쎌바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 쎌바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
쎌바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 쎌바이오텍
주 소: 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50
전화번호: 031-987-6205

작 성 자:
성 명: 강태희
부서 및 직위: 재경팀 부장
전화번호: 02-6105-7440

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 쎌바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 쎌바이오텍
보통주
2,328,381
24.77
본인
자기주식
(의결권이제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정명준
최대주주
보통주
1,738,373
18.49
등기임원
-

윤영옥
특수관계인
보통주
300,000
3.19
등기임원
-

윤성배
특수관계인
보통주
234,000
2.49
등기임원
-

정유숙
특수관계인
보통주
42,600
0.45
직원
-

정혜지
특수관계인
보통주
42,600
0.45
직원
-

윤재원
특수관계인
보통주
1,000
0.01
없음
-

계
-
2,358,573
25.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강태희
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 21일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체
(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주소: 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 재경팀
전화번호: 02-6105-7445
팩스번호: 02-2668-6511
- 우편접수여부: 가능
- 접수기간: 2021년 3월 21일 ~ 3월 30일 정기주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전9시30분

장 소
경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길50 쎌바이오텍 본점 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일~ 3월 29일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장해드립니다.

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 주주총회를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.
국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 40여 국가에 수출 중입니다.

특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.
또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표

연결 재무상태표

제 27 기 2021. 12. 31 현재

제 26 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 27 기말

제 26 기말

자산

유동자산

67,518,940,725

64,912,680,871

현금및현금성자산

9,859,922,153
9,599,570,975

매출채권 및 기타유동채권

5,215,982,396
5,557,020,858

단기금융상품

18,674,500,000
23,084,483,952

기타유동금융자산

29,299,315,211
22,203,132,966

재고자산

3,589,456,920
3,503,083,720

반품자산

53,570,837
43,129,289

기타유동자산

826,193,208
653,129,107

당기법인세자산

0
269,130,004

비유동자산

45,941,617,629

40,388,507,155

장기매출채권 및 기타비유동채권

585,151,054
587,535,117

장기금융상품

2,000,000
2,000,000

기타비유동금융자산
8,425,298,637
0

유형자산

34,057,265,995
36,601,821,978

영업권 이외의 무형자산

1,535,946,802
1,802,070,593

이연법인세자산

1,335,955,141
1,395,079,467

자산총계

113,460,558,354

105,301,188,026

부채

유동부채

6,122,577,244

4,630,072,193

매입채무 및 기타유동채무

3,183,519,707
3,052,243,144

유동리스부채

402,890,675
658,651,110

기타유동부채

1,155,759,432
750,030,832

환불부채

209,042,713
169,147,107

당기법인세부채

1,171,364,717
0

비유동부채

423,487,048

686,441,449

비유동리스부채

423,487,048

686,441,449

부채총계

6,546,064,292

5,316,513,642

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

106,914,494,062

99,984,674,384

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(20,258,314,595)

(20,261,501,595)

기타자본조정

(20,258,314,595)

(20,261,501,595)

기타포괄손익누계액

(524,690,016)

90,156,679

이익잉여금(결손금)

110,237,744,579

102,696,265,206

자본총계

106,914,494,062

99,984,674,384

자본과부채총계

113,460,558,354

105,301,188,026

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

수익(매출액)

46,873,312,425
45,582,255,759

매출원가

11,190,091,633
10,856,833,929

매출총이익

35,683,220,792
34,725,421,830

판매비와관리비

28,426,669,207
31,058,255,129

영업이익(손실)

7,256,551,585
3,667,166,701

기타이익

342,794,548
403,600,771

기타손실

6,779,311
21,825,651

금융수익

4,889,050,856
2,622,745,314

금융원가

391,852,022
4,269,197,443

법인세비용차감전순이익(손실)

12,089,765,656
2,402,489,692

법인세비용

1,362,870,733
(786,698,617)

당기순이익(손실)

10,726,894,923
3,189,188,309

기타포괄손익

(614,846,695)
140,624,984

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(614,846,695)
140,624,984

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

27,848,068
(10,597,695)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

(642,694,763)
151,222,679

총포괄손익

10,112,048,228
3,329,813,293

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

10,726,894,923
3,189,188,309

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

10,112,048,228
3,329,813,293

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,517

450

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,517

450

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

4,700,000,000
12,759,754,094
(17,654,758,745)
(50,468,305)
103,847,866,297
103,602,393,341
103,602,393,341

당기순이익(손실)

3,189,188,309
3,189,188,309
3,189,188,309

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

151,222,679

151,222,679
151,222,679

해외사업환산손익

(10,597,695)

(10,597,695)
(10,597,695)

배당금지급

(4,340,789,400)
(4,340,789,400)
(4,340,789,400)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,606,742,850)

(2,606,742,850)
(2,606,742,850)

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계

(2,606,742,850)
140,624,984
(1,151,601,091)
(3,617,718,957)
(3,617,718,957)

2020.12.31 (기말자본)

4,700,000,000
12,759,754,094
(20,261,501,595)
90,156,679
102,696,265,206
99,984,674,384
99,984,674,384

2021.01.01 (기초자본)
4,700,000,000
12,759,754,094
(20,261,501,595)
90,156,679
102,696,265,206
99,984,674,384
99,984,674,384

당기순이익(손실)

10,726,894,923
10,726,894,923
10,726,894,923

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(642,694,763)

182,722,708
182,722,708

해외사업환산손익

27,848,068

(10,597,694)
(10,597,694)

배당금지급

(3,182,228,550)
(4,340,789,400)
(4,340,789,400)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,606,742,850)
(2,606,742,850)

기타

3,187,000

(3,187,000)

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계

3,187,000
(614,846,695)
7,541,479,373
6,929,819,679
6,929,819,679

2021.12.31 (기말자본)

4,700,000,000
12,759,754,094
(20,258,314,595)
(524,690,016)
110,237,744,579
106,914,494,062
106,914,494,062

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

영업활동현금흐름

15,420,843,622

9,563,966,281

당기순이익(손실)

10,726,894,923
3,189,188,309

당기순이익조정을 위한 가감

3,011,520,894
5,820,230,051

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

498,888,631
(631,385,164)

이자수취(영업)

1,089,822,398
724,414,116

이자지급(영업)

(43,031,538)
(39,082,254)

법인세납부(환급)

136,748,314
500,601,223

투자활동현금흐름

(11,333,855,880)

(1,626,712,645)

단기금융상품의 처분

37,380,583,952
32,988,411,788

단기대여금및수취채권의 처분

155,400,000
66,700,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-
-

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

22,091,451,043
24,452,814,492

임차보증금의 감소

10,000,000
144,375,026

유형자산의 처분

36,178,804

11,046,124

정부보조금의 수취

-

-

기타무형자산의 처분

117,000,000

-

단기금융상품의 취득

(32,970,600,000)

(31,519,338,203)

단기대여금및수취채권의 취득

-

(235,000,000)

임차보증금의 증가

(7,398,905)

(31,955,563)

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(37,182,336,387)

(24,411,194,904)

유형자산의 취득

(819,645,740)

(3,078,771,161)

무형자산의 취득

(144,488,647)

(13,800,244)

재무활동현금흐름

(3,858,380,433)

(7,615,567,701)

자기주식의 취득

-

(2,606,742,850)

배당금지급

(3,182,228,550)

(4,340,789,400)

신주발행비 지급

0

0

유동성리스부채의 상환

(676,151,883)

(668,035,451)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

228,607,309

321,685,935

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

31,743,869

(144,493,127)

현금및현금성자산의순증가(감소)

260,351,178

177,192,808

기초현금및현금성자산

9,599,570,975

9,422,378,167

기말현금및현금성자산

9,859,922,153

9,599,570,975

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 27 기 2021.12.31 현재

제 26 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

자산

유동자산

66,131,602,905
63,974,419,637

현금및현금성자산

7,727,904,461
7,207,328,112

매출채권및기타채권

6,644,194,054
7,479,948,204

금융상품자산

18,374,500,000
23,084,483,952

투자자산

29,299,315,211
22,203,132,966

재고자산

3,294,420,571
3,118,072,118

반품자산

53,570,837
43,129,289

기타유동자산

737,697,771
838,324,996

비유동자산

47,045,220,764
43,706,693,481

장기매출채권및기타채권

203,940,411
203,940,411

금융상품자산

2,000,000
2,000,000

장기투자자산
8,425,298,637

종속기업투자주식

3,718,445,020
6,466,646,826

유형자산

32,348,677,080
34,535,738,213

무형자산

1,228,616,796
1,380,125,211

이연법인세자산

1,118,242,820
1,118,242,820

자산총계

113,176,823,669
107,681,113,118

부채

유동부채

5,203,956,707
3,296,576,332

매입채무및기타채무

2,904,987,276
2,658,537,255

리스부채

144,372,311
250,648,686

기타유동부채

880,630,012
218,243,284

환불부채

209,042,713
169,147,107

단기법인세부채
1,064,924,395

비유동부채

31,425,964
143,149,785

기타비유동부채

5,000,000
5,000,000

리스부채
26,425,964
138,149,785

부채총계

5,235,382,671
3,439,726,117

자본

자본금

4,700,000,000
4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094
12,759,754,094

자본조정

(20,258,314,595)
(20,258,314,595)

기타포괄손익누계액

(531,012,840)
111,681,923

이익잉여금

111,271,014,339
106,928,265,579

자본총계

107,941,440,998
104,241,387,001

부채와 자본 총계

113,176,823,669
107,681,113,118

-포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

수익(매출액)

44,004,170,397
42,743,207,585

매출원가

11,276,617,695
10,898,232,512

매출총이익

32,727,552,702
31,844,975,073

판매비와관리비

26,152,259,486
28,280,035,941

영업이익(손실)

6,575,293,216
3,564,939,132

기타이익

374,621,488
432,826,047

기타손실

2,754,967,703
1,088,654,116

금융수익

4,884,683,974
2,621,690,330

금융원가

357,891,770
4,229,096,177

법인세비용차감전순이익(손실)

8,721,739,205
1,301,705,216

법인세비용

1,196,761,895
(784,971,866)

당기순이익(손실)

7,524,977,310
2,086,677,082

기타포괄손익

(642,694,763)
151,222,679

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(642,694,763)
151,222,679

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

(642,694,763)
151,222,679

총포괄손익

6,882,282,547
2,237,899,761

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,064

294

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,064

294

- 자본변동표

자본변동표

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(17,651,571,745)

(39,540,756)

109,182,377,897

108,951,019,490

당기순이익(손실)

2,086,677,082

2,086,677,082

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

151,222,679

151,222,679

배당금지급

(4,340,789,400)

(4,340,789,400)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,606,742,850)

(2,606,742,850)

자본 증가(감소) 합계

(2,606,742,850)

151,222,679)

(2,254,112,318)

(4,558,409,810)

2020.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(20,258,314,595)

111,681,923

106,928,265,579

104,241,387,001

2021.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(20,258,314,595)

111,681,923

106,928,265,579

104,241,387,001

당기순이익(손실)

7,524,977,310
7,524,977,310

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(642,694,763)

(642,694,763)

배당금지급

(3,182,228,550)
(3,182,228,550)

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계

(642,694,763)
4,342,748,760
3,057,359,234

2021.12.31 (기말자본)

4,700,000,000
12,759,754,094
(20,258,314,595)
(531,012,840)
111,271,014,339
107,941,440,998

- 현금흐름표

현금흐름표

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

영업활동현금흐름

14,971,501,618
9,525,470,351

당기순이익(손실)

7,524,977,310
2,086,677,082

당기순이익조정을 위한 가감

4,940,454,199
6,215,084,678

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

1,292,092,365
(48,855,983)

이자수취(영업)

1,085,838,726
781,903,442

이자지급(영업)

(9,071,286)
(9,234,761)

법인세납부(환급)

137,210,304
499,895,893

투자활동현금흐름

(11,050,696,523)
(2,939,654,981)

단기금융상품의 처분

37,380,583,952
32,988,411,788

단기대여금및수취채권의 처분

151,800,000
57,900,000

장기대여금및수취채권의 처분

0
0

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0
0

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

22,091,451,043
24,452,814,492

유형자산의 처분

36,178,804
9,272,728

무형자산의 처분
117,000,000
0

정부보조금의 수취

0
0

임차보증금의 감소

0
50,000,000

단기금융상품의 취득

(32,670,600,000)
(31,519,338,203)

단기대여금및수취채권의 취득

0
(235,000,000)

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(37,182,336,387)
(24,411,194,904)

유형자산의 취득

(803,127,370)
(2,919,570,638)

무형자산의 취득

(171,646,565)
(13,800,244)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

0
(1,399,150,000)

재무활동현금흐름

(3,400,228,746)
(7,167,927,089)

배당금지급

(3,182,228,550)
(4,340,789,400)

자기주식의 취득

0
(2,606,742,850)

유동성리스부채의 상환

(218,000,196)
(220,394,839)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

520,576,349
(582,111,719)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

0
(135,741,906)

현금및현금성자산의순증가(감소)

520,576,349
(717,853,625)

기초현금및현금성자산

7,207,328,112
7,925,181,737

기말현금및현금성자산

7,727,904,461
7,207,328,112

- 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서>

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 천원)

구분

제 27(당) 기

제 26(전) 기

(처분예정일:2022년3월30일)
(처분확정일:2021년3월25일)

미처분이익잉여금

108,103,294

103,760,545

1.전기이월미처분이익잉여금
100,578,317

101,673,868

2.회계정책의 변경

3.당기순이익
7,524,977

2,086,677

이익잉여금처분액

(3,182,229)

(3,182,229)

1.이익준비금

2.배당금
3,182,229

3,182,229

차기이월미처분이익잉여금

104,921,066

100,578,317

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2021년
2020년

- 배당금 총액 : 3,182,228,550 원
 - 배당주식수 : 7,071,619 주
 (자기주식 2,328,381 주 제외)
 - 주당배당금 : 450 원
 - 시가배당률 : 2.38%
- 배당금 총액 : 3,182,228,550 원
 - 배당주식수 : 7,071,619 주
 (자기주식 2,328,381 주 제외)
 - 주당배당금 : 450 원
 - 시가배당률 : 2.07%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

주)해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~23. 생략

24. 각 호에 부대하는 사업 일체

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~23. 생략

24. 비료의 제조 판매 사업

25. 각 호에 부대하는 사업 일체

1) 신규 사업을 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정명준
1958.01.05
미해당
미해당
본인
이사회

윤성배
1964.08.27
미해당
미해당
특수관계자
이사회

노광선
1964.04.24
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정명준
(주)쎌바이오텍
대표이사
1995.02∼현재
(주)쎌바이오텍 대표이사 (現)
없음

윤성배
(주)쎌바이오텍 상무
1999.05∼현재
(주)쎌바이오텍 상무(現)
없음

노광선
(주)쎌바이오텍 사외이사
법률사무소 솔천 변호사
2019.03∼현재
2021.08∼현재
2008∼2010
2005.03
(주)쎌바이오텍 사외이사
법률사무소 솔천 변호사(現)
서울지방법원 파산관재인
제47회 사법시험 합격
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정명준
없음
없음
없음

윤성배
없음
없음
없음

노광선
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 노광선 사외이사 후보자

- 전문성

본 후보자는 법률 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 다양한 경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언과 이사회의 역량향상을 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.

- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제3 82조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준

직무수행과 의사결정에 있어 기업가치 제고, 주주가치 제고, 이해관계자 가치 제고, 사회가치 제고를 기준으로 하겠습니다.

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, , 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이사회 추천

 ○ 정명준 사내이사 후보자
 - 쎌바이오텍 대표이사로 1995년 설립시 부터 회사 운영을 책임지고 있으며, 회사 설립 이후 자체 균주 개발, OEM/ODM 사업 개발, 듀오락 브랜드 개발, 국내외 프로바이오틱스 시장 개척, 개인맞춤형 유산균 쎌바이옴 개발, 신약개발 추진 등의 경영 성과를 보였습니다. 글로벌 마이크로바이옴 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.

○ 윤성배 사내이사 후보자
 - 쎌바이오텍 경영진으로 회사 전반적인 인사, 재무, 회계 관리 업무를 통해 회사 성장에 기여해왔습니다. 전문 경영인으로의 경험과 역량으로 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.
 
○ 노광선 사외이사 후보자
 - 법률 전문가로 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하며, 법률 분야에서의 풍부한 지식과 경험을 감안하여 사외이사 후보로 추천 하였습니다.

확인서

확인서(정명준)

확인서_사내이사윤성배

확인서_사외이사노광선

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송영숙
1962.08.13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송영숙
현 (주)쎌바이오텍 감사
현 법무법인 정률 변호사
2021.08
고려대 법무대학원 공정거래법학과 졸업
없음

2019.03∼현재
(주)쎌바이오텍 감사

2018.06∼현재
대한상사중재원 중재위원

2010.03∼현재
법무법인 정률 변호사

2001.02
사법연수원 30기 수료

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송영숙
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 송영숙 감사 후보자
 - 법률 전문가로 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하며, 법률 분야, 공정거래법학, 상사중재 등의 산업과 기업에 대한 지식과 경험을 감안하여 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_감사송영숙

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1억 6,400만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음