인크레더블버즈 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 인크레더블버즈

주주총회소집공고
2.9
(주)에프앤리퍼블릭

주주총회소집공고

2022년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 에프앤리퍼블릭

대 표 이 사 :
오 창 근

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워)

(전 화) 02-558-5752

(홈페이지)http://www.fnrepublic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오 창 근

(전 화) 02-558-5752

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 강남구 봉은사로 114길 28, 지하1층 세미나실(삼성동)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 
 외부감사인 지정보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제31기(2021년1월1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 별도재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사외이사 이의용 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

가. 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

나. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

다. 금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장(인감날인 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

8. 사업보고서 및 감사보고서
 2022년 3월 23일(수)이내 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지 및 전자공시시스템을 통하여 공시할 예정입니다.

2022년 03월 16일

서울시 강남구 영동대로 701, 8F(청담동, W타워)
 주식회사 에프앤리퍼블릭 대표이사 오 창 근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

가-1.

회차
개최일자
의안내용
사외이사가 아닌 이사의 성명

가결여부
오창근
(출석률: 100.00%)
이진형
(출석률 : 37.50%)
FAN NA
(출석률: 92.00%)
WANG TENG
(출석률 : 0.00%)

찬 반 여 부

1
2021.01.08
유상증자 상장예정일 및 보호예수기간 정정의 건
가결
찬성
-
찬성
-

2
2021.03.12
제30기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-
찬성
-

3
2021.03.12
제30기 결산의 건
가결
찬성
-
찬성
-

4
2021.03.24
단기차입금 감소 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
사임 후

5
2021.04.02
유형자산 처분 결정의 건
가결
찬성
-
찬성

6
2021.04.07
자본 감소 결정 및 임시총회 소집결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2021.04.23
단기차입금 감소 및 만기연장 결정의 건
가결
찬성
찬성
-

8
2021.05.07
단기차입금 만기연장 결정의 건
가결
찬성
찬성
-

9
2021.05.10
임시주주총회 소집장소 및 안건 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2021.05.12
단기차입금 증가 결정의 건
가결
찬성
-
찬성

11
2021.05.31
단기차입금 증가 결정의 건
가결
찬성
-
찬성

12
2021.06.03
금전대여 결정의 건
가결
찬성
-
찬성

13
2021.06.07
단기차입금 감소 결정의 건
가결
찬성
-
찬성

14
2021.07.14
제21회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행결정의 건
가결
찬성
-
찬성

15
2021.07.22
단기차입금 감소 결정의 건
가결
찬성
-
찬성

16
2021.07.27
단기차입금 감소 결정의 건
가결
찬성
-
찬성

17
2021.07.28
단기차입금 감소 결정의 건
가결
찬성
-
찬성

18
2021.07.28
단기차입금 감소 결정의 건
가결
찬성
-
찬성

19
2021.12.06
신주 발행결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

20
2021.12.06
제22회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

21
2021.12.07
제22회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 조건변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22
2021.12.17
21회차 기발행 전환사채 전환가 조정조건 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23
2021.12.22
타법인 주식 처분 결정의 건
가결
찬성
-
찬성

24
2021.12.22
21회차 기발행 전환사채 전환가 조정조건 변경 취소의 건
가결
찬성
-
찬성

25
2021.12.29
금전대여 결정의 건
가결
찬성
사임 후
찬성

* 상기 사내이사 WANG TENG은 2021년 03월 15일, 일신상의 사유로 자진사임하였습니다.
* 상기 사내이사 이진형은 2021년 03월 30일 정기주주총회에서 재선임되었습니다.
* 상기 사내이사 이진형은 2021년 12월 22일, 일신상의 사유로 자진사임하였습니다.

가-2.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

가결여부
장영학
(출석률: 75.00%)
이대훈
(출석률 : 53.33%)
박재균
(출석률: 100.00%)
신장영
(출석률: 100.00%)

찬 반 여 부

1
2021.01.08
유상증자 상장예정일 및 보호예수기간 정정의 건
가결
선임 전
선임 전
찬성
찬성

2
2021.03.12
제30기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2021.03.12
제30기 결산의 건
찬성
찬성

4
2021.03.24
단기차입금 감소 결정의 건
사임 후
사임 후

5
2021.04.02
유형자산 처분결정의 건
가결
찬성

6
2021.04.07
자본 감소 결정 및 임시총회 소집결정의 건
가결
-

7
2021.04.23
단기차입금 감소 및 만기연장 결정의 건
가결
찬성

8
2021.05.07
단기차입금 만기연장 결정의 건
가결
찬성

9
2021.05.10
임시주주총회 소집장소 및 안건 확정의 건
가결
-

10
2021.05.12
단기차입금 증가 결정의 건
가결
찬성

11
2021.05.31
단기차입금 증가 결정의 건
가결
찬성
-

12
2021.06.03
금전대여 결정의 건
가결
찬성
-

13
2021.06.07
단기차입금 감소 결정의 건
가결
찬성
-

14
2021.07.14
제21회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행 결정의 건
가결
찬성
찬성

15
2021.07.22
단기차입금 감소 결정의 건
가결
찬성
-

16
2021.07.27
단기차입금 감소 결정의 건
가결
-
찬성

17
2021.07.28
단기차입금 감소 결정의 건
가결
찬성
-

18
2021.07.28
단기차입금 감소 결정의 건
가결
찬성
-

19
2021.012.06
신주발행결정의 건
가결
찬성
찬성

20
2021.12.06
제22회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행결정의 건
가결
찬성
찬성

21
2021.12.07
제22회차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 조건변경의 건
가결
찬성
찬성

22
2021.12.17
21회차 기발행 전환사채 전환가 조정조건 변경의 건
가결
찬성
찬성

23
2021.12.22
타법인 주식 처분 결정의 건
가결
-
찬성

24
2021.12.22
21회차 기발행 전환사채 전환가 조정조건 변경 취소의 건
가결
-
찬성

25
2021.12.29
금전대여 결정의 건
가결
사임 후
-

* 상기 사외이사 박재균은 2021년 03월 30일, 임기만료로 퇴임하였습니다.
* 상기 사외이사 신장영은 2021년 03월 30일, 정기주주총회에서 자진사임하였습니다.
* 상기 사외이사 장영학은 2021년 03월 30일, 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
* 상기 사외이사 이대훈은 2021년 05월 25일. 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.
* 상기 사외이사 장영학은 2021년 12월 23일, 일신상의 사유로 자진사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
50억
54,838
54,838
-

상기 사외이사 등의 보수한도는 31기(2021연도)에 퇴임 및 선임된 사외이사의 보수를 모두 합산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
제이준코스메틱㈜
 (관계기업)
2021-01-01 ~ 2021-12-31
84.7
29.60

매출
HANGZHOU FUNARUI BRAND MANAGEMENT CO. LTD
 (계열회사)
2021-01-01 ~ 2021-12-31
119.9
41.90

채무의 출자전환
제이준코스메틱㈜
 (관계기업)
2021-07-22
27.8
9.70

지분양도
제이준코스메틱㈜
 (관계기업)
2021-12-22
111.4
38.90

자산양도
㈜알에프바이오
 (기타)
2021-04-02
40.1
14.00

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제이준코스메틱㈜
 (관계기업)
매입, 채무전환
2021-01-01 ~ 2021-12-31
112.5
39.30

HANGZHOU FUNARUI BRAND MANAGEMENT CO. LTD
 (계열회사)
매출, 비용 외
2021-01-01 ~ 2021-12-31
120.9
42.20

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 화장품 산업의 특성

(1-1) 화장품 산업은 미(美)에 대한 관심사 증대, 여성 경제활동 인구 증가, 인터넷 발달에 따른 플랫폼 확산, 여성을 비롯해 남성, 유아 등 소비 계층 확대에 힘입어 꾸준히 증가하는 추세입니다. 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 모바일과 온라인 경로로 고객 유입이 확대되면서 온라인 쇼핑몰, 모바일 쇼핑몰, 멀티숍 등 새로운 유통 채널의 성장이 확산되고 있습니다. 국내 화장품 산업은 내수중심으로 발전해 왔으나 현재는 선진화된 공법과 고급 원료의 사용으로 글로벌 시장으로 확대되고 있으며 점차 선진화 되어가는 면모를 보이고 있습니다.

(1-2) 세계 시장 동향 및 전망

글로벌 화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해내

는 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 특히 새로운 소비 트렌드 부상과 신흥시장의 발전가능성으로 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 분야입니다.

Euromonitor 자료에 의하면 2017년 세계 화장품 시장규모는 3,918억 달러로 전

년대비 1.1% 증가했습니다. 화장품 선진시장인 북미·유럽에서의 재정위기 등으로 2016년 화장품 산업의 성장이 다소 둔화되었지만 2017년을 기점으로 다시 반등하는 추세입니다. 향후 2022년 세계 화장품 시장규모는 4,487억 달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망됩니다.

세계 화장품 시장규모 및 증가율.jpg
세계 화장품 시장규모 및 증가율

(2) 패션 산업의 특성

(2-1) 패션 산업은 각 복종 별로 경기에 대한 민감도 차이가 있을 수 있으며 국내 경기변동과 직접적인 관련을 갖고 있고있습니다. 최근에는 고급화 되어가고 있는 소비자의 구매패턴 등의 변화도 중장기적으로 중요한 변동 요인으로 꼽힙니다. 또한 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있어 상품 기획 단계부터 판매 시점까지 계절성을 반영한 기획능력이 요구됩니다. 제품 단가의 차이로 인해 S/S(봄/여름) 보다는 F/W (가을/겨울) 의 매출 비중이 상대적으로 큰 경향을 띄고 있습니다.

(2-2)
세계 시장 규모 추이 및 전망
패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영하고, 이를 상품화하여 다양한 이미지 및고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합 산업입니다. 한국섬유산업연합회 자료에 따르면 세계의류시장은 2015년 그리스발 재정위기 등으로 인하여 하락세로 전환되었으나 그 이후로 안정적으로 회복하며, 2019년의 세계의류시장은 8,983억 달러까지 성장했습니다. 그러나 2020년 코로나19 영향으로 세계의류시장은 6,557억달러 수준까지 하락할 것으로 예상됩니다. 2021년에는 반등 효과가 있을 것으로 전망되나 2024년이 되어서야 2019년 규모를 상회하는 9,034억 달러로 회복할 것으로 예상됩니다.

세계 의류 산업 규모 추이.jpg
세계 의류 산업 규모 추이

(3) 중국 시장 동향 및 전망

시장규모와 성장성을 고려하면 당사가 주요 타겟 시장으로 삼고 있는 중국이 가장 매력적이며 그 외 브라질과 인도, 베트남, 인도네시아, 사우디아라비아, 태국도 고성장이 예상됩니다.

중국은 아시아의 최대 시장으로 경제성장, 미와 개성에 대한 높은 관심으로 높은 성장률이 예상되는 대규모 고성장 시장입니다.

매년 큰 폭으로 성장하고 있는 중국의 2017년 화장품 시장규모는 479억 달러로

전년대비 8.1% 증가했습니다. 중국시장은 소득수준 향상과 함께 시장이 가파르게 성장하고 있으며, 세계 시장에서 차지하는 비중도 매년 증가하고 있습니다.

최근 중국기업들이 한국기업을 모방한 제품을 출시하고 마케팅, R&D에 투자를 확대하고 있지만 브랜드 파워나 품질에서 격차가 존재합니다. 또한 중국의 경제 성장으로소비 수준이 전반적으로 높아지며 고품질 제품에 대한 수요가 증가하고 있고 한국 화장품의 성장세는 당분간 지속될 전망입니다.

또한 현재까지 한국 기업의 진출 지역은 북경, 상해 등으로 향후 타 도시로의 진출 지역을 확대하면서 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

반면 중국의 자국기업 육성을 위한 규제 강화가 예상되고 있어 해당 대응방안 수립 및 리스크 관리가 중요하게 작용할 것으로 보입니다.

따라서, 수익성 제고, 리스크 관리 등에 있어 지속적으로 상사의 기본역량을 강화하하면서 수출 대행 기능 외, 가치창출이 가능한 다양한 기능을 제공하고자 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

사업구조

당사는 현지유통법인을 활용하여 제이준코스메틱 브랜드를 중심으로 온라인(Tmall, TAOBAO, VIP, Kaola 등)과 오프라인(METRO, Mannings, Watsons, GIALEN, SASA 등)에 제품을 유통하는 구조로 구성되어 있습니다. 제품은 해당 유통채널들을 통해 최종 소비자에게 판매되는 구조입니다.

화장품 사업, 특히 당사의 주요 타겟 시장인 중국은 효율적인 유통망 구축이 무엇보다 중요합니다. 당사는 초창기 유통망 형성부터 기존 네트워크를 활용하여 유기적인 파트너쉽을 구축하고 있으며 안정적인 가격 방어 정책이 가능합니다. 당사는 현지 유통 법인을 대상으로 판매 능력, 재고 관리 능력 등을 파악하여 제품을 유통하고 있습니다.

또한 유통 법인들과 지속적인 커뮤니케이션을 통해 빠르게 변화하는 현지 시장 트렌드와 소비자 니즈를 파악하여 제품 생산이 체계적이고 효율적으로 진행될 수 있도록 하고 있으며, 관계회사와 신제품의 기획, 개발 등도 협력하고 있습니다.

(나) 회사의 영업현황
당사가 영위하는 사업은 상품종합 도매업입니다.

당사는 뷰티·패션 브랜드 유통·마케팅 플랫폼 기업으로 화장품을 중심으로 해외 화장품 유통·마케팅 사업을 영위하고 있습니다. 현재 당사의 주요 매출은 중국 시장을 중심으로 이뤄지고 있습니다. 당사는 중국 현지에 효율적인 유통망을 구축하고 있으며 해당 유통망을 토대로 향후 중국 외 다양한 지역으로 유통망 확대에 박차 할 계획입니다.

최근에는 스트릿 캐주얼 유통사업을 전개하며 수익성을 확보하고자 하고 있습니다. 뷰티·패션업계 특성상 빠르게 변화하는 시장의 트렌드에 신속하게 대응하고 있으며 향후에는 소비자 구매 패턴 변화에 대한 조치, 다양한 유통 채널의 확장 등 브랜드 별 시장확대 노력으로 당사가 직면한 문제를 해결하고 안정세로 접어들고자 합니다.

(1) 연결대상 종속회사의 사업의 개요
당사의 연결종속회사는 총 3개사로 주식회사 에프앤리퍼블릭 저팬과 항주 및 홍콩법인을 설립하여, 현지 유통망 추가 확보 및 효과적인 관리를 위하여 노력하고 있습니다.

(2) 연결 비대상 계열회사의 사업의 개요
당사의 연결 비대상 계열회사로는 제이준코스메틱(주)(유가증권상장법인)와 주식회사 애덜린(비상장법인), (주)피아르(비상장법인)가 있습니다.

향후 에프앤리퍼블릭은 온라인과 오프라인의 양방향 유통과 생산에 이르기까지 뷰티·패션 브랜드 유통사업과 관련된 콘텐츠를 확보한 전문적인 유통회사로 거듭나기 위해 노력하겠습니다.

(다) 공시대상 사업부문의 구분
- 당사는 다음과 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

유통사업부문
G46443
화장품, 의류 도매업 및 소매업

전자사업부문
C2642
통신 및 방송 장비 제조업

매니지먼트부문
M73901
매니지먼트업

※ 당사는 전기 이전기간 중 전자사업부의 사업중단을 진행하였으며, 이에 따라 해당 사업부문은 중단영업으로 분류되었습니다.
※ 당사는 전기 중 메니지먼트부문의 사업매각을 진행하였으며, 이에 따라 해당 사업부문은 중단영업으로 분류되었습니다.

(라) 조직도

조직도_20211231

(마) 기타 참고사항

(1) 코스닥시장 관리종목 지정 사유 발생
당사는 2020년 12월 31일 전기말 현재 연결재무제표 기준 자본금은 54,947백만원, 자기자본은 10,081백만원으로 자본잠식율이 82%인 바, 관리종목 지정 기준인 자본잠식율 50%를 초과하였습니다.

또한, 전기에는 연결재무제표 기준 법인세비용차감전계속사업손실이 39,779백만원, 자기자본이 10,081백만원으로 손실율이 395%이고 전전기에는 연결재무제표 기준 법인세차감전계속사업손실이 45,098백만원, 자기자본이 27,756백만원으로 손실율 162%로, 2년 연속 대규모 손실이 발생하였고, 이러한 재무 상황으로 인해 코스닥시장 관리종목 지정되었습니다.

당사는 자본확충 및 재무구조 개선 방안을 통하여 자본잠식율 해소와 영업이익의 확대를 이루어 안정적인 재무구조를 달성할 계획의 일환으로 무상감자를 실시하였으며, 당기 현재 관리종목 지정사유 해제여부 및 해제시기 검토 결과는 다음과 같습니다.

관리종목지정사유
관리종목지정사유 해제시기
관리종목지정해제 충족여부

자본잠식률 50% 이상
최근 반기말이나 사업연도말
(관리종목 지정일 이후에 반기말이나 사업연도말이 도래하는 경우를 말한다)의 자본잠식률이 100분의 50 미만인 것이 감사보고서에 의하여
확인된 날의 익일
자본잠식률 21.54%
(해제요건충족)

최근 3사업연도중 2사업연도 자기자본 50% 초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생
차기 감사보고서에 의하여
사유해소가 확인된 날의 익일
2021사업연도 감사보고서
발행시점 미도래
(해제요건미충족)

코스닥시장상장규정 제28조 및 동 규정 시행세칙 제26조에 따라 관리종목지정사유인 자본잠식률 50%이상이 해소되었음이 당사의 2021년 반기재무제표에 대한 감사보고서를 통하여 확인되었습니다.

다만, 상기 이외의 관리종목지정사유인 최근 3사업연도중 2사업연도 자기자본 50% 초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생의 경우 2021년 재무제표에 대한 감사보고서를 통하여 그 사유가 해소되었음이 확인될 경우 관리종목지정이 해제될 수 있습니다.

(2) 투자주의 환기종목 지정 사유 발생
당사는 코스닥시장상장규정 제28조의 2 및 동규정시행세칙 제28조에 의하여, 2021년 05월 03일, 기업부실위험 선정 기준 등에 해당하여 투자주의 환기종목 정기심사심의 결과에 따라 투자주의 환기종목으로 지정되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 연결기준 당기 중 영업손실 7,169백만원이 발생하였으나, 기타수익이 발생하여 당기순이익은 1,260백만원입니다. 당기말 현재 91,828백만원의 누적결손금을 보이고 있으며, 임시총회에서 자본감소를 승인받은 바 자본금은 5,494백만원입니다.

기타 자세한 사항은 "Ⅲ. 경영참고사항 " 중 "1. 사업의 개요" 를 참조해주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

A. (주)에프앤리퍼블릭과 그 종속기업(연결기준)
※ 당사 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

연결재무상태표

제31(당)기말:2021년12월31일현재

제30(전)기말:2020년12월31일현재

㈜에프앤리퍼블릭과그종속기업

(단위:원)

과목
제31(당)기말
제30(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
22,387,493,622
22,629,355,627

1.현금및현금성자산
2,376,478,958
1,757,316,125

2.매출채권및기타수취채권
7,846,070,420
10,966,942,838

3.기타유동금융자산
100,000,000
100,000,000

4.재고자산
9,871,021,840
8,512,340,163

5.당기법인세자산
8,365,910
4,116,920

6.기타유동자산
2,185,556,494
1,288,639,581

Ⅱ.비유동자산
1,182,770,175
19,653,250,836

1.유형자산
565,775,655
5,001,297,237

2.무형자산
190,344,052
224,279,466

3.장기매출채권
-
1,078,742,814

4.기타비유동금융자산
321,220,277
694,146,113

5.기타비유동자산
105,430,191
-

6.관계기업투자
-
12,654,785,206

자산총계
23,570,263,797
42,282,606,463

부채

Ⅰ.유동부채
9,882,483,594
32,068,572,394

1.매입채무및기타지급채무
2,204,947,624
22,835,758,446

2.단기차입금
100,000,000
4,254,000,000

3.전환사채
5,762,928,949
3,961,162,483

4.기타유동금융부채
704,076,528
748,994,395

5.기타유동부채
1,110,530,493
268,657,070

Ⅱ.비유동부채
131,984,952
132,818,918

1.기타비유동금융부채
131,984,952
132,818,918

부채총계
10,014,468,546
32,201,391,312

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분
13,555,795,251
10,081,215,151

1.자본금
5,494,704,500
54,947,047,500

2.주식발행초과금
48,235,454,486
48,235,454,486

3.기타자본구성요소
52,944,704,875
2,831,439,299

4.기타포괄손익누계액
(1,290,300,723)
(2,843,047,436)

5.이익잉여금(결손금)
(91,828,767,887)
(93,089,678,698)

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
13,555,795,251
10,081,215,151

부채와자본총계
23,570,263,797
42,282,606,463

연결포괄손익계산서

제31(당)기:2021년01월01일부터2021년12월31일까지

제30(전)기:2020년01월01일부터2020년12월31일까지

㈜에프앤리퍼블릭과그종속기업

(단위:원)

과목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ.매출액
30,300,618,072
30,236,805,271

Ⅱ.매출원가
20,511,261,792
30,940,797,137

Ⅲ.매출총이익
9,789,356,280
(703,991,866)

Ⅳ.판매비와관리비
16,958,854,138
12,728,435,947

Ⅴ.영업이익(손실)
(7,169,497,858)
(13,432,427,813)

1.금융수익
500,731,504
115,801,003

2.금융비용
557,693,372
715,663,601

3.기타수익
15,923,676,114
5,950,517,593

4.기타비용
7,434,430,967
31,697,305,159

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,262,785,421
(39,779,077,977)

1.법인세비용(수익)
1,874,610
-

Ⅶ.계속영업이익(손실)
1,260,910,811
(39,779,077,977)

Ⅷ.중단영업이익(손실)
-
(515,322,150)

Ⅸ.당기순이익(손실)
1,260,910,811
(40,294,400,127)

당기순손익의귀속

지배기업소유주지분
1,260,910,811
(40,258,320,112)

계속영업이익(손실)
1,260,910,811
(39,779,077,977)

중단영업이익(손실)
-
(479,242,135)

비지배지분
-
(36,080,015)

계속영업이익(손실)
-
-

중단영업이익(손실)
-
(36,080,015)

Ⅹ.기타포괄손익
1,552,746,713
(269,330,776)

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목:

1.기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분이익
-
-

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목:

1.해외사업환산손익
1,234,014,467
(214,884,948)

2.지분법기타포괄손익
318,732,246
(54,445,828)

XI.총포괄손익
2,813,657,524
(40,563,730,903)

포괄손익의귀속

지배기업소유주지분
2,813,657,524
(40,527,650,888)

비지배지분
-
(36,080,015)

XII.지배기업소유주지분주당손익

기본주당손익
115
(533)

기본주당계속영업손익
115
(527)

기본주당중단영업손익
-
(6)

희석주당손익
98
(533)

희석주당계속영업손익
98
(527)

희석주당중단영업손익
-
(6)

연결자본변동표

제31(당)기:2021년01월01일부터2021년12월31일까지

제30(전)기:2020년01월01일부터2020년12월31일까지

㈜에프앤리퍼블릭과그종속기업

(단위:원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본
 구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
 (결손금)
소계

2020.01.01(기초자본)
32,780,802,500
47,510,120,281
2,870,931,936
(2,573,716,660)
(52,831,358,586)
27,756,779,471
133,303,340
27,890,082,811

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(40,258,320,112)
(40,258,320,112)
(36,080,015)
(40,294,400,127)

지분법기타포괄손익
-
-
-
(54,445,828)
-
(54,445,828)
-
(54,445,828)

해외사업환산손익
-
-
-
(214,884,948)
-
(214,884,948)
-
(214,884,948)

유상증자
20,644,335,000
41,892,932
-
-
-
20,686,227,932

20,686,227,932

전환권행사
1,521,910,000
683,441,273
(126,626,013)
-
-
2,078,725,260
-
2,078,725,260

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의처분
-
-
-
-
-
-
(97,223,325)
(97,223,325)

지분법자본변동
-
-
87,133,376
-
-
87,133,376
-
87,133,376

2020.12.31(기말자본)
54,947,047,500
48,235,454,486
2,831,439,299
(2,843,047,436)
(93,089,678,698)
10,081,215,151
-
10,081,215,151

2021.01.01(기초자본)
54,947,047,500
48,235,454,486
2,831,439,299
(2,843,047,436)
(93,089,678,698)
10,081,215,151
-
10,081,215,151

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,260,910,811
1,260,910,811
-
1,260,910,811

지분법기타포괄손익
-
-
-
318,732,246
-
318,732,246
-
318,732,246

해외사업환산손익
-
-
-
1,234,014,467
-
1,234,014,467
-
1,234,014,467

전환사채 발행
-
-
504,606,000
-
-
504,606,000
-
504,606,000

무상감자
(49,452,343,000)
-
49,444,235,760
-
-
(8,107,240)
-
(8,107,240)

자기주식 취득
-
-
(6,974,215)
-
-
(6,974,215)
-
(6,974,215)

지분법자본변동
-
-
171,398,031
-
-
171,398,031
-
171,398,031

2021.12.31(기말자본)
5,494,704,500
48,235,454,486
52,944,704,875
(1,290,300,723)
(91,828,767,887)
13,555,795,251
-
13,555,795,251

연결현금흐름표

제31(당)기:2021년01월01일부터2021년12월31일까지

제30(전)기:2020년01월01일부터2020년12월31일까지

㈜에프앤리퍼블릭과그종속기업
(단위:원)

과목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(4,930,821,840)
2,344,853,366

1.영업에서창출된현금흐름
(4,776,139,792)
2,563,284,053

가.당기순손익
1,260,910,811
(40,294,400,127)

나.비현금조정
(6,867,438,959)
29,832,180,728

다.운전자본의변동
830,388,356
13,025,503,452

2.이자의수취
10,335,265
8,787,531

3.이자의지급
(158,893,713)
(227,395,648)

4.법인세환급(납부)
(6,123,600)
177,430

Ⅱ.투자활동현금흐름
4,631,655,313
(63,136,070)

1.투자활동으로인한현금유입액
7,507,956,800
727,774,968

단기금융상품의처분
-
-

단기대여금의회수
-
216,000,000

장기금융상품의처분
-
-

관계기업투자주식의처분
3,000,000,000

종속기업투자주식의처분
-
260,000,000

기타투자자산의회수
-
19,244,813

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분
-
-

유형자산의처분
4,029,000,000
30,906,363

무형자산의처분
-
-

종속기업취득에따른순현금유입
-
-

보증금의회수
478,956,800
201,623,792

2.투자활동으로인한현금유출액
(2,876,301,487)
(790,911,038)

단기금융상품의취득
-
-

단기대여금의대여
-
-

장기금융상품의취득
-
-

매도가능금융자산의취득
-
-

관계기업투자의취득
2,777,060,505
80,000,000

종속기업투자의취득
-
-

기타투자자산의취득
-
-

유형자산의취득
3,433,982
96,398,017

무형자산의취득
-
700,000

보증금의지출
95,807,000
174,988,010

종속기업처분에따른순현금유출
-
438,825,011

정부보조금의사용
-
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
(2,800,431,480)
(2,065,195,551)

1.재무활동으로인한현금유입액
7,446,618,760
8,056,723,776

단기차입금의차입
1,450,000,000
1,856,724,700

전환사채의발행
5,996,618,760
-

유상증자로인한현금유입액
-
6,199,999,076

장기차입금의차입
-
-

자기주식의처분
-
-

정부보조금의수령
-
-

2.재무활동으로인한현금유출액
(10,247,050,240)
(10,121,919,327)

단기차입금의상환
5,604,000,000
6,881,004,700

장기차입금의상환
-
-

전환사채의감소
3,850,000,000
1,800,000,000

상환할증금의지급
118,729,788
70,943,950

리스부채의상환
667,346,237
1,307,319,803

사채발행비
-
-

주식발행비
-
62,650,874

자기주식의취득
6,974,215

Ⅳ.현금성자산의환율변동효과
275,808,870
(30,539,808)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(2,823,789,138)
185,981,937

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
1,757,316,125
1,571,334,188

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
(1,066,473,013)
1,757,316,125

B. (주)에프앤리퍼블릭(별도기준)
※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

재 무 상 태 표

제 31 (당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 30 (전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

㈜에프앤리퍼블릭

(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기말
제 30 (전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
18,135,672,461
23,261,433,755

1.현금및현금성자산
1,814,498,888
1,410,257,977

2.매출채권및기타수취채권
11,789,684,185
15,951,068,165

3.기타유동금융자산
100,406,000
130,464,000

4.재고자산
3,744,367,446
5,154,966,853

5.당기법인세자산
8,365,910
4,116,920

6.기타유동자산
678,350,032
610,559,840

Ⅱ.비유동자산
966,499,752
20,004,960,891

1.유형자산
454,935,423
4,982,446,498

2.무형자산
190,344,052
224,279,466

3.장기매출채권
-
1,078,742,814

4.기타비유동금융자산
321,220,277
694,146,113

5.관계기업투자
-
12,655,000,000

6.종속기업투자
-
370,346,000

자 산 총 계
19,102,172,213
43,266,394,646

부 채

Ⅰ.유동부채
7,068,042,421
31,928,402,177

1.매입채무및기타지급채무
505,454,515
22,746,453,667

2.단기차입금
100,000,000
4,254,000,000

3.전환사채
5,762,928,949
3,961,162,483

4.기타유동금융부채
475,416,872
698,128,957

5.기타유동부채
224,242,085
268,657,070

Ⅱ.비유동부채
43,546,635
132,818,918

1.기타비유동금융부채
43,546,635
132,818,918

부 채 총 계
7,111,589,056
32,061,221,095

자 본

1.자본금
5,494,704,500
54,947,047,500

2.주식발행초과금
48,235,454,486
48,235,454,486

3.기타자본구성요소
51,205,455,355
1,263,587,810

4.기타포괄손익누계액
(2,330,000,000)
(2,330,000,000)

5.이익잉여금(결손금)
(90,615,031,184)
(90,910,916,245)

자 본 총 계
11,990,583,157
11,205,173,551

부채와 자본총계
19,102,172,213
43,266,394,646

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 (당) 기 : 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 30 (전) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

㈜에프앤리퍼블릭

(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

Ⅰ.매출액
28,639,039,100
32,137,066,073

Ⅱ.매출원가
22,236,690,338
33,764,659,113

Ⅲ.매출총이익
6,402,348,762
(1,627,593,040)

Ⅳ.판매비와관리비
14,542,266,167
10,920,445,906

Ⅴ.영업이익(손실)
(8,139,917,405)
(12,548,038,946)

1.금융수익
126,508,203
142,700,880

2.금융비용
786,732,983
1,084,869,234

3.기타수익
13,883,463,595
3,258,420,753

4.기타비용
4,787,436,349
30,618,075,378

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
295,885,061
(40,849,861,925)

1.법인세비용
-
-

Ⅶ.계속영업이익(손실)
295,885,061
(40,849,861,925)

Ⅷ.중단영업이익(손실)
-
-

Ⅸ.당기순이익(손실)
295,885,061
(40,849,861,925)

Ⅹ.기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.매도가능금융자산평가손익

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 :
-

1. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

-

XI.총포괄손익
295,885,061
(40,849,861,925)

XII.주당손익

기본주당손익
27
(542)

기본주당계속영업손익
27
(542)

기본주당중단영업손익
-
-

희석주당손익
24
(542)

희석주당계속영업손익
24
(542)

희석주당중단영업손익
-
-

자 본 변 동 표

제 31 (당) 기 : 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 30 (전) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

㈜에프앤리퍼블릭

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
 구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
 (결손금)
총 계

2020.01.01(기초자본)
32,780,802,500
47,510,120,281
1,390,213,823
(2,330,000,000)
(50,061,054,320)
29,290,082,284

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(40,849,861,925)
(40,849,861,925)

유상증자
20,644,335,000
41,892,932
-
-
-
20,686,227,932

전환권행사
1,521,910,000
683,441,273
(126,626,013)
-
-
2,078,725,260

2020.12.31(기말자본)
54,947,047,500
48,235,454,486
1,263,587,810
(2,330,000,000)
(90,910,916,245)
11,205,173,551

2021.01.01(기초자본)
54,947,047,500
48,235,454,486
1,263,587,810
(2,330,000,000)
(90,910,916,245)
11,205,173,551

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
295,885,061
295,885,061

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환권행사
-
-
504,606,000
-
-
504,606,000

무상감자
(49,452,343,000)

49,444,235,760

(8,107,240)

자기주식 취득
-
-
(6,974,215)
-
-
(6,974,215)

2021.12.31(기말자본)
5,494,704,500
48,235,454,486
51,205,455,355
(2,330,000,000)
(90,615,031,184)
11,990,583,157

현 금 흐 름 표

제 31 (당) 기 : 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 30 (전) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

㈜에프앤리퍼블릭

(단위:원)

과목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(1,200,661,904)

2,359,254,911

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,046,811,386)

2,568,368,449

가. 당기순손익
295,885,061

(40,849,861,925)

나. 비현금조정
(4,274,421,811)

31,898,870,957

다. 운전자본의 변동
2,931,725,364

11,519,359,417

2. 이자의 수취
9,292,185

16,045,355

3. 이자의 지급
(158,893,713)

(226,822,753)

4. 법인세 환급(납부)
(4,248,990)

1,663,860

Ⅱ.투자활동 현금흐름

4,405,334,295

49,529,938

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
7,538,420,800

768,244,375

단기금융상품의 처분
-

-

단기대여금의 회수
30,464,000

295,714,220

장기금융상품의 처분
3,000,000,000

-

종속기업투자주식의 처분
-

260,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분

-

유형자산의 처분
4,029,000,000

30,906,363

무형자산의 처분

-

보증금의 회수
478,956,800

181,623,792

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(3,133,086,505)

(718,714,437)

단기대여금의 대여
258,322,000

111,406,000

관계기업투자의 취득
2,777,060,505

80,000,000

종속기업투자의 취득

301,878,000

유형자산의 취득
1,897,000

51,622,637

무형자산의 취득
-

700,000

보증금의 지출
95,807,000

173,107,800

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(2,800,431,480)

(1,934,673,264)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
7,446,618,760

8,056,723,776

단기차입금의 차입
1,450,000,000

1,856,724,700

전환사채의 발행
5,996,618,760

-

유상증자로 인한 현금 유입액
-

6,199,999,076

장기차입금의 차입
-

-

자기주식의 처분
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(10,247,050,240)
404,240,911
(9,991,397,040)

단기차입금의 상환
5,604,000,000
1,410,257,977
6,872,724,700

장기차입금의 상환

1,814,498,888
-

전환사채의 감소
3,850,000,000

1,800,000,000

상환할증금의 지급
118,729,788

70,943,950

리스부채의 상환
667,346,237

1,185,077,516

사채발행비
-

-

주식발행비
-

62,650,874

자기주식의 취득
6,974,215

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

404,240,911

474,111,585

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,410,257,977

936,146,392

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

1,814,498,888

1,410,257,977

결 손 금 처 리 계 산 서

제 31(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

처리예정일 : 2022년 3월 31일
처리확정일 : 2021년 3월 30일

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

90,615,031,184

90,910,916,245

1.전기이월미처리 결 손 금
90,910,916,245

50,061,054,320

2.회계변경의 누 적 효 과

3.전 기 오 류 수 정 이 익

4.전 기 오 류 수 정 손 실

5.중 간 배 당 액

6.당 기 순 이 익
295,885,061

(40,849,861,925)

Ⅱ.결 손 금 처 리 액

1.임 의 적 립 금 이 입 액

2.기타법정적립금 이 입 액

3.이 익 준 비 금 이 입 액

4.자 본 잉 여 금 이 입 액

III.차기이월 미처리 결 손 금

90,615,031,184

90,910,916,245

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이의용
1969.08
O
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이의용
(주)엠슨 대표이사
1992 ~ 1997
Ohio Uuiversity 졸업
해당사항 없음

1998 ~
現) (주)엠슨 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이의용
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 사외이사 후보자(이의용)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서(22.03.16)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
660,753

최고한도액
5,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
95,000

최고한도액
500,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주총 참석 안내

○ COVID-19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도를 적극 권장해 드리며, 비대면 의결권 행사를 원하시는 경우 5월 중 발송되는 주주총회 소집통지서 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

○ COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

○ 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

○ 당사는 COVID-19 감염 예방에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해주시기를 바랍니다.

○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.fnrepublic.com)를 참고해 주시기 바랍니다.