위지트 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 위지트

주주총회소집공고
2.9
(주)위지트

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 위지트

대 표 이 사 :
김 상 우

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L)

(전 화)032-820-9900

(홈페이지) http://www.wizit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 성 현

(전 화) 032-820-9900

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 9시 

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동서로 187, (주)위지트 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2021년 01월 01일 ∼ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 (별도 및 연결재무제표)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 
 제3-2호 의안 : 사내이사 양승환 선임의 건 
 제3-3호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건 
 제3-4호 의안 : 사외이사 정철하 선임의 건 
제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건 
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 
제7호 의안 :임원퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명), 인감 증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2022년 03월 15일

주식회사 위지트

대표이사 김상우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정철하
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.22
타법인 주식 취득의 건
찬성

2
2021.01.29
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건
찬성

3
2021.03.12
제24기 정기주주총회 개최의 건
찬성

4
2021.03.15
결산 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결)
찬성

5
2021.03.22
외부감사인의 감사 결과에 따른 재무제표 변동의 건 (별도 및 연결)
찬성

6
2021.04.22
타법인 주식 처분의 건
찬성

7
2021.07.16
타법인 출자 지분 처분의 건
찬성

8
2021.10.25
임원 선임의 건
찬성

9
2021.11.26
타법인 전환사채 취득에 대한 건
찬성

10
2021.12.15
제3자배정 유상증자의 건
찬성

11
2021.12.22
제3자배정 유상증자 변경의 건
찬성

12
2021.12.31

종속회사에 대한 채무조정 및 법인 해산

·청산의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

디스플레이 산업은 1950년대 브라운관 TV보급과 함께 본격적으로 성장하였으며, 1990~2000년대 평판 디스플레이의 전환을 거쳐 현재는 차세대 디스플레이로의 전환이 나타나고 있습니다. 차세대 디스플레이로서 OLED와 마이크로 LED 패널이 주목받고 있으며, 이러한 제품들은 초실감, Flexible, 다기능 융복합 입출력 장치 등의 구현이 가능합니다. 또한
Display 및 반도체 핵심장비인 CVD, ETCH, SPUTTER 공정장비는 수년전만 해도 미국과 일본에서 주도해 소모성 부품조차 외국 업체에 의존해 생산을 하였으나 현재는 국내의 국산화 장비 업체 및 부품업체에서도 개발되어 수입 대체되고 있습니다.

국내에서 핵심장비를 개발 가능케 한 것은 국내 부품업체의 핵심기술개발과 수년간 노력에 따른 것입니다. 주요 부품으로는 Gas 분사장치인 Shower Head, Upper Electrode와 Glass, Wafer 고정 장치인 Susceptor, Lower Electrode등이 있으며, 현재 개발중인 Heater와 Electro Static Chuck(ESC, 정전척)등이 있습니다. 이와 같은 주요 부품들은 대부분 소모성 부품이며 Display panel의 대형화와 맞물려 부품시장 역시 크게 확장되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

LCD TV가 전성기를 구가하고 있는 요즘 다시한번 TV 시장에 변화의 바람이 몰아치고 있습니다. 다름 아닌 자체적으로 빛을 발하는 유기발광다이오드 기술을 적용한 전혀 새로운 신기술인 OLED(Organic Light Emitting Diodes) TV가 본격출시되었습니다. 이에 따라 시장과 업계 관계자들은 OLED TV가 LCD TV처럼 TV 시장의 판도를 바꿀 것인지에 대해 촉각을 곤두세우고 있습니다.
현재 TV 시장의 주역을 차지하고 있는 것은 앞서 말씀 드린 대로 LCD TV입니다.
LCD TV는 평면으로 된 강화 유리 안에 화면을 구현하는 액정을 규칙적으로 배열한 패널을 배치한 후 그 패널 뒤에 백라이트(back light: 후방 조명)가 빛을 발산해 색상과 이미지를 표현해냅니다. 이를 좀 더 구체적으로 설명하면 백라이트에 전해진 빛이 수많은 액정을 통과하며 여러 패턴으로 굴절하고, 다시 이 빛이 액정 앞에 있는 필터를 통과하면서 각각의 색과 밝기를 띤 픽셀(Pixel: 화소)이 되어 전체 화면을 구성합니다.
LCD TV는 화질이 뛰어나고 생산 단가가 낮은 반면 수명이 짧고 소비 전력이 높은 점이 단점으로 지적되어 왔습니다. 이에 따라 이런 단점을 보완한 LED(Light Emitting Diode: 발광 다이오드) 방식의 LCD가 개발되어 2010년부터 보급되었습니다. 이처럼 획기적인 기술 발전으로 단점을 보완한 LCD TV는 지금까지 궁극의 영상매체로 TV 시장의 주인공으로 확고하게 자리 잡았습니다.
그러나 기술의 발전은 끝이 없습니다.
최근에는 LCD TV보다 더 뛰어난 OLED 방식의 디스플레이가 개발되어 TV 시장이 새로운 국면을 맞게 되었습니다. OLED 디스플레이의 특징은 백라이트 없이 자체적으로 빛을 내는 유기 발광 다이오드에 있습니다. 따라서 OLED TV는 픽셀 스스로 빛을 내기 때문에 LCD TV보다 반응 속도가 1,000배 이상 빠르고, 별도의 백라이트 유닛도 필요 없습니다. LCD TV보다 가볍고 얇으며 전력 사용량도 적은 텔레비전을 만들 수 있습니다. 또 LCD TV보다 훨씬 밝고 자연스러운 색감을 낸다는 강점이 있습니다.
현재 삼성전자와 LG전자는 세계 1, 2위의 TV 제조사이자 OLED 패널을 사용해 TV를 양산 할 수 있는 수준의 기술을 가진 기업들입니다. 삼성과 LG 두 회사가 업계를 주도하고 있는 이유는 OLED TV 제조에는 최첨단 수준의 기술력과 함께 개발에만 1조 원 이상의 비용이 필요하기 때문입니다.

현재 OLED TV는 원자재와 제작비용이 높은 반면, 수율은 기술적 완성단계에 이른 LCD에 비해 낮을 수밖에 없기 때문에 초기에 책정되는 비싼 가격이 상용화의 걸림돌이 될것으로 보입니다. 따라서 OLED TV가 TV 시장에서 높은 점유율을 차지하기 위해서는 반드시 수율을 높이고, 제조 단가를 낮춰 합리적인 가격을 내세워야 합니다.
기존에 TFT-LCD 패널사업을 운영하던 대다수 패널기업들로서는 AMOLED 패널사업을 병행함으로써 발생할 득실을 따지기에 분주하며, 어떻게 하면 적게 투자하여 효과적으로 이득을 얻을 것인가를 고심하고있는 상태에서 향후 TV 시장의 판도가 어떻게 바뀔지 앞으로 좀더 시간을 두고 지켜봐야 할 것 같습니다.

3) 경기변동의 특성

Display와 반도체 부품사업은 Display panel 산업의 증가로 꾸준한 증가 추세에 있습니다. 특히, Display 모듈업체는 한국을 비롯한 아시아에 집중되어 있으며, 중국의 참여로 더욱 증가 추세에 있습니다.

Display 산업의 Cycle은 보통 2~3년을 주기로 호황과 불황(Crystal Cycle : 패널크기의대형화 → 공급부족 → 대형투자 → 공급과잉)을 반복하고 있었으나, 정보통신의 발달과 통신정보화의 발전으로 제품의 경량화 대면적화의 요구가 증가하고 있고, 현재 전세계1,2위 패널 제조업체인 SDC와 LGD의 OLED 및 OXIDE TFT의 신개념 DISPLAY 투자가 계속 이어지고있어, 이로 인한 시장의 확대는 꾸준하리라 예상합니다. 또한 가격 경쟁력의 일환으로 소모성 부품의 Cost Down이 필요한 시기이므로 품질과 가격 경쟁력이 우수한 국내 부품사업의 수출전망이 밝다고 예상됩니다

4) 디스플레이 시장 전망

(1) OLED 시장 전망

OLED 시장은 중소형 제품을 중심으로 한 삼성디스플레이와 TV를 중심으로 한 LG디스플레이등 국내 패널 제조사가 주도하고 있습니다. 2018년 이후 중국업체의 경우 중소형 제품을 중심으로 투자를 확대하였고 수율 안정화를 통해 시장 진입을 시도하고 있습니다.
국내기업의 경우 지속적인 경쟁우위를 확보하기 위해 Flexible OLED(Foldable, Rollable 구현), On-Cell Touch (Touch Sensor 내장), LTPO(저소비 전력, 응답속도 개선), QD-OLED 등 새로운 기술개발을 위한 보완 투자와 함께 신규 투자 역시 지속될 것으로 전망하고 있습니다.
중국기업의 경우 BOE, CSOT 등 LCD를 통한 기반을 구축한 업체를 중심으로 Flexible OLED 양산을 위한 투자가 진행되었고, Tianma, Visionox 등 기존업체들도 OLED 투자를 진행하고 있습니다. 단, 기술안정화를 통한 양산 공급 확대가 선행되어야 후속 투자를 기대 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

국가별 oled 생산 capa.jpg
국가별 oled 생산 capa

[출처 : OMDIA, KDIA]

(2) LCD 시장 전망

LCD 시장은 중국 기업의 생산 Capa 확대와 공급과잉 현상으로 국내시장에 영향을 미치고 있습니다. 국내 선도 기업의 경우 LCD 생산 라인을 폐쇄하는 등 사업규모를 축소하고, 대면적 및 QLED 등 프리미엄 제품으로 생산을 위해 전환 투자가 진행하고 있습니다.
반면 중국 기업의 경우, 실적이 저조한 업체의 인수합병등 구조조정 및 국내 유휴설비를 통한 LCD 생산 증대와 함께 10.5세대 초대면적 생산라인을 구축하는 등 시장 지배력을 강화시키는데 주력하고 있습니다.

국가별 lcd 생산 capa.jpg
국가별 lcd 생산 capa

5) 경쟁요소

당사는 1997년 국내 최초로 Display 소모성 부품인 상부전극의 국산화 개발에 성공한 고유의 기술력과 양질의 제품을 생산할 수 있는 생산라인을 바탕으로 Display/반도체 핵심공정(CVD, ETCH, PHOTO)의 소모성 부품(Parts)을 생산하고 있으며 국내 LG디스플레이, 삼성디스플레이, SK하이닉스, ICD 및 해외 BOE, HKC, TEL 社 등 국내외 주요 Display/반도체 제조사와의 꾸준한 BUSINESS PARTNER 관계를 유지하고 있습니다.

6) 자원조달상의 특성

Display 핵심공정장비의 부품으로 고순도 재질의 자재(Aluminum, SUS, Inconel etc)가필수입니다. 주로 미국과 일본의 순정 장비업체에 납품되는 재질의 자재를 수입사용하고 있으므로, 환율 변동에 따른 약간의 원가 변동이 예상됩니다.

7) 관련법령 또는 정부의 규제 등

Display 반도체 부품소자 개발사업을 정부에서 정책적으로 개발장려하는 사업입니다

지식경제부 산하 부품소재 통합연구단에서 부품소재전문기업의 기술력향상 및 자생력 배양의 일환으로 기술지원과 개발비용의 지원이 시행되고 있습니다.

8) 제조 과정 공정도

디스플레이 제조공정.jpg
디스플레이 제조공정

9) 주요제품
① Upper Electrode (상부전극)
Upper Electrode(상부전극)은 Plasma 발생을 위한 전극의 역할을 하므로 전극으
로서의 전기적 특성이 매우 중요하다.

여기에 추가해 Etching Gas의 투입구로서의 역할을 수행하는 상부 전극은 Gas를 
Uniform하게 분배 함으로써 Etching Uniformity에 영향을 주게 되므로, 사용 중 Pa
rticle 발생을 최소화 할 수 있는 Hole 가공, 표면처리 기술이 매우 중요하며, 소모성 제품으로 Repair (Re-Anodizing)을 통해서 몇차례 사용이 가능합니다.

상부전극

② Lower Electrode (하부전극)
하부 전극은 Glass를 지지하는 받침으로서의 역할을 수행하게 되므로 정전기 
발생을 최소화하고, Glass에 전달되는 열을 균일하게 할 수 있는 구조 설계 및 
표면 처리가 요구된다. 현재 WIZIT에서 Anodizing에 의한 표면 처리 뿐 아니라, 
정전기 발생 및 수명 등에서 탁월한 성능을 발휘하며, 소모성 제품으로, Repair 
(Re-Anodizing or 재용사처리 )을 통해서 몇차례 사용이 가능합니다.

하부전극

③ SUSCEPTOR (HEATER BLOCK)
Susceptor는 디스플레이 제조공정 중 성막공정인 CVD 공정에서 Glass가 놓이는 
곳으로 Glass를 지지해주는 부품인 동시에 CVD 공정온도(350~400℃)까지 Glass의 온도를 높여주는 Heater로서의 역할을 수행하는 핵심부품임. 소모성 제품으로, Re
pair(Re-Anodizing)을 통해서 몇차례 사용이 가능합니다.

susceptor (heater block).jpg
susceptor (heater block)

④ DIFFUSER (SHOWER PLATE)
Diffuser는 Susceptor와 함께 CVD 공정 Chamber 내부 핵심 부품으로 CVD 공정 
GAS의 투입구가 된다. Diffuser의 성능을 결정짓는 요인은 공정 진행 중 Particle 
발생과 Gas Uniformity에 의한 Deposition Uniformity 수준이라고 할 수 있음. 
Dry Etcher 공정에서의 Upper Electrode 와 유사한 기능을 하는 제품임. 제작시 
수만개의 Hole 가공 및 Flatness(평면도) 유지가 최대의 관건이다. 소모성 제품으
로, Repair(Re-Anodizing) 해서 몇차례 사용이 가능합니다.

diffuser (shower plate).jpg
diffuser (shower plate)

⑤ 노광기 Chuck

노광기 Chuck은 디스플레이 제조공정 중 Lithography 공정 중 Exposure 공정에서 
Glass가 놓이는 곳으로 Glass를 지지해주는 부품인 동시에 투과된 빛에 의한 
2차 감광을 억제하기 위한 Anti-Reflection Plate 역할을 수행하는 핵심부품임.

소모성 제품으로, Repair (Re-Anodizing)을 통해서 1~2회 재생이 가능합니다.

노광기 chuck.jpg
노광기 chuck

⑥ Coater Chuck

Coater Chuck은 Lithography 공정 시 감광액(Photo Resist)을 Glass 표면에 균일
하게 도포시키기 위한 장비 부품으로 Glass를 고정시키기 위하여 Vacuum을 사용
하기 때문에 Leak Free 평탄도 및 표면 거칠기를 요구한다.

Flatness(평면도) 유지
가 최대의 관건이다. 소모성 제품으로, Repair(Re-Anodizing) 해서 몇차례 사용이 가능합니다.

coater chuck.jpg
coater chuck

⑦ 반도체

반도체 제조공정시Wafer상에 반도체형성을 위한 Film의 적층, 식각등을위해 Wafer
상하부에 장착되어 전극역할을 함과 동시에, Film형성과 식각(Etching)을 위한 공
정가스(Process Gas)의 분사 및 Wafer에 공정온도를 인가하는 Memory 소자 형성
의 핵심이 되는 역할을 한다

반도체

10) 기타

일본, 대만등 디스플레이 업체에서는 품질문제로 순정부품을 사용하고 있었으나, Display panel업체의 세계1,2위인 삼성과 엘지에서는 당사의 기술력 인증과 납품실적에 대한 높은 평가로 가격과 품질면에서 경쟁력이 있는 국내 개발부품을 사용하고 있으며, 해외시장 등의 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 Display 및 반도체 핵심공정(SPUT,CVD,Etch)의 소모성 부품(Metal)을 국산화 및 개발성공으로 고가의 외국 수입대체화에 기여하였으며, 1997년 국내 최초로 Display 소모성 부품인 상부전극의 국산화 개발에 성공하여, 현재는 1세대부터 10세대까지의 소모성부품을 개발완료하여 납품하고 있으며, 또한 국내 장비업체를 포함하여 반도체, Display 장비업체의 원산지인 미국 및 일본 장비 Maker에 부품을 수출하며, Device업체에도 1년간 Test를 완료하여 약 200여개 Items의 부품을 수출하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

( 단위 : 백만원)

품 목
구체적용도
매출액 및 구성비율

디스플레이
디스플레이 생산 부품
25,337(82.3%)

반도체
반도체 생산 부품
4,329(14.1%)

기타매출
부품외
1,137(3.7%)

합 계
-
30,803(100.00%)

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 Display 및 반도체 제조 공정 중 ETCH(식각)공정 및 CVD(증착)공정 장비에 들어가는 고품질, 고내구성의 핵심 소모성 부품(상부전극,하부전극 디퓨져,서셉터등)을 제조하고 있으며, 제품의 중간재적인 특성상, 당사의 제품들은 Display 및 반도체 완제품 산업 시장 상황에 영향을 받을 수 있습니다. 부품 시장의 특성은 아래와 같습니다. 

① 경기, 계절 등의 변동에 상대적으로 덜 민감합니다.

당사의 제품은 소모성이므로 생산 Line의 폐쇄 전까지 계속해서 부품을 사용하기 때문에 Display 및 반도체 장비 업체와는 달리 매출의 등락이 거의 없으며 지속적 매출 실현이 가능합니다. 패널업체의 신규 Line에 대한 지속적인 투자가 확정적이므로 지속적인 성장세가 예상됩니다.

② 비약적인 시장 확대

Display 가격 하락에 따른 전반적인 수요가 증가함에 따라 신규 패널업체의 생산 Line 확충이 이루어지고 신규 부품 시장도 급격히 증가되고 있습니다. 신규 라인은 Glass Size 및 제조 장비의 대형화로 부품 또한 대형 Size가 필요하기 때문에 매출 확대 및 고부가가치 창출이 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 신규 부품업체에 대한 진입 장벽

디스플레이 및 반도체 부품은 양산 Line에서 부품의 품질인증을 위해 6개월~1년 이상의 시간이 필요하며 품질 테스트 과정에서 불량으로 인한 많은 비용이 소비되기 때문에 패널생산 업체들은 부품 공급 업체를 쉽게 바꾸려 하지 않는 특성이 있습니다. 또한 당사의 경우 독보적인 표면처리 재생기술을 보유하고 있어 타사에 비하여 기술적인 우위에 있는 상황입니다. 신규 부품업체의 시장진입은 부품 Size의 대형화에 따른 지속적인 투자 여력을 보유하여야 하며, 초기 투자금액이 매우 큰 어려움이 있어 신규 부품업체의 정상적인 시장진입은 매우 힘든게 현실입니다.

② 판매방법 및 조건

당사의 영업부서가 직접 수요처와 접촉하여 판매하는 방법으로 이루어지고 있으며,결제 조건은 통상 현금결제와 2개월 이내의 어음결제를 병행하고 있습니다.

③ 영업전략

당사는 외국의 수입에 의존하던 반도체 및 디스플레이 장비부품을 국산화하는 선두기업으로서 국내외 해당 분야의 선두기업과의 거래를 통한 품질에 대한 자신감을 바탕으로 시장의 영역확대에 주력하고 있습니다. 반도체 부문은 연구소에서의 수요처의 요구에 부응하는 기술개발 노력으로 시장의 변화에 빠르게 적응하고 있으며, 국내외 주요업체와의 제휴에 적극적인 참여를 통해 해외시장 확대를 도모하고 있으며, 반도체 시장의 경기둔화로 인한 수요처의 신규장비 도입보다 모델 개량 및 성능 개선을 원하는 뉴모델링 작업의 틈새시장을 공략하고 있습니다. 디스플레이 부문은 기존의 주요 거래처와의 지속적인 협력관계 구축을 통해 대형화와 범용화에 따른 고가의 부품 판매를 확대해 나아가고 있습니다.

④ 수주상황

디스플레이 부문은 전자부품 업계의 특성상 년간 단위의 발주량을 주는 경우는 거의 없습니다. 제품을 수요하는 업체는 제품을 공급하는 업체의 기술력, 품질관리능력, 관리능력, 재무적인능력 등 회사의 전반적인 사항에 대하여 종합적으로 평가하여 거래업체로 지정하는 동시에 정기적으로 공급업체의 종합적인 능력을 확인하면서, 기본 거래계약만을 체결한 후 수시로 발주물량을 부여합니다.

당사도 주요거래처 등과 기본거래계약서만을 체결한 후 수시로 수주물량을 받고 있습니다.

⑤ 주요 수요처

당사 제품의 수요자는 크게 디스플레이 Panel 생산 업체, 반도체 소자 생산 업체, 디스플레이 및 반도체 장비 업체로 다음과 같으며 지속적으로 거래처를 확대하고자 여러방면으로 주력하고 있습니다.

국내
SDC, LGD, ICD, 인베니아, 원익IPS, TEL KOREA 등

해외
BOE, COST, SHARP, AUO, INNOLUX, AVIC, JDI 등

반도체
삼성전자, SK하이닉스, 동부하이텍, 세메스,메그나칩, ULVAC KOREA 등

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,
 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에
 서 변동될 수 있습니다.

- 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견에 따라 
 변동될 수 있으니 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고서를 참고하
 시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

 - 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2021. 12. 31 현재

제 24 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자산

유동자산

32,238,538,995

18,907,562,529

현금및현금성자산

22,540,906,821

8,681,603,260

매출채권 및 기타유동채권

5,694,816,876

5,661,797,481

기타유동비금융자산

63,190,326

53,580,907

재고자산

3,939,616,862

4,510,547,741

당기법인세자산

8,110

33,140

비유동자산

124,660,193,522

96,497,531,876

기타비유동금융자산

8,927,643,138

1,791,239,801

관계기업투자

90,485,120,265

67,733,548,136

장기매출채권 및 기타비유동채권

48,025,160

86,877,815

유형자산

21,941,576,899

24,308,374,241

무형자산

1,387,238,187

1,584,825,279

이연법인세자산

496,358,955

992,666,604

자산총계

156,898,732,517

115,405,094,405

부채

유동부채

21,362,392,928

19,269,839,038

매입채무 및 기타유동채무

5,095,621,152

5,015,658,457

단기차입금

12,600,000,000

13,610,000,000

기타유동비금융부채

66,902,195

202,480,542

미지급법인세

3,330,213,681

판매보증충당부채

190,828,138

202,224,091

유동리스부채

78,827,762

239,475,948

비유동부채

4,133,536,648

4,932,802,280

장기차입금

1,950,000,000

2,630,000,000

확정급여채무

520,506,175

889,829,830

기타비유동금융부채

22,500,000

217,600,000

비유동금융리스부채

61,762,114

49,663,154

이연법인세부채

1,578,768,359

1,145,709,296

부채총계

25,495,929,576

24,202,641,318

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

130,886,391,020

90,727,957,720

자본금

45,115,692,500

45,115,692,500

자본잉여금

17,429,231,442

17,429,231,442

자본조정

(542,336,158)

(542,336,158)

기타포괄손익누계액

33,927,993,121

4,692,914,466

이익잉여금(결손금)

34,955,810,115

24,032,455,470

비지배지분

516,411,921

474,495,367

자본총계

131,402,802,941

91,202,453,087

자본과부채총계

156,898,732,517

115,405,094,405

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

수익(매출액)

31,161,255,660

30,057,413,446

매출원가

26,741,903,405

26,935,387,954

매출총이익

4,419,352,255

3,122,025,492

판매비와관리비

4,324,237,600

4,541,948,949

영업이익(손실)

95,114,655

(1,419,923,457)

기타이익

2,080,272,483

625,315,953

기타손실

643,750,645

2,053,721,930

관계기업이익에 대한 지분

616,198,619

3,523,437,565

관계기업투자주식손상차손환입

10,439,920,046

관계기업투자주식 처분손익

12,030,106,471

(2,121,455,680)

금융수익

2,206,371,522

58,287,282

금융원가

363,337,173

638,030,251

법인세비용차감전순이익(손실)

16,020,975,932

8,413,829,528

법인세비용

5,055,704,733

625,389,684

당기순이익(손실)

10,965,271,199

7,788,439,844

기타포괄손익

29,235,078,655

3,345,068,863

당기손익으로 재분류되지 않는항목

308,663,046

(1,437,720,730)

확정급여제도의 재측정손익

308,663,046

152,281,424

기타포괄공정가치금융자산 평가손실

(1,590,002,154)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

28,926,415,609

4,782,789,593

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

28,926,415,609

4,782,789,593

총포괄손익

40,200,349,854

11,133,508,707

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

10,923,354,645

8,305,014,485

비지배지분

41,916,554

(516,574,641)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

40,158,433,300

11,650,083,348

비지배지분

41,916,554

(516,574,641)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

122

93

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

122

93

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익준비금
지배기업의 
소유주에게
귀속되는 
자본 합계
비지배지분
자본 합계

2020.01.01 (전기초)

40,632,857,500

13,988,907,057

(542,336,158)

822,904,543

15,727,440,985

70,629,773,927

1,516,011,068

72,145,784,995

회계정책변경효과

당기순이익(손실)

8,305,014,485

8,305,014,485

(516,574,641)

7,788,439,844

기타포괄손익

147,274,766

147,274,766

5,006,658

152,281,424

매도가능증권평가손익

4,782,789,593

4,782,789,593

4,782,789,593

기타포괄공정가치금융자산평가손실

(1,060,054,436)

(1,060,054,436)

(529,947,718)

(1,590,002,154)

유상증자

2,210,109,000

2,235,967,442

4,446,076,442

4,446,076,442

전환사채의 행사

2,272,726,000

1,204,356,943

3,477,082,943

3,477,082,943

비지배지분의 취득

2020.12.31 (전기말)

45,115,692,500

17,429,231,442

(542,336,158)

4,692,914,466

24,032,455,470

90,727,957,720

474,495,367

91,202,453,087

2021.01.01(당기초)

45,115,692,500

17,429,231,442

(542,336,158)

4,692,914,466

24,032,455,470

90,727,957,720

474,495,367

91,202,453,087

회계정책변경효과

당기순이익(손실)

10,923,354,645
10,923,354,645
41,916,554
10,965,271,199

기타포괄손익

-
-
-
308,663,046
-
308,663,046
-
308,663,046

매도가능증권평가손익

28,926,415,609
-
28,926,415,609
-
28,926,415,609

기타포괄공정가치금융자산평가손실

유상증자

전환사채의 행사

비지배지분의 취득

2021.12.31(당기말)
45,115,692,500
17,429,231,442
(542,336,158)
33,927,993,121
34,955,810,115
130,886,391,020
516,411,921
131,402,802,941

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

영업활동현금흐름

444,571,326

3,128,454,454

당기순이익

10,965,271,199

7,788,439,844

당기순이익조정을 위한 가감

(9,392,791,038)

(4,272,839,115)

이자수취

109,631,314

55,840,026

이자지급

(365,778,211)

(435,003,866)

법인세납부

(871,761,938)

(7,982,435)

투자활동현금흐름

14,533,806,931

3,421,951,390

당기손익인식금융자산의 처분

16,009,893,201

4,027,230,456

관계기업투자주식의 처분
22,128,607,068

기계장치의 처분

2,047,500

180,000,000

차량운반구의 처분

23,000,000

집기의 처분

233,970,277

보증금의 감소

67,758,000

26,892,000

기타금융자산의 취득

(64,842,964)

당기손익인식금융자산의 취득

(5,000,000,000)

관계기업 투자주식의 취득

(3,499,986,167)

건물의 취득

(94,000,000)

기계장치의 취득

(151,730,000)

차량운반구의 취득

(9,090,909)

(10,800,000)

집기의 취득

(125,276,679)

(140,236,662)

건설중인자산의 취득

(578,725,360)

(601,873,440)

무형자산의 취득

(10,750,000)

(7,818,000)

보증금의 증가

(30,000,000)

(9,600,000)

재무활동현금흐름

(1,119,177,333)

(2,026,333,453)

임대보증의 증가

22,500,000

유상증자

4,446,076,442

단기차입금의 증가

100,000,000

영업보증금의 감소

(220,860,000)

유동성장기부채의 감소

(510,000,000)

(960,000,000)

전환사채의 감소

(80,000,000)

(4,500,000,000)

영업보증금의 감소

(221,520,000)

단기차입금의 상환

(100,000,000)

(570,000,000)

리스부채의 지급

(230,817,333)

(320,889,895)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

102,637

(288,174,514)

현금및현금성자산의순증가(감소)

13,859,303,561

4,235,897,877

기초현금및현금성자산

8,681,603,260

4,445,705,383

기말현금및현금성자산

22,540,906,821

8,681,603,260

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2021. 12. 31 현재

제 24 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자산

유동자산

32,203,768,823

18,799,180,520

현금및현금성자산

22,506,144,759

8,480,040,024

기타유동금융자산

-

770,000,000

매출채권 및 기타유동채권

5,694,816,876

6,040,777,410

기타유동비금융자산

63,190,326

53,177,468

재고자산

3,939,616,862

3,455,185,618

비유동자산

82,513,728,014

76,998,545,414

기타비유동금융자산

7,450,382,885

313,979,548

관계기업투자

48,831,025,600

49,482,759,433

종속기업투자

984,889,410

1,290,823,098

장기매출채권 및 기타비유동채권

48,025,160

29,518,714

투자부동산

1,374,230,918

1,410,634,386

유형자산

21,941,576,899

22,097,786,678

무형자산

1,387,238,187

1,380,376,953

이연법인세자산

496,358,955

992,666,604

자산총계

114,717,496,837

95,797,725,934

부채

유동부채

21,354,370,748

18,444,229,982

매입채무 및 기타유동채무

5,087,598,972

4,612,018,230

단기차입금

12,600,000,000

13,350,000,000

기타유동비금융부채

66,902,195

197,980,100

미지급법인세

3,330,213,681

판매보증충당부채

190,828,138

202,224,091

유동리스부채

78,827,762

82,007,561

비유동부채

2,554,768,289

3,644,087,514

장기차입금

1,950,000,000

2,550,000,000

확정급여채무

520,506,175

835,769,951

기타비유동금융부채

22,500,000

217,600,000

비유동리스부채

61,762,114

40,717,563

부채총계

23,909,139,037

22,088,317,496

자본

자본금

45,115,692,500

45,115,692,500

자본잉여금

17,429,231,442

17,429,231,442

자본조정

(542,336,158)

(542,336,158)

기타포괄손익누계액

(1,015,174,964)

(1,323,838,010)

이익잉여금(결손금)

29,820,944,980

13,030,658,664

자본총계

90,808,357,800

73,709,408,438

자본과부채총계

114,717,496,837

95,797,725,934

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

수익(매출액)

30,803,870,392

29,446,990,484

매출원가

25,357,585,597

25,867,775,243

매출총이익

5,446,284,795

3,579,215,241

판매비와관리비

4,598,272,704

4,113,280,795

영업이익(손실)

848,012,091

(534,065,554)

기타이익

18,759,579,967

8,232,960,340

기타손실

1,454,244,752

3,843,561,689

금융수익

3,649,890,092

66,815,548

금융원가

390,305,412

604,424,682

법인세비용차감전순이익(손실)

21,412,931,986

3,317,723,963

법인세비용

4,622,645,670

(268,755,379)

당기순이익(손실)

16,790,286,316

3,586,479,342

기타포괄손익

308,663,046

141,552,871

당기손익으로 재분류되지 않는항목

308,663,046

141,552,871

확정급여제도의 재측정손익

308,663,046

141,552,871

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익

17,098,949,362

3,728,032,213

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

187

43

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

187

43

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
29,820,944,980
13,030,658,664

1. 전기이월미처리이익잉여금
13,030,658,664
9,444,179,322

2. 회계정책변경효과
-
-

3. 당기순이익
16,790,286,316
3,586,479,342

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉금
29,820,944,980
13,030,658,664

- 자본변동표

<자본변동표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익준비금
자본 합계

2020.01.01 (전기초)
40,632,857,500
13,988,907,057
(542,336,158)
(1,465,390,881)
9,444,179,322
62,058,216,840

당기순이익(손실)

3,586,479,342

3,586,479,342

확정급여제도의 재측정요소

141,552,871

141,552,871

총포괄손익 소계
-
-
-
141,552,871
3,586,479,342
3,728,032,213

유상증자

2,210,109,000

2,235,967,442

4,446,076,442

전환사채의 행사

2,272,726,000

1,204,356,943

3,477,082,943

소유주와의 거래 합계
4,482,835,000
3,440,324,385
-
-
-
7,923,159,385

2020.12.31 (전기말)

45,115,692,500

17,429,231,442

(542,336,158)

(1,323,838,010)

13,030,658,664

73,709,408,438

2021.01.01 (당기초)
45,115,692,500
17,429,231,442
(542,336,158)
(1,323,838,010)
5,550,257,532
66,229,007,306

당기순이익
-
-
-

16,790,286,316
16,790,286,316

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
308,663,046
-
308,663,046

총포괄손익 소계
-
-
-
308,663,046
16,790,286,316
17,098,949,362

유상증자

전환권의 행사

소유주와의 거래 합계

2021.12.31 (당기말)
45,115,692,500
17,429,231,442
(542,336,158)
(1,015,174,964)
29,820,944,980
90,808,357,800

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 25 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

영업활동현금흐름

523,542,990

3,360,251,703

당기순이익

16,790,286,316

3,586,479,342

당기순이익조정을 위한 가감

(15,149,650,307)

127,267,296

이자수취

109,563,848

55,624,189

이자지급

(354,894,929)

(401,136,689)

법인세납부

(871,761,938)

(7,982,435)

투자활동현금흐름

14,258,528,056

2,697,802,117

당기손익인식금융자산의 처분

1,600,983,201

4,027,230,456

관계기업 투자자산의 감소
22,128,607,068

기계장치의 처분

2,047,500

차량운반구의 처분

180,000,000

집기의 처분

432,000

272,727

보증금의 감소

10,000,000

기타금융자산의 취득

관계기업 투자주식의 취득

장기금융상품의 취득

(64,842,964)

단기대여금의 증가

(770,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득

(5,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(3,499,986,167)

토지의 취득

건물의 취득

(94,000,000)

기계장치의 취득

(151,730,000)

차량운반구의 취득

(9,090,909)

(10,800,000)

집기의 취득

(109,259,277)

(77,066,662)

건설중인자산의 취득

(578,725,360)

(582,373,440)

무형자산의 취득

(10,750,000)

(4,618,000)

보증금의 증가

(30,000,000)

재무활동현금흐름

(756,068,948)

(1,278,920,099)

임대보증금의 증가

22,500,000

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환

장기차입금의 증가

유상증자

4,446,076,442

영업보증금의 감소

(220,860,000)

(221,520,000)

유동성장기부채의 감소

(450,000,000)

(900,000,000)

전환사채의 감소

(4,500,000,000)

리스부채의 지급

(107,708,948)

(103,476,541)

국고보조금의 지급

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

102,637

(288,174,514)

현금및현금성자산의순증가(감소)

14,026,104,735

4,490,959,207

기초현금및현금성자산

8,480,040,024

3,989,080,817

기말현금및현금성자산

22,506,144,759

8,480,040,024

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (주식의 종류)

회사의 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

제7조 (주식의 종류)

① 회사의 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

조문 정비

제7조의2 (종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 삼천만주 이내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 3% 이상 15% 이내에서 우선배당률을 발행시 이사회가 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3의 규정을 준용한다.

제7조의2 (이익배당 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 삼천만주 이내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 3% 이상 15% 이내에서 우선배당률을 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

③ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑥ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 3년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다

⑦ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

조문 정비

(신설)

제7조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 삼천만주 이내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준

으로 하여 연 3% 이상 15% 이내에서 우선배당률을 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

③ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1년이상 5년 이내로 하고, 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 종류주식 1주를 보통주식 1주로 전환한다. 다만 종류주식 발행 후 1년에서 존속기간만료까지 발행당시 이사회에서 정한 기간내에 회사 또는 종류주식을 보유한 주주는　종류주식 1주를　보통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을 갖는다

배당기준 설정

(신설)

제7조의4 (이익배당, 의결권 제한 및

주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 제한 및 주식의 상환에 관한 종류주식을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 삼천만주 이내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준

으로 하여 연 3% 이상 15% 이내에서 우선배당률을 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

③ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 종류주식은 다음 각호의 경우 의결권이 없다.

1. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

2. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 발행주식총수의 4분의 1을 초과한 경우

⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑦ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑧ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑨ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 3년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다

⑩ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

배당기준 설정

(신설)

제7조의5 (이익배당, 의결권 제한 및

주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 삼천만주 이내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준

으로 하여 연 3% 이상 15% 이내에서 우선배당률을 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

③ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑥ 종류주식의 주주는 발행일로부터 1년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구 및 전환할 수 있으며, 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑦ 제6항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익

의 배당에 관하여는 제9조3를 준용한다.

배당기준 설정

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따라 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2 (주식등의 전자등록)

(생략)

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담

하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니

할 수 있다.

조문 정비

제9조의3 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제9조3 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.

조문 정비

제11조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따

라 전자문서로 작성한다.

제11조의2 (주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

조문 정비

제13조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의3의 규정을 준용한다.

⑥ (생략)

제13조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의3 규정을 준용한다.

⑥ (생략)

조문 정비

제16조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다

조문 정비

제18조 (소집통지 및 공고)

① ~ ③ (생략)

(신설)

제18조 (소집통지 및 공고)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 "상법 시행

령"이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

조문 정비

제 5 장 이사·이사회·감사

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.

② 회사의 감사는 1명으로 한다.

제 5 장 이사·이사회·감사·대표이사

제28조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다

조문 정비

(신설)

제28조의2 (감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 할 수 있다.

조문

정비

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ ~ ⑤ (생략)

제29조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

조문 정비

(신설)

제29조의2 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이

사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

조문 정비

제30조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제30조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

조문 정비

(신설)

제30조의2 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.

그러나 정관 제28조의2에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다.

조문 정비

제31조 (이사 및 감사의 보선)

① 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여 임기로 한다.

제31조 삭제

조문 정비

제33조의2 (이사의 의무)

① ~ ④ (생략)

제33조의2 (이사의 의무)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

조문 정비

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 관계법령에서 정하는 서류

4. 현금흐름표

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항 각 호의 서류와 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑥ 제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제42조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일

또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각 호의 서류와 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조문 정비

제44조 (이익배당금)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

④ (생략)

제44조 (이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

조문 정비

제44조의2 (분기배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 이후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제8조의2의 우선주식에 대한 분기배당에 대해서는 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제44조의2 (분기배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당 한다.

⑤ 제7조의2부터 제7조의5까지 우선주식에 대한 분기배당에 대해서는 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

조문 정비

(신설)

제46 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임 위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고 하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

신설

부칙

(신설)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제29조의2 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제29조의2 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙

신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상우
1972.08.05
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 임원
이사회

양승환
1961.08.13
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김태수
1957.10.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정철하
1972.09.22
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상우
(주)이투데이 대표이사
1995.06 ~ 2000.06
2008.05 ~ 현재
해태그룹 기획실
이투데이 발행인겸 대표이사
해당사항없음

양승환
(주)파워넷 대표이사
1989.01 ~ 2003.04
삼성전기(주) 영업그룹장
해당사항없음

김태수
대학교수
1997.01 ~ 현재
단국대학교 교수
해당사항없음

정철하
(주)지인터내셔날 대표
2012.02 ~ 현재
(주)지인터내셔날 대표
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

양승환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김태수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정철하
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

【정철하 사외이사 후보자】

1. 전문성

본 후보자는 전문경영인으로 기업경영 전반에 대한 경험과 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 ㈜위지트의 사외이사로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

2. 독립성 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고, 합리적인 의사결정을 통하여 공정하고 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

【김상우 사내이사 후보자】

본 후보자는 다양한 경영활동과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 3년간 사내이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였습니다. 또한 (주)위지트의 각종 사업현안에 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과 및 지속성장을 위해 큰 역할을 할 적임자로 판단되어 이사회에서 사내이사 후보자로 추천합니다.

【양승환 사내이사 후보자】

본 후보자는 다년간의 삼성전기(주) 영업그룹장과 ㈜파워넷 대표이사 경력을 바탕으로 제조업 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 경영성과 제고 및 미래 지속경영을 위한 적임자로 판단되어 이사회에서 사내이사 후보자로 추천합니다.

【김태수 사내이사 후보자】

본 후보자는 단국대학교 교수로 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있어, 탁월한 학식과 노하우를 바탕으로 회사의 중장기적 성장을 위한 합리적 의사결정 및 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 사내이사 후보자로 추천합니다.

【정철하 사외이사 후보자】

본 후보자는 전문경영인으로 경험과 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다. 또한, 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 바탕으로 이사회의 독립성을 제고하고, 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 김상우 확인서.jpg
사내이사 김상우 확인서

사내이사 양승환 확인서.jpg
사내이사 양승환 확인서

사내이사 김태수 확인서.jpg
사내이사 김태수 확인서

사외이사 정철하 확인서.jpg
사외이사 정철하 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안재찬
1958.10.10
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안재찬
메르디앙건설 대표이사
1984.01 ~ 1997.01
삼성물산(주)
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안재찬
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

【안재찬 감사 후보자】

본 후보자는 전문경영인으로 경험과 지식이 풍부하며, 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의 독립성이 훼손될 우려가 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

감사 안재찬 확인서.jpg
감사 안재찬 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(1명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
354,580,000원

최고한도액

1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수

1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금 지급 규정 명확화 (지급대상 및 퇴직금 계산 방식 등)

현 행

개 정 (안)

개정이유

제 2 조 [임원의 정의]

본 규정에서 임원이라 함은 회사의 공식적인 발령에 의하여 선임된 이사 및 감사로서 상근한 자를 말한다.

제 2 조 [임원의 정의]

① 이 규정에서 임원이라 함은 회사에서 선

임된 이사 이상의 미등기 상근 임원과 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 등기 임원을 말한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의

계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의

계약에 의한다.

조문

정비

제 3 조 [퇴직금의 산정]

임원의 퇴직금은 월평균보수액으로 산출한 퇴직금에 최종직위에 대한 부칙 제3조의 지급 배율을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

제 3 조 [퇴직금의 산정]

① 임원의 퇴직금의 산정은 [(퇴직 당시의 최근 3개월간 평균보수)X재임기간X지급

률] 로 한다.

② 지급률은 부칙 제3조의 퇴직금 지급 배률

기준표에 의한다.

조문

정비

제 4 조 [재임기간의 계산]

재임기간의 계산에 있어서 재임 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하고, 1개월 미만의 단수가 있을 경우에는 일할 계산한다.

제 4 조 [재임기간의 계산]

① 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다.

② 재임기간의 계산에 있어서 1년 미만의 기

간은 월할 계산으로 하고, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

③ 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 전체 재임

기간이 1년 미만인 경우 1년으로 한다.

④ 재임 중 휴직 및 무보수 기간은 재임기간

에서 제외한다.

조문

정비

제 5 조 [각 임직을 연임한 경우의 계산]

각 임직을 연임 근속한 경우에는 상임한 각 임직의 재임기간에 해당하는 금액을 별도로 계산하여 퇴직 시 합산 지급한다.

제 5 조 [각 임직을 연임한 경우의 계산]

임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 평균임금을 기준으로 부칙 제3조의 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

조문

정비

제 6 조 [지급제한]

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 임원의 해임결의를 받아 퇴직하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.

제 6 조 [지급제한]

① 비상근 임원에게는 퇴직금을 지급하지 아니 한다.

② 등기임원(사용자 지위, 상법상 임원)의 경우 본인의 귀책 사유로 인해 주주총회의

해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로 퇴직금을 감액지급 또는 지급하지 아니할 수 있다.

③ 회사는 임원이 업무와 관련하여 고의 또

는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액지급 또는 지급하지 아니할 수 있다.

④ 위 조항에도 불구하고 적대적 인수합병으로 인하여 해임되는 경우에는 정관에 규

정된 퇴직금 및 퇴직위로금을 지급하여야

한다.

조문

정비

부칙

제 1 조 [시행일]

본 규정은 2021년 03월 30일부터 시행한다.

부칙

제 1 조 [시행일]

① 이 규정은 주주총회를 통과한 즉시 시행

한다.

② 이 규정은 2022년 3월 30일부터 개정 시

행한다.

조문

정비

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.wizit.co.kr → 회사소개 → IR → IR자료실)에 게재할 예정입니다.

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 
 하였으나, 관계회사가 포함된 내부 연결 결산일정에 따른 외부감사인의 감사 
 일정을 고려하고 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 
 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 참여하여 주주총회 분산에 참여할수 
 있도록 하겠습니다

※ 코로나바이러스감염증 관련 안내
- 코로나-19 전파 및 감염을 예방하기 위해 총회장 입장전 체온측정 및 손소독제
 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정입니다.

- 코로나-19 전파 및 감염을 예방하기 위해 미완치자·자가격리자, 위험지역 방
 문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입
 이 제한될 수 있으며 감염의심자는 별도의 장소에서 주총 진행 및 의결권 행사
 가 가능합니다.

- 참석자 중 확진자 발생시 방역지침에 따라 자가격리 대상이 될 수 있습니다.

- 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 
 협조를 부탁드립니다.

- 주총 장소 및 일시는 이사회로 결정하였으나, 천재지변 및 감염병 등으로 인하
 여 변경될 경우 이사회에서 대표이사에게 변경권한을 위임하였습니다. 주총장
 소 및 일시 변경이 발생할 경우 안내를 진행할 예정입니다.