비엘팜텍 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 비엘팜텍

주주총회소집공고
2.9
(주)넥스트비티

주주총회소집공고

2022년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 넥스트비티

대 표 이 사 :
이 천 수

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로767, 7층(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 02-3401-4490

(홈페이지)http://www.nextbt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 차 주 향

(전 화) 02-3401-4490

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2022년 03월 30일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 :

경기도 용인시 수지구 신수로 767, 
 분당수지유타워 A동 7층(대회의실)

3. 제27기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 
 1) 영업보고
 2) 감사보고
 3) 내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에관한법률시행령' 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 
 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr,
 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 ∼ 2022년 3월 29일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 
 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한
 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권
 으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장날인 또는 서명), 
 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

※ 주주총회에서는 별도의 선물을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서연정
(출석률: 60%)
가주현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021.02.10
1. 2020회계년도 재무제표 의결 및 결손금처리(안)
해당없음
(3월 25일 선임)
찬성

2
2021.02.24
1. 2020회계년도 연결 재무제표 승인의 건
찬성

3
2021.02.24
1. 자금 대여의 건
찬성

4
2021.03.08
1. 제26기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

5
2021.03.25
1. 임시 의장 선임의 건
2. 본점이전의 건
3. 대표이사 변경의 건
찬성
해당없음
(3월 25일 사임)

6
2021.03.29
1. 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행
-

7
2021.04.22
1. 자금 대여의 건

찬성

8
2021.06.15
1. 자금 대여의 건

찬성

9
2021.11.29
1. 제18회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
3
3
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

▣ 국내 건강기능식품 시장 현황

(1) 시장 규모 현황

한국 건강기능식품협회에 따르면 국내 건강기능식품 시장은 그간 5~6% 수준의 꾸준한 성장 이후에도 추가적인 규모 확장을 도모하여, 2021년에는 전년대비(4조9,273억원) 2.4% 성장한 5조 454억원 시장 규모를 보였습니다.

[국내 건강기능식품 시장 규모 추이]
(단위:억원,%)

연 도

규모

성장률

2017년

41,728

-

2018년

44,268

6.1

2019년

46,699

5.5

2020년
49,273
5.5

2021년(e)
50,454
2.4

 실질적인 시장 성장을 의미하는 소비자 구매 행동지표도 상승했다. 구매 경험률은 81.1%로 100명 중 81명이 1년에 한 번 이상 건강기능식품을 구매했으며, 이에 따라 구매 총 가구 수도 약 1,610만 가구로 예년 대비 1% 가량 늘었습니다. 또한, 가구 소비력을 나타내는 연평균 구매액은 31만3,202원으로, 구매 경험률과 구매 총 가구 수, 평균 구매액 모두 소폭 증가하였습니다.

[건강기능식품 구매행동지표]

연도

구매 경험률
(단위:%, 100가구 당)

구매 총 가구 수
(단위:1,000가구, 가중치 적용)

평균 구매액
(단위: 원, 가구)

2017년

71.6

13,592

307,017

2018년

76.2

14,690

301,350

2019년

78.5

15,344

304,341

2020년
80.2
15,837
311,119

2021년(e)
81.1
16,109
313,202

홍삼을 중심으로 성장해온 국내 건강기능식품 시장은 장, 혈관, 눈 등 여러 신체 부위별 기능성에 대한 중요도가 지속적으로 증가하면서 시장을 리딩하는 원료가 다양해지는 양상을 보이고 있습니다. 이에 힘입어 국내 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 전망에 대한 공신력 있는 추정자료는 현재 존재하지 않으나 대다수의 업계, 학계에서 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 서정대학교 식품영양학과 김정연 교수에 따르면, 첫째, 고령화의 진행으로 2025년에는 인구 25%가 65세 이상이 된다는 점, 둘째, 생활습관병의 증가로 식이에 의한 1차 예방의 중요성이 점점 높아지고 있다는 점, 셋째, 의료비의 자가부담이 증가함에 따라 "self-care" 의식이 증대되어 개인의 건강에 대한 관심과 관리가 높아진다는 점, 넷째, 생명공학기술의 발달로 천연물에 의한 기능성 연구가 활발하게 진행되고 소재 개발이 활성화 되어 건강증진을 위한 다양한 제품이 판매된다는 점, 다섯째, 건강기능식품에 대한 규제 정책의 변화와 시장의 글로벌화를 통해 비타민, 무기질, 허브의 식품이용이 증가한다는 점, 여섯째, 온라인 매체의 발달로 제품 및 기능성 정보가 광범위하게 공유되어 합리적 소비를 가능케 할 것이라는 점, 일곱째, 식품, 약품, 화장품 등 기존 시장의 성숙화와 산업간 융, 복합 및 다수 기업의 시장 참여 등으로 인해 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 

[품목별 건강기능식품 시장 규모 추이]
(단위:억원)

원료명

2017년

2018년

2019년

2020년
2021년(e)

홍삼

14,476

15,093

14,397
14,018
13,808

프로바이오틱스

4,657

5,424

7,415
8,285
8,420

비타민 (종합+단일)

6,640

6,399

6,483
6,581
6,337

EPA 및 DHA 함유 유지

2,015

2,139

2,114
2,272
2,457

체지방감소제품

1,443

1,602

1,449
1,623
1,630

콜라겐
228
262
427
834
1,065

단백질보충제
443
352
637
890
815

마리골드꽃추출물

945

1,200

1,387
1,011
701

프로폴리스

552

498

535
707
636

(2) 생산 업체 현황

2020년 기준 우수건강기능식품제조기준(GMP) 업소는 전년대비(320개소) 22.8% 증가한 393개소로 전문제조업(454개소, 2020년 말 영업허가 업체 수 기준)의 86.6%를 차지하는 것으로 집계되었습니다.

[GMP 지정업체 수 현황]

(단위:개소)

구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
연평균
('15~'20)성장률

GMP 지정업체(누적)
216
225
247
281
320
393
12.7%

전년 대비 성장률
3.8%
4.2%
9.8%
13.8%
13.9%
22.8%

전문 제조업 대비 점유율
49.8%
52.0%
56.3%
64.0%
72.2%
86.6%

GMP 지정업체(당해연도)
18
16
35
23
19
46

[출처] 한국건강기능식품협회, '2021 건강기능식품시장 현황 및 소비자 실태조사'
[출처] 식품의약품안천처

나. 회사의 현황

(1)영업개황

당사는 1995년 창립이래 헬스케어 시장을 선도하여 왔습니다. 자회사인 건강기능식품 제조사 (네추럴에프앤피)를 통해 건강식품을 직접 제조하여 유통해 왔으며 다양한 헬스케어 영역 확대를 위해 2020년 TCM생명과학을 인수 하였습니다.

당사가 가지고 있는 유통망 및 마케팅을 통해 TCM생명과학의 진단kit 및 의료기기를 성공적으로 유통시켜 회사를 성장시키고자 합니다.
아울러
당사의 주력 사업이었던 건강식품 유통의 다양성 및 확장성을 위해 다이어트 전문 브랜드인 '먹어도 좋아' 브랜드를 인수하였습니다. '먹어도 좋아' 브랜드는 급 변화하는 다이어트 시장에서 오랜시간 살아남은 스테디셀러 브랜드로 SNS채널등의 젊은 타겟을 공략할 수 있는 브랜드 입니다. '먹어도좋아' 브랜드 인수를 통해 기존 자사의 '보의당', '내몸에 사과해' 브랜드와 함께 더 넓은 세대층 및 채널 공략이 가능해 졌습니다.

중장년층 타켓의 '보의당' 브랜드, 3040 타겟의 '내몸에 사과해' 브랜드, 2030 타겟의 '먹어도좋아' 브랜드를 세분화 하여 젊은 소비자층부터 중장년, 노년층까지 각 세대에 맞는 트랜드 및 채널을 공약함으로써 유통채널의 다각화 및 전문성을 이루게 되었습니다.

(2) 주요제품

① 보의당 브랜드

당사의 '보의당' 브랜드는 각 분야의 전문 셀럽과 콜라보하여 개발한 건강식품 브랜드 입니다. 각 셀럽들의 노하우를 바탕으로 최근 트랜드에 맞는 건강식품을 개발하여 전문성 및 신뢰도를 높인 브랜드라 할 수 있겠습니다. 부모님의 건강 및 특별한 날 지인들에게 선물하기 좋은 '보의당' 브랜드의 대표적인 상품으로는 전통보양식 중 하나인 공진단의 원리와 이경제 한의사의 노하우를 바탕으로 탄생한 황제침향원이 있으며, 중국 화교출신으로 어렸을 때부터 즐겨 마셨던 보이차를 직접 선별하고 개발한 왕혜문한의사의 보이차, 일명 국민 건강 멘토 박경호박사가 간편한 식사대용으로 쉽고 간편하게 섭취할 수 있게 개발한 통곡물선식등이 있습니다.

② 내몸에 사과해 브랜드

'내몸에 사과해' 브랜드는 바쁘고 지친 현대인을 위해 보다 간편하고 쉽게 건강을 챙길 수 있게 고안한 건강식품 브랜드 입니다. 연예인 마케팅, 과대포장, 유통마진등을 최소화 하여 가격 거품을 줄임으로써 건강을 챙기고자 하는 소비자들의 가격 문턱을 낮춘 건강식품 브랜드라 할 수 있습니다. 비싸고 과한 소재보다는 우리 몸에 꼭 필요한 건강식품, 소비자들이 가장 많이 찾는 건강식품 소재를 활용하여 제품을 개발하였으며 대표적인 상품으로는 간건강을 위한 밀크씨슬, 눈건강을 위한 루테인, 장건강을 위한 프로바이오틱스 제품 등이 있습니다. 특히 가까운 지인에게 건강을 선물하고 싶은 소비자들에게 품격은 높이고 부담은 줄 일수 있게 전용 선물상자를 고안하여 선물이 필요한 날 부담 없이 선물할 수 있게 하였습니다.

③ 먹어도좋아 브랜드

'먹어도 좋아' 브랜드는 다이어트 전문 브랜드로 건강한 다이어트를 위해 삼시 세끼 균형 잡힌 식사를 하면서도 다이어트에 성공할 수 있게 도와주는 다이어트 서플리먼트 입니다. 다이어트를 위해 무조건 굶기만 한다면 체중은 줄겠으나 건강을 버릴 수 있습니다. 또한 다시 살이 찌는 요요 현상이 발생 할 수 있습니다. '먹어도 좋아' 브랜드는 건강하고 행복한 다이어트를 위해 무조건 굶는 것이 아니라 다이어트의 원리를 분석하고 살이 찌는 원인을 분석하여 건강한 다이어트에 성공할 수 있게 도와 주는 다이어트 전문 제품 입니다. 다이어트의 원리를 분석하여 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 막아 다이어트를 성공할 수 있게 도와주는 '먹어도좋아', 몸속에 축적되어 있는 체지방을 분해하는데 도움을 주는 '더빠져라', 혈액순환을 통해 하체 붓기와 부종을 억제함으로써 날씬한 몸매를 지켜주는 '굵어도 좋아' 등이 대표적인 상품 입니다. .

④ 가인 패드

다양한 헬스케어 유통의 영역 확대를 위해 인수한 TCM생명과학의 대표제품 가인패드는 병원에 가지 않아도 질병을 사전에 진단할 수 있는 체외진단 Kit 전문 브랜드 입니다. 종래의 검사법은 환자가 여성병원에 반드시 내진을 위해 방문, 의료진이 직접 자궁경부로부터 검체를 채취하기에 여성병원에의 접근성, 환자의 프라이버시 침해와 2차감염 우려 등 여러 불편함이 있었습니다. 가인패드는 자가에서 직접 검체를 채취할 수 있게 Kit형태로 개발되어 사용이 편리하고 불편함을 최소화 하였으며, 그 정확도도 매우 높아 여성들로부터 질병을 사전에 검사하고 차단할 수 있게 하였습니다.

(3) 회사의 경쟁력

당사는 26년 오랜 역사를 가지고 있는 헬스케어 유통회사로 다양한 유통망과 브랜드를 보유하고 있습니다. 각 유통채널에 맞는 세분화된 브랜드전략을 통해 다양한 소비패턴의 소비자를 공략하고 있으며 새롭게 창출되고 있는 신규 유통 채널에도 적극적인 투자와 인수를 통해 시장을 선도하고 있습니다. 국내에서 건강기능식품 GMP인증 1호 업체인 자회사(네추럴에프앤피)를 통해 건강식품을 보다 빠르고 안정적으로 공급받아 유통을 진행하고 있으며, 자회사의 지속적인 R&D 활동을 통해 보유한 특허 및 기능성 소재를 이용한 보다 전문적이고 신뢰성 있는 건강식품을 유통할 수 있습니다. 현재 자회사에서 획득한 개별인정형 원료인 로즈마리자몽복합추출물, 특허를 이용한 숙취 개선 원료등을 통해 건강식품을 개발하고 있어 제품 출시가 이뤄질 경우 독점적인 시장을 점유할 수 있게 되었습니다.
또한 당사가 인수한 TCM생명과학 및 계열사인 바이오리더스를 통해 기존 건강식품에 치중되어 있던 유통품목에서 진단키트, 신약유통등이 가능해짐으로써 토탈헬스케어 유통회사로 성장할 수 있게 되었습니다.

(4) 시장점유율

건강기능식품협회 조사에 따르면 2021년 건강기능식품 국내 시장 규모는 5조454억원 으로 전년대비 2.4% 증가하였습니다. 당사는 건강기능식품을 주력으로 판매하고 있으나 건강기능식품이외 유통도 진행하고 있어 시장점유율 산정에 어려움이 있어 산정하지 않았습니다.

(5) 경쟁우위 요소

① B2B 및 B2C 유통판매 능력

다양한 유통채널에는 각기 다른 니즈(needs)를 가지고 있습니다. 성별, 연령대, 소비패턴 등 다양한 소비층이 다양한 소비패턴을 형성하고 있습니다. 이런 다양한 유통채널을 대응하고자 오랜 유통경험을 바탕으로 브랜드 및 유통채널의 세분화를 통해 고객들의 각기 다른 니즈를 충족시키고 있습니다. B2C 유통채널에서는 당사의 브랜드 제품 및 당사가 소싱한 브랜드 제품을 소비자들에게 직접 판매합니다. 각 브랜드의 특색을 고려하여 브랜드별로 자사몰을 이원화 하여 판매하고 있으며 소비자들의 소비 패턴 및 접근성들을 고려하여 7대 라이브 홈쇼핑, 오픈마켓, 소셜, SNS채널등 다양한 유통채널에서 다양한 제품을 판매하고 있습니다. B2B유통채널로는 당사가 직접 소싱하고 기획한 여러 제품을 당사의 자회사에서 제조하여 공급하고 있습니다. 단순 제품의 공급 뿐만이 아니라 공급제품을 판매하고자 하는 채널에서 정착할 수 있게 서포트 함으로써 고객사와의 신뢰를 구축하고 있습니다.

② Value Chain 통합시스템 구축

당사는 건강기능식품 전문 제조사인 네추럴에프앤피를 자회로 두고 있어 R&D를 통한 원료개발 및 제형개발, 독자브랜드 제품 기획 및 개발, 제조, 유통을 모두 수행할 수 있는 Value Chain 통합시스템을 구축하고 있습니다. Value Chain 통합시스템을 통해서 기술력과 전문성을 확보하고 소비자 Needs에 부응하는 다양한 제품을 기획, 개발, 제조 및 유통하는 능력을 보유하여 빠르게 변하는 시장에 대처하고 있습니다.

당사는 이와 같은 Value Chain 통합시스템을 통하여 원천기술 없이 단순 모방 제품을 제조유통하는 유통사와는 달리 높은 수익과 시장 변화에 발빠르게 대처할 수 있는 고객 맞춤형 제품을 유통하고 있습니다.

아울러 TCM생명과학의 인수와 계열사인 바이오리더스를 통해 다양한 헬스케어 상품을 유통할 수 있게 되었습니다. 건강식품을 통해 국민의 건강을 증진시키고 혹시나 모를 질병을 사전에 진단할 수 있게 진단kit, 질병예방과 치료의 효과를 줄 수 있는 신약개발등 국내 유일 토탈헬스케어 유통사로 거듭날 수 있는 계기가 되었습니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ-1-나-(1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.
1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 넥스트비티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

유동자산
42,300,948,698
36,456,065,575

현금및현금성자산
21,752,192,697
12,380,324,493

매출채권및기타채권
10,478,980,367
10,254,546,955

기타금융자산
1,617,922,329
337,929,315

기타유동자산
527,005,245
325,037,988

재고자산
7,764,651,925
11,208,662,391

파생상품자산
74,635,455
-

매각예정비유동자산
-
1,911,934,655

당기법인세자산
85,560,680
37,629,778

비유동자산
88,040,491,306
97,869,212,203

매출채권및기타채권
-
46,796,585

기타포괄손익-공정가치금융자산
20,306,826,395
15,569,700,184

당기손익-공정가치금융자산
6,131,903,817
101,028,803

기타비유동금융자산
2,120,047,270
1,038,302,660

기타비유동자산
-
30,038,400

투자부동산
209,935,000
209,935,000

유형자산
42,899,336,757
48,511,774,256

무형자산
14,693,734,872
30,869,396,275

이연법인세자산
1,678,707,195
1,492,240,040

자 산 총 계
130,341,440,004
134,325,277,778

부채

유동부채
36,999,546,441
31,731,124,034

차입금(단기)
2,940,000,000
2,940,000,000

유동성장기차입금
17,680,906,775
15,306,516,985

매입채무및기타채무
12,010,453,976
10,763,735,574

파생상품부채
2,063,476,100
375,983,600

기타유동금융부채
869,752,875
963,865,861

기타유동부채
1,434,956,715
1,381,022,014

비유동부채
27,832,279,210
29,677,015,391

차입금
20,694,209,188
24,853,520,138

매입채무및기타채무
88,971,844
30,314,521

기타비유동금융부채
156,552,134
453,167,646

파생상품부채

3,762,541,600
1,550,851,367

이연법인세부채
359,998,540
411,964,551

퇴직급여부채
2,770,005,904
2,377,197,168

부 채 총 계
64,831,825,651
61,408,139,425

자본

자본금
44,485,279,500
43,498,044,500

자본잉여금
100,007,430,415
92,978,212,031

자기주식
(1,693,244)
(1,308,601)

기타자본
(3,794,204,536)
(8,303,696,843)

적립금
1,014,000,000
1,014,000,000

결손금
(83,213,892,219)
(63,083,598,442)

지배기업소유주지분
58,496,919,916
66,101,652,645

비지배지분
7,012,694,437
6,815,485,708

자 본 총 계
65,509,614,353
72,917,138,353

부채 및 자본 총계
130,341,440,004
134,325,277,778

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스트비티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
84,439,769,622
65,690,695,198

매출원가
(63,366,913,034)
(45,330,772,455)

매출총이익
21,072,856,588
20,359,922,743

판매비와관리비
(24,503,130,213)
(22,394,159,524)

영업손실
(3,430,273,625)
(2,034,236,781)

기타수익
3,544,849,351
6,593,746,255

기타비용
(16,466,764,255)
(13,990,476,066)

금융수익
1,083,874,108
3,553,566,903

금융비용
(5,286,144,532)
(2,592,146,082)

투자수익
36,239,882
139,353,260

투자비용
(51,284,655)
(6,026,711,918)

법인세비용차감전순손실
(20,569,503,726)
(14,356,904,429)

법인세비용(수익)
(462,687,203)
2,229,886,716

당기순손실
(20,106,816,523)
(16,586,791,145)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산차이
(2,862,594)
17,730,488

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
4,551,277,022
(2,591,793,850)

기타포괄-공정가치금융자산처분이익
(680,000)
-

확정급여부채의 재측정요소
116,271,708
(135,492,662)

총포괄손실
(15,442,810,387)
(19,296,347,169)

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
(20,211,304,197)
(17,947,130,197)

비지배지분
104,487,674
1,360,339,052

총포괄손실의 귀속:

지배기업소유주지분
(15,582,559,349)
(20,597,411,270)

비지배지분
139,748,962
1,301,064,101

지배기업소유주에 대한
주당손익:

기본주당손익
(232)
(242)

희석주당손익
(232)
(242)

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스트비티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본항목
적립금
결손금
소계

2020년 1월 1일(전기초)
30,953,012,500
64,344,791,320
(1,303,669)
(5,797,554,229)
1,014,000,000
(45,060,250,534)
45,452,695,388
5,443,637,477
50,896,332,865

당기순손실

-
-
-
-
-

(17,947,130,197)

(17,947,130,197)
1,360,339,052
(16,586,791,145)

기타포괄손익:

기타포괄공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
(2,591,793,850)
-
-

(2,591,793,850)

-

(2,591,793,850)

해외사업환산차이
-
-
-
17,730,488
-
-
17,730,488
-
17,730,488

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
-
(76,217,711)
(76,217,711)
(59,274,951)
(135,492,662)

소계
-
-
-
(2,574,063,362)
-
(76,217,711)
(2,650,281,073)
(59,274,951)
(2,709,556,024)

총포괄손실
-
-
-

(2,574,063,362)

(18,023,347,908)
(20,597,411,270)
1,301,064,101
(19,296,347,169)

전환사채의 행사
2,282,604,500
2,336,580,179
-
-
-
-
4,619,184,679

-

4,619,184,679

전환사채의 발행
-
1,436,868,162
-
-
-
-
1,436,868,162
-
1,436,868,162

주식선택권
-
-
-
67,920,748
-
-
67,920,748
116,800,702
184,721,450

종속기업의 취득
10,262,427,500
24,859,972,370
(4,932)
-
-
-
35,122,394,938

-

35,122,394,938

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
-
(46,016,572)
(46,016,572)

2020년 12월 31일(전기말)
43,498,044,500
92,978,212,031
(1,308,601)
(8,303,696,843)
1,014,000,000
(63,083,598,442)
66,101,652,645
6,815,485,708
72,917,138,353

2021년 1월 1일(당기초)
43,498,044,500
92,978,212,031
(1,308,601)
(8,303,696,843)
1,014,000,000
(63,083,598,442)
66,101,652,645
6,815,485,708
72,917,138,353

당기순손실
-
-
-
-
-
(20,211,304,197)
(20,211,304,197)
104,487,674
(20,106,816,523)

기타포괄손익:

기타포괄공정가치
 금융자산평가이익
-
-
-
4,551,277,022
-
-
4,551,277,022
-
4,551,277,022

기타포괄공정가치
 금융자산처분손실
-
-
-
(680,000)
-
-
(680,000)

-

(680,000)

해외사업환산차이
-
-
-
(2,862,594)
-
-
(2,862,594)
-
(2,862,594)

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
-
81,010,420
81,010,420
35,261,288
116,271,708

소계
-
-
-
4,547,734,428
-
81,010,420
4,807,396,850
35,261,288
4,842,658,138

총포괄손실
-
-
-
4,547,734,428
-
(20,130,293,777)
(15,582,559,349)
139,748,962
(15,442,810,387)

전환사채의 행사
987,235,000
1,572,764,532
-
-
-
-
2,559,999,532
-
2,559,999,532

전환사채의 발행
-
5,477,988,680
-
-
-
-
5,477,988,680
-
5,477,988,680

전환사채의 상환
-
(21,534,828)
-
-
-
-
(21,534,828)
-
(21,534,828)

주식선택권
-
-
-
(38,242,121)
-
-
(38,242,121)
57,459,767
19,217,646

종속기업의 취득
-
-
(384,643)
-
-
-
(384,643)

-

(384,643)

2021년 12월 31일(당기말)
44,485,279,500
100,007,430,415
(1,693,244)
(3,794,204,536)
1,014,000,000
(83,213,892,219)
58,496,919,916
7,012,694,437
65,509,614,353

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스트비티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
3,096,805,346
5,803,712,631

당기순손실
(20,106,816,523)
(16,586,791,145)

비현금항목의 조정
24,957,263,067
24,561,957,371

퇴직급여
1,119,275,725
969,336,058

외화환산이익
(115,995,206)
(353,593,993)

외화환산손실
491,024,395
58,572,087

재고자산평가손실(환입)
2,961,440,578
(212,543,105)

재고자산폐기손실
168,185,010
246,535,809

대손상각비
191,721,477
25,645,216

기타의대손상각비
164,718,858
30,256,746

감가상각비
3,084,969,797
2,286,011,216

무형자산상각비
363,273,598
246,610,508

유형자산처분이익
(3,089,840,282)
(263,111,108)

유형자산처분손실
6,119,621
62,046,054

무형자산손상차손
16,237,892,033
13,723,549,375

무형자산처분이익
-
(5,000,000)

무형자산처분손실
3,000
497,801

투자자산처분손실
-
62,568,220

매각예정자산처분손실
51,284,655
-

이자수익
(102,998,213)
(196,873,337)

이자비용
2,591,223,370
2,138,303,181

당기손익인식금융자산평가이익
(30,875,014)
(1,908,413)

당기손익인식금융자산처분이익
(36,239,882)
-

파생상품평가이익
(725,286,599)
(2,999,497,724)

파생상품평가손실
2,200,621,034
351,523,105

파생상품거래이익
(66,326,000)
-

지분법이익
-
(16,064,000)

관계기업투자주식처분손실
-
5,840,854,096

종속기업투자주식처분손실
-
123,289,602

주식보상비용
19,217,646
184,721,450

기타 현금의 유출이 없는 비용등(매출원가)
(24,974,964)
(3,075,147)

사채상환이익
(38,484,367)
-

잡손실
-
33,416,958

법인세비용
(462,687,203)
2,229,886,716

운전자산조정
(926,440,235)
(1,628,158,101)

매출채권
(325,770,163)
(4,556,344,763)

기타채권
(1,656,444,996)
1,001,938,007

기타유동자산
(201,967,257)
236,819,947

재고자산
314,384,878
(1,841,515,223)

기타비유동자산
(2,473,800)
-

기타채권(비유동)
47,063,346
-

매입채무
1,775,769,246
1,894,832,851

기타채무
(343,638,755)
2,012,256,471

기타금융부채(유동)
9,990,784
264,007,583

기타유동부채
53,934,701
13,302,126

확정급여부채의 순증감
(597,288,219)
(653,455,100)

이자의 수취
95,465,362
104,187,682

이자의 지급
(925,496,153)
(696,160,139)

법인세의 납부
2,829,828
48,676,963

Ⅱ.투자활동현금흐름
321,638,602
(33,717,873,092)

기타금융자산(유동)의 감소
50,000,000
10,000,000,000

기타금융자산(유동)의 증가
(1,285,000,000)
(14,112,526,258)

기타금융자산(비유동)의 감소
100,000,000
1,500,000

기타금융자산(비유동)의 증가
(4,093,762)
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
79,127,882
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(6,042,208,000)
(10,737,288)

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
-
8,411,000

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
-
(1,222,987,880)

종속기업투자의 취득
-
(15,930,285,980)

종속기업투자의 처분
-
299,594,085

임차보증금의 감소
223,000,000
349,493,340

임차보증금의 증가
(38,684,340)
(23,000,000)

유형자산의 처분
6,257,263,636
304,813,525

유형자산의 취득
(587,146,598)
(17,625,594,674)

매각예정자산의 처분
1,860,650,000
-

투자부동산의 처분
-
3,621,216,400

파생상품의 처분
-
623,602,026

무형자산의 처분
-
18,408,440

무형자산의 취득
(291,270,216)
(19,779,828)

Ⅲ.재무활동현금흐름
5,840,291,644
17,630,258,977

단기차입금의 차입
-
5,166,831,560

단기차입금의 상환
(1,694,670,000)
(817,443,560)

장기차입금의 차입
-
7,234,000,000

전환사채의 발행
16,373,074,240
6,446,130,000

전환사채의 상환
(8,313,561,207)
-

전환사채의 행사
(9,134,628)
(78,807,982)

자기주식의 취득
(384,643)
(4,932)

리스부채의 감소
(515,032,118)
(320,446,109)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
9,258,735,592
(10,283,901,484)

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
113,132,612
(57,984,376)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산Ⅵ
12,380,324,493
22,722,210,353

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
21,752,192,697
12,380,324,493

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 넥스트비티
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
15,799,945,455
8,157,615,379

매출채권및기타채권
2,649,148,044
3,181,076,091

기타유동금융자산
1,369,459,773
9,216,850,190

재고자산
2,294,630,814
3,575,214,921

기타유동자산
220,671,466
92,211,296

당기법인세자산
79,784,990
29,362,530

유동자산합계
22,413,640,542
24,252,330,407

비유동자산

기타포괄-공정가치금융자산
3,742,472,057
2,879,521,200

당기손익-공정가치금융자산
6,131,903,817
101,028,803

종속기업투자주식
36,722,779,679
50,107,629,609

기타비유동금융자산
13,398,195,000
389,250,660

투자부동산
209,935,000
209,935,000

유형자산
1,810,592,066
1,939,543,882

무형자산
53,749,093
56,509,324

비유동자산합계
62,069,626,712
55,683,418,478

자산총계
84,483,267,254
79,935,748,885

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무및기타채무
3,020,445,094
1,155,418,311

유동성장기차입금
4,877,313,747
1,747,737,334

기타유동금융부채
147,741,662
138,054,913

유동파생상품부채
2,063,476,100
309,657,600

기타유동부채
34,641,382
15,697,073

유동부채합계
10,143,617,985
3,366,565,231

비유동부채

장기차입금
8,488,119,188
4,334,861,505

퇴직급여부채
180,646,202
84,915,739

기타비유동금융부채
15,103,237
66,661,553

비유동파생상품부채
3,762,541,600
1,142,180,000

비유동부채합계
12,446,410,227
5,628,618,797

부채총계
22,590,028,212
8,995,184,028

자본

자본금
44,485,279,500
43,498,044,500

자본잉여금
101,992,922,008
94,963,703,624

자기주식
(1,693,244)
(1,308,601)

기타자본
(5,609,350,456)
(6,244,210,003)

적립금
1,014,000,000
1,014,000,000

결손금
(79,987,918,766)
(62,289,664,663)

자본총계
61,893,239,042
70,940,564,857

부채 및 자본총계
84,483,267,254
79,935,748,885

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스트비티
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
32,194,033,651
28,316,167,561

매출원가
(15,027,284,626)
(11,459,279,871)

매출총이익
17,166,749,025
16,856,887,690

판매비와 관리비
(18,683,528,475)
(17,368,142,363)

영업이익
(1,516,779,450)
(511,254,673)

기타수익
7,704,825
124,789,186

기타비용
(195,379,404)
(49,808,353)

금융수익
868,209,781
2,071,141,711

금융비용
(3,652,352,692)
(1,028,926,206)

투자수익
36,239,882
80,168,367

투자비용
(13,384,849,930)
(20,250,866,077)

법인세비용차감전순이익(손실)
(17,837,206,988)
(19,564,756,045)

법인세비용
(178,652,002)
2,274,281,628

당기순이익(손실)
(17,658,554,986)
(21,839,037,673)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
673,101,668
(254,522,217)

확정급여부채의 재측정요소
(39,699,117)
31,324,296

소계
633,402,551
(223,197,921)

총포괄손실
(17,025,152,435)
(22,062,235,594)

주당손익:

기본주당이익(손실)
(201)
(295)

희석주당이익(손실)
(201)
(295)

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스트비티
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
적립금
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
30,953,012,500
66,330,282,913
(1,303,669)
(6,057,608,534)
1,014,000,000
(40,481,951,286)
51,756,431,924

당기순이익
-
-
-
-
-
(21,839,037,673)
(21,839,037,673)

기타포괄손익:

기타포괄-공정가치
 금융자산 평가손실
-
-
-
(254,522,217)
-
-
(254,522,217)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
31,324,296
31,324,296

총포괄손익
-
-
-
(254,522,217)
-
(21,807,713,377)
(22,062,235,594)

전환사채의 행사
2,282,604,500
2,336,580,179
-
-
-
-
4,619,184,679

전환사채의 발행
-
1,436,868,162
-
-
-
-
1,436,868,162

주식매수선택권
-
-
-
67,920,748
-
-
67,920,748

종속기업의 취득
10,262,427,500
24,859,972,370
(4,932)

35,122,394,938

2020년 12월 31일(전기말)
43,498,044,500
94,963,703,624
(1,308,601)
(6,244,210,003)
1,014,000,000
(62,289,664,663)
70,940,564,857

2021년 1월 1일(당기초)
43,498,044,500
94,963,703,624
(1,308,601)
(6,244,210,003)
1,014,000,000
(62,289,664,663)
70,940,564,857

당기순손실
-
-
-
-
-
(17,837,206,988)
(17,837,206,988)

기타포괄손익:

기타포괄-공정가치
 금융자산 평가손실
-
-
-
673,101,668
-
-
673,101,668

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
(39,699,117)
(39,699,117)

총포괄손익
-
-
-
673,101,668
-
(17,698,254,103)
(17,025,152,435)

전환사채의 행사
987,235,000
1,572,764,532
-
-
-
-
2,559,999,532

전환사채의 발행
-
5,477,988,680
-
-
-
-
5,477,988,680

전환사채의 상환
-
(21,534,828)
-
-
-
-
(21,534,828)

주식매수선택권
-
-
-
(38,242,121)
-
-
(38,242,121)

종속기업의 취득
-
-
(384,643)
-
-
-
(384,643)

2021년 12월 31일(당기말)
44,485,279,500
101,992,922,008
(1,693,244)
(5,609,350,456)
1,014,000,000
(79,987,918,766)
61,893,239,042

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스트비티
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I.영업활동현금흐름

당기순이익(손실)
(17,658,554,986)
(21,839,037,673)

비현금항목의 조정:

퇴직급여
116,581,245
253,263,452

외화환산이익
(29,007,691)
-

외화환산손실
-
7,342,108

대손상각비
135,063,698
147,519,917

기타의대손상각비
171,845,096
35,916,000

재고자산평가손실(환입)
1,113,506,293
(245,162,513)

재고자산폐기손실
3,694,394
51,275,227

감가상각비
184,417,867
193,135,140

무형자산상각비
10,700,231
37,576,378

유형자산처분손실
-
496,113

유형자산처분이익
-
(452,545)

투자부동산처분손실
-
62,568,220

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(30,875,014)
(1,908,413)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(36,239,882)
-

파생상품평가손실
2,200,621,034
-

파생상품평가이익
(241,979,777)
(1,789,534,588)

종속기업투자주식손상차손
13,384,849,930
20,188,297,857

종속기업투자주식처분이익
-
(80,168,367)

주식보상비용
(38,242,121)
67,920,748

사채상환이익
(3,396,336)
-

이자수익
(562,950,963)
(279,698,710)

이자비용
1,451,730,779
992,386,467

법인세비용
(178,652,002)
2,274,281,628

비현금조정합계
17,651,666,781
21,915,054,119

운전자본조정:

매출채권의 감소(증가)
471,404,404
(130,617,383)

기타채권의 감소(증가)
(74,540,055)
3,380,083

기타유동자산의 감소(증가)
(128,460,170)
94,033,983

기타비유동금융자산의 감소(증가)
-
-

재고자산의 감소(증가)
163,383,420
1,046,016,227

매입채무의 증가(감소)
2,195,208,240
(279,989,372)

기타채무의 증가(감소)
(323,091,807)
156,936,920

기타유동부채의 증가(감소)
18,944,309
(43,706,556)

퇴직금의 지급
(36,616,536)
(268,354,719)

사외적립자산의 감소(증가)
(35,130,550)
(82,468,101)

운전자본조정합계
2,251,101,255
495,231,082

이자의 수취
241,162,694
190,727,972

이자의 지급
-
(16,234,651)

법인세의 환급(납부)
18,131,130
39,259,440

영업활동으로 인한 순현금흐름액
2,503,506,874
785,000,289

II.투자활동현금흐름

기타유동금융자산의 감소
2,550,000,000
5,000,000,000

기타유동금융자산의 증가
(1,050,000,000)
(9,100,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
200,000,000
223,011,000

기타비유동금융자산의 증가
(12,780,164,340)
(35,916,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(42,208,000)
(10,737,288)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
78,447,882
-

종속기업투자주식의 처분
-
80,168,367

종속기업투자주식의 취득
-
(15,930,285,980)

파생상품의 처분
-
191,877,390

장기금융상품의 감소
-
1,500,000

유형자산의 처분
-
454,545

유형자산의 취득
-
(5,673,917)

무형자산의 취득
(7,940,000)
(10,000,000)

투자부동산의 처분
-
3,621,216,400

투자활동으로 인한 순현금흐름액
(11,051,864,458)
(15,974,385,483)

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
-
(650,000,000)

전환사채행사
(9,134,628)
(78,807,982)

전환사채발행
16,373,074,240
6,446,130,000

전환사채상환
(84,000,000)
-

자기주식의 취득
(384,643)
(4,932)

리스부채의 상환
(117,875,000)
(118,940,400)

재무활동으로 인한 순현금흐름액
16,161,679,969
5,598,376,686

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
7,613,322,385
(9,591,008,508)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
29,007,691
(7,342,108)

VI.기초의 현금및현금성자산
8,157,615,379
17,755,965,995

VII.기말의 현금및현금성자산
15,799,945,455
8,157,615,379

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 넥스트비티”(이하 “회사”라 함)이라 한다. 영문으로는 NEXT BT Co., Ltd.라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 "주식회사 비엘팜텍”(이하 “회사”라 함)이라 한다. 영문으로는 BL Pharmtech Corp.(약호 BLPT)라 표기한다. <개정 2022. 3. 30>

-상호 변경

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 1천만주로 한다.

③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 5%로 한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터 3년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. <개정 2022. 3. 30>

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. <개정 2022. 3. 30>

③ ~ ⑧ 삭제

- 주식의 종류의 내용을 반영

<신설>

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

②종류주식의 발행한도는 제9조의3 종류주식을 합하여 회사의 발행주식 총수의 4분의 1이하로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1%이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후1월이 경과한 날로부터 만기일 전일까지 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. [본조신설 2022.03.30]

- 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식의 내용을 반영

<신설>

제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 종류주식의 발행한도는 제9조의2 종류주식을 합하여 회사의 발행주식 총수의 4분의1이하로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1%이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 1년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구 할 수 있다.

⑧ 회사는 발행일로부터 1년이 경과한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다.

1. 전환청구기간에 주주가 전환 청구를 한 경우

2. 전환에 관한 종류주식의 청구기간이 만료되었을 경우

⑨ 제7항 또는 제8항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑩ 제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

[본조신설 2022.03.30]

- 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식의 내용을 반영

제12조 2 (우리사주매수선택권)

①~⑥ (생략)

⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제12조의2 (우리사주매수선택권)

①~⑥ (현행과 같음)

⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정

을 준용한다.<개정 2022. 3. 30>

-조문명 수정

<신설>

제16조의2(주주명부의 작성 및 비치)①회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. [본조신설 2022.03.30]

-전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함

-전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매결산기 최종일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.[전문개정 2022.03.30]

-기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. [전문개정 2022. 3. 30]

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보

제46조(감사의 선임·해임)

①~② (생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④~⑤ (생략)

제46조(감사의 선임·해임)

①~② (현행과 같음)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④~⑤ (현행과 같음)

-단순오기 수정

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (생략)

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. <개정 2022. 3. 30>

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. <개정 2022. 3. 30>

④~⑧ (현행과 같음)

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제55조(이익배당)

① (생략)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제55조(이익배당)

① (현행과 같음)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. <개정 2022. 3. 30>

③ 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. <개정 2022. 3. 30>

④ (현행과 같음)

-기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
489백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
23백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 2022년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게시할 예정입니다.
(1) 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
(2) 당사 홈페이지 : http://nextbt.co.kr
 - 사업보고서 게재 위치 : PR → 공지사항
 - 감사보고서 게재 위치 : PR → 공지사항

※ 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석 전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.nextbt.co.kr/)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 전자투표에 관한 사항
 - 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 
 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr,
 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 ∼ 2022년 3월 29 일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인
 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능
 한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권
 으로 처리

※ 주총 집중일 개최 사유
 - 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 일정(연결재무제표 회계감사 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.