유진기업 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 유진기업

주주총회소집공고
2.9
유진기업(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 15일

회 사 명 :
유진기업 주식회사

대 표 이 사 :
최종성

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 석천로 457(삼정동)

(전 화) 032-677-5111

(홈페이지)http://www.eugenes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO(부사장)
(성 명) 김진구

(전 화) 02-3704-3300

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주여러분께
주주여러분의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다. 
당사 정관 제18조의 규정에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수요일) 오전9시 00분

2. 장 소 : 경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층

3. 회의목적사항

가.보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제38기(2021년1월1일~2021년12월31일) 별도 및 연결 재무제표
 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
 ※ 현금배당 : 1주당 170원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 최종성 재선임)
 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 김환세 재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항 등 주주총회 소집통지 및 공지사항은당사 인터넷 홈페이지(http;//www.eugenes.co.kr) 및 본지점, 하나은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의
결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
- 의결권 직접행사시 신분증 지참
- 대리인을 통한 의결권 행사시 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인) 및 대리인의 신분증 지참

나. 전
자투표에 의한 행사

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하
기로 결의 하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전
자투표 관리 시스템
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

- 전자투표 행사기간
 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간 인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리
 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 기타사항
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지에 게재 할 
 예정입니다. (http;//www.eugenes.co.kr 內 '투자정보' → '공시정보')

- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 총 회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 장소 폐쇄 등의 비상상황
 발생으로 주주총회 개최 일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등
 을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

2022년 3월 15일

경기도 부천시 오정구 석천로 457

유 진 기 업 주 식 회 사

대 표 이 사 최 종 성(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정렬
(출석률: 82%)

찬 반 여 부

1차
2021.01.18
운영자금대출 대환의 건
-

2차
2021.01.28
대여금 만기 연장의 건
참석(찬성)

3차
2021.02.26
제37기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)

4차
2021.03.10
운영자금대출 대환의 건
참석(찬성)

5차
2021.03.15
제37기 정기주주총회 소집의 건, 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석(찬성)

6차
2021.03.15
이사회규정 변경의 건
참석(찬성)

7차
2021.03.25
지점 이전의 건, 지배인 변경의 건
-

8차
2021.04.15
전환상환우선주식 매도청구권 행사 및 주요계약체결의 건
참석(찬성)

9차
2021.04.20
제61회 무보증 사모사채 발행의 건
참석(찬성)

10차
2021.06.01
지점이전의 건
-

11차
2021.06.17
제62회 및 제63회 무보증 사모사채 발행의 건
참석(찬성)

12차
2021.06.28
차입금 대환의 건
참석(찬성)

13차
2021.07.01
차입금 만기 연장의 건
-

14차
2021.07.06
주식매매계약 및 주주간계약 체결의 건
참석(찬성)

15차
2021.08.06
(주)유진로지스틱스에 대한 추가 출자의 건
참석(찬성)

16차
2021.08.11
(주)유진디랩에 대한 추가 출자의 건
참석(찬성)

17차
2021.09.28
주식매매계약 변경합의서 체결의 건
참석(찬성)

18차
2021.09.28
확약서 체결의 건
참석(찬성)

19차
2021.11.24
주식매매계약 변경합의서 체결의 건 및 합의서 체결의 건
참석(찬성)

20차
2021.12.08

유진더블유사모투자합자회사에 대한 출자 승인의 건 및

유진더블유사모투자합자회사 출자지분 일부 매각 진행의 건

참석(찬성)

21차
2021.12.09
자산 매입의 건
참석(찬성)

22차
2021.12.24
(주)유진디랩에 대한 추가 출자 및 대여의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
9,000
36
36
-

※ 상기 주총승인금액은 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 레미콘 및 건자재 유통 산업을 주요사업으로 영위하고 있으며 주요사업에 대한 상세한 사항은 다음과 같습니다.

가. 업계의 현황

[레미콘 산업]
(1) 산업의 특성
① 레미콘 산업의 개요
레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 시멘트,골재,혼화제 등의 재료를 이용, 전문적인 콘크리트 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)또는 에지테이터트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지않는 콘크리트를 의미한다.

② 레미콘 산업의 특성
첫째, 지역형 산업으로, 제품 생산 후 레미콘 트럭은 90분, 덤프트럭은 60분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한된다. 레미콘 제품이 한시적 이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품 생산 후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 본 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 강하게 가진다.

둘째, 한시적, 무재고의 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산,공급하는 주문형 산업의 성격을 지닌다. 그러므로 일반 제조업에 비하여 가동율이 저조한 편이며, 수요에 대하여 공급이 비탄력성 산업이다.

셋째, 도시형 산업으로 건설 공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 한시적 제품 특성상 도시권에서 생산되어야 하는 도시 집중형 산업이다.

넷째, 물적 유통이 중요한 산업이다. 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 공장으로 운송, 제조 공정을 거친 후 레미콘 트럭으로 제한 시간 내 건설 현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. 통상 원가 내 운송비용이 10~15%를 차지하므로 R/T(Remicon Truck) 수송능력의 효율적인 관리가 매우 중요하다.

또한 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달 여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미친다. 1990~1992년 사이에 시멘트 파동으로 인한 레미콘 공급 부족 현상의 심화가 야기되었으나, 현재 시멘트는 생산사들의 과잉 증설로 인하여조달에 관하여는 별 문제가 없다.

③ 레미콘 산업의 발전과정
한국 레미콘 산업은 1965년 7월에 준공된 대한 양회공업㈜ 서빙고 공장(후에 쌍용양회공업㈜로 합병)으로서, 생산 능력은 500㎥/일(180천㎥/년)이었으며, 운반장비는 일본에서 수입한 Truck Mixer 15대였다.
이후 1969년에 쌍용양회공업㈜의 원효로 공장이 가동되게 되었고 1973년에 들어서는 삼표산업㈜성수동 공장, 한국 포장건설 염창동 공장, 진성레미콘 교문리 공장이 가동되기 시작하여 본격적인 성장궤도에 진입하게 되었다.
또한 1970년대 후반에 들어 시멘트업계 및 골재업계에서도 원료의 자가소비 수단 및판로확대를 목적으로 참여하기 시작하였는데, 시멘트의 경우는 유통 및 소비구조합리화를 위한 벌크시멘트의 소비 확충을 유도하고자 하는 목적이 강하였다. 1980년대들어서는 해외 건설경기의 퇴조에 따른 국내 건설경기의 활성화에 힘입어 주로 시멘트 2차 가공업체를 비롯한 중소업체의 참여가 지방 중소도시를 중심으로 본격화되어연평균 20%이상의 급격한 수요 증가현상을 보였다. 특히 1980년대 후반 이후로는 정부의 200만호 주택건설,사회간접자본확충, 서해안개발, 지하철건설, 88올림픽 특수등으로 인하여 신규업체의 참여가 지속되어 연간 100여개의 공장이 증설되었다. 1990년대 이후 5개지역 신도시 건설을 중심으로 지속적인 주택건설, 사회간접자본의 확대로 레미콘 파동이라는 기현상까지 나타났으나 IMF위기로 인한 급격한 경기침체와 건설투자 감소로 레미콘산업 전반에 걸쳐 한동안 침체가 가중되었으나 이후 월드컵의 특수와 경기회복에 힘입어 크나큰 성장세를 이룩하였다. 
최근 수도권을 중심으로 한 건설경기 호황으로 레미콘 시장 규모가 증가추세를 이루고 있고, 꾸준한 주택 수요 증가와 경기진작 효과를 가져올 대규모 토목공사가 이루어 질 것으로 예상되어 완만한 성장세를 지속할 수 있을 것으로 전망되고 있다.

(2) 산업의 성장성 
- 최근 5년간 생산능력 및 출하실적 추이

(단위:천㎥/년)

연도별
업체수
공장수
생산능력
출하실적

2016년
864
1,028
593,360
171,519

2017년
889
1,050
611,020
174,291

2018년
905
1,066
626,500
155,726

2019년
925
1,083
632,540
147,153

2020년
940
1,085
638,500
138,854

* 자료 : 한국레미콘공업협회「연도별레미콘산업성장추이」

(3) 경기변동의 특성
계절형 산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. 보통 비수기는 1~2월, 7~8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데, 특히 4~6월, 추석전 20여일이 최고 성수기를 이룬다.

(4) 경쟁요소
레미콘 생산 프로세스가 비교적 단순하고 설비투자 규모가 작으며 소비의 시간적 제약으로 인한 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여, 1980년대 중반 이후 경제발전에 따른 투자 기대감 및 사업전망이 밝다고 판단한 중소업체의 대거 참여로 지역적으로 편중되어 있던 레미콘 공장이 전국적으로 확산하였다. 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도 기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 브럭등의 시멘트가공업체 및 골재업체, 건설업체 등 유사관련 업체가 원료의 자가 소비수단 및 사세 확장 방안으로서 참여가 용이한점을 큰 이유로 들 수 있다.

(5) 자원 조달의 특성
원자재가 레미콘 제품의 매출구성에 있어서 65% 이상을 차지하고 있는 만큼 원자재의 조달은 레미콘 산업에 있어서 매우 중요한 비중을 차지하고 있다. 주요 원자재는 시멘트, 모래, 자갈로 구성된다. 시멘트는 생산설비 자체가 초기 투자비가 막대한 시설을 필요한 제품이라 대기업에서 생산하고 있으며, 생산회사는 동양, 쌍용 등 10개사에서 이루어지고 있다. 또한 시멘트의 대부분은 국내에서 생산된 제품을 조달하고 있다. 모래 및 자갈은 1970년대까지 주종을 이루던 강모래, 강자갈이 1980년대 이후 점차 고갈되기 시작하여 쇄석골재, 육골재, 해안골재 등의 사용량이 급격히 증가하고 있으며, 골재원이 점차 원거리화되어 운반비가 증가하여 조달단가가 높아지고 있는 추세이다. 또한 레미콘사별로는 원가절감 및 원재료 조달의 안정성을 높이기 위하여 골재채취업을 겸하고 있는 업체도 있다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원
① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(지식경제부-공업입지기준고시):
 레미콘 공장의 입지선정, 생산설비 설치 및 등록에 관한 규정
② 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법(환경부):
 레미콘의 제조, 유통등에서 대기,수질 및 소음진동에 관한 사항 규제

[당사 건자재 유통 사업]
① 건자재 산업의 개요

건축자재 산업은 전방 수요산업인 건설경기에 민감하게 반응하는 산업으로, 계절적 요소나 산업 전반의 경기동향 등 거시경제 지표의 영향을 크게 받습니다. 건설관련 업종은 전후방효과가 큰 산업으로서, 공공시설투자 등을 통해 경기조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 정부의 투자 및 정책방향과도 밀접한 연관이 있습니다. 

② 당사 건자재 유통 사업의 경쟁력
 당사는 레미콘, 철근 등 기초자재부터 석고보드, 타일 등 마감자재까지 모든 건축자재를 One-Stop 서비스로 제공합니다. 전국 46개 사업장에서 220여 명의 국내 최고 건자재 전문영업사원이 현장방문을 통해 고객 별로 차별화된 자재를 공급하고 있으며, 300여 우수한 건자재 제조사와의 파트너십을 통해 대형 플랜트 현장부터 중·소형 건축현장까지 모든 건설현장에서 필요한 주요 건축자재를 납품하고 있습니다. 또한, 고객이 원하는 건축자재를 국내뿐만 아니라, 미국, 중국, 유럽 등 전 세계 어디서든 합리적인 가격에 소싱할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

③ 당사 건자재 유통 사업의 성장성

당사는 2013년 7월 건자재 사업팀을 신설, 종합건자재 유통회사로 첫 발을 내딛었습니다. 30년 이상 국내 중대형 건설사에 레미콘, 아스콘 등 건설기초소재 납품을 통해 쌓은 신뢰와 품질관리 노하우를 바탕으로 우수한 품질의 건축자재를 안정적으로 공급하고 있으며, 자회사인 동양과의 네트워크 시너지를 통해 지속적으로 외연을 확장하고 있습니다. 또한, 대형 건설사 대상 특판 영업에 어려움을 겪고 있는 중소제조업체와 납품신뢰도 측면에서 중소업체 제품 사용을 꺼리는 건설사의 중간역할을 톡톡히 해내며 대기업과 중소기업이 상생할 수 있는 생태계를 만드는 데 괄목할 만한 성과를 창출하고 있습니다.

2013년 철근으로 출발한 당사의 건자재 유통사업은 통합적인 건자재 유통 시스템을 구축해 지금은 형강, 파일, 시멘트, 드라이모르타르, 단열재, 보드 등 구조재에서부터 타일, 위생도기, 욕조, 가구, 가전, 창호, 도료 등 내·외장재에 이르기까지 건축자재 전품목에 걸쳐 다각화에 성공했습니다. 사업 확장 노력을 지속한 결과, 2013년 115억 원의 매출이 2020년에는 2,500억 원 수준으로 성장세를 이어가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
[레미콘 부문]

당사는 수도권내 최적의 공장위치와 최근 수년간 동업계 계열사 합병을 통해 업계 최고 수준의 영업력, 품질개선 능력을 구축하였습니다. 또한 내실위주 성장전략, 전사 차원의 구조조정 노력 등 사업 효율성 극대화 추구와 수도권을 중심으로 한 건설경기의 점진적 회복에 따른 업황 개선으로 최근 몇 년간 호실적을 이어왔으며, 2021년도에는 코로나-19로 인한 내수 경기 침체에도 불구하고 전년대비 9.3% 증가한 전체매출 515,204 백만원의 실적을 달성하였습니다.

[건자재 유통 및 기타 부문]

레미콘부문을 제외한 사업부문의 매출은 건자재 유통 356,609백만원, 골재 및 기타 27,789백만원 등 총 384,398백만원을 기록하였습니다.

※ 사업부문별 영업실적 (단위:천㎥,백만원)

구 분

판매구분

판 매 실 적

수 량

금 액

제38기

제37기

제38기

제37기

레미콘

내수

7,438

7,007

515,204

471,579

건자재

내수

-

-

356,609

251,995

기 타

내수

-

-

27,789

25,579

계

-

7,438

7,007

899,602

749,154

(2) 시장의 특성
[레미콘 산업]

레미콘은 토목, 건축공사에 사용되는 기초 교착 자재로서 제품의 응결이 빠른 특성을 지니고 있어 생산 후 60분(최대 90분) 안에 공사현장에 운반이 요구되는 지역성이 강한 특성을 가지고 있습니다. 또한, 레미콘은 한시적 제품 특성으로 인해 수출입이 불가능한 내수산업이며, 제품 특성상 주문 생산 후 공급하는 형태로 일반 제조업 대비 가동률이 저조하며, 특정 시간 후 상품으로서 의 가치가 사라짐으로, 재고가 존재할 수 없어 수요에 대한 공급이 비탄력적인 특성이 있습니다.
레미콘의 최대 수요처인 건설공사는 대부분 도심에서 발생하기에 도시집중형 산업
모습을 보이며, 주로 중소업체들을 중심으로 전국에 산재하여 있습니다. 

[건자재 산업]

건축자재 산업은 전방 수요산업인 건설경기에 민감하게 반응하는 산업으로, 계절적 요소나 산업 전반의 경기동향 등 거시경제 지표의 영향을 크게 받습니다. 건설관련 업종은 전후방효과가 큰 산업으로서, 공공시설투자 등을 통해 경기조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 정부의 투자 및 정책방향과도 밀접한 연관이 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음

(4) 조직도

조직도_22. 03.jpg
조직도_22. 03

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 부분 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경
 될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 38 기 2021. 12. 31 현재

제 37 기 2020. 12. 31 현재

유진기업 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

Ⅰ. 유동자산
860,320,285,958
3,441,034,718,385

(1)현금및현금성자산
132,325,595,310
121,385,798,417

(2)재고자산
42,597,266,845
7,456,540,324

(3)매출채권및기타채권
257,903,418,480
235,938,854,618

(4)기타의 유동자산
43,869,381,930
78,338,333,502

(5)매각예정자산
383,624,623,393

2,997,915,191,524

Ⅱ. 비유동자산
1,416,500,166,935
1,267,622,705,876

(1)유형자산
456,032,449,570
428,882,267,892

(2)투자부동산
276,647,569,131
279,133,755,880

(3)무형자산
58,839,105,724
54,480,110,314

(4)관계기업 투자
474,583,230,254
414,759,956,568

(5)기타비유동자산
150,397,812,256
90,366,615,222

자산총계
2,276,820,452,893
4,708,657,424,261

부채

Ⅰ. 유동부채
1,094,053,442,183
3,532,634,824,313

Ⅱ. 비유동부채
289,226,857,468
367,934,528,388

부채총계
1,383,280,299,651
3,900,569,352,701

자본

Ⅰ. 자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

Ⅱ. 자본잉여금
482,281,357,372
482,328,058,872

Ⅲ. 자본조정
(33,426,352,663)
(33,426,352,663)

Ⅳ. 기타자본
8,913,729,072
(229,377,291)

Ⅴ. 적립금
14,697,142,033
13,489,976,113

Ⅵ. 이익잉여금
367,135,977,201
299,928,083,606

지배기업 소유주지분
878,257,284,515
800,745,820,137

비지배지분
15,282,868,727
7,342,251,423

자본총계
893,540,153,242
808,088,071,560

 <연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 37 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

유진기업 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 매출액
1,345,328,206,053
1,136,317,259,573

Ⅱ. 매출원가
1,190,953,899,690
1,004,434,328,706

Ⅲ. 매출총이익
154,374,306,363
131,882,930,867

Ⅳ. 판매비와 관리비
98,974,077,862
86,472,342,715

Ⅴ. 영업이익
55,400,228,501
45,410,588,152

Ⅵ. 기타수익
36,244,051,284
3,734,802,530

Ⅶ. 기타비용

(7,715,577,256)
(11,752,461,925)

Ⅷ. 금융수익
99,329,539,556
10,301,859,816

Ⅸ. 금융비용
36,765,553,600
39,832,931,808

Ⅹ. 지분법이익
36,988,744,008
22,366,184,049

ⅩI. 법인세비용차감전손익
183,481,432,493
30,228,040,814

ⅩII. 법인세비용
44,888,780,336
44,553,095,501

ⅩⅢ. 계속영업 당기순이익

138,592,652,157
(14,325,054,687)

ⅩⅣ. 중단영업이익

(60,339,487,031)
64,220,052,336

ⅩⅤ. 당기순이익

78,253,165,126
49,894,997,649

ⅩⅥ. 기타포괄손익

12,991,864,832
1,783,225,155

ⅩⅦ. 총포괄손익

91,245,029,958
51,678,222,804

Ⅹ
Ⅷ.당기순이익의 귀속

- 지배기업 소유주지분
76,640,570,625
49,499,979,986

- 비지배지분
1,612,594,500
395,017,663

ⅩⅨ. 총포괄이익의 귀속

- 지배기업 소유주지분
89,629,825,078
51,285,307,049

- 비지배지분
1,615,204,879
392,915,755

※
상기 재무제표는 당해 중단사업을 반영한 재무제표입니다.
 중단사업을 반영하지 않은 직전사업연도 재무제표는 전년 감사보고서 및 사업
 보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 2021. 12. 31 현재

제 37 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

Ⅰ. 유동자산
431,857,345,179
436,252,306,789

(1) 현금및현금성자산
80,202,775,610
95,839,175,548

(2) 재고자산
39,850,235,151
6,791,318,752

(3) 매출채권및기타채권
202,804,719,552
170,048,308,925

(4) 기타의 유동자산
108,999,614,866
163,573,503,564

Ⅱ. 비유동자산
1,248,745,353,042
1,187,098,241,253

(1) 유형자산
222,623,417,450
223,464,514,388

(2) 투자부동산
118,282,810,224
101,501,200,282

(3) 무형자산
39,921,443,862
37,867,583,689

(4) 관계기업/종속기업투자 투자
789,770,253,151
787,502,954,513

(5) 기타비유동자산
78,147,428,355
36,761,988,381

자산총계
1,680,602,698,221
1,623,350,548,042

부채

Ⅰ. 유동부채
632,492,975,132
574,399,041,824

Ⅱ. 비유동부채
148,942,597,390
196,513,740,233

부채총계
781,435,572,522
770,912,782,057

자본

Ⅰ. 자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

Ⅱ. 자본잉여금
495,182,169,411
495,182,169,411

Ⅲ. 자본조정
(33,426,352,663)
(33,426,352,663)

Ⅳ. 기타자본
8,860,481,477
(282,624,886)

Ⅴ. 이익잉여금
389,895,395,974
352,309,142,623

적립금
14,697,142,033
13,489,976,113

미처분이익잉여금
375,198,253,941
338,819,166,510

자본총계
899,167,125,699
852,437,765,985

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 37 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 매출액
899,601,174,914
749,154,175,336

Ⅱ. 매출원가
801,817,288,934
662,105,524,279

Ⅲ. 매출총이익
97,783,885,980
87,048,651,057

Ⅳ. 판매비와 관리비
69,016,598,532
63,919,914,993

Ⅴ. 영업이익
28,767,287,448
23,128,736,064

Ⅵ. 기타수익
41,691,070,402
4,241,367,920

Ⅶ. 기타비용
137,198,693,187
9,246,279,154

Ⅷ. 금융수익
59,080,272,442
31,699,213,420

Ⅸ. 금융비용
28,031,940,194
17,949,098,516

Ⅹ. 지분법이익
88,049,753,536
97,143,639,802

ⅩI. 법인세비용차감전손익
52,357,750,447
129,017,579,536

ⅩII. 법인세비용
6,269,699,224
39,241,526,437

ⅩⅢ. 당기순이익
46,088,051,223
89,776,053,099

ⅩⅣ. 기타포괄손익
12,712,967,691
1,738,191,695

ⅩⅤ. 총포괄손익
58,801,018,914
91,514,244,794

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 37 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 38 기
(처분예정일:2022년3월30일)
제 37 기
(처분확정일:2021년3월30일)

I. 미처분이익잉여금
375,198,253,941
338,819,166,510

전기이월미처분이익잉여금
325,540,341,390
250,941,621,166

당기순이익
46,088,051,223
89,776,053,099

확정급여제도의 재측정요소
832,696,993
-543,670,200

관계기업투자이익잉여금변동
5,117,933,315
-1,354,837,555

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 지분법이익잉여금 등
-2,380,768,980
-

II. 이익잉여금처분액
-13,278,825,120
-13,278,825,120

이익준비금
-1,207,165,920
-1,207,165,920

배당금
 - 당기 : 주당 170원
 - 전기 : 주당 170원
-12,071,659,200
 

-12,071,659,200
 

III. 차기이월미처분이익잉여금
361,919,428,821
325,540,341,390

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(배당에 관한 처리안 미확정시)

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 107. (생략)

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 106. (현행)

107. 실내건축공사업

108. 각 호에 부대되는 사업일체 <개정2022. 3. 30>

- 향후 경영계획을 반영한 사업목적 개정(추가)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최종성
1966.03.28
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최종성
유진기업㈜
대표이사
-
-
2010. 3. 26~ 현재

서강대학교 졸업
㈜유진로지스틱스 COO
유진기업㈜ 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최종성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보는 다년간 당사의 대표이사로서 그 직무를 수행해오며 당사의 경쟁력을 크게 강화시켜 회사의 성장을 이끌어 왔음. 본 후보가 보유한 전문성과 경험 및 업적을 바탕으로 당사의 지속적인 성장을 위하여 본 후보가 기여할 것으로 기대되어 선임을 추천함 .

확인서

사내이사 후보자 확인서(최종성)_2022. 03. 15.jpg
사내이사 후보자 확인서(최종성)_2022. 03. 15

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김환세
1954. 05. 16
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김환세
유진기업㈜ 감사
-
-
2013. 3. 22~ 현재

인하대학교 졸업

(주)대한항공 훈련원장
유진기업㈜ 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김환세
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보는 전문성 및 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 객관적이고 전문적인 시각으로 감사로서의 그 역활을 충실히 수행하여 회사의 경쟁력 제고에 기여해 왔음. 향후에도 회사의 지속가능경영을 위한 본 후보의 감사 역할이 기대되어 선임을 추천함.

확인서

상근감사 후보자 확인서(김환세)_2022. 03. 15.jpg
상근감사 후보자 확인서(김환세)_2022. 03. 15

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
9,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,935백만원

최고한도액
9,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2022년 3월 22일)에 전자
 공시시스템과 유진그룹 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 유진그룹 홈페이지 : http;//www.eugenes.co.kr 內 '투자정보' → '공시정보'
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금년도 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 노력하였으나, 다수의 자회사들과의 연결결산일정 및 외부감사인과의 감사일정 조율등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 더욱 노력하겠습니다.

■ 전자투표에 의한 의결권 행사 안내

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하
기로 결의 하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶

전
자투표 관리 시스템

 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

▶
전자투표 행사기간

 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

▶ 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간 인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

▶ 수정동의안 처리

 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

■ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내
회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

■ 비상상황 발생시 총회장 변경에 관한 안내
코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회장 폐쇄 등의 비상상황 발생으로 주주총회 개최 일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.