폴라리스우노 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 폴라리스우노

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)폴라리스우노

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
감사보고서 제출에 따른 정정
(주1)
(주2)

(주1)

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※
아래의 연결ㆍ별도 재무제표는
외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 향후
외부감사인의 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 당사 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다

(이하 기재된 재무제표는 제출받은 감사보고서의 재무제표로 본문의 내용을 정정하는 것으로 하여 본 정정문안에서는 그 기재를 생략합니다)

(주2)

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료된 수치이며, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 그 내용을 이사회 결의로 승인함에 따라, [제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.

(이하 기재된 재무제표는 제출받은 감사보고서의 재무제표로 본문의 내용을 정정하는 것으로 하여 본 정정문안에서는 그 기재를 생략합니다)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 4일

권 유 자:
성 명: (주)폴라리스우노
주 소: 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15
전화번호: 063-261-7555

작 성 자:
성 명: 김승원
부서 및 직위: 기획실 상무이사
전화번호: 063-261-7557

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)폴라리스우노
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.04
라. 주주총회일
2022.03.23

마. 권유 시작일
2022.03.10
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)폴라리스우노
보통주
464,757
3.42
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)세원
최대주주
보통주
3,850,000
28.36
최대주주
-

계
-
3,850,000
28.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김동현
보통주
45,323
직원
직원
-

윤예찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

제이스에스에스,
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로 52길6, 606호
(역삼동, 테헤란오피스빌딩)
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.04
2022.03.10
2022.03.22
2022.03.23

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2021년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

주) 상기 "주주총회 소집 통지와 함께 송부"대상은 지분율 1% 초과 주주임. 
 (2021.12.31 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

폴라리스우노 홈페이지
www.unon.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부

2. 현장 접수
(일시) 2022 년 03 월 23 일 09시 주주총회 개회 전
(장소) 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15 2층 사무실

3. 우편 접수
(일시) 2021 년 03 월 22 일까지

(주소) 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 23일 오전 9시

장 소
전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 13일(09시) - 2022년 3월 22일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장에서 체온 체크를 할 예정이며, 당일 발열,기침증세가 있으신 주주님은 주 주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,주주총회장 입장 시 반드 시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
-전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결기준으로 회사의 제23기 매출액은 원자재가 급등,물류비용 상승등의 영향에도불구하고 주력인 브레이드용 원사의 아프리카 판매호조와 환율상승으로 인하여 전기대비 37% 증가한 670억원을 시현했고, 영업이익은 이러한 매출 증가에 힘입어 58억원의 매우 양호한 실적을 나타냈습니다. 당기순이익 역시 환율상승의 영향으로 47억원을 나타냈습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료된 수치이며, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 그 내용을 이사회 결의로 승인함에 따라, [제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

83,535,332,213

51,955,327,971

현금및현금성자산

14,233,632,891

20,855,073,724

단기금융자산

39,766,824,794

10,527,819,939

당기손익-공정가치금융자
산

2,974,668,300

2,178,789,200

매출채권및기타채권

12,899,608,933

8,633,221,725

재고자산

13,170,058,940

9,183,611,900

기타유동자산

490,538,355

576,811,483

Ⅱ. 비유동자산

31,324,593,384

29,736,112,153

기타포괄손익-공정가치금융자산

6,187,020,190

5,380,968,830

투자부동산

1,062,938,764

129,954,459

관계기업투자주식
6,338,705,155

6,484,672,418

장기금융자산

215,387,944

188,711,364

유형자산

17,223,785,471

17,428,614,255

사용권자산
122,948,153

66,352,457

무형자산

46,599,370

46,599,370

비유동이연법인세자산
98,151,747

-

기타비유동자산

29,056,590

10,239,000

자 산 총 계

114,859,925,597

81,691,440,124

부 채

Ⅰ. 유동부채

38,226,923,830

5,847,162,058

매입채무및기타채무

5,162,679,069

4,478,409,448

당기법인세부채

699,693,290

813,928,645

유동리스부채
66,901,000

-

전환사채
27,509,944,220

-

파생상품부채
4,054,248,125

-

기타유동부채

733,458,126

554,823,965

Ⅱ. 비유동부채

68,373,522

683,824,361

비유동리스부채
57,373,522

66,427,604

비유동이연법인세부채
-

606,396,757

기타비유동부채

11,000,000

11,000,000

부 채 총 계

38,295,297,352

6,530,986,419

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주귀속자본

76,564,628,245

75,160,453,705

자본금

6,886,982,500

6,886,982,500

자본잉여금

24,326,085,771

23,884,996,422

자본조정

4,226,671

4,226,671

기타포괄손익누계액

639,148,047

3,087,053,237

이익잉여금

44,708,185,256

41,297,194,875

Ⅱ. 비지배지분
-

-
-

자 본 총 계

76,564,628,245

75,160,453,705

부 채 및 자 본 총 계

114,859,925,597

81,691,440,124

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액

66,957,794,021

48,889,581,821

제품매출액
38,654,595,117

35,425,684,640

상품매출액
26,538,898,544

13,408,810,238

용역매출액
1,275,154,384

-

임가공매출
195,520,976

49,918,052

기타의영업수익
293,625,000

5,168,891

Ⅱ.매출원가

53,858,297,582

36,908,020,600

제품매출원가
29,931,591,512

25,719,922,108

상품매출원가
22,327,240,516

11,151,667,199

용역매출원가
1,281,931,538

-

임가공매출원가
156,734,016

36,431,293

기타의영업비용
160,800,000

-

III. 매출총이익

13,099,496,439

11,981,561,221

판매비와 관리비

7,260,343,439

6,727,050,049

IV. 영업이익

5,839,153,000

5,254,511,172

금융수익

307,696,975

139,934,625

금융비용

3,179,900,844

3,990,495

기타수익

5,076,220,784

2,463,187,254

기타비용

1,991,269,948

5,304,855,346

V. 법인세비용차감전순이익

6,051,899,967

2,548,787,210

VI. 법인세비용

1,329,979,878

718,383,182

VII. 계속영업이익

4,721,920,089

1,830,404,028

VIII. 중단영업손실

-

(71,078,902)

IX. 당기순이익(손실)

4,721,920,089

1,759,325,126

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주
4,721,920,089

1,846,283,825

비지배지분
-

(86,958,699)

X. 기타포괄손익

(2,447,905,190)

7,638,417,341

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

(965,049,542)

(115,656,782)

해외사업외화환산차이
(965,049,542)

(115,656,782)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,482,855,648)

7,754,074,123

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(1,399,279,939)

7,528,738,409

지분법자본변동
(83,575,709)

225,335,714

XI. 총포괄이익

2,274,014,899

9,397,742,467

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
2,274,014,899

9,533,317,176

비지배지분
-

(135,574,709)

XII. 지배기업 지분에 대한 주당손익

계속영업 기본주당이익

360

146

중단영업 기본주당손실

-

(5)

보통주희석주당이익

360

141

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
6,886,982,500
23,676,355,739
215,909,351
4,170,388,987
31,712,911,351
352,409,818
67,014,957,746

연차배당
-
-
-
-
(1,318,953,100)
-
(1,318,953,100)

자기주식의 취득
-
-
(211,682,680)
-
-
-
(211,682,680)

연결범위 변동
-
-
-
110,752,372
88,218,788
-
198,971,160

지분법자본변동
-
-
-
225,335,714
-
-
225,335,714

비지배지분 추가 취득
-
213,942,958
-
-
-
(213,942,958)
-

기타
-
(5,302,275)
-
(171,935,915)
259,548,453
(2,892,151)
79,418,112

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가

-
-
-
7,528,738,409
-
-
7,528,738,409

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분

-
-
-
(8,709,185,558)
8,709,185,558
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(67,040,772)
-
(48,616,010)
(115,656,782)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,846,283,825
(86,958,699)
1,759,325,126

2020년 12월 31일(전기말)
6,886,982,500
23,884,996,422
4,226,671
3,087,053,237
41,297,194,875
-
75,160,453,705

2021년 01월 01일(당기초)
6,886,982,500
23,884,996,422
4,226,671
3,087,053,237
41,297,194,875
-
75,160,453,705

연차배당
-
-
-
-
(1,310,920,800)
-
(1,310,920,800)

지분법자본변동
-
-
-
(83,575,709)
-
-
(83,575,709)

전환권대가
-
441,089,349
-
-
-
-
441,089,349

기타
-
-
-
-
(8,908)
-
(8,908)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가
-
-
-
(1,399,279,939)
-
-
(1,399,279,939)

해외사업환산손익
-
-
-
(965,049,542)
-
-
(965,049,542)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,721,920,089
-
4,721,920,089

2021년12월31일(당기말)
6,886,982,500
24,326,085,771
4,226,671
639,148,047
44,708,185,256
-
76,564,628,245

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스우노와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

72,076,887

7,206,589,863

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,932,625,028

7,574,598,340

(1)
당기순이익(손실)

4,721,920,089

1,759,325,105

(2) 조정사항
4,138,698,690

4,975,610,358

감가상각비
1,207,596,859

1,282,899,286

투자부동산상각비
47,320,308

13,858,500

퇴직급여
93,936,930

822,803,377

재고자산평가손실
-

347,762,765

재고자산평가이익
(58,185,354)

-

재고자산폐기손실
5,145,048

-

대손상각비
(125,235,123)

155,434,072

금융비용
543,424,593

6,121,849

외화환산손실
933,653,021

1,735,385,177

외환차손
-

46,481,749

종속기업처분손실
-

994,194,177

사용권자산상각비
42,354,094

84,487,772

운용리스자산상각비
123,176,562

64,279,750

당기손익-공정가치금융자산 평가손실
704,120,900

420,868,439

당기손익-공정가치금융자산 처분이익

-

(969,673,280)

당기손익-공정가치금융자산 처분손실
2,152,880

35,683,150

유형자산처분이익
(3,687,897)

(16,513,413)

파생상품평가손실
1,930,202,471

-

지분법손실
68,818,918

6,277,203

법인세비용(수익)
1,329,979,878

409,600,464

금융수익
(307,696,975)

(139,934,625)

외화환산이익
(2,398,378,423)

(324,406,054)

(3) 운전자본의 증감
(6,927,993,751)

839,662,877

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(2,472,151,046)

(4,353,129,572)

재고자산의 증가
(3,933,406,734)

(1,203,299,237)

기타유동자산의 감소(증가)
86,273,128

(240,405,498)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(693,780,640)

7,243,745,728

기타유동부채의 증가
178,634,161

199,208,676

퇴직금의 지급
(93,562,620)

(806,457,220)

2. 이자수취
176,305,238

80,420,753

3. 이자지급
(153,442,798)

(3,990,496)

4. 법인세의 납부
(1,883,410,581)

(444,438,734)

II. 투자활동현금흐름

(35,408,294,259)

2,327,598,120

단기금융상품의 증가
(28,848,623,884)

(9,832,033,276)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
997,747,130

5,816,591,370

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,499,900,010)

(1,447,219,340)

종속기업처분으로 인한 순현금 유출
-

(3,076,407,833)

단기대여금의 증가
(300,000,000)

-

관계기업투자주식의 증가
(30,000,000)

-

장기금융자산의 증가
(26,676,580)

(30,033,643)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
(2,600,000,000)

(2,186,283,600)

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
-

14,102,814,510

유형자산의 취득
(2,105,369,828)

(1,026,380,481)

유형자산의 처분
6,510,140

16,514,413

국고보조금의증가
16,836,363

-

기타비유동자산의 감소(증가)
(18,817,590)

(9,964,000)

III. 재무활동현금흐름

28,474,014,800

(3,617,037,969)

단기차입금의 상환
-

(2,000,000,000)

전환사채의 발생
29,825,990,760

-

리스부채의 상환
(41,055,160)

(86,402,189)

자기주식의 취득
-

(211,682,680)

배당금의 지급
(1,310,920,800)

(1,318,953,100)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,862,202,572)

5,917,150,014

V. 기초의 현금및현금성자산

20,855,073,724

15,567,574,975

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과등

240,761,739

(629,651,265)

VII.기말의 현금및현금성자산

14,233,632,891

20,855,073,724

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 폴라리스우노(구,(주)우노앤컴퍼니)
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

81,347,983,927

49,757,460,841

현금및

현금성자산

12,856,156,306

20,395,873,078

단기
금
융자산

39,766,824,794

10,527,819,939

당기손익-공정가
치금융자
산

2,974,668,300

2,178,789,200

매출
채권및기
타채권

17,885,618,273

12,056,075,239

재고자산

7,729,462,101

4,478,236,539

기타유동자
산

135,254,153

120,666,846

Ⅱ. 비유동자산

33,589,080,273

31,657,454,506

종속기업 및 관계기업
투자

9,937,684,080

9,907,684,080

투
자부동산

3,354,876,176

2,321,184,335

기타포괄손익
-공정가치금융자산

6,187,020,190

5,380,968,830

장
기금융
자산

215,387,944

188,711,364

유형자산

13,588,215,204

13,735,715,070

사용권자산

122,948,153

66,352,457

무형자산

46,599,370

46,599,370

이연법인세자산
107,292,566

-

기타비유동자산

29,056,590

10,239,000

자 산 총 계

114,937,064,200

81,414,915,347

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,015,198,727

5,062,721,791

매입채무 및 기타채무
6,023,356,136

3,870,076,995

당기법인세부채
627,966,913

634,513,867

유동리스부채
66,901,000

-

전환사채
27,509,944,220

-

파생상품부채
4,054,248,125

-

기타유동부채
732,782,333

558,130,929

Ⅱ. 비유동부채

86,706,090

634,126,376

리스부채

57,373,522

66,427,604

비유동이연법인세부채
-

538,373,592

기타비유동
부채

29,332,568

29,325,180

부 채 총 계

39,101,904,817

5,696,848,167

자 본

Ⅰ. 자본금

6,886,982,500

6,886,982,500

Ⅱ. 자본잉여금

26,342,360,422

25,901,271,073

III. 자본조정

4,226,671

4,226,671

IV. 기타포괄손익누계액

751,102,595

3,052,099,754

IV. 이익잉여금

41,850,487,195

39,873,487,182

자 본 총 계

75,835,159,383

75,718,067,180

부 채 및 자 본 총 계

114,937,064,200

81,414,915,347

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스우노(구,(주)우노앤컴퍼니)
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

I.
매출액

66,680,372,994

49,024,753,197

제품매출액
27,751,258,530

27,384,825,342

상품매출액
36,567,020,869

21,639,927,855

용역매출액
2,068,468,595

-

기타매출액
293,625,000

-

II.
매출원가

57,669,381,948

40,110,093,179

제품매출원가
24,152,694,051

22,135,999,927

상품매출원가
31,280,642,148

17,974,093,252

용역매출원가
2,075,245,749

-

기타매출원가
160,800,000

-

III. 매출총이익

9,010,991,046

8,914,660,018

판매비와
관리비

5,948,098,629

5,307,904,390

IV.
영업이익

3,062,892,417

3,606,755,628

금융
수
익

337,249,647

172,188,713

금융비용
3,179,792,886

157,491

기타수익

4,841,568,073

2,264,914,598

기타비용

1,097,729,059

3,347,259,042

V.
법인세비용차감전순이익

3,964,188,192

2,696,442,406

VI.
법
인세

비
용

676,267,379

430,431,110

VII.
당기순이익

3,287,920,813

2,266,011,296

Ⅷ. 기타포괄손익

(2,300,997,159)

5,139,959,042

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

(901,717,220)

해외사업환산손익
(901,717,220)

-

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,399,279,939)

기타포괄손익-공정가치 
금융자산 평가손익
(1,399,279,939)

5,139,959,042

Ⅸ.
총포괄이
익

986,923,654

7,405,970,338

X.
주당손익

기본주당이익

250

173

보통주희석주당이익

250

173

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스우노(구,(주)우노앤컴퍼니)
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
4,026,990,648
32,811,579,050
69,842,732,622

연차배당
-
-
-
-
(1,318,953,100)
(1,318,953,100)

자기주식의 취득
-
-
(211,682,680)
-
-
(211,682,680)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
5,139,959,042
-
5,139,959,042

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분
-
-
-
(6,114,849,936)
6,114,849,936
-

당기순이익

-
-
-
-
2,266,011,296
2,266,011,296

2020년 12월 31일(전기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
4,226,671
3,052,099,754
39,873,487,182
75,718,067,180

2021년 01월 01일(당기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
4,226,671
3,052,099,754
39,873,487,182
75,718,067,180

연차배당
-
-
-
-
(1,310,920,800)
(1,310,920,800)

전환사채 발행
-
441,089,349
-
-
-
441,089,349

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,399,279,939)
-
(1,399,279,939)

해외사업장환산
-
-
-
(901,717,220)
-
(901,717,220)

당기순이익

-
-
-
-
3,287,920,813
3,287,920,813

2021년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
26,342,360,422
4,226,671
751,102,595
41,850,487,195
75,835,159,383

 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스우노(구,(주)우노앤컴퍼니)
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(1,138,061,989)

3,630,209,033

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(103,874,246)

3,662,073,951

(1)
당기순이익

3,287,920,813

2,266,011,296

(2) 조정사항
2,844,748,560

3,786,941,562

감가상각비
715,049,311

753,958,119

투자부동산상각비
155,723,215

111,695,534

운용리스자산상각비
123,176,562

64,279,750

사용권자산상각비
42,354,094

1,458,296

퇴직급여
93,936,930

777,470,640

재고자산평가손실
-

322,801,172

대손상각비
122,751,636

145,277,448

금융비용
543,316,635

157,491

외화환산손실
538,402,115

1,661,288,724

당기손익-공정가치금융자산 평가손실
704,120,900

420,868,439

당기손익-공정가치금융자산 처분손실
2,152,880

3,250,000

파생상품평가손실
1,930,202,471

-

법인세비용

676,267,379

430,431,110

금융수익
(337,249,647)

(172,188,713)

유형자산처분이익
(68,940,757)

(34,934,932)

재고자산평가이익
(79,971,926)

-

종속기업투자주식처분이익

-

(300,000,000)

당기손익-공정가치금융자산 처분이익
-

(369,249,650)

외화환산이익
(2,316,543,238)

(29,621,866)

(3) 운전자본의 증감
(6,236,543,619)

(2,390,878,907)

매출채권및기타채권의 증가
(4,354,834,152)

(2,719,027,132)

재고자산의 증가
(3,171,253,636)

(79,740,324)

기타유동자산의 감소(증가)
(14,587,307)

30,690,765

매입채무및기타채무의 증가
1,223,042,692

973,072,004

기타유동부채의 증가
174,651,404

210,583,000

퇴직금의 지급
(93,562,620)

(806,457,220)

2. 이자수취
207,078,706

112,674,841

3. 이자지급
(153,334,839)

(157,491)

4. 법인세의 납부
(1,087,931,610)

(144,382,268)

II. 투자활동현금흐름

(35,146,467,805)

11,671,198,947

단기금융상품의 순증가
(28,848,623,884)

(9,832,033,276)

단기대여금의 증가
(300,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,499,900,010)

(427,089,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
997,747,130

3,755,930,550

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
(2,600,000,000)

-

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
-

10,142,891,200

종속기업투자주식의 처분
-

10,300,000,000

종속기업투자주식의 증가
(30,000,000)

(1,600,000,000)

장기금융자산의
증가

(26,676,580)

(30,033,643)

유형자산의 처분
71,764,000

53,062,932

유형자산의 취득
(342,515,159)

(681,565,816)

투자부동산의 취득
(163,687,195)

국고보조금의 수취
16,836,363

-

임차보증금의 증가
(19,295,700)

(9,964,000)

운용리스자산의증가
(1,402,000,000)

-

기타보증금의 증가
(116,770)

-

III. 재무활동현금흐름

28,474,014,800

(3,532,018,929)

전환사채의 발행
29,825,990,760

-

단기차입금의 상환

-

(2,000,000,000)

리스부채의 상환

(41,055,160)

(1,383,149)

자기주식의 취득
-

(211,682,680)

배당금의 지급
(1,310,920,800)

(1,318,953,100)

IV. 현금및
현금성자산의

증가(감소)

(7,810,514,994)

11,769,389,051

V. 기초의 현금및현금성자산

20,395,873,078

9,232,520,446

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과등

270,798,222

(606,036,419)

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,856,156,306

20,395,873,078

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
(전기 처분확정일: 2021년 3월 24일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행
개 정
개정 이유

제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 폴라리스우노”라 한다. 영문으로는

“UNO&COMPANY., LTD.”라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 폴라리스우노”라 한다. 영문으로는

“POLARIS UNO, Inc.”라 표기한다.

회사 영문 사명 변경

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.unon.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제에 게재한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.polarisuno.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제에 게재한다.

회사 홈페이지 주소 변경

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>

제15조(주주명부 작성,비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

<신설>

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박수정
1961.10.16
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

* 사외이사 박수정 선임의 건은 조건부 의안으로 사외이사 후보자 박수정은 조건부(정부공직자 윤리위의 취업심사 승인일)로 선임의 효력이 발생하여 상기 조건부가 이행되지 않을 시, 당 정기주주총회에서의 선임결의의 효력은 자동으로 상실할 수 있습니다

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박수정

공직자

1987

1987.03~2016.06

2018.01~2019.06

2020.11~2022.03

세종대학교 경제학과
전) 국가정보원 이사관 (2급)
전) 세종연구소객원연구위원

전) 폴라리스웍스 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박수정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 이사회의 구성원으로서 이사회의 이사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 진행 되도록 하며 이사와 경영진의 업무집행을 감독할 계획

4. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 박수정]
해당후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 풍부한 식견으로 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상현
1976년 5월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상현
경영인
2003.06
2008.03 - 2018.06
2018.10 - 2020.03
2020.04 -
명지대 경영학과
전)테스 부장
전)아트만자산운용 대표이사
현)케이앤티파트너스 상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[상근감사 후보자 이상현]
해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 충실히 수행 할 것으로 보아 후보자로 추천함

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2 )

실제 지급된 보수총액
898,351,870원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-2021년 3월 정기주총에서 이상희 사외이사가 임기만료되었고 2021년 5월 임시주총에서 김종천,정회원,김승원 사내이사와 이충식,강희주 사외이사가 사임하고 최용성,조성우,지준경,김영관 사내이사와 최창록,신창민 사외이사가 취임하여 해당기간 이사진들의 모든 보수가 포함되어 있습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,883,340원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

2021년 3월 정기주총에서 김효진 감사가 임기만료되었고 2021년 5월 임시주총에서 최종문 감사가 사임하고 조정완 감사가 취임하여 해당기간 모든 감사의 보수가 포함되어 있습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수규정(퇴직금지급규정) 개정의 건

나. 의안의 요지

현 행
개 정
개정 이유

4. 용어의 정의

4.5“재임기간”이라 함은 회사의 상임이사 및 상임감사로 취임한 날로부터 퇴임하는 날까지의 기간을 말한다.

4. 용어의 정의

4.5“재임기간”이라 함은 회사의 임원으로 취임한 날로부터 퇴임하는 날까지의 기간을 말한다.

용어 통일

8. 퇴직금

등기이사 및 등기감사가 그 직으로부터 퇴임하였을 때에는 퇴임 당시의 평균 월보수에 다음의 지급율을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 한다.

구 분

지 급 율

대표이사

5

부사장

4

전무이사

3

상무이사

2

감사

2

8. 퇴직금

임원이 그 직으로부터 퇴임하였을 때에는 퇴임 당시의 평균 월보수에 다음의 지급율을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 한다.

구 분

지 급 율

회장,대표이사

3.5

부사장

3

전무이사

2.5

상무이사

2

이사

1.5

용어 통일 및

지급율 하향조정

9. 재임기간의 계산

9.1 임기 만료된 등기이사 및 등기감사가 중임될 경우에는 경우에는 실제는 회사에서 퇴임하는 당시의 전 재임기간을 합산하여 퇴직금을 지급한다.

9. 재임기간의 계산

9.1 임기 만료된 임원이 중임될 경우에는 경우에는 실제는 회사에서 퇴임하는 당시의 전 재임기간을 합산하여 퇴직금을 지급한다.

용어 통일

10. 퇴직공로금

10.1 퇴임하는 임원으로서 재임 중 회사에 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직금 이외에 퇴직공로금은 주주총회의 결의에 의거 지급할 수 있다.

10.2 전항에 의한 퇴직공로금의 지급은 퇴직금의 100% 이내로 하되,어떠한 퇴직공로금 지급 선례도 이를 관례로 간주하지 아니한다.

10. 퇴직공로금

퇴임하는 임원으로서 재임 중 회사에 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 주주총회에서 위임받은 임원 보수규정에 의거 주주총회에서 승인된 당해 사업연도 임원보수 한도 내에서 이사회결의로 지급할 수 있다.

10.2 삭제

조문 정비