서울반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 서울반도체

의결권대리행사권유참고서류
3.5
서울반도체(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 서울반도체 주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 
전화번호: 070-4391-8150

작 성 자:
성 명: 유원정
부서 및 직위: IR팀 상무
전화번호: 070-4391-8150

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
서울반도체(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

서울반도체(주)
보통주
1,924,060
3.29
본인
자기주식1,924,060주(3.29%)
※ 의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이정훈
최대주주
보통주
7,922,067
13.59
최대주주
-

이민호
특수관계인
보통주
4,356,368
7.47
최대주주의특수관계인
-

이민규
특수관계인
보통주
4,356,358
7.47
최대주주의특수관계인
-

계
-
16,634,793
28.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유원정
보통주
0
임원
-
-

이정아
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 18일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

※ 권유 종료일은 2022년 3월 30일, 제35기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제35기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서울반도체 홈페이지
www.seoulsemicon.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편, 홈페이지 등 에 의한 수여
- 주주총회 전 위임장 우편접수 
 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 IR팀
- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 
 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 계획이며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.

○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연
도의
대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2021.3.30)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제35기 2021년 12월 31일 현재

제34기 2020년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제35(당)기말
제34(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

729,650,947,465

648,230,665,135

현금및현금성자산
86,004,905,754

34,805,941,892

단기금융상품
2,348,500,000

100,000,000

매출채권및기타채권
417,219,301,951

408,437,563,444

재고자산
209,830,279,053

149,958,776,918

당기손익-공정가치측정
 금융자산
5,457,754,683

45,305,603,952

기타유동자산
8,590,716,693

5,902,068,618

당기법인세자산
199,489,331

3,720,710,311

Ⅱ. 비유동자산

783,403,715,071

681,927,290,509

장기금융상품
1,000,000,000

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정
 금융자산
14,397,613,536

16,521,496,080

유형자산
673,974,007,903

579,849,238,584

투자부동산
35,282,898

36,281,750

무형자산
40,051,043,217

39,154,459,351

관계기업및공동기업투자
1,770,090,367

1,685,964,015

기타금융자산
1,357,036,896

1,337,405,544

기타비유동자산
26,339,970,082

20,414,269,489

이연법인세자산
24,478,670,172

21,928,175,696

자 산 총 계

1,513,054,662,536

1,330,157,955,644

부 채

Ⅰ. 유동부채

456,680,335,042

503,499,611,243

매입채무및기타채무
299,843,685,413

316,161,516,677

기타금융부채
1,338,158

3,520,939,924

기타유동부채
7,459,168,765

5,543,143,362

차입금
125,262,070,159

175,547,828,734

충당부채
6,227,075,462

2,694,678,094

당기법인세부채
17,886,997,085

31,504,452

Ⅱ. 비유동부채

202,137,550,614

35,894,957,347

차입금
195,149,026,867

31,152,494,419

확정급여채무
6,237,643,620

4,086,864,638

이연법인세부채
145,163,515

186,919,205

충당부채
605,716,612

468,679,085

부 채 총 계

658,817,885,656

539,394,568,590

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

731,869,289,935

683,793,948,949

자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
319,859,247,286

324,796,863,767

기타자본구성요소
(35,309,679,986)

(46,890,016,404)

이익잉여금
418,167,022,635

376,734,401,586

Ⅱ. 비지배지분

122,367,486,945

106,969,438,105

자 본 총 계

854,236,776,880

790,763,387,054

부 채 및 자 본 총 계

1,513,054,662,536

1,330,157,955,644

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 매출액
1,301,040,816,362
1,153,051,365,589

Ⅱ. 매출원가
(1,034,973,557,619)
(924,428,599,328)

Ⅲ. 매출총이익
266,067,258,743
228,622,766,261

Ⅳ. 판매비와관리비
(200,691,750,520)
(168,967,735,397)

Ⅴ. 영업이익
65,375,508,223
59,655,030,864

금융수익
63,709,323,696
55,555,022,777

금융비용
(48,544,525,573)
(74,995,738,838)

기타수익
2,842,557,964
895,047,957

기타비용
(5,301,438,319)
(5,319,367,657)

지분법손실
(90,807,398)
(76,970,645)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
77,990,618,593
35,713,024,458

Ⅶ. 법인세비용
(14,325,183,571)
(6,685,704,536)

Ⅷ. 당기순이익
63,665,435,022
29,027,319,922

Ⅸ. 기타포괄손익
23,538,623,105
(5,871,777,724)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
(1,939,406,626)
106,046,411

법인세효과
461,578,778
(25,239,046)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
174,933,750
10,919,509

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
24,600,000

법인세효과
-
(5,854,800)

해외사업환산손익
24,841,517,203
(5,982,249,798)

Ⅹ. 총포괄이익
87,204,058,127
23,155,542,198

XI. 당기순이익의 귀속
63,665,435,022
29,027,319,922

지배기업의 소유주지분
51,816,924,187
17,763,726,421

비지배지분
11,848,510,835
11,263,593,501

XII. 총포괄이익의 귀속
87,204,058,127
23,155,542,198

지배기업의 소유주지분
68,790,222,293
14,919,428,295

비지배지분
18,413,835,834
8,236,113,903

XIII. 주당이익

기본주당이익
917
310

희석주당이익
917
310

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
합 계

2020.1.1(전기초)
29,152,700,000
323,255,725,361
(59,124,415,628)
367,845,172,290
661,129,182,023
84,566,574,977
745,695,757,000

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
17,763,726,421
17,763,726,421
11,263,593,501
29,027,319,922

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
80,807,365
80,807,365
-
80,807,365

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손실
-
-
18,745,200
-
18,745,200
-
18,745,200

지분법자본변동
-
-
8,235,158
-
8,235,158
2,684,351
10,919,509

해외사업환산손익
-
-
(2,952,085,849)
-
(2,952,085,849)
(3,030,163,949)
(5,982,249,798)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(8,955,304,490)
(8,955,304,490)
(759,023,020)
(9,714,327,510)

자기주식의 취득
-
-
(12,785,660,682)
-
(12,785,660,682)
-
(12,785,660,682)

주식선택권의 행사
-
25,718,221
206,326,779
-
232,045,000
(412,199,315)
(180,154,315)

주식보상비용
-
-
29,778,258
-
29,778,258
67,957,576
97,735,834

비지배지분과의 거래
-
-
27,709,060,360
-
27,709,060,360
(4,622,628)
27,704,437,732

종속기업 자본거래
-
1,515,420,185
-
-
1,515,420,185
15,274,636,612
16,790,056,797

2020.12.31(전기말)
29,152,700,000
324,796,863,767
(46,890,016,404)
376,734,401,586
683,793,948,949
106,969,438,105
790,763,387,054

2021.1.1(당기초)
29,152,700,000
324,796,863,767
(46,890,016,404)
376,734,401,586
683,793,948,949
106,969,438,105
790,763,387,054

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
51,816,924,187
51,816,924,187
11,848,510,835
63,665,435,022

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(1,477,827,848)
(1,477,827,848)
-
(1,477,827,848)

지분법자본변동
-
-
109,520,154
-
109,520,154
65,413,596
174,933,750

해외사업환산손익
-
-
18,341,605,800
-
18,341,605,800
6,499,911,403
24,841,517,203

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(8,906,475,290)
(8,906,475,290)
(3,150,903,470)
(12,057,378,760)

자기주식의 취득
-
(5,316,311)
(10,790,153,141)

(10,795,469,452)
(4,889,304,798)
(15,684,774,250)

주식보상비용
-
-
(19,629,663)

(19,629,663)
-
(19,629,663)

자기주식의 처분
-
52,283,713
418,053,628

470,337,341
39,837,391
510,174,732

비지배지분과의 거래
-
179,662,990
3,520,939,640

3,700,602,630
(179,662,990)
3,520,939,640

종속기업 자본거래
-
(5,164,246,873)
-

(5,164,246,873)
5,164,246,873
-

2021.12.31(당기말)
29,152,700,000
319,859,247,286
(35,309,679,986)
418,167,022,635
731,869,289,935
122,367,486,945
854,236,776,880

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

99,374,954,382

89,794,563,698

영업활동으로 창출된 현금
96,749,225,142

105,046,294,328

이자의 수취
1,624,613,532

2,481,996,229

이자의 지급
(4,471,320,082)

(4,694,377,606)

법인세의 납부
5,452,435,790

(13,069,349,253)

배당금의 수취
20,000,000

30,000,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(116,389,678,760)

(92,058,535,128)

단기금융상품의 감소
-

3,000,000,000

단기금융상품의 증가
(2,171,500,000)

-

장기금융상품의 감소
-

500,000,000

당기손익인식-공정가치측정
 금융자산의 감소
43,628,452,706

99,966,987,077

당기손익인식-공정가치측정
 금융자산의 증가
(1,791,329,883)

(137,712,321,534)

기타포괄손익인식-공정가치측정
 금융자산의 감소
-

5,088,978,689

기타포괄손익인식-공정가치측정
 금융자산의 증가
-

(2,017,600,000)

유형자산및투자부동산의 처분
366,740,385

1,980,281,677

유형자산및투자부동산의 취득
(141,629,401,312)

(57,550,451,499)

무형자산의 처분
-

328,084,853

무형자산의 취득
(14,742,640,656)

(5,502,494,391)

대여금의 회수
20,000,000

-

대여금의 대여
(70,000,000)

(140,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

66,831,896,661

(7,341,706,412)

차입금의 증가
294,918,630,358

110,202,859,526

차입금의 상환
(198,511,983,898)

(109,373,201,638)

리스부채의 상환
(2,359,101,757)

(2,688,259,469)

배당금의 지급
(12,057,378,607)

(9,714,327,510)

자기주식의 취득
(15,693,582,063)

(12,790,879,118)

자기주식의 처분
535,312,628

-

종속기업유상증자
-

16,790,056,797

주식선택권의 행사
-

232,045,000

Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름

1,381,791,579

(37,367,718)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

51,198,963,862

(9,643,045,560)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

34,805,941,892

44,448,987,452

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

86,004,905,754

34,805,941,892

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표와 상세한 주석사항은 주주총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제35기 2021년 12월 31일 현재

제34기 2020년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
제35(당)기말
제34(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

475,438,498,115

503,293,056,195

현금및현금성자산
57,907,983,927

24,525,632,462

단기금융상품
386,000,000

100,000,000

매출채권및기타채권
323,276,906,372

318,254,033,295

재고자산
88,565,723,685

74,489,583,415

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,666,424,800

45,305,603,952

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-

-

기타금융자산
-

35,909,583,616

기타유동자산
1,635,459,331

1,310,415,699

당기법인세자산
-

3,398,203,756

Ⅱ. 비유동자산

541,449,170,606

503,016,276,613

매출채권및기타채권
29,205,234,030

34,484,605,796

장기금융상품
1,000,000,000

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
13,997,613,536

16,121,496,080

유형자산
116,297,313,583

123,209,029,673

투자부동산
12,888,716,670

13,253,593,994

무형자산
14,597,048,526

16,150,155,450

종속기업투자
289,145,594,939

269,774,456,299

관계기업및공동기업투자
997,796,747

997,796,747

기타금융자산
36,763,615,405

319,726,189

기타비유동자산
8,837,630,575

11,921,818,595

이연법인세자산
17,718,606,595

15,783,597,790

자 산 총 계

1,016,887,668,721

1,006,309,332,808

부 채

Ⅰ. 유동부채

238,136,737,520

259,356,869,772

매입채무및기타채무
179,658,101,252

219,842,440,121

기타금융부채
941,172,475

512,218,631

기타유동부채
6,146,399,439

3,515,656,491

차입금
30,384,330,182

32,955,187,780

당기손익인식금융부채
-

15,248,425

충당부채
3,302,874,929

2,516,118,324

당기법인세부채
17,703,859,243

-

Ⅱ. 비유동부채

10,393,633,736

8,053,887,326

기타금융부채
3,875,782,612

1,097,779,313

차입금
280,207,504

2,869,243,375

확정급여채무
6,237,643,620

4,086,864,638

부 채 총 계

248,530,371,256

267,410,757,098

자 본

Ⅰ. 자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

Ⅱ. 기타불입자본
359,792,362,683

359,740,078,970

Ⅲ. 기타자본구성요소
(32,862,605,216)

(26,031,731,957)

Ⅳ. 이익잉여금
412,274,839,998

376,037,528,697

자 본 총 계

768,357,297,465

738,898,575,710

부 채 및 자 본 총 계

1,016,887,668,721

1,006,309,332,808

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 매출액
1,109,723,372,670
993,090,756,160

Ⅱ. 매출원가
(924,121,910,725)
(851,054,196,509)

Ⅲ. 매출총이익
185,601,461,945
142,036,559,651

Ⅳ. 판매비와관리비
(139,601,647,933)
(113,775,653,328)

Ⅴ. 영업이익
45,999,814,012
28,260,906,323

금융수익
46,940,093,224
62,808,691,603

금융비용
(27,838,850,838)
(53,778,510,866)

기타수익
911,561,914
5,081,279,280

기타비용
(4,791,813,482)
(4,376,630,807)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
61,220,804,830
37,995,735,533

Ⅶ. 법인세비용
(14,599,190,390)
(8,657,453,894)

Ⅷ. 당기순이익
46,621,614,440
29,338,281,639

Ⅸ. 기타포괄손익
(1,477,827,849)
99,552,565

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
(1,939,406,626)
106,046,411

확정급여채무의 재측정요소 법인세효과
461,578,777
(25,239,046)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
24,600,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 법인세효과
-
(5,854,800)

X. 총포괄이익
45,143,786,591
29,437,834,204

XI. 주당이익

기본주당이익
825
512

희석주당이익
825
512

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
29,152,700,000
359,714,360,749
(13,504,376,444)
355,573,744,183
730,936,428,488

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
29,338,281,639
29,338,281,639

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
80,807,365
80,807,365

기타포괄손익-공정가치측정
-
-
18,745,200
-
18,745,200

금융자산 평가손실
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
29,778,258
-
29,778,258

자기주식 취득
-
-
(12,782,205,750)
-
(12,782,205,750)

주식선택권의 행사
-
25,718,221
206,326,779
-
232,045,000

배당금의 지급
-
-

(8,955,304,490)
(8,955,304,490)

2020.12.31(전기말)
29,152,700,000
359,740,078,970
(26,031,731,957)
376,037,528,697
738,898,575,710

2021.1.1(당기초)
29,152,700,000
359,740,078,970
(26,031,731,957)
376,037,528,697
738,898,575,710

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
49,128,438,566
49,128,438,566

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(1,477,827,849)
(1,477,827,849)

기타포괄손익-공정가치측정
-
-
-
-
-

금융자산 평가손실
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용(환입)
-
-
(19,629,663)
-
(19,629,663)

자기주식 취득
-
-
(7,200,027,300)
-
(7,200,027,300)

자기주식 처분
-
-
388,783,704
-
388,783,704

자기주식 처분이익
-
52,283,713
-
-
52,283,713

배당금의 지급
-
-
-
(8,906,475,290)
(8,906,475,290)

2021.12.31(당기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,862,605,216)
412,274,839,998
768,357,297,465

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,747,122,131

57,893,128,703

1. 영업활동에서 창출된 현금
12,011,444,848

65,324,630,679

2. 이자의 수취
2,141,102,173

3,430,565,294

3. 이자의 지급
(217,661,539)

(589,463,894)

4. 법인세의 환급(납부)
5,477,157,740

(10,917,799,170)

5. 배당금의 수취
2,335,078,909

645,195,794

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

33,155,039,002

(31,333,065,462)

금융상품의 감소
-

3,000,000,000

금융상품의 증가
(286,000,000)

-

기타금융자산의 감소
-

37,300,756,916

기타금융자산의 증가
(10,000,000)

(43,219,528,618)

장기금융상품의 감소
-

500,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
43,628,452,706

99,957,987,077

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-

(137,312,321,534)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-

5,088,978,689

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-

(2,017,600,000)

유형자산의 취득
(14,319,801,031)

(9,852,645,230)

유형자산의 처분
26,415,413,016

19,363,629,894

무형자산의 취득
(5,311,427,943)

(2,335,324,122)

종속기업투자주식의 취득
(16,961,597,746)

(1,686,998,534)

장기기타채권의 증가'
-

(120,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,384,578,042)

(24,612,524,402)

차입금의 증가
30,000,000,000

20,000,000,000

차입금의 상환
(31,316,666,670)

(20,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(3,949,999,998)

(2,633,333,332)

리스부채의 상환
(468,806,437)

(473,725,830)

자기주식 취득
(7,770,258,850)

(12,782,205,750)

자기주식 처분
1,027,629,050

232,045,000

배당금의 지급
(8,906,475,137)

(8,955,304,490)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(135,231,626)

(576,310,945)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

33,382,351,465

1,371,227,894

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

24,525,632,462

23,154,404,568

Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산

57,907,983,927

24,525,632,462

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서(안)

제35기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35 기
(처분예정일: 2022년 3월 30일)
제 34 기
(처분확정일: 2021년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

347,333,709,492

311,987,045,720

1.전기이월미처분이익잉여금
302,189,922,901

282,567,956,716

2.당기순이익
46,621,614,440

29,338,281,639

3. 확정급여채무의 재측정요소
(1,477,827,849)

80,807,365

4. 회계정책변경효과

II. 이익잉여금처분액

28,528,958,040

9,797,122,819

1.이익준비금
2,593,541,640

890,647,529

2.배당금
25,935,416,400

8,906,475,290

현금배당
 주당배당금(률)

당기:
460원 (92.0%)

전기:

157원 (31.4%)

25,935,416,400

8,906,475,290

III. 차기이월미처분이익잉여금

318,804,751,452

302,189,922,901

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

홍명기
1973.05
사내이사
-
-
이사회

이창한
1957.05
사외이사
-
-
이사회

김화응
1959.09
사외이사
-
-
이사회

심요순
1971.06
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍명기
서울반도체㈜ 공동대표
- 현대정보기술㈜ 현대상선 IT실
- 대영포장㈜ 정보기술팀
- ㈜비에스지파트너스운영사업부
- 서울반도체㈜ 전산그룹 부사장
- 서울반도체㈜ 공동대표(現)
-

이창한
반도체산업협회 상근부회장
- 키투웨이공공부문 대표(現)
- 반도체산업협회 상근부회장(現)
-

김화응
농업회사법인 한국 농업주식회사 대표
- 현대H&S 대표 
- 현대리바트 대표 
- 현대렌탈케어 대표 
- 농업회사법인 한국농업주식회사 대표(現)

심요순
우리회계법인 부대표
- PWC 삼일회계법인
- 금융감독원
- 웅지회계법인/웅지세무대학
- 천지회계법인 상무
- 중앙회계법인 대표
- 우리회계법인 부대표(現)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍명기
-
-
-

이창한
-
-
-

김화응
-
-
-

심요순
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

홍명기

이창한

김화응

심요순

□ 감사위원회 위원의 선임

감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형건 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

심요순
1971.06
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

심요순
우리회계법인 
부대표
- PWC 삼일회계법인 
- 금융감독원 
- 웅지회계법인/웅지세무대학 
- 천지회계법인 상무
- 중앙회계법인 대표
- 우리회계법인 부대표(現)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

심요순

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

6(3)

6(3)

보수총액 (최고한도액)

3,400백만원(10,000백만원)

3,069백만원(10,000백만원)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. 

① 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
 ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

② 전자투표 행사기간: 2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 
 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

③ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. 
 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

▶ 당사 및 국내외 자회사 등의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 별도 및 연결 감사보고서 수령일정 등을 고려하여, 금번 주주총회 일정을 결정하였습니다. 또한, 상기와 같은 이유로 등기임원 및 주총 참석자들의 일정을 사전에 조율해 놓은바, 불가피하게 주주총회 집중일 3월 30일 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 계획이며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.

▶ 의결권 대리행사 안내
의결권 행사를 계획중인 주주님께서는 전자투표제도 또는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사의 참고서류 공시 또는 홈페이지를 참조 부탁드립니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 전자투표 도입 시 주총결의요건 완화 및 감사위원 분리선출제 도입을 위한 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 그 중 사외이사는 이사 총 수의 4분의 1 이상으로 한다.

제28조 (이사 및 감사의 수)

①
회사의
이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 그 중 사외이사는 이사 총 수의 4분의 1 이상으로 한다.

- 문구 수정

② 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.
② 삭제
- 감사대신 감사위원회를 두므로 "감사" 관련된 부분은 모두 삭제되어야 하거나 "감사위원회위원" 으로 대체

제28조 2 (감사위원회)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둘 수 있다. 감사위원회를 설치한 경우에는 감사를 두지 아니한다.
② (생략)

제28조 2 (감사위원회)
①
회사는
감사에 갈음하여
제36조제3항의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 

② (현행과 같음)

- 문구 수정
- 표준정관대로 수정

③ 감사위원회을 선임하거나 해임하는 권한은 주주총회에 있다.

③ 감사위원회
위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발생주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

- 표준정관대로 수정

④ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④
감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

- 표준정관대로 수정

⑤ 사외이사인 감사위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의

100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ (생략)

⑤
제3항*4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회를 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그

특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는
주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ (현행과 같음)

- 표준정관대로 수정

제28조 3 (감사위원회의 분리선임 ·해임)

① <신설>

제28조 3 (감사위원회의 분리선임 ·해임)

①
제28조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

- 표준정관대로 수정

② <신설>

②
제1항에 따라 분리 선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

- 표준정관대로 수정

제29조 (이사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의 하여야 한다.

제29조 (이사
및 감사
의 선임)

①
이사는
주주총회에서 선임한다..

- 감사대신 감사위원회를 두므로 "감사" 관련된 부분은 모두 삭제되어야 하거나 "감사위원회위원" 으로 대체

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합례가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
③ (생략)

②
이사의
선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ (현행과 같음)

- 감사대신 감사위원회를 두므로 "감사" 관련된 부분은 모두 삭제되어야 하거나 "감사위원회위원" 으로 대체

제30조 (이사 및 감사의 임기)

① (생략)

제30조 (
이사의
임기)

① (현행과 같음)

- 감사대신 감사위원회를 두므로 "감사" 관련된 부분은 모두 삭제되어야 하거나 "감사위원회위원" 으로 대체

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다

②
보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

- 표준정관대로 수정

제31조 (이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제31조 (
이사의
보선)

감사
중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 감사대신 감사위원회를 두므로 "감사" 관련된 부분은 모두 삭제되어야 하거나 "감사위원회위원" 으로 대체

제33 조 (이사의 직무)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사 또는 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.

⑦ (생략)

제33 조 (이사의 직무)

①~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.
⑦ (현행과 같음)

- 감사대신 감사위원회를 두므로 "감사" 관련된 부분은 모두 삭제되어야 하거나 "감사위원회위원" 으로 대체

제36조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (생략)

제36조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각
이사에게
통지하여 소집한다. 그러나
이사 전원
의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ (현행과 같음)

- 감사대신 감사위원회를 두므로 "감사" 관련된 부분은 모두 삭제되어야 하거나 "감사위원회위원" 으로 대체

제38조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제38조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한

이사가
기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

- 감사대신 감사위원회를 두므로 "감사" 관련된 부분은 모두 삭제되어야 하거나 "감사위원회위원" 으로 대체

제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사 및 감사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제39조 (
이사의
보수와 퇴직금)

①
이사의
보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

- 감사대신 감사위원회를 두므로 "감사" 관련된 부분은 모두 삭제되어야 하거나 "감사위원회위원" 으로 대체

제40조 (상담역 및 고문)

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제40조 (상담역 및 고문)

회사는
이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

- 문구 수정

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성*비치 등)

① ~ ② (생략)

③ 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ ~ ⑤ (생략)

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성*비치 등)

① ~ ② (생략)

③
감사위원회는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ ~ ⑤ (현행과 같음)

- 감사대신 감사위원회를 두므로 "감사" 관련된 부분은 모두 삭제되어야 하거나 "감사위원회위원" 으로 대체

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 또는 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
⑦ ~ ⑧ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원
전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)

- 감사대신 감사위원회를 두므로 "감사" 관련된 부분은 모두 삭제되어야 하거나 "감사위원회위원" 으로 대체

제42조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을선임하며(정관 제28조의2에 따라 감사위원회를 설치한 경우에는 감사위원회가 선정한 외부감사인을선임하며), 회사는 외부감사인을선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제42조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사위원회의
는
외부감사인을 선임하며, 회사는 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 감사대신 감사위원회가 있으므로 감사위원회가 외부감사인을 선임함

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

조항

개정전

개정후

제4조 (산정방법 및 지급기준)

① 임원의 퇴직금산정은 [평균임금(월급여+정규상여+성과상여)X근속연수X지급배수]로 한다. 
 ② 평균임금이란, (퇴직일 직전의 3개월치 급여 ÷ 3) + (퇴직일 직전의 1년치 상여 ÷ 12) 을 의미하여, 성과상여에는 단기MBO만 포함한다.

③ 지급배수는 다음과 같다.

직급
지급기준
지급배수

대표이사
재임연수 1년
1

부분사장
재임연수 1년
1

부사장
재임연수 1년
1

상 무
재임연수 1년
1

연구위원
재임연수 1년
1

이 사
재임연수 1년
1

① 임원의 퇴직금산정은 [평균임금(월급여+정규상여+성과상여)X근속연수X지급배수]로 한다. 
 ② 평균임금이란, (퇴직일 직전의 3개월치 급여 ÷ 3) + (퇴직일 직전의 1년치 상여 ÷ 12) 을 의미하여, 성과상여에는 단기MBO만 포함한다.

③
평균임금은 퇴직시의 임금을 기준으로 산정한다.

 ④
지급배수는 다음과 같다.

직급
해당직급 기간
지급배수

대표이사
10년 이상
4배

10년 미만
2배

사장
10년이상
1.5배

10년미만
1배

부사장/상무
-
1배

 

⑤
지급배수를 통한 퇴직금은 퇴직시점에 확정하며, 퇴직연금에 기 납부된 금액은 제외하고 지급한다.