컴투스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 컴투스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사컴투스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 컴투스
주 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동
전화번호 : 02-6292-6000

작 성 자:
성 명 : 이나래
부서 및 직위 : IR실 / 과장
전화번호 : 02-6953-0871

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 컴투스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 컴투스
보통주
984,410
7.65
본인
자기주식

주1)

상기 소유주식수 및 소유비율은 2021년말 주주명부 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜컴투스홀딩스
최대주주
보통주
3,780,308
29.38
최대주주
-

이주환
등기임원
보통주
5,840
0.05
등기임원
-

박인혁
등기임원
보통주
5,388
0.04
등기임원
-

이용국
계열회사임원
보통주
600
0.00
계열회사임원
-

김진용
계열회사임원
보통주
1,315
0.01
계열회사임원
-

홍승준
계열회사임원
보통주
1,495
0.01
계열회사임원
-

조성완
계열회사임원
보통주
500
0.00
계열회사임원
-

계
-
3,795,446
29.50
-
-

주1)

상기 소유주식수 및 소유비율은 2021년말 주주명부 기준이며, 공시서류 작성기준일현재(2022.03.15) 수량 및 비율과 차이가 발생할 수 있습니다
.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

공우진
보통주
0
직원
직원
-

이나래
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 18일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 
 ㆍ주 소 : (08506) 서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 컴투스 IR실
 ㆍ전화번호 : 02-6953-0871
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 19일 ~ 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 09시

장 소

서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시
티 A동 지하1층 카페테리아

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석 없이도 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용 부탁 드립니다.

-
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 비접촉 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생으로 인한 총회장 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제24기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[게임 부문]

(1) 영업개황

당사는 1999년 국내 최초로 모바일게임 서비스를 시작하였고, 2000년에는 세계 최초로 휴대폰용 자바(JAVA)게임을 개발하여 국내 모바일게임 산업의 발전을 이끌어왔습니다. 또한 모바일게임 개발 초기부터 해외시장에 진출하여 해외 주요 이동통신사를 통해 게임을 서비스 해왔습니다.
현재는 미국, 중국, 일본, 대만, 싱가폴, 독일 등에 현지 법인을 두고 전세계 주요 국가에 컴투스의 모바일게임들을 서비스하고 있으며, 우수한 개발력과 서비스 네트워크를 바탕으로 다양한 플랫폼에서 서비스되는 게임들로 점차 그 영역을 넓혀나가고 있습니다. 특히 한국, 미국, 중국, 일본, 유럽 등 시장 규모가 크고 성장성이 기대되는 핵심 국가들을 집중 공략하고 있습니다.

2008년 애플 아이폰과 앱스토어가 등장한 이후 전세계적으로 일반휴대폰에서 스마트폰으로의 전환속도가 빨라짐에 따라 스마트폰 관련 글로벌 오픈마켓 대응이 중요한 상황에서, 당사는 시장 형성 초기부터 인력확충과 서비스망 확대 등 적극적인 대응을 통해 다수의 스마트폰용 게임 라인업을 확보하였습니다. 그 결과 2014년 이후부터 스마트폰게임 매출비중이 99%이상을 차지하는 등 스마트폰게임으로의 성공적인 사업전환을 이루었습니다. 

스마트폰 게임으로의 사업 전환 이후 당사는 계속해서 국내 마켓 트렌드를 리드하는 게임들을 출시해 왔습니다. SNG게임인 타이니팜의 성공을 시작으로, 컴투스프로야구, 골프스타, 낚시의 신의 흥행이 이어지며 스포츠 장르 게임에서의 강점을 드러내기 시작했습니다. 또한 RPG 장르인 서머너즈 워가 글로벌 마켓에서 성공하며 매출의 폭발적 성장을 이끌어 냄에 따라 캐쥬얼, 미드코어, 하드코어의 다양한 장르를 아우르는 개발력 및 흥행 능력을 입증해 냈습니다. 당사는 2000년대 초부터 해외 시장에 대한 도전을 시작했고, 그 결과 현재 80% 이상의 매출이 해외에서 발생하고 있습니다. 글로벌 오픈마켓을 통해 전세계 160여 개국에 자사의 게임들을 서비스하고 있으며, 애플, 구글 등 해외 사업자와 세계적인 게임 언론들로부터 높은 평가를 받고 있습니다. 대표적으로 서머너즈 워, MLB9이닝스, 컴투스프로야구, 낚시의 신, 사커스피리츠, 스카이랜더스 등 다양한 장르의 게임들이 성장을 이끌고 있으며, 성공적으로 '컴투스' 브랜드 기반을 다진 것을 바탕으로 멀티플랫폼 환경과 글로벌 오픈마켓에 집중하고 다양한 라인업을 준비하여 글로벌 마켓에 적극적으로 대응해 나가고 있습니다.

아울러 세계적인 IP로 성장한 서머너즈 워는 애니메이션, 코믹스, 소설, 영화 등 신규 사업으로의 확장을 진행하고 있으며, 데이세븐 등 유력 개발사에 대한 인수와 글로벌 콘텐츠 개발사인 스카이 바운드 등에 전략적 투자를 진행하여 기업 경쟁력 강화를 위한 M&A와 투자 활동을 확대하고 사업 역량을 더욱 강화해 나가고 있습니다.

글로벌 모바일 통계 플랫폼인 앱애니에서 발표한 '2020년 모바일 앱 퍼블리셔 순위(수익 기준)'에 따르면 당사와 모회사인 컴투스홀딩스의 통합 수익이 글로벌 순위 39위, 국내 순위 4위를 기록하였습니다. 앱애니에 따르면 상위 앱 퍼블리셔 10곳 중 9곳이 모두 게임사이며, 모바일 앱 시장에서 게임은 여전히 가장 큰 매출이 발생하는 분야입니다. 이러한 글로벌 모바일 앱 시장에서 당사는 성공적인 사업 운영 및 전략적 투자 진행을 통해 국내 뿐만 아니라, 글로벌 시장에서도 인지도를 지속적으로 높여 나가겠습니다. 

<성장과정 및 주요 영업전략>

구 분
시 장 여 건
생산 및 판매활동 개요
영업상 주요 전략

국 내
국 외

설립초기
(1998년 8월~
2001년)
- 모바일게임 시장도입 단계
- 유럽, 일본 등 일부 선진국
모바일게임 시장도입 단계
- 지속적인 R&D 투자
- 핵심기술 인력 영입
- 플랫폼 및 단말기 생산 기업과의 제휴
- 세계 최초 java게임 출시(2000년)
- 이동통신 3사와의 게임 서비스 제안
 및 공급계약 체결에 주력
- 해외 이동통신사, 플랫폼 업체, 
 전략적 제휴 추진

성장기
(2002년 ~
2004년)
- 전체적인 게임시장의 폭발적 
 성장 단계(휴대폰 가입자의 
 급속한 증가)
- 한국, 일본 시장 모바일
 게임 성장단계
- 해외 시장 개척, 이동 통신업체 프로토콜
 및 플랫폼에 맞는 게임 개발력 확보
- 고객 만족을 위한 콜센터 개소
- 유명 컨텐츠 도입 (퍼블리싱)
- 일본 연락사무소 개소
- 중국시장 공략을 위한 합작법인
 Beijing Raymobile Software 설립

발전기
(2005년 ∼ 
2008년)
- 휴대폰 보급율 정체 단계,
 모바일 게임 콘텐츠 시장 
 성숙기
- 미국, 유럽 등 성장 단계
- 3D 게임 개발
- 네트워크 게임 양산
- 기존 Best seller의 지속적인 업그레이드
- 브랜드 게임 연속 히트
- 미국 등 해외사무소 개소
- 마케팅 및 개발 현지화 전략
- 일본 현지법인 설립

도약기
(2009년 ~ 
2013년)
- WIPI 폐지에 따라 스마트폰
 보급 가능
- 스마트폰 판매 비중 증가
- 무선인터넷 활성화
- 스마트폰 판매 증가
- 글로벌 오픈마켓 활성화
- 스마트폰 관련 시장에 대비한 인력확충
 및 게임 라인업 확대
- 온라인게임 개발 및 상용화
- 스마트폰, PC(온라인게임) 등 
 대응 플랫폼 다각화 전략
- 미국 현지법인 설립

글로벌
도약기
(2014년 ~)
- 스마트폰 판매 정체
- 모바일 게임 간의 경쟁 심화
- 인터넷 기술 및 기기 발전으로
 모바일게임의 하드코어화
- 중국 스마트폰 게임 시장의 
 폭발적 성장
- 자본력, 개발력, 마케팅력을 
 갖춘 대규모 글로벌 모바일
 게임 회사 등장
- 우수한 게임 인재 영입
- 시장 경쟁에 따른 TV광고 등의 공격적 마케팅 증가
- 해외 로컬 시장 타겟 마케팅 시행

- 고급 개발 인력 양성
- 컴투스, 컴투스홀딩스 통합 플랫폼 활용

- 해외법인 통합을 통한 글로벌 경쟁력 강화

(2) 시장점유율
모바일게임 산업은 지속 성장 중이며 변화가 빠른 산업이기 때문에 정확한 시장 규모를 예측한 자료 확보가 어려운 상황입니다. 따라서 당사의 정확한 시장점유율을 측정하기 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성
휴대폰 시장이 스마트폰을 중심으로 바뀌면서 모바일 게임환경 역시 급변하였습니다. 스마트폰이 등장하면서 iOS, Android 등 글로벌 플랫폼으로 통합되어 게임 개발에 유리한 환경이 제공되었고, 스마트폰 중심의 오픈마켓이 형성되며 모바일게임 개발사들이 쉽게 게임을 등록할 수 있는 환경이 구축됨에 따라 글로벌 시장 진출이 용이해졌습니다. 

또한 단말기 성능의 향상과 관련 통신 서비스의 발전은 모바일게임의 퀄리티 상승으로 이어지고 있으며 이에 따른 게임 제작비 및 게임 수 증가로 상위 기업의 시장점유율이 높아지고 있습니다. 모바일 게임 산업의 성장성에 대한 기대에 따라 최근에는 자본력과 마케팅력을 보유하고 있는 온라인게임 및 포털업체들의 시장 진입이 이루어지고 있어 경쟁이 심화되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업으로 블록체인 기반 게임 개발 및 글로벌 출시를 준비하고 있습니다. 또한 게임사업에서 쌓아온 기술력 및 운영 노하우를 바탕으로 메타버스 플랫폼인 컴투버스(Com2Verse) 구축을 시작하였습니다. 블록체인 기반의 게임과 컴투버스는 당사가 한 단계 더 성장할 수 있는 기회가 될 것입니다. 

(5) 조직도

조직도

[미디어/콘텐츠 부문
]

(주)위지윅스튜디오는 당사의 주요 종속회사로서, (주)위지윅스튜디오가 영위하고 있는 미디어/콘텐츠 사업은 아래와 같습니다. 아래 사업 내용과 관련하여 자세한 사항은 2022년 3월 10일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 (주)위지윅스튜디오의 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

사업 부문

세부 내용

VFX 및 뉴미디어 사업

CG/VFX 및 VR, AR 등 가상화 영상기술 서비스

콘텐츠 사업
드라마 기획 및 제작서비스

드라마, 영화, 예능프로그램 등 콘텐츠 기획, 제작 및 투자/배급

(실감형콘텐츠) 공연 기획, 제작 및 투자 / 뮤지컬 라이브스트리밍 OTT 플랫폼 서비스

원천 IP 기획, 개발 및 출판소설/웹소설 제작

원천 IP 기획, 개발 및 애니메이션 콘텐츠 제작

촬영장비 임대 및 콘텐츠 후반작업 서비스

OST 음원 제작 및 유통 / 연예 기획 및 매니지먼트업

전시, 행사대행 사업
Brand Experience 온, 오프라인 광고콘텐츠 기획 및 제작 / XR기반 실감형 콘텐츠 기획 및 제작

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고) 제24기, 제23기 재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 제24기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기말 2021년 12월 31일 현재

제 23 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 컴투스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

유동자산

644,798,471,492

716,079,514,001

현금및현금성자산
253,740,228,646

58,000,105,069

채무상품
25,000,000,000

97,000,000,000

유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산
14,829,145,200

4,984,445,000

금융기관예치금
225,099,575,416

487,040,831,857

매출채권
80,358,584,010

53,486,140,713

기타채권
6,208,764,715

-

기타유동자산
6,328,824,858

4,797,331,457

재고자산
33,233,056,927

10,770,659,905

당기법인세자산
291,720

-

비유동자산

1,208,654,063,801

333,052,984,424

당기손익-공정가치 측정 금융자산
464,297,325,709

201,075,637,262

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
192,353,190,438

17,958,343,861

장기금융기관예치금
52,186,441

5,000,000,000

장기기타채권
16,757,665,303

10,206,185,336

관계기업투자
53,850,042,215

8,243,415,066

기타비유동자산
21,111,526,471

3,391,134,366

유형자산
86,819,324,306

13,107,401,242

투자부동산
27,235,837,583

27,531,629,080

무형자산
346,001,806,062

46,302,534,440

이연법인세자산
175,159,273

236,703,771

자산총계

1,878,378,051,334

1,049,132,498,425

부채

유동부채

174,672,753,783

65,940,802,174

기타채무
71,611,646,308

39,029,328,365

단기차입금
39,296,887,056

1,100,000,000

유동성장기차입금
9,030,000,000

-

당기법인세부채
13,429,160,015

15,173,312,140

기타유동부채
15,708,491,428

10,571,861,669

유동성금융부채
25,316,771,655

-

유동충당부채
279,797,321

66,300,000

비유동부채

276,784,520,488

6,083,612,004

장기기타채무
6,445,125,956

4,865,123,541

장기차입금
193,817,807,051

-

확정급여부채
3,114,601,749

313,872,368

기타비유동부채
83,471,267

-

이연법인세부채
63,620,523,352

-

기타비유동금융부채
8,585,911,250

-

비유동충당부채
1,117,079,863

904,616,095

부채총계

451,457,274,271

72,024,414,178

자본

지배기업의 소유주 지분

1,170,895,150,471

973,260,946,468

자본금
6,433,210,000

6,433,210,000

기타불입자본
112,414,951,410

131,099,308,312

이익잉여금
946,249,737,245

833,055,458,497

기타자본구성요소
105,797,251,816

2,672,969,659

비지배주주지분

231,100,110,551

3,847,137,779

자본총계

1,401,995,261,022

977,108,084,247

부채및자본총계

1,853,452,535,293

1,049,132,498,425

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 컴투스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출

558,680,670,101

508,988,651,181

매출원가

159,963,074,337

88,890,596,976

매출총이익

398,717,595,764

420,098,054,205

판매비와일반관리비
346,089,338,344

305,980,724,627

영업이익

52,628,257,420

114,117,329,578

금융수익
52,076,376,388

23,334,123,826

금융비용
14,122,075,836

9,933,679,807

지분법이익
43,806,381,522

(1,914,359,699)

기타영업외수익
21,624,602,531

9,899,951,432

기타영업외비용
12,482,023,448

31,919,850,785

법인세비용차감전순이익

143,531,518,577

103,583,514,545

법인세비용

23,750,611,761

27,153,996,197

당기순이익

119,780,906,816

76,429,518,348

법인세비용차감후 기타포괄손익 :

101,256,293,344

4,505,582,230

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

100,889,060,440

4,601,677,980

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
100,486,276,657

4,617,165,814

지분법자본변동
402,783,783

(15,487,834)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

367,232,904

(96,095,750)

지분법자본변동
-

(84,185,729)

해외사업환산손익
367,232,904

(11,910,021)

당기총포괄이익

221,037,200,160

80,935,100,578

당기순이익의 귀속

지배주주지분순이익
130,495,750,518

80,363,341,962

비지배주주지분순손실
(10,714,843,702)

(3,933,823,614)

당기포괄손익의 귀속

지배주주지분포괄이익
232,489,672,592

110,925,091,631

비지배주주지분포괄손실
(11,452,472,432)

(2,220,648,948)

주당이익

기본주당이익

10,933

6,655

희석주당이익

10,922

6,655

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 컴투스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
주식선택권
기타자본
잉여금
이익잉여금
기타자본
구성요소

2020.01.01(전기초자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(63,338,808,027)
3,034,411,225
590,831,870
-
769,744,641,621
(1,855,029,893)
5,773,115,893
925,443,474,225

사업결합
-
-
-
-
-
-
-
-
1,988,905,550
1,988,905,550

총포괄손익

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
-
-
80,363,341,962
-
(3,933,823,614)
76,429,518,348

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
(13,321,086)
4,527,999,552
(9,096,236)
4,505,582,230

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(14,773,458,100)
-
-
-
-
-
-
(14,773,458,100)

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(17,039,204,000)
-
-
(17,039,204,000)

주식기준보상
-
-
-
-
340,943,491
-
-
-
28,036,186
368,979,677

주식선택권행사
-
-
443,241,416
(57,286,750)
(201,668,349)
-
-
-
-
184,286,317

2020.12.31(전기말자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(77,669,024,711)
2,977,124,475
730,107,012
-
833,055,458,497
2,672,969,659
3,847,137,779
977,108,084,247

2021.01.01(당기초자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(77,669,024,711)
2,977,124,475
730,107,012
-
833,055,458,497
2,672,969,659
3,847,137,779
977,108,084,247

사업결합
-
-
-
-
-
-
-
-
221,570,417,761
221,570,417,761

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
130,495,750,518
-
(10,714,843,702)
119,780,906,816

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
737,628,730
101,256,293,344
(30,229,536)
101,963,692,538

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
131,233,379,248
101,256,293,344
(10,745,073,238)
221,744,599,354

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
(19,833,656,000)
-
-
-
-
-
-
(19,833,656,000)

종속기업지분변동
-
-
-
-
-
-
-
2,413,368,913
15,504,179,095
17,917,548,008

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(18,039,100,500)
-
-
(18,039,100,500)

주식기준보상
-
-
-
-
1,345,478,686
-
-
-
923,449,154
2,268,927,840

주식선택권행사
-
-
247,667,455
97,281,172
(1,086,508,315)
-
-
-
-
(741,559,688)

소유주와의 거래 합계
-
-
(19,585,988,545)
97,281,172
258,970,371
-
(18,039,100,500)
2,413,368,913
16,427,628,249
(18,427,840,340)

2021.12.31(당기말자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(97,255,013,256)
3,074,405,647
989,077,383
-
946,249,737,245
106,342,631,916
231,100,110,551
1,401,995,261,022

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 컴투스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

97,322,387,894

102,539,574,683

당기순이익
91,145,815,621

76,429,518,348

비용가산 :
37,129,020,303

73,805,636,439

급여및상여
339,013,973

393,688,850

감가상각비
7,094,508,012

6,106,304,881

무형자산상각비
1,543,634,480

2,632,417,693

대손상각비(환입)
-24,469,565

70,508,408

금융상품처분손실
1,204,614

62,054,120

복구충당부채환입
-65,995,133

(108,604,945)

이자비용
2,544,458,961

335,825,322

법인세비용
22,499,551,966

27,153,996,197

외화환산손실
-

18,558,289,898

주식보상비용
533,344,893

368,979,675

지분법손실
-

2,077,123,813

기타의대손상각비
73,000,000

-

금융보증비용
-

-

유형자산처분손실
100,901,292

24,446,307

무형자산처분손실
-

11,521,326

무형자산손상차손
123,611,118

6,583,284,529

기타영업외비용
1,272,527

-

금융상품평가손실
2,364,983,165

9,535,800,365

종속기업투자손상차손
-

-

관계기업투자손상차손
-

-

수익차감 :
-48,148,900,966

23,655,189,526

이자수익
-12,892,876,022

(17,269,197,953)

배당금수익
-

(320,172,078)

외화환산이익
-

(85,579,361)

금융보증부채환입
-

-

유형자산처분이익
-114,897,792

(24,853,354)

무형자산처분이익
-

(4,000)

지분법이익
-

(162,764,114)

금융상품평가이익
-34,134,300,572

(5,374,158,870)

금융상품처분이익
-996,995,000

(370,594,925)

기타영업외수익
-75,826,713

(47,864,871)

복구충당부채환입
65,995,133

-

운전자본의 변동 :
7,698,381,874

(6,690,326,381)

매출채권
-

(4,014,714,793)

기타채권
500,185,542

591,207,475

기타유동자산
3,045,901,199

(1,657,267,916)

기타비유동자산
-551,174,966

-

장기기타채권
-

8,772

기타채무
7,070,983,487

(536,780,777)

금융보증부채
-

-

기타유동부채
-2,367,513,388

(744,729,784)

장기기타채무
-

(100,000,000)

순확정급여부채
-

(228,049,358)

이자의 수취
22,454,152,160

20,308,108,166

배당금의 수취
463,431,343

320,172,078

법인세의 납부
-13,419,512,441

(37,978,344,441)

투자활동으로 인한 현금흐름

-48,171,093,546

(44,602,454,971)

투자활동으로 인한 현금유입액
587,429,898,845

713,869,672,082

장기기타채권의 감소
451,083,100

253,466,359

금융기관예치금의 감소
424,110,238,584

528,223,347,384

채무상품의 감소
97,000,000,000

155,086,634,469

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
65,605,883,103

30,116,250,356

관계기업투자의 감소
-

-

유형자산의 처분
196,354,301

163,475,109

무형자산의 처분
24,447,917

1,498,405

종속기업 합병
41,891,840

-

기타채권의 감소
-

25,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
-635,600,992,391

758,472,127,053

금융기관예치금의 증가
-283,532,147,841

(525,444,600,806)

장기금융기관예치금의 증가
-

(5,000,000,000)

단기대여금의 회수
-1,100,000,000

-

채무상품의 취득
-25,000,000,000

(97,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-443,572,460,779

(84,032,478,562)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-39,526,379,623

(2,499,991,136)

기타채권의 증가
-311,400,000

(1,400,000)

장기기타채권의 증가
-2,562,155,448

(1,057,294,710)

유형자산의 취득
-5,805,202,959

(2,344,636,051)

무형자산의 취득
-4,339,203,757

(5,488,919,350)

무형자산 취득을 위한 선급금의 증가
-

(2,748,457,161)

유형자산 취득을 위한 선급금의 증가
-

-

투자주식 취득을 위한 선급금의 증가
-10,000,000,000

-

관계기업투자의 증가
-32,219,983,900

(2,200,002,840)

사업결합으로 인한 순현금유출
212,367,941,916

(30,654,346,437)

재무활동으로 인한 현금흐름

146,184,035,661

(34,968,191,874)

재무활동으로 인한 현금유입액
261,533,705,770

11,265,996,880

자기주식의 처분
16,158,590

165,996,880

단기차입금의 증가
70,711,587,180

11,100,000,000

장기차입금의 증가
190,357,260,000

장기기타채무의 증가
448,700,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
-115,349,670,109

46,234,188,754

자기주식의 취득
-19,833,656,000

(14,773,458,100)

단기차입금의 상환
-71,411,000,000

(11,092,527,003)

기타채무의 감소
-60,000,000

-

이자의 지급
-2,222,502,521

(43,035,471)

배당금의 지급
-18,039,100,500

(17,039,204,000)

리스부채의 상환
-3,783,411,088

(3,285,964,180)

현금및현금성자산의 증감

195,335,330,009

22,968,927,838

기초의 현금및현금성자산

58,000,105,069

35,694,606,261

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

1,497,025,161

(663,429,030)

기말의 현금및현금성자산

254,832,460,239

58,000,105,069

2) 재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24 기말 2021년 12월 31일 현재

제 23 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 컴투스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

유동자산

429,209,253,602

701,850,161,740

현금및현금성자산
113,048,645,461

52,751,868,557

채무상품
25,000,000,000

97,000,000,000

유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산
14,829,145,200

4,984,445,000

금융기관예치금
214,017,000,000

479,744,000,000

매출채권
50,449,248,030

52,542,050,059

기타채권
1,695,067,324

4,126,882,757

기타유동자산
10,170,147,587

10,700,915,367

비유동자산

994,329,652,636

338,091,459,793

당기손익-공정가치 측정 금융자산
425,200,231,323

201,075,637,262

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
190,569,470,438

17,958,343,861

장기금융기관예치금
-

5,000,000,000

장기기타채권
13,454,338,712

9,603,841,943

종속기업투자
264,093,368,082

48,109,187,930

관계기업투자
39,789,190,748

7,658,126,399

기타비유동자산
14,623,948,994

3,938,356,590

유형자산
13,028,206,744

10,272,274,243

투자부동산
26,893,062,255

27,531,629,080

무형자산
6,677,835,340

5,916,161,164

이연법인세자산
-

1,027,901,321

자산총계

1,423,538,906,238

1,039,941,621,533

부채

유동부채

66,905,507,526

63,151,685,800

기타채무
45,721,360,906

37,872,397,770

당기법인세부채
12,960,401,877

14,572,034,092

금융보증부채
-

840,402,602

기타유동부채
8,223,744,743

9,866,851,336

비유동부채

232,168,654,047

4,446,954,688

장기기타채무
2,659,410,866

3,628,445,752

장기차입금
190,433,230,939

비유동충당부채
1,079,643,545

818,508,936

이연법인세부채
37,996,368,697

-

부채총계

299,074,161,573

67,598,640,488

자본

자본금
6,433,210,000

6,433,210,000

기타불입자본
110,912,813,734

131,099,308,312

이익잉여금
102,992,639,598

832,305,888,074

기타자본구성요소
904,126,081,333

2,504,574,659

자본총계

1,124,464,744,665

972,342,981,045

부채및자본총계

1,423,538,906,238

1,039,941,621,533

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 컴투스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출

485,354,403,996

503,003,046,233

매출원가

100,971,047,907

88,846,402,051

매출총이익

384,383,356,089

414,156,644,182

판매비와일반관리비
319,072,390,351

292,599,465,834

영업이익

65,310,965,738

121,557,178,348

금융수익
52,558,648,459

23,217,570,498

금융비용
4,728,077,454

9,808,062,966

기타영업외수익
21,219,071,265

9,684,284,769

기타영업외비용
20,979,197,486

35,797,831,387

법인세비용차감전순이익

113,381,410,522

108,853,139,262

법인세비용

23,522,116,763

27,257,551,988

당기순이익

89,859,293,759

81,595,587,274

법인세비용차감후 기타포괄손익 :

100,488,064,939

4,617,165,814

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

100,488,064,939

4,617,165,814

기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산 평가손익

100,488,064,939

4,617,165,814

총포괄손익

190,347,358,698

86,212,753,088

주당이익

기본주당이익

7,529

6,757

희석주당이익

7,521

6,757

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 컴투스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본 구성요소
총 계

주식발행초과금
기타불입자본
자기주식
자기주식
처분손익
주식선택권
기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산 평가손익

2020.01.01(기초자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
-
(63,338,808,027)
3,034,411,225
590,831,870
767,749,504,800
(2,112,591,155)
917,417,660,249

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
81,595,587,274
-

81,595,587,274

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

4,617,165,814

4,617,165,814

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
-
(14,773,458,100)
-
-
-
-
(2,990,706,500)

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(17,039,204,000)
-
(17,039,204,000)

주식기준보상
-
-
-
-
-
340,943,491
-
-
92,922,557

주식선택권행사
-
-
-
443,241,416
(57,286,750)
(201,668,349)
-
-
185,452,193

2020.12.31(기말자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
-
(77,669,024,711)

2,977,124,475

730,107,012
832,305,888,074
2,504,574,659
972,342,981,045

2021.01.01(기초자본)

6,433,210,000

205,061,101,536

-

(77,669,024,711)

2,977,124,475

730,107,012

832,305,888,074

2,504,574,659

972,342,981,045

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
89,859,293,759
-
89,859,293,759

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
100,488,064,939
100,488,064,939

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
-
(19,833,656,000)
-
-
-
-
(19,833,656,000)

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(18,039,100,500)
-
(18,039,100,500)

주식기준보상
-
-
-
-
-
496,408,364
-
-
496,408,364

주식선택권행사
-
-
-
247,667,455
97,281,172
(359,848,142)
-
-
(14,899,515)

종속기업합병

-
-
(834,347,427)
-
-
-
-
-
(834,347,427)

2021.12.31(기말자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(834,347,427)
(97,255,013,256)
3,074,405,647
866,667,234
904,126,081,333
102,992,639,598
1,124,464,744,665

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 컴투스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동현금흐름

96,223,512,805

106,551,356,977

당기순이익(손실)
89,859,293,759

81,595,587,274

당기순이익조정을 위한 가감
(2,394,455,940)

48,831,546,419

급여및상여
339,013,973

68,820,278

감가상각비
5,457,622,895

4,768,313,640

무형자산상각비
1,509,040,631

983,370,599

대손상각비
14,376,993

64,853,487

이자비용
2,361,889,675

210,208,480

법인세비용
23,522,116,763

27,257,551,988

외화환산손실
11,479,465

18,537,203,720

주식보상비용(환입)
487,584,020

332,070,661

기타의 대손상각비
312,552,328

610,283,836

금융보증비용
(817,164,412)

817,164,412

유형자산처분손실
14,870,461

-

무형자산처분손실
122,300,000

199

무형자산손상차손
123,611,118

43,062,500

금융자산평가손실
2,364,983,165

9,535,800,365

금융자산처분손실
-

62,054,120

종속기업투자손상차손
17,509,203,631

9,085,728,951

관계기업처분손실
197,657,875

-

기타영업외비용
10,871,871

-

이자수익
(12,568,983,972)

(17,152,644,625)

배당금수익
(4,858,368,915)

(320,172,078)

관계기업투자처분이익
-

-

외화환산이익
(3,239,633,111)

(85,443,181)

대손상각비(환입)
(29,974,459)

-

유형자산처분이익
(40,553,812)

(19,153,322)

무형자산처분이익
-

(4,000)

금융자산평가이익
(34,134,300,572)

(5,374,158,870)

금융자산처분이익
(996,995,000)

(370,594,925)

복구충당부채환입
(8,404,867)

(174,904,945)

기타영업외수익
(59,251,684)

(47,864,871)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
7,536,785,252

(6,748,374,596)

매출채권의 감소(증가)
2,247,264,235

(4,239,359,574)

기타채권의 감소(증가)
475,167,829

(211,970,765)

기타유동자산의 감소(증가)
(122,094,960)

(1,290,964,516)

기타비유동자산의 감소(증가)
10,380,258

-

기타채무의 증가(감소)
6,633,767,862

(159,478,834)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,707,699,791)

(846,600,907)

이자수취(영업)
14,555,761,899

20,233,207,358

배당금수취(영업)
4,858,368,915

320,172,078

법인세납부(환급)
(18,192,241,080)

(37,680,781,556)

투자활동현금흐름

(185,392,442,493)

(49,958,811,349)

금융기관예치금의 감소
545,360,514,572

519,839,500,000

채무상품의 감소
102,056,178,209

155,086,634,469

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
27,822,315,158

30,116,250,356

기타채권의 감소
250,000,000

-

장기기타채권의 감소
153,376,100

34,753,259

무형자산의 처분
-

1,498,405

유형자산의 처분
120,841,109

129,640,659

관계기업투자의 감소
618,722,467

-

종속기업 합병
41,891,840

-

금융기관예치금의 증가
(287,948,715,138)

(518,664,500,000)

장기금융기관예치금의 증가
-

(5,000,000,000)

채무상품의 취득
(34,843,120,000)

(97,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(210,027,470,296)

(84,032,478,562)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(34,934,922,423)

(2,499,991,136)

기타채권의 증가
(250,000,000)

-

장기기타채권의 증가
(4,211,973,660)

(1,547,184,710)

유형자산의 취득
(6,150,806,201)

(2,170,222,055)

무형자산의 취득
(1,864,927,975)

(5,197,431,759)

무형자산 취득을 위한 선급금의 증가
(1,350,000,000)

(3,270,679,385)

유형자산 취득을 위한 선급금의 증가
(10,000,000,000)

-

관계기업투자의 증가
(81,749,786,816)

(1,600,002,840)

종속기업투자의 증가
(188,484,559,439)

(34,184,598,050)

재무활동현금흐름

148,051,699,101

(33,780,030,593)

자기주식의 처분
16,158,590

165,996,880

단기차입금의 증가
70,000,000,000

10,000,000,000

장기차입금의 증가
190,357,260,000

-

장기기타채무의 증가
448,700,000

-

자기주식의 취득
(19,833,656,000)

(14,773,458,100)

단기차입금의 상환
(71,000,000,000)

(10,000,000,000)

장기기타채무의 감소
(60,000,000)

-

이자지급
(1,311,735,865)

(4,877,040)

배당금지급
(18,039,100,500)

(17,039,204,000)

리스부채의 상환
(2,525,927,124)

(2,128,488,333)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

58,882,769,413

22,812,515,035

기초현금및현금성자산

52,751,868,557

30,577,546,450

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,414,007,491

(638,192,928)

기말현금및현금성자산

113,048,645,461

52,751,868,557

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 데이터베이스 구축 및 관리

2. 소프트웨어 개발

3. 수출입업

4. 전자상거래 및 통신판매업

5. 부가통신업

6. 광고 홍보업

7. 경영 컨설팅

8. 부동산 판매 및 임대업

9. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업

10. 위 각항에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업

2. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

3. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업

4. 기타 정보서비스업

5. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

6. 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업

7. 상품 종합 도매업

8. 상품 중개업

9. 통신판매업

10. 부가통신업

11. 광고대행업

12. 기타 광고업

13. 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업

14. 부동산 임대업

15. 부동산 개발 및 공급업

16. 서적 출판업

17. 신문, 잡지 및 정기 간행물 출판업

18. 기타 인쇄물 출판업

19. 주식 또는 지분의 취득, 소유 등을 통한 투자사업

20. 블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

21. 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업

22. 위 각항에 관련된 부대사업 일체

표준산업분류코드
반영 및

사업 목적 추가

제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.com2us.com)에 한다. 다만, 전상장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(https://com2us.com/corporation)에 한다. 다만, 전상장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

공고 방법

(홈페이지 주소)
변경

제14조의 2 (주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제14조의 2 (주주명부 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법에
따른 주주명부의
작성 및 비치에
관한 규정 정비

(신설)

제17조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

사채 및 신주인수권증권 권리의
전자등록 조문 신설

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

조문 정비

제40조 (이사회 내 위원회)

① 회사는 이사회 내 위원회로서 보상위원회를 구성하여 운영한다.

② 보상위원회의 위원은 2명 이상의 이사로 구성되며, 위원회의 결의는 위원 전원의 출석과 출석 위원 과반수로 한다.

③ 보상위원회는 이사(미등기이사 포함) 및 감사에 대한 보수 및 급여와 임직원에 대한 주식매수선택권 계획 등에 관한 사항을 처리한다.

④ 보상위원회에 관하여는 제37조, 제38조 제2항 및 제3항, 제39조의 규정을 준용한다.

제40조 (이사회 내 위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 보상위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조, 제38조 및 제39조를 준용한다.

조문 정비

(신설)

부칙(2022년 03월 29일)

제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 :
이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 송병준 사내이사 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 이존우 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송병준
1976.01.08
사내이사
-
등기임원
이사회

이존우
1983.07.10
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

※ 송병준 사내이사 후보자 및 이존우 사외이사 후보자의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송병준

- ㈜컴투스홀딩스 의장

- ㈜컴투스 의장

- ㈜위지윅스튜디오 의장

2000 ~ 현재

現 ㈜컴투스홀딩스 의장

없음

2013 ~ 현재

現 ㈜컴투스 의장

2021 ~ 현재

現 ㈜위지윅스튜디오 의장

이존우
- ㈜부동산다이렉트 대표이사
2006 ~ 2012
前 Booz Allen & Hamilton Senior Consultant
없음

2012 ~ 현재
現 ㈜부동산다이렉트 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송병준
없음
없음
없음

이존우
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 송병준 사내이사 후보자

- 해당사항 없음

■ 이존우 사외이사 후보자

-
본 후보자는 전문 경영인으로서 쌓아온 기업 경영에 관한 오랜 경험과 전문성을 기반으로, 컴투스의 사외이사로서 회사의 주요한 의사결정 과정에서 전문적이고 독립적인 의견을 제시할 것입니다. 또한, 경영 활동 전반에 대한 자문 뿐만 아니라, 관리ㆍ감독 역할을 충실히 수행하여 당사 이사회의 전문성 및 독립성을 높이고, 회사 발전과 기업가치 제고에 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 송병준 사내이사 후보자

- 송병준 사내이사 후보자는 현 이사회 의장이자 글로벌 전략 책임자(Global Strategy Officer, GSO)로서, 당사의 전략적 투자 및 글로벌 성장 전략을 총괄하고 있습니다. 본 후보자는 게임산업에 대한 높은 이해도 및 성공적인 글로벌 투자 역량을 바탕으로 향후에도 당사의 글로벌 경쟁력을 더욱 끌어올리는데 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 재선임할 것을 추천합니다. 

■ 이존우 사외이사 후보자

-
이존우 사외이사 후보자는 전문 경영인으로, 기업 경영에 관한 오랜 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 이러한 식견을 바탕으로 향후 당사의 경영활동을 독립적인 관점에서 판단하고, 관리ㆍ감독하며, 회사 경영 활동에 대한 의사결정에 있어 중요한 역할을 수행할 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(송병준 사내이사 후보자).jpg
확인서(송병준 사내이사 후보자)

확인서(이존우 사외이사 후보자).jpg
확인서(이존우 사외이사 후보자)

□ 감사의 선임

제4호 의안:
감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍성태
1955.04.21
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

※ 홍성태 감사 후보자의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성태

- 한양대학교 경영학과 명예교수

- 모비브 아카데미 대표교수

1998 ~ 2017

前 한양대학교 경영학과 교수

경영자문계약

2017 ~ 현재

現 한양대학교 경영학과 명예교수

2017 ~ 현재

現 모비브 아카데미 대표교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성태
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 홍성태 감사 후보자

- 홍성태 감사 후보자는 다년간 경영학과 교수로 재임한 경력을 통하여 재무/회계 분야의 전문성과 풍부한 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 향후 당사 이사회 및 경영활동의
관리ㆍ감독 기능을 강화하고, 내부통제 및 내부회계관리 시스템의 적정성을 검토하는 역할을 수행함으로써 회사의 책임 경영 실천에 기여할 것이라 판단하여 신규 감사로 추천합니다.

확인서

확인서(홍성태 감사 후보자).jpg
확인서(홍성태 감사 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액

8,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
4,674 백만원

최고한도액

8,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안:
감사 보수한도 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액

100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
80 백만원

최고한도액
100 백만원