엠에스오토텍 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 엠에스오토텍

주주총회소집공고
2.9
(주)엠에스오토텍

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 엠에스오토텍

대 표 이 사 :
김 범 준

본 점 소 재 지 :
경북 경주시 내남면 포석로 16-9

(전 화) 054-770-1810

(홈페이지)http://www.ms-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 노 효 석

(전 화) 054-770-1810

주주총회 소집공고

(제32기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합
니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경주시 내남면 포석로 16-9 당사 1층 교육장

3. 회의목적사항

《보고 안건》

 ①감사보고 
 ②영업보고 
 ③외부감사인 선임보고 
 ④내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제32기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 
 재무제표 승인의 건(개별및연결 포함)
 제2호의안 : 사내이사 이양섭 중임의 건
 제3호의안 : 준비금 감소의 건
 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 PC 및 모바일 인터넷 주소: 
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 수여기간:
2022년 03월 20일 ~ 2022년 03월 29일

-

기간 중 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지(기간중 24시간 투표 가능) 

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후
 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

6. 코로나 19관련 방역조치 안내

코로나19 방역조치와 관련하여 좌석간 거리두기를 실시하며, 미완치자·자가격리자· 위험지역 방문자·발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용 주주

참석을 제한 할 수 있습니다. 주주님들께서는 직접 참석 대신 위임장, 전자투표 등

비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장드립니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항
- 코로나19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 변경 권한 등 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

- 주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 03월 15일

주식회사 엠에스오토텍

대표이사 김 범 준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 내용
의결현황
사외이사
(이재훈)
출석율:88%
사외이사
(박병수)
출석율:94%
사내이사
(이태규)
출석율:100%
사내이사
(이양섭)
출석율:100%
사내이사
(김범준)
출석율:100%

참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부

1
2021-02-16
엠에스오토텍 전자투표제도 채택의 건
가결
참석
찬성

해당
사항
없음
(미선임)

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

2
2021-02-26
제 31기 연결 및 개별재무제표 승인의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

현금배당 결정의 건
배당금액 : KRW1,733,134,250원

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

3
2021-03-15
제 31기 정기주주총회 소집의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

4
2021-03-19
농협은행 차입의 건 (USD5,000,000)

가결

불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

5
2021-04-20
남천천 신협 차입의 건
대출약정금액 : KRW50,000,000,000
가결

해당
사항
없음
(사임)

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

6
2021-04-26

명신브라질 법인 연대보증의 건
보
증금액 : USD5,000,000

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

7
2021-04-27

명신 담보부동산 일원 담보대출의 건(
농업협동조합 外
)
-대출금액 : KRW30,000,000,000

가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

8
2021-04-28
(주)명신에 대한 신규 대여의 건
-대여금액 : KRW30,000,000,000

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

9
2021-05-18
명신산업 무역금융 연대보증 연장의 건(국민은행)
-보증금액 : KRW3,740,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

10
2021-05-20
명신산업 일반자금대출 연대보증 연장의 건(농협은행)
-보증금액 : KRW1,000,000,000

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

11
2021-05-25
명신 수출성장자금대출 연대보증 연장의 건(한국수출입은행)
-보증금액 : KRW2,760,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

12
2021-06-11
외화운영자금대출(한도) 연장의 건(산업은행)
-차입한도 : USD1,900,000

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

외화운영자금대출(한도) 대환의 건(산업은행)
-차입금액 : KRW20,000,000,000

가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

명신 조건부 채무인수에 관한 건(모아저축은행 外)
-차입금액 : KRW8,800,000,000

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

13
2021-07-01
제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

14
2021-07-08
엠에스오토텍 Property Solutions Acquisition Corp. 
보통주(보통주 A)취득의 건
-매매가액 : USD3,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

15
2021-07-19
국내관계사 주식회사 명신 증자의 건
-증자금액 : KRW26,600,040,000

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

16
2021-07-22
명신 대환관련 연대보증 계속 제공의 건(한국산업은행)
-차입금액 : KRW8,100,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

17
2021-08-09
명신 무역금융 연대보증 연장에 관한 건(농협은행)
-차입금액 : KRW700,000,000

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

18
2021-08-10
부동산자금 대출에 대한 연대보증 입보의 건(김천신협)
-대출금액 : KRW2,700,000,000
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

19
2021-09-27
명신산업황성 합병에 관한 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

20
2021-09-28
자기주식취득 신탁계약 연장의 건
계약금액 : KRW397,677,138
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

21
2021-10-28

명신산업황성 합병 승인 관한 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

22
2021-11-01
임시주주총회 결의의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

23
2021-11-23
합병계약 변경의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

24
2021-11-24
임시주주총회 전자투표제도 채택의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

25
2021-11-26
엠에스오토텍 제28회 무기명식 무보증 사모 교환사채
-인수금액 : KRW10,000,000,000

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

26
2021-11-29
수출성장자금 대출에 대한 연대보증 연장의 건
-보증한도 : KRW2,400,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

27
2021-11-30
산업운영자금대출 100억원 대환 연대보증 계속 부담의 건
-연대보증한도 : KRW3,758,400,000

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

28
2021-12-06
주식근질권설정 계약의 건
-근질권금액 : KRW132,000,000,000
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

29
2021-12-10
임시주주총회 의사록
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

30
2021-12-13
주식담보대출 차입의 건
-차입금액 : KRW10,000,000,000

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

31
2021-12-14
엠에스오토텍 신주 발행의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

32
2021-12-16
현금현물배당을 위한 주주명부 폐쇄 결정

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

33
2021-12-29
산업시설자금대출에 대한 만기 연장의 건
-보증금액 : KRW11,412,412,000
가결
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

34
2021-12-30
명신산업황성 합병 보고의 건

가결

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
13,596,775
13,596,775
-

(*)이사(사내이사,사외이사 포함)의 보수한도승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)명신
(종속회사)
대여금
2021-04-28 ~ 2022-04-28
300
7.67%

채무보증
2021-04-28 ~ 2024-04-28
600
15.33%

2021-07-23 ~ 2022-07-23
97
2.48%

소계
997

명신브라질
(종속회사)
채무보증
2021-04-27 ~ 2022-04-27
56
1.43%

소계
56

- 거래총액이 직전 사업년도(2020년) 별도기준 자산총액(3,913억원)의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 했습니다.

- 채무보증의 거래기간은 만기일까지이나, 현지법인의 상환일정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

명신산업(주)
(종속회사)
매출,매입
2021-01 ~ 2021-12
39
1.00%

채무보증
2021-01 ~ 2021-12
381
9.74%

소계
420

명신산업황성(주)
(종속회사)
매출,매입
2021-01 ~ 2021-12
302
7.72%

소계
302

(주)명신
(종속회사)
매출,매입
2021-01 ~ 2021-12
57
1.46%

채무보증
2021-01 ~ 2021-12
998
25.50%

대여금
2021-01 ~ 2021-12
190
4.86%

소계
1,245

명신인디아
(종속회사)
매출,매입
2021-01 ~ 2021-12
67
1.71%

소계

67

명신브라질
(종속회사)
매출,매입
2021-01 ~ 2021-12
270
6.90%

채무보증
2021-01 ~ 2021-12
577
14.75%

소계
847

(주)심원테크
(종속회사)
매출,매입
2021-01 ~ 2021-12
440
11.24%

소계
440

- 거래총액이 직전 사업년도(2020년) 별도기준 자산총액(3,913억원)의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 했습니다.

- 채무보증의 거래기간은 만기일까지이나, 현지법인의 상환일정에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 자동차산업은 한 나라의 경제력과 기술수준을 대표할뿐만 아니라, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업에의 파급효과는물론이고, 고용유발 효과, 수출산업에 크게 기여하는 중요한 산업중의 하나로 국가 경제 발전에 크게 영향을 끼치는 부분이며, 특히 자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 운전공간을 제공하고, 엔진 ·현가장치(suspension)·연료공급이나 냉각을 위한 시스템 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당합니다.
차체부품산업은 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차 생산 및 완성도에 큰 영향을 주기에 수주, 개발 및 생산능력, 품질관리 등 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접한 관계를 맺고 있으며, 또한 차체부품산업은 대형투자가 요구되는 프레스설비 및 자동화 조립설비가 필요한 자본집약적 장치 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

2021년 완성차 업계 실적은 각국의 위드 코로나 시행정책으로 내수시장 및 수출시장에 경제적 완화 조치를 취함에 따라 북미·중국 시장 중심으로 신차 및 전기차 판매량이 증가하며 빠른 회복세로 전환되어 글로벌 자동차 생산량은 전년대비 10% 증가한 8,270만대로 예측됩니다.

2021년 국내 자동차산업은 전년동월 대비 생산에서는 1.3% 증가, 내수에서는 8.5%감소, 수출에서는 8.6%가 증가하였습니다.
국
내 내수시장은 코로나19 여파가 지속되는 상황에서 차량용반도체 수급난까지 악재가 겹쳤음에도 불구하고 전년수준을 유지한 1.3% 증가한 346만대로 역대 최다 판매 달성하였습니다.

수출시장에 있어 각국의 여러 경기완화 정책으로 인해 전체 자동차 수출대수는 8.6% 증가하였습니다. 업체별 수출대수를 살펴보면 현대차 (14.6%) 기아차 (47.4%)로 증가하였고, 한국지엠(71.4%)로 증가했습니다. 쌍용차 (39.4%)와 르노삼성 (452.3%)또한 모두 증가하였습니다.

자동차 차체부품 산업은 완성차 업체와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 완성차 업체가 국내외 신규공장의 설립 또는 기존 공장의 생산능력을 확대할 때 차체부품 공급업체의 증설 또는 해외 동반 진출이 이뤄지고, 더불어 완성차 업체의 경량화 및 모듈화 요구는 차체부품산업 시장을 더욱 더 대형화시키고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.
세계시장에서는 각국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 기록하고 있는 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다
글로벌 금융위기의 재발 우려, 가계부채 확대, 물가불안 지속, 환율 및 유가의 불안정, 자동차 교체 수요 둔화등은 자동차 수요에 부정적인 요인으로 작용할 수 있지만, 자동차는 생활에 있어서 없어서는 안되는 존재로 성장을 해왔으며, 미래 성장동력의 일부가 되어 국가정책의 지원(전기차 미래자동차 등)을 받아 성장이 계속되는 산업입니다.

(4) 경쟁요소
자동차 산업은 자본집약적인 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체로 과점체제를 구축하고 있습니다. 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다.
국내에서의 차체부품 시장은 지역에 따라 독점 또는 과점형태로 되어 있습니다. 현대·기아자동차의 플랫폼(platform) 공용화정책으로 당사 및 성우하이텍, 세원정공, 대우공업, 서진산업 등이 플랫폼 모듈을 나누어서 생산하고 있습니다.

경쟁 입찰을 통해서 수주를 하지만 설비 생산능력에 맞게 수주하여 생산하고 있는 상황이며, 해외공장의 경우 지역마다 한 개에서 세 개의 차체회사가 독과점 형태로 진출해 있는 상황입니다.

설비의 가동효율 때문에 일단 구도가 정해지면 상당기간(제품의 라이프사이클 기간동안) 큰 변화없이 지속되며 그 이후에도 특별한 경쟁력 저하문제가 없다면 신규경쟁사 진입없이 기존 구도를 유지합니다.

이에 완성차회사는 부품의 안정적 공급을 위해 차체부품회사의 대형화를 유도하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
 신규 차종의 양산 설비투자시 양산 이전 대규모 투자가 발생하여 자금의 소요의 부담을 많이 받고 있으며 이러한 자금의 준비를 위해서는 생산설비의 신축 및 증축을 위하여 금융기관 및 시장에서 조달하는 자금과 내부 운영자금으로 활용 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 1990년 9월 6일 설립되어 경상북도 경주시에 본사와 공장을 두고, 현대자동차에 주로 차체부품을 판매하고 있습니다. 현대자동차는 국내 완성차 업체 중 탑 메이커로 세계시장에서도 경쟁력을 갖춘 최고의 회사라고 할 수 있으며 이러한 현대자동차와 설립시부터 오랜 거래관계를 유지해 오고 있습니다. 최근 완성차 업체는 해외 현지 생산을 확대하고 있으며, 이에 따라 납품업체들도 함께 해외에 진출하고 있습니다. 당사의 경우도 2007년 인도 첸나이에 현지공장을 건립하여 성공적으로 정착함으로써 글로벌 규모의 경쟁력을 확보해 나가기 시작했으며, 현대자동차가 새롭게 진출하는 브라질에도 동반 진출하여 2012년 9월 양산을 시작하였습니다. 
당사의 주요 매출처는 현대자동차 그룹로 30년 이상의 거래기간을 통해 인정받은 기술력과 신뢰를 바탕으로 신규차종의 공동 설계 등 협업을 이어 가고 있습니다. 아울러, 매출처 다각화를 위해 당사의 종속회사를 통해 글로벌 완성차인 북미시장의 전기차와 중국시장의 전기차시장에 납품을 시작하였거나 수주를 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체에 해당되는 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차를 주요 거래처로하여 자동차용 차체부품을 생산하여 납품하고 있는 자동차부품 전문공장입니다. 

(2) 시장점유율

당사와 같은 자동차 차체부품을 제조 판매하는 회사로는 성우하이텍 등 44여개 회사가 현대자동차 1차 협력업체로 등록되어 경쟁하고 있습니다. 
자동차 부품업체의 구조상 자체 생산제품에 대하여 독점적인 공급이 이루어지기 때문에 객관적인 시장점유율을 산정하기엔 매우 모호합니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근 부품조달의 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하는 반면, 국내 우량부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다. 또한 완성차 업체는 협력업체 선정시 단순한 가격 경쟁으로 유도하는 것을 지양하고 품질의 우수성, 기술력 등을 종합평가하여 공급자를 결정하는 추세입니다. 당사의 주요 고객사인 현대차그룹도 마찬가지로 그러한 글로벌 업체들의 경쟁속에 직면해 있으며 당사 역시 고객사를 만족하기 위해 신기술 적용을 통한 독자기술 확보, 공법개선을 통한 생산성 향상, 품질경쟁력 확보, 원가절감, 매출처 다각화 등을 위해 지속적인 투자와 핵심 인력의 유지 및 확보를 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사를 포함한 종속회사는 자동차차체부품의 경량화의 핵심기술을 보유하고 있으며, 동 분야에 대해서는 기술 경쟁력을 충분히 보유하고 있습니다. 기존의 자동차 차체부품을 주요 고객사인 현대기아자동차 그룹으로 공급을 하였으며 이로 인해 매출의존도가 매우 높은 상황입니다. 이후에도 현대기아차그룹과의 협력관계는 꾸준히 유지하여 신규 차종은 지속적인 수주를 하고 있습니다. 아울러 해외종속법인을 통해 신규 고객처를 꾸준히 발굴 및 수주를 위한 활동을 지속적으로 하여, 앞서 말한 자동차의 경량화 부품인 핫스탬핑 제품을 국내 독자기술로 개발하고 기존 주 고객사인 현대차로 공급하고 있고 신규 고객사인 쌍용차에도 핫스탬핑 부품 및 썬루프 제품을 공급하고 있으며, 관련 기술을 통해 북미시장에도 핫스탬핑 부품을 공급 및 중국시장에도 핫스탬핑 부품 수주등 지속적으로 매출처를 다변화하고 있습니다. 
당사 및 종속법인이 생산하는 자동차차체부품의 경량화를 통해 전기자동차 및 수소차에도 관련 부품을 납품하고 있으며, 다가오는 미래 자동차시대를 준비하며 자율주행차등 연구활동을 꾸준히 투자하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 외부감사가 완료되기전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표
>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021.12.31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

유동자산

591,307,396,637

383,250,837,862

현금및현금성자산
120,542,454,392

98,851,207,269

단기금융상품
21,958,451,452

9,246,410,813

매출채권및기타채권
213,974,835,461

123,739,299,746

재고자산
177,864,409,044

108,313,971,282

파생상품자산
49,891,026

211,671,784

기타유동자산
53,733,439,378

39,303,877,549

당기법인세자산
3,183,915,884

3,584,399,419

비유동자산

715,815,332,028

642,059,923,664

장기금융상품
4,422,272,190

6,008,978,425

기타금융자산
21,919,308,000

3,358,507,000

관계기업투자
3,789,631,347

2,598,069,713

유형자산
644,420,713,882

594,190,516,851

무형자산
5,673,147,438

5,229,186,134

장기성매출채권및기타채권
12,681,141,141

9,747,561,391

투자부동산
11,239,197,960

11,424,884,088

퇴직급여자산
157,734,046

이연법인세자산
-

1,916,359,002

기타비유동자산
11,512,186,024

7,585,861,060

자산총계

1,307,122,728,665

1,025,310,761,526

부 채

유동부채

640,827,085,006

594,401,230,927

매입채무및기타채무
250,559,151,541

169,969,383,290

단기차입부채
330,245,341,859

364,638,876,286

당기법인세부채
8,451,066,026

9,846,342,524

기타유동부채
11,587,341,403

28,415,637,266

기타금융부채

4,823,778,013

파생상품부채
39,915,188,718

13,849,196,333

금융보증채무
68,995,459

2,858,017,215

비유동부채

319,404,768,813

193,749,686,594

장기매입채무및기타채무
898,610,539

446,477,482

장기차입부채
290,148,037,809

165,377,841,029

이연법인세부채
10,297,655,386

8,524,881,220

퇴직급여채무
17,011,794,716

18,876,234,399

파생상품부채
-

-

기타충당부채
694,400,002

295,549,095

기타비유동부채
354,270,361

228,703,369

부채총계

960,231,853,819

788,150,917,521

자 본

지배기업소유지분

139,380,704,859

47,661,675,835

자본금
21,802,165,000

17,363,602,000

자본잉여금
142,432,281,915

93,153,427,152

기타자본항목
(10,834,140,457)

(10,834,140,457)

기타포괄손익누계액
40,545,951,085

37,270,443,546

이익잉여금(결손금)
(54,565,552,684)

(89,291,656,406)

비지배지분

207,510,169,987

189,498,168,170

자본총계

346,890,874,846

237,159,844,005

부채및자본총계

1,307,122,728,665

1,025,310,761,526

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021.12.31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

매출액
1,530,385,465,304
1,216,547,736,212

매출원가
1,386,687,744,717
1,106,863,086,149

매출총이익
143,697,720,587
109,684,650,063

판매비와관리비
92,963,678,229
82,850,480,173

영업이익
50,734,042,358
26,834,169,890

금융수익
33,443,316,578
24,913,779,328

금융원가
48,811,452,480
206,231,626,370

기타이익
11,586,161,126
24,263,932,037

기타손실
6,924,559,557
8,218,476,456

지분법손익
191,561,634
(28,866,189)

법인세비용차감전순이익(손실)
40,219,069,659
(138,467,087,760)

법인세비용
18,667,830,339
7,546,292,556

당기순이익(손실)
21,551,239,320
(146,013,380,316)

지배기업주주지분
(6,829,393,568)
(92,429,190,909)

비지배지분
28,380,632,888
(53,584,189,407)

주당손익

기본주당이익(손실)
(373)
(2,698)

희석주당이익(손실)
(373)
(2,698)

기타포괄손익
8,683,068,839
(25,380,951,271)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,440,897,801
(1,543,079,644)

확정급여제도의 재측정요소
1,440,897,801
(1,543,079,644)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
7,242,171,038
(23,837,871,627)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,206,770,760)
(14,114,217,959)

해외사업환산손익
8,448,941,798
(9,723,653,668)

총포괄손익
30,234,308,159
(171,394,331,587)

지배기업주주지분
(2,101,232,118)
(116,516,113,106)

비지배지분
32,335,540,277
(54,878,218,481)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021.12.31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유지분
비지배지분
총 계

2020.01.01(전기초)
16,900,014,000
90,813,261,642
(10,834,140,457)
60,077,313,328
6,947,750,093
163,904,198,606
48,361,168,031
212,265,366,637

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(92,429,190,909)
(92,429,190,909)
(53,584,189,407)
(146,013,380,316)

보험수리적손익
-
-
-
-
(1,280,052,415)
(1,280,052,415)
(263,027,229)
(1,543,079,644)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(12,307,830,406)
-
(12,307,830,406)
(1,806,387,553)
(14,114,217,959)

해외사업환산손익
-
-
-
(10,499,039,376)
-
(10,499,039,376)
775,385,708
(9,723,653,668)

자본에 직접 인식된 거래:
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권행사전환
424,627,000
2,050,948,410
-
-
-
2,475,575,410
-
2,475,575,410

전환사채전환
38,961,000
289,217,100
-
-
-
328,178,100
-
328,178,100

종속회사 유상증자 등
-
-
-
-
-
-
196,015,218,620
196,015,218,620

미지급배당금

-
-
-
-
(2,530,163,175)
(2,530,163,175)
-
(2,530,163,175)

2020.12.31(전기말)
17,363,602,000
93,153,427,152
(10,834,140,457)
37,270,443,546
(89,291,656,406)
47,661,675,835
189,498,168,170
237,159,844,005

2021.01.01(당기초)
17,363,602,000
93,153,427,152
(10,834,140,457)
37,270,443,546
(89,291,656,406)
47,661,675,835
189,498,168,170
237,159,844,005

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(6,829,393,568)
(6,829,393,568)
28,380,632,888
21,551,239,320

보험수리적손익
-
-
-
-
1,452,653,911
1,452,653,911
(11,756,110)
1,440,897,801

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,206,770,760)
-
(1,206,770,760)
-
(1,206,770,760)

해외사업환산손익
-
-
-
4,482,278,299
-
4,482,278,299
3,966,663,499
8,448,941,798

자본에 직접 인식된 거래:

유상증자
3,444,524,500
34,555,469,784
-
-
-
37,999,994,284
-
37,999,994,284

전환사채전환
994,038,500
14,723,384,979
-
-
-
15,717,423,479
-
15,717,423,479

종속회사 지분 변동
-
-
-
-
41,835,977,629
41,835,977,629
(14,323,538,460)
27,512,439,169

미지급배당금

-
-
-
-
(1,733,134,250)
(1,733,134,250)
-
(1,733,134,250)

2020.12.31(당기말)
21,802,165,000
142,432,281,915
(10,834,140,457)
40,545,951,085
(54,565,552,684)
139,380,704,859
207,510,169,987
346,890,874,846

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021.12.31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

영업활동 현금흐름

(13,702,822,949)

66,824,590,227

영업에서 창출된 현금흐름
(981,580,431)

87,186,267,143

연결당기순이익(손실)
21,551,239,320

(146,013,380,316)

당기순이익조정을 위한 가감
105,527,784,329

252,463,540,319

영업활동으로인한 자산부채의 변동
(128,060,604,080)

(19,263,892,860)

법인세 납부
(12,721,242,518)

(20,361,676,916)

투자활동 현금흐름

(118,730,787,912)

(44,313,211,375)

유형자산 취득
(131,493,380,321)

(90,209,881,760)

무형자산 취득

(4,492,154,290)

단기대여금 증가
(54,792,702,420)

(39,603,333,334)

장기대여금 증가
(5,616,466,016)

(50,000,167,697)

보증금 증가
(686,622,655)

(1,178,020,105)

단기금융상품의 증가
(22,568,429,130)

(4,255,995,071)

장기금융상품의 증가
(1,112,367,104)

(2,576,669,660)

기타금융자산의 증가
(3,439,200,000)

(2,489,208,304)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(1,104,200,000)

관계기업주식의 증가
(1,000,000,000)

-

기타비유동자산의 감소(증가)
(1,235,713,194)

1,217,378,047

토지사용권의 취득
(110,558,870)

종속기업청산으로 비지배분 지급
(49,000,000)

유형자산의 처분
32,465,250,035

40,104,753,320

무형자산의 처분
-

88,811,800

단기대여금의 감소
44,269,483,494

36,102,723,083

장기대여금의 감소
7,058,457,542

63,535,400,847

보증금의 감소
1,665,477,631

3,523,265,037

단기금융상품의 감소
11,517,020,017

5,998,590,982

장기금융상품의 감소
3,023,616,020

568,538,334

리스채권의 회수
773,265,114

831,848,865

미지급금의 증가(감소)
(87,390,756)

(1,480,559,170)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

-

배당금의 수취액
1,750,000

875,000

이자의 수취액
1,788,287,701

1,104,792,701

정부보조금의 수취액
898,435,000

-

재무활동 현금흐름

161,687,785,380

11,268,241,217

단기차입부채의 증가
255,773,960,156

217,644,704,267

사채의 발행
14,570,918,930

19,000,000,000

전환사채의 발행
60,000,000,000

22,969,670,000

교환사채의 발행
70,000,000,000

-

유상증자
13,999,927,517

35,652,132,275

장기차입부채의 증가
155,154,999,033

91,694,289,959

임대보증금의 증가
(10,000,000)

30,000,000

단기차입부채의 상환
(222,262,497,066)

(240,216,244,107)

장기차입부채의 상환
(7,940,365,941)

(4,312,791,025)

유동성장기차입부채의 상환
(121,994,382,674)

(93,264,604,903)

전환사채의 상환
-

(1,031,927,653)

사채의 상환
(47,055,277,692)

(3,841,823,479)

배당금의 지급
(1,733,134,250)

(2,530,163,175)

이자의 지급
(23,778,381,368)

(21,696,007,990)

전환증권 전환비용
-

(9,691,811)

정부보조금 수취
25,000,000

-

파생상품자산의 증감
22,165,984,600

-

기타자본잉여금의 증감
(62,233,282)

-

금융리스부채의 증가
1,874,706,151

-

금융리스부채의 상환
(7,041,438,734)

(8,819,301,141)

현금및현금성자산 증가

29,254,174,519

33,779,620,069

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

878,524,604

-

기초 현금및현금성자산

98,851,207,269

65,071,587,200

기말 현금및현금성자산

128,983,906,392

98,851,207,269

개별 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021.12.31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당)기말
제 31(전)기말

자 산

유동자산

92,224,887,215

43,734,963,368

현금및현금성자산
9,391,959,413

4,331,852,053

단기금융상품
1,940,430,224

1,467,053,424

매출채권및기타채권
60,843,317,734

18,622,424,941

재고자산
7,760,184,586

6,007,871,071

기타유동자산
12,019,454,298

13,305,761,879

당기법인세자산
269,540,960

파생상품자산
-

-

비유동자산

365,637,493,770

347,569,935,870

장기금융상품
1,601,472,591

831,397,945

기타금융자산
21,217,461,000

2,764,004,000

종속기업투자
240,954,603,266

243,974,155,685

관계기업투자
3,000,019,714

2,000,019,714

유형자산
75,320,541,248

67,496,776,981

무형자산
88,912,902

48,681,692

장기성매출채권및기타채권
15,860,221,904

22,340,945,361

투자부동산
7,559,261,145

7,639,614,608

기타비유동자산
35,000,000

35,000,000

이연법인세자산
-

439,339,884

자산총계

457,862,380,985

391,304,899,238

부 채

유동부채

181,961,725,035

175,667,820,380

매입채무및기타채무
44,698,611,973

54,475,872,709

단기차입부채
100,938,750,300

99,852,010,381

금융보증채무
1,434,736,990

3,338,101,063

당기법인세부채
-

369,084,229

기타유동부채
3,939,187,415

7,535,728,998

파생상품부채

30,950,438,357

10,097,023,000

비유동부채

152,045,019,671

78,812,695,656

장기매입채무및기타채무
86,039,689

27,716,628

장기차입부채
138,812,924,570

70,524,370,498

이연법인세부채
2,846,848,551

-

퇴직급여채무

9,874,912,358

7,815,810,322

기타충당부채
342,024,142

55,097,000

기타비유동부채
82,270,361

389,701,208

부채총계
-
334,006,744,706

254,480,516,036

자 본

자본금
21,802,165,000

17,363,602,000

자본잉여금
137,971,659,096

89,892,909,349

기타자본항목
(408,091,730)

(408,091,730)

기타포괄손익누계액
8,754,473,363

5,786,489,123

이익잉여금
(44,264,569,450)

24,189,474,460

자본총계

123,855,636,279

136,824,383,202

부채및자본총계

457,862,380,985

391,304,899,238

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021.12.31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당)기
제 31(전)기

매출액
180,681,097,527
229,456,558,082

매출원가
178,471,096,757
220,071,780,143

매출총이익
2,210,000,770
9,384,777,939

판매비와관리비
6,131,841,336
14,342,174,868

영업이익
(손실)

(3,921,840,566)
(4,957,396,929)

금융수익
15,200,022,534
20,098,597,555

금융원가
18,586,391,800
24,874,039,186

기타이익
5,230,615,648
9,766,987,650

기타손실
47,871,186,928
65,153,988,991

법인세비용차감전순이익(손실)
(49,948,781,112)
(65,119,839,901)

법인세비용(이익)
741,241,222
(328,786,729)

당기순이익(손실)
(50,690,022,334)
(64,791,053,172)

주당손익

기본주당이익(손실)
(1,428)
(1,891)

희석주당이익(손실)
(1,428)
(1,869)

기타포괄손익
(689,837,107)
(705,599,361)

후속적으로 당기손익으로재분류되지않는항목

(689,837,107)
(705,599,361)

확정급여제도의 재측정요소

516,933,653
(705,599,361)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
(1,206,770,760)
-

당기총포괄이익(손실)
(51,379,859,441)
(65,496,652,533)

 <이익잉여금처분계산서>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021.12.31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

(단위:원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일
처분확정일

2022년 3월 30일
2021년 3월 30일

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(45,679,116,153)
7,277,152,020

전기이월미처분이익잉여금
4,493,972,528
72,773,804,553

당기순이익(손실)
(50,690,022,334)
(64,791,053,172)

토지재평가손익의 재분류
-
-

확정급여제도의 재측정요소
516,933,653
(705,599,360)

임의적립금등의 이입액
-
-

이익잉여금처분액
(18,454,268,654)
(2,783,179,492)

이익준비금
(173,313,425)
(253,016,317)

배당금
(1,733,134,250)
(2,530,163,175)

합병승계
(16,547,820,979)
-

차기이월미처분이익잉여금
(64,133,384,807)
4,493,972,528

<자 본 변 동 표>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021.12.31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
16,900,014,000
87,552,743,839
(408,091,730)
5,786,489,123
92,216,290,168
202,047,445,400

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(64,791,053,172)

(64,791,053,172)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(705,599,361)
(705,599,361)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(2,530,163,175)
(2,530,163,175)

전환사채전환
38,961,000
289,217,100
-
-
-
328,178,100

신주인수권행사
424,627,000
2,050,948,410
-
-
-
2,475,575,410

2020.12.31(전기말)
17,363,602,000
89,892,909,349
(408,091,730)
5,786,489,123
24,189,474,460
136,824,383,202

2021.01.01(당기초)
17,363,602,000
89,892,909,349
(408,091,730)
5,786,489,123
24,189,474,460
136,824,383,202

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(50,690,022,334)
(50,690,022,334)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
516,933,653
516,933,653

기타포괄공정가치측정금융 자산평가손실

-
-
-
(1,206,770,760)
-
(1,206,770,760)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,733,134,250)
(1,733,134,250)

전환사채전환
994,038,500
13,523,279,963
-
-
-
14,517,318,463

유상증자
3,444,524,500
34,555,469,784
-
-
-
37,999,994,284

종속회사 합병 효과
-
-
-
4,174,755,000
(16,547,820,979)
(12,373,065,979)

2021.12.31(당기말)
21,802,165,000
137,971,659,096
(408,091,730)
8,754,473,363
(44,264,569,450)
123,855,636,279

<현 금 흐 름 표>

제 32 기 (2021. 01. 01 부터 2021.12.31 까지)

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당)기
제 31(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(1,585,297,234)

(10,375,537,914)

영업에서 창출된 현금흐름
(940,445,324)

(8,124,214,972)

당기순이익(손실)

(50,690,022,334)

(64,791,053,172)

당기순이익 조정을 위한 가감
59,347,662,707

83,315,896,448

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(9,598,085,697)

(26,649,058,248)

법인세 환급(납부)
(644,851,910)

(2,251,322,942)

투자활동으로 인한 현금흐름

(58,443,054,110)

1,168,398,693

유형자산 처분
8,570,339,183

12,871,347,034

단기금융상품 처분
84,631,204

3,616,590,982

장기금융상품 처분
659,930,006

-

단기대여금 감소
11,104,111,113

1,424,722,223

장기대여금 감소

135,000,008

607,291,664

보증금 감소
-

2,000,000

이자수취액
797,738,606

122,463,166

유형자산 취득
(9,073,569,473)

(15,608,693,622)

단기금융상품 취득
(523,050,098)

(60,000,000)

장기금융상품 취득
(870,924,643)

(215,801,220)

기타금융자산 취득

(3,439,200,000)

(450,000,000)

종속기업투자주식 취득
(33,600,060,000)

-

관계기업투자주식 취득
(1,000,000,000)

-

회원권의 처분

-

88,811,800

단기대여금 증가
(31,013,000,000)

(603,333,334)

장기대여금 증가
(270,000,016)

(605,000,000)

보증금의 증가

(5,000,000)

(22,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

64,193,145,602
-
13,454,867,629

차입부채(유동) 증가
129,689,659,629

97,156,713,997

차입부채(유동) 감소
(153,079,659,629)

(126,618,896,556)

리스부채 감소
(303,753,088)

(223,928,088)

전환사채 발행
-

22,969,670,000

교환사채 발행
70,000,000,000

-

사채 발행
14,570,918,930

16,000,000,000

사채 상환

(46,665,028,247)

(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(11,850,912,000)

(13,725,991,993)

신주인수권부사채 상환
(114,406,132)

(50,279,772)

차입부채(비유동) 증가
34,974,935,400

89,971,171,387

차입부채(비유동) 감소
-

(61,544,556,042)

파생상품부채증가
22,165,984,600

-

유상증자
13,999,927,517

2,475,575,110

배당금 지급
(1,733,134,250)

(2,530,163,175)

이자 지급

(7,461,387,128)

(7,424,447,239)

현금및현금성자산 증가(감소)

4,164,794,258

4,247,728,408

합병으로인한현금의증가

895,313,102

-

기초현금및현금성자산

4,331,852,053

84,123,645

기말현금및현금성자산

9,391,959,413

4,331,852,053

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 32(당) 기
제 31(전) 기

주당 현금배당금 (원)
-
50

배당금 총액 (원)
-
1,733,134,250

배당 주식수
-
34,662,685

시가 배당률 (%)
-
0.59%

- 당기 배당금은 상법상 배당가능이익이 한도에 미달하여 배당을 실시하지 않으며,
전기 배당금은 자사주를 제외한 주식에 대해 배당을 실시합니다.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가(당기: 8,448원 전기: 5,708원)에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재한 것입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이양섭
1937-11-08
사내이사
해당 없음
특수관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이양섭
現 엠에스오토텍 회장
1987 ~ 1988
1990 ~ 1992
1992 ~ 현재
현대자동차 사장
현대증권 회장
(주)엠에스오토텍 회장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이양섭
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이양섭 후보는 ㈜엠에스오토텍의 창업주이자 회장으로 오랜기간 재직하면서 관련 사업에 대한 높은 이해도와 전문성을 갖추었으며, 회사의 살아있는 역사이자 산증인으로 사내이사로 재추천함

확인서

확인서(이양섭 회장님).jpg
확인서(이양섭 회장님)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

주식회사엠에스오토텍에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 32,703,247,500원(2021년 12월말 기준)을 초과하므로, 상법 제 461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 80,000,000,000원을 감액하여 이를 2022년 03월 30일자로부터 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,259,898,791

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 감사보고서를 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재 할 예정입니다
회사의 홈페이지 : http://www.ms-global.com
(엠에스오토텍 홈페이지 > 투자정보 > 공시정보)

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■전자투표에 관한 사항

당사는 제32기 정기주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다. 

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템(삼성증권)

인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사:

2022년 03월 20일 ~ 2022년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지(기간중 24시간 투표 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 
 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

■
코
로나 바이러스 감염증-19
(COVID-19)

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 회사 및 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.