휴림로봇 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 휴림로봇

의결권대리행사권유참고서류
3.5
휴림로봇(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 휴림로봇 주식회사
주 소: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27
전화번호: 041 - 590 - 1700

작 성 자:
성 명: 김종곤
부서 및 직위: 기획법무실 / 부장
전화번호: 02-6952-3222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
휴림로봇(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

휴림로봇(주)
보통주
41,541
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)휴림홀딩스
최대주주
보통주
10,335,917
6.34
최대주주
-

계
-
10,335,917
6.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김봉관
보통주
0
대표이사
대표이사
-

안기백
보통주
0
임원
임원
-

김종곤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 18일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

- 주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 323길 56-3, 3층 휴림로봇(주) 지하 3층
- 전화 : 02-6952-3222
- 팩스 : 02-534-1711
- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능
- 접수 기간 : 2022년 03월 30일(수) 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 9시

장 소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요, 나.회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재

휴림로봇 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

I. 유동자산

26,202,470,934

43,687,950,794

현금및현금성자산
14,483,623,323

28,030,800,739

기타금융자산
104,294,454

103,672,488

매출채권및기타채권
7,640,394,828

7,506,902,513

기타유동자산
1,036,106,575

687,201,772

재고자산
2,938,051,754

7,359,373,282

당기법인세자산
-

-

II. 비유동자산

71,189,661,489

92,052,167,897

장기금융자산
141,500,000

455,410,000

당기손익-공정가치금융자산
54,857,307,325

66,671,367,300

종속기업및관계기업투자
75,274,135

8,678,893,960

유형자산
14,035,567,520

13,642,050,689

무형자산
982,630,474

1,009,306,962

사용권자산
376,257,923

576,507,205

기타금융자산
721,124,112

1,018,631,781

자 산 총 계

97,392,132,423

135,740,118,691

부 채

I. 유동부채

11,953,357,402

46,495,667,865

매입채무및기타채무
7,476,422,204

8,545,255,813

단기차입금
3,060,000,000

3,060,000,000

유동성장기차입금
200,040,000

200,040,000

전환사채
-

33,280,515,971

충당부채
650,759,982

464,311,357

기타유동부채
329,807,953

593,262,094

리스부채
236,327,263

352,282,630

II. 비유동부채

5,100,659,403

13,403,014,728

장기차입금
4,939,770,000

5,250,543,129

비유동리스부채
160,889,403

244,598,264

이연법인세부채
-

7,907,873,335

부 채 총 계

17,054,016,805

59,898,682,593

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

72,373,004,167

75,763,890,577

자본금
32,594,139,600

18,677,012,200

자본잉여금
83,125,780,365

60,294,531,658

자기주식
(113,994,734)

(113,994,734)

기타자본
1,017,007,490

1,992,298,765

기타포괄손익누계액
(229,249,800)

-

이익잉여금
(44,020,678,754)

(5,085,957,312)

Ⅱ. 비지배지분

7,965,111,451

77,545,521

자 본 총 계

80,338,115,618

75,841,436,098

부 채 및 자 본 총 계

97,392,132,423

135,740,118,691

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
30,657,997,313
20,729,242,425

매출원가
23,854,424,633
17,832,134,479

매출총이익
6,803,572,680
2,897,107,946

판매비와관리비
10,136,589,840
11,805,543,432

영업이익
(3,333,017,160)
(8,908,435,486)

금융수익
639,216,475
48,024,940,634

금융비용
38,885,001,103
4,053,264,711

지분법손익
(1,505,124,559)
2,739,331,615

기타수익
446,193,418
10,914,072,003

기타비용
4,017,063,776
183,192,062

법인세비용차감전순이익
(46,654,796,705)
48,533,451,993

법인세비용
(7,482,028,761)
7,549,496,251

당기순이익
(39,172,767,944)
40,983,955,742

기타포괄손익
(8,960,166)
80,732,551

당기손익으로 재분류되지않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(229,249,800)
-

당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
220,289,634
80,732,551

당기총포괄이익
(39,181,728,110)
41,064,688,293

당기순손실의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(38,934,721,442)
41,001,228,928

비지배지분
(238,046,502)
(17,273,186)

합계
(39,172,767,944)
40,983,955,742

총포괄손실의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(38,943,681,608)
41,081,961,479

비지배지분
(238,046,502)
(17,273,186)

합계
(39,181,728,110)
41,064,688,293

주당손익

기본주당순이익(손실)
(337)
494

희석주당순이익(손실)
(337)
348

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
기타포괄
손익누계액
결손금

2020.1.1(전기초)
16,397,289,600
57,038,484,276
(113,994,734)
1,314,158,220
-
(46,280,762,123)
115,639,762
28,470,815,001

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
41,001,228,928
(17,273,186)
40,983,955,742

자본에 직접 인식된 거래 :

지분법자본변동

80,732,551

-

80,732,551

유상증자
2,279,722,600
3,428,802,210

5,708,524,810

전환사채 발행

924,359,807

924,359,807

전환사채 조기상환
-
-
-
(351,856,069)
-
-

(351,856,069)

주식매입선택권

24,904,256

24,904,256

종속기업의 취득 및 처분
-
(172,754,828)

193,575,883
(20,821,055)
-

2020.12.31(전기말)
18,677,012,200
60,294,531,658
(113,994,734)
1,992,298,765
-
(5,085,957,312)
77,545,521
75,841,436,098

2021.01.01(당기초)
18,677,012,200
60,294,531,658
(113,994,734)
1,992,298,765
-
(5,085,957,312)
77,545,521
75,841,436,098

당기총포괄손실:

당기순이익
-
-
-
-
-
(38,934,721,442)
(238,046,502)
(39,172,767,944)

자본에 직접 인식된 거래 :

지분법자본변동

220,289,634

-

220,289,634

해외사업환산손익

-

-

유상증자
289,017,000
710,981,820

999,998,820

전환사채 발행

-

-

전환사채의 자본전환
13,628,110,400
22,245,878,989
-
(1,280,562,781)
-
-

34,593,426,608

전환사채의 상환

-

-

주식매입선택권

84,981,872

84,981,872

종속기업의 유상증자
-
(125,612,102)
-
-
-
-
8,125,612,432
8,000,000,330

기타포괄손익-공정가치측정금융자 산 평가손실

(229,249,800)

(229,249,800)

2021.12.31(당기말)
32,594,139,600
83,125,780,365
(113,994,734)
1,017,007,490
(229,249,800)
(44,020,678,754)
7,965,111,451
80,338,115,618

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,040,151,971)

(11,234,011,408)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(3,023,948,226)

(10,257,889,526)

이자의 수취
121,779,580

218,355,099

이자의 지급
(1,137,983,325)

(1,194,476,981)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,247,551,645)

(9,926,571,754)

기타금융자산의 회수
89,568,000

180,090,000

기타비유동금융자산의 회수
8,000,000

단기금융상품의 회수
-

31,856,299,568

단기금융상품의 증가
(19,845,966)

(28,879,613,756)

유형자산의 처분
434,725

5,519,696

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(46,435,837,855)

(4,513,220,413)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
15,696,190,982

2,133,877,723

장기금융자산의 감소
20,000,000

장기금융자산의 취득
-

(20,000,000)

보증금의 취득
-

32,590,000

기타비유동금융자산의 증가
(3,471,000)

(53,576,000)

종속및 관계기업의 취득
-

(4,110,000,000)

단기대여금의 회수
789,213,802

59,720,332

단기대여금의 증가
(243,333,802)

유형자산의 취득
(590,366,451)

(6,023,545,054)

무형자산의 취득
(558,104,080)

(594,713,850)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,667,343,767

43,808,725,215

장기차입금 차입
-

4,295,107,736

장기차입금의 상환
(110,733,129)

전환사채의 발행
-

41,710,000,000

전환사채의 조기상환

(5,000,000,000)

유상증자
22,477,029,090

4,990,664,144

임대보증금의 증가
10,000,000

10,000,000

단기차입금 상환
-

(1,665,200,000)

유동성장기부채의 상환
(200,040,000)

(200,040,000)

리스부채의 감소
(420,396,898)

(331,806,665)

주식발행비용
(88,515,296)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(13,620,359,849)

22,648,142,053

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

28,030,800,739

5,186,523,756

Ⅵ. 환율변동효과

73,182,433

Ⅶ. 연결범위변동으로 인한 증감

-

2,559,047

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)

14,483,623,323

27,837,224,856

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재

휴림로봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

I. 유동자산

23,665,261,619

38,638,864,742

현금및현금성자산
12,623,206,750

25,767,640,520

기타금융자산
104,294,454

103,672,488

매출채권및기타채권
7,437,317,252

6,165,137,719

기타유동자산
713,004,277

599,027,656

재고자산
2,787,438,886

6,003,386,359

당기법인세자산
-

-

II. 비유동자산

59,849,270,148

90,065,777,457

장기금융자산
141,500,000

435,410,000

종속및관계기업투자
381,914,053

10,106,637,520

당기손익-공정가치금융자산

49,247,240,713

69,551,019,707

유형자산
8,096,278,129

7,967,941,789

무형자산
974,221,279

502,917,613

사용권자산
306,025,153

566,700,547

기타금융자산
702,090,821

935,150,281

자 산 총 계

83,514,531,767

128,704,642,199

부 채

I. 유동부채

10,818,316,731

44,772,222,254

매입채무및기타채무
6,388,325,776

7,224,830,329

단기차입금
3,060,000,000

3,060,000,000

유동성장기차입금
200,040,000

200,040,000

전환사채
-

33,280,515,971

충당부채
650,668,811

464,212,197

기타유동부채
308,801,425

198,997,667

리스부채
210,480,719

343,626,090

II. 비유동부채

565,943,924

8,800,369,611

장기차입금
449,770,000

649,810,000

비유동리스부채
116,173,924

242,686,276

이연법인세부채
-

7,907,873,335

부 채 총 계

11,384,260,655

53,572,591,865

자 본

자본금
32,594,139,600

18,677,012,200

자본잉여금
83,424,147,295

60,467,286,486

자기주식
(113,994,734)

(113,994,734)

기타자본
1,017,007,490

1,992,298,765

기타포괄손익누계액
(229,249,800)

-

이익잉여금
(44,561,778,739)

(5,890,552,383)

자 본 총 계

72,130,271,112

75,132,050,334

부 채 및 자 본 총 계

83,514,531,767

128,704,642,199

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
26,547,610,843
19,919,797,790

매출원가
19,316,699,790
17,247,767,260

매출총이익
7,230,911,053
2,672,030,530

판매비와관리비
6,271,199,071
9,054,941,634

영업이익(손실)
959,711,982
(6,382,911,104)

금융수익
715,812,123
47,844,052,082

금융비용
(38,885,310,466)
(4,086,322,639)

지분법손익
(5,126,228,201)
797,441,798

기타이익
57,246,230
10,633,111,378

기타비용
(3,874,486,785)
(170,713,064)

법인세비용차감전순이익(손실)
(46,153,255,117)
48,634,658,451

법인세비용
(7,482,028,761)
7,546,688,961

당기순이익(손실)
(38,671,226,356)
41,087,969,490

기타포괄손익
(8,960,166)
80,732,551

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(229,249,800)
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
220,289,634
80,732,551

총포괄이익(손실)
(38,680,186,522)
41,168,702,041

주당손익

기본주당순이익(손실)
(335)
495

희석주당순이익(손실)
(335)
349

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
16,397,289,600
57,038,484,276
(113,994,734)
1,314,158,220
-
(46,978,521,873)
27,657,415,489

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
41,087,969,490
41,087,969,490

자본에 직접 인식된 거래 :

지분법자본변동
-
-
-
80,732,551
-
-
80,732,551

전환사채발행
-
-
-
815,839,238
-
-
815,839,238

전환사채상환
-
-
-
(243,335,500)
-
-
(243,335,500)

주식매입선택권
-
-
-
24,904,256
-
-
24,904,256

유상증자
2,279,722,600
3,428,802,210
-
-
-
-
5,708,524,810

2020.12.31(전기말)
18,677,012,200
60,467,286,486
(113,994,734)
1,992,298,765
-
(5,890,552,383)
75,132,050,334

2021.01.01(당기초)
18,677,012,200
60,467,286,486
(113,994,734)
1,992,298,765
-
(5,890,552,383)
75,132,050,334

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
(38,671,226,356)
(38,671,226,356)

자본에 직접 인식된 거래 :

지분법자본변동
-
-
-
220,289,634
-
-
220,289,634

유상증자
289,017,000
710,981,820
-
-
-
-
999,998,820

전환사채 보통주 전환
13,628,110,400
22,245,878,989
-
(1,280,562,781)
-

34,593,426,608

주식매입선택권
-
-

84,981,872
-

84,981,872

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
-
(229,249,800)
-
(229,249,800)

2021.12.31(당기말)
32,594,139,600
83,424,147,295
(113,994,734)
1,017,007,490
(229,249,800)
(44,561,778,739)
72,130,271,112

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,556,260,867)

(9,172,045,082)

영업에서 창출된 현금흐름(주34)
(677,004,065)

(8,310,073,417)

이자수취
86,025,604

191,659,852

이자지급
(965,282,406)

(1,053,631,517)

법인세의 납부
-

-

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(12,038,899,490)

(6,434,519,079)

단기금융상품의 감소
-

31,856,299,568

기타비유동금융자산의 감소
87,000,000

180,090,000

유형자산의 처분
389,270

5,519,696

장기금융자산의 감소
-

-

단기대여금의 회수
6,100,000

13,144,830

단기금융상품의 증가
(19,845,966)

(28,879,613,756)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
16,096,190,982

1,730,325,306

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(24,958,807,585)

(4,109,667,996)

유형자산의 취득
(193,277,231)

(347,880,727)

종속기업의 취득
(2,500,000,000)

(6,800,000,000)

무형자산의 취득
(556,648,960)

(82,736,000)

단기대여금의 증가
-

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

377,544,154

37,106,193,424

단기차입금의 증가
-

-

유상증자
999,998,820

4,990,664,144

임대보증금의 증가
47,000,000

50,000,000

전환사채의 발행
-

38,710,000,000

전환사채 조기상환
-

(5,000,000,000)

단기차입금의 감소
-

(1,115,000,000)

유동성장기부채의 상환
(200,040,000)

(200,040,000)

리스부채의 감소
(380,899,370)

(329,430,720)

주식발행비용
(88,515,296)

현금및현금성자산의 증가( I + II + III)

(13,217,616,203)

21,499,629,263

기초 현금및현금성자산

25,767,640,520

4,268,011,257

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

73,182,433

기말 현금및현금성자산

12,623,206,750

25,767,640,520

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▷ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의

목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적 으로 한다.

1. ~ 206. (생략)

207. 위 각호에 부대되는 사업 일체

제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. ~ 206. (생략)
207. 메타버스 활용ㆍ주택사업
208. 메타버스 활용ㆍ주택임대사업
209. 메타버스 활용ㆍ분양 및 분양대행업
210. 메타버스 활용ㆍ부동산 시행사업
211. 메타버스 활용ㆍ부동산 시공사업
212. 메타버스 활용ㆍ부동산 개발 컨설팅업
213. 경영 컨설팅업
214. 위 각호에 부대되는 사업 일체
사업다각화

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록 에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하여야한다. 

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행 하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌 부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록

하지않는 주식등에 대한 정관 근거 마련

제16조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성 한다.

제16조의2 (주주명부의 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법에 따른

규정 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김봉관

1974.03.07

X

-
해당사항 없음

이사회

엄재연
1983.05.16

X

-
해당사항 없음

이사회

이종진

1961.07.18

X

-
해당사항 없음

이사회

김시온

1971.08.06

O

-
해당사항 없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김봉관
경영인

2014.09 ~ 2019.02
2017.11 ~ 2019.05
2019.05 ~ 2019.09
2019.10 ~ 현재
건양대 컴퓨터공학 졸업
한밭대 경영학 석사
전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수
전) 퓨처로봇 전략사업팀장
전) 휴림로봇(주) 기획실장
현) 휴림로봇(주) 사내이사 겸 대표이사
-

엄재연
경영인

2014.03 ~ 2016.12
2017.02 ~ 2019.05
2017.04 ~ 현재
조선대 체육학과 졸업
전) (주)이비씨엠 관리부장
전) 휴림로봇(주) 전략기획실 과장
현) 휴림에이엠씨 사내이사 겸 대표이사

이종진
경영인

2006.01 ~ 2011.12
2011.12 ~ 2014.12
2020.12 ~ 현재

고려대 교육학 졸업

전) 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무

전) 삼성전자 한국총괄 모바일영입팀 전무

현) ㈜파라텍 사장

-

김시온
경영인

2008 ~ 2012
2017 ~ 현재

영남대 졸업

전) 린 파이린싱 관리이사

현) ENKFC 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김봉관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

엄재연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이종진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김시온
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 및 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(김봉관)(사내이사후보자)

확인서(엄재연)(사내이사후보자)

확인서(이종진)(사내이사후보자)

확인서(김시온)(사외이사 후보자).jpg
확인서(김시온)(사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고은석
1959.04.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고은석
경영인

2019.01 ~ 현재

홍익대 전자계산학과 졸업

전) (주)이온시스 대표이사

현) 월드스쿨스포츠 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고은석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보는 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 관련하여 쌓은 전문성을 바탕으로 , 추후 상근 감사로서 당사의 중장기적인 기업 가치 향상에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서(고은석)(감사 후보자).jpg
확인서(고은석)(감사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
301백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음