미래산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 미래산업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
미래산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 16일

권 유 자:
성 명:미래산업 주식회사
주 소:충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)
전화번호:041-621-5070

작 성 자:
성 명:허주리
부서 및 직위:경영지원팀
전화번호:041-559-8713

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미래산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미래산업(주)
보통주
20,960
0.47
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)인피니티엔티
최대주주
보통주
359,712
8.12
최대주주
-

(주)광림
최대주주의특수관계인
보통주
124,706
2.81
최대주주의특수관계인
-

계
-
484,418
10.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이경준
보통주
0
직원
직원
-

허주리
보통주
0
직원
직원
-

이동훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
보통주
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 백제고분로159, 바위빌딩 4층
주주총회 위임장 확보 관련등 의결권 행사 대리권유 업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전체(2021.12.31 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2022년 3월 31일 오전 9시 주주총회 개회 전
(장소) 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동), 5층 강당

2. 우편 접수
(일시) 2022년 3월 30일까지
(장소) 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동), 2층

3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)케이디엠메가홀딩스 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 9시

장 소
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백성동). 미래산업(주) 5층강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.3.21 ~ 2022.3.30

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서( 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물
【직접행사】내국인 : 신분증(본인) / 외국인 : 외국인투자등록증

【대리행사】위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인의 신분증위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 인감증명서 및 대리인의 신분증

2. 기타사항

COVID-19와 관련하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

COVID-19 등 비상사항 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제33기 주주총회 소집공고 내 Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2021년 12월 31일 현재

제 30 기 2020년 12월 31일 현재

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

자산

유동자산

70,058,253,039

39,735,830,316

현금및현금성자산
38,168,302,857

10,723,864,891

매출채권및기타채권
12,441,837,692

17,247,361,865

재고자산
19,201,159,686

11,407,959,121

당기법인세자산
-

67,501,480

기타유동자산
246,952,804

289,142,959

비유동자산

47,663,625,938

56,021,502,773

장기성매출채권및기타채권
336,135,749

1,668,678,752

당기손익-공정가치측정금융자산
22,809,382,551

24,247,479,708

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
278,061,000

382,683,000

관계기업투자
-

-

유형자산
17,742,991,449

25,809,246,161

투자부동산
4,737,816,426

2,527,200,000

무형자산
1,759,238,763

886,215,152

기타비유동자산
-

500,000,000

자산총계

117,721,878,977

95,757,333,089

부채

유동부채

29,058,102,762

19,308,507,593

매입채무및기타채무
7,460,163,271

5,799,903,222

단기차입금
4,450,000,000

-

유동성장기차입금
4,450,000,000

1,000,000,000

전환사채
7,440,455,335

6,827,942,142

파생상품부채
3,940,111,997

4,861,442,086

유동리스부채
13,863,304

4,451,997

충당부채
703,994,454

664,101,107

당기법인세부채
138,245,265

-

기타유동부채
461,269,136

150,667,039

비유동부채

4,021,501,240

12,373,497,570

장기차입금
-

8,900,000,000

비유동리스부채
47,084,607

13,160,490

기타비유동채무
-

25,500,000

순확정급여부채
2,498,605,704

1,959,026,151

장기종업원급여부채
-

-

이연법인세부채
1,475,810,929

1,475,810,929

부채총계

33,079,604,002

31,682,005,163

자본

지배기업의 소유지분

84,642,274,975

64,075,327,926

자본금
2,226,003,900

1,866,292,900

자본잉여금
146,134,054,474

132,785,668,837

기타자본
(4,111,519,373)

(3,908,527,393)

기타포괄손익누계액
(3,884,750,665)

(4,111,245,452)

결손금
(55,721,513,361)

(62,556,860,966)

비지배지분

-

-

자본총계

84,642,274,975

64,075,327,926

부채와자본총계

117,721,878,977

95,757,333,089

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

매출액
48,338,413,649
41,560,381,733

매출원가
31,550,431,782
32,927,713,306

매출총이익
16,787,981,867
8,632,668,427

판매비와관리비
8,301,459,066
7,367,287,859

영업이익(손실)
8,486,522,801
1,265,380,568

금융수익
4,172,016,468
3,121,529,074

금융원가
5,588,234,657
8,727,927,792

기타영업외이익
4,247,510,795
895,973,732

기타영업외비용
3,602,902,690
3,277,328,149

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
7,714,912,717
(6,722,372,567)

법인세비용
224,635,645
-

당기순이익(손실)
7,490,277,072
(6,722,372,567)

기타포괄손익
(428,434,680)
(108,229,252)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(273,728,477)
(77,737,123)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(36,622,000)
(153,887,080)

확정급여제도 재측정요소
(237,106,477)
76,149,957

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(154,706,203)

(30,492,129)

해외사업장환산외환차이
(154,706,203)
(30,492,129)

총포괄손실
7,061,842,392
(6,830,601,819)

당기순손실의 귀속:

지배기업의 소유주지분

7,490,277,072

(6,722,372,567)

비지배지분
-
-

총포괄손실의 귀속:

지배기업의 소유주지분
7,061,842,392
(6,830,601,819)

비지배지분
-
-

주당손익

지배기업의 소유주지분 기본주당이익(손실)
1,843
(1,992)

희석주당손익

지배기업의 소유주지분 희석주당이익(손실)
1,828
(1,992)

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
결손금
지배기업 
소유주지분
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
84,321,840,000
45,623,435,897
(3,823,593,079)
(3,926,866,243)
(55,910,638,356)
66,284,178,219
-
66,284,178,219

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(6,722,372,567)
(6,722,372,567)
-

(6,722,372,567)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가이익

-
-
-
(153,887,080)
-

(153,887,080)

-
(153,887,080)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
76,149,957
76,149,957
-

76,149,957

해외사업환산손익
-
-
-
(30,492,129)
-

(30,492,129)

-

(30,492,129)

소유주와의 거래

무상감자
179,856,100
4,815,158,680
-
-
-
4,995,014,780
-
4,995,014,780

유상증자
(82,635,403,200)
82,347,074,260
(84,934,314)
-
-
(373,263,254)
-
(373,263,254)

2020.12.31(전기말)
1,866,292,900
132,785,668,837
(3,908,527,393)
(4,111,245,452)
(62,556,860,966)

64,075,32
7
,926

-
64,075,327,926

2021.1.1(당기초)
1,866,292,900
132,785,668,837
(3,908,527,393)
(4,111,245,452)
(62,556,860,966)
64,075,327,926
-
64,075,327,926

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,490,277,072
7,490,277,072
-
7,490,277,072

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가이익

-
-
-
381,200,990
(417,822,990)
(36,622,000)
-
(36,622,000)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(237,106,477)
(237,106,477)
-
(237,106,477)

해외사업환산손익
-
-
-
(154,706,203)
-
(154,706,203)
-
(154,706,203)

소유주와의 거래

전환사채의전환
359,711,000
13,348,385,637
-
-
-
13,708,096,637
-
13,708,096,637

액면병합
-
-
(202,991,980)
-
-
(202,991,980)

(202,991,980)

2021.12.31(당기말)
2,226,003,900
146,134,054,474
(4,111,519,373)
(3,884,750,665)
(55,721,513,361)
84,642,274,975
-
84,642,274,975

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

영업활동으로인한현금흐름

5,207,355,064

(683,396,325)

영업에서 창출된 현금
5,712,618,702

(896,661,983)

이자의수취
232,124,581

437,041,224

배당금의 수취
-

2,660,400

이자의지급
(648,057,289)

(206,410,266)

법인세의환급(납부)
(89,330,930)

(20,025,700)

투자활동으로인한현금흐름

11,577,009,848

(44,357,846,313)

투자활동으로인한현금유입액
34,600,242,918

7,401,108,132

단기대여금의 회수
7,039,800,000

4,000,000,000

단기금융자산의 감소
166,778,067

3,085,401,446

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
14,785,145,786

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
268,000,000

-

투자선급금의 감소
330,000,000

-

장기대여금의 회수
37,132,207

79,578,810

보증금의 회수
11,530,000

164,760,000

토지의 처분
10,989,681,301

-

건물의 처분
6,209,308

-

차량운반구의 처분
-

1,636,364

기타의유형자산의 처분
8,500,000

53,731,512

사용권자산의 처분
-

16,000,000

기타의무형자산의 처분
569,818,181

-

계약선수금의 증가
200,000,000

-

연결대상범위의변동으로인한현금의증가
187,648,068

-

투자활동으로인한현금유출액
(23,023,233,070)

(51,758,954,445)

단기금융자산의 증가
-

(1,537,702,126)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(11,609,724,066)

(28,433,107,865)

기파포괄-공정가치측정금융자산의 증가
(200,000,000)

단기대여금의 증가
(5,489,522,000)

(9,470,000,000)

보증금의 증가
(30,800,000)

(167,886,500)

투자선급금의 증가
(330,000,000)

(500,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,100,000,800)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(10,000,000)

장기대여금의증가
(28,000,000)

(1,390,000,000)

토지의 취득
(221,838,750)

(8,832,520,000)

기계장치의 취득
(166,000,000)

-

차량운반구의 취득
(22,545,680)

(4,895,000)

기타의유형자산의 취득
(400,822,072)

(562,988,181)

건설중인자산의 취득
(96,000,000)

(4,000,000)

투자부동산의 취득
(2,265,079,602)

-

산업재산권의 취득
(2,403,700)

(3,009,000)

개발비의 취득
-

(246,713,046)

퇴직연금운용자산의 증가
(10,000,000)

-

기타무형자산의 취득
(1,050,496,400)

(596,132,727)

재무활동으로인한현금흐름

10,488,330,148

24,611,832,193

재무활동으로인한현금유입액
21,667,695,820

25,135,514,780

단기차입금의 차입
4,450,000,000

-

장기차입금의 차입
5,500,000,000

10,000,000,000

전환사채의 발행
11,097,695,820

10,000,000,000

임대보증금의 증가
620,000,000

140,500,000

유상증자
-

4,995,014,780

재무활동으로인한현금유출액
(11,179,365,672)

(523,682,587)

단기차입금의 상환
-

-

장기차입금의 상환
(10,950,000,000)

(100,000,000)

전환사채의 감소
(8,474,990)

-

리스부채의 감소
(17,898,702)

(24,919,333)

임대보증금의 감소
-

(25,500,000)

무상감자
-

(373,263,254)

자기주식의 취득
(202,991,980)

현금및현금성자산의 증가(감소)

27,272,695,060

(20,429,410,445)

기초 현금및현금성자산

10,723,864,891

31,174,914,412

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

171,742,906

(21,639,076)

기말 현금및현금성자산

38,168,302,857

10,723,864,891

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 31 기 2021년 12월 31일 현재

제 30 기 2020년 12월 31일 현재

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 31
(당)
기

제 30
(전)
기

자산

유동자산

68,504,754,991

39,461,743,554

현금및현금성자산
37,155,956,780

10,129,691,558

매출채권및기타채권
12,412,801,354

18,050,408,922

재고자산
18,834,994,226

11,204,988,259

기타유동자산
101,002,631

9,185,235

당기법인세자산
-

67,469,580

비유동자산

47,898,143,856

55,954,812,767

장기성매출채권및기타채권
226,135,749

1,601,988,746

당기손익-공정가치측정금융자산
22,809,382,551

24,247,479,708

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
278,061,000

382,683,000

종속기업투자 및 관계기업투자
1,100,000,800

-

유형자산
17,418,656,991

25,809,246,161

투자부동산
4,737,816,426

2,527,200,000

무형자산

1,328,090,339

886,215,152

기타비유동자산
-

500,000,000

자산총계

116,402,898,847

95,416,556,321

부채

유동부채

28,680,083,202

19,127,600,819

매입채무및기타채무
7,218,207,985

5,619,264,878

단기차입금
4,450,000,000

-

유동성장기차입금
4,450,000,000

1,000,000,000

전환사채
7,440,455,335

6,827,942,142

파생상품부채
3,940,111,997

4,861,442,086

유동리스부채
13,863,304

4,451,997

충당부채

703,994,454

664,101,107

당기법인세부채
125,454,085

-

기타유동부채
337,996,042

150,398,609

비유동부채

3,975,152,197

12,317,249,877

장기차입금
-

8,900,000,000

비유동리스부채
47,084,607

13,160,490

순확정급여부채
2,452,256,661

1,928,278,458

장기종업원급여부채
-

-

이연법인세부채
1,475,810,929

1,475,810,929

부채총계

32,655,235,399

31,444,850,696

자본

자본금
2,226,003,900

1,866,292,900

자본잉여금
146,097,226,399

132,748,840,762

기타자본
(4,111,519,373)

(3,908,527,393)

기타포괄손익누계액
(3,723,045,100)

(4,104,246,090)

결손금
(56,741,002,378)

(62,630,654,554)

자본총계

83,747,663,448

63,971,705,625

부채와자본총계

116,402,898,847

95,416,556,321

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 31
(당)
기

제 30
(전)
기

매출액
47,543,225,171
39,425,115,981

매출원가
31,829,372,155
31,669,754,654

매출총이익
15,713,853,016
7,755,361,327

판매비와관리비
8,097,269,077
6,045,691,355

영업이익(손실)
7,616,583,939
1,709,669,972

금융수익
4,164,337,406
3,124,298,795

금융비용
5,588,234,657
8,727,927,792

기타영업외이익
4,135,371,673
856,487,614

기타영업외비용
3,571,709,903
3,307,168,127

법인세비용차감전순손실
6,756,348,458
(6,344,639,538)

법인세비용
211,766,815
-

당기순손실
6,544,581,643
(6,344,639,538)

기타포괄손익
(273,728,477)
(77,737,123)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(36,622,000)
(153,887,080)

순확정급여제도의 재측정요소
(237,106,477)
76,149,957

총포괄손실
6,270,853,166
(6,422,376,661)

주당손익

기본주당순손실
1,610
(1,880)

희석주당순손실
1,599
(1,880)

자 본 변 동 표

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년
1월 1일부터 2020년 12월
31일
까지

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2020.01.01 (전기초)
84,321,840,000
45,586,607,822
(3,823,593,079)
(3,950,359,010)
(56,362,164,973)
65,772,330,760

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(6,344,639,538)
(6,344,639,538)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산평가이익

-
-
-
(153,887,080)
-
(153,887,080)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
76,149,957
76,149,957

소유주와의 거래

유상증자
179,856,100
4,815,158,680
-
-
-
4,995,014,780

무상감자
(82,635,403,200)
82,347,074,260
(84,934,314)
-
-
(373,263,254)

2020.12.31 (전기말)
1,866,292,900
132,748,840,762
(3,908,527,393)
(4,104,246,090)
(62,630,654,554)
63,971,705,625

2021.01.01 (당기초)
1,866,292,900
132,748,840,762
(3,908,527,393)
(4,104,246,090)
(62,630,654,554)
63,971,705,625

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
6,544,581,643

6,544,581,643

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산평가이익

-
-
-
381,200,990
(417,822,990)
(36,622,000)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(237,106,477)
(237,106,477)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
359,711,000
13,348,385,637
-
-
-
13,708,096,637

액면병합

-
-
(202,991,980)
-
-
(202,991,980)

2021.12.31 (당기말)
2,226,003,900
146,097,226,399
(4,111,519,373)
(3,723,045,100)
(56,741,002,378)
83,747,663,448

현 금 흐 름 표

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년
12월 31일
까지

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 31
(당)
기

제 30
(전)
기

영업활동으로인한현금흐름

5,018,471,534

(829,048,364)

영업에서 창출된 현금
5,447,260,481

(1,041,378,643)

이자의수취
230,159,164

436,080,535

배당금의 수취
-

2,660,400

이자의지급
(640,104,961)

(206,410,266)

법인세의환급(납부)
(18,843,150)

(20,000,390)

투자활동으로인한현금흐름

11,372,271,976

(44,390,846,313)

투자활동으로인한현금유입액
34,192,860,047

7,368,108,132

단기대여금의 회수
7,115,500,000

4,000,000,000

단기금융자산의 감소
-

3,085,401,446

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
14,663,019,050

-

기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소
268,000,000

-

투자보증금의 감소
330,000,000

-

장기대여금의 회수
37,132,207

79,578,810

보증금의 회수
5,000,000

131,760,000

종속기업투자주식의 처분
-

-

토지의 처분
10,989,681,301

-

건물의 처분
6,209,308

-

차량운반구의 처분
-

1,636,364

기타의유형자산의 처분
8,500,000

53,731,512

사용권자산의 처분
-

16,000,000

기타의무형자산의 처분
569,818,181

-

계약선수금의 증가
200,000,000

-

투자활동으로인한현금유출액
(22,820,588,071)

(51,758,954,445)

단기금융자산의 증가
-

(1,537,702,126)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(11,591,666,666)

(28,433,107,865)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가
(200,000,000)

-

단기대여금의 증가
(5,489,522,000)

(9,570,000,000)

보증금의 증가
(30,800,000)

(67,886,500)

투자선급금의 증가
(330,000,000)

(500,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,100,000,800)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(10,000,000)

토지의 취득
(221,838,750)

(8,832,520,000)

차량운반구의 취득
(22,545,680)

(4,895,000)

기계장치의 취득
-

-

기타의유형자산의 취득
(392,234,473)

(562,988,181)

건설중인자산의 취득
(96,000,000)

(4,000,000)

산업재산권의 취득
(2,403,700)

(3,009,000)

개발비의 취득
-

(246,713,046)

기타무형자산의 취득
(1,050,496,400)

(596,132,727)

투자부동산의 취득
(2,265,079,602)

-

장기대여금의 증가
(28,000,000)

(1,390,000,000)

재무활동으로인한현금흐름

10,488,330,148

24,586,332,193

재무활동으로인한현금유입액
21,667,695,820

25,110,014,780

단기차입금의 차입
4,450,000,000

-

장기차입금의 차입
5,500,000,000

10,000,000,000

전환사채의 발행
11,097,695,820

10,000,000,000

임대보증금의 증가
620,000,000

115,000,000

유상증자
-

4,995,014,780

재무활동으로인한현금유출액
(11,179,365,672)

(523,682,587)

단기차입금의 상환
-

-

장기차입금의 상환
(10,950,000,000)

(100,000,000)

전환사채의 감소
(8,474,990)

-

리스부채의 감소
(17,898,702)

(24,919,333)

임대보증금의 감소
-

(25,500,000)

무상감자
-

(373,263,254)

자기주식의 취득
(202,991,980)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

26,879,073,658

(20,633,562,484)

기초 현금및현금성자산

10,129,691,558

30,783,849,588

현금및현금성자산의 환율변동효과

147,191,564

(20,595,546)

기말 현금및현금성자산

37,155,956,780

10,129,691,558

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제31기
2021년 1월 1일부터
제30기
2020년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지
2020년 12월 31일까지

처리예정일
2022년 3월 31일
처리확정일
2021년 3월 30일

(단위: 원)

구 분
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

미처리결손금

56,741,002,378

62,630,654,554

전기이월미처리결손금
62,630,654,554

56,362,164,973

당기순손실
(이익)

(6,544,581,643)

6,344,639,538

확정급여제도의 재측정요소
237,106,477

(76,149,957)

기타포괄손익-공정가치 금융자 산평가이익
417,822,990

-

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

56,741,002,378

62,630,654,554

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 1. (생략)

제2조(목적) 
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 1. (생략)
1. 탈중앙화 금융
1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
1. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업
1. 전자상거래에 의한 금융업
1. 인터넷 경매 및 상품 중개업
1. 인터넷 플랫폼업
1. 인터넷 광고업
1. 인터넷 전자상품권 발행업
1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업
1. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업
1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업
1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업
1. 전자지급결제대행업
1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
1. 결제대금 예치업
1. 환전업 및 외화이체업
1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업
1. 모바일결제 사업
1. 상품권 발행 및 판매업
1. 기타정보서비스업
1. 시장조사 서비스
1. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업
1. 진단시약 개발 및 판매
1. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공
1. 유전자를 이용한 질병 진단 사업
1. 임상검사 및 서비스 제공
1. 진단마커 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비
스 제공
1. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공
1. 유전자를 이용한 질병 진단 사업
1. 임상시험 대행사업
1. 임상시험 기술개발 및 용역업
1. 연구용 시약 및 진단 시약의 개발, 제조, 판매
1. 연구용 시약 및 진단 시약의 도매, 소매, 통신판
매업, 수출입업
1. 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업
1. 인간의 질병 및 예방에 관련된 기타 사업
1. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업
1. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 
1. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업
1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술 개발업
1. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업
1. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업
1. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체
1. 위 각호와 관련된 부대사업일체

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

제8조 (주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통 주식 과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조 (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 전환주식, 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

조문 변경(종류주식 구체적 명기를 위함)

제8조의2 (우선주식의 수와 내용)

(생략)

(삭제, 2022.03.31)
조문 삭제

제8조의3 (전환주식)

(생략)

(삭제, 2022.03.31)
조문 삭제

제8조의4 (상환주식)

(생략)

(삭제, 2022.03.31)
조문 삭제

(신설, 2022.03.31)

제8조의5 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)
① 회사는 이액배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다. 
② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다.
③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하며, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. 
④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. 
⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업 연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. 
⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있다. 
⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. 
⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다. 
⑨ 상환가액은 발행가액 또는 발행가액에 가산금액을 더한 금액으로 하여, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회 결의로 정한다. 
⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식 발행 후 3개월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. 
⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

조문 신설

(신설, 2022.03.31)

제8조의6 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하며, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 3개월이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑧ 회사는 발행일로부터 3개월이 경과하면 이사회의 결의로 종류주식을 전환할 수 있다.

⑨ 제⑦항 또는 제⑧항의 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환 비율은 이사회의 결의로 정한다.

⑩ 제⑦항 또는 제⑧항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 '신주의 배당기산일'을 준용한다.

조문 신설

(신설, 2022.03.31)

제8조의7 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

회사는 제8조의5 및 제8조의6의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며, 이 종류주식에 대하여는 제8조의5 및 제8조의6의 규정이 동시에 적용된다.

조문 신설

(신설, 2022.03.31)

제8조의8 (이익배당, 의결권 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정 주식총수 중 종류주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하며, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑦ 상환가액은 발행가액 또는 발행가액에 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 상환기간은 종류주식 발행 후 3개월이 경과한 날로부터 20년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

조문 신설

(신설, 2022.03.31)

제
8
조의9 (이익배당, 의결권 및 주식의 전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 의결권 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다. 
② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다. 
③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하멸, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. 
④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. 
⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업 연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. 
⑥ 종류주식의 주주는 발행일로부터 3개월이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. 
⑦ 제⑥항의 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 이사회의 결의로 정한다. 
⑧ 제⑥항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 '신주의 배당기산일'을 준용한다.

조문 신설

(신설, 2022.03.31)

제8조의10 (이익배당, 의결권 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

회사는 제8조의8 및 제8조의9의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며, 이 종류주식에 대하여는 제8조의8 및 제8조의9의 규정이 동시에 적용된다.

조문 신설

부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김경태
1973.6.7
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경태
㈜미래산업
부사장
2001 ~ 2020
㈜엠피티 대표이사
없음

2018 ~ 현재
미래산업㈜ 부사장

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김경태 후보는 반도체 산업 전반에 대한 이해도가 높고 협업 및 소통에 탁월하여 당사의 성장기반 구축 및 이익 극대화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

김경태 확인서(2022.3.16).jpg
김경태 확인서(2022.3.16)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정승일
1955.3.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정승일
신문기자
1999 ~ 2012
매일경제신문사 편집부장, 편집부국장, 제작국장
없음

2018 ~ 2019
㈜SK해운 감사

2019 ~ 현재
㈜비비안 사내이사

-
-
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-
-

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-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정승일 후보는 다양한 분야의 해박한 지식 및 경험을 바탕으로 정확하고 합리적인 의사결정 조언을 통해 (주)파루의 중장기적인 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

정승일 확인서(22.3.16).jpg
정승일 확인서(22.3.16)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제32기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
8( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

전 기(제31기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
9( 3 )

실제 지급된 보수총액
2.6억원

최고한도액
30억원

※ 2022.3.16. 현재 재임 중인 사외이사 인원수는 2명이나,
 제31기 사업연도 중 등기이사직을 중도퇴임한 사외이사를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제32기, 2022년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

전 기(제31기, 2021년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
17백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음