세원정공 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 세원정공

주주총회소집공고
2.9
(세원정공)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15일

회 사 명 :
(주)세원정공

대 표 이 사 :
김 상 현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로 554

(전 화) 053-582-5161

(홈페이지) http://www.se-won.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 정 옥

(전 화) 053-582-5161

주주총회 소집공고

(제33기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제33기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 09:00

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 달서대로 554 (당사 지하1층 강당)

3. 회의목적사항
 <보고 사항> 감사보고
 <부의 안건>
 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건
 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 

제 3호 의안 : 감
사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

4. 실질주주의 의결권
행사에 관한 사항
 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증), 참석장
 - 대리행사 : 주주의 신분증
(주민등록증 또는 운전면허증)
, 참석장,
 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증),
 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 및 증명서)

6. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 지점, 금융위원회,
 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 2022년 03월 15일 
 대구광역시 달서구 달서대로 554
 주 식 회 사 세 원 정 공
 대 표 이 사 김 상 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
주요내용
가결
여부
이사의 성명
비고

김문기
(출석률:85%)
김상현
(출석률:100%)
김성한
(출석률:42%)
박병진
(출석률:85%)

이영환

(출석률:100%)

안승철
(출석률:14%)
심원필
(출석률:100%)

1
2021.08.02
재무제표 승인의 건
가결
불참
찬성

찬성

불참

찬성

찬성

찬성

2
2021.09.14
정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

3
2021.09.14
재무제표 재 승인의 건
가결
찬성
찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

4
2021.12.09
세원아메리카 KEB하나은행 $10,000,000 재대출에 관한 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성

5
2022.01.25
세원아메리카 KEB하나은행 $11,000,000 연장에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성

6
2022.02.14
주주명부 폐쇄 및 기준일 설정에 관한 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성

7
2022.02.15
Sewon America,Inc. 한국수출입은행 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결 여부

박병진
(출석률:100%)
안승철
(출석률:100%)
안승철
(출석률: 0%)
안승철
(출석률:100%)

1
2021.09.14
재무제표 보고의 건,
내부회계 관리제도 운용실태 평가의 건
찬성
찬성
불참
찬성

2
2021.09.14
정기주주총회 부의 안건 검토
찬성
찬성

불참

찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
6,000,000
48,000
12,000
-

※상기 주총승인금액 60억원은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
SEWON AMERICA INC.
 (기타특수관계기업)
2021.02.15~
 본채무상환시까지
14,380
 ($12,000,000)
16.42%

채무보증
SEWON AMERICA INC.
 (기타특수관계기업)
2022.01.31~
 본채무상환시까지
7,909
 ($6,600,000)
9.03%

채무보증
SEWON AMERICA INC.
 (기타특수관계기업)
2022.02.22~
 본채무상환시까지
45,535
 ($38,000,000)
51.98%

채무보증
SEWON AMERICA INC.
 (기타특수관계기업)
2021.06.25~
 본채무상환시까지
19,772
 ($16,500,000)
22.57%

※ 상기 내용은 당사의 별도기준 2021년 6월 30일 자산총액(약2,894억원) 대비 1%이
상의 재산상 거래 거래를 기준으로 하였습니다.
※ 상기 내용의 환율은 2022년 02월 15일 환율을 적용하였습니다.
 (2022년 02월 15일 기 공시된 '타인에대한채무보증결정' 참고)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증 등
SEWON AMERICA INC.
 (기타특수관계기업)
2021.07.01~
 2022.06.30
65,307
 ($54,500,000)
74.56%

※ 상기 내용은 당사의 별도기준 2021년 6월 30일 자산총액(약2,894억원) 대비 5%이상의 재산상 거래 기준으로 하였습니다. 또한 거래기간은 거래의 유효기간 기준으로 작성하여 당기 중 지급보증에 해당되는 거래(연장 포함)는 모두 포함하여 작성하였으니 이점 유의하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다.
대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다.
또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
국내 자동차산업은 SUV 라인업 확대 및 대형화, 친환경 전기차의 성장, 기술고도화로 인한 자율주행차의 가속화가 지속될 것으로 전망됩니다.
또한, 글로벌 업체들의 플랫폼 전략강화로 인하여 부품의 공용화와 표준화가 극대화 될것이며, 미래의 트렌드로는 완성차 업체들의 부품수요가 전장화, 고도화, 대형 부품업체 위주로 재편되어 동일한 부품에 대한 공급업체의 수는 감소 될것입니다. 이로인해 부품구매의 패러다임이 풀랫폼 단위의 대량, 장기발주가 확산 될 전망입니다. 
자동차시장은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 친환경차 투자 비용 증가 등으로 수요·공급의 불확실성이 더욱 높아지는 가운데, 전기동력차 비중이 5% 선을 넘어서는 등 자동차부품산업의 구조개편이 가속화되고 있습니다.

1)자동차 생산

2021년 자동차생산은 하반기 수출 증가하였으나, 차
량
용 반도체 부품 공급부족에 따른 생산차질로 인해 내수 부진하여 전년 동기 대비 1.3% 감소한 3,462,499대 입니다.

2)내수판매

2021년 내수는
차량용 반도체 부품 공급부족에 따른 생산차질과 전년도 최다 판매에 따른 역기저효과 등으로 전년동기비 10.6% 감소한 1,440,786대 생산하였습니다

.

3)해외시장판매

2021년 해외시장판매는 전년 코로나19로 인한 글로벌 수요 급감에 따른 기저효과와 글로벌 경기 회복세 등으로 북미(45.6%), 유럽(28.4%), 중동(9.1%), 오세아니아(7.9%), 중남미(5.3%), 아프리카(2.3%), 아시아(1.4%) 순으로 전년비 8.2 증가한 2,040,572대의 실적을 달성하였습니다.

2021년 1~12월 자동차 수출액

 (단위: 억불, %)

구분
2020년
2021년
증감률

1~12월
비중
1~12월
비중
전년동기비

자동차합계
560.0
100.0
692.4
100.0
23.5

완성차
374.1
66.7
464.7
67.1
24.2

자동차부품
186.4
33.3
227.8
32.9
22.2

주:산업통상자원부 자동차수출액 추정치(MTI 741, 742)- (한국자동차공업협회)

(3) 경기변동의 특성

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 이러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제에 대한 정부정책의 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 유가변동 및 국제환율 등의영향을 받습니다. 기업 내부적으로 품질개선을 통한 품질에 대한 경쟁력 확보, 원가절감을 통한 원가경쟁력을 확보함이 기업의 성장에 영향을 미칩니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업의 경쟁요소는 일반적으로 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데에 결정적인 영향을 미치는 변수를 의미합니다. 가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 제품력은 차량의 성능, 안정성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 하여 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조 생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보이고 있습니다.

경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 비용 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상이 나타나고 있습니다. 한편 자동차산업은 거대한 자본이 투입되는 장치산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후 제품출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만명에 이르고 협력업체가 수천개에 달하기 때문에 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제적 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열관계를 형성하고 있고, 전문부품업체(1차 협력업체)에 의해 생산되고 있으며, 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다한층 더 중요한 특성이 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류를 완성차업체로부터 직접 조달받고 있으며 완성차업계가 요구하는 부품모듈화에 적극적으로 대응함으로써 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내 공급업체의 공급물량 및 운송단가 변경에 의하여 영향을 받을 수 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 

당사의 제품 판매 및 생산에 관련하여 특별한 관련 법령 및 정부의 규제사항은 없습니다. 단, 세제등 자동차관련 규정에 의거 완성차업체의 차량판매량이 당사의 실적에 밀접한 영향을 주고 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 한국지역

연결기업의 한국지역 소재법인으로는 "(주)세원정공","(주)제이엠오토"가 있습니다. 

(주)세원정공은 1989년 7월 대구광역시 달서구 성서공업단지에 설립된 자동차부품 전문생산업체로 대구창업투자(주)에서 지분을 출자하여 설립되었고, 당사는 창업초기 X-2(EXCEL) 및 J-CAR(ELANTRA)부품의 생산을 시작으로 현대자동차 및 현대계열회사에서 생산하는 여러 차종에 대한 부품개발에 참여 및 양산 납품을 하고 있습니다.

주요 생산품목은 FRONT SIDE MEMBER, COWL CROSS MEMBER, DASH PANEL, RADIATOR SUPPORT 등의 차체제품을 주로 생산하며, 동 제품은 차체의 형상을 구성하면서 차량의 고속주행시 방진, 방음기능을 수행하고 차량 충돌시에는 탑승자에게 충격전달을 최소화하는 역할을 합니다. 짧은 회사의 연혁에도 불구하고 현대자동차(주)의 신모델 차량출시에서 판매 호조를 보이며 단기간에 빠른 성장을 이룩하여 왔으며, 수입에 의존하던 생산금형의 국산화를 이룩하여 현재는 대부분의 차체금형을 국내조달하고 있습니다. 한편, 생산원가절감과 노동력 수급의 난점에 대응하기 위해 생산공정 자동화에 매진하여 800TON PRESS LINE의 자동화를 도입하여 안정적 생산기반을 구축하였으며, 조립공정에서 WELDING ROBOT의 사용을 극대화하여 현재 동업계에서 우위의 공정자동화를 시현하여 인건비 절감 및 품질안정을 이룩하고 있으며, 지속적인 생산기술개발에 박차를 가하여 현대자동차(주)로부터 공장등급평가에서 1등급 업체로 지정되고, 신차개발능력 평가에서도 LEVEL-1으로 지정되었으며, 불량100PPM을 달성하여 자동차부품 전문업체로서 영업활동의 기반을 확고히 하고 있습니다.

대외적으로는 영국 로이드사로부터 ISO 9002인증서를 획득함으로써 제품의 품질 및 관리시스템의 공신력을 이미 인정받았으나, 이에 안주하지 않고 국제글로벌화 품질인증시스템인 ISO/TS 16949의 인증을 획득함으로서 품질경영에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 경영효율성의 재고를 위한 노력의 일환으로 동종업체 최소의 재고운영 수준을 유지하고 있으며, 납품단계에서도 JIT(Just in time)기법을 적용하여 재고부담의 최소화를 시현하고 있으며, 기업부설연구소를 중심으로 현대자동차㈜의 신차종개발에 지속적으로 참여하고 있으며, 갈수록 치열해지는 기업경영환경에 대처하기 위해 99년부터 QCP30활동을 전개하는 등 최적의 공정구축, 원가의 절감, 품질보증체계의 안정화에 매진하고 있습니다. 21세기에는 품질경영의 확산 정착을 위해 6시그마운동을 전개하고 있으며, 업계의 기술적 변화와 새로운 기법의 도입을 위해 개방된 경영체제를 지향하고 있습니다. 또한 안전을 제일로 생각하며, 근로환경을 개선시키는 것이 쾌적한 직장과 아울러 불량률을 낮추는 첩경임을 인지하여 많은 노력을 기울이고 있습니다. 완성차와의 거래관계에서는 부품개발능력과 양산체제의 원활한 운영이 관건으로 작용하는 바, 당사는 현대로부터 1등급 공장으로 지정 및 불량률 100PPM 달성업체로서 납기, 품질, 원가 측면에서의 경쟁력을 바탕으로 향후 신규수주에서의 우위를 가지고 있습니다. 기술연구부문에서는 1999년 3월에 부설연구소 설립 인정을 받아 연구소 산하에 제품설계, 사양관리, 설비기술, 금형 등의 부문에서 연구개발 활동에 임하고 있습니다.

2) 중국지역

연결기업의 중국지역 소재 법인으로는 "삼하세원기차과기유한공사"가 있습니다.
2005년 3월 중국 하북성 삼하시 연교경제기술개발구에 설립된 자동차부품 전문생산업체로 설립초기 북경현대기차유한공사로부터 MCC차종의 차체부품에 대해 생산/납품하였으며, 이후 HAOS(터키현대)에 MCT를 수출하고 HDC, FDC, LMC, RCC, YFC, MDC차종에 부품을 공급하였습니다. 주요 생산품목으로는 BAR ASSY-COWL CROSS,
PNL ASSY-SIDE INR COMPL, MBR ASSY-FRT SIDE COMPL, PNL ASSY-RAD SUPT, PNL ASSY-BACK등이 있습니다. 설립 이전 모회사의 해외직접투자를 통해 대규모의 생산제조시설을 갖추는 등의 노력으로, 품질지수의 향상과 안정된 공급체계 시스템을 갖추게 되었으며, 이에 힘입어 설립 이후 매년 안정적인 영업실적을 보이고 있습니다. 

한편,
당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 사업부문이며,
영업실적으로는
연결기준 매출액 563억원, 영업손실 8,960백만원, 당기순손실 21억원입니다.

나. 시장점유율

[단위:억원]

구 분
매 출 액
비 율
비 고

세 원 정 공
113
0.00%
2020년 매출
(별도기준)

성우하이텍
11,520
0.44%

화 신
7,088
0.27%

동 원 금 속
2,063
0.08%

모 토 닉
1,786
0.07%

기 타
2,600,039
99.14%

계
2,622,609
100.00%

* 한국은행 기업경영분석 통계 자료[자동차 및 트레일러 매출액 기준]

다. 시장의 특성
국내의 자동차부품 중 특히 차체부품의 시장구조는 차종별, ITEM별로 특화된 생산납품체제를 유지하고 있으며, 이는 부품개발에 투자되는 초기 개발비 부담의 증가에 원인이 있는 것으로 보이며, 과거 노사분규가 빈발할 때에는 부품 공급의 원활함을 위하여 동일한 부품에 대해 복수개발을 시도하기도 하였으나, 높은 원가에 따른 문제점과 업체별 책임회피 현상이 나타남으로써 부품공급의 일원화로 정착되고 있습니다.
신규시장 진입은 부품개발능력 및 원가수준에 기반하여 타당성이 논의될 수 있으나, 개발기술, 제품수주 문제와 초기투자비의 과중함으로 용이하지 못한 상태입니다.
부품조달의 최적화를 위해 부품 발주시 경쟁입찰제도입과 가격우선원칙에 따라 해외부품조달을 고려하는 등 시장경제 하에서 부품업계가 갖춰야 할 조건을 구비하지 못하면 시장에서의 생존이 불가함을 의미하므로 개발능력, 품질수준 및 가격경쟁력 확보는 어느때보다 중요한 과제로 등장하고 있으며, 부품업계의 구조조정 과정에서 업체의 생존을 위한 절대적 변수로 작용하고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 보고서 제출일 현재 주주총회나 이사회결의를 통하여 구체적으로 확정되어 추진 중인 신규사업이 없습니다.

마. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조

(이사의 수 및 선임)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,

사외이사

는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 이사는 주주총회에서 선임한다.
③ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 2인이상의 이사를 선임할때 상법 제 382조의 2에 의한 집중투표제는 적용하지 아니한다. 

제29조

(이사의 수 및 선임)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,

사외이사

는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 이사는 주주총회에서 선임한다.
③ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 2인이상의 이사를 선임할때 상법 제 382조의 2에 의한 집중투표제는 적용하지 아니한다. 

④
이 회사는 이사회의 결의로 제2항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사를 구분하여 정할 수 있다.

- 선임 이사 구분의 합리화

제41조의 2
(감사위원회의 구성) ① 당 회사는 감사에 갈음하여 제 38 조의 2의 규
정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위
원
의
3분의 2 이상은 사외이사여야하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

③

감
사위
원회위
원의
선임은
출석
한 주주의
의결권의
과반수로
하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제41조의 2
(감사위원회의 구성) ① 당 회사는 감사에 갈음하여 제 38 조의 2의 규
정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며,

감사위원은 전원 사외이사로 한다.

③

감
사위
원회위
원의
선임은
출석
한 주주의
의결권의
과반수로
하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사위원회 기능강화를 위한 개정

부칙 
제14조(경과규정) 제8조, 제13조, 제14조의2, 제15조의2, 제17조, 제41조의2, 제41조의3, 제41조의5, 제43조 개정규정은 주주총회의 승인일부터 시행한다.
부칙 
제14조(경과규정) 제8조, 제13조, 제14조의2, 제15조의2, 제17조, 제41조의2, 제41조의3, 제41조의5, 제43조 개정규정은 2021년 9월 29일부터 시행한다.
- 날짜 기입

<신설>
부칙 
제15조(경과규정) 제29조,제41조의2 개정규정은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장제상
1968년 8월 18일
부
부
-
이사회

김봉수
1966년 12월 18일
부
부
-
이사회

강순문
1964년 4월 5일
부
부
-
이사회

박상복
1978년 6월 17일
부
부
-
이사회

장장이
1955년 3월 7일
여
여
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장제상

관리본부장

2016년~현재
세원그룹 관리본부장
없음

김봉수

영업부문

상무이사

2017년~현재
2002년~2013년
영업부문 상무이사,
개발기술 부서장
없음

강순문
자문
2015년~2021년
2011년~2014년
1990년~2010년
현대엔지니어링 재경부문 자문,
현대건설 재경본부 실장,
현대자동차 그룹감사실
없음

박상복

신화SMG

대표이사

2020년~현재
2005년~2018년
2010년~2012년
신화SMG 대표이사,
현대자동차그룹 기획실 차장,
성균관대학원 MBA
없음

장장이
고문

2019년~현재

1990년~2014년
2008년~2011년

법무법인(유)원 고문
공정거래위원회 소장,
세종대 대학원 경영학 박사,
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장제상
없음
없음
없음

김봉수
없음
없음
없음

강순문
없음
없음
없음

박상복
없음
없음
없음

장장이
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행
- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 장제상 후보자

본 후보자는 세원근무경력 36년으로 당사에 대한 높은 업무이해도와 직무 전문성을 바탕으로 세원그룹 관리본부장으로 역임하여 당사의 성장과 발전을 위한 다양한 아이디어와 전문적인 의견을 제시하여 회사성장에 많은 부분을 기여해 왔으며, 앞으로 이사로서의 역할을 훌룡하게 수행할 수 있는 적임자로 판단됨에따라 후보로 추천합니다.

- 김봉수 후보자

본 후보자는 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 자동차부품업에서 당사의 정확한 생산 전략 수립이 가능합니다. 또한 당사의 기술영업 책임자로써 그 직무에 충실하며 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영상의 의사결정이 효과적으로 이루어지는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

- 강순문 후보자

본 후보자는 현대자동차, 현대건설, 현대엔지니어링등의 재경부문에서 30여년간의 근무경험을 보유하고 있으며 재무분야의 풍부한 경험과 기반으로 한 전문성으로 향후 회사가 직면할 다양한 리스크관리 및 재무관련 의사결정에서 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 후보로 추천합니다.

- 박상복 후보자

본 후보자는 현대차그룹 기획실에서 십수년간 근무경험을 바탕으로 각종 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할수 있는 적임자로 판단됨에 따라 후보로 추천합니다.

- 장장이 후보자

당사는 한국상장사협의회를 통하여 사외이사를 추천받았습니다. 본 후보자는 24년간 공정거래위원회 조사국, 하도급국 등에서 근무경험이 있고, 경영학 박사로서 재무,기업전략,인사조직 분야에 전문적인 지식을 보유하고 있습니다. 또한, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 수행하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대가 되기에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(장장이)

확인서(박상복)

확인서(강순문)

확인서(김봉수)

확인서(장제상)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장장이
1955년 3월 7일
사외이사
여
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장장이
고문

2019년~현재

1990년~2014년
2008년~2011년

법무법인(유)원 고문
공정거래위원회 소장,
세종대 대학원 경영학 박사,
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장장이
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사는 한국상장사협의회를 통하여 사외이사를 추천받았습니다. 본 후보자는 24년간 공정거래위원회 조사국, 하도급국 등에서 근무경험이 있고, 경영학 박사로서 재무,기업전략,인사조직 분야에 전문적인 지식을 보유하고 있습니다. 또한, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 수행하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대가 되기에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(장장이)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 해당 사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 제32기(2020.07.01~2021.06.30) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내
 당사는 코로나바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들은 참석시 마스크착용을 권장드립니다.
총회장 입구에 '디지털 온도계'등의 장비로 총회에 참석하는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.