예선테크 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 예선테크

주주총회소집공고
2.9
(주)예선테크

주주총회소집공고

2022 년 3 월 15 일

회 사 명 :
(주)예선테크

대 표 이 사 :
전춘섭

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 공단로 356-3 (산본동)

(전 화) 031-459-2308

(홈페이지)http://www.yesuntech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이상구

(전 화) 031-459-2308

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21조에 의거하여 제 6기 정기주주총회를 아래와 
같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 군포시 공단로 356-3, 예선테크 본사 5층 한라회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 6기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표
 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사3인, 사외이사 1인)
 제4호 의안 : 감사선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 참석자 준비사항

1) 본인: 본인신분증, 주주총회 참석장

√ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2) 대리인: 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

√ 위임장에 기재할 사항

1) 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호)

2) 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

3) 위임인의 날인 또는 서명

4) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점

유의하시기 바랍니다.

7. 방역 협조 안내
 최근 코로나19 바이러스로 인해 당사는 방역을 철저하게 하고 있습니다. 주주님의 건강을 위한 절차이오니 협조 부탁드립니다.
 - 건물 출입 후 로비에서 체온측정을 체크 할 예정이며, 주주총회 입장 시 반드시
 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
 - 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는
 총회장 출입이 제한될 수 있으나, 감염의심자는 별도 장소에서 주총 진행 및 의결 
 권 행사가 가능하도록 조치 할 예정입니다.

8. 기타사항
 가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 주주 여러분의 
 깊은 이해와 협조를 부탁 드립니다.
 나. 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

 2022년 3월 15일

경기도 군포시 공단로 356-3(산본동)

주식회사 예선테크

대표이사 전 춘 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신현영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-01
2021.01.04
연간 관계사 제품 및 상품 거래한도 설정의 件
가결

21-02
2021.01.20
내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건
보고

21-03
2021.01.25
기업은행 단기차입금 상환의 件
가결

21-04
2021.01.26
기업은행 단기차입금 조달 승인의 件
가결

21-05
2021.02.15
제1호 의안 : 제5기(2020년1월1일~2020년12월31일) 결산 재무제표 및 이익배당(안) 확정의 件
가결

제2호 의안 : 정기주주총회 소집의 件
가결

21-06
2021.02.16
제1호 의안 : 기업은행 단기차입금 상환의 件
가결

제2호 의안 : 기업은행 해외온렌딩 단기차입금 조달 승인의 件
가결

21-07
2021.02.25
기업은행 단기차입금 조달 승인의 件
가결

21-08
2021.03.09
베트남법인 자본 증자의 件 (USD 500,000-)
가결

21-09
2021.04.06
인도네시아법인 대부투자 승인의 件 (USD 300,000-)
가결

21-10
2021.04.27
기업은행 단기차입금 조달 승인의 件(350백만원)
가결

21-11
2021.04.29
기업은행 단기차입금 조달 승인의 件(500백만원)
가결

21-12
2021.05.25
기업은행 단기차입금 상환 승인의 件(60백만원)
가결

21-13
2021.05.31
우리은행 외상매출채권 담보 약정의 件(50백만원)
가결

21-14
2021.06.28
기업은행 장기차입금 조달 승인의 件(800백만원)
가결

21-15
2021.07.05
베트남법인 장기대여금 승인의 件(USD 1,300,000-)
가결

21-16
2021.12.10
VNY법인 시설및운용자금 대출관련 대표이사 근보증 件
가결

22-01
2022.01.03
연간 관계사 제품 및 상품 거래한도 설정의 件
가결

22-02
2022.01.20
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

22-03
2022.02.14
제1호 의안 : 제6기(2021년1월1일~2021년12월31일) 결산 재무제표 및 
이익잉여금처분계산서(안) 확정의 件
제2호 의안: 전사 임직원 성과급 지급 승인의 件
제3호 의안: 해외종속회사 법인 인도네시아 예선테크 장기대여금 
대여기간 연장 승인의 件($400,000)
가결

22-04

2022.02.14

제6기 정기주주총회 소집의 件
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
12,688
12,688
-

주1) 주총승인금액은 전체이사가 포함된 금액입니다.
주2) 전체이사는 대표이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주1)

광저우유성전자유한공사
(종속회사)

2021.01.01~2021.12.31

56
29.1

매출
(주1)

베트남예선테크유한회사
(종속회사)

2021.01.01~2021.12.31

24
12.6

배당금수익
(주1)

베트남예선테크유한회사
(종속회사)

2021.01.01~2021.12.31

11
5.8

장기대여금
(주2)

베트남예선테크유한회사
(종속회사)

2021.01.01~2021.12.31

15
2.7

매출
(주1)

인도네시아예선테크
유한회사(종속회사)

2021.01.01~2021.12.31

22
11.4

주1) 상기 비율은 매출액 대비 비율임. 최근사업연도(2020년) 매출총액(별도기준) : 191억원
주2) 상기 비율은 자산총액 대비 비율임. 최근사업연도(2020년) 자산총액(별도기준) : 568억원
주3) 건별1%이상 금액이 아닌 1년동안의 금액을 기재하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

광저우유성전자유한공사
(종속회사)

매출

2021.01.01~2021.12.31

56
29.1

베트남예선테크유한회사
(종속회사)

매출

2021.01.01~2021.12.31

24
12.6

베트남예선테크유한회사
(종속회사)

배당금수익

2021.01.01~2021.12.31

11
5.8

인도네시아예선테크
유한회사(종속회사)

매출

2021.01.01~2021.12.31

22
11.4

주) 상기 비율은 매출액 대비 비율임. 최근사업연도(2020년) 매출총액(별도기준) : 191억원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 사업부문별 현황 및 전망

1) 점/접착소재 시장 
 점/접착소재란 압력이 가해지면 부착이 되는 점탄성 소재로 붙였다 떼었다를 반복할 수 있는 성질을 가진 것을 의미합니다. 점/접착소재 시장은 원재료의 합성, 배합기술과 기능성이 부여 및 적용된 정밀 화학 산업이며, 과학기술과 산업이 발전할수록 그 용도와 사용이 크게 증가하는 고부가가치 산업으로 급부상하고 있는 추세 입니다. 글로벌 시장은 이슈화 되고 있는 친환경 및 에너지 분야 이슈에 따른 각종 규제 및 신기술 요구에 따라 고기능성 복합성능을 지닌 점/접착소재 분야에 관심이 점점 높아지고 있으며, 사용량과 그 응용범위는 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다.
최근 디스플레이 업계 동향이 wearable, flexible. foldable 등 4차산업 혁명이 화두에 오르며 각 조건에 맞는 고성능이 요구되는 차세대 제품을 개발함에 있어 소재의 신뢰성에 매우 큰 영향을 미치고 있습니다.
 '중소기업 기술로드맵 2021-2023’에 따르면, 우리나라 기능성 점/접착 소재는 최고기술국인 미국 대비 74.2% 기술수준을 보유하고 있으며, 기술격차는 2.1년으로 분석되고 있습니다. 국내 점/접착소재 시장은 2018년 1조 9,793억원에서 2024년 2조 5,771억원으로 연평균 4.5% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[ 국내 전체 접착제 시장규모 및 전망 ]

(단위:억 원, %)

구분

'18

'19

'20

'21

'22

'23

'24

CAGR

국내시장

19,739

20,680

21,611

22,583

23,599

24,661

25,771

4.5

주)출처: 중소기업 기술로드맵 2021-2023, KMAPS

또한 세계시장은 2018년 약 476억 달러에서 2024년 약 671억 달러로 연평균 5.9% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[ 세계 산업용 접착제 시장규모 및 전망 ]

(단위:십억 달러, %)

구분

'18

'19

'20

'21

'22

'23

'24

CAGR

세계시장

47.6

50.4

53.4

56.5

59.9

63.4

67.1

5.9

주)출처: 중소기업 기술로드맵 2021-2023, Industrial Market Size, Share&Trend Analysis, 2019, Grandviewresearch

2) 전방시장 현황

(1) LCD 디스플레이 시장 규모 및 전망
 10인치 이상 대형 디스플레이 산업은 크게 TV, PC용 Monitor, 노트북 시장이 주류를 이루고 있으며 Tablet PC 시장이 크게 성장하며 새로운 시장 카테고리를 형성하고 있는 모습입니다. 10인치 이상 대형 디스플레이 패널 출하량 추이 및 전망치를 살펴보면 상반기 보다 하반기의 출하량이 일반적으로 더 크게 나타나며, TV가 연간 약 2.2억대 ~ 2.4억대, PC 모니터가 연간 약 1.4억대, 노트북이 약 1.6억대 ~ 1.8억대, Tablet PC가 약 0.8억대 ~ 0.9억대 수준으로 패널 수요를 형성하고 있는 것으로 나타났습니다. 연간기준 2016년 이후 지속적으로 출하량은 성장하여 2018년 약 7.5억대 출하량 규모를 보이는 것으로 나타났으며, 2019년 상반기는 전체 약 3.6억대 수준으로 2018년 상반기 약 3.7억대와 비교하여 출하량 기준으로는 시장 규모는 다소 정체 및 감소하는 것으로 전망된 바 있습니다.

한편 디스플레이는 생산 Capa가 Mother Glass로 결정되기 때문에 대형 Size의 디스플레이 수요에 따라 디스플레이 업체들의 출하액이 결정됩니다. 따라서 32인치 LCD TV 패널보다는 50인치 이상의 대형 패널이 규모의 경제 효과를 확보할 경우 수익성이 더 좋을 수 있습니다. 

 (2) OLED TV용 디스플레이 시장 규모 및 전망

OLED에 대한 기초 연구는 한국에서 1990년대부터 진행이 되어 오다가 2010년대 초중반에 본격적인 양산이 되기 시작하면서 시장이 형성이 되었습니다. 이 시장은 OLED panel을 만드는 패널 제조사와 이 패널을 수급을 하여 TV set를 제조하는 Set 제조사로 구분이 되어 집니다. LCD와는 달리 OLED는 자체발광을 하고, 응답속도가 빠르며, 완벽한 검정색을 구현할 수 있어 무한대의 명암비를 구현할 수 있어, OLED TV를 출시하는 제조사가 증가하고 있으며, 2010년대말까지는 전체 TV시장에서 OLED를 탑재한 비중이 그다지 높지 않았으나, 2020년대에는 프리미엄 TV를 중심으로 그 비중이 비약적으로 증가할 것으로 예측이 되고 있습니다. 최근에는 같은 사이즈의 LCD panel 대비 OLED panel의 Cost차이가 좁혀 지면서 시장 성장률이 더 높아질 것으로 예측이 되고 있습니다.

OLED TV시장이 가파르게 성장을 하고 있고, 프리미엄 제품군으로 Position이 되면서 관련 부품에 요구되는 물성도 상당히 높은 수준이며, 기존 LCD 대비 OLED가 필요로 하는 점접착소재가 많으므로 OLED TV 시장의 성장은 당사의 향후 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.

 (3) 모바일OLED 시장
모바일OLED는 주로 휴대폰등의 중소형 디스플레이에 적용되고 있습니다. 기존의 LCD기반 모바일 디스플레이에 비해 얇은 두께, 낮은 소비 전력, 디자인 자유도등의 장점으로 스마트 폰 이외에 노트북 PC, 자동차Cluster용 디스플레이 등으로 Application이 확장하는 추세이며, 최근에는 폴더블 디바이스에 적용이 되기 시작하였습니다. 모바일 OLED 패널을 양산하는 디스플레이 제조사가 늘어나며 각 패널 제조사간 경쟁이 심화가 되고 있으며, 5G 스마트폰으로 교체가 진행이 되면서 각 스마트폰 제조사의 모바일 OLED 채용이 늘어나고 있으며, 전체 시장 규모가 빠르게 성장할 것으로 예측이 됩니다. 모바일 OLED에 사용이 되는 점착 소재는 얇은 두께에서 요구되는 물성을 충족을 해야 하는 제약조건이 있으며, Set 양산수량이 많아 부품에 요구되는 신뢰성도 높은 수준이 요구됩니다. 당사는 이 시장에 진입하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

 (4) 차량용 시장
완성차 한 대를 제작하기 위해서는 여러 모듈과 부품이 필요하며, 부품 부착, 진동 감소, 절연등을 위해 다양한 점접착소재가 사용이 되어 왔습니다. 2010년대 후반부터 차량에 탑재되는 아날로그 기반 부품들이 디지털 기반 전장부품으로 바뀌는 추세이며, 전장부품/모듈에는 더욱 많은 점착 소재가 사용이 되고 있습니다. 특히 아날로그 게이지 클러스터가 디지털 클러스터로 변경이 되고, CID, Rear mirror등에 디지털 디스플레이 적용이 늘어나고 있으며, 각종 아날로그 기반 스위치들도 디지털 스위치로 변경이 되면서 당사 입장의 차량용 시장은 두 자리수 성장을 하고 있습니다.

차량용 시장은 각 부품에 요구되는 품질 수준이 다른 시장에 비해 높으며, 장기간의 개발을 필요로 하는 시장 특성을 가지고 있습니다. 개발에 소요되는 자원이 많이 필요로 하며 개발 기간이 긴 점은 부품 공급사에게는 진입장벽으로 작용을 하나, 개발이 완료가 되면 장기간 양산을 하게 되어 사업의 안정성을 높이는 기능도 있습니다.

 (5) 에너지 시장

에너지 시장은 태양광 발전등의 대체 에너지, 생산된 에너지를 저장하는 2차전지 시장으로 세분이 됩니다. 2차 전지 시장은 주로 모바일 디바이스에 사용이 되는 소형 2차 전지와, ESS, 전기차량등에 탑재되는 중대형 2차 전지로 구분이 되며, 소형 2차 전지는 이미 성숙단계에 접어든 반면에 중대형 2차 전지는 본격적인 성장기에 진입을 하고 있습니다. 2차 전지를 제조하는 회사는 Global하게 매우 많은 수의 제조사가 있으나, 중대형 2차 전지의 경우는 장기적인 신뢰성을 확보해야 하고, 3rd party reference가 중요한 시장 특성을 가지고 있어 비교적 소수의 주요 업체들이 시장에 제품을 공급하고 있으며, 각 제조사와 자동차 제조 업체와의 합종연횡이 이루어지고 있으며, 탑재되는 Vehicle의 요구 조건에 맞게 개발이 진행이 되고 있습니다. 이 시장에는 절연을 위한 인슐레이터 제품군, 열관리를 위한 방열 solution, 진동 및 충격 흡수를 위한 쿠션재료, 분리막 접착을 위한 접작재료등이 사용이 되고 있습니다. 당사는 이 시장에 진입하기 위해 수년전부터 노력을 기울여 왔으며, 특정 application에 대해서는 이미 매출이 발생을 하고 있습니다. 전방시장이 성장함에 따라 관련 제품군의 매출도 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

 (6) 경기변동 및 계절적 요인과의 관계
 경기 변동에 따른 디스플레이 전방산업의 수요증감이 매출에 영향을 미칩니다. 또한 스마트폰, TV, 모니터 등의 전방 산업의 신제품 개발주기에 맞추어 수요가 변동되는 특징이 있습니다. 전방산업의 제품 개발로 인한 신제품 출시가 통상 3월 ~ 5월에 이루어지므로 4월부터 매출이 증가하여 9월 또는 10월에 최고점에 다다르고 11월에서 3월까지는 매출이 정체 또는 감소되는 일정한 계절성이 매년 반복되는 경향이 있습니다. 따라서 LCD 시장 및 OLED시장의 경우 상반기 보다는 하반기가 전방시장의 Demand가 10-20% 증가하는 경우가 일반적입니다. 당사의 경우, 디스플레이 소재부품 제조업 특성상 경기 및 개발주기에 따라 매출액의 변동이 있을 수 있지만, 다른 경쟁사처럼 특정 1~2군데 고객사와 거래를 하는 것이 아닌, 주요 국내외 글로벌 제조사와 거래를 하고 있고 또한 디스플레이 외 자동차 및 에너지 시장으로도 사업을 다각화하고 있어, 상대적으로 경기 및 계절적 요인에 따른 변동성이 적습니다.

3) 후방시장 현황

디스플레이용 점착소재는 테이프원단, 폴리우레탄이나 폴리올레핀과 같은 폼 원단, 방열 소재, 광학 소재, 절연 소재 원단 등으로 구성되어 있습니다. 디스플레이 생산량의 지속적 증가로 인하여 디스플레이용 점착 소재 시장도 더불어 확대되고 있습니다. LCD 용 점착소재는 LCD베젤리스 모델의 수요 증가로 인하여 LCD Panel을 Guide Panel 면에 부착하는 소재인 Foam Pad용 원단 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 직화형 LCD TV의 LED Array 를 Backcover 면에 부착하는 용도인 LED Array 부착용 테이프 원단은 TV 사이즈가 증가하면서 Set 당 부착 면적의 증가로 인하여 생산량이 확대되고 있습니다. LCD 용 점착 소재는 양산 초기 미국계 기업인 3M, 일본계 기업인 Nitto Denko 등 외국계 기업의 소재가 적용되었으나, 지금은 대부분의 소재의 국산화가 완료된 상태입니다. Panel 고정용 소재와 같이 우수한 물성을 요구하는 Application 용 소재의 경우, 중국 Display 업체들도 한국산 제품을 적용하고 있어, 특히 한국계 업체의 생산량이 증가하고 있습니다.

OLED TV는 가파르게 성장하고 있는 시장으로, 요구되는 소재의 물성이 매우 높은 수준이며 특히 LCD TV 대비 부착면적이 넓어 후방시장의 size 가 매우 빠르게 확대되고 있습니다. OLED TV 용 주요 소재는 폴리우레탄 폼, 폴리올레핀 폼, 양면 테이프, 아크릴 폼 테이프, 보호용 테이프입니다. 보호용 테이프의 경우 Backcover의 전체 면적에 부착이 되고 있어 value per module 이 큰 소재중의 하나입니다. OLED TV의 열적 안정성을 높이기 위한 방열 소재, 소음 및 진동 방지를 위한 소재와 같이 LCD TV에 적용되지 않았던 새로운 소재들이 검토되고 있어 OLED TV의 후방 시장은 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

모바일OLED용 소재는 TV, monitor 용 소재와는 다르게 매우 얇은 것이 특징입니다. 얇은 두께로 물성을 만족해야 하는 제약 조건이 있어 일본계 기업인 Teraoka, 미국계 기업인 3M, 일본계 기업인 이와따니사 등 외국계 업체의 소재들도 적용되고 있습니다. 여러 layer의 다층 구조 가공을 위해 가공 공정 중 다양한 물성의 Liner 와 Removable Tape 이 사용되고 있으며, 공정간 이동 중, 부품의 손상을 방지하기 위한 보호용 Tape 이 여러 차례 적용되고 있어, 부자재 시장 또한 크게 형성되어 있습니다.

차량용 디스플레이용 소재는 각 부품에 요구되는 품질 수준이 다른 시장에 비해 높으며, 장기간의 개발을 필요로 하는 시장 특성을 가지고 있습니다. 차량용 디스플레이가 연간 두자릿수 이상의 성장을 보임에 따라, 후방 시장도 빠르게 확대되고 있으며, 각 application별 최적의 소재에 대한 정합화가 진행되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지난 2005년 설립되어 열접착필름 가공품(TBF Die-cut)을 모토로라 휴대폰 모델에공급한 것을 시작으로 다양한 기능성 접착소재 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 기능과 신뢰성을 만족할 수 있도록 화학, 물리, 전기에 대한 전문성을 바탕으로 최적의 접착소재를 개발하는 역량을 보유하고 있으며, 고객사가 요구하는 성능을 구현하기 위해 적합한 원재료 배합 등을 통하여 최적의 접착소재를 개발하여, 제공하고 있습니다. 특히 중대형 TV, 모니터를 주력 시장으로 사업을 영위하고 있고, 최근에OLED TV, 자동차, 2차전지 시장에 진입하는 등 전방산업을 다각화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 생산하는 기능성 접착소재는 적용분야에 따라 OLED, LCD 관련 제품, 자동차 관련 제품, 기타 제품 등으로 구분합니다.

각 사업분야별 2021년 당기 주요 제품 매출액과 비율은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업 분야

매출액
비율

사업내용

LCD 관련 제품

38,888
23

LCD 관련 기능성 접착소재

OLED 관련 제품
15,258
59
OLED 관련 기능성 접착소재

자동차 시장용 제품

5,880
9

차량용 보호Tape, 내외장재 Bonding Tape

에너지 시장용 제품

1,345
2
대형2차전지용TBF, Thermal Solution, 인슐레이터

기타
4,552
7
기타 분류되지 않은 제품

합 계
65,923
100

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 재작성 되었으며, 연결기준 입니다.

(2) 시장점유율

당사와 직접적으로 관계되는 사업군에 대해 공식적인 시장조사기관에 의한 객곽적인
데이타가 없는 관계로 신빙성 있는 시장점유율을 집계할 수 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 
당사는 다른 경쟁사에 비해 고객 기기에 필요한 물성을 구현한 솔루션을 공급하는 것을 기본 전략으로 삼아 운영하고 있습니다
 소재부품업의 특성상 고객의 니즈를 100% 반영한 제품을 고객의 개발기간내에 개발하여 공급을 하는 것이 쉽지 않습니다. 이는 주어지는 개발 기간은 일반적인 부품 개발기간 정도만 주어지나, 새로운 소재는 그 기간 내에 소싱하여 양산할 수 있는 체계를 구축하기기 쉽지 않기 때문입니다. 그렇기 때문에 당사는 고객의 니즈가 정해지기 전에 선제적으로 제품 개발을 하여 고객이 개발하는 기기에 최적화된 소재부품을 공급하고 있습니다. 
 또한 당사는 급변하는 시장에 대응할 수 있는 사업경쟁력 강화를 위한 사업구조를 구축하고, 별도의 조직이나 태스크포스팀을 조직하여 기존 조직과 분리 운영을 하여 기존 사업 조직의 관성이 신규 사업에 방해가 되는 것을 방지하고 있습니다. 이러한 전략을 효율적으로 실행하기 위해 회사는 체계화된 전략 수립 및 실행체계를 구축하여 운영하였으며, 산업 내 수요 증가를 정확히 예측하여 베트남 법인의 생산능력을 확보하였습니다. 향후 지속적인 투자를 확대하여 회사 성장을 견인할 것 입니다.

(5) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참조사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉 여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 예선테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제6 (당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

40,043,618,787

42,444,960,500

1. 현금및현금성자산
2,699,269,490

3,785,695,753

2. 매출채권및기타수취채권
24,049,681,811

22,482,949,042

3. 재고자산
12,625,832,412

10,488,899,762

4. 기타유동자산
668,835,074

1,239,119,234

5. 매각예정비유동자산
-

4,448,296,709

Ⅱ. 비유동자산

34,566,560,427

27,673,412,701

1. 기타장기수취채권
149,419,568

159,960,604

2. 유형자산
33,957,294,746

27,022,782,071

3. 무형자산
144,356,691

196,825,429

4. 기타비유동금융자산
288,064,546

231,300,901

5. 기타비유동자산
27,424,876

62,543,696

자 산 총 계

74,610,179,214

70,118,373,201

부 채

Ⅰ. 유동부채

17,029,372,553

16,325,085,869

1. 매입채무및기타지급채무
6,077,504,247

4,107,487,750

2. 단기차입금
6,294,063,829

8,901,206,717

3. 유동성장기차입금
2,399,300,000

-

4. 기타유동부채
1,271,976,123

2,446,610,676

5. 당기법인세부채
466,785,557

459,749,766

6. 리스부채
519,742,797

410,030,960

Ⅱ. 비유동부채

17,459,677,037

16,972,641,964

1. 장기차입금
14,277,720,094

13,300,000,000

2. 장기리스부채
59,397,108

357,123,230

3. 순확정급여부채
918,108,454

1,601,670,601

4. 기타비유동부채
416,690,125

383,077,307

5. 이연법인세부채
1,787,761,256

1,330,770,826

부 채 총 계

34,489,049,590

33,297,727,833

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

40,122,395,999

36,821,146,320

1. 자본금
3,300,044,000

3,300,044,000

2. 자본잉여금
21,574,000,975

21,574,000,975

3. 기타자본항목
(299,939,545)

(299,939,545)

4. 기타포괄손익누계액
1,004,216,783

(894,637,072)

5. 이익잉여금
14,544,073,786

13,141,677,962

Ⅱ. 비지배지분

(1,266,375)

(500,952)

자 본 총 계

40,121,129,624

36,820,645,368

부채및자본총계

74,610,179,214

70,118,373,201

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 : 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 예선테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

Ⅰ. 매출액
65,923,294,481
57,336,533,079

Ⅱ. 매출원가
54,512,285,944
41,830,336,343

Ⅲ. 매출총이익
11,411,008,537
15,506,196,736

Ⅳ. 판매비와관리비
12,513,837,011
10,540,690,853

Ⅴ. 영업이익
(1,102,828,474)
4,965,505,883

Ⅵ. 영업외손익
3,568,593,894
(1,790,013,076)

1. 기타수익
4,734,907,270
706,088,434

2. 기타비용
934,095,128
2,171,735,647

3. 금융수익
282,354,446
243,354,615

4. 금융비용
514,572,694
567,720,478

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
2,465,765,420
3,175,492,807

Ⅷ. 법인세비용
818,308,437
1,487,547,079

Ⅸ. 당기순이익
1,647,456,983
1,687,945,728

지배기업 소유주지분
1,648,222,406
1,688,446,680

비지배지분
(765,423)
(500,952)

Ⅹ. 기타포괄손익
2,639,492,763
(552,389,657)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
1,898,853,855
(521,216,652)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
740,638,908
31,173,005

XI. 총포괄손익
4,286,949,746
1,135,556,071

지배기업 소유주지분
4,287,715,169
1,136,057,023

비지배지분
(765,423)
(500,952)

XIl. 주당손익

1. 기본주당순손익
50
51

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당) 기 : 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 예선테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

2020년 01월 01일(전기초)
3,300,044,000
21,574,000,975
-
(342,247,415)
11,422,058,277
-
35,953,855,837

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(299,939,545)
-
-
-
(299,939,545)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,688,446,680
(500,952)
1,687,945,728

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
31,173,005
-
31,173,005

해외사업환산손익
-
-
-
(552,389,657)
-
-
(552,389,657)

2020년 12월 31일(전기말)
3,300,044,000
21,574,000,975
(299,939,545)
(894,637,072)
13,141,677,962
(500,952)
36,820,645,368

2021년 01월 01일(당기초)
3,300,044,000
21,574,000,975
(299,939,545)
(894,637,072)
13,141,677,962
(500,952)
36,820,645,368

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(986,465,490)
-
(986,465,490)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,648,222,406
(765,423)
1,647,456,983

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
740,638,908
-
740,638,908

해외사업환산손익
-
-
-
1,898,853,855
-
-
1,898,853,855

2021년 12월 31일(당기말)
3,300,044,000
21,574,000,975
(299,939,545)
1,004,216,783
40,827,429,710
(1,266,375)
40,121,129,624

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 : 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 예선테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,534,006,155

(1,039,780,229)

1. 영업으로부터 창출된 현금
3,446,422,632

(369,397,499)

2. 이자의 수취
7,489,699

27,086,793

3. 이자의 지급
(337,083,304)

(304,921,295)

4. 법인세의 납부
(582,822,872)

(392,548,228)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,598,083,753)

(20,044,575,915)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,526,172,551

1,609,642,056

매각예정비유동자산의 처분
5,400,000,000

1,350,000,000

단기금융상품의 감소
-

220,400,000

단기대여금의 회수
17,635,640

-

보증금의 감소
82,296,108

-

유형자산의 처분
10,217,574

20,482,856

정부보조금의 수령
16,023,229

12,759,200

기타장기수취채권의 감소
-

6,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,124,256,304)

(21,654,217,971)

단기금융상품의 증가
(43,200,000)

(20,400,000)

단기대여금의 증가

-

(1,400,000,000)

보증금의 증가
(60,529,248)

(70,858,446)

유형자산의 취득
(7,997,647,856)

(20,071,522,713)

무형자산의 취득
(22,379,200)

(45,235,812)

기타투자자산의 증가
-

(43,201,000)

기타장기수취채권의 증가
(500,000)

(3,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(895,565,698)

15,906,621,942

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,612,785,839

19,260,966,629

단기차입금의 차입
5,154,972,448

8,260,966,629

장기차입금의 차입
3,457,813,391

11,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,508,351,537)

(3,354,344,687)

단기차입금의 상환
(7,812,705,363)

(2,782,978,014)

유동성장기부채의 상환
(100,280,000)

-

리스부채의 상환
(608,900,684)

(271,427,128)

배당금의 지급
(986,465,490)

-

자기주식의 취득

(299,939,545)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(959,643,296)

(5,177,734,202)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(126,782,967)

(30,891,126)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

3,785,695,753

8,994,321,081

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

2,699,269,490

3,785,695,753

 2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 예선테크
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

20,310,630,846

22,166,045,564

1. 현금및현금성자산
1,782,750

544,952,124

2. 매출채권및기타수취채권
18,255,304,690

15,664,800,361

3. 재고자산
1,823,351,608

1,337,764,259

4. 기타유동자산
230,191,798

170,232,111

5. 매각예정비유동자산
-

4,448,296,709

Ⅱ. 비유동자산

37,692,419,825

34,669,158,657

1. 기타장기수취채권
1,821,915,038

1,103,100,000

2.
종속기업투자

11,388,035,028

10,822,535,028

3. 유형자산
23,361,963,336

21,197,348,162

4. 무형자산
57,855,523

88,649,954

5. 기타비유동금융자산
288,064,546

231,300,901

6. 이연법인세자산
774,586,354

1,226,224,612

자 산 총 계

58,003,050,671

56,835,204,221

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,020,650,756

13,305,388,137

1. 매입채무및기타지급채무
3,710,980,920

2,642,218,067

2. 단기차입금
5,096,000,000

8,901,206,717

3. 유동성장기차입금
2,399,300,000

-

4. 기타유동부채
490,701,499

1,753,677,258

5. 당기법인세부채
312,076,500

-

6. 리스부채
11,591,837

8,286,095

Ⅱ. 비유동부채

14,898,281,574

15,284,747,908

1. 장기차입금
13,600,420,000

13,300,000,000

2. 장기리스부채

3. 순확정급여부채
910,499,535

1,601,670,601

4. 기타비유동부채
387,362,039

383,077,307

부 채 총 계

26,927,782,194

28,590,136,045

자 본

Ⅰ. 자본금

3,300,044,000

3,300,044,000

Ⅱ. 자본잉여금

21,574,000,975

21,574,000,975

Ⅲ. 기타자본항목

(299,939,545)

(299,939,545)

Ⅳ. 이익잉여금

6,501,163,047

3,670,962,746

자 본 총 계

31,075,268,477

28,245,068,176

부채 및 자본총계

58,003,050,671

56,835,204,221

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 예선테크
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
23,149,321,030
19,117,337,713

Ⅱ. 매출원가
16,885,179,999
12,622,547,038

Ⅲ. 매출총이익
6,264,141,031
6,494,790,675

Ⅳ. 판매비와관리비
6,889,307,819
5,908,680,670

Ⅴ. 영업이익
(625,166,788)
586,110,005

Ⅵ. 영업외손익
4,256,341,349
(800,750,255)

1. 기타수익
5,274,457,755
1,628,902,373

2. 기타비용
2,038,481,537
4,529,601,220

3. 금융수익
1,447,047,176
2,566,627,811

4. 금융원가
426,682,045
466,679,219

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,631,174,561
(214,640,250)

Ⅷ. 법인세비용(수익)
554,996,004
(107,816,665)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
3,076,178,557
(106,823,585)

Ⅹ. 기타포괄손익
740,487,234
31,173,005

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
740,487,234
31,173,005

순확정급여부채의 재측정요소
740,487,234
31,173,005

XI. 총포괄손익
3,816,665,791
(75,650,580)

XII. 주당손익

1. 기본주당순손익
94
(3)

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 예선테크
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2020년 01월 01일(전기초)
3,300,044,000
21,574,000,975
-
3,746,613,326
28,620,658,301

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(299,939,545)
-
(299,939,545)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(106,823,585)
(106,823,585)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
31,173,005
31,173,005

2020년 12월 31일(전기말)
3,300,044,000
21,574,000,975
(299,939,545)
3,670,962,746
28,245,068,176

2021년 01월 01일(당기초)
3,300,044,000
21,574,000,975
(299,939,545)
3,670,962,746
28,245,068,176

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(986,465,490)
(986,465,490)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
3,076,178,557
3,076,178,557

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
740,487,234
740,487,234

2021년 12월 31일(당기말)
3,300,044,000
21,574,000,975
(299,939,545)
6,501,163,047
31,075,268,477

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 예선테크
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,388,666,443

(3,103,768,642)

1. 영업으로부터 창출된 현금
610,267,125

(5,060,177,796)

2. 이자의 수취
899,645

17,467,427

3. 배당금 수익
1,110,000,000

2,434,000,000

4. 이자의 지급
(334,607,777)

(304,921,295)

5. 법인세의 환급(납부)
2,107,450

(190,136,978)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

171,996,390

(18,774,303,423)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,433,658,869

1,598,704,655

매각예정비유동자산의 처분
5,400,000,000

1,350,000,000

단기금융상품의 감소
-

220,400,000

단기대여금의 회수
17,635,640

-

유형자산의 처분
16,023,229

9,545,455

정부보조금의 수령
-

12,759,200

기타투자자산의 감소
-

-

기타장기수취채권의 감소
-

6,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,261,662,479)

(20,373,008,078)

단기금융상품의 증가
(43,200,000)

(20,400,000)

단기대여금의 증가
-

(1,400,000,000)

장기대여금의 증가
(1,834,741,509)

(1,198,700,000)

기타장기수취채권의 증가
(500,000)

(3,000,000)

유형자산의 취득
(2,817,720,970)

(17,696,937,078)

무형자산의 취득
-

(10,770,000)

기타투자자산의 증가
-

(43,201,000)

종속기업투자주식의 취득
(565,500,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,103,832,207)

16,174,541,664

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,807,498,646

19,260,966,629

단기차입금의 차입
4,007,498,646

8,260,966,629

장기차입금의 차입
2,800,000,000

11,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,911,330,853)

(3,086,424,965)

단기차입금의 상환
(7,812,705,363)

(2,782,978,014)

유동성장기부채의 상환
(100,280,000)

-

리스부채의 감소
(11,880,000)

(3,507,406)

배당금의 지급
(986,465,490)

-

자기주식의 취득

-

(299,939,545)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(543,169,374)

(5,703,530,401)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

544,952,124

6,248,482,525

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

1,782,750

544,952,124

3) 이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구분
당기
(처분예정일:2022년 03월 30일)
전기
(처분확정일:2021년 03월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

6,402,516,498

3,670,962,746

1. 전기이월미처분잉여금
2,585,850,707

3,746,613,326

2. 당기순이익(손실)
3,076,178,557

(106,823,585)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
740,487,234

31,173,005

Ⅱ.이익잉여금처분액

98,646,549

(1,085,112,039)

1. 배당금
-

(986,465,490)

2. 이익준비금
98,646,549

(98,646,549)

Ⅲ. 차기이월미처리잉여금

6,501,163,047

2,585,850,707

4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(제6기)
전기(제5기)

발행주식수
33,000,440
33,000,440

자기주식수
(118,257)
(118,257)

배당받을 주식수
32,882,183
32,882,183

주당배당금액(원)
-
30

배당할 총 금액(원)
-
986,465,490

시가배당률(%)
-
1.2

주)
1. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장 에서 형성된 최종가격 산술평
균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정 하였습니다. 
 2. 배당금 총액은 총발행주식수 33,000,440주에서 자기주식 118,257주를 제외한 32,882,183주를
 기준으로 산정하였습니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
1. 기능성 점착소재 및 관련제품 제조업
2. 기능성 점착소재 및 관련제품 도소매업
3. 기능성 점착소재 및 관련제품 수출입업
4. 부동산 임대업 
5. 위 각항의 부대사업 일체

제2조 (목적)

1. 기능성 점착소재 및 관련제품 제조업

2. 기능성 점착소재 및 관련제품 도소매업

3. 기능성 점착소재 및 관련제품 수출입업

4. 위 각항의 부대사업 일체

4. 부동산 임대업 삭제

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제8조 (주식등의 전자등록)

회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제9조(주식의 종류와 내용)

①회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 우선주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 및 재한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 우선주식은 100,000,000주를 초과하여 발행할 수 없다.

④ 우선주식에 대한 우선배당은 액면금액을 기준으로 하여 연 1% 이상으로 하며 발행 시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제4항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑥ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑦ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑧ 우선주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제4항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑨ 회사는 이사회의 결의에 의하여 아래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되거나 회사의 이익으로 상환되는 우선주식을 발행할 수 있다.

9조 (주식의 종류)
① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 및 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
③~⑨ 삭제

표준정관 반영
기명식우선주에 한정되어있던 주식을 종류주식으로 범위를 확대 하였으며, 주식의 내용을 제9조의 2/ 제9조의 3/

제9조의4 확대하여 상환과 전환헤 대해 명확하게 구분

제9조(주식의 종류와 내용)

1. 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 주주의 청구에 따라 상환되는 상환주식을 발행할 수 있다.

가. 상환주식의 상환가액은 발행가 및 이에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연1%에서 10% 미만의 범위 내에서 발행시 이사회가 정한 비율에 따라 복리로 산정한 금액으로 한다. 단, 상환시 상환주식에 대하여 이미 지급된 배당금은 상환가액에서 공제한다.

나. 상환주식의 상환청구권 행사시점은 발행일로부터 상환주식이 보통주식으로 전환되는 시점까지로 하되, 이사회에서 정하는 별도의 조건이 있는 경우 이를 적용한다.

다. 상환주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구로부터 14일 이내에 주주에게 주권을 제출할 것을 통지하여 회사가 주주로부터 주권을 제출받은 후 지체 없이 상환가액을 주주에게 지급하여야 한다.

라. 상환주식의 상환은 회사가 배당 가능한 이익이 있을 때만 가능하며 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 우선배당을 받지 못한 경우에는 상환기간은 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.

마. 기타 상환주식의 상환에 대한 구체적인 사항은 발행시 이사회의 결의로 정한다.

제9조의2 (주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 종류주식의 총수는 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1.0% 이상 3.0% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 회사의 청산시 종류주식의 주주는 보통주식에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리를 가진다.

⑦ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대한 의결권이 없는 것을 원칙으로 한다. 다만, 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑧ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수

있다. 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 연복리 10.0%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제9조의2 신설
표준정관 반영
내용에 관련해서는 상동

제9조(주식의 종류와 내용)

2. 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다.

가. 전환주식의 전환조건은 전환주식 발행시 이사회가 정하는 바에 따라 변경될 수 있다.

나. 전환청구에 의하여 전환된 보통주식의 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

다. 전환주식의 전환기간은 발행일 다음날부터 10년의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

라. 기타 전환주식의 전환에 대한 구체적인 사항은 발행시 이사회의 결의로 정한다.

마. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다

제9조의3 (주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 종류주식의 총수는 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다..

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1.0% 이상 3.0% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 회사의 청산시 종류주식의 주주는 보통주식에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리를 가진다.

⑦ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대한 의결권이 없는 것을 원칙으로 한다. 다만, 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑧ 제7항의 규정에도 불구하고 종류주식의 발행시 이사회의 결의로 의결권을 부여한 경우에는 의결권을 가진다.

⑨ 전환청구기간은 발행일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

⑩ 제9항의 전환청구로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식1주로 한다.

제9조의3 신설
표준정관 반영
내용에 관련해서는 상동

신설

제9조의4 (주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

①회사는 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 종류주식의 총수는

발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다..

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1.0% 이상 3.0% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 회사의 청산시 종류주식의 주주는 보통주식에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리를 가진다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대한 의결권이 없는 것을 원칙으로 한다. 다만, 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦제7항의 규정에도 불구하고 종류주식의

발행시 이사회의 결의로 의결권을 부여한 경우에는 의결권을 가진다.

⑧ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 연 복리 10.0%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑨ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑩ 전환청구기간은 발행일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

제11항의 전환청구로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식1주로 한다.

표준정관 반영
내용에 관련해서는 상동

제10조(신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원을 대상으로 제3자배정 유상증자를 하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제10조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 및 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

- 상법의 개정내용을 반영하여 조문을 수정하고 정관의 운영상 미비점을 보완함

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 상법 제542조의3 제3하의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. 단, 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제11조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 상법 제542조의3 제3하의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. 단, 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

- 상법(법률 제17764호)의 개정내용을 반영

제12조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수·납입한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행 또는 인수·납입된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

신설

제15조 (주주명부의 작성 및 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사는 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

제14조 (주주명부의 개폐 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 3월이내의 기간을

정하여 주주명부의 기재의 변경을 정지하거나

이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어

있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수

있으며, 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의

지정을 함께 할 수 있다. 이 경우에는 그 기간

또는 기준일의 2주전에 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

삭제

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

신설

제19조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 발행주식총수의 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

- 상법(법률 제17764호)의 개정내용을 반영

제19조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업연도 말일의 다음날부터

3월이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요한

경우에 수시로 소집할 수 있다.

제21조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

신설

제38조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전의 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법(법률 제17764호)의 개정내용을 반영

제46조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 그 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 (감사의 선임?해임)

① 감사는 주주총회에서 선임?해임 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4

제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 조문정비 (2021.01.07)

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영.

제53조의2 (분기배당)

② 제1항의 분기배당은 이사회 결의일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

④ 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

⑤ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑥ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제55조의2 (분기배당)

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에

발행한 주식에 대하여 동등배당 한다.

⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

⑥ 삭제

- (결산)배당기준일 이사회

결의로 정할 수 있도록 정비

- 분기배당에 대한 동등배당

원칙을 명시함

[신설]

부칙(시행일)

이 정관은22년03월30일부터 시행한다

부칙 제3조 (감사 선임에 관한 적용례)

제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

부칙 제4조 (감사 해임에 관한 적용례)
제46조제3항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다

시행일 기록

감사선임 및 해임에 관한 경과규정 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인)

1) 제3-1호 의안: 사내이사 전춘섭 선임의 건

2) 제3-2호 의안: 사내이사 이상구 선임의 건

3) 제3-3호 의안: 사내이사 김형태 선임의 건

4) 제3-4호 의안: 사외이사 신현영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전춘섭

1973.08.29

사내이사

해당없음
본인
이사회

이상구

1968.12.23

사내이사

해당없음
해당없음
이사회

김형태

1973.05.08

사내이사

해당없음
해당없음
이사회

신현영

1968.04.30

사외이사

해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전춘섭

(주)예선테크
CEO
1998
2000
2015
1999~2005
2006~현재

- 연세대학교 화학공학과 졸업

- 연세대학교 화학공학과 석사
 - 서울대학교 경영전문대학원 졸업

- 前 한국쓰리엠㈜ 마케터

- 現 ㈜예선테크 대표이사

해당사항 없음

이상구

(주)예선테크
CFO
1993
2022
1993~2000
2007~2014
2018~현재

- 한양대학교 경영학과 졸업

- 서울대학교 경영전문대학원 졸업

- 前 ㈜삼호물산 기획팀

- 前 ㈜효정환경 사업팀

- 現 ㈜예선테크 경영관리팀장

해당사항 없음

김형태

(주)예선테크
생산팀장
1998
2007
2020
2000~2004
2008~2010
2010~현재

- 연세대학교 화학공학과 졸업

- 연세대학교 법무대학원 졸업
 - 서울대학교 경영전문대학원 졸업

- 前 삼성전자
- 前 전략물자관리원(KOSTI)

- 現 ㈜예선테크 생산팀장

해당사항 없음

신현영

신현영 변호사
사무소 대표
1993
1997
2003
2015~현재
2018~현재

- 서울대학교 외교학과 졸업

- 서울대학교 대학원 외교학과졸업
 - 제45회 사법시험 합격

- 現 신현영 변호사사무소

- 現 ㈜예선테크 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전춘섭

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상구

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김형태

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신현영

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자성명
추천사유

신현영
1. 본 후보자는 변호사로서 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 위법 리스크를 
 견제하고 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.
2. 본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에
 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다.
3. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립성을 
 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.
4. 본 후보자는 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 따른 
 사외이사의 자격요건 결격사유가 발생하지 않도록 주의를 다하며, 결격사유에 해당하게 
 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

전춘섭

기존 예선테크의 대표이사로서 회사의 성장을 이끌었으며,
경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고 기업가치 제고를 위해 큰 기여를 할 것으로 판단함

이상구

재무분야의 전문가로서, 경영업무 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을
바탕으로 이사회 운영을 안정적으로 수행할 것으로 판단됨

김형태

생산팀의 총괄 지휘자로 입사 이후로 현재까지 생산시설의 확대 및 인증
공정 생산의 효율성을 이끌어 판매 증대에 따른 제품공금을 차질없이
진행하여 기업성과에 기여함.

신현영
최대주주로부터 독립적이며, 주주총회 및 이사회에 참석하여
적극적으로 의견을 개진하였음. 또한 변호사 자격증을 취득하고 이와
관련된 업무에 종사한 법률전문가로서 회사의 구조 및 감사에 전문성을
발휘할 수 있을것으로 판단함

확인서

1. 이사선임 확인서(전춘섭)_주총공고.jpg
1. 이사선임 확인서(전춘섭)_주총공고

2. 이사선임 확인서(이상구)_주총공고.jpg
2. 이사선임 확인서(이상구)_주총공고

3. 이사선임 확인서(김형태)_주총공고.jpg
3. 이사선임 확인서(김형태)_주총공고

4. 이사선임 확인서(신현영)_주총공고.jpg
4. 이사선임 확인서(신현영)_주총공고

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 김영환)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영환
1959.07.04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영환
(주)예선테크
감사
1985
2015
1984~2007
2008~2013
2015~현재
성균관대학교 통계학과 졸업
서울대학교 경영대학원 졸업
CJ그룹
효성그룹
예선테크 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

김영환
본 후보자는 현재 예선테크의 감사로서 최대주주로부터 독립적이며
주주총회 및 이사회에 참석하여 적극적으로 의견을 개진하였음.
또한 회사 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 보유하고 있으므로 준법 감시 및 경영투명성을 제고하고 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 판단됨..

확인서

5. 감사선임 확인서(김영환)_주총공고.jpg
5. 감사선임 확인서(김영환)_주총공고

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년동일) 
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
375,527,520원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년동일)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48,422,160원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지(http://www.yesuntech.com)내 뉴스-공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2) 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다

3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최사유
당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 연결대상회사인 중국법인을 포함하여 4개의 해외법인을 보유하고 있는 기업으로 연결 재무제표 결산을 완료하는데 상당한 시간이 소요된 점, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 검토하였습니다.
 하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되었습니다.
 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은
 3월 25일(금),3월 30일(수),3월 31일(목) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.