아티스트컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 아티스트컴퍼니

주주총회소집공고
2.9
(주)와이더플래닛

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15 일

회 사 명 :
(주)와이더플래닛

대 표 이 사 :
구교식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 211, 8층

(전 화)02-2038-3266

(홈페이지)http://www.widerplanet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 박일호

(전 화)02-2038-3266

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2022년 03월 30일 수요일 오전 09:00

2. 소집장소 : 서울시 강남구 테헤란로 211, 18층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제12기(2021.01.01.~2021.12.31.) 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)) 및 연결재무제표등 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ( 사업목적변경을 포함한 정관의 변경 )

제2-1호 의안 : 사업목적 추가

제2-2호 의안 : 제8조(주식 및 주권의 종류) 삭제

제2-3호 의안 : 제8조의 3(주식등의 전자등록) 신설

제2-4호 의안 : 제9조(신주인수권) 변경

제2-5호 의안 : 제10조(주식매수선택권) 변경

제2-6호 의안 : 제13조(신주의 배당기산일) 변경

제2-7호 의안 : 제14조(명의개서 대리인) 변경

제2-8호 의안 : 제14조의2(주주명부) 변경

제2-9호 의안 : 제15조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) 삭제

제2-10호 의안 : 제15조의2(주주명부의 작성,비치) 변경

제2-11호 의안 : 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경

제2-12호 의안 : 제17호(사채모집) 변경

제2-13호 의안 : 제18조(수탁회사) 변경

제2-14조 의안 : 제19조(전환사채의발행) 변경

제2-15조 의안 : 제20조(신주인수권사채) 변경

제2-16조 의안 : 제20조의2(교환사채의 발행) 추가

제2-17조 의안 : 제20조의3(사채발행의 위임) 추가

제2-18조 의안 : 제21조(사채발행에 관한 준용규정) 변경

제2-19조 의안 : 제22조(소집시기) 변경

제2-20호 의안 : 제24조(소집통지 및 공고) 변경

제2-21호 의안 : 제25조(소집지) 변경

제2-22호 의안 : 제30조(의결권의 불통일행사) 변경

제2-23호 의안 : 제31조(의결권의 대리행사) 변경

제2-24호 의안 : 제41조(이사회의 구성과 소집) 변경

제2-25호 의안 : 제42조(통신수단에 의한 회의) 변경

제2-26호 의안 : 제45조의2(이사의 책임감경) 변경

제2-27호 의안 : 제47조(감사 및 감사의 선임,해임) 변경

제2-28호 의안 : 제54조(재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등) 변경

제2-29호 의안 : 제56조(이익 배당) 변경

제2-30호 의안 : 제56조2(분기배당) 추가

제2-31호 의안 : 부칙 추가

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 구교식 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 정수동 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이응세 선임의 건

- 제4호 의안 : 비상근 감사 윤대균 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)

- 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 홈페이지 및 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있고, 아래와 같이 전자투표나 전자위임장의 방법으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 (모바일, PC모두 가능)

: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사:

* 개인주주 : 주총참석장, 위임장-서명(신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

* 법인주주 : 주총참석장, 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 비용절감 차원에서 기념품을 지급하지 않습니다.

- 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해주시기 바랍니다.(주차권 제공 불가)

- 긴급사항 등의 발생으로 인하여 주주총회 일시 및 장소 등의 제반사항들의 변경이 필요할 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임합니다.

- '코로나19’ 바이러스의 확산 방지를 위하여, 참석 시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

2022년 03월 15일

주식회사 와이더플래닛 대표이사 구교식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이응세
 (출석율80%)

찬 반 여 부

1
2021.01.04
1) 자회사 거래 한도 승인의 건
참석(찬성)

2
2021.01.21
1) 신주발행의 건

참석(찬성)

3
2021.03.09
1) 재무제표 승인의 건
2) 주식매수선택권 승인의 건
3) 정기 주주총회 개최 및 소집 승인의 건

참석(찬성)

4
2021.03.10
1) 투자자금 한도 승인의 건

참석(찬성)

5
2021.03.30
1) 조합설립출자의 건

참석(찬성)

6
2021.04.06
1) 노후화된 서버 및 네트워크 장비 교체, 구매의 건

참석(찬성)

7
2021.08.20
1) 전환사채 발행의 건
2) 신주인수권부사채 발행의 건

참석(찬성)

8
2021.09.10
1) 조합설립출자의 건(인사이트)

참석(찬성)

9
2021.09.17
1) 타법인 발행주식 취득의 건
불참

10
2021.09.17
1) 주식매수선택권 부여 취소의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장

광고 관련 산업은 ‘오프라인’과 ‘온라인’ 광고시장으로 크게 분류합니다. 다시 온라인 광고 시장은 크게 ‘검색광고’와 ‘디스플레이광고’로 분류합니다. 디스플레이광고 시장은 ‘Non-Targeting’ 시장과 ‘Targeting’ 시장으로 분류되며, ‘프로그래매틱 마케팅/광고플랫폼 사업’을 영위하는 당사의 목표시장은 온라인 디스플레이 타겟팅(Targeting) 광고시장에 해당됩니다. 

현재 전세계적으로 광고시장은 성과형 마케팅의 수요가 늘어나면서, 특정 속성을 가진 유저들에게만 광고를 전달하는 Targeted Ad(타겟팅 광고) 시장이 급격히 성장하여 주류를 이루고 있습니다. 당사는 국내에 타겟팅 광고 시장이 형성되기 시작한 시점부터 그 역사를 같이 하면서 그 규모가 확대되고 있습니다.

국내 타겟팅 광고시장은 2020년 기준 최소 8천억원에서 최대 1조1000억원 이상으로 성장할 것으로 판단되며, 검색광고예산과 Non-Targeting 광고예산도 타겟팅 광고예산으로 이동하는 추세에 있으므로 그 규모는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

2020년 국내 디지털 타겟팅 산업 시장 규모.jpg
[2020년 국내 디지털 타겟팅 산업 시장 규모]

현재 타겟팅 광고 시장의 가장 큰 고객은 e커머스, 여행업종과 교육업종에 주로 포진되어 있으며 한국에서는 쿠팡, LF몰, 하나투어, 인터파크투어, 에듀윌 등이 대표적인 광고주입니다. 당사는 대부분의 주요 광고주들이 선택하는 핵심 플랫폼으로 자리매김하였으며 참여 광고주 숫자는 계속 확대되고 있습니다. 

타겟팅 광고 시장이 급속으로 성장하게 된 배경에는 모바일 기기의 확산과 디지털 기술의 발전이 있으며, 특히 프로그래매틱 바잉(또는 Programmatic Impression/User Buying) 이라는 기술의 발전이 큰 역할을 하였습니다. 프로그래매틱 바잉은 광고 노출 지면을 가지고 있는 매체와 광고 노출의 니즈가 있는 광고 플랫폼이 전방위적으로 연동 되면서 목표하는 사용자에게 기계적으로 광고 노출이 가능하게 하는 기술입니다. 이에 타겟팅 광고를 기술적인 측면에서 강조하고자 할 때 프로그래매틱 광고라고 부르게 됩니다.

타겟팅 광고는 디지털 광고의 작은 분야로 파생되었지만 빅데이터 알고리즘, 타겟팅 기술, 모바일 확산 트렌드와 함께 무엇보다 정확한 성과측정이 가능해짐에 따라 성과 중심의 광고를 추구하는 광고주의 니즈가 맞물려 디지털 광고의 대세로 자리잡았습니다. 최근에는 광고주 업종, 집행광고 종류, 광고목적, 예산규모 등과 상관없이 디지털 환경에서 고객과의 커뮤니케이션이 필요한 모든 광고주는 반드시 타겟팅 광고를 고려하여 계획을 짜는 것이 트렌드로 자리잡게 되었습니다. 이로 인해 타겟팅 광고는 기존 디지털 광고 시장의 부속 시장이라는 작은 개념에서 벗어나 주류 트렌드로 전환하는 脫범주화 (Decategorization)의 과정을 빠르게 걷고 있습니다.

(나) 산업의 연혁

인터넷의 보급으로 인터넷 브라우저(World Wide Web)를 매개로 하는 디지털 광고가 1990년대 중반에 처음 등장하게 됩니다. 1990년대 후반부터 해외에서는 야후, 국내에서는 다음, 네이버 등 대형 검색 포탈의 등장으로 인터넷 사용인구가 폭발적으로 증가하기 시작했으며 사용자 증가와 맞물려 인터넷서비스 업체는 수익창출을 위해 자사 사이트 내에 광고를 노출하기 시작하였습니다. 디지털광고의 등장 이후 약 20년이 지난 지금 디지털광고는 비교적 짧은 기간 동안 3세대까지 이르며 폭발적인 성장을 하며 광고산업의 핵심으로 성장하게 되었습니다. 

디지털 광고시장의 역사.jpg
[디지털 광고시장의 역사]

(다) 수요 변동요인

모바일이 PC를 추월하면서 광고주의 집행패턴도 네이버, 다음과 같은 기존의 단일매체 집행에서 광고예산을 매체가 아닌 목표효율(ex. ROAS, 전환율 등)에 기준을 둔 퍼포먼스 중심의 집행방식으로 빠르게 전환되고 있습니다. 이런 트렌드는 2016년 이후 특정 광고주나 업종에 국한되지 않고 전방위적으로 확산되면서 디지털광고의 패러다임 변화로까지 이어지고 있는데 아래의 3가지 촉진요인에 기인하고 있습니다.

1) 애드테크(AD-Tech) 기술의 발전으로 프로그래매틱 광고환경을 기술적으로 구현

2) 방대한 데이터를 통해 사람(타겟 오디언스)을 지향하는 방향으로 광고주 인식변화

3) 정확한 효과측정이 가능해짐에 따라 광고집행에 대한 효율 우선주의 확산

상기 3가지 촉진요인은 대부분의 광고주와 업종에서 공통으로 발견할 수 있으나 전자상거래, 여행 등 몇 개의 업종이 프로그래매틱 광고의 빠른 성장을 주도하고 있습니다.

프로그래매틱 광고가 처음 등장하고 약 5년여간(2011~2016)은 앞서 명시한 바와 같이 e커머스의 절대적인 주도하에 프로그래매틱 광고시장의 성장을 주도하였습니다. 프로그래매틱 광고가 확산되면서 빅데이터 분석을 통한 행태 기반 타겟팅 기법이 고도화되고 성과측정이 고도화되면서 최근에는 모바일 기반의 광고주뿐만 아니라 브랜딩, 제조, 서비스업의 참여도 가속화되고 있습니다. 

모바일 앱을 기반으로 새로운 비즈니스 영역을 구축하고 있는 분야는 중개업을 핵심으로 하는 배달, 숙박, 취업, 게임분야가 대표적이며 전통산업군에서는 금융, 통신, 자동차, 식음료, 건강, 교육 등 모든 부문에서 프로그래매틱 광고예산이 확대되고 있는 추세입니다.

(라) 규제 환경

빅데이터와 비식별화는 프로그래매틱 광고의 근간이자 원천 기술입니다. 사용자의 빅데이터에 근거하여 타겟팅을 구현하는 일련의 과정은 개인정보 보호원칙에 근거하여 철저히 비식별화 과정을 거쳐야 합니다. 이를 위해 디지털 환경에서 사용자는 개인정보를 알 수 없도록 디지털 기기의 고유 식별 번호로만 인식되며(Cookie, ADID), 프로그래매틱 광고의 모든 타겟팅은 아래 그림과 같이 비식별화 조건 下에서 구현되어야 합니다.

비식별화 정보의 개념.jpg
[비식별화 정보의 개념]

비식별화 프로세스.jpg
[비식별화 프로세스]

[개인정보 비식별 조치 가이드 라인]

우리나라는 2016년 6월 국무조정실, 행정자치부, 방송통신위원회 등 관계부처가 합동으로 현행 개인정보 보호 법령의 틀 내에서 빅데이터가 안전하게 활용될 수 있도록 하는데 필요한 개인정보의 비식별 조치 기준과 비식별 정보의 활용 범위 등을 명확히 제시함으로써 기업의 불확실성을 제거하여 기업투자와 산업 발전을 도모하는 한편, 국민의 개인정보인권 보호를 위해 『개인정보 비식별 조치 가이드 라인』을 공표하였습니다.

개인정보 비식별 조치 가이드라인.jpg
[개인정보 비식별 조치 가이드라인]

출처 : https://www.kisa.or.kr/jsp/common/downloadAction.jsp?bno=282&dno=3&fseq=1

이에 당사는 정수동 CTO를 최고정보보호 책임자로 지정하여 데이터의 직접적인 수집, 외부로부터의 수신, 송출 그리고 보안까지 전 분야 걸쳐서 대응체계를 구축하여 개인정보 침해 리스크를 방지하고 있습니다.

구분

처리 지침

수집

○ 개인식별정보를 수집하지 않습니다.

○ 공공 정보와 결합하거나 내부 정보와 결합하여 개인을 식별할 수 있는 정보를 수집하지 않습니다.

○ 온라인 행태 정보에 대해서는 “온라인 맞춤형 광고 개인정보보호 가이드라인”을 준수하고 있습니다.

수신

○ 정부의 “개인정보 비식별 조치 가이드라인”에 맞추어 비식별화 조치가 필요한 데이터는 외부로부터 수신할 때에 비식별화를 하고 있습니다. (k 익명성)

송출

○ 정부의 “개인정보 비식별 조치 가이드라인”에 맞추어 데이터를 비식별화를 조치를 한 뒤, 제공하고 있습니다. (k 익명성)

○ 개인정보를 가지고 있지 않아서 재식별이 원천적으로 불가능한 사업자에게 데이터를 제공하고 있습니다.

○ 개인정보를 가지고 있는 사업자인 경우, 식별정보와 분리된 비식별정보만을 처리하는 시스템과 프로세스를 갖춘 사업자에게 재식별을 하지 않는다는 조건으로 데이터를 제공하고 있습니다.

보안

○ 일반 직원들은 통계/집계 정보만 볼 수 있고, 외부에 제공할 수 있습니다.

*와이더플래닛의 개인정보처리 보호를 위한 처리지침

[개인정보보호 법령(GDPR)]

한편2018년 5월 EU(유럽연합)는 모든 회원국에 강제되는 새로운 개인정보보호 법령(GDPR)을 발효했습니다. 이 법령은 기존 권고차원의 EU 지침에 반해 모든 EU 회원국을 대상으로 강제성을 띄고 있으며 EU內 기업과 해외에서 EU 국민의 개인정보를 처리하는 기업까지 포함함으로써 구글, 페이스북, 크리테오 등과 같은 글로벌 플랫폼들에게 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

GDPR의 핵심은 아래 그림과 같이 이용자의 개인정보에 대한 주체적 권한을 강화하는 것으로써 디지털 환경에서의 잊혀 질 권리, 익명성에 대한 보장, 자신의 데이터에 대한 권리 강화 등을 포괄적으로 포함하고 있습니다.

gdpr로 인한 주요 변화.jpg
[GDPR로 인한 주요 변화]

GDPR의 적용으로 이미 유럽을 주무대로 삼고 있는 빅데이터 기반 애드테크 기업들의 비식별 데이터 수집과 이용에 큰 폭의 제약을 받고 있으며 이는 매출정체로 이어지고 있습니다. 크리테오의 경우 GDPR이 적용이 시작된 2018년에 총 23억 달러의 매출을 달성했는데 이는 2017년 22억8천만달러에서 0.1% (고정환율 적용 시 마이너스 1% 하락) 증가한 것에 불과합니다.

글로벌 차원의 개인정보 강화가 한국의 프로그래매틱 시장에 미치는 영향은 현재로서는 크지 않다고 볼 수 있습니다. 이미 한국의 프로그래매틱 시장은 유럽과 미국보다 엄격한 개인정보 기준을 적용 받고 있는 상황이며 국내기업 역시 자체적으로 엄격한 가이드라인을 통해 개인정보 침해 소지를 최소화하고 있기 때문입니다. 오히려 글로벌 플랫폼들의 전반적 위축상황에서 국내 빅데이터 프로그래매틱 업체의 역할과 위상이 커질 가능성도 예상되고 있습니다. 

[데이터 3법 개정]

2020년1월9일 데이터산업 활성화를 위한 ‘데이터경제 3법’ 개정안이 국회 본 회의를 최종 통과했습니다. 3개법은 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법을 말하며, 3개법에 명시된 개인정보보호에 관한 볍령이 소관 부처별로 상이하게 분산돼 있어 발생하는 불필요한 중복규제를 해소하고 4차 산업혁명 도래에 맞춰 개인과 기업이 정보를 활용할 수 있는 폭을 넓히기 위해 마련되었습니다.

데이터 3법의 핵심은 추가 정보의 결합없이는 개인을 식별할 수 없도록 안전하게 처리된 가명정보의 개념을 도입하는 것이 핵심이며, 이 가명정보를 이용하면 개인정보를 활용해 서비스나 기술, 제품 등을 개발할 수 있어 기업들이 신사업을 전개할 수 있습니다.

데이터 3법의 주요 개정내용은 아래와 같습니다.

구분

주요내용

개인정보보호법

- 개인정보 관련 개념을 개인정보, 가명정보, 익명정보로 구분한 후 가명정보를 통계 작성 연구, 공익적 기록보존 목적으로 처리할 수 있도록 허용한다.

- 가명정보 이용 시 안전장치 및 통제 수단을 마련한다.

- 행정안전부, 금융위원회, 방송통신위원회 등으로 분산된 개인정보보호 감독기관을 통합하기 위해 개인정보보호위원회로 일원화한다. 개인정보보호위원회는 국무총리 소속 중앙행정기관으로 격상한다.

정보통신망법

- 개인정보 관련 법령이 개인정보보호법, 정보통신망법 등 다수의 법에 중복돼 있고 감독기구도 행정안전부, 방송통신위원회, 개인정보보호위원회 등으로 나눠져 있음에 따른 혼란을 해결하기 위해 마련되었다.

- 정보통신망법에 규정된 개인정보보호 관련 사항을 개인정보보호법으로 이관한다.

- 온라인상 개인정보보호 관련 규제 및 감독 주체를 방송통신위원회에서 개인정보보호위원회로 변경한다.

신용정보보호법

- 은행, 카드사, 보험사 등 금융 분야에 축적된 방대한 데이터를 분석 및 이용해 금융상품을 개발하고 다른 산업 분야와의 융합을 통해 부가가치를 얻기 위해 마련되었다.

- 가명조치한 개인신용정보로서 가명정보 개념을 도입해 빅데이터 분석 및 이용의 법적 근거를 명확히 마련한다.

- 가명정보는 통계작성, 연구, 공익적 기록보존 등을 위해 신용정보 주체의 동의 없이도 이용, 제공할 수 있다.

데이터3법 개정됨에 따라

1) DMP가 보유한 익명정보는 법적 적용을 받지 않기 때문에 DMP를 활용하는 기업이 증가할 것으로 예상되며, 기업의 가명정보 간의 결합이 용이해지고, 다양한 목적으로 활용이 가능해짐에 따라 데이터를 구매하고자 하는 기업이 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

2) 기업의 가명정보 간의 결합이 증가함에 따라 데이터 양적 질적 측면 모두 개선되어, 타겟팅 역량 증가로 DSP의 성과(ROAS, 매체비용율, 매체 사용율, CVR, CTR 등)의 전반적인 지표가 향상 될 것으로 기대됩니다.

데이터 3법의 개정효과는 당사뿐만 아니라 타 DSP 및 DMP 사에게도 유익하지만, 데이터3법 개정 이전부터 관련 사항을 3년전부터 준비해왔고 기술적으로 비교우위에 있는 당사의 시장 장악력은 더 커질 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 서비스를 제공하는 플랫폼은 타겟팅게이츠(TargetingGates™)입니다.

타겟팅게이츠는 기업이 마케팅/광고콘텐츠, 서비스상품, 제품목록 등을 마케팅/광고 네트워크를 통해서 타겟팅하여 웹 또는 앱 사용자에게 전달할 수 있도록 합니다. 이를 통해 기업은 마케팅/광고 효과/효율을 극대화할 수 있습니다.

기업은 타겟팅된 사용자에 대한 다양한 정보(데모그래픽, 소득수준, 온라인상의 행동 데이터 및 최근 관심사 등)를 바탕으로 해당 사용자가 나타나는 매체의 지면을 타겟팅게이츠를 통해서 타겟팅하여 전달함으로써 원하는 정량/정성적 마케팅/광고 목적을 효과적으로 달성합니다.

광고 송출 방식은 RTB(Real Time Bidding) 방식 및 Non-RTB 방식으로 구분됩니다.

RTB방식의 경우, 광고를 판매하려는 측(매체 등)에서 유저의 접속기록(쿠키 등)을 보내주면 광고를 구매하려는 측(DSP 등)에서 그 접속기록에 대한 광고 노출 기회를 ROI와 데이터에 기반한 알고리즘에 따라 가치를 평가하여 가격을 제시하며, 여러 DSP가 동시에 제시한 가격 중 최고가 또는 2차가격을 써낸 DSP가 지면을 낙찰받아 광고를 송출하는 “경매” 방식으로 지면이 거래됩니다. 

rtb(real time bidding) 흐름도(1순위 입찰가 방식 예시).jpg
[RTB(Real Time Bidding) 흐름도(1순위 입찰가 방식 예시)]

Non-RTB 방식의 경우 매체와 협의된 가격으로 매체를 선 확보한 후, 지면에 나타난 유저의 정보에 따라 광고 송출 여부를 결정하고, 유저에 최적화된 광고 콘텐츠를 송출하는 방식으로 지면이 거래됩니다.

현재 프로그래매틱 바잉 시장에서 지면 구매자(DSP)는 실시간으로 알고리즘 상 최적화된 비용에 매체를 구매할 수 있고, 지면 판매자(매체)는 Bidding을 통해 수익을 극대화할 수 있기에 RTB 방식이 점진적으로 증가 추세에 있으며, 당사의 지면 구매 방식 또한 RTB의 비중이 증가하고 있습니다.

이러한 서비스 Flow 하에서 타겟팅게이츠에서 기업이 원하는 타겟 사용자를 선택하기 위해서는 인구통계, 지역, 소득, 관심사, 취미, 소비행태 등의 데이터를 기반으로 분류된 사용자 세그먼트(Segment)가 필요합니다. 당사가 마케팅플랫폼의 핵심요소인 사용자 이해/분석/파악 역량을 극대화하기 위해 설립하여 운영중인 자회사 TG360테크놀로지스의 DMP는 이러한 세그먼트를 분석하고 생성하는데 활용됩니다. 이러한 TG360 DMP는 하루에 12TB(Terabyte, 1012GB) 수준의 온라인/오프라인 사용자 데이터 수집 → Data 보완 및 통합 → 인공지능/머신러닝 기반 Data 재가공을 통하여 다양한 관점에서 사용자를 이해하고, 이를 기반으로 기업이 원하는 사용자를 타겟팅 할 수 있도록 지원합니다.

광고 생태계에서 사용자들의 여러 행태/기호 정보를 수집하여 판매를 주된 서비스로 하는 플랫폼 사업을 Data Management Platform(DMP)이라고 합니다. 당사가 보유하고 있는 방대한 사용자 데이터를 원형 또는 분류, 가공하여 가치를 높인 형태로 판매하기 위해 DMP를 개발하였습니다. DMP에 축적된 데이터를 광고활용 외에 고객 분석 및 데이터 기반 마케팅 등으로 활용 범위를 확대하여 새로운 사업영역을 개척하기 위해 ‘TG360 테크놀로지스’라는 자회사로 분리하여 운영 중입니다.

TG360 테크놀로지스는 약 8년간의 마케팅/광고 서비스로부터 추출된 사용자 행태/기호 빅데이터 및 사용자의 온/오프라인 행태 데이터 조합 그리고 빅데이터 수집/분류/분석 기술을 통해 DMP를 구축하였기에, 단순히 서비스/광고반응 데이터만을 모아서 판매하는 타 DMP 업체와 대비해 비교할 수 없는 정도의 빅데이터 분석품질 차별화 및 사용가치가 높은 데이터양을 확보하고 있으며, 대량의 데이터를 인공지능/머신러닝 기반으로 관심도 등을 매일 만들어 내고 있어, 데이터의 신선도 또한 보장하고 있습니다.

또한 온라인 데이터와 오프라인 데이터를 결합하여 분석하므로, 디지털광고 영역 외에 고객의 다양한 마케팅/고객 인사이트 발굴 및 상품개발 영역에도 활용될 수 있습니다. 이러한 데이터 결합 기술을 기반으로 국내 최초로 클라우드 기반의 오픈 플랫폼서비스를 출시하여 사용자의 편의성을 극대화 하였습니다. 

(가) 영업개황

당사의 제품에 대한 가격은 일반적인 제조업의 경우와는 다르게 기업이 자체적으로 직접 결정하는 서비스 구조를 가지고 있습니다. 고객은 마케팅 목적에 맞게 CPC(Cost Per Click, 클릭 당 비용) 단가를 직접 설정하며, 플랫폼의 성능이 시장에서 검증받을수록 CPC가 상승하는 효과가 발생합니다. 즉 당사가 고객의 마케팅 목적을 지속적으로 만족시킴에 따라 1) 당사 총광고비 물량이 증가 하고 2) 당사가 전환 및 유입 성과가 좋은 고품질(고가) 매체를 확보하게 됨에 따라, 3) 더 좋은 광고성과(전환율 및 ROAS 제고)를 위해 당사 고객간 내부 경쟁이 발생하여 CPC는 지속적으로 상향할 것입니다.

다만, 2017년 이전 PC중심 시장에서 모바일 시장으로 변모 및 모바일 시장의 급격한 성장에 따라 전체 CPC는 일시적으로 하락을 하였으나, 모바일 시장에서의 성과 향상 및 경쟁이 심화됨에 따라 CPC는 점진적으로 상승하고 있습니다.

(단위: 원)

디바이스

2017

2018

2019년

2020년

mobile

100

103

117

106

pc

235

272

267

238

총계

142

133

146

130

※ 연도별 CPC 변동 추이

(나) 경기변동과의 관계

대규모 예산 집행이 필요함에 따라 경기에 많은 영향을 받는 전통 광고시장과는 달리, 퍼포먼스 광고가 주도하는 디지털 광고 시장은 안정적인 성장세를 나타내고 있습니다. 이는 기업이 집행하는 마케팅 예산에 대하여 실시간으로 성과 측정이 가능하고, 경기변동 등의 외부 변수에 따라 다양한 전략을 유동적으로 구사할 수 있는 퍼포먼스 광고의 특성에 기인합니다. 한국방송광고진흥공사에 따르면, 온라인 광고 시장은

2020년 약 14.1% 성장에 이어 2021년에는 약 9.4% 성장이 전망되어
타 매체 대비 월등히 높은 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다. 

[매체별 국내 광고비 규모]

(단위: 십억원)

매체

'15

(성장률)

'16

(성장률)

'17

(성장률)

'18

(성장률)

'19

(성장률)

'20(E)

(성장률)

'21(E)
(성장률)

방송

4,464

(6.7%)

4,135

(-7.4%)

3,950

(-4.5%)

3,932

(-0.5%)

3,771

(-4.1%)

3,557

(-5.7%)

3,469
(-2.5%)

인쇄

2,330

(0.3%)

2,319

(-0.4%)

2,310

(-0.4%)

2,348

(1.6%)

2,373

(1.1%)

2,255

(-5.0%)

2,232
(-1.0%)

옥외

1,061

(-9.5%)

1,089

(2.6%)

1,306

(20.0%)

1,330

(1.8%)

1,257

(-5.5%)

990

(-21.2%)

1,008
(1.8%)

기타

508

(16.7%)

465

(-8.4%)

412

(-11.4%)

429

(4.1%)

504

(17.5%)

475

(-5.9%)

477
(0.6%)

온라인

3,428

(12.4%)

4,155

(21.2%)

4,775

(14.9%)

5,717

(19.7%)

6,522

(14.1%)

7,273

(11.5%)

7,957
(9.4%)

인터넷(PC)

2,053

(-4.1%)

2,173

(5.8%)

1,909

(-12.1%)

2,055

(7.7%)

1,872

(-8.9%)

1,749

(-6.6%)

1,799
(2.9%)

DA

775

(7.5%)

1,022

(31.9%)

904

(-11.5%)

966

(6.8%)

919

(-4.8%)

861

(-6.4%)

897
(4.2%)

SA

1,278

(-10.0%)

1,151

(-10.0%)

1,005

(-12.7%)

1,090

(8.4%)

952

(-12.6%)

888

(-6.8%)

902
(1.6%)

모바일

1,374

(51.1%)

1,982

(44.2%)

2,866

(44.6%)

3,662

(27.8%)

4,650

(27.0%)

5,524

(18.8%)

6,158
(11.5%)

합계

11,791

(5.6%)

12,163

(3.2%)

12,753

(4.9%)

13,756

(7.9%)

14,427

(4.9%)

14,550

(0.8%)

15,143
(4.1%)

출처:
한국방송광고진흥공사, 방송통신광고비 조사보고서
(2020.12)

(다) 계절적 요인

DSP를 활용하고 있는 당사의 서비스를 활용하고 있는 주요 광고주들의 업종은 아래와 같이 종합쇼핑, 가전/생활/건강, 여행, /패션, 금융 및 교육 등입니다.

dsp를 활용하고 있는 당사 주요 광고주.jpg
[DSP를 활용하고 있는 당사 주요 광고주]

당사의 매출은 당사 DSP를 활용하고 있는 광고주들의 시즈널 마케팅 전략에 따라 일정 부분 영향을 받고 있습니다. 당사 광고주의 주요 업종 중 종합쇼핑 및 여행 등의 업종은 연말연시, 추석, 설날, 휴가철 직전에 매출이 상승되고, 교육업종의 경우에는 대학수학능력 시험 종료 이후, 연말 편/입학 시즌에 매출이 집중되는 경향에 따라 당사의 과거 매출의 경우 1분기, 4분기 매출이 2분기, 3분기 매출 대비 높은 추이를 보이고 있습니다. 다만, 최근에는 광고주 업종이 다변화되고, 모바일을 중심으로 사용자 트래픽이 증가함에 따라 이러한 계절적 변동폭이 감소하는 추이를 보이고 있습니다.

(라) 시장에서의 경쟁력

제품의 라이프사이클당사가 운영하고 있는DSP는 광고주가 쉽게 광고를 게재하고 매체를 구매하며, 이를 통해 광고성과를 올릴 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. DSP는 플랫폼 비즈니스로, 사용연수가 존재하는 일반 소비재와는 달리 기업의Needs존재 시 지속적으로 사용 가능한 특징을 가지고 있습니다. 또한, 광고주가 당사의 플랫폼을 이용할수록 데이터(Ex. 기업의 홈페이지 방문기록, 사용자 행태 데이터 등)가 축적되며, 데이터의 양과 질이 제고될수록 당사의 빅데이터/머신러닝 기반 타겟팅 정확도, CTR 등의 성과 효율이 향상됨에 따라 고객에게 보다 양질의 서비스를 제공할 수 있습니다

(단위:%)

[CTR추이]

* CTR : Click Through Rate , 마케팅/광고 컨텐츠 노출 대비 클릭률

또한 당사의 경우 마케팅 단계를 Chasing 단계, Shaking 단계, Locking 단계 등으로 구분하여, 각 단계별로 불특정 사용자에게 기업을 알리는 마케팅/광고 활동을 진행하고, 이후 취득한 정보를 토대로 유사한 사용자를 타겟으로 마케팅을 진행하고, 이후 진성유저를 대상으로 구체적인 마케팅/광고성과인 구매전환을 유도합니다. 이를 통해 각 기업의 마케팅 단계, 목적이 변화할 경우에도 적절한 서비스 제공이 가능함에 따라 기업의 장기 고객화를 이끌어내고 있습니다.

마케팅 퍼널別 와이더플래닛 서비스 제공.jpg
[마케팅 퍼널別 와이더플래닛 서비스 제공]

 (마) 공시대상 사업부문의 구분

사업군 구분
주요회사명
주요사업

DSP사업
(주)와이더플래닛
온라인, 모바일 광고 플랫폼서비스

DMP사업
(주)티지360테크놀로지스
빅데이터분석서비스

(2) 시장점유율

프로그래매틱 광고시장이 국내외로 커지면서 디지털 광고산업에 종사하는 국내외 기업들이 프로그래매틱 광고 시장에 다양한 방식으로 진입하고 있습니다. 주로 광고대행사, 미디어렙 중 일부회사가 외국플랫폼을 라이선스 방식으로 제휴하여 DSP 사업 영역으로 진출을 시도하고 있습니다.

일부 광고대행사의 경우, 광고대행업무를 진행하면서 수집한 광고주의 사용자정보(예: 검색, 사이트 방문, 활동성 등)를 토대로 데이터 기반 광고집행을 진행하고 있으며(이는 본격적인 DSP 및 DMP 사업은 아님), 외국 DSP 라이선스를 도입하여 DSP 사업으로 확장하는 경우가 대부분입니다. 

1) 광고주의 사용자정보를 토대로 데이터 기반 광고를 집행하는 경우

대형 광고대행사들은 광고주의 캠페인을 집행할 때 효과적으로 성과를 측정하기 위해 광고주 사이트에 대행사의 고유 스크립트를 삽입하는 경우가 있으며, 대행사는 이를 통해 확보한 광고주사이트의 비식별 유저 정보를 이용하여 해당 광고주의 광고캠페인에 대한 고도화, 최적화 서비스를 제공합니다. 대표적인 광고대행사로는 이엠넷, 플레이디, 제일기획, 엠포스, 코마스 등입니다.

2) 외국 DSP를 라이선스 도입하여 DSP 사업으로 확장하는 경우

미디어렙의 경우 별도로 전략사업부문을 신설하여 동영상, DMP, DSP 사업을 추진하는 경우가 많은데 이는 미디어렙이 브랜딩, 대기업 중심의 광고를 주로 취급함에 따라 관련 부문에서의 시너지 창출을 노린 경우입니다. 대부분의 미디어렙들이 상기 형태의 신규사업 영역을 진행하고 있으나 성과는 미미한 편입니다. 

또한 당사의 빅데이터/인공지능 기반 마케팅플랫폼 사업모델의 본질적 속성은 기존 인력중심 광고대행사/미디어렙사의 사업모델과는 대척되며, 당사는 마케팅산업 생태계에서 빅데이터/인공지능플랫폼 기반 타겟팅을 통해 기업의 실제적 마케팅 효과를 제고하는 고부가가치 서비스를 창출하고 제공합니다. 즉 '플랫폼'과 '데이터' 2가지 측면에서 당사와 같은 DMP기반 DSP사는 한국에서는 당사가 유일하다고 볼 수 있습니다.

(3) 시장의 특성
-1. 사업의 개요 중 가. 업계의 현황을 참고 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 2020년 2월부터 신규 서비스로 추진중인 ATD(Advertising Trade Desk)는 당사의 DSP 및 DMP 기반에, 타 DSP사 및 애드테크사들을 One Platform으로 통합하여 최적화해서 운영하는 것이 사업모델입니다. 즉 ATD는 광고주나 대행사를 대신하여 DSP 또는 다른 기술을 활용해 ‘프로그래매틱’ 또는 경매로 매체를 구매하고 최적화하는 사업모델입니다. 당사가 보유하고 있는 빅데이터 기반 오디언스 분석(DMP) 및 타겟팅 능력과 인공지능 기반의 성과 최적화 모델(DSP)은 ATD 사업에서도 차별화된 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 예상됩니다.

ATD의 시장 참여 시 마케팅/광고의 집행과정은 아래와 같습니다.

광고주 → ATD → DSP(+DMP) → ADX → SSP → ADN → Publisher

당사는 대행 수수료 기반의ATD 사업 추진을 통해, 디지털광고대행사에게는 디지털 미디어를 구매하는 인력적인 시간낭비를 감소시켜주고, 당사 DSP와 긴밀한 협업구도를 구축함으로써 당사 DSP의 매출/수익 제고 및 각 DSP, ATD의 사업성과를 제고하고자 합니다.

다만 일반 대행사와 ATD의 차이는 일반대행사의 경우, 광고주가 지급하는 전체 광고비용(매체비용) 중 약 15%를 대행수수료로 매체로부터 지급 받으며, 이 외 수수료는 없습니다. ATD 경우, 일반대행사가 받는 통상적 수수료율을 받지 않고, 통상적으로 mark up 방식(광고주로부터 직접 광고 수수료를 수취함)으로 대행수수료를 받습니다. 즉, 기본마진을 확보한 후, 플랫폼 매체들을 최적 활용하여 광고주의 광고효과(ROI)를 맞추면서 플랫폼매체 활용비용을 낮추는 노력을 하여 대행마진을 높이는 구도입니다.

당사가 ATD사업을 신규사업으로 추진하는 이유는, 내재화된 ATD가 당사의 소비자 행태/기호 빅데이터 플랫폼을 가장 잘 이해/활용하면서, 당사 매체뿐 아니라 유투브, 페이스북, 네이버, 카카오 등의 프로그래매틱 플랫폼에 광고를 노출할 때 데이터를 활용하여 광고주의 마케팅 효율을 여타 대행사 및 여타 ATD 대비하여 더 제고할 수 있기 때문입니다. 

또한 내재화된 ATD는 타 대행사 및 ATD에 비하여 당사 DSP의 알고리즘 및 빅데이터를 가장 잘 숙지 및 활용하고 있으므로, 이를 기반으로 당사 DSP를 집중적으로 영업/활용하여 광고주의 마케팅 효과를 더욱 높일 수 있음에 따라 시너지 효과가 발생할 것으로 기대하고 있습니다. 

(나) PMD 사업계획

PMD(Predictive Merchandising, 예측 상품 분석/기획/판매)은 와이더플래닛의 방대한 온/오프라인 사용자의 구매습관, 패턴, 개인선호, 지출내역, 구매시기 및 기타 여러 고객 데이터를 토대로 이를 분석하여 미래에 발생할 수요를 예측하여 적합한 상품을 빠르게 발굴하고 기획하고 판매하는 사업모델입니다.

Google의 리서치 결과에 따르면 소비자의 46%는 물건을 구매할 의사가 있다면 즉시 물건을 구매하려고 하는 경향이 있다고 합니다. 이는 판매업체들의 경우 좀 더 빠르게 소비자가 구매할 만한 물건을 더 빠른 속도로 물건을 상시적으로 실시간으로 제공할 수 있어야 한다는 의미입니다. 아울러 고객의 요구가 수시로 변화함에 따라 최상의 제품 구성과 재고량을 결정할 수 있어야 합니다.

Google구글 리서치에 따르면 고객의 행동데이터와 고객의 실제 구매(판매)는 매우 밀접한 관계가 있음을 알 수 있습니다.

제품 검색과 제품 구매의 상관관계.jpg
[제품 검색과 제품 구매의 상관관계]

상기 그래프에서의 인사이트는,
① 제품 판매업체는 소비자의 제품 검색 데이터를 토대로 제품생산 시점과 생산량 등을 예측하여 적기에 제품을 생산하고 적정 재고를 유지 할 수 있으며,

② 다양한 방면의 소비자 행동데이터를 분석하여 새로운 제품을 기획/생산/판매 할 수 있다는 것입니다

PMD에서 추진할 주요 서비스는

상품추천 서비스 : 대기업 뿐만 아니라 소규모 기업에서 예측 판매할 수 있는 서비스

(상품추천 서비스, 생산량 예측 서비스, 재고관리 서비스)

상품판매 서비스 : 쇼핑몰 운영

상품생산 서비스 : OEM 방식으로 상품 생산

글로벌 비즈니스로 확대 : Global to Korea, Korea to Global, Global to Global 입니다.
이러한 PMD사업은 DSP, DMP 그리고 ATD사업과 함께 아래와 같이 선순환적 가치사슬 체계를 구축하게 될 것 입니다.

와이더플래닛 가치 사슬(value chain) 체계도.jpg
[와이더플래닛 가치 사슬(value chain) 체계도]

(5) 조직도

전사조직도(21.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기(2021.01.01.~2021.12.31.) 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)) 및 연결재무제표등 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2022.3.30)의 1주간 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경 될 수 있습니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

제 11 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 와이더플래닛과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

I. 유동자산
46,582,101,415
3,533,116,308

현금및현금성자산
40,278,293,556
932,224,066

매출채권
3,017,673,377
1,511,434,188

기타유동채권
707,452,627
887,068,862

기타유동금융자산
-
-

기타유동자산
795,518,781
200,710,412

당기법인세자산
50,811,480
1,678,780

재고자산
1,732,351,594
-

II. 비유동자산
15,509,530,280
3,926,354,880

기타비유동채권
627,423,550
451,237,281

기타비유동금융자산
833,000,000
170,000,000

종속기업및관계기업투자
-
-

유형자산
4,354,339,130
2,427,916,804

무형자산
9,688,398,900
873,607,095

기타비유동자산
6,368,700
3,593,700

자 산 총 계
62,091,631,695
7,459,471,188

부 채

I. 유동부채
11,652,189,533
7,042,778,982

매입채무
4,582,023,653
2,273,626,123

기타유동지급채무
3,504,372,894
1,835,465,620

단기차입금
300,000,000
-

상환전환우선주부채
1,188,543,323
1,136,267,680

기타유동부채
2,077,249,663
1,797,419,559

II. 비유동부채
24,826,312,367
2,016,844,704

기타비유동지급채무
996,553,520
433,008,520

전환사채
12,306,072,520
-

신주인수권부사채
10,362,998,720
-

기타비유동부채
53,290,748
52,655,169

종업원급여부채
401,136,848
1,531,181,015

이연법인세부채
706,260,011
-

부 채 총 계
36,478,501,900
9,059,623,686

자 본

I. 지배기업 소유주 지분
23,807,392,259
(1,739,791,114)

자본금
3,450,741,000
2,866,641,000

자본잉여금
41,758,691,974
9,211,380,090

자본조정
243,110,448
233,252,478

이익잉여금(결손금)
(21,645,151,163)
(14,051,064,682)

II. 비지배지분
1,805,737,536
139,638,616

자 본 총 계
25,613,129,795
(1,600,152,498)

부채와자본총계
62,091,631,695
7,459,471,188

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 와이더플래닛과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 매출
35,420,948,949
29,012,708,970

II. 매출원가
(18,649,371,060)
(17,861,455,175)

III. 매출총이익
16,771,577,889
11,151,253,795

IV. 판매비와관리비
(22,247,141,430)
(15,184,454,936)

V. 영업손실
(5,475,563,541)
(4,033,201,141)

기타손익
(126,363,546)
12,903,604

기타수익
27,951,820
16,019,335

기타비용
(154,315,366)
(3,115,731)

금융손익
(2,351,956,558)
(99,978,063)

금융수익
204,597,073
35,600,438

금융비용
(2,556,553,631)
(135,578,501)

VI. 법인세비용차감전순손실
(7,953,883,645)
(4,120,275,600)

VII. 법인세비용
(2,586,334)
-

VIII. 당기순손실
(7,951,297,311)
(4,120,275,600)

IX. 기타포괄손익
(124,502,530)
(29,167,247)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(124,502,530)
(29,167,247)

확정급여제도의 재측정요소
(124,502,530)
(29,167,247)

X. 총포괄손실
(8,075,799,841)
(4,149,442,847)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분 순이익
(7,469,596,534)
(4,083,159,522)

비지배지분
(481,700,777)
(37,116,078)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
(7,594,086,481)
(4,112,326,769)

비지배지분
(481,713,360)
(37,116,078)

XI. 주당이익

기본및희석주당순손익
(1,170)
(719)

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 와이더플래닛과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
(결손금)
비지배지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
2,864,641,000
9,196,390,818
295,795,479
(9,939,025,734)
26,198,513
2,444,000,076

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,083,159,522)
(37,116,078)
(4,120,275,600)

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(28,879,426)
(287,821)
(29,167,247)

주식기준보상
-
-
(55,139,729)
-
-
(55,139,729)

주식매수선택권행사
2,000,000
14,989,272
(7,403,272)
-
150,844,002
160,430,002

2020.12.31 (전기말)
2,866,641,000
9,211,380,090
233,252,478
(14,051,064,682)
139,638,616
(1,600,152,498)

2021.01.01 (당기초)
2,866,641,000
9,211,380,090
233,252,478
(14,051,064,682)
139,638,616
(1,600,152,498)

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,469,596,534)
(481,700,777)
(7,951,297,311)

전환권대가
-
8,006,275,936
-
-
-
8,006,275,936

신주인수권대가
-
6,742,119,119
-
-
-
6,742,119,119

확정급여제도의 재측정 요소

(124,489,947)
(12,583)
(124,502,530)

주식기준보상
-
-
185,199,473
-
(20,017,077)
165,182,396

주식매수선택권행사
69,100,000
748,252,724
(175,341,503)
-
5,000,000
647,011,221

유상증자
515,000,000
17,050,664,105
-
-
1,866,224,462
1,866,224,462

2021.12.31 (당기말)
3,450,741,000
41,758,691,974
243,110,448
(21,645,151,163)
1,805,737,536
25,613,129,795

연 결 현 금 흐 름 표

제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 와이더플래닛과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,926,619,867)
(2,639,334,819)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(3,945,351,435)
(2,629,537,995)

이자의 수취
27,048,671
10,939,522

이자의 지급

(22,863,149)
(29,274,806)

법인세의 환급(납부)
14,546,046
8,538,460

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,613,389,073)
(673,315,800)

임차보증금의 감소
-
-

보증금의 회수
-
10,330,400

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(74,663,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
74,127,061,888
-

종속기업투자주식의 취득
-
-

임차보증금의 증가
-
-

보증금의 지급
-
(200,000,000)

유형자산의 처분
6,754,934
111,724,328

유형자산의 취득
(2,102,718,723)
(489,033,198)

미지급금의 감소
121,352,409
-

건설중인자산의 취득
(93,500,000)
(105,000,000)

무형자산의 취득
(65,000,000)
(1,152,240)

선급금의 증가

-
-

장기선급금의 증가
(2,775,000)
-

기타보증금의 증가
-
(185,000)

종속기업 취득으로 인한 현금의 감소
(8,599,996,900)
-

종속기업 취득으로 인한 현금의 증가
1,658,432,319
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
52,886,078,430
(469,337,062)

임대보증금의 증가
-
5,000,000

유상증자
18,432,456,000
9,586,000

리스부채의상환
(555,830,454)
(483,923,062)

사채발행비의 지출
(4,259,480)
-

전환사채의 증가
19,000,000,000
-

신주인수권부사채의 증가
16,000,000,000
-

기타보증금의 손실
13,712,364
-

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
39,346,069,490
(3,781,987,681)

Ⅴ. 기초의 현금
932,224,066
4,714,211,747

Ⅵ. 기말의 현금
40,278,293,556
932,224,066

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 12 기 2021년 12월 31일 현재

제 11 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 와이더플래닛
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

I. 유동자산
39,227,107,691
3,016,823,392

현금및현금성자산
36,311,635,512
791,589,632

매출채권
2,199,427,862
1,464,527,290

기타유동채권
591,498,036
586,610,642

기타유동금융자산
-
-

기타유동자산
97,518,431
172,502,678

당기법인세자산
27,027,850
1,593,150

II. 비유동자산
12,720,133,170
3,010,983,165

기타비유동채권
232,749,859
255,721,405

기타비유동금융자산
833,000,000
170,000,000

종속기업투자
7,520,384,316
250,000,000

유형자산
3,523,590,396
1,681,478,529

무형자산
604,039,899
650,189,531

기타비유동자산
6,368,700
3,593,700

자 산 총 계
51,947,240,861
6,027,806,557

부 채

I. 유동부채
6,285,903,600
5,506,798,799

매입채무
3,026,383,068
2,273,626,123

기타유동지급채무
1,628,730,020
1,632,731,693

기타유동부채
1,630,790,512
1,600,440,983

II. 비유동부채
23,820,043,050
1,650,447,284

기타비유동지급채무
979,171,427
261,621,641

전환사채
12,306,072,520
-

신주인수권부사채
10,362,998,720
-

기타비유동부채
41,636,571
41,130,647

종업원급여부채
130,163,812
1,347,694,996

부 채 총 계
30,105,946,650
7,157,246,083

자 본

I. 자본금
3,450,741,000
2,866,641,000

II. 자본잉여금
39,032,938,523
8,479,845,965

III. 자본조정
243,110,448
233,252,478

IV. 이익잉여금(결손금)
(20,885,495,760)
(12,709,178,969)

자 본 총 계
21,841,294,211
(1,129,439,526)

부채와자본총계
51,947,240,861
6,027,806,557

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 와이더플래닛
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 매출액
29,995,484,706
28,799,193,142

II. 매출원가
(18,013,909,254)
(17,861,455,175)

III. 매출총이익
11,981,575,452
10,937,737,967

IV, 판매비와관리비
(16,423,186,794)
(14,170,720,910)

V. 영업이익(손실)
(4,441,611,342)
(3,232,982,943)

기타손익
(1,747,890)
14,529,055

기타수익
20,476,771
16,240,909

기타비용
(22,224,661)
(1,711,854)

금융손익
(2,278,469,326)
(24,169,488)

금융수익
195,397,508
33,191,901

금융비용
(2,473,866,834)
(57,361,389)

종속기업투자손익
(1,329,612,584)

종속기업투자주식손상차손
(1,329,612,584)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(8,051,441,142)
(3,242,623,376)

VII. 법인세비용
-
-

VIII. 당기순이익(손실)
(8,051,441,142)
(3,242,623,376)

IX. 기타포괄손익
(124,875,649)
(22,026,551)

확정급여제도의 재측정요소
(124,875,649)
(22,026,551)

X. 총포괄이익(손실)
(8,176,316,791)
(3,264,649,927)

XI. 주당이익

기본및희석주당순손익(손실)
(1,184)
(566)

자 본 변 동 표

제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 와이더플래닛
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
결손금
총 계

2020.01.01 (전기초)
2,864,641,000
8,464,856,693
236,930,822
(9,444,529,042)
2,121,899,473

당
기순이익(손실)

-
-
-
(3,242,623,376)
(3,242,623,376)

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(22,026,551)
(22,026,551)

주식기준보상
-
-
3,724,928
-
3,724,928

주식매수선택권행사
2,000,000
14,989,272
(7,403,272)
-
9,586,000

2020.12.31 (전기말)
2,866,641,000
8,479,845,965
233,252,478
(12,709,178,969)
(1,129,439,526)

2021.01.01 (당기초)
2,866,641,000
8,479,845,965
233,252,478
(12,709,178,969)
(1,129,439,526)

당
기순이익(손실)

-
-
-
(8,051,441,142)
(8,051,441,142)

전환권대가
-
8,006,275,936
-
-
8,006,275,936

신주인수권대가
-
6,742,119,119
-
-
6,742,119,119

확정급여제도의 재측정요서

(124,875,649)
(124,875,649)

주식기준보상
-
-
185,199,473
-
185,199,473

유상증자
515,000,000
15,133,269,000
-
-
15,648,269,000

주식매수선택권행사
69,100,000
671,428,503
(175,341,503)
-
565,187,000

2021.12.31 (당기말)
3,450,741,000
39,032,938,523
243,110,448
(20,885,495,760)
21,841,294,211

현 금 흐 름 표

제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 와이더플래닛
(단위 : 원)

과 목
제12(당) 기
제11(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,416,490,384)
(2,232,188,695)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(4,439,517,988)
(2,251,118,162)

이자의 수취
25,342,138
10,365,357

법인세의 환급(납부)
(2,314,534)
8,564,110

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(10,921,246,783)
(324,528,381)

유형자산의 처분
6,257,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(74,663,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
74,127,061,888
-

종속기업투자주식의 취득
(8,599,996,900)
-

유형자산의 취득
(1,751,646,180)
(219,528,381)

미지급금의 감소
121,352,409
-

건물중인자산의 취득
(93,500,000)
(105,000,000)

무형자산 취득
(65,000,000)
-

장기선급금의 증가
(2,775,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
50,857,783,047
(353,114,800)

임대보증금의 증가
-
5,000,000

임대보증금의 감소
-
(5,000,000)

리스부채의상환
(365,125,837)
(362,700,800)

사채발행비의 지출
(4,259,480)
-

유상증자
16,213,456,000
9,586,000

전환사채의 증가
19,000,000,000
-

신주인수권부사채의 증가
16,000,000,000
-

기타보증금의손실
13,712,364
-

IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)
35,520,045,880
(2,909,831,876)

Ⅴ. 기초의 현금
791,589,632
3,701,421,508

Ⅵ. 기말의 현금
36,311,635,512
791,589,632

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 와이더플래닛
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (당) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 처분전이익잉여금(결손금)

(20,885,495,760)

(12,709,178,969)

전기이월이익잉여금
(12,709,178,969)

(9,444,529,042)

당기순이익(손실)
(8,051,441,142)

(3,242,623,376)

보험수리적손익(손실)
(124,875,649)

(22,026,551)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

-

-

연구인력개발적립금
-

-

사업손실준비금
-

-

합계

(20,885,495,760)

(12,709,178,969)

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

(20,885,495,760)

(12,709,178,969)

※ 상기 이익잉여금에 대한 당기 처분예정일은 2022년 3월 30일이며, 전기 처분확정일은 2021년 3월 26일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 기타 목적사항 중 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ( 사업목적변경을 포함한 정관의 변경 ) 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호

제2조 (목적)

당회사는다음의사업을영위함을목적으로한다.

1.소프트웨어,데이터베이스,정보처리및제공기술,시스템개발

2.모바일및웹기반광고서비스시스템개발

3.지역기반광고서비스시스템개발

4.마케팅자문및대행업

5.광고대행업

6.광고제작업

7.솔루션(소프트웨어)제작,판매업

8.솔루션(소프트웨어)유지보수업

9.온라인거래알선업

10.온라인결제대행업

11.디지털컨텐츠제작및판매업

12.사업및경영전략자문서비스

13.인력파견및서비스업

14.부동산임대및전대업

15.위각호에관련된부대사업일체

제2조 (목적)

당회사는다음의사업을영위함을목적으로한다.

1.소프트웨어,데이터베이스,정보처리및제공기술,시스템개발

1.모바일및웹기반광고서비스시스템개발

1.지역기반광고서비스시스템개발

1.마케팅자문및대행업

1.광고대행업

1.광고제작업

1.솔루션(소프트웨어)제작,판매업

1.솔루션(소프트웨어)유지보수업

1.온라인거래알선업

1.온라인결제대행업

1.디지털컨텐츠제작및판매업

1.사업및경영전략자문서비스

1.인력파견및서비스업

1.부동산임대및전대업

1.의료정보 및 의료정보시스템에 관한 소프트웨어 개발, 공급 및 자문

1.컴퓨터, 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업

1.온라인 정보 수집 및 판매업

1.정보처리 및 부가통신업

1.교육 및 컨설팅업

1.전자상거래 관련 서비스 및 유통업

1.광고업, 옥외광고업

1.블록체인 기반 소프트웨어의 개발·판매

1.암호화자산의 개발·매매·중개업

1.선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업, 결제대금예치업

1.인터넷서비스

1.캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여

1.통신판매업

1.위치 정보 및 위치 기반 서비스업

1.데이타 베이스 검색, 개발 및 판매업

1.멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업

1.콘텐츠 제작, 유통, 및 판매업

1.문화예술분야 기획, 전시 및 부대사업

1.게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

1.오투오(O2O)서비스업

1.부동산 임대업, 개발 및 공급업

1.국내외의 공연 및 이벤트 기획, 제작, 투자 및 판매업

1.위각호에관련된부대사업일체

1.위 각 항의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

사업다각화를 위한 사업목적 추가 및 조문정비

제2-2호

제8조 (주식 및 주권의 종류)

1.당회사가발행할주식의종류는보통주식및종류주식으로한다.

2.당회사의주권은일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의8종으로한다.다만,회사는주식/사채등의전자등록에관한법률제2조제1호에따른주식등을발행하는경우전자등록기관의전자등록계좌부에주식등을전자등록하는경우에는동조항은삭제한다.

3.회사가발행하는종류주식은이익배당또는잔여재산분배에관한우선주식,의결권배제또는제한에관한주식,상환주식,전환주식및이들의전부또는일부를혼합한주식으로한다.

4.회사는(주식.사채등의전자등록에관한법률)제2조제1호에따른주식등을발행하는경우에는전자등록기관의전자등록계좌부에주식등을전자등록하여야한다.

제 8조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

전자등록관련은별도의조항으로이동

제2-3호

(신설)

제8조의3 (주식등의 전자등록)

회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장사채등의무등록대상이아닌주식등에대해서는전자등록을하지않을수있도록함.

제2-4호

제9조 (신주인수권)

1.<기재생략>.

2.전항의규정에도불구하고다음각호의경우에는이사회의결의로주주외의자에게신주를배정할수있다.

① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과금융투자업에관한 법률 165조의 6 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

② 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

③~④<기재생략>

⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴 및 기타 경영상 필요에 의해서 국내외 금융기관, 법인, 투자조합, 개인에게 신주를 배정하는 경우

⑥상법제542조의3에따른주식매수선택권의행사로인하여신주를발행하는경우

⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 이 회사가 “경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여” 신주를 배정, 발행하는 경우와 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내법인에게 신주를 배정, 발행하는 경우

⑧<기재생략>

3~4.<기재생략>

5.<조항신설>

제9조 (신주인수권)

1.<현행과동일>

2.전항의규정에도불구하고다음각호의경우에는이사회의결의로주주외의자에게신주를배정할수있다.

① 자본시장과금융투자업에관한 법률 165조의 6 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

② 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

③~④<현행과동일>

⑤ 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 신규투자, 자산매입, 자본제휴, 인수합병, 목적사업 수행 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 연기금 펀드, 제휴회사, 국내외회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 또는 기타 투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

⑥상법제542조의3에따른주식매수선택권의행사로인하여신주를발행하는경우

⑦ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴등를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑧<현행과동일>

3~4.<현행과동일>

5. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

발행한도 및 제한규정 삭제

자본시장법에따르면경영상목적달성을위해발행할수있도록되어있어해당형식으로수정

발행한도 및 제한규정 삭제

표준정관을 반영하여 조문정비

제2-5호

제 10조 (주식매수선택권)

1~7.<기재생략>

8.주식매수선택권의행사로인하여발행한신주에대한이익의배당에관하여는제
13조 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

<기재생략>

제 10조 (주식매수선택권)

1~7.<현행과동일>

8.주식매수선택권의행사로인하여발행한신주에대한이익의배당에관하여는
제13조 규정을 준용한다.

<현행과동일>

조문정비

제2-6호

제13조 (신주의 배당기산일)

당회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

당회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제2-7호

제14조 (명의개서 대리인)

1. 당회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

2.명의개서대리인및그사무취급장소와대행업무의범위는이사회의결의로정한다.

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4.제3항의사무취급에관한절차는명의개서대리인의증권의명의개서대행등에관한규정에따른다.

제14조 (명의개서 대리인)

1. 당회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

2.명의개서대리인및그사무취급장소와대행업무의범위는이사회의결의로정한다.

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

표준정관 반영하여 조문 정비함

제2-8호

제14조의 2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성 할 수 있다.

제14조의 2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준정관 반영하여 조문 정비함

제2-9호

제15조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

1.주주와등록질권자는그성명,주소및인감또는서명을당　회사에신고하여야한다.

2.외국에거주하는주주와등록질권자는대한민국내에통지를받을장소와대리인을정하여신고하여야한다.

3.제1항및제2항의변동이발생한경우에도같다.

4.다만,회사가주식·사채등의전자등록에관한법률제2조제1호에따른주식등을발행하고전자등록기관의전자등록계좌부에주식등을전자등록하는경우에는신고할필요가없다.

제15조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 조항 삭제

제2-10호

(신설)

제15조의2(주주명부의 작성,비치)

1.회사는전자등록기관으로부터소유자명세를통지받은경우통지받은사항과통지연월일을기재하여주주명

부를작성,비치하여야 한다.

2.회사는5%이상지분을보유한주주(특수관계인등을포함한다)의현황에변경이있는등필요한경우에전자등록기관에소유자명세의작성을요청할수있다.

표준정관 반영하여 조문 정비함

제2-11호

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 당회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2.당회사는매사업년도의말일의최종의주주명부에기재되어있는주주를그사업년도에관한정기주주총회에서권리를행사할주주로한다.

3.당회사는임시주주총회의소집기타필요한경우이사회의결의로3월을경과하지아니하는일정한기간을정하여주주명부의기재변경을정지하거나,이사회의결의로정한날에주주명부에기재되어있는주주를그권리를행사할수있는주주로할수있으며,이사회가필요하다고인정하는경우에는주주명부의기재변경정지와기준일의지정을함께할수있다.회사는이를주주명부폐쇄기간또는기준일의2주간전에공고하여야한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 당회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2.당회사가제1항의기간또는날을정하는경우3개월을경과하지아니하는일정한기간을정하여권리에관한주주명부의기재변경을정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3.당회사가제1항의기간또는날을정한때에는그기간또는날의2주전에이를공고하여야한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제2-12호

제17조 (사채모집)

1.당회사는이사회의결의로사채를모집할수있다.

2.사채의종류는일반사채,전환사채,신주인수권부사채의3종으로한다.

제17조 <삭제>

표준정관 반영하여 조문 정비함

제2-13호

제18조 (수탁회사)

사채모집을위하여이사회의결의로수탁회사를선임할수있다.

제18조 <삭제>

표준정관 반영하여 조문 정비함

제2-14호

제19조 (전환사채의 발행)

1.당회사는사채의액면총액이200억원을초과하지않는범위내에서다음　각호의경우이사회의결의로주주이외의자에게전환사채를발행할수있다.

①~③<기재생략>

④<신설>

2~4.<기재생략>

5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

<기재생략>

제19조 (전환사채의 발행)

1.당회사는사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

①~③<현행과동일>

④
사업
상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴등을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2~4.<현행과동일>

5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

<현행과동일>

자금조달범위확대

자금조달범위확대

조문정비

제2-15호

제20조 (신주인수권부사채)

1.당회사는사채의액면총액이200억원을초과하지않는범위내에서다음각호의경우이사회의결의로주주이외의자에게신주인수권부사채를발행할수있다.

①~③<기재생략>

④<신설>

2.~4<기재생략>

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제13조의 규정을 준용한다.

< 기재생략 >

제20조 (신주인수권부사채)

1.당회사는사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

①~③<현행과동일>

④ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴등을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2.~4<현행과동일>

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제13조의 규정을 준용한다.

<현행과동일>

자금조달범위확대

자금조달범위확대

조문정비

제2-16호

(신설)

제20조의2 (교환사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원이 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 교환사채를 발행할 수 있다.

2.교환사채의발행에관한세부사항은이사회의결의로정한다.

자금조달범위 확대

제2-17호

(신설)

제20조의3 (사채 발행의 위임)

이사회는대표이사에게사채의금액및종류를정하여1년을초과하지아니하는기간내에사채를발행할것을위임할수있다.

표준정관 반영하여 조문 정비함

제2-18호

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서대리인),제15조(주주등의주소,성명및인감또는서명등신고)의규정은사채발행의경우에도준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제2-19호

제22조 (소집시기)

1. 당회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2.정기주주총회는매사업년도종료후3월이내에,임시주주총회는필요에따라이사회의결의나기타법령이정하는바에따라소집한다.

제22조(소집시기)

1. 당회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

2.<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 위하여 조문을 정비함.

제2-20호

제24조 (소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

<기재생략>

제24조 (소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

<현행과동일>

표준정관 반영하여 조문 정비함

제2-21호

제25조 (소집지)

주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

표준정관 반영하여 조문 정비함

제2-22호

제30조 (의결권의 불통일행사)

1.2이상의의결권을가지고있는주주가의결권의불통일행사를하고자할때에는회의일의3일전회사에대하여서면으로그뜻과이유를통지하여야한다. 

2.<기재생략>

제30조 (의결권의 불통일행사)

1.2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할때에는 회의일의 3일전 회사에 대하여 서면
또는 전자문서로그 뜻과 이유를 통지 하여야 한다.

2.<현행과동일>

표준정관 반영하여 조문 정비함

제2-23호

제31조 (의결권의 대리행사)

1.<기재생략>

2.제1항의대리인은
주주총회 개시일전에그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

제31조 (의결권의 대리행사)

1.<현행과동일>

2.제1항의 대리인은
주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

표준정관 반영하여 조문 정비함

제2-24호

제41조 (이사회의 구성과 소집)

1.<기재생략>

2.이사회는대표이사또는이사회에서따로정한이사가있을때에는그이사가회의일
3 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<기재생략>

제41조 (이사회의 구성과 소집)

1.<현행과동일>

2.이사회는대표이사또는이사회에서따로정한이사가있을때에는그이사가회의일
1 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<현행과동일>

소집절차변경

제2-25호

제42조 (통신수단에 의한 회의)

1.<기재생략>

2.전항의방법으로회의가진행되었을때는의사록에그사실을기록하여야한다

제42조 (통신수단에 의한 회의)

1.<현행과동일>

2.<삭제>

표준정관 반영하여 조문 정비함

제2-26호

(신설)

제45조의2(이사의 책임감경)

상법제399조에따른이사의책임을이사가그행위를한날이전최근1년간의보수액(상여금과주식매수선택권의행사로인한이익등을포함한다)의6배(사외이사는3배)를초과하는금액에대하여면제한다.다만,이사가고의또는중대한과실로손해를발생시킨경우와상법제397조,제397조의2및제398조에해당하는경우에는그러하지아니하다.

표준정관 반영하여 조문 정비함

제2-27호

제47조 (감사 및 감사의 선임)

1.<기재생략>

2. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사 하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

3.감사는주주총회에서선임한다.

4.감사의선임을위한의안은이사의선임을위한의안과는별도로상정하여의결하여야한다.

5.<조항신설>

6.<조항신설>

제47조 (감사 및 감사의 선임·해임)

1. < 현행과 동일 >

2. 감사는주주총회에서선임·해임한다.

 

3. 감사의선임또는해임을위한의안은이사의선임또는해임을위한의안과는별도로상정하여의결하여야한다.

4. 감사의선임은출석한주주의의결권의과반수로하되발행주식총수의4분의1이상의수로하여야한다.다만,상법제368조의4제1항에따라전자적방법으로의결권을행사할수있도록한경우에는출석한주주의의결권의과반수로써감사의선임을결의할수있다.

5. 감사의해임은출석한주주의의결권의3분의2이상의수로하되,발행주식총수의3분의1이상의수로하여야한다.

6. 제3항·제4항의감사의선임또는해임에는의결권있는발행주식총수의100분의3을초과하는수의주식을가진주주(최대주주인경우에는그의특수관계인,최대주주또는그특수관계인의계산으로주식을보유하는자,최대주주또는그특수관계인에게의결권을위임한자가소유하는의결권있는주식의수를합산한다)는그초과하는주식에관하여의결권을행사하지못한다.

감사선임에관한조문정비

전자투표도입시감사선임의주주총회결의요건완화에관한내용을반영함.

감사선임또는해임시의결권제한에관한내용을반영함.

제2-28호

제54조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등)

1. 당회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 정기주주총회 회의일 6주간 전에 감사에게 제출하여야 한다.

2.감사는정기주주총회회의일의1주전까지감사보고서를대표이사에게제출하여야　한다.

3.대표이사는(사장)제1항각호의서류와감사보고서를정기총회1주간전부터본사에5년간,그등본을지점에3년간비치하여야한다.

4.대표이사는상법제447조의서류를정기주주총회에제출하여승인을얻어야하며,제447조의2의서류를정기주주총회에제출하여그내용을보고하여야한다.

5.대표이사는제4항의규정에의한주주총회의승인을얻을때에는지체없이대차대조표와외부감사인의감사의견을공고하여야한다.

6.<조항추가>

7.<조항추가>

8.<조항추가>

제54조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치등)

1. 당회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2. 대표이사는정기주주총회회일또는사업보고서제출기한의6주간전에제1항의서류를감사에게제출하여야한다.

3. 감사는정기주주총회일또는사업보고서제출기한의1주전까지감사보고서를대표이사(사장)에게제출하여야한다.

4. 대표이사는제1항의서류와감사보고서를정기주주총회회일의1주간전부터본점에5년간,그등본을지점에3년간비치하여야한다.

5. 대표이사는상법제447조의서류를정기주주총회에제출하여승인을얻어야하며,제447조의2의서류를정기주주총회에제출하여그내용을보고하여야한다.

6. 제5항에도불구하고회사는상법제447조의각서류가법령및정관에따라회사의재무상태및경영성과를적정하게표시하고있다는외부감사인의의견이있고,감사전원의동의가있는경우상법제447조의각서류를이사회결의로승인할수있다.

7. 제6항에따라승인받은서류의내용은주주총회에보고하여야한다.

8.대표이사(사장)는제5항또는제6항의규정에의한승인을얻은때에는지체없이대차대조표와외부감사인의감사의견을공고하여야한다.

표준정관반영하여조문정비함

이사회에서재무제표승인근거마련

표준정관반영하여조문정비함

제2-29호

제56조 (이익 배당)

1.<기재생략>

2. 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

3.이익의배당을주식으로하는경우회사가종류주식을발행한때에는각각그와같은종류의주식으로할 수 있다.

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제56조 (이익 배당)

1.<현행과동일>

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4.이익배당은주주총회의결의로정한다.다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

표준정관 반영하여 조문 정비함

제2-30호

(신설)

제56조2 (분기배당)

1.당회사는이사회의결의로사업연도개시일부터3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

2.제1항의이사회결의는분기배당기준일이후45일내에하여야한다.

3.분기배당은직전결산기의대차대조표상의순자산액에서다음각호의금액을공제한액을한도로한다.

①직전결산기의자본금의액

②직전결산기까지적립된자본준비금과이익준비금의합계액

③직전결산기의정기주주총회에서이익배당하기로정한금액

④직전결산기까지정관의규정또는주주총회의결의에의하여특정목적을위해적립한임의준비금

⑤상법시행령제19조에서정한미실현이익

⑥분기배당에따라당해결산기에적립하여야할이익준비금의합계액

4.제1항의분기배당은분기배당기준일전에발행한주식에대하여동등배당한다.

5.제9조2의종류주식에대한분기배당은보통주식과동일한배당률을적용한다.

분기배당 근거 마련

제2-31호

(신설)

부 칙

이정관은2022년3월30일부터시행한다

-

※ 기타 참고사항

- 기타 목적사항 중 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 구교식 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 정수동 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이응세 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구교식

1969.11.03

사내이사

-

본인

이사회

정수동

1969.12.21

사내이사

-

최대주주의 특별관계인

이사회

이응세

1964.12.16

사외이사

-

-

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구교식

1969.11.03

2010 ~ 현재

㈜와이더플래닛 대표이사

해당사항 없음

2007 ~ 2010

㈜한샘 마케팅본부 본부장

2003 ~ 2004

㈜카카오 마케팅본부 본부장

정수동

1969.12.21

2012 ~ 현재

㈜와이더플래닛 CTO

해당사항 없음

2010 ~ 2012

Microsoft, Corp. Principal Program Manager

2004 ~ 2010

Yahoo, Inc. Asia Search Product Director

이응세

1964.12.16

2012 ~ 현재

법무법인 바른 변호사

해당사항 없음

2019 ~ 현재

㈜와이더플래닛 사외이사

2019 ~ 현재

㈜비트컴퓨터 사외이사(감사위원)

2010 ~ 2011

서울북부지방법원 부장판사

2007 ~ 2009

서울중앙지방법원 부장판사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구교식

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

정수동

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이응세

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어지도록 역량을 발휘하고, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 하겠습니다.

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

구교식 및 정수동 사내이사 후보자는 경영전문가로서 현업에서 장시간 활동하며 회사조직에 대한 이해도가 높고 기업 경영전반에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 도움을 줄 수 있다고 판단되어 이사로 추천합니다.

이응세 사외이사 후보자는 회사의 의사결정에 있어 다양한 시각을 제공할 것으로 기대되며, 주요 의사결정시 합리적 판단과 조언이 가능하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

사내이사_구교식_확인서

사내이사_정수동_확인서

사외이사_이응세_확인서

※ 기타 참고사항

- 기타 목적사항 중 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 비상근 감사 윤대균 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤대균

1961.03.07

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤대균

아주대학교 소프트웨어학과 교수

2016 ~ 현재

아주대학교 소프트웨어학과 교수

해당사항 없음

2018 ~ 현재

㈜신세계아이앤씨 사외이사 겸 감사

2017 ~ 2021

㈜더블에이치 사외이사

2014 ~ 2015

삼성전자 전무

2011 ~ 2013

NHN Technology Services 대표이사

2009 ~ 2011

NHN Business Platform 전략사업본부 본부장

2006 ~ 2009

NHN Corporation 전략지원본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤대균

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와의 독립적인 관계를 유지하며 여러 산업의 경영환경에 대한 지식 및 경험을 통해 회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사_윤대균_확인서

※ 기타 참고사항

- 기타 목적사항 중 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 임직원에 대한 동기 부여를 함으로써 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 향후 회사의 실직적인 가치를 향상시키고자함. 이에 2022년 3월 11일 이사회에서 부여한 주식매수선택권을 보고하여 승인 받고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김태용

미등기임원

CSO

기명식 보통주

7,000

박일호

미등기임원

CFO

기명식 보통주

1,300

ㅇㅇㅇ 외 64명

임직원

-

기명식 보통주

45,400

총( 66 )명

-

-

기명식 보통주

총( 53,700 )주

* 주주총회 결과에 따라서 변경 될수 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부

-

교부할 주식의

종류 및 수

기명식 보통주 : 53,700 주

-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 14,420원
 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함. 
 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정 예정)
 - 행사기간: 2년 재임후 행사, 3년 재임후 행사

-

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상,부여주식수 및 행사가격이 변동 될 수 있음.

- 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자,주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등의 사유로 행사가격 및 수량의 조정이 가능함.

- 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음.

- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

6,908,282
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
1,036,242
89,300

* 총발행주식수는 최근 등기부등본상 주식수입니다.
* 부여가능주식수 및 잔여주식수등은 2021년 12월 31일 기준으로 작성 되었습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.05.04
ㅇㅇㅇ외 42명
보통주
59,600
9,600
-
8,800

2018년
2018.03.30
ㅇㅇㅇ외5명
보통주
16,600
6,600
6,000
-

2021년
2021.03.26
김종현
보통주
6,000

6,000
-

2021년
2021.03.26
김보근
보통주
6,000
-
-
6,000

2021년
2021.03.26
장용숙
보통주
7,500
-
-
7,500

2021년
2021.03.26
박일호
보통주
5,000
-
-
5,000

2021년
2021.03.26
김태용
보통주
4,000
-
-
4,000

2021년
2021.03.26
조장식
보통주
4,000
-
-
4,000

2021년
2021.03.26
ㅇㅇㅇ외8명
보통주
17,250
-
3,500
13,750

2021년
2021.03.26
김종현
보통주
6,000

6,000
-

2021년
2021.03.26
김보근
보통주
6,000
-
-
6,000

2021년
2021.03.26
장용숙
보통주
7,500
-
-
7,500

2021년
2021.03.26
박일호
보통주
5,000
-
-
5,000

2021년
2021.03.26
김태용
보통주
4,000
-
-
4,000

2021년
2021.03.26
조장식
보통주
4,000
-
-
4,000

2021년
2021.03.26
ㅇㅇㅇ외8명
보통주
17,250
-
3,500
13,750

계

총( 64 )명
-
총( 175,700 )주
총( 16,200 )주
총( 25,000 )주
총( 89,300 )주

* 부여가능주식수 및 잔여주식수등은 2021년 12월 31일 기준으로 작성 되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 기타 목적사항 중 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.
- 본 주식매수선택권 부여는 금번 제 12기 정기주주총회(2022년 3월 30일)에서 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의 및 결과에 의하여 변경 될 수있습니다.
- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 상기 계획은 주주총회 결의 및 결과에 의하여 변경 될 수있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 제4조 [퇴직금의 산정] 2. 계수의 변경

변경전

변경후

비고

제4조 [퇴직금의 산정]

1. <기재생략>

2. 직급별 계수는 다음과 같다.

직급

대표이사

부사장

계수

3

3

제4조 [퇴직금의 산정]

1. <기재생략>

2. 직급별 계수는 다음과 같다.

직급

대표이사

부사장

계수

1

1

경영수익 효율화

※ 기타 참고사항
- 기타 목적사항 중 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

단위 : 천원, 명

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기)

단위 : 천원, 명

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )명

실제 지급된 보수총액
184,000

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

- 기타 목적사항 중 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) 

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

단위 : 천원, 명

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

단위 : 천원, 명

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 기타 목적사항 중 상기 의안 순번은 당사 주주총회 의안(예정)순번입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사
 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 22일까지 당사의홈페이지(http://www.widerplanet.com) 내 IR→공시, 사업보고서, 감사보고서에 게재할 예정 입니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
※ DART 홈페이지 주소 (http://dart.fss.or.kr)

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 (모바일, PC모두 가능)

: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주 총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 지배구조상 종속회사의 결산 및 감사 일정을 고려하야 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
- 당사는 상기 사유로 코스닥협회에서 주관하는 <주주총회 분산 자율준수프로그램>에 참여하지 않았습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.
당사는 정부의 사업장 지침을 준수합니다. 미준수 시 입장 제한 등의 조치를 취할 수 있음을 알려드립니다.