상지건설 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 상지건설

주주총회소집공고
2.9
(주)상지카일룸

주주총회소집공고

2022년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 상지카일룸

대 표 이 사 :
김영신

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩)

(전 화) 02-517-5174

(홈페이지)http://www.sangji.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 송선용

(전 화) 02-517-5174

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

제43기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제19조, 제21조에 의거하여, 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2606, 8층(양재동, 금정빌딩)
 토즈 MICS 양재센터 Y08호(세미나실 C)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
 1) 감사의 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

□ 제1호 의안 : 제43기(21.01.01 ~ 21.12. 31) 재무제표(결손금처리계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건
 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
 제2-1호 의안 : 사외이사 최성조 선임의 건(재선임)
 제2-2호 의안 : 사외이사 천승환 선임의 건(신규 선임)
 □ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제44기 20억원 / 제43기 20억원)

□ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제44기 5억원 / 제43기 5억원)

4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
아울러, 상법시행령 제31조 제4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 2022년 03월 23일자 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전
자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
전자증권제도가 시행(2019.09.16)되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자등록기관(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

6. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총 회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하 였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하 고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간
 - 2022년 03월 21일 오전 9시 ~ 2022년 03월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용가능

- 단, 개시일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지 가능

3) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 
 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가
 능한 인증서 한정)

4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경
 우 기권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용을 기
 재), 대리인의 신분증 지참

* 법인주주의 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 1부가 필요합니다.

8. 기타사항

주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으며, 주주총회 관련 문의사항은 02-517-5174로 연락 주시기 바랍니다.

2022년 03월 16일

주식회사 상지카일룸
대표이사 김 영 신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최성조
사외이사
(출석률:
13.0%)
조사무엘
민제 
사외이사
(출석률:
0.0%)
임무영
사외이사
(출석률:
2.9%)

찬 반 여 부

1
2021-01-20
관계기업 (주)성암홀딩스 주식 및 경영권 양수도 02차 변경 계약 외의 건,
관계기업 (주)오버나인에이치엔 주주약정 변경 및 금전대여의 건
관계기업 (주)에이스바이오메드 운영자금 대여의 건
종속회사 (주)카일룸디앤디 운영자금 대여의 건
불참

불참

-

2
2021-01-28
개발예정 자산(토지) 취득의 건
찬성
불참
-

3
2021-01-29
타법인 출자증권 처분 변경의 건
불참
불참
-

4
2021-02-18
종속회사 (주)카일룸디앤디 주요경영사항 결정의 건
관계기업 (주)블루모나코대부 금전대여 연장의 건
관계기업 (주)성암홀딩스 나주 송월동 공동주택 개발사업 리파이낸싱 관련의 건
불참
불참
-

5
2021-02-19

주권 관련 사채권 콜옵션 변경계약 체결의 건, 
관계기업 (주)성암홀딩스 주식 매도청구 행사 요청의 건

(보류사유 : 추가적인 검토 필요)

불참
불참
-

6
2021-02-22
제42기(2020 사업연도) 재무제표(연결.별도) 및 영업보고서 승인의 건
불참
불참
-

7
2021-02-22
관계기업 (주)성암홀딩스 주식 매도청구 행사 실행의 건
불참
불참
-

8
2021-02-26
제42기(2020 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고
타법인 출자증권 처분 변경의 건
불참
불참
-

9
2021-03-16

제42기(2020 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 

제42기(2020 사업연도) 재무제표(연결,별도) 및 영업보고서 (재)승인의 건
제42기 정기주주총회 소집 결의의 건

불참
불참
-

10
2021-03-25
만기 전 취득 전환사채 재매각의 건
불참
불참
-

11
2021-03-29
타법인 주권 관련 사채권의 취득결정의 건
타인에 대한 담보제공 변경의 건
관계기업 (주)에이스바이오메드에 대한 금전대여(76.6억원) 변경의 건
관계기업 (주)에이스바이오메드에 대한 금전대역(13.4억원) 변경의 건
자회사에 대한 정기주주총회 결의 의안 승인의 건
불참
불참
-

12
2021-03-30
종속회사에 대한 주요경영사항 결정의 건
타인에 대한 채무보증 결정의 건
채무인수 결정의 건
타법인 출자증권 처분 변경의 건
불참
불참
-

13
2021-04-06
타법인 주주약정 및 금전대여 변경의 건
불참
불참
불참

14
2021-05-17

제43기(2021 사업연도) 1분기 결산보
고의 건
산하 위원회의 위임업무 처리사항 보고의 건
개발예정 투자자산(취득 예정) 담보차입의 건

불참
불참
불참

15
2021-05-20

자회사에 대한 주요경영사항 결정의 건
자회사 (주)카일룸디앤디에 대한 유상증자 참여의 건
타인에 대한 채무보증 결정의 건

타인에 대한 채무보증 결정의 건
관계기업 (주)에이스바이오메드에 대한 금전대여 관련 합의 건

불참
불참
불참

16
2021-05-24

타법인 출자증권 처분 변경의 건

타법인 출자증권 처분의 건
종속회사격 루체 투자조합 주요경영사항 결정의 건

불참
불참
불참

17
2021-06-01
본점 소재지 변경(이전)의 건
불참
불참
불참

18
2021-06-23
고온가스화 소각시설 투자 관련 보고 및 논의
만기 전 취득 전환사채 매각방식 추가 및 대량 매각의 건
불참
불참
불참

19
2021-06-29
주권 관련 사채권 처분 결정
자회사에 대한 주요경영사항 결정
불참
불참
불참

20
2021-07-05
금전대여 변경의 건
불참
불참
불참

21
2021-07-05

유상증자 결정의 건
주주총회소집 결의의 건

불참
불참
불참

22
2021-07-08
공동사업협약, 공동투자자협약 체결의 건
금전대여 결정의 건
불참
불참
불참

23
2021-07-13
대표이사 관련의 건
이사회운영규정 일부 개정의 건
이사회의장 선임의 건
타법인 주식 취득의 건
단일판매·공급계약 체결의 건
불참
불참
불참

24
2021-07-20
타법인 주권 관련 사채권 취득 결정
(보류사유 : 추가적인 검토 필요)
불참
불참
불참

25
2021-07-22
관계기업 (주)에이스바이오메드에 대한 금전대여의 건
전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건
불참
불참
불참

26
2021-07-29

전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건

찬성
불참
불참

27
2021-07-30

타법인 주권 관련 사채권 취득 결정
(부결사유 : 취득 대상 사채권 발행회사의 적자 재무상태 지속, 취득 대상 사채권
 발행회사의 최대주주의 낮은 지분율에 따른 경영권 불안정, 대상 사채권 취득 시
 당사의 유동자금 부족 및 제반 사항, 조건 등 투자 리스크 고려)

불참
불참

반대

28
2021-08-02
금전대여 결정의 건
찬성
불참
불참

29
2021-08-02
임시주주총회 장소 및 세부의안 확정의 건
찬성
불참
불참

30
2021-08-11
주권 관련 사채권에 대한 '콜옵션 권리' 행사 최종 실행 결정의 건
취득 예정 주권 관련 사채권 처분의 건
금전대여 결정의 건
찬성
불참
불참

31
2021-08-13
제43기(2021 사업연도) 반기 결산 보고의 건
산하 위원회의 위임업무 처리사항 보고의 건
참석
불참
불참

32
2021-08-17
대표이사 신규선임의 건
이사회 의장 선임의 건
불참
불참
불참

33
2021-08-19
인사위원회 폐지의 건
미등기임원 선임의 건
불참
불참
불참

34
2021-08-25
대출 및 사업약정, 책임준공관리형토지신탁계약 체결 및 기타 부속서류 제출의 건
채무인수 결정의 건
불참
불참
불참

35
2021-08-25
이사의 직위부여, 임원 및 감사의 보수 결정
미등기임원 선임의 건
불참
불참
불참

36
2021-09-16
자회사에 대한 주요경영사항 결정의 건
불참
불참
불참

37
2021-09-29
타인에 대한 담보제공의 건
불참
불참
불참

38
2021-10-05
금전대여 변경의 건
불참
불참
불참

39
2021-10-13
금전대여 변경의 건
불참
불참
불참

40
2021-10-18
전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건
불참
불참
불참

41
2021-11-02
사업 및 대출약정 체결, 책임준공 관리형 토지 신탁계약 체결, 책임준공 확약,
시공권 및 유칙원 포기 확약 등 승인의 건
채무인수 결정의 건
불참
불참
불참

42
2021-11-15
제43기(2021 사업연도) 3분기 결산 보고의 건
불참
불참
불참

43
2021-12-13
타인에 대한 담보제공 결정의 건
불참
불참
불참

44
2021-12-21
금전대여 결정의 건
금전대여 결정의 건
불참
불참
불참

45
2021-12-29
관계회사의 주요경영사항 결정의 건
금전대여 결정의 건
불참
불참
불참

46
2021-12-31
금전대여 결정의 건
이사회 운영규정 일부 개정의 건
타법인 출자증권 처분 결정의 건
불참
불참
불참

(주1) 2021년 03월 31일 개최된 제42기(2020년도) 정기주주총회에서 사외이사 임무영이 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
113,363
37,788
-

(주1) 상기 주총승인금액은 제42기 정기주주총회에서 승인된 2021 사업연도 금액입니다.
(주2) 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)카일룸디앤디
(종속회사)
2021.01~2021.12
7,673
61.70

금전대여
(주)카일룸디앤디
(종속회사)
2021.01~2023.07
6,900
7.61

금전대여
(주)오버나인에이치엔
(관계기업)
2021.01~2022.05
2,314
2.55

금전대여
(주)오버나인에이치엔
(관계기업)
2021.01~2022.05
2,500
2.76

금전대여
(주)에이스바이오메드
(관계기업)
2021.01~2022.06
6,271
6.92

(주1) 상기 비율은 2021년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)카일룸디앤디
(종속회사)
매출
2021.01~2021.12
7,673
61.70

(주)카일룸디앤디
(종속회사)
금전대여
2021.01~2023.07
6,900
7.61

(주)카일룸디앤디
(종속회사)
이자수익
2021.01~2021.12
691
5.56

(주)오버나인에이치엔
(관계기업)
금전대여
2021.01~2022.05
4,814
5.31

(주)에이스바이오메드
(관계기업)
금전대여
2021.01~2022.06
6,271
6.92

(주1) 상기 비율은 2021년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 건설업
국가 경제성장과 더불어 지속 성장해온 국내 건설시장은 '07년 고점을 기록한 이후 '08년 글로벌 금융위기로 인한 경제성장 둔화, 부동산 경기 침체 장기화 등으로 시장 규모가 '13년 91조원까지 감소하였으나, 정부의 부동산 관련 규제 완화 및 저금리 정책에 따른 주택ㆍ부동산 시장 호조로 '15년 158조원까지 성장하였으며, '16년 164.9조원으로 역대 최고치를 경신하였습니다.
한편, 국내 건설시장은 기준금리 인상과 가계부채 대책 영향으로 민간 건축과 주택 공급이 감소세로 전환되고 SOC 예산도 줄어들어 시장 규모도 성장이 둔화될 것으로예상됩니다.
그러나, 고급빌라 시장은 아파트 재개발과 달리 연립주택 재개발의 경우 주택법이 아닌 건축법 적용대상으로 재개발/재건축 및 분양가 상한제 규제 대상이 아니므로 노후된 고급 연립주택을 중심으로 재개발 수요가 꾸준히 존재합니다.

(2) 전기공사업
한국전기공사협회에 따르면 국내 전기공사업 현황은 2019년말 기준으로 등록업체수1만 7,619개사로 단일업종중 최대규모이며, 전국 공사실적도 31조 3천억원에 달합니다.
이처럼 전기공사업은 전기공사업체의 과다진입으로 수주경쟁이 가속화되었으며, 이로 인해 수주활동이 쉽지 않은 상황이며, 경기침체에 따른 공사물량 부족, 경제 불확실성의 지속 등의 이유로 전기공사 시장의 성장은 둔화될 전망입니다.

(3) 정보통신망구축사업
정보통신망구축사업의 경쟁형태는 협력업체 형태와 입찰방식(적격심사, 최저가, 지명, 제한)의 두 가지 형태이며, 국내시장의 정보통신공사업자는 2019년말 기준 10,316개사로 치열한 경쟁영업을 하고 있습니다.
정보통신공사업 시장은 국내 경기 침체에도 불구하고 2014년 전국 공사실적이 13.6조원까지 지속적인 성장세를 유지한 바 있습니다. 하지만 과거와 달리 2015년 ~ 2016년에는 성장세가 둔화되었으며, 2017년 14.3조억원, 2018년 14.2조원, 2019년 15.3조원으로 점차 증가하고 있는 상황이나, 부동산과 관련된 건설경기의 침체와 통신서비스 시장의 시설투자 감소 등으로 인하여 정보통신공사의 발주 물량이 과거에 비하여 하락하고 있고, 업체당 평균 실적 또한 계속 낮은 추이를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 건설업
건설업은 고급빌라 및 고급아파트 등 고급주거시설과 사무용빌딩 등 상업시설을 건설하여 판매 및 공급하고 있습니다. 현재 상지리츠빌과 상지카일룸이라는 국내 고급빌라업계 최고의 브랜드를 보유하고 있으며, 2018년말 서울시 강남구 도곡동 소재지에
'상지카일룸' 건설을 완료하였습니다. 이후 2021년 서울시 강남구 논현동 소재지에
프리미엄 오피스텔 브랜드 '상지카일룸 M' 공사, 성수동2가 복합시설 신축공사, 워커힐 한강 공동주택 신축공사 등을 수주하였습니다.
또한 '상지카일룸' 브랜드로 추가적인 부동산 개발 및 건설을 계획 중에 있습니다.

2) 전기공사업
전기공사업은 안정적인 수익기반을 확립하기 위하여 2003년에 진출한 사업입니다. 건설공사의 각 공종별 전문공사 중 전기공사업만을 직접 도급 또는 하도급 받아 공사를 수행하기 때문에 일반 건설업에서 수립한 관리계획을 토대로 시공을 담당하고 있습니다.
당사는 전기공사업 면허 취득 및 전문인력을 충원하여 전기공사만을 전문적으로 시공함으로써 위험부담을 분산하고 공사비를 절감하고 있으며, 전문분야의 반복시공으로 시공기술 축적 및 장비 가설재의 효용성을 증강하고 있습니다.
현재 당사는 전기공사 매출 확대를 위해 공공부문과 민간부문의 발주에 적극적으로 참여하고 있습니다.

3) 정보통신망구축사업
정보통신망구축사업은 크게 무선방식 정보통신망 구축공사와 유선방식 정보통신망 구축공사로 구분할 수 있으며, 전반적인 업무영역에 정보화를 도입할 수 있어 각광을받고있는 IBS사업에까지 영역을 확장하였습니다.
당사는 2003년에 가천길대학 연수동 통신공사, 연세대 IBS 배선공사 계약 및 2004년 원거리 IP-XDSL 음영지역선로공사, 영동 2차 가입자광 단가계약 선로공사 등의 계약 체결 이후 초고속 인터넷 및 이동통신가입자 증가율 둔화 및 1차 초고속 인터넷인프라 구축완료 등으로 정보통신부문 매출이 감소하였으나, 2008년 2월 대한주택공사와 성남판교 U-City 관로정보통신공사 계약 체결, 2013년 6월 호평1차 대명루첸아파트 신축공사 중 전기,정보통신공사 계약 체결, 2014년 7월 울산 신정동 대명루첸아파트 신축공사 중 전기,정보통신공사 계약 체결, 2021년 2월 진천3차 교성지구 풍림아이원 트리니움아파트 임시전력공사 계약 체결 등 이후 정보통신부문 매출증대를 위한 영업력을 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(주)상지카일룸과 그 종속회사는 건설업, 전기공사업, 정보통신망구축사업, 금융투자업, 유가증권투자업, 부동산업 및 폐기물 관련업을 영위하고 있으며, 금융투자업(대부업), 유가증권투자업, 부동산공급업 및 폐기물 관련업이 전체 매출액에서 차지하는 비중이 미미하여 별도의 사업부문으로 구분표시하지 아니하였습니다.

사업부문
회사명
사업내용

건설업
㈜상지카일룸
고급빌라 건축 및 일반 건축, 주택공급 등

㈜카일룸디앤디

전기공사업
㈜상지카일룸
건축물 또는 건조물의 옥내외 배선 및 배관 공사 등(전기설비공사)

정보통신망구축사업
㈜상지카일룸
유ㆍ무선통신망 구축 등의 정보통신 및 건물내 배선공사

기타
㈜채움인베스트먼트대부
루체 투자조합
㈜상지그린에너지(*)

금융투자업(대부업)
유가증권투자업

부동산공급업
, 폐기물 관련업

* 당기에 (주)카일룸나주의 상호가 (주)상지그린에너지로 변경되었습니다.

(2) 시장점유율

2021년 연결매출액은 22,027백만원이며, 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 건설업
건설업은 일상생활 및 생산, 소비 등 경제활동을 위한 공간 및 상호 교류 등 인프라를구축하는 사업으로 주택사업과 건축사업으로 구분할 수 있습니다.
주택사업은 국민생활의 근간을 이루는 주거시설을 생산하는 사업입니다. 건설업 내에서 가장 대표적인 경기의존적인 사업으로 경제순환주기에 따라 호황과 불황이 반복되며, 정부 정책 및 제도에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.
건축사업은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 사업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이나, 민간부문에 대한 의존도가높아 산업경기변동에 따른 기업의 설비투자 수요에 큰 영향을 받고 있습니다.

2) 전기공사업
전기공사업은 수ㆍ변전 및 배전 설비에 관한 공사, 배관ㆍ배선ㆍ전등 및 전기기기의 설치에 관한 공사, 승강기의 설치에 따른 전기공사 등 전기시설물에 관한 모든 설비공사입니다.
전기 설비비가 건축 총 공사비에 대하여 차지하는 비율은 약 20% 정도이나, 설비비가 차지하는 비중이 점차 상승하고 있으며 건축 전체에서 차지하는 중요성도 더욱 높아지고 있습니다. 건설업은 매년 국민총생산(GDP)에서 차지하는 비중이 평균 15% 이상이며 국가 전체 고용 비중도 8%를 넘어설 정도로 경제가치가 높은 산업분야이지만, 기본적으로 수주산업이고 타 산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매 등 건설 수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하는 특성이 있습니다.

3) 정보통신망구축사업
정보통신망구축사업은 이동통신 시설공사, 통신선로 공사, IBS(Intelligent Building System)/ LAN 시설공사, 전송시설공사, 통신장비 설치공사 등을 포함한 설비공사업을 말합니다.
우리나라는 초고속 정보동신망 구축사업을 적극적으로 추진해 지금은 명실상부한 세계 최고수준의 정보인프라 강국으로 발전하였습니다. 하지만, 국내의 정보통신망구축사업은 동종업체간 경쟁이 치열하여 수익창출이 쉽지만은 않은 실정입니다. 현재의 정보통신기술은 유ㆍ무선 통신ㆍ방송 등 다양한 정보통신 네트워크, 서비스 및 기기가 융합되는 정보통신환경으로 급속히 발전해 왔고, 이러한 환경에 부합하는 고품질 멀티미디어 서비스를 제공하기 위하여 정보통신부(現 산자부)는 지난 2003년에 발표된 '광대역통합망 구축 기본계획(안)'에 따라 현재 별도로 운영되고 있는 유선ㆍ무선ㆍ인터넷망을 상호 연결시켜 방송과 통신 및 인터넷을 언제 어디서나 이용할 수 있도록 하는 통합 네트워크를 구축하였습니다.
이미 갖추어진 기술을 바탕으로 전국 30여개 지자체에서 U-city 구축계획을 추진하고 있는 등 정보통신망 구축사업은 그 영역을 계속 확장해가고 있으며, 해외에서도 우리나라의 기술에 적극적으로 관심을 표하는 상황이므로 지속적인 수익 창출을 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 사업의 개요
- 사업명 : 울산미포 폐기물 매립시설 증설사업 
- 사업부지 면적 : 116,881㎡(35,356평) 
- 폐기물 매립시설 용량 증설 : 증설량은 주무관청의 인허가사항으로 미정 

2) 투자 내용
- 공동투자자 구성원 : GS건설(주), (주)상지카일룸 
- 공동투자자들은 금 120억원을 본 사업 관련 회사에 초기 재원으로 대여하고, SPC를 신규 설립 및 단계적으로 금 350억원을 출자하여, 동 SPC를 통해 기존 매립시설 사업권 보유회사의 지분 80% 및 경영권 인수 
- 공동투자자들은 본 사업의 시공 및 운영에 대한 제반 권리 취득 

3) 향후 전망
- 증설사업 완료 후 2023년부터 영업개시 시 향후 10년간 대규모의 공동사업이익 전망.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 건설업, 전기ㆍ정보통신 공사업 등의 영업으로 연결재무제표 기준 매출액 22,027백만원, 영업손실 7,825백만원, 당기순손실 32,106백만원을 시현하였으며, 별도 재무제표 기준 매출액 12,435백만원, 영업손실 3,259백만원, 당기순손실 28,592백만원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결, 별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 43 기 2021. 12. 31 현재

제 42 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자 산
-
-
-
-

Ⅰ. 유동자산
-
96,585,583,905
-
106,304,617,217

현금및현금성자산
27,167,497,319
-
10,371,145,985
-

단기금융자산
7,375,398,322
-
7,059,199,650
-

매출채권및기타채권
11,919,644,728
-
46,287,529,830
-

미청구공사
(221,787,766)
-
78,329,419
-

재고자산
35,742,073,639
-
19,922,315
-

기타유동자산
10,136,197,760
-
16,201,447,098
-

당기법인세자산
580,313,470
-
136,640,920
-

매각예정유동자산
3,886,246,432
-
26,150,402,000
-

Ⅱ. 비유동자산
-
44,953,325,792
-
79,015,115,680

장기금융자산
5,794,051,712
-
25,991,953,527
-

관계기업투자주식
4,737,925,561
-
11,251,259,652
-

유형자산
494,754,734
-
599,154,430
-

사용권자산
487,982,022
-
535,931,518
-

투자부동산
19,011,777,208
-
39,569,725,746
-

무형자산
181,981,660
-
177,542,067
-

장기매출채권및기타채권
14,103,813,879
-
889,548,740
-

기타비유동자산
141,039,016

-

자 산 총 계
-
141,538,909,697
-
185,319,732,897

부 채
-
-
-
-

Ⅰ. 유동부채
-
41,480,772,027
-
122,339,369,330

매입채무및기타채무
3,290,235,707
-
17,353,460,288
-

단기차입금
12,102,491,310
-
54,774,134,200
-

전환사채
9,308,184,825
-
34,470,066,711
-

기타유동부채
15,664,196,006
-
1,804,804,150
-

기타충당부채
128,117,602
-
-
-

초과청구공사
(346,891,873)
-
302,956,073
-

기타유동리스부채
413,149,964
-
371,079,539
-

파생상품부채
921,288,486
-
9,431,197,136
-

매각예정유동부채
-
-
3,831,671,233
-

Ⅱ. 비유동부채
-
35,320,390,855
-
1,787,393,959

장기매입채무및기타채무
1,091,822,500
-
856,000,000
-

장기차입금
33,500,000,000
-

확정급여부채
28,583,333
-
22,083,333
-

기타충당부채
589,473,483
-
709,669,917
-

비유동리스부채
110,511,539
-
199,640,709
-

부 채 총 계

76,801,162,882
-
124,126,763,289

자 본
-
-
-
-

Ⅰ. 지배기업소유주지분
-
64,737,746,815
-
60,611,038,404

자본금
41,358,188,500
-
28,804,748,500
-

자본잉여금
93,844,369,060
-
70,165,085,359
-

기타자본구성요소
1,035,540,208
-
1,035,540,208
-

결손금
(71,500,350,953)
-
(39,394,335,663)
-

Ⅱ. 비지배주주지분
-
-
-
581,931,204

자 본 총 계
-
64,737,746,815
-
61,192,969,608

부 채 와 자 본 총 계
-
141,538,909,697
-
185,319,732,897

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 매출액
22,026,514,785
21,886,052,845

II. 매출원가
15,516,489,587
18,296,848,957

III. 매출총이익
6,510,025,198
3,589,203,888

IV. 판매비와관리비
14,334,569,348
6,688,505,255

V. 영업이익(손실)
(7,824,544,150)
(3,099,301,367)

금융수익
27,212,551,918
14,448,705,543

금융비용
42,702,793,050
10,470,164,823

관계기업투자손익
2,882,333,806
(4,311,751,242)

기타수익
2,646,004,552
180,460,240

기타비용
8,604,287,763
3,772,829,464

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(32,155,402,299)
(7,024,881,113)

VII. 법인세비용(이익)
-
-

VIII. 계속영업이익(손실)
(32,155,402,299)
(7,024,881,113)

IX. 중단영업이익(손실)
49,387,009
6,814,046

지배기업소유주지분
49,387,009
(202,766,546)

비지배지분
-
209,580,592

X. 당기순이익(손실)
(32,106,015,290)
(7,018,067,067)

지배기업소유주지분
(32,155,402,299)
(7,024,881,113)

비지배지분
-

XI. 기타포괄손익
-
135,538,649

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄 손익)
-
135,538,649

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
-
135,538,649

XII. 총포괄손익
(32,106,015,290)
(6,882,528,418)

총포괄손익의 귀속
-

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(32,106,015,290)
(7,092,109,010)

총 포괄손익, 비지배지분
-
209,580,592

XIII. 주당손익
-

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
(471)
(141)

중단영업기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
1
(4)

 - 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유주에게귀속되는 자본합계
비지배지분
자본총계

2020.01.01 (기초자본)
21,102,372,500
54,534,966,239
1,443,103,916
(32,166,688,004)
44,913,754,651
-
44,913,754,651

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,227,647,659)
(7,227,647,659)
209,580,592
(7,018,067,067)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
135,538,649
-
135,538,649
-
135,538,649

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)
-
-
(543,102,357)
-
(543,102,357)
-
(543,102,357)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-

전환청구권 행사
7,702,376,000
15,113,234,224
-
-
22,815,610,224
-
22,815,610,224

종속기업의 취득
-
516,884,896
-
-
516,884,896
(516,884,896)
-

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
889,235,508
889,235,508

2020.12.31 (기말자본)
28,804,748,500
70,165,085,359
1,035,540,208
(39,394,335,663)
60,611,038,404
581,931,204
61,192,969,608

2021.01.01 (기초자본)
28,804,748,500
70,165,085,359
1,035,540,208
(39,394,335,663)
60,611,038,404
581,931,204
61,192,969,608

당기순이익(손실)
-
-
-
(32,106,015,290)
(32,106,015,290)
-
(32,106,015,290)

기타변동
-
-
-
-
-
-
-

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
5,442,176,500
10,468,496,080
-
-
15,910,672,580
-
15,910,672,580

전환청구권 행사
7,111,263,500
13,130,856,417
-
-
20,242,119,917
-
20,242,119,917

연결범위 변동
-
79,931,204
-
-
79,931,204
(581,931,204)
(502,000,000)

2021.12.31 (기말자본)
41,358,188,500
93,844,369,060
1,035,540,208
(71,500,350,953)
64,737,746,815
-
64,737,746,815

 - 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,736,345,376
(6,527,427,044)

당기순이익(손실)
(32,106,015,290)
(7,018,067,067)

현금유출입이 없는 수익 비용의 조정
25,448,960,118
3,866,589,806

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
5,244,492,655
(178,847,958)

이자수취(영업)
874,972,126
1,118,144,280

이자지급(영업)
3,122,145,756
(5,187,772,889)

배당금수취(영업)
26,900,000
26,900,000

법인세납부(환급)
124,890,010
845,626,784

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
26,043,358,874
(6,522,486,295)

장기금융자산의 감소
151,021,236
41,001,595,873

단기금융상품의 감소
9,138,760,339
42,000,000,000

유형자산의 처분
88,759,710
7,572,727

단기대여금의 감소
22,354,427,712
3,837,542,388

당기손익-공정가치금융자산의 처분
16,578,310,603
9,512,207,318

선수금의 증가
-
1,200,000,000

투자부동산의 처분
-
786,076,428

임차보증금의 감소
-
30,658,620

기타보증금의 감소
416,250,400
101,400,000

매각예정자산의 처분
17,556,183,678
2,000,000,000

단기대여금의 증가
(7,840,000,000)
(47,447,404,560)

장기대여금의 증가
4,000,000,000
(1,000,000,000)

임차보증금의 증가
(85,000,000)
(310,000,000)

단기금융상품의 증가
(274,965,398)
-

기타투자활동으로인한현금유출액
(3,608,000,000)
-

기타단기금융상품감소(증가)
-
(18,923,962,646)

장기금융상품의 증가
(66,927,954)
-

관계기업투자의 취득
-
(19,024,998,590)

기타보증금의 증가
(534,124,000)
(300,000)

유형자산의 취득
(250,875,402)
(401,967,653)

무형자산의 취득
(16,405,000)
(27,906,200)

투자부동산의 취득
(16,570,557,050)
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(14,993,500,000)
(22,365,000,000)

사업결합으로 인한 순투자
-
2,502,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(12,946,326,197)
19,251,559,138

차입금의 증가
37,987,827,110
36,792,470,000

전환사채의 발행
4,200,000,000
25,919,000,000

보증금의 증가
986,822,500
823,000,000

유상증자
15,999,998,910
-

차입금의 상환
(47,159,470,000)
(4,034,783,010)

전환사채의 상환
(23,386,926,443)
(36,489,992,067)

리스부채의 감소
(441,807,090)
(445,135,785)

보증금의 감소
(1,385,271,184)
(1,313,000,000)

종속기업투자지분의 일부매입
-
(2,000,000,000)

기타재무활동으로인한현금유입액
252,500,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
15,833,378,053
6,201,645,799

V. 기초의 현금
11,384,195,529
5,185,406,445

Ⅵ. 매각예정자산으로 분류
(50,076,263)
(1,015,906,259)

VII. 기말의 현금
27,167,497,319
10,371,145,985

2
) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 43 기 2021. 12. 31 현재

제 42 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

46,627,076,317

67,055,495,390

현금및현금성자산
4,580,224,881

8,838,872,741

단기금융자산
7,375,398,322

7,059,199,650

매출채권및기타채권
22,451,301,607

26,574,657,430

계약자산
1,491,955,550

781,684,918

재고자산
2,121,401,670

19,922,315

기타유동자산
3,313,835,147

444,334,598

당기법인세자산
577,959,140

131,640,060

매각예정자산
4,715,000,000

23,205,183,678

Ⅱ. 비유동자산

44,022,258,396

52,364,864,972

장기금융자산
5,794,051,712

25,358,907,927

종속기업투자주식
4,790,000,000

2,232,604,940

관계기업투자주식
4,216,038,189

13,118,000,000

유형자산
193,578,268

206,124,778

사용권자산
322,461,748

187,259,679

투자부동산
2,559,020,270

2,601,522,204

무형자산
70,754,156

66,314,563

장기매출채권및기타채권
25,935,315,037

8,594,130,881

기타비유동자산
141,039,016

-

자 산 총 계
90,649,334,713

119,420,360,362

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,477,646,515

50,233,129,095

매입채무및기타채무
2,759,466,866

1,953,399,776

단기차입금
-

1,759,470,000

전환사채
9,308,184,825

34,470,066,711

기타유동부채
774,869,893

1,731,268,470

기타유동충당부채
128,117,602

-

계약부채
6,115,970

302,956,073

기타유동금융부채
377,996,998

411,596,609

기타유동리스부채
201,605,875

173,174,320

파생상품부채
921,288,486

9,431,197,136

Ⅱ. 비유동부채

1,017,652,118

1,594,356,994

장기매입채무및기타채무
407,500,000

856,000,000

기타충당부채
529,281,554

658,854,983

비유동리스부채
80,870,564

79,502,011

부 채 총 계

15,495,298,633

51,827,486,089

자 본

Ⅰ. 자본금
41,358,188,500

28,804,748,500

Ⅱ. 자본잉여금
93,343,373,457

69,744,020,960

Ⅲ. 기타자본구성요소
900,001,559

900,001,559

Ⅳ. 결손금
(60,447,527,436)

(31,855,896,746)

자 본 총 계

75,154,036,080

67,592,874,273

부 채 와 자 본 총 계

90,649,334,713

119,420,360,362

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 매출액

12,435,189,286

17,160,039,495

II. 매출원가

10,099,718,055

15,041,822,993

III. 매출총이익

2,335,471,231

2,118,216,502

IV. 판매비와관리비

5,594,449,870

4,532,151,421

V. 영업손실

(3,258,978,639)

(2,413,934,919)

금융수익
27,500,364,597

14,104,564,782

금융비용
41,579,405,354

8,225,504,305

기타수익
970,489,987

86,125,560

기타비용
12,224,101,281

4,489,073,354

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(28,591,630,690)

(937,822,236)

VII. 법인세비용(이익)

-

-

VIII. 당기순이익(손실)

(28,591,630,690)

(937,822,236)

IX. 기타포괄손익

-

-

X. 총포괄이익(손실)

(28,591,630,690)

(937,822,236)

XI. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(419)

(19)

희석주당순이익(손실)

(419)

(19)

 - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
자본총계

2020.01.01(전기초)
21,102,372,500
54,630,786,736
1,443,103,916
(30,918,074,510)
46,258,188,642

당기순이익(손실)
-
-
-
(937,822,236)
(937,822,236)

대체와 기타변동에 따른 증가(감소)
-
-
(543,102,357)
-
(543,102,357)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

전환청구권 행사
7,702,376,000
15,113,234,224
-
-
22,815,610,224

자본 증가(감소) 합계
7,702,376,000
15,113,234,224
(543,102,357)
(937,822,236)
21,334,685,631

2020.12.31 (전기말)
28,804,748,500
69,744,020,960
900,001,559
(31,855,896,746)
67,592,874,273

2021.01.01 (당기초)
28,804,748,500
69,744,020,960
900,001,559
(31,855,896,746)
67,592,874,273

당기순이익(손실)

(28,591,630,690)
(28,591,630,690)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자
5,442,176,500
10,468,496,080

15,910,672,580

전환청구권 행사
7,111,263,500
13,130,856,417

20,242,119,917

자본 증가(감소) 합계
12,553,440,000
23,599,352,497

(28,591,630,690)
7,561,161,807

2021.12.31 (당기말)

75,154,036,080

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,566,903,035)

(570,422,436)

1. 당기순이익(손실)
(28,591,630,690)

(937,822,236)

2. 현금유출입이 없는 수익·비용의 조정
25,998,414,594

(1,373,983,329)

3. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(5,264,807,526)

3,524,763,803

4. 이자수취
583,207,486

303,551,631

5. 이자지급
(450,626,959)

(2,973,444,095)

6. 배당금수취
26,900,000

26,900,000

7. 법인세환급(납부)
131,640,060

859,611,790

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

8,258,392,241

16,652,680,885

단기금융상품의 감소
9,138,760,339

42,000,000,000

단기대여금의 감소
4,754,427,712

7,847,542,388

장기금융자산의 감소
151,021,236

41,001,595,873

당기손익-공정가치금융자산의 처분
15,807,500,000

9,380,285,278

관계기업투자주식의 처분
-

2,000,000,000

선수금의 증가
-

1,200,000,000

투자부동산의 처분
-

786,076,428

유형자산의 처분
84,700,000

7,572,727

매각예정자산의의 처분
17,556,183,678

-

기타보증금의 감소

365,950,400

101,330,000

단기대여금의 증가
(17,940,000,000)

(22,339,738,560)

장기대여금의 증가
(200,000,000)

(9,000,000,000)

단기금융자산의 증가
(274,965,398)

(18,923,962,646)

장기금융자산의 증가
(66,927,954)

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(14,993,500,000)

(10,740,000,000)

종속기업투자의 취득
(2,760,000,000)

(11,600,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(15,025,000,000)

유형자산의 취득
(217,906,772)

(15,114,403)

기타보증금의 증가
(522,446,000)

-

무형자산의 취득
(16,405,000)

(27,906,200)

기타 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,608,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,950,137,066)

(9,338,003,213)

단기차입금의 증가
-

1,759,470,000

단기차입금의 감소
(1,759,470,000)

-

전환사채의 발행
-

21,200,000,000

자기사채의 재발행
4,200,000,000

4,719,000,000

전환사채의 상환
(23,386,926,443)

(36,489,992,067)

임대보증금의 증가
302,500,000

823,000,000

임대보증금의 감소
(285,271,184)

(970,000,000)

리스부채의 감소
(273,468,349)

(379,481,146)

유상증자
15,999,998,910

-

기타 재무활동으로 인한 현금유입액
252,500,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(4,258,647,860)

6,744,255,236

V. 기초의 현금
8,838,872,741

2,094,617,505

VI. 기말의 현금
4,580,224,881

8,838,872,741

- 결손금처리계산서(안)

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
처리예정일 : 2022년 03월 31일

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
처리확정일 : 2021년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

미처리결손금

67,298,057,370

41,855,896,746

전기이월미처리결손금
41,855,896,746

40,918,074,510

당기순손실
25,442,160,624

937,822,236

재측정요소
-

-

회계정책변경효과
-

-

차기이월미처리결손금

67,298,057,370

41,855,896,746

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최성조
1967.06.20
사외이사
해당 없음
없음
이사회

천승환
1965.08.04
사외이사
해당 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최성조
(주)상지카일룸
사외이사
2019.01 ~ 현재
(주)상지카일룸 사외이사
없음

2019.01 ~ 현재
한국현대미술아카데미 이사

천승환
(주)광무 감사
2020.03 ~ 현재
(주)광무 감사(등기임원)
없음

2019.09 ~ 2021.05
(주)솔크로스 연구소장

2016.01 ~ 2016.12
(주)디지털테크 이사

1998.03 ~ 2014.09
(주)도울정보기술 대표이사(경영총괄)

1999.03 ~ 2004.02
전남도립대학교 컴퓨터공학과 겸임교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성조
해당 없음
해당 없음
해당 없음

천승환
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 후보자 최성조

- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

- 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

2. 사외이사 후보자 천승환

- 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 특정 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력할 것임

- 이사회에 참여하여 사외이사로서의 책임과 의무를 다하는 동시에, 회사의 지속 가능한 성장, 준법경영 실천에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자들은 오랜 경험을 바탕으로 한 전문적인 안목과 경영 노하우를 가지고 있으며, 이사회 내 독립된 위치에서 객관적인 판단과 조언으로 회사 발전 방향과 비전을 제시할 적임자로 판단하여 추천함

확인서

이사 후보자 경력사실 등 확인서(최성조).jpg
이사 후보자 경력사실 등 확인서(최성조)

이사 후보자 체납사실 등 확인서(최성조).jpg
이사 후보자 체납사실 등 확인서(최성조)

이사 후보자 경력사실 등 확인서(천승환).jpg
이사 후보자 경력사실 등 확인서(천승환)

이사 후보자 체납사실 등 확인서(천승환).jpg
이사 후보자 체납사실 등 확인서(천승환)

※ 기타 참고사항 : 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

실제 지급된 보수총액
443,567천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000천원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
83,382천원

최고한도액
500,000천원

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 정기주주총회 1주일 전까지 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS→Announcement)에 게재할 예정입니다. 
또한, 당사는 2022년 03월 23일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS→Announcement)에 게재할 예정입니다. 
한편 동 사업보고서는 향후 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

가. 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고자 노력하였으나, 세부의안 상정에 대한 면밀한 사전 검토 및 원활한 주주총회 운영 준비, 주주총회 개최 전 사업보고서 제출 등으로 주주총회 소집공고와 소집통지 일정상 부득이하게 주주총회 집중일인 2022년 03월 31일(목)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

나. 향후 정기주주총회에서는 보다 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 피하여, 정기주주총회를 개최토록 노력하겠습니다.

다. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)입니다.

2. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따른 안내

가. 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.

나. 코로나바이러스 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

다. 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

라. 제43기 정기주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.sangji.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.