월덱스 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 월덱스

주주총회소집공고
2.9
(주)월덱스

주주총회소집공고

2022년 3월 15일

회 사 명 :
(주)월덱스

대 표 이 사 :
배종식

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동)

(전 화)054-456-9980

(홈페이지)http://www. worldexint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정정구

(전 화)054-456-9980

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 구미시 4공단로7길 53-77(구포동) ㈜월덱스 본사 본관 3F(강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021년1월1일~2021년12월31일) 별도 및 연결재무제표승인과 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 60원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 채택
 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 

- 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간:

2022년3월20일~2022년3월 29일

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 공인인증을 통하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

-대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재 ) , 대리인의 신분증

2022년 3월 15일

 주식회사 월덱스
 대표이사 배종식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최성환
(출석률: 40%)
한주환
(출석률: 50%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

2021-33
2021.12.16
현금.현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
찬성
-

2021-32
2021.12.15
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정
찬성
-

2021-31
2021.11.30
(주)이코루미 대여금 만기연장의 건
 대여금 금액: 금구천오백만원정, 대여용도: 운전자금
불참
-

2021-30
2021.11.24
기채에 관한 건(수출성장자금)
 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 원화 사십억원정
불참
-

2021-29
2021.11.05
구미국가산업단지 하이테크 밸리 신축공장 건설 및 시설투자 심의의 건
 - 투자목적 : 시장 확대 및 고객 수요 증가 대응을 통한 매출 및 이익 극대화
 - 투자금액 : 333억원(건설 및 생산설비, 시설U/T 등 포함)
 - 투자기간 : 2021년 11월 05일 ~ 2022년 6월 30일
찬성
-

2021-28
2021.11.03
제22기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
-

2021-27
2021.11.03
(주)이코루미 대여금 만기연장의 건
 대여금 금액: 금일억육천만원정, 대여용도: 운전자금
불참
-

2021-26
2021.09.29
(주)이코루미 대여금 만기 및 자금대여의 건
 대여금 만기금액: 금일억삼천만원정, 대여용도: 운전자금 (상환)
 대여금액: 금일억오천만원정, 대여용도: 운전자금
불참
-

2021-25
2021.08.31
(주)이코루미 대여금 만기연장의 건
 대여금 금액: 금일억이천만원정, 대여용도: 운전자금
불참
-

2021-24
2021.08.13
기채에 관한 건(산업운영자금대출)
 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 이십억원정
불참
-

2021-23
2021.08.02
제22기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
-

2021-22
2021.07.29
(주)이코루미 대여금 만기 및 자금대여의 건
 대여금 만기금액: 금이억원정, 대여용도: 운전자금 (상환)
 대여금액: 금이억일천삼백오십만원정, 대여용도: 운전자금
불참
-

2021-21
2021.07.15
기채에 관한 건(산업운영자금대출)
 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일백삼십일억원정
불참
-

2021-20
2021.07.01
구미국가산업단지 제5단지 투자양해각서(MOU) 체결 승인의 건
 협약기관 : 구미시청 투자기간 : 2021년 ~ 2022년 (2년간)
 투자지역 : 구미하이테크밸리(구미국가5산업단지) 투자금액 : 400억원
 투자분야 : 반도체 식각공정 장비용 부품제조
찬성
-

2021-19
2021.06.30
(주)이코루미 대여금 만기 및 자금대여의 건
 대여금 만기금액: 금이억삼천만원정, 대여용도: 운전자금 (상환)
 대여금액: 금이억사천만원정, 대여용도: 운전자금
불참
-

2021-18
2021.06.25
기채에 관한 건(기업운전대)
 차입기관 : KEB하나은행, 차입한도 : 원화 이십억원정
불참
-

2021-17
2021.06.16
구미국가산업단지 하이테크밸리 토지 분양계약 승인의 건
 지정용도 : 공장용지 분양면적 : 25,568㎡
찬성
-

2021-16
2021.06.14
사업확장에 따른 지점설치의 건
 지점명 : 용인 사무소
불참
-

2021-15
2021.06.01
기채에 관한 건(수출성장자금)
 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 원화 사십억원정
불참
-

2021-14
2021.06.01
(주)이코루미 대여금 만기 및 자금대여의 건
 대여금 만기금액: 금일억육백오십만원정, 대여용도: 운전자금 (상환)
 대여금액: 금일억일천육백오십만원정, 대여용도: 운전자금
불참
-

2021-13
2021.05.26
기채에 관한 건(기업운전일반자금대출)
 차입기관 : KEB하나은행, 차입한도 : 원화 일십억원정
불참
-

2021-12
2021.05.07
제22기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
-

2021-11
2021.05.03
(주)이코루미 대여금 만기 및 자금대여의 건
 대여금 만기금액: 금일억원정, 대여용도: 운전자금 (상환)
 대여금액: 금일억이천만원정, 대여용도: 운전자금
불참
-

2021-10
2021.04.06
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안: 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택의 건
찬성
-

2021-09
2021.04.01
(주)이코루미 대여금 만기 및 자금대여의 건
- 대여금 만기금액: 금이억삼천오백만원정
- 상환방법: 4월만기 도래분에 대하여 이자 납입으로 상환 처리
- 대여금액: 금이억오천오백만원정
- 대여용도: 운전자금
신규선임
임기만료사임

2021-08

2021.03.26

제1호 의안 대표이사 선임 (배종식 2021.3.31자 중임)

-
찬성

2021-07

2021.03.26

정기주주총회 개최 및 참석

제1호 의안 제21기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 사내이사 선임의 건 (사내이사 배종식, 사내이사 정재극)

제3호 의안 사외이사 선임의 건 (사외이사 최성환)

제4호 의안 상근감사 선임의 건 (의결정족수 부족으로 부결)

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

-
찬성

2021-06
2021.03.02
(주)이코루미 자금대여기간 만기 및 자금대여의 건
 만기금액: 금이억원, 대여용도: 운전자금 (상환)
 대여금액: 금이억일천오백만원, 대여용도: 운전자금
-
불참

2021-05
2021.02.17
제21기 현금배당(안) 확정, 정기주주총회 개최,
전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택,
-
찬성

2021-04
2021.02.17
제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-
찬성

2021-03
2021.01.04
내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건
-
불참

2021-02
2021.01.04
내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건
-
불참

2021-01
2021.01.04
(주)이코루미 자금대여기간 만기 및 자금대여의 건
 만기금액: 금이억사천만원, 대여용도: 운전자금 (상환)
 대여금액: 금이억육천만원, 대여용도: 운전자금
-
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
13,960,710
13,960,710
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체 공정용 소모성 부품 업종은 IT산업의 중요한 후방산업 중 하나로, 국내에서도 경쟁력 있는 산업 생태계가 조성되어 있습니다. 이런 공정부품분야에서 장비업체의 신규수요에 대응하고, 반도체 제조업체의 교체수요에 대응하며, 세정/코팅을 통해 재사용이 가능하게끔 관리하는 비즈니스가 발달하고 있습니다.

반도체 공정부품 업종 실적의 최대 변수는 전방산업의 설비증설과 가동률입니다. 산업 현장에 깔린 장비의 대수가 많아질수록 소모성 부품의 수요가 커지기 때문입니다. 아울러 부품의 수명이 1~6개월이라는 점을 감안하면 가동률이 높을수록 교체주기가 빨리 돌아옵니다. 통상적으로 체임버 내부에 쓰이는 부품은 고온, 부식, 화학적 작용에 대한 내성이 매우 뛰어난 소재로 만들어지지만 이들 특수 소재도 짧게는 1개월, 길게는 6개월 정도면 교체주기가 돌아옵니다. 표면에서 떨어져 나온 피티클 등이 웨이퍼 기판의 표면을 오염시켜 불량을 야기하기 때문입니다.

당사가 주력하는 Silicon Parts 및 Qtz Parts에 대한 객관적인 Data가 현재 존재하지 않기 때문에 전방 산업인 전체 반도체 시장 Data를 통하여 반도체 공정용 소모성 부품 시장의 전망을 살펴보고자 합니다.

반도체 산업은 지난해 코로나19에 따른 글로벌 경기침체 상황에서도, 수출 성장을 주도하면서 한국 경제의 버팀목 역할을 해왔습니다.

IC Insights에 따르면 2022년 반도체 직접회로(IC) 시장은 2021년 대비 11% 성장한 5,651억달러에 이를 것이라고 전망했습니다.

반도체시장전망

(2018~2022년 세계 반도체 매출전망, 단위: 십억 달러, 출처: IC인사이츠)

2020년 13% 성장, 2021년 26% 성장에 이은 3년 연속 두 자릿수 증가입니다. 단 지금까지 8번째로 역대급 성장을 기록했던 2021년 보단 절반 이하의 낮은 성장세가 예상됩니다.

IC 시장의 성장세는 반도체 공급과 수요 불균형 영향으로 풀이됩니다. 코로나 19 이후 원격근무와 수업이 많아지고 기업 디지털 전환 속도가 빨라지며 반도체 수요는 계속 급증하고 있습니다. 반도체가 탑재되는 노트북과 TV 등의 판매가 많아졌고, 디지털 전환으로 클라우드와 서버 사용량이 늘어 났습니다. 여기에 인공지능(AI) 기술 발전이 이뤄지면서 클라우드와 서버 반도체 수요는 더 급격히 증가했습니다.
 반면 긍급은 제한됐습니다. 삼성전자

, Intel 등 종합반도체업체(IDM)와 TSMC 등 파운드리 업체가 생산량 증대를 위한 투자를 강행했지만, 생산공장이 설립부터 가동까지 약 2년 이상 걸린다는 점을 감안했을 때 당장 공급량을 늘리는 것은 무리가 있기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

반도체 재료산업은 불특정 다수를 상대로 제품을 판매하는 가전제품이나 합성수지제품 등의 사업들과는 매우 다른 성격을 가지고 있습니다. 고객의 수 및 명단이 시장에 드러나 있고 각각의 고객이 매우 크다는 점, 그리고 매우 기술중심적이라 연구개발기간 및 상업화 적용기간이 길다는 점, 적용이 확정되면 급속하게 매출이 성장한다는 점 등을 들 수 있습니다. 특히 소자업체의 대규모화 및 공정의 미세화가 두드러지고 있어 이러한 경향은 강화될 것으로 예상됩니다.

당사 제품의 수요자는 전 세계 모든 소자업체라 할 수 있습니다. 다만, 국산화와 함께 성장해온 국내 재료산업의 특성상 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 연결매출액의 40% 이상을 보이고 있으며, 기술경쟁력을 통한 해외시장개척을 통하여 수출비중을 꾸준히 확대하고자 노력하고 있습니다. 종속회사인 WCQ 및 그 자회사들을 포함한 연결기준 수출비중은 2011년 62%에서 2016년에는 77%까지 확대되었습니다. 
 2021년도는 국내 소자업체들의 국산화 프로젝트 활성화로 연결기준 매출은 전년대비 22% 성장한 1,900억원을 달성하였습니다.

 당사의 해외 수요자는 직납과 OEM 및 Agent를 통한 거래가 병행되어지고 있습니다. OEM 및 Agent를 통한 거래는 정보유출과 다수의 부품 소재업체를 대하는 위험을 회피하고자 하는 해외 소자업체들의 요구에 따른 것입니다. 그러나 당사는 종속회사인 WCQ를 적극 활용, End-User와의 밀접한 관계를 통하여 고객의 기술적 요구사항에 즉각적으로 부응할 수 있는 노력을 강화하고 있으며 이에 따라 직납 비중 규모를 꾸준히 확대해 나가고 있습니다. 특히, 반도체에 있어서도 세계최대의 수요시장으로 떠오른 중국 비중의 확대를 위하여 노력하고 있습니다.

 당사는 반도체 경기에 상관 없이 새로운 시장의 확대 및 신규제품의 개발 그리고 원가절감 및 기술개발을 통한 미래성장동력확보에 전력을 다하고 있습니다. 무엇보다 반도체의 에칭공정 중심의 협소한 포트폴리오에서 벗어나기 위한 중장기경영전략을 수립하여 이에 대응토록 준비할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업분야는 반도체 제조 공정에 사용되는 소모성 부품 사업이며, 제품은 아래와 같습니다.

사업부문
구 분
주요 제품

반도체용
장비재료
실리콘
Electrode, Ring, Disk, Ingot 등

쿼츠
Shower Plate, Ring, Tube, Disk 등

알루미나외 파인세라믹
Ring, Boat, Arm 등

(2) 시장점유율

당사가 주력하는 Si-parts는 객관적인 시장Data가 현재 존재하지 않습니다. 
Si-parts의 경우 현재 에칭공정에서 소모되는 것이 대부분으로 보이며 이에 따라 에칭장비별 Si-parts 연 소모량을 추정해야 하나 소자업체의 장비별, 공정별 사항에 따라 소모량이 다를 수밖에 없고 납품업체별 가격정책 또한 차이가 존재하는데다 이러한 사항은 각업체의 보안사항에 해당되어 정확한 데이터를 구하기가 어려운 실정입니다. 또한 웨이퍼대구경화와 공정기술미세화에 따라 그 Application이 다른공정까지 확대되고 있는데다, 실리콘 결정질 태양전지가 주류를 이루고 있는 태양전지시장의 확대로 인해 그 범위를 규정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

반도체 공정부품은 진공, 고온/고압 및 프라즈마 등 극한 환경의 제조공정에 노출되기 때문에 주기적으로 교체해 주어야 하고, 소자업체들의 신규라인 셋업, 웨이퍼 크기의 대구경화 등으로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 실리콘 부품은 다른 공정부품에 비해 순도가 높아 미세공정화 진전에 따른 대체품 역할을 하고 있습니다. 
 공정부품들은 대부분 원(재)료 측면에서 고순도가 요구되고 있어 원재료의 수입과 가공기술의 국산화를 통한 구조를 취하고 있습니다. 업체별로 소재별 원재료의 국산화를 위한 노력이 진행되고 있으나 경제성이 이에 미치지 못하고 있는 것이 현실입니다. 그러나 가공기술부분에 있어서는 소자업체들의 국산화 지원에 힘입어 상당한 진척을 보이고 있으며 각 부문별 가공기술을 바탕으로 서로의 업무영역이 확대되고 있는 추세입니다. 해당 강점분야에 있어서는 수입대체효과 및 수출을 통한 성장전략도 공통적 특징사항입니다. 

 당사의 주력분야인 Silicon-parts의 경우 웨이퍼대구경화와 공정기술미세화에 따라 소자업체의 기술적 요구가 강화되고 있습니다. 특히, 소자업체별 공정에 따라, 그 요구조건이 다르게 나타나 Top-tier업체의 품질인증이 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 당사는 자회사인 WCQ인수를 통하여 현재 소재의 품질 및 일관성에서 최고의 위치를 확보하고 있으며, 이는 추후 450mm 웨이퍼 도입에 따른 초기진입과 생존경쟁에서 절대적 우위의 기반이 될 것으로 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 실리콘 및 쿼츠 중심의 협소한 제품포트폴리오에서 벗어나 세라믹을 통한 반도체 및 디스플레이 소재시장진출을 시작으로 업무영역을 확대해 나갈 계획입니다.
 당사의 파인세라믹분야는 알루미나(Al2O3)와 실리콘카바이드(SiC)를 중심으로 반도체 및 LCD, LED 등분야의 부품에 촛점을 맞추고 있습니다. 소재부터 제품까지의 일관생산체제를 갖춤으로써 Silicon-parts를 통하여 확보한 가공기술 및 거래처를 기반으로 Synergy가 적지 않을것으로 판단하고 있습니다. 나아가 LED의 기초소재인 사파이어(Sapphire), 고부가 방열기판으로 주로 활용되는 알루미늄나이트라이드(AlN) 등 신소재분야에 대한 준비를 통하여 명실상부한 미래형 소재기업으로 성장할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년 매출(연결기준)은 전년대비 22% 증가한 1,900억, 영업이익은 403억원을 시현하였습니다. 전년도에 이어 회사 설립 이후 최고의 매출 및 영업이익을 이뤄 냈습니다.

매출액 증가의 경우, SK하이닉스, 삼성전자 등의 국내매출이 전년대비 69% 성장하여 매출 성장을 견인하였습니다. 제품 소재별로는 Si-parts가 29%, Quartz-parts 및 기타 파인세라믹 제품이 14% 성장하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제22(당) 기말
제21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

134,488,101,181

112,906,240,126

현금및현금성자산
50,210,598,678

48,794,699,043

단기금융자산
-

124,751,000

유동만기보유국공채
6,815,000

-

매출채권
27,169,452,511

27,676,401,370

기타수취채권
19,174,532

78,288,270

당기법인세자산
-

1,616,186

재고자산
55,289,313,526

34,692,681,543

기타유동자산
1,792,746,934

1,537,802,714

Ⅱ. 비 유 동 자 산

77,393,282,216

57,349,823,826

장기금융자산
1,209,674,403

1,083,291,735

만기보유국공채
9,660,000

7,465,000

장기매출채권
-

-

유형자산
71,810,572,008

51,677,336,770

무형자산
169,448,309

164,930,022

이연법인세자산
3,531,409,925

3,789,536,310

기타비유동금융자산
662,517,571

627,263,989

자 산 총 계

211,881,383,397

170,256,063,952

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

51,786,777,667

45,182,239,582

매입채무
8,615,392,293

7,569,251,407

기타지급채무
5,891,965,996

3,433,340,251

단기차입금
28,378,250,000

28,232,000,000

당기법인세부채
5,845,794,006

3,829,339,342

유동성장기차입금
869,991,163

732,098,297

유동성리스부채
1,100,871,470

474,036,294

기타유동부채
1,084,512,739

912,173,991

Ⅱ. 비 유 동 부 채

16,680,188,403

16,311,092,048

장기차입금
11,188,780,374

11,356,413,071

순확정급여부채
385,658,185

832,451,159

리스부채
5,085,749,844

4,122,227,818

기타비유동지급채무
20,000,000

-

부 채 총 계

68,466,966,070

61,493,331,630

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

143,649,529,898

108,979,392,395

보통주자본금
8,255,496,500

8,255,496,500

주식발행초과금
31,597,920,024

31,597,920,024

기타포괄손익누계액
(151,199,880)

(3,193,530,771)

기타자본항목
(115,406,062)

(115,406,062)

이익잉여금
104,062,719,316

72,434,912,704

Ⅱ. 비지배지분

(235,112,571)

(216,660,073)

자 본 총 계

143,414,417,327

108,762,732,322

부 채 와 자 본 총 계

211,881,383,397

170,256,063,952

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

Ⅰ.매출액

190,057,368,425

155,682,273,423

Ⅱ.매출원가

132,428,119,151

104,516,406,853

Ⅲ.매출총이익

57,629,249,274

51,165,866,570

판매비와관리비
17,328,459,649

15,369,660,134

Ⅳ.영업이익

40,300,789,625

35,796,206,436

기타수익
2,635,170,928

3,654,982,968

기타비용
1,824,543,040

9,931,201,059

금융수익
2,751,626,144

467,961,597

금융비용
1,225,832,295

3,954,250,659

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

42,637,211,362

26,033,699,283

법인세비용
9,204,693,877

4,248,095,009

Ⅵ.당기순이익

33,432,517,485

21,785,604,274

Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익

2,374,937,030

(1,716,324,671)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(667,393,861)

477,890,353

순확정급여부채의 재측정요소
(667,393,861)

477,890,353

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

3,042,330,891

(2,194,215,024)

해외사업환산손익
3,042,330,891

(2,194,215,024)

Ⅷ. 총포괄이익

35,807,454,515

20,069,279,603

Ⅸ. 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익
33,450,969,983

21,818,744,242

비지배지분에 귀속될 당기순손익
(18,452,498)

(33,139,968)

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
35,825,907,013

20,102,419,571

비지배지분
(18,452,498)

(33,139,968)

XI
. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

2,026

1,321

희석주당순손익

2,026

1,321

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

해당사항 없음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분
제22(당)기
제21(전)기

주당 현금배당금
60
70

배당 총액
990,659,580
1,155,769,510

시가배당률
0.2%
0.4%

* 당기 배당에 대한 최종 승인은 2022년 3월 30일 개최 예정인 정기주주총회에서 
 결정됩니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과목
제22(당) 기말
제21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

103,764,710,551

86,693,087,272

현금및현금성자산
44,222,896,450

44,328,471,637

단기금융자산
-

124,751,000

유동만기보유국공채
6,815,000

-

매출채권
25,986,168,521

23,473,994,712

기타수취채권
36,098,307

99,061,845

재고자산
33,247,676,012

18,291,984,653

기타유동자산
265,056,261

374,823,425

Ⅱ. 비 유 동 자 산

84,475,528,656

66,358,350,515

장기금융자산
1,209,674,403

1,083,291,735

비유동성만기보유국공채
9,660,000

7,465,000

장기매출채권
-

-

유형자산
46,883,305,345

28,655,526,152

무형자산
156,040,685

161,769,217

종속기업투자
35,641,060,859

35,641,060,859

이연법인세자산
501,408,349

697,203,437

기타비유동금융자산
74,379,015

112,034,115

자 산 총 계

188,240,239,207

153,051,437,787

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

44,295,276,341

38,950,618,521

매입채무
6,899,881,469

6,677,013,707

기타지급채무
4,003,833,474

1,814,054,930

단기차입금
26,600,000,000

26,600,000,000

당기법인세부채
5,789,785,326

3,040,207,851

유동성장기차입금
-

-

유동성리스부채
111,141,408

84,077,680

기타유동부채
890,634,664

735,264,353

Ⅱ. 비 유 동 부 채

3,870,585,347

4,255,039,705

장기차입금
3,330,000,000

3,330,000,000

리스부채
134,927,162

92,588,546

순확정급여부채
385,658,185

832,451,159

기타비유동지급채무
20,000,000

-

부 채 총 계

48,165,861,688

43,205,658,226

자 본

Ⅰ. 보통주자본금
8,255,496,500

8,255,496,500

Ⅱ. 주식발행초과금
31,597,920,024

31,597,920,024

Ⅲ. 기타자본항목
693,318,963

693,318,963

Ⅳ. 이익잉여금
99,527,642,032

69,299,044,074

자 본 총 계

140,074,377,519

109,845,779,561

부 채 와 자 본 총 계

188,240,239,207

153,051,437,787

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

Ⅰ. 매출액

155,816,761,010

118,013,033,083

Ⅱ. 매출원가

108,658,535,476

78,954,863,588

Ⅲ. 매출총이익

47,158,225,534

39,058,169,495

판매비와 관리비
10,005,881,738

8,910,884,098

Ⅳ. 영업이익

37,152,343,796

30,147,285,397

기타수익
2,326,953,702

11,824,640,214

기타비용
1,615,135,498

2,677,613,003

금융수익
2,805,464,672

528,870,369

금융비용
529,072,594

3,155,711,001

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

40,140,554,078

36,667,471,976

법인세비용
8,088,792,749

5,282,607,416

Ⅵ. 당기순이익

32,051,761,329

31,384,864,560

Ⅶ. 법인세비용차감후기타포괄손익

(667,393,861)

477,890,353

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(667,393,861)

477,890,353

순확정급여부채의 재측정요소
(667,393,861)

477,890,353

Ⅷ. 총포괄이익

31,384,367,468

31,862,754,913

Ⅸ. 주당순손익

기본주당순손익

1,941

1,901

희석주당순손익

1,941

1,901

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제13조 (신주의 배당 기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행한 것으로 본다.

-신주 발행 시 해당 년도의 직전 년도 말에 발행한 것으로 명료화

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

-정기주총 의결권행사 주주를 해당 사업연도 최종일 현재의 주주로 확정

제21조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

제21조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 정기주주총회 개최 시기를 결산 후 3개월 내로 확정

제55조(이익배당) ① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당) ① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 결산기말로 정함.

부칙

이 정관은 주주총회에서 승인한 2022년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
\5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
\1,561,592,910

최고한도액
\5,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
\200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
\130,564,000

최고한도액
\200,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2022년 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 후 당사 
 홈페이지(http://www.worldexint.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회분산프로그램 도입 이후 주주총회집중일을 피하기 위하여 여러 대안을 검토하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결 일정 및 당사 주요 영업 관련 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회집중일을 피하여 더 많은 주주님들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.