경농 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 경농

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 경농

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 15일

권 유 자:
성 명:(주) 경농
주 소: 서울특별시 서초구 효령로 77길 28(서초동)
전화번호:02-3488-5844

작 성 자:
성 명: 조동연
부서 및 직위: 재무본부장
전화번호:02-3488-5844

'

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)경농
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https ://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)경농
보통주
1,657,925
8.49
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

동오홀딩스
최대주주
보통주
5,981,170
30.64
최대주주
-

이용진
특수관계
보통주
3,346,417
17.14
특수관계
-

이병만
특수관계
보통주
3,032,463
15.53
특수관계
-

이승연
특수관계
보통주
402,780
2.06
특수관계
-

이재연
특수관계
보통주
279,400
1.43
특수관계
-

계
-
13,042,230
66.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이숙영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 20일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)를 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부할 계획입니다

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 서초구 효령로 77길28(서초동) 14층 자금팀
 ·전화번호 : 02-3488-5844
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 30 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 오전 9시~2022년 3월 29일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https ://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주총 집중일 개최사항]

 우리 회사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 상법과 외감법에 의한 내부결산 일정 및 감사보고서의 수령 등을 고려하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후, 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일에 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

ㅇ 상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
- 3월25일(금),3월30일(수),3월31일(목)
ㅇ 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여

[전자투표에 관한 사항]

우리회사는「상법」 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

-인터넷/모바일 주소 : https ://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 
행사
 - 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 휴대폰인증(pass), 카카오페이 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

[전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항]

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하기 바랍니다.

※ 코로나19 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 

주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 
장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재 공시할 예정입니다. 

코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

(1)연결재무제표
 1) 연결재무상태표

제 65 기 2021. 12. 31 현재

제 64 기 2020. 12. 31 현재

(주) 경농과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 65 기

제 64 기

자산

유동자산

206,547,236,965

192,497,278,391

현금및현금성자산

26,360,973,566

13,332,466,266

매출채권및기타채권

36,847,827,320

34,509,620,835

기타금융자산

736,990,836

1,519,485,093

기타유동자산

1,451,124,053

525,355,944

재고자산

136,702,684,574

137,861,426,982

당기법인세자산

-

31,927,684

반환재고회수권

4,447,636,616

4,716,995,587

비유동자산

182,238,542,501

179,028,377,959

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

5,717,164,344
4,803,318,444

당기손익-공정가치측정금융자산
472,500,000
283,957,624

기타금융자산

1,265,821,306

367,774,148

투자부동산

12,607,360,843

17,224,879,958

유형자산

140,576,278,809

136,536,154,176

무형자산

11,748,290,826

11,876,690,113

반환재고회수권

3,692,231,779

3,584,921,322

이연법인세자산

6,158,894,594

4,350,682,174

자산총계

388,785,779,466

371,525,656,350

부채

유동부채

123,054,676,615

134,039,319,280

매입채무및기타채무

38,178,989,054

40,283,386,710

단기차입금

70,751,837,117

76,248,943,373

기타금융부채

708,825,000

574,729,000

기타유동부채

2,864,012,001

4,936,379,460

충당부채

253,461

629,561

환불부채

7,138,949,288

7,610,318,514

당기법인세부채

2,747,316,176

3,302,479,172

리스부채

664,494,518

1,082,453,490

비유동부채

28,921,709,029

26,114,103,616

장기차입금

8,500,000,006

4,500,000,002

장기매입채무및기타비유동채무

4,952,336

38,681,027

기타금융부채

1,114,663,000

1,248,425,000

리스부채

161,755,422

528,390,470

충당부채

490,115,232

502,367,266

환불부채

6,787,997,129

7,385,392,677

확정급여부채

6,402,235,418

6,635,258,911

이연법인세부채

5,459,990,486

5,275,588,263

부채총계

151,976,385,644

160,153,422,896

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

212,370,544,572

192,749,395,351

자본금

10,845,875,000

10,845,875,000

기타불입자본

34,187,124,416

23,579,450,569

기타자본구성요소

16,992,907,966

16,207,872,618

이익잉여금(결손금)

150,344,637,190

142,116,197,164

비지배지분

24,438,849,250

18,622,838,103

자본총계

236,809,393,822

211,372,233,454

부채 및 자본총계

388,785,779,466

371,525,656,350

2) 연결포괄손익계산서

제 65 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 64 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(주) 경농과 그 종속기업 (단위 : 원: )

과 목
제 65 기

제 64 기

매출액

270,269,449,649

248,295,523,801

매출원가

187,051,198,716

167,684,289,576

매출총이익

83,218,250,933

80,611,234,225

판매비와관리비

66,459,260,462

66,329,257,598

영업이익

16,758,990,471

14,281,976,627

영업외수익

6,742,100,887

10,269,730,268

금융이익

1,217,281,554

1,151,465,267

기타영업외이익

5,524,819,333

9,118,265,001

영업외비용

6,025,291,957

6,949,553,401

금융원가

4,001,107,772

3,689,487,386

기타영업외비용

2,024,184,185

3,260,066,015

법인세비용차감전순이익

17,475,799,401

17,602,153,494

법인세비용

1,368,219,197

4,307,217,980

연결당기순이익

16,107,580,204

13,294,935,514

지배기업소유주지분

15,893,086,800

12,612,039,650

비지배지분

214,493,404

682,895,864

기타포괄손익

892,792,014

122,248,714

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 
 않는 항목

892,792,014

122,248,714

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익

748,395,103

(50,676,974)

확정급여제도의 재측정손익

144,396,911

172,925,688

연결총포괄손익

17,000,372,218

13,417,184,228

지배기업소유주지분

16,678,122,148

12,645,463,090

비지배지분

322,250,070

771,721,138

연결주당이익

지배주주지분기본주당이익(단위 : 원)

890

706

(2)재무제표

1) 재무상태표

제 65 기 2021. 12. 31 현재

제 64 기 2020. 12. 31 현재

(주) 경농 (단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

자산

유동자산

146,961,859,273
148,340,477,622

현금및현금성자산

20,842,730,097

10,194,794,691

매출채권 및 기타채권

23,652,373,088

25,273,306,831

기타금융자산

912,762,934

1,213,780,123

기타유동자산

247,141,209

968,093,831

재고자산

97,573,188,446

106,713,758,057

당기법인세자산
6,211
-

반환재고회수권

3,733,657,288

3,976,744,089

비유동자산

165,968,720,235
150,761,714,881

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,163,164,344

3,370,123,444

당기손익공정가치측정금융자산

472,500,000

283,957,624

기타금융자산

821,531,499

214,796,379

종속기업투자주식

49,870,008,966

57,415,565,203

반환재고회수권

3,692,231,779

3,584,921,322

투자부동산

13,253,963,881

13,430,991,938

유형자산

83,805,704,192

63,305,883,176

사용권자산

950,679,659

1,178,392,429

무형자산

3,491,147,151

3,626,401,192

이연법인세자산

5,447,788,764

4,350,682,174

자산총계

312,930,579,508
299,102,192,503

부채

유동부채

83,149,667,757
93,506,836,876

매입채무및기타채무

27,072,155,155

31,476,465,090

단기차입금

43,053,146,634

45,764,518,672

기타금융부채

841,585,732

1,527,937,443

기타유동부채

2,439,178,812

4,382,143,920

환불부채

6,174,065,215

6,538,367,280

리스부채

859,579,544

802,088,499

당기법인세부채

2,709,956,665

3,015,315,972

비유동부채

15,632,491,185
8,329,438,179

장기차입금

8,500,000,006

기타금융부채

307,663,000

580,800,000

환불부채

6,788,002,733

7,385,392,677

리스부채

36,825,446

363,245,502

부채총계

98,782,158,942
101,836,275,055

자본

자본금

10,845,875,000

10,845,875,000

기타불입자본

17,952,043,817

18,533,916,735

기타자본구성요소

18,100,137,777

17,446,122,675

이익잉여금(결손금)

167,250,363,97
2

150,440,003,038

자본총계

214,148,420,566

197,265,917,448

부채 및 자본총계

312,930,579,508

299,102,192,503

2) 포괄손익계산서

제 65 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 64 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(주) 경농 (단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

매출액

174,767,544,669

165,655,311,612

매출원가

114,021,335,216

107,535,789,054

매출총이익

60,746,209,453

58,119,522,558

판매비와관리비

46,033,256,644

46,262,713,757

영업이익

14,712,952,809

11,856,808,801

영업외수익

16,911,351,407

9,525,772,512

금융이익

978,860,974

435,001,139

기타영업외이익

15,932,490,433

9,090,771,373

영업외비용

3,292,383,913

6,139,287,550

금융원가

1,594,775,306

1,957,407,822

기타영업외비용

1,697,608,607

4,181,879,728

법인세비용차감전순이익

28,331,920,303

15,243,293,763

법인세비용

3,856,912,595

4,783,790,156

당기순이익(손실)

24,475,007,708

10,459,503,607

기타포괄손익

654,015,102

(155,976,974)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목

654,015,102

(155,976,974)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가 손익

654,015,102

(155,976,974)

총포괄이익

25,129,022,810

10,303,526,633

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)

1,370

585

3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 65 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 64 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(주) 경농 (단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

I. 미처분이익잉여금
82,967,426,472
66,157,065,538

1. 전기이월미처분이익잉여금
61,690,903,038
55,697,561,931

2. 회계정책변경효과
-
-

3. 당기순이익
24,475,007,708
10,459,503,607

4. 자기주식 소각
(3,198,484,274)
-

II. 임의적립금 이입액
-
-

1. 연구및인력개발준비금
-
-

III. 이익잉여금처분액
6,252,627,500
4,466,162,500

1. 이익준비금
-
-

2. 기말배당
6,252,627,500
4,466,162,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
76,714,798,972
61,690,903,038

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 65 기

제 64 기

보통주

(1) 1주당금액
500
500

(2) 1주당현금배당액(중간배당 포함)
350
250

(3) 결산배당액
6,252,627,500
4,466,162,500

(4) 총배당액
6,252,627,500
4,466,162,500

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2 조 (목적)
이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로
한다.
1. 농약 제조 판매
2. 비료 제조 판매
3. 의약품, 동물용의약품, 동물용의약
부외품 및 기타화학공업품의 제조 및 판매
4. 건강약품, 식품첨가물 및 기타식품 제조 가공판매
5. 농기구 및 농업용 자재 제조 가공 판매
6. 종묘의 생산 및 판매
7. 건설 건축업 및 관련자재 제조판매
8. 전기 전자제품의 제조판매
9. 부동산 매매 및 임대업
10. 수출입업
11. 자동차 운수 조선사업
12. 가유제품 제조 및 판매
13. 정보통신 부품 제조 및 가공 판매업
14. 우수농산물(GAP)인증 사업
15. 우수실험실제도(GLP)를 통한 안전성시험수탁
16. 작물 재배업
17. 작물재배 및 축산 복합농업
18. 작물재배 및 축산 관련 서비스업
19. 곤충의 생산업, 가공업, 유통업
20. 친환경비료제조(유기질 또는 부산물)
21. 유기농자재 제조 및 판매
22. 음식료품 제조, 가공, 판매 및 수출입업
23. 건강보조식품을 포함한 건강기능 식품제조, 가공, 판매 및 수출입업
24. 전자상거래 및 통신판매업
25. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등
무형자산의 판매 및 용역사업
26. 음식점업
27. 농약원제업
28. 부동산 개발 및 공급업
29. 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및
운영, 판매
30. 소프트웨어 개발, 운영, 판매업
31. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대
사업 일체
제2 조 (목적)
이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로
한다.
1. (현행과 동일)
2. (현행과 동일)
3. (현행과 동일)

4. (현행과 동일)

5. (현행과 동일)
6. (삭제 2022. 3.30)
7. (현행과 동일)
8. (현행과 동일)
9. (현행과 동일)
10. (현행과 동일)
11. (현행과 동일)
12. (현행과 동일)
13. (현행과 동일)
14. (삭제 2022. 3.30)
15. (현행과 동일)

16. (현행과 동일)
17. (현행과 동일)
18. (현행과 동일)
19. (현행과 동일)
20. (현행과 동일)
21. (삭제 2022. 3.30)
22. (현행과 동일)
23. (현행과 동일)

24. (현행과 동일)
25. (현행과 동일)

26. (현행과 동일)
27. (현행과 동일)
28. (현행과 동일)
29. (현행과 동일)

30. (현행과 동일)
31. (삭제 2022. 3.30)

32. 종묘 및 농자재의 생산, 판매 및 무역업
33. 종묘생산 및 종균배양사업
34. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업
35. 종묘 위탁생산 및 비축사업
36. 국내외 종자 육종, 가공, 채종, 판매사업
37. 해외 육, 채종 및 판매 투자사업
38. 상토, 육모용배지, 이와 유사한 제품의
제조 및 유통업
39. 농림축산물의 생산·유통·가공·판매·수출입
40. 농림축산업에 필요한 자재의 생산·공급·판매·수출입
41. 농림축산물의 매취·비축사업
42. 농작업의 전부 또는 일부 대행
43. 농산업기계 기타 장비의 임대, 수리, 
보관사업
44. 소규모 관개시설의 수탁, 관리사업
45. 보관창고 및 포장, 판매사업
46. 경영자문, 컨설팅 서비스업
47. 정보통신공사업
48. 스마트팜 설치ㆍ관리ㆍ운영업
49. 온실 설치 및 연관부자재의 제조
50. 온실 및 부대시설 등 농업시설물의 설치
ㆍ관리ㆍ운영업
51. 안전한 농수축산물과 가공식품 인증사업
 가. 우수농산물(GAP)인증 사업
 나. 친환경농산물(유기, 무농약 등) 인증사업
 다. 유기가공식품 인증사업
 라. 기타 인증 사업
52. 바이오사업
 가. 친환경유기농자재 생산, 가공, 판매사업
 나. 바이오매스 생산, 가공, 판매사업
 다. 발효기술을 활용한 식품사업
 라. 유기물을 활용한 산업용 첨가제산업
 마. 미생물발효사업
53. 유전자 개발, 판매, 기술 사업
54. 바이오 연구개발 대행업
55. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대
사업 일체

제 43 조 (시행일)
이 정관은 2022년 3월 30일 개정 시행 한다

조목순서
변경

조목순서
변경

조목순서
변경

조목순서
변경

자회사
동오시드
합병에
따른
사업목적
추가

사업
다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승연
1981.09.17
사내이사
-
이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

이승연
- (주)경농 경영총괄 사장
- 現 (주)조비 대표이사
- 現 (주)경농 미래전략본부장
2010.03~2012.12 
2013.01~2016.05 
2016.06~2020.08 
2020.09~2021.03

2021.03~현재
(주)경농 경영기획본부장/ 상무이사
(주)경농 경영총괄 / 부사장
(주)경농 경영총괄 / 사장
(주)조비 경영총괄 / 사장
(주)경농 미래전략본부장
(주)조비 대표이사 / 사장
(주)경농 미래전략본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승연
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하였으며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 추천합니다.

확인서

확인서(이승연 사내이사 1).gif
확인서(이승연 사내이사 1)

확인서(이승연 사내이사 2).gif
확인서(이승연 사내이사 2)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000

(전 기)
 (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,865,673

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120,000

(전 기)
 (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,323

최고한도액
120,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.