경창산업 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 경창산업

주주총회소집공고
2.9
경창산업(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
경 창 산 업 (주)

대 표 이 사 :
손 일 호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서로35길 6

(전 화) 053-721-1040

(홈페이지)http://www.kc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 재 훈

(전 화) 053-721-1040

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

평소 당사를 아껴주시고 후원해 주시는데 대하여 깊이 감사드립니다.

금번 당사의 제45기 정기주주총회 개최에 대하여 아래와 같이 안내드리오니 부디 참석하시어 주주님들의 고견을 회사의 경영에 반영할 수 있도록 권리를 행사하시기 바랍니다.
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 
없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인 또는 증권회사에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
 ㅡ 아 래 ㅡ
1. 일 시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 9시 

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 6(월암동) 본사회의실

3. 회의의 목적사항
 가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 의결사항
 - 제1호 의안 : 제45기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 사내이사 강기봉 선임의 건
 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제3호-1 의안 : 하정국 이사 선임의 건
 제3호-2 의안 : 성창경 이사 선임의 건
 - 제4호 의안 : 사외이사 홍계영 선임의 건
 - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건
 제5호-1 의안 : 하정국 감사위원 선임의 건
 제5호-2 의안 : 성창경 감사위원 선임의 건
 - 제6호 의안 : 감사위원 홍계영 선임의 건 
 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태권
(출석률: 100%)
이본희
(출석률: 100%)
하정국
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.18
수출입은행 수출성장자금대출 248억원 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.03.02

제44기 재무제표 검토 및 승인

"
"
"

3
2021.03.02
제44기 정기주주총회 소집에 관한 건
"
"
"

4
2021.03.02
내부회계관리제도 운용실태 평가결과 보고
"
"
"

5
2021.03.19
신한은행 운전자금 22.5억원 타과목 전환의 건(분할->일시)
"
"
"

6
2021.03.30
제44기 정기주주총회 의사록
"
"
"

7
2021.04.15
산업은행 산업운영자금대출 300억원 대환의 건
"
"
"

8
2021.04.15
산업은행 시설자금 대출 231억원 중 분할상환원금 173.5억원 상환계획 재조정의 건
"
"
"

9
2021.05.13
경창과기유한공사 앞 현사자금 입보의 건($ 3,800,000)
"
"
"

10
2021.05.28
신한은행 무역금융 125억원 예금담보 제공의 건
"
"
"

11
2021.06.03
제1호 의안 : 채권양도 및 금전채권신탁계약(약관 및 특약)체결 및 제1종 수익자 지정의 건
제2호 의안 : 경창유동화제일차 유한회사의 대출약정에 따른 채무에 대한 연대보증 기타 담보제공 등의 건
"
"
"

12
2021.06.09
(주)트루윈 투자주식 매각의 건
"
"
"

13
2021.06.29
대구은행 금전채권신탁 변경계약 체결의 건
"
"
"

14
2021.08.24
한국수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건
"
"
"

15
2021.09.23
신한은행 외화지급보증, 역외차입, 파생상품 통화스왑 계약의 건
"
"
"

16
2021.10.12
한국산업은행 산업운영대출 353억원 대환 및 일람불 수입신용장 USD 500백만 한도 약정기한 연장의 건
"
"
"

17
2021.11.11
관계사 (주) 케이비와이퍼시스템 연대보증에 관한 건
"
"
"

18
2021.11.26
KCW(주) 금전대여 결정의 건
"
"
"

19
2021.12.15
주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
"
"
"

20
2021.12.15
산업은행 시설자금대출(단기연장조건부) 150억원 기한연장의 건
"
"
"

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
17억원(이사보수총액)
24,000,000원
8,000,000원
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송 회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

또한, 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이 밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내자동차 산업은 점차 첨단 고급화 추세와 신모델 개발로 적극적인 마케팅 활동으로 내수 및 수출의 증가로 활황이 계속되고 있으며, 불가분의 관계에 있는 자동차부품 산업도 비약적인 매출의 신장을 이룰 전망입니다. 그러나 수익성은 완성차 업계의 계열사를 비롯한 몇몇 업체를 제외하고는 오히려 악화되었으나, 자동차부품의 국산화 진전에 따른 수입 부품의 국산 대체 및 제품의 고급화와 생산설비의 자동화로 원가절감을 통한 수익성 향상을 도모하고 있습
니
다
.

3) 경기변동의 특성

자
동
차
산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기 침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매 패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정 비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.

구체적으로는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기 침체에 따른 자산 가치 하락, 가계부채 증가 등에 기인한 소비심리 위축과 고용 불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가 등은 자동차 판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복 시에는 소득 증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내 유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매 확대의 경향을 보입니다. 
이외 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에영향을 미치게 됩니다.

4

)
회사의 경쟁우위 요소

현
재
국내에는 약 1,000여개의 자동차부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열한 것처럼 보이지만 자동차 부품 수가 25,000여 개에 달하고 또한 모델에 따라 사양이 다른 전용부품의 비중이 크므로 경쟁은 그리 치열한 것은 아닌 것으로 추정되며 주요 품목인 CONTROL 케이블류에 있어서는 (주)인팩과 함께 현대자동차에 승용차, 중소형버스, 3톤이하 트럭 소요물량의 50%를 납품하고 있으며, 리저브탱크는 소요물량의 100%를 현대자동차, 현대모비스 등 전 차종에 납품하고 있습니다. 기타부품(밴드, 각종페달, 시트용 단품)은 대부분 현대자동차에 납품되고 있으며, 특히 1998년부터 양산에 들어간 오토미션 HUB, DRUM류 부품의 매출은 현대자동차, 기아자동차 및 현대트랜시스에 납품하고 있습
니다.

매출 품목 중 T/M부품은
2018년 71.66%, 2019년 62.88%로
2020년은 53.42%로 감소

하였으나,
향후 미국 크라이슬러 및 해외 글로벌 완성차업체 등 DIRECT 수출 시장을 성장시키는데 주력하여 거래선 다변화를 꽤할 계획입니다.

ROLL DIE FORMING 공정에 대한 다년간의 노하우를 보유하고 있으며, 품질 우수성을 확보하고 있습니다.

또한 장치산업 및 기술집약이 높은 공정으로 진입장벽이 높으며, 동사는 ROLL DIE FORMING 공정에 독보적인 우위를 점하고 있습니다.

현재 동안기차, 폭스바겐, 보그워너 수주 확보를 통한 고객 다변화가 진행되었으며, 수출 비중을 늘리며 다양한 글로벌 고객사를 보유할 것입니다. 또한, 전륜6속 → 전륜8속으로 전환되는 시점에 동사는 충분한 기술력을 가지고 있고 수주를 확보한 상황이며, 이에 대한 설비투자를 진행 중입니다.

전기차 부문에서는 ROTOR 부품을 생산하면서 전기차 추세에도 발맞춤하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체와 협력사 간 강한 수직관계가 형성되어 있으며, 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종 대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행되고 있습니다. 또한 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황으로 효율적인 전문 외주업체 관리를 통해 내부 자원의 효율성을 제고해야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 1961년 10월 '경창공업사'로 출발하여 자전거부품 제조를 시작하여 '74년에 현대자동차 계열화 공장으로 지정되었으며, '77년 법인으로 전환하여 CONTROLCABLE, 리저브탱크등 자동차 부품을 제작하여 현대자동차에 납품하고 있으며 당사의 계열사로는 대표이사 등이 출자하여 자동차부품 및 CASTER를 주품목으로 생산하는 경창정공(주)와 당사가 출자(2015년 12월 31일 현재 지분비율 97.45%)하고 합작으로 임대업만 영위하면서 종속회사가 자동차용 와이퍼등 부품을 생산하는 KCW(주), 중국에 자동차부품인 케이블을 생산하는 경창일만기차배건유한공사가 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 AUTO 트랜스밋션부품, CABLE류 등의 자동차부품제조사업 및 미미하게 태양광발전사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 국내에는 약 1,000여개의 자동차부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열한 것처럼 보이지만 자동차 부품 수가 25,000여 개에 달하고 또한 모델에 따라 사양이 다른 전용부품의 비중이 크므로 경쟁은 그리 치열한 것은 아닌 것으로 추정되며 주요 품목인 CONTROL 케이블류에 있어서는 (주)인팩과 함께 현대자동차에 승용차, 중소형버스, 3톤이하 트럭 소요물량의 50%를 납품하고 있으며, 리저브탱크는 소요물량의 100%를 현대자동차, 현대모비스 등 전 차종에 납품하고 있습니다. 기타부품(밴드,각종페달,시트용 단품)은 대부분 현대자동차에 납품되고 있으며, 특히 1998년부터 양산에 들어간 신세대 AUTO T/M부품 매출은 현대자동차, 기아자동차 및 현대트랜시스에 납품하고 있습니다.
매출 품목 중 T/M부품은 2018년 71.66%, 2019년 62.88%로 2020년은 53.42%로 2018년을 기점으로 감소하는 추세이나, 향후 미국 크라이슬러 및 해외 글로벌 완성차업체 등 DIRECT 수출 시장을 성장시키는데 주력하여 현행 매출 수준을 유지할 수 있도록 계획을 진행하고 있습니다.

(종속회사)

- 경창일만기차배건유한공사
세계의 모든 자동차 메이커가 중국에 진출해 있으며 수천 개의 자동차 부품업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열하지만 시장 개척을 통한 사업 확장의 공간 또한 무궁무진하다 할 것입니다. 세계의 유명 완성차 메이커에서는 "현대자동차"에 부품을 공급하는 회사는 어떠한 완성차 부품을 공급할 수 있다는 관점으로 사고가 변하였으며 그로 하여 독일의 브로제, 일본의 미쓰이 부품회사를 통하여 포드, 벤츠, 아우디, 닛산, 도요타 등 세계 유수의 완성자동차에 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 한국본사의 연구개발 지원을 받아 31여 년의 노하우를 바탕으로 다른 경쟁회사에 비하여 경쟁우위에 있다 할 것입니다.

- KCW(주)
종속회사는 세계의 모든 자동차 메이커가 중국에 진출해 있으며 수천 개의 자동차 부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열하지만 시장 개척을 통한 사업 확장의 공간 또한 무궁무진하다 할 것입니다.
세계의 유명 완성차 메이커에서는 "현대자동차"에 부품을 공급하는 회사는 어떠한 완성차 부품을 공급할 수 있다는 기본적인 사고가 형성되어 있으며 실제 당사는 동일한제품을 생산하는 중국 내의 어떠한 경쟁사 (글로벌 부품 공급사 포함)와 경쟁하여도 품질, 가격, 납기 등에 경쟁 우의를 가지고 있다고 자부하고 있습니다.
이를 근거로 2016년부터 탈 한국계 자동차회사를 위한 중국 LOCAL 자동차 제조사,글로벌 자동차 제조사에 대한 영업활동을 강화하였고 그 결과 2017년 6월 및 7월에 북경자동차, BYD자동차, 제일자동차와 제품 공급계약을 체결하여 2018년부터 제품을 공급하게 되었습니다. 수주활동의 과정에서 당사의 가격, 품질 등의 경쟁력이 타사에 비해 우위를 점하고 있습니다.

- 경창정공(주)
당사와 종속회사는 세계의 모든 자동차 메이커가 미주, 유럽, 중국에 진출해 있으며 수천 개의 자동차 부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열하지만 시장 개척을 통한 사업 확장의 공간 또한 무궁무진하다 할 것입니다.
세계의 유명 완성차 메이커에서는 "현대자동차"에 부품을 공급하는 회사는 어떠한 완성차 부품을 공급할 수 있다는 관점으로 사고가 변하였으며 그로 하여 미국의 보그워너, 구주의 TRW 및 신규 보쉐 부품회사를 통해 포드, 벤츠, 아우디, 닛산, 도요타 등 세계 유수의 완성자동차에 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 연구개발 적극 장려하며 31여 년의 가까운 노하우를 바탕으로 다른 경쟁회사 비하여 경쟁우위에 있다 할 것입니다. 

(3) 시장의 특성

당사의 AUTO T/M부품, CONTROL CABLE, 리저브탱크 등은 자동차부품으로서 날로 발전하는 자동차 산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 현대자동차 계열 및, 중국의 폭스바겐, 보그너 등의 완성자동차 생산 메이크를 통한 일종의 주문생산 방식으로 판로 상의 애로점이 없는 안정적인 시장 형성이 이루어지고 있습니다.

(종속회사)

- 경창일만기차배건유한공사
당사의 CONTROL CABLE등은 자동차부품으로서 날로 발전하는 자동차산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 북경현대, 염성기아 자동차, 포드, 장안자동차 등의 완성자동차 생산 메이크를 통한 일종의 주문생산 방식으로 판로 상의 애로점이 없는 안정적인 시장 형성을 이루고 있습니다.

- KCW(주)
종속회사는 WIPER ARM & BLADE, 리저브탱크 등은 자동차 부품으로서 날로 발전하는 자동차산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 북경현대자동차, 염성기아자동차와 GM, 닛산자동차 등의 완성자동차 생산 메이크를 통한 일종의 주문생산 방식으로 판로 상의 애로점이 없는 안정적인 시장 형성이 이루어지고 있습니다.

- 경창정공(주)
당사의 BRACKET, CHAIN GUIDE, OUT PLATE 등은 자동차 부품으로서 날로 발전하는 자동차산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 완성차 업체 등으로 이어지는 부품 연결로 꾸준히 증가되고 있으며, 공장자동화로 인한 산업용캐스타는 시장판매생산 및 주문생산 방식으로 판로 상의 애로점이 없는 안정적인 시장 형성을 이루고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2
013년 하반기부터 생산 가동된 태양광 발전사업은 2014년 상반기 정상 가동되
었
으며, 2018년 7.3억, 2019년 7.1억,

2020년 6.3억의 매
출
이 발생
되
었습니다.

또한 전기차 부문에서는 2020년 현대모비스와 협업하여 전기차용 구동모듈 생산을 담당하고 있습니다. 오는 2021년 상반기 양산이 시작되었으며, 앞으로 관련 연구개발을 강화해 전기자동차 부품산업에서도 성장을 기대하고 있습니다.

수출 판로를 개척하여 국내시장의 한계를 벗어나기 위해 동안, 보그워너 등 업체로 상당 물량을 수주받은 상태이며, 글로벌 자동차 메이커사와의 협력에 중점을 두고 있습니다.

제품단가는 수주받은 범위에서는 변동이 많이 없을 것으로 파악이 되며, 해외 제품단가는 제반비용이 포함되어 일반 국내보단 단가면에서는 경쟁력이 있어 이익도 많이 날것으로 예상됩니다.

회사의 제품은 자동화로 인해서 최소한의 검수작업만 거쳐 고객사에서 만족하는 제품으로 납품이 되고 있으며 클레임 등의 큰 문제는 현재까지 발생하고 있지 않습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제45기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결, 별도의 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 45 기 2021년 12월 31일 현재

제 44 기 2020년 12월 31일 현재

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기말
제 44(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

168,771,588,750

164,030,160,132

현금및현금성자산
26,239,861,192

19,498,840,380

단기투자증권
108,000,000

1,128,070,000

매출채권및기타채권
63,759,941,044

73,836,567,035

기타금융자산
18,295,213,033

11,102,215,469

기타유동자산
2,997,526,182

5,168,441,044

재고자산
57,250,050,247

53,002,652,964

당기법인세자산
120,997,052

293,373,240

Ⅱ. 비유동자산

338,188,193,049

358,256,216,923

매출채권및기타채권
2,938,163,193

3,444,763,193

기타금융자산
6,389,630,951

5,327,510,701

장기투자증권
415,789,999

3,146,209,999

유형자산
324,225,452,607

341,341,608,347

무형자산
4,219,156,299

4,996,124,683

자산총계

506,959,781,799

522,286,377,055

부채

Ⅰ. 유동부채

244,992,889,661

273,278,348,387

단기차입금
111,013,000,000

149,835,131,368

매입채무및기타채무
70,058,013,783

64,572,231,402

기타금융부채
2,257,492,921

2,669,418,028

파생상품부채
94,752,723

42,592,992

기타유동부채
2,585,260,536

4,637,797,261

리스부채
1,824,639,171

113,410,535

당기법인세부채
656,904,265

-

유동성장기차입금
45,013,603,872

45,922,394,433

유동성사채
7,000,000,000

-

판매보증충당부채
4,489,222,390

5,485,372,368

Ⅱ. 비유동부채

156,985,671,382

149,829,314,353

장기차입금
95,686,667,489

87,222,400,000

사채
-

7,000,000,000

리스부채
2,470,448,407

388,952,828

확정급여부채
56,845,067,371

53,527,759,477

기타금융부채
810,000,000

-

이연법인세부채
1,173,488,115

1,690,202,048

부채총계

401,978,561,043

423,107,662,740

자본

Ⅰ. 지배기업지분

89,208,655,873

83,426,934,130

자본금
17,909,502,500

17,909,502,500

자본잉여금
19,206,078,065

19,206,078,065

자본조정
(2,495,152,294)

(2,495,152,294)

기타포괄손익누계액
57,437,535,659

55,500,343,454

이익잉여금(결손금)
(2,849,308,057)

(6,693,837,595)

Ⅱ. 비지배기업지분

15,772,564,883

15,751,780,185

자본총계

104,981,220,756

99,178,714,315

부채및자본총계

506,959,781,799

522,286,377,055

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 매출액

563,663,197,817

486,425,822,327

Ⅱ. 매출원가

506,312,264,997

432,144,372,432

Ⅲ. 매출총이익

57,350,932,820

54,281,449,895

Ⅳ. 판매비와관리비

42,050,761,315

40,415,608,996

Ⅴ. 영업이익

15,300,171,505

13,865,840,899

Ⅵ. 기타수익

4,982,591,634

7,093,943,412

Ⅶ. 기타비용

7,818,678,476

5,013,626,805

Ⅷ. 관계기업투자손실

-

-

Ⅸ. 순금융손익

(8,617,777,758)

(12,436,364,008)

금융수익
2,944,143,094

3,080,143,217

금융비용
11,561,920,852

15,516,507,225

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

3,846,306,905

3,509,793,498

XI. 법인세비용(수익)

257,377,254

(1,097,459,957)

XII. 당기순이익

3,588,929,651

4,607,253,455

지배기업의 소유주지분
4,239,884,317

4,801,775,611

비지배지분
(650,954,666)

(194,522,156)

XIII. 기타포괄손익

2,225,962,424

1,112,598,892

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

392,654,387

904,009,241

확정급여제도의 재측정요소
(719,477,413)

1,776,127,241

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,112,131,800

(872,118,000)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,833,308,037

208,589,651

해외사업환산손익
1,901,690,709

208,589,651

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익
(68,382,672)

-

XIV. 총포괄손익

5,814,892,075

5,719,852,347

지배기업의 소유주지분
5,789,772,405

5,933,633,558

비지배지분
25,119,670

(213,781,211)

XV. 주당손익

기본및희석주당손익(지배주주)

119 (원)

135 (원)

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
17,909,502,500
19,206,078,065
(3,543,263,127)
56,217,693,094
(13,344,820,793)
76,445,189,739
15,965,561,396
92,410,751,135

연결총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
4,801,775,611
4,801,775,611
(194,522,156)
4,607,253,455

해외사업환산손익
-
-
-
154,768,360
-
154,768,360
53,821,291
208,589,651

확정급여부채의재측정요소

-
-
-
-
1,849,207,587
1,849,207,587
(73,080,346)
1,776,127,241

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

-
-
-
(872,118,000)
-
(872,118,000)
-
(872,118,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

자기주식처분

-
-
1,048,110,833
-
-
1,048,110,833
-
1,048,110,833

2020.12.31(전기말)
17,909,502,500
19,206,078,065
(2,495,152,294)
55,500,343,454
(6,693,837,595)
83,426,934,130
15,751,780,185
99,178,714,315

2021.1.1(당기초)
17,909,502,500
19,206,078,065
(2,495,152,294)
55,500,343,454
(6,693,837,595)
83,426,934,130
15,751,780,185
99,178,714,315

연결총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
4,239,884,317
4,239,884,317
(650,954,666)
3,588,929,651

해외사업환산손익
-
-
-
1,190,728,203
-
1,190,728,203
710,962,506
1,901,690,709

확정급여부채의재측정요소

-
-
-
-
(684,589,243)
(684,589,243)
(34,888,170)
(719,477,413)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
-
-
812,611,800
299,520,000
1,112,131,800
-
1,112,131,800

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

-
-
-
(68,382,672)
-
(68,382,672)
-
(68,382,672)

연결범위변동
-
-
-
2,234,874
(10,285,536)
(8,050,662)
(4,334,972)
(12,385,634)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
17,909,502,500
19,206,078,065
(2,495,152,294)
57,437,535,659
(2,849,308,057)
89,208,655,873
15,772,564,883
104,981,220,756

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

64,401,081,160

62,012,945,434

1. 영업에서 창출된 현금흐름
64,883,095,393

61,694,599,190

2. 법인세 환급액(납부)
(482,014,233)

318,346,244

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,170,934,363)

(8,259,910,254)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,674,341,266

22,266,954,125

장ㆍ단기대여금의 감소
172,657,478

248,723,814

장ㆍ단기금융상품의 감소
13,799,269,558

6,866,699,103

장ㆍ단기투자자산의 감소
5,208,070,000

1,016,619,525

유형자산의 처분
2,066,545,263

10,550,009,847

무형자산의 처분
-

2,344,456,364

보증금-자산의감소
10,000,000

524,498,000

보증금-부채의증가
810,000,000

-

이자의 수취
607,798,967

715,947,472

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,845,275,629)

(30,526,864,379)

장ㆍ단기금융상품의 증가
(23,002,733,459)

(10,093,903,739)

유형자산의 취득
(12,507,936,970)

(19,602,641,993)

무형자산의 취득
(334,605,200)

(700,318,647)

보증금-자산의증가
-

(130,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(44,239,061,949)

(53,396,221,934)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
58,988,205,622

39,783,370,860

장ㆍ단기차입금의 차입
58,988,205,622

39,783,370,860

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(103,227,267,571)

(93,179,592,794)

장ㆍ단기차입금의 상환
(90,663,742,268)

(81,337,753,904)

리스부채의 지급
(1,823,850,425)

(157,610,401)

이자의 지급
(10,739,674,878)

(11,684,228,489)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,991,084,848

356,813,246

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

19,498,840,380

19,298,695,907

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(250,064,036)

(156,668,773)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

26,239,861,192

19,498,840,380

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 45 기 2021년 12월 31일 현재

제 44 기 2020년 12월 31일 현재

경창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기말
제 44(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

115,708,744,293

110,655,009,859

현금및현금성자산
18,909,274,452

11,916,806,544

단기투자증권
108,000,000

1,128,070,000

매출채권및기타채권
40,426,696,021

49,155,315,637

기타금융자산
17,828,454,931

10,163,510,149

기타유동자산
1,837,311,925

3,989,657,187

재고자산
36,599,006,964

34,211,299,972

당기법인세자산
-

90,350,370

Ⅱ. 비유동자산

297,384,119,378

311,970,762,177

매출채권및기타채권
2,938,163,193

3,444,763,193

기타금융자산
5,779,913,056

4,939,713,940

장기투자증권
415,789,999

3,146,209,999

종속기업투자주식
7,415,943,188

8,297,429,086

유형자산
277,525,423,804

288,219,852,995

무형자산
3,308,886,138

3,922,792,964

자산총계

413,092,863,671

422,625,772,036

부채

Ⅰ. 유동부채

213,535,049,556

237,498,370,406

단기차입금
99,700,000,000

137,800,000,000

매입채무및기타채무
60,485,911,007

55,765,615,544

기타금융부채
342,808,605

314,393,050

기타유동부채
1,403,982,753

1,877,159,655

유동성장기차입금
37,538,839,920

36,104,956,700

유동성사채
7,000,000,000

-

판매보증충당부채
4,489,222,390

5,485,372,368

리스부채
1,822,627,893

108,280,097

파생상품부채
94,752,723

42,592,992

당기법인세부채
656,904,265

-

Ⅱ. 비유동부채

128,877,032,955

121,280,573,808

장기차입금
70,842,657,489

63,110,020,000

사채
-

7,000,000,000

기타금융부채
810,000,000

-

리스부채
2,470,448,407

381,736,460

확정급여부채
50,744,646,687

47,659,474,834

이연법인세부채
4,009,280,372

3,129,342,514

부채총계

342,412,082,511

358,778,944,214

자본

Ⅰ. 자본금

17,909,502,500

17,909,502,500

Ⅱ. 자본잉여금

19,520,872,833

19,520,872,833

Ⅲ. 자본조정

(1,068,682,417)

(1,068,682,417)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

55,684,040,323

54,939,811,195

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

(21,364,952,079)

(27,454,676,289)

자본총계

70,680,781,160

63,846,827,822

부채와자본총계

413,092,863,671

422,625,772,036

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

경창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 45(당)기
제 44(전)기

Ⅰ. 매출액

494,508,083,202

418,937,427,929

Ⅱ. 매출원가

447,774,262,191

375,205,574,103

Ⅲ. 매출총이익

46,733,821,011

43,731,853,826

Ⅳ. 판매비와관리비

31,637,534,622

31,013,542,633

Ⅴ. 영업이익

15,096,286,389

12,718,311,193

Ⅵ. 기타수익

3,625,006,744

6,286,040,476

Ⅶ. 기타비용

3,119,016,108

2,428,497,228

Ⅷ. 순금융손익

(7,275,543,000)

(9,973,594,031)

금융수익
1,876,874,926

1,878,078,368

금융비용
9,152,417,926

11,851,672,399

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

8,326,734,025

6,602,260,410

Ⅹ. 법인세비용

1,888,122,228

623,270,300

XI. 당기순이익

6,438,611,797

5,978,990,110

XII. 기타포괄손익

395,341,541

1,052,879,400

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

463,724,213

1,052,879,400

확정급여제도의 재측정요소
(648,407,587)

1,924,997,400

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,112,131,800

(872,118,000)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(68,382,672)

-

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
(68,382,672)

-

XIII. 총포괄손익

6,833,953,338

7,031,869,510

XIV. 주당손익

기본주당손익

181

168

희석주당손익

181

168

자 본 변 동 표

제 45 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

경창산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1 (전기초)
17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
55,811,929,195
(35,358,663,799)
56,814,958,312

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,978,990,110
5,978,990,110

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,924,997,400
1,924,997,400

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(872,118,000)
-
(872,118,000)

토지재평가차액의 변동
-
-
-
-
-
-

자기주식상여처분
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당금의 지급

-
-
-
-
-
-

2020.12.31 (전기말)
17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
54,939,811,195
(27,454,676,289)
63,846,827,822

2021.1.1 (당기초)
17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
54,939,811,195
(27,454,676,289)
63,846,827,822

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,438,611,797
6,438,611,797

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(648,407,587)
(648,407,587)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
812,611,800
299,520,000
1,112,131,800

토지재평가차액의 변동
-
-
-
-
-
-

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
-
(68,382,672)
-
(68,382,672)

자기주식상여처분
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당금의 지급

-
-
-
-
-
-

2021.12.31 (당기말)
17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
55,684,040,323
(21,364,952,079)
70,680,781,160

현 금 흐 름 표

제 45 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

경창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

58,955,175,794

54,311,399,303

1. 영업에서 창출된 현금흐름
59,327,612,118

53,946,955,019

2. 법인세 환급액(납부)
(372,436,324)

364,444,284

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,339,578,285)

(14,543,707,316)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,658,608,516

14,118,071,406

장ㆍ단기금융상품의 감소
13,520,918,800

6,355,305,340

장ㆍ단기투자자산의 감소
5,208,070,000

-

관계사단기대여금의 감소
-

2,560,000,000

유형자산의 처분
1,558,239,282

2,064,481,472

무형자산의 처분
-

1,908,516,364

보증금-자산의 감소
10,000,000

510,764,000

보증금-부채의 증가
810,000,000

-

배당금의 수취
-

40,356,775

이자의 수취
551,380,434

678,647,455

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(33,998,186,801)

(28,661,778,722)

장ㆍ단기금융상품의 증가
(22,784,394,676)

(10,093,903,739)

관계사단기대여금의 증가
-

(2,500,000,000)

유형자산의 취득
(10,879,186,925)

(15,855,977,483)

무형자산의 취득
(334,605,200)

(81,897,500)

보증금-자산의 감소
-

(130,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(39,544,190,987)

(40,306,156,241)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
48,250,000,000

31,000,000,000

장ㆍ단기차입금의 차입
48,250,000,000

31,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(87,794,190,987)

(71,306,156,241)

장ㆍ단기차입금의 상환
(77,176,396,660)

(61,685,023,320)

리스부채 지급
(1,813,280,657)

(136,631,200)

이자의 지급
(8,804,513,670)

(9,484,501,721)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,071,406,522

(538,464,254)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

11,916,806,544

12,688,630,628

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(78,938,614)

(233,359,830)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

18,909,274,452

11,916,806,544

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 45기 이익잉여금처분(안) _배당없음
제 44기 이익잉여금처분(안) 확정_ 배당없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 강기봉 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제3호-1 의안 : 하정국 이사 선임의 건
 제3호-2 의안 : 성창경 이사 선임의 건
제4호 의안 : 사외이사 홍계영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강기봉
1959.11.10
사내이사
-
당사임원
이사회

하정국
1954.07.20
사외이사
-
관계없음
이사회

성창경
1964.10.16
사외이사
-
관계없음
이사회

홍계영
1971.08.04
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강기봉
경창산업㈜ 부회장
2006 ~ 2009
2009 ~ 2020
인지컨트롤스 대표이사
발레오전장시스템스코리아 대표이사
해당사항 없음

하정국
세무법인청진 대표세무사(현)
1974 ~ 2011
대구지방국세청 조사1국장
해당사항 없음

성창경
㈜그린스틸 관리이사(현)
1996 ~ 2018
경창산업㈜ 재경팀 이사
해당사항 없음

홍계영
선진회계법인 이사(현)
2003 ~ 현재
2016 ~ 현재
선진회계법인 이사
한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강기봉
부
부
무

하정국
부
부
무

성창경
부
부
무

홍계영
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
후보자 하정국

본 후보자는 대구지방국세청 조사국장을 역임하였으며, 기업조세 관련 부문의 다양한 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 충분한 전문성을 갖추고 있습니다. 
당사 이사회 구성원으로서 회사의 성장과 기업가치 증진을 극대화할 수 있도록 회사의 운영 및 의사결정 과정에서 축적된 전문성과 독립성을 기반으로 직무를 수행하고자 합니다.

후보자 성창경

본 후보자는 경창산업 재경팀에서 22년간 근무하며 회계부문과 자금부문을 총괄하였으며 실무를 통해 쌓은 전문적인 지식과 경험, 당사 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 충분한 전문성을 갖추고 있습니다. 
위 경력을 바탕으로 당사의 기업가치 증진을 극대화할 수 있도록 의사결정 과정을 지원하고 독립성을 기반으로 직무를 수행하고자 합니다.

후보자 홍계영

본 후보자는 공인회계사로 회계법인에서 다년간 근무하며 다양한 업무를 수행했으며 재무분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있습니다. 사외이사로서 회사 전반의 운영 및 의사결정 과정에서 전문성과 독립성을 기반으로 기업 가치를 극대화할 수 있도록 직무를 수행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자 강기봉

본 후보자는 당사의 부회장으로 재직하고 있으며 전문경영인으로서 경험과 노하우를 바탕으로 회사 경영 전반에 커다란 변화를 이끌어 내 성과를 달성하고 있습니다. 
전기차 이슈로 자동차 부품업계의 커다란 변화를 앞두고 사업재편 및 신사업 발굴 등 당사가 글로벌 자동차 부품사로 성장함에 중추적인 역할을 담당하여 기업가치 향상 등 당사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

후보자 하정국

본 후보자는 오랜 기간 국세청 기업세무 부문에서 근무하며 다양한 실무 경험이나 전문 지식을 보유하고 있으며, 현재 세무법인 대표로 여러 기업의 세무부문을 조력해 오고 있습니다. 
내부회계관리제도의 인증이 상향 조정됨에 따라 기업세무 전문가로 독립성과 책임감을 가지고 업무를 수행하여 당사의 정도경영에 일조할 것으로 기대됩니다.

후보자 성창경

본 후보자는 당사의 재경팀 이사를 역임하면서 쌓은 노하우를 바탕으로 당사의 사업 분야에 대한 이해도와 전문성이 높으며, 큰 변화를 앞둔 당사에서 이사회 일원으로 성과를 창출 할 수 있도록 업무를 수행하여 당사의 성장과 함께하여 주주 가치를 제고하는데 일조할 것으로 기대됩니다.

후보자 홍계영

본 후보자는 공인회계사로 다년간 회계분야 전문가로 활동하며 공공기관의 감사 및 사기업의 회계분야 업무를 조력해 오고 있습니다. 
재무부문의 빠른 환경 변화에 시기적절한 대응을 통해 당사가 성장함에 있어 재무부문 전문가로 독립성과 책임감을 가지고 업무를 수행하여 주주 가치를 제고하는데 일조할 것으로 기대됩니다.

확인서

이사선임-강기봉

이사선임-하정국

이사선임-성창경

이사선임-홍계영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건
 제5호-1 의안 : 하정국 감사위원 선임의 건
 제5호-2 의안 : 성창경 감사위원 선임의 건
제6호 의안 : 감사위원 홍계영 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

하정국
1954.07.20
사외이사
-
관계없음
이사회

성창경
1964.10.16
사외이사
-
관계없음
이사회

홍계영
1971.08.04
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

하정국
세무법인청진 대표세무사(현)
1974 ~ 2011
대구지방국세청 조사1국장
해당사항 없음

성창경
㈜그린스틸 관리이사(현)
1996 ~ 2018
경창산업㈜ 재경팀 이사
해당사항 없음

홍계영
선진회계법인 이사(현)
2016 ~ 현재
한국안광학산업진흥원
인사위원회 위원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하정국
부
부
무

성창경
부
부
무

홍계영
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자 하정국

본 후보자는 오랜 기간 국세청 기업세무 부문에서 근무하며 다양한 실무 경험이나 전문 지식을 보유하고 있으며, 현재 세무법인 대표로 여러 기업의 세무부문을 조력해 오고 있습니다. 
내부회계관리제도의 인증이 상향 조정됨에 따라 기업세무 전문가로 독립성과 책임감을 가지고 업무를 수행하여 당사의 정도경영에 일조할 것으로 기대됩니다.

후보자 성창경

본 후보자는 당사의 재경팀 이사를 역임하면서 쌓은 노하우를 바탕으로 당사의 사업 분야에 대한 이해도와 전문성이 높으며, 큰 변화를 앞둔 당사에서 이사회 일원으로 성과를 창출 할 수 있도록 업무를 수행하여 당사의 성장과 함께하여 주주 가치를 제고하는데 일조할 것으로 기대됩니다.

후보자 홍계영

본 후보자는 공인회계사로 다년간 회계분야 전문가로 활동하며 공공기관의 감사 및 사기업의 회계분야 업무를 조력해 오고 있습니다. 
재무부문의 빠른 환경 변화에 시기적절한 대응을 통해 당사가 성장함에 있어 재무부문 전문가로 독립성과 책임감을 가지고 업무를 수행하여 주주 가치를 제고하는데 일조할 것으로 기대됩니다.

확인서

감사위원 선임-하정국.jpg
감사위원 선임-하정국

감사위원 선임-성창경.jpg
감사위원 선임-성창경

감사위원 선임-홍계영.jpg
감사위원 선임-홍계영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,467백만원

최고한도액
1,700백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.kc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. (Home > MENU > 고객지원 > 투자정보 > 공시 및 공고)
※제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 03월 30일(수)에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 회사 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.

-코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.