폴라리스AI파마 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 폴라리스AI파마

주주총회소집공고
2.9
(주)에스텍파마

주주총회소집공고

2022년 3월 15일

회 사 명 :
(주)에스텍파마

대 표 이 사 :
김재철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍)

(전 화) 031-831-4800

(홈페이지)http://www.estechpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이종범

(전 화) 02-3460-1074

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 의결권 있는 발행주식총수의 100분 1 미만의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 542조의 4 및 당사 정관 25조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 에스텍파마 본사 1층 세미나실

3. 목적사항 :

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제23기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 100원)

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호 의안: 사내이사 김재철 재선임의 건

제 3-2호 의안: 사내이사 김병석 신규선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본,지점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 21일 9시 ～ 2022년 03월 30일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범 용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 인감증명서, 인감도장

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

9. 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조에 따른 사업보고서 및 「주식회사 등의 외부감사에관한 법률」 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자문서로 발송하거나 당사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.

10. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양 지하시기 바랍니다.

- COVID-19으로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 변경권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

2022년 03월 15일

 주식회사 에스텍파마

대표이사 김 재 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가 결 여 부
사외이사

김인 사외이사
(참석율 :100%)

찬반여부

1
2021.01.04
제1호 의안 : 주식회사 인트론바이오 지분증권 매각의 건
가결
찬성

2
2021.01.11
제1호 의안 : 주식회사 큐로젠 지분증권 취득에 관한 건
가결
찬성

3
2021.02.01
제1호 의안 : 주식회사 비보존 지분증권 일부 매각에 관한 건
가결
찬성

4
2021.02.09
제1호 의안 : 제22기 결산재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 현금배당 결정에 관한건
제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성

5
2021.02.26
제1호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집에 관한 건
제2호 의안 : 사내이사 후보자 추천의 건
제3호 의안 : 상근감사 후보자 추천의 건
제4호 의안 : 전자투표 제도 채택 승인의 건
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2021.03.24
제1호 의안 : 제22기 결산재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2021.04.01
제1호 의안 : 주식회사 비보존 지분증권 일부 매각에 관한 건
가결
찬성

8
2021.06.01
제1호 의안 : 문서 소각의 건
가결
찬성

9
2021.07.01
제1호 의안 : 주식회사 비보존 지분증권 일부 매각에 관한 건
가결
찬성

10
2021.07.19
제1호 의안 : 주식회사 오믹스맵 지분증권 취득에 관한 건
가결
찬성

11
2021.09.07
제1호 의안 : 북경연구소 청산의 건
가결
찬성

12
2021.10.01
제1호 의안 : 주식회사 비보존 지분증권 일부 매각에 관한 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
30
30
-

* 상기 주총승인금액은 전기(제22기) 주주총회에서 등기임원(사외이사 포함)에 대한
 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 연결회사는 원료의약품 연구 및 생산과 관련하여 동일한 제약산업을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

의약산업은 인간의 질병을 예방, 진단, 치료를 목적으로 사용되는 의약품 및 의료기 기를 연구개발, 생산, 판매, 소비에 이르는 전 과정이 관련된 산업으로, 다음과 같은 특징을 갖는다 할 것입니다.
 
 -고도의 기술 집약적 첨단 산업

-고부가가치 산업이며 지식 기반의 선진국형 산업

-인간 생명을 연장하며 지속적인 성장이 예상되는 21세기 최첨단 친환경산업 
 
 의약산업은 이러한 특징과 함께 선진국을 중심으로 고령화 사회 진입에 따른 의료 서비스 수요 증가, 바이오 신기술 개발과 이를 접목한 신 의약품 연구개발의 활성화로향후에도 지속적인 고성장이 예상됩니다.
 
 세계의약품 시장의 특성은 다음과 같습니다. 
 
 한국제약바이오협회가 발간한 '2021 제약바이오산업 DATABOOK'에 따르면, 세계 의약품 시장은 2020년 기준으로 1,305.4백만달러 규모를 형성, 최근 5년간(2016~2020년) 연평균 2.6%의 성장률을 나타내고 있습니다.
 
 제약바이오 산업은 신약개발을 위해 장기간이 소요되고, 높은 투자비와 고위험 수반 되며, 글로벌 신약 개발 시 평균 1조~2조 원 상당의 막대한 개발 비용과 평균 10~15년 정도의 장기간의 개발기간 소요됩니다. 
 
 신약개발은 크게 후보물질 탐색, 전임상, 임상시험 단계로 구분되는데 특히 임상단계는 6~7년이 걸리고, 전문역량과 고비용이 요구되는 단계로 전체 신약개발 비용의 약 70% 소요됩니다. 
 
 타산업 대비 R&D 투자비중이 매우 높은 기술집약적 산업으로서, R&D 투자 상위기업 기준으로 매출액 대비 18% 수준이며, 신약 개발은 높은 위험을 수반*하는 대신 성공할 경우 물질 특허 등을 통해 장기간 독점적으로 고수익 창출 가능하나, 신약개발 성공확률은 1/5,000 수준으로 매우 낮습니다.
 
 또한 의약품 산업은 보건정책과 산업정책 측면에서 모두 중요하나, 상호충돌할 수 있어 양부문 정책간 조율 필요한 부분이 있습니다. 
 
 국가별로는 미국의 시장(약 543,289 백만달러)이 가장 큽니다. 이어 중국(약 147,770백만달러), 일본(약 88,579백만달러), 독일(약 57,011백만달러), 프랑스(약 37,774백만달러)순입니다.

의약품 세계시장 규모

의약품 세계시장규모(2020).jpg
의약품 세계시장규모(2020)

국내원료의약품 시장의 특성은 다음과 같습니다. 
 
 1) 연구 개발 중요성 
 국내 제약 산업은 신약개발 기반이 열악한 환경에서 제네릭(Generic,복제약)이라 불리는 특허가 만료된 오리지널 의약품의 복제약에 대한 연구개발이 중요한 시장입니다. 제네릭 의약품은 초기 연구개발 비용 낮고, 대량생산을 통한 원가 절감이 가능해 각국의 정부에서 사용을 장려하고 있으며, 원가경쟁력을 갖춘 인도, 중국 등의 신흥국의 성장을 기반으로 세계 원료의약품 시장 내 점유율이 높아지고 있는 추세입니다.

원료의약품 국내자급도 현황 - 연도별 2016-2020.jpg
원료의약품 국내자급도 현황 - 연도별 2016-2020

 2) 수출 증대 
 국내 원료의약품의 수출은 2012년 10억달러를 처음 넘어선 이후 꾸준히 규모가 커지고 있습니다. 특히, 기존 완제의약품과 같이 성장하던 원료의약품이 더욱 성장한 이유는 약가 인하 정책 및 내수 경쟁 심화에 따라 일본, 동남아 시장에 적극적으로 수출을 진행한 결과로 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 

원료．완제의약품 수출액.jpg
원료．완제의약품 수출액

의약품 수출액 상위 10개국 현황.jpg
의약품 수출액 상위 10개국 현황

3) 규제 등 정책 의존도 민감
 제약 산업은 인간생명과 직결되는 산업으로 사회규제가 강한 산업입니다. 의약품의 개발, 생산, 유통과 최종적으로 소비자에게 전달되는 처방단계에 이르기까지 다양한형태의 법적 절차가 적용되고 있으며, 의약품에 대한 사회적 규제 및 여론은 모든 허가 절차를 통과하여 제품을 출시한 후에도 강한 영향력을 미칩니다. 이런 이유로 단순 연구개발 뿐 아니라 제품개발에 있어서 고도의 문서화 작업을 포함한 품질보증 및법규준수 등이 매우 중요합니다. 
 
 특히 의약분야에서 최근 주목할 점은 고부가가치 상품인 특허가 만료되는 제네릭 의약품들이 2005~2010년 사이에 230조원의 시장 규모로 열렸으며, 국내 뿐만 아니라 해외 시장에서 진출하기 위하여 연구 개발이 활발히 진행되고 있다는 것입니다. 
 특히, 제네릭 의약품 중 광학활성 의약품은 전체 의약품 시장 중 60% 이상을 차지하며 매출액 상위품목 대부분이 광학활성 의약품으로 이루어져 있으며, 광학활성 의약중간체 시장은 연간 10% 이상의 성장률을 보이고 있습니다. 미국 FDA에서는 신약 개발단계부터 고순도 광학활성이성질체를 사용을 의무화하며, 라세믹 신약의 경우 각각의 광학활성이성질체에 대하여 개별적인 임상을 하도록 규정하고 있고 의약 전 범위로 확대하고 있습니다. 의약품 중간체의 비대칭 합성 기술은 저가 고순도 광학순도 키랄 중간체를 합성하기 이하여 비대칭 촉매 공정 기술, 생물 공정기법 등이 사용되어 지고 있으며, 다양한 기술적 융합을 통하여 생산성을 향상시킬 수 있는 기법들이 연구되어 지고 있습니다.
 
 원료의약품은 사용 용도에 따라 크게 나누어 약효의 성분을 갖는 주성분(API: activepharmaceutical ingredient)과 약효를 나타내지 않는 보조성분(IPI: inactive pharmaceutical ingredient)으로 분류되며, 약효 군별로는 크게 심혈관, 항균항생제, 위장관계,호흡기관계, 항암제 등으로 분류됩니다. 
 

(2) 산업의 성장성
 
 우리나라 제약산업의 성장과정을 살펴보면, 1960년대 완제의약품의 국산화를 이루기위해 제제 개발에 주력하면서 완제의약품의 수입을 억제함으로써 국내 제약 산업을 활성화 시켰으며, 1970년대부터 항생제 등 원료의약품의 국산화에 박차를 가했습니다. 이를 지원하기 위해 당시 국산화에 성공한 원료의약품의 수입을 금지하였습니다.1980년대 들어서 모방적단계에서 더 나아가 신공정개발에 상당한 기술력을 축적하였으며,1980년대말부터 물질특허제도의 도입과 함께 신약개발이 시작되었습니다. 1990년대는 신약개발 준비단계로 볼 수 있으며, '99년 7월에 국내 신약 1호(SK케미칼의 선플라주)가 탄생되어 본격적인 신약개발시대가 도래 하였습니다. 
 
 2000년대 의약 분업 이후 연간 계속 성장하던 제약산업은 2012년 약가 인하 이후 주춤하는듯 했으나 고령화 사회 진입 및 만성질환의 증가, 소득 증대에 따른 지출이 늘어남에 따라 계속 성장할 전망입니다. 특히, 전세계적으로 대형 오리지널 의약품의 특허 만료가 늘어남에 따라 제네릭 의약품의 출시가 활성화가 될 것으로 예상되며, 이에따라 당사가 속한 원료의약품 산업 또한 성장할 것으로 판단됩니다. 
 
 한국제약바이오협회 자료에 의하면 우리나라의 제약시장의 규모는 2019년의 경우 23.7조원으로 달성하였으며, 그 중 원료의약품의 규모는 2.2조원으로 전체 규모의 9.28%를 차지하고 있습니다.
 

(3) 경기변동의 특성
 
 의약품은 인간의 생명과 직접적인 영향이 있어 다른 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다. 특히, 치료제 중심의 병원용 약품은 경기변동의 영향이 크지 않으나, 일반 대중의약품은 경기 변동과 계절적 요인에 따른 약간의 영향을 받는다고볼 수 있습니다. 그러나, 당사가 주로 생산하는 원료 의약품은 전문 의약품에 사용되고 있어서 경기 변동 또는 계절적 요인에 의한 영향력은 거의 없다고 할 수 있습니다. 
 
 (4) 경쟁요소
 
 제약 산업의 특성상 시장진입이 비교적 용이한 완전 경쟁시장이나 고도의 기술력을 가진 제품이 시장 내 우위를 차지하는 특성이 있습니다. 
 
 의약품 시장의 전면 개방으로 자금력을 앞세운 다국적 제약업체의 신규참여가 가속화되고 있으며, 국내 대기업들의 제약 산업 참여도 진행되고 있어 경쟁이 치열해지고있습니다. 또한 의약분업 이후 제품력과 자금력을 구비한 외국회사에서 국내위탁제조 및 마케팅 전담조직을 구성하여 국내 시장 점유율을 확대하고 있는 상황입니다. 
 
 특히, 의약분업 후 원개발사 제품의 투약 증가로 의료보험 재정에 어려움이 발생, 이의 해결방안으로 제네릭(Generic,복제약) 품목의 대체조제 인정 및 성분명 처방, 보험급여 우대등의 제도적 변화로 국내 제네릭(Generic) 업체의 시장 점유율이 증가하고 있습니다. 
 
 (5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

제약산업은 약사법, 우수의약품제조 및 품질관리기준(KGMP), 우수의약품유통관리기준(KGSP) 우수의약품안전성시험관리기준(KGLP) 및 우수의약품임상시험관리기준(KGCP)등의 법령에 규제되고 있습니다. 또한, 의약품의 생산 및 판매를 위한 원료의약품 신고제도 (DMF : Drug Master File)의 등록 및 허가가 필수적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 유기합성기술, 키랄기술, 유기금속착물합성, 미세입자화기술, 나노필터기술,특수고온고압 반응기술등을 이용하여 약 50여종의 원료의약품을 생산하고 있습니다. 원료의약품 중 당사가 주력하는 분야는 제네릭(Generic)제품. 좁은 의미로는 처음 개발된 제품의 특허기간이 끝난 뒤 공개된 기술과 원료를 이용해 만든 동일한 약효, 품질의 제품을 말하는데, 이중 가장 먼저 만들어진 제품을 '퍼스트제너릭’이라고합니다. 제너릭은 오리지널에 비해 품질, 약효에서는 동일하나 가격이 상대적으로 저렴한장점이 있습니다. 따라서 얼마나 빨리 시장에 진출하여 선점하느냐가 중요한 관건입니다. 당사는 제너릭 의약품의 원료를 초기에 개발해 제약사에 공급하는 사업 전략을통해 50여종의 원료의약품을 생산하고 있으며 주요 생산품은 천식치료제, 위궤양치료제, MRI조영제, 뇌기능개선제, 당뇨병치료제, 알코올중독치료제, 근육이완제 등입니다. 

원료의약품산업은 인간의 생명을 담보로하는 사업인 만큼, 엄격한 품질관리와 기술력을 요구합니다. 따라서 엄격한 기준을 통과한 생산시설만이 허용되며, 품질의 수준도 국내뿐 아니라 수출국의 까다로운 기준을 만족시켜야 합니다. 당사는 2008년 미국의약품생산설비 기준인 c-GMP 수준에 적합한 신공장을 경기도 화성에 준공하고 엄격한 품질 테스트를 통과한 제품을 국내 외 완제 의약사에 안정적으로 공급하고 있습니다. 

- 국내부문의 현황 -
당사는 국내매출과 관련하여 품목 및 거래처의 다변화를통해 성장율을 높이고자 노력하고 있습니다. 2012년부터 시행된 정부의 보험약가 인하정책이 국내매출에 있어 부분적인 영향을 주고 있으나, 이에 따른 자구노력 등을 통하여 원가경쟁력 확보전략을 통해 공급량을 확대하여 향후 지속적인 매출의 증대가 가능하도록 대책을 수립하여 실행 중에 있습니다. 

- 해외부분의 현황 -
 알콜중독치료제, MRI조영제, 위궤양치료제 등 새로운 제품의 해외시장 본격 런칭(Launching)에 따라 향후 미국, 유럽, 중남미, 동남아등 신 시장에서의 매출이 계속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 위궤양치료제(RBM)는 2009년 2월 일본시장에 본격 수출이 개시됨에 따라 천식치료제(PLK) 와 더불어 일본시장에서의 시장확대및 인지도 확산에 크게 기여하고 있습니다. 2012년에는 위궤양치료제(RBM)의 수출호조, 간질치료제(토피라메이트), 알콜중독치료제(아캄프로세이트)등의 유럽진출 등으로 수출부분의 상승은 지속되었습니다. 2011년 해외부문에서 미달러화 기준 3,700만불의 매출을 달성하여 3천만불 수출의 탑을 수상하였습니다. 향후에도 이러한 성장세를 유지하면서 시장을 다변화하고, 새로운 제품을 계속 런칭하는 것을 목표로 하고 있습니다

(2) 시장의 특성

- 국내부문 -
 당사의 주 영업대상은 완제 제약회사이며, 원료의약품 회사의 특성상 완제 제약회사와의 긴밀한 협력관계구축은 필수적이라 할 수 있습니다. 제품의 출시, 시장진출, 마케팅등에 있어 공동의 협력 관계를 구축하는 경우가 일반적이며, 판매방식은 B2B방식으로 시장조사 → 연구 → 시제품 생산 → 제품출시 → 마케팅의 단계를 거치게 됩니다. 
 제약산업의 특성상 개발에서 출시까지 장기간의 기간이 소요되는 것이 일반적이며, 동 기간동안 R&D부분에서 높은 투자가 요구되는 반면, 시장진입 후 안정기에 접어들면 매출이 안정적인 면을 보이는 특성이 있습니다. 

- 해외부분 -
 해외부문은 국내제약사들의 진출이 상대적으로 미약한 편입니다. 한미 FTA등 최근의 경제상황에 변화에 비추어 볼때, 제약사들의 능동적인 자세변화가 요구된다 할 것입니다. 한미 FTA의 타결은 국내 제약사들에게 단기적으로 어려움을 줄 것으로 예상되나 장기적인 관점에서 경쟁력제고, 시장진출기회증대, 성장성확대등 긍정적인 효과를 발생시킬 수 있을 것입니다. 
 당사는 2005년 본격적으로 해외시장에 진출하기 시작하여 3년만에 1,000만불이상의 매출과 2011년에는 3,700만불의 매출을 해외부분에서 달성하였으며, 계속적인 해외시장 개척과 현재의 성장율 증가 추이를 감안할 때, 향후 그 증가속도는 더욱 빨라질 것으로 예상하고 있습니다. 
당사의 입장에서 해외시장은 아직 일본시장 비중이 크지만, 미국, 유럽, 중남미, 중국등 미개척 시장으로의 진출 가능성이 높은만큼 성장율 면에서 빠른 증가를 기대할 수있습니다.

(3) 회사의 경쟁우위요소

당사는 2006년 국제적규모의 c-GMP수준의 신공장을 원료의약품업계의 타회사 보다 한발앞서 건설하기로 결정하고, 2008년 4월 경기도 화성에 준공을 완료하였습니다. 또한 증가되는 제품수요를 예측하여 2011년에는 기존공장과 동일한 규모의 공장증축을 결정하였으며, 2012년 11월 12일 준공을 완료하였습니다. 원료의약품 산업은 타 산업과 마찬가지로 FTA 그리고 글로벌화로 산업에 있어 국가간경계가 점점 허물어지고 있으며, 이에 따라 무한경쟁의 시대를 맞고 있습니다. 
향후 제약업계, 특히 원료 의약품업계는 이러한 변화를 간파하고 한발앞서 준비한 업체만이 경쟁력을 가지고 국제시장에서 외국의 유수 기업과 경쟁할 수 있는 기반을 갖추게 될 것입니다. 
이러한 면에서 당사는 타 기업에 앞서 선진국 수준의 인프라를 구축함으로써 향후 국내는 물론 해외시장에서 경쟁에 있어 다른 기업보다 우위에 있다고 판단하고 있습 니다.

(4) 경기변동의 특성 

제약산업의 기초산업인 원료의약품 사업은 제약산업과 마찬가지로 인간의 생명을 다루는 산업인 만큼 타 업종에 비하여 경기변동에 둔감한 특성을 가지고 있으며, 이 러한 특징은 당사의 매출구조에 큰 변동성을 나타내지 않는 긍정적 요인이라 할 것 입니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 22(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스텍파마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당)기말
제 22(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
46,200,462,099
41,268,057,134

매출채권및기타채권
15,443,515,584
12,649,708,359

재고자산
17,346,890,378
15,988,859,667

기타유동자산
381,988,152
414,256,063

유동당기손익인식금융자산
4,790,965,320
10,854,560,000

유동자산 합계
84,163,821,533
81,175,441,223

Ⅱ.비유동자산

기타비유동금융자산
323,499,937
316,699,937

매도가능금융자산

관계기업투자주식
6,018,414,527
3,656,357,975

비유동당기손익인식금융자산
3,949,029,782
6,593,802,869

비유동기타포괄손익인식금융자산
6,708,129,996
3,583,439,356

유형자산
31,305,509,332
31,951,544,689

무형자산
1,892,422,282
1,937,400,240

기타비유동자산
-
6,442,550

비유동자산 합계
50,197,005,856
48,045,687,616

자산 총계
134,360,827,389
129,221,128,839

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
7,752,317,292
8,899,863,746

금융리스부채(유동)
213,752,814
240,580,604

기타유동부채
441,688,326
253,694,350

당기법인세부채
628,819,606
771,996,701

유동부채 합계
9,036,578,038
10,166,135,401

Ⅱ.비유동부채

퇴직급여부채
464,054,901
735,049,380

금융리스부채(비유동)
96,044,231
163,442,950

이연법인세부채
864,482,266
1,296,679,191

기타장기급여부채
600,877,213
690,865,441

비유동부채 합계
2,025,458,611
2,886,036,962

부채 총계
11,062,036,649
13,052,172,363

자본

자본금
5,949,131,500
5,949,131,500

자본잉여금
30,491,270,425
30,491,270,425

자본조정
(1,876,705,183)
(1,876,705,183)

기타포괄손익누계액
(172,405,472)
(1,614,238,774)

이익잉여금
88,907,499,470
83,219,498,508

지배기업 소유주지분 합계
123,298,790,740
116,168,956,476

비지배지분
-
-

자본 총계
123,298,790,740
116,168,956,476

부채와 자본 총계
134,360,827,389
129,221,128,839

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에스텍파마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당)기
제 22(전)기

매출액
60,400,509,532
61,323,524,052

매출원가
(46,574,550,692)
(43,953,382,531)

매출총이익
13,825,958,840
17,370,141,521

판매비와관리비
(9,620,581,940)
(9,349,695,777)

영업이익(손실)
4,205,376,900
8,020,445,744

기타수익
1,594,949,849
1,565,136,608

기타비용
(422,996,964)
(2,866,855,340)

금융수익
2,121,181,843
12,527,440,301

금융원가
(2,087,545,968)
(11,195,918)

지분법손익
2,362,056,552
156,357,975

법인세비용차감전순이익
7,773,022,212
19,391,329,370

법인세비용
898,209,466
3,658,782,347

당기순이익(손실)
6,874,812,746
15,732,547,023

기타포괄손익
1,423,022,118
(1,115,939,213)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
14,334,793
6,744,336

해외사업장환산손익
14,334,793
6,744,336

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,408,687,325
(1,122,683,549)

확정급여채무의 재측정요소
(18,811,184)
(125,708,923)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가이익(손실)
1,427,498,509
(996,974,626)

총포괄이익
8,297,834,864
14,616,607,810

주당이익

-

기본주당이익
589
938

희석주당이익
589
938

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에스텍파마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(624,008,484)
68,780,661,008
102,720,349,266
-
102,720,349,266

당기순이익

15,732,547,023
15,732,547,023

15,732,547,023

기타포괄손익:

-

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익

(996,974,626)

(996,974,626)

(996,974,626)

해외사업장환산손익

6,744,336

6,744,336

6,744,336

확정급여채무의 재측정요소

(125,708,923)
(125,708,923)

(125,708,923)

지분법자본변동

-

-

총포괄이익
-
-
-
(990,230,290)
15,606,838,100
14,616,607,810
-
14,616,607,810

연차배당(보통주당: 100원)

(1,168,000,600)
(1,168,000,600)

(1,168,000,600)

2020년 12월 31일(전기말)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(1,614,238,774)
83,219,498,508
116,168,956,476
-
116,168,956,476

2021년 1월 1일(당기초)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(1,614,238,774)
83,219,498,508
116,168,956,476
-
116,168,956,476

당기순이익
-
-
-
-
6,874,812,746
6,874,812,746
-
6,874,812,746

기타포괄손익:

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
-
-
-
1,427,498,509
-
1,427,498,509
-
1,427,498,509

매도가능금융자산처분
-
-
-

-
-
-

해외사업장환산손익
-
-
-
14,334,793
-
14,334,793
-
14,334,793

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(18,811,184)
(18,811,184)
-
(18,811,184)

지분법자본변동
-
-
-

-
-
-

총포괄이익
-
-
-
1,441,833,302
6,856,001,562
8,297,834,864
-
8,297,834,864

연차배당(보통주당: 100원)
-
-
-
-
(1,168,000,600)
(1,168,000,600)
-
(1,168,000,600)

2021년 12월 31일(당기말)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(172,405,472)
88,907,499,470
123,298,790,740
-
123,298,790,740

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에스텍파마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익

6,874,812,746

15,732,547,023

2. 비현금조정

2,839,674,676

(5,394,153,756)

법인세비용
898,209,466

3,658,782,347

감가상각비
2,576,968,213

2,553,845,530

무형자산상각비
97,062,889

120,829,551

기타장기종업원급여
(89,988,228)

83,425,974

퇴직급여
1,179,345,444

774,954,260

대손상각비(환입)
(3,623,241)

(2,196,438)

기타의대손상각비(환입)
-

(213,092,338)

재고자산평가손실
638,291,453

(853,049,494)

유형자산처분손실
19,145,449

13,276,000

무형자산손상차손
-

1,020,000,000

외화환산손실
3,905,407

181,080,611

유형자산처분이익
(72,722,208)

(30,989,999)

당기손익인식금융자산평가이익
(221,423,164)

(12,098,190,870)

당기손익인식금융자산처분이익
(1,571,146,670)

-

당기손익인식금융자산평가손실
2,081,266,551

-

지분법손실
(2,362,056,552)

(156,357,975)

외화환산이익
(11,227,541)

(28,417,402)

이자비용
6,279,417

11,195,918

이자수익
(328,612,009)

(429,249,431)

3. 운전자본의 변동

(7,245,489,547)

(806,133,805)

매출채권및기타채권
(2,789,817,971)

(1,028,581,225)

재고자산
(1,996,322,164)

(1,504,461,679)

기타유동자산
32,267,911

277,211,937

기타비유동자산
6,442,550

30,301,463

매입채무및기타채무
(1,563,345,473)

2,497,790,980

기타유동부채
187,993,976

(55,750,744)

사외적립자산
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

퇴직금의지급
(122,708,376)

(22,644,537)

4. 법인세의 납부

(1,865,582,612)

(4,823,597,158)

영업활동으로 인한 순현금흐름

603,415,263

4,708,662,304

Ⅱ. 투자활동현금흐름

이자의 수취
328,612,009

429,249,431

기타유동금융자산의 감소
-

1,254,000,000

기타비유동금융자산의 증가
-

(500,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
8,512,550,965

9,166,717,050

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,299,936,370)

(1,149,311,004)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(58,753,000)

(4,868,748,249)

관계기업투자주식의 취득
-

(3,500,000,000)

유형자산의 처분
105,909,091

30,999,999

유형자산의 취득
(1,998,164,592)

(2,198,553,311)

무형자산의 취득
(52,084,931)

(86,651,175)

보증금의 증가
(6,800,000)

-

정부보조금의 수취
119,135,000

-

투자활동으로 인한 순현금흐름

5,650,468,172

(922,797,259)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

배당금의 지급
(1,168,000,600)

(1,168,000,600)

금융리스부채의 지급
(247,307,798)

(257,293,440)

재무활동으로 인한 순현금흐름

(1,415,308,398)

(1,425,294,040)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,838,575,037

2,360,571,005

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

41,268,057,134

39,069,748,460

Ⅵ. 환율변동효과

93,829,928

(162,262,331)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

46,200,462,099

41,268,057,134

(2) 별도재무제표
 - 별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 22(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스텍파마
(단위: 원)

과목
제 23(당)기말
제 22(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
46,083,377,562
41,195,635,609

매출채권및기타채권
15,440,777,562
12,590,875,186

재고자산
17,346,890,378
15,988,859,667

기타유동자산
377,310,551
398,414,680

유동 당기손익인식금융자산
4,790,965,320
10,854,560,000

유동자산 합계
84,039,321,373
81,028,345,142

Ⅱ.비유동자산

유형자산
31,305,509,332
31,867,769,106

무형자산
1,892,422,282
1,937,400,240

종속기업투자주식
39,018,744
39,018,744

당기손익인식금융자산
3,949,029,782
6,593,802,869

기타포괄손익인식금융자산
6,708,129,996
3,583,439,356

관계기업투자주식
3,500,000,000
3,500,000,000

기타비유동금융자산
323,499,937
316,699,937

기타비유동자산
-
6,442,550

비유동자산 합계
47,717,610,073
47,844,572,802

자산 총계
131,756,931,446
128,872,917,944

부채와 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
7,749,336,378
8,960,531,040

리스부채(유동)
213,752,814
173,622,465

기타유동부채
441,688,326
253,694,350

당기법인세부채
628,819,606
771,996,701

유동부채 합계
9,033,597,124
10,159,844,556

Ⅱ.비유동부채

확정급여부채
464,054,901
735,049,380

기타장기급여부채
600,877,213
690,865,441

이연법인세부채
312,015,926
1,260,107,935

리스부채(비유동)
96,044,231
163,442,950

비유동부채 합계
1,472,992,271
2,849,465,706

부채 총계
10,506,589,395
13,009,310,262

Ⅰ.자본

자본금
5,949,131,500
5,949,131,500

자본잉여금
30,491,270,425
30,491,270,425

자본조정
(1,876,705,183)
(1,876,705,183)

기타포괄손익누계액
(188,347,468)
(1,615,845,977)

이익잉여금
86,874,992,777
82,915,756,917

자본 총계
121,250,342,051
115,863,607,682

부채와 자본 총계
131,756,931,446
128,872,917,944

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스텍파마
(단위: 원)

과목
제 23(당)기
제 22(전)기

매출액
60,290,903,383
61,102,370,649

매출원가
46,574,550,692
43,953,382,531

매출총이익
13,716,352,691
17,148,988,118

판매비와관리비
9,406,505,806
9,014,478,539

영업이익
4,309,846,885
8,134,509,579

기타수익
1,594,949,849
1,551,940,250

기타비용
410,506,529
2,866,855,340

금융수익
2,121,181,843
12,527,440,301

금융비용
2,087,110,022
8,917,233

법인세비용차감전순이익
5,528,362,026
19,338,117,557

법인세비용
382,314,382
3,622,211,091

당기순이익
5,146,047,644
15,715,906,466

기타포괄손익
1,408,687,325
(1,122,683,549)

후속적으로 ?기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,408,687,325
(1,122,683,549)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가이익(손실)
1,427,498,509
(996,974,626)

확정급여채무의 재측정요소
(18,811,184)
(125,708,923)

총포괄이익
6,554,734,969
14,593,222,917

주당이익

기본주당이익
441
1,346

희석주당이익
441
1,346

자 본 변 동 표

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스텍파마
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(618,871,351)
68,493,559,974
102,438,385,365

당기순이익
-
-
-
-
15,715,906,466
15,715,906,466

기타포괄손익:

-

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
-
-
-
(996,974,626)

(996,974,626)

보험수리적손익
-
-
-

(125,708,923)
(125,708,923)

총포괄이익
-
-
-
(996,974,626)
15,590,197,543
14,593,222,917

연차배당

(1,168,000,600)
(1,168,000,600)

2020년 12월 31일(전기말)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(1,615,845,977)
82,915,756,917
115,863,607,682

2021년 1월 1일(당기초)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(1,615,845,977)
82,915,756,917
115,863,607,682

당기순이익
-

5,146,047,644
5,146,047,644

기타포괄손익:

-

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
-
-
-
1,427,498,509
-
1,427,498,509

보험수리적손익
-
-
-
-
(18,811,184)
(18,811,184)

총포괄이익
-
-
-
1,427,498,509
5,127,236,460
6,554,734,969

연차배당
-
-
-
-
(1,168,000,600)
(1,168,000,600)

2021년 12월 31일(당기말)
5,949,131,500
30,491,270,425
(1,876,705,183)
(188,347,468)
86,874,992,777
121,250,342,051

현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스텍파마
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익

5,146,047,644

15,715,906,466

2. 비현금조정

4,605,791,971

(5,363,602,491)

법인세비용
382,314,382

3,622,211,091

감가상각비
2,501,212,612

2,466,888,761

무형자산상각비
97,062,889

120,829,551

기타장기종업원급여
(89,988,228)

83,425,974

퇴직급여
1,179,345,444

774,954,260

대손상각비(환입)
(3,623,241)

(2,196,438)

기타의대손상각비
-

(213,092,338)

재고자산평가손실(이익)
638,291,453

(853,049,494)

유형자산처분손실
15,292,823

13,276,000

무형자산손상차손
-

1,020,000,000

외화환산손실
3,905,407

181,080,611

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분이익
(1,571,146,670)

-

유형자산처분이익
(72,722,208)

(30,989,999)

당기손익인식금융자산평가손실
2,081,266,551

-

당기손익인식금융자산평가이익
(221,423,164)

(12,098,190,870)

외화환산이익
(11,227,541)

(28,417,402)

이자비용
5,843,471

8,917,233

미수수익
-

-

이자수익
(328,612,009)

(429,249,431)

3. 운전자본의 변동

(7,277,114,842)

(682,567,871)

매출채권및기타채권
(2,845,913,122)

(973,560,072)

재고자산
(1,996,322,164)

(1,504,461,679)

기타유동자산
21,104,129

262,200,649

기타비유동자산
6,442,550

30,301,463

매입채무및기타채무
(1,527,711,835)

2,581,347,049

기타유동부채
187,993,976

(55,750,744)

사외적립자산
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

퇴직금의지급
(122,708,376)

(22,644,537)

4. 법인세의 납부

(1,865,582,612)

(4,823,597,158)

영업활동으로 인한 순현금흐름

609,142,161

4,846,138,946

Ⅱ. 투자활동현금흐름

이자의 수취
328,612,009

429,249,431

기타유동금융자산의 감소
-

1,254,000,000

기타비유동금융자산의 증가
-

(500,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
8,478,424,050

9,166,717,050

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(58,753,000)

(4,868,748,249)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(1,299,936,370)

(1,149,311,004)

관계기업투자주식의 취득
-

(3,500,000,000)

유형자산의 처분
105,909,091

30,999,999

유형자산의 취득
(1,998,164,592)

(2,196,616,754)

무형자산의 취득
(52,084,931)

(86,651,175)

보증금의 증가
(6,800,000)

-

정부보조금의 수취
119,135,000

-

투자활동으로 인한 순현금흐름

5,616,341,257

(920,860,702)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

리스부채의 상환
(175,714,793)

(165,360,000)

배당금의 지급
(1,168,000,600)

(1,168,000,600)

재무활동으로 인한 순현금흐름

(1,343,715,393)

(1,333,360,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,881,768,025

2,591,917,644

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

41,195,635,609

38,765,980,296

Ⅵ. 환율변동효과

5,973,928

(162,262,331)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

46,083,377,562

41,195,635,609

이익잉여금처분계산서

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스텍파마
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

85,799,169,779

81,956,933,919

1.전기이월미처분이익잉여금
80,671,933,319

66,366,736,376

2.회계변경의 누적효과
-

-

3.당기순이익
5,146,047,644

15,715,906,466

4.확정급여부채의 재측정요소
(18,811,184)

(125,708,923)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,285,000,600

1,285,000,600

1.이익준비금
117,000,000

117,000,000

2.현금배당금
1,168,000,600

1,168,000,600

보통주배당금(율)

당기 : 100원(20.00%)

전기 : 100원(20.00%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

84,514,169,179

80,671,933,319

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 별도재무제표의 이익잉여금 처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식 등의 전자등록)
 회사는 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 01월 01일부터 01월 07일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

2. 생략

3. 생략.

제18조(전환사채의 발행)

1. 생략

2. 생략

3. 생략.

4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제23조(소집시기)

1. 생략

2. 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제48조(감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주 식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한 다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위 임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

제8조의2(주식 등의 전자등록)
 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 삭제

2. 현행과 같음

3. 현행과 같음.

 제18조(전환사채의 발행)

1. 현행과 같음

2. 현행과 같음

3. 현행과 같음.

4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제23조(소집시기)

1. 현행과 같음

2. 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

제48조(감사의 선임)

1.감사는 주주총회에서 선임· 해임한다.

2.감사의 선임· 해임 을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제57조 2 (신주의 동등배당)

1. 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

부 칙

이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

표준정관
 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재철
1960.07.20
해당없음
해당없음
본인
이사회

김병석
1962.07.17
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재철
(주)에스텍파마 대표이사
1996.06~現
(주)에스텍파마 대표이사
해당사항없음

김병석
(주)에스텍파마 전무이사
1997.07~2019.10
2019.11~現
(주)환인제약 총무실장
(주)에스텍파마 전무이사, 공장장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김병석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김재철 사내이사 후보자
오랜기간 대표이사로서 직무를 충실하게 수행하며 탁월한 리더쉽과 폭넓은 경험을 갖추어 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

2. 김병석 사내이사 후보자
현재 당사의 운영지원본부 본부장 및 공장장으로서, 오랜 직무 경험과 경영역량을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정과 회사의 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_김재철 후보자__1.jpg
확인서_김재철 후보자__1

확인서_김병석 후보자_1.jpg
확인서_김병석 후보자_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,317백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
31백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.estechpharma.com

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ 전자투표에 관한 안내
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 21일 9시 ～ 2022년 03월 30일 5시

- 기간 중 24시간 이용가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 및 오미크론에 관한 사항
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 및 오미크론의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
 - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
 - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며,
 기침이 있거나 발열증상으로 감염의심이 되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있 음을 참조하여 주시기 바랍니다.

 - COVID-19으로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 변경권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이에 코로 나바이러스 등의 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경 우 지체없이 공시할 예정입니다.