NICE — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: NICE

주주총회소집공고
2.9
(주)나이스홀딩스

주주총회소집공고

2022년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
이현석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무실장
(성 명) 안병석

(전 화) 02-2122-4443

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 예정배당금 : 375원

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 이현석, 기타비상무이사 후보자 : 심의영)
제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 : 오광수)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 협조사항

- 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정인바, 주주총회에 직접 참석하시는 경우, 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서는 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용시 주주총회장 입장이 제한될 수 있으니, 주주 여러분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19 확산 등의 사유에 따른 긴급상황 발생시 주주총회 장소및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 그 경우 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전광수
(출석률: 
100%)
오광수
(출석률: 
100%)
나기영
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2021.03.15
- 제 35기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 35기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.03.17
- 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.03.22
- 제 35기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2021.03.30
- 이사 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021.07.06
- 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

6
2021.12.30
- 2022년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
- 상근임원 성과급 지급의 건
- 이사 보수 변경의 건
- 집행간부 재선임의 건
- 집행간부 신규 선임의 건
- 내규 개정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
전광수, 오광수, 나기영
2021년 1월 18일
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

전광수, 오광수, 나기영
2021년 1월 28일
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

전광수, 오광수, 나기영
2021년 3월 5일
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고안건

전광수, 오광수, 나기영
2021년 3월 15일
- 감사보고서 제출의 건
가결

- 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건
가결

전광수, 오광수, 나기영
2021년 6월 29일
- 내부회계관리제도 고도화 자문용역계약 체결 보고의 건
보고안건

- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

전광수, 오광수, 나기영
2021년 9월 28일
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

전광수, 오광수, 나기영
2021년 12월 30일
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
150,000
50,000
-

* 인원수는 2021년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것
* 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사, 비상임이사의 포괄승인금액임

* 지급총액은 2021.01.01~2021.12.31 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금수입
나이스신용평가㈜(자회사)
2021.07.28
6,500
15.03

배당금수입
나이스평가정보㈜(자회사)
2021.04.16
7,178
16.60

전산매출
나이스평가정보㈜(자회사)
2021.01.01 ~ 2021.12.31
5,914
13.67

(*)상기 비율은 2021년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NICE신용평가㈜
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2021.01.01~2021.12.31
10,182
23.54

NICE평가정보㈜
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2021.01.01~2021.12.31
13,902
30.27

임차료 등
2021.01.01~2021.12.31
118
0.27

NICE정보통신㈜
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2021.01.01~2021.12.31
5,949
13.75

지급수수료
2021.01.01~2021.12.31
5
0.01

한국전자금융(주)
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2021.01.01~2021.12.31
3,454
7.99

(*)상기 비율은 2021년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며 주요 영업수익은 다음과 같이 구성됩니다.
 (단위 : 백만원)

영업수익 구성

제 36 기(당기)

제 35 기(전기)

1. 용역의 제공
20,932
20,040

전산용역

14,244

13,987

브랜드

3,338

3,069

경영관리

3,327

2,972

기타

23

12

2. 배당수익

22,320

18,941

영업수익 계

43,252

38,981

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재

39개
종속회사
를 두고 있습니다.

한편, 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 기업정보 및 개인신용정보사업, 신용카드거래승인/ 현금영수증발행에 관한 정보처리와 기기를 유통하는 사업,CD/ATM 관리 사업, 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용평가사업, 자산관리 사업, 제조업 및 기타 사업이 있습니다.

1) 기업정보/개인신용 정보사업
당사의 종속회사인 NICE평가정보㈜는 기업의 기술/신용에 대한 분석/평가 및 금융기관을 대상으로 신용리스크 관리시스템을 컨설팅·구축해 주는 기업정보사업, 개인신용정보 및 개인신용평점시스템(CSS)을 제공하는 개인신용정보사업, 통신채권/금융채권/상사채권의 연체채권에 대하여 채권회수 및 연체관리 업무를 제공하는 자산관리사업, 빅데이터 사업 등을 영위하고 있습니다.

2) 신용카드거래승인사업

당사의 종속회사인 NICE정보통신㈜ 및 케이아이에스정보통신㈜, NICE페이먼츠㈜, PT IONPAY NETWORKS, (주)제이티넷은 신용카드를 비롯한 지불결제수단의 거래승인 대행서비스 및 이를 위한 단말기의 판매와 임대, 전자지급결제대행(PG)서비스 및 현금영수증 발급서비스를 주요 사업으로 하고 있습니다.

3) CD/ATM 관리 사업

당사의 종속회사인 한국전자금융㈜는 금융기관의 CD/ATM 관리를 아웃소싱하는 ATM관리사업, 고객들에게 현금인출, 계좌조회, 계좌이체 서비스 등을 제공하는 CD VAN사업, 현금처리와 관련된 제반 업무를 대행해주는 현금물류사업 등이 있습니다. ATM 관리사업은 개별 은행이 설치하여 운영하고 있는 무인점포, 점외 CD/ATM기기의 제반 관리업무를 회사와 같은 전문업체가 은행을 대신해 일괄적으로 수행하는 서비스산업입니다. 주요 업무 범위는 장애처리, 자금정산, 현금수송, 보안관리, 환경관리 등의 Category로 구분할 수 있습니다. CD VAN 사업자는 자체 CD/ATM기기를 통해 제1금융권, 제2금융권 고객을 대상으로 각종 금융서비스를 제공하고 있습니다. 주요 서비스는 예금인출, 현금서비스, 계좌이체 등 금융서비스와 전자화폐 충전, 티켓발매, 신용정보 조회 등 부가서비스가 있습니다. 

4) 신용평가사업
당사의 종속회사인 NICE신용평가㈜는 기업어음증권, 회사채, 자산유동화증권, 자산유동화대출, 신용파생상품 연계채권, 펀드 등 금융상품에 대한 평가와 기업신용평가,보험금지급능력 등에 대한 신용평가업무를 수행합니다. 또한 기업구조조정, 부동산/SOC 사업성평가, 일반사업성평가, 주식가치평가, 브랜드가치 평가 및 국내 신용평가사로서는 유일하게 정부신용평가를 수행하고 있습니다.

5) 자산관리 사업
당사의 종속회사인 NICE신용정보㈜는 채권회수대행을 목적으로 하는 채권추심사업과 신용조사업무를 포함하는 자산관리 사업을 영위하고 있습니다. 
채권추심사업은 채권자로부터 연체채권의 추심을 위임받아 신속하고 효율적으로 부실채권을 해소함으로써, 채권자의 자금유동성을 개선하는 것은 물론, 채무자의 조속한 신용회복을 지원하는 사업입니다. 채권분석시스템을 활용한 과학적인 채권관리기법을 활용하여 시장내에서 차별화된 경쟁력을 획득하였으며, 이를 바탕으로 통신/금융시장에서 지속적으로 성장하는 것은 물론, Pre-Collection 분야에도 적극적으로 진출해나가고 있습니다.

6) 제조업

당사의 종속회사인 (주)아이티엠반도체, ㈜아이티엔씨, ITM-USA Inc., ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd.는 2차전지의 과충전과 과방전을 방지하여 안전하고 효율적인 사용이 가능하도록 필수적으로 적용되는 2차전지 보호회로 사업을 주력으로 하고 있습니다.

현재 스마트폰, 웨어러블 기기 등 소형 IT 시장 내에서 다양한 고객사와 제품군에 적용되고 있으며, 특히 매출의 80% 이상을 차지하고 있는 POC(Protection One Chip), PMP(Protection Module Package) 제품을 중심으로 국내외 시장에서 점유율을 확장 하고 있습니다.

또한 배터리 Pack, 센서 사업을 영위하고 있으며, 향후 전기자동차 및 ESS 등 중대형 2차전지 시장 진입을 위한 연구 개발을 진행하고 있습니다.

이외 제조업을 영위하는 (주)NICE엘엠에스 등

8개사
의 주요사업은 다음과 같습니다.

회사명
주요사업

㈜NICE엘엠에스
비철금속의 압연, 압출 및 연신제품 제조, 판매

LMS VINA Co., Ltd.(베트남)

LMS ShenZhen Co., Ltd.(중국)

NICE LMS Hungary Co., Ltd.(헝가리)

LMS TRADING VIETNAM(베트남)

(주)리페이퍼
기타종이 및 판지제품 제조, 판매

포스뱅크솔루션즈(주)
포스단말기 및 주변기기 제조 및 소프트웨어 개발

㈜닥터스텍
전기식 진단 및 요법 기기 제조업

7) 기타 사업
당사의 종속회사 중 나이스인프라 등
18개사
의
주요사
업은 다음과 같습니다.

회사명
주요사업

NICE인프라㈜
부동산 임대업, 기관구내식당업

NICE피앤아이㈜
채권의 공정가치 평가 및 관련 솔루션 컨설팅 서비스사업

NICE지니데이타㈜
데이타분석 서비스

NICE인베스트먼트㈜
경영컨설팅 및 투자

NICE씨엠에스㈜
현금 및 유가증권운송

(주)버드뷰
소프트웨어 개발

㈜모먼츠컴퍼니
화장품 및 건강식품 등 미용제품의 제조 및 판매

(주)씨유엔
신용, 직불카드 거래승인 전문중개

NICE INFO VIETNAM(베트남)
컨설팅 서비스

NICE파크둔산㈜
부동산임대

시큐어파킹코리아(주)
주차장 운영사업

(주)리얼허브
소프트웨어개발, 영상처리솔루션

NICE TECH CENTER VIETNAM 
LIMITED COMPANY(베트남)
Data Processing Service

NICE RETAIL VIETNAM(베트남)
도소매업

나이스비즈니스플랫폼(주)

소프트웨어 개발 및 공급

(주)오케이포스(구: ㈜티페이)
통신기기 부가서비스 및 소프트웨어개발

나이스디더블유알(주)
경영컨설팅 및 투자

나이스스마트모빌리티신기술투자조합
신기술투자업

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(2021년 12월 31일 현재).jpg
조직도(2021년 12월 31일 현재)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 36기 당기 2021년12월31일 현재

제 35기 전기 2020년12월31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제36(당) 기말
제35(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,697,646,206,517

1,545,261,329,286

1. 현금및현금성자산
604,516,298,751

674,934,464,655

2. 기타단기금융자산
197,678,780,431

179,106,535,092

3. 매출채권및기타채권
679,898,251,228

530,116,508,289

4. 상각후원가측정금융자산
6,313,939,676

2,600,000,000

5. 당기법인세자산
288,637,374

212,035,456

6. 기타유동자산
69,466,496,716

69,998,409,743

7. 재고자산
139,483,802,341

88,293,376,051

Ⅱ. 비유동자산

1,384,768,159,918

1,185,093,923,526

1. 장기성매출채권및기타채권
75,893,998,347

64,126,337,870

2. 장기성상각후원가측정금융자산
2,000,000,000

5,068,000,000

3. 장기성당기손익-공정가치측정금융자산
54,254,792,476

44,746,503,112

4. 장기성기타포괄손익-공정가치측정금융자산
35,424,192,266

32,963,730,949

5. 기타장기금융자산
15,959,856,923

3,761,311,106

6. 관계기업및공동기업투자
94,388,278,853

92,498,511,629

7. 유형자산
781,665,270,694

620,853,713,856

8. 투자부동산
33,230,036,967

32,362,749,422

9. 무형자산
201,368,411,075

202,741,138,458

10. 이연법인세자산
47,332,341,345

47,806,207,360

11. 기타비유동자산
43,250,980,972

38,165,719,764

자 산 총 계

3,082,414,366,435

2,730,355,252,812

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,511,074,276,883

1,232,837,034,947

1. 매입채무및기타채무
339,079,195,089

271,598,574,691

2. 단기차입금
569,214,528,386

435,119,906,509

3. 유동당기손익-공정가치측정금융부채
9,251,051,454

4,496,415

4. 유동리스부채
31,202,413,810

22,519,078,130

5. 당기법인세부채
32,226,717,462

37,352,342,336

6. 기타유동금융부채
464,934,007

1,677,555,879

7. 기타유동부채
529,635,436,675

464,565,080,987

Ⅱ. 비유동부채

242,815,394,315

247,920,564,055

1. 장기차입금
105,333,103,551

115,989,938,700

2. 비유동리스부채
77,307,475,412

50,486,598,966

3. 비유동당기손익-공정가치측정금융부채
21,555,897,313

34,306,401,177

4. 기타비유동금융부채
7,122,239,526

13,001,860,760

5. 순확정급여부채
8,012,883,195

11,395,468,473

6. 이연법인세부채
16,693,054,183

19,774,355,203

7. 기타비유동부채
6,790,741,135

2,965,940,776

부 채 총 계

1,753,889,671,198

1,480,757,599,002

자 본

Ⅰ. 자본금

18,941,150,000

18,941,150,000

Ⅱ. 기타불입자본

237,605,356,318

250,955,819,933

Ⅲ. 기타자본구성요소

3,610,381,382

766,144,481

Ⅳ. 이익잉여금

490,773,077,605

435,232,532,037

Ⅴ. 비지배지분

577,594,729,932

543,702,007,359

자 본 총 계

1,328,524,695,237

1,249,597,653,810

부 채 와 자 본 총 계

3,082,414,366,435

2,730,355,252,812

 - 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제36기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제35기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제36(당) 기
제35(전) 기

I. 영업수익

2,441,129,831,524

2,055,514,097,808

1. 용역의 제공
1,630,499,665,221

1,407,123,528,783

2. 관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분
(3,167,071,573)

3,279,532,673

3. 배당수익
249,681,738

168,248,084

4. 재화의 판매
813,547,556,138

644,942,788,268

II. 영업비용

(2,296,751,310,415)

(1,902,365,665,865)

1. 종업원급여비용
(414,601,277,907)

(366,864,656,756)

2. 감가상각비
(160,031,812,922)

(125,777,744,074)

3. 외주용역비
(243,535,292,081)

(248,474,014,997)

4. 기타영업비용
(1,478,582,927,505)

(1,161,249,250,038)

III. 영업이익

144,378,521,109

153,148,431,943

IV. 금융수익

6,420,426,568

8,019,445,141

V. 금융비용

(20,385,458,343)

(18,837,768,197)

VI. 기타영업외수익

52,647,981,640

29,931,372,792

VII. 기타영업외비용

(28,271,436,860)

(75,937,879,437)

VIII. 법인세비용차감전계속영업이익

154,790,034,114

96,323,602,242

IX. 법인세비용

(45,655,069,094)

(45,285,175,811)

X. 계속영업이익

109,134,965,020

51,038,426,431

XI. 중단영업손익

-

1,889,807,725

XII. 당기순이익

109,134,965,020

52,928,234,156

XIII. 기타포괄손익

14,431,977,839

(7,638,542,870)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
7,635,489,548

(7,713,334,028)

지분법자본변동
462,073,583

(226,804,487)

외화환산적립금
8,243,788,457

(9,106,567,609)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(1,070,372,492)

1,620,038,068

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
6,796,488,291

74,791,158

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(1,436,257,766)

787,658,754

확정급여제도의 재측정요소
10,716,504,882

(729,354,778)

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(145,812,268)

(111,003,683)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(2,337,946,557)

127,490,865

XII. 당기총포괄이익

123,566,942,859

45,289,691,286

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

62,185,700,170

16,908,329,914

비지배지분

46,949,264,850

36,019,904,242

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

68,605,764,229

13,515,956,551

비지배지분

54,961,178,630

31,773,734,735

주당이익:

계속영업과 중단영업

기본주당순이익

1,655

447

희석주당순이익

1,655

447

계속영업

기본주당순이익

1,655

399

희석주당순이익

1,655

399

 - 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제36기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제35기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식
처분손익
주식선택권
자기주식
종속기업 지분의 추가취득(처분)으로 발생한 차이

2020.1.1 (전기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
220,224,250
-
20,228,578,734
3,769,246,468
427,426,402,499
537,940,701,490
1,223,621,082,609

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(8,712,929,000)
(12,085,933,410)
(20,798,862,410)

자기주식의 취득 및 처분
-
-
-
-
(379,563,950)
-
-
-
-
(379,563,950)

주식선택권
-
-
-
819,484,958
-
-
-
-
-
819,484,958

소유지분의 변동
-
-
-
-
-
14,972,316,773
-
-
(13,926,495,456)
1,045,821,317

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
16,908,329,914
36,019,904,242
52,928,234,156

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
(3,003,101,987)
(389,271,376)
(4,246,169,507)
(7,638,542,870)

2020.12.31 (전기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
1,039,709,208
(379,563,950)
35,200,895,507
766,144,481
435,232,532,037
543,702,007,359
1,249,597,653,810

2021.1.1 (당기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
1,039,709,208
(379,563,950)
35,200,895,507
766,144,481
435,232,532,037
543,702,007,359
1,249,597,653,810

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(10,220,981,760)
(16,412,266,125)
(26,633,247,885)

자기주식의 취득 및 처분
-
-
-
-
(10,337,137,050)
-
-
-
-
(10,337,137,050)

주식선택권
-
-
-
1,257,508,683
-
-
-
-
-
1,257,508,683

소유지분의 변동
-
-
-
-
-
(4,270,835,248)
-
-
(4,656,189,932)
(8,927,025,180)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
62,185,700,170
46,949,264,850
109,134,965,020

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
2,844,236,901
3,575,827,158
8,011,913,780
14,431,977,839

2021.12.31 (당기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
2,297,217,891
(10,716,701,000)
30,930,060,259
3,610,381,382
490,773,077,605
577,594,729,932
1,328,524,695,237

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제36기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제35기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제36(당) 기
제35(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

229,521,208,778

309,342,815,964

1. 영업에서 창출된 현금
288,690,049,439

353,066,830,217

가. 당기순이익
109,134,965,020

52,928,234,156

나. 가감
237,656,432,836

244,116,135,377

퇴직급여
18,899,672,197

18,025,239,948

감가상각비
126,247,566,069

100,781,250,489

무형자산상각비
33,784,246,853

25,106,741,306

대손상각비
4,222,169,316

1,738,370,786

주식보상비용
6,043,690,671

2,896,736,584

기타의대손상각비
-

507,466,340

이자비용
20,385,458,343

18,837,768,197

외화환산손실
1,981,795,290

9,783,945,823

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,845,326,036

6,221,480,159

당기손익-공정가치측정금융자산처분손익
(581,870,013)

(80,446,606)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손
-

19,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
(601,179,194)

(9,623,233)

재고자산평가손실
680,109,210

595,793,421

재고자산평가손실충당금환입
(1,677,288,795)

-

외화환산이익
(4,863,681,060)

(2,899,192,593)

유형자산손상차손
-

1,298,918,661

유형자산처분손익
937,051,922

1,678,390,739

무형자산처분손익
(673,187,864)

(207,749,167)

무형자산손상차손
1,376,077,206

1,396,943,920

법인세비용
45,655,069,094

45,285,175,811

종속기업투자주식처분손익
-

(1,699,592,914)

관계기업투자주식손상차손
-

13,814,563,175

충당부채전입
128,330,986

62,472,336

잡손익
184,373,364

4,069,039,992

관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분
3,167,071,573

(3,279,532,673)

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익
(12,815,896,466)

8,362,066,500

이자수익
(6,420,426,568)

(8,021,343,540)

배당수익
(248,045,334)

(168,248,084)

다. 자산ㆍ부채의 증감
(58,101,348,417)

56,022,460,684

매출채권의 증가
(81,741,832,652)

(35,242,120,251)

기타채권의 감소(증가)
(63,448,086,853)

15,087,563,035

기타유동자산의 감소
19,776,738,356

30,347,869,364

재고자산의 증가
(49,932,418,246)

(6,527,432,963)

장기성기타채권의 증가
(19,380,401,009)

(15,649,949,064)

매입채무의 증가
45,080,488,477

37,955,996,104

기타채무의 증가
36,663,160,790

14,043,844,132

기타유동부채의 증가
72,109,125,864

36,383,836,792

장기종업원급여의 지급
(2,409,830,144)

(976,216,955)

순확정급여부채의 감소
(14,818,293,000)

(19,400,929,510)

2. 이자수취
2,606,345,198

5,561,913,075

3. 이자지급
(10,870,632,336)

(12,331,418,373)

4. 배당금의 수취
2,162,449,363

1,739,384,633

5. 법인세의 납부
(53,067,002,886)

(38,693,893,588)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(328,335,067,819)

(207,396,101,095)

단기금융자산의 감소
83,705,149,667

327,285,970,987

매각예정자산의 처분
-

7,512,818,473

기타장기금융자산의 감소
29,413,817,722

1,926,578,748

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
173,920,411

4,000,000,000

상각후원가측정금융자산의처분
1,000,000,000

44,472,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,448,998,377

36,976,644,520

사업결합으로인한 순현금유출
(6,555,536,856)

(34,019,157,442)

종속기업투자주식의 처분으로 인한
 순현금유입(유출)
-

3,099,911,082

관계기업투자주식의 처분
346,400,722

634,102,976

유형자산 및 투자부동산의 처분
976,176,176

8,830,172,043

무형자산의 처분
1,467,618,022

280,002,605

기타비유동자산의 처분
9,069,719,712

6,260,534,058

기타단기금융자산의 증가
(142,879,296,366)

(307,604,434,860)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(34,118,119,714)

(33,435,519,773)

기타장기금융자산의 증가
(9,459,387,798)

(30,966,737,781)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(5,582,015,280)

(28,641,525,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(6,948,962,641)

(9,540,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(7,150,000,000)

(22,522,605,244)

유형자산의 취득
(208,501,037,148)

(151,312,927,510)

무형자산의 취득
(25,298,889,831)

(12,366,435,608)

투자부동산의 취득
-

-

기타비유동자산의 취득
(14,443,622,994)

(18,265,493,369)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

26,565,324,328

41,103,410,378

차입금의 차입
1,483,581,575,541

1,480,930,924,494

자기주식의 처분
4,002,635,000

-

종속기업의 유상증자
509,271,728

16,859,888,000

차입금의 상환
(1,367,898,007,412)

(1,407,552,457,071)

리스부채의 감소
(37,656,475,869)

(24,597,072,395)

종속기업투자주식의 추가취득
(438,880,275)

(125,035,870)

배당금의 지급
(26,633,247,885)

(20,897,181,230)

자기주식의 취득
(28,901,546,500)

(3,515,655,550)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(72,248,534,713)

143,050,125,247

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

674,934,464,655

535,426,061,466

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

1,830,368,809

(3,541,722,058)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

604,516,298,751

674,934,464,655

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 36기 당기 2021년12월31일 현재

제 35기 전기 2020년12월31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제36기(당) 기말
제35기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,257,235,842

16,069,319,688

1. 현금및현금성자산
8,658,722,053

7,928,118,290

2. 매출채권및기타채권
21,241,878,942

7,951,169,498

3. 당기법인세자산
17,449,605

-

4. 기타유동자산
339,185,242

190,031,900

Ⅱ. 비유동자산

439,979,243,757

457,156,685,026

1. 장기매출채권및기타채권
2,875,622,579

19,050,396,223

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
13,100,580,000

12,400,140,000

3. 기타장기금융자산
2,500,000

2,500,000

4. 종속기업투자주식
345,984,698,379

346,843,616,619

5. 관계기업투자주식
37,976,589,990

37,976,589,990

6. 유형자산
22,172,648,878

19,133,203,435

7. 무형자산
1,873,949,514

1,989,432,389

8. 기타비유동자산
132,250,718

603,021,928

9. 확정급여자산
147,213,591

-

10. 이연법인세자산
15,713,190,108

19,157,784,442

자 산 총 계

470,236,479,599

473,226,004,714

부 채

Ⅰ. 유동부채

124,249,879,453

131,871,993,574

1. 매입채무및기타채무
3,738,865,831

5,013,610,076

2. 단기차입금
117,823,590,520

123,281,311,360

3. 유동리스부채
1,016,529,222

961,455,473

4. 당기법인세부채

90,120,114

5.

당기손익-공정가치측정금융부채

842,419

-

5. 기타유동금융부채
546,073,623

1,580,361,953

6. 기타유동부채
1,123,977,838

945,134,598

Ⅱ. 비유동부채

20,676,295,500

28,983,447,332

1.
비유동리스부채

1,939,209,710

31,880,562

2.
당기손익-공정가치측정금융부채

18,609,488,632

28,155,654,540

3. 기타비유동금융부채
127,597,158

598,368,368

4. 순확정급여부채
-

197,543,862

부 채 총 계

144,926,174,953

160,855,440,906

자 본

Ⅰ. 자본금

18,941,150,000

18,941,150,000

Ⅱ. 기타불입자본

204,795,477,056

209,449,204,873

Ⅲ. 기타자본구성요소

(200,119,700)

(200,119,700)

Ⅳ. 이익잉여금

101,773,797,290

84,180,328,635

자 본 총 계

325,310,304,646

312,370,563,808

부 채 와 자 본 총 계

470,236,479,599

473,226,004,714

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제36기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제35기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제36(당) 기
제35(전) 기

Ⅰ. 영업수익

43,252,023,842

38,980,661,050

1. 용역의 제공으로 인한 수익
20,931,731,692

20,039,786,470

2. 배당수익
22,320,292,150

18,940,874,580

Ⅱ. 영업비용

(21,407,694,258)

(19,784,996,730)

1. 종업원급여비용
(12,519,722,254)

(11,481,328,403)

2. 감가상각비
(3,019,006,730)

(2,851,472,446)

3. 외주용역비
(2,077,998,631)

(2,057,333,102)

4. 기타영업비용
(3,790,966,643)

(3,394,862,779)

Ⅲ. 영업이익

21,844,329,584

19,195,664,320

Ⅳ. 금융수익

795,492,256

812,813,640

Ⅴ. 금융비용

(2,571,702,879)

(2,911,568,940)

VI. 기타영업외수익

13,320,367,360

1,945,713,289

VII. 기타영업외비용

(1,717,848,548)

(40,899,509,463)

VIII. 법인세비용차감전순이익

31,670,637,773

(21,856,887,154)

IX. 법인세비용

(3,938,999,176)

7,786,913,354

X. 당기순이익

27,731,638,597

(14,069,973,800)

XI. 기타포괄손익

82,811,818

(395,138,014)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목
82,811,818

(395,138,014)

확정급여제도의 재측정요소
106,168,997

(506,587,197)

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목의 법인세
(23,357,179)

111,449,183

XII. 총포괄이익(손실)

27,814,450,415

(14,465,111,814)

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

734

(371)

희석주당순이익(손실)

734

(371)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제36기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제35기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식처분손익
자기주식
주식매수선택권

2020.1.1 (전기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
-
220,224,250
(200,119,700)
107,358,369,449
334,729,119,664

연차배당
-
-
-
-
-
-
(8,712,929,000)
(8,712,929,000)

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
(14,465,111,814)
(14,465,111,814)

주식기준보상거래
-
-
-
-
819,484,958
-
-
819,484,958

2020.12.31 (전기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
-
1,039,709,208
(200,119,700)
84,180,328,635
312,370,563,808

2021.1.1 (당기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
-
1,039,709,208
(200,119,700)
84,180,328,635
312,370,563,808

연차배당
-
-
-
-
-
-
(10,220,981,760)
(10,220,981,760)

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
27,814,450,415
27,814,450,415

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(5,911,236,500)
-
-
-
(5,911,236,500)

주식기준보상거래
-
-
-
-
1,257,508,683
-
-

1,257,508,683

2021.12.31 (당기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
(5,911,236,500)
2,297,217,891
(200,119,700)
101,773,797,290
325,310,304,646

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제36기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제35기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제36(당) 기
제35(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
-
21,259,315,099

20,291,134,906

1. 영업에서 창출된 현금
2,197,506,259

4,409,746,684

가. 당기순이익(손실)
27,731,638,597

(14,069,973,800)

나. 가감
(23,061,317,498)

18,652,112,484

퇴직급여
661,411,544

535,603,392

감가상각비
2,292,693,855

2,160,048,362

무형자산상각비
726,312,875

691,424,084

이자비용
2,571,702,879

2,911,568,940

주식보상비용
1,257,508,683

819,484,958

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
938,880,000

3,370,588,986

관계기업투자주식손상차손
-

20,322,605,244

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실
842,419

13,218,172,580

외화환산손실
61,069,500

810,007,849

잡손실
659,929,998

2,338,732,542

이자수익
(795,492,256)

(812,813,640)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,639,320,000)

-

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익
(9,546,165,908)

-

유형자산처분이익
(6,340,054)

(36,297)

잡이익
(1,812,943,375)

(835,619,745)

유형자산처분손실
-

27,586,256

외화환산이익
(50,114,684)

(684,919,433)

기타의대손상각비
-

507,466,340

배당수익
(22,320,292,150)

(18,940,874,580)

법인세비용(수익)
3,938,999,176

(7,786,913,354)

다. 자산ㆍ부채의 증감
(2,472,814,840)

(172,392,000)

매출채권의 감소(증가)
(422,599,521)

229,060,804

미수금의 증가
(82,935,272)

(582,991,993)

미수수익의 감소(증가)
(44,819,881)

347,301,523

선급금의 감소(증가)
6,690,637

(47,093,773)

선급비용의 증가
(37,118,932)

(16,496,539)

미지급금의 증가(감소)
(46,536,861)

54,312,360

예수금의 증가
178,843,240

90,242,295

미지급비용의 증가(감소)
(1,124,338,250)

816,050,713

순확정급여부채의 감소
(900,000,000)

(1,062,777,390)

2. 이자수취
49,050,143

21,772,746

3. 이자지급
(2,682,201,713)

(2,427,568,204)

4. 배당금수취
22,320,292,150

18,940,874,580

5. 법인세의 납부
(625,331,740)

(653,690,900)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(3,776,968,020)

(48,653,558,354)

단기대여금의 감소
4,014,720,000

120,317,336

유형자산의 처분
818,334

14,771,672

매각예정비유동자산의 처분
-

1,297

임차보증금의 감소
17,370,000

222,460,000

종속기업투자주식의 처분
88,763,500

-

단기대여금의 증가
-

(8,401,251)

종속기업투자주식의 취득
(5,141,081,760)

(8,125,035,870)

관계기업투자주식의 취득
-

(20,322,605,244)

유형자산의 취득
(2,625,188,294)

(927,181,983)

무형자산의 취득
(59,000,000)

(125,600,000)

임차보증금의 증가
(73,369,800)

(111,761,000)

장기대여금의 증가
-

(19,390,523,311)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(16,752,193,017)

32,730,581,975

단기차입금의 증가
-

56,622,015,400

리스부채의 상환
(1,019,050,617)

(1,126,933,945)

단기차입금의 상환
(5,512,160,640)

(14,051,570,480)

배당금의 지급
(10,220,981,760)

(8,712,929,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

730,154,062

4,368,158,527

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,928,118,290

3,558,123,458

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

449,701

1,836,305

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,658,722,053

7,928,118,290

 - 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제36(당) 기
2021년 01월 01일
부터
제35(전) 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 31일

처분확정일
2021년 03월 30일

(단위: 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

83,472,631,636

66,901,261,157

1. 전기이월미처분이익잉여금
55,658,181,221

81,366,372,971

2. 확정급여제도의 재측정요소
82,811,818

(395,138,014)

3. 당기순이익(손실)
27,731,638,597

(14,069,973,800)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

15,374,022,263

11,243,079,936

1. 이익준비금
1,397,638,388

1,022,098,176

2. 배당금
 (주당배당금(율):
 보통주 당기: 주당 375원(75%)
 전기: 주당 270원(54%)
13,976,383,875

10,220,981,760

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

68,098,609,373

55,658,181,221

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제36기
제35기

주당 현금배당금 (원)
375
270

현금배당금총액 (백만원)
13,976
10,221

시가배당률 (%)
2.3%
1.5%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설> (2022.03.31 신설)

제15조2(주주명부 작성?비치) 
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

(본조신설 2022.03.31)

전자증권법 제37조 제6항, 동법 시행령 제31조 제4항 반영

부칙

이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월26일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2022년 3월31일부터 시행한다.

시행일자 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이현석
1970.02.25
-
-
-
이사회

심의영
1955.06.04
-
-
-
이사회

오광수
1960.11.01
사외이사후보자
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이현석
㈜NICE홀딩스 대표이사
1995.01~2010.11
2010.11~2012.11
2012.11~2020.06
2020.06~현재
한국신용정보 경영관리본부장
NICE평가정보 경영관리본부장
NICE홀딩스 경영기획본부장(COO)
NICE홀딩스 대표이사
-

심의영
NICE평가정보㈜ 부회장
1981.08~1998.12
1999.01~2009.06
2009.07~2012.03
2012.03~2013.03
2013.03~2019.12
2015.03 ~ 현재
2020.01~현재
한국은행
금융감독원 감독서비스총괄국장
KIS정보통신 대표이사
한국전자금융 대표이사
NICE평가정보 대표이사
㈜NICE홀딩스 기타비상무이사
NICE평가정보㈜ 부회장
-

오광수
법무법인 대륙아주 대표변호사
2015.02 ~ 2015.12
2016.03 ~ 2018.02
2018.03 ~ 2019.12
2019.03 ~ 현재
2020.01 ~ 현재
법무부 범죄예방정책국 국장
변호사 오광수법률사무소
법무법인 인월 대표변호사
법무법인 대륙아주 대표변호사
㈜NICE홀딩스 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심의영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 오광수 사외이사

1. 충실한 직무수행

본 후보자는, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 부의안건에 관하여 충분히 검토하며, 그 의사결정이 회사 및 주주들에게 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

지난 3년간 나이스홀딩스 사외이사로 재직하면서 축적한 회사와 산업에 대한 이해와 경험, 그리고 검찰과 법무법인을 재직하면서 축적한 법률 전문성을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 항상 모든 주주와 이해관계자들의 보편적 이익 증진과 동시에 회사의 지속적인 가치 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.

2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독

본 후보자는 지난 3년간 사외이사로서, 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하였습니다. 앞으로도 독립성에 기초하여, 사외이사 본연의 의무와 책임을 다하여 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행

본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이현석 사내이사

이현석 후보자는 당사 대표이사로서 기업경영 전반을 총괄하고, 풍부한 경험과 전략적인 의사결정을 기반으로 지속적인 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업환경 다변화 속에 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 재추천하였습니다.

- 심의영 기타비상무이사

심의영 후보자는 한국은행, 금융감독원 재직을 거쳐, NICE그룹 주요 계열사들의 대표이사를 역임하였고, 현재 NICE평가정보 부회장으로 재임 중입니다. 기업의 경영활동 전반에 걸친 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 그룹에 대한 높은 이해도와 통찰력을 보유하고 있습니다. 앞으로도 당사의 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 재추천하였습니다.

- 오광수 사외이사

오광수 후보자는 청주지방검찰청 검사장, 대구지방검찰청 검사장, 법무법인 인월 대표변호사 등을 역임하였고, 현재 법무법인 대륙아주 대표변호사로 재임 중입니다. 법률전문가로서의 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 지난 3년간 당사의 사외이사 직무를 독립적인 지위에서 충실히 수행하였습니다. 뛰어난 역량과 전문성, 높은 윤리의식 등을 고려하여 사외이사 후보로 재추천하였습니다.

확인서

이사 후보자 확인서_이현석_1.jpg
이사 후보자 확인서_이현석_1

이사 후보자 확인서_심의영_1.jpg
이사 후보자 확인서_심의영_1

이사 후보자 확인서_오광수_1.jpg
이사 후보자 확인서_오광수_1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

오광수
1960.11.01
사외이사후보자
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오광수
법무법인 대륙아주 대표변호사
2015.02 ~ 2015.12
2016.03 ~ 2018.02
2018.03 ~ 2019.12
2019.03 ~ 현재
2020.01 ~ 현재
법무부 범죄예방정책국 국장
변호사 오광수법률사무소
법무법인 인월 대표변호사
㈜NICE홀딩스 사외이사
법무법인 대륙아주 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오광수 후보자는 법률전문가로서의 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로, 내부통제제도 평가, 회계 및 업무에 대한 감사 등 감사위원회 감사위원으로서 주어진 직무를 지난 3년간 매우 충실히 수행하였습니다. 앞으로도 감사위원회에서 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 감사위원으로 재추천하였습니다.

확인서

이사 후보자 확인서_오광수_1.jpg
이사 후보자 확인서_오광수_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,170백만원

최고한도액
2,000백만원

주1) 당기는 2022년 3월 31일 주주총회에서 선임될 예상후보를 고려한 수치입니다.

주2) 전기 이사수는 2021년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것이며, 2021년말 현재 이사수는 8명(사외이사 3명)입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주일 전인 2022년 3월 23일에전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.nice.co.kr) )→
투자정보 → IR자
료실에 게재할 예정입니다.
한편, 동 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유 
- 당사는 연결 결산 일정, 외부 감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회 운영 등을 고려하여 불가피하게 정기주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회 개최 시에는 '주총분산 자율준수프로그램'에 적극적으로 참여할 수 있도록 하겠습니다.

- 당사는 상장회사협회가 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하고 있지 않습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.
 : 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 코로나19 관련 주총 참석 안내
- 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 주주 확인 절차 전, 비치된 손 소독제로 소독 진행 및 마스크 착용을 하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 장소 내에서는 개인위생수칙 및 사회적거리두기를 준수하여 주시기 바라오며, 행사 종료 전까지 마스크 착용 유지를 부탁 드립니다.
- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다