수산세보틱스 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 수산세보틱스

주주총회소집공고
2.9
(주)수산중공업

주주총회소집공고

2022 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 수산중공업

대 표 이 사 :
김병현, 정석현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화) 031-352-7733

(홈페이지)http://www.soosan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명) 이동춘

(전 화)031-350-5160

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 수산중공업 정성관 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 (1952. 05. 29.생) - 중임

제2-2호 의안 : 사내이사 신수근 (1960. 05. 26.생) - 중임
 제2-3호 의안 : 사내이사 정보윤 (1980. 10. 21.생) - 선임
 제2-4호 의안 : 사내이사 양치훈 (1968. 11. 21.생) - 선임
 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 안경기 (1963. 10. 27.생) - 선임
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 2022년 03월 18일 9시 ~ 2022년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

김범준
(최연식)
(출석률: 100%)
정희균
(정희균)
(출석률: 100%)
황성호
(진재종)
(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2021.01.07
<부의안건> 자기주식 처분 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2021.02.26
<부의안건> 제 37기 재무제표 승인의 건
<보고사항>
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성
찬성
찬성

3
2021.02.26
<부의안건> 제37기 정기주주총회 소집의 건
 소집일자 : 2021년 3월 29일
 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 부의안건 :
 [1호 의안] 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건
 [2호 의안] 정관일부 변경의 건
 [3호 의안] 이사 선임의 건
 [4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건
 [5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

<부의안건> 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2021.03.15
<부의안건> 제37기 정기주주총회 소집일자 변경 및 의안 추가
 소집일자 : 2021년 3월 31일
 의안추가 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
불참

5
2021.03.31
<부의안건> 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

<부의안건> 대표이사(각자대표) 증원 및 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2021.04.07
<부의안건> 운영자금 차입 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2021.05.17
<부의안건> 국민은행 무신용장방식 수출환어음매입 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

<부의안건> 한국수출입은행 수출성자금대출 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2021.09.13
<부의안건> 하나은행 차입금 포괄한도 25억에 대한 재약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2021.10.05
<부의안건> 산업은행 운영자금 대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2021.12.06.
<부의안건> 한국수출입은행 수출성장자금대출 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
김범준
정희균
황성호
2021.02.26
[1호 의안] 제37기 감사보고의 건
[2호 의안] 내부감시장치에 대한 의견의 건
[3호 의안] 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2021.12.13
외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,000,000
82,500
27,500
-

- 상기 주총승인금액은 등기(사내,사외)이사 전체 승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식매매
수산씨에스엠(종속회사)
2021.12.27
29억원
2.8

- 비율은 2021년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 : 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설,플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 다른 산업에 비해 단위당 제품가격이 높아, 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 : 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국의 정부 주도의 경기활성화 대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.
 
(3) 경기변동의 특성 : 건설경기와 직접적인 관련이 있으며 최근의 건설경기 침체로 인한 시장위축으로 매출에 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. 또한 계절적으로는 봄과 가을에 매출비중이 여름과 겨울에 비해 상대적으로 크고, 수출의 비중이 높은만큼 환율 변동의 영향도 큽니다.

(4) 경쟁요소 : 한국산 (군소업체 위주) 저가 장비의 시장 M/S 확대 및 중국산 장비 제조업체들이 위협적인 존재로 급부상하고 있습니다. 또한 굴삭기 제조사의 브레이커 패키지 판매 (OEM 공급)로 인해 경쟁이 더욱 치열해질 전망이며, 신제품 개발 및 품질 향상과 제안영업 등을 통한 대형수요처 발굴 및 지속적인 공급 확대로 시장 M/S 확대가 요구됩니다.

(5) 자원조달상의 특성 : 원재료 조달은 국내외 전역을 대상으로 하고 있으나, 주로 국내업체에서 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우 ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고 있어 수급에 어려움은 없습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 국내현황 
- 국내 건설기계 시장은 2020년 대비 5.5% 성장하였고, 2022년 시행 예정인 배출가스 규제강화에 대응한 가수요가 상승요인으로 작용하고 있습니다. 
2021년 SOC예산이 전년도 대비 15% 가량 증가함에 따라 생활환경 개선, 인프라 유지보수 중심의 한국판 뉴딜 정책으로 소형장비 중심의 확산세가 보다 가속화 될 것으로 전망됩니다. 
- 브레이커는 SOC예산 증가에 따라 수요는 증가할 것으로 보이나 미니, 소형 굴착기 판매의 약진이 예상되고 있습니다. 중대형 굴착기의 경우 배출가스 규제강화에 대응한 가수요로 다소간 탄력을 받을 전망입니다. 
소형 브레이커는 경제형 제품 출시를 통해서 가격 경쟁력을 높이고, 대형 브레이커는 작업 생산성을 높인 신제품 출시를 통해 시장점유율 확대를 목표로 추진하고 있습니다. 
- 크레인 시장은 지속적인 불황으로 전체시장 규모는 19년 대비 20년 27% 감소되었으며 21년도는 20년대비 약5% 소폭 성장하였습니다. 21년~23년 까지 정부안전투자혁신사업으로 인한 상승요인이 기대되고 있으며, 21년 SOC예산이 전년대비 15%증가함에 따라 국가산업단지 조성 및 철도,고속도로 등의 생활개선 및 인프라 유지보수 중심의 뉴딜정책으로 크레인 수요가 증가 될것으로 전망됩니다. 
 크레인은 고객의 편의성 및 제품의 대형화로 고객의 요구사항을 반영한 신제품 출시를 통해 시장대응과 점유율을 확대 추진하고 있습니다 

2) 해외현황 
① 아시아 및 대양주 
- 미중 무역분쟁 및 글로벌 경기의 저성장 기조 영향에 따라 동남아 지역 등 신흥시장을 중심으로 다소 정체 및 소강 상태를 보이고 있으나, 국가별 전반적인 건설 인프라 프로젝트는 정상적으로 진행되고 있습니다. 
- 인도네시아, 필리핀, 베트남 등 기존 주력시장을 중심으로 당사 제품의 지속적인 공급이 이루어지고 있으며 프리미엄 SQ 유압브레이커를 인도네시아, 필리핀 시장에 성공적으로 런칭하여 경쟁사 대비 차별화된 고품질 제품 전략으로 시장 지배력 및 수요를 지속적으로 확대할 계획입니다. 
- 인도 시장은 판매 네트워크 및 시장 점유율을 지속적으로 확대시키는 목표로, 남부지역인 텔랑가나와 안드라프라데시 주에 영업망을 추가 개발, 확충하여 인도 전역에 브레이커 공급 수요 확대에 전력을 다 할 예정입니다. 

② 중동 
- 유가의 점진적 가격 상승에 따른 주요 산유국의 재정건전성 및 주요 프로젝트에 영향을 주어 프로젝트 재개가 예상되고, 이에 따른 장비 수요 증가가 예상됩니다. 
- 전반적인 경기 회복에도 중동 지역의 향후 전망은 불투명한 상황이지만 시장 트렌드에 맞는 개선형 브레이커를 출시하여 쿠웨이트와 이집트 등 틈새시장을 공략하고 점유율 확대를 공고히 하기 위하여 공격적인 시장 확대 영업을 전개하고 있습니다. 
③ 유럽 
- 유럽권 건설경기는 영국의 EU탈퇴 등 외부적 요인으로 인하여 투자 및 경기 전반에 대해 부정적인 영향을 미쳐 건설기계 수요 둔화로 인한 경기 위축이 지속될 것으로 예상됩니다. 
- 개발 완료된 소형 브레이커 신규 라인업을 유럽 전역에 공급 진행하고 있으며 현지 선진 메이커와 경쟁하면서 고객들로부터 호평을 받고 있습니다. 그간 대형 렌탈업체와의 직거래를 적극적으로 추진한 결과 대형 수요국가인 영국 내 전문 렌탈사인 A사와의 공급계약이 체결되어 현재 렌탈사업용 브레이커가 지속적으로 공급되고 있어 영국 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 
- 최근 프랑스 내 역량있는 딜러 교체 개발로 전년대비 2배 이상의 판매 확대가 예상되고, 북유럽 시장 판매 활성화 전략을 집중적으로 추진하고 있어 그 효과가 발생할 것으로 예상됩니다. 

④ 아프리카 
- 남아공 및 주변국가들의 수요가 정체상태로 유지되고 있으며, 정경 불안정 상황은 건설경기 회복의 걸림돌이 되고 있는 상황입니다. 
- 에티오피아 시장은 수요가 지속 증가하고 있으나 고질적인 외환 부족으로 인한 각 업체별 외환 배정 문제로 수요 대비 공급 물량이 감소한 상황입니다. 
- 모로코 시장은 수요가 전년 동기대비 20%지속 증가하고 있으며, 이는 COVID19 사태가 진정 국면으로 돌아서면서 건기 수요가 회복세를 나타내고 있는 것을 반증하고 있습니다 

⑤ 러시아&CIS
- 2021년 11월 부터 급변하고 있는 러시아와 우크라이나 사태에 대해 당사 역시 촉각을 곤두세우고 있으며, 지난 2014년 크림반도사태시에 발생했던 러시아 환율 하락 및 변동성을 예의 주시하고 있습니다. 
- 동 사태를 제외하고 러시아는 2021년 한해 국내에서 5,500만불 이상의 Crane 장비를 수입한 대규모 수요국가로, 현지의 수요증가 및 건설경기의 호황은 고유가 기조에 따라 호황은 2022년에도 지속될 것으로 예측 됩니다. 
- 당사는 러시아 시장에서의 우위를 지속하기 위해, 품질을 항상 최우선으로 생각하고 고객에게 최상의 장비경험을 선사하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
 
⑥ 미주 (중남미) 
- 원자재 가격 상승에 따른 광산/건설장비 수요 증가 등 점진적으로 시장이 회복되고 있으나, 국가간 편차가 상존하며 대외적 환경 여부에 따른 불확실성이 지속될 것으로 전망됩니다. 

⑦ 북미 
- 중장비 시장은 회복세를 유지할 것으로 전망이 되지만, 공급망 문제와 물류 적체 악화, 인플레이션에 따른 금리 인상 가능성 등 불확실성이 상존하고 있습니다. 

⑧ 중국 
- 대형 광산 등의 대형 장비 수요가 지속적으로 증가하고 있는 추세로 대형 유압브레이커를 신규 출시할 예정이며, 추가적으로 초대형 기종의 선제적 시장 진입을 통한 독보적 브랜드로서의 명성을 고수하기 위하여 적기 제품 개발, 개선에 역점을 두고 진행하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 시장환경의 상호연관성 및 생산형태의 유사성에 따라 어태치먼트사업부문과 특수장비사업부문으로 나뉘며, 총매출액의 5%미만은 어태치먼트사업부문에 통합하여 표시합니다.

(단위 : 백만원)

구분
매출액
영업이익
유무형자산
감가상각비

어태치먼트 사업부문
44,298
3,434
19,152
1,348

특수장비 사업부문
208,694
11,162
43,937
3,574

합 계
252,992
14,596
63,089
4,922

- 상기의 금액은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2) 시장점유율

① 국내시장

제품
시장규모 (대)
시장지위
경 쟁 업 체

회사명
시장지위

유압브레이커
(어태치먼트)
4,000대
국내1위
영원STM
국내2위

지성중공업
국내3위

트럭크레인
(특수장비)
1,500대
국내1위
디와이
국내2위

광림특장
국내3위

유압드릴
(특수장비)
75대
국내1위
Furukawa
국내2위

에버다임
국내3위

② 해외시장

제품
시장규모 (대)
시장지위
경 쟁 업 체

회사명
시장지위

유압브레이커
 (어태치먼트)
150,000대
세계6위
Atlas Copco
세계1위

Sandvik(Rammer)
세계2위

Montabert
세계3위

Furukawa
세계4위

EDT
세계5위

※ 상기 시장점유율 파악자료는 기보고된 경쟁업체의 국내외 영업실적 및 관련 협회의 자료를 토대로 당사가 자체 분석한 자료입니다.

(3) 시장의 특성

- Niche Market, Attachment, 건설경기, 생산성 등으로 대변되는 바, 최초 생성이 틈새시장으로 출발하였습니다. 부착물인 관계로 본체(굴삭기, 트럭 등)의 현황과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 장비의 주사용처가 건설업인 관계로 건설경기에 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음 -

(5) 조직도

조직도 (2021.12.31 기준).jpg
조직도 (2021.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요'참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말

자산

Ⅰ. 유동자산

138,373,901,617

138,689,650,350

현금및현금성자산
28,651,216,448

26,148,500,356

단기금융상품
3,900,464,006

3,946,982,809

매출채권및기타채권
32,416,618,638

26,544,471,283

재고자산
68,931,204,407

47,547,068,871

기타유동금융자산
400,999,151

-

기타유동자산
4,073,398,967

3,879,786,933

유동법인세자산
-

3,276,560

유동매각예정자산,집단
-

30,619,563,538

유동파생상품자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

98,223,162,636

97,714,571,076

장기금융상품
41,930,220

525,317,300

타법인주식및출자금
-

-

장기매출채권및기타채권
-

-

유형자산
70,221,018,283

64,876,525,791

무형자산
19,564,109,122

20,460,257,522

투자부동산
5,808,641,165

8,183,235,164

기타비유동금융자산
122,595,000

121,943,749

기타비유동자산
589,165,173

168,897,357

비유동법인세자산
1,875,703,673

3,378,394,193

비유동매각예정자산,집단
-

-

비유동파생상품자산
-

-

자산총계

236,597,064,253

236,404,221,426

부채

Ⅰ. 유동부채

106,559,803,865

117,520,142,634

매입채무및기타채무
31,827,131,103

24,720,863,234

단기차입금및사채
58,032,123,881

82,647,666,172

단기충당부채
3,538,067,754

2,271,491,746

기타유동금융부채
549,960,465

343,938,152

기타유동부채
7,266,342,309

6,923,858,788

유동법인세부채
5,325,270,344

418,470,055

유동매각예정부채,집단
-

142,048,642

유동파생상품부채
20,908,009

51,805,845

Ⅱ. 비유동부채

8,156,283,496

15,237,046,095

장기매입채무및기타채무
32,284,791

187,163,421

장기차입금및사채
-

30,173,863

장기충당부채
-

-

퇴직급여채무
1,740,524,351

4,747,308,081

비유동종업원급여충당부채
476,253,960

602,937,824

기타비유동금융부채
1,090,999,257

918,200,431

기타비유동부채
-

-

비유동법인세부채
4,816,221,137

8,751,262,475

비유동매각예정부채,집단
-

-

비유동파생상품부채
-

-

부채총계

114,716,087,361

132,757,188,729

자본

지배기업소유주지분
121,880,976,892

103,647,032,697

자본금
26,993,091,500

26,993,091,500

보통주자본금
26,992,581,500

26,992,581,500

우선주자본금
510,000

510,000

기타불입자본(자본잉여금)
6,587,560,893

491,584,852

기타자본(기타자본+기타포괄)
1,509,079,408

(143,851,052)

이익잉여금(결손금)
86,791,245,091

76,306,207,397

비지배지분
-

-

자본총계

121,880,976,892

103,647,032,697

자본과부채총계

236,597,064,253

236,404,221,426

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 매출액
252,992,405,856
137,829,698,958

Ⅱ. 매출원가
(204,193,304,948)
(107,455,159,537)

Ⅲ. 매출총이익
48,799,100,908
30,374,539,421

Ⅳ. 판매비와관리비
(34,525,508,162)
(23,372,090,299)

Ⅴ. 영업이익
14,273,592,746
7,002,449,122

Ⅵ. 영업외손익
(99,081,910)
(1,931,273,626)

기타수익
4,025,257,933
2,814,143,747

기타비용
(3,382,541,477)
(4,955,084,968)

금융수익
598,103,492
120,491,581

금융비용
(2,202,186,962)
(1,960,921,103)

투자지분수익
862,285,104
4,579,828,157

투자지분비용
-
(2,529,731,040)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
14,174,510,836
5,071,175,496

Ⅷ. 법인세수익(비용)
(2,949,873,835)
(1,039,418,095)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
11,224,637,001
4,031,757,401

Ⅹ. 기타포괄손익
1,435,362,667
(226,422,373)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:

확정급여제도의 재측정요소
(225,148,737)
(118,631,342)

기타포괄지분상품평가손익
51,093,122
852,479

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄채무상품평가손익
3,790,472
-

지분법자본변동손익
-
(174,902,600)

해외사업환산손익
1,605,627,810
66,259,090

XI. 당기총포괄손익
12,659,999,668
3,805,335,028

XII. 주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)
208
78

연 결 자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
26,993,091,500
491,584,852
(36,060,021)
72,907,531,908
100,356,148,239

100,356,148,239

당기순이익(손실)

4,031,757,401
4,031,757,401

4,031,757,401

확정급여제도의 재측정요소

(118,631,342)
(118,631,342)

(118,631,342)

해외사업장환산손익

66,259,090

66,259,090

66,259,090

기타포괄손익-공정가치 측정 
금융자산 평가손익 적립금

852,479

852,479

852,479

지분법자본변동

(174,902,600)

(174,902,600)

(174,902,600)

배당금지급

514,450,570
514,450,570

514,450,570

2020.12.31 (기말자본)
26,993,091,500
491,584,852
(143,851,052)
76,306,207,397
103,647,032,697

103,647,032,697

2021.01.01 (기초자본)
26,993,091,500
491,584,852
(143,851,052)
76,306,207,397
103,647,032,697

103,647,032,697

당기순이익(손실)

11,224,637,001
11,224,637,001

11,224,637,001

확정급여제도의 재측정요소

(225,148,737)
(225,148,737)

(225,148,737)

기타포괄손익공정가치측정
금융자산평가손익

47,302,650

47,302,650

47,302,650

해외사업환산손익

1,605,627,810

1,605,627,810

1,605,627,810

자기주식 거래로 인한 증감

6,095,976,041

6,095,976,041

6,095,976,041

무상감자

배당금지급

514,450,570
514,450,570

514,450,570

2021.12.31 (기말자본)
26,993,091,500
6,587,560,893
1,509,079,408
86,791,245,091
121,880,976,892

121,880,976,892

연 결 현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ영업활동현금흐름

262,071,044

20,387,991,046

1. 영업에서 창출된 현금 흐름
3,303,651,383

24,050,763,534

가. 당기순이익(손실)
11,224,637,001

4,031,757,401

나. 가감
17,084,037,062

13,207,507,412

퇴직급여
2,071,467,455

1,663,214,623

장기종업원급여
(36,876,864)

369,488,614

판매보증비
3,779,914,472

2,379,784,108

대손상각비
813,504,261

35,874,683

재고자산평가손실
(295,869,624)

1,087,206,661

사회보험충당금
98,543,857

-

외화환산이익
(1,053,508,725)

(147,260,468)

외화환산손실
107,343,324

1,190,750,673

기타의 대손상각비
81,447,819

60,672,417

대손충당금 환입
-

-

감가상각비
3,530,019,653

3,572,782,320

무형자산상각비
1,391,968,255

1,169,524,986

투자부동산감가상각비
22,309,822

41,674,163

유형자산손상차손
1,986,490,036

1,751,058,986

무형자산손상차손
1,580,000

61,111,190

종속기업투자주식손상차손
-

-

지분법투자평가손실
-

2,529,731,040

당기손익금융자산평가손실
-

1,825,900

당기손익금융자산평가이익
(1,472,500)

-

파생상품평가손실
20,908,009

51,805,845

파생상품평가이익
-

-

매각예정자산손상차손
-

-

당기손익금융자산처분이익
(487,092)

-

매각예정자산처분이익
-

-

지분법투자처분이익
-

(4,579,828,157)

매각예정자산처분손실
56,192,400

-

유형자산처분손실
59,799,934

13,777,083

유형자산처분이익
(11,770,294)

-

무형자산처분손실
-

-

무형자산처분이익
-

-

투자부동산처분손실
-

-

투자부동산처분이익
-

(645,044,516)

금융보증수익
-

-

금융보증비용
-

-

잡이익
(55,381,490)

-

배당금수익
(109,966,287)

(795,150)

이자수익
(392,608,462)

(29,358,930)

이자비용
2,025,508,553

1,590,093,246

법인세비용(수익)
2,994,980,550

1,039,418,095

다. 자산ㆍ부채의 증감
(25,005,022,680)

6,811,498,721

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
(6,040,902,427)

3,525,770,750

기타유동자산의 감소(증가)
52,497,606

(2,181,515,586)

재고자산의 감소(증가)
(21,124,856,043)

3,327,780,121

파생상품자산의 감소(증가)
(51,805,845)

(170,718,853)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
9,446,783,537

6,179,897,542

판매보증충당부채의 증가(감소)
(2,650,815,906)

(2,592,525,745)

장기종업원급여의 지급
(89,807,000)

(97,000,000)

기타유동부채의 증가(감소)
1,688,573,374

1,393,613,377

기타비유동부채의 증가(감소)
-

-

파생상품부채의 증가(감소)
-

-

퇴직급여채무의 증가(감소)
(3,194,168,669)

(1,633,228,575)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
(2,669,055,554)

(940,574,310)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
(371,465,753)

-

법인세자산의 증가(감소)
-

-

2. 이자의 수취
396,398,360

29,827,428

3. 이자의 지급
(1,950,345,944)

(1,569,897,157)

4. 법인세의 납부
(1,597,599,042)

(2,123,497,909)

5. 배당금의 수취
109,966,287

795,150

Ⅱ. 투자활동현금흐름

19,441,995,793

(18,961,853,411)

정부보조금의 수령
516,992,865

514,661,047

유형자산의 처분
24,416,561

-

무형자산의 처분
-

-

투자부동산의 처분
-

900,000,000

대여금의 회수
7,000,000

-

보증금의 회수
3,582,075,254

-

금융보증자산의 회수
-

-

당기손익금융자산의 감소
315,116,200

-

상각후원가금융자산의 감소
-

-

매각예정자산의 감소
28,283,607,600

-

종속기업투자주식의 처분
1,601,400,000

-

유형자산의 취득
(7,577,760,965)

(823,464,090)

무형자산의 취득
(1,030,843,615)

(2,212,435,968)

투자부동산의 취득
-

-

대여금의 증가
(10,000,000)

-

보증금의 지급
(3,110,035,337)

(1,820,812)

금융보증자산의 증가
-

-

당기손익금융자산의 취득
-

-

상각후원가금융자산의 취득
(271,372,770)

-

매각예정자산의 증가
-

-

종속기업투자주식의 취득
(2,888,600,000)

(17,338,793,588)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(17,570,283,274)

15,980,058,391

단기차입금의 차입
35,500,000,000

77,053,237,263

장기차입금의 차입
-

49,090,080

상환전환우선주의 발행
-

-

금융보증부채의 증가
-

-

리스부채의 차입
-

-

자기주식의 처분
7,486,521,102

-

자본항목의 증가
-

-

배당금의 지급
(514,450,570)

(514,450,570)

단기차입금의 상환
(55,941,385,400)

(37,131,338,912)

장기차입금의 상환
(4,000,000,000)

(23,307,436,444)

상환전환우선주의 상환
-

-

금융보증부채의 감소
279,786,300

-

리스부채의 상환
(517,673,592)

(169,043,026)

자기주식의 취득
-

-

자본항목의 감소
136,918,886

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,133,783,563

17,406,196,026

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

26,148,500,356

9,149,778,264

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

368,932,529

(407,473,934)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

28,651,216,448

26,148,500,356

재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말

자산

Ⅰ. 유동자산

54,355,607,264

37,859,096,467

현금및현금성자산
8,473,586,931

8,047,335,102

매출채권및기타채권
17,454,903,008

15,825,733,696

재고자산
25,510,096,567

11,444,167,485

유동파생상품자산
-

1,988,823,549

기타유동금융자산
-

-

기타유동자산
2,917,020,758

553,036,635

Ⅱ. 비유동자산

114,780,511,779

118,330,139,618

비유동당기손익공정가치측정금융자산
16,138,600

14,666,100

종속기업투자주식
78,182,286,942

80,023,980,625

유형자산
24,972,620,154

25,755,696,716

무형자산
1,784,593,068

2,373,828,326

투자부동산
4,927,659,272

4,927,659,272

기타비유동금융자산
4,102,348,986

3,840,080,000

기타비유동자산
415,993,085

5,781,357

비유동이연법인세자산
378,871,672

1,388,447,222

자산총계

169,136,119,043

156,189,236,085

부채

Ⅰ. 유동부채

63,225,198,875

58,357,642,675

매입채무및기타채무
13,970,565,857

6,865,671,161

단기차입금
44,532,123,881

48,691,193,835

유동판매보증충당부채
1,192,016,030

689,272,927

유동성금융리스부채
233,222,662

132,926,374

기타유동금융부채
-

460,465,753

기타유동부채
2,329,936,079

1,318,901,182

미지급법인세
967,334,366

199,211,443

Ⅱ. 비유동부채

759,537,540

1,383,056,449

확정급여부채
-

817,759,427

비유동종업원급여충당부채
143,442,197

175,287,026

비유동금융리스부채
356,772,273

219,686,926

기타비유동금융부채
259,323,070

170,323,070

부채총계

63,984,736,415

59,740,699,124

자본

Ⅰ. 자본금
26,993,091,500

26,993,091,500

보통주자본금
26,992,581,500

26,992,581,500

우선주자본금
510,000

510,000

Ⅱ. 기타불입자본
9,857,618,656

3,704,655,135

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
68,300,672,472

65,750,790,326

자본총계

105,151,382,628

96,448,536,961

자본과부채총계

169,136,119,043

156,189,236,085

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 매출액
103,586,429,443
56,155,266,015

Ⅱ. 매출원가
(81,862,900,849)
(41,336,608,754)

Ⅲ. 매출총이익
21,723,528,594
14,818,657,261

Ⅳ. 판매비와관리비
(15,508,048,002)
(11,439,586,434)

Ⅴ. 영업이익
6,215,480,592
3,379,070,827

Ⅵ. 영업외손익
(2,230,432,268)
(1,992,238,518)

기타수익
1,954,170,711
1,623,243,976

기타비용
(515,552,134)
(1,891,135,650)

금융수익
1,658,278,038
3,273,751,175

금융비용
(1,496,811,651)
(1,977,637,630)

종속기업투자주식손상차손
(3,830,517,232)
(3,020,460,389)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,985,048,324
1,386,832,309

Ⅷ. 법인세수익(비용)
(1,039,884,591)
(530,467,069)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
2,945,163,733
856,365,240

Ⅹ. 기타포괄손익
119,168,983
47,118,435

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:

확정급여제도의 재측정요소
119,168,983
47,118,435

XI. 당기총포괄손익
3,064,332,716
903,483,675

XII. 주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)
55
17

자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
자본총계

2020년 1월 1일 (전기초)
26,993,091,500
3,704,655,135
65,361,757,221
96,059,503,856

총포괄손익:

당기순이익

856,365,240
856,365,240

확정급여제도의 재측정요소

47,118,435
47,118,435

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

배당금지급

(514,450,570)
(514,450,570)

2020년 12월 31일 (전분기말)
26,993,091,500
3,704,655,135
65,750,790,326
96,448,536,961

2021년 1월 1일 (당기초)
26,993,091,500
3,704,655,135
65,750,790,326
96,448,536,961

총포괄손익:

당기순이익

2,945,163,733
2,945,163,733

확정급여제도의 재측정요소

119,168,983
119,168,983

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

자기주식 거래로 인한 증감

6,152,963,521

6,152,963,521

배당금지급

(514,450,570)
(514,450,570)

2021년 12월 31일 (당분기말)
26,993,091,500
9,857,618,656
68,300,672,472
105,151,382,628

현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ영업활동현금흐름

(1,952,354,814)

10,104,940,799

1. 영업에서 창출된 현금 흐름
(1,420,774,031)

9,045,534,609

가. 당기순이익(손실)
2,945,163,733

856,365,240

나. 가감
8,656,958,087

6,140,117,552

퇴직급여
848,334,724

961,303,638

대손상각비
364,144,387

45,035,856

감가상각비
1,582,202,162

1,622,902,732

장기종업원급여
(4,844,829)

62,905,095

판매보증비
1,206,672,903

813,207,318

재고자산평가손실(환입)
(290,312,807)

213,351,458

무형자산상각비
667,655,258

517,141,364

외화환산이익
(625,836,391)

(69,642,962)

유형자산처분이익
(11,770,294)

-

투자부동산처분이익
-

(645,044,516)

배당금수익
(1,000,795,150)

(3,002,215,327)

유형자산처분손실
59,710,934

13,777,083

당기손익공정가치측정
 금융자산평가손실(이익)
(1,472,500)

1,825,900

외화환산손실
45,078,972

724,031,924

기타의대손상각비(환입)
(11,058,121)

10,672,417

이자수익
(195,544,635)

(192,386,361)

이자비용
1,152,811,651

1,451,213,285

금융보증수익
-

-

금융보증비용
-

-

법인세비용
1,039,884,591

530,467,069

무형자산손상차손
1,580,000

61,111,190

종속기업투자주식손상차손
3,830,517,232

3,020,460,389

다. 자산ㆍ부채의 증감
(13,022,895,851)

2,049,051,817

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
(2,063,162,629)

2,995,611,822

기타유동자산의 감소(증가)
(2,358,202,766)

189,454,049

재고자산의 감소(증가)
(13,775,616,275)

980,694,149

파생상품자산의 감소(증가)

(49,615,240)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
7,194,752,964

542,320,735

판매보증충당부채의 증가(감소)
(703,929,800)

(818,703,055)

장기종업원급여의 지급
(27,000,000)

(70,500,000)

기타유동부채의 증가(감소)
1,011,034,897

719,427,524

기타비유동부채의 증가(감소)
-

-

파생상품부채의 증가(감소)
-

(101,972,377)

퇴직급여채무의 증가(감소)
(808,183,320)

(634,655,800)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
(1,121,123,169)

(1,709,333,060)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
(371,465,753)

6,323,070

2. 이자의 수취
192,336,067

200,451,777

3. 이자의 지급
(1,095,356,537)

(1,483,716,348)

4. 법인세의 납부
(629,355,463)

(659,544,566)

5. 배당금의 수취
1,000,795,150

3,002,215,327

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(394,965,397)

(178,480,435)

유형자산의 취득
(495,956,806)

(517,312,172)

유형자산의 처분
18,390,909

무형자산의 취득
(94,209,884)

(1,034,995,763)

정부보조금의 수취
-

307,356,364

투자부동산의 처분
-

900,000,000

보증금의 감소
6,610,384

-

보증금의 증가
-

-

기타비유동금융자산의 증가(감소)
-

(3,158,864)

대여금의 감소
170,200,000

169,630,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

2,692,865,716

(6,534,665,180)

단기차입금의 증가
19,000,000,000

47,053,237,263

단기차입금의 상환
(23,000,000,000)

(19,631,338,912)

장기차입금의 상환
-

(21,307,436,444)

유동성장기차입금의 상환
-

(12,000,000,000)

금융리스부채의 지급
(279,204,816)

(134,676,517)

자기주식의 처분
7,486,521,102

(514,450,570)

배당금지급
(514,450,570)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

345,545,505

3,391,795,184

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

8,047,335,102

4,985,436,348

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

80,706,324

(329,896,430)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

8,473,586,931

8,047,335,102

※ 상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서

제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

구 분
제 38 기
제 37 기
제 36 기

처분예정일 : 2022년 3월 31일
처분확정일 : 2021년 3월 31일
처분확정일 : 2020년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

67,476,864,611

64,978,427,522

64,640,839,474

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,412,531,895

64,074,943,847

64,640,971,141

2. 당기순이익(손실)
2,945,163,733

856,365,240

(233,556,090)

3. 확정급여제도의 재측정요소
119,168,983

47,118,435

233,424,423

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(593,849,093)

(565,895,627)

(565,895,627)

1. 이익준비금
53,985,163

51,445,057

51,445,057

2. 배당금
539,863,930

514,450,570

514,450,570

(1) 현금배당
539,863,930

514,450,570

514,450,570

(2) 주식배당
-

-

-

주당배당금(율)

보통주 : 제38기 10 원(2%)
539,851,630

514,438,270

514,438,270

제37기 10 원(2%)

제36기 10 원(2%)

우선주 : 제38기 15 원(3%)
12,300

12,300

12,300

제37기 15 원(3%)

제36기 15 원(3%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

66,883,015,518

64,412,531,895

64,074,943,847

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 38(당) 기
제 37(전) 기

주당 연간배당금(원)
보통주
10원
10원

우선주
15원
15원

연간 배당금총액(원)
539,863,930
514,450,570

시가배당율
0.3%
0.3%

기타
- 상기사항은 정기주주총회 승인결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 상장주식인 보통주의 시가배당율 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정석현
1952.05.29
사내이사
본 인
이사회

신수근
1960.05.26
사내이사
해당사항없음
이사회

정보윤
1980.10.21
사내이사
자
이사회

양치훈
1968.11.21
사내이사
해당사항없음
이사회

안경기
1963.10.27
기타비상무이사
해당사항없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정석현
수산그룹 회장
현) 수산중공업 대표이사
운영자금 대여금 회수

신수근
수산중공업 COO
현) 수산중공업 COO
-

정보윤
수산씨에스엠 임원
현) 수산씨에스엠
-

양치훈
수산씨에스엠 CTO
전) 두산인프라코어
-

안경기
두성특장차 대표이사
현) 두성특장차
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정석현
없음
없음
없음

신수근
없음
없음
없음

정보윤
없음
없음
없음

양치훈
없음
없음
없음

안경기
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 정석현>
후보자는 당사의 경영을 총괄하며 글로벌 시장에서의 매출 증대, 고부가가치 사업 확대 등 회사의 괄목할만한 성장을 이끌어 왔으며, 폭 넓은 경험과 탁월한 리더십을 기반으로 경영 환경 변화에 따른 전략 수립 및 미래성장을 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함

<사내이사 후보자 신수근>
후보자는 당사의 최고운영책임자로서 경영정책 수립 및 실행을 통하여 매출확대 및 생산안정화를 이끌어 왔으며 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

<사내이사 후보자 정보윤>
후보자는 중공업계열 구매담당 임원으로 구매 경쟁력 향상에 탁월한 역량을 발휘하였으며 이에 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

<사내이사 후보자 양치훈>
후보자는 두산인프라코어 기술기획 및 전략기획 상무와 건설기계부품연구원 ICT융복합연구본부장을 역임하였으며, R&D 전문성 및 제조업 운영에 대한 높은 이해도와 전공(공학박사, 금속) 관련 신뢰성/시험평가 관련 R&D현업 후 중역 및 실무자로 기술기획, Product Line-up책임자, 운영혁신 등으로 습득한 지식과 경험을 전략 업무에 접목하여 실용적이며 효과적인 정책 입안/실행이 가능하다고 판단되어 후보자로 추천함

<기타비상무이사 후보자 안경기>
후보자는 두성특장차의 경영을 총괄하여 국내 조직 안정화 및 두성비나모터 수익확대를 이끌어 왔으며 회사의 미래성장에 적임자로 판단되어 후보자로 추천함 

확인서

정석현

신수근

정보윤

양치훈

안경기

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
454,904,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금지급규정 변경의 건

o 퇴직금 지급 요율 변경

구분
변경전
변경후

퇴직금
o 회장, 부회장, 대표이사
- 법정퇴직금 * 200%
o 회장, 부회장, 대표이사
- 법정퇴직금 * 300% (100% 상향)

o 그 외 임원
- 법정퇴직금 * 150%
o 사장, 부사장, 전무
- 법정퇴직금 * 200% (50% 상향)
o 상무, 상무보
- 법정퇴직금 * 150% (전과 동일)

나. 의안의 요지

o 그룹의 성장과 발전에 기여한 임원들에 대한 처우 확대

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 당사는 2022년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.soosan.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장해드립니다.

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.soosan.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 30일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 검토하였으나, 주주총회일을 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자 일정 등이 고려되였기에 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 03월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.