조비 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 조비

주주총회소집공고
2.9
조비

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
(주) 조비

대 표 이 사 :
이승연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 호령로 77길 28

(전 화) 02- 3488-5840

(홈페이지)http://www.chobi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 조동연

(전 화) 02-3488-5853

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제67기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여주시기 바랍니다.

1. 소집일시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 10시 30분

2. 소집장소 : 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층 대회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건
 1) 제 1호 의안 : 제67기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이용진, 사외이사 신현관)
 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를

(주)삼성증권
에위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소
 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
 - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 20일 오전 9시 ~
 2022년 3월 29일 오후 5시
 ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 ※ 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 
 공동인증서, 휴대폰 카카오페이, 휴대폰 PASS 어플리케이션

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경
우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로전환하기 바랍니다.

7. 코로나19 확산에 따른 안내
가. 코로나19가 확산됨에 따라 주주님과 회사의 피해를 최소화 하기 위하여 현장
주주총회에 직접 참석하는 대신 전자투표를 적극 권장 합니
다.

나. 주주총회의 장소가 폐쇄되는 등 긴급사항이 발생시에는 주주총회의 일시, 장소 등 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임 하였습니다.

다. 주주총회 참석시 발열 검사 등을 통하여 감염이 의심되는 주주님은 회사에서 준
비한 별도의 장소에서 주주총회에 참석하실 수도 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김회태
(출석률 : 90.0%)

찬 반 여 부

1
2021.02.26
제66기 정기주주총회 소집결의
찬성

2
2021.03.03
수입금융한도증액의 건
찬성

3
2021.03.03
내부회계관리제도 보고의 건
-

4
2021.03.19
수입신용장 발행한도 약정의 건
찬성

5
2021.03.30
대표이사 선임의 건
찬성

6
2021.07.12
수입신용장 발행한도 약정의 건
찬성

7

2021.10.05

수입신용장 발행한도 약정의 건

찬성

8

2021.11.18

수입신용장 발행한도 약정의 건

찬성

9

2021.11.25

원료구입자금 대출 신규의 건

찬성

10

2021.12.09

수입신용장 발행한도 약정의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다. -

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
550,000,000
14,400,000
14,400,000
-

* 상기 주주총회승인금액은 이사전체보수 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
(주)경농(지배기업)
2019.01.23 ~ 2021.12.30
48
5.5%

채무보증
(주)경농(지배기업)
2019.08.29 ~ 2022.01.23
52
5.9%

채무보증
이병만(특수관계자)
2019.08.29 ~ 2021.06.30
48
5.5%

채무보증
이승연(대표이사)
2021.12.31 ~ 2022.12.30
48
5.5%

매출거래
(주)경농(지배기업)
2021년 연간
27
3.0%

매출거래
(주)리더스케미컬
(특수관계자)
2021년 연간
15
1.7%

* 기준 : 단일 거래규모가 2020년말 자산총액(87,855백만원) 대비 1% 이상
* 상기 내용은 주주총회에서 승인되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 2022년 3 월 30일 개최되는 제 67기 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)경농(지배기업)

채무보증,

매출거래,
매입거래 등

2021년 연간
131

14.9%

이병만(특수관계자)
채무보증
2021년 연간
48
5.5%

이승연(대표이사)
채무보증
2021년 연간
48
5.5%

* 기준 : 단일 거래규모가 2020년말 자산총액(87,855백만원) 대비 5% 이상
* 상기 내용은 주주총회에서 승인되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 2022년 3 월 30일 개최되는 제 67기 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
비료는 식물의 성장에 필요한 영양소를 식물이 흡수할 수 있는 형태로 구성해 놓은 영양 물질을 말합니다. 비료산업은 천연가스 산유국이나 인광석, 염화칼리 등 주요 원료를 생산하거나 보유하고 있는 나라를 제외하고는 국내수급을 안정적으로 유지하기 위한 내수 충당목적으로 건설하는 경향입니다. 우리나라의 경우 대부분의 원료를 수입에 의존하고 있어 원칙적으로 국제 경쟁력이 약하다고 볼 수 있으며, 원료 가격 변동에 영향을 많이 받고 있습니다. 반면 비료산업의 원료는 비료 제품뿐만 아니라 정밀화학관련 제품의 기초 원료로도 사용되므로 연관산업에 대한 파급 및 수입 대체 효과가 매우 큰 산업입니다.

(2) 성장성
국내 비료산업은 녹색 성장 정책에 따른 친환경농업의 추세에 따라 화학비료가 감소하고 유기질 및 친환경비료가 증가하고 있습니다. 또한, 농촌인구의 고령화로 인한 노동력 절감과 농작물 품질향상에 기여할 수 있는 완효성 비료의 판매가 늘어나고 있습니다.

*출처 : 비료협회 출하실적 (단위 : 톤)

구분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

농업용
1,007,830
1,030,957
1,054,311
1,076,915
1,038,687

그 외
1,723,284
1,931,030
1,997,342
1,934,575
1,680,972

계
2,731,114
2,961,987
3,051,653
3,011,490
2,719,659

(3) 시장의 계절성 및 경기변동의 특성
비료 산업은 여타의 원료 가공 제조업 및 유통업과는 달리 국내에서 재배하는 주요 작물의 시비시기에 맞추어 생산과 판매가 이루어 지고 있습니다. 그렇기 때문에 수요가 작물의 재배시기에 집중되는 양상을 보입니다. 또한 환율 및 원재료가격 등과 같은 국제경기변동상황에 민감하게 반응을 하는 특징이 있습니다.

(4) 경쟁상황

근래 국내 농업 정책은 지속가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면의 농업 뿐만 아니라 환경보전적 측면의 농업이 강조되고 있습니다. 또한 비료판매의 자유화로 국내외의 전면적인 경쟁체제로 전환되어 시장경쟁은 더욱 치열해지고 농협납품 제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익성은 최근 악화되고 있습니다. 따라서 과거 질보다는 양을 강조하는 증산정책과는 달리 저투입, 고효율의 지력을 이용한농업이 중요시되고 있으며, 이에 따라 완효성 등의 환경친화형 비료의 판매가 늘어가는 반면, 일반 무기질비료의 판매는 점차적으로 감소되는 추세입니다. 또한 토양 검정을 토대로 정부 주도의 맞춤형 비료 공급이 활발해지고 있습니다.
비료와 관련하여 2차례의 산업합리화 조치에 의한 업계 구조조정
이후
현재 약8개의
업체가 비료제조 및 판매에 참여하고 있으며, 조비는 전체 비료시장 중 2020년 기말 기준
약 9.5%의
시
장점유율을 유지하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

주요자금의 조달은 국내에서 이루어지고 있으며, 공급은 경작시기에 맞추어 이루어지는것에 반해 생산은 연간이루어지고 있어, 주요 자금 수급목적은 원재료 수입과 맞물려 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등
당사는 비료관리법에 의하여 생산·등록·판매를 하고 있으며, 농림수산식품부장관또는 시장, 군수, 구청장의 주도하에 필요시 품질관리를 받고 있습니다. 품질 및 기타사항에 대하여 문제 발생시 등록취소 및 영업정지, 혹은 과태료 등의 행정처분을 받게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 비료시장은 경쟁입찰방식 전환으로 기존 브랜드 제품의 판매량 감소, 환경친화형비료, 부산물비료의 확대공급, 국내 경지면적 감소등으로 무기질비료의 수요는 감소될 것으로 예상됩니다. 또한, 비료판매의 자유화로 국내외의 전면적인 경쟁체제로 전환되어 시장경쟁은 더욱 치열해지고 농협납품 제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익성은 최근 악화되고 있습니다. 

비료와 관련하여 2차례의 산업합리화 조치에 의한 업계 구조조정 이후 현재 8개의 업체가 비료제조 및 판매에 참여하고 있으며, 조비는 전체 비료시장 중 2020년 기말 기준 약 9%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 

당사의 제67기 회계연도의 사업실적은 매출액이 당기 846억원으로 전기 737억원에 비하여 109억(14.8%) 증가하였으며, 영업이익은 당기 3,077백만원으로 전기 3,816백만원에 비하여 19.4% 감소하였으며, 당기순이익은 당기 1,851백만원으로 전기 3,005백만원에 비하여 38.4% 감소하였습니다.

제67기에는 COVID-19 및 환율 상승, 원재료 수급 대란 등으로 인한 어려움속에서 최적화된 판매전략 실행 및 고부가가치 제품의 판매확대 및 수출판로 진출을 통해 수익성을 확보하고자 하였으며, 최저금리 조달을 통한 금융비용 절감 및 선제적인 외환관리 정책으로 손실을 최소화하고자 하였습니다.

이러한 노력으로 매출은 전기대비 109억 증가하였으나, 매출 원가율이 당기 80.1%로 전기 75.6%에 비해 4.5%p 증가하여 매출 총 이익이 감소하였습니다. 또한 이자비용은 감소(2억)하였으나, 외화손익의 감소(13억) 등으로 당기순이익은 12억원 감소하였습니다.

또한 지난 60여년간 비료제조 판매업체로서 축적된 인지도와 기술력을 바탕으로 보다 나은 고객감동을 실현하고, 중장기 사업계획 수립 및 실행을 통하여 미래시장 선점 및 해외시장 개척, 지속적인 성장기반을 확보해 나가도록 하겠습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요사업부문 또는 제품의 생산현황 (단위:톤,천원)

구 분
생 산 실 적

중 량
금 액

제67(당)기
제66(전)기
제67(당)기
제66(전)기

농협납품용 복비
63,962
97,220
36,234,233
44,626,711

시판용 복비
26,417
5,301
13,215,507
2,748,542

합 계
90,379
102,521
49,449,740
47,375,253

제품 판매실적 (단위:톤,천원)

구 분
판매 구분
판 매 실 적

중 량
금 액

제67기
제66기
제67기
제66기

농협납품용 복비
시판용 복비
시판용 복비
기 타
기 타
내수
내수
수출
내수
수출
98,424
15,925
420
30,026
100
99,614
13,809
420
18,683
-
59,947,045
12,377,593
1,453,789
10,748,088
71,000
59,044,364
9,369,264
349,304
4,891,647
-

합 계
144,895
132,526
84,597,515
73,654,579

(2) 시장점유율

*출처 : 비료협회 출하실적(농업용비료)
(가) 당사의 시장 점유율 추세
 (단위 : %)

구분
제66기(전기)
제65기(전전기)
제64기(전전전기)

농업용비료
9.6
9.3
6.7

(나) 주요 경쟁사별 시장 점유율 

(단위 : 톤, %)

구분
조비
남해
팜한농
풍농
협화
카프로
합계

2020년
출하량
95,660
388,949
174,992
268,059
67,755
5,440
1,000,855

점유율
9.6
38.9
17.4
26.8
6.8
0.5
100.0

2019년
출하량
95,724
450,387
148,746
271,629
58,895
5,576
1,030,957

점유율
9.3
43.7
14.4
26.4
5.7
0.5
100.0

2018년
출하량
71,152
444,251
190,787
289,150
52,587
6,386
1,054,313

점유율
6.7
42.1
18.1
27.5
5.0
0.6
100.0

(3) 시장의 특성

국내 비료시장은 맞춤형비료의 입찰방식으로 전환되고 있어서 기존의 브랜드 제품의판매량 감소와, 환경친화형비료, 유기질비료의 확대공급, 국내 경지면적 감소 등으로 화학비료의 수요는 감소 될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 비료는 계절제품으로적기 안정공급을 위해 생산은 연간 이루어지는데 반해 소비는 시기별로 수요변동이 크며 특히 성수기(봄,여름)에 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
비료시장은 농촌의 고령화 및 지속가능한 농업이 강조 되면서, 회사는 저품종 고급화제품과 환경친화형제품 등 현재 및 미래의 시장상황에 맞추어 시장을 확장해 나갈 것이며, 수출기회를 도모하여 국내 수요위축에 대응할 것입니다.

(5) 조직도

(주)조비 2021년 12월 31일 기준 조직도

(주)조비_67기_4분기_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 비교표시된 제66(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.
※ 아래의 재무제표는 2022년 3월 30일에 개최되는 제 67기 정기 주주총회의 승인
 과정에서 변동될 수있습니다.

<재 무 상 태 표>

제 67 기 2021. 12. 31 현재

제 66 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 67 기
제 66 기

자산

I. 유동자산
52,932,877,178
37,564,615,061

(1) 현금및현금성자산
661,565,383
1,042,217,810

(2) 매출채권및기타채권
12,921,510,862
7,575,055,780

(3) 기타유동자산
1,902,441,985
655,003,946

(4) 재고자산
37,447,358,948
28,292,337,525

II. 비유동자산
50,845,835,805
50,290,713,191

(1) 장기매출채권및기타채권
388,720,477
274,236,485

(2) 기타비유동금융자산
1,561,500,000
1,440,500,000

(3) 유형자산
48,691,333,373
48,388,497,494

(4) 무형자산
204,281,955
187,479,212

자산총계
103,778,712,983
87,855,328,252

부채

I. 유동부채
38,106,395,650
24,452,463,857

(1) 매입채무및기타채무
11,590,558,196
7,355,804,214

(2) 단기차입금
25,198,690,483
15,614,425,703

(3) 당기법인세부채
17,813,966
231,845,799

(4) 유동성리스부채
103,391,741
186,229,999

(5) 기타유동부채
1,195,941,264
1,064,158,142

II. 비유동부채
12,414,614,157
12,199,854,467

(1) 장기매입채무및기타채무
811,952,336
802,000,000

(2) 확정급여부채
5,524,829,129
5,479,279,023

(3) 이연법인세부채
5,459,990,486
5,275,588,263

(4) 비유동리스부채
94,029,114
101,938,888

(5) 기타비유동부채
523,813,092
541,048,293

부채총계
50,521,009,807
36,652,318,324

자본

I. 자본금
25,961,195,000
25,961,195,000

II. 자본잉여금
22,160,818,218
22,160,818,218

III. 기타자본구성요소
(441,878,560)
(645,351,382)

IV. 이익잉여금
5,577,568,518
3,726,348,092

자본총계
53,257,703,176
51,203,009,928

부채 및 자본총계
103,778,712,983
87,855,328,252

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 67 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 66 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 67 기
제 66 기

I. 매출액
84,597,515,362
73,654,579,178

II. 매출원가
66,992,413,478
55,664,851,433

III. 매출총이익
17,605,101,884
17,989,727,745

IV. 판매비와관리비
14,527,696,054
14,174,054,613

V. 영업이익
3,077,405,830
3,815,673,132

VI. 금융수익
341,182,693
981,779,083

VII. 금융비용
1,815,430,918
1,216,588,164

VIII. 기타영업외수익
819,975,143
190,588,873

IX. 기타영업외비용
318,669,046
1,317,163,329

X. 법인세비용차감전순이익
2,104,463,702
2,454,289,595

XI. 법인세비용(효익)
253,243,276
(550,433,733)

XII. 당기순이익(손실)
1,851,220,426
3,004,723,328

XIII. 기타포괄이익(손실)
203,472,822
236,057,373

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 항목

(1) 보험수리적손익
109,092,822
130,757,373

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
 평가손익
94,380,000
105,300,000

XIV. 당기총포괄이익
2,054,693,248
3,240,780,701

XV. 주당이익

1. 기본주당이익
357
579

2. 희석주당이익
357
579

<이익잉여금처분계산서>

제 67 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 66 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 67 기
제 66 기

처분예정일(확정일)
2022년 3월 30일
2021년 3월 30일

I. 미처분 이익잉여금(결손금)
5,577,568,518
3,726,348,092

1. 전기이월이익잉여금
3,726,348,092
721,624,764

2. 당기순이익
1,851,220,426
3,004,723,328

II. 이익잉여금 처분액
-
-

III. 차기이월이익잉여금
5,577,568,518
3,726,348,092

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다. -

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용진
1985.07.10
사내이사
부
대표이사
이사회

신현관
1958.12.30
사외이사
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신현관
- 現 (사)종자연구회 회장
- 前 (사)농식품유통품질관리협회
 ODA 사업총괄
- 前 농식품부 종사심의회 심의위원
2010.07 ~ 2011.03
2012.10 ~ 2015.07
2015.08 ~ 2018.12
2021.01 ~ 현재
농식품부 축산정책과장
국립종자원장 (고위직 공무원)
농협경제지주 경제기획본부장
(사)종자연구회 회장
없음

이용진
- 現 (주)경농 대표이사
2010.07 ~ 2012.04
2012.04 ~ 2013.05
2013.05 ~ 2016.06
2016.06 ~ 2020.09
2020.09 ~ 현재
(주)경농 신수종사업기획담당
(주)경농 미래전략팀장
(주)경농 미래전략부문장
(주)경농 경영총괄 / 부사장
(주)경농 경영총괄 / 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신현관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이용진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 신현관 사외이사 후보자

- 「상법」제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없습니다.

- 30년이 넘는 농림(식품)부 경험과, 농협경제지주 경제기획본부장 근무을 통해 얻은 국내 농업시장에 대한 이해를 바탕으로, 원재료 가격 파동 등 외부 위험으로 인해 불안정성이 높아진 비료 시장에서 전문적인 자문등을 통해 지속적으로 회사와 주주의 이익을 대변할 수 있도록 노력할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 신현관 사외이사 후보자

- 지난 30여년간의 농업산업에 근무하여, 산업의 특수성을 잘 이해하고 있음
- 다년간의 농업 공직 업무를 바탕으로 제도 및 정책 변화에 대해 빠르고 정확한 대응이 가능함
- 비료 산업 외에 다양한 농업산업에 대한 이해도를 바탕으로 신규사업 진출 및 시장 다양화에 기여할 수 있을 것으로 기대됨

□ 이용진 사내이사 후보자

- 10년간 농업산업 근무를 통해 산업에 대한 충분한 이해도를 갖추었다고 판단
- 미래전략근무 경험을 통해 외부 위험에 대한 대응업무를 적절히 수행할 것으로 기대됨

확인서

사외이사 후보자 확인서_신현관.jpg
사외이사 후보자 확인서_신현관

사내이사 후보자 확인서_이용진.jpg
사내이사 후보자 확인서_이용진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명 , 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
550

(전 기) (단위 : 명 , 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
179

최고한도액
550

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명 , 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70

(전 기) (단위 : 명 , 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
70

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 감사보고서는 2022년 3월 22일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시할 예정이며, 동 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.chobi.co.kr/, 투자정보 → 공시정보)에서도 확인하실 수 있습니다. 
당사는 주주총회 1주일 전인 2022년 3월 22일까지 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.chobi.co.kr/, 투자정보 → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정 이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 개최사항]

우리 회사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 상법과외감법에 의한 내부결산 일정 및 감사보고서의 수령 등을 고려하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후, 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일에 피하여주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

ㅇ 상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
- 3/25(금), 3/30(수), 3/31일(목)
ㅇ 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여

[전자투표에 관한 사항]

우리 회사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 (주)삼성증권에 위탁하였습니다. 

 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소
 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
 - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 20일 오전 9시 ~
 2022년 3월 29일 오후 5시
 ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 ※ 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 
 공동인증서, 휴대폰 카카오페이, 휴대폰 PASS 어플리케이션

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 

[전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항]

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하기 바랍니다.

※ 코로나19 확산에 따른 안내

가. 코로나19가 확산됨에 따라 주주님과 회사의 피해를 최소화 하기 위하여 현장 주주총회 직접 참석 대신 전자투표를 적극 권장 합니다.

나. 주주총회의 장소가 폐쇄 되는 등 긴급사항이 발생시에는 주주총회의 일시, 장소 등 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임 하였습니다.

다. 주주총회에 참석시 발열 검사 등을 통하여 감염이 의심되는 주주님은 회사에서 준비한 별도의 장소에서 주주총회에 참석하실 수도 있습니다.