나노씨엠에스 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 나노씨엠에스

주주총회소집공고
2.9
나노씨엠에스(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 16 일

회 사 명 :
나노씨엠에스(주)

대 표 이 사 :
김 시 석

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48

(전 화) 041-587-3901

(홈페이지)http://www.nanocms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박희성

(전 화) 041-587-3901

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 및 당사 정관 규정에 의거 제19기(2021년) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식 총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목요일) 09시 00분

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 성남면 종합휴양지로 200, 
 1층 에메랄드 #2 (용원리, 소노벨 천안)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 - 감사보고
 - 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 사업연도에 대한 영업보고
 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
 
 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제19기 사업연도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결재원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.nanocms.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 실명확인증표(주민등록증,운전면허증,여권)

2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인,
 인감증명서),대리인의 실명확인증표(주민등록증,운전면허증,여권)

3) 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록증번호), 인감날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

4) 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이점 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

주주총회 개최 전, 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최일자 변경 등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

2022년 3월 16일

 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48
 나노씨엠에스 주식회사

대표이사 김 시 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

석케이
(출석률: 40%)
박종욱
(출석률:50%)

찬 반 여 부

1
2021.01.06
코스닥 상장을 위한 신주발행의 건
불참
-

2
2021.02.05.
코스닥 상장을 위한 신주발행 변경의 건
불참
-

3
2021.02.24.
코스닥 상장을 위한 신주발행의 건
불참
-

4
2021.03.09
전환상환우선주의 보통주 전환 승인의 건
찬성
-

5
2021.03.16.
정기주주총회 소집의 건
찬성
-

6
2021.03.31
대표이사 선임의 건
-
찬성

7
2021.04.02
탄천 신축공장 건설 계약의 건
-
찬성

8
2021.04.15
탄천 신축공장 건설 계약 변경의 건
-
찬성

9
2021.09.09
신주인수권 행사에 따른 제3자 배정 유상증자에 관한 건
-
불참

10
2021.11.25
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
불참

11
2021.12.29
정년에 따른 촉탁 계약 진행의 건
-
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
4
4
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 나노기반 화학구조 설계를 통한 파장 선택성 소재 개발 기술을 통하여 지폐, 여권, 운전면허증, 주민등록증(NID CARD) 등의 보안인쇄에 적용되는 보안잉크용 타간트(Taggant)를 개발하고 관련 사업을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

보안시장은 첨단 보안인쇄 (High Security Printing)관련 시장과 일반 보안시장인
 Brand Protection 관련시장으로 나눌 수 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 첨단
 보안인쇄 (High Security Printing)관련 시장으로 은행권, 여권, 신분증, 수입인지
 등의 국가 보안 인쇄시장이 이 시장에 해당됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 하나의 사업부문으로 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

특정분야에 특정물질을 특화하여 차별화된 보안성능으로 위조를 방지하여야 하고,
 인쇄와관련하여 사고가 발생시 국가경제에 미치는 영향이 매우 크기 때문에, 매우
 높은 수준의 품질을 요구하고 있어, 진입장벽이 높은 시장입니다. 특히 은행권
 시장의 경우 개별국가의시장 요구에 따라 폐쇄적으로 운영되기 때문에 시장의
 진입기회를 갖기가 매우 어려운 시장이지만, 시장에 진입한 이후에는 시장구성원
 으로서의 지위를 안정적으로 유지할 수 있는 특징이 있습니다.

(3) 시장의 특성

최근 신용카드 및 전자화폐의 사용 증가로 은행권 분야의 인쇄증가 추이가 상대적
 으로 다른 분야의 인쇄증가에 비해 다소 둔화될 것으로 예측되고는 있으나, 은행권 인쇄의 경우 기존시장의 규모 자체가 2014년 기준 약 92.4억 달러(약 10.9조원)에
 서 2019년 약 104.8억 달러(약 12.3조원) 수준으로 꾸준한 증가가 예상됨은 물론 여
 전히 전체 보안 인쇄시장의 약 36% 정도를 차지하고 있어 보안 인쇄시장 중 가장
 중요한 시장이 될 것으로 보고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

여권, 주민증 등 Personal ID 인쇄시장도 매년 3.2%의 성장률을 보이며, 2019년
 기준 약 89.6억 달러(약 10.3조원) 수준으로 전체 보안인쇄시장의 약 30.3%를 차지
 하고 있습니다. 인지, 우표, 증지 등의 인쇄가 약 13.2%를 포함하면, 전체 보안
 시장에 국가보안시장이 차지하는 비율은 약 80%로, 민간 보안 인쇄시장 중 대표
 적인 티켓(약 8%), 신용카드(약 6.9%) 및 상표 보호시장(약 5.6%)과 비교하면 아직
 전체 보안인쇄시장은 국가 보안인쇄가 주도하고 있는 것으로 파악됩니다. 

(5) Far UV-C 222nm 원자외선램프

전 세계 UV-C 시장 규모는 2020년 2억830만 달러에서 2030년까지 189억4천만 달러에 이르러 2021년부터 2030년까지 59.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

살균 부문은 COVID-19 전염병 발생으로 긍정적인 영향을 받았습니다.

UV-C는 100~280nm의 파장 범위에서 자외선을 방출하는 빛입니다. Far UV-C 222nm 원자외선은 일반적으로 사용되는 수은등에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 특히 유해 물질이 포함되어 있지 않고 사이클링 제한 없이 일시적으로 켜고 끌 수 있으며 인체에 안전한 빛입니다.

Far UV-C 222nm 원자외선은 미생물의 세포에 들어가 DNA 구조를 교란해 미세한 유기체를 비활성화합니다. 미생물은 재생 능력을 잃고 사멸됩니다. Far UV-C 222nm 원자외선의 살균 특성은 UV 방사선에 대한 내성을 키울 수 없으므로 화학 소독제에 불침투성이 되는 미생물을 처리합니다.

COVID-19 대유행은 아직 전 세계 커뮤니티에 위험을 나타내고 있으므로 살균을 위한 UV-C 조명 통합 제품이 점점 주류가 되고 있습니다. 일반적인 응용 분야에는 조명 기구 또는 공기 청정기, UV-C 조명 이식 로봇, UV-C 라이트 박스 및 기타 다용도 살균 제품과 연계된 UV-C 살균이 포함됩니다.

Far UV-C 222nm 원자외선 살균은 화학 물질이나 열을 사용하는 다른 살균 기술과 구별되는 몇 가지 기능을 제공하며 다양한 상황에서 활용할 수 있습니다. 화학 소독의 경우처럼 사용 후 해당 부위를 닦고 청소해야 할 이유가 없습니다. Far UV-C 222nm 원자외선은 염소 소독이 작동하지 않을 때 염소에 영향을 받지 않는 미생물에 대해 강력합니다.

Far UV-C 222nm 원자외선은 살균 효과가 뛰어나며 인체에 안전하므로 향후 UV-C 시장 성장을 이끄는 주요 요인이 될 것으로 보입니다. 또한, Far UV-C 222nm 원자외선 기술은 점차 다양한 시장에 상용화되고 있어 시장 성장의 기회가 될 것입니다. 이러한 점을 고려할 때 향후 Far UV-C 222nm 원자외선 시장은 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 UV-C 램프 시장 성장은 COVID-19 발병에 긍정적인 영향을 받았습니다. COVID-19의 출현으로 살균 자외선(UV) 기술에 관한 관심이 엄청나게 높아졌습니다. Far UV-C 222nm 원자외선은 표면, 공기 등에서 COVID-19는 물론 기타 병원체를 비활성화할 수 있습니다. WHO를 비롯한 전 세계 각국의 다양한 연구소에서는 감염 확산 방지를 위해 Far UV-C 222nm 원자외선을 이용한 연구를 하고 있습니다. 결과적으로, COVID-19 대유행으로 Far UV-C 222nm 원자외선 시장은 상당한 성장을 보입니다.

지역별로 Far UV-C 222nm 원자외선 시장 동향은 북미(미국, 캐나다 및 멕시코), 유럽(영국, 독일, 프랑스, ??이탈리아 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역) 및 남미(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카). 북미 시장은 예측 기간 가장 높은 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

Far UV-C 222nm 원자외선 시장의 성장에 영향을 미치는 중요한 요소는 SARS-CoV-2와 같은 공기를 통한 전염병 균에 대한 급증과 Far UV-C 222nm 원자외선이 공기살균에 매우 효과적이라는 것입니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서를 참고바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

대차대조표(재무상태표)

제19기 (당)기말 2021년 12월 31일 현재

제18기 (전)기말 2020년 12월 31일 현재

나노씨엠에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
26,878,628,366

11,467,238,141

1. 현금및현금성자산
907,653,036
980,432,870

2. 단기금융상품
10,018,764,981
-

3. 당기손익-공정가치금융자산
9,679,970,644
5,607,931,190

4. 매출채권
21,547,225
303,943,158

5. 기타수취채권
635,441,824
80,573,558

6. 재고자산
4,637,844,622
4,426,704,917

7. 당기법인세자산
12,295,270
8,213,520

8. 파생금융자산
537,744,000
-

9. 기타유동자산
427,366,764
59,438,928

Ⅱ.비유동자산
24,413,097,266
6,084,282,922

1. 장기금융상품
12,027,744,927
22,300,063

2. 기타수취채권
359,620,000
60,460,000

3. 유형자산
11,865,648,251
5,909,015,459

4. 사용권자산
123,470,224
40,972,577

5. 무형자산
36,613,864
51,534,823

자 산 총 계
51,291,725,632
17,551,521,063

부 채

Ⅰ.유동부채
16,631,278,148
9,305,753,453

1. 매입채무
7,938,480
3,285,700

2. 기타지급채무
219,375,333
296,527,105

3. 기타유동부채
30,763,590
20,438,480

4. 단기차입금
1,550,000,000
1,550,000,000

5. 전환상환우선주부채
-
1,243,024,278

6. 파생금융부채
9,020,489,000
3,472,449,654

7. 리스금융부채
40,347,821
20,028,236

8. 전환사채
5,713,063,924
-

9. 유동성장기부채
49,300,000
2,700,000,000

Ⅱ.비유동부채
4,251,427,184
1,948,056,588

1. 기타지급채무
176,268,779
76,770,442

2. 장기차입금
3,636,700,000
986,000,000

3. 순확정급여부채
85,915,478
598,869,705

4. 리스금융부채
88,892,445
22,765,959

5. 이연법인세부채
263,650,482
263,650,482

부 채 총 계
20,882,705,332
11,253,810,041

자 본

I. 자본금
2,144,460,000
1,559,293,500

II. 기타자본
34,201,329,264
10,236,970,843

1.주식발행초과금

34,181,191,388

10,284,863,517

2.자기주식처분이익

147,998,178

147,998,178

3.자기주식

(221,065,369)

(221,065,369)

4.주식선택권

93,205,067

25,174,517

III. 기타포괄손익누계액
934,760,798
934,760,798

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(6,871,529,762)
(6,433,314,119)

자 본 총 계
30,409,020,300
6,297,711,022

부채및자본총계
51,291,725,632
17,551,521,063

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

나노씨엠에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

Ⅰ. 매출액
4,083,262,579
4,236,610,159

Ⅱ. 매출원가
2,318,762,086
2,136,160,838

Ⅲ. 매출총이익
1,764,500,493
2,100,449,321

판매비와관리비
2,747,079,734
2,340,478,746

Ⅳ. 영업이익(손실)
(982,579,241)
(240,029,425)

금융수익
3,735,306,525
1,270,572,225

금융비용
3,444,848,263
(3,571,878,020)

기타수익
5,452,771
29,641,874

기타비용
109,793
(509,796)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(686,778,001)
(2,512,203,142)

법인세비용(수익)
-
-

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(686,778,001)
(2,512,203,142)

Ⅶ.기타포괄손익
248,562,358
103,637,889

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목 :
-
-

확정급여제도의 보험수리적손익
248,562,358
103,637,889

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
(438,215,643)
(2,408,565,253)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(173)
(962)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제19(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

나노씨엠에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉영금
(결손금)
총 계

2020.1.1 (전기초)
1,218,706,500
4,044,254,316
934,760,798
(4,024,748,866)
2,172,972,748

I. 총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,512,203,142)
(2,512,203,142)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
103,637,889
103,637,889

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식기준보상
-
24,427,790
-
-

24,427,790

주식선택권의 행사
17,326,000
70,135,648
-
-
87,461,648

전환상환우선주부채의 전환
323,261,000
6,098,153,089
-
-
6,421,414,089

2020.12.31 (전기말)
1,559,293,500
10,236,970,843
934,760,798
(6,433,314,119)
6,297,711,022

2021.1.1 (당기초)
1,559,293,500
10,236,970,843
934,760,798
(6,433,314,119)
6,297,711,022

I. 총포괄손익:

당기순이익(손실)

(686,778,001)
(686,778,001)

순확정급여부채의 재측정요소

248,562,358
248,562,358

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식기준보상

68,030,550

68,030,550

신주인수권의 행사
40,000,000
1,560,000,000

1,600,000,000

유상증자
412,000,000
15,238,352,900

15,650,352,900

전환상환우선주부채의 전환
133,166,500
7,097,974,971

7,231,141,471

2021.12.31 (당기말)
2,144,460,000
34,201,329,264
934,760,798
(6,871,529,762)
30,409,020,300

-결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

미처리결손금
(6,871,529,762)
(6,433,314,119)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(6,433,314,119)
(4,024,748,866)

당기순이익(손실)
(686,778,001)
(2,512,203,142)

보험수리적손익
248,562,358
103,637,889

결손금처리액
-
-

차기이월미처리결손금
(6,871,529,762)
(6,433,314,119)

현 금 흐 름 표

제19(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제18(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

나노씨엠에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ.영업활동 순현금흐름
(1,768,598,480)
(213,002,594)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,642,937,682)
(32,312,071)

2. 이자의 수취
23,789,311
698,970

3. 이자의 지급
(145,368,359)
(176,217,973)

4. 법인세 환급(납부)
(4,081,750)
(5,171,520)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름
(32,512,326,913)
(2,340,580,046)

보증금의 감소
18,560,000
-

보증금의 증가
(36,600,000)
(10,260,000)

단기금융상품의 증가
(10,018,764,981)
-

당기손익-공정가치금융자산의 순증감

(4,015,698,561)
(2,079,430,754)

장기금융상품의 증가
(12,005,444,864)
(22,300,063)

장기대여금의 증가
(281,120,000)
-

유형자산의 취득
(6,043,313,675)
(228,589,229)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름
34,077,475,097
2,056,231,534

유동성장기부채의 상환
(2,700,000,000)
-

장기차입금의 증가
2,700,000,000
-

상환전환우선주의 증가
-
1,997,497,500

리스부채의 상환
(35,104,563)
(28,727,614)

주식선택권의 행사
-
87,461,648

전환사채의 발행
17,000,000,000
-

신주발행비
(829,647,100)
-

사채발행비
(137,773,240)
-

유상증자
18,080,000,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(73,505,464)
(497,351,106)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
980,432,870
1,480,983,843

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
725,630
(3,199,867)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
907,653,036
980,432,870

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업년도에 배당한 사실이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조【주권의 종류】

① 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제8조<삭제>

삭제

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(전자증권법 제25조①항)

제15조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】

① 주주와 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제15조<삭제>

삭제

- 주권 전자등록의무화에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항삭제

제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 본 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할
수 있다

. 이 경우 본 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 본 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할
수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 표준정관에 따른 문구 정비

제20조【사채발행에 관한 준용 규정】

①
제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조 준용규정은 삭제한다.

제20조【사채발행에 관한 준용 규정】

①
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조 삭제에 따른 문구 정비

제21조【소집시기】

① 회사의 정기주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종류 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조【소집시기】

① 회사의 정기주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종류 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 표준정관에 따른 문구 정비

제34조【이사의 선임】

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제34조【이사의 선임】

①~③ 좌동

④ 주주총회에서는 이사와 사외이사를 구분하여 선임하되, 주주총회에서 선임된 이사 중 사내 이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있다.

- 상법등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

부칙 추가

부 칙

제1조 【시행일】

이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

- 시행시기 명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
212백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 당사는 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 회사 홈페이지 : http://www.nanocms.co.kr

※ 참고사항

▶ 기타사항 (코로나바이러스감염증19의 확산에 따른 안내)

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 질병 예방 을 위해 주주총회참석시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

주주총회 개최전, 코로나19 확산에따른 불가피한 장소변경이나 주주총회 개최일 자 변경등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통 해 재 공시하여 안내드릴 예정입니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피하여 정기주 주총회를 진행하려고 하였으나 ,내부결산 및 감사보 고서 수령일을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가 피하게 주주총회 집중(예상)일인 2022년 3월 31일에 주주총회를 개최하게 되었 습니다.