퓨런티어 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 퓨런티어

주주총회소집공고
2.9
(주)퓨런티어

주주총회소집공고

2022년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 퓨런티어

대 표 이 사 :
배 상 신

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로58 (상대원동)

(전 화) 070-4618-6100

(홈페이지) http://www.furonteer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 용 정

(전 화) 070-4618-6100

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2022년 03월 31일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로58 (주)퓨런티어 2층 대회의실

3. 회의목적사항

<보고사항>
감사보고, 영업보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 정관 개정 승인의 건
제5호 의안 : 외부감사인 선임 보고의 건

4. 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KB국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

- 해당사항 없음

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2022년 03월 16일

주식회사 퓨런티어

대표이사 배 상 신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황혁
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-01
2021년 02월 03일
제1호의안: 기술이전 투자계획 승인의 건
-

21-02
2021년 03월 16일
제1호 의안: 제 12기 주주총회 소집의 건
 -총회일자: 2021.03.31
 -제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건
 -제2호 의안: 감사 선임의 건
 -제3호 의안: 이사 선임의 건
 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
 -제6호 의안: 정관 개정의 건
 -제7호 의안: 제12기(2020년) 특수관계자 거래 금액 보고의 건
제2호 의안: 코스닥시장 상장 동의의 건
제3호 의안: 제13기(2021년) 특수관계자 거래 승인의 건
제4호 의안: 내부회계관리제도 구축의 건
제5호 의안: 명의개서대리인 선임의 건
 -국민은행
-

21-03
2021년 04월 28일
제1호 의안: 신 주식 발행의 건
찬성

21-04
2021년 05월 03일
제1호 의안: 의안 준비금의 자본전입의 건
제2호 의안: 임시주주총회 소집의 건
찬성

21-05
2021년 05월 18일
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성

21-06
2021년 05월 20일
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
찬성

21-07
2021년 07월 20일
제1호 의안: 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건
찬성

21-08
2021년 07월 26일

제1호 의안: 내부회계관리제도 시행의 건

제2호의안: 규정 제/개정 승인의 건

-내부회계관리규정 제정의 건

-감사직무규정 개정의 건

찬성

21-09
2021년 09월 03일
제1호 의안: 해외(베트남)주재원 파견 규정 제정의 건
찬성

21-10
2021년 12월 16일
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
찬성

주) 사외이사(황혁) 선임일 : 2021년 03월 31일

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000

4,500,000
-

주1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인금액이며, 지급총액은 사외이사(황혁) 1인에 대한 지급액입니다.
주2) 사외이사(최창석) 선임일 : 2021년 12월 20일

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입 등 지출
㈜하이비젼시스템
(지배기업)
2021.01.01~
2021.12.31
11,071,308
49.934

매입 등 지출
㈜큐비콘
(기타특수관계자)
2021.01.01~
2021.12.31
4,202
0.019

매입 등 지출
(주)준성하이테크
(기타특수관계자)
2021.01.01~
2021.12.31
960
0.004

매입 등 지출
㈜하이라이프에프에스
(기타특수관계자)
2021.01.01~
2021.12.31
1,592
0.007

주) 지배기업 및 기타특수관계자 거래내역기준 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입 등 지출
㈜하이비젼시스템
(지배기업)
2021.01.01~
2021.12.31
11,071,308
49.934

매입 등 지출
㈜큐비콘
(기타특수관계자)
2021.01.01~
2021.12.31
4,202
0.019

매입 등 지출
(주)준성하이테크
(기타특수관계자)
2021.01.01~
2021.12.31
960
0.004

매입 등 지출
㈜하이라이프에프에스
(기타특수관계자)
2021.01.01~
2021.12.31
1,592
0.007

주) 지배기업 및 기타특수관계자 거래내역기준 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[장비사업부]

- 전장용 카메라 산업

전장카메라는 완제품의 카메라가 아닌 자동차에 카메라의 기능을 삽입하기 위해 제작된 반제품 형태의 모듈을 의미하며, 2003년 일본 도요타에서 2세대 프리우스에 자동 주차를 위한 후방카메라를 채택한 이후 많은 자동차 회사들이 후방카메라를 도입하기 시작하면서 자동차 산업에서 상용화가 시작되었습니다.

현재 차량의 360도를 살필 수 있는 서라운드뷰 기능도 고급차량에 보급 중이며, 충돌 방지 기능이 가능한 카메라를 탑재한 차량은 AEB까지 기능구현이 가능하며, 스테레오 카메라 기반인 스바루(Subaru)의 AEB ‘Eyesight’ 가 기능평가에서 업체 최상위 수준으로 평가됩니다.

카메라 기반 자율주행 솔루션 업체인 모빌아이가 등장하면서 카메라 영상을 이용하여 주행 상황을 인지하고 판단 후 운전자에게 경고하거나 시스템이 제어를 관장하는 자율주행을 위한 용도로 그 역할이 진화되어 지속적인 성장을 하고 있습니다.

전장용 뷰잉카메라와 센싱카메라의 비교

- 자율주행용 LiDAR 모듈 산업

LiDAR (Light Detection And Ranging) 란 고출력의 펄스레이저를 이용하여 물체에 반사되어 돌아오는 레이저 빔의 시간을 측정하여 거리정보를 획득하는 기술로 먼 거리까지 퍼지지 않고 나아가는 직진성을 가진 레이저의 높은 밀도와 짧은 주기를 가지면서 펄스 신호를 생성하는 특성을 활용합니다.

LiDAR는 1930년대 공기밀도 분석을 위해 처음 개발이 시도되어 레이저가 발명된 1960년대 본격적인 개발이 진행되면서 위성, 항공기 등에 적용되었고 최근 LiDAR 기술 기반의 3차원 공간 스캐닝 기술이 대두되고 있으며, 자율주행 자동차, 거리측정기, 3D Image System등과 같이 레이저를 이용한 어플리케이션에 사용되고 있습니다.

[LiDAR 기술의 분류]

분류

세부 기술내용

2차원

레이저 스캐너

회전 방식을 이용하여 레이저 빔의 진행 방향을 포함하는 특정 평면 에서의 영상 정보를 수집

3차원

레이저 스캐너

다수의 레이저 및 수신 소자를 이용하여 특정 방향의 시야각에 대하여 동시 측정이 가능하도록 하고, 회전 스캐닝을 통해 3차원 영상 수집

3차원

플래시 라이다

단일 레이저 빔을 광 시야각으로 확장하여 조사하고 반사되는 레이저 빔을 다중 배열 수신 소자를 통하여 수신함으로써 일반적인 비디오 카메라와 같이 실시간 영상 정보를 수집

<출처 : KEIT(2016), 라이다 기술동향과 산업전망>

기존 3차원 회전형 스캐닝 방식의 LiDAR 제품은 고 정밀 부품 장착으로, 가격이 높고 진동에 민감하며 복잡한 구조로 소형화가 어려운 반면, 고정형(Solid) 방식의 LiDAR 제품은 인지각도가 제한적이나 단순한 내부구조로 인하여 가격이 저렴하고 소형화에 유리합니다.

자율주행용 LiDAR 센서 모듈 제품 분류

<출처 : Renishaw Leddar Tech, 유안타증권>

[부품사업부]

-산업용PC 산업

산업용 PC시장은 일반 오피스용 PC와는 달리 산업현장에 사용하기 최적화된 PC를 말하며, 사양이나 운영체제(Operating System)는 일반 오피스용PC와 동일하지만 내구성과 신뢰성 면에서 큰 차이가 있습니다.

산업용 PC는 확장이나 유지보수가 쉽고, 호환성이 높으며 충격이나 진동에 의한 피해를 줄이기 위해 구성되어 있으며, 안정적인 전원공급 시스템을 갖추고 있습니다.

이러한 이유로 산업용 PC시장은 대중적이지 않고 고객사가 한정되어 있는 시장이지만, 일반 PC 대비 진입 장벽이 높고, 특정 업체들이 시장 선두를 차지하고 있습니다.

4차 산업혁명 이후, 제조업은 더욱더 지능화되어지고 개인 맞춤형 시장으로 진화됨에 따라 제조사가 요구하는 산업용 PC 산업 시장도 고객 주문형 맞춤식 제품으로 생산 및 공급되고, 공장 설비 내 자동화 제어 시스템 범위도 확대되면서 자동화 제조공정장비 산업과 함께 산업용 PC 산업도 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

그리고 인공지능을 활용한 새로운 비젼 기술, 차세대 신 소재와 부품의 출현, 시장 진출 신규 업체 들의 증가, 지속적인 생산성과 효율성 요구 증가 등으로 국내 산업 PC 시장 규모는 더 확대될 것으로 전망됩니다.

-카메라 화상 검사용 LED 광원 산업

2020년 글로벌 LED조명 시장 규모는 약 84조9천억원의 시장 규모이며, 농업용, 병원 의료용, 산업용, 사무실용, 야외용, 주거용, 소매용으로 분류할 수 있습니다.

당사에서 생산하는 LED광원은 자동화 장비에 적용하는 LED 광원으로 “산업용”에 해당하는 LED 광원군에 포함되며, 2020년 글로벌 시장규모 기준으로 3.1%의 점유율을 가지고 있는 제품군에 포함되어 있습니다.

“Frost & Sullivan, Global LED Lighting Market, 2018”에서 조사한 보고서에 의하면 한국이 포함된 아시아/태평양 지역의 2020년 산업용 LED 광원의 전체 시장 규모는 약 2.6조원 입니다.

전체LED 광원의 시장 규모에서 산업용 LED 광원이 차지하는 점유율은 낮으나, 모바일 스마트폰용 카메라와 자율주행 무인자동차, 드론 등에 장착되는 카메라를 위한 핵심 컴포넌트로서 다양한 종류의 산업용 LED광원이 차지하는 가치는 매우 높은 고부가가치 산업으로 4차 산업혁명의 핵심 컴포넌트 중의 하나로서 향후 발전가능성이 매우 높은 제품입니다.

나. 회사의 현황

(1) 매출현황

2021년 매
출액은

221
억원, 영업이익은
12
억원이며, 이는 전년 동기대비 매출액은
47
% 증가하고, 영업이익은

흑자전환을 달성하였습니다.

참고로 당사는 매년 매출액의 약 10% 내외를 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 시장 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 제품다변화와 차세대 제품의 선행 개발 등을 통하여 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

(2) 판매전략

[장비사업부]

당사는 국내외 카메라제조사, Tier-1 부품 전장업체, 완성차 업체, 자율주행 솔루션 업체로 이어지는 현재의 밸류체인을 정확히 파악하고 효과적인 협력채널 형성을 위해 노력 하고 있으며, Mobileye와 같은 자율주행 솔루션 및 컴퓨팅 플랫폼 제공 업체와 전략적 제휴를 통한 선행 협의로 차세대 플랫폼 개발에 대한 이해와 당사와 연관된 기술 및 노하우를 획득하여 영업 전략, 기술개발 전략에 반영하여 선제적인 고객 확보하고자 합니다. 

당사는 해외 영업조직을 강화하고, 글로벌 전장용 카메라 제조사 및 자율주행 솔루션업체들과의 활발한 수주 활동을 진행하여, 당사의 ADAS/자율주행 센싱카메라 핵심공정장비 영업력을 확충하고 있습니다. 이러한 성과로 당사는 기존 국내 카메라 모듈제조사뿐 아니라, 전장부품사에대한 영업을 개시하였으며, 고난이도 센싱카메라용 핵심 공정 장비 납품실적을 토대로 완성차 및 자율주행솔루션 공급사와의 기술협력을 하고 있습니다.

[장비사업부 상세 판매 전략]

구분

세부사항

장비사업부

판매 전략

1. 주요 고객사와의 긴밀한 협력 관계 지속

2. 투자 사이클에 따른 해외 시장 공략, 인지도 향상 노력

3. 고객사들의 샘플 제작, 시연 요구에 적극적인 대응으로 수주 기회 증가

4. 차세대 In-Line AA, 신공법 납땜 방식 Soldering AA 솔루션 제공으로 수주 및 원가 경쟁력 제고

5. 센싱카메라 내부 개체차 솔루션 제공으로 수주 및 원가 경쟁력 제고

6. 화상검사용 LED 광원 및 FA 컴포넌트 표준화를 통한 MRO 향상 외

[부품사업부]

당사는 국내영업/해외영업/온라인 영업으로 구성하여 영업별 전문 영업품목을 선정하여 전문적인 기술영업 바탕으로 높은 역량을 갖춘 팀원을 육성하고자 합니다. 

2021년도 처음 중국 현지에서 수주한 산업용 PC사업이 향후 점차 확대할 것으로 예상이 되며, 국내의 장비업체들이 중국, 베트남, 인도 등의 동남아시아 국가로 이동하여 장비제조를 진행하는 추세에 맞춰 현지에서 영업/생산/CS”까지 대응할 수 있는 글로벌 기술영업 인프라를 준비하고 있습니다. 

[부품사업부 상세 판매 전략]

구분

세부사항

부품사업부

판매 전략

1. 주력 컴포넌트 제품 고정 매출 극대화 및 신규 업체 판매 수주 확대

2. 반도체 산업 시설 투자 확대에 따른 산업용 PC 제품 반도체 시장 진입

3. 고객사들의 샘플 제작, 시연 요구에 적극적인 대응으로 수주 기회 증가

4. 모션 관련 전시회 참가하여 당사의 FA컴포넌트 제품 인지도 향상 외

5. 고객사의 니즈에 맞는 LED 광원 및 모션 제어 신제품 개발 출시로 화상 검사용 제조공정장비를 넘어 전분야 산업의 제조공정장비 시장 개척화

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

해당 내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 13 (당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 12 (전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 퓨런티어
(단위 : 원)

과 목
주석
제 13(당)기말
제 12(전)기말

자 산

I. 유동자산

13,423,624,063

5,622,500,027

1. 현금및현금성자산
4,5,31
4,095,846,397

2,007,317,909

2. 매출채권및기타채권
4,6,27,31
4,173,442,950

1,486,912,026

3. 재고자산
7
4,865,184,900

1,972,436,739

4. 당기법인세자산

3,458,393

420,970

5. 리스채권
4,31
28,279,890

27,644,927

6. 기타유동자산
8
257,411,533

127,767,456

II. 비유동자산

4,187,998,500

2,892,861,233

1. 장기매출채권및기타채권
4,6,31
327,973,053

370,946,541

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,13,31
49,212,377

19,500,000

3. 유형자산
9
1,012,787,627

1,120,180,565

4. 사용권자산
10
596,333,942

766,753,093

5. 무형자산
11
806,597,879

256,706,349

6. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,12,31
334,788,653

272,328,192

7. 리스채권
4,31
58,346,408

86,446,493

8. 이연법인세자산
24
1,001,958,561

-

자 산 총 계

17,611,622,563

8,515,361,260

부 채

I. 유동부채

4,316,839,048

2,715,118,795

1. 매입채무및기타채무
4,14,27,31
3,344,435,907

1,965,261,498

2. 리스부채
4,15,31
253,176,883

229,466,013

3. 기타유동부채
16
544,780,964

288,885,122

4. 충당부채
17
174,445,294

231,506,162

II. 비유동부채

510,574,591

704,475,901

1. 장기매입채무및기타채무
4,14,31
15,000,000

15,000,000

2. 리스부채
4,15,31
427,523,531

639,401,925

3. 기타비유동부채
16
68,051,060

50,073,976

부 채 총 계

4,827,413,639

3,419,594,696

자 본

1. 자본금
1,19
3,170,355,000

579,060,000

2. 기타불입자본
19
8,771,762,586

6,316,411,267

3. 이익잉여금(결손금)
19
842,091,338

(1,799,704,703)

자 본 총 계

12,784,208,924

5,095,766,564

부 채 및 자 본 총 계

17,611,622,563

8,515,361,260

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 퓨런티어
(단위 : 원)

과 목
주석
제 13 (당)기
제 12 (전)기

I. 매출액
27,29,30
22,171,955,626
15,081,638,110

II. 매출원가
23,27
(14,768,593,143)
(11,424,262,357)

III. 매출총이익

7,403,362,483
3,657,375,753

판매비와관리비
20,23,27
(6,005,726,668)
(5,163,001,368)

대손상각비(환입)
4,6,23,26
(177,916,113)
3,142,748

IV. 영업손익
30
1,219,719,702
(1,502,482,867)

금융수익
4,21
114,562,024
42,075,888

금융비용
4,21
(66,227,078)
(8,384,152)

기타영업외수익
22
389,860,826
180,955,263

기타영업외비용
22
(17,438,240)
(54,799,145)

V. 법인세비용차감전순손익

1,640,477,234
(1,342,635,013)

법인세수익(비용)
24,26
1,001,318,807
(837,339,919)

VI. 당기순손익

2,641,796,041
(2,179,974,932)

VII. 기타포괄손익

23,175,654
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

23,175,654
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
24,31
29,712,377
-

포괄법인세비용
24
(6,536,723)
-

VIII. 총포괄손익

2,664,971,695
(2,179,974,932)

IX. 주당손익
25

1. 기본주당순손익

432
(402)

2. 희석주당순손익

432
(402)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 13 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 퓨런티어
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총 계

2020. 1. 1(전기초)
579,060,000
6,007,183,087
380,270,229
6,966,513,316

당기순손실
-
-
(2,179,974,932)
(2,179,974,932)

자기주식의 처분
-
284,740,000
-
284,740,000

주식매수선택권
-
24,488,180
-
24,488,180

2020. 12.31(전기말)
579,060,000
6,316,411,267
(1,799,704,703)
5,095,766,564

2021. 1. 1(당기초)
579,060,000
6,316,411,267
(1,799,704,703)
5,095,766,564

당기순이익
-
-
2,641,796,041
2,641,796,041

유상증자
2,591,295,000
2,390,613,800
-
4,981,908,800

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
23,175,654
-
23,175,654

주식매수선택권
-
41,561,865
-
41,561,865

2021. 12.31(당기말)
3,170,355,000
8,771,762,586
842,091,338
12,784,208,924

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 13 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 퓨런티어
(단위 : 원)

과 목
주석
제 13 (당)기
제 12 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

(1,964,273,424)

(891,337,497)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
26
(1,969,377,944)

(905,224,738)

2. 이자의 수취

15,318,420

8,373,541

3
. 법인세환급액

(10,213,900)

5,513,700

II. 투자활동 현금흐름

(719,317,573)

(628,886,365)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

138,274,901

276,723,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

8,954,901

-

대여금의 감소

99,320,000

28,320,000

보증금
채권
의 감소

-

91,260,000

정부
보조금
의 수령

11
-

89,743,000

임대보증금의 증가

-

30,600,000

리스채권의 회수

30,000,000

36,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(857,592,474)

(905,609,365)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(78,086,225)

(44,301,715)

대여금의 증가

-

(159,140,000)

보증금
채권
의 증가

-

(65,447,000)

유형자산의 취득
9
(43,650,366)

(453,046,821)

무형자산의 취득
11
(715,855,883)

(142,873,829)

임대보증금의 감소

-

(40,800,000)

임차보증금의 증가

(20,000,000)

-

III. 재무활동 현금흐름

4,729,967,900

31,882,950

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

4,981,908,800

284,740,000

유상증자

4,981,908,800

-

자기주식의 처분

-

284,740,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(251,940,900)

(252,857,050)

리스부채의 상환
15,26
(251,940,900)

(252,857,050)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,046,376,903

(1,488,340,912)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
4,21

42,151,585

(4,257,096)

VI. 기초의 현금및현금성자산

2,007,317,909

3,499,915,917

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
4,5,31

4,095,846,397

2,007,317,909

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
419,228

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000

(전 기) (단위:천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4,500

최고한도액
20,000

□ 정관의 변경

제4호 의안 : 정관 개정 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사의 수) 회사의 이사는3인 이상8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.
제35조(이사의 수) 회사의 이사는3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다
(단, 상법 시행령 제34조 제1항에 해당하는 경우 사외이사 관련 조항을 적용하지 아니할 수 있다.)
예외사항 보완

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 외부감사인 선임 보고의 건

가. 의안 제목

- 외부감사인 선임 보고

나. 의안의 요지

-
제14기(2022년) 외부감사인 계약 진행
 - 다산회계법인 (2022년 2월 14일 계약체결)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2022년 3월 23일 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hyvision.co.kr)의 IR - IR뉴스 게시판에 게재할 예정입니다.
당사의 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 및 홈페이지에 업데이트할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 제13기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.
그러나 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.
향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 - 해당사항 없음

3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.