KR모터스 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: KR모터스

주주총회소집공고
2.9
KR모터스

주주총회소집공고

2022 년 3 월 15 일

회 사 명 :
KR모터스주식회사

대 표 이 사 :
노성석

본 점 소 재 지 :
경남창원시 성산구 완암로 28(성산동 77번지

(전 화) 055- 282-7011

(홈페이지)http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이지우

(전 화) 055-269-7573

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제61기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시: 2022년 3월 30일(수) 오전 9시 00분

2. 장 소: KR모터스 주식회사 강당 (경남 창원시 성산구 완암로 28)

3. 보고사항
 1) 감사보고 

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 부의안건
 제1호 의안 : 제61기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 1명 재선임의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치 등
상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물 
 1) 직접행사 : 신분증
 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항
 금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박준현
이건영

(출석률: 100%)
(출석률: 40%)
 [신임-21년 3월]

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021.02.04
2020년 내부회계관리자의 운영실태 및 평가보고
찬성
-

2
2021.02.05
신주인수계약 승인의 건
찬성
-

3
2021.02.09
제60기 별도재무상태표, 별도손익계산서 승인의 건
찬성
-

4
2021.02.23
제60기 연결재무상태표, 별도손익계산서 승인의 건
찬성
-

5
2021.02.26
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
찬성
-

6
2021.03.05
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
찬성
-

7
2021.03.15
제60기 정기주주총회 개최에 관한 승인 건
찬성
-

8
2021.03.19
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
찬성
-

9
2021.03.30
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

10
2021.04.16
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
찬성
-

11
2021.04.26
에이치케이알 합병의 건
찬성
찬성

12
2021.05.21
정기예금 담보제공의 건
찬성
-

13
2021.05.28
에이치케이알 합병승인의 건
찬성
찬성

14
2021.06.10
대주주 차입의 건
찬성
-

15
2021.06.30
에이치케이알 합병종료의 건
찬성
찬성

16
2021.07.07
(주)그린모빌리티 전기이륜차관련 SGI서울보증 이행(지급)보증보험 연대입보의 건
찬성
-

17
2021.09.07
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
찬성
-

18
2021.12.17
타법인 출자주식 양도의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
 (감사위원회 위원 제외)
2
1,000,000
36,000
18,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

 - 해당없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

 - 해당없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

수출주력시장인 유럽 불경기에 따른 대배기량 이륜차의 침체가 지속되는 가운데 대배기량 스쿠터 선호도가 점차 높아지고 있으며, 아시아는 인도와 중국, 동남아시아를중심으로 이륜차시장의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 인도시장은 전세계수요의 11%를 차지하며 최대시장으로 부상하고 있습니다. 고배기량 위주의 시장이 형성되어 있는 유럽과 미국의 경우, 유럽은 경기불황에 따른 판매정체가 지속되고 있으나 경기가 회복된 미국시장에서는 고배기량 이륜차 매출이 다시 성장하고 있습니다.

국내시장은 중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가추세이며 특히 2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한 지배력을 유지하고 있습니다. 2019년에는PCX, N-MAX로 대변되는Compact Luxury Scooter 그룹군이28,659대 판매되어 내수 전체시장 규모111,668대중25.7%를 차지하는 초강세를 나타내었습니다.2020년 정부의 전폭적인 전기차 보조금 지급의 영향으로 전기차가15,405대 등록되어 전기차가 전체시장에서 약10.8%를 점유하였습니다. 이러한 전기이륜차 점유율 증가 추세는 한층 강화되고 지속될 것입니다. 2021년 전기이륜차 시장규모는 18,900대 였으며 2020년대비 26% 증가 하였습니다. 이는 정부 주도하에 그린뉴딜정책과 더불어 환경보조금의 확대, EV시장의 관심이 증가한 결과로 향후 전기이륜차 시장은 급속도로 빠른 성장세가 예상이 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사 및 종속회사는 국내에서는 유일하게 250cc급 이상 700cc급까지의 고배기량 자체엔진 보유 메이커로서 125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국, 남미,유럽, 호주 등 해외시장에서 250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하여 왔습니다. 2020년에는 중국합작법인JV의 본격적인 생산가동, 신기종 출시, 친시장적인OEM스쿠터 도입으로 흑자전환 하는, 턴어라운드 원년이 되었습니다. 2021년 이륜차시장은 EURO5로 본격 진입하여. 당사는 그 동안 개발을 진행해온 가성비와 높은 출력, 업그레이드된 품질을 보유한 EURO5 기종을 출시하였습니다. 내연기관 이륜차에 EURO5 환경규제를 구현하여야만 하는 기술장벽을 당사 보유 기술력으로 뛰어넘어, 그간 침체된 KR모터스 내수매출을 본격 성장세로 전환할 수 있으리라 예상합니다.

(2) 시장의 특성

국내 이륜차 시장은 계절적인 요인의 영향을 많이 받고 있습니다. 성수기인 하절기와 비수기인 동절기로 뚜렷이 구분됩니다. 사용 목적 관점에서 국내 시장은 일일 교통수단이나 레저 목적의 수요보다는 요식업자의 배달수단이나 생계목적의 택배업자의 수요가 주 수요층을 형성하고 있습니다. 국내 이륜차 시장규모는IMF 구제금융 신청 이전30만대를 상회하였으나, 이후 극심한 경기침체로17만대 이하로 축소되었으며, 2010년도에 이르러서는 약10만대 수준으로 감소하였습니다. 한편, 수입이륜차의 국내 판매는 그 동안 일본, 미국, 독일, 이탈리아의 대형차 수입위주로 이루어졌으나2000년 이후 저가형 중국산 스쿠터, 대만산 럭셔리 스쿠터 등의 이륜차 수입이 증가하여 현재 스쿠터의 경우 국내시장점유율의 약 84.9%를 점유하고 있습니다. 이는 배달에 적합한 낮은 가격대 중급 품질 스쿠터를 찾는 상용 이륜차시장 수요와 저렴한 가격에 개성을 마음껏 표출할 수 있는 패션스쿠터를 선호하는 젊은층 구매성향 및 기존 스쿠터 유저 수요가 럭셔리한 고급 승용스쿠터로 이동되는 현재 추세를 반영한다 볼 수 있습니다. 125CC 이하 배기량 저가격 스쿠터군 증가와 대배기량 럭셔리 스쿠터의 초강세, 전기이륜차의 약진은 지속 예상됩니다. 2018년부터 정부의 친환경 정책 지원의 영향으로 전기이륜차는 본격 성장하고 있습니다. 2021년 코로나19로 조성된 언컨테트 환경의 영향으로 인한 배달시장의 성장으로 이륜차시장은 새로운 전기를 맞이하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 61기 2021.12.31 현재

제 60 기2020.12.31 현재

(단위 :원 )

과 목
제61(당)기
제60(전) 기

자 산

I. 유동자산

71,602,811,602

60,970,592,935

1. 현금및현금성자산(주석3,15)
20,055,956,538

27,418,387,856

2. 단기금융상품(주석3,15)
510,000,000

0

3. 매출채권및기타채권(주석4,15,22)
16,463,996,117

12,875,254,817

4. 재고자산(주석5,12)
28,346,165,070

16,036,136,285

5. 기타유동자산(주석22)
6,226,693,877

4,640,813,977

II. 비유동자산

101,558,776,489

94,902,868,032

1. 장기금융자산(주석3,15)
27,726,072

27,726,072

2. 장기매출채권및기타채권(주석3,4,15)
158,845,297

1,182,976,619

3. 관계기업투자(주석6)
-

-

4. 유형자산(주석7,11,12)
80,548,239,302

76,245,073,768

5. 무형자산(주석8,9)
5,434,492,519

2,050,600,160

6. 사용권자산(주석10)
15,255,151,213

15,293,745,600

7. 이연법인세자산
134,322,086

102,745,813

자 산 총 계

173,161,588,091

155,873,460,967

부 채

I. 유동부채

93,003,242,180

84,122,929,823

1. 매입채무및기타채무(주석15,22)
43,650,007,885

34,679,439,369

2. 단기차입금(주석13,15,22)
8,515,332,622

4,008,336,866

3. 전환사채(주석13,15,22)
20,664,636,072

21,199,334,772

4. 신주인수권부사채(주석13,15,22)
33,497,634

209,628,037

5. 파생상품부채(주석13,15)
15,923,140,277

20,154,252,881

6. 리스부채
501,154,942

1,171,186,454

7. 당기법인세부채
3,796,583

1,544,234

8. 충당부채(주석16)
343,325,354

419,466,897

9. 유동성장기부채
0

-

10. 기타유동부채
3,368,350,811

2,279,740,313

II. 비유동부채

18,419,646,213

21,905,477,492

1. 장기차입금
0

-

2. 리스부채
16,179,004,220

14,921,189,961

3. 장기매입채무및기타채무(주석14,15)
424,885,476

499,228,246

4. 확정급여부채(주석14)
1,807,099,142

2,052,744,679

5. 이연법인세부채
8,657,375

4,432,314,606

부 채 총 계

111,422,888,393

106,028,407,315

자 본

I. 지배주주지분(주석17)

46,449,876,067

36,331,675,633

1. 자본금
48,068,684,000

45,830,509,000

2. 자본잉여금
7,863,326,416

84,679,176,917

3. 기타자본항목(주석13)
(7,536,108,413)

(5,913,482,991)

4. 기타포괄손익누계액
17,271,035,250

13,757,346,146

5. 결손금
(19,217,061,186)

(102,021,873,439)

II. 비지배주주지분

15,288,823,631

13,513,378,019

자 본 총 계

61,738,699,698

49,845,053,652

부 채 및 자 본 총 계

173,161,588,091

155,873,460,967

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 61기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 60기 2020.01.01 부터 2020.12.31까지

과 목
제61(당)기
제60(전)기

I. 매출액(주석25,29)
132,956,896,883
117,834,375,061

II. 매출원가(주석5,21,25)
112,189,760,389
97,968,121,790

III. 매출총이익
20,767,136,494
19,866,253,271

IV. 판매비와관리비
20,461,177,745
18,647,229,355

1. 판매비와관리비(주석21)
21,261,270,571

2. 대손상각비(주석4)
(800,092,826)

V. 영업이익(손실)
305,958,749
1,219,023,916

VI. 기타손익
(825,948,301)

1. 기타수익
1,483,247,013
1,009,837,045

수수료수익
92,805,509
19,981,168

임대료수익
1,312,903
2,600,000

채무면제이익
336,354,549
56,949,039

유형자산처분이익
14,182,469
449,000

리스계약해지수익
-
5,254,929

잡이익
1,010,246,938
924,602,909

종속회사주식처분이익
28,344,645
-

2. 기타비용
2,309,195,314
5,982,028,989

기타의대손상각비
228,337,383
( 37,954,495)

유형자산처분손실
18,094,619
1,210,002

유형자산손상차손
-
-

무형자산손상차손(주석10,11)
-
5,589,569,611

관계회사투자주식손상차손
1,686,952,230

지분법투자주식손상차손
-

잡손실
375,811,082
429,203,871

VII. 순금융손익
(5,042,930,481)
(7,524,970,658)

1. 금융수익(주석22)
2,584,980,580
702,849,505

이자수익
407,425,301
235,733,416

배당금수익
57,400
57,400

사채상환이익
32,719,264
6,114,649

외환차익
136,189,846
375,344,285

외화환산이익
81,083,501
85,599,755

파생상품평가이익
1,927,505,268

2. 금융비용(주석22)
7,627,911,061
8,227,820,163

이자비용(주석25)
6,618,323,572
5,630,241,638

사채상환손실
-

외환차손
284,938,232
1,053,233,416

외화환산손실
724,649,257
613,492,782

파생상품평가손실
-
930,852,327

VIII. 관계기업투자손익
-
(108,128,426)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,562,920,033)
(11,386,267,112)

X. 법인세비용(주석23)
(5,344,190,958)
99,744,826

X.I 당기순이익(손실)
(218,729,075)
(11,486,011,938)

XII. 기타포괄손익
5,404,499,339
1,098,636,882

1. 후속적으로당기손익으로 재분류되지않는 항목
3,476,711,347
(153,724,693)

보험수리적손익(주석17)
318,596,307
(153,724,693)

재평가차익(주석9,23)
3,158,115,040

2. 후속적으로당기손익으로 재분류되는 항목
1,927,787,992
1,252,361,575

해외사업환산손익
1,927,787,992
1,252,361,575

XIII. 총포괄손익
5,185,770,264
(10,387,375,056)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속
(218,729,075)
(11,486,011,938)

1. 지배회사소유주지분
(15,472,649)
(8,131,056,649)

2. 비지배지분
(203,256,426)
(3,354,955,289)

XV. 총포괄손익의 귀속
5,185,770,264
(10,387,375,056)

1. 지배회사소유주지분
3,816,812,762
(7,232,079,576)

2. 비지배지분
1,368,957,502
(3,155,295,480)

XVI. 지배회사소유주에대한주당손익

1. 기본및희석주당순손실(주석21)
(0)
(108)

< 재 무 상 태 표)>

제 61기 2021.12.31 현재

제 60 기2020.12.31 현재

(단위 :원 )

과 목
제61(당)기
제60(전)기

자 산

I. 유동자산

9,183,341,513

10,500,588,660

1. 현금및현금성자산(주석3,18)
584,743,358

2,880,618,760

2. 단기금융상품(주석3,18)
510,000,000

0

3. 매출채권및기타채권(주석4,18)
2,522,963,399

3,799,120,349

4. 재고자산(주석5,)
4,846,052,599

3,425,350,386

5. 기타유동자산(주석7)
719,582,157

395,499,165

II. 비유동자산

84,059,113,678

80,767,392,946

1. 장기금융상품(주석3,6,18)
2,000,000

2,000,000

2. 장기금융자산(주석3,6,18)
25,726,072

25,726,072

3. 장기매출채권및기타채권(주석4,18)
142,925,406

1,179,801,406

4. 종속기업및관계기업투자(주석8,9,30)
13,532,227,786

14,069,277,786

5. 유형자산(주석10,13)
69,121,601,643

65,274,975,496

6. 무형자산(주석11)
1,082,479,489

4,597,993

7. 사용권자산(주석12)
152,153,282

211,014,193

자 산 총 계

93,242,455,191

91,267,981,606

부 채

I. 유동부채

46,011,142,434

49,161,195,339

1. 매입채무및기타채무(주석15,18)
5,215,858,059

5,746,810,060

2. 단기차입금(주석16,18,26)
3,552,025,000

690,880,000

3. 전환사채(주석16,18,26)
20,664,636,072

21,199,334,772

4. 신주인수권부사채(주석16,18)
33,497,634

209,628,037

5. 파생상품부채(주석16,18)
15,923,140,277

20,154,252,881

6. 리스부채(주석12,18)
64,124,882

76,071,717

7. 충당부채(주석17)
356,402,395

432,057,889

8. 기타유동부채
201,458,115

652,159,983

II. 비유동부채

2,330,555,182

7,060,214,180

1. 리스부채(주석12,18)
95,570,564

139,381,883

2. 장기매입채무및기타채무(주석15,18)
427,885,476

443,718,371

3. 퇴직급여부채(주석17)
1,807,099,142

2,052,744,679

4. 이연법인세부채(주석24)
0

4,424,369,247

부 채 총 계

48,341,697,616

56,221,409,519

자 본

I. 자본금(주석19)

48,068,684,000

45,830,509,000

II. 자본잉여금

8,784,470,417

85,726,968,476

III. 기타자본항목(주석19)

(7,536,108,413)

(5,913,482,991)

IV. 기타포괄손익누계액

16,913,000,548

13,754,885,508

V. 결손금(주석19)

(21,329,288,977)

(104,352,307,906)

자 본 총 계

44,900,757,575

35,046,572,087

부 채 및 자 본 총 계

93,242,455,191

91,267,981,606

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 61기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 60기 2020.01.01 부터 2020.12.31까지

과 목
제61기
제60기

매출액(주석26,28)
16,966,801,991
20,218,004,586

매출원가(주석26)
13,982,025,048
17,828,421,244

매출총이익
2,984,776,943
2,389,583,342

판매비와관리비(주석21)
3,849,122,562
4,013,179,901

일반판매비와관리비
5,171,801,849
2,858,549,685

대손상각비
(1,322,679,287)
1,154,630,216

영업이익(손실)
(864,345,619)
(1,623,596,559)

기타손익
(1,399,126,185)
1,233,991,166

기타수익
1,029,200,153
1,348,464,366

수입임대료(주석26)
3,712,903
556,010,000

수입수수료
88,481,570
153,173,427

유형자산처분이익
9,356,279
449,000

대손충당금 환입
440,678,733
-

채무면제이익
336,354,549
56,949,039

잡이익
150,616,119
581,882,900

기타비용
2,428,326,338
114,473,200

종속회사투자처분손실
3,765,849

관계회사투자주식손상차손
2,162,217,211

유형자산처분손실
0
1,210,002

잡손실
262,343,278
113,263,198

순금융손익
(2,863,016,376)
(5,471,038,633)

금융수익
2,183,609,842
475,923,670

이자수익
22,205,728
1,941,883

배당금수익
57,400
57,400

사채상환이익
32,719,264
6,114,649

파생상품평가이익
1,915,184,777
-

채무면제이익
0
-

외환차익
132,359,172
296,218,560

외화환산이익
81,083,501
171,591,178

금융비용
5,046,626,218
5,946,962,303

이자비용
4,726,362,635
3,930,580,164

사채상환손실
-
-

파생상품평가손실
-
930,852,327

외환차손
279,598,358
980,575,643

외화환산손실
40,665,225
104,954,169

종속기업및관계기업투자손익(주석30)
0
(5,775,182,763)

법인세비용차감전순손실
(5,126,488,180)
(11,635,826,789)

법인세비용(주석24)
(5,329,222,207)
-

당기순이익(손실)
202,734,027
(11,635,826,789)

기타포괄손익
0
(153,724,693)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
0
(153,724,693)

보험수리적손익
0
(153,724,693)

자산재평가손익
-
-

총포괄손익
202,734,027
(11,789,551,482)

주당손익

기본및희석주당순손실(주석25)
25
(154)

 - 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

61(당)기
2021년 01월 01일
부터
60(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처리예정일
2022년 03월 30일

처리확정일
2021년 03월30일

KR모터스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

I. 미처리결손금

(21,329,288,977)

(104,352,307,906)

1. 전기이월미처리결손금
(21,850,619,311)

(92,562,756,424)

2. 보험수리적손익
318,596,307

(153,724,693)

3. 당기순손익
202,734,027

(11,635,826,789)

II. 결손금처리액

-

(82,501,688,595)

1.자본잉여금이입액
-

(82,501,688,595)

III. 차기이월미처리결손금

(21,329,288,977)

(21,850,619,311)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박준현
1978.12.20
사외이사

없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박준현
한국변호사
-
(현)법무법인 세종 변호사
19.3.29일 이후 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박준현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박준현 후보자는 현재 (주)법무법인 세종의 변호사로 법률전문가이며, 향후 당사 이사회의 중요한 결정과 성장 비전에 있어서 다양한 의견을 수렴할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장을 위해 역량을 발휘할 것으로 판단되어 박준현 후보자를 당사의 사외이사로 후보자로 추천합니다.

확인서

감사자격확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
111백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
66백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 당사의 제61기 정기주주총회일은 2022년 3월 30일입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2022.3.22)에 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : http://www.krmotors.com

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1.주주총회 집중일 개최 사유 
- 주주총회분산 자율준수 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피하여 날짜변경을 노력하였으나, 주주총회 개최 관련 주요 실무 일정(결산 일정, 외부감사인의 감사일정, 사업보고서 주총 1주전 제출 등)을 고려하려 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다
- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
 : 3/25일(금), 3/30일(수), 3/31일(목)

2.코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 온도 측정기 장비 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나19에 따른 주주총회 일시/장소 등 불가피한 변경 사항이 발생할 시, 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.