2021.01.01.

(당기초)

312,000,000

5,695,654,576

-

-

(50,298,892)

5,957,355,684

당기순이익

(손실)

-

-

-

-

(42,073,689)

(42,073,689)

2021.12.31.

(당분기말)

312,000,000

5,695,654,576

-

-

(92,372,581)

5,915,281,995

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2년간 배당지급 내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제 5 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 인터넷홈페이지(www.ibks.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

전자공고를 위한 인터넷홈페이지 추가

제 22 조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상의 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는 회사는 당해 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

제 22 조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 10일 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상의 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는 회사는 당해 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 10일 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

상법제363조(소집의 통지)제3항에 따라 자본금 10억원 미만의 회사에 적용되는 주주총회 통지기한(10일)로 수정

제 31 조 (서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면의 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

<삭제>

-

제 58 조 (회사의 합병)

③ 이 회사는 상법 제542조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.

제 58 조 (회사의 합병)

③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.

코스닥시장 상장규정 개정에 따라 주권비상장법인과 합병하는 경우 "주정 제2조제1항 제1호바목2)에 따른 합병상장을 제외하고는" 이 회사회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다는 단서조항 신설.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김판석
75.07.19
미해당
미해당
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김판석

비하이인베스트먼트(유) 부대표

01.02

03.02

08.02

03.01~06.03

08.02~09.05

09.06~11.12

12.01~18.07

18.08~21.08

21.09~현재

서울대학교 재료공학부 공학학사

서울대학교 재료공학부 공학석사

KAIST 경영대학원 MBA

LS전선 중앙연구소 금속기술 그룹

IBK기업은행 관악지점

IBK기업은행 IB본부

IBK기업은행 CIB그룹 투자금융부

인터밸류파트너스(주) 이사

비하이인베스트먼트(유) 부대표

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서

이사후보자 확인서.jpg
이사후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6,000,000 원

최고한도액
6,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000 원

최고한도액
6,000,000 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
2주전 공고

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 별도의 홈페이지를 두고 있지 않으므로 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 2주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.

-향후 주주총회 이후 사업보고서 수정사항이 발생할 수 있으며, 수정된 사업보고서는전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정입니다.

-주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

◎ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회 참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회 진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁 드립니다.

또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한 될 수 있습니다. 이 점 양해 부탁드립니다.

코로나19로 인한 방역 강화 등의 사유로 총회장의 불가피한 변경이 발생할 경우 총회장소변경권한은 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.