인피니트헬스케어 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 인피니트헬스케어

주주총회소집공고
2.9
(주)인피니트헬스케어

주주총회소집공고

2022년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 인피니트헬스케어

대 표 이 사 :
홍기태, 김동욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

(전 화) 02-2194-1600

(홈페이지) https://www.infinitt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이혜숙

(전 화) 02-2194-1600

주주총회 소집공고

(
제
20
기
정기)

당사는 상법 362조와 정관 제21조, 제22조의 규정에 의거
제
20
기
정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 제1항 및 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 :
2022년 3월 31일(목) 오전 10시

2. 장소 :

본사 회의실

(서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 영업 보고
 - 감사의 감사 보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 

제3-1호 : 사내이사 홍기태 재선임의 건

제3-2호 : 사
외이사 김경아 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 : 감사 박우칠 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항 등 비치 및 공시

상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감날인증명서),
 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표시스템 
 - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 

-
2022년 3월 21일 9시 ～ 2022년 3월 30일 17시 (주주총회 전일) 
 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

1. 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인

2022년 3월 31일(목)
에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 발열이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다. 

- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다.

- COVID-19 등 비상사태 발생 시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임 할 예정입니다.

3. 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 15일

서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

주식회사 인피니트헬스케어

대표이사 홍 기 태, 김 동 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

류인철(*1)
(출석률: 0%)
김영범
(출석률: 25%)
국웅(*2)
(출석률: 0%)

참석현황
찬성 또는
반대현황
참석현황
찬성 또는
반대현황
참석현황
찬성 또는
반대현황

1
2021.01.15

- 임원보수 승인의 건
- 성과급 및 격려금 지급 결정의 건

불참
-
불참
-
해당사항 없음

2
2021.03.11

- 제19기 정기주주총회 소집의 건
- 제19기 재무제표 승인의 건

- 이사 선임의 건

- 감사 선임의 건
- 이사 보수한도 승인의 건
- 감사 보수한도 승인의 건
- 주식매수선택권 취소의 건
- 주식매수선택권 부여의 건

불참

불참

불참

불참

불참

불참

불참
불
참

-

참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
참석

3
2021.08.10
- 해외상장ETF 투자의 건
해당사항 없음
불참
-
불참
-

4
2021.09.28
- 해외상장주식 투자의 건
불참
-
불참
-

(*1) 류인철 사외이사는 2021년 3월 30일 임기 만료로 퇴임하였습니다.
(*2) 국웅 사외이사는 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
(*)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
62
31
-

(*) 상기 주총승인금액은

제19기
정기주주총회에서 승인된 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원에 대한 보수총액 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
주식회사 솔본
(최대주주)
2021.01.01~2021.12.31
25
2.0%

매입거래
테크하임
(종속회사)

2021.01.01~2021.12.31

48
3.9%

매출거래
INFINITT North America Inc.
(종속회사)

2021.01.01~2021.12.31

35
2.8%

매출거래
INFINITT SE Asia Sdn Bhd Co., Ltd.
(종속회사)

2021.01.01~2021.12.31

13
1.0%

※ 상기 비율은

2021년 감사 전 별도 재무제표의 자산총액(1,254억원)
기준으로 산출하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 산업의 개요

인피니트헬스케어는 대한민국을 대표하는 의료 IT 기업으로, 각 진료과에 최적화된 의료소프트웨어와 데이터 마이그레이션, 장비 연동 등의 서비스를 제공합니다. 국내 최초로 의료 데이터 통합 플랫폼(Vendor Neutral Archive)과 빅데이터 분석, 인공지능 기술을 융합한 솔루션을 출시했으며, 의료기관이 축적된 데이터를 직접 활용해 통합 진단, 환자 맞춤 진료를 제공할 수 있도록 지원하는 차세대 솔루션을 개발하고 있습니다. 인피니트헬스케어의 제품과 서비스는 국내 본사와 해외 9개 법인을 통해 55개국 6,300여 의료기관에 공급되고 있습니다.
 
그 중 대표 제품인 PACS(Picture Archiving and Communication System)는 의료기기에서 획득한 영상을 의료 표준에 따라 디지털화하여 저장, 전송 및 관리하는 시스템으로, 의료진의 PC, 노트북, 태블릿, 모바일 등에서 의료 영상을 조회하고 판독할 수 있습니다.

의료영상저장전송시스템(PACS)

PACS의 도입으로 필름을 현상 및 보관하는데 필요한 공간과 비용 부담이 절감되었고, 촬영과 동시에 실시간으로 영상을 확인할 수 있어 환자의 대기시간이 줄어들고 의료진은 진료에 더욱 집중할 수 있게 되어 선진적인 의료 환경이 실현되었습니다.

② 산업의 연혁 및 성장 과정

1994년 대한PACS학회 설립 및 서울대학교병원과 삼성서울병원의 PACS도입으로 국내에 처음 PACS가 소개되었습니다. 1999년 11월 보건복지부가 PACS 도입 시 "의료보험수가"를적용하기로 결정하면서 산업이 급속도로 발전하게 되었는데, 수가 제도 도입은 전세계적으로 드문 사례로 보고되고 있습니다. 제도의 도입으로 2000년~2005년 사이에 많은 의료 기관이 PACS를 도입하였고 1,500여 병원급 의료기관의 PACS 도입율은 70%에 육박하였습니다. 병원급 의료기관의 PACS 도입이 마무리되던 2005년 말 인피니트헬스케어가 마로테크를 인수 합병하면서 PACS 시장이 새롭게 재편되었으며, 본격적으로 한국 PACS의 해외 진출이 시작되었습니다.

2007년 본격적인 PACS 유지보수 시장이 형성되고 중소형 의료기관 및 의원급(보건소 포함)으로 시장이 확대되면서, 심장과, 치과, 방사선종양학과 등 각 과에 특화된 PACS 제품이 출시되었고, 원격 판독 시장도 형성되었습니다. 또한 CT 기술의 발달로 3차원 의료영상을 구현하는 기술이 PACS에 포함되면서 수출 시장도 확대되었습니다. 인피니트헬스케어는 2009년, 미국 진출 10년 만에 글로벌 헬스케어 IT 산업 평가기관인 KLAS에서 발행한 리포트에서 중소병원급 PACS 부문 1위를 달성하며 제품 및 서비스에 대한 객관적인 품질을 인정받았고 이후 2019년까지 12회에 걸쳐 1위에 선정되는 쾌거를 이루었습니다.

검사와 치료를 목적으로 하는 의료 방사선 사용이 보편화되면서 방사선 의료기기에 대한 선량 관리가 요구되고 있습니다. 미국은 주 단위로 선량 관리 제도를 제정해 집행하는 동시에 연방 정부가 시행하는 보험수가제도와 정책을 통해 선량 관리를 의무화하고 있습니다. EU도 방사선 피폭선량 기록과 보고, 환자에게 제공하는 정보 강화 등의 내용을 담은 방사선 안전지침을 제정했습니다. 인피니트헬스케어는 2014년 서울대학교병원과 공동으로 의료기기와 환자의 피폭 선량을 관리하고 모니터링할 수 있는 선량관리 솔루션 INFINITT DoseM을 개발하였으며, 국내는 물론 미국, EU, 일본, 동남아 주요 병원에 제품을 공급하고 있습니다.

최근 의료기관에서 발생하는 방대한 양의 의료 데이터를 분석하여 개인에 최적화된 의료 서비스를 제공하는 Enterprise Imaging 환경 구축에 관심이 집중되고 있습니다. Enterprise Imaging을 실현하기 위해서는 각 진료과, 의료기관 별 데이터의 디지털화가 필수이며 이후 분산된 데이터를 통합, 분석하는 과정이 필요합니다. 인피니트헬스케어는 각 진료과에 최적화된 의료 소프트웨어 공급을 통해 의료기관에서 발생하는 데이터를 디지털화하고, 의료 데이터 통합 플랫폼(INFINITT Healthcare Platform)을 기반으로 의료기관 내 흩어져있는 의료 영상과 정보 데이터를 국제 표준에 맞춰 통합 및 저장함으로써 데이터를 자유롭게 공유하고 분석할 수 있는 환경을 제공합니다. 의료진은 INFINITT MDT(다학제 진료 시스템)를 통해 통합된 환자 데이터를 토대로 환자의 상태를 종합적으로 판단하여 보다 정교한 진단 및 치료를 할 수 있는 다학제 진료가 가능하며 현재 국내를 비롯해 미국과 유럽 등의 전세계 의료 기관에 공급되어 운영 중입니다.

③ 산업의 일반적 특성

PACS는 의료용 소프트웨어이면서 동시에 의료기관 내 여러 시스템을 연결하는 SI(System Integration)의 성격을 가집니다. 커스터마이징이 거의 필요 없는 패키지 솔루션으로 다른 소프트웨어보다 수출에 유리한 특성을 가지고 있습니다. 또한 의료기기의 발전과 함께 성장하며 유지보수 및 업그레이드가 반드시 필요한 서비스 산업입니다. 전세계적으로 의료기기로 분류(Class 2등급)되며 관련 인증을 취득해야 하므로 일반적인 병원정보시스템과는 차이가 있으며, 특히 글로벌 표준이 오래 전부터 제정되어 있어 표준에 100% 호환할 수 있는 기술이 필요합니다.

PACS 산업의 특성을 살펴보면 다음과 같습니다.

■ 융합 산업

PACS는 의료와 IT 기술이 결합된 전형적인 융합 산업입니다. 병원정보시스템, 전자의무기록과의 연계뿐 아니라 기술적 난이도가 높은 3차원 가시화 알고리즘이 구현되어야 하며 의료 영상의 압축과 저장을 위한 서버와 스토리지의 조합도 중요합니다. 또한 의료진에 맞는 진단 환경 구축을 위해 진료 및 진단에 관련된 의학적 해석도 필요합니다.

■ 기술과 경험이 집약된 산업

PACS는 여러 요소의 융합으로 기술적 난이도가 높은 제품입니다. 산업 초기에는 2차원 영상을 저장하고 보여주는 기술 위주였다면 현재는 3차원 및 자동 영상 진단 기술 등 높은 수준의 기술을 필요로 합니다. 또한 다양한 규모의 의료기관을 대상으로 서비스를 제공하므로 엔지니어링 경험이 매우 중요합니다. 즉, 기술과 경험이 집약된 산업으로 R&D 인력과 엔지니어를 정예화해야 합니다.

■ 서비스 산업

PACS는 판매 후 지속적인 서비스를 제공하는 서비스 산업입니다. 24시간 365일 사용되는 시스템으로 장애가 발생하면 진단에 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 기존 고객의 유지보수 계약율은 다른 산업에 비해 월등히 높으며 주기별(일반적으로 3~5년) 소프트웨어 업그레이드는 필수 요소입니다. 한국의 경우 의료기관 간 및 상-하위 의료기관 간 PACS를 이용한 영상 공유가 시행되고 있으며 이 분야도 새로운 서비스 영역으로 발전하고 있습니다.

■ 수출 산업

PACS는 의료용 패키지 소프트웨어로는 유일한 수출 품목입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

-

전세계 영상의학과의 워크플로우는 99% 이상 동일하며 따라서 국내에서 사용하는
 PACS는 전세계 어느 의료기관에서도 동일하게 사용할 수 있습니다.

-

국제 표준(DICOM, HL7, IHE 등)을 기반으로 제품을 개발하기 때문에 어느 의료기기,
 의료정보시스템과도 연계가 가능합니다.

-

한국 PACS 제품은 세계 시장에서 가격 및 서비스 경쟁력을 갖추고 있습니다. PACS 가격은 나라 별로 차이가 있지만 글로벌 기업보다 유연한 가격 구조와 신속하고 정확한 서비스 대응력을 가지고 있습니다.

■ 의료기관에 혜택을 많이 주는 산업

PACS의 도입으로 의료용 필름 구매와 인화, 보관 및 관리에 따른 추가 비용이 발생하지 않으며, 획득한 영상을 디지털화해 서버에 저장하기 때문에 넓은 보관 장소가 필요하지 않습니다. 따라서 관리의 효율성은 증대되고 비용은 절감되며 영상의 유실과 손실은 최소화됩니다. 의료기기 영상 촬영과 동시에 실시간으로 영상을 확인할 수 있어 환자의 대기 시간은 줄어들고 의료진은 진료에 더욱 집중할 수 있어 선진적인 의료 환경을 실현할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 산업의 성장성 개요

PACS는 의료기관이 먼저 의료정보시스템과 디지털 의료장비를 갖춘 상태에서 도입하는 것이 일반적이므로 선진국 의료기관의 도입율이 특히 높습니다. 이 때문에 전체시장의 40%를 미국이 점유하고 있으며, 유럽과 일본을 포함하면 전체 시장의 85%가 선진국에 집중되어 있습니다. 선진국형 사업이기 때문에 안정적인 수출 시장을 확보할 수 있는 반면 글로벌 업체와의 경쟁으로 진입이 어려운 측면도 있습니다. 하지만 가격과 서비스 경쟁력으로 시장 내 포지셔닝을 잘 할 경우 지속적인 성장이 가능한 산업입니다. 

② 시장 규모

국내 의료용 영상처리장치 및 소프트웨어의 경우 지난 2016년 기준으로 규모는 약 1,001억원으로 최근 5년 간 2.7% 성장해왔으며 국내 기업 제품이 67%, 해외 기업 제품이 33%의 비중을 차지하였고 무역수지는 1,169억원을 기록하며 5년 간 연평균 39.9% 증가로 흑자 추세를 유지하고 있습니다. 의료기관 별 PACS 설치 현황을 보면 설치 대수는 2016년 약 1,469대로 5년간 1.3%대로 성장하고 있으며 종합·요양병원 및 병원이 전체 설치량의 71%, 의원·조산원이 22%, 상급종합병원이 3% 순으로 나타났습니다. PACS는 세계적으로 효율적인 환자 모니터링 및 통합적인 데이터 관리 등의 서비스를 제공하는 시장이기 때문에 지속적인 수요가 있을 것으로 전망됩니다.

[출처 : 보건산업브리프 의료기기품목시장통계 Vol.59, 2017.12.26, 한국보건산업진흥원]

(3) 경기변동의 특성

국민 소득 증대와 평균 수명의 연장으로 개인들의 의료 소비는 점차 증가하고 있으며 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 PACS와 같은 의료 소프트웨어는 의료기관의 필수 구성 요소로 자리잡고 있습니다. PACS는 그 특성상 타 사업부문에 비해 경기 변동 및 계절적인 요소에 크게 영향을 받지 않는 사업입니다.

(4) 경쟁우위요소

국내 PACS 시장은 다수의 중소기업이 사업을 영위하고 있습니다. 인피니트헬스케어는 타 중소경쟁사와는 R&D 규모와 그에 따른 기술력, 서비스 측면에서 비교가 불가할 정도의 격차를 유지하고 있으며 그 결과 오랜 기간 국내 PACS 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 현재 건강보험심사평가원 등재 병원 현황 기준으로 상급종합병원급 시장 75%, 종합병원급 시장 70%의 압도적인 점유율을 유지하고 있습니다.

세계 PACS 시장은 GE, Siemens, Philips, Carestream 등의 메이저 기업이 포진하고 있는데 이들은 대부분 의료기기를 생산하는 의료기기 제조업체로, Imaging Processing 관련 원천 기술 또한 보유하고 있습니다. 이 때문에 큰 규모의 의료기관에서는 메이저 기업에 대한 신뢰도가 높은 편입니다. 하지만 당사와 같이 의료기기 제조업체가 아닌 PACS 전문 기업으로 글로벌 시장을 공략하는 기업은 많지 않으며 경쟁력 있는 가격과 유연한 서비스 대응으로 시장 경쟁력을 높이고 있습니다.

전 세계 헬스케어 IT 시장 평가의 지표로 활용되는 KLAS(글로벌 헬스케어 IT 산업 평가기관) 평가 보고서에 따르면 당사는 제품 우수성 및 신기술 개발 부문에서 글로벌 기업인 GE, Siemens, Philips를 제치고 최고 점수를 받았습니다.

출처 klas, imaging it landscape 2016 enterprise platform the next nirvana.jpg
[출처: IMAGING IT LANDSCAPE 2016 ENTERPRISE PLATFORM: THE NEXT NIRVANA?, 2016.04.05, KLAS]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

인피니트헬스케어 및 종속회사의 주요 사업은 PACS 및 3차원 의료영상 소프트웨어를 개발하여 병원에 판매 및 서비스를 제공하는 것입니다. PACS는 병원에서 발생하는 의료영상을 저장, 관리하고 전송하는 시스템으로 기존의 필름을 대신하여 컴퓨터 파일로 저장하므로 보관 및 관리가 용이하고, 이전 환자의 영상을 자유롭게 조회하여 판독에 활용할 수 있습니다. 또한, 화질 보정 등을 통해 판독의 질을 강화하는 효과도 있으며, 영상을 병원 외부로 전송하여 2차 판독의 도움을 받을 수 있어 병원 네트워크와 의료전달 체계의 확립에도 기여할 수 있습니다. 이에 더하여 하나의 영상을 수십명의 의사가 원격으로 공유하면서 회의를 할 수 있어 의학교육의 발전에도 커다란 기여를 하고 있습니다.
*PACS : Picture Archiving and Communication System(영상 저장 및 전송 시스템)

② 사업부문의 구분

- 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

- 인피니트헬스케어 및 종속회사는 의료용 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스를 제공하고 있습니다.

사업부문

회사

사업내용

소프트웨어
(의료용 소프트웨어 
개발 및 판매, 서비스)

(주)인피니트헬스케어

INFINITT North America Inc.
INFINITT Taiwan Co., Ltd.
INFINITT Japan Co., Ltd.

INFINITT Shanghai Co., Ltd.

INFINITT Europe GmbH Co., Ltd.
INFINITT SE Asia Sdn Bhd Co., Ltd.

INFINITT UK Ltd.
INFINITT MEA DMCC

INFINITT Brasil (*1)

(주)인피니트벤처스 (*2)

(주)제론헬스케어

테크하임(주)

PACS, 3차원 의료영상 소프트웨어, 
기타 의료용 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스 등

(*1)

약
식
표
기
(*2) 2021년 6월 설립되었으며, 공시서류 작성기준일 현재 영업 관련 활동이 없습니다. 

(2) 시장점유율

국내 PACS 시장은 다수의 중소기업이 사업을 영위하고 있습니다. 인피니트헬스케어는 타 중소경쟁사와는 R&D 규모와 그에 따른 기술력, 서비스 측면에서 비교가 불가할 정도의 격차를 유지하고 있으며 그 결과 오랜 기간 국내 PACS 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 현재 건강보험심사평가원 등재 병원 현황 기준으로 상급종합병원급 시장 75%, 종합병원급 시장 70%의 압도적인 점유율을 유지하고 있습니다.

세계 PACS 시장은 GE, Siemens, Philips, Carestream 등의 메이저 기업이 포진하고 있는데 이들은 대부분 의료기기를 생산하는 의료기기 제조업체로, Imaging Processing 관련 원천 기술 또한 보유하고 있습니다. 이 때문에 큰 규모의 의료기관에서는 메이저 기업에 대한 신뢰도가 높은 편입니다. 하지만 당사와 같이 의료기기 제조업체가 아닌 PACS 전문 기업으로 글로벌 시장을 공략하는 기업은 많지 않으며 경쟁력 있는 가격과 유연한 서비스 대응으로 시장 경쟁력을 높이고 있습니다. 

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 해당 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 의료용 영상처리장치 및 소프트웨어의 경우 지난 2016년 기준으로 규모는 약 1,001억원으로 최근 5년 간 2.7% 성장해왔으며 국내 기업 제품이 67%, 해외 기업 제품이 33%의 비중을 차지하였고 무역수지는 1,169억원을 기록하며 5년 간 연평균 39.9% 증가로 흑자 추세를 유지하고 있습니다. 의료기관 별 PACS 설치 현황을 보면 설치 대수는 2016년 약 1,469대로 5년간 1.3%대로 성장하고 있으며 종합·요양병원 및 병원이 전체 설치량의 71%, 의원·조산원이 22%, 상급종합병원이 3% 순으로 나타났습니다. PACS는 세계적으로 효율적인 환자 모니터링 및 통합적인 데이터 관리 등의 서비스를 제공하는 시장이기 때문에 지속적인 수요가 있을 것으로 전망됩니다.

[출처 : 한국보건산업진흥원, 보건산업브리프 의료기기품목시장통계 Vol.59(2017.12.26)]

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 인피니트헬스케어는 아래의 표와 같이 당사의 제품을 지속적으로 개선하고 있으며, 또한 다양한 신규 제품을 개발하여 전 세계적으로 시장의 수요를 확장하고 있습니다.

제품명

제품 설명

INFINITT PACS 7.0

infinitt pacs 7.0.jpg
INFINITT PACS 7.0

인공지능 기반의 지능적인 차세대 PACS 시스템

INFINITT Healthcare Platform

infinitt healthcare platform.jpg
INFINITT Healthcare Platform

병원내 모든 영상을 환자 중심의 임상 빅데이터로 축적하고 
효율적인 진료와 빅데이터 연구 활용 가능한 플랫폼

INFINITT DoseM

infinit dosem.jpg
INFINITT DoesM

시스템에 연동된 방사선 장치로부터 방사선량 정보를 자동으로 추출, 저장 및 관리가 가능한 웹 기반의 방사는 선량 관리 솔루션

INFINITT Digital Pathology 
Solution

infinitt digital pathology solution.jpg
INFINITT Digital Pathology Solution

스캐너의 디지털 병리 영상을 획득하고 이를 진단, 관리, 공유, 분석이 가능한 디지털 병리 솔루션

INFINITT Smart Endo

infinitt smart endo.jpg
INFINITT Smart Endo

AI 알고리즘이 내시경 영상을 실시간으로 분석해 대장암 및 용종을 자동으로 검출하는 솔루션

Xelis Dental 2.0

xelis dental 2.0.jpg
Xelis Dental 2.0

치과 영상을 해석하고 임플란트 수술을 계획하고 수행할 수 있도록 지원하도록 설계된 고급 2D/3D 이미징 솔루션

한편, 인피니트헬스케어는 Digital Healthcare 산업에서 잠재력 있는 초기창업자들을 선별·발굴하고 기술 자문, 자금 등을 제공하는 사업을 실시하고자 합니다. 인피니트헬스케어의 20년 동안 축적한 영업 자산과 관련 산업 지식을 활용하고 계열사와의 협력을 통해 헬스케어 산업의 초기창업자에 자금, 경영관리, 기술·경영 지도 등 종합적인 지원 및 자문을 제공하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도(2021.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의개요" 를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사의 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

I. 유동자산
111,776,296,725
86,039,366,507

현금및현금성자산
13,083,167,188
38,241,446,765

단기금융상품
257,465,701
109,030,336

매출채권및기타채권
25,823,641,467
26,739,398,489

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
69,810,549,558
17,399,556,456

재고자산
1,444,058,317
2,739,614,376

기타유동자산
1,357,414,494
810,320,085

II. 비유동자산
32,025,579,557
33,493,644,695

장기매출채권및기타채권
2,063,350,403
2,191,396,264

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
1,254,344,196
354,344,196

공동기업 및 관계기업투자주식
495,294,909
468,674,035

유형자산
23,928,946,193
23,059,847,730

사용권자산
2,255,178,105
2,462,894,344

투자부동산
-
1,207,640,973

무형자산
1,321,949,038
1,032,024,399

이연법인세자산
656,544,095
2,488,310,524

기타비유동자산
49,972,618
228,512,230

자 산 총 계
143,801,876,282
119,533,011,202

부 채

I. 유동부채
27,272,568,399
26,077,441,743

매입채무및기타채무
8,082,221,445
9,410,349,756

단기차입금
1,305,370,000
1,185,890,000

유동리스부채
1,365,080,179
1,189,605,491

당기법인세부채
1,054,015,687
289,717,340

기타유동부채
15,465,881,088
14,001,879,156

II. 비유동부채
3,232,253,873
2,625,566,725

장기매입채무및기타채무
812,762,841
861,054,934

비유동리스부채
966,124,311
1,377,208,040

확정급여부채
1,453,366,721
387,303,751

부 채 총 계
30,504,822,272
28,703,008,468

자 본

I. 지배기업소유지분
113,642,200,967
91,160,985,764

자본금
12,198,229,000
12,198,229,000

기타불입자본
30,145,127,170
30,110,113,266

기타자본구성요소
531,439,455
650,441,928

이익잉여금
70,767,405,342
48,202,201,570

II. 비지배지분
(345,146,957)
(330,983,030)

자 본 총 계
113,297,054,010
90,830,002,734

자 본 과 부 채 총 계
143,801,876,282
119,533,011,202

연결 포괄손익계산서

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
78,169,939,464
70,069,398,667

II. 매출원가
31,669,848,838
26,402,984,557

III. 매출총이익
46,500,090,626
43,666,414,110

경상연구개발비
7,378,016,768
5,756,651,991

판매비와관리비
31,704,745,448
30,625,907,552

IV. 영업이익
7,417,328,410
7,283,854,567

기타수익
5,023,801,384
3,497,809,311

기타비용
1,167,639,172
3,061,403,098

금융수익
14,825,970,905
935,836,387

금융비용
139,841,028
179,956,827

지분법손익
65,120,646
(163,706,164)

V. 법인세비용차감전순이익
26,024,741,145
8,312,434,176

법인세비용
3,385,906,378
1,644,988,489

VI. 당기순이익
22,638,834,767
6,667,445,687

당기순손익의 귀속:

지배기업소유지분
22,656,483,117
6,682,931,339

비지배지분
(17,648,350)
(15,485,652)

VII. 법인세비용차감후기타포괄손익
(422,476,931)
(153,674,134)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(91,279,345)
(66,823,183)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(331,197,586)
(86,850,951)

VIII. 총포괄이익
22,216,357,836
6,513,771,553

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유지분
22,258,781,512
6,525,228,558

비지배지분
(42,423,676)
(11,457,005)

IX. 주당이익

기본주당이익
929
274

희석주당이익
928
274

연결 자본변동표

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
소 계

2020.01.01(전기초)
12,198,229,000
29,219,965,129
1,625,468,899
41,586,093,414
84,629,756,442
(319,526,025)
84,310,230,417

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,682,931,339
6,682,931,339
(15,485,652)
6,667,445,687

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(90,879,598)
-
(90,879,598)
4,028,647
(86,850,951)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(66,823,183)
(66,823,183)
-
(66,823,183)

총포괄손익 합계
-
-
(90,879,598)
6,616,108,156
6,525,228,558
(11,457,005)
6,513,771,553

소유주와의 거래

주식선택권
-
890,148,137
(884,147,373)
-
6,000,764
-
6,000,764

소유주와의 거래 합계
-
890,148,137
(884,147,373)
-
6,000,764
-
6,000,764

2020.12.31(전기말)
12,198,229,000
30,110,113,266
650,441,928
48,202,201,570
91,160,985,764
(330,983,030)
90,830,002,734

2021.01.01(당기초)
12,198,229,000
30,110,113,266
650,441,928
48,202,201,570
91,160,985,764
(330,983,030)
90,830,002,734

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
22,656,483,117
22,656,483,117
(17,648,350)
22,638,834,767

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(306,422,260)
-
(306,422,260)
(24,775,326)
(331,197,586)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(91,279,345)
(91,279,345)
-
(91,279,345)

총포괄손익 합계
-
-
(306,422,260)
22,568,106,544
22,258,781,512
(42,423,676)
22,216,357,836

소유주와의 거래

주식선택권
-
35,013,904
261,144,311
-
296,158,215
-
296,158,215

종속기업 소유지분 변동
-
-
(73,724,524)
-
(73,724,524)
28,259,749
(45,464,775)

소유주와의 거래 합계
-
35,013,904
187,419,787
-
222,433,691
28,259,749
250,693,440

2021.12.31(당기말)
12,198,229,000
30,145,127,170
531,439,455
70,767,405,342
113,642,200,967
(345,146,957)
113,297,054,010

연결 현금흐름표

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동현금흐름
15,944,091,008
16,154,960,822

1. 영업에서창출된현금흐름
16,695,798,838
16,457,445,759

(1) 당기순이익
22,638,834,767
6,667,445,687

(2) 조정
(6,889,495,460)
4,951,473,960

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
946,459,531
4,838,526,112

2. 법인세의 지급
(751,707,830)
(302,484,937)

II. 투자활동현금흐름
(39,561,608,036)
9,600,380,052

이자의 수취
204,994,150
257,663,889

배당금의 수취
644,778,400
205,443,276

단기금융상품의 감소
-
83,253,887,269

장기금융상품의 감소
-
3,000,000

장기대여금의 회수
48,259,402
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
325,785,705
-

유형자산의 처분
16,564,800
5,099,000

보증금의 회수
278,293,091
193,772,015

단기금융상품의 증가
(130,807,630)
(55,934,067,019)

대여금의 증가
-
(106,000,000)

공동기업 및 관계기업투자주식의 취득
-
(27,626,750)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(39,665,791,131)
(16,906,981,693)

유형자산의 취득
(520,515,874)
(1,200,112,023)

무형자산의 취득
(388,635,567)
(123,697,912)

보증금의 증가
(374,533,382)
(20,000,000)

III. 재무활동현금흐름
(1,774,136,905)
39,832,113

임대보증금의 증가
-
35,000,000

임대보증금의 감소
-
(32,000,000)

차입금의 차입
-
1,610,532,240

이자의 지급
(286,834,195)
(121,506,190)

리스료지급
(1,487,302,710)
(1,452,193,937)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
223,428,573
(1,390,598,293)

V. 현금및현금성자산의증감
(25,168,225,360)
24,404,574,694

VI. 기초의현금및현금성자산
38,252,220,309
13,847,645,615

VII. 기말의현금및현금성자산
13,083,994,949
38,252,220,309

※ 기타 참고사항

당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템
(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

I. 유동자산
92,363,629,485
73,764,854,749

현금및현금성자산
6,529,243,115
30,779,557,964

매출채권및기타채권
16,454,625,447
22,647,424,739

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
67,915,267,781
17,399,556,456

재고자산
1,262,067,355
2,651,264,588

기타유동자산
202,425,787
287,051,002

II. 비유동자산
33,063,046,822
33,051,849,985

장기매출채권및기타채권
953,162,972
641,031,874

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
1,216,844,196
316,844,196

관계기업투자주식
469,008,377
443,836,344

종속기업투자주식
6,883,348,828
6,021,273,623

유형자산
6,244,280,660
5,058,020,892

사용권자산
89,299,487
82,752,894

투자부동산
16,479,450,653
17,744,196,278

무형자산
262,297,564
234,707,488

이연법인세자산
415,381,467
2,280,674,166

기타비유동자산
49,972,618
228,512,230

자 산 총 계
125,426,676,307
106,816,704,734

부 채

I. 유동부채
13,601,808,929
13,551,801,804

매입채무및기타채무
4,239,469,658
5,252,257,488

당기법인세부채
1,225,369,948
317,111,269

유동리스부채
21,539,171
24,123,472

기타금융부채
8,265,960
5,216,862

기타유동부채
8,107,164,192
7,953,092,713

II. 비유동부채
2,313,880,453
767,648,412

장기매입채무및기타채무
942,781,474
320,379,485

비유동리스부채
38,425,992
59,965,176

확정급여채무
1,332,672,987
387,303,751

부 채 총 계
15,915,689,382
14,319,450,216

자 본

I. 자본금
12,198,229,000
12,198,229,000

II. 기타불입자본
30,191,443,844
30,156,429,940

III. 기타자본구성요소
1,548,543,986
932,067,690

IV. 이익잉여금
65,572,770,095
49,210,527,888

자 본 총 계
109,510,986,925
92,497,254,518

부 채 와 자 본 총 계
125,426,676,307
106,816,704,734

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

I. 매출액
41,256,326,920
36,956,066,727

II. 매출원가
13,771,437,290
10,958,344,601

III. 매출총이익
27,484,889,630
25,997,722,126

경상연구개발비
6,340,950,560
5,164,229,080

판매비및관리비
15,684,783,858
10,289,890,459

IV. 영업이익
5,459,155,212
10,543,602,587

기타수익
3,704,602,093
1,277,498,364

기타비용
2,969,419,716
2,691,162,931

금융수익
14,586,380,062
803,156,509

금융비용
21,112,162
39,675,222

지분법손익
(950,854,112)
(5,862,860)

V. 법인세비용차감전순이익
19,808,751,377
9,887,556,447

법인세비용
3,355,229,825
1,371,077,796

VI. 당기순이익
16,453,521,552
8,516,478,651

VII. 법인세비용차감후기타포괄손익
264,052,640
(124,891,811)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(91,279,345)
(66,823,183)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
355,331,985
(58,068,628)

VIII. 총포괄이익
16,717,574,192
8,391,586,840

IV. 주당손익

기본주당이익
675
349

희석주당이익
674
349

자 본 변 동 표

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2020.01.01(전기초)
12,198,229,000
29,266,281,803
1,874,283,691
40,760,872,420
84,099,666,914

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
8,516,478,651
8,516,478,651

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(58,068,628)
-
(58,068,628)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(66,823,183)
(66,823,183)

총포괄손익 합계
-
-
(58,068,628)
8,449,655,468
8,391,586,840

소유주와의 거래

주식선택권
-
890,148,137
(884,147,373)
-
6,000,764

소유주와의 거래 합계
-
890,148,137
(884,147,373)
-
6,000,764

2020.12.31(전기말)
12,198,229,000
30,156,429,940
932,067,690
49,210,527,888
92,497,254,518

2021.01.01(당기초)
12,198,229,000
30,156,429,940
932,067,690
49,210,527,888
92,497,254,518

총포괄손익

당기순이익
-
-
-

16,453,521,552

16,453,521,552

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
355,331,985
-
355,331,985

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(91,279,345)
(91,279,345)

총포괄손익 합계
-
-
355,331,985
16,362,242,207
16,717,574,192

소유주와의 거래

주식선택권
-
35,013,904
261,144,311
-
296,158,215

소유주와의 거래 합계
-
35,013,904
261,144,311
-
296,158,215

2021.12.31(당기말)
12,198,229,000
30,191,443,844
1,548,543,986
65,572,770,095
109,510,986,925

현 금 흐 름 표

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

I. 영업활동현금흐름
13,851,456,796
13,622,655,183

1. 영업에서창출된현금흐름
14,551,591,731
13,812,182,687

(1) 당기순이익

16,453,521,552

8,516,478,651

(2) 조정
(2,779,800,921)
2,745,537,601

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
877,871,100
2,550,166,435

2. 법인세의 지급
(700,134,935)
(189,527,504)

II. 투자활동현금흐름
(38,654,684,820)
10,529,282,150

이자의 수취
142,007,674
132,014,784

배당금수취
632,451,377
205,443,276

단기금융상품의 감소
-
83,253,887,269

장기금융상품의 감소
-
3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

325,785,705
-

단기대여금의 회수

2,492,849

5,789,000

장기대여금의 회수

209,984,000

임차보증금의 회수
250,000,000
17,624,800

유형자산의 처분
-
5,099,000

단기금융상품의 증가
-
(55,821,089,374)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(37,941,321,472)
(16,906,981,693)

종속기업투자주식의 추가 취득
(1,482,769,365)
-

임차보증금의 증가
(343,618,656)
(20,000,000)

유형자산의 취득
(350,165,565)
(222,307,000)

무형자산의 취득
(99,531,367)
(123,197,912)

III. 재무활동현금흐름
513,419,807
10,828,469

임대보증금의 증가
540,000,000
35,000,000

리스부채의 상환
(26,580,193)
(24,171,531)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
35,493,675
(1,360,150,711)

V. 현금및현금성자산의증감
(24,254,314,542)
22,802,615,091

VI. 기초의현금및현금성자산
30,784,385,418
7,981,770,327

VII. 기말의현금및현금성자산
6,530,070,876
30,784,385,418

이익잉여금처분계산서 (안)

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

처분예정일 : 2022년 3월 31일
처분확정일 : 2021년 3월 26일

I. 미처분이익잉여금

65,513,773,927

49,151,531,720

전기이월미처분이익잉여금
49,151,531,720

40,701,876,252

순확정급여부채의 재측정요소
(91,279,345)

(66,823,183)

당기순이익
16,453,521,552

8,516,478,651

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

65,513,773,927

49,151,531,720

※법정적립금 :

58,996,168원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템
(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경아
1960.01.14
여
부
-
이사회

홍기태
1957.08.31
부
부
최대주주의 대표이사
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경아
-
-
Tsukuba University 졸업

없음

홍기태
(주)솔본 대표이사

2002년~현재

2012년~현재

(현) 솔본 대표이사 
(현) 인피니트헬스케어 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경아
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

홍기태

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김경아 사외이사 후보자]

본 후보자는 인피니트헬스케어의 사외이사로서 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 갈 수 있도록 노력할 것이며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전에 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김경아 사외이사 후보자]

해당법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. 

[홍기태 사내이사 후보자]

 - 현재 당사 대표이사로서 회사 내부 사정에 정통.
 - 경영 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 대내외 경영환경의 변화에 대처 가능.
 - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 겸비.

확인서

확인서_김경아 사외이사 후보자.jpg
확인서_김경아 사외이사 후보자

확인서_홍기태 사내이사 후보자.jpg
확인서_홍기태 사내이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박우칠
1959.01.18.
부
-
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박우칠

-

2010년~2012년

메디웨어 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우칠
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_박우칠 감사 후보자.jpg
확인서_박우칠 감사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,586백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
_

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조(감사의 선임)

① ~ ② <생략>

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 그 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 신설

제46조(감사의 선임)

① ~ ② <현행과 동일>

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 그 의결권 있는 발행주식 총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

- 전자투표제 도입에 따른

결의 요건 변경

- 조항번호 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이니 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된
 (https://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인

2022년 3월 31일(목)
에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 발열이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다. 

- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다.

- COVID-19 등 비상사태 발생 시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임 할 예정입니다.

3. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 
 - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 

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2022년 3월 21일 9시 ～ 2022년 3월 30일 17시 (주주총회 전일) 
 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

4. 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.