켄코아에어로스페이스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 켄코아에어로스페이스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
켄코아에어로스페이스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 켄코아에어로스페이스 주식회사
주 소: 경남 사천시 사남면 외국기업로 152-44
전화번호: 055-855-4130

작 성 자:
성 명: 박길주
부서 및 직위: 재무관리팀 부장
전화번호: 055-855-4130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
켄코아에어로스페이스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

켄코아에어로스페이스 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

LEE KENNETH MINKYU
최대주주
보통주
3,548,261
30.11
최대주주
-

계
-
3,548,261
30.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

서재오
보통주
0
직원
-
-

박길주
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자위임장 수여기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

켄코아에어로스페이스(주)
www.kencoa.com
IR

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 경남 사천시 용현면 종포산단로 172 켄코아에어로스페이스 주식회사
 재무관리팀 (우편번호 52537)

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 3월 31일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 9시

장 소
경남 사천시 용현면 종포산단로 172
켄코아에어로스페이스 주식회사 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템
 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내사항

- 코로나19와 관련하여 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사제도(전자투표 등)를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시어 주실 것을 권고 드립니다. 

-주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

I. 유동자산

51,060,742,332

38,532,254,387

현금및현금성자산
17,167,182,550

8,096,280,065

단기금융상품

-

매출채권및기타자산
8,322,314,411

5,611,040,647

기타유동자산
1,179,549,634

1,700,276,135

당기법인세자산
97,629,570

32,150,966

재고자산
24,294,066,167

23,092,506,574

II. 비유동자산

56,576,667,995

51,041,066,040

장기금융상품
1,778,250,000

장기매출채권및기타채권
262,350,130

187,155,300

유형자산
35,113,120,502

31,764,104,115

사용권자산
7,391,141,628

7,594,514,131

무형자산
11,590,518,285

11,495,292,494

관계기업투자
441,287,450

자 산 총 계

107,637,410,327

89,573,320,427

부 채

I. 유동부채

25,671,672,651

28,322,395,074

매입채무및기타채무
9,335,095,728

5,517,777,889

기타유동부채
2,687,859,988

1,631,170,725

미지급법인세
-

17,025,024

단기차입금
12,717,005,018

7,181,260,416

유동성장기차입금
-

9,935,230,444

리스부채
931,711,917

350,865,947

전환사채
-

2,286,732,457

파생금융부채
-

1,402,332,172

II. 비유동부채

54,113,147,661

24,011,413,712

장기차입금
9,779,382,676

13,341,148,905

리스부채
6,718,115,537

7,120,158,224

전환사채
14,336,058,433

-

파생금융부채
18,740,190,000

-

이연법인세부채
2,122,180,147

1,747,180,032

확정급여부채
2,417,220,868

1,802,926,551

부채총계

79,784,820,312

52,333,808,786

자본

I. 자본금
5,892,044,000

5,326,344,500

II. 주식발행초과금
72,506,192,665

68,106,924,273

III. 기타자본잉여금
(2,310,996,230)

(2,310,996,230)

IV. 기타포괄손익누계액
849,092,536

(1,569,637,598)

V. 결손금
(49,083,742,956)

(32,313,123,304)

VI. 비지배지분

-

자본총계

27,852,590,015

37,239,511,641

부채와자본총계

107,637,410,327

89,573,320,427

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액

54,682,087,389

31,647,423,964

II. 매출원가

(58,573,994,727)

30,114,968,826

III. 매출총손실

3,891,907,338

1,532,455,138

IV. 판매비와관리비

7,965,854,745

8,960,346,762

V. 영업손실

(11,857,762,083)

(7,427,891,624)

VI. 기타손익

(662,623,345)

(173,617,012)

기타수익
889,518,287

581,275,958

기타비용
(1,552,141,632)

754,892,970

VII. 금융수익

(4,348,360,031)

(1,692,130,409)

금융수익
2,765,870,868

27,336,626

금융비용
(7,114,230,899)

1,719,467,035

VIII.. 법인세비용차감전순손실

(16,868,745,459)

(9,293,639,045)

IX. 법인세비용

172,624,313

45,416,429

X. 당기순손실

(17,041,369,772)

(9,339,055,474)

지배주주손손실

(17,041,369,772)

(9,339,055,474)

비지배주주순손실

-

-

XI. 기타포괄손익

2,418,730,134

(1,574,749,502)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목 :

해외사업환산손익

2,418,730,134
(1,534,011,288)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소

(40,738,214)

XII. 총포괄손익

(14,622,639,638)

(10,913,804,976)

지배주주포괄손실

(14,622,639,638)

(10,913,804,976)

비지배주주포괄순손실
-
-
-
-

XIII, 주당손익

기본및희석주당손익

(-)1,505원

(-)1,111원

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주귀속분
비지배지분
총자본

보통주
자본금
주식발행
초과금
기타자본잉여금
기타포괄손익
누계액
결손금
합 계

2020.1.1 (전기초)
4,571,242,000
54,391,930,827
(2,310,996,230)
(35,626,310)
(22,933,329,616)
33,683,220,671
-
33,683,220,671

유상증자
676,710,000
12,216,595,818
-
-
-
12,893,305,818
-
12,893,305,818

보통주전환
78,392,500
1,498,397,628
-
-
-
1,576,790,128
-
1,576,790,128

당기순손실
-
-
-
-
(9,339,055,474)
(9,339,055,474)
-
(9,339,055,474)

순확정급여부채에
 대한 재측정요소
-
-
-
-
(40,738,214)
(40,738,214)
-
(40,738,214)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,534,011,288)

(1,534,011,288)
-
(1,534,011,288)

2020.12.31(전기말)
5,326,344,500
68,106,924,273
(2,310,996,230)
(1,569,637,598)
(32,313,123,304)
37,239,511,641
-
37,239,511,641

2021.1.1(당기초)
5,326,344,500
68,106,924,273
(2,310,996,230)
(1,569,637,598)
(32,313,123,304)
37,239,511,641
-
37,239,511,641

유상증자

보통주전환
499,999,500
3,151,741,752

3,651,741,252

3,651,741,252

신주인수권행사
65,700,000
1,247,526,640

1,313,226,640

1,313,226,640

당기순손실

(17,041,369,772)
(17,041,369,772)

(17,041,369,772)

순확정급여부채에
 대한 재측정요소

270,750,120
270,750,120

270,750,120

해외사업환산손익

2,418,730,134

2,418,730,134

2,418,730,134

2021.12.31(당기말)
5,892,044,000
72,506,192,665
(2,310,996,230)
849,092,536
(49,083,742,956)
27,852,590,015

27,852,590,015

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동으로인한현금흐름

(7,760,169,227)
(10,397,226,124)

영업활동에서 창출된 현금흐름

(6,777,212,551)
(8,593,827,699)

이자수취액

43,683,129
18,339,786

이자지급액

(986,213,765)
(1,765,230,631)

법인세의환급(납부)액

(40,426,040)
(56,507,580)

투자활동으로 인한 현금흐름

(8,050,977,762)
(7,050,092,467)

단기금융상품의 증가

-
-

단기금융상품의 감소

-
10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(315,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
307,440

장기금융상품의 증가

(1,716,630,000)
-

장기금융상품의 감소

-
-

유형자산의 취득

(5,984,048,321)
(5,543,131,474)

유형자산의 처분

554,471,490
-

국고보조금의 수령

30,000,000
109,000,000

무형자산의 취득

(859,576,101)
(1,644,993,433)

보증금의 증가

(75,284,830)
(300,000)

보증금의 감소

90,000
19,340,000

단기대여금의 감소

-
-

재무활동으로 인한 현금흐름

24,001,803,091
17,224,613,872

단기차입금의 차입

804,404,245
3,200,255,668

단기차입금의 상환

(371,548,558)
(4,303,106,645)

장기차입금의 차입

394,543,373
9,637,179,667

장기차입금의 상환

(7,543,794,463)
(942,868,489)

리스부채의 상환

(589,325,686)
(688,356,671)

우선주부채의 증가

-
-

유동성장기부채의 상환

-
(2,571,063,446)

유상증자

-
12,893,305,818

보통주전환비용

-
(732,030)

전환사채의 발행

30,000,000,000

전환사채의 상환

-
-

비지배지분의 취득

-
-

신주인수권의행사

1,307,524,180

현금및현금성자산의 증가(감소)

8,190,656,102
(222,704,719)

기초 현금및현금성자산

8,096,280,065
8,704,644,546

현금및현금성자산의 환율변동효과

880,246,383
(385,659,762)

기말 현금및현금성자산

17,167,182,550
8,096,280,065

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

켄코아에어로스페이스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

I. 유동자산

27,665,187,727

24,005,276,177

현금및현금성자산
3,951,780,993

3,845,068,033

매출채권및기타채권
6,771,028,704

3,702,770,146

기타유동자산
1,356,884,524

1,882,691,370

당기법인세자산
5,007,640

2,919,670

재고자산
15,580,485,866

14,571,826,958

II. 비유동자산

70,764,209,247

55,945,840,300

장기금융상품
-

-

장기매출채권및기타채권
262,350,130

187,155,300

유형자산
26,397,774,991

22,433,660,915

무형자산
4,506,828,587

4,785,699,854

사용권자산
6,961,257,989

7,594,514,131

종속기업투자
32,194,710,100

20,944,810,100

지분법적용투자주식
441,287,450

-

자산총계

98,429,396,974

79,951,116,477

부채

I. 유동부채

23,207,622,314

22,014,568,160

매입채무및기타채무
8,346,426,721

4,525,838,396

기타유동부채
2,612,893,211

1,075,730,472

단기차입금및사채
11,552,922,261

12,373,068,716

유동성리스부채
695,380,121

350,865,947

유동성전환사채
-

2,286,732,457

유동성파생금융부채
-

1,402,332,172

II. 비유동부채

49,919,608,566

19,223,420,560

장기차입금및사채
7,898,265,655

10,300,335,785

리스부채
6,527,873,610

7,120,158,224

전환사채
14,336,058,433

-

우선주부채
-

-

파생금융부채
18,740,190,000

-

확정급여부채
2,417,220,868

1,802,926,551

부채총계

73,127,230,880

41,237,988,720

자본

I. 자본금

5,892,044,000

5,326,344,500

II. 주식발행초과금

72,506,192,665

68,106,924,273

Ⅲ.결손금

(53,096,070,571)

(34,720,141,016)

자본총계

25,302,166,094

38,713,127,757

자본과부채총계

98,429,396,974

79,951,116,477

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액
31,850,364,711
10,342,816,228

II. 매출원가
(42,090,381,233)
(15,568,493,698)

III. 매출총이익
(10,240,016,522)
(5,225,677,470)

IV. 판매비와관리비
(3,649,079,616)
(2,764,011,099)

V. 영업손실
(13,889,096,138)
(7,989,688,569)

VI. 기타손익
(656,132,194)
(221,606,349)

기타수익
582,638,631
511,675,143

기타비용
(1,238,770,825)
(733,281,492)

VII. 금융손익
(4,101,451,343)
(1,285,865,279)

금융수익
2,745,302,207
27,336,626

금융원가
(6,846,753,550)
(1,313,201,905)

VIII. 법인세비용차감전순손실
(18,646,679,675)
(9,497,160,197)

IX. 법인세비용

-

X. 당기순이익(손실)
(18,646,679,675)
(9,497,160,197)

XI. 기타포괄손익
270,750,120
(40,738,214)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
270,750,120
(40,738,214)

XII. 당기총포괄손익
(18,375,929,555)
(9,537,898,411)

XIII. 주당손실

기본주당손실
(1,646)
(1,120)

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스 주식회사
(단위: 원)

구 분
보통주자본금
주식발행초과금
결손금
합계

2020.1.1 (당기초)
4,571,242,000
54,391,930,827
(25,182,242,605)
33,780,930,222

유상증자
676,710,000
12,216,595,818

12,893,305,818

보통주전환
78,392,500
1,498,397,628

1,576,790,128

당기순손실
-
-
(9,497,160,197)
(9,497,160,197)

순확정급여부채에 대한 재측정요소

(40,738,214)
(40,738,214)

2019.12.31 (당기말)
5,326,344,500
68,106,924,273
(34,720,141,016)
38,713,127,757

2020.1.1 (당기초)
5,326,344,500
68,106,924,273
(34,720,141,016)
38,713,127,757

유상증자

-

보통주전환
565,699,500
4,399,268,392

4,964,967,892

당기순손실

(18,646,679,675)
(18,646,679,675)

순확정급여부채에 대한 재측정요소

-
-
270,750,120
270,750,120

2021.12.31 (당기말)
5,892,044,000
72,506,192,665
(53,096,070,571)
25,302,166,094

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동현금흐름
(9,793,284,000)
(11,389,582,302)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(9,087,664,922)
(10,051,004,007)

이자수취
23,114,468
18,339,786

이자지급
(726,645,576)
(1,358,965,501)

법인세환급(납부)
(2,087,970)
2,047,420

투자활동현금흐름
(17,810,796,327)
(10,042,824,642)

단기금융상품의 감소
-
10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(315,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
307,440

종속기업투자주식의 취득
(11,249,900,000)
(3,163,420,000)

유형자산의 취득
(5,655,945,396)
(5,372,443,649)

국고보조금의 수령
30,000,000
109,000,000

무형자산의 취득
(859,576,101)
(1,644,993,433)

보증금의 증가
(75,284,830)
(300,000)

보증금의 감소

(90,000)
19,340,000

재무활동현금흐름
27,703,061,078
21,317,000,571

단기차입금의 차입
1,169,100,000
2,215,088,873

단기차입금의 상환
(200,000,000)
(311,388,873)

장기차입금의 차입

9,270,000,000

장기차입금의 상환
(580,000,000)
(913,505,499)

리스부채의 상환
(378,239,706)
(633,197,861)

유동성장기부채의 상환
(3,615,323,396)
(1,202,569,857)

유상증자
1,307,524,180
12,893,305,818

전환사채의 발행
30,000,000,000
(732,030)

현금및현금성자산의 증가(감소)
99,160,751
(115,406,373)

기초 현금및현금성자산
3,845,068,033
3,957,406,357

현금및현금성자산의 환율변동효과
7,552,209
3,068,049

기말 현금및현금성자산
3,951,780,993
3,845,068,033

결손금처리계산서

제9(당)기

2021년
0
1월
0
1일

부터
제8(전)기

2020년
0
1월
0
1일

부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년
0
3월 31일

처분확정일

2021년
0
3월 30일

(단위:천원)

과목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ. 미처리결손금
-
(53,096,071)
-
(30,720,141)

전기이월미처리결손금
(34,720,141)
-
(25,182,243)
-

당기순손실
(18,646,680)
-
(9,497,160)
-

확정급여제도 재측정요소
270,750
-
(40,738)
-

Ⅱ. 결손금처리액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월결손금
-
(34,639,763)
-
(30,720,141)

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 케네스민규리 재선임

- 제2-2호 의안: 사내이사 정재한 재선임

- 제2-3호 의안: 사외이사 모과균 재선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

케네스민규리
1970-12
사내이사
-
본인
이사회

정재한
1975-12
사내이사
-
-
이사회

모과균
1965-03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

케네스민규리
켄코아에어로스페이스(주) 
대표이사
1989.03~1993.02
서울대학교 경영학과 졸업
-

1
996.03~19
99.02

University of Southern 
California MBA

2013.04~현재
켄코아에어로스페이스(주) 
대표이사

정재한
켄코아에어로스페이스(주) 
경영본부장
1994.03~2000.02
경북대학교 졸업
-

2013.04~현재
켄코아에어로스페이스(주) 
전무

모과균
케이디인베스트먼즈(주) 
대표이사
1994.03~2000.02
서울대학교 경영학과 졸업
-

2019.05~현재
케이디인베스트먼트㈜ 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 모과균 후보자
후보자는 오랜기간 광동제약(주)에서 근무하며 축적한 다양한 경험과 전문 지식을 바탕으로 이사회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 케네스민규리 사내이사 후보자(재선임)
후보자는 당사의 설립자이자 대표이사로서 회사를 비약적으로 발전시켜 왔으며, 사업가로서의 전문성과 폭넓은 경험과 노하우로 다변화하는 시장에서 회사를 이끌어 갈 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함

□ 정재한 사내이사 후보자(재선임)
후보자는 설립 초기부터 회사의 성장에 주도적인 역활을 해왔고, 향후에도 항공업에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사 성장에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함

□ 모과균 사외이사 후보자(재선임)
후보자는 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격요건을 갖추었으며, 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 책임경영과 지속가능경영을 위한 이사회 운영 등 경영활동을 합리적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

확인서

확인서(케네스민규리)

확인서(정재한)

확인서(모과균)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 김병옥 재선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김병옥
1975-12
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김병옥
태성회계법인
회계사
2016.03~2018.02
창원대학교 회계학박사과정 수료
-

2009.02~현재
현) 태성회계법인 공인회계사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 비상근 감사로 재직하면서 주요 의사결정시 감사로서 역활을 충실히 이행하였으며, 향후 강화되는 내부통제 업무에 효율적으로 대응하고 감사업무의 연속성을 위해 감사후보자로 재추천함

확인서

확인서(김병옥)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
370백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.