세방전지 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 세방전지

세방전지/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-22

3. 정정사유
제56기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조
제4항에 의거하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원
전원의 '동의'요건이 충족되어 이사회에서 승인함.

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요 내용
1.보고사항
가.감사보고
나.영업보고
다.외부감사인 선임보고
라.내부회계관리제도 운영
실태보고

2.부의사항
1) 제1호 의안 :
제56기(2021.1.1
~2021.12.31.)
재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결
재무제표 승인의 건
1.보고사항
가.감사보고
나.영업보고
다.외부감사인 선임보고
라.제56기(2021.1.1
~2021.12.31.)
재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결
재무제표 승인 보고
마.내부회계관리제도 운영
실태보고

2.부의사항
1) 제1호의안 : 자동철회

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-23
09 : 30

3. 장소
서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동)
코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임 보고

라. 제56기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

마. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항:

1) 제1호 의안 : 자동철회

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

[사내이사 4명]

- 이상웅,차주호,김대웅,이원석

[사외이사 2명]

-김용재,이영렬

[기타비상무이사 1명]

-무라오 오사무

3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

[사외이사 1명]

- 전인상

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

[사외이사 2명]

- 김용재, 이영렬

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.
- 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과

금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한

법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의

홈페이지에 게재할 것입니다.
- 코로나19 확산방지 또는 회사가 대처하지 못하는 상황으로 인해 주주총회 일시,장소등이

변경될 수 있으며, 변경되는 경우 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1958-12
1
재선임
▷서강대 경영학과 졸업 (1981년)
▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업 (1987년)
▷세방전지㈜ 부사장 (1990년)
▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷대한럭비협회 회장
(2015년 03월~2021년 01월)
▷단국대학교 이사 (2020년)
▷현 한림공학 한림원 회원
▷현 세방그룹 회장 (2013년)

차주호
1960-12
1
재선임
▷경상대 회계학과 졸업(1990년)
▷세방전지㈜ 전략기획팀 팀장(2005년~2007년)
▷세방전지㈜ 전략마케팅팀 팀장(2015년)
▷㈜동양메탈 대표이사(2018년)
▷세방산업㈜ 대표이사(2019년)
▷세방전지㈜ 국내영업본부장(2018년~2019년)
▷현 세방전지㈜ 대표이사

김대웅
1965-12
1
신규선임
▷전남대 화학공학과 졸업 (1990년)
▷전남대 대학원 신화학소재공학과 졸업 (2017년)
▷세방전지㈜ 광주 기술팀장 (2004년)
▷세방전지㈜ 기술연구소장 (2011년)
▷현 세방전지㈜ 생산본부장 (2016년)

이원석
1972-06
1
신규선임
▷부산대 회계학과 졸업 (2000년)
▷서울시립대 경영대학원 졸업 (2010년)
▷GNI실 경영관리팀장 (2013년)
▷이앤에스글로벌(주) 경영지원 담당임원(2016년)
▷세방그룹 GNI실장 (2016년)
▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장

무라오
오사무
1960-01
1
재선임
▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년)
▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International
임원(2012년~2015년)
▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장
GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용재
1950-02
2
재선임
▷국세청 감사관실
감찰팀장(2002년~2004년)
▷대통령비서실 행정관
(2004년~2005년)
▷서울지방국세청 감사관
(2005년~2006년)
▷국세청 감사관실
감찰담당관
(2006년~2008년)
▷국세청 운영지원 과장
(2008년~2009년)
▷중부지방국세청
납세자보호담당관
(2009년)
▷롯데칠성음료(주)
사외이사,감사위원
(2014년~2016년)
▷현 민우세무법인
대표이사,회장
-

전인상
1958-02
2
재선임
▷영남대 전자재료공학
석사(1984년)
▷삼성SDI LiB 배터리팩
개발팀장(2002년~2004년)
▷삼성SDI 기획팀장
(2005년~2009년)
▷삼성전자 삼성그룹
신사업팀장
(2010년~2013년)
▷삼성SDI 자동차전지
기획팀장
(2014년~2015년)
▷삼성SDI 자문
(2016년~2017년)
▷현 일신웰스 경영고문
-

이영렬
1958-03
2
신규선임
▷서울대 법학과 졸업
(1981년)
▷사법연수원 제18기 수료 (1989년)
▷서울중앙지검 외사부장
검사, 청와대 사정비서관 (2006년)
▷서울남부지방검찰정
검사장 (2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청
검사장 (2015년 12월)
▷현 법무법인 도울
대표변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용재
1950-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
▷국세청 감사관실 감찰팀장
(2002년~2004년)
▷대통령비서실 행정관
(2004년~2005년)
▷서울지방국세청 감사관
(2005년~2006년)
▷국세청 감사관실
감찰담당관
(2006년~2008년)
▷국세청 운영지원 과장
(2008년~2009년)
▷중부지방국세청
납세자보호담당관
(2009년)
▷롯데칠성음료(주)
사외이사,감사위원
(2014년~2016년)
▷현 민우세무법인 대표이사,회장

전인상
1958-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
▷영남대 전자재료공학 석사
(1984년)
▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장 (2002년~2004년)
▷삼성SDI 기획팀장
(2005년~2009년)
▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장
(2010년~2013년)
▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장
(2014년~2015년)
▷삼성SDI 자문
(2016년~2017년)
▷현 일신웰스 경영고문

이영렬
1958-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
▷서울대 법학과 졸업
(1981년)
▷사법연수원 제18기 수료
(1989년)
▷서울중앙지검 외사부장검사,
청와대 사정비서관
(2006년)
▷서울남부지방검찰정 검사장
(2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청 검사장
(2015년 12월)
▷현 법무법인 도울 대표변호사