신성델타테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 신성델타테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
신성델타테크(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 신성델타테크(주)
주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동)
전화번호: 055-260-1000

작 성 자:
성 명: 박기완
부서 및 직위: 재무기획실 / 상무이사
전화번호: 055-280-2296

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신성델타테크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신성델타테크(주)
보통주
500,000
1.82
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

구본상
최대주주
보통주
4,860,837
17.69
최대주주
-

(주)신흥
계열회사
보통주
4,093,517
14.89
계열회사
-

신성몰드테크
계열회사
보통주
100,000
0.36
계열회사
-

구연이
특수관계인
보통주
60,000
0.22
특수관계인
-

구형모
특수관계인
보통주
45,500
0.17
특수관계인
-

구준모
특수관계인
보통주
45,500
0.17
특수관계인
-

구자천
특수관계인
보통주
35,000
0.13
특수관계인
-

손태도
계열회사 임원
보통주
18,691
0.07
계열회사 임원
-

윤해묵
계열회사 임원
보통주
8,061
0.03
계열회사 임원
-

계
-
9,267,106
33.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박기완
보통주
3,000
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.20 ~ 2022.03.29

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크(주) 기획팀
 (우편번호 51558)
 전 화 : 055-280-2296
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 03월 20일 ~ 2021년 03월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 30일 오전 11시

장 소
경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39 신성델타테크(주) 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.20 ~ 2022.03.29

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1987년 회사 설립이래 사출품을 생산하는 사출공장으로 시작하여 자동차 부품 납품 및 에어컨 부품 납품 등 다양한 매출구조를 형성하였습니다. 회사설립 이래 끊임없는 연구개발을 통한 우수한 품질과 당사 제품에 대한 고객의 신뢰와 정성으로 LG전자(주)로 부터 EMS(Electronic Manufacturing Service : 완성품을 제조 납품 할 수 있는 업체)업체로 선정 되었습니다.
당사가 공급하는 대표적인 품목으로 세탁기 부품, 휴대폰 부품, 2차전지 부품, 자동차 부품 등이 있으며 세탁기부품, 에어컨부품, 냉장고부품, 휴대폰 부품의 경우 LG전자(주)에 공급하고 있으며 2차전지 부품은 LG에너지솔루션에 자동차 부품은 르노삼성자동차 등에 공급하고 있습니다.
또한 당사는 물류서비스 및 창업투자회사를 인수하여 사업다각화를 하고 있으며, 2022년에는 전자회로기판 설계/제조업체인 올넷전자(주)를 인수하여 전장사업을 준비하고 있습니다.
당사의 이러한 성장은 끊임없는 기술개발과 지속적인 원가 경쟁력의 확보 및 투명경영이 바탕이 되었기에 가능했었고 향후에도 기술개발과 제품개발, 원가 경쟁력 확보를 통해 지속적으로 성장 해 나아갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결/별도 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.ssdelta.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자산
-
-

유동자산
273,952,674,104
202,712,024,316

현금및현금성자산
33,488,221,100
31,802,658,656

당기손익인식금융자산
1,481,482,136
1,967,490,201

기타유동금융자산
4,150,696,586
6,941,474,207

매출채권
150,411,815,945
107,148,285,380

기타유동채권
8,330,410,376
12,313,220,613

기타유동자산
10,774,045,771
5,428,545,792

당기법인세자산
587,570,899
56,770,583

재고자산
64,728,431,291
28,536,832,601

매각예정자산
-
8,516,746,283

비유동자산
242,895,999,638
208,769,992,683

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
462,349,000
503,900,100

비유동당기손익공정가치측정금융자산
8,165,761,070
9,025,995,862

기타비유동금융자산
2,962,371,497
4,588,922,176

종속기업관계기업투자
23,655,258,265
29,073,486,374

유형자산
197,824,233,579
161,132,388,650

투자부동산
1,693,172,595
100,174,900

무형자산
6,180,314,213
1,895,560,887

이연법인세자산
1,593,017,712
1,528,894,293

기타비유동채권
-
751,898,356

기타비유동자산
359,521,707
168,771,085

자산총계
516,848,673,742
,411,482,016,999

부채
-
-

유동부채
284,252,238,905
212,480,949,398

단기차입금
129,870,647,847
109,086,858,118

당기손익공정가치측정금융부채
58,990,000
5,295,511,854

유동성금융리스부채
1,767,222,030
820,333,757

당기법인세부채
4,705,587,773
1,377,267,757

매입채무
93,187,177,697
66,829,636,647

기타유동부채
8,475,166,679
10,669,286,797

기타금융부채
46,187,446,879
18,402,054,468

비유동부채
37,409,280,381
36,883,554,872

장기차입금
27,111,077,743
25,482,826,916

비유동금융리스부채
2,059,251,599
918,735,188

퇴직급여채무
1,058,182,433
2,266,764,260

이연법인세부채
4,858,901,846
4,815,030,566

충당부채
1,778,292,829
1,490,000,000

기타비유동부채
281,995,806
263,785,651

기타비유동금융부채
261,578,125
1,646,412,291

부채총계
321,661,519,286
249,364,504,270

자본
-
-

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
3,997,680,618
22,004,710,486

이익잉여금
132,910,390,958
111,792,490,558

기타자본구성요소
(52,893,115 )
(3,543,904,121)

비지배지분
44,590,001,995
18,122,241,806

자본총계
195,187,154,456
162,117,512,729

부채와자본총계
516,848,673,742
411,482,016,999

- 연결손익계산서

< 연 결 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

제 34 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

매출액
737,488,102,514
493,069,483,254

매출원가
645,877,994,595
447,712,536,673

매출총이익
91,610,107,919
45,356,946,581

연구개발비
9,679,352,659
3,957,597,913

판매비
6,549,885,194
4,329,028,095

관리비
40,342,124,288
23,710,167,922

지분법투자이익(손실)
8,077,103,416
1,316,312,818

종속관계기업투자 처분이익(손실)
831,882,851
147,718,952

영업이익
43,947,732,045
14,824,184,421

금융수익
11,033,088,279
5,425,817,974

금융비용
15,045,776,985
12,335,661,384

기타영업수익
7,286,027,795
6,559,648,808

기타영업비용
4,978,620,754
3,792,270,895

법인세비용차감전순이익
42,242,450,380
10,681,718,924

법인세비용
9,904,213,153
1,553,340,532

계속사업영업이익(손실)
32,338,237,227
9,128,378,392

중단사업영업이익(손실)
-
(252,110,898)

당기순이익
32,338,237,227
8,876,267,494

- 연결 포괄손익계산서
 < 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

제 34 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

연결 당기순이익
32,338,237,227
8,876,267,494

기타포괄손익
3,462,984,076
(2,944,034,858)

후속적으로 당기손으로 재분류되지 않는 항목
(684,563,429)
(505,321,131)

확정급여제도의 재축정요소
(292,304,471)
(417,757,023)

지분법자본변동
-
(83,918,550)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(392,258,958)
(3,645,558)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
4,147,547,505
(2,438,773,727)

지분법자본변동
-
(56,981,929)

해외사업장환산손익
4,147,547,505
(2,381,791,798)

총포괄이익
35,801,221,303
5,932,172,636

지배기업소유지분
26,795,844,994
6,090,583,161

비지배지분
9,005,376,309
(158,410,525)

2. 별도재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

< 재 무 상 태 표 >

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자산
-
-

유동자산
29,338,844,028
21,777,270,899

현금및현금성자산
548,488,138
178,897,179

당기손익인식금융자산
3,616,660,288
887,069,865

기타유동금융자산
4,190,666,670
4,150,833,330

매출채권
13,704,695,521
6,626,451,937

기타유동채권
2,006,810,541
5,891,590,993

기타유동자산
533,295,275
1,231,815,142

재고자산
4,738,227,595
2,810,612,453

비유동자산
228,854,582,877
199,898,402,389

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
4,000
502,900,100

비유동당기손익공정가치측정금융자산
7,518,030,938
10,069,213,186

기타비유동금융자산
1,850,270,340
2,828,026,670

종속기업관계기업투자
144,429,097,063
112,552,292,707

유형자산
73,927,179,536
72,630,673,001

무형자산
1,130,001,000
1,130,001,000

기타비유동채권
-
185,295,725

자산총계
258,193,426,905
221,675,673,288

부채
-
-

유동부채
60,103,645,930
50,510,714,888

단기차입금
46,941,281,227
37,057,180,667

유동성금융리스부채
151,460,049
101,175,038

당기법인세부채
275,001,856
26,492,280

매입채무
6,672,444,687
6,401,445,693

기타유동부채
666,272,154
717,836,678

당기손익공정가치 측정 금융부채
-
40,291,855

기타금융부채
5,397,185,957
6,166,292,677

비유동부채
19,877,296,629
21,706,226,200

장기차입금
14,388,299,620
16,305,057,015

비유동금융리스부채
944,789,311
51,526,738

퇴직급여채무
(45,673,577)
457,070,317

이연법인세부채
3,855,784,359
3,779,999,211

기타비유동부채
281,995,806
263,785,651

기타비유동금융부채
452,101,110
848,787,268

부채총계
79,980,942,559
72,216,941,088

자본
-
-

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
35,042,022,435
31,846,188,795

이익잉여금
131,696,009,149
109,176,358,798

기타자본구성요소
(2,267,521,238)
(5,305,789,393)

자본총계
178,212,484,346
149,458,732,200

부채와자본총계
258,193,426,905
221,675,673,288

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

제 34 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

매출액
159,123,625,272
130,275,196,404

매출원가
141,870,972,619
113,808,539,030

매출총이익
17,252,652,653
16,466,657,374

연구개발비
4,359,561,459
2,893,662,828

판매비
3,585,714,694
3,236,562,751

관리비
9,598,156,081
9,665,965,477

지분법투자이익(손실)
24,509,530,920
7,779,726,438

종속관계기업투자 처분이익(손실)
737,632,683
26,827,063

영업이익
24,956,384,022
8,477,019,819

금융수익
505,623,106
575,686,439

금융비용
1,274,422,829
2,434,251,355

기타영업수익
3,171,128,990
3,384,391,569

기타영업비용
1,318,563,606
988,900,462

법인세비용차감전순이익
26,040,149,683
9,013,946,010

법인세비용
849,131,583
(328,175,897)

계속사업영업이익(손실)
25,191,018,100
9,342,121,907

중단사업영업이익(손실)
-
(252,110,898)

당기순이익
25,191,018,100
9,090,011,009

- 포괄손익계산서
 < 포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

제 34 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

연결 당기순이익
25,191,018,100
9,090,011,009

기타포괄손익
3,065,295,206
(2,518,702,097)

후속적으로 당기손으로 재분류되지 않는 항목
(739,576,320)
(420,788,540)

확정급여제도의 재축정요소
27,027,051
(520,564,393)

지분법자본변동
(374,344,413)
103,421,411

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(392,258,958)
(3,645,558)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
3,804,871,526
(2,097,913,557)

지분법자본변동
3,804,871,526
(2,097,913,557)

총포괄이익
28,256,313,306
6,571,308,912

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

제 34 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

미처분이익잉여금
49,396,009,149
23,846,358,798

전기이월미처분이익잉여금
24,177,963,998
15,276,912,182

당기순이익
25,191,018,100
9,090,011,009

확정급여제도의 재측정요소
27,027,051
(520,564,393)

임의적립금등의 이입액
3,500,000,000
3,300,000,000

합계
52,896,009,149
27,146,358,798

이익잉여금 처분액
3,508,073,760
2,968,394,800

법정적립금
270,000,000
270,000,000

배당금
 (당기:120원, 전기:100원)
3,238,073,760
2,698,394,800

차기이월미처분이익잉여금
49,387,935,389
24,177,963,998

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김승한
1956년 03월 06일
사외이사
-
없음
이사회

박용호
1961년 07월 02일
-
-
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김승한
노무법인 아람 대표이사
(공인노무사)
2004
2011
2012
2015 ~ 현재
2020 ~ 현재

부산동래지청 근로감독과장
부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장
고용노동부 창원지청장

노무법인 아람 대표 공인노무사
신성델타테크(주) 사외이사

없음

박용호
대신회계법인 대표이사
(공인회계사)
1983
1983
1984
1998.

2007
2016.06 ~ 현재
현재
현재
현재
현재
2020 ~ 현재
공인회계사 2차 시험합격
구 안권회계법인 입사
연세대학교 상경대학 경영학과 졸업
국립창원대학교 경영대학원 졸업
(경영학석사 회계학전공)
대신회계법인 설립
대신회계법인 대표이사
부산고등법원 창원재판부 민사조정위원
마산세무서 납세자보호위원, 영세납세자지원단
창원시 지방세 심의위원, 한국토지주택공사 세무고문
부산지방국세청 국세심사위원
신성델타테크(주) 기타비상무이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김승한 사외이사 후보

1. 전문성
본 후보자는 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과
조언을 하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조의 8을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을
정확하게 이해하고 있음.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행
감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

상기의 사항들을 고려하였을 때 당사의 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김승한 사외이사 후보

본 후보자는 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있음

특히, 고용/노동 분야의 전문가로서 상당한 역량과 성과를 보유하고 있음

사외이사로서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과식견을 보유하고 독립성을 유지며 당사의 사외이사로서 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단
당사의 사외이사로 추천함.

- 박용호 기타비상무이사 후보

본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 대표 및 공공기관 자문 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과
조언을 하는데 기여하고자 함.

특히, 점점 더 커져가는 회계/재무 분야의 투명성에 대한 당사의 역량 높일 수 있는
독립적이고 전문가적인 능력을 보유하고 있음

기타비상무이사로서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과식견을 보유하고 독립성을 유지며 당사의 기타비상무이사로서 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단 당사의 기타비상무이사로 추천함.

확인서

확인서_김승한

확인서_박용호

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김승한
1956년 03월 06일
사외이사
-
없음
이사회

박용호
1961년 07월 02일
-
-
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김승한
노무법인 아람 대표이사
(공인노무사)
2004
2011
2012
2015 ~ 현재
2020 ~ 현재

부산동래지청 근로감독과장
부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장
고용노동부 창원지청장

노무법인 아람 대표 공인노무사
신성델타테크(주) 사외이사

없음

박용호
대신회계법인 대표이사
(공인회계사)
1983
1983
1984
1998.

2007
2016.06 ~ 현재
현재
현재
현재
현재
2020 ~ 현재
공인회계사 2차 시험합격
구 안권회계법인 입사
연세대학교 상경대학 경영학과 졸업
국립창원대학교 경영대학원 졸업
(경영학석사 회계학전공)
대신회계법인 설립
대신회계법인 대표이사
부산고등법원 창원재판부 민사조정위원
마산세무서 납세자보호위원, 영세납세자지원단
창원시 지방세 심의위원, 한국토지주택공사 세무고문
부산지방국세청 국세심사위원
신성델타테크(주) 기타비상무이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사인 감사위원회 위원 김승한 후보

본 후보자는 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있음

당사와 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단되어 당사 감사위원회 위원으로 추천함.

- 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 박용호 후보

본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 대표 및 공공기관 자문 등의 경험을 지니고 있으며 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있음

당사와 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단되어 당사 감사위원회 위원으로추천함.

확인서

확인서_김승한

확인서_박용호

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
18억원

최고한도액
30억원