아이윈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 아이윈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)아이윈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명:(주)아이윈
주 소:부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110
전화번호:051-711-2222

작 성 자:
성 명:변태철
부서 및 직위:경영기획실 상무이사
전화번호:051-711-2222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이윈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이윈
보통주
681,234
3.92
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

신규진
최대주주
보통주
5,408,611
31.16
최대주주/
대표이사
-

계
-
5,408,611
31.16
-
-

※ 상기 사항의 작성 기준일은 2021년 12월 31일입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정재원
보통주
0
직원
직원
-

현승민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 18일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일(금) 오전 9시 ~ 2022년 3월 29(화) 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.
 (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서
 또는 범용 공동인증서)
3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)아이윈 재무팀
 전화번호 : 051-711-2222
 팩스번호 : 051-790-2009
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 3월 30일 제23기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 9시

장 소
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110
(주)아이윈 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일(금) 오전 9시 ~ 2022년 3월 29(화) 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.
 (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서
 또는 범용 공동인증서)
3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제23기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년 연결기준 매출액 90,626백만원(전년 대비 +6.4%, 5,459백만원 증가), 영업이익 2,489백만원(전년 대비 711백만원 감소), 당기순이익 2,255백만원(전년 대비 223백만원 증가)을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제23기 및 제22기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다. 23기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말

제 22(전)
기말

자산

유동자산

61,822,210,692

41,501,612,064

현금및현금성자산

16,897,630,219

2,861,612,115

매출채권 및 기타수취채권

22,896,119,845

19,418,157,972

당기법인세자산

58,214,323

28,825,844

재고자산

19,362,186,768

17,961,831,979

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

-

6,975,000

기타금융자산

1,505,954,841

1,121,130

기타유동자산

1,102,104,696

1,223,088,024

비유동자산

65,024,383,466

54,589,522,350

유형자산

26,628,720,957

26,798,099,049

사용권자산

1,014,960,435

1,064,362,011

무형자산

3,363,071,060

3,109,576,182

투자부동산

13,229,082,090

13,446,343,678

관계기업투자

12,174,735,212

2,539,361,039

당기손익-공정가치금융자산

4,683,196,850

1,102,668,668

기타포괄손익-공정가치금융자산

468,800,000

468,800,000

기타수취채권

2,631,970,000

1,235,300,000

기타금융자산

2,000,000

3,787,636,829

확정급여자산

-

205,005,013

이연법인세자산

110,118,139

120,972,021

기타비유동자산

717,728,723

711,397,860

자산총계

126,846,594,158

96,091,134,414

부채

유동부채

43,414,053,417

36,803,767,085

매입채무 및 기타채무

15,396,054,623

13,545,575,584

당기법인세부채

260,460,674

190,538,716

단기차입금

2,000,000,000

8,110,000,000

유동성장기부채

2,379,166,669

13,852,760,000

유동성전환사채
22,283,604,516
-

판매보증충당부채

61,740,863

322,276,662

기타유동부채

364,763,371

231,089,065

리스부채

668,262,701

551,527,058

비유동부채

9,579,114,597

14,083,871,483

장기차입금

4,020,833,331

8,280,640,000

확정급여부채
485,109,906
-

판매보증충당부채

971,606,540

1,048,529,013

기타지급채무

1,185,834,932

1,176,242,232

계약부채

2,200,851,380

2,276,631,313

리스부채

423,062,660

585,085,838

이연법인세부채

291,815,848

716,743,087

부채총계

52,993,168,014

50,887,638,568

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

70,731,330,185

42,266,497,783

자본금

8,679,196,500

4,829,196,500

자본잉여금

32,402,332,757

8,381,215,437

이익잉여금(결손금)

26,358,170,689

25,805,668,126

기타자본구성요소

3,291,630,239

3,250,417,720

비지배지분

3,122,095,959

2,936,998,063

자본총계

73,853,426,144

45,203,495,846

자본과부채총계

126,846,594,158

96,091,134,414

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기

제 22(전
) 기

매출액

90,626,244,365

85,167,570,270

매출원가

68,518,279,215

65,460,968,575

매출총이익

22,107,965,150

19,706,601,695

판매비와관리비

19,618,733,024

16,506,301,582

영업이익(손실)

2,489,232,126

3,200,300,113

금융수익

92,309,248

123,311,339

금융비용

1,339,328,767

906,057,932

기타수익

3,715,888,888

4,145,746,267

기타비용

1,606,898,867

2,875,558,739

관계기업투자손익

(1,023,958,480)

(1,016,838,902)

법인세비용차감전순이익(손실)

2,327,244,148

2,670,902,146

법인세비용

72,212,608

638,678,197

당기순이익(손실)

2,255,031,540

2,032,223,949

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

2,013,205,133

1,732,155,848

비지배지분

241,826,407

300,068,101

기타포괄손익

117,065,738

(91,734,880)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

(433,239,721)

110,442,272

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

550,305,459

(202,177,152)

총포괄손익

2,372,097,278

1,940,489,069

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

2,186,999,382

1,640,420,968

비지배지분

185,097,896

300,068,101

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

168

192

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

168

192

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
소계

2020.01.01 (기초자본)

4,829,196,500

8,381,215,437

24,869,034,506

3,598,118,440

41,677,564,883

2,542,293,339

44,219,858,222

배당금지급

-
-

(905,964,500)

-

(905,964,500)

-

(905,964,500)

당기순이익(손실)

-
-

1,732,155,848

-

1,732,155,848

300,068,101

2,032,223,949

보험수리적손익

-
-

110,442,272

-

110,442,272

-

110,442,272

해외사업환산손익

-
-
-

(202,177,152)

(202,177,152)

-

(202,177,152)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-

(50,886,945)

(50,886,945)

-

(50,886,945)

기타증감

-
-
-

(94,636,623)

(94,636,623)

94,636,623

-

2020.12.31 (기말자본)

4,829,196,500

8,381,215,437

25,805,668,126

3,250,417,720

42,266,497,783

2,936,998,063

45,203,495,846

2021.01.01 (기초자본)

4,829,196,500

8,381,215,437

25,805,668,126

3,250,417,720

42,266,497,783

2,936,998,063

45,203,495,846

배당금지급

-
-
(1,084,191,360)
-
(1,084,191,360)
-
(1,084,191,360)

당기순이익(손실)

-
-
2,013,205,133
-
2,013,205,133
241,826,407
2,255,031,540

보험수리적손익

-
-
(376,511,210)
-
(376,511,210)
(56,728,511)
(433,239,721)

해외사업환산손익

-
-
-
550,305,459
550,305,459
-
550,305,459

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
(509,092,940)
(509,092,940)
-
(509,092,940)

유상증자
3,850,000,000
23,773,680,120
-
-
27,623,680,120
-
27,623,680,120

전환사채발행
-
247,437,200
-
-
247,437,200
-
247,437,200

2021.12.31 (기말자본)

8,679,196,500
32,402,332,757
26,358,170,689
3,291,630,239
70,731,330,185
3,122,095,959
73,853,426,144

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기

제 22(전
) 기

영업활동현금흐름

5,471,180,137

4,906,473,367

영업에서 창출된현금흐름

6,228,514,893

5,793,085,703

이자수취

64,952,498

78,016,228

이자지급

(490,279,657)

(803,739,444)

법인세납부

(332,007,597)

(160,889,120)

투자활동현금흐름

(16,842,221,053)

(998,281,449)

대여금의 증가

(1,966,670,000)

(700,000,000)

대여금의 회수

364,721,437

1,200,000

당기손익공정가치금융자산의 취득

(57,447,372)

(608,691,373)

당기손익공정가치금융자산의 감소

115,211,333
-

관계기업투자의 취득

(10,004,120,290)
-

기타금융자산의 취득

(4,168,338,867)

(2,508,651,086)

기타금융자산의 처분

2,480,000,000

4,623,018,791

유형자산의 취득

(1,291,865,672)

(1,853,966,226)

유형자산의 처분

81,267,218

47,360,945

무형자산의 취득

(316,978,840)

(43,552,500)

무형자산의 처분

-
-

투자부동산의 증가
(48,000,000)
-

보증금의 증가

(2,030,000,000)
-

보증금의 감소

-

45,000,000

재무활동현금흐름

25,252,870,156

(5,131,482,433)

단기차입금의 증가

7,300,000,000

13,384,000,000

단기차입금의 상환

(13,410,000,000)

(14,879,000,000)

유동성장기부채의 상환

(11,366,790,000)

(1,982,720,000)

임대보증금의 증가

-

5,000,000

장기차입금의 증가

3,300,000,000
-

장기차입금의 감소
(7,666,610,000)
-

전환사채의 발행
21,780,000,000
-

리스부채의 상환

(714,125,664)

(701,910,988)

유상증자
27,623,680,120
-

자기주식의 취득

(509,092,940)

(50,886,945)

배당금지급

(1,084,191,360)

(905,964,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

154,188,864

6,342,743

현금및현금성자산의순증가(감소)

14,036,018,104

(1,216,947,772)

기초현금및현금성자산

2,861,612,115

4,078,559,887

기말현금및현금성자산

16,897,630,219

2,861,612,115

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 23기
제 22기

자산

유동자산

60,012,181,799

36,626,183,281

현금및현금성자산

15,062,207,359

185,825,787

매출채권 및 기타수취채권

33,286,490,347

25,887,842,090

재고자산

9,508,462,105

9,897,831,417

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

-

6,975,000

기타금융자산

1,505,954,841

1,121,130

기타유동자산

649,067,147

646,587,857

비유동자산

57,064,912,721

47,151,394,465

유형자산

17,962,125,670

18,193,221,408

사용권자산

195,728,337

63,998,285

무형자산

1,957,095,750

1,737,171,538

투자부동산

13,229,082,090

13,446,343,678

종속기업투자

4,101,742,204

4,101,742,204

관계기업투자

12,616,351,843

3,413,145,497

당기손익-공정가치금융자산

4,165,016,827

1,102,668,668

기타포괄손익-공정가치금융자산

468,800,000

468,800,000

기타수취채권

2,366,970,000

970,300,000

기타금융자산

2,000,000

3,337,439,468

확정급여자산

-

316,563,719

자산총계

117,077,094,520

83,777,577,746

부채

유동부채

44,521,832,204

31,637,877,455

매입채무 및 기타채무

19,614,837,538

15,142,758,020

당기법인세부채

177,702,851

16,773,106

단기차입금

-

5,210,000,000

유동성장기부채

2,000,000,000

10,752,760,000

유동성전환사채
22,283,604,516
-

판매보증충당부채

61,740,863

322,276,662

기타유동부채

259,929,127

129,982,479

리스부채

124,017,309

63,327,188

비유동부채

4,771,302,115

12,719,520,284

장기차입금

-

8,280,640,000

확정급여부채
321,254,202
-

판매보증충당부채

971,606,540

1,048,529,013

기타지급채무

1,100,000,000

1,100,000,000

계약부채

2,010,714,821

1,568,754,257

리스부채

75,910,704

4,853,927

이연법인세부채

291,815,848

716,743,087

부채총계

49,293,134,319

44,357,397,739

자본

자본금

8,679,196,500

4,829,196,500

자본잉여금

32,402,332,757

8,381,215,437

이익잉여금(결손금)

23,656,183,709

22,654,427,895

기타자본구성요소

3,046,247,235

3,555,340,175

자본총계

67,783,960,201

39,420,180,007

자본과부채총계

117,077,094,520

83,777,577,746

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기

제 22(전
) 기

매출액

84,178,207,829

81,603,990,002

매출원가

70,359,833,585

70,636,621,477

매출총이익

13,818,374,244

10,967,368,525

판매비와관리비

10,906,202,921

9,296,961,694

영업이익(손실)

2,912,171,323

1,670,406,831

금융수익

86,202,359

70,148,103

금융비용

1,081,462,528

599,336,062

기타수익

3,146,305,049

3,767,237,075

기타비용

1,323,544,470

2,329,410,112

관계기업투자손익

(1,456,126,307)

(586,854,503)

법인세비용차감전순이익(손실)

2,283,545,426

1,992,191,332

법인세비용

(128,718,621)

339,713,890

당기순이익(손실)

2,412,264,047

1,652,477,442

기타포괄손익

(326,316,873)

110,442,272

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

(326,316,873)

110,442,272

총포괄손익

2,085,947,174

1,762,919,714

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

201

183

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

160

183

자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2020.01.01 (기초자본)

4,829,196,500

8,381,215,437

21,797,472,681

3,606,227,120

38,614,111,738

당기순이익(손실)

-
-

1,652,477,442

-

1,652,477,442

보험수리적손익

-
-

110,442,272

-

110,442,272

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-

(50,886,945)

(50,886,945)

배당금지급

-
-

(905,964,500)

-

(905,964,500)

2020.12.31 (기말자본)

4,829,196,500

8,381,215,437

22,654,427,895

3,555,340,175

39,420,180,007

2021.01.01 (기초자본)

4,829,196,500

8,381,215,437

22,654,427,895

3,555,340,175

39,420,180,007

당기순이익(손실)

-
-
2,412,264,047
-
2,412,264,047

보험수리적손익

-
-
(326,316,873)
-
(326,316,873)

전환사채의발행
-
247,437,200
-
-
247,437,200

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
(509,092,940)
(509,092,940)

배당금지급

-
-
(1,084,191,360)
-
(1,084,191,360)

유상증자
3,850,000,000
23,773,680,120
-
-
27,623,680,120

2021.12.31 (기말자본)

8,679,196,500
32,402,332,757
23,656,183,709
3,046,247,235
67,783,960,201

현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기

제 22(전
) 기

영업활동현금흐름

5,430,735,796

5,072,538,179

영업에서 창출된현금흐름

5,733,055,137

5,589,765,104

이자수취

58,845,609

70,148,103

이자지급

(317,924,170)

(599,478,368)

법인세납부

(43,240,780)

12,103,340

투자활동현금흐름

(15,992,577,187)

(169,756,574)

대여금의 증가

(1,966,670,000)

(700,000,000)

대여금의 회수

319,933,800

1,200,000

당기손익공정가치금융자산의 취득

(3,518,944,624)

(608,691,373)

당기손익공정가치금융자산의 감소

115,211,333
-

관계기업투자의 취득

(9,959,332,653)
-

기타금융자산의 취득

(4,168,338,867)

(2,452,013,704)

기타금융자산의 처분

5,998,944,624

4,623,018,791

유형자산의 취득

(422,824,138)

(1,029,940,282)

유형자산의 처분

4,422,178

32,222,494

무형자산의 취득

(53,211,120)

(35,552,500)

투자부동산의 취득
(48,000,000)
-

회원권의 취득
(263,767,720)
-

보증금의 증가

(2,030,000,000)
-

재무활동현금흐름

25,438,175,992

(4,907,512,893)

단기차입금의 증가

7,300,000,000

12,484,000,000

단기차입금의 상환

(12,510,000,000)

(14,319,000,000)

유동성장기부채의 상환

(11,366,790,000)

(1,982,720,000)

장기차입금의 증가

2,000,000,000
-

장기차입금의 상환
(7,666,610,000)
-

리스부채의 상환

(128,819,828)

(132,941,448)

전환사채의 증가
21,780,000,000
-

자기주식의 취득

(509,092,940)

(50,886,945)

배당금지급

(1,084,191,360)

(905,964,500)

유상증자
27,623,680,120
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

46,971

(83,602)

현금및현금성자산의순증가(감소)

14,876,381,572

(4,814,890)

기초현금및현금성자산

185,825,787

190,640,677

기말현금및현금성자산

15,062,207,359

185,825,787

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 23 기
2021년 01월 01일
부터
제 22 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 30일

처분확정일
2021년 03월 30일

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,076,338,810

22,183,002,132

전기이월미처분이익잉여금
20,990,391,636

20,420,082,418

보험수리적손익
(326,316,873)

110,442,272

당기순이익(손실)
2,412,264,047

1,652,477,442

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

2,668,344,990

1,192,610,496

이익준비금
166,771,590

108,419,136

현금배당금
1,667,715,900

1,084,191,360

주식배당금
833,857,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

20,407,993,820

20,990,391,636

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제22기
제21기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
2,032
2,266

(별도)당기순이익(백만원)
1,652
2,406

(연결)주당순이익(원)
192
223

현금배당금총액(백만원)
1,084
906

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
62.5
44.8

현금배당수익률(%)
보통주
2.9
3.1

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
120
100

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

제22기, 제21기의 배당에 관한 사항 중 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (
www.kwangjinwintec.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.iwin.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

- 상호변경에 따른 도메인 변경

제8조2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조2(주식등의 전자등록) 회사는「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제15조의2(주주명부) 회사의 주주명부는 
「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제 15조의2 (주주명부 작성,비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는
「상법」
제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

- 기존 제15조의2의 내용을 이관함.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
사백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다

- 자금 조달을 용이하게 하기 위한 변경

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
사백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ∼ ⑥ (생략)

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ∼ ⑥ (현행과 같음)

- 자금 조달을 용이하게 하기 위한 변경

제 21조 (소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제56조 (이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

<주석 신설>

④ (생략)

제56조 (이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제16조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

부 칙

이 정관은 2022년 03월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신규진
1968.12.04
사내이사
해당없음
본인
이사회

김경용
1961.07.24
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김기수
1966.08.12
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

강영수
1977.01.28
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신규진
(주)아이윈 대표이사
경성대학교
現) (주)아이윈 대표이사
해당없음

김경용
칸트바이오,칸트사이언스 대표이사
고려대학교
現) 칸트바이오 대표이사
現) 칸트사이언스 대표이사
해당없음

김기수
엠로 컨설팅부문 대표
서울대학교
現) (주)엠로 컨설팅 부문 대표
해당없음

강영수
법무법인 국제 변호사
고려대학교
現) 법무법인 국제 변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신규진
해당없음
해당없음
해당없음

김경용
해당없음
해당없음
해당없음

김기수
해당없음
해당없음
해당없음

강영수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(주)아이윈의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.
또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신규진 사내이사 후보자]
후보자는 (주)아이윈의 대표이사로 생산, 영업, 관리등 모든 분야에 걸쳐 사업 전반에 대한 폭넓은 경험과 높은 전문성을 축척하였습니다.
이를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력을 발휘하고 회사의 경영방침을 가장 잘 이끌어갈 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[김경용 사내이사 후보자]
후보자는 다년 간의 경영관리 경험을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 기업 경영 및 지속 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

[김기수 사내이사 후보자]
후보자는 역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

[강영수 사외이사 후보자]
오랜 변호사 경험을 바탕으로 객관적인 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

신규진 사내이사후보 확인서.jpg
신규진 사내이사후보 확인서

김경용 사내이사후보 확인서.jpg
김경용 사내이사후보 확인서

김기수 사내이사후보 확인서.jpg
김기수 사내이사후보 확인서

강영수 사외이사후보 확인서.jpg
강영수 사외이사후보 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 비상근감사의 상근 전환에 관한 건
제 4-1호 의안 : 감사 서부교 재선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서부교
1968.10.07
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서부교
세무법인
태정 세무사
1988.2
국립세무대학
해당없음

1997.7
세무법인 태정 세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서부교
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 서부교는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

서부교 감사후보 확인서.jpg
서부교 감사후보 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,020백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안) 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
5백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.