서울옥션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 서울옥션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사서울옥션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 15일

권 유 자:
성 명: (주)서울옥션
주 소: 서울시 종로구 평창30길 24(평창동)
전화번호: 02)395-0330

작 성 자:
성 명: 최형길
부서 및 직위: 재무팀 / 선임
전화번호: 02)395-0330

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서울옥션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서울옥션
보통주
937,249
5.54
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이호재
최대주주
보통주
2,365,000
13.98
최대주주
-

이정용
최대주주의 자
보통주
1,134,970
6.71
최대주주의 자
-

이정봉
최대주주의 자
보통주
533,850
3.15
최대주주의 자
-

조성화
최대주주의 배우자
보통주
357,200
2.11
최대주주의 배우자
-

이옥경
등기임원
보통주
292,115
1.73
등기임원
-

이동용
등기임원
보통주
83,000
0.49
등기임원
-

진광혁
최대주주의 친인척
보통주
110
0.00
최대주주의 친인척
-

이승규
최대주주의 친인척
보통주
5,550
0.03
최대주주의 친인척
-

이택규
최대주주의 친인척
보통주
30,000
0.18
최대주주의 친인척
-

김소형
최대주주의 친인척
보통주
7,800
0.05
최대주주의 친인척
-

(재)가나문화재단
기타
보통주
479,000
2.83
기타
-

(주)가나아트갤러리
기타
보통주
272,071
1.61
기타
-

계
-
5,560,666
32.87
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최형길
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 18일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

(주)서울옥션의 제24기 정기주주총회(2022년 03월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 20일 9시 ~ 2022년 03월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
※ 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우, 피권유자에게
참고서류 및 위임장 용지를 송부할 예정이며, 이를 통해 향후 의결권 대리행사 권유 및 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2022년 03월 30일 오전 10시 주주총회 개회 전
(장소) 서울특별시 종로구 평창30길 28 가나아트센터 3층 아카데미홀

2. 우편 접수
(일시) 2022년 03월 29일까지
(장소) 서울특별시 종로구 평창31길 10 (주)서울옥션 주총 의결권 담당자 앞
(전화번호) 02-395-0330
(팩스번호) 02-395-4419

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 30일 오전 10시

장 소
서울시 종로구 평창30길 28 가나아트센터 3층 아카데미홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 20일 9시 ~ 2022년 03월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
※ 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 ‘열 감지’의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시에는 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 총회장 직접 내방 보다는 위임장을 활용한 의결권 대리행사를 우선적으로 고려해 주시기를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ-1.
사업의 개요" 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 감사 전 별도·연결 재무제표이며 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.)

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 24(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 서울옥션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

유동자산

115,063,192,219

90,553,626,882

현금및현금성자산
11,456,942,491

7,000,289,784

단기금융상품
153,093,572

151,860,224

매출채권
3,353,056,268

4,938,530,990

단기대여금
7,296,000,000

2,413,354,195

미수금
13,704,897,432

6,668,101,768

미수수익
-

9,552,944

선급금
11,451,225,299

1,630,848,604

선급비용
123,067,394

123,954,161

유동성리스채권
-

34,152,856

유동성임차보증금
2,599,713

-

당기법인세자산
49,338,600

87,732,411

반환제품회수권
173,519,302

254,636,553

재고자산
67,299,452,148

67,240,612,392

비유동자산

58,415,952,298

57,437,109,184

장기금융상품
1,549,980,000

1,314,540,000

장기미수금
-

214,009,160

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,734,412,748

655,345,562

유형자산
49,281,631,022

49,479,460,043

무형자산
919,437,338

299,137,625

보증금
4,352,976,500

5,010,340,678

확정급여자산
21,571,946

-

이연법인세자산
555,942,744

464,276,116

자 산 총 계

173,479,144,517

147,990,736,066

부 채

유동부채

81,937,034,335

40,761,883,861

매입채무
71,487,925

1,518,787,925

단기차입금
22,012,264,512

27,350,000,000

유동성장기차입금
30,528,180,018

799,999,992

미지급금
19,516,880,720

8,101,171,824

선수금
3,253,276,861

394,566,671

예수금
846,080,312

216,338,982

미지급비용
1,158,660,150

1,073,392,343

유동성리스부채
113,311,788

123,274,342

선수수익
211,349,937

136,847,010

당기법인세부채
3,178,835,958

-

유동성임대보증금
380,000,000

530,000,000

환불부채
666,706,154

517,504,772

비유동부채

4,353,305,338

41,992,189,784

장기차입금
4,021,820,000

39,550,000,018

파생상품부채
-

290,387,637

리스부채
181,485,338

272,755,845

임대보증금
150,000,000

300,000,000

확정급여부채
-

1,579,046,284

부 채 총 계

86,290,339,673

82,754,073,645

자 본

지배주주지분

87,188,804,844

65,236,662,421

자본금
8,458,750,000

8,458,750,000

주식발행초과금
38,725,200,651

38,725,200,651

이익잉여금
39,841,442,069

24,202,025,268

기타자본항목
163,412,124

(6,149,313,498)

비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

87,188,804,844

65,236,662,421

부 채 및 자 본 총 계

173,479,144,517

147,990,736,066

- 연결포괄손익계산서

제 24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서울옥션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

79,020,050,511

28,850,755,678

매출원가

50,166,968,300

19,604,152,068

매출총이익

28,853,082,211

9,246,603,610

판매비와관리비
9,124,213,604

9,658,611,918

영업이익(손실)

19,728,868,607

(412,008,308)

기타수익
387,167,327

474,589,215

기타비용
413,515,410

896,655,577

금융수익
446,151,921

897,057,185

금융비용
2,151,602,762

2,801,554,668

법인세비용차감전순이익(손실)

17,997,069,683

(2,738,572,153)

법인세비용(수익)
1,952,920,127

(22,461,680)

당기순이익(손실)

16,044,149,556

(2,716,110,473)

당기순손익의 귀속

지배주주지분

16,044,149,556

(2,716,110,473)

비지배지분

-

-

기타포괄손익

1,443,357,929

(600,257,674)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

436,939,650

131,130,146

확정급여제도의 재측정요소
(404,732,755)

412,122,962

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
841,672,405

(280,992,816)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

1,006,418,279

(731,387,820)

해외사업환산손익
1,006,418,279

(731,387,820)

총포괄손익

17,487,507,485

(3,316,368,147)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

17,487,507,485

(3,316,368,147)

비지배지분

-

-

주당손익

기본주당이익

1,014

(172)

희석주당이익

1,014

(172)

- 연결자본변동표

제 24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서울옥션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주 귀속분
비지배주주지분
총자본

자본금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타
자본항목
소 계

2020.01.01(전기초)
8,458,750,000
38,725,200,651
26,506,012,779
(5,136,932,862)
68,553,030,568
-
68,553,030,568

당기총포괄손익

연결당기순손실
-
-
(2,716,110,473)
-
(2,716,110,473)
-
(2,716,110,473)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
412,122,962
-
412,122,962
-
412,122,962

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가
-
-
-
(280,992,816)
(280,992,816)
-
(280,992,816)

해외사업환산손익
-
-
-
(731,387,820)
(731,387,820)
-
(731,387,820)

2020.12.31(전기말)
8,458,750,000
38,725,200,651
24,202,025,268
(6,149,313,498)
65,236,662,421
-
65,236,662,421

2021.01.01(당기초)
8,458,750,000
38,725,200,651
24,202,025,268
(6,149,313,498)
65,236,662,421
-
65,236,662,421

당기총포괄손익

연결당기순이익
-
-
16,044,149,556
-
16,044,149,556
-
16,044,149,556

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(404,732,755)
-
(404,732,755)
-
(404,732,755)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가
-
-
-
841,672,405
841,672,405
-
841,672,405

해외사업환산손익
-
-
-
1,006,418,279
1,006,418,279
-
1,006,418,279

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
-
-
4,464,634,938
4,464,634,938
-
4,464,634,938

2021.12.31(당기말)
8,458,750,000
38,725,200,651
39,841,442,069
163,412,124
87,188,804,844
-
87,188,804,844

- 연결현금흐름표

제 24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서울옥션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동 현금흐름

11,409,810,021

(10,110,723,424)

영업에서 창출된 현금흐름
13,202,001,101

(7,084,901,727)

연결당기순이익(손실)
16,044,149,556

(2,716,110,473)

조 정
8,339,349,890

5,036,122,731

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,181,498,345)

(9,404,913,985)

이자수취
32,993,447

31,066,239

이자지급
(1,887,927,215)

(2,132,249,038)

법인세납부
62,742,688

(924,638,898)

투자활동 현금흐름

(1,146,469,474)

3,733,587,520

장기금융상품의 증가
(235,440,000)

(235,440,000)

단기금융상품의 증가
(1,233,348)

(1,860,224)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

3,107,868,816

유형자산의 취득
(959,809,720)

(433,804,129)

유형자산의 처분
13,072,727

-

무형자산의 취득
(512,651,989)

-

무형자산의 처분
-

580,000,000

보증금의 증가
(1,560,000)

(81,055,172)

보증금의 감소
517,000,000

619,890,041

리스채권의 회수
34,152,856

177,988,188

재무활동 현금흐름

(5,822,957,420)

285,622,494

단기차입금의 순차입(상환)
(5,337,735,488)

(2,990,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(799,999,992)

(799,999,992)

장기차입금의 순차입(상환)
(5,000,000,000)

5,000,000,000

리스부채의 상환
(141,381,212)

(919,031,886)

파생상품부채의 결제
-

(5,345,628)

자기주식의 처분
5,456,159,272

-

외화환산차이조정

14,993,436

(40,147,488)

현금및현금성자산의 증가(감소)

4,455,376,563

(6,131,660,898)

기초 현금및현금성자산

7,000,289,784

13,184,920,296

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,276,144

(52,969,614)

기말 현금및현금성자산

11,456,942,491

7,000,289,784

2) 재무제표

- 재무상태표

제 24(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 서울옥션
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

유동자산

106,075,871,876

75,696,959,626

현금및현금성자산
11,038,088,864

6,363,735,428

단기금융상품
153,093,572

151,860,224

매출채권
3,348,980,520

4,942,391,029

단기대여금
7,296,000,000

1,230,348,641

미수금
13,681,646,262

6,010,704,165

미수수익
-

9,552,944

선급금
11,451,225,299

1,534,394,556

선급비용
17,673,395

19,941,041

반환제품회수권
173,519,302

254,636,553

재고자산
58,915,644,662

55,124,943,939

당기법인세자산
-

20,298,250

유동성리스채권
-

34,152,856

비유동자산

58,412,277,661

57,427,390,423

장기금융상품
1,549,980,000

1,314,540,000

종속기업투자
-

-

장기미수금
-

214,009,160

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,734,412,748

655,345,562

유형자산
49,277,956,385

49,474,587,960

무형자산
919,437,338

299,137,625

보증금
4,352,976,500

5,005,494,000

이연법인세자산
555,942,744

464,276,116

확정급여자산
21,571,946

-

자 산 총 계

164,488,149,537

133,124,350,049

부 채

유동부채

86,219,003,835

38,435,767,027

매입채무
71,487,925

1,518,787,925

단기차입금
22,012,264,512

27,350,000,000

유동성장기차입금
30,528,180,018

799,999,992

미지급금
23,835,584,110

6,019,213,645

선수금
3,253,071,620

349,021,161

예수금
835,283,274

139,113,894

미지급비용
1,132,928,539

952,004,286

선수수익
211,349,937

136,847,010

당기법인세부채
3,178,835,958

-

유동성임대보증금
380,000,000

530,000,000

환불부채
666,706,154

517,504,772

유동성리스부채
113,311,788

123,274,342

비유동부채

4,353,305,338

41,992,189,784

장기차입금
4,021,820,000

39,550,000,018

파생상품부채
-

290,387,637

임대보증금
150,000,000

300,000,000

확정급여부채
-

1,579,046,284

리스부채
181,485,338

272,755,845

부 채 총 계

90,572,309,173

80,427,956,811

자 본

자본금
8,458,750,000

8,458,750,000

주식발행초과금
38,725,200,651

38,725,200,651

이익잉여금
27,246,634,027

11,333,494,244

기타자본항목
(514,744,314)

(5,821,051,657)

자 본 총 계

73,915,840,364

52,696,393,238

부 채 및 자 본 총 계

164,488,149,537

133,124,350,049

- 포괄손익계산서

제 24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서울옥션
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

74,294,759,165

27,066,754,433

매출원가

45,373,685,190

17,992,021,603

매출총이익

28,921,073,975

9,074,732,830

판매비와관리비
8,945,716,107

7,861,847,524

영업이익

19,975,357,868

1,212,885,306

기타수익
261,974,294

194,315,116

기타비용
291,906,784

719,041,610

금융수익
371,307,948

783,644,498

금융비용
2,021,647,711

2,522,967,271

법인세비용차감전순이익(손실)

18,295,085,615

(1,051,163,961)

법인세비용
1,977,213,077

72,593,019

당기순이익(손실)

16,317,872,538

(1,123,756,980)

기타포괄손익

436,939,650

131,130,146

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

436,939,650

131,130,146

확정급여제도의 재측정요소
(404,732,755)

412,122,962

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
841,672,405

(280,992,816)

당기총포괄이익(손실)

16,754,812,188

(992,626,834)

주당손익

기본주당이익

1,032

(71)

희석주당이익

1,032

(71)

- 자본변동표

제 24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서울옥션
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2020.01.01(전기초)
8,458,750,000
38,725,200,651
12,045,128,262
(5,540,058,841)
53,689,020,072

당기총포괄손익

당기순손실
-
-
(1,123,756,980)
-
(1,123,756,980)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
412,122,962
-
412,122,962

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(280,992,816)
(280,992,816)

2020.12.31(전기말)
8,458,750,000
38,725,200,651
11,333,494,244
(5,821,051,657)
52,696,393,238

2021.01.01(당기초)
8,458,750,000
38,725,200,651
11,333,494,244
(5,821,051,657)
52,696,393,238

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
16,317,872,538
-
16,317,872,538

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(404,732,755)
-
(404,732,755)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
841,672,405
841,672,405

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
-
-
4,464,634,938
4,464,634,938

2021.12.31(당기말)
8,458,750,000
38,725,200,651
27,246,634,027
(514,744,314)
73,915,840,364

- 현금흐름표

제 24(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서울옥션
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동 현금흐름

11,643,780,330

(9,600,397,580)

영업에서 창출된 현금흐름
13,483,816,733

(7,546,812,948)

당기순이익(손실)
16,317,872,538

(1,123,756,980)

조 정
7,041,212,264

3,813,112,302

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,875,268,069)

(10,236,168,270)

이자의 수취
32,400,032

28,944,844

이자의 지급
(1,887,927,215)

(2,067,722,466)

법인세의 납부액
15,490,780

(14,807,010)

투자활동 현금흐름

(1,146,469,474)

3,518,210,651

단기금융상품의 증가
(1,233,348)

(1,860,224)

장기금융상품의 증가
(235,440,000)

(235,440,000)

유형자산의 취득
(959,809,720)

(365,341,129)

유형자산의 처분
13,072,727

-

무형자산의 취득
(512,651,989)

-

무형자산의 처분
-

580,000,000

리스채권의 회수
34,152,856

177,988,188

보증금의 증가
(1,560,000)

(75,000,000)

보증금의 감소
517,000,000

329,995,000

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

3,107,868,816

재무활동 현금흐름

(5,822,957,420)

922,361,662

단기차입금의 순차입(상환)
(5,337,735,488)

(2,990,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(799,999,992)

(799,999,992)

장기차입금의 순차입(상환)
(5,000,000,000)

5,000,000,000

리스부채의 상환
(141,381,212)

(282,292,718)

파생금융상품의 결제
-

(5,345,628)

자기주식의 처분
5,456,159,272

-

현금및현금성자신의 순증감

4,674,353,436

(5,159,825,267)

기초 현금및현금성자산

6,363,735,428

11,592,792,418

외화표시 현금및현금성자산의 
환율변동효과

-

(69,231,723)

기말 현금및현금성자산

11,038,088,864

6,363,735,428

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 24(당) 기
2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지
제 23(전) 기
2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

처분예정일

2022년 03월
30일

처분확정일
2021년 03월 24일

(단위 : 천원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

미처분이익잉여금

25,214,989

9,301,850

전기이월미처분이익잉여금
9,301,850

10,013,484

확정급여제도의 재측정요소
(404,733)

412,123

당기순이익
16,317,872

(1,123,757)

이익잉여금 처분액

(3,515,655)

-

이익준비금
319,605

-

배당금(주당배당금(률) 당기: 200원(40%), 전기: -
3,196,050

-

차기이월미처분이익잉여금

21,699,334

9,301,850

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조해 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.seoulauction.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

- 비용절감 및 업무 효율성 제고

제38조 (이사회의 구성과 소집)
(중략)

④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제38조 (이사회의 구성과 소집)
(중략)

④ 삭제

- 상법상 이사회 결의 필요한 안건 발생시 및 회사 내부적으로 필요시 개최 유지
- 경영 효율성 제고

제45조 (감사의 선임)
(중략)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

제45조 (감사의 선임)
(중략)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 전자투표 도입시 감사 선임 요건에 발행주식총수의 4분의1 이상 참석 의무가 없도록 개정 상법 반영

- 기존 3항에서 4항으로 문단 나눔. 내용은 동일하며 표준 정관에 따라 문구 수정

<신설>

부칙
이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동용
1966.12.25
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동용
現 서울옥션 부사장
-
07.01~현재
국민대학교 행정학
(주)서울옥션
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 설립초기부터 지금까지 오랜시간 당사에 재직하며, 미술시장과 산업 전반에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사 성장에 기여하고 있습니다. 당사 이사회는 후보자가 다양한 경험과 노하우로 앞으로도 회사의 성장에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사로 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
20억원

최고한도액
50억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
4천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
4천만원