에코글로우 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 에코글로우

주주총회소집공고
2.9
(주)스킨앤스킨

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 스킨앤스킨

대 표 이 사 :
권영원

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동

(전 화) 031-954-9830

(홈페이지)http://www.skinnskin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)이인훈

(전 화)070-5073-4910

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주여러분께
주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거, 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실
 ※ 대표전화 : 070-5073-4910
3. 회의 목적 사항
【보고 사항】
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

【부의 안건】
- 제1호의안: 제16기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)

- 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 

- 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 

※ 기타 세부내용 : Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년03월21일~2022년03월30일
 - 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필사인),
 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증, 
 (법인주주의 경우, 법인인감도장 날인 및 법인인감증명서)

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9. 기타사항
 - 금번 주주총회에서는 비용절감을 위하여 별도의 기념품을 지급하지 아니합니다.
 - 주주분들께서는 코로나-19와 관련하여 감염 위험성을 낮추기 위해, 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유 드립니다.

주주 여러분의 많은 관심과 애정에 감사드리며, 앞으로도 더욱 발전하는 회사가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

 2022년 03월 15일

 주식회사 스킨앤스킨
 대표이사 권영원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사내이사(2021.03.31 선임)
사외이사
(2021.03.31선임)
사외이사
(2021.09.03선임)
사내이사
사외이사

권영원
이인훈
권도윤
최기한
조재정
서세환
박정욱
김정우
최형철
이은철

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)

(출석률:66.67%)

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:66.7%)

찬반여부

찬반여부

찬반여부

찬반여부

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부
친반여부
찬반 여부

1
21.01.04
1.공개매각관련 매각주간사 선정논의
가결
(등기임원 선임 전)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2.기타현안논의(미래모바일매각추진 등)
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2
21.02.01
1. 2020년도 가결산 재무제표논의
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2. 공개매각 진행사항 논의
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3. 기타현안논의(경영투명위원회 신설,미래모바일 매각보고 등)
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3
21.02.16
1. 제15기 결산재무제표 논의(감사전 재무제표)
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2. 기타현안 논의(공개매각 일정등)
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4
21.02.18
1. 공개매각관련 우선협상대상자 선정 논의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-(불참)

5
21.02.24
1. 공개매각 관련 제3자배정 유상증자 발행 논의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 기타현안 논의
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-
-

6
21.03.12
1. 제15기 정기주주총회 소집 및 부의안건 논의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-(불참)

2. 기타현안 논의
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7
21.03.31
1. 임시의장 선출의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
(등기임원 선임전)
(등기임원 사임, 해당사항 없음)

2. 이사회의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 소규모합병 논의 등 기타
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-
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8
21.04.20
1. 소규모합병 논의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 기타현안 논의
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9
21.05.24
1. 소규모합병 승인 논의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2. (e-커머스 사업)지점설치 등 논의
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3. 보유중인 투자자산(바이오컴플릿) 매각추진 논의
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10
21.06.17
1. 소송현황 논의
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2. 지점설치 등 기타현안 논의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

11
21.07.01
1. 소규모합병 종료보고의 건
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12
21.07.16
1. 임시주주총회 소집논의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

13
21.08.12
1. 사외이사 후보 추천위원회 신설논의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

14
21.08.19
1. 임시주주총회 안건 논의(정관변경/사외이사/감사 선임)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

15
21.09.23
1. 바이오컴플릿 투자자산(전환사채) 회수논의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
21.10.15
1. 사외이사 후보 추천위원회, 위원추가 선정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 경영투명위원회, 위원 추가 선정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 투자심의위원회 위원 구성논의 및 선정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
21.11.11
1. 상장적격성 실질심사 진행상황 중간보고
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-
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18
21.12.06
1. 유상증자 추진 논의
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19
21.12.09
1. 유상증자 논의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

20
21.12.22
1. 중단사업 논의(방역사업부)
2. 기타 논의사항
가결
-
찬성
-
찬성
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찬성
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찬성
-
찬성
-

※ 당사의 등기이사는 2021년 3월 31일 이전까지는 서세환, 박정욱, 김정우(이상 사내이사)와 최형철, 이은철(이상 사외이사) 총 5인이었으며, 2021년 3월 31일 전원 사임 하였습니다.

※ 현재 당사의 등기이사는 권영원,권도윤,이인훈(
이상
사내이사), 최기한,조
재정(이상 사외이사)
총
5인으로 구성되어 있습니다. 권영원,권도윤,이인훈,최기한 이사는 2021년3월 31일 정기주주총회에서 선임되었습니다.

※ 당사는 2021년 9월 3일에 임시주주총회를 개최하였으며, 부의안건으로 정관 일부 변경(가결) 및 코스닥협회로부터 추천받은 (사외)이사 조재정과, 감사(김순용, 이길우(상근)) 2인을 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사 
후보추천위원회
최기한 사외이사

2021.08.12
사외이사 후보자 추천
가결

투자심의위원회
조재정 사외이사
2021.11.10
화장품사업부 시설장치 구입 건
가결

경영투명위원회
최기한 사외이사
2021.11.26
'21년 3분기 결산보고
유상증자 추진 논의
-

경영투명위원회
최기한 사외이사
2021.12.17
온기결산 점검
내부통제관련 외감법 주요내용 점검
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,500
51
13
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총보수한도 입니다.
※ 상기 지급총액은 당기(16기)초부터 당기 말까지 사외이사 총 4인에게 지급한 보수총액입니다. 이는 2021.03.31.에 사임한 사외이사 2인의 지급금액도 포함되어 있습니다.
※ 당기말(2021.12.31) 현재, 당사의 사외이사는 최기한, 조재정 2인 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

방역용 마스크 물품거래
(주)더편한
(최대주주)
2021.01.01
~2021.12.31
6,093
23.19

- 위 비율은 전기(2020년) 감사보고서상 별도 재무제표의 매출액 263억을 기준으로 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 상기 1.항을 참고하여 주시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

당사는 2021.12.22. 방역사업부문을 영업정지(중단) 결정한 관계로, 관련 사업부문은 기재하지 아니합니다.

사업의 내용 요약

2006년
설립된
당사
는 2016년 12월 화장품
OEM,
ODM을
전문으로 하는 당시 자회사 스킨앤스킨과 합병을 추진하여 화장품 제조 및 판매를 주요 사업으로 변경하였습니다.
2020년에는 코로나-19 관련 방역사업을 위해 이산화염소수를 활용한 관련제품 및 마스크 생산을 위한 설비를 구
축하
여 사업의 다각화를 진행하
였으나 유통부문을 제외한 제조부분은 2021년 12월 22일에 영업중단 하였습니다. 

2021년 4월에는
커머스 사업
을 위한 소규모합
병을 추진하였으며, 의류, 잡화, 화장품 등을 라이브커머스의 플랫폼을 소유한 파트너사(중국)에 판매하는 사업을 진행하고 있습니다. 

사업부문의 시장여건 및 영업의 개황
◎ 뷰티사업부문
- 화장
품 사업
-
E-
커머스 사업

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[화장품 사업]

1. 사업부문의 시장여건

1.1 업계현황

(1) 현황
화장품제조업은 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수 사업 역량을
기반으로 글로벌 사업 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다.

2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성 화장품과 웰빙/친환경트렌드에 발맞춘 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다. 최근에는 쿠션파운데이션, 마스크시트 등 다양한 유형의 상품과 소비자들이 꼼꼼히 화장품 성분을 확인하는 트렌드를 반영하며 '착한 성분'으로 구성된 클린 화장품, 더마화장품, 맞춤형 화장품 등 다양한 컨셉의 상품이 출시되며 새로운 수요를 창출하고 있습니다.

2008년 글로벌 금융위기, 2015년 메르스, 2017년 사드배치 등을 겪으면서 국내 화장품 시장도 동반 위축되었으나, 이후 고가 시장의 안정적이고 꾸준한 성장과정과 브랜드샵의 확대, 그리고 해외 수요 유입으로 성장세를 유지하고 있습니다.

국민의 생활수준 향상과 더불어 아름다움에 대한 관심은 높아지고 여성의 경제력 향상에 따라 소비상향 경향 (trading-up)과 이를 필수재로 인식하는 속성이 있는 화장품 산업은 투자 대비 고부가가치를 창출하기 때문에 향후 지속가능한 산업분야로 손꼽히고 있으며, 정부에서도 최근 핵심기술 개발과 수출 활성화를 위한 R&D 투자 및 제도 개선 등의 지원을 하고있습니다.

화장품 산업은 전형적인 다품종소량생산 제품으로 소규모자본 투자형 산업으로 분류되고 있습니다. 이는 생산측면에서 제품설비가 소규모이고 공간활용을 집약화할 수 있는 생산방식을 취하고 있어 적은 규모의 설비투자로도 생산이 가능하고 또한, 소비측면에서 다양한 소비자의 요구를 만족시키기 위하여는 다양한 품종이 요구되기 때문입니다. 그러나 날로 다양해지고 까다로워지는 소비자의 요구에 맞추어 나가기 위해서는 단순한 생산뿐만이 아니라 그에 걸맞는 높은 R&D 수준이 요구되고 이에 따라 기술력과 생산능력이 갖추어져 있다면 중소기업이 전문화를 통해 경쟁력을 보유할 수 있는 산업으로 분류되고 있습니다.

(2) 기술집약적 고부가가치산업

화장품 산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 고부가가치 산업입니다. 화장품 산업은 정밀화학공업의 일반적 특성인 고부가가치성을 가지고 있으며, 제조업 전체와 비교시 높은 수익구조를 유지하고 있습니다.

(3) 비대칭적 소득탄력성

소득수준이 올라갈 경우 고가의 화장품을 구입하는 등 화장품 관련 소비를 늘리는데 반해 소득이 낮아지더라도 화장품에 대한 지출을 쉽게 줄이지 않는 등 비대칭적 소득탄력성을 가지고 있습니다.

(4) 이미지산업

화장품은 일반 소비제품과는 다르게 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 제품으로 제품선택 시 브랜드 가치가 매우 중요한 요소로 작용하며, 그 어떤 산업보다도 제품의 광고 및 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 유행에 민감한 대표적 패션상품으로 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품 개발이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 한편, 경험재라는 특성상 사용하던 제품에 대한 충성도가 높은 경향을 나타내고 있습니다.

(5) 전형적인 내수산업에서 탈피

인종에 따른 피부특성과 화장 습관 차이로 인해 화장품 산업은 대부분 국가에서 내수중심 산업으로 발전해왔으며, 우리나라도 내수산업으로 발전하였습니다. 그러나 한류열풍으로 동남아시아 및 중국 등에 우리 화장품 수출이 큰 폭으로 늘어나는 등 수출산업으로 변화하고 있습니다.

(6) 다양한 유통경로

국내 화장품 시장의 유통경로는 크게 시판과 방판으로 구별됩니다. 시판은 전문점, 백화점, 대형할인매장, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑 등을 포함하며, 방판은 판매사원을 통한 구방판과 사업자를 통해 매출이 발생하는 신방판으로 나뉩니다. 유통경로별로 다양한 소비자군과 차별화된 수요특성이 존재하며 경제상황 및 환경의 변화에 따라 각 유통경로의 비중은 끊임없이 변화하고 있습니다. 일반적으로 방판과 백화점은 프리미엄 화장품이 판매됨에 따라 프리미엄채널이라 하며 전문점과 할인점 등 기타 유통경로는 중저가 제품이 대량 유통되고 있어 매스채널이라고 합니다. 이렇듯 화장품 산업은 다른 산업에 비하여 다양한 유통경로를 형성하고 있습니다.

1.2 산업의 성장성

국내시장은 1) 면세점과 브랜드샵 위주의 고성장세, 2) 온라인 및 홈쇼핑 채널의 확대, 3) 화장품 사용자의 확대 등을 바탕으로 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 향후에도 이러한 트렌드는 지속될 것으로 보이고, 특히 합리적인 소비 트렌드 확산으로 브랜드샵, 드럭 스토어, 온라인 채널은 계속해서 성장할 것으로 기대됩니다.

해외시장은 중국을 중심으로 한 아시아 시장의 급속한 성장이 돋보이며, 브라질, 아르헨티나 등의 남미 시장의 성장도 주목할 만 합니다. 또한 화장품 시장의 급속한 트렌드 변화로 인해 유럽 등 선진 시장에서는 외주비율을 계속해서 늘려 나갈 것으로 예상됩니다.

화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동의 증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다.

개정된 화장품법에 따라 제조업과 제조판매업의 구분, 원료 Negative List 제도 등이 도입되었으며, 2014년부터는 화장품 GMP(Good Manufacturing Practice-우수제조기준)를 단계적으로 의무화가 되었습니다.

최근 COVID-19로 인해 외부활동이 줄어들고, 해외관광객 수가 급감하며 국내 화장품 시장이 축소되는 추세를 보이고 있습니다. 국내 뿐 아니라 해외 주요 시장들에서 COVID-19의 영향으로 매장 폐쇄 등이 계속되며 단기간 내 성장세 회복이 불투명한 상황입니다.
화장품산업은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 충성도의 유무에따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있습니다. 계절성 면에서는 더운 날씨가 지속되는 하절기에는 기초 스킨 제품 수요가 감소하는 경향이 있습니다.
국내 화장품 시장은 여성의 경제활동 및 소득 증가, 다 채널/다 브랜드 사용 등 소비자의 구매패턴 변화, 친환경/자연주의 등 새로운 컨셉 브랜드의 지속적인 시장 진입 등으로 안정적인 성장을 보이고 있습니다.
2012년 이후 내수 경기침체와 소비위축 등의 영향으로 시장이 정체되는 양상을 보였으나 해외 수요의 유입으로 면세점 등 일부 채널에서 높은 성장을 보였습니다. 동시에 OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다.

유통환경 또한 정부의 가맹점과 할인점에 대한 신규 출점 제한 등 규제가 강화되어 성장이 어려웠으며, 최근 COVID-19 영향으로 시장이 위축되었고, 어려운 경쟁환경이 이어지고 있습니다. 다만, 모바일, 온라인 등 디지털 채널을 중심으로 성장기회를 모색하고 있습니다.

1.3 계절성

전통적으로 화장품 산업은 계절과도 밀접한 관련이 있는 산업으로서 날씨가 건조해지는 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 습도가 높은 하절기에는 판매하락을 보여 1년을 보면 S자형 매출구조를 가지고 있었습니다. 하지만, 최근에는 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화 되면서 계절적인 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.

1.4 경쟁요소

화장품 시장은 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성으로 인하여 대형사 및 중소형사를 포함하여 300여개 이상의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한 백화점 유통을 거점으로 수입 브랜드들도 경쟁하고 있습니다.

화장품의 ODM/OEM 사업 또한 그 경쟁구도가 점차 심해지고 있는 상황입니다. 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하였습니다. 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정됩니다.

[E-커머스 사업]

1.
산업의 특성

당사가 합병을 통해 추진하는 e-커
머스 사업에서 주로 판매
하는
상품은 새로운 유통형태의 라이브커머스의 플랫폼을 보유한 파트너사와 협업을 통하여 공급
하고 있으며
, 라이브커머스 사업의 특성은 아래와 같습니다.

라이브커머스란 라이브 스트리밍(live streaming)과 전자상거래(e-commerce)의 합성어로, 모바일에서 실시간 방송을 통해 상품을 판매하는 방식을 의미하며, 라이브커머스를 설명하는 두 가지 핵심 키워드는 실시간 동영상과 쌍방향 소통입니다. 

라이브커머스는 실시간 동영상을 통해 상품을 소개함으로써 소비자가 제품의 색깔, 크기, 효능,사용감 등에 대해 비교적 정확한 정보를 가질 수 있습니다. 기존의 전자상거래 쇼핑에서 소비자는 미리 업로드된 사진이나 설명 등 상품에 대한 제한적인 정보만을 가지고 제품을 파악해야 했으나, 이러한 기존의 전자상거래와는 달리 라이브커머스는 실시간으로 동영상을 통해 상품에 대한 다각도의 정보를 제공합니다. 이를 통해 라이브커머스는 소비자에게 자신이 제품에 대해 충분히 알고 있다는 확신을 심어주고 소비자가 구매 버튼을 누르기까지의 심리 장벽을 낮출 수 있습니다. 

소비자들이 방송 내에서 쌍방향 소통을 통해 정보를 적극적으로 얻을 수 있다는 점에서 라이브커머스는 기존의 전자상거래는 물론 홈쇼핑 채널과도 차별화됩니다. TV 매체의 일방향 소통이라는 한계점을 지닌 홈쇼핑과 달리 라이브커머스 방송 내에서 소비자들은 상품에 대해 궁금한 점이 있으면 채팅창을 통해 판매자에게 추가적으로 질문하거나 다른 소비자와 이야기할 수 있습니다. 이러한 실시간 쌍방향 소통 기능은 다른 채널로의 소비자 유출을 막고 사용자들의 방송에 대한 몰입도과 구매 전환율을 높일수 있습니다. 
이는, 판매자와 직접적인 의사소통을 통해 정보를 얻을 수 있기 때문에 추가적인 인터넷 검색 없이도 구매를 결정할 확률이 높아지기 때문입니다. 이와 같이 실시간 동영상과 쌍방향 소통의 장점을 효과적으로 활용한 라이브커머스는 현재 e-커머스 시장에서 가장 주목받는 마케팅 방식으로 자리잡고 있습니다. 

미디어와 유통이 결합됐다는 점에서 라이브커머스는 홈쇼핑과 가장 유사합니다. 송출수수료, 콜센터, 물류 등의 비용을 부담하고 30%의 유통 수수료를 부과하는 홈쇼핑과 달리, 라이브커머스는 이와 같은 중간 비용을 제거하고 판매자에게 더 낮은 수수료율을 제시합니다. 결과적으로 라이브 커머스는 유통 수수료를 줄임으로써 판매자와 플랫폼, 소비자 모두가 윈윈윈(win-win-win)할 수 있는 구조를 확립하였고, 또한 라이브커머스는 시·공간의 제약이 적고 스마트폰만 있으면 어디서든 방송이 가능하기 때문에 판매자에게 방송에 대한 높은 자율권을 부여합니다. 이로 인해 라이브커머스의 판매제품군은 홈쇼핑의 주요 상품군인 패션, 식품, 가전제품 외에도 다양한상품군으로 확장되고 있습니다.

나. 회사의 현황

[화장품 사업]

(1) 회사 화장품 사업의 현황

회사는 2016년 12월 OEM(Original Equipment Manufacturing)을 전문으로 하는, 자회사 (주)스킨앤스킨과 소규모합병을 추진하였고, 동 합병은 2017년 3월 28일을 기일로 하여 합병절차가 종료되었습니다.

회사는 주력 사업인 화장품 전문 OEM에 그치지 않고, 장기적으로는 Global Beauty Player로 성장하기 위한 중장기 계획의 일환으로 자체 브랜드의 런칭을 계획 중에 있으며 적극적인 영업활동을 통하여 안정적인 사업기반 조성 및 기존 사업부문에서의 성장을 도모하여 경쟁력 있는 기업으로 발전하고 있습니다. 또한 대외 신인도 제고와 자체 브랜드 확보 및 국내의 화장품 시장이 전세계를 대상으로 빠르게 확대해 갈 것으로 예상됨에 따라 이에 상응하는 품질 및 R&D 능력의 질적 향상을 위하여 약 535평 규모의 CGMP 인증에 적합한 공장을 증설 하고, 2017년 10월 경 CGMP 인증을 획득하였습니다.
 

(2) 영업의 개황 및 경쟁력

당사는 창사이래 현재까지 축적된 기술력 및 글로벌기준에 맞는 생산및 품질관리시스템을 보유하고 있습니다. CGMP 인증은 2017년 10월에 획득 하였으며, 국제규격인 ISO 22716 인증까지 획득하며, 글로벌시장에 맞는 기업으로의 개선을 완료하였으며, 우수한 품질과 기술력을 보유한 화장품제조전문기업으로서의 역량을 확대해 나가고 있습니다. 이러
한 기술력 및 영업력을 보다 확대, 강화하여 시장중심의 전문 OEM 및 ODM 기업이 될 것입니다. 2022년에는 OEM에 그치지 않고
E-커머스 사업과의 시너지 극대화 등
외형확대와 내실경영을 주요 목표로 삼을 것이며, 안정적인 매출처 확대에도 보다 많은 노력을 기울일 것입니다. 
 
 (3) 원가절감

2017년 2분기 중 준공되어 가동중인 CGMP 공장의 활용 및 생산부서의 원가절감 활동을 지속적으로 하고 있으며,효율적 시스템생산으로 제조원가절감을 통한 가격경쟁력을 지속적으로 확보해나갈 예정입니다.

(4) 시장점유율

화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하여 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 엇으로 추정되며, 이 중 연 매출이 1,000억원이 넘는 곳은 수 개업체에 불과하며, 시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

[E-커머스 사업]

당사는 2021.04.20 (주)디엠아이컴퍼니와 소규모합병을 결의하였고, 2021.07.01자로 합병이 완료되었습니다. 이에
당사는 새로운 유통형태의
라이브커머스 플랫폼 사업을 보유하는 파트너사에
한국의 패션의류 등을 납품하는 사업을 추가하였습니다.
당사가 신규사업으로 진행하는 커머스 사업은, 피합병법인인 (주)디엠아이컴퍼니가 오랜기간 의류, 잡화, 화장품 등 한국 제품들을
중국 파트너사를 통
한 온라인 판매로 기반을 다져온, 온라인 판매의 노하우와 충성고객을 기반으로 라이브커머스 사업을 확대 및 안정적으로 영위할 계획입니다. 최근에는 중국(티몰/타오바오(알리바바))뿐만 아니라 동남아시아 진출(라자다 파트너사 등록)을 위한 교두보를
파트너사를 통해
확보하였고, 일본과 대만 진출을 위한 준비를 하고 있습니다.

중장기적으로는 화장품, 의류, 잡화 뿐만 아니라, 식품, 팻, 소형가전 카테고리 판매에도 진출할 예정이며, 더 나아가 제품 판매에만 그치지 않고 자체 PB상품도 추진할 예정입니다.

다. 조직도

21.12.31_조직도.pdf_page_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2021. 12. 31 현재

제 15 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

자산

Ⅰ.유동자산
34,649,191,544
9,706,553,141

현금및현금성자산
27,697,982,430
6,102,552,050

당기손익인식금융자산_유동
-
-

매출채권및기타수취채권
4,676,083,935
1,346,472,030

재고자산
1,876,822,785
1,693,082,312

당기법인세자산
11,880,180
15,195,060

기타금융자산
122,330,292
59,265,292

기타유동자산
264,091,922
489,986,397

Ⅱ.비유동자산
9,986,477,254
8,604,835,986

당기손익인식금융자산_비유동
-
1,752,227,397

관계기업투자
-
-

투자부동산
3,691,396,070
-

유형자산
1,704,801,406
5,627,251,242

무형자산
2,973,401,194
11,396,001

사용권자산
244,338,995
483,416,873

기타비유동금융자산
1,372,539,589
730,544,473

자산총계
44,635,668,798
18,311,389,127

부채

Ⅰ.유동부채
7,108,201,429
5,872,432,168

매입채무및기타지급채무
3,918,119,897
2,694,744,473

차입부채
2,383,748,077
2,360,432,750

당기법인세부채
-
-

전환사채
-
-

기타금융부채
160,462,179
250,925,950

Ⅱ.비유동부채
109,602,142
873,483,402

기타비유동금융부채
79,371,262
224,496,502

확정급여부채
30,230,880
648,986,900

장기차입금
-
-

소송충당부채
-
-

부채총계
7,217,803,571
6,745,915,570

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
37,555,146,515
11,668,169,055

자본금
35,415,074,900
13,905,273,500

자본잉여금
86,880,617,513
83,742,383,154

결손금
(86,659,740,583)
(87,898,682,284)

기타자본항목
1,919,194,685
1,919,194,685

Ⅱ. 비지배지분
(137,281,288)
(102,695,498)

자본총계
37,417,865,227
11,565,473,557

부채와자본총계
44,635,668,798
18,311,389,127

주) ()는 負의 표시입니다.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액
27,611,573,040
25,282,382,478

II. 매출원가
21,109,803,956
21,097,644,369

III. 매출총이익
6,501,769,084
4,184,738,109

IV. 판매비와관리비
5,638,958,324
6,356,590,451

V. 영업이익
862,810,761
(2,171,852,342)

VI. 영업외손익
723,008,931
(5,261,212,506)

기타수익
537,611,198
1,445,896,630

기타비용
(341,176,813)
(5,630,815,748)

금융수익
681,790,784
908,427,540

금융비용
(160,989,360)
(1,341,084,861)

관계기업투자 손익
5,773,122
(643,636,067)

VII. 법인세비용차감전순이익
1,585,819,692
(7,433,064,848)

VIII. 법인세비용
-
(5,059,697)

계속영업순손익
1,585,819,692
(7,438,124,545)

세후중단영업순손익
(470,531,927)
(20,423,323,028)

IX. 당기순이익
1,115,287,765
(7,438,124,545)

지배기업 소유주지분
1,149,873,555
(7,442,368,583)

비지배지분
(34,585,790)
4,244,038

Ⅹ. 기타포괄손익
89,068,146
218,785,984

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
89,068,146
218,785,984

순확정급여부채의 재측정요소
89,068,146
218,785,984

당기손익으로 재분류 되는 항목

-

해외사업장외화환산차이

-

ⅩI. 총포괄이익
1,204,355,911
(7,438,124,545)

지배기업 소유주지분
1,238,941,701
(7,442,368,583)

비지배지분
(34,585,790)
4,244,038

기본주당계속사업손익
6
(55)

희석주당계속사업손익
6
(55)

희석주당중단사업손익
(2)
(151)

- 연결 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2020.01.01 (전기초)
13,459,761,000
82,868,721,154
1,919,194,685
(60,261,896,051)
37,985,780,788
(106,939,536)
37,878,841,252

당기순손실
-
-
-
(27,852,253,273)
(27,852,253,273)
925,094
(27,851,328,179)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
215,467,040
215,467,040
3,318,944
218,785,984

전환권행사
445,512,500
873,662,000
-
-
1,319,174,500
-
1,319,174,500

2020.12.31 (전기말)
13,905,273,500
83,742,383,154
1,919,194,685
(87,898,682,284)
11,668,169,055
(102,695,498)
11,565,473,557

2021.01.01 (당기초)
13,905,273,500
83,742,383,154
1,919,194,685
(87,898,682,284)
11,668,169,055
(102,695,498)
11,565,473,557

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,149,873,555
1,149,873,555
(34,585,790)
1,115,287,765

순확정급여부채의 재측정요소

89,068,146
89,068,146

89,068,146

유상증자
18,928,334,900
2,751,014,384

21,679,349,284

21,679,349,284

합병
2,581,466,500
387,219,975

2,968,686,475

2,968,686,475

연결대상범위의 변동

-

-

전환권행사

-

-

주식보상비용

-

-

우리사주조합 잉여금
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (당기말)
35,415,074,900
86,880,617,513
1,919,194,685
(86,659,740,583)
37,555,146,515
(137,281,288)
37,417,865,227

- 연결 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(1,402,986,992)

(16,806,024,464)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,382,318,396)

(16,698,826,758)

가. 당기순이익(손실)
1,115,287,765

(27,851,328,179)

나. 조정
(128,551,767)

29,563,320,193

다. 영업활동 자산 부채의 변동
(2,369,053,394)

(18,410,818,772)

2. 이자의 수취
34,823,706

55,653,637

3. 이자의 지급
(58,769,682)

(162,383,138)

4. 법인세 환급(납부)액
3,277,380

(468,205)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

1,964,288,590

7,351,715,787

기타금융상품의 취득
(33,000,000)

(5,268,462,137)

기타금융상품의 처분
-

5,298,934,210

당기손익인식금융자산의 취득
-

(22,319,236,568)

당기손익인식금융자산의 처분
2,664,308,052

24,256,075,356

종속기업투자주식의 처분
5,821,022

-

투자부동산의 처분
-

13,243,500,000

유형자산의 취득
(303,035,448)

(8,641,864,219)

유형자산의 처분
1,400,000

395,216,385

매각예정비유동자산의 처분
70,000,000

-

무형자산의 취득
(22,555,000)

(2,897,240)

보증금의 증가
(1,323,744,000)

(1,376,216,000)

보증금의 감소
765,630,000

296,666,000

대여금의 증가
(30,000,000)

-

대여금의 감소
3,000,000

1,470,000,000

합병으로인한 순현금유입
166,463,964

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

21,034,063,484

(4,512,762,971)

단기차입금의 차입
23,315,327

28,172,750

단기차입금의 상환
(424,100,000)

(5,200,000,000)

유상증자
21,679,349,329

(1,325,500)

임대보증금의 감소
-

(300,000,000)

리스부채의 상환
(244,502,172)

(360,110,221)

전환사채의 발행
-

1,320,500,000

전환사채의 상환
-

-

자기주식의 취득
-

-

IV. 연결범위의 변동

-

-

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

65,298

(14,686,688)

VI. 현금및현금성자산의 순증가
(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+V)

21,595,430,380

(13,981,758,336)

VII. 기초의 현금및현금성자산

6,102,552,050

20,084,310,386

VIII. 기말의 현금및현금성자산

27,697,982,430

6,102,552,050

2. 별도 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2021. 12. 31 현재

제 15 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

I. 유동자산
34,404,762,918
9,367,775,162

현금및현금성자산
27,506,364,720
5,785,602,892

당기손익인식금융자산
-
-

매출채권및기타수취채권
4,675,194,276
1,346,336,784

재고자산
1,876,822,785
1,693,082,312

당기법인세자산
11,853,520
15,156,190

기타금융자산
92,330,292
59,265,292

기타유동자산
242,197,325
468,331,692

II. 비유동자산

6,215,187,085
5,362,424,596

당기손익인식금융자산
-
1,752,227,397

종속기업투자
-
250,000,000

관계기업투자주식
-
-

유형자산
1,318,099,602
1,307,044,239

무형자산
2,967,851,913
3,993,156

사용권자산
363,505,971
1,133,912,997

기타비유동금융자산
1,565,729,599
915,246,807

자산총계
40,619,950,003
14,730,199,758

부채

I. 유동부채
4,551,354,286
3,696,141,695

매입채무및기타지급채무
3,632,045,626
2,455,940,205

차입부채
-
-

기타금융부채
279,480,984
685,719,659

기타유동부채
639,827,676
554,481,831

II. 비유동부채

79,371,262
1,057,648,743

기타비유동금융부채
79,371,262
435,648,777

확정급여부채
-
621,999,966

부채총계
4,630,725,548
4,753,790,438

자본

I. 자본금
35,415,074,900
13,905,273,500

II. 자본잉여금
86,880,617,513
83,742,383,154

III. 결손금
(88,080,476,530)
(89,445,255,906)

IV. 기타자본항목
1,774,008,572
1,774,008,572

자본총계
35,989,224,455
9,976,409,320

부채와자본총계
40,619,950,003
14,730,199,758

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제 15(전)기

매출액
27,607,586,140
25,221,732,954

매출원가
21,946,576,564
21,182,522,440

매출총이익
5,661,009,576
4,039,210,514

판매비와관리비
4,741,561,116
5,736,477,403

영업이익(손실)
919,448,461
(1,697,266,889)

기타수익
17,475,756
1,448,588,684

기타비용
(316,173,424)
(5,929,333,304)

금융수익
1,213,225,613
905,181,150

금융비용
(104,366,543)
(1,290,609,215)

종속기업 및 관계기업투자 손익
-
(643,636,067)

법인세비용차감전순이익
1,729,609,863
(7,207,075,641)

법인세비용(수익)
-
-

계속사업순손익
1,729,609,863
(7,207,075,641)

법인세비용차감후중단영업순손익
(470,531,927)
(20,423,323,028)

당기순이익(손실)
1,259,077,936
(27,630,398,669)

법인세효과차감후 기타포괄손익
105,701,440
177,848,433

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
105,701,440
177,848,433

총포괄이익(손실)
1,364,779,376
(27,452,550,236)

주당손익
5
(204)

기본주당중단사업손익
(2)
(151)

기본주당계속사업손익
7
(53)

희석주당손익
5
(53)

희석주당중단사업손익
(2)
(151)

희석주당계속사업손익
7
98

- 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2020.1.1(전기초)
13,459,761,000
82,868,721,154
(61,992,705,670)
1,774,008,572
36,109,785,056

당기순이익(손실)
-
-
(27,630,398,669)
-
(27,630,398,669)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
177,848,433
-
177,848,433

자기주식취득
-
-
-
-
-

주식매수선택
-
-
-
-
-

전환사채전환
445,512,500
873,662,000
-
-
1,319,174,500

2020.12.31(전기말)
13,905,273,500
83,742,383,154
(89,445,255,906)
1,774,008,572
9,976,409,320

2021.1.1(당기초)
13,905,273,500
83,742,383,154
(89,445,255,906)
1,774,008,572
9,976,409,320

당기순이익(손실)
-
-
1,259,077,936
-
1,259,077,936

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
105,701,440
-
105,701,440

자기주식취득
-
-
-
-
-

주식매수선택
-
-
-
-
-

전환사채전환
-
-
-
-
-

유상증자
18,928,334,900
2,751,014,384
-
-
21,679,349,284

합병
2,581,466,500
387,219,975
-
-
2,968,686,475

2021.12.31(당기말)
35,415,074,900
86,880,617,513
(88,080,476,530)
1,774,008,572
35,989,224,455

- 별도 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(당)기

I. 영업활동 현금흐름
(1,194,482,359)
(16,338,329,571)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,229,518,806)
(16,278,574,888)

가. 당기순이익(손실)
1,259,077,936
(27,630,398,669)

나. 조정
(62,855,897)
29,641,593,174

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(2,425,740,845)
(18,289,769,393)

2. 이자의 수취
34,643,452
55,353,562

3. 이자의 지급
(2,909,675)
(113,268,505)

4. 법인세부담액
3,302,670
(1,839,740)

II. 투자활동 현금흐름
2,281,589,688
7,248,130,329

기타금융상품의 취득
(33,000,000)
(5,268,462,137)

기타금융상품의 처분
-
5,298,934,210

당기손익인식금융자산의 취득
2,664,308,052
(22,319,236,568)

당기손익인식금융자산의 처분
-
24,256,075,356

종속기업투자주식의 취득
-
-

종속기업투자주식의 처분
250,000,000
-

관계기업투자주식의 취득
-
-

투자부동산의 처분
-
13,243,500,000

유형자산의 취득
(259,913,328)
(8,420,104,735)

유형자산의 처분
71,400,000
391,716,385

무형자산의 취득
(22,555,000)
(925,000)

무형자산의 처분
-
-

보증금의 증가
(1,323,744,000)
(1,376,216,000)

보증금의 감소
765,630,000
296,666,000

대여금의 증가
-
(625,600,000)

대여금의 감소
3,000,000
1,771,782,818

영업양도
-
-

합병으로 인한 순 현금유입
166,463,964
-

III. 재무활동 현금흐름
20,633,589,201
(4,919,235,956)

단기차입금의 차입
-
-

단기차입금의 상환
(424,100,000)
(5,200,000,000)

신주발행
21,679,349,329
(1,325,500)

장기차입금의 상환
-
-

임대보증금의 증가
-
-

임대보증금의 감소
-
(300,000,000)

리스부채의 증가
-
-

리스부채의 상환
(621,660,128)
(738,410,456)

전환사채의 발행
-
1,320,500,000

전환사채의 상환
-
-

신주인수권부 사채의 발행
-
-

신주인수권부 사채의 상환
-
-

자기주식의 취득
-
-

자기주식의 처분
-
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
65,298
(14,686,688)

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
21,720,761,828
(14,024,121,886)

VI. 기초의 현금및현금성자산
5,785,602,892
19,809,724,778

VII. 기말의 현금및현금성자산
27,506,364,720
5,785,602,892

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 4 )

실제 지급된 보수총액
467백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 이사수는 임기만료, 해임, 사임한 이사 수를 모두 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기(2021년) 중 임기만료, 해임, 사임한 이사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
3

실제 지급된 보수총액
39백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 감사 수는 사임한 감사 수를 모두 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기(2021년) 중 사임한 감사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.skinnskin.co.kr -> IR -> 공지/IR정보)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 
DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트(정정공시) 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」(http://dart.fss.or.kr) 에 제출된 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로, 현재 진행 중인 감사결과에 따라 변경될 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:2022년 03월 21일~2022년 03월 30일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

3. 코로나19 관련 안내사항
- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어질 경우 긴급하게 총회 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다. 이 경우 당사 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동한 후 참석하여 주시기 바랍니다.