피에스케이 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 피에스케이

주주총회소집공고
2.9
피에스케이

주주총회소집공고

2022 년 03 월 15 일

회 사 명 :
피에스케이 주식회사

대 표 이 사 :
이경일

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48

(전 화) 031-660-8703

(홈페이지)http://www.pskinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김동진

(전 화) 031-660-8703

주주총회 소집공고

(제03기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제28조에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이(주) 5층 총회장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 외부감사인

선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부사항 붙임1 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항 붙임2 참조)

제3-1호 의안 : 사내이사 이경일 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 박경수 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 장홍영 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (세부사항 붙임3 참조)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일~2022년 3월 29일 (기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 기타 참고사항

가. 사업보고서, 감사보고서는 주주총회일 1주 전 회사의 홈페이지에 게재 예정입니다.

나. 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

- 사내 주주총회장 입장 전 체온측정 및 마스크 착용여부 확인 절차를 진행할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상) 또는 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으시거나 마스크를 미착용하신 주주분은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

2022년 3월 15일

피에스케이주식회사

대표이사 이 경 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박경수
(출석률: 100%)
이경일
(출석률: 100%)
이종진
(출석률: 100%)
장홍영
(출석률: 100%)
박세근
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.18
보고사항: 2019년도 내부회계관리제도
-
-
-
-
-

제1호 의안: 2019년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제2호 의안: 제1기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2020.02.24
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성
-

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성
찬성
-

제3호 의안: IT Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
-

제4호 의안: 임대차계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
-

제5호 의안: 컨설팅계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
-

3
2020.04.01
제1호 의안: 이사회 규정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4
2020.05.12
보고사항: 2020년 1분기 업무 보고
-
-
-
-
-

제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성
-

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성
찬성
-

제3호 의안: EPLAN Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
-

제4호 의안: 설비 상하차 업무 위탁의 건
-
찬성
찬성
찬성
-

제5호 의안: 임대차계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
-

5
2020.06.26
제1호 의안: 교환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제2호 의안: 자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
2020.08.11
보고사항: 2020년 2분기 업무 보고
-
-
-
-
-

제1호 의안: 관계사[에스이앤에스(주), 에스이앤티(주)]
용역계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
-

제2호 의안: PTC PLM / CREO License 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
-

제3호 의안: PTC PLM License 추가 구입 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
-

제4호 의안: 전장설계 Tool-EPLAN Electric P8 표준화컨설팅
-
찬성
찬성
찬성
-

제5호 의안: SBMS License 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
-

제6호 의안: 시스템 교육 위탁 협약의 건
-
찬성
찬성
찬성
-

제7호 의안: 경영관리서비스계약의 건 (제공)
-
찬성
찬성
찬성
-

제8호 의안: 경영관리서비스계약의 건 (위탁)
-
찬성
찬성
찬성
-

7
2020.08.13
제1호 의안: 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

8
2020.10.14
제1호 의안: 기채에 관한 건(건별)
찬성
찬성
찬성
찬성
-

9
2020.10.19
제1호 의안: PSK TECH AMERICA. INC 정관변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제2호 의안: PSK TECH AMERICA. INC 자본금 증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제3호 의안: 퇴직 위로금 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

10
2020.11.10
보고사항: 2020년 3분기 업무 보고
-
-
-
-
-

제1호 의안: 피에스케이(주) 일본지점 법인전환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제2호 의안: 기채의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

11
2020.11.19
제1호 의안: 피에스케이(주) 제1기 재무제표 재발행 및 재공시의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

12
2020.12.30
제1호 의안: 내부회계관리 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

13
2021.02.16
보고사항: 2020년 내부회계관리제도
-
-
-
-
-

제1호 의안: 2020년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제2호 의안: 제2기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제3호 의안: 신규 복리후생제도 수립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제4호 의안: 정보시스템 자문 및 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
-

14
2021.03.22
제1호 의안: 물류관리 용역계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
-

제2호 의안: 임대차계약의 건 (임차)
-
찬성
찬성
찬성
-

15
2021.04.26
제1호 의안: 에스이앤에스(주), 에스이앤티(주) 주식 양수의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 내부통제 SBMS 이력관리 추가 개발 프로젝트 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2021.05.11
보고사항: 2021년 1분기 업무 보고
-
-
-
-
-

제1호 의안: 데이터플랫폼 공급 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2021.06.07
제1호 의안: 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2021.06.15
제1호 의안: 신규 시설 투자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2021.06.30
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 중국 제조법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: 자금 대출의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2021.08.10
보고사항: 2021년 2분기 업무 보고
-
-
-
-
-

제1호 의안: 데이터 블랫폼 유지보수 및 용역계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2021.09.27
제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2021.11.09
보고사항: 2021년 3분기 업무 보고
-
-
-
-
-

제1호 의안: 신규 법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

23
2021.12.10
제1호 의안: 관계사(에스이앤아이 주식회사) 용역계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 임대차계약의 건 (임대)
-
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 데이터 솔루션(Enterprise-Udap) 공급 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2022.01.18
제1호 의안: SQP 및 SC 업무 용역 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: CAD/PLM 업그레이드 및 고도화 프로젝트 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

25
2022.02.15
보고사항: 2021년 내부회계관리제도
-
-
-
-
-

제1호 의안: 2021년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제3기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :
백만원
)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
64
32
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체 장비 산업이란 반도체 wafer를 가공하여 반도체 소자를 생산하는데 필요한 공정용 장비와 관련된 산업입니다. 반도체 장비 산업은 반도체 회로설계, 실리콘 wafer 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 wafer를 가공하여 칩을 만들고 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 장비를 포괄합니다. 반도체 장비 산업은 Life-cycle이 빠른 기술 집약적인 고부가가치 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기에 의해 영향을 크게 받습니다. 반도체 장비는 크게 전공정(칩 제조), 후공정(조립), 검사 및 기타 장비로 구분됩니다. 각 공정별 투자 비중을 살펴보면, 실리콘 wafer를 가공하여 칩을 만드는 전공정장비가 약 70%를 차지하고, 칩에 리드선을 붙이고 패키징하는 후공정장비가 약 10%~12%, 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사장비 및 운송설비 등이 나머지를 차지합니다. 각 공정별 장비를 살펴보면 다음과 같습니다.

[반도체 장비의 분류]

구분
공정
장 비

전공정
Photo
Track(Coater & Developer), Stepper, Aligner

Etch
Etcher, Dry Strip

세정 및 건조
Wet Station, Dry Cleaning, Wafer Scrubber, Dryer

열처리
Furnace, Annealing M/C, RTP

불순물 주입
Ion Implanter

박막 형성
CVD(LPCVD, APCVD, PECVD, MOCVD),
PVD(Sputter,Evaporator), Epitaxial 성장, CMP

후공정(조립)
Dicing
Dicer

Bonding
Die Bonder, Wire Bonder, TAB Bonder

Packing
Molding, Trimming/Forming, Banking, Soldering, Marking

검 사
Wafer Prober, Tester(Logic Tester, Memory Tester),
Test Handler, Burn-In

기 타
설계, wafer 제조, 운송설비 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

경제적/기술적 특징을 보면 반도체 장비 산업은 성능향상, 시험평가 등 설계 및 개발비 비중이 원가의 높은 비중을 차지하는 지식기반 고부가가치 산업이며, 반도체 소자업체의 주문에 의해 생산되는 산업입니다.
한국은 세계 2위의 반도체 생산국으로 반도체 장비산업 시장규모는 전세계 시장의 약 20%~25%를 차지하고 있습니다. 하지만 반도체 장비 국산화율은 최근 연도에도 낮은 수준이며, 반도체 장비 자체의 무역수지 개선은 물론 반도체 소자의 가격경쟁력강화에 긴요한 산업입니다. 이들 반도체 장비 중 핵심장비들은 약 5,000여개의 첨단 부품들로 구성되어 있으며, 정밀도가 높아 이들 부품들을 시스템 통합하는 데는 고도의 기술을 필요로 합니다.

반도체장비
주요 구성품
- Process Chamber : 진공시스템
- Mechatronics 시스템 : Robot
- Process Control : CTC
- 광학 시스템 : 전자식 광학계
- 장비운용 시스템 : 운용 S/W
- Source : Plasma Tech.
- 모니터링 시스템 : 각종 센서
- 자동진단시스템 : 자동진단 S/W

그리고 반도체장비를 개발하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등다양한 학문적 기반을 필요로 합니다. 그로인해 반도체산업은 초미세, 고집적, 극저온, 고진공 등을 구현하기 위한 극한기술이 필요한 기술집약적 산업으로서, 정밀기계, 자동차, 우주항공 및 의료기기 등 다른 정밀가공산업에 파급효과가 높은 산업입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[사업부문별 주요 제품]

부 문

사업부문

주 요 제 품

반도체장비

반도체장비부문

Wafer Fabrication Equipment: Dry Strip, Dry Cleaning, New Hard Mask Strip, Wafer edge clean, Etch Back, Power Device Etch 등

지역별로 보면 국내 본사에서는 반도체장비를 제조, 판매 및 부품 판매, 기술서비스를 총괄하고 있습니다. 해외에는 미국 지역과 대만 및 싱가포르 등 동남아시아 지역, 중국 지역, 일본 지역의 반도체장비 분야 마케팅, 부품판매, 기술서비스를 담당하는 5개의 해외 현지법인과 5개의 해외 지점이 운영되고 있습니다.

(2) 시장점유율

전세계 반도체장비 시장은 빅데이터 시대의 도래에 따라 최근 높은 성장률을 보였습니다. 반도체산업은 4차 산업혁명시대에서도 핵심산업이며, 향후에도 5G 통신, 인공지능 등이 결합된 다양한 4차 산업혁명 기술과 서비스의 본격적인 확대 및 Data의 폭발적인 증가로 인해, 향후 반도체 산업은 장기적으로 크게 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

당사는 Dry Strip장비분야 세계시장에서 시장점유율을 확고히 하면서, 세계 시장 점유율을 더욱 확대하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 한편 당사의 매출은 제품매출이 주를 이루며, 부품 매출, 용역 수수료, 기타 매출이 나머지를 구성하고 있습니다.

<주력장비 Dry Strip 세계시장 점유율>

- Gartner 조사 결과에 따르면 당사의 Dry Strip 세계시장 점유율은 다음과 같습니다.

구분
2016
2017
2018
2019
2020

세계시장 점유율(%)
37%
46%
46%
25%
26%

※ 자료 : Gartner, April, 2021
※ 2019년 이후 자료에서는 Dry Strip과 Other Clean 장비 시장을 합하여 계산함.

(3) 시장의 특성

반도체 장비산업은 wafer의 제조, 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 반도체 장비산업의 경기는 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.

반도체 장비는 특별히 계절적 경기 변동보다는 반도체 소자업체들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받습니다. 메모리 생산라인 투자의 경우 일정 기간에 집중되는 특징을 보이므로 이 기간에 장비 납품이 집중될 수 있습니다. 당사처럼 회계처리상 공정진행률이 아닌 실제 장비 납품일에 매출을 인식하는 업체의 경우 분기별 매출기복이 심하게 나타날 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업연도에 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제3(당)기 2021년 12월 31일 현재

제2(전)기 2020년 12월 31일 현재

피에스케이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제3기(당기)
제2기(전기)

유동자산

329,477,713,907

209,516,676,715

현금및현금성자산
49,572,637,727

37,087,050,196

매출채권및기타채권
64,381,769,974

39,882,004,632

유동금융자산
131,933,755,533

59,351,029,176

기타유동자산
5,003,825,050

5,005,015,307

당기법인세자산
54,954,252

334,170,131

재고자산
78,530,771,371

67,857,407,273

비유동자산

91,287,053,347

59,072,130,147

유형자산
39,677,166,014

34,579,654,441

사용권자산
3,896,510,210

4,466,068,795

무형자산
5,956,041,632

4,427,629,625

매출채권및기타채권(비)
4,737,081,155

4,150,229,795

비유동금융자산
33,106,480,207

9,921,068,144

순확정급여자산
(64,932,312)

264,081,792

관계기업투자
0

0

조인트벤처투자
0

0

종속기업투자
0

0

이연법인세자산
3,849,430,748

1,208,888,296

기타비유동자산
129,275,693

54,509,259

매각예정자산
0

0

소유주분배예정 자산집단

0

0

자산총계

420,764,767,254

268,588,806,862

유동부채

115,943,951,846

46,759,463,840

매입채무및기타채무
48,940,203,484

32,526,457,642

차입금
3,293,484,970

0

리스부채
1,770,281,039

2,070,789,619

유동금융부채
126,416,700

0

법인세부채
23,366,225,868

4,108,904,995

충당부채
10,966,151,194

5,381,780,346

기타유동부채
27,481,188,591

2,671,531,238

비유동부채

12,770,611,771

4,450,439,177

매입채무및기타채무(비)
519,835,916

567,511,654

차입금(비)
10,150,000,000

242,325,888

리스부채(비)
2,117,266,345

2,482,328,962

사채
0

1,158,272,673

비유동금융부채
0

0

이연법인세부채
(224,649,159)

0

충당부채(비)
0

0

순확정급여부채
208,158,669

0

부채총계

128,714,563,617

51,209,903,017

자본-지배주주지분

292,050,203,637

217,378,903,845

자본금
7,382,510,000

7,382,510,000

기타불입자본
174,949,518,957

176,936,597,872

기타자본구성요소
3,004,792,025

487,545,360

이익잉여금
106,713,382,655

32,572,250,613

자본총계

292,050,203,637

217,378,903,845

자본+부채

420,764,767,254

268,588,806,862

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제3(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

피에스케이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3 (당)기
제 2 (전)기

매출액
445,803,726,054
265,729,684,455

매출원가
244,890,416,739
147,252,859,366

매출총이익
200,913,309,315
118,476,825,089

판매비와관리비
103,545,183,684
86,924,025,535

영업이익
97,368,125,631
31,552,799,554

영업외손익
6,359,361,944
(247,619,699)

금융이익
9,782,264,112
6,876,624,736

금융원가
4,842,139,240
8,783,873,905

기타영업외수익
1,922,760,039
2,111,145,646

기타영업외비용
503,522,967
451,516,176

법인세비용차감전순이익
103,727,487,575
31,305,179,855

법인세비용
24,483,361,865
9,045,736,916

계속영업당기순이익
79,244,125,710
22,259,442,939

중단사업당기순이익
-
-

당기순손익
79,244,125,710
22,259,442,939

기타포괄손익
1,809,781,297
(443,827,817)

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
2,517,246,665
359,739,311

해외사업환산손익
2,517,246,665
359,739,311

매도가능증권평가손익
-
-

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
(707,465,368)
(803,567,128)

보험수리적손익
(707,465,368)
(803,567,128)

총포괄손익
81,053,907,007
21,815,615,122

기본주당순이익
5,286
1,570

희석주당순이익
5,273
1,552

연 결 자 본 변 동 표

제3(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

피에스케이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020-01-01 (전기초)
7,382,510,000
164,377,337,795
127,806,049
15,363,188,902
187,250,842,746

현금배당

(4,246,814,100)
(4,246,814,100)

자기주식

12,525,751,351

12,525,751,351

자기주식처분이익

0

교환권대가

33,508,726

33,508,726

해외사업환산손익

359,739,311

359,739,311

보험수리적손익

(803,567,128)
(803,567,128)

당기순이익

22,259,442,939
22,259,442,939

2020-12-31 (전기말)
7,382,510,000
176,936,597,872
487,545,360
32,572,250,613
217,378,903,845

2021-01-01 (당기초)
7,382,510,000
176,936,597,872
487,545,360
32,572,250,613
217,378,903,845

현금배당

(4,395,528,300)
(4,395,528,300)

자기주식

(2,844,325,800)

(2,844,325,800)

자기주식처분이익

890,755,611

890,755,611

교환권대가

(33,508,726)

(33,508,726)

해외사업환산손익

2,517,246,665

2,517,246,665

보험수리적손익

(707,465,368)
(707,465,368)

당기순이익

79,244,125,710
79,244,125,710

2021-12-31 (당기말)
7,382,510,000
174,949,518,957
3,004,792,025
106,713,382,655
292,050,203,637

연 결 현 금 흐 름 표

제3(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

피에스케이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3 (당)기
제 2 (전)기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름

113,924,219,940

22,381,744,331

당기순이익
79,244,125,710

22,259,442,939

당기순이익조정을 위한 가감
52,606,196,428

26,037,901,273

자산부채의 변동
(12,339,537,678)

(19,126,184,747)

이자의 수취
1,970,575,704

1,371,789,646

이자의 지급
(18,199,420)

0

배당의 수취
0

0

법인세 지급액
(7,538,940,804)

(8,161,204,780)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름

(108,273,714,415)

(38,355,285,920)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
21,370,686,552

18,961,382,247

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(55,515,646,456)

(6,451,213,529)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
100,917,653,424

44,939,380,826

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(164,763,313,530)

(85,430,595,470)

선물거래투자 증가
-

(253,966,000)

유형자산의 취득
(2,962,097,914)

(10,567,516,131)

유형자산의 처분
785,148,772

1,893,975,039

무형자산의 취득
(917,830,848)

(1,098,234,570)

무형자산의 처분
-

-

투자자산의 취득
-

-

투자자산의 처분
-

-

건설중인자산의 취득
(5,693,782,336)

-

단기대여금의 증가
(126,347,678)

(20,000,000)

단기대여금의 감소
645,598,616

142,111,098

장기대여금의 증가
(621,000,000)

(371,100,000)

장기대여금의 감소
-

325,000,000

보증금의 증가
(376,395,914)

(1,203,819,154)

보증금의 감소
84,805,540

779,309,724

사업결합에 의한 증가(SENS)
(1,101,192,643)

-

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,076,418,024

7,287,149,151

배당금의 지급
(4,395,528,300)

(6,641,799,561)

자기주식의 처분
(3,528,777,850)

310,500,000

'자기주식의 취득
339,500,000

차입금의 증감
13,200,855,074

242,325,888

임대보증금의 증가

교환사채의 발행

15,000,000,000

교환사채의 상환

사채발행비용

(157,770,000)

리스부채의 증감
(1,539,630,900)

(1,466,107,176)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

9,726,923,549

(8,686,392,438)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

37,087,050,196

45,862,316,339

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,758,663,982

(88,873,705)

VII.현금및현금성자산의 순증감

12,485,587,531

(8,775,266,143)

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

49,572,637,727

37,087,050,196

※ 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제3기 2021년 12월 31일 현재

제2기 2020년 12월 31일 현재

피에스케이 주식회사
(단위 : 원)

계정과목
제3기(당기)
제2기(전기)

유동자산

295,833,584,245

191,607,143,853

현금및현금성자산
31,677,976,673

26,847,939,553

매출채권및기타채권
59,338,244,763

42,209,305,161

유동금융자산
131,933,755,533

59,351,029,176

기타유동자산
2,846,707,903

3,153,054,037

당기법인세자산
0

0

재고자산
70,036,899,373

60,045,815,926

비유동자산

101,183,535,053

67,161,138,290

유형자산
38,869,292,773

34,133,760,019

사용권자산
3,384,301,423

4,091,165,272

무형자산
4,659,465,758

4,309,866,907

매출채권및기타채권(비)
7,373,598,829

6,042,885,962

비유동금융자산
33,106,480,207

9,921,068,144

순확정급여자산
0

264,081,792

관계기업투자
0

0

조인트벤처투자
0

0

종속기업투자
8,362,324,398

5,706,924,398

이연법인세자산
5,338,185,120

2,638,076,542

기타비유동자산
89,886,545

53,309,254

매각예정자산
0

0

자산총계

397,017,119,298

258,768,282,143

유동부채

105,167,326,887

45,812,686,976

매입채무및기타채무
41,879,297,862

33,211,180,548

차입금
3,293,484,970

0

리스부채
1,521,257,561

1,865,883,089

유동금융부채
126,416,700

0

법인세부채
21,981,535,099

3,283,562,304

충당부채
10,966,151,194

5,381,780,346

기타유동부채
25,399,183,501

2,070,280,689

비유동부채

12,726,012,736

4,036,917,912

매입채무및기타채무(비)
557,335,916

567,511,654

리스부채(비)
1,853,433,896

2,311,133,585

차입금(비)
10,150,000,000

0

사채
0

1,158,272,673

비유동금융부채
0

0

이연법인세부채
0

0

충당부채(비)
0

0

순확정급여부채
165,242,924

0

부채총계

117,893,339,623

49,849,604,888

자본-지배주주지분

279,123,779,675

208,918,677,255

자본금
7,382,510,000

7,382,510,000

기타불입자본
171,034,352,442

173,021,431,357

기타자본구성요소
0

403,216,621

이익잉여금
100,706,917,233

28,111,519,277

자본총계

279,123,779,675

208,918,677,255

자본+부채

397,017,119,298

258,768,282,143

포 괄 손 익 계 산 서

제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

피에스케이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3 (당)기
제 2 (전)기

매출액
422,915,548,138
248,772,023,966

매출원가
235,505,614,953
140,753,248,472

매출총이익
187,409,933,185
108,018,775,494

판매관리비
96,003,772,830
82,862,722,108

영업이익
91,406,160,355
25,156,053,386

영업외손익
7,883,782,078
2,966,507,708

금융이익
11,172,477,843
8,869,553,584

금융원가
4,077,363,837
7,564,920,047

기타영업외수익
1,001,723,380
1,888,459,715

기타영업외비용
213,055,308
226,585,544

법인세비용차감전순이익
99,289,942,433
28,122,561,094

법인세비용
21,591,550,809
5,970,497,657

당기순손익
77,698,391,624
22,152,063,437

기타포괄손익
(1,110,681,989)
(866,520,859)

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
(403,216,621)
(62,953,731)

해외사업환산손익
(403,216,621)
(62,953,731)

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
(707,465,368)
(803,567,128)

보험수리적손익
(707,465,368)
(803,567,128)

총포괄손익
76,587,709,635
21,285,542,578

기본주당순이익
5,286
1,562

희석주당순이익
5,275
1,545

자 본 변 동 표

제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

피에스케이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020-01-01 (전기초)
7,382,510,000
160,462,171,280
466,170,352
11,009,837,068
179,320,688,700

현금배당

(4,246,814,100)
(4,246,814,100)

교환사채의발행

33,508,726

33,508,726

자기주식

12,525,751,351

12,525,751,351

자기주식처분이익

0

교환권대가

0

해외사업환산손익

(62,953,731)

(62,953,731)

보험수리적손익

(803,567,128)
(803,567,128)

당기순이익

22,152,063,437
22,152,063,437

2020-12-31 (전기말)
7,382,510,000
173,021,431,357
403,216,621
28,111,519,277
208,918,677,255

2021-01-01 (당기초)
7,382,510,000
173,021,431,357
403,216,621
28,111,519,277
208,918,677,255

현금배당

0

(4,395,528,300)
(4,395,528,300)

교환사채의발행

0

0

자기주식

(2,844,325,800)

(2,844,325,800)

자기주식처분이익

890,755,611

890,755,611

교환권대가

(33,508,726)

(33,508,726)

해외사업환산손익

(403,216,621)

(403,216,621)

보험수리적손익

(707,465,368)
(707,465,368)

당기순이익

77,698,391,624
77,698,391,624

2021-12-31 (당기말)
7,382,510,000
171,034,352,442
0
100,706,917,233
279,123,779,675

현 금 흐 름 표

제3기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

피에스케이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3 (당)기
제 2 (전)기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름

109,298,962,181

22,753,604,086

당기순이익
77,698,391,624

22,152,063,437

당기순이익조정을 위한 가감
46,205,035,975

19,346,383,432

자산부채의 변동
(13,673,597,935)

(13,292,455,254)

이자의 수취
1,970,575,704

1,370,192,985

이자의 지급
(18,199,420)

배당의 수취
546,792,042

-

법인세 지급액
(3,430,035,809)

(6,822,580,514)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름

(108,698,323,716)

(41,914,066,650)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
21,370,686,552

18,961,382,247

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(55,515,646,456)

(6,451,213,529)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
100,917,653,424

44,939,380,826

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(164,763,313,530)

(85,430,595,470)

선물거래투자 증가
-

(253,966,000)

유형자산의 취득
(2,167,730,598)

(10,239,593,372)

유형자산의 처분
710,000,000

1,780,000,000

무형자산의 취득
(841,347,709)

(1,098,234,570)

무형자산의 처분
-

-

투자자산의 취득
-

-

투자자산의 처분
-

-

건설중인자산의 취득
(5,693,782,336)

-

단기대여금의 증가
-

(20,000,000)

단기대여금의 감소
645,598,616

142,111,098

장기대여금의 증가
(551,000,000)

(371,100,000)

장기대여금의 감소
-

325,000,000

보증금의 증가
(137,000,000)

(914,000,000)

보증금의 감소
(17,041,679)

501,896,698

종속기업투자주식의 추가 취득
(2,655,400,000)

(3,785,134,578)

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,278,867,235

9,440,543,339

배당금의 지급
(4,395,528,300)

(4,246,814,100)

자기주식의 취득
(3,528,777,850)

-

자기주식의 처분
339,500,000

310,500,000

차입금의 차입
13,443,180,962

-

교환사채의 발행
-

15,000,000,000

사채발행비용
-

(157,770,000)

리스자산/부채의 증감
(1,579,507,577)

(1,465,372,561)

lV. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,879,505,700

(9,719,919,225)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(49,468,580)

(152,765,733)

VII. 기초의 현금및현금성자산

26,847,939,553

36,720,624,511

VI.현금및현금성자산의 순증감

4,830,037,120

(9,872,684,958)

VllI. 기말의 현금및현금성자산

31,677,976,673

26,847,939,553

이익잉여금처분계산서

제 3 기
2021년 01월 01일 부터
제 2 기
2020년 01월 01일 부터

2021년 12월 31까지
2020년 12월 31까지

처분예정일
2022년 03월 30일
처분확정일
2021년 03월 26일

(단위 : 원)

구분
당기
전기

1. 미처분이익잉여금

99,842,682,993

27,686,837,867

1) 전기이월이익잉여금
22,851,756,737

6,338,341,558

2) 당기순이익
77,698,391,624

22,152,063,437

3) 확정급여제도의 재측정요소
(707,465,368)

(803,567,128)

4) 기타조정
-

-

2. 이익잉여금처분액

9,647,494,560

4,835,081,130

1) 이익준비금
877,044,960

439,552,830

2) 배당금지급
8,770,449,600

4,395,528,300

3. 차기이월미처분이익잉여금

90,195,188,433

22,851,756,737

※ 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조【주주명부】

회사의 주주명부는 상법에 따라 전자문서로 작성한다.

제20조【주주명부 작성·비치】

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를

통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월

일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야

한다

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수

관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있

는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자

명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따

라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정내용 반영

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거 규정 마련

기존 20조 내용 이관

제62조【이익배당】

③ 제①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주

명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게

지급한다.

제62조【이익배당】

③ 제①항의 배당은 제21조 제①항에 따라 정

한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는

등록된 질권자에게 지급한다.

기준일 제도 운영상의 편의성 제고

-

부 칙

제1조【시행일】

이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행 한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경일
1962.09.10
사내이사
-
없음
이사회

박경수
1952.12.13
사내이사
-
최대주주(피에스케이홀딩스) 대표이사
이사회

장홍영

1954.01.05

사외이사

-

없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경일
피에스케이 대표이사
2019~현재
피에스케이 대표이사
없음

박경수
피에스케이홀딩스 대표이사

1990~현재

피에스케이홀딩스 대표이사
없음

장홍영

대학교수

2019~현재
피에스케이 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경일
무
무
무

박경수
무
무
무

장홍영

무

무

무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

장홍영 사외이사

1. 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 이사회에 참여함으로써 회사의 성장 발전에 기여하며, 주주의 권익을 보호할 것입니다.

2. 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사가 준수해야하 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이경일 
 대표이사로서 회사의 지속 성장을 달성하는데 있어 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.

- 박경수

반도체 분야에 대한 전문성과 회사에 대한 깊은 이해를 통해 회사가 지속 성장 하는데 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.

- 장홍영
 다양한 분야의 해박한 지식 및 경험을 바탕으로 사외이사로서의 독립성을 유지하며 정확하고 합리적인 의사결정 조언을 통해 피에스케이(주)의 중장기적인 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

확인서 박경수 사내이사.jpg
확인서 박경수 사내이사

확인서 이경일 사내이사.jpg
확인서 이경일 사내이사

확인서 장홍영_사외이사_1.jpg
확인서 장홍영_사외이사_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성재
1955.05.10
관계사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이성재

㈜아이씨디 부회장

2014~현재
2019~현재

㈜아이씨디 부회장 
피에스케이 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성재

무

무

무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 실무 경험과 직무수행에 필요한 관계법규 등 전문성을 갖추었고, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각을 통해 감사업무를 수행할 것으로 판단하여 감사로 추천하였습니다.

확인서

확인서 이성재 감사_1.jpg
확인서 이성재 감사_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,068 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.pskinc.com 투자정보 -> 공지 & 공고
 
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 그리고 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 코로나바이러스 감염증 -19 관련 방역 지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

※ 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회 일정이 수립되었습니다. 이로 인해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일~2022년 3월 29일 (기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리