파라텍 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 파라텍

주주총회소집공고
2.9
(주)파라텍

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
정광원

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 길주로 425번길 30-21

(전 화) 02-3780-8700

(홈페이지) http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정광원

(전 화) 02-3780-8700

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일 (수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21 (주)파라텍 본사 다목적홀

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항 : (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제49기(2021.01.01~2021.12.31) 연결,별도재무제표 승인의 건
 [이익잉여금처분계산서(안)포함]
 제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사

김도영
선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금 융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 게시 및 공시하였사오니 참고하시기
 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항에 의
 거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여
 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는
 서명), 대리인의 신분증 지참
(※ 단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

2022년 03월 15일

 주식회사 파라텍

대표이사 정광원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사내이사
사외이사

정광원
(출석률: 100%)

이종진
(출석률:100%)

이홍관
(출석률: 100%)
안계환
(출석률: 0%)
(2021.03
31해임)
강명구
(출석률:
100%)
(2021.03.31선임)
허병의
(출석률:
100%)
(2021.12.01사임)
장환석
(출석률: 96.15%)
김연선
(출석률: 5.00%)
(2021.03.31선임)

찬 반 여 부

1
2021-02-01
타 법인 지분 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
찬성
-

2
2021-02-10
2020년도 제48기 별도재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
찬성
-

3
2021-02-22
2020년도 제48기 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
찬성
-

4
2021-03-10
타 법인 지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
찬성
-

5
2021-03-16
주식 분할의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
찬성
-

6
2021-03-16
정기주주총회 소집 및 보고·부의안건 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
찬성
-

7
2021-04-21
타 법인 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
불참
불참

8
2021-05-03
제3자배정 유상증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

9
2021-05-21
타 법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

10
2021-05-27
산업은행 운영자금 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

11
2021-05-27
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

12
2021-06-28
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

13
2021-07-09
대출연장에 대한 이자자금보충 확약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

14
2021-08-09
타 법인 전환사채 인수의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

15
2021-08-18
타 법인 지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

16
2021-08-18
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

17
2021-08-31
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

18
2021-08-31
타 법인 지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

19
2021-10-06
타 법인 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

20
2021-10-06
임시 주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

21
2021-10-06
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

22
2021-10-13
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

찬성

23
2021-11-29
제1회 사모전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

24
2021-11-29
임시주주총회 소집결의 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
불참

25
2021-12-20
타 법인 지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-
찬성
불참

26
2021-12-24
임시주주총회 소집결의 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
-
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
85,000
42,500
-

- 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함하여 승인된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

소방설비는 스프링클러배관,소방용 펌프설치, 소화전함, 소방용수탱크, 소화용수구함등의 기계설비 및 전선관 배관,배선,각종화재감지기,화재수신반 등의 전기 설비 2개의 분야로 양분화 되어 있으며, 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야 함에 따라, 건설공사에 포함되어 건설경기의 영향을 받고 있습니다. 화재로 인한 피해 규모가 커지고, 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 국제규격 인증제품들에 대한 수요가 늘어나고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 제조부문
당사는 1973년 창업 이래 소방 불모지를 개척하고 스프링클러 헤드류, 주방용 자동소화장치, 소방용 합성수지배관(CPVC), 밸브 등 시장을 선도하는 소방제품을 생산해오고 있습니다. 1975년 국내 최초로 소방제품의 국가 검정을 획득하였으며, 2000년대 들어 신축배관, 스프링클러, 밸브 제품의 UL/FM인증을 획득하였습니다. 또한 2011년 국내 최초로 스프링클러헤드 자체 품질제품검사를 시행하고, 국내 업체 중 유일하게 CPVC Pipe와 Fitting류 모두 UL 인증을 받음으로써 제품 기술력과 품질의 우수성을 국내외에 널리 알렸습니다. 이와 같이 50년 이상 축적된 기술력을 바탕으로 기존의 제품에 전기, 전자, 화학, 그리고 첨단기술이 융합된 차세대 소방제품과 청정가스소화설비시스템을 연구 개발하고, 기존 제품군의 라인업을 강화해 종합소방안전기업으로서의 위상을 확고히 하고 있습니다.

(나) 설비시공부문

당사는 소방시설공사업법 및 건설산업기본법에 따라 소방설비 및 전문건설업 등록을한 사업자로서, 건설공사 중 소방설비와 기계설비 공정의 전문공사를 직접도급 또는하도급 받아 해당 전문 분야의 시공기술을 가지고 공사를 수행하고 있습니다.
당사는 50년 이상 소방설비와 기계설비를 전문분야로 한 계속적인 반복시공으로 시공기술의 축적과 기능 개선을 경쟁력으로 갖췄으며, 당사 제품의 효용성을 증대시켜 왔습니다. 특히 경쟁이 치열한 주택시장, 상업용 오피스텔 등 주거용 건축물에서 벗어나 반도체, 디스플레이와 같은 대형 하이테크 플랜트의 클린룸 소방 등을 전문 수주.시공하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 과점체제로서 30% ~ 50%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

소방설비 시장은 스프링클러소화설비 설치,소방용 펌프 설치,옥내외 소화전설비 설치, 소방용수탱크, 소방용 방수구함 등의 기계설비 및 전선관 배관, 배선, 각종 화재감지기, 화재 수신반 등의 전기 설비공사 등 2개의 분야로 구성되어 있어 소방법규에서 정하는 일정 규모 이상의 건축물과 다중이용시설, 특수목적 방보대상공간 등에 의무적으로 설치해야 하므로, 소방시설공사는 건설공사에 포함되어 건설경기의 영향을받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 일부 공사는 대형건설업체에서 소방시설공사를 수주하여 하도급을 통한 시공이 많이 이루어지고 있습니다. 다행히 최근에는 소방시설공사에 대한 분리발주에 관한 내용들이 시행됨에 따라 당사에서 보다 적극적으로 입찰할 수 있는 기회가 부여되는 등 당사의 수익창출에도 긍정적인 효과가 기대되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월22일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.paratech.co.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 49(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 48(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

I. 유동자산

86,160,988,380

69,130,769,039

현금및현금성자산
28,727,075,959

3,512,291,271

당기손익인식금융자산
2,080,500,000

2,186,350,000

당기손익-공정가치금융자산
5,137,581,010

-

매출채권및기타채권
21,893,954,668

37,453,388,463

재고자산
15,726,279,833

11,592,629,277

계약자산
10,399,016,554

12,870,299,643

기타유동자산
2,196,580,356

1,515,810,385

II. 비유동자산

50,065,437,246

45,349,465,706

장기금융상품
276,832,200

4,050,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,770,448,210

204,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
655,320,000

763,000,000

유형자산
31,488,915,094

31,595,756,652

무형자산
3,111,694,453

607,686,393

보증금
6,906,501,203

5,798,087,166

이연법인세자산
5,855,726,086

6,376,885,495

자 산 총 계

136,226,425,626

114,480,234,745

부 채

I. 유동부채

37,898,293,106

33,802,283,703

매입채무
13,258,229,339

9,397,636,111

단기차입금
11,703,000,000

11,288,400,895

유동성장기차입금
2,137,484,000

780,000,000

미지급비용
5,323,381,724

3,975,064,651

부가세예수금
1,126,761,986

3,961,463,903

계약부채
907,779,904

1,269,352,211

유동금융보증부채
3,504,061

17,283,162

유동리스부채
692,101,998

994,341,662

기타유동부채
2,746,050,094

2,118,741,108

II. 비유동부채
-
16,830,329,111

18,044,294,496

장기차입금
12,799,920,000

10,940,820,000

확정급여부채
2,400,742,510

1,338,450,736

임대보증금
550,000,000

580,000,000

비유동리스부채
1,050,963,228

5,155,324,002

기타비유동부채
28,703,373

29,699,758

부 채 총 계

54,728,622,217

51,846,578,199

자 본

I. 지배기업소유주지분

82,339,839,252

63,202,841,867

자본금
10,027,026,200

8,491,845,000

자본잉여금
20,151,791,201

3,587,601,236

이익잉여금
55,008,117,231

54,024,048,437

기타포괄손익누계액
(1,034,830,795)

(921,384,787)

기타자본
(1,812,264,585)

(1,979,268,019)

II. 비지배지분

(842,035,843)

(569,185,321)

자 본 총 계

81,497,803,409

62,633,656,546

부채와자본총계

136,226,425,626

114,480,234,745

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 매출액

112,946,688,188

114,961,598,320

II. 매출원가

101,414,106,996

98,209,896,159

III. 매출총이익(손실)

11,532,581,192

16,751,702,161

IV. 판매비와관리비

11,995,828,541

12,724,870,126

V. 영업이익(손실)

(463,247,349)

4,026,832,035

금융수익
1,473,755,405

2,232,082,744

금융비용

898,235,941

882,915,638

지분법이익(손실)
-

(15,549,059)

기타영업외수익
940,319,120

6,175,693,085

기타영업외비용
406,557,835

578,883,295

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

646,033,400

10,957,259,872

VII. 법인세비용(수익)

35,079,182

2,569,077,940

VIII. 당기순이익(손실)

610,954,218

8,388,181,932

IX. 기타포괄이익(손실)

(13,181,954)

296,870,999

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

100,264,054

177,237,753

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(83,990,400)

106,860,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

(29,455,608)

12,773,246

X. 총포괄이익(손실)

597,772,264

8,685,052,931

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

883,804,740

8,742,954,342

비지배지분

(272,850,522)

(354,772,410)

XII. 총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분

870,622,786

9,039,825,341

비지배지분

(272,850,522)

(354,772,410)

XIII. 주당이익(손실)

20원

212원

재 무 상 태 표

제 49(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 48(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기말

자 산

I.유동자산

83,046,538,555

69,018,227,808

현금및현금성자산
26,651,961,313

3,267,008,561

당기손익인식금융자산
2,080,500,000

2,186,350,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,137,581,010

-

매출채권및기타채권
21,837,917,208

37,849,477,709

재고자산
15,726,279,833

11,386,766,407

계약자산
10,399,016,554

12,870,299,643

기타유동자산
1,213,282,637

1,458,325,488

II.비유동자산

52,462,210,929

45,499,867,255

상각후원가측정금융자산
1,600,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산
5,965,362,463

204,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
655,320,000

763,000,000

종속기업투자주식
3,038,623,719

38,623,719

유형자산
28,138,483,423

31,595,756,652

무형자산
314,198,088

607,686,393

보증금
6,830,145,072

5,780,851,562

장기금융상품
4,000,000

4,050,000

이연법인세자산
5,916,078,164

6,505,898,929

자 산 총 계

135,508,749,484

114,518,095,063

부 채

I.유동부채

35,331,414,381

33,132,408,100

매입채무
13,230,006,571

9,424,425,984

단기차입금
10,000,000,000

10,608,400,895

유동성장기차입금
2,133,320,000

780,000,000

미지급비용
4,568,604,132

3,968,663,548

부가세예수금
1,130,686,644

3,961,463,903

계약부채
907,779,904

1,269,352,211

금융보증부채
3,504,061

17,283,162

리스유동부채
692,101,998

994,341,662

기타유동부채
2,665,411,071

2,108,476,735

II.비유동부채

16,712,265,717

18,015,431,138

장기차입금
12,799,920,000

10,920,000,000

확정급여부채
2,282,679,116

1,330,407,378

수입보증금
550,000,000

580,000,000

리스비유동부채
1,050,963,228

5,155,324,002

기타비유동부채
28,703,373

29,699,758

부 채 총 계

52,043,680,098

51,147,839,238

자 본

I.자본금

10,027,026,200

8,491,845,000

II.자본잉여금

20,151,791,201

3,587,601,236

III.이익잉여금

56,045,907,656

54,133,478,294

IV.기타포괄손익누계액

(1,123,790,304)

(1,039,799,904)

V.기타자본

(1,635,865,367)

(1,802,868,801)

자 본 총 계

83,465,069,386

63,370,255,825

부채와자본총계

135,508,749,484

114,518,095,063

포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 48(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

누적
누적

I. 매출액
112,845,645,344
114,795,925,984

II. 매출원가
101,208,521,784
98,227,769,264

III. 매출총이익
11,637,123,560
16,568,156,720

판매비와관리비
10,996,927,428
11,980,840,436

IV. 영업이익
640,196,132
4,587,316,284

금융수익
1,533,286,824
2,274,815,823

금융비용
844,729,076
881,942,304

기타영업외수익
937,717,424
6,179,998,232

기타영업외비용
406,556,321
779,463,293

V. 법인세비용차감전순이익
1,859,914,983
11,380,724,742

법인세비용
47,749,675
2,462,938,465

VI. 당기순이익
1,812,165,308
8,917,786,277

VII. 기타포괄손익
16,273,654
284,097,753

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
100,264,054
177,237,753

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(83,990,400)
106,860,000

VIII. 총포괄이익
1,828,438,962
9,201,884,030

주당이익
42
216

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 49(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분
제 49(당)기
제 48(전)기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(5,516,550)

(7,428,979)

전기이월미처분이익잉여금
(7,428,979)

(16,615,567)

금융자산 처분에 따른 평가손익 대체
-

-

당기순이익(손실)
1,812,165

8,917,786

확정급여제도의 재측정요소
100,264

177,238

기타 이익잉여금 조정
-

91,564

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(5,516,550)

(7,428,979)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 49(당)기
제 48(전)기

발행주식수
50,135,131주
42,459,225주

자기주식수
811,858주
934,730주

배당받을 주식수
49,323,273주
41,524,495주

주당액면금액
200원
200원

I. 현금배당:

현금배당금
-
-

액면배당률
-
-

II. 주식배당:

주식배당금
-
-

주식배당률
-
-

(*) 당기 중 주식분할로 인해 비교표시된 전기분의 주식수를 조정하여 기재하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
1. ~ 148. (생략)
149. 전 각호에 관련되는 사업

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
1. ~ 148. (생략)

149. 메타버스 활용ㆍ주택사업

150. 메타버스 활용ㆍ주택임대사업

151. 메타버스 활용ㆍ분양 및 분양대행업

152. 메타버스 활용ㆍ부동산 시행사업

153. 메타버스 활용ㆍ부동산 시공사업

154. 메타버스 활용ㆍ부동산 개발 컨설팅업

155. 경영 컨설팅업

156. 국내 외 기업투자 및 지주사업

157. 집합투자업무

158. 투자자문업무

159. 기업의 인수 및 합병의 중개, 주선 또는 대리업무

160. 기업의 인수 합병에 관한 조언 업무

161. 기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력, 이와 유사한 업무

162. 유가증권시장, 코스닥증권시장 또는 이와 유사한 시장으로서 외국에 있는 시장에서의 금융투자업무

163. 해외 직접 또는 간접투자업무

164. 외자도입 및 해외투자의 주선

165. 종합자산관리업무

166. 기업어음의 할인과 매매 및 매매의 중개

167. 증권의 대차거래와 그 중개, 주선 또는 대리 업무

168. 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리 업무

169. 유가증권 거래와 관련한 대리인 업무(주식매수대리인)

170. 전 각호에 관련되는 사업

사업
다각화
추진

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
① 회사의 본점은 부천시내에 둔다.

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
① 회사의 본점은 충남 서산시내에 둔다.

본점 이전에 따른 변경

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.(신설 2019. 03. 28)

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록 하지않는 주식
등에 대한 정관 근거 마련

제15조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조의2(주주명부의 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. 
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법에 따른
 규정 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김도영
1968.11.16
-
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김도영
경제인

2020년 ~
2021년 ~
동신대학교 법학과 졸업
현) 태안중공업 대표이사
현) 휴림로봇(주) 부회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자]
- 김도영 후보자 : 사내이사 후보자 김도영은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

[김도영 사내이사 후보자].jpg
[김도영 사내이사 후보자]

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
608,387,605 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
48,258,070 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

ⅰ. 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

ⅱ. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

ⅲ. 사업보고서 또는 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 "홈페이지(주소:www.paratech.co.kr) 홍보센터 - 공지사항"에 개재 될 예정입니다

※ 참고사항

□ 코로나19 관련 안내 사항
- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.