에어부산 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 에어부산

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에어부산(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 에어부산(주)
주 소: 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 
전화번호: 1666-3060

작 성 자:
성 명: 박 진 혁
부서 및 직위: 재무팀 사원
전화번호: 051-410-0861

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에어부산(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에어부산(주)
보통주
108,000
0.06
본인
자기주식
(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

아시아나항공(주)
최대주주
보통주
83,057,304
42.83
최대주주
-

곽창용
발행회사 임원
보통주
39,054
0.02
발행회사 임원
-

김재수
발행회사 임원
보통주
22,964
0.01
발행회사 임원
-

정창재
발행회사 임원
보통주
24,592
0.01
발행회사 임원
-

계
-
83,143,914
42.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이성우
보통주
25,974
직원
직원
-

신재근
보통주
13,600
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

- 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에어부산(주)
홈페이지
https://www.airbusan.com
고객센터 → 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 :

주소 : 부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6

전화번호: 051-410-0803 
- 우편 접수 여부: 가능

- 접수 기간: 2021년 3월 21일~ 3월 31일 제 15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일, 오전 10시

장 소
부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6, 8층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상
 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 지난
2021년
국내선 총 28,555편, 여객 약 447만명 그리고 국제선 총 202편, 여객 약 2만명
의
운송실적을 기록하였습니다.

국
제선의 경우 운항횟수 대비 작년보다
-94.0%
감소한 수치로 COVID-19의 세계적인 확산으로 인한 수요감소에 기인합니다. 국제선의 경우 각
국의 입국제한 조치 또는 격리 조치로 인해 사실상 운항이 불가능한 상황이며 이로 인해 대부분의 LCC가 국내선을 위주로 공급을 늘리고 있습니다. 국내선의 경우
운항횟수 대비 작년보다

22.0%

증가한 수치로 국내 항공 수요 회복에 발맞춰 탄력적으로 대응하고 있습니다

당사는 국적사 LCC 중 국내선 비중이 가장
높은 항공사로서 기존 주력 노선들의 증편을 통해 국내선 경쟁우위를 유지하는 한편, 김해공항 국제선 운항 재개를 위한 대관 활동, 신기재를 활용한 전세기 유치 등 국제선 운항을 위한 노력을 지속하고 있습니다.

또한 업계 최초로 승무원 준비생을 대상으로 무착륙 승무원 체험 상품을 판매하였으며, 일
반 학생들을 대상으로 직업 체험 및 직무 교육 기회를 제공하는 무착륙 학습비행, 면세 쇼핑이 가능한 무착륙 국제관광비행 등 다양한 상품을 지속적으로 개발하며 매출 증대에 힘쓰고 있습니다.
2021년 5월에는 기존 인천국제공항에서만 가능했던 무착륙 국제관광비행을 김해/김포국제공항으로 확대 운영
하고, 2021년 8월부터는 출발지와 도착지가 다른 ‘지방관광 연계 국제관광비행’을 선보여 지역민들에게 더 많은 여행 기회를 제공하고 지역 관광산업 발전에 이바지하였습니다

한편 당사는 COVID-19로 인한 영향을 최소화하고 회사의
경쟁력을 유지하기 위해 다각적인 비용 절감을 통해 수익성 개선에 힘쓰고 있으며 향후 COVID-19 사태가 진정되고 항공 수요가 회복되었을 때를 대비하여 신규 취항 노선 발굴, 신기재를 활용한 중거리 전세기 유치, 신규 서비스 발굴 등 지속 성장을 위한 기반을 구축하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 2021년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제15기 정기주주총회 개최일 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 15 기말 2021년 12월 31일 현재
제 14 기말 2020년 12월 31일 현재

에어부산 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말

제 14(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
2,702,964,126
45,384,786,427

단기금융상품
45,001,936,836
-

매출채권
3,303,291,924
5,581,589,297

기타채권
12,386,585,889
18,387,399,825

선급금
578,003,814
1,835,714,574

선급비용
1,500,497,489
1,387,753,648

선급제세
445,612,682
682,206,399

당기법인세자산
21,263,154
5,810,431

재고자산
10,150,738,099
10,612,828,896

유동자산 합계
76,090,894,013
83,878,089,497

비유동자산

장기기타채권
11,249,344,102
8,667,957,856

장기선급비용
1,857,167,429
2,358,268,621

유형자산
179,086,477,980
205,468,786,102

무형자산
4,555,677,355
6,412,857,751

사용권자산
591,643,686,667
666,879,451,208

이연법인세자산
145,254,119,565
60,825,104,084

비유동자산 합계
933,646,473,098
950,612,425,622

자산총계

1,009,737,367,111
1,034,490,515,119

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
56,330,951,213
155,088,407,226

기타채무
5,560,426,628
5,236,764,373

단기차입금
27,000,000,000
30,000,000,000

유동성사채
-
10,000,000,000

선수금
9,419,349,080
6,020,937,628

예수금
5,466,969,322
3,363,447,053

유동성충당부채
58,733,543,414
680,580,000

유동성리스부채
80,700,518,776
78,088,560,343

유동부채 합계
243,211,758,433
288,478,696,623

비유동부채

충당부채
193,123,769,893
209,647,319,314

순확정급여부채
16,728,215,775
17,559,573,091

리스부채
426,142,112,263
408,538,205,535

비유동부채 합계
635,994,097,931
635,745,097,940

부채총계

879,205,856,364
924,223,794,563

자본

지배기업 소유주지분
130,531,510,747
110,266,612,769

자본금
193,920,000,000
82,070,000,000

자본잉여금
281,339,860,884
107,490,814,634

자본조정
(6,576,800,001)
(6,576,800,001)

이익잉여금(결손금)
(338,151,550,136)
(72,717,401,864)

비지배지분
-
107,787

자본총계

130,531,510,747
110,266,720,556

부채및자본총계

1,009,737,367,111
1,034,490,515,11

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 14 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

에어부산 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출
176,501,762,277
189,917,868,363

매출원가
351,742,545,576
348,967,181,010

매출총손실
(175,240,783,299)
(159,049,312,647)

판매비와관리비
28,723,498,288
29,635,222,128

영업손실
(203,964,281,587)
(188,684,534,775)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
1,008,104,410
3,525,610,422

금융수익-기타
217,795,423
55,945,501

금융원가
36,166,142,191
36,791,140,009

기타수익
5,641,709,756
72,577,215,492

기타비용
119,334,574,817
20,468,607,463

법인세비용차감전순손실
(352,597,389,006)
(169,785,510,832)

법인세수익
(86,636,779,636)
(41,313,964,971)

당기순손실
(265,960,609,370)
(128,471,545,861)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

―순확정급여부채의 재측정요소
6,915,228,222
(459,054,081)

총포괄손실
(259,045,381,148)
(128,930,599,942)

주당손익:

기본및희석주당손실
(2,414)
(2,408)

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 15(당) 기
2021년 01월 01일
부터
제 14(전) 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지

2020년 12월 31일
까지

처리예정일
2022년 03월 31일

처분확정일
2021년 03월 31일

에어부산 주식회사
(단위: 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처리결손금

(340,621,270,136)

(75,187,121,864)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(75,187,121,864)
-
55,543,585,765
-

당기순손실
(265,960,609,370)
-
(128,471,653,548)
-

순확정부채의 재측정요소
6,915,228,222
-
(459,054,081)
-

신종자본증권의 배당
(6,388,767,124)
-
(1,800,000,000)
-

Ⅳ. 차기이월미처리결손금

(340,621,270,136)

(75,187,121,864)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

송광행
'68.01.15.
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송광행
공무원
2022~현재
부산시 신공항 추진본부장
없음

2021~2022
부산진해경제자유구역청 행정개발본부장

2021~2019
부산시 인재개발원장

2018~2019
부산시 신공항 추진본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송광행
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 송광행 사외이사 후보자

부산시 신공항 추진본부장으로서 항공업 및 에어부산에 대한 높은 이해도를 바탕으로 관련 분야 경험과 지식을 갖추고 있어 의사결정 시 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_송광행

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
237,154천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음