에스아이리소스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 에스아이리소스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에스아이리소스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스아이리소스
주 소: 서울시 종로구 새문안로 68, 9층
전화번호: 02.780.2388

작 성 자:
성 명: 신동훈
부서 및 직위: 경영기획팀 팀장
전화번호: 02.780.2388

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에스아이리소스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에스아이리소스
보통주
12,565
0.02
본인
자사주

※ 당사는 현재 자기주식 12,565주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
※ 당사의 발행주식총수는 2021년 12월 31일 기준 68,076,186주이며, 자기주식(12,565주)을 제외한 의결권 있는 주식수는 68,063,621주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최경덕
최대주주
보통주
16,538,157
24.29
사내이사
-

전순옥
임원
-
-
-
대표이사
-

계
-
16,538,157
24.29
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

신동훈
보통주
0
직원
직원
-

이강미
보통주
0
직원
직원
-

최지원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

제35기 정
기주주총회 주주명부 폐쇄 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 보유 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1)
기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일인 2022년 03월 20일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2022년 03월 29일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에스아이리소스
www.siresource.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)에스아이리소스 경영기획팀
- 주소 : 서울시 종로구 새문안로 68, 흥국생명빌딩 9층 (주)에스아이리소스 경영기획팀 앞
- 전화번호 : 02-780-2388
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 9시

장 소
서울시 종로구 새문안로 68, 흥국생명빌딩 14층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1)
기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일인 2022년 03월 20일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2022년 03월 29일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나(COVID-19) 관련 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

1) 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기를 당부 드립니다.
2) 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 출입인원 제한이 있을 수 있습니다.
3) 'COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시 이사회 결의를 통해 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (www.siresource.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였으며 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다. 

2021년 당사 실적은 매출액 210억원, 영업이익 20억원, 당기순이익 39억원입니다. 금년에도 국내외 신규거래 수주 및 경영 개선을 통한 매출 증대 및 이익 창출을 위해전력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

12,763,443,942

8,319,484,042

현금및현금성자산
2,687,220,456

1,960,667,201

기타유동금융자산
1,672,268,205

340,018,295

매출채권
1,792,989,417

103,426,400

기타유동자산
2,033,723,318

4,202,466,380

재고자산
4,577,242,546

1,712,905,766

Ⅱ. 비유동자산

7,424,578,446

7,042,079,304

기타비유동금융자산
483,127,281

462,120,370

장기투자증권
344,797,730

253,724,252

관계기업투자
3,575,392,495

3,733,243,801

유형자산
2,838,840,276

2,270,571,269

무형자산
24,081,500

21,606,500

사용권자산
158,339,164

300,813,112

자 산 총 계

20,188,022,388

15,361,563,346

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,675,967,242

1,724,390,139

매입채무
473,396,991

기타유동금융부채
468,099,570

538,508,825

기타유동부채
100,443,020

55,977,550

유동성사채
500,000,000

1,000,000,000

유동성리스부채
134,027,661

129,903,764

Ⅱ. 비유동부채

44,861,124

178,317,526

리스부채
33,585,367

167,613,028

복구충당부채
11,275,757

10,704,498

부 채 총 계

1,720,828,366

1,902,707,665

자 본

자본금
6,807,618,600

6,634,007,500

자본잉여금
20,755,694,135

19,932,192,619

기타자본항목
(813,212,668)

(813,212,668)

기타포괄손익누계액
(1,904,260,291)

(2,012,348,023)

이익잉여금
(6,378,645,754)

(10,281,783,747)

자 본 총 계

18,467,194,022

13,458,855,681

부 채 및 자 본 총 계

20,188,022,388

15,361,563,346

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 계속영업 :

1. 매출액

21,003,250,973

13,425,932,666

2. 매출원가

17,191,406,912

11,480,483,218

3. 매출총이익

3,811,844,061

1,945,449,448

판매비와관리비

1,809,592,334

1,580,518,866

4. 영업이익(손실)

2,002,251,727

364,930,582

기타수익
1,269,217,396

2,189,555,738

기타비용
22,822,689

185,414,361

금융수익
915,257,914

194,767,865

금융원가
85,900,795

898,138,239

관계기업투자손실
174,865,560

490,107,759

5. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,903,137,993

1,175,593,826

법인세비용(수익)

-

6. 계속영업당기순이익(손실)

3,903,137,993

1,175,593,826

Ⅱ. 중단영업 :

1. 중단영업이익(손실)

-

Ⅲ. 당기순이익(손실)

3,903,137,993

1,175,593,826

Ⅳ. 당기순이익의 귀속 :

지배기업소유주지분

3,903,137,993

1,175,593,826

비지배지분

-

Ⅴ. 기타포괄손익

108,087,732

(224,028,141)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

17,014,254

(37,051,838)

지분법자본변동
17,014,254

(37,051,838)

해외사업환산손익

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

91,073,478

(186,976,303)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
91,073,478

(166,754,020)

순확정급여부채 재측정요소

(20,222,283)

Ⅵ. 총포괄손익

4,011,225,725

951,565,685

Ⅶ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

4,011,225,725

951,565,685

비지배지분

-

Ⅷ. 주당손익

58

18

계속영업기본주당손익

58

18

중단영업기본주당손익

-

-

- 결손금처리계산서(안)

<결 손 금 처 리 계 산 서 (안)>

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

Ⅰ. 미처리결손금

(6,378,645,754)

(10,281,783,747)

전기이월미처리결손금
(10,281,783,747)

(11,437,155,290)

순확정급여의 재측정요소

(20,222,283)

당기순이익(손실)
3,903,137,993

1,175,593,826

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(6,378,645,754)

(10,281,783,747)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당에 관한 사항이 없습니다.

-자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합 계

2020.01.01(기초자본)
6,460,396,400
18,243,713,783
51,787,332
(1,808,542,165)
(11,437,155,290)
11,510,200,060

당기순이익
-
-
-
-
1,175,593,826
1,175,593,826

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(20,222,283)
(20,222,283)

지분법자본변동
-
-
-
(37,051,838)
-
(37,051,838)

주식기준보상거래
-
865,000,000
(865,000,000)
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄-공정가치측정변동
-
-
-
(166,754,020)
-
(166,754,020)

유상증자
173,611,100
823,478,836
-
-
-
997,089,936

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(기말자본)
6,634,007,500
19,932,192,619
(813,212,668)
(2,012,348,023)
(10,281,783,747)
13,458,855,681

2021.01.01(기초자본)
6,634,007,500
19,932,192,619
(813,212,668)
(2,012,348,023)
(10,281,783,747)
13,458,855,681

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
3,903,137,993
3,903,137,993

지분법자본변동
-
-
-
17,014,254
-
17,014,254

주식기준보상거래

-
-

-

기타포괄-공정가치측정변동
-
-
-
91,073,478
-
91,073,478

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
-
-

유상증자
173,611,100
823,501,516
-
-
-
997,112,616

2021.12.31(기말자본)
6,807,618,600
20,755,694,135
(813,212,668)
(1,904,260,291)
(6,378,645,754)
18,467,194,022

-현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 35 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

613,473,199

(4,432,959,129)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
595,883,326

(4,539,589,205)

가. 당기순이익
3,903,137,993

1,175,593,826

나. 조정
(1,502,109,812)

(651,458,805)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,805,144,855)

(5,063,724,226)

2. 이자수취
4,020,489

118,598,702

3. 이자지급
(11,716,486)

(14,449,496)

4. 법인세납부
25,285,870

2,480,870

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(255,974,014)

(836,218,627)

단기금융상품의 감소
-

-

장기금융상품의감소
-

3,000,000

단기매매증권의 처분
-

330,000,000

단기대여금의 감소
1,840,480,000

1,199,378,000

유형자산의 처분
-

59,485,000

관계기업및종속기업의 처분
-

보증금의 감소
50,000,000

116,756,911

단기금융상품의 증가
(1,490,000,000)

(10,000,000)

장기금융상품의 증가
(14,052,773)

(13,725,181)

단기매매증권의 취득
-

(32,000,000)

단기대여금의 증가
-

종속기업투자의 취득
-

투자부동산의 취득
-

유형자산의 취득
(588,251,241)

(2,343,660,857)

무형자산의 취득
(4,150,000)

(4,150,000)

보증금의 증가
(50,000,000)

(141,302,500)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

367,208,852

903,003,328

유상증자
997,112,616

997,089,936

전환사채의증가
-

단기차입금의 상환
-

유동성장기부채의 상환
-

사채의 상환
(500,000,000)

장기차입금의 상환
-

리스부채의 감소
(129,903,764)

(94,086,608)

Ⅳ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 감소

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,845,218

(1,716,043)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

726,553,255

(4,367,890,471)

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

1,960,667,201

6,328,557,672

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

2,687,220,456

1,960,667,201

*해당 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제35기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음