삼성전자 — 정기주주총회결과 (20220316)
제출인: 삼성전자

삼성전자/정기주주총회결과/(2022.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
426,621,158
- 매출액
279,604,799

- 부채총계
121,721,227
- 영업이익
51,633,856

- 자본금
897,514
- 당기순이익
39,907,450

- 자본총계
304,899,931
*주당순이익(원)
5,777

나. 개별(별도)
- 자산총계
251,112,184
- 매출액
199,744,705

- 부채총계
57,918,452
- 영업이익
31,993,162

- 자본금
897,514
- 당기순이익
30,970,954

- 자본총계
193,193,732
*주당순이익(원)
4,559

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
361

중간ㆍ분기배당금
1,083

종류주식
기말배당금
362

중간ㆍ분기배당금
1,083

배당금총액(원)
9,809,437,283,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
2.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.55

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제53기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사외이사 선임의 건

ㆍ제2-1-1호: 사외이사 김한조

선임의 건

ㆍ제2-1-2호: 사외이사 한화진

선임의 건

ㆍ제2-1-3호: 사외이사 김준성

선임의 건

- 제2-2호: 사내이사 선임의 건

ㆍ제2-2-1호: 사내이사 경계현

선임의 건

ㆍ제2-2-2호: 사내이사 노태문

선임의 건

ㆍ제2-2-3호: 사내이사 박학규

선임의 건

ㆍ제2-2-4호: 사내이사 이정배

선임의 건

- 제2-3호: 감사위원회 위원

선임의 건

ㆍ제2-3-1호: 감사위원회 위원

김한조 선임의 건

ㆍ제2-3-2호: 감사위원회 위원

김종훈 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2022-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(분기배당 포함)의 비율임

- 상기 3항 나. 선임후 사외이사수(명)은 2022년 3월 19일 임기가 만료되는 사외이사(2명)

제외 기준임(2022년 3월 19일 임기 만료 사외이사 2명을 포함할 경우, 이사 총수는 13명,

사외이사 총수는 8명임)

※ 관련공시
2022-02-15 주주총회소집공고
2022-02-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

경계현
1963-03
3
신규선임
- 2009~2009 : 삼성전자 메모리사업부
DRAM설계팀 담당임원
- 2009~2011 : 삼성전자 메모리사업부
Flash설계팀 담당임원
- 2011~2015 : 삼성전자 메모리사업부
Flash설계팀장
- 2015~2018 : 삼성전자 메모리사업부
Flash개발실장
- 2018~2020 : 삼성전자 메모리사업부
Solution개발실장
- 2020~2021 : 삼성전기(주) 대표이사
- 2021~현재 : 삼성전자 DS부문장

노태문
1968-09
3
신규선임
- 2011~2014 : 무선사업부 혁신제품개발팀장
- 2014~2015 : 무선사업부 상품전략팀장,
혁신제품개발팀장
- 2015~2016 : 무선사업부 개발2실장,
상품전략팀장
- 2016~2017 : 무선사업부 개발2실장
- 2017~2020 : 무선사업부 개발실장
- 2020~현재 : MX사업부장

박학규
1964-11
3
신규선임
- 2010~2014 : 삼성전자 무선사업부 지원팀장
- 2014~2017 : 삼성 미래전략실 경영진단팀장
- 2017~2020 : 삼성SDS(주) 사업운영총괄
- 2020~2021 : 삼성전자 DS부문 경영지원실장
- 2021~현재 : 삼성전자 DX부문 경영지원실장

이정배
1967-02
3
신규선임
- 2010~2011 : 메모리사업부 DRAM설계팀 담당임원
- 2011~2013 : 메모리사업부 DRAM설계팀장
- 2013~2017 : 메모리사업부 상품기획팀장
- 2017~2018 : 메모리사업부 품질보증실장
- 2018~2020 : 메모리사업부 DRAM개발실장
- 2020~현재 : 메모리사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한조
1956-07
3
재선임
- 1993~1996 : 한국외환
은행 파리지점 과장
- 2000~2001 : 한국외환
은행 종합금융부 팀장
- 2006~2007 : 한국외환
은행 기업마케팅부장
- 2007~2010 : 한국외환
은행 강남기업영업본부장
- 2012~2013 : 한국외환
은행 기업사업그룹장
(부행장보)
- 2013~2014 : 외환캐피탈
사장
- 2014~2015 : 한국외환
은행 은행장
- 2015~2016 : 하나금융
지주 부회장
- 2015~2019 : 하나금융
나눔재단 이사장
- 2019~2021 : 하나금융
공익재단 이사장
-

한화진
1959-12
3
신규선임
- 2009~2010 : 청와대
대통령실 환경비서관
- 2010~2014 : 한국환경
연구원(KEI) 부원장
- 2011~현재 : 한국환경
한림원 정회원
- 2014~2017 : 국무총리실
녹색성장위원회 민간위원
- 2016~2019 : 한국여성
과학기술인지원센터
(WISET) 소장
- 2019~현재 : 한국공학
한림원 정회원
- 2020~현재 : 국가과학
기술인력개발원 석좌교수
- 2021~현재 : 한림대학교
글로벌융합대학 객원교수
-

김준성
1967-10
3
신규선임
- 1990~1992 : W.I. Carr
증권 Director
- 1992~1994 : Koeneman
Capital 펀드매니저
- 1994~1997 : 세이에셋
코리아 펀드매니저
- 1997~2001 : Warburg
Pincus SVP
- 2001~2011 : 싱가포르
투자청(GIC) SVP
- 2011~2013 : 삼성자산
운용 CIO
- 2013~2020 : 싱가포르
투자청(GIC) Managing
Director
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김한조
1956-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1993~1996 : 한국외환은행
파리지점 과장
- 2000~2001 : 한국외환은행
종합금융부 팀장
- 2006~2007 : 한국외환은행
기업마케팅부장
- 2007~2010 : 한국외환은행 강남
기업영업본부장
- 2012~2013 : 한국외환은행 기업
사업그룹장
(부행장보)
- 2013~2014 : 외환캐피탈 사장
- 2014~2015 : 한국외환은행
은행장
- 2015~2016 : 하나금융지주
부회장
- 2015~2019 : 하나금융나눔재단
이사장
- 2019~2021 : 하나금융공익재단
이사장

김종훈
1960-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1992~1998 : Yurie Systems
창업자, 회장&CEO
- 1998~2001 : Lucent
Technologies 사장
- 2002~2013 : University of
Maryland 전기 및
컴퓨터공학과 교수
겸 기계공학과
교수
- 2005~2013 : Alcatel-Lucent
Bell 연구소 사장
- 2011~2013 : Alcatel-Lucent
최고전략책임자
(CSO)
- 2013~현재 : Kiswe Mobile 공동
창업자 & 회장