엔에프씨 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 엔에프씨

주주총회소집공고
2.9
(주)엔에프씨

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 엔에프씨

대 표 이 사 :
유 우 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8

(전 화) 032-831-1091

(홈페이지) http://www.nfccosmetic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 경 애

(전 화) 032-831-1091

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8 ㈜엔에프씨 본사 교육실

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 
 제1호 의안 : 제10기(2021.01.01.~2021.12.31.) 
 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 
 승인의 건

* 현금배당 : 1주당 보통주 100원
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 
 제3-1호 의안 : 사내이사 김학철 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행팀)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본, 주주의 인감증 명서, 대리인의 신분증

※ 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

7. 전자투표에 관한 사항
상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

8. 기타사항

- 코로나 19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시 체온측정을 할 예정이며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

2022년 3월 15일

주식회사 엔에프씨 

 대표이사 유 우 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강주석
(출석률: 33%)

찬 반 여 부

2021-1차
2021.02.08
제1호 의안 : 제9기 결산 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제9기 현금배당 결의의 건
찬성
찬성

2021-2차
2021.03.08
의안 : 제9기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2021-3차
2021.03.30
의안 : 대표이사 선임의 건
불참

2021-4차
2021.04.01
의안 : 지점 이전의 건(안동연구소)
불참

2021-5차
2021.11.12
의안 : 전환상환우선주(RCPS) 계약조건 변경의 건
불참

2021-6차
2021.11.18
의안 : 전환상환우선주(RCPS) 상환 및 소각의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,300,000
-
-
-

주) 주총 승인금액은 2021년 3월 30일 정기주주총회에서 승인된 전체 이사보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사에 대해서만 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상해녹음생물
과기유한공사
(종속기업)
매출
2021.01.01 ~
2021.12.31
1,894,265
5.70

주) 상기 비율은 2020년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화장품 산업은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 자본력이 부족한 중소기업들도 온라인 등 유통채널 다변화 및 전문 위탁생산기업(ODM)의 활용도 증가로 참신한 상품 기획력을 바탕으로 적극적으로 화장품 시장에 진입하고 있습니다. 특히 ODM/OEM이 가장 활발한 사업 분야 중의 하나로, 특별한 연구 및 제조 인프라가 없는 소규모 판매, 유통회사도 쉽게 진출할 수 있으며, 최근에는 제약, 유통, 식품 계열의 대기업 및 중견기업들까지도 활발히 진출하고 있는 상황입니다.

특히 위탁생산기업(ODM)들은 국내 브랜드사 뿐 아니라, 유럽, 미국, 중국 등 다양한 해외 브랜드사를 고객사로 확보하고 K-beauty 성장의 견인차 역할을 담당하며 시장을 주도하고 있습니다.

국내 화장품 생산의 내수와 수출 비중은 약 63:37이며, 對 중국 수출 의존도가 매우 높은 특징을 보이고 있습니다(수출의 약 64%가 對 중국 수출). 이러한 특징 때문에 2017년 중국 사드 갈등 및 중국 관광객 감소로 당시 화장품 산업 성장세가 다소 둔화하는 양상을 보였습니다. 그러나 그 후 사드 갈등 일부 해소에 따른 관광객 증가로 면세점을 중심으로 국내 주요 기업의 영업실적이 개선되었고, 특정 국가에 과도하게 집중하는 전략은 상당한 리스크가 따른다는 교훈을 얻게 되면서 주요 브랜드 기업들이 신시장 진출에 더욱 박차를 가하게 되는 계기가 되었습니다. 다만, 2020년부터 계속되고 있는 COVID-19 감염병 확산으로 세계 경제 및 주요 산업 전반이 어려움에 직면하게 되면서 화장품 산업의 성장세도 주춤한 상황이나, 향후 COVID-19 상황이 점진적으로 해소된다면 그간의 노력들이 새로운 기회요인으로 작용할 것으로 보입니다.

향후 세계 화장품 시장은 전통적인 선진국 시장 외에 동남아, 인도, 남미 등 신흥국 중심으로 소비여력 및 안티에이징 시장 확대에 힘입어 연평균 5% 이상의 지속적인 성장이 전망됩니다. 특히 한국기업들의 진출이 가장 활발한 중국 시장의 경우 한한령 등 정치적 이슈에 따른 변동성이 있을 수 있지만, 구매력 및 성장 잠재력이 가장 큰 시장으로서 세계 시장의 성장을 지속 견인할 것으로 예상됩니다.

최근 주목할 만한 트랜드는 기능성 화장품(코스메티슈컬;식약처가 행정적으로 인증하는 기능성 화장품과는 다른 의미)시장의 성장과 온라인, 편집숍과 같은 신규 유통채널의 급성장입니다. 코스메티슈컬은 일반 화장품 대비 노화방지, 미백 등의 효과가 높은 화장품으로 세계 화장품 시장의 약 15%를 차지하며, 향후에도 고령화에 따른 안티에이징 시장의 지속적 성장에 힘입어 꾸준하게 성장할 것으로 전망되며, 전통적 유통채널인 백화점, 마트, 원브랜드숍의 성장이 둔화되는 반면, 아마존, 알리바바로 대표되는 온라인 채널과 세포라, 왓슨스로 대표되는 편집숍(멀티숍)채널이 빠르게 성장하는 등 화장품 유통시장이 빠르게 변화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 화장품 소재 사업

당사는 창업 초기부터 지속적으로 국내 고객사에 대한 영업을 진행해 왔으며, 기본적으로 국내의 모든 화장품 제조업체가 잠재 고객사입니다. 특히 일정 수준 이상의 시장지배력을 가지는 대기업 및 중견기업이 주요 목표 고객사이며, 이미 국내의 대표적인 주요 화장품업체들 중 상당수 회사가 당사의 주거래처입니다.

한편 화장품 산업의 특징 중 하나는 대기업 혹은 인지도가 높은 브랜드의 대표 제품을 카피하여 출시하는 미투(Metoo)전략이 매우 활발하다는 것입니다. 이렇게 제품 카피를 하기 위해서는 필수적으로 그 제품에 포함된 소재도 타깃 제품의 것과 유사하게 사용해야 하는데, 그러다 보니 유명 타깃 제품에 적용된 당사의 소재 제품에 대한 문의와 구매 또한 매우 활발하게 일어납니다. 이 또한 일정 비중 이상을 차지하는 중요한 고객사군이 됩니다.

당사는 국내영업을 위주로 하면서 해외시장 진출을 위한 시장조사 및 네트워크 구축을 진행해 왔습니다. 아름다움에 대한 추구, 여성 경제활동 인구의 증가, 남성과 유아 등 소비계층 확대에 힘입어 세계 화장품 시장은 지속적으로 증가하는 추세인만큼 당사의 소재영업 부문의 해외진출 가능성 또한 높습니다.

더욱이 K-pop으로 대표되는 한류의 영향으로 K-beauty에 대한 관심 또한 크게 증가하여 한국 화장품에 대한 세계의 관심이 급격히 높아져 왔습니다. 한국 화장품의 인지도 상승과 더불어 이들 한국 화장품을 있게 한 한국산 화장품 소재 제품에 대한 관심도 크게 증가하고 있으며, 향후에도 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망됩니다.

2) 화장품 완제품 사업

당사 완제품 사업의 주요 국내 영업 대상은 강력한 해외 유통채널을 가진 국내 딜링 회사 및 소셜미디어, H&B숍 등의 국내 신규 판매 유통채널을 보유한 회사들입니다. 이들 고객사들은 해외 판매망이 우수하거나 국내 신규 유통채널 확보에 능숙한 회사들이기 때문에 경쟁이 치열한 기존 시장 대비, 양질의 오더를 확보할 수 있다는 장점이 있습니다. 이들 고객사들은 일반적으로 판매, 유통 전문 회사들이며, 당사로부터 화장품 완제품의 내용물을 벌크 혹은 충진&포장이 완료된 상태로 공급받아 직접 소비자에게 판매 혹은 제3의 유통망을 통해 판매하는 사업 구조를 가지고 있습니다.

당사의 화장품 완제품 해외 판매는 해외에 소재한 고객사와 직접 수출 거래를 하는 방식인 직접 수출과 해외 소재 고객사의 한국 지사 혹은 Agency를 통해 거래하거나 한국의 해외 전문 유통사를 통해 판매하는 방식인 간접 수출 두 가지의 방식을 취하고 있습니다. 현재 당사는 지속적으로 판매 네트워크를 늘려 나가는 확장 단계에 있으며, 현재까지는 간접 수출을 통한 해외 판매가 주력입니다.

(2) 시장점유율 및 경쟁력

1) 화장품 소재 사업

① 독보적인 소재개발 기술로 진입장벽 구축

당사 주요 소재는 진입장벽이 높은 응용기술과 원천기술을 통해 제조하며, 일관된 품질을 유지할 수 있는 생산 역량이 필요합니다.

먼저 응용기술로 난용성 물질을 피부자극이 없는 인지질로 둘러싸서 쉽게 수용액에 분산시킬 수 있는 독보적인 기술을 보유하고 있습니다. 효능은 매우 뛰어나나 물이나 오일에 용해하기 어려워 그동안 화장품 산업에 잘 활용할 수 없거나, 활용되더라도 그 사용량이 매우 미미한 경우가 많았으나, 당사의 독보적인 기술로 효능이 뛰어난 화장품 소재를 화장품에 고함량으로 처방할 수 있게 되었습니다.

또한, 원천기술로서 무기자외선차단제를 합성할 수 있는 독보적인 기술을 보유하고 있습니다. 기능성 화장품에서 자외선을 차단하는 기능은 매우 중요한 부분으로, 특히 무기자외선차단제를 연구 개발하여 생산하는 것은 장기간 안정적인 매출을 창출할 수 있는 중요한 분야입니다.

또한 전 세계적으로 확산되고 있는 천연소재 및 클린뷰티 트렌드에 발맞춰 최근 천연 바이오 실리카 개발에 성공하였으며, 대마 성분에서 추출/정제한 고순도 CBD를 활용한 원료 의약품 개발에도 박차를 가하는 등 꾸준하고 발빠른 소재 연구 개발을 통해 소재기업으로서의 입지를 더욱 굳건히 하고 있습니다.

② 프레스티지 브랜드를 보유한 안정적이고 우수한 매출처 확보
당사 제품이 적용된 고객사의 화장품 완제품은 한국에서도 인지도 높은 프레스티지 브랜드일 뿐만 아니라, 세계시장, 특히 중국에서 상당히 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 이는 당사의 소재를 프로모션할 때 매우 중요한 장점으로 작용되고 있습니다.

③ 다양한 제품 포트폴리오 보유

화장품 완제품을 만들기 위해서는 보습제, 유화제, 자외선 차단제, 사용감 개선제, 컨셉소재(추출물) 등 다양한 용도의 소재 약 30~40가지가 필요하며, 이 소재를 잘 배합하여 완제품이 생산됩니다. 타사들은 이러한 여러가지 용도의 소재 중에서 주로 컨셉소재(추출물)만을 생산하는데 비해 당사는 보습제, 유화제, 항염제, 자외선 차단제, 사용감 개선제, 클렌져 소재 등 다양한 용도의 베이스 소재를 생산하고 있어 경쟁사에 비하여 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다.

이와같이 당사가 생산하는 주요 소재들은 화장품을 이루는 근간 소재(베이스 소재)로서, 화장품을 만들기 위한 뼈대를 이루기 때문에 한 번 소재로 채택이 되면 변경되기 어렵고 트렌드에 민감하지 않기 때문에 신제품 또는 새로운 브랜드를 만들 때 다시 사용될 수 있는 등 장기적으로 사용될 수 있는 장점이 있습니다. 

④ 우수한 연구인력의 신제품 개발 역량

당사의 주요 경영진 및 핵심 연구인력은 오랜 업계 종사 경력을 바탕으로 업계 최고 수준의 기술 이해도 및 전문성을 보유하고 있습니다. 우수한 연구인력과 활발한 R&D 투자로 매년 경쟁력 있는 신제품을 출시하고 있으며, 이를 통해 화장품 소재 제조사로서 인지도를 높이고 있습니다

2) 화장품 완제품 사업

① 소재기업으로서 단가 경쟁력
당사는 뛰어난 효능을 나타내는 소재를 직접 개발하여 생산하고 있으므로 일반적인 완제품 제조업체에 비하여 특정 활성 소재에 대한 단가 경쟁력이 있으며, 이를 통해 피부에 효능이 좋은 소재를 완제품에 집중적으로 적용하여 효능을 극대화할 수 있는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 극대화하여 중국시장, 북미시장의 로컬 브랜드업체에 프로모션을 통해 완제품 생산을 수주받고 있습니다.

② 경쟁 업체와 차별화된 특이 제형 개발기술

당사가 2018년 하반기에 미국 브랜드에 공급한 클렌징 밤 제품은 미국 세포라 내에서 베스트셀러 제품이 되기도 했으며, 제조와 충진 포장의 난이도가 매우 높은 제품으로 타사에서는 쉽게 생산하기 어려운 제형입니다. 이와 같이 생산이 어려운 제형을 안정적으로 공급할 수 있는 제조업체로 당사의 인지도가 제고되어 현재 타 화장품 제조사들에서 당사에 유사한 제형의 제품 개발을 의뢰하고 있습니다.

③ 고압유화기를 활용한 투명한 에멀젼 개발기술

당사는 독특한 고유 에멀젼 처방 기술과 고압유화기를 이용한 제조를 통하여 타사에서는 쉽게 만들지 못하는 투명한 에멀젼을 생산할 수 있습니다. 경쟁사의 불투명한 에멀젼 대비 당사의 특이 제형인 투명 에멀젼은 오일이 함유되어 있어 보습감이 상대적으로 오래 유지되는 효과가 있으며 콜로이드 입자가 미립자화 되어 있어 유효성분을 피부에 잘 전달하고, 일반적인 불투명 크림 대비 특이한 사용감을 소비자에게 줄 수 있습니다. 이러한 제형을 국내 대표 ODM 업체 등에서도 ODM을 의뢰받아 공급하고 있을 정도로 그 기술력을 인정받고 있는 상황입니다.

④ 우수한 제조 설비 보유

당사는 2017년 4월 연 면적 약 3,000평에 약 300만 개 생산 규모의 공장(현 사옥 소재지)을 준공하였으며, 2017년 11월부터 2018년 8월까지 국제적으로 인정받는 품질 관련 인증인 ISO 9001, ISO 22716 그리고 최종적으로 CGMP 인증 획득을 통해 국내 및 해외 시장이 요구하는 제품 공급이 언제든 가능한 글로벌 수준의 설비를 보유하고 있습니다. 또한 2020년 8월 현 사옥 인근에 약 2,000평에 이르는 OEM/ODM 생산 전용 제2공장을 준공하여 소재 생산과 완제품 생산을 분리하여 생산 CAPA를 기존 대비 3배 이상 획기적으로 증대할 수 있는 발판을 마련하였습니다.

(3) 시장의 특성

화장품 산업은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로써 내수경기와 민간소비지출 추세에 연동하는 경기순환주기를 보여왔습니다. 신용카드 위기로 소비심리가 위축되었던 2004년을 저점으로 소비는 점차 회복국면을 보여 민간소비가 살아나 국내 화장품 시장 또한 2021년 현재까지 매년 지속적으로 성장하고 있습니다. 이러한 국내 화장품 경기의 상승추세는 구매력이 높은 중장년층 인구의 증가, 여성의 경제활동 증가, 남성 화장품 시장의 확대 등에 힘입어 중장기적인 관점에서도 유효할 것으로 전망됩니다. 여기에 한방, 기능성 제품 등 프리미엄 제품군의 확대는 화장품 시장의 규모를 더욱 확대해 나갈 것으로 예상됩니다.

한편 계절적 요인으로는 일반적으로 땀이 많이 나고 더운 여름철에는 전반적인 화장품 사용량이 줄어들게 됩니다. 즉, 기본적으로 하절기에 소비량이 줄고, 10월부터 시작하는 동절기에 소비량이 증가하는 계절적 요인에 따른 S자형 매출 구조를 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 화장품업체에서 목욕제품, 선케어제품 등 계절에 맞는 다양한 컨셉의 제품들을 개발, 생산하여 과거 대비 계절적인 요인의 영향을 상대적으로 적게 받는 추세입니다.

일반적인 화장품의 제품 라이프 사이클은 약 1~3년 정도라고 볼 수 있습니다. 그러나 최근 소셜미디어, H&B숍 등의 다양한 유통채널 등장으로 인해 일부 단발성 제품들의 라이프 사이클은 1년 미만으로 더욱 짧아지는 추세가 나타나기도 합니다. 일반적으로 확실한 브랜드가 있는 제품의 경우는 2~5년 정도로 상대적으로 긴 편이며, 일부 히트 제품의 경우는 10~15년 이상 되기도 합니다.

당사의 완제품 ODM/OEM 사업 분야 또한 이러한 경기, 계절적 요인, 제품 라이프 사이클과 유사성을 보이고 있습니다. 또한 화장품 사업의 후방산업인 화장품 소재 사업 또한 기본적으로 화장품 사업의 양상과 상당한 유사성을 가지고 있으며, 당사는 다양한 소재 제품군 개발, 국내 외 다양한 해외 거래처들과의 직간접적인 거래를 통해 이러한 영향을 최소화하고 있습니다.

2020년 이후 COVID-19 여파가 지속되며 전 세계적으로 화장품 산업이 큰 영향을 받았습니다. 재택근무 확산, 정부의 자택격리 명령 등으로 인해 많은 사람들이 대부분의 시간을 집에서 보내는 경우가 많아졌으며, 이에 따라 화장품 소비 트렌드에도 많은 변화가 나타났습니다. 그 결과 오프라인 판매보다 온라인 판매가 크게 확대되었습니다. 한편 가장 두드러진 특징으로 마스크 착용의 일상화로 인해 색조 화장품에 대한 수요는 감소한 반면, 매일 사용하는 기초 화장품은 그 영향이 크지 않았으며, 이러한 추세가 이어지더라도 기초 제품에 주력하고 있는 당사의 경우 그 영향은 제한적일 것으로 예상합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 천연 소재 바이오 실리카

실리카는 지각 중에 가장 많이 존재하는 성분으로, 모래를 포함해 여러가지 광물의 주요 성분으로 존재합니다. 다양한 결정 구조를 가지고 있고 각 구조마다 밀도, 열전도도, 색깔 등 물리적 특성이 다르게 나타납니다. 모래, 콘크리트 등의 건축 재료는 물론 유리, 실리콘 등 산업 전반에서 다양한 재료로 사용되고 있습니다.

일반적으로 광물에서 추출하던 실리카와 달리, 당사는 2021년 왕겨(쌀껍질) 추출물을 활용한 천연 바이오 실리카 개발에 성공했습니다. 왕겨 부산물에 자체 정제공정 기술을 적용해 실리카를 추출하는데 성공했으며, 인체에 유해한 금속 성분을 현저히 줄인 것이 특징입니다. 기존에 모래, 암석 등에서 발견되는 광물 실리카 대비 탄소발자국을 70% 가량 줄인 친환경 소재입니다.

이는 화장품 분야에서 범용성 소재로 활용 가능하고, 피지 분비 조절 및 모공 관리에 뛰어난 효과가 기대되고 있습니다. 또한 식물 자원을 활용해 인체 친화적 특성을 가지고 있고, 버려지는 부산물을 원료로 이용한 고부가가치 소재로 주목됩니다. 전 세계적으로 천연 소재, 클린뷰티 트렌드가 확대되는 만큼, 향후 시장 선호도가 높아질 것으로 예상됩니다.

2) 대마(CBD) 의약품 원료 개발

CBD는 이미 미국, 유럽 등에서는 건강기능식품, 의약품, 화장품 등에 자유롭게 사용되는 성분으로 향후 성장성이 매우 높을 것으로 예상되는 신소재 사업분야입니다. CBD 관련 뷰티제품은 미국에서 2019년 약6억4500만 달러의 시장을 형성하고 있고, 2027년에는 약47억 달러 정도로 성장할 것으로 전망됩니다.(출처:2019년 7월 화장품 신문기사 '미국FarmBill로 글로벌뷰티시장 대마초(CBD)이슈')

현재 국내에서 CBD는 마약류로 분류되어 삼베를 제외한 다른 산업에 사용이 어려우나 산업계에서 그 필요성이 지속적으로 대두되며, 안동 특구지역에서 재배된 대마원료에 한해 관리감독하에 수출용 의약품 원료개발을 추진중이며, 향후에는 화장품원료로의 확대도 기대하고 있습니다.

당사는 한국콜마, KIST 등과 함께 컨소시엄을 구성하여 대마에서 CBD를 추출 및 분리 정제하여 고순도의 약품 원료를 개발하는 국책사업 업체로 선정되어 경상북도 안동시에 연구소를 설립하였으며 향후 당사의 추가적인 매출원이 될 것으로 기대하고 있습니다.

3) 신제형 제품 개발

고기능성 '멀티, 복합' 기능을 가진 스킨케어 제품들에 대한 소비자들의 니즈가 높아지는 추세에 맞춰 당사는 다양한 스틱 타입의 스킨케어 스틱 제형을 개발하였습니다.

특히 제품의 코어 부분을 오일 형태의 유성 성분과 크림밤 형태의 수성 제형으로 이중 구성한 코어스틱 제품 개발을 완료했습니다. 기존 1세대 오일밤 스틱의 단점과 한계를 뛰어넘은 당사의 2세대 멀티밤 스틱 제형은 오일 앰플 외곽과 수분 코어로 나눠지는 2중 Multi Function Core 스틱 제형으로 기존 오일 밤에서는 구현하기 힘든 액티브 성분 함유 및 수분 함유가 가능한 2세대 멀티 스틱밤입니다. 단일 성분으로 구성되던 기존 스틱형 제품의 단점을 보완한 2세대 스틱 제형으로, 고기능성 안티에이징 성분 적용은 물론, 수용성 진정 효과가 탁월한 것으로 확인되고 있습니다.

또한 당사는 현재 코어타입의 스틱 제형 조성물과 그 제조방법에 대한 특허 등록을 완료한 상태입니다. 당사가 보유한 조성물 특허는 여러 타입의 멀티밤 스틱 및 클렌징밤 등 타조성물에도 적용이 가능해 제품 확장성까지 기대되고 있습니다.

당사는 Multi Function Core 스틱을 성장 동력 기반으로 활용하여 추가적인 특화된 제형 기술력 확보 및 제품 포트폴리오를 확대하고, 신규 매출원 확보에 주력할 방침입니다.

(5) 조직도

2021 조직도.jpg
2021 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표(연결대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 9 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엔에프씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

22,285,937,954

32,692,569,494

현금및현금성자산

7,
31

12,068,048,096

22,997,974,320

단기금융상품

-

64,000,000

유동성장기금융상품

-

67,966,001

매출채권및기타채권

8
,31

3,431,355,784

3,225,629,340

기타유동자산
13
335,507,654

157,622,350

재고자산
9
6,451,026,420

6,020,147,496

당기법인세자산

-

159,229,987

Ⅱ.비유동자산

46,025,231,619

44,416,630,855

장기매출채권및기타채권

8
,31

203,457,887

170,871,416

장기금융상품
31
317,692,030

295,253,299

투자부동산
11,33
1,788,874,908

1,825,108,848

유형자산
10,33
42,842,357,715

41,593,311,411

사용권자산
34
240,204,674

185,495,707

무형자산
12
104,436,991

130,335,327

이연법인세자산
28
528,207,414

216,254,847

자 산 총 계

68,311,169,573

77,109,200,349

부 채

Ⅰ.유동부채

11,307,665,405

16,239,612,623

매입채무및기타채무

14
,31

2,074,514,000

2,567,520,991

단기차입금

15
,31,32

-

3,700,000,000

유동성장기차입금

15
,31,32,33

8,035,182,400

7,800,000,000

계약부채
22
51,578,673

179,259,181

기타유동부채
18
223,251,488

424,328,441

당기법인세부채
28
776,096,449

-

유동리스부채
31,32,34
147,042,395

99,422,760

파생상품부채

16
,31

-

1,469,081,250

Ⅱ.비유동부채

919,128,757

10,442,247,799

장기차입금

15
,31,32

-

6,735,182,400

전환상환우선주부채

16
,31,32

-

3,005,383,915

비유동리스부채
31,32,34
108,315,150

98,138,037

확정급여채무
17
810,813,607

603,543,447

부 채 총 계

12,226,794,162

26,681,860,422

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

56,084,375,411

50,427,339,927

I. 자본금
1,19
893,180,000

893,180,000

Ⅱ. 자본잉여금
19
29,326,638,059

29,326,638,059

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
20
(48,909,275)

(9,550,909)

Ⅳ. 이익잉여금
21
25,913,466,627

20,217,072,777

비지배지분

-

-

자 본 총 계

56,084,375,411

50,427,339,927

부채및자본총계

68,311,169,573

77,109,200,349

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔에프씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 매출액

6
,22

40,414,881,817

33,324,513,248

Ⅱ. 매출원가
23,25

28,001,584,715

22,831,466,298

Ⅲ. 매출총이익

12,413,297,102

10,493,046,950

판매비와관리비
24,25,30

6,649,339,050

5,937,450,208

Ⅳ. 영업이익

5,763,958,052

4,555,596,742

기타수익
26
124,680,812

49,513,441

기타비용
26
15,259,538

16,967,929

금융수익
27,31
1,547,353,494

98,568,732

금융비용
27,31
725,416,945

3,664,591,470

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

6,695,315,875

1,022,119,516

Ⅵ. 법인세비용
28

551,080,444

257,016,975

Ⅶ. 당기순이익

6,144,235,431

765,102,541

지배기업의 소유주지분

6,144,235,431

765,102,541

비지배지분

-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

(64,792,847)

29,901,523

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(25,434,481)

32,319,683

1. 확정급여제도의 재측정요소
17
(32,608,309)

41,435,491

기타포괄손익관련법인세효과

7,173,828

(9,115,808)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(39,358,366)

(2,418,160)

1. 해외사업환산손익

(39,358,366)

(2,418,160)

Ⅸ. 총포괄이익

6,079,442,584

795,004,064

지배기업의 소유주지분

6,079,442,584

795,004,064

비지배지분

-

-

Ⅹ. 주당순이익
29

1. 기본주당이익

688

112

2. 희석주당이익

688

112

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔에프씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

I. 2020.01.01(전기초)
663,000,000
53,651,107
(7,132,749)
19,420,136,103
20,129,654,461
-
20,129,654,461

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
765,102,541
765,102,541
-
765,102,541

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
32,319,683
32,319,683
-
32,319,683

해외사업환산손익
-
-
(2,418,160)
-
(2,418,160)
-
(2,418,160)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(485,550)
(485,550)
-
(485,550)

유상증자
206,000,000
27,398,000,000
-
-
27,604,000,000
-
27,604,000,000

전환상환우선주부채의 보통주 전환
24,180,000
2,857,845,752
-
-
2,882,025,752
-
2,882,025,752

신주발행비
-
(982,858,800)
-
-
(982,858,800)
-
(982,858,800)

II. 2020.12.31(전기말)
893,180,000
29,326,638,059
(9,550,909)
20,217,072,777
50,427,339,927
-
50,427,339,927

I. 2021.01.01(당기초)
893,180,000
29,326,638,059
(9,550,909)
20,217,072,777
50,427,339,927
-
50,427,339,927

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,144,235,431
6,144,235,431
-
6,144,235,431

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(25,434,481)
(25,434,481)
-
(25,434,481)

해외사업환산손익
-
-
(39,358,366)
-
(39,358,366)
-
(39,358,366)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(422,407,100)
(422,407,100)
-
(422,407,100)

II. 2021.12.31(당기말)
893,180,000
29,326,638,059
(48,909,275)
25,913,466,627
56,084,375,411
-
56,084,375,411

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔에프씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,613,324,640

4,888,199,033

1. 영업에서 창출된 현금흐름

5,763,199,011

6,665,425,719

(1)당기순이익

6,144,235,431

765,102,541

(2)현금의 유출입이 없는 비용수익의 가감
32
2,016,361,356

5,838,421,066

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
(2,397,397,776)

61,902,112

2. 이자수취

19,522,115

15,036,483

3. 이자지급

(248,863,739)

(545,961,192)

4. 법인세환급액(부담액)

79,467,253

(1,246,301,977)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,151,950,105)

(6,726,988,877)

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입

2,419,494,977

2,608,754,627

단기금융상품의 감소

2,070,505,094

1,944,900,000

장기금융상품의 감소

68,769,842

301,537,753

단기대여금의 회수

50,000,000

100,000,000

장기대여금의 회수

-

5,000,000

임차보증금 등의 감소

124,431,000

146,061,000

정부보조금의 수령

105,789,041

111,255,874

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출

(4,571,445,082)

(9,335,743,504)

단기금융상픔의 증가

2,000,000,000

1,250,000,000

장기금융상품의 증가

11,273,255

45,629,729

단기대여금의 대여

50,000,000

-

유형자산의 취득

2,470,456,927

7,953,268,472

무형자산의 취득

9,139,240

65,717,050

임차보증금 등의 증가

30,575,660

21,128,253

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,761,749,489)

20,670,981,480

1. 재무활동으로 인한 현금의 유입

-

35,864,003,680

단기차입금의 차입

-

3,200,000,000

장기차입금의 차입

-

5,060,003,680

유상증자

-

27,604,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금의 유출

(14,761,749,489)

(15,193,022,200)

단기차입금의 상환

3,700,000,000

1,200,000,000

유동성장기부채의 상환

6,500,000,000

8,799,880,000

리스부채의 상환

201,434,563

209,797,850

장기차입금의 상환

-

4,000,000,000

전환상환우선주부채의 상환

3,913,532,826

-

전환상환우선주부채의 배당

24,375,000

-

신주발행비의 지급

-

982,858,800

배당금의 지급

422,407,100

485,550

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

370,448,730

(80,702,021)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(10,929,926,224)

18,751,489,615

VI. 기초의 현금및현금성자산

22,997,974,320

4,246,484,705

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,068,048,096

22,997,974,320

2. 재무제표

- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제 10 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 9 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엔에프씨
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

22,461,634,504

33,184,051,730

현금및현금성자산

6
,30

11,674,487,909

22,791,043,366

단기금융상품
30
-

64,000,000

유동성장기금융상품
30
-

67,966,001

매출채권및기타채권

7
,29,30

4,288,928,969

4,253,405,309

기타유동자산
13
335,507,654

157,622,350

당기법인세자산

-

159,229,987

재고자산
8
6,162,709,972

5,690,784,717

Ⅱ.비유동자산

45,982,452,597

44,411,516,130

장기매출채권
및기타채권

7,30
198,431,660

166,366,000

장기금융상품
30
317,692,030

295,253,299

종속기업투자
9
-

-

투자부동산
11,32
1,788,874,908

1,825,108,848

유형자산
10,32
42,842,357,715

41,593,311,411

사용권자산
33
202,451,879

184,886,398

무형자산
12
104,436,991

130,335,327

이연법인세자산
27
528,207,414

216,254,847

자 산 총 계

68,444,087,101

77,595,567,860

부 채

Ⅰ.유동부채

11,239,662,567

16,242,015,554

매입채무및기타채무

14
,30

2,058,827,319

2,590,290,515

단기차입금

15
,30,31

-

3,700,000,000

유동성장기차입금

15
,30,31,
32

8,035,182,400

7,800,000,000

계약부채
21
51,578,673

177,255,661

기타유동부채
18
207,172,791

406,646,565

당기법인세부채
27
776,096,449

-

유동리스부채
30,31,33
110,804,935

98,741,563

파생상품부채

16
,30

-

1,469,081,250

Ⅱ.비유동부채

916,912,259

10,442,247,799

장기차입금

15
,30,31

-

6,735,182,400

전환상환우선주부채

16
,30,31

-

3,005,383,915

비유동리스부채
30,31,33
106,098,652

98,138,037

확정급여채무
17
810,813,607

603,543,447

부 채 총 계

12,156,574,826

26,684,263,353

자 본

I. 자본금
1,19
893,180,000

893,180,000

Ⅱ.자본잉여금
19
29,326,638,059

29,326,638,059

Ⅲ. 이익잉여금
20
26,067,694,216

20,691,486,448

자 본 총 계

56,287,512,275

50,911,304,507

부채및자본총계

68,444,087,101

77,595,567,860

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔에프씨
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,21,29

39,469,857,685

33,276,430,047

Ⅱ. 매출원가
22,24

27,502,249,385

22,900,271,850

Ⅲ. 매출총이익

11,967,608,300

10,376,158,197

판매비와관리비
23,24

6,508,965,423

5,673,268,292

Ⅳ. 영업이익

5,458,642,877

4,702,889,905

기타수익
25
108,090,763

37,551,139

기타비용
25
15,259,538

16,967,929

금융수익
26,30
1,546,769,742

97,474,669

금융비용
26,30
723,114,051

3,661,198,220

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

6,375,129,793

1,159,749,564

Ⅵ. 법인세비용
27

551,080,444

257,016,975

Ⅶ. 당기순이익

5,824,049,349

902,732,589

Ⅷ. 기타포괄손익

(25,434,481)

32,319,683

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(25,434,481)

32,319,683

확정급여제도의 재측정요소
17
(32,608,309)

41,435,491

기타포괄손익관련법인세효과

7,173,828

(9,115,808)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

Ⅸ. 총포괄이익

5,798,614,868

935,052,272

Ⅹ. 주당순이익
28

1. 기본주당이익

652

132

2. 희석주당이익

652

132

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔에프씨
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

I. 2020.01.01(전기초)
663,000,000
53,651,107
19,756,919,726
20,473,570,833

총포괄손익:

당기순이익
-
-
902,732,589
902,732,589

확정급여제도의 재측정요소
-
-
32,319,683
32,319,683

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(485,550)
(485,550)

유상증자
206,000,000
27,398,000,000
-
27,604,000,000

전환상환우선주부채의 보통주 전환
24,180,000
2,857,845,752
-
2,882,025,752

신주발행비 지급
-
(982,858,800)
-
(982,858,800)

II. 2020.12.31(전기말)
893,180,000
29,326,638,059
20,691,486,448
50,911,304,507

I. 2021.01.01(당기초)
893,180,000
29,326,638,059
20,691,486,448
50,911,304,507

총포괄손익:

당기순이익
-
-
5,824,049,349
5,824,049,349

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(25,434,481)
(25,434,481)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(422,407,100)
(422,407,100)

II. 2021.12.31(당기말)
893,180,000
29,326,638,059
26,067,694,216
56,287,512,275

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔에프씨
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,420,162,753

4,818,403,478

1. 영업에서 창출된 현금흐름

5,570,620,876

6,596,127,083

(1)당기순이익

5,824,049,349

902,732,589

(2)현금의 유출입이 없는 비용수익의 가감
31
2,287,686,272

5,788,724,670

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
31
(2,541,114,745)

(95,330,176)

2. 이자수취

18,938,363

15,036,483

3. 이자지급

(248,863,739)

(546,458,111)

4. 법인세환급액(부담액)

79,467,253

(1,246,301,977)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,151,950,105)

(6,726,978,624)

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입

2,419,494,977

2,608,754,627

단기금융상품의 감소

2,070,505,094

1,944,900,000

장기금융상품의 감소

68,769,842

301,537,753

단기대여금의 회수

50,000,000

100,000,000

장기대여금의 회수

-

5,000,000

임차보증금 등의 감소

124,431,000

146,061,000

정부보조금의 수령

105,789,041

111,255,874

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출

(4,571,445,082)

(9,335,733,251)

단기금융상품의 증가

2,000,000,000

1,250,000,000

장기금융상품의 증가

11,273,255

45,629,729

단기대여금의 대여

50,000,000

-

유형자산의 취득

2,470,456,927

7,953,268,472

무형자산의 취득

9,139,240

65,717,050

임차보증금 등의 증가

30,575,660

21,118,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,723,582,823)

20,699,864,414

1. 재무활동으로 인한 현금의 유입

-

35,864,003,680

단기차입금의 차입

-

3,200,000,000

장기차입금의 차입

-

5,060,003,680

유상증자

-

27,604,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금의 유출

(14,723,582,823)

(15,164,139,266)

단기차입금의 상환

3,700,000,000

1,200,000,000

유동성장기부채의 상환

6,500,000,000

8,799,880,000

장기차입금의 상환

-

4,000,000,000

리스부채의 상환

163,267,897

180,914,916

신주발행비의 지급

-

982,858,800

전환상환우선주부채의 상환

3,913,532,826

-

전환상환우선주부채의 배당

24,375,000

-

배당금의 지급

422,407,100

485,550

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

338,814,718

(80,983,770)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,116,555,457)

18,710,305,498

VI. 기초의 현금및현금성자산

22,791,043,366

4,080,737,868

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,674,487,909

22,791,043,366

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 9 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔에프씨
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

처분예정일 : 2022년 3월 30일
처분확정일 : 2021년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금

26,022,956,996

20,691,486,448

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,199,967,128

19,756,434,176

2. 보험수리적손익
(25,434,481)

32,319,683

3. 전환상환우선주부채의 배당
24,375,000

-

4. 당기순이익
5,824,049,349

902,732,589

II. 이익잉여금처분액

982,498,000

491,519,320

1. 이익준비금
89,318,000

44,737,220

2. 현금배당(*1)
893,180,000

446,782,100

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

25,040,458,996

20,199,967,128

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 

1. 화장품 제조 및 유통업

2. 화장품 원료 부자재 제조 및 유통업

3. 화장품 원료 부자재 수출입업

4. 통신판매업

5. 연구 및 개발업

6. 식품 원료 제조 및 유통업

7. 부동산 임대업

8. 기타 가정용 전기기기 제조업

9. 위 각항에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 

1.~8. 좌동

9. 유통전문판매업
10. 위 각항에 관련된 부대사업 일체
사업영역 확대를 위한
사업목적 추가

(신설)
부칙
제1조(시행일) 이 정관은 
2022년 03월 30일부터 시행한다.
부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학철
1977.04.22
사내이사
해당사항 없음
발행회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학철
(주)엔에프씨 상무이사
2002 ~ 2004
2004 ~ 2008
2008 ~ 2012
2012 ~ 現)
코스맥스(주)
보령메디앙스(주)
자연의 친구들
(주)엔에프씨 상무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 ㈜엔에프씨가 원천기술을 보유한 화장품 베이스 소재 회사로 자리매김하는 데에 중추적 역할을 담당한 인물입니다. ㈜코스맥스, ㈜보령메디앙스 스킨케어 연구원 출신으로 화장품 소재 개발에 대한 남다른 열정과 전문성을 보유하고 있으며, 엔에프씨가 보유하고 있는 소재 원천기술 개발에 핵심적 역할을 담당하고 있습니다.

회사 창립 멤버로서 현재 소재영업부문과 소재연구부문을 총괄하고 있으며, 화장품산업에 대한 전문성은 물론 회사 경영 전반에 대해서도 폭넓은 이해도와 탁월한 리더십 및 통찰력을 갖춘 리더로 평가받고 있습니다.

회사의 새로운 도약을 위한 전략적 전환점을 앞두고, 차별화된 소재 개발과 해외시장으로의 외연 확대 등 신성장동력 확보를 위해 후보자의 역량과 경험을 적극 활용하고자 사내이사로 추천합니다.

확인서

김학철 사내이사 확인서.jpg
김학철 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,300,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
761,761천원

최고한도액
2,300,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,410천원

최고한도액
30,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(https://www.nfccosmetic.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

▣ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 여부를 확인할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용 여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.

코로나19로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

▣ 전자투표에 관한 사항
상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)