YTN — 주요사항보고서(회사합병결정) (20220316)
제출인: YTN

주요사항보고서(회사합병 결정)
1.4
와이티엔

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 와이티엔

대 표 이 사 :
우 장 균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 상암산로 76

(전 화) 02-398-8000

(홈페이지) http://www.ytn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 우 장 균

(전 화) 02-398-8000

회사합병 결정

1. 합병방법
㈜와이티엔이 ㈜와이티엔플러스를 흡수합병
① 존속회사 : ㈜와이티엔
② 소멸회사 : ㈜와이티엔플러스

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
㈜와이티엔은 완전 자회사인 ㈜와이티엔플러스를 흡수합병하여 시너지 효과 창출 및 인적, 물적 자원의 효율적 관리를 통한 경영효율화 기대

3. 합병의 중요영향 및 효과
① 회사의 경영에 미치는 효과
본 주요사항보고서 제출일 현재 합병법인인 ㈜와이티엔은
피합병법인인 ㈜와이티엔플러스의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 본 합병 완료 시 ㈜와이티엔은 존속회사로 계속 남아 있게 되며 ㈜와이티엔플러스는 소멸됩니다. 또한 합병법인과 피합병법인인의 합병비율은 1.0000000 : 0.0000000 (㈜와이티엔 : ㈜와이티엔플러스)이며, 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 본 합병에 의해 합병법인이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료 후 ㈜와이티엔의 최대주주 변경은 없습니다.

② 회사 재무 및 영업에 미치는 효과
경영효율성 제고 및 기업가치 증대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

4. 합병비율
㈜와이티엔 : ㈜와이티엔플러스 = 1.0000000 : 0.0000000

5. 합병비율 산출근거
합병회사인 ㈜와이티엔이 피합병회사인 ㈜와이티엔플러스의 발행주식 100%를 소유하고 있으므로, 신주를 발행하지 않는 무증자 방식으로 합병이 진행되며, 합병 비율은 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출하였습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제7항 제2호 나 목에서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가 기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 않았습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
㈜와이티엔플러스

주요사업
온라인 콘텐츠 유통

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
17,750,806,752
자본금
2,000,000,000

부채총계
4,679,858,802
매출액
13,371,580,095

자본총계
13,070,947,950
당기순이익
1,858,943,861

- 외부감사 여부
기관명
삼덕회계법인
감사의견
적정

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2022년 03월 18일

주주확정기준일
2022년 03월 31일

주주명부
폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2022년 04월 01일

종료일
2022년 04월 15일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2022년 04월 19일

종료일
2022년 05월 20일

합병기일
2022년 06월 01일

종료보고 총회일
2022년 06월 09일

합병등기예정일자
2022년 06월 09일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 16일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권이 모집이나 매출이 발생하지 않아 증권신고서 제출이 면제됨.

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병에 대한 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.

(2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없으며, 이 경우 주주총회를 통한 일반 합병 형식으로 진행하거나 추후 이사회를 통해 진행 여부를 결정할 예정입니다.

(3) 상기 '8. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2021년 말 재무제표 기준입니다. 

(4) 합병계약 체결일로부터 합병기일까지 사이에 관계기관과의 협의 및 관계기관의 요구, 예견할 수 없었던 천재지변, 경제상황의 급격한 변동, 경영상태의 중대한 변경,기타 본 계약을 변경할 필요성이 있는 사정이 발생한 경우, 합병 당사자의 상호 협의에 의하여 본 계약을 변경할 수 있습니다.

(5) 상기 '10.합병일정'의 종료보고 총회는 상법 제526조 3항에 의하여 이사회 결의에 따른 공고 절차로 갈음할 예정입니다.

(6) 합병 주요일정

구분
일자
비고

합병 이사회결의일
2022.03.16.
-

주요사항보고서 제출일
2022.03.16.
-

주주확정기준일 공고
2022.03.16.
-

합병계약일
2022.03.18.
-

주주확정기준일
2022.03.31.
-

소규모합병 공고
2022.04.01.
-

합병반대의사 통지 접수기간
2022.04.01. ~ 2022.04.15.
-

합병승인 이사회 결의일
2022.04.18.
주주총회 갈음

채권자 이의제출 공고
2022.04.19.
-

채권자 이의제출 기간
2022.04.19. ~ 2022.05.20.
-

합병기일
2022.06.01.
-

합병 종료보고 총회
2022.06.09.
주주총회 갈음

합병 종료보고 공고
2022.06.09.
-

합병 등기(예정일)
2022.06.09.
-

(*) 상기 합병 주요일정은 공시시점 현재 예상 일정이며, 관계 법령상의 인허가, 승인
및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경 될 수 있습니다.

(7) 관련 공시
- 해당사항 없음