클래시스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220316)
제출인: 클래시스

클래시스/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-15

3. 정정사유
1. 감사위원이 되는 사외이사 후보자 변경
2. 정기주주총회 소집일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
날짜 2022-03-30
날짜 2022-03-31

3. 의안 주요내용
제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남궁진 선임의 건
제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15
2022-03-16

사외이사선임 세부내역
후보자 남궁진 인적사항 및 주요경력
후보자 권혁진 인적사항 및 주요경력

감사위원선임 세부내역
후보자 남궁진 인적사항 및 주요경력
후보자 권혁진 인적사항 및 주요경력

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-31

시간
10:00

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워) 13층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 66원)

제2호 의안 정관 변경의 건

제3호 의안 이사 선임의 건

- 제3-1호 사내이사 백승한 선임의 건

- 제3-2호 기타비상무이사 이정우 선임의 건

- 제3-3호 기타비상무이사 김동욱 선임의 건

- 제3-4호 기타비상무이사 김현승 선임의 건

- 제3-5호 기타비상무이사 박완진 선임의 건

- 제3-6호 사외이사 박준홍 선임의 건

- 제3-7호 사외이사 김동주 선임의 건

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건

제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 감사위원 박준홍 선임의 건

- 제5-2호 감사위원 김동주 선임의 건

제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 규정 변경의 건

- 제7-1호 임원상여금지급 규정 변경의 건

- 제7-2호 임원퇴직금지급 규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2022년에 외부감사인 주기적 지정을 받았습니다. 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제12조에 따라 홈페이지에 외부감사인을 선임 결과를 보고하였습니다.

- 상기 '4. 이사회결의일' 중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 이사회결의일 현재, 당사는 사외이사로만 구성된 감사위원회가 설치되어 있습니다.

※관련공시
2022-02-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승한
1972-08
22.04.18~24.03.29
신규선임
1991 ~ 1999 연세대학교 보건과학대학 학사
2007 ~ 2009 MBA, Helsinki School of Economics
2017 ~ 현재 BeckmanCoulter Korea, 대표이사
2017 ~ 현재 Danaher Korea, 이사회 이사
2019 ~ 2021 한국의료기기산업협회 체외진단제품위원회 위원장

이정우
1977-03
22.03.31~24.03.29
신규선임
2003 서울대학교 산업공학과 학사
2008~2010 The Wharton School at University of Pennsylvania, USA MBA
2010~2015 Morgan Stanley Private Equity Asia (Seoul, Korea) Executive Director
2015~현재 Bain Capital Private Equity (Asia), LLC (Hong Kong) Managing Director

김동욱
1976-10
22.03.31~24.03.29
신규선임
1999 서울대학교 전기공학부 학사
2003~2005 Columbia Business School MBA
2005~2006 Bain & Company 컨설턴트
2006~2020 씨티그룹글로벌마켓증권 본부장
2020~현재 Bain Capital Private Equity 전무

김현승
1979-11
22.03.31~24.03.29
신규선임
2006 서울대학교 산업공학과 학사
2006~2014 Bain & Company 이사
2014~2018 Unison Capital 상무
2018~현재 Bain Capital Private Equity 상무

박완진
1990-08
22.03.31~24.03.29
신규선임
2014 Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering
2014~2016 Morgan Stanley Investment Banking Division
2016~현재 Bain Capital Private Equity 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박준홍
1965-11
22.03.31~24.03.29
신규선임
1988 서울대학교 경영대학 학사
1989 서울대학교 경영대학원 석사
1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA
2011~2016 얀센 대만 지사장
2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
2021~현재 일동홀딩스 사외이사

권혁진
1966-10
22.03.31~24.03.29
신규선임
1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
1993~2015 삼일회계법인 Partner
2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표
2020~2021 정인회계법인 이사(부대표)
2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사
現)동국대학교 겸임교수(회계학과)
2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사

김동주
1973-10
22.03.31~24.03.29
신규선임
1997 연세대학교 심리학과 석사
2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA
2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장
2017~2018 샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
2018~2021 세포라 코리아 지사장
2021~현재 프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박준홍
1965-11
22.03.31~24.03.29
신규선임
사외이사인 감사위원
1988 서울대학교 경영대학 학사
1989 서울대학교 경영대학원 석사
1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA
2011~2016 얀센 대만 지사장
2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장

권혁진
1966-10
22.03.31~24.03.29
신규선임
사외이사인 감사위원
1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
1993~2015 삼일회계법인 Partner
2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표
2020~2021 정인회계법인 이사(부대표)
2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사
現)동국대학교 겸임교수(회계학과)

김동주
1973-10
22.03.31~24.03.29
신규선임
사외이사인 감사위원
1997 연세대학교 심리학과 석사
2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA
2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장
2017~2018 샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
2018~2021 세포라 코리아 지사장
2021~현재 프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표