유니트론텍 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 유니트론텍

주주총회소집공고
2.9
(주)유니트론텍

주주총회소집공고

2022년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 유니트론텍

대 표 이 사 :
남 궁 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층

(전 화) 02-573-6800

(홈페이지)http://www.unitrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 윤 형

(전 화) 02-573-6800

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임결과 보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제26기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 75원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 남궁선 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 이병락 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 1) 전자투표, 전자위임장 관리시스템 
 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
 - 2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표 가능

(기간 중에는 24시간 접속이 가능)
 3) 행사방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류:

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

 4) 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항
 - 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 16일

주 식 회 사 유 니 트 론 텍

대표이사 남 궁 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동진
(출석률: 67%)
석제범
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2021.01.29
Uniserial Electronics Pte Ltd 주식 매각의 건
불참
-

2
2021.02.16
결산, 현금배당 결정 이사회
 ※ 보고사항: 내부회계관리제도 운용실태 보고
찬성
-

3
2021.03.09
- 제25기 정기주주총회 개최의 건
- 전자투표제도 및 전자위임장 도입의 건
 ※ 보고사항: 내부회계관리제도 운용실태 평가보고
찬성
-

4
2021.04.20
제6회 무보증 사모사채 발행의 건
-
불참

5
2021.04.20
운영자금 차입의 건
-
불참

6
2021.07.15
기존 운영자금 기한연장의 건
-
불참

7
2021.08.30
운영자금 차입의 건
-
불참

8
2021.09.30
종속회사(㈜지피아이) 유상증자 참여의 건
-
불참

9
2021.10.12
운영자금 차입의 건
-
불참

10
2021.11.29
차입금 기한 연장의 건
-
불참

11
2021.12.13
운영자금 차입의 건
-
불참

※ 이동진 사외이사는 2021년 3월 30일 임기만료로 퇴임하였으며, 2021년 3월 31일제25기 정기주주총회에서 석제범 사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 3명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 반도체
반도체는 메모리와 비메모리로 나뉘며, DRAM, NAND, NOR 등 모든 메모리 제품은 단품(component), 모듈(module), 웨이퍼(wafer)의 형태로 구분할 수 있으며, 패키징 형태인 MCP, eMMC, 완제품 형태인 SSD까지 메모리 관련 모든 제품을 포함하고 있습니다. 비메모리 반도체에는 MCU, Analog IC와 MEMS Mic 등이 있습니다.
Analog IC에는 다양한 제품군이 있으며, 대표적으로는 power management군 및 interface군으로 구성되어 있습니다.

② 디스플레이

TFT-LCD(Thin Film Transistor -Liquid Crystal Display)는 TV, Monitor, Notebook, Mobile phone, Car entertainment, DID(Digital information display), 의료기, 게임기, 산업용 기기 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 당사는 Car entertainment, DID, 의료기, 산업용 기기 등에 적용되는 디스플레이를 전문으로 거래하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 반도체
반도체 시장은 반도체가 사용되는 전방산업의 영역이 확장됨에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다. 스마트폰, PC 등 소비가전 시장이 견고한 가운데, 5G, HPC, AI, Automotive, 데이터센터 등과 같은 분야에서 시장 변화에 따른 신규 수요도 지속적으로 창출되고 있어 반도체 시장은 지속적으로 성장할 전망입니다.

② 디스플레이
디스플레이 시장은 TV, 스마트폰, PC 등 주요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수의 성장률은 둔화되고 있으나, 기존 LCD 제품에서 OLED, Micro LED 등 LED 기반 고부가가치 제품들로 시장이 재편, 폴더블 및 롤러블 디스플레이와 같은 새로운 폼팩터의 등장으로 시장이 확장될 것으로 보입니다.

(3) 경기변동과의 관계
① 반도체

반도체 산업은 세계 실물경제 지수인 GDP와 관련이 있으며, 특히 실리콘싸이클(Silicon Cycle)이라 불리우는 세계 반도체 산업의 경기 순환 사이클이 존재하고 있습니다.
세계 반도체 시장은 현재까지 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 그 주기를 살펴보면 제품 수명주기가 매우 짧은 것을 알 수 있습니다. 산업 초기 대규모 장치 산업의 특성과 함께 주요 수요처인 미국, 유럽 등 선진국의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 비교적 크게 나타났으나, 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되면서 수요처가 늘어나고 있습니다. 또한, 일부 경쟁력이 부족한 반도체 업체들의 구조조정 등으로 인해 공급처가 감소하게 되면서, 수요와 공급의 불균형이 줄어들게 되었고, 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어 들었다고 볼 수 있습니다.

② 디스플레이

디스플레이 산업은 전방 산업과 연관성이 높으며, 자동차 등 당사가 거래 중인 전방산업은 경기변동에 민감한 업종입니다. 특히, 차량용 디스플레이는 필수 소비재가 아닌 옵션의 성격이 강하기 때문에 경기 침체시 민감하게 반응합니다.

(4) 계절적 요인

① 반도체

반도체는 산업의 특성상 많은 전자, 정보기기 제조업체의 중요한 원재료 품목으로서 전자관련 제조업체들의 경기와 어느 정도 일치한다고 볼 수 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 전자제품 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다. 국내 전자제품 제조업체들이 해외 시장에 주력으로 수출하는 각종 디지털 멀티미디어 가전기기의 경우 크리스마스 특수와 올림픽, 월드컵 등 국제 인기 스포츠 행사가 있는 때에는 매출 증가가 이루어지며, 완성차의 경우 여름철이 하계 휴가기간과 겹치면서 겨울철에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 정부 주도의 국책사업이나 국가 기간망 프로젝트에 사용되는 전자통신기기용 반도체는 주요 고객인 국내 제조업체들의 프로젝트 수주여부와 통신서비스사업자의 구매정책변화에 따라 수급에 변동이 생길 수 있습니다.

② 디스플레이

디스플레이는 대부분 차량용 디스플레이로서 전방 산업의 경기변동과 밀접한 연관이 있습니다. 완성차 산업은 업계 평균적으로 하계기간이 동계에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 완성차 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다.

(5) 제품의 라이프사이클

① 반도체

반도체는 자동차, 가전제품, 의료기기, 산업용 장비 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 반도체는 전자 제품의 필수 원재료로서 연구 개발 기간에 당사가 취급하는 반도체의 체택 여부가 결정되며, 체택시 해당 산업의 라이프사이클과 비슷한 모습을 보입니다.

② 디스플레이

디스플레이 산업 사이클은 2~3년 내외로 반복되면서 짧은 경기 사이클을 보이고 있습니다. 이는, 장치산업의 특성상 공급의 수요에 대한 탄력성이 낮기 때문에 발생하는 현상으로, 가격과 투자 또한 이러한 사이클에 맞춰서 진행됩니다. 최근에는 제품 트랜드의 변화, 다양한 방식의 신수요 창출, 특정 지역 내지 특정 이벤트 등의 영향을 받은 수요시장의 변화에 따라 업황의 주기적 변화가 짧아지거나 일부 완화되는 현상을 나타내기도 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 주요 제품 및 생산, 판매방식
당사는 IT부품 기술영업 및 마케팅 사업을 영위하고 있으며, 주요 매출상품은 반도체와 디스플레이입니다. 매출처의 발주 및 Forecast에 따라 매입 거래처에 발주 진행을 하여 안전재고 확보 후, 수요처의 입고 요청에 따라 납품을 진행합니다. 주요 매출 상품의 판매방식은 다음과 같습니다.

① 반도체

당사의 주요 벤더인 글로벌 반도체 기업인 마이크론 반도체와 제품 종류에 따라 월별, 분기별, 년간 반도체 시장 가격에 따라 매입단가에 대한 협의를 실시하며, 결정된 매입단가는 1개월~1년간 단가 유지를 하고 있습니다. 매입단가 산정 기준은 소규모 거래처에 대한 납품 단가를 기준으로 하며, 재고 구매시 매입금액을 지불하고 있습니다. 판매한 재고에 대해서 매달 판매거래 리스트를 마이크론 반도체로 발송하고,거래처의 성격에 따라 매입단가를 재산정하게 됩니다. 매입단가 변동에 따라 기 결제된 금액의 차액은 다음 재고 매입시에 반영되게 됩니다. 완성차 업체의 경우 일반적으로 연초에 반도체 시장 상황에 따라 납품단가를 결정하게 되며, 1년간 납품단가를 유지하는 정책을 취하고 있습니다.

② 디스플레이

디스플레이용 LCD 및 터치 Module을 공급하고 있는 AUO 경우, 2가지의 판매 방식으로 진행되고 있습니다. 매입처의 발주 진행 및 Forecast에 따라 당사에서 발주를 진행하며, 당사로 입고된 제품을 최종 고객사에 납품하는 방법과 당사가 Agent로서 고객사와 발주 진행 현황 및 기술적인 부분에 대한 지원은 하되, 발주 및 납품은 AUO와 고객사간 직접하는 방법으로 나뉩니다. 두 가지 방법 모두 매입단가는 1년 기준으로 책정하나 경우에 따라 3~6개월 주기로 변동이 있을 수도 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 속해있는 전자부품 유통시장은 취급 제품군이 광범위하고, 제품마다 그 특성도 상이한데다 사용 분야나 고객사 역시 굉장히 다양하여 유의미한 시장점유율을 측정하는데 어려움이 있습니다. 그리고 이에 관한 공신력 있는 기관의 연구나 객관적인 자료 또한 없는 상황이기 때문에 시장점유율에 관하여 별도로 표기하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

① 자동차용 반도체

자동차용 메모리 반도체 시장은

2018년 35억 달러에서 2023년 53억 달러
까지
지속 성장할 것으로 예상되며,

Infotainment, ADAS, Dashboard 부문이 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

Infotainment는 차량 내에서 사용자가 시각 및 청각을 통하여 경험하게 되는 모든 기기, 각종 디스플레이를 통칭하는 용어로서, 완성차 제조사로부터 대화면 및 고화질에 대한 요구가 증가함에 따라 이를 처리하는 메모리 역시 고용량, 고사양의 제품이 적용될 것으로 보입니다.

ADAS는 자동차의 주행 상황에서 감지되는 위험요소를 사전에 파악하여 안전한 운행에 도움을 주는 모든 장치를 의미합니다. 이 기술은 향후 자동운행 차량 및 V2X (Vehicle-to-everything)와 연동되어 사람과 차량의 안전과 직결되기 때문에 가장 높은 수준의 신뢰성을 필요로 합니다. 따라서 이에 대응을 하기 위해서는 역시 높은 신뢰성의 메모리가 필요로 할 것으로 예상됩니다.

Dashboard는 운전석의 계기판(Cluster)을 의미하며, 단순히 운행 정보 및 차량 상태를 표시하는 기존의 Segment 방식을 벗어나 향후에는 대화면 디스플레이가 적용되어 보다 많은 정보를 다양한 방법으로 표시하는 멀티미디어시스템으로 발전될 전망입니다.

커넥티드카는 정보통신기술과 자동차를 연결시킨 것으로 양방향 인터넷, 모바일 서비스 등이 가능한 차량을 의미하여, 향후 자동차 산업의 가장 중요한 발전 동력이 될 것으로 보고 있습니다.

② 디스플레이

최근 차량의 스마트화, 자율주행화에 따라 차량이 운전자에게 제공하는 정보량이 크게 증가하면서 디스플레이의 중요성 역시 커지고 있습니다. 자동차 제조사들은 디스플레이 적용 영역을 확대하면서 운전자의 편의성과 안정성을 높이는데 주력ㅎ가고 있으며, 따라서 자동차에 탑재되는 디스플레이 면적이 지속적으로 확대되는 추세입니다. 전체 차량용 디스플레이 매출 중 10인치 이상 디스플레이가 차지하는 비중이 2020년 40%를 넘어 2025년 50%대로 성장할 것이라 전망됩니다. (IHSMarkit, 2020.02)

또한, 다양한 정보를 쉽고 빠르게 인식하며, 다양한 차량 기능을 설정할 수 있는 시스템 구축 기술이 발전하고, 그에 따라 차량 내에서 실시간으로 차량 상태를 포함한 다양한 컨텐츠를 보다 크고 선명한 화질로 즐기려는 수요가 확대됨에 따라 디스플레이의 대형화, 고화질화 추세 역시 뚜렷해 지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 장기적으로 4차 산업혁명의 영향으로 자동차 산업은 자율주행과 전기차 등 친환경 미래자동차 기반으로 전환 및 재편될 것이라는 판단하에 새로운 성장동력 확보를 위해 아래와 같은 신규 사업을 추진하고 있습니다.

① 사업의 내용

- 자율주행 관련 사업

당사는 공시서류 작성일 현재 정부의 국책연구과제 수행 및 관련 기업 투자를 통해 자율주행 사업을 추진하고 있습니다.
2019년부터 'AI기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증 사업' (이하 선행과제)을 수행하고 있으며(~2021년 12월), 이것을 바탕으로 후속 상용화 과제로 2021년 6월에 'Centralized 아키텍처기반 레벨4 자율주행 컴퓨팅 플랫폼 상용화 기술개발' (이하 본 과제)의 주관기관으로 선정되어 기업, 대학교 산학협력단, 수요기관 등과 컨소시엄을 구성하여 5년간 과제를 수행할 수 있게 되었습니다.
본 과제는 센싱, 통신, 제어를 위한 표준 하드웨어 인터페이스를 갖추고, 자율주행의 3요소에 속하는 인지, 판단, 제어 소프트웨어 알고리즘의 고속 AI 컴퓨팅이 가능한 하드웨어 모듈 설계를 목적으로 하는 선행과제에서 더 나아가
보다 높은 AI성능(TOPS/W 향상) 구현과 신뢰성(Redundancy Architecture 구축) 및 안정성(ASIL 인증)을 보완하여

실제 산업에 적용될 상용 기술개발을 목표로 하고 있습니다.

더불어, 선행과제의 개발성과물을
기반으로
NPU(Neural Processor Unit) 솔루션 파트너, 자율주행 Full Stack SW파트너와 협력하여 MaaS/TaaS 시장을 타겟으로 본격적인 사업화를 위한 HW/SW 솔루션인 'Uni-Platform(가칭)'의 1차 Prototype을 2023년 초에 출시할 목적으로 기획 및 개발 중에 있습니다.

- 2차전지 관련 사업
당사는 2차전지 설비제조사인 (주)지피아이에 51.08%의 지분투자를 통해 경영권을 인수함으로써 사업분야를 확장하고 있습니다. (주)지피아이는 전기 자동차용 리튬이온 2차전지 설비를 제조하는 회사로서 2차전지 제조공정인 전극공정, 조립공정(Packaging), 활성화공정(충방전), 디게싱 공정(Degassing) 중 조립공정과 디게싱공정 설비를 제조하여 국내외 2차전지 제조사에게 공급하고 있습니다. 
조립공정(Packaging)은 전극 공정에서 생산된 전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 공정이며, 디게싱공정(Degassing)은 조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여하는 활성화공정에서 전지 내에 축적된 가스를 제거 및 배출하는 공정입니다.
(주)지피아이의 제품은 타사 대비 내구성이 뛰어나며, 부피가 작고 속도가 빠르다는 경쟁력을 갖추고 있으며,
고객사 맞춤 커스터마이징에 강점이 있습니다.

② 사업의 전망

- 자율주행

관련 사업

자율주행 관련 개별 기술은 기업 중심으로 이루어지나, 인프라 등 투자비가 높은 분야와 제도 정비 등은 각국 정부가 적극 지원하고 있습니다. 국내에서는 최근 '디지털 뉴딜' 정책으로 자율주행와 관련된 제도개선, 인프라 구축 등을 발표했으며, 미국 38개 주정부 부처 등이 참여한 'Automated Vehicle 4.0'에서는 자율주행차 기술 진흥을 위한 첨단제조, 인공지능, STEM 교육 및 인력 배양과, 협업과제인 기초연구, 관련 인프라, 규제, 세제, 지적재산권, 환경 등 광범위한 분야에 대한 방향성을 제시했습니다.

이에 따라 글로벌 자율주행 자동차 시장 규모는 2025년에 약 1,529억달러, 2030년에 6,565억 달러, 2035년에 약 1조 1,204억달러를 기록하며 연평균 41.0% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 2030년을 지나 자율주행 기술이 성숙되면서, 제한 자율주행 자동차(Level 3수준)와 완전 자율주행 자동차(Level4 이상)의 시장규모가 역전될 것으로 보입니다. 특히, 완전 자율주행 자동차 시장의 연평균 성장률은 2035년까지 84.2%를 유지할 것으로 전망되었는데, 이는 자율주행 기술 및 인프라 발전에 대한 시장의 높은 기대감을 보여주는 지표라 할 수 있습니다.
자율주행 자동차 산업은 최근 태동기를 지나고 있으며, 향후 지속 성장할 유망 산업으로 평가되고 있습니다.

-
2차

전지 관련 사업

세계 각 국가는 배출가스 제한 등 환경 규제를 강화하고 있으며, 이에따라 자동차 산업도 화석연료를 사용하는 내연기관차에서 전기차 등 친환경 에너지를 활용한 차량 위주으로 재편되고 있으며, 이러한 변화는 더욱 가속화될 전망입니다.

BloombergNEF는 2010년에 수 천대 판매에 불과했던 전기차가 2018년에는 200만 대 이상이 판매되었고, 이러한 성장세에 힘입어 2025년에는 1,000만대를 돌파하고, 2030년에는 2,800만대, 2040년에는 5,600만대의 전기차가 판매될 것이라고 추정했습니다.

구동방식에 따른 글로벌 신규 자동차 판매 전망.jpg
구동방식에 따른 글로벌 신규 자동차 판매 전망

그리고 현재 글로벌 전기차 산업을 이끌고 있는 테슬라의 연간 판매량이 2025년 227만대로 추정되는 가운데, 전통적 완성차 업체들도 주도권을 잃지 않기 위해 앞다퉈 전기차 생산목표를 수정하고 있습니다. 현대기아차는
2025년까지 100만대 생산 및 글로벌 점유율 10% 달성
, 폭스바겐은 2025년으로 예정되어 있던 연간 100만대 생산계획을 2023년으로 앞당겼으며, 도요타 는 2030년까지 550만대 생산, GM은 2023년까지 전기차 20종 출시 등을 발표했습니다.

완성차 업체의 공격적인 목표 설정에 국내 주요 2차전지 제조사들도 생산능력을 대폭 확대할 계획입니다. LG에너지솔루션은 2023년까지 260GWh, SK이노베이션은 2025년까지 125GWh 그 이상의 생산CAPA를 갖출 계획이며, 삼성SDI 역시 올해 추가적인 투자를 통해 예상치인 50GWh를 웃도는 수준의 생산능력을 갖출 것이라는 전망입니다. 글로벌 2차전지 수요 충족을 위한 대규모 증설 및 장비 발주는 당분간 지속될 것으로 보입니다.

(5) 조직도

조직도_2021 사업보고서.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제26기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 75원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황'을 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2021년 12월 31일 현재

제 25 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

자 산

I. 유동자산
153,760,937,562
119,528,440,284

현금및현금성자산
4,177,230,176
10,479,986,910

매출채권
75,282,508,232
62,536,623,881

기타금융자산
4,404,184,991
1,939,923,809

재고자산
59,972,176,751
39,448,946,288

당기법인세자산
2,546,210
3,071,570

기타자산
9,922,291,202
5,119,887,826

II. 비유동자산
46,358,193,257
42,807,624,759

기타금융자산
15,715,651,413
13,489,394,343

관계 및 공동기업 투자자산
1,171,268,536
1,254,813,393

투자부동산
614,043,670
615,092,705

유형자산
19,001,277,911
13,376,873,333

무형자산
8,662,449,228
11,153,487,640

이연법인세자산
1,031,410,499
2,593,779,345

기타자산
162,092,000
324,184,000

자산총계
200,119,130,819
162,336,065,043

부 채

I. 유동부채
101,299,233,977
85,554,603,887

매입채무
24,271,155,619
26,190,253,139

차입금
64,111,414,454
46,812,519,507

사채
1,400,000,000
-

전환사채
1,573,796,793
2,577,851,652

기타금융부채
6,356,613,920
9,308,232,408

충당부채
5,580,250
4,180,250

당기법인세부채
1,933,685,042
183,144,009

기타부채
1,646,987,899
478,422,922

II. 비유동부채
33,986,117,323
21,364,077,370

차입금
9,958,333,350
11,005,200,010

사채
21,969,580,701
8,387,512,072

기타금융부채
1,140,539,343
905,256,265

순확정급여부채
786,132,284
950,559,417

충당부채
131,531,645
115,549,606

부채총계
135,285,351,300
106,918,681,257

자 본

I. 지배기업소유주지분
59,964,892,623
50,153,611,450

자본금
6,280,465,000
6,038,821,500

주식발행초과금
15,403,386,224
12,345,971,872

기타자본항목
(5,121,100,404)
(4,101,885,730)

기타포괄손익누계액
1,874,656,701
1,890,594,375

이익잉여금
41,527,485,102
33,980,109,433

II. 비지배지분
4,868,886,896
5,263,772,336

자본총계
64,833,779,519
55,417,383,786

부채와자본총계
200,119,130,819
162,336,065,043

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

Ⅰ. 매출액
392,042,716,521
291,356,357,050

Ⅱ. 매출원가
359,394,595,813
268,814,004,014

Ⅲ. 매출총이익
32,648,120,708
22,542,353,036

판매비와관리비
22,582,207,098
16,293,123,353

Ⅳ. 영업이익
10,065,913,610
6,249,229,683

금융수익
9,317,813,632
10,519,511,369

금융비용
9,481,584,454
15,699,043,185

기타수익
1,270,296,927
163,728,208

기타비용
2,316,184,494
389,441,573

종속,관계및공동기업 투자관련이익(손실)
324,496,440
(354,080,432)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
9,180,751,661
489,904,070

법인세비용
4,028,038,364
(30,528,082)

Ⅵ. 연결당기순이익
5,152,713,297
520,432,152

Ⅶ. 세후 연결기타포괄손익
(2,541,659)
2,042,885,662

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(73,732,059)
2,201,158,533

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,627,915
2,862,797,388

법인세효과
(578,141)
(629,815,425)

순확정급여부채의 재측정요소
(97,156,196)
(40,799,269)

법인세효과
21,374,363
8,975,839

당기손익으로 재분류되는 항목
71,190,400
(158,272,871)

관계및공동기업기타포괄손익
71,190,400
(154,014,041)

해외사업장환산차이
-
(4,258,830)

Ⅷ. 연결총포괄이익
5,150,171,638
2,563,317,814

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업소유주지분
8,133,965,869
1,487,289,082

비지배지분
(2,981,252,572)
(966,856,930)

Ⅹ. 연결총포괄이익(손실)의 귀속 :

지배기업소유주지분
8,118,028,195
3,534,522,880

비지배지분
(2,967,856,557)
(971,205,066)

XI. 주당손익

기본주당이익
682
133

희석주당이익
614
28

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에 귀속되는 지분
비지배지분
합 계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2020년 1월 1일(전기초)
5,325,928,500
6,829,417,437
(2,677,803,042)
(150,783,596)
33,523,422,151
42,850,181,450
2,903,192,046
45,753,373,496

총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,487,289,082
1,487,289,082
(966,856,930)
520,432,152

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
2,232,981,963
-
2,232,981,963
-
2,232,981,963

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(27,475,294)
-
(27,475,294)
(4,348,136)
(31,823,430)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(4,258,830)
-
(4,258,830)
-
(4,258,830)

관계 및 공동기업 기타포괄손익
-
-
-
(154,014,041)
-
(154,014,041)
-
(154,014,041)

총포괄손익 합계
-
-
-
2,047,233,798
1,487,289,082
3,534,522,880
(971,205,066)
2,563,317,814

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

전환사채 전환
712,893,000
5,516,554,435
-
-
-
6,229,447,435
-
6,229,447,435

연차배당
-
-
-
-
(1,030,601,800)
(1,030,601,800)
-
(1,030,601,800)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
712,893,000
5,516,554,435

-
(1,030,601,800)
5,198,845,635
-
5,198,845,635

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
(4,589,690,198)
(4,589,690,198)

종속기업 처분
-
-

(5,855,827)
-
(5,855,827)
-
(5,855,827)

종속기업의 유상증자
-
-
(1,424,082,688)
-
-
(1,424,082,688)
7,921,475,554
6,497,392,866

2020년 12월 31일(전기말)
6,038,821,500
12,345,971,872
(4,101,885,730)
1,890,594,375
33,980,109,433
50,153,611,450
5,263,772,336
55,417,383,786

2021년 1월 1일(당기초)
6,038,821,500
12,345,971,872
(4,101,885,730)
1,890,594,375
33,980,109,433
50,153,611,450
5,263,772,336
55,417,383,786

총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,133,965,869
8,133,965,869
(2,981,252,572)
5,152,713,297

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
2,049,774
-
2,049,774
-
2,049,774

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(89,177,848)
-
(89,177,848)
13,396,015
(75,781,833)

관계 및 공동기업 기타포괄손익
-
-
-
71,190,400
-
71,190,400
-
71,190,400

총포괄손익 합계
-
-
-
(15,937,674)
8,133,965,869
8,118,028,195
(2,967,856,557)
5,150,171,638

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

전환사채 전환
241,643,500
3,057,414,352
-
-
-
3,299,057,852
-
3,299,057,852

연차배당
-
-
-
-
(586,590,200)
(586,590,200)
-
(586,590,200)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
241,643,500
3,057,414,352
-
-
(586,590,200)
2,712,467,652
-
2,712,467,652

종속기업의 유상증자
-
-
(1,019,214,674)
-
-
(1,019,214,674)
2,516,805,114
1,497,590,440

종속기업 기타변동
-
-
-
-
-
-
56,166,003
56,166,003

2021년 12월 31일(당기말)
6,280,465,000
15,403,386,224
(5,121,100,404)
1,874,656,701
41,527,485,102
59,964,892,623
4,868,886,896
64,833,779,519

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

I. 영업활동현금흐름
(30,229,426,623)
(24,257,024,667)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(27,616,543,883)
(20,429,572,900)

(1) 연결당기순이익
5,152,713,297
520,432,152

(2) 비현금항목의 조정
8,838,518,433
7,987,092,075

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(41,607,775,613)
(28,937,097,127)

2. 이자의 수취
69,361,566
61,222,024

3. 이자의 지급
(2,077,187,403)
(1,568,884,214)

4. 배당금의 수취
88,750,000
-

5. 법인세 납부
(693,806,903)
(2,319,789,577)

II. 투자활동현금흐름
(6,072,031,082)
(7,250,549,295)

단기금융상품의 증가
(916,738,181)
(3,368,688,756)

단기금융상품의 감소
345,488,349
3,372,251,378

장기금융상품의 증가
(480,509,030)
(1,385,558,482)

장기금융상품의 감소
1,142,035,633
1,044,246,012

대여금의 증가
(19,624,500)
-

대여금의 감소
50,000,000
362,340,000

주임종단기채권의 증가
(94,000,000)
(58,411,114)

주임종단기채권의 감소
99,400,000
81,478,514

보증금의 증가
(670,264,800)
(385,649,600)

보증금의 감소
90,600,000
81,658,196

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(768,386,450)
(2,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
40,000,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
19,411,700
-

관계 및 공동기업투자의 취득
-
(590,082,500)

관계 및 공동기업투자의 처분
479,231,697
-

유형자산의 취득
(10,136,928,227)
(5,006,609,440)

유형자산의 처분
4,195,236,364
5,292,020

무형자산의 취득
(123,347,273)
(565,063,553)

무형자산의 처분
676,363,636
159,090,909

파생상품의 결제
-
20,000,000

사업결합으로 인한 현금흐름
-
(1,014,008,710)

종속기업처분으로 인한 현금흐름
-
(834,169)

III. 재무활동현금흐름
29,998,973,228
30,147,110,107

단기차입금의 차입
173,137,056,035
130,682,299,282

단기차입금의 상환
(160,495,112,546)
(126,876,810,980)

장기차입금의 차입
5,300,000,000
15,838,443,400

장기차입금의 상환
(2,487,000,000)
(2,499,990,000)

주임종단기채무의 감소
-
(1,203,114,030)

사채의 발행
14,969,830,000
8,385,880,000

사채의 상환
-
(2,000,000,000)

전환사채의 전환
(3,430,687)
(15,157,036)

리스부채의 상환
(609,797,423)
(198,547,799)

차입금 관련 파생상품의 결제
(723,572,391)
106,545,060

배당금의 지급
(586,590,200)
(1,030,601,800)

종속기업의 유상증자
1,497,590,440
8,958,164,010

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(272,257)
(25,053,612)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)
(6,302,756,734)
(1,385,517,467)

VI. 기초의 현금및현금성자산
10,479,986,910
11,865,504,377

VII. 기말의 현금및현금성자산
4,177,230,176
10,479,986,910

2) 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 26(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

자 산

I. 유동자산
123,601,501,077
78,189,442,855

현금및현금성자산
1,795,424,339
8,657,862,916

매출채권
57,893,914,471
36,929,329,003

기타금융자산
5,952,085,691
1,578,891,474

재고자산
50,918,104,351
28,083,633,017

기타자산
7,041,972,225
2,939,726,445

II. 비유동자산
34,895,752,163
36,948,052,883

종속,관계및공동기업투자주식
14,182,444,252
15,806,220,886

기타금융자산
14,575,232,497
13,984,148,834

투자부동산
2,701,750,335
2,740,359,304

유형자산
1,870,605,991
1,505,256,493

무형자산
1,049,566,673
1,042,083,183

이연법인세자산
354,060,415
1,545,800,183

기타자산
162,092,000
324,184,000

자산총계
158,497,253,240
115,137,495,738

부 채

I. 유동부채
72,372,337,192
51,227,720,495

매입채무
15,656,211,945
7,516,491,197

차입금
45,972,788,486
31,052,320,439

전환사채
1,573,796,793
2,577,851,652

기타금융부채
6,855,174,109
9,533,210,382

충당부채
5,580,250
4,180,250

당기법인세부채
1,659,253,029
183,144,009

기타부채
649,532,580
360,522,566

II. 비유동부채
23,615,954,480
11,479,112,609

차입금
-
3,176,000,000

사채
21,969,580,701
6,987,512,072

기타금융부채
1,089,297,372
856,560,200

순확정급여부채
425,544,762
343,490,731

충당부채
131,531,645
115,549,606

부채총계
95,988,291,672
62,706,833,104

자 본

I. 자본금
6,280,465,000
6,038,821,500

II. 주식발행초과금
15,403,386,224
12,345,971,872

III. 기타자본항목
(2,406,121,382)
(2,406,121,382)

IV. 기타포괄손익누계액
1,992,766,286
2,094,337,230

V. 이익잉여금
41,238,465,440
34,357,653,414

자본총계
62,508,961,568
52,430,662,634

부채와자본총계
158,497,253,240
115,137,495,738

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

I. 매출액
303,349,207,428
209,700,340,459

II. 매출원가
276,143,388,260
192,351,279,484

III. 매출총이익
27,205,819,168
17,349,060,975

판매비와관리비
12,536,501,618
10,620,419,445

IV. 영업이익
14,669,317,550
6,728,641,530

금융수익
7,149,386,600
9,047,374,474

금융비용
7,047,984,255
14,134,417,196

기타수익
914,724,512
234,153,299

기타비용
115,441,148
41,667,276

종속,관계및공동기업 투자관련손실
4,713,404,937
1,272,281,217

V. 법인세비용차감전순이익
10,856,598,322
561,803,614

법인세비용
3,389,196,096
166,176,607

VI. 당기순이익
7,467,402,226
395,627,007

VII. 기타포괄손익
(101,570,944)
2,206,482,746

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(101,570,944)
2,206,482,746

순확정급여부채의 재측정요소
(132,847,074)
(33,973,355)

법인세 효과
29,226,356
7,474,138

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,627,915
2,862,797,388

법인세 효과
(578,141)
(629,815,425)

VIII. 총포괄이익
7,365,831,282
2,602,109,753

IX. 주당이익

기본주당이익(손실)
626
35

희석주당이익(손실)
562
(60)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2020년 1월 1일(전기초)
5,325,928,500
6,829,417,437
(2,406,121,382)
(112,145,516)
34,992,628,207
44,629,707,246

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
395,627,007
395,627,007

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(26,499,217)
-
(26,499,217)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
2,232,981,963
-
2,232,981,963

총포괄손익 합계
-
-
-
2,206,482,746
395,627,007
2,602,109,753

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,030,601,800)
(1,030,601,800)

전환사채 전환
712,893,000
5,516,554,435
-
-
-
6,229,447,435

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
712,893,000
5,516,554,435
-
-
(1,030,601,800)
5,198,845,635

2020년 12월 31일(전기말)
6,038,821,500
12,345,971,872
(2,406,121,382)
2,094,337,230
34,357,653,414
52,430,662,634

2021년 1월 1일(당기초)
6,038,821,500
12,345,971,872
(2,406,121,382)
2,094,337,230
34,357,653,414
52,430,662,634

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
7,467,402,226
7,467,402,226

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(103,620,718)
-
(103,620,718)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
2,049,774
-
2,049,774

총포괄손익 합계
-
-
-
(101,570,944)
7,467,402,226
7,365,831,282

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(586,590,200)
(586,590,200)

전환사채 전환
241,643,500
3,057,414,352
-
-
-
3,299,057,852

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
241,643,500
3,057,414,352
-
-
(586,590,200)
2,712,467,652

2021년 12월 31일(당기말)
6,280,465,000
15,403,386,224
(2,406,121,382)
1,992,766,286
41,238,465,440
62,508,961,568

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

I. 영업활동현금흐름
(24,976,737,488)
(4,999,847,595)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(23,205,373,354)
(1,945,455,246)

(1) 당기순이익
7,467,402,226
395,627,007

(2) 비현금항목의 조정
7,600,698,545
7,390,411,192

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(38,273,474,125)
(9,731,493,445)

2. 이자의 수취
143,157,606
135,086,236

3. 이자의 지급
(1,310,572,647)
(871,820,637)

4. 배당금의 수취
88,750,000
-

5. 법인세 납부
(692,699,093)
(2,317,657,948)

II. 투자활동현금흐름
(6,146,826,475)
(9,492,326,642)

단기금융상품의 증가
-
(963,730,000)

단기금융상품의 감소
-
2,776,070,000

장기금융상품의 증가
(674,591,214)
(903,941,390)

장기금융상품의 감소
500,070,892
582,907,331

대여금의 증가
(8,522,654,400)
(1,800,000,000)

대여금의 감소
6,848,500,000
100,000,000

주임종단기채권의 증가
(94,000,000)
(57,000,000)

주임종단기채권의 감소
99,400,000
79,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(768,386,450)
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
40,000,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
19,411,700
-

임차보증금의 증가
(376,264,800)
(267,494,000)

임차보증금의 감소
90,300,000
11,569,000

종속기업투자주식의 취득
(3,568,860,000)
(8,448,906,258)

종속기업투자주식의 처분
-
147,344,561

관계 및 공동기업투자의 취득
-
(590,082,500)

관계 및 공동기업투자의 처분
479,231,697
-

유형자산의 취득
(234,220,264)
(72,206,735)

유형자산의 처분
15,236,364
4,382,930

무형자산의 취득
-
(269,330,490)

무형자산의 처분
-
159,090,909

파생상품의 결제
-
20,000,000

III. 재무활동현금흐름
24,261,149,091
12,779,720,386

단기차입금의 차입
158,120,089,618
109,891,557,268

단기차입금의 상환
(146,985,900,821)
(111,144,355,844)

장기차입금의 차입
-
8,138,453,400

전환사채의 전환
(3,430,687)
(15,157,036)

사채의 발행
14,969,830,000
6,985,880,000

리스부채의 상환
(529,276,428)
(152,600,662)

차입금 관련 파생상품의 결제
(723,572,391)
106,545,060

배당금의 지급
(586,590,200)
(1,030,601,800)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(23,705)
(20,791,407)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)
(6,862,438,577)
(1,733,245,258)

VI. 기초의 현금및현금성자산
8,657,862,916
10,391,108,174

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,795,424,339
8,657,862,916

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

I. 미처분이익잉여금
40,360,628,789
33,538,475,783

1. 전기이월미처분이익잉여금
32,893,226,563
33,142,848,776

2. 회계변경의 누적효과
-
-

3. 당기순이익
7,467,402,226
395,627,007

II. 임의적립금 등의 이입액

III. 이익잉여금의 처분액
1,007,745,008
645,249,220

1. 이익준비금
91,613,183
58,659,020

2. 현금배당금
 주당배당금(률) 
 당기: 75원 (15%)
 전기: 50원 (10%)
916,131,825
586,590,200

IV.차기이월미처처분이익잉여금
39,352,883,781
32,893,226,563

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제26기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙 명시

제14조 (명의개서대리인)

1~3. (현행과 같음)

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서 대행업무 규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인)

1~3. (좌동)

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제15조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조의2 (주주명부 작성·비치)

1. 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

(신설)

2. 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

(신설)

3. 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자주주명부의 작성 근거인 기존 제15조의2를 이관

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조 (기준일)

1. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

- 전자증권법에 따라 주식등을 전자등록한 경우 폐쇄기간 설정이 불필요하여 기준일 제도만으로 운영

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(상동)

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

(삭제)

(상동)

제17조 (전환사채의 발행)

1~3 (현행과 같음)

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

1~3 (좌동)

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서신설)

제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 문구를 명확히 함

- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지않을 수 있는 근거를 신설

제22조(소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제22조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요한 경우에 소집할 수 있다.

(삭제)

(상동)

제47조 (감사의 선임)

1, 2. (현행과 같음)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조 (감사의 선임)

1, 2. (좌동)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영함.(개정 상법 제409조 제3항)

(신설)

4. 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영 및 조문 정비(개정 상법 제542조의12 제7항)

제56조 (이익배당)

1, 3. (현행과 같음)

2. 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조 (이익배당)

1, 3. (좌동)

2. 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고

제57조 (분기배당)

1~3. (현행과 같음)

4. 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제57조 (분기배당)

1~3. (좌동)

4. 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙 명시

(신설)

부칙

3. 본 개정 정관은 제26기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 남궁선 선임의 건
 제3-2호 의안: 사내이사 이병락 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남궁선
1965.03.14
사내이사
-
본인
이사회

이병락
1967.07.17
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남궁선
(주)유니트론텍 대표이사
2004~2007
1992~1999
1999~2002
2002~현재
- 고려대학교 경영대학원
- SK유통(주)
- ㈜마이크로비트 대표이사
- ㈜유니트론텍 대표이사
해당사항 없음

이병락
(주)유니트론텍 부사장
1986~1992
1994~1997
1997~2001
2009~현재
- 광운대학교 전자공학과
- Standard Telecom
- Wide Telecom 
- ㈜유니트론텍 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남궁선
-
-
-

이병락
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 남궁선 후보자
 후보자는 회사의 대표이사로 재임하며 불확실성이 확대되고 있는 경영여건에도 2021년 창립이래 사상 최대 매출실적을 달성하였고, 신규사업 투자를 통해 사업영역 확장과 당사가 지속적으로 성장할 수 있는 동력을 확보하는데 크게 기여하였습니다.
 본 후보자는 앞으로도 회사에 대한 이해와 장기간 쌓아온 경영 노하우를 바탕으로 당사의 경쟁력을 강화하고, 뛰어난 리더십으로 구성원을 이끌 적임자라 판단되어 사내이사 후보로 추천하게 되었습니다.

2. 사내이사 이병락 후보자
 후보자는 회사의 핵심 사업부문인 S&D사업부문의 부문장으로서 회사가 사상 최대의 실적을 내는데 크게 기여하였습니다. 본 후보자가 사업영역에서 보유한 경험과 지식을 기반으로 영업력 강화를 통한 회사의 지속적인 성장과 영업확대 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서_남궁선 후보자.jpg
확인서_남궁선 후보자

확인서_이병락 후보자.jpg
확인서_이병락 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
869,797,182

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31,500,009

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조 【 근속년수의 계산 】

근속기간의 계산은 다음 각 항에 의한다.

1. (현행과 같음)

2. 월 미만의 일수는 1월로 계산한다.

제 6 조 【 근속년수의 계산 】

근속기간의 계산은 다음 각 항에 의한다.

1. (좌동)

2. 월 미만의 일수는 일할 계산한다.

- 월 미만 일수 계산 기준 일할 계산으로 변경

제 10 조 【 규정의 개폐 】

본 규정은 정관의 일부로 존재하므로 규정의 개폐는 주주총회의 특별결의에 의하여서만 가능함을 확인한다.

제 10 조 【 규정의 개폐 】

본 규정은 정관의 일부로 존재하므로 규정의 개폐는 주주총회의 일반결의에 의하여서만 가능함을 확인한다.

- 개정 승인 수준 하향

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://unitrontech.com)에 공시 및 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유
 당사는 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 개최를 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 경영진 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 1) 전자투표, 전자위임장 관리시스템
 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
 - 2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시
 - 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표 가능

(기간 중에는 24시간 접속이 가능)
 3) 행사방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
 4) 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스에 관한 사항
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 열화상 카메라를 비치하여 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 등 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 섬유센터 및 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 주시기 바랍니다.