셀바스헬스케어 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 셀바스헬스케어

주주총회소집공고
2.9
(주)셀바스헬스케어

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 셀바스헬스케어

대 표 이 사 :
유 병 탁

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 신성로 155

(전 화) 042-879-3000

(홈페이지)http://www.selvashealthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 042-879-3000

주주총회 소집공고

(제 8 기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오후 2시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 신성로 155, 셀바스헬스케어 본사 2층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제8기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 유병탁 선임의 건
 제3호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건 
 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

※ 상기 제1호 의안 '제8기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

5. 기타사항
 - 당사의 위치는 회사 홈페이지(www.selvashealthcare.com)에 자세히 안내되어 있습니다.

- 당사 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2022년 3월 15 일

주식회사 셀바스헬스케어

대표이사 유 병 탁 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HIMS inc
(종속회사)
매출
2021년 1월1일~2021년12월31일
18.35
8.68%

주1) 거래 종류상 매출은 매출총액기준 5% 이상의 거래내역입니다.
주2) 상기 거래내역의 매출총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말
(2020) 연결재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[보조공학기기 부문]
당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 제품의 사용자가 대부분이 장애인과 실버세대입니다. 사용자들의 특성상 제품의 판매는 주로 개인에 의한 구매와 국가 및 공공기관 등의 지원을 위한 구매로 이루어지고 있습니다. 당사의 제품군은 기술 집약형 보조기구로써 제품의 가격이 상대적으로 높은 편인 반면 제품을 사용하고자 하는 사람들은 경제적 여유가 상대적으로 부족합니다. 이러한 이유에서 현재 구매력의 가장 큰 주체는 개인보다는 보건복지가족부, 노동부, 국가보훈처, 행정안전부, 한국정보화진흥원과 같은 공공기관과 교육기관 및 장애인단체로 이들이 판매의 대부분을 차지하고 있습니다. 하지만 제품의 우수성을 바탕으로 시장에서의 인지도가 높아지고 경제적으로 여유가 있는 실버세대 인구가 증가하면서 향후 수요의 많은 부분이 개인 구매의 형태로 옮겨갈 것으로 예상하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]
당사의 주력제품인 체성분분석기와 혈압계는 국내 대형병원, 스포츠센터, 피부미용센터, 비만클리닉, 사우나 등 다양한 분야에서 활용중인 의료기기입니다. 특히, 전세계적으로 과체중, 비만 인구가 급격히 증가함에 따라 이로 인해 발생되는 질병의 치료비용 또한 비례적으로 증가하고 있으며, 단순히 약을 복용함으로써 관리될 수 있는성격이 아니라 생활습관, 식습관, 운동습관 등 일상적인 생활에 깊숙하게 관련이 있는 비만을 가장 효과적으로 측정하고 관리할 수 있는 체성분분석기의 수요는 끊임없이 증가하는 추세입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 의료진단기기 사업부문인 '아큐닉(ACCUNIQ)'과 시각장애인 보조공학기기 사업부문인 '힘스(HIMS)'의 제품 일체를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 

[보조공학기기 부문]
보조공학기기 부문에서 특히 촉각과 청각 인터페이스 기술에 기반한 “시각장애인용점자컴퓨터(점자정보단말기)”개발이라는 특수한 분야에서 출발하여, 10년간의 연구개발로 현재 빠른 인터페이스 기능과 16개국 언어 지원 등의 우수한 기술력을 바탕으로 세계 최고수준의 점자정보단말기를 생산하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 다양한 고객층으로 이루어져 있으며, 그 중에서도 점자정보단말기류는 시각장애인을 대상으로, 전자독서확대기류는 저시력 장애인과 고령인구를 대상으로 하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]
의료진단기기 부문의 주요 제품은 체성분분석기와 혈압계 입니다. 이는 의료진단기기 중에서 생체물리량 측정기로 구분되고 있으며, 체성분분석기와 혈압계 외에도 뇌압, 안압, 체온, 골밀도, 산소포화도 등의 생체물리량을 측정하는 기기를 포함하고 있습니다. 이 분야는 최근 고령화가 가속화 되고, 노인인구의 급격한 증가로 인하여 의료 서비스의 수요가 증가하고 있으며, 의료비용 역시 증가하고 있습니다. 이에 생체물리량 측정기의 시장 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 최근 IT 기술이 급진적으로 발전함에 따라 최근 병원에 가지 않고 어디서나 생체물리량을 측정하여 지속적인 건강관리 및 질병관리 서비스를 받을 수 있는 유비쿼터스 헬스케어 연구가 증가되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
브랜드

제품

설명

의료
진단기기

아큐닉

(ACCUNIQ)

체성분분석기

인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항 값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 제품

전자동혈압계

오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압 진동을통해 혈압을 측정하는 제품

시각보조
공학기기

힘스

(HIMS)

점자정보
단말기

시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환하여 주는 정보통신기기

독서확대기

저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나색상을 반전하여 화면에 출력하는 기기

음성독서기

독서 장애가 있는 사용자들의 도서 접근을 위해파일을 음성으로 전환하여 들려주는 제품

(2) 시장점유율

점자정보단말기 등 시각보조기기는 국내1위로 시장의 99% 이상을 점유하고 있으며,해외시장 점유율은 2018년 기준 15%로 추산되고 있습니다. 체성분분석기 등 의료기기는 국내 시장 점유율 2위이며, 2017년 ACCUNIQ BC380 출시 이후 미국, 중국 등해외시장으로 확대 중에 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 30년간 쌓아온 하드웨어 기술력과 관계회사의 소프트웨어 기술력을 결합하여 혁신을 만들어할 수 있는 보조공학기기 및 의료진단기기를 지속적으로 연구 및 개발하고 있습니다.

2019년 상반기, 전자동혈압계 ACCUNIQ BP500을 출시하였습니다. 오실로메트릭 측정 방법으로 피측정자별 혈압 상태에 따른 가변, 가압 방식을 적용해 측정의 정확도를 한층 높 제품입니다. 인체공학 설계를 적용, 피측정자를 올바른 자세로 유도해 측정의 안정감을 느낄 수 있도록 하였으며, 측정 중 팔의 움직임 여부까지 판단해 측정값의 오류를 제거하였습니다. 당사 체성분분석기 ACCUNIQ BC380 뿐 아니라 ACCUNIQ BC360, ACCUNIQ BC720 등과 직접 연동이 가능해 결과값이 체성분분석 결과지에 바로 출력되며, 블루투스 연결로 병원내 의료정보시스템과 직접 연동 되는 등 다양한 진료 환경에서도 활용 가능합니다.

이를 통해 국내 혈압계 시장의 선두자리를 이어나감은 물론, 기존 태국, 대만 등 아시아 시장을 넘어 세계 혈압계 시장을 공략할 계획입니다.

(4) 조직도

전사조직도_20220101

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 :
제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제1호 의안 '제8기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 6항에 근거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 30년간 축적해 온 의료기기 및 시각보조공학 기술력을 기반으로 한 디지털 헬스케어 전문기업입니다. 사업부문은 체성분분석기, 전동혈압계 등을 개발 및 생산하는 ▲아큐닉(ACCUNIQ)과 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하는 ▲힘스(HIMS)로 구분됩니다.

아큐닉의 대표제품은 업계 최고의 정확도를 자랑하는 체성분분석기 '아큐닉 BC380(ACCUNIQ BC380)'입니다. 디자인, UI 화면, 결과지 등에도 혁신적인 소프트웨어 기술을 적용하여 사용자 편의성을 향상시켰습니다. 업계 최초로 '원격지원 프로그램'을 도입하여 체성분 측정 시 발생할 수 있는 문제점을 실시간으로, 전세계 어디서나 원격 기술지원을 통해 기기점검 및 업그레이드 서비스를 제공하고 있습니다.

힘스의 대표제품은 점자정보단말기 한소네(BrailleSense Polaris)로, 최신 IT 기술을접목한 시각보조공학 기기입니다. 시각장애인들이 점자셀을 이용해 파일관리, 문서작업, 인터넷, 이메일 등 다양한 응용 프로그램을 사용 할 수 있습니다. 세계 최초로 구글 모바일서비스(GMS) 디바이스 인증을 받아 시각장애인도 유튜브, 구글 맵스, 지메일은 물론 구글플레이에서 다양한 어플리케이션을 다운받아 사용할 수 있습니다. 한소네5는 국내시장에서 독보적으로 시장을 점유하고 있으며, 세계 최대 시장인 미국 시각장애인 학교에 진입하는 등 다양한 고객을 확보하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항

당해 사업연도의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제8(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제7(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제8
(당)기
말

제7(전)기말

자산

I.유동자산
26,050,565,108
21,403,499,623

현금및현금성자산
9,872,183,042
9,640,973,515

단기금융자산
5,000,000,000
4,000,000,000

매출채권
3,260,848,399
1,842,632,738

기타수취채권
742,768,181
716,758,165

재고자산
5,207,594,720
4,517,092,691

기타유동자산
946,615,000
672,074,434

기타유동금융자산
1,003,914,606
-

당기법인세자산
16,641,160
13,968,080

II.매각예정자산

2,035,386,538
2,801,405,780

lll.비유동자산

20,898,103,465
20,931,968,328

장기금융자산
117,145,200
82,858,800

장기기타수취채권
317,453,929
274,573,494

기타포괄손익공정가치측정금융자산
242,435,748
308,140,000

투자부동산
2,823,676,345
2,872,441,729

유형자산
14,131,847,041
13,725,573,934

무형자산
3,265,545,202
3,668,380,371

자산총계
48,984,055,111
45,136,873,731

부채

I.유동부채
16,915,996,301
15,253,623,209

매입채무
409,219,044
156,767,184

기타지급채무
1,394,549,640
1,126,984,002

단기차입금
-
3,000,000,000

유동성장기부채
6,540,000,000
9,540,000,000

기타유동금융부채
7,232,588,120
-

계약부채
156,483,197
131,565,127

환불부채
135,405,309
809,800,720

유동리스부채
209,233,407
165,323,810

기타유동부채
395,510,920
88,253,170

유동충당부채
443,006,664
234,929,196

II.비유동부채
4,007,615,020
4,989,796,013

장기기타지급채무
50,000,000
50,000,000

장기차입금
2,460,000,000
3,600,000,000

장기계약부채
38,016,484
48,894,394

비유동리스부채
311,387,452
345,902,253

기타비유동부채
165,727,033
163,415,826

이연법인세부채
982,484,051
781,583,540

부채총계
20,923,611,321
20,243,419,222

자본

I.지배기업 소유주지분
28,060,443,790
24,893,454,509

자본금
10,840,282,000
10,840,282,000

주식발행초과금
31,457,214,111
31,457,214,111

기타자본구성요소
3,913,767,445
3,218,373,330

결손금
18,150,819,766
20,622,414,932

II.비지배지분
-
-

자본총계
28,060,443,790
24,893,454,509

부채및자본총계
48,984,055,111
45,136,873,731

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제8(당)기
제7(전)기

I.매출액
29,089,193,742
21,152,350,538

ll.매출원가
15,130,532,629
11,393,917,568

lll.매출총이익
13,958,661,113
9,758,432,970

판매비와관리비
10,620,107,670
8,768,033,932

대손상각비
(73,818,949)
(524,533,409)

lV.영업이익

3,412,372,392
1,514,932,447

금융수익

311,630,681
127,286,055

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익

9,211,443
9,647,510

금융이익-기타

302,419,238
117,638,545

금융비용

883,494,075
722,522,754

기타수익

730,169,215
854,542,257

기타비용

1,037,201,647
1,032,201,308

기타의대손상각비

(3,300,000)
(3,100,000)

Vl.법인세비용차감전순이익
2,536,776,566
745,136,697

Vl.법인세비용(환입)

65,181,400
(13,565,670)

Vll.당기순이익

2,471,595,166
758,702,367

VIll.기타포괄손익

695,394,115
(25,019,258)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

토지와 건물의 재평가이익
694,118,853
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(51,249,317)
6,867,120

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
52,524,579
(31,886,378)

X.총포괄이익
3,166,989,281
733,683,109

Xl.당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
2,471,595,166
758,702,367

비지배지분
-
-

합계
2,471,595,166
758,702,367

Xll.총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
3,166,989,281
733,683,109

비지배지분
-
-

합계
3,166,989,281
733,683,109

XIll.주당이익:

기본주당이익
114
35

희석주당이익
108
35

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제8(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제7(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 셀바스헬스케어
(단위 : 원)

과목

제8
(당)
기말

제7
(전)기
말

자산

I.유동자산
24,475,215,007
20,379,856,845

현금및현금성자산
8,641,455,435
9,076,191,474

단기금융자산
5,000,000,000
4,000,000,000

매출채권
3,104,975,894
1,790,442,248

기타수취채권
848,938,679
708,738,048

재고자산
4,932,176,819
4,248,565,247

기타유동자산
927,112,414
541,951,748

기타유동금융자산
1,003,914,606
-

당기법인세자산
16,641,160
13,968,080

II.매각예정자산

2,035,386,538
2,801,405,780

lll.비유동자산
21,908,958,836
21,980,465,505

장기금융자산
117,145,200
82,858,800

장기기타수취채권
215,302,766
290,914,020

기타포괄손익공정가치측정금융자산
242,435,748
308,140,000

종속기업투자
1,378,206,171
1,378,206,171

투자부동산
2,823,676,345
2,872,441,729

유형자산
13,866,647,404
13,379,524,414

무형자산
3,265,545,202
3,668,380,371

자산총계
48,419,560,381
45,161,728,130

부채

I.유동부채
16,501,818,482
14,887,817,752

매입채무
408,583,401
156,059,853

기타지급채무
1,268,852,985
1,066,472,781

단기차입금
-
3,000,000,000

유동성장기부채
6,540,000,000
9,540,000,000

기타유동금융부채
7,232,588,120
-

계약부채
46,014,371
43,577,283

환불부채
79,987,570
705,781,577

유동리스부채
102,046,045
77,453,198

기타유동부채
384,976,991
66,103,939

유동충당부채
438,768,999
232,369,121

II.비유동부채
3,785,584,515
4,673,649,738

장기기타지급채무
50,000,000
50,000,000

장기차입금
2,460,000,000
3,600,000,000

비유동리스부채
127,373,431
78,650,372

기타비유동부채
165,727,033
163,415,826

이연법인세부채
982,484,051
781,583,540

부채총계
20,287,402,997
19,561,467,490

자본

l.자본금
10,840,282,000
10,840,282,000

ll.주식발행초과금
31,457,214,111
31,457,214,111

lll.기타자본구성요소
3,517,787,075
2,874,917,539

lV.결손금
17,683,125,802
19,572,153,010

자본총계
28,132,157,384
25,600,260,640

부채및자본총계
48,419,560,381
45,161,728,130

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제7(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 셀바스헬스케어
(단위 : 원)

과목
제8(당)기
제7(전)기

I.매출액
27,472,227,883
19,505,757,813

ll.매출원가
15,072,028,579
11,093,304,974

lll.매출총이익
12,400,199,304
8,412,452,839

판매비와관리비
9,343,442,814
7,388,416,262

대손상각비
27,589,106
(432,638,649)

IV.영업이익
3,029,167,384
1,456,675,226

금융수익

309,010,904
122,475,345

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
2,228,982
2,979,956

금융이익-기타
306,781,922
119,495,389

금융비용
857,971,410
689,460,024

기타수익
712,778,008
791,617,679

기타비
용

1,242,076,278
1,020,251,518

기타의대손상각비
(3,300,000)
(3,100,000)

V.법인세비용 차감전순이익
1,954,208,608
664,156,708

Vl.법인세비용(환입)
65,181,400
(7,060,279)

Vll.당기순이익

1,889,027,208
671,216,987

Vlll
.기타포괄손익

642,869,536
6,867,120

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

토지와 건물의 재평가이익
694,118,853
-

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
(51,249,317)
6,867,120

lX.총포괄손익

2,531,896,744
678,084,107

X.
주당이익:

기본주당이익
87
31

희석주당이익
82
31

<결손금처리계산서(안)>

제8(당)기

2021년
0
1월
0
1일

부터
제7(전)기

2020년
0
1월
0
1일

부터

2021년
12월 31일

까지

2020년
12월 31일

까지

처리예정일

2022년

0
3월 30일

처리확정일

2021년

0
3월 30일

주식회사 셀바스헬스케어
(단위: 원)

구분
당기
전기

I.미처리결손금
18,083,125,802
19,972,153,010

전기이월미처리결손금
19,972,153,010

20,643,369,997

당기순이익
1,889,027,208
671,216,987

II.결손금처리액
-
-

III.차기이월미처리결손금
18,083,125,802
19,972,153,010

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 사내이사 유병탁 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유 병 탁
1974년 4월 1일
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유 병 탁
경영총괄
2014년 9월 ~ 현재
(주)셀바스헬스케어 대표이사
복리후생성 금전대여
(3천만원)

2010년 3월 ~ 2014년 9월
(주)인프라웨어 경영지원실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유 병 탁
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 이사 후보자(유병탁)가, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

제3호 의안: 사내이사 김재호 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 재 호
1975년 11월 25일
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 재 호
집행임원
2019년 8월 ~ 현재
(주)셀바스헬스케어 경영지원실장
주택구입 금전대여
(2억5천만원)

2016년 3월 ~ 2020년 3월
(주)폴라리스오피스 경영지원실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 재 호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 이사 후보자(김재호)가, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서 (유병탁).jpg
후보자 확인서 (유병탁)

후보자 확인서 (김재호).jpg
후보자 확인서 (김재호)

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

제4호
의안: 주
식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 제542조의3 제2항과 정관 제10조의2의 규정에 의거 주주총회 특별결의로 회사의 성장과 발전을 위한 동기부여의 취지에서 경영과 기술혁신 등에 기여하거
나 기여할 수 있는 임직원
8명(이사, 감사 및 피용자)에게 발행주식총수의 1.84%에 해당하는 400,000주
의 주식매수선택권 부여에 대한 승인을 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유병탁
등기임원
대표이사
보통주
50,000

김영걸
등기임원
글로벌사업본부장
보통주
50,000

김재호
등기임원
경영지원실장
보통주
50,000

권철중
미등기임원
고문
보통주
50,000

백진규
미등기임원
생산실장
보통주
50,000

안철회
미등기임원
개발본부장
보통주
50,000

김일형
미등기임원
HW개발이사
보통주
50,000

노영관
미등기임원
기획이사
보통주
50,000

총( 8 )명

총(400,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 400,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술하여 결정.
(상법 제340조의 2 ④, 자금법시행령 제176의7준용)

2. 행사기간 : 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년이내 행사할 수 있음.
-

기타 조건의 개요
상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

21,680,564주
발행주식총수의
100분의 15
기명식 보통주
3,252,084주
3,082,084주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
2015.06.10
20명
기명식
보통주
382,621
275,217
107,404
-

2016년
2016.03.25
6명
기명식
보통주
167,819
-
167,819
-

2017년
2017.03.24
19명
기명식
보통주
190,000
-
20,000
170,000

계

총( 45 )명

총(740,440)주
총(275,217)주
총(295,223)주
총(170,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
전기(2021년도)의 이사 수는 4명, 이사 보수한도는 2,000 백만원이었습니다. 이중 실제 지급된 보
수총액은

998백만원 (보수한도의 50%)
입
니다. 
당기(2022년도)의 이사 수는 4명이며, 이사 보수한도는 전년도와 동일하게 2,000 백만원으로 승인받고자 합니다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (0명)

실제 지급된 보수총액
998백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

전기(2021년도)의 감사 수는 1명이며, 감사 보수한도는 100 백만원이었습니다. 이중실제 지급된 보
수총액은

24 백만원 (보수한도의 24%)
입니다.
당기(2022년도)의 감사 수는 1명이며, 감사 보수한도는 전년도와 동일하게 100 백만원으로 승인받고자 합니다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2022년 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 당사 홈페이지(www.https://www.selvashealthcare.com)에도 게재 될 예정입니다.

향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 예정입니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유
-주주총회 개최(예정)일: 2022년 3월 30일(수)
당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 종속회사 및 연결 실적 결산과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령일자, 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
-코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다.
-주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우, 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
-주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시로 안내 드릴 예정입니다.