알에프텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 알에프텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)알에프텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 15일

권 유 자:
성 명 : (주)알에프텍
주 소 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60
전화번호 : 031-322-1114

작 성 자:
성 명 : 박정진
부서 및 직위:전략기획팀 수석
전화번호 : 02-561-1106

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알에프텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.15
라. 주주총회일
2022.03.30

마. 권유 시작일
2022.03.18
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

※3. 주주총회 목적사항 중 □재무제표승인은 상법 제449조의 2 제1항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며, 정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알에프텍
보통주
622,061
1.94
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

차정운
등기이사
보통주
185,422
0.58
등기임원
-

계
-
185,422
0.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박정진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사
엔비파트너스
법인
보통주
-
-
권유업무
대리인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사

엔비파트너스

김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161
(비산동, 안양무역센터 8층)
22.03.30.로 예정된 (주)알에프텍의 제27기 정기주주총회와
관련한 의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체
(의결 권 위임장 수령 외)
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.15
2022.03.18
2022.03.29
2022.03.30

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부상 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

알에프텍
http://www.rftech.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 강남구 테헤란로145, 우신빌딩 3층 (우:06132)
 ·전화번호 : 02-561-1106
 ·팩스번호 : 02-561-1107
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 3월 29일 제27기 정기주주총회 개시 전일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 30일 오전 09시

장 소
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60
㈜알에프텍 주주총회장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※
코로나바이러스감염증-19에 관한 사항

- 총회장 입구에서 체온측정 및 마스크 착용 유무를 확인할 예정이며, 마스크 미착용이나 발열, 기침 증세가 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 사회적 거리두기를 위해 주주간 간격이 유지되도록 좌석을 배치할 예정이며, 총회장 내에서는 음 식(다과 등)의 섭취가 통제됩니다.

- 확진자 발생으로 인한 주주총회장 폐쇄 등의 사유 발생시 장소 변경이 있을 수 있으며, 변경이 있을 경우 지체 없이 공시할 예정입니다.

※ 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건
※상기 의안은 상법 제449조의 2 제1항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며, 정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

<정보통신사업>

당사는 1995년 설립되어 5G기지국 안테나 모듈, 스마트폰의 부가제품인 충전기, 데이터링크 케이블, 무선충전 콤보 안테나 등을 연구개발, 생산 및 판매하고 있습니다.

현재 4세대 LTE가 광범위하게 보급되어 있으나, 사물인터넷, 자율주행차, 4K 동영상, VR 미디어, 대용량 게임 등으로 인해 데이터 트래픽이 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상되어 5세대 이동통신 상용화가 화두가 되었습니다. 대한민국이 전세계 최초로 2019년 4월 5세대 이동통신을 상용화하면서 '5G 시대'가 본격적으로 개막했습니다. 
당사는 경영목표를 달성할 수 있도록 본사와 해외공장간의 전산시스템을 구축하고, 국제 환경 경영시스템인 ISO14001, 정보통신산업분야의 품질경영시스템인 TL 9000을 획득하는 등 전부문의 핵심역량을 강화하여 원가개선을 추진하고 있습니다. 또한 고객사의 스마트폰 신모델 출시에 맞춰 충전기, DLC, 콤보안테나, 악세사리 등 기존 제품군의 판매를 활성화하고, 신규로 5G 기지국 안테나 모듈을 상업화함으로써 시대 변화에 맞는 신규 사업 아이템을 확보하였습니다. 당사는 스마트폰 부가제품을 주문자 개발생산(ODM) 방식으로 고객사에 공급하고 있으며, 고객사와 동반성장을 위해 중국, 베트남, 미주 지역에 법인을 설립하는 등 글로벌 경영을 하고 있습니다.

<바이오사업>

당사는 미용 목적으로 사용되는 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러와 보툴리눔 독소(Botulinum toxin)를 활용한 바이오 의약품(Biopharmaceuticals) 등을 연구개발 및 제조하고 있습니다.
바이오산업은 바이오기술(생물체 기능을 이용하여 제품을 만들거나 유전적 구조를 변형시켜 새로운 특성을 나타내게 하는 복합적 기술)을 바탕으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 제품 및 서비스 등 다양한 고부가가치를 생산하는 산업입니다.
바이오산업은 DNA ·단백질 ·세포 등 생명체 관련기술을 직접 활용해 의약, 농업 뿐만 아니라 화학 ·연료 및 IT ·NT 등의 기술융합으로 응용범위를 확대되고 있습니다. (*국내에서는 편의상 의약 ·융합 ·산업 ·그린 BT로 분류 (※ 바이오산업 통계조사에서는 8개 중분류(KS J 1009)로 세분화). * 유럽에서는 Red-Bio(의약), White-Bio(산업), Green-Bio(그린)로 분류)
대표적인 제품인 의약품의 경우, 의약품의 안전성과 유효성을 입증하기 위해 평균 15년이라는 기간과 10억 달러 이상의 투자가 소요되지만, 일단 의약품이 허가가 되면 특허에 의해 복제약 진입을 막고(시장독점), 수 조원의 고수익 창출도 가능합니다.
바이오제품화 과정에서는 바이오산업 분야별로 과정에 차이가 있으며 이해를 돕기 위해 다음과 같이 요약할 수 있습니다.
① 의약바이오 : 연구 → 비임상 → 임상(1,2,3상) → 인허가 → 의약품
② 산업바이오 : 연구 → 전처리/가공 → 물성/안전성확보 → 바이오플라스틱
③ 그린바이오 : 연구 → 유전자원 획득 → 성능개선 → 인허가 → 작물보호제
④ 융합바이오 : 연구 → 요소기술 → 시제품 → 인허가 → 진단칩, 유전체예측

당사가 판매(HA필러) 및 개발(보툴리눔 톡신)중인 제품등의 현황

1) 히알루론산 필러(판매중)

히알루론산 필러는 피부의 꺼진 부분을 볼륨감 있게 채워주는 주사제입니다. 주름을 펴주거나 특정 부위를 도톰하게 채워주는 미용 용도로 활용되고 있습니다. 필러의 원료로 주로 쓰이는 히알루론산은 인체의 결합조직, 상피 및 신경조직 등에 고루 분포되어 있는 높은 생체 적합성을 가지는 안전한 생체재료로서 산업적으로는 정형외과, 안과, 피부과, 성형외과, 상처치료, 약물전달시스템, 화장품, 건강식품 등 다양한 응용 범위를 가집니다.

당사는 국내 판매용 히알루론산 필러 브랜드를 유스필(YOUTHFILL)로 결정하고 2019년 11월에 정식 출시하였습니다. 유스필은 유럽의약품 품질위원회(EDQM)의 인증을 받은 고품질 HA를 원재료로 사용하며, 식품의약품안전처(MFDS)의 인증을 받은 시설에서 생산되고 있습니다.

2) 보툴리눔 톡신(개발중)

보툴리눔 톡신이 인체에 유입되면 신경세포의 말단 부분에 접합하여 신경세포 안으로 들어가고, 신경세포 내에서 근육수축 작용을 조절하는 아세틸콜린(Acetylcholine) 분비 작용을 방해합니다. 보툴리눔 톡신은 아세틸콜린 분비에 필수적인 작용을 하는 SNAP-25 단백질을 절단하여 분비를 억제합니다. 이렇게 아세틸콜린을 통해 신경자극을 받지 못한 근육은 수축할 수 없게 됩니다.
이러한 보툴리눔 톡신의 작용은 6~36시간 후에 나타나기 시작하여 7~14일이면 최고의 효과를 나타내며 근육의 이완 상태는 약 3~6개월 정도 지속됩니다. 그 후 점차 원래 있던 신경세포의 말단 주위에 새로운 신경 말단이 생성됨으로써 신경근 접합 부위가 기능을 회복하여 다시 근육을 수축시킬 수 있는 원상태로 돌아가게 됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 27(당) 기

2021년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지

제 26(전) 기

2020년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지

- 연결재무제표

 연 결 재 무 상 태 표

제 27(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 26(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 알에프텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27 기말

제 26
기말

자 산

유동자산
163,004,880,256
142,563,045,037

현금및현금성자산
66,268,428,287
63,528,097,110

매출채권
36,390,356,312
20,712,091,484

기타금융자산
12,297,034,536
24,234,471,211

재고자산
45,832,460,340
32,466,148,085

기타유동자산
1,340,249,334
822,232,739

당기법인세자산
876,351,447
800,004,408

비유동자산
109,733,058,925
104,463,076,976

유형자산
69,208,549,361
55,473,485,039

무형자산
21,154,393,300
21,570,382,807

투자부동산
8,046,878,179
3,955,185,491

매각예정비유동자산
-
12,550,594,601

사용권자산
8,255,512,998
7,566,865,191

관계기업투자주식
576,206,530
1,044,566,496

기타금융자산
2,491,518,557
2,301,997,351

자 산 총 계
272,737,939,181
247,026,122,013

부 채

유동부채
48,009,065,789
78,214,059,041

매입채무
22,904,350,758
14,883,443,773

단기차입금
13,700,000,000
14,388,000,000

유동성장기차입금
-
7,731,535,576

기타금융부채
8,674,133,248
23,312,859,154

리스부채
1,579,507,039
1,372,972,922

전환사채
-
14,166,528,623

기타유동부채
831,633,797
2,197,733,827

당기법인세부채
319,440,947
160,985,166

비유동부채
8,514,869,989
3,948,784,506

장기차입금
5,296,888,545
-

퇴직급여채무
1,410,898,189
1,358,816,016

기타금융부채
103,933,569
880,664,613

리스부채
1,670,046,352
1,625,075,248

이연법인세부채
33,103,334
84,228,629

부 채 총 계
56,523,935,778
82,162,843,547

자 본

지배기업의 소유주 지분
214,326,383,989
162,879,882,469

자본금
16,044,629,500
14,449,959,000

자본잉여금
128,522,439,610
103,147,802,488

기타자본구성요소
(2,816,318,006)
(9,050,591,158)

이익잉여금
72,575,632,885
54,332,712,139

비지배지분의 소유주 지분
1,887,619,414
1,983,395,997

자 본 총 계
216,214,003,403
164,863,278,466

부채 및 자본 총계
272,737,939,181
247,026,122,013

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

매출액
325,824,061,418
257,857,914,707

매출원가
(281,926,411,243)
(218,954,916,618)

매출총이익
43,897,650,175
38,902,998,089

판매비와관리비
31,568,629,903
29,150,767,419

판매관리비
23,913,089,446
22,741,918,595

연구개발비
7,655,540,457
6,408,848,824

영업이익
12,329,020,272
9,752,230,670

금융수익
15,821,297,822
9,961,269,587

금융비용
(4,236,606,744)
(39,442,483,959)

종속기업및관계기업투자손실
(5,792,140,903)
(2,513,767,316)

기타이익
3,036,752,383
7,357,639,736

기타비용
(743,299,593)
(2,530,393,490)

법인세비용차감전순손익
20,415,023,237
(17,415,504,772)

법인세수익(비용)
2,858,764,809
13,474,984,022

당기순이익
17,556,258,428
(30,890,488,794)

기타포괄손익
6,815,200,513
(4,010,775,971)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-
1,097,559,594

해외사업환산손익
6,899,204,368
(3,845,588,207)

당기손익으로 재분류되는 항목과 관련된 법인세
-
384,787,660

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(664,931,216)
(1,432,209,967)

지분법자본변동
-
-

확정급여제도의 재측정요소
580,927,361
21,716,159

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세
-
(237,041,210)

총포괄손익
24,371,458,941
(34,901,264,765)

당기순손익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
17,661,993,385
(30,862,241,195)

비지배기업의 소유주지분
(105,734,957)
(28,247,599)

당기총포괄손익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
24,477,193,898
(34,873,017,166)

비지배기업의 소유주지분
(105,734,957)
(28,247,599)

주당이익

기본주당이익
579
(1,308)

희석주당이익
579
(1,308)

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총계

2020년 01월 01일(전기초)
10,810,709,000
37,762,036,894
(5,018,099,028)
85,090,357,124
-
128,645,003,990

당기순이익
-

-

-

(30,862,241,195)

(28,247,599)
(30,890,488,794)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
1,998,716,000
1,998,716,000

주식매입선택권
-
590,863,550
-
-
24,619,315
615,482,865

전환권재매입손실
-
56,073,408
-
-
-
56,073,408

전환권대가
-
(290,781,186)
-
-
-
(290,781,186)

지분법자본변동
-
-
1,482,347,254
-
-
1,482,347,254

해외사업환산이익
-
-
(3,845,588,207)

-
(3,845,588,207)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
21,716,159
-
21,716,159

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(1,669,251,177)
-
-
(1,669,251,177)

전환권의 행사
3,639,250,000
65,208,801,304
-
-
-
68,848,051,304

종속기업의 합병등의 변동
-
(179,191,482)
-
82,880,051
(11,691,719)
(108,003,150)

2020년 12월 31일(전기말)
14,449,959,000
103,147,802,488
(9,050,591,158)
54,332,712,139
1,983,395,997
164,863,278,466

2021년 01월 01일(당기초)
14,449,959,000
103,147,802,488
(9,050,591,158)
54,332,712,139
1,983,395,997
164,863,278,466

당기순이익
-
-
-
17,661,993,385
(105,734,958)
17,556,258,427

종속기업의 유상증자
-
94,563,222
-
-
-
94,563,222

주식매입선택권
-
1,090,076,067
-
-
9,958,375
1,100,034,442

해외사업환산이익
-
-
6,899,204,368
-
-
6,899,204,368

기타포괄손익- 
 공정가치측정금 융자산평가손실
-
-
(664,931,216)
-
-
(664,931,216)

복합금융상품 전환
1,594,670,500
24,189,997,833
-
-
-
25,784,668,333

보험의수리적이익(손실)
-
-
-
580,927,361
-
580,927,361

2021년 12월 31일(당기말)
16,044,629,500
128,522,439,610
(2,816,318,006)
72,575,632,885
1,887,619,414
216,214,003,403

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 영업활동현금흐름

8,756,910,382

14,409,960,640

1. 영업에서 창출된 현금흐름
9,557,861,819

19,322,912,892

2. 이자지급
(406,006,674)

(2,287,075,681)

3. 이자수취
1,084,653,286

1,441,529,942

4. 법인세납부환급
(1,479,598,049)

(4,067,406,513)

II. 투자활동현금흐름

(9,316,263,872)

(22,893,446,986)

단기금융상품의 처분
394,448,260

-

단기금융상품의 취득
(35,000,000)

(2,046,520,000)

단기대여금및수취채권의 처분
16,203,316,720

-

단기대여금및수취채권의 취득
(7,270,800,000)

(8,627,483,871)

장기금융상품의 처분
(15,649,285)

843,861,887

장기금융상품의 취득
-

-

공정가치측정금융자산의 처분
6,825,143,851

10,961,088,193

공정가치측정금융자산의 취득
(5,955,985,833)

(15,654,932,470)

관계기업투자의 증가
(5,000,000,000)

(2,000,000,000)

장기대여금의 취득
-

197,076,640

장기대여금의 처분
10,538,880

-

보증금의 감소
216,056,608

-

보증금의 증가
(697,557,383)

81,508,312

매각예정자산의 처분
11,315,000,000

-

매각예정비유동자산의 계약금
-

1,320,000,000

유형자산의 처분
590,000

7,433,162,211

유형자산의 취득
(15,507,159,063)

(16,425,420,030)

건설중인자산의 취득
(10,142,242,990)

-

무형자산의 처분
45,500,000

(17,612,322)

투자부동산의 취득
-

(4,793,129,940)

투자부동산의 처분
332,500,000

6,000,000,000

무형자산의 취득
(34,963,637)

(165,045,596)

III. 재무활동현금흐름

(5,224,478,925)

(669,624,502)

장기차입금의 증가
5,293,529,920

-

단기차입금의 상환
(4,421,875,749)

(1,662,000,000)

단기차입금의 증가
3,525,075,749

-

유동성장기차입금의 감소
(7,731,535,576)

-

전환사채의 감소
(5,110,000)

-

리스부채의 감소
(1,894,563,269)

(1,535,075,102)

임대보증금의 증가
10,000,000

536,120,200

임대보증금의 감소
-

-

자본금의 증가
-

-

전환사채의 증가
-

-

유상증자
-

1,998,716,000

주식보상비용
-

(7,385,600)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감

(5,783,832,415)

(9,153,110,848)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

8,858,586,655

(65,637,560)

VI. 현금및현금성자산의 순증감

3,074,754,240

(9,218,748,408)

VII. 기초현금및현금성자산

63,528,097,110

72,746,845,518

VIII. 기말현금및현금성자산

66,602,851,350

63,528,097,110

-연결재무제표에 대한 주석

※ 주석사항은 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.rftech.co.kr/ - 세부위치 : 투자정보 - IR자료실)에 게재할 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 별도재무제표

 재 무 상 태 표

제 27 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 26 (전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 알에프텍
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말

제 26
(전)기말

자 산

유동자산
98,044,060,050
96,735,607,433

현금및현금성자산
48,311,637,845
46,150,200,279

매출채권
20,536,085,095
10,269,064,797

기타금융자산
22,355,389,005
33,759,597,630

재고자산
5,896,767,859
5,522,361,177

기타유동자산
944,180,246
312,248,076

당기법인세자산
-
722,135,474

비유동자산
87,755,769,174
78,466,511,250

유형자산
30,295,398,572
22,932,598,643

무형자산
2,180,186,058
2,410,513,242

투자부동산
129,878,485
454,583,257

매각예정비유동자산
-
12,550,594,601

종속기업및관계기업투자
50,041,926,397
37,882,324,548

기타금융자산
4,366,344,338
1,468,127,348

사용권자산
742,035,324
767,769,611

자산총계
185,799,829,224
175,202,118,683

부 채

유동부채
28,285,862,483
61,715,553,443

매입채무
11,306,787,355
2,965,549,232

단기차입금
13,700,000,000
14,000,000,000

기타금융부채
2,307,216,030
20,671,751,165

리스부채
484,965,217
512,024,603

전환사채
-
14,166,528,623

기타유동부채
406,857,431
1,668,164,244

유동성장기차입금
-
7,731,535,576

당기법인세부채
80,036,450
-

비유동부채
7,303,111,962
2,502,988,725

장기차입금
5,345,680,000
-

퇴직급여채무
1,410,898,189
1,358,816,016

기타금융부채
253,933,569
880,664,613

리스부채
292,600,204
263,508,096

부채총계
35,588,974,445
64,218,542,168

자 본

자본금
16,044,629,500
14,449,959,000

자본잉여금
126,926,128,253
102,736,130,420

기타자본구성요소
(2,648,664,733)
(1,983,733,517)

이익잉여금(결손금)
9,888,761,759
(4,218,779,388)

자본총계
150,210,854,779
110,983,576,515

부채와자본총계
185,799,829,224
175,202,118,683

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 (당)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 26 (전)기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 알에프텍
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

매출액
172,173,869,208
96,788,343,662

매출원가
149,607,911,659
83,525,994,133

매출총이익
22,565,957,549
13,262,349,529

판매비와관리비
16,107,862,043
17,530,922,057

판매관리비
9,748,564,401
11,357,420,845

연구개발비
6,359,297,642
6,173,501,212

영업손익
6,458,095,506
(4,268,572,528)

금융수익
13,327,697,092
6,558,213,027

금융비용
(2,633,186,201)
(37,404,555,669)

종속기업및관계기업투자이익(손실)
(4,176,291,659)
(5,513,777,902)

기타이익
2,395,837,253
7,073,918,555

기타비용
(293,396,588)
(2,439,293,910)

법인세비용차감전순손익
15,078,755,403
(35,994,068,427)

법인세수익(비용)
1,552,141,617
(13,010,844,571)

당기순이익(손실)
13,526,613,786
(49,004,912,998)

기타포괄손익
(84,003,855)
(1,262,747,358)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(84,003,855)

확정급여제도의 재측정요소
580,927,361
21,716,159

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(664,931,216)
(1,432,209,967)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세
-
147,746,450

당기총포괄손익
13,442,609,931
(50,267,660,356)

주당이익

기본주당손실
444
(2,077)

희석주당손실
444
(2,077)

자 본 변 동 표

제 27 (당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 (전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2020년 01월 01일(전기초)
10,810,709,000
37,762,036,894
(699,270,000)
44,764,417,451
92,637,893,345

당기순손실
-
-
-
(49,004,912,998)
(49,004,912,998)

지분법자본변동
-
-
384,787,660
-
384,787,660

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산평가손실
-
-
(1,669,251,177)
-
(1,669,251,177)

전환사채의 전환
3,639,250,000
65,208,801,304
-

-

68,848,051,304

전환권대가
-
(234,707,778)
-
-
(234,707,778)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
21,716,159
21,716,159

2020년 12월 31일(전기말)
14,449,959,000
102,736,130,420
(1,983,733,517)
(4,218,779,388)
110,983,576,515

2021년 1월 1일(당기초)
14,449,959,000
102,736,130,420
(1,983,733,517)
(4,218,779,388)
110,983,576,515

당기순이익
-
-
-
13,526,613,786
13,526,613,786

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(664,931,216)
-
(664,931,216)

복합금융상품의 전환
1,594,670,500
24,189,997,833
-
-
25,784,668,333

보험수리적손익
-
-
-
580,927,361
580,927,361

2021년 12월 31일(당기말)
16,044,629,500
126,926,128,253
(2,648,664,733)
9,888,761,759
150,210,854,779

현 금 흐 름 표

제 27 (당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 (전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알에프텍
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

영업활동현금흐름
10,342,677,112
206,191,655

영업에서 창출된 현금흐름
9,467,552,705
1,616,953,312

이자지급(영업)
(712,997,033)
(1,181,204,735)

이자수취(영업)
1,508,084,990
1,398,784,480

법인세납부(환급)
80,036,450
(1,628,341,402)

투자활동현금흐름
(5,523,115,014)
(3,843,567,454)

단기금융상품의 취득
(35,000,000)
(2,200,000,000)

단기금융상품의 처분
342,638,260
-

단기대여금및수취채권의 처분
22,733,316,720
3,884,416,129

단기대여금및수취채권의 취득
(12,254,400,000)
-

장기금융상품의 처분
-
789,151,909

장기금융상품의 취득
(15,649,285)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(519,875,738)
-

관계기업투자주식의 취득
(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-
12,824,969,376

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-
(17,852,326,795)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
28,400,000
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(15,000,000,000)
(2,140,900,000)

장기대여금및수취채권의 처분
10,538,880
197,076,640

장기대여금및수취채권의 취득
(2,820,000,000)
-

보증금의 감소
145,556,608
215,653,034

보증금의 증가
(187,911,000)
-

건설중인자산 취득
(6,693,211,899)
-

매각예정자산의 계약금
-
1,320,000,000

매각예정자산의 처분
11,315,000,000
-

유형자산의 처분
590,000
7,061,800,134

유형자산의 취득
(939,805,060)
(4,031,849,785)

무형자산의 처분
-
-

투자부동산의 취득
-
(4,793,129,940)

투자부동산의 처분
332,500,000
6,000,000,000

무형자산의 취득
(11,302,500)
(118,428,156)

무형자산의 처분
45,500,000
-

분할으로 인한 순현금유출
-
(3,000,000,000)

재무활동현금흐름
(3,395,561,278)
(211,859,761)

장기차입금의 증가
5,345,680,000
-

단기차입금의 상환
(300,000,000)
-

유동성장기차입금의 감소
(7,731,535,576)
-

전환사채의 감소
(5,110,000)
-

리스부채의 감소
(714,595,702)
(730,834,161)

유동성 장기부채의 감소
-
(50,000,000)

임대보증금의 증가
10,000,000
576,360,000

전환권 행사
-
(7,385,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소
1,424,000,820
(3,849,235,560)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
737,436,746
(1,459,739,079)

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,161,437,566
(5,308,974,639)

기초현금및현금성자산
46,150,200,279
51,459,174,918

기말현금및현금성자산
48,311,637,845
46,150,200,279

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 27(당)기
2021년 01월 01일 부터
제 26(전)기
2020년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지
2020년 12월 31일 까지

처분예정일
2022년 03월 30일
처분확정일
2021년 03월 31일

주식회사 알에프텍
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

미처분이익잉여금

8,524,460,618

(5,569,880,529)

전기미처분이익잉여금
(5,569,880,529)

43,413,316,310

회계정책변경효과
-

-

보험수리적손익
580,927,361

21,716,159

당기순이익
13,513,413,786

(49,004,912,998)

임의 적리금 등의 이입액

-

-

연구·인력개발 준비금
-

-

이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금
-

-

연구·인력개발 준비금
-

-

현금배당금
-

-

차기이월미처분이익잉여금

8,524,460,618

(5,569,880,529)

-별도재무제표에 대한 주석
※ 주석사항은 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.rftech.co.kr/ - 세부위치 : 투자정보 - IR자료실)에 게재할 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑥ (변경 없음)

(변경)⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통 주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제9조 (우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑥ (좌동)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통 주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

동등배당 
원칙을 명시함에
따라 삭제(변경)

제10조 (신주인수권) 
① (변경 없음)

(변경) ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.

1. 「상법」 제542조의3에 따른 주권을 협회에 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우.

4. 「상법」 제542조의3에 따른 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 증권투자 회사법상 기업 구조조정 자금을 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외자유치를 위해 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ 판매ㆍ 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 해외증권 발행규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③ ~ ⑤ (변경 없음)

제10조 (신주인수권)

① (좌동)

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 제5조의 발행예정주식 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.

1. 「상법」 제542조의3에 따른 주권을 협회에 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 우리사주조합원에 주식을 우선 배정 하는 경우

4. 「상법」 제542조의3에 따른 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 증권투자 회사법상 기업 구조조정 자금을 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우

6. 외국인투자촉진법에 의한 외자유치를 위해 신주를 발행하는 경우

7. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ 판매ㆍ 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 해외증권 발행규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③ ~ ⑤ (좌동)

신주인수권

배정 한도

변경

제12조 (주식매수선택권) 
① ~ ⑨ (변경 없음)

(삭제) ⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제12조 (주식매수선택권) 
① ~ ⑨ (좌동)
동등배당 
원칙을 명시함에
따라 삭제

(변경) 제13조 (신주의 배당기산일) 
(변경) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제13조 (동등배당) 
 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
동등배당 
원칙을 명시함

제14조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (변경 없음)

(변경) ④ 제3항의 사무취급에 대한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무 규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (좌동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

주식사무처리 내용 수정

(신설) 제14조 2 (주주명부 작성및 비치)
신설① 
신설② 
신설③

제14조 2 (주주명부 작성 및 비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 내용 반영

(삭제) 제15조 (질권의 등록 및 신탁 재산의 표시)

(삭제) 이 회사의 주식에 관하여 질권의 등록 또는 신탁 재산의 표시를 청구함에 있어서는 이 회사가 정하는 청구서에 당사자가 기명날인 하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 그 등록 또는 표시의 말소를 청구함에 있어서도 같다.

제15조 (질권의 등록 및 신탁 재산의 표시) <삭제>
증권의 전자등록에 따라 삭제함.
증권의 전자등록에 따른 내용
삭제

(삭제) 제16조 (주권의 재발행)

(삭제) ① 주권의 분할, 병합, 오손 등의 사유로 인하여 주권의 재발행을 청구함에 있어서는 이 회사가 정하는 청구서에 기명날인 하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

(삭제) ② 주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구함에 있어서는 이 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 제권 판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.

제16조 (주권의 재발행) <삭제>

증권의 전자등록에 따라 삭제함.

증권의 전자등록에 따른 내용
삭제

(삭제) 제17조 (수수료)

(삭제) 제15조 내지 제16조서 정하는 청구를 하는 자는 이 회사가 정하는 수수료를 납부하여야 한다.

제17조 (수수료)
<삭제>

증권의 전자등록에 따라 삭제함.

증권의 전자등록에 따른 내용
삭제

(변경) 제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

(변경) ① 이 회사는 매년 01월 01일부터 01월 07일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

(변경) ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

(삭제) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

(삭제) ④회사의 주주명부는 상법 제 352조의2에 따라 전자문서로 작성한다

제19조 (기준일)

①이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.

②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 공고하여야 한다.

전자증권법 반영으로 기존 조항 변경

제20조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (변경 없음)

(삭제) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제20조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (좌동)

동등배당 
원칙을 명시함에
따라 삭제

제21조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (변경 없음)

(삭제) ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제21조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (좌동)

동등배당 
원칙을 명시함에
따라 삭제

제22조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

(변경) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제22조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자증권법 반영으로 인한 변경

제23조 (소집시기)

① (변경 없음)

(변경) ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조 (소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 제19조에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법 개정으로 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 규정 통일

제26조 (소집지)

(변
경)
주주총회는 본점소재지 또는 서울사무소에서 필요에 따라 이의 인접지역에서도 할 수 있다.

제26조 (소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 지점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 할 수 있다.

지점소재지등에서 개최가 가능하도록 변경

제36조 (이사 및 감사의 선임)

① (변경 없음)

(변경) ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사 하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
(신설) ③

제36조 (이사 및 감사의 선임)

① (좌동)

②이사와 감사의 선임은 출석한주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의수로 하여야한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

제48조 (이사회의 구성과 소집)

① (변경 없음)

(변경) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제48조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

자구수정

제56조의 2 (중간배당)

① ~ ③ (변경 없음)

(삭제) ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 중간배당 후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

(삭제) ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제56조의 2 (중간배당)

① ~ ③ (생략)

동등배당 
원칙을 명시함에
따라 삭제

부 칙

(추 가)

부 칙

이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

정관 변경에 따른 부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이진형
1973.07.13
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

차정운
1956.05.01
해당사항 없음
해당사항 없음
특별관계자(주식 보유)
이사회

윤정호
1973.05.29
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

김성택
1968.01.19
해당
해당사항 없음
-
이사회

반재상
1967.08.29
해당
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이진형
(주)알에프텍 대표이사(의장)
2019.01~현재
(주)알에프텍 대표이사(의장)
제이준코스메틱(주) 대표이사(의장)
부동산 매매 12,575백만원

차정운
(주)알에프텍 사내이사(회장)
2019.03~현재
(주)알에프텍 사내이사(회장)
CB매매 1,041백만원

윤정호
제이준코스메틱(주) 부사장
2019.02~현재
제이준코스메틱(주) 부사장
아시아나항공(주)
-

김성택
(주)알에프텍 사외이사
2019.03~현재
(주)알에프텍 사외이사
연세대학교 치과대학 교수
-

반재상
(주)알에프텍 사외이사
2019.01~현재
(주)알에프텍 사외이사
바노바기성형외과 원장
CB매매 625백만원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김성택 및 반재상 사외이사 후보자에 대한 직무수행계획

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 개별적으로 이사에게 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 독립적인 의사결정 기준과 투명한 의사개진으로 사외이사로서 직무를 성실히 수행하고자 함.

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행하고자 함.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이진형 사내이사는 풍부한 경험 및 전문역량을 보유한 자로 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 재추천함.

차정운 사내이사는 창립이래 현재까지 IT사업을 총괄하여 수십년간의 경험을 쌓아왔으며, 산업환경 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업의 지속정인 성장과 체계적인 관리시스템 확립에 이바지하였으므로 사내이사 후보로 재추천함.

윤정호 사내이사는 업무 전반을 두루 경험한 전문가로서 향후 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 전체주주와 회사이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단하여 신규로 추천함. 

김성택 사외이사는 의학적 전문지식(박사)을 바탕으로 회사가 추진할 신규사업(전문의약품)의 투명성 제고 및 사회적 가치를 보다 적극적으로 실현해 나가는데 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 재추천함.

반재상 사외이사는 의학적 전문지식(박사)을 바탕으로 회사가 추진할 신규사업(전문의약품)의 투명성 제고 및 사회적 가치를 보다 적극적으로 실현해 나가는데 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 재추천함.

확인서

등기임원 6인 확인서_이진형.jpg
등기임원 6인 확인서_이진형

등기임원 6인 확인서_차정운.jpg
등기임원 6인 확인서_차정운

등기임원 6인 확인서_윤정호.jpg
등기임원 6인 확인서_윤정호

등기임원 6인 확인서_김성택.jpg
등기임원 6인 확인서_김성택

등기임원 6인 확인서_반재상.jpg
등기임원 6인 확인서_반재상

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송준우
1973.08.25
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송준우
(주)알에프텍 상근감사
2019.01~현재
(주)알에프텍 상근감사
송준우감정평가사사무소 소장
CB매매 104백만원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경력 및 업적을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

등기임원 6인 확인서_송준우.jpg
등기임원 6인 확인서_송준우

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(해당사항 없음)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,080백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음