소노스퀘어 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 소노스퀘어

주주총회소집공고
2.9
(주)대명소노시즌

주주총회소집공고

2022 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 대명소노시즌

대 표 이 사 :
김범철

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 서면 한치골길 262

(전 화)02-2222-7500

(홈페이지)http://www.sonoseason.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)총괄임원
(성 명)박재용

(전 화)02-2222-7500

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회)

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제17조의 규정에 의거하여 제38기
정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 강원도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 루비Ⅱ

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제38기(2021. 01. 01 ∼ 2021. 12. 31) 별도/연결 재무제표 승인의 건

※ 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조에 의하여 동 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 예정입니다.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내용 별첨 정관신구대조표 참조)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

성 명

생년월일

주요약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주
와의 관계
5년이내
취업제한
결격사유 유,무

체납여부
회생/파산
진행사실 여부

강성진

1964.07.06

고려대학교
경제학과 교수
이사회
없음
없음
없음
없음
무

제4호 의안 : 감사선임의 건

성 명

생년월일

주요약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주
와의 관계
5년이내
취업제한
결격사유 유,무

체납여부
회생/파산
진행사실 여부

김삼재

1945.10.11

대명복지재단
상임이사
이사회
없음
없음
없음
없음
무

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소 :「https://vote.samsungpop.com」
 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」
 ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사 기간
 2022년 3월 20일 ～ 2022년 3월 29일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 
 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 
 - 본인 신분증

나. 대리행사 
 - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)
 - 대리인 신분증

2022년 3월 15일

강원도 홍천군 서면 한치골길 262

주식회사 대 명 소 노 시 즌

대 표 이 사 김 범 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

유두종
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

제1회
2021.01.07
소노시즌 청담지점 설치
참석(찬성)

제2회
2021.01.27
서울사무소 이전
참석(찬성)

제3회
2021.02.15
내부회계관리제도 운영 실태보고 및 
감사의 내부회계관리제도 운영 평가 보고
참석(찬성)

제4회
2021.02.15
제37기 재무제표 승인의 건

참석(찬성)

제5회
2021.03.15
제37기 정기주주총회 개최에 관한 건

참석(찬성)

제6회
2021.03.25
제37기 재무제표 등의 승인(주주총회 승인 갈음)의 건

참석(찬성)

제7회
2021.04.29
신주인수권부사채의 발행 조건 변경 승인의 건

참석(찬성)

제8회
2021.06.03
(주)지오아이티 지분 인수의 건

참석(찬성)

제9회
2021.07.01
타법인 출자(유상증자 참여)의 건

참석(찬성)

제10회
2021.07.09
운영자금 대여의 건

참석(찬성)

제11회
2021.08.25

운영자금 대여의 건

참석(찬성)

제12회
2021.09.14

운영자금 대여의 건

참석(찬성)

제13회
2021.09.28

운영자금 대여의 건

참석(찬성)

제14회
2021.10.27

운영자금 대여의 건

참석(찬성)

제15회
2021.11.24

운영자금 대여의 건

참석(찬성)

제16회
2021.12.03
타법인 주식 취득 건

참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
6,195
6,195
-

[주] 주총승인금액은 2021년도 이사(사외이사 포함)보수 총한도금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 :백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)소노인터내셔널
(지배회사)
구.소노호텔앤리조트
소노펠리체 델피노
이동식 가구 납품
2021.05.29~2021.10.31
1,624
1.13%

※ 구.소노호텔앤리조트 사명 변경(소노인터내셔널)후 대명소노와의 합병을 통해
 계열회사에서 지배회사로 변경됨.(2021년 10월 1일 최대주주 변경공시)
[주] 비율은 2021년 별도매출액(143,585백만원)대비 비율임
(매출총액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기재)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)소노인터내셔널
(지배회사)
구.소노호텔앤리조트
일반자재 등 매출 및 임차료 등 매입
2021.01.01~2021.12.31
77,097
53.7

※ 구.소노호텔앤리조트 사명 변경(소노인터내셔널)후 대명소노와의 합병을 통해
 계열회사에서 지배회사로 변경됨.(2021년 10월 1일 최대주주 변경공시)
[주] 비율은 2021년 별도매출액(143,585백만원)대비 비율임.
 (매출총액의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기재)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 기업소모성자재 구매대행업(도소매), 유통업, 렌탈업을 주요사업으로 하고 있습니다.

1. 도소매업(B2B유통-기업소모성자재 구매대행)
(1) 산업의 특성
① B2B 전자상거래업의 개요
B2B 전자상거래업은 기업과 기업간의 거래로 부품의 상호조달, 유통망공유 등 인터넷을 통하여 처리하는 모든 거래를 포함하는 형태입니다. 기업간 전자상거래는 EDI(Electronic Data Interchange) 방식에 의해 정보 및 데이터 교환을 한 것이 시작이며, 현재는 많은 기업이 인터넷을 통하여 기업 내부의 정보시스템을 연결하는 인트라넷을 구축하고 있고 외부의 협력업체와는 엑스트라넷을 구축하여 상품주문, 공급자 관리, 재고관리 등을 하고 있습니다. 
과거 기업들은 경영활동에 필요한 소모품자재를 전담 구매부서를 통하여 구매하는 형태를 보여 왔으나, 기업의 규모가 커지고 필요한 자재의 종류와 규모가 증가함에 따라 구매를 담당하는 부서의 업무량 역시 급격히 늘어날 수 밖에 없었습니다. 이러한 현실에서 인터넷을 통한 B2B전자상거래는 구매부서의 업무효율성을 향상시켜 주었고, 다양한 소모성자재의 공급을 원활하게 해 주었습니다. 특히, 이러한 기업 간 전자상거래는 소모성자재만을 취급하는 MRO분야에서 강력한 구매효율성이 나타나면서 2000년 초 일부 대기업을 중심으로 MRO 전문기업을 설립하기 시작하였고, 현재는 전문 MRO사 또는 MRO전문구매부서를 설립/운영하는 형태로 발전되었습니다. 
점점 더 격화되고 있는 글로벌 경쟁은 기업들로 하여금 지속적으로 생산성 향상과 원가절감을 강화하는 새로운 기회들을 찾도록 강요하고 있으나 생산방식의 자동화와 과학적인 생산관리 기법의 발달에 따라 생산부문에서의 원가절감은 한계에 이르고 있습니다. 이에 따라 많은 기업들이 공급사슬관리, 그 중에서도 구매프로세스를 개선하기 위해 많은 관심을 기울이고 있습니다. 더욱이 최근 정보기술의 발달과 인터넷 확산을 기반으로 한 전자상거래가 효율적인 MRO구매를 위한 강력한 도구로 떠오르면서 다수의 기업들이 이를 적극적으로 도입하고 있습니다.
이를 통해 고객은 더욱 많은 공급자의 탐색이 가능해짐으로써 거래에 필요한 탐색과 구매과정에서 필요한 총거래비용을 절감시킬 수 있으며, 공급자 또한 공간과 시간의 제약없이 많은 고객들과 커뮤니케이션이 가능하게 됨으로써 매출의 확대를 기대할 수 있습니다. 

② B2B 전자상거래업의 발전과정
1990년대 말 인터넷의 확산과 IT 기술의 발전으로 기업 간(B2B) 전자상거래는 급속하게 성장하였습니다. 국내뿐 아니라 전 세계적으로 구매자와 공급자가 자유롭게 참여하여 거래하는 중개자 중심형 B2B 전자상거래 설립 열풍이 불었으나 기대와 달리 거래 참여자에게 실질적인 거래비용 절감 효과를 제공하지 못하고 2000년대 초반 대부분의 에이전트형 B2B 전자상거래는 문을 닫게 되었습니다. 
하지만 국내에서는 낙후된 산업재 유통 혁신의 필요성과 전자상거래 기술의 발전으로 검증된 구매사와 판매사를 대상으로 구매의 효율화를 도모하는 구매전문기업이 생겨났습니다. 구매사에게는 물량통합 및 유통구조 개선을 통한 구매비용 절감, 프로세스 합리화와 개선을 통한 업무비용 감소, 구매환경에 최적화된 시스템 및 통합 DB 구축으로 인한 시스템 효율화 등의 가치 제공을 통해 구매 경쟁력을 강화시켜 주며, 판매사에게는 적극적인 영업을 통해 신용도 높은 구매사를 적극 영입하여 유통판로를 개척해 줄 수 있었습니다. 이처럼 구매사와 판매사 사이에서 주도적 역할을 수행하는 인터넷 기반의 비공개 중개자 주도형 B2B 전자상거래가 지속적으로 성장하게 되었습니다. 

(2) 산업의 성장성 
국내 전자상거래 시장 규모는 2013년 1,204조원으로 이중 B2B(기업간)전자상거래의 시장규모는 1,095조원(90%)이며, B2B 전자상거래는 2007년 이후 2013년까지 연평균 16%의 성장률을 보이고 있습니다.
이중 거래주도별 거래액을 보면 구매자중심형(구매자가 운영하는 전자상거래사이트에 다수의 판매자가 접속하여 이루어지는 거래)은 142조 9,570억원으로 전년 동분기에 비해 5%, 판매자중심형(판매자가 운영하는 전자상거래사이트에 다수의 구매자가
접속하여 이루어지는 거래)은 3.1% 증가하였으며, 거래액 비중은 구매자중심형 51.2%, 판매자중심형 44.6% 증가하는 것으로 나타났습니다.

기업 간 거래의 복잡성과 외상 등의 거래관행으로 인해 발전 속도가 매우 늦지만 정부지원 정책 및 기업의 원가절감 차원과 아웃소싱 비율증가 등으로 성장세를 나타내고 있습니다. 특히 2003년 이후부터 전자상거래 산업은 경기불황에 따른 기업의 비용절감 및 아웃소싱 차원에서의 전자 구매대행이 확대되면서 B2B 전자상거래가 빠른 속도로 증가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
일반적인 상거래는 산업 전반의 흐름과 밀접한 관련을 가지고 있어 경기 변화에 정비례하는 특성을 가지고 있는 반면, 전자상거래는 경기 변동에 대한 영향이 낮은 특성을 가지고 있습니다. 일반적으로 경기가 상승하면, 구매 수요가 상승하는 영향에 따라 거래 규모가 상승하고, 경기가 하락하면, 기존 수요는 영향을 받아 축소되지만, 전자상거래의 경우에는 경기가 하락하여도 경기하락에 따른 효율적 구매의 필요성이 증가하여 경기에 따른 수요탄력성이 낮은 특성을 가지고 있습니다. 통계청 자료에 의하면 금융위기로 경기침체가 본격화된 2008년에도 전자상거래는 지속 증가하여 전년대비 22%의 신장을 기록 하였습니다. 
 
(4) 경쟁요소
① 높은 진입 장벽 
일반적으로 B2C 전자상거래업은 대규모의 설비투자가 요구되지 않아 초기 투자비용이 낮으며, 특히 소규모의 인터넷 쇼핑몰의 경우에는 불과 수백만원으로 영업활동을 시작할 수 있어 진입장벽이 낮은 편이라고 할 수 있습니다. 반면, B2B 전자상거래의 경우 site의 개발이나 운영에 있어서 동 분야의 제품에 대한 전문적인 지식, 산업의 특성에 대한 이해, 거래방식에 대한 이해 및 거래 당사자의 특징 및 요구 사항을 정확히 파악하지 아니하고는 활성화시키기 매우 어렵습니다. 게다가 B2B 전자상거래의 경우 B2C와 달리 기업의 기간시스템 또는 ERP와 전자상거래의 결합이 선행되어야 하고 이럴 경우 기술적인 측면과 마케팅적인 측면에서 진입장벽은 매우 높다고 할 수있습니다. 
 
② 높은 시장 선점 효과 
B2C 전자상거래는 진입 장벽이 매우 낮고 B2B 전자상거래는 진입장벽이 매우 높지만 두 영역 모두 초기 선점을 통해 확보된 브랜드 인지도, 고객 충성도, 영업 노하우 등은 강력한 경쟁우위로 작용합니다. 이에 따라 B2B 전자상거래는 B2C와 달리 초기 시장 형성에 많은 시간과 노력이 필요하지만 일단 전자상거래를 중심으로 시스템 간 연계가 이뤄진 이후에는 시간이 경과할수록 강화되는 특성이 있어서 초기 선점효과가 매우 크다고 할 수 있습니다. 따라서 일정 수준의 네트워크를 구성한 선발업체는 후발업체에 비하여 매우 높은 경쟁우위를 확보하게 된다고 할 수 있습니다.
 
③ 기타
당사가 영위하는 B2B전자상거래는 계약에 따라 거래가 일어나기 때문에 계약의 유지가 중요합니다. 따라서 계약이 종료되는 고객사가 많을수록 리스크도 증가하는 것이 일반적이라고 볼 수 있으나, 실질적으로 계약의 종료시점에서 이를 연장하는 경우가 많은데, 이유는 B2B전자상거래의 특징에서 확인할 수 있습니다. B2C전자상거래의 경우, 가입 및 탈퇴가 자유로울 뿐만 아니라, 개인별로 구매하는 품목의 수가 많지 않아 품목 단위로 가장 저렴한 가격과 품질좋은 서비스를 제공하는 사이트로 이동이 자유롭지만, B2B전자상거래의 경우 구매하는 품목의 종류가 많고, 구매결정에 관련된 이해당사자가 많을 뿐 아니라 카탈로그정보, 전문서비스, 시스템연동 등을 통해 연결되어 있어 업체를 변경할 경우 많은 비용과 시간, 노력이 발생하기 때문입니다. 
 
(5) 사업현황
 MRO사업부는 기업에서 필요로 하는 운영자원 등의 구매업무와 관련하여 비효율적이고 불투명한 부분을 개선하고, 효율적인 구매프로세스를 구성, 제공하기 위한 목적으로 2009년 신설, 운영되고 있습니다. 계열사(구.소노호텔앤리조트) 구매업무를 통해 다년간 축적한 노하우를 바탕으로 2012년, 전자구매시스템을 개발, 도입하여 사전협의 및 계약이 체결된 구매고객에게만 로그인 권한을 부여하고, 해당 고객들을 대상으로 주문을 받아 판매를 진행하고 있습니다. 이는 통계청 분류상 '판매자 주도형 B2B전자상거래'에 해당되지만, 사업의 확장성에 근거하여 구매자가 운영하는 '구매자 주도형 B2B전자상거래' 영역에서도 사업을 영위하고 있으며, 중소기업 등 부가서비스가 수반되는 다양한 상품의 판매를 위하여 오프라인상에서도 판매활동이 이루어지는 등 다양한 판매방식을 적용, 운용하고 있습니다.

2. 유통업
(1) 산업의 특성
슈퍼마켓 산업은 근거리 고객을 대상으로 합리적인 가격, 생필품 중심의 상품 구색, 쾌적한 쇼핑환경 제공 등을 강점으로 내세웠습니다. 최근에는 할인점에 비해 부지 소요면적이 작고 출점 비용이 적게 들며 소규모 상권에도 입점이 가능해 대형할인점이 수요를 흡수하지 못하는 틈새시장을 공략대상으로 삼고 있습니다. 또한 효율적인 상품 공급망을 통해 안전하고 안정적인 상품 가격을 유지하여 국가 소비 경제의 선순환역할을 담당하고 있습니다. 중소 제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있으며 지역경제 발전에도 이바지하고 있고, 현지인력 채용으로 고용창출을 하고 있는 등 소비시장 및 국내경제에 이바지하고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성 
슈퍼마켓 산업은 소량구매, 목적구매 및 근거리 쇼핑을 선호하는 소비 트렌드의 변화에 부합하여 성장세를 이어가고 있습니다. 통계청 자료에 의하면, 슈퍼마켓의 판매액은 2017년 약 38조원으로 전년 동기 대비 약 2.4% 성장률을 기록하였습니다.

(3) 경기변동의 특성
슈퍼마켓의 판매 상품 비중은 농축수산물 등의 신선식품류가 43.9%, 가공식품 및 조리식품 등 신선식품을 제외한 기타 식품류가 42.3%로 식품류가 80%이상의 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이와 같이 대부분의 매출이 일상생활을 영위하는데 필요한 생활필수품으로 구성되어 있어 경기변동의 영향을 적게 받습니다.

(4) 경쟁요소
슈퍼마켓 산업은 가격 교섭력, 우수한 브랜드력, 운영 효율화 등이 주요 경쟁 요소가 될 것으로 예상됩니다. 

3. 렌탈업
(1) 산업의 특성
흔히 렌탈 이란 필요할 물건을 빌려쓰고 그에 대한 비용을 지불하는 것을 말합니다. 이러한 렌탈업은 임대차계약으로 사용자(임차인)가 목적물을 일정기간동안 사용, 수익할 수 있게 약정하고 렌탈료를 지급하며, 임대인은 목적물을 구입, 보관하고 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지는 서비스업입니다.
렌탈제도는 소비층의 합리적인 소비 추구에 발 맞추어 탄생하였습니다. 현재 국내에서는 '소유'보다는 '사용'의 시대의 도래로 합리적인 소비를 추구하는 젊은 세대를 중심으로 정착화가 이제 막 시작된 단계입니다. 1인가구와 노령인구의 증가로 렌탈 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
국내 렌탈 시장은 경기 침체 장기화에 따른 합리적 소비 확산, 1인 가구 및 고령인구 증가 등 인구 구조 변화와 인터넷 과 스마트 기기 등 기술발전을으로 인해 B2C 시장중심으로 빠르게 성장하고 있습니다.
과거에는 생활가전, 자동차 등 특정 유형 상품에 국한되었으나, 점차 일상에서 쉽게 접할 수 있는 모든 상품으로 다각화 되고 있습니다.
또한 중견 생활 가전 기업이 주도해오던 B2C 렌탈 시장이 빠르게 성장하자, 대기업 중심의 종합 렌탈 전문 기업들의 시장 참여가 이루어지고 있습니다.
렌탈시장에서 생활가전 렌탈 분야뿐만 아니라 전체 렌탈 시장규모는 계속적으로 성장할 것으로 전망되고 있으며, 그 중 당사는 이미 포화된 생활가전 렌탈 분야가 아닌 일상에서 쉽게 접할수 있는 상품으로 향후 계속적인 성장이 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
기술의 발전 및 소비자의 트랜드 변화가 빨라짐에 따라 선호하는 제품이 빠르게 변화하고 있습니다. 제품의 교체 주기는 빨라지고 소비자의 트랜드 변화가 빨라지면서 '소유'보다는 '사용'의 개념으로 빠르게 변화하고 있습니다. 
현재 소비자의 약 50%이상이 렌탈 서비스를 경험하였으며 앞으로 더 일상생활에 빠르게 침투 될것으로 예상됩니다. 향후 렌탈 사업은 구독 공유 경제 사회에서 더욱 빠르게 확대 될 것이며, 지속적인 성장세가 유지될것으로 보입니다.

(4) 경쟁요소
국내 렌탈 시장은 진입장벽이 높지는 않으나, 당사가 공급하고 있는 매트리스는 폼매트리스로써 강한 경쟁력을 가지고 있습니다. 독일에서 직수입 된 완제품으로 매트리스의 중요 속성을 '편안함'에서 '편안함+안전함'으로 전환시키며 새로운 패러다임을 제공하고 있습니다. 
국내 필수 인증 뿐만 아니라 유럽의 여러 인증을 통과환 친환경 제품으로 안정함을 추구하는 고객의 니즈에 적극적으로 대응하고 있습니다.
소노호텔앤리조트 인프라를 적극 활용하여 객실 및 브랜드 스토어를 통해 전국 단위 렌탈 유통 네트워크 구축으로 렌탈시장에서 성공적으로 안착하기 위해 노력하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[도소매업(B2B유통-기업소모성자재 구매대행)]
B2B유통사업부는 기업에서 필요로 하는 운영자원 등의 구매업무와 관련하여 비효율적이고 불투명한 부분을 개선하고, 효율적인 구매프로세스를 구성, 제공하기 위한 목적으로 2009년 신설, 운영되고 있습니다. 계열사(소노인터내셔널 외) 구매업무를 통해 다년간 축적한 노하우를 바탕으로 2012년, 전자구매시스템을 개발하고 도입하여 사전협의 및 계약 체결된 B2B고객에게만 로그인 권한을 부여하고, 해당 고객들을 대상으로 주문을 받아 판매를 진행하고 있습니다. 또한 중소기업 등 부가서비스가 수반되는 상품의 판매를 위하여 오프라인상에서도 판매활동이 이루어지는 등 다양한 판매방식을 운용하고 있습니다.

[유통업]
B2C유통사업부는 계열회사인 (주)소노인터내셔널의 국내 각 사업장내의 GOOD&GOODS라는 브랜드로 유통업을 영위하고 있습니다. 리조트내의 영업을 통한 가격 교섭력, 우수한 브랜드력, 운영 효율화 등의 노하우를 바탕으로 원가 및 관리비의 절감 등경영효율성과 수익극대화를 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다.

[렌탈업]
소노시즌사업부는 주력 상품인 매트리스, 프레임을 중심으로 TVC, 디지털광고를
통해 브랜드 인지도를 높이고 있으며, 홈쇼핑을 주력 채널로 하여 판매중에 있습니다또한 매트리스가 고관여 제품이라는 특성에 맞게 소노인터내셔널 리조트 객실에 매트리스를 설치하였고 플래그샵인 청담점, 리조트내 스토어를 두어 고객이 체험후
구매할수 있는 시스템을 구축하였습니다. 

(2) 시장점유율

당사의 주요사업인 도소매업(B2B, B2C) 및 렌탈관련 제품의 경우 아직까지 정확한 시장 규모나 시장 점유율에 대한 객관적이고 공식적인 자료가 존재하지 않은 상황입니다. 따라서, 당사의 시장점유율을 산정하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

가. 업계의 현황" 내용을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 주된 사업인 제조, 유통사업에서 원가경쟁력을 강화하여 수익성을 꾸준히 개선해나가는 전략을 실행하고 있으며, 나아가 기존 도소매업을 강화하여 신규사업에 성공적으로 진출하기 위하여 사업구조를 재편하였습니다. 당사는 기존에 강점을 가지고 있는 도소매업을 확대하여 향후 렌탈사업 등 신사업 수익모델을 도입할 예정이며, 이를 통하여 새로운 수익원을 창출하고 지속적이고 안정적인 성장을 할 수있는 중장기 사업 전략을 마련해나가고 있습니다. 향후 신규사업을 통하여 수익증대 및 매출구조 개선의 효과가 발생할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 재무제표 승인 요건을충족할 시 재무제표의 승인(이익잉여금처분계산서 포함)을 이사회에서 최종 승인하고 정기 주주총회 시 보고사항으로 진행할 예정입니다.

※ 당사의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 이사회 또는 
 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 를 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ
현금흐름표

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제38(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제37(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 대명소노시즌과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자산

유동자산
151,054,076,766
175,132,105,750

현금및현금성자산
34,802,935,281
68,223,483,706

매출채권및기타채권
17,087,078,172
15,518,377,691

당기손익-공정가치측정금융자산
1,928,814,220
73,032,258

기타금융자산
88,000,000,000
80,161,000,000

재고자산
5,854,727,384
5,322,832,635

기타유동자산
3,034,604,889
5,528,884,130

당기법인세자산
345,916,820
304,495,330

비유동자산
39,460,633,020
37,637,958,454

장기기타금융자산

-
5,073,960

당기손익-공정가치측정금융자산

500,000,000
2,546,952,160

기타포괄-공정가치측정금융자산

4,920,395,289
20,395,289

관계기업투자

560,280,312
640,725,975

유형자산

686,524,692
874,112,757

사용권자산
2,550,669,313
3,135,995,373

무형자산

5,074,135,586
5,773,565,458

장기매출채권및기타채권

24,995,082,828
21,403,935,172

기타비유동자산

173,545,000
191,981,000

이연법인세자산
-
3,045,221,310

자산 총계
190,514,709,786
212,770,064,204

부채

유동부채
49,419,220,127
48,928,775,411

매입채무및기타채무

16,720,921,777
14,846,343,651

단기차입금
1,100,000,000
-

기타유동부채

925,041,967
1,995,696,786

리스부채

700,279,575
437,138,556

충당부채
151,434,160
-

유동성신주인수권부사채
22,933,984,863
31,649,596,418

파생상품부채
6,871,895,153
-

당기법인세부채
15,662,632
-

비유동부채
3,922,939,280
3,907,108,382

장기매입채무및기타채무
100,939,612
100,939,612

장기차입금
16,640,000
-

순확정급여부채
1,779,674,696
1,150,635,669

비유동리스부채
1,395,152,593
2,358,076,960

이연법인세부채
158,758,277
-

충당부채
471,774,102
297,456,141

부채 총계
53,342,159,407
52,835,883,793

자본

지배기업의 소유주지분
137,026,858,147
159,934,180,411

자본금

50,400,225,000
50,400,225,000

자본잉여금
54,257,428,651
54,257,428,651

기타포괄손익누계액
(1,892,501,263)
(2,009,863,910)

이익잉여금
34,261,705,759
57,286,390,670

비지배지분
145,692,232
-

자본 총계
137,172,550,379
159,934,180,411

자본과부채 총계
190,514,709,786
212,770,064,204

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제38(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제37(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대명소노시즌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

매출액
150,390,721,188
139,771,989,346

매출원가
123,345,538,143
118,557,728,036

매출총이익
27,045,183,045
21,214,261,310

판매비와관리비
47,899,376,687
24,751,825,415

대손충당금환입

27,746,443
1,740,503,624

영업이익(손실)
(20,881,940,085)
(5,278,067,729)

기타수익
2,890,828,285
81,568,372

기타비용
2,348,640,721
244,361,416

금융수익

4,389,921,459
3,003,078,323

금융비용
2,843,414,128
2,473,333,519

관계기업투자손익

(80,445,663)
(18,192,265)

법인세비용차감전 계속영업이익
(18,873,690,853)
(4,929,308,234)

법인세비용(이익)

3,843,554,371
(1,478,380,791)

계속영업이익(손실)

(22,717,245,224)
(3,450,927,443)

중단영업:

세후중단영업손실

-
(1,961,002,008)

당기순이익(손실)

(22,717,245,224)

(5,411,929,451)

기타포괄이익(손실)
(6,371,827)
(654,012,185)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(201,734,474)
(514,298,109)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

(78,000,000)
(889,862,590)

순확정급여부채의 재측정요소

(123,734,474)
375,564,481

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

195,362,647
(139,714,076)

해외사업장환산외환차이

195,362,647
(139,714,076)

총포괄손익
(22,723,617,051)
(6,065,941,636)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(22,900,950,437)
(5,411,929,451)

비지배지분
183,705,213
-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(22,907,322,264)

(6,065,941,636)

비지배지분
183,705,213
-

지배기업 지분에 대한 주당손익

계속영업기본주당순손익
(227)
(34)

중단영업기본주당순손익
-
(19)

계속영업희석주당순손익
(227)
(34)

중단영업희석주당순손익
-
(19)

연 결 자 본 변 동 표

제38(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제37(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대명소노시즌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
합계

2020.01.01(전기초)
50,400,225,000
54,257,428,651
(980,287,244)
62,322,755,640
166,000,122,047
-

166,000,122,047

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,411,929,451)

(5,411,929,451)

-

(5,411,929,451)

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

-
-
(889,862,590)
-

(889,862,590)

-

(889,862,590)

- 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
375,564,481

375,564,481

-

375,564,481

- 해외사업환산차이

-
-
(139,714,076)
-

(139,714,076)

-

(139,714,076)

소계
-
-
(1,029,576,666)

375,564,481

(654,012,185)
-

(654,012,185)

총포괄이익(손실) 합계
-
-

(1,029,576,666)

(5,036,364,970)
(6,065,941,636)
-

(6,065,941,636)

2020.12.31(전기말)
50,400,225,000
54,257,428,651

(2,009,863,910)

57,286,390,670
159,934,180,411
-

159,934,180,411

2021.01.01(당기초)
50,400,225,000
54,257,428,651
(2,009,863,910)

57,286,390,670

159,934,180,411

-

159,934,180,411

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(22,900,950,437)

(22,900,950,437)

183,705,213
(22,717,245,224)

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

-
-
(78,000,000)
-

(78,000,000)

-

(78,000,000)

- 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(123,734,474)

(123,734,474)

-

(123,734,474)

- 해외사업환산차이

-
-
195,362,647
-

195,362,647

-

195,362,647

소계
-
-
117,362,647

(123,734,474)

(6,371,827)
-

(6,371,827)

총포괄이익(손실) 합계

-
-

117,362,647

(23,024,684,911)
(22,907,322,264)

183,705,213

(22,723,617,051)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

- 종속기업의 처분
-
-
-
-
-
(38,012,981)
(38,012,981)

소계
-
-
-
-
-
(38,012,981)
(38,012,981)

2021.12.31(당기말)
50,400,225,000

54,257,428,651

(1,892,501,263)
34,261,705,759
137,026,858,147
145,692,233
137,172,550,379

연 결 현 금 흐 름 표

제38(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제37(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대명소노시즌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(19,912,255,477)
(16,155,495,888)

영업에서 창출된 현금:

(20,762,744,693)
(664,329,151)

당기순이익
(22,717,245,224)
(5,411,929,451)

조정
5,403,785,704
5,051,917,128

자산부채의 변동
(3,449,285,173)
(304,316,828)

이자수취:
1,555,441,857
1,315,390,087

이자지급:
(657,940,432)
(850,407,843)

법인세부담액:
(47,012,209)
(15,956,148,981)

투자활동현금흐름
(7,845,639,081)
(71,003,811,574)

관계회사대여금의 감소
7,561,000,000
-

당기손익인식금융자산의 처분
76,280,403
-

기타채권의 회수
1,662,844,547
831,422,274

장기대여금의 회수
5,073,960
22,203,070

보증금의 감소
469,246,910
445,582,500

투자선급금의 감소

2,760,000

차량운반구의 처분
3,120,465
2,215,000

비품의 처분
7,572,727
750,000

시설이용권의 처분
-
90,745,854

사업의 양도
-
4,641,636,805

단기금융상품의증가
(13,000,000,000)
(75,000,000,000)

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 증가
(5,000,000,000)
-

관계회사대여금의 증가
3,651,721,761
-

종속기업의 취득
(528,000,000)
-

보증금의 증가
(1,312,620,600)
(62,993,610)

기계장치의 증가

-
(39,000,000)

차량운반구의 증가
-
(9,972,520)

비품의 취득
(166,091,254)
(93,913,445)

시설장치의 증가
(909,242,000)
(239,770,000)

집기의 취득
-
-

소프트웨어의 증가
(366,546,000)
(1,335,250,000)

임대용자산의 증가
-
(260,227,502)

재무활동현금흐름
(5,847,382,039)
(400,964,400)

관계회사차입금의 상환
(5,512,141,767)
-

유상증자
390,000,000
-

장기차입금의 상환
(102,601,053)
-

리스부채의 상환
(622,639,219)
(300,964,400)

임대보증금의 상환
-
(100,000,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
182,611,736
(235,730,578)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(33,422,664,861)
(87,796,002,440)

기초현금및현금성자산
68,225,600,142
156,019,486,146

기말현금및현금성자산
34,802,935,281
68,223,483,706

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제38(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제37(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 대명소노시즌 (단위:원)

과 목
제 38 기말
제 37 기말

자산

유동자산
146,995,682,967
173,489,423,760

현금및현금성자산
32,829,989,171
66,580,682,847

매출채권및기타채권
15,945,912,163
15,518,377,691

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,928,814,220
73,032,258

기타금융자산
88,000,000,000
80,161,000,000

재고자산
5,446,263,712
5,322,832,635

기타유동자산
2,498,786,881
5,529,002,999

당기법인세자산
345,916,820
304,495,330

비유동자산
40,329,917,001
39,442,167,545

장기기타금융자산
-
5,073,960

당기손익-공정가치측정 금융자산
500,000,000
2,546,952,160

기타포괄-공정가치측정 금융자산
4,920,395,289
20,395,289

종속기업및관계기업투자
3,516,935,066
2,988,935,066

유형자산
642,086,745
874,112,757

사용권자산
2,443,021,764
3,135,995,373

무형자산
3,744,323,909
5,773,565,458

장기매출채권및기타채권
24,389,609,228
20,859,935,172

기타비유동자산
173,545,000
191,981,000

이연법인세자산
-
3,045,221,310

자산 총계
187,325,599,968
212,931,591,305

부채

유동부채
47,221,437,637
48,926,848,731

매입채무및기타채무
15,840,619,319
14,846,343,651

기타유동부채
762,990,651
1,993,770,106

리스부채
660,513,491
437,138,556

유동성신주인수권부사채
22,933,984,863
31,649,596,418

충당부채
151,434,160
-

파생상품부채
6,871,895,153
-

비유동부채
3,401,918,719
3,907,108,382

장기매입채무및기타채무

100,939,612
100,939,612

순확정급여부채
1,507,117,968
1,150,635,669

비유동리스부채

1,322,087,037
2,358,076,960

충당부채
471,774,102
297,456,141

부채 총계
50,623,356,356
52,833,957,113

자본

자본금
50,400,225,000
50,400,225,000

자본잉여금
54,257,428,651
54,257,428,651

기타포괄손익누계액
(2,610,663,723)
(2,532,663,723)

이익잉여금
34,655,253,684
57,972,644,264

자본 총계
136,702,243,612
160,097,634,192

부채와 자본 총계
187,325,599,968
212,931,591,305

포 괄 손 익 계 산 서

제38(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제37(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대명소노시즌
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

매출액
143,584,574,062
139,771,989,346

매출원가
118,449,536,275
118,557,728,036

매출총이익
25,135,037,787
21,214,261,310

판매비와관리비
46,542,284,277
24,736,914,645

대손충당금(환입)

(2,432,929)
1,740,503,624

영업이익(손실)
(21,404,813,561)
(5,263,156,959)

기타수익
2,850,772,401

81,349,190

기타비용
2,342,855,696

931,390,623

금융수익

4,413,341,498

3,003,078,323

금융비용
2,813,540,001

2,473,333,519

법인세비용차감전순이익(손실)
(19,297,095,359)
(5,583,453,588)

법인세비용(이익)
3,896,560,747
(1,487,364,842)

계속영업이익(손실)

(23,193,656,106)
(4,096,088,746)

중단영업:

세후중단영업손실

-
(1,961,002,008)

당기순이익(손실)

(23,193,656,106)
(6,057,090,754)

기타포괄손익
(201,734,474)
(514,298,109)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(201,734,474)
(514,298,109)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

(78,000,000)
(889,862,590)

확정급여부채의 재측정요소
(123,734,474)
375,564,481

총포괄손익

(23,395,390,580)
(6,571,388,863)

주당손익

-계속영업기본주당손익
(230)

(41)

-중단영업기본주당손익
-
(19)

-계속영업희석주당손익
(230)

(41)

-중단영업희석주당손익
-
(19)

자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대명소노시즌
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(당기초)
50,400,225,000
54,257,428,651
(1,642,801,133)
63,654,170,537
166,669,023,055

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,057,090,754)
(6,057,090,754)

기타포괄손익

- 공정가치 지분상품 평가손익

-
-
(889,862,590)
-
(889,862,590)

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
375,564,481
375,564,481

총포괄이익합계
-
-
(889,862,590)
(6,292,770,421)
(7,182,633,011)

2020.12.31(전기말)
50,400,225,000
54,257,428,651
(2,532,663,723)
57,972,644,264
160,097,634,192

2021.01.01(당기초)
50,400,225,000
54,257,428,651
(2,532,663,723)
57,972,644,264
160,097,634,192

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(23,193,656,106)
(23,193,656,106)

기타포괄손익

- 공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(78,000,000)
-
(78,000,000)

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(123,734,474)
(123,734,474)

총포괄이익합계
-
-
(78,000,000)
(23,317,390,580)
(23,395,390,580)

2021.12.31(당기말)
50,400,225,000
54,257,428,651
(2,610,663,723)
34,655,253,684
136,702,243,612

현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 대명소노시즌
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

영업활동현금흐름
(19,467,794,852)
(16,132,315,657)

영업에서 창출된 현금:
(20,368,428,309)
(650,132,971)

- 당기순이익(손실)
(23,193,656,106)
(6,057,090,754)

- 조정
4,935,030,233
5,711,834,084

- 자산부채증감
(2,109,802,436)
(304,876,301)

이자수취
1,542,054,950
1,315,390,087

이자지급

(600,000,003)
(850,407,843)

법인세부담액

(41,421,490)
(15,947,164,930)

투자활동현금흐름
(13,863,948,068)
(71,003,811,574)

기타채권의 회수
1,662,844,547
831,422,274

단기대여금의 감소
7,561,000,000
-

장기대여금의 감소
5,073,960
22,203,070

당기손익인식금융자산의 처분
76,280,403
-

투자선급금의 감소
-
2,760,000

보증금의감소
469,246,910
445,582,500

차량운반구의 처분
-
-

비품의 처분
7,572,727
-

시설이용권의 처분
-
90,745,854

영업권의 처분
-
-

종속기업투자주식의 취득
(528,000,000)
-

사업의 양도
-
4,641,636,805

단기금융상품의 증가
(13,000,000,000)
(75,000,000,000)

기계장치의 증가
(2,400,000,000)
(39,000,000)

기타포괄공정가치금융자산 증가
(5,000,000,000)
-

차량운반구의 증가
-
(9,972,520)

비품의 증가
(137,224,615)
(93,913,445)

시설장치의 증가
(909,242,000)
(239,770,000)

임대용자산의 증가
-
(260,227,502)

소프트웨어의 증가
(366,000,000)
(1,335,250,000)

보증금의 증가
(1,305,500,000)
(62,993,610)

재무활동현금흐름

(601,562,492)
(400,964,400)

리스부채의 상환
(601,562,492)
(300,964,400)

임대보증금의 상환
-
(100,000,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
182,611,736
(130,774,723)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(33,750,693,676)
(87,667,866,354)

기초의 현금및현금성자산
66,580,682,847
154,248,549,201

기말의 현금및현금성자산
32,829,989,171
66,580,682,847

- 재무제표에 대한 주석

연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sonoseason.com)에 한다, 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.daemyung
sonoseason.com)에 한다, 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.

홈페이지 도메인 변경

제 27 조 (이사 및 감사의 선임)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다, 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다, 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 27 조 (이사 및 감사의 선임)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다,
다만, 상법 제368조의
4 제1항에 따라전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의선임을 결의할 수 있
다.그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다, 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

전자적 방법으로 의결권 행사시 감사 결의

조건 추가

부 칙

제 3 조 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제6조, 제6조의4, 제9조, 제10조, 제13조의5 및 14조 개정내용은「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부 칙

제 3 조 (시행일)

이 정관은
2022년3월 30일부터 시행한다. 다만, 제6조, 제6조의4, 제9조, 제10조, 제13조의5 및 제14조 개정내용은 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일 변경

<신 설>

부 칙

제 6 조 (정관수정)

2022년 03월 30일 공고방법 변경, 전자적 방법으로 의결권 행사시 감사 결의 조건 추가에 따른 정관을 일부 수정 반영한다.

정관수정 신설

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강성진
1964.07.06
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강성진
고려대학교 경제학과 교수
2009년 ∼ 현재
고려대학교
경제학과 교수
없음

2022년 ∼ 현재
한국 국제 경제학회
부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강성진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 대명소노시즌의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 대명소노시즌의 사외이사로서 끊임없는 도전과 혁신을 통해 대명소노시즌의 미션인 "모든 고객에게생활속의 최적의 편안함을 선사하여 삶의 가치 높여준다" 에 다가가기 위해 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇
보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 대명소노시즌의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

대명소노시즌은 1972년 설립되어 1994년 코스닥 시장에 상장된 중견기업으로 기업 소모성 자재 구매대행 및 유통업을 주요 사업으로 영위하고 있고, 미래성장 전략을 위해 독일제조기업과 협업하여 매트리스등의 침구류 렌탈 사업을 영위하고 있습니다. 

저는 경제학을 전공하였고 경제에 다양한 이론 및 경험을 가지고 있습니다.
유통,렌탈기업으로 성장하기 위해 대내외적으로 급격한 환경변화에 유연성을 갖고 다양한 정책을 적극 수용하고 있는 대명소노시즌의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은도움이 될 수 있을 것으로 생각되며, 저는 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 대명소노시즌의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 대명소노시즌의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 대명소노시즌의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 관련 법상의 결격사유가 없고, 그외 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음.

고려대학교 경제학과 교수로서 폭넓은 이론과 실무 경험을 활용하여 다음 단계로의 도약을 준비하는 대명소노시즌의 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

확인서

사외이사 확인서(강성진 사외이사).jpg
사외이사 확인서(강성진 사외이사)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김삼재
1945.10.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김삼재
대명복지재단
 상임이사
2000년 ∼현재
대명복지재단
상임이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김삼재
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마.. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

대명복지재단의 상임이사로서 당사의 상근감사로 재임하면서 회사의 재무 건전성과 절차 개선, 회계 투명성 및 신뢰성 제고에 기여하였고 향후 경영현안에 대한 의사결정이 내부통제의 관점에서효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

상근감사 확인서(김삼재 감사).jpg
상근감사 확인서(김삼재 감사)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1 )

실제 지급된 보수총액
661백만원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
25백만원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 정기주주총회 1주전까지 사업보고서 및감사보고서를 당사 공식 홈페이지(https://www.sonoseason.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 

- 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 30일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 고려 및 계열사 결산 업무일정, 등기이사들의주주총회 참석일정 조율, 의결권 정족수 확보 일정 및 당사 내부 실무적 사안 등을 종합적으로 검토하는 과정에서 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2022년 3월 15일