스톤브릿지벤처스 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 스톤브릿지벤처스

주주총회소집공고
2.9
스톤브릿지벤처스(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 16 일

회 사 명 :
스톤브릿지벤처스(주)

대 표 이 사 :
유승운

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 16층

(전 화) 02-6182-4700

(홈페이지)http://www.stonebridgeventures.vc

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 배영수

(전 화)02-6182-4700

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 31일 (목요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로211 , 16층 대회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고안건

① 감사보고

② 영업보고
 ③ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

-제1호의안 : 제5기(2021년1월1일~2021년12월31일)재무제표 등 승인의 건 
 -제2호의안 
 제2-1호 의안: 사내이사 유승운 선임의 건(재선임)
 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
 상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고기명 ·날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 실질주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

* 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

* 외국인주주 : 투자등록증

7. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내
주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있고 비치된 위임장으로 의결권 행사가 이루어질 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약, 주주총회 개최전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정 입니다.
※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2022년 3월 16일

 스톤브릿지벤처스 주식회사

대표이사 유 승 운

(직 인 생 략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종일
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

'21-6
2021.08.31
1. 제5기 임시주주총회소집의 건
찬성

2. 사규 제정의 건
찬성

3. 사규 개정의 건
찬성

'21-7
2021.10.07
1. 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구의 건
찬성

'21-8
2021.11.22
1. 스톤브릿지-신한유니콘세컨더리투자조합 GP출자금 약정 승인의 건
찬성

'22-1
2022.01.07
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
찬성

'22-2
2022.02.09
1. 스톤브릿지 DX 사업재편 투자조합 GP 의무출자금 납입 승인의 건
찬성

'22-3
2022.03.10
1. 제5기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성

'22-4
2022.03.15
1. 사내이사 후보자 선임의 건
찬성

2. 정기주주총회 부의안건 승인의 건
찬성

2. 정기주주총회 소집결의의 건
찬성

(*) 당사의 사외이사는 2021.7.21 임시주주총회를 통해 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000
11
11
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

.

벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히, 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.

국내 벤처캐피탈 산업은 민간 보다는 정부 주도하에 발전해 왔다고 볼 수 있습니다. 정부는 1980년대 중반 이후 일률적인 대기업 위주의 정책에서 벗어나 중소기업에 대한 지원 정책을 강화하기 시작하였습니다. 다만 정부 및 관련 유관기관을 통한 지원에는 한계가 있었으며, 그 중에서도 기술개발 가능성 및 성장잠재력이 큰 창업중소기업에 대한 지원이 요구되었습니다. 이를 위해 1986년 벤처캐피탈의 근간이 되는 「중소기업창업 지원법」과 「신기술사업금융지원에관한법률」이 제정되었으며, 해당 법률의 제정으로 정책적 지원방안이 본격적으로 시작되었다고 할 수 있습니다. 특히, 해당 법률의 제정 및 시행을 통해서 벤처캐피탈 회사들이 인가를 받아 업무를 개시하게 되었습니다. 이후 벤처산업 육성을 위해 1997년 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」이 제정되며 강력한 벤처지원정책이 수립되고 코스닥시장이 새롭게 정비되며 벤처캐피탈 산업은 큰 폭의 성장을 이루게 됩니다. 2000년 초 벤처붐으로 인해 벤처기업이 증가하며, 벤처캐피탈의 신규 투자도 큰 폭으로 증가하였습니다. 그러나 벤처 붐 종료와 함께 관련 산업도 축소되는 모습을 보였으나, 10년간 한시적으로 적용예정이던 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」의 연장과 각 정부마다 벤처기업 및 창업투자에 대한 지원이 지속되며 벤처캐피탈 산업은 꾸준히 성장하며 주목받는 산업이 되었습니다.

벤처캐피탈은 국내 관련법에 의거하여 "중소기업창업투자회사"와 "신기술사업금융회사", "유한책임회사"로 구분하고 있으며, 창업투자회사는 「중소기업창업지원법」, 신기술사업금융회사는 「여신전문금융업법」, 유한책임 회사는 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의해 설립 및 운영되고 있습니다. 이 중 당사가 영위하고 있는 중소기업창업투자회사는 「중소기업창업지원법」에 의거 중소기업청에 등록된 상법상 주식회사로서 주요 업무로는 창업자(창업한지 7년 이내의 중소기업) 및 벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기업의 주식 또는 지분인수 등 중소기업청장이 정하는 방법에 따른 해외투자, 창업보육센터 설립 및 운영이 있습니다.

한국벤처캐피탈협회가 발간한 2021 Yearbook에 따르면 2020년에는 21개의 창업투자회사가 신규등록되고 5개가 말소되어 2020년 12월말에는 165개의 창업투자회사가 등록, 운영중입니다. 2020년 조합결성 규모는 6조 5,676억원으로 전년 대비 2조3,243억원(54.8%) 증가하며 첫 6조원대를 기록했습니다. 신규로 결성된 조합은 206개로 2019년 대비 증가하며 여전히 활발한 결성을 진행하고 있습니다. 이러한 영향으로 지난해 조합(창투조합 및 KVF)재원이 사상 첫 30조원을 돌파, 33조원을 기록하였습니다.

벤처캐피탈의 신규투자는 2010년 이후 매년 1조원을 상회하였고, 2020년 신규투자는 전년대비 268억원(0.6%) 증가한 4조 3,045억원을 기록하며 2년 연속 4조원대 신규투자가 진행되었습니다. 신규 결성 조합규모가 4년 연속 신기록경신 하면서 투자를 위한 풍부한 재원 보유, 정부의 지속적인 벤처ㆍ창업 생태계 지원정책 및 민간의 벤처캐피탈 출자 참여가 지속될 것으로 전망됩니다.

2020년 업종별 신규투자는 바이오/의료(27.8%)가 가장 많이 투자되었고, 다음으로 ICT 서비스(25.0%), 유통/서비스(16.8%) 등의 순으로 투자되었습니다. 전년도 투자금액과 비교해보면, 바이오/의료가 8.5%의 폭으로 증가하였고 투자금액도 1조 1,970억원으로 2년 연속 1조원대 투자를 진행하며, 전체 투자를 견인하는 역할을 했습니다.

 2020년 코스닥 IPO수는 총 86개사로 전년(97개사)에 비해 11개사 감소하였습니다. 그리고 2020년 IPO 기업 중 55개사가 벤처캐피탈로부터 투자를 받은 것으로 나타나 벤처캐피탈의 기업성장 기여도가 높은 것으로 평가됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)입니다.

당사의 수익구조는 1) 조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수, 2) 조합의 투자수익에 대하여 당사의 출자비율에 따른 수익배분, 3) 조합을 운영하여 기준수익률을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수, 4) 조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익 등이 있습니다.

당사는 우수한 성과를 바탕으로 조합 및 PEF(이하 "펀드"라 한다)를 지속적으로 결성함에 따라 당사의 펀드 AUM은 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 2021년 12월 말현재 벤처투자조합 13개, 사모투자합자회사 5개를 운용하고 있으며, 18개 펀드의총 출자약정액은 9,339억원입니다.

당사는 다양한 투자경험이 있는 경영진과 기술에 대한 이해도가 높은 심사역을 주축으로 구성되어 있으며, ① 선제적으로 산업의 트렌드 변화를 빠르게 캐치하고 유망기업을 발굴ㆍ투자 ② 단순 재무적 투자자가 아닌, 기업이 성장할 수 있도록 적극적인 경영자문 ③ 벤처캐피탈업의 본질에 입각하여 본격적으로 산업화가 되지 않은 업종 및 기술임에도 리스크를 감수하고 과감한 투자 선도 ④ 피투자기업과의 강력한 신뢰관계를 바탕으로 지속적인 후속투자 및 스케일업 투자를 통해 유니콘 기업으로 성장을 적극 지원하여 업계에서 다수 기업을 유니콘 기업으로 육성했으며 이를 통해 유니콘 메이커로 인정받고 있습니다.

당사는 앞선 뛰어난 투자실적과 펀드 운영성과에 따라 적극적으로 펀드 결성을 진행하고 있으며 결성된 펀드들을 통해 산업전반의 혁신을 유도하는 혁신인프라(D.N.A., Data, Network(5G), AI) 분야에 적극적으로 투자해 다양한 산업과의 융ㆍ복합을 통해 높은 부가가치를 창출할 수 있는 기업을 집중 육성 및 투자를 통해 벤처 인프라 강화를 적극 주도할 계획입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

동사가 영위하고 있는 창업투자회사는 업종의 특성상 특정업체의 점유율이 높지 않습니다. 2020년 12월말 기준 창업투자회사는 총 165개사가 등록되어 있으며, 2020년말 기준 순수 벤처펀드 AUM 1조원 이상 VC는 6개사로 나타나고 있습니다. 동사는 2021년 상반기말 벤처캐피탈 운용자산 현황(벤처펀드) 기준 운용자산 규모 상위 14위에 해당합니다.

[2021년 상반기 벤처캐피탈 VC 펀드 운용자산 현황]

(단위: 백만원)

순위

회사명

AUM

1

한국투자파트너스

2,403,800

2

소프트뱅크벤처스

1,401,900

3

KB인베스트먼트

1,275,100

4

에이티넘인베스트먼트

1,203,000

5

KTB네트워크

1,079,500

6

아주IB투자

993,100

7

LB인베스트먼트

984,730

8

스마일게이트인베스트먼트

917,200

9

인터베스트

906,500

10

SBI인베스트먼트

764,900

11

IMM인베스트먼트

750,300

12

DSC인베스트먼트

674,410

13

SV인베스트먼트

629,658

14

스톤브릿지벤처스

588,500

15

미래에셋벤처투자

586,900

16

TS인베스트먼트

583,500

17

포스코기술투자

580,000

18

프리미어파트너스

555,100

19

신한벤처투자

522,000

20

컴퍼니케이파트너스

491,500

출처) 더벨, the bell League Table (2021년 상반기 기준)

(3) 시장의 특성

벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술력과 장래성은 있으나 경영기반이 약해 일반 금융기관으로부터 융자받기 어려운 벤처기업에 무담보 주식투자 형태로 투자하는 기업 또는 자본을 지칭합니다. 벤처캐피탈 시장은 투자자 자금을 모집하고 투자를 실행한 이후 수익을 실현하는 과정이 반복되며 성장이 이루어지는 구조를 갖고 있습니다.

벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었고, 국내 벤처캐피탈 시장은 정부의 관심속에 자금조달 확대에 집중하였습니다.

적극적인 중소/벤처기업 육성 정책에 따라 유동성 공급은 전반적으로 풍부한 상황이며, 투자 및 자금조달 또한 회사계정 중심에서 조합계정 중심으로 변화하는 등 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. 반면, 풍부한 유동성에도 불구하고 상대적으로 성장성과 수익성이 나은 후기기업 중심의 투자와 중간회수 시장 비활성화 등의 문제점이 나타나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정관에 기재된 목적 사항외에 신규로 추진하는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해 사업연도 매출액은 422억원, 영업이익은 272억원, 당기순이익 222억원을기록하며 설립이후 사상 최대 실적을 달성하며, 가파른 성장세를 유지하고 있습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

(*) 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다
(*) 회사의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
(*) 상세한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제5기 2021년 12월 31일 현재

제4기

2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제5기
제4기말

자산

I. 유동자산

31,664,042,253

7,348,671,402

현금및현금성자산
8,569,446,028

3,322,586,876

단기금융자산
17,000,000,000

-

기타유동금융자산
6,075,185,225

4,001,849,526

기타유동자산
19,411,000

24,235,000

II. 창업투자자산

31,094,706,019

21,812,444,447

투자실적자산(관계기업투자)
31,094,706,019

21,812,444,447

III.
사모투자자산

3,581,227,079

2,215,538,879

사모투자자산(관계기업투자)
3,581,227,079

2,215,538,879

IV.
비유동자산

14,280,423,391

17,347,522,393

당기손익-공정가치측정금융자산
11,761,789,176

14,677,358,870

유형자산
1,989,954,612

2,257,773,979

무형자산
4,219,050

7,736,850

기타비유동금융자산
354,660,553

404,652,694

기타비유동자산
169,800,000

-

자 산 총 계

80,620,398,742

48,724,177,121

부채

I. 유동부채

11,029,317,114

4,349,249,544

기타유동금융부채
6,131,238,978

4,013,857,113

기타유동부채
263,025,050

221,206,180

당기법인세부채
4,635,053,086

114,186,251

II. 비유동부채

5,814,583,404

4,206,680,941

기타비유동금융부채
3,527,665,021

2,037,306,524

충당부채
97,848,245

92,049,148

이연법인세부채
2,189,070,138

2,077,325,269

부 채 총 계

16,843,900,518

8,555,930,485

자본

I. 자본금

7,528,665,000

7,300,000,000

II. 자본잉여금

4,256,793,101

2,632,689,161

III. 기타자본구성요소

1,122,259,027

1,601,008,131

IV.
이익잉여금

50,868,781,096

28,634,549,344

자 본 총 계

63,776,498,224

40,168,246,636

부 채 와 자 본 총 계

80,620,398,742

48,724,177,121

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제5기
제4기

Ⅰ.영업수익

42,179,061,826

24,508,612,310

투자수익
5,488,289,363

8,485,928,762

투자조합수익
23,608,299,280

11,991,482,081

지분법이익
13,058,473,183

4,021,404,207

기타의영업수익
24,000,000

9,797,260

Ⅱ.영업비용

15,026,331,337

9,827,315,256

투자비용
145,825,152

226,776,308

지분법손실
224,382,372

948,066,298

일반관리비
14,656,123,813

8,652,472,650

Ⅲ.
영업이익

27,152,730,489

14,681,297,054

IV.
금융수익

99,152,209

45,645,941

V.금융비용

83,207,150

101,943,635

VI.기타수익

7,643,705

1,591,384

VII.기타비용

17,870,837

13,000,000

VIII.법인세비용차감전순이익

27,158,448,416

14,613,590,744

IX.법인세비용

4,924,216,664

1,794,951,397

X.당기순이익

22,234,231,752

12,818,639,347

XI. 기타포괄손익

-

-

XII.당기총포괄손익

22,234,231,752

12,818,639,347

XIII.주당이익

기본주당이익

1,502

878

희석주당이익

1,492

878

- 이익잉여금처분계산서(안)

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

구 분
당기
전기

처분예정일: 2022년 3월 31일
처분확정일: 2021년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

49,967,961,096

27,933,749,344

전기이월미처분이익잉여금
27,733,729,344

17,115,309,997

중간배당
-

(2,000,200,000)

당기순이익
22,234,231,752

12,818,639,347

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

200,020,000

이익준비금
-

200,020,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

49,967,961,096

27,733,729,344

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본요소
이익잉여금

총 계

2020년 1월 1일(전기초)
7,300,000,000
2,632,689,161
920,779,091
17,816,109,997
28,669,578,249

중간배당
-
-
-
(2,000,200,000)
(2,000,200,000)

당기순이익
-
-
-
12,818,639,347
12,818,639,347

주식선택권
-
-
680,229,040
-
680,229,040

2020년 12월 31일(전기말)
7,300,000,000
2,632,689,161
1,601,008,131
28,634,549,344
40,168,246,636

2021년 1월 1일(당기초)
7,300,000,000
2,632,689,161
1,601,008,131
28,634,549,344
40,168,246,636

당기순이익
-
-
-
22,234,231,752
22,234,231,752

주식선택권
-
-
465,788,626
-
465,788,626

주식선택권 행사
228,665,000
1,624,103,940
(944,537,730)
-
908,231,210

2021년 12월 31일(당기말)
7,528,665,000
4,256,793,101
1,122,259,027
50,868,781,096
63,776,498,224

 - 현금흐름표

요 약

현 금 흐 름 표

제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제5기
제4기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,883,393,763

(1,283,807,393)

당기순이익
22,234,231,752

12,818,639,347

비현금항목의 조정
(10,897,434,943)

(6,748,857,747)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
10,790,789,070

(5,497,098,721)

이자수취
47,412,844

34,567,377

이자지급
-

(96,488,229)

법인세납부
(291,604,960)

(1,794,569,420)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,211,638,541)

1,936,975,217

단기금융자산의 처분
-

2,000,000,000

보증금의 감소
33,000,000

50,000,000

장기대여금의 감소
40,000,000

37,500,000

유형자산의 처분
376,459

437,217

단기금융자산의 취득
(17,000,000,000)

-

유형자산의 취득
(85,215,000)

(5,962,000)

투자자산의 취득
(169,800,000)

-

장기대여금의 증가
(30,000,000)

(145,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

575,103,930

(2,242,647,731)

주식선택권의 행사
908,231,210

-

리스부채의 감소

(333,127,280)

(242,447,731)

배당금의 지급
-

(2,000,200,000)

IV. 현금및현금성자산의순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,246,859,152

(1,589,479,907)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,322,586,876

4,912,066,783

VI. 기말의 현금및현금성자산

8,569,446,028

3,322,586,876

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음(상기 이익잉여금처분계산서 작성함)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유승운
(사내이사)
1972.09
해당없음
해당없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유승운
(사내이사)
스톤브릿지벤처스(주)
대표이사
2019.01 ~ 현재
스톤브릿지벤처스(주) 대표이사
해당없음

2015.05~2018.12
카카오벤처스(주) 대표이사

2009.03 ~ 2015.04
Solmine Communications, LLC

2002.09~2009.02
Softbank Ventures Asia

2000.01 ~ 2002.08
CJ 창업투자(주)

1998.01 ~ 1999.12
LG 텔레콤(주)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유승운

(사내이사)

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 유승운은 대표이사로서 지난 3년간의 펀딩, 회수, IPO등 당사가 가파르게 성장하는데 기여하였으며, 리더십과 경영 전반에 대한 역량이 높아 당사의 지속성장을 이끌 적임자로서 추천.

확인서

확인서_유승운

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000

(전 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,873

최고한도액
10,000

(주)

이사의 보수총액은 2021년 3분기 중 사내이사를 사임한 아래 2인의 사임전까지의 보수총액을 합산하여 산출하였습니다.

1) 김지훈 (2021.07.21 사내이사 사임 및 퇴직)
2) 김일환 (2021.09.15 사내이사 사임 후 미등기임원으로 전환)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
11

최고한도액
100

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지
(http://www.stonebridgeventures.vc)
에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나 19 확진자 및 접촉자 증가에 따른 주주총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 안전한 주주총회 개최를 위해 협조 부탁드립니다.

1. 코로나19의 확산방지를 위하여 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다.
 
2. 직접 참석 시에는 신분증을 지참하여 주시고, 반드시 마스크를 착용하여주시기 바랍니다. 총회장을 출입하는 전체 인원을 대상으로 개별 발열체크를 진행할 예정입니다. 이에 따라 발열 등 감영 증상이 의심될 경우 총회장 입장에 제한될 수 있으며 총회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장부탁드립니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

3. 주주총회 예정 장소의 폐쇄조치 등이 발생할 경우, 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 변경 시 바로 정정공시 예정이오니, 주주총회에 직접 참석예정이신 주주께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.