가비아 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 가비아

주주총회소집공고
2.9
주식회사 가비아

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15 일

회 사 명 :
(주)가비아

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 4,5층

(전 화)1544-4370

(홈페이지)http://ir.gabia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)원 종 홍

(전 화)02-829-3545

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님께,

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조와 회사 정관 제23조의 규정에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 11시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동), 유스페이스1 B동 4층 가비아 회의장
3. 회의의 목적사항
1) 보고사항 : 
 제23기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 의결사항 : 
- 제1호 : 23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 : 현금배당 승인의 건(주당 70원)
- 제3호 : 정관 일부 변경의 건
- 제4호 : 이사 선임의 건
제4-1호 : 원종홍 사내이사 재선임의 건
- 제5호 : 감사 선임의 건
제5-1호 : 송원길 상근감사 선임의 건
- 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
- 제7호 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 주주총회 소집공고의 비치
상법 제542조의4, 동법 시행령 제10조에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 본사와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증(※ 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다)

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 기타사항
 가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 나. 법인주주께서는 제23기 정기주주총회에 참여할 시 그 의결의 진위를 위하여 대리인의 위임장 및 법인등기부등본, 법인인감증명서(각 1부) 를 지참하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김봉오
(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
2021.02.10
제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

2
2021.03.10
전자투표 및 전자위임장 도입의 건
찬성

3
2021.03.10
제1호: 제22기 정기주주총회 개최 결의의 건
제2호: 현금배당 승인의 건
제3호: 이사 선임의 건
제3-1호: 김홍국 사내이사 재선임의 건
제3-2호: 김봉오 사외이사 재선임의 건
제4호: 이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

4
2021.09.01
내부회계관리규정 전면 개정의 건
불참

5
2021.12.15
한국인터넷진흥원 등록대행 계약 이행보증의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내 위원회를 두고 있지 않아 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
36
36
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업은 IT 환경을 필요로 하는 기업을 대상으로 클라우드, 그룹웨어, 보안, 전자상거래, 도메인, 호스팅 등을 제공하는 IT 서비스업입니다.
 
(1) 기술 집약 산업

당해 산업은 기술 집약적인 분야입니다. 다수의 서버와 네트워크를 관리하는 시스템 엔지니어링 (System Engineering) 기술이 필수적이며, 당해 산업의 분야가 확장됨에 따라 다양한 웹 응용 프로그램 개발 능력과 솔루션 개발 경험이 필요합니다. 그리고 고객 지원에 있어 서버와 네트워크 운영에 대한 기술적인 지식 및 능력이 요구됩니다

따라서 일반적으로 다른 산업에 비해 시스템 엔지니어와 개발을 포함한 기술 인력의 비율이 높습니다. 특히 당사는 50%가 기술 인력이며, 시스템 엔지니어가 22%, 프로그래머가 28%로 구성되어 있습니다.

(2) 산업 범위 확장

산업 초창기에 당해 산업이 포괄하는 서비스 범위는 도메인의 신규 등록 및 연장, 관리였으며, 호스팅의 경우 홈페이지 운영과 이메일 이용이었습니다.

즉, 인터넷 주소를 등록하고 호스팅 공간을 할당하여 제공하고, 이 공간을 활용할 수 있도록 소프트웨어를 설정하며, 이 공간에 접근할 수 있도록 전용 회선을 할당하고 관리하는 것이 도메인 호스팅 회사의 역할이었습니다.

하지만 기업의 성장과 함께 요구되는 비즈니스 솔루션의 다양화로 업무 효율성을 도모하는 기업 생산성 관리도구인 그룹웨어부터 상거래 솔루션까지 그 산업 범위가 확장되고 있고, 인프라 역시 고도화 되어가며 다양한 고객 요구에 맞춰 기술 개발이 요구되고 있습니다.

(3) 당해 산업은 인터넷 비즈니스의 출발점

인터넷 홈페이지는 이제 기업의 규모와 상관없이 모든 기업들의 필수 홍보 채널이자 고객들과의 쌍방향 커뮤니케이션이 가능한 고객관리 채널로 자리매김하고 있습니다.
즉, 기업들은 홈페이지를 통해 굳이 E-Business나 전자상거래를 실시하지 않더라도 눈에 보이지 않는 고객과의 관계를 관리하고 최소의 투자로 최상의 홍보 효과를 얻을 수 있기 때문에 인터넷 홈페이지 운영을 하지 않는 기업은 시대착오적인 기업으로 인식되어 고객 이탈을 감수할 수 밖에 없는 상황이라고 할 수 있습니다.

인터넷 전자상거래 운영은 기본적으로 TCP/IP라는 국제 기술 표준 프로토콜에 의거하여 이루어지며, IP는 도메인 주소와 연동이 되어야만 일반인들에게 인터넷 주소로서 의미를 가질 수 있습니다. 즉, 도메인 주소는 포괄적인 의미의 인터넷 비즈니스를 구성하는 데 있어 근간이 되는 국제 표준 규격이며, 인터넷 사용자들을 인터넷 비즈니스로 안내하는 매개체의 역할을 하고 있는 것입니다.

또한 호스팅은 각 기업체에서 준비한 홈페이지를 경제적인 비용으로 가동할 수 있도록 지원하는 서비스로 당사의 서비스는 인터넷 비즈니스의 출발점이 됩니다.

나. 회사의 현황

2021년에도 하이웍스, g클라우드 사업의 성장, 자회사의 실적 호조에 따라 매출액 2,004억원, 영업이익 331억원을달성하였으며, 2022년에도 기존 사업의 안정적인 성장, 신규 사업에 집중과 점유율 확대를 토대로 건실한 성장을 이어 나갈 것으로 예상하고 있습니다. 

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 사업은 IT 환경을 필요로 하는 기업을 대상으로 클라우드, 그룹웨어, 보안, 전자상거래, 도메인, 호스팅 등을 제공하는 IT 서비스업입니다.

(가) 영업개황

1998년 설립되어 웹호스팅 및 도메인 등록 서비스 등 인터넷 비즈니스에 필요한 서비스를 제공하는 기업에서 출발해, 2005년 코스닥 상장 이후 (주)케이아이엔엑스를 인수해 클라우드 인프라 분야로 사업 다각화를 꾀했습니다.

2013년에는 자체 기술 스텍으로 개발한 'g클라우드' 서비스를 시작하고, 2016년에는 한국클라우드산업협회로부터 '클라우드 서비스 품질인증' 최고 레벨을 획득, 2017년에는 공공기관에 클라우드 서비스를 제공하기 위해 반드시 필요한 CSAP(Cloud Security Assurance Program) 인증을 획득하였습니다. 또한, 이듬해에는 ISMS(Information security management, 정보보호관리체계) 인증 범위를 클라우드 서비스까지 확대해 클라우드 분야에서 확실한 입지를 다졌습니다.

2008년에 오픈한 기업용 그룹웨어 솔루션 '하이웍스' 는 2019년 그룹웨어 및 메일서비스 분야에서 시장 점유율 1위를 기록했습니다.

이처럼 당사는 도메인, 호스팅과 같은 1세대 인터넷 비즈니스에 머무르지 않고, 클라우드, 매니지드 서비스, 그룹웨어 및 보안 등 IT 인프라 전 영역에 걸쳐 사업 영역을 다각화하고, 빠르게 변화하는 IT 기술에 발맞춰 시기적절하고 안정적인 IT 인프라를 서비스하기 위한 기반이 되는 기술 및 서비스 안정화를 이뤄내고 있습니다.

주요종속회사인 (주)케이아이엔엑스는 국내 ISP(Internet Service Provider), 해외 ISP, 컨텐츠 공급자들 간의 통신을 위한 직접 접속서비스(IX 서비스)를 제공하고 있습니다. 모바일 웹 활성화, 파일의 고용량화 등의 영향으로 트래픽이 빠르게 늘고 있기 때문에 고객당 직접 접속서비스 사용료가 확대될 것으로 예상되며, 또 다른 주요 사업 부문인 인터넷데이터센터(IDC) 서비스 역시 설비 및 센터 증설 등을 통해 지속적으로 규모를 확대해 나가고 있습니다.

(주)가비아씨엔에스를 통해서는 쇼핑몰 서비스 및 홈페이지 제작, SI 및 멀티미디어 솔루션 등을 제공하고 있고, 엑스게이트는 통합보안시스템, 방화벽, 보안 솔루션 및 보안관제 등 보안상품 및 서비스를 제공하고 있으며, (주)에스피소프트를 통해서는 그리드 CDN 및 MS의 SPLA, CSP 라이선스를 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 클라우드

최근 시장이 확대되고 있는 클라우드 서비스는 물리적인 전산실 환경에서부터 어플리케이션 소프트웨어에 이르는 IT 인프라 자원 중 어느 계층이 가상화되는지에 따라 IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) 및 SaaS(Software as a Service)로 구분됩니다. 또한 서비스 제공의 주체 및 제공 범위에 따라 제한된 범위 내에서 서비스를 제공하는 프라이빗 클라우드와 모든 인터넷 사용자에게 제공되는 퍼블릭 클라우드로 구분할 수 있습니다.

당사가 자체 개발한 클라우드인 'g클라우드'는 온라인 비즈니스 환경이 필요한 기업과 안전한 클라우드 인프라가 필요한 공공/행정기관을 위한 서비스입니다. 서버, 네트워크 등 분야별 전문 엔지니어가 직접 컨설팅부터, 마이그레이션, 구축 운영까지 대행해주는 매니지드 서비스를 제공하고 24시간 365일 보안 엔지니어가 클라우드 인프라를 상시 모니터링해 안전한 서비스 운영을 지원하고 있습니다. 보안을 강화하기 위해 ISMS 인증과 클라우드 보안 인증, 과학기술 정보통신의 보안관제 전문기업 인증을 획득했고, 다수의 공공/행정기관 레퍼런스를 보유하고 있어 인프라 현대화가 필요한 공공 분야의 관심이 높은 상황입니다.

- 클라우드 그룹웨어 '하이웍스'

가비아의 클라우드 그룹웨어 '하이웍스'는 기업메일, 기업용 메신저, 전자결재부터 주 52시간 근태관리, 화상회의, 전자세금계산서까지 업무를 위한 모든 기능을 갖춘 기업용 솔루션입니다. 하이웍스는 시장 점유율 1위 그룹웨어로, 업계에서 합리적인 가격과 탄탄한 기능으로 높은 고객 만족도를 얻고 있습니다. 하이웍스는 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에 최적화된 기능 개발에 힘쓰고 있으며, Rest API를 지원해 기존 고객사 시스템과 원활한 연동이 가능하도록 했습니다.

- IX 사업

종속회사인 (주)케이아이엔엑스의 주력사업인 IX 사업은 인터넷 이용자가 국내외 인터넷 상의 모든 컨텐츠를 이용하거나 다른 이용자와 접속하기 위해서 필요한 상호접속 서비스입니다. IX 연동 고객이 자율적으로 연동 대상을 정하고 트래픽의 흐름을 결정할 수 있는 L2 접속 방식을 사용, 가입자간 자율적 협의에 의해 중립적인 운영이 가능한 IX 사업을 영위하고 있으며, 모바일 웹 활성화, 파일의 고용량화 등의 영향으로 접속 트래픽이 빠르게 늘고 있으며, 접속트래픽의 증가는 매출에 직접적으로 영향을 미칩니다.

주요 고객군은 초고속인터넷서비스를 제공하는 기간통신사업자와, 종합유선방송사업자(MSO), 온라인 게임, 온라인 교육, 포털서비스 사업자 등 인터넷을 기반으로 한 통신사업자 및 컨텐츠 사업자 등으로 구성되어 있으며, 인도네시아의 국영 통신사업자인 Telkom Indonesia를 비롯하여 Microsoft, Yahoo 등 글로벌 통신사 및 컨텐츠사업자에게도 연동서비스를 제공하고 있습니다.

-IDC/호스팅 사업

IDC(Internet Data Center)란 기업의 인터넷 비즈니스를 물리적인 안정성과 네트워크 확장성을 갖추어 아웃소싱의 형태로 의뢰받아 서버와 네트워크를 제공하고 의뢰한 기업에서 생산된 콘텐츠를 일반 대중 및 사업자에게 인터넷을 통해 전달해 주는 인터넷 인프라 서비스를 말합니다. IDC는 인터넷을 통한 사업 활동과 기업의 전산 수요에 발맞춰 생긴 시설로, 인터넷 활용이 증가하고, 이를 통한 사업 기회가 증가함에 따라 그 수요는 크게 증가하여 왔습니다.

호스팅은 웹사이트 운영에 필수적인 웹호스팅 서비스 외에도 고객의 서비스 특성에 맞는 이미지 호스팅, SSL 호스팅, VPS 호스팅 서비스를 제공합니다. 최근에는 컨테이너 기반으로 웹호스팅 환경을 구축해 더욱 안전하고 독립적인 호스팅 서비스를 제공하고 있습니다.

- CDN 사업

라임라이트, 아카마이 등 글로벌 사업자가 국내 CDN사업에 가세하면서 CD네트웍스, GS네오텍, 효성 ITX 등 국내 업체와 경쟁하고 있습니다. 국내 소형 CDN 사업자는 대형 사업자와 인수 합병이 이루어지고 있으며, 다운로드 서비스, 스트리밍 서비스, 캐싱 서비스가 점차 대규모화되고 있음에 따라 무결성과 안정성이 강화된 CDN 서비스가 시장 지배력을 가질 것으로 예상됩니다.

종속회사인 (주)케이아이엔엑스는 클라우드 컴퓨팅 기술을 결합한 신규 CDN 서비스가 가능하며, 자체 보유한 IX 연동망 및 IDC 인프라를 통해 CDN 서비스를 제공함으로써 원가 우위 등 서비스 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다.

- 도메인

가비아는 국제 도메인 인증기관인 ICANN(Internet Corporation For Assigned Names and Numbers)으로부터 인증받은 국제 도메인 사업자이며, 정보통신부 산하 국내 도메인 인증기관인 KISA(한국인터넷진흥원)으로부터 국내 도메인 사업자 인증을 받은 국제/국내 공인 도메인 등록기관입니다. 국내 누적점유/신규점유 1위 업체이며, 도메인 등록/연장/예약부터 기관 이전, 관리 및 구매 대행 서비스를 제공합니다.

- 정보보안서비스

인터넷 정보보안은 대기업뿐만 아니라 중소형 기업들의 가장 큰 관심사 중 하나로 떠오르고 있으며, 보안환경을 구축하기 위해 여러 가지 솔루션을 구축하고 있습니다. 하지만 인터넷 보안의 경우 솔루션을 구입하는 것만으로 모든 것이 해결되는 것이 아니라 지속적인 유지보수가 필요하고, 비즈니스의 변화나 기업의 내부변화 등 내부적인 요소, 혹은 새로운 보안위협의 등장과 같은 외부적인 요소에 따라 지속적인 업그레이드와 관리가 필요합니다. 지속적인 유지보수 및 인터넷 보안을 경제적인 초기 투자비용을 통해 해결해 줄 뿐 아니라 기업의 환경변화에 따라 유연성을 제공하는 통합보안관제서비스에 대한 수요가 늘고 있어 지속적인 성장이 전망됩니다.

당기말 기준 지배회사 및 종속회사가 영위하는 서비스의 매출비중은 클라우드 및 IT사업이 46%, IX 및 IDC사업이 34%, 보안사업이 14%를 나타내고 있습니다.

(2) 시장점유율

시장조사업체에 따르면 그룹웨어 서비스 '하이웍스'는 그룹웨어 및 기업메일 시장에서 25.8%를 점유하고 있습니다.
도메인은 매년 발표되는 국제 레지스트라 통계자료를 통해 시장 점유 확인 가능하며, 2021년 말 기준 국내 레지스트라의 com/net 도메인 누적 점유로 42.2%의 비율을 보였습니다.
인터넷연동서비스의 경우 국내에서 상용 인터넷연동서비스를 제공하는 업체는 당사가 유일하므로, 해당 서비스의 시장을 정의하거나 시장점유율을 산출하는 것은 큰 의미가 없습니다. 다만, 국내의 대부분의 인터넷 트래픽은 초고속인터넷가입자에 의해 발생하므로, 초고속인터넷가입자의 점유율을 기준으로 시장점유율에 대한 간접 지표로 참고할 수 있는데, 당사와 연동된 사업자의 초고속인터넷가입자는 약 280만명으로 국내인터넷가입자의 17%를 점유하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

해당 산업의 특징은 (1)인터넷 산업의 근간이 되는 인프라 산업 (2)인터넷 산업과 밀접한 연관성 (3)안정성이 확보된 산업 (4) 브랜드 및 시장 지배력이 중요한 산업입니다.

- 인터넷 산업의 근간이 되는 인프라 산업
인터넷 산업의 필수 요소들이면서, 인터넷의 발전과 함께 성장하는 사업 분야이고, 대체 가능한 서비스 분야의 선택 폭이 좁아서 인터넷을 통한 비즈니스를 영위하는 과정에서 반드시 이용해야 하는 서비스입니다.
 
- 인터넷 산업과의 밀접한 연관성
일반적인 경기변동의 영향보다는 전자상거래 등 인터넷 산업의 규모와 비례하여 성장하고 있습니다.
 
- 안정성이 확보된 산업
서비스가 1회 구매로 완료되지 않고, 매년 연장되는 성격을 갖고 있어 연장 매출을 기초로 안정적인 성장이 가능합니다. 당사의 경우 서비스 연장과 함께 꾸준한 신규 수요가 발생하고 있어서, 현재까지 지속적인 매출 성장을 이루고 있습니다.

- 브랜드 및 시장 지배력이 중요한 산업
인터넷 사이트의 특성상 안정된 사이트 운영이 되지 않을 경우, 그 피해가 크기 때문에 IT 인프라 서비스 를 선택할 때 안정성이 가장 중요한 판단 요소로, 이에 따라 서 비스 이용자는 시장 지배력이 있고, 브랜드 인지도가 높은 업체를 선호하게 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 4차산업 혁명과 5G시대의 핵심사업인 클라우드 서비스
4차 산업혁명의 핵심인 데이터의 빠른 처리와 접근을 위한 클라우드의 활용도가 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이는 기업이 정보화 자원 구축 시 자체 설비를 도입하지 않아도 되며, 비용 및 시간 효율을 발생시키기 때문에, 스타트업이나 중소기업은 클라우드 서비스에 대한 요구를 증가시키고 있습니다. 한편, 그동안 글로벌기업 선도의 클라우드 서비스는 최근 기술적으로 상향 평준화가 됨에 따라 속도나 성능, 안정적 운영에 초점에 맞춰지는 경향을 보이고 있으며, 이에 당사는 기존 IDC호스팅과같은 오랜 인프라 기반 서비스 운영 경험과 2017년 클라우드 보안 인증을 통해 클라우드 구축 기술을 인정받고 있고, 이를 기반으로 고객 상황 및 환경에 맞춰 커스텀 수준의 시스템 설계를 제공하면서 지속적인 매출 성장과 함께 동사의 성장동력으로 클라우드 서비스 사업을 더욱 확장시킬 것으로 전망됩니다.

2) 언택트 시대에 따른 그룹웨어 솔루션
코로나 팬데믹 시대에 비대면 업무를 처리하는 기업이 늘어나면서 그룹웨어가 다시금 조명 받고 있으며, 재택 근무 체제가 준비되지 않은 스타트업 기업 규모의 그룹웨어의 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 그룹웨어 솔루션은 협업과 소통 효율성 넘어 화상회의와 같은 원격 솔루션으로서의 역할이 주목받고 있고, 이에 당사는 그룹웨어 하이웍스를 통해 화상회의 및 재택 근태관리가 가능한 재택근무 솔루션 패키지를 출시하면서 반사이익을 얻고 있습니다.

3) 쇼핑몰 통합 솔루션, 보안솔루션 기업 인수를 통한 성장 모멘텀 확보
온라인 쇼핑몰의 거래액이 증가하며 산업규모가 확대됨에 따라 온라인쇼핑몰 운영에필요한 서버호스팅의 수요도 증가하고 있습니다. 당사는 해당 호스팅을 위한 서버 자원을 유연하게 조절이 가능하게 구축되어 쇼핑몰의 트래픽에 따라 사용한 자원 만큼에 따른 비용만 지불하면 되어 합리적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 이에, 당사의 종속회사 가비아씨엔에스는 쇼핑몰 서비스 및 홈페이지 제작 솔루션을 제공하고 있으며, 향후 당사는 온라인 쇼핑몰 구축 플랫폼인 '퍼스트몰' 을 통한 상거래 비즈니스의 토탈 IT서비스관련 성장전략을 가지고 있습니다.

또한, 당사는 종속회사인 엑스게이트를 통해 보안사업 강화 및 엑스게이트의 자체 보안솔루션 VPN을 중심으로 당사의 클라우드 호스팅 및 보안관제서비스 사업과 연계할 예정에 따라 시너지 효과에 따른 매출확대가 기대되고 있습니다.

(5) 조직도

2022_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

가비아및 연결회사는 클라우드, 솔루션, IDC, IX, 호스팅, 도메인 등 핵심사업의 경쟁력 강화, 솔루션사업 라인업 강화 및 신규사업 활성화에 주력한 결과 2021년 한 해에도 견실한 영업실적 및 재무상태를 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 (연결)재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 제23기 (연결)감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결 재무상태표

제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
주석

제 23 기말

제 22 기말

자산

I.유동자산

155,727,188,807
123,738,031,382

현금및현금성자산

6,7
39,157,825,254
51,902,961,714

단기금융상품

6,8
5,600,000,000
31,100,000,000

매출채권 및 기타유동금융자산

6,11,17
28,120,244,036
21,319,888,249

재고자산

12
9,248,045,474
3,060,284,930

기타유동자산

17
1,763,076,431
1,307,782,594

당기손익-공정가치 측정 금융자산

6,10
71,837,997,612
15,047,113,895

II.비유동자산

147,468,409,470
136,287,227,158

장기매출채권 및 기타비유동금융자산

6,11,17
10,761,130,155
11,509,554,706

유형자산

13,15
117,983,472,397
105,175,837,123

영업권

14
9,956,313,999
7,853,501,173

영업권 이외의 무형자산

14
3,964,967,454
2,423,365,766

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

6,9
868,610,170
1,182,946,304

관계기업에 대한 투자자산

16
1,960,091,998
5,461,234,231

이연법인세자산

30
1,970,289,001
2,676,014,595

기타비유동자산
17
3,534,296
4,773,260

자산총계

303,195,598,277
260,025,258,540

부채

I.유동부채

58,426,169,703
50,679,127,220

매입채무 및 기타유동금융부채

6,18,21
38,615,563,533
32,167,574,595

미지급법인세

30
4,419,123,645
5,750,776,360

유동금융보증부채
6,18
1,675,646
-

유동충당부채
19,20
565,242,570
451,671,003

기타유동부채
19
14,824,564,309
12,309,105,262

II.비유동부채

40,179,851,238
36,142,501,910

장기매입채무 및 기타비유동금융부채

6,18,21
34,807,905,367
31,945,190,923

비유동충당부채

19,20
85,939,818
34,780,960

기타비유동부채
19
1,417,802,053
1,299,830,982

이연법인세부채

30
3,868,204,000
2,862,699,045

부채총계

98,606,020,941
86,821,629,130

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

100,271,668,575
88,366,165,232

자본금

22
6,767,842,000
6,767,842,000

자본잉여금

24
3,471,649,043
1,898,856,782

기타자본구성요소

24
(2,483,066,053)
(1,713,686,098)

기타포괄손익누계액

24
(585,281,716)
(756,922,067)

이익잉여금

23
93,100,525,301
82,170,074,615

II.비지배지분

104,317,908,761
84,837,464,178

자본총계

204,589,577,336
173,203,629,410

자본과부채총계

303,195,598,277
260,025,258,540

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 23(당) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
주석

제 23(당) 기

제 22(전) 기

I.수익(매출액)
4,25
200,442,777,990
169,044,955,127

II.매출원가
27
101,912,517,596
85,881,483,880

III.매출총이익

98,530,260,394
83,163,471,247

판매비와관리비
26,27
65,435,459,407
54,618,239,564

IV.영업이익

33,094,800,987
28,545,231,683

기타수익
16.28
941,912,106
701,172,874

기타비용
16,28
3,851,797,751
1,432,869,402

금융수익
6,29
3,032,469,986
3,298,823,969

금융비용
6,29
709,738,267
3,589,211,394

V.법인세비용차감전순이익

32,507,647,061
27,523,147,730

법인세비용
30
7,508,938,171
3,771,409,140

VI.당기순이익

24,998,708,890
23,751,738,590

VII.기타포괄손익
24
191,603,896
(52,429,178)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

191,603,896
(52,429,178)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

(13,799,741)
53,482,281

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 지분상품 평가손익(세후기타포괄손익)

205,403,637
(105,911,459)

VIII.총포괄손익

25,190,312,786
23,699,309,412

IX.당기순이익의 귀속

24,998,708,890
23,751,738,590

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

11,695,914,700
12,111,809,112

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

13,302,794,190
11,639,929,478

X.총 포괄손익의 귀속

25,190,312,786
23,699,309,412

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

11,887,518,596
12,142,028,690

총 포괄손익, 비지배지분

13,302,794,190
11,557,280,722

XI.주당이익
31

기본주당이익

898
935

희석주당이익

898
935

 - 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재무상태표

제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 가비아 (단위 : 원)

과목
주석

제 23(당) 기

제 22(전) 기

자산

I.유동자산

22,942,476,947

20,369,123,342

현금및현금성자산

6,7
5,214,429,792

11,430,587,999

단기금융상품

6,8
2,600,000,000

100,000,000

매출채권 및 기타유동채권

5 ,6,11
4,273,900,575

3,819,090,204

당기손익-공정가치 측정 금융자산

6,10
10,854,146,580

5,019,445,139

II.비유동자산

84,554,055,698

77,714,208,048

장기매출채권 및 기타비유동채권

6,11
3,942,842,309

3,195,311,559

유형자산

12, 14
55,636,807,838

46,400,884,873

무형자산

13
540,414,365

458,332,002

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

9
605,959,250

610,163,985

종속기업에 대한 투자자산

15
21,801,225,661
20,880,025,661

관계기업에 대한 투자자산
15
1,960,091,998
5,461,234,231

이연법인세자산

29
66,714,277

708,255,737

자산총계

107,496,532,645

98,083,331,390

부채

I.유동부채

24,357,692,469

25,284,597,274

매입채무 및 기타유동채무

6,17,18,20
22,999,375,695

24,424,913,093

미지급법인세

18,29
1,235,406,521

765,419,001

기타유동금융부채

6,17
62,459,523
-

유동충당부채

18,19
60,450,730

94,265,180

II.비유동부채

19,394,830,320

14,438,831,144

장기매입채무 및 기타비유동채무

6,17,18,20
19,293,726,754

14,438,831,144

기타비유동금융부채

6, 17
101,103,566
-

부채총계

43,752,522,789

39,723,428,418

자본

I.자본금

21
6,767,842,000

6,767,842,000

II.자본잉여금

23
3,232,121,495

1,988,691,940

III.기타자본구성요소

23
(927,671,230)

(1,232,325,775)

IV.기타포괄손익누계액

6, 23
(584,994,836)

(756,635,187)

V.이익잉여금

22
55,256,712,427

51,592,329,994

자본총계

63,744,009,856

58,359,902,972

자본과부채총계

107,496,532,645

98,083,331,390

- 별도 손익계산서 (별도 포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 23(당) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

과목
주석

제 23(당) 기

제 22(전) 기

I.수익(매출액)

4,24
71,873,258,941
64,097,025,298

II.매출원가

26
39,713,024,791
36,827,010,639

III.매출총이익

32,160,234,150
27,270,014,659

판매비와관리비

25,26
24,552,575,354
20,140,436,964

IV.영업이익

7,607,658,796
7,129,577,695

기타수익

27
723,143,525
160,927,397

기타비용

27
3,140,227,110
2,026,468,943

금융수익

6,28
1,160,165,545
1,128,391,754

금융비용

6,28
83,423,585
436,176,882

IV.법인세비용차감전순이익

6,267,317,171
5,956,251,021

법인세비용

29
1,854,199,400
1,198,037,233

V.당기순이익

4,413,117,771
4,758,213,788

VII.기타포괄손익

23
205,024,093
58,410,444

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

205,024,093
58,410,444

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

(13,799,741)
53,482,281

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 지분상품 평가손익(세후기타포괄손익)

218,823,834
4,928,163

VIII.총포괄손익

4,618,141,864
4,816,624,232

IX.주당이익

기본주당이익

30
336
365

희석주당이익

336
365

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 23(당) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 미처분이익잉여금
53,905,964,199
50,319,793,674

1.전기이월이익잉여금
49,459,462,686
45,580,954,493

2.당기순이익
4,413,117,771
4,758,213,788

3.기타포괄손익-공정가치 평가손익 이익잉여금 대체
(32,584,792)
(19,374,607)

4. 지분법자본변동 이익잉여금 대체
65,968,534
-

II. 이익잉여금처분액
1,013,244,386
860,330,988

1.이익준비금
92,113,126
78,211,908

2.현금배당금
921,131,260
782,119,080

주당배당금: 당기: 70원(14%)
전기: 60원(12%)
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
52,892,719,813
49,459,462,686

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 23 기
제 22 기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
11,696
12,112

(별도)당기순이익(백만원)
4,413
4,758

(연결)주당순이익(원)
898
935

현금배당금총액(백만원)
921
782

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
7.88%
6.46%

현금배당수익률(%)
0.51%
0.47%

주당 현금배당금(원)
70
60

- 총발행주식수(13,535,684)에서 자사주(당기: 376,666주, 전기: 500,366주)를 제외한 배당금액임.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(일반공모증자 등)

①자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

제11조<삭제>

①삭제

-조문 정비

②제10조 제2항 제4호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

②삭제

-조문 정비

③제10조 제2항 제6호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

③삭제

-조문 정비

④제10조 제2항 제7호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

④삭제

-조문 정비

⑤제1항과 제2항, 제3항, 제 4항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

⑤삭제

-조문 정비

제12조(주식매수선택권)

①(생략)
②제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

제12조(주식매수선택권)

①(현행과 같음)
②제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후
처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

-조문 정비

③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임·직원 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령
제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자으로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임·직원 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령
제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자으로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

-조문 정비

④제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항
제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자
(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

④제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자
(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

-조문 정비

⑤(생략)

⑥다음
각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라
퇴임하거나 퇴직한 경우

2. (생략)

3. 회사의 파산
또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑤(현행과 같음)

⑥다음
각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라
사임 또는 사직한 경우

2. (현행과 같음)

3. 회사의
파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

-조문 정비

⑦회사는 주식매수선택권을
다음 각 호에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로
새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. (생략)

⑦회사는 주식매수선택권을
다음 각 호의 1에서

정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. (현행과 같음)

-조문 정비

⑧주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 삭제 (2009.03.27)

⑩(생략)

⑧주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나
그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 삭제 (2009.03.27)

⑩(현행과 같음)

-조문 정비

제12조의2 (우리사주매수선택권)

①회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 「
근로자복지기본법」 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 5범위 내에서 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

제12조의2 (우리사주매수선택권)

①회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서
「근로자복지기본법」 제39조
의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 5범위 내에서 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

-조문 정비

②(생략)

③조합원 별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원(행사가격)을 초과할 수 없다.

②(현행과 같음)

③삭제

-조문 정비

④우리사주매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의 일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 중 또는
그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

④우리사주매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의 일부터 6월 이상 2년 이하의 기
간 이내에 권리를 행사할 수 있다.다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

-조문 정비

⑤우리사주매수선택권의 행사가격은
「근로자복지기본법 시행규칙」 제11조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑥(생략)

1~3(생략)

⑦(생략)

⑤우리사주매수선택권의 행사가격은
「근로자복지기본법 시행규칙」 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑥(현행과 같음)

1~3 (현행과 같음)

⑦(현행과 같음)

-조문 정비

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제14조(주식의 소각)

①회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제14조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

-조문 정비

제16조의2(주주명부) 
회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제16조의2(주주명부 작성·비치) 

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작
성
·
비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

<신설>

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

-기존 제16조의2의 내용을 이관함.

<주석 신설>

※ 전자문서로 주주명부를 작성하기를 원하지 않는 회사는 제3항을 삭제.

-

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 매년 ○월 ○일부터 ○월 ○일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 ○월 ○일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

-

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

-

<주석 신설>

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

-

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조(소집시기) 

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제21조(소집시기) 

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 ○개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

- 조문 정비

제46조(감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

제46조(감사의 선임
·해임)

 ① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

-감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

-감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

-

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제52조(재무제표 등의 작성 등) 
① (생략)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등) 
① (생략)
② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야

한다.

-

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

-

제55조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

④ (생략)

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 

이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

- 부칙 신설

<신설>

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 

제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

원종홍
1968년 1월 15일
해당사항없음
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원종홍
부사장
~ 1993.8
1995.2 ~ 2000.5
2000.6 ~ 2012.2
2008.1 ~ 현재
2012.2 ~ 현재
연세대학교 사회학과 졸업
(주)동부철강 기획실
(주)가비아 입사
(주)가비아씨엔에스 대표이사
(주)가비아 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원종홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 가비아의 부사장으로서 당사의 비전 및 미래 경영전략에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

확인서(원종홍 이사).jpg
확인서(원종홍 이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송원길
1961년 8월 31일
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송원길
경영인
~ 1985.2
1988.9 ~ 1999.9
1999.9 ~ 2007.10
2008.1 ~ 2016.9
2011.3 ~ 2015.2
한양대학교 전기공학과 졸업
(주)한국IBM 
(주)유닉스솔루션뱅크 대표이사
(주)멘텍 대표이사
(사)한국렌탈협회 회장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송원길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 다수 IT관련 기업체에서 임직원으로 근무한 경력을 바탕으로 당사의 사업군에 대한 이해도가 높을 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사 역할을 충실하게 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서(송원길 감사).jpg
확인서(송원길 감사)

※ 기타 참고사항

- 본 공시문서 제출일 현재 당사의 비상근 감사인 김경율 감사의 임기는 '22년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시점까지 이나, 당사는 '21년 사업연도 결산 결과 상근감사 선임 요건에 해당되어 김경율 감사는 자진사임하고 송원길 감사가 제23기 정기주주총회 승인시점부터 당사의 상근감사로 선임될 예정입니다. 송원길 감사의 이력 등 세부내역은 상기 감사의 선임 기재사항을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
853,335,040

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 회사 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기 주주총회를 진행하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 수립된 이후 주주총회 집중 예상일이 발표되어 경영진의 개별일정과 외부감사인의 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
 
 -향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

2. 주주총회 출입에 관한 사항
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '체온기' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.
 
 3. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
 : 「https://vote.samsungpop.com」
 
 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 29일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능)
 
 다. 본인 인증 방법은 공인인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이인증으로 인증 가능