케이피에프 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 케이피에프

주주총회소집공고
2.9
케이피에프

주주총회소집공고

2022 년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 케이피에프

대 표 이 사 :
송무현, 김형노

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 운중로 136 송현타워

(전 화) 031-8038-9777

(홈페이지) http://www.kpf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 김재원

(전 화) 031-8038-9777

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
당사는 상법 제 363조와 당사 정관 제25조에 의거 제 58기(2021.01.01~2021.12.31)
정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시: 2022년 03월 31일 목요일 오전 09시

2. 장 소: 충청북도 충주시 충주산단 5로 50 충주공장 3층 대강당

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제 58기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,
 대리인의 신분증

*주주총회시 참석주주님들께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 널리 양해
하여주시기 바랍니다.

2022년 3월 16일

주식회사 케이피에프
대표이사 송무현 (직인생략)
대표이사 김형노 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배경한

(출석률:16%)

찬 반 여 부

1

2021.01.19
지급보증에 관한 건_ KPF VINA
불참

2

2021.01.29
제57기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

3

2021.02.03
파생상품 한도에 관한 건
불참

4

2021.03.09
예금 담보 제공의 건_(주)에스비비테크
불참

5

2021.03.10
제57기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

6

2021.03.10
전자투표제 도입의 건
찬성

7

2021.03.19
제6회 무보증 사모사채 발행의 건
불참

8

2021.03.31
공동대표이사 선임의 건
찬성

9
2021.05.04
대여금 만기 연장에 관한 건
불참

10
2021.05.12
금전대여 만기 연장의 건
불참

11
2021.05.13
지급보증에 관한 건_ KPF VINA
불참

12
2021.05.17
(주)티엠씨 주식 취득 결정의 건
찬성

13
2021.05.24
연대보증 입보에 관한 건_KPF(Jinan) Bearings
불참

14
2021.05.27
하나은행 안산금융센터 회전당좌대출 신규 취급에 관한 건
불참

15
2021.06.16
지급보증에 관한 건_KPF(Jinan) Bearings
불참

16
2021.06.17
지급보증에 관한 건_ KPF VINA
불참

17
2021.06.24
지급보증에 관한 건_ KPF VINA
불참

18
2021.07.05
제7회 무보증 사모사채 발행의 건
불참

19
2021.07.12
산업은행 운영자금대출 대환 및 기한연장의 건
불참

20
2021.07.16
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참

21
2021.07.22
통화선도계약 체결의 건
불참

22
2021.07.29
연대보증에 관한 건_ KPF VINA
불참

23
2021.08.17
미국 현지법인(KPF Automotive USA Inc) 자본금 증자의 건
불참

24
2021.08.20
산업은행 운영자금대출 대환 및 기한연장의 건
불참

25
2021.09.06
금전대여 만기 연장의 건
불참

26
2021.09.24
예금 담보 제공의 건_(주)에스비비테크
불참

27
2021.10.08
한국산업은행 운영자금대출 대환 및 기한연장의 건
불참

28
2021.10.28
예금 담보 제공의 건_(주)에스비비테크
불참

29
2021.10.28
㈜에스비비테크 시설대출금 차입 조건 및 연대보증 조건
무보증 사모전환사채 발행 조건 및 경영지배인 역할
불참

30
2021.11.15
KPF(Jinan) Bearings 차입에 대한 입보 연장의 건
불참

31
2021.11.24
KPF VINA 연대보증에 관한 건
불참

32
2021.12.06
㈜에스비비테크 제3자배정증자 신주 취득 결정의 건
찬성

33
2021.12.10
한국수출입은행 수출성장자금대출 신규 차입의 건
불참

34
2021.12.14
기업은행 일반자금대출 신규 차입의 건
불참

35
2021.12.17
한국산업은행 운영자금대출 대환 및 기한연장의 건
불참

36
2021.12.20
금전대여 만기 연장의 건
불참

37
2021.12.24
KPF VINA 지급보증에 관한 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전원에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
송현홀딩스
(최대주주)
2021.01.01~
2021.12.31
1,283
24%

매입(주식)
송현홀딩스
(최대주주)
2021.07.02
713
14%

주) 당사는 연결재무제표 상 매출액인 523,876백만원을 기준으로 비율을 계산하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
송현홀딩스
(최대주주)
2021.01.01~
2021.12.31
1,283
24%

매입(주식)
송현홀딩스
(최대주주)
2021.07.02
713
14%

주) 당사는 연결재무제표 상 매출액인 523,876백만원을 기준으로 비율을 계산하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업은 크게 산업용 화스너사업, 자동차 부품사업 및 선박용 케이블사업으로 나눠볼 수 있습니다. 선박용 케이블사업의 경우 2021년 7월 당사가 (주)티엠씨 지배주주 지분을 양수한 이후 당사의 사업부문으로 추가 되었습니다.

화스너제품은 건설, 장비, 플랜트 산업 등 기간산업에 기본적으로 사용되는 필수제품이며 각 산업별로 특화된 제품을 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.
자동차용부품은 자동차용부품 조립 및 가공 업체에 공급되어 자동차 완성품 업체에 납품됩니다. 당사가 생산하는 제품은 구축물과 자동차의 안전에 큰 영향을 미치는 가장 필수적인 요소부품입니다.

선박용 케이블은 선박 및 해양플랜트 건조에 사용되는 필수 제품이며, 폐쇄적인 공간에 사용이 되어, 일반적인 케이블에 비하여 난연성, 무독성, 저연성등 안정성뿐만 아니라 내유성, 내약품성등 환경적 특성의 높은 요구조건을 만족시켜야 되는 제품입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 화스너 부문
2014년 영국의 리서치회사 Plimsoll에 따르면, 전 세계 화스너 시장의 규모는 대략 100조 정도로 추정할 수 있으며, 저가 표준 화스너 제품은 중국, 인도 등이 강세를 보이고, 고급 화스너 제품은 일본, 유럽 업체의 경쟁력이 두드러진다고 보고하고 있습니다. 당사는 베트남 법인을 통해 표준 화스너 시장에서 원가 경쟁력을 추구하고 있으며, 고부가가치 화스너 제품은 지난 반세기가 넘는 동안 기술력과 생산 노하우를 바탕으로 본사에서 생산하고 있습니다. 2020년 전 세계를 강타한 코로나19의 충격에도 불구하고 당사의 화스너 사업은 2020년 10월 미국 GE와 720만 달러 규모의 풍력용 화스너 우선공급계약을 체결하였으며, 2021년 1월에는 일본 국토교통성 대신인증 최종 취득에 성공하여 일본 건설산업 분야에 접근할 수 있게 되어 북미 및 일본시장 개척을 위한 기반을 성공적으로 다져 나가고 있습니다.

② 자동차용 부품 부문
자동차용 단조부품 중 당사가 주력하고 있는 베어링 부품 시장에 대해서 살펴보면, 전 세계 베어링 시장의 규모는 대략 30조 정도로 추정할 수 있습니다. 스웨덴의 SKF, 독일의 Schaeffler, 일본의 NSK 등이 베어링 부품 시장을 주도하고 있으며, 당사는 이들 업체에 자동차용 베어링 부품을 공급함으로써 세계적인 업체들로부터 품질과 기술력을 인정받고 있습니다. 중국법인에서는 최근 유럽의 NTN-SNR사로부터 3세대 베어링부품 공급자로 선정되어 유럽시장 진출의 발판을 마련하였습니다.

③ 선박용 케이블 부문
2016 년 케이블 시장 리서치업체인 Integer에 따르면 2015년 기준 선박/함정/Off-shore 플랜트용 케이블 시장의 규모는 약 3조 정도로 추정할 수 있습니다. 2016년 글로벌 금융위기로 인한 조선업의 수주절벽이라고 까지 표현되는 극심한 불황으로 시장이 급격히 축소되었습니다. 그러나, 최근 글로벌 물동량 증가 및 고유가로 인한 선박 발주 증가로 글로벌 조선시황이 빠르게 회복되고 있습니다. 특히 탈탄소 규제가 강화됨에 따라 고효율 친환경 선박 발주가 증가하며, 기술력을 앞세운 국내 조선소의 회복세가 두드러집니다. 이와 같이, 전방산업의 반등이 예상됨에 따라 당사의 실적회복이 기대되고 있습니다.

(2) 시장의 특성

① 화스너 부문
화스너 산업은 건설, 산업기계, 석유화학플랜트, 중장비 등 전방산업에 기반을 두고 있기 때문에 산업 연관 효과가 큰 편입니다. 최근에는 표준품 대량생산 체제에서 고객이 요구하는 스펙을 충족하는 맞춤형 제품을 생산하는 체제로 변화하고 있는 추세입니다. 맞춤형 제품은 높은 부가가치를 창출할 수 있다는 장점이 있습니다. 화스너 업계에서는 제품의 품질을 좌우하는 열처리 및 가공 기술이 점차 중요하게 자리매김하고 있습니다. 우리나라 화스너 업체는 약 600여 개로 추정되는데 이들은 대부분 종업원 30인 이하의 영세한 업체로 유럽, 일본 등 선진 업체들의 기술 수준을 따라잡지 못하고 고급 화스너 제조에 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 다양한 전방산업에 대응할 수 있도록 대규모 설비 투자를 통해 규모의 경제를 실현했으며, 열처리 및 가공 기술 확보 등 지속적인 기술개발 및 품질개선 노력을 통해 세계적인 선진 업체들과 어깨를 나란히 하고 있습니다.

② 자동차용 부품 부문
자동차 산업은 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있으며 핵심 경쟁력은 차량의 성능입니다. 이로 인해 완성차 업체는 부품 업체에 최고수준의 제품을 요구하고 있으며, 최근 친환경 이슈와 에너지 효율에 대한 관심이 높아지면서 부품에 대한 품질 검사가 한층 까다로워졌습니다. 때문에 품질과 기술력이 뒷받침되지 못하는 부품 업체는 시장에서 살아남을 수 없습니다. 당사는 2006년 자동차용 베어링부품 시장에 진입한 이래로 그간의 사업수행능력과 노하우를 바탕으로 고객들과 두터운 신뢰관계를 구축했으며, 몇몇 업체에 의존하는 것이 아니라 고객 다변화에 힘쓰며 경기 변동에 영향을 적게 받기 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.

③ 선박용 케이블 부문
선박용 케이블 부문은 주요 고객인 조선소와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 조선소에 납품을 하기 위해서는 선주가 요구하는 선급기관의 기술/품질 인증이 필요하며, 인증을 위해서는 생산 시스템 및 제품의 높은 요구조건을 만족시켜야 합니다. 선주가 요구하는 인증기관이 다수가 존재하며 조선소 영업을 위해서는 주요 선급기관의 인증이 선행되어야 합니다. 그리고, 긴 시간 외부와 고립되어 운영되는 선박의 특성상 높은 신뢰성이 요구되어 신규업체의 진입이 어렵습니다. 당사는 2005년 대규모의 투자와 함께 국내 주요 조선소 및 해외 시장에 안정적으로 브랜드를 안착시켰고, 2008년 이후 글로벌 M/S 1위 업체로서의 위상을 공고히 하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 화스너 및 자동차용 단조부품의 지속적인 기술개발과 투자 확대를 통해 신규거래선 확보 및 신제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.

① 화스너 부문
산업용 화스너 시장의 변화에 발맞춰 고객이 요구하는 다양한 제품을 공급하기 위해 당사는 최근 기술연구조직을 확대 개편하였습니다. 특수코팅 및 특수가공 기술을 추가 확보하여 고객이 필요로 하는 고가의 주문형 제품을 생산하여 기존 시장인 미주, 유럽 및 국내 시장 확대는 물론 남미, 아시아 시장 등 새로운 시장을 적극 개척하여 매출성장은 물론 이익성장까지 이루어내어 가도록 하겠습니다.

② 자동차용 부품 부문
당사는 점차 경쟁이 가속화되는 자동차용 단조부품 시장에서 경쟁력을 갖추고 세계적인 기업으로 자리잡기 위해 신공법 개발에 박차를 가하고 있습니다. 최근에는 듀얼단조와 타워포징 등의 신기술을 토대로 원가 경쟁력을 확보하고, 생산력 증대를 위해 노력하였습니다. 향후 열간 프레스, 복합단조 등 새로운 공정을 추가하여 국내외 신사업 영업 활동 및 기존 거래선과의 거래 확대 및 신규 거래선 창출 활동을 강화하고 있습니다. 또한 2018년에 미래성장의 발판을 마련하기 위해 로봇부품 및 특수환경용 베어링을 제조하는 에스비비테크를 인수하였습니다. 본사의 생산노하우 및 영업네트워크, 에스비비테크의 기술력을 조합하여 자동차부품 뿐만 아니라 로봇부품 및 전기자동차, 항공분야까지 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

③ 선박용 케이블 부문

당사는 경쟁사들의 도전이 거세진 가운데 글로벌 1위를 유지하기 위해 항상 고객의 요구를 살피고, 제품 개발 및 개선에 박차를 가하고 있습니다. 이에 북극해 항로 개발과 극지 개발 추세에 발맞추어 -60도 내한성 케이블을 개발하여 대우조선해양 및 삼성중공업의 극지 프로젝트에 공급하였으며, 최근 내한성 요구 조건이 강화됨에 따라 -70도 케이블을 개발하였습니다. 또한 탄소중립 정책과 친환경 Smart 선박으로의 대전환에 발맞추기 위해 기존의 열경화성 소재를 열가소성 소재로 대체할 수 있는 소재 개발을 추진하고 있으며, 고내화 및 고난연 등 친안전 케이블 기술 개발을 주도하고 있습니다.

선박용 전선에서 개발된 고부가치 기술을 활용하여 60년 수명의 원자력 발전소용 케이블을 개발하여 한국수력원자력의 신고리 5, 6호기에 납품하고 있으며, 철도차량용 무독성, 난연, 저연 케이블을 개발하여 공급하며, 제품 포트폴리오 확대에도 노력하여 선박용 케이블 분야뿐만 아니라 산업용 특수 케이블에서의 선도기업으로 도약하기 위해 노력하겠습니다.

(4) 조직도

조직도_20211231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.-1. 사업의 개요, (나) 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 58 기말 2021년 12월 31일 현재

제 57 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이피에프와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

자산

Ⅰ. 유동자산
346,651,715,054
215,860,193,514

현금및현금성자산
28,520,140,622
33,689,493,090

매출채권및기타채권
106,539,270,410
62,121,980,852

당기손익-공정가치금융자산
14,534,090,890
15,152,312,205

파생금융자산
962,226,346
182,971,819

계약자산
445,053,217
370,591,926

기타금융자산
28,698,502,328
14,384,335,712

기타비금융자산
9,396,544,609
11,288,911,958

재고자산
156,773,202,930
78,669,595,952

단기보증금
782,683,702
-

Ⅱ. 비유동자산
276,379,911,429
162,702,482,899

기타금융자산
715,500,000
58,197,929

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,872,499,911
615,000,000

당기손익_공정가치금융자산
2,020,000,000
20,000,000

유형자산
201,855,175,968
105,513,935,977

투자부동산
-
7,807,724,151

무형자산
20,049,240,508
3,059,963,850

관계기업투자자산
10,229,263,661
6,200,233,355

장기매출채권및기타채권
35,096,325,519
29,855,485,901

장기보증금
4,493,164,807
9,571,941,736

기타비금융자산
48,741,055
-

자 산 총 계
623,031,626,483
378,562,676,413

부채

Ⅰ.유동부채
351,948,328,232
181,780,032,623

매입채무및기타채무
73,313,963,050
33,115,241,048

단기차입금
219,571,868,058
125,475,478,695

유동성장기차입금
31,043,594,216
12,715,178,432

유동성전환사채
-
1,252,026,105

유동성사채
18,829,909,556
6,994,734,914

유동성금융리스부채
1,230,093,457
549,118,205

당기법인세부채
3,963,106,714
298,769,068

파생금융부채
142,633,222
77,139,129

기타금융부채
619,094,094
201,057,201

기타비금융부채
2,382,167,843
459,245,730

충당부채
363,169,388
236,718,033

계약부채
488,728,634
405,326,063

Ⅱ.비유동부채
91,133,805,549
49,005,287,445

매입채무및기타비유동채무
1,271,360,249
390,954,297

선수수익
-
26,266,302

장기차입금
4,101,636,694
8,715,167,538

전환사채
11,920,045,829
-

사채
62,443,375,852
35,761,713,138

파생금융부채
5,680,260,000
1,413,933,269

당기손익_공정가치금융부채
-
-

금융리스부채
884,908,972
446,501,921

기타금융부채
11,000,000
513,733,698

장기성충당부채
507,753,197
-

순확정급여부채
3,837,317,412
135,194,726

이연법인세부채
476,147,344
1,601,822,556

부 채 총 계
443,082,133,781
230,785,320,068

자본

지배기업의 소유지분
154,735,062,906
147,773,703,262

Ⅰ. 납입자본
50,526,738,652
50,526,738,652

자본금
8,859,125,000
8,859,125,000

주식발행초과금
41,667,613,652
41,667,613,652

Ⅱ.기타포괄손익누계액
5,061,936,845
(2,325,363,803)

Ⅲ. 기타자본구성요소
6,958,401,752
3,531,423,675

Ⅳ. 이익잉여금
92,187,985,657
96,040,904,738

비지배지분
25,214,429,796
3,653,083

자 본 총 계
179,949,492,702
147,777,356,345

자 본 과 부 채 총 계
623,031,626,483
378,562,676,413

연결손익계산서

제 58 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 57 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

Ⅰ.매출액
523,876,180,613
334,820,765,943

Ⅱ.매출원가
482,948,446,921
302,142,082,824

Ⅲ.매출총이익
40,927,733,692
32,678,683,119

Ⅳ.판매비와관리비
39,687,444,072
30,477,310,196

Ⅴ.영업이익
1,240,289,620
2,201,372,923

Ⅵ.기타수익
6,491,791,757
4,646,023,036

Ⅶ.기타비용
5,268,173,746
3,948,605,170

Ⅷ.금융수익
9,221,053,344
8,115,534,841

Ⅸ.금융비용
15,770,392,457
11,922,010,594

X.관계기업투자관련손익
(483,022,624)
(1,735,764,129)

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,568,454,106)
(2,643,449,093)

XII. 법인세비용(이익)
3,611,804,046
3,218,669,804

XIII. 당기순이익
(8,180,258,152)
(5,862,118,897)

XIII. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(3,870,402,900)
(5,862,307,462)

비지배지분
(4,309,855,252)
188,565

XV.지배기업 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익
(236)
(361)

희석주당순이익
(236)
(361)

연결포괄손익계산서

제 58 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 57 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

당기순이익
(8,180,258,152)
(5,862,118,897)

기타포괄손익:
10,393,404,233
(2,478,468,420)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,899,990,790
(772,985,811)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
4,281,925,264
(1,705,482,609)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
3,211,488,179
-

당기 총포괄손익
2,213,146,081
(8,340,587,317)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
5,664,540,507
(8,340,547,988)

비지배지분
(3,451,394,426)
(39,329)

연결자본변동표

제 58 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 57 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
소계

2020.1.1(전기초)
8,724,678,500
40,697,028,831
(617,409,088)
4,302,818,973
105,285,632,571
158,392,749,787
3,692,412
158,396,442,199

연결총포괄손익

당기순이익

(5,862,307,462)
(5,862,307,462)
188,565
(5,862,118,897)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(2,700,000)

2,700,000
-

-

순확정급여부채의 재측정요소

(772,985,811)
(772,985,811)

(772,985,811)

해외사업환산손익

(1,705,254,715)

(1,705,254,715)
(227,894)
(1,705,482,609)

총 기타포괄손익
-
-
(1,707,954,715)
-
(770,285,811)
(2,478,240,526)
(227,894)
(2,478,468,420)

총 포괄손익
-
-
(1,707,954,715)
-
(6,632,593,273)
(8,340,547,988)
(39,329)
(8,340,587,317)

소유주와의 거래

자기주식취득

(683,217,290)

(683,217,290)

(683,217,290)

전환사채전환
134,446,500
970,584,821

(88,178,008)

1,016,853,313

1,016,853,313

연차배당

(2,612,134,560)
(2,612,134,560)

(2,612,134,560)

소유주와의 거래 총액
134,446,500
970,584,821
-
(771,395,298)
(2,612,134,560)
(2,278,498,537)
-
(2,278,498,537)

2020.12.31(전기말)
8,859,125,000
41,667,613,652
(2,325,363,803)
3,531,423,675
96,040,904,738
147,773,703,262
3,653,083
147,777,356,345

2021.1.1(당기초)
8,859,125,000
41,667,613,652
(2,325,363,803)
3,531,423,675
96,040,904,738
147,773,703,262
3,653,083
147,777,356,345

연결총포괄손익:

당기순이익

(3,870,402,900)
(3,870,402,900)
(4,309,855,252)
(8,180,258,152)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

2,147,642,759
2,147,642,759
752,348,031
2,899,990,790

지분법 자본변동

3,211,488,179

3,211,488,179

3,211,488,179

해외사업환산손익

4,175,812,469

4,175,812,469
106,112,795
4,281,925,264

총 기타포괄손익
-
-
7,387,300,648
-
2,147,642,759
9,534,943,407
858,460,826
10,393,404,233

총 포괄손익
-
-
7,387,300,648
-
(1,722,760,141)
5,664,540,507
(3,451,394,426)
2,213,146,081

소유주와의 거래:

연결범위의 변동

204,297,917

204,297,917
26,915,529,665
27,119,827,582

자기주식취득

(18,230,837)

(18,230,837)
(8,192,483)
(26,423,320)

지배지분의 증가

(985,074,208)

(985,074,208)
1,590,698,099
605,623,891

전환사채의 발행

4,225,985,205

4,225,985,205

4,225,985,205

연차배당

(2,130,158,940)
(2,130,158,940)

(2,130,158,940)

종속기업의 처분

-
164,135,858
164,135,858

소유주와의 거래 총액
-
-
-
3,426,978,077
(2,130,158,940)
1,296,819,137
28,662,171,139
29,958,990,276

2021.12.31(당기말)
8,859,125,000
41,667,613,652
5,061,936,845
6,958,401,752
92,187,985,657
154,735,062,906
25,214,429,796
179,949,492,702

연결현금흐름표

제 58 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 57 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 58 기
제 57 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(15,422,547,493)
22,393,822,628

1.영업으로부터 창출된 현금
(9,033,273,346)
34,571,727,326

2.배당금의 수취
-
-

3.이자의 수취
1,838,889,886
2,286,874,549

4.이자의 지급
(7,384,439,002)
(6,210,735,226)

5.법인세의 납부
(843,725,031)
(8,254,044,021)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(37,219,496,317)
(5,303,262,375)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
103,522,289,200
105,216,490,149

단기금융상품의 처분
33,499,764,385
103,650,549,802

당기손익-공정가치금융자산의처분
40,124,973,919
-

기타의투자자산의 감소
-
145,000,000

단기대여금의 감소
8,358,320,000
119,962,103

장기대여금의 감소
20,618,610,170
-

종속기업및관계기업투자의처분
57,438,600
-

유형자산의 처분
591,050,461
1,259,401,750

무형자산의 처분
7,200,000
-

국고보조금의 수령
-
20,000,000

임차보증금의 감소
264,931,665
21,576,494

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(140,741,785,517)
(110,519,752,524)

단기금융상품의 취득
17,849,273,974
67,313,002,041

장기금융상품의 증가
-
60,000,000

당기손익-공정가치금융자산의취득
41,624,353,154
15,100,000,000

기타포괄손익-공정가치채무상품의 취득
405,000,000
615,000,000

기타의투자자산의 증가
90,000,000
-

단기대여금의 증가
725,162,520
556,652,253

장기대여금의 증가
450,269,999
9,342,650,000

유형자산의 취득
3,937,791,368
4,021,268,896

무형자산의 취득
114,982,000
-

투자부동산의 취득
217,090,545
7,277,142,984

종속기업및관계기업투자의 취득
73,619,776,608
-

파생금융자산의 증가
1,352,426,713
452,323,526

파생금융부채의 감소
7,088,729
1,712,824

임차보증금의 증가
348,569,907
5,780,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
39,913,715,353
(11,575,309,470)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
209,395,691,483
204,177,134,954

단기차입금의 증가
169,521,838,336
179,227,474,954

장기차입금의 증가
1,773,800,000
-

정부보조금의 증가
141,951,257
-

전환사채의 증가
19,839,680,000
-

사채의 발행
17,464,710,000
24,949,660,000

비지배지분의 증가
653,711,890
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(169,481,976,130)
(215,752,444,424)

단기차입금의 감소
150,126,942,515
188,010,645,314

유동성장기차입금의 감소
7,274,800,698
8,893,640,999

장기차입금의 감소
88,690,000
14,303,442,384

금융리스부채의 상환
1,068,276,034
1,246,356,927

유동성금융리스부채의 상환
123,159,226
-

전환사채의 상환
1,400,000,000
-

전환사채의 주식전환
-
3,006,950

유동성사채의 감소
6,997,855,351
-

정부보조금 상환
197,582,046
-

무상감자
31,000
-

배당금의 지급
2,130,158,940
2,612,134,560

자기주식의 취득
74,480,320
683,217,290

Ⅳ.현금의 증감
(12,728,328,457)
5,515,250,783

기초의 현금
33,689,493,090
28,698,304,251

현금에 대한 환율변동효과
1,588,139,908
(524,061,944)

연결범위의 변동으로 인한 현금의 증감
5,970,836,081
-

Ⅴ.기말의 현금
28,520,140,622
33,689,493,090

별도재무상태표

제 58 기말 2021년 12월 31일 현재

제 57 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이피에프
(단위: 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

자산

Ⅰ. 유동자산
167,268,243,567
164,168,325,830

현금및현금성자산
6,152,657,602
18,443,688,725

매출채권및기타채권
57,259,614,212
49,222,977,560

당기손익-공정가치금융자산
14,534,090,890
15,152,312,205

파생금융자산
951,986,021
182,971,819

기타금융자산
7,300,000,000
13,268,792,329

기타비금융자산
4,006,940,052
10,255,415,145

재고자산
76,617,901,573
57,271,576,121

계약자산
445,053,217
370,591,926

Ⅱ. 비유동자산
234,276,503,272
182,125,627,233

기타금융자산
4,000,000
58,197,929

당기손익-공정가치금융자산
2,020,000,000
20,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
615,000,000

유형자산
57,260,016,866
60,576,567,427

투자부동산
7,905,275,979
7,807,724,151

무형자산
2,638,942,228
2,955,715,363

종속기업및관계기업에 대한 투자
144,523,729,211
70,672,649,211

장기매출채권및기타채권
10,454,851,068
29,855,485,901

장기보증금
7,886,040,981
9,564,287,251

기타비금융자산
95,031,193
-

순확정급여자산
1,132,493,756
-

이연법인세자산
356,121,990
-

자 산 총 계
401,544,746,839
346,293,953,063

부채

Ⅰ.유동부채
159,672,871,563
129,807,129,260

매입채무및기타채무
32,491,371,550
22,621,138,933

단기차입금
107,600,380,448
92,736,091,795

유동성장기차입금
2,000,000,000
4,000,000,000

유동사채
11,829,909,556
6,994,734,914

유동성전환사채
-
1,252,026,105

유동성리스부채
434,349,500
409,830,269

당기법인세부채
3,701,413,701
55,381,710

파생금융부채
142,306,166
77,139,129

기타금융부채
434,167,266
642,987,445

기타비금융부채
362,684,058
375,754,864

충당부채
187,560,684
236,718,033

계약부채
488,728,634
405,326,063

Ⅱ.비유동부채
61,939,715,544
39,891,311,118

매입채무및기타유동채무
418,469,870
390,954,297

선수수익
12,796,996
26,266,302

비유동사채
42,443,375,852
35,761,713,138

비유동전환사채
11,920,045,829
-

파생금융부채
5,680,260,000
1,413,933,269

리스부채
412,812,363
159,667,898

기타금융부채
573,312,565
513,733,698

순확정급여부채
-
135,194,726

이연법인세부채
-
1,489,847,790

비유동충당부채
478,642,069
-

부 채 총 계
221,612,587,107
169,698,440,378

자본

Ⅰ. 납입자본
50,526,738,652
50,526,738,652

자본금
8,859,125,000
8,859,125,000

주식발행초과금
41,667,613,652
41,667,613,652

Ⅱ. 기타포괄손익누계액
-
-

Ⅲ. 기타자본구성요소
7,752,082,323
3,526,097,118

Ⅳ. 이익잉여금
121,653,338,757
122,542,676,915

자 본 총 계
179,932,159,732
176,595,512,685

자 본 과 부 채 총 계
401,544,746,839
346,293,953,063

별도손익계산서

제 58 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 57 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프
(단위: 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

Ⅰ.매출액
277,866,668,256
245,023,257,440

Ⅱ.매출원가
249,149,775,026
220,256,382,596

Ⅲ.매출총이익
28,716,893,230
24,766,874,844

Ⅳ.판매비와관리비
25,510,466,183
24,131,497,810

Ⅴ.영업이익
3,206,427,047
635,377,034

Ⅵ.기타수익
3,717,264,210
3,113,304,795

Ⅶ.기타비용
846,510,258
8,447,137,397

Ⅷ.금융수익
5,917,621,683
5,826,124,540

Ⅸ.금융비용
11,135,419,059
9,366,503,276

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
859,383,623
(8,238,834,304)

XI. 법인세비용
151,125,955
2,878,096,251

XII. 당기순이익(손실)
708,257,668
(11,116,930,555)

주당이익:

기본주당순이익(손실)
43
(684)

희석주당순이익(손실)
43
(684)

별도포괄손익계산서

제 58 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 57 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프
(단위: 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

당기순이익(손실)
708,257,668
(11,116,930,555)

기타포괄손익:
532,563,114
(772,985,811)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
532,563,114
(772,985,811)

순확정급여부채의 재측정요소
532,563,114
(772,985,811)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

당기 총포괄손익
1,240,820,782
(11,889,916,366)

별도자본변동표

제 58 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 57 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
8,724,678,500
40,697,028,831
2,700,000
4,309,381,783
137,042,027,841
190,775,816,955

총포괄손익

전기순이익
-
-
-
-
(11,116,930,555)
(11,116,930,555)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(2,700,000)
-
2,700,000
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(772,985,811)
(772,985,811)

총포괄이익 소계
-
-
(2,700,000)
-
(11,887,216,366)
(11,889,916,366)

소유주와의 거래

전환권행사
134,446,500
970,584,821
-
(88,178,008)
-
1,016,853,313

자기주식취득
-
-
-
(683,217,290)
-
(683,217,290)

합병차손
-
-
-
(11,889,367)
-
(11,889,367)

연차배당
-
-
-
-
(2,612,134,560)
(2,612,134,560)

소유주와의 거래 총액
134,446,500
970,584,821
-
(783,284,665)
(2,612,134,560)
(2,290,387,904)

2020.12.31(전기말)
8,859,125,000
41,667,613,652
-
3,526,097,118
122,542,676,915
176,595,512,685

2021.1.1(당기초)
8,859,125,000
41,667,613,652
-
3,526,097,118
122,542,676,915
176,595,512,685

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
708,257,668
708,257,668

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
532,563,114
532,563,114

총포괄이익 소계
-
-
-
-
1,240,820,782
1,240,820,782

소유주와의 거래

전환권대가
-
-
-
4,225,985,205
-
4,225,985,205

연차배당
-
-
-
-
(2,130,158,940)
(2,130,158,940)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
4,225,985,205
(2,130,158,940)
2,095,826,265

2021.12.31(당기말)
8,859,125,000
41,667,613,652
-
7,752,082,323
121,653,338,757
179,932,159,732

별도현금흐름표

제 58 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 57 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프
(단위: 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
1,852,141,061
7,278,587,984

1. 영업으로부터 창출된 현금
4,414,118,978
17,393,667,857

2. 배당금의 수취
-
-

3. 이자의 수취
1,173,641,937
2,215,871,692

4. 이자의 지급
(4,036,905,374)
(4,145,892,150)

5. 법인세의 납부
301,285,520
(8,185,059,415)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(53,061,845,451)
(16,558,613,017)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
82,818,478,304
104,132,839,096

단기금융상품의 처분
21,299,764,385
102,455,553,429

당기손익-공정가치채무상품의 처분
40,124,973,919
-

합병으로 인한 증가
-
181,770,394

단기대여금의 감소
430,000,000
119,962,103

장기대여금의 감소
20,384,720,000
-

유형자산의 처분
439,020,000
1,194,303,170

국고보조금
120,000,000
20,000,000

투자부동산의 처분
-
145,000,000

임차보증금의 감소
20,000,000
16,250,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(135,880,323,755)
(120,691,452,113)

단기금융상품의 취득
15,336,273,974
64,937,790,416

장기금융상품의 증가
-
60,000,000

종속기업 및 관계기업투자의 취득
73,851,080,000
14,521,200,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
41,624,353,154
15,100,000,000

기타포괄공정가치금융자산의취득
405,000,000
615,000,000

파생금융자산의 증가
1,220,649,313
452,323,526

파생금융부채의 감소
7,088,729
1,712,824

단기대여금의 증가
710,162,520
556,652,253

장기대여금의 증가
-
9,342,650,000

유형자산의 취득
2,112,525,520
2,046,980,110

무형자산의 취득
56,100,000
-

투자부동산의 취득
217,090,545
7,277,142,984

임차보증금의 증가
340,000,000
5,780,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
38,918,673,267
6,985,894,978

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
161,315,935,641
192,903,369,388

단기차입금의 증가
124,011,545,641
167,953,709,388

사채의 발행
17,464,710,000
24,949,660,000

전환사채의 발행
19,839,680,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(122,397,262,374)
(185,917,474,410)

단기차입금의 상환
109,146,567,907
173,336,080,728

유동성장기차입금의 상환
2,000,000,000
8,333,280,000

배당금의 지급
2,130,158,940
2,612,134,560

리스부채의 상환
722,680,176
949,754,882

유동성사채의상환
6,997,855,351
-

전환사채의 상환
1,400,000,000
-

전환사채의 주식전환
-
3,006,950

자기주식의 취득
-
683,217,290

Ⅳ.현금의 증가(감소)
(12,291,031,123)
(2,294,130,055)

기초의 현금
18,443,688,725
20,737,818,780

Ⅴ.당기말의 현금
6,152,657,602
18,443,688,725

이익잉여금처분계산서(안)

제58기
:
2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제57기

: 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

처분예정일 2022년 03월 31일
처분확정일 2021년 03월 31일

(단위: 원)

과목
제 58 기
제 57 기

미처분 이익잉여금

1,353,329,818

(14,637,332,024)

전기이월이익잉여금
112,509,036

(2,750,115,658)

순확정급여부채의 재측정요소
532,563,114

(772,985,811)

기타포괄손익대체

2,700,000

보험수리적손익

당기순이익(손실)
708,257,668

(11,116,930,555)

임의적립금 등의 이입액

-

17,100,000,000

임의적립금
-

17,100,000,000

합 계

1,353,329,818

2,462,667,976

이익잉여금 처분액

1,200,000,000

2,350,158,940

이익준비금
-

220,000,000

임의적립금
1,200,000,000

배당금(현금배당주당배당금(률):
 보통주 : 당기 -
 전기 130원(26%)
-

2,130,158,940

차기이월 미처분이익잉여금

153,329,818

112,509,036

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 58 기
제 57 기

주당배당금(원)
-
130

배당금총액(원)
-
2,130,158,940

시가배당율(%)
-
2.62%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당없음
해당없음
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.볼트, 너트류 제조판매업

2.철도, 자동차, 기계용 부품 제조 판매업

3.수출입업

4.부동산 임대업

5.부동산 매매업

6.창고업

7.운수업

8.각종 상품의 매매

9.각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업

10.기술용역업

11.인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대 사업

12.브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

13.국내. 외 자원의 탐사, 채취, 개발사업

14.태양광 소재 제조, 판매 기타 관련사업

15.전자전기 기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제작, 판매

16.경영자문 및 경영컨설팅

17.각 호의 직접. 간접으로 관련되는 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.볼트, 너트류 제조판매업

2.철도, 자동차, 기계용 부품 제조 판매업

3.수출입업

4.부동산 임대업

5.부동산 매매업

6.창고업

7.운수업

8.각종 상품의 매매

9.각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업

10.기술용역업

11.인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대 사업

12.브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

13.국내. 외 자원의 탐사, 채취, 개발사업

14.태양광 소재 제조, 판매 기타 관련사업

15.전자전기 기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제작, 판매

16.경영자문 및 경영컨설팅

17.전선제조업

18.선박용 부품 제조업

19.전열기구류 제조업

20.절연 광섬유 케이블 제조업 일체

21.기계 제작업

22.철강 판매업

23.측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀제조업

24.기타 건축마무리 공사업

25.전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업

26.전구 및 램프 제조업

27.계량기부품 제조 판매(무역)업

28.반도체설비 제조 판매(무역)업

29.하이브리드 세라믹 베어링 제조 판매(무역)업

30.의료기구 제조판매(무역)업

31.구동장치 제조판매(무역)업

32.동력 전달 장치 제조판매(무역)업

33.각 호의 직접, 간접으로 관련되는 부대사업 일체

- 인수기업인 ㈜티엠씨, ㈜에스비비테크 사업목적을 당사 사업목적에 추가함

<신설>

제16조의2(주주명부 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영함

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거, 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함

<신설>

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자주주명부 도입 반영함

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조(기준일)

<삭제>

- 전자증권법 및 상장회사 주식 전자등록 시행에 따라 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하며 기준일 제도만으로 운영가능함을 반영함

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를
그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를
정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제57조(이익배당)

① ∼ ② (생략)
 ③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 제1항의 배당은
제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함

④ (생략)

④ (현행과 같음)

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년3월31일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
8.24억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
4억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.23억원

최고한도액
4억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(www.kpf.co.kr)에 게재될 예정입니다.

당사는 2022년 03월 31일 제58기 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 정기주주총회 개최일 관련
- 당사는 주주총회 분산개최를 검토하였으나, COVID-19 사태로 인한 해외법인 결산지연 등으로 인해 주주총회 일자를 2022년 3월 31일로 결정하게 되었습니다. 이에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

2. COVID-19 방역 조치 관련 협조 안내

- COVID-19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 발열 검사를 할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다.
- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정입니다.