파워넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 파워넷

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)파워넷

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파워넷
주 소: 서울시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 B동 17층
전화번호: 02-3282-0700

작 성 자:
성 명: 이현진
부서 및 직위: 경영지원팀 팀장
전화번호: 02-3282-0700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 파워넷
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 파워넷
보통주
5,633
0.03
본인
자기주식
(의결권 없는 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 위지트
최대주주
보통주
4,300,829
24.42
최대주주
-

계
-
4,300,829
24.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이현진
보통주
10,001
직원
-
-

이중윤
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

제29기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 19일 09시 ~ 2022년 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법
2. 우편 또는 모사전송(FAX) 의한 방법
 - 주 소 : 서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층, (주)파워넷
 - 팩스번호 : 02-3282-0889
 - 접수기간 : 정기주주총회 개시전까지
 - 참 고: 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인 인감증명서) 동봉

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 12:00

장 소
서울특별시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.19 ~ 2022.03.28

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항" 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코
로
나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위해 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

- 코
로
나바이러스 감염증과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정이며 측정결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 마스크 미착용시 입장이 불가함을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)
에 의한 연결 및 별도 재무제표 입니다.

<참고사항>
하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
90,952,539,367
63,316,074,624

현금및현금성자산
15,194,680,869
16,695,560,566

공정가치측정금융자산
15,639,110,501
4,107,112,000

매출채권
24,854,897,784
19,760,071,163

기타유동금융자산
637,129,678
726,591,564

기타유동자산
2,787,624,298
1,474,983,706

재고자산
31,839,096,237
20,551,755,625

Ⅱ.비유동자산
66,192,565,822
56,861,209,937

관계기업투자
41,958,303,972
41,119,961,590

유형자산
18,943,738,915
11,772,005,406

무형자산
1,284,134,016
1,259,360,801

기타비유동금융자산
5,500,130
59,729,931

기타비유동자산
1,542,492,888
31,706,863

이연법인세자산
2,458,395,901
2,618,445,346

자 산 총 계
157,145,105,189
120,177,284,561

부 채

Ⅰ.유동부채
50,118,674,610
33,495,366,698

매입채무
33,049,693,521
20,955,571,656

기타유동금융부채
4,987,562,164
2,746,883,790

기타유동부채
148,705,924
132,821,369

법인세부채
589,920,328
744,758,740

단기차입금
6,000,000,000
7,000,000,000

유동성장기차입금
5,000,000,000
-

판매보증충당부채
56,994,367
39,635,704

유동성전환사채
202,944,527
1,316,642,237

유동성파생상품부채
82,853,779
559,053,202

Ⅱ.비유동부채
22,733,526,108
13,269,832,126

장기차입금
-
5,000,000,000

순확정급여부채
1,310,872,199
1,360,603,479

전환사채
14,182,471,007
3,557,852,507

기타비유동금융부채
898,370,463
972,304,208

파생상품부채
6,180,975,000
2,228,116,117

기타비유동부채
160,837,439
150,955,815

부 채 총 계
72,852,200,718
46,765,198,824

자 본

I.지배기업의 소유지분
84,292,904,471
73,412,085,737

자본금
17,611,170,000
16,243,783,000

자본잉여금
40,212,451,126
33,750,098,207

기타자본항목
1,626,011,498
935,879,821

이익잉여금
24,843,271,847
22,482,324,709

II.비지배지분
-
-

자 본 총 계
84,292,904,471
73,412,085,737

부채와자본총계
157,145,105,189
120,177,284,561

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.매출액
207,856,484,629
147,184,413,302

Ⅱ.매출원가
181,048,821,781
124,640,178,804

Ⅲ.매출총이익
26,807,662,848
22,544,234,498

판매비와관리비
21,345,345,254
15,949,302,928

Ⅳ.영업이익
5,462,317,594
6,594,931,570

금융수익
3,588,587,394
3,640,687,140

금융비용
5,427,433,236
5,091,928,797

기타수익
6,703,612,280
7,374,943,377

기타비용
7,091,826,148
10,791,434,778

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
3,235,257,884
1,727,198,512

법인세비용(수익)
856,782,459
1,517,167,472

Ⅵ.당기순이익(손실)
2,378,475,425
210,031,040

기타포괄손익
672,603,390
984,747,186

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(17,528,287)
(208,495,407)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
715,291,384
(92,241,551)

지분법자본변동
(25,159,707)
1,285,484,144

VII.총포괄이익
3,051,078,815
1,194,778,226

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
2,378,475,425
210,031,040

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
3,051,078,815
1,194,778,226

비지배지분
-
-

VIII.주당손익

기본주당이익
143
15

희석주당이익
143
15

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
지배기업의 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
합계

2020.1.1(전기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(257,362,772)
22,480,789,076
53,105,830,140
-
53,105,830,140

총포괄이익(손실)

당기순이

익
(손실)

-
-
-
210,031,040
210,031,040
-
210,031,040

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(208,495,407)
(208,495,407)
-
(208,495,407)

-
관계기업에대한 지분

-
-
1,285,484,144
-
1,285,484,144
-
1,285,484,144

- 해외사업환산손익
-
-
(92,241,551)
-
(92,241,551)
-
(92,241,551)

기타포괄손익 합계
-
-
1,193,242,593
(208,495,407)
984,747,186
-
984,747,186

총포괄이익
-
-
1,193,242,593
1,535,633
1,194,778,226
-
1,194,778,226

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자(보통주)
1,250,000,000
2,892,394,000
-
-
4,142,394,000
-
4,142,394,000

전환청구권 행사
2,984,169,000
11,984,914,371
-
-
14,969,083,371
-
14,969,083,371

2020.12.31(전기말)
16,243,783,000
33,750,098,207
935,879,821
22,482,324,709
73,412,085,737
-
73,412,085,737

2021.1.1(당기초)
16,243,783,000
33,750,098,207
935,879,821
22,482,324,709
73,412,085,737
-
73,412,085,737

총포괄이익(손실)

당기순이

익
(손실)

-
-
-
2,378,475,425
2,378,475,425
-
2,378,475,425

기타포괄손익

-

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(17,528,287)
(17,528,287)
-
(17,528,287)

-
관계기업에대한 지분

-
-
(25,159,707)
-
(25,159,707)
-
(25,159,707)

- 해외사업환산손익
-
-
715,291,384
-
715,291,384
-
715,291,384

기타포괄손익 합계
-
-
690,131,677
(17,528,287)
672,603,390
-
672,603,390

총포괄이익
-
-
690,131,677
2,360,947,138
3,051,078,815
-
3,051,078,815

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환청구권 행사
1,367,387,000
6,462,352,919
-
-
7,829,739,919
-
7,829,739,919

2021.12.31(당기말)
17,611,170,000
40,212,451,126
1,626,011,498
24,843,271,847
84,292,904,471
-
84,292,904,471

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,179,841,608

4,023,581,141

영업활동에서 창출된 현금흐름
2,424,677,699

3,640,391,759

당기순이익(손실)
2,378,475,425

210,031,040

조정
8,079,075,517

8,079,073,171

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,032,873,243)

(4,648,712,452)

이자의 수취
91,387,942

73,453,274

이자의 지급
(336,224,033)

(246,827,999)

법인세 납부
-

556,564,107

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(31,838,696,225)

(90,469,467)

유형자산의 취득
(8,800,345,584)

(2,070,027,303)

무형자산의 취득
(814,467,412)

(636,958,700)

지분법주식의 취득
(999,998,500)

-

종속기업투자주식의 취득
(5,051,633,403)

단기대여금의 취득
(1,597,950,010)

-

장기대여금의 취득
(2,725,544,681)

-

기타유동자산의 처분
-

57,076,457

보증금의 감소
68,754,600

13,910,000

보증금의 증가
(2,145,700)

-

단기금융상품
204,473,114

(177,215,928)

당기손익_공정가치측정금융자산취득
(12,101,573,900)

-

당기손익인식금융자산의 처분
-

2,734,119,780

장기선급비용의 증가
(18,264,749)

(11,373,773)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

27,889,607,975

806,005,819

전환사채의 증가
19,995,780,000

4,948,840,000

전환사채의 감소
(13,132,555)

(11,100,075,445)

유상증자(보통주)
-

4,115,703,570

연결자본거래로 인한 현금유입
5,051,633,403

차입금의 증가
4,014,331,809

3,000,000,000

차입금의 감소
(1,000,000,000)

리스자산의 증가
27,405,727

-

리스부채의 증가
(186,410,409)

(158,462,306)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(1,769,246,642)

4,739,117,493

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

16,695,560,566

11,860,261,452

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

268,366,945

96,181,621

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

15,194,680,869

16,695,560,566

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
90,597,636,035
61,307,031,883

현금및현금성자산
14,201,790,469
14,967,377,865

매출채권
24,854,897,784
19,760,071,163

공정가치측정금융자산
15,639,110,501
4,107,112,000

기타유동금융자산
2,047,031,743
516,213,791

기타유동자산
2,020,770,657
1,409,519,004

재고자산
31,834,034,881
20,546,738,060

Ⅱ.비유동자산
63,725,868,830
55,813,703,338

종속기업투자
9,956,886,864
5,695,735,168

관계기업투자
39,676,379,963
38,905,943,297

유형자산
7,612,326,675
7,336,737,011

무형자산
1,254,841,291
1,228,097,556

기타비유동금융자산
2,767,038,136
59,729,931

이연법인세자산
2,458,395,901
2,587,460,375

자 산 총 계
154,323,504,865
117,120,735,221

부 채

Ⅰ.유동부채
49,572,285,652
33,176,835,104

매입채무
33,424,642,182
21,281,358,408

기타유동금융부채
4,074,010,421
2,113,232,535

기타유동부채
140,920,048
122,154,278

법인세부채
589,920,328
744,758,740

단기차입금
6,000,000,000
7,000,000,000

유동성장기차입금
5,000,000,000
-

유동성전환사채
202,944,527
1,316,642,237

유동성파생상품부채
82,853,779
559,053,202

판매보증충당부채
56,994,367
39,635,704

Ⅱ.비유동부채
21,946,293,343
12,377,957,101

장기차입금
-
5,000,000,000

순확정급여부채

1,310,872,199
1,360,603,479

전환사채
14,182,471,007
3,557,852,507

파생상품부채
6,180,975,000
2,228,116,117

기타비유동금융부채
111,137,698
80,429,183

기타비유동부채
160,837,439
150,955,815

부 채 총 계
71,518,578,995
45,554,792,205

자 본

Ⅰ.자본금
17,611,170,000
16,243,783,000

Ⅱ.
자본잉여금

40,212,451,126
33,750,098,207

Ⅲ.기타자본
(80,229,021)
(80,229,021)

Ⅳ.이익잉여금
25,061,533,765
21,652,290,830

자 본 총 계
82,804,925,870
71,565,943,016

부채와자본총계
154,323,504,865
117,120,735,221

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.매출액
207,856,484,629
147,184,413,302

Ⅱ.매출원가
181,085,874,989
126,229,772,901

Ⅲ.매출총이익
26,770,609,640
20,954,640,401

판매비와관리비
19,584,176,285
14,851,125,217

Ⅳ.영업이익
7,186,433,355
6,103,515,184

금융수익
3,559,075,923
3,632,771,885

금융비용
5,232,544,604
4,930,735,642

기타수익
3,075,600,061
3,326,108,680

기타비용
4,336,723,514
6,580,051,699

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
4,251,841,221
1,551,608,408

법인세비용(수익)
825,069,999
1,538,904,436

Ⅵ.당기순이익(손실)
3,426,771,222
12,703,972

기타포괄손익
(17,528,287)
(208,495,407)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(17,528,287)
(208,495,407)

Ⅶ.당기총포괄손익
3,409,242,935
(195,791,435)

Ⅷ.주당손익

기본주당이익
206
1

희석주당이익
206
1

이익잉여금처분계산서

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파워넷 (단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ.미처분잉여금

25,061,533,765

21,652,290,830

전기이월미처분이익잉여금
21,652,290,830

21,848,082,265

순확정급여부채의 재측정요소
(17,528,287)

(208,495,407)

당기순이익
3,426,771,222

12,703,972

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

25,061,533,765

21,652,290,830

자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2020.1.1(전기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
21,848,082,265
52,650,257,080

총포괄이익:

전기순이익(손실)
-
-
-
12,703,972
12,703,972

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(208,495,407)
(208,495,407)

총포괄이익
-
-
-
(195,791,435)
(195,791,435)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
1,250,000,000
2,892,394,000
-
-
4,142,394,000

전환사채의 전환권행사
2,984,169,000
11,984,914,371
-
-
14,969,083,371

2020.12.31(전기말)
16,243,783,000
33,750,098,207
(80,229,021)
21,652,290,830
71,565,943,016

2021.1.1(당기초)
16,243,783,000
33,750,098,207
(80,229,021)
21,652,290,830
71,565,943,016

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
3,426,771,222
3,426,771,222

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(17,528,287)
(17,528,287)

총포괄이익
-
-
-
3,409,242,935
3,409,242,935

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
-
-
-
-
-

전환사채의 전환권행사
1,367,387,000
6,462,352,919
-
-
7,829,739,919

2021.12.31(당기말)
17,611,170,000
40,212,451,126
(80,229,021)
25,061,533,765
82,804,925,870

현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,698,079,608

2,884,016,792

영업에서 창출된 현금흐름
4,967,848,788

2,508,742,665

당기순이익(손실)
3,426,771,222

12,703,972

조정
7,247,038,893

7,003,638,373

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,705,961,327)

(4,507,599,680)

이자의 수취
61,876,471

65,538,019

이자의 지급
(331,645,651)

(246,827,999)

법인세 납부
-

556,564,107

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(24,282,097,611)

1,032,181,356

유형자산의 취득
(1,268,692,431)

(958,750,253)

무형자산의 취득
(809,932,400)

(636,958,700)

종속기업의 취득
(5,051,633,403)

-

지분법주식의 취득

(999,998,500)

-

기타유동자산의 처분
-

57,076,457

단기대여금의 취득
(1,597,950,010)

장기대여금의 취득
(2,725,544,681)

단기투자자산
204,473,114

(177,215,928)

보증금의 감소
68,754,600

13,910,000

당기손익공정가치금융자산취득
(12,101,573,900)

-

당기손익인식금융자산의 처분
-

2,734,119,780

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

18,823,642,763

806,005,819

전환사채의 증가
19,995,780,000

4,948,840,000

전환사채의 감소
(13,132,555)

(11,100,075,445)

차입금의 증가
-

3,000,000,000

차입금의 감소
(1,000,000,000)

리스자산의 증가
-

-

리스자산의 감소
27,405,727

리스부채의 증가
(186,410,409)

(158,462,306)

유상증자(보통주)
-

4,115,703,570

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(760,375,240)

4,722,203,967

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

14,967,377,865

10,256,011,019

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,212,156)

(10,837,121)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

14,201,790,469

14,967,377,865

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이돈주
1966.10.16
사내이사
부
해당없음
이사회

김명식
1971.10.08
기타비상무이사
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이돈주
(주)파워넷 사장
1984~2002
2002~2021
2021~현재
(주)삼성전기 IT기기 구매팀
(주)파워넷 전무이사
(주)파워넷 사장
해당없음

김명식
(주)위즈마인드 전무이사
1997~2006
2006~2009
2009~2017
2017~2021

(주)위지트 재경부

(주)현대엘씨디 재무그룹장

(주)위지트 재경부 이사

(주)파워넷 상무이사

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이돈주 사내이사
현재 당사의 사장 직무를 맡고 있으며 전력전자산업의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사가 한단계 도약하는데 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.
2. 김명식 기타비상무이사
당사의 前 CFO로서 회사와 사업에 대한 이해가 충분하고 재무분야를 포함한 경영에 대한 풍부한 경험을 기반으로 회사의 경영을 감독하고 이사회의 중요한 의사결정에 참여함으로 주주권 보호에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(이돈주 사내이사).jpg
확인서(이돈주 사내이사)

확인서(김명식 기타비상무이사).jpg
확인서(김명식 기타비상무이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
602

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

변경전 내용

변경후 내용

변경목적

제2조 (적용범위)

① 이 규정은 회사의 이사 이상의 상근 임원(비등기 임원 제외)에 대하여 적용한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제2조 (적용범위)

① 본 규정에서 임원이라 함은 공식적인 발령에 의하여 선임되어 상근한 자를 말한다.

② <좌동>

등기여부에 상관없이 상근하는 임원에 대해 퇴직금 규정이 적용되도록 문구 수정

제3조 (임원의 퇴직시기)

임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 실질적으로 퇴사하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

제3조 (연임임원에 대한 계산)

임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

연임임원 퇴직 시 직급별 지급률 적용하는 내용으로 문구 수정

제4조 (임원의 재임기간)

① 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다. 
② 1년미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산 한다.

③ 재임기간인 1년 미만이라도 월할 계산한다.

<신설>

제4조 (임원의 재임기간)

① <좌동> 

② <좌동>

③ 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 전체 재임기간이 1년 미만인 경우 1년으로 한다.

④ 재임 중 휴직 및 무보수 기간은 재임기간에서 제외한다.

재임기간에 대한 세부조항 추가

제5조 (퇴직금의 산정)

①임원의 퇴직금 산정은 근로기준법에 의한 퇴직금에 퇴직금 지급배율을 곱한 금액으로 한다. 
② 지급배율은 다음과 같이한다.

③ 퇴직하는 상근 임원의 근속기간 중 직위의 변동이 있을 시에는 퇴직 당시의 직위의 지급율로 정한다.

제5조 (퇴직금의 산정)

① <좌동> 

② <좌동>

③ <삭제>

제3조 개정에 따른 삭제

<신설>

제6조 (퇴직금의 지급사유)

① 회사는 1년 이상 재임한 임원이 퇴직할 때 퇴직금을 지급한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우 재임기간이 1년 미만인 경우에도 퇴직금을 지급할 수 있다.

1) 질병 또는 부상으로 퇴직하는 경우

2) 재임 중 사망한 경우

3) 계열회사로 전출하는 경우

퇴직금 지급의 기준년한과 그 예외사항에 대한 조항 신설

제6조 (지급 제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않는다.
<신설>

<신설>

<신설>

제7조 (지급 제한)

① 비상근 임원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

② 등기임원 (사용자 지위, 상법상 임원) 의 경우 본인의 귀책사유로 인해 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로 퇴직금을 감액지급 또는 지급하지 아니할 수 있다.

③ 회사는 임원이 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액지급 또는 지급하지 아니 할 수 있다.

④ 임원이 재임기간 1년 미만일 경우에는 적용하지 아니한다. (단, 퇴직금 지급사유 2항에 해당할 경우 예외사항으로 한다.)

상근임원에 대한 퇴직금 규정 적용 및 지급제한에 대한 세부조항 추가

나. 의안의 요지 : 임원퇴직금 지급규정의 명확화(지급대상 및 계산방식 등)