컴투스홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 컴투스홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)컴투스홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 15 일

권 유 자:

성 명: (주)컴투스홀딩스
주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC 하이시티 A동
전화번호:
02-6959-0054

작 성 자:

성 명: 박세희
부서 및 직위: IR실 / 대리
전화번호:
02-6959-0054

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)컴투스홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)컴투스홀딩스
보통주
19,179
0.29
본인
-

* 상기 소유주식은 2021년말 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됨.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

송병준
최대주주
보통주
2,190,032
33.21
최대주주
-

박희목
특수관계인
보통주
76,427
1.16
-
-

송재준
등기임원
보통주
75,308
1.14
등기임원
-

이규창
계열회사임원
보통주
21,696
0.33
등기임원
-

이용국
등기임원
보통주
12,200
0.18
등기임원
-

이주환
등기임원
보통주
1,000
0.02
등기임원
-

조성완
등기임원
보통주
300
0.00
등기임원
-

계
-
2,376,963
36.04
-
-

* 소유비율은 의결권 있는 보통주를 기준으로 함.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김경식
보통주
0
직원
직원
-

박세희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 20일(일) 오전9시 ~ 03월 29일(화) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동
 (주)컴투스홀딩스 IR실 (우편번호 08506)
·전화번호 :
02-6959-0054

- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월
20일
~ 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 03 월 30 일 오전 9시

장 소
서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 305호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 20일(일) 오전 9시 ~ 3월 29일(화) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가
 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁
 드립니다.

- '코로나19' 감염예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의 체온 측정을 실시할 수 있으며, 측정결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수
 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감염병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스
 크 착용을 부탁드립니다.

- '코로나19' 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 주주총회 개최
 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[당사 : (주)컴투스홀딩스]

당사의 2021년 실적은 전년 대비 매출, 영업이익, 당기 순이익 모두 코로나 19 팬데믹 상황에서도 견조한 성장세를 달성했습니다.
특히 이익관점에서는 블록체인 기반 플랫폼 및 게임 등 새로운 사업의 기반을 강화하는 상황에서 기존 사업의 견조한 실적 및 지속적인 효율성 강화, 그리고 성공적인 기업투자를 통해 당사는 역대 최대 영업이익 및 당기순이익을 창출하였습니다.
2022년에도 새롭게 추진하고 있는 블록체인 기반 사업들이 더 큰 결실을 맺어 지속적으로 성장하는 모습을 보여드릴 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

이외, 기타 회사의 현황 등은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

[주요 자회사 : (주)컴투스]

(주)컴투스는 당 지주회사의 주요 자회사로서 자세한 내용은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 (주)컴투스의 주주총회 소집공고 및 의결권대리행사권유참고서류를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2021. 12. 31 현재

제 21 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

자산

I. 유동자산
36,944,338,990
32,621,881,178

1. 현금및현금성자산
23,191,588,889
14,737,388,935

2. 매출채권
7,511,817,786
6,995,811,033

3. 기타수취채권(유동)
580,777,537
86,143,157

4. 당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
136,021,182
-

5. 당기법인세자산
53,496,878
32,592,065

6. 기타유동자산
5,470,636,718
10,769,945,988

II. 비유동자산
541,804,467,340
400,343,780,137

1. 장기금융상품
289,036,992
324,082,593

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
27,593,211,625
4,106,302,726

3. 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
-
436,547,051

4. 관계기업투자주식
494,671,120,001
378,357,251,004

5. 유형자산
5,765,517,919
8,388,672,963

6. 무형자산
7,632,422,927
4,541,170,378

6. 기타수취채권(비유동)
1,155,827,840
1,238,448,877

7. 기타비유동자산
2,563,197,779
1,008,470,227

8. 이연법인세자산
2,134,132,257
1,942,834,318

자산총계
578,748,806,330
432,965,661,315

부채

I. 유동부채
141,542,812,910
112,392,612,078

1. 기타지급채무
9,219,766,930
5,967,907,369

2. 단기차입금
72,100,000,000
40,000,000,000

3. 유동성장기차입금
53,000,000,000
53,000,000,000

4. 리스부채
1,652,591,091
2,071,846,543

5. 당기법인세부채
297,386,451
89,566,717

6. 기타유동부채
5,273,068,438
11,263,291,449

II. 비유동부채
52,330,892,843
41,746,483,165

1. 기타지급채무(비유동)
175,988,490
111,612,314

2. 장기차입금
15,000,000,000
15,000,000,000

3. 비유동리스부채
1,682,687,396
3,186,264,708

4. 기타비유동부채
183,592,291
224,835,565

5. 이연법인세부채
35,288,624,666
23,223,770,578

부채총계
193,873,705,753
154,139,095,243

자본

I. 지배기업소유지분
372,622,524,614
275,481,252,302

1. 자본금
3,297,596,000
3,297,596,000

2. 기타불입자본
95,116,548,435
74,151,900,887

3. 기타자본구성요소
46,611,669,940
502,539,450

4. 이익잉여금(결손금)
227,596,710,239
197,529,215,965

II. 비지배지분
12,252,575,963
3,345,313,770

자본총계
384,875,100,577
278,826,566,072

부채및자본총계
578,748,806,330
432,965,661,315

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 영업수익
141,887,837,384
133,819,703,978

사업수익
95,648,135,971
108,681,707,781

관계기업투자이익
46,239,701,413
25,137,996,197

Ⅱ. 영업비용
103,743,901,820
110,129,515,845

사업비용
103,743,901,820
110,129,515,845

Ⅲ. 영업이익
38,143,935,564
23,690,188,133

Ⅳ. 금융수익
145,906,748
92,867,932

Ⅴ. 금융비용
3,684,373,217
4,219,015,348

Ⅵ. 기타영업외수익
484,805,033
784,904,814

Ⅶ. 기타영업외비용
133,412,158
1,042,857,843

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
34,956,861,970
19,306,087,688

Ⅸ. 법인세비용
4,878,164,339
(832,976,001)

Ⅹ. 연결당기순이익
30,078,697,631
20,139,063,689

지배지분순이익
29,854,668,686
20,228,433,993

비지배지분순이익
224,028,945
(89,370,304)

ⅩⅠ. 기타포괄손익
54,471,059,219
3,747,053,976

후속적당기손익재분류가능항목
4,294,671,686
(449,609,202)

관계기업자본변동
3,514,346,700
12,925,067

해외사업환산손익
780,324,986
(462,534,269)

후속적당기손익재분류불가능항목
50,176,387,533
4,196,663,178

관계기업자본변동
23,747,496,819
1,311,439,908

관계기업이익잉여금변동
212,825,588
(4,187,388)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
26,216,065,126
2,889,410,658

ⅩⅡ. 총포괄손익
84,549,756,850
23,886,117,665

지배기업소유주지분포괄이익
76,176,624,764
24,115,416,123

비지배주주지분포괄손익
8,373,132,086
(229,298,458)

ⅩⅢ. 주당이익
-

기본주당순이익(손실)
4,638
3,145

희석주당순이익(손실)
4,610
3,145

- 연결 자본 변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본
비지배주주지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금
자기주식처분손익
자기주식
주식선택권
기타자본조정
기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
267,349,783
(3,913,181,834)
358,916,266
1,483,490,060
74,046,701,966
(3,388,630,068)
177,304,969,360
251,260,637,258
3,574,612,228
254,835,249,486

연결당기순이익(손실)

20,228,433,993
20,228,433,993
(89,370,304)
20,139,063,689

관계기업 자본변동

1,324,364,975

1,324,364,975

1,324,364,975

관계기업 이익잉여금변동

(4,187,388)
(4,187,388)

(4,187,388)

해외사업환산손익

(322,606,115)

(322,606,115)
(139,928,154)
(462,534,269)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

2,889,410,658

2,889,410,658

2,889,410,658

주식선택권의 행사

35,344,500
31,115,500
(66,460,000)

주식기준보상

105,198,921

105,198,921

105,198,921

105,198,921

2020.12.31 (기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
302,694,283
(3,882,066,334)
397,655,187
1,483,490,060
74,151,900,887
502,539,450
197,529,215,965
275,481,252,302
3,345,313,770
278,826,566,072

2021.01.01 (기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
302,694,283
(3,882,066,334)
397,655,187
1,483,490,060
74,151,900,887
502,539,450
197,529,215,965
275,481,252,302
3,345,313,770
278,826,566,072

연결당기순이익(손실)

29,854,668,686
29,854,668,686
224,028,945
30,078,697,631

관계기업 자본변동

27,261,843,519

27,261,843,519

27,261,843,519

관계기업 이익잉여금변동

212,825,588
212,825,588

212,825,588

해외사업환산손익

519,577,124
-
519,577,124
260,747,862
780,324,986

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

18,327,709,847

18,327,709,847
7,888,355,279
26,216,065,126

주식선택권의 행사

(5,265,492)
72,181,012
(66,915,520)

-

자기주식의 처분

17,423,657,546
3,350,900,000

20,774,557,546

20,774,557,546

20,774,557,546

주식기준보상

190,090,002

190,090,002

190,090,002

190,090,002

종속기업 취득

534,130,107
534,130,107

2021.12.31 (기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
17,721,086,337
(458,985,322)
520,829,669
1,483,490,060
95,116,548,435
46,611,669,940
227,596,710,239
372,622,524,614
12,252,575,963
384,875,100,577

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

591,664,855

13,665,743,584

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,925,782,402)

11,377,042,490

당기순이익
30,078,697,631

20,139,063,689

법인세비용(수익)
4,878,164,339

(832,976,001)

외화환산손실
17,843,156

121,808,268

대손상각비
(19,529,141)

(17,806,807)

기타의 대손상각비
3,539,033

387,562,349

라이센스비
3,208,090,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
100,525,869

10,774,696

감가상각비
3,945,201,796

4,119,731,558

무형자산상각비
1,098,639,836

1,608,081,396

관계기업투자주식처분손실
3,772,247

-

유형자산처분손실
2,869,782

15,545,449

무형자산손상차손
-

1,024,029

주식기준보상
190,090,002

105,198,921

장기종업원급여
16,587,016

22,051,867

이자비용
3,583,847,348

4,208,240,652

이자수익
(145,906,748)

(92,867,932)

외화환산이익
(15,465,638)

(425,969)

잡이익
(66,674,529)

(105,798,258)

관계기업투자주식평가이익
(46,239,701,413)

(25,137,996,197)

퇴직급여
6,421,345

-

관계기업투자주식처분이익
(28,693,881)

-

유형자산처분이익
(5,763,920)

(11,139,050)

매출채권의 증감
(234,492,724)

1,995,357,589

기타수취채권의 증감
(2,903,630,993)

2,531,475,451

기타유동자산의 증감
2,444,893,024

4,015,423,472

기타비유동자산의 증감
-

(367,890,000)

기타지급채무의 증감
2,784,828,440

(5,599,420,589)

기타유동부채의 증감
(4,633,406,499)

4,262,023,907

기타비유동부채의 증감
3,472,220

-

2. 이자의 수취
126,134,480

75,279,945

3. 이자의 지급
(2,769,069,060)

(3,728,655,143)

4. 배당금 수취
5,670,462,000

5,006,374,800

5. 법인세환급(납부)
(510,080,163)

935,701,492

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(42,923,500,439)

(20,668,614,598)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
3,434,537,977

1,669,356,608

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,764,132,700

공정가치-당기손익측정금융자산의 처분
200,000,000

-

장기금융상품의 감소
61,854,717

567,373,507

유형자산의 처분
99,198,475

323,215,130

무형자산의 처분
124,097,554

336,233,123

보증금의 감소
185,254,531

442,534,848

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(46,358,038,416)

(22,337,971,206)

단기대여금의 증가
15,000,000,000

-

장기금융상품의 취득
-

3,489,390

관계기업투자주식의 취득
25,455,200,200

19,274,527,880

유형자산의 취득
938,529,779

566,965,517

무형자산의 취득
371,640,637

500,597,415

무형자산 취득을 위한 선급금의 증가
2,074,467,747

991,459,813

관계기업투자주식 취득을 위한 선급금의 증가
500,000,000

-

임차보증금의 증가
13,000,000

931,191

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

1,000,000,000

사업결합으로 인한 현금유출
2,005,200,053

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

50,631,734,466

8,909,596,865

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
75,847,388,122

86,830,000,000

단기차입금의 증가
54,910,505,510

32,000,000,000

장기차입금의 증가
-

54,830,000,000

자기주식의 처분
20,936,882,612

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액(손실)
(25,215,653,656)

(77,920,403,135)

단기차입금의 상환
22,910,505,510

13,899,800,000

장기차입금의 상환
-

60,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

1,666,660,000

리스부채의 상환
2,305,148,146

2,353,943,135

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

8,299,898,882

1,906,725,851

V. 기초현금및현금성자산

14,737,388,935

13,057,602,680

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

154,301,072

(226,939,596)

VII. 기말현금및현금성자산

23,191,588,889

14,737,388,935

2. 별도 재무제표

-대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2021. 12. 31 현재

제 21 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기말
제21(전) 기말

자 산

I. 유동자산
19,877,424,064
15,980,505,253

1. 현금및현금성자산
13,874,483,639
5,694,781,093

2. 매출채권
3,196,028,308
3,186,934,470

3. 기타수취채권
508,315,696
2,483,838,119

4. 당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
136,021,182
-

5. 기타유동자산
2,162,575,239
4,614,951,571

II. 비유동자산
242,860,307,738
201,508,161,857

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
48,567,317
2,824,107,633

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
-
436,547,051

3. 종속기업투자주식
52,778,298,146
9,888,298,146

4. 관계기업투자주식
183,708,723,649
183,708,723,649

5. 유형자산
1,489,632,676
1,868,132,777

6. 무형자산
1,494,696,685
840,638,699

7. 기타수취채권(비유동)
777,191,486
933,243,675

8. 기타비유동자산
2,563,197,779
1,008,470,227

자 산 총 계
262,737,731,802
217,488,667,110

부 채

I. 유동부채
134,461,880,144
101,941,797,399

1. 기타지급채무
5,436,510,015
3,036,676,552

2. 단기차입금
72,000,000,000
40,000,000,000

3. 유동성장기차입금
53,000,000,000
53,000,000,000

4. 당기법인세부채
140,417,269
-

5. 리스부채
388,472,031
447,885,727

6. 기타유동부채
3,496,480,829
5,457,235,120

II. 비유동부채
15,319,792,176
15,840,779,448

1. 장기차입금
15,000,000,000
15,000,000,000

2. 비유동리스부채
136,199,885
615,943,883

3. 기타비유동부채
183,592,291
224,835,565

부 채 총 계
149,781,672,320
117,782,576,847

자 본

I. 자본금
3,297,596,000
3,297,596,000

II. 기타불입자본
88,900,039,366
67,935,391,818

III. 기타자본구성요소
(131,656,357)
(120,248,741)

IV. 이익잉여금
20,890,080,473
28,593,351,186

자 본 총 계
112,956,059,482
99,706,090,263

부 채 및 자 본 총 계
262,737,731,802
217,488,667,110

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제22(당) 기
제21(전) 기

Ⅰ. 영업수익
52,160,277,248
63,106,796,130

사업수익
45,689,815,248
55,700,421,330

배당수익
6,470,462,000
7,406,374,800

Ⅱ. 영업비용
56,707,858,964
61,450,166,819

Ⅲ. 영업이익(손실)
(4,547,581,716)
1,656,629,311

Ⅳ. 금융수익
107,902,727
65,594,885

Ⅴ. 금융비용
3,509,731,987
3,978,620,022

Ⅵ. 기타영업외수익
354,540,503
726,172,088

Ⅶ. 기타영업외비용
97,639,265
582,055,955

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,692,509,738)
(2,112,279,693)

Ⅸ. 법인세비용
10,760,975
(2,479,457,637)

Ⅹ. 당기순이익(손실)
(7,703,270,713)
367,177,944

ⅩⅠ. 기타포괄손익
(11,407,616)
2,764,132,700

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

해외사업환산손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(11,407,616)
2,764,132,700

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(11,407,616)
2,764,132,700

ⅩⅡ. 당기총포괄손익
(7,714,678,329)
3,131,310,644

ⅩⅢ. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(1,197)
57

희석주당순이익(손실)
(1,197)
57

- 자본 변동표

<자 본 변 동 표>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식처분손익
자기주식
주식선택권
기타불입자본 합계

2020.01.01(기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
(4,733,019,009)
267,349,783
(3,913,181,834)
358,916,266
67,830,192,897
(2,884,381,441)
28,226,173,242
96,469,580,698

당기순이익

-

367,177,944
367,177,944

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
2,764,132,700

2,764,132,700

주식선택권의 행사

35,344,500
31,115,500
(66,460,000)
-

-

주식기준보상

105,198,921
105,198,921

105,198,921

자기주식의 처분

-

-

2020.12.31(기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
(4,733,019,009)
302,694,283
(3,882,066,334)
397,655,187
67,935,391,818
(120,248,741)
28,593,351,186
99,706,090,263

2021.01.01(기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
(4,733,019,009)
302,694,283
(3,882,066,334)
397,655,187
67,935,391,818
(120,248,741)
28,593,351,186
99,706,090,263

당기순이익

-

(7,703,270,713)
(7,703,270,713)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
(11,407,616)

(11,407,616)

주식선택권의 행사

(5,265,492)
72,181,012
(66,915,520)
-

-

주식기준보상

190,090,002
190,090,002

190,090,002

자기주식의 처분

17,423,657,546
3,350,900,000

20,774,557,546

20,774,557,546

2021.12.31(기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
(4,733,019,009)
17,721,086,337
(458,985,322)
520,829,669
88,900,039,366
(131,656,357)
20,890,080,473
112,956,059,482

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제22(당) 기
제21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,351,196,447)

1,845,550,882

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(7,727,428,874)

(2,200,028,637)

당기순이익(손실)
(7,703,270,713)

367,177,944

법인세비용
10,760,975

(2,479,457,637)

외화환산손실
504,613

121,808,268

대손상각비
(19,529,141)

(17,806,807)

기타대손상각비
1,139,033

4,075,349

라이센스비
3,208,090,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
100,525,869

10,774,696

감가상각비
762,825,777

986,076,206

무형자산상각비
555,583,365

1,182,408,461

무형자산손상차손
-

1,024,029

주식기준보상
190,090,002

4,588,652

이자비용
3,409,206,118

3,967,845,326

이자수익
(107,902,727)

(65,594,885)

외화환산이익
(8,083,370)

(425,969)

배당금수익
(6,470,462,000)

(7,406,374,800)

유형자산처분이익
(4,114,000)

(9,271,615)

잡이익
(48,926,914)

(105,798,258)

매출채권의 증감
11,518,280

2,786,568,935

기타수취채권의 증감
(433,921,477)

71,000,746

기타유동자산의 증감
(788,382,440)

(143,079,994)

기타비유동자산의 증감
-

(367,890,000)

기타지급채무의 증감
(232,325,833)

(4,107,186,758)

기타유동부채의 증감
(160,754,291)

2,999,509,474

2. 이자의 수취
86,116,910

48,006,899

3. 이자의 지급
(2,589,478,440)

(3,488,259,817)

4. 배당의 수취
8,870,462,000

5,006,374,800

5. 법인세의 환급
9,131,957

2,479,457,637

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(42,986,378,225)

(19,437,137,857)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
16,154,423,085

1,309,228,827

단기대여금의 감소
13,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
200,000,000

상각후원가 측정 금융자산의 처분
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
2,764,132,700

관계기업투자주식의 처분
-

장기금융상품의 감소
-

567,373,507

유형자산의 처분
5,035,854

299,288,388

무형자산의 처분
-

22,673,372

보증금의 감소
185,254,531

419,893,560

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(59,140,801,310)

(20,746,366,684)

단기대여금의 증가
13,500,000,000

종속기업투자주식의 취득
42,890,000,000

관계기업투자주식의 취득
-

19,274,527,880

유형자산의 취득
486,837,317

112,874,021

무형자산의 취득
189,496,246

367,504,970

무형자산의 취득을 위한 선급금의 증가
2,074,467,747

991,459,813

종속기업투자주식의 취득을 위한 선급금의 증가
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

52,510,776,752
-
16,652,546,649

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
75,847,388,122

86,830,000,000

단기차입금의 차입
54,910,505,510

32,000,000,000

장기차입금의 차입
-

54,830,000,000

자기주식의 처분
20,936,882,612

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(23,336,611,370)

(70,177,453,351)

단기차입금의 상환
22,910,505,510

8,000,000,000

장기차입금의 상환
-

60,000,000,000

유동성장기부채의 상환
-

1,666,660,000

리스부채(유동)의 감소
426,105,860

510,793,351

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

8,173,202,080
-
(939,040,326)

V. 기초현금및현금성자산

5,694,781,093
-
6,749,470,097

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

6,500,466
-
(115,648,678)

VII. 기말현금및현금성자산

13,874,483,639
-
5,694,781,093

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제22기
2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지
제21기
2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

처분예정일
2022년 3월 30일
처분확정일

2021년 3월 30일

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 미처분이익잉여금

20,890,080,473

28,593,351,186

1. 전기이월미처분이익잉여금
28,593,351,186

28,226,173,242

2. 당기순이익(손실)
(7,703,270,713)

367,177,944

3. 회계정책 변경효과
-

-

II. 임의적립금등의이입액

-

-

1. 연구및연구인력개발준비금
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

20,890,080,473

28,593,351,186

주1) 위 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
주2) 제22기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업

2. 소프트웨어 개발 및 서비스업

3. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업

4. 게임 컨텐츠 저작물 개발 및 서비스업

5. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업

6. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업

7. 광고홍보업

8. 수출입업

9. 부동산 판매 및 임대업

10.
자회사의 주식 또는 지분을 취득.소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배.경영지도.정리.육성하는 지주사업

11.
자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함, 이하 동일)에 대한 자금 및 업무지원 사업

12.
회사가 보유하고 있는 브랜드 및 상표권, 지식.정보.기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리. 라이선스 판매 및 관련 용역사업

13.
자회사 등과 제품.상품의 또는 용역의 공동개발.판매 및 설비.전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

14.
시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

15.
위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업

2. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

3. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업

4. 기타 정보서비스업

5. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

6. 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업

7. 상품 종합 도매업

8. 상품 중개업

9. 통신판매업

10. 부가통신업

11. 광고대행업

12. 기타 광고업

13. 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업

14. 부동산 임대업

15. 부동산 개발 및 공급업

16. 주식 또는 지분의 취득, 소유 등을 통한 투자사업

17.
자회사의 주식 또는 지분을 취득.소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배.경영지도.정리.육성하는 지주사업

18.
자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함, 이하 동일)에 대한 자금 및 업무지원 사업

19.
회사가 보유하고 있는 브랜드 및 상표권, 지식.정보.기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리. 라이선스 판매 및 관련 용역사업

20.
자회사 등과 제품.상품의 또는 용역의 공동개발.판매 및 설비.전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

21. 블록체인 기반 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

22. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

23.
위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체

표준산업분류코드 반영 및 사업 목적 추가

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지
(www.com2usholdings.com)
에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행하는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지
(https://www.com2us.com/holdings)
에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행하는 매일경제신문에 한다.

인터넷 홈페이지 도메인 주소 변경

제12조의2
(전자주주명부)

(신설)

(신설)

회사는 「상법」제352조의 2의 규정에 따라 전자주주명부를 작성할 수 있으며, 전자주주명부의 작성, 비치, 공시, 열람의 방법에 대한 사항은 「상법」제352조의 2에서 정하는 바에 의한다.

제12조의2
(주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자 등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③

회
사
는
「
상법
」제
35
2조의 2의 규정에 따라 전자주주명부를 작성할 수 있으며, 전자주주명부의 작성, 비치, 공시, 열람의 방법에 대한 사항은 「상법」제352조의 2에서 정하는 바에 의한다.

표준정관 개정에 따른 조문 정비

제14조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의
액면총액이
800억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이
800억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의
액면총액이
800억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ∼ ⑤ (생략)

제14조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
2,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
2,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②∼ ⑤
(현행과 같음)

사채 발행에 따른 액면 총액 증가

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의
액면총액이
800억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의

액면총액이
800억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의
액면총액이
800억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ∼ ⑤ (생략)

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의
액면총액이
2,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이

2,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
2,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②∼ ⑤
(현행과 같음)

사채 발행에 따른 액면 총액 증가

(신설)

제15조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. [본조신설 2022.03.30]

사채 및 신주인수권증권 권리의 전자등록 조문 신설

제35조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1주일 전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③∼ ⑤ (생략)

제35조 (이사회의 구성과 소집)

①
(현행과 같음)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일 전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③∼ ⑤
(현행과 같음)

이사회 소집 통지일자 변경

제38조 (이사회 내 위원회)

① 회사는 이사회 내 위원회로서 보상위원회를 구성하여 운영한다.

② 보상위원회의 위원은 2명 이상의 이사로 구성되며, 위원회의 결의는 위원 전원의 출석과 출석 위원 과반수로 한다.

③ 보상위원회는 이사(미등기이사 포함) 및 감사에 대한 보수 및 급여와 임직원에 대한 주식매수선택권 계획 등에 관한 사항을 처리한다

④ 보상위원회에 관하여는 제35조, 제36조 제2항 및 제3항, 제37조의 규정을 준용한다.

제38조 (이사회 내 위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 보상위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제35조, 제36조 및 제37조를 준용한다.

이사회 내 위원회 조문 정비

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 :
이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 송병준 사내이사 선임의 건(재선임)
 - 제3-2호 의안 : 정철호 사내이사 선임의 건(신규선임)

- 제3-3호 의안 : 이관우 사외이사 선임의 건(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송병준
1976.01.08
사내이사
X
최대주주(본인)
이사회

정철호
1973.09.25
사내이사
X
-
이사회

이관우
1984.07.16
사외이사
X
-
이사회

총 ( 3 ) 명

※ 송병준 사내이사 후보자 및 이관우 사외이사 후보자의 임기는 3년이며, 정철호 사내이사 후보자의 임기는 2년입니다. 

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송병준

(주)컴투스홀딩스 의장
(주)컴투스 의장

2021.03~현재
現 ㈜컴투스홀딩스 의장
없음

2021.03~현재
現 ㈜컴투스 의장
없음

2021.10~현재
現 ㈜위지윅스튜디오 의장
없음

정철호

(주)컴투스홀딩스
재무관리실장

2001.04~2018.07
前 ㈜대우전자 경영기획팀장
 프랑스법인 CFO
없음

2018.07~현재
現 ㈜컴투스홀딩스 재무관리실장
 지주정책부문 재무기획실장
없음

이관우
(주)버즈빌 대표이사
2010.05~2012.12
前 ㈜티몬 Head of Operations
없음

2010.05~2012.12
前 ㈜데일리픽 대표이사
없음

2013.01~현재
現 ㈜버즈빌 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송병준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정철호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이관우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 이관우 사외이사 후보자

1. 직무수행

사외이사 후보자 이관우 본인은
회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 전문성 및 독립성

사외이사 후보자 이관우 본인은
이사회에 의하여 추천 받았으며, 해당 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행

사외이사 후보자 이관우 본인은
선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 송병준 사내이사 후보자 추천 사유

송병준 후보자는
국내외 게임산업에 대한 오랜 경험과 전문성을 갖춘 당사의 창립자이자 현 이사회 의장으로서, 다년간 글로벌 전략 수립을 통해 회사의 성장과 기업가치 제고를 이끌어 왔습니다. 또한 당사와 그룹사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 향후에도 글로벌 게임사로서 지위를 확립하는데 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

■ 정철호 사내이사 후보자 추천 사유

정철호 후보자는
현 재무관리실장 및 지주정책부문 재무기획실장으로서, 당사의 재무회계 전반을 총괄하고 있습니다. 다년간 CFO로서의 총괄 경험을 바탕으로
당사의 재무건전성과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보자라고 판단되어
사내이사로 추천합니다.

■ 이관우 사외이사 후보자 추천 사유

이관우 후보자는

폭넓은 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있는 바, 전문성과 독립성을 바탕으로
주요경영진의 책임경영과 지속가능경영을 위한 이사회 운영 등 당사의 경영활동을 합리적으로 수행할 수 있는 후보자라고 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

송병준 사내이사 후보자 선임확인서 (날인본).jpg
송병준 사내이사 후보자 선임확인서 (날인본)

정철호 사내이사 후보자 선임확인서 (날인본).jpg
정철호 사내이사 후보자 선임확인서 (날인본)

이관우 사외이사 후보자 선임확인서 (날인본).jpg
이관우 사외이사 후보자 선임확인서 (날인본)

※ 기타 참고사항
-해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
750 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.