에프엔에스테크 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 에프엔에스테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에프엔에스테크 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

전자위임장
기재정정 및 양식변경
주1) 정정 전(전자위임장)

주2) 정정 후(전자위임장)
수정된 내역은
빨간색으로 표기

주1) 정정 전(전자위임장)

[전자위임장]

본인은 2022년 3월 39일에 개최하는 에프엔에스테크 주식회사의 제20기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 에프엔에스테크 주식회사가 지정하는자(직원:김도완, 남궁일주, 이정수)를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 : 주

3. 의결권 있는 주식수 : 주

4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부

번호

주주총회 목적사항

찬성

반대

제1호 의안

제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당 : 보통주 1주당 50원, 배당액 400,104,900원

제2호 의안

사내이사 한경희 선임의 건

제3호 의안

주식매수선택권부여 승인의 건

제4호 의안

이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안

감사 보수한도액 승인의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각 호 의안에 대한 수정안이 상정되는 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목

지 시 내 용

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2022 년 3월 일 시

주2) 정정 후(전자위임장)

위 임 장

본인은 2022년 3월 39일에 개최하는 에프엔에스테크 주식회사의 제20기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 에프엔에스테크 주식회사가 지정하는자(직원:김도완, 남궁일주, 이정수)를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이
의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 : 주

3. 의결권 있는 주식수 : 주

4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별
의사표시 여부

번호

주주총회 목적사항

찬성

반대

기권

제1호 의안

제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당 : 보통주 1주당 50원, 배당액 400,104,900원

제2호 의안

사내이사 한경희 선임의 건

제3호 의안

주식매수선택권부여 승인의 건

제4호 의안

이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안

감사 보수한도액 승인의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각 호 의안에 대한 수정안이 상정되는 경우
대리인은 당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목

지 시 내 용

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2022 년 3월 일 시

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 11일

권 유 자:
성 명 : 에프엔에스테크 주식회사
주 소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 19
전화번호 : 041-584-4460

작 성 자:
성 명 : 남궁일주
부서 및 직위 : 경영지원팀 / 책임
전화번호 : 041-589-3114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에프엔에스테크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에프엔에스테크(주)
보통주
383,624
4.57
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한경희
최대주주
보통주
2,041,083
24.34
최대주주
-

김팔곤
등기임원
보통주
407,732
4.86
등기임원
-

양상재
등기임원
보통주
182,791
2.18
등기임원
-

하승호
비등기임원
보통주
12,165
0.15
비등기임원
-

이승원
비등기임원
보통주
7,006
0.08
비등기임원
-

최병길
비등기임원
보통주
7,000
0.08
비등기임원
-

정연태
비등기임원
보통주
1,581
0.02
비등기임원
-

한동희
비등기임원
보통주
2,257
0.03
비등기임원
-

황석음
최대주주의친인척
보통주
10,000
0.12
최대주주의친인척
-

계
-
2,671,615
31.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

남궁일주
보통주
0
직원
직원
-

김도완
보통주
1,348
직원
직원
-

이정수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2022년3월29일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2021년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항' 안내 
- 기간 중 24시간 이용 가능하나, 첫날인 3월 19일은 오전 9시부터 이용 가능하며 마지막 날인 3월 28일에는 오후 5시까지 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

FNSTECH 홈페이지
http://www.fnstech.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 충남 아산시 음봉면 아산밸리로 388번길 149-5 에프엔에스테크(주)

·전화번호 : 041-589-3114 ·팩스번호 : 041-584-4471

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 3월 29일 제20기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일(월) 오전 10 시

장 소
충남 아산시 음봉면 아산밸리로 388번길 149-5
에프엔에스테크(주) 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
 의안별 전자투표 행사

*주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 
 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 
 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권
 으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도의 적극적인 활용을 권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 매출은 연결 기준으로 전년대비 약28% 감소한 660억에 영업이익은 약 79% 감소한 23억을 기록하였습니다.
주요 감소요인은 국내 주요고객사의 디스플레이 장비 투자 감소에 따른 매출액 및 이익이 감소하였고, 부품소재 부문에서는 매출액과 이익이 신장하였습니다.

나. 당해 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(대차대조표)ㆍ연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결ㆍ별도 자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정 에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

-연결 대차대조표(연결 재무상태표)

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산
36,225,746,871
64,560,630,337

현금및현금성자산
14,634,973,751
33,641,224,452

매출채권
5,310,514,007
3,158,535,969

기타금융자산
120,364,564
726,505,985

재고자산
15,455,612,609
26,248,059,349

당기법인세자산
2,202,550
350,890

기타자산
702,079,390
785,953,692

Ⅱ.비유동자산
63,567,478,405
48,041,706,194

유형자산
58,265,467,862
42,999,741,701

무형자산
1,534,144,991
2,253,844,255

이연법인세자산
1,478,324,068
1,534,887,360

기타금융자산
897,157,087
245,121,225

당기손익-공정가치측정금융상품
1,392,384,397
1,008,111,653

자산총계
99,793,225,276
112,602,336,531

부채

Ⅰ.유동부채
20,581,093,699
42,607,686,884

매입채무
838,755,106
6,923,277,230

기타금융부채
899,372,145
2,189,602,050

당기법인세부채
542,225,933
2,793,946,113

유동성장기차입금
5,083,350,000
4,533,200,000

리스부채

165,985,799
89,699,914

기타부채
12,626,006,213
25,325,078,756

충당부채
425,398,503
752,882,821

Ⅱ.비유동부채
18,722,453,232
9,930,112,450

장기차입금
14,683,150,000
9,166,500,000

교환사채
3,540,582,534
-

순확정급여부채
260,965,371
585,573,022

기타금융부채
96,985,482
56,067,982

리스부채
140,769,845
121,971,446

부채총계
39,303,546,931
52,537,799,334

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
58,073,941,645
57,037,237,547

자본금
4,192,861,000
4,192,861,000

주식발행초과금
36,404,645,584
36,404,645,584

기타자본항목
(1,062,278,358)
(2,006,066,222)

이익잉여금
18,538,713,419
18,445,797,185

Ⅱ.비지배지분
2,415,736,700
3,027,299,650

자본총계
60,489,678,345
60,064,537,197

부채와자본총계
99,793,225,276
112,602,336,531

-연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

제 20 기 : 2021년

01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 : 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ.매출액
66,085,795,000
91,909,698,686

Ⅱ.매출원가
(54,739,965,910)
(71,252,038,973)

Ⅲ.매출총이익
11,345,829,090
20,657,659,713

Ⅳ.판매비와관리비
(8,989,395,471)
(9,509,820,311)

Ⅴ.영업이익
2,356,433,619
11,147,839,402

Ⅵ.기타수익
847,294,732
462,057,664

Ⅶ.기타비용
(1,390,143,623)
(634,090,080)

Ⅷ.금융수익
69,981,434
249,247,826

Ⅸ.금융비용
(510,865,453)
(921,287,697)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
1,372,700,709
10,303,767,115

XI.법인세비용
(441,822,223)
(2,089,317,896)

XII.당기순이익의 귀속
930,878,486
8,214,449,219

지배기업소유주지분
1,552,771,110
8,185,578,739

비지배지분
(621,892,624)
28,870,480

XIII.기타포괄손익
150,894,398
(13,377,938)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여의 재측정요소
178,062,840
(17,151,202)

법인세효과
(27,168,442)
3,773,264

XIV.당기총포괄이익의 귀속
1,081,772,884
8,201,071,281

지배기업소유주지분
1,693,335,834
8,174,965,144

비지배지분
(611,562,950)
26,106,137

XV.주당이익

기본주당이익
194
1,062

희석주당손익
194
1,030

-연결 자본변동표

제 20 기 : 2021년

01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 : 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2020.01.01(전기초)
3,712,531,000
31,374,355,420
530,432,706
10,270,832,041
45,888,151,167
-
45,888,151,167

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,185,578,739
8,185,578,739
28,870,480
8,214,449,219

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(10,613,595)
(10,613,595)
(2,764,343)
(13,377,938)

총포괄손익합계
-
-
-
8,174,965,144
8,174,965,144
26,106,137
8,201,071,281

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식취득
-
-
(1,977,687,120)
-
(1,977,687,120)
-
(1,977,687,120)

주식매수선택권 행사
55,000,000
469,480,000
(84,480,000)
-
440,000,000
-
440,000,000

기타의자본조정
-
-
104,582,442
-
104,582,442
-
104,582,442

신주인수권 행사
425,330,000
4,560,810,164
(976,394,250)
-
4,009,745,914
-
4,009,745,914

주식보상비용
-
-
397,480,000
-
397,480,000
-
397,480,000

사업결합
-
-
-
-
-
3,001,193,513
3,001,193,513

2020.12.31(전기말)
4,192,861,000
36,404,645,584
(2,006,066,222)
18,445,797,185
57,037,237,547
3,027,299,650
60,064,537,197

2021.01.01(당기초)
4,192,861,000
36,404,645,584
(2,006,066,222)
18,445,797,185
57,037,237,547
3,027,299,650
60,064,537,197

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,552,771,110
1,552,771,110
(621,892,624)
930,878,486

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
140,564,724
140,564,724
10,329,674
150,894,398

총포괄손익합계
-
-
-
1,693,335,834
1,693,335,834
(611,562,950)
1,081,772,884

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당
-
-
-
(1,600,419,600)
(1,600,419,600)
-
(1,600,419,600)

기타의자본조정
-
-
47,736,044
-
47,736,044
-
47,736,044

교환사채발행
-
-
847,601,820
-
847,601,820
-
847,601,820

주식보상비용
-
-
48,450,000
-
48,450,000
-
48,450,000

2021.12.31(당기말)
4,192,861,000
36,404,645,584
(1,062,278,358)
18,538,713,419
58,073,941,645
2,415,736,700
60,489,678,345

-연결 현금흐름표

제 20 기 : 2021년

01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 : 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(9,357,607,571)
21,419,473,829

1. 영업에서 창출된 현금
(6,210,630,157)
22,041,212,386

(1) 당기순이익
930,878,486
8,214,449,219

(2) 조정
7,550,581,839
10,602,241,324

(3) 자산 및 부채의 증감
(14,692,090,482)
3,224,521,843

2. 이자의 수취
66,226,783
266,717,648

3. 이자의 지급
(316,049,437)
(399,735,776)

4. 법인세의 납부
(2,897,154,760)
(488,720,429)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(18,517,573,629)
(1,636,019,486)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
436,144,844
2,600,053,318

기타금융자산(유동)의 감소
279,749,988
15,033,350

기타금융자산(비유동)의 감소
127,122,129
42,431,333

유형자산의 처분
29,272,727
68,236,364

종속기업 취득에 따른 순현금유입
-
2,474,352,271

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,953,718,473)
(4,236,072,804)

기타금융자산(유동)의 증가
(58,000,000)
(61,199,986)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,089,187,498)
(503,439,388)

유형자산의 취득
(17,140,032,975)
(3,044,887,430)

무형자산의 취득
(666,498,000)
(626,546,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
8,869,786,297
(8,172,795,460)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,547,736,044
544,582,442

주식매수선택권의 행사
-
440,000,000

차입금(비유동)의 증가
8,000,000,000
-

교환사채의 발행
4,500,000,000
-

기타의자본조정
47,736,044
104,582,442

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,677,949,747)
(8,717,377,902)

유동성장기차입금의 상환
(1,933,200,000)
(1,683,600,000)

단기차입금의 상환
-
(5,000,000,000)

자기주식의 취득
-
(1,977,687,120)

리스부채의 상환
(144,330,147)
(56,083,042)

배당금의 지급
(1,600,419,600)
-

신주인수권부사채의 상환
-
(7,740)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가
(19,005,394,903)
11,610,658,883

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
33,641,224,452
22,173,445,568

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(855,798)
(142,879,999)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
14,634,973,751
33,641,224,452

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

 -별도 대차대조표(별도 재무상태표)

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산
32,100,492,706
55,751,049,915

현금및현금성자산
11,793,192,379
24,671,551,721

매출채권
4,616,316,547
3,043,873,871

기타금융자산
24,949,519
744,229,738

재고자산
13,976,738,625
26,507,867,414

기타자산
1,689,295,636
783,527,171

Ⅱ.비유동자산
60,788,519,120
49,143,238,051

유형자산
49,683,029,509
37,302,751,023

무형자산
1,508,859,989
934,308,322

이연법인세자산
1,478,324,068
1,534,887,360

기타금융자산
847,277,087
212,121,225

당기손익-공정가치측정금융상품
1,366,168,021
991,895,401

종속기업투자주식
5,904,860,446
8,167,274,720

자산총계
92,889,011,826
104,894,287,966

부채

Ⅰ.유동부채
16,795,925,300
38,582,540,116

매입채무
622,620,909
7,331,195,551

기타금융부채
404,266,740
583,069,672

당기법인세부채
531,004,361
2,786,034,490

유동성장기차입금
2,433,200,000
1,933,200,000

리스부채

117,888,231
68,502,514

기타부채
12,261,546,556
25,127,655,068

충당부채
425,398,503
752,882,821

Ⅱ.비유동부채
18,211,970,445
9,361,448,166

장기차입금
14,233,300,000
8,666,500,000

교환사채
3,540,582,534
-

순확정급여부채
243,682,642
529,469,100

기타금융부채
96,985,482
56,067,982

리스부채
97,419,787
109,411,084

부채총계
35,007,895,745
47,943,988,282

자본

자본금
4,192,861,000
4,192,861,000

주식발행초과금
36,404,645,584
36,404,645,584

기타자본항목
(1,062,278,358)
(2,006,066,222)

이익잉여금
18,345,887,855
18,358,859,322

자본총계
57,881,116,081
56,950,299,684

부채와자본총계
92,889,011,826
104,894,287,966

-별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

제 20 기 : 2021년

01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 : 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ.매출액
65,166,652,120
91,838,022,936

Ⅱ.매출원가
(54,214,935,661)
(71,848,637,198)

Ⅲ.매출총이익
10,951,716,459
19,989,385,738

Ⅳ.판매비와관리비
(7,265,598,884)
(8,997,328,812)

Ⅴ.영업이익
3,686,117,575
10,992,056,926

Ⅵ.기타수익
957,260,536
434,017,861

Ⅶ.기타비용
(2,345,450,988)
(633,140,078)

Ⅷ.금융수익
51,803,392
242,312,167

Ⅸ.금융비용
(429,800,129)
(870,174,870)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
1,919,930,386
10,165,072,006

XI.법인세비용
(428,806,731)
(2,077,488,501)

XII.당기순이익
1,491,123,655
8,087,583,505

XIII.기타포괄손익
96,324,478
443,776

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여의 재측정요소
123,492,920
568,944

법인세효과
(27,168,442)
(125,168)

XIV.당기총포괄이익
1,587,448,133
8,088,027,281

XV.주당이익

기본주당이익
186
1,049

희석주당손익
186
1,018

-별도 자본변동표

제 20 기 : 2021년

01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 : 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
3,712,531,000
31,374,355,420
530,432,706
10,270,832,041
45,888,151,167

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,087,583,505
8,087,583,505

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
443,776
443,776

총포괄손익합계
-
-
-
8,088,027,281
8,088,027,281

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식취득
-
-
(1,977,687,120)
-
(1,977,687,120)

주식매수선택권 행사
55,000,000
469,480,000
(84,480,000)
-
440,000,000

기타의자본조정
-
-
104,582,442
-
104,582,442

신주인수권 행사
425,330,000
4,560,810,164
(976,394,250)
-
4,009,745,914

주식보상비용
-
-
397,480,000
-
397,480,000

2020.12.31(전기말)
4,192,861,000
36,404,645,584
(2,006,066,222)
18,358,859,322
56,950,299,684

2021.1.1(당기초)
4,192,861,000
36,404,645,584
(2,006,066,222)
18,358,859,322
56,950,299,684

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,491,123,655
1,491,123,655

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
96,324,478
96,324,478

총포괄손익합계
-
-
-
1,587,448,133
1,587,448,133

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당
-
-
-
(1,600,419,600)
(1,600,419,600)

교환사채 발행

847,601,820
-
847,601,820

기타의자본조정
-
-
47,736,044
-
47,736,044

주식보상비용
-
-
48,450,000
-
48,450,000

2021.12.31(당기말)
4,192,861,000
36,404,645,584
(1,062,278,358)
18,345,887,855
58,881,116,081

-별도 현금흐름표

제 20 기 : 2021년

01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 : 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(6,176,782,421)
21,284,884,860

1. 영업에서 창출된 현금
(3,078,158,553)
21,858,763,016

(1) 당기순이익
1,491,123,655
8,087,583,505

(2) 조정
7,902,792,254
10,322,559,619

(3) 자산 및 부채의 증감
(12,472,074,462)
3,448,619,892

2. 이자의 수취
40,363,860
263,400,793

3. 이자의 지급
(245,478,548)
(349,052,870)

4. 법인세의 납부
(2,893,509,180)
(488,226,079)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(15,615,366,420)
(10,477,763,248)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
190,144,844
107,010,138

기타금융자산(유동)의 감소
33,749,988
15,033,350

기타금융자산(비유동)의 감소
127,122,129
42,431,333

유형자산의 처분
29,272,727
49,545,455

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,805,511,264)
(10,584,773,386)

기타금융자산(유동)의 증가
(26,000,000)
32,199,986

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,056,666,326)
496,927,637

유형자산의 취득
(14,078,446,938)
1,271,825,043

무형자산의 취득
(644,398,000)
616,546,000

종속기업투자주식 취득
-
8,167,274,720

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
8,914,645,297
(8,166,135,460)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,547,736,044
544,582,442

주식매수선택권의 행사
-
440,000,000

차입금(비유동)의 증가
8,000,000,000
-

교환사채의 발행
4,500,000,000
-

기타의자본조정
47,736,044
104,582,442

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,633,090,747)
(8,710,717,902)

유동성장기차입금의 상환
(1,933,200,000)
1,683,600,000

단기차입금의 상환
-
5,000,000,000

자기주식의 취득
-
1,977,687,120

리스부채의 상환
(99,471,147)
49,423,042

배당금의 지급
(1,600,419,600)
-

신주인수권부사채의 상환
-
7,740

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가
(12,877,503,544)
2,640,986,152

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
24,671,551,721
22,173,445,568

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(855,798)
(142,879,999)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
11,793,192,379
24,671,551,721

-이익잉여금처리계산서(안)

제 20 기 : 2021년

01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(처분예정일 : 2022.03.29)

제 19 기 : 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지(처분확정일 : 2021.03.29)

에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
18,185,845,895
18,358,859,322

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,598,397,762
10,270,832,041

2. 당기순이익
1,491,123,655
8,087,583,505

3. 순확정급여부채의 재측정요소
96,324,478
443,776

Ⅱ.이익잉여금 처분액
(440,115,3900)
(1,760,461,560)

1. 이익준비금
40,010,490
160,041,960

2. 배당금
 - 현금배당
 1주당 배당 : 당기 50원
 전기 200원

400,104,900
1,600,419,600

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
17,745,730,505
16,598,397,762

- 재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

◎ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 20 (당)기
제 19 (전)기

주당배당금(원)
50
200

배당총액(원)
400,104,900
1,600,419,600

시가배당율(%)
0.41
1.68

주1) 제20(당)기 배당에 관한 사항은 해당 공시일 현재 확정되지 않은 사항으로, 2022년 3월 29일 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

한경희
1966.02.01
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한경희
現)에프엔에스테크(주) 사내이사
1983.12~1990.12
삼성전자
없음

1995.04~2000.12
세메스

2003.06~2020.03
에프엔에스테크(주) 공동대표이사

2020.04~현재
에프엔에스테크(주) 사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_사내이사 한경희.jpg
확인서_사내이사 한경희

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

-. 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
(2022.03.10 이사회 결의)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조태원
임원
전무이사
보통주
50,000주

최병길
임원
상무이사
보통주
30,000주

정연태
임원
이사
보통주
30,000주

한동희
임원
이사
보통주
30,000주

윤동준
임원
이사
보통주
30,000주

총( 5 )명
-
-
보통주
총(170,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주교부 , 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 교부할 주식의 종류 : 보통주
 - 교부할 주식의 수 :170,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 9,997원
 - 행사기간 : 2024년 03월 11일~2027년 03월 10일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,490,722주
발행주식 총수의 15%
보통주
1,273,608주
255,000주

※ 상기 총발행주식수는 최근일 현재(2022년 03월 11일) 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.02.14
4
보통주
190,000주
105,000주
-
85,000주

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
2022.03.10
5
보통주
170,000주
-
-
170,000주

계
-
총( 9 )명
보통주
총(360,000)주
총(105,000)주
총( - )주
총(255,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음