HD현대마린엔진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: HD현대마린엔진

의결권대리행사권유참고서류
3.5
STX중공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: STX중공업 주식회사
주 소: 경남 창원시 성산구 적현로 222
전화번호: 055-280-0700

작 성 자:
성 명: 조민식
부서 및 직위: 재무회계팀 과장
전화번호: 055-239-3839

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
STX중공업 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

STX중공업
주식회사
보통주
22
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

피티제이호유한회사
최대주주
보통주
13,563,000
47.81
최대주주
-

계
-
13,563,000
47.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

남혜미
보통주
0
직원
직원
-

노유현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 01월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

STX중공업
http://www.stxhi.co.kr
고객지원 → 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 수여방법 : 우편 접수
- 위임장 접수처
 *주소 : 경남 창원시 성산구 적현로 222 (우편번호 51707)
 STX중공업(주) 재무팀
- 접수 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 3월 31일 정기 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 10 시

장 소
경남 창원시 성산구 적현로 222 STX중공업(주)
본사 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예?결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능
- 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의결권 행사
*주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
 (예탁결제원 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항
 - 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 회사직원 에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다. 
 - 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 공시의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 상세사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 기업공시채널(https://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 : 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
153,989,805,124
152,537,363,125

현금및현금성자산
61,113,803,514
58,390,001,507

기타금융자산
10,790,218,445
3,561,624,000

매출채권
19,650,320,777
23,351,383,254

미청구공사채권
1,833,197,301
4,127,957,124

재고자산
52,868,824,483
56,957,772,046

선급금
5,067,209,929
1,544,052,992

선급비용
286,115,629
97,304,234

기타수취채권
2,329,489,977
4,420,646,389

유동파생상품자산
6,961,800
-

미수법인세환급액
43,663,269
86,621,579

Ⅱ. 매각예정비유동자산
28,400,000,000
-

Ⅲ. 비유동자산
248,016,925,032
314,825,982,628

기타비유동금융자산
2,000,000
839,931,444

당기손익-공정가치측정 금융자산
52,000,000
52,000,000

기타비유동수취채권
2,537,092,563
2,937,565,383

장기성매출채권
2,387,272,497
2,262,201,557

유형자산
239,141,451,494
304,824,509,097

무형자산
3,897,108,478
3,909,775,147

자 산 총 계
430,406,730,156
467,363,345,753

부 채

Ⅰ. 유동부채
244,851,204,057
258,518,954,795

매입채무
21,843,075,651
15,020,069,766

유동성리스부채
1,124,311,170
1,031,636,094

선수금
38,382,871,545
33,190,580,933

미지급금
12,770,093,779
9,986,050,081

미지급비용
10,762,476,453
14,438,234,125

유동성사채
64,970,000,000
100,652,585,083

단기차입금
78,390,036,843
67,856,729,985

기타유동부채
3,396,401,833
3,569,252,149

미지급법인세

-
150,736,932

충당부채
13,207,664,583
12,623,079,647

유동파생상품부채

4,272,200
-

Ⅱ. 비유동부채
31,594,263,959
34,924,475,046

비유동리스부채
832,237,510
1,564,144,223

장기미지급금
1,911,406,792
552,176,496

장기충당부채
301,832,862
2,526,907,885

이연법인세부채
28,537,749,568
29,279,234,730

순확정급여부채
11,037,227
1,002,011,712

부 채 총 계
276,445,468,016
293,443,429,841

자 본

Ⅰ. 자본금
70,914,940,000
70,914,940,000

Ⅱ. 자본잉여금
343,631,019,745
343,631,019,745

Ⅲ. 자본조정
(307,096,716,343)
(307,096,716,343)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
54,546,726,607
72,097,051,767

V. 결손금
(8,034,707,869)
(5,626,379,257)

자 본 총 계
153,961,262,140
173,919,915,912

부 채 와 자 본 총 계
430,406,730,156
467,363,345,753

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
>

제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제
21 기

제 20 기

Ⅰ. 매출액
163,850,811,869
247,959,833,753

Ⅱ. 매출원가
150,221,497,739
220,242,415,229

Ⅲ. 매출총이익
13,629,314,130
27,717,418,524

Ⅳ. 판매비와관리비
24,526,390,397
25,398,003,568

Ⅴ. 영업이익(손실)
(10,897,076,267)
2,319,414,956

기타수익
18,605,338,320
11,233,226,946

기타비용
6,663,424,895
11,721,925,622

금융수익
5,609,917,043
3,729,220,051

금융비용
11,808,228,898
15,756,835,476

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
(5,153,474,697)
(10,196,899,145)

법인세비용(수익)
2,674,962,843
(11,300,285,149)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(7,828,437,540)
1,103,386,004

계속사업이익(손실)
(7,828,437,540)
1,103,386,004

Ⅷ. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
3,875,023

1,600,682,583

해외사업환산손익
267,023
1,600,682,583

파생상품평가손익

3,608,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(12,134,091,255)
41,200,923,241

순확정급여부채의 재측정요소

(1,915,216)
23,808,207

자산재평가차익(재평가잉여금)
(12,132,176,039)
41,177,115,034

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(19,958,653,772)
43,904,991,828

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(276)
39

희석주당이익(손실)
(276)
39

(3) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 21 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 : 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
136,031,284,710
131,898,029,130

현금및현금성자산
55,471,443,341
52,330,097,123

기타금융자산
10,790,218,445
3,561,624,000

매출채권
15,756,464,551
21,472,599,669

미청구공사채권
1,833,197,301
4,127,957,124

재고자산
44,243,279,862
45,159,668,924

선급금
4,943,661,563
1,592,870,714

선급비용
286,115,629
97,304,234

기타수취채권
2,666,978,738
3,478,675,612

유동성파생상품자산

6,961,800

미수법인세환급액
32,963,480
77,231,730

Ⅱ. 매각예정비유동자산
28,400,000,000

Ⅲ. 비유동자산
231,122,510,257
301,104,966,365

기타비유동금융자산
2,000,000
839,931,444

당기손익-공정가치측정금융자산
52,000,000
52,000,000

종속기업 및 관계기업 투자주식
15,910,290,524
15,284,397,376

기타비유동수취채권
2,443,291,563
2,894,922,583

장기성매출채권
2,387,272,497
2,262,201,557

유형자산
183,886,667,287
249,837,684,010

무형자산
291,966,000
3,904,748,479

투자부동산

26,029,080,916
26,029,080,916

순확정급여자산

119,941,470

자 산 총 계
395,553,794,967
433,002,995,495

부 채

Ⅰ. 유동부채
214,737,521,261
228,546,986,238

매입채무
20,207,109,717
13,415,713,858

유동성리스부채
831,792,506
900,931,286

선수금
34,921,764,462
27,035,347,053

미지급금
9,977,251,962
9,715,594,149

미지급비용
10,012,958,850
13,802,831,922

유동성사채

43,970,000,000
79,652,585,083

단기차입금

78,390,036,843
67,856,729,985

유동성파생상품부채
4,272,200

기타유동부채
3,214,670,138
3,544,173,255

충당부채
13,207,664,583
12,623,079,647

Ⅱ. 비유동부채
30,665,520,333
33,760,732,097

사채

비유동리스부채
676,547,479
1,539,264,605

장기미지급금
284,617,108
552,176,496

장기미지급비용

861,717,251

장기충당부채
301,832,862
2,526,907,885

이연법인세부채
28,540,805,633
28,540,805,633

순확정급여부채

601,577,478

부 채 총 계
245,403,041,594
262,307,718,335

자 본

Ⅰ. 자본금
70,914,940,000
70,914,940,000

Ⅱ. 자본잉여금
346,717,654,360
346,717,654,360

Ⅲ. 자본조정
(307,096,716,343)
(307,096,716,343)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
44,925,533,888
62,476,126,071

V. 결손금
(5,310,658,532)
(2,316,726,928)

자 본 총 계
150,150,753,373
170,695,277,160

부 채 와 자 본 총 계
395,553,794,967
433,002,995,495

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<
포 괄 손 익 계 산 서
>

제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액
133,488,768,566
226,484,380,244

Ⅱ. 매출원가
119,640,544,332
200,234,008,740

Ⅲ. 매출총이익(손실)
13,848,224,234
26,250,371,504

Ⅳ. 판매비와관리비
21,861,782,693
24,643,054,279

Ⅴ. 영업이익(손실)
(8,013,558,459)
1,607,317,225

기타수익
18,405,178,404
11,113,878,134

기타비용
10,528,863,920
10,145,406,630

금융수익
5,597,385,602
3,719,897,991

금융비용
10,502,673,702
15,101,825,473

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,042,532,075)
(8,806,138,753)

법인세비용(수익)
3,411,231,938
(11,605,144,268)

Ⅶ. 당기순이익
(8,453,764,013)
2,799,005,515

Ⅷ. 기타포괄손익

(12,090,759,774)
38,572,021,305

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
37,808,265
33,735,971

자산재평가차익(재평가잉여금)
(12,132,176,039)
38,538,285,334

당시손익으로 재분류되는 항목

-

파생상품평가이익
3,608,000
-

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(20,544,523,787)
41,371,026,820

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(298)
99

희석주당이익(손실)
(298)
99

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(2022년3월31일 예정)

제20기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지(2021년4월09일 확정)

(단위 : 원 )

구 분
당 기
전 기

I. 미처리결손금
(5,310,658,532)
(2,316,726,928)

전기이월미처리결손금

(2,316,726,928)

(5,149,468,414)

당기순이익(손실)
(8,453,764,013)
2,799,005,515

순확정급여부채재측정요소
37,808,265
33,735,971

기타포괄손익누계액 대체
5,422,024,144

II. 결손금처리액
5,310,658,532

자본잉여금 이입액
5,310,658,532

III. 차기이월미처리결손금

(2,316,726,928)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주
와의 관계
임기
추천인
비고

최순필
1960.01.28
사내이사
-
-
1년
이사회
재선임

민상기
1962.01.30
사내이사
-
-
1년
이사회
재선임

조봉래
1962.04.04
사내이사
-
-
1년
이사회
신규선임

조인석
1969.04.09
사외이사
-
-
3년
이사회
재선임

김지원
1955.08.01
사외이사
-
-
3년
이사회
재선임

최승우
1963.07.30
기타비상무이사
분리선출
-
3년
이사회
신규선임

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최순필
STX중공업㈜ 대표이사
1986~2013년
2013~2014년
2014~2016년

2016~2017년
2017~2018년
2018~2020년
2020년~현재
KCC영업담당 이사
SIKA 영업담당 전무이사
HEESC(현대엔진 서비스 B.V.)
네덜란드 법인장
GMI B.V. 네덜란드 법인장
대영산업(주) 업무총괄 전무이사
STX중공업(주) 상무
현)STX중공업(주) 대표이사
없음

민상기
STX중공업㈜ 사내이사
2007~2008년
2016~2019년
2019~2020년
2020년~현재
TK 케미칼 대표이사
해라컨트리클럽 대표이사
동양인터내셔날 비상근이사
현) STX중공업(주) 상무
없음

조봉래
STX중공업㈜ 사내이사
2000~2016년
2016~2018년
2018~현재
두산엔진(주) 생산기술팀장
(주)티에스피 생산기술 상무
현) STX중공업(주) 상무
없음

조인석
서우회계법인 파트너공인회계사
1995~2015년
2015~2018년
2019~현재
삼일회계법인 상무보
신아회계법인 상무
현) 서우회계법인 파트너공인회계사
없음

김지원
STX중공업㈜ 사외이사
2012~2015년
2018~현재
현대중공업 부사장
현) STX중공업(주) 사외이사
없음

최승우
파인트리파트너스 운영본부장
2013~2015년
2015~2017년
2017~현재
웅진식품(주) 대표이사
카페베네(주) 대표이사
현)파인트리파트너스(유) 전무이사
없음

주) 위 경력 내용의 기간 중 최종 직책 또는 직급입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최순필
해당사항 없음
당사 회생절차 종료 직전 경영진 선임 (2018년 11월)
해당사항 없음

민상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조봉래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조인석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김지원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최승우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주) 당사는 2017년 1월 회생계획 인가 후 2019년2월에 회생절차가 종료 되었습니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 조인석 사외이사 후보 조인석

STX중공업의 사외이사이자 회계전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 
하겠습니다.

- 김지원 사외이사 후보 김지원

STX중공업의 사외이사이자 재무전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 
하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최순필 사내이사 후보

최순필 후보자는 1986년 KCC를 시작으로 다양한 분야에서 영업 전문가로 활동했으며,

2018년 당사에 입사해 부품 영업력 강화 및 수주 확대에 크게 기여하였습니다.

2020년 당사의 대표이사로서 선임되어 회사의 정상화를 위해 맡은 바를 잘 수행해 왔으며, 앞으로도 전문경영인으로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다

- 민상기 사내이사 후보

민상기 후보자는 TK케미칼을 비롯한 다양한 회사의 대표이사 및 비상근 이사 직책을

역임했으며, 2020년 당사에 입사해 경영지원부문총괄 역할을 수행하고 있습니다.

2020년 당사의 사내이사로 선임되어 회사의 원가절감 및 경쟁력 강화에 기여를 하였으며, 앞으로도 경영지원 전문가로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 조봉래 사내이사 후보

조봉래 후보자는 1988년 두산중공업을 시작으로 조선업계의 전문엔지니어로 계속

근무했으며, 2018년 당사에 입사 하여 경영개선본부장의 역할을 수행하며, 생산 안정화 및 기술경쟁력 개선에 크게 기여하였습니다. 앞으로도 조선 업계의 전문 엔지니어로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 조인석 사외이사 후보

조인석 후보자는 1995년 삼일회계법인을 시작으로 현재까지 회계 관리 경험을 쌓아온 회계 전문가로서, 회계 분야에 대한 전문지식과 통찰력으로 바탕으로 2019년 당사의 사외이사로 선임되어 회계전문성이 요구되는 각종 안건을 심도있게 검토 하고 조언하였습니다. 당사에서는 이러한 역할을 수행해온 후보자의 경험과 노하우가 당사 이사회 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

- 김지원 사외이사 후보

김지원 후보자는 외환은행의 재무지원본부장 및 CFO를 역임하였고, 현대중공업 재무 총괄 부사장을 역임하는 등 재무전문가로 활동했으며, 2019년 당사의 사외이사로 선임되어, 재무관리에 대한 전문지식을 바탕으로 재무 전문성이 요구되는 각종 안건을 심도 있게 검토 하고 조언 하였습니다. 당사에서는 이러한 역할을 수행해온 후보자의 경험과 노하우가 당사 이사회 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

- 최승우 기타비상무이사 후보
최승우 후보자는 웅진식품(주) 및 카페베네(주) 대표이사 등을 경험한 전문경영인입니다. 다양한 업종의 경영전반에 대한 이해가 깊으며, 구조조정 전문가로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

사내이사 후보 최순필.jpg
사내이사 후보 최순필

사내이사 후보 민상기.jpg
사내이사 후보 민상기

사내이사 후보 조봉래.jpg
사내이사 후보 조봉래

사외이사 후보 조인석.jpg
사외이사 후보 조인석

사외이사 후보 김지원.jpg
사외이사 후보 김지원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주
와의 관계
임기
추천인
비고

조인석
1969.04.09
사외이사
-
-
3년
이사회
재선임

김지원
1955.08.01
사외이사
-
-
3년
이사회
재선임

최승우
1963.07.30
기타비상무이사
분리선출
-
3년
이사회
신규선임

총 ( 3 ) 명

주) 위 경력 내용의 기간 중 최종 직책 또는 직급입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조인석
서우회계법인 파트너공인회계사
1995~2015년
2015~2018년
2019~현재
삼일회계법인 상무보
신아회계법인 상무
현) 서우회계법인 파트너공인회계사
없음

김지원
STX중공업㈜ 사외이사
2012~2015년
2018~현재
현대중공업 부사장
STX중공업(주) 사외이사
없음

최승우
파인트리파트너스 운영본부장
2013~2015년
2015~2017년
2017~현재
웅진식품(주) 대표이사
카페베네(주) 대표이사
현)파인트리파트너스(유) 전무이사
없음

주) 위 경력 내용의 기간 중 최종 직책 또는 직급입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조인석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김지원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최승우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 조인석 감사위원 후보

조인석 후보는 2019년 감사위원에 선임되어 회계법인에 오랜기간 근무하며 쌓은 노하우와 전문성을 바탕으로 그 맡은 바 책임과 의무를 충실하게 수행하였습니다.

후보자는 높은 윤리의식과 책임감으로 보유하고 있으며, 가지고 있는 회계전문지식과 노하우를 통해 회계감사 영역에 있어 객관적이고 공정한 자문을 수행할 것으로 기대되어 감사위원 후보로 추천 합니다. 

- 김지원 감사위원 후보

김지원후보는 2019년 감사위원에 선임되어 외환은행 CFO 및 현대중공업 재무총괄 부사장을 역임하면서 경험한 노하우와 전문성을 바탕으로 그 맡은 바 책임과 의무를 충실하게 수행하였습니다.

후보자는 재무전문가로서 보유한 풍부한 경혐과 연륜을 바탕으로 감사위원회의 운영수준을 제고하고 감사위원으로서 객관적이고 공정한 자문을 수행할 것으로 기대되어 감사위원 후보로 추천합니다.

- 최승우 감사위원 후보

최승우 후보는 웅진식품(주) 및 카페베네(주) 대표이사를 역임한 전문경영인으로서,

대표이사를 역임하면서 축적된 경험을 통해 감사 영역 전반에 걸처 객관적이고 독립적인 관점으로 감사위원의 업무를 수행 할수 있을것으로 기대됩니다.

또한 경영노하우를 통해 감사위원회의 수준을 향상시키는데 기어할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천 합니다.

확인서

감사위원 후보 조인석.jpg
감사위원 후보 조인석

감사위원 후보 김지원.jpg
감사위원 후보 김지원

감사위원 후보 최승우.jpg
감사위원 후보 최승우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
4.8억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.