아난티 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 아난티

주주총회소집공고
2.9
(주)아난티

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

이익잉여금처분계산서
미기재
-

이익잉여금처분계산서

제35기 2021년 1월 1일부터 제34기 2020년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지

처분예정일 : 2022년 3월 29일 처분확정일 : 2021년 3월 30일

주식회사 아난티 (단위 : 천원)

과 목

제 35 기

제 34 기

I. 미처분이익잉여금

38,263,572

15,229,624

1. 전기이월미처분이익잉여금

15,229,624

22,309,023

2. 당기순이익(손실)

22,751,719

(6,899,962)

3. 보험수리적이익(손실)

(323,426)

(283,984)

4.재평가잉여금

605,654

104,547

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

38,263,572

15,229,624

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 아난티

대 표 이 사 :
이만규

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 백곡면 배티로 818-105

(전 화)043-533-6848

(홈페이지)http://www.ananti.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)최 순 철

(전 화)02-6742-1500

주주총회 소집공고

(제35기 정기주주총회)

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제20조의 규정에 의거하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 승인의 건

※ 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제50조에 의하여 동 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의가 있을시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 예정 입니다.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내용 별첨 정관신구대비표 참조)

제3호 의안 : 이사선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 이만규 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 손영희 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 이화영 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사외이사 짐로저스 선임의 건
 제3-5호 의안 : 사외이사 박성혁 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별 (명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표·전자위임장에 관한사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 ～ 2022년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사

- 본인 신분증

나. 대리행사

- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)

- 대리인 신분증

2022년 3월 14일

주 식 회 사 아 난 티

대 표 이 사 이 만 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장 혁
(출석률: 100%)
짐로저스
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2021.01.11
- 운영자금대출 기한연장의 건
참석(찬성)
-

2
2021.02.24
- 대출금 기한 연장의 건
참석(찬성)
-

3
2021.03.15
- 제34기(2020사업연도) 재무제표 승인의 건
- 제34기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건
- 제 4회 사모 전환사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

4
2021.03.23
- 제34기(2020사업연도) 재무제표 승인의 건
 (주주총회 승인 갈음)
- 제 3회 사모 전환사채 만기전 사채 취득의 건
참석(찬성)
-

참석(찬성)
-

5
2021.04.21
- 주식담보제공의 건
(아난티 강남 PFV 주식 근질권 설정)
- 자금 대여 리파이낸싱의 건
(대여상대방 : 강남 PFV)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

6
2021.07.21
- 제 5회 사모 전환사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2021.09.24
- 자금보충약정 체결의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2021.11.17
- 남북협력기금 경제협력사업자금에 대한 채무보증
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2021.12.16
- 주식명의 개서정지
참석(찬성)
참석(찬성)

* 사외이사 짐로저스는 2021년 12월 27일 임기만료 퇴임하였으며, 2022년 3월 29일 제 35기 주주총회에서 재선임 예정입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,400,000
289,141
144,571
-

[주] 주총승인금액은 2021년도 이사(사외이사 포함)보수 총한도금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

부동산 사용권 보증금
빌라쥬드아난티PFV㈜
 (계열회사)
2020.03.16 ~ 2023.01.16
100
1.55

*당해 사업연도(2021년) 자산총액(별도)의 100분의1 이상에 해당하는 거래금액입니다.
*당해 사업연도(2021년) 자산총액(별도)의 대비 거래금액 비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

*당해 사업연도(2021년) 자산총액(별도)의 100분의5 이상에 해당하는 거래총금액입니다.
*당해 사업연도(2021년) 자산총액(별도)의 대비 거래금액 비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 사업을 영위하고 있는 운영플랫폼 개발 및 분양, 리조트 운영은 국내 소득수준의 향상, 여가시간의 증대, 라이프스타일의 변화 등에 따라 지속적으로 성장해왔습니다. 레저의 패턴도 개인 중심에서 가족중심으로 바뀌고 세분화, 다양화, 고급화되면서 관련 시장의 규모도 지속적으로 확대되어가고 있습니다. 
가족중심, 체류형으로 레저 패턴이 변화 됨에 따라 단독사업보다는 골프,스키, 콘도미니엄 등이 함께 들어서는 종합리조트 방식으로 발전되어 가고 있으며, 라이프스타일의 변화에 따른 고급화 선호, 외국인 관광객의 지속적인 증가 등에 따라 국내 호텔 산업도 호황을 누리고 있습니다.

(1) 산업의 특성

리조트에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차보유대수 등에의해 영향을 받는데, 그 중에서 소득수준과 여가시간의 정도가 가장 큰 변수라고 할 수 있습니다. 여가시간의 확대 및 소득수준의 향상, 자동차보급의 확대 및 가족단위의 레저활동 등으로 레저패턴이 점차 단순 숙박, 관광형에서 체류, 휴양형으로 변화되고 , 골프, 스키, 콘도미니엄 등 성수기와 비수기가 서로 다른 부문을 함께 조성하면 경영효율성이 높아지는 장점에 따라, 단독사업보다는 골프, 콘도미니엄 등이 함께들어서는 종합리조트 방식으로 발전되어 가고 있습니다.

국내 호텔은 관광진흥법상 관광호텔, 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호텔, 호스텔로 그 종류가 나누어지며, 관광호텔은 호텔의 수준에 따라 특1급, 특2급, 1급, 2급, 3급 호텔로 등급 되어집니다. 호텔사업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받으나, 특1급 호텔사업의 경우 내국인과 외국인의 매출비중이 약 6:4의 비율로 나누어져 있어 국내외 경기변동이 상호 보완하는 특징을 보이고 있습니다. 

또한, 리조트, 회원제 골프장 등 해당 시설 이용에 대한 회원권 분양은 2가지 방식(회원제, 등기제)으로 판매가 되는데, 회원제 회원권은 장기예수보증금 형식의 회원권 분양을 통해 투자자금을 조달 및 회수할 수 있는 특징을 가지고 있음에 따라 회원권 분양이 잘될수록 부채비율이 높게 나타나는 특징을 가지고 있습니다. 반면 등기제 회원권은 해당 시설이 완공된 후 소비자에게 자산이 이전(등기)되는 특징을 가지고 있음에 따라 매출로 인식하는 특징을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 레저시장 규모는 1997년 IMF 경제위기 여파로 인해 1998년 레저 지출액이 감소한 것을 제외하면 점진적으
로 증가해왔고,
최근 2011년부터 2019년까지 연간 약 4.4%의 성장률을
기록함에 따라 지속적으로 성장하고 있는 것을 알 수 있습니다. 또한 최근 정부의 주 52시간 근무제 추진 및 대체휴일 증가, 레저지출 규모와 상관관계가 높은 GD
P의 증가, 레저활동 선호 트렌드 확산 등에 따라 향후 레저시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.
단,
2020년 1분기부터 코로나 바이러스 확산 이슈로 시장 침체가 발생하였고, 2020년 레저시장 금액은 전년대비 21.26% 감소한 모습을 보였습니다. 코로나가 레저시장의 성장성 추이에 영향을 줄 수 있을지는 조금 더 지켜봐야 할 것으로 예상됩니다.

※ 국내 레저시장규모 추이

연도
금액(10억원)
증감률(%)

2011
45,893.1
-

2012
48,913.6
6.6

2013
51,631.8
5.6

2014
55,080.4
6.7

2015
56,925.5
3.4

2016
56,378.9
-1.0

2017
58,361.9
3.5

2018
62,408.1
6.9

2019
64,873.7
4.0

2020
51,079.5
-21.3

※자료 : 통계청

(3) 경기변동의 특성

레저사업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받습니다. 다만, 당사가 사업을 영위하고 있는, 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하는 고급형 리조트, 골프 리조트의 경우 그 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 골프 리조트의 경우 골프장과 숙박시설을 함께 갖춘 종합 체류형 리조트임에 따라 골프 성수기인 5월, 6월, 10월과 함께 여름 휴가철인 7월, 8월이 성수기 시즌을 나타내고 있습니다.

국내 특1급 호텔사업의 경우 내국인과 외국인의 매출비중이 약 6:4의 비율로 나누어져 있어 국내외경기변동이 상호 보완하는 특징을 보이고 있습니다. 외국인 매출은 상대적으로 계절성이 크지 않은 것으로 나타나고 있으며, 내국인 매출의 경우에는 객실수입은 여름철이 성수기이고, 부대시설 매출은 연말행사가 집중되는 겨울철이 성수기로 나타납니다.

(4) 경쟁요소

골프리조트의 경우, 골프장과 리조트 건설에 많은 자금이 필요하다는 점과 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등에 대한 각종 규정 등으로 인해 골프산업은 신규진출이 어려운 진입장벽이 있어 신규업체에게는 어려움으로 작용하나 기존 업체는 안정적으로 경영할 수 있다는 이점으로 작용합니다.

특1급 호텔 또한 주변 환경과 교통이 양호한 대규모 입지를 필요로 하는데 이를 충족시키는 대규모 부지를 경쟁력 있는 가격에 확보해야 한다는 점과 초기 시설투자 부담이 높다는 점이 진입장벽으로 작용되고 있습니다. 또한, 단기간 내에 호텔 브랜드 인지도 구축이 어려움에 따라 경쟁력있는 유명 호텔브랜드의 확보가 힘든 신규업체의 진입이 쉽지 않은 특징이 있습니다. 이는 신규업체에게는 어려움으로 작용하나 기존 업체는 안정적으로 경영할 수 있다는 이점으로 작용합니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등

리조트 산업과 골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산관리법 등의 적용을 받고 있습니다. 

(6) 회사의 경쟁 우위요소

당사가 소속되어 있는 아난티그룹은 아난티남해, 금강산 아난티 골프&온천 리조트 등 2개의 종합 골프 리조트와 아난티 클럽 서울, 세종에머슨 컨트리클럽, 에머슨골프클럽 등 3개의 회원제 골프장 및 최고급 리조트인 아난티코드PH(가평), 아난티코브로 구성되어 있는 레저 전문그룹으로 약 20년 이상 레저시설 개발 및 운영, 분양에 대한 전문적인 경험을 축적해왔습니다. 당사는 레저시설의 개발, 건설, 운영, 분양 각 부문만 수행 가능한 회사들과 달리, 오랜기간 그룹 내 축적해온 경험 및 전문성을 바탕으로 레저시
설의 개발 및 건설, 운영, 분양 등 관련 전부문을 직접 모두 수행 가능한 전문성 및 경쟁우위 요소를 갖추고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지배회사인 (주)아난티는 레저시설 개발 및 건설, 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 2005년 3월 정부로부터 남해 골프 & 스파 리조트 사업계획에 대하여 승인을 받고 조성에 착수하였으며, 경남 남해 지역에 골프장 및 콘도미니엄 등의 종합 리조트 시설을 갖춘 아난티남해를 2006년 완공하였습니다. 이에 따라 당사는 2006년 10월부터 아난티남해의 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다.

또한, 2005년 12월 정부로부터 금강산 골프 & 온천 리조트의 승인을 득한 후 조성에착수, 2008년 5월 금강산 관광단지에 금강산 아난티 골프 & 온천 리조트를 건설 완료하였습니다. 2008년 7월 금강산 관광 중단에 따라 금강산 아난티 골프&온천 리조트의 영업활동은 잠정 중단 중인 상태입니다.
금강산 관광 재개 시 금강산 아난티 골프&온천 리조트의 영업활동이 재개될 예정입니다.

또한, 당사는 2013년 12월 정부로부터 아난티코드PH(가평)(구 아난티 펜트하우스 서울)의 승인을 득한 후 조성에 착수, 2015년 12월 경기도 가평에 아난티코드PH(가평) 리조트를 건설 완공하였습니다. 이에 따라 당사는 2016년 3월부터 아난티코드PH(가평) 리조트의 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다. 

2012년 11월에는 호텔 사업 진출을 위해 (주)아난티코브를 설립하였습니다. 종속회사인 (주)아
난티코브는 부산시 오시리아관광단지 내 랜드마크 리조트 및 호텔 개발을위해 2014년 1월 사업계획 승인을 완료
하였습니다. 2017년 3월 아난티코브를 건설 완공함에 따라 2017년 6월부터 아난티코브를 오픈해 운영하고 있습니다. 

또한, 2016년 11월에는 아난티 플랫폼 확장을 위해 서울시 강남구에 아난티강남 사업 승인을 득하였으며, 2018년 12월 아난티강남PFV를 설립하여 현재 신규 호텔을 개발 중입니다. 2019년 1월에는 부산 기장군 오시리아 관광단지 내 프라이빗 고급 친환경 리조트 개발을 위해 부산도시공사와 사업협약을 체결하였으며, 2019년 7월 빌라쥬드아난티PFV를 설립하여 현재 리조트를 건설 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
재화(또는 용역)
주요고객

운영플랫폼
개발 및 분양
분양매출 외
불특정다수(개인등)

리조트운영
리조트매출
불특정다수(개인등)

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업 특성상 시장점유율은 추산하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

"가. 업계의 현황" 내용을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"나. 회사의 현황/(1) 영업개황 및 사업부문의 구분/ (가) 영업개황" 내용을 참조하시기를 바랍니다.

(5) 조직도

211231 조직도.jpg
211231 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 재무제표 승인 요건을 충족할 시 재무제표의 승인(이익잉여금처분계산서 포함)을 이사회에서 최종 승인하고 정기 주주총회 시 보고사항으로 진행할 예정입니다.

※ 당사의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(주)아난티는 2006년 10월 아난티남해를 시작으로, 2008년 5월 금강산 아난티 골프&온천 리조트(영업중단), 2016년 3월 아난티코드PH(가평) 리조트를 건설하여 운영 중이며, 2017년 6월 부산 오시리아 관광단지에 (주)아난티코브를 오픈해 운영하고 있습니다. 또
한 아난티 플랫폼 확장을 위해
2018년 12월
서울시 강남구에
아난티강남PFV를 설립하여 아난티앳강남 호텔을 건설 중이며, 2019년 7월
빌라쥬드아난티PFV를 설립
하여 부산 오시리아 관광단지 내 프라이빗 고급 친환경 리조트 빌라쥬드아난티를 개발 중입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제35(당)기 2021년 12월 31일 현재

제34(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기말
제 34(전)기말

자산

I. 유동자산

466,549,492,388

351,959,192,383

현금및현금성자산
266,455,547,477

206,857,319,756

매출채권및기타유동채권
8,169,928,927

3,611,966,181

기타유동금융자산
12,329,603,370

20,054,489,137

기타유동자산
1,383,008,397

1,168,859,772

당기법인세자산
1,446,532

27,901,306

재고자산
178,209,957,685

120,238,656,231

II. 비유동자산

918,585,918,035

791,716,852,759

비유동매출채권및기타비유동채권
5,552,794,366

5,201,533,121

유형자산
873,405,028,129

765,964,772,540

무형자산
3,753,162,371

4,019,669,995

관계기업에대한투자자산
4,097,618,670

2,239,179,741

기타비유동금융자산
19,464,977,191

5,792,420,360

기타비유동비금융자산
6,716,393,140

4,912,814,194

이연법인세자산
5,595,944,168

3,586,462,808

자산총계

1,385,135,410,423

1,143,676,045,142

부채

I. 유동부채

565,777,199,207

290,809,060,908

매입채무및기타채무
42,744,562,763

28,662,361,048

기타유동부채
338,337,073,978

171,298,965,388

단기차입금
2,000,000,000

27,800,000,000

유동성장기부채
167,514,173,974

61,568,071,857

파생상품금융부채
130,448,546

1,479,662,615

당기법인세부채
15,050,939,946

-

II. 비유동부채

418,802,731,789

486,150,189,467

기타비유동부채
100,798,683,585

111,848,565,874

장기차입금
165,394,671,929

342,837,630,702

전환사채
65,319,626,380

-

파생상품금융부채
57,782,005,748

261,077,027

리스부채
292,912,200

726,363,678

순확정급여부채
6,405,592,109

5,566,700,493

이연법인세부채
22,809,239,838

24,909,851,693

부채총계

984,579,930,996

776,959,250,375

자본

지배지분

377,518,546,840

341,491,258,510

I. 납입자본

234,232,815,466

233,813,385,733

보통주자본금
8,523,086,300

8,517,878,700

주식발행초과금
225,709,729,166

225,295,507,033

II. 이익잉여금

28,220,108,909

9,163,567,382

III. 기타자본구성요소

115,065,622,465

98,514,305,395

비지배지분

23,036,932,587

25,225,536,257

자본총계

400,555,479,427

366,716,794,767

부채와자본총계

1,385,135,410,423

1,143,676,045,142

연 결 포
괄 손 익 계 산 서

제35(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

I.매출액
219,820,294,987
114,059,446,037

II.매출원가
96,521,144,170
76,873,998,297

III.매출총이익
123,299,150,817
37,185,447,740

판매비와관리비
63,568,417,368
68,909,193,704

IV.영업이익(손실)
59,730,733,449
(31,723,745,964)

기타수익
4,475,202,985
4,224,696,803

기타비용
2,375,032,815
9,004,042,108

금융수익
8,286,959,035
3,446,301,464

금융비용
47,289,145,628
16,773,675,075

지분법이익(손익)
660,887,622
88,361,680

V.법인세차감전순이익(손실)
23,489,604,648
(49,742,103,200)

법인세비용(수익)
6,807,970,543
(4,946,908,545)

VI.당기순이익(손실)
16,681,634,105
(44,795,194,655)

1. 지배회사지분 순이익
18,870,237,775
(39,348,547,777)

2. 비지배지분 순이익
(2,188,603,670)
(5,446,646,878)

VII.기타포괄손익(손실)
16,737,620,822
(313,525,182)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
16,726,287,516
(262,859,146)

순확정급여부채의 재측정요소
(364,076,528)
(262,859,146)

자산재평가이익
17,090,364,044
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
11,333,306
(50,666,036)

해외사업장환산외환차이
11,333,306
(50,666,036)

VIII.총포괄이익(손실)
33,419,254,927
(45,108,719,837)

지배회사지분 총포괄이익
35,607,858,597
(39,662,072,959)

비지배지분 총포괄이익
(2,188,603,670)
(5,446,646,878)

IX.주당손익

기본주당순이익(손실)
221
(463)

연 결 자 본 변 동 표

제35(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분이익잉여금
비지배지분
자본합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2020.01.01(당기초)
8,464,500,400
220,717,093,197
98,819,513,687

48,725,701,413

376,726,808,697
16,672,183,135
393,398,991,832

당기순이익(손실)
-
-
-
(39,348,547,777)
(39,348,547,777)
(5,446,646,878)
(44,795,194,655)

 기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
4,398,785
(262,859,147)
(258,460,362)
-
(258,460,362)

재평가잉여금
-
-
(81,546,446)
104,546,726
23,000,280
-
23,000,280

전환사채의 전환
53,378,300
4,584,383,803
-
-
4,637,762,103
-
4,637,762,103

해외사업장환산외환차이
-
-
50,666,036
-
50,666,036
-
50,666,036

신주발행비용
-
(5,969,967)
(334,000,500)
-
(339,970,467)
-
(339,970,467)

주식할인발행차금의 상각
-
-
55,273,833
(55,273,833)
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
14,000,000,000
14,000,000,000

2020.12.31(당기말)
8,517,878,700
225,295,507,033
98,514,305,395
9,163,567,382
341,491,258,510
25,225,536,257
366,716,794,767

2021.01.01(당기초)
8,517,878,700
225,295,507,033
98,514,305,395
9,163,567,382
341,491,258,510
25,225,536,257
366,716,794,767

당기순이익(손실)
-
-
-
18,870,237,775
18,870,237,775
(2,188,603,670)
16,681,634,105

기타포괄손익
보험수리적손익
-
-
-
(364,076,528)
(364,076,528)
-
(364,076,528)

재평가잉여금
-
-
16,484,709,931
-
16,484,709,931
-
16,484,709,931

재평가잉여금
-
-
-
605,654,113
605,654,113

605,654,113

전환사채의 전환
5,207,600
414,491,977
-
-
419,699,577
-
419,699,577

해외사업장환산외환차이
-
-
11,333,306
-
11,333,306
-
11,333,306

신주발행비용
-
(269,844)
-
-
(269,844)
-
(269,844)

주식할인발행차금의 상각
-
-
55,273,833
(55,273,833)
-
-
-

2021.12.31(당기말)
8,523,086,300
225,709,729,166
115,065,622,465
28,220,108,909
377,518,546,840
23,036,932,587
400,555,479,427

연 결 현 금 흐 름 표

제35(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

175,764,709,350

22,317,408,723

영업에서 창출된 현금
182,348,431,750

31,126,115,650

이자지급(영업)
(8,442,788,094)

(7,994,804,853)

이자수취(영업)
1,415,342,666

1,012,599,029

법인세환급(납부)
443,723,028

(1,834,425,388)

배당금수취
-

7,924,285

Ⅱ.투자활동현금흐름

(100,794,338,053)

(60,404,224,067)

단기대여금및수취채권의 처분
1,764,988,460

11,491,355,140

단기대여금및수취채권의 취득
(1,921,129,950)

(1,875,450,280)

유형자산의 취득
(101,791,110,925)

(68,506,013,581)

유형자산의 처분
103,406,244

49,771,153

무형자산의 취득
(541,259,000)

(601,099,489)

단기금융상품의 처분
18,342,874,264

46,038,493,151

단기금융상품의 취득
(9,027,987,276)

(37,638,887,148)

장기금융상품의 처분
200,000,000

446,502,166

장기금융상품의 취득
(240,000,000)

(393,647,172)

장기선급공사비의 증가
(1,293,000,000)

-

임차보증금의 증가
(1,016,233,000)

(2,111,426,000)

임차보증금의 감소
734,369,000

96,177,993

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(1,300,055,830)

-

매도가능금융자산의 취득
(4,809,200,040)

(3,000,000,000)

미지급금의 감소
-

(4,400,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(15,372,143,576)

190,266,463,291

신주발행비 지급
(269,844)

(339,970,467)

단기차입금의 상환
(39,395,549,565)

(45,877,823,744)

단기차입금의 증가
13,595,549,565

66,677,823,744

유동성장기차입금의 상환
(19,951,850,000)

(2,186,600,000)

장기차입금의 증가
130,362,511,994

173,143,312,365

장기차입금의 상환
(144,820,201,994)

(14,075,806,748)

전환사채의 증가
90,000,000,000

-

전환사채의 감소
(43,000,000,000)

-

사채발행비 지급
(825,131,264)

-

임대보증금의 증가
-

69,515,062

임대보증금의 감소
-

(22,623,000)

금융리스부채의 지급
(1,337,202,468)

(1,121,363,921)

유상증자
-

14,000,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

59,598,227,721

152,179,647,947

Ⅴ.기초현금및현금성자산

206,857,319,756

54,677,671,809

Ⅵ.기말현금및현금성자산

266,455,547,477

206,857,319,756

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제35기 2021년 12월 31일 현재

제34기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

자산

I. 유동자산
119,043,444,246
64,793,327,881

현금및현금성자산
74,485,821,302
13,090,942,119

매출채권및기타유동채권
1,702,709,132
2,280,477,776

기타유동금융자산

38,698,356,643
45,526,755,500

기타유동자산
367,432,921
337,089,341

재고자산
3,789,124,248
3,558,063,145

II. 비유동자산
527,773,355,596
488,374,617,253

장기매출채권및기타비유동채권
14,153,540,107
12,969,038,817

유형자산
334,236,481,806
312,699,257,186

무형자산
3,652,846,384
3,807,576,531

종속기업및관계기업투자자산
145,321,717,327
144,158,180,627

기타비유동금융자산
24,191,758,692
9,922,299,045

기타비유동자산
6,217,011,280
4,818,265,047

자산총계
646,816,799,842
553,167,945,134

부채

I. 유동부채
72,504,703,380
93,812,904,115

매입채무및기타유동채무
7,792,031,111
8,373,006,589

기타유동부채
19,074,478,238
20,169,445,731

단기차입금
-
21,000,000,000

유동성장기부채
31,661,649,945
42,790,789,180

유동파생상품부채
130,448,546
1,479,662,615

당기법인세부채
13,846,095,540
-

II. 비유동부채
243,354,706,507
151,245,374,318

기타비유동부채
97,640,367,680
108,678,655,788

장기차입금
12,040,000,000
26,731,345,617

전환사채
65,319,626,380
-

파생상품부채
57,782,005,748
97,828,683

순확정급여부채
3,463,936,389
3,297,458,355

리스부채
266,575,212
405,608,560

이연법인세부채
6,842,195,098
12,034,477,315

부채총계
315,859,409,887
245,058,278,433

자본

I. 납입자본
234,232,815,466
233,813,385,733

자본금
8,523,086,300
8,517,878,700

주식발행초과금
225,709,729,166
225,295,507,033

II. 기타자본구성요소
56,742,012,372
57,347,666,485

III. 이익잉여금
39,982,562,117
16,948,614,483

자본총계
330,957,389,955
308,109,666,701

부채와자본총계
646,816,799,842
553,167,945,134

포
괄 손 익 계 산 서

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

I. 수익(매출액)
134,866,148,969
59,133,612,269

II. 매출원가
40,443,836,494
31,927,960,658

매출총이익
94,422,312,475
27,205,651,611

III.판매비와관리비
31,163,767,256
26,995,685,275

IV. 영업이익(손실)
63,258,545,219
209,966,336

기타수익
2,751,896,942
4,988,354,001

기타손실
2,979,597,430
9,203,853,815

금융수익
9,168,914,618
5,420,122,380

금융원가
40,262,581,583
9,552,776,254

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
31,937,177,766
(8,138,187,352)

법인세비용(수익)
9,185,458,390
(1,238,225,676)

VI. 당기순이익(손실)
22,751,719,376
(6,899,961,676)

VII. 기타포괄손익
(323,425,855)
(283,984,030)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(323,425,855)
(283,984,030)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(323,425,855)
(283,984,030)

VIII. 총포괄손익
22,428,293,521
(7,183,945,706)

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
267
(81)

자 본 변 동 표

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
8,464,500,400
220,717,093,197
57,429,212,931
24,028,013,463
310,638,819,991

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,899,961,676)
(6,899,961,676)

기타포괄손익
재평가잉여금
-
-
(81,546,446)
104,546,726
23,000,280

보험수리적손익
-
-
-
(283,984,030)
(283,984,030)

전환사채의 전환
53,378,300
4,584,383,803
-
-
4,637,762,103

신주발행비용
-
(5,969,967)
-
-
(5,969,967)

2020.12.31(기말자본)
8,517,878,700
225,295,507,033
57,347,666,485
16,948,614,483
308,109,666,701

2021.01.01(기초자본)
8,517,878,700
225,295,507,033
57,347,666,485
16,948,614,483
308,109,666,701

당기순이익(손실)
-
-
-
22,751,719,376
22,751,719,376

기타포괄손익
재평가잉여금
-
-
(605,654,113)
605,654,113
-

보험수리적손익
-
-
-
(323,425,855)
(323,425,855)

전환사채의 전환
5,207,600
414,491,977
-
-
419,699,577

신주발행비용
-
(269,844)
-
-
(269,844)

2021.12.31 (기말자본)
8,523,086,300
225,709,729,166
56,742,012,372
39,982,562,117
330,957,389,955

현 금 흐 름 표

제35(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과목
제35(당)기
제34(전)기

I. 영업활동현금흐름
61,607,753,712
2,855,490,171

영업에서 창출된 현금
62,378,254,230
4,222,192,589

이자지급
(1,948,100,019)
(1,927,988,869)

이자수취
1,820,200,435
2,364,268,873

법인세의 납부
(445,960,287)
(1,810,906,707)

배당금의 수취
(196,640,647)
7,924,285

II. 투자활동현금흐름
(36,314,578,509)
(51,554,201,575)

단기대여금의 증가
(4,500,000,000)
(16,000,000,000)

단기대여금의 감소
1,500,000,000
10,000,000,000

장기대여금의 증가
-
(5,000,000,000)

유형자산의 취득
(35,082,897,952)
(34,907,625,232)

유형자산의 처분
71,376,363
49,771,153

무형자산의 취득
(529,409,000)
(601,099,489)

단기금융상품의 증가
(8,250,495,050)
(36,298,493,151)

단기금융상품의 감소
18,300,000,000
46,038,493,151

선급공사비의 증가
(1,293,000,000)
-

장기금융상품의 증가
(240,000,000)
(320,000,000)

장기금융상품의 감소
200,000,000
200,000,000

임차보증금의 증가
(681,733,000)
(11,811,426,000)

임차보증금의 감소
300,836,000
96,177,993

매도가능금융자산의 취득
(4,809,200,040)
(3,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(1,300,055,830)
-

III. 재무활동현금흐름
36,101,703,980
17,550,169,250

단기차입금의 차입
5,095,549,565
47,977,823,744

단기차입금의 상환
(26,095,549,565)
(26,977,823,744)

장기차입금의 차입
13,562,511,994
28,943,312,365

장기차입금의 상환
(120,201,994)
(14,075,806,748)

유동성장기차입금의 상환
(1,500,000,000)
-

전환사채의 발행
90,000,000,000
-

전환사채의 상환
(43,000,000,000)
-

금융리스부채의 지급
(1,015,204,912)
(811,366,400)

종속기업 투자자산의 취득

-
(17,500,000,000)

신주발행비 지급
(269,844)
(5,969,967)

사채발행비 지급
(825,131,264)
-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
61,394,879,183
(31,148,542,154)

V. 기초현금및현금성자산
13,090,942,119
44,239,484,273

VI. 기말현금및현금성자산
74,485,821,302
13,090,942,119

이익잉여금처분계산서

제35기 2021년 1월 1일부터 제34기 2020년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지

처분예정일 : 2022년 3월 29일 처분확정일 : 2021년 3월 30일

주식회사 아난티 (단위 : 천원)

과 목

제 35 기

제 34 기

I. 미처분이익잉여금

38,263,572

15,229,624

1. 전기이월미처분이익잉여금

15,229,624

22,309,023

2. 당기순이익(손실)

22,751,719

(6,899,962)

3. 보험수리적이익(손실)

(323,426)

(283,984)

4.재평가잉여금

605,654

104,547

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

38,263,572

15,229,624

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제 40 조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1.ESG경영 위원회

2.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제36조 내지

제38조의 규정을 준용한다.

- 이사회 내 위원회 설립 근거 조문 추가

제40조 (상담역 및 고문)

(생략)

제41조 (상담역 및 고문)

(현행과 같음)

-단순 조항 번호 변경

제41조 (대표이사의 선임)

(생략)

제42조 (대표이사의 선임)

(현행과 같음)

제42조 (대표이사의 직무)

(생략)

제43조 (대표이사의 직무)

(현행과 같음)

제43조 (감사의 수)

(생략)

제44조 (감사의 수)

(현행과 같음)

제44조 (감사의 선임·해임)

(생략)

제45조 (감사의 선임·해임)

(현행과 같음)

제45조 (감사의 임기와 보선)

① (생략)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제46조 (감사의 임기와 보선)

① (현행과 같음)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제46조 (감사의 직무)

(생략)

제47조 (감사의 직무)

(현행과 같음)

제47조 (감사록)

(생략)

제48조 (감사록)

(현행과 같음)

제48조 (감사의 보수와 퇴직금)

(생략)

제49조 (감사의 보수와 퇴직금)

(현행과 같음)

제49조 (사업년도)

(생략)

제50조 (사업년도)

(현행과 같음)

제50조 (재무제표 등의 작성 등)

(생략)

제51조 (재무제표 등의 작성 등)

(현행과 같음)

제50조의2 (외부감사인의 선임)

(생략)

제51조의2 (외부감사인의 선임)

(현행과 같음)

제51조 (이익금의 처분)

(생략)

제52조 (이익금의 처분)

(현행과 같음)

제52조 (이익배당)

① ∼ ③ (생략)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제53조 (이익배당)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제53조 (분기배당)

(생략)

제54조 (분기배당)

(현행과 같음)

제54조 (배당금지급청구권의 소멸)

(생략)

제55조 (배당금지급청구권의 소멸)

(현행과 같음)

제55조 (준용규정)

(생략)

제56조 (준용규정)

(현행과 같음)

부 칙

이 정관은 2012년 3월29일부터 시행한다. 다만, 제10조의4, 제16조의2, 제40조, 제42조의2, 제45조, 제47조, 제48조의 개정 규정은 2012년 4월15일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2012년 3월29일부터 시행한다. 다만, 제10조의4, 제16조의2, 제37조, 제39조의2, 제51조, 제53조, 제54조의 개정 규정은 2012년 4월15일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은

이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은

이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은

이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은

이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

<신설>

부 칙

이 정관은 2022년3월29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이만규

1970.06.17

사내이사
-
특수관계자
이사회

손영희

1977.12.30

사내이사
-
-
이사회

이화영

1975.02.20

사내이사
-
-
이사회

짐로저스

1942.10.19

사외이사
-
-
이사회

박성혁

1983.10.14
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이만규

(주)아난티 대표이사

2004.01~현재

(주)아난티 대표이사
(주)아난티코브 대표이사

-

손영희

(주)아난티 이사

2010.08~현재

(주)아난티 이사

-

이화영

(주)아난티 이사

2006.03~현재

(주)아난티 이사

-

짐로저스

(주)아난티 사외이사

2018.12~2021.12

(주)아난티 사외이사

-

박성혁

대학교수

2018.12 ∼ 현재

KAIST 경영공학부 조교수

-

* 사외이사 짐로저스는 2021년 12월 27일 임기만료 퇴임하였으며, 2022년 3월 29일 제 35기 주주총회에서 재선임 될 예정입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이만규

-
-
-

손영희

-
-
-

이화영

-
-
-

짐로저스

-
-
-

박성혁

-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 짐로저스>

-. 전문성
본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 풍부한 전문지식과 다양한 경험을 보유하고 있으며 회사의 경영활동 지원과 이사회에 적극 참여함으로서 회사의 발전에 기여할 것임.

-. 독립성
회사의 이사회를 통해 추천되었으며, 사외이사 선임 관련 상법 상 결격사유에 해당이 없으며 객관적이고 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것임.

-.직무수행 및 의사결정 기준
독립적인 지위에서 사외이사의 직무를 수행 할 계획이며, 기업가치 극대화와 주주의 이익을 대변하도록 노력할 것임

<후보자 박성혁>

-. 전문성
본 후보자는 경영공학 박사로서 경영관리 부문의 전문지식을 바탕으로 회사의 경영활동 지원과 이사회에 적극 참여함으로서 기업 성장을 위해 기여할 것임.

-. 독립성
회사 및 대주주등과 이해관계가 전혀 없으며, 사외이사 선임 관련 상법 상 결격사유에 해당이 없음. 사외이사로서 책임감을 가지고 객관적이고 독립적인 위치에서 직무를 수행할 것임.

-.직무수행 및 의사결정 기준
사외이사로서 전문성 및 독립성을 바탕으로 직무를 수행하겠으며, 회사의 기업가치 극대화와 주주가치 제고를 위해 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 이만규>

(주)아난티에 다년간 재직한 경험과 뛰어난 리더쉽을 바탕으로 아난티의 매출 신장에 기여하였으며, 대표이사로서 우수한 경영 능력을 보유 함. 향후에도 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

<후보자 손영희>

(주)아난티의 마케팅 업무 담당 이사로서, 주어진 업무에 충실히 임하여 회사 성장에 기여하였음, 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

<후보자 이화영>

(주)아난티의 구매 업무 담당 이사로서, 능력을 발휘하여 회사 성장에 기여하였음, 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

<후보자 짐로저스>

(주)아난티의 사외이사로서 회사 및 최대주주로부터 독립적 위치에서 직무 수행이 가능 함. 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

<후보자 박성혁>

경영공학 박사로서 전문지식을 보유하고 있으며 회사 및 최대주주로부터의 독립적 위치를 바탕으로 회사의 경영활동에 적극적 참여가 가능 함. 이를 통하여 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사
료되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

후보자 이만규 확인서.jpg
후보자 이만규 확인서

후보자 손영희 확인서.jpg
후보자 손영희 확인서

후보자 이화영 확인서.jpg
후보자 이화영 확인서

후보자 짐로저스 확인서.jpg
후보자 짐로저스 확인서

후보자 박성혁 확인서.jpg
후보자 박성혁 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,078

최고한도액
1,400

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150

(전 기)
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42

최고한도액
150

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 승인의 건

나. 의안의 요지

제1조(목적) 이 규정은 ㈜ 아난티 및 관계사(이하 “회사”라 한다) 임원퇴직금에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
1. 임원이라 함은 이사 대표이사, 등기 이사, 상임이사, 상근이사, 비상근 사외이사와 감사를 말한다.
2. 연봉이라 함은 임원에게 1년간 지급하는 급여로 기본연봉과 성과급의 합계액을 말한다
3. 기본연봉이라 함은 직무와 관련된 기본적인 급여를 말한다
4. 성과급이라 함은 해당기간의 성과평가 결과에 따라 비정기적으로 지급하는 급여를 말한다
5. 월봉이라 함은 기본연봉을 12등분한 금액을 말한다

제3조(적용범위) 회사 임원퇴직금에 대하여는 다른 법령과 회사의 다른 규정 및 경영계약에 따른 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다

제4조(지급조건) 임원이 1년 이상 근무하고 임기만료 사임 해임 퇴직 또는 사망하였을 때에는 퇴임 후 14일 이내에 퇴직금을 지급한다 다만, 비상근 사외이사는 퇴직금 지급대상에서 제외한다.

제5조(지급기준)
① 임원의 퇴직금은 재임기간 1 년에 대하여 1 개월분의 월평균보수로 한다.
②제1항의 규정에 의한 월평균보수 산정 시 성과급은 제외한다.

제6조(퇴직금 중간정산) 직원이 임원으로 임용된 경우에는 퇴직발령 또는 본인의 서면 신청에 의하여 임용일 전일자로 이미 발생된 퇴직금을 중간 정산할 수 있다.

제7조(지급제한)
① 직무와 관련하여 금고 이상의 형을 받아 면직되는 경우에 퇴직금은 50% 감액하여 지급하고 당해 연도분의 성과급은 지급하지 아니한다.
② 직무와 관련한 형사사건으로 수사가 진행 중이거나 재판에 계류 중인 자가 퇴직하는 경우에는 그에 대한 무혐의 또는 무죄가 확정될 때까지 퇴직금 지급을 보류할 수 있다.

제8조(준용) 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 직원의 퇴직금규정을 준용한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.ananti.kr, 회사소개 → Investors → 공시 → 아난티 공시자료 확인)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 
아난티는 이번 주주총회에 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 ～ 2022년 3월 28일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내>

가. 당사는 코로나 19의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

나. 당사는 주주총회 개최 전 총회장 방역 및 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

다. 코로나 19 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최 일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.