이노뎁 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 이노뎁

주주총회소집공고
2.9
이노뎁 주식회사

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
이노뎁 주식회사

대 표 이 사 :
이성진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로31길 61, 5층

(전 화) 02-2109-6866

(홈페이지) https://innodep.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 장 환

(전 화) 02-2109-6866

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호계동) 안양센터 회의실

3. 회의 목적 사항 (부의안건)

제1호 의안 : 제14기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 별도 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처분계산서 승인의 건.

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 이주연 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인적사항 기재, 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증) [법인은 법인인감 날인 및 법인인감증명서 필수 첨부]

2022년 03월 15일

이 노 뎁 주 식 회 사

대표이사 이 성 진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종윤
(출석률: 12.5%)

찬 반 여 부

1
2021-01-14
등기임원 상여금 지급의 건 외
-

2
2021-02-16
제13기 재무제표 승인의 건 외
-

3
2021-03-02
정기 주주총회 개최의 건 외
-

4
2021-04-07
사외이사 후보 추천의 건 외
-

5
2021-05-06
코스닥 시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건
-

6
2021-05-21
등기임원 상여금 지급의 건 외
-

7
2021-09-10
임시 주주총회 소집의 건 외
-

8
2021-11-03
규정 제정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

 (가) 산업의 성장성

CCTV통합관제센터는 대한민국 전국에 229곳의 설치가 완료되었으나, 지속적인 시민들의 설치요구로 인하여 매년 15%의 카메라숫자가 증가할 것으로 예측됩니다. 카메라 숫자가 증가하는 만큼의 관제요원의 증가는 불가능하므로 지능형 선별관제로 인간의 확인이 필요한 영상만 선별해주는 솔루션의 전국적인 도입이 추진 될 것이지만 예산의 제약으로 가격대 성능비가 솔루션 선택의 최우선 요소이며, 오탐율의 정확도가 그 다음 요소일 것으로 예측됩니다. 2020년 6월 보안뉴스에 따르면 “지자체의 경우, 다수의 CCTV를 관제해야 하는 업무 특성상 인공지능 기반의 영상분석 시장은 2년 전부터 차츰 수요가 증가하고 있지만 전국 225개 CCTV 관제센터의 CCTV 지능형 선별관제(영상분석) 시스템의 보급은 20% 이내”라고 밝히는 등, 향후 시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 판단됩니다.

기존의 CCTV 통합관제센터의 시장은 새로운 솔루션이 선별관제 솔루션과 통합플랫폼 솔루션으로 빠르게 대체될 예정입니다. 이미 설치되어 운영되고 있는 통합관제센터의 카메라가 이미 100만대를 넘어섰는데 그러한 인프라를 유지한 채로 더욱 지능화된, 그리고 다양한 국가 보호 기관(경찰/소방 등)을 연결하는 솔루션이 바로 선별관제와 통합플랫폼 사업이기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

일반적으로 공공기관은 1분기에 투자계획 수립 및 검토를 진행하여, IT 기업들은 수주 감소로 인해 매출이 상대적으로 감소하게 되며, 투자 검토가 완료 및 실제 집행은 4분기에 이루어집니다. 또한 소프트웨어 제품은 개발이 완료된 이후에도 정상 가동 확인과 같은 검수기간이 상대적으로 길게 소요되므로, 프로젝트가 상반기에 시작되어도 매출인식은 하반기에 이루어지는 경우가 많습니다. 이에 주요 매출처가 공공기관으로 이루진 IT 기업은 공공기관의 예산집행 시기에 의해 상당수의 기업이 4분기에 매출이 집중되는 계절적 특성이 존재합니다.

당사는 2018년 이후 신규사업의 진출 및 기존사업의 확장으로 지속적으로 매출 및 수익성이 개선되고 있으며, 스마트 시티 및 뉴딜 등을 통해 산업의 규모도 확대될 것으로 예상되나, 경기침체 등에 따른 산업 내 투자의 감소 및 발주 지연, 주요 매출처의 내부정책 변경에 따른 집행시기 조정 등이 발생할 경우에는 당사의 계절별 추세를 벗어날 가능성이 존재합니다. 이러한 상황이 발생할 경우 당사 실적 예상에 대한 투자자분들의 예측 가능성이 줄어들 수 있는 위험이 존재하오니 투자자분들께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

영상데이터의 처리를 필요로 하는 일련의 하드웨어 및 소프트웨어 일체를 통합하여 플랫폼 형태로 제공하는 기업으로, 핵심 기술인 IOD 및 IDL을 기반으로 주로 보안 관련 솔루션을 공공부문에 제공하고 있습니다. 이에 1세대 제품군이 설치 및 납품의 형태로 이루어졌다면, 현재 당사의 매출은 구축되는 장소 또는 기관별 프로젝트 단위로 발생하여, 규격화된 공산품과 달리 제공되는 주된 서비스형태로 제품을 구분하고 있습니다. 다만 공공기관 발주의 특성상 공개입찰 등을 위해 회사가 인증의 형태로 보유한 NET, NEP의 기술 또는 제품을 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

2020년 영상감시장치시장 1위 및 주차관제장치 4위에 해당하는 수주액을 달성하는 등 관련 시장에서 일정상당의 성과를 내고 있으며, 기술의 지속적인 개발 및 제품 개선 등을 통해 시장유지 및 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 경기변동

시·군 단위의 공공기관 위주로 매출처가 구성되어 있으며, 공공기관의 IT투자에 따라 동사의 영업실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 공공기관의 IT투자는 정부의 예산정책과 경기변동 등 외부요인에 의하여 변동될 수 있으며, 공공기관의 IT투자가 줄어들 경우 동사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 (나) 계절성

일반적으로 공공기관은 1분기에 투자계획 수립 및 검토를 진행하여, IT 기업들은 수주 감소로 인해 매출이 상대적으로 감소하게 되며, 투자 검토가 완료 및 실제 집행은 4분기에 이루어집니다. 또한 소프트웨어 제품은 개발이 완료된 이후에도 정상 가동 확인과 같은 검수기간이 상대적으로 길게 소요되므로, 프로젝트가 상반기에 시작되어도 매출인식은 하반기에 이루어지는 경우가 많습니다. 이에 주요 매출처가 공공기관으로 이루진 IT 기업은 공공기관의 예산집행 시기에 의해 상당수의 기업이 4분기에 매출이 집중되는 계절적 특성이 존재합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당없음

(5) 조직도

화면 캡처 2022-03-07 112704.jpg
연구개발조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[Ⅲ.경영참고사항] 중 [1.사업의 개요]를 참조해주시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 기말 2021년 12월 31일 현재

제 13 기 기말 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 14(당)기말
제 13(전)기말

자산

유동자산
43,286,807,971
25,116,412,026

현금및현금성자산
10,488,939,765
15,639,452,775

매출채권 및 기타유동채권
4,981,186,434
3,189,617,006

계약자산
328,537,739
-

재고자산
5,167,637,727
5,042,113,749

기타유동금융자산
21,333,100,000
504,000,000

기타유동비금융자산
987,406,306
741,228,496

비유동자산
12,024,141,114
11,167,652,275

매출채권및기타채권
399,217,063
1,444,017,726

당기손익-공정가치측정금융자산
24,432,902
20,213,195

투자부동산
-
326,135,711

유형자산
9,612,946,376
8,533,986,245

무형자산
1,761,369,638
616,434,559

기타비유동금융자산
155,372,240
134,655,840

기타비유동비금융자산
70,802,895
92,208,999

자산총계
55,310,949,085
36,284,064,301

부채

유동부채
13,129,362,559
13,179,679,033

매입채무및기타유동채무
7,168,144,398
6,089,453,150

당기법인세부채
-
450,335,010

기타유동비금융부채
5,961,218,161
6,639,890,873

비유동부채
1,679,263,773
2,174,985,503

매입채무 및 기타비유동채무
550,484,141
593,447,618

확정급여부채
1,027,724,567
1,390,098,094

기타비유동부채
101,055,065
191,439,791

부채총계
14,808,626,332
15,354,664,536

자본

자본금
3,651,274,500
2,934,317,500

자본잉여금
32,822,192,173
12,301,193,154

기타자본구성요소
40,438,500
810,659,519

이익잉여금
3,988,417,580
4,883,229,592

자본총계
40,502,322,753
20,929,399,765

부채및자본총계
55,310,949,085
36,284,064,301

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 13 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출액
60,038,612,325
66,729,679,548

매출원가
40,082,513,837
46,076,318,785

매출총이익
19,956,098,488
20,653,360,763

판매비와관리비
21,470,552,199
15,015,945,358

영업이익
(1,514,453,711)
5,637,415,405

금융손익
174,139,051
(640,548,083)

금융수익
234,296,484
262,627,045

금융비용
60,157,433
903,175,128

기타영업외손익
316,900,875
550,673,870

기타수익
352,341,781
597,224,483

기타비용
35,440,906
46,550,613

법인세비용차감전순이익
(1,023,413,785)
5,547,541,192

법인세비용
(144,792,788)
469,226,120

당기순이익
(878,620,997)
5,078,315,072

기타포괄손익
(16,191,015)
(287,764,448)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 없는 항목
(16,191,015)
(287,764,448)

순확정급여부채의 재측정요소
(16,191,015)
(287,764,448)

총포괄손익
(894,812,012)
4,790,550,624

주당손익

기본주당손익
(133)
1,006

희석주당손익
(133)
922

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 13 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
3,988,417,580
4,883,229,592

전기이월미처분이익잉여금
4,883,229,592
92,678,968

순확정급여부채의 재측정요소
(16,191,015)
(287,764,448)

기타포괄손익측정금융자산처분

당기순이익(손실)
(878,620,997)
5,078,315,072

Ⅱ. 이익잉여금처분액

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(3,988,417,580)
4,883,229,592

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 지능형 시큐리티 장비 제조 및 소프트웨어 개발

2. 지능형 시큐리티 시스템 구축 및 서비스

3. 지능형 분석, 예측 소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 판매

4. 다차원 컨텐츠 분석 소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 판매

5. 영상, 음향, 제어 소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 판매

6. 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 판매

7. CCTV장비 제조, 도소매, 설치

8. 소프트웨어 연구, 개발, 서비스

9. 전기전자제품 무역 및 도소매

10. 전기전자제품 통신판매업

11. 부동산 임대업

12. 주차관제 시스템 개발, 제조, 판매

13. 출입통제 시스템 개발, 제조, 판매

14. 차량판독기 시스템 개발, 제조, 판매

15. 전관방송 시스템 개발, 제조, 판매

16. 컴퓨터서버 시스템 개발, 제조, 판매

17. 보안용카메라 시스템 개발, 제조, 판매

18. 영상감지장치 시스템 개발, 제조, 판매

19. 안내전광판 시스템 개발, 제조, 판매

20. 무인 항공기 및 무인 비행장치 개발, 제조, 판매

21. 기타 위에 부대되는 사업

제2조 [목적]

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 지능형 시큐리티 장비 제조 및 소프트웨어 개발

2. 지능형 시큐리티 시스템 구축 및 서비스

3. 지능형 분석, 예측 소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 판매

4. 다차원 컨텐츠 분석 소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 판매

5. 영상, 음향, 제어 소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 판매

6. 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 판매

7. CCTV장비 제조, 도소매, 설치

8. 소프트웨어 연구, 개발, 서비스

9. 전기전자제품 무역 및 도소매

10. 전기전자제품 통신판매업

11. 부동산 임대업

12. 주차관제 시스템 개발, 제조, 판매

13. 출입통제 시스템 개발, 제조, 판매

14. 차량판독기 시스템 개발, 제조, 판매

15. 전관방송 시스템 개발, 제조, 판매

16. 컴퓨터서버 시스템 개발, 제조, 판매

17. 보안용카메라 시스템 개발, 제조, 판매

18. 영상감지장치 시스템 개발, 제조, 판매

19. 안내전광판 시스템 개발, 제조, 판매

20. 무인 항공기 및 무인 비행장치 개발, 제조, 판매

21. 의료데이터베이스 및 컨텐츠사업

22. 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업

23. 기타 위에 부대되는 사업

사업 다각화

제30조 [의결권의 대리행사]

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

(삭제)
의결권 행사범위 중복

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주연
1968.10.20
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이주연
단체인
2020.4 ~ 현재
한국지역사회교육협의회 연합 사무총장
-

2021.11~현재
시립마포인터넷중독예방상담센터 인사 및 자문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이주연
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획

1. 전문성
본 후보자는 사무총장의 지위에서 단체를 운영한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것입니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 할 것 입니다. 

3. 직무수행 및 의사결정기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

30년간 NGO 활동가로서 지역사회활동의 경력을 토대로 지속가능한 기업 운영에 있어 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 전문가 입니다. 
이러한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (0)

실제 지급된 보수총액

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://innodep.co.kr/)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 주주총회장 출입시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크의 착용의무화, 손소독제의 비치, 참석자간 거리두기 등 방역지침을 최대한 준수하겠습니다.

- 의심환자의 경우 주주총회장의 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행 요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다