SK케미칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 안다자산운용

의결권대리행사권유참고서류
3.5
SK케미칼

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 안다자산운용
주 소: 서울 강남구 도산대로 318, 9층
전화번호:

작 성 자:
성 명: 박철홍
부서 및 직위: ESG 투자본부 대표
전화번호: 02-2156-2830

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)안다자산운용
나. 회사와의 관계
ㅡ

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 지배구조 투명성 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)안다자산운용
ㅡ
0
0
ㅡ
ㅡ

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한국투자증권
권유자가 집합투자업자로서 운용하는 펀드의 신탁업자
보통주
41,707
0.24
주주
-

계
-
41,707
0.24
-
-

* 권유자는 펀드(투자신탁)의 집합투자업자의 지위에서 특별관계자 보유 주식에 대한 의결권을 행사합니다.
* 상기 소유주식수는 2021년 12월 31일 기준입니다.
* 상기 주식 소유 비율은 보통주 발행주식총수 (17,620,780주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박철홍
(주식회사 안다자산운용)
ㅡ
0
ㅡ
임원
ㅡ

이홍원
(법무법인 린)
ㅡ
0
ㅡ
대리인
ㅡ

김미정
(법무법인 린)
ㅡ
0
ㅡ
대리인
ㅡ

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 28일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

1. 재무제표 승인의 건

회사는 약 587억 원을 배당하는 내용으로 의안을 상정하였으나, 이는 회사의 당기순이익 3000억 원의 20%에도 미치지 못하는 매우 낮은 수준에 해당하여
제1호 재무제표 승인의 건에 대해서는 반대하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다
.

2. 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 선임의 건(후보: 전광현)

회사는 사내이사 전광현을 재선임하는 내용으로 의안을 상정하였으나, 전광현 대표이사는 현재 SK바이오사이언스의 사장직을 겸직하고 있으며 3월 정기주주총회에서 SK바이오사이언스의 기타비상무이사로 선임될 예정입니다. 회사가 보유하고 있는 SK바이오사이언스 주식 일부를 매각하여 이를 주주배당재원이나 친환경 신사업에 투자를 하여야 함에도 불구하고, SK바이오사이언스 이사직을 겸직한다면 양사 주주들 사이에 이해충돌이 발생하는 상황에서 회사가 SK바이오사이언스 주식을 매각하기가 법적으로 어려운 상황에 직면할 위험이 있습니다.

제3-2호 기타비상무이사 선임의 건(후보: 안재현)

회사는 SK디스커버리의 대표이사 예정자인 안재현을 회사의 기타비상무이사로 선임하는 안건을 상정하였습니다. 현재 회사의 이사는 사내이사 2명과 사외이사 4명으로 구성되어 있는데, 안재현 기타비상무이사 선임안건은 회사의 지배구조의 투명성을 개선하기 보다는 향후에 있을 소수주주들의 이사회 진입을 사전에 차단하려는 의도로 밖에 보이지 아니합니다.

따라서 제3-1호 사내이사 선임의 건(후보: 전광현), 제3-2호 비상무이사 선임의 건(후보: 안재현)에 대하여 반대하
는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다.

3
. 이사보수 한도 승인의 건

회사의 이사보수 한도는 50억원이며, 현재 사내이사 2명에게 21억7500만원을 지급하고 있으며(1인당 평균 10억880만원), 사외이사 4명에게 2억1400만원을 지급하고 있습니다. 현재 회사의 주가가 NAV대비 70% 이상 저평가되어 있는 상황에서 사내이사들이 평균 10억원을 넘는 연봉을 지급받고 있다는 것은 전혀 이해가 되지 않는 상황입니다.

따
라서
제5호
이사 보수 한도 승인의 건에 대하여는 반대하는 내용으로 의결권을 위임하여 주시기 바랍니다.

4.
기타

기타 안건들에 대해서는 주주 여러분들께서 의결권을 행사하시고자 하시는 내용으로 위임장에 찬성 또는 반대의 의사를 표시하시어 의결권을 위임하여 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

리이밸류에이션
에스케이케미칼
http://reevaluationskchem.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장수여 방법: 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

1. 의결권 행사 대리인의 연락처:
- 직위 및 성명: 박철홍 대표
- 부서: ESG투자본부
- 연락처: 02-2156-2830
- 홈페이지: http://reevaluationskchem.com
- 이메일: pch@reevaluationskchem.com

2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장접수)
서울 강남구 도산대로 318, 9층(논현동, SB타워), (우)06054
(주)안다자산운용 ESG투자본부

(주주총회 당일 현장 접수)
2022년 3월 28일 오전 7시부터 주주총회 개최전까지, 주주총회 장소 앞
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)
SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall (변동시 재공지 예정)

- 접수기간: 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 28일 SK케미칼 주식회사의 제5기 정기주주총회 개시 전 

3. 위임장기재요령

(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.

(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).

(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.
(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다.

4. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:

(1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

(2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 또는 인감증명서

5. 기타 유의사항:

(1) (주)안다자산운용과 에스케이케미칼(주)로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우 두 곳 중에서 주주님께서 의결권대리행사 권한을 부여하기 원하는 곳을 선택하시어 위임장을 주셔야 합니다. 

(2) 만약 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께서는 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할수 있사오니, 주주님의 의결권 대리행사 위임장에 연락 가능한 핸드폰 번호를 추가로 기재하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 28 일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)
SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)
- 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

 - 전자투표안내
 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제5기 정기주주총회에 활용할
 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수
 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제5기 (2021.1.1~2021.12.31) 제무제표 및 연결재무제표
 승인의 건

※ 주당 배당액: 특별배당을 포함하여 보통주 3,000원, 우선주 3,050원

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정관 변경의 건

□ 이사의 선임

[제3호 의안] 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 전광현)
- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 안재현)
- 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 박정수)

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 박정수)

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호 의안] 이사 보수 한도 승인의 건

※ 이사의 수 증가에 따른 변경