티사이언티픽 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 티사이언티픽

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)티사이언티픽

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티사이언티픽
주 소: 서울특별시 동작구 여의대방로62길 1, 이투데이빌딩 3층 
전화번호:02-2181-8010

작 성 자:
성 명: 허웅준
부서 및 직위: 경영기획팀 부장
전화번호: 02-2181-8010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)티사이언티픽
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)티사이언티픽
보통주
186,001
0.39
본인
자기주식은 상법 제369에 의거 자기주식은 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)위지트
최대주주
보통주
9,848,629
20.73
최대주주
-

(주)이에셋글로벌
-
보통주
1,076,717
2.27
관계회사
상법 제369조3항에 의거 상호주식은의결권이 없음

계
-
10,925,346
23.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

허웅준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 18일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

- 주소 : 서울특별시 동작구 여의대방로62길1, 이투데이빌딩3층 
 (주)티사이언티픽 경영기획팀 앞
- 전화 : 02-2181-8010
- 팩스 : 02-2181-8001
- 우편으로 접수 가능
- 접수 기간 : 2022년 03월 28일(월) 18:00시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 10시

장 소
서울특별시 금천구 가산로 61 문화정원아트홀 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

모바일커머스 산업이 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 추세에 맞추어 당사는 2013년 12월 모바일쿠폰 우량기업인 ㈜이스크라를 100% 인수하였습니다. 당사는 ㈜이스크라와 2014년 5월 22일 합병을 완료하여 모바일 쿠폰 사업을 진행하고 있으며, 이를 기반으로 본격적인 모바일커머스 산업에 진출하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기존의 모바일쿠폰 유통망 및 플랫폼을 기반으로 꾸준히 사업을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 약 500여개 이상의 기업 고객을 대상으로 하는 B2B(Business to Business) 사업과 오픈 마켓을 활용하여 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C(Business to Customer) 사업을 병행하고 있으며, 자체 개발한 토탈 솔루션에 기반하여 다양한 업종의 90여개 이상 브랜드와 2,500여개 품목에 대한 모바일 쿠폰을 발행하고 있는 등 시장 내 안정적인 입지를 구축하고 있습니다.

 특히 모바일 결제기술이 발전함에 따라 새로운 산업부문이 모바일커머스 시장으로 유입되고 있으며, 이에 따라 당사는 오픈마켓 및 소셜커머스 및 SNS 등 다양한 모바일 환경을 활용해 모바일커머스 사업영역을 확장해나가고 있습니다. 이러한 노력을 통해 보다 빠르고 편리하게 소비자에게 다가가고, 소비자의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운 서비스를 통해 시장경쟁력을 높여나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장 점유율의 합리적 추정이 곤란하므로 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 모바일커머스 산업은 스마트폰의 보편화에 힘입어 그 이용자층이 보다 확대되고 있습니다. 특히 스마트폰 기술의 급속한 발전에 따라 모바일커머스 환경 또한 급변하고 있습니다.

정보통신기술의 발전으로 인한 TV 매체의 등장, 개인용 컴퓨터와 인터넷 보급, 스마트폰의 보급 등으로 인하여 오프라인 유통 기반의 쇼핑 방식이 TV, 인터넷, 그리고 무선 인터넷 환경 기반 쇼핑으로 다변화했습니다. 특히, 스마트폰과 태블릿 PC 등 모바일 기기를 통해서 이루어지는 모바일 쇼핑은 소비자가 이동 중 또는 틈새 시간을 활용하여 쇼핑을 할 수 있도록 함으로써 기존 오프라인 쇼핑 방식의 시공간적인 제약을 극복하여 전체 온라인쇼핑 거래액 비중을 점차 늘리고 있습니다.

또한, 기존의 모바일커머스 시장이 저렴한 가격대의 실물 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 그 활용도와 가치가 점차 증대되고 있습니다. 새로운 모바일 기술의 개발에 따라 함께 출시되는 다양한 플랫폼과 디바이스에 대응하여 모바일커머스 산업에서도 새로운 산업환경에 활용할 수 있는 다양한 어플리케이션 등이 개발되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가)생명공학 및 의료 사업
 당사는 기존의 사업 목적에서 2020년 08월 05일 임시주주총회에서 생명공학 및 의료 사업 관련하여 부대사업으로 발생할 수 있는 사업목적을 추가하였습니다. 이어 의료기기, 차세대 신약개발 검증 플랫폼, 첨단융합 헬스케어 등을 핵심 분야로 선정하였습니다.
 이에 2021년 02월 05일 메디프론디비티의 유상증자에 참여하여 최대주주의 지위를 확보하였으며, 이에 따른 생명공학 및 의료사업의 시너지 증가를 도모 하고 있습니다. 더불어 향후 차세대 신약개발 검증 플랫폼, 첨단융합 헬스케어 분야 진출도 계획 중에 있습니다.

 (나) 블록체인 및 NFT(NonFungible Token) 관련 사업 
 당사는 2022년 1월 임시주주총회에서 블록체인 및 NFT(NonFungible Token) 
거래소 등 블록체인 관련하여 부대사업으로 발생할 수 있는 사업목적을 추가하여, 신 성장 동력으로써 진출을 진행하고 있습니다. 
 - 블록체인은 '거래정보를 기록한 원장을 특정 기관의 중앙 서버가 아닌 P2P(Peer -to-Peer)네트워크에 분산하여(분산원장: Distributed Ledger), 참가자가 공동으 로 기록하고 관리하는 기술'로 정의됩니다(<디지털통화와 블록체인>, 김동섭, 20 16.03.11). 
 - NFT(Non-Fungible Token, 대체불가능한 토큰)는 블록체인에 저장된 데이터 단 위로, 고유하면서 상호 교화할 수 없는 희소성을 갖는 디지털 자산을 대표하는 
 토큰을 의미합니다. 
이에 당사가 사업추가에 따라 향후 추진하고자 하는 블록체인 기반의 NFT(Non Fungible Token) 사업은 전 세계적으로 연간 300% 이상 성장하고 있는 시장입니다. 블록체인 및 NFT 사업을 위해 다양한 파트너사들과의 제휴를 추진하고 있으며, 고성장이 전망되는 글로벌 트랜드를 빠르게 파악하여 블록체인 기반의 비즈니스를 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도(2021.12.31)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)
 <재무상태표>

제 24(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 24(당)기말

제 23(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

30,898,304,640

28,839,842,867

현금및현금성자산

4,250,157,154

5,580,987,668

단기금융상품

17,386,250,000

14,256,750,000

매출채권

7,280,920,776

8,900,544,344

기타금융자산

1,007,565,179

66,054

기타유동자산

178,065,635

86,142,951

당기법인세자산

15,796,430

15,351,850

파생상품금융자산

779,549,466

-

Ⅱ. 비유동자산

265,386,963,644

79,876,420,125

장기금융상품

52,188,000

73,188,000

당기손익-공정가치측정금융자산

8,366,856,689

1,270,506,993

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

215,601,476,034

48,421,201,928

기타금융자산

852,589,000

852,589,000

관계기업투자주식

39,703,200,630

28,266,039,358

유형자산

429,646,153

466,787,786

사용권자산

88,339,528

152,917,263

무형자산

292,667,610

373,189,797

자산총계

296,285,268,284

108,716,262,992

부채

Ⅰ. 유동부채

32,136,395,639

15,775,094,495

매입채무

7,199,767,370
9,308,121,299

기타금융부채
5,596,420,584
6,245,054,588

기타유동부채
203,829,016
151,483,269

유동리스부채

77,873,335

70,435,339

유동성신주인수권부사채

16,746,577,857

-

파생상품금융부채

2,311,927,477

-

Ⅱ. 비유동부채

42,256,107,200

9,239,518,411

순확정급여부채

64,808,660

305,246,691

비유동리스부채

18,567,007

88,579,930

신주인수권부사채

-

4,506,005,306

파생상품금융부채

-

657,095,562

이연법인세부채

42,172,731,533

3,682,590,922

부채총계

74,393,932,257

25,014,612,906

자본

Ⅰ. 자본금

23,759,471,500

23,413,108,500

Ⅱ. 자본잉여금

47,796,376,850

43,251,388,451

Ⅲ. 기타자본항목

(534,374,317)

(80,704,317)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

167,563,298,423

30,648,566,088

Ⅴ. 결손금

(16,692,007,011)

(13,530,708,636)

자본총계

221,892,765,445

83,701,650,086

부채 및 자본총계

296,285,268,284

108,716,262,992

- 손익계산서(포괄손익계산서)
 <포괄손익계산서>

제 24(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

제 24(당)기

제 23(전)기

Ⅰ. 매출액

10,083,529,018
9,518,948,305

Ⅱ. 매출원가

5,830,622,438
5,766,246,895

Ⅲ. 매출총이익

4,252,906,580
3,752,701,410

판매비와관리비

3,251,404,866
3,027,541,848

Ⅳ. 영업이익

1,001,501,714
725,159,562

금융수익
3,833,758,274
178,341,548

금융비용
(4,269,602,330)
(515,149,764)

기타수익
10,861,668
74,622,818

기타비용
(22,072,997)
(24,779,257)

관계기업손익
(3,513,458,961)
(1,121,694,665)

지분법이익
1,451,760,299
3,330,966,145

관계기업투자주식 손상차손
(4,184,628,781)
(4,195,099,017)

관계기업투자주식 처분손익
(780,590,479)
(257,561,793)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,959,012,632)
(683,499,758)

법인세비용(수익)

203,236,522
(1,335,877,112)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(3,162,249,154)
652,377,354

Ⅶ. 기타포괄손익

136,915,683,114
20,404,829,648

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
950,779
34,373,221

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
133,623,708,256
16,484,104,866

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
3,329,539,314
3,210,930,478

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
(38,515,235)
675,421,083

Ⅷ. 총포괄손익

133,753,433,960
21,057,207,002

Ⅸ. 주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실)
(67)
16

2.희석주당이익(손실)
(67)
16

 - 자본변동표
 <자본변동표>

제 24(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄
손익누계액

결손금
합계

Ⅰ. 2020.01.01(전기초)
20,247,377,500
38,008,309,720
(31,104,317)
10,278,109,661
(14,217,459,211)
54,285,233,353

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
652,377,354
652,377,354

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
34,373,221
34,373,221

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
16,484,104,866
-
16,484,104,866

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익
-
-
-
3,210,930,478
-
3,210,930,478

지분법자본변동
-
-
-
675,421,083
-
675,421,083

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

신주인수권부사채의 발행
-
341,688,504
-
-
-
341,688,504

전환사채의 발행
-
18,779,479
-
-
-
18,779,479

전환사채의 상환
-
(18,779,479)
-
-
-
(18,779,479)

전환사채의 전환
3,165,731,000
4,969,681,707
-
-
-
8,135,412,707

주식선택권의 소멸
-
49,600,000
(49,600,000)
-
-
-

법인세효과
-
(117,891,480)
-
-
-
(117,891,480)

Ⅱ. 2020.12.31(전기말)
23,413,108,500
43,251,388,451
(80,704,317)
30,648,566,088
(13,530,708,636)
83,701,650,086

Ⅲ. 2021.01.01(당기초)
23,413,108,500
43,251,388,451
(80,704,317)
30,648,566,088
(13,530,708,636)
83,701,650,086

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,162,249,154)
(3,162,249,154)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
950,779
950,779

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
133,623,708,256
-
133,623,708,256

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익
-
-
-
3,329,539,314
-
3,329,539,314

지분법자본변동
-
-
-
(38,515,235)
-

(38,515,235)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

신주인수권부사채의 발행
-
2,261,237,681
-
-
-

2,261,237,681

신주인수권부사채의 전환
257,363,000
1,409,226,118
-
-
-
1,666,589,118

주식선택권의 행사
89,000,000
726,024,600
(305,170,000)
-
-
509,854,600

주식선택권의 소멸
-
148,500,000
(148,500,000)
-
-
-

Ⅳ. 2021.12.31(당기말)
23,759,471,500
47,796,376,850
(534,374,317)
167,563,298,423
(16,692,007,011)
221,892,765,445

-현금흐름표 
 <현금흐름표>

제 24(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구분
제 24(당)기

제 23(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(42,057,519)
(2,098,881,680)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(144,176,117)
(2,195,476,284)

(2) 이자의 수취
102,736,498
98,656,444

(3) 이자의 지급
-
(20,000,000)

(4) 법인세의 지급
(617,900)
17,938,160

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(16,697,012,879)
(1,590,335,954)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
21,862,058,038
18,186,414,456

단기금융상품의 감소
14,256,750,000
4,858,184,973

장기금융상품의 감소
69,000,000
120,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,461,711,690
12,846,193,508

유형자산의 처분
41,363,636
23,909,091

무형자산의 처분
-
185,338,636

관계기업투자주식의 처분
-
149,955,000

기타금융자산의 감소
33,232,712
2,833,248

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(38,559,070,917)
(19,776,750,410)

단기금융상품의 증가
(17,386,250,000)
(15,256,750,000)

장기금융상품의 증가
(48,000,000)
(69,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,000,000,000)
(1,199,880,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(2,765,600,000)

관계기업투자주식의 취득
(14,999,998,740)
(400,000,000)

유형자산의 취득
(81,503,577)
(84,895,410)

무형자산의 취득
(12,404,000)
(625,000)

기타금융자산의 증가
(1,030,914,600)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
15,408,239,884
5,321,060,961

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
15,511,064,000
11,537,348,109

전환사채의 발행
-
6,082,459,349

신주인수권부사채의 발행
15,000,000,000
5,454,888,760

주식선택권의 행사
511,064,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(102,824,116)
(6,216,287,148)

리스부채의 상환
(100,450,800)
(108,730,800)

주식발행비용
(2,373,316)
(25,097,008)

전환사채의 상환
-
(6,082,459,340)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,330,830,514)
1,631,843,327

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
5,580,987,668
3,949,144,341

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
4,250,157,154
5,580,987,668

-결손금처리계산서(안)
 <결손금처리계산서>

제 24(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 24(당)기

제 23(전)기

처리예정일: 2022년 3월 29일
처리확정일: 2021년 3월 24일

Ⅰ. 미처리결손금

(16,692,007)

(13,530,709)

1. 전기이월미처리결손금
(13,530,709)

(14,217,459)

2. 당기순이익(손실)
(3,162,249)

652,377

3.
확정급여제도의 재측정요소

951

34,373

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(16,692,007)

(13,530,709)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 24(당)기
제 23(전)기
비고

주당배당금(원)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
-
-
-

시가배당율(%)
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이명우
82.06.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이명우
현 (주)아이즈비전
2010 ~ 현재
사업기획팀장
해당사항 없음

현 (주)메디프론디비티
2021 ~ 현재
사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이명우 사내이사 후보
회사의 신성장 동력을 모색함에 따른 사업기획 전문가로서 회사의 의사결정에 다양한 관점에서 기여를 기대하고 있습니다.

확인서

사내이사 _이명우_확인서.jpg
사내이사 _이명우_확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
121

최고한도액
1,400

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
50

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원 퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

현 행
개 정 (안)

제 2 조【적용범위】

1. 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며, 본 규정의 적용을 받지 않는다.

제 2 조【적용범위】

1. 이 규정에서 임원이라 함은 회사에서 선임된 이사 이상의 미등기 상근 임원과 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 등기 임원을 말한다.

2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며, 본 규정의 적용을 받지 않는다.

제 7 조【퇴직금 지급대상】

이 규정의 퇴직금은 임원으로 선임되어 재임기간이 만 1년 이상 된 자가 퇴직 또는 사망 하였을 경우 지급한다. 다만, 계열회사로 전출하는 경우는 재임기간이 1년에 미달 하였더라도 퇴직금을 지급할 수 있다.

제 7 조【퇴직금 지급대상】

1. 회사는 1년 이상 재임한 임원이 퇴직할 때 퇴직금을 지급한다.

2. 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우 재임 기간이 1년 미만인 경우에도 퇴직금을 지급할 수 있다.

1) 질병 또는 부상으로 퇴직하는 경우

2) 재임 중 사망한 경우

3) 계열회사로 전출하는 경우.

제 9 조【재임기간의 계산】

1. 재임기간은 임원이 최초로 위임발령을 받은 날로부터 해임발령을 받은 날까지의 기간을 말한다.

2. 임원이 중임하였을 때의 근속기간은 전임기간과 합산하여 최종 퇴직시 까지로 하며, 퇴직급여는 최종 퇴직 시에 지급한다

3. 임원의 재임기간 계산에 있어서 1년 미만의 기간은 월할 계산 하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

제 9 조【재임기간의 계산】

1. 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다.

2. 재임기간의 계산에 있어서 1년 미만의 기간은 월할 계산으로 하고, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

3. 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 전체 재임기간이 1년 미만인 경우1년으로 한다.

4. 재임 중 휴직 및 무보수 기간은 재임기간에서 제외한다.

제 13 조【지급제한】

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임하는 경우는 이사회의 결의로 퇴직금 지급을 아니할 수 있다.

제 13 조【지급제한】

1. 비상근 임원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

2. 등기임원(사용자 지위, 상법상 임원)의 경우 본인의 귀책사유로 인해 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로 퇴직금을 감액지급 또는 지급하지 아니할 수 있다.

3. 회사는 임원이 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액지급 또는 지급하지 아니할 수 있다.

4. 위 조항에도 불구하고 적대적 인수합병으로 인하여 해임되는 경우에는 정관에 규정된 퇴직금 및 퇴직위로금을 지급하여야 한다.

<부칙> 경과규정

이 규정 이전에 취임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

이 규정은 2022년 3월 29일부터 즉시 시행한다.

단, 제9조4항 및 제10조는 개정 시행일 이전 재임기간에 대해서는 소급 적용하지 않는다.