유비벨록스 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 유비벨록스

주주총회소집공고
2.9
유비벨록스(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15 일

회 사 명 :
유비벨록스 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 31길 12 (구로동, 13,14층)

(전 화) 02 - 597 - 3023

(홈페이지)http://www.ubivelox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 한 진 웅

(전 화) 02 - 597 - 3023

주주총회 소집공고

(제 22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수요일) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로30길 28, 마리오타워 207호

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1-1호 의안 : 사내이사 한진웅 선임의 건
 3-1-2호 의안 : 사내이사 김재관 선임의 건
 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
 3-2-1호 의안 : 사외이사 최수연 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본·지사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

2022년 03월 15일

유비벨록스 주식회사

대표이사 이 흥 복(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

가결

여부

사외이사 등의 성명

주민철
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.04
사회보장정보원 전자바우처사업에 대한 LG유플러스 대리점
(가입업무)연장 계약 승인의 건
가결
찬성

2
2021.01.25
신사업을 위한 조직 신설 및 선임과 관련 규정
가결
찬성

3
2021.01.25
아차'서비스의 본인신용정보관리업(마이데이터사업) 사업 진행의 건
가결
찬성

4
2021.02.10
제21기 별도재무제표(외부감사전)승인에 관한 건
가결
찬성

5
2021.03.10
제21기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성

6
2021.03.22
신한은행 원화 온렌딩대출 약정의 건(30억원)
가결
찬성

7
2021.03.24
기업은행 일반대출(신규) 약정의 건(5억원)
가결
찬성

8
2021.03.26
이흥복 사내이사의 대표이사 선임의 건
가결
찬성

9
2021.04.19
산업은행 운영자금 연장의 건(20억원)
가결
찬성

10
2021.04.19
국민은행 종합통장대출 10억 원 재약정의 건
가결
찬성

11
2021.04.19
산업은행 운영자금 차입의 건(139억원)
가결
찬성

12
2021.04.26
기업은행 운영자금 연장의 건(20억원)
가결
찬성

13
2021.04.26
신한은행 종합통장대출 30억원 재약정의 건
가결
찬성

14
2021.05.03
농협은행일람불 수입신용장 150만불 한도 약정
가결
찬성

15
2021.05.03
기업은행 운영자금 연장의 건(8억원)
가결
찬성

16
2021.05.31
신한은행 기업일반자금 대출 약정의 건(15억원)
가결
찬성

17
2021.06.14
농협은행 일반대출 45억 원 재약정의 건
가결
찬성

18
2021.06.21
하나은행 상생협력기업대출 연장 및 하나은행 기업운전기타운전자금대출(산업은행 온렌딩) 신규취급의 건(25억원)
가결
찬성

19
2021.07.05
농협은행 (-)통장 대출 90억 원 재 약정의 건
가결
찬성

20
2021.07.12
종속회사 동시테크 대여금 지급 승인의 건(10.5억원)
가결
찬성

21
2021.07.19
종속회사 동시테크 대여금 지급 한도 승인의 건(6억원)
가결
찬성

22
2021.08.20
중국법인 지분 양도의 건 (10.5억원)
가결
찬성

23
2021.08.23
준법감시인 및 소비자보호총괄책임자 인사 발령의 건
가결
찬성

24
2021.10.12
산업은행 종합통장대출 30억원 재약정의 건
가결
찬성

25
2021.10.26
기업운전자금대출 (10억원)
가결
찬성

26
2021.11.08
기업시설기타시설자금대출(산업은행 온렌딩) 신규 취급의 건 (10억원)
가결
찬성

27
2021.11.23
종속회사 동시테크 투자심의 승인의 건
가결
찬성

28
2021.11.25
부동산(대륭포스트타워 8차 지식산업센터 L동 15,16층) 취득의 건
가결
찬성

29
2021.11.30
페이잇 주주간 계약(2021.08.31.체결) 사후 승인의 건
가결
찬성

30
2021.12.20
윤리강령 개정안 확정 및 사이버신문고 구축의 건
가결
찬성

31
2021.12.21
담보제공의 건(3천만원)
가결
찬성

32
2021.12.27
내부회계관리규정, 감사직무규정의 수립
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 현재 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

1
5,000
12
12
-

주) 주총승인금액은 사내이사가 포함된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 Embedded S/W 기반의 Smart Card와 Smart Mobile사업 및 블랙박스/지도플랫폼 사업을 영위하고 있으며, 이 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

(1) 스마트카드(Smart Card)
스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip을 통해 정보의 저장 및 처리를 수행하여 보안성과 기능성이 강화된 카드로 CPU, EEPROM, RAM, ROM 등의 하드웨어와 COS, 보안 모듈, 서비스 애플리케이션 등의 소프트웨어로 구성되어 있습니다.

스마트카드의 가장 큰 특징은 보안성이 뛰어나 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위·변조 및 복제가 되지 않는다는 점으로, 이러한 높은 보안성 때문에 인증이 필요한 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 또한, 반도체 칩에 내장된 대용량 메모리를 이용하여 대량의 정보를 저장하므로 1장의 카드에 1개의 서비스만 저장할 수 있었던 기존 MS(Magnetic Stripe)카드와는 달리 1장에 다양한 서비스를 적용한 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 즉, 신용카드, 전자화폐, 멤버십카드 등의 기능을 카드 한 장으로 구현 가능하며 카드 소지자의 니즈에 맞게 기능을 추가할 수 있습니다.
 
스마트카드는 정책적으로 IC칩 발급을 의무화한 중국을 필두로 동남아, 미주 등 해외에서도 도입을 확대 진행하고 있으며 자동차, 건설, 의료 등 적용 영역도 다양해지고 있습니다.
 
(2) 스마트모바일(Smart Mobile)

모바일시장은 앱스토어(App Store)의 대두와 스마트폰 공급 확대를 통해 콘텐츠 시장의 성장을 초래하였으며, 개발자 및 소비자 중심의 개방화된 시장으로 변화되어 왔습니다. 스마트폰의 보급률이 증가하고 접속 경로가 고도화되면서 통신사업자의 사전 승인 없이도 원하는 애플리케이션을 유통시킬 수 있는 애플리케이션 마켓이 등장하였고, 이로 인해 개발자들은 애플리케이션을 통합된 하나의 시장을 통해 공급할 수 있게 되었으며 소비자 역시 원하는 애플리케이션을 선택할 수 있는 환경이 조성되면서 개발자나 소비자 중심의 개방적인 시장으로 변화되었습니다.
 
이런 변화와 맞물려 IT기술에 기반을 둔 다양한 시장확대(IT융합) 노력이 시도되고 있으며, Indoor LBS, 모바일 페이먼트, 스마트 홈 등 다양한 서비스들이 시장에 발표되고 있습니다. 

1) Indoor LBS(실내 위치기반 서비스)
이동통신사 및 제조사, 금융사 등 모바일 결제시장에서 경쟁하는 주체들 간 다양한 고객 서비스를 발표하고 있으며, 사용자 입장에서의 인프라 확대에 집중하고 있습니다. 특히 이동통신사 및 제조사는 비콘(Beacon/저전력 블루투스를 근거리 통신 기술)을 활용한 실내 위치기반 서비스를 다양한 영역에 적용하며 고객들에게 편의를 제공하고자 노력하고 있습니다.

비콘을 활용한 서비스는 공장/건설현장, 공항, 전시장, 쇼핑몰, 경기장, 병원 등 대규모의 실내공간에 적용 가능하며 사용자 기기에 필요한 정보 등을 자동으로 전송하고 서비스 제공자와 고객 간의 양방향 소통을 가능하게 합니다. 정보이용자들에게는 실내지도 및 이동경로, 작업매뉴얼, 이벤트 등 다양한 정보를 적시에 제공하고 관리자에게는 정보이용자의 데이터를 효율적으로 집계, 분석하여 정확하고 편리한 고객정보를 제공하고 있습니다.

2) 모바일 페이먼트(Mobile Payment)
최근 페이코, 삼성페이, 애플페이, 알리페이, 라인페이 등 다양한 영역의 사업자들이 결제서비스를 제공하는 등 e-월렛서비스를 구축하여 사용자들에게 스마트폰 등 각종 모바일 기기를 통한 결제서비스를 앞다투어 제공하고 있습니다.

3) 스마트 홈(Smart Home) & 자동차(Car) & 스마트캠퍼스
NFC통신기술이 냉장고, 청소기, 세탁기, TV 등 가전제품 및 자동차에 적용되어 스마트폰으로 예약, 동작을 설정하고 기기의 상태를 체크하는 등의 서비스들이 CES, IT 박람회 등에서 시연되고 있습니다. 최근에는 적용 범위가 확대되어 NFC, 비콘, IC Chip을 활용한 스마트 캠퍼스를 구축하여 모바일 학생증, 전자출결, 출입관리 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

4) 마이데이터 서비스(My Data Service)

최근 정보주체인 개인이 본인의 정보를 적극적으로 관리, 통제하고 이를 신용관리, 자산관리, 나아가 건강관리까지 개인 생활에 능동적으로 활용하는 일련의 과정이 증가함에 따라 마이데이터 사업이 각광받고 있습니다.
마이데이터 사업의 대표적인 서비스인 뱅크샐러드, 토스의 경우 내 자산을 모아서 보여주거나 과거 거래 내역을 가지고 가계부를 정리해주는 반면 당사의‘아차’서비스는 앞으로 나갈 지출 예정금액과 고정지출(대출상환금, 보험료, 카드대금, 적금, 통신비, 공과금, 관리비 등) 내역을 한눈에 파악하고 연체, 미납, 잔고 부족 상태를 사전에 대비할 수 있도록 관리해주는 생활 밀착형 금융 서비스입니다.

저금리/저성장 현상이 장기화 되고 코로나19로 인해 서민들의 고충이 날로 커져만 가고있습니다. 소득이 감소하고 고용환경도 불안정한 상황에서 신용대출이 증가하고 있는 상황입니다. 특히 20대~30대 및 저소득 가계의 경우 가계 경제의 위험을 느끼고 있는 상황입니다.

아차 서비스는 매월 빠듯하게 생활하는 가계 경제 취약계층에게 마이데이터를 통한 통합지출관리 서비스를 제공하여 가계 재무 안정성을 높이고 올바른 지출을 할 수 있도록 가이드 하고 있습니다.

(3) 블랙박스 

운전 관련 분쟁 증가 및 차량 안전 의식 확산으로 블랙박스 시장이 성장하고 있으며, 정부의 교통법규 준수 유도 사업 및 SNS 활성화에 따른 영상 공유 확대로 블랙박스 활용 범위가 커지고 있습니다. 또한 국가별 첨단안전장치 탑재가 의무화되고 있어 블랙박스를 포함, 후측방카메라, 실내카메라, 안전운전 지원 단말기 등 주행 안전 디바이스 수요가 증가하고 있습니다. 국내에서는 2017년 하반기 대형 버스 및 화물차를 시작으로 ADAS(첨단운전자지원시스템) 기기 의무 장착이 시작되었으며, 대상 차량이 중소형 버스 및 택시 등 사업용 차량 전반으로 확대될 전망입니다. 해외 역시 미국 모든 차량 내 후방카메라 탑재 의무화를 시작으로 일본과 유럽 등 다양한 국가에서 안전운전 기기를 의무 장착하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 현재 시장에서 판매되고 있는 블랙박스에는 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보) 등 안전운행을 위한 솔루션이 탑재되고 있으며, 이 외에도 통신형 기능 및 높은 해상도(4K), 야간화질개선(NV), 차량정보 연동 자가진단(OBD) 기능 등 안전성과 편의성을 고려한 기술이 탑재된 고사양 제품이 출시되고 있습니다. 또한 자율주행차 시대가 도래하면서 차량 내/외부 정보를 수집할 수 있는 블랙박스의 중요성이 더욱 강조되는 가운데, 보험 업계에서도 운전자 주행습관 및 사고 과실비율에 따른 차등 보험료가 적용된 상품이 출시되고 있어 블랙박스 시장은 견조한 성장 흐름을 유지할 전망입니다.

(4) 지도플랫폼

지도는 2D 지도에서 3D 지도, 항공지도로 진화했으며, 최근 5G 통신 기술 발전 및 사용자 니즈 다양화로 통신형 지도, 자율주행 지도, AR 지도, 실내 지도 등으로 지도 유형이 다변화하고 있습니다. 지도 플랫폼은 실사 기반의 배경 데이터와 GPS 기반의동적 데이터 수집을 통해 사용자 맞춤형 서비스로 제공하고 있으며, 이용자는 실시간교통정보를 활용한 길안내 및 각종 날씨, 상점, 편의시설 등 위치 기반 콘텐츠를 활용한 생활 밀착형 서비스를 이용할 수 있습니다. 한편 최근 통신 솔루션의 고도화로 스마트폰 및 스마트카 기반 서비스가 확대되고 있는데, 특히 완성차 업계에서 자체 전장 시스템에 실시간 통신이 연결된 커넥티드 지도를 탑재하고 있습니다. 이 외에도 포스트 코로나 시대에 발맞춰 모빌리티업체 및 통신사, 포털사 등에 위치 기반 플랫폼 공급을 확대하고 있으며, 국가 차원의 정밀도로 데이터 및 교통정보 구축 등 정부 사업에 지도 플랫폼 활용이 본격화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 사업부문별로 독립된 조직체계를 갖추고 있으며, 영업조직 역시 각 사업부문 하에 영업을 담당하는 부서를 두어 해당 분야에 대한 영업을 수행하고 있습니다. 또한, 신규사업 개발 및 영업환경 지원을 위한 별도의 기획 및 디자인 조직을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당 연결회사는 스마트디바이스 사업부문 및 블랙박스/지도플랫폼 사업부문으로 구성되어 있습니다

[스마트디바이스 사업부문]

(1) 시장점유율

당사는 스마트카드와 스마트모바일 매출 비중이
91%:9%이며, 해외및 기존사업을지속적으로 확대하며 기존사업에 기반하여 컨버전스되는 시장을 선도해 나가는데 역량을 기울이고 있습니다. 다만, 당사가 영위하는 사업에 대한 신뢰성 있는 기관의 시장점유율 조사자료가 없어 공식적인 조사기관을 통한 정확한 시장점유율을 추산하기 어려운 상황입니다.

(2) 시장의 특성

■ 스마트카드 사업

스마트카드 사업은 국내보다는 해외에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한, 모바일 기술과 연계하여 전자모바일지갑(e-wallet), 모바일결제(Mobile Payment), 보안/인증 등 새로운 차원의 서비스를 제공하기 시작하였습니다. 카드 한 장으로 시간과 공간에 구애 없이 소비, 금융 활동이 가능해지는 서비스 구현을 위해 여러 카드의 기능을 하나로 통합하고 유무선 네트워크와 연계하여 다양한 상품 및 부가서비스 정보를 실시간으로 소비자에게 전달하는 등 새로운 서비스 창출을 위해 노력하고 있습니다.

회사는 중국 등 현지법인을 설립하며 해외진출을 꾸준히 도모해 왔습니다. 특히 중국은 정책적인 IC칩 발급으로 인해 향후 지속적인 매출 성장이 가능할 것으로 기대하며, 다양한 스마트카드 제조사와의 협업을 통해 시장 M/S를 높이는 데 노력을 하고 있습니다. 또한, 회사가 보유한 COS(Chip Operating System)를 글로벌 반도체 회사에 공급하고 있으며, 이를 통해 라이선스 사업도 영위하고 있습니다.

■ 스마트모바일 사업

과거 이동통신시장은 서비스와 단말기로 이원화되어 경쟁해왔습니다. 그러나 서비스와 단말기로 이원화되어 있던 모바일 시장의 경쟁구조가 스마트폰의 확산 및 어플리케이션 마켓 활성화로 단말과 플랫폼, 콘텐츠가 연계되는 통합경쟁으로 발전해 왔습니다.
 
이동통신사, 휴대폰제조사, 포털사 등의 모바일 관련 사업자들은 동일개념의 서비스를 각각의 방식으로 제공하기 시작하였으며, 고객에게 편리하고 유용한 혜택을 제공하고자 다양한 방법들을 적용시켜 발표하는 등 시장을 선도하기 위해 노력하고 있습니다.

수시로 변하는 환경에서 새로운 전략적 파트너 관계 설정이 중요할 것으로 판단되는 시장에서 당사는 NFC 관련 기술 적용부터 최근 LBS 기술에 기반한 Beacon 사업 등에서 활발한 영업활동 및 프로젝트 수주 노력을 기울이고 있습니다. 이를 통해 스마트공장, 스마트컨스트럭션, 공항, 병원 등 다양한 영역에 기술을 적용해 왔으며, 라임아이라는 계열회사를 통해 그 적용 범위를 더욱 넓혀가고 있습니다.

마이데이터사업은 개인의 신용정보를 제공받아 해당 고객에게 통합조회 서비스를 제공하는 사업입니다. 개인 신용정보를 대량으로 집적하는 산업 특성상 엄격한 보안체계를 갖추도록 하고있으며, 고객을 이해상충으로부터 보호하는 절차 등이 필요하여 신용정보법 제4조에 따라 금융위원화로부터 허가를 받아야하는 허가산업입니다. 

2021년 2월 기준 현재 28개의 업체가 허가를 받았으며, 핀테크 뿐만 아니라 금융사 및 빅테크사 등 관련 사업 영위를 위하여 많은 회사들이 인허가를 준비 중에 있습니다. 

시장이 만들어지는 도입 시점이라 경쟁이 심화되고 있는 산업군이지만 인허가 획득 시 마이데이터 사업 인허가를 취득하기 위한 보안 인프라 및 금융소비자 보호와 관련한 조직과 내부 통제 규제가 철저하게 갖추어져 있어야하기 때문에 마이데이터 산업 시장에 진입 장벽으로 작용할 것으로 예상됩니다. 

당사는 대다수의 마이데이터 사업자의 서비스들이 자산관리(PFM)에 치중된 데 반해당사의 종합금융플랫폼 ‘아차’서비스는 가계의 지출/재무를 관리하는 차별성을 가지고 인허가를 준비 중에 있습니다. 

(3) 조직도

조직도

[블랙박스와 지도플랫폼 사업부문]

(1) 시장점유율
 국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.

(2) 시장특성

■ 블랙박스 사업

당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 당사는 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며, 블랙박스 매출은 2010년 27억원에서 시작해 매년 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 블랙박스에 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보), FVSA(앞차출발알림) 등 운전자의 운전 편의성을 높인 ADAS(첨단운전자보조시스템) 솔루션을 탑재했으며, 국내 최초 NB-IoT(사물인터넷 통신망)를 활용하여 실시간으로 주차 충격 및 차량 위치를 확인할 수 있는 통신형(아이나비 Connected) 솔루션을 상용화하였습니다. 또한 품질 경쟁력과 생산능력을 인정받아 현대차그룹 1차 협력사로 선정되었으며, 독자적인 기술력을 기반으로 상용차 전용 5채널 블랙박스 '아이나비 B3000' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M3', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다. 해외 수출은 현재 30개국 이상에 수출을 진행하고 있으며, 첨단 기술을 앞세워 B2B 및 B2C 공급처를 확대하고 있습니다. 이에 베스트바이(BestBuy), 아마존(Amazon) 등 대형 유통업체 및 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo), 포드(Ford), GM(General Motors) 등 글로벌 메이저 완성차업체에 공급하며 연간 매출이 증가하고 있습니다. 향후 현지 통신사 및 보험사와 연계하여 5G, 인공지능(AI), 빅데이터(Cloud) 등 기술을 탑재한 지능형 커넥티드 서비스를 지원할 예정입니다.

■ 지도플랫폼

당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다. 국내 최초로 전국 800만동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하고 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다. 또한, 통신사와 연계한 커넥티드 전장 플랫폼(아이나비 WHERE)을 상용화하여 주요 완성차업체에 공급하였으며, 위치 기반 데이터를 활용하여 상용차 및 전기차 맞춤형 인프라를 구축하였습니다. 이외에도 자체 모바일 지도 서비스(아이나비 에어)를 운영하고 있으며, 최근 자율주행, 택시호출, 대리운전, 배달대행 서비스에 필요한 플랫폼을 개발하여 모빌리티 시장 진출을 본격화하였습니다. 향후 자체 지도 빅데이터 고도화를 통해 주요 모빌리티 업체 및 포털사와 전방위적인 지도 연계 사업을 확대할 예정입니다. 또한, 20년간 구축한 국내 최고 수준의 교통정보를 기반으로 한국도로공사 국가교통정보 센터 운영ㆍ관리 사업자로 선정되었으며, 국내 최초 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 솔루션을 동시 상용화하여 글로벌 완성차사 및 전장 부품사에 공급을 확대하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도(20.12.31기준)_최종

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 22(당)기 : 2021년 12월 31일 현재

제 21(전)기 : 2020년 12월 31일 현재

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

257,630,504,598

186,266,961,030

1. 현금및현금성자산
64,420,985,701

68,106,978,249

2. 단기금융상품
19,837,482,812

17,966,264,149

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
9,200,529,040

1,552,063,251

4. 매출채권
42,329,656,264

28,498,607,829

5. 기타유동금융자산
6,199,125,972

579,407,740

6. 기타유동자산
11,692,977,351

12,119,221,845

7. 재고자산
103,888,365,828

57,444,181,833

8. 당기법인세자산
61,381,630

236,134

Ⅱ. 비유동자산

137,098,124,054

131,283,819,841

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,428,017,977

4,387,882,305

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,500,000

6,500,000

3. 장기금융상품
131,036,444

126,644,892

4. 관계기업투자
1,346,175,533

2,793,361,536

5. 유형자산
82,376,632,381

74,291,195,582

6. 사용권자산
4,955,365,776

4,292,938,761

7. 무형자산
27,553,285,220

28,743,991,550

8. 투자부동산
2,908,763,028

2,998,842,020

9. 기타비유동금융자산
3,818,693,068

5,934,971,685

10. 기타비유동자산
2,463,708,008

2,077,574,891

11. 이연법인세자산
7,109,946,619

5,629,916,619

자산총계

394,728,628,652

317,550,780,871

부채

Ⅰ. 유동부채

169,107,401,542

100,175,726,731

1. 매입채무
28,260,406,809

15,680,353,556

2. 기타유동금융부채
13,676,788,850

9,057,318,947

3. 단기차입금
65,622,016,230

58,459,461,900

4. 유동성장기차입금

3,701,560,000

3,197,080,000

5. 유동성전환사채
-

1,733,437,616

6. 유동성사채
5,181,440,613

1,726,702,206

7. 유동성상환우선주부채

17,048,891,913

2,837,204,307

8. 당기법인세부채
2,034,565,234

2,202,898,546

9. 충당부채
1,023,033,402

838,986,544

10. 기타유동부채
2,271,642,140

2,425,928,423

11. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
28,126,795,735

39,887,017

12. 유동리스부채
2,160,260,616

1,976,467,669

Ⅱ. 비유동부채

15,989,840,011

23,231,043,604

1. 기타비유동금융부채
90,174,924

12,000,000

2. 장기차입금
3,234,125,300

5,321,960,000

3. 사채
7,861,427,046

12,724,845,496

4. 상환우선주부채
-

299,945,020

5. 순확정급여부채
1,212,286,240

2,214,194,342

6. 기타비유동부채
263,478,762

235,582,013

7. 충당부채
175,494,248

125,869,231

8. 비유동리스부채
2,716,097,652

2,204,273,196

9. 이연법인세부채
436,755,839

92,374,306

부채총계

185,097,241,553

123,406,770,335

Ⅰ. 자본금
3,557,848,500

3,557,848,500

Ⅱ. 자본잉여금
47,620,351,907

47,620,351,907

Ⅲ. 기타자본항목
(14,403,860,301)

(2,628,075,564)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
168,769,294

116,440,330

Ⅴ. 이익잉여금
45,071,920,694

33,438,392,493

Ⅵ. 비지배지분
127,616,357,005

112,039,052,870

자본총계

209,631,387,099

194,144,010,536

부채와자본총계

394,728,628,652

317,550,780,871

연결포괄손익계산서

제 22(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액
323,287,060,227
286,042,640,303

Ⅱ. 매출원가
222,213,072,897
197,927,252,982

Ⅲ. 매출총이익
101,073,987,330
88,115,387,321

Ⅳ. 판매비와관리비
76,664,807,522
71,025,431,820

Ⅴ. 영업이익
24,409,179,808
17,089,955,501

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
2,930,782,047
2,049,900,097

2. 금융원가
9,310,180,282
3,113,444,543

3. 기타수익
5,650,680,611
2,865,463,910

4. 기타비용
3,394,484,165
2,503,684,893

5. 지분법이익
-
50,359,191

6. 지분법손실
405,328,783
1,087,326,009

7. 관계기업투자처분이익
486,980,783
-

8. 관계기업투자처분손실
15,237,590
-

9. 종속기업및관계기업투자손상차손
1,089,184,667
255,536,774

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
19,263,207,762
15,095,686,480

Ⅷ. 법인세비용
3,051,348,050
2,510,898,694

Ⅸ. 당기순이익
16,211,859,712
12,584,787,786

1. 지배기업 소유주지분
11,540,745,499
7,123,954,258

2. 비지배지분
4,671,114,213
5,460,833,528

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여자산 재측정요소
260,294,007
(26,267,217)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-
-

해외사업환산손익
(46,992,872)
160,405,340

XI. 총포괄손익
16,425,160,847
12,718,925,909

1. 지배기업 소유주지분
11,685,857,165
7,317,024,568

2. 비지배지분
4,751,537,757
5,401,901,341

XII. 주당손익

지배기업 소유주지분 기본주당손익
1,779
1,088

지배기업 소유주지분 희석주당손익
1,779
1,088

연결자본변동표

제 22(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
지배기업의 소유주지분 합계

2020.01.01(전기초)
3,557,848,500
47,620,351,907
26,315,165,940
(77,357,685)
(3,781,128,999)
73,634,879,663
109,045,628,674
182,680,508,337

Ⅰ. 총포괄손익

1. 전
기순이익

-
-
7,123,954,258
-
-
7,123,954,258
5,460,833,528
12,584,787,786

2. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
(727,705)
-
-
(727,705)
(25,539,512)
(26,267,217)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
193,798,015
-
193,798,015
(33,392,675)
160,405,340

총포괄손익 합계
-
-
7,123,226,553
193,798,015
-
7,317,024,568
5,401,901,341
12,718,925,909

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 자기주식취득
-

-
-
(542,198,440)
(542,198,440)
-
(542,198,440)

2. 연결실체내의 자본거래
-
-
-
-
1,695,251,875
1,695,251,875
(2,408,477,145)
(713,225,270)

2020.12.31(전기말)
3,557,848,500
47,620,351,907
33,438,392,493
116,440,330
(2,628,075,564)

82,104,957,666

112,039,082,870

194,144,010,536

2021.01.01(당기초)
3,557,848,500
47,620,351,907
33,438,392,493
116,440,330
(2,628,075,564)
82,104,957,666
112,039,052,870
194,144,010,536

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
11,540,745,499
-
-
11,540,745,499
4,671,114,213
16,211,859,712

2. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
92,782,702
-
-
92,782,702
179,745,380
272,528,082

3. 해외사업환산손익
-
-
-
52,328,964
-
52,328,964
(99,321,836)
(46,992,872)

총포괄손익 합계
-
-
11,633,528,201
52,328,964
-
11,685,857,165
4,751,537,757
16,437,394,922

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 연결실체내의 자본거래
-
-
-
-
(910,299,282)
(910,299,282)
640,066,616
(270,232,666)

2. 주식매수선택권
-
-
-
-

-
42,211,207
42,211,207

3. 상환전환우선주 발행
-
-
-
-
(10,143,488,555)
(10,143,488,555)
10,143,488,555
-

4. 자기주식취득
-
-
-
-
(721,996,900)
(721,996,900)
-
(721,996,900)

2021.12.31(당기말)
3,557,848,500
47,620,351,907
45,071,920,694
168,769,294
(14,403,860,301)
82,015,030,094
127,616,357,005
209,631,387,099

연결현금흐름표

제 22(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(13,436,147,209)

24,133,003,076

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(7,498,141,955)

28,422,113,672

2. 이자의 수취
311,067,262

400,211,985

3. 이자의 지급
(1,807,666,756)

(2,011,674,465)

4. 법인세 납부
(4,462,813,461)

(2,709,460,651)

5. 배당금의 수취
21,407,701

31,812,535

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(19,318,308,848)

(11,609,835,330)

1. 단기금융상품의 감소
8,228,795,866

12,087,107,510

2. 단기금융상품의 증가
(10,102,128,708)

(14,617,877,157)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,154,051,113

5,856,213,289

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(3,646,821,101)

(5,412,014,931)

5. 단기대여금의 감소
20,100,000

510,676,410

6. 단기대여금의 증가
-

(300,000,000)

7. 장기대여금의 감소
1,063,400,000

66,100,000

8. 장기대여금의 증가
(798,520,000)

(1,231,000,000)

9. 장기금융상품의 감소
6,608,448

37,209,216

10. 장기금융상품의 증가
(11,000,000)

(27,000,000)

11. 관계기업투자의 취득
-

(1,499,747,040)

12. 유형자산취득
(15,599,686,797)

(5,336,603,955)

13. 유형자산처분
311,073,600

255,079,821

14. 무형자산취득
(3,257,139,715)

(1,928,269,981)

15. 무형자산처분
1,559,690,487

-

16. 보증금의 감소
826,442,866

302,009,455

17. 보증금의 증가
(1,073,174,907)

(371,717,967)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

28,607,717,036

8,686,707,722

1. 단기차입금의 증가
34,255,127,945

20,510,941,643

2. 단기차입금의 상환
(27,025,127,945)

(8,503,344,384)

3. 유동성장기부채의 상환
(3,197,080,000)

(5,979,680,000)

4. 장기차입금의 증가
1,542,955,300

-

5. 사채의 발행
-

7,795,420,000

6. 유동성사채의 상환
(1,800,000,000)

(1,800,000,000)

7. 전환사채의 상환
(1,814,643,334)

-

8. 상환전환우선주의 발행
29,209,488,000

299,945,020

9. 자기주식의 취득
-

(542,198,440)

10. 임대보증금의 증가
1,000,000

3,000,000

11. 임대보증금의 감소
(12,000,000)

(3,000,000)

12. 국고보조금의 수령
78,174,924

-

13. 리스부채의 원금상환
(2,630,177,854)

(2,388,277,917)

14. 연결자본거래로 인한 현금유출액
-

(706,098,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

460,746,473

(480,587,229)

현금및현금성자산의 순증가

(4,146,739,021)

21,209,875,468

기초 현금및현금성자산

68,106,978,249

47,377,690,010

기말 현금및현금성자산

64,420,985,701

68,106,978,249

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 22(당)기 : 2021년 12월 31일 현재

제 21(전)기 : 2020년 12월 31일 현재

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

63,146,418,029

47,702,390,582

1. 현금및현금성자산
21,415,687,465

20,423,567,613

2. 단기금융상품
5,300,000,000

1,000,000,000

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
103,453,970

338,607,939

4. 매출채권
12,849,055,776

8,090,052,985

5. 기타채권
1,108,075,975

197,660,241

6. 기타유동자산
3,466,167,140

3,323,816,567

7. 재고자산
18,842,648,263

14,328,685,237

8. 당기법인세자산
61,329,440

-

Ⅱ. 비유동자산

99,076,555,697

66,453,102,321

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
307,812,710

340,232,618

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,500,000

17,901,500

3. 종속기업 및 관계기업투자
70,293,716,247

42,796,464,800

4. 유형자산
13,427,707,418

9,468,689,642

5. 사용권자산
1,906,401,495

749,821,146

6. 무형자산
6,168,181,989

5,937,620,617

7. 기타비유동금융자산
2,399,178,921

3,640,786,431

8. 기타비유동자산
2,463,638,424

2,077,574,891

9. 이연법인세자산
2,103,418,493

1,424,010,676

자산총계

162,222,973,726

114,155,492,903

부채

Ⅰ. 유동부채

51,094,302,563

36,338,214,128

1. 매입채무
4,072,696,668

2,963,787,148

2. 기타채무
4,693,935,886

2,718,742,494

3. 단기차입금
33,700,000,000

27,200,000,000

4. 유동성장기차입금
1,875,000,000

475,000,000

5. 유동성사채
5,181,440,613

1,726,702,206

6. 당기법인세부채
73,017,861

155,905,811

7. 기타유동부채
828,261,190

623,960,246

8. 유동성리스부채
669,950,345

474,116,223

Ⅱ. 비유동부채

10,175,564,952

14,880,237,933

1. 장기차입금
875,000,000

1,750,000,000

2. 사채
7,861,427,046

12,724,845,496

3. 순확정급여부채
88,545,402

11,152,360

4. 충당부채
175,494,248

125,869,231

5. 비유동리스부채
1,175,098,256

268,370,846

부채총계

61,269,867,515

51,218,452,061

자본

Ⅰ. 자본금
3,557,848,500

3,557,848,500

Ⅱ. 자본잉여금
45,148,287,277

45,148,287,277

Ⅲ. 기타자본항목
(1,481,762,195)

(1,481,762,195)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
8,185,507,099

(28,597,874,728)

Ⅴ. 이익잉여금
45,543,225,530

44,310,541,988

자본총계

100,953,106,211

62,937,040,842

부채와자본총계

162,222,973,726

114,155,492,903

포괄손익계산서

제 22(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액
93,532,810,196
82,219,282,728

Ⅱ. 매출원가
64,569,146,900
60,084,598,404

Ⅲ. 매출총이익
28,963,663,296
22,134,684,324

Ⅳ. 판매비와관리비
17,001,508,575
16,267,996,674

Ⅴ. 영업이익
11,962,154,721
5,866,687,650

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
752,327,199
3,128,504,955

2. 금융원가
1,404,460,321
1,362,827,596

3. 기타수익
698,491,800
680,123,605

4. 기타비용
2,917,256,080
5,966,462,843

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
9,091,257,319
2,346,025,771

Ⅷ. 법인세비용
1,438,295,682
149,168,691

Ⅸ. 당기순이익
7,652,961,637
2,196,857,080

Ⅹ. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
36,783,381,827
17,960,425,720

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
(6,444,033,968)

당기손익으로 재분류되는 항목
-

순확정급여자산 재측정요소
23,755,873

XI. 총포괄손익
38,016,065,369
20,157,282,800

XII. 주당손익

기본주당손익
1,136
326

희석주당손익
1,136
326

자본변동표

제 22(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
총 계

2020.01.01(전기초)
3,557,848,500
45,148,287,277
42,113,684,908
(46,558,300,448)
(1,481,762,195)
42,779,758,042

Ⅰ. 총포괄손익

1. 전기순이익
-
-
2,196,857,080
-
-
2,196,857,080

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
17,960,425,720
-
17,960,425,720

총포괄손익 합계
-
-
2,196,857,080
17,960,425,720
-
20,157,282,800

2020.12.31(전기말)
3,557,848,500
45,148,287,277
44,310,541,988
(28,597,874,728)
(1,481,762,195)
62,937,040,842

2021.01.01(당기초)
3,557,848,500
45,148,287,277
44,310,541,988
(28,597,874,728)
(1,481,762,195)
62,937,040,842

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
7,652,961,637
-
-
7,652,961,637

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
36,783,381,827
-
36,783,381,827

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

-
-
(6,444,033,968)
-
-
(6,444,033,968)

4. 순확정급여자산 재측정요소

-
-
23,755,873
-
-
23,755,873

총포괄손익 합계
-
-
1,232,683,542
36,783,381,827
-
38,016,065,369

2021.12.31(당기말)
3,557,848,500
45,148,287,277
45,543,225,530
8,185,507,099
(1,481,762,195)
100,953,106,211

현금흐름표

제 22(당) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동 현금흐름

7,747,886,080

15,804,133,977

영업으로부터 창출된 현금흐름
9,091,038,209

17,049,019,845

이자의 수취
57,422,541

31,579,701

이자의 지급
(939,448,899)

(783,035,120)

법인세 납부
(465,123,351)

(501,503,118)

배당금의 수취
3,997,580

8,072,669

투자활동 현금흐름

(11,567,141,216)

(9,037,832,829)

단기금융상품의 감소
1,500,000,000

-

단기금융상품의 증가
(5,800,000,000)

(1,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
1,172,049,110

1,333,381,175

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(742,599,316)

(1,457,289,535)

단기대여금의 감소
-

505,100,000

단기대여금의 증가
(2,150,000,000)

(5,196,651,333)

장기대여금의 증가
(753,500,000)

(1,231,000,000)

장기대여금의 감소
1,056,000,000

50,000,000

종속기업투자의 취득
-

(706,098,200)

종속기업투자의 처분
1,050,000,000

-

유형자산의 취득
(6,068,927,289)

(1,068,053,590)

유형자산의 처분
16,630,000

-

무형자산의 취득
(797,297,321)

(156,692,346)

보증금의 감소
500,618,000

126,979,000

보증금의 증가
(550,114,400)

(237,508,000)

재무활동 현금흐름

4,569,599,840

9,625,867,174

단기차입금의 증가
11,866,322,200

5,563,562,370

단기차입금의 상환
(5,366,322,200)

(763,562,370)

유동성장기부채의 상환
(475,000,000)

(550,000,000)

장기차입금의 증가
1,000,000,000

-

사채의 발행
-

7,795,420,000

유동성사채의 상환
(1,800,000,000)

(1,800,000,000)

리스부채의 원금상환
(655,400,160)

(619,552,826)

현금및현금성자산의 환율변동효과

241,775,148

(287,660,724)

현금및현금성자산의 증가

992,119,852

16,104,507,598

기초의 현금및현금성자산

20,423,567,613

4,319,060,015

기말의 현금및현금성자산

21,415,687,465

20,423,567,613

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목

제22기(당기)
제21기(전기)

(처분예정일: 2022년 3월 30일)

(처분확정일: 2021년 3월 26일)

미처분이익잉여금
-
45,407,764,177
-
44,175,080,635

전기이월이익잉여금(정책변경반영전)

44,175,080,635
-
41,978,223,555

-

정책변경효과

-
-
-

-

전기이월이익잉여금(정책변경반영후)

44,175,080,635
-
41,978,223,555

-

당기순이익(손실)

7,652,961,637
-
2,196,857,080

-

종속기업 처분손실
(6,444,033,968)
-
-
-

보험수리적손익
23,755,873
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금

-
45,407,764,177
-
44,175,080,635

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

* 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목 적】

1. 소프트웨어자문, 개발 및 공급업, 임대업

2. 게임용 소프트웨어자문, 개발 및 공급업

3. 수출입업(소프트웨어)

4. 소프트웨어 도소매업

5. 부동산 임대업

6. 정보처리 및 정보통신서비스업

7. 스마트카드 및 단말기 제조 판매 서비스업

8. 시스템통합구축 서비스의 판매업

9. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

10. 스마트카드 관련기술연구 및 컨설팅업

11. 무역업, 수출입업 및 동 대행업

12. 근로자파견사업

13. 방송, 통신 관련 사업

14. 방송 및 무선통신기기 제조업

15. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도소매업

16. 컴퓨터 및 주변기기, 통신기기 관련제품 제조 및 판매업

17. 모바일카드 및 멤버쉽, 적립식카드, 전자화폐, 전자상품권 등 사업지원 서비스업

(표준산업 분류코드 : 75999 에서 지정하는 산업활동)

18. 광고 및 광고대행업

19. 마케팅 전략 자문 및 경영컨설팅

20. 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업

21. 별정통신사업

22. 부가통신사업

23. 기간통신사업

24. 본인신용정보관리업 및 이에 부수하는 업무

25. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조 【목 적】

[추가]

1~24. 생략

25. 금융상품판매대리 및 중개업

26. 위 각호에 관련된 부대사업

마이데이타 신사업 진출에 따른 목적 추가

제4조 【공고방법】

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ubivelox.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 서울 경제신문에 게재한다.

제4조 【공고방법】

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ubivelox.com)에 한다. 다만, 전산장애 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 서울 경제신문에 게재한다.

- 홈페이지 개편에 따른 홈페이지 주소 변경

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한진웅
1972.01.26
사내이사
-
없음
이사회

김재관
1973.01.10
사내이사
-
없음
이사회

최수연
1972.09.28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한진웅
유비벨록스 전무이사
현재
2013년~2015년
2007년~2012년
1997년~2001년

유비벨록스 전무이사

㈜청담러닝 부사장

㈜교원 상무이사

삼일회계법인 공인회계사

없음

김재관
유비벨록스 전무이사
현재
2003년~2004년
1996년~2003년

유비벨록스 전무이사

삼성카드
국민신용카드
KAIST 경영학 석사

없음

최수연
정동회계법인 
공인회계사
현재
2016년~2017년

정동회계법인 공인회계사

국세청 국세심사위원회 민간위원

서울대학교 경영학석사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한진웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최수연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

최수연 사외이사 후보자는 회계법인의 회계사 경력을 통하여 축척된 지식과 능력을 기반으로 사외이사로서의 책무를 다하며 특히 선관주의의무 및 충실의무를 다하고자 합니다.또한 경영진에 대한 경영감시자로서의 역할에 더불어 경영자에게 경영에 대한 재량권을 최대한 부여하되 권한이 남용되지 않고 주주에 대한 책임을 다할 수 있도록 업무감독을 통하여 사외이사 본연의 역할도 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다,

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 한진웅 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 유비벨록스의 CFO로 자금시장 및 재무구조에 관련한 전문지식을 보유하고 있어. 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할것으로판단되어 후보자로 추천함.

□ 김재관 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 유비벨록스의 스마트금융사업본부 본부장으로 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한이해도가 높아 추천함.

□ 최수연 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한국 공인회계사 자격증을 보유한 검증된 공인회계사로, 풍부한 실무 경험과 폭넓은 실무 경험은 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(한진웅)

확인서(김재관)

확인서(최수연)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
854 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
9 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2022년 3월 22일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.ubivelox.com ▷ IR BOARD ▷ IR 게시판)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

당사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 “비접촉식 온도계”로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고 의무를이행할 것을 미리 알려드립니다. 
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 주주총회 개최(예정일) : 2022년 3월 30일(수요일)
- 주주총회 집중일 개최사유
당사는 2021년도 결산 기준으로 상장회사 1개를 포함한 계열회사 14개사를 보유하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부 감사 일정에 따라 내부 결산 시점이 확정됩니다. 
해당 사항을 고려하여 당사의 외부감사인 감사보고서 수령일이 조정되며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제 7조에 의거하여 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 관계로, 불가피하게 계열회사의 총회 등 정리가 다 끝난 후 주주총회 집중(예상)일인 3월 30일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.