일진디스플 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 일진디스플

주주총회소집공고
2.9
일진디스플레이(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15 일

회 사 명 :
일진디스플레이(주)

대 표 이 사 :
김 기 환

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 031-680-0212

(홈페이지) http://www.iljindisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 김 승 찬

(전 화) 031-680-0209

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수요일) 오전 09시

2. 장 소 : 충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실)

3. 주주총회 목적사항.

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건 
제1호의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 
 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건.
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치 및 공시
상법 제524조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국증권거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사 안내
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접 행사 : 주총참석장, 신분증 지참

2) 대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증

7. 참고사항
코로나19 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.

※ 당사는 금번주주총회에서 선물을 지급하지 않기로 하였습니다. 주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

곽민기
(출석률: 83%)
이동녕
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2021-01-07

1. 일진에스엔티 단기차입금 차입의 건

가결
-

2
2021-01-29

1. 2020년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고
 2. 2020년 감사의 내부회계관리제도 평가보고

불참
-

3
2021-02-03

1. 우리은행 기타원화지급보증 30억원 거래약정

2. 일괄여신 한도 12억으로 감액

가결
-

4
2021-03-12

1.우리은행 기타원화지급보증 110억원 거래약정 및 두루두루(Thru Thru) 정기예금 40억원 질권설정의 건

가결
-

5
2021-03-15

1. 전자투표 및 전자위임장 이용 승인의 건

2. 제27기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

3. 제27기 정기주주총회 소집의 건

가결
-

6
2021-03-22

1. 전자투표 및 전자위임장 이용 승인의 건

2. 제27기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

3. 제27기 정기주주총회 소집의 건

가결
-

7
2021-03-30

1. 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2. 정관 변경의 건

3. 이사 선임의 건

4. 감사 선임의 건

5. 이사보수한도 승인의 건

6. 감사보수한도 승인의 건

-
가결

8
2021-03-30

1. 대표이사 선임의 건

-

가결

9
2021-05-03

1. 산은운영자금대출 13,770백만원 대환

-

가결

10
2021-06-15

1. 일진에스앤티 단기차입금 차입의 건

-

가결

11
2021-07-12

1. 제18회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건

-

가결

12
2021-08-25

1. 산업운영자금대출 대환 및 기한부 수입신용장(한도) 기한연장 요청의 건

-

가결

13
2021-09-08

1. 제28기 임시주주총회 소집의 건

-

불참

14
2021-09-10

1. 우리은행 운전자금 신규 차입

-

가결

15
2021-10-14

1. 제28기 임시주주총회 소집의 건

-

불참

16
2021-10-28

1. 제28기 임시주주총회 철회의 건

-

불참

17
2021-11-15

1. 대표이사 선임의 건

-

불참

18
2021-12-17

1. 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공무) 결정의 건

-

가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입

일진에스앤티

(계열사)

2021.01.07

35

자산총액의
 3.07%

단기차입

일진에스앤티

(계열사)

2021.06.15

100

자산총액의
 8.78%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

일진에스앤티

(계열사)

단기차입

2021.01.07

35

자산총액의
 3.07%

일진에스앤티

(계열사)

단기차입

2021.06.15

100

자산총액의

8.78%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 사파이어사업부
 알루미나(Al2O3) 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다. 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED 칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED 칩에 적용되고 있으며 향후에는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다. 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다.

 - 터치사업부

터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다.

최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다. 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축 간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량 변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 Tablet PC/Smart Phone 등에 사용되는 터치스크린패널과 LED의 기판재료로 사용되는 사파이어 Wafer 및 INGOT을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 산업의 특성

알루미나(Al2O3) 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다. 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED칩에 적용되고 있으며 향후에는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다. 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의 1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다.

2) 산업의 성장성

세계 LED 시장은 2016년 약 29조원에서 2022년 약 60조원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이중 내년 LED 시장규모(한국광산업진흥회)만 10조원 이상으로 추정되고 있습니다. 비록 초기 시장선점은 늦었지만 향후 성장가능성이 큰 상황에서 국내 유수기업들이 시장선점을 위해 앞다퉈 진출하고 있습니다.

이러한 승자독식 시장구조로 인하여 새로운 가치창출의 돌파구가 절실한 상황에서 차세대 디스플레이, 의료/바이오 등에 활용이 가능한 Micro-LED에 대한 투자가 시작되고 있습니다. 글로벌 Micro-LED 시장 규모는 2020년 17억 달러에서 2025년 199억 달러로 급성장 할 것으로 예상됩니다. 먼저 스마트 와치, AR/VR 등의 기기를 통해 시장이 형성되면서 향후에는 테블릿, 스마트폰 분야로 확대될 것으로 예상됩니다.

Micro-LED 시장이 개화되면 LED Chip 제조와 마찬가지로 사파이어 기판을 사용해 제작되어 사파이어 소재에 대한 수요가 급격히 늘어날 것으로 전망됩니다. 이에 따라 지속된 판가하락을 겪어왔던 사파이어 기판에 대한 가격 상승도 예상되고 있습니다.

3) 경기 변동의 특성

2010년 중국은 LED를 국가전략산업으로 지정했고 LED 칩 핵심 MOCVD 장비 구매금액의 80%를 보조금으로 지급하며 세전이익의 28%를 보조금으로 지원해왔습니다. 이로 인해 2017년 글로벌 LED 칩 생산능력의 60%를 차지해 가격경쟁을 주도해왔습니다. 하지만 미국과 중국의 패권경쟁으로 인하여 미국 정부는 중국산 LED 패키징에 대해 25% 관세를 부과했고 지적재산권에 대해서 엄격한 제재를 시행하고 있습니다. 이로 인하여 LED를 포함한 IT 부품 수요에 대한 우려가 높은 상황입니다.

4) 회사의 경쟁요소

당사는 LED의 기초소재인 인공 사파이어를 생산하고 있으며, 해외업체 위주의 사파이어 시장에서 국산화 주도에 선봉적인 역할을 해 왔습니다. 이후, 독보적인 성장기술의 내재화 및 세계 최대의 생산능력 보유 등 세계적인 LED 소재전문 업체로 부상하고 있습니다. 최근 차세대 디스플레이로 Micro-LED가 주목 받고 있는데, 기존의 LCD나 LED 대비 ① 소모전력, ② Color Gamut, ③ Brightness, ④ Contrast, ⑤ Life-time 및 내구성에서 우수한 특성을 갖는 LED 소자가 그 칩의 크기(Chip Size)를 100um 이하로 구현함으로써 차세대 디스플레이 소자로 대두되고 있습니다. 특히, 이러한 Micro-LED를 TFT Back Plane에 실장시킴으로써 플렉시블 디스플레이, 특히, AR, VR 등의 웨어러블 디스플레이 및 의료기기 등 광범위하게 사용될 것으로 기대됩니다. 이러한 Micro-LED 디스플레이에서는 사파이어가 갖는 결함이 Chip 수율에 크게 영향을 미치기 때문에 사파이어 기판의 물리적, 특성적 고사양이 요구될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 그동안의 업력(業力)을 바탕으로 세계최고 품질의 잉곳과 웨이퍼 생산을 통해 고객만족을 최우선으로 하는 품질 우위를 목표로 국내외 유수의 고객과, 차세대 디스플레이 소재 개발에 매진하고 있습니다. 또한 사파이어 윈도우는 단결정 Boule을 원통형 Coring을 하거나 Brick 형태의 잉곳(Ingot)으로 취출한 후, 다이아몬드 와이어(Diamond Wire)를 사용하여 기판의 형태로 절단을 진행합니다. 이후 형상 가공 및 양면 Polishing을 진행하여 각 애플리케이션 형태 및 크기에 맞게 제작합니다. 당사 윈도우 기판은 공정이 간소화된 양면 Polishing 기술을 적용하여 생산 속도가 우수하여 다양한 형태의 윈도우 제품을 제조하는데 최적화되어 있습니다. 또한 LED용 Silica Slurry로 표면을 Final Polishing 진행하여 표면 조도 및 스크래치(Scratch) 수준이 LED 제품과 동등합니다. 사파이어 재질 특성상 외부 충격에 쉽게 깨지는 특성이 있지만 당사에서는 고온 열처리를 진행하여 기판의 강도 및 충격 파손에 강합니다.

5) 관련 법령 및 정부의 규제(지원정책)

지식경제부 주관 WPM(World Premier Materials) 사업 중 슈퍼 사파이어 단결정 사업부문에서 지원업체로 선정되어 개발에 대한 정부지원금을 지원받고 있으며, 이에 따른 개발사업을 진행 중에 있습니다. 이외에 양면 사파이어 글래스 고생산성 가공시스템을 개발하는 산업핵심기술개발사업, 고품질 SIC 단결정 성장기술을 개발하는 전략적핵심소재기술개발사업에 선정되어 다양한 기관들과 함께 연구개발을 진행하고 있습니다. 지식경제부와 녹색성장위원회는 지난 2011년 6월 9일 LED 보급 활성화 방안을 발표한 바 있습니다. 2020년까지 공공주택의 100%, 국가 전체의 60%를 LED 조명으로 교체한다는 2060프로젝트를 발표하였습니다. 건축물 에너지 절약 설계기준과 옥외간판 관리법을 개정하여 12년부터는 기존 주택 대비 30% 이상의 에너지 절감을 의무화하였고, 단계적으로 주차장과 옥외간판도 LED 등 고효율 등으로 교체하도록 의무화하였습니다. 탄소 cash back 제도를 통해 LED 조명 구입시 30%를 인하해주는 방안을 마련하여 소비자 수요 확산을 유도하고 있으며, 최근에는 [LED 보급협회]를 통해 국민보급형 LED조명사업을 통해 LED교체 비용을 절감한 전력비용으로 돌려받는 사업을 펼치며 LED 조명 확산 정책을 추진하고 있습니다.

6) 신규산업 등의 내용 및 전망

사파이어 잉곳의 경우 당사가 개발한 Advanced Kyropoulos 성장공법을 통하여 챔버 및 단열재 구조를 개선하여 우수한 품질의 사파이어 잉곳을 개발하고 있습니다. 또한 고평탄도 사파이어웨이퍼 제작을 위해 양면 설비의 상하 정반 회전비 최적 조건을 설계하였고 기판의 균일 가공을 통해 동심원 형태의 형상을 가지도록 하였고 이는 불균일하게 휘는 현상을 최소화 시킬 수 있습니다. 또한 향후 개화될 Micro-LED 시장에 대비하여 당사는 사파이어 기판의 물리적, 특성적 고사양에 대비하여 기술 개발에 매진하고 있습니다.

- 터치 사업부문 -

1) 산업의 특성

터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다.

최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다. 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축 간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량 변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

스마트폰 출하량은 2020년까지 역성장이 불가피한 상황입니다. 성장 둔화의 가장 큰 요인은 1) 포화 단계에 진입한 보급률, 2) 혁신감소 3) 스마트폰 교체주기 장기화 등이 있고 향후 ‘파괴적 혁신’없이 출하량 재성장은 어려울 전망입니다.

3) 경기변동의 특성

전세계 스마트폰 출하량의 30%를 차지하는 중국이 2년 연속 역성장을 기록 중이고, 9%를 차지하는 미국 또한 역성장을 지속 중입니다. 전세계 스마트폰 출하량의 양대 산맥인 미국과 중국의 역성장은 시장규모의 축소로 이어져 한국업체들에게 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 하지만 전세계 스마트폰 출하량의 10%를 차지하는 인도는 아직까지 두자리수 성장을 이어나가고 있으나 이는 인도 시장이 중저가 스마트폰 경쟁이 치열해짐을 의미하고 있고 있습니다. 현재는 프리미엄 제품의 정체와 Middle-end 제품의 경쟁이 심화되는 현상입니다.

선진시장의 역성장을 멈추려면 새로운 변화가 필요할 것이고 미국의 5G 도입이 중요할 것으로 예상되고 있습니다. 5G는 2019년 미국, 한국 등의 일부 국가만 상용화되기 때문에 1,500만대 이상의 수요는 기대하기 어려우나 2020년 이후로 선진 시장 중심으로 5G 교체수요가 발생될 것으로 예상됩니다. 5G 상용화가 예상되는 2020년에는 물량과 가격이 모두 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 신규 수요 성장 여력이 남아있는 아시아, 중동/아프리카에서 스마트폰 성장률 회복이 필요한 상황입니다. 이 지역은 아직까지 휴대폰 대비 스마트폰 비중이 56%, 52%에 불과하기 때문에 신규수요 창출로 인한 우호한 성장률이 예상됩니다. 마지막으로, 향후 피처폰에서 스마트폰으로 교체하는 신규 수요자의 2차 구입시 스펙 향상으로 인한 스마트폰 수요증가가 기대되고 있습니다.

4) 회사의 경쟁요소

최근 스마트폰의 물리적인 홈 버튼이 소프트웨어 홈 버튼으로 변경되면서 포스터치의 개념이 등장하였고, 당사는 시장의 수요(Needs)를 빠르게 파악하여, 키 타입(Key Type) 포스터치를 개발 및 국내 최초로 상용화하였습니다. 또한 포스터치 솔루션은 다양한 애플리케이션으로 적용분야가 확대될 것으로 예상됨에 따라 궁극적으로 터치 센서에 포스터치가 일체화된 3D 터치 솔루션을 개발 중에 있습니다. 포스터치(Force Touch)는 외부에서 인가되는 압력을 감지할 수 있는 새로운 기술입니다. 기존에 터치는 0과 1의 값을 인식했다면, 포스터치는 인가되는 압력의 세기에 따라 0~20까지 단계별 값을 인식하여 보다 다양한 퍼포먼스를 구현할 수 있습니다.

또한, 정전용량방식의 지문센서모듈은 지문의 골(valley)과 마루(ridge) 패턴에 따른 정전용량의 차이를 인식하여 지문형상을 취득하여 지문의 골과 마루의 높이 차로 인한 전기신호의 차이를 센서가 인지하여 지문의 모양을 데이터화 할 수 있습니다. 스마트폰의 정면, 후면, 옆면의 전원 버튼에 적용될 수 있으며, 제품 표면을 코팅, 유리, 사파이어, 세라믹커버로 구현할 수 있고 어떠한 형태에서든지 안정적으로 동작 할 수 있습니다. 당사 Force Touch제품 지문모듈에 융합하게 되면, 물리버튼을 대체할 수 있는 솔루션을 제공할 수 있습니다. 스마트카드에 내장된 지문인식기능을 통해 카드 소유자의 지문을 식별하여 보안, 금융, 신분증 등과 같이 인증과 보안이 필요한 영역에 광범위하게 적용 가능합니다.

마지막으로, 플렉시블 디스플레이(Flexible Display)는 차세대 입력 장치 솔루션으로 유리 대신 얇은 플라스틱이나 금속박막을 기판으로 사용하여 두께를 최소화 할 수 있으며, 휴대가 간편하고, 쉽게 휠 수도 있습니다. 당사는 이러한 차세대 플렉시블 디스플레이 시장에 발빠르게 대응하기 위하여 Ag Nano Wire, Metal Mesh 등 신소재를 이용, 박형/경량화 터치 솔루션을 제공하고 있습니다.

5) 관련 법령 및 정부의 규제(지원정책)

특별한 규제사항 없음

6) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정전용량 방식의 新구조 개발 노력과 더불어 제조 생산성 향상 및 인력 효율화를 진행하고 있습니다. 또한 기존의 터치스크린에 더해 HOME KEY, FRONT DISPLAY, AUTOMOTIVE DISPLAY에 적용되는 포스터치, BUTTON TYPE FRONT, BUTTON TYPE REAR, BUTTON TYPE SIDE 등에 적용되는 지문인식센서 제품, EDGE PANEL, FOLDABLE DISPLAY에 적용되는 플렉서블 제품 등을 개발, 양산하고 있으며 향후 적용 제품군이 확대되도록 노력하고 있습니다. 위와 같은 경쟁력 강화 노력을 통해 고객의 다양한 요구와 시장 상황에 능동적으로 대처할 것이며, 터치패널업계의 치열한 경쟁에서 우위를 점유해나갈 계획입니다.

(2) 조직도

공시용 조직도.jpg
공시용 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제28기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표(대차대조표), 
 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III.1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2020년 12월 31일 현재

일진디스플레이 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

유동자산

30,870,416,576

19,350,505,062

현금및현금성자산
3,974,348,482

2,802,204,704

단기금융상품
4,000,000,000

0

매출채권및기타채권
7,021,388,517

8,701,809,829

재고자산
15,454,920,561

7,234,343,399

당기법인세자산
807,980

13,757,660

기타유동자산
418,951,036

598,389,470

비유동자산

88,276,058,596

94,543,280,633

장기금융상품
0

633,620,000

장기기타채권
289,706,270

303,609,865

유형자산
87,627,778,630

92,600,000,825

무형자산
297,353,781

759,924,797

이연법인세자산
0

0

기타비유동자산
61,219,915

246,125,146

자산총계

119,146,475,172

113,893,785,695

부채

유동부채

80,215,704,418

76,645,510,020

매입채무및기타채무
25,658,219,184

12,472,399,462

단기차입금
53,476,483,500

63,603,893,054

기타유동부채
1,081,001,734

569,217,504

비유동부채

27,144,748,012

8,874,225,557

장기기타채무
2,267,119,277

2,139,130,925

확정급여부채
2,421,213,510

5,795,901,532

이연법인세부채
3,523,124,649

663,067,938

전환사채
20,000,000,000

0

전환사채상환할증금
3,820,320,000

0

전환권조정
(5,366,118,123)

0

기타비유동부채
479,088,699

276,125,162

부채총계

107,360,452,430

85,519,735,577

자본

지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본

11,786,022,742

28,374,050,118

자본금
17,234,143,000

14,157,220,000

자본잉여금
13,348,266,961

(7,974,116,890)

이익잉여금
(35,978,488,246)

7,114,541,037

기타자본
17,182,101,027

15,076,405,971

비지배지분

0

0

자본총계

11,786,022,742

28,374,050,118

자본과부채총계

119,146,475,172

113,893,785,695

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출

101,440,583,883

66,857,776,986

매출원가

(125,640,966,044)

(83,845,822,827)

매출총이익(손실)

(24,200,382,161)

(16,988,045,841)

판매비와관리비

(11,180,835,096)

(13,492,057,483)

영업이익(손실)

(35,381,217,257)

(30,480,103,324)

영업외손익 :

(4,920,068,748)

(3,505,186,510)

기타이익
1,935,128,521

1,773,907,944

기타손실
(4,971,733,045)

(4,061,319,389)

금융수익
2,353,951,672

2,176,390,067

금융원가
(4,237,415,896)

(3,394,165,132)

관계기업지분법손실
-

-

법인세비용차감전순이익(손실)

(40,301,286,005)

(33,985,289,834)

법인세수익(비용)

(2,860,056,711)

(3,058,353,298)

당기순이익(손실)

(43,161,342,716)

(37,043,643,132)

기타포괄손익

(244,091,511)

15,102,454,496

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는항목
　(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소
68,313,433

(62,067,033)

유형자산재평가
-

15,013,931,800

후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
　(세후기타포괄손익)

해외사업환산손익
(312,404,944)

150,589,729

총포괄이익(손실)

(43,405,434,227)

(21,941,188,636)

당기순이익(손실)의귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(43,161,342,716)

(37,043,643,132)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(43,405,434,227)

(21,941,188,636)

총 포괄손익, 비지배지분

0

0

주당손익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,280)

(1,311)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진디스플레이 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
자기주식
재평가잉여금
해외사업장환산손익
소 계

2020년 01월 01일
14,157,220,000
(7,974,116,890)
44,220,251,202
(80,427,363)
-
(7,688,195)
50,315,238,754
-
50,315,238,754

총포괄손익 :

-
-

당기순손익

(37,043,643,132)

(37,043,643,132)
-
(37,043,643,132)

퇴직급여부채의 재측정요소

(62,067,033)

(62,067,033)
-
(62,067,033)

유형자산재평가

-

15,013,931,800

15,013,931,800
-
15,013,931,800

해외사업장환산차이

-

-
150,589,729
150,589,729
-
150,589,729

2020년 12월 31일
14,157,220,000
(7,974,116,890)
7,114,541,037
(80,427,363)
15,013,931,800
142,901,534
28,374,050,118
-
28,374,050,118

총포괄손익 :

-
-

당기순손익

(43,161,342,716)

(43,161,342,716)
-
(43,161,342,716)

퇴직급여부채의 재측정요소

68,313,433

68,313,433
-
68,313,433

전환권조정

2,418,100,000

2,418,100,000

2,418,100,000

유상증자
3,076,923,000
21,322,383,851

24,399,306,851
-
24,399,306,851

해외사업장환산차이

(312,404,944)
(312,404,944)
-
(312,404,944)

2021년 12월 31일
17,234,143,000
15,766,366,961
(35,978,488,246)
(80,427,363)
15,013,931,800
(169,503,410)
11,786,022,742
-
11,786,022,742

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진디스플레이 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제28(당) 기
제27(전) 기

Ⅰ.영업활동 순현금흐름

(24,249,805,548)

(23,155,192,878)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(21,725,024,960)

(21,855,029,867)

1) 당기순이익(손실)
(43,161,342,716)

(37,043,643,132)

2) 당기순이익조정을 위한 가감
22,341,056,900

17,338,408,893

3) 영업활동으로인한 자산부채의 변동
(904,739,144)

(2,149,795,628)

2.이자의 수취
(15,323,500)

246,384,769

3.이자의 지급
(2,531,214,748)

(1,585,182,320)

4.배당금의 수취
8,000,000

10,000,000

5.법인세의 환급
13,757,660

28,634,540

Ⅱ.투자활동 순현금흐름

(8,277,560,376)

4,946,601,276

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,374,844,232

8,760,577,924

단기금융상품의 감소
-

5,052,178,352

장기금융상품의 감소
633,620,000

-

유형자산의 처분
273,606,038

3,415,356,950

무형자산의 처분
202,618,194

-

보증금의 감소
265,000,000

177,959,622

정부보조금의 수령
-

115,083,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(9,652,404,608)

(3,813,976,648)

단기금융상품의 증가
(4,000,000,000)

-

장기금융상품의 증가
-

(1,450,905,000)

유형자산의 취득
(5,285,447,008)

(2,124,607,753)

무형자산의 취득
(247,957,600)

(85,011,712)

보증금의 증가
(119,000,000)

(153,452,183)

단기대여금의 증가
-

-

Ⅲ.재무활동 순현금흐름

33,773,319,304

7,272,828,688

1.재무활동으로 인한 현금유입액
44,399,306,851

7,985,942,770

유상증자
24,399,306,851

-

전환사채
20,000,000,000

-

단기차입금의 증가
-

7,985,942,770

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(10,625,987,547)

(713,114,082)

단기차입금의 감소
(10,126,171,054)

-

배당금의 지급
-

-

리스부채의 상환
(499,816,493)

(713,114,082)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(73,809,602)

56,636,864

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,245,953,380

(10,935,762,914)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

2,802,204,704

13,681,330,754

Ⅶ.반기말의 현금및현금성자산

3,974,348,482

2,802,204,704

- 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2020년 12월 31일 현재

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,379,381,445

20,531,998,922

현금및현금성자산
3,006,211,864

2,613,723,587

단기금융상품
4,000,000,000

-

매출채권및기타채권
12,883,917,179

11,393,790,642

재고자산
14,124,674,076

5,945,626,403

당기법인세자산
807,980

13,757,660

기타유동자산
363,770,346

565,100,630

Ⅱ. 비유동자산

89,834,247,959

96,194,661,648

장기금융상품
-

633,620,000

장기기타채권
2,048,221,945

1,897,128,000

종속기업투자
896,705,511

834,760,000

유형자산
86,620,094,340

92,023,520,149

사용권자산
21,262,119

126,849,911

무형자산
202,522,904

623,328,298

이연법인세자산
-

-

기타비유동자산
45,441,140

55,455,290

자 산 총 계

124,213,629,404

116,726,660,570

부 채

Ⅰ. 유동부채

80,201,259,575

76,335,441,866

매입채무및기타채무
25,649,834,265

12,168,989,875

단기차입금
53,476,483,500

63,603,893,054

기타유동부채
1,074,941,810

562,558,937

Ⅱ. 비유동부채

27,020,953,707

8,874,225,557

장기기타채무
2,143,324,972

2,139,130,925

확정급여부채
2,421,213,510

5,795,901,532

이연법인세부채
3,523,124,649

663,067,938

기타비유동부채
479,088,699

276,125,162

전환사채
18,454,201,877

부 채 총 계

107,222,213,282

85,209,667,423

자 본

자본금
17,234,143,000

14,157,220,000

자본잉여금
13,348,266,961

(7,974,116,890)

이익잉여금
(30,942,598,276)

10,400,385,600

기타자본
17,351,604,437

14,933,504,437

자 본 총 계

16,991,416,122

31,516,993,147

부 채 및 자 본 총 계

124,213,629,404

116,726,660,570

- 별도 포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액

93,360,735,823

67,685,415,187

Ⅱ.매출원가

116,371,363,801

83,519,401,134

Ⅲ.매출총이익(손실)

(23,010,627,978)

(15,833,985,947)

Ⅳ.판매비와관리비

10,508,191,030

12,637,917,674

Ⅴ.영업이익(손실)

(33,518,819,008)

(28,471,903,621)

Ⅵ.영업외손익:

기타수익
1,927,613,637

1,807,649,548

기타비용
5,048,029,682

4,049,407,782

금융수익
2,290,952,643

2,226,572,391

금융원가
4,202,958,188

3,365,612,319

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

(38,551,240,598)

(31,852,701,783)

Ⅷ.법인세수익(비용)

(2,860,056,711)

(3,058,353,298)

IX.당기순이익(손실)

(41,411,297,309)

(34,911,055,081)

X.기타포괄손익

68,313,433

14,951,864,767

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
68,313,433

(62,067,033)

유형자산재평가이익

15,013,931,800

XI.총포괄이익(손실)

(41,342,983,876)
-
(19,959,190,314)

XII. 주당이익(손실)

(1,204)

(1,236)

- 별도 자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진디스플레이 주식회사

(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이익잉여금
기타자본
재평가잉여금
자본총계

2020년 1월 1일(전기초)
14,157,220,000
(7,974,116,890)
45,373,507,714
(80,427,363)
-
51,476,183,461

총포괄손익:

-

전기순손실
-
-
(34,911,055,081)
-

(34,911,055,081)

퇴직급여부채의 재측정요소

(62,067,033)

(62,067,033)

유형자산재평가이익

15,013,931,800
15,013,931,800

2020년 12월 31일(전기말)
14,157,220,000
(7,974,116,890)
10,400,385,600
(80,427,363)
15,013,931,800
31,516,993,147

2021년 1월 1일(당기초)
14,157,220,000
(7,974,116,890)
10,400,385,600
(80,427,363)
15,013,931,800
31,516,993,147

총포괄손익:

-

당기순손실
-
-
(41,411,297,309)
-

(41,411,297,309)

퇴직급여부채의 재측정요소

68,313,433

68,313,433

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

-

유상증자
3,076,923,000
21,322,383,851
-
-

24,399,306,851

복합금융상품 발행

2,418,100,000

2,418,100,000

2021년 12월 31일(당기말)
17,234,143,000
13,348,266,961
(30,942,598,276)
2,337,672,637
15,013,931,800
16,991,416,122

- 별도 현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진디스플레이 주식회사

(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 순현금흐름

(25,518,359,821)

(22,975,036,535)

1. 당기순이익(손실)
(41,411,297,309)

(34,911,055,081)

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
20,790,335,467

16,587,886,366

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,462,902,233)

(3,439,082,214)

4. 이자의 수취
74,681,029

339,113,375

5. 이자의 지급
(2,530,934,435)

(1,590,533,521)

6. 배당금의 수취
8,000,000

10,000,000

7. 법인세의 환급
13,757,660

28,634,540

Ⅱ. 투자활동 순현금흐름

(8,287,576,304)

4,609,853,474

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,435,835,296

8,760,577,924

단기금융상품의 감소
-

5,052,178,352

장기금융상품의 감소
682,360,000

-

유형자산의 처분
285,857,102

177,959,622

무형자산의 처분
202,618,194

3,415,356,950

보증금의 감소
265,000,000

-

정부보조금의 수취

115,083,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,723,411,600)

(4,150,724,450)

단기금융상품의 증가
(4,000,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(48,740,000)

(1,450,905,000)

유형자산의 취득
(119,000,000)

(113,000,000)

무형자산의 취득
(5,307,714,000)

(2,084,257,000)

보증금의 증가
(247,957,600)

(10,642,450)

종속기업투자주식의 취득
-

(491,920,000)

Ⅲ. 재무활동 순현금흐름

34,196,667,597

7,841,254,507

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
44,399,306,851

7,985,942,770

유상증자
24,399,306,851

-

단기차입금의 차입

7,985,942,770

전환사채 차입
20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,202,639,254)

(144,688,263)

단기차입금의 상환
(10,126,171,054)

-

리스부채의 상환
(76,468,200)

(144,688,263)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

390,731,472

(10,523,928,554)

Ⅴ. 기초의 현금 및 현금성자산

2,613,723,587

13,142,246,720

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

1,756,805

(4,594,579)

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산

3,006,211,864

2,613,723,587

- 별도 이익잉여금처분계산서(안)

제 28 기
2021년 1월 1일
부터
제 27기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 30일

처분확정일
2021년 3월 27일

일진디스플레이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

-33,031,771,666

8,311,212,210

1. 전기이월미처분이익잉여금
8,311,212,210

43,284,334,324

2. 당기순이익(손실)
-41,411,297,309

-34,911,055,081

3 .확정급여부채의 재측정요소
68,313,433

-62,067,033

Ⅱ. 이익잉여금처분액

0

0

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

-33,031,771,666

8,311,212,210

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이교진
1949-06-04
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

김기환
1969-04-30
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

김승찬
1973-05-22
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

김은집
1966-07-20
사외이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이교진
일진디스플레이(주) 부회장
1970 ~ 1974
1997 ~ 1998
1999 ~ 2000
2001 ~ 2003
2006 ~ 2009
2011 ~ 2016
2017 ~ 2020
2021 ~ 현재
서울대 금속공학
일진경금속 대표이사
일진전선 대표이사
㈜일진 대표이사
대흥R&T 대표이사
알티전자 대표이사
일진제강 대표이사
일진디스플레이 부회장
해당사항 없음

김기환
일진디스플레이(주) 대표이사
1996 ~ 2000
2000 ~ 2001
2002 ~ 2007
2007 ~ 2008
2008 ~ 2015
2016 ~ 2021
2021 ~ 현재
삼성 SDI 입력장치 개발
Smart Display 개발팀장
삼성코닝 품질과장
유진디지털 개발팀장
일진디스플레이 개발팀장
일진디스플레이 사업부장, 베트남법인장
일진디스플레이 대표이사
해당사항 없음

김승찬
일진디스플레이(주) 경영지원실장
2000 ~ 2003
2004 ~ 2016
2016 ~ 2018
2018 ~ 2020
2021 ~ 현재
한솔제지 회계정보팀
일진머티리얼즈 재경팀, 관리팀장
일진유니스코, 일진건설통합재무실회계팀장
일진디스플레이 재경팀장
일진디스플레이 경영지원실장
해당사항 없음

김은집
김&장 법률사무소 외국변호사
1995 ~1998
1999 ~2008
2006 ~2008 
2007 ~2012
2008 ~ 현재
2014 ~ 현재
증권감독원 기업등록국, 기업공시국, 경영지도국
금융감독원 자산운용감독국, 자산운용검사국, 증권감독국
재정경제부 자본시장법 제정T/F 멤버
국회 입법지원위원
김&장 법률사무소
고려대학교법무대학원 겸임교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이교진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김승찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김은집
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 
 본 후보자는 금융감독원에서 다년간 근무하였고 현재 김&장 법률사무소에서 변호사로서 활동하며 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
 
 2. 독립성 : 
 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 이교진>
 해당 후보자는 대표이사직을 다년간 수행한 경험으로 회사 경영 전반에 대한 이해와 전문성이 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통한 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

<사내이사 김기환>
 해당 후보자는 터치사업부 사업부장으로서 다년간의 업무수행 및 경험을 하였고, 이를 토대로 현재 일진디스플레이 대표이사직을 수행하고 있음. 회사가 당면한 급변하는 경영환경을 고려할 때 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함

<사내이사 김승찬>
 해당 후보자는 일진디스플레이 이사로서 재무/기획부문에서 다년간의 업무수행 및 경험을 하였고, 현재 경영지원실 실장으로서 회사와 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 전략기획 수립 및 운영의 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

<사외이사 김은집 >
 해당 후보자는 금융감독원에서 다년간 근무하였고 현재 김&장 법률사무소에서 변호사로서 활동하고 있음. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(이교진)

확인서(김기환)

확인서(김승찬)

확인서(김은집)

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.5억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 22일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.iljindisplay.co.kr, 홈페이지 홍보센터→공지사항)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 기타사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.

-코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.

※주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 연결대상 해외자회사들의 결산 일정을 고려 시, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 30일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.