디티앤씨 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 디티앤씨

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)디티앤씨

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
누락기재사항 추가
-

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하는 시험인증산업은 물품이 각 국가의 규제 및 민간 표준을 충족하는지를 입증하기 위해 시험(Testing), 검증(Inspection), 인증(Certification)서비스를 제공하는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다.
시험은 제품이 지정된 기준에 적합한지 여부를 판단하기 위해 실시되는 절차이며, 검증은 제품을 생산하는 공정의 적절성 여부를 확인하는 절차입니다. 제품의 시험과 검증이 필요한 일부 품목군에 대한 공정의 검증 결과가 기준에 충족될 경우, 인증서를 발급하는 인증 절차를 거쳐 제품을 생산, 판매하게 됩니다.

시험인증산업은 국가의 의무에서 시작되어 법령과 규정에 따라 반드시 존재해야 하는 필수 산업이며, 다른 대체 시장이 존재하지 않는 산업 분야입니다. 오히려 안전에 대한 국민의 의식이 갈수록 높아짐에 따라 필요한 시험과 검증의 규제는 강화되고 범위가 넓어져 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

 디티앤씨 및 전기전자 기술서비스를 제공하는 종속회사는 전방 산업 기준으로 전자기기, 자동차전장, 기간산업에 사용되는 제품 및 부품에 대한 시험인증서비스를 제공하고 있습니다. 이
러한 물품에 대해 전자파(EMC) 규격, 전기안전(Safety) 규격, 전자파인체흡수율(SAR) 규격 및 통신(RF) 규격, 에너지 효율 등에 대한 시험 및 검증, 인증서비스 용역을 제공하고 있습니다.

바이오기술 서비스를 제공하는 종속회사에서는 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 화장품 등에 대한 임상시험, 비임상시험, 인허가 컨설팅을 제공하며, 금융 서비스를 제공하는 종속회사에서는 밴처캐피털 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

연
결
회사의

전체 매출은

전자기기

28,628
백만원(
29.3%

),

자동차전장 13,103백만원(
13.4%)
, 기간산업
9,249
백만원(
9.5%)
,
바이오

39,435
백만원(
40.3%
)
,
기타 금융 서비스 등
7,376
백만원(
7.5%
)
으
로
구성되어 있으며, 주요 고객사는 국내 및 글로벌 전자기기 제조업체 및 제약사입니다.

 당해는 바이오기술 서비스 매출 및 이익이 크게 증가하였으며, 국내 및 글로벌 제약사의 CRO 활용이 증대됨에 따라 성장 기조를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.

 자세한 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

구분 추가

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

나.
해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명: (주)디티앤씨
주 소: 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42
전화번호: 031-321-2664

작 성 자:

성 명: 조금호
부서 및 직위: IR팀

대리

전화번호: 031-329-3404

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디티앤씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디티앤씨
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박채규
최대주주
보통주
4,483,514
39.74
대표이사
-

박성호
친인척
보통주
62,330
0.55
주주
-

박초록
친인척
보통주
61,800
0.55
주주
-

김윤상
등기임원
보통주
15,000
0.13
등기임원
-

김종영
계열회사 임원
보통주
11,873
0.11
계열회사 임원
-

선덕성
계열회사 임원
보통주
3,000
0.03
계열회사 임원
-

계
-
4,637,517
41.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김윤상
보통주
15,000
등기임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

(
시
작
일) 2022년 3월 20일
(종료일) 2022년 3월 29일 
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시(17시) 까지만 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소:

https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 :

2022년 3월 20일 ∼ 2022년 3월 29일

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 공동인증서 또는
 전자거래 범용인증서

, 카카오페이인증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 8시 30분

장 소
경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (창의동 4층 강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

(
시
작
일) 2022년 3월 20일
(종료일) 2022년 3월 29일 
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시(17시) 까지만 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

 - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

 - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 모든 참석자를 대상으로 발열 검사를
 실시할 예정입니다. 감염 의심환자 발생시 주주총회장 출입이 제한될 수 
 있으며, 별도 장소에서 주주총회 참석 및 의결권 행사 가능합니다.

 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 
 건물 내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우 총회의 일시,
 장소 등이 변경 될 수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를
 통해 안내할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하는 시험인증산업은 물품이 각 국가의 규제 및 민간 표준을 충족하는지를 입증하기 위해 시험(Testing), 검증(Inspection), 인증(Certification)서비스를 제공하는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다.
시험은 제품이 지정된 기준에 적합한지 여부를 판단하기 위해 실시되는 절차이며, 검증은 제품을 생산하는 공정의 적절성 여부를 확인하는 절차입니다. 제품의 시험과 검증이 필요한 일부 품목군에 대한 공정의 검증 결과가 기준에 충족될 경우, 인증서를 발급하는 인증 절차를 거쳐 제품을 생산, 판매하게 됩니다.

시험인증산업은 국가의 의무에서 시작되어 법령과 규정에 따라 반드시 존재해야 하는 필수 산업이며, 다른 대체 시장이 존재하지 않는 산업 분야입니다. 오히려 안전에 대한 국민의 의식이 갈수록 높아짐에 따라 필요한 시험과 검증의 규제는 강화되고 범위가 넓어져 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

 디티앤씨 및 전기전자 기술서비스를 제공하는 종속회사는 전방 산업 기준으로 전자기기, 자동차전장, 기간산업에 사용되는 제품 및 부품에 대한 시험인증서비스를 제공하고 있습니다. 이
러한 물품에 대해 전자파(EMC) 규격, 전기안전(Safety) 규격, 전자파인체흡수율(SAR) 규격 및 통신(RF) 규격, 에너지 효율 등에 대한 시험 및 검증, 인증서비스 용역을 제공하고 있습니다.

바이오기술 서비스를 제공하는 종속회사에서는 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 화장품 등에 대한 임상시험, 비임상시험, 인허가 컨설팅을 제공하며, 금융 서비스를 제공하는 종속회사에서는 밴처캐피털 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

연
결
회사의

전체 매출은

전자기기

28,628
백만원(
29.3%

),

자동차전장 13,103백만원(
13.4%)
, 기간산업
9,249
백만원(
9.5%)
,
바이오

39,435
백만원(
40.3%
)
,
기타 금융 서비스 등
7,376
백만원(
7.5%
)
으
로
구성되어 있으며, 주요 고객사는 국내 및 글로벌 전자기기 제조업체 및 제약사입니다.

 당해는 바이오기술 서비스 매출 및 이익이 크게 증가하였으며, 국내 및 글로벌 제약사의 CRO 활용이 증대됨에 따라 성장 기조를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.

자세한 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디티앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

56,427,222,165

45,826,432,257

현금및현금성자산
24,804,597,402

16,036,125,179

단기금융상품
2,930,150,000

1,900,000,000

매출채권및기타채권
27,055,809,768

25,933,904,907

재고자산
842,131,209

874,062,156

기타유동금융자산
28,310,512

229,301,098

기타유동자산
766,223,274

853,038,917

Ⅱ. 비유동자산

143,337,712,423

141,991,455,715

장기금융상품
880,179,683

692,046,458

당기손익공정가치측정금융자산
18,210,792,452

17,624,556,479

지분법적용투자주식
-

277,596,014

유형자산
112,897,672,633

114,250,952,272

사용권자산
2,580,080,489

2,383,228,078

무형자산
3,486,917,086

3,458,794,957

기타비유동금융자산
1,627,436,185

2,032,984,306

기타비유동자산
58,949,859

-

이연법인세자산
3,595,684,036

1,271,297,151

자산총계

199,774,504,588

187,817,887,972

부 채

Ⅰ. 유동부채

78,391,179,614

60,684,088,408

매입채무및기타채무
6,775,220,944

10,248,487,118

단기차입금
45,278,903,622

37,554,545,762

당기법인세부채
349,145,259

338,931,386

기타유동부채
9,976,536,178

5,706,950,075

전환사채
4,180,281,922

5,898,243,707

신주인수권부사채
10,641,790,344

-

리스부채
1,189,301,345

936,930,360

Ⅱ. 비유동부채

20,799,796,884

48,500,113,503

장기차입금
15,212,611,317

20,491,092,829

당기손익공정가치측정금융부채
-

12,780,079,373

신주인수권부사채
-

9,579,300,654

이연법인세부채
445,482,265

258,712,797

리스부채
1,435,150,845

1,471,918,104

기타비유동금융부채
3,706,552,457

3,919,009,746

부채총계

99,190,976,498

109,184,201,911

자 본

지배기업 소유주지분

Ⅰ. 자본금

5,641,645,500

5,475,753,500

Ⅱ. 기타불입자본

66,201,455,899

55,467,333,063

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

40,148,771

(324,659,891)

Ⅳ. 이익잉여금

16,163,794,879

17,402,700,992

비지배지분

12,526,913,041

612,558,397

자본총계

100,573,958,090

78,633,686,061

부채및자본총계

199,764,934,588

187,817,887,972

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

97,790,760,166

84,437,232,349

Ⅱ. 매출원가

67,260,032,976

59,849,722,129

Ⅲ. 매출총이익

30,530,727,190

24,587,510,220

Ⅳ. 판매비와관리비

28,502,687,775

24,746,049,383

Ⅴ. 영업이익(손실)

2,028,039,415

(158,539,163)

금융수익
445,084,679

349,814,941

금융비용
2,947,682,765

2,729,201,743

관계기업투자관련손익
277,596,014

(21,209,037)

기타수익
2,111,082,499

484,320,270

기타비용
2,824,749,082

3,038,207,515

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,465,821,268)

(5,113,022,247)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(1,694,744,036)

85,095,748

Ⅷ. 당기순이익(손실)

228,922,768

(5,198,117,995)

Ⅸ. 기타포괄손익

363,191,203

(110,157,292)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
363,191,203

(110,157,292)

해외사업환산손익
363,191,203

(110,157,292)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
-

-

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

592,113,971

(5,308,275,287)

- 당기순이익(손실)의귀속 :

지배기업소유주지분

(1,238,906,113)

(5,359,930,758)

비지배지분

1,467,828,881

161,812,763

- 총포괄이익(손실)의귀속:

지배기업소유주지분

(874,097,451)

(5,470,275,248)

비지배지분

1,466,211,422

161,999,961

XI. 주당손익

기본주당손익

(112)

(494)

희석주당손익

(112)

(494)

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,172,300,402

29,171,628,625

현금및현금성자산
6,904,134,444

6,095,568,196

단기금융상품
1,700,000,000

1,700,000,000

매출채권및기타채권
15,720,363,142

18,647,909,650

기타유동금융자산
577,477,142

2,228,101,098

재고자산
-

365,444,722

기타유동자산
270,325,674

134,604,959

Ⅱ. 비유동자산

115,110,450,506

120,087,117,537

장기금융상품
774,895,812

610,973,292

당기손익공정가치금융자산
2,912,324,931

3,145,892,769

관계기업투자
-

300,000,000

종속기업투자
21,154,304,544

17,426,180,033

유형자산
66,334,828,284

75,612,261,065

사용권자산
733,344,241

718,608,693

무형자산
1,526,061,736

2,354,491,892

투자부동산
17,975,149,669

18,403,749,959

이연법인세자산
3,026,170,623

963,689,341

기타비유동금융자산
673,370,666

551,270,493

자 산 총 계

140,282,750,908

149,258,746,162

부 채

Ⅰ. 유동부채

50,678,049,766

43,561,498,048

매입채무및기타채무
2,093,591,038

4,161,879,820

단기차입금
31,913,344,264

31,635,144,264

당기법인세부채
-

100,922,233

기타유동부채
1,482,255,797

1,434,810,809

전환사채
4,180,281,922

5,898,243,707

신주인수권부사채
10,641,790,344

-

리스부채
366,786,401

330,497,215

Ⅱ. 비유동부채

13,899,806,914

25,973,130,105

장기차입금
8,823,797,197

11,288,241,461

신주인수권부사채
-

9,579,300,654

리스부채
381,223,770

400,825,859

기타비유동금융부채
4,694,785,947

4,704,762,131

부 채 총 계

64,577,856,680

69,534,628,153

자 본

Ⅰ. 자본금
5,641,645,500

5,475,753,500

Ⅱ. 기타불입자본
56,465,251,993

54,609,190,067

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(220,200,000)

(220,200,000)

Ⅳ. 이익잉여금
13,818,196,735

19,859,374,442

자 본 총 계

75,704,894,228

79,724,118,009

자본과부채총계

140,282,750,908

149,258,746,162

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

40,641,370,051

43,482,579,828

Ⅱ. 매출원가

30,616,703,868

31,062,893,994

Ⅲ. 매출총이익

10,024,666,183

12,419,685,834

Ⅳ. 판매비와관리비

11,989,123,345

8,880,207,184

Ⅴ. 영업이익(손실)

(1,964,457,162)

3,539,478,650

금융수익
355,406,910

465,613,706

금융비용
2,395,573,540

2,294,880,046

기타수익
2,597,455,396

1,147,191,013

기타비용
6,612,954,360

4,570,257,906

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,020,122,756)

(1,712,854,583)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(1,978,945,049)

(158,240,357)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(6,041,177,707)

(1,554,614,226)

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 아니하는 기타포괄손익
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
-

-

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

(6,041,177,707)

(1,554,614,226)

XI. 주당순손익

기본주당이익(손실)

(548)

(143)

희석주당이익(손실)

(548)

(143)

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 22(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목

제 22(당) 기

(
처분예정일: 2022년 3월 30일
)

제 21(전) 기
(처분확정일: 2021년 3월 30일)

I. 미처리이익잉여금

13,818,196,735

18,659,374,442

전기이월미처분이익잉여금

18,659,374,442

20,213,988,668

당기순이익(손실)

(6,041,177,707)

(1,554,614,226)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

13,818,196,735

18,659,374,442

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은
2022년
3월중
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류

2021년(제22기)

2020년(제21기)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조
[삭제]

<신설>

제15조
[주주명부의 작성 ·비치] 

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 ·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

제16조
[주주명부의 폐쇄]

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다. 이 기간에는 질권의 등록, 말소, 신탁재산의 표시나 말소등도 금지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조
[기준일]

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<삭제>

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

제55조 [이익 배당] 

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제55조 [이익 배당] 

①~② (현행과 동일)

③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 동일)

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

<신설>

[적용일]
이 정관은 2022년 03월 30일(주주총회일)부터 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정업준

1960.04.28

사내이사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

남기혁

1968.11.01

사내이사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 (
2
) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정업준

㈜디티앤씨 사장

1977
 1977~1985
 1985~1993

1995~2007

2007~2010
 2010~현재

김화공업고등학교 졸업
삼성전자 품질관리과
UL Korea(구 Inspectorate Ltd) Inspector

㈜에스테크 영업이사

㈜에스케이테크 영업이사

現㈜디티앤씨 사장

해당사항 없음

남기혁

㈜디티앤씨 부사장

1993
 2001~2012
 2013~현재

아주대학교 졸업
㈜현대모비스 품질확보팀

現㈜디티앤씨 부사장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정업준

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

남기혁

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 정업준 후보자
사내이사 정업준 후보자는 당사의 전장사업부 사장으로 재직하고 있으며, 영업을 총괄하고 있습니다. 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

- 사내이사 남기혁 후보자

사내이사 남기혁 후보자는 현재 당사 전장사업부 부사장으로 오랜기간 근무하여, 회사경영에 대한 오랜경험과 노하우를 가지고 있으며 적절한 의사결정으로 회사의 성장 발전에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였습니다.

확인서

정업준 후보자_확인서.jpg
정업준 후보자_확인서

남기혁 후보자_확인서.jpg
남기혁 후보자_확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
651,629천원

최고한도액

1,500,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

12,000천원

최고한도액

100,000천원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영목표 달성을 위한 일환으로, 회사의 발전에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력을 확보하여 기업 경쟁력을 강화하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김윤상

임원

본부장

보통주

10,000주

ㅇㅇㅇ외 47명

임직원

임직원

보통주

325,000주

총( 49 )명
-
-
보통주
총 (335,000)주

※상기 부여대상자중에서 임직원은 등기임원이 아닌 임직원에 해당하며, 각 개인별 부여주식수는 총 발행주식수의 1만분의 10 미만에 해당하여 부여대상자의 성명을 기재하지 아니하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행, 자기주식교부

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주 (총 335,000주)

-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 이사회 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 준용하여 산정된 가격과 액면가액 중 높은 가액 이상 금액인 7,000원으로 결정.

2. 행사기간 : 당사 정관 제13조에 ⑤에 의함 (부여일부터 2년 경과한 날부터 2년 이내)

-

기타 조건의 개요

주식매수선택권부여취소와 관련된 내용은 관련 법령 및 당사 정관 제13조의⑥(주식매수선택권)에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

12,283,291주

발행주식총수의 20%

기명식 보통주

2,456,658주

2,456,658주

※ 2021년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 최근 2년간 주식매수선택권 부여한 사항은 없습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음