에스에스알 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 에스에스알

주주총회소집공고
2.9
주식회사 에스에스알

주주총회소집공고

2022 년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 에스에스알

대 표 이 사 :
고필주

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 111 JnK디지털타워 1606호

(전 화) 02-6240-6000

(홈페이지)http://www.ssrinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 고필주

(전 화) 02-6240-6000

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

㈜에스에스알 주주 제위

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 제 12 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의 4에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 26길111 JNK디지털타워 16층
 1612호 아카데미센터

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 백승덕 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사외이사 이창길 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 최병청 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 
 개인(법인)인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증 

* 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
* 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열 및 호흡기 질환이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 감염 예방을 위해 총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용 등 방역 수칙 준수를 부탁드립니다.

2022년 3월 15일
(주)에스에스알 대표이사 고필주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로 보안 위협이 다양한 산업으로 확대되면서 더욱 주목 받고 있는 산업입니다. 또한 차세대 고부가가치 미래지향산업으로 스마트 디바이스를 넘어 IoT(Internet of Things), 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 인공지능 등 IT 기술의 발전과 함께 다양한 융합으로 가치를 창출할 것으로 기대되고 있습니다. 최근 사이버 위협이 국가의 안보에 직접적으로 영향을 미치는 사건들이 증가하면서 국가적인 차원에서 사이버 안보 강화를 위한 다양한 육성 정책을 확대해나가는 움직임 역시 국내 정보보호산업의 성장에 큰 기여를 하고 있습니다.
또한, 규모와 상관없이 대다수의 기업체가 IT 인프라 기반으로 운영되고 있는 만큼 기업의 중요한 인프라 자산 및 자산에 포함된 다양한 정보를 보호하기 위한 투자가 계속해서 증가하고 있습니다. 

국내 정보보안시장은 기업의 취약점 등의 위협으로 인해 공공기관 및 금융기관 등 공격당하는 사례가 지속적으로 발생하면서 취약점 진단관리 시장과 관련된 평균 성장률 예년만큼 성장할 것으로 전망되며, 코로나19로 인하여 비대면 환경에 필요한 네트워크 및 문서 보안, 그리고 엔드포인트 보안 등과 2021년 하반기 Log4j 취약점을 이용한 위협이 확산되고 있어 정보보안사업 구축 및 보안 솔루션 도입에 대한 시장 확대를 예상하고 있습니다. 

또한 코로나19 백신 보급이 끝나고 본격적인 위드 코로나 시대를 맞는 2022년에는 물리보안과 사이버보안의 융합과 더불어 스마트시티의 안정적인 운영과 발전을 위한 통합관제센터의 고도화 등으로 인해 보안시장 성장세가 보다 가속화될 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 컨설팅사업부문과 솔루션사업부문으로 구성되어 있으며, 컨설팅은 취약점 인프라진단, 모의해킹등의 컨설팅을 진행하는 기술컨설팅과 ISMS, ISO등 각종 인증을 받기 위해 진행되는 컨설팅 부분으로 구성되어 있으며, 솔루션사업부는 솔루션제품을 개발 판매하는 사업으로 구성되어 있습니다. 컨설팅사업부문은 각 부문의 부문장등이 거래처등을 직접관리하며 영업을 영위하고 있으며, 솔루션사업부는 별도의 영업그룹을 갖고 자사의 솔루션을 직접 혹은 총판/파트너사를 통해 판매하며, 이후 기술지원 및 유지보수또한 직접 혹은 총판/파트너사를 통해 최종구매자에게 제공하고 있습니다.

 (나) 신규사업현황

2015년도에 출시된 솔리드스텝은 시대에 변화하는 기술과 시장의 요구사항을 유연하게 대응하기 위해 지속적으로 신규 버전을 출시하고 있습니다. 최근 고객사의 정보자산 운영 환경이 온-프레미스(On-premise)에서 클라우드(Cloud)로 전환되는 추이에 따라 솔리드스텝 CCE 제품을 출시하였으며, 클라우드 정보자산을 대상으로 하는 취약점 점검 분야의 독자적인 기술력을 보유하고 있습니다. 또한, CCE 뿐만 아니라 새로운 분야의 진출을 위해 솔리드스텝 CVE 제품을 21년말 출시하였습니다. 최근 이슈되는 Log4j와 같은 CVE 취약점 분야의 시장은 외산 제품이 주를 이루고 있으나, 솔리드스텝 CVE는 국내 인프라 환경에 최적화하여 다양한 고객의 니즈를 반영함으로써 성공적인 서비스를 제공하며 시장을 선도하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 제품인 SolidStep의 경우, 컨설팅으로 진행되던 취약점 진단을 빠른 시간 내에 자동화 전수진단이 가능하다는 장점을 통해 시장점유율을 확보해나갔으며, 2018년까지 약 400 여개의 고객사에 제품을 구축함으로써 독보적인 IT 인프라 취약점 진단관리 솔루션 공급기업의 입지 유지하고 있습니다.
 최근 해당 시장의 저가제품 진입으로 인해 일부 고객이탈과 함께 2018년 90%의 조달 점유율이 2020년 67% 까지 떨어지고 있지만, 해당 점유율 또한 절대적인 수치이며, 저가제품 기술력의 문제로 1년이후 이탈되었던 고객이 다시 돌아오는 사례가 증가하고 있어, 시장의 냉정한 평가를 통해 더욱더 시장입지를 확고히 하고 있습니다.

또 다른 제품인 MetiEye의 경우 시장의 성장기로, 여러 웹쉘 차단 및 웹서버 방어솔루션 시장 중 약 12%의 시장점유율을 확보 하고 있습니다. 제품 라이프 사이클 주기에 따르면 도입기를 지나 성장기에 국면하였으며, 한 기업이 과점하고 있는 시장이 아닌 경쟁시장입니다.
 
 웹쉘 탐지 관련 경쟁입찰에서 BMT, POC 와 같은 객관적인 평가를 통해 대부분의 고객들로부터 MetiEye가 기술 1위의 평가를 받고 있으며, 추가로 가격 경쟁력을 통해 국내 절대적인 웹쉘 탐지 솔루션으로 거듭나고 있습니다. 이러한 기술력과 고객과의 높은 신뢰도 및 커뮤니케이션 기반으로 시장점유율 확보하는 것을 영업 목표로 삼고 있습니다.

[정보보호 서비스]

SK인포섹, 안랩과 같은 주요 대기업에서는 일정한 프레임워크를 기반으로 컨설턴트를 운영하는 등, 운영적인 측면이 강조된 반면 당사에서는 자체 컨설팅 방법론 개발은 물론, 구성원들이 프로젝트의 참여하여 진행함에 따라 타사 대비 수준 높은 컨설팅을 제공하고 있으며, 최고의 전문가들로 구성된 컨설팅 팀을 통해 지속적인 고객을 확보에 대한 노력의 결과로, 약 8년간 500건 내외의 컨설팅을 진행해왔습니다.

이렇게 오랜기간 쌓은 컨설팅 경험을 통하여 컨설팅 수준의 척도라 할 수 있는 금융, 정부기관, IT대기업 대상으로 지속적으로 컨설팅을 수행하고 있으며 주요 업체와의 연간계약을 진행하는 등 수요처 대상 높은 신뢰도 뿐만 아니라 협상력을 보유하고 있습니다

(3) 시장의 특성

당사는 취약점 진단 및 컨설팅의 핵심 기술을 자체적으로 보유함으로써, 타사의 제품보다 우수한 성능 및 품질을 갖고 있으며 원가경쟁력을 위한 Know-How를 보유하고 있습니다. 이를 토대로 컨설팅 분야에서의 가장 많은 실적을 갖고 있는 당사가 시장을 주도해 나갈 것으로 예상됩니다.

전후방 산업간의 연관 효과가 높은 특성과 함께 원가 경쟁력으로 인해 향후 신규 업체의 시장 진입이 어려운 상황이며, 시장 진입에 성공했다 하더라도 규모의 경제, 안정적인 매출처 확보, 핵심 기술 확보한 연구원 보유 등의 여부가 최적화된 보안 솔루션을 공급하는 당사의 중요한 진입 장벽이라고 할 수 있습니다.

국내 IT 인프라 취약점 진단은 소수의 솔루션이 대부분의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 사실상 기술 트렌드와 솔루션 결정에 대한 영업력, 지원에 대한 이슈를 당사가 선점하고 있는 과점 시장이라고 볼 수 있습니다. 컨설팅을 통해 쌓은 노하우로 만들어낸 솔루션으로 타 경쟁업체와 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사 기술연구소는 개발1팀, 개발2팀, 개발3팀, 플랫폼개발팀, DevOps팀으로 구성하고 있으며, 유기적 관리체계 하에서 우수한 제품 개발을 위한 협력 체계가 이루어지고 있습니다. 이러한 협력 업무에는 자체 개발한 각종 툴, 시제품, 프로세스 등이 공유되며 이에 따라 관련 업무를 보다 효율적으로 진행하고 있습니다.

 또한 활성화된 지식관리시스템을 통해서 다양한 연구개발 활동의 전문적 지식과 경험을 축적하고 이를 구성원들에게 공유하여 활용될 수 있도록 하고 있으며, 연구소 설립 후 다양한 연구 개발 도구 및 경험 등이 축적되어 검증된 기술력을 기반으로한 제품들을 빠르고 안정적으로 개발할 수 있는 환경을 구축하고 있습니다.

 다양한 제품 및 미래시장에 대한 연구개발에 심혈을 기울이고 있으며, 기술인력을 추가로 충원하여 신제품개발을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

ssr_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 12 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 11 (전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스에스알
(단위: 원)

과 목

제 12 (당) 기

제 11 (전) 기

자산

유동자산

23,825,661,841
21,168,046,716

현금및현금성자산

10,581,727,246
7,609,167,054

단기금융상품

10,000,000,000
10,000,000,000

매출채권

2,729,931,192
3,326,903,596

기타채권

171,320,936
201,541,832

계약자산
245,379,728
-

기타유동자산

80,392,739
7,038,477

당기법인세자산

-
23,395,757

재고자산
16,910,000
-

비유동자산

4,394,249,844
4,776,920,177

장기기타채권

203,842,652
284,504,349

투자부동산
1,344,110,000
1,347,248,000

유형자산

2,049,933,490
2,003,023,639

무형자산

152,714,502
549,692,153

이연법인세자산

643,649,200
592,452,036

자산총계

28,219,911,685
25,944,966,893

부채

유동부채

2,363,231,980
2,146,558,847

매입채무

201,696,000
231,842,600

계약부채

379,800,100
284,837,809

기타금융부채

839,786,815
1,123,743,447

기타유동부채

940,091,705
506,134,991

미지급법인세부채
1,857,360
-

비유동부채

262,061,599
308,508,144

장기기타금융부채

125,890,783
130,040,002

장기급여부채
136,170,816
178,468,142

부채총계

2,625,293,579
2,455,066,991

자본

자본금

3,008,994,500
2,965,019,000

자본잉여금

16,025,283,595
15,682,365,216

기타자본항목

318,485,178
250,436,594

이익잉여금

6,241,854,833
4,592,079,092

자본총계

25,594,618,106
23,489,899,902

자본과부채총계

28,219,911,685
25,944,966,893

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 (당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 11 (전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에스에스알
(단위: 원)

과 목

제 12 (당)기

제 11 (전)기

매출액
10,667,534,100
10,339,381,347

매출원가
5,057,266,520
6,347,194,120

매출총이익
5,610,267,580
3,992,187,227

판매비와관리비
3,982,204,112
4,419,375,758

영업이익(손실)
1,628,063,468
(427,188,531)

순금융수익
150,085,282
154,640,033

금융수익
156,217,284
168,982,890

금융비용
6,132,002
14,342,857

기타손익
(157,572,613)
555,677,106

기타수익
5,408,470
568,361,516

기타비용
162,981,083
12,684,410

법인세비용차감전순이익
1,620,576,137
283,128,608

법인세비용(수익)
(29,199,604)
226,823,934

당기순이익
1,649,775,741
56,304,674

총포괄손익
1,649,775,741
56,304,674

주당이익

기본주당이익
277
10

희석주당이익
277
10

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 12 (당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 11 (전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에스에스알
(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (전기초)

2,897,280,500
15,070,237,613
487,222,492
4,535,774,418
22,990,515,023

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
56,304,674
56,304,674

주주와의 거래 :

주식선택권의행사

67,738,500
612,127,603
(340,408,542)
-
339,457,561

주식기준보상거래

-
-
103,622,644
-
103,622,644

2020.12.31 (전기말)

2,965,019,000
15,682,365,216
250,436,594
4,592,079,092
23,489,899,902

2021.01.01 (당기초)

2,965,019,000
15,682,365,216
250,436,594
4,592,079,092
23,489,899,902

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
1,649,775,741
1,649,775,741

주주와의 거래 :

주식선택권의행사

43,975,500
342,918,379
(166,843,047)
-
220,050,832

주식기준보상거래

-
-
234,891,631
-
234,891,631

2021.12.31 (당기말)

3,008,994,500
16,025,283,595
318,485,178
6,241,854,833
25,594,618,106

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 12 (당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 11 (전)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에스에스알
(단위: 원)

과 목

제 12 (당)기

제 11 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,050,113,048

2,074,258,905

영업에서 창출된 현금

2,915,995,724

1,901,095,220

당기순이익
1,649,775,741

56,304,674

가감 :
661,104,476

763,457,365

장기종업원급여
(27,846,326)

226,910,142

감가상각비
259,840,854

290,504,060

무형자산상각비
245,108,171

372,320,821

대손상각비
(49,733,586)

212,556,379

법인세비용
(29,199,604)

218,712,211

유형자산처분손실
8,729,976

6,846,670

외환환산손실
-

6,085,727

이자비용
5,363,724

8,079,858

주식보상비용
234,891,631

103,622,644

이자수익
(136,466,610)

(166,161,329)

유형자산처분이익
-

(16,169,261)

무형자산처분이익
-

(499,203,663)

무형자산손상차손
151,869,480

-

외화환산이익
(1,453,234)

(646,894)

자산부채의 변동

605,115,507

1,081,333,181

매출채권의 감소

646,705,990

2,575,845,331

기타채권의 감소(증가)

113,545,455

(199,700,000)

기타유동자산의 감소(증가)

(73,354,262)

52,339,477

계약자산의 증가
(245,379,728)

-

재고자산의 증가
(16,910,000)

-

매입채무의 증가

(30,146,600)

(1,538,977,275)

보증금의 증가
-

25,000,000

기타채무의 증가(감소)

(303,813,353)

258,842,552

기타유동부채의 증가(감소)

528,919,005

(43,574,904)

장기급여부채의 지급
(14,451,000)

(48,442,000)

이자수취(영업)

130,861,767

204,671,165

이자지급(영업)

-

-

법인세납부(환급)

3,255,557

(31,507,480)

투자활동으로 인한 현금흐름

(154,882,722)

517,018,189

투자활동으로 인한 현금유입액
42,491,713

1,070,000,000

단기금융상품의 감소
42,491,713

519,900,000

유형자산의 처분
-

50,100,000

무형자산의 처분
-

500,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(197,374,435)

(552,981,811)

단기금융상품의 증가
(42,491,713)

(311,900,000)

유형자산의 취득
(154,882,722)

(41,843,491)

무형자산의 취득
-

(199,238,320)

재무활동으로 인한 현금흐름

75,876,632

163,885,261

재무활동으로 인한 현금유입액
220,050,832

339,457,561

주식매수선택권의 행사
220,050,832

339,457,561

재무활동으로 인한 현금유출액
(144,174,200)

(175,572,300)

리스부채의 감소
(144,174,200)

(175,572,300)

외화표시현금 환율변동효과

1,453,234

(5,438,833)

현금의 증가

2,972,560,192

2,749,723,522

기초의 현금

7,609,167,054

4,859,443,532

기말의 현금

10,581,727,246

7,609,167,054

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 12 (당)기

2021년 01월 01일

부터

제 11 (전)기

2020년 01월 01일

부터

2021년 12월 31일

까지

2020년 12월 31일

까지

처분예정일

2022년 03월 30일

처분확정일

2021년 03월 29일

주식회사 에스에스알

(단위: 원)

과 목

제 12 (당)기

제 11 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

6,207,054,833

4,557,279,092

1. 전기이월미처분이익잉여금

4,557,279,092

4,500,974,418

2. 당기순이익

1,649,775,741

56,304,674

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

6,207,054,833

4,557,279,092

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백승덕
680501
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이창길
700508
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최병청
650601
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백승덕
(주)에스에스알
 CFO
08년~18년
21년~현재
닉스테크(주) CFO
(주)에스에스알 CFO
해당사항 없음

이창길
(주)더봄앤미디어
 공동대표
13년~21년
20~현재
(사)한국클라우드산업협회 사업총괄 본부장
(주)더봄앤미디어
해당사항 없음

최병청
(주)위엠비
 대표이사
09년~17년
17년~현재
신한데이타시스템 본부장
(주)위엠비 사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최병청
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 이창길, 최병청>
1. 본 후보자는 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다.
2. 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 경영진으로부터 독립설을 유지하며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 백승덕>
 후보자 백승덕은 상장법인 CFO를 역임하는 등의 폭넓은 경험과 지식을 갖춘 재무 분야 전문가로서 효율적인 재무보고시스템 개선과 전반적인 경영 활동에 대한 적절한 의사결정을 통해 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 회사의 사내이사 후보로 추천합니다.

<사외이사 후보자 : 이창길, 최병청>
 사외이사 후보자 이창길, 최병청은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업 경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여, 회사의 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

후보자 확인서_백승덕.jpg
후보자 확인서_백승덕

후보자 확인서_이창길.jpg
후보자 확인서_이창길

후보자 확인서_최병청.jpg
후보자 확인서_최병청

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(0명)

실제 지급된 보수총액
240 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거, 사업보고서 및 
 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 
 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다
 - 회사 홈페이지 주소 : http://www.ssrinc.co.kr

(2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내
 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열 및 호흡기 질환이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 감염 예방을 위해 총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용 등 방역 수칙 준수를 부탁드립니다.

 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 03월 30일 오전 9시
- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 03월 30일(수)에 제12기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고
 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.