새로닉스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 새로닉스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 새로닉스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
(5)항 문구 수정

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 주소
 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 한국예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

주주총회 소집공고
(6)항 문구 수정

6. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 건물 보건안전수칙에 따라 주주총회장 출입 시 열화상 카메라 또는 디지털 온도계로 체온을 측정할 수 있으며, 의심환자 발생시 격리공간으로 안내 및 주주총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드리며, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유 드립니다

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회 소집공고
단순 오기 정정
6. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
7. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

주주총회 소집공고
단순 오기 정정
7. 기 타
8. 기 타

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 새로닉스

대 표 이 사 :
허 제 홍

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 수출대로9길 36(공단동)

(전 화) 054-463-7945

(홈페이지)http://www.seronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)허 제 현

(전 화)054-463-7945

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 별도 우편물 발송 없이 상법 제542조의 4, 자사 정관 제23조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 11시

2. 장 소 : 경북 구미시 수출대로9길 36 (공단동) (주)새로닉스 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제52기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙)
제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 왕동환)
제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 
모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 건물 보건안전수칙에 따라 주주총회장 출입 시 열화상 카메라 또는 디지털 온도계로 체온을 측정할 수 있으며, 의심환자 발생시 격리공간으로 안내 및 주주총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드리며, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유 드립니다

8. 기 타
주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증 지참

-대리행사 : 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인 신분증 지참

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박홍배
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.18.
제이에이치화학공업(주) 앞 360백만원 연대보증의 건
찬성

2
2021.02.15.
현금배당의 건
찬성

3
2021.02.26.
내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
찬성

4
2021.03.15.
(주)산코코리아 앞 5억원 연대보증 연장의 건
찬성

5
2021.04.05.
(주)산코코리아의 수출입은행 무역금융 10억원 연대보증 연장의 건
찬성

6
2021.05.03.
산업은행 산업운영자금대출 50억 대환의 건
찬성

7
2021.06.07.
(주)산코코리아 앞 17억원 연대보증의 건
찬성

8
2021.06.14.
제이에이치화학공업(주) 앞 30억원 연대보증의 건
찬성

9
2021.09.13
(주)산코코리아가 한국수출입은행으로부터 차입한 수출성장자금에
대한 연대보증의 건
찬성

10
2021.10.11
(주)산코코리아의 농협은행 대출금 채무보증의 건
찬성

11
2021.10.15
2공장 매각의 건
찬성

12
2021.12.14
케이비증권 주식회사 주식담보 차입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Kwangsung Electronics Inc.
(종속기업)
매출
2021.01.01~2021.12.31
40,384
65

(주)엘앤에프
(관계기업)
배당금 등
2021.01.01~2021.12.31
356
1

광성전자(주)
(기타)
매입
2021.01.01~2021.12.31
5,237
8

주1) 비율은 K-IFRS 별도재무제표의 2021년말 매출총액을 기준으로 작성하였으며, 부가세 별도 금액입니다.
주2) 거래내용은 장기공급계약에 따른 사항이 아니며, 통상적인 영업거래에 대한 사항입니다.
주3) 거래금액은 2021년도 재무제표상의 누계금액을 기준으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성
당사는 TV의 필수부품인 디바이스(입력장치)와 FFC(Flexible Flat Cable), 주방용TV를 주력사업으로 하고 있습니다. LCD, 3D, 스마트, OLED TV 등 최근 북중미 시장을 중심으로 성장하는 국산 TV의 제품 수요 확대로 지속적인 시장 수요가 예상되며, 신규 아파트 분양증가로 인하여 주방용TV사업도 증가할 것이라 전망됩니다.

(2) 경기 변동의 특성
최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선전하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후발업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다.

(3) 경쟁요소
제품가격, 고객과의 관계, 투자시기, 기술선도력을 통한 제품개발, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력확보와, 부품 및 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소에 의해 결정됩니다. 수급불안으로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 매출처 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 매출의 대부분이 TV 업체와 관련이 있으므로 고객과의 지속적인 관계구축이 필요합니다.

(4) 국내외 시장여건
북중미 및 국내시장에서의 프리미엄 제품(3D, 스마트 TV등) 수요 증가 및 성장 시장의 디지털 TV 보급 확대등으로 기회요인이 있으나, 납품 업체간의 경쟁 격화에 따른 판가하락등 위기가 상존합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 TV 업계는 LCD TV에서 기능이 추가되거나 성능이 향상된 3D, 스마트, OLED TV 등으로 빠르게 전환이 되고 있습니다. 제품 대형화 추세와 동시에 친환경(절전등) 제품에 대한 관심이 증가하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문은 크게 전자사업부와 태양광사업부로 나누어집니다.

(2) 시장점유율

① 디바이스 점유율
당사의 디바이스 제품은 LG전자에 납품되며, 국내 LG전자 디바이스 납품업체는 당사와 양우전자 그리고 동양전자입니다. 당사의 디바이스 사업의 점유율은 LG전자 납품의 약 30%정도로 예상하고 있습니다.
② FFC(Flexible Flat Cable) 점유율
FFC의 경우 다른 제품(이하 완제품)에 장착 및 내장되는 부품으로서 그 종류와 적용범위가 매우 많아 국내 및 세계의 시장규모를 산출하는 것은 불가능하고 권위있는 공식기관의 보도 및 보고 자료도 거의 존재하지 않아 시장점유율을 산출하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 다바이스 제품은 LG전자 북중미향 TV제품에 사용됩니다. 최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선점하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후벌업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다. FFC 제품은 부품산업의 특성상 여러 가지 수요변동상황이 있을수 있지만 주요 변동 요인은 디바이스와 동일하며 다만 디바이스에 비해 수요 및 공급업체의 다양성이 존재합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

2021조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

전자사업부 : 전자사업부는 (주)새로닉스의 핵심 사업부로의 역할을 하고 있으며, 세계 및 국내 TV시장의 수요와 맞물려 탄력적으로 사업을 영위하고 있습니다.
태양광사업부 : 태앙광사업부는 (주)새로닉스 자회사의 주력사업부로 친환경에너지 자원에 대한 글로벌 니즈에 맞추어 지속적으로 개발 및 생산에 노력하고 있습니다.
 당사의 2021년도 연결매출액은 1,920억원으로 전년대비 18.0% 증가하였으며, 영업손실은 약 6억원으로 전년대비 적자전환 하였습니다., 당기순이익은 289억으로 전년대비 흑자전환 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항
1. 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

2. 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
회사 홈페이지 주소 : http://www.seronics.co.kr

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 52(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 51(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 새로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

66,065,607,254

51,130,166,227

현금및현금성자산(주8,27)
6,095,421,957

6,858,818,498

단기금융상품(주27)
10,000,000

318,691,136

매출채권(주9,27,29)
30,018,861,378

23,807,344,703

미수금(주9,27)
8,963,680

627,605,303

미수수익(주27)
40,295,934

61,851,199

선급비용
173,773,755

106,662,503

재고자산(주10)
23,849,202,264

16,265,852,427

당기법인세자산(주24)
1,397,943,705

2,009,214,864

기타유동자산
1,628,834,254

1,074,125,594

매각예정처분자산(주31)
2,842,310,327

-

Ⅱ.비유동자산

166,294,494,343

87,675,825,664

장기금융상품(주27)
3,300,000

3,300,000

장기투자증권(주27)
75,487,500

74,800,000

관계기업투자(주11)
134,267,777,612

52,769,811,213

유형자산(주12,14,15)
30,703,076,351

33,805,279,310

무형자산(주13)
153,300,000

181,572,160

장기미수수익(주27)
-

24,702,707

이연법인세자산(주24)
634,921,792

420,102,912

기타비유동금융자산(주27)
260,212,706

252,682,706

기타비유동자산
196,418,382

143,574,656

자 산 총 계

232,360,101,597

138,805,991,891

부 채

Ⅰ.유동부채

93,376,747,323

42,520,151,485

매입채무(주27)
18,063,258,911

15,063,259,784

단기차입금(주14,27,28)
68,030,000,000

23,450,000,000

유동성장기부채(주14,27)
3,113,240,000

1,154,540,000

유동성금융보증부채(주27,29)
40,295,934

58,761,666

유동성리스부채(주15,27)
863,798,438

641,320,451

미지급금(주16,27,29)
1,309,048,126

1,506,504,893

미지급비용(주27)
465,574,503

453,736,162

당기법인세부채(주24)
954,285,480

63,799,232

기타유동부채
537,245,931

128,229,297

Ⅱ.비유동부채

28,522,113,487

18,653,963,474

장기차입금(주14,27)
5,003,000,000

6,906,240,000

금융보증부채(주27,29)
-

24,702,707

리스부채(주15,27)
1,772,096,445

1,957,463,764

확정급여부채(주16)
5,267,506,560

5,250,767,643

이연법인세부채(주24)
15,587,208,575

3,954,776,189

기타비유동부채(주16)
892,301,907

560,013,171

부 채 총 계

121,898,860,810

61,174,114,959

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

106,840,116,318

76,036,247,809

자본금(주17)
6,211,787,000

6,211,787,000

자본잉여금(주17)
4,345,726,912

4,345,726,912

기타자본항목(주18)
(1,916,906,653)

(459,686,640)

기타포괄손익누계액(주18)
4,221,930,365

192,273,460

이익잉여금(주19)
93,977,578,694

65,746,147,077

Ⅱ.비지배지분(주6)

3,621,124,469

1,595,629,123

자 본 총 계

110,461,240,787

77,631,876,932

부 채 및 자 본 총 계

232,360,101,597

138,805,991,891

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.매출액(주7,29)

192,047,433,394

163,005,876,920

Ⅱ.매출원가(주20,29)

178,417,990,097

146,912,308,860

Ⅲ.매출총이익

13,629,443,297

16,093,568,060

Ⅳ.판매비와관리비(주20,21)

14,258,931,284

14,049,798,886

Ⅴ.영업이익(손실)

(629,487,987)

2,043,769,174

Ⅵ.영업외수익

71,974,705,265

2,610,716,559

기타수익(주22)
62,598,049,730

2,446,831,719

금융수익(주23)
9,376,655,535

163,884,840

Ⅶ.영업외비용

2,111,142,246

3,580,824,648

기타비용(주22)
436,137,600

2,518,256,837

금융비용(주23)
1,675,004,646

1,062,567,811

Ⅷ.관계기업투자이익(손실)(주11)

(26,270,237,426)

(3,435,030,175)

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)

42,963,837,606

(2,361,369,090)

Ⅹ.법인세비용(수익)(주24)

14,011,522,225

(745,182,308)

XI.당기순이익(손실)

28,952,315,381

(1,616,186,782)

XII.당기순이익(손실)의 귀속

28,952,315,381

(1,616,186,782)

지배기업소유주지분
28,589,112,999

(1,716,827,326)

비지배지분
363,202,382

100,640,544

XIII.기타포괄손익

4,121,679,854

(1,942,780,287)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익
(79,208,355)

159,689,867

확정급여제도의 재측정요소(주16)
391,966,973

319,908,190

지분법이익잉여금(주11)
(516,847,145)

(179,718,772)

법인세효과(주24)
45,671,817

19,500,449

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 포괄손익
4,200,888,209

(2,102,470,154)

지분법자본변동(주11)
1,495,220,537

3,436,025

해외사업환산손익
3,034,616,191

(2,104,297,068)

법인세효과(주24)
(328,948,519)

(1,609,111)

XⅣ.총포괄이익(손실)

33,073,995,235

(3,558,967,069)

XⅤ.총포괄이익의 귀속

33,073,995,235

(3,558,967,069)

지배기업소유주지분
32,505,719,902

(3,590,823,849)

비지배지분
568,275,333

31,856,780

XⅥ.주당손익(주25)

기본주당이익(손실)

2,337

(140)

연 결 자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2020.1.1(전기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(459,686,640)
4,102,386,049
65,916,121,097
80,116,334,418
1,563,772,343
81,680,106,761

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,716,827,326)
(1,716,827,326)
100,640,544
(1,616,186,782)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
194,152,056
194,152,056
105,718,453
299,870,509

지분법자본변동
-
-
-
39,753,724
-
39,753,724
(37,926,810)
1,826,914

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(114,357,712)
(114,357,712)
(25,822,930)
(140,180,642)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,993,544,591)
-
(1,993,544,591)
(110,752,477)
(2,104,297,068)

계정재분류
-
-
-
(1,956,321,722)
1,956,321,722
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(489,262,760)
(489,262,760)
-
(489,262,760)

2020.12.31(전기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(459,686,640)
192,273,460
65,746,147,077
76,036,247,809
1,595,629,123
77,631,876,932

2021.1.1(당기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(459,686,640)
192,273,460
65,746,147,077
76,036,247,809
1,595,629,123
77,631,876,932

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
28,589,112,999
28,589,112,999
363,202,382
28,952,315,381

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
285,716,241
285,716,241
38,216,177
323,932,418

지분법자본변동
-
-
-
1,154,757,356
-
1,154,757,356
11,514,662
1,166,272,018

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(398,766,243)
(398,766,243)
(4,374,530)
(403,140,773)

해외사업환산손익
-
-
-
2,874,899,549
-
2,874,899,549
159,716,642
3,034,616,191

계정재분류
-
-
(1,457,220,013)
-
-
(1,457,220,013)
1,457,220,013
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(244,631,380)
(244,631,380)
-
(244,631,380)

2021.12.31(당기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(1,916,906,653)
4,221,930,365
93,977,578,694
106,840,116,318
3,621,124,469
110,461,240,787

연 결 현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,531,201,657

1,555,314,328

1.영업활동에서 창출된 현금
6,718,949,627

2,439,336,246

(1)당기순이익(손실)
28,952,315,381

(1,616,186,782)

(2)조정
(12,788,209,644)

9,939,025,418

법인세비용(수익)
14,011,522,225

(745,182,308)

이자비용
1,675,004,646

1,040,694,436

퇴직급여
991,613,700

1,050,970,258

복리후생비
(3,294,617)

34,859,507

감가상각비
4,871,353,511

4,779,161,993

대손상각비(대손충당금환입)
(69,549,695)

46,780,362

외화환산손실
934,626

148,784,518

무형자산상각비
28,272,160

38,728,620

단기투자증권처분손실
-

21,873,375

유형자산처분손실
806,925

28,000

이자수익
(14,819,163)

(151,452,340)

배당금수익
(4,537,500)

(2,062,500)

외화환산이익
(105,236,976)

(93,323)

단기투자증권처분이익
-

(607,500)

장기투자증권평가이익
(687,500)

(9,762,500)

유형자산처분이익
(59,138,929)

-

관계기업투자손실
26,270,237,426

3,435,030,175

관계기업투자처분손실
-

726,845,784

관계기업투자처분이익
(60,380,690,483)

(475,571,139)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,445,156,110)

(5,883,502,390)

매출채권의 감소(증가)
(4,490,180,777)

(3,973,229,118)

미수금의 감소(증가)
626,153,017

(593,623,401)

선급금의 감소(증가)
(176,084,901)

62,735,089

선급비용의 감소(증가)
(58,244,092)

18,608,697

부가세대급금의 감소(증가)
(378,623,759)

37,543,885

재고자산의 감소(증가)
(6,689,850,274)

(2,375,698,453)

기타비유동자산의 감소(증가)
(38,592,131)

7,421,334

매입채무의 증가(감소)
1,891,877,638

1,882,474,997

미지급금의 증가(감소)
(159,318,739)

(659,732,693)

예수금의 증가(감소)
24,616,634

(29,430,480)

선수금의 증가(감소)
384,400,000

(2,373,835)

미지급비용의 증가(감소)
(76,925,278)

(11,219,861)

기타비유동부채의 증가(감소)
278,524,362

107,843,589

퇴직금의 지급
(584,397,910)

(354,822,140)

사외적립자산의 감소(증가)
1,490,100

-

2.이자의 수취
17,908,696

176,117,780

3.이자의 지급
(1,310,096,092)

(721,894,113)

4.배당금의 수취
293,980,750

258,012,300

5.법인세의 납부
(1,189,541,324)

(596,257,885)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(49,048,056,775)

(15,703,602,235)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
192,574,550

5,747,926,715

단기금융상품의 감소
-

2,733,640,863

단기투자증권의 감소
-

2,950,505,852

보증금의 감소
87,120,000

63,780,000

유형자산의 처분
105,454,550

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(49,240,631,325)

(21,451,528,950)

단기금융상품의 증가
(308,691,136)

14,807,996

단기투자증권의 증가
-

16,964,104

관계기업투자주식의 취득
46,698,583,200

16,780,218,450

보증금의 증가
94,650,000

-

유형자산의 취득
2,756,089,261

4,639,538,400

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

43,355,869,332

6,165,413,206

1.재무활동으로 인한 현금유입액
93,650,000,000

14,712,500,000

단기차입금의 증가
92,650,000,000

11,520,000,000

장기차입금의 증가
1,000,000,000

3,100,000,000

정부보조금의 수령
-

92,500,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(50,294,130,668)

(8,547,086,794)

단기차입금의 상환
48,070,000,000

5,100,000,000

유동성장기부채의 상환
944,540,000

2,028,640,000

리스부채의 상환
1,034,959,288

929,184,034

배당금의 지급
244,631,380

489,262,760

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,160,985,786)

(7,982,874,701)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

6,858,818,498

15,120,724,736

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

397,589,245

(279,031,537)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

6,095,421,957

6,858,818,498

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 52(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 51(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 새로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

22,830,590,246

17,950,260,950

현금및현금성자산(주6,25)
2,589,637,349

1,609,372,793

매출채권(주7,25,27)
8,251,214,001

10,753,109,258

미수금(주7,25,27)
27,852,682

623,053,627

미수수익(주25)
104,872,167

106,978,685

선급비용
3,529,050

3,645,141

재고자산(주8)
8,308,355,586

4,009,825,352

당기법인세자산(주22)
-

103,161,540

기타유동자산
702,819,084

741,114,554

매각예정처분자산(주29)
2,842,310,327

-

Ⅱ.비유동자산

113,054,930,465

71,743,056,396

장기금융상품(주25)
3,300,000

3,300,000

장기투자증권(주25)
75,487,500

74,800,000

종속기업및관계기업투자(주9)
105,409,650,063

61,473,904,863

유형자산(주10,13)
7,133,721,014

9,694,249,125

무형자산(주11)
153,300,000

153,300,000

장기미수수익(주25)
92,596,438

186,276,958

기타비유동금융자산(주25)
186,875,450

157,225,450

자 산 총 계

135,885,520,711

89,693,317,346

부 채

Ⅰ.유동부채

69,557,578,225

25,055,332,510

매입채무(주25)
4,813,943,214

6,429,009,850

단기차입금(주12,25,26)
59,800,000,000

16,800,000,000

유동성장기부채(주12,25)
2,166,560,000

166,560,000

유동성금융보증부채(주25,27)
104,872,167

106,978,685

유동성리스부채(주13,25)
156,551,845

107,667,561

미지급금(주14,25,27)
1,040,892,907

1,352,253,452

미지급비용(주25)
100,920,267

12,156,648

당기법인세부채
903,618,395

-

기타유동부채
470,219,430

80,706,314

Ⅱ.비유동부채

10,974,714,182

12,207,949,679

장기차입금(주12,25)
3,097,160,000

4,263,720,000

금융보증부채(주25,27)
92,596,438

186,276,958

리스부채(주13.25)
171,125,303

67,795,581

확정급여부채(주14)
3,907,917,081

3,956,579,937

기타비유동부채(주14)
31,564,890

34,859,507

이연법인세부채(주22)
3,674,350,470

3,698,717,696

부 채 총 계

80,532,292,407

37,263,282,189

자 본

Ⅰ.자본금(주15)
6,211,787,000

6,211,787,000

Ⅱ.자본잉여금(주15)
4,345,726,912

4,345,726,912

Ⅲ.기타자본항목(주16)
(354,369,595)

(354,369,595)

Ⅳ.이익잉여금(주17)
45,150,083,987

42,226,890,840

자 본 총 계

55,353,228,304

52,430,035,157

부 채 와 자 본 총 계

135,885,520,711

89,693,317,346

포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.매출액(주5,27)

62,589,048,435

62,731,194,403

Ⅱ.매출원가(주18,27)

57,842,684,338

56,527,082,215

Ⅲ.매출총이익

4,746,364,097

6,204,112,188

Ⅳ.판매비와관리비(주18,19)

7,571,765,930

7,663,066,376

Ⅴ.영업이익(손실)

(2,825,401,833)

(1,458,954,188)

Ⅵ.영업외수익

8,580,054,127

2,020,433,116

기타수익(주20)
2,120,872,043

1,909,283,398

금융수익(주21)
6,459,182,084

111,149,718

Ⅶ.영업외비용

2,016,593,344

3,499,985,554

기타비용(주20)
952,367,172

3,096,788,658

금융비용(주21)
1,064,226,172

403,196,896

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)

3,738,058,950

(2,938,506,626)

Ⅸ.법인세비용(수익)(주22)

811,447,844

42,048,914

Ⅹ.당기순이익(손실)

2,926,611,106

(2,980,555,540)

XI.기타포괄손익

241,213,421

71,042,689

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
241,213,421

71,042,689

확정급여제도의 재측정요소(주14)
309,247,976

91,080,370

법인세효과(주22)
(68,034,555)

(20,037,681)

XII.총포괄이익(손실)

3,167,824,527

(2,909,512,851)

XIII.주당손익(주23)

기본주당이익(손실)

239

(244)

자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
45,625,666,451
55,828,810,768

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,980,555,540)
(2,980,555,540)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
71,042,689
71,042,689

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당(주17)
-
-
-
(489,262,760)
(489,262,760)

2020.12.31(전기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
42,226,890,840
52,430,035,157

2021.1.1(당기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
42,226,890,840
52,430,035,157

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
2,926,611,106
2,926,611,106

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
241,213,421
241,213,421

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당(주17)
-
-
-
(244,631,380)
(244,631,380)

2021.12.31(당기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
45,150,083,987
55,353,228,304

현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,897,818,115

(5,051,052,446)

1.영업활동에서 창출된 현금
3,497,557,708

(4,480,261,120)

(1)당기순이익(손실)
2,926,611,106

(2,980,555,540)

(2)조정
3,348,994,499

3,042,535,875

법인세비용(수익)
811,447,844

42,048,914

이자비용
1,064,226,172

381,323,521

퇴직급여
610,504,020

611,311,032

복리후생비
(3,294,617)

34,859,507

감가상각비
653,920,384

594,051,311

대손상각비(대손충당금환입)
(135,420,677)

119,315,274

외화환산손실
934,626

147,807,577

단기투자증권처분손실
-

21,873,375

종속기업및관계기업투자주식손상차손
742,440,000

1,833,504,000

유형자산처분손실
799,925

28,000

이자수익
(1,557,312)

(98,717,218)

배당금수익
(234,691,950)

(203,723,500)

외화환산이익
(100,487,487)

(93,323)

유형자산처분이익
(59,138,929)

-

단기투자증권처분이익
-

(607,500)

장기투자증권평가이익
(687,500)

(9,762,500)

종속기업및관계기업투자주식손상차손환입
-

(430,682,595)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,778,047,897)

(4,542,241,455)

매출채권의 감소(증가)
2,728,053,374

(4,591,347,610)

미수금의 감소(증가)
604,940,367

(571,543,401)

선급금의 감소(증가)
23,071,199

(87,869,911)

선급비용의 감소(증가)
116,091

232,282

부가세대급금의 감소(증가)
15,224,271

(157,865,175)

재고자산의 감소(증가)
(4,298,530,234)

(214,401,879)

매입채무의 증가(감소)
(1,615,066,636)

1,722,294,784

선수금의 증가(감소)
384,400,000

(2,373,835)

미지급금의 증가(감소)
(275,450,545)

(462,971,240)

예수금의 증가(감소)
5,113,116

(31,074,190)

퇴직금의 지급
(351,409,000)

(145,321,280)

사외적립자산의 감소(증가)
1,490,100

-

2.이자의 수취
1,557,312

121,854,662

3.이자의 지급
(938,919,165)

(355,073,214)

4.배당금의 수취
234,691,950

203,723,500

5.법인세의 납부
102,930,310

(541,296,274)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(45,329,019,650)

(9,050,311,249)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
170,454,550

5,741,926,715

단기금융상품의 감소
-

2,733,640,863

단기투자증권의 감소
-

2,950,505,852

유형자산의 처분
105,454,550

-

보증금의 감소
65,000,000

57,780,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(45,499,474,200)

(14,792,237,964)

단기투자증권의 증가
-

16,964,104

종속기업및관계기업투자의 증가
44,678,185,200

14,275,218,450

보증금의 증가
94,650,000

-

유형자산의 취득
726,639,000

500,055,410

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

43,412,390,092

9,337,507,381

1.재무활동으로 인한 현금유입액
87,200,000,000

10,092,500,000

단기차입금의 증가
86,200,000,000

7,500,000,000

장기차입금의 증가
1,000,000,000

2,500,000,000

정부보조금의 수령
-

92,500,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(43,787,609,908)

(754,992,619)

단기차입금의 상환
43,200,000,000

-

유동성장기부채의 상환
166,560,000

69,720,000

리스부채의 상환
176,418,528

196,009,859

배당금의 지급
244,631,380

489,262,760

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

981,188,557

(4,763,856,314)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

1,609,372,793

6,373,161,521

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(924,001)

67,586

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

2,589,637,349

1,609,372,793

※상기 별도 및 연결재무제표는 2022년 2월 28일 개최된 이사회에서 승인되었으며, 2022년 3월 29일에 있을 제52기 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제 52 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)

제 51 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 52 기
(처분예정일 : 2022년 3월 29일)
제 51 기
(처분확정일 : 2021년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금
32,915,870,479
30,017,140,470

전기이월미처분이익잉여금
29,748,045,952
32,926,653,321

당기순이익(손실)
2,926,611,106
(2,980,555,540)

확정급여제도의 재측정요소
241,213,421
71,042,689

II. 이익잉여금처분액
-
(269,094,518)

이익준비금
-
24,463,138

배당금
-
244,631,380

III. 차기이월미처분이익잉여금
32,915,870,479
29,748,045,952

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제51기
제50기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-1,616
-1,882

(별도)당기순이익(백만원)
-2,981
353

(연결)주당순이익(원)
-140
-154

현금배당금총액(백만원)
245
489

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-15.14
-25.99

현금배당수익률(%)
보통주
0.16
1.13

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
20
40

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조(명의개서대리인)
① 생략

② 생략

③ 생략

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)
① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의 개서대행업무 사라진 현황을 반영

제46조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조(감사의 선임)

① 좌동

② 좌동

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 제409조 제3항 반영 

개정 상법 제542조 의 12 제7항 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배진숙
1951.07.30
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

왕동환
1981.04.01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배진숙
(주)새로닉스 부사장
2010~2015
(주)새로닉스 전무이사
해당사항 없음

2018~
광성전자(주) 이사

왕동환
중앙대학교 융합공학부 교수
2020~2021
미국 UCSB 교환교수
해당사항 없음

2019~
중앙대학교 융합공학부 나노소재공학 전공주임교수

2009~2012
한국과학기술원(KAIST) 생명화학공학 공학박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배진숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

왕동환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 왕동환

1. 전문성

본 후보자는 자사가 현재 영위하고 있는 사업 및 향후 기획하고 있는 신사업에 관한 지식을 다량 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 자사 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하고 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_배진숙

확인서_왕동환

※ 기타 참고사항

배진숙 사내이사 후보자는 재선임입니다.
왕동환 사외이사 후보자는 전임 사외이사의 임기 만료로 인한 신규선임입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안진수
1972.02.08
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안진수
공인회계사
2008.03~
대경회계법인 공인회계사/이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안진수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 기간 공인회계사로 활동하여 회계에 대한 이해도가 높고, 해당 법인과의 특정한 이해관계가 없어 주주님들에게 신뢰를 드릴 수 있으며, 객관적이고 독립적인 감사업무가 가능할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_안진수

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

안진수 감사 후보자는 재선임입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
522,600,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

당기말 현재 이사의 총수는 사외이사를 포함하여 3명입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.seronics.co.kr)에 게재될 예정입니다.

- 사업보고서는 향후 오기 등이 발생하는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인한 주주총회 참석 안내

- 주주총회 참석시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 증상, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염 의심자와 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 또한, 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회장의 불가피한 변경시 총회 장소 변경에 대한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 장소 변경 발생시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내드릴 예정입니다.

- 더불어 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.