더블유에스아이 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 더블유에스아이

주주총회소집공고
2.9
주식회사더블유에스아이

주주총회소집공고

2022 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 더블유에스아이

대 표 이 사 :
박정섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로44길 31

(전 화) 070-4693-0465

(홈페이지)http://wsi-healthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 안진수

(전 화) 02-6952-2839

주주총회 소집공고

(제 4 기 정기)

주주님의 건승과 평안함을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거하여 제 4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제1006호
 (상대원동, 선텍시티아파트형공장) (주)더블유에스아이 지점 회의실
3. 회의의 목적사항
 가. 보고안건 
 1)감사보고
 2)영업보고
 3)내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제4기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 2022년 3월 22일까지 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://wsi-healthcare.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
 위임인의 신분증 사본 및 대리인의 신분증

8. 기타 
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입시 ① 발열체크 ② 손 소독제 사용 ③ 마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용 되오니 필히 마스크 를 지참하시고 방문해주시기 바랍니다. 
- 회의장의 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 
- 주주총회 장소는 성남시 중원구 상대원동 성남일반산업단지내 위치하고 있습니다.
- 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박대흠(사임)

(출석률: 50%)

강규남(신규선임)

(출석률: 46%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021-01-05
종속회사(주)지에스엠티의 단기자금 대여의 건
-
-

2
2021-02-19
제3기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
-

3
2021-02-23
제1호: 제3기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
제2호: 제3기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
-
-

4
2021-02-26
제3기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

5
2021-03-08
제3기 정기주주총회 안건 정정의 건
-
-

6
2021-04-06
종속회사(주)지에스엠티의 단기자금 대여의 건
-
찬성

7
2021-04-14
중고차량 양수도의 건(매입)
-
-

8
2021-04-15
종속회사㈜지에스엠티 대출연장의 담보제공 연장의 건
-
-

9
2021-05-07
중고차량 양수도의 건(매각)
-
-

10
2021-05-13
공장용 건물 및 토지 매입의 건
-
찬성

11
2021-07-23
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성

12
2021-09-10
타법인 설립 출자의 건
-
찬성

13
2021-09-13
지점 이전 승인의 건
-
-

14
2021-10-20
제1호: 합병계약 체결의 건
 제2호: 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)의 건
-
찬성

15
2021-11-19
주식회사 지에스엠티와의 합병계약서 승인의 건
-
-

16
2021-12-24
주식회사 지에스엠티와의 합병경과 보고 및 공고의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000
-
-
-

※
주주총회에서 승인된 이사보수한도는 12억원이며, 무보수 사외이사직인 관계로 지급내역은 없습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
제약 및 의료기기산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며 이에 따른 각종 질병의 치료,진단,예방을 위해 의약품을 제조,연구,생산하는 산업입니다. 본 산업은 국민의 건강권 확보와 직결되므로 정부의 역할이 중요하며 그에 따라 의약품의 허가,제조,유통 등과 지적재산권의 보호,신약허가,보험약가 등의 규제를 받고있습니다.

또한 제약산업은 과학기반산업으로서 기초과학연구 결과가 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며 신약 연구에서부터 의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 및 연구 집약도가 높고, 신약 개발 여부에 따라 고부가가치를 창출할 수 있는 미래 주력 산업입니다. 그러나 신약개발을 위해서는 막대한 비용,시간, 전문성 등의 계속적인 투자가 필수적이며 타산업에 비해 연구개발비 비중이 높습니다. 이러한 특징으로 다국적기업의 시장 지배력이 높으며, 또한 최근에 기업간 기술적 제휴,기업 매수와 합병이 활발하게 이루어지고 있으며 BT,IT,NT 등 기술적인 융합을 통한 차세대 동력산업으로 부상하고 있습니다.

2) 산업의 성장성
전국민 의료보험실시에 따른 꾸준한 수요증가로 높은 성장세를 보였던 제약산업은 90년대초에 과다한 설비투자로 공급이 수요를 초과하는 공급과잉으로 인해 업체간 과다경쟁의 양상을 보이기도 하였으나, 국민소득수준의 향상과 건강에 대한 관심고조, 새로운 치료제 개발에 따른 수요의 증가로 지속적인 신장이 예상됩니다. 이에 따라 국내 의약품 시장은 연평균 국내 제조업 GDP의 평균성장율을 상회하는 성장성을 지속할 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이고 있습니다. 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으나 일반의약품은 경기변동폭에 따른 수요의 변화가 있지만 노인 인구의 증가와 20,30대의 건강에 대한 관심이 높아지면서 향후에는 일반의약품에 대한 지속적인 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 제약산업이 타산업에 비하여 경기변동에 둔감한 편이라고 할 수 있지만 환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인, 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 회사별로 매출 및 수익구조가 변동될 수 있습니다.

4) 경쟁요소

당사가 판매하고 있는 국소지혈제의 국내외 글로벌 시장 규모는 2019년에 53억 5천만 달러(USD)로 평가 되었으며 2019년부터 2026년까지 예측 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8.7% 증가세로 시장이 확대될 것으로 평가하였습니다. 

국내에서 국소지혈제로 허가를 받거나 보험등재를 한 회사 수는 2018년 12월 기준 73개, 2019년 12월 기준 82개로 전년대비 12.3%증가하였으나, 실제 시장에서 제품을꾸준히 제조 및 공급하고 있는 주요 회사는 11개로 관측됩니다. 외과수술용 국소지혈제를 판매하고 있는 대다수의 기업은 의약품 제조/수입 기업이며, 혈관중재적시술에 사용되는 국소지혈제는 의료기기 제조/수입 기업이 공급하고 있습니다.

2019년 기준 국소지혈제의 주요 공급사별 시장점유율을 살펴보면, 박스터 29.8%, 현대약품 18.3%, GC 녹십자 11.4% 순입니다. 

5) 자원조달상의 특성
국내 제약업계는 주요 생산원료의 조달을 주로 외국의 제약회사와 기술 도입선에 의존하고 있고 점차 국내업체의 자체 기술개발로 국산으로 대체되어가고 있으나 아직까지는 미미한 수준입니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원등

2010년대 중반 이후 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준인 GMP 선진화 프로젝트에 따라 미국 등 선진국이 적용하는 CGMP 기준에 부합하는 생산기반 구축을 위해 3조원이 넘는 비용을 투입하였습니다. GMP 선진화를 위해 지속적으로 노력한 결과 미국과 유럽 등에서 한국제약산업의 시설과 관리 능력을 공히 인정하고 있습니다.

이에 그치지 않고 식품의약품안전처에서는 QbD(의약품 설계기반 품질 고도화) 도입을 목표로 노력하고 있고, 이에 발맞춰 우리 제약산업은 세계적 수준의 생산 인프라를 마련해가고 있습니다.

의약품 안전관리 체계도 국제수준에 도달했습니다. 임상시험, 허가, 제조, 판매, 사후관리를 아우르는 국내 의약품 안전관리시스템의 선진화를 기반으로 우리는 관련 국제기구인 APEC 규제조화센터 사무국을 유치, 2013년부터 내실있게 운영해 오고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2021년 연결기준의 실적은 매출액 전년 동기 대비 5.3% 증가한 277.7억원이며, 영업이익은 6.8% 증가한 60억원, 당기순이익은 전년대비 흑자전환하여 73.4억원및 당기순이익율은 26.4%의 실적을 올렸습니다 매출액의 증가요인은 지속적이고 안정적인 영업활동에 따른 것이며, 2021년의 당기순이익 중 파생상품평가이익 42억원이 반영된 수치입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 재화의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 다음과 같이 2개의 부문으로 구분하여 보고하고 있으며 제 4기 사업부문별 매출액은 아래와 같습니다.
 
 (단위: 천원)

구분
의약품
의료기기
기타(소모품)
전체

매출액(2021년)
21,697,642
5,185,106
892,864
27,775,612

비율(%)
78.1%
18.7%
3.2%
100.0%

매출액(2019년)
19,049,867
6,429,559
906,809
26,386,235

비율(%)
72.20
24.37
3.44
100.00

(2) 시장점유율

약품 시장에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로 시장점유율은 나타내지 않았습니다. 다만, 주요 지혈제 공급상장회사들의 매출실적은 아래와 같습니다.

주요 상장기업 매출액 현황 (단위:백만원)

회사명
결산월
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

현대약품
12월
863,646
795,016
702,636
687,782
1,113,239

GC 녹십자
12월
1,463,260
1,506,766
1,451,988
1,312,018
1,120,937

※ 각 회사의 사업보고서 공시내용의 (개별)매출액을 참고함

(3) 시장의 특성

글로벌 시장조사기관 그랜드 뷰 리서치(GRAND VIEW RESEARCH)의 2019년 2월 발표자료(2019-2026 Hemostasis And Tissue Sealing Agents Market Size, Share &Trends Analysis Report By Product (Topical Hemostat, Adhesives &Tissue Sealant)에 따르면, 전 세계 지혈제와 조직 밀봉제 시장 규모는 2018년에 53억 5천만 달러(USD)로 평가 되었으며 2019년부터 2026년까지 예측 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8.7% 증가세로 시장이 플로실들의 대상 시장이 되는 지혈제 시장이 확대될 것으로 평가하였습니다. 

해당 시장규모에 따라 2020년 국소지혈제 글로벌 시장 규모는 63억 2천만 달러(USD)로 평가되며, Floseal 등의 제품의 시장이 되는 지혈제(Hemostasis Agent) 시장은 부상과 수술 절차에 의해 야기된 출혈과 출혈을 멈추기 위해 사용되는 주사형 의료기기로써 이용됩니다. 해당 지혈제는 일반 외과적인 수술 그리고 심혈관 질환에서 수요가높게 평가되며 위 근거에 따라 본사가 유통하는 플로실과 같은 지혈제 의약품의 수요는 지속적으로 증가가 예상됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1)
일
회용 척추 내시경

당사는 의료기기 개발 및 제조, 판매를 위하여 주식회사 지에스엠티를 포괄적 주식교환을 통해 2019년 2월 완전자회사로 인수하였습니다. 당사는 의료기기 개발 및 제조 등 신규 사업을 자회사인 지에스엠티를 통하여 진행하고 있으며, 지에스엠티는 내시경(척추, 안과 등)개발 및 제조를 위하여 사업을 진행하고 있습니다.

(가) 글로벌 내시경 현황 및 전망

Evalute(2016)에 따르면 의료기기 시장을 분야별로 구분할 때 체외진단기기(13.1%),순환기내과(11.8%), 진단영상(10.5%) 관련 의료기기의 점유율이 높은 편이며, 체외진단기기가 484억 달러로 최대 규모를 형성하고 있으며, 연간 증가율 역시 5.6%가량으로 당분간 수위를 유지할 것이 거의 확실시 됩니다.

2015년~2022년간 의료기기 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것을 예상되는 의료기기는 신경학용(7.6%), 내시경(6.8%) 순으로 나타납니다.

(나) 정부의 의료기기 산업 육성 정책

정부는 의료기기 산업 육성 및 발전을 위하여 연구개발 시장 진출 기반 정비 등에 대한 정책을 수립 발표하고 하였고, 2018년에는 ‘혁신성장 확산을 위한 의료기기 분야 규제혁신 및 산업육성 방안’을 발표하는 등 적극적 지원의지를 보이고 있습니다.

자회사인 지에스엠티의 일회용 전자내시경은 제품 (시장지향, 명품, 전략제품)에 해당되며, 기술 (융합, 개인맞춤)에 해당되며, 사용자 (만성신경질환, 의료서비스 격차)에 해당되며, 개발과정 (제품화, 원천기술, 수요대응, 포준화, 임상, 글로벌 시장)에 해당됩니다.

(다) 일회용 척추내시경 개발의 개요

기존 척추 수술의 경우 척추 후방으로 접근하여 피부 및 극상 인대를 절개한 뒤 근육을 척추에서 분리하므로 피부 및 조직의 감염 가능성이 높아질 수 있으며 이에 따라 근육에서는 수술 후 근육 통증 및 출혈, 위축 등이 일어날 수 있습니다.

이를 개선하기 위한 최소 침습 척추 수술(Minimal Invasive Spine Surgery)은 최소한의 피부절개와 근육의 견인, 손상을 목표로 경성척추경을 사용하여 보다 정밀한 수술을 시행하고 있고, 한국이 임상적 성과를 국제적으로 내고 있는 분야입니다.

높은 수술 성공률과 높은 환자 만족도에 불구하고, 현재 의료기관의 만성적인 적자로인해 척추내시경 수술은 확대가 되지 않고 있습니다. 주요 요인은 ① 고가의 초기 구입비용 (약 1억원 이상), ② 고가의 관리 비용 발생, ③ 의료보험 급여로 낮은 수가입니다.

(라) 일회용 척추내시경 개발의 필요성

□ 일회용 내시경의 필요성

① 내시경 소독 등 관리 미흡에 따른 감염위험성

2018년 11월 26일 교토신문에 따르면, 의료용 광학 기기의 세계적인 제조 업체, 올림푸스 (본사·도쿄)의 십이지장 내시경에 의한 검사·치료 후 서양 환자 아흔 명 이상이 항생제에 듣지 않는 약제 내성균에 감염되어 사망 사고가 여러 나오고 있음을 보도하였습니다. 이는 내시경 세척 소독하기 어려운 구조로 인해 발생할 수 있는 사항으로 미국 의료기관이 주의를 요구했던 사항이라고 합니다. 감염이 직접 사인 여부는 불분명하지만, 미국 내에서는 35명 사망 보도가 존재한다고 하며, 문제의 내시경은 미국 민주당 의원의 보고서 및 소송 자료 등에 따르면 후쿠시마 현 아이즈 와카 마츠시의 공장에서 제조된 십이지장 내시경이며, 미국, 네덜란드, 프랑스, 독일 17개 의료 시설에서 90명 이상이 내성균에 감염되었다고 합니다.

‘수술실 감염의 현황과 문제점’이라는 주제로 발표를 진행한 강중구 대한외과감염학회장에 따르면 2010년부터 2012년까지 15개 병원 조사 결과, 병원 내 감염은 총 2345건이 발생했고 그중 수술부위 감염이 38%(882건)로 가장 많이 차지하였습니다. 수술부위 감염은 미국에서만 연간 15∼30만 명이 발생하고 있고, 전체 사망원인의 3∼5%를 차지합니다.

또한, 2016년 08월 27일 조선일보에서는 국내 내시경 세척과 소독 등 감염관리 문제가 있음 보도하였습니다. 국내 내시경 세척·소독 수가는 0원이기에 병의원은 비교적 고가의 진정내시경 검사를 통해 세척·소독 비용을 보전해왔으며, 이로 인해 내시경 세척·소독의 문제점이 발생할 수 있음을 시사하였습니다.

② 경제적측면의 필요성

자회사인 지에스엠티의 일회용 척추 내시경은 (비급여 유형2)에 해당하며, 의학적인 안정성과 효과는 있지만, 사용빈도와 구입가가 높아 비급여 적용되고 있습니다.

건강보험심사평가원 의료비 본인 부담제도 체계에서 현재는 척추내시경 수술은 보험급여 항목으로 의료행위료를 제외한 비용 청구가 불가능하지만, 당사의 일회용 척추내시경의 경우 비급여 항목으로 분류되어 의료기관이 구입한 금액에 적정 이윤을 붙여서 환자 청구가 가능합니다. 또한 멸균, 인건비를 포함한 관리비, 수리비를 포함한 유지비가 발생하지 않습니다. 따라서 의료기관은 병원경영에 도움이 되는 당사의 제품을 선정할 가능성이 매우 높습니다.

2) 산부인과 전문 수술 어시
스트용 로봇 개발 

당사가 차기년도부터 새롭게 추진코자 하는 산부인과 복강경 수출 및 약물주입용 어시스트 로봇사업의 개발 착수를 위해 2021년 9월 설립출자방식을 통한 자회사 (주)이지메디봇을 설립 출범하였습니다. 

새롭게 추진하는 본 의료용 로봇 사업은 산부인과 자궁암 수술시 협소한 수술범위 제한을 비롯해 사람의 손으로 위치를 제어해야 하는 한계가 있던 기존 수술법의 단점을 보완한 것으로, 로봇 조작의 직관성을 높이고 수술사고의 가능성을 최소화하여 안전한 수술을 지원하는 수술용 마이크로 로봇입니다. 즉 사람의 직감으로 약물을 주입하던 방식에서 탈피, 로봇이 정밀하게 조직의 깊이를 측정해 안전하게 약물을 주입할 수있는 장점이 있습니다. 

이에 개발 사업의 본격적인 착수를 위해 2021년 9월 자회사 (주)이지메디봇을 통해 한국항공대학교와 서울대학교 병원 등에서 관련되는 기술 및 특허 이전 계약을 체결하였으며 2021년 1월에 당사에서 선임한 의료로봇 분야의 전문가인 김병규 연구총괄장(CTO)의 합류를 통해 신제품 개발을 추진할 계획입니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-상기 내용 중 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사 확정 전 재무제표이며 외부감사의 감사 결과 및 당해 법인의 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정 인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 4(당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 3(전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 4당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

47,626,184,955

27,206,629,531

1. 현금및현금성자산
24,909,004,193

4,738,908,096

2. 단기금융상품
8,692,393,330

8,684,879,487

3. 매출채권
9,844,057,136

10,020,676,672

4. 기타유동금융자산
12,170,659

86,923,418

5. 기타유동자산
383,690,831

105,761,291

6. 재고자산
3,784,868,806

3,569,480,567

Ⅱ.비유동자산

4,761,079,401

1,610,310,074

1. 기타비유동금융자산
274,948,551

262,704,551

2. 장기금융상품
-

46,579,337

3. 투자부동산
-

-

4. 유형자산
3,317,710,370

517,633,476

5. 사용권자산
366,830,496

202,867,434

6. 무형자산
801,589,984

460,392,065

7. 이연법인세자산
-

120,133,211

자 산 총 계

52,387,264,356

28,816,939,605

부 채

Ⅰ.유동부채

3,343,396,253

2,844,190,187

1. 매입채무
896,029,747

968,928,933

2. 기타유동채무
664,535,314

531,584,072

3. 기타유동부채
269,172,411

92,604,086

4. 단기차입금
-

355,833,280

5. 유동리스부채
175,266,033

114,585,372

6. 당기법인세부채
1,338,392,748

780,654,444

Ⅱ.비유동부채

15,713,053,084

1,086,902,284

1. 확정급여채무
278,314,449

311,458,803

2. 장기차입금
-

11,666,800

3. 전환사채
7,083,262,407

675,493,223

4. 파생상품부채
7,572,540,000

-

4. 비유동리스부채
170,469,919

88,283,458

5. 이연법인세부채
608,466,309

부 채 총 계

19,056,449,337

3,931,092,471

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

33,185,570,027

24,885,847,134

1. 자본금
3,002,796,300

2,923,796,300

2. 자본잉여금
14,538,228,888

13,902,616,373

3. 기타자본항목
(683,761,633)

(79,624)

4. 이익잉여금
16,328,306,472

8,059,514,085

Ⅱ.비지배주주지분

145,244,992

-

자 본 총 계

33,330,815,019

24,885,847,134

부채와자본총계

52,387,264,356

28,816,939,605

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4기 (당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3기 (전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 매출액
27,775,612,551
26,386,235,499

Ⅱ. 매출원가
17,592,263,335
17,268,239,259

Ⅲ. 매출총이익
10,183,349,216
9,117,996,240

판매비와관리비
4,174,405,794
3,493,936,169

Ⅳ. 영업이익
6,008,943,422
5,624,060,071

기타수익
101,484,967
34,385,209

기타비용
585,313,208
6,137,117,518

금융수익
4,418,508,656
15,824,779

금융비용
662,212,505
25,152,586

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
9,281,411,332
(488,000,045)

법인세비용
1,940,365,012
1,152,141,074

Ⅵ. 당기순이익
7,341,046,320
(1,640,141,119)

Ⅶ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 확정급여제도의 재측정요소
6,494,505
58,096,313

Ⅷ. 총포괄이익
7,347,540,825
(1,582,044,806)

Ⅸ. 당기순이익의 귀속:

지배기업 소유지분
7,345,801,328
(1,640,141,119)

비지배지분
(4,755,008)
-

Ⅹ. 총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유지분
7,352,295,833
(1,582,044,806)

비지배지분
(4,755,008)
-

XI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당순이익

기본주당이익
250
(67)

희석주당이익
204
(67)

연 결 자 본 변 동 표

제 4기 (당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3기 (전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배지분 소계

2020.1.1.(전기초)
2,402,796,300
312,693,412
-
9,641,558,891
12,357,048,603
-
12,357,048,603

Ⅰ. 당기총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
(1,640,141,119)
(1,640,141,119)
-
(1,640,141,119)

2. 기타포괄손익
-
-
-
58,096,313
58,096,313
-
58,096,313

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
58,096,313
58,096,313
-
58,096,313

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 합병으로 인한 자본변동
433,000,000
12,926,888,235
(79,624)
-
13,359,808,611
-
13,359,808,611

2. 전환사채의 전환청구
88,000,000
663,034,726
-
-
751,034,726
-
751,034,726

3. 무상증자
-
-
-
-
-
-
-

2020.12.31.(전기말)
2,923,796,300
13,902,616,373
(79,624)
8,059,514,085
24,885,847,134
-
24,885,847,134

2021.1.1.(당기초)
2,923,796,300
13,902,616,373
(79,624)
8,059,514,085
24,885,847,134
-
24,885,847,134

Ⅰ. 당기총포괄이익

1. 당기순이익(손실)

7,345,801,328
7,345,801,328
(4,755,008)
7,341,046,320

2. 기타포괄손익

6,494,505
6,494,505
-
6,494,505

- 확정급여제도의 재측정요소

6,494,505
6,494,505
-
6,494,505

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 주식보상비용

93,108,600

93,108,600

93,108,600

2. 종속기업취득

-
150,000,000
150,000,000

3. 합병으로 인한 자본변동

(776,790,609)
916,496,554
139,705,945

139,705,945

4. 전환사채의 전환청구
79,000,000
635,612,515

714,612,515

714,612,515

2021.12.31.(당기말)
3,002,796,300
14,538,228,888
(683,761,633)
16,328,306,472
33,185,570,027
145,244,992
33,330,815,019

연 결 현 금 흐 름 표

제 4기 (당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3기 (전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,950,505,064

181,871,684

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,418,797,441

1,219,843,761

당기순이익
7,341,046,320

(1,640,141,119)

수익?비용의 조정
(1,047,872,837)

7,578,290,663

영업활동으로 인한 자산?부채의 변동
125,623,958

(4,718,305,783)

2. 이자의 수취
164,045,173

18,483,922

3. 이자의 지급
(177,635)

(8,846,267)

4. 법인세의 납부
(632,159,915)

(1,047,609,732)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,304,234,077)

(650,189,694)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
79,109,900,742

8,323,539,206

대여금의 회수
-

종속기업의 처분
-

유형자산의 처분
71,636,363

32,954,546

보증금의 수취
400,000

79,568,000

단기금융상품의 감소
79,037,864,379

8,211,016,660

합병으로인한 현금흐름

사업결합으로 인한 증가
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(83,414,134,819)

(8,973,728,900)

단기금융상품의 증가
79,045,378,222

8,334,879,487

장기금융상품의 증가
-

12,120,000

대여금의 대여
649,300,000

회원권의 취득
646,794,133

유형자산의 취득
3,039,322,464

481,407,797

무형자산의 취득
15,560,000

70,550,000

보증금의 증가
17,780,000

74,771,616

종속기업의 처분
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

18,216,218,137

(213,297,081)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
18,450,000,000

-

단기차입금의 차입
-

전환사채 발행
18,300,000,000

종속기업유상증자
-

-

비지배지분의 증감
150,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(233,781,863)

(221,791,125)

단기차입금의 상환
-

23,333,280

유동성장기부채의 상환
-

장기차입금의 상환
-

리스부채의 상환
232,841,863

198,378,221

자기주식의 취득
-

79,624

주식발행비용
940,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

19,862,489,124

(681,615,091)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,738,908,096

4,175,411,592

합병으로인한 현금흐름

307,606,973

1,245,111,595

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

24,909,004,193

4,738,908,096

□ 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 4(당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 3(전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구 분
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

47,354,942,440

27,066,032,183

1. 현금및현금성자산
24,678,478,498

4,732,896,574

2. 단기금융상품
8,692,393,330

8,684,879,487

3. 매출채권
9,844,057,136

9,844,138,998

4. 기타유동금융자산
6,463,119

209,511,607

5. 기타유동자산
348,681,551

101,886,691

6. 재고자산
3,784,868,806

3,492,718,826

Ⅱ.비유동자산

4,896,434,401

1,490,248,449

1. 기타비유동금융자산
274,948,551

327,361,872

2. 종속기업투자주식
150,000,000

264,819,949

3. 투자부동산
328,732,568

4. 유형자산
2,988,977,802

423,942,511

5. 사용권자산
366,830,496

184,883,501

6. 무형자산
786,944,984

110,276,826

7. 이연법인세자산
-

178,963,790

자 산 총 계

52,251,376,841

28,556,280,632

부 채

Ⅰ.유동부채

3,342,998,723

2,064,532,225

1. 매입채무
896,029,747

601,858,933

2. 기타유동채무
664,137,784

509,760,526

3. 기타유동부채
269,172,411

75,410,536

4. 유동리스부채
175,266,033

96,835,796

5. 당기법인세부채
1,338,392,748

780,666,434

Ⅱ.비유동부채

15,718,053,084

1,034,269,663

1. 장기금융부채
5,000,000

2. 확정급여채무
278,314,449

270,492,982

3. 전환사채
7,083,262,407

675,493,223

4. 파생상품부채
7,572,540,000

5. 비유동리스부채
170,469,919

88,283,458

6. 이연법인세부채
608,466,309

-

부 채 총 계

19,061,051,807

3,098,801,888

자 본

Ⅰ. 자본금
3,002,796,300

2,923,796,300

Ⅱ. 자본잉여금
14,538,228,888

13,902,616,373

Ⅲ. 기타자본항목
(683,761,633)

(79,624)

Ⅳ. 이익잉여금
16,333,061,479

8,631,145,695

자 본 총 계

33,190,325,034

25,457,478,744

부채와자본총계

52,251,376,841

28,556,280,632

포 괄 손 익 계 산 서

제 4기 (당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3기 (전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구 분
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 매출액
27,770,612,551
26,097,617,318

Ⅱ. 매출원가
17,569,930,312
16,849,767,916

Ⅲ. 매출총이익
10,200,682,239
9,247,849,402

판매비와관리비
4,009,407,829
3,173,968,893

Ⅳ. 영업이익
6,191,274,410
6,073,880,509

기타수익
82,132,097
23,133,289

기타비용
431,744,104
6,373,463,948

금융수익
4,417,716,904
15,745,522

금융비용
654,999,128
15,710,060

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
9,604,380,179
(276,414,688)

법인세비용
1,940,365,012
1,177,806,055

Ⅵ. 당기순이익
7,664,015,167
(1,454,220,743)

Ⅶ. 기타포괄손익
37,900,617
(1,900,756)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
37,900,617
(1,900,756)

- 확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익
37,900,617
(1,900,756)

Ⅷ. 총포괄이익
7,701,915,784
(1,456,121,499)

Ⅸ. 주당순이익

기본주당이익
261
(59)

희석주당이익
213
(59)

자 본 변 동 표

제 4기 (당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3기 (전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2020.1.1.(전기초)
2,402,796,300
312,693,412
0
10,087,267,194
12,802,756,906

Ⅰ. 총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
(1,454,220,743)
(1,454,220,743)

2. 기타포괄손익
-
-
-
(1,900,756)
(1,900,756)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,900,756)
(1,900,756)

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1.합병으로 인한 자본변동
433,000,000
12,926,888,235
(79,624)

13,359,808,611

2.전환사채의 전환청구
88,000,000
663,034,726
-

751,034,726

2020.12.31.(전기말)
2,923,796,300
13,902,616,373
(79,624)
8,631,145,695
25,457,478,744

2021.1.1.(당기초)
2,923,796,300
13,902,616,373
(79,624)
8,631,145,695
25,457,478,744

Ⅰ. 총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
7,664,015,167
7,664,015,167

2. 기타포괄손익
-
-
-
37,900,617
37,900,617

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
37,900,617
37,900,617

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 주식보상비용

93,108,600

93,108,600

2. 합병으로 인한 자본변동

(776,790,609)

(776,790,609)

3. 전환사채의 전환청구
79,000,000
635,612,515

714,612,515

2021.12.31(당기말)
3,002,796,300
14,538,228,888
(683,761,633)
16,333,061,479
33,190,325,034

현 금 흐 름 표

제 4기 (당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3기 (전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구 분
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,310,115,836

220,543,325

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,778,290,918

1,269,397,922

가. 당기순이익
7,664,015,167

(1,454,220,743)

나. 수익?비용의 조정
(1,051,727,837)

7,830,429,828

다. 영업활동으로 인한 자산?부채의 변동
166,003,588

(5,106,811,163)

2. 이자의 수취
163,984,833

18,404,665

3. 법인세의 납부
(632,159,915)

(1,067,259,262)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,454,237,027)

(615,122,930)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
79,114,900,742

8,319,175,570

가. 단기금융상품의 해지
79,037,864,379

8,211,016,660

나. 유형자산의 처분
71,636,363

28,590,910

다. 보증금의 수취
5,400,000

79,568,000

라. 종속기업투자주식의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(83,569,137,769)

(8,934,298,500)

가. 종속기업투자주식의 취득
150,000,000

-

가. 단기금융상품의 취득
79,045,378,222

8,334,879,487

나. 유형자산의 취득
3,059,325,414

424,097,397

다. 무형자산의 취득
560,000

70,550,000

라. 보증금의 증가
17,780,000

74,771,616

마. 대여금의 대여
649,300,000

30,000,000

바. 회원권의 취득
646,794,133

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

18,089,543,452

(177,363,801)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
18,300,000,000

가. 전환사채 발행
18,300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(210,456,548)

(177,363,801)

가. 자기주식의 취득
-

79,624

나. 리스부채의 상환
209,516,548

177,284,177

다. 주식발행비용
940,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

19,945,422,261

(571,943,406)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,732,896,574

4,059,728,385

Ⅵ. 합병으로 인한 현금흐름

159,663

1,245,111,595

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

24,678,478,498

4,732,896,574

이익잉여금처분계산서

제 4기 (당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3기 (전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

16,333,061,479

8,631,145,695

1. 전기이월이익잉여금
8,631,145,695

10,087,267,194

2. 당기순이익
7,664,015,167

(1,454,220,743)

3. 재측정요소
37,900,617

(1,900,756)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

16,333,061,479

8,631,145,695

□ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 의료용품, 의료기구 및 의약품의 제조, 매매 판매

및 수출입업

1. 의료기기 제조, 도매, 소매 및 수출입업

1. 의료기기 연구 개발 사업

1. 바이오 산업

1. 의약품 도매업

1. 의료용구 및 위생용품 및 의약품의 제조, 매매 판매

및 수출입업

1. 의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의

유지보수외 용역 관련업

1. 조직가공 처리업

1. 병원 관리업

1. 의료정보 시스템 개발, 운영 및 판매업

1. 사이버 병원 개발, 운영 및 판매업 및 병원경영

컨설팅서비스업

1. 원격 재택 건강관리 서비스업

1. 의약품 제조, 매매 및 소분업

1. 건강 보조식품의 제조 및 매매업

1. 의약품 가공수탁업

1. 생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매, 수출입업

1. 생물학적 제재 제조, 도매, 소매 및 수출입업

1. 미생물 배양 및 신물질 개발 및 이에 따른 기술

용역업

1. 위 각호에 부대되는 사업 및 기술서비스업, 제조,

개발, 유통, 무역업 일체

1. 화장품 도매업 및 소매업

1. 온라인정보제공 서비스업

1. 건강기능식품 수입업

1. 건강기능식품 판매업

1. 건강기능식품 유통 전문판매업

1. 위 각호에 관련된 전자상거래업

1. 위 각호에 관련된 도소매업

1. 위 각호에 관련된 무역업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (삭제)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. 요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업

1. 의료정보 시스템 개발, 운영 및 판매업

1. 소프트웨어 개발, 판매 및 임대업
1. 컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업

1.부동산 개발, 임대 및 매매업

1.부동산 분양 및 컨설팅업

1.건설업

1.토목, 건축 공사업

1.주택, 상가, 건물의 유지보수 및 관리업

1.상가, 점포 운영업

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

1. (좌동)

중복 삭제

목적 추가

목적 추가

목적 추가

목적 추가

목적 추가

목적 추가

목적 추가

목적 추가

목적 추가

목적 추가

제3조(본점의 소재지)

본 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다. 단, 이사의

결의로 각지에 지점 및 영업소를 둘 수 있다.

제3조(본점의 소재지)

본 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다. 단, 이사회

결의로 국.내외에 지점, 영업소 및 현지법인을 둘 수 있다.

조문 정비

제4조(공고 방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wsimedical.com)에 한다. 다만, 전상장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제4조(공고 방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://wsi-healthcare.com)에 한다. 다만, 전산장애

또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

홈페이지 
주소 변경

제8조(주권)

본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은 1주권, 5주권,

10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,

10,000주권 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제8조(주권)

삭제(2022.03.30)

개정상법 
반영

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률]제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률]제2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

개정상법 
반영

제9조(주식의 종류)

① 회사는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식을 발행

할 수 있다.

② 우선주식의 발행한도는 제5조 발행예정 주식의

총수의 20%이내로 한다.

③ 우선주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관하여

보통주식에 대해 우선적 내용이 있는 주식으로 할 수

있으며, 이익배당에 대한 우선배당률은 액면금액을

기준으로 연 1% 이상에서 발행 시에 이사회가

우선배당률을 정한다. 잔여재산분배 우선주식의 분배금액은 해당 우선주식의 최초 발행가액 및 이에 대하여

발행 시에 이사회가 정하는 비율에 의한 금액을 합산

한 금원으로 한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을

하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의

배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과

우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을

하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적

하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식의 의결권 부여 여부는 이사회의 결의에

의한다.

⑦ 의결권 없는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지

아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회

의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가

있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로

한다.

⑧ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우

우선주식에 대한 신주의 배정은, 무상증자의 경우에는

같은 종류의 우선주식으로 유상증자의 경우에는 회사가

발행키로 한 종류의 주식으로 한다.

⑨ 우선주식의 존속기간 여부는 이사회 결의로 정하며

, 우선주식의 존속기간을 정할 경우에는 발행일로부터

1년 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회결의

로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는

소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑩ 제9항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의

배당에 관하여는 제10조2의 규정을 준용한다.

제9조(주식의 종류)

(좌동)

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우

우선주식에 대한 신주의 배정은, 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주식으로 유상증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 종류의 주식으로 한다.

④위 각호에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의

배당에 관하여는 제10조2의 규정을 준용한다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

(3항으로 변경)

(삭제)

(삭제)

조문 정비

제9조의2(전환우선주식)

① 회사는 제9조 제1항의 규정에 의한 우선주식을

발행함에 있어 이사회의 결의에 의하여 이를 주주의

전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환

주식으로 발행할 수 있다.

② 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년

이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다.

③ 우선주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로

우선주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행 시에 이사회 결의에 의하여 보통주식의

액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는

신주식의 발행가액(발행가액 결정의 계산방식을 포함

한다)을 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정

사유(유상증자, 주식배당, 무상증자, 합병, 주식관련

사채의 발행 등) 등 전환에 관하여 필요한 사항을

정할 수 있다.

④ 보통주식으로의 전환은 주주가 전환을 청구한 때

그 효력을 발생한다. 단, 전환으로 인하여 발행되는

보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조2의

규정을 준용한다.

⑤ 전환우선주식의 발생 시에 이사회는 추가적인

권리와 특성을 갖도록 정할 수 있다.

제9조의2(이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 3분의 1을 초과하지 못한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준 액면가 기준 연0% 이상 10% 이내의 범위로 하되, 발행시 이사회가 그 최저배당률을 달리 정할 수 있다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황및 기타 종류 주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 2년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 상환방법은 상환일로부터 1개월전에 피투자기업 및 이해관계인에게 서면으로 통지하고 피투자기업 및 이해관계인은 청구를 받은 날로부터 1개월 이내 또는 투자자가 달리 지정하는 기일 내에 상환을 완료하여야 하며 투자자의 사전 서면 동의가 있는 경우 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다)그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑫ 종류주식의 주주는 발행일로부터 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑬ 회사는 발행일로부터 종류주식을 전환할 수 있다.

⑭ 제11항 또는 제12항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑮ 위 각 호에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2를 준용한다.

조문 정비

제9조의3(상환우선주식)

① 회사는 제9조 제1항의 규정에 의한 우선주식을 발행

함에 있어 이사회의 결의에 의하여 이를 주주의 상환

청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산

한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타

상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행

시에 이사회의 결의로 정한다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 익일부터 발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다. 단 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그

사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한

경우

2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지

못한 경우

④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는

상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 때 회사는 상환할 뜻 및 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의

선택으로 상환주식 부를 일시에 또는 분할하여 상환해

줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 당해 주주는 상환할 뜻 및 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사

는 현존이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환

하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고,

이 때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

상환우선주식의 발생 시에 이사회는 추가적인 권리와

특성을 갖도록 정할 수 있다.

제9조의3(상환우선주식)

삭제(2022.03.30)

조문 정비

제9조의4(전환상환우선주식)

① 회사는 제9조 제1항의 규정에 의한 우선주식을

발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인

것으로 발행할 수 있다.

② 전환과 상환에 관한 내용은 제9조2 제2항 내지

제5항 및 제9조의3 제2항 내지 제 5항을 준용한다.

제9조의4(전환상환우선주식)

삭제(2022.03.30)

조문 정비

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한

주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는

이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수

있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위

내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조

의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

4.「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주

매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위

내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관,

기관투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를

발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위

내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매

자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는

경우

7. 주권을 코스닥 시장 등 증권시장에 상장하기 위하여

신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수

권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를

발행한 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격

등은 이사회의 결의로 정한다.

④주주가 신주인수권의 포기 또는 상실하거나 신주배정

에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의

결의로 정한다.

제10조(신주인수권)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

조문 정비

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등

신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는

서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에

관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에

주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등

신고)

삭제(2022.03.30)

개정상법
 반영

제13조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 [상법] 제 352조의 2에 따라 전자

문서로 작성할 수 있다.

제13조의2(주주명부의 작성·비치)
 ① 화사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 [상법] 제 352조의 2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

개정상법 
반영

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할

수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위

내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위

내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내

에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,

자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는

경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에

대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식

으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 전환사채의 발행일

다음날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 다만

위 기간 내에서 이사회의 결의로 전환청구 기간을 조정

할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당

과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의

2의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)

① (좌동)

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 기타 이사회에서 정한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

(좌동)

좌동)

(좌동)

(좌동)

발행한도 
증액

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를

발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위

내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행

하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위

내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위

내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액

을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통

주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행

일후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일

까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써

신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의

배당에 대하여는 제10조2의 규정을 준용한다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

(좌동)

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 기타 이사회에서 정한 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

발행한도
 증액

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조 및 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제13조 준용규정은 삭제한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

개정상법 
반영

제22(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라

이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제22(소집지)

주주총회는 본점 또는 지점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

조문 정비

제24조(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언,행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 원활한 인사진행을 위하여 필요

하다고 인정할 때에는 주주의 발언시관과 회수를

제한할 수 있다.

제24조(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언,행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 한 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할수 있다.

② 주주총회의 의장은 원활한 인사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

오타 수정

제33조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의

결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회

전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를

연장한다.

제33조(이사의 임기)

① (좌동)

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

조문 정비

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

① 임원의 보수는 주주총회의 결의로 정한다. 단, 직원

의 업무를 겸하여 수행하는 임원에 있어서 직원의 업무

에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다.

② 임원의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친

임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

조문 정비

제37조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사

가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사 및

감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않는

다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회

소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집

할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제 2항의

소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한

이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회

에 보고하여야 한다.

제37조(이사회의 구성과 소집)

(좌동)

이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

(좌동)

(좌동)

(좌동)

(삭제)

조문 정비

제38조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는

경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의

과반수로 한다.

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는

자는 의결권을 행사하지 못한다.

제38조(이사회의 결의방법)

(좌동)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

(좌동)

개정상법 
반영

제44조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한

의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로

하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과

하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에

관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수

관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로

주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게

의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의

수는 합산한다

제44조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2

이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 
반영

제46조(감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한

서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구

할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는

자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그

보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의

업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제35조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수

있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를

적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)

에게 제출하여 이사회 소집을 청구할수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집 할 수 있다.

제46조(감사의 직무 등)

(좌동)

(좌동)

(좌동)

④ 감사에 대해서는 제35조 제3항 및 제36조 제2항의 규정을 준용한다.

(좌동)

(좌동)

(좌동)

개정상법 
반영

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1)

보수총액 또는 최고한도액
1,700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1)

실제 지급된 보수총액
1,100백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-감사 보수책정은 무보수로 진행되었습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금의 현실화를 위한 관련 지급기준 정비
 -임원 직위별 지급배율 차등 산정
 

(개정 후_해당 조문)

① 임원의 퇴직금 지급기준은 다음과 같다. 
 (퇴직직전 1년간의 총 급여액 x 1/12 x 근속년수 x 지급배율)

② 지급 대상자는 재임년수 1년 이상인 임원에 한하여 규정한다.

③ 임원퇴직금의 지급배율은 다음과 같다.

직위

지급배율

각 임원별 퇴직금 지급기준

대표이사 사장

300%

(퇴직직전 1년간의 총 급여액 * 1/12) *근속년수*300%

부사장

200%

(퇴직직전 1년간의 총 급여액 * 1/12) *근속년수*200%

그外 상근이사

100%

(퇴직직전 1년간의 총 급여액 * 1/12) *근속년수*100%

상근감사

100%

(퇴직직전 1년간의 총 급여액 * 1/12) *근속년수*100%

(개정 전_해당 조문)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 산출식 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

② 회사가 지급할 퇴직금은 다음과 같이 계산한다.

직 위

지 급 방법

대표이사(사장)

주주총회에서 지급을 결정 할 때 까지는 퇴직금은 없다

그 외 임원

퇴직금 산정, 근속연수의 계산 및 지급방법은 사원의 퇴직금규정과 동일하다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-총회 개최 1주일 전인 2022년 3월 22일까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지http://wsi-healthcare.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경 등의 경우 수정될 수 있으며,수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시, 
① 발 열체크 ② 손 소독제 사용 ③ 마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시 고 방문해주시기 바랍니다.
 -발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다 . - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.