eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신신제약 — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: 신신제약

신신제약/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
114,307,218,425
118,134,053,984

-부채총계
59,506,993,899
62,086,288,020

-자본총계
54,800,224,526
56,047,765,964

-자본금
7,585,250,000
7,585,250,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
74,007,577,820
67,128,841,180

-영업이익
-1,342,541,851
-4,169,591,506

-법인세비용차감전계속사업이익
-1,747,180,520
-269,326,236

-당기순이익
-1,449,449,717
201,286,429

-지배기업 소유주지분 순이익
-1,475,917,151
362,658,596

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
114,062,942,644
118,569,502,780

-부채총계
58,914,326,741
61,410,596,880

-자본총계
55,148,615,903
57,158,905,900

-자본금
7,585,250,000
7,585,250,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
73,687,232,036
66,958,480,641

-영업이익
-1,318,934,551
-3,773,337,343

-법인세비용차감전계속사업이익
-2,537,117,225
135,864,704

-당기순이익
-2,225,981,534
585,251,337

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2022-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
54,926,651,177
55,057,294,615

자본금
7,585,250,000
7,585,250,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
3.2
0.5
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,747,180,520
269,326,236
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
54,800,224,526
56,047,765,964
56,370,860,272

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,318,934,551
3,773,337,343
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
알파칩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220315)
제출인: 구희도

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)알파홀딩스

20220310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 10일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 15일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구희도

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)알파홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
117670

발행주식 총수
22,470,767

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구희도
한자(영문)
Koo Hee Do

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720113

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 행당로 8길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2019년 03월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)알파홀딩스
부 서
전략기획파트

직 위
차장
전화번호
02-600******

성 명
김병조
팩스번호
02-600******

이메일 주소
******alpha-holdings.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 07월 22일
0
0
0
0

이번보고서
2022년 03월 15일
182,000
0.81
182,000
0.81

증 감
182,000
0.81
182,000
0.81

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

182,000
-
-
-
-
-
-
-
182,000
0.81

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,470,767
0
0.81
0.81

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

차입(+)
2022년 03월 10일
보통주
0
182,000
182,000
-
프리미어바이오 주식회사

합 계
0
182,000
182,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
크라운해태홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)크라운해태홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3월25일(금), 3월30일(수), 3월31일(목)

※ 관련공시
2022-03-10 주주총회소집결의
수산세보틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 수산중공업

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일을 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자 일정 등이 고려되였기에 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 03월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 주관 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25, 3/30, 3/31

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
농심홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)농심홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 "주총분산자율준수프로그램" 시행 이전에 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 일정을 이사진의 주요 경영활동 및 자회사와 손자회사와의 연결결산일정, 외부감사인의 감사보고서 수령예정일 등을 감안하여 사전에 확정하였습니다.

- 주주총회 집중일을 피하기 위하여 일정을 재검토하였으나, 관련 업무 추진상황 및 총회장 준비, 사전에 계획 된 결산, 경영일정상 불가피하게 2022년 3월 30일에 주주총회를 개최하기로 결정하였습니다.

- 향후 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: `22.3.25, `22.3.30, `22.3.31

※ 관련공시
-
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20220315)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2022.03.15)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-15

1. 정정관련 공시서류
고속국도 제29호선 세종~안성간 건설공사(제5공구) 중 토공 및 철근콘크리트공사(1공구)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-27

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역-계약금액(원)
27,953,530,000
32,911,890,000

6. 계약내역-매출액대비(%)
7.67
9.03

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
고속국도 제29호선 세종~안성간 건설공사(제5공구) 중 토공 및 철근콘크리트공사(1공구)

2. 계약내역
계약금액(원)
32,911,890,000

최근매출액(원)
364,581,695,864

매출액대비(%)
9.03

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)케이씨씨건설

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
세종특별자치시 전동면 봉대리~충남 천안시 동남구 수신면 신풍리

5. 계약기간
시작일
2021-02-22

종료일
2024-06-26

6. 주요 계약조건
하도급 계약

7. 계약(수주)일자
2021-02-22

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 부가가치세 포함금액이며 최근 매출액은 2019년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.
- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-01-27 단일판매ㆍ공급계약체결
온타이드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 온타이드

국동/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)국동

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결정산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수 프로그램에 보다 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
태웅 — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: 태웅

태웅/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
감사범위제한으로 인한 한정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
772,001,035,085
800,770,744,215

-부채총계
296,436,583,929
333,751,286,297

-자본총계
475,564,451,156
467,019,457,918

-자본금
10,003,690,500
10,003,690,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
322,331,646,673
344,403,685,396

-영업이익
5,077,214,615
1,294,023,287

-법인세비용차감전계속사업이익
7,573,570,088
-117,891,778,448

-당기순이익
7,145,041,904
-93,651,459,425

2. 회계감사인명
현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 직전사업연도(2020년)의 외부감사인의 의견이 "감사범위제한으로 인한 한정"이므로 [코스닥시장 상장규정 제3조제2항]에 의거 아래 [최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률], [최근 4사업연도 영업손실]의 수치는 당해사업연도(2021년), 직전사업연도(2019년), 전전사업연도(2018년), 전전전사업연도(2017년) 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시
2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
475,564,451,156
464,488,123,482

자본금
10,003,690,500
10,003,690,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
5.0
4.8

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
28,430,239,403
28,789,547,935

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
475,564,451,156
568,233,941,412
602,970,806,002

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
30,012,424,164
32,031,365,184
4,358,335,709

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
풍산홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20220315)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2022.03.15)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜풍산홀딩스
회사코드
005810
담당부서명
경영지원팀
담당자명
배근형
tel
02)3406-5159

(fax)
02)2276-6790

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

10,409,528
0
10,409,528

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-02-10
보통주식
4,681,538
44.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,681,538
44.97

이번보고서제출일
2022-03-15
보통주식
4,681,570
44.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,681,570
44.97

증감
보통주식
32
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
황세영
생년월일
650704
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2022-03-09
장내매수(+)
보통주식
802
26
828
-

2022-03-10
장내매수(+)
보통주식
828
6
834
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

류진
생년월일
580305
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
3,819,744
36.69
0
0.00
0
0.00
3,819,744
36.69

Helen
Lho
생년월일
600830
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
394,308
3.79
0
0.00
0
0.00
394,308
3.79

류성왜
생년월일
900320
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
233,100
2.24
0
0.00
0
0.00
233,100
2.24

Royce
Ryu
생년월일
931019
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
233,100
2.24
0
0.00
0
0.00
233,100
2.24

박우동
생년월일
510409
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
376
0.00
0
0.00
0
0.00
376
0.00

손신명
생년월일
600402
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
108
0.00
0
0.00
0
0.00
108
0.00

황세영
생년월일
650704
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
834
0.01
0
0.00
0
0.00
834
0.01

합계
4,681,570
44.97
0
0.00
0
0.00
4,681,570
44.97
하이퍼코퍼레이션 — 전환가액의조정 (20220315)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/전환가액의조정/(2022.03.15)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

10
비상장
2,269
2,127

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

10
4,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,762,891
1,880,582

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1)조정근거

-제10회 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 26항 전환권에 관한 사항 4호(라)목

가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도
로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 1개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

2) 조정방법

①1개월 가중산술평균주가 : 2,114.1원
②1주일 가중산술평균주가 : 2,123.6원
③최근일 가중산술평균주가 : 2,126.6원
④산술평균가액(①+②+③)/3 : 2,121.4원
⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 2,126.6원
⑥최초 전환가액 : 2,961원
⑦조정전 전환가액 : 2,269원
⑧최저조정한도(⑥의70%) : 2,073원
⑨조정후 전환가액 : 2,127원

(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-03-15

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 전환사채의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-02-15 전환가액의조정
2021-12-15 전환가액의조정
2021-11-15 전환가액의조정
2021-10-15 전환가액의조정
2021-09-15 증권 발행결과(자율공시)
2021-09-13 전환사채권발행결정(제10회차)
플래티어 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220315)
제출인: 플래티어

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)플래티어

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 플래티어

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 6층

(전 화) 02-554-4668

(홈페이지) https://www.plateer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 김진성

(전 화) 02-554-4668

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
18,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 15일

종료일
2027년 03월 12일

행사가격 
(원)
보통주식
16,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 15일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
235,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 15일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 2.85%에 해당함.

나. 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 이상에서 결정함.

구분
평균가

A. 과거 2개월 거래량의 가중산술평균가격('22.01.17~'22.03.14)
16,683

B. 과거 1개월 거래량의 가중산술평균가격('22.02.15~'22.03.14)
16,207

C. 과거 1주일 거래량의 가중산술평균가격('22.03.08~'22.03.14)
16,151

상기 A, B, C의 산술평균가격
16,347

다. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

라. 부여방법은 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.

마. 금번 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권에 대하여 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정임.

바. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

서상희
임직원
10,000
-
10,824
-

OOO
임직원
5,000
-
10,824
-

OOO
임직원
3,000
-
10,824
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
- 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 CRR이항모형 적용)
- 공정가치 산정 가정
 1) 권리부여일 전일 종가 : 16,300원 (3월 14일)
 2) 행사가격 : 16,500원
 3) 기대행사기간 : 5년
 4) 무위험이자율 : 2.54%
 5) 예상주가변동성 : 82.38%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
애니플러스 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220315)
제출인: 수성자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)애니플러스

20220314

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 임원,주요주주 특정증권등 소유상황 보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 특정증권등의 소유상황
다. 세부변동내역
거래상대방
누락

비 고

사모2CB
콜옵션 매도

비 고

사모2CB
콜옵션 매도

<거래상대방>
전** / 334,620주
김** / 25,740주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 03월 14일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
수성자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)애니플러스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
310200

발행주식 총수
29,397,849

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
수성자산운용(주)
한자(영문)
수성資産運用(株)
(Susungasset Management
Co., Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-87-45510

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
수성자산운용(주)
부 서
경영지원팀

직 위
대리
전화번호
02-554*****

성 명
이성미
팩스번호
02-554*****

이메일 주소
******ungasset.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 09월 29일
3,874,390
11.64
-
-

이번보고서
2022년 03월 14일
3,514,030
10.68
-
-

증 감
-360,360
-0.96
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
3,514,030
-
-
-
-
-
3,514,030
10.68

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

29,397,849
3,514,030
10.68
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2022년 03월 14일
전환사채권
3,874,390
-360,360
3,514,030
매매단가 1,570원
(행사가 1,554원)
사모2CB
콜옵션 매도

<거래상대방>
전** / 334,620주
김** / 25,740주

합 계
3,874,390
-360,360
3,514,030
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
링크드 — 주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 링크드

와이제이엠게임즈/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 서초구 강남대로27, 3층 미래로룸-I

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 김효섭 사외이사 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인이 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김효섭
1974-11
3
신규선임
- 97.02 서울대 경영학과 졸업
- 17.11~20.6 ㈜블루홀 대표이사
- 20.6~21.6 ㈜크래프톤 고문
(주)레드랩게임즈 (사외이사)
무림SP — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: 무림SP

무림SP/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
308,911,363,628
296,551,754,037

-부채총계
96,658,758,706
90,455,024,016

-자본총계
212,252,604,922
206,096,730,021

-자본금
11,068,750,000
11,068,750,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
132,202,326,153
125,406,771,304

-영업이익
6,100,549,787
6,606,513,425

-법인세비용차감전계속사업이익
5,638,139,674
2,996,713,660

-당기순이익
4,332,058,199
1,797,956,392

-지배기업 소유주지분 순이익
4,196,059,334
1,759,544,375

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
274,119,946,838
262,652,435,979

-부채총계
89,665,424,828
83,716,989,685

-자본총계
184,454,522,010
178,935,446,294

-자본금
11,068,750,000
11,068,750,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
131,306,816,153
124,593,866,304

-영업이익
5,669,621,363
6,366,916,493

-법인세비용차감전계속사업이익
6,376,535,536
7,000,752,911

-당기순이익
4,939,663,092
5,418,391,850

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 '매출액 또는 손익구조30% 이상 변경'의 수정사항을 갈음합니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
210,737,953,869
212,118,065,413

자본금
11,068,750,000
11,068,750,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
1.79

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
3,669,016,617

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
212,252,604,922
206,096,730,021
205,078,802,305

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
옵트론텍 — [기재정정]전환가액의조정 (20220315)
제출인: 옵트론텍

옵트론텍/전환가액의조정/(2022.03.15)전환가액의조정

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-15

1. 정정관련 공시서류
전환가액의 조정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-15

3. 정정사유
단순기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 조정에 관한 사항
조정후 전환가액(원)
7,025
7,026

2. 전환가능주식수변동
조정후 전환가능 주식수
1,597,153
1,596,925

4. 조정근거 및 방법
2. 조정방법
9) 조정후 행사가격 : 7,025원(원단위 미만 절상)
9) 조정후 행사가격 : 7,026원(원단위 미만 절상)

-

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

10
비상장
7,804
7,026

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

10
11,220,000,000
KRW : South-Korean Won
1,437,724
1,596,925

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

- 본 사채의 발행일로부터3개월이 경과하는 날인2021년 3월11일 및 이후 매3개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가격을 조정하되, 조정된 전환가격은 전환가격조정일 전 일을 기산일로 하여(i) 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과(ii) 최근일 가중산술평균 주가 중 높은가액이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가격으로 정하며, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가격의[70]%으로 한다. 다만 상기 가목 내지 다목에 의해 전환가격의 조정이 있는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다.

2. 조정방법
(1) 제10회차 전환사채권

1) 1개월 가중산술 평균주가 : 7,128.50원

2) 1주일 가중산술 평균주가 : 6,989.65원

3) 최근일 가중산술 평균주가 : 6,957.00원

4) 산술평균가격 [(가)+(나)+(다)/3] : 7,025.05원

5) 3),4) 중 높은가격 : 7,025.05원

6) 리픽싱 한도가격 : 5,477원 (최초 전환가격의 70%)

7) 5),6) 중 높은가격 : 7,025.05원

8) 조정전 행사가격 : 7,804원

9) 조정후 행사가격 : 7,026원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2022-03-11

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2020-12-09 전환사채권발행결정(제10회)
2021-11-30 유상증자결정(제3자배정-상환전환우선주)
디아이티 — 현금ㆍ현물배당결정 (20220315)
제출인: 디아이티

디아이티/현금ㆍ현물배당 결정/(2022.03.15)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,647,929,800

6. 배당기준일
2021-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2022-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주제안에 의한 내용으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의 과정에서 변경 또는 취소될 수 있습니다.[이사회(안): 사내유보(무배당)]

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일(2021.12.22 ~ 2021.12.28)간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수에서 자기주식 660,351주를 제외한 18,239,649주를 기준으로 산정되었음.

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
휴니드테크놀러지스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 휴니드테크놀러지스

휴니드테크놀러지스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-02

3. 정정사유
의결사항 중 [제3호의안 감사선임의 건]상정 의안 철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
③ 제3호의안: 감사 선임의 건(감사 1명)
-

본 정정공시는 주주총회 의결사항 중 '제3호의안 :감사 선임의 건' 선임 후보자사퇴에 따라 해당 상정 의안에 대한 철회 건입니다.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-24
10 : 00

3. 장소
인천시 연수구 벤처로 87
(주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

① 제1호의안: 제53기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

② 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

③ 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

④ 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신재명
1974-12
3
재선임
- 연세대학교 정치외교학과
- 미국 콜럼비아 대학원 국제경영학과
- 뱅크오브아메리카 전무이사
- (현)한서개발 대표이사
유진기업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 유진기업

유진기업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
유진기업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금년도 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 노력하였으나, 다수의 자회사들과의 결산 및 외부감사일정, 이사회 위원들의 일정, 주주들의 안건 검토 및 전자투표 기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 더욱 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2022-03-11 주주총회소집결의
지엔코 — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: 지엔코

지엔코/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
229,232,253,974
243,114,302,779

-부채총계
95,315,222,437
97,943,829,673

-자본총계
133,917,031,537
145,170,473,106

-자본금
49,004,022,000
49,004,022,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
135,409,305,421
128,166,470,915

-영업이익
-798,433,811
-7,302,639,984

-법인세비용차감전계속사업이익
-16,617,494,304
-17,248,343,607

-당기순이익
-20,020,583,208
-16,998,223,923

-지배기업 소유주지분 순이익
-18,575,318,675
-18,619,617,901

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
144,217,915,519
154,426,013,363

-부채총계
84,911,161,816
80,211,011,403

-자본총계
59,306,753,703
74,215,001,960

-자본금
49,004,022,000
49,004,022,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
90,289,663,097
82,475,271,703

-영업이익
1,097,216,488
-4,589,518,125

-법인세비용차감전계속사업이익
-13,693,187,050
-17,116,741,740

-당기순이익
-17,751,418,839
-15,605,934,740

2. 회계감사인명
동현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무제표 및 별도재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정 된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
53,479,813,079
65,314,747,996

자본금
49,004,022,000
49,004,022,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
12.41
11.88
13.51

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
16,617,494,304
17,248,343,607
19,929,804,391

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
133,917,031,537
145,170,473,106
147,481,839,371

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
4,589,518,125
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
바이젠셀 — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: 바이젠셀

바이젠셀/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
116,978,531,477
23,050,550,054

-부채총계
12,091,237,134
57,122,498,545

-자본총계
104,887,294,343
-34,071,948,491

-자본금
4,721,110,000
1,290,670,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
-
-

-영업이익
-13,135,689,574
-7,912,700,310

-법인세비용차감전계속사업이익
-11,113,877,563
-10,454,734,387

-당기순이익
-11,113,877,563
-10,454,734,387

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 당사는 2021년 08월 25일 코스닥시장에 기술특례상장하였으며, 하기에 표시되는 당해 사업연도 반기, 직전사업연도, 전전사업연도, 전전전사업연도 관련 수치는 상장 전 기반 자료로서 나온 재무수치입니다.

※관련공시
2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
104,887,294,343
15,362,531,798

자본금
4,721,110,000
3,772,960,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
10.6
-
-

-
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
11,113,877,563
10,454,734,387
22,429,963,422

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
104,887,294,343
-34,071,948,491
-25,316,241,122

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
13,135,689,574
7,912,700,310
4,954,778,037
1,290,046,094

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
강원랜드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 강원랜드

강원랜드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 강원랜드

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 연결결산, 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주요 경영일정 등을 고려하여, 금번 정기주주총회를 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당사 주주는 위임장을 통한 의결권대리행사가 가능하며, 이 경우 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

※ 위임장을 통한 의결권대리행사 관련하여 <의결권 대리행사 권유 참고서류> 공시(http://dart.fss.or.kr) 또는 회사 홈페이지(https://kangwonland.high1.com / 홈 > 투자정보 > 공고 >
제24기 정기주주총회 소집공고)를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
JTC — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) (20220315)
제출인: JTC

JTC/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.03.15)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
1
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-06-30

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,865

만기일
2026-06-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)
14,140,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
14,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2022-03-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 취득사유 : 채권자와의 협의에 의한 만기전 사채취득

2) 향후 처리방법 : 취득 후 재매각 예정 또는 향후 이사회에서 결정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환가액(원)은 최초 발행시 6,598원이었으나, 2021년 12월 29일에 최저조정가액인 4,619원으로 조정되었고, 2022년 1월 31일 본 전환가액을 하회하는 발행가격으로 2회차 전환사채가 발행되어 동일 전환가액인 3,865원으로 조정되었습니다.

- 상기 취득금액은 이자가 포함된 금액입니다.

※ 관련공시
2021-12-29 전환가액의조정(제1회차)
2021-09-29 전환가액의조정(제1회차)
2021-06-30 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2021-06-16 전환사채권발행결정(제1회차)
쇼박스 — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: 쇼박스

쇼박스/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
160,149,635,328
150,454,358,713

-부채총계
23,002,731,439
15,921,927,137

-자본총계
137,146,903,889
134,532,431,576

-자본금
31,300,000,000
31,300,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
50,933,935,065
46,799,889,150

-영업이익
1,924,376,679
-1,951,898,944

-법인세비용차감전계속사업이익
2,954,945,433
-2,974,598,180

-당기순이익
2,248,106,076
-2,628,585,769

-지배기업 소유주지분 순이익
2,248,106,076
-2,628,585,769

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
160,137,511,494
150,430,212,622

-부채총계
22,997,768,000
15,918,212,350

-자본총계
137,139,743,494
134,512,000,272

-자본금
31,300,000,000
31,300,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
50,676,087,206
46,686,263,937

-영업이익
2,172,744,570
-1,602,935,047

-법인세비용차감전계속사업이익
3,025,874,886
-2,958,033,207

-당기순이익
2,319,952,289
-2,612,020,796

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022년2월8일 기제출된 『매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경』공시의 수정사항은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

- 감사보고서 상의 재무제표는 당해 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※관련공시
2022-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
137,146,903,889
133,148,235,045

자본금
31,300,000,000
31,300,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
2.2
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
2,974,598,180
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
137,146,903,889
134,532,431,576
140,660,325,522

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
1,602,935,047
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
다산솔루에타 — 주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2022-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타
화성공장 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1)감사의 감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태보고

(4)외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

(1)제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)

(2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(3)제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 양삼주 선임의 건(신규)

제3-2호: 기타비상무이사 김창일 선임의 건(신규)

(4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생하는 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양삼주
1965-09
3
신규선임
현, 솔루에타 COO
전, 롯데케미칼 사업본부장
전, 롯데첨단소재 미주 법인장
전, 롯데첨단소재 ABS 본부 마케팅영업 총괄 상무
고려대학교 경영대학원 MBA (석사)

김창일
1976-11
3
신규선임
현, 도미누스인베스트먼트(유) 상무
전, The Boston Consulting Group 근무
Duke University MBA (석사)
진에어 — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: 진에어

진에어/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
601,593,801,532
556,768,749,663

- 부채총계
428,845,330,756
458,608,098,273

- 자본총계
172,748,470,776
98,160,651,390

- 자본금
52,200,000,000
45,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
330.9
218.1

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
247,191,153,629
271,769,077,630

- 영업이익
-185,250,423,988
-184,709,917,849

- 법인세비용차감전계속사업이익
-221,052,382,275
-177,937,657,357

- 당기순이익
-133,582,933,240
-190,402,946,698

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 ㈜진에어의 2021 사업연도

개별기준의 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시
-
KBI메탈 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20220315)
제출인: KBI메탈

KBI메탈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2022.03.15)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-15

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-02-10

3. 정정사유
직전공시일(2022-02-10)이후 외부감사에 따른 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위 : 원)
당해사업연도
매출액 : 682,868,931,894
증감금액:190,655,547,029
증감비율(%) : 38.7

영업이익: 13,539,567,425
증감금액: 2,764,029,246
증감비율(%): 25.7

법인세비용차감전계속사업이익: 827,606,922
증감금액:-3,290,199,298
증감비율(%): -79.9

당기순이익: -439,196,017
증감금액 : -2,799,486,928
증감비율(%): 적자전환
당해사업연도
매출액 : 683,020,943,070
증감금액:190,807,558,205
증감비율(%) : 38.8

영업이익: 13,520,846,480
증감금액: 2,745,308,301
증감비율(%): 25.5

법인세비용차감전계속사업이익: 550,534,621
증감금액:-3,567,271,599
증감비율(%): -86.6

당기순이익: -715,926,658
증감금액 : -3,076,217,569
증감비율(%): 적자전환

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
자산총계 : 216,742,587,261
부채총계 : 115,673,882,669
자본총계 : 101,068,704,592
당해사업연도
자산총계 : 229,352,040,979
부채총계 : 128,560,067,028
자본총계 : 100,791,973,951

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
683,020,943,070
492,213,384,865
190,807,558,205
38.8

- 영업이익
13,520,846,480
10,775,538,179
2,745,308,301
25.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
550,534,621
4,117,806,220
-3,567,271,599
-86.6

- 당기순이익
-715,926,658
2,360,290,911
-3,076,217,569
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
229,352,040,979
214,826,528,995

- 부채총계
128,560,067,028
118,878,698,257

- 자본총계
100,791,973,951
95,947,830,738

- 자본금
16,475,424,000
16,475,424,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 및 영업이익 증가요인

- 국제구리시세(LME) 상승에 따른 판매단가 인상 및 영업실적 개선

2. 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 하락요인

- 국제구리시세(LME) 상승에 따른 파생상품평가손실 증가

- 관계기업투자주식 손상평가에 따른 손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2022-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표에 따라 작성되었으며, 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 당해사업연도 실적은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
성우테크론 — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: 성우테크론

성우테크론/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
87,659,834,535
80,127,517,876

-부채총계
25,728,110,993
26,055,603,846

-자본총계
61,931,723,542
54,071,914,030

-자본금
4,793,324,500
4,702,801,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
43,897,687,212
37,915,619,790

-영업이익
5,474,222,599
4,313,311,039

-법인세비용차감전계속사업이익
6,408,415,165
4,527,831,908

-당기순이익
5,631,200,455
3,868,953,656

-지배기업 소유주지분 순이익
5,560,828,397
3,820,984,914

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
82,897,424,384
75,317,685,190

-부채총계
24,152,757,846
23,938,951,817

-자본총계
58,744,666,538
51,378,733,373

-자본금
4,793,324,500
4,702,801,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
42,216,280,368
36,620,339,219

-영업이익
4,831,384,783
3,817,980,571

-법인세비용차감전계속사업이익
5,760,861,839
4,097,793,978

-당기순이익
5,137,324,108
3,471,918,780

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2) 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
61,391,614,532
55,384,778,224

자본금
4,793,324,500
4,793,324,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
61,931,723,542
54,071,914,030
50,742,321,402

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
우리바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 우리바이오

우리바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
우리바이오주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 해외 각지에 다수의 법인이 경영활동을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.

또한, 상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을정기주주총회 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월25일, 3월30일, 3월31일

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월25일, 3월30일, 3월31일

※ 관련공시
-
삼성증권 — [기재정정]기업지배구조보고서공시 (20220315)
제출인: 삼성증권

삼성증권/기업지배구조 보고서 공시/(2022.03.15)기업지배구조 보고서 공시

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-15

1. 정정관련 공시서류
금융회사 지배구조 및 보수체계 연차보고서

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-15

3. 정정사유
소득세법 제20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 보수체계 연차보고서 정정(세무서 신고일자 3.10일)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2021년 보수체계 연차보고서
2. 보수체계
나. 보수세부사항
첨부참조
첨부참조

-

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2021년 삼성증권 주식회사 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

- 동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동 내역(2021년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목차

- 제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동ㆍ보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 내부거래위원회

9. ESG위원회

10. 경영관리협의회(해당사항 없음)

11. 리스크관리협의회(해당사항 없음)

12. 감독당국 권고사항 및 개선계획

- 제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2022-02-25

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2021년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다

※ 관련공시
-
동양생명 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 동양생명

동양생명/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
동양생명보험(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 주주총회 일정을 정하고자 하였으나 이사진의 일정과 당사의 결산일정 등을 고려한 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3.25, 3.30, 3.31

-한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 미참여

※ 관련공시
2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-02 주주총회소집결의
무림페이퍼 — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: 무림페이퍼

무림페이퍼/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,284,417,094,845
2,194,982,287,950

- 부채총계
1,637,863,898,251
1,550,132,325,377

- 자본총계
646,553,196,594
644,849,962,573

- 비지배지분 제외 자본총계
394,155,315,831
398,299,460,830

- 자본금
104,023,275,000
104,023,275,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
378.9
382.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,055,273,254,820
949,654,848,093

- 영업이익
29,809,655,104
27,266,032,039

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,035,497,646
-40,371,953,493

- 당기순이익
409,557,688
-37,848,772,323

- 지배기업 소유주지분 순이익
-6,366,069,108
-38,500,630,470

4. 연결대상 종속회사 수
9
10

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
895,778,644,210
858,105,935,262

- 부채총계
605,047,124,112
548,545,728,544

- 자본총계
290,731,520,098
309,560,206,718

- 자본금
104,023,275,000
104,023,275,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
279.5
297.6

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
456,065,042,099
404,975,197,213

- 영업이익
-18,404,330,475
8,308,081,908

- 법인세비용차감전계속사업이익
-22,125,164,467
3,541,885,801

- 당기순이익
-17,260,538,589
3,144,587,390

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
조이웍스앤코 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20220315)
제출인: 조이웍스앤코

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 오하임아이엔티

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 오하임아이엔티

대 표 이 사 :
서정일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 396, 강남빌딩 21층

(전 화) 070-4077-4628

(홈페이지)http://www.oheim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 장경수

(전 화) 070-4077-4628

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
20

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
181,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 15일

종료일
2029년 03월 14일

행사가격 
(원)
보통주식
3,930

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 15일

7. 부여근거
상법 제542조의 제3항 및
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
551,296

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 15일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 주식매수선택권 부여 근거
당사 정관 제10조2 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2022년 3월 15일 개최된이사회에서 결의하였으며, 2022년 3월 30일에 개최되는 제4기 주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.

(2) 부여 주식수
상기 해당 부여 주식수 181,000주는 현재 발행주식 총수 21,014,406주의 0.86%에 해당됩니다.

(3) 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격 이상으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

(4) 행사기간 및 행사조건
부여일 기준 2년이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리는 행사할 수 있으며, 부여일 기준 2년이 경과하는 날부터 40%, 3년이 경과하는 날부터 30%, 4년이 경과한 날부터 30%를 행사할 수 있습니다.

(5) 행사가격 조정에 관한 사항
상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

(6) 기타 세부사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 19명
직원
181,000
-
주2)
주1)

주1) 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.
주2) 외부평가기관을 통해 공정가치산정 진행 예정이며, 완료 후 정정공시 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
무림P&P — 감사보고서제출 (20220315)
제출인: 무림P&P

무림P&P/감사보고서 제출/(2022.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,483,591,838,656
1,430,440,065,855

- 부채총계
864,649,854,673
829,022,675,612

- 자본총계
618,941,983,983
601,417,390,243

- 비지배지분 제외 자본총계
610,401,571,943
593,775,970,788

- 자본금
155,920,810,000
155,920,810,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
391.5
380.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
613,699,105,829
527,907,655,787

- 영업이익
29,386,707,735
6,314,020,021

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,987,829,306
-5,466,822,963

- 당기순이익
19,729,686,753
-7,568,352,483

- 지배기업 소유주지분 순이익
18,590,124,909
-8,640,279,357

4. 연결대상 종속회사 수
3
4

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2021-01-01
2020-01-01

종료일
2021-12-31
2020-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,155,920,291,905
1,145,663,478,563

- 부채총계
565,943,039,049
567,549,310,848

- 자본총계
589,977,252,856
578,114,167,715

- 자본금
155,920,810,000
155,920,810,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
378.4
370.8

라. 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
568,482,761,136
484,811,978,652

- 영업이익
15,382,134,074
-9,584,589,758

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,854,034,630
-20,805,587,880

- 당기순이익
14,820,910,642
-16,261,663,156

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2022-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 본 감사보고서 제출 공시로 '매출액 또는 손익구조30% 이상 변경'의 수정사항을 갈음합니다.

※ 관련공시
-
STX엔진 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: STX엔진

STX엔진/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
STX엔진 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 회계법인의 외부감사, 주요경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여
- 상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

※ 관련공시
2022-03-15 주주총회소집결의
무림페이퍼 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20220315)
제출인: 무림페이퍼

무림페이퍼/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2022.03.15)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2022-03-15

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-07

3. 정정사유
외부감사에 따른 금액 일부 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:2,356,638
증감금액:42,728,591
당해사업연도:3,035,498
증감금액:43,407,451

- 당기순이익
당해사업연도:-269,302
증감금액:37,579,470
증감비율(%):99.3
당해사업연도:409,558
증감금액:38,258,330
증감비율(%):흑자전환

- 자산총계
당해사업연도:2,283,711,930
당해사업연도:2,284,417,095

- 자본총계
당해사업연도:645,848,031
당해사업연도:646,553,196

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도:620.9
당해사업연도:621.5

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
당해사업연도:393,682,611
당해사업연도:394,155,315

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
당해사업연도:378.5
당해사업연도:378.9

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,055,273,255
949,654,848
105,618,407
11.1

- 영업이익
29,809,655
27,266,032
2,543,623
9.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,035,498
-40,371,953
43,407,451
흑자전환

- 당기순이익
409,558
-37,848,772
38,258,330
흑자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,284,417,095
2,194,982,288

- 부채총계
1,637,863,899
1,550,132,325

- 자본총계
646,553,196
644,849,963

- 자본금
104,023,275
104,023,275

- 자본총계/자본금 비율(%)
621.5
619.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-제지 판매량 증가 및 연결회사의 펄프가격 상승에 따른 매출액 및 영업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5항 이사회결의일은 내부결산 이사회일입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
394,155,315
398,299,461

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
378.9
382.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
456,065,042
404,975,197
지역난방공사 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국지역난방공사

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나 2021년 연결결산, 외부감사인과의 감사협의 등을 고려하여 정기주주총회일을 2022년 3월 30일(수)로 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-03-08 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회소집공고
한국항공우주 — 주주총회집중일개최사유신고 (20220315)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2022.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국항공우주산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2022-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 원활한 정기 주주총회 운영을 위한 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집, 등기이사 일정 등)을 종합적으로 고려한 결과 부득이 당해 연도 주주총회 집중일인 2022년 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2022-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 한국상장회사협의회가 발표한 2022년 정기주주총회 집중 예상일

:3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)

나. 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

다. 당사는 이번 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였습니다. 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여할 수 있으며, 특히 최근 해외 및 국내 코로나 감염지역을 방문하였거나 발열 및 기침 등의 증상이 있는 주주께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.

① 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 참여기간: 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

※ 관련공시
-
서울식품공업 — 주주총회소집결의 (20220315)
제출인: 서울식품공업

서울식품공업/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2022-03-31
09 : 00

3. 장소
충청북도 충주시 충원대로 862
서울식품공업 주식회사 본사 2층 강당

4. 의안 주요내용
<보고안건>

제1호 안건 : 감사보고

제2호 안건 : 영업보고

제3호 안건 : 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

제4호 안건 : 외부감사인 선임 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제57기 (2021.1.1.~2021.12.31.)

재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(전자증권제도 관련 변경등의 사유)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 서성훈 사내이사 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 서인호 사내이사 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 김문권 사내이사 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 박용준 기타비상무이사 선임의 건

- 제3-5호 의안 : 박순원 기타비상무이사 선임의 건

- 제3-6호 의안 : 이동윤 사외이사 선임의 건

- 제3-7호 의안 : 남호영 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명)

- 제4-1호 의안 : 정용화 비상근감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

제7호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부 여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2022-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다.

주주총회 당일 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 이 점 양해 부탁드립니다. 또한, 코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고 및 현장 안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서성훈
1953-12
3
재선임
(주)서울하인즈 부사장 /
(현) 서울식품공업(주) 사장

서인호
1985-08
3
재선임
Standardcharterde증권 조사분석실 /
(현) 서울식품공업(주) 임원

김문권
1964-02
3
재선임
서울식품공업(주) 임원

박용준
1958-08
3
재선임
동서제과학원장

박순원
1955-03
3
재선임
서울식품공업(주) 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동윤
1950-02
3
재선임
세림제지 회장
-

남호영
1983-12
3
재선임
UNAS 우나스 대표
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정용화
1955-05
3
재선임
비상근
서울식품공업(주) 부사장