윙스풋 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 윙스풋

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아이비케이에스제12호기업인수목적주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 아이비케이에스제12호기업인수목적 주식회사
주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동)
전화번호: 02-6915-5523

작 성 자:
성 명: 김양성
부서 및 직위: 기타비상무이사
전화번호: 02-6915-5523

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이비케이에스제12호기업인수목적 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이비케이에스제12호기업인수목적 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김양성
임원
보통주
-
-
임원
-

송우영
임원
보통주
-
-
임원
-

김경목
임원
보통주
-
-
임원
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박현석
보통주
0
아이비케이투자증권(주)의 직원
-
-

장재혁
보통주
0
아이비케이투자증권(주)의 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
이태훈
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일

주) 권유 종료일은 2022년 03월 31일 정기주주총회 개시(오전 08시 00분)전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

아이비케이에스제12호기업인수목적(주)의 정기주주총회(2022년 03월 31일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

주) 전자우편에 의한 방법은 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한함.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 또는 전화 등의 방법으로 의결권 피권유자에게 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동) 삼덕빌딩 10층
 전화번호 : 02-6915-5523
 팩스번호 : 02-6915-5804
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 10월 13일 ~ 2021년 10월 22일 임시주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 08시 00분

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)6층 백동아카데미홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 03월 21일 ~ 2022년 03월 30일

서면투표 방법
서면투표에 의한 의결권 행사서의 안내사항을 참조하여 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.

코로나바이러스 감염증-19사태로 인하여 주주총회장 입장 전 '디지털 온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경 우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야합니다. 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

기업인수목적회사(Special Purpose Acquisition Company, 이하 'SPAC')는 공모 (IPO)를 통해 조달한 자금을 바탕으로 다른 기업과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하는 명목회사 (Paper Company)입니다.
 
당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 (이하 "자본시장법") 제373조에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 3 기 2021. 12. 31 현재

제 2 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 3 기
제 2 기

자 산

유동자산

7,146,340,429
7,173,910,461

현금및현금성자산

1,238,596,908

1,300,617,108

단기금융상품

5,895,147,410

5,859,228,905

단기기타채권

5,793,441

2,921,588

선급금

220,000

-

당기법인세자산

6,582,670

11,142,860

자 산 총 계

7,146,340,429
7,173,910,461

부 채

유동부채

1,594,500
1,819,000

단기기타채무

1,450,500

1,670,500

예수금

144,000

148,500

비유동부채

1,229,463,934
1,214,735,777

전환사채

1,225,813,713

1,199,308,984

이연법인세부채

3,650,221

15,426,793

부 채 총 계

1,231,058,434

1,216,554,777

자 본

자본금

312,000,000

312,000,000

자본잉여금

5,695,654,576

5,695,654,576

미처리결손금

92,372,581

50,298,892

자 본 총 계

5,915,281,995

5,957,355,684

부 채 및 자 본 총 계

7,146,340,429

7,173,910,461

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 3 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 2 기 (2020. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 3 기
제 2 기

영업수익

-

-

영업비용

72,962,778

82,712,530

영업이익(손실)

(72,962,778)

(82,712,530)

금융수익

45,617,246

68,849,264

금융비용

26,504,729

25,953,424

기타수익

-

-

기타비용

-

-

법인세차감전순이익(손실)

(53,850,261)

(39,816,690)

법인세비용

(11,776,572)

(8,757,734)

당기순이익(손실)

(42,073,689)

(31,058,956)

기타포괄손익

-

-

총포괄손익

(42,073,689)

(31,058,956)

주당이익

기본주당이익

(13)

(10)

희석주당이익

(13)

(10)

< 자 본 변 동 표 >

제 3 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 2 기 (2020. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자 본 금

자 본
 잉여금

자 본
 조 정

기타포괄
 손익누계액

이 익
 잉여금

총 계

2020.01.01.

(전기초)

312,000,000

5,695,654,576

-

-

(19,239,936)

5,988,414,640

당기순이익

(손실)

-

-

-

-

(24,408,897)

(24,408,897)

2020.12.31.

(전분기말)

312,000,000

5,695,654,576

-

-

(43,648,833)

5,964,005,743

2021.01.01.

(당기초)

312,000,000

5,695,654,576

-

-

(50,298,892)

5,957,355,684

당기순이익

(손실)

-

-

-

-

(42,073,689)

(42,073,689)

2021.12.31.

(당분기말)

312,000,000

5,695,654,576

-

-

(92,372,581)

5,915,281,995

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2년간 배당지급 내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제 5 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 인터넷홈페이지(www.ibks.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

전자공고를 위한 인터넷홈페이지 추가

제 22 조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상의 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는 회사는 당해 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

제 22 조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 10일 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상의 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는 회사는 당해 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 10일 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

상법제363조(소집의 통지)제3항에 따라 자본금 10억원 미만의 회사에 적용되는 주주총회 통지기한(10일)로 수정

제 31 조 (서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면의 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

<삭제>

-

제 58 조 (회사의 합병)

③ 이 회사는 상법 제542조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.

제 58 조 (회사의 합병)

③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목2)에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.

코스닥시장 상장규정 개정에 따라 주권비상장법인과 합병하는 경우 "주정 제2조제1항 제1호바목2)에 따른 합병상장을 제외하고는" 이 회사회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다는 단서조항 신설.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김판석
75.07.19
미해당
미해당
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김판석

비하이인베스트먼트(유) 부대표

01.02

03.02

08.02

03.01~06.03

08.02~09.05

09.06~11.12

12.01~18.07

18.08~21.08

21.09~현재

서울대학교 재료공학부 공학학사

서울대학교 재료공학부 공학석사

KAIST 경영대학원 MBA

LS전선 중앙연구소 금속기술 그룹

IBK기업은행 관악지점

IBK기업은행 IB본부

IBK기업은행 CIB그룹 투자금융부

인터밸류파트너스(주) 이사

비하이인베스트먼트(유) 부대표

-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서

이사후보자 확인서.jpg
이사후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6,000,000 원

최고한도액
6,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000 원

최고한도액
6,000,000 원