대성에너지 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220316)
제출인: 대성에너지

대성에너지/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-04

3. 정정사유
감사위원회 위원이 되는 사외이사(신성철) 분리선출로 인한 안건 변경 및 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
<부의안건>

-제4호 의안:사외이사 선임의 건
⊙제4-1호:사외이사 선임의 건(고완석)
⊙제4-2호:사외이사 선임의 건(상병인)
⊙제4-3호:사외이사 선임의 건(신성철)

-제5호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
⊙제5-1호:감사위원 선임의 건(고완석)
⊙제5-2호:감사위원 선임의 건(상병인)
⊙제5-3호:감사위원 선임의 건(신성철)
<부의안건>

-제4호 의안:사외이사 선임의 건
⊙제4-1호:사외이사 선임의 건(고완석)
⊙제4-2호:사외이사 선임의 건(상병인)

-제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
⊙제5-1호:감사위원 선임의 건(고완석)
⊙제5-2호:감사위원 선임의 건(상병인)

-제7호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(신성철)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-04
2022-03-16

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-28
09 : 30

3. 장소
대구광역시 중구 명덕로 85
(남산동 본사 3층 강당)

4. 의안 주요내용
<부의안건>

-제1호 의안 : 제13기(2021.1.1~12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%)

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

⊙제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김정주)

⊙제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이성철)

⊙제3-3호 : 사내이사 선임의 건(이응기)

-제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

⊙제4-1호 : 사외이사 선임의 건(고완석)

⊙제4-2호 : 사외이사 선임의 건(상병인)

-제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

⊙제5-1호 : 감사위원 선임의 건(고완석)

⊙제5-2호 : 감사위원 선임의 건(상병인)

-제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⊙2022년도 이사보수 한도액 : 30억원

-제7호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(신성철)

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정주
1949-10
3
재선임
-2010~현재 : 대성홀딩스(주) 대표이사
-2009~현재 : ㈜대성 대표이사
-2019~현재 : ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈
대표이사
-2002~현재 : 대한기독교여자절제회 전국부회장
-1994~2014 : 연세대학교 용재특임교수
-1989 : 하버드대학교 신약학 박사

이성철
1951-02
3
재선임
-2010~현재 : 대성에너지 사내이사
-2009~2014 : 한국인프라자산운용(주) 비상임감사
-2003~2010 : 안진회계법인 근무
-2003~2008 : 세종대학교 경영대학 경영학과
겸임교수
-1999 : 세종대학교 대학원(경영학 박사)

이응기
1956-10
3
신규선임
-2021~현재 : 대성에너지 고문
-2005~2021 : 대성그룹 관리이사
-2004~2005 : 대성에너지 관리본부장
-2002~2003 : YEN(주) 경영지원부장
-1989~2001 : 대성산업 관리부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고완석
1953-03
3
재선임
-2018~현재 : 한국외국어대학교 경상대학 명예교수
-1989~2018 : 한국외국어대학교 경상대학 교수
-2010~2013 : 한국회계기준위원회 위원
-2010 : 한국관리회계학회 회장
-1985~1989 : Purdue Univ.(U.S.A.) 교수
글로텍(주)(사외이사)

상병인
1969-05
3
재선임
-2011~현재 : 한양대학교 화학공학과 교수
-2021~현재 : 국가연구개발 중장기투자전략 수립위원
-2016~2018 : 국가과학기술자문위원회 다부처특위위원
-2014~2016 : 산업부 한국에너지기술평가원 바이오·폐기물 PD
-2003~2011 : 한국과학기술연구원 책임연구원
-

신성철
1952-07
3
신규선임
-2019~2021 : 헌법재판소 자문위원회 위원
-2018~2021 : 세계경제포럼 4차산업 혁명센터 자문위원
-2017~2021 : 제16대 카이스트 총장
-2011~2017 : 제1,2대 대구경북과학기술원 총장
-2011~2012 : 제24대 한국물리학회 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고완석
1953-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
-2018~현재 : 한국외국어대학교 경상대학 명예교수
-1989~2018 : 한국외국어대학교 경상대학 교수
-2010~2013 : 한국회계기준위원회 위원
-2010 : 한국관리회계학회 회장
-1985~1989 : Purdue Univ.
(U.S.A.) 교수

상병인
1969-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
-2011~현재 : 한양대학교 화학공학과 교수
-2021~현재 : 국가연구개발 중장기투자전략 수립위원
-2016~2018 : 국가과학기술자문위원회 다부처특위위원
-2014~2016 : 산업부 한국에너지기술평가원 바이오·폐기물 PD
-2003~2011 : 한국과학기술연구원 책임연구원

신성철
1952-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2019~2021 : 헌법재판소 자문위원회 위원
-2018~2021 : 세계경제포럼 4차산업 혁명센터 자문위원
-2017~2021 : 제16대 카이스트 총장
-2011~2017 : 제1,2대 대구경북과학기술원 총장
-2011~2012 : 제24대 한국물리학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1)~78) (현행과 동일)
79) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업
80) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및
운영사업
81) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업
수소 생산, 충전, 판매
관련 목적 사업 추가

2. 사업목적 삭제
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3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

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