세원물산 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 세원물산

주주총회소집공고
2.9
(주)세원물산

주주총회소집공고

2022년 3월 16일

회 사 명 :
(주) 세 원 물 산

대 표 이 사 :
김 도 현

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단길 53(도남동)

(전 화) (053)582-5161

(홈페이지)http://www.se-won.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 도 현

(전 화) (053)582-5161

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거, 제 37기 정기주주총회를 다음과 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 09:00

2. 장 소 : 경상북도 영천시 영천산단로340 당사 강당

3. 회의목적사항
 가.보고사항 
 1)영업보고
 2)감사보고
 3)내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건 :
 제 1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건
 배당예정금액 - 주당 25원(5%)
 제 2호 의안 : 정관 변경의 건
 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건
 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
 상법 542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본,지점과 금융감독위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행기관인 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
 - 대리행사 : 주주의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,인감날인)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재현
(출석률: 100%)
남병탁
(출석률: 100%)
이병찬
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
21.03.15
재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
21.03.15
현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3
21.03.15
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

4
21.04.01
세원아메리카 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

5
21.06.24
세원아메리카 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000,000,000
21,000,000
7,000,000
-

* 상기 주총승인금액 60억은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
SEWON AMERICA INC.
(계열회사)
2021.04.02~2022.04.02
19,561
6.50%

채무보증
SEWON AMERICA INC.
(계열회사)
2021.06.25~2022.06.25
11,855
3.94%

- 상기비율은 제 37기말 (2021.12.31) 자산총액 (3,010억원)대비 비율.
- 상기 채무보증 금액은 2021.12.31 매매기준율(@1185.5)로 환산한 금액임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증 등
SEWON AMERICA INC. 
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
31,416
10.44%

매출 등
(주)에스엠티
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
26,974
8.96%

매출 등
(주)세원정공
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
28,299
9.40%

매출 등
(주)한성
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
36,360
12.08%

매출 등
(주)세진
(계열회사)
2021.01.01~2021.12.31
32,257
10.72%

- 상기비율은 제 37기말 (2021.12.31) 자산총액 (3,010억원)대비 비율.
- 상기 채무보증 금액은 2021.12.31 매매기준율(@1185.5)로 환산한 금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장률 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 자동차산업은 SUV 라인업 확대 및 대형화, 친환경 전기차의 성장, 기술고도화로 인한 자율주행차의 가속화가 지속될 것으로 전망됩니다.
또한, 글로벌 업체들의 플랫폼 전략강화로 인하여 부품의 공용화와 표준화가 극대화 될것이며, 미래의 트렌드로는 완성차 업체들의 부품수요가 전장화, 고도화, 대형 부품업체 위주로 재편되어 동일한 부품에 대한 공급업체의 수는 감소 될것입니다. 이로인해 부품구매의 패러다임이 플랫폼 단위의 대량, 장기발주가 확산 될 전망입니다. 

1)자동차 생산

2021년 연간 자동차생산은
차량용 반도체 부족으로 생산차질이 지속되고 있으며, 이로 인한 내수 부진으로 전년동기비 1.3% 감소한 3,462,499대 입니다.

2)내수판매

2021년 연간 내수는
전년도 역대 최다 판매에 따른 역기저효과와 차량용 반도체 공급 부족에 따른 생산차질 등으로 전년동기비 10.6% 감소한 1,440,786대 입니다.

3)수출판매

2021년 연간 수출은 전년 코로나19로 인한 글로벌 수요 급감에 따른 기저효과와 글로벌경기 회복세 등으로 북미(45.6%), 유럽(28.4%), 중동(9.1%), 오세아니아(7.9%), 중남미(5.3%), 아프리카(2.3%), 아시아(1.4%) 순으로 전년비 8.2% 증가한 2,040,572대의 실적을 달성하였습니다.

2021년 1~12월 자동차 수출액
 (단위: 억불, %)

구분
2020년
2021년
증감률

1~12월
비중
1~12월
비중
전년동기비

자동차합계
560.5
100.0
692.4
100.0
23.5

완성차
374.1
66.7
464.7
67.1
24.2

자동차부품
186.4
33.3
227.8
32.9
22.2

주:산업통상자원부 자동차수출액 추정치(MTI 741, 742)

(3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 이러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제에 대한 정부정책의 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 유가변동 및 국제환율 등의 영향을 받습니다. 기업 내부적으로 품질개선을 통한 품질에 대한 경쟁력 확보, 원가절감을 통한 원가경쟁력을 확보함이 기업의 성장에 영향을 미칩니다.

(4) 경쟁 요소
자동차 산업의 경쟁요소는 일반적으로 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데에 결정적인 영향을 미치는 변수를 의미합니다. 가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 제품력은 차량의 성능, 안정성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 하여 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조 생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보이고 있습니다.
경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 비용 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상이 나타나고 있습니다. 한편 자동차산업은 거대한 자본이 투입되는 장치산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후 제품출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만명에 이르고 협력업체가 수천개에 달하기 때문에 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제적 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열관계를 형성하고 있고, 전문부품업체(1차 협력업체)에 의해 생산되고 있으며, 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다한층 더 중요한 특성이 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류를 완성차업체로부터 직접 조달받고 있으며 완성차업계가 요구하는 부품모듈화에 적극적으로 대응함으로써 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내 공급업체의 공급물량 및 운송단가 변경에 의하여 영향을 받을 수 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 
당사의 제품 판매 및 생산에 관련하여 특별한 관련 법령 및 정부의 규제사항은 없습니다. 단, 세제 등 자동차관련 규정에 의거 완성차업체의 차량판매량이 당사의 실적에 밀접한 영향을 주고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1985년 02월 대구시 북구 태전동에 설립되어 현대자동차와 거래관계를 유지하며 SONATA, ACCENT, GRANDEUR, PORTER 등 승용, 상용부문에 지속적으로 차체부품을 납품하여 왔고 신차의 기술개발에도 참여하여 AVANTE(CN7), KONA(OS), SANTAFE(TM), TUCSON(NX4), PALISADE(LX2), VENUE(QX)등 현대자동차 및 현대계열회사에서 생산하는 여러 차종에 대해 양산 납품을 하고 있습니다. 주요 생산품목으로는 REAR FLOOR COMPL, FENDER APRON, MBR FRONT SIDE, SIDE INR, REF ASSY-SID OTR, DASH PANEL 등 자동차 차체보강판넬류를 주로 생산합니다. 생산원가의 절감과 인력수급의 문제점을 해결하기 위해 당사는 대물(1,500TON) PRESS LINE의 자동화 설비를 도입하였고 부품업체로서는 드물게 TRANSFER PRESS LINE의 자동화 설비를 도입하여 생산효율 제고를 위한 노력을 가하고 있으며, 신기술 도입에도 적극적이고 개방적인 경영체제를 추구하여 철판의 용도에 따라 두께를 조절할 수 있는 혁신 기술로 인정되는 TWB(Tailored Welded Blank) 레이져 용접장비를 도입하여 제품 양산의 체제를 갖추었습니다. 불량률 100PPM 달성, 현대자동차 지정 LEVEL-1 공장으로서 앞으로 현대자동차(주)의 제품 수주에도 유리한 위치에 있으며, 부품업계의 모듈화, 대형화에 효과적인 대처를 위해 매진하고 있습니다. 최근 국산차는 제품 경쟁력 및 브랜드 인지도 향상, FTA 효과, 전략차종 투입확대 등으로 한국차의 높아진 위상을 보여주고 있으나, 내수 판매는 경기회복 지연과 가계부채 부담, 수입차의 시장잠식 등으로 자동차시장 수요가 위축되고 있습니다. 또한 세계경제는 미국의 양적완화 축소에 따른 글로벌 불확실성 증가, 주력업체의 공급물량 감소, 원고-엔저 현상 등으로 세계 자동차시장의 수요가 위축되어 가고 있습니다. 이러한 대외환경으로 인해 어려움을 겪고 있는 시기이기도 하나, 국내 자동차 산업은 세계시장 점유율 확대를 위한 끊임없는 경쟁력확보의 노력을 전개하고 있어 국가 기반산업으로서의 질적 양적 성장을 이어가리라 예상됩니다.

신속하고 효율적인 업무처리를 위해 주된 영업이 이루어지고 있는 영천공장으로 본점을 이전하
였고, 2005년에는 세계자동차 산업의 격전지인 중국자동차 부품시장에 진출하여 삼하세원을 설립, 해외에서 높은 성장으로 기대이상의 실적을 거두고 있습니다. 또한 경영 및 정보기술 환경의 변화에 발맞추어 지식경영을 통한 경쟁력을 강화하기 위하여, 2015년 SAP, EKP등의 IT 시스템을 구축함으로써 모든 조직과 업무가 IT로 통합되어 실시간으로 모든 정보를 통합 처리할 수 있게 되었습니다. 전사적 자원관리에 효율성을 더하여 경쟁력을 키워가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류상 자동차 부품을 제조하는 단일사업부문으로 이루어져 있으며, 이에 수반되는 금형제조업
을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[단위 : 억원]

구 분
매 출 액
비 율
비 고

세 원 물 산
1,560
0.06%
2020년 매출
(별도기준)

성우하이텍
11,520
0.44%

화 신
7,088
0.27%

동 원 금 속
2,063
0.08%

모 토 닉
1,786
0.07%

기 타
2,598,592
99.08%

계
2,622,609
100.00%

* 한국은행 기업경영분석 통계 자료[자동차 및 트레일러 매출액 기준]

(3) 시장의 특성

국내의 자동차부품 중 특히 차체부품의 시장구조는 차종별, ITEM별로 특화된 생산납품체제를 유지하고 있으며, 이는 부품개발에 투자되는 초기 개발비 부담의 증가에 원인이 있는 것으로 보이며, 과거 노사분규가 빈발할 때에는 부품 공급의 원활함을 위하여 동일한 부품에 대해 복수개발을 시도하기도 하였으나 높은 원가에 따른 문제점과 업체별 책임회피현상이 나타남으로써 부품공급의 일원화로 정착되고 있습니다.
신규시장 진입은 부품개발능력 및 원가수준에 기반하여 타당성이 논의될 수 있으나, 개발기술, 제품수주 문제와 초기투자비의 과중함으로 용이하지 못한 상태입니다. 
부품조달의 최적화를 위해 부품 발주시 경쟁입찰제 도입과 가격우선원칙에 따라 해외부품조달을 고려하는 등 시장경제하에서 부품업계가 갖춰야 할 조건을 구비하지 못하면 시장에서의 생존이 불가함을 의미함으로 개발능력, 품질수준, 가격경쟁력 확보는 어느때보다 중요한 과제로 등장하고 있으며 부품업계의 구조조정 과정에서 업체의 생존을 위한 절대적 변수로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공시서류 작성기준일 현재 새로이 추진하거나 이사회 결의 등을 통하여 신규로 추진하기로 구체화된 사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(1호 의안) 제37기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 재무내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 기 2021.12.31 현재

제 36 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

[유동자산]
89,100,429,381
77,516,325,891

ㆍ현금및현금성자산
11,984,529,006
19,925,726,198

ㆍ단기금융상품
36,000,000,000
-

ㆍ매출채권및기타채권
17,744,092,078
15,928,698,271

ㆍ기타유동자산
1,937,537,109
1,551,137,570

ㆍ재고자산
21,434,271,188
40,110,763,852

[비유동자산]
211,892,821,580
237,460,288,252

ㆍ장기금융상품
3,000,000,000
-

ㆍ유형자산
152,418,040,227
180,885,773,606

ㆍ무형자산
114,379,773
206,946,590

ㆍ기타비유동채권
3,598,450
3,598,450

ㆍ기타비유동자산
56,356,803,130
56,363,969,606

자산총계
300,993,250,961
314,976,614,143

[유동부채]
43,393,742,946
84,832,520,398

[비유동부채]
23,938,325,445
23,272,764,159

부채총계
67,332,068,391
108,105,284,557

[자본금]
4,175,000,000
4,175,000,000

[기타불입자본]
4,699,000,000
4,699,000,000

[기타자본구성요소]
26,427,821,764
28,046,722,062

[이익잉여금]
198,359,360,806
169,950,607,524

자본총계
233,661,182,570
206,871,329,586

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 매 출 액
210,094,466,852
156,041,703,902

Ⅱ. 매 출 원 가
181,591,570,241
129,905,561,743

Ⅲ. 매 출 총 이 익
28,502,896,611
26,136,142,159

Ⅳ. 판매비
7,935,375,440
6,575,424,407

Ⅴ. 관리비
5,364,552,445
5,599,881,712

Ⅵ. 영 업 이 익(손 실)
15,202,968,726
13,960,836,040

Ⅶ. 금 융 수 익
1,419,506,926
111,775,868

Ⅷ. 금 융 비 용
2,895,019
896,621,550

Ⅸ. 지 분 법 손 익
2,082,204,353
2,031,599,386

Ⅹ. 기 타 수 익
14,003,870,692
2,601,000,867

ⅩⅠ. 기 타 비 용
663,452,435
1,691,367,633

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익
32,042,203,243
16,117,222,978

ⅩⅢ. 법 인 세 비 용
5,065,315,808
(2,243,564,815)

ⅩⅣ.당기순이익
26,976,887,435
18,360,787,793

ⅩⅤ. 기타포괄이익
21,715,549
(333,023,369)

ⅩⅥ. 당기총포괄이익
26,998,602,984
18,027,764,424

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
193,389,796,925
165,002,043,644

1. 전기이월이익잉여금
164,772,293,644
147,694,333,874

2. 당기순이익
26,976,887,435
18,360,787,793

3. 확정급여제도의재측정요소
1,640,615,846
(1,053,078,023)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1. 연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
229,750,000
229,750,000

1. 이 익 준 비 금
21,000,000
21,000,000

2. 임 의 적 립 금
-

3. 배 당 금
 (보통주배당금(율) :
 당기- 주당25원( 5%)
 전기- 주당25원( 5%)
208,750,000
208,750,000

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
193,160,046,925
164,772,293,644

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 상기 재무제표 중 이익잉여금처분계산서 참조

□ 정관의 변경

(2호 의안) 정관변경의 관한 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 29조(이사의 수 및 선임) 
①~③ 생략
제 29조(이사의 수 및 선임) 
①~③ 생략
④ 이 회사는 이사회의 결의로 제2항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사를 구분하여 정할 수 있다.
- 선임 이사 구분의 합리화

제 41조 2(감사위원회의 구성) 
① 생략
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사여야하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제 542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
③~⑤ 생략

제 41조 2(감사위원회의 구성) 

① 생략
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 감사위원은 전원 사외이사로 한다.

③~⑤ 생략

- 감사위원회 기능 강화를 위한 개정

부칙
<신설>

부칙
제 17조(경과규정)
① 제 29조, 제 41조의2 개정규정은 2022년 03월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

(3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강순문
1964-04-05
부
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강순문
자문
2015~2021
2011~2014
1990~2010
현대엔지니어링 재경부문 자문
현대건설 재경본부 실장
현대자동차 그룹감사실
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강순문
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강순문 후보자는 현대자동차, 현대건설, 현대엔지니어링등의 재경부문에서 30여년간의 근무경험을 보유하고 있으며 재무분야의 풍부한 경험과 기반으로 한 전문성으로 향후 회사가 직면할 다양한 리스크관리 및 재무관련 의사결정에서 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 후보로 추천합니다.

확인서

확인서-강순문

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

(4호 의안) 감사위원회 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강형원
1957-09-15
여
부
-
이사회

윤삼수
1968-05-21
여
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강형원
세무사
현재
세무법인정우 대표세무사
없음

2017~2020
(주)현대백화점 사외이사

2018~2020
(주)한익스프레스 사외이사 감사

2014
대구지방국세청장

윤삼수
변호사
2014~현재
법무법인 중원
없음

1987~1991
고려대학교 법학과

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강형원
-
-
-

윤삼수
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사는 한국상장사협의회를 통하여 강형원 후보자를 사외이사로 추천을 받았습니다.
현재는 세무법인정우의 대표세무사로 근무하고 있고 세무 분야 전문가로써 과거 대구지방국세청장을 역임하였으며, (주)현대백화점, (주)한익스프레스 사외이사 등을 맡았었습니다. 후보자를 감사위원회의 감사위원으로 추천하며, 감사위원 선임이 당사 감사위원회의 독립성을 강화하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

당사는 한국상장사협의회를 통하여 윤삼수 후보자를 사외이사로 추천을 받았습니다.
현재는 법무법인 중원의 변호사로 근무하고 있는 법률 분야의 우수한 전문가로써 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천하며, 감사위원 선임이 당사 감사위원회의 독립성을 강화하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서-윤삼수

확인서-강형원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

(5호 의안) 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
921백만원

최고한도액
6,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.se-won.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
(코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목) 입니다.)
2. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내
 당사는 코로나바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들은 참석시 마스크착용을 권장드립니다.
총회장 입구에 '디지털 온도계'등의 장비로 총회에 참석하는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.