뉴보텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 뉴보텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)뉴보텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 뉴보텍
주 소: 강원도 원주시 태장공단길 42-6
전화번호: (033)734-6001

작 성 자:
성 명: 하윤수
부서 및 직위: 경영기획팀 대리
전화번호: (033)734-6001

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 뉴보텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)뉴보텍
보통주
835,972
2.5
본인
자기주식

주) 상기 소유주식수는 자기주식으로 의결권이 제한된 주식에 해당되며, 소유비율은 발행주식총수(33,433,750주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

상호수지(주)
최대주주
보통주
1,750,000
5.23
최대주주
-

(주)에코
최대주주의 특수관계 법인
보통주
1,690,140
5.06
최대주주의 특수관계 법인
-

황문기
최대주주의 특수관계인
(주)뉴보텍 대표이사
보통주
1,302,602
3.90
최대주주의 특수관계인
(주)뉴보텍 대표이사
-

이정인
(주)뉴보텍 등기임원
보통주
915,911
2.74
(주)뉴보텍 등기임원
-

정한기
(주)뉴보텍 등기임원
보통주
749,402
2.24
(주)뉴보텍 등기임원
-

황희선
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
보통주
610,328
1.83
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
-

우숙
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
보통주
563,380
1.69
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
-

황명하
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
보통주
535,714
1.60
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
-

황희림
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
보통주
422,535
1.26
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
-

계
-
8,540,012
25.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

하윤수
(뉴보텍)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

- 권유자(주식회사 뉴보텍) 본인은 소속 임ㆍ직원 외의 자에게 의결권대리 권유업무를 위탁한 바 없기 때문에 해당사항이 없습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 18일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편을 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ]
-강원도 원주시 태장공단길 42-4 (우편번호: 26311)
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 9시

장 소
강원도 원주시 태장공단길 42-4 (주)뉴보텍 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 관련 안내사항
- 코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등이 긴급히 변경될 수 있습니다.
- 총회장 입구에서 코로나19 관련 개인정보 및 질문지 작성, 발열여부 등을 정부 방침에 근거하여 확인하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장을 제한하고 별도 공간에서 주주권 행사를 대리할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 1월 29일, 한국환경공단은 올해 1조 4,982억 원 규모의 2021년 환경시설공사를 발주할 계획이라고 밝혔습니다. 전체 환경시설공사 가운데 총 9,818억 원(65%), 88건을 상반기 내 발주해 경제살리기에 힘을 보탤 예정이라고 했습니다. 상반기 내 조기 발주로 코로나19 등으로 위축된 건설경기 활성화에 도움이 되기를 기대하고 있습니다.

2020년 4월 24일, 환경부는 보도자료를 통해 2020년부터 2024년까지 국고 984억 원을 투자하여 총사업비 3조 962억 원 규모의 '노후 지방상수도 개량사업'을 실시할 계획이라고 밝혔습니다. 농,어촌 지역의 심각한 누수율 및 시군지역 상수도 재정의 취약성을 고려하여 국고를 지원하기로 하였으며, 군지역 8개소(강화군, 춘천시, 고양시 등)가 새로 추가되었습니다. 환경부는 이러한 노후상수도 개량사업으로 1석 4조(가뭄대처, 깨끗하고 안전한 수돗물 공급, 경영수지 개선, 물산업 육성)의 효과를 기대하고 있습니다.

이와 같이 당사가 속한 산업 및 당사의 주요 제품은 정부의 대형 환경개선 프로젝트를 배경으로 그 시장크기와 매출규모가 결정되며, 따라서 환경관리공단, 전국 상하수도사업소, 전국 지방자치단체 등을 주요 고객으로 당해 산업이 성장하고 있습니다.

2020년 12월 2일 환경부에서는, 11월 들어 폐플라스틱 판매단가는 하락세에서 상승세로 전환되었다고 했습니다. 플라스틱 재생원료의 경우 저유가로 인해 꾸준히 하락 중이던 판매단가가 9월 이후 회복세로 전환되었습니다. 아울러, 9월 중국에서 플라스틱 재생원료의 수입 통관 시품질기준을 강화한 바 있으나, 11월말 현재까지 우리나라 수출품을 대상으로 한 수입거부 사례는 발생하지 않은 것으로 나타났습니다.

자원 재활용 소재산업(폐기물 재활용산업)은 폐기물의 홍수 속에서 형성된 새로운 산업입니다. 폐기물 재활용산업이 활성화되고 있는 가장 큰 이유는 지속적으로 발생하는 원자 부족으로, 세계적으로 자원난이 우려되면서 폐기물을 통해 자원을 재생해 쓰려는 노력이 현실화하고 있습니다. 특히, 폐기물 재활용 신기술이 빠르게 개발되고 있는 것도 폐기물 재활용산업의 잠재력이 되고 있습니다.

원자재부족과 더불어 현재 지구환경문제가 심화되면서 환경보전 문제를 무역과 연계시키려는 움직임이 활발하게 진행되고 있고 이와 같은 연계추세는 폐기물 재활용산업의 역할을 증가시켜 시장이 훨씬 빠른 속도로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제31(당)

기말 2021년 12월 31일 현재

제30(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제31(당)

기말

제30(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,551,074,375

25,538,218,860

1. 현금및현금성자산
10,385,687,569

9,976,718,810

2. 단기금융상품
-

1,365,542,214

3. 매출채권
7,969,060,469

8,404,291,939

4. 계약자산
832,683,082

446,461,607

5. 기타채권
1,171,638,198

1,100,291,873

6. 기타유동자산
678,617,722

796,838,982

7. 재고자산
4,513,387,335

3,448,073,435

Ⅱ. 비유동자산

25,847,469,187

27,818,340,043

1. 장기금융상품
7,000,000

2,000,000

2. 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
1,680,338,590

1,425,338,590

3. 상각후원가측정채무증권
135,000

190,000

4. 장기매출채권및기타채권
140,006,500

34,526,500

5. 유형자산
20,943,609,041

19,363,423,690

6. 무형자산
968,673,246

4,885,154,453

7. 이연법인세자산
2,107,706,810

2,107,706,810

자 산 총 계

51,398,543,562

53,356,558,903

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,107,623,784

18,115,164,599

1. 단기차입금
9,701,468,000

6,530,000,000

2. 매입채무
2,889,133,803

1,748,824,395

3. 계약부채
1,769,747,998

1,808,043,067

4. 기타채무
4,604,544,324

5,489,340,661

5. 기타금융부채
210,414,362

262,022,546

6. 유동성장기부채
254,682,808

262,782,912

7. 기타유동부채
677,632,489

2,014,151,018

Ⅱ. 비유동부채

18,228,294,562

14,177,690,313

1. 장기차입금
2,856,071,956

3,837,660,479

2. 퇴직급여부채
1,675,298,401

1,000,140,610

3. 전환사채
13,586,082,276

9,260,093,776

4. 기타금융부채
110,841,929

79,795,448

부 채 총 계

38,335,918,346

32,292,854,912

자 본

Ⅰ.지배기업지분

13,062,625,216

21,063,703,991

1. 자본금
16,716,875,000

16,716,875,000

2. 자본잉여금
19,293,847,911

19,293,847,911

3. 기타자본
(1,233,505,072)

(1,233,505,072)

4. 기타포괄손익누계액
(485,314,923)

(485,314,923)

5.
결손금

(21,229,277,700)

(13,228,198,925)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

13,062,625,216

21,063,703,991

부채및자본총계

51,398,543,562

53,356,558,903

- 연결포괄손익계산서

연 결
포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제30(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ.매출액
47,945,160,012
42,551,789,035

Ⅱ.매출원가
39,499,093,642
35,169,781,237

Ⅲ.매출총이익
8,446,066,370
7,382,007,798

판매비와관리비
10,556,738,726
11,299,148,768

Ⅳ.
영업이익(손실)

(2,110,672,356)
(3,917,140,970)

기타수익
230,601,617
127,625,326

기타비용
6,173,372,381
3,328,516,591

금융수익

1,780,729,669
824,099,450

금융비용
1,287,368,537
428,138,910

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(7,560,081,988)
(6,722,071,695)

법인세수익
104,022,086
(1,153,462,984)

Ⅵ.
계
속영업이익(손실)

(7,664,104,074)
(5,568,608,711)

Ⅶ.중단영업손익

-
-

Ⅷ.
당기순이익(손실)

(7,664,104,074)
(5,568,608,711)

지배기업지분
(7,664,104,074)
(5,568,608,711)

비지배지분
-
-

Ⅸ
.
기타포괄손익

(336,974,701)
(239,559,778)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익
(336,974,701)
(239,559,778)

순확정급여채무의 재측정요소
(336,974,701)
(239,559,778)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익

-
-

Ⅹ

.총포괄손익

(8,001,078,775)
(5,808,168,489)

지배기업지분
(8,001,078,775)
(5,808,168,489)

비지배지분
-
-

ⅩⅠ

.기본 및 희석주당이익(손실)

(235)
(171)

(2) 별도 재무제표

- 별도재무상태표

별
도 재 무 상 태 표

제31(당)

기말 2021년 12월 31일 현재

제30(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목

제31(당)

기말

제30(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

27,186,048,773

29,052,824,438

1. 현금및현금성자산
9,270,328,585

9,363,611,468

2. 단기금융상품
-

1,365,542,214

3. 매출채권
8,002,633,624

9,363,901,218

4. 계약자산
832,683,082

446,461,607

5. 기타채권
3,920,628,461

4,284,693,722

6. 기타유동자산
646,387,686

780,540,774

7. 재고자산
4,513,387,335

3,448,073,435

Ⅱ. 비유동자산

23,499,897,795

25,397,389,811

1. 장기금융상품
7,000,000

2,000,000

2. 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
1,680,338,590

1,425,338,590

3. 상각후원가측정채무증권
135,000

190,000

4. 종
속기업투자

2,010,000,000

1,010,000,000

5. 장기매출채권및기타채권
140,006,500

31,346,500

6. 유형자산
16,710,629,570

15,980,852,879

7. 무형자산
844,081,325

4,839,955,032

8. 이연법인세자산
2,107,706,810

2,107,706,810

자 산 총 계

50,685,946,568

54,450,214,249

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,055,595,222

17,703,008,854

1. 단기차입금
9,701,468,000

5,930,000,000

2. 매입채무
2,889,133,803

1,746,029,179

3. 계약부채
1,769,747,998

1,808,043,067

4. 기타채무
4,559,081,898

5,685,413,790

5. 기타금융부채
210,414,362

262,022,546

6. 유동성장기부채
254,682,808

262,782,912

7. 기타유동부채
671,066,353

2,008,717,360

Ⅱ. 비유동부채

16,612,294,562

14,177,690,313

1. 장기차입금
1,240,071,956

3,837,660,479

2. 퇴직급여부채
1,675,298,401

1,000,140,610

3. 전환사채
13,586,082,276

9,260,093,776

4. 기타금융부채
110,841,929

79,795,448

부 채 총 계

36,667,889,784

31,880,699,167

자 본

Ⅰ. 자본금
16,716,875,000

16,716,875,000

Ⅱ. 자본잉여금
19,293,847,911

19,293,847,911

Ⅲ. 기타자본
(1,233,505,072)

(1,233,505,072)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(485,314,923)

(485,314,923)

Ⅴ.
결손금

(20,273,846,132)

(11,722,387,834)

자 본 총 계

14,018,056,784

22,569,515,082

부채및자본총계

50,685,946,568

54,450,214,249

- 별도포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제30(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ.매출액
47,950,271,652
42,438,537,378

Ⅱ.매출원가
39,472,667,418
35,138,746,243

Ⅲ.매출총이익
8,477,604,234
7,299,791,135

판매비와관리비
10,301,543,951
10,986,921,695

Ⅳ.
영업이익(손실)

(1,823,939,717)
(3,687,130,560)

기타수익
299,009,260
1,371,865,017

기타비용
7,162,650,997
3,328,151,276

금융수익

1,840,424,836
830,466,422

금융비용
1,263,304,893
403,310,207

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(8,110,461,511)
(5,216,260,604)

법인세수익
104,022,086
(1,153,462,984)

Ⅵ.
계
속영업이익(손실)

(8,214,483,597)
(4,062,797,620)

Ⅶ.중단영업손익

-
-

Ⅷ.
당기순이익(손실)

(8,214,483,597)
(4,062,797,620)

Ⅸ
.
기타포괄손익

(336,974,701)
(239,559,778)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익
(336,974,701)
(239,559,778)

순확정급여채무의 재측정요소
(336,974,701)
(239,559,778)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익

-
-

Ⅹ

.총포괄손익

(8,551,458,298)
(4,302,357,398)

ⅩⅠ

.기본 및 희석주당이익(손실)

(252)
(124)

- 별도결손금처리계산서

제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처리확정일 : 2021.03.23)

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
제31기(당기)
제30기(전기)

Ⅰ. 미처리결손금

(20,853,537,448)

(12,302,079,150)

1. 전기이월미처리결손금
(12,302,079,150)

(7,999,721,752)

2. 회계변경효과
-

778,389,990

3. 당기순이익(손실)
(8,214,483,597)

(4,062,797,620)

4. 보험수리적손익
(336,974,701)

(239,559,778)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(20,853,537,448)

(12,302,079,150)

※ 상기 제31기 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다

※ 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이기택
630903
사외이사 후보
-
-
이사회

김길표
590227
사외이사 후보
-
-
이사회

신용식
611212
사외이사 후보
-
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기택
現.(주)뉴보텍 사외이사
2000.03~2001.02
2001.04~2003.02
(주)필립모리스코리아 부장
(주)GOEM 이사
무

김길표
-
1982.12~2004.05
2004.05~2016.01
대우정밀공업(주)
한국지엠
무

신용식
세무사
1980.12~2016.02
국세청
무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

◆ 사외이사 후보 이기택
후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

◆ 사외이사 후보 김길표
후보자는 경영 및 연구부분의 전문가로서 (주)뉴보텍에 필요한 풍부한 경험과 역량을 보유하고 있으며, 이러한 역량을 바탕으로 중요한 의사결정 과정에서 의견을 제시할 수 있으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

◆ 사외이사 후보 신용식
후보자는 풍부한 세무지식 및 오랜기간 동안의 세무사 경험이 당사의 투명한 경영활동을 위한 자문에 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사외이사 확인서(이기택).jpg
사외이사 확인서(이기택)

사외이사 확인서(김길표).jpg
사외이사 확인서(김길표)

사외이사 확인서(신용식).jpg
사외이사 확인서(신용식)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(4)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,581백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.