세방전지 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 세방전지

주주총회소집공고
2.9
세방전지(주)

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 제56기 정기 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

소집공고
관계법령 및 정관에 의거한 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결 재무제표 이사회 승인
주1]-정정 전
주2]-정정 후

[주1]-정정 전 
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고,
 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항 : 
제1호 의안 : 제56기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

[주2]-정정 후 

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고,
 제56기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고,
 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항 : 
제1호 의안 : 자동철회
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
세방전지 주식회사

대 표 이 사 :
차주호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로 433

(전 화)02-3451-6201

(홈페이지)http://http://www.gbattery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)책 임
(성 명)이상훈

(전 화)02-3451-6201

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제56기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 23일(수) 오전 9시30분
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동)
 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고,
 제56기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고,
 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항 : 
제1호 의안 : 자동철회
제2호 의안 : 이사 선임의 건 
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제 37조 제4항, 상법 제449조의 2에
 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 
 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 
 갈음할 수 있습니다. 

4. 경영참고 사항 비치 
상법 제542조4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 
및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 
필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 
의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 

6. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항
당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과
금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에
관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

* 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
* 회사 홈페이지 
 - 사업보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 사업보고서

- 감사보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 감사보고서

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표시스템 : 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표행사기간 : 2022년 3월 13일 오전 9시 ~ 2022년 3월 22일 오후 5시

(기간 중 24시간 투표 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권으로 처리

8. 코로나 바이러스 관련 안내사항

(1) 코로나 바이러스의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 
 손소독 등 개인위생 관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.
(2) 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기증상(기침, 인후통 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주분께서는 현장 참석보다는 전자투표, 위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

(3) 주주총회 당일 고열 증상이 감지된 주주분께서는 주주총회장 입장이 불가합니다 
 회의장 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이
 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 
 공지될 예정이오니 총회당일 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사

서현
(참석율
75%)
김용재
(참석율
100%)
전인상
(참석율
100%)
주재형
(참석율
100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.18
제1호 의안 : 타법인 대출 지급보증의 건
제2호 의안 : 임원처우 및 보수지급 규정 개정의 건
제3호 의안 : 임원 성과급 지급의 건
제4호 의안 : 2021년 연간 안전보건계획 수립 보고 및 승인의 건
보고사항 : 1. 외부감사인 회계감사 계획보고
 2. 내부회계관리규정 일부 개정사항 보고
불참
2021.
03.24
신규선임
찬성
찬성

2
2021.01.29
제1호 의안 : 제55기 재무제표 (연결포함) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.02.24
제1호 의안 : 제55기 정기주주총회 개최의 건
 1) 일시 : 2021.03.24(수) 오전 9:30
 2) 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동)
 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의
 3) 보고사항
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
 4) 의결사항
 가. 제1호 의안 : 제55기(2020.01.01 ~2020.12.31)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건
 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
 마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제2호 의안 : 제55기 이익배당(안) 승인의 건
제3호 의안 : 전자투표제 도입 승인의 건
보고사항 : 1. 대표자의 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고
 2. 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
찬성
찬성

4
2021.03.16
제1호 의안 :제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제55기 이익배당 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021.03.24
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
2021.
03.24
임기만료
찬성
찬성
찬성

6
2021.04.19
제1호 의안 : 타법인 지급 보증의 건
제2호 의안 : 타법인 지급 보증의 건
제3호 의안 : 미국 신규 법인 설립의 건
-
찬성
찬성
찬성

7
2021.05.21
제1호 의안 : 금융기관 여신한도 약정 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성

8
2021.07.19
제1호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건
제2호 의안 : 타법인 출자의 건
-
찬성
찬성
찬성

9
2021.10.18
제1호 의안 : TRS 계약 갱신의 건
-
찬성
찬성
찬성

10
2021.12.28
제1호 의안 : 자기주식 임직원 성과급 지급의 건
-
찬성
찬성
찬성

※ 2021.03.24 등기임원인 사외이사 서현은 임기가 만료되어 등기임원인 사외이사
김용재를 신규선임함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동 내역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
서현
전인상
주재형
2021.01.18
보고사항 : 1. 외부감사인 감사계획 보고
 2. 내부회계관리규정 일부 개정사항 보고
-

2021.01.29
제1호의안 : 결산재무제표 심의
가결

2021.02.24
보고사항 : 1. 대표자의 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고
 2. 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
 3. 외부감사인의 감사결과 보고
-

김용재
전인상
주재형
2021.04.19

보고사항 : 1. 1분기 경영실적 보고
 2. 2021년 내부회계관리 운영계획 보고
 3. 2021년 내부감사계획 보고

-

2021.07.19
보고사항 : 1. 2분기 경영실적 보고
 2. 2021년 내부회계 관리 운영현황보고
 3. 2021년 감사위원회 교육실시(성현회계법인)
 - 내부회계관리제도 운영, 감사위원회 역할
-

2021.10.18
보고사항 : 1. 3분기 경영실적 보고
 2. 2021년 내부회계관리제도 진행일정 및 진행현황 보고
-

※ 2021.03.24 등기임원인 사외이사 서현은 임기가 만료되어 등기임원인 사외이사
김용재를 신규선임함.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원)
3
4,500
154
51.3
-

※ 주총승인금액은 이사보수한도 승인 금액으로 사외이사만의 보수한도는 별도로 
결정된 바 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상신금속
(종속법인)
매입(원재료) 등
2021.01.01.~2021.12.31.
1,098
8.8%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어
지며, 다시 2차 전지는 연 축전지와 비 연축전지로 나뉘어 진다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 산업용, 이륜용, 특수용 등으로 나누어진다.

(2) 국내 연 축전지 업체는 10여개 사가 있으며 그 외형은 2020년말 기준 연간 3조원에 달하며, 이 중 당사를 포함한 4대 MAKER가 26,429억원으로 88%을 점유하고 있는 과점체제이다. 국내 4대 MAKER의 매출액과 점유율은 다음과 같습니다.

<축전지 4대 업계 매출 현황표>
 (단위 : 억원)

년도
구분
세방전지
증가율
현대성우
쏠라이트
증가율
한국
아트라스
비엑스
증가율
클라리오스
델코
증가율

2020
매 출 액
11,410
0.2%
3,270
(-)9.2%
6,628
2.3%
5,121
2.6%

점 유 율
38.0%

10.9%

22.1%

17.1%

2019
매 출 액
11,390
(-)3.5%
3,600
(-)4.9%
6,480
(-)0.7%
4,990
(-)0.1%

점 유 율
38.0%

12.0%

21.6%

16.6%

2018
매 출 액
11,809
6.3%
3,786
1.2%
6,524
3.6%
4,995
(-)4.3%

점 유 율
39.4%

12.6%

21.7%

16.7%

※클라리오스 델코의 결산일은 9월 30일 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 당사는 1952년 창립이래 69년 동안 축전지 개발에만 전력 질주하여 국내 축전지산업을 기술과 품질로 이끌어 왔음은 물론, 세계적인 축전지 전문 메이커로 성장하였으며,

2
021년에는
세계

130여개국에
US$68,461만불
(2
020년
연간 :
US$67,174만불
)의 수출을 시현하였으며

,

21세기 세계 3대 축전지 업체로 발돋움하기 위하여 전사적 경영혁신운동을 전개하고 있습니다.

2)
당사의
2021년(제56기) 생산은
전년 동기
대비

16.1% 증가한 2,221만대
를 생산
하였습니다.

매
출액은 차량용 축전지 판매 호조로 인하여
연결재무제표 기준 전년 동기 대비 7.9% 증가한 1,352,008백만원
이
며 ,
영업이익은 판매가격 및 원자재가격 변동 등으로

연결재무제표 기준 전년동기 대비 15.5% 증가한 99,705백만원
을 기록하

였습니다.

<매출 실적 증가율>
 (단위: 수량 - 천대)
 (단위: 금액 -백만원)

용도별
구 분
2021년
2020년
2019년

수 량
금 액
증가율
수 량
금 액
증가율
수 량
금 액

차량용
생 산
21,264

16.5%
18,245

(-)4.2%
19,052

매 출
20,683
1,083,162
17.2%
18,388
924,375
(-)4.2%
18,806
964,477

산업용
생 산
946

7.4%
880

(-)1.0%
889

매 출
1,895
203,305
(-)5.4%
1,703
214,915
24.1%
1,608
173,132

이륜용
생 산
-

-
-

-
-

매 출
70
1,087
(-)37.7%
112
1,746
24.8%
89
1,399

재생연
매 출
-
64,454
(-)42.3%
-
111,755
-
-
-

합 계
생 산
22,209

16.1%
19,125

(-)4.1%
19,941

매 출
22,648
1,352,008
7.9%
20,203
1,252,791
10.0%
20,503
1,139,008

(2) 시장점유율 등

1) 세방전지 국내시장 점유율(수출포함)

년 도
시장점유율

2020
38.0%

2019
38.0%

2018
39.4%

2) 2020년 경쟁사별 매출점유율

회사명
시장점유율

세방전지
38.0%

현대성우쏠라이트
10.9%

한국아트라스비엑스
22.1%

클라리오스 델코
17.1%

※ 2020년 매출점유율 산출근거
 (단위: 억원)

구 분
세방전지
현대성우
쏠라이트
한국아트라스
비엑스
클라리오스
델코
기 타
합 계

매출액
11,410
3,270
6,628
5,121
3,571
30,000

점유율
38.0%
10.9%
22.1%
17.1%
11.9%
100%

【자료근거: 2020년 감사보고서상의 손익계산서 참조】

(3) 시장의 특성

▶ 국내판매 경로 ┌ 특약점 ┐

│ 자동차 메이커 │ 의 구매자로 형성
 └ 기관납 및 민수용 ┘ 

▶ 수출의 경로는 ┌ DIRECT 수출 ☞ 해외구매자
 │ LOCAL 수출 ☞ 수출종합상사 ☞ 해외구매자

└ 중계무역 수출 ☞ 해외구매자

(4)
신규사업 등의 내용 및 전망

- 직전사업년도 결산일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 
하는 사업의 내용이 없어 이의 기재를 생략합니다. 

(5) 조직도

전사조직도 (21.12.31.).jpg
전사조직도 (21.12.31.)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과,
주주총회 또는 이사회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 56 기 2021. 12. 31 현재

제 55 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 56 기
제 55 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
1,057,599,218
973,877,745

현금및현금성자산
96,379,914
136,596,998

단기금융상품
144,030,000
146,030,000

기타유동금융자산
282,555,554
289,730,610

매출채권및기타유동채권
251,297,715
215,214,517

재고자산
243,705,307
164,818,268

매각예정유동자산
4,000,000
-

기타유동자산
35,630,728
21,487,352

Ⅱ.비유동자산
626,809,346
540,461,644

장기금융상품
716,392
384,297

기타비유동금융자산
80,273,170
31,696,263

관계기업투자
-
18,699,019

유형자산
329,355,094
266,979,708

사용권자산
16,100,788
19,115,079

무형자산
10,523,450
7,875,769

영업권
17,120,475
21,208,137

투자부동산
163,495,384
164,178,772

기타비유동자산
9,224,593
10,324,600

자산총계
1,684,408,564
1,514,339,389

[부채]

Ⅰ.유동부채
431,560,400
353,916,532

매입채무및기타유동채무
137,372,357
106,908,935

단기차입금
183,764,007
143,375,376

기타유동부채
110,424,036
103,632,221

Ⅱ.비유동부채
40,849,064
24,244,314

비유동금융부채
8,184,004
7,251,997

장기차입금
25,200,650
5,635,690

퇴직급여부채
798,728
-

기타비유동부채
6,665,682
11,356,627

부채총계
472,409,464
378,160,846

[자본]

Ⅰ.지배기업 소유주 지분
1,180,077,020
1,106,043,272

자본금
7,000,000
7,000,000

자본잉여금
52,550,345
58,370,372

자본조정
(21,571,202)
(20,274,071)

기타포괄손익누계액
1,167,610
(1,550,586)

이익잉여금
1,140,930,267
1,062,497,557

Ⅱ.비지배지분
31,922,080
30,135,271

자본총계
1,211,999,100
1,136,178,543

부채와자본총계
1,684,408,564
1,514,339,389

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 56 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 56 기
제 55 기

Ⅰ.매출액
1,352,007,672
1,252,791,016

Ⅱ.매출원가
1,139,827,313
1,065,371,072

Ⅲ.매출총이익
212,180,359
187,419,944

Ⅳ.판매비와관리비
112,475,408
101,070,969

Ⅴ.영업이익
99,704,951
86,348,975

Ⅵ.기타수익
33,703,870
52,966,052

Ⅶ.기타비용
19,655,743
43,114,502

Ⅷ.금융수익
9,304,780
12,867,147

Ⅸ.금융비용
4,409,401
20,768,904

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
118,648,457
88,298,768

ⅩⅠ.법인세비용
33,415,921
21,581,253

ⅩⅡ.당기순이익
85,232,536
66,717,515

지배기업 소유주 지분
84,312,921
66,261,499

비지배지분
919,615
456,016

ⅩⅢ.기타포괄손익
3,587,347
1,371,779

ⅩⅣ.총포괄이익
88,819,883
68,089,294

지배기업 소유주 지분
87,851,921
67,670,773

비지배지분
967,962
418,521

ⅩⅤ.주당순이익
6,291
4,916

2) 별도 재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 56 기 2021. 12. 31 현재

제 55 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 56 기
제 55 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
962,134,740
841,303,243

현금및현금성자산
81,847,989
79,941,920

단기금융상품
105,000,000
105,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
282,555,554
289,730,610

매출채권및기타유동채권
251,655,141
204,093,116

재고자산
211,892,095
145,000,425

파생상품자산
1,980,069
1,983,975

기타유동자산
27,203,892
15,553,197

Ⅱ.비유동자산
515,759,740
495,181,319

기타포괄손익공정가치측정금융자산
20,748,443
11,481,921

당기손익공정가치측정금융자산
59,524,727
20,214,341

종속기업에대한투자
158,991,572
154,452,335

관계기업에대한투자
-
13,923,033

장기금융상품
3,500
3,500

유형자산
186,033,613
195,330,876

무형자산
6,275,614
5,641,614

기타비유동자산
84,182,271
94,133,699

자산총계
1,477,894,480
1,336,484,562

[부채]

Ⅰ.유동부채
288,920,007
225,249,777

매입채무및기타유동채무
128,999,097
102,311,735

단기차입금
124,724,007
93,375,376

기타유동부채
35,196,903
29,562,666

Ⅱ.비유동부채
7,871,104
10,343,751

비유동금융부채
5,601,004
4,866,997

퇴직급여부채
136,568
-

기타비유동부채
2,133,532
5,476,754

부채총계
296,791,111
235,593,528

[자본]

Ⅰ.자본금
7,000,000
7,000,000

Ⅱ.자본잉여금
59,610,562
59,432,694

Ⅲ.자본조정
(20,135,738)
(20,274,071)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
460,679
23,958

Ⅴ.이익잉여금
1,134,167,866
1,054,708,453

자본총계
1,181,103,369
1,100,891,034

부채와자본총계
1,477,894,480
1,336,484,562

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 56 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 56 기
제 55 기

Ⅰ.매출액
1,243,923,316
1,077,016,196

Ⅱ.매출원가
1,063,690,859
905,617,481

Ⅲ.매출총이익
180,232,457
171,398,715

Ⅳ.판매비와관리비
86,770,885
85,075,394

Ⅴ.영업이익
93,461,572
86,323,321

Ⅵ.기타수익
30,371,819
32,482,914

Ⅶ.기타비용
15,885,790
37,773,437

Ⅷ.금융수익
11,621,529
18,049,337

Ⅸ.금융비용
4,011,334
19,778,327

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
115,557,796
79,303,808

ⅩⅠ.법인세비용
30,062,442
18,506,110

ⅩⅡ.당기순이익
85,495,354
60,797,698

ⅩⅢ.기타포괄손익
1,101,796
3,460,621

ⅩⅣ.총포괄이익
86,597,150
64,258,319

ⅩⅤ.주당순이익
6,379
4,510

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 56 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 56 기
제 55 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
85,551,138
60,856,799

1.전기이월미처분이익잉여금
55,784
59,101

2.당기순이익
85,495,354
60,797,698

Ⅱ.이익잉여금처분액
85,543,666
60,801,015

1.배당금
8,043,666
6,701,015

현금배당금
8,043,666
6,701,015

(주당배당금(율))

보통주 : 당기 600원(120%)

전기 500원(100%)

2.임의적립금
77,500,000
54,100,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
7,472
55,784

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제56기
제55기

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
600
500

배당금총액(천원)
8,043,666
6,701,015

시가배당률(%)
0.80
0.84

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상웅
1958.12.12
사내이사
해당사항없음
임원
이사회

차주호
1960.12.08
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

김대웅
1965.12.28
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이원석
1972.06.20
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

김용재
1950.02.13
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이영렬
1958.03.22
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

무라오 오사무
1960.01.15
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상웅
세방그룹 회장
1981년
1987년
1990년
1999년
1999년
2015년 03월~2021년 01월
2020년
현재
현재
서강대 경영학과 졸업
미 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업
세방전지(주) 부사장
세방전지(주) 대표이사 사장
세방(주) 대표이사 사장
대한럭비협회 회장
단국대학교 이사
한림공학 한림원 회원
세방그룹 회장
없음

차주호
세방전지(주)
대표이사
1990년
2005년~2007년
2015년
2018년
2019년
2018년~2019년
현재
경상대 회계학과 졸업
세방전지(주) 전략기획팀 팀장
세방전지(주) 전략마케팅팀 팀장
(주)동양메탈 대표이사
세방산업(주) 대표이사
세방전지(주) 국내영업본부장
세방전지(주) 대표이사
없음

김대웅
세방전지(주)
생산본부장
1990년
2017년
2004년
2011년
현재
전남대 화학공학과 졸업
전남대 대학원 신화학소재공학과 졸업
세방전지(주) 광주기술팀장
세방전지(주) 기술연구소장
세방전지(주) 생산본부장
없음

이원석
세방전지(주)
경영관리본부장
2000년
2010년
2013년
2016년
2016년
현재
부산대 회계학과 졸업 (2000년)
서울시립대 경영대학원 졸업 (2010년)
GNI실 경영관리팀장 (2013년)
이앤에스글로벌(주) 경영지원 담당임원(2016년)
세방그룹 GNI실장 (2016년)
세방전지㈜ 경영관리본부장
없음

김용재
민우세무법인
대표이사ㆍ회장
2002년~2004년
2004년~2005년
2005년~2006년
2006년~2008년
2008년~2009년
2009년
2014년~2016년
현재
국세청 감사관실 감찰팀장
대통령비서실 행정관
서울지방국세청 감사관
국세청 감사관실 감찰담당관
국세청 운영지원 과장
중부지방국세청 납세자보호담당관
롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원
민우세무법인 대표이사,회장
없음

이영렬
법무법인도울
대표변호사
1981년
1989년
2006년
2013년
2015년 02월
2015년 12월
현재
서울대 법학과 졸업
사법연수원 제18기 수료
서울중앙지검 외사부장검사, 청와대 사정비서관 
서울남부지방검찰정 검사장 
대구지방검찰청 검사장
서울중앙지방검찰청 검사장
법무법인 도울 대표변호사
없음

무라오 오사무
GS Yuasa Corporation 
대표이사 사장 
GS Yuasa International
대표이사 사장
1982년
2012년~2015년
현재
현재

일본 돗토리 대학교 공학부 졸업
GS Yuasa Corporation 및 GS Yuasa International 임원

GS Yuasa Corporation 대표이사 사장

GS Yuasa International 대표이사 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

차주호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김대웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이원석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영렬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

무라오 오사무
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김용재 사외이사 후보자]

사외이사 후보 김용재는 세방전지(주) 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이
말씀드립니다.

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 회계 및 세무전문가로서 현재 민우세무법인 회장으로 재직중이고, 과거 
 서울지방 국세청 감사관,국세청 운영지원과장, 중부지방국세청 납세자 보호담당관 등 주요 요직을 역임하였으며, 회계 및 세무 전문지식을 바탕으로 세방전지(주) 이사회에 
 참여함으로써 주주이익을 극대화하고, 고객과 함께 성장하는 회사를 만드는데 기여
 하고자 함.

○

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려하
고자 함.

2) 의무

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 사안 
 검토를 통해 효율적이고 적법한 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석시 의안에 관해 필요한 재무적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 
 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구 하지
 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련
 하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에
 개입하지 않겠음.

[이영렬 사외이사 후보자]

사외이사 후보 이영렬은 세방전지(주) 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이
말씀드립니다.

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 법률분야에서의 풍부한 활동과 법률 전문인으로서 당사의 의사결정
 과정에서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 내에서 독자적으로 
 견제와 감시역할을 수행하여 회사의 준법경영 및 윤리경영 실현에 크게 기여하고자 함.

○ 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 
 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임 

2) 의무

○ 본후보자는 법률가로서의 경험과 전문성을 활용하여 주주 및 회사의 이익을 위하여 
 적법하고 합리적인 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 당사 이사회에 적극적으로 
 참여하여 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 것임.

○

더불어 주주 등 이해관계자의 가치 제고를 위하여 적극적으로 직무를 수행함과 동시에
 회사의 장기적 성장과 윤리경영 실천을 위해 주요 경영의사결정에 참여하고자 함.

.

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구 하지
 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련
 하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에
 개입하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이상웅
이상웅 사내이사 후보자는 전문 경영인으로서 급변하는 시장변화에 맞추어 지속적인 경영혁신 및 기술혁신을 통해 세방전지(주)를 글로벌 축전지 메이커로 성장 시키는 등 기업가치 향상에 크게 공헌하였음.

현재 세방전지는 글로벌 비즈니스 확대와 ESS, BMS등의 미래형 에너지분야의 연구 개발을 통해 '글로벌 TOP 에너지 기업'으로의 성장을 위한 이사회의 의사 결정 역량의 강화가 필요한 바, 이사회 의사 결정시 글로벌 경제에 대한 높은 이해력과 전문성을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것을 기대하여 추천.

2. 차주호
차주호 사내이사 후보자는 세방전지(주)에 재직하면서 전략기획, 마케팅 및 국내 영업 부문을 담당하였고 관계기업 임원을 역임하면서 축전지 산업에서의 정확한 전략수립과 실행을 통해 기업가치 향상에 공헌하였음.

세방전지(주)는 미래 에너지산업의 변화에 있어 지속적인 투자와 경영전략실행 이해 관계자와의 소통의 중요성이 대두되고 있어 이사회 의사결정시 업무 경험 및 전문성을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것을 기대하여 추천.

3. 김대웅

김대웅 사내이사 후보자는 세방전지(주)
기술연구소장 및 생산본부장을 역임하면서 

기술,구매, 생산, 품질 등 기업의 핵심 업무 전반을 관리함과 동시에 의사결정 역량을 
축적하였으며 세방전지(주) 생산공장의 경쟁력 강화를 지속 추진하였음. 
코로나 19로 인한 전세계적인 생산차질에도 불구하고, 당사제품의 기술발전 및 생산성
향상에 이바지함으로써 지속적인 제조경쟁력 확보를 통한 축전지 TOP 메이커 로서의
공고한 포지션 확보에
기여할 것으로 기대하여 추천. 

4. 이원석 
이원석 사내이사 후보자는 관계기업의 임원을 역임하면서 재무 및 경영전략의 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 바탕으로 경영전략, 재무분야에서 뛰어난 업무 감각과 전문성을 보유하고 있음. 이에본 후보자는 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행함과 더불어사업 구조 고도화를 통한 지속적 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하여 추천.

5. 김용재 사외이사 및 감사위원 후보자
김용재 후보자는 중부지방국세청 납세자보호담당관으로 근무하는 등 다년간의 공직생활을 경험한 세무전문가로서 회계,세무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자로 생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해 주주 및 이해관계자와
원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대하여 추천.

6. 이영렬 사외이사 및 감사위원 후보자
이영렬 후보자는 서울남부지방검찰청, 서울중앙지방검찰청 검사장, 법무법인 변호사 
등을 역임하면서 폭넓은 법적 실무 능력을 겸비하였고 다양한 분야의 사건을 담당했던 
경험을 두루 갖추고 있는 법조인으로서 산업 전반에 대한 거시적인 시각을 보유하였음.
이와 같은 경험을 바탕으로 이사회 운영에 합리성과 객관성이 담보된 법적 판단과 
더불어 회사에 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 감사위원회 위원으로 추천.

7. 무라오 오사무 기타비상무이사 후보자
무라오 오사무 후보자는 당사와 전략적 협력 관계를 구축하고 있는 글로벌 배터리 기업인 GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International의 대표이사로 글로벌 경영환경에 대한 전략적 의사결정에 기여할 것을 기대하여 추천.

확인서

1. 이상웅 사내이사 확인서.jpg
1. 이상웅 사내이사 확인서

2. 차주호 사내이사 확인서.jpg
2. 차주호 사내이사 확인서

3. 김대웅 사내이사 확인서.jpg
3. 김대웅 사내이사 확인서

4. 이원석 사내이사 확인서.jpg
4. 이원석 사내이사 확인서

5. 김용재 사외이사 확인서.jpg
5. 김용재 사외이사 확인서

6. 이영렬 사외이사 확인서.jpg
6. 이영렬 사외이사 확인서

7. 무라오오사무 기타비상무이사 확인서.jpg
7. 무라오오사무 기타비상무이사 확인서

□ 감
사위원이 되는 사외이사 선임의 건 

제3호 의안 : 감사위원이
되
는 사외이사 선임의 건 
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전인상
1958.02.18
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전인상
일신웰스
경영고문
1984년
2002년~2004년
2005년~2009년
2010년~2013년
2014년~2015년
2016년~2017년
현재

영남대 전자재료공학 석사(1984년)
삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장

삼성SDI 기획팀장

삼성전자 삼성그룹 신사업팀장

삼성SDI 자동차전지 기획팀장

삼성SDI 자문

일신웰스 경영고문

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전인상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전인상 사외이사 후보자]

사외이사 후보 전인상은 세방전지(주) 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이
말씀드립니다.

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 리튬배터리 분야의 전문인으로 삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장, 기획팀장,
 자동차전지 기획팀장을 역임하는 등 전지분야에서의 업무 경험과 전문지식을 바탕으로
 이사회 및 소속위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함

○ 이사회가 기술적 전문성을 인정하여 추천 받은 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕
 으로 회사의 최고의사결정기구인 이사회에서 경영전략 및 기술개발 관련 사안에 대한
 충분한 검토와 의견 개진을 통해 회사와 경영진의 합리적인 경영활동 결정에 기여
 하고자 함. 

2) 의무

○ 본 후보자는 직무 수행에 필요한 전문성을 갖추고 있어 회사의 업무 전반에 관한 주의 
 의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 검토를 통해 사안의 성격을 정확히
 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 전지분야의 전문성을 바탕으로 이사회 및 소속위원회에 참여하여 본인의 전문분야
 지식과 경험을 통해 세방전지(주)가 추구하는 '글로벌 TOP 에너지 기업'으로
 성장하는데 기여하고자 함. 

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구 하지
 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련
 하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에
 개입하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전인상 사외이사 및 감사위원 후보자
전인상 후보자는 리튬배터리 및 축전지 분야에서의 풍부한 업무 경험과 전문적 기술 지식을 활용하여 당사 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회내에서 독자적으로 견제와 감시 역할을 수행하여 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것을 기대하여 추천.

확인서

8. 전인상 사외이사 확인서.jpg
8. 전인상 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김용재
1950.02.13
해당
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이영렬
1958.03.22
해당
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용재
민우세무법인
대표이사ㆍ회장
2002년~2004년
2004년~2005년
2005년~2006년
2006년~2008년
2008년~2009년
2009년
2014년~2016년
현재
국세청 감사관실 감찰팀장
대통령비서실 행정관
서울지방국세청 감사관
국세청 감사관실 감찰담당관
국세청 운영지원 과장
중부지방국세청 납세자보호담당관
롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원
현 민우세무법인 대표이사,회장
없음

이영렬
법무법인도울
대표변호사
1981년
1989년
2006년
2013년
2015년 02월
2015년 12월
현재
서울대 법학과 졸업
사법연수원 제18기 수료
서울중앙지검 외사부장검사, 청와대 사정비서관 
서울남부지방검찰정 검사장 
대구지방검찰청 검사장
서울중앙지방검찰청 검사장
현 법무법인 도울 대표변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영렬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김용재 사외이사 및 감사위원 후보자
김용재 후보자는 중부지방국세청 납세자보호담당관으로 근무하는 등 다년간의 공직생활을 경험한 세무전문가로서 세무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자로
생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해 주주 및 이해관계자와 
원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대하여 추천.

2. 이영렬 사외이사 및 감사위원 후보자
이영렬 후보자는 서울남부지방검찰청, 서울중앙지방검찰청 검사장, 법무법인 변호사 
등을 역임하며 폭넓은 법적 실무 능력을 겸비하였고 다양한 분야의 사건을 담당했던 
경험을 두루 갖추고 있는 법조인으로서 산업 전반에 대한 거시적인 시각을 보유하였음.
이와 같은 경험을 바탕으로 이사회 운영에 합리성과 객관성이 담보된 법적 판단과 
더불어 회사에 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 감사위원회 위원으로 추천.

확인서

5. 김용재 사외이사 확인서.jpg
5. 김용재 사외이사 확인서

6. 이영렬 사외이사 확인서.jpg
6. 이영렬 사외이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
45억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
25억원

최고한도액
45억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 2022년 3월 15일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시 하고 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

2) 향후 사업보고서는 정정공시를 통하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

* 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
* 회사 홈페이지 
 - 사업보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 사업보고서

- 감사보고서 : https://www.gbattery.com/ → IR정보→ 감사보고서

※ 참고사항

▷ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의
 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 
 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 
 * 전자투표시스템(인터넷 및 모바일 주소) : https://vote.samsungpop.com
 * 전자투표행사기간 : 2022년3월13일 오전9시 ~ 2022년3월22일 오후5시
 (기간 중 24시간 투표 가능)
 * 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권으로 처리

▷ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음

▷ 코로나 바이러스 관련 안내사항

(1) 코로나 바이러스의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 
 등 개인위생 관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.
(2) 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기증상(기침, 인후통 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주분께서는 현장 참석보다는 전자투표, 위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

(3) 주주총회 당일 고열 증상이 감지된 주주분께서는 주주총회장 입장이 불가합니다. 
 회의장 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이
 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 공지될 
 예정이오니 총회당일 반드시 확인해 주시기 바랍니다.