클래시스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 클래시스

주주총회소집공고
2.9
(주)클래시스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2022.03.15

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
일정변경

1. 일 시 : 2022년 03월
30일(수)
오전 10시

1. 일 시 : 2022년 03월

31일(목) 오전 10시

안건 변경

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사
남궁진
선임의 건

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사

권
혁진
선임의 건

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
후보자 변경

제4호
의안 감사위원회 위원
이 되는 사외이사
남궁
진
선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부 (정정전)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역(정정전)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무(정정전)

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)(정정전)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(정정전)

이사 후보자 확인서_
남궁진

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사

권
혁진
선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부(정정후)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역(정정후)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무(정정후)

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)(정정후)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(정정후)

이사 후보자 확인서_
권혁진

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사위원회 위원의 선임
후보자 변경

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사
남궁진
선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부(정정전)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역(정정전)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무(정정전)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(정정전)

감사위원 후보자 확인서_
남궁진

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사
권
혁진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부(정정후)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역(정정후)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무(정정후)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(정정후)

감사위원 후보자 확인서_
권혁진

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부(정정전)

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인
임기

백승한
1972년 08월 25일
사내이사
-
없음
이사회
2022년 4월 18일 ~ 2024년 3월 29일

이정우
1977년 03월 23일
기타비상무이사
-
없음
이사회

2022년 3월
30일
~ 2024년 3월 29일

김동욱
1976년 10월 29일
기타비상무이사
-
없음
이사회

2022년 3월
30일
~ 2024년 3월 29일

김현승
1979년 11월 11일
기타비상무이사
-
없음
이사회

2022년 3월
30일
~ 2024년 3월 29일

박완진
1990년 08월 29일
기타비상무이사
-
없음
이사회

2022년 3월
30일
~ 2024년 3월 29일

박준홍
1965년 11월 15일
사외이사
-
없음
이사회

2022년 3월
30일
~ 2024년 3월 29일

남궁진
1972년 04월 03일
사외이사
분리선출
없음
이사회
2022년 3월 30일 ~ 2024년 3월 29일

김동주
1973년 10월 23일
사외이사
-
없음
이사회

2022년 3월

30일

~ 2024년 3월 29일

총 ( 8 ) 명

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부(정정후)

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인
임기

백승한
1972년 08월 25일
사내이사
-
없음
이사회
2022년 4월 18일 ~ 2024년 3월 29일

이정우
1977년 03월 23일
기타비상무이사
-
없음
이사회

2022년 3월
31일
~ 2024년 3월 29일

김동욱
1976년 10월 29일
기타비상무이사
-
없음
이사회

2022년 3월
31일
~ 2024년 3월 29일

김현승
1979년 11월 11일
기타비상무이사
-
없음
이사회

2022년 3월
31일

~ 2024년 3월
29
일

박완진
1990년 08월 29일
기타비상무이사
-
없음
이사회

2022년 3월
31일

~ 2024년 3월
29
일

박준홍
1965년 11월 15일
사외이사
-
없음
이사회

2022년 3월
31일

~ 2024년 3월
29
일

권혁진
1966년 10월 12일
사외이사
분리선출
없음
이사회

2022년 3월
3
1일
~
2024년 3월 29일

김동주
1973년 10월 23일
사외이사
-
없음
이사회

2022년 3월
31일

~ 2024년 3월
29
일

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역(정정전)

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백승한
BeckmanCoulter Korea
대표이사
1991 ~ 1999
2007 ~ 2009
2017 ~ 현재
2017 ~ 현재
2019 ~ 2021
연세대학교 보건과학대학 학사
MBA, Helsinki School of Economics
BeckmanCoulter Korea, 대표이사
Danaher Korea, 이사회 이사
한국의료기기산업협회 체외진단제품위원회 위원장
해당사항 없음

이정우
Bain Capital Private Equity (Asia), LLC(Hong Kong) Managnig Director
2003
2008~2010
2010~2015
2015~현재
서울대학교 산업공학과 학사
The Wharton School at University of Pennsylvania, USA MBA
Morgan Stanley Private Equity Asia (Seoul, Korea) Executive Director
Bain Capital Private Equity (Asia), LLC (Hong Kong) Managing Director
해당사항 없음

김동욱
Bain Capital Private Equity 전무
1999
2003~2005
2005~2006
2006~2020
2020~현재
서울대학교 전기공학부 학사
Columbia Business School MBA
Bain & Company 컨설턴트
씨티그룹글로벌마켓증권 본부장
Bain Capital Private Equity 전무
해당사항 없음

김현승
Bain Capital Private Equity 상무
2006
2006~2014
2014~2018
2018~현재
서울대학교 산업공학과 학사
Bain & Company 이사
Unison Capital 상무
Bain Capital Private Equity 상무
해당사항 없음

박완진
Bain Capital Private Equity 이사
2014

2014~2016
2016~현재
Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering
Morgan Stanley Investment Banking Division
Bain Capital Private Equity 이사
해당사항 없음

박준홍
일동홀딩스(주) 사외이사
1988
1989
1991
2011~2016
2017~2020
서울대학교 경영대학 학사
서울대학교 경영대학원 석사
University of Michigan, Ann Arbor MBA
얀센 대만 지사장
존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
해당사항 없음

남궁진
삼화회계법인 전무
1995
1998
2001~2013
2013~2015
2018~2020
2013~현재
이화여자대학교 경영학과 학사
서울대학교 경영대학 재무관리 석사
삼일회계법인 이사
삼화회계법인 상무 및 MOORE STEPHENS 국제부총괄파트너
금융감독원 및 회계기준원 K-IFRS 질의회신 연석회의위원
삼화회계법인 전무
해당사항 없음

김동주
프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표
1997
2002
2013~2017
2017~2018
2018~2021
2021~현재
연세대학교 심리학과 석사
University of Pennsylvania, Wharton MBA
이솝(Aesop) 코리아 지사장
샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
세포라 코리아 지사장
프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표
해당사항 없음

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역(정정후)

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백승한
BeckmanCoulter Korea
대표이사
1991 ~ 1999
2007 ~ 2009
2017 ~ 현재
2017 ~ 현재
2019 ~ 2021
연세대학교 보건과학대학 학사
MBA, Helsinki School of Economics
BeckmanCoulter Korea, 대표이사
Danaher Korea, 이사회 이사
한국의료기기산업협회 체외진단제품위원회 위원장
해당사항 없음

이정우
Bain Capital Private Equity (Asia), LLC(Hong Kong) Managnig Director
2003
2008~2010
2010~2015
2015~현재
서울대학교 산업공학과 학사
The Wharton School at University of Pennsylvania, USA MBA
Morgan Stanley Private Equity Asia (Seoul, Korea) Executive Director
Bain Capital Private Equity (Asia), LLC (Hong Kong) Managing Director
해당사항 없음

김동욱
Bain Capital Private Equity 전무
1999
2003~2005
2005~2006
2006~2020
2020~현재
서울대학교 전기공학부 학사
Columbia Business School MBA
Bain & Company 컨설턴트
씨티그룹글로벌마켓증권 본부장
Bain Capital Private Equity 전무
해당사항 없음

김현승
Bain Capital Private Equity 상무
2006
2006~2014
2014~2018
2018~현재
서울대학교 산업공학과 학사
Bain & Company 이사
Unison Capital 상무
Bain Capital Private Equity 상무
해당사항 없음

박완진
Bain Capital Private Equity 이사
2014

2014~2016
2016~현재
Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering
Morgan Stanley Investment Banking Division
Bain Capital Private Equity 이사
해당사항 없음

박준홍
일동홀딩스(주) 사외이사
1988
1989
1991
2011~2016
2017~2020
서울대학교 경영대학 학사
서울대학교 경영대학원 석사
University of Michigan, Ann Arbor MBA
얀센 대만 지사장
존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
해당사항 없음

권혁진
코오롱생명과학(주) 상근감사

1989 
1991 
2017
1993~2015
2015~2019
2020~2021
2021~현재
현재

서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
삼일회계법인 Partner
㈜나무코프 컨설팅부분 대표
정인회계법인 이사(부대표)
코오롱생명과학(주) 상근감사
동국대학교 겸임교수(회계학과)
해당사항 없음

김동주
프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표
1997
2002
2013~2017
2017~2018
2018~2021
2021~현재
연세대학교 심리학과 석사
University of Pennsylvania, Wharton MBA
이솝(Aesop) 코리아 지사장
샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
세포라 코리아 지사장
프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무(정정전)

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현승
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박완진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박준홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남궁진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무(정정후)

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현승
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박완진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박준홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권혁진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)(정정전)

후보자성명
직무수행계획

박준홍
1. 본 후보자는 의료기기 및 제약 분야의 영업 및 마케팅 전문가로 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의료기기 분야의 영업 및 운영상 리스크를 견제하고 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.
2. 본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다.
3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.
4. 본 후보자는 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 결격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

남궁진
1. 본 후보자는 공인회계사로 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 회계분식 리스크를 견제하고 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.
2. 본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다.
3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.
4. 본 후보자는 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 결격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

김동주
1. 본 후보자는 화장품 분야의 마케팅 및 영업 전문가로 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 화장품 및 미용 사업 분야의 영업 및 운영상 리스크를 견제하고 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.
2. 본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다.
3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.
4. 본 후보자는 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 결격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)(정정후)

후보자성명
직무수행계획

박준홍
1. 본 후보자는 의료기기 및 제약 분야의 영업 및 마케팅 전문가로 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의료기기 분야의 영업 및 운영상 리스크를 견제하고 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.
2. 본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다.
3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.
4. 본 후보자는 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 결격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

권혁진
1. 본 후보자는 공인회계사 및 상근 감사로 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 회계분식 리스크를 견제하고 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.
2. 본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다.
3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.
4. 본 후보자는 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 결격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

김동주
1. 본 후보자는 화장품 분야의 마케팅 및 영업 전문가로 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 화장품 및 미용 사업 분야의 영업 및 운영상 리스크를 견제하고 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.
2. 본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다.
3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.
4. 본 후보자는 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 결격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(정정전)

후보자성명
추천 사유

백승한
본 후보자는 20 년간 글로벌 바이오 제약 헬스케어 기업 Beckman Coulter, Abbott, Bayer, SK 등 에서 기업 가치 밸류업, 기업구조조정, 기업 외형적인 성장 을 주도한 글로벌 사업 전문가이고, Country GM으로서 차별화된 전략적 중장기 경영전략 수립 및 실행을 통해 투자기업의 통합가치를 제고 하고 지속적인 수익 개선의 경영성장 리딩한 바 있음. 또한 효율적인 관계 형성을 통해서 Sales, Marketing, Operation, IT, Logistics 등 기업 전반의 조직을 관리하는 리더쉽을 갖추고 있으므로, 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 보임.

이정우
본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 부사장으로서 컨설팅 및 사모펀드 분야에서 20년 가까이 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.

김동욱
본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 전무로서 컨설팅, 투자은행 및 사모펀드 분야에서 20년 가까이 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.

김현승
본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 상무로서 컨설팅 및 사모펀드 분야에서 15년 가까이 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.

박완진
본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 이사로서 투자은행 및 사모펀드 분야에서 5년 이상 근무하면서 금융 및 재무분야의 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.

박준홍
본 후보자는 제약 및 의료기기 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 제약부문 중장기 전략수립 및 관리 경력을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 그 제약 및 의료기기 분야의 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

남궁진
본 후보자는 공인회계사로서 관련된 분야에서 20년 이상 종사한 회계전문가로서 IPO, 내부회계관리제도, 가치평가, 원가시스템, 사업결합자문 등 다양한 회계 및 감사에 관한 업무경험을 가지고 있음. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 그 회계 및 감사 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

김동주
본 후보자는 화장품 및 금융 마케팅 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 화장품 및 리테일 제품에 대한 영업 및 마케팅 전략 수립 및 운영 경험을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 화장품 및 리테일 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(정정후)

후보자성명
추천 사유

백승한
본 후보자는 20 년간 글로벌 바이오 제약 헬스케어 기업 Beckman Coulter, Abbott, Bayer, SK 등 에서 기업 가치 밸류업, 기업구조조정, 기업 외형적인 성장 을 주도한 글로벌 사업 전문가이고, Country GM으로서 차별화된 전략적 중장기 경영전략 수립 및 실행을 통해 투자기업의 통합가치를 제고 하고 지속적인 수익 개선의 경영성장 리딩한 바 있음. 또한 효율적인 관계 형성을 통해서 Sales, Marketing, Operation, IT, Logistics 등 기업 전반의 조직을 관리하는 리더쉽을 갖추고 있으므로, 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 보임.

이정우
본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 부사장으로서 컨설팅 및 사모펀드 분야에서 20년 가까이 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.

김동욱
본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 전무로서 컨설팅, 투자은행 및 사모펀드 분야에서 20년 가까이 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.

김현승
본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 상무로서 컨설팅 및 사모펀드 분야에서 15년 가까이 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.

박완진
본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 이사로서 투자은행 및 사모펀드 분야에서 5년 이상 근무하면서 금융 및 재무분야의 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.

박준홍
본 후보자는 제약 및 의료기기 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 제약부문 중장기 전략수립 및 관리 경력을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 그 제약 및 의료기기 분야의 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

권혁진
본 후보자는 한국공인회계사 및 미국공인회계사, 세무사로서 금융기관 경영관리/전략/내부통제/해외상장 업무의 전문가임. 회계 및 IFRS 시스템 Embedding, &A 자문, Due diligence, Valuation을 수행한 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

김동주
본 후보자는 화장품 및 금융 마케팅 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 화장품 및 리테일 제품에 대한 영업 및 마케팅 전략 수립 및 운영 경험을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 화장품 및 리테일 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부(정정전)

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박준홍
1965년 11월 15일
사외이사
-
없음
이사회

남궁진
1972년 04월 03일
사외이사
분리선출
없음
이사회

김동주
1973년 10월 23일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부(정정후)

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박준홍
1965년 11월 15일
사외이사
-
없음
이사회

권혁진
1966년 10월 12일
사외이사
분리선출
없음
이사회

김동주
1973년 10월 23일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역(정정전)

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박준홍
일동홀딩스(주) 사외이사
1988
1989
1991
2011~2016
2017~2020
서울대학교 경영대학 학사
서울대학교 경영대학원 석사
University of Michigan, Ann Arbor MBA
얀센 대만 지사장
존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
해당사항 없음

남궁진
삼화회계법인 전무
1995
1998
2001~2013
2013~2015
2018~2020
2013~현재
이화여자대학교 경영학과 학사
서울대학교 경영대학 재무관리 석사
삼일회계법인 이사
삼화회계법인 상무 및 MOORE STEPHENS 국제부총괄파트너
금융감독원 및 회계기준원 K-IFRS 질의회신 연석회의위원
삼화회계법인 전무
해당사항 없음

김동주
프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표
1997
2002
2013~2017
2017~2018
2018~2021
2021~현재
연세대학교 심리학과 석사
University of Pennsylvania, Wharton MBA
이솝(Aesop) 코리아 지사장
샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
세포라 코리아 지사장
프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표
해당사항 없음

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역(정정후)

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박준홍
일동홀딩스(주) 사외이사
1988
1989
1991
2011~2016
2017~2020
서울대학교 경영대학 학사
서울대학교 경영대학원 석사
University of Michigan, Ann Arbor MBA
얀센 대만 지사장
존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
해당사항 없음

권혁진
코오롱생명과학(주) 상근감사

1989 
1991 
2017
1993~2015
2015~2019
2020~2021
2021~현재
현재

서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
삼일회계법인 Partner
㈜나무코프 컨설팅부분 대표
정인회계법인 이사(부대표)
코오롱생명과학(주) 상근감사
동국대학교 겸임교수(회계학과)
해당사항 없음

김동주
프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표
1997
2002
2013~2017
2017~2018
2018~2021
2021~현재
연세대학교 심리학과 석사
University of Pennsylvania, Wharton MBA
이솝(Aesop) 코리아 지사장
샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
세포라 코리아 지사장
프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무(정정전)

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박준홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남궁진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무(정정후)

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박준홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권혁진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(정정전)

후보자성명
추천 사유

박준홍
본 후보자는 제약 및 의료기기 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 제약부문 중장기 전략수립 및 관리 경력을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 그 제약 및 의료기기 분야의 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사 뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

남궁진
본 후보자는 공인회계사로서 관련된 분야에서 20년 이상 종사한 회계전문가로서 IPO, 내부회계관리제도, 가치평가, 원가시스템, 사업결합자문 등 다양한 회계 및 감사에 관한 업무경험을 가지고 있음. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 그 회계 및 감사 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 사외이사 뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

김동주
본 후보자는 화장품 및 금융 마케팅 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 화장품 및 리테일 제품에 대한 영업 및 마케팅 전략 수립 및 운영 경험을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 화장품 및 리테일 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사 뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(정정후)

후보자성명
추천 사유

박준홍
본 후보자는 제약 및 의료기기 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 제약부문 중장기 전략수립 및 관리 경력을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 그 제약 및 의료기기 분야의 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사 뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

권혁진
본 후보자는 한국공인회계사 및 미국공인회계사, 세무사로서 금융기관 경영관리/전략/내부통제/해외상장 업무의 전문가임. 회계 및 IFRS 시스템 Embedding, &A 자문, Due diligence, Valuation을 수행한 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

김동주
본 후보자는 화장품 및 금융 마케팅 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 화장품 및 리테일 제품에 대한 영업 및 마케팅 전략 수립 및 운영 경험을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 화장품 및 리테일 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사 뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

주주총회소집공고

2022년 03월

16일

회 사 명 :
주식회사 클래시스

대 표 이 사 :
정 성 재

본 점 소 재 지 :

서울시 강남구 테헤
란로
208(역삼동, 클래시스)

(전 화) 1544-3481

(홈페이지) http://www.classys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 성 재

(전 화) 1544-3481

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월

31일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워) 13층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 66원)

제2호 의안 정관 변경의 건
 

제3호 의안 이사 선임의 건 
 - 제3-1호 사내이사 백승한 선임의 건
 - 제3-2호 기타비상무이사 이정우 선임의 건

- 제3-3호 기타비상무이사 김동욱 선임의 건

- 제3-4호 기타비상무이사 김현승 선임의 건

- 제3-5호 기타비상무이사 박완진 선임의 건

- 제3-6호

사외이사 박준홍 선임의 건

- 제3-7호
사외이사 김동주 선임의 건

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사

권
혁진
선임의 건

제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제
5-1호 감사위원 박준홍 선임의 건
 - 제5-2호 감사위원 김동주 선임의 건

제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 규정 변경의 건
 - 제7-1호 임원상여금지급 규정 변경의 건
 - 제7-2호 임원퇴직금
지급 규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항
은
당사 인터넷 홈페이지에 게재하
고
본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.
주
주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

6. COVID19 관련 안내사항

-
코로나 바이러스(COVID19)의 확산에 따른 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서
마스크 착용 확인과 손 세정제 사용, 체온 체크 등을 할 예정입니다.
- 건물 출입은 후문만 가능하오며, 입장 시간이 지체될 수 있으니 참석시 고려 부탁드립니다.
-
발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 실내에서는 반드시
마
스크를 착용해주시길 부탁드리
며, 감염 의심자는 별도의 장소에서 주총 진행 및 의결권 행사가 가능하도록 조치할 예정입니다. 

7. 기타 사항
- 제7기 배당은 보통주 1주당 현금 66원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정될 예정입니다. 
- 본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.

- 코로나19 확진자 발생 등 우발상황에 대처하기 위해 장소 변경이 필요한 경우, 소집장소 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.

- 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 

2022년 03
월

16일

주식회사 클래시스

대표이사 정 성 재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김대성

(100%)

조우성
(90%)

임정현

(100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.03
보고의안 1) 대표이사의 내부회계운영실태 보고
보고의안 2) 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고의안 3) 감사위원회의 내부감사부서 평가 결과 보고
보고의안 4) 감사위원회 평가안 보고
보고의안 5) 공시 이행 현황
제1호 의안 금융자산 투자의 건
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
가결
참석
참석
참석
참석
참석
찬성
참석
참석
참석
참석
참석
찬성
참석
참석
참석
참석
참석
찬성

2
2021.02.03
제1호 의안 제6기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 제6기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 정기주주총회 소집의 건
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2021.03.31
보고의안 1) 내부회계관리자 및 적격성 평가 보고
보고의안 2) 금융자산 투자 보고
제1호 의안 이사 보수 위임의 건
제2호 의안 유형자산 투자의 건
(보고)
(보고)
가결
가결
참석
참석
찬성
찬성
참석
참석
찬성
찬성
참석
참석
찬성
찬성

4
2021.03.31
제1호 의안 유형자산 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2021.05.13
보고의안 1) 대표이사 위임사항 이행결과
보고의안 2) 공시 이행 현황
제1호 의안 1분기 결산실적 승인의 건
(보고)
(보고)
가결
참석
참석
찬성
참석
참석
찬성
참석
참석
찬성

6
2021.06.09
제1호 의안 유형자산 투자의 건
가결
찬성
불참
찬성

7
2021.08.12
보고의안 1) 공시 이행 현황
보고의안 2) 규정 제·개정의 건
보고의안 3) 국내 마케팅 업무 기획안
보고의안 4) 내부감사 결과
제1호 의안 상반기 결산실적 승인의 건
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
가결
참석
참석
참석
참석
찬성
참석
참석
참석
참석
찬성
참석
참석
참석
참석
찬성

8
2021.10.20
제1호 의안 유형자산 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2021.11.10
보고의안 1) 유형자산 투자 중간 보고
보고의안 2) 공시 이행 현황
제1호 의안 권한 위임의 건
제2호 의안 3분기 결산실적 승인의 건
(보고)
(보고)
가결
가결
참석
참석
찬성
찬성
참석
참석
찬성
찬성
참석
참석
찬성
찬성

10
2021.12.22
보고의안 1) 승계 계획의 건
보고의안 2) 유형자산 투자 중간 보고
제1호 의안 배당 결의의 건
제2호 의안 상여금 지급의 건
(보고)
(보고)
가결
가결
참석
참석
찬성
찬성
참석
참석
찬성
찬성
참석
참석
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김대성(위원장)
조우성
임정현
2021.02.03
보고의안 1) 외부감사인의 기말 감사 진행 보고
보고의안 2) 영업보고서 및 재무제표 결산 보고
보고의안 3) 내부신고제도 운영 현황에 대한 보고
보고의안 4) 내부회계관리제도 업무지침 개정 보고
보고의안 5) 대표이사의 내부회계운영실태 보고
제1호 의안 내부회계운영실태에 대한 평가
제2호 의안 내부감사(기말감사) 결과 승인
제3호 의안 정기주주총회 안건 심의
제4호 의안 감사위원회 활동 자체 평가
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
가결
가결
가결
가결

2021.02.03
제1호 의안 외부감사인 예비 사후평가 및 선정의 건
가결

2021.03.31
보고의안 1) 내부회계관리자 및 적격성 평가 보고
보고의안 2) 회계처리 기준의 변경에 대한 보고
제1호 의안 감사위원회 운영계획의 건
제2호 의안 비감사용역 계약의 건
(보고)
(보고)
가결
가결

2021.05.13
보고의안 1) 외부감사인과 커뮤니케이션
보고의안 2) 1분기 결산실적
보고의안 3) 내부회계 중간 보고
보고의안 4) 감사위원 교육에 대한 회의체내 전달
제1호 의안 내부감사 계획 수립의 건
제2호 의안 부정신고제도 운영 현황의 건
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
가결
가결

2021.08.12
보고의안 1) 외부감사인과 커뮤니케이션
보고의안 2) 상반기 결산실적
보고의안 3) 내부회계 중간 보고
보고의안 4) 내부감사 결과
보고의안 5) 내부신고제도 운영 현황
보고의안 6) 감사위원회 교육에 대한 회의체내 전달
보고의안 7) 금융감독원 2022년도 재무제표 중점심사 사전예고
보고의안 8) 금융위원회 보도자료
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)

2021.11.10
보고의안 1) 외부감사인과 커뮤니케이션
보고의안 2) 3분기 결산실적
보고의안 3) 내부회계 중간보고
보고의안 4) 내부신고제도 운영 현황
보고의안 5) 규정 제·개정
보고의안 6) 감사위원 교육에 대한 회의체 내 전달
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)

2021.11.19
제1호 의안 지정감사 본 통지에 대한 의견서 승인
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
110,000,000
36,666,667
-

(주1) 주총 승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

뷰티산업은 얼굴 위주로 화장품을 바르고 흡수시키는 방법에서 탈피하여 다양한 테크닉을 이용하고 전신을 토탈 관리하는 형태로 세분화 및 확장되기 시작하였습니다. 초기에는 치료 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름 제거, 탄력 강화, 모공 축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 컨셉으로 진화하게 되면서 피부 클리닉을 운영하는 병·의원의 비즈니스 모델도 특화되게 됩니다. 치료 목적의 피부과 진료의 경우 질병이 생기면 치료를 받으며 그때마다 비용을 지불하는 방식이었으나, 관리 목적의 진료는 일정 기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 10회 코스, 3개월 코스 등 패키지 지불방식으로 변화하였습니다. 이에 따라 대형 브랜드 병원 및 프랜차이즈 병원이 형성되면서 피부미용의 유행을 이끌어가고 있습니다.

피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 수요가 급증하였습니다. 피부미용 의료기기는 기술진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1990년대 레이저기기부터 시작하여 광조사기 IPL (Intense Pulse Light), 고주파 (RF, RadioFrequency), 프랙셔널 레이저 (Fractional laser), 니들고주파 (Needle RF) 를 거쳐 최근 집속초음파 (HIFU, 하이푸, High Intensity Focused Ultrasound) 장비까지 이르고 있습니다.

2. 산업의 성장성

Medical Insight에 의하면 전세계 미용 의료기기 시장은 2016년 84억 달러에서 2021년 139억 달러로 성장할 것으로 전망했습니다.
당
사의 장비가 속한
에너지 기반 미용성형 (Energy-Based Aesthetic) 기기 및 소모품 시장의 규모에 대해서는
2018년 17억 달러 규모에서 2023년에는 23억 달러 규모로 성장할 것으로 전망했으며, 그 중에서도 피부재생치료가 다른 치료(색소질환, 문신 제거, 여드름 치료, 혈관 치료, 제모 등)를 합친 것보다 많은 50% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
회복기간이 짧고 즉각적인 효과를 가져오는 시술에 대한 요구 및

최소침습적 치료에 대한 선호도가 높아
지고 있으며,
에너지 기반 미용 의료기기의 안전성과 효과성이 널리 알려지면서 시장이 성장하고 있는 것으로 분석됩니다.

3. 경기 변동의 특성

한국보건산업진흥원 '2019 의료기기산업 분석보고서'에 따르면 의료기기 제조업은 경기민감도가 상대적으로 낮습니다. 

국내의 경우 노령화 시대에 들어서면서 건강에 대한 관심과 함께 웰빙 열풍과 외모도 경쟁력이라는 인식이 늘어나면서 피부미용 및 성형시술, 비만/체형관리시술이 보편화되고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서의 에스테틱 이용도가 상대적으로 높아 경기 민감도가 지속적으로 낮아지고 있는 추세입니다.

당사의 주요 제품인 피부미용 의료기기는 각국의 경기상황이 서로 다르고 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있고 제품의 출시 시기, 제품의 품질과 내구성, 각국의 인허가 시기, 영업대리점의 역량 등에 따라 영업성과가 좌우되는 경향이 크기 때문에 경기 변화에 따른 수요를 예측하기는 어렵습니다.

4. 경쟁요소

피부미용 의료기기는 주로 피부과 및 성형외과 등에서 피부미용을 목적으로 하는 장비입니다. 또한, 피부미용 의료기기의 경우 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있고 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되며 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.

피부미용 의료기기 이외에 피부미용을 목적으로 사용되고 있는 것은 기능성 화장품과 에스테틱샵에서 사용되고 있는 여러 가지 피부미용 관리 시술 등이 있습니다. 그러나 국내의 경우 의료법에 따라 피부미용 의료기기는 병·의원에서만 사용이 가능합니다. 따라서 기존의 화장품 및 에스테틱샵에서 사용되는 여러 가지 피부미용 관리 시술은 대체재라기보다는 상호 보완적인 관계에 있습니다.

피부미용 관리 시술에는 대표적으로 수술적 요법과 비수술적 요법인 존재합니다. 성형외과 수술적 요법이나 보툴리눔 톡신, 필러 주사요법과 당사의 피부미용 의료기기를 이용한 미용 시술은 상호 보완적으로 성장하면서 전체 미용시장의 규모를 키워나갈 것으로 전망합니다.

5. 자금조달상의 특성

당사는 당기 중 유형자산 양수 계약에 대한 중도금 지급을 위하여 금융기관으로부터 차입하였습니다.

(1) 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

장기차입금
-
35,000,000
-
-

합 계
-
35,000,000
-
-

(2) 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
차입처
이자율
당기말
전기말

시설자금대출
국민은행
2.76%
35,000,000
-

차감 : 유동성장기차입금
-
-

합 계
35,000,000
-

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사의 제품은 「의료기기법」에 의해 의료기기로 분류되고 있습니다. 이에 따라 국내 생산/판매를 위해서는 식품의약품안전처의 제조 품목허가와 생산허가를 획득해야 하며 해외판매를 위해서는 국가별 제도에 따른 인증을 획득해야 합니다.

7. 기타 - 계절적 영향

피부미용 의료기기는 세계정세와 각국의 인허가 상황, 영업대리점의 역량 등에 따라 각국의 판매량이 시기마다 다르며 특히 국내시장은 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있기 때문에 시기적, 지역적 수요를 예측하기 어렵습니다. 다만, 국내는 통상적으로 개인 클리닉의 개원 시기, 미용성형 시술 시즌에 따라 2분기와 4분기의 수요가 상대적으로 증가하는 경향이 있습니다. 직장인은 7~8월 휴가철, 학생은 여름, 겨울방학을 선호하는 만큼 그 직전 분기인 2분기와 4분기에 장비구매 비율이 높을 수도 있을 것으로 추정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 미용목적을 위한 의료기기 사업을 영위하는 클래시스 브랜드와 미용기기 사업을 영위하는 클루덤 브랜드, 그리고 개인용 뷰티 디바이스 및 화장품 사업을 영위하는 스케덤 브랜드를 운영하고 있습니다. 

또
한,
주요 제품인 슈링크(해외명 Ultraformer III) 및 알파(해외명 CLATUU Alpha)
의 누적 판매대수와 사용 횟수가 증가되면서 기계장치를 사용하는데 필요한 필수 소모품이 하나
의 카테고리로 자리잡고 있습니다. 

매출처는 전세계 60여 개국 대리점 및 국내 병의원, 일반 소비자 등으로 이루어져 있으며, 지속적인 제품의 업그레이드와 다양한 마케팅 기법을 통해 브랜드를 확장하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기존 해외 시장에서는 회사명과 같은 클래시스(CLASSYS) 브랜드를 통하여 슈링크(ULTRAFORMER III)
및 슈링크 유니버스(ULTRAFORMER MPT)
, 알
파(CLATUU Alpha), 토너브, 사이저 제품을 각국의 의료기기 허가를 받아 병원에 고가로 판매하는 포지셔닝을 가지고 있습니다. 또한, 2016년부터는 병원만이 아닌 해외 에스테틱샵 시장 공략을 위한 클루덤(Cluederm)이라는 새로운 회사 브랜드를 런칭하여 병원은 클래시스(CLASSYS) 브랜드로, 에스테틱샵은 클루덤(Cluederm) 브랜드로 양분화하여 해외 시장의 매출을 확대하고 있습니다. 또한, 당사의 주력 장비 판매가 늘어나고 신규 장비로 다변화되면서 관련된 소모품(카트리지, 젤패드)의 매출도 증가하고 있습니다.

화장품 사업부는 스케덤(SKEDERM)과 클루덤(Cluederm) 두 가지 브랜드를 통하여 사업을 영위하고 있습니다.
스케덤(SKEDERM)은 뉴욕에서 설립되어 주로 미국 온라인 시장에서 화장품 판매를 하고 있으며, 중국 상하이에 현지법인을 새로 설립하여 미국, 중국 및 한국
시장을 공략하는 글로벌 브랜드로 성장하고 있습니다. 주요 품목으로는
리프팅 패치와
시봉(개인용 미용기기)이 있습니다. 클루덤(Cluederm) 브랜드는 에스테틱샵용 장비와
연동되어 사용되는 화장품에 이용되며, 클래시스 브랜드와 상호 시너지 판매 효과를 기대할 수 있습니다.

<사업부별 주요 제품>

사업부
사업부
주요 제품

의료기기
클래시스
(CLASSYS)

슈링크(ULTRAFORMER III),
슈링크 유니버스(ULTRAFORMER MPT),
알파(CLATUU Alpha), 사이저(SCIZER), 토너브(TONURV)

클루덤
(Cluederm)
울핏(Ulfit), 아쿠아퓨어(AQUAPURE), 리핏(Refit), 쿨포디(cool4D)

소모품
카트리지, 젤패드 등

화장품
스케덤
(SKEDERM)
시봉, 리프팅패치 등

<사업부별 매출액>

(단위: 천원)

연결 기준

품 목

2021년
2020년
2019년

제품
의료기기
클래시스
(CLASSYS)
수출
36,563,003

20,556,429

19,649,658

내수
10,327,838

12,377,446

17,133,190

클루덤
(Cluederm)

수출
6,421,530

3,558,356

5,411,561

내수
822,545

832,036

1,173,545

소모품 등
수출
26,726,328

16,986,668

14,642,940

내수
18,592,620

20,761,236

20,362,632

화장품 및
개인용 미용기기
스케덤
(SKEDERM) 등
수출
469,240

797,580

1,466,141

내수
673,832

591,180

1,293,590

합 계

수출
70,180,101

41,899,033

41,170,300

내수
30,416,835

34,561,898

39,962,957

합계
100,596,936

76,460,931

81,133,257

(2) 시장점유율

당사는 피부미용 의료기기 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 사업은

의료기기
이며, 그중에서도 특히 병원 시술용 및 에스테틱용 미용의료기기 제조업입니다.

향후 피부미용 의료기기 시장은 하기와 같은 인구사회적, 기술산업적, 정부의 정책지원 요인에 의하여 꾸준히 성장할
것으로 예상됩니다.

첫 번째, 인구사회적 요인으로 젊고 아름다운 외모를 중시하는 트렌드, 웰빙 추구 바람, 고령화 및 액티브 시니어가 부상한다는 점을 들 수 있습니다. 그리고, 여성의 경제활동 참가율이 지속적으로 증가하고 있고, 여성의 소득이 증가하면서 뷰티 헬스케어 소비가 확대되고 있습니다. 굳이 여성에 국한하지 않더라도 남성 역시 외모가 경쟁력이라는 인식이 증가함에 따라 미용과 외모에 대한 관심과 미용에 대한 투자/소비가 증가하고 있습니다.

두 번째, 기술산업적 요인으로 의료기기산업, 바이오산업이 IT 기술 등과 접목하여 융복합화 하면서 혁신적인 효과를 가져올 수 있는 기술이 개발되어 뷰티 헬스케어 서비스 제공자로서의 공급의 질이 높아지고 있다는 점을 들 수 있습니다.

세 번째, 정부에서도 경제 분야 및 정책적으로 국민의 건강증진, 삶의 질 개선을 위해 질병과 노화 예방에 관한 정책을 지속적으로 추진하고 있으며 의료기기산업에 대한 지원도 늘려나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 피부미용 의료기기 및 화장품 사업부에서 신제품 출시를 위해 계속 연구개발하고 있으며, 출시시기는 각 제품별 개발상황, 인허가, 임상시험, 국가별 시장상황 등의 요인에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 66원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제7기(당)기말
제6기(전)기말

자산

I.유동자산

73,140,020,626

83,012,388,624

현금및현금성자산
42,788,254,096

64,383,495,928

단기금융상품
-

3,240,706,464

당기손익-공정가치측정금융자산
5,125,081,461

-

매출채권 및 기타채권
2,115,901,774

3,466,866,129

재고자산
16,465,363,683

9,940,294,738

기타금융자산
905,863,455

1,467,640,085

기타유동자산
5,715,120,631

511,857,728

당기법인세자산
24,435,526

1,527,552

II.비유동자산

143,239,184,710

54,513,727,744

장기금융상품
297,207,558

275,743,441

유형자산
80,704,632,923

50,098,618,893

무형자산
1,123,998,104

821,862,469

투자부동산
58,418,164,117

-

기타비유동금융자산
1,894,438,860

1,846,884,560

사용권자산
800,743,148

384,945,482

이연법인세자산
-

1,085,672,899

자산총계

216,379,205,336

137,526,116,368

부채

I.유동부채

16,793,038,427

13,449,682,549

매입채무및기타채무
1,762,682,479

840,329,862

당기법인세부채
5,965,653,812

4,396,487,856

기타금융부채
980,208,015

580,431,267

기타유동부채
6,742,818,342

6,641,273,139

유동충당부채
827,521,251

775,580,984

리스부채
514,154,528

215,579,441

II.비유동부채

35,841,735,557

319,554,174

장기차입금
35,000,000,000

-

기타비유동금융부채
178,000,000

148,000,000

비유동리스부채
291,450,457

171,554,174

이연법인세부채
372,285,100

-

부채총계

52,634,773,984

13,769,236,723

자본

I.지배기업소유주지분

163,744,431,352

123,756,879,645

자본금
6,471,686,400

6,470,916,800

자본잉여금
24,122,104,354

24,108,258,978

자본조정
4,789,153

5,405,105

기타포괄손익누계액
22,859,175

(28,567,206)

이익잉여금
133,122,992,270

93,200,865,968

II.비지배지분

-

-

자본총계

163,744,431,352

123,756,879,645

부채및자본총계

216,379,205,336

137,526,116,368

- 연결 포괄손익계산서(연결 손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

I. 매출

100,596,935,574

76,460,931,514

II. 매출원가

22,744,271,711

15,501,675,464

III. 매출총이익

77,852,663,863

60,959,256,050

판매비와관리비
26,139,943,465

20,350,687,039

IV. 영업이익

51,712,720,398

40,608,569,011

금융수익
4,211,433,763

1,201,134,880

금융비용
(367,148,616)

(2,582,900,459)

기타수익
214,610,833

75,312,801

기타비용
(147,027,685)

(8,748,529)

V. 법인세비용차감전순이익

55,624,588,693

39,293,367,704

법인세비용
11,819,912,311

1,128,544,281

VI. 당기순이익

43,804,676,382

38,164,823,423

VII. 기타포괄손익

51,426,381

9,072,758

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익
-

20,835,066

해외사업환산손익
51,426,381

(11,762,308)

IX. 당기총포괄이익

43,856,102,763

38,173,896,181

X. 당기순이익귀속

43,804,676,382

38,164,823,423

지배기업소유주
43,804,676,382

38,164,823,423

비지배지분
-

-

XI. 총포괄이익귀속

43,856,102,763

38,173,896,181

지배기업소유주
43,856,102,763

38,173,896,181

비지배지분
-

-

XII. 주당이익

기본주당순손익

677

590

희석주당순손익

676

589

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총계

2020.01.01(기초자본)
6,436,438,000
23,487,973,190
33,000,321
(37,639,964)
57,996,804,025
87,916,575,572
-
87,916,575,572

당기순이익
-
-
-
-
38,164,823,423
38,164,823,423
-
38,164,823,423

주식선택권행사
34,478,800
620,285,788
(27,595,216)
-
-
627,169,372
-
627,169,372

배당금지급
-
-
-
-
(2,960,761,480)
(2,960,761,480)
-
(2,960,761,480)

기타포괄손익
-
-
-
9,072,758
-
9,072,758
-
9,072,758

2020.12.31(기말자본)
6,470,916,800
24,108,258,978
5,405,105
(28,567,206)
93,200,865,968
123,756,879,645
-
123,756,879,645

2021.01.01(기초자본)
6,470,916,800
24,108,258,978
5,405,105
(28,567,206)
93,200,865,968
123,756,879,645
-
123,756,879,645

당기순이익
-
-
-
-
43,804,676,382
43,804,676,382
-
43,804,676,382

주식선택권행사
769,600
13,845,376
(615,952)
-
-
13,999,024
-
13,999,024

배당금지급
-
-
-
-
(3,882,550,080)
(3,882,550,080)
-
(3,882,550,080)

기타포괄손익
-
-
-
51,426,381
-
51,426,381
-
51,426,381

2021.12.31(기말자본)
6,471,686,400
24,122,104,354
4,789,153
22,859,175
133,122,992,270
163,744,431,352
-
163,744,431,352

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

36,367,042,257

38,125,167,917

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
45,240,020,395

42,522,142,645

가. 당기순이익
43,804,676,382

38,164,823,423

나. 당기순이익에 대한 조정사항
11,048,673,401

6,104,279,267

법인세비용
11,819,912,311

1,128,544,281

이자수익
(57,275,421)

(187,222,165)

이자비용
93,054,431

168,907,143

외화환산이익
(3,729,897,054)

(10,327,079)

외화환산손실
1,480,020

2,202,449,001

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(164,764,001)

(40,193,417)

유형자산처분손실
31,757,524

40,000

유형자산처분이익
(7,174,849)

-

대손상각비
(101,199,839)

198,526,944

판매보증비
513,264,222

537,258,025

감가상각비
2,350,218,806

2,003,229,692

임대관리비
65,244,531

-

무형자산상각비
107,550,911

80,169,996

재고자산평가손실
126,501,816

22,896,846

잡이익
(7)

-

다. 영업활동 자산부채의 증감

(9,613,329,388)

(1,746,960,045)

매출채권의 감소(증가)
1,433,341,286

(739,327,447)

기타유동채권의 감소
43,835,861

176,722,915

기타유동자산의 감소(증가)
(5,205,359,422)

196,758,392

재고자산의 증가
(7,094,042,322)

(1,703,324,671)

매입채무의 증가
470,566,511

37,761,214

기타채무의 증가
413,372,724

47,171,057

기타유동부채의 증가
324,955,974

238,278,495

유동충당부채의 감소
-

(1,000,000)

2. 법인세의 납부
(8,821,975,758)

(4,427,624,729)

3. 이자의 수취
42,052,051

199,557,144

4. 이자의 지급
(93,054,431)

(168,907,143)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(92,670,934,619)

6,655,641,811

1. 투자활동으로인한현금유입액
4,537,557,464

11,512,674,714

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

4,087,674,714

장기대여금의 감소
500,000,000

-

단기금융상품의 감소
3,240,706,464

7,000,000,000

유형자산의 처분
61,551,000

-

임차보증금의 감소
735,000,000

425,000,000

기타보증금의 감소
300,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(97,208,492,083)

(4,857,032,903)

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
4,960,317,460

-

단기금융상품의 증가
-

3,021,741,885

장기금융상품의 증가
21,464,117

62,046,484

유형자산의 취득
32,627,973,312

791,886,102

무형자산의 취득
409,686,546

191,358,432

투자부동산의 취득
58,483,408,648

-

임차보증금의 증가
681,000,000

790,000,000

기타보증금의 증가
24,642,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

30,924,529,449

(12,183,784,165)

1. 재무활동으로인한현금유입액
35,218,799,024

727,169,372

단기차입금의 차입
-

100,000,000

장기차입금의 차입
35,000,000,000

-

주식선택권의 행사
13,999,024

627,169,372

예수보증금의 증가
204,800,000

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(4,294,269,575)

(12,910,953,537)

배당금지급
3,882,550,080

2,960,761,480

단기차입금의 상환
-

100,000,000

리스부채의 상환
411,719,495

250,192,057

유동성장기부채의 상환
-

9,600,000,000

Ⅳ.현금의 증가 (
I+
Ⅱ
+
III
)

(25,379,362,913)

32,597,025,563

Ⅴ.기초의 현금

64,383,495,928

33,976,505,980

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

3,784,121,081

(2,190,035,615)

Ⅶ.기말의 현금

42,788,254,096

64,383,495,928

2

) 별도재무제표

- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과목
제7기(당)기말
제6기(전)기말

자산

I.유동자산

72,456,919,878

82,357,628,371

현금및현금성자산
42,156,298,936

63,776,099,920

단기금융상품
-

3,240,706,464

당기손익-공정가치측정금융자산
5,125,081,461

-

매출채권및기타채권
2,144,686,553

3,474,463,825

재고자산
16,441,947,885

9,916,140,772

기타금융자산
905,863,455

1,467,640,085

기타유동자산
5,683,041,588

482,577,305

II.비유동자산

143,674,652,155

54,942,259,718

장기금융상품
297,207,558

275,743,441

종속기업투자
437,516,305

437,516,305

유형자산
80,704,632,923

50,098,618,893

무형자산
1,123,998,104

821,862,469

투자부동산
58,418,164,117

-

기타비유동금융자산
1,892,390,000

1,845,048,000

사용권자산
800,743,148

384,945,482

이연법인세자산
-

1,078,525,128

자산총계

216,131,572,033

137,299,888,089

부채

I.유동부채

16,777,057,887

13,392,301,322

매입채무및기타채무
1,746,701,939

825,663,622

당기법인세부채
5,965,653,812

4,378,744,742

기타금융부채
980,208,015

580,431,267

기타유동부채
6,742,818,342

6,616,301,266

유동충당부채
827,521,251

775,580,984

리스부채
514,154,528

215,579,441

II.비유동부채

35,834,437,510

319,554,174

장기차입금
35,000,000,000

-

기타비유동금융부채
178,000,000

148,000,000

비유동리스부채
291,450,457

171,554,174

이연법인세부채
364,987,053

-

부채총계

52,611,495,397

13,711,855,496

자본

자본금
6,471,686,400

6,470,916,800

자본잉여금
24,122,104,354

24,108,258,978

자본조정
4,789,153

5,405,105

이익잉여금
132,921,496,729

93,003,451,710

자본총계

163,520,076,636

123,588,032,593

부채및자본총계

216,131,572,033

137,299,888,089

- 포괄손익계산서(손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과목
제7(당)기
제6(전)기

I. 매출

100,343,763,306

75,857,104,156

II. 매출원가

22,709,952,422

15,482,372,717

III. 매출총이익

77,633,810,884

60,374,731,439

판매비와관리비
25,925,396,165

19,909,892,232

IV. 영업이익

51,708,414,719

40,464,839,207

금융수익
4,210,254,366

1,200,137,259

금융비용
(367,148,616)

(2,582,899,588)

기타수익
214,610,826

75,312,801

기타비용
(147,027,685)

(8,748,529)

V. 법인세비용차감전순이익

55,619,103,610

39,148,641,150

법인세비용
11,818,508,511

1,098,454,601

VI. 당기순이익

43,800,595,099

38,050,186,549

VII. 기타포괄손익

-

20,835,066

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

파생상품평가손익
-

20,835,066

IX. 당기총포괄이익

43,800,595,099

38,071,021,615

XII. 주당이익

기본주당순손익

677

588

희석주당순손익

676

587

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (기초자본)
6,436,438,000
23,487,973,190
33,000,321
(20,835,066)
57,914,026,641
87,850,603,086

당기순이익
-
-
-
-
38,050,186,549
38,050,186,549

주식선택권행사
34,478,800
620,285,788
(27,595,216)
-
-
627,169,372

배당금지급
-
-
-
-
(2,960,761,480)
(2,960,761,480)

기타포괄손익
-
-
-
20,835,066
-
20,835,066

2020.12.31 (기말자본)
6,470,916,800
24,108,258,978
5,405,105
-
93,003,451,710
123,588,032,593

2021.01.01 (기초자본)
6,470,916,800
24,108,258,978
5,405,105
-
93,003,451,710
123,588,032,593

당기순이익
-
-
-
-
43,800,595,099
43,800,595,099

주식선택권행사
769,600
13,845,376
(615,952)
-
-
13,999,024

배당금지급
-
-
-
-
(3,882,550,080)
(3,882,550,080)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (기말자본)
6,471,686,400
24,122,104,354
4,789,153
-
132,921,496,729
163,520,076,636

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

36,401,022,216

37,917,882,561

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
45,236,424,503

42,300,013,891

가. 당기순이익
43,800,595,099

38,050,186,549

나. 당기순이익에 대한 조정사항
11,040,852,891

6,073,597,901

법인세비용
11,818,508,511

1,098,454,601

이자수익
(56,096,024)

(186,224,544)

이자비용
93,054,431

168,907,143

외화환산이익
(3,729,897,054)

(10,327,079)

외화환산손실
1,480,020

2,202,449,001

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(164,764,001)

(40,193,417)

유형자산처분손실
31,757,524

40,000

유형자산처분이익
(7,174,849)

-

대손상각비
(108,795,953)

196,937,637

판매보증비
513,264,222

537,258,025

감가상각비
2,350,218,806

2,003,229,692

임대관리비
65,244,531

-

무형자산상각비
107,550,911

80,169,996

재고자산평가손실
126,501,816

22,896,846

다. 영업활동 자산부채의 증감
(9,605,023,487)

(1,823,770,559)

매출채권의 감소(증가)
1,397,572,428

(769,926,788)

기타유동채권의 감소
43,835,861

176,722,915

기타유동자산의 감소(증가)
(5,205,331,033)

180,181,630

재고자산의 증가
(7,113,632,884)

(1,775,644,221)

매입채무의 증가
507,596,216

88,332,019

기타채무의 증가
413,442,101

48,194,246

기타유동부채의 증가
351,493,824

229,369,640

유동충당부채의 감소
-

(1,000,000)

2. 법인세의 납부
(8,783,220,510)

(4,411,783,710)

3. 이자의 수취
40,872,654

198,559,523

4. 이자의 지급
(93,054,431)

(168,907,143)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(92,670,934,619)

6,655,641,811

1. 투자활동으로인한현금유입액
4,537,557,464

11,512,674,714

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

4,087,674,714

장기대여금의 감소
500,000,000

-

단기금융상품의 감소
3,240,706,464

7,000,000,000

유형자산의 처분
61,551,000

-

임차보증금의 감소
735,000,000

425,000,000

기타보증금의 감소
300,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(97,208,492,083)

(4,857,032,903)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
4,960,317,460

-

단기금융상품의 증가
-

3,021,741,885

장기금융상품의 증가
21,464,117

62,046,484

유형자산의 취득
32,627,973,312

791,886,102

무형자산의 취득
409,686,546

191,358,432

투자부동산의 취득
58,483,408,648

-

임차보증금의 증가
681,000,000

790,000,000

기타보증금의 증가
24,642,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

30,924,529,449

(12,183,784,165)

1. 재무활동으로인한현금유입액
35,218,799,024

727,169,372

단기차입금의 차입
-

100,000,000

장기차입금의 차입
35,000,000,000

-

주식선택권의 행사
13,999,024

627,169,372

예수보증금의 증가
204,800,000

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(4,294,269,575)

(12,910,953,537)

배당금의 지급
3,882,550,080

2,960,761,480

단기차입금의 상환
-

100,000,000

리스부채의 상환
411,719,495

250,192,057

유동성장기부채의 상환
-

9,600,000,000

Ⅳ.현금의 증가 (
I+
Ⅱ
+
III
)

(25,345,382,954)

32,389,740,207

Ⅴ.기초의 현금

63,776,099,920

33,516,228,817

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

3,725,581,970

(2,129,869,104)

Ⅶ.기말의 현금

42,156,298,936

63,776,099,920

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서

제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (처분예정일 : 2022.03.30)

제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분확정일 : 2021.03.31)

(단위 : 원)

과 목
제7기
제6기

I. 미처분이익잉여금
132,052,024,173
92,522,234,792

1. 전기이월이익잉여금
88,251,429,074
54,472,048,243

2. 당기순이익
43,800,595,099
38,050,186,549

II. 이익잉여금처분액
(4,698,444,326)
(4,270,805,088)

1. 이익준비금
(427,131,302)
(388,255,008)

2. 배당금
(4,271,313,024)
(3,882,550,080)

III. 차기이월미처분이익잉여금
127,353,579,847
88,251,429,704

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매 사업연도의 말일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<신설>

<신설>

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

<좌동>

<좌동>

<좌동>

④
회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

⑤ 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 반영

전자증권법 §37⑥

전자증권법 시행령 §31④3가

제35조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년으로 한다.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제35조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년 이내로 주주총회 결의에 따라 정한다.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② <좌동>

임기 변경

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2022년 3월
31일부터 시행한다.

시행일 기록

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 이사 선임의 건 
 - 제3-1호 사내이사 백승한 선임의 건
 - 제3-2호 기타비상무이사 이정우 선임의 건
 - 제3-3호 기타비상무이사 김동욱 선임의 건
 - 제3-4호 기타비상무이사 김현승 선임의 건
 - 제3-5호 기타비상무이사 박완진 선임의 건

- 제3-6호
사외이사 박준홍 선임의 건

- 제3-7호
사외이사 김동주 선임의 건

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사

권
혁진
선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인
임기

백승한
1972년 08월 25일
사내이사
-
없음
이사회
2022년 4월 18일 ~ 2024년 3월 29일

이정우
1977년 03월 23일
기타비상무이사
-
없음
이사회

2022년 3월
31일
~ 2024년 3월 29일

김동욱
1976년 10월 29일
기타비상무이사
-
없음
이사회

2022년 3월
31일
~ 2024년 3월 29일

김현승
1979년 11월 11일
기타비상무이사
-
없음
이사회

2022년 3월
31일

~ 2024년 3월
29
일

박완진
1990년 08월 29일
기타비상무이사
-
없음
이사회

2022년 3월
31일

~ 2024년 3월
29
일

박준홍
1965년 11월 15일
사외이사
-
없음
이사회

2022년 3월
31일

~ 2024년 3월
29
일

권혁진
1966년 10월 12일
사외이사
분리선출
없음
이사회

2022년 3월

3
1일

~
2024년 3월 29일

김동주
1973년 10월 23일
사외이사
-
없음
이사회

2022년 3월
31일

~ 2024년 3월
29
일

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백승한
BeckmanCoulter Korea
 대표이사
1991 ~ 1999
2007 ~ 2009
2017 ~ 현재
2017 ~ 현재
2019 ~ 2021
연세대학교 보건과학대학 학사 
MBA, Helsinki School of Economics
BeckmanCoulter Korea, 대표이사
Danaher Korea, 이사회 이사
한국의료기기산업협회 체외진단제품위원회 위원장
해당사항 없음

이정우
Bain Capital Private Equity (Asia), LLC(Hong Kong) Managnig Director
2003
2008~2010
2010~2015
2015~현재
서울대학교 산업공학과 학사
The Wharton School at University of Pennsylvania, USA MBA
Morgan Stanley Private Equity Asia (Seoul, Korea) Executive Director
Bain Capital Private Equity (Asia), LLC (Hong Kong) Managing Director
해당사항 없음

김동욱
Bain Capital Private Equity 전무
1999
2003~2005
2005~2006
2006~2020
2020~현재
서울대학교 전기공학부 학사
Columbia Business School MBA
Bain & Company 컨설턴트
씨티그룹글로벌마켓증권 본부장
Bain Capital Private Equity 전무
해당사항 없음

김현승
Bain Capital Private Equity 상무
2006
2006~2014
2014~2018
2018~현재
서울대학교 산업공학과 학사
Bain & Company 이사
Unison Capital 상무
Bain Capital Private Equity 상무
해당사항 없음

박완진
Bain Capital Private Equity 이사
2014

2014~2016
2016~현재
Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering
Morgan Stanley Investment Banking Division
Bain Capital Private Equity 이사
해당사항 없음

박준홍
일동홀딩스(주) 사외이사
1988
1989
1991
2011~2016
2017~2020
서울대학교 경영대학 학사
서울대학교 경영대학원 석사
University of Michigan, Ann Arbor MBA
얀센 대만 지사장
존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
해당사항 없음

권혁진
코오롱생명과학(주) 상근감사

1989 
1991 
2017
1993~2015
2015~2019
2020~2021
2021~현재
현재

서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
삼일회계법인 Partner
㈜나무코프 컨설팅부분 대표
정인회계법인 이사(부대표)
코오롱생명과학(주) 상근감사
동국대학교 겸임교수(회계학과)
해당사항 없음

김동주
프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표
1997
2002
2013~2017
2017~2018
2018~2021
2021~현재
연세대학교 심리학과 석사
University of Pennsylvania, Wharton MBA
이솝(Aesop) 코리아 지사장
샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
세포라 코리아 지사장
프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현승
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박완진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박준홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권혁진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자성명
직무수행계획

박준홍
1. 본 후보자는 의료기기 및 제약 분야의 영업 및 마케팅 전문가로 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의료기기 분야의 영업 및 운영상 리스크를 견제하고 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.
2. 본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다.
3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.
4. 본 후보자는 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 결격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

권혁진
1. 본 후보자는 공인회계사 및 상근 감사로 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 회계분식 리스크를 견제하고 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.
2. 본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다.
3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.
4. 본 후보자는 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 결격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

김동주
1. 본 후보자는 화장품 분야의 마케팅 및 영업 전문가로 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 화장품 및 미용 사업 분야의 영업 및 운영상 리스크를 견제하고 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.
 2. 본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다.
3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.
4. 본 후보자는 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 결격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천 사유

백승한
본 후보자는 20 년간 글로벌 바이오 제약 헬스케어 기업 Beckman Coulter, Abbott, Bayer, SK 등 에서 기업 가치 밸류업, 기업구조조정, 기업 외형적인 성장 을 주도한 글로벌 사업 전문가이고, Country GM으로서 차별화된 전략적 중장기 경영전략 수립 및 실행을 통해 투자기업의 통합가치를 제고 하고 지속적인 수익 개선의 경영성장 리딩한 바 있음. 또한 효율적인 관계 형성을 통해서 Sales, Marketing, Operation, IT, Logistics 등 기업 전반의 조직을 관리하는 리더쉽을 갖추고 있으므로, 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 보임.

이정우
본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 부사장으로서 컨설팅 및 사모펀드 분야에서 20년 가까이 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.

김동욱
본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 전무로서 컨설팅, 투자은행 및 사모펀드 분야에서 20년 가까이 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.

김현승
본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 상무로서 컨설팅 및 사모펀드 분야에서 15년 가까이 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.

박완진
본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 이사로서 투자은행 및 사모펀드 분야에서 5년 이상 근무하면서 금융 및 재무분야의 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.

박준홍
본 후보자는 제약 및 의료기기 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 제약부문 중장기 전략수립 및 관리 경력을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 그 제약 및 의료기기 분야의 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

권혁진
본 후보자는 한국공인회계사 및 미국공인회계사, 세무사로서 금융기관 경영관리/전략/내부통제/해외상장 업무의 전문가임. 회계 및 IFRS 시스템 Embedding, &A 자문, Due diligence, Valuation을 수행한 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

김동주
본 후보자는 화장품 및 금융 마케팅 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 화장품 및 리테일 제품에 대한 영업 및 마케팅 전략 수립 및 운영 경험을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 화장품 및 리테일 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

확인서

이사 후보자 확인서_권혁진.jpg
이사 후보자 확인서_권혁진

이사 후보자 확인서_백승한.jpg
이사 후보자 확인서_백승한

이사 후보자 확인서_이정우.jpg
이사 후보자 확인서_이정우

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이사 후보자 확인서_김동욱

이사 후보자 확인서_김현승.jpg
이사 후보자 확인서_김현승

이사 후보자 확인서_박완진.jpg
이사 후보자 확인서_박완진

이사 후보자 확인서_박준홍.jpg
이사 후보자 확인서_박준홍

이사 후보자 확인서_김동주.jpg
이사 후보자 확인서_김동주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사
권
혁진
선임의 건

제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제5-1호 감사위원 박준홍 선임의 건
 - 제5-2호 감사위원 김동주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박준홍
1965년 11월 15일
사외이사
-
없음
이사회

권혁진
1966년 10월 12일
사외이사
분리선출
없음
이사회

김동주
1973년 10월 23일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박준홍
일동홀딩스(주) 사외이사
1988
1989
1991
2011~2016
2017~2020
서울대학교 경영대학 학사
서울대학교 경영대학원 석사
University of Michigan, Ann Arbor MBA
얀센 대만 지사장
존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
해당사항 없음

권혁진
코오롱생명과학(주) 상근감사

1989 
1991 
2017
1993~2015
2015~2019
2020~2021
2021~현재
현재

서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
삼일회계법인 Partner
㈜나무코프 컨설팅부분 대표
정인회계법인 이사(부대표)
코오롱생명과학(주) 상근감사
동국대학교 겸임교수(회계학과)
해당사항 없음

김동주
프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표
1997
2002
2013~2017
2017~2018
2018~2021
2021~현재
연세대학교 심리학과 석사
University of Pennsylvania, Wharton MBA
이솝(Aesop) 코리아 지사장
샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
세포라 코리아 지사장
프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박준홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권혁진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천 사유

박준홍
본 후보자는 제약 및 의료기기 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 제약부문 중장기 전략수립 및 관리 경력을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 그 제약 및 의료기기 분야의 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사 뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

권혁진
본 후보자는 한국공인회계사 및 미국공인회계사, 세무사로서 금융기관 경영관리/전략/내부통제/해외상장 업무의 전문가임. 회계 및 IFRS 시스템 Embedding, &A 자문, Due diligence, Valuation을 수행한 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

김동주
본 후보자는 화장품 및 금융 마케팅 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 화장품 및 리테일 제품에 대한 영업 및 마케팅 전략 수립 및 운영 경험을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 화장품 및 리테일 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사 뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.

확인서

감사위원회 위원 후보자 확인서_권혁진.jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서_권혁진

감사위원 후보자 확인서_박준홍.jpg
감사위원 후보자 확인서_박준홍

감사위원 후보자 확인서_김동주.jpg
감사위원 후보자 확인서_김동주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,722,331,820원

최고한도액
3,000,000,000원

(주1)
당사는 2017년 임시주주총회에서 승인받은 등기임원퇴직금지급규정에 따라 등기임원의 퇴직금을 지급하고 있습니다. 등기임원퇴직금지급규정에 따라 지급된 내역은 본 보수한도에 포함되지 아니합니다.

※ 기타 참고사항

제7-2호 임원퇴직금지급 규정 변경의 건이 상정될 예정입니다. 자세한 내용은 제7-2호에 기재한 신구조문대비표를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 규정 변경의 건

 - 제7-1호 임원상여금지급 규정 변경의 건
 - 제7-2호 임원퇴직금
지급 규정 변경의 건

가. 의안 제목

- 제7-1호 임원상여금지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

현행 (2020.03.27)

개정 (2022.03.
31)

개정 이유

제2조 (적용범위)

① 임원이란 대표이사, 이사 및 감사로 등기임원을 말한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다

제2조 (적용범위)

임원이란 주주총회에서 선임되어 회사의 대표이사, 이사로 등기된 자(이하 ‘등기임원’이라고 한다)와 회사 조직·직무규정 제7조에 따른 이사(부사장, 전무이사, 상무이사, 이사)의 직위에 있는 자 중 등기임원이 아니면서 상근하는 자(이하 ‘비등기임원’이라고 한다)를 말한다.

비등기임원 추가

제3조 (지급대상 임원)

이 규정에 의한 지급대상 임원은 상여금 지급이 확정되는 시점에 근무하는
등기임원을 말한다.

제3조 (지급대상 임원)

이 규정에 의한 지급대상 임원은 상여금 지급이 확정되는 시점에 근무하는
제2조에 따른 등기임원 및 비등기임원을 말한다.

비등기임원 추가

<신설>

[ 부 칙 ]

제1조(시행일)

이 규정은 2022년 3월
31일부터 개정 시행한다.

시행일 기록

가. 의안 제목

- 제7-2호 임원퇴직금
지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

현행 (2017.12.13)

개정 (2022.03.
31)

개정 이유

등기임원
퇴직금지급 규정

임원
퇴직금지급 규정

규정명 개정

제2조 (적용범위)

① 이 규정은 주주총회에서 선임된 퇴직 당시 회사의 등기임원(이사 및 감사)에게 적용한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다. 즉, 비등기 상근임원의 경우 별도의 계약에 의하여 근무하는 자로 정의한다.

제2조 (적용범위)

이 규정의 적용을 받는 임원이라 함은 퇴직 당시 주주총회에서 선임되어 상시 회사를 위해 사무를 처리하는 회사의 대표이사, 사내이사로 등기되어 있는 자(이하 ‘등기임원’이라고 한다)와 회사 조직·직무규정 제7조에 따른 이사(부사장, 전무이사, 상무이사, 이사)의 직위에 있는 자 중 등기임원이 아니면서 상근하는 자(이하 ‘비등기임원’이라고 한다)를 말한다.

비등기임원 추가

제3조 (주관부서)

임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사
재무관리
담당부서로 한다.

제3조 (주관부서)

임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사
경영지원
담당부서로 한다.

명칭 현행화

제6조 (재임연수의 계산)

재임기간은 주총에서 선임된 일로부터 퇴임일까지로 하며, 재임연수의 계산은 1년 미만의 경우에는 월할 계산하며, 재임 중 사망 또는 업무상 질병으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

제6조 (재임연수의 계산)

① 재임기간은 다음 각 호에 의한다.

1. 등기임원의 경우 주주총회에서 선임된 일로부터 퇴임일까지로 한다.

2. 비등기임원의 경우 조직·직무규정 제7조에 따른 이사 이상의 직위로 선임 내지 승진된 일로부터 퇴임일까지로 한다.

3. 등기임원, 비등기임원 구분 없이 임원으로 연임되었을 경우에는 각 재임기간을 합산한다. 다만, 제7조 제2항에 따라 지급률이 구분되는 직위는 재임기간을 합산하지 아니하고 직위가 변경된 월은 변경된 직위의 재임기간으로 포함하여 각 재임기간을 산정한다.

② 재임연수의 계산은 재임기간이 1년 미만의 경우에는 월할 계산하며, 재임 중 사망 또는 업무상 질병으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

재임연수 계산의 구체화

제7조 (퇴직금지급 기준)

①
등기임원에게
지급하여야 할 임원퇴직금의 한도액은 다음과 같으며, 임원퇴직금 한도액 내에서 각 임원의 연봉계약서에서 별도로 정한다.

[(퇴직 직전 3개월 급여/3 + 연간 상여총액/12) × 근속연수 × 1.0]

<신설>

② 임원이

연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고
연임기간을 합산하여 현실적으로
퇴직(법인세법 제44조 시행령) 하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

제7조 (퇴직금지급 기준)

①
퇴직자에게
지급하여야 할 임원퇴직금의 한도액은 다음과 같으며, 임원퇴직금 한도액 내에서 각 임원의 연봉계약서에서 별도로 정한다.

임원퇴직금 한도액: [(퇴직 직전 3개월 급여/3 + 연간 상여총액/12) × 재임연수 × 지급률]

② 제1항의 지급률은 등기임원, 비등기임원 구분 없이 직위에 따라 다음 표와 같이 적용하되, 지급률이 다른 직위로 변경될 때에는 각 재임연수별로 해당 직위의 지급률을 적용한다.

직위 구분

재임연수

지급률

대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사

매 1년

2.0

이사

매 1년

1.0

③ 등기임원, 비등기임원 구분 없이 임원이
연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고
현실적으로
퇴직(법인세법 제44조 시행령) 하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

퇴직금지급 기준 구체화

제10조
(지급대상의 예외)

감사는 주주총회 의결에 의해 본 규정의 전항에 의한 모든 지급 대상에서 예외로 할 수 있다.

제10조
삭제

감사위원회 설치로 인한 삭제

<신설>

[ 부 칙 ]

제1조(시행일)

이 규정은 2022년 3월
31일부터 개정 시행한다.

시행일 기록

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

(주1) 상기 제출(예정)일은 사업보고서 등의 제출기한입니다. 

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회일 1주 전까지
전자공시시스템
(http:
//dart
.fss.o
r.kr)
과 회사 홈페이지에(https://classys.co.kr)에 게재할 예정이니 참고하
시기
바랍니다. 

2. 사업보고서는 향후 주주총회에서 부결되거나 수정결의되는 등 변경이 발생하거나 오기가 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일:
2022년 03월
31일(목)

2. 주주총회 집중일 관련

1) 집중(예상)일 개최 사유:
당사는 연결 및 별도 재무제표 제출 및 결산이사회, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였습니다. 하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

2) 주주총회 집중(예상)일:
코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

3.
COVID19 관련 안내사항

-
코로나 바이러스(COVID19)의 확산에 따른 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서
마스크 착용 확인과 손 세정제 사용, 체온 체크 등을 할 예정입니다.
- 건물 출입은 후문만 가능하오며, 입장 시간이 지체될 수 있으니 참석시 고려 부탁드립니다.
-
발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 실내에서는 반드시
마
스크를 착용해주시길 부탁드리
며, 감염 의심자는 별도의 장소에서 주총 진행 및 의결권 행사가 가능하도록 조치할 예정입니다.