대산F&B — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 대산F&B

의결권대리행사권유참고서류
3.5
엠피대산

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 16일

권 유 자 :
성 명: 주식회사 엠피대산
주 소: 서울시 서초구 효령로 132
전화번호: 02-596-3300

작 성 자 :
성 명: 김근욱 
부서 및 직위: 재무담당/ 총괄 
전화번호: 02-596-3300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠피대산
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보 및 코로나19의 확산방지를 위한 비대면 의결권행사 권유

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
엠피대산
보통주
362,400
0.29
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

얼머스-TRI리스트럭처링 투자조합 1호
최대주주
보통주
40,000,000
31.93
최대주주
-

계
-
40,000,000
31.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김근욱
보통주식
0
임원
임원
-

손미정
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 보통주식 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보 및 코로나19의 확산방지를 위한 비대면 의결권행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 

 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
엠피대산공시
' 의결권대리행사 권유참고서류' 참고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

오프라인접수 : 우편접수 : 2022년 3월 21일 ~ 3월 30일
 주소 : 서울특별시 서초구 효령로 132 엠피대산 재무팀
온라인 접수처 : 삼성증권 전자위임장시스템 : https://vote.samsungpop.com

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 강남대로 53길 8 한국컨퍼런스센터 지하1층 A룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법은
공동인증,
카카오페이,
휴대폰
인증
을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 
 
 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되

는 경우 기권으로 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 

- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 의심되는 경우출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

* 주주총회 소집 공고 참고 부탁드립니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※
아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 27 기

2021년 12 월 31일 현재

제 26 기

2020년 12 월 31일 현재

주식회사 엠피대산과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
32,143,919,360
44,299,796,325

현금및현금성자산
5,642,941,882
21,911,774,917

당기손익-공정가치측정금융자산
23,796,360
-

매출채권및기타채권
11,455,938,272
8,270,065,006

기타금융자산
11,588,922,133
1,071,896,721

기타유동자산
619,447,082
477,789,687

당기법인세자산
40,950
489,290,346

재고자산
2,381,757,681
6,358,212,153

매각예정자산
431,075,000
5,720,767,495

Ⅱ. 비유동자산
36,072,711,637
20,594,953,199

관계기업투자주식
-
539,573,561

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,195,253,760

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,608,924,124
993,686,354

기타금융자산
9,898,167,395
7,795,721,165

유형자산
5,344,812,654
7,130,737,977

무형자산
5,709,767,691
1,232,765,422

투자부동산
9,135,758,937
-

기타비유동자산
1,375,280,836
1,707,214,960

자 산 총 계
68,216,630,997
64,894,749,524

부 채

Ⅰ. 유동부채
19,537,130,522
21,299,037,780

매입채무및기타채무
7,038,227,294
8,520,943,767

기타유동부채
871,172,217
903,379,323

기타금융부채
6,816,695,332
8,984,047,451

단기차입금
4,811,035,679
-

전환사채
-
2,890,667,239

Ⅱ. 비유동부채
8,347,819,273
6,159,793,468

장기차입금
4,500,000,000
-

순확정급여부채
2,522,089,123
3,944,612,269

기타비유동부채
154,437,997
207,131,887

기타금융부채
442,320,366
1,242,524,003

충당부채
728,971,787
765,525,309

부 채 총 계
27,884,949,795
27,458,831,248

자 본

지배기업 소유주 지분
40,331,681,202
27,183,975,761

자본금
12,528,240,500
12,443,597,400

자본잉여금
56,858,375,530
56,163,993,514

기타포괄손익누계액
(3,382,465,008)
(786,284,414)

결손금
(38,575,780,649)
(50,794,874,722)

기타자본
12,903,310,829
10,157,543,983

비지배지분
-
10,251,942,515

자 본 총 계
40,331,681,202
37,435,918,276

부 채 및 자 본 총 계
68,216,630,997
64,894,749,524

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엠피대산과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
104,305,802,113
46,747,520,831

매출원가
84,606,463,907
25,073,006,817

매출총이익
19,699,338,206
21,674,514,014

판매비와관리비
20,593,826,034
29,064,204,830

영업손실
(894,487,828)
(7,389,690,816)

금융수익
389,243,630
253,402,731

금융원가
334,819,879
967,167,980

지분법손익
(397,046,750)
(536,440,897)

기타수익
23,060,560,855
543,119,203

기타비용
6,225,696,029
3,802,211,458

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
15,597,753,999
(11,898,989,217)

법인세비용
1,339,084,745
-

계속영업당기순이익(손실)
14,258,669,254
(11,898,989,217)

중단영업손실
(3,852,708,006)
(10,726,455,475)

연결당기순이익(손실)
10,405,961,248
(22,625,444,692)

지배기업 소유주 지분
13,022,484,603
(16,337,873,036)

계속영업이익(손실)
14,258,669,254
(11,898,989,217)

중단영업이익(손실)
(1,236,184,651)
(4,438,883,819)

비지배지분
(2,616,523,355)
(6,287,571,656)

계속영업이익(손실)
-
-

중단영업이익(손실)
(2,616,523,355)
(6,287,571,656)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익(손실)
(3,788,308,740)
(6,818,963,658)

지분법자본변동
256,540,514
34,311,892

확정급여제도의 재측정요소
154,445,287
(313,238,252)

당기총포괄손익
10,881,346,315
(18,996,879,235)

지배기업 소유주지분
13,475,621,485
(8,888,137,306)

비지배지분
(2,594,275,170)
(10,108,741,929)

지배기업의 소유주에 대한 주당손익:

기본주당이익

계속영업기본주당이익(손실)
114
(150)

중단영업기본주당손실
(10)
(56)

희식주당이익

계속영업희석주당이익(손실)
114
(150)

중단영업희석주당손실
(10)
(56)

2) 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기

2021년 12 월 31일 현재

제 26 기

2020년 12 월 31일 현재

주식회사 엠피대산
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

33,229,780,537
26,755,955,654

현금및현금성자산
5,638,548,619
18,672,459,091

당기손익-공정가치측정금융자산
23,796,360
-

매출채권및기타채권
11,991,079,669
4,280,307,101

기타금융자산
11,723,325,522
40,000,000

기타유동자산
1,136,699,304
107,966,991

당기법인세자산
-
434,138,457

재고자산
2,285,256,063
871,084,014

매각예정자산
431,075,000
2,350,000,000

Ⅱ. 비유동자산
34,813,277,988
31,735,115,631

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,608,924,124
-

종속기업투자주식
-
14,461,675,672

관계기업투자주식
-
1,067,441,021

기타금융자산
8,638,733,746
7,590,926,165

유형자산
5,344,812,654
6,606,595,120

무형자산
5,709,767,691
322,262,693

투자부동산
9,135,758,938
-

기타비유동자산
1,375,280,836
1,686,214,960

자 산 총 계
68,043,058,525
58,491,071,285

부 채

Ⅰ. 유동부채
19,560,415,832
18,620,646,666

매입채무및기타채무
6,209,109,529
7,054,240,415

기타유동부채
871,172,217
74,140,216

단기차입금
2,500,000,000
-

전환사채
-
2,890,667,239

기타금융부채
9,980,134,086
8,601,598,796

Ⅱ. 비유동부채
6,384,150,631
5,318,815,395

장기차입금
4,500,000,000
-

기타금융부채
40,821,689
1,090,021,359

순확정급여부채
1,300,547,914
3,359,634,502

충당부채
491,083,787
765,525,309

기타비유동부채
51,697,241
103,634,225

부 채 총 계
25,944,566,463
23,939,462,061

자 본

Ⅰ. 자본금
12,528,240,500
12,443,597,400

Ⅱ. 자본잉여금
56,858,375,530
56,163,993,514

Ⅲ. 결손금
(8,768,510,377)
(19,035,766,833)

Ⅳ. 기타자본
(18,519,613,591)
(15,020,214,857)

자 본 총 계
42,098,492,062
34,551,609,224

부 채 및 자 본 총 계
68,043,058,525
58,491,071,285

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엠피대산
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
84,041,770,010
46,747,520,831

매출원가
66,496,125,766
25,073,006,817

매출총이익
17,545,644,244
21,674,514,014

판매비와관리비
15,363,801,760
29,064,204,830

영업이익(손실)
2,181,842,484
(7,389,690,816)

금융수익
306,218,385
253,402,731

금융원가
2,592,130,556
967,167,980

기타영업외수익
18,174,894,424
711,159,504

기타영업외비용
6,960,252,642
3,779,223,797

법인세비용차감전순이익(손실)
11,110,572,095
(11,171,520,358)

법인세비용
1,125,354,873
-

당기순이익(손실)
9,985,217,222
(11,171,520,358)

기타포괄손익
(3,539,028,342)
(73,166,245)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(3,539,028,342)
(73,166,245)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(3,821,067,576)
-

순확정급여부채의 재측정요소
282,039,234
(73,166,245)

당기총포괄이익(손실)
6,446,188,880
(11,244,686,603)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
80
(140)

희석주당이익(손실)
80
(140)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

처분예정(확정)일
2022년 03월 31일
2021년 03월 31일

미처리결손금

(9,472,281)
(19,739,538)

전기이월결손금

(19,739,538)
(8,494,852)

순확정급여부채의 재측정요소

282,039
(73,166)

당기순이익(손실)

9,985,217
(11,171,520)

차기이월 미처리결손금

(9,472,281)
(19,739,538)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당 없음 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16 조의2(주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352 조의2 에 따라 전자문서로 작성한다. 

<신설>

<신설>
제16 조의2(주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다 

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경 우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법제352 조의2 에 따 라 전자문서로 작성한다.

- 전자증권법 제37 조제6항의 규정 내용을 반영함. 

- 전자증권법 시행 령 제 31 조제 4 항 제 3 호가목에 의거 하여 회사의 소유 자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함. 

- 기존 제 16 조의 2 의 내용을 이관 함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기 간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거 나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자 로 볼 수 있다.

 ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정 지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 

③ 회사가 제1 항의 기간 또는 날을 정한 때 에는 그 기간 또는 날의 2 주 전에 이를 공고하 여야 한다.

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제16조(기준일) ① 회사는 매년 12 월 31 일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
※ 제1항에서 정한 날로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최해야함.

 ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이 사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사 는 이사회의 결의로 정한 날의 2 주 전에 이를 공고 하여야 한다.
- 기준일 제도 운영 상의 편의성을 제고하기 위함. 

제 53 조(이익배당)
 ① ∼ ② (생략)
 ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

④ (생략)
제 53 조(이익배당)
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 제1항의 배당은 제16 조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 게 지급한다.

※ 기준일 설정에 관한 별도의 이사회 결의 없이 정기주주총회 기준일과 배당기준일을 일치시켜 서 운영할 수 있음

 ④ (현행과 같음
- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함. 

부칙 제 1 조(시행일)
제 1 조(시행일) 이 정관은 2 022 년 3 월 31 일부터 시행한다
- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

임지윤
79.03.21
기타비상무이사
-
기타특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임지윤
경영인
2005.09.14~현재
(주)옵트론텍 대표이사
-

2005.07.06~현재
(주)우림 대표이사

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 대안 제시를 통해 회사를 한단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되는바, 후보자로 추천합니다.

확인서

임지윤 확인서 (날인).jpg
임지윤 확인서 (날인)

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
225백만원

최고한도액
1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 없음