휴맥스홀딩스 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 휴맥스홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)휴맥스홀딩스

주주총회소집공고

2022년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 휴맥스홀딩스

대 표 이 사 :
변대규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)https://holdings.humaxdigital.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명) 정 성 민

(전 화) 031-776-6072

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거, 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2022년 3월 30일 (화) 오전 11시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층
 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

3. 회의 목적사항
 1) 보고사항

제1호 보고: 제33기 감사 보고
 제2호 보고: 제33기 영업 보고
 제3호 보고: 제33기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가

 2) 결의사항
 제1호 의안: 제33기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 
 제3호 의안: 이사 선임의 건
 제3-1호 의안: 사내이사 변대규 선임의 건
 제3-2호 의안: 사외이사 이장우 선임의 건
 제 4호 의안: 감사 선임의 건
 제4-1호 의안: 감사 김진형 선임의 건 
 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
 제7호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제9기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 
 :「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2022년 3월 20일 ~ 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한상기 사외이사
(출석률: 100%)
변대규 사내이사
(출석률: 100%)
김태훈 사내이사
(출석률: 100%)
정성민 사내이사
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.16
<의결사항>
제1호 의안: 제32기(2020년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안: 제33기(2021년) 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
1. 제32기(2020년) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건

2
2021.03.16
<의결사항>
제1호 의안: 제32기(2020년) 정기주주총회 소집 결정 및 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
1. 2021년 임원 보상 결정의 건
2. 제32기(2020년) 내부회계관리제도 운영실태 감사 평가 보고의 건

3
2021.04.21
<의결사항>
제1호 의안: 관계회사 연대보증의 건(휴맥스)
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2021.05.13
<의결사항>
제1호 의안: ㈜휴맥스와 연간 IT 서비스 계약 체결 건
제2호 의안: ㈜알티캐스트와 연간 IT 서비스 계약 체결 건
제3호 의안: 이사 등(㈜에이치앤아이)과 회사 간의 거래 승인의 건 (자금 차입 건)
제4호 의안: 이사 등(㈜휴맥스아이앤씨)과 회사 간의 거래 승인의 건 (자금 차입 건)
찬성
찬성
찬성
찬성

<보고사항>
1. 2021년 1분기 경영실적 보고
2. 금융 약정 연장의 건

5
2021.06.04
<의결사항>
제1호 의안: ㈜휴맥스 주주배정 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2021.08.12
<보고사항>
1. 2021년 2분기 경영실적 보고
2. 금융 약정 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2021.10.27
<의결사항>
제1호 의안: 단기차입금 조달 승인의 건
제2호 의안: 휴맥스 전환사채 인수 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2021.11.11
<보고사항>
1. 2021년 3분기 경영실적 보고
2. 금융 약정 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500,000
36,000
36,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 지주사업 부문
지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

(2) 아이티사업부문
IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 고객의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통한 솔루션/플랫폼 기반의 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다. 특히 최근에는 클라우드 기반의 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 방식의 서비스를 통해 발전해 가고 있습니다. IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2009년 10월 1일 회사분할을 통하여 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사인 ㈜휴맥스홀딩스로 존속하게 되었고, 셋톱박스의 개발, 제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜휴맥스를 분할 설립한 바 있습니다.

이후, 당사는 지난 2017년 공정거래법 시행령 개정으로 지주회사의 자산 총액 요건이 변경됨에 따라, 당사는 2020년 10월 지주회사 적용제외 신고를 통하여 지주회사 적용을 제외하게 되었습니다. 이에 따라 당사는 2020년말 현재 지주회사 체제에서는 탈피하였으나, 재무제표 상으로는 여전히 지주사업 관련 수익을 인식하고 있습니다.

또한, 당사는 2019년 10월 1일 ㈜휴맥스 지분 보유 부문을 제외한 기타 지주사업 부문을 영위하는 ㈜에이치앤아이를 분할 설립하였으며, 2020년 9월 ㈜휴맥스아이티를 흡수 합병함에 따라, 지주사업 외에 IT 서비스 사업을 영위하고 있습니다.

당사 지주사업의 주 수익원은 자회사의 브랜드 사용료, 배당수익 등으로 구성되어 있습니다. 지주사업의 효과로는 첫째, 사업부문과 투자부문의 분리를 통해 지배구조의 투명성과 경영의 효율성 강화, 둘째, 독립적인 자율경영 및 합리적인 경영실적 평가시스템으로 책임경영 체계 정착, 셋째, 사업부별 특성에 적합한 의사결정체계 확립과 사업경쟁력을 강화하여 경영 위험을 최소화 하는데 있습니다.

한편, 당사의 IT 서비스 사업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하는 사업으로 용역 매출, SW매출 등으로 구성됩니다. 고객의 업무 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적하는 당사의 IT 사업부문은 20년 이상 휴맥스에서의 프로세스 혁신과 IT 시스템 구축 경험을 바탕으로, 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다.

2021년 12월 31일 기준으로 당사가 지배하고 있는 종속기업 및 관계기업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명
지분율(%)
장부가액
총자산대비
비중(%)
비고

㈜휴맥스
35.02
126,208,750
74.4
상장

㈜에이치앤아이
100.00
37,406,891
22.0
비상장

※
총자산대비 비중은 2021년 12월 31일 기준 자회사 주식의 장부가액을 당사의 자산총액 172,350,544,931으로 나눈 비율입니다.

2021년 12월 31일 기준으로 당사가 지배하고 있는 종속기업 및 관계기업의 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명
자산총액
부채총액
순자산가액
매출액
당기순이익

㈜휴맥스
962,931,999
587,490,040
375,441,960
643,887,902
(40,898,036)

㈜에이치앤아이
46,808,227
2,055,780
44,752,447
-
(85,832)

※
㈜휴맥스는 연결재무제표 제출대상 법인으로 상기 ㈜휴맥스의 재무현황은 연결기준입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

IT시장조사기관인 KRG에 따르면 2021년 국내 IT시장은 약 23조3000억 수준입니다. 휴맥스홀딩스 IT사업부문은 약 0.012%의 시장점유율을 기록하고 있습니다. (21년말 기준)

(3) 시장의 특성

IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 고객의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통한 솔루션/플랫폼 기반의 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다. 특히 최근에는 클라우드 기반의 IaaS, PaaS, SaaS 방식의 서비스를 통해 발전해 가고 있습니다. IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' 중 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 별도재무제표
 - 재무상태표

제 33 기 2021. 12. 31 현재

제 32 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자 산

I. 유동자산

3,795,810,861

3,740,163,544

현금및현금성자산
2,350,900,827

1,293,326,988

매출채권및기타채권
1,079,552,353

2,329,552,252

재고자산
56,520,000

-

계약자산
42,474,138

113,438,205

기타자산
260,871,222

3,846,099

당기법인세자산
5,492,321

-

II. 비유동자산

165,894,793,271

146,218,362,408

기타비유동채권
93,234,246

11,301,785

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
300,000,000

150,000,000

종속기업및관계기업투자
163,615,641,136

144,810,036,066

유형자산
57,052,095

80,070,914

사용권자산
1,443,366,540

769,669,451

무형자산
322,193,156

397,284,192

순확정급여자산
63,306,098

-

자 산 총 계

169,690,604,132

149,958,525,952

부 채

I. 유동부채

43,623,380,546

20,843,767,440

기타채무
1,634,788,249

549,383,164

계약부채
189,814,365

-

단기차입금
41,400,000,000

19,900,000,000

리스부채
190,358,169

121,184,827

기타유동부채
208,419,763

235,393,709

당기법인세부채
-

37,805,740

II. 비유동부채

1,229,937,860

910,954,009

순확정급여부채
-

267,822,280

리스부채
1,229,937,860

643,131,729

부 채 총 계

44,853,318,406

21,754,721,449

자 본

I. 자본금
6,288,753,000

6,288,753,000

II. 기타불입자본
93,907,878,380

93,907,878,380

III. 이익잉여금
24,640,654,346

28,007,173,123

자 본 총 계

124,837,285,726

128,203,804,503

부 채 및 자 본 총 계

169,690,604,132

149,958,525,952

- 포괄손익계산서

제 33 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 32 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업수익

7,756,131,191

4,412,316,464

II. 영업비용

6,886,123,721

3,261,510,363

III. 영업이익

870,007,470

1,150,806,101

기타영업외수익
3,112,837

9,794,799

기타영업외비용
-

26,683,331

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
13,459,540

69,792,032

금융이익-기타
11,949,896

121,176

금융원가
1,396,602,733

665,503,546

관계기업투자손상차손
2,862,000,000

12,576,000,000

IV. 법인세비용차감전순손실

(3,360,072,990)

(12,037,672,769)

V. 법인세비용

1,418,073

2,116,924,776

VI. 당기순손실

(3,361,491,063)

(14,154,597,545)

VII. 기타포괄손익

(5,027,714)

(121,049,179)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(5,027,714)

(121,049,179)

확정급여제도의 재측정요소
(6,445,787)

(155,191,255)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,418,073

34,142,076

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

VIII. 당기총포괄손실

(3,366,518,777)

(14,275,646,724)

IX. 주당손실

기본주당손실 (단위 : 원)

(308)

(1,296)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 33 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 32 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 01. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 미처분이익잉여금

21,496,277,846

24,862,796,623

전기이월미처분이익잉여금
24,862,796,623

39,138,443,347

당기순손실
(3,361,491,063)

(14,154,597,545)

확정급여제도의 재측정요소
(5,027,714)

(121,049,179)

II. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

21,496,277,846

24,862,796,623

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

21,496,277,846

24,862,796,623

- 자본변동표

제 33 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 32 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식
처분이익
소 계

2020.01.01(전기초)
6,288,753,000
99,522,052,659
9,309,783,219
(14,937,038,216)
49,846,404
93,944,644,066
42,282,819,847
142,516,216,913

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(14,154,597,545)
(14,154,597,545)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(121,049,179)
(121,049,179)

사업결합

-
-
(36,765,686)
-
-
(36,765,686)
-
(36,765,686)

2020.12.31(전기말)
6,288,753,000
99,522,052,659
9,273,017,533
(14,937,038,216)
49,846,404
93,907,878,380
28,007,173,123
128,203,804,503

2021.01.01(당기초)
6,288,753,000
99,522,052,659
9,273,017,533
(14,937,038,216)
49,846,404
93,907,878,380
28,007,173,123
128,203,804,503

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(3,361,491,063)
(3,361,491,063)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(5,027,714)
(5,027,714)

2021.12.31(당기말)
6,288,753,000
99,522,052,659
9,273,017,533
(14,937,038,216)
49,846,404
93,907,878,380
24,640,654,346
124,837,285,726

- 현금흐름표

제 33 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 32 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동현금흐름

1,526,724,452

(1,418,811,539)

1. 영업에서 창출된 현금
2,374,572,107

(939,228,254)

당기순손실
(3,361,491,063)

(14,154,597,545)

수익비용의 조정
4,843,277,004

15,799,222,260

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
892,786,166

(2,583,852,969)

2. 이자수익의 수취
9,209,905

68,903,860

3. 법인세의 환급
-

6,369,401

4. 이자비용의 지급
(813,759,499)

(554,856,546)

5. 법인세의 납부
(43,298,061)

-

II. 투자활동현금흐름

(21,862,256,270)

(9,312,121,006)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-

4,510,235,994

단기대여금의 감소
-

4,000,000,000

사업결합으로 인한 순현금유입
-

510,235,994

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,862,256,270)

(13,822,357,000)

단기대여금의 증가
-

4,000,000,000

보증금의 증가
30,720,200

91,066,800

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
6,448,896,110

9,565,217,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
150,000,000

150,000,000

유형자산의 취득
13,931,000

16,073,000

관계기업투자자산의 취득
15,218,708,960

-

III. 재무활동현금흐름

21,381,155,761

5,852,309,834

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,000,000,000

9,900,000,000

차입금의 차입
26,000,000,000

9,900,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,618,844,239)

(4,047,690,166)

차입금의 상환
4,500,000,000

4,000,000,000

리스부채의 상환
118,844,239

47,690,166

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)[I + II + III]

1,045,623,943

(4,878,622,711)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,293,326,988

6,180,434,867

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

11,949,896

(8,485,168)

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,350,900,827

1,293,326,988

2) 연결재무제표 
- 연결재무상태표

제 33 기 2021. 12. 31 현재

제 32 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자 산

I. 유동자산

534,650,072,712

15,841,401,144

현금및현금성자산
97,363,668,309

2,295,931,070

매출채권및기타채권
180,835,037,297

13,344,759,902

재고자산
155,213,217,356

-

계약자산
1,954,938,406

113,438,205

금융리스채권
419,366,147

-

당기손익-공정가치측정금융자산
5,014,345,273

-

상각후원가측정금융자산
13,000,000,000

-

기타금융자산
2,199,750,000

-

기타유동자산
16,819,808,689

5,015,099

당기법인세자산
799,464,404

82,256,868

매각예정자산
61,030,476,831

-

II. 비유동자산

440,304,666,810

137,697,999,453

기타비유동채권
9,601,074,784

12,301,785

금융리스채권
395,577,905

-

당기손익-공정가치측정금융자산
101,511,897,712

29,447,720,074

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,798,377,053

6,089,954,000

관계기업 및 공동기업 투자
194,930,525,464

100,900,999,037

유형자산
40,769,627,288

80,070,914

투자부동산
20,110,505,293

-

사용권자산
16,057,462,962

769,669,451

무형자산
36,136,743,295

397,284,192

기타금융자산
3,754,945,503

-

기타비유동자산
1,805,569,887

-

순확정급여자산
229,259,124

-

이연법인세자산
3,203,100,540

-

자 산 총 계

974,954,739,522

153,539,400,597

부 채

I. 유동부채

409,209,439,546

20,844,042,440

매입채무및기타채무
181,231,153,976

549,658,164

계약부채
165,252,698

-

단기차입금
128,278,772,708

19,900,000,000

유동성장기차입금
20,000,000,000

-

사채
5,000,000,000

-

리스부채(유동)
11,703,071,271

121,184,827

전환사채
3,464,557,007

-

이연수익
2,838,021,524

-

당기손익-공정가치측정금융부채(유동)
2,224,198,730

-

판매보증충당부채
5,916,976,881

-

기타유동부채
10,562,138,907

235,393,709

당기법인세부채
21,039,278,322

37,805,740

매각예정부채
16,786,017,522

-

II. 비유동부채

183,940,396,924

3,034,994,703

매입채무및기타채무
2,807,685,684

-

당기손익-공정가치측정금융부채
25,427,002,054

-

차입금
15,200,000,000

-

사채
53,556,930,769

-

이연수익
3,153,824,336

-

판매보증충당부채
5,894,404,296

-

리스부채(비유동)
67,503,215,735

643,131,729

전환상환우선주부채
7,963,030,852

-

순확정급여부채
-

267,822,280

이연법인세부채
2,434,303,198

2,124,040,694

부 채 총 계

593,149,836,470

23,879,037,143

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

120,332,236,413

129,660,363,454

자본금
6,288,753,000

6,288,753,000

기타불입자본
91,343,250,124

91,343,250,124

이익잉여금
41,359,002,459

42,290,644,374

기타자본구성요소
(18,658,769,170)

(10,262,284,044)

II. 비지배지분

261,472,666,639

-

자 본 총 계

381,804,903,052

129,660,363,454

부 채 및 자 본 총 계

974,954,739,522

153,539,400,597

- 연결포괄손익계산서

제 33 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 32 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업수익

7,756,131,191

5,102,596,410

II. 영업비용

21,627,300,541

25,535,901,193

III. 영업손실

(13,871,169,350)

(20,433,304,783)

기타영업외수익
18,164,789,200

113,541,743

기타영업외비용
-

26,683,340

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
468,832,386

597,517,925

금융이익-기타
373,213,968

3,245,220,804

금융원가
1,750,537,392

2,960,778,654

관계기업처분손실
6,793,513,623

-

IV. 법인세비용차감전순손실

(3,408,384,811)

(19,464,486,305)

V. 법인세비용

127,992,077

2,423,546,217

VI. 당기순손실

(3,536,376,888)

(21,888,032,522)

VII. 기타포괄손익

(5,791,750,153)

(1,589,380,491)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,077,417,533

2,201,577,536

확정급여제도의 재측정요소
(6,445,787)

(155,191,255)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익
(676,048,000)

3,246,008,000

지분법이익잉여금
2,609,762,687

(209,259,525)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
150,148,633

(679,979,684)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(7,869,167,686)

(3,790,958,027)

지분법자본변동
(7,869,167,686)

(3,790,958,027)

VIII. 당기총포괄손실

(9,328,127,041)

(23,477,413,013)

IX. 당기순손실의 귀속

(3,536,376,888)

(21,888,032,522)

지배기업의 소유주
(3,536,376,888)

(21,888,032,522)

비지배지분
-
-
-

X. 당기총포괄손실의 귀속

(9,328,127,041)

(23,477,413,013)

지배기업의 소유주
(9,328,127,041)

(23,477,413,013)

비지배지분
-

-

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본 및 희석주당손실 (단위 : 원/주)

(324)

(2,005)

-연결자본변동표

제 33 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 32 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식
처분이익
소 계

2020.01.01(전기초)
6,288,753,000
99,522,052,659
6,708,389,277
(14,937,038,216)
49,846,404
91,343,250,124
64,508,985,600
(9,003,212,257)
153,137,776,467
-
153,137,776,467

전기총포괄손익:

전기순손실
-
-
-
-
-
-
(21,888,032,522)
-
(21,888,032,522)
-
(21,888,032,522)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
(121,049,179)
-
(121,049,179)
-
(121,049,179)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
2,531,886,240
2,531,886,240
-
2,531,886,240

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
(3,790,958,027)
(3,790,958,027)
-
(3,790,958,027)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
(209,259,525)
-
(209,259,525)
-
(209,259,525)

2020.12.31(전기말)
6,288,753,000
99,522,052,659
6,708,389,277
(14,937,038,216)
49,846,404
91,343,250,124
42,290,644,374
(10,262,284,044)
129,660,363,454
-
129,660,363,454

2021.01.01(당기초)
6,288,753,000
99,522,052,659
6,708,389,277
(14,937,038,216)
49,846,404
91,343,250,124
42,290,644,374
(10,262,284,044)
129,660,363,454
-
129,660,363,454

당기총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(3,536,376,888)
-
(3,536,376,888)
-
(3,536,376,888)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
261,472,666,639
261,472,666,639

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
(5,027,714)
-
(5,027,714)
-
(5,027,714)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
(527,317,440)
(527,317,440)
-
(527,317,440)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
(7,869,167,686)
(7,869,167,686)
-
(7,869,167,686)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
2,609,762,687
-
2,609,762,687
-
2,609,762,687

2021.12.31(당기말)
6,288,753,000
99,522,052,659
6,708,389,277
(14,937,038,216)
49,846,404
91,343,250,124
41,359,002,459
(18,658,769,170)
120,332,236,413
261,472,666,639
381,804,903,052

-연결현금흐름표

제 33 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 32 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동현금흐름

1,626,618,108

(71,870,328)

1. 영업에서 창출된 현금
2,247,887,029

(55,061,103)

당기순손실
(3,536,376,888)

(21,888,032,522)

수익비용의 조정
4,884,202,751

23,451,364,834

운전자본의 변동
900,061,166

(1,618,393,415)

2. 이자수익의 수취
207,886,291

708,864,726

3. 법인세의 환급
27,902,348

5,752,041

4. 이자비용의 지급
(813,759,499)

(556,686,302)

5. 법인세의 납부
(43,298,061)

(174,739,690)

II. 투자활동현금흐름

92,048,013,474

(10,740,490,785)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
126,105,972,314

13,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
20,915,904,223

-

단기대여금의 감소
11,000,000,000

13,000,000,000

사업결합으로 인한 순현금유입액
94,190,068,091

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(34,057,958,840)

(23,740,490,785)

단기대여금의 증가
9,500,000,000

11,000,000,000

단기금융상품의 증가
30,720,200

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
9,144,598,680

12,065,251,070

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
150,000,000

150,000,000

유형자산의 취득
13,931,000

19,033,000

관계기업투자자산의 취득
15,218,708,960

-

사업결합으로 인한 순현금유출
-

506,206,715

III. 재무활동현금흐름

1,381,155,761

5,781,291,590

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,000,000,000

6,000,000,000

차입금의 차입
6,000,000,000

6,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,618,844,239)

(218,708,410)

차입금의 상환
4,500,000,000

100,000,000

리스부채의 상환
118,844,239

118,708,410

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

95,055,787,343

(5,031,069,523)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,295,931,070

7,335,485,761

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

11,949,896

(8,485,168)

VII. 기말의 현금및현금성자산

97,363,668,309

2,295,931,070

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)
회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제9조(주권의 종류)
회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.

- 전자증권법 제25조 1항에 따른 의무등록대상에 해당하지 않는 비상장 사채 등의 주식 등에 대혀 전자등록 제외 근거규정 마련

제14조의 1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제14조의 1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 사채권 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 전자증권법 제25조 1항에 따른 의무등록대상에 해당하지 않는 비상장 사채 등의 주식 등에 대혀 전자등록 제외 근거규정 마련

제 18조(소집시기)
① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다 

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

제 18조(소집시기)

① 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

- 외부감사법 시행령 제27조 개정에 따라,정기주주총회 개최일의 제한(3월까지 개최)이 사라짐

- 이에 정기주주총회의 유연한 개최일 설정(3월 이후)을 위하여 근거규정 정비

제 10 조의 2 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행한 것으로 본다.

제 10조의 2(신주의 배당기산일)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

'- 구 상법 제350조 제3항이 신주에 대해서는 일할하여 배당해야 한다는 일부 해석이 있어, 이를 배제하고 동등배당 원칙을 확고히 하고자 해당 조항이 삭제됨

-제10조의2 : 신주의 발행일에 상관없이 이익배당 기준일의 구주와 신주 모두 동등하게 이익배당을 하는 동등배당 원칙을 명시

-제54조,제15조 : 정관 제10조의2 개정에 따라 잘못된 해석을 막기위해 준용 조항을 신주의 배당기산일 규정에서 동등배당 규정으로 일괄 개정

제 54조(분기배당)
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다) 에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제 54조(분기배당)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

제 15 조 (전환사채의 발행) 
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과전환사채에 대한 이자에 대하여는제10조2의규정을 준용한다.

제 15조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다

제 13 조의 2 (주주명부 작성ㆍ비치)
<신설>

제 13조의 2(주주명부 작성ㆍ비치)

①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다

③회사의 주주명부는 상법제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 1항: 전자증권법 제37조 6항의 규정내용 반영

- 2항 : 전자증권법 시행령 제31조 4항 제3호 가목에 의거하여 회사의 소유자명세작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련

- 전자 주주명부 작성의 근거규정 마련

제 43 조 (감사의 선임)
①감사는 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ <신설>

⑤ <신설>

제 43 조 (감사의 선임)
①감사는 주주총회에서 선임
또는 해임한다.

②감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제 368조4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

'- 1항~2항 : 감사 해임에 대한 근거규정 마련 

- 3항 단서 : 상법 제386조4 1항에 따른 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의 요건 완화 내용 반영
 (발행주식총수의 1/4 이상의 찬성이 필요한 추가 요건 면제)

- 4항 : 상법 제385조 및 제434조에 따른 감사 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

- 5항 : 상법 제542조의12 4항, 7항에 따라 감사 해임 시최대주주 등의 의결권 제한
 사항 반영

제 49조(재무제표 등의 작성 등)
② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 

④감사는 정기주주총회 회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제 49조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

④ 감사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

- 개정된 외부감사법 시행령 제27조 에 따라, 사업보고서 제출기한 이후 정기주총을 개최 시, 종전의 정기주총일이 아닌 사업보고서 제출일을 기준으로 제출 기한을 규정

2항 : 회사의 감사전재무제표 제출기한 근거규정

4항 : 외부감사인의 감사보고서 제출기한 근거규정

부친
<신설>

제 1 조 (시행일)

이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

제 2 조 (감사 선임에 관한 적용례)
제43조 제3항 및 제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 3 조 (감사 해임에 관한 적용례)
제43조 제4항 및 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 1항 : 변경(안) 시행일 추가

- 제2조~제3조 : 표준정관에 따른 감사의 선임 및 해임에 관한 경과규정 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변대규
1960.03.08
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

이장우
1957.02.16
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

변대규
(주)휴맥스홀딩스 
대표이사
2009 ~ 현재
(주)휴맥스홀딩스 대표이사
없음

2011~2013
포스코 사외이사

2017~현재
네이버(주) 이사회 의장

이장우
경북대학교
명예교수
1988 ~ 2022
경북대학교 교수
없음

2014 ~ 2015
한국경영학회 회장

2016 ~ 2019
전자부품연구원 이사장

2019 ~ 현재
한국국제교류재단 비상임이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변대규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이장우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 다양한 경력과 전문지식을 바탕으로 회사와주주 모두가 성장하고 발전해 나가는데 기여할 것입니다.

2. 독립성
본 후보자는 최대주주 및 경영진에게 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무를 투명하고 공정하게 감독하여, 주주 및 기업의 가치 제고와 공정한 책임경영을 위한 의사결정을 할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는의사결정에 있어 개인 지식과 더불어 임직원의 의견을 적극 수용하여 최선의 의사결정을 내리는데 노력할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

변대규 사내이사 후보자

변대규 사내이사 후보자는 (주)휴맥스홀딩스 대표이사를 역임하면서 뛰어난 경영능력을 보여주었습니다. 회사와 산업에 대한 이해도가 높아 당사 및 이사회의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. 

이장우 사외이사 후보자
이장우 사외이사 후보자는 현재 경북대학교 명예교수 및 한국국제교류재단 비상임이사로 재임중에 있으며, 다양한 경력과 전문지식을 바탕으로 회사와 주주 모두가 성장하고 발전해 나가는데 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

02_(첨부)_변대규 사내이사 확인서.jpg
02_(첨부)_변대규 사내이사 확인서

02_(첨부)_확인서 이장우 사외이사님_.jpg
02_(첨부)_확인서 이장우 사외이사님_

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진형
1965.09.20
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진형
(주)콘코드컨설팅 대표
1990
연세대학교 경제학
없음

2006 ~ 2010
(주)맥시안 관리담당 임원

2011 ~ 2013
(주)클린컴 부사장

2014 ~ 현재
(주)콘코드컨설팅 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 임기동안 감사로 재임하며 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 감사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행하였습니다.

이처럼 지난 임기 동안 검증된 역량과 경험을 바탕으로 감사의 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단하였습니다.

확인서

03_(첨부)_김진형 감사 확인서.jpg
03_(첨부)_김진형 감사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명 )

실제 지급된 보수총액
436백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
72백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금규정을 개정함으로써, 정확한 퇴직금을 계산하기 위함

변경 전
변경 후
개정사유

제 4 조 (재임기간의 계산)

① 재임기간은 선임된 월로부터 퇴직한 월까지로 한다. 
② 재임연수의 계산시1년 미만은 월할 계산하고, 1월 미만은1월로 한다.

제 4 조 (재임기간의 계산)
① 삭제
② 삭제

재임기간은 선임된 일로부터 퇴직한 일까지로 하며, 1년 미만은 일할 계산한다

- 임원퇴직금 산정 시 재임기간을 명확하게 반영하기 위해 기존 월할계산에서 일할계산으로 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 2022년 3월 22일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.holdings.humaxdigital.com, 투자정보 → 공고)에 게재할 예정입니다.

나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 30일

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 : 「 https://vote.samsungpop.com 」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2022년 3월 20일 ~ 29일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해
 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 건물 출입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.