비비안 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 비비안

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)비비안

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 비비안
주 소: 서울특별시 용산구 서빙고로51길 52(서빙고동)
전화번호:02-3780-1114

작 성 자:
성 명: 장순신
부서 및 직위: 미래전략실 부장
전화번호:02-3780-1114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비비안
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제66기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비비안
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)쌍방울
최대주주
보통주
4,010,384
13.46
최대주주
-

(주)광림
최대주주의 특수관계자
보통주
1,146,340
3.84
최대주주의 특수관계자
-

계
-
5,156,724
17.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

심종수
보통주
0
직원
직원
-

이제덕
보통주
0
직원
직원
-

장순신
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)에스씨브이파트너스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스씨브이파트너스
양영수
서울시 광진구 뚝섬로 31길 57
주주총회 위임장 확보 관련 등 의결권 행사 대리권유 업무
031-335-3013

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

당사 제66기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2022년 03월 31일 10시. 주주총회 개회 전
(장소) 서울시 중구 퇴계로390. 쌍방울그룹 빌딩

2. 우편 접수
(일시) 2022년 03월 30일 까지
(장소) 서울시 용산구 서빙고로51길 52. (주)비비안 미래전략실

3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인 ((주)에스씨브이파트너스 직원)에게 직접 위임

-참고 : 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 10시

장 소
서울시 중구 퇴계로390. 쌍방울그룹 빌딩

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.21(09:00)부터 2022.03.30(17:00)까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 05:00까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나19 확산방지 및 주주총회 참석자 안전 관련 안내
 - 총회 당일 참석주주께서는 반드시 마스크를 착용하셔야 합니다.
 - 방역관리 지침에 따라 발열/기침 증세가 있거나 마스크를 착용하지 않으신
 주주께서는 출입이 제한될 수 있습니다.
 - 총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

2. 또한 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 총회의 일시 및 장소를
 정정하여 알릴 수 있으니, 총회에 직접 참석하실 예정인 주주께서는 총회 참석
 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

여성내의류 전문업체인 당사와 그 종속회사의 2021년 상품 및 제품매출액은
187,863(백
만 원으로
작년 동기간 매출액

183,301백만 원
원보다

2.5%

증가하
였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사업부문
회사명
매출유형
품 목
매출액
비율

여성용
파운데이션,
란제리
스타킹,
카바링사

(주)비비안
(주)훼미모드
청도남천내의유한공사
청도남남유한공사
GROUPE BARBARA SAS

상품 및 제품
여성용
164,237
87.42

파운데이션

란제리

스타킹
21,164
11.27

카바링사
171
0.09

계
185,572
98.78

이연수익
-
-
이연수익
-534
-0.28

임대업
(주)비비안
임대
임대
2,826
1.50

청도남남유한공사

총계
-
-
총계
187,863
100.0

(2) 시장점유율

여성 내의류의 시장 규모는 정확히 집계된 자료가 없어 시장점유율에 대한 합리적 추정이 불가능 함으로, 본 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

여성 내의류는 내수 비중이 높고, 신규업체의 시장 집입 장벽이 낮은 산업입니다. 최근에는 각 업체들이 신유통 시장의 진입과 매출 증진을 위한 경쟁을 벌이고 있으나, 신유통시장 초기부터 꾸준한 투자를 해온 당사가 신유통 내의시장에서 타사 대비 우월한 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
그러나, 경쟁 가속화와 내수 경기 침체로 시장상황을 낙관적으로 전망하기는 어려운 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 방역마스크 사업의 진출
당사는 관계기업인 (주)쌍방울과 미래산업(주)와 함께 방역마스크 사업을 진행하고 있습니다. (주)쌍방울은 익산 시 내 국가산업단지에 300억원 규모의 투자를 진행하여미래산업(주)로부터 KF보건용 3D 및 2D 마스크 설비 25기, 덴탈마스크 5기를 도입하여 신규 사업을 확장할 예정에 있습니다. 이에 따라 KF94마스크는 1기당 월 120만장 생산이 가능하게 되어, 25기 설비 완료 시 총 월 3,000만장 생산이 가능하며, 덴탈마스크의 경우 1기당 월 240만장 생산이 가능하여 5기 설비 완료 시 총 월 1,200만장 생산이 가능할 것으로 예상됩니다. 회사 내부에 신규사업부로 명칭을 두고 전담직원들을 구성하여 백화점, 직영점, 전문점, 온라인 등 기존에 보유하고 있던 유통판매 네트워크를 활용하여 마스크 판매영업을 진행하고 있으며, 해외 및 국내 여러업체들과의 미팅을 진행 중에 있습니다. 최근에는 패션 기능성 마스크를 제작하여 KBO, KPGA와 콜라보레이션으로 마케팅에도 주력하고 있습니다.

(나) 브랜드 '비비안'의 애슬레저군 신규 런칭
에슬레저(Athleisure)란 에슬레틱(운동경기)와 레저(여가)를 합쳐 '가벼운 스포츠'라는 불리며, 일반인들도 스포츠를 일상적으로 받아들여 손쉽게 레저와 같은 즐거움을 느끼는 뜻을 가지고 있습니다. 최근 건강에 대한 관심이 급증하면서 애슬레저가 최근 트렌드가 되었으며, 당사는 이러한 트렌드에 부합하도록 애슬레저 룩 신규사업을 진출할 계획입니다. 특히 란제리와 기능성 스포츠웨어를 접목한 Performance wear를 구성할 예정이며, 온라인, SNS 등을 활용한 E-biz 시장 확대로 단순 란제리 기업에서 토탈 패션기업으로 변화할 계획입니다. 또한 (주)쌍방울이 관계기업이 됨에 따라 유통에 대한 시너지 효과로 다양한 고객층을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(다) 브랜드 GROUND V" 런칭
당사는 기존 란제리와는 다른 컨셉의 에슬레틱 라이프 케쥬얼 'GROUND V'를 런칭하며 사업분야를 확대하고 있습니다.
그라운드 브이는 베이스볼을 모티브로한 베이직하면서도 감각적인 컬러의 조합, 다양한 코디네이션을 포인트로 스타일리시하면서도 개성 있게 착용할 수 있는 스트리트 캐주얼 브랜드 입니다.
단품에 벗어나 다양한 악세서리(모자, 신발, 가방, 양말 등)를 선보이며 토탈코디네이션을 지향하고 있으며, 젊은 감각의 트랜디한 브랜드로 MZ 세대를 겨냥한 제품을 선보이며, 기존 언더웨어 사업 이외에 새로운 성장 동력을 확보해나갈 계획입니다.

(라) (주)인피니티엔티(구, (주)포비스티앤씨) 인수
당사는 2020년 03월 24일 (주)미래아이앤지 외 2인으로부터 코스닥 상장법인인 (주)인피니티엔티(구, (주)포비스티앤씨)의 주식 11,307,150주(26.14%)를 575억원에 인수하였으며, (주)인피니티엔티(구, (주)포비스티앤씨)는 소프트웨어 총판 및 유통 사업을 영위하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 외부감사가 완료되기 이전 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결 재무제표 및 재무제표의 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 2022.03.23에 공시 예정인 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안과 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
제66기
제65기

자 산

Ⅰ. 유동자산

88,583,995,648

103,357,881,339

1. 현금및현금성자산
7,978,718,048

14,358,509,729

2. 매출채권
14,712,899,835

12,073,695,562

3. 기타유동금융자산
22,482,964,344

34,739,863,199

4. 재고자산
40,912,988,582

39,530,942,206

5. 당기법인세자산
3,460,570

10,312,929

6. 기타유동자산
1,135,942,077

1,162,647,800

7. 매각예정처분자산집단
1,357,022,192

1,481,909,914

Ⅱ. 비유동자산

107,986,521,184

85,681,302,436

1. 장기성매출채권
526,048,837

326,326,617

2. 기타비유동금융자산
12,167,622,544

3,248,352,780

3. 기타비유동자산
206,099,008

834,378

4. 관계기업투자
28,648,524,259

17,936,025,518

5. 유형자산
33,690,589,337

33,857,978,968

6. 사용권자산
6,838,914,011

4,482,650,466

7. 투자부동산
22,426,084,697

21,778,069,075

8. 무형자산
574,624,819

890,697,876

9. 이연법인세자산
2,848,289,260

3,160,366,758

10. 순확정급여자산
59,724,412

-

자 산 총 계

196,570,516,832

189,039,183,775

부 채

Ⅰ. 유동부채

26,916,644,111

34,218,157,627

1. 매입채무
7,728,012,281

5,637,740,577

2. 차입금및사채
1,965,000,000

10,388,019,934

3. 기타유동금융부채
12,717,803,275

10,604,244,318

4. 당기법인세부채
892,565,640

1,283,768,761

5. 기타유동부채
3,436,226,391

3,496,760,283

6. 파생상품부채
-

2,663,871,231

7. 매각예정처분부채집단
177,036,524

143,752,523

Ⅱ. 비유동부채

67,976,697,653

64,565,000,572

1. 차입금및사채
61,236,430,155

56,674,743,122

2. 확정급여부채
-

2,509,419,663

3. 기타비유동금융부채
6,531,376,946

5,150,025,614

4. 기타비유동부채
198,506,025

218,139,028

5. 이연법인세부채
10,384,527

12,673,145

부 채 총 계

94,893,341,764

98,783,158,199

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

101,677,175,068

90,256,025,576

1. 자본금
14,896,995,000

13,367,945,000

2. 자본잉여금
70,313,758,076

59,312,577,841

3. 자본조정
(1,969,106)

(2,937,237,144)

4. 기타포괄손익누계액
646,369,121

(96,838,728)

5. 이익잉여금
15,822,021,977

20,609,578,607

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

101,677,175,068

90,256,025,576

부채와자본총계

196,570,516,832

189,039,183,775

연결포괄손익계산서

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안과 그 종속회사 (단위 : 원)

구분
제66기
제65기

Ⅰ. 매출액
187,863,421,226
183,301,139,509

Ⅱ. 매출원가
84,106,484,436
80,516,695,669

Ⅲ. 매출총이익
103,756,936,790
102,784,443,840

Ⅳ. 판매비와관리비
102,337,800,291
100,772,876,929

Ⅴ. 영업이익(손실)
1,419,136,499
2,011,566,911

Ⅵ. 기타수익
1,407,169,179
1,201,500,438

Ⅶ. 기타비용
3,600,194,466
44,622,747,793

Ⅷ. 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
2,257,527,529
904,578,171

금융수익-기타
4,516,692,923
4,718,322,858

Ⅸ. 금융비용
8,034,363,281
4,842,773,716

관계기업투자 손익에 대한 지분
(1,334,854,494)
(10,058,024,941)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,368,886,111)
(50,687,578,072)

ⅩⅠ. 법인세비용(수익)
1,280,588,759
1,254,521,932

ⅩⅡ. 계속영업당기순이익(손실)
(4,649,474,870)
(51,942,100,004)

ⅩⅢ. 중단영업당기순이익(손실)
(163,534,738)
(346,613,961)

ⅩⅣ. 당기순이익
(4,813,009,608)
(52,288,713,965)

ⅩⅤ. 기타포괄손익
768,660,827
(751,893,940)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
743,207,849
126,052,555

1. 해외사업환산손익
453,238,524
127,449,723

2. 관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
289,969,325
(1,397,168)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
25,452,978
(877,946,495)

1. 순확정급여부채 재측정요소
261,532,943
(707,748,404)

2. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품공정가치변동
0
0

3. 관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
(236,079,965)
(170,198,091)

ⅩⅥ. 총포괄손익
(4,044,348,781)
(53,040,607,905)

ⅩⅦ. 당기순이익(손실)의 귀속
(4,813,009,608)
(52,288,713,965)

1. 지배기업 소유주지분
(4,813,009,608)
(52,272,883,933)

2. 비지배지분
0
(15,830,032)

ⅩⅧ. 당기총포괄이익(손실)의 귀속
(4,044,348,781)
(53,040,607,905)

1. 지배기업 소유주지분
(4,044,348,781)
(53,020,326,876)

2. 비지배지분
0
(20,281,029)

ⅩⅨ. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

1. 계속영업기본주당손익
(165)
(3,168)

2. 중단영업기본주당손익
(6)
(21)

연결자본변동표

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안과 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
지배지분
비지배지분
합계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분소계

2020.01.01(전기초)
6,867,945,000
25,864,610,487
(2,931,350,924)
(57,144,189)
73,590,210,944
103,334,271,318
(2,011,347,891)
101,322,923,427

1. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(52,272,883,933)
(52,272,883,933)
(15,830,032)
(52,288,713,965)

해외사업환산
-
-
-
131,900,720
-
131,900,720
(4,450,997)
127,449,723

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-

(707,748,404)
(707,748,404)
-
(707,748,404)

지분법자본변동

158,367,409

-

158,367,409

158,367,409

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

(171,595,259)
-
(171,595,259)
-
(171,595,259)

유상증자
6,500,000,000
35,783,947,340

42,283,947,340
-
42,283,947,340

비지배지분의 변동

(2,499,628,920)

-
-
(2,499,628,920)
2,031,628,920
(468,000,000)

자기주식취득

(12,707,320)
-
-
(12,707,320)

(12,707,320)

자기주식처분

5,281,525
6,821,100
-
-
12,102,625

12,102,625

2020.12.31(전기말)
13,367,945,000
59,312,577,841
(2,937,237,144)
(96,838,728)
20,609,578,607
90,256,025,576
-
90,256,025,576

2021.01.01(당기초)
13,367,945,000
59,312,577,841
(2,937,237,144)
(96,838,728)
20,609,578,607
90,256,025,576
-
90,256,025,576

1. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(4,813,009,608)
(4,813,009,608)
-
(4,813,009,608)

해외사업환산
-
-
-
453,238,524
-
453,238,524
-
453,238,524

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
261,532,943
261,532,943
-
261,532,943

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(236,079,965)
(236,079,965)
-
(236,079,965)

지분법자본변동
-
-
-
289,969,325
-
289,969,325
-
289,969,325

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채의 전환
1,529,050,000
11,001,180,235
-
-
-
12,530,230,235
-
12,530,230,235

자기주식 처분
-
-
2,935,268,038
-
-
2,935,268,038
-
2,935,268,038

2021.12.31(당기말)
14,896,995,000
70,313,758,076
(1,969,106)
646,369,121
15,822,021,977
101,677,175,068
-
101,677,175,068

연결현금흐름표

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안과 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
제66기말
제65기말

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,241,820,409)

3,274,000,185

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(830,611,678)

5,161,218,555

가. 당기순손익
(4,649,474,870)

(51,942,100,004)

나. 수익 및 비용 조정
12,135,361,756

58,159,377,849

다. 자산부채의 변동
(8,316,498,564)

(1,056,059,290)

2. 이자의 수취
1,144,726,771

518,479,023

3. 이자의 지급
(2,581,164,279)

(2,257,942,490)

4. 배당금의 수취
36,073,800

0

5. 법인세의 환급(납부)
(1,999,384,050)

(680,900,008)

중단영업
(11,460,973)

533,145,105

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,296,347,177)

(104,756,030,221)

1. 단기금융상품의 감소
18,510,207,313

12,510,000,000

2. 단기금융상품의 증가
(10,152,705,753)

(27,711,424,000)

3. 단기대여금의 감소
0

0

4. 장기대여금의 증가
0

0

5. 기타유동금융자산의 감소
7,220,000,000

7,063,000,000

6. 기타유동금융자산의 증가
(3,590,000,000)

(23,390,000,000)

7. 장기금융상품의 감소
701,424,000

655,537,516

8. 장기금융상품의 증가
(4,233,856,800)

(168,471,116)

9. 기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가
(200,000,000)

10. 기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소
0

0

11. 유형자산의 처분
40,268,548

400,998,744

12. 투자부동산의 처분
0

0

13. 무형자산의 처분
484,909,093

2,770,118,000

14. 유형자산의 취득
(1,774,013,378)

(11,541,491,640)

15. 무형자산의 취득
(37,580,320)

(83,686,410)

16. 기타비유동금융자산의 감소
315,000,000

15,000,000

17. 기타비유동금융자산의 증가
(3,580,000,000)

(2,490,062,000)

18. 관계기업투자의 취득
(11,999,999,880)

(62,358,663,024)

19. 투자부동산의 취득
0

0

20. 종속기업투자의 취득
0

(468,000,000)

중단영업
0

41,113,709

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,866,537,369

107,836,782,797

1. 단기차입금의 차입
(790,000,000)

10,000,000

2. 단기차입금의 상환
740,000,000

(3,210,000,000)

3. 장기차입금의 차입
13,776,000,000

124,100,000,000

4. 장기차입금의 상환
(9,470,000,000)

(65,500,000,000)

5. 전환사채의 발행
6,957,181,000

15,000,000,000

6. 전환사채의 상환
(6,500,000,000)

(5,000,000,000)

7. 기타유동금융부채의 증가
35,000,000

35,000,000

8. 기타유동금융부채의 감소
(25,000,000)

(75,000,000)

9. 기타비유동금융부채의 증가
370,000,000

2,177,000,000

10. 기타비유동금융부채의 감소
(262,000,000)

(359,000,000)

11. 배당금의 지급
0

0

12. 리스부채의 지급
(1,899,356,280)

(1,626,049,509)

13. 유상증자
0

42,283,947,340

14. 자기주식의 취득
0

(12,707,320)

15. 자기주식의 처분
2,934,712,649

13,592,286

16. 종속기업투자의 취득
0

0

중단영업
0

Ⅳ. 외화환산으로 인한 차이

284,143,157

5,054,608

Ⅴ. 계속영업 현금및현금성자산의 증(감)

(6,387,487,060)

6,359,807,369

중단영업 현금및현금성자산의 증(감)

0

0

매각예정처분자산집단 대체

7,695,379

(1,200,192,327)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

14,358,509,729

9,198,894,687

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,978,718,048

14,358,509,729

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안 (단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

78,837,307,075

94,460,462,332

1. 현금및현금성자산
5,199,840,492

11,742,447,847

2. 매출채권
12,524,379,304

10,504,282,926

3. 기타유동금융자산
22,952,774,162

35,028,334,402

4. 재고자산
37,351,861,438

36,126,827,753

5. 기타유동자산
808,451,679

1,058,569,404

Ⅱ. 비유동자산

112,477,666,977

88,297,171,498

1. 장기성매출채권
526,048,839

326,326,617

2. 기타비유동금융자산
14,651,615,243

3,518,769,596

3. 기타비유동자산
414,076

834,378

4. 종속기업 및 관계기업투자
31,896,237,481

21,285,396,601

5. 유형자산
33,220,855,869

33,322,323,958

6. 사용권자산
6,171,699,120

4,220,959,409

7. 투자부동산
22,264,727,744

21,713,817,408

8. 무형자산
572,241,276

887,359,341

9. 순확정급여자산
325,538,069

-

10. 이연법인세자산
2,848,289,260

3,021,384,190

자 산 총 계

191,314,974,052

182,757,633,830

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,889,834,666

31,025,882,755

1. 매입채무
6,603,238,468

5,329,941,839

2. 차입금및사채
1,955,000,000

10,378,019,934

3. 기타유동금융부채
10,339,838,250

7,934,779,741

4. 당기법인세부채
775,993,478

1,210,875,441

5. 기타유동부채
3,215,764,470

3,508,394,569

6. 파생상품부채
-

2,663,871,231

Ⅱ. 비유동부채

67,722,188,102

64,097,885,395

1. 차입금
61,236,430,155

56,674,743,122

2. 순확정급여부채
-

2,073,854,287

3. 기타비유동금융부채
6,304,576,946

5,145,025,614

4. 기타비유동부채
181,181,001

204,262,372

부 채 총 계

90,612,022,768

95,123,768,150

자 본

Ⅰ. 자본금

14,896,995,000

13,367,945,000

Ⅱ. 자본잉여금

72,387,531,993

61,386,351,758

Ⅲ. 자본조정

(1,969,106)

(2,937,237,144)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

209,039,586

209,039,586

Ⅴ. 이익잉여금

13,211,353,811

15,607,766,480

자 본 총 계

100,702,951,284

87,633,865,680

부 채 및 자 본 총 계

191,314,974,052

182,757,633,830

포괄손익계산서

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안 (단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

Ⅰ. 매출액
169,828,648,660
165,673,918,669

Ⅱ. 매출원가
73,617,162,670
70,286,402,247

Ⅲ. 매출총이익
96,211,485,990
95,387,516,422

Ⅳ. 판매비와관리비
93,087,440,082
91,976,814,591

Ⅴ. 영업이익(손실)
3,124,045,908
3,410,701,831

Ⅵ. 기타수익
1,206,975,592
1,564,296,017

Ⅶ. 기타비용
4,617,277,453
60,568,235,848

Ⅷ. 금융수익
6,864,100,908
5,630,920,350

Ⅸ. 금융비용
8,027,955,982
4,817,240,646

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,450,111,027)
(54,779,558,296)

ⅩⅠ. 법인세비용(수익)
1,132,399,225
1,330,611,405

ⅩⅡ. 당기순손익
(2,582,510,252)
(56,110,169,701)

ⅩⅢ. 기타포괄손익
186,097,583
(683,476,560)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
0
0

1. 매도가능금융자산평가손익
0
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
186,097,583
(683,476,560)

1. 순확정급여부채 재측정요소
186,097,583
(683,476,560)

2. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
0
0

3. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익
0
0

ⅩⅣ. 총포괄손익
(2,396,412,669)
(56,793,646,261)

ⅩⅤ. 주당손익

1. 기본주당순손익
(92)
(3,422)

자본변동표

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
6,867,945,000
25,597,122,893
(2,931,350,924)
209,039,586
72,401,412,741
102,144,169,296

1. 총포괄손익

-

당기순손실
-
-
-
-
(56,110,169,701)
(56,110,169,701)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(683,476,560)
(683,476,560)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-

연차배당
-
-
-
-
-
-

유상증자
6,500,000,000
35,783,947,340
-
-
-
42,283,947,340

자기주식의 변동
-
5,281,525
(5,886,220)
-
-
(604,695)

2020.12.31(전기말)
13,367,945,000
61,386,351,758
(2,937,237,144)
209,039,586
15,607,766,480
87,633,865,680

2021.01.01(당기초)
13,367,945,000
61,386,351,758
(2,937,237,144)
209,039,586
15,607,766,480
87,633,865,680

1. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(2,582,510,252)
(2,582,510,252)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
186,097,583
186,097,583

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
1,529,050,000
11,001,180,235
-
-
-
12,530,230,235

자기주식의 변동
-
-
2,935,268,038
-
-
2,935,268,038

2021.12.31(당기말)
14,896,995,000
72,387,531,993
(1,969,106)
209,039,586
13,211,353,811
100,702,951,284

현금흐름표

제 66 기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

제 65 기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

주식회사 비비안 (단위 : 원)

과목
제66기
제65기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,169,634,220)

1,123,062,157

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,266,301,541

3,531,201,532

가. 당기순이익(손실)
(2,582,510,252)

(56,110,169,701)

나. 수익 및 비용 조정
10,605,364,136

62,661,149,528

다. 자산부채의 변동
(6,756,552,343)

(3,019,778,295)

2. 이자의 수취
964,794,792

470,930,930

3. 이자의 지급
(2,407,937,940)

(2,215,748,161)

4. 배당금의 수취
36,073,800

-

5. 법인세의 환급(납부)
(2,028,866,413)

(663,322,144)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,303,248,347)

(105,576,093,386)

1. 단기금융상품의 감소
18,510,207,313

12,500,000,000

2. 단기금융상품의 증가
(10,152,705,753)

(27,701,424,000)

3. 단기대여금의 감소
7,960,000,000

-

4. 단기대여금의 증가
(6,680,000,000)

-

5. 장기대여금의 감소
-

-

6. 장기대여금의 증가
(3,000,000,000)

-

7. 장기금융상품의 감소
701,424,000

655,537,516

8. 장기금융상품의 증가
(4,233,856,800)

(168,471,116)

9. 기타유동금융자산의 감소
-

7,003,000,000

10. 기타유동금융자산의 증가
-

(24,130,000,000)

11. 금융리스채권의 감소
220,454,000

174,860,178

12. 기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가
(200,000,000)

-

13. 기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소
-

-

14. 유형자산의 처분
-

53,636,358

15. 유형자산의 취득
(1,611,100,000)

(11,410,398,220)

16. 투자부동산의 처분
-

-

17. 투자부동산의 취득
-

-

18. 무형자산의 처분
484,909,093

2,770,118,000

19. 무형자산의 취득
(37,580,320)

(21,227,078)

20. 종속기업투자의 취득
-

(468,000,000)

21. 관계기업투자의 취득
(11,999,999,880)

(62,358,663,024)

22. 보증금의 감소
315,000,000

15,000,000

23. 보증금의 증가
(580,000,000)

(1,100,062,000)

24. 기타비유동금융자산의 감소
-

-

25. 기타비유동금융자산의 증가
-

(1,390,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,930,275,212

111,028,538,620

1. 단기차입금의 상환
-

-

2. 단기차입금의 차입
-

-

3. 장기차입금의 상환
(9,470,000,000)

(65,500,000,000)

4. 장기차입금의 차입
13,776,000,000

124,100,000,000

5. 전환사채의 발행
6,957,181,000

15,000,000,000

6. 전환사채의 상환
(6,500,000,000)

(5,000,000,000)

7. 기타금융부채의 증가
-

-

8. 기타금융부채의 감소
-

(40,000,000)

9. 기타비유동금융부채의 증가
370,000,000

2,172,000,000

10. 기타비유동금융부채의 감소
(262,000,000)

(359,000,000)

11. 리스부채의 지급
(1,875,618,437)

(1,629,293,686)

12. 유상증자
-

42,283,947,340

13. 자기주식의 취득
-

(12,707,320)

14. 자기주식의 처분
2,934,712,649

13,592,286

15. 배당금의 지급
-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(18,754)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

(6,542,607,355)

6,575,488,637

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

11,742,447,847

5,166,959,210

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,199,840,492

11,742,447,847

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. ~ 82. (생략)

제2조 (목적)

1. ~ 82. (현행과 동일)
83. 음식점업
84. 식료품 및 음료제조업

85. 전자상거래 관련 유통업

86. 소프트웨어 제작, 판매 및 임대업

87. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업

88. 소프트웨어 용역업

89. 디지털콘텐트 제작과 판매업

90. 출판물 제작과 판매업

91. 증권정보 제공업

92. 온라인정보 제공업

93. 인터넷뉴스 서비스업

94. 외국환거래법상의 소액 해외 송금업

95. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

96. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

97. 부동산 임대 및 공급업

98. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

목적사업 추가

제7조의2 (종류주식의 수와 내용)

(생략)

(삭제, 2022.03.31)

삭제

제7조의3 (전환주식)

(생략)

(삭제, 2022.03.31)

삭제

제7조의4 (상환주식)

(생략)

(삭제, 2022.03.31)

삭제

(신설, 2022.03.31)

제7조의6 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이액배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하며, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업 연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액 또는 발행가액에 가산금액을 더한 금액으로 하여, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식 발행 후 3개월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그밖의 자산을 교부할 수 있다.

신설

(신설, 2022.03.31)

제7조의7 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하며, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 3개월이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑧ 회사는 발행일로부터 3개월이 경과하면 이사회의 결의로 종류주식을 전환할 수 있다.

⑨ 제⑦항 또는 제⑧항의 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환 비율은 이사회의 결의로 정한다.

⑩ 제⑦항 또는 제⑧항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조 '신주의 배당기산일'을 준용한다.

신설

(신설, 2022.03.31)

제7조의8 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

회사는 제7조의6 및 제7조의7의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며, 이 종류주식에 대하여는 제7조의6 및 제7조의7의 규정이 동시에 적용된다.

신설

(신설, 2022.03.31)

제7조의9 (이익배당, 의결권 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정 주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하며, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑦ 상환가액은 발행가액 또는 발행가액에 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 상환기간은 종류주식 발행 후 3개월이 경과한 날로부터 20년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

신설

(신설, 2022.03.31)

제7조의10 (이익배당, 의결권 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하멸, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업 연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 종류주식의 주주는 발행일로부터 3개월이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑦ 제⑥항의 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 이사회의 결의로 정한다.

⑧ 제⑥항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조 '신주의 배당기산일'을 준용한다.

신설

(신설, 2022.03.31)

제7조의11 (이익배당, 의결권 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

회사는 제7조의9 및 제7조의10의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며, 이 종류주식에 대하여는 제 7조의9 및 제7조의10의 규정이 동시에 적용된다.

신설

제8조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

(삭제, 2022.03.31)

삭제

제27조 (주주총회의 결의방법)

① (생략)

② 제1항에도 불구하고 이사회 구성 이사의 3분의 1이상 이사의 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의결권의 4분의 3이상으로 하되 발행주식 총수의 2분의 1 이상의 찬성으로 하며 본 정관 조항은 물론 제29조(이사의 수) 또는 제40조(이사의 보수와 퇴즉금) 제3항이 규정을 개정하는 경우 출석한 주주의결권의 4분의 3 이상과 발행주식 총수의 2분의 1 이상의 찬성으로 한다.

제27조 (주주총회의 결의방법)

① 현행과 같음

② 정관변경의 특별결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 제①항, 제②항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 수로 하여야 한다.

1. 적대적 기업 인수합병으로 인하여 기존 이사의 해임을 결의하는 경우

2. 적대적 기업 인수합병으로 인하여 신규 이사 및 감사의 선임을 결의하는 경우

3. 본 항에서 정한 사항에 관한 정관의 개정을 결의하는 경우

조문변경

제30조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ (생략)

제30조 (이사의 선임)

① 이사 후보자의 선출은 이사회에서 이사가 과반수 이상 참석하여 3분의 2이상 동의를 얻어 이사회가 추천한 자 중, 주주총회에서 선임한다.

② 단, 적대적 기업 인수합병을 목적으로 하여 이사 및 감사를 선임 또는 해임 하는 사항에 대해서는 출석한 주주 의결권의 5분의 4 이상의 수와 발행주식 총수의 4분의 3 이상의 찬성으로 의결하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④ 이사가 그 직무에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위배된 행위를 하였거나 정신적, 육체적으로 경양자로서의 직무를 감당하기 현저하게 곤란한 경우 등을 제외하고 그 어떠한 경우라도 해임을 할 수 없다.

⑤ 제1항 내지 제4항의 조항을 개정 또는 변경하는 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.

조문변경

제41조의2 (감사의 수와 선임)

① (생략)

② (생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조의2 (감사의 수와 선임)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

조문변경

※ 기타 참고사항

-. 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이규화
1970.02.04
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

이영
1977.07.27
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

구자권
1962.11.23
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

윤의식
1971.01.10
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

장영달
1948.08.24
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이규화
쌍방울그룹 윤리경영실 감사
1990년~현재

㈜쌍방울 총괄디자인 실장

㈜쌍방울 상품기획 총괄본부장

쌍방울그룹 윤리경영실 감사

해당사항 없음

이영
PWC/IBM
1990년~현재

CSFB

PWC/IBM

해당사항 없음

구자권
쌍방울그룹 부회장
1990년~현재

영국 Oxford university CPS 수료

이스타항공 그룹 부회장

쌍방울그룹 부회장

해당사항 없음

윤의식
㈜비비안 영업본부 본부장
1990년~현재

㈜비비안 영업본부 본부장

해당사항 없음

장영달
우석대학교 명예총장
1990년~현재

국회 국방위원장

국회 운영위원장

13대 우석대학교 총장

34대 대한배구협회장

우석대학교 명예총장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

장영달 사외이사 후보

1. 전문성
우석대학교 총장을 역임하고 현재는 명예총장의 직을 수행하는 등 장기간의 공직경험 및전문적인 식견을 살려 (주)비비안 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 기여할 계획입니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-. 이규화 사내이사 후보 
오랜 기간 쌍방울 그룹에 근무하며 지득한 노하우를 바탕으로 회사의 발전에 기여하고 있으며, 현재는 윤리경영실 감사로서, 내부통제 등 투명한 경영활동을 위한 적합한 방향을 제시하는데 적임자라 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다. 

-. 이영 사내이사 후보
글로벌 회계법인 PWC 출신이며, 세계 최대의 투자은행 중 하나인 CSFB에서 다년간 쌓아온 컨설팅 능력을 토대로, 당사의 경영 전반에 걸친 자문을 수행하는데 적임자라 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다. 

-. 구자권 사내이사 후보
이스타항공의 경영악화 이전까지 부회장으로서의 역을 충실히 수행하며, 성장궤도에 올려놓았던 경험을 바탕으로, 급변하는 시장 상황에 맞춰 당사의 선제적 대응 방향을 제시하는데 적임자라 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다. 

-. 윤의식 사내이사 후보
1994년부터 당사에 입사하여 현재 영업본부 본부장 직을 수행하고 있어, 당사의 주요 사업 부문에 있어 타의 추종을 불허하는 전문가입니다. 당사의 영업실적 개선 및 발전에 크게 기여하였고, 향후 당사의 지속적 발전 목적에 부합하는 적임자라 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다. 

-. 장영달 사외이사 후보
우석대학교 총장을 역임하고 현재는 명예총장의 직을 수행하는 등 장기간의 공직경험 및전문적인 식견을 살려 (주)비비안 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하는데 적임자라 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이규화

확인서_이영

확인서_구자권

확인서_윤의식

확인서_장영달

※ 기타 참고사항

-. 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송시헌
1967.07.09
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송시헌

- (현)한전KPS/서울특별시동작구 고문변호사

- (현)대한변호사협회 전문분야등록심사위원회 위원

- (현)국토교통부 중앙부동산가격공시위원회 위원

- (현)사단법인 동작문화원 감사/재단법인 동작문화재단 감사

- (현)㈜세아감정평가법인 감사/㈜재윤파트너스 사내이사

- (현)법무법인(유한)영진 대표변호사

1986~현재

- 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업(86학번)

- 건국대학교 부동산대학원 졸업(금융,투자전공)

- 중앙대학교 법과대학 법학과 석사과정 수료(공법전공)

- 국민대학교 정치대학원 졸업(리더십개발 전공)

- 변호사, 세무사, 감정평가사

해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법률분야 전문가로서, 회사로부터의 독립성을 보장 받으며 견제 역할을 충실히 수행할 뿐 아니라, 상근감사로서 내부통제 등 법률적 리스크 해소를 위해 전문적인 조언과 방향성 제시에 적합할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

감사의 확인서.jpg
감사의 확인서

※ 기타 참고사항

-. 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

보수총액 또는 최고한도액
30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
360백만 원

최고한도액
30억 원

※ 기타 참고사항

-. 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
180백만 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26백만 원

최고한도액
180백만 뭔

※ 기타 참고사항

-. 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.