코맥스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 코맥스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 코맥스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2022년 3월 16일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 코맥스
주 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494
전화번호 : 031-739-3564

작 성 자:
성 명 : 공병삼
부서 및 직위 : 경영기획실 재경팀 차장
전화번호 : 031-739-3566

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코맥스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코맥스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

공병삼
보통주
250
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
http://evote.ksd.or.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 
 주 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동) (우편번호 : 13229)
 전화 번호 : 031-739-3566
 팩스 번호 : 031-731-8797
- 우편 접수 여부: 가능 
- 접수기간: 2021년 03월 16일 ~ 3월 26일 제45기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 주식회사 코맥스 본사 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류
 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황' 참조

※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표
① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 46 기 2021년 12월 31일 현재

제 45 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자 산

I. 유동자산

79,375,585,657

80,129,472,914

현금및현금성자산
8,446,797,205

8,567,416,232

매출채권
32,644,009,463

34,196,008,676

기타수취채권
618,632,795

720,535,074

기타금융자산
143,359,498

143,357,460

기타유동자산
2,972,788,165

2,689,014,553

재고자산
34,549,998,531

33,813,140,919

II. 비유동자산

37,600,872,381

35,321,597,122

유형자산
26,331,500,242

26,949,843,333

무형자산
858,809,468

858,492,105

기타금융자산
6,206,569,207

3,260,356,750

투자부동산
1,861,530,727

2,183,585,692

기타비유동자산
1,175,709,815

902,566,320

이연법인세자산
1,166,752,922

1,166,752,922

자 산 총 계

116,976,458,038

115,451,070,036

자 본 및 부 채

부 채

I. 유동부채

50,492,856,878

38,747,064,237

매입채무
29,083,107,504

21,757,480,715

단기차입금
10,332,282,012

7,335,074,048

기타금융부채
3,371,348,837

5,052,963,348

기타유동부채
7,699,906,982

4,145,100,822

당기법인세부채
6,211,543

456,445,304

II. 비유동부채

5,559,787,777

5,376,388,833

기타금융부채
102,525,675

155,990,782

확정급여채무
4,797,262,102

4,560,398,051

이연법인세부채
-

-

기타비유동부채
660,000,000

660,000,000

부 채 총 계

56,052,644,655

44,123,453,070

자 본

I. 지배기업 소유주지분

71,012,168,019

자본금
7,643,665,500

7,495,883,500

자본잉여금
11,189,315,856

10,860,816,461

기타자본
9,948,450,976

8,020,351,599

이익잉여금
31,804,708,902

44,635,116,459

II. 비지배지분

337,672,149

315,448,947

자 본 총 계

60,923,813,383

71,327,616,966

자본 및 부채총계

116,976,458,038

115,451,070,036

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 매출액

146,425,991,081

130,397,494,946

II. 매출원가

135,146,078,471

104,850,252,797

III. 매출총이익

11,279,912,610

25,547,242,149

IV. 판매비와관리비

22,707,890,366

21,585,850,938

V. 영업이익

(11,427,977,756)

3,961,391,211

VI. 기타수익

517,878,254

1,104,766,213

VII. 기타비용

1,094,728,142

3,032,531,150

VIII.지분법손실

-

-

IX. 지분법이익

-

-

X. 금융수익

53,042,853

87,442,031

XI. 금융비용

261,152,341

148,151,023

XII. 법인세비용차감전이익

(12,212,937,132)

1,972,917,282

XIII. 법인세비용

(195,854,835)

(494,660,985)

XIV. 당기순이익

(12,017,082,297)

2,467,578,267

지배기업의 소유주지분

(12,038,705,520)

2,465,288,789

비지배지분

21,623,223

2,289,478

XV. 기타포괄이익(손실)

502,137,810

(38,683,366)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

29,372,223

(72,505,258)

확정급여제도의 재측정손익
(93,571,989)

(117,595,985)

기타포괄손익-공정가치평가손익
122,944,212

45,090,727

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

472,765,587

33,821,892

해외사업장환산외환차이
472,765,587

33,821,892

ⅩⅥ. 총포괄이익

(11,562,868,904)

2,428,894,901

지배기업의 소유주지분

(11,584,492,127)

2,436,946,329

비지배지분

21,623,223

(8,051,428)

주당손익

기본주당순이익

(787)

167

희석주당순이익

(787)

167

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제46기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2020.01.01(전기초)
7,280,666,500
10,860,816,461
(1,288,358,390)
9,230,512,042
43,208,975,577
323,500,375
69,616,112,565

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
-
2,465,288,789
2,289,478
2,467,578,267

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
44,376,055
-
714,672
45,090,727

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(106,540,407)
(11,055,578)
(117,595,985)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
33,821,892
-
-
33,821,892

배당금지급
215,217,000
-
-
-
(932,607,500)
-
(717,390,500)

2020.12.31(전기말)
7,495,883,500
10,860,816,461
(1,288,358,390)
9,308,709,989
44,635,116,459
315,448,947
71,327,616,966

2021.01.01(당기초)
7,495,883,500
10,860,816,461
(1,288,358,390)
9,308,709,989
44,635,116,459
315,448,947
71,327,616,966

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
-
(12,037,946,378)
21,623,223
(12,016,323,155)

자기주식처분손익
-
328,499,395
1,288,358,390
-
-
-
1,616,857,785

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
166,975,400
-
808,550
167,783,950

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
94,233,021
(208,570)
94,024,451

해외사업장환산외환차이
-
-
-
472,765,587
-
-
(738,912,200)

배당금지급
147,782,000
-
-
-
(886,694,200)
-
472,765,587

2021.12.31(당기말)
7,495,883,500
11,189,315,856
-
9,948,450,976
31,804,708,902
337,672,150
60,923,813,384

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제46기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(1,065,596,812)

5,588,927,958

영업으로 창출된 현금흐름
(1,950,573)

6,035,232,248

이자의 수취
18,756,853

62,952,031

이자의 지급
(260,455,262)

(155,404,246)

배당금의 수취
34,286,000

24,490,000

법인세의 납부
(856,233,830)

(378,342,075)

II. 투자활동 현금흐름

(3,201,561,854)

(4,363,217,557)

유형자산의 처분
1,149,782,377

300,000

유형자산의 취득
(1,901,132,936)

(3,978,799,528)

무형자산의 처분
63,260,000

-

무형자산의 취득
(103,107,119)

(56,464,017)

관계기업 및 종속기업투자의 감소
-

-

기타금융자산(비유동)의 증가
(2,774,478,781)

(711,082,801)

투자부동산의 처분
321,116,643

1,186,186,249

투자부동산의 취득

-

단기투자자산의 증가
(2,038)

(143,357,460)

기타비유동자산의 증가
43,000,000

(660,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

3,673,914,862

152,173,182

단기차입금의 감소
2,997,207,964

938,337,437

기타금융부채의 증가(감소)
(201,238,687)

(68,773,755)

배당금의 지급
(738,912,200)

(717,390,500)

자기주식의 처분
1,616,857,785

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(593,243,804)

1,377,883,583

V. 환율변동으로 인한 차이

472,624,769

33,821,892

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,567,416,240

7,155,710,757

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,446,797,205

8,567,416,232

2. 별도재무제표
① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 46 기 2021년 12월 31일 현재

제 45 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제45(전) 기

자산

유동자산

74,107,867,574

76,924,445,698

현금및현금성자산
7,917,251,225

7,976,752,287

매출채권
32,709,680,573

34,197,802,712

기타수취채권
296,494,266

466,742,881

기타금융자산
143,359,498

143,357,460

기타유동자산
2,957,522,003

2,679,587,056

재고자산
30,083,560,009

31,460,203,302

비유동자산

40,917,761,579

39,045,198,074

유형자산
25,137,033,443

26,446,376,482

무형자산
595,904,583

609,326,132

관계기업및종속기업투자
4,801,734,034

4,503,429,200

기타금융자산
6,189,096,055

3,243,161,326

투자부동산
1,861,530,727

2,183,585,692

기타비유동자산
1,165,709,815

892,566,320

이연법인세자산
1,166,752,922

1,166,752,922

자산총계

115,025,629,153

115,969,643,772

자 본 및 부 채

부채

유동부채

49,079,470,719

39,781,487,743

매입채무
32,035,677,178

24,289,055,263

단기차입금
6,048,302,012

6,082,874,048

당기법인세부채
-

459,760,072

기타금융부채
3,320,105,757

4,991,373,388

기타유동부채
7,675,385,772

3,958,424,972

비유동부채

5,364,785,991

5,175,988,010

기타금융부채
102,525,675

155,990,782

확정급여부채
4,602,260,316

4,359,997,228

이연법인세부채
-

-

기타비유동부채
660,000,000

660,000,000

부채총계

54,444,256,710

44,957,475,753

자본

자본금

7,643,665,500

7,495,883,500

자본잉여금

11,189,315,856

10,860,816,461

기타자본

9,948,450,975

8,003,768,231

이익잉여금

31,799,940,112

44,651,699,827

자본총계

60,581,372,443

71,012,168,019

부채및자본총계

115,025,629,153

115,969,643,772

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제46기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제45기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 매출액 (주석28)

145,587,698,454

129,436,825,293

II. 매출원가 (주석23)

135,754,698,068

105,555,931,570

III. 매출총이익

9,833,000,386

23,880,893,723

IV. 판매비와관리비 (주석20,23)

21,431,441,152

20,435,248,091

V. 영업이익

(11,598,440,766)

3,445,645,632

VI. 기타수익 (주석22)

479,169,770

1,042,801,574

VII. 기타비용 (주석22)

860,500,473

2,403,799,750

VIII. 지분법이익 (주석6)

16,610,613

3,434,217

IX. 지분법손실 (주석6)

207,654,733

91,441,118

X. 금융수익 (주석22)

49,360,023

83,952,745

XI. 금융비용 (주석22)

140,379,138

110,672,918

XII. 법인세비용차감전이익

(12,261,834,704)

1,969,920,382

XIII. 법인세비용 (주석19)

(202,536,168)

(495,368,407)

XIV. 당기순이익

(12,059,298,536)

2,465,288,789

XIV. 기타포괄손익

(28,342,460)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

169,215,180

(46,652,992)

확정급여제도의 재측정손익 (주석13)
73,501,757

(89,957,039)

기타포괄손익-공정가치평가손익
95,713,423

43,304,047

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

489,348,954

18,310,532

지분법자본변동 (주석7)
489,348,954

18,310,532

XV. 총포괄이익

(11,589,200,444)

2,436,946,329

XVI. 주당손익 (주석25)

기본주당순이익

(789)

167

희석주당순이익

(789)

167

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 46 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 45 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
7,280,666,500
10,860,816,461
(1,288,358,390)
7,942,153,652
43,208,975,577
69,292,612,190

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
2,465,288,789
2,465,288,789

기타포괄손익-공정가치평가손익 (주석24)
-
-
-
43,304,047
-
43,304,047

지분법자본변동
-
-
-
18,310,532
-
18,310,532

확정급여제도의 재측정손익(주석 13)
-
-
-
-
(89,957,039)
(89,957,039)

배당금지급
215,217,000
-
-
-
(932,607,500)
(717,390,500)

2020.12.31 (전기말)
7,495,883,500
10,860,816,461
(1,288,358,390)
8,003,768,231
44,651,699,827
71,012,168,019

2021.01.01 (당기초)
7,495,883,500
10,860,816,461
(1,288,358,390)
8,003,768,231
44,651,699,827
71,012,168,019

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(12,059,298,536)
(12,059,298,536)

자기주식처분손익
-
328,499,395
1,288,358,390
-
-
1,616,857,785

기타포괄손익-공정가치평가손익 (주석24)
-
-
-
166,975,400
-
166,975,400

지분법자본변동
-
-
-
489,348,954
-
489,348,954

확정급여제도의 재측정손익(주석 13)
-
-
-
-
94,233,021
94,233,021

배당금지급
147,782,000
-
-
-
(886,694,200)
(738,912,200)

2021.12.31 (당기말)
7,643,665,500
11,189,315,856
-
9,948,450,975
31,799,940,112
60,581,372,443

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 46 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 45 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

1,780,658,444

6,981,900,536

영업으로 창출된 현금흐름
2,727,214,310

7,386,623,252

이자의 수취
15,074,023

59,462,745

이자의 지급
(139,682,059)

(117,926,141)

배당금의 수취
34,286,000

24,490,000

법인세의 납부
(856,233,830)

(370,749,320)

II. 투자활동 현금흐름

(2,486,817,948)

(4,362,694,525)

유형자산의 처분
1,149,782,377

300,000

유형자산의 취득
(1,181,908,482)

(3,978,319,528)

무형자산의 처분
63,260,000

-

무형자산의 취득
(103,107,119)

(56,464,017)

관계기업 및 종속기업투자의 감소
-

-

기타금융자산(비유동)의 증가
(2,774,435,749)

(711,039,769)

투자부동산의 처분
321,116,643

1,186,186,249

투자부동산의 취득
-

-

단기투자자산의 증가
(2,038)

(143,357,460)

기타비유동자산의 증가
38,476,420

(660,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

646,658,442

(1,100,026,818)

단기차입금의 감소
(34,572,036)

(313,862,563)

기타금융부채의 증가(감소)
(196,715,107)

(68,773,755)

배당금의 지급
(738,912,200)

(717,390,500)

자기주식처분
1,616,857,785

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
(59,501,062)

1,519,179,193

V. 기초의 현금및현금성자산
7,976,752,287

6,457,573,094

VI. 기말의 현금및현금성자산
7,917,251,225

7,976,752,287

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제46(당)기
2021년 01월 01일
부터
제45(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 31일

처분확정일
2021년 03월 26일

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 미처분이익잉여금

(1,955,006,513)

15,882,801,717

1. 전기이월미처분이익잉여금

10,010,059,002

14,521,421,452

2. 당기순이익
(12,059,298,536)

1,451,337,304

3. 보험수리적손익
94,233,021

(89,957,039)

II. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

(1,955,006,513)

15,882,801,717

III. 이익잉여금처분액

6,6917,239,550

6,886,694,200

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
6,000,000,000

6,000,000,000

3. 배당금
917,239,550

886,694,200

가. 현금배당
764,366,550

738,912,200

당기: 50원 (10%)

전기: 50원 (10%)

나. 주식배당
152,873,000

147,782,000

당기: 10원 (2%)

전기: 15원 (3%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

(8,872,246,063)

8,996,107,517

※ 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

*제46기(2021사업년도) 배당 예정사항
1. 현금배당 : 1주당 50원
(배당금총액 : 764,366,550원, 시가 배당율 0.01%)
2. 주식배당 : 1주당 0.02주 
3. 관련공시 :
2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 / 2021-12-21 주식배당결정

*제45기(2020사업년도) 배당 사항
1. 현금배당 : 1주당 50원
(배당금총액 : 738,912,200원-자기주식 제외, 시가 배당율 0.01%)
2. 주식배당 : 1주당 0.02주 (주식총수 : 295,564주-자기주식 제외)
3. 관련공시 :
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 / 2020-12-21 주식배당결정

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

제35조의2 (감사위원의 분리선임 및 해임)

① 제35조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

규정 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 창 민
1964. 08. 30.
여
여
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 창 민
교수

2014 ~ 현재
2015 ~ 2019
2014 ~ 현재
경희대학교 박사 졸업
(사)공공협력원 원장
한양대학교 주임교수
한국부동산개발협회 주임교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 창 민
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

● 이창민 사외이사 후보자 (신규선임)

1. 전문성
본 후보자는 삼성그룹 등에서 재직한 경험을 바탕으로 기업경영 전반에 대한 이해도와 전문성이 풍부한 자이며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것입니다.

2. 독립성 :
본 후보자는 주식회사 코맥스 이사회에서 추천하여 사외이사 신규선임의 후보자가 되었으며, 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
주식회사 코맥스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다..
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

● 이창민 사외이사 후보자 (신규선임)

이창민 사외이사 후보자는 다양한 경험과 지식을 바탕으로 경영환경에 대한 이해도가 높고 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 참여함으로써 당사 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

제46기 이창민 사외이사 후보 확인서.jpg
제46기 이창민 사외이사 후보 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김 병 도
1969. 07. 04.
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

조 성 식
1952. 11. 18.
사외이사
해당사항 없음
없음
이사외

이 창 민
1964. 08. 30.
사외이사
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 병 도
주식회사 코맥스
경영기획실장

2005년 ~ 현재

고려대학교 졸업

한양대학교 경영대학원 졸업

現 (주)코맥스 경영기획실장

-

조 성 식
스피니커 서포트

2004년~2017년
2018년~2019년
2019년 ~ 현재

고려대학교 졸업
 前 SAS 코리아 사장

前 메타넷 부회장

現 스피니커 서포트 고문

-

이 창 민
교수

2014 ~ 현재
2015 ~ 2019
2014 ~ 현재
경희대학교 박사 졸업
(사)공공협력원 원장
한양대학교 주임교수
한국부동산개발협회 주임교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 병 도
해당사항 없음

조 성 식
해당사항 없음

이 창 민
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

● 김병도 감사위원 후보자 (재선임)
김병도 감사위원 후보자는 다년간 회사의 경영기획실장으로 근무하면서 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 회사 운영에 있어 우수한 역량을 보유하고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천합니다.

● 조성식 감사위원 후보자 (신규선임)
조성식 감사위원 후보자는 업무적 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천합니다.

● 이창민 감사위원 후보자 (신규선임)
이창민 감사위원 후보자는 삼성그룹 등에서 재직한 경험을 바탕으로 기업경영 전반에 대한 이해도와 전문성을 활용해 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시해 당사 기업 가치 향상에 공헌할것이며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천합니다.

확인서

제46기 김병도 감사위원 후보 확인서.jpg
제46기 김병도 감사위원 후보 확인서

제46기 조성식 감사위원 후보 확인서.jpg
제46기 조성식 감사위원 후보 확인서

제46기 이창민 감사위원 후보 확인서.jpg
제46기 이창민 감사위원 후보 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
851백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음