솔본 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 솔본

주주총회소집공고
2.9
솔본

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 솔본

대 표 이 사 :
대표이사 홍기태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 청담동 66-4

(전 화) 02-580-2800

(홈페이지)http://www.solborn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이 혜 숙

(전 화) 02-580-2800

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제362조와 정관 제18조 규정에 의거 제28기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의
 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일시
:

2022년 3월 31일(목) 오전 8시 30분

2. 장소 : 서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
 - 영업보고
 - 감사의 감사보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 감사 선임의 건

성 명
생년월일
임기
신규선임
여부
상근여부
주요경력
최종학력
추천인

박우칠
1959.01.18
3년
신규선임
상근
(전)메디웨어 대표
한양대 석사
이사회

- 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4.
실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제4항 및 제5항이 삭제됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감날인증명서), 
 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 [전자투표제도]를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관련업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-Vote에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기
타
사
항

1) 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2) 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

 2022년 3월 15일

 주식회사 솔본

대표이사 홍기태(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

이윤정
(출석률: -%)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
50,000
28
28
-

기타비상무이사
1
36
36
-

- 위 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 주주총회 이사보수한도 결의에서 승인 된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 지주회사(Holding Company)란 주식(지분)의 소유를 통하여 기업의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다.

- 지주회사의 유형을 분류하면 순수지주회사와 사업지주회사의 두가지 유형이 있는데 순수지주회사는 타기업의 주식을 소유함으로써 그 기업을 지배, 관리하는 것을 유일한 업무로 하는 형태의 회사이며 사업지주회사는 스스로 어떤 사업을 영위할 뿐만 아니라 타기업의 주식도 보유함으로써 타기업을 지배관리하는 형태의 회사를 말합니다.

- 공정거래법상 지주회사는 자산총액과 자회사주식 소유비율이라는 형식적 요건에 따라 그 해당여부가 결정되므로 지주회사를 법적인 형태로 구분하여 보면 공정거래법상 지주회사의 요건을 충족하는 법률적 지주회사로서의 순수지주회사인 경우와 사업지주회사인 경우가 있을 수 있고, 실제 이러한 기업지배목적의 지주회사라 하더라도 공정거래법이 적용되지 아니하는 사실적 지주회사(자신이 보유하는 타기업의 주식의 가치가 자산총액의 50%이하이면서 자신의 사업을 영위하는 경우)가 있을 수 있습니다.

- 일반적으로 관련계열기업등을 지주회사 형태를 취해 일괄적으로 관리하고자 하는 목적, 관련 계열기업등의 주식분포 상태, 관련 계열기업등이 공정거래법상의 지주회사에 대한 여러 규제조항들을 충족할 수 있는지 여부 및 현단계에서 별다른 혜택은 없이 많은 규제가 따르는 법적인 지주회사 형태를 택할 것인지 아니면 사실상의 지주회사 형태를 택한 이후 관련 법규정 등의 정비 여부에 따라 법적인 지주회사로 변경할 것인지에 대해 많은 기업들이 전략적 경영판단하에 선택하고 있습니다.

- 당사는 현재 사실상의 지주회사에 해당하며, 향후 자산총액 또는 보유하고 있는 계열기업의 주식가치의 상승이나 지주회사 관련 제도개선 및 재편 여하에 따라 법적인 지주회사로 전환될 수도 있습니다. 이에 당사의 실질적 사업목적 및 영업현황에 부합되고 보다 적정한 기업정보를 제공하기 위한 차원에서 주된 사업부문인 투자부문에서 비롯되는 배당수익도 영업수익(비용)으로 계상하도록 손익계산서 구조를 변경한 회계정책을 시행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-

당사는 장기적인 전략과 효율적인 경영관리 체계를 바탕으로 투자, 미디어, 의료-IT 등 다양한 분야의 전문 자회사를 경영하며, 자회사의 성장과 발전을 통한 기업가치 극대화를 추구하고 있습니다. 당사의 사업목적은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사실적 지주회사이며, (주)인피니트헬스케어, (주)포커스신문사, (주)솔본인베스트먼트등을 포함하여 16개의 전문성을 갖춘 계열회사를 포함하고 있습니다. 

- 또한 당사는 그룹차원의 성장을 위하여 중장기적 전략을 수립하고 새로운 성장 동력 발굴 및 수익모델 개발에 주력하고 있습니다. 그 결과로 벤쳐투자 등의 투자 분야,

인터넷 등 미디어 분야,
의료-IT 분야 등의 전문업종 중심의 현재의 사업구조를 갖
추게 되었습니다.

- 한편, 당사는 공정거래법이 적용되지 않는 사실상 지주회사로서 지주사업 수익을 포함하여 당사의 수익은 임대사업을 통한 영업수익, 이자수익, 용역 제공 등 기타수익 등으로 구성되어 있습니다.

- 당사는 지주회사 구조의 순기능을 활용하여, 관련 계열사의 경영효율성 및 투명성 향상을 꾀하고 핵심 역량 집중을 위한 지속적인 구조조정을 통해 계열사의 경쟁력 강화 및 성장 발전을 지속 추진하고 있습니다. 또한 시장과 기술트렌드를 분석하여 유망한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴하고 추진함으로써 기업가치 극대화를 위해 역량을 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 투자사업 : 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업
- 임대사업 : 청담본점 임대 수익

(2) 시장점유율

해당사항 없음

(3) 시장의 특성

해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 사실적 지주회사로 중장기적 성장기반 확보에 대한 준비가 소홀하지 않도록 새로운 차원의 중장기전략을 수립하고, 새로운 성장 영역 및 수익모델 개발에 주력해 IT-의료분야 등의 사업군을 아우르게 되었고, 전문업종 위주의 사업구조를 고수하고 있습니다.

- 당사의 2021년도 영업수익은 100,199백만원이며, 영업손익은 15,663백만원, 당기순이익은 30,185백만원을 실현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산
118,073,559,171
105,799,968,881

현금및현금성자산
15,736,382,124
40,925,473,022

단기금융자산
257,465,701
109,030,336

당기손익-공정가치측정금융자산
71,667,631,428
32,301,118,956

매출채권 및 기타채권
27,888,342,975
28,753,278,479

재고자산
1,136,299,273
2,402,207,387

당기법인세자산
5,260,820
7,003,130

기타유동자산
1,382,176,850
1,301,857,571

II. 비유동자산
138,214,806,305
112,008,312,454

장기매출채권 및 기타채권
6,232,198,743
2,192,396,264

당기손익-공정가치측정금융자산
70,818,234,000
49,304,177,830

공동기업 및 관계기업투자주식
15,579,054,188
12,272,953,514

유형자산
14,670,768,371
13,599,664,831

사용권자산
2,255,178,105
2,462,894,344

투자부동산
26,783,254,003
28,068,079,337

무형자산
1,329,589,038
1,039,704,492

이연법인세자산
485,486,239
2,798,198,612

기타비유동자산
61,043,618
270,243,230

자 산 총 계
256,288,365,476
217,808,281,335

부 채

I. 유동부채
28,822,367,893
26,856,702,760

매입채무및기타채무
9,331,204,532
10,102,301,500

단기차입금
1,305,370,000
1,185,890,000

유동리스부채
1,365,080,179
1,189,605,491

당기법인세부채
1,161,661,869
345,848,555

기타유동부채
15,659,051,313
14,033,057,214

II. 비유동부채
6,686,650,117
5,728,439,730

장기매입채무 및 기타채무
787,762,841
836,054,934

비유동리스부채
966,124,311
1,377,208,040

이연법인세부채
-
44,180,416

순확정급여부채
4,932,762,965
3,470,996,340

부 채 총 계
35,509,018,010
32,585,142,490

자 본

I. 지배기업 소유주지분
161,816,308,828
138,677,843,310

자본금
13,672,998,500
13,672,998,500

기타불입자본
118,805,780,193
118,789,899,995

기타자본구성요소
(12,132,946,471)
(17,432,602,050)

이익잉여금(결손금)
41,470,476,606
23,647,546,865

II. 비지배지분
58,963,038,638
46,545,295,535

자 본 총 계
220,779,347,466
185,223,138,845

부 채 및 자 본 총 계
256,288,365,476
217,808,281,335

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 매출
100,199,408,929
82,039,359,099

II. 매출원가
44,448,522,932
37,010,455,965

III. 매출총이익
55,750,885,997
45,028,903,134

IV. 판매비와관리비
40,087,704,812
37,756,869,055

V. 영업이익
15,663,181,185
7,272,034,079

기타수익
5,134,314,613
3,525,895,976

기타비용
1,781,873,479
3,074,394,744

금융수익
21,014,185,188
1,326,112,321

금융비용
5,791,069,583
2,623,586,899

지분법손익
(125,909,495)
633,483,706

VI. 법인세차감전순이익
34,112,828,429
7,059,544,439

법인세비용
3,927,635,372
1,918,831,796

VII. 계속영업손익
30,185,193,057
5,140,712,643

VIII. 중단영업손익
(11,857)
(692,858)

IX. 당기순이익
30,185,181,200
5,140,019,785

당기순손익의 귀속:

지배기업소유지분
18,089,778,275
1,447,383,307

계속영업손익
18,089,787,845
1,447,942,510

중단영업손익
(9,570)
(559,203)

비지배지분
12,095,402,925
3,692,636,478

계속영업손익
12,095,405,212
3,692,770,133

중단영업손익
(2,287)
(133,655)

X. 법인세비용차감후기타포괄손익
5,120,333,981
(2,012,765,898)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,882,967,585
(1,536,374,742)

지분법자본변동
3,506,789,826
(12,930,375)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(233,143,545)
(239,416,869)

지분법이익잉여금 변동
(36,279,885)
(224,043,912)

XI. 총포괄손익
35,305,515,181
3,127,253,887

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유지분
23,156,022,324
(466,469,915)

계속영업손익
23,156,031,894
(465,910,712)

중단영업손익
(9,570)
(559,203)

비지배지분
12,149,492,857
3,593,723,802

계속영업손익
12,149,495,144
3,593,857,457

중단영업손익
(2,287)
(133,655)

XII. 주당손익

기본주당손익
804
65

계속영업
804
65

중단영업
-
-

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
소계

2020.01.01(전기초)
13,672,998,500
118,386,182,412
(14,388,638,776)
22,611,199,915
140,281,742,051
42,751,799,011
183,033,541,062

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
1,447,383,307
1,447,383,307
3,692,636,478
5,140,019,785

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(202,900,657)
(202,900,657)
(36,516,212)
(239,416,869)

해외사업환산손익
-
-
(1,490,741,304)
-
(1,490,741,304)
(45,633,438)
(1,536,374,742)

관계기업 및 공동기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(12,075,561)
(208,135,700)
(220,211,261)
(16,763,026)
(236,974,287)

총포괄손익 소계
-
-
(1,502,816,865)
1,036,346,950
(466,469,915)
3,593,723,802
3,127,253,887

소유주와의 거래:

종속기업의 추가취득

주식선택권
-
403,717,583
(1,081,679,880)
-
(677,962,297)
683,963,061
6,000,764

자기주식의 취득
-
-
(459,466,529)
-
(459,466,529)
(484,190,339)
(943,656,868)

소유주와의 거래 소계
-
403,717,583
(1,541,146,409)
-
(1,137,428,826)
199,772,722
(937,656,104)

2020.12.31(전기말)
13,672,998,500
118,789,899,995
(17,432,602,050)
23,647,546,865
138,677,843,310
46,545,295,535
185,223,138,845

2021.01.01(당기초)
13,672,998,500
118,789,899,995
(17,432,602,050)
23,647,546,865
138,677,843,310
46,545,295,535
185,223,138,845

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
18,089,778,275
18,089,778,275
12,095,402,925
30,185,181,200

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(233,143,545)
(233,143,545)
-
(233,143,545)

해외사업환산손익
-
-
2,075,190,489
-
2,075,190,489
(192,222,904)
1,882,967,585

관계기업 및 공동기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
3,257,902,094
(33,704,989)
3,224,197,105
246,312,836
3,470,509,941

총포괄손익 소계
-
-
5,333,092,583
17,822,929,741
23,156,022,324
12,149,492,857
35,305,515,181

소유주와의 거래:

종속기업의 추가취득
-
-
(33,437,004)
-
(33,437,004)
(12,027,771)
(45,464,775)

주식선택권
-
15,880,198
-
-
15,880,198
280,278,017
296,158,215

소유주와의 거래 소계
-
15,880,198
(33,437,004)
-
(17,556,806)
268,250,246
250,693,440

2021.12.31(당기말)
13,672,998,500
118,805,780,193
(12,132,946,471)
41,470,476,606
161,816,308,828
58,963,038,638
220,779,347,466

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
15,830,749,712
17,768,717,365

1. 영업에서창출된현금
15,645,274,567
17,527,540,955

(1) 당기순이익
30,185,181,201
5,140,019,785

(2) 가감
(15,440,536,807)
6,089,869,429

(3) 영업활동으로인한 자산부채의 변동:
900,630,173
6,297,651,741

2. 배당금의 수취
936,903,669
590,913,545

3. 법인세의 지급
(751,428,524)
(349,737,135)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(39,532,433,446)
2,680,798,489

이자의수취
210,566,377
313,075,063

단기금융자산의 감소
-
83,253,887,269

단기대여금의 회수
-
10,000,000

장기대여금의 회수
48,259,402
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
8,698,174,760
7,532,103,218

유형자산의 처분
16,564,800
28,735,363

장기금융자산의 감소
-
3,000,000

임차보증금의 회수
278,293,091
193,772,015

단기금융자산의 증가
(130,807,630)
(55,934,067,019)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(47,085,956,423)
(29,648,380,485)

관계기업투자주식의 취득
-
(1,619,317,000)

유형자산의 취득
(804,358,874)
(1,201,312,023)

무형자산의 취득
(388,635,567)
(123,697,912)

장기대여금의 증가
-
(106,000,000)

임차보증금의 증가
(374,533,382)
(21,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,774,136,905)
(928,824,755)

차입금의 차입
-
1,610,532,240

임대보증금의 증가
-
10,000,000

이자의 지급
(286,834,195)
(121,506,190)

리스료의 지급
(1,487,302,710)
(1,452,193,937)

차입금의 상환
-
-

임대보증금의 감소
-
(32,000,000)

종속기업주식의 추가 취득
-
-

자기주식의 취득
-
(943,656,868)

IV. 환율변동효과
276,783,958
(1,419,002,068)

V. 현금및현금성자산의 증감
(25,199,036,681)
18,101,689,031

VI. 기초의 현금및현금성자산
40,936,246,566
22,834,557,535

VII. 기말의 현금및현금성자산
15,737,209,885
40,936,246,566

※ 기타 참고사항
당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

제 27 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산
11,153,427,330
15,492,341,480

현금및현금성자산
1,777,705,008
1,827,939,270

매출채권및기타채권
9,346,139,483
13,131,713,298

재고자산
2,470,000
35,144,000

기타유동자산
21,852,019
490,541,782

당기법인세자산
5,260,820
7,003,130

II. 비유동자산
159,840,126,373
132,422,571,315

장기매출채권및기타채권
11,421,000,000
5,123,132,781

당기손익-공정가치측정금융자산
1,757,761,778
1,892,575,783

관계기업투자주식
10,893,990,428
8,978,920,757

종속기업투자주식
108,709,303,166
89,243,903,274

유형자산
242,176,998
290,920,263

투자부동산
26,783,254,003
26,860,438,364

무형자산
7,640,000
7,680,093

기타비유동자산
25,000,000
25,000,000

자 산 총 계
170,993,553,703
147,914,912,795

부 채

I. 유동부채
516,575,651
594,929,263

매입채무및기타채무
468,071,426
592,553,096

기타유동부채
48,504,225
2,376,167

II. 비유동부채
2,736,866,795
2,456,966,968

순확정급여부채
2,736,866,795
2,456,966,968

부 채 총 계
3,253,442,446
3,051,896,231

자 본

I. 자본금
13,672,998,500
13,672,998,500

II. 기타불입자본
117,752,933,404
117,752,933,404

III. 기타자본구성요소
(6,270,715,417)
(11,350,072,210)

IV. 이익잉여금
42,584,894,770
24,787,156,870

자 본 총 계
167,740,111,257
144,863,016,564

부 채 와 자 본 총 계
170,993,553,703
147,914,912,795

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업수익
3,324,119,932
3,540,874,603

임대수익
780,000,000
1,200,000,000

용역수익
2,544,119,932
2,340,874,603

II. 영업비용
1,949,225,707
2,358,497,681

영업비용
112,798,449
113,405,449

판매비와관리비
1,836,427,258
2,245,092,232

III. 영업이익
1,374,894,225
1,182,376,922

IV. 기타수익
280,038
23,689,306

V. 기타비용
466,302,604
6,064,000

VI. 금융수익
760,357,185
613,979,357

VII. 금융비용
134,814,005
2,441,829,426

VIII. 종속기업 지분법손익
16,495,254,884
1,104,731,946

IX. 관계기업 지분법손익
(17,407,237)
436,155,457

X. 법인세비용차감전순이익
18,012,262,486
913,039,562

XI. 법인세비용
-
-

XII. 당기순이익
18,012,262,486
913,039,562

XIII. 기타포괄손익
4,864,832,207
(2,575,908,448)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(83,808,588)
(172,593,686)

지분법이익잉여금변동
(130,715,998)
(223,346,767)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
5,079,356,793
(2,179,967,995)

XIV. 총포괄손익
22,877,094,693
(1,662,868,886)

XV. 주당손익

기본주당이익
702
36

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금 
(결손금)
합 계

2020.01.01(전기초)
13,672,998,500
117,752,933,404
(9,170,104,215)
24,270,057,761
146,525,885,450

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
913,039,562
913,039,562

지분법 평가
-
-
(2,179,967,995)
(223,346,767)
(2,403,314,762)

보험수리적 손익
-
-
-
(172,593,686)
(172,593,686)

2020.12.31(전기말)
13,672,998,500
117,752,933,404
(11,350,072,210)
24,787,156,870
144,863,016,564

2021.01.01(당기초)
13,672,998,500
117,752,933,404
(11,350,072,210)
24,787,156,870
144,863,016,564

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
18,012,262,486
18,012,262,486

지분법 평가
-
-
5,079,356,793
(130,715,998)
4,948,640,795

보험수리적 손익
-
-
-
(83,808,588)
(83,808,588)

2021.12.31(당기말)
13,672,998,500
117,752,933,404
(6,270,715,417)
42,584,894,770
167,740,111,257

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동현금흐름
1,068,864,485
1,789,569,024

1. 영업에서 창출된 현금
1,067,122,175
1,720,040,544

가.당기순이익
18,012,262,486
913,039,562

나.가감
(17,489,779,630)
(56,848,503)

다.자산부채의변동
544,639,319
863,849,485

2. 배당의 수취
-
35,340,000

3. 법인세의 납부(환급)
1,742,310
34,188,480

II. 투자활동현금흐름
(1,135,972,049)
(4,539,702,152)

이자의 수취
1,927,951
14,551,764

관계기업투자주식의 취득
-
(1,591,690,250)

보증금의 증가
-
(25,000,000)

장기대여금의 증가
(1,134,000,000)
(2,560,000,000)

유형자산의 취득
(3,900,000)
(1,200,000)

유형자산의처분
-
23,636,363

III. 재무활동현금흐름
-
-

IV. 현금및현금성자산의 증감
(67,107,564)
(2,750,133,128)

V. 기초의 현금및현금성자산
1,827,939,270
4,675,127,510

VI. 현금성자산의 환율변동효과
16,873,302
(97,055,112)

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,777,705,008
1,827,939,270

이익잉여금처분계산서

제 28 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2022년 3월 31일
처분확정일 : 2021년 3월 26일

I. 미처분이익잉여금

42,584,894,770

24,787,156,870

전기이월이익잉여금
24,787,156,870

24,270,057,761

당기순이익
18,012,262,486

913,039,562

지분법이익잉여금변동
(130,715,998)

(223,346,767)

보험수리적이익(손실)
(83,808,588)

(172,593,686)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

42,584,894,770

24,787,156,870

※ 기타 참고사항
당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조의 3 (감사)

① 이 회사의 감사는 1명으로 한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상 의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제40조의 3 (감사)

①(좌동)
②(좌동)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표제 도입에 따른 결의 요건 변경

3%룰에 대한 조항번호 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박우칠
1959.01.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박우칠
-
2010~2012
메디웨어 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우칠
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_박우칠

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
500억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
914백만원

최고한도액
500억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해주시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용해주시기 바랍니다.

(3) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정이오니 확인해주시기 바랍니다.

※ 당사 홈페이지

http://www.solborn.co.kr/

※ 참고사항

1. 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2022년 3월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.