아이윈 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 아이윈

주주총회소집공고
2.9
(주)아이윈

주주총회소집공고

2022년 3월 15일

회 사 명 :
(주)아이윈

대 표 이 사 :
신 규 진, 조 병 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110

(전 화) 051-711-2222

(홈페이지) http://www.kwangjinwintec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 변태철

(전 화) 051-711-2008

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

당사의 정관 제 21조에 의거 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4와 정관 제23조에 의거하여 소액주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일 수요일 오전 9시

2. 장 소 : 부산 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)아이윈 본사 1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1). 감사의 감사보고

(2). 영업보고

(3). 외부감사인 선임보고

(4). 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 23기(2021년1월1일～2021년12월31일)

재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(*이익배당 예정내용 : 보통주식 1주당 현금 100원 배당

보통주식 1주당 주식 0.1주 배당)

제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 신규진 재선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 김경용 재선임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 김기수 재선임의 건

제 3-4호 의안 : 사외이사 강영수 재선임의 건

제 4호 의안 : 비상근감사의 상근 전환에 관한 건

제 4-1호 의안 : 감사 서부교 재선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

「https://vote.samsungpop.com (모바일, PC 모두가능)」

온라인주총장 QR코드

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 18일 ∼ 2022년 3월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 행사방법 : 시스템에 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사시 : 본인 신분증

(2) 대리행사시 : 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 주주의 인감증명서 첨부)

8. 기타사항

주주총회 기념품은 사정상 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 03월 15일

부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (TEL: 051-711-2222)

주식회사 아이윈

대표이사 신 규 진 , 조 병 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강영수
(출석률:100 %)
이완수
(출석률:100 %)
김현영
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

21-01
2021.01.22
제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행일 및 조건 정정의 건
찬성
-
찬성

21-02
2021.02.10
내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
찬성
-
찬성

21-03
2021.02.23
타법인 주식 취득의 건 (주식회사 프로닉스 유상증자)
찬성
-
찬성

21-04
2021.02.26
결산이사회(제 22기 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건)
찬성
-
찬성

21-05
2021.03.08
제 22기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-
찬성

21-06
2021.03.11
㈜씨텍시스템 중소기업자금대출 차입에 대한 연대보증 동의의 건
찬성
-
찬성

21-07
2021.03.30
각자대표이사 신규선임에 관한 건
찬성
찬성
-

21-08
2021.05.06
광진윈텍 일반자금대출 약정의 건
찬성
찬성
-

21-09
2021.05.31
주주배정 유상증자 결의의 건
찬성
찬성
-

21-10
2021.07.30
회생법인 ㈜이웰의 조건부 매매계약 체결의 건
찬성
찬성
-

21-11
2021.09.13
자기주식 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
-

21-12
2021.10.06
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-

21-13
2021.10.19
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행조건 일부정정의 건
찬성
찬성
-

21-14
2021.10.20
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행조건 일부정정의 건
찬성
찬성
-

21-15
2021.11.23
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

21-16
2021.11.29
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
-

21-17
2021.12.06
주식배당 결정의 건
찬성
찬성
-

21-18
2021.12.09
㈜씨텍시스템 중소기업자금대출 차입에 대한 연대보증 동의의 건
찬성
찬성
-

21-19
2021.12.09
현금배당 결정의 건
찬성
찬성
-

21-20
2021.12.15
타법인 주식 처분의 건
찬성
찬성
-

21-21
2021.12.17
준비금 자본전입(무상증자)에 관한 건
찬성
찬성
-

김현영 사외이사는 22기 정기주주총회를 끝으로 임기만료 되었으며, 이완수 사외이사는 22기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사인선임
위원회

김현영
강영수
2021.02.08
외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000,000
11,400
5,700
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

씨텍시스템
(종속기업)
매입

2021.01.01

~2021.12.31

206
17.6

KWANGJIN WINTEC VIETNAM
(종속기업)
매출 및 매입

2021.01.01

~2021.12.31

162
13.9

KJ USA
(종속기업)
매출 및 매입

2021.01.01

~2021.12.31

134
11.5

KWANGJIN WINTEC Slovakia
(종속기업)
매출 및 매입

2021.01.01

~2021.12.31

75
6.4

주) 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 거래이며, 비율은 21년도
별도재무제표 자산총액 대비로 작성

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 많은 노동력과 자본이 투입되며, 여러 가지 산업분야가 하나로 융합되어, 2만 여개의 부품이 하나로 조립된 시스템 상품으로서 원재료에서 정비와 금융에 이르기까지 파급효과가 가장 큰 제조업입니다. 따라서 전방산업인 완성차산업의 경기상황은 자동차부품산업 및 전기, 전자, 소재산업에도 큰 영향을 미치며 완성차에 대한 품질은 자동차부품의 품질에서 시작한다고 할 수 있기 때문에 분업화된 제품생산 뿐만 아니라 품질향상과 기술개발에도 고객사와 협력사가 긴밀한 협력관계를 이루며 발전해 나가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 시트히터는 도입 초기인 1990년대부터 고급차종을 시작으로 장착되기 시작하였으며 전량을 높은 가격으로 수입에 의존하였습니다. 1998년에는 시트히터제품의 국산화를 목표로 세계최고의 시트히터 전문업체인 독일 IGB사와 기술제휴를 맺고 1999년부터 기존 수입가격의 약 10분의 1수준으로 국내완성차업체에 공급하면서 국내 시트히터분야를 개척했습니다. IGB사와 기술제휴계약이 종료된 2007년 하반기 부터 주요 원자재의 국산화에 노력하였고 현재까지 국내 주요 완성차업체에 지속적으로 공급하면서 국내 시트히터시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 자동차의 주행성능 뿐만 아니라 운전자의 쾌적한 운행환경도 함께 고려하는 소비자의 니즈가 증가하면서 이를 종합적으로 충족시킬 수 있는 Comfort Climate System산업으로 진화하고 있습니다. 이러한 니즈를 충족하기 위하여 시트히터 이외에도 발열핸들과 통풍시트 개발에 지속적인 R&D투자를 진행하고 있습니다. 통풍시트의 경우 2010년 하반기부터 상용차(버스, 트럭)에 납품되었습니다. 승용차용 통풍시트는 현재 일부품목만 납품되고있지만 많은 품목에 상용화가 된다면 매출증대와 제품다양화에 기여 할 것으로 예상됩니다.

(3)경기변동의 특성
 자동차부품산업은 전방산업인 완성차산업의 경기상황에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 경기상황에 따른 소득증감, 금리 등의 요인이 소비심리에 영향을 주어 구매시기를 앞 당기거나 지연시킬수 있는 내구소비재의 특성상 일반소비재보다 경기변동에 따른 매출변동이 비교적 큰 편입니다. 그럼에도 불구하고 최근 자동차가 생활필수품의 개념으로 전환되면서 타 산업에 비해서 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다.

(4)경쟁요소
 경쟁형태 및 경쟁업체의 수

국내 시트히터 시장의 경우 당사는 2021년 현재까지 국내 주요 완성차 업체의 대부분 차종에 납품 중이며, 국내 전체 시트히터 물량의 90% 이상을 공급하고 있습니다. 현재 국내 경쟁 업체 2개사 정도가 한국GM, 쌍용車 등에 납품하고 있으며 해외업체를 비롯한 잠재적 경쟁사들의 시장진출노력이 강화되면서 대ㆍ내외적으로 경쟁이 심화되고 있습니다.

(5)자금조달상의 특성

자동차 부품 제조,판매업을 영위하고 있는 자회사 및 종속회사들은 대체로 안정적인현금흐름을 보여주고 있으며, 부족한 자금은 국내 및 해외 현지 금융기관 대출로 조달해서 운영하고 있습니다.

(6)관련 법령 또는 정부의 규제 등

현재 당사의 업종에 대하여 직접적인 관계당국의 규제 또는 지원 사항은 없지만 전반적인 자동차 산업과 관련된 법령이나 규제로는 제조물책임, 환경규제, 무역협정, 조세 등에 관한 규제와 지원이 있습니다. 2002년 7월부터 제조물 책임법이 시행되면서 제조업자가 생산한 제품의 결함으로 발생한 손해배상책임이 강화되었습니다. 또한 세계적으로 환경규제가 강화되는 추세이며 국내에서는 HEV, PHEV, EV에 대한 개별소비세 감면혜택이 2022년까지 이어지고있어 친환경자동차수요에 대한 유인이 될 것으로 예상 됩니다. 친환경 자동차 뿐만 아니라 내연기관 자동차도 개별소비세 감면혜택이

2022년 6월 까지 연장되었습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 진입의 난이도 및 경쟁수단, 기술 및 제조비용 등의 비교우위
 당사의 주력제품인 시트히터가 속해있는 CCS(Comfort Climate System)산업의 구조는 "최종수요자-완성차업체-시트제작업체-CCS제작업체"의 구조로 되어 있으며 완성차 업체 및 1차 협력업체인 시트제작업체에 대한 마케팅역량에 따라 기업의 성장이 결정됩니다. 당사의 신규제품으로서 통풍시트 및 발열핸들의 경우에는 일부 외국 경쟁사들이 진입해 있는 상황이지만 시트히트분야에서는 세계최고의 기술력을 보유한 IGB사와의 독점적인 기술제휴를 통한 기술력확보와 가격경쟁력, 품질의 비교우위, 영업네트워크를 통하여 국내에서는 단기간 내에 타 경쟁사가 진입하기 힘든 경쟁력을 갖추고 있습니다. 
07년 하반기 IGB사와의 기술 제휴 종료 후 주요 원자재의 국산화율을 높여 완성차 시장에 납품 중에 있으며
2021년에
도 국내 시트히터 총 수주물량의 90% 이상을 확보하였습니다. 현재 Gentherm 및 콩스버그오토모티브 등의 경쟁기업들이 한국시장에서 영업확대를 위해 노력하고 있으나 당사는 장기적인 우위를 점하기 위하여 지속적인 R&D활동을 진행하여 기술력 확보 및 신규열선 투입을 통한 품질 향상, 부품국산화에 의한 제조비용절감을 통하여 경쟁업체에 비해 월등한 우위를 선점하게 되었습니다. 영업부문에서도 기존의 고객사와의 확고한 거래관계 유지 및 우호증진을 위한 노력을 지속적으로 기하고 있습니다.

(나) 향후 전망
 세계경제가 장기간 저성장을 이어나가면서 완성차업체간 경쟁이 심화되었고, 신기술의 발달로 자동차산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 당사의 주요고객사는 지속적으로 향상된 완성차의 성능과 품질에 맞는 고급화 브랜드 출시에 힘쓰고 있으며, 고스펙제품과 엄격한 품질수준을 요구하고 있습니다. 높아진 고객사의 요구에 부합할 수 있는 품질관리능력과 발열핸들, 통풍시트와 같은 고스펙 제품군을 보유여부가 향후 전망에 결정적인 영향을 미칠것으로 판단됩니다. 당사는 전사적 품질관리체계 개선, 원자재에 대한 연구개발, 협력업체와의 긴밀한 협조로 품질향상에 힘쓰고 있으며 지적재산권 확보와 통풍시트 성능향상을 위한 연구개발을 지속하며 승용차 통풍시트 상용화를 준비하고 있습니다.

(2) 시장점유율

<과거 3개년 자동차업체별 시트히터 수요량 및 당사 시장점유율 추정>

구 분
2021년
2020년
2019년

현 대
생산량(대)
1,620,231
1,424,875
1,557,016

당사매출량(개)
6,745,546
6,371,786
5,415,447

차량대당매출량
4.16
4.47
3.48

기 아
생산량(대)
1,398,966
1,219,725
1,355,354

당사매출량(개)
3,948,321
3,389,104
3,760,901

차량대당매출량
2.82
2.78
2.77

르노삼성
생산량(대)
128,328
114,630
164,974

당사매출량(개)
513,585
503,478
879,212

차량대당매출량
4.00
4.39
5.33

소 계
생산량(대)
3,147,525
2,759,230
3,077,344

당사매출량(개)
11,207,452
10,264,368
10,055,560

차량대당매출량
3.56
3.72
3.27

한국GM
생산량(대)
223,623
345,636
402,249

시트히터총수요량
335,434
518,454
603,373

당사매출량(개)
1,859
2,010
2,085

차량대당매출량
0.01
0.01
0.01

쌍 용
생산량(대)
82,009
106,840
132,994

시트히터총수요량
123,014
160,260
199,491

당사매출량(개)
126,900
177,862
240,512

차량대당매출량
1.55
1.66
1.81

총 계
생산량(대)
3,453,157
3,211,706
3,612,587

시트히터총수요량
11,665,900
10,943,081
10,858,424

당사매출량(개)
11,336,211
10,444,240
10,298,157

당사 시장점유율
97%
95%
95%

주1) 자동차업체별 생산량 정보는 한국자동차공업협동조합의 '자동차 생산판매 동향 ' 통계 참조
주2) 차량대당 옵션에 따라 기본적으로 4개~8개의 시트히터가 소요됨

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장
 당사의 가장 큰 고객군인 국내 시장은 수요산업 시장의 성숙도가 유럽이나 미국에 비해 낮으며 이에 수요계층의 니즈 또한 높은 수준의 품질이나 기술적 요구보다는 범용품질이더라도 가격이 낮은 제품을 선호하는 경향이 높습니다. 그렇기 때문에 국내 시장에서의 성공을 위한 가장 큰 핵심역량은 가격경쟁력이며 당사는 시트히터 및 관련 ECU의 범용제품군을 경쟁 업체에 비해 합리적인 가격을 제시함으로써 국내 시장을 공략해 왔습니다. 다만 최근들어 수요계층의 니즈가 다양화되어지고 안정성 및 편의성을 추구하는 형태로 다양화되어짐에 따라 다양한 수요에 대응하기 위한 신규품목군 개발에 집중하고 있습니다. 
 해외시장 중 당사가 가장 주력하는 미국시장은 제품의 효용성 뿐만 아니라 가격경쟁력 또한 중시하는 합리적인 시장이 형성되어있고 사용이 간편한 단순한 제품을 요구하는 특성이 있습니다. 유럽시장의 경우 수요산업 시장의 성숙도가 월등히 높으며 품질수준이 높고 기술적 우수성을 보장하는 제품에 대한 니즈가 강하며, 지역완성차업체는 지역공급자에 대한 높은 수준의 신뢰가 형성되어 있으므로 주로 로컬 제조업체의 설비를 이용하는 경향이 있습니다. 잠재적으로 수요가 가장 큰 중국시장의 경우 수요산업 시장의 성숙도가 유럽이나 미국에 비해 낮으며 높은 수준의 품질이나 기술적 요구보다는 범용품질이더라도 가격이 낮은 제품을 선호하기 때문에 국내와 마찬가지로 가격경쟁력이 가장 큰 핵심역량입니다. 당사는 이러한 해외시장에서 판매되는 현대,기아차를 중심으로 해당시장에 진입하였으며 현재 미국, 슬로바키아에 판매법인을 설립하여 진출하였고 베트남과 중국에 생산공장을 자회사의 형태로 설립하여 시트히터 및 관련 ECU의 범용제품군을 경쟁 업체에 비해 합리적인 가격을 제시함으로써 공략하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

세계적으로 대기오염으로 인한 피해가 심각해지고 있으며, 최근 COVID-19 영향으로 인하여 마스크가 바이러스 차단 및 예방에 효과적인 것으로 인정받으며 관심과 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 당사는 신규사업으로 당사의 주 원재료인 부직포를 이용하여 2020년 7월부터 마스크 생산라인을 구축하여 제조 및 판매를 하고 있습니다. 마스크제조업은 고도의 제조기술이나 많은 설비투자금액이 필요한 산업이 아님에 따라 진입장벽이 낮고 경쟁이 치열한 시장이므로 당사는 경쟁력을 키우기 위해 우수한 품질의 마스크 생산을 위하여 식약처 허가를 받은 KF-94, KF-AD 마스크만 생산하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제23기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년 연결기준 매출액 90,626백만원(전년 대비 +6.4%, 5,459백만원 증가), 영업이익 2,489백만원(전년 대비 711백만원 감소), 당기순이익 2,255백만원(전년 대비 223백만원 증가)을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제23기 및 제22기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다. 23기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말

제 22(전)
기말

자산

유동자산

61,822,210,692

41,501,612,064

현금및현금성자산

16,897,630,219

2,861,612,115

매출채권 및 기타수취채권

22,896,119,845

19,418,157,972

당기법인세자산

58,214,323

28,825,844

재고자산

19,362,186,768

17,961,831,979

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

-

6,975,000

기타금융자산

1,505,954,841

1,121,130

기타유동자산

1,102,104,696

1,223,088,024

비유동자산

65,024,383,466

54,589,522,350

유형자산

26,628,720,957

26,798,099,049

사용권자산

1,014,960,435

1,064,362,011

무형자산

3,363,071,060

3,109,576,182

투자부동산

13,229,082,090

13,446,343,678

관계기업투자

12,174,735,212

2,539,361,039

당기손익-공정가치금융자산

4,683,196,850

1,102,668,668

기타포괄손익-공정가치금융자산

468,800,000

468,800,000

기타수취채권

2,631,970,000

1,235,300,000

기타금융자산

2,000,000

3,787,636,829

확정급여자산

-

205,005,013

이연법인세자산

110,118,139

120,972,021

기타비유동자산

717,728,723

711,397,860

자산총계

126,846,594,158

96,091,134,414

부채

유동부채

43,414,053,417

36,803,767,085

매입채무 및 기타채무

15,396,054,623

13,545,575,584

당기법인세부채

260,460,674

190,538,716

단기차입금

2,000,000,000

8,110,000,000

유동성장기부채

2,379,166,669

13,852,760,000

유동성전환사채
22,283,604,516
-

판매보증충당부채

61,740,863

322,276,662

기타유동부채

364,763,371

231,089,065

리스부채

668,262,701

551,527,058

비유동부채

9,579,114,597

14,083,871,483

장기차입금

4,020,833,331

8,280,640,000

확정급여부채
485,109,906
-

판매보증충당부채

971,606,540

1,048,529,013

기타지급채무

1,185,834,932

1,176,242,232

계약부채

2,200,851,380

2,276,631,313

리스부채

423,062,660

585,085,838

이연법인세부채

291,815,848

716,743,087

부채총계

52,993,168,014

50,887,638,568

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

70,731,330,185

42,266,497,783

자본금

8,679,196,500

4,829,196,500

자본잉여금

32,402,332,757

8,381,215,437

이익잉여금(결손금)

26,358,170,689

25,805,668,126

기타자본구성요소

3,291,630,239

3,250,417,720

비지배지분

3,122,095,959

2,936,998,063

자본총계

73,853,426,144

45,203,495,846

자본과부채총계

126,846,594,158

96,091,134,414

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기

제 22(전
) 기

매출액

90,626,244,365

85,167,570,270

매출원가

68,518,279,215

65,460,968,575

매출총이익

22,107,965,150

19,706,601,695

판매비와관리비

19,618,733,024

16,506,301,582

영업이익(손실)

2,489,232,126

3,200,300,113

금융수익

92,309,248

123,311,339

금융비용

1,339,328,767

906,057,932

기타수익

3,715,888,888

4,145,746,267

기타비용

1,606,898,867

2,875,558,739

관계기업투자손익

(1,023,958,480)

(1,016,838,902)

법인세비용차감전순이익(손실)

2,327,244,148

2,670,902,146

법인세비용

72,212,608

638,678,197

당기순이익(손실)

2,255,031,540

2,032,223,949

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

2,013,205,133

1,732,155,848

비지배지분

241,826,407

300,068,101

기타포괄손익

117,065,738

(91,734,880)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

(433,239,721)

110,442,272

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

550,305,459

(202,177,152)

총포괄손익

2,372,097,278

1,940,489,069

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

2,186,999,382

1,640,420,968

비지배지분

185,097,896

300,068,101

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

168

192

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

168

192

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
소계

2020.01.01 (기초자본)

4,829,196,500

8,381,215,437

24,869,034,506

3,598,118,440

41,677,564,883

2,542,293,339

44,219,858,222

배당금지급

-
-

(905,964,500)

-

(905,964,500)

-

(905,964,500)

당기순이익(손실)

-
-

1,732,155,848

-

1,732,155,848

300,068,101

2,032,223,949

보험수리적손익

-
-

110,442,272

-

110,442,272

-

110,442,272

해외사업환산손익

-
-
-

(202,177,152)

(202,177,152)

-

(202,177,152)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-

(50,886,945)

(50,886,945)

-

(50,886,945)

기타증감

-
-
-

(94,636,623)

(94,636,623)

94,636,623

-

2020.12.31 (기말자본)

4,829,196,500

8,381,215,437

25,805,668,126

3,250,417,720

42,266,497,783

2,936,998,063

45,203,495,846

2021.01.01 (기초자본)

4,829,196,500

8,381,215,437

25,805,668,126

3,250,417,720

42,266,497,783

2,936,998,063

45,203,495,846

배당금지급

-
-
(1,084,191,360)
-
(1,084,191,360)
-
(1,084,191,360)

당기순이익(손실)

-
-
2,013,205,133
-
2,013,205,133
241,826,407
2,255,031,540

보험수리적손익

-
-
(376,511,210)
-
(376,511,210)
(56,728,511)
(433,239,721)

해외사업환산손익

-
-
-
550,305,459
550,305,459
-
550,305,459

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
(509,092,940)
(509,092,940)
-
(509,092,940)

유상증자
3,850,000,000
23,773,680,120
-
-
27,623,680,120
-
27,623,680,120

전환사채발행
-
247,437,200
-
-
247,437,200
-
247,437,200

2021.12.31 (기말자본)

8,679,196,500
32,402,332,757
26,358,170,689
3,291,630,239
70,731,330,185
3,122,095,959
73,853,426,144

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기

제 22(전
) 기

영업활동현금흐름

5,471,180,137

4,906,473,367

영업에서 창출된현금흐름

6,228,514,893

5,793,085,703

이자수취

64,952,498

78,016,228

이자지급

(490,279,657)

(803,739,444)

법인세납부

(332,007,597)

(160,889,120)

투자활동현금흐름

(16,842,221,053)

(998,281,449)

대여금의 증가

(1,966,670,000)

(700,000,000)

대여금의 회수

364,721,437

1,200,000

당기손익공정가치금융자산의 취득

(57,447,372)

(608,691,373)

당기손익공정가치금융자산의 감소

115,211,333
-

관계기업투자의 취득

(10,004,120,290)
-

기타금융자산의 취득

(4,168,338,867)

(2,508,651,086)

기타금융자산의 처분

2,480,000,000

4,623,018,791

유형자산의 취득

(1,291,865,672)

(1,853,966,226)

유형자산의 처분

81,267,218

47,360,945

무형자산의 취득

(316,978,840)

(43,552,500)

무형자산의 처분

-
-

투자부동산의 증가
(48,000,000)
-

보증금의 증가

(2,030,000,000)
-

보증금의 감소

-

45,000,000

재무활동현금흐름

25,252,870,156

(5,131,482,433)

단기차입금의 증가

7,300,000,000

13,384,000,000

단기차입금의 상환

(13,410,000,000)

(14,879,000,000)

유동성장기부채의 상환

(11,366,790,000)

(1,982,720,000)

임대보증금의 증가

-

5,000,000

장기차입금의 증가

3,300,000,000
-

장기차입금의 감소
(7,666,610,000)
-

전환사채의 발행
21,780,000,000
-

리스부채의 상환

(714,125,664)

(701,910,988)

유상증자
27,623,680,120
-

자기주식의 취득

(509,092,940)

(50,886,945)

배당금지급

(1,084,191,360)

(905,964,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

154,188,864

6,342,743

현금및현금성자산의순증가(감소)

14,036,018,104

(1,216,947,772)

기초현금및현금성자산

2,861,612,115

4,078,559,887

기말현금및현금성자산

16,897,630,219

2,861,612,115

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 23기
제 22기

자산

유동자산

60,012,181,799

36,626,183,281

현금및현금성자산

15,062,207,359

185,825,787

매출채권 및 기타수취채권

33,286,490,347

25,887,842,090

재고자산

9,508,462,105

9,897,831,417

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

-

6,975,000

기타금융자산

1,505,954,841

1,121,130

기타유동자산

649,067,147

646,587,857

비유동자산

57,064,912,721

47,151,394,465

유형자산

17,962,125,670

18,193,221,408

사용권자산

195,728,337

63,998,285

무형자산

1,957,095,750

1,737,171,538

투자부동산

13,229,082,090

13,446,343,678

종속기업투자

4,101,742,204

4,101,742,204

관계기업투자

12,616,351,843

3,413,145,497

당기손익-공정가치금융자산

4,165,016,827

1,102,668,668

기타포괄손익-공정가치금융자산

468,800,000

468,800,000

기타수취채권

2,366,970,000

970,300,000

기타금융자산

2,000,000

3,337,439,468

확정급여자산

-

316,563,719

자산총계

117,077,094,520

83,777,577,746

부채

유동부채

44,521,832,204

31,637,877,455

매입채무 및 기타채무

19,614,837,538

15,142,758,020

당기법인세부채

177,702,851

16,773,106

단기차입금

-

5,210,000,000

유동성장기부채

2,000,000,000

10,752,760,000

유동성전환사채
22,283,604,516
-

판매보증충당부채

61,740,863

322,276,662

기타유동부채

259,929,127

129,982,479

리스부채

124,017,309

63,327,188

비유동부채

4,771,302,115

12,719,520,284

장기차입금

-

8,280,640,000

확정급여부채
321,254,202
-

판매보증충당부채

971,606,540

1,048,529,013

기타지급채무

1,100,000,000

1,100,000,000

계약부채

2,010,714,821

1,568,754,257

리스부채

75,910,704

4,853,927

이연법인세부채

291,815,848

716,743,087

부채총계

49,293,134,319

44,357,397,739

자본

자본금

8,679,196,500

4,829,196,500

자본잉여금

32,402,332,757

8,381,215,437

이익잉여금(결손금)

23,656,183,709

22,654,427,895

기타자본구성요소

3,046,247,235

3,555,340,175

자본총계

67,783,960,201

39,420,180,007

자본과부채총계

117,077,094,520

83,777,577,746

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기

제 22(전
) 기

매출액

84,178,207,829

81,603,990,002

매출원가

70,359,833,585

70,636,621,477

매출총이익

13,818,374,244

10,967,368,525

판매비와관리비

10,906,202,921

9,296,961,694

영업이익(손실)

2,912,171,323

1,670,406,831

금융수익

86,202,359

70,148,103

금융비용

1,081,462,528

599,336,062

기타수익

3,146,305,049

3,767,237,075

기타비용

1,323,544,470

2,329,410,112

관계기업투자손익

(1,456,126,307)

(586,854,503)

법인세비용차감전순이익(손실)

2,283,545,426

1,992,191,332

법인세비용

(128,718,621)

339,713,890

당기순이익(손실)

2,412,264,047

1,652,477,442

기타포괄손익

(326,316,873)

110,442,272

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

(326,316,873)

110,442,272

총포괄손익

2,085,947,174

1,762,919,714

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

201

183

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

160

183

자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2020.01.01 (기초자본)

4,829,196,500

8,381,215,437

21,797,472,681

3,606,227,120

38,614,111,738

당기순이익(손실)

-
-

1,652,477,442

-

1,652,477,442

보험수리적손익

-
-

110,442,272

-

110,442,272

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-

(50,886,945)

(50,886,945)

배당금지급

-
-

(905,964,500)

-

(905,964,500)

2020.12.31 (기말자본)

4,829,196,500

8,381,215,437

22,654,427,895

3,555,340,175

39,420,180,007

2021.01.01 (기초자본)

4,829,196,500

8,381,215,437

22,654,427,895

3,555,340,175

39,420,180,007

당기순이익(손실)

-
-
2,412,264,047
-
2,412,264,047

보험수리적손익

-
-
(326,316,873)
-
(326,316,873)

전환사채의발행
-
247,437,200
-
-
247,437,200

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
(509,092,940)
(509,092,940)

배당금지급

-
-
(1,084,191,360)
-
(1,084,191,360)

유상증자
3,850,000,000
23,773,680,120
-
-
27,623,680,120

2021.12.31 (기말자본)

8,679,196,500
32,402,332,757
23,656,183,709
3,046,247,235
67,783,960,201

현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기

제 22(전
) 기

영업활동현금흐름

5,430,735,796

5,072,538,179

영업에서 창출된현금흐름

5,733,055,137

5,589,765,104

이자수취

58,845,609

70,148,103

이자지급

(317,924,170)

(599,478,368)

법인세납부

(43,240,780)

12,103,340

투자활동현금흐름

(15,992,577,187)

(169,756,574)

대여금의 증가

(1,966,670,000)

(700,000,000)

대여금의 회수

319,933,800

1,200,000

당기손익공정가치금융자산의 취득

(3,518,944,624)

(608,691,373)

당기손익공정가치금융자산의 감소

115,211,333
-

관계기업투자의 취득

(9,959,332,653)
-

기타금융자산의 취득

(4,168,338,867)

(2,452,013,704)

기타금융자산의 처분

5,998,944,624

4,623,018,791

유형자산의 취득

(422,824,138)

(1,029,940,282)

유형자산의 처분

4,422,178

32,222,494

무형자산의 취득

(53,211,120)

(35,552,500)

투자부동산의 취득
(48,000,000)
-

회원권의 취득
(263,767,720)
-

보증금의 증가

(2,030,000,000)
-

재무활동현금흐름

25,438,175,992

(4,907,512,893)

단기차입금의 증가

7,300,000,000

12,484,000,000

단기차입금의 상환

(12,510,000,000)

(14,319,000,000)

유동성장기부채의 상환

(11,366,790,000)

(1,982,720,000)

장기차입금의 증가

2,000,000,000
-

장기차입금의 상환
(7,666,610,000)
-

리스부채의 상환

(128,819,828)

(132,941,448)

전환사채의 증가
21,780,000,000
-

자기주식의 취득

(509,092,940)

(50,886,945)

배당금지급

(1,084,191,360)

(905,964,500)

유상증자
27,623,680,120
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

46,971

(83,602)

현금및현금성자산의순증가(감소)

14,876,381,572

(4,814,890)

기초현금및현금성자산

185,825,787

190,640,677

기말현금및현금성자산

15,062,207,359

185,825,787

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 23 기
2021년 01월 01일
부터
제 22 기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 30일

처분확정일
2021년 03월 30일

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,076,338,810

22,183,002,132

전기이월미처분이익잉여금
20,990,391,636

20,420,082,418

보험수리적손익
(326,316,873)

110,442,272

당기순이익(손실)
2,412,264,047

1,652,477,442

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

2,668,344,990

1,192,610,496

이익준비금
166,771,590

108,419,136

현금배당금
1,667,715,900

1,084,191,360

주식배당금
833,857,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

20,407,993,820

20,990,391,636

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제22기
제21기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
2,032
2,266

(별도)당기순이익(백만원)
1,652
2,406

(연결)주당순이익(원)
192
223

현금배당금총액(백만원)
1,084
906

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
62.5
44.8

현금배당수익률(%)
보통주
2.9
3.1

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
120
100

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

제22기, 제21기의 배당에 관한 사항 중 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (
www.kwangjinwintec.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.iwin.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

- 상호변경에 따른 도메인 변경

제8조2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조2(주식등의 전자등록) 회사는「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제15조의2(주주명부) 회사의 주주명부는 
「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제 15조의2 (주주명부 작성,비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는
「상법」
제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

- 기존 제15조의2의 내용을 이관함.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
사백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다

- 자금 조달을 용이하게 하기 위한 변경

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
사백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ∼ ⑥ (생략)

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ∼ ⑥ (현행과 같음)

- 자금 조달을 용이하게 하기 위한 변경

제 21조 (소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제56조 (이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

<주석 신설>

④ (생략)

제56조 (이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제16조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

부 칙

이 정관은 2022년 03월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신규진
1968.12.04
사내이사
해당없음
본인
이사회

김경용
1961.07.24
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김기수
1966.08.12
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

강영수
1977.01.28
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신규진
(주)아이윈 대표이사
경성대학교
現) (주)아이윈 대표이사
해당없음

김경용
칸트바이오,칸트사이언스 대표이사
고려대학교
現) 칸트바이오 대표이사
現) 칸트사이언스 대표이사
해당없음

김기수
엠로 컨설팅부문 대표
서울대학교
現) (주)엠로 컨설팅 부문 대표
해당없음

강영수
법무법인 국제 변호사
고려대학교
現) 법무법인 국제 변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신규진
해당없음
해당없음
해당없음

김경용
해당없음
해당없음
해당없음

김기수
해당없음
해당없음
해당없음

강영수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(주)아이윈의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.
또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신규진 사내이사 후보자]
후보자는 (주)아이윈의 대표이사로 생산, 영업, 관리등 모든 분야에 걸쳐 사업 전반에 대한 폭넓은 경험과 높은 전문성을 축척하였습니다.
이를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력을 발휘하고 회사의 경영방침을 가장 잘 이끌어갈 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[김경용 사내이사 후보자]
후보자는 다년 간의 경영관리 경험을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 기업 경영 및 지속 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

[김기수 사내이사 후보자]
후보자는 역량 및 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

[강영수 사외이사 후보자]
오랜 변호사 경험을 바탕으로 객관적인 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

신규진 사내이사후보 확인서.jpg
신규진 사내이사후보 확인서

김경용 사내이사후보 확인서.jpg
김경용 사내이사후보 확인서

김기수 사내이사후보 확인서.jpg
김기수 사내이사후보 확인서

강영수 사외이사후보 확인서.jpg
강영수 사외이사후보 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 비상근감사의 상근 전환에 관한 건
제 4-1호 의안 : 감사 서부교 재선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서부교
1968.10.07
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서부교
세무법인
태정 세무사
1988.2
국립세무대학
해당없음

1997.7
세무법인 태정 세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서부교
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 서부교는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

서부교 감사후보 확인서.jpg
서부교 감사후보 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,020백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안) 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
5백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업 보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지 [http://www.kwangjinwintec.com]에 게재할 예정입니다.
 
2. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

▶ 당사는 금년도 정기주주총회에서 주주총회 분산 프로그램을 이용하여 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 다음과 같은 사항으로 부득이하게 제23기 정기주주총회를 3월 30일에 개최하기로 결정하였음을 알려드립니다.

1. 해외 4개 종속회사와 국내 관계회사를 포함한 연결 결산 일정과 외부감사인의
 감사 일정.
2. 상법 개정에 따른 사업보고서 공시 일정

차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중예상일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 주주총회 개최장소의 보건상황에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.
또한 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.