웨이브일렉트로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 웨이브일렉트로

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)웨이브일렉트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 웨이브일렉트로닉스
주 소: 경기도 수원시 권선구 수인로 47
전화번호: 031-8012-0517

작 성 자:
성 명: 박상훈
부서 및 직위: 경영기획실 상무
전화번호: 031-8012-0517

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)웨이브일렉트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)웨이브일렉트로닉스
보통주
150,298
1.37
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박천석
최대주주
보통주
2,331,539
15.57
최대주주
-

윤정상
계열사임원
보통주
209,556
1.40
계열사임원
-

이진희
친인척
보통주
206,292
1.38
친인척
-

박성길
등기임원
보통주
81,170
0.54
등기임원
-

김경동
계열사임원
보통주
48,695
0.33
계열사임원
-

박상훈
미등기임원
보통주
38,428
0.26
미등기임원
-

박재원
친인척
보통주
12,969
0.09
친인척
-

(주)텔라움
계열회사
보통주
22,900
0.16
계열회사
의결권이 제한된 주식

이순환
등기임원
보통주
1,341
0.01
등기임원
-

계
-
2,952,890
19.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박상훈
보통주
38,428
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

(주)웨이브일렉트로닉스의 제23기 정기주주총회(2022년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2022년 03월 21일 오전9시∼ 2022년 03월 30일 17시 
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

웨이브일렉트로닉스
http://wavetc.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
위임장 접수처 : 주식회사 웨이브일렉트로닉스
 - 주소 : 경기도 수원시 권선구 수인로 47
 - 전화번호: 031-8012-0517
 - 팩스번호: 031-291-9640

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 권선구 수인로 47 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년 03월 21일 오전9시∼ 2022년 03월 30일 17시 
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○제 1호 의안: 제 23 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
 주주총회소집공고 "III. 경영참고사항", 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

 나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

유동자산

81,633,412,720

28,976,484,203

현금및현금성자산
51,852,789,493

10,727,544,206

단기금융상품
690,629,114

804,506,559

매출채권
20,439,747,414

7,976,562,353

기타수취채권
433,922,402

776,661,826

당기법인세자산
17,423,314

51,509,754

재고자산
6,543,712,080

7,386,958,513

기타유동자산
1,655,188,903

1,252,740,992

비유동자산

17,954,203,921

31,264,432,343

기타장기수취채권
3,550,807,369

1,292,676,359

당기손익-공정가치측정
 금융자산
412,600,000

503,302,020

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산
7,786,924,383

2,053,492,363

관계기업투자
3,473,990,192

3,358,215,114

유형자산
1,172,641,905

23,090,171,815

무형자산
1,128,672,540

546,335,760

사용권자산
428,567,532

420,101,226

기타비유동자산

137,686

자 산 총 계

99,587,616,641

60,240,916,546

부 채

유동부채

24,745,529,824

37,598,857,775

매입채무
4,274,351,435

3,187,538,026

기타지급채무
3,511,493,240

3,346,206,535

차입금
11,014,703,797

14,246,446,820

전환사채
-

7,893,507,164

리스부채
341,800,436

239,735,561

파생금융부채
-

-

기타부채
5,590,929,493

8,673,172,246

충당부채
12,251,423

12,251,423

비유동부채

1,895,113,290

10,937,823,899

차입금
357,505,095

8,626,183,513

리스부채
114,096,940

167,199,066

순확정급여부채
1,423,511,255

2,144,441,320

부 채 총 계

26,640,643,114

48,536,681,674

자 본

지배기업의 소유주에게
귀속되는 지분

73,814,487,657

10,910,380,220

자본금
7,485,628,000

7,353,807,000

기타불입자본
82,895,669,105

80,976,148,546

결손금
(19,369,715,473)

(85,748,706,786)

기타자본구성요소
2,802,906,025

8,329,131,460

비지배지분

(867,514,130)

793,854,652

비지배지분
(867,514,130)

793,854,652

자 본 총 계

72,946,973,527

11,704,234,872

자본 및 부채 총계

99,587,616,641

60,240,916,546

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액

47,792,628,516

39,417,242,018

매출원가

32,917,020,121

27,843,175,516

매출총이익

14,875,608,395

11,574,066,502

판매비와관리비
13,485,119,748

15,943,592,537

영업이익(손실)

1,390,488,647

(4,369,526,035)

기타영업외수익
2,740,149,452

774,431,666

기타영업외비용
(574,176,574)

(400,246,356)

금융수익
158,519,698

183,792,949

금융비용
(1,463,130,811)

(2,944,174,764)

유형자산손상
-

0

무형자산손상
-

(2,192,521,817)

지분법이익(손실)
(969,905,285)

(1,185,319,578)

관계기업투자처분이익
1,810,581,672

135,596,888

법인세비용차감전순이익(손실)

3,092,526,799

(9,997,967,047)

법인세비용(수익)

(52,146,052)

3,557,588,214

계속영업당기순이익

3,144,672,851

(13,555,555,261)

중단영업당기순이익

54,508,393,782

(14,438,333,223)

당기순이익(손실)

57,653,066,633

(27,993,888,484)

기타포괄손익

1,231,671,110

5,084,936,803

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
442,315,854

2,781,904,384

확정급여제도의 재측정요소
184,881,460

274,299,406

기타포괄-공정가치측정금융자산
 평가손실
257,434,394

(78,359,677)

지분법이익잉여금
-

8,374,003

토지재평가
-

2,577,590,652

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목
789,355,256

2,303,032,419

해외사업환산손익
2,142,615

(89,182,982)

지분법자본변동
787,212,641

2,392,215,401

총포괄손실

58,884,737,743

(22,908,951,681)

당기순손실의 귀속

57,653,066,633

(27,993,888,484)

지배기업의 소유주
59,633,209,789

(27,273,922,537)

계속영업당기순이익
5,124,816,007

(12,835,589,314)

중단영업당기순이익
54,508,393,782

(14,438,333,223)

비지배지분
(1,980,143,156)

(719,965,947)

계속영업당기순이익
(1,980,143,156)

(719,965,947)

중단영업당기순이익
-

-

총포괄손실의 귀속

58,884,737,743

(22,908,951,681)

지배기업의 소유주
60,548,638,742

(22,146,322,353)

계속영업당기순이익
6,040,244,960

(7,707,989,130)

중단영업당기순이익
54,508,393,782

(14,438,333,223)

비지배지분
(1,663,900,999)

(762,629,328)

계속영업당기순이익
(1,663,900,999)

(762,629,328)

중단영업당기순이익
-

-

주당손익

계속영업 기본및희석주당손실
353

(1,090)

중단영업 기본및희석주당손실
3,752

(1,226)

연 결 자 본 변 동 표

제 23 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업의
소유주귀속 합계
비지배지분
자본 합계

2020.01.01 (전기초)
5,503,807,000
59,661,441,466
(58,757,457,658)
3,484,204,685
9,891,995,493
1,556,483,980
11,448,479,473

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(27,273,922,537)
-
(27,273,922,537)
(719,965,947)
(27,993,888,484)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
274,299,406
-
274,299,406
-
274,299,406

기타포괄-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(35,990,600)
(35,990,600)
(42,369,077)
(78,359,677)

해외사업환산차이
-
-
-
(88,888,678)
(88,888,678)
(294,304)
(89,182,982)

지분법적용
-
-
8,374,003
2,392,215,401
2,400,589,404

2,400,589,404

토지재평가
-
-
-
2,577,590,652
2,577,590,652
-
2,577,590,652

유상증자
1,850,000,000
20,931,739,560

22,781,739,560
-
22,781,739,560

전환사채의 발행
-
382,967,520
-
-
382,967,520
-
382,967,520

2020.12.31 (전기말)
7,353,807,000
80,976,148,546
(85,748,706,786)
8,329,131,460
10,910,380,220
793,854,652
11,704,234,872

2021.01.01 (당기초)
7,353,807,000
80,976,148,546
(85,748,706,786)
8,329,131,460
10,910,380,220
793,854,652
11,704,234,872

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
59,633,209,789
-
59,633,209,789
(1,980,143,156)
57,653,066,633

확정급여제도의 재측정요소
-
-
184,881,460
-
184,881,460
-
184,881,460

기타포괄-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
257,434,394
257,434,394
316,235,086
573,669,480

해외사업환산차이
-
-
-
2,135,544
2,135,544
7,071
2,142,615

지분법적용
-
-
-
787,212,641
787,212,641
-
787,212,641

지분법잉여금변동

(12,107,950)

(12,107,950)

(12,107,950)

토지재평가이익 재분류
-
-
6,573,008,014
(6,573,008,014)
-
-
-

전환사채의 전환
131,821,000
1,922,052,776
-
-
2,053,873,776
-
2,053,873,776

종속회사유상증자
-
(2,532,217)

(2,532,217)
2,532,217
-

2021.12.31 (당기말)
7,485,628,000
82,895,669,105
(19,369,715,473)
2,802,906,025
73,814,487,657
(867,514,130)
72,946,973,527

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(15,420,749,186)

(3,917,047,935)

당기순이익(손실)
57,653,066,633

(27,993,888,484)

비용가산및수익차감
(57,766,612,084)

22,510,444,749

운전자본의 변동
(13,787,727,840)

4,000,747,393

영업활동으로 발생한 현금
(1,519,475,895)

(2,434,351,593)

이자의 수취
126,613,977

339,321,644

배당금의 수취
6,200,000

7,750,000

이자의 지급
(1,707,023,872)

(2,807,913,128)

법인세의 환급(납부)
54,734,000

26,489,891

투자활동으로 인한 현금흐름

70,879,466,902

(869,219,167)

투자활동으로 인한 현금유입
80,505,025,884

4,076,110,822

단기금융상품의 감소
276,000,000

2,240,000,000

당기손익-공정가치금융자산이 처분
71,000

-

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
-

1,100,000,000

단기대여금의 감소
120,000,000

-

유형자산의 처분
18,488,000,000

5,154,545

무형자산의 처분
216,818,182

-

관계기업및종속기업투자의 처분
60,889,631,665

183,581,840

보증금의 감소
514,505,037

547,374,437

투자활동으로 인한 현금유출
(9,625,558,982)

(4,945,329,989)

단기금융상품의 취득
162,122,555

1,754,506,559

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
5,159,762,540

65,260,480

단기대여금의 증가
200,000,000

-

장기대여금의 증가
107,000,000

-

유형자산의 취득
501,260,251

949,561,115

무형자산의 취득
795,413,636

-

보증금의 증가
2,700,000,000

27,701,835

관계기업및종속기업투자의 취득
-

2,148,300,000

종속기업취득 순현금흐름
-

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(14,335,550,463)

5,792,252,772

재무활동으로 인한 현금유입
1,884,206,000

73,460,553,528

단기차입금의 차입
-

37,012,625,568

장기차입금의 차입
1,884,206,000

5,746,188,400

유상증자
-

22,781,739,560

전환사채의 발행
-

7,920,000,000

재무활동으로 인한 현금유출
(16,219,756,463)

(67,668,300,756)

단기차입금의 상환
7,314,892,809

35,794,090,328

유동성장기부채의 상환
2,310,463,170

12,655,347,433

유동성리스부채의 상환
365,690,484

518,862,995

전환사채의 상환
6,228,710,000

18,700,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

41,123,167,253

1,005,985,670

기초 현금및현금성자산

10,727,544,206

9,810,753,078

외화표시 현금및현금성자산의
환율변동 효과

2,078,034

(89,194,542)

기말 현금및현금성자산

51,852,789,493

10,727,544,206

2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

유동자산

76,570,692,481

21,163,598,589

현금및현금성자산
51,001,122,097

7,493,380,886

매출채권
19,268,770,558

7,035,892,394

기타수취채권
357,111,578

158,525,067

재고자산
5,069,669,745

6,186,459,575

당기법인세자산
16,448,340

61,454,480

기타자산
857,570,163

227,886,187

비유동자산

16,503,981,639

30,257,104,093

기타수취채권
2,976,926,555

497,818,644

당기손익-공정가치측정금융자산
412,600,000

503,302,020

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,255,396,040

1,199,000,000

종속기업투자
1,700,223,271

1,246,244,504

관계기업투자
3,408,260,555

3,591,827,180

유형자산
527,361,848

22,643,278,992

무형자산
1,074,588,094

390,445,422

사용권자산
148,625,276

185,187,331

자 산 총 계

93,074,674,120

51,420,702,682

부 채

유동부채

13,864,457,312

30,825,644,452

매입채무
3,703,660,558

2,917,584,417

기타지급채무
2,010,553,084

1,687,927,059

리스부채
68,464,417

68,212,418

기타금융부채
2,622,937,960

122,937,960

차입금
1,505,981,497

10,635,253,170

전환사채
-

7,893,507,164

기타부채
3,952,859,796

7,500,222,264

비유동부채

1,114,254,327

4,005,323,389

차입금
6,249,616

2,079,995,113

리스부채
84,183,025

118,159,393

순확정급여부채
1,023,821,686

1,807,168,883

부 채 총 계

14,978,711,639

34,830,967,841

자 본

자본금
7,485,628,000

7,353,807,000

기타불입자본
83,218,414,382

81,296,361,606

결손금
(12,608,079,901)

(78,633,441,779)

기타자본구성요소
-

6,573,008,014

자 본 총 계

78,095,962,481

16,589,734,841

자 본 및 부 채 총 계

93,074,674,120

51,420,702,682

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액

36,722,759,517

27,832,804,231

매출원가

(25,655,094,903)

(20,703,146,580)

매출총이익

11,067,664,614

7,129,657,651

판매비와관리비
(7,125,493,053)

(9,282,528,494)

영업이익(손실)

3,942,171,561

(2,152,870,843)

기타영업외수익
3,667,152,823

245,540,630

기타영업외비용
(909,456,657)

(2,309,999,980)

금융수익
134,663,322

153,767,648

금융비용
(3,352,138,761)

(2,459,858,000)

법인세비용차감전순이익(손실)

3,482,392,288

(6,523,420,545)

법인세비용(수익)

(52,146,052)

4,137,417,763

계속영업당기순이익(손실)

3,534,538,340

(10,660,838,308)

중단영업당기순이익(손실)

55,732,934,064

(14,438,333,223)

당기순이익(손실)

59,267,472,404

(25,099,171,531)

기타포괄손익 :

184,881,460

2,851,890,058

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
184,881,460

2,851,890,058

확정급여제도의 재측정요소
237,027,512

351,665,905

기타포괄손익의 법인세효과
(52,146,052)

(77,366,499)

토지재평가이익
-

3,304,603,400

기타포괄손익의 법인세효과
-

(727,012,748)

총포괄이익(손실)

59,452,353,864

(22,247,281,473)

주당손익

기본 및 희석주당손익(손실)

중단영업

240

(904)

계속영업

3,791

(1,224)

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2020.01.01 (전기초)
5,503,807,000
59,981,654,526
(53,808,569,654)
3,995,417,362
15,672,309,234

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(25,099,171,531)
-

(25,099,171,531)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
274,299,406
-
274,299,406

토지재평가이익
-
-
-
2,577,590,652
2,577,590,652

전환사채의 발행
-
382,967,520
-
-
382,967,520

유상증자
1,850,000,000
20,931,739,560
-
-
22,781,739,560

2020.12.31 (전기말)
7,353,807,000
81,296,361,606
(78,633,441,779)
6,573,008,014
16,589,734,841

2021.01.01 (당기초)
7,353,807,000
81,296,361,606

(78,633,441,779)

6,573,008,014

16,589,734,841

총포괄손익:

당기순이익
-
-
59,267,472,404
-
59,267,472,404

확정급여제도의 재측정요소
-
-
184,881,460
-
184,881,460

토지재평가이익 재분류
-
-
6,573,008,014
(6,573,008,014)
-

전환사채의 전환
131,821,000
1,922,052,776
-
-
2,053,873,776

2021.12.31 (당기말)
7,485,628,000
83,218,414,382
(12,608,079,901)
-
78,095,962,481

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,205,966,691)

(1,960,838,200)

당기순손실
59,267,472,404

(25,099,171,531)

비용가산 및 수익차감
(57,153,490,851)

20,186,264,937

운전자본의 변동
(12,798,517,691)

5,029,359,736

영업활동으로 발생한 현금
(1,521,430,553)

(2,077,291,342)

이자의 수취
121,012,622

288,518,659

배당금의 수취
6,200,000

7,750,000

이자의 지급
(1,693,649,315)

(2,395,062,181)

법인세의 납부
45,006,140

21,502,180

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

69,093,650,016

744,393,430

투자활동으로 인한 현금유입
78,767,137,729

4,055,154,545

단기금융상품의 감소
-

600,000,000

단기대여금의 감소
-

3,450,000,000

유형자산의 처분
18,200,000,000

5,154,545

무형자산의 처분
216,818,182

-

당기손익공정가치금융자산의 처분
71,000

-

관계기업투자의 처분
1,500,006,000

-

중단사업의 처분
58,749,902,547

-

보증금의 감소
100,340,000

-

투자활동으로 인한 현금유출
(9,673,487,713)

(3,310,761,115)

단기금융상품의 증가
-

(350,000,000)

단기대여금의 증가
(200,000,000)

(2,150,000,000)

장기대여금의 증가
(100,000,000)

-

기타포괄손익 공정가치금융자산의 취득
(5,056,396,040)

-

유형자산의 취득
(54,475,300)

(810,761,115)

무형자산의 취득
(773,913,636)

-

종속기업투자의 취득
(988,702,737)

-

보증금의 증가
(2,500,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,377,777,770)

1,852,771,127

재무활동으로 인한 현금유입
1,500,006,000

61,993,013,572

단기차입금의 차입
-

31,291,274,012

장기차입금의 차입
1,500,006,000

-

전환사채의 발행
-

7,920,000,000

유상증자
-

22,781,739,560

재무활동으로 인한 현금유출
(14,877,783,770)

(60,140,242,445)

단기차입금의 상환
(6,700,000,000)

(28,991,274,012)

유동성장기부채의 상환
(1,867,333,170)

(12,405,347,433)

리스부채의 상환
(81,740,600)

(43,621,000)

전환사채의 상환
(6,228,710,000)

(18,700,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 감소

43,509,905,555

636,326,357

V. 기초 현금및현금성자산

7,493,380,886

6,857,054,566

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(2,164,344)

(37)

VII. 기말 현금및현금성자산

51,001,122,097

7,493,380,886

- 이익잉여금 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
(처리예정일 : 2022년 03월 31일)
제 22 기
(처리확정일 : 2021년 03월 31일)

Ⅰ. 미처리결손금

(12,608,079,901)

(78,633,441,779)

1. 전기이월미처리결손금
(78,633,441,779)

(53,808,569,654)

2. 당기순손실
(59,267,472,404)

(25,099,171,531)

3. 확정급여제도의 재측정요소
184,881,460

274,299,406

합 계

(12,608,079,901)

(78,633,441,779)

Ⅱ. 결손금 처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(12,608,079,901)

(78,633,441,779)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

○제2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여 자본잉여금 250억을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고자 함.

감액 가능 자본준비금(자본잉여금)

당기말(2021년)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

전환가능액

자본잉여금(A)

자본잉여금 (A-C)

83,218,414,382

7,485,628,000

11,228,442,000

71,989,972,382

자본잉여금의 이익잉여금 전환

현재

조정

변경

자본금

7,485,628,000

-

7,485,628,000

자본잉여금

83,218,414,382

(25,000,000,000)

58,218,414,382

이익잉여금(결손금)

(12,608,079,901)

25,000,000,000

12,391,920,099

자본총계

78,095,962,481

-

78,095,962,481

□ 관련규정

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 정관의 변경

○제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업

2. 전자제품 제조, 판매업

3. 수출입업

4. 부동산 임대업

5. 전자부품 제조, 판매업

6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 전자상거래업

9. OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업.

10. OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조, 판매업.

11. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업

12. 무형재산권 임대업

13. 철도차량 부품 제조 및 개발

14. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업

15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업

2. 전자제품 제조, 판매업

3. 수출입업

4. 부동산 임대업

5. 전자부품 제조, 판매업

6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 전자상거래업

9.(삭제)

10.(삭제)

9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업

10. 무형재산권 임대업

11. 철도차량 부품 제조 및 개발

12. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업

13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

OLED사업 목적 삭제

제3조(본점의 소재지)

① 당회사의 본점은 경기도내에 둔다

제3조(본점의 소재지)

① 당회사의 본점은 경기도 수원시내에 둔다

기재오류 정정

제13조의2(주주명부)

당회사의 주주명부는 관계법령에 따라 전자문서로 작성한다.

제13조의2(주주명부 작성 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련.

<신설>

③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

기존 제16조의2의 내용을 이관.

제41조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제41조(감사의 선임)

① (현행과 같음)

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사 선임 결의 요건 완화 내용 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

해임 결의 요건 내용

<신설>

⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

의결권 행사제한 내용

부칙: 시행일

1~21 (생략)

부칙: 시행일

1~21 (현행과 같음)

<신설>

22. .(시행일) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

○제4호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성길
1968.10
해당사항 없음
-
없음
이사회

이순환
1969.11
해당사항 없음
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박성길
경영지원본부 전무
현재
98.03~00.02
98.08
92.02

웨이브일렉트로닉스 경영지원본부장

삼성전자 선임연구원

KAIST 전기.전자공학 박사

KAIST 전기.전자공학 석사

-

이순환
방산사업본부 이사
현재
95.02

웨이브일렉트로닉스 방산사업총괄 부사장

서울대 임산공학 학사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성길
-
-
-

이순환
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박성길
후보자는 2000년 7월부터 당사에 재직 중에 있으며 통신사업부문장 및 연구소장으로 오랜 기간 업무와 책임을 수행해 왔으며 향후 경영지원본부장으로 업무 또한 충실히 수행할 것으로 판단되어 재추천합니다.

이순환
후보자는 2004년 7월부터 당사에 재직 중에 있으며 방산사업부를 총괄하여 업무와 책임을 수행해 오고 있으며 향후에도 충실히 수행할 것으로 판단되어 재추천합니다.

확인서

확인서_박성길

확인서_이순환

□ 감사의 선임

○제5호 의안: 감사 양영구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양영구
1969.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양영구
성균관대학교 정보통신대학 교수
현재
성균관대학 정보통신대학 교수
포항공대 전기전자공학 박사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양영구
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_양영구

□ 이사의 보수한도 승인

○제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(0)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(0)

실제 지급된 보수총액
1,137,333,338원

최고한도액
2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

○제7호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
100,000,000원