서플러스글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 서플러스글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 서플러스글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: (주)서플러스글로벌
주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56
전화번호: 031-728-1400

작 성 자:
성 명: 유경호
부서 및 직위: 경영지원팀 팀장
전화번호: 031-728-1400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서플러스글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 종족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr
모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr
모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서플러스글로벌
보통주
2,126,641
5.75
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김정웅
최대주주
보통주
12,728,200
34.41
최대주주
-

박병도
특수관계인
보통주
4,724,000
12.77
특수관계인
-

함께웃는재단
특수관계인
보통주
1,332,000
3.60
특수관계인
-

김도형
특수관계인
보통주
532,246
1.44
특수관계인
-

조아라
특수관계인
보통주
434,270
1.17
특수관계인
-

김민찬
특수관계인
보통주
384,400
1.04
특수관계인
-

김정석
특수관계인
보통주
383,600
1.04
특수관계인
-

두혜옥
특수관계인
보통주
302,400
0.82
특수관계인
-

김강민
특수관계인
보통주
77,000
0.21
특수관계인
-

김규민
특수관계인
보통주
77,000
0.21
특수관계인
-

계
-
20,975,116
56.71
-
-

※ 상기 주식소유수량은 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021.12.31) 현재 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이동윤
보통주
102
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 18일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일 9시～ 2022년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr
모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후
의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

주주확인용 인증서의 종류
코스콤 증권거래용 인증서, 
금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

수정동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)서플러스글로벌 홈페이지
https://www.surplusglobal.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 (주)서플러스글로벌
 전화번호 : 031-728-1400
 팩스(FAX): 031-728-1401
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 3월 28일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 (주)서플러스글로벌

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 9시～ 2022년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr
모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후
의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

주주확인용 인증서의 종류
코스콤 증권거래용 인증서, 
금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

수정동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 체온검사를 할 수 있으며 발열, 기침 증세가 있으신 주주님과 마스크 미착용 주주님은 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 또한, 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(참고1) 본 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
(참고2) 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제22(당)기 2021년 12월 31일 현재

제21(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제22기 (당)기말
제21기 (전)기말

자 산

I. 유 동 자 산
143,721,226,512
125,146,539,200

1. 현금및현금성자산
12,575,629,629
5,731,765,789

2. 매출채권
3,241,226,514
1,641,861,472

3. 공정가치측정금융자산
8,146,095,790
30,234,763,199

4. 기타금융자산
3,149,562,461
2,882,949,751

단기금융상품
-
50,373,517

단기대여금
181,095,594
288,088,388

미수금
2,958,621,937
2,326,962,428

미수수익
8,097,503
14,147,089

보증금
1,747,427
203,378,329

5. 기타유동자산
13,805,410,467
3,099,446,607

선급금
13,222,920,879
2,789,630,230

선급비용
582,489,588
309,816,377

6. 재고자산
102,803,301,651
81,555,752,382

II. 비 유 동 자 산
130,814,326,679
98,866,710,515

1. 공정가치측정금융자산

4,538,000,000
2,662,537,156

2. 유형자산
123,099,114,449
91,189,717,228

3. 무형자산
1,723,180,116
2,887,862,280

4. 이연법인세자산
1,196,032,241
1,858,280,703

5. 기타금융자산
257,999,873
268,313,148

장기대여금

20,119,829
22,102,377

장기보증금
237,880,044
219,022,368

기타투자자산

-
27,188,403

자 산 총 계
274,535,553,191
224,013,249,715

부 채

I. 유 동 부 채
61,809,744,443
46,231,089,067

1. 매입채무
1,300,392,917
836,379,449

2. 단기차입금
23,700,000,000
28,200,000,000

3. 유동성장기부채
20,075,000,000
3,900,000,000

유동성장기차입금
20,075,000,000
3,900,000,000

4. 기타금융부채
4,265,504,021
5,036,736,507

미지급금
2,775,649,416
4,086,177,342

미지급비용
1,485,654,605
950,559,165

임대보증금
4,200,000
-

5. 기타유동부채
6,957,313,247
4,525,903,328

선수금
6,542,368,937
4,234,135,966

예수금
414,944,310
291,767,362

6. 유동성리스부채
287,047,940
1,106,817,375

7. 당기법인세부채
5,224,486,318
2,625,252,408

II. 비 유 동 부 채
52,939,455,309
42,890,874,650

1. 사채
2,000,000,000
2,000,000,000

2. 장기차입금
48,825,000,000
38,650,000,000

3. 비유동리스부채
371,637,502
119,252,998

4. 순확정급여부채
1,742,817,807
2,121,621,652

부 채 총 계
114,749,199,752
89,121,963,717

자 본

지배기업 소유주지분
158,080,552,476
133,095,646,657

I. 자 본 금
3,698,800,000
3,698,800,000

1. 보통주자본금
3,698,800,000
3,698,800,000

II. 자 본 잉 여 금
32,000,963,911
31,981,153,120

1. 주식발행초과금
31,981,153,120
31,981,153,120

2. 자기주식처분이익
19,810,791
-

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
305,810,731
(17,308,451)

1. 해외사업환산손익
305,810,731
(17,308,451)

IV. 연결이익잉여금
127,345,154,207
102,921,218,228

V. 기타자본항목
(5,270,176,373)
(5,488,216,240)

1. 자기주식

(5,311,128,314)
(5,319,517,168)

2. 주식선택권

273,064,419
214,945,352

3. 기타자본
(232,112,478)
(383,644,424)

비지배지분
1,705,800,963
1,795,639,341

자 본 총 계
159,786,353,439
134,891,285,998

부채와자본총계
274,535,553,191
224,013,249,715

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제22기 (당)기
제21기 (전)기

I. 매 출 액
206,636,522,341
125,560,221,771

상품매출액
182,193,384,925
111,267,727,263

제품매출액
9,000,231,261
757,146,850

기타매출액
15,442,906,155
13,535,347,658

II. 매 출 원 가
155,499,168,831
95,026,992,914

상품매출원가
140,602,618,136
85,172,815,822

제품매출원가
5,679,356,912
684,625,620

기타매출원가
9,217,193,783
9,169,551,472

III. 매 출 총 이 익
51,137,353,510
30,533,228,857

판매비와관리비
20,389,925,495
15,115,113,153

IV. 영 업 이 익
30,747,428,015
15,418,115,704

기타수익
5,987,467,788
681,409,095

기타비용
1,962,497,067
994,891,837

금융수익
822,015,832
646,899,291

금융비용
2,434,808,219
816,971,469

V. 법인세비용차감전순이익
33,159,606,349
14,934,560,784

VI. 법인세비용
7,503,987,454
3,245,612,253

VII. 당기순이익
25,655,618,895
11,688,948,531

지배기업소유주지분
25,497,945,526
11,517,889,162

비지배지분
157,673,369
171,059,369

VIII. 기타포괄손익
358,658,114
(49,228,493)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
386,927,661
(49,088,464)

해외사업환산손익
386,927,661
(49,088,464)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(28,269,547)
(140,029)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
(28,269,547)
(140,029)

IX. 당기총포괄손익
26,014,277,009
11,639,720,038

지배기업소유주지분
25,823,192,361
11,465,504,132

비지배지분
191,084,648
174,215,906

X. 주 당 이 익

기본 및 희석주당이익
731
327

연 결 자 본 변 동 표

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
기타자본
잉여금
합계

2020.01.01(전기초)
3,698,800,000
31,981,153,120
34,563,365
91,403,469,095
(3,716,497,085)
123,401,488,495
1,621,423,435
125,022,911,930

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
11,517,889,162
-
11,517,889,162
171,059,369
11,688,948,531

해외사업환산손익
-
-
(51,871,816)
-
-
(51,871,816)
2,783,352
(49,088,464)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(140,029)
-
(140,029)
373,185
233,156

소유주와의 거래

자기주식
-
-
-
-
(1,877,436,163)
(1,877,436,163)
-
(1,877,436,163)

주식매수선택권
-
-
-
-
105,717,008
105,717,008
-
105,717,008

2020.12.31(전기말)
3,698,800,000
31,981,153,120
(17,308,451)
102,921,218,228
(5,488,216,240)
133,095,646,657
1,795,639,341
134,891,285,998

2021.01.01(당기초)
3,698,800,000
31,981,153,120
(17,308,451)
102,921,218,228
(5,488,216,240)
133,095,646,657
1,795,639,341
134,891,285,998

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
25,497,945,526
-
25,497,945,526
157,673,369
25,655,618,895

해외사업환산손익
-
-
323,119,182
-
-
323,119,182
63,808,479
386,927,661

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(28,269,547)
-
(28,269,547)
(30,397,200)
(58,666,747)

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(1,045,740,000)
-
(1,045,740,000)
-
(1,045,740,000)

자기주식 처분
-
-
-
-
8,388,854
8,388,854
-
8,388,854

자기주식 처분이익
-
19,810,791
-
-
-
19,810,791
-
19,810,791

주식매수선택권
-
-
-
-
58,119,067
58,119,067
-
58,119,067

비지배지분변동
-
-
-
-
151,531,946
151,531,946
(280,923,026)
(129,391,080)

2021.12.31(당기말)
3,698,800,000
32,000,963,911
305,810,731
127,345,154,207
(5,270,176,373)
158,080,552,476
1,705,800,963
159,786,353,439

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22기 (당)기
제21기 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,049,788,964)
32,029,579,448

1. 영업으로부터 창출된 현금
2,511,711,889
34,611,341,206

2. 이자의 수취
248,629,221
242,526,219

3. 이자의 지급
(2,557,121,350)
(1,592,619,042)

4. 법인세의 납부
(4,253,008,724)
(1,231,668,935)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,782,413,004)
(69,971,310,222)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
108,619,903,792
52,062,348,215

단기금융상품의 감소
120,000,000
2,031,008,219

단기대여금의 회수
133,624,183
366,071,441

장기대여금의 회수
972,219
-

공정가치측정금융자산의 감소
93,535,498,420
49,417,921,032

유형자산의 처분
14,535,088,228
16,853,699

보증금의 감소
201,775,000
200,000,000

기타투자자산의 감소
28,688,403
-

장기보증금의 감소
64,257,339
30,493,824

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(117,402,316,796)
(122,033,658,437)

단기금융상품의 증가
70,000,000
2,080,373,517

단기대여금의 증가
14,000,000
528,989,784

장기대여금의 증가
11,000,000
2,800,000

공정가치측정금융자산의 증가
73,811,693,256
76,774,237,473

유형자산의 취득
43,148,042,220
42,028,051,496

무형자산의 취득
265,698,720
562,295,506

보증금의 증가
-
26,775,000

장기보증금의 증가
80,382,600
24,135,661

기타투자자산의 증가
1,500,000
6,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,418,329,981
25,066,602,608

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
59,800,000,000
37,616,786,700

단기차입금의 증가
29,500,000,000
13,416,786,700

장기차입금의 증가
30,300,000,000
22,200,000,000

사채의 발행
-
2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(40,381,670,019)
(12,550,184,092)

단기차입금의 감소
34,000,000,000
7,009,165,200

유동성장기차입금의 감소
2,825,000,000
1,700,000,000

장기차입금의 감소

1,125,000,000
-

배당금의 지급
1,045,740,000
-

리스부채의 감소
1,256,530,264
1,963,582,729

주식매수선택권의 행사
8,675
-

자기주식의 증가
-
1,877,436,163

비지배지분의 감소
129,391,080
-

IV. 현금 및 현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
6,586,128,013
(12,875,128,166)

V. 기초의 현금 및 현금성자산
5,731,765,789
18,643,742,707

VI. 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과
257,735,827
(36,848,752)

VII. 기말의 현금 및 현금성자산
12,575,629,629
5,731,765,789

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제22(당)기 2021년 12월 31일 현재

제21(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 서플러스글로벌

(단위: 원)

과 목
제22기 (당)기말
제21기 (전)기말

자 산

I. 유 동 자 산
131,380,377,962
115,658,322,179

1. 현금및현금성자산
7,775,314,844
1,477,592,709

2. 매출채권
1,053,080,048
79,290,831

3.
공정가치측정금융자산

8,146,095,790
30,234,763,199

4. 기타금융자산
3,132,395,279
2,801,913,527

단기금융상품
-
50,373,517

단기대여금
324,536,000
426,539,000

미수금
2,798,749,050
2,108,042,563

미수수익
9,110,229
15,183,447

보증금
-
201,775,000

5. 기타유동자산
13,561,825,752
2,744,328,722

선급금
13,014,832,557
2,467,735,340

선급비용
546,993,195
276,593,382

6. 재고자산
97,711,666,249
78,320,433,191

II. 비 유 동 자 산
132,818,893,212
100,020,404,091

1. 공정가치측정금융자산

4,538,000,000
2,662,537,156

2. 종속기업투자
7,340,370,407
7,049,820,407

3. 유형자산
119,453,992,862
87,804,614,200

4. 무형자산
308,540,658
498,282,896

5. 이연법인세자산
1,150,544,285
1,984,794,432

6. 기타금융자산
27,445,000
20,355,000

자 산 총 계
264,199,271,174
215,678,726,270

부 채

I. 유 동 부 채
57,498,270,106
40,902,423,225

1. 매입채무
471,482,824
383,265,785

2. 단기차입금
20,900,000,000
25,900,000,000

3. 유동성장기부채
17,875,000,000
1,700,000,000

유동성장기차입금

17,875,000,000
1,700,000,000

4. 기타금융부채
6,538,340,220
5,286,465,100

미지급금
5,679,903,294
4,602,099,757

미지급비용
854,236,926
684,365,343

임대보증금
4,200,000
#VALUE!

5. 기타유동부채
6,551,459,870
4,207,425,520

선수금
6,233,414,900
3,985,098,430

예수금
318,044,970
222,327,090

6. 유동성리스부채
65,402,210
771,305,577

7. 당기법인세부채
5,096,584,982
2,653,961,243

II. 비 유 동 부 채
51,797,534,810
41,952,740,745

1. 사채

2,000,000,000
2,000,000,000

2. 장기차입금
48,825,000,000
38,650,000,000

3. 순확정급여부채
822,052,503
1,226,455,471

4. 비유동성리스부채

150,482,307
76,285,274

부 채 총 계
109,295,804,916
82,855,163,970

자 본

I. 자 본 금
3,698,800,000
3,698,800,000

1. 보통주자본금
3,698,800,000
3,698,800,000

II. 자 본 잉 여 금
32,000,963,911
31,981,153,120

1. 주식발행초과금
31,981,153,120
31,981,153,120

2. 자기주식처분이익
19,810,791
-

Ⅲ. 이 익 잉 여 금

124,241,766,242
102,248,180,996

Ⅳ. 기 타 자 본 항 목
(5,038,063,895)
(5,104,571,816)

1. 자기주식

(5,311,128,314)
(5,319,517,168)

2. 주식선택권

273,064,419
214,945,352

자 본 총 계
154,903,466,258
132,823,562,300

부채와자본총계
264,199,271,174
215,678,726,270

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
제22기 (당)기
제21기 (전)기

I. 매 출 액
186,794,274,103
112,206,822,217

상품매출액
179,243,380,547
109,557,044,014

제품매출액
6,614,457,200
200,000,000

기타매출액
936,436,356
2,449,778,203

II. 매 출 원 가
143,547,447,541
86,208,327,325

상품매출원가
138,605,654,460
84,439,397,740

제품매출원가
4,511,277,446
656,703,460

기타매출원가
430,515,635
1,112,226,125

III. 매 출 총 이 익
43,246,826,562
25,998,494,892

판매비와관리비
17,186,545,522
11,832,222,579

IV. 영 업 이 익
26,060,281,040
14,166,272,313

기타수익
5,626,925,252
528,397,831

기타비용
788,795,724
784,754,013

금융수익
781,572,246
574,250,550

금융비용
2,024,796,676
522,095,666

V. 법인세비용차감전순이익
29,655,186,138
13,962,071,015

VI. 법인세비용
6,683,878,469
3,000,735,794

VII. 당기순이익
22,971,307,669
10,961,335,221

VIII. 기타포괄손익
68,017,577
(1,322,142)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
68,017,577
(1,322,142)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
68,017,577
(1,322,142)

IX. 당기총포괄이익
23,039,325,246
10,960,013,079

X. 주 당 이 익

기본 및 희석주당순이익
659
311

자 본 변 동 표

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2020.01.01(전기초)
3,698,800,000
31,981,153,120
91,288,167,917
(3,332,852,661)
123,635,268,376

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
10,961,335,221
-
10,961,335,221

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
(1,322,142)
-
(1,322,142)

소유주와의 거래

자기주식
-
-
-
(1,877,436,163)
(1,877,436,163)

주식선택권

-
-
-
105,717,008
105,717,008

2020.12.31(전기말)
3,698,800,000
31,981,153,120
102,248,180,996
(5,104,571,816)
132,823,562,300

2021.01.01(당기초)
3,698,800,000
31,981,153,120
102,248,180,996
(5,104,571,816)
132,823,562,300

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
22,971,307,669
-
22,971,307,669

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
68,017,577
-
68,017,577

소유주와의 거래

현금배당
-
-
(1,045,740,000)
-
(1,045,740,000)

자기주식 처분
-
-
-
8,388,854
8,388,854

자기주식 처분이익
-
19,810,791
-
-
19,810,791

주식선택권

-
-
-
58,119,067
58,119,067

2021.12.31(당기말)
3,698,800,000
32,000,963,911
124,241,766,242
(5,038,063,895)
154,903,466,258

현 금 흐 름 표

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
제22기 (당)기
제21기 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,359,460,695)
31,206,117,659

1. 영업으로부터 창출된 현금
202,451,616
33,313,933,820

2. 이자의 수취
237,154,179
233,224,208

3. 이자의 지급
(2,372,877,462)
(1,438,861,728)

4. 법인세의 납부
(3,426,189,028)
(902,178,641)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,918,471,934)
(69,263,929,966)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
108,472,981,764
52,001,929,251

단기금융상품의 감소
120,000,000
2,031,008,219

단기대여금의 회수
112,400,000
353,000,000

공정가치측정금융자산의 감소

93,535,498,420
49,417,921,032

유형자산의 처분
14,501,848,344
-

보증금의 감소
201,775,000
200,000,000

장기보증금의 감소
1,460,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(116,391,453,698)
(121,265,859,217)

단기금융상품의 증가
70,000,000
2,080,373,517

단기대여금의 증가
14,000,000
674,840,000

공정가치측정금융자산의 증가

73,811,693,256
76,774,237,473

종속기업투자의 취득
290,550,000
1,950,000

유형자산의 취득
42,171,813,927
41,629,088,227

무형자산의 취득
24,846,515
65,300,000

보증금의 증가
-
26,775,000

장기보증금의 증가
8,550,000
13,295,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,531,420,911
24,949,298,894

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
59,300,000,000
37,210,000,000

단기차입금의 증가
29,000,000,000
13,010,000,000

장기차입금의 증가
30,300,000,000
22,200,000,000

사채의 발행
-
2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,768,579,089)
(12,260,701,106)

단기차입금의 감소
34,000,000,000
7,010,000,000

유동성장기차입금의 감소
2,825,000,000
1,700,000,000

장기차입금의 감소
1,125,000,000
-

임대보증금의 감소
-
164,450,000

배당금의 지급
1,045,740,000
-

리스부채의 감소
772,830,414
1,508,814,943

주식매수선택권의 행사
8,675
-

자기주식의 증가
-
1,877,436,163

IV. 현금 및 현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
6,253,488,282
(13,108,513,413)

V. 기초의 현금 및 현금성자산
1,477,592,709
14,581,668,383

VI. 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과
44,233,853
4,437,739

VII. 기말의 현금 및 현금성자산
7,775,314,844
1,477,592,709

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

123,755,038,242
101,866,026,996

전기이월이익잉여금

100,715,712,996
90,906,013,917

순확정급여부채의 재측정요소

68,017,577
(1,322,142)

당기순이익

22,971,307,669
10,961,335,221

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
1,917,374,745
1,150,314,000

이익준비금
174,306,795
104,574,000

현금배당
1,743,067,950
1,045,740,000

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금
121,837,663,497
100,715,712,996

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제22기
제21기
제20기

주당액면가액(원)
100
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
25,498
11,518
1,580

(별도)당기순이익(백만원)
22,971
10,961
2,461

(연결)주당순이익(원)
731
327
44

현금배당금총액(백만원)
1,743
1,046
-

(연결)현금배당성향(%)
6.8
9.1
-

현금배당수익률(%)
보통주
1.20
1.02
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
30
-

우선주
-
-
-

* (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 당기순이익 기재함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박병도
1967.07.25
사내이사
부
특수관계인
이사회

유봉영
1967.09.06
사외이사
부
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박병도
(주)서플러스글로벌 COO
93.01 ~ 95.05
95.05 ~ 00.05 
01.06 ~ 현재
동부산업
한국일리스엔지니어링㈜ 과장
서플러스글로벌 사내이사
-

유봉영
교수
1986 ~ 1990
1990 ~ 1992
1999 ~ 2004
2008 ~ 현재
연세대학교 금속공학과(학사)
연세대학교 금속공학과(석사) 
UCLA 재료공학과(박사) 
현) 한양대학교 재료화학공학과 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병도
부
부
무

유봉영
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 박병도
회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.
회사의 사업 전반에 대하여 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도, 임기 내 꾸준한 외형 성장 및 내실 강화를 통해 지속 가능한 기업으로 발전에 기여한 점을 바탕으로 기업 가치극대화에 기여할 수 있을거라 판단됨.

사외이사 유봉영
 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

220310 확인서(박병도).jpg
220310 확인서(박병도)

220310 확인서(유봉영).jpg
220310 확인서(유봉영)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)명

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)명

실제 지급된 보수총액
677백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
26백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 사업 수행에 기여할 능력을 갖춘 직원에 대한 장기 보상 프로그램 도입 및 직원의 주인의식 고취, 장기근속 활성화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○외 3명
직원
-
보통주
16,110주

총( 4 )명
-
-
보통주
총(16,110)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류: 기명식 보통주
주식의 수: 16,110주
-

행사가격 및 행사기간
① 행사가격 : 4,594원
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항을 준용하여 이사회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균 가격) 보다 높은 가격으로 결정하였습니다.

② 행사가격 조정에 관한 사항
상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

③ 행사기간
시작일: 2025년 02월 17일
종료일: 2027년 02월 16일
-

기타 조건의 개요
이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규,정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.
상기 계획은 주주총회 결의에 의하여 변경 될 수 있습니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

36,988,000
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
5,548,200
5,046,310

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.02.18
41
보통주
348,770
-
32,050
316,720

2021년
2021.02.17
6
보통주
23,400
-
2,890
20,510

2022년
2022.02.17
4
보통주
16,110
-
-
16,110

계
-
총 51명

총 388,280주
총 0주
총 34,940주
총 353,340주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다