월덱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 월덱스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)월덱스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명: (주)월덱스
주 소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77
전화번호: 054-456-9980

작 성 자:
성 명: 곽동구
부서 및 직위: VISION전략실 부장
전화번호: 031-547-7203

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)월덱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC): http://evote.ksd.or.kr
(Mobile): http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)월덱스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

배종식
최대주주
보통주
5,744,992
34.79
최대주주
-

우순희
최대주주의 배우자
보통주
20,030
0.12
최대주주의 배우자
-

정정구
등기임원
보통주
26,197
0.16
등기임원
-

계
-
5,791,219
35.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강우상
보통주
0
직원
직원
-

권진욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 20일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2022년 3월30일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2021년 12월31일) 현재,
(주)월덱스 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월20일 오전9시 ~ 2021년 3월29일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중

24시간 이용가능

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정
 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 위임장 접수처
 ·주소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (우)39422
 ·전화번호: 054-456-9980
 ·팩스번호: 054-456-9983
나. 우편접수 여부: 가능

다. 접수기간: 2021년 3월 20일~2021년 3월 30일 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 9시

장 소
경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본관 3층(강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 오전9시~2022년 3월 29일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(PC): http://evote.ksd.or.kr
(Mobile): http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중

24시간 이용가능
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정
 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 안내
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년 매출(연결기준)은 전년대비 22% 증가한 1,900억, 영업이익은 403억원을 시현하였습니다. 전년도에 이어 회사 설립 이후 최고의 매출 및 영업이익을 이뤄 냈습니다.

매출액 증가의 경우, SK하이닉스, 삼성전자 등의 국내매출이 전년대비 69% 성장하여 매출 성장을 견인하였습니다. 제품 소재별로는 Si-parts가 29%, Quartz-parts 및 기타 파인세라믹 제품이 14% 성장하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제22(당) 기말
제21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

134,488,101,181

112,906,240,126

현금및현금성자산
50,210,598,678

48,794,699,043

단기금융자산
-

124,751,000

유동만기보유국공채
6,815,000

-

매출채권
27,169,452,511

27,676,401,370

기타수취채권
19,174,532

78,288,270

당기법인세자산
-

1,616,186

재고자산
55,289,313,526

34,692,681,543

기타유동자산
1,792,746,934

1,537,802,714

Ⅱ. 비 유 동 자 산

77,393,282,216

57,349,823,826

장기금융자산
1,209,674,403

1,083,291,735

만기보유국공채
9,660,000

7,465,000

장기매출채권
-

-

유형자산
71,810,572,008

51,677,336,770

무형자산
169,448,309

164,930,022

이연법인세자산
3,531,409,925

3,789,536,310

기타비유동금융자산
662,517,571

627,263,989

자 산 총 계

211,881,383,397

170,256,063,952

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

51,786,777,667

45,182,239,582

매입채무
8,615,392,293

7,569,251,407

기타지급채무
5,891,965,996

3,433,340,251

단기차입금
28,378,250,000

28,232,000,000

당기법인세부채
5,845,794,006

3,829,339,342

유동성장기차입금
869,991,163

732,098,297

유동성리스부채
1,100,871,470

474,036,294

기타유동부채
1,084,512,739

912,173,991

Ⅱ. 비 유 동 부 채

16,680,188,403

16,311,092,048

장기차입금
11,188,780,374

11,356,413,071

순확정급여부채
385,658,185

832,451,159

리스부채
5,085,749,844

4,122,227,818

기타비유동지급채무
20,000,000

-

부 채 총 계

68,466,966,070

61,493,331,630

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

143,649,529,898

108,979,392,395

보통주자본금
8,255,496,500

8,255,496,500

주식발행초과금
31,597,920,024

31,597,920,024

기타포괄손익누계액
(151,199,880)

(3,193,530,771)

기타자본항목
(115,406,062)

(115,406,062)

이익잉여금
104,062,719,316

72,434,912,704

Ⅱ. 비지배지분

(235,112,571)

(216,660,073)

자 본 총 계

143,414,417,327

108,762,732,322

부 채 와 자 본 총 계

211,881,383,397

170,256,063,952

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

Ⅰ.매출액

190,057,368,425

155,682,273,423

Ⅱ.매출원가

132,428,119,151

104,516,406,853

Ⅲ.매출총이익

57,629,249,274

51,165,866,570

판매비와관리비
17,328,459,649

15,369,660,134

Ⅳ.영업이익

40,300,789,625

35,796,206,436

기타수익
2,635,170,928

3,654,982,968

기타비용
1,824,543,040

9,931,201,059

금융수익
2,751,626,144

467,961,597

금융비용
1,225,832,295

3,954,250,659

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

42,637,211,362

26,033,699,283

법인세비용
9,204,693,877

4,248,095,009

Ⅵ.당기순이익

33,432,517,485

21,785,604,274

Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익

2,374,937,030

(1,716,324,671)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(667,393,861)

477,890,353

순확정급여부채의 재측정요소
(667,393,861)

477,890,353

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

3,042,330,891

(2,194,215,024)

해외사업환산손익
3,042,330,891

(2,194,215,024)

Ⅷ. 총포괄이익

35,807,454,515

20,069,279,603

Ⅸ. 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익
33,450,969,983

21,818,744,242

비지배지분에 귀속될 당기순손익
(18,452,498)

(33,139,968)

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
35,825,907,013

20,102,419,571

비지배지분
(18,452,498)

(33,139,968)

XI
. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

2,026

1,321

희석주당순손익

2,026

1,321

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

해당사항 없음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분
제22(당)기
제21(전)기

주당 현금배당금
60
70

배당 총액
990,659,580
1,155,769,510

시가배당률
0.2%
0.4%

* 당기 배당에 대한 최종 승인은 2022년 3월 30일 개최 예정인 정기주주총회에서 
 결정됩니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제13조 (신주의 배당 기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행한 것으로 본다.

-신주 발행 시 해당 년도의 직전 년도 말에 발행한 것으로 명료화

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

-정기주총 의결권행사 주주를 해당 사업연도 최종일 현재의 주주로 확정

제21조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

제21조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 정기주주총회 개최 시기를 결산 후 3개월 내로 확정

제55조(이익배당) ① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당) ① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 결산기말로 정함.

부칙

이 정관은 주주총회에서 승인한 2022년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
\1,561,592,910

최고한도액
\5,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
\200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
\130,564,000

최고한도액
\200,000,000

※ 기타 참고사항