하림지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 하림지주

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 하림지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하림지주
주 소: 전라북도 익산시 중앙로 121 (마동)
전화번호: 063-858-6925

작 성 자:
성 명: 정승재
부서 및 직위: 경영지원팀 부장
전화번호: 02-2085-4636

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 하림지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 하림지주
보통주
16,832,117
18.23
본인
의결권이 제한된 자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김홍국
최대주주
보통주
(의결권있는 주식)
21,189,308
22.95
최대주주
-

한국인베스트먼트(주)
계열회사
보통주
(의결권있는 주식)
18,696,300
20.25
계열회사
-

(주)올품
계열회사
보통주
(의결권있는 주식)
4,026,743
4.36
계열회사
-

(주)경우
계열회사
보통주
(의결권있는 주식)
454,050
0.49
계열회사
-

농업회사법인(주)익산
계열회사
보통주
(의결권있는 주식)
265,150
0.29
계열회사
-

오수정
특별관계자(친인척)
보통주
(의결권있는 주식)
2,806,300
3.04
특별관계자(친인척)
-

김기준
특별관계자(친인척)
보통주
(의결권있는 주식)
15,950
0.02
특별관계자(친인척)
-

송진욱
특별관계자(친인척)
보통주
(의결권있는 주식)
5,000
0.01
특별관계자(친인척)
-

서정원
특별관계자(친인척)
보통주
(의결권있는 주식)
105
0.00
계열회사 임원
-

이우진
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
64,892
0.07
계열회사 임원
-

문경필
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
20,604
0.02
계열회사 임원
-

박점수
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
5,860
0.01
계열회사 임원
-

서형규
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
1,223
0.00
계열회사 임원
-

권지은
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
740
0.00
계열회사 임원
-

천세기
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
721
0.00
계열회사 임원
-

박재호
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
513
0.00
계열회사 임원
-

장경수
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
302
0.00
계열회사 임원
-

권정택
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
158
0.00
계열회사 임원
-

계
-
47,553,919
51.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정승재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 18일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

하림지주
https://www.harimholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울시 강남구 도산대로 130, 하림타워 14층 (주)하림지주 경영지원팀
- 전화번호/팩스번호: 02-2085-4636/02-2085-4691
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 3월 18일~ 3월 30일 제60기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 9시 00분

장 소
전라북도 익산시 중앙로 121, 하림지주 사옥 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정한 결과 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19 확산방지를 위해 정부는 전자투표 및 전자위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있으니 주주 여러분께서도 해당 제도를 최대한 활용하시어 주주권 행사를 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제60기(2021년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 글로벌 푸드&애그리비즈니스(GLOBAL FOOD & AGRIBUSINESS)를 지향하는 하림그룹의 지주회사로 자회사들의 지속성장을 위한 비전 제시와 모든 자회사들이 유기적으로 맞물려 추진하는 농식품 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다.
(주)하림지주를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운)-사료-축산(가금, 양돈)-도축-가공-식품 제조-유통판매 등 생태계 에너지가 시작되는 자연에서부터 고객의 식탁까지 이어지는 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다. 특히 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하였으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다.

food chain system.jpg
food chain system

연결회사는 전략적인 영업단위인 9개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기 단위로 검토하고 있습니다.

① 당기말 현재 연결회사의 보고부문은 아래와 같습니다.

부문명
사업내용

지주업 및 투자부문
지주사업 및 투자사업

가금부문
육계 및 축산물 가공

사료부문
배합사료 제조 및 판매, 도소매업

육가공부문
육가공 냉동제품의 제조와 판매

신선육부문
신선육제품의 제조 및 판매

양돈 및 계열화부문
축산업(양돈 및 육우)

유통업부문
홈쇼핑 등 유통사업 및 방송프로그램 제작사업

운송부문
해상운송 및 이에 부대되는 사업

기타부문
교육업 및 기타 사업

② 당기와 전기 중 영업부문별 재무정보는 다음과 같습니다.
1) 당기

(단위:백만원)

구 분
매출액
영업손익
감가상각비
총자산
총부채

지주업 및 투자부문
44,864
29,883
1,797
1,781,106
693,394

가금부문
1,463,978
(40,500)
60,874
1,253,144
860,182

사료부문
2,708,317
82,260
28,593
2,568,084
1,679,752

육가공부문
231,608
9,038
1,483
129,017
82,431

신선육부문
1,322,047
(1,677)
2,603
299,054
109,540

양돈 및 계열화부문
573,741
49,628
11,120
776,113
368,459

유통업부문
639,700
(3,641)
28,547
1,141,060
756,375

운송부문
4,616,107
572,946
360,390
6,488,779
2,891,941

기타부문
334,244
13,988
13,110
395,061
237,584

소 계
11,934,606
711,925
508,517
14,831,418
7,679,658

내부거래제거
(1,125,907)
32,664
(27,343)
(3,252,469)
(354,271)

조정후 금액
10,808,699
744,589
481,174
11,578,949
7,325,387

2) 전기

(단위:백만원)

구 분
매출액
영업손익
감가상각비
총자산
총부채

지주업 및 투자부문
15,166
2,529
1,636
1,721,058
658,445

가금부문
1,391,402
(141,585)
13,055
1,520,000
1,072,058

사료부문
2,189,864
123,034
40,959
2,253,809
1,394,102

육가공부문
163,803
4,875
7,440
86,910
46,181

신선육부문
999,776
(15,967)
40,276
239,390
102,924

양돈 및 계열화부문
522,583
52,158
10,891
718,416
371,322

유통업부문
660,922
37,288
18,384
1,937,879
793,065

운송부문
2,738,687
227,919
227,665
4,770,282
1,865,772

기타부문
263,844
1,474
14,275
344,607
178,474

소 계
8,946,047
291,725
374,581
13,592,351
6,482,343

내부거래제거
(1,222,736)
62,309
(55,085)
(4,228,674)
(573,320)

조정후 금액
7,723,311
354,034
319,496
9,363,677
5,909,023

③ 주요자회사의 주요사업내용

법인명
영위 업종
주요제품

(주)하림
닭 생산 및 가공
신선육, 계육(부분육, 절단육), 양념육, 육가공 등

(주)선진
사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈
배합사료, 돈육, 육가공제품

(주)팜스코
사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈
배합사료, 돈육, 육가공제품, 비육돈 등

(주)엔에스쇼핑
홈쇼핑
홈쇼핑상품 (홈쇼핑사업의 특성상 주요제품을 특정 지을 수 없음)

팬오션(주)
해운업
해상화물운송 등

제일사료(주)
사료제조
배합사료(양계, 양돈, 축우, 기타)

(2) 시장점유율

- 해당사항 없습니다.

(3) 시장의 특성

지배회사인 ㈜하림지주는 2011년 1월 지주회사(持株會社, Holding Company)로 출범하여, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있습니다. 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적 으로 하여, 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 당사가 보유하고 있는 브랜드의 권리를 소유하여 사용자로부터 수취하는 상표권 사용료에 대한 수익 등이 있습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 종합식품서비스
종합식품서비스 사업부분은 'Nature’s Sensation'(자연의 신선한 식재료만을 사용하여 가장 맛있는 식품을 만드는 하림그룹의 식품철학)과 '자연에서 식탁까지’의 식품 가치사슬을 통합 관리하는 시스템을 바탕으로 핵심 역량인 온라인 판매 강화를 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 제품을 제공하여 이익을 환원하고자 하는 것이 핵심가치입니다.

종속회사인 하림산업(하림식품 흡수합병)을 통해 식품 R&D 역량 강화와 제조기술력을 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한 가정간편식(HMR)제품 개발 및 면류/즉석밥 등 식탁에 오르는 모든 식품을 생산, 판매를 추진하고 있으며 양재동 도시첨단물류단지 개발 사업과 더불어 식품온라인 유통사업, 스마트그린물류/복합유통사업과 연계하여 시너지를 창출해 나가기 위해 노력하고 있습니다.

종속회사인 하림산업은 전북 익산에 3만7000평 규모의 '하림푸드 콤플렉스'를 1공장과 2공장으로 구분하여 1공장은 HMR, 육가공(냉동), 천연베이스소스류를 주 생산할 목적으로 2020년 3월 준공되어 3분기부터 시생산 및 순차적 가동을 진행하고 있으며, 일부제품(소스 및 HMR)에서 매출이 이루어지고 있습니다. 2공장은 면류를 주 생산할 목적으로 2020년 5월 준공되어 12월부터 시생산 및 본가동을 진행하고 있습니다. (공장별 시생산 진행사항에 따라 본가동 일정 변동 가능)

(나) 부동산 개발

① 공장부지개발 및 건축시공관리.

부동산 개발부문은 하림푸드콤플렉스와 국가 식품 클러스터 가공공장의 부지개발 및 건축시공관리 등의 실무경험을 바탕으로 천연조미료, HMR, 면류, 즉석밥, 육가공공장 건축사업에 참여하고 있습니다.

② 도시첨단물류단지 조성

4차산업시대의 우리사회는 모든 일상이 모바일중심으로 이루어지고 시ㆍ 공간제약 없이 소통하는 포노사피언스사회로 전환되고 있습니다.

이에 따른 전자상거래의 증가는 단순히 택배물량의 증가를 넘어 물류산업의 개념을 산업물류에서 생활물류로 변화시키고 있으며, 생활물류의 주요 서비스대상 시장이 된 도시물류환경을 대비한 핵심시설이 도시첨단물류단지입니다.

하림산업이 매입한 양재동 부지는 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다. 지하부는 로봇과 인공지능(AI), 빅데이터 등을 활용하여 수도권 소비자들이 주문한 상품을 1~2시간 내에 신속하게 신선한 상태를 유지하며 배송받을 수 있는 스마트·그린 생활물류서비스를 통해 쓰레기와 환경비용을 획기적으로 줄이는 신개념 물류인프라를 지향하는 도시첨단물류단지시설을 조성하고 지상부는 R&D지원 공간과 컨벤션 중심의 MICE시설(*)등 융복합앵커시설을 조성할 계획입니다.
(*) MICE시설: 회의(Meeting), 포상여행(Incentives Travel), 컨벤션(Connention), 전시/이벤트(Exhibition/Event)

이를 통해 종합 식품서비스의 “디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화”를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.

(다) 디지털 플랫폼 사업
종속회사인 글라이드는 2019.06. 설립되었으며 온라인 식품유통 등 전자상거래 사업을 진행하고 있습니다.

소비자에게 정보가 완전히 개방되며, 중간거래 단계가 소멸되는 슈퍼플루이드(Superfluid) 시대에 대응하기 위해 공장과 소비자간 직거래를 가능케 하는 디지털 플랫폼을구축하여, 우수한 품질의 제품을 중간 유통비용 없이 소비자에게 직접 제공하고자 합니다.

글라이드는 2020년 8월 HMR 중심 식품 영역을 시작으로 2021년 생활용품과 화장품, 2022년 패션 카테고리까지 단계적으로 사업영역을 확장할 예정입니다.

현재 글라이드는 반려동물을 위한 사료,용품 등의 제품을 중간 거래 단계가 없이 소비자와 직접 거래하는 D2C(Direct to Consumer) 방식의 디지털 플랫폼 ‘팻후(www.pethooh.com)를 2019년 10월부터 운영하고 있으며, 품질과 가격에 대한 차별적 경쟁력을 기반으로 성장을 가속화하고 있습니다. 

(5) 조직도

하림지주 조직도.jpg
하림지주 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 60(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 59(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

유동자산

3,721,307,089,364
2,678,817,951,776

현금및현금성자산
4,5,6,7,8
1,068,174,210,442
722,888,205,176

단기금융상품
4,5,6,7,8
158,144,204,116
82,242,523,609

매출채권및기타채권
4,5,6,8
987,199,339,333
819,172,593,676

기타금융자산
5,6,8
20,928,042,522
46,028,238,491

재고자산
9,17
714,981,861,176
524,105,423,855

생물자산
10
317,519,442,930
279,983,161,719

당기법인세자산

4,289,814,796
2,739,656,994

기타유동자산
11
447,700,572,246
201,658,148,256

매각예정비유동자산

2,369,601,803
-

비유동자산

7,857,640,778,482
6,684,858,408,154

장기금융상품
4,5,6,7,8
11,092,194,964
11,618,988,572

장기매출채권및기타채권
4,5,6,8
70,801,665,257
128,452,585,579

기타비유동금융자산
5,6,8
53,705,655,025
38,920,252,024

관계기업지분투자
12
112,592,545,761
86,354,109,964

비유동생물자산
10
38,077,011,401
34,181,140,901

투자부동산
13,17
519,149,916,588
548,903,990,257

유형자산
14,17
6,241,024,491,272
5,323,375,314,163

사용권자산
15
394,114,217,544
115,085,469,459

무형자산
16
361,130,516,977
346,798,075,203

기타비유동자산
11
20,911,004,204
17,119,560,014

이연법인세자산
33
35,041,559,489
34,048,922,018

자 산 총 계

11,578,947,867,846
9,363,676,359,930

부 채

유동부채

4,603,189,404,703
3,764,295,417,244

매입채무및기타채무
4,5,6,18
893,406,144,733
711,959,336,108

단기차입부채
4,5,6,19
3,084,760,858,084
2,676,620,795,425

단기리스부채
15
221,688,462,202
29,627,841,760

기타금융부채
4,5,6,20
7,567,020,047
66,324,302,769

당기법인세부채

30,698,093,110
37,061,404,389

유동성충당부채
22
17,654,233,377
6,276,683,373

기타유동부채
21
347,085,121,267
236,425,053,420

매각예정비유동부채

329,471,883
-

비유동부채

2,722,197,335,555
2,144,727,467,747

장기매입채무및기타채무
4,5,6,18
7,849,448,043
6,360,313,746

장기차입부채
4,5,6,19
2,450,989,429,455
1,940,132,150,213

장기리스부채
15
156,684,318,779
84,074,137,330

기타비유동금융부채
4,5,6,20
9,048,367,888
12,756,051,506

기타비유동부채
21
2,750,891,963
2,111,646,162

확정급여부채
23
14,630,866,113
24,467,748,357

충당부채
22
24,141,313,778
22,833,318,476

이연수익

-
-

이연법인세부채
33
56,102,699,536
51,992,101,957

부 채 총 계

7,325,386,740,258
5,909,022,884,991

자 본

지배기업의 소유주지분

2,110,084,766,335
1,693,793,694,089

자본금
25
9,275,667,700
9,275,667,700

자본잉여금
25
906,179,673,513
913,711,060,515

자본조정
26
(244,049,433,759)
(243,985,399,329)

기타포괄손익누계액
26
95,318,288,323
(18,227,243,406)

이익잉여금
27
1,343,360,570,558
1,033,019,608,609

비지배지분
38
2,143,476,361,253
1,760,859,780,850

자 본 총 계

4,253,561,127,588
3,454,653,474,939

부채와 자본총계

11,578,947,867,846
9,363,676,359,930

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 60(당) 기
제 59(전) 기

매출액
28,37
10,808,699,503,695
7,723,311,404,491

매출원가
30
8,882,541,050,128
6,291,357,210,727

매출총이익

1,926,158,453,567
1,431,954,193,764

판매비와관리비
29,30
1,181,569,846,351
1,077,920,308,836

영업이익

744,588,607,216
354,033,884,928

기타영업외수익
31
33,439,197,159
53,676,031,813

기타영업외비용
31
62,133,108,566
67,351,766,469

금융수익
32
183,625,669,599
173,061,987,475

금융비용
32
274,265,771,689
293,696,657,314

지분법이익
12
23,548,340,796
5,388,147,094

법인세비용차감전순이익

648,802,934,515
225,111,627,527

법인세비용
33
60,694,300,828
51,514,688,750

당기순이익

588,108,633,687
173,596,938,777

지배기업의 소유주지분

311,757,621,040
54,730,937,913

비지배지분

276,351,012,647
118,866,000,864

기타포괄손익

229,692,202,801
(146,396,959,842)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

226,680,335,568
(145,739,562,848)

해외사업환산손익

8,216,088,245
10,449,504,735

파생상품평가손익

(193,151,682)
(1,582,227,594)

표시통화환산손익

218,751,176,090
(153,603,339,228)

지분법자본변동

(93,777,085)
(1,003,500,761)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,011,867,233
(657,396,994)

확정급여제도의 재측정요소

2,810,317,521
(2,782,348,554)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

201,549,712
2,124,951,560

총포괄이익의 귀속

817,800,836,488
27,199,978,935

지배기업의 소유주지분

427,661,978,828
(26,847,525,625)

비지배지분

390,138,857,660
54,047,504,560

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
34
4,129
725

연 결 자 본 변 동 표

제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총 계

2020년 01월 01일 (전기초)
9,358,419,800
934,315,065,610
(248,715,225,282)
61,781,340,589
986,973,904,632
1,743,713,505,349
1,705,772,709,889
3,449,486,215,238

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
54,730,937,913
54,730,937,913
118,866,000,864
173,596,938,777

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,962,653,328)
(1,962,653,328)
(819,695,226)
(2,782,348,554)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,780,776,544
-
1,780,776,544
344,175,016
2,124,951,560

해외사업환산손익
-
-
-
7,894,288,494
-
7,894,288,494
2,555,216,241
10,449,504,735

파생상품평가손익
-
-
-
(1,053,385,463)
-
(1,053,385,463)
(528,842,131)
(1,582,227,594)

표시통화환산손익
-
-
-
(87,207,916,807)
-
(87,207,916,807)
(66,395,422,421)
(153,603,339,228)

지분법자본변동
-
-
-
(1,029,572,978)
-
(1,029,572,978)
26,072,217
(1,003,500,761)

감자
(82,752,100)
-
4,785,524,600

(4,702,772,500)
-
-
-

소계
(82,752,100)
-
4,785,524,600
(79,615,810,210)
48,065,512,085
(26,847,525,625)
54,047,504,560
27,199,978,935

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(3,775,485,150)
(3,775,485,150)
(4,215,285,050)
(7,990,770,200)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업지분변동차액

(20,604,005,095)
(55,698,647)
(392,773,785)
-
(21,052,477,527)
1,552,995,195
(19,499,482,332)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
-
5,878,389
5,878,389
-
5,878,389

기타
-
-
-
-
1,749,798,653
1,749,798,653
3,701,856,256
5,451,654,909

소계
-
(20,604,005,095)
(55,698,647)
(392,773,785)
(2,019,808,108)
(23,072,285,635)
1,039,566,401
(22,032,719,234)

2020년 12월 31일 (전기말)
9,275,667,700
913,711,060,515
(243,985,399,329)
(18,227,243,406)
1,033,019,608,609
1,693,793,694,089
1,760,859,780,850
3,454,653,474,939

2021년 01월 01일 (당기초)
9,275,667,700
913,711,060,515
(243,985,399,329)
(18,227,243,406)
1,033,019,608,609
1,693,793,694,089
1,760,859,780,850
3,454,653,474,939

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
311,757,621,040
311,757,621,040
276,351,012,647
588,108,633,687

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,171,542,916
1,171,542,916
1,638,774,605
2,810,317,521

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(791,493,487)
-
(791,493,487)
993,043,199
201,549,712

해외사업환산손익
-
-
-
4,620,883,055
-
4,620,883,055
3,595,205,190
8,216,088,245

파생상품평가손익
-
-
-
313,510,500
-
313,510,500
(506,662,182)
(193,151,682)

표시통화환산손익
-
-
-
110,641,209,198
-
110,641,209,198
108,109,966,892
218,751,176,090

지분법자본변동
-
-
-
(51,294,394)
-
(51,294,394)
(42,482,691)
(93,777,085)

소계
-
-
-
114,732,814,872
312,929,163,956
427,661,978,828
390,138,857,660
817,800,836,488

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(3,775,485,150)
(3,775,485,150)
(18,503,967,000)
(22,279,452,150)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
2,537,194,358
2,537,194,358

종속기업 지분변동 차액
-
(7,531,387,002)
(64,812,254)
-
-
(7,596,199,256)
8,445,273,209
849,073,953

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
(1,187,283,143)
1,187,283,143
-
-
-

기타
-
-
777,824
-
-
777,824
(777,824)
-

소계
-
(7,531,387,002)
(64,034,430)
(1,187,283,143)
(2,588,202,007)
(11,370,906,582)
(7,522,277,257)
(18,893,183,839)

2021년 12월 31일 (당기말)
9,275,667,700
906,179,673,513
(244,049,433,759)
95,318,288,323
1,343,360,570,558
2,110,084,766,335
2,143,476,361,253
4,253,561,127,588

연 결 현 금 흐 름 표

제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 60(당) 기
제 59(전) 기

영업활동 현금흐름
35
734,673,211,140
670,282,130,407

영업에서 창출된 현금

908,715,117,559
818,783,437,056

배당수취

86,682,679
138,963,665

이자수취

13,708,524,886
17,415,084,741

이자지급

(120,607,735,378)
(131,919,688,954)

법인세납부

(67,229,378,606)
(34,135,666,101)

투자활동 현금흐름

(579,456,341,649)
(669,613,099,193)

종속기업의 지배력 취득으로 인한 순현금흐름

441,541,930
-

종속기업의 지배력 상실에 따른 순현금흐름

(4,571,611)
(790,858,173)

단기금융상품의 감소

383,009,194,500
661,230,768,288

단기대여금의 회수

122,349,465,048
77,180,659,018

장기금융상품의 감소

2,741,105,763
2,198,677,508

장기대여금의 회수

86,195,371,892
76,766,489,701

단기보증금의 감소

101,701,985,505
83,498,013,347

장기보증금의 감소

12,582,868,385
21,187,729,917

파생상품계약 현금유입

669,000,000
1,477,000,000

상각후원가금융자산의 처분

60,185,965,000
219,300,550

당기손익인식금융자산의 처분

37,423,013,205
73,756,120,702

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분

1,785,757,875
548,325,000

생산용생물자산의 처분

7,915,201,905
4,677,590,582

투자부동산의 처분

-
263,636,364

유형자산의 처분

49,223,040,055
29,842,673,751

무형자산의 처분

1,026,983,403
436,585,880

정부보조금의 수령

8,779,365,402
24,098,616,086

기타투자자산의 처분

468,260,026
51,509,237

매각예정비유동자산의 처분

10,019,506,639
58,489,178

관계기업투자주식의 배당금수령

3,110,521,875
-

단기금융상품의 증가

(453,499,223,896)
(535,248,185,254)

단기대여금의 증가

(96,693,952,844)
(121,706,355,841)

장기금융상품의 증가

(3,566,481,495)
(3,303,079,334)

장기대여금의 증가

(60,366,894,487)
(17,379,346,066)

단기보증금의 증가

(91,681,627,778)
(126,295,329,960)

장기보증금의 증가

(7,742,206,453)
(10,447,382,303)

장기선급금의 지급

(4,913,718,820)
(1,925,844,999)

파생상품계약 현금유출

(1,089,400,000)
-

당기손익인식금융자산의 취득

(33,208,200,467)
(98,090,803,160)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득

-
(5,100,004,000)

상각후원가금융자산의 취득

(45,012,525,000)
(15,004,965,000)

관계기업지분투자의 취득

(490,000,000)
(79,926,050,000)

생산용생물자산의 취득

(34,124,235,492)
(31,858,947,442)

투자부동산의 취득

(18,700,000)
-

유형자산의 취득

(625,431,992,691)
(672,132,705,830)

무형자산의 취득

(8,699,832,589)
(8,305,454,586)

장기수입보증금의 증가

(2,379,249,600)
(7,510,400)

기타투자자산의 취득

(161,676,834)
(87,942,982)

기타

-
505,481,028

재무활동 현금흐름

159,094,631,893
166,815,173,796

차입부채의 증가

2,924,085,572,018
2,391,077,382,602

사채의 발행

117,570,381,229
174,313,562,500

장기수입보증금의 증가

5,000,000
-

당기손익금융부채의 증가

315,000,000
-

차입부채의 감소

(2,437,664,825,402)
(2,291,823,807,778)

사채의 상환

(260,481,459,994)
(29,735,913,469)

리스부채의 상환

(152,435,612,628)
(35,826,329,431)

종속기업지분 추가취득

(2,500,000)
(21,549,398,670)

장기수입보증금의 감소

(20,000,000)
(5,000,000)

배당금 지급

(22,276,923,330)
(7,989,799,500)

자기주식 취득

-
(52,700,598)

파생상품순결제액

-
(6,507,550,000)

금융선급금의 지급

(10,000,000,000)
(4,888,694,798)

기타

-
(196,577,062)

현금및현금성자산의 환율변동효과

31,542,308,229
(9,820,525,390)

현금및현금성자산의 순증가

345,853,809,613
157,663,679,620

현금및현금성자산의 매각예정 분류

(567,804,347)
-

기초 현금및현금성자산

722,888,205,176
565,224,525,556

기말 현금및현금성자산

1,068,174,210,442
722,888,205,176

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 60(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 59(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
주석
제 60(당) 기말
제 59(전) 기말

자 산

유동자산

32,734,080,311
27,658,428,676

현금및현금성자산
4,5,6,7
22,512,305,283
22,370,825,290

매출채권및기타채권
4,5,6,8
9,207,438,626
5,287,603,386

기타유동금융자산
4,5,6,8
1,014,336,402
-

비유동자산

1,748,371,804,185
1,693,399,755,302

장기매출채권및기타채권
4,5,6,8
19,980,782,046
3,407,247,619

기타비유동금융자산
4,5,6,8
36,669,923,272
24,741,853,009

관계기업지분투자
10
1,563,748,196
3,698,701,810

종속기업지분투자
11
1,637,372,566,296
1,609,877,145,575

투자부동산
12
45,600,316,354
46,636,840,122

유형자산
13
1,739,913,656
1,617,034,049

사용권자산
14
485,473,302
323,672,140

무형자산
15
2,966,239,026
3,042,260,978

기타비유동자산
9
1,992,842,037
55,000,000

자 산 총 계

1,781,105,884,496
1,721,058,183,978

부 채

유동부채

428,424,344,647
542,730,054,721

매입채무및기타채무
4,5,6,17
2,506,406,070
1,779,891,099

단기차입부채
4,5,6,16,18
422,565,000,000
537,000,000,000

유동리스부채
14
109,203,229
82,215,649

당기법인세부채

331,332,494
3,033,863,193

기타유동성충당부채

1,625,000,000
-

기타유동금융부채

4,5,6,19

1,287,402,854
834,084,780

비유동부채

264,969,197,365
115,714,666,243

장기매입채무및기타채무
17
2,775,860,000
2,775,860,000

장기차입부채
4,5,6,16,18
235,403,766,603
85,041,191,400

기타비유동금융부채
4,5,6,19
666,700,305
4,464,947,845

장기리스부채
14
119,135,114
109,613,691

확정급여부채
20
-
19,113,760

이연법인세부채
30
26,003,735,343
23,303,939,547

부 채 총 계

693,393,542,012
658,444,720,964

자 본

자본금
22
9,275,667,700
9,275,667,700

자본잉여금
22
1,115,485,194,383
1,115,485,194,383

자본조정
23
(234,807,981,079)
(234,807,981,079)

기타포괄손익누계액
23
368,023,748
527,042,498

이익잉여금
24
197,391,437,732
172,133,539,512

자 본 총 계

1,087,712,342,484
1,062,613,463,014

부채와 자본총계

1,781,105,884,496
1,721,058,183,978

포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
주석
제 60(당) 기
제 59(전) 기

영업수익
25
44,863,865,613
15,165,829,761

영업비용
26,27
14,980,665,119
12,637,019,222

영업이익

29,883,200,494
2,528,810,539

기타영업외수익
28
12,479,832,780
26,768,002,548

기타영업외비용
28
6,632,370,683
51,828,826,036

금융수익
29
13,519,486,398
3,169,250,263

금융비용
29
17,921,322,343
15,712,151,921

법인세비용차감전순이익(손실)

31,328,826,646
(35,074,914,607)

법인세비용
30
3,323,436,439
4,342,786,346

당기순이익(손실)

28,005,390,207
(39,417,700,953)

기타포괄손익

868,974,413
(417,019,157)

당기손익으로 재분류되는 항목

879,473,250
(471,269,793)

파생상품평가손익

879,473,250
(471,269,793)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(10,498,837)
54,250,636

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
23
148,791,143
579,150,000

확정급여제도의 재측정요소
20
(159,289,980)
(524,899,364)

총포괄이익(손실)

28,874,364,620
(39,834,720,110)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
31
371
(522)

자 본 변 동 표

제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (기초자본)
9,358,419,800
1,115,485,194,383
(239,593,505,679)
419,162,291
220,554,397,479
1,106,223,668,274

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(39,417,700,953)
(39,417,700,953)

기타포괄금융자산 평가손익
-
-
-
579,150,000
-
579,150,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(524,899,364)
(524,899,364)

파생상품평가손익
-
-
-
(471,269,793)
-
(471,269,793)

소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(3,775,485,150)
(3,775,485,150)

감자
(82,752,100)
-
4,785,524,600
-
(4,702,772,500)
-

2020.12.31 (기말자본)
9,275,667,700
1,115,485,194,383
(234,807,981,079)
527,042,498
172,133,539,512
1,062,613,463,014

2021.1.01 (기초자본)
9,275,667,700
1,115,485,194,383
(234,807,981,079)
527,042,498
172,133,539,512
1,062,613,463,014

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
28,005,390,207
28,005,390,207

기타포괄금융자산평가손익
-
-
-
148,791,143
-
148,791,143

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(159,289,980)
(159,289,980)

파생상품평가손익

-
-
-
879,473,250
-
879,473,250

소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(3,775,485,150)
(3,775,485,150)

기타포괄금융자산의 처분
-
-
-
(1,187,283,143)
1,187,283,143
-

2021.12.31 (기말자본)
9,275,667,700
1,115,485,194,383
(234,807,981,079)
368,023,748
197,391,437,732
1,087,712,342,484

현 금 흐 름 표

제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
주석
제 60(당) 기
제 59(전) 기

영업활동 현금흐름

7,678,341,879
(11,553,780,698)

영업에서 창출된
현금

32
(1,672,214,724)
775,293,940

배당수취

29,365,325,500
4,527,966,650

이자수취

169,675,050
345,776,057

이자지급

(16,613,177,257)
(14,198,166,686)

법인세납부

(3,571,266,690)
(3,004,650,659)

투자활동 현금흐름

(33,665,437,905)
(117,658,551,653)

기
타포괄금융자산의 처분

1,785,757,875
-

상각후원가금융자산의 처분

65,860,000
-

단기대여금의 감소

20,262,170

종속기업에 대한 투자자산의 처분

36,848,147,085
51,500,585,554

관계기업에 대한 투자자산의 처분

3,047,695,200
-

단기보증금의 감소

20,000,000
12,900,000

장기보증금의 감소

357,000,000
138,100,000

무형자산의 처분

1,000,000
62,319,819

금융보증미수금의 감소

1,231,884,511
-

당기손익인식금융자산의 취득

(1,000,000,000)
(19,800,000,000)

단기대여금의 증가

(68,239,270)
-

단기보증금의 증가

(10,000,000)
(4,000,000)

장기보증금의 증가

(3,800,990,000)
(19,900,000)

유형자산의 취득

(515,050,000)
(454,768,000)

무형자산의 취득

(59,978,200)
(87,286,800)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(59,011,417,276)
(149,006,502,226)

기타투자자산의 취득

(15,000,000)
-

장기대여금의 증가

(11,049,200,000)
-

장기선급금의 지급

(1,513,170,000)
-

재무활동 현금흐름

26,109,516,880
145,855,243,229

단기차입금의 증가

195,000,000,000
125,000,000,000

장기차입금의 증가

170,000,000,000
20,000,000,000

사채의 증가

45,547,000,000
34,714,672,500

단기차입금의 상환

(240,000,000,000)
(10,000,000,000)

사채의 상환

(140,547,000,000)
(20,000,000,000)

리스부채의 상환

(115,968,670)
(84,914,821)

배당의 지급

(3,774,514,450)
(3,774,514,450)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

19,059,139
(29,673,477)

현금및현금성자산의 순증가

141,479,993
16,613,237,401

기초 현금및현금성자산

22,370,825,290
5,757,587,889

기말 현금및현금성자산

22,512,305,283
22,370,825,290

이익잉여금 처분계산서

제 60(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지_처분예정일: 2022년 3월 30일

제 59(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지_처분확정일: 2021년 3월 31일

주식회사 하림지주
(단위 : 백만원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

181,926

156,668

전기이월미처분이익잉여금
152,893

201,314

당기순이익(손실)
28,005

(39,418)

확정급여제도의 재측정요소
(159)

(525)

감자
-

(4,703)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
1,187

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(7,551)

(3,775)

이익준비금(*)
-

-

현금배당

주당배당금(률): 당기 100원(100%)
 전기 50원(50%)

(7,551)

(3,775)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

174,375

152,893

주1) 이익잉여금처분에 대한 현금 배당 내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당목적

주주가치 향상

배당기준일

2021년 12월 31일

주당배당금

보통주 1주당 100원 (시가배당률 1.1%)

발행주식총수

92,341,820주

배당대상 주식 수

75,509,703주

배당금 총액

7,550,970,300원

기타

가. 상기 현금배당 안건은 제60기 정기주주총회에 안건으로 상정되며, 
 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 상기 배당대상 주식 수에는 자기주식이 제외되어 있습니다.

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 2022년 3월 11일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
내용
시가배당율
비고

제60기 (2021년)
주당배당금 보통주 100원
1.1%
결의 예정

제59기 (2020년)
주당배당금 보통주 50원
0.6%
-

□ 이사의 선임

제2호의안 : 이사선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 이학림 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이학림
1962-10-22
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이학림
(주)하림지주 전무
'07년 ~ '11년
제일사료(주) 상무이사
-

'12년 ~ 현재
(주)하림지주 전무

'15년 ~ 현재
Harim USA 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이학림 후보자는 축산 비지니스에 대한 전문성 및 곡물가 트렌드 분석으로 효율적인 곡물 구매를 통하여
사료 생산성 및 배합 기술을 개선하였으며, 이를 토대로 기업집단 하림이 국내 사료 생산량 1위를 달성하는데 크게 이바지 하였습니다. 이러한 후보자의 전문성과 노하우를 바탕으로 기업집단 하림의 축산 비지니스 경쟁력이 더욱 강화될 수 있을 것으로 기대되어 당사의 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

이사선임 확인서(이학림 후보자).jpg
이사선임 확인서(이학림 후보자)

- 제2-2호 : 사외이사 전종순 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

전종순
1960-09-14
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전종순
前 익산시청 
미래농정국장 및 
기획행정국장
'14년 ~ '15년
익산시청 민생경제과장
-

'17년 ~ '18년
익산시청 투자유치 및 기획예산과장

'19년
익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전종순 후보자는 38년이 넘는 공직생활 경험을 토대로 당사의 이사회 등 의사결정기구에 참여함으로써 기업 업무를 집행하는 경영과 사익의 부당한 청탁 및 이익거래 방지, 기업경영상태 등을 객관적이고 투명하게 경영할 수 있도록 감시 및 견제하는 역할을 담당할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전종순 후보자는 익산시 미래농정국장 재임시절 농축산물 공급체계를 개선하고, 지역 농축산업의 지속가능한 발전을 도모하기 위한 농업발전 장기 프로젝트를 수립하는 등 농축산 분야의 전문성을 보유하고 있습니다. 그리고 도·농 상생, 대중소기업 상생을 위한 경험과 제도적 전문성 또한 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 토대로 당사가 지속 가능 경영을 할 수 있도록 독립적인 위치에서 의사결정 및 조언을 할 수 있는 적임자로 기대되어 추천하게 되었습니다.

확인서

이사선임 확인서(전종순 후보자).jpg
이사선임 확인서(전종순 후보자)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호의안 :
감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

전종순
1960-09-14
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전종순
前 익산시청 
미래농정국장 및 
기획행정국장
'14년 ~ '15년
익산시청 민생경제과장
-

'17년 ~ '18년
익산시청 투자유치 및 기획예산과장

'19년
익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전종순 후보자는 익산시 미래농정국장 재임시절 농축산물 공급체계를 개선하고, 지역 농축산업의 지속가능한 발전을 도모하기 위한 농업발전 장기 프로젝트를 수립하는 등 농축산 분야의 전문성을 보유하고 있습니다. 그리고 도·농 상생, 대중소기업 상생을 위한 경험과 제도적 전문성 또한 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 토대로 당사가 지속 가능 경영을 할 수 있도록 독립적인 위치에서 의사결정 및 조언을 할 수 있는 적임자로 기대되어 추천하게 되었습니다.

확인서

이사선임 확인서(전종순 후보자).jpg
이사선임 확인서(전종순 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호의안 :
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
4,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
2,721백만원

최고한도액
5,300 백만원

□ 정관의 변경

제5호의안 :
정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조의2 (서면에 의한 의결권의 행사)
주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
제27조의2 (서면에 의한 의결권의 행사)
(삭제)
전자투표제도 운영에 따른 삭제

제10조 (주식등의 전자등록)
본 회사는 「주식. 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제10조 (주식등의 전자등록)
본 회사는 「주식. 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
주식 전자등록 예외사항 추가