하림지주 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 하림지주

주주총회소집공고
2.9
주식회사 하림지주

주주총회소집공고

2022년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 하림지주

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 중앙로 121 (마동)

(전 화) 063-858-6925

(홈페이지)http://www.harimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 문 경 민

(전 화) 02-2085-4636

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법
제365조와 정관 제 19조에
의거 제 60기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 전라북도 익산시 중앙로 121, ㈜하림지주 사옥 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 
 - 2021년 감사보고, 2021년 영업보고, 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제60기(2021년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 100원)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 선임의 건 (후보자: 이학림)

제2-2호 사외이사 선임의 건 (후보자: 전종순)

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 전종순)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 정관변경 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 100원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점
 과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및
 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자
 업에 관한 법률시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주 
 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위
 탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지
 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 
 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 :

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

- 2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류
 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출될 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,
 대리인신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서 안내사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 당사는 주주총회 개최일 1주전까지 전자
 공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지 (www.harimholding
 s.com, 투자자정보 → IR자료실)에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정이오
 니 참조하시기 바랍니다.

9. 코로나19관련 안내사항

- 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정한 결과 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있 
 음을 알려드립니다.

- 코로나19 확산방지를 위해 정부는 전자투표 및 전자위임장 등 비대면 의결권 행
 사 수단을 적극 권장하고 있으니 주주 여러분께서도 해당 제도를 최대한 활용하
 시어 주주권 행사를 권고 드립니다.

※ 금번 총회 시 기념품은 지급하지 아니하오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권점주
(출석률: 100%)
김정호
(출석률: 100%)
정선태
(출석률: 100%)
윤승용
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-01
2021-02-10
(보고) 제1호: 신규 차입 보고의 건 (수협은행)
참석
참석
참석
참석

(보고) 제2호: 차입금 연장 보고의 건 (교보증권)
참석
참석
참석
참석

(보고) 제3호: 타법인 주식 처분 보고의 건 (금호석유화학)
참석
참석
참석
참석

(보고) 제4호: 사모사채 발행 취소 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(보고) 제5호: 정기임원 인사 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호: 공개매수 제안자 참여 승인의 건 (팬오션(주))
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호: 시설물 보수공사 계약 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호: 공동경비 분담 약정 신규체결 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호: 2021년 특수관계자 예상 거래한도 변경 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호: 신규 차입 승인의 건 (국민은행 SPC, 농협은행)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호: 차입금 연장 승인의 건 (하이투자증권)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

21-02
2021-02-16
(보고) 제1호: 2020년 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(보고) 제2호: 브랜드관리위원회 운영 현황 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호: 제59기(2020년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호: 제59기(2020년) 현금 배당 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호: 제59기(2020년) 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호: 정관 변경 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호: 이사 선임의 건 (사내이사 김홍국, 사외이사 윤승용)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호: 감사위원회 위원 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제7호: 이사 보수한도 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제8호: 제59기(2020년) 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제9호: 타법인 주식 처분 승인의 건 ((주)청운농업회사법인)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제10호: 타법인 주식 처분 승인의 건 (농업회사법인(주)봉화)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제11호: 특수관계인에 대한 지급보증의 건 (Harim USA)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제12호: 대여금 지급승인의 건 (Harim USA)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제13호: 차입금 연장 승인의 건 (중국은행)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제14호: 신규 차입 승인의 건 (대신증권)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

21-03
2021-03-31
(보고) 제1호: 특수관계자 지급보증 보고의 건 (Harim USA)
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호: 대표이사 선임의 건 (김홍국)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호: 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 (윤승용)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호: 타법인 주식 취득 승인의 건 (한강씨엠(주))
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호: 특수관계자 간 내부거래 승인의 건 ((주)하림)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호: 특수관계자 간 지급보증 승인의 건 (Harim USA)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호: 차입금 연장 승인의 건 (한국증권금융, 농협은행)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

21-04
2021-05-13
(보고) 제1호: 제60기(2021년) 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호: 차입금 연장 승인의 건 (한국증권금융, 대신증권)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호: 신규 차입 승인의 건 (삼성증권 SPC)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호: 신규 차입 승인의 건 (SC제일은행)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호: 공개매수 제안자 참여조건 변경 승인의 건 (팬오션(주))
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호: 준법지원인 선임의 건 (윤승용)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호: 자산(상표권) 양도 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제7호: 임대차 계약 체결 승인의 건 ((주)엔에스쇼핑)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제8호: 특수관계자 지급보증 승인의 건 (Harim USA)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

21-05
2021-07-09
(보고) 제1호: 차입금 연장결과 보고의 건 (국민은행, 산업은행, 하이투자증권)
참석
참석
참석
참석

(보고) 제2호: 차입금 실행 보고의 건 (대신증권)
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호: 차입금 연장 승인의 건 (한국증권금융)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호: 신규 차입 승인의 건 (KB증권)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호: 타법인 주식 취득 승인의 건 ((주)에이치에스푸드)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호: 임대차 계약 승인의 건 (제일사료(주))
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호: 특수관계자 예상거래 한도 변경 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

21-06
2021-08-13
(보고) 제1호: 제60기(2021년) 반기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(보고) 제2호: 타법인 주식 취득 변경 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(보고) 제3호: 차입금 연장 계획 보고의 건 (하이투자증권)
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호: 신규 차입 승인의 건 (국민은행)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호: 차입금 연장 승인의 건 (한국증권금융)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호: 차입금 연장 승인의 건 (산업은행)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호: 사규개정 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호: 임대차 계약 연장 승인의 건 (제일사료(주))
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호: 타법인 주식 처분 승인의 건 (농업회사법인(주)순우리한우)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

21-07
2021-10-26
(보고) 제1호: 차입금 연장 계획 보고의 건 (농협은행)
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호: 신규 차입 승인의 건 (우리은행 SPC)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호: 건물 보수공사 계약 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호: 특수관계인에 대한 지급보증 승인의 건 (Harim USA)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

21-08
2021-11-12
(보고) 제1호: 제60기(2021년) 분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(보고) 제2호: 신규 차입 계획 보고의 건 (대신증권)
참석
참석
참석
참석

(보고) 제3호: 조직개편 결과 보고의 건
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호: 타법인 주식 취득 승인의 건 ((주)한강식품)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호: 2022년 특수관계자 예상거래 한도 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호: 무보증 사모사채 발행 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

21-09
2021-11-19
(의안) 제1호: (주)엔에스쇼핑과의 포괄적 주식교환 계약 승인 및 신주발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호: 임시주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호: 주주확정을 위한 기준일 설정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호: 임대차 계약 연장 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권점주(위원장)
김정호
정선태
윤승용
(사외이사 4명)
2021-02-16
(보고) 제1호: 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

(보고) 제2호: 2020년 내부감사 및 준법점검 결과 보고의 건
-

(의안) 제1호: 제59기(2020년) 재무제표(안) (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건
가결

(의안) 제2호: 2021년 하림지주 감사 및 준법점검 계획 승인의 건
가결

2021-05-13
(의안) 제1호: 2021년 1분기(제60기) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결

(의안) 제2호: 2021년 내부회계관리제도 내부평가계획(안) 승인의 건
가결

2021-08-13
(보고) 제1호: 2021년 내부회계관리제도 설계평가결과 보고의 건
가결

(의안) 제1호: 제60기(2021년) 반기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결

2021-11-12
(의안) 제1호: 제60기(2021년) 3분기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결

내부거래위원회
정선태(위원장)
권점주
김정호
윤승용
(사외이사 4명)
2021-02-10
(의안) 제1호: 시설물 보수공사 계약 승인의 건
가결

(의안) 제2호: 공동경비 분담 약정 신규체결 승인의 건
가결

(의안) 제3호: 2021년 특수관계자 예상 거래한도 변경 승인의 건
가결

2021-02-16
(의안) 제1호: 타법인 주식 처분 승인의 건 ((주)청운농업회사법인)
가결

(의안) 제2호: 타법인 주식 처분 승인의 건 (농업회사법인(주)봉화)
가결

(의안) 제3호: 특수관계인에 대한 지급보증의 건 (Harim USA)
가결

(의안) 제4호: 대여금 지급승인의 건 (Harim USA)
가결

2021-03-31
(의안) 제1호: 타법인 주식 취득 승인의 건 (한강씨엠(주))
가결

(의안) 제2호: 특수관계자 간 내부거래 승인의 건 ((주)하림)
가결

(의안) 제3호: 특수관계자 간 지급보증 승인의 건 (Harim USA)
가결

2021-05-13
(의안) 제1호: 자산(상표권) 양도 승인의 건
가결

(의안) 제2호: 임대차 계약 체결 승인의 건 ((주)엔에스쇼핑)
가결

(의안) 제3호: 특수관계자 지급보증 승인의 건 (Harim USA)
가결

2021-07-09
(의안) 제1호: 타법인 주식 취득 승인의 건 ((주)에이치에스푸드)
가결

(의안) 제2호: 임대차 계약 승인의 건 (제일사료(주))
가결

(의안) 제3호: 특수관계자 예상거래 한도 변경 승인의 건
가결

2021-08-13
(보고) 제1호: 타법인 주식 취득 변경 보고의 건
-

(의안) 제2호: 임대차 계약 연장 승인의 건 (제일사료(주))
가결

(의안) 제3호: 타법인 주식 처분 승인의 건 (농업회사법인(주)순우리한우)
가결

2021-10-26
(의안) 제1호: 건물 보수공사 계약 승인의 건
가결

(의안) 제2호: 특수관계인에 대한 지급보증 승인의 건 (Harim USA)
가결

2021-11-12
(의안) 제1호: 타법인 주식 취득 승인의 건 ((주)한강식품)
가결

(의안) 제2호: 2022년 특수관계자 예상거래 한도 승인의 건
가결

2021-11-19
(의안) 제1호: (주)엔에스쇼핑과의 포괄적 주식교환 계약 승인 및 신주발행의 건
가결

(의안) 제2호: 임대차 계약 연장 승인의 건
가결

사외이사
후보추천위원회
김정호(위원장)
 권점주
 정선태
 윤승용
(사외이사4명)
2021-02-16
(의안) 제1호: 사외이사 후보추천의 건 (윤승용)
가결

보수위원회
정선태(위원장)
 권점주
 윤승용
(사외이사3명)
2021-12-21
(의안) 제1호: 경영성과급 지급 기준표의 지급율 변경 승인의 건
가결

(의안) 제2호: 2021년 대표이사 경영성과 승인의 건
가결

(의안) 제3호: 2022년 임원보수 한도금액 결정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,300
108
27
-

주1) 상기 주총승인금액은 이사 (등기이사, 비등기이사, 사외이사 전체)의 
 보수한도액 승인총액입니다.
주2) 상기 지급총액은 2021년 12월 31일까지 사외이사의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

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- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써
그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.

지주회사의 역할은 크게 다음과 같은 세 가지를 들 수 있습니다.

첫째, 그룹전체의 Portfolio 구축 및 관리를 통해 그룹비전 및 전략의 수립, M&A를 위주로 한 신사업 발굴, 기존 사업철수 의사결정과 자회사의 신규 투자시 일정 규모 이상의 투자에 대한 타당성검토를 실시하는데 있습니다.

둘째, 개별자회사의 성과 향상을 위해 자회사의 목표 대비 성과평가 및 보상, 핵심 경영층에 대한 지속적 동기부여 및 관리, 정보 및 주요 지원기능 공유 활성화를 통한 시너지 창출활동을 합니다.

셋째, 자회사에 대한 재무활동 지원으로 재무구조 개선과 재무성과 모니터링을 실시하고 그룹 브랜드 관리 및 이미지 제고를 통한 대외 홍보활동으로 그룹가치 향상 활동을 합니다.

지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 그룹 시너지극대화를 통한 그룹가치 극대화, 지배구조개선, 자금조달기능 원활 등을 들 수 있습니다.

이와 같은 지주회사의 역할 및 장점을 바탕으로 지주회사로의 전환이 활발히 이루어지고 있습니다.

지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.
1) 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 증권거래법
의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에는
100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는
행위
3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를
초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의
합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에
대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는
행위
4) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는
보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

* 근거 : 독점규제및공정거래에관한법률 제8조의2 제2항

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 글로벌 푸드&애그리비즈니스(GLOBAL FOOD & AGRIBUSINESS)를 지향하는 하림그룹의 지주회사로 자회사들의 지속성장을 위한 비전 제시와 모든 자회사들이 유기적으로 맞물려 추진하는 농식품 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다.
(주)하림지주를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운)-사료-축산(가금, 양돈)-도축-가공-식품 제조-유통판매 등 생태계 에너지가 시작되는 자연에서부터 고객의 식탁까지 이어지는 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다. 특히 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하였으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다.

food chain system.jpg
food chain system

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 코스닥시장 공시규정 제7조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다.

신고대상 자회사의 범위는 2021년 12월 31일 기말 재무제표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 팬오션(주), (주)엔에스쇼핑 2개사 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2011년 1월 물적분할을 통해 지주회사로 출범하여 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사이며, 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 정관 상 사업의 목적사항은 다음과 같습니다.

① 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

목 적 사 업

비 고

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

-

2. 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

-

3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

-

4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

-

5. 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업

-

6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
-

7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

-

8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업

-

9. 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

-

10. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

-

11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업

-

12. 부동산개발 기획 조사 컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업
-

13. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업

-

14. 각종 상품의 매매

-

15. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업

-

16. 기술연구 및 용역수탁업

-

17. 교육서비스업

-

18. 해외자원개발사업
-

19. 위 각항에 부대되는 일체의 사업
-

연결회사는 전략적인 영업단위인 9개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기 단위로 검토하고 있습니다.

① 당기말 현재 연결회사의 보고부문은 아래와 같습니다.

부문명
사업내용

지주업 및 투자부문
지주사업 및 투자사업

가금부문
육계 및 축산물 가공

사료부문
배합사료 제조 및 판매, 도소매업

육가공부문
육가공 냉동제품의 제조와 판매

신선육부문
신선육제품의 제조 및 판매

양돈 및 계열화부문
축산업(양돈 및 육우)

유통업부문
홈쇼핑 등 유통사업 및 방송프로그램 제작사업

운송부문
해상운송 및 이에 부대되는 사업

기타부문
교육업 및 기타 사업

② 당기와 전기 중 영업부문별 재무정보는 다음과 같습니다.
 1) 당기

(단위:백만원)

구 분
매출액
영업손익
감가상각비
총자산
총부채

지주업 및 투자부문
44,864
29,883
1,797
1,781,106
693,394

가금부문
1,463,978
(40,500)
60,874
1,253,144
860,182

사료부문
2,708,317
82,260
28,593
2,568,084
1,679,752

육가공부문
231,608
9,038
1,483
129,017
82,431

신선육부문
1,322,047
(1,677)
2,603
299,054
109,540

양돈 및 계열화부문
573,741
49,628
11,120
776,113
368,459

유통업부문
639,700
(3,641)
28,547
1,141,060
756,375

운송부문
4,616,107
572,946
360,390
6,488,779
2,891,941

기타부문
334,244
13,988
13,110
395,061
237,584

소 계
11,934,606
711,925
508,517
14,831,418
7,679,658

내부거래제거
(1,125,907)
32,664
(27,343)
(3,252,469)
(354,271)

조정후 금액
10,808,699
744,589
481,174
11,578,949
7,325,387

2) 전기

(단위:백만원)

구 분
매출액
영업손익
감가상각비
총자산
총부채

지주업 및 투자부문
15,166
2,529
1,636
1,721,058
658,445

가금부문
1,391,402
(141,585)
13,055
1,520,000
1,072,058

사료부문
2,189,864
123,034
40,959
2,253,809
1,394,102

육가공부문
163,803
4,875
7,440
86,910
46,181

신선육부문
999,776
(15,967)
40,276
239,390
102,924

양돈 및 계열화부문
522,583
52,158
10,891
718,416
371,322

유통업부문
660,922
37,288
18,384
1,937,879
793,065

운송부문
2,738,687
227,919
227,665
4,770,282
1,865,772

기타부문
263,844
1,474
14,275
344,607
178,474

소 계
8,946,047
291,725
374,581
13,592,351
6,482,343

내부거래제거
(1,222,736)
62,309
(55,085)
(4,228,674)
(573,320)

조정후 금액
7,723,311
354,034
319,496
9,363,677
5,909,023

③ 주요자회사의 주요사업내용

법인명
영위 업종
주요제품

(주)하림
닭 생산 및 가공
신선육, 계육(부분육, 절단육), 양념육, 육가공 등

(주)선진
사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈
배합사료, 돈육, 육가공제품

(주)팜스코
사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈
배합사료, 돈육, 육가공제품, 비육돈 등

(주)엔에스쇼핑
홈쇼핑
홈쇼핑상품 (홈쇼핑사업의 특성상 주요제품을 특정 지을 수 없음)

팬오션(주)
해운업
해상화물운송 등

제일사료(주)
사료제조
배합사료(양계, 양돈, 축우, 기타)

(2) 시장점유율

- 해당사항 없습니다.

(3) 시장의 특성

지배회사인 ㈜하림지주는 2011년 1월 지주회사(持株會社, Holding Company)로 출범하여, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있습니다. 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며, 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 당사가 보유하고 있는 브랜드의 권리를 소유하여 사용자로부터 수취하는 상표권 사용료에 대한 수익 등이 있습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 종합식품서비스
종합식품서비스 사업부분은 'Nature’s Sensation'(자연의 신선한 식재료만을 사용하여 가장 맛있는 식품을 만드는 하림그룹의 식품철학)과 '자연에서 식탁까지’의 식품 가치사슬을 통합 관리하는 시스템을 바탕으로 핵심 역량인 온라인 판매 강화를 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 제품을 제공하여 이익을 환원하고자 하는 것이 핵심가치입니다.

종속회사인 하림산업(하림식품 흡수합병)을 통해 식품 R&D 역량 강화와 제조기술력을 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한 가정간편식(HMR)제품 개발 및 면류/즉석밥 등 식탁에 오르는 모든 식품을 생산, 판매를 추진하고 있으며 양재동 도시첨단물류단지 개발 사업과 더불어 식품온라인 유통사업, 스마트그린물류/복합유통사업과 연계하여 시너지를 창출해 나가기 위해 노력하고 있습니다.

종속회사인 하림산업은 전북 익산에 3만7000평 규모의 '하림푸드 콤플렉스'를 1공장과 2공장으로 구분하여 1공장은 HMR, 육가공(냉동), 천연베이스소스류를 주 생산할 목적으로 2020년 3월 준공되어 3분기부터 시생산 및 순차적 가동을 진행하고 있으며, 일부제품(소스 및 HMR)에서 매출이 이루어지고 있습니다. 2공장은 면류를 주 생산할 목적으로 2020년 5월 준공되어 12월부터 시생산 및 본가동을 진행하고 있습니다. (공장별 시생산 진행사항에 따라 본가동 일정 변동 가능)

(나) 부동산 개발

① 공장부지개발 및 건축시공관리.

부동산 개발부문은 하림푸드콤플렉스와 국가 식품 클러스터 가공공장의 부지개발 및 건축시공관리 등의 실무경험을 바탕으로 천연조미료, HMR, 면류, 즉석밥, 육가공공장 건축사업에 참여하고 있습니다.

② 도시첨단물류단지 조성

4차산업시대의 우리사회는 모든 일상이 모바일중심으로 이루어지고 시ㆍ 공간제약 없이 소통하는 포노사피언스사회로 전환되고 있습니다.

이에 따른 전자상거래의 증가는 단순히 택배물량의 증가를 넘어 물류산업의 개념을 산업물류에서 생활물류로 변화시키고 있으며, 생활물류의 주요 서비스대상 시장이 된 도시물류환경을 대비한 핵심시설이 도시첨단물류단지입니다.

하림산업이 매입한 양재동 부지는 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다. 지하부는 로봇과 인공지능(AI), 빅데이터 등을 활용하여 수도권 소비자들이 주문한 상품을 1~2시간 내에 신속하게 신선한 상태를 유지하며 배송받을 수 있는 스마트·그린 생활물류서비스를 통해 쓰레기와 환경비용을 획기적으로 줄이는 신개념 물류인프라를 지향하는 도시첨단물류단지시설을 조성하고 지상부는 R&D지원 공간과 컨벤션 중심의 MICE시설(*)등 융복합앵커시설을 조성할 계획입니다.
(*) MICE시설: 회의(Meeting), 포상여행(Incentives Travel), 컨벤션(Connention), 전시/이벤트(Exhibition/Event)

이를 통해 종합 식품서비스의 “디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화”를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.

(다) 디지털 플랫폼 사업
종속회사인 글라이드는 2019.06. 설립되었으며 온라인 식품유통 등 전자상거래 사업을 진행하고 있습니다.

소비자에게 정보가 완전히 개방되며, 중간거래 단계가 소멸되는 슈퍼플루이드(Superfluid) 시대에 대응하기 위해 공장과 소비자간 직거래를 가능케 하는 디지털 플랫폼을구축하여, 우수한 품질의 제품을 중간 유통비용 없이 소비자에게 직접 제공하고자 합니다.

글라이드는 2020년 8월 HMR 중심 식품 영역을 시작으로 2021년 생활용품과 화장품, 2022년 패션 카테고리까지 단계적으로 사업영역을 확장할 예정입니다.

현재 글라이드는 반려동물을 위한 사료,용품 등의 제품을 중간 거래 단계가 없이 소비자와 직접 거래하는 D2C(Direct to Consumer) 방식의 디지털 플랫폼 ‘팻후(www.pethooh.com)를 2019년 10월부터 운영하고 있으며, 품질과 가격에 대한 차별적 경쟁력을 기반으로 성장을 가속화하고 있습니다. 

(5) 조직도

하림지주 조직도.jpg
하림지주 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제60기(2021년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- '주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 60(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 59(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

유동자산

3,721,307,089,364
2,678,817,951,776

현금및현금성자산
4,5,6,7,8
1,068,174,210,442
722,888,205,176

단기금융상품
4,5,6,7,8
158,144,204,116
82,242,523,609

매출채권및기타채권
4,5,6,8
987,199,339,333
819,172,593,676

기타금융자산
5,6,8
20,928,042,522
46,028,238,491

재고자산
9,17
714,981,861,176
524,105,423,855

생물자산
10
317,519,442,930
279,983,161,719

당기법인세자산

4,289,814,796
2,739,656,994

기타유동자산
11
447,700,572,246
201,658,148,256

매각예정비유동자산

2,369,601,803
-

비유동자산

7,857,640,778,482
6,684,858,408,154

장기금융상품
4,5,6,7,8
11,092,194,964
11,618,988,572

장기매출채권및기타채권
4,5,6,8
70,801,665,257
128,452,585,579

기타비유동금융자산
5,6,8
53,705,655,025
38,920,252,024

관계기업지분투자
12
112,592,545,761
86,354,109,964

비유동생물자산
10
38,077,011,401
34,181,140,901

투자부동산
13,17
519,149,916,588
548,903,990,257

유형자산
14,17
6,241,024,491,272
5,323,375,314,163

사용권자산
15
394,114,217,544
115,085,469,459

무형자산
16
361,130,516,977
346,798,075,203

기타비유동자산
11
20,911,004,204
17,119,560,014

이연법인세자산
33
35,041,559,489
34,048,922,018

자 산 총 계

11,578,947,867,846
9,363,676,359,930

부 채

유동부채

4,603,189,404,703
3,764,295,417,244

매입채무및기타채무
4,5,6,18
893,406,144,733
711,959,336,108

단기차입부채
4,5,6,19
3,084,760,858,084
2,676,620,795,425

단기리스부채
15
221,688,462,202
29,627,841,760

기타금융부채
4,5,6,20
7,567,020,047
66,324,302,769

당기법인세부채

30,698,093,110
37,061,404,389

유동성충당부채
22
17,654,233,377
6,276,683,373

기타유동부채
21
347,085,121,267
236,425,053,420

매각예정비유동부채

329,471,883
-

비유동부채

2,722,197,335,555
2,144,727,467,747

장기매입채무및기타채무
4,5,6,18
7,849,448,043
6,360,313,746

장기차입부채
4,5,6,19
2,450,989,429,455
1,940,132,150,213

장기리스부채
15
156,684,318,779
84,074,137,330

기타비유동금융부채
4,5,6,20
9,048,367,888
12,756,051,506

기타비유동부채
21
2,750,891,963
2,111,646,162

확정급여부채
23
14,630,866,113
24,467,748,357

충당부채
22
24,141,313,778
22,833,318,476

이연수익

-
-

이연법인세부채
33
56,102,699,536
51,992,101,957

부 채 총 계

7,325,386,740,258
5,909,022,884,991

자 본

지배기업의 소유주지분

2,110,084,766,335
1,693,793,694,089

자본금
25
9,275,667,700
9,275,667,700

자본잉여금
25
906,179,673,513
913,711,060,515

자본조정
26
(244,049,433,759)
(243,985,399,329)

기타포괄손익누계액
26
95,318,288,323
(18,227,243,406)

이익잉여금
27
1,343,360,570,558
1,033,019,608,609

비지배지분
38
2,143,476,361,253
1,760,859,780,850

자 본 총 계

4,253,561,127,588
3,454,653,474,939

부채와 자본총계

11,578,947,867,846
9,363,676,359,930

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 60(당) 기
제 59(전) 기

매출액
28,37
10,808,699,503,695
7,723,311,404,491

매출원가
30
8,882,541,050,128
6,291,357,210,727

매출총이익

1,926,158,453,567
1,431,954,193,764

판매비와관리비
29,30
1,181,569,846,351
1,077,920,308,836

영업이익

744,588,607,216
354,033,884,928

기타영업외수익
31
33,439,197,159
53,676,031,813

기타영업외비용
31
62,133,108,566
67,351,766,469

금융수익
32
183,625,669,599
173,061,987,475

금융비용
32
274,265,771,689
293,696,657,314

지분법이익
12
23,548,340,796
5,388,147,094

법인세비용차감전순이익

648,802,934,515
225,111,627,527

법인세비용
33
60,694,300,828
51,514,688,750

당기순이익

588,108,633,687
173,596,938,777

지배기업의 소유주지분

311,757,621,040
54,730,937,913

비지배지분

276,351,012,647
118,866,000,864

기타포괄손익

229,692,202,801
(146,396,959,842)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

226,680,335,568
(145,739,562,848)

해외사업환산손익

8,216,088,245
10,449,504,735

파생상품평가손익

(193,151,682)
(1,582,227,594)

표시통화환산손익

218,751,176,090
(153,603,339,228)

지분법자본변동

(93,777,085)
(1,003,500,761)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,011,867,233
(657,396,994)

확정급여제도의 재측정요소

2,810,317,521
(2,782,348,554)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

201,549,712
2,124,951,560

총포괄이익의 귀속

817,800,836,488
27,199,978,935

지배기업의 소유주지분

427,661,978,828
(26,847,525,625)

비지배지분

390,138,857,660
54,047,504,560

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
34
4,129
725

연 결 자 본 변 동 표

제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총 계

2020년 01월 01일 (전기초)
9,358,419,800
934,315,065,610
(248,715,225,282)
61,781,340,589
986,973,904,632
1,743,713,505,349
1,705,772,709,889
3,449,486,215,238

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
54,730,937,913
54,730,937,913
118,866,000,864
173,596,938,777

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,962,653,328)
(1,962,653,328)
(819,695,226)
(2,782,348,554)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,780,776,544
-
1,780,776,544
344,175,016
2,124,951,560

해외사업환산손익
-
-
-
7,894,288,494
-
7,894,288,494
2,555,216,241
10,449,504,735

파생상품평가손익
-
-
-
(1,053,385,463)
-
(1,053,385,463)
(528,842,131)
(1,582,227,594)

표시통화환산손익
-
-
-
(87,207,916,807)
-
(87,207,916,807)
(66,395,422,421)
(153,603,339,228)

지분법자본변동
-
-
-
(1,029,572,978)
-
(1,029,572,978)
26,072,217
(1,003,500,761)

감자
(82,752,100)
-
4,785,524,600

(4,702,772,500)
-
-
-

소계
(82,752,100)
-
4,785,524,600
(79,615,810,210)
48,065,512,085
(26,847,525,625)
54,047,504,560
27,199,978,935

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(3,775,485,150)
(3,775,485,150)
(4,215,285,050)
(7,990,770,200)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업지분변동차액

(20,604,005,095)
(55,698,647)
(392,773,785)
-
(21,052,477,527)
1,552,995,195
(19,499,482,332)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
-
5,878,389
5,878,389
-
5,878,389

기타
-
-
-
-
1,749,798,653
1,749,798,653
3,701,856,256
5,451,654,909

소계
-
(20,604,005,095)
(55,698,647)
(392,773,785)
(2,019,808,108)
(23,072,285,635)
1,039,566,401
(22,032,719,234)

2020년 12월 31일 (전기말)
9,275,667,700
913,711,060,515
(243,985,399,329)
(18,227,243,406)
1,033,019,608,609
1,693,793,694,089
1,760,859,780,850
3,454,653,474,939

2021년 01월 01일 (당기초)
9,275,667,700
913,711,060,515
(243,985,399,329)
(18,227,243,406)
1,033,019,608,609
1,693,793,694,089
1,760,859,780,850
3,454,653,474,939

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
311,757,621,040
311,757,621,040
276,351,012,647
588,108,633,687

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,171,542,916
1,171,542,916
1,638,774,605
2,810,317,521

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(791,493,487)
-
(791,493,487)
993,043,199
201,549,712

해외사업환산손익
-
-
-
4,620,883,055
-
4,620,883,055
3,595,205,190
8,216,088,245

파생상품평가손익
-
-
-
313,510,500
-
313,510,500
(506,662,182)
(193,151,682)

표시통화환산손익
-
-
-
110,641,209,198
-
110,641,209,198
108,109,966,892
218,751,176,090

지분법자본변동
-
-
-
(51,294,394)
-
(51,294,394)
(42,482,691)
(93,777,085)

소계
-
-
-
114,732,814,872
312,929,163,956
427,661,978,828
390,138,857,660
817,800,836,488

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(3,775,485,150)
(3,775,485,150)
(18,503,967,000)
(22,279,452,150)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
2,537,194,358
2,537,194,358

종속기업 지분변동 차액
-
(7,531,387,002)
(64,812,254)
-
-
(7,596,199,256)
8,445,273,209
849,073,953

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
(1,187,283,143)
1,187,283,143
-
-
-

기타
-
-
777,824
-
-
777,824
(777,824)
-

소계
-
(7,531,387,002)
(64,034,430)
(1,187,283,143)
(2,588,202,007)
(11,370,906,582)
(7,522,277,257)
(18,893,183,839)

2021년 12월 31일 (당기말)
9,275,667,700
906,179,673,513
(244,049,433,759)
95,318,288,323
1,343,360,570,558
2,110,084,766,335
2,143,476,361,253
4,253,561,127,588

연 결 현 금 흐 름 표

제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 60(당) 기
제 59(전) 기

영업활동 현금흐름
35
734,673,211,140
670,282,130,407

영업에서 창출된 현금

908,715,117,559
818,783,437,056

배당수취

86,682,679
138,963,665

이자수취

13,708,524,886
17,415,084,741

이자지급

(120,607,735,378)
(131,919,688,954)

법인세납부

(67,229,378,606)
(34,135,666,101)

투자활동 현금흐름

(579,456,341,649)
(669,613,099,193)

종속기업의 지배력 취득으로 인한 순현금흐름

441,541,930
-

종속기업의 지배력 상실에 따른 순현금흐름

(4,571,611)
(790,858,173)

단기금융상품의 감소

383,009,194,500
661,230,768,288

단기대여금의 회수

122,349,465,048
77,180,659,018

장기금융상품의 감소

2,741,105,763
2,198,677,508

장기대여금의 회수

86,195,371,892
76,766,489,701

단기보증금의 감소

101,701,985,505
83,498,013,347

장기보증금의 감소

12,582,868,385
21,187,729,917

파생상품계약 현금유입

669,000,000
1,477,000,000

상각후원가금융자산의 처분

60,185,965,000
219,300,550

당기손익인식금융자산의 처분

37,423,013,205
73,756,120,702

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분

1,785,757,875
548,325,000

생산용생물자산의 처분

7,915,201,905
4,677,590,582

투자부동산의 처분

-
263,636,364

유형자산의 처분

49,223,040,055
29,842,673,751

무형자산의 처분

1,026,983,403
436,585,880

정부보조금의 수령

8,779,365,402
24,098,616,086

기타투자자산의 처분

468,260,026
51,509,237

매각예정비유동자산의 처분

10,019,506,639
58,489,178

관계기업투자주식의 배당금수령

3,110,521,875
-

단기금융상품의 증가

(453,499,223,896)
(535,248,185,254)

단기대여금의 증가

(96,693,952,844)
(121,706,355,841)

장기금융상품의 증가

(3,566,481,495)
(3,303,079,334)

장기대여금의 증가

(60,366,894,487)
(17,379,346,066)

단기보증금의 증가

(91,681,627,778)
(126,295,329,960)

장기보증금의 증가

(7,742,206,453)
(10,447,382,303)

장기선급금의 지급

(4,913,718,820)
(1,925,844,999)

파생상품계약 현금유출

(1,089,400,000)
-

당기손익인식금융자산의 취득

(33,208,200,467)
(98,090,803,160)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득

-
(5,100,004,000)

상각후원가금융자산의 취득

(45,012,525,000)
(15,004,965,000)

관계기업지분투자의 취득

(490,000,000)
(79,926,050,000)

생산용생물자산의 취득

(34,124,235,492)
(31,858,947,442)

투자부동산의 취득

(18,700,000)
-

유형자산의 취득

(625,431,992,691)
(672,132,705,830)

무형자산의 취득

(8,699,832,589)
(8,305,454,586)

장기수입보증금의 증가

(2,379,249,600)
(7,510,400)

기타투자자산의 취득

(161,676,834)
(87,942,982)

기타

-
505,481,028

재무활동 현금흐름

159,094,631,893
166,815,173,796

차입부채의 증가

2,924,085,572,018
2,391,077,382,602

사채의 발행

117,570,381,229
174,313,562,500

장기수입보증금의 증가

5,000,000
-

당기손익금융부채의 증가

315,000,000
-

차입부채의 감소

(2,437,664,825,402)
(2,291,823,807,778)

사채의 상환

(260,481,459,994)
(29,735,913,469)

리스부채의 상환

(152,435,612,628)
(35,826,329,431)

종속기업지분 추가취득

(2,500,000)
(21,549,398,670)

장기수입보증금의 감소

(20,000,000)
(5,000,000)

배당금 지급

(22,276,923,330)
(7,989,799,500)

자기주식 취득

-
(52,700,598)

파생상품순결제액

-
(6,507,550,000)

금융선급금의 지급

(10,000,000,000)
(4,888,694,798)

기타

-
(196,577,062)

현금및현금성자산의 환율변동효과

31,542,308,229
(9,820,525,390)

현금및현금성자산의 순증가

345,853,809,613
157,663,679,620

현금및현금성자산의 매각예정 분류

(567,804,347)
-

기초 현금및현금성자산

722,888,205,176
565,224,525,556

기말 현금및현금성자산

1,068,174,210,442
722,888,205,176

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 60(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 59(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
주석
제 60(당) 기말
제 59(전) 기말

자 산

유동자산

32,734,080,311
27,658,428,676

현금및현금성자산
4,5,6,7
22,512,305,283
22,370,825,290

매출채권및기타채권
4,5,6,8
9,207,438,626
5,287,603,386

기타유동금융자산
4,5,6,8
1,014,336,402
-

비유동자산

1,748,371,804,185
1,693,399,755,302

장기매출채권및기타채권
4,5,6,8
19,980,782,046
3,407,247,619

기타비유동금융자산
4,5,6,8
36,669,923,272
24,741,853,009

관계기업지분투자
10
1,563,748,196
3,698,701,810

종속기업지분투자
11
1,637,372,566,296
1,609,877,145,575

투자부동산
12
45,600,316,354
46,636,840,122

유형자산
13
1,739,913,656
1,617,034,049

사용권자산
14
485,473,302
323,672,140

무형자산
15
2,966,239,026
3,042,260,978

기타비유동자산
9
1,992,842,037
55,000,000

자 산 총 계

1,781,105,884,496
1,721,058,183,978

부 채

유동부채

428,424,344,647
542,730,054,721

매입채무및기타채무
4,5,6,17
2,506,406,070
1,779,891,099

단기차입부채
4,5,6,16,18
422,565,000,000
537,000,000,000

유동리스부채
14
109,203,229
82,215,649

당기법인세부채

331,332,494
3,033,863,193

기타유동성충당부채

1,625,000,000
-

기타유동금융부채

4,5,6,19

1,287,402,854
834,084,780

비유동부채

264,969,197,365
115,714,666,243

장기매입채무및기타채무
17
2,775,860,000
2,775,860,000

장기차입부채
4,5,6,16,18
235,403,766,603
85,041,191,400

기타비유동금융부채
4,5,6,19
666,700,305
4,464,947,845

장기리스부채
14
119,135,114
109,613,691

확정급여부채
20
-
19,113,760

이연법인세부채
30
26,003,735,343
23,303,939,547

부 채 총 계

693,393,542,012
658,444,720,964

자 본

자본금
22
9,275,667,700
9,275,667,700

자본잉여금
22
1,115,485,194,383
1,115,485,194,383

자본조정
23
(234,807,981,079)
(234,807,981,079)

기타포괄손익누계액
23
368,023,748
527,042,498

이익잉여금
24
197,391,437,732
172,133,539,512

자 본 총 계

1,087,712,342,484
1,062,613,463,014

부채와 자본총계

1,781,105,884,496
1,721,058,183,978

포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
주석
제 60(당) 기
제 59(전) 기

영업수익
25
44,863,865,613
15,165,829,761

영업비용
26,27
14,980,665,119
12,637,019,222

영업이익

29,883,200,494
2,528,810,539

기타영업외수익
28
12,479,832,780
26,768,002,548

기타영업외비용
28
6,632,370,683
51,828,826,036

금융수익
29
13,519,486,398
3,169,250,263

금융비용
29
17,921,322,343
15,712,151,921

법인세비용차감전순이익(손실)

31,328,826,646
(35,074,914,607)

법인세비용
30
3,323,436,439
4,342,786,346

당기순이익(손실)

28,005,390,207
(39,417,700,953)

기타포괄손익

868,974,413
(417,019,157)

당기손익으로 재분류되는 항목

879,473,250
(471,269,793)

파생상품평가손익

879,473,250
(471,269,793)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(10,498,837)
54,250,636

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
23
148,791,143
579,150,000

확정급여제도의 재측정요소
20
(159,289,980)
(524,899,364)

총포괄이익(손실)

28,874,364,620
(39,834,720,110)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
31
371
(522)

자 본 변 동 표

제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (기초자본)
9,358,419,800
1,115,485,194,383
(239,593,505,679)
419,162,291
220,554,397,479
1,106,223,668,274

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(39,417,700,953)
(39,417,700,953)

기타포괄금융자산 평가손익
-
-
-
579,150,000
-
579,150,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(524,899,364)
(524,899,364)

파생상품평가손익
-
-
-
(471,269,793)
-
(471,269,793)

소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(3,775,485,150)
(3,775,485,150)

감자
(82,752,100)
-
4,785,524,600
-
(4,702,772,500)
-

2020.12.31 (기말자본)
9,275,667,700
1,115,485,194,383
(234,807,981,079)
527,042,498
172,133,539,512
1,062,613,463,014

2021.1.01 (기초자본)
9,275,667,700
1,115,485,194,383
(234,807,981,079)
527,042,498
172,133,539,512
1,062,613,463,014

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
28,005,390,207
28,005,390,207

기타포괄금융자산평가손익
-
-
-
148,791,143
-
148,791,143

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(159,289,980)
(159,289,980)

파생상품평가손익

-
-
-
879,473,250
-
879,473,250

소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(3,775,485,150)
(3,775,485,150)

기타포괄금융자산의 처분
-
-
-
(1,187,283,143)
1,187,283,143
-

2021.12.31 (기말자본)
9,275,667,700
1,115,485,194,383
(234,807,981,079)
368,023,748
197,391,437,732
1,087,712,342,484

현 금 흐 름 표

제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
주석
제 60(당) 기
제 59(전) 기

영업활동 현금흐름

7,678,341,879
(11,553,780,698)

영업에서 창출된
현금

32
(1,672,214,724)
775,293,940

배당수취

29,365,325,500
4,527,966,650

이자수취

169,675,050
345,776,057

이자지급

(16,613,177,257)
(14,198,166,686)

법인세납부

(3,571,266,690)
(3,004,650,659)

투자활동 현금흐름

(33,665,437,905)
(117,658,551,653)

기
타포괄금융자산의 처분

1,785,757,875
-

상각후원가금융자산의 처분

65,860,000
-

단기대여금의 감소

20,262,170

종속기업에 대한 투자자산의 처분

36,848,147,085
51,500,585,554

관계기업에 대한 투자자산의 처분

3,047,695,200
-

단기보증금의 감소

20,000,000
12,900,000

장기보증금의 감소

357,000,000
138,100,000

무형자산의 처분

1,000,000
62,319,819

금융보증미수금의 감소

1,231,884,511
-

당기손익인식금융자산의 취득

(1,000,000,000)
(19,800,000,000)

단기대여금의 증가

(68,239,270)
-

단기보증금의 증가

(10,000,000)
(4,000,000)

장기보증금의 증가

(3,800,990,000)
(19,900,000)

유형자산의 취득

(515,050,000)
(454,768,000)

무형자산의 취득

(59,978,200)
(87,286,800)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(59,011,417,276)
(149,006,502,226)

기타투자자산의 취득

(15,000,000)
-

장기대여금의 증가

(11,049,200,000)
-

장기선급금의 지급

(1,513,170,000)
-

재무활동 현금흐름

26,109,516,880
145,855,243,229

단기차입금의 증가

195,000,000,000
125,000,000,000

장기차입금의 증가

170,000,000,000
20,000,000,000

사채의 증가

45,547,000,000
34,714,672,500

단기차입금의 상환

(240,000,000,000)
(10,000,000,000)

사채의 상환

(140,547,000,000)
(20,000,000,000)

리스부채의 상환

(115,968,670)
(84,914,821)

배당의 지급

(3,774,514,450)
(3,774,514,450)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

19,059,139
(29,673,477)

현금및현금성자산의 순증가

141,479,993
16,613,237,401

기초 현금및현금성자산

22,370,825,290
5,757,587,889

기말 현금및현금성자산

22,512,305,283
22,370,825,290

이익잉여금 처분계산서

제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지_처분예정일: 2022년 3월 30일

제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지_처분확정일: 2021년 3월 31일

주식회사 하림지주
(단위 : 백만원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

181,926

156,668

전기이월미처분이익잉여금
152,893

201,314

당기순이익(손실)
28,005

(39,418)

확정급여제도의 재측정요소
(159)

(525)

감자
-

(4,703)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
1,187

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(7,551)

(3,775)

이익준비금(*)
-

-

현금배당

주당배당금(률): 당기 100원(100%)
 전기 50원(50%)

(7,551)

(3,775)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

174,375

152,893

주1) 이익잉여금처분에 대한 현금 배당 내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당목적

주주가치 향상

배당기준일

2021년 12월 31일

주당배당금

보통주 1주당 100원 (시가배당률 1.1%)

발행주식총수

92,341,820주

배당대상 주식 수

75,509,703주

배당금 총액

7,550,970,300원

기타

가. 상기 현금배당 안건은 제60기 정기주주총회에 안건으로 상정되며, 
 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 상기 배당대상 주식 수에는 자기주식이 제외되어 있습니다.

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 2022년 3월 11일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
내용
시가배당율
비고

제60기 (2021년)
주당배당금 보통주 100원
1.1%
결의 예정

제59기 (2020년)
주당배당금 보통주 50원
0.6%
-

□ 이사의 선임

제2호의안 : 이사선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 이학림 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이학림
1962-10-22
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이학림
(주)하림지주 전무
'07년 ~ '11년
제일사료(주) 상무이사
-

'12년 ~ 현재
(주)하림지주 전무

'15년 ~ 현재
Harim USA 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이학림
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이학림 후보자는 축산 비지니스에 대한 전문성 및 곡물가 트렌드 분석으로 효율적인 곡물 구매를 통하여
사료 생산성 및 배합 기술을 개선하였으며, 이를 토대로 기업집단 하림이 국내 사료 생산량 1위를 달성하는데 크게 이바지 하였습니다. 이러한 후보자의 전문성과 노하우를 바탕으로 기업집단 하림의 축산 비지니스 경쟁력이 더욱 강화될 수 있을 것으로 기대되어 당사의 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

이사선임 확인서(이학림 후보자).jpg
이사선임 확인서(이학림 후보자)

- 제2-2호 : 사외이사 전종순 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

전종순
1960-09-14
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전종순
前 익산시청 
미래농정국장 및 
기획행정국장
'14년 ~ '15년
익산시청 민생경제과장
-

'17년 ~ '18년
익산시청 투자유치 및 기획예산과장

'19년
익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전종순 후보자는 38년이 넘는 공직생활 경험을 토대로 당사의 이사회 등 의사결정기구에 참여함으로써 기업 업무를 집행하는 경영과 사익의 부당한 청탁 및 이익거래 방지, 기업경영상태 등을 객관적이고 투명하게 경영할 수 있도록 감시 및 견제하는 역할을 담당할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전종순 후보자는 익산시 미래농정국장 재임시절 농축산물 공급체계를 개선하고, 지역 농축산업의 지속가능한 발전을 도모하기 위한 농업발전 장기 프로젝트를 수립하는 등 농축산 분야의 전문성을 보유하고 있습니다. 그리고 도·농 상생, 대중소기업 상생을 위한 경험과 제도적 전문성 또한 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 토대로 당사가 지속 가능 경영을 할 수 있도록 독립적인 위치에서 의사결정 및 조언을 할 수 있는 적임자로 기대되어 추천하게 되었습니다.

확인서

이사선임 확인서(전종순 후보자).jpg
이사선임 확인서(전종순 후보자)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호의안 :
감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

전종순
1960-09-14
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전종순
前 익산시청 
미래농정국장 및 
기획행정국장
'14년 ~ '15년
익산시청 민생경제과장
-

'17년 ~ '18년
익산시청 투자유치 및 기획예산과장

'19년
익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전종순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전종순 후보자는 익산시 미래농정국장 재임시절 농축산물 공급체계를 개선하고, 지역 농축산업의 지속가능한 발전을 도모하기 위한 농업발전 장기 프로젝트를 수립하는 등 농축산 분야의 전문성을 보유하고 있습니다. 그리고 도·농 상생, 대중소기업 상생을 위한 경험과 제도적 전문성 또한 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 토대로 당사가 지속 가능 경영을 할 수 있도록 독립적인 위치에서 의사결정 및 조언을 할 수 있는 적임자로 기대되어 추천하게 되었습니다.

확인서

이사선임 확인서(전종순 후보자).jpg
이사선임 확인서(전종순 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호의안 :
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
4,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
2,721백만원

최고한도액
5,300 백만원

□ 정관의 변경

제5호의안 :
정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조의2 (서면에 의한 의결권의 행사)
주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
제27조의2 (서면에 의한 의결권의 행사)
(삭제)
전자투표제도 운영에 따른 삭제

제10조 (주식등의 전자등록)
본 회사는 「주식. 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제10조 (주식등의 전자등록)
본 회사는 「주식. 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
주식 전자등록 예외사항 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.harimholdings.com,투자자정보 → IR자료실)에 게재할 예정 입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 "상법" 제368조의4에 따른 전자투표제도와 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간

- 2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (공휴일도 행사 가능)

- 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사를 포함한 연결 결산 일정, 사전에 확정된 주요 경영활동 및 이사회 일정, 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 30일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 에 관한 안내
코로나-19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 부득이하게 총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정을 통해 발열이 의심되는 경우 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회에 참석하실 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.