윈하이텍 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 윈하이텍

주주총회소집공고
2.9
(주)윈하이텍

주주총회소집공고

2022 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
변천섭

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로99

(전 화) 043-883-0048

(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 송두범

(전 화) 02-854-2818

주주총회 소집공고

(제11기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 10시

2. 장소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99, ㈜윈하이텍 본점 회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항 
 - 영업보고
 - 감사보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 의결 사항
 - 제1호 의안 : 제11기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

현행

변경(안)

변경사유

제44조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 약간명을 선임할 수 있으며 이사회 결의로써 각자대표이사에게 회장, 사장, 부사장 등의 직위를 부여할 수 있다.

제44조 (대표이사의 선임)

삭제

① 회사는 이사회의 결의로 회사를 대표할 이사를 선임한다.

② 회사는 제1항의 경우 수인의 대표이사가 각자 또는 공동으로 회사를 대표할 것을 정할 수 있다.

대표이사 선임에 대한 조문 정비

제45조 (대표이사의 직무)

① 각자대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

② 각자대표이사 및 기타 이사간의 업무분담에 관하여는 대표이사 회장이 정한다.

① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

삭제

대표이사 직무에 대한 조문 정비

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건(임기 2년)

제3-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건(임기 2년)

제3-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건(임기 2년)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 10억원)

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 간접행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2022년 3월 15일

주식회사 윈하이텍 대표이사 변천섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변천섭
(출석률: 100%)
송자은
(출석률: 100%)
최종학
(출석률: 9%)

찬 반 여 부

제1회
2021.02.19
제10기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

제2회
2021.03.11
제10기 정기주주총회 소집의 건
전자투표 채택의 건
찬성
찬성
-

제3회
2021.03.15
제10기 정기주주총회 소집의 건(의안추가)
전자투표 채택의 건
찬성
찬성
-

제4회
2021.04.12
부산은행 수입신용장 기한부 L/C 증액의 건
찬성
찬성
-

제5회
2021.05.04
지점 폐지의 건
찬성
찬성
-

제6회
2021.05.10
신설 SPC법인 설립 및 출자의 건
찬성
찬성
찬성

제7회
2021.06.02
이스트베이㈜ 증자 참여의 건
찬성
찬성
-

제8회
2021.06.28
지배인 선임의 건
찬성
찬성
-

제9회
2021.07.14
자기주식 처분의 건
찬성
찬성

제10회
2021.08.05
금전대여의 건
찬성
찬성

제11회
2021.08.19
신설 SPC법인 설립 및 출자의건
찬성
찬성

제12회
2021.09.02
농협은행 기업운전자금대출 신청의 건
찬성
찬성

제13회
2021.09.07
타법인 출자증권 취득의 건 - 인천신포복합개발(주)
찬성
찬성

제14회
2021.09.23
타법인 출자증권 취득의 건 - 가남물류개발(주)
찬성
찬성

제15회
2021.09.30
투자주식 양도의 건
찬성
찬성

제16회
2021.10.01
제3회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

제17회
2021.10.08
부당산개발사업목적 토지 취득의 건
찬성
찬성

제18회
2021.10.15
공장 설비기계 수입의 건
찬성
찬성

제19회
2021.11.15
부동산개발사업목적 토지 취득의 건
찬성
찬성

제20회
2021.11.26
산업은행 산업운영자금 대환의 건
찬성
찬성

제21회
2021.12.02
타법인 출자증권 취득의 건
찬성
찬성

제22회
2021.12.22
부동산개발사업목적 토지 취득의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24

* 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 2021.12.31일 기준 사외이사에 대한 지급액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 데크플레이트 제조판매 및 설치업을 영위하고 있습니다. 데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판거푸집을 대체하며 건설공법 패러다임을 바꾼 필수 건자재입니다. 과거의 합판거푸집공법은 모든 작업이 현장에서 이루어지며 목수와 철근공에 의해 총 10단계의 공정으로 진행되는 반면, 데크플레이트 공법은 해당 건축물의 도면에 의해 공장에서 맞춤형으로 제품을 제작하여 현장에서 시공만 하는 총 5단계의 공정으로 진행됩니다. 이는 공사기간을 단축시키고 공사비를 절감할 수 있으며 특히 안전사고를 최소화할 수 있는 친환경적 공법으로 부각되며 지속적으로 합판거푸집공법을 대체해 나가고 있습니다. 

데크플레이트 산업은 과거 전방시장인 건설경기의 침체에도 불구하고 기존의 거푸집시장을 대체하며 연평균 10% 수준의 성장을 보여왔습니다. 특히 아직도 전체 건축면적 기준 공법적용률은 12% 수준이며, 건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다. 

제품은 크게 나누어 주로 철판으로만 성형 제조한 평데크와 철판에 트러스 형태의 철선을 용접 또는 접합 등의 방법으로 일체화한 일체형데크로 분류할 수 있습니다. 그 중에서 일체형데크는 건설현장에서 별도로 철근공이 철근을 배근하는 공정을 상당부분 대체한 제품으로 공사기간 단축, 공사비용 절감, 공장생산을 통한 품질표준화, 안전사고 예방 등으로 인해 그 사용범위가 증가하고 있으며 업계 대부분의 매출을 구성하고 있습니다. 

당사의 매출액 중 대부분은 일체형데크 매출이며, 내수매출이 주를 이루고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 데크플레이트 제조판매 및 설치업을 영위하고 있습니다. 데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하기 위한 금속가공 조립구조제입니다. 주로 거푸집용도로 사용되며 철판으로만 성형 제조한 평데크와 철판에 트러스 형태의 철선을 용접 또는 접합 등의 방법으로 일체화한 일체형데크로 분류할 수 있습니다. 그 중에서 일체형데크는 건설현장에서 별도로 철근공이 철근을 배근하는 공정을 상당부분 대체한 제품으로 공사기간 단축, 공사비용 절감, 공장생산을 통한 품질표준화, 안전사고 예방 등으로 인해 그 사용범위가 증가하고 있으며 업계 대부분의 매출을 구성하고 있습니다.

(2) 시장점유율

데크플레이트 시장은 8개 정도의 업체가 경쟁하고 있으며 당사는 M/S기준 3위권을 형성하고 있습니다. 매년 10% 수준의 성장을 보여왔던 시장인만큼 산업 내 경쟁강도는 심하지 않은 편입니다. 상대방의 매출처를 빼앗아 오는 M/S 경쟁보다는 신규 창출되는 시장에 대한 경쟁에 집중되기 때문입니다. 하지만 최근 신생업체들의 약진 및 기존업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급 CAPA 과잉으로 경쟁입찰 방식의 민간부문에서의 수익성이 저하된 상태이나, 전방 건설경기의 활성화에 따른 시장의 확대와 아직 산업이 성장기인 점을 감안하면 업황의 안정적인 성장이 기대됩니다. 오히려 향후에는 해당 산업의 성공요인이 영업이나 가격보다는 제품기술력에 의한 시장창출능력에 있다고 보여지며, 그 일환으로 당사는 주거용 아파트에 적용하기 위한 데크플레이트를 업계 최초로 개발 출시하여 신시장 창출에 노력하고 있습니다. 
한편, 당사는 3년간의 노력에 걸쳐 당사의 주력 제품인 엑스트라 데크(EXTRA DECK)가 업계 최초로 일본건축센터로부터 건축물 공법, 자재, 설비 등 건축계획과 연계해 성능평가를 통과하여 까다로운 일본건축시장에 진출할 수 있는 평정서를 취득하였습니다. 평정서 취득으로 건축자재 안전성과 품질에 대한 검증이 완료됨에 따라 향후 새로운 시장 개척과 안정적인 거래처 확보를 통해 시장점유율을 점차적으로 확대시켜 나갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품으로서 건축산업의 성장에 의한 수요증가보다는 건축현장의 환경변화 즉, 건설인력 부족과 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격의 상승, 거푸집설치 기능인력의 감소, 공기단축의 필요성 등 여러 요인에 의한 수요자의 요구로 시장이 확대되고 있습니다. 이에 건설경기가 하락하여 건축수요가 줄어든다 해도 합판거푸집공법의 대체수요는 꾸준히 증가하여 데크플레이트 사용면적은 늘어날 것으로 예상되며, 최근의 부동산경기 활성화 등 향후 건축산업의 활성화와 함께 시장의 동반성장이 기대되고 있습니다. 
하지만 데크플레이트 시장은 완전경쟁형태를 이루고 있어 가격협상력에 열위를 보이고 있습니다. 가격결정은 일반경쟁입찰, 최저가 제한경쟁입찰, 수의계약의 형태로 구분됩니다. 일반경쟁입찰은 대부분의 종합건설사 구매방법으로 최저가를 제시한 업체에 발주를 하는 형태이고, 제한경쟁입찰은 주로 국가기관이나 공기업, 공공기관 등이 구매하는 방법으로 대기업을 제외한 중소기업끼리만 경쟁하며 예정가격의 88% 이상 투찰한 자 중 최저가를 제시한 업체에 발주하는 형태이며, 수의계약은 일정 조건에 부합되는 업체 및 제품에 국한하여 공급자와 상호 협의에 의해 결정한 가격으로 발주하는 방식입니다. 모두 가격경쟁이 존재하므로 가격결정력에 열위를 보임에 따라 무한정 가격만으로 시장을 점유할 수는 없는 실정입니다. 따라서 가격도 중요하지만 차별화된 제품의 기능성, 품질, 고객만족도를 경쟁력으로 보유해야 합니다. 또한 지속적 연구개발을 통한 신규시장 제품의 출시로 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 중공슬래브
중공슬래브공법은 콘크리트 슬래브의 중앙부에 캡슐형 특수경량 중공재를 삽입하여 슬래브의 중량을 줄이고 슬래브의 바닥을 받치는 보가 없이도 장스팬 구조를 구사할 수 있는 공법입니다. 슬래브경량화에 따른 원가절감이 가능하고 기둥간격을 넓힐 수 있으며 보의 생략으로 층고절감 효과도 가능해집니다. 이는 일반슬래브와 동일한 물량의 콘크리트로 슬래브 두께를 증가시키고 내력벽이 없는 기둥식 구조가 가능하기 때문입니다. 

국토교통부의 장수명주택 인증제도를 담은 '주택건설기준 등에 관한 규칙'과 '장수명주택 건설인증기준'을 2014년 12월 25일부터 시행한다고 발표했습니다. 장수명주택인증제도는 국내 아파트의 물리적, 기능적 건축수명이 선진국에 비해 상당히 짧고, 오래된 아파트의 수리가 용이하지 못하여 조기 재건축이 일반화되는 등 사회적 비용이 지속적으로 증가해 온 것에 대응하기 위해 나온 정책으로, 1,000가구 이상 규모의 공공주택은 오래 가고 쉽게 고칠수 있는 장수명주택 인증을 받아야 한다는 의미입니다. 그동안 국내 공공주택은 대부분 내력벽식으로 설계되고, 벽이나 슬래브에 급수 및 온돌배관 등이 설치됨에 따라 구조적 역할을 하는 벽이나 슬래브를 변경하여 수리하기가 어려웠고, 생활여건의 변화에 따른 주거환경에 능동적으로 대응하지 못하는 한계가 있었다면, 중공슬래브공법, 특히 당사의 보이드데크(VOID DECK, 국토교통부 건설신기술지정 제778호, 2015년 11월 16일)는 이러한 장수명주택 요건을 충족시킬 수 있는 제품으로 신공법 확산에 대한 시간은 걸리겠지만, 장수명주택 의무화에 따른 시장확대가 가능해질 전망입니다. 또한, 보이드데크(VOIDDECK)는 장스팬이 요구되는 일반건축물에 적용이 확대될 것으로 기대되며, 주거용도의 건물에도 적용할 수 있도록 제품 개량을 지속적으로 진행하고 있습니다.

보이드데크(VOIDDECK)는 T형 데크플레이트와 중공재가 결합한 형식의 중공슬래브이며, T형 데크플레이트가 일반 거푸집(합판, 알폼 등)을 대체하여 공사비를 절감하고 공기를 단축할 수 있는 공법입니다. 그러나 아파트 주거부와 같은 건설현장에서는 일반 거푸집 대체가 용이하지 않은 경우가 발생할 수 있는데, 이를 위해서 당사에서는 T형 데크플레이트를 사용하지 않는 중공슬래브인 VPS(Void Plywood Slab)를 새로이 개발하게 되었습니다.

VPS는 경량중공재, 침하방지용 지지구조와 부상방지용 고정장치로 구성되어 있으며, 경량중공재는 기존의 보이드데크와 동일한 형태와 밀도를 가지고 있어, 설치작업시 파손을 최소화하였습니다. 침하방지용 지지구조는 작업하중에 의해 변형이 발생하지 않으면서 간단하게 거푸집에 위치할 수 있도록 제작되었으며, 부상방지용 고정장치는 해당층에서 바로 작업할 수 있도록 제작되어 현장에서의 작업성을 크게 개선하였습니다.

VPS는 국내 내화구조 규정을 만족하고 있으며, 특히 바닥충격음 차단구조 인정을 최근에 취득함으로써 아파트와 같은 주거공간에도 적용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 현재까지 VPS는 인천 문일여고, 남대문 업무시설, 음성공장 복지동, 가락동 주상복합 등에 적용실적을 가지고 있습니다.

일반 거푸집에 직접 설치하는 방식인 VPS와 일반 거푸집을 대체할 수 있는 보이드데크를 보유하게 됨으로써 다양한 건설현장에 유연하게 대응할 수 있을 것입니다.

※ DH-BEAM
거푸집은 콘크리트를 사용하는 공법에서 필요한 요소이기는 하지만, 인력 및 원가절감, 공기단축, 작업환경 개선을 위해 최소화하는 것이 바람직합니다. 이에 당사가 개발한 DH-BEAM은 현장 거푸집 제작을 최소화하는 방법으로써, 무해체 보 거푸집을 사용하여 거푸집을 영구적으로 사용하는 공법입니다. 

DH-BEAM은 콘크리트 타설에 필요한 거푸집의 역할을 하며, 당사의 자동화 공정시설에서 정밀 제작되어, 설치 후에는 거푸집을 영구적으로 제거하지 않는 무해체 보 거푸집입니다. 1.0T의 아연도철판을 공장에서 포밍성형라인으로 가설재구조성능을 가진 판재로 공장 선생산한 후, 조립가공공정을 거쳐 현장에서 바로 설치하여 거푸집 역할을 하는 시스템입니다.

DH-BEAM은 경제성, 시공편의성, 안전성, 고품질, 친환경성이라는 5대 우수성을 지니고 있습니다. DH-BEAM을 적용하면, 현장인력 대폭절감, 안전관리비 감소, 보 거푸집 해체ㆍ정리 공정 생략 및 가설재 최소화로 현장관리 용이, 거푸집 선제작 가능함으로 절대공정 단축, 폐기물ㆍ소음ㆍ분진 발생량 저감 뿐만 아니라 공장에서 정밀 제작되므로 엄격한 품질관리가 가능하여 우수한 시공품질을 확보할 수 있습니다.

※ 탈형 데크플레이트
탈형 데크플레이트는 트러스 거더와 아연도금 강판을 탈형이 가능하도록 용접접합이 아닌 볼트로 접합하여 강판의 부식, 슬래브 균열, 누수지점을 파악하여 유지보수를 용이하게 하고, 제거된 강판을 재활용할 수 있는 제품입니다. 조립이 쉽고 용접장비가 불필요하며 전기 소모량이 없어 경제적인 제품입니다. 당사는 본 제품을 2017년말에 출시하여 보고서 제출일 현재 다수의 현장에 적용하고 있으며, 2018년 4월에는 조달청으로부터 '우수조달 물품(우수제품)' 인증을 획득하여 민간시장은 물론 공공시장 수주 확대에 총력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 사업연도에는 데크플레이트부문의 경쟁심화 및 코로나19로 인한 경기침체로 어려운 경영환경이었으나, 판매단가 상승등의 요인으로 전년대비 매출액 및 영업이익이 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항

아래 작성한 재무제표는
외부감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

최종 재무제표 및 주석사항은 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 11 기말 2021.12.31 현재

제 10 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

유동자산
70,645,470,367
41,824,868,376

현금및현금성자산
7,720,910,809
11,647,681,196

매출채권 및 기타유동채권
24,335,946,437
11,791,723,350

재고자산
25,047,744,791
8,752,648,652

단기미청구공사
6,476,662,223
3,285,387,785

기타유동금융자산
62,963,624
5,093,171,292

기타유동자산
6,451,266,862
772,916,306

당기법인세자산
549,975,621
481,339,795

비유동자산
47,194,419,720
54,534,540,426

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,475,865,288
6,773,985,641

기타비유동금융자산
912,501,892
1,000,432,916

투자부동산
90,456,940
0

유형자산
34,578,141,457
36,913,712,513

기타무형자산
662,989,011
640,533,399

지분법적용 투자지분
8,508,181,272
8,239,592,097

이연법인세자산
966,283,860
966,283,860

자산총계
117,839,890,087
96,359,408,802

부채

유동부채
51,499,239,153
34,631,689,893

매입채무 및 기타유동채무
6,340,355,696
5,128,993,727

단기초과청구공사
3,629,056,586
1,746,182,162

단기차입금
27,581,473,522
18,520,000,000

유동성장기차입금
9,799,999,996
4,734,921,895

기타유동금융부채
1,035,655,727
1,349,074,806

금융보증계약부채
0
32,113,000

기타유동부채
2,301,415,847
1,580,528,044

공사손실충당부채
811,281,779
1,379,661,371

당기법인세부채
0
160,214,888

비유동부채
9,381,988,233
11,226,098,080

장기매입채무 및 기타비유동채무

18,469,778

장기차입금
750,000,007
10,827,000,000

기타비유동금융부채
4,157,126,538
60,642,287

퇴직급여부채
763,763,312
319,986,015

전환사채
3,711,098,376

이연법인세부채
395,466,725

부채총계
60,881,227,386
45,857,787,973

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
56,563,195,976
52,745,019,319

자본금
5,328,448,000
5,328,448,000

자본잉여금
22,272,301,170
21,428,154,699

기타자본구성요소
0
-2,995,445,175

이익잉여금(결손금)
28,962,446,806
28,983,861,795

비지배지분
0
-2,224,928,712

자본총계
56,563,195,976
50,520,090,607

자본과부채총계
117,444,423,362
96,377,878,580

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

매출액
94,497,839,269
75,697,119,407

매출원가
84,052,415,842
72,043,199,215

매출총이익
10,445,423,427
3,653,920,192

판매비와관리비
8,096,413,295
11,866,381,685

영업이익(손실)
2,349,010,132
(8,212,461,493)

기타수익
1,298,990,363
15,214,203,402

기타비용
209,856,079
6,220,113,767

금융수익
597,225,256
1,140,965,399

금융원가
2,802,341,614
1,366,748,458

지분법손실
377,410,825
295,189,903

법인세비용차감전순이익(손실)
855,617,233
260,655,180

법인세비용
576,174,435
1,715,388,159

당기순이익(손실)
279,442,798
(1,454,732,979)

기타포괄손익
(47,231,729)
(120,983,567)

총포괄손익
232,211,069
(1,575,716,546)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
279,442,798
841,812,028

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
(2,296,545,007)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
232,211,069
725,067,144

총 포괄손익, 비지배지분
-
(2,300,783,690)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
27
83

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
84
58

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
21,428,154,699
(2,657,732,255)
28,171,872,447
52,270,742,891
87,164,744
52,357,907,635

당기순이익(손실)
-
-
-
841,812,028
841,812,028
(2,296,545,007)
(1,454,732,979)

기타포괄손익
-
-
-
(116,744,885)
(116,744,885)
(4,238,682)
(120,983,567)

복합금융상품 전환
-
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(337,712,920)
-
(337,712,920)
-
(337,712,920)

이익잉여금 변동
-
-
-
2,447,715
2,447,715
-
2,447,715

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
84,474,490
84,474,490
(11,309,767)
73,164,723

2020.12.31 (기말자본)
5,328,448,000
21,428,154,699
(2,995,445,175)
28,983,861,795
52,745,019,319
(2,224,928,712)
50,520,090,607

2021.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
21,428,154,699
(2,995,445,175)
28,983,861,795
52,745,019,319
(2,224,928,712)
50,520,090,607

당기순이익(손실)
-
-
-
279,442,798
279,442,798
(144,711,855)
134,730,943

자기주식 거래로 인한 증감
-
844,146,471
2,995,445,175
-
3,839,591,646
-
3,839,591,646

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
300,857,787
300,857,787
(2,369,640,567)
(2,068,782,780)

2021.12.31 (기말자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
28,962,446,806
56,563,195,976
-
56,563,195,976

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

영업활동현금흐름
(22,499,561,724)
(1,171,537,127)

당기순이익(손실)
279,442,798
(1,454,732,979)

당기순이익조정을 위한 가감
4,396,464,949
164,473,449

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(27,633,208,724)
1,545,808,821

이자수취(영업)
1,274,932,864
285,594,171

이자지급(영업)
(637,034,508)
(823,167,377)

배당금수취(영업)
14,210,000
20,255,000

법인세납부(환급)
(194,369,103)
(909,768,212)

투자활동현금흐름
600,743,715
17,752,230,542

기타금융자산의 처분
25,206,725,138
34,600,363,900

대여금의 감소
7,139,296,300
1,043,880,254

기타비유동금융자산의 처분
85,266,400
1,007,870,605

장기대여금의 회수
5,908,808,523
-

유형자산의 처분
204,070,929
155,270,000

무형자산의 처분
-
500,000,000

투자부동산의 처분
-
33,960,000,000

보증금의 감소
391,716,740
125,908,000

기타금융자산의 취득
(20,176,517,470)
(35,048,315,881)

대여금의 증가
(11,515,146,000)
(6,050,364,863)

미수금의증가
(7,567,045)
-

기타비유동금융자산의 취득
-
(352,108,654)

장기대여금및수취채권의 취득
(3,742,504,782)
-

지분법적용 투자지분의 취득
(646,000,000)
(8,534,782,000)

유형자산의 취득
(26,700,000)
(3,150,196,440)

건설중인자산의 취득
(1,080,294,944)
-

임차보증금의 지급
(3,000,000)
-

보증금의 증가
(1,137,410,074)
(124,500,000)

기타비유동자산의 증가
-
(380,794,379)

재무활동현금흐름
18,222,344,282
(12,685,257,344)

단기차입금의 증가
30,883,452,880
21,542,842,360

미지급금의 증가
882,626,782
-

장기차입금의 증가
-
4,284,647,985

전환사채의 증가
7,000,000,000
-

임대보증금의 증가
55,000,000
-

임차보증금의 회수
139,000,000
-

자기주식의 처분
2,995,445,175
-

자기주식의 처분 처분이익 증가
844,146,471
-

단기차입금의 상환
(21,801,979,358)
(30,277,637,969)

미지급금의 감소
(879,961,639)
-

장기차입금의 상환
(449,999,997)
-

임대보증금의 감소
-
(201,200,000)

전환사채의 감소
-
(7,520,004,800)

리스부채의 지급
-
(176,192,000)

자기주식의 취득
-
(337,712,920)

기타재무활동으로 인한 현금유출
(1,445,386,032)
-

현금의기타유입(유출)
-
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(22,748,510)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(3,676,473,727)
3,872,687,561

기초현금및현금성자산
11,397,384,536
7,774,993,635

기말현금및현금성자산
7,720,910,809
11,647,681,196

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 11 기말 2021.12.31 현재

제 10 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

유동자산
60,786,823,457
41,192,070,025

현금및현금성자산
7,633,614,970
11,397,384,536

매출채권 및 기타채권
26,311,554,906
11,709,706,730

재고자산
18,740,961,121
8,456,526,075

미청구공사
6,476,662,223
3,285,387,785

기타금융자산
62,963,624
5,093,171,292

당기법인세자산
549,975,621
481,257,315

기타유동자산
1,011,090,992
768,636,292

비유동자산
53,943,054,912
52,894,960,276

장기매출채권 및 기타채권
2,412,149,148
6,186,014,452

매도가능금융자산
909,501,892
909,501,892

기타금융자산
3,000,000
3,000,000

이연법인세자산
-
966,283,860

지분법적용투자지분
15,310,846,464
8,239,592,097

투자부동산
90,456,940
-

유형자산
34,554,111,457
35,874,457,886

무형자산
662,989,011
630,843,689

기타비유동자산
-
85,266,400

자 산 총 계
114,729,878,369
94,087,030,301

부채

유동부채
48,389,227,435
30,766,449,511

매입채무 및 기타채무
6,337,690,553
3,427,962,080

초과청구공사
3,629,056,586
1,746,182,162

단기차입금
24,481,473,522
18,500,000,000

유동성장기차입금
9,799,999,996
450,000,000

기타유동금융부채
1,028,309,152
1,079,773,761

금융보증계약부채
-
2,481,491,275

기타유동부채
2,301,415,847
1,541,163,974

공사손실충당부채
811,281,779
1,379,661,371

당기법인세부채
-
160,214,888

비유동부채
9,777,454,958
10,829,187,529

장기차입금
750,000,007
10,550,000,000

순확정급여부채
763,763,312
260,316,113

이연법인세부채
395,466,725
-

기타금융부채
4,157,126,538
18,871,416

전환사채
3,711,098,376
-

부 채 총 계
58,166,682,393
41,595,637,040

자본

자본금
5,328,448,000
5,328,448,000

기타불입자본
22,272,301,170
21,428,154,699

기타자본구성요소
-
(2,995,445,175)

이익잉여금
28,962,446,806
28,730,235,737

자 본 총 계
56,563,195,976
52,491,393,261

자 본 과 부 채 총 계
114,729,878,369
94,087,030,301

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

매출액
94,497,839,269
72,822,142,428

매출원가
84,052,415,842
67,781,831,334

매출총이익
10,445,423,427
5,040,311,094

판매비와관리비
7,986,376,154
8,869,325,086

영업이익(손실)
2,459,047,273
(3,829,013,992)

기타이익
1,298,990,363
15,071,706,910

기타손실
209,856,071
6,220,113,764

금융수익
659,250,697
1,290,350,604

금융원가
2,777,069,396
3,644,733,554

지분법손실
574,745,633
295,189,903

법인세비용차감전순이익(손실)
855,617,233
2,373,006,301

법인세비용
576,174,435
1,714,143,171

당기순이익(손실)
279,442,798
658,863,130

기타포괄손익
(47,231,729)
(112,561,786)

총포괄손익
232,211,069
546,301,344

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
27
65

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
84
42

- 자본변동표

자본변동표

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
21,428,154,699
(2,657,732,255)
28,181,486,678
52,280,357,122

당기순이익(손실)
-
-
-
658,863,130
658,863,130

기타포괄손익
-
-
-
(110,114,071)
(110,114,071)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(337,712,920)
-
(337,712,920)

2020.12.31 (기말자본)
5,328,448,000
21,428,154,699
(2,995,445,175)
28,730,235,737
52,491,393,261

2021.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
21,428,154,699
(2,995,445,175)
28,730,235,737
52,491,393,261

당기순이익(손실)
-
-

279,442,798
279,442,798

기타포괄손익
-
-

(47,231,729)
(47,231,729)

자기주식 거래로 인한 증감
-
844,146,471
2,995,445,175
-
3,839,591,646

2021.12.31 (기말자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
0
28,962,446,806
56,563,195,976

- 현금흐름표

현금흐름표

제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 11기

제 10기

업활동현금흐름
(10,628,459,465)
791,501,261

당기순이익(손실)
279,442,798
658,863,130

당기순이익조정을 위한 가감
4,591,129,757
(880,325,481)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(15,956,771,273)
2,308,623,792

이자지급
1,274,932,864
285,358,414

이자수취
(637,034,508)
(689,755,382)

배당금수취
14,210,000
18,505,000

법인세납부(환급)
(194,369,103)
(909,768,212)

투자활동현금흐름
(8,254,989,240)
18,436,545,019

기타금융자산(유동)의 처분
25,206,725,138
34,600,363,900

단기대여금의 회수
7,139,296,300
117,330,500

기타금융자산(비유동)의 처분
85,266,400
946,399,129

장기대여금의 회수
5,908,808,523
925,400,194

유형자산의 처분
204,070,929
155,270,000

무형자산의 처분
-
500,000,000

투자부동산의 처분
-
33,960,000,000

보증금의 회수
391,716,740
125,908,000

기타금융자산(유동)의 취득
(20,176,517,470)
(35,048,315,881)

단기대여금의 지급
(13,435,146,000)
(1,501,000,000)

기타금융자산(유동)의 취득
-
(148,506,432)

장기대여금의 지급
(3,742,504,782)
(4,386,825,951)

지분법적용주식의 취득
(7,646,000,000)
(8,534,782,000)

유형자산의 취득
(1,080,294,944)
(3,150,196,440)

보증금의 지급
(1,110,410,074)
(124,500,000)

재무활동현금흐름
15,119,679,139
(14,960,610,991)

자기주식처분
2,995,445,175

자기주식처분이익
844,146,471

단기차입금의 증가
23,508,512,880
18,202,805,860

장기차입금의 증가
-
4,284,647,985

임차보증금의 감소
139,000,000

임대보증금의 증가
55,000,000

전환사채의 발행
7,000,000,000

단기차입금의 상환
(17,527,039,358)
(29,212,955,116)

장기차입금의 상환
(449,999,997)

임대보증금의 감소
-
(201,200,000)

전환사채의 상환
-
(7,520,004,800)

리스부채의 감소
-
(176,192,000)

자기주식의 취득
-
(337,712,920)

현금의기타유입(유출)
(1,445,386,032)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(22,748,510)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(3,763,769,566)
4,244,686,779

기초현금및현금성자산
11,397,384,536
7,152,697,757

기말현금및현금성자산
7,633,614,970
11,397,384,536

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 11(당) 기
2021년 1월 1일
부터
제10(전) 기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 30일

처분확정일
2021년 3월 30일

주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

미처분이익잉여금

28,962,446,806

28,607,923,282

전기이월미처분이익잉여금
28,730,235,737

28,181,486,678

당기순이익(손실)
279,442,798

658,863,130

확정급여제도의 재측정요소
(47,231,729)

(112,561,786)

파생상품평가이익(손실)

-

기타

2,447,715

임의적립금등의이입액

합 계

28,962,446,806

28,730,235,737

이익잉여금처분액

-

이익준비금

-

배당금

-

차기이월미처분이익잉여금

28,962,446,806

28,730,235,737

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 약간명을 선임할 수 있으며 이사회 결의로써 각자대표이사에게 회장, 사장, 부사장 등의 직위를 부여할 수 있다.

제44조 (대표이사의 선임)

삭제

- 대표이사 선임에 대한 조문 정비

<신설>

① 회사는 이사회의 결의로 회사를 대표할 이사를 선임한다.

② 회사는 제1항의 경우 수인의 대표이사가 각자 또는 공동으로 회사를 대표할 것을 정할 수 있다.

- 대표이사 선임에 대한 조문 정비

제45조 (대표이사의 직무)

① 각자대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

② 각자대표이사 및 기타 이사간의 업무분담에 관하여는 대표이사 회장이 정한다.

① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

삭제

대표이사 직무에 대한 조문 정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변천섭
1952.09.25
부
-
없음
이사회

송자은
1971.11.15
부
-
특수관계인
이사회

최종학
1955.11.11
부
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

변천섭
(주)윈하이텍 대표이사
1979~2011
(주)윈스틸 사장
없음

2011~현재
(주)윈하이텍 대표이사

송자은
(주)윈하이텍 전무이사
2010~2011
TheArts&Co(주)이사
없음

2011~현재
(주)윈하이텍 부사장

최종학
건원엔지니어링 부사장
1989~2014
서울주택도시공사 공사부장
없음

2014~현재
건원엔지니어링 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변천섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송자은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최종학
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 
 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 과거 서울주택도시공사에서의 근무 경력을 바탕으로 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :
 본 후보자는 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
- 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
- 이사 및 경영진의 직무 집행의 감독
- 기타 법령 및 정관, 이사회 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[변천섭 후보자]
- 후보자는 법인 분할설립시부터 현재까지 회사에 근무하며 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 큰 기여를 하였음
- 현재 대표이사로 재임중이며, 향후 데크플레이트 및 종합디벨로퍼 사업의 확대 등 미래 경쟁력 확보를 위한 의사결정 및 직무 수행이 가능한 후보자로 추천함

[송자은 후보자]
- 후보자는 법인 분할설립시부터 현재까지 회사에 근무하며 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 큰 기여를 하였음
- 현재 부사장으로 재임중이며, 향후 데크플레이트 및 종합디벨로퍼 사업의 확대 등 미래 경쟁력 확보를 위한 의사결정 및 직무 수행이 가능한 후보자로 추천함

[최종학 후보자]
- 후보자는 조선대학교 건축공학과를 졸업하고, 서울주택도시공사, 한국생산성본부, 건원엔지니어링 등에서 근무하면서 쌓아온 회사 경영 전반에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유함
- 이를 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할 수행이 가능할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_변천섭

확인서_송자은

확인서_최종학

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
325백만원

최고한도액
1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2022.03.22.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.winhitech.co.kr/
 (투자정보→ 공시정보)

(2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2개 회사의 종속회사 편입에 따른 연결결산일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

 당사는 향후 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.