솔트룩스 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 솔트룩스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 솔트룩스

주주총회소집공고

2022 년 3 월 15 일

회 사 명 :
(주)솔트룩스

대 표 이 사 :
이 경 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 538, 3~5층(역삼동,대웅빌딩)

(전 화) 02-2193- 1600

(홈페이지) http://www.saltlux.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 병 주

(전 화) 02-2193-1600

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

 ■ 아 래 ■

1. 일시 : 2022년 3월 30일 (수요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울 강남구 언주로 538(대웅빌딩) 주식회사 솔트룩스 해다미(B1)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항

제 1호 보고사항 : 2021년 영업보고

제 2호 보고사항 : 2021년 감사보고

제 3호 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

제 1호 의안 : 2021회계년도(제41기)별도/연결 재무제표 및 이익잉여금처분계
 산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 신규선임의 건(후보자:이병주) 
 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제21조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통 지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 또한, 관련 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(www.saltlux.com)에 게재하고, 당사의 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

 당사는 제41기 정기주주총회서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 활용하기로 하였습니다주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

 인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일 09시 ~ 2022년 3월 29일 17시

 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

 다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실
 수 있습니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경
 우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

 주주총회장에 체온계를 배치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있 습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(인감날인), 주주인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

구태언
(출석률: 
95%)
이강윤
(출석률:
 100 %)

찬 반 여 부

2021-1회차
2021.01.04
의안 1. 이해관계와의 거래총액한도 승인
찬성
-

2021-2회차
2021.01.05
의안 1. 솔트룩스 울산지사 사업자명 변경의 건
찬성
-

2021-3회차
2021.02.10
의안 1. 종속회사 설립의 건
찬성
-

2021-4회차
2021.02.10
의안 1. 임원 겸직 승인의 건
의안 2. 임원 사내대여금 승인의 건
찬성
-

2021-5회차
2021.02.15
의안 1. 종속회사 솔트룩스벤처스 설립 자본금 등 변경의 건
찬성
-

2021-6회차
2021.02.23
의안 1. 2020년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
-

2021-7회차
2021.03.10
의안 1. 정기 주주총회 소집의 건
찬성
-

2021-8회차
2021.03.30
의안 1. 대표이사 선임(중임)의 건
불참
찬성

2021-9회차
2021.04.29
의안 1. 관계회사 설립의 건
의안 2. 임원 사내대여금 승인의 건
찬성
찬성

2021-10회차
2021.05.10
의안 1. 2021년 1분기 재무제표 검토 및 승인의 건
찬성
찬성

2021-11회차
2021.05.21
의안 1. 자회사 (주)광주인공지능센터 추가 투자의 건
찬성
찬성

2021-12회차
2021.07.05
의안 1. 현대엔터프라이즈(주) 용역 계약 체결의 건
찬성
찬성

2021-13회차
2021.07.14
의안 1. 자회사 (주)광주인공지능센터 지급보증 제공의 건
의안 2. 자회사 (주)솔트룩스파트너스 지급보증 제공의 건
찬성
찬성

2021-14회차
2021.07.26
의안 1.(주)솔트룩스 제1회 전화사채 발행의 건
의안 2.(주)솔트룩스 제2회 신주인수권부사채 발행의 건
찬성
찬성

2021-15회차
2021.07.26
의안 1. 자회사 DeepSignal 추가 투자의 건
찬성
찬성

2021-16회차
2021.08.27
의안 1. (주)씨지인사이드 지분 투자의 건
찬성
찬성

2021-17회차
2021.10.08
의안1. 준비금의 자본전입의 건
찬성
찬성

2021-18회차
2021.12.15
의안1. 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 건
찬성
찬성

2021-19회차
2021.12.21
의안1. 신규법인 설립 및 AICE 사업부분의 양도 및 증자
의안2. Deep Signal 기획.개발 부문의 양도 및 해외 자회사
 (DeepSignal, LLC) 증자
찬성
찬성

(*) 2021년 03월 30일 이강윤 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

당사는 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
(*)800,000,000원
30,000,000원
15,000,000원
-

* 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 당사를 비롯하여 국내에 '(주)솔트룩스파트너스, (주)광주인공지능센터,(주)솔트룩스벤처스' 3개의 자회사 및 '베트남
Saltlux Technology Joint Stock Company 및 미국 DeepSignal, LLC' 2개의 해외자회사를 설립 운용하는 글로벌 인공지능 및 빅데이터 전문 솔루션 기업입니다.

당사는 AI Suite, Big Data Suite, Graph DB Suite 및 Cloud Service 4대 제품을 기반으로 고객의 인공지능, 빅데이터 활용 니즈에 최적화된 심층 질의응답 (Deep QA) 기반 대화형 인공지능 (Conversational AI), 기계학습 기반 증강분석 빅데이터(Augmented big data analytics) 사업 및 인공지능 클라우드 서비스 (AI as a Service)의 총 3개 분야의 사업을 전개하고 있습니다. 또한 당사는 AICC SaaS 사업, 메타휴먼 사업, 초개인화 AI 서비스, AI 기반 유전체 분석 및 신약 사업의 네 가지 신규사업을 추진하고 있습니다.

(1) 인공지능 및 빅데이터 시장의 특성

(가) 인공지능 시장

인공지능(AI)이란 인지, 학습 등 인간의 지적능력(지능)의 일부 또는 전체를 '컴퓨터를 이용해 구현하는 지능'을 의미하며, AI 시장이란 '인지, 추론 등을 통한 학습과 문제해결 등 인간의 사고 능력을 기계적으로 구현, 자동화하는 사업 시장'을 뜻합니다.

인
공지능에 대한 연구는 이미 1950년대부터 시작됐으나, 그동안 기술의 한계로 인해 별다른 발전을 이루지 못했습니다. 이후 기계가 정보를 처리, 추론, 분석하는데 필요한 기초 지식을 강제 주입하는 방식의 전문가 시스템이 등장했으나, 이 또한 시스템 구축에 필요한 지식의 추출에의 한계, 기계 스스로 지식을 학습 하는 능력의 부족으로 산업현장에 적용되지 못했습니다. 이를 극적으로 해결한 것이 바로 딥러닝(Deep Learning) 기술입니다. 2000년대 중반 딥러닝 기술이 등장하면서 학습 능력이 크게향상된 인공지능 기술이 등장할 수 있게 됐으며, 2016년 알파고/딥마인드 등으로 인해 일반은 물론 산업현장의 인공지능 적용에 대한 관심과 투자가 획기적으로 제고되면서, 최근 인공지능의 발전과 산업 및 일상생활의 확산을 이루는 계기가 되었습니다.

 

인공지능 산업의 특징은 1) 성장기 초기에 위치한 산업, 2) 구매자 교섭력이 높은 산업, 3) 신규 기업의 진입장벽이 높은 사업, 4) 대체제로부터의 위협이 낮은 산업, 5) 기술집약적 산업 등으로 요약됩니다. 

인공지능 전후방 산업은 '컴퓨팅 하드웨어, 소프트웨어 개발툴(SDK) 공급업체, 알고리즘 개발업체, 응용솔루션 개발업체' 등으로 구성됩니다. 

(나)
빅데이터 시장

빅데이터(big data)란 기존 데이터베이스 관리도구의 능력을 넘어서는 대량(수십 테라바이트)의 정형 또는 심지어 데이터베이스 형태가 아닌 비정형의 데이터 집합조차 포함한 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술을 뜻합니다. 또한 이로부터 더 나아가, 부가가치 높은 데이터를 활용성 있게 유통하는 하나의 서비스 사업군까지 포함한 확장된 개념으로 진화하고 있습니다.

빅데이터에 대한 관심은 2000년대 중반 이후의 SNS의 확산 및 2009년 이후 스마트폰, IoT/센서, 카메라 등 기업의 의사결정과 일상생활의 편의를 도모하는데에 분석적으로 활용이 가능한 데이터의 양이 폭증하고, 이를 저장, 분석할 수 있는 인프라스트럭쳐의 고도화(예 : 서버 개선, 클라우드 인프라 확산 등)에 힘입어 꾸준히 증대되고 있습니다. 특히, 비정형 정보 혹은 기존에 사람이 직관적으로 인지, 판단하는 근거가 되는 데이터(자연어, 음성, 이미지, 영상 등)를 대량 수집, 정제, 의미 분석이 가능한 딥러닝 기술이 발전하면서 새로운 도약기를 맡고 있습니다.

이중 당사가 주 목표로 하는 시장은 인공지능 기술을 접목해, 기존의 정형 데이터는 물론 초대규모의 인지 데이터(음성, 비전, 자연어 등) 수집과 가공, 분석을 통해 이상 징후 감지, 맞춤화/추천, 예측등을 가능하게 하는 증강분석(Augmented analytics) 빅데이터 분야입니다.
동 영역은 데이터의 저장등에 초점이 있던 기존의 전통 빅데이터산업과 달리 고도화된 분석을 가능하게 해 산업현장에서 구체적인 문제를 실시간으로 해결하는 것을 특징으로 합니다. 

(2) 시

장규모 및 전망

(가)
인공지능 시장

1) 글로벌 시장

IT 시장분석 및 컨설팅 기관인 인터내셔날데이터코퍼레이션코리아 (International Data Corporation Korea Ltd., 이하 한국IDC는 최근 발표한 전 세계 인공지능(AI) 시장 전망에서 2021년 전 세계 AI 매출은 전년 대비 15.2% 증가한 3,418억 달러에 이를 것으로 밝혔습니다. 해당 시장은 2022년 18.8%의 성장률을 기록하며, 2024년에는 5,000억 달러선을 돌파할 것으로 예측됩니다. IDC는 AI 시장을 소프트웨어, 하드웨어 및 서비스 시장으로 구분하는데 AI 소프트웨어 시장이 전체 AI 시장의 88%에 달하지만, 성장률 측면에서는 AI 하드웨어 시장이 향후 몇 년간 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상했습니다. 2023년부터는 AI 서비스 시장이 가장 빠르게 성장할 전망입니다.

각 산업 분야별로 보면 특히 정보통신(Telecommunications), 소비재(Consumer), 광고(Advertising), 기업 용역(Business Services), 의료(Healthcare) 등의 영역에서 AI 기술이 향후로도 많이 활용될 것으로 예측되고 있습니다.

당사가 목표로 하는 대화형 인공지능 시장은 연평균 30% 성장하여 2024년까지 약 157억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 글로벌 인공지능 시장은 인간의 학습능력과 추론능력, 지각능력 및 자연언어의 이해능력 등 인공지능 기술 발달로 금융, 의료 방송, 쇼핑 및 법조계까지 다양한 산업분야에서 활용되며 고성장을 지속할 것으로 보입니다.

2) 국내 시장

글로벌 시장과 마찬가지로 국내 인공지능 시장 역시 전세계적인 흐름과 동일하게 지속적으로 성장하고 있습니다. 국내 인공지능 시장규모는 2025년까지 연평균 38.4% 성장하여 10조 5천억 원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 

I
T 시장분석 및 컨설팅 기관인 인터내셔날데이터코퍼레이션코리아 (International Data Corporation Korea Ltd., 이하 한국IDC는 최근 ‘국내 소프트웨어 시장 동향 및 전망 ’ 보고서를 발간하고 올해 국내 소프트웨어 시장은 6조 1252억원의 시장 규모를 기록하며 전년 대비 3.2% 성장이 전망된다고 밝혔습니다. 코로나19 장기화 대응의 일환으로 비대면 및 자동화 서비스 구현을 위한 기업들의 소프트웨어 도입 수요가 계속해서 증가하는 가운데, 클라우드 기반 소프트웨어의 도입이 가시화되면서 해당 시장의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

(나)
빅데이터 시장

1) 글로벌 시장

글로벌 빅데이터 시장규모는 2027년까지 연평균 9.5%의 성장세를 유지하며 1,030억 달러로 시장규모가 확대될 것으로 예측합니다. 또한 빅데이터 시장에서 유망한 분야는 소프트웨어 시장으로 2027년 460억까지 연평균 13.3%의 성장률을 보이며 성장할 것으로 예상됩니다. 빅데이터를 이용한 비즈니스가 활성화될수록 하드웨어보다 소프트웨어 및 서비스 분야의 성장세가 높게 나타날 것입니다.

2) 국내 시장

국내 빅데이터 시장규모는 2023년 2조 5,692억원까지 연평균 11.2%의 성장률을 보이며 성장할 것으로 예상됩니다. 국내 빅데이터 시장은 점차 서비스 및 소프트웨어 시장이 확대되는 양상을 보이고 있으며 2023년까지 연평균 12.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 빅데이터 관련 투자가 과거 하드웨어 중심으로 이루어졌던 것에서 빅데이터를 활용한 서비스 및 이를 가동하기 위한 소프트웨어에 대한 투자로 변화됨을 알 수 있습니다.

(3) 경쟁 현황

(가) 시장경쟁 상황

당사가 영위하는 인공지능 및 빅데이터 산업은 글로벌 기업(구글, 아마존, 마이크로소프트 등), 막대한 자금력과 고객기반을 확보한 인터넷 플랫폼사(네이버, 카카오 등)와 통신 대기업(SKT, KT, LG U+), 인공지능 전문 기업 등이 혼재되어 경쟁하는 시장입니다. 당사와 같은 기술 기반의 사업자는 잠재력 있는 세분된 특화 시장에서 독점력을 가지고 진입장벽을 구축할 수 있는 독보적인 위상을 보유 및 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 경쟁업체 현황

당
사와 같은 기술 기반의 주요 경쟁업체는 다음과 같습니다.

[국내 주요 경쟁업체 현황]

기업명
내용

마인즈랩

- ETRI기술이전에 근거해 기술을 상용화한 기업으로 주로 대화형 인공지능 (인공지능 컨택센터 등) 부문에서 경쟁하고 있음
- 2019년에는 범용의 기술을 API화한 클라우드 서비스를 출시한 바 있으며, 향후 동 부문에서도 당사와 경쟁이 예상됨

바이브컴퍼니

(구.다음소프트)

- 주로 비정형 빅데이터/소셜 분석, 초기적인 인공지능 솔루션을 통해 사업을 전개하는 기업
- 소셜 네트워크상의 소비, 사회 트렌드 분석으로 인지도를 쌓았으며, 당사와는 텍스트마이닝, 텍스트 어낼리시스 등에서 다년간 수주경쟁을벌이고 있음

NHN다이퀘스트
- 검색엔진과, 대화형 인공지능 뒷단의 대화모델/시나리오 기반 단순 QA부문에 경쟁력이 집중된 기업
- 현재 B2B, B2G 부문에서 인공지능 사업 혹은 빅데이터 분석 사업시 기존의 검색엔진 사업이나 기본적인 대화모델이 함께 고객의 요구사항에 포함되는 경우 당사와 경쟁하고 있음

국내 대기업 
AI Labs/ SI사의 AI 사업부문

- 현대자동차, SK C&C 등이 자체 사업 효율 개선, 서비스 모델 개발등을 위해 본 시장 영역에 진입하여 있음
- 삼성 SDS, LG CNS 등이 기존의 시스템 통합사업에 부가적으로 AI와 빅데이터 솔루션 사업을 초기적으로 전개하고 있음
- 당사는 원천기술에 기반한 솔루션이 요구되는 영역에 있어 본 기업들과 고객관계 혹은 파트너 관계를 함께 구축하고 있음

주) 당사가 자체적으로 파악하고 있는 경쟁업체 현황 입니다.

[해외 주요 경쟁업체 현황]

구분

뉘앙스 커뮤니케이션즈
(NUANCE Communications)

스플렁크 (Splunk)

핵심 사업

대화형 인공지능

증강분석 빅데이터

서비스

음성인식, 자연어, 대화모델, QA 기술을 산업 도메인에 최적화하여, 주로 상담 솔루션을 공급함

정형 데이터는 물론 자연어 등 비정형 데이터를 기계학습 기반으로 분석, 지능화해 산업 도메인별로 공급함

기술 적용 영역

금융, 유통, 헬스케어

컨택센터 자동화; 기업내 직원 생산성 개선을 위한 업무효율화

금융, 국방, 제조부문 대용량 실시간 분석

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

솔트룩스는 '세상 모든 사람이 자유롭게 지식 소통하도록 돕겠다'는 기업 사명을 중심으로 사람과 사람뿐 아니라 사람과 기계, 기계와 기계가 상호 소통/협력 가능한 미래 원천기술을 개발하겠다는 일념으로 2000년에 설립되었습니다. 당사는 B2B(대 기업고객) 및 B2G(대 공공고객) 인공지능, 빅데이터 솔루션 프로젝트를 수주하여 구축 혹은 클라우드 기반으로 서비스하는 사업을 영위하고 있습니다. 인공지능과 빅데이터 관련 소프트웨어 라이선스를 고객사에 제공하는 데 있어서, 컨설팅, 커스터마이제이션 등의 전문 서비스를 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당
사는
AI Suite, Big Data Suite, Graph D
B Suite 및 Cloud Service 4대 제품을 기반으로 아래의 4개의 사업부문을 영위 중입니다.

부문
주요 사업 내용

플랫폼사업본부
공공/민간/금융업을 대상으로 AI Suite, Big Data Suite 및 Graph DB Suite 라이선스 공급 및 인공지능, Big Data 솔루션 구축 서비스

AIX사업본부
(구)클라우드사업부문
AI Suite, Big Data Suite 핵심 제품 기능 기반의 AI 다중-클라우드 서비스(Saltlux.ai) 와 풀-스택 데이터과학 서비스(DATAMIXI.com) 제공 및 온프레미스/오프프레미스, 공공/민간 클라우드 연계구축 사업

CLS(Contents Language Service)본부
AI 기계번역을 포함한 다국어 번역, 데이터 큐레이션 및 AI/Big Data 관련 교육 서비스

AI & Product Labs
솔트룩스의 미래 기술과 원천기술을 개발하는 연구소로 실제 제품이 대규모 판매되기 전에 기술의 검증을 위한 POC와 연구개발 사업및 컨설팅을 담당

(2) 시장점유율

당사는 점유율 추정에 있어 당사와 밀접한 사업영역(B2B/B2G 부문의 대화형 인공지능 및 증강분석 빅데이터)을 세분화해 점유율을 제시하고 있는 시장 조사기관 자료가없어 점유율 산정이 불가능합니다. 

(3) 시장의 특성

인공지능 시장은 여전히 성장 초기단계이며, 각 선도 기업들은 미래 산업의 승자가 되기 위해 경쟁적 인재영입과 막대한 연구개발 투자를 진행하고 있습니다.
2020년 중 당사의 대화형 인공지능 기술은 우리은행과 NH은행, 2021년 헌법재판소, 한국무역협회뿐 아니라 한국투자증권과 삼성전자 북미 콜센터의 인공지능 고객센터(AICC) 구축에 채택됨으로 그 기술력과 제품의 우수성이 재증명되었습니다. 또한 자율주행 자동차를 위한 AI 학습데이터 및 디지털 뉴딜 사업의 주요 사업자로 선정됨으로 향후 더욱 단단한 성장의 기반을 확보하게 되었습니다. 특히, 솔트룩스의 '톡봇'이 대한민국의 국가 표준 AI챗봇 플랫폼으로 채택되었고 향후 전 국가로 확대될 예정이어서, 그 시장 지배력과 독점성이 더욱 강화될 것으로 기대됩니다.

미래 인공지능 기술은 그 특성상 독립적 성장보다는 다른 산업과 융합되며 해당 산업의 파괴적 혁신을 이끌게 됩니다. 당사는 이러한 점을 누구보다 잘 이해하였기에 3년전부터 혁신 성장이 가능한 인공지능 융합사업을 준비해 왔습니다. 모빌리티, 금융, 바이오/헬스케어 산업이 바로 그 중심에 있습니다. 솔트룩스의 '3축 AI융합사업' 전략은 주주사 및 관계사와 함께 AI 데이터 기반의 미래 모빌리티 부분 선도, 대화형 AI와 대규모 딥웹 데이터 분석을 통한 금융부문의 혁신, 그리고 대형 국가 사업과 조인트벤처 설립을 통한 바이오-헬스케어의 AI 융합사업 진출로 요약됩니다. 올해 이에 기반한 신제품과 서비스가 출시되며,이 중 인공지능과 빅데이터 플랫폼에 기반한 인간 유전체와 단백질 분석, 신약후보물질 발굴 사업은 이미 수주된 게놈특구사업을 통해 빠르게 현실화될 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 내부적으로 신규사업을 검토하고 있으나 보고서 제출일 현재 구체적으로
추진 계획이 확정된 내용은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제41기(2021.1.1-2021.12.31) 별도/연결 재무제표 및 이익잉여
 금처리계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 하기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표 

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기말 2021년 12월 31일 현재

제 40 기말 2020년 12월 31일현재

주식회사 솔트룩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

자 산

I. 유동자산

51,193,781,252

43,342,116,409

현금및현금성자산
9,691,631,727

12,319,353,802

단기금융상품
19,000,000,000

190,000,000

당기손익-공정가치금융자산
17,958,214,164

25,055,187,161

매출채권
2,697,471,831

3,700,124,308

계약자산
889,651,266

1,376,137,625

미수금
239,714,095

70,252,742

선급금
195,120,795

96,881,000

선급비용

103,997,512

269,032,680

미수수익
117,539,487

20,362,808

단기대여금
185,048,406

79,962,504

기타유동자산
41,577,039

12,796,529

당기법인세자산
73,814,930

152,025,250

II. 비유동자산

28,874,576,295

20,919,251,341

장기대여금
3,190,189,098

3,875,837,494

당기손익-공정가치금융자산
18,337,177,704

12,106,982,610

관계기업투자

754,961,806

-

유형자산
1,441,501,224

1,683,173,332

무형자산
3,185,112,581

1,610,699,335

보증금
1,456,897,500

1,215,066,488

이연법인세자산
494,548,152

406,960,138

기타비유동자산
14,188,230

20,531,944

자 산 총 계

80,068,357,547

64,261,367,750

부 채

I. 유동부채

4,290,638,565

5,649,262,948

매입채무
697,115,345

1,212,511,508

미지급금
526,816,839

1,198,578,055

계약부채
1,818,890,087

1,764,941,584

미지급비용
402,260,382

248,256,529

유동리스부채
307,267,144

504,652,678

선수금
10,941,000

9,891,000

미지급법인세

-

35,943,700

기타유동부채
527,347,768

674,487,894

II. 비유동부채

21,479,930,337

433,610,981

전환사채

5,779,506,206

-

신주인수권부사채

5,779,506,206

-

파생상품부채

9,120,833,346

-

순확정급여부채
665,467,312

132,623,382

비유동리스부채
76,922,052

231,609,231

장기미지급비용
57,695,215

69,378,368

부 채 총 계

25,770,568,902

6,082,873,929

자 본

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본

53,062,859,861

58,168,066,215

I. 자본금
5,100,665,000

2,540,457,500

II. 자본잉여금
53,039,779,137

55,601,504,709

III. 기타자본항목

339,624,804

318,135,166

IV. 기타포괄손익누계액
63,235,103

(20,446,897)

V. 결손금

(5,480,444,183)

(271,584,263)

비지배지분

1,234,928,784

10,427,606

자 본 총 계

54,297,788,645

58,178,493,821

부 채 와 자 본 총 계

80,068,357,547

64,261,367,750

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔트룩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업수익

26,762,790,114

21,657,771,025

II. 영업비용

30,640,728,787

21,302,243,284

III. 영업이익(손실)

(3,877,938,673)

355,527,741

IV. 기타손익

(94,286,725)

(347,588,580)

1. 기타수익
203,153

1,418,135

2. 기타비용
94,489,878

349,006,715

V. 금융손익

(860,164,899)

362,460,628

1. 금융수익
907,793,026

930,419,231

2. 금융원가
1,767,957,925

567,958,603

VI. 관계기업투자관련 손익

(245,038,194)

-

VII.
법인세비용차감전순이익(손실)

(5,077,428,491)

370,399,789

VIII.
법인세비용(수익)

41,064,672

(143,046,117)

IX. 당기순이익(손실)

(5,118,493,163)

513,445,906

지배기업 소유주지분
(5,078,108,364)

540,096,723

비지배지분
(40,384,799)

(26,650,817)

X. 기타포괄손익

(43,854,298)

290,866,056

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목 :

(129,871,656)

317,927,488

순확정급여부채의 재측정요소
(129,871,656)

317,927,488

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 항목 :

86,017,358

(27,061,432)

해외사업장환산외환차이
86,017,358

(27,061,432)

XI. 총포괄이익(손실)

(5,162,347,461)

804,311,962

지배기업 소유주지분
(5,124,298,020)

825,431,754

비지배지분
(38,049,441)

(21,119,792)

X
II. 주당이익

1. 기본주당이익(손실)

(816)

117

2. 희석주당이익(손실)

(816)

114

연 결 자 본 변 동 표

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔트룩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
결손금
소계

2020.01.01 (전기초)

2,128,507,500
37,121,546,994
604,892,924
6,614,535
(1,124,077,449)
38,737,484,504
31,547,398
38,769,031,902

I. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
540,096,723
540,096,723
(26,650,817)
513,445,906

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
312,396,463
312,396,463
5,531,025
317,927,488

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(27,061,432)
-
(27,061,432)
-
(27,061,432)

II.
소유주와의 거래

유상증자
386,250,000
17,943,800,615
-
-
-
18,330,050,615
-

18,330,050,615

주식보상비용
-
-
152,660,342
-
-
152,660,342
-
152,660,342

주식선택권의 행사
25,700,000
536,157,100
(439,418,100)
-
-
122,439,000
-
122,439,000

2020.12.31 (전기말)
2,540,457,500
55,601,504,709
318,135,166
(20,446,897)
(271,584,263)
58,168,066,215
10,427,606
58,178,493,821

2021.01.01 (당기초)

2,540,457,500
55,601,504,709
318,135,166
(20,446,897)
(271,584,263)
58,168,066,215
10,427,606
58,178,493,821

I. 총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,078,108,364)
(5,078,108,364)
(40,384,799)
(5,118,493,163)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(130,751,556)
(130,751,556)
879,900
(129,871,656)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
83,682,000
-
83,682,000
2,335,358
86,017,358

II.
소유주와의 거래

유상증자
2,550,332,500
(2,550,332,500)
-
-
-
-
-
-

종속기업의 유상증자

-
(64,536,319)
-
-
-
(64,536,319)
1,261,670,719
1,197,134,400

주식보상비용
-
-
21,489,638
-
-
21,489,638
-
21,489,638

주식선택권의 행사
9,875,000
53,143,247
-
-
-
63,018,247
-
63,018,247

2021.12.31 (당기말)
5,100,665,000
53,039,779,137
339,624,804
63,235,103
(5,480,444,183)
53,062,859,861
1,234,928,784
54,297,788,645

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔트룩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,042,283,077)

3,616,798,898

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,076,192,008)

3,692,840,548

2. 배당금의 수취
14,995,200

-

3. 법인세의 납부(수취)
18,913,731

(76,041,650)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,299,445,228)

(15,145,119,132)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
52,404,374,783

64,030,518,187

단기금융상품의 감소
360,000,000

33,360,000,000

단기대여금의 감소
154,504,455

43,962,504

당기손익-공정가치금융자산의 감소
50,335,466,991

30,115,789,565

장기대여금의 감소
1,077,359,248

121,950,000

보증금의 감소
205,111,353

83,928,610

이자수익의 수취
271,932,736

304,887,508

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(73,703,820,011)

(79,175,637,319)

단기금융상품의 증가
19,170,000,000

23,340,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
49,995,931,930

49,469,174,929

관계기업투자의 취득
1,000,000,000

-

장기대여금의 증가
630,840,000

3,987,666,666

보증금의 증가
447,020,890

217,753,400

유형자산의 취득
450,782,659

914,633,389

무형자산의 취득
2,009,244,532

1,246,408,935

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,628,205,530

17,957,509,434

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,220,834,400

18,452,489,615

유상증자
1,197,134,400

18,330,050,615

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
10,000,000,000

-

주식선택권의 행사
23,700,000

122,439,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(592,628,870)

(494,980,181)

리스부채의 지급
592,628,870

494,980,181

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,713,522,775)

6,429,189,200

V. 기초의 현금및현금성자산

12,319,353,802

5,967,897,313

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

85,800,700

(77,732,711)

VII. 기말의 현금및현금성자산

9,691,631,727

12,319,353,802

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 41 기 2021년 12월 31일 현재

제 40 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 솔트룩스
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

자 산

I. 유동자산

48,318,077,263

41,912,419,870

현금및현금성자산
7,196,555,050

11,120,441,466

단기금융상품
19,000,000,000

190,000,000

당기손익-공정가치금융자산
17,958,214,164

25,055,187,161

매출채권
2,513,944,474

3,507,028,356

계약자산
648,251,266

1,376,137,625

미수금
222,346,052

61,971,356

선급금
300,515,118

91,995,525

선급비용

95,323,418

257,347,389

미수수익
117,539,487

20,362,808

단기대여금
171,962,487

79,962,504

당기법인세자산
72,866,530

151,985,680

기타유동자산

20,559,217

-

II. 비유동자산

31,138,374,776

22,372,563,136

장기대여금
3,169,349,098

3,875,837,494

당기손익-공정가치금융자산
13,103,718,372

12,106,982,610

종속기업및관계기업투자
8,906,517,000

1,703,697,000

유형자산
1,189,112,734

1,472,597,126

무형자산
2,872,459,248

1,592,646,280

보증금
1,450,897,500

1,213,842,488

이연법인세자산
446,320,824

406,960,138

자 산 총 계

79,456,452,039

64,284,983,006

부 채

I. 유동부채

3,906,606,666

5,209,210,552

매입채무
908,142,802

1,264,777,495

미지급금
335,871,117

960,016,960

계약부채
1,818,890,087

1,764,941,584

미지급비용
170,033,669

195,053,796

유동리스부채

217,181,498

402,482,326

기타유동부채
456,487,493

621,938,391

II. 비유동부채

21,252,942,496

281,921,329

전환사채

5,779,506,206

-

신주인수부사채
5,779,506,206

-

파생상품부채

9,120,833,346

-

순확정급여부채
504,823,447

14,984,495

비유동리스부채

13,454,993

201,853,375

장기미지급비용
54,818,298

65,083,459

부 채 총 계

25,159,549,162

5,491,131,881

자 본

I. 자본금
5,100,665,000

2,540,457,500

II. 자본잉여금
53,134,758,763

55,631,948,016

III.
기타자본항목

339,624,804

318,135,166

IV. 이익잉여금(결손금)
(4,278,145,690)

303,310,443

자 본 총 계

54,296,902,877

58,793,851,125

부 채 와 자 본 총 계

79,456,452,039

64,284,983,006

손 익 계 산 서

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔트룩스
(단위 : 원)

과 목
제 41 (당) 기
제 40 (전) 기

I. 영업수익

22,942,187,358

19,328,594,779

II. 영업비용

26,173,468,126

19,261,987,824

III. 영업이익(손실)

(3,231,280,768)

66,606,955

IV. 기타손익

(93,905,600)

(33,149,215)

1. 기타수익
188,000

1,004,205

2. 기타비용
94,093,600

34,153,420

V. 금융손익

(1,027,426,242)

380,360,271

1. 금융수익
704,979,361

922,860,270

2. 금융원가
1,732,405,603

542,499,999

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,352,612,610)

413,818,011

VII. 법인세비용(수익)

89,292,000

(178,989,817)

VIII. 당기순이익(손실)

(4,441,904,610)

592,807,828

IX. 기타포괄손익

(139,551,523)

257,080,125

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목:

(139,551,523)

257,080,125

순확정급여부채의 재측정요소
(139,551,523)

257,080,125

X. 총포괄이익

(4,581,456,133)

849,887,953

XI. 주당이익(손실)

1. 기본주당순이익(손실)

(708)

128

2. 희석주당순이익(손실)

(708)

125

자 본 변 동 표

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔트룩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
총 계

2020.01.01 (전기초)
2,128,507,500
37,151,990,301
604,892,924
(546,577,510)
39,338,813,215

I. 총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
592,807,828
592,807,828

기타포괄손익
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
257,080,125
257,080,125

II.
소유주와의 거래

유상증자
386,250,000
17,943,800,615
-
-
18,330,050,615

주식보상비용
-
-
152,660,342
-

152,660,342

주식선택권의 행사
25,700,000
536,157,100
(439,418,100)
-
122,439,000

2020.12.31 (전기말)
2,540,457,500
55,631,948,016
318,135,166
303,310,443
58,793,851,125

2021.01.01 (당기초)
2,540,457,500
55,631,948,016
318,135,166
303,310,443
58,793,851,125

I. 총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,441,904,610)
(4,441,904,610)

기타포괄손익
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(139,551,523)
(139,551,523)

II.
소유주와의 거래

무상증자
2,550,332,500
(2,550,332,500)
-
-
-

주식보상비용
-
-
21,489,638
-
21,489,638

주식선택권의 행사
9,875,000
53,143,247
-
-
63,018,247

2021.12.31 (당기말)
5,100,665,000
53,134,758,763
339,624,804
(4,278,145,690)
54,296,902,877

현 금 흐 름 표

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔트룩스
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,417,355,115)

3,370,306,900

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,495,044,095)

3,446,349,910

2. 배당금의 수취
14,995,200

-

3. 법인세의 수취

62,693,780

(76,043,010)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,061,773,844)

(15,323,920,409)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
51,849,113,049

64,043,512,360

단기금융상품의 감소
360,000,000

33,360,000,000

단기대여금의 감소
154,504,455

43,962,504

당기손익-공정가치금융자산의 감소
49,785,466,991

30,115,789,565

장기대여금의 감소
1,077,359,248

121,950,000

보증금의 감소
203,965,878

83,928,610

이자수익의 수취
267,816,477

304,584,221

유형자산의 처분
-

13,297,460

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(73,910,886,893)

(79,367,432,769)

단기금융상품의 증가
19,170,000,000

23,340,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
44,405,858,681

49,469,174,929

장기대여금의 증가
610,000,000

3,987,666,666

종속기업투자자산의 취득
6,202,820,000

200,000,000

관계기업투자의 취득
1,000,000,000

-

유형자산의 취득
378,693,045

882,147,846

무형자산의 취득
1,702,494,277

1,270,689,928

보증금의 증가
441,020,890

217,753,400

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,558,372,338

18,057,466,861

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,023,700,000

18,452,489,615

유상증자
-

18,330,050,615

전환사채의 발행

10,000,000,000

-

신주인수권부사채의 발행

10,000,000,000

-

주식선택권의 행사
23,700,000

122,439,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(465,327,662)

(395,022,754)

단기차입금의 상환
-

-

리스부채의 지급
465,327,662

395,022,754

이자비용의 지급
-

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,920,756,621)

6,103,853,352

V. 기초의 현금및현금성자산

11,120,441,466

5,068,584,448

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,129,795)

(51,996,334)

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,196,555,050

11,120,441,466

결 손 금 처 리 계 산 서

제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔트룩스
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2022년 3월 30일
처분확정일: 2021년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(4,278,145,690)

303,310,443

1. 전기이월미처리결손금
303,310,443

(546,577,510)

2. 당기순이익(손실)
(4,441,904,610)

592,807,828

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(139,551,523)

257,080,125

II. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(4,278,145,690)

303,310,443

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1개월(공모 이외의 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 오백억원(50,000,000,000)을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 재무구조개선 및 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4.국내외 기업을 인수합병하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

②~④ 생략

경영상 필요에 따라

전환사채 발행한도 조정 및 각호 추가

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기

간은 당해 사채발행일 후 1개월(공모 이외의 경우에는 1년)이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

①당 회사는 사채의 액면총액이 오백억원(50,000,000,000)을 초과하지 않는 범위내에서 본 정관 제16조 제1항 각 호의 경우에 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할수 있다.

1~3 삭제

②~⑤ 좌동

경영상 필요에 따라

신주인수권 사채 발행한도 조정 및 각호 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이병주
1971.08
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이병주
(주)솔트룩스
경영관리본부장
1999.02
중앙대학교 회계학과 졸업
해당사항없음

2002 ~ 2010
(주)웹젠 경영기획실장

2010 ~ 2014
(주)트라이세븐 부사장

2015 ~ 2020
(주)테고사이언스 CFO

2021 ~ 현재
(주)솔트룩스 CFO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병주
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이병주 사내이사 후보자]
이병주 후보자는 당사 CFO로서 기업의 주요 임원을 역임하며 취득한 폭넓은 경영 능력과 지식을 겸비하였으며, 전문 지식을 바탕으로 당사의 주요한 전략적 의사결정에 재무적인 의견을 제시하고 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되는 바 사내이사 선임을 추천합니다

확인서

이병주상무이사 확인서_1.jpg
이병주상무이사 확인서_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
800,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
571,907 천원

최고한도액
800,000 천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
11,500 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.saltlux.com)에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 상장회사협의회가 지정한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하려 하였으나,종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 별도의 회의장을 준비하였으며, 총회장 입구에 위임장을 비치하여 위임장을 통한 의결권 행사가 가능하도록 하겠습니다.발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상,감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

3. 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 총회 개최 일시 및 장소의 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

4. 전자투표에 관한 사항
당사는 제41기 정기주주총회서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하기로 하였습니다

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

 가. 전자투표시스템

인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일 09시 ~ 2022년 3월 29일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

 다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하
 실 수 있습니다.

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.