미래산업 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 미래산업

주주총회소집공고
2.9
미래산업(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 16일

회 사 명 :
미래산업 주식회사

대 표 이 사 :
선 종 업

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)

(전 화) 041-621-5070

(홈페이지) http://www.mirae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 건 우

(전 화) 041-559-8783

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 김경태 선임의 건(신규 선임)
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 감사 정승일 선임의 건(신규 선임)
 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

6. 전자투표 에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표행사기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일
 (주주총회 전일까지 10일간, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 (주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서, 휴대폰인증, 카카오페이)

7. 정기주주총회 참석 시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참
 나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)원본, 대리인 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

정기주주총회 이후 당사 홈페이지 주소가 변경될 수 있고, 변경 시 기존 홈페이지(http://www.mirae.co.kr)에 공지 예정이니 참고하시기 바랍니다.

9. 안내사항
COVID-19와 관련하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

COVID-19 등 비상사항 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

10. 기타사항
발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관
제19조
에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 16일

미래산업 주식회사
 대표이사 선 종 업(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신언용
(출석률: 21%)
황인호
(출석률: 9%)
이현택
(출석률: 18%)

찬 반 여 부

1
2021-01-18
타법인 사모 전환사채 취득일정 변경의 건
찬성
불참
-

2
2021-02-04
타법인 주식 취득 및 제6회 사모 전환사채 발행의 건
찬성
불참
-

3
2021-02-16
제30기 내부결산 자료 승인의 건
찬성
불참
-

4
2021-03-05
소액공모 청약의 건
불참
불참
-

5
2021-03-15
제30기 정총소집 결의 및 액면병합의 건
불참
불참
-

6
2021-03-24
금전대여의 건
불참
불참
-

7
2021-03-26
유형자산 취득의 건
불참
찬성
-

8
2021-04-06
타법인 전환사채 처분 결정의 건
불참
불참
-

9
2021-04-06
타법인 전환사채 처분 결정의 건
불참
불참
-

10
2021-04-09
유형자산 취득의 건
불참
불참
-

11
2021-04-13
회원권 매각 결정의 건
불참
불참
-

12
2021-04-20
투자지분증권 양도 및 타법인 전환사채 취득의 건
불참
불참
-

13
2021-05-17
타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건
불참
불참
-

14
2021-05-17
타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건
불참
불참
-

15
2021-05-31
임시주총소집 및 기준일 설정
-
불참
-

16
2021-05-31
타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건
-
불참
-

17
2021-05-31
타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건
-
불참
-

18
2021-06-08
타법인 사모 전환사채 전환청구의 건
-
불참
-

19
2021-06-10
타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건
-
불참
-

20
2021-06-10
타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건
-
불참
-

21
2021-06-14
타법인 인수를 위한 입찰 참여의 건
-
불참
-

22
2021-06-17
타법인 사모 전환사채 매수권리 매매계약의 건
-
불참
-

23
2021-06-18
타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건
-
불참
-

24
2021-06-22
임시주주총회 일정 변경의 건
-
불참
-

25
2021-06-25
타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건
-
불참
-

26
2021-07-09
제31기 임시주주총회 부의안건 확정의 건
-
불참
-

27
2021-07-09
타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건
-
불참
-

28
2021-07-16
전환청구권 행사에 따른 타법인 주식 취득의 건
-
불참
불참

29
2021-08-03
타법인 전환사채 매매의
-
불참
불참

30
2021-08-11
타법인 전환사채 매매 관련 대상자 및 잔금 일정 변경의 건
-
불참
불참

31
2021-09-15
콘도 취득의 건
-
찬성
찬성

32
2021-09-17
금전대여의 건
-
불참
찬성

33
2021-10-20
차입금 차입처 변경의 건
-
찬성
불참

34
2021-11-03
유형자산 매각의 건
-
찬성
찬성

35
2021-11-03
신규법인 출자의 건
-
불참
불참

36
2021-11-19
타법인 주식 처분의 건
-
불참
불참

37
2021-11-23
타법인 주식 매매계약 변경의 건
-
불참
불참

38
2021-11-25
제7회 사모 전환사채 발행 결정의 건
-
불참
불참

39
2021-11-25
타법인 전환사채 취득의 건
-
불참
불참

40
2021-11-30
타법인 전환사채 취득의 건
-
불참
불참

41
2021-12-27
타법인 발행 사모 전환사채 인수 일부 조건 변경의 건
-
불참
불참

42
2021-12-30
부동산 매매계약 해지의 건
-
불참
불참

43
2021-12-30
금전대여의 건
-
불참
불참

44
2021-12-30
타법인 주식 매매계약 일부 조건 변경의 건
-
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
신언용
황인호
2021-04-08
사내이사 황태영 보수 결정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
62
31
-

※ 인원수는 당기말 기준 등기 사외이사수입니다.
※ 주총승인금액은 사내이사 6명을 포함한 등기이사 총 8명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 발행
(주)광림
(최대주주)
2021.12.15
100
21.03

대여금
(주)에스비더블유홀딩스
(관계기업)
2020.5.28
~ 2022.5.27
9.9
5.03

2020.10.7
~ 2022.10.6
4

2021.9.17
~ 2022.9.16
10

유형자산 매매
나노스(주)
(특수관계인)
2021.11.3
~ 2021.11.5
110
23.14

※ 비율은 2021년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) ATE제품(Semiconductor Automated Test Equipment : Test Handlers)

(가) 산업의 특성

반도체 장비는 반도체 소자 제조의 단위공정에 맞는 설비를 운영하기 위해서 다양한 첨단 구성품을 조합하여 통합(system integration)한 자동식, 전자식 제조장비로써 종합기술의 집합체입니다. 이러한 설비의 개발 및 생산에는 종합적 장비 설계기술과 테스팅(testing)기술이 필요하며, 비록 설비의 기본적 동작원리와 성능은 같아도 수요업체의 요구사양에 따라 개별설비의 세부기능은 달라질 수 있습니다. 동 산업은 Life Cycle이 짧은 기술 집약적이고 고부가가치인 산업이며, 다품종소량 생산방식으로 중견 중소업체에 적합한 산업입니다. 또한 종합기술의 산물로써 자동화로봇을 이용한 정밀제어분야 등 타 산업에 파급 효과가 매우 큰 산업이라고 할 수 있습니다.

(나) 산업의 성장성

반도체 검사장비(Test Handler)시장의 경우, 메모리 반도체 업체들의 치킨게임(game of chicken) 후 몇몇 독점 업체들로의 재편으로 인해 잠재고객 수가 감소하였습니다. 반도체 시장이 가격하락 및 전방산업의 성장정체로 인해 메모리 반도체 시장은 정체 내지 소폭의 성장하였습니다. 향후 빅데이터 처리 및 사물인터넷, 자율 자동차등으로 인한 반도체 수요가 급증하고 있어 반도체시장은 큰폭의 성장이 예상 되고 있습니다. 또한, 중국의 반도체굴기 정책 등으로 인하여 반도체관련 장비 투자도 활발히 진행되고 있는 상황입니다. 이는 메모리 반도체 업체들의 설비투자 및 당사의 매출에 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

반도체 검사장비(Test Handler)는 반도체 시장의 주기적인 경기순환 및 정보기술(IT)산업의 경기 변동 상황에 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 관련 산업의 경기 여부에 따라 당사의 영업성과가 직접적으로 영향 받을 수 있습니다. 다만 멀티미디어 산업의 발전과 Personal기기의 저가화로 신규 Package에 대한 수요가 꾸준히 증가될 것으로 전망되어 반도체 장비산업도 지속적인 성장세가 예상됩니다.

(라) 경쟁요소

생산성을 좌우하는 고도의 정밀성과 신뢰성이 매우 중요한 요소입니다. 국내에 Test Handler를 공급하고 있는 업체는 미래산업(주), (주)제이티, (주)테크윙, AMT 그리고 일본의 Advantest 등이 있습니다.

(마) 자원조달의 특성

원자재 조달은 대부분 국내 업체를 통해 조달되며, 조달에 따르는 특별한 애로사항은 없습니다.

(2) SMT제품(Surface Mount Technology : Chip Mounter)

(가) 산업의 특성

반도체 장비가 고객의 사양에 따른 주문 생산이라면 Chip Mounter는 일반화된 첨단 사양이 골고루 요구되는 양산 제품입니다. 아울러 전세계 도처에 산포되어 있는 다양한 고객층의 요구를 만족하기 위해서는 무엇보다도 지역 영업망 구축이 선결되어야 합니다. 따라서 어느 사업분야 보다도 영업 및 서비스망이 체계적으로 구축되어야 한다는 점에서 초기 투자 및 성공이 중요합니다. Chip Mounter 시장은 반도체 장비군 대비 폭넓은 시장과 고객군을 가지고 있으며, 소품종 대량 생산방식에서 다품종 소량 생산으로 시장 수요가 전환 중에 있습니다. 따라서 최근 SMT 업체들은 수익성을 향상시키기 위해 대량생산 시스템을 지양하고 다양한 분야에 대응할 수 있는 시스템으로 라인을 구성하고 있는 추세이며, 이에 따라 Chip Mounter는 고속의 이형부품 대응과 미세 칩 장착에 대한 성능이 시장에서 강조되고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

Chip Mounter 시장은 최근 주요 시장인 PC 및 휴대 통신기기, 디지털 가전기기 등의 시장 성장세가 완만하게 지속됨에 따라, 지금까지 시장 성장세는 저조한 실정입니다. 이를 극복하기 위해 SMT 후공정 라인에서 작업자들이 손으로 직접 삽입하는 부품들을 Chip Mounter 장비 기술을 이용하여 자동화하는 이형 부품 삽입기를 개발하였습니다. 전세계 가전 시장의 후공정은 아직까지 자동화가 안된 상황이므로 향후 성장 가능성이 높을 것으로 판단됩니다. 이형 부품 삽입기 출시 이후 국내 가전 1위 업체에 장비 판매가 되었을 뿐만 아니라 지속적인 추가 구매가 이어지고 있으며, 대기업 및 중소기업에서도 장비 구매 검토가 늘어나고 있습니다. 또한 중국의 대형 가전업체들도 구매가 시작되었고, 글로벌 OEM/ODM 생산 전문 업체들도 적극적인 구매 검토가 진행되고 있습니다, 중국의 인건비 상승과 노동법 개정에 따른 자동화 장비의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성

Chip Mounter 시장은 반도체 경기 변동과는 달리 비교적 지속적이고 안정적인 시장이라고 할 수 있습니다. 이는 시장 자체가 전세계 모든 전자 제품의 회로기판 조립군이기 때문에 특정 반도체 장비 시장보다 훨씬 크고 다양합니다. 그러나 생산량이 많은 PC 및 핸드폰, LED TV를 비롯한 주력 전자제품의 경기수요에 영향을 많이 받을 수 있습니다.

(라) 경쟁요소

생산성을 좌우하는 속도와 정밀도가 사업의 성패를 좌우하는 요소라고 할 수 있습니다. 경쟁업체로는 국내 한화테크윈(주)(舊 삼성테크윈)이 있으며 세계적으로는 Fuji사 및 Yamaha, Universal, Juki, Panasonic, ASM 등의 경쟁사가 있습니다.

(마) 자원 조달의 특성

양산 제품이므로 안전 재고 수준으로 2~3개월간 물량의 확보가 요구되며, 자원조달에 특별한 애로사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2021년 ATE(Test Handler)사업부의 매출액은 전년 대비 68.0% 증가한 448억원, S MT(Chip Mounter)사업부의 매출액은 전년 대비 74.4% 감소한 39억원 매출 발생하 였습니다. 회사 전체적으로 매출액은 483억원으로 전년에 비해 16.3%증가하였으 며, 영업손익은 85억원, 당기순손익은 75억원 발생하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

ATE(Test Handler)사업부와 SMT(Chip Mounter)사업부로 구분할 수 있으며, 각 사업부별 실적 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분
제31기
제30기
제29기

금액
비중
금액
비중
금액
비중

ATE
매출액
44,471
92.00%
26,463
63.67%
16,558
59.79%

영업이익
7,815
92.09%
927
73.22%
-602
13.34%

매출채권
6,032
74.25%
3,731
32.21%
4,674
58.19%

재고자산
16,988
88.47%
9,015
79.02%
5,410
53.88%

SMT
매출액
3,867
8.00%
15,097
36.33%
11,130
40.19%

영업이익
671
7.91%
339
26.78%
-3,916
86.75%

매출채권
2,092
25.75%
7,852
67.79%
3,358
41.81%

재고자산
2,213
11.53%
2,393
20.98%
4,631
46.12%

MRO
매출액
-
-
-
-
4
0.01%

영업이익
-
-
-
-
4
-0.09%

매출채권
-
-
-
-
-
-

재고자산
-
-
-
-
-
-

계
매출액
48,338
100.00%
41,560
100.00%
27,692
100.00%

영업이익
8,486
100.00%
1,266
100.00%
-4,514
100.00%

매출채권
8,124
100.00%
11,583
100.00%
8,032
100.00%

재고자산
19,201
100.00%
11,408
100.00%
10,041
100.00%

※ 총 자산 중 각 사업부문별 주요자산 항목인 매출채권, 재고자산에 대하여 구분하였습니다.

(2) 시장점유율

국내시장에서 Test Handler를 공급하고 있는 업체는 미래산업과 Advantest, (주)제이티, (주)테크윙, AMT 등이 있으나, 관련 자료의 부재로 정확한 시장점유율 산정은 어려움이 있습니다.

국내에서 Chip Mounter를 생산하는 업체는 한화테크윈(주)(舊삼성테크윈)이 있으며, 해외에는 Fuji, Universal, Yamaha, Juki, Europlacer, Micronic Mydata, Panasonic, ASM 등이 있으나 관련 자료의 부재로 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

ATE(Test Handler) 시장은 국내에서 독자적인 기술로 제품을 개발한 미래산업과 일본 등의 수입업체들이 경쟁하고 있으며, 반도체장비 산업은 반도체 설비투자 및 Device Type의 변화, Device 생산량에 영향을 받는 산업으로 반도체 산업의 성장은 반도체 검사장비산업의 성장으로 이어지고 있습니다.

SMT(Chip Mounter) 시장은 가전제품 및 민생기기 제품에 필수적인 장비이기 때문에 이와 관련한 시장의 변화에 영향이 있습니다.

(4) 조직도

조직도(2021.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2021년 12월 31일 현재

제 30 기 2020년 12월 31일 현재

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

자산

유동자산

70,058,253,039

39,735,830,316

현금및현금성자산
38,168,302,857

10,723,864,891

매출채권및기타채권
12,441,837,692

17,247,361,865

재고자산
19,201,159,686

11,407,959,121

당기법인세자산
-

67,501,480

기타유동자산
246,952,804

289,142,959

비유동자산

47,663,625,938

56,021,502,773

장기성매출채권및기타채권
336,135,749

1,668,678,752

당기손익-공정가치측정금융자산
22,809,382,551

24,247,479,708

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
278,061,000

382,683,000

관계기업투자
-

-

유형자산
17,742,991,449

25,809,246,161

투자부동산
4,737,816,426

2,527,200,000

무형자산
1,759,238,763

886,215,152

기타비유동자산
-

500,000,000

자산총계

117,721,878,977

95,757,333,089

부채

유동부채

29,058,102,762

19,308,507,593

매입채무및기타채무
7,460,163,271

5,799,903,222

단기차입금
4,450,000,000

-

유동성장기차입금
4,450,000,000

1,000,000,000

전환사채
7,440,455,335

6,827,942,142

파생상품부채
3,940,111,997

4,861,442,086

유동리스부채
13,863,304

4,451,997

충당부채
703,994,454

664,101,107

당기법인세부채
138,245,265

-

기타유동부채
461,269,136

150,667,039

비유동부채

4,021,501,240

12,373,497,570

장기차입금
-

8,900,000,000

비유동리스부채
47,084,607

13,160,490

기타비유동채무
-

25,500,000

순확정급여부채
2,498,605,704

1,959,026,151

장기종업원급여부채
-

-

이연법인세부채
1,475,810,929

1,475,810,929

부채총계

33,079,604,002

31,682,005,163

자본

지배기업의 소유지분

84,642,274,975

64,075,327,926

자본금
2,226,003,900

1,866,292,900

자본잉여금
146,134,054,474

132,785,668,837

기타자본
(4,111,519,373)

(3,908,527,393)

기타포괄손익누계액
(3,884,750,665)

(4,111,245,452)

결손금
(55,721,513,361)

(62,556,860,966)

비지배지분

-

-

자본총계

84,642,274,975

64,075,327,926

부채와자본총계

117,721,878,977

95,757,333,089

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

매출액
48,338,413,649
41,560,381,733

매출원가
31,550,431,782
32,927,713,306

매출총이익
16,787,981,867
8,632,668,427

판매비와관리비
8,301,459,066
7,367,287,859

영업이익(손실)
8,486,522,801
1,265,380,568

금융수익
4,172,016,468
3,121,529,074

금융원가
5,588,234,657
8,727,927,792

기타영업외이익
4,247,510,795
895,973,732

기타영업외비용
3,602,902,690
3,277,328,149

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
7,714,912,717
(6,722,372,567)

법인세비용
224,635,645
-

당기순이익(손실)
7,490,277,072
(6,722,372,567)

기타포괄손익
(428,434,680)
(108,229,252)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(273,728,477)
(77,737,123)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(36,622,000)
(153,887,080)

확정급여제도 재측정요소
(237,106,477)
76,149,957

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(154,706,203)

(30,492,129)

해외사업장환산외환차이
(154,706,203)
(30,492,129)

총포괄손실
7,061,842,392
(6,830,601,819)

당기순손실의 귀속:

지배기업의 소유주지분

7,490,277,072

(6,722,372,567)

비지배지분
-
-

총포괄손실의 귀속:

지배기업의 소유주지분
7,061,842,392
(6,830,601,819)

비지배지분
-
-

주당손익

지배기업의 소유주지분 기본주당이익(손실)
1,843
(1,992)

희석주당손익

지배기업의 소유주지분 희석주당이익(손실)
1,828
(1,992)

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
결손금
지배기업 
소유주지분
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
84,321,840,000
45,623,435,897
(3,823,593,079)
(3,926,866,243)
(55,910,638,356)
66,284,178,219
-
66,284,178,219

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(6,722,372,567)
(6,722,372,567)
-

(6,722,372,567)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가이익

-
-
-
(153,887,080)
-

(153,887,080)

-
(153,887,080)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
76,149,957
76,149,957
-

76,149,957

해외사업환산손익
-
-
-
(30,492,129)
-

(30,492,129)

-

(30,492,129)

소유주와의 거래

무상감자
179,856,100
4,815,158,680
-
-
-
4,995,014,780
-
4,995,014,780

유상증자
(82,635,403,200)
82,347,074,260
(84,934,314)
-
-
(373,263,254)
-
(373,263,254)

2020.12.31(전기말)
1,866,292,900
132,785,668,837
(3,908,527,393)
(4,111,245,452)
(62,556,860,966)

64,075,32
7
,926

-
64,075,327,926

2021.1.1(당기초)
1,866,292,900
132,785,668,837
(3,908,527,393)
(4,111,245,452)
(62,556,860,966)
64,075,327,926
-
64,075,327,926

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,490,277,072
7,490,277,072
-
7,490,277,072

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가이익

-
-
-
381,200,990
(417,822,990)
(36,622,000)
-
(36,622,000)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(237,106,477)
(237,106,477)
-
(237,106,477)

해외사업환산손익
-
-
-
(154,706,203)
-
(154,706,203)
-
(154,706,203)

소유주와의 거래

전환사채의전환
359,711,000
13,348,385,637
-
-
-
13,708,096,637
-
13,708,096,637

액면병합
-
-
(202,991,980)
-
-
(202,991,980)

(202,991,980)

2021.12.31(당기말)
2,226,003,900
146,134,054,474
(4,111,519,373)
(3,884,750,665)
(55,721,513,361)
84,642,274,975
-
84,642,274,975

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

영업활동으로인한현금흐름

5,207,355,064

(683,396,325)

영업에서 창출된 현금
5,712,618,702

(896,661,983)

이자의수취
232,124,581

437,041,224

배당금의 수취
-

2,660,400

이자의지급
(648,057,289)

(206,410,266)

법인세의환급(납부)
(89,330,930)

(20,025,700)

투자활동으로인한현금흐름

11,577,009,848

(44,357,846,313)

투자활동으로인한현금유입액
34,600,242,918

7,401,108,132

단기대여금의 회수
7,039,800,000

4,000,000,000

단기금융자산의 감소
166,778,067

3,085,401,446

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
14,785,145,786

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
268,000,000

-

투자선급금의 감소
330,000,000

-

장기대여금의 회수
37,132,207

79,578,810

보증금의 회수
11,530,000

164,760,000

토지의 처분
10,989,681,301

-

건물의 처분
6,209,308

-

차량운반구의 처분
-

1,636,364

기타의유형자산의 처분
8,500,000

53,731,512

사용권자산의 처분
-

16,000,000

기타의무형자산의 처분
569,818,181

-

계약선수금의 증가
200,000,000

-

연결대상범위의변동으로인한현금의증가
187,648,068

-

투자활동으로인한현금유출액
(23,023,233,070)

(51,758,954,445)

단기금융자산의 증가
-

(1,537,702,126)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(11,609,724,066)

(28,433,107,865)

기파포괄-공정가치측정금융자산의 증가
(200,000,000)

단기대여금의 증가
(5,489,522,000)

(9,470,000,000)

보증금의 증가
(30,800,000)

(167,886,500)

투자선급금의 증가
(330,000,000)

(500,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,100,000,800)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(10,000,000)

장기대여금의증가
(28,000,000)

(1,390,000,000)

토지의 취득
(221,838,750)

(8,832,520,000)

기계장치의 취득
(166,000,000)

-

차량운반구의 취득
(22,545,680)

(4,895,000)

기타의유형자산의 취득
(400,822,072)

(562,988,181)

건설중인자산의 취득
(96,000,000)

(4,000,000)

투자부동산의 취득
(2,265,079,602)

-

산업재산권의 취득
(2,403,700)

(3,009,000)

개발비의 취득
-

(246,713,046)

퇴직연금운용자산의 증가
(10,000,000)

-

기타무형자산의 취득
(1,050,496,400)

(596,132,727)

재무활동으로인한현금흐름

10,488,330,148

24,611,832,193

재무활동으로인한현금유입액
21,667,695,820

25,135,514,780

단기차입금의 차입
4,450,000,000

-

장기차입금의 차입
5,500,000,000

10,000,000,000

전환사채의 발행
11,097,695,820

10,000,000,000

임대보증금의 증가
620,000,000

140,500,000

유상증자
-

4,995,014,780

재무활동으로인한현금유출액
(11,179,365,672)

(523,682,587)

단기차입금의 상환
-

-

장기차입금의 상환
(10,950,000,000)

(100,000,000)

전환사채의 감소
(8,474,990)

-

리스부채의 감소
(17,898,702)

(24,919,333)

임대보증금의 감소
-

(25,500,000)

무상감자
-

(373,263,254)

자기주식의 취득
(202,991,980)

현금및현금성자산의 증가(감소)

27,272,695,060

(20,429,410,445)

기초 현금및현금성자산

10,723,864,891

31,174,914,412

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

171,742,906

(21,639,076)

기말 현금및현금성자산

38,168,302,857

10,723,864,891

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 31 기 2021년 12월 31일 현재

제 30 기 2020년 12월 31일 현재

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 31
(당)
기

제 30
(전)
기

자산

유동자산

68,504,754,991

39,461,743,554

현금및현금성자산
37,155,956,780

10,129,691,558

매출채권및기타채권
12,412,801,354

18,050,408,922

재고자산
18,834,994,226

11,204,988,259

기타유동자산
101,002,631

9,185,235

당기법인세자산
-

67,469,580

비유동자산

47,898,143,856

55,954,812,767

장기성매출채권및기타채권
226,135,749

1,601,988,746

당기손익-공정가치측정금융자산
22,809,382,551

24,247,479,708

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
278,061,000

382,683,000

종속기업투자 및 관계기업투자
1,100,000,800

-

유형자산
17,418,656,991

25,809,246,161

투자부동산
4,737,816,426

2,527,200,000

무형자산

1,328,090,339

886,215,152

기타비유동자산
-

500,000,000

자산총계

116,402,898,847

95,416,556,321

부채

유동부채

28,680,083,202

19,127,600,819

매입채무및기타채무
7,218,207,985

5,619,264,878

단기차입금
4,450,000,000

-

유동성장기차입금
4,450,000,000

1,000,000,000

전환사채
7,440,455,335

6,827,942,142

파생상품부채
3,940,111,997

4,861,442,086

유동리스부채
13,863,304

4,451,997

충당부채

703,994,454

664,101,107

당기법인세부채
125,454,085

-

기타유동부채
337,996,042

150,398,609

비유동부채

3,975,152,197

12,317,249,877

장기차입금
-

8,900,000,000

비유동리스부채
47,084,607

13,160,490

순확정급여부채
2,452,256,661

1,928,278,458

장기종업원급여부채
-

-

이연법인세부채
1,475,810,929

1,475,810,929

부채총계

32,655,235,399

31,444,850,696

자본

자본금
2,226,003,900

1,866,292,900

자본잉여금
146,097,226,399

132,748,840,762

기타자본
(4,111,519,373)

(3,908,527,393)

기타포괄손익누계액
(3,723,045,100)

(4,104,246,090)

결손금
(56,741,002,378)

(62,630,654,554)

자본총계

83,747,663,448

63,971,705,625

부채와자본총계

116,402,898,847

95,416,556,321

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 31
(당)
기

제 30
(전)
기

매출액
47,543,225,171
39,425,115,981

매출원가
31,829,372,155
31,669,754,654

매출총이익
15,713,853,016
7,755,361,327

판매비와관리비
8,097,269,077
6,045,691,355

영업이익(손실)
7,616,583,939
1,709,669,972

금융수익
4,164,337,406
3,124,298,795

금융비용
5,588,234,657
8,727,927,792

기타영업외이익
4,135,371,673
856,487,614

기타영업외비용
3,571,709,903
3,307,168,127

법인세비용차감전순손실
6,756,348,458
(6,344,639,538)

법인세비용
211,766,815
-

당기순손실
6,544,581,643
(6,344,639,538)

기타포괄손익
(273,728,477)
(77,737,123)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(36,622,000)
(153,887,080)

순확정급여제도의 재측정요소
(237,106,477)
76,149,957

총포괄손실
6,270,853,166
(6,422,376,661)

주당손익

기본주당순손실
1,610
(1,880)

희석주당순손실
1,599
(1,880)

자 본 변 동 표

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년
1월 1일부터 2020년 12월
31일
까지

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2020.01.01 (전기초)
84,321,840,000
45,586,607,822
(3,823,593,079)
(3,950,359,010)
(56,362,164,973)
65,772,330,760

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(6,344,639,538)
(6,344,639,538)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산평가이익

-
-
-
(153,887,080)
-
(153,887,080)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
76,149,957
76,149,957

소유주와의 거래

유상증자
179,856,100
4,815,158,680
-
-
-
4,995,014,780

무상감자
(82,635,403,200)
82,347,074,260
(84,934,314)
-
-
(373,263,254)

2020.12.31 (전기말)
1,866,292,900
132,748,840,762
(3,908,527,393)
(4,104,246,090)
(62,630,654,554)
63,971,705,625

2021.01.01 (당기초)
1,866,292,900
132,748,840,762
(3,908,527,393)
(4,104,246,090)
(62,630,654,554)
63,971,705,625

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
6,544,581,643

6,544,581,643

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산평가이익

-
-
-
381,200,990
(417,822,990)
(36,622,000)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(237,106,477)
(237,106,477)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
359,711,000
13,348,385,637
-
-
-
13,708,096,637

액면병합

-
-
(202,991,980)
-
-
(202,991,980)

2021.12.31 (당기말)
2,226,003,900
146,097,226,399
(4,111,519,373)
(3,723,045,100)
(56,741,002,378)
83,747,663,448

현 금 흐 름 표

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년
12월 31일
까지

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 31
(당)
기

제 30
(전)
기

영업활동으로인한현금흐름

5,018,471,534

(829,048,364)

영업에서 창출된 현금
5,447,260,481

(1,041,378,643)

이자의수취
230,159,164

436,080,535

배당금의 수취
-

2,660,400

이자의지급
(640,104,961)

(206,410,266)

법인세의환급(납부)
(18,843,150)

(20,000,390)

투자활동으로인한현금흐름

11,372,271,976

(44,390,846,313)

투자활동으로인한현금유입액
34,192,860,047

7,368,108,132

단기대여금의 회수
7,115,500,000

4,000,000,000

단기금융자산의 감소
-

3,085,401,446

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
14,663,019,050

-

기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소
268,000,000

-

투자보증금의 감소
330,000,000

-

장기대여금의 회수
37,132,207

79,578,810

보증금의 회수
5,000,000

131,760,000

종속기업투자주식의 처분
-

-

토지의 처분
10,989,681,301

-

건물의 처분
6,209,308

-

차량운반구의 처분
-

1,636,364

기타의유형자산의 처분
8,500,000

53,731,512

사용권자산의 처분
-

16,000,000

기타의무형자산의 처분
569,818,181

-

계약선수금의 증가
200,000,000

-

투자활동으로인한현금유출액
(22,820,588,071)

(51,758,954,445)

단기금융자산의 증가
-

(1,537,702,126)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(11,591,666,666)

(28,433,107,865)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가
(200,000,000)

-

단기대여금의 증가
(5,489,522,000)

(9,570,000,000)

보증금의 증가
(30,800,000)

(67,886,500)

투자선급금의 증가
(330,000,000)

(500,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,100,000,800)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(10,000,000)

토지의 취득
(221,838,750)

(8,832,520,000)

차량운반구의 취득
(22,545,680)

(4,895,000)

기계장치의 취득
-

-

기타의유형자산의 취득
(392,234,473)

(562,988,181)

건설중인자산의 취득
(96,000,000)

(4,000,000)

산업재산권의 취득
(2,403,700)

(3,009,000)

개발비의 취득
-

(246,713,046)

기타무형자산의 취득
(1,050,496,400)

(596,132,727)

투자부동산의 취득
(2,265,079,602)

-

장기대여금의 증가
(28,000,000)

(1,390,000,000)

재무활동으로인한현금흐름

10,488,330,148

24,586,332,193

재무활동으로인한현금유입액
21,667,695,820

25,110,014,780

단기차입금의 차입
4,450,000,000

-

장기차입금의 차입
5,500,000,000

10,000,000,000

전환사채의 발행
11,097,695,820

10,000,000,000

임대보증금의 증가
620,000,000

115,000,000

유상증자
-

4,995,014,780

재무활동으로인한현금유출액
(11,179,365,672)

(523,682,587)

단기차입금의 상환
-

-

장기차입금의 상환
(10,950,000,000)

(100,000,000)

전환사채의 감소
(8,474,990)

-

리스부채의 감소
(17,898,702)

(24,919,333)

임대보증금의 감소
-

(25,500,000)

무상감자
-

(373,263,254)

자기주식의 취득
(202,991,980)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

26,879,073,658

(20,633,562,484)

기초 현금및현금성자산

10,129,691,558

30,783,849,588

현금및현금성자산의 환율변동효과

147,191,564

(20,595,546)

기말 현금및현금성자산

37,155,956,780

10,129,691,558

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제31기
2021년 1월 1일부터
제30기
2020년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지
2020년 12월 31일까지

처리예정일
2022년 3월 31일
처리확정일
2021년 3월 30일

(단위: 원)

구 분
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

미처리결손금

56,741,002,378

62,630,654,554

전기이월미처리결손금
62,630,654,554

56,362,164,973

당기순손실
(이익)

(6,544,581,643)

6,344,639,538

확정급여제도의 재측정요소
237,106,477

(76,149,957)

기타포괄손익-공정가치 금융자 산평가이익
417,822,990

-

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

56,741,002,378

62,630,654,554

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 1. (생략)

제2조(목적) 
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 1. (생략)
1. 탈중앙화 금융
1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
1. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업
1. 전자상거래에 의한 금융업
1. 인터넷 경매 및 상품 중개업
1. 인터넷 플랫폼업
1. 인터넷 광고업
1. 인터넷 전자상품권 발행업
1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업
1. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업
1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업
1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업
1. 전자지급결제대행업
1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
1. 결제대금 예치업
1. 환전업 및 외화이체업
1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업
1. 모바일결제 사업
1. 상품권 발행 및 판매업
1. 기타정보서비스업
1. 시장조사 서비스
1. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업
1. 진단시약 개발 및 판매
1. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공
1. 유전자를 이용한 질병 진단 사업
1. 임상검사 및 서비스 제공
1. 진단마커 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비
스 제공
1. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공
1. 유전자를 이용한 질병 진단 사업
1. 임상시험 대행사업
1. 임상시험 기술개발 및 용역업
1. 연구용 시약 및 진단 시약의 개발, 제조, 판매
1. 연구용 시약 및 진단 시약의 도매, 소매, 통신판
매업, 수출입업
1. 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업
1. 인간의 질병 및 예방에 관련된 기타 사업
1. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업
1. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 
1. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업
1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술 개발업
1. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업
1. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업
1. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체
1. 위 각호와 관련된 부대사업일체

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

제8조 (주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통 주식 과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조 (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 전환주식, 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

조문 변경(종류주식 구체적 명기를 위함)

제8조의2 (우선주식의 수와 내용)

(생략)

(삭제, 2022.03.31)
조문 삭제

제8조의3 (전환주식)

(생략)

(삭제, 2022.03.31)
조문 삭제

제8조의4 (상환주식)

(생략)

(삭제, 2022.03.31)
조문 삭제

(신설, 2022.03.31)

제8조의5 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)
① 회사는 이액배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다. 
② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다.
③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하며, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. 
④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. 
⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업 연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. 
⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있다. 
⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. 
⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다. 
⑨ 상환가액은 발행가액 또는 발행가액에 가산금액을 더한 금액으로 하여, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회 결의로 정한다. 
⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식 발행 후 3개월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. 
⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

조문 신설

(신설, 2022.03.31)

제8조의6 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 40,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하며, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 3개월이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑧ 회사는 발행일로부터 3개월이 경과하면 이사회의 결의로 종류주식을 전환할 수 있다.

⑨ 제⑦항 또는 제⑧항의 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환 비율은 이사회의 결의로 정한다.

⑩ 제⑦항 또는 제⑧항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 '신주의 배당기산일'을 준용한다.

조문 신설

(신설, 2022.03.31)

제8조의7 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

회사는 제8조의5 및 제8조의6의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며, 이 종류주식에 대하여는 제8조의5 및 제8조의6의 규정이 동시에 적용된다.

조문 신설

(신설, 2022.03.31)

제8조의8 (이익배당, 의결권 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정 주식총수 중 종류주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하며, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑦ 상환가액은 발행가액 또는 발행가액에 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 상환기간은 종류주식 발행 후 3개월이 경과한 날로부터 20년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

조문 신설

(신설, 2022.03.31)

제
8
조의9 (이익배당, 의결권 및 주식의 전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 의결권 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 '종류주식'이라 한다)을 발행할 수 있다. 
② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 1,000,000,000주로 한다. 
③ 종류주식에 대해서는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액에 최저 연 0%로 하멸, 발행시 이사회에서 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. 
④ 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. 
⑤ 종류주식에 대하여 발행시 이사회 결의에 의하여 제③항에 따른 배당을 하지 못한 사업 연도가 있는 경우 그 배당분에 대하여 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. 
⑥ 종류주식의 주주는 발행일로부터 3개월이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. 
⑦ 제⑥항의 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 이사회의 결의로 정한다. 
⑧ 제⑥항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 '신주의 배당기산일'을 준용한다.

조문 신설

(신설, 2022.03.31)

제8조의10 (이익배당, 의결권 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

회사는 제8조의8 및 제8조의9의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며, 이 종류주식에 대하여는 제8조의8 및 제8조의9의 규정이 동시에 적용된다.

조문 신설

부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경태
1973.6.7
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경태
㈜미래산업
부사장
2001 ~ 2020
㈜엠피티 대표이사
없음

2018 ~ 현재
미래산업㈜ 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경태
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김경태 후보는 반도체 산업 전반에 대한 이해도가 높고 협업 및 소통에 탁월하여 당사의 성장기반 구축 및 이익 극대화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

김경태 확인서(2022.3.16).jpg
김경태 확인서(2022.3.16)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정승일
1955.3.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정승일
신문기자
1999 ~ 2012
매일경제신문사 편집부장, 편집부국장, 제작국장
없음

2018 ~ 2019
㈜SK해운 감사

2019 ~ 현재
㈜비비안 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정승일
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

정승일 확인서(22.3.16).jpg
정승일 확인서(22.3.16)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제32기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)
8( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

전 기(제31기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
9( 3 )

실제 지급된 보수총액
2.6억원

최고한도액
30억원

※ 2022.3.16. 현재 재임 중인 사외이사 인원수는 2명이나,
 제31기 사업연도 중 등기이사직을 중도퇴임한 사외이사를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제32기, 2022년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

전 기(제31기, 2021년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
17백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템과당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : http://www.mirae.co.kr
제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 결과에 따라변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내
1) 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 주주 확인 절차 전, 비치된 손 소독제로 소독 진행 및 마스크 착용을 하여 주시기 바랍니다.
2) 주주총회 장소 내에서는 개인위생수칙 및 사회적거리두기를 준수하여 주시기 바라오며, 행사 종료 전까지 마스크 착용 유지를 부탁 드립니다.
3) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
4) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다

□ 전자투표에 관한 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수있습니다.

- 전자투표시스템

인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/

- 전자투표 행사 기간

: 2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 휴대폰인증, 카카오페이

- 수정동의안 처리

: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정준수 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여
- 상장회사협의회 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/25, 3/30, 3/31

□ 본 소집공고상 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.