eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴맥스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 휴맥스

휴맥스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)휴맥스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.
또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 , COVID-19 방역지침에 따른 주주총회 개최장소 선정의 어려움 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제13기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

다만, 이번 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주님들의 참석을 유도하였으며, 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목) 입니다.

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-15 주주총회소집결의
스톤브릿지벤처스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 스톤브릿지벤처스

스톤브릿지벤처스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
스톤브릿지벤처스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거한 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.

또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 , COVID-19 방역지침에 따른 주주총회 개최장소 선정의 어려움 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제5기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

※ 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

- 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

※ 관련공시
-
우진비앤지 — 주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지(주) 본사 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제37기(2021년01월01일~2021년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 사외이사 강화순 선임의 건

- 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다.

- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강화순
1961-07
3
신규선임
서울대학교 수의학과 졸업(수의사)
건국대학교 경영학 박사
前)서울대/건국대 겸임 교수
前)사조그룹 축산부문 양돈사업부 대표이사
現)농림축산검역본부 ASF, 구제역 역학조사위원
-
휴맥스홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 휴맥스홀딩스

휴맥스홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
㈜휴맥스홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.
또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 , COVID-19 방역지침에 따른 주주총회 개최장소 선정의 어려움 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제33기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다

다만, 이번 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주님들의 참석을 유도하였으며, 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
휴맥스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220315)
제출인: 휴맥스

휴맥스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.15)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-15

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-15

3. 정정사유
직전공시일(2021-02-15)이후 외부감사에 따른 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내영(단위 : 원)
매출액
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율

649,827,518,680
-224,783,779,041
-25.7

634,887,901,732
-230,723,395,989
-26.4

영업이익
- 당해사업연도
- 증감금액

-48,448,290,112
-61,931,766,392

-50,272,259,520
-63,755,735,800

법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율

-13,148,677,707
64,161,607,954
83.0

-14,560,111,996
62,750,173,665
81.2

당기순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율

-39,982,774,541
47,445,085,333
54.3

-40,898,035,727
46,529,824,147
53.2

3.재무현황(단위 : 원)
자산총계
- 당해사업연도

962,624,779,124

962,931,999,399

부채총계
- 당해사업연도

585,654,741,701

587,490,039,874

자본총계
- 당해사업연도

376,970,037,423

375,441,959,525

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
649,827,518,680
874,611,297,721
-224,783,779,041
-25.7

- 영업이익
-48,448,290,112
13,483,476,280
-61,931,766,392
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,148,677,707
-77,310,285,661
64,161,607,954
83.0

- 당기순이익
-39,982,774,541
-87,427,859,874
47,445,085,333
54.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
962,624,779,124
1,099,613,996,532

- 부채총계
585,654,741,701
756,467,511,529

- 자본총계
376,970,037,423
343,146,485,003

- 자본금
21,921,126,500
14,415,133,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출 변동 주요 원인

- OTT 시장 성장에 따른 코드 커팅(Cord Cutting) 기술의 지속적인 발전으로 유료 방송(Pay TV) 가입자 수의 지속 감소

- COVID-19의 전세계 확산으로 인한 수요 위축으로 매출 감소

2. 손익 변동 주요 원인

- 매출액 감소 및 원가, 물류비 증가에 따른 영업 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
F&F — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220315)
제출인: F&F

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)에프앤에프

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 3월 15일

회 사 명 :
(주)에프앤에프

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩)

(전 화)02-520-0001

(홈페이지)http://www.fnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 마 정 만

(전 화) 02-520-6476

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
20,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 03월 15일

종료일
2022년 09월 16일

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권(Samsung Securities)

5. 계약체결 예정일자
2022년 03월 15일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
8,817
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 03월 15일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
삼성증권(Samsung Securities)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 자기주식취득 신탁계약은 신규 체결입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
587,972,433,229

나. 자본금의 액
3,830,707,500

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
319,930,789,473

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
2,402,632,417

소계(가-나-다-라)
261,808,303,839

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
42,089,289,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
1,915,353,750

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
217,803,661,089

-상기의 내용은 직전사업연도말(2021.12.31) 재무제표(별도) 기준이며, 기재단위는 '원'입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
8,817
-
-
-
8,817
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
8,817
-
-
-
8,817
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 기타취득 보통주 8,817주는 2021.05.03 인적분할로 인한 단수주 취득입니다.
아이티센씨티에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220315)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.15)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
381,958,057
238,630,637
143,327,420
60.1

- 영업이익
16,738,879
1,744,238
14,994,642
859.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,210,501
-780,448
8,990,949
흑자전환

- 당기순이익
5,491,443
-862,881
6,354,324
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
351,080,769
185,294,100

- 부채총계
180,526,221
86,103,599

- 자본총계
170,554,548
99,190,501

- 자본금
60,525,733
33,925,733

- 자본총계/자본금 비율(%)
281.8
292.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 당사 및 연결 종속회사 등의 사업호조 및 당기중 쌍용정보통신(주)등의 종속회사 편입으로 인한 매출 및 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 실적입니다.

2.상기 실적은 연결재무제표 기준입니다.

3.상기 당해사업연도 재무정보는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로서 감사결과 및 주주총회결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.

4.상기 결정일은 내부 결산일입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
138,913,021
94,809,436

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
229.5
279.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
201,021,470
193,097,625
제이씨현시스템 — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: 제이씨현시스템

제이씨현시스템/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
162,367,589,576
141,651,721,315

-부채총계
48,062,884,578
41,983,548,138

-자본총계
114,304,704,998
99,668,173,177

-자본금
9,557,216,000
9,557,216,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
265,435,921,149
239,786,508,930

-영업이익
18,440,481,332
11,675,953,236

-법인세비용차감전계속사업이익
20,013,780,107
14,522,832,320

-당기순이익
15,961,356,216
10,926,094,503

-지배기업 소유주지분 순이익
15,129,360,801
10,440,536,085

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
128,295,993,440
116,687,807,980

-부채총계
40,443,468,193
38,101,724,371

-자본총계
87,852,525,247
78,586,083,609

-자본금
9,557,216,000
9,557,216,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
198,973,128,201
190,462,429,514

-영업이익
11,578,105,288
7,734,145,220

-법인세비용차감전계속사업이익
12,531,178,152
9,026,945,750

-당기순이익
10,588,878,208
6,633,367,360

2. 회계감사인명
동아송강회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
109,778,929,386
102,011,263,089

자본금
9,557,216,000
9,557,216,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
114,304,704,998
99,668,173,177
88,455,611,004

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
정상제이엘에스 — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: 정상제이엘에스

정상제이엘에스/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
111,549,060,527
99,737,850,240

-부채총계
39,512,169,367
35,644,108,207

-자본총계
72,036,891,160
64,093,742,033

-자본금
8,478,776,000
8,478,776,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
101,714,282,687
85,388,337,429

-영업이익
16,986,218,996
8,774,891,160

-법인세비용차감전계속사업이익
17,319,398,834
8,570,084,203

-당기순이익
13,633,314,404
6,711,204,207

-지배기업 소유주지분 순이익
13,633,314,404
6,711,204,207

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
110,987,257,130
98,715,364,702

-부채총계
39,141,218,351
34,875,529,154

-자본총계
71,846,038,779
63,839,835,548

-자본금
8,478,776,000
8,478,776,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
101,129,658,763
84,038,270,779

-영업이익
17,530,668,668
9,015,607,440

-법인세비용차감전계속사업이익
17,254,756,074
8,303,676,893

-당기순이익
13,568,671,644
6,444,796,897

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표기준 실적입니다

2) 2022년 02월 08일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

3) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※관련공시
2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
72,036,891,160
65,095,832,133

자본금
8,478,776,000
8,478,776,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
72,036,891,160
64,093,742,033
63,970,605,176

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
프레스티지바이오로직스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 프레스티지바이오로직스

프레스티지바이오로직스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
프레스티지바이오로직스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 검토하였으나 결산일정 지연, 회계법인의 감사보고서 수령일 등의 대내외일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2022년 03월 30일(수)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주들의 주주총회 참석기회 보장과 원활한 주주권행사를 위하여 가급적 주주총회 집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.
2) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
프레스티지바이오로직스 — 주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 프레스티지바이오로직스

프레스티지바이오로직스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송생명1로 197번지 2층, 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
가.감사보고
나.영업보고
다.외부감사인선임보고

2. 결의사항

제1호 의안:
제7기(2021사업연도) 재무제표 승인의 건

제2호 의안:이사 선임의 건
사내이사 현덕훈 선임의 건

제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건
감사위원 동현철 선임의 건

제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 당사의 제7기 정기주주총회에는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표제도를 활용하기로 결의하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있게 하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현덕훈
1959-10
3년
신규선임
現 프레스티지바이오파마 코리아 디지털혁신센터 센터장
前 SAP Korea 디지털혁신본부 전무
前 idsTrust 컨설팅본부장
前 TRUST대표
前 Hewlett Packard ERP컨설팅 부장
前 KAIST Seri연구원
서울대학교 토목도시공학 석사
서울대학교 토목도시공학 졸업

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

동현철
1962-01
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
現 프레스티지바이오로직스 기타비상무이사
現 변호사 개업
前 광주고등검찰청 검사
前 서울지검 북부지청 형사5부장 검사
前 청주지방검찰청 부장검사
前 서울지방검찰청 부부장검사
前 제25회 사법시험 합격
서울대학교 법학 졸업
피제이메탈 — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
84,174,316,761
67,394,116,525

-부채총계
25,542,027,886
24,764,515,191

-자본총계
58,632,288,875
42,629,601,334

-자본금
12,401,684,500
12,401,684,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
246,172,067,096
128,144,126,576

-영업이익
25,184,273,971
6,443,519,874

-법인세비용차감전계속사업이익
23,775,207,902
6,062,378,595

-당기순이익
18,350,248,383
4,748,342,549

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 2022년 2월 9일 공시한 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 공시 후 감사과정에서 일부 변경되었으니 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
58,632,288,875
47,576,388,237

자본금
12,401,684,500
12,401,684,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
58,632,288,875
42,629,601,334
40,528,952,616

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
WISCOM — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: WISCOM

WISCOM/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
135,283,853,674
130,666,514,703

- 부채총계
15,140,908,426
13,938,143,324

- 자본총계
120,142,945,248
116,728,371,379

- 비지배지분 제외 자본총계
120,142,945,248
116,728,371,379

- 자본금
7,663,219,000
7,663,219,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,567.7
1,523.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
117,607,135,078
102,450,918,595

- 영업이익
-34,184,360
-1,721,060,854

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,013,507,616
-1,075,581,903

- 당기순이익
1,211,761,877
-1,001,070,218

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,211,761,877
-1,001,070,218

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
133,476,184,754
129,426,071,035

- 부채총계
12,968,646,006
12,189,901,644

- 자본총계
120,507,538,748
117,236,169,391

- 자본금
7,663,219,000
7,663,219,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,572.5
1,529.8

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
106,662,694,226
94,516,833,079

- 영업이익
845,424,775
-1,007,125,445

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,120,640,069
-70,763,116

- 당기순이익
3,318,881,957
-65,133,444

2. 회계감사인명
삼도회계법인(Samdo Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가.외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 재무제표 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

나.상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표입니다.

다.한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표는 상단에 별도 표시되어 있습니다.

라.2022년 2월 10일 결산 이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상변경」 공시 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2022-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
우진비앤지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220315)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.15)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
39,347,387,678
39,524,380,436
-176,992,758
0.0

- 영업이익
266,657,254
663,487,705
-396,830,451
-60.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-395,890,514
-736,633,888
340,743,374
46.0

- 당기순이익
-1,038,911,104
-896,105,936
-142,805,168
-16.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
76,507,823,800
77,560,667,231

- 부채총계
31,943,757,058
35,550,544,448

- 자본총계
44,564,066,742
42,010,122,783

- 자본금
14,444,646,500
13,796,699,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
* 영업이익 및 당기순이익 감소 요인

- 연구개발비용과 광고선전비 증가로 인한 영업이익 감소

- 지분법적용투자주식손상차손에 따른 당기손익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 실적입니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 회계감사 완료전 자료로 외부감사 및 주주총회 재무제표 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
경남스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20220315)
제출인: 경남스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
경남스틸(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

회 사 명 :
경남스틸(주)

대 표 이 사 :
최석우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 연덕로 15번길 10

(전 화) 055-274-2066

(홈페이지)http://www.ksteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 최 현

(전 화) 055-274-2066

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2022년 03월 15일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

양동령
1974년 11월
남
신규
2022년 03월 15일
3년
3년
-고려대학교 졸업 
-서울대학교 대학원 졸업 
-기업은행 투자금융부 
-RG자산운용 투자운용팀장 
-(현)서정대학교 교수
바이브컴퍼니 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 바이브컴퍼니

바이브컴퍼니/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 바이브컴퍼니

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일, 30일, 31일 입니다.

※ 관련공시
-
바이브컴퍼니 — 주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 바이브컴퍼니

바이브컴퍼니/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 용산구 독서당로 97, 2층

3. 의안 주요내용
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(전자증권제도 관련 조항 변경)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
휴맥스 — 주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 휴맥스

휴맥스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 제13기 감사보고
② 제13기 영업보고
③ 제13기 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제1호 의안: 제13기 재무제표(연결포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김태훈 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 정구민 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제13기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태훈
1969-03
3
재선임
1997 서울대학교 전기공학부
2001~2008 (주)휴맥스 미국법인장
2008~2010 (주)휴맥스마케팅부문장
2011~2013 (주)휴맥스 CMO
2014 ~ 現(주)휴맥스 CEO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정구민
1972-01
3
신규선임
2001 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사
2001~2004 (주)네오엠텔 기반기술팀 팀장
2004~2005 SK텔리콤(주) 터미널 개발팀 과장
2009~現 국민대학교 전자공학부 교수
2013~現 유비벨록스 사외이사
유비벨록스(주)
휴맥스홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220315)
제출인: 휴맥스홀딩스

휴맥스홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.15)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-15

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-15

3. 정정사유
직전공시일(2022-02-15)이후 외부감사에 따른 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위 : 원)
영업이익
-당해사업연도
-증감금액
-증감비율

-13,584,980,770
6,848,324,013
33.5

-13,871,169,350
6,562,135,433
32.1

법인세비용차감전계속사업이익
-당해사업연도
-증감금액
-증감비율

-21,537,206,351
-2,072,720,046
-10.7

-3,408,384,811
16,056,101,494
82.5

당기순이익
-당해사업연도
-증감금액
-증감비율

-21,588,366,976
299,665,546
1.4

-3,536,376,888
18,351,655,634
83.8

3. 재무현황(단위 : 원)
- 자산총계

976,110,458,093

974,954,739,522

- 부채총계
592,874,580,811
593,149,836,470

- 자본총계
383,235,877,282
381,804,903,052

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
7,756,131,191
5,102,596,410
2,653,534,781
52.0

- 영업이익
-13,584,980,770
-20,433,304,783
6,848,324,013
33.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-21,537,206,351
-19,464,486,305
-2,072,720,046
-10.7

- 당기순이익
-21,588,366,976
-21,888,032,522
299,665,546
1.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
976,110,458,093
153,539,400,597

- 부채총계
592,874,580,811
23,879,037,143

- 자본총계
383,235,877,282
129,660,363,454

- 자본금
6,288,753,000
6,288,753,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출 변동 주요 원인

- IT 부문 신규 고객 유치 등에 따른 매출액 상승

2. 손익 변동 주요 원인

- 직전사업연도 대비 지분법손실 규모 축소에 따른 영업비용 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
휴맥스홀딩스 — 주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 휴맥스홀딩스

휴맥스홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 11시

2. 장소
경기 성남시 분당구 황새울로 216, 지하1층
(수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 제33기 감사 보고
② 제33기 영업 보고
③ 제33기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가

나. 부의안건
제1호 의안: 제33기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 변대규 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 이장우 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사 김진형 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제33기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제33기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변대규
1960-03
3
재선임
1989 서울대학교 제어계측공학 박사
1989 ~ 1998 ㈜건인시스템 (現 ㈜휴맥스) 창업
2011 ~ 2013 포스코 사외이사
2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사
2017 ~ 現 네이버㈜ 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장우
1957-02
3
신규선임
1988 ~ 2022 경북대학교 교수
2014 ~ 2015 한국경영학회 회장
2016 ~ 2019 전자부품연구원 이사장
2019 ~ 현재 한국국제교류재단 비상임이사
- 교보악사자산운용(주)
* 22년 3월 25일 종료
-솔루에타
*22년 3월 28일 종료

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진형
1965-09
3
재선임
상근
1990 연세대학교 경제학
2006 ~ 2010 (주)맥시안 관리담당 임원
2011 ~ 2013 (주)클린컴 부사장
2014 ~ 현재 (주)콘코트컨설팅 대표
포스코퓨처엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220315)
제출인: 손동기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
포스코케미칼

20220308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 15일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손 동 기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코케미칼

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003670

발행주식 총수
77,463,220

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손 동 기
한자(영문)
孫 東 基

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641217

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
포항시 북구 우현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
실장

선임일
2020년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코케미칼
부 서
IR그룹

직 위
대리
전화번호
02-345******

성 명
정재우
팩스번호
054-29******

이메일 주소
******oscochemical.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 25일
2,248
0.00
2,248
0.00

이번보고서
2022년 03월 15일
3,123
0.00
3,123
0.00

증 감
875
0.00
875
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,123
-
-
-
-
-
-
-
3,123
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

77,463,220
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 03월 08일
보통주
2,248
100
2,348
115,000
-

장내매수(+)
2022년 03월 10일
보통주
2,348
100
2,448
110,000
-

장내매수(+)
2022년 03월 10일
보통주
2,448
100
2,548
111,000
-

장내매수(+)
2022년 03월 10일
보통주
2,548
100
2,648
111,500
-

장내매수(+)
2022년 03월 14일
보통주
2,648
475
3,123
105,000
-

합 계
2,248
875
3,123
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
경남스틸 — 정기주주총회결과 (20220315)
제출인: 경남스틸

경남스틸/정기주주총회결과/(2022.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,028
- 매출액
342,291

- 부채총계
69,317
- 영업이익
6,897

- 자본금
2,500
- 당기순이익
6,129

- 자본총계
92,711
*주당순이익(원)
245

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,500,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 양동령 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 염상국 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2022-03-15

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차을 거쳐 2022.02.15에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

※관련공시
2022-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-02-28 감사보고서 제출
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-02 주주총회소집공고
2022-03-02 참고서류
2022-03-07 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양동령
1974-11
3년
신규선임
-고려대학교 졸업
-서울대학교 대학원 졸업
-기업은행 투자금융부
-RG자산운용 투자운용팀장
-(현)서정대학교 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

염상국
1957-08
3년
신규선임
상근
-경희대학교 졸업
-경희대학교 대학원 졸업
-대통령 경호실장
-경희대학교 객원교수
-(현)(주)알투에스 대표이사
압타바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 압타바이오

압타바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
압타바이오 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.
또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 , COVID-19 방역지침에 따른 주주총회 개최장소 선정의 어려움 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제13기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 03월 25일(금), 30일(수), 31일(목) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.
- 주주총회 소집결의일은 2022.01.25(화) 입니다.

※ 관련공시
2022-01-25 주주총회소집결의(정기주주총회)
2022-03-15 주주총회소집공고
대한전선 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 대한전선

대한전선/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대한전선 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회 일자를 정하기위해 노력하였으나 종속회사 및 연결 실적 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인하여 불가피하게 당초 결정한 주주총회 일자(2022년 03월 30일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한 「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다.

*한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.25(금), 30(수). 31(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
윈하이텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 윈하이텍

윈하이텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)윈하이텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2개법인의 종속회사 편입에 따른 연결결산일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 향후 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/25, 3/30, 3/31

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
프로이천 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 프로이천

프로이천/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)프로이천

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 제3기 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 진행하려고 하였으나, 회계결산에 따른 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 30일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

- 상기 사유로 인하여 당사는 당해 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
2022-02-16 주주총회소집결의
프로이천 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 프로이천

프로이천/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-16

3. 정정사유
정기주주총회 장소변경 및 의안 추가의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
경기도 군포시 고산로 148번길 411호(당정동, 군포아이티밸리 B동 4층) 당사 대회의실
경기도 군포시 고산로 148번길 (당정동, 군포아이티밸리 B동 2층) 교육장

3. 의안 주요내용

2)부의안건
- 제1호 의안: 제3기(2021.1.1~2021.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 현금배당 승인의 건
(1주당 예정 배당금 20원)
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 허남중 사외이사 신규선임의 건
제3-2호 의안: 백영기 사외이사 신규선임의 건
- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
- 제1호 의안: 제3기(2021.1.1~2021.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 현금배당 승인의 건
(1주당 예정 배당금 20원)
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 허남중 사외이사 신규선임의 건
제3-2호 의안: 백영기 사외이사 신규선임의 건
- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
- 제6호의안: 주식매수선택권 부여에 관한 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 군포시 고산로 148번길 (당정동, 군포아이티밸리 B동 2층) 교육장

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건
- 제1호 의안: 제3기(2021.1.1~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 현금배당 승인의 건

(1주당 예정 배당금 20원)
- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 허남중 사외이사 신규선임의 건

제3-2호 의안: 백영기 사외이사 신규선임의 건
- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여에 관한 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-02-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허남중
1966-02
1
신규선임
1993-2007 삼성전자
2007-2016 프로이천
2016~현 테슬
테슬(이사)

백영기
1960-04
1
신규선임
1987-2005 LG반도체
2005-2011 LB세미콘
2011-2016 글로닉스
-
윈하이텍 — 주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 윈하이텍

윈하이텍/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(주)윈하이텍 본점 회의실

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 의결사항

가. 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변천섭
1952-09
2
재선임
前 (주)윈스틸 사장
現 (주)윈하이텍 대표이사

송자은
1971-11
2
재선임
前 TheArts&Co(주)이사
現 (주)윈하이텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종학
1955-11
2
재선임
前 서울주택도시공사 공사부장
現 건원엔지니어링 부사장
-
서울반도체 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 서울반도체

서울반도체/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-10

3. 정정사유
감사위원회 위원이 되는 사외이사 신규 선임의 건으로 22-03-15 임시 이사회 개최에 따른 관련 내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회소집 결의 3. 의안 주요내용
-
나. 부의안건으로 3-4호, 4-2호, 제5호 안건 신규 추가

주주총회소집 결의 4. 이사회결의일
2022-03-10
2022-03-15

주주총회소집 결의 5. 기타 투자판단에 참고할 사항
미정인 감사위원회 위원이 되는 사외이사는 확정 즉시 정정공시 제출 예정입니다.
삭제

사외이사선임 세부내역
-
신규 추가

감사위원선임 세부내역
-
신규 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
10:00AM

2. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11
서울반도체 비타민홀 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리보고

나. 부의안건
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)

제2호 의안: 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 홍명기 선임의 건

3-2호 의안: 사외이사 이창한 선임의 건

3-3호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건

3-4호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건

4-2호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 심요순 선임의 건

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제35기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제35기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됩니다.

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍명기
1973-05
2
재선임
- 현대정보기술㈜ 현대상선 IT실
- 대영포장㈜ 정보기술팀
- ㈜비에스지파트너스운영사업부
- 서울반도체㈜ 전산그룹 부사장
- 서울반도체㈜ 공동대표(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창한
1957-05
2
재선임
- 키투웨이 공공부문 대표
- 반도체산업협회 상근부회장(現)
-

김화응
1959-09
2
신규선임
- 현대H&S 대표
- 현대리바트 대표
- 현대렌탈케어 대표
- 농업회사법인 한국농업주식회사 대표(現)
-

심요순
1971-06
2
신규선임
- PWC 삼일회계법인
- 금융감독원
- 웅지회계법인/웅지세무대학
- 천지회계법인 상무
- 중앙회계법인 대표
- 우리회계법인 부대표(現)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

심요순
1971-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- PWC 삼일회계법인
- 금융감독원
- 웅지회계법인/웅지세무대학
- 천지회계법인 상무
- 중앙회계법인 대표
- 우리회계법인 부대표(現)
피플바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220315)
제출인: 조대원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 피플바이오

20220310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 10일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 15일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조대원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 피플바이오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
304840

발행주식 총수
11,826,022

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조대원
한자(영문)
趙大元(Cho Deawon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721228

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
재무이사

선임일
2020년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 피플바이오
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
031-52******

성 명
김태호
팩스번호
031-52******

이메일 주소
******eho@peoplebio.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 07월 12일
407,700
3.63
407,700
3.63

이번보고서
2022년 03월 10일
606,814
5.13
606,814
5.13

증 감
199,114
1.50
199,114
1.50

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

606,814
-
-
-
-
-
-
-
606,814
5.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,826,022
-
5.13
5.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2022년 03월 10일
보통주
407,700
199,114
606,814
2,010
-

합 계
407,700
199,114
606,814
2,010
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이원컴포텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
이원컴포텍(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 외부감사인 감사일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 당사는 금번 주총분산 프로그램 발표 이후 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 정기주주총회 안건의 세부내용 확정, 외부감사인의 감사일정과 감사보고서 예상 수령 일정 등을 다시 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율프로그램 등을 적극 활용하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
덕산테코피아 — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: 덕산테코피아

덕산테코피아/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
244,335,928,964
170,451,117,615

-부채총계
71,348,984,066
12,433,452,322

-자본총계
172,986,944,898
158,017,665,293

-자본금
9,188,714,000
9,188,714,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
112,383,155,917
78,379,152,080

-영업이익
21,980,938,749
14,047,284,623

-법인세비용차감전계속사업이익
19,147,538,895
14,186,957,920

-당기순이익
17,378,610,980
12,634,854,056

-지배기업 소유주지분 순이익
17,827,002,974
12,745,939,179

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
243,692,046,233
168,678,365,690

-부채총계
70,711,889,898
11,308,228,367

-자본총계
172,980,156,335
157,370,137,323

-자본금
9,188,714,000
9,188,714,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
112,372,760,917
78,379,152,080

-영업이익
23,228,772,245
14,477,252,303

-법인세비용차감전계속사업이익
20,006,511,579
14,430,726,019

-당기순이익
18,237,583,664
12,878,622,155

2. 회계감사인명
태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
172,319,220,642
167,034,351,640

자본금
9,188,714,000
9,188,714,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
172,986,944,898
158,017,665,293
145,190,680,374

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
토비스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임) (20220315)
제출인: 토비스

토비스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2022.03.15)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2022비합510

2. 원고(신청인)
차파트너스자산운용 주식회사 외 2명

3. 청구내용
1. 사건본인의 2022.3.21.09:00 개최 예정인 주주총회(연기회, 속회 포함)와 관련하여 별지 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 귀원이 지정하는 자를 검사인으로 선임한다.
2. 검사인의 보수는 사건본인이 부담한다.
라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
인천지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2022-03-07

7. 확인일자
2022-03-15

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 확인일자는 당사가 법원으로부터 회사에 관한 소송(검사인 선임) 소장을 수령한 일자 입니다.

※관련공시
-
서울평가정보 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-14

3. 정정사유
착오 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

- 비상근감사 후보자 전오종의 임기는 보궐선임으로 그 종료일은 잔여기간인 2024-08-05까지입니다.

- 당사는 제30기(2021년) 회계연도부터 3년간 금융감독원의 주기적 지정 사유로 외부감사인이 한영회계법인으로 지정돼, 외부감사 계약을 체결하였으나 2021년 11월경 금융감독원으로부터 대표이사 교체3회 사유로 제31기(2022년) 회계연도부터 3년간 위와 동일한 한영회계법인으로 재지정되었고, 2021년 12월경 외부감사 계약을 체결하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지에 선임공고하였습니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 정기주주총회와 관련한 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
- 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

- 당사는 제30기(2021년) 회계연도부터 3년간 금융감독원의 주기적 지정 사유로 외부감사인이 한영회계법인으로 지정돼, 외부감사 계약을 체결하였으나 2021년 11월경 금융감독원으로부터 대표이사 교체3회 사유로 제31기(2022년) 회계연도부터 3년간 위와 동일한 한영회계법인으로 재지정되었고, 2021년 12월경 외부감사 계약을 체결하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지에 선임공고하였습니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 정기주주총회와 관련한 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울시 마포구 토정로 144, 본사 회의실

3. 의안 주요내용
□ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고 사항: ① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안: 제30기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안)

(현금배당) 승인의 건(보통주

1주당 배당금 예정액: 40원)

○ 제3호 의안: 분할계획서 승인의 건

○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 일부 삭제, 관계법령 개정 반영 및 조문정비)

○ 제5호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

○ 제6호 의안: 감사 선임의 건

- 제6-1호 의안 : 비상근 감사 전오종 선임의 건

○ 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

- 당사는 제30기(2021년) 회계연도부터 3년간 금융감독원의 주기적 지정 사유로 외부감사인이 한영회계법인으로 지정돼, 외부감사 계약을 체결하였으나 2021년 11월경 금융감독원으로부터 대표이사 교체3회 사유로 제31기(2022년) 회계연도부터 3년간 위와 동일한 한영회계법인으로 재지정되었고, 2021년 12월경 외부감사 계약을 체결하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지에 선임공고하였습니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 정기주주총회와 관련한 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-12-16 주식매수선택권부여에관한신고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전오종
1954-12
3년
신규선임
비상근
- 원광대학교 영어교육학과 졸업
- 2009~2016 유리치자산운용 대표이사
- 2016~2021 아너스자산운용 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 신용조사업
2. 민원용역 대행업
3. 채권추심업
4. 신용조회업
5. 자산관리업
6. 경영컨설팅업, 기업경영연구 및 기업진단
7. 교육, 학원사업 및 학술연구용역
8. 데이터베이스 사업 및 온라인정보제공업
9. 전자공시문서 제출대행업
10. 광고업
11. 도서출판업
12. 금융상품 중개 및 판매업
13. 콜센터 및 시장조사 용역제공
14. 전산시스템 통합구축 서비스의 제공, 판매, 임대 및 유지보수업
15. 기술신용정보 수집관리 및 제공업
16. 정보비스업
17. 자료처리업
18. 각 호에 관련된 부대사업 일체
<삭제>
<삭제>
<삭제>
1. 신용조회업
<삭제>
2. 경영컨설팅업, 기업경영연구 및 기업진단
3. 교육, 학원사업 및 학술연구용역
4. 데이터베이스 사업 및 온라인정보제공업
5. 전자공시문서 제출대행업
6. 광고업
7. 도서출판업
8. 금융상품 중개 및 판매업
9. 콜센터 및 시장조사 용역제공
10. 전산시스템 통합구축 서비스의 제공, 판매, 임대 및 유지보수업
11. 기술신용정보 수집관리 및 제공업
12. 정보서비스업
13. 자료처리업
14. 각 호에 관련된 부대사업 일체
물적분할에 따른 목적사항 변경(삭제)

사업목적 삭제
1. 신용조사업
2. 민원용역 대행업
3. 채권추심업
5. 자산관리업
물적분할에 따른 목적사항 변경(삭제)
경인양행 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220315)
제출인: 주경범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)경인양행

20220315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 15일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주경범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)경인양행

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
012610

발행주식 총수
41,596,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
주경범
한자(영문)
周璟範

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770317

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 시흥시 배미골길 23,(목감동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2020년 08월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)경인양행
부 서
재무

직 위
부장
전화번호
02-366******

성 명
이재홍
팩스번호
02-366******

이메일 주소
******@kyungin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 08월 04일
5,000
0.01
5,000
0.01

이번보고서
2022년 03월 15일
15,000
0.04
15,000
0.04

증 감
10,000
0.03
10,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,000
0
0
0
0
0
0
0
15,000
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

41,596,365
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2022년 03월 15일
보통주
5,000
10,000
15,000
4,450
-

합 계
5,000
10,000
15,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
진양폴리우레탄 — 정기주주총회결과 (20220315)
제출인: 진양폴리우레탄

진양폴리우레탄/정기주주총회결과/(2022.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
48,091
- 매출액
53,069

- 부채총계
18,620
- 영업이익
4,715

- 자본금
5,000
- 당기순이익
3,802

- 자본총계
29,471
*주당순이익(원)
380

나. 개별(별도)
- 자산총계
47,380
- 매출액
50,993

- 부채총계
17,975
- 영업이익
4,635

- 자본금
5,000
- 당기순이익
3,736

- 자본총계
29,405
*주당순이익(원)
374

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
25

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,750,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:

제47기(2021.1.1~2021.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표
승인의 건.
--> 원안대로 승인.

제2호 의안:

이사 선임의 건.
(사내이사1명)
--> 원안대로 승인.

제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인.

제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인.

5. 주주총회일자
2022-03-15

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-24 주주총회소집공고
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준영
1969-02
3
재선임
(현) KPX홀딩스㈜ 회장
DH오토넥스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: DH오토넥스

대유플러스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 대유플러스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

* 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.25(금), 3.30(수), 3.31(목) 입니다.

※ 관련공시
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
티비에이치글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 티비에이치글로벌

티비에이치글로벌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 티비에이치글로벌

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 당사의 2021년도 결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 제출 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 행사를 위해 금번 정기주주총회에서도 전자투표제도를 도입하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일: 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부: 참여

※ 관련공시
2022-02-15 주주총회소집결의
이원컴포텍 — 주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 8시

2. 장소
전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주)) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제28기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조 하시기 바랍니다.

※관련공시
-