대한방직 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 대한방직

의결권대리행사권유참고서류
3.5
대한방직주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3 월 15 일

권 유 자:
성 명: 대한방직주식회사
주 소: 서울특별시 중구 중림로 48(중림동, 성준빌딩)
전화번호: 02-368-0114

작 성 자:
성 명: 김한상
부서 및 직위: 경영혁신실 이사
전화번호: 02-368-0114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대한방직주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대한방직주식회사
보통주
1,687,685
31.84
본인
주1)

주1) 상기 주식 소유 수량은 자기주식 1,687,675주, 단주처리 10주의 합계 수량입니다. (2021년 12월 31일 기준)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

설 범
최대주주
보통주
1,053,740
19.88
최대주주
-

설경화
최대주주 친인척
보통주
74,835
1.41
최대주주 친인척
-

설우정
최대주주 친인척
보통주
122,480
2.31
최대주주 친인척
-

임희숙
최대주주 친인척
보통주
12,230
0.23
최대주주 친인척
-

김인호
임원
보통주
48,905
0.92
임원
-

박석길
임원
보통주
37,400
0.71
임원
-

조병재
임원
보통주
15
0.00
임원
-

김한상
임원
보통주
10
0.00
임원
-

이호창
계열사임원
보통주
1,595
0.03
계열사임원
-

이성배
계열사임원
보통주
5
0.00
계열사임원
-

박기대
임원
보통주
6,391
0.12
임원
-

안형열
임원
보통주
5
0.00
임원
-

대한방직
사내근로
복지기금
재단
보통주
20,833
0.39
재단
-

계
-
1,378,444
26.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이도형
보통주
5
직원
직원
-

정인영
보통주
10
직원
직원
-

임주식
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 18일
2022년 03월 25일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

지난 해에도 세계 경제는 코로나19 변이의 계속된 확산으로 인해 불확실성이 매우 높은 환경이 지속되었습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 주주 여러분들의 지지와 임직원들의 노력에 힘입어, 2020년에 이어 2021년에도 당기순이익 흑자를 달성하며 그 기조를 이어가고 있습니다.

올해는 러시아의 우크라이나 침공에 따른 전쟁 영향으로 인해 원자재 가격 상승 및 글로벌 물류대란 등 어려운 경영 환경이 계속될 것으로 전망되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 올 한해에도 흑자 경영을 달성할 수 있도록 의결권 대리 행사를 통해 현 경영진에 대한 주주 여러분들의 많은 성원과 지지를 부탁드리겠습니다.

코로나19 사태를 맞이하여 주주 여러분께서는 개인위생 및 건강에 만전을 기해주시기 바라며 사태가 장기화됨에 따라 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

다시 한 번 주주 여러분들의 응원에 감사드리며 건승을 기원하겠습니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우, 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 송부할 예정이며, 이를 통해 향후 의결권 대리행사 권유 및 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주소 : 서울특별시 중구 중림로 48(중림동, 성준빌딩), 대한방직 5층 총무부 
 ·전화번호 : 02-368-0355
 ·팩스번호 : 02-368-0461
- 우편접수여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 18일 ~ 3월 25일 제69기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소 회관 중회의실A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
(1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.

(2) 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

(3) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-. 상기 「1. 사업의 개요」를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 69 기 2021년 12월 31일 현재

제 68 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과목
제 69(당) 기말
제 68(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
110,899,060,188
96,346,434,224

현금및현금성자산
14,414,155,557
20,018,054,394

단기금융상품
15,938,572,609
8,992,200,002

매출채권
30,747,238,498
24,907,047,427

기타수취채권
761,946,903
1,167,012,705

재고자산
48,094,170,107
40,272,708,597

당기법인세자산

-
124,283,580

기타유동자산
942,976,514
865,127,519

Ⅱ. 비유동자산
121,713,060,140
117,447,498,700

장기금융상품
10,000,000
10,000,000

장기기타수취채권
1,827,197,150
721,898,750

당기손익-공정가치금융자산
10,694,507,677
10,020,996,000

유형자산
95,167,480,636
92,434,156,298

투자부동산
13,723,660,384
13,982,399,739

무형자산
284,439,293
271,117,913

기타비유동자산
5,775,000
6,930,000

자산총계
232,612,120,328
213,793,932,924

부채

Ⅰ. 유동부채
64,549,223,922
49,666,488,147

매입채무
7,337,287,013
7,947,180,351

미지급금
3,628,160,108
3,138,359,541

기타지급채무
2,697,429,291
2,503,888,637

단기차입금
48,206,677,810
33,191,054,059

유동성장기부채
19,224,890
19,224,890

유동성리스부채
635,746,829
372,147,108

유동성충당부채
100,877,400
-

당기법인세부채
8,913,651
-

기타유동부채
1,914,906,930
2,494,633,561

Ⅱ. 비유동부채
28,595,101,628
27,822,564,052

장기기타지급채무
640,460,000
640,660,000

장기차입금
422,947,596
442,172,486

사채
9,984,880,191
9,975,180,191

확정급여부채
1,459,595,554
2,805,514,713

리스부채
1,528,804,032
103,918,563

충당부채
59,391,448
-

이연법인세부채
14,460,596,145
13,825,152,951

기타비유동부채
38,426,662
29,965,148

부채총계
93,144,325,550
77,489,052,199

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
139,462,492,582
136,299,536,324

자본금
5,300,000,000
5,300,000,000

자본잉여금
2,402,495,775
1,935,478,247

자본조정
(34,871,240,512)
(35,301,650,292)

기타포괄손익누계액
35,703,609,079
35,478,497,171

이익잉여금
130,927,628,240
128,887,211,198

Ⅱ. 비지배지분
5,302,196
5,344,401

자본총계
139,467,794,778
136,304,880,725

부채와자본총계
232,612,120,328
213,793,932,924

② 연결포괄손익계산서

제69기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제68기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

대한방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

Ⅰ. 매출액
200,372,904,619
175,246,728,156

Ⅱ. 매출원가
182,067,931,537
159,902,043,636

Ⅲ. 매출총이익
18,304,973,082
15,344,684,520

판매비와관리비
12,898,310,852
11,794,384,505

Ⅳ. 영업이익

5,406,662,230
3,550,300,015

기타수익
3,258,019,468
6,634,443,753

기타비용
(6,300,196,433)
(5,327,565,413)

금융수익
512,600,183
656,165,938

금융비용
(796,355,370)
(1,635,369,029)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
2,080,730,078
3,877,975,264

Ⅵ. 법인세비용
525,009,540
774,014,206

Ⅶ. 계속영업 당기순이익
1,555,720,538
3,103,961,058

Ⅷ. 중단영업 당기순손실
-
(460,932,817)

Ⅸ. 당기순이익
1,555,720,538
2,643,028,241

계속영업 당기순이익의 귀속
1,555,720,538
3,103,961,058

지배기업 소유주지분
1,555,714,507
3,104,019,967

비지배지분
6,031
(58,909)

중단영업 당기순손실의 귀속
-
(460,932,817)

지배기업 소유주지분
-
(424,263,223)

비지배지분
-
(36,669,594)

Ⅹ. 기타포괄손익
709,766,207
6,962,435,588

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
225,063,672
(429,186,737)

해외사업환산손익
225,063,672
(429,186,737)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
484,702,535
7,391,622,325

유형자산재평가이익
-
8,161,962,596

확정급여제도의 재측정요소
484,702,535
(770,340,271)

ⅩI. 총포괄이익
2,265,486,745
9,605,463,829

지배기업 소유주지분
2,265,528,950
9,667,022,008

비지배지분
(42,205)
(61,558,179)

ⅩII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

계속영업 기본주당순이익
433
864

중단영업 기본주당순손실
-
(118)

③ 연결자본변동표

제69기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제68기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

대한방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

2020.01.01(제68기 전기초)
5,300,000,000
1,935,478,247
(35,301,650,292)
27,720,891,636
126,977,794,725
(554,357,878)
126,078,156,438

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,679,756,744
(36,728,503)
2,643,028,241

해외사업환산손익
-
-
-
(404,357,061)
-
(24,829,676)
(429,186,737)

유형자산재평가이익
-
-
-
8,161,962,596
-
-
8,161,962,596

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(770,340,271)
-
(770,340,271)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
621,260,458
621,260,458

2020.12.31(제68기 전기말)
5,300,000,000
1,935,478,247
(35,301,650,292)
35,478,497,171
128,887,211,198
5,344,401
136,304,880,725

2021.01.01(제69기 당기초)
5,300,000,000
1,935,478,247
(35,301,650,292)
35,478,497,171
128,887,211,198
5,344,401
136,304,880,725

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,555,714,507
6,031
1,555,720,538

해외사업환산손익
-
-
-
225,111,908
-
(48,236)
225,063,672

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
484,702,535
-
484,702,535

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식처분
-
467,017,528
430,409,780
-
-

897,427,308

2021.12.31(제69기 당기말)
5,300,000,000
2,402,495,775
(34,871,240,512)
35,703,609,079
130,927,628,240
5,302,196
139,467,794,778

④ 연결현금흐름표

제69기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제68기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

대한방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(9,440,406,852)
4,285,623,996

1. 당기순이익
1,555,720,538
2,643,028,241

2. 조정항목
5,742,335,350
3,423,893,846

투자부동산상각비
258,739,355
258,739,355

감가상각비
1,223,001,080
1,117,436,528

사용권자산상각비
664,767,846
599,368,000

무형자산상각비
712,640
919,666

이자비용
787,270,063
980,510,779

퇴직급여
1,527,490,593
1,420,833,690

장기종업원급여
14,961,514
2,164,397

대손상각비
134,402,818
(396,971,311)

법인세비용
525,009,540
774,014,206

기타의대손상각비
1,847,588
-

외화환산손실
611,287,196
866,475,378

유형자산처분손실
-
11,579,749

유형자산폐기손실
3,082,937
-

파생상품거래손실
4,690,000
8,070,000

충당부채전입액
100,877,400
-

지급수수료
1,155,000
-

기부금
1,029,150,200
-

잡손실
1,407,304
-

당기손익-공정가치금융자산평가손실
4,395,307
137,885,371

당기손익-공정가치금융자산처분손실
-
132,701,806

기타금융자산손상차손
-
394,994,000

외화환산이익
(445,553,103)
(1,924,750,411)

단기금융상품평가이익
-
(8,458,385)

유형자산처분이익
(47,281,623)
(25,172,787)

매각예정자산처분이익
-
(1,334,472,189)

이자수익
(326,404,499)
(320,467,572)

재고자산평가손실(환입)
(146,478,122)
1,151,771,414

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(177,906,984)
-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-
(321,929,138)

파생상품거래이익
(8,260,000)
(5,940,000)

배당금수익
(28,700)
(483,700)

종속기업투자자산처분이익
-
(94,925,000)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(16,216,580,087)
(834,485,087)

매출채권의 감소(증가)
(5,576,273,985)
600,410,247

재고자산의 감소(증가)
(7,680,417,138)
(1,342,124,471)

선급비용의 감소(증가)
12,382,670
36,895,772

선급금의 감소(증가)
(238,291,582)
418,482,054

미수금의 감소(증가)
435,481,937
2,142,894,943

미수수익의 감소(증가)
-
(2,220,827)

장기선급비용의 감소(증가)
-
1,155,000

반품자산의 감소(증가)
148,059,917
(29,712,581)

매입채무의 증가(감소)
(1,169,564,328)
(106,611,310)

퇴직금의 지급
(351,996,245)
(562,526,429)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(1,900,000,000)
(607,950,766)

선수금의 증가(감소)
(455,987,898)
1,733,892,972

예수금의 증가(감소)
60,835,593
31,786,312

미지급비용의 증가(감소)
197,461,810
(1,727,530,229)

미지급금의 증가(감소)
489,800,567
(1,644,607,529)

반품부채의 증가(감소)
(189,045,010)
84,746,457

장기미지급비용의 증가(감소)
(6,500,000)
-

수입보증금의 증가(감소)
-
142,500,000

이연수익의 증가(감소)
7,473,605
(3,964,702)

4. 이자의 수취
299,744,364
329,592,213

5. 이자의 지급
(796,852,738)
(1,004,196,555)

6.
법인세의 납부

(24,802,979)
(272,692,362)

7. 배당금의 수취
28,700
483,700

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(10,699,855,142)
(9,395,656,856)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
653,513,000
13,981,723,823

유형자산의 처분
47,320,000
384,561,293

매각예정자산의 처분
-
152,310,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
12,865,853,287

종속기업투자자산의 처분
-
472,151,243

수입보증금의 증가
57,000,000
-

정부보조금의 수령
209,241,000
-

임대보증금의 증가
1,600,000
11,800,000

보증금의 감소
338,352,000
95,048,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,353,368,142)
(23,377,380,679)

단기금융상품의 증가
(6,946,372,607)
(8,983,741,617)

기타금융자산의 증가
-
(390,000,000)

유형자산의 취득
(2,400,895,620)
(2,468,189,606)

무형자산의 취득
(14,034,020)
(1,562,120)

예치보증금의 증가
(5,615,495)
(23,087,336)

수입보증금의 감소
(41,000,000)
-

임대보증금의 감소
(1,800,000)
(10,800,000)

보증금의 증가
(1,443,650,400)
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(500,000,000)
(11,500,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
14,298,666,489
6,723,056,864

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
105,336,097,647
90,461,191,859

단기차입금의 차입
105,336,097,647
80,490,291,859

사채의 발행
-
9,970,900,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(91,037,431,158)
(83,738,134,995)

단기차입금의 상환
(90,332,511,698)
(83,053,442,018)

유동성장기부채의 상환
(19,224,890)
(19,224,890)

리스부채의 상환
(685,694,570)
(634,786,847)

배당금의 지급
-
(30,681,240)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
237,696,668
(485,556,993)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(5,603,898,837)
1,127,467,011

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
20,018,054,394
18,890,587,383

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
14,414,155,557
20,018,054,394

⑤ 연결재무제표에 대한 주석

1. 일반현황

(1) 지배기업의 개요
대한방직 주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 지배기업인 대한방직 주식회사(이하 "지배기업")는 1953년 8월 10일에 면사, 화섬사 및 면직물 등의 제조 판매를 주목적으로 하여 설립되었으며, 1973년 12월 28일에 지배기업의 주식을 한국거래소가개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 당기말 현재 지배기업의 보통주 자본금은 5,300백만원이며, 지배기업의 주주는 대주주 설범(19.88%) 및 기타소액주주로 구성되어 있습니다.

(2) 종속기업의 현황
당기말 현재 연결재무제표 작성대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회사명
지분율
소재지
주요영업활동
결산일

PT. TAIHAN INDONESIA
99.83%
인도네시아
무역업
12월 31일

대한방직(상해)유한공사
100.00%
중국
무역업
12월 31일

가비삼합자조합
70.51%
대한민국
투자자문업
12월 31일

(3) 종속기업의 요약 재무정보
당기와 전기 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.
① 당기

(단위 : 원)

회사명
자산
부채
매출액
당기손익

PT. TAIHAN INDONESIA
27,427,589
441,094,622
-
-

대한방직(상해)유한공사
3,572,320,521
1,099,155,440
9,857,074,882
307,137,246

가비삼합자조합
20,520,955
-
-
20,450

② 전기

(단위 : 원)

회사명
자산
부채
매출액
당기손익

PT. TAIHAN INDONESIA
25,546,274
410,839,034
-
(38,196,351)

대한방직(상해)유한공사
4,777,261,641
2,849,457,251
10,287,454,812
466,942,259

가비삼합자조합
20,500,505
-
-
20,429

※ 상세한 내역은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

제 69 기 2021년 12월 31일 현재

제 68 기 2020년 12월 31일 현재

대한방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 69(당) 기말
제 68(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
107,807,706,520
94,009,432,166

현금및현금성자산
14,078,754,330
19,093,885,351

단기금융상품
15,938,572,609
8,992,200,002

매출채권
29,735,973,468
25,868,358,128

기타수취채권
492,380,560
805,075,177

재고자산
46,991,569,039
38,260,502,409

당기법인세자산

-
124,283,580

기타유동자산
570,456,514
865,127,519

Ⅱ. 비유동자산
121,896,290,679
117,638,458,082

장기금융상품
10,000,000
10,000,000

장기기타수취채권
1,827,197,150
721,898,750

당기손익-공정가치금융자산
10,694,507,677
10,020,996,000

종속기업투자자산

268,385,000
268,385,000

유형자산
95,082,326,175
92,356,730,680

투자부동산
13,723,660,384
13,982,399,739

무형자산
284,439,293
271,117,913

기타비유동자산
5,775,000
6,930,000

자산총계
229,703,997,199
211,647,890,248

부채

Ⅰ. 유동부채
63,883,765,895
49,199,087,219

매입채무
6,611,154,871
7,400,181,421

미지급금
3,776,540,207
3,295,918,825

기타지급채무
2,697,429,291
2,503,861,089

단기차입금
48,206,677,810
33,191,054,059

유동성장기부채
19,224,890
19,224,890

유동성리스부채
551,327,092
297,216,295

유동성충당부채
100,877,400
-

당기법인세부채
8,913,651
-

기타유동부채
1,911,620,683
2,491,630,640

Ⅱ. 비유동부채
28,595,101,628
27,822,564,052

장기기타지급채무
640,460,000
640,660,000

장기차입금
422,947,596
442,172,486

사채
9,984,880,191
9,975,180,191

확정급여부채
1,459,595,554
2,805,514,713

리스부채
1,528,804,032
103,918,563

충당부채
59,391,448
-

이연법인세부채
14,460,596,145
13,825,152,951

기타비유동부채
38,426,662
29,965,148

부채총계
92,478,867,523
77,021,651,271

자본

Ⅰ. 자본금
5,300,000,000
5,300,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
2,402,495,775
1,935,478,247

Ⅲ. 자본조정
(34,867,749,980)
(35,298,159,760)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
35,371,646,401
35,371,646,401

Ⅴ. 이익잉여금
129,018,737,480
127,317,274,089

자본총계
137,225,129,676
134,626,238,977

부채와자본총계
229,703,997,199
211,647,890,248

② 포괄손익계산서

제 69 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 68 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

대한방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

Ⅰ. 매출액
193,044,317,725
168,898,347,111

Ⅱ. 매출원가
175,676,774,468
154,267,598,822

Ⅲ. 매출총이익
17,367,543,257
14,630,748,289

판매비와관리비
12,308,072,819
10,130,262,057

Ⅳ. 영업이익

5,059,470,438
4,500,486,232

기타수익
3,182,613,211
4,900,707,988

기타비용
(6,238,080,857)
(5,254,762,328)

금융수익
511,559,656
340,640,780

금융비용
(794,170,403)
(1,356,495,480)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,721,392,045
3,130,577,192

Ⅵ. 법인세비용
504,631,189
731,335,866

Ⅶ. 당기순이익
1,216,760,856
2,399,241,326

Ⅷ. 기타포괄이익
484,702,535
7,391,622,325

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
484,702,535
7,391,622,325

유형자산재평가이익
-
8,161,962,596

확정급여제도의 재측정요소
484,702,535
(770,340,271)

Ⅸ. 총포괄이익
1,701,463,391
9,790,863,651

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익
338
668

희석주당이익
338
668

③ 이익잉여금처분계산서(안)

제 69 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 68 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

대한방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

(단위 : 원)

과 목
제 69 (당) 기
제 68 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
1,701,463,391
1,628,901,055

전기이월이익잉여금

당기순이익
1,216,760,856
2,399,241,326

확정급여제도의 재측정요소
484,702,535
△770,340,271

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,701,463,391
1,628,901,055

임의적립금 적립
1,701,463,391
1,628,901,055

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

④
자본변동표

제 69 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 68 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

대한방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본총계

2020.01.01(제68기 전기초)
5,300,000,000
1,935,478,247
(35,298,159,760)
27,209,683,805
125,688,373,034
124,835,375,326

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,399,241,326
2,399,241,326

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(770,340,271)
(770,340,271)

유형자산재평가이익
-
-
-
8,161,962,596
-
8,161,962,596

2020.12.31(제68기 전기말)
5,300,000,000
1,935,478,247
(35,298,159,760)
35,371,646,401
127,317,274,089
134,626,238,977

2021.01.01(제69기 당기초)
5,300,000,000
1,935,478,247
(35,298,159,760)
35,371,646,401
127,317,274,089
134,626,238,977

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,216,760,856
1,216,760,856

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
484,702,535
484,702,535

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식처분
-
467,017,528
430,409,780
-
-
897,427,308

2021.12.31(제69기 당기말)
5,300,000,000
2,402,495,775
(34,867,749,980)
35,371,646,401
129,018,737,480
137,225,129,676

⑤ 현금흐름표

제 69 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 68 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

대한방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,700,781,708)
5,610,979,694

1. 당기순이익
1,216,760,856
2,399,241,326

2. 조정항목
5,630,064,017
3,153,699,336

투자부동산상각비
258,739,355
258,739,355

감가상각비
1,220,787,748
1,115,330,275

사용권자산상각비
576,232,636
512,787,087

무형자산상각비
712,640
919,666

이자비용
785,085,096
953,431,480

퇴직급여
1,527,490,593
1,420,833,690

장기종업원급여
14,961,514
2,164,397

대손상각비
134,402,818
(1,474,707,800)

법인세비용
504,631,189
731,335,866

기타의대손상각비
40,847,588
-

외화환산손실
611,287,196
894,395,378

유형자산처분손실
-
11,579,749

유형자산폐기손실
3,082,937
-

파생상품거래손실
4,690,000
8,070,000

충당부채전입액
100,877,400
-

지급수수료
1,155,000
-

기부금
1,029,150,200
-

잡손실
1,407,304
-

당기손익-공정가치금융자산평가손실
4,395,307
-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(177,906,984)
-

기타금융자산손상차손
-
394,994,000

외화환산이익
(484,553,103)
(1,924,750,411)

단기금융상품평가이익
-
(8,458,385)

유형자산처분이익
(47,281,623)
(25,172,787)

매각예정자산처분이익
-
(37,310,000)

이자수익
(325,363,972)
(313,922,117)

재고자산평가손실(환입)
(146,478,122)
1,151,771,414

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-
(12,291,578)

파생상품거래이익
(8,260,000)
(5,940,000)

배당금수익
(28,700)
(28,700)

종속기업투자자산처분이익
-
(472,151,243)

기타의대손충당금환입
-
(27,920,000)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(15,047,246,719)

942,094,852

매출채권의 감소(증가)
(3,600,695,333)
1,510,918,394

재고자산의 감소(증가)
(8,584,588,508)
(1,248,734,071)

선급비용의 감소(증가)
12,382,670
(14,587,508)

선급금의 감소(증가)
134,228,418
(28,873,176)

미수금의 감소(증가)
342,851,781
1,290,381,952

반품자산의 감소(증가)
148,059,917
(29,712,581)

매입채무의 증가(감소)
(1,339,090,202)
280,944,013

퇴직금의 지급
(351,996,245)
(562,526,429)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(1,900,000,000)
(607,950,766)

선수금의 증가(감소)
(459,274,145)
37,225,857

예수금의 증가(감소)
60,835,593
31,786,312

미지급비용의 증가(감소)
197,489,358
365,078,010

미지급금의 증가(감소)
480,621,382
(306,291,910)

반품부채의 증가(감소)
(189,045,010)
84,746,457

장기미지급비용의 증가(감소)
(6,500,000)
-

장기선급비용의 감소(증가)
-
1,155,000

수입보증금의 증가(감소)
-
142,500,000

이연수익의 증가(감소)
7,473,605
(3,964,702)

4. 이자의 수취
298,703,837
323,046,758

5. 이자의 지급
(794,667,771)
(977,117,256)

6.
법인세의 납부

(4,424,628)
(230,014,022)

7. 배당금의 수취
28,700
28,700

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(10,699,855,142)
(9,251,522,967)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
653,513,000
14,125,857,712

유형자산의 처분
47,320,000
373,804,000

매각예정자산의 처분
-
152,310,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
3,020,744,469

종속기업투자자산의 처분
-
10,472,151,243

보증금의 감소
338,352,000
95,048,000

수입보증금의 증가
57,000,000
-

정부보조금의 수령
209,241,000
-

임대보증금의 증가
1,600,000
11,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,353,368,142)
(23,377,380,679)

단기금융상품의 증가
(6,946,372,607)
(8,983,741,617)

기타금융자산의 증가
-
(390,000,000)

유형자산의 취득
(2,400,895,620)
(2,468,189,606)

무형자산의 취득
(14,034,020)
(1,562,120)

예치보증금의 증가
(5,615,495)
(23,087,336)

수입보증금의 감소
(41,000,000)
-

임대보증금의 감소
(1,800,000)
(10,800,000)

보증금의 증가
(1,443,650,400)
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(500,000,000)
(11,500,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
14,386,620,415
6,809,637,777

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
105,336,097,647
90,461,191,859

단기차입금의 차입
105,336,097,647
80,490,291,859

사채의 발행
-
9,970,900,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(90,949,477,232)
(83,651,554,082)

단기차입금의 상환
(90,332,511,698)
(83,053,442,018)

유동성장기부채의 상환
(19,224,890)
(19,224,890)

리스부채의 상환
(597,740,644)
(548,205,934)

배당금의 지급
-
(30,681,240)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,114,586)
-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(5,015,131,021)
3,169,094,504

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
19,093,885,351
15,924,790,847

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
14,078,754,330
19,093,885,351

⑥
재무제표에 대한 주석

제 69 기 2021년 12월 31일 현재

제 68 기 2020년 12월 31일 현재

대한방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

1. 회사의 개요 

대한방직 주식회사 (이하 "당사")는 1953년 8월 10일에 면사, 화섬사 및 면직물 등의제조ㆍ판매를 주 사업목적으로 설립되었으며, 1973년 12월 28일에 당사의 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 
 

한편, 당기말 현재 당사의 보통주자본금은 5,300백만원이며, 당사의 주주는 대주주

설범
(19.88%)

및
기타 소액
주주로 구성
되어 있습니
다.

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성 기준

2.1.1 회계기준의 적용

당사는 주식회사의 외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거하여 원가법으로 표시한 재무제표이며, 종속기업, 관계기업 또는 공동기업으로부터 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 그 배당금을 별도재무제표에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

2.1.2 측정기준

당사의 재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다.

-
특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함)

-
공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형

-
순공정가치로 측정하는 매각예정자산

-
확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.

※ 상세한 내역은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3.최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조 (명의개서대리인)

본 회사는 명의개서 대리인을
둘 수 있으며 이 경우에는 명의개서 대리인의 사무소에 주주명부 또는 사채 원부나 그 부본을 두어 주식 또는 사채에 관한 모든 사무를 대행하게 할 수 있다.

(신설)

(신설)

제14조 (명의개서대리인)

① 본 회사는
주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

③ 제2항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

주식등의 전자등록에 따른 조문 정비 및 근거 신설

제18조(임원선임)

① 본회사에 이사 3명 이상 감사 1명 이상을 두기로 하고 이를 주주총회에서 선임한다.

② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제18조(임원선임)

① 본회사에 이사 3명 이상 감사 1명 이상을 두기로 하고 이를 주주총회에서 선임한다.
단, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② (좌동)

상법상 사외이사의 구성요건에 관한 내용 명시

제19조 (임기)

① 이사의 임기는 2년
감사의 임기는 취임후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결시까지로 한다. 그러나 만기 재선할 수 있다.

② 전항의 임기는 그 임기중의 최종 결산기에 관한 정기 주주총회 종료일까지 이를 연장할 수 있다.

제19조 (임기)

① 이사의 임기는 2년으로 한다.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결시까지로 한다.

상법 제383조, 제 410조에 따라 이사와 감사의 임기 조항을 분리하여 명확히 표시

제20조 (임원의 보선)

①이사 또는 감사에 결원이 생긴 때는 임시 주주총회를 소집하여 보결선거를 행한다. 그러나 법정원수에 결치 않고 또한 업무에 지장이 없을 때는 보결선거를 다음 정기 주주총회까지 연기할 수 있다.

② 보결 또는 증원에 의하여 선임된 이사 또는 감사의 임기는 전임자 및 기임원의 잔임 기간으로 한다.

(신설)

제20조 (임원의 보선)

① (좌동)

② (좌동)

③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제18조에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 보선에 관한 상법 조문 반영

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제3호 의안 ) 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 박석길 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 오경원 선임의 건(주주제안)
 제3-3호 의안 : 사내이사 이호준 선임의 건(주주제안)
 제3-4호 의안 : 사내이사 성봉두 선임의 건(주주제안)
 제3-5호 의안 : 사내이사 장 육 선임의 건(주주제안)
 제3-6호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건
 제3-7호 의안 : 사외이사 김정규 선임의 건
 제3-8호 의안 : 사외이사 손수정 선임의 건(주주제안)
 제3-9호 의안 : 사외이사 손주함 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박석길
1965.06.17
사내이사
해당사항없음
-
이사회

오경원
1971.05
사내이사
해당사항없음
-
주주제안

이호준
1974.03
사내이사
해당사항없음
-
주주제안

성봉두
1959.05
사내이사
해당사항없음
-
주주제안

장육
1976.04
사내이사
해당사항없음
-
주주제안

권순범
1957.11.08
사외이사
해당사항없음
-
이사회

김정규
1969.01.08
사외이사
해당사항없음
-
이사회

손수정
1968.04
사외이사
해당사항없음
-
주주제안

손주함
1987.03
사외이사
해당사항없음
-
주주제안

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박석길
대한방직
사내이사
2018.3~현재
경북대학교 무역학과 졸업
현)대한방직㈜ 이사
-

오경원
CBI(주) 대표이사
-
그로우스앤밸류펀드유한회사 대표이사
그로우스앤밸류디벨로프먼트 부회장
CBI(주) 대표이사
-

이호준
CBI(주) 사장
-
그로우스앤밸류파트너스 대표이사
그로우스앤밸류디벨로프먼트 대표이사
CBI(주) 사장
-

성봉두
CBI(주) 부사장
-
그로우스앤밸류파트너스 대표이사
CBI(주) 부사장
-

장육
CBI(주) 상무
-
신흥정보통신(주) 재무이사
CBI(주) 상무
-

권순범
교수
2012.02~12.
전)KBS 시사제작국장
-

2017~2021
순천향대 신문방송학과 초빙교수

-
현)KBS 이사, 극동대 초빙교수

김정규
변호사
2001
정동국제법무법인
선명법률사무소
-

2003
선명법무법인 설립

2010~현재
선명법무법인 대표변호사

손수정
부동산
임대업
-
2016~2018
전)고려해운팀장
전)팬스타 CFO 겸 그룹인사관리총괄임원
-

손주함
회사원
-
LG 디스플레이 책임
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박석길
-
-
-

오경원
-
-
-

이호준
-
-
-

성봉두
-
-
-

장육
-
-
-

권순범
-
-
-

김정규
-
-
-

손수정
-
-
-

손주함
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[권순범 후보자]
본 후보자는 30여년 경력의 언론인 출신(KBS 시사제작국장, 정책기획본부장 등)으로, 이같은 경력을 바탕으로 이사회에 참여하여 대한방직의 미션과 비전인 '토탈 섬유 서비스를 제공하는 초일류 기업을 실현하는데 기여하고자 함.

특히 본 후보자는 대주주와 독립적 위치에 있기에 투명하고 독립적으로 의사를 결정할 수 있으며, 향후 사외이사로 임무를 수행함에 있어 아래 4개의 가치를 제고하는데 노력 할 것임.
 첫째 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고
 둘째 기업 성장을 통한 주주가치 제고
 셋째 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

아울러 본 후보자는 선량한 관리자의 주의 의무와, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감 시 의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법에서 규정하고 있는 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 대한방직이 강조하 고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

[김정규 후보자]
(1) 전문성: 본 후보자는 변호사 자격을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는(도전, 시도, 배움, 혁신, 전문성 등) 미션과 비전을 실현하는 데 기여하고자 함
(2) 독립성: 본 후보자는 대한방직의 대주주와 특수관계가 없는 독립적인 위치에 있으며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 계획임.
(3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 대한방직의 비전과 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 계획임.
 첫째 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고
 둘째 기업 성장을 통한 주주가치 제고
 셋째 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고
(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감 시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 대한방 직이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박석길 후보자]
해당 후보자는 당사 관리본부장으로 근무하면서 금융과 관련된 다년간의 경험과 인적 네트워크를 활용하여 재무 운영 및 관리 측면에서 회사의 중요한 역할을 담당하였으며 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임 자로 판단됨

[권순범 후보자]
권순범 후보자는 30여년의 언론직에서 종사하여왔으며, 이는 사외이사로써 회사의 미션 과 비전에 기여함은 물론 언론인으로서의 전문성을 바탕으로 당사의 발전에 일조할 적 임자로 판단됨.

[김정규 후보자]
김정규 후보자는 변호사 자격을 바탕으로 회사의 전문성을 제고하고 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

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이사선임확인서_박석길 후보

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이사선임확인서_권순범 후보

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이사선임확인서_김정규 후보

※ 기타 참고사항

-. 주주제안 이사 후보자들(오경원, 이호준, 성봉두, 장육, 손수정, 손주함)의 확인서 작성 등은 자료를 수신받지 못하였습니다. 차후 수신시 정정 할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
9억 6천만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
3

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

(전 기)

감사의 수
3

실제 지급된 보수총액
5천6백만원

최고한도액
7천만원

※ 기타 참고사항

-. 당사 감사인은 현재 상근감사 1인과 비상근감사 2인으로 구성되어있습니다.