파루 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 파루

주주총회소집공고
2.9
(주)파루

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 파루

대 표 이 사 :
강 문 식

본 점 소 재 지 :
전라남도 순천시 서면 산단4길 12

(전 화) 061-755-5114

(홈페이지)http://www.paru.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 지 훈

(전 화) 061-759-5131

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 당사는 상법 제363조와 정관 제17조 및 제19조 규정에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다. )

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 2층 회의실

3. 정기주주총회 부의안건

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)

3-1호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 박상용 선임의 건
3-3호 의안 : 사내이사 강선숙 선임의 건
3-4호 의안 : 사내이사 양정현 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집의 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

『https://vote.samsungpop.com』

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 21일～ 2022년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단,마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 본인 신분증(주식등록증,운전면허증,여권)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인 및 인감증명서) 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

※ 당사는 코로나19(COVID-19)에 대비하여 주주 여러분께 전자투표 및 전자위임장을 활용한 비대면 의결권 행사 방법을 안내하오니, 적극 활용하시길 권장드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황

(1) 태양광에너지 사업 분야

(가) 시장 현황

세계 태양광 시장은 꾸준히 성장하여 2019년 누적 설치용량은 627GW를 넘어섰습니다. 2010년 이후 중국 시장의 성장이 두드러져 현재 최대 수요 시장으로 자리 잡고 있으며 최근에는 인도 태양광 시장의 급성장으로 미국, 일본, 유럽시장과 함께 태양광 주요시장으로 부상하고 있습니다.

정부의 에너지전환 정책과 이를 바탕으로 한 태양광발전사업의 증가로 국내 태양광 시장은 크게 확대되고 있습니다. 2015년 GW 시장 진입 이후 2019년 누적 설치 용량이 11GW를 넘어섰습니다. 재생에너지 3020 정책에 따라 2030년까지 발전량 기준 20% 목표로 재생에너지 비중을 늘려가고 있고 한국에너지공단에 따르면 태양광 에너지를 2030년 이후 36.5GW까지 확대하고 신규설비 95% 이상을 태양광, 풍력 등 신재생에너지로 공급한다는 방침입니다.

(나) 시장전망

미국 시장은 바이든 대통령의 클린에너지 정책으로 신재생에너지 분야가 주목받고 있어 북미 지역의 신재생에너지 수요는 지속 증가할 것으로 전망되며 태양광 발전에 대한 투자세액공제(ITC) 일몰 전 건설 물량이 62.2GW로 미국 태양광 시장은 2023년까지 지속될 전망입니다.

정부는 2020년 12월 재생에너지 확대에 따른 변동성 대응을 위해 계통 보강 등을 추가하고 RE100, 자가용 촉진 등 수요 및 자발적 확산을 보완한다는 내용의 제5차 신재생에너지 기본계획을 발표했습니다. 이를 통해 지속 가능한 신재생에너지 확산 기반을 구축하여 저탄소 경제와 저탄소 사회로의 이행을 가속화하겠다고 발표를 하였고 이러한 흐름속에서 국내 신재생에너지 시장은 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

(2) 위생 환경 사업부

(가) 시장현황 및 전망

다양한 국가와의 FTA 시장 개방은 농업 경쟁력 제고를 위해 기존 보조·융자형태의 지원 범위를 이차보전방식으로 추가로 도입하고, 고품질 생산시설 현대화 사업 지원 규모를 크게 확대하고 있습니다. 기존의 다양한 농업기계 보급 정책과 다양한 지원 프로그램에 발맞춰 귀농 인구도 꾸준히 증가(16년 약 47만명)하는 등 농업이 새로운 경제 소득원으로 재발견되고 있습니다.

또한 세균성 바이러스(고병원성 조류인플루엔자)에 의한 축사 폐쇄 등 재발 방지를 위해 시·군별 가축방역 상황실을 신설, 소독기 설치 의무화 법령 제정 등으로 도로차단 방역장비, 축사 출입 차단용 소독기외 방제 시설을 확대 지원하고 있습니다. 아울러 원예작물 품종 육성 및 생산 기술개발, 품목별 경쟁력 제고, 시설원예 에너지 절감 및 정밀 환경조절기술 개발, 친환경 안전 농산물 생산기술개발, 미래대비 공장형 첨단 식물생산기술 개발 등 농업과 IT, BT, NT 등 첨단산업 융합으로 외부환경에 영향을 받지 않고 안전하게 고부가가치 식물을 재배. 생산할 수 있는 시스템 기술 개발을 적극 지원하고 있습니다. 따라서 2019년 농업예산은 전년대비 1,484억 원(1% 상향) 상향 조정되어 14조6,480억 원으로 책정되었습니다. 정부는 농업자동화, 현대화, 고부가가치 농업 산업(6차 산업화) 지원 등 다양한 정책적 지원으로 농·축산분야의 시장을 확대해 나갈 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 인쇄전자 분야

(가) 시장현황
 인쇄전자는 반도체, 전지, 히터, 디스플레이, FPCB, 안테나 등 우리 실생활과 밀접한 연관을 가진 21세기 첨단산업입니다.

인쇄전자산업은 제4의 산업혁명, 제조공정의 혁신적인 전환으로 불립니다. 다양한 소재에 전자잉크를 사용하여 인쇄 공정 기법으로 만들어진 전자 소자 혹은 제품입니다. 공정 단순화와 설비비용이 감소되는 장점이 있으며, 도금 및 부식 등이 없는 친환경적인 사업 분야 입니다.

(나) 시장전망

인쇄전자 시장은 타산업에 비하여 성장속도가 빠를 것으로 예상되어 연구 개발성과에 따른 기술 선점이 시장을 장악하는 최고의 무기가 될 전망입니다. 향후 인쇄전자기술의 보다 다양한 응용분야로의 확산은 미래 산업 변화와 함께 더욱 큰 시너지를 낼 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 태양광 에너지사업 분야

(가) 영업개황

신재생 에너지 전문기업으로 2014~2016년 미국 알라모 대규모 양축추적식 시스템 공급(400MW)을 성공적으로 추진하면서 글로벌 기술력을 입증했으며 설립 후 꾸준히 일본, 동남아시아, 유럽, 아프리카, 호주 등 국외시장 진출을 준비해왔습니다.

이미 일본, 동남아시아 등 12개국에 진출해 매출향상을 이뤄내고 있으며, 향후 인도, 중동, 아프리카에도 진출해 전력이 불안정한 시장을 공략할 준비를 진행하고 있습니다. 서유럽은 이탈리아 지역에 거점, 동유럽은 헝가리를 중심으로 안정적인 매출 구조를 위한 기반을 마련했으며 향후 대리점 운영 형태를 통해서 독일, 폴란드, 크로아티아를 포함한 지역 확대를 진행할 계획입니다. 중동지역은 레바논 양축공급, 사우디 양축공급을 바탕으로 중동 시장 확대를 진행하고 있으며 지속적인 설치 Reference를 바탕으로 아프리카 시장까지 확대를 진행할 계획입니다. 국내시장은 급격히 팽창하고 있는 만큼 사업 모델의 다변화를 통해서 직접적인 SPC 사업, 분양사업, 양축 활성화 사업을 진행할 계획이며 주요 모듈사들과 연계, 대기업 EPC사들과 사업 확대 방안을 지속적으로 모색할 계획입니다.

기술적으로는 추적센서를 이용한 태양전지판이 태양을 추적하면서 발전량을 향상시키는 기술과 더불어 고정가변식, 단축추적식, 양축추적식 구조물의 CAE(Computer Aided Engineering)해석을 통하여 강풍, 우천의 열악한 환경에서도 견딜 수 있는 구조물로 지속 개선하여 기술 경쟁력을 보유하였고, 구조물의 재료비를 절감함으로써 원가 경쟁력을 확보하였습니다. 

또한, 지적재산권을 출원, 등록함으로써 판매 독점권을 유지하고 있으며 CAE해석을 통하여 바람으로 인한 태양광 설비 구조물에 미치는 하중을 계산하고 자중, 적설, 바람, 지진 등의 하중으로 가해지는 구조물 변형정도, 파손가능성 분석과 다양한 조건에서 파손, 변위 등에 대해 요구 성능을 만족하는 최적의 방안을 전문기관을 통하여 분석하여 제품의 품질과 성능, 안전성을 크게 높였습니다.

(나) 태양광 사업 전략

당사는 2011년 6월부터 태양광 발전장치의 조달우수제품인증, 성능인증 등을 획득하여 기존 민수 시장으로의 사업 체계에서부터 조달청 나라장터를 통한 지방보급사업과 같은 지자체, 공공기관 등의 조달입찰을 병행하여 경쟁이 치열한 국내시장에서 점유율 확대를 위해 노력해 나가고 있습니다. 

정부는 태양광 산업을 중심으로 신재생에너지 정책을 강조하고 있으며, 오는 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 전체에너지의 20%까지 끌어 올린다는 계획으로 2019년에도 지속적인 지원이 이루어지고 있습니다. 주요 정부정책에는 영농형태양광, 염해 및 간척지 태양광, 신축 건물에 대한 설치의무화 등 친환경에너지 발전을 증가시키기 위한 여러 지원 정책들이 있는 것으로 파악되고 있습니다. 

당사가 추진했던 다양한 공사경험과 기술을 바탕으로 EPC공사도 병행하여 추진하고 있습니다. Post-Alamo를 발굴하기 위해 해외사업팀은 주요 시장이었던 미국 및 일본 시장을 벗어나 인도, 중동, 호주, 아프리카 시장에서 대규모 유틸리티 프로젝트 개발을 위한 공격적인 영업을 진행하고 있습니다.

또한, 국내 농업인구가 고령화되고 있고 농가소득의 감소로 인해 도시와 농촌간의 소득격차가 심화되고 있습니다. 이에 농민들의 안정적인 농가수입을 위해 최적화 된 영농형태양광을 개발하였으며, 한국농어촌공사, 농진청 식량과학원, 서부발전 등 여러 기관들과 MOU를 체결하여 실증사업을 진행중입니다.

(2) 위생 환경 사업부

(가) 영업개황

사업개시 이후 20년 넘게 위생 환경 분야의 영업을 진행해 오고 있는 당사는 위생환경에 관한 다양한 다년간의 이슈를 data화하여 시기에 맞게 생산 및 비축하여 이슈가 있을 때 속도감 있게 공급하면서 탄력적인 영업을 진행하고 있습니다.

최근 들어 발생되고 있는 신종인플루엔자, AI, 사스, 중동호흡기증후군 등 바이러스성 세균 감염은 개인적인 위생 관리의 중요성을 한층 더 높이고 있습니다. 이러한 시황에서 개인위생을 위한 휴대용 위생제품은 필수품으로 자리매김해 가고 있습니다. 당사는 이런 사회적 정서를 바탕으로 위생 사업을 진행하고 있으며, 미용과 건강을 동시에 케어 할 수 있는 제품군을 출시하고 있습니다.

농업기계 산업은 수도작을 비롯하여 과수, 원예시설 등 다양한 분야로 지원 범위를 넓혀가고 있으며, FTA 대응을 위한 시설의 현대화, 자동화, 기계 선진화가 가속화 될 전망입니다. 농촌 인구 감소와 고령화에 따라 소수의 인력과 적은 노동력이 요구되는 현 상황에 이를 충족시킬 수 있는 중소형 농기계의 수요가 증가하는 추세로 정부에서는 시설현대화, 임대보조사업, 임대창고 운영 등 지원 사업을 대폭확대하고 있으며, 농업 예산의 증가도 지속적인 추세입니다. 농업 에너지이용합리화 자금을 대폭 증가시켜 농업과 신재생에너지와의 융합화 하는 시설 및 생산 지원 분야에도 지원이 이어질 전망입니다. 당사는 이런 전략적 기회에 맞춰 중소형 농업기계를 생산 판매하고 있으며 시장의 필요를 충족시키기 위한 아이템을 추가로 검토하고 있습니다.

(나) 사업 전략

농업환경 분야에서 중소형 농작업기인 농업용동력운반차와 동력분무기는 사업 증가 추세이며 선진 기술과 품질 향상을 통하여 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 친환경 농업기계인 해충 포집기, 온습도조절기, 무인방제기 등은 다양한 지원 사업이 이루어지고 있으며, 시장의 점유율을 높여가고 있습니다. 환경오염과 기후변화로 인하여 안전한 먹거리 확보에 관심이 집중되고 있으며 그 대응책으로 폐쇄형육묘시스템, 식물공장은 그 대안이 될 수 있습니다. 농업 분야에 IT, BT, NT 등 첨단 기술을 도입하여 식물재배가 불가능한 지역에서도 1년 365일 재배가 가능하며 다양한 환경 조건을 설정할 수 있어 식물을 재배할 수 있습니다. 식물공장은 2005년부터 국내 연구기관 및 농업기술원에 보급하여 기술의 우수성을 인정받았으며, 2009년 남극 세종기지에 1차 납품을 하였고 2013년 남극 장보고기지에 2차 납품하였습니다. 2019년에는 온실형 식물공장을 추가 개발하여 실증을 검증하고, 사업화 할 계획입니다.

축산농가의 소득 안정과 범국가적인 방역 안정화를 위하여 각 지자체 및 공공기관은 방역대책을 강화하고 있으며, 이에 발맞추어 당사는 소독 장비의 안정적 공급을 위해 개선된 방역 장비로 영업을 진행하고 있습니다.

(다) 시장의 특성

전 세계적으로 건강에 대한 관심도가 높아지고 있으며, 웰빙(well-being) 문화 바람에 힘입어 무농약 친환경제품의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 농촌인구의 노령화로 인한 생산인력이 감소하여 적은 노동력으로 친환경 제품을 생산할 수 있는 자동화된 중소형 농기계의 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 당사에서 생산하고 있는 농업용동력운반차, 자동릴방제기, 온습도조절기 등은 정부정책에 맞추어 지원 대상으로 구분되어 있으며, 경쟁사와의 비교 우위를 점하고 있습니다. 안정적 환경제어 생산 시스템인 식물공장의 수요도 지속적으로 증가함에 따라 시장성이 확장 될 것으로 전망하고 있습니다. 농업용 소형 전기 승용운반차는 다양한 용도에 맞추어 농업 분야 외에도 운송, 의료 등의 사업 분야로 사업의 범위를 확대해 나갈 전망입니다. 농업은 국가적 보호 사업으로 지속적 지원 및 관리대상이므로 그에 따른 농업기계의 시장 또한 그 규모가 꾸준히 증가할 전망입니다.

(3) 인쇄전자 분야

(가) 영업개황 

당사의 경우 전자잉크를 이용한 인쇄소자를 제조하는 기술을 보유하고 있으며, 특히 대면적, 대량생산을 하는 롤투롤 인쇄기술에 나노기술이 접목된 융합 기술을 2005년부터 연구를 수행하였습니다. 주 개발 분야는 전도성 잉크, 발열 잉크, 절연 잉크 등의 소재와 이를 이용한 인쇄 히터 그리고 센서 및 온도 콘트롤러를 이용한 히팅 모듈까지 그 적용 대상과 분야를 확대하고 있습니다. 특히 전도성 잉크는 자체 보유한 은나노 입자 제조기술을 통해 만들어지고 있는 파루의 핵심기술입니다. 전도성 잉크를 이용한 부품은 시장에 다양하게 적용되고 있습니다. 
 
 특히 가전용 필름히터의 경우 다년간 냉장고와 밥솥제품에 공급해오면서 신뢰를 구축하였고, 기존의 국내 모델뿐만 아니라, 미주, 중국, 인도까지 해외공장으로 확대해 나가고 있습니다. 신뢰성을 확보한 히터소자를 이용한 상품에는 전기자동차, 반도체설비, 가정용 난방기기, 의류 등의 다양한 시장으로 파생되어 가고 있기 때문에 히터분야에 대한 매출성장을 기대하고 있습니다.

(나) 사업전략
 현재 당사에서는 신규 히터 개발과 양산에 주력하고 있습니다. 필름히터는 기존의 선상열선에 비해 대면적 발열이 가능한 장점이 있습니다. 더욱 얇으며, 발열 효율이 우수하고, 낮은 가격으로 제조 가능한 롤공정으로 생산성도 높습니다. 이러한 장점을 가지고 자동차의 사이드 미러히터를 시작으로, 가전용 밥솥 보온히터와 냉장고용 제상히터인 프렌치, 도어급수관, 김치냉장고 숙성히터, 아웃도어 온열패드, 히팅매트, 돌침대용 히터 등을 상용화 하였습니다. 
 균일성, 발열성, 효율성, 안정성등의 장점을 가진 당사의 인쇄전자 히터의 적용 분야를 확장하고자 빠르게 고객대응을 하고 있습니다. 필름은 발열온도가 150도 이하의 히터가 적용되는 부분이며, 150도 이상의 온도에서도 동일한 장점을 가진 당사 기술로 알루미늄, 서스, 유리, 세라믹 기반으로 하는 고온히터의 기술을 확보해나가며 영업의 안정적 확대를 위해 본 기술을 적용하여 제품화하고 있는 선진 기업과의 기술 교류를 확대하고, 한편으로는 R&D 분야에서는 과거의 히터 상품을 면밀히 분석하여 필름히터의 적용가능성을 파악하고 순발력 있게 적용 가능한 상품을 양산하는 체계를 계속 이어가도록 하겠습니다. 더불어 다양한 국내 실적을 기반으로, 수출을 모색하여 시장의 저변을 확대해 나가는 전략을 구상중입니다.

다. 판매경로 및 판매방법 등 

(1) 태양광/위생환경사업 판매조직

자사의 영업 판매조직은 국내영업과 해외영업으로 구성되어 있고, 국내 영업은 태양광에너지 사업, 위생환경사업으로 나누어져 있습니다.

태양광에너지사업은 태양광발전소 건립에 주요 영업력을 집중하고 있습니다. 영업 방향은 크게 태양광 추적시스템과 총괄 시공(발전소건립)공사성 영업으로 진행되고 있습니다.

위생환경사업은 각 시, 군 대리점 체계의 구축을 통해 영업이 진행되고 있으며 서울영업본부와 지역영업팀을 두어 각 사업부별 현장영업을 실시하고 있습니다. 특히 서울사무소에서는 할인점 및 편의점을 대상으로 한 직판영업과 중소형 마트를 대상으로 한 총판 및 시판대리점 개설, 비 정유시장인 특수판매 채널에 대해 영업을 진행하고 있으며, 부산, 대구, 호남영업팀에서는 서울사무소의 보조 영업과 지역의 중소형 마트, 농협 위탁점 그리고 위생기기영업에 집중하고 있습니다.

해외영업은 해외사업팀을 비롯하여 세계적으로 70여개의 Distributor를 보유하고 있고, 각 Distributor는 에이전트와 딜러를 조직하고 있습니다. Distributor는 일반적으로 재화나 용역 등의 배급 또는 공급을 하는 유통업체를 말하며, 무역거래에 있어서는 주로 수출자로부터 수입을 하여 수입국 현지에서 판매, 유통하는 업체를 의미합니다.

(2) 인쇄전자사업 판매조직

국내영업은 기술영업 중심으로 구성되어 있고, 신속한 개발진행을 위해서 시작단계에 기술검토를 빠르게 진행하는 장점이 있습니다.

해외영업은 중국과 미국에 에이전트를 조직하고 있으며, 현지영업을 수행하면서 피드백을 활발히 받으며 대응중에 있습니다. 또한 해외영업의 기술적인 해결과제가 높은 부분은 고객사의 개발자가 국내 출신의 개발 담당로 배정받아서 진행하기 때문에 보다 활발한 영업을 진행 중에 있습니다.

(3) 태양광/위생환경사업 판매경로

태양광에너지사업은 국가 산하기관의 다양한 입찰을 통해 태양광 추적시스템의 납품 및 시공, 태양광발전소 건립, 태양광 주택보급사업 등 다양한 계통의 경로로 영업을 진행하고 있으며 다양한 조건의 시설물에 대해 설계에서 시공까지 one-stop 체제로 있습니다.

위생환경사업의 국내영업에 있어서 소비자에게 이르기까지 제품의 판매경로는 본사--> 대리점 --> 소비자로 이어지는 형태입니다. 위생환경 판매경로는 관급납품, 직거래, 시판대리점, 특판 등 다양한 판매경로가 있습니다. 관급납품으로는 질병관리본부 및 각 지역 보건소에 직접 납품을 하고 있으며 할인점 및 편의점은 본사를 통한 직접영업을 통해 제품을 공급하고 있으며, 중소형 마트체인에 대해서는 총판을 통해, 지역의 중소형 마트에 대해서는 시판대리점을 통해 공급하고 있습니다. 또한 특수판매채널을 약국, 유아용품, 화장품, 팬시점을 대상으로 독립적인 영업망을 갖춘 유통상과 계약을 체결하여 공급하고 있습니다.

해외영업에 있어서는 ① 해외사업팀 --> Distributor --> 에이전트, 딜러 -->소비자의 경로와, ②본사무역팀 --> Consultant --> 에이전트 --> 소비자 경로의 형태로 판매경로를 구축하고 있습니다.

(4) 인쇄전자사업 판매경로

국내영업은 본사 -> 고객사의 경로로 직접 납품하는 형태로 진행하고 있습니다.

해외영업은 본사 -> 에이전트, 딜러 -> 소비자의 경로로 진행하여 경로를 구축하고 있습니다. 

(5) 조직도

- 조직도.jpg
- 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-. 제27기 정기주주총회 소집공고의 "Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2021. 12. 31 현재

제 26 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
36,458,162,623
31,036,369,359

현금및현금성자산
4,339,168,591
11,708,367,261

정부보조금
(22,845,808)
(194,818,230)

매출채권 및 기타채권
19,965,215,151
13,902,851,328

기타유동금융자산
1,300,000,000
5,000,000

당기손익-공정가치금융자산
2,619,213
602,914,073

기타유동자산
4,567,413,353
2,685,792,233

당기법인세자산
10,812,230
75,820,410

재고자산
6,295,779,893
2,250,442,284

Ⅱ.비유동자산
32,171,819,280
30,093,299,246

유형자산
15,853,667,646
18,211,781,576

무형자산
692,798,026
708,929,780

투자부동산
5,723,191,602
6,291,612,349

기타포괄손익-공정가치금융자산
34,617,534
34,617,534

당기손익-공정가치금융자산
952,370,951
917,650,383

종속기업투자
6,181,389,714
2,255,000,000

기타비유동금융자산
2,700,577,517
1,650,632,809

확정급여자산
33,206,290
23,074,815

자산총계
68,629,981,903
61,129,668,605

부채

Ⅰ.유동부채
37,536,895,274
26,592,775,347

매입채무 및 기타채무
11,669,697,483
8,321,633,153

단기차입금
13,800,668,687
9,905,454,627

유동성장기차입금
5,333,320,000
11,991,390

유동성장기리스부채
-
938,420,596

기타유동부채
6,733,209,104
7,415,275,581

Ⅱ.비유동부채
1,239,035,390
6,005,884,968

장기차입금
416,650,000
5,037,340,010

기타비유동금융부채
564,393,860
710,553,428

이연법인세부채
257,991,530
257,991,530

부채총계
38,775,930,664
32,598,660,315

자본

Ⅰ.자본금
20,902,157,500
19,392,723,500

Ⅱ.자본잉여금
34,474,229,671
32,665,910,433

Ⅲ.결손금
(24,684,187,158)
(22,817,212,869)

Ⅳ.기타자본항목
(838,148,774)
(710,412,774)

자본총계
29,854,051,239
28,531,008,290

부채및자본총계
68,629,981,903
61,129,668,605

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I.매출액
43,122,587,133
40,983,610,442

II.매출원가
32,283,459,874
42,289,958,532

III.매출총이익
10,839,127,259
(1,306,348,090)

판매비와관리비
13,225,668,741
12,526,700,342

IV.영업이익(손실)
(2,386,541,482)
(13,833,048,432)

기타수익
982,914,958
1,372,063,281

기타비용
67,728,655
10,307,906,008

금융수익
273,219,907
328,927,089

금융비용
600,357,072
532,723,558

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(1,798,492,344)
(22,972,687,628)

VI.법인세비용
15,066,028
(33,339,317)

VII.당기순이익(손실)
(1,813,558,372)
(22,939,348,311)

VIII.기타포괄손익
(53,415,917)
122,135,442

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(53,415,917)
122,135,442

확정급여제도의 재측정요소
(53,415,917)
122,135,442

기타포괄손익
-
-

IX.총포괄이익(손실)
(1,866,974,289)
(22,817,212,869)

X.주당손익

기본주당이익(손실)
(46)
(596)

희석주당이익(손실)
(46)
(596)

- 별도자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2020.1.1(전기초)
18,002,035,500
63,523,583,169
(710,412,774)
(36,153,166,378)
44,662,039,517

결손금보전
-
(36,153,166,378)
-
36,153,166,378
-

당기순이익(손실)
-
-
-
(22,939,348,311)
(22,939,348,311)

신주인수권행사
768,797,500
3,417,384,332
-
-
4,186,181,832

유상증자
621,890,500
1,878,109,310
-
-
2,499,999,810

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
122,135,442
122,135,442

2020.12.31(전기말)
19,392,723,500
32,665,910,433
(710,412,774)
(22,817,212,869)
28,531,008,290

2021.1.1(당기초)
19,392,723,500
32,665,910,433
(710,412,774)
(22,817,212,869)
28,531,008,290

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,813,558,372)
(1,813,558,372)

주식선택권의 소멸
-
127,736,000
(127,736,000)
-
-

유상증자
1,509,434,000
1,680,583,238
-
-
3,190,017,238

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(53,415,917)
(53,415,917)

2021.12.31(당기말)
20,902,157,500
34,474,229,671
(838,148,774)
(24,684,187,158)
29,854,051,239

- 별도현금흐름표
 <현 금 흐 름 표>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(11,369,607,139)
(2,250,354,916)

1.영업에서창출된현금흐름
(10,938,559,566)
(2,174,122,731)

당기순손실
(1,813,558,372)
(22,939,348,311)

당기순손실에 대한 조정
1,559,127,835
15,652,339,985

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(10,684,129,029)
5,112,885,595

2.이자의수취
11,863,911
250,547,142

3.이자의지급
(511,811,914)
(317,326,727)

4.배당금의수취
1,320,000
2,200,000

5.법인세환급액(납부액)
67,580,430
(11,652,600)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(3,362,130,576)
(2,338,711,684)

1.투자활동으로인한현금유입액
2,806,297,783
7,687,490,151

기타유동금융자산의감소
12,000,000
5,022,000,000

기타비유동금융자산의감소
290,138,083
128,350,000

유형자산의감소
1,345,524,386
2,000,000

투자부동산의감소
558,635,314
-

무형자산의감소
-
67,700,000

기타비유동자산의감소
-
67,440,151

당기손익-공정가치금융자산의감소
600,000,000
2,400,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(6,168,428,359)
(10,026,201,835)

기타유동금융자산의증가
1,307,000,000
4,341,000,000

기타비유동금융자산의증가
647,782,562
67,606,128

유형자산의취득
213,645,797
2,280,319,847

무형자산의증가
-
54,096,590

투자부동산의취득
-
156,179,270

기타비유동자산의증가
-
127,000,000

당기손익-공정가치금융자산의증가
-
3,000,000,000

물적분할로인한변동
4,000,000,000
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
7,361,324,758
11,145,328,228

1.재무활동으로인한현금유입액
11,664,090,164
15,679,608,928

단기차입금의증가
6,694,105,009
2,656,698,027

장기차입금의증가
1,000,000,000
5,000,000,000

정부보조금의증가
779,967,917
1,336,729,259

신주인수권의행사
-
4,811,092,556

유상증자
3,190,017,238
1,875,089,086

2.재무활동으로인한현금유출액
(4,302,765,406)
(4,534,280,700)

단기차입금의감소
2,792,267,679
1,863,200,425

신주인수권부사채의감소
-
197,786,003

기타비유동금융부채의감소
200,000,000
-

리스부채의감소
160,413,740
1,465,972,272

정부보조금의감소
898,099,907
995,902,890

유동성장기차입금의감소
251,984,080
11,419,110

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)
(7,370,412,957)
6,556,261,628

Ⅴ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
1,214,287
(54,319)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
11,708,367,261
5,152,159,952

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
4,339,168,591
11,708,367,261

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

(2)연결 재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)
 연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2021. 12. 31 현재

제 26 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
40,006,843,596
31,730,068,679

현금및현금성자산
5,844,975,505
12,118,970,142

정부보조금
(39,851,805)
(194,818,230)

매출채권 및 기타채권
20,846,629,489
13,931,910,706

기타유동금융자산
1,300,000,000
257,770,000

당기손익-공정가치금융자산
2,619,213
602,914,073

기타유동자산
4,775,340,921
2,687,059,294

당기법인세자산
11,219,010
75,820,410

재고자산
7,265,911,263
2,250,442,284

Ⅱ.비유동자산
28,780,214,425
29,260,584,371

유형자산
17,125,044,605
19,112,198,691

사용권자산
409,937,392
-

무형자산
720,286,704
708,929,780

투자부동산
5,723,191,602
6,291,612,349

기타포괄손익-공정가치금융자산
34,617,534
34,617,534

당기손익-공정가치금융자산
952,370,951
917,650,383

관계기업투자
152,142,346
21,868,010

기타비유동금융자산
3,662,623,291
2,150,632,809

확정급여자산
-
23,074,815

자산총계
68,787,058,021
60,990,653,050

부채

Ⅰ.유동부채
39,043,980,603
26,605,645,770

매입채무 및 기타채무
13,041,301,789
8,327,939,556

단기차입금
13,800,668,687
9,905,454,627

유동성장기차입금
5,333,320,000
11,991,390

유동성신주인수권부사채
-
-

당기법인세부채
9,173,398
6,564,020

유동성장기리스부채
109,519,790
938,420,596

기타유동부채
6,749,996,939
7,415,275,581

Ⅱ.비유동부채
2,122,542,379
6,005,884,968

확정급여채무
271,956,465
-

장기차입금
716,650,000
5,037,340,010

장기리스부채
265,693,120
-

기타비유동금융부채
610,251,264
710,553,428

이연법인세부채
257,991,530
257,991,530

부채총계
41,166,522,982
32,611,530,738

자본

I. 지배기업소유주지분
27,620,535,039
28,379,122,312

자본금
20,902,157,500
19,392,723,500

자본잉여금
34,474,229,671
32,665,910,433

기타자본항목
(838,148,774)
(710,412,774)

결손금
(26,917,703,358)
(22,969,098,847)

II. 비지배지분
-
-

자본총계
27,620,535,039
28,379,122,312

부채및자본총계
68,787,058,021
60,990,653,050

-연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

I.매출액
48,933,545,699
41,360,186,995

II.매출원가
37,619,169,501
42,289,958,532

III.매출총이익(손실)
11,314,376,198
(929,771,537)

판매비와관리비
15,249,507,289
12,892,423,014

IV.영업손실
(3,935,131,091)
(13,822,194,551)

기타수익
994,441,512
1,356,073,385

기타비용
440,770,534
11,233,024,253

관계기업투자주식평가손실
(169,725,664)
(198,475,519)

금융수익
317,862,642
372,352,056

금융비용
621,665,995
532,723,558

V.법인세비용차감전순손실
(3,854,989,130)
(24,057,992,440)

VI.법인세비용(수익)
31,884,501
(6,905,390)

VII.당기순손실
(3,886,873,631)
(24,051,087,050)

VIII.기타포괄손익
(61,730,880)
122,135,442

1.후속기간에 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
-
-

2.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(61,730,880)
122,135,442

확정급여제도의 재측정요소
(61,730,880)
122,135,442

IX.총포괄손실
(3,948,604,511)
(23,928,951,608)

X.당기순손실의귀속

지배기업소유주
(3,948,604,511)
(23,928,951,608)

비지배지분
-
-

XI.총포괄손실의귀속

지배기업소유주
(3,948,604,511)
(23,928,951,608)

비지배지분
-
-

XII.주당손실

기본주당손실
(98)
(625)

희석주당손실
(98)
(625)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합계

2020.01.01(당기초)
18,002,035,500
63,523,583,169
(710,412,774)
(35,193,313,617)
45,621,892,278
-
45,621,892,278

결손금 보전
-
(36,153,166,378)
-
36,153,166,378
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
(24,051,087,050)
(24,051,087,050)
-
(24,051,087,050)

신주인수권의 행사
768,797,500
3,417,384,332
-
-
4,186,181,832
-
4,186,181,832

유상증자
621,890,500
1,878,109,310
-
-
2,499,999,810
-
2,499,999,810

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
122,135,442
122,135,442
-
122,135,442

2020.12.31(전기말)
19,392,723,500
32,665,910,433
(710,412,774)
(22,969,098,847)
28,379,122,312
-
28,379,122,312

2021.01.01(당기초)
19,392,723,500
32,665,910,433
(710,412,774)
(22,969,098,847)
28,379,122,312
-
28,379,122,312

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,886,873,631)
(3,886,873,631)
-
(3,886,873,631)

신주인수권의 행사
-
127,736,000
(127,736,000)
-
-
-
-

유상증자
1,509,434,000
1,680,583,238
-
-
3,190,017,238
-
3,190,017,238

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(61,730,880)
(61,730,880)
-
(61,730,880)

2021.12.31(당기말)
20,902,157,500
34,474,229,671
(838,148,774)
(26,917,703,358)
27,620,535,039
-
27,620,535,039

- 연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름
(12,908,408,172)
(1,906,078,737)

1.영업에서창출된현금흐름
(12,468,098,492)
(1,824,226,284)

당기순이익(손실)
(3,886,873,631)
(24,051,087,050)

조정
2,353,433,892
17,112,569,485

순운전자본의변동
(10,934,658,753)
5,114,291,281

2.이자의수취
14,465,654
259,150,551

3.이자의지급
(511,811,914)
(317,326,727)

4.배당금의수취
1,320,000
2,200,000

5.법인세납부액
55,716,580
(25,876,277)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(195,941,308)
(2,959,611,684)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,806,297,783
7,767,490,151

기타유동금융자산의감소
12,000,000
5,102,000,000

기타비유동금융자산의감소
290,138,083
128,350,000

유형자산의감소
1,345,524,386
2,000,000

무형자산의감소
558,635,314
67,700,000

기타비유동자산의감소
600,000,000
67,440,151

당기손익-공정가치금융자산의감소
-
2,400,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(3,002,239,091)
(10,727,101,835)

기타유동금융자산의증가
1,407,000,000
4,341,000,000

기타비유동금융자산의증가
681,853,047
567,606,128

유형자산의취득
582,846,771
2,280,319,847

무형자산의증가
30,539,273
54,096,590

투자부동산의취득
-
156,179,270

기타비유동자산의증가
-
127,000,000

관계기업투자의취득
300,000,000
200,900,000

당기손익-공정가치금융자산의증가
-
3,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,828,884,735
11,145,328,228

1.재무활동으로 인한 현금유입액
11,981,096,161
15,679,608,928

단기차입금의증가
6,694,105,009
2,656,698,027

장기차입금의증가
1,300,000,000
5,000,000,000

국고보조금의증가
796,973,914
1,336,729,259

신주인수권의행사
-
4,186,181,832

유상증자
3,190,017,238
2,499,999,810

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,152,211,426)
(4,534,280,700)

단기차입금의감소
2,792,267,679
1,863,200,425

신주인수권부사채의감소
-
197,786,003

기타비유동금융부채의감소
200,000,000
-

국고보조금의감소
898,099,907
995,902,890

리스부채의감소
962,482,440
1,465,972,272

유동성차입금의감소
299,361,400
11,419,110

IV. 연결범위변동으로 인한 현금흐름
-
-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(6,275,464,745)
6,279,637,807

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
1,470,108
(54,319)

VII. 기초의 현금및현금성자산
12,118,970,142
5,839,386,654

VIII. 기말의 현금및현금성자산
5,844,975,505
12,118,970,142

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의3(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의3(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의3(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행 된 것으로 본다.

제10조의3(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

<신설>

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제14조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (생략)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제17조(소집시기) 
 ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기) 
 ② 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 표준정관 개정

제42조(감사의 선임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제42조(감사의 선임·해임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제48조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 및 결손금처리계산서
 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제48조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제 447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ~ ⑦ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ~ ⑦ (생략)

제51조(이익배당) 
 ① ∼ ② (생략)
 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제51조(이익배당) 
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

④ (생략)

※ 제13조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

- 부칙 신설

제3조(감사 선임에 관한 적용례) 제42조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제4조(감사 해임에 관한 적용례) 제42조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강문식
1960.05.13
-
-
특수관계인
이사회

박상용
1958.01.10
-
-
특수관계인
이사회

강선숙
1965.12.29
-
-
특수관계인
이사회

양정현
1981.02.09
-
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강문식
現 (주)파루 대표이사
1993.07 ~
(주)파루 코스닥 상장
(주)파루 대표이사
-

박상용
現 (주)줌톤 상무이사
2012.03~
(주)파루 임원
-

강선숙
現 흥국화재 팀장
2013.02~
(주)파루 임원
-

양정현
現 (주)파루 경영지원 팀장
2016.10~
(주)파루 입사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강문식
-
-
-

박상용
-
-
-

강선숙
-
-
-

양정현
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자 강문식

1993년 (주)파루을 설립하여 지금 현재까지 회사의 대표이사로서 회사의 경쟁력 강화를 지속적으로 추진해오고 있습니다. 창조적 신기술 개발 및 품질경영이라는 신념을 가지고 COVID 19로 인한 세계적 경제침체라는 위기에 맞서 회사의 미래 혁신 비전을 제시하고 핵심사업을 성공적으로 추진하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

후보자 박상용

(주)파루 사업 전반에 대한 이해와 업무 추진력을 갖추고 있으며, 다양한 실무경혐과 전문지식을 보유한 후보자로 업무수행에 충분한 전문성을 갖추었다고 판단하여 사내이사로 추천함.

후보자 강선숙

다양한 분야의 해박한 지식 및 경험을 바탕으로 정확하고 합리적인 의사결정 조언을 통해 (주)파루의 중장기적인 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

후보자 양정현

본 후보자는 당사의 경영지원팀장을 역임하면서 쌓은 노하우를 바탕으로 당사의 사업 분야에 대한 이해도와 전문성이 높으며, 큰 변화를 앞둔 당사에서 이사회 일원으로 성과를 창출 할 수 있도록 업무를 수행하여 당사의 성장과 함께하여 주주 가치를 제고하는데 일조할 것으로 기대됩니다.

확인서

사내이사 강문식.jpg
사내이사 강문식

사내이사 박상용.jpg
사내이사 박상용

사내이사 강선숙.jpg
사내이사 강선숙

사내이사 양정현.jpg
사내이사 양정현

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( - )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( - )

실제 지급된 보수총액
543백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.paru.co.kr)의 '알립니다'에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※

본 재무제표는 2022.02.16일 공시된 내부결산시점재무제표이며
 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로, 현재 진행중인 
 감사결과에 따라 변경될 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

▶ 주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유
 당사는 주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집행일을 피해 진행하고자 하였으나,외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 및 이사의 참석 가능 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

▶ 코로나바이러스감염증-19에 따른 안내
 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.
또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.