플래티어 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 플래티어

주주총회소집공고
2.9
(주)플래티어

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 플래티어

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 6층

(전 화) 02-554-4668

(홈페이지) https://www.plateer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 김진성

(전 화) 02-554-4668

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 31일 (목요일) 오전 09:00

2. 장소 : 서울시 송파구 법원로 127 문정대명벨리온 4층 (주)3P자기경영연구소 나비홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 김명구 신규 선임의 건
 제4호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건
 제6호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시 
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

7. 기타사항
 가. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.plateer.com)에 게재될 예정입니다.
 나. 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해하여 주시기 바랍니다.

 2022년 03월 15일

 주식회사 플래티어

대표이사 이 상 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권순범
(출석률: 70%)

찬 반 여 부

1
2021.01.06
1. 명의개서 대리인 선임의 건
사외이사 미선임

2
2021.01.08
1. 신한BNPP 삼성전자 알파 증권투자신탁 제1호 [채권혼합] 가입의 건

3
2021.02.02

1. 주식매수선택권 부여의 건

찬성

2. 정관 개정의 건
찬성

3. 임시주주총회 소집 및 안건 확정의 건
찬성

4
2021.03.16

1. 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 확정의 건

찬성

2. 상장추진 결의의 건
찬성

3. 2021년 관계회사 거래 연간 한도 승인의 건
찬성

4. 임원 퇴직금 규정 제정의 건
찬성

5. 제16기 정기주주총회 소집 및 안건 확정의 건
찬성

5
2021.04.02
1. 주식매수선택권 부여 취소 및 신규 부여의 건
찬성

6
2021.05.21
1. 대표이사 선임의 건
-

7
2021.06.18
1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건
찬성

8
2021.07.21
1. 우리사주조합 금전소비대차계약의 건
-

9
2021.10.05
1. 기업운전자금 차입신청
찬성

10
2021.11.31
1. 우리사주조합 금전소비대차계약의 건
-

11
2021.12.02
1. 내부회계관리규정 제정의 건
찬성

12
2021.12.07
1. 내부회계관리운영실태 보고의 건
찬성

주) 권순범 사외이사는 2021년 1월 11일 임시주총에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
24,000
24,000
-

주) 상기 주총승인금액은 사외이사 포함 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 온라인 쇼핑 시장

국내 온라인 쇼핑 시장은, 90년대 말 IMF 이후 초고속 통신망의 보급과 2010년대 스마트폰 보급의 확산에 힘입어 급속도로 성장해 왔습니다. 특히 2020년 발발한 코로나19 사태로 인한 오프라인 활동의 제약으로 온라인 접근에 제한적이었던 중장년층 소비자의 온라인 쇼핑 경험이 증가하기 시작했으며, 이전 대비 사용성이 개선된 PC, 모바일 플랫폼에 익숙해지면서 온라인 쇼핑은 더욱 더 급속도로 증가하게 되었습니다. 특히, 전자상거래와 함께 제공되는 빠른 배송, 쉬운 반품, 할인 혜택 등으로 인해 온라인 쇼핑 사용 인구의 저변이 확대되면서 상거래 시장은 오프라인에서 온라인으로 급격히 이동하고 있습니다. 이러한 흐름에 따라 온라인 쇼핑 거래액은 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 모바일 쇼핑 거래액은 2018년 69.2조원(61.1%)에서 2021년 135.5조원(72.4%)으로 그 규모와 비중이 해마다 큰 폭으로 상승하고 있습니다.

[온라인 쇼핑 및 모바일 쇼핑 거래액 추이]

(출처: 통계청 자료 취합)

온라인 쇼핑 거래액 및 비중의 급격한 증가와 함께 기존 온라인 쇼핑몰 사업자뿐 아니라 전통적인 소비재 제조업 회사들의 경우에도 오프라인 판매에서 온라인 상거래로 활동 범위와 투자 대상을 빠르게 넓혀가고 있습니다. 온라인 채널은 이미 "브랜드 파워"를 갖춘 업체들에게는 새로운 성장 동력으로 받아들여지고 있으며, 오프라인에서 경험했던 브랜드 파워에 기반해 온라인 채널로 소비자를 끌어들이고 유통 수수료를 절감할 수 있는 장점 등으로 그 수요는 더욱 확대되는 추세입니다. 

쇼핑몰 사업자가 E-Commerce로의 전환을 고려할 때의 대응전략은 크게 두가지로 요약되는데, 첫째, 자사브랜드를 다양한 온라인 플랫폼에 입점하는 전략, 둘째, 온라인 전용 브랜드를 런칭하는 전략 등이 있습니다. 온라인 전용 브랜드는 온라인 유통에 최적화된 브랜드를 새롭게 만드는 것으로 스트리트 브랜드, 디자이너 브랜드 시장이 발달하고 온라인 편집숍이 발달하면서 시장이 형성되었으며 온라인 전용 브랜드를 자사몰에서 판매할 경우 수수료가 없기 때문에 이에 따른 이익률은 더 커지고 기업의 성장 동력으로 활용될 수 있습니다. D2C(Direct to Consumer)몰을 통해 고객들은 좀 더 적극적으로 자신이 구매한 옷에 대해 리뷰와 피드백을 할 수 있고 불특정 다수가 주는 긍정적인 피드백은 다른 고객들의 구매로 바로 이어지면서 선순환 구조를 이룰 수 있는 도구로 활용됩니다.

공급자가 소비자에게 직접 제품을 판매하는 D2C가 각광 받으면서 D2C를 위한 독립적인 브랜드 쇼핑몰(자사몰) 구축은 단순히 중개 생략을 위한 목적 뿐만 아니라 인터넷을 통해 소비자와 직접적인 관계를 구축하고 소비자 정보 및 상품과 서비스에 대한 피드백 등 각종 정보 획득을 통해 브랜드사는 상품개발을 위한 정보로 활용할 수 있으며 개인을 대상으로 한 보다 체계적인 마케팅 전략을 세울 수 있는 전략적인 접근이 가능합니다.

(2) 디지털 전환(Digital Transformation) 시장

전세계 Digital Transformation 시장 추이를 살펴보면 2023년 시장 규모를 약 6,650억 달러로 예상하고 있습니다. 그 중에 Asia 지역의 규모도 상당한 부분은 차지하고 있으며, 현재 시장 대비 국내의 DT(Digital Transformation)의 시장규모도 최소 1.5배에서 두 배 이상의 성장이 기대 되는 시장으로 분석됩니다.

 (단위: 억 달러)

전세계 dt 시장 규모.jpg
[전세계 Digital Transformation 시장 규모]

(출처: MarketsandMarkets Analysis)

DevOps 시장으로 국한한 전망 역시 DT(Digital Transformation)의 가속화로 인해 같이 규모가 커질 것으로 예상하고 있으며, 지속적인 성장으로 2026년 시장 규모는 200억 달러를 전망하고 있습니다.

 (단위: 억 달러)

전세계 devops시장 규모.jpg
[전세계 DevOps 시장 규모]

(출처: MarketsandMarkets Analysis)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2005년 사업을 시작한 이후 약 16여년간 현대자동차, 한국타이어 등 대형 제조사의 국내 및 Global E-Commerce Platform 과 On/Offline 유통사들의 170여개 E-Commerce Site 구축을 통해 국내 E-Commerce 산업의 발전을 이끌고 있으며, 최신 AI 기술과 그동안 축적한 E-Commerce의 Know-how를 접목한 SaaS(Software as a Service) 기반 AI 개인화 마테크(MarTech, Marketing + Technology) 솔루션인 GROOBEE를 출시하여 50억건이 넘는 고객 행동 Data를 분석하고 고객이 원하는 개인화 마케팅 Promotion 수행을 가능하게 하는 등, 국내 E-Commerce 산업의 미래를 열어가고 있습니다.

빠르게 발전하는 AI, Cloud, Big Data등의 발전된 IT 기술을 접목하여 E-Commerce 및 MarTech Solution의 고도화를 도모하기 위해 차세대 Software Engineering 기법인 DevOps 및 협업 Platform 국내 1위 기업인 모우소프트와 2019년 합병하여 첨단 개발 역량을 내재화하며 업계 1위의 위상을 더욱 강화하게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
주요 제품 및 서비스
핵심역량
(보유기술&노하우)

CM 부문
대형 이커머스 플랫폼

- 이커머스 컨설팅/설계
- 클라우드 기반 설계
- EC Core Module/API 설계 구현
- MSA 설계 구현
- 시스템간 인터페이스 설계 구현

대형 오픈마켓 플랫폼

대형 제조사 온라인 판매 플랫폼

중견 제조사/브랜드 D2C 플랫폼
(X2BEE)

- 실시간 고객 행동 데이터 수집
- 빅데이터 처리/가공
- 이커머스 플랫폼 솔루션
- 인공지능(AI 타겟팀/AI 개인화 상품 추천)

AI 개인화 마테크 플랫폼
(GROOBEE)

IDT 부문
데브옵스(DevOps) 플랫폼
- SW 빌드 자동화
- SW 배포 자동화
- SW 테스트 자동화
- 모니터링/피드백
- 업무관리 공유(Tracking)
- 정보/문서 실시간 공유

협업(Collaboration) 플랫폼

(2) 시장점유율

E-Commerce Platform 구축의 경우 국내 전체시장 규모 및 시장점유율을 객관적으로 비교분석할 수 있는 공신력 있는 기관의 발표자료가 없어 구체적인 시장점유율을 기재할 수 없으나, 당사는 대기업 계열 대형 SI회사 및 E-Commerce 전문 SI회사 등과 직간접적 경쟁관계에 있습니다. 대형 SI회사의 경우 프로젝트에 따라 때로는 협업관계에 때로는 경쟁관계에 있다고 볼 수 있는데, 예를 들어 신세계그룹 이마트의 E-Commerce 플랫폼 구축사업의 경우 신세계I&C와 협업할 수 있지만, 타사 E-Commerce 플랫폼 구축사업에서는 사업수주를 위한 경쟁관계에 놓일 수도 있습니다.

금융권 SI사업처럼 E-Commerce 산업의 업무 프로세스와 정책에 대한 이해가 진입장벽으로 작용하는 사업의 경우 파이언넷, 유젠, 3TOP 등 제한된 업체들과 직접적인 경쟁관계에 있으나, 일반적인 E-Commerce Platform 구축 대비 소수의 업체만이 존재하여 경쟁이 심화되지는 않습니다.

IDT 부문의 경우 일부 DevOps 혹은 Collaboration Solution 관련 컨설팅만 진행하거나 Solution의 판매만 수행하는 업체가 있으나, 당사와 같이 DevOps/Collaboration Platform을 컨설팅부터 구축 및 구축 이후 운영과 기술지원까지 Turn-Key Solution을 제공할 수 있는 경쟁사는 없습니다.
컨설팅의 경우 대형 IT 컨설팅 회사인 Accenture(엑센츄어)에서 DevOps 컨설팅을 일부 진행하고 있으며 대기업의 경우 SI 계열사에서 컨설팅을 수행하고 초반에 Open Source 기반으로 Tool Chain을 만들어 공급하는 경우가 있으나, 대부분의 경우 플랫폼을 구축하는 영역까지는 커버하지 못하고 있습니다.
국내 Solution 판매의 경우 당사와 함께 Atlassian의 Solution 판매를 수행하는 업체가 총 다섯 곳이 있으나 당사를 제외한 네 업체의 국내 Atlassian 매출 전체를 합한 것이 당사 한 곳보다 적은 매출 규모를 차지하고 있습니다. 참고로 당사는 국내 Atlassian Partner사들의 Solution 매출 중 50% 이상을 판매하고 있으며, Atlassian 솔루션 외에도 다양한 목적과 기능을 제공하는 솔루션의 유무가 경쟁력인 DevOps/Collaboration 플랫폼의 경우 전반적인 Tool Chain을 고루 갖추고 지원할 수 있는 경험있는 인력 조직을 갖추고 있는 회사는 당사가 유일합니다.

(3) 시장의 특성

E-Commerce 플랫폼의 경우, 고객사의 사업이 성장하고 시장환경이 변화함에 따라 빠른 대응이 중요하고 이를 위한 지속적인 고도화가 필요합니다. 시장대응의 속도가 중요하므로 전체 어플리케이션의 영향도를 고려하여 개발되는 것이 아니라 5~7년의 기간이 지나가면 누적된 부분 변경에 대한 부작용이 증대되어, System 전체 재구축 수요가 발생합니다. Mobile채널 증대, O2O(Online to Offline), MSA(Micro Service Architecture), Cloud 등 IT기술의 발전으로 재구축 수요가 증대하고 있으며, 최근 컨텐츠 커머스(Live Commerce, Short Form Video Commerce, Social Media Commerce등)라는 새로운 트렌드가 확대되면서 새롭게 E-Commerce Platform을 구축하고자 하는 수요가 늘고 있습니다.

DevOps/Collaboration Platform의 경우 회사의 IT Infra를 구성하는 Backbone(기간망)의 역할을 하는 시스템이며, Platform 구축 이후에는 고객 환경의 변화 및 추가 요구도에 따라 일부 부분별 개발이 있을 수 있고, 이러한 작은 부분의 수정이 축적되어 전체 시스템의 성능 및 안정성에 문제가 있다고 판단되면 전체 플랫폼 재구축 수요가 발생할 수 있습니다. 이러한 과정은 대략 10년 이상 소요되며 해당 10년 이상의 기간 중에는 플랫폼 운영을 위한 핵심 라이선스 매출이 지속되어 당사로서는 안정적인 매출 기반을 확보할 수 있는 장점이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 십여 년간의 유통 대기업 E-Commerce 플랫폼 구축 경험과 연관 솔루션 개발 경험 및 노하우를 바탕으로 중견(중소)기업 또는 브랜드몰에 최적화된 표준화된 E-Commerce 플랫폼 구축 솔루션 개발에 매진해 왔습니다. 복잡도가 가장 높고 대규모 예산이 투입되는 가장 높은 수준의 E-Commerce Platform 구축 경험을 통해 축적된 기술적인 완성도와 know-how를 바탕으로 표준화된 차세대 E-Commerce Solution을 개발하여, 기존 대비 적은 수의 개발 인력을 투입하여 비용을 절감하면서도 다양한 고객사의 요구를 충족시켜줄 수 있어 기존에 인력 제한으로 수주가 어려웠던 중견 D2C 쇼핑몰 시장에 진출하면서 매출과 이익의 빠른 확대를 도모하고자 하였습니다. 

이러한 노력 끝에 당사가 2021년 하반기 출시한 국내 최초 AI 기반 D2C 솔루션 '엑스투비(X2BEE)'는 프론트엔드와 백엔드를 분리하는 최신 이커머스 시스템 기술인 헤드리스 커머스(Headless Commerce)를 구현하여 다양한 고객 접점의 온라인 미디어를 자유롭게 결합시킬 수 있으며, MSA 기반 설계 및 클라우드 환경 최적화로 개발하여 고객사의 운영 탄력성, 확장성 및 민첩성을 높일 수 있게 되었습니다. 아울러 당사의 마테크 솔루션 제품인 그루비(GROOBEE)의 AI엔진과의 밀접한 연계를 통해 AI 기반 개인화 상품 추천 및 쇼핑 최적화로 고객사의 요구에 따른 다양한 신규 서비스를 개발 및 적용할 수 있게 되었습니다.

신규 솔루션 '엑스투비'의 경쟁력을 바탕으로 2021년 국내 유수의 패션 브랜드사 두 곳이 엑스투비를 채택하였으며, 2022년 현재 복수의 고객사가 엑스투비를 적용한 자사몰 구축을 계획/추진하고 있어 당사의 매출 및 이익 확대에 기여할 것으로 기대합니다. 

(5) 조직도

조직도(2021.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 당사 잠정 집계 기준 매출 약 418억 원, 영업이익 약 38억 원, 당기순이익 약 40억 원을 달성하여 전년 대비 매출액은 6.1%, 영업이익은 3.8%, 당기순이익은 50.0% 증가하였습니다.

이커머스 플랫폼과 데브옵스(DevOps)/협업(Collaboration) 플랫폼 개발ㆍ구축 사업이 견조하게 성장하였으며, D2C 솔루션 '엑스투비(X2BEE)'와 마테크(MarTech) 솔루션 '그루비(GROOBEE)'가 본격적으로 매출 성장에 기여하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2021. 12. 31 현재

제 16 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

자산

Ⅰ.유동자산
40,826,342,252
15,970,624,472

현금및현금성자산
6,611,900,346
5,294,804,092

매출채권및기타채권
8,946,704,524
5,157,490,279

단기투자자산
24,136,005,048
4,708,236,189

기타유동자산
1,131,732,334
810,093,912

Ⅱ.비유동자산
11,459,149,493
11,699,712,551

장기투자자산
3,594,150
2,177,518,765

장기매출채권및기타채권
1,984,025,200
397,614,000

지분법적용투자주식
768,776,925
492,979,769

기타비유동자산
325,371,461
233,113,166

이연법인세자산
215,549,988
215,549,988

유형자산
844,545,139
975,102,572

투자부동산
1,731,133,346
1,798,482,910

무형자산
4,756,968,225
4,284,915,252

사용권자산
829,185,059
1,124,436,129

자산총계
52,285,491,745
27,670,337,023

부 채

Ⅰ.유동부채
7,871,612,292
6,696,477,833

매입채무및기타채무
5,874,216,492
3,613,896,499

유동성장기차입금
-
1,150,000,000

리스부채
338,884,669
332,808,387

기타유동부채
1,125,598,212
1,233,985,638

당기법인세부채
532,912,919
365,787,309

Ⅱ.비유동부채
1,062,997,310
12,544,146,115

장기미지급금및기타채무
124,964,604
136,587,796

장기차입금
-
325,000,000

전환상환우선주부채
-
10,942,784,127

장기리스부채
447,019,008
708,225,294

충당부채
153,423,436
151,254,820

기타비유동부채
337,590,262
280,294,078

부채총계
8,934,609,602
19,240,623,948

자 본

Ⅰ.자본금
4,134,853,500
2,047,753,500

Ⅱ.자본잉여금
28,075,487,681
(339,462,960)

Ⅲ.이익잉여금
11,742,368,805
7,715,142,535

Ⅳ.자본조정
(601,827,843)
(993,720,000)

자본총계
43,350,882,143
8,429,713,075

부채및자본총계
52,285,491,745
27,670,337,023

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

I.영업수익
41,804,415,665
39,376,204,467

II.영업비용
38,026,026,581
35,739,439,252

급여
11,133,839,822
8,018,799,856

퇴직급여
793,960,398
470,136,920

복리후생비
1,227,723,796
941,833,463

경상연구개발비
20,434
195,363,286

여비교통비
169,847,825
133,143,131

접대비
128,364,128
66,818,740

통신비
60,606,096
48,187,882

수도광열비
40,350,966
38,868,980

세금과공과금
466,170,046
327,936,064

감가상각비
372,096,521
348,428,751

사용권자산상각비
361,678,881
333,351,467

지급임차료
42,859,010
11,410,000

수선비
94,500
-

보험료
231,414,265
256,384,536

차량유지비
49,644,487
42,146,680

교육훈련비
39,544,867
48,885,522

소모품비
31,618,486
34,950,389

지급수수료
1,418,608,884
517,849,042

광고선전비
169,578,684
153,808,372

대손상각비
(14,301,696)
25,764,065

무형고정자산상각
103,724,451
102,033,687

외주용역비
20,750,662,783
23,601,769,963

주식보상비용
391,892,157
-

기타영업비용
56,026,790
21,568,456

III.영업이익
3,778,389,084
3,636,765,215

IV.지분법관련손익
295,797,156
318,614,966

V.금융수익
153,106,185
64,432,916

VI.금융비용
257,319,535
1,082,095,039

VII.기타영업외수익
808,116,445
403,913,115

VIII.기타영업외비용
149,551,781
255,457,290

IX.법인세차감전순이익
4,628,537,554
3,086,173,883

X.법인세비용
601,311,284
401,536,947

XI.당기순이익
4,027,226,270
2,684,636,936

XII.기타포괄손익
-
-

XIII.총포괄이익
4,027,226,270
2,684,636,936

 - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
자본조정
총계

2020.1.1(전기초)
100,000,000
-
5,030,505,599
-
5,130,505,599

총포괄이익:

당기순이익
-
-
2,684,636,936
-
2,684,636,936

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
165,353,500
1,463,664,320
-
-
1,629,017,820

무상증자
1,788,280,000
(1,802,793,800)
-
-
(14,513,800)

보통주 감자
(5,880,000)
-
-
(993,720,000)
(999,600,000)

기타자본거래
-
(333,480)
-
-
(333,480)

2020. 12. 31(전기말)
2,047,753,500
(339,462,960)
7,715,142,535
(993,720,000)
8,429,713,075

2021. 1. 1(당기초)
2,047,753,500
(339,462,960)
7,715,142,535
(993,720,000)
8,429,713,075

총포괄이익:

당기순이익
-
-
4,027,226,270
-
4,027,226,270

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
927,000,000
18,542,499,001
-
-
19,469,499,001

주식보상비용
-
-
-
391,892,157
391,892,157

전환상환우선주의 전환
1,160,100,000
9,872,451,640
-
-
11,032,551,640

2021. 12. 31(당기말)
4,134,853,500
28,075,487,681
11,742,368,805
(601,827,843)
43,350,882,143

 - 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

I. 영업활동 현금흐름
3,244,153,734
3,718,776,716

1.영업에서 창출된 현금흐름
3,756,097,043
3,586,208,255

2. 이자수취
6,579,400
17,880,413

3. 이자지급
(104,337,035)
(96,267,389)

4. 배당금 수취
20,000,000
20,000,000

5. 법인세의 환급(납부)
(434,185,674)
190,955,437

II. 투자활동 현금흐름
(19,649,841,922)
(4,272,235,408)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
39,770,979,720
13,351,906,872

단기대여금의 감소
6,812,500
7,487,500

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
38,114,231,745
13,206,780,344

단기금융상품의 감소
-
-

장기금융상품의 감소
1,630,000,000
-

장기보증금의 감소
-
17,184,000

유형자산 처분으로 인한 현금 유입
14,935,475
12,455,028

임대보증금의 증가
5,000,000
108,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(59,420,821,642)
(17,624,142,280)

단기대여금의 증가
-
(8,500,000)

장기대여금의 증가
(1,596,213,200)
-

단기금융상품의 증가
(13,730,000,000)
(166,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(43,187,379,294)
(14,969,670,965)

장기금융상품의 증가
-
(1,630,000,000)

장기보증금의 증가
(52,020,000)
(73,645,000)

유형자산 취득으로 인한 현금 유출
(190,519,824)
(407,355,554)

투자부동산 취득으로 인한 현금 유출
-
(43,800,390)

무형자산 취득으로 인한 현금 유출
(574,689,324)
(325,170,371)

기타의투자자산의 증가
(90,000,000)
-

III. 재무활동 현금흐름
17,672,627,466
2,255,536,461

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,469,499,001
2,628,612,944

전환상환우선주의 발행
-
999,595,124

보통주의 발행
19,469,499,001
1,629,017,820

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,796,871,535)
(373,076,483)

리스부채의 상환
(321,557,815)
(283,229,203)

유동성장기차입금의 상환
(1,475,000,000)
(75,000,000)

기타자본거래로 인한 현금유출
(313,720)
(14,847,280)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
1,266,939,278
1,702,077,769

V. 기초의 현금및현금성자산
5,294,804,092
3,701,317,318

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
50,156,976
(108,590,995)

VII. 기말의 현금및현금성자산
6,611,900,346
5,294,804,092

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 플래티어 라 한다. 영문으로는 Plateer Co., Ltd.(약호 Plateer)라 표기한다.

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 플래티어 라 한다. 영문으로는
Plateer Inc.(약호 Plateer)라 표기한다.

회사 영문 상호 변경

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통

2. 시스템 통합(SI 사업)

3. 컴퓨터소프트웨어 개발, 판매업

4. 컴퓨터 주변기기 제작 및 판매업

5. 각 호 관련 서비스업

6. 부동산 임대사업

7. 부가통신업

8. 위 각호에 부대하는 사업일체

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통

2. 시스템 통합(SI 사업)

3. 컴퓨터소프트웨어 개발, 판매업

4. 컴퓨터 주변기기 제작 및 판매업

5. 각 호 관련 서비스업

6. 부동산 임대사업

7. 특수한 유형의 부가통신업

8. 위 각호에 부대하는 사업일체

그루비사업부 신규서비스
등록 승인

부칙
이 정관은 2022년 3월 31일부로 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명구
1972.05.20
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명구
㈜플래티어
최고재무책임자
2006년~2014년
세계로선박금융㈜ 부장
없음

2014년~현재
㈜플래티어 이사/CFO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명구
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김명구 후보는 당사 최고재무책임자로서 금융 및 회계 분야 업력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며, 조직 및 회사의 미래 성장성에 대한 높은 이해를 기반으로 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사의선임_확인서(김명구 사내이사).jpg
이사의선임_확인서(김명구)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
615백만원

최고한도액
1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
500백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사 주요 인력에 대한 동기부여와 근속을 장려하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

서상희
이사
팀장
보통주
10,000

OOO
이사
실장
보통주
5,000

OOO
수석
팀장
보통주
3,000

총 (3)명
-
-
-
총 (18,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행형, 자기주식양도형, 차액보상형 중 행사 시점에 이사회 결의에 의한 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 18,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격
*상법 제 340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용

2) 행사기간
부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 3년내 행사
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여계약 체결을 위한 일체의 권한은 법령 및 정관의 범위 내에서 대표이사가 행사함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

8,269,707
발행주식총수의 100분의 10
보통주
826,970
607,470

주) 상기 잔여주식수는 제6호 의안 주식매수선택권 신규 부여 승인의 건은 포함하지 않은 수량이며, 2022년 이후 퇴사로 인한 부여대상 인원 및 수량 변경 역시 포함되지 않았습니다.

 - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
02.16
12
보통주
150,000
-
-
150,000

2021년
02.16
21
보통주
66,500
-
-
66,500

2021년
05.21
1
보통주
3,000
-
-
3,000

계

총 (34)명

총 (219,500)주
총 ( - )주
총 ( - )주
총 (219,500)주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 제출 및 회사 홈페이지(https://www.plateer.com)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 또는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 업데이트될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로결의하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시 
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내사항

가. 코로나19의 감염 및 확산 방지를 위하여 가급적 직접 현장 참석 없이
 의결권행사가 가능한 전자투표시스템을 활용해주시기를 당부드립니다.
나. 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에
 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의
 양해 부탁드립니다.
다. 당사는 주주총회장 방역, 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을
 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극 협조를 부탁드립니다.
라. 코로나19에 따라 불가피한 상황 발생 시 주주총회 장소 변경 등 변동사항이
 발생할 수 있으니 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)을 확인해 주시기 바랍니다.

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 31일 (목)

가. 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나,
 당사 결산과 외부감사 일정, 주주총회 준비 등을 고려하여 부득이하게
 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
나. 향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여
 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.