모베이스 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 모베이스

주주총회소집공고
2.9
(주)모베이스

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 모베이스

대 표 이 사 :
손병준, 김낙순

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73(영천동)

(전 화) 032-500-5833

(홈페이지)http://www.mobase.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강희중

(전 화) 032-529-4200

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거하여, 발행주식총수 의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동) 본사 1층 대회의실 

3. 회의 목적 사항
 □ 보고사항
 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고
 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 □ 부의안건

①
제1호 의안 : 제23기(2021년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

②
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

③
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) 
 제3-1호 의안 : 이사 조해숙 선임의 건 (재선임)
 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인)
 제4-1호 의안 : 감사 권영창 선임의 건 (신규선임)
 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중 한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

5. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장 입장시 발열체크 진행예정이며, 
 당일 기침, 발열 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

6. 주추총회 참석 준비물
 □ 직접행사 : 신분증
 □ 대리행사 : 대리인의 신분증,
위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
 * 주민등록번호는 중복주주 판별 후 즉시 삭제할 예정입니다.
 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다)

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

 상기 대리인에게 주식회사 모베이스의 제23기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

 2022년 월 일

 주주의 생 년 월 일 : 
 성 명 : (인)

주주의 주민등록번호

□
신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2022년 3월 15 일

주식회사 모베이스
 대표이사 손병준, 김낙순
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임정혁 (출석률 : 27%)

찬 반 여 부

1
2021.02.01
종속회사 대여의 건(모베이스전자)
찬성

2
2021.02.25
종속회사 대여 기간연장의 건(썬스타)
-

3
2021.03.02
종속회사 대여의 건(모베이스전자)
제22기 내부결산보고 및 정기주총 소집의 건
찬성

4
2021.03.30
대표이사 선임의 건(김낙순 대표 재선임)
-

5
2021.03.31
종속회사 대여의 건(모베이스전자)
찬성

6
2021.04.01
종속회사 대여의 건(모베이스전자)
-

7
2021.05.03
종속회사 대여의 건(모베이스전자)
-

8
2021.05.28
종속회사 대여의 건(모베이스전자)
-

9
2021.06.03
운전자금 차입결정의 건(기업은행 10억원)
-

10
2021.06.09
종속회사 예금 담보제공 기간연장(오토테크)
-

11
2021.06.10
종속회사 대여 기간연장의 건(썬스타)
종속회사 대여의 건(오토테크)
-

12
2021.06.17
종속회사 대여 기간연장의 건(모베이스전자)
-

13
2021.06.28
종속회사 금전대여의 건(오토테크)
-

14
2021.06.29
종속회사 대여 기간연장의 건(모베이스전자)
관계회사 금전대여의 건(코넥타)
-

15
2021.06.30
종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)
-

16
2021.07.02
종속회사 대여 기간연장의 건(오토테크)
-

17
2021.07.19
종속회사 유상증자 출자의 건(모베이스전자)
-

18
2021.08.31
종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)
-

19
2021.09.01
산업은행 운영자금대출 기한연장의 건
-

20
2021.09.07
종속회사 대여 기간연장의 건(썬스타)
-

21
2021.09.17
종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)
찬성

22
2021.09.30
종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)
찬성

23
2021.10.08
종속회사 담보제공의 건(모베이스전자)
찬성

24
2021.10.28
하나은행 차입결정의 건
찬성

25
2021.11.01
종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)
-

26
2021.12.09
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
10,000
24
24
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여
(주)모베이스전자
(종속회사)
2021.05.03 ~ 2021.12.31
115
1.2%

상기 비율은
2020년 연결재무제표 기준 자산총액(9,659억) 대비 비율이며, 해당 대여금은 2021.12.31 현재 전액 상환되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

① 휴대폰부품 사업부문

휴대폰케이스 및 웨어러블 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1Cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업 분야입니다.

지난해 휴대폰 시장은 코로나 바이러스로 인하여 다소 감소하다가 2021년
에는 6년만의 스마트폰 출하량 반등을 기대하고 있습니다.
최근 휴대폰의 주요이슈는 폴더블 폰, 초고속 미디어, 멀티플 카메라, 증강현실(Augmented Reality, AR), 가상현실((Virtual Reality, VR), 보안, 게임 등 컨텐츠로 요약을 할 수 있을 것 입니다. 이런 이슈의 중심에 5G(5 Generation)가 자리하고 있습니다.
5G는 4G에 이은 차세대 무선통신 기술로 4G에 비해 훨씬 더 빠른 무선인터넷에 관한 일련의 표준 및 기술을 통칭하며, 개념적으로는 최대 잠재 속도 20Gbps에 해당돼 4G보다 
20배 더 빠르고 일반적 가정에 보급되는 케이블 인터넷 접속보다 빠른 광섬유 접속에 버금가는 네트워크 속도를 제공합니다. 5G의 상용화에 따라 인터넷과 기기 및 스마트 장치의 상호 연결성에 의존하는데 사물 인터넷 응용 프로그램을 실시간으로 분석하고 제어해 의도한대로 실행하려면 대량의 데이터를 빠르게 수집하고 처리할 수 있는 사물 인터넷(IOT)은 스마트 홈과 같은 사물 인터넷 생태계를 촉진하고 스마트폰을 통해 사물 인터넷 환경을 제어하는 것이 가능해질 것이라 예상되고 있습니다.

②
자동차부품 사업부문

자동차 산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업 입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.

앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다. 
자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차 부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 경기에 매우 민감한 산업입니다. 자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차 부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.

③

재봉기 및 자수기 사업부문

봉제산업은 인류생활의 기본인 의식주의 하나로 시대가 변해도 지속가능한 산업으로 최근에는 단순 의류분야 뿐만 아니라, 자동차, 가구, IT 등 다양한 분야와 연계되어 성장가능성에 대해 새로운 평가를 받고 있습니다.
또한 중국 등 강력한 신흥국의 경제성장에 따른 소비수준 향상으로, 시장규모도 안정적이고 점진적으로 증가하고 있습니다.

2)
시장전망

① 휴대폰부품 사업부문

올해 전세계 스마트폰 시장이 코로나19로부터 회복세를 보이며 전년대비 5% 이상 성장할 전망입
니다. 5G스마트폰 보급과 폴더블폰 확산으로 평균 판매단가(ASP)는 상승하면서 금액 기준 시장 규모의 성장세는 두자릿수 이상이 될 것으로 관측되고 있습니다.

IDC에 자료에 따르면, 2021년 상반기 국내 스마트폰 시장의 출하량은 약 856만 대로, 전년 동기 대비 3.0% 감소했다고 밝혔습니다. 
상반기 국내 스마트폰 시장은 LG전자의 모바일 사업 종료, 코로나19로 인한 불안정한 공급 등으로 불확실성이 가중됐으나, 연초 삼성전자 갤럭시 S 시리즈 등 주요 제품의 조기 출시에 힘입어 부정적인 영향이 다소 경감된 것으로 보입니다.
하반기에는 폴더블폰과 주요 플래그십 모델 출시로 인해 전년 동기 대비 3.7% 성장할 것으로 전망되며, 더불어 가격에 민감한 사용자층을 대상으로 5G 중저가 모델 라인업을 강화하면서 다양한 소비자의 수요를 충족해 스마트폰 소비를 촉진시킬 것으로 예상되고 있습니다.(출처 : 테크월드뉴스(http://www.epnc.co.kr)

지난해 코로나 영향에도 불구하고 애플은 하반기 수요회복 기간에 출시된 아이폰12의 판매 호조와, 화웨이의 부진 가속화로 중국과 유럽에서 점유율을 높이면서 6.5% 성장했습니다. 올해도 중국과 유럽에서 화웨이의 하이엔드 수요를 대체하고, 5G비중을 높이는 전략으로 전년 대비 7.6%의 시장성장을 상회하는 증가세를 보여줄 것으로 예상되고 있습니다.

지역별로 살펴보면 올해는 대부분의 지역에서 코로나로부터 회복하며 성장하는 한 해가 될 것으로 보입니다. 특히, 평균 ASP가 낮은 인도, 인도네시아, 베트남 지역 출하량이 10%이상 고성장하고, OVX(오포/비보/샤오미)가 공격적으로 공급을 늘리고 있는 중국이 6% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 

②
자동차부품 사업부문

지난해 글로벌 신차 수요가 전년과 비교해 0.4% 늘어날 것으로 예상됐으나 코로나19로 인한 경기 침체로 전 세계적으로 17% 감소하며 부진했습니다.

올해 상반기 자동차산업은 지난해 같은 기간보다 생산 11/5%, 수출 27.9% 각각 증가했는데 내수는 2.1% 소폭 감소하였습니다. 수출 대수는 2012년 상반기 이후 처음으로 두자릿수 플러스를 기록했으며, 수출금액은 236억 1천만 달러로 2014년 상반기(252억 3천만 달러)이후 최고 실적을 달성했다고 산업통상자원부가 발표했습니다.
2021년 상반기는 반도체 수급 차질에 따른 일부 생산 차질에도 불구하고 세계시장 판매호조에 따라 코로나19 이전인 2019년 수출을 8.9% 웃돌았으며, 하이브리드차(+63.3%), 전기차(+13.9%)등 친환경차(+37.1%) 수출이 많이 증가해 6개월 연속 수출 증가세를 이끌었습니다.

하
반기에는 차량용반도체 수급차질과 원재료 상승이 지속됨에 따라 생산과 수출이 모두 감소하
였으나, 친환경차의 주력 수출시장인 유럽에서의 수출 호조와 수출 비중 대폭확대로 수출금액의 감소폭은 완화되었습니다.
향후 반도체 수급 균형이 정상화되고 공급이 증가하더라도 반도체 수요증가 속도가 더 빠르기 때문에 수요 불균형은 지속될 것으로 예측되고 있습니다.

③
재봉기 및 자수기 사업부문

인류의 문명이 발달하고 전세계가 하나로 연결되면서 세계문화가 공유되기 시작하였으며 패션의 속도가 급속도로 빨라지면서 다양한 제품개발이 지속적으로 요구되는바, 향후 많은 수요를 창출할 것으로 기대합니다. 하지만 신흥국의 성장으로 인한 임금상승, 봉제인력난이 예상되며, 다품종 소량 생산 문제로 원가 및 비용 상승에 대한 우려는 존재합니다.

이에 저가시장에서는 저가의 단순기종 수요증가가 예상되며, 선진국 등 고가시장에서는 첨단장비와 자동화 실현으로 다양한 제품제작이 가능한 봉제기계의 NEEDS가 필요할 것으로 예상됩니다. 이렇듯 세계시장에서 시장특성에 맞춰 연구개발을 통한 기종개발과 수요예측에 맞춘 적절한 공급기회를 얻는다면 세계경제 침체속에서도 봉제분야의 시장전망은 밝다고 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 금형 제작 및 판매를 목적으로 1999년 3월 17일 설립되어 두차례의 합병을 통해 현재 휴대폰케이스 등 전자부품의 제작 및 판매를 주된 사업으로 하고 있습니다.
이후 당사는 신규 수익 창출 및 사업영억 확대를 위해 2019년 9월 자동차부품 기업으로서 코스닥에 상장되어 있는 (주)모베이스전자를 종속회사로 편입하였습니다.

주요 종속회사로는 휴대폰케이스를 생산하는 Mobase Vietnam, Mobase India와 산업용 재봉기와 자수기를 제조하는 썬스타(주)와 종속회사, 자동차 부품을 생산하는 (주)모베이스전자와 종속회사, 모베이스오토테크(주), (주)모베이스오토 등 있으며, 당사는 각 종속회사를 통해 해당 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결 종속회사는 휴대폰 케이스 및 웨어러블을 제조/판매하는
휴대폰 사업부문
,
자동차 부품을 제조/판매하는
자동차 사업부문,
산업용 재봉기를 제조/판매하는
재봉기/자수기 사업부문

으로 구성되어 있습니다.

사업부문
주요제품
주요고객
생산처

휴대폰사업부문
휴대폰 케이스, 워치
삼성전자
한국, 베트남, 인도

자동차사업부문
자동차 부품
현대,기아자동차
한국,폴란드,중국 등

재봉기/자수기사업부문
재봉기, 자수기
-
한국, 베트남,인도 등

(2) 시장점유율

① 휴대폰 부품 사업부문

당사는 휴대폰 케이스 등을 전문으로 제조 판매하는 관계로 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시 할 수 없습니다.

②
자동차부품 사업부문

당사의 주요 종속회사인 (주)모베이스전자는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다. 
해당 사업부문은 주문자 상표부착(OEM) 등에 의하여 대부분의 매출이 이뤄지고 있으며, 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시할 수 없습니다.

③
재봉기 및 자수기 사업부문

2013년 이후 기술력 향상을 이루고 가격경쟁력을 갖춘 중국산 제품의 추격으로 시장이 재편되고 있으나, 그동안의 높은 브랜드가치와 보수적인 고객충성도를 기반으로 새로운 기술개발을 통해 추가적인 점유율 확대를 기대하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(4) 조직도

모베이스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "III. 경영참고사항" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서

- 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결ㆍ별도 재무제표로써, 외부감사 전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

유동자산

506,809,190,757

444,622,570,792

현금및현금성자산
49,475,577,742

52,561,414,394

매출채권 및 기타유동채권
282,778,395,960

235,718,882,231

기타유동금융자산
4,606,319,398

1,226,237,222

기타유동비금융자산
4,826,968,238

7,358,052,693

재고자산
165,121,929,419

147,757,984,252

비유동자산

509,140,642,192

521,306,481,194

장기대여금및수취채권
5,047,936,714

7,421,770,912

당기손익-공정가치금융자산
16,090,000

16,090,000

공동기업및관계기업투자주식
3,663,847,618

15,276,071,710

유형자산
409,726,875,820

409,215,518,246

투자부동산
10,697,642,079

18,565,242,492

무형자산
15,147,332,148

10,672,860,227

영업권
7,469,985,284

7,469,985,284

기타비유동금융자산
337,834,337

26,382,100

기타비유동자산
39,917,765,717

35,536,826,396

이연법인세자산
17,115,332,475

17,105,733,827

자산총계

1,015,949,832,949

965,929,051,986

부채

유동부채

525,154,524,940

507,465,533,138

매입채무 및 기타유동채무
297,913,937,092

279,069,625,573

단기차입금
160,935,169,336

157,087,075,094

전환사채
3,309,862,238

3,873,625,502

파생금융부채
8,016,612,000

17,276,160,000

유동성장기부채
46,200,585,444

47,067,390,001

기타유동부채
6,954,017,845

-

당기법인세부채
1,824,340,985

3,091,656,968

비유동부채

121,288,607,614

122,011,663,960

장기차입금
43,116,925,793

61,978,527,776

사채
-

6,843,377,775

퇴직급여채무
39,328,353,253

38,703,989,206

이연법인세부채
9,925,378,661

6,481,107,247

기타비유동금융부채
23,395,921,408

2,119,633,507

기타비유동부채
5,522,028,499

5,885,028,449

부채총계

646,443,132,554

629,477,197,098

자본

지배기업지분

282,760,525,925

254,644,967,955

자본금
11,979,094,000

11,979,094,000

자본잉여금
18,957,314,394

10,428,117,338

기타포괄손익누계액
(2,943,980,650)

(7,578,012,321)

기타자본구성요소
(3,453,985,073)

(1,455,594,358)

이익잉여금(결손금)
258,222,083,254

241,271,363,296

비지배지분

86,746,174,470

81,806,886,933

자본총계

369,506,700,395

336,451,854,888

자본과부채총계

1,015,949,832,949

965,929,051,986

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

계속영업

매출액

1,173,709,048,502

1,136,996,905,202

매출원가

1,078,244,166,983

1,047,537,819,497

매출총이익

95,464,881,519

89,459,085,705

판매비와관리비
79,228,815,101

82,400,417,026

영업이익

16,236,066,418

7,058,668,679

기타수익
42,249,577,604

19,055,420,921

기타비용
17,710,292,431

21,088,423,307

금융수익
3,409,605,041

1,694,088,772

금융비용
13,536,445,708

22,970,536,742

관계기업투자손익
(6,696,837,534)

(1,189,909,211)

법인세비용차감전순이익

23,951,673,390

(17,440,690,888)

법인세비용

9,705,644,165

4,941,214,280

계속영업당기순이익

14,246,029,225

(22,381,905,168)

중단영업

중단영업당기순손실

(272,056,545)

(98,151,639)

당기순이익

13,973,972,680

(22,480,056,807)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 포괄손익

14,755,513,916

(6,225,734,733)

관계기업투자평가손익
702,641,125

90,263,130

해외사업환산손익
14,052,872,791

(6,315,997,863)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익

3,255,601,246

10,174,934,727

확정급여제도의 재측정손익
2,150,068,246

(14,561,733)

자산재평가이익
1,105,533,000

10,189,496,460

당기총포괄이익

31,985,087,842

(18,530,856,813)

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

계속영업당기순이익

7,589,194,679

(12,673,564,253)

중단영업당기순이익(손실)

(272,056,545)

(98,151,639)

비지배지분

6,656,834,546

(9,708,340,915)

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

계속영업총포괄이익

21,210,078,886

(14,730,677,141)

중단영업총포괄이익(손실)

(258,246,526)

(64,254,466)

비지배지분

11,033,255,482

(3,735,925,206)

지배기업 소유주지분에 대한 
주당순이익

기본주당순이익

계속영업 기본주당순이익

320

( 534)

중단영업 기본주당순이익

(11)

(4)

희석주당순이익

계속영업 희석주당순이익

320

( 534)

중단영업 희석주당순이익

(11)

(4)

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
11,979,094,000
9,858,769,620
(5,558,145,106)
(1,455,594,358)
254,046,427,688
74,796,158,950
343,666,710,794

당기순이익
-
-
-
-
(12,771,715,892)
(9,708,340,915)
(22,480,056,807)

관계기업투자평가손익
-
-

35,892,751

-
2,847,242
51,523,137
90,263,130

종속기업지분변동
-
342,915,174
-
-
-
11,462,036,772
11,804,951,946

자산재평가
-
-
4,338,470,943
-
-
5,851,025,517
10,189,496,460

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(449,517,439)

(449,517,439)

해외사업환산손익
-
-
(6,394,230,909)
-
-
78,233,046
(6,315,997,863)

재측정요소
-
-
-
-
(6,195,742)
(8,365,991)
(14,561,733)

기타
-
226,432,544
-
-
-
(265,866,144)
(39,433,600)

2020.12.31(전기말)
11,979,094,000
10,428,117,338
(7,578,012,321)
(1,455,594,358)
241,271,363,296
81,806,886,933
336,451,854,888

2021.1.1(당기초)
11,979,094,000
10,428,117,338
(7,578,012,321)
(1,455,594,358)
241,271,363,296
81,806,886,933
336,451,854,888

당기순이익
-
-
-
-
7,317,138,134
6,656,834,546
13,973,972,680

지분법자본변동
-
-
428,237,700
-
-
585,863,743
1,014,101,443

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(126,825,894)
(184,634,424)
(311,460,318)

종속기업지분변동
-
8,790,128,534
317,283,313
-
315,635,956
(10,994,466,664)
(1,571,418,861)

토지재평가
-
-
826,903,528
-
-
278,629,472
1,105,533,000

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(3,602,007,689)

(3,602,007,689)

해외사업환산손익
-
-
11,528,267,601
-
-
2,524,605,190
14,052,872,791

전환권행사
-
1,920,750,120
-
-
-
6,330,155,820
8,250,905,940

출자전환
-
29,608,530
-
-
-
-
29,608,530

주식발행비

(38,939,540)
-
-
-
-
(38,939,540)

자기주식취득
-
-
-
(1,998,390,715)
-
-

(1,998,390,715)

재측정요소
-
-
-
-
978,111,291
1,171,956,955
2,150,068,246

토지처분으로인한 재평가이익의 이익잉여금대체
-
-
(8,466,660,471)
-
8,466,660,471
-
-

기타
-
(2,172,350,588)
-
-
-
2,172,350,588
-

2021.12.31(당기말)

11,979,094,000

18,957,314,394
(2,943,980,650)
(3,453,985,073)
258,222,083,254
86,746,174,470
369,506,700,395

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

64,494,652,032

76,188,656,872

1.영업에서 창출된 현금
71,305,895,630

82,999,900,470

(1)당기순이익
13,973,972,680

(22,480,056,807)

(2)가감
69,485,469,537

108,532,094,667

(3)자산부채의 증감
(12,153,546,587)

(3,052,137,390)

2.법인세의 환급(지급)
(6,811,243,598)

(6,811,243,598)

투자활동으로 인한 현금흐름

(16,034,334,569)

(35,469,937,461)

이자수취
360,076,850

519,419,719

배당금수취
855,350,000

78,937,846

기타유동금융자산 감소
512,323,434

7,227,031,600

기타유동채권 감소
5,154,000,000

-

장기대여금및수취채권 감소
1,051,635,747

787,077,564

기타비유동금융자산 감소
-

405,323,168

투자부동산 처분
28,388,032,441

-

유형자산 처분
5,106,375,957

5,579,090,550

무형자산 처분
618,181,819

9,564,082

종속기업투자주식 처분
-

6,038,292,280

기타비유동금융자산 증가
(302,116,825)

(15,408,397)

종속기업투자주식 취득
(2,360,776,940)

-

기타유동금융자산 증가
(3,839,080,610)

(11,540,789,863)

기타유동채권 증가
(5,180,808,544)

-

당기손익공정가치자산 감소
-

2,444,100,000

장기대여금및수취채권 증가
(1,343,833,660)

(890,145,487)

유형자산 취득
(42,940,352,225)

(45,434,265,431)

무형자산 취득
(2,887,084,859)

(510,305,344)

연결범위의 변동
773,742,846

(167,859,748)

재무활동현금흐름

(53,134,901,269)

(55,050,101,598)

단기차입금 증가
106,691,621,219

20,754,763,714

장기차입금 증가
9,018,173,881

27,261,572,344

배당금 지급
(2,714,679,000)

(449,517,439)

이자지급
(10,193,870,915)

(10,337,794,723)

기타자본금의 감소
-

(39,433,600)

단기차입금 상환
(116,642,106,386)

(55,928,906,668)

리스부채 상환
(2,348,334,525)

(2,353,638,014)

장기차입금 상환
(34,908,374,167)

(33,957,147,212)

자기주식의 취득
(1,998,390,715)

-

주식발행비 지급
(38,940,661)

-

환율변동효과

1,588,747,154

(858,875,998)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,085,836,652)

(15,190,258,185)

기초의 현금및현금성자산

52,561,414,394

67,751,672,579

기말의 현금및현금성자산

49,475,577,742

52,561,414,394

2)

별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

유동자산

63,559,701,232

60,675,383,871

현금및현금성자산
19,159,892,329

13,981,548,139

기타유동금융자산
2,501,716,153

1,012,268,504

매출채권 및 기타유동채권
41,739,804,255

45,663,819,067

기타유동비금융자산
51,471,788

17,748,161

재고자산
106,816,707

-

비유동자산

143,977,778,478

136,364,362,997

장기대여금 및 수취채권
12,402,084,208

24,852,327,684

종속기업투자주식
88,783,482,551

69,783,483,672

유형자산
15,327,928,132

14,580,144,206

투자부동산
24,071,984,431

24,427,851,831

무형자산
1,814,546,741

1,455,095,701

이연법인세자산
1,577,752,415

1,265,459,903

자산총계

207,537,479,710

197,039,746,868

부채

유동부채

27,327,583,644

23,257,121,971

매입채무 및 기타유동채무
4,794,763,052

4,052,197,727

단기차입금
12,000,000,000

11,000,000,000

유동성장기부채
8,983,640,000

6,023,640,000

당기법인세부채
1,549,180,592

2,181,284,244

비유동부채

12,491,820,000

21,475,460,000

장기차입금
11,991,820,000

20,975,460,000

기타비유동금융부채
500,000,000

500,000,000

부채총계

39,819,403,644

44,732,581,971

자본

자본금
11,979,094,000

11,979,094,000

자본잉여금
11,609,018,488

11,609,018,488

기타자본구성요소
(3,453,985,073)

(1,455,594,358)

이익잉여금
147,583,948,651

130,174,646,767

자본총계

167,718,076,066

152,307,164,897

부채와 자본총계

207,537,479,710

197,039,746,868

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액

27,820,554,468

15,785,012,680

매출원가

10,371,384,387

2,133,742,993

매출총이익

17,449,170,081

13,651,269,687

판매비와관리비
6,724,868,139

6,915,899,764

영업이익

10,724,301,942

6,735,369,923

기타수익
3,682,451,686

1,476,909,778

기타비용
1,269,592,602

838,423,588

금융수익
7,331,139,440

13,177,448,137

금융비용
858,033,523

2,130,574,423

법인세비용차감전순이익

19,610,266,943

18,420,729,827

법인세비용

2,200,965,059

3,140,241,932

당기순이익

17,409,301,884

15,280,487,895

기타포괄손익

총포괄손익

17,409,301,884

15,280,487,895

주당이익

기본주당순이익

734

644

희석주당순이익

734

644

자 본 변 동 표

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
11,979,094,000
11,609,018,488
(1,455,594,358)
114,894,158,872
137,026,677,002

당기순이익
-
-
-
15,280,487,895
15,280,487,895

2020.12.31 (전기말)
11,979,094,000
11,609,018,488
(1,455,594,358)
130,174,646,767
152,307,164,897

2021.01.01 (당기초)
11,979,094,000
11,609,018,488
(1,455,594,358)
130,174,646,767
152,307,164,897

당기순이익
-
-
-
17,409,301,884
17,409,301,884

자기주식의 취득
-
-
(1,998,390,715)
-
(1,998,390,715)

자기주식의 처분
-
-
-
-
-

2021.12.31 (당기말)
11,979,094,000
11,609,018,488
(3,453,985,073)
147,583,948,651
167,718,076,066

현 금 흐 름 표

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,848,363,733

4,369,530,183

당기순이익
17,409,301,884

15,280,487,895

가감
(2,226,567,846)

(6,660,992,929)

자산부채의 증감
810,990,918

486,085,031

법인세의 지급
(3,145,361,223)

(4,736,049,814)

투자활동으로 인한 현금흐름

211,498,509

8,932,518,492

이자수취
1,635,538,010

1,297,030,838

배당금수취
5,699,500,000

11,975,500,000

기타유동금융자산 감소
512,268,504

-

기타유동채권 감소
82,641,854,973

24,097,268,530

장기대여금및수취채권 감소
8,700,114,662

150,000,000

종속기업투자주식 처분
-

6,930,042,280

유형자산 처분
287,571,528

148,021,766

무형자산 처분
345,454,546

-

기타유동금융자산 증가
(2,001,716,153)

(8,603,463)

기타유동채권의 증가
(95,246,510,274)

(19,325,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산 처분
-

2,444,100,000

종속기업투자주식 취득
-

(100,000,000)

장기대여금및수취채권 증가
(110,000,000)

(15,274,382,000)

유형자산 취득
(1,718,315,671)

(758,985,423)

무형자산 취득
(534,261,616)

(1,031,536)

투자부동산 취득
-

(2,641,442,500)

재무활동으로 인한 현금흐름

(7,885,278,652)

(52,226,290)

단기차입금 증가
5,000,000,000

8,000,000,000

장기차입금 증가
-

12,000,000,000

기타비유동금융부채 증가
-

500,000,000

기타유동채무 증감
-

(11,773,877,040)

단기차입금 상환
(4,000,000,000)

(3,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(6,023,640,000)

(4,871,900,000)

자기주식의 취득
(1,998,390,715)

-

이자지급
(863,247,937)

(906,449,250)

환율변동효과

3,760,600

-

현금및현금성자산의증가(감소)

5,178,344,190

13,249,822,385

기초의 현금및현금성자산

13,981,548,139

731,725,754

기말의 현금및현금성자산

19,159,892,329

13,981,548,139

이익잉여금처분계산서

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

미처분이익잉여금
146,640,827,991
129,231,526,107

전기이월미처분이익잉여금
129,231,526,107
113,951,038,212

당기순이익(손실)
17,409,301,884
15,280,487,895

차기이월미처분잉여금
146,640,827,991
129,231,526,107

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 목적 
(추가)

의료기기, 진단장비 등 개발, 제조 및 판매
바이오 기기 개발, 제조 및 판매
신규사업 추가

제8조의 2 주식 등의 전자등록 
본 회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
전자등록 의무대상 명확화

제12조 신주의 배당기산일 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다

제12조 신주의 동등배당 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙 명시

제15조의 2 전자주주명부
본 회사는 상법이 정하는 바에 따라 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.
② (신설)
③ (신설)

제15조의 2 주주명부 작성·비치
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치해야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

전자증권법 규정내용 반영

제17조 전환사채의 발행 
① ~ ④ (생략) 
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

① ~ ④ (현횅과 같음)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.
전환사채 주식 전환시 이자지급 내용 정비

제20조 소집시기
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
② (삭제)
정기주주총회 개최시기의
유연성 확보

제45조 감사의 선임
① 감사는 주주총회에서 선임한다. 
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 
④ (신설)

⑤ (신설)

제45조 감사의 선임·해임
① 감사는 주주총회에서 선임 ·해임 한다.
② 감사의 선임 ·해임을 위한 의안은 이사의 선임 ·해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입시 감사선임 주주총회 결의요건 완화 및
감사 선임 또는 해임시 
의결권 제한 내용 명시

제51조 재무제표 등의 작성 등 
① (기재생략) 
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑥ (기재생략)

① (현행과 같음) 
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④ ∼ ⑥ (현행과 같음)
정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제54조의 2 반기배당
① ∼ ③ (기재생략)
④ 사업연도 개시일 이후 반기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 반기배당에 관해서는 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 반기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

① ∼ ③ (현행과 같음)
④ 제1항의 반기배당은 반기기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
반기배당에 대한 동등배당 원칙 명시

부칙 제3조 시행일

이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조해숙
1961.06.18
기타비상무이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근 3년간 거래내역

기간
내용

조해숙
(주)모베이스 
기타비상무이사
1980
1999 ~ 2008
2010 ~ 현재 
2019 ~ 현재

의성여자고등학교 졸업
테크노에스산업 대표
(주)모베이스 비상무이사
(주)모베이스전자 비상무이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조해숙
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사 경영 및 관리 운영 경험 등 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 기반으로 회사의 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 재선임 하고자 후보자로 추천함.

확인서

이사후보확인서(조해숙)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권영창
1964.01.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권영창
래디택(주)
대표이사
1989
1990 ~ 2020
2021 ~
성균관대 경상대학 졸업
삼성전자 무선사업부 그룹장
래디택(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권영창
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권영창 상근감사 후보자는 성균관대 경상대학을 졸업하고, 삼성전자에서 31년간 재직하여 무선사업부문의 경력이 풍부함.
후보자는 당사를 제외한 당사의 계열사의 의사결정에 참여하고 있지 않으며, 
당사 전자부품 사업에 대한 다양한 경험과 전문성 있는 지식을 고려해서 감사 의무를 
건전하고 투명하게 수행할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천함.

확인서

감사후보확인서(권영창)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,249백만원

최고한도액
10,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 22일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.mobase.com/, 투자정보→전자공고)에 게재할 예정이나, 코로나19로 인한 해외 종속회사의 결산지연으로 해당 기한내 제출이 어려울 경우를 대비하여 2022년 3월 14일 금융위원회에 사업보고서 등 제출지연에 대한 제재면제 신청을 하였습니다.

추후 제재면제 대상으로 승인될 경우 2021년 회계연도 사업보고서 등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장시기에 맞추어 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제23기 정기주주총회부터 주주님께서

주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우시거나 온라인 중계를 시청하실 주주님께서는

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시
 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행코자 
 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회
 소집시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 
 개최하게 되었습니다. 

 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고
 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 
의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것 입니다. 
총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다. 

- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 감염 의심환자 
발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 주주총회에 참석 및 의결권 행사 가능합니다.

- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표와 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.