팜스토리 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 팜스토리

주주총회소집공고
2.9
(주)팜스토리

주주총회소집공고

2022년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 팜스토리

대 표 이 사 :
편명식, 배수한

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 310(역삼동,유니온센터) 3층

(전 화) 02-501-1648

(홈페이지) http://www.dodrambnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 충 석

(전 화) 02-501-1648

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조의 규정에 의거 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제18조에 근거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고로 갈음 합니다.

 - 다 음 -

1. 개최일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 09:00

2. 개최장소 : 서울 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 호텔앤리조트(주)

애비뉴 3층 동강A홀 (문의전화 : 02-501-1648)

3. 목적사항

가. 보고사항 :

감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 의결사항 :

제1호 의안 : 제31기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 
제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 상법 시행령 제31조에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 회사 홈페이지(www.dodrambnf.co.kr)에 게재하도록 하겠습니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 
 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가
 능한 인증서 한정)
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권
 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장(1%이상의 주주만 지참), 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장(1%이상의 주주만 지참), 위임장(주주와 대리인의 인적
 사항 기재, 인감날인, 인감확인용 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 코로나바이러스 감염증-19 ( COVID-19) 에 관한 안내

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 입장하시기 전에 발열 체크 후 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

9. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 3월 16일

 서울특별시 강남구 강남대로 310
 주식회사 팜스토리

대표이사 편 명 식 ( 직인생략 )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허 영
(출석률: 72%)
곽영국
(출석률: 73%)

찬 반 여 부

1
2021.02.26
농협캐피탈 여신금융 포괄약정 한도 연장의 건
(금일백육십억원정)
-
찬성

2
2021.02.26
수협은행 수입신용장 및 선물환 한도 연장의 건
-
찬성

3
2021.03.16
제 30기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-
찬성

4
2021.03.16
제 30기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성

5
2021.03.31
대표이사 변경의 건
찬성
-

6
2021.04.19
산업은행 운영자금 및 수입신용장 기한 연장의 건
찬성
-

7
2021.05.04
(주)마니커에프앤지 외담대 연대보증의 건
찬성
-

8
2021.05.26
산업은행 일람불 수입신용장 약정의 건
찬성
찬성

9
2021.05.26
농협캐피탈 여신금융 포괄약정 한도 계약 조건 변경의 건
찬성
찬성

10
2021.06.15
전북은행 외환관계여신 연장의 건
찬성
-

11
2021.06.21
산업은행 운영자금 대환 및 담보제공의 건
찬성
-

12
2021.06.22
수출입은행 대출한도 연장의 건
찬성
-

13
2021.06.30
산은캐피탈 판매카드 환매보증의 건
-
찬성

14
2021.07.09
KEB하나은행 수입신용장 한도증액의 건
찬성
-

15
2021.07.13
EASY USA HOLDINGS 신규 투자의 건
-
찬성

16
2021.07.23
수협은행 수입신용장 및 선물환 한도 연장의 건
-
찬성

17
2021.07.27
EASY USA HOLDINGS 유상 증자 참여의 건
-
찬성

18
2021.08.11
대구은행 수입신용장 한도 증액의 건
-
찬성

19
2021.08.13
산업은행 외화시설자금대출 약정의 건
찬성
-

20
2021.09.03
현대커머셜 사료 구매론 관련 상환청구권 한도 연장의 건
찬성
찬성

21
2021.09.13
EASY USA HOLDINGS 유상 증자 참여의 건
-
찬성

22
2021.09.13
EASY USA HOLDINGS 대부투자의 건
-
찬성

23
2021.09.24
산업은행 운영자금 대환 및 담보제공의 건
-
-

24
2021.10.01
한국캐피탈 지급보증 특약 체결의 건
찬성
찬성

25
2021.11.02
수출입은행 대출한도 설정의 건
찬성
찬성

26
2021.11.23
EASY USA HOLDINGS 유상 증자 참여의 건
찬성
찬성

27
2021.12.03
팜스월드 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

28
2021.12.06
2021년 도축장운영자금 1차 대출실행의 건
찬성
찬성

29
2021.12.16
현금배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정
찬성
찬성

30
2021.12.16
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정(주주총회)
찬성
찬성

31
2021.12.17
지급(채무)보증 및 이에 대한 담보제공의 건
찬성
찬성

32
2021.12.17
2021년 도축장운영자금 2차 대출실행의 건
찬성
찬성

33
2021.12.28
KEB하나은행 수입신용장 한도 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
13,500
6,750
-

주총승인금액은 사내이사의 보수가 포함되어 있음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금 대여
이지USA홀딩스
(계열회사)
2021.09.15
~ 2023.09.15
88.9
1.6

유상증자
이지USA홀딩스
(계열회사)
2021.07.27
~2021.07.27
299.8
5.4

이지USA홀딩스
(계열회사)
2021.09.15
~2021.09.15
98.5
1.7

이지USA홀딩스
(계열회사)
2021.11.26
~2021.11.26
99.9
1.8

팜스월드
(계열회사)
2021.12.03
~2021.12.03
270
4.9

제공받은
지급보증
이지홀딩스
(최대주주)
2021.09.09
~2022.09.08
240
4.3

이지홀딩스
(최대주주)
2021.04.20
~2022.04.20
268.4
4.8

이지홀딩스
(최대주주)
2021.06.30
~2022.06.30
90
1.6

이지홀딩스
(최대주주)
2021.11.22
~2022.11.22
300
5.4

이지홀딩스
(최대주주)
2021.12.30
~2022.12.30
103.3
1.8

이지홀딩스
(최대주주)
2021.04.18
~2022.04.18
254.8
4.6

이지홀딩스
(최대주주)
2021.06.30
~2022.06.30
520
9.4

이지홀딩스
(최대주주)
2021.06.17
~2022.06.17
64.3
1.1

이지홀딩스
(최대주주)
2021.06.16
~2022.06.16
129.2
2.3

이지홀딩스
(최대주주)
2021.07.24
~2022.07.24
69
1.2

이지홀딩스
(최대주주)
2021.01.28
~2022.01.28
79.5
1.4

이지홀딩스
(최대주주)
2021.12.30
~2022.12.30
71.2
1.3

이지홀딩스
(최대주주)
2021.04.23
~2022.04.23
120
2.1

이지홀딩스
(최대주주)
2021.11.30
~2022.11.30
71.6
1.3

주1) 비율(%)는 2020년도 자산총액 5,522억원을 기준으로 산정함.
주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액에
 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

이지홀딩스
(최대주주)
제공받은
지급보증
2021.01.28
~2022.12.30
2,530
45.8

원재료매입 등
2021.01.01
~2021.12.31
725
11.6

제품 매출 등
2021.01.01
~2021.12.31
5
0.1

팜스월드
(계열회사)
원재료매입 등
2021.01.01
~2021.12.31
944
17

제품 매출 등
2021.01.01
~2021.12.31
491
8.9

이지USA홀딩스
(계열회사)
유상증자
2021.07.13
~2021.11.26
498
9.0

자금대여
2021.09.15
~ 2023.09.15
88.9
1.6

우리손에프앤지
(계열회사)
원재료매입 등
2021.01.01
~2021.12.31
335.6
6.0

제품 매출 등
2021.01.01
~2021.12.31
112.6
2.0

농업회사법인
(주)안성
(계열회사)
원재료매입 등
2021.01.01
~2021.12.31
186
3.3

제품 매출 등
2021.01.01
~2021.12.31
114
2.0

(주)마니커
(계열회사)
제품 매출 등
2021.01.01
~2021.12.31
802
14.5

원재료매입 등
2021.01.01
~2021.12.31
45
0.8

제이디팜
(계열회사)
제품 매출 등
2021.01.01
~2021.12.31
294
5.3

주1) 비율(%)는 2020년도 자산총액 5,522억원을 기준으로 산정함.
주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 금액에
 해당하는 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[주요 사업부문별 회사현황]

사업부문
주요제품 등
주요종속회사명
비고

사료사업부(FB)
배합사료 제조 및 판매
(주)팜스토리 사료부문 (*1)
코스닥

육가공사업부(LB)
양돈사육 및 도축제품 제조 및 판매
(주)팜스토리 식육부문 (*1)
농업회사법인(주)팜스월드
코스닥

가금사업부(PB)
도계제품 제조 및 판매
(주)마니커에프앤지
코스닥

기타사업부
곡물 등
에꼬호즈 등

(*1) (주)팜스토리는 사료부문과 식육부문 두개의 사업을 영위하고 있음

나. 회사의 현황

(1) 사업부문별 영업개황

구분
내 용
비고

사료사업부(FB)
지배회사 (주)팜스토리의 사료부문은 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운 시장 환경속에도 적합설계 및 사료효율을 개선하여 효율성과 경제성을 동시에 이루어 내며 매년 높은 성장을 지속하여 왔습니다. 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업 발전에 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있습니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
(주)팜스토리 식육부문은 2000년 국내 1호 도축장 국가 공인 HACCP 인증, 2001년 부분육 가공장 국가 공인 HACCP 인증, 2002년 단체급식 가공장 국가 공인 HACCP 인증을 받았으며, 2011년 국내 최초 전공장 HACCP 무결함 인증, 2014년 HACCP 무결점 4년 연속 인증을 받았습니다. 또한, 돈육 브랜드인 생생포크와 한우 브랜드인 생생한우가 소비자시민모임 우수축산물 브랜드 인증을 받아 돈육과 한우사업 양쪽에서 우수축산물로 브랜드 인증을 받았고, 팜스토리엘피씨는 거점도축장으로 지정되어 생산의 우수성이 입증되었습니다.
현재는 대형유통점에 부분육을 납품하고 있으며, 중부 LPC에 대한 지속적인 투자를 통하여 최신식 시설 유지에 힘쓰고 옥외에 설치한 태양 광열판을 이용한 에너지 절감 노력을 통해 녹색 성장 기업으로 거듭나고 있습니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
농업회사법인(주)팜스월드는 양돈 축산 전문업체로 식육업에 제공되는 비육돈을 전문적으로 사육, 판매하고 있으며, 그 외에 축산관련 기타매출을 같이 영위하고 있습니다. 또한 양돈 계열화사업을 추진하고 있으며, 자돈을 계열화업체에 위탁 사육시킨 후 비육돈을 육가공업체에 판매하고 있습니다. 양돈 계열화사업은 저비용으로 비육돈 시장 점유율을 높일 수 있는 장점이 있으며, 또한 사료회사, 양돈농장, 육가공업체를 하나로 연결하여 그에 따른 사업의 시너지효과를 기대하고 있습니다.

가금사업부(PB)
현재 국내 닭고기 소비량은 유럽과 미국 등 선진국에 비해 낮은 수준이지만, 닭고기는 저지방, 저칼로리 식품이고, 단백질과 비타민 등 영양소가 풍부한 식품이기 때문에 우리나라 국민들의 건강에 대한 관심과 영양학적 가치를 고려할 때, 닭고기의 소비량 및 계육 가공식품의 소비량 역시 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세에 맞추어 마니커에프앤지는 닭고기 가공식품에 높은 인지도와 축적된 계육가공 기술을 바탕으로 계육가공 시장에 다양한 제품을 출시하고 있으며, 차별화된 브랜드 구축을 지속적으로 해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 사료사업부(FB)

한국사료협회에서 공정거래 관련법상 적법여부에 대한 문제가 제기되어 "제조업체별 생산실적"을 더이상 공표하지 않습니다.

2) 육가공사업부(LB) : 도축두수 점유율

(단위 : 두수)

작업장
2021년 도축두수
점유율
2020년 도축두수
점유율
2019년 도축두수
점유율

(주)팜스토리(식육)
682,159
3.71%
671,581
3.66%
674,129
3.78%

㈜우리손에프앤지
450,059
2.45%
406,253
2.22%
390,845
2.19%

도드람
616,106
3.35%
655,336
3.57%
633,780
3.56%

(주)해드림엘피씨
626,147
3.41%
634,730
3.46%
596,426
3.35%

도드람김제에프엠씨
720,955
3.92%
743,203
4.05%
572,246
3.21%

제주축협
461,699
2.51%
493,227
2.69%
510,123
2.86%

논산계룡축협
533,961
2.90%
565,969
3.09%
522,442
2.93%

(주)우경축산
537,207
2.92%
591,011
3.22%
525,753
2.95%

홍주미트
458,572
2.49%
478,498
2.61%
501,953
2.82%

기타
13,296,196
72.34%
13,100,129
71.42%
12,895,546
72.35%

합계
18,383,061
100.00%
18,339,937
100.00%
17,823,243
100.00%

(자료출처 : 축산물품질평가원 기준 돼지도축두수)

(3) 시장의 특성

1) 시장의 특성

구분
내용
비고

사료사업부(FB)
사료시장의 규모는 연간 매출액 8조원 이상의 시장으로써, 현재 농협과 한국사료협회, 기타 21개사 등 여러 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다. 축우사료에서 우세하던 농협사료도 양돈과 오리, 가금 등 중소가축으로의 마케팅에 박차를가하고 있어 전품목에서 업체간 경쟁이 심화될 것으로 보입니다. 또한, 사료산업은 축산물 사육마릿수 변동이나 질병 등과 밀접한 연관성이 있으며 동일한 설비와 조직을 가지고도 배합기술에 따라 생산성에 현격한 차이가 발생할 수 있습니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
원가에 절대적인 영향을 주는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어려우며, 지육의 경우 즉시 경매가가 반영이 되기 때문에 원료돈의 구매량과 판매가격, 그리고 판매대금의 조기 회수가 중요합니다. 또한, 중소업체의 난립, 수입육과의 경쟁, 구제역 등 외생변수로 인한 축산물의 가격 변동폭이 크지만 기업의 대형화, 취급 축종의 다양화로 리스크를 최소화하는 추세입니다. 최근 들어 생축 및 지육에서 부분육으로 유통구조가 변하고 있으며, 브랜드육의 인지도가 상승하여 브랜드육 유통이 증가하고 있습니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
살아있는 가축을 생산ㆍ판매하는 시장이기 때문에 질병 및 계절적요인(날씨)에 영향을 많이 받습니다. 일반 제조업처럼 공급조절 불가로 돈가(판매가격)의 책정이 불가능하므로 일일 시장가에 따라 돈가가 결정됩니다.

가금사업부(PB)
우리나라의 육계산업은 통닭이 전형적인 닭고기 시장이었으나 최근들어 프랜차이즈, 외식산업의 발달과 함께 간편성, 편의성에 대한 관심증가로 점차 염장육, 부분육에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 추세이며, 가금류 가공제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다.

2) 자원조달상의 특성

구분
내용
비고

사료사업부(FB)
옥수수나 대두박과 같은 벌크성 배합사료의 주 원료는 세계의 곡물 메이저들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 가격변동의 시장 위험에 과다하게 노출되어 있습니다. 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기나 선물거래 등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로 감소되고 기업농 규모로 대형화되는 추세입니다. 따라서 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어지고 도축, 가공을 위한 원료를 구매하는 자금 또한 커지고 있습니다. 그러므로 자금 회전에 따른 세밀한 계획이 반드시 필요하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다. 원재료의 안정된 수급을 위해서 충분한 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
양돈업의 특성상 양돈출하 후 5일에서 7일이내 현금결제가 이루어지므로 자금 운영상에 어려움은 없으나, 성장 사이클 주기의 영향으로 출하시 조달된 자금으로 모돈에서 부터 비육돈까지의 자금을 충당하는 자금흐름주기가 발생합니다.

가금사업부(PB)
주요 원재료인 생계는 가격변동 위험이 높기 때문에 다양한 거래처에 서로 다른 결제조건으로 가공 원료육을 받아 안정된 수급을 유지하려 노력하고 있습니다.

3) 관련법령 또는 정부의 규제

구분
내용
비고

사료사업부(FB)
배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌었고 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다. 1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었습니다. 2011년 7월 1일 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었습니다. 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
축산업은 식품가공위생법 및 축산물가공처리법에 의해 도축시설, 가공시설의 위생 및 그 시설에 관한 규제를 받고 있습니다. 음식점 및 햄, 소시지 가공품의 원산지 표시제가 도입됐고, 모든 국내산 식육 판매장에는 도축장명 표기를 의무화했습니다. 이는 도축장 구조조정을 통하여 관리를 더욱 용이하게하고 그것을 통하여 소비자에게 더욱 안전한 식육을 공급하고자 하는데 목적이 있습니다. 도축장 구조조정을 통하여 거점도축장 및 통합도축장을 선정하여 육성, 지원하게 되며, 도축장 HACCP기준 및 운영실태 점검을 강화하고 위생관리정보 공개, 장기휴업 도축장 허가취소 등의 방침을 세우고 있습니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
2012년 1월부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다. 축산물의 품질 향상과 원활한 유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다.

가금사업부(PB)
축산물 수입시장 개방에 따른 경쟁력 제고를 위하여 축산물 도축장에 대하여 2001년 7월부터 HACCP을 부분적으로 시행하고 2003년부터 전면적으로 의무시행 함으로써 HACCP의 기반설비를 갖추지 못한 도축장에 대하여는 영업을 제한하거나 공장운영을 중단시키고 있습니다. 또한 축산물위생관리법 개정에 따라 2011년부터 모든 도축장에서 도축, 가공, 생산한 축산물은 법률이 정한 축산물의 포장 방법을 적용하여야 하고, 식육포장에 사용되는 용기 및 재료는 식품위생법의 관련 규정에 적합한 재질을 사용하여 포장을 해야 하는 포장유통 의무화가 시행되고 있습니다. 효율적인 가축전염병 방역관리체계 구축을 위한 축산차량등록제가 2012년부터 시행되고 있으며, 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하는 축산계열화사업에 관한 법률이 2013년 3월 23일 법률 제11690호로 제정되어 시행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음."

(5) 조직도

조직도(팜스토리도드람)

조직도(팜스토리서울사료)

조직도(팜스토리한냉)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 자세한사항은 III . 경영참고사항 1.사업의개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하고있으며,아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

 - 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2021. 12. 31 현재

제 30 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목

제 31(당) 기

제 30(전) 기

자산

I. 유동자산
539,016,905,989
440,913,553,434

현금및현금성자산
45,466,189,775
23,904,794,875

매출채권및기타채권
153,469,442,321
162,313,493,992

기타금융자산(유동)
69,929,142,195
83,538,547,069

당기손익-공정가치금융자산(유동)
-
358,540,252

재고자산
186,629,840,932
111,373,408,704

소비용생물자산
70,843,965,771
50,428,038,531

당기법인세자산
213,299,789
65,568,960

기타자산(유동)
12,465,025,206
8,931,161,051

II. 비유동자산
302,166,874,864
214,038,134,023

기타금융자산(비유동)
42,212,968,204
38,513,304,674

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
568,059,753
-

기타포괄손익-공정가치금융
자산
(비유동)

13,264,487,456
13,895,037,913

관계기업투자
60,013,562,343
27,237,487,038

생산용생물자산
3,827,381,503
3,244,560,920

유형자산
172,315,231,115
130,375,077,273

무형자산
7,956,944,257
748,641,535

이연법인세자산
2,008,240,233
24,024,670

자산총계
841,183,780,853
654,951,687,457

부채

I. 유동부채
508,555,287,578
401,518,222,294

매입채무및기타채무
89,823,899,729
56,089,765,712

단기차입금
385,923,165,775
270,427,804,346

유동성장기차입금
4,778,320,000
6,666,680,000

유동성사채

32,993,430,581

기타금융부채(유동)
3,910,397,927
3,609,319,673

당기손익-공정가치금융부채(유동)
-
913,338,948

당기법인세부채
4,244,131,877
12,964,716,642

기타부채(유동)
19,875,372,270
17,853,166,392

II. 비유동부채
77,067,136,645
50,274,447,176

장기매입채무및기타채무
1,260,692,101
1,070,355,300

장기차입금
17,782,500,000
4,778,320,000

사채
44,985,571,642
30,000,000,000

기타금융부채(비유동)
1,715,917,199
1,797,324,279

확정급여부채
7,190,700,428
8,367,613,635

이연법인세부채
2,620,575,776
2,660,523,510

기타부채(비유동)
1,511,179,499
1,600,310,452

부채총계
585,622,424,223
451,792,669,470

자본

I. 지배기업소유주지분
209,902,893,211
206,172,781,192

자본금
57,508,629,000
57,508,629,000

자본잉여금
18,275,390,836
15,398,004,137

기타자본구성요소
37,537,168,025
37,317,829,177

이익잉여금
96,581,705,350
95,948,318,878

II. 비지배지분
45,658,463,419
(3,013,763,205)

자본총계
255,561,356,630
203,159,017,987

자본과부채총계
841,183,780,853
654,951,687,457

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 30 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원 )

구분
제 31(당) 기
30(전) 기

I. 매출액
1,033,917,621,051
965,387,032,860

II. 매출원가
925,087,579,506
858,236,369,865

III. 매출총이익

108,830,041,545
107,150,662,995

IV.
판매비와관리비

83,715,578,859
85,104,116,982

V. 영업이익

25,114,462,686
22,046,546,013

VI. 영업외이익(손실)
(14,227,457,128)
22,249,390,507

기타수익
4,173,462,436
4,977,634,054

기타비용
449,190,333
2,126,911,027

금융수익
14,428,280,107
30,869,740,248

금융비용
26,888,590,002
29,615,353,686

관계기업및
종속기업
투자손익

(5,491,419,336)
18,144,280,918

VII.
법인세비용차감전순이익

10,887,005,558
44,295,936,520

VIII.
법인세비용

5,955,406,063
18,534,323,466

IX. 계속영업이익

4,931,599,495
25,761,613,054

X.
중단영업이익

-
1,401,136,540

XI. 당기순이익

4,931,599,495
27,162,749,594

XII. 기타포괄손익

2,054,265,740
(6,594,417,604)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
1,062,705,732
(724,089,001)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(2,537,419,336)
2,654,177,646

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
603,314,597
(6,495,308)

해외사업환산손익
1,140,488,143
(564,776,804)

순투자환산손익
1,785,176,604
(7,953,234,137)

XIII.
총포괄이익

6,985,865,235
20,568,331,990

XIV.
당기순이익귀속

지배주주지분
5,103,795,301
27,138,789,673

비지배지분
(172,195,806)
23,959,921

XV.
총포괄이익귀속

지배주주지분
7,215,581,239
20,568,354,124

비지배지분
(229,716,004)
(22,134)

XVI.주
당이익

기본주당이익
46
245

계속영업기본주당이익
46
241

중단영업기본주당이익
-
4

희석주당이익
46
245

계속영업희석주당이익
46
241

중단영업희석주당이익
-
4

- 연결 자본변동표

< 연결 자본변동표>

제 31 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 30 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원 )

구분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020. 01. 01(전기초)

57,508,629,000
15,398,004,137
16,818,578,163
72,287,195,329
162,012,406,629
6,850,903,578
168,863,310,207

포괄손익

당기순이익
-
-
-
27,138,789,673
27,138,789,673
23,959,921
27,162,749,594

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(712,595,599)
(712,595,599)
(11,493,402)
(724,089,001)

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익
-
-
2,654,177,646
-
2,654,177,646
-
2,654,177,646

해외사업환산손익
-
-
(552,288,151)

-

(552,288,151)
(12,488,653)
(564,776,804)

순투자환산손익
-
-
(7,953,234,137)
-
(7,953,234,137)
-
(7,953,234,137)

지분법자본변동
-
-
(6,495,308)

-

(6,495,308)
-
(6,495,308)

소계
-
-
(5,857,839,950)
26,426,194,074
20,568,354,124
(22,134)
20,568,331,990

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(2,765,070,525)
(2,765,070,525)

-

(2,765,070,525)

주식매수선택권
-
-
(140,490,335)
-
(140,490,335)
(55,972,167)
(196,462,502)

자기주식
-
-
(566,720)
-
(566,720)

-

(566,720)

연결실체의 지분율변동 등
-
-
26,498,148,019
-
26,498,148,019
(9,808,672,482)
16,689,475,537

소계
-
-
26,357,090,964
(2,765,070,525)
23,592,020,439
(9,864,644,649)
13,727,375,790

합계
-
-
20,499,251,014
23,661,123,549
44,160,374,563
(9,864,666,783)
34,295,707,780

2020.12.31 (전기말)

57,508,629,000
15,398,004,137
37,317,829,177
95,948,318,878
206,172,781,192
(3,013,763,205)
203,159,017,987

2021.01.01 (당기초)

57,508,629,000
15,398,004,137
37,317,829,177
95,948,318,878
206,172,781,192
(3,013,763,205)
203,159,017,987

포괄손익

당기순이익

-

-

-

5,103,795,301
5,103,795,301
(172,195,806)
4,931,599,495

확정급여제도의 재측정손익

-

-

-

1,059,704,221
1,059,704,221
3,001,511
1,062,705,732

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익

-

-

(2,537,419,336)

-

(2,537,419,336)
-
(2,537,419,336)

해외사업환산손익

-

-

1,201,009,852

-

1,201,009,852
(60,521,709)
1,140,488,143

순투자환산손익

-

-

1,785,176,604

-

1,785,176,604
-
1,785,176,604

지분법자본변동
-
-
603,314,597

-

603,314,597
-
603,314,597

소계
-
-
1,052,081,717
6,163,499,522
7,215,581,239
(229,716,004)
6,985,865,235

소유주와의 거래

배당

-

-

-

(5,530,113,050)
(5,530,113,050)
-
(5,530,113,050)

지분법자본잉여금변동
-
2,877,386,699
(22,259,640)
-
2,855,127,059

-

2,855,127,059

기타

-

-

(810,483,229)

-

(810,483,229)
48,901,942,628
48,091,459,399

소계

-
2,877,386,699
(832,742,869)
(5,530,113,050)
(3,485,469,220)
48,901,942,628
45,416,473,408

합계
-
2,877,386,699
219,338,848
633,386,472
3,730,112,019
48,672,226,624
52,402,338,643

2021.12.31 (당기말)

57,508,629,000
18,275,390,836
37,537,168,025
96,581,705,350
209,902,893,211
45,658,463,419
255,561,356,630

-

연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분
제 31(당) 기

제 30(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(58,601,765,947)
9,955,095,508

당기순이익

4,931,599,495
27,162,749,594

당기순이익조정을 위한 가감

32,754,241,732
19,527,583,989

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(77,906,802,342)
(18,217,760,792)

이자수취
8,146,420,475
6,351,198,006

이자지급
(10,450,892,322)
(12,891,683,449)

법인세납부
(16,076,332,985)
(11,976,991,840)

II. 투자활동현금흐름
(21,058,888,972)
(67,046,549,912)

기타금융자산(유동) 취득
(90,268,342,137)
(135,288,696,569)

당기손익-공정가치금융자산(유동) 취득

-

(4,554,240,736)

기타금융자산(비유동) 취득
(22,187,704,782)
(21,948,716,952)

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 취득
(3,855,000,000)
(600,000,000)

관계기업투자 취득
(55,621,207,940)
(1,500,000,000)

종속기업투자 취득

10,006,373,004

-

생산용생물자산 취득
(2,095,794,285)
(1,520,559,309)

유형자산 취득
(11,008,472,763)
(19,837,774,730)

무형자산 취득

-

(136,565,000)

기타금융자산(유동) 처분
141,831,851,670
117,134,754,647

당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분

4,597,232,848
-

기타금융자산(비유동) 처분
4,498,563,871
2,679,137,131

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 처분
1,400,000,000
945,012,000

관계기업투자 처분
732,000,000
13,978,812,142

연결범위의 변동
-
(20,476,903,519)

생산용생물자산 처분
670,701,074
164,620,560

유형자산 처분
64,703,193
3,647,999,911

무형자산 처분
30,048,275
3,800,000

정부보조금 수취
146,159,000
262,770,512

III. 재무활동현금흐름
100,701,676,847
43,340,700,219

단기차입금 증가
715,325,767,597
426,473,564,966

유동성사채 증가

-

8,000,000,000

기타금융부채(유동) 증가
100,000,000
604,000,000

장기차입금 증가
17,520,000,000
13,614,805,000

사채 증가

-

35,000,000,000

주식매입선택권 행사

-

778,633,000

유상증자

2,848,588,750

-

단기차입금 감소
(585,064,826,815)
(455,261,449,884)

유동성장기차입금 감소
(8,966,680,000)
(1,922,440,000)

유동성사채 감소
(33,000,000,000)
(20,000,000,000)

당기손익-공정가치금융부채(유동) 감소
(913,338,948)
(390,518,049)

기타금융부채 감소
(1,087,067,528)
(2,095,041,806)

장기차입금 감소

-

-

기타금융부채(비유동) 감소
(530,653,159)
(845,212,419)

연결범위의 변동으로 인한 증감
-
42,149,429,936

배당금 지급
(5,530,113,050)
(2,765,070,525)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
520,372,972
1,581,052,241

V
.
현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV

)

21,561,394,900
(12,169,701,944)

VI.

기초 현금및현금성자산

23,904,794,875
36,074,496,819

VII. 기말 현금및현금성자산

45,466,189,775
23,904,794,875

(주석사항)
- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 31 기 2021년 12월 31일 현재

제 30 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말

제 30(전) 기말

자 산

I. 유동자산

392,625,539,785

398,499,683,433

1. 현금및현금성자산
18,884,282,664

18,861,863,119

2. 매출채권및기타채권
153,360,694,374

164,036,343,721

3. 기타금융자산(유동)
42,464,798,924

101,284,849,039

4. 당기손익-공정가치금융자산(유동)
-

358,540,252

5. 재고자산
171,016,680,313

108,404,939,680

6. 기타자산(유동)
6,899,083,510

5,553,147,622

II. 비유동자산

241,321,294,922

153,700,727,887

1. 유형자산
96,034,841,226

95,623,022,480

2. 무형자산
729,729,614

748,641,535

3. 관계기업투자
55,527,090,143

11,583,231,007

4. 종속기업투자
47,405,416,592

4,823,905,730

5. 기타포괄-공정가치금융자산(비유동)
13,264,487,456

13,895,037,913

6. 당기손익-공정가치금융상품(비유동)
568,059,753

-

7. 기타금융자산(비유동)
24,324,770,839

23,996,880,794

8. 이연법인세자산
1,621,856,640

-

9. 기타자산(비유동)
1,845,042,659

3,030,008,428

자 산 총 계

633,946,834,707

552,200,411,320

부 채

I. 유동부채

395,870,528,836

331,033,142,528

1. 매입채무및기타채무
72,139,726,068

52,719,732,726

2. 단기차입금
293,323,165,775

204,727,804,346

3. 유동성장기차입금
4,778,320,000

6,666,680,000

4 .유동성사채
-

32,993,430,581

5. 기타금융부채(유동)
3,227,780,969

3,272,310,331

6. 당기손익-공정가치금융부채(유동)
-

913,338,948

7. 당기법인세부채
4,244,130,199

12,964,716,642

8. 기타부채(유동)
18,157,405,825

16,775,128,954

II. 비유동부채

56,427,555,458

45,834,257,689

1. 장기매입채무및기타채무
1,220,903,186

1,070,355,300

2. 장기차입금
17,782,500,000

4,778,320,000

3. 사채
30,000,000,000

30,000,000,000

4. 기타금융부채(비유동)
975,475,204

854,755,001

5. 확정급여부채
5,202,613,331

7,554,561,407

6. 이연법인세부채
-

141,667,280

7. 기타부채(비유동)
1,246,063,737

1,434,598,701

부 채 총 계

452,298,084,294

376,867,400,217

자 본

I. 자본금

57,508,629,000

57,508,629,000

II. 자본잉여금

6,210,873,520

6,210,873,520

III. 기타자본구성요소

(18,558,806,007)

(16,021,386,671)

IV. 이익잉여금

136,488,053,900

127,634,895,254

자 본 총 계

181,648,750,413

175,333,011,103

자 본 과 부 채 총 계

633,946,834,707

552,200,411,320

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출

1,035,698,238,349

960,780,357,167

II. 매출원가

(932,278,773,424)

(861,445,680,992)

III. 매출총이익

103,419,464,925

99,334,676,175

IV. 판매비와관리비

(78,035,490,347)

(79,999,257,470)

V. 영업이익

25,383,974,578

19,335,418,705

VI. 영업외손익

(6,200,807,070)

16,698,099,335

1. 금융수익
13,734,281,433

27,938,015,552

2. 금융비용
(22,458,489,560)

(34,153,461,916)

3. 기타수익
1,786,135,623

3,415,251,084

4. 기타비용
2,229,653,231

(5,934,311,197)

5. 종속기업및관계기업투자손익

(1,492,387,797)

25,432,605,812

VII. 법인세비용차감전순이익

19,183,167,508

36,033,518,040

VIII. 법인세비용

(5,832,586,433)

(14,815,518,240)

IX. 당기순이익

13,350,581,075

21,217,999,800

X. 기타포괄손익

(1,504,728,715)

2,045,022,665

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 보험수리적손익

1,032,690,621

(609,154,981)

2. 기타포괄-공정가치금융자산평가손익
(2,537,419,336)

2,654,177,646

XI. 총포괄이익

11,845,852,360

23,263,022,465

XII.주당이익

1. 기본주당이익

121

192

2. 희석주당이익

121

192

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01(전기초자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(18,674,997,597)
109,791,120,960
154,835,625,883

당기순이익

-
-
-
21,217,999,800
21,217,999,800

보험수리적손익
-
-
-
(609,154,981)
(609,154,981)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
2,654,177,646
-
2,654,177,646

자기주식
-
-
(566,720)
-
(566,720)

배당
-
-
-
(2,765,070,525)
(2,765,070,525)

2020.12.31(전기말자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(16,021,386,671)
127,634,895,254
175,333,011,103

2021.01.01(당기초자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(16,021,386,671)
127,634,895,254
175,333,011,103

당기순이익

-
-
-
13,350,581,075
13,350,581,075

보험수리적손익
-
-
-
1,032,690,621
1,032,690,621

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
(2,537,419,336)
-
(2,537,419,336)

배당
-
-
-
(5,530,113,050)
(5,530,113,050)

2021.12.31(당기말자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(18,558,806,007)
136,488,053,900
181,648,750,413

-

별도 현금흐름표

현금흐름표

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

영업활동현금흐름

(42,553,951,272)
29,430,688,521

당기순이익

13,350,581,075
21,217,999,800

당기순이익조정을 위한 가감

10,339,045,175
10,182,805,577

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(49,994,843,232)
12,611,859,120

이자수취

4,405,058,709
4,822,677,958

이자지급

(4,645,856,747)
(8,373,623,284)

법인세납부

(16,007,936,252)
(11,031,030,650)

투자활동현금흐름

(28,942,890,622)
(8,671,977,650)

기타금융자산의 취득

(53,136,687,029)
(142,869,863,429)

장기기타금융자산의 취득

(13,545,833,167)
(15,131,811,952)

당기손익-공정가치금융자산(유동) 취득

-
(4,554,240,736)

기타포괄-공정가치금융자산(비유동) 취득
(3,855,000,000)
(600,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(61,749,757,795)
(1,500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(27,000,000,000)
(19,818,000,000)

유형자산의 취득

(5,633,429,079)
(4,657,564,095)

무형자산의 취득

-
(27,000,000)

기타금융자산의 처분

128,006,695,400
119,246,672,385

당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분
4,597,232,848
-

장기기타금융자산 처분
1,146,168,003
578,386,380

기타포괄-공정가치금융자산(비유동) 처분
1,400,000,000
945,012,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분

732,000,000
4,054,994,410

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
52,015,685,856

유형자산의 처분
48,720,197
3,538,176,531

무형자산의 처분

30,000,000
3,800,000

정부보조금 수취
17,000,000
103,775,000

재무활동현금흐름

71,519,269,999
(25,047,440,771)

단기차입금의 증가

576,825,767,597
334,953,694,651

기타금융부채의 증가

100,000,000
604,000,000

장기차입금의 증가

17,520,000,000
11,445,000,000

사채의 증가

-
43,000,000,000

단기차입금의 감소

(475,764,826,815)
(387,641,579,569)

유동성장기차입금의 감소

(6,666,680,000)
(1,853,000,000)

사채의 상환

(33,000,000,000)
(20,000,000,000)

당기손익-공정가치금융부채(유동) 감소
(913,338,948)
(390,518,049)

기타금융부채의 감소

(637,530,289)
(1,989,217,806)

장기기타금융부채 감소
(414,008,496)
(410,749,473)

배당금 지급
(5,530,113,050)
(2,765,070,525)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(8,560)
(145,929)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

22,419,545
(4,288,875,829)

기초 현금및현금성자산

18,861,863,119
23,150,738,948

기말 현금및현금성자산

18,884,282,664
18,861,863,119

(주석사항)
- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시 예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

분
제31(당)기
제30(전)기

종 류
기명식보통주
기명식보통주

주당배당금(원)
25
50

시가배당율(%)
1
4.3

배당금총액(원)
2,765,056,525
5,530,113,050

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9조의 3 [신주의 동등배당]
1) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일 을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당 기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당 을 하지 아니한다.

[신 설]

제 9조의 3 [신주의 동등배당]
1) 동일

2) 삭제

제 11조의 2 [주주명부의 작성·비치]

1) 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명 세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통 지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 ·비치하여야 한다.

2) 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특 수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소 유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3) 회사의 주주명부는 ?상법?제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준 정관 반영

- 전자증권법 제37조제6항의 규정내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

지원철
1954.07.17
부
부
임원
이사회

배수한
1972.08.18
부
부
해당사항없음
이사회

김충석
1964.04.16
부
부
임원
이사회

곽영국
1967.08.25
여
부
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

지원철

팜스토리

사내이사

1977년
서울대학교 동물자원학과 졸업
-

1978년 ~ 1985년
㈜퓨리나코리아 특수사업본부장

2005년 ~ 2019년
㈜이지홀딩스 회장

2019년 ~ 현재
㈜이지홀딩스 명예회장 (현)

배수한

팜스토리

대표이사

1998년
서울대학교 대학원 동물영약학과 졸업
-

2001년 ~ 2005년
㈜에이티엔씨 기술연구소 소장

2008년 ~ 2013년
- ㈜이지홀딩스 제품관리팀 소장

2013년 ~ 2019년
(주)한국축산의희망서울사료 대표이사

2019년 ~ 현재
㈜팜스토리 대표이사 (현)

김충석

팜스토리

사내이사

1989년
중앙대학교 회계학과 졸업
-

1989년 ~ 1995년
㈜유한 사이드미드

1995년 ~ 현재
㈜이지홀딩스 재무통합본부 사장 (현)

2003년 ~ 현재
㈜팜스토리 재무통합본부 사장 (현)

2020년 ~ 현재
㈜이지홀딩스 대표이사 (현)

곽영국

법무법인

(유)태평양

1988년
국립세무대학 내국세학과 졸업
-

1994년
한국방송통신대학교 경영학과 졸업

2010년
제47회 세무사 자격 취득

1991년 ~ 2010년
서울 지방국세청 조사국 등 근무

2010년 ~ 2011년
국세청 조사국 근무

2011년 ~ 현재
법무법인(유)태평양 (현)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지원철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배수한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김충석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

곽영국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성에 기반한 이사회 의사결정 
본 후보자는 국립세무대학 내국세학과와 한국방송통신대학교 경영학과를 졸업하였으며,1991년부터 현재까지 국세청 및 법무법인(유)태평양에서 근무하고 있으며, 이로 인하여 세무부문의 다양한 경력과 폭넓은 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여하고자 합니다.

2. 독립성을 통한 이사와 경영진의 모니터링
본 후보자는 사외이사로서의 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것입니다..

3. 충실한 직무 수행

- 본 후보자는 의사결정시에는 충분한 검토를 통해 신중한 자세로 합법적이고 합리적인 해결방안을 모색하겠습니다. 아울러 충실한 직무 수행을 위해 이사회와 관련된 업무 수행에 있어 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 이사회 관련 교육, 세미나 등 활동도 적극 참여하겠습니다.

4. 사외이사의 의무 수행

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

지원철 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 사내이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영현안 검토시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 통해 회사의 질적 성장을 달성하였고 앞으로도 그 자격과 능력을 통해 회사의 발전에 큰 기여을 할것으로 판단하여 추천함. 

배수한 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 대표이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영현안 검토시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 통해 회사의 질적 성장을 달성하였고 앞으로도 그 자격과 능력을 통해 회사의 발전에 큰 기여을 할것으로 판단하여 추천함. 

김충석 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 사내이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영현안 검토시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 통해 회사의 질적 성장을 달성하였고 앞으로도 그 자격과 능력을 통해 회사의 발전에 큰 기여을 할것으로 판단하여 추천함. 

곽영국 사외이사 후보자
- 후보자는 세무분야에서 30년 이상의 경력을 가진 전문가로써 당사의 중요한 의사 결정시 전문적 의견 제시 가능할 것으로 판단되며, 독립성을 바탕으로 당사의 대주주 및 다른 경영진을 객관적인 측면에서 견제, 감독할수 있는 능력 보유하고 있다 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(지원철)

확인서(배수한)

확인서(김충석)

확인서(곽영국)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류 창 열
1963.08.07
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류 창 열
-
1988년
경희대학교 경제학과
-

2014년 ~ 2016년
연세대학교 경영전문대학원

1988년 ~ 현재
한국수출입은행 중소중견금융부 부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류창열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 류창열 상근감사 후보자
- 이사회는 후보자가 금융분야의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 감사로서 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행하여 회사의 발전과 주주권익보호에 기여하였으며, 앞으로도 회사의 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 감사로 추천함.

확인서

확인서(류창열)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,482,222,088 원

최고한도액
3,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
24,000,000 원

최고한도액
200,000,000 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서
및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및
회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서
및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및
회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

■주총 집중일 주총 개최 사유 
주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 회계 결산일정, 외부참석인원 일정을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2022년 3월 31일에 개최하게 되었습니다.

■코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
1. 코로나 바이러스 감염증과 관련하여 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우 홈페이지 (https://www.skgas.co.kr) 및 거래소 공시를 통해 안내 드릴 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다. 
2. 전자 투표, 의결권 대리 행사 제도, 전자위임장을 적극적으로 활용하여 주시면 감사하겠습니다.
3. 회사는 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정입니다. 기침이 있거나 발열이 의심되는 경우 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
4. 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해 주시도록 당부 드립니다.

■상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.dodrambnf.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다