지란지교시큐리티 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 지란지교시큐리티

주주총회소집공고
2.9
지란지교시큐리티

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
(주)지란지교시큐리티

대 표 이 사 :
윤 두 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로 542, 502 (대치동, 신사제2빌딩 5층)

(전 화) 02-569-6110

(홈페이지)http://jiransecurity.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 송치화

(전 화) 02-569-6110

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C2룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인의 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 의안 : 사내이사 윤두식 재선임의 건

·제2-2호 의안 : 사내이사 천명재 재선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김기수 재선임)

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 기타사항

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.jiransecurity.com)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최보경
(출석률: 71%)
오정근
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2021.01.29
(주)지란지교 브랜드 사용료 요율 승인의 건
찬성
-

2
2021.02.15
제7기(2020년 사업년도) 재무제표 승인의 건
찬성
-

3
2021.02.25
제7기 정기주주총회 소집의 건(03월 30일 개최)
찬성
-

4
2021.04.01
1. 직급이사 승진의 건
2. 직책이사 법인차량 지급의 건
3. 임원연봉 상신의 건
4. 신사업 추진을 위한 (주)유비웨어 투자의 건
5. (주)모니터랩 투자지분 일부 매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
불참
불참

5
2021.08.03
(주)아이오트러스트 추가 투자의 건
불참
찬성

6
2021.09.27
KDB산업은행 운영자금 차입금 연장의 건
불참
찬성

7
2021.12.16
시설대 차입에 대한 연대보증 변경의 건
찬성
찬성

(*) 오정근 사외이사는 2021.03.30 제7기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
24,911,282
12,455,641
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 속한 '정보보호산업'은 정보보호를 위한 기술 및 정보보호기술이 적용된 제품을 개발 및 생산, 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스를 제공하는 사업입니다. 전 산업이 IT기반의 디지털 전환을 가속화하고 있는 현 시점에서 정보보호산업은 기업의 안전한 비즈니스 운용을 위한 필수 요소로 자리매김하였습니다.

전 산업의 IT화로 인해 사업 전 영역에 보안 기술 적용이 요구되고 있으며, 최근 성행하는 랜섬웨어, 악성코드 위협 등 보안사고 발생시 개인은
물
론 국가 전반에 심각한 영향을 끼칠 수 있습니다. 때문에 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이라 할 수 있습니다.

또한, 정보보호산업은 미래지향적인 산업이기도 합니다. 최근 전세계 주요 국가와 기업들이 디지털트랜스포메이션(Digital Transformation) 추진을 가속화하면서 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷 등 ICT 신기술을 중심으로 사업 전 영역 뿐만 아니라 인간의 삶 전반에 걸쳐 혁신적인 변화가 일어날 것으로 전망됩니다. 반면, 급속한 변화와 더불어 이를 노린 신종 사이버 공격 또한 고도화/지능화되고 있습니다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생황에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다.

(

2) 산업의 성장성

과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회(KISIA)에서 발표한 '2020 국내 정보보호 산업 실태조사'에 따르면 국내 정보보호산업 매출액은 총 11조 8,986억원으로 전년 대비 6.4% 증가한 것으로 나타났습니다. 정보보안 관련 법/제도 정비, 최근 고도화되는 보안사고로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 해외 진출을 위한 노력 등에 힘입어 국내 정보보호산업은 2014년 7,255,317백만원에서 연평균 14.5% 성장률을 기록하며 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 특히, 정보보안분야의 매출액은 2019년 3,618,773백만 원에서 2020년 3,907,425백만원으로 8.0% 증가하여 같은 기간 6.4% 성장한 물리보안에 비해 증가율이 높은 것으로 나타났습니다. 정부가 올해부터 2023년까지 3년간 6700억원 예산을 투입하는 'K-사이버방역' 정책 추진으로 정보보호산업의 성장속도는 더욱 빨라질 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

정보보호 산업은 IT 산업의 발전에 크게 영향을 받습니다.
디지털 전환 가속화와 비대면 서비스 확산에 따라 이용자에 대한 사이버 위협이 증가하면서 정보보호는 언택트 신산업이 기본적으로 갖춰야 할 필수 요소가 되었습니다. 또한 사이버 공격이 예측 불가능할 정도로 다양하고 복잡해지고 있어 디지털 안전 위협 대응에 한계가 발생하게 되어, 민/관 협력을 통한 정보보호 투자 확대, 신기술 확보 및 규제 혁신을 통한 정보보호 산업 생태계 강화가 어느 때보다 중요한 시기가 되었습니다.

(4) 자금조달의 특성
당사는 보안 소프트웨어 개발 및 공급을 영위하고 있는 기업으로 대량 생산설비 구축을 위한 단기적 대규모 투자를 필요로 하지 않으며, 제조 원가나 생산 설비에 대한 투자 비중이 타 제조업에 비하여 낮은 편입니다. 따라서 증자나 사채 발행을 통한 일시적인 대규모 자금 조달의 필요성이 상대적으로 낮습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
국가는 정보보호산업의 기반을 조성하고 그 경쟁력을 강화하여 안전한 정보통신 이용환경 조성과 국민경제의 건전한 발전에 이바지하기 위한 정보보호산업의 진흥에 관한 법률을 2015년 12월 23일부터 시행했습니다. 정보보호 산업진흥을 위해 2016년 6월 제1차 정보보호산업 진흥계획(K-ICT 시큐리티 2020)을 수립, 발표하면서 창업활성화를 통한 글로벌경쟁력 강화, 투자확대 및 신시장 창출, 내수위주에서 글로벌진출로 시장확대, 지속성장 생태계 조성 등을 중점 추진키로 한 바 있습니다. 특히, 정부기관은 개인과 기업, 기관의 정보보호를 위해 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법), 개인정보보호법 등 법령을 통해 강력한 규제정책을 펴고 있습니다. 이 외에도 정부는 2020년 7월 발표한 '디지털 뉴딜' 정책의 일환으로 K-사이버 방역체계 구축을 위해 2025년까지 1조 4천억원의 예산을 투입하고, 중소기업을 대상으로 정보보호 컨설팅 및 보안 솔루션 도입을 지원한다고 밝힌 바 있습니다. 비대면 환경 조성을 위한 정부의 적극적인 소프트웨어 지원 사업이 진행됨에 따라 이를 뒷받침하는 정보보호 산업 생태계 역시 확장될 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2014년 1월 지란지교소프트 보안사업본부에서 분사하여 설립된 보안 소프트웨어 전문기업으로 창립 3년만인 2016년 9월 코스닥에 상장했습니다. 2017년 빅데이터 전문기업 (주)모비젠과 정보보안 컨설팅 전문기업 (주)에스에스알을 인수하여 사업 확대를 추진, 정보유출방지, 정보보안컨설팅, 빅데이터 등 분야별 전문성과 탄탄한 기술력을 보유하고 있습니다.

지란지교시큐리티는 20여 년간 기업의 정보보안 및 데이터 관리에 필수적인 보안 소프트웨어를 개발 및 공급하며 국내 대표 보안 소프트웨어 전문기업으로 자리매김하였습니다. 당사는 메일보안, 문서보안, 모바일보안 그리고 신기술융합보안을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 이메일 통합 보안 솔루션 '스팸스나이퍼', 문서중앙화 솔루션 '다큐원', 엔터프라이즈 모바일 통합 솔루션 '모바일키퍼' 등 각 분야별 점유율 1위 제품으로 시장을 견인하고 있으며, 첨부파일 악성코드 대응(CDR) 솔루션 '새니톡스', 악성 이메일 모의훈련 솔루션 '머드픽스'의 본격적인 시장 확대로 견조한 성장세를 이어가고 있습니다.

스팸스나이퍼(SpamSniper)는 스팸메일 차단 및 APT(지능형 지속 위협)대응을 위한 이메일 통합 보안 솔루션으로 2002년출시 이후 스팸메일 차단 솔루션 시장 점유율을 약 50% 이상 유지하면서 국내 메일보안 시장의 대표 솔루션으로 자리매김하였습니다. 국내 대기업부터 중소, 중견기업까지 타겟 범위가 높은 제품으로 누적 고객사 수가 3,000여개에 달하며, 국내 시장뿐아니라 2007년부터 일본 시장에서도 파트너사를 통해 지속적인 매출을 창출하고 있습니다. 또한, 발신메일 보안, 메일 아카이빙 라인업을 통해 통합 메일보안 플랫폼을 로드맵으로 수립, 제품 고도화를 추진중에 있습니다.

다큐원(DocuONE)은 로컬 PC저장 금지 및 매체 제어 기능을 통해 사용자 PC에 문서가 저장되는 것을 원천적으로 차단하여 랜섬웨어 등 보안 위협으로부터 기업 문서 자산을 안전하게 보호하고 정보 유출을 방지하는 문서중앙화 솔루션입니다. 특
히, 다큐원은
코로나19 사태에 따른 비대면 서비스 확산에 따라 재택근무 모드를 지원하고 있습니다. 개인 PC에 에이전트 설치 후 재택근무 모드로 전환하면 사용자 PC에 사내와 동일한 보안 정책이 반영되어 원격 및 재택근무 환경에서도 기업 정보 유출을 방지하고 업무의 연속성을 보장합니다. 이를 바탕으로 높아지는 재택/원격근무 솔루션 수요에 적극 대응하며 지속적인 매출 성장을 이어가고 있습니다. 
 
모바일키퍼(MobileKeeper)는 모바일 디바이스 관리 영역뿐만 아니라 업무 애플리케이션에 배포/관리 및 보안, 모바일 디바이스 출입통제를 지원, 모바일 디바이스를 통해 유출될 수 있는 기업 및 개인 정보를 보호하는 통합 모바일보안 솔루션입니다. 기업의 전반적인 모빌리티 영역을 포괄하는 제품 라인업을 구축, 다양한 기업의 모빌리티 니즈를 충족하고 있으며, 국내 모바일보안 시장을 리드하고 있습니다. 또한 국가정보원 및 금융감독원, 안전행정부, 한국인터넷진흥원 등의 모바일보안 컴플라이언스를 준수, 감사를 통과한 제품으로 국내 환경에 최적화된 기능과 운영 정책 등을 제공하고 있습니다.

새니톡스(SaniTOX)는 자체 개발한 CDR 엔진을 탑재하여 다수의 채널로 유입되는 모든 문서의 잠재 위협 요소(매크로, 액티브 콘텐츠, OLE 객체 등)를 사전에 제거하는 무해화를 거쳐 안전한 문서로 만드는 CDR 기술 기반의 첨부파일 악성코드 대응 솔루션입니다. 새니톡스는 구축형과 클라우드형 두 가지 라인업을 갖추고 광주은행, 4대사회보험 정보연계센터, 경찰청 등 금융, 공공, 기업 산업 군의 레퍼런스를 다수 확보하면서 국내 CDR 시장에서의 선도적인 입지를 빠르게 구축해 나가고 있습니다.또 글로벌 IT 시장조사기관 가트너의 2019년 '고도의 회피성 공격에 대응하는 5가지 주요 보안 패턴' 보고서와 2021년 '악성 파일 업로드 시 웹 애플리케이션을 보호하는 빠른 해법' 보고서에서 CDR 주요 벤더로 언급되며 글로벌 기업들과 나란히 이름을 올리며 자체 개발한 CDR 기술 역량이 글로벌 수준임을 검증하였습니다.

머드픽스(MudFix)는 최근 유입되는 최신 악성메일을 샘플링 하여 사내 임직원을 대상으로 발송하고, 이메일 수신 후 열람에 대한 반복 훈련을 통해 유사시를 대비하는 악성 이메일 모의훈련 솔루션입니다. 머드픽스는 국내 이메일 보안 선두주자인 당사가 보유하고 있는 최신 이메일 위협에 대한 최다 패턴 수집 및 분석 데이터를 적용한 템플릿을 제공해 신규 이메일 위협에 빠르게 대응할 수 있다는 것이 차별화된 강점입니다. 기업 및 기관이 갈수록 교묘해지는 메일 공격 수법에 대응하기 위한 가장 효율적인 대응 방안으로 이메일 모의훈련의 중요성이 강조되면서 머드픽스의 성장세가 본격적으로 확대되고 있습니다.
 
당사는 사업총괄이사 직속으로 4개의 사업부를 두고 각 사업부에 속한 영업팀을 구성하고 있습니다. 제품의 판매경로는 각 사업부의 해당 영업팀이 영업 활동을 전개하는 직접 판매와 지역별/권역별 협력 업체 및 총판/파트너사를 통한 영업 판매 두 가지로 구분할 수 있습니다. 제품 판매방법은 사업부별 영업팀의 담당자가 배정되어 고객사의 관련 부서에 직접적으로 사업계획 및 제품에 대한 제안, 협의부터 입찰, 수주, 계약, 납품 및 구축 등의 단계로 제품 판매가 진행되며 구축 완료 후 기술지원 서비스까지 이어지는 구조입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 국내 대표 보안 업체로서 이메일, 문서, 모바일 보안, 신기술융합보안 등 기업의 정보보호와 데이터 관리를 위한 보안 제품 개발 및 서비스를 제공합니다. 또한 정보보호 컨설팅 서비스 및 솔루션을 제공하는 에스에스알과 빅데이터 분석 플랫폼 개발을 주요 사업으로 영위하는 모비젠을 자회사로 인수하여 당사의 오랜 기간 축적한 보안 역량에 인공지능, 빅데이터 기술 등을 접목해 보안 위협 대응력을 고도화할 계획입니다.

회사명
사업영역
주요제품

주식회사 지란지교시큐리티
보안 솔루션 및 서비스 제공
메일보안, 문서보안, 모바일보안, 악성코드 위협 대응 솔루션

주식회사 에스에스알
보안 컨설팅 및 서비스 제공
취약점진단솔루션, 웹해킹방지솔루션, 기술컨설팅

주식회사 모비젠
빅데이터 플랫폼 및 서비스 제공
빅데이터 플랫폼 구축 및 컨설팅, 통신망 응용 솔루션

[에스에스알]
2018년 8월 코스닥에 상장하였으며, 취약점 진단 컨설팅 서비스와 관련 솔루션을 개발 및 공급하고 있습니다. 안정적인 모의해킹을 기반으로 국내에 약 2,000여개 이상의 기업들이 의무 시행해야 하는 취약점 진단에 대한 컨설팅 서비스와 이를 자동화로 점검하는 솔루션을 제공합니다. 특히, 취약점 자동화 솔루션인 솔리드스텝은 취약점 진단 자동화 솔루션 시장에서 58%(CCE 기준)의 점유율을 지닌 제품으로 개인정보보호법의 적용 범위 확대로 소상공인과 중소기업에 필수적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.

[모비젠]

데이터 기반의 비지니스 환경을 제공하는 빅데이터 전문 회사로 빅데이터를 분석하는 플랫폼을 개발하고 구축하는 사업을 영위하고 있습니다. 모비젠의 대표 제품인 '아이리스(IRIS)'는 제품 일일 1TB 이상 수집되는 대용량 데이터를 실시간 처리·분석하는 빅데이터 분석 플랫폼입니다. 최근 정부의 한국판 뉴딜 정책을 기반으로 빅데이터 수집 및 활용이 확대됨에 따라 민간 및 공공 분야에서 빅데이터 플랫폼 수요가 증가하면서 사업 성장을 지속하고 있습니다.

(2) 시장점유율

'2020 국내 정보보호산업 실태조사'에 따르면 정보보안산업의 주요 경쟁 요소는 기술/품질(47.2%)과 인지도(15.4%)인 것으로 조사되었습니다. 당사는 정보보안 분야에서 27년의 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 주력 사업분야인 메일보안, 문서보안, 모바일보안 시장에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 이메일 통합 보안 솔루션 '스팸스나이퍼', 보안파일서버 '오피스하드VEX', 모바일 통합 보안 '모바일키퍼' 등 각 분야를 대표하는 제품을 다수 보유하고 있으며, 전 산업군에 걸쳐 누적 고객사 수 약 3,800개사를 확보하면서 우수한 기술력과 운영/관리의 안정성을 인정받았습니다.

또한, 지난 2017년 빅데이터 전문기업 ㈜모비젠과 취약점진단 및 정보보안 서비스 전문기업 ㈜에스에스알을 인수하고 사업 확대 및 다각화를 추진하고 있습니다. 빅데이터, 인공지능(AI), 클라우드 등 계열사 간 기술 융복합 및 경쟁력 공유를 통해 사업 시너지를 극대화하고, 이를 통해 차세대 보안산업을 선도하는 국내 대표 보안기업으로 성장하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

최근 대형 랜섬웨어 공격이전 세계적으로 심각한 문제가 되고 있습니다. 지난해 미국 최대 송유관 운영사와 글로벌 육가공업체의 미국 지사가 랜섬웨어 공격을 받아 각각 4400만달러(약504억원)와 1100만달러(약 126억원)에 달하는 몸값을 해커 그룹에게 지급했습니다. 전 세계 3만 6000여 개의 고객사를 둔 미국의 IT 보안 관리업체 또한 랜섬웨어 공격을 당하면서 해커 그룹으로부터 랜섬웨어 사상 최대 몸값인 7000만달러(약802억원)를 강요받은 것으로 알려졌습니다.

갈수록 지능화/고도화된 방식으로 랜섬웨어 공격이 활개를 치면서 지난해 전 세계 랜섬웨어 공격 건수는 3억400만건으로 전년 대비 62% 증가했으며, 랜섬웨어 피해자들이 지불한 금액이 전년 대비 311% 증가한 총 3억5000만달러(약 4009억원)에 달하는 것으로 나타났습니다.¹ 국내 또한 지난해 랜섬웨어에 의한 인터넷 침해사고 신고 건수가 129건으로 전년 대비 3배 이상 늘어난 것으로 나타났습니다. (¹시장조사기관 Statista)

이와 같이 랜섬웨어를 비롯한 사이버 공격이 국가 핵심 인프라와 글로벌 공급망까지 피해를 미치자 국제 사회의 대응도 본격화하고 있습니다. 국내의 경우, 정부에서 2020년 7월 코로나19에 따른 경기부양책인 한국판 뉴딜 종합계획을 발표하면서 수행 과제 중 하나로 'K-사이버방역 체계 구축'을 포함했습니다. 코로나19 확산으로 원격근무, 원격교육 등 개인·기업을 막론하고 비대면 서비스 이용이 늘어났으며, K-사이버방역 체계 구축은 이와 관련된 사이버 위협으로부터의 보호 기반을 만들기 위한 정책적 투자입니다. 주요 항목으로는 △중소기업의 보안 투자 지원 △개인·공공 PC 보안 점검 지원 △보안 유망 기업 육성 및 5G 특화 보안 모델 개발 등이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 비즈니스 강화와 향후 미래 성장 동력 확보를 위한 연구 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 다년간 쌓아온 보안 기술력을 근간으로 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술을 본격적으로 접목·활용해 전방위적 보안 시스템 내재화에 힘쓸 예정입니다. 이를 위해 문서형 악성코드를 기존의 시그니처나 샌드박스 기반 탐지가 아닌 머신러닝(딥러닝)을 이용한 모델 기반 탐지 기술을 자체 개발하고 시험 적용 중에 있습니다. 또한 AI 기반의 지능화된 문서 분류 체계를 지원하는 등 문서중앙화 고도화 개발을 추진 중입니다.

더불어, 당사는 자회사 (주)모비젠과 데이터 분석 서비스 분야의 혁신 비즈니스 모델 구축을 위한 기술 협력 및 공동 연구개발을 지속하고 있습니다. 양사가 협력해 공공 오픈 데이터 분석 서비스를 선보일 예정으로서 지란지교시큐리티가 이메일·모바일 보안 분야에서 수집한 양질의 데이터를 바탕으로 모비젠은 빅데이터 플랫폼 아이리스(IRIS) 기반의 데이터 연동 인터페이스를 개발, 데이터의 저장·처리·분석을 담당합니다. 이처럼 그동안 준비해 온 인공지능, 데이터 분석 기술을 이용해 데이터 비즈니스를 강화하고 관련 서비스들을 성공적으로 선보이는 것을 목표로 하고 있습니다.

향후에는 블록체인, 메타버스로 대변되는 웹3.0 시장의 본격적인 성장이 예상됨에 따라 보안 시장이 태동할 것으로 전망하고 있습니다. 지란지교시큐리티 역시 새로운 시대를 대비해 우리의 보안이 나아가야 할 방향을 새롭게 설정하고 차세대 신성장동력을 확보하기 위해 매진할 계획입니다.

(5) 조직도

지란지교시큐리티 조직도(2021.12.31).jpg
지란지교시큐리티 조직도(2021.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※제8기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될수 있습니다.
※당사는 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 당사 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

*아래의 재무제표는 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 8 기 2021.12.31 현재

제 7 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 8 기

제 7 기

자산

유동자산

58,763,281,200

60,444,360,529

현금및현금성자산

29,679,285,690

29,879,675,006

단기금융상품

15,334,000,000

12,090,000,000

당기손익인식금융자산

193,040,000

100,168,000

매출채권

10,106,778,694

12,031,842,348

계약자산

1,872,525,775

4,425,388,725

기타채권

659,523,423

539,670,075

재고자산

417,965,300

420,000,000

기타유동자산

391,424,220

932,022,918

당기법인세자산

108,738,098

25,593,457

비유동자산

45,732,656,015

44,816,807,524

장기금융상품

752,904,962

542,479,178

비유동매도가능금융자산

4,706,470,736

2,739,984,085

관계기업 및 종속기업 대한 투자자산

549,759

장기기타채권

1,166,239,073

1,180,330,442

투자부동산

1,877,659,371

1,903,292,104

유형자산

22,750,550,808

15,494,008,560

무형자산

13,138,530,736

22,450,256,101

기타비유동자산

240,232,668

이연법인세자산

1,339,750,570

266,224,386

자산총계

104,495,937,215

105,261,168,053

부채

유동부채

21,033,487,124

20,758,980,450

매입채무

4,301,052,047

6,797,386,316

단기차입금

7,000,000,000

7,100,000,000

기타금융부채

4,533,984,415

3,758,720,938

기타유동부채

2,554,930,346

1,757,510,334

계약부채

2,641,662,956

1,212,987,931

당기법인세부채

1,857,360

132,374,931

비유동부채

11,301,921,024

8,580,275,857

장기차입금

9,106,000,000

5,267,500,000

장기기타금융부채

948,840,066

1,020,606,200

확정급여부채

46,051,176

1,054,156,756

장기급여부채

1,067,195,303

1,106,397,690

복구충당부채

133,834,479

131,615,211

부채총계

32,335,408,148

29,339,256,307

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

39,458,210,407

44,009,915,963

자본금

4,339,490,000

4,339,490,000

자본잉여금

31,945,972,322

32,006,555,370

자본조정

296,419,741

(8,179,908)

기타포괄손익누계액

1,063,238,177

244,245,990

이익잉여금(결손금)

1,813,090,167

7,427,804,511

비지배지분

32,702,318,660

31,911,995,783

자본총계

72,160,529,067

75,921,911,746

자본과부채총계

104,495,937,215

105,261,168,053

연결 포괄손익계산서

제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 8 기

제 7 기

수익(매출액)

57,332,148,376

58,159,653,779

매출원가

34,653,663,071

37,245,741,846

매출총이익

22,678,485,305

20,913,911,933

판매비와관리비

22,606,341,515

21,292,322,942

영업이익(손실)

72,143,790

(378,411,009)

기타수익

106,728,076

195,190,270

기타비용

7,077,479,581

1,699,817,284

금융수익

431,876,837

392,043,421

금융비용

349,115,402

308,802,881

관계기업이익(손실)

(249,452,241)

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,065,298,521)

(1,799,797,483)

법인세비용(수익)

1,405,800,454

102,113,379

당기순이익(손실)

(5,659,498,067)

(1,697,684,104)

기타포괄손익

930,569,716

304,118,150

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(9,559,591)

25,220,178

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

940,129,307

278,897,972

총포괄손익

(4,728,928,351)

(1,393,565,954)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(5,726,291,873)

(1,064,935,562)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

66,793,806

(632,748,542)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(4,795,722,157)

(760,817,412)

총 포괄손익, 비지배지분

66,793,806

(632,748,542)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(660)

(131)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(660)

(130)

연결 자본변동표

제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

4,259,705,500

32,089,075,361

(8,179,908)

(34,651,982)

8,467,519,895

44,773,468,866

31,504,653,357

76,278,122,223

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

당기순이익(손실)

(1,064,935,562)

(1,064,935,562)

(632,748,542)

(1,697,684,104)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

278,897,972

278,897,972

278,897,972

확정급여채무의 재측정요소

25,220,178

25,220,178

25,220,178

종속기업의 유상증자

(2,735,491)

(2,735,491)

(2,735,491)

상환우선주전환

79,784,500

(79,784,500)

주식매입선택권

103,622,644

103,622,644

스톡옵션 행사

419,463,063

419,463,063

액면병합(단주)

자기주식(단주)

자기주식처분이익

517,005,261

517,005,261

연차배당

2020.12.31 (기말자본)

4,339,490,000

32,006,555,370

(8,179,908)

244,245,990

7,427,804,511

44,009,915,963

31,911,995,783

75,921,911,746

2021.01.01 (기초자본)

4,339,490,000

32,006,555,370

(8,179,908)

244,245,990

7,427,804,511

44,009,915,963

31,911,995,783

75,921,911,746

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

당기순이익(손실)

(5,726,291,873)

(5,726,291,873)

(66,793,806)

(5,659,498,067)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

818,992,187

121,137,120

940,129,307

940,129,307

확정급여채무의 재측정요소

(9,559,591)

(9,559,591)

(9,559,591)

종속기업의 유상증자

(60,583,048)

(60,583,048)

(60,583,048)

상환우선주전환

주식매입선택권

304,599,649

304,599,649

276,052,144

580,651,793

스톡옵션 행사

447,476,927

447,476,927

액면병합(단주)

자기주식(단주)

자기주식처분이익

연차배당

2021.12.31 (기말자본)

4,339,490,000

31,945,972,322

296,419,741

1,063,238,177

1,813,090,167

39,458,210,407

32,702,318,660

72,160,529,067

연결 현금흐름표

제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 8 기

제 7 기

영업활동현금흐름

8,850,997,459

7,455,267,846

당기순이익(손실)

(5,659,498,067)

(1,697,684,104)

당기순이익조정을 위한 가감

11,710,736,574

7,069,941,756

퇴직급여

1,030,096,468

636,508,395

기타장기종업원급여

56,641,375

661,170,756

감가상각비

1,501,688,941

1,501,698,726

무형자산상각비

2,351,403,142

2,546,291,374

대손상각비

47,099,181

218,306,379

법인세비용

(1,405,800,454)

(102,113,379)

유형자산처분손실

10,238,977

8,873,274

기타의 대손상각비(환입)

10,000,000

금융비용

12,200,913

지분법손실

249,452,241

금융보증수익

(12,200,913)

기타비용

161,828,368

100,476,797

외화환산손실

1,239,401

56,271,661

매각예정비유동자산손상차손

투자부동산손상차손

이자비용

311,166,904

239,917,886

주식보상비용(환입)

747,494,840

103,622,644

상각후원가측정 금융자산 처분손실

무형자산손상차손

6,997,216,431

1,593,392,976

지급수수료

48,753,633

이자수익

(290,851,742)

(307,523,156)

대손충당금환입

(146,100,048)

외화환산이익

(2,854,932)

(646,894)

유형자산처분이익

(20,714,716)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

(112,924,728)

(68,300,498)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실

8,848,528

29,190,930

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실

9,618,649

지분법이익

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

2,994,428,729

2,046,273,980

매출채권의 감소(증가)

2,006,004,344

5,223,028,906

계약자산의 감소(증가)

2,798,242,678

(2,374,470,836)

기타채권의 감소(증가)

(163,245,453)

(310,933,682)

기타유동자산의 감소(증가)

531,830,578

(201,085,379)

재고자산의 감소(증가)

2,034,700

(420,000,000)

매입채무의 증가(감소)

(2,485,334,269)

1,050,087,995

기타채무의 증가(감소)

713,260,059

764,091,549

기타유동부채의 증가(감소)

556,817,758

(535,868,902)

장기기타금융부채의 증가(감소)

(161,478,800)

(315,151,931)

계약부채의 증가(감소)

1,333,822,734

(103,937,745)

기타비유동채무의 증가(감소)

14,765,307

장기미수금의 감소(증가)

8,573,789

장기급여부채의 증가(감소)

(95,843,762)

(160,388,500)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)

(1,824,599,587)

(400,000,000)

퇴직금의 지급

(225,858,346)

(194,097,495)

보증금의 감소(증가)

(750,000)

25,000,000

기타비유동자산의 감소(증가)

133,378,051

금융보증부채의 증가(감소)

(147,191,052)

이자수취(영업)

241,620,446

393,628,373

이자지급(영업)

(306,070,066)

(198,745,963)

법인세납부(환급)

(130,220,157)

(158,146,196)

투자활동현금흐름

(12,058,299,640)

870,138,469

단기금융상품의 처분

3,126,709,487

3,599,900,000

장기금융상품의 처분

2,559,094

61,235,473

상각후원가측정 금융자산의 처분

356,624,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

유형자산의 처분

1,145,455

54,645,455

보증금의 감소

96,800,000

31,400,000

단기금융상품의 취득

(6,370,709,487)

(401,900,000)

장기금융상품의 취득

(221,833,406)

(173,472,913)

대여금의 증가

상각후원가측정 금융자산의 취득

(97,760,880)

(248,424,809)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(1,000,003,060)

(49,089,925)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(250,002,000)

유형자산의 취득

(7,584,154,635)

(1,565,075,121)

무형자산의 취득

(36,894,208)

(386,389,691)

보증금의 증가

(80,780,000)

(52,690,000)

재무활동현금흐름

3,004,057,933

5,854,597,396

단기차입금의 증가

5,000,000,000

장기차입금의 증가

3,909,600,000

5,267,500,000

정부보조금의 수취

4,006,757,500

3,356,466,130

종속기업의 증자

220,050,832

자기주식의 처분

746,484,000

주식선택권행사로 인한 현금유입

339,457,561

단기차입금의 상환

(100,000,000)

(4,582,553,920)

장기차입금의 상환

(71,100,000)

정부보조금의 상환

(4,006,757,500)

(3,356,466,130)

배당금지급

자기주식의 취득

리스부채의 상환

(954,492,899)

(916,290,245)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,854,932

(52,123,819)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(200,389,316)

14,127,879,892

기초현금및현금성자산

29,879,675,006

15,751,795,114

기말현금및현금성자산

29,679,285,690

29,879,675,006

2) 별도재무제표

재무상태표

제 8 기 2021.12.31 현재

제 7 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 8 기

제 7 기

자산

유동자산

15,625,724,082

17,255,952,478

현금및현금성자산

5,365,424,274

10,298,961,984

단기금융상품

5,200,000,000

당기손익인식금융자산

193,040,000

100,168,000

매출채권

4,234,125,057

5,646,832,334

기타채권

22,165,473

8,122,349

기타유동자산

206,595,618

779,670,111

당기법인세자산

3,318,360

2,197,700

재고자산

401,055,300

420,000,000

비유동자산

47,127,372,543

39,827,969,337

장기금융상품

499,419,118

366,709,753

비유동매도가능금융자산

3,836,596,978

1,983,912,187

관계기업 및 종속기업 대한 투자자산

24,386,263,127

24,385,713,368

장기기타채권

587,861,196

584,443,093

유형자산

15,272,163,855

9,811,248,895

무형자산

655,601,861

842,754,331

기타비유동자산

70,972,225

이연법인세자산

1,818,494,183

1,853,187,710

자산총계

62,753,096,625

57,083,921,815

부채

유동부채

12,757,320,686

12,361,528,016

매입채무

1,897,177,801

2,786,412,632

단기차입금

7,000,000,000

7,100,000,000

기타금융부채

2,441,463,158

1,369,618,076

기타유동부채

481,557,413

449,441,646

계약부채

937,122,314

656,055,662

당기법인세부채

비유동부채

9,740,939,613

7,025,513,499

장기차입금

9,106,000,000

5,196,400,000

확정급여부채

46,051,176

1,054,156,756

장기기타금융부채

246,363,306

196,539,025

복구충당부채

33,213,477

33,213,477

장기급여부채

309,311,654

301,457,522

비유동금융보증부채

243,746,719

부채총계

22,498,260,299

19,387,041,515

자본

자본금

4,339,490,000

4,339,490,000

자본잉여금

25,335,287,930

25,335,287,930

자본조정

296,419,741

(8,179,908)

기타포괄손익누계액

1,063,238,177

244,245,990

이익잉여금(결손금)

9,220,400,478

7,786,036,288

자본총계

40,254,836,326

37,696,880,300

자본과부채총계

62,753,096,625

57,083,921,815

포괄손익계산서

제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 8 기

제 7 기

수익(매출액)

20,638,351,918

20,147,617,816

매출원가

9,522,709,535

10,686,038,123

매출총이익

11,115,642,383

9,461,579,693

판매비와관리비

9,587,357,719

8,285,960,033

영업이익(손실)

1,528,284,664

1,175,619,660

기타수익

3,733,014

29,501,283

기타비용

58,303,567

50,279,512

금융수익

199,403,583

93,347,760

금융비용

328,653,647

262,177,961

관계기업이익(손실)

(249,452,241)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,095,011,806

986,011,230

법인세비용(수익)

227,774,855

312,776,327

당기순이익(손실)

1,322,786,661

1,298,787,557

기타포괄손익

930,569,716

304,118,150

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(9,559,591)

25,220,178

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

940,129,307

278,897,972

총포괄손익

2,253,356,377

1,602,905,707

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

152

150

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

152

150

자본변동표

제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

4,259,705,500

25,415,072,430

(8,179,908)

(34,651,982)

6,462,028,553

36,093,974,593

회계정책변경에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

당기순이익(손실)

1,298,787,557

1,298,787,557

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

278,897,972

278,897,972

확정급여채무의 재측정요소

25,220,178

25,220,178

주식매입선택권

상환우선주전환

79,784,500

(79,784,500)

액면병합(단주)

자기주식(단주)

연차배당

2020.12.31 (기말자본)

4,339,490,000

25,335,287,930

(8,179,908)

244,245,990

7,786,036,288

37,696,880,300

2021.01.01 (기초자본)

4,339,490,000

25,335,287,930

(8,179,908)

244,245,990

7,786,036,288

37,696,880,300

회계정책변경에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

당기순이익(손실)

1,322,786,661

1,322,786,661

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

818,992,187

121,137,120

940,129,307

확정급여채무의 재측정요소

(9,559,591)

(9,559,591)

주식매입선택권

304,599,649

304,599,649

상환우선주전환

액면병합(단주)

자기주식(단주)

연차배당

2021.12.31 (기말자본)

4,339,490,000

25,335,287,930

296,419,741

1,063,238,177

9,220,400,478

40,254,836,326

현금흐름표

제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 8 기

제 7 기

영업활동현금흐름

3,470,512,502

1,003,557,418

당기순이익(손실)

1,322,786,661

1,298,787,557

당기순이익조정을 위한 가감

2,333,920,920

1,527,114,966

퇴직급여

1,030,096,468

636,508,395

기타장기종업원급여

7,854,132

301,457,522

감가상각비

615,981,865

605,467,406

무형자산상각비

213,337,370

246,489,314

대손상각비

42,423,117

(129,823,689)

기타의 대손상각비(환입)

10,000,000

법인세비용

(227,774,855)

(312,776,327)

관계기업평가손실

249,452,241

외화환산손실

1,239,401

50,185,934

이자비용

291,473,427

206,188,107

주식보상비용(환입)

304,599,649

상각후원가측정 금융자산 처분손실

이자수익

(96,476,449)

(31,556,679)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

(96,883,748)

(55,025,017)

지분법이익

외화환산이익

(1,401,698)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

86,333,098

(1,593,675,115)

매출채권의 감소(증가)

1,369,044,759

(922,020,230)

기타채권의 감소(증가)

(6,510,834)

(3,532,663)

기타유동자산의 감소(증가)

450,819,614

(457,787,050)

재고자산의 감소(증가)

18,944,700

(420,000,000)

매입채무의 증가(감소)

(889,234,831)

213,595,559

기타채무의 증가(감소)

1,017,073,412

268,892,819

기타유동부채의 증가(감소)

32,115,767

(15,249,908)

장기기타금융부채의 증가(감소)

2,839,055

계약부채의 증가(감소)

281,066,652

92,432,134

장기미수금의 감소(증가)

8,573,789

345,000

퇴직연금운용자산의 감소(증가)

(1,824,599,587)

(400,000,000)

퇴직금의 지급

(225,858,346)

(194,097,495)

보증금의 감소(증가)

(750,000)

금융보증부채의 증가(감소)

(147,191,052)

243,746,719

이자수취(영업)

21,615,637

14,329,692

이자지급(영업)

(294,143,814)

(179,458,882)

법인세납부(환급)

(63,540,800)

투자활동현금흐름

(11,810,632,911)

(1,924,241,011)

매도가능금융자산의 처분

356,624,000

장기금융상품의 처분

28,401,882

보증금의 감소

10,000,000

단기금융상품의 취득

(5,200,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득

(49,089,925)

장기금융상품의 취득

(132,709,365)

(85,472,913)

상각후원가측정 금융자산의 취득

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(1,000,003,060)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(250,002,000)

대여금의 증가

유형자산의 취득

(5,558,357,586)

(1,055,587,116)

무형자산의 취득

(26,184,900)

(772,492,939)

보증금의 증가

재무활동현금흐름

3,405,181,001

5,219,077,054

단기차입금의 증가

5,000,000,000

장기차입금의 증가

3,909,600,000

5,196,400,000

정부보조금의 수취

1,492,614,819

1,451,684,519

단기차입금의 상환

(100,000,000)

(4,582,553,920)

정부보조금의 상환

(1,492,614,819)

(1,451,684,519)

배당금지급

자기주식의 취득

리스부채의 상환

(404,418,999)

(394,769,026)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,401,698

(46,684,986)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(4,933,537,710)

4,251,708,475

기초현금및현금성자산

10,298,961,984

6,047,253,509

기말현금및현금성자산

5,365,424,274

10,298,961,984

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 8 기
제 7 기

주당배당금 (원)
-
-

배당총액 (원)
-
-

시가배당율 (%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤두식
1973.02.06
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

천명재
1972.09.19
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤두식
㈜지란지교시큐리티 대표이사
1999~2013
2014~현재
2020~현재
㈜지란지교소프트 보안사업부 본부장
㈜지란지교시큐리티 대표이사
한국정보보호산업협회(KISIA) 수석부회장
해당없음

천명재
㈜지란지교시큐리티 개발이사
2003~2013
2014~2015
2016~현재
㈜지란지교소프트 개발부장
㈜지란지교시큐리티 개발부장
㈜지란지교시큐리티 개발이사(연구소장)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤두식
해당없음
해당없음
해당없음

천명재
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 윤두식 사내이사 후보자

후보자는 현재 당사의 대표이사로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였으며, 조직문화 혁신을 통해 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였음. IT 보안사업 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 향후에도 회사의 기업 가치 향상과 지속발전에 기여할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨. 

□ 천명재 사내이사 후보자

후보자는 당사의 CTO로서 다년간의 연구기술개발 역량을 바탕으로 IT 보안산업에 대한 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있음. 향후에도 당사의 신규 성장동력 발굴 및 신규 사업 추진에 폭넓게 기여할 사내이사 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_윤두식 사내이사 후보자_page-0001.jpg
확인서_윤두식 사내이사 후보자_page-0001

확인서_천명재 사내이사 후보자_page-0001.jpg
확인서_천명재 사내이사 후보자_page-0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기수
1968.10.02
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김기수
㈜루테스 대표이사
2001~2004
2004~2009
2009~현재
㈜안랩유비웨어 부장
㈜웨어플러스 이사
㈜루테스 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 감사로서 회사에 대한 이해가 높으며, 경영에 대한 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 감사업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있음. 향후에도 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 성실히 수행하여 조직내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서_김기수 감사 후보자_page-0001.jpg
확인서_김기수 감사 후보자_page-0001

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(-명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록 하지 않을 수 있도록 함

제10조(신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. (생략)

4. 상법 제340조의2의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요로 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업 창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에 신주를 발행하는 경우.

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 사업다각화, 기술도입, 원활한 자금조달 등을 필요로 하여 기술제공자 또는 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우.

③~④ (생략)

제10조(신주인수권)

① (현행과 같음)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. (현행과 같음)

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③~④ (현행과 같음)

신주인수권

배제조항 수정

제11조(주식매수선택권)

①~⑥ (생략)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. (생략)

⑧~⑨ (생략)

제11조(주식매수선택권)

①~⑥ (현행과 같음)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. (현행과 같음)

⑧~⑨ (현행과 같음)

주식매수선택권

교부 방법 수정

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙 명시

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

제17조(전환사채의 발행)

①∼③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준한다.

제17조(전환사채의 발행)

①∼③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제

제18조(신주인수권부사채의 발행)

①∼④ (생략)

⑤<신설>

제18조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (현행과 같음)

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

이익의 배당에 관한 조항 신설

<신설>

제19조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 10비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

이익참가부사채 발행에 관한 조문 신설

<신설>

제20조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

교환사채 발행에 관한 
조문 신설

<신설>

제20조의2(사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

사채 발행 위임에 관한 조문 신설

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④~⑤ <신설>

제47조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임에 관한 조문 정비

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④∼⑥ (생략)

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④∼⑥ (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

제54조(이익배당)

①∼② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ (생략)

제56조(이익배당)

①∼② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

-

부칙

제1조(시행일)
이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)
제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)
제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

실제 지급된 보수총액
854,112,397 원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6,163,680원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2022년 3월 22일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.jiransecurity.com/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크를 착용해야 하며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 코로나바이러스 확산 대응을 위해 불가피한 장소 변경이 필요할 수 있으며, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

□ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: '22.03.25(금), '22.03.30(수), '22.03.31(목)