일진디스플 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 일진디스플

의결권대리행사권유참고서류
3.5
일진디스플레이(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 일진디스플레이(주)
주 소: 충청북도 음성군 대소면 대금로 157
전화번호: 031-680-0209

작 성 자:
성 명: 김승찬
부서 및 직위: 경영지원실장
전화번호: 031-680-0209

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진디스플레이(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진디스플레이(주)
보통주
62,834
0.18
본인
자기주식 62,834주(0.18%)
※의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

허진규

최대주주

보통주

8,597,502

24.94

최대주주

-

허승은

최대주주의 친인척

보통주

420,995

1.22

최대주주의 친인척

-

일진유니스코(주)

계열사

보통주

1,273,525

3.69

계열사

-

일진반도체(주)

계열사

보통주

1,077,209

3.13

계열사

-

일진머티리얼즈(주)

계열사

보통주

4,126,976

11.97

계열사

-

셀리게인

계열사

보통주

843

0.01

계열사

-

계
-
15,497,050
44.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김승찬
해당없음
0
직원
직원
-

김복순
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진디스플레이(주)
http://www.iljindisplay.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 - 주소 : 충북 음성군 대소면 대금로 157
 전화번호 : 031-680-0209
 - 접수기간 : ~ 2022년 3월 30일 제28기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 30 일 오전 09 시

장 소
충북 음성군 대소면 대금로 157

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상
 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입 이 제한될 수 있습니다.
 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드 시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제28기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표(대차대조표), 
 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III.1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.iljindisplay.co.kr, 홈페이지 홍보센터→공지사항)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2020년 12월 31일 현재

일진디스플레이 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

유동자산

30,870,416,576

19,350,505,062

현금및현금성자산
3,974,348,482

2,802,204,704

단기금융상품
4,000,000,000

0

매출채권및기타채권
7,021,388,517

8,701,809,829

재고자산
15,454,920,561

7,234,343,399

당기법인세자산
807,980

13,757,660

기타유동자산
418,951,036

598,389,470

비유동자산

88,276,058,596

94,543,280,633

장기금융상품
0

633,620,000

장기기타채권
289,706,270

303,609,865

유형자산
87,627,778,630

92,600,000,825

무형자산
297,353,781

759,924,797

이연법인세자산
0

0

기타비유동자산
61,219,915

246,125,146

자산총계

119,146,475,172

113,893,785,695

부채

유동부채

80,215,704,418

76,645,510,020

매입채무및기타채무
25,658,219,184

12,472,399,462

단기차입금
53,476,483,500

63,603,893,054

기타유동부채
1,081,001,734

569,217,504

비유동부채

27,144,748,012

8,874,225,557

장기기타채무
2,267,119,277

2,139,130,925

확정급여부채
2,421,213,510

5,795,901,532

이연법인세부채
3,523,124,649

663,067,938

전환사채
20,000,000,000

0

전환사채상환할증금
3,820,320,000

0

전환권조정
(5,366,118,123)

0

기타비유동부채
479,088,699

276,125,162

부채총계

107,360,452,430

85,519,735,577

자본

지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본

11,786,022,742

28,374,050,118

자본금
17,234,143,000

14,157,220,000

자본잉여금
13,348,266,961

(7,974,116,890)

이익잉여금
(35,978,488,246)

7,114,541,037

기타자본
17,182,101,027

15,076,405,971

비지배지분

0

0

자본총계

11,786,022,742

28,374,050,118

자본과부채총계

119,146,475,172

113,893,785,695

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출

101,440,583,883

66,857,776,986

매출원가

(125,640,966,044)

(83,845,822,827)

매출총이익(손실)

(24,200,382,161)

(16,988,045,841)

판매비와관리비

(11,180,835,096)

(13,492,057,483)

영업이익(손실)

(35,381,217,257)

(30,480,103,324)

영업외손익 :

(4,920,068,748)

(3,505,186,510)

기타이익
1,935,128,521

1,773,907,944

기타손실
(4,971,733,045)

(4,061,319,389)

금융수익
2,353,951,672

2,176,390,067

금융원가
(4,237,415,896)

(3,394,165,132)

관계기업지분법손실
-

-

법인세비용차감전순이익(손실)

(40,301,286,005)

(33,985,289,834)

법인세수익(비용)

(2,860,056,711)

(3,058,353,298)

당기순이익(손실)

(43,161,342,716)

(37,043,643,132)

기타포괄손익

(244,091,511)

15,102,454,496

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는항목
　(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소
68,313,433

(62,067,033)

유형자산재평가
-

15,013,931,800

후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
　(세후기타포괄손익)

해외사업환산손익
(312,404,944)

150,589,729

총포괄이익(손실)

(43,405,434,227)

(21,941,188,636)

당기순이익(손실)의귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(43,161,342,716)

(37,043,643,132)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(43,405,434,227)

(21,941,188,636)

총 포괄손익, 비지배지분

0

0

주당손익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,280)

(1,311)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진디스플레이 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
자기주식
재평가잉여금
해외사업장환산손익
소 계

2020년 01월 01일
14,157,220,000
(7,974,116,890)
44,220,251,202
(80,427,363)
-
(7,688,195)
50,315,238,754
-
50,315,238,754

총포괄손익 :

-
-

당기순손익

(37,043,643,132)

(37,043,643,132)
-
(37,043,643,132)

퇴직급여부채의 재측정요소

(62,067,033)

(62,067,033)
-
(62,067,033)

유형자산재평가

-

15,013,931,800

15,013,931,800
-
15,013,931,800

해외사업장환산차이

-

-
150,589,729
150,589,729
-
150,589,729

2020년 12월 31일
14,157,220,000
(7,974,116,890)
7,114,541,037
(80,427,363)
15,013,931,800
142,901,534
28,374,050,118
-
28,374,050,118

총포괄손익 :

-
-

당기순손익

(43,161,342,716)

(43,161,342,716)
-
(43,161,342,716)

퇴직급여부채의 재측정요소

68,313,433

68,313,433
-
68,313,433

전환권조정

2,418,100,000

2,418,100,000

2,418,100,000

유상증자
3,076,923,000
21,322,383,851

24,399,306,851
-
24,399,306,851

해외사업장환산차이

(312,404,944)
(312,404,944)
-
(312,404,944)

2021년 12월 31일
17,234,143,000
15,766,366,961
(35,978,488,246)
(80,427,363)
15,013,931,800
(169,503,410)
11,786,022,742
-
11,786,022,742

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진디스플레이 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제28(당) 기
제27(전) 기

Ⅰ.영업활동 순현금흐름

(24,249,805,548)

(23,155,192,878)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(21,725,024,960)

(21,855,029,867)

1) 당기순이익(손실)
(43,161,342,716)

(37,043,643,132)

2) 당기순이익조정을 위한 가감
22,341,056,900

17,338,408,893

3) 영업활동으로인한 자산부채의 변동
(904,739,144)

(2,149,795,628)

2.이자의 수취
(15,323,500)

246,384,769

3.이자의 지급
(2,531,214,748)

(1,585,182,320)

4.배당금의 수취
8,000,000

10,000,000

5.법인세의 환급
13,757,660

28,634,540

Ⅱ.투자활동 순현금흐름

(8,277,560,376)

4,946,601,276

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,374,844,232

8,760,577,924

단기금융상품의 감소
-

5,052,178,352

장기금융상품의 감소
633,620,000

-

유형자산의 처분
273,606,038

3,415,356,950

무형자산의 처분
202,618,194

-

보증금의 감소
265,000,000

177,959,622

정부보조금의 수령
-

115,083,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(9,652,404,608)

(3,813,976,648)

단기금융상품의 증가
(4,000,000,000)

-

장기금융상품의 증가
-

(1,450,905,000)

유형자산의 취득
(5,285,447,008)

(2,124,607,753)

무형자산의 취득
(247,957,600)

(85,011,712)

보증금의 증가
(119,000,000)

(153,452,183)

단기대여금의 증가
-

-

Ⅲ.재무활동 순현금흐름

33,773,319,304

7,272,828,688

1.재무활동으로 인한 현금유입액
44,399,306,851

7,985,942,770

유상증자
24,399,306,851

-

전환사채
20,000,000,000

-

단기차입금의 증가
-

7,985,942,770

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(10,625,987,547)

(713,114,082)

단기차입금의 감소
(10,126,171,054)

-

배당금의 지급
-

-

리스부채의 상환
(499,816,493)

(713,114,082)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(73,809,602)

56,636,864

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,245,953,380

(10,935,762,914)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

2,802,204,704

13,681,330,754

Ⅶ.반기말의 현금및현금성자산

3,974,348,482

2,802,204,704

- 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2020년 12월 31일 현재

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,379,381,445

20,531,998,922

현금및현금성자산
3,006,211,864

2,613,723,587

단기금융상품
4,000,000,000

-

매출채권및기타채권
12,883,917,179

11,393,790,642

재고자산
14,124,674,076

5,945,626,403

당기법인세자산
807,980

13,757,660

기타유동자산
363,770,346

565,100,630

Ⅱ. 비유동자산

89,834,247,959

96,194,661,648

장기금융상품
-

633,620,000

장기기타채권
2,048,221,945

1,897,128,000

종속기업투자
896,705,511

834,760,000

유형자산
86,620,094,340

92,023,520,149

사용권자산
21,262,119

126,849,911

무형자산
202,522,904

623,328,298

이연법인세자산
-

-

기타비유동자산
45,441,140

55,455,290

자 산 총 계

124,213,629,404

116,726,660,570

부 채

Ⅰ. 유동부채

80,201,259,575

76,335,441,866

매입채무및기타채무
25,649,834,265

12,168,989,875

단기차입금
53,476,483,500

63,603,893,054

기타유동부채
1,074,941,810

562,558,937

Ⅱ. 비유동부채

27,020,953,707

8,874,225,557

장기기타채무
2,143,324,972

2,139,130,925

확정급여부채
2,421,213,510

5,795,901,532

이연법인세부채
3,523,124,649

663,067,938

기타비유동부채
479,088,699

276,125,162

전환사채
18,454,201,877

부 채 총 계

107,222,213,282

85,209,667,423

자 본

자본금
17,234,143,000

14,157,220,000

자본잉여금
13,348,266,961

(7,974,116,890)

이익잉여금
(30,942,598,276)

10,400,385,600

기타자본
17,351,604,437

14,933,504,437

자 본 총 계

16,991,416,122

31,516,993,147

부 채 및 자 본 총 계

124,213,629,404

116,726,660,570

- 별도 포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진디스플레이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액

93,360,735,823

67,685,415,187

Ⅱ.매출원가

116,371,363,801

83,519,401,134

Ⅲ.매출총이익(손실)

(23,010,627,978)

(15,833,985,947)

Ⅳ.판매비와관리비

10,508,191,030

12,637,917,674

Ⅴ.영업이익(손실)

(33,518,819,008)

(28,471,903,621)

Ⅵ.영업외손익:

기타수익
1,927,613,637

1,807,649,548

기타비용
5,048,029,682

4,049,407,782

금융수익
2,290,952,643

2,226,572,391

금융원가
4,202,958,188

3,365,612,319

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

(38,551,240,598)

(31,852,701,783)

Ⅷ.법인세수익(비용)

(2,860,056,711)

(3,058,353,298)

IX.당기순이익(손실)

(41,411,297,309)

(34,911,055,081)

X.기타포괄손익

68,313,433

14,951,864,767

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
68,313,433

(62,067,033)

유형자산재평가이익

15,013,931,800

XI.총포괄이익(손실)

(41,342,983,876)
-
(19,959,190,314)

XII. 주당이익(손실)

(1,204)

(1,236)

- 별도 자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진디스플레이 주식회사

(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이익잉여금
기타자본
재평가잉여금
자본총계

2020년 1월 1일(전기초)
14,157,220,000
(7,974,116,890)
45,373,507,714
(80,427,363)
-
51,476,183,461

총포괄손익:

-

전기순손실
-
-
(34,911,055,081)
-

(34,911,055,081)

퇴직급여부채의 재측정요소

(62,067,033)

(62,067,033)

유형자산재평가이익

15,013,931,800
15,013,931,800

2020년 12월 31일(전기말)
14,157,220,000
(7,974,116,890)
10,400,385,600
(80,427,363)
15,013,931,800
31,516,993,147

2021년 1월 1일(당기초)
14,157,220,000
(7,974,116,890)
10,400,385,600
(80,427,363)
15,013,931,800
31,516,993,147

총포괄손익:

-

당기순손실
-
-
(41,411,297,309)
-

(41,411,297,309)

퇴직급여부채의 재측정요소

68,313,433

68,313,433

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

-

유상증자
3,076,923,000
21,322,383,851
-
-

24,399,306,851

복합금융상품 발행

2,418,100,000

2,418,100,000

2021년 12월 31일(당기말)
17,234,143,000
13,348,266,961
(30,942,598,276)
2,337,672,637
15,013,931,800
16,991,416,122

- 별도 현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월31일까지

일진디스플레이 주식회사

(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 순현금흐름

(25,518,359,821)

(22,975,036,535)

1. 당기순이익(손실)
(41,411,297,309)

(34,911,055,081)

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
20,790,335,467

16,587,886,366

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,462,902,233)

(3,439,082,214)

4. 이자의 수취
74,681,029

339,113,375

5. 이자의 지급
(2,530,934,435)

(1,590,533,521)

6. 배당금의 수취
8,000,000

10,000,000

7. 법인세의 환급
13,757,660

28,634,540

Ⅱ. 투자활동 순현금흐름

(8,287,576,304)

4,609,853,474

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,435,835,296

8,760,577,924

단기금융상품의 감소
-

5,052,178,352

장기금융상품의 감소
682,360,000

-

유형자산의 처분
285,857,102

177,959,622

무형자산의 처분
202,618,194

3,415,356,950

보증금의 감소
265,000,000

-

정부보조금의 수취

115,083,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,723,411,600)

(4,150,724,450)

단기금융상품의 증가
(4,000,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(48,740,000)

(1,450,905,000)

유형자산의 취득
(119,000,000)

(113,000,000)

무형자산의 취득
(5,307,714,000)

(2,084,257,000)

보증금의 증가
(247,957,600)

(10,642,450)

종속기업투자주식의 취득
-

(491,920,000)

Ⅲ. 재무활동 순현금흐름

34,196,667,597

7,841,254,507

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
44,399,306,851

7,985,942,770

유상증자
24,399,306,851

-

단기차입금의 차입

7,985,942,770

전환사채 차입
20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,202,639,254)

(144,688,263)

단기차입금의 상환
(10,126,171,054)

-

리스부채의 상환
(76,468,200)

(144,688,263)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

390,731,472

(10,523,928,554)

Ⅴ. 기초의 현금 및 현금성자산

2,613,723,587

13,142,246,720

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

1,756,805

(4,594,579)

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산

3,006,211,864

2,613,723,587

- 별도 이익잉여금처분계산서(안)

제 28 기
2021년 1월 1일
부터
제 27기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 30일

처분확정일
2021년 3월 27일

일진디스플레이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

-33,031,771,666

8,311,212,210

1. 전기이월미처분이익잉여금
8,311,212,210

43,284,334,324

2. 당기순이익(손실)
-41,411,297,309

-34,911,055,081

3 .확정급여부채의 재측정요소
68,313,433

-62,067,033

Ⅱ. 이익잉여금처분액

0

0

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

-33,031,771,666

8,311,212,210

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이교진
1949-06-04
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

김기환
1969-04-30
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

김승찬
1973-05-22
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

김은집
1966-07-20
사외이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이교진
일진디스플레이(주) 부회장
1970 ~ 1974
서울대 금속공학
해당사항 없음

1997 ~ 1998
일진경금속 대표이사

1999 ~ 2000
일진전선 대표이사

2001 ~ 2003
㈜일진 대표이사

2006 ~ 2009
대흥R&T 대표이사

2011 ~ 2016
알티전자 대표이사

2017 ~ 2020
일진제강 대표이사

2021 ~ 현재
일진디스플레이 부회장

김기환
일진디스플레이(주) 대표이사
1996 ~ 2000
삼성 SDI 입력장치 개발
해당사항 없음

2000 ~ 2001
Smart Display 개발팀장

2002 ~ 2007
삼성코닝 품질과장

2007 ~ 2008
유진디지털 개발팀장

2008 ~ 2015
일진디스플레이 개발팀장

2016 ~ 2021
일진디스플레이 사업부장, 베트남법인장

2021 ~ 현재
일진디스플레이 대표이사

김승찬
일진디스플레이(주) 경영지원실장
2000 ~ 2003
한솔제지 회계정보팀
해당사항 없음

2004 ~ 2016
일진머티리얼즈 재경팀, 관리팀장

2016 ~ 2018
일진유니스코, 일진건설통합재무실회계팀장

2018 ~ 2020
일진디스플레이 재경팀장

2021 ~ 현재
일진디스플레이 경영지원실장

김은집
김&장 법률사무소 외국변호사
1995 ~1998
증권감독원 기업등록국, 기업공시국, 경영지도국
해당사항 없음

1999 ~2008
금융감독원 자산운용감독국, 자산운용검사국, 증권감독국

2006 ~2008
재정경제부 자본시장법 제정T/F 멤버

2007 ~2012
국회 입법지원위원

2008 ~ 현재
김&장 법률사무소

2014 ~ 현재
고려대학교법무대학원 겸임교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 
 본 후보자는 금융감독원에서 다년간 근무하였고 현재 김&장 법률사무소에서 변호사로서 활동하며 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
 
 2. 독립성 : 
 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 이교진>
 해당 후보자는 대표이사직을 다년간 수행한 경험으로 회사 경영 전반에 대한 이해와 전문성이 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통한 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

<사내이사 김기환>
 해당 후보자는 터치사업부 사업부장으로서 다년간의 업무수행 및 경험을 하였고, 이를 토대로 현재 일진디스플레이 대표이사직을 수행하고 있음. 회사가 당면한 급변하는 경영환경을 고려할 때 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함

<사내이사 김승찬>
 해당 후보자는 일진디스플레이 이사로서 재무/기획부문에서 다년간의 업무수행 및 경험을 하였고, 현재 경영지원실 실장으로서 회사와 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 전략기획 수립 및 운영의 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

<사외이사 김은집 >
 해당 후보자는 금융감독원에서 다년간 근무하였고 현재 김&장 법률사무소에서 변호사로서 활동하고 있음. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(이교진)

확인서(김기환)

확인서(김승찬)

확인서(김은집)

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.5억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음