유진기업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 유진기업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
유진기업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 유진기업 주식회사
주 소: 경기도 부천시 석천로 457(삼정동)
전화번호: 032-677-5111

작 성 자:
성 명: 송정훈
부서 및 직위: 자금팀 팀장
전화번호: 02-3704-3300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유진기업 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제38기 정기주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유진기업 주식회사
보통주
6,301,103
8.15
본인
자기주식
(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

유경선
최대주주
보통주
8,919,594
11.54
최대주주
-

유재필
특수관계인
보통주
1,919,916
2.48
특수관계인
-

유창수
특수관계인
보통주
5,295,857
6.85
특수관계인
-

유순태
특수관계인
보통주
3,389,412
4.38
특수관계인
-

구금숙
특수관계인
보통주
1,839,456
2.38
특수관계인
-

유석훈
특수관계인
보통주
2,365,259
3.06
특수관계인
-

유정민
특수관계인
보통주
123,246
0.16
특수관계인
-

유정윤
특수관계인
보통주
68,152
0.09
특수관계인
-

유승연
특수관계인
보통주
4,370
0.01
특수관계인
-

유정연
특수관계인
보통주
4,420
0.01
특수관계인
-

유동진
특수관계인
보통주
222,400
0.29
특수관계인
-

유호성
특수관계인
보통주
217,157
0.28
특수관계인
-

노시은
특수관계인
보통주
210,000
0.27
특수관계인
-

이정화
특수관계인
보통주
205,000
0.27
특수관계인
-

최종성
특수관계인
보통주
32,654
0.04
특수관계인
-

신현식
특수관계인
보통주
2,000
0.00
특수관계인
-

남부산업(주)
특수관계인
보통주
3,555,140
4.60
특수관계인
-

이순산업(주)
특수관계인
보통주
1,526,069
1.97
특수관계인
-

우진레미콘(주)
특수관계인
보통주
102,500
0.14
특수관계인
-

계
-
30,002,602
38.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박 찬
보통주
0
직원
직원
-

장원서
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 18일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

유진기업주식회사의 정기주주총회(2022년 3월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2021년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제38기 정기주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의를 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

유진그룹 홈페이지
https://www.eugenes.co.kr
(https://www.eugenegroup.co.kr)
투자정보 → 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 14층, 유진기업 자금팀
 전화번호 : 02-3704-5455~6 / 팩스번호 : 02-3704-5399
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 30일 제38기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 9시

장 소
경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 09시 ~ 2022년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리 시스
 템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 전자투표에 의한 의결권 행사 안내

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하
기로 결의 하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶

전
자투표 관리 시스템

 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

▶
전자투표 행사기간

 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

▶ 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간 인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

▶ 수정동의안 처리

 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

■ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내
회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

■ 비상상황 발생시 총회장 변경에 관한 안내
코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회장 폐쇄 등의 비상상황 발생으로 주주총회 개최 일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[레미콘 부문]

당사는 수도권내 최적의 공장위치와 최근 수년간 동업계 계열사 합병을 통해 업계 최고 수준의 영업력, 품질개선 능력을 구축하였습니다. 또한 내실위주 성장전략, 전사 차원의 구조조정 노력 등 사업 효율성 극대화 추구와 수도권을 중심으로 한 건설경기의 점진적 회복에 따른 업황 개선으로 최근 몇 년간 호실적을 이어왔으며, 2021년도에는 코로나-19로 인한 내수 경기 침체에도 불구하고 전년대비 9.3% 증가한 전체매출 515,204 백만원의 실적을 달성하였습니다.

[건자재 유통 및 기타 부문]

레미콘부문을 제외한 사업부문의 매출은 건자재 유통 356,609백만원, 골재 및 기타 27,789백만원 등 총 384,398백만원을 기록하였습니다.

※ 사업부문별 영업실적 (단위:천㎥,백만원)

구 분

판매구분

판 매 실 적

수 량

금 액

제38기

제37기

제38기

제37기

레미콘

내수

7,438

7,007

515,204

471,579

건자재

내수

-

-

356,609

251,995

기 타

내수

-

-

27,789

25,579

계

-

7,438

7,007

899,602

749,154

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경
 될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 38 기 2021. 12. 31 현재

제 37 기 2020. 12. 31 현재

유진기업 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

Ⅰ. 유동자산
860,320,285,958
3,441,034,718,385

(1)현금및현금성자산
132,325,595,310
121,385,798,417

(2)재고자산
42,597,266,845
7,456,540,324

(3)매출채권및기타채권
257,903,418,480
235,938,854,618

(4)기타의 유동자산
43,869,381,930
78,338,333,502

(5)매각예정자산
383,624,623,393

2,997,915,191,524

Ⅱ. 비유동자산
1,416,500,166,935
1,267,622,705,876

(1)유형자산
456,032,449,570
428,882,267,892

(2)투자부동산
276,647,569,131
279,133,755,880

(3)무형자산
58,839,105,724
54,480,110,314

(4)관계기업 투자
474,583,230,254
414,759,956,568

(5)기타비유동자산
150,397,812,256
90,366,615,222

자산총계
2,276,820,452,893
4,708,657,424,261

부채

Ⅰ. 유동부채
1,094,053,442,183
3,532,634,824,313

Ⅱ. 비유동부채
289,226,857,468
367,934,528,388

부채총계
1,383,280,299,651
3,900,569,352,701

자본

Ⅰ. 자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

Ⅱ. 자본잉여금
482,281,357,372
482,328,058,872

Ⅲ. 자본조정
(33,426,352,663)
(33,426,352,663)

Ⅳ. 기타자본
8,913,729,072
(229,377,291)

Ⅴ. 적립금
14,697,142,033
13,489,976,113

Ⅵ. 이익잉여금
367,135,977,201
299,928,083,606

지배기업 소유주지분
878,257,284,515
800,745,820,137

비지배지분
15,282,868,727
7,342,251,423

자본총계
893,540,153,242
808,088,071,560

 <연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 37 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

유진기업 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 매출액
1,345,328,206,053
1,136,317,259,573

Ⅱ. 매출원가
1,190,953,899,690
1,004,434,328,706

Ⅲ. 매출총이익
154,374,306,363
131,882,930,867

Ⅳ. 판매비와 관리비
98,974,077,862
86,472,342,715

Ⅴ. 영업이익
55,400,228,501
45,410,588,152

Ⅵ. 기타수익
36,244,051,284
3,734,802,530

Ⅶ. 기타비용

(7,715,577,256)
(11,752,461,925)

Ⅷ. 금융수익
99,329,539,556
10,301,859,816

Ⅸ. 금융비용
36,765,553,600
39,832,931,808

Ⅹ. 지분법이익
36,988,744,008
22,366,184,049

ⅩI. 법인세비용차감전손익
183,481,432,493
30,228,040,814

ⅩII. 법인세비용
44,888,780,336
44,553,095,501

ⅩⅢ. 계속영업 당기순이익

138,592,652,157
(14,325,054,687)

ⅩⅣ. 중단영업이익

(60,339,487,031)
64,220,052,336

ⅩⅤ. 당기순이익

78,253,165,126
49,894,997,649

ⅩⅥ. 기타포괄손익

12,991,864,832
1,783,225,155

ⅩⅦ. 총포괄손익

91,245,029,958
51,678,222,804

Ⅹ
Ⅷ.당기순이익의 귀속

- 지배기업 소유주지분
76,640,570,625
49,499,979,986

- 비지배지분
1,612,594,500
395,017,663

ⅩⅨ. 총포괄이익의 귀속

- 지배기업 소유주지분
89,629,825,078
51,285,307,049

- 비지배지분
1,615,204,879
392,915,755

※
상기 재무제표는 당해 중단사업을 반영한 재무제표입니다.
 중단사업을 반영하지 않은 직전사업연도 재무제표는 전년 감사보고서 및 사업
 보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 2021. 12. 31 현재

제 37 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

Ⅰ. 유동자산
431,857,345,179
436,252,306,789

(1) 현금및현금성자산
80,202,775,610
95,839,175,548

(2) 재고자산
39,850,235,151
6,791,318,752

(3) 매출채권및기타채권
202,804,719,552
170,048,308,925

(4) 기타의 유동자산
108,999,614,866
163,573,503,564

Ⅱ. 비유동자산
1,248,745,353,042
1,187,098,241,253

(1) 유형자산
222,623,417,450
223,464,514,388

(2) 투자부동산
118,282,810,224
101,501,200,282

(3) 무형자산
39,921,443,862
37,867,583,689

(4) 관계기업/종속기업투자 투자
789,770,253,151
787,502,954,513

(5) 기타비유동자산
78,147,428,355
36,761,988,381

자산총계
1,680,602,698,221
1,623,350,548,042

부채

Ⅰ. 유동부채
632,492,975,132
574,399,041,824

Ⅱ. 비유동부채
148,942,597,390
196,513,740,233

부채총계
781,435,572,522
770,912,782,057

자본

Ⅰ. 자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

Ⅱ. 자본잉여금
495,182,169,411
495,182,169,411

Ⅲ. 자본조정
(33,426,352,663)
(33,426,352,663)

Ⅳ. 기타자본
8,860,481,477
(282,624,886)

Ⅴ. 이익잉여금
389,895,395,974
352,309,142,623

적립금
14,697,142,033
13,489,976,113

미처분이익잉여금
375,198,253,941
338,819,166,510

자본총계
899,167,125,699
852,437,765,985

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 37 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 매출액
899,601,174,914
749,154,175,336

Ⅱ. 매출원가
801,817,288,934
662,105,524,279

Ⅲ. 매출총이익
97,783,885,980
87,048,651,057

Ⅳ. 판매비와 관리비
69,016,598,532
63,919,914,993

Ⅴ. 영업이익
28,767,287,448
23,128,736,064

Ⅵ. 기타수익
41,691,070,402
4,241,367,920

Ⅶ. 기타비용
137,198,693,187
9,246,279,154

Ⅷ. 금융수익
59,080,272,442
31,699,213,420

Ⅸ. 금융비용
28,031,940,194
17,949,098,516

Ⅹ. 지분법이익
88,049,753,536
97,143,639,802

ⅩI. 법인세비용차감전손익
52,357,750,447
129,017,579,536

ⅩII. 법인세비용
6,269,699,224
39,241,526,437

ⅩⅢ. 당기순이익
46,088,051,223
89,776,053,099

ⅩⅣ. 기타포괄손익
12,712,967,691
1,738,191,695

ⅩⅤ. 총포괄손익
58,801,018,914
91,514,244,794

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 37 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 38 기
(처분예정일:2022년3월30일)
제 37 기
(처분확정일:2021년3월30일)

I. 미처분이익잉여금
375,198,253,941
338,819,166,510

전기이월미처분이익잉여금
325,540,341,390
250,941,621,166

당기순이익
46,088,051,223
89,776,053,099

확정급여제도의 재측정요소
832,696,993
-543,670,200

관계기업투자이익잉여금변동
5,117,933,315
-1,354,837,555

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 지분법이익잉여금 등
-2,380,768,980
-

II. 이익잉여금처분액
-13,278,825,120
-13,278,825,120

이익준비금
-1,207,165,920
-1,207,165,920

배당금
 - 당기 : 주당 170원
 - 전기 : 주당 170원
-12,071,659,200
 

-12,071,659,200
 

III. 차기이월미처분이익잉여금
361,919,428,821
325,540,341,390

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(배당에 관한 처리안 미확정시)

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 107. (생략)

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 106. (현행)

107. 실내건축공사업

108. 각 호에 부대되는 사업일체 <개정2022. 3. 30>

- 향후 경영계획을 반영한 사업목적 개정(추가)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최종성
1966.03.28
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최종성
유진기업㈜
대표이사
-
-
2010. 3. 26~ 현재

서강대학교 졸업
(주)유진로지스틱스 COO
유진기업㈜ 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최종성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보는 다년간 당사의 대표이사로서 그 직무를 수행해오며 당사의 경쟁력을 크게 강화시켜 회사의 성장을 이끌어 왔음. 본 후보가 보유한 전문성과 경험 및 업적을 바탕으로 당사의 지속적인 성장을 위하여 본 후보가 기여할 것으로 기대되어 선임을 추천함 .

확인서

사내이사 후보자 확인서(최종성)_2022. 03. 15.jpg
사내이사 후보자 확인서(최종성)_2022. 03. 15

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김환세
1954. 05. 16
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김환세
유진기업㈜ 감사
-
-
2013. 3. 22~ 현재

인하대학교 졸업

(주)대한항공 훈련원장
유진기업㈜ 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김환세
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보는 전문성 및 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 객관적이고 전문적인 시각으로 감사로서의 그 역활을 충실히 수행하여 회사의 경쟁력 제고에 기여해 왔음. 향후에도 회사의 지속가능경영을 위한 본 후보의 감사 역할이 기대되어 선임을 추천함.

확인서

상근감사 후보자 확인서(김환세)_2022. 03. 15.jpg
상근감사 후보자 확인서(김환세)_2022. 03. 15

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
9,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,935백만원

최고한도액
9,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음