피에스케이홀딩스 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 피에스케이홀딩스

주주총회소집공고
2.9
피에스케이홀딩스

주주총회소집공고

2022년 03
월 15일

회 사 명 :
피에스케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
박경수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48

(전 화) 031-660-8700

(홈페이지) http://www.pskholding.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박진경

(전 화) 031-660-8700

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부사항 붙임1 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항 붙임2 참조)
 제3-1호 의안 : 사내이사 양재균 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 강사윤 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (세부사항 붙임3 참조)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일~2022년 3월 29일 (기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우기권으로 처리

6. 기타 참고사항

가. 사업보고서와 감사보고서는 주주총회일 1주 전 회사의 홈페이지에 게재 예정입니다.

나. 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

- 사내 주주총회장 입장 전 체온측정 및 마스크 착용여부 확인 절차를 진행할 예정

이며, 당일 발열(37.5도 이상) 또는 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으시거나 마스크를 미착용하신 주주분은 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 15일

피에스케이홀딩스주식회사

대표이사 박 경 수 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

박경수
(출석률: 100%)

양재균
(출석률:
89
%)

김태철
(출석률: 100%)
남상권
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.01.06
제1호 의안: 운영자금 대출의 건 (산업은행)
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.03
제1호 의안: 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
불참
찬성
찬성

3
2020.02.05
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
찬성
불참
찬성
찬성

제2호 의안: 기준일 설정의 건
찬성
불참
찬성
찬성

4
2020.02.18
보고사항: 2019년 내부회계관리제도
-
-
-
-

제1호 의안: 2019년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제30기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2020.02.24
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리스비스계약의 건(위탁)
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: IT Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: 임대차계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제5호 의안: 컨설팅계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2020.03.20
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2020.03.25
제1호 의안: 외부감사결과 반영 후 재무제표 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성

8
2020.05.12
보고사항 2020년 1분기 업무 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: EPLAN Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: SOURCE 제조 인력 계약 갱신
-
찬성
찬성
찬성

9
2020.06.26
제1호 의안: 교환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2020.08.11
보고사항: 2020년 2분기 업무 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 관계사 [에스이앤에스(주), 에스이앤티(주)] 용역계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: PCT PLM/CERO License 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: PTC PLM License 추가 구입 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: SBMS License 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제5호 의안: 시스템 교육 위탁 협약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제6호 의안: 경영관리서비스계약의 건 (제공)
-
찬성
찬성
찬성

제7호 의안: 경영관리서비스계약의 건 (위탁)
-
찬성
찬성
찬성

11
2020.08.13
제1호 의안: 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2020.11.10
보고사항: 2020년 3분기 업무 보고
-
-
-
-

13
2020.12.30
제1호 의안: 내부회계관리 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2021.01.12
제1호 의안: 운영자금 대출 1차 연장의 건 (산업은행)
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2021.02.16
보고사항: 2020년 내부회계관리제도
-
-
-
-

제1호 의안: 2020년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제31기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 정보시스템 자문 및 유지보수 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2021.03.22
제1호 의안: 물류관리 용역계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: PLASMA SOURCE 제조 인력계약 갱신의 건
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 임대차계약의 건(임대)
-
찬성
찬성
찬성

17
2021.04.26
제1호 의안: 에스이앤에스(주), 에스이앤티(주) 주식 양도의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 내부통제 SBMS 이력관리 추가 개발 프로젝트 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

18
2021.05.11
보고사항: 2021년 1분기 업무 보고
-
-
-
-

19
2021.06.07
제1호 의안: 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2021.06.15
제1호 의안: 신규 시설 투자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2021.06.30
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 자금 대출의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2021.08.10
보고사항: 2021년 2분기 업무 보고
-
-
-
-

23
2021.09.27
제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2021.11.09
보고사항: 2021년 3분기 업무 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 데이터 솔루션(Enterprise-Udap) 공급 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

25
2022.01.05
제1호 의안: 운영자금 대출 2차 연장의 건 (산업은행)
찬성
찬성
찬성
찬성

26
2022.01.18
제1호 의안: SQP 및 SC 업무 용역 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: CAD/PLM 업그레이드 및 고도화 프로젝트 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: Enterprise-Udap 유지보수 및 용역 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

27
2022.02.15
보고사항: 2021년 내부회계관리제도
-
-
-
-

제1호 의안: 2021년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제32기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

회사의 주력 산업은 반도체 장비 산업 분야 중 패키징 장비 부문입니다.

반도체 제조공정은 크게 웨이퍼를 제조하는 전공정(Wafer Fabrication)과 제조된 웨이퍼를 반도체 칩을 탑재될 전자기기에 적합한 형태로 만드는 공정으로 칩을 외부의 환경으로부터 보호하고, 단자 간 연결을 위해 전기적으로 패키징하는 후공정(패키징공정), 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사 공정으로 구분할 수 있습니다.

회사가 제조 판매하는 반도체 패키징 공정 장비 산업은 성능향상, 시험평가 등 설계 및 개발비 비중이 원가의 높은 비중을 차지하는 지식기반 고부가가치 산업이며, 반도체 패키징 업체의 주문에 의해 생산되는 산업입니다.

회사의 반도체 패키징 공정 장비들은 수천개의 첨단 부품들로 구성되어 있으며, 정밀도가 높아 이들 부품들을 시스템 통합하는 데는 고도의 기술을 필요로 합니다.

반도체 패키징 공정 장비
주요 구성품

- Process Chamber : 진공시스템,
- Mechatronics 시스템 : Robot
- Process Control : CTC
- 광학 시스템 : 전자식 광학계
- 장비운용 시스템 : 운용 S/W 
- Source : Plasma Tech.
- 모니터링 시스템 : 각종 센서
- 자동진단시스템 : 자동진단 S/W

이러한 반도체 패키징 공정 장비를 개발하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기반을 필요로 합니다. 이로인해 반도체 패키징 공정 장비 산업은 설계기술과 초정밀가공기술, 청정기술, 극한 환경기술(온도, 압력), Software기술 등 복합적인 핵심기술을 요구하는 첨단산업, 기술집약적 산업입니다

반도체 패키징 장비 산업의 경기변동은 주로 반도체 패키징 업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 패키징 업체들의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 반도체 패키징 공정 장비는 Life-Cycle이 빠르기 때문에 시장수요에 대응하기 위한 적기 출시가 중요합니다. 

회사는 반도체 패키징업체들의 생산기술 발전에 따른 Fan-out 기술 등 패키징 기술의 발전에 대응하고 생산성을 확대하기 위한 연구 개발을 지속하며 경쟁력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 또한 국내 고객에 한정하지 않고 중국, 대만, 미국, 일본, 독일, 싱가폴 등 많은 반도체 제조 회사에 본 장비를 사용하고 있으며 더불어 신규 매출처의 발굴을 진행하고 있어 지속적이고 안정적인 성장세를 시현할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(2) 성장성

반도체 패키징 장비는 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있으며, 반도체 장비 투자 추이에 포함되어 성장성을 파악할 수 있습니다. 

[세계 반도체 시장 전망]

(단위 : 십억 달러)

구 분

2020년
2021년(E)
2022년(E)

전체

시장 규모

440
551
606

증감율

6.8%
25.1%
10.1%

※ 자료: WSTS, 2021.08

세계반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 반도체 패키징 공정 장비를 포함한 세계 반도체장비 시장은

2022년도에는 전년도보다 6.3%
성장할 것으로 예상하고 있습니다.
2022년에는 대한민국, 중국 및 대만 지역의 설비투자 규모가 크게 증가할 것으로 예상되고 있지만, 코로나바이러스감염증-19의 지속 여부에 따라 변동이 있을 수 있습니다. 

semi 2021.08.jpg
semi 2021.08

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

반도체 패키징 장비 부문을 포함한 반도체장비 산업은 wafer의 제조, 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 반도체 패키징 장비산업의 경기는 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.

반도체 패키징 장비의 경기는 특별히 계절적 경기 변동보다는 반도체 패키징 업체들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받습니다. 당사처럼 회계처리상 공정진행률이 아닌 실제 장비 납품후에 매출을 인식하는 업체의 경우 분기별 매출 기복이 심하게 나타날 수도 있습니다.

(4) 국내외 시장여건 등

세계 반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, AI 등 수요처가 확대됨에 따라 메모리 반도체, 비메모리 반도체 모두 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다. 메모리 반도체 시장의 경우 4차 산업혁명 관련 반도체 및 데이터처리 성능 향상을 위한 데이터센터 구축에 필요한 서버용 DRAM, NAND Flash등의 수요가 크게 증가하였고, 비메모리 반도체 시장 또한 사물인터넷(IoT) 구축에 필요한 센서 및 광소재, 빅데이터의 연산·처리에 필요한 마이크로 컴포넌트 등의 수요가 증가하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 현재 반도체장비(패키징 장비) 사업을 영위하고 있으며, 단일 사업부문으로 그 현황을 기재하였습니다. 또한 종속회사의 주요사업이 반도체 장비 (패키징 장비) 의 제조 및 이와 관련한 부품 및 원자재 제조, 판매, 기술서비스 법인으로 구성되어 있어 따로 구분하지 아니하였습니다.
당사는 본사를 거점으로 한국의 제조 및 판매 법인과 해외 법인 1개의 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 기업입니다. 
사업군별로 보면 반도체장비의 제조와 판매(그 부속 부품 및 기술서비스 포함)라는 1개의 주된 사업부문을 영위하고 있습니다. 

[사업부문별 주요 제품]

부문
사업부문
주요 제품

반도체장비
반도체장비부문
Descum, Reflow

지역별로 보면 국내 본사에서는 반도체장비를 제조, 판매 및 부품 판매, 기술서비스를 총괄하고 있습니다.

미국 지역 법인 반도체 패키징 장비 제조 및 판매를 담당하는 SEMIgear Inc.(Massachusetts Wakefield 소재) 1개사가 운영되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
공정
장 비

전공정
Photo
Track(Coater & Developer), Stepper, Aligner

Etch
Etcher, Dry Strip

세정 및 건조
Wet Station, Dry Cleaning, Wafer Scrubber, Dryer

열처리
Furnace, Annealing M/C, RTP

불순물 주입
Ion Implanter

박막 형성
CVD(LPCVD, APCVD, PECVD, MOCVD), 
PVD(Sputter,Evaporator), Epitaxial 성장, CMP

후공정(조립)
Dicing
Dicer

Bonding
Die Bonder, Wire Bonder, TAB Bonder

Packing
Molding, Trimming/Forming, Banking, Soldering, Marking

검 사
Wafer Prober, Tester(Logic Tester, Memory Tester),
Test Handler, Burn-In

기 타
설계, wafer 제조, 운송설비 등

(2) 시장점유율

Descum와 Reflow 장비는 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 시장 점유율을 추정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

세계 반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, AI 등 수요처가 확대됨에 따라 메모리 반도체, 비메모리 반도체 모두 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다. 메모리 반도체 시장의 경우 4차 산업혁명 관련 반도체 및 데이터처리 성능 향상을 위한 데이터센터 구축에 필요한 서버용 DRAM, NAND Flash등의 수요가 장기적으로 증가하고 있고, 비메모리 반도체 시장 또한 사물인터넷(IoT) 구축에 필요한 센서 및 광소재, 빅데이터의 연산·처리에 필요한 마이크로 컴포넌트 등의 수요가 증가하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제32(당)기 2021년 12월 31일 현재

제31(전)기 2020년 12월 31일 현재

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기말
제 31 (전) 기말

자산

I. 유동자산

127,195,009,848

93,239,081,309

현금및현금성자산
44,440,201,866

34,965,203,920

매출채권및기타채권
14,568,523,743

8,498,018,870

기타금융자산
57,689,420,909

34,632,435,155

기타유동자산
228,659,174

313,128,857

당기법인세자산
1,095,354,580

3,169,042,133

재고자산
9,172,849,576

11,661,252,374

II. 비유동자산

181,068,572,557

145,989,974,327

장기매출채권및기타채권
280,540,095

578,598,518

관계기업투자
95,573,592,161

70,391,645,799

유형자산
23,232,676,276

21,662,869,222

투자부동산
19,580,447,806

17,339,819,859

사용권자산
893,853,108

290,124,009

무형자산
14,576,974,848

16,167,953,436

기타금융자산
25,959,919,999

19,116,794,249

기타비유동자산
11,921,573

7,049,520

순확정급여자산
343,144,575

70,769,187

이연법인세자산
615,502,116

364,350,528

자산총계

308,263,582,405

239,229,055,636

부채

I. 유동부채

23,814,744,449

18,093,640,566

매입채무및기타채무
10,739,420,294

4,594,713,204

차입금
5,000,000,000

5,332,366,592

당기법인세부채
3,262,054,820

1,494,190,306

리스부채
265,190,162

137,409,422

기타유동부채
4,053,917,028

5,681,520,333

충당부채
494,162,145

853,440,709

II. 비유동부채

29,829,449,444

23,629,936,775

장기매입채무및기타채무
1,274,673,542

1,123,902,363

장기차입금
10,150,000,000

0

사채
0

9,651,213,625

리스부채
1,017,628,557

186,938,865

순확정급여부채
0

113,867,339

충당부채
467,007,140

312,695,995

이연법인세부채
16,920,140,205

12,241,318,588

부채총계

53,644,193,893

41,723,577,341

자본

지배기업의 소유주지분

254,619,388,512

197,505,478,295

I. 자본금
10,781,197,500

10,781,197,500

II. 기타불입자본
26,098,832,310

17,065,577,860

III. 기타자본구성요소
2,828,052,238

700,711,106

IV. 이익잉여금
214,911,306,464

168,957,991,829

비지배지분

-

-

자본총계

254,619,388,512

197,505,478,295

부채와자본총계

308,263,582,405

239,229,055,636

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제32(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제31(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당)기
제 31 (전)기

I. 매출액
81,623,934,759
39,774,309,564

II. 매출원가
31,911,886,233
18,364,206,904

III. 매출총이익
49,712,048,526
21,410,102,660

IV. 판매비와관리비
27,085,401,788
23,874,198,178

V. 영업이익(손실)
22,626,646,738
(2,464,095,518)

VI. 영업외손익
37,424,170,603
59,856,161,986

금융수익
9,397,857,294
11,864,716,042

금융원가
973,135,809
5,163,245,067

기타수익
1,947,815,153
46,135,904,323

기타비용
9,219,125
122,690,379

관계기업투자관련손익
27,060,853,090
7,141,477,067

VII. 법인세차감전순이익
60,050,817,341
57,392,066,468

VIII. 법인세비용(수익)
10,035,343,780
(1,809,681,300)

IX. 당기순이익
50,015,473,561
59,201,747,768

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
50,015,473,561
59,201,747,768

비지배지분
-
-

X. 기타포괄이익(손실)
1,979,158,206
(632,087,858)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
2,127,341,132
(217,568,061)

지분법자본변동
(210,641,955)
1,192,034,076

해외사업환산손익
2,337,983,087
(1,409,602,137)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 없는 항목
(148,182,926)
(414,519,797)

순확정급여부채의 
 재측정요소
(24,837,287)
(211,535,295)

지분법이익잉여금변동
(123,345,639)
(202,984,502)

XI. 총포괄이익
51,994,631,767
58,569,659,910

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
51,994,631,767
58,569,659,910

비지배지분
-
-

XIl. 주당이익

기본주당이익
2,444
3,075

희석주당이익
2,408
2,984

연 결 자 본 변 동 표

제32(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제31(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
지배기업의
소유주지분
비지배지분
총 계

2020. 01. 01(전기초)
7,997,905,500
(5,826,803,389)
918,279,167
110,951,932,467
114,041,313,745
-
114,041,313,745

당기순이익
-
-
-
59,201,747,768
59,201,747,768
-
59,201,747,768

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(211,535,295)
(211,535,295)
-
(211,535,295)

현금배당
-
-
-
(531,746,700)
(531,746,700)
-
(531,746,700)

해외사업환산손실
-
-
(1,409,602,137)
-
(1,409,602,137)
-
(1,409,602,137)

지분법자본변동
-
-
1,192,034,076
-
1,192,034,076
-
1,192,034,076

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(202,984,502)
(202,984,502)
-
(202,984,502)

자기주식처분
-
208,379,733
-
-
208,379,733
-
208,379,733

교환권대가
-
279,238,252
-
-
279,238,252
-
279,238,252

사업결합
2,783,292,000
22,404,763,264
-
(249,421,909)
24,938,633,355
-
24,938,633,355

2020. 12. 31(전기말)
10,781,197,500
17,065,577,860
700,711,106
168,957,991,829
197,505,478,295
-
197,505,478,295

2021. 01. 01(당기초)
10,781,197,500
17,065,577,860
700,711,106
168,957,991,829
197,505,478,295
-
197,505,478,295

당기순이익
-
-
-
50,015,473,561
50,015,473,561
-
50,015,473,561

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(24,837,287)
(24,837,287)
-
(24,837,287)

현금배당
-
-
-
(3,913,976,000)
(3,913,976,000)
-
(3,913,976,000)

해외사업환산손실
-
-
2,337,983,087
-
2,337,983,087
-
2,337,983,087

지분법자본변동
-
-
(210,641,955)
-
(210,641,955)
-
(210,641,955)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(123,345,639)
(123,345,639)
-
(123,345,639)

자기주식처분이익
-
(617,414,070)
-
-
(617,414,070)
-
(617,414,070)

자기주식
-
9,929,906,772
-
-
9,929,906,772

9,929,906,772

교환권대가
-
(279,238,252)
-
-
(279,238,252)
-
(279,238,252)

2021. 12. 31(당기말)
10,781,197,500
26,098,832,310
2,828,052,238
214,911,306,464
254,619,388,512
-
254,619,388,512

연 결 현 금 흐 름 표

제32(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제31(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당)기
제 31 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

28,546,017,162

9,833,579,602

당기순이익
50,015,473,561

59,201,747,768

당기순이익조정을 위한 가감
(20,851,748,373)

(54,345,656,017)

영업활동 자산부채의 변동
(855,645,093)

4,592,059,682

이자의 수취
604,294,400

713,581,151

이자의 지급
(14,590,454)

(68,516,057)

배당금의 수취
1,456,125,903

15,233,126

법인세 지급액
(1,807,892,782)

(274,870,051)

II. 투자활동 현금흐름

(26,095,950,347)

13,144,259,140

유형자산의 취득
(5,399,177,009)

(5,036,174,236)

유형자산의 처분
0

27,030,000

무형자산의 취득
(175,680,900)

(282,990,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(28,506,253,816)

(20,821,370,561)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
20,385,055,037

20,967,649,752

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(39,923,476,716)

(66,974,782,148)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
25,676,923,016

55,182,566,373

연결범위 제외로 인한 순현금유입
1,462,041,302

0

대여금의 증가
(225,000,000)

(73,000,000)

대여금의 감소
342,055,546

102,694,448

임차보증금의 증가
(58,877,911)

(24,000,000)

임차보증금의 감소
295,941,104

64,350,000

국고보조금의 수령
30,500,000

0

사업결합으로 인한 현금유입
0

30,012,285,512

III. 재무활동 현금흐름

5,295,906,740

9,865,635,744

자기주식의 취득
(1,046,402,000)

(38,510)

자기주식의 처분
107,000,000

105,000,000

주식발행비
0

(42,630,180)

리스부채의 감소
(152,215,260)

(234,350,458)

임대보증금의 증가
153,000,000

359,000,000

임대보증금의 감소
(1,500,000)

0

파생상품의 처분
0

(16,745,000)

배당금의 지급
(3,913,976,000)

(531,746,700)

교환사채의 발행
0

9,894,780,000

차입금의 증가
10,150,000,000

332,366,592

IV. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,745,973,555

32,843,474,486

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,729,024,391

(331,800,163)

VI.현금및현금성자산의 순증감

9,474,997,946

32,511,674,323

VII. 기초의 현금및현금성자산

34,965,203,920

2,453,529,597

VIII. 기말의 현금및현금성자산

44,440,201,866

34,965,203,920

※ 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제32기 2021년 12월 31일 현재

제31기 2020년 12월 31일 현재

피에스케이홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기말
제 31 (전) 기말

자산

I. 유동자산

92,628,203,985

70,740,501,151

현금및현금성자산
16,873,210,478

19,671,715,403

매출채권및기타채권
10,588,115,071

6,400,523,449

기타금융자산
57,689,420,909

34,632,435,155

기타유동자산
190,886,405

197,403,231

당기법인세자산
0

1,708,946,133

재고자산
7,286,571,122

8,129,477,780

II. 비유동자산

142,491,510,448

134,333,283,785

장기매출채권및기타채권
248,833,032

563,499,366

관계기업투자
40,245,318,465

40,245,318,465

종속기업투자
28,568,703,920

28,968,703,920

유형자산
22,441,274,092

21,427,539,661

투자부동산
19,580,447,806

17,339,819,859

사용권자산
81,845,441

34,556,106

무형자산
5,010,101,545

6,559,233,452

기타비유동금융자산
25,959,919,999

19,116,794,249

순확정급여자산
343,144,575

70,769,187

기타비유동자산
11,921,573

7,049,520

자산총계

235,119,714,433

205,073,784,936

부채

I. 유동부채

15,569,482,433

12,123,672,440

매입채무및기타채무
6,357,136,595

3,587,650,481

차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

법인세부채
2,037,364,028

0

금융리스부채
25,169,137

34,952,049

충당부채
494,162,145

853,440,709

기타유동부채
1,655,650,528

2,647,629,201

II. 비유동부채

20,640,329,059

17,785,885,077

장기매입채무 및 기타비유동채무
1,274,673,542

1,123,902,363

장기차입금
10,150,000,000

0

사채
0

9,651,213,625

비유동금융리스부채
57,780,527

0

순확정급여부채
0

0

비유동충당부채
467,007,140

265,479,276

이연법인세부채
8,690,867,850

6,745,289,813

부채총계

36,209,811,492

29,909,557,517

자본

자본금
10,781,197,500

10,781,197,500

기타불입자본
29,707,026,812

20,673,772,362

기타자본구성요소
1,256,549,858

1,256,549,858

이익잉여금
157,165,128,771

142,452,707,699

자본총계

198,909,902,941

175,164,227,419

부채와자본총계

235,119,714,433

205,073,784,936

포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당)기
제 31 (전)기

I. 매출액
61,021,451,236
33,017,249,204

II. 매출원가
30,737,106,251
18,777,312,698

III. 매출총이익
30,284,344,985
14,239,936,506

IV. 판매비와관리비
18,113,770,405
16,298,899,593

V. 영업이익
12,170,574,580
(2,058,963,087)

VI. 영업외손익
12,041,508,608
62,783,463,819

금융이익
9,398,400,806
11,869,603,213

금융원가
956,569,028
5,148,094,292

기타영업외수익
3,622,945,505
56,135,584,265

기타영업외비용
23,268,675
73,629,367

VII. 법인세차감전순이익
24,212,083,188
60,724,500,732

법인세비용
5,560,848,829
(1,540,179,830)

VIII. 당기순이익
18,651,234,359
62,264,680,562

IX. 기타포괄손익
(24,837,287)
(178,843,968)

후속적으로 당기손익으로 
재분류될 수 있는 항목
0
0

해외사업환산손익
0
0

후속적으로 당기손익으로 
재분류될 수 없는 항목
(24,837,287)
(178,843,968)

보험수리적손익
(24,837,287)
(178,843,968)

XI. 당기총포괄손익
18,626,397,072
62,085,836,594

XIl. 주당이익

기본주당이익
911
3,234

자 본 변 동 표

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
총 계

2020. 01. 01
7,997,905,500
(5,353,069,529)
1,256,549,858
80,898,617,805
84,800,003,634

당기순이익

62,264,680,562
62,264,680,562

순확정급여부채의 재측정요소

(178,843,968)
(178,843,968)

현금배당

(531,746,700)
(531,746,700)

자기주식처분이익

(51,101,383)

(51,101,383)

자기주식

259,481,116

259,481,116

교환권대가

279,238,252

279,238,252

사업결합
2,783,292,000
41,075,655,746
(473,733,860)

43,385,213,886

사업결합으로 인한 자기주식의 취득

(15,062,697,980)
0

(15,062,697,980)

2020. 12. 31
10,781,197,500
21,147,506,222
782,815,998
142,452,707,699
175,164,227,419

2021.01.01
10,781,197,500
21,147,506,222
782,815,998
142,452,707,699
175,164,227,419

당기순이익

18,651,234,359
18,651,234,359

순확정급여부채의 재측정요소

(24,837,287)
(24,837,287)

현금배당

(3,913,976,000)
(3,913,976,000)

자기주식

9,929,906,772

9,929,906,772

자기주식처분이익

(617,414,070)

(617,414,070)

교환권대가

(279,238,252)

(279,238,252)

2021. 12. 31
10,781,197,500
29,707,026,812
1,256,549,858
157,165,128,771
198,909,902,941

현 금 흐 름 표

제32기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당)기
제 31 (전)기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,549,201,707

7,775,003,997

당기순이익
18,651,234,359

62,264,680,562

당기순이익조정을 위한 가감
(1,302,206,534)

(58,648,554,687)

자산부채의 변동
(3,158,386,667)

2,636,494,883

이자의 수취
604,837,912

718,468,322

이자의 지급
(14,590,454)

(59,934,460)

배당의 수취
1,456,125,903

1,438,732,226

법인세 지급액
312,187,188

(574,882,849)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,772,766,984)

469,616,931

유형자산의 취득
(5,043,230,255)

(5,000,906,236)

유형자산의 처분
0

27,030,000

무형자산의 취득
(175,680,900)

(282,990,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(28,506,253,816)

(20,821,370,561)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
20,385,055,037

20,967,649,752

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(39,923,476,716)

(66,974,782,148)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
25,676,923,016

55,182,566,373

대여금의 증가
(205,000,000)

(65,000,000)

대여금의 감소
357,055,546

162,694,448

보증금의 증가
(20,000,000)

(1,000,000)

보증금의 감소
295,941,104

4,000,000

종속기업투자주식 처분
2,355,400,000

국고보조금의 수령
30,500,000

사업결합으로 인한 현금유입

17,271,725,303

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,392,839,821

9,710,179,146

자기주식의 취득
(1,046,402,000)

(38,510)

자기주식의 처분
107,000,000

105,000,000

주식발행비

(42,630,180)

리스부채의 감소
(55,282,179)

(57,440,464)

임대보증금의 증가
153,000,000

359,000,000

임대보증금의 감소
(1,500,000)

파생상품의 처분

(16,745,000)

배당금의 지급
(3,913,976,000)

(531,746,700)

차입금의 증가
10,150,000,000

교환사채의 발행

9,894,780,000

V. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,830,725,456)

17,954,800,074

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

32,220,531

(331,800,163)

VII.현금및현금성자산의 순증감

(2,798,504,925)

17,622,999,911

VIII. 기초의 현금및현금성자산

19,671,715,403

2,048,715,492

IX. 기말의 현금및현금성자산

16,873,210,478

19,671,715,403

이익잉여금처분계산서

제 32 기
2021년 01월 01일 부터
제 31 기
2020년 01월 01일 부터

2021년 12월 31까지
2020년 12월 31까지

처분예정일
2022년 03월 30일
처분확정일
2021년 03월 26일

(단위 : 원)

구분
당기
전기

1. 미처분이익잉여금

148,752,198,316

134,431,174,844

1) 전기이월이익잉여금
130,125,801,244

72,930,259,620

2) 당기순이익
18,651,234,359

62,264,680,562

3) 확정급여제도의 재측정요소
(24,837,287)

(178,843,968)

4) 현금배당(*)

(584,921,370)

2. 이익잉여금처분액

9,115,215,560

4,305,373,600

1) 이익준비금
828,655,960

391,397,600

2) 현금배당
8,286,559,600

3,913,976,000

3. 차기이월미처분이익잉여금

139,636,982,756

130,125,801,244

(*) 법률상 합병법인인 피에스케이홀딩스(화성소재)의 2019년 12월 31일로 종료하는회계기간에 대한 보통주 배당금이며, 2020년 4월중에 지급되었습니다.

※ 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조의2【주주명부】

회사의 주주명부는 상법에 따라 전자문서로 작성한다.

제12조의2【주주명부 작성·비치】

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정내용 반영

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거 규정 마련

기존 20조 내용 이관

제45조【이익배당】

③ 제①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조【이익배당】

③ 제①항의 배당은 제13조 제①항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

기준일 제도 운영상의 편의성 제고

부 칙

제1조【시행일】

이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행 한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양재균
1956년 3월 29일
-
-
-
이사회

강사윤
1961년 1월 24일
해당
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양재균
기업인
1983.03~1986.02
1986.03~1994.12
1995.01~2011.01
2011.02~2014.01
2019 ~현재

대우반도체(주) 공정기술부
대우통신(주) 반도체사업본부 생산부장
피에스케이(주) 부설연구소 연구소장
티엔에스케이(주) 대표이사
SEMIgear, Inc. 대표이사

-

강사윤
학회장
1995.07~2016.11
2016.12~2018.12
2021.01~현재
삼성전자(주) PKG개발팀 팀장
삼성전기(주) PLP사업팀 팀장
한국마이크로 전자 및 패키징 학회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양재균
-
-
무

강사윤
-
-
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

강사윤 사외이사 

1. 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 이사회에 참여함으로써 회사의 성장 발전에 기여하며, 주주의 권익을 보호할 것입니다.

2. 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사가 준수해야하 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 양재균

반도체 관련기술에 대한 전문성과 해외 지사 운영 경험을 통해 회사가 지속 성장 하는 데 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.

- 강사윤
 다양한 분야의 해박한 지식 및 경험을 바탕으로 사외이사로서의 독립성을 유지하며 정확하고 합리적인 의사결정 조언을 통해 회사의 중장기적인 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

확인서 강사윤 사외이사.jpg
확인서 강사윤 사외이사

확인서 양재균 사내이사.jpg
확인서 양재균 사내이사

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유관희
1952년 6월 6일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유관희
대학교수
1990~2017
1996~1998
1997~1998
1997~2001
2001~2003
2004~2006
2006-2012
2007~2008
2012~2013
고려대학교 경영대학 교수
한국회계학회 상임이사, 부회장
회계학연구회 회장
고려대학교 경영대학원 최고경영자과정 주임교수
고려대학교 경영대학원 부원장
대우증권(주) 사외이사
유진투자증권(주) 사외이사
한국중소기업학회 회장
한국경영학회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유관희
-
-
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 실무 경험과 직무수행에 필요한 관계법규 등 전문성을 갖추었고, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각을 통해 감사업무를 수행할 것으로 판단하여 감사로 추천하였습니다.

확인서

확인서 유관희 감사.jpg
확인서 유관희 감사

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

3(
1
)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액

626백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.pskholding.com 투자정보 -> 공지 & 공고
 
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 그리고 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 코로나바이러스 감염증 -19 관련 방역 지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

※ 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회 일정이 수립되었습니다. 이로 인해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주
총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일~2022년 3월 29일 (기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리