프레스티지바이오로직스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 프레스티지바이오로직스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
프레스티지바이오로직스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 15일

권 유 자:
성 명: 프레스티지바이오로직스 주식회사 
주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197
전화번호: 043-232-1552

작 성 자:
성 명: 조경필
부서 및 직위: 경영기획팀 과장
전화번호: 02-322-1552

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
프레스티지
바이오로직스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

프레스티지
바이오로직스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박소연
최대주주
보통주
7,692,300
16.30
최대주주
-

Kim Michael Jinwoo
최대주주
보통주
7,692,300
16.30
최대주주
-

프레스티지
바이오파마
계열회사
보통주
1,418,730
3.01
계열회사
-

Yang Jae Young
등기임원
보통주
11,250
0.02
대표이사
-

신대현
등기임원
보통주
198,000
0.42
기타비상무이사
-

계
-
17,012,580
36.05
-
-

주1) 상기 소유비율은 의결권이 있는 발행주식총수 47,206,389주 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조경필
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권 (온라인주총장)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
의결권 행사 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지)
주주총회소집공고 시에,
 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

프레스티지바이오로직스(주)
http://www.prestigebiologics.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일, 전화, 팩스 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처
- 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 
 경영기획팀 주주총회담당자 (우편번호: 28161)
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 30일 제7기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 30 일 오전 9 시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197
 (연제리), 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권 (온라인주총장)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
의결권 행사 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지)
주주총회소집공고 시에,
 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 30 일 
제7기 정기주주총회 개시 전

서면투표 방법
우편교부

기타 추가 안내사항 등
□ 서면에 의한 의결권 행사 우편 접수처
주소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197
 (연제리), 경영기획팀 주주총회 담당자
전화번호: 02-322-1552
팩스번호: 02-749-1552

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증(COVID- 19) 에 관한 안내 

- COVID-19 의
감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장소에 직접 참석하기보다는 
 전자투표 및 전자위임장권유제도를 적극 활용을 권장드립니다. 
 - COVID-19 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 
 증상이 의심되는 주주분들에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 양해 
 부탁 드립니다.
- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용 의무화, 
 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 예정이오니 적극 협조 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 바이오의약품을 생산하여 공급하는 위탁생산서비스업(CMO, Contract Manufacturing Organization) 및 세포배양공정과 정제공정 등의 연구로 특화된 개발서비스를 제공하는 위탁개발서비스업(CDO, Contract Development Organization)을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 또한, 바이오의약품 위탁서비스업체로서의 차별화 및 경쟁력확보를 위한 의약품 위탁패키징업(CPO, Contract Packaging Organization) 및 고객 맞춤형 제조환경을 제공하는 위탁엔지니어링서비스업(CEO, Contract Engineering Organization)을 신사업으로 진행 및 진행예정에 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 7 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 6 (전)기 2020년 12월 31일 현재

프레스티지바이오로직스 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 7 기말

제 6기말

자산

Ⅰ.유동자산

54,859,528,396
7,890,765,611

현금및현금성자산

36,775,244,553
4,241,799,664

매출채권 및 기타유동채권

8,292,583,422
576,487,440

기타유동자산

94,834,656
71,458,973

당기법인세자산

-
18,498,280

재고자산

9,696,865,765
2,982,521,254

Ⅱ.비유동자산

151,908,480,212
42,342,204,751

유형자산

149,988,812,313
40,934,159,590

무형자산

1,790,846,899
1,408,045,161

기타비유동자산

128,821,000
-

자산총계

206,768,008,608
50,232,970,362

부채

Ⅰ.유동부채

28,392,556,500
45,099,411,256

단기차입금

-
2,700,000,000

매입채무 및 기타유동채무

20,510,570,120
1,282,286,474

기타유동부채

1,448,236,380
1,407,217,600

유동성장기부채

6,433,750,000
3,625,000,000

유동성전환사채

-
14,747,572,474

파생상품금융부채

-
21,337,334,708

Ⅱ.비유동부채

71,543,497,713
6,530,995,744

장기차입금

71,428,250,000
3,297,000,000

기타비유동채무

115,247,713
1,341,447

신주인수권부사채

-
3,232,654,297

부채총계

99,936,054,213
51,630,407,000

자본

Ⅰ.자본금

23,603,194,500
17,710,635,000

Ⅱ.자본잉여금

202,489,471,117
60,859,674,122

Ⅲ.자본조정

2,105,128,425
2,020,137,313

Ⅳ.이익잉여금(결손금)

(121,365,839,647)
(81,987,883,073)

자본총계

106,831,954,395
(1,397,436,638)

자본과부채총계

206,768,008,608
50,232,970,362

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 (당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 (전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

프레스티지바이오로직스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

Ⅰ.매출액
3,226,838,191
-

Ⅱ.매출원가
872,805,021
-

Ⅲ.매출총이익
2,354,033,170
-

판매비와 관리비
29,190,922,508
22,601,457,755

Ⅳ.영업손실
(26,836,889,338)

(
22,601,457,755)

금융수익
710,312,100
316,511,103

금융비용
19,348,725,453
11,830,654,252

기타수익
6,104,083,021
3,167,501,069

기타비용
6,736,904
85,181,172

Ⅴ.법인세비용차감전순손실
(39,377,956,574)
(31,033,281,007)

법인세비용
-
-

Ⅵ.당기순손실

(39,377,956,574)

(31,033,281,007)

Ⅶ.기타포괄손익
-
-

Ⅷ.총포괄손익

(39,377,956,574)

(31,033,281,007)

Ⅸ.주당손익

기본주당순손실
(886)
(876)

희석주당순손실
(886)
(876)

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 7 (당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 (전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

프레스티지바이오로직스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
미처리결손금
총 계

2020.01.01(전기초)
17,710,635,000
60,859,674,122
1,233,272,709
(50,954,602,066)
28,848,979,765

Ⅰ. 총포괄손익

1.당기순손실
-
-
-
(31,033,281,007)
(31,033,281,007)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1.주식매입선택권의 인식
-
-
786,864,604
-
786,864,604

2020.12.31(전기말)
17,710,635,000
60,859,674,122
2,020,137,313
(81,987,883,073)
(1,397,436,638)

2021.01.01(당기초)
17,710,635,000
60,859,674,122
2,020,137,313
(81,987,883,073)
(1,397,436,638)

Ⅰ. 총포괄손익

1.당기순손실
-
-
-
(39,377,956,574)
(39,377,956,574)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1.유상증자
3,715,322,500
83,144,266,644
-
-
86,859,589,144

2.전환사채의 전환
1,683,987,000
47,079,343,053
-
-
48,763,330,053

3.주식매입선택권의 행사
180,750,000
1,732,637,620
(709,592,620)
-
1,203,795,000

4.주식매입선택권의 인식
-
-
794,583,732
-
794,583,732

5.신주인수권의 행사
312,500,000
9,673,549,678
-
-
9,986,049,678

2021.12.3(당기말)
23,603,194,500
202,489,471,117
2,105,128,425
(121,365,839,647)
106,831,954,395

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 7 (당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 (전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

프레스티지바이오로직스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기
제 6 (전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(25,749,731,475)

(13,365,139,103)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(25,212,437,201)

(13,338,719,496)

당기순손실
(39,377,956,574)

(31,033,281,007)

비현금항목의 조정
36,373,920,306

18,829,350,985

운전자본의 조정
(22,208,400,933)

(1,134,789,474)

2.이자의 수취
262,230,889

120,135,229

3.이자의 지급
(818,023,443)

(146,554,836)

4.법인세의 환급
18,498,280

-

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(97,910,048,521)

7,159,630,770

1.단기금융상품의 감소
-

15,104,396,173

2.단기금융상품의 증가
-

(5,011,030,085)

3.보증금의 감소
146,000,000

8,680,000

4.보증금의 증가
(128,821,000)

(23,000,000)

5.건물의 취득

(19,946,895,494)

-

6.
시설장치의 취득

(2,034,000,000)

(489,900,000)

7.
기계장치의 취득

(3,979,433,559)

(320,000,000)

8.
차량운반구의 취득

(84,214,229)

-

9.
비품의 취득

(3,677,741,891)

(1,829,220,318)

10
.건설중인자산의 증가

(67,669,946,858)

(330,000,000)

11
.소프트웨어의 취득

(259,162,900)

(82,295,000)

12
.회원권의 구입

(359,832,590)

-

13.
국고보조금 수취

84,000,000

132,000,000

Ⅲ.재무활동 현금흐름

156,312,117,774

(1,179,275,134)

1.유상증자
86,888,018,114

-

2.주식발행비용
(28,428,970)

-

3.주식매수선택권의 행사
1,203,795,000

-

4.장기차입금의 차입
74,685,000,000

-

5.단기차입금의 상환
(2,700,000,000)

-

6.유동성장기부채의 상환
(3,625,000,000)

(1,099,000,000)

7.리스부채등의 상환
(112,607,462)

(80,275,134)

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(118,892,889)

35,278,531

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

32,533,444,889

(7,349,504,936)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

4,241,799,664

11,591,304,600

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산

36,775,244,553

4,241,799,664

(5) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 7 (당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 (전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

프레스티지바이오로직스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

Ⅰ. 미처분결손금

(121,365,839,647)

(81,987,883,073)

전기이월미처리결손금
(81,987,883,073)

(50,954,602,066)

당기손손실
(39,377,956,574)

(31,033,281,007)

Ⅱ. 결손금처리액

0

0

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(121,365,839,647)

(81,987,883,073)

※ 당기 처분은 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 최종 확정될 예정입니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상기 재무제표에 관한 사항은 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있으니 참고 바랍니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

현덕훈
1959.10.25
사내이사후보
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

현덕훈
現 프레스티지바이오파마
 코리아 디지털혁신센터 
센터장
21.05~현재
10.09~21.04
프레스티지바이오파마 코리아 디지털혁신센터 센터장
SAP Korea 디지털혁신본부 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현덕훈
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 현덕훈 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 프레스티지바이오 그룹의 Digital Transformation Center를 총괄하고 있으며, 이전 SAP 코리아 전무로 다년간 재직하면서 ERP 분야의 풍부한 노하우와 네트워크를 보유하고 있어 앞으로 당사 C(D)MO 생산시설 분야의 디지털 플랫폼 구축에 대해 기대하는 바가 매우 크기에 당사의 신규 사내이사로 추천합니다.

확인서

사내이사 현덕훈_확인서.jpg
사내이사 현덕훈_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

동현철
1961.05.29
부
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

동현철
변호사
19.08~현재
04.07~현재
프레스티지바이오로직스 기타비상무이사
변호사 개업
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

동현철
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 기타비상무이사로서 금번 2022.03 정기주주총회에서 당사의 감사위원회 위원으로 추천되어 회사 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 후보자로 추천합니다.

확인서

감사위원 동현철_확인서.jpg
감사위원 동현철_확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 명 (4 명)

보수총액 또는 최고한도액
10 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 (2 명)

실제 지급된 보수총액
4.1 억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음