삼정펄프 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 삼정펄프

주주총회소집공고
2.9
삼정펄프주식회사

주주총회소집공고

2022 년 3 월 15 일

회 사 명 :
삼정펄프주식회사

대 표 이 사 :
전성오

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 고덕면 고덕로 85

(전 화) 031-664-5377

(홈페이지)http://www.sjpulp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 전성오

(전 화) 02-743-7071

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 평택시 고덕면 고덕로 85 삼정펄프(주) 본사 사무동 3층
3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및
 외부감사인 선임보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제48기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호 의안 : 감사선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역
 - 1주당 예정배당금 : 1,000원
5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은 행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하 기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님 들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식 으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :

2022년 03월21일 9시~ 2022년 03월30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 준비물(※ 주주총회 시 선물은 지급하지 않습니다.)

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강병근
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.22
2020년 내부회계관리 운용실태보고 청취
찬성

2
2021.02.10
제47기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2021.02.25

제47기 정기주주총회 소집의 건
제47기 현금배당의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
-
-
무보수

※ 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사의 보수한도 전체금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제지산업은 종이 사용 분야에 따라 책, 프린트 용지로 대변되는 문화용지, 판지가 주류인 산업용지 그리고 화장지, 벽지 및 기저귀 등의 생활용지로 크게 세 부분으로 나눌 수 있으며, 미용티슈, 롤화장지 등은 생활용지로 분류가 되는데 그 중 생활용지의 사용량은 일반적으로 국민소득 또는 생활수준에 비례합니다. 참고로 국내 전체 제지산업에서 생활용지가 차지하는 비중이 대략 4% 정도로 파악되고 있습니다.
 제지산업은 원재료 투입에서 초지공정, 가공공정까지 일관자동화가 요구되어 노동력의 수요는 적은 대신 고도의 기술과 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적인 장치산업입니다. 또한 에너지다소비 산업으로 원가에서 에너지 관련비용이 차지하는 비중이 10~20%를 차지하고 있습니다. 
 원재료로 펄프 및 고지를 사용하는데 국산고지의 질이 수입고지와 아직 현격한 차이가 있어 상당량 수입에 의존하는 현실이며 각 제품의 원가구조를 살펴보면 원재료비가 45 ~ 60%의 비중을 차지하고 있습니다. 그러므로 펄프가격 및 환율 변동에 따라 전반적인 수익성이 크게 좌우되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

위생용지는 화장지가 수요의 대부분을 차지하고 있으며, 화장지
원지 및 타월용지는수요의 안정화로 증가세가 두드러지지 않고, 생리용지 중 기저귀시장은 출산율감소로 양적성장세는 정체상태 입니다.
 화장지 시장은 생활필수품으로 수요의 급격한 변동은 보이지 않고 있으며 소득수준 향상 등으로 생활수준이 향상되고 있어 이에 따른 성장세를 지속할 것으로 전망되며, 생활수준의 고급화로 프리미엄 제품경쟁이 활발해 지고 있습니다. 소득수준에 비해 아직 보급율이 낮은 성인용 기저귀 시장은 인구고령화에 따른 실버산업의 성장으로 성장잠재력이 큰 시장으로 전망되고 있습니다.
 또한, 화장지시장은 욕실문화의 고급화 추세에 따라 기존의 욕실용화장지보다 재질과 성능을 한층 더 높인 프리미엄급 화장지 시대가 기존 화장지시장을 빠르게 대체하고 있습니다
. 

(3) 경쟁요소
 국내 위생용지 산업은 초기 유한킴벌리등 다국적기업이 국내시장을 주도하였으며, 대한펄프, 모나리자 등 국내 기업이 뒤늦게 가세하였고 점차 산업이 안정됨에 따라 점유율 경쟁이 치열한 시장으로 전환되어 사업 다각화 등 제품 군의 수요를 다른 시장으로 확대시키고 있는 상황입니다. 위생용지 시장은 최근의 금융위기 및 경기침체기에도 매출이 안정적으로 유지되었고 시장규모도 자연적인 증가추세가 이어지고 있습니다. 이에 대응하고자 각 기업들이 생산시설 증설의 움직임을 보이고 있으며, 이에 따른 점유율경쟁 및 품질경쟁은 지속적으로 치열하게 이루어 질 것으로 전망됩니다.
 화장지 원지 및 제품시장은 대규모의 시설투자가 필요하여 소수의 대규모기업 위주로 시장이 형성되고 있으나, 원지를 구매하여 단순가공하는 시장은 초기 투자비용이 비교적 적어 진입장벽이 낮아 다수 기업이 경쟁하고 있습니다.
 생리대와 기저귀 시장은 기술집약적 제품이며 브랜드 인지도 또한 중요하여 극소수의 대기업 위주로 시장 구도가 형성되고 있습니다.

(4) 자원조달상의 특성
 사용하는 원자재등은 주로 펄프, 고지, 화학약품류 등이 있으며, 펄프는 국내 자원의 공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 고지의 경우에는 수입품의 사용비율을 상당부분 국내조달로 대체하려는 노력이 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2021년 매출액은 138,137백만원으로 2020년 대비 8,193백만원(5.6%) 감소하였으며, 영업이익은 1,345만원으로 전년대비 12,215백만원(90%) 감소한 실적을 기록하였습니다. 당기순이익은 12,439백만원으로 14,417백만원(53.7%) 감소하였습니다. 이는

수요부진이 지속되는 상황에서 매출경
쟁
심화되어 매출이 감소하였고, 원재료가격의 상승으로 인하여
영업이익과 당기순이익이 전기대비 큰 폭 감소하였습니다.

당사는 2008년부터 완제품활성화 전략으로 제품을 개선하고 2009년 5월에는 "그루" 를 출시하여 고급제품 시장에서 차별화를 통한 경쟁력을 강화하였으며, 2010년부터는 대형 할인점 입점, 대리점 유통망 강화, 물류 개선 등을 통하여 시장 점유율을 증대에 힘쓰고 있습니다. 2010년 9월에는 천안공장에 생산능력이 증가된 최신시설을 설치하여 가동함으로써 2011년부터 안정적인 물량공급과 원가 개선에 기여하고 있으며, 2012년 10월에는 에너지절감 소각로 시설을 확충하여 비용절감에 힘씀으로써 지속적인 이익률 개선에 힘쓰고 있습니다. 또한 2011년에는 회사의CI 변경으로 대외적인 회사 인지도상승을 위한 체계를 확립하였으며, 마케팅 및 영업 조직을 강화하여 본격적인 영업활동 기반을 마련하였습니다. 앞으로도 적극적인 영업활동과 영업조직 강화, 영업 역량증진 프로그램 등으로 시장에서의 위치를 확대, 개선하는데 주력할 것이며, "그루" 등 경쟁력 있는 신제품으로 브랜드를 강화하여 계속 성장해 나아갈 것입니다.

(2) 시장점유율 등

< 주요경쟁사별 매출액추이 >

(단위 : 백만원)

구 분
2020년
2019년
2018년

매출액
매출액
매출액

유한킴벌리
1,497,793
1,333,184
1,327,185

깨끗한나라
591,566
594,159
626,328

쌍용씨앤비
193,013
181,317
179,242

삼정펄프
146,331
147,064
135,613

모나리자
117,131
117,954
113,031

엘지유니참
124,715
123,719
135,377

미래생활
172,173
155,150
138,418

대왕제지공업
23,413
24,103
43,564

신창제지공업
34,105
42,097
42,384

합 계
2,900,240
2,718,747
2,741,142

주) 자료 : 각사 실적공시
- 각 협회별 통계자료가 상이하여 경쟁사별 시장점유율을 합리적으로 추정하기가 곤
 란하므로 당사의 주요경쟁사별 매출액추이로 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

- 국내 위생용지 산업은 초기 유한킴벌리 등 다국적기업이 국내시장을 주도하였으며, 깨끗한나라, 모나리자 등 국내 기업이 뒤늦게 가세하였는데 일관가공 라인을 보유하여 완제품을 공급하는 대형 5개 회사 및 생산규모가 상기 대형업체보다 뒤지며 일관가공 시설이 없는 중소형 25개 회사가 포진하여 전체적으로 30개 회사가 있습니다. 
 이에 반해서 가공기계만을 보유한 채 원지를 외부에서 반제품 상태로 구입하여 완제품을 생산하는 가공기업은 단순가공 또는 주문생산(OEM)을 위주로 하는데, 비교적 적은 투자액으로 가공설비를 설치할 수 있는 장점이 있어 시장진입이 용이함에 따라 100여 개 이상 기업들이 난립해 있습니다.

(4) 조직도

조직도(2019)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 매출액은 138,137백만원으로 2020년 대비 8,193백만원(5.6%) 감소하였으며, 영업이익은 1,345만원으로 전년대비 12,215백만원(90%) 감소한 실적을 기록하였습니다. 당기순이익은 12,439백만원으로 14,417백만원(53.7%) 감소하였습니다. 이는

수요부진이 지속되는 상황에서 매출경
쟁
심화되어 매출이 감소하였고, 원재료가격의 상승으로 인하여
영업이익과 당기순이익이 전기대비 큰 폭 감소하였습니다.

당사는 2008년부터 완제품활성화 전략으로 제품을 개선하고 2009년 5월에는 "그루" 를 출시하여 고급제품 시장에서 차별화를 통한 경쟁력을 강화하였으며, 2010년부터는 대형 할인점 입점, 대리점 유통망 강화, 물류 개선 등을 통하여 시장 점유율을 증대에 힘쓰고 있습니다. 2010년 9월에는 천안공장에 생산능력이 증가된 최신시설을 설치하여 가동함으로써 2011년부터 안정적인 물량공급과 원가 개선에 기여하고 있으며, 2012년 10월에는 에너지절감 소각로 시설을 확충하여 비용절감에 힘씀으로써 지속적인 이익률 개선에 힘쓰고 있습니다. 또한 2011년에는 회사의CI 변경으로 대외적인 회사 인지도상승을 위한 체계를 확립하였으며, 마케팅 및 영업 조직을 강화하여 본격적인 영업활동 기반을 마련하였습니다. 앞으로도 적극적인 영업활동과 영업조직 강화, 영업 역량증진 프로그램 등으로 시장에서의 위치를 확대, 개선하는데 주력할 것이며, "그루" 등 경쟁력 있는 신제품으로 브랜드를 강화하여 계속 성장해 나아갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 48 기 2021. 12. 31 현재

제 47 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

Ⅰ. 유동자산
138,564,898,932
134,604,946,046

1. 현금및현금성자산
20,322,932,213
19,107,427,647

2. 단기금융상품
26,192,545,000
31,160,600,231

3. 유동당기손익공정가치측정금융상품
49,439,127,349
44,181,572,281

4. 당기손익인식금융자산
0
0

5. 매출채권및기타유동채권
17,208,495,140
15,901,292,688

6. 재고자산
22,305,713,833
17,439,384,616

7. 유동.상각후원가측정금융상품
3,000,000,000
6,700,000,000

8. 유동만기보유금융자산
0
0

9. 기타유동자산
96,085,397
114,668,583

Ⅱ. 비유동자산
107,034,242,065
98,175,566,910

1. 장기금융상품
4,000,000
4,000,000

2. 비유동당기손익공정가치측정금융상품
71,364,060,745
42,711,636,849

3. 만기보유금융자산
0
0

4. 장기매출채권 및 
 기타비유동채권
868,896,250
382,400,576

5. 유형자산
34,195,000,906
36,492,221,479

6. 무형자산
602,284,164
466,624,167

7. 관계기업투자

자산총계
245,599,140,997
232,780,512,956

Ⅰ. 유동부채
20,899,885,289
16,521,597,373

1. 매입채무및기타유동채무
16,428,008,295
12,976,039,745

2. 배출부채
0
154,882,000

3. 단기차입금
170,998,026
0

4. 유동성장기차입금
0
55,000,000

5. 유동리스부채
219,772,645
197,405,135

6. 미지급법인세
2,744,195,770
1,751,911,948

7. 지방소득세부채
407,373,852
272,296,602

8. 기타유동부채
929,536,701
1,114,061,943

Ⅱ. 비유동부채
3,754,622,111
5,285,269,132

1. 장기차입금
0
0

2. 비유동리스부채
763,482,724
841,844,526

3. 순확정급여부채
0
203,489,720

4. 이연법인세부채
2,991,139,387
4,239,934,886

부채총계
24,654,507,400
21,806,866,505

1. 자본금
12,499,855,000
12,499,855,000

2. 주식발행초과금
21,422,580,438
21,422,580,438

3. 이익잉여금
186,651,727,320
177,070,071,093

4. 기타포괄손익누계액
0
(389,330,919)

5. 기타자본항목
370,470,839
370,470,839

자본총계
222,944,633,597
210,973,646,451

부채와자본총계
245,599,140,997
232,780,512,956

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 48 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 47 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

Ⅰ. 당기순이익

1. 매출액
138,137,181,380
146,331,017,088

2. 매출원가
127,511,688,044
124,081,244,747

3. 매출총이익
10,625,493,336
22,249,772,341

5. 판매비와관리비
9,280,895,442
8,689,934,437

7. 영업이익
1,344,597,894
13,559,837,904

6. 기타수익
2,927,864,905
2,245,582,669

7. 기타비용
560,928,304
2,514,929,058

8. 금융수익
26,098,800,403
23,140,929,015

9. 금융원가
13,901,821,778
1,962,034,182

10. 법인세비용차감전순이익
15,908,513,120
34,469,386,348

11. 법인세비용
3,469,415,356
7,612,930,732

12. 당기순이익
12,439,097,764
26,856,455,616

Ⅱ. 기타포괄손익
(357,470,537)
(508,090,213)

1. 지분법기타포괄손익변동
0
(389,330,919)

2. 보험수리적손익
(357,470,537)
(118,759,294)

Ⅲ. 총포괄손익
12,081,627,227
26,348,365,403

Ⅳ. 주당이익

1. 기본주당이익
4,976
10,743

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 48 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 47 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 48 기
제 47 기

처분예정(확정)일
2022년 3월 31일
2021년 3월 25일

Ⅰ. 미처분 이익잉여금
179,578,225
170,246,568

1.전기이월이익잉여금
167,496,597
143,508,872

2.회계정책변경누적효과

3.보험수리적손익
(357,470)
(118,759)

4.당기순이익(손실)
12,439,098
26,856,455

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

1. 중소기업투자준비금
-
-

합 계
179,578,225
170,246,568

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
2,749,971
2,749,971

1. 이익준비금
250,000
250,000

2. 배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 1,000원(20%) 
 전기 1,000원(20%)
2,499,971
2,499,971

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금
176,828,254
167,496,597

* 처분예정일 : 제48기 - 2022년 3월31일
 처분확정일 : 제47기 - 2021년 3월25일

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제48기
제47기

주당배당금(원)
1,000
1,000

배당총액(원)
2,499,971,000
2,499,971,000

시가배당율(%)
3.5
3.3

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의4(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4(동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

-동등배당 원칙을 명시함

<신 설>

제12조(주주명부 작성?비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

-주식등의 전자등록에 따른 법률 제37조 제6항의 규정내용 반영

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)①이 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)①이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있다.

③이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제17조(소집시기) ①생략

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기) ①생략

②정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제39조의2(감사의 수와 선임) ①~②생략

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제39조의2(감사의 수와 선임) ①~②생략

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의

4분의1이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

부칙(시행일)

이 정관은 제48기 정기주주총회에서 승인한 날(2022.03.31)부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정창호
1967.01.09
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정창호
CH리더십연구소 이사
2007.11-2021.09
CH리더십연구소 이사
없음

2003.12-2007.10
CBS교육문화센터 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정창호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사 후보자: 정창호
 - 위 후보자는 회사 경영에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독역할을 수행하며, 리더십있는 대안 제시를 통해 당사의 경영감시에 기여할 적임자로 판단되어 감사로 추천합니다.

확인서

주총확인서(감사)정창호2203_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
5억1천7백

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9천8백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://sjpulp.com)에 게재할 예정입니다.
- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 변경되거나, 오기 등이 있는경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19)에 관한 안내

1. 주주총회 당일 기침, 발열(37.5℃ 이상) 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장에 출입이 제한될 수 있으니 주 주분들의 양해 부탁드립니다.

2. 당사는 주주총회장 방역, 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극 협조를 부탁드립니다.

3. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상
 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지
 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 회사의 결산과정상