케스피온 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 케스피온

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이엠따블유

주주총회소집공고

2022년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 이엠따블유

대 표 이 사 :
이승준, LLOYD YEONSU LEE

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 155

(전 화) 02-2107-5577

(홈페이지)http://www.emw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 최 선 규

(전 화) 02 -2107-5577

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 2층

3. 회의목적사항

 가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표
 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 제6호 의안 : 제10회차 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사자 지정의 건

4. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 제3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에공고하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는
상법 제368조의 4에
의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 
 나. 전자투표행사 기간 : 2022년 3월 20일부터 2022년 3월 29일까지

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 -
주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

6. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(http://www.emw.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: (우편번호 21695) 인천광역시 남동구 남동서로 155

(주)이엠따블유 기획팀 주주총회 담당자 앞

7. 주주총회 참석시 준비사항
 가. 주주총회 참석시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

-. 직접행사: 신분증
 -. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 날인) 주주의 신분증사본과
 대리인 신분증
 나. 금번 주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다.

8

. 기타사항

코로나바이러스 확산시 장소 변경 안내
 - 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 필요한 경우, 장소 변경과 
 관련 된 일체의 의사결정은
대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시, 
 재공시할 예정입니다.

- 주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 
 바라며, 주주총회 입장 전 '디지털 온도계'로 주주님들의 체온을 측정할 수 
 있습니다.

또한 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

2022 년 3월 15 일

주 식 회 사 이 엠 따 블 유

대 표 이 사 이승준, LLOYD YEONSU LEE (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결현황
사외이사

유기풍
(출석률: 92%)
김형성
(출석률: 100%)

1
2021-01-29
중장기 사업계획 변경 승인의 건.
가결
찬성
찬성

2
2021-02-09
제23기 재무제표(별도/연결) 승인의 건
가결
불참
찬성

3
2021-03-10
제23기 정기주주총회 소집의 건
제23기 정기주주총회 전자투표제도 시행의 건
EMW VIETNAM CO.,LTD 운영자금 차입 승인 및 지급보증의 건
제4호의안 : CGU(현금창출단위) 손상 평가 승인의 건
가결
찬성
찬성

4
2021-04-28
제24기 임시주주총회 소집의 건
제24기 임시주주총회 전자투표제도 시행의 건
LDS NFC 설비 취득의 건
공기살균기(CLARO) 사업 재개의 건
가결
찬성
찬성

5
2021-05-21
제24기 임시주주총회 의안 확정의 건
LDS 가공 장비 취득의 건
EMW Vietnam 지급보증의 건
가결
보류
가결
찬성
보류
찬성
찬성
보류
찬성

6
2021-06-12
이사회 의장 선임의 건
각자대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성

7
2021-07-06
퇴직 임원 처우에 관한 건
LDS NFC 특허 통상 실시권 체결의 건
임원 및 감사 보수의 결정의 건
EMW VIETNAM 대표이사 선임의 건
EMW VIETNAM 법정대리인 선임의 건
부결
가결
가결
가결
가결
반대
찬성
찬성
찬성
찬성

반대
찬성
찬성

찬성
찬성

8
2021-07-09
프리텍정보통신 선급금 반환이행 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

9
2021-09-30
중금채 가입의 건
운영자금 차입의 건
가결
찬성
찬성

10
2021-10-21
EMW VIETNAM CO.,LTD. 운영자금 차입 및 지급보증 연장의 건
EMW VIETNAM CO.,LTD. 운영자금 대여의 건
임직원 격려금 지급의 건
가결
찬성
찬성

11
2021-10-28
VIETNAM 자회사 운영자금 대여 승인의 건
VIETNAM 자회사 운영자금 차입 승인의 건
신한은행 대출의 건 (중소기업은행 대환)
베트남 법인장 변경의 건
가결
찬성
찬성

12
2021-11-09
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성

13
2021-12-29
2022년 사업계획 승인의 건
등기 지점 폐쇄 승인의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부통제위원회
유기풍
2021-01-22
프리텍정보통신(주) 연대보증의 건
가결

내부통제위원회
유기풍
2021-12-07
LDS 설비 구매 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
34,000,000
17,000,000
-

-. 상기 주총승인금액은 정기주주총회에서 승인받은 이사 보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 안테나 사업

 1) 산업의 특성
당사의 사업영역은 안테나 분야(이동통신용, 근거리통신, 방산, 중계기), 소재소자, 무선통신제품 사업을 영위하고 있습니다. 안테나란 전파를 송신하고 수신하기위한 장치로 전기 신호 및 전자파 신호를 변환하고 공중의 RF 신호를 이동통신 단말기 내부로 수신하거나 내부의 신호를 공중으로 내보내는 역할을 합니다.
이동통신용 안테나는 기지국 및 이동통신 단말기에 쓰이는 안테나로서 신호 입출력의 처음과 끝을 담당하며 통화품질을 결정하는 핵심부품 중의 하나입니다.
또한 응용분야에 따른 분류를 살펴보면, 위성방송관련, 이동통신용, 전장, 항공, 우주통신 안테나 등이 있습니다. 이중에서 이동통신 단말기에 대한 소비자들의 선택과 구매에 있어 무엇보다 중요시되고 있는 것은 소형/경량/슬림화된 디자인으로 이동성 및 휴대성이 강조된 방향으로 기술이 발전되는 것에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 환경변화로 인해 이동통신 단말기는 외장 안테나에서 내장형 안테나 등의 형태로 변화되었습니다. 또한 이동통신 단말기는 접는 다양한 형태의 디자인으로 변화를 주고 있습니다. 다양한 서비스의 융합 및 이동형 고속데이터 서비스의 요구가 점차 증가함에 따라 3세대, 4세대 이동 통신 서비스를 거쳐 현재 5세대(5G) 이동 통신 서비스 안테나 기술로 발전하고 있습니다. 또한 모빌리티 등 차량, 항공등에 적용되는 차세대 안테나 서비스 기술에 대한 연구가 지속적으로 이루어지고 있으며 향후 기술개발에 대한 경쟁도 치열해질 것으로 예상되고 있습니다.

 2) 경쟁요소
이동통신기술의 발달로 이동통신 단말기의 컨버젼스화에 따른 소형/경량/슬림화 추세를 보이고 있으며, 이에 휴대폰 부품의 신소재 개발 및 기술개발이 요구되고 있습니다. 이러한 기술경쟁력과 함께 국내외 선두 휴대폰 제조업체와의 유기적 관계를 통한 안정적인 매출처 확보와 매출 다각화가 중요한 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 당사의 연구소는 최적화된 안테나의 성능을 구현하기 위하여 안테나 단품의 성능을 측정할 뿐만 아니라 휴대폰과의 관계를 복합적으로 측정하여 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션 제공을 통해 타 경쟁기업 대비 비교우위를 점하고 있으며, 이동통신 단말기에 상용되는 내장형 안테나를 국내 최초 양산한 시점부터 현재까지 기술력 우위를 점하고 있으며, 내장형에 체적화된 생산기술(LDS, F-PCB)경쟁력에서 타사대비 탁월한 기술력을 보유하여 지속 성장 분야인 내장형 안테나에서도 경쟁력을 확보하고 있고, 사업 다각화를 위해 결재 서비스에서 활용되는 근거리 통신(NFC)과 무선 충전(WPC) 적용이 가능한 소재소자(Sheet)사업에 진출 하여 매출 다각화 및 안테나와 소재소자를 이용하여 5세대 통신에 적용되는 경쟁력 있는 다중입출력 안테나, 부품 소재 개발 분야에 연구를 계속하고 있습니다.

(2) 공기청정살균기 사업

1) 산업의 특성

최근 대기오염에 대한 우려와 미세먼지 이슈의 지속으로 공기청정기는 최근 수요가 증가하고 있습니다. 일반적인 공기청정기와는 달리 필터가 아닌 백금촉매를 채택함으로써 살균에 특화된 공기청정살균기입니다. 또한, 제품에 따라 물필터를 사용함으로써 반영구적인 공기청정살균기로써 일반적으로 널리 소비자들에게 인식된 공기청정기의 유지비용을 획기적으로 줄인 제품입니다. 공기청정살균기 클라로(CLARO)의 핵심기술은 백금의 고유 성질을 이용하여 공기를 살균하여 깨끗한 공기로 재배출하는 기술입니다. 백금촉매 방식이란, 백금에250℃의 열을 가하게 되면 백금이 화학적 연소를 시작하여 약1,000℃의 열로 태우는 것과 같은 효과를 냅니다. 백금촉매 방식의 공기청정살균기 클라로(CLARO)는 공기를 고열로 삶아서 깨끗한 공기로 재배출하는 방식의 공기청정살균기 입니다. 고열로 삶는 방식은 인류가 믿고 사용해왔던 오래토록 검증된 기술입니다. 또한 백금촉매 기술은 당사의 공기청정살균기 클라로(CLARO) 뿐만 아니라 정부주요인사를 지키기 위한 방공호시설의 생화학전 혹은 머플러의 배기가스 정화장치 등에서 오래도록 사용되어진 기술입니다. 이 기술이 일반 소비자시장으로 가기 위한 문제점인 원재료 가격을 CATACOAT 라는 신기술을 통하여 일반 소비자시장으로 진출하게 되었습니다. CATACOAT 란, 촉매(Catalyst)의CATA와 코팅(Coating)의COAT의 합성어이며, 당사 고유의 특허기술을 지칭하는 명칭입니다. 점점 늘어가는 미세먼지와 각종 유해세균, 바이러스 혹은 각종 악취 등으로 인해 점점 커가는 시장의Needs 에 발맞추어 당사의 공기청정살균기 클라로(CLARO)의 성장을 기대하고 있습니다.

claro duo.jpg
claro duo

2)

경쟁요소

당사의 공기살균 방식은 백금촉매 방식으로, 제품 내외부 적으로
원
천적인 살균이 가능하고 KCL/HIP 센터를 통해서 그 살균력을 검증받았습니다.
우리의 제품은 공기청정기에 살균 기능을 더한 것으로 미세먼지는 물론 바이러스·세균, 곰팡이 등을 살균하는 기능에 초점을 둔 제품입니다. 헤파필터에 공기를 여과해 오염물질을 걸러내는 일반 청정기와 달리 클라로듀오는 백금으로 살균 반응을 일으켜 유해물질을 제거하는 게 특징입니다. 백금 촉매를 섭씨 250도까지 가열하고 산화 반응으로 오염물질을 없애는 기술입니다.우리의 기술력은 타제품 대비 살균을 위한 열이 발생이 됩니다. 그렇기 때문에 당사 제품의 살균력은 타사의 살균력 보다 월등히 높다는 점에서 경쟁 우의에 있습니다. 이와 다르게 타
사의 살균 방식은 항균필터 방식과 이오나이저 방식이 있습니다. 먼저 항균 필터방식은 별도의 장치 없이 필터 자체로 항균을 할 수 있습니다. 그러나 집진필터 속에 세균 번식의 억제가 한계가 있으며, 항균 물질 유지 기간 초과 시 항균력 저하 등 기본적인 고유의 기능을 상실하는 문제가 있습니다. 아울러, 이오나이저 방식은 항균의 저렴한 비용이 들지만, 살균력이 미비하고, 오존 등 유해 물질의 발생의 문제가 있습니다.

3
)

국내외 산
업동향

대기오염의 심화, 건강에 대한 인식 증가로 실내 환기가 어려운 일반 가정 및 사무실에서 수요가 급증하고 있습니다. 또한 COVID-19 펜데믹 현상과 맞물려 미세먼지, 초미세먼지가 사회적 이슈가 되고있는 국내는 물론, 대기오염이 매우 심각한 중국, 인도 등에서 공기청정기의 수요 증가가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 대기오염의 주요 이슈인 미세먼지가 계절에 큰 영향 없이 연중 높은 수준을 나타내면서 공기청정기는 계절가전이 아닌 상시 사용제품 인식되고 있습니다. 업계에서는 공기청정기에 살균, 가습, 제습, 등의 다양한 기능을 탑재하여 4계절 대응 가능한 제품으로 기술개발을 진행하고 있습니다. 대기오염의 사회문제화로 소비자의 대기의 상태에 대한 인식이 높아지면서 가정에서의 고성능 공기청정살균기 수요가 증가하여, 고성능 공기청정기 판매가 급증하고 있습니다. 가습기 살균제, 공기청정기 필터 유해 물질 논란 등 공기정화의 안전성이슈가 사회문제로 대두되면서 신뢰성 있는 고성능 제품의 수요가 증가할 것으로 예상
됩
니
다
.

국내 시장규모.jpg
국내 시장규모

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전세계 시장규모

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1998년 6월 설립시부터 현재까지 R&D 중심의 안테나 전문 개발 제조업체로서 관련 산업에서의 경쟁력을 확보하고 시장의 기술을 선도하고 있습니다. 한 발 앞선 투자를 통하여 최근 각광 받고 있는 LDS안테나에 대한 시장을 선점하였고, 자체 생산하는 Ferrite Sheet와 접목한 NFC 안테나를 개발하여 제품 구성을 다양화하고 있으며 그 외에도 Retractable 안테나, Fixed 안테나, DMB 안테나, 내장형 안테나, Module형 안테나 등 다양한 휴대폰 안테나를 주력 제품으로 개발하여, 글로벌 휴대폰 제조업체에 납품하고 있습니다. 
 LDS 안테나는 스마트폰의 등장과 함께 보편적으로 활용되는 기술로 레이저를 이용하여 안테나 패턴을 구현하고 그 위에 도금을 통하여 안테나 회로를 구성하는 방식으로 원하는 위치에 미세한 패턴을 그릴 수 있는 장점이 있습니다.

NFC 안테나는 Ferrite Sheet에 F-PCB타입의 안테나를 부착하여 제조하는 근거리 무선 통신방식의 안테나로 당사는 핵심소재인 Ferrite Sheet에 대하여 기초 기술인 분말 공정부터 직접 수행함으로써 성능, 가격, 품질 등 종합적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 통신사업부문, 소재사업부문 및 기타사업부문으로 구분할 수 있습니다. 구분의 기준은 당사의 이익창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 사업의 계속성 등을 반영하여 구분하였습니다. 향후 소재 및 사업부문의 매출비중도 증대될 것으로 기대하고 있습니다.

사업부문
품목
용도

통신사업부문
안테나 (LDS, NFC, PCB 등)
휴대폰용 안테나

소재사업부문
Ferrite Sheet, Chip Bead
부품용 소재소자

기타사업부문
공기살균기
-

(2) 시장점유율

2000년까지 국내 시장의 50% 이상을 차지하던 외국 업체의 비중이 국내 안테나 회사의 시장 진입 및 확대로 20% 수준으로 감소하였습니다. 현재 국내에서 20여 개의 휴대폰용 안테나 업체가 있지만, 안테나의 기술은 대표적인 지식 기반 산업으로 끊임없는 연구개발과 필드에서 트러블슈팅(troubleshooting : 제품상의 오류 복원, 보완, 작업을 말함)을 통한 Know-How의 축적이 필수적으로 요구되는 분야로 현재 우리나라에서는 당사를 비롯한 파트론, 아모텍, 에더트로닉스 등이 안테나시장의 70~80%를 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 이동통신 산업 발전과의 밀접성

당사가 영위하는 휴대폰 부품업체는 전방산업인 휴대폰 산업과 밀접한 전후방 연관효과를 나타내고 있습니다. 전방산업의 빠른 기술개발에 따라 휴대폰 부품 공급업체의 부품개발도 요구되고 있습니다. 또한 전방산업인 휴대폰 산업의 경기변동을 비롯하여 단가변동, 생산량 증감 등은 부품공급업체의 수익성, 성장성, 생산량에 영향을 미치고 있습니다.

(나) 시장 및 기술의 진입장벽

안테나시장은 기술진입 장벽이 비교적 높은 산업으로서, RF 분야에서의 오랜 경험과제품개발 노하우가 요구되고 있고, 국내에서는 몇몇 주력 기업들이 과점하고 있는 상황입니다. 또한, 휴대폰의 소형화와 다기능화에 따라 안테나도 내장형 안테나, 멀티밴드 안테나에 대한 기술적인 요구가 증가하고 있으며, 해외 대형업체의 주도하에 가격 경쟁이 점점 심해지고 있습니다. 국내 선두업체들은 세계적인 기술경쟁력을 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있고, 설계기술과 생산기술의 혁신 및 경쟁력 있는 부품소재개발을 계속하고 있습니다. 당사의 경우 독보적인 신기술 및 각종 산업재산권을 보유하고 있으며 회사 핵심 경쟁력인 R&D에 주력하고 있습니다. 당사는 해외기업과의 경쟁에서도 지리적인 이점과 커뮤니케이션 수단의 이점을 살려 국내 휴대폰 업체에 제공할 수 있는 차별화 된 서비스 및 Time to Market 능력을 높여가고 있습니다.

(다) 기술의 빠른 변화에 따른 신속한 대응력 요구

이동통신 기술의 발달로 단말기의 소형화와 다기능화가 더욱 요구됨에 따라 안테나의 내장화와 다중대역화가 이루어지고 있어 기술변화에 대한 관련회사들의 빠른 대응이 요구되고 있습니다. 또한 최근 디자인이 중요시되어 신제품 출시가 빨라짐에 따라 기술 및 디자인 변화에 따른 대응력이 부족한 회사는 시장에서 도태되고 있는 상황입니다. 특히 스마트폰의 등장은 PC 업체들의 휴대폰 시장 진입이라는 수요처 확대가 될 수 있으며 이를 기회로 발판삼아 산업의 성장을 기대하고 있습니다. 

(라) 관련 산업으로의 파급효과

이동통신용 단말기는 수많은 부품으로 이루어져 있고 부품 간 복잡하고 섬세하게 연결되어 상호 작용을 통해 구동됨에 따라 특정 분야에서 차별적인 기술적 우위를 점하고 시장점유율이 높다면 연관된 사업으로 자연스럽게 사업확장을 할 수 있는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 안테나 부문 선도 기업인 당사가 안테나와 연관된RF 사업부문이나, 단말기 모듈화 사업 또는 다른 부품 사업에 진출할 계획을 가지고 있고 적은 투자비용으로 빠른 시간내 사업 다각화가 가능할 것으로 보여집니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) Soft Ferrite와 Ferrite Sheet

자성재료는 영구자석과 같이 항상 자기 특성을 유지하는 강자성 재료와 평소에는 자기적 성질이 없으나 외부의 자계 발생 원인에 따라서 자기 특성을 발현하는 연자성 재료로 구분할 수 있습니다. 특히 Soft Ferrite는 연자성 재료 중에서도 고주파에서 자기 특성을 유지하며 ceramic과 같은 물성으로 표면 저항이 높아 전기적 재료로서 안정적인 특성을 보입니다. Soft Ferrite는 저주파에서는 낮은 손실 특성을 갖는 특성을 활용하여 변압기의 core로 사용되고 있으며, 고주파에서는 높은 손실 특성을 활용하여 전자기파 흡수재료로 이용되고 있습니다. 당사에서 개발한 Soft Ferrite는 기존 재료들에 비하여 더욱 높은 주파수까지 손실 증가를 억제함으로써 가용 주파수를 확장할 수 있다는 장점이 있습니다.

이러한 고유의 Soft Ferrite를 활용하여 제조하는 EMW의 Ferrite Sheet는 NFC 구동 주파수인 13.56MHz에서 매우 낮은 손실(0.02)과 높은 투자율(150)을 보유하기 때문에 NFC Tag 뒷면에 있는 금속체로 인한 전파 반사 현상을 억제할 수 있고 이를 통해 상쇄 간섭을 차단함으로써 인식거리가 감소되는 문제점을 방지하고 동시에 인식거리를 증가시킬 수 있는 효과가 있습니다.

(5) 조직도 (2021.12.31 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 ㆍ 현금흐름표 ㆍ 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결 및 별도재무제표이며, 향후 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

제1호의안 : 제24기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 
 승인의 건

1) 연결재무제표 

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2021년 12월 31일 현재

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이엠따블유 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 24 기
(당) 기

제
23 기
(전) 기

자 산

I. 유동자산

24,998,018,003

17,331,950,966

현금및현금성자산
10,667,439,364

8,074,163,187

기타금융자산
2,764,751,018

1,775,983,342

매출채권
4,260,910,201

2,339,845,918

재고자산
4,853,117,734

2,078,031,134

환불자산
101,415,946

당기법인세자산
921,541,631

981,799,230

기타유동자산
1,049,497,817

827,685,110

파생금융자산
379,344,292

-

매각예정자산

1,254,443,045

II. 비유동자산

34,175,120,826

36,665,206,058

기타비유동금융자산
449,258,003

270,275,630

당기손익-공정가치측정금융자산
159,765,815

98,698,482

유형자산
28,751,044,101

30,758,293,496

사용권자산
1,021,156,190

1,112,922,039

투자부동산
2,694,360,560

2,695,610,240

무형자산
1,099,536,157

1,729,406,171

자 산 총 계

59,173,138,829

53,997,157,024

부 채

I. 유동부채

26,700,299,219

17,886,918,377

매입채무
2,767,972,301

2,303,154,681

기타채무
1,631,187,091

1,844,555,872

유동성차입금
14,876,892,017

10,556,710,767

유동파생금융부채
3,827,522,414

-

유동리스부채
158,635,814

174,022,675

환불부채
261,704,841

93,458,040

충당부채
135,383,294

141,848,520

기타유동부채
3,041,001,447

1,392,734,192

매각예정부채

1,380,433,630

II. 비유동부채

8,233,272,914

7,955,942,757

기타비유동채무
193,000,000

193,000,000

기타비유동부채
98,459,513

111,929,590

비유동성차입금
4,873,570,000

4,195,790,000

비유동파생금융부채

-

비유동리스부채
155,867,942

248,216,359

비유동충당부채
49,804,135

43,163,865

순확정급여부채
995,114,871

1,296,386,490

이연법인세부채
1,867,456,453

1,867,456,453

부 채 총 계

34,933,572,133

25,842,861,134

자 본

I. 지배기업 소유주지분

24,239,566,696

28,282,537,245

자본금
15,892,098,500

15,892,098,500

자본잉여금
17,104,989,674

35,308,657,489

기타자본
(234,179,653)

(234,179,653)

기타포괄손익누계액
6,317,494,159

7,341,786,231

결손금
(14,840,835,984)

(30,025,825,322)

II. 비지배지분

(128,241,355)

자 본 총 계

24,239,566,696

28,154,295,890

부채와자본총계

59,173,138,829

53,997,157,024

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엠따블유 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액

38,949,658,749

27,897,101,133

II. 매출원가

33,454,750,038

23,921,613,727

III. 매출총이익

5,494,908,711

3,975,487,406

판매비와관리비
9,697,388,921

11,748,834,527

대손상각비
(161,695,370)

181,011,983

IV. 영업이익(손실)

(4,040,784,840)

(7,954,359,104)

기타수익
1,942,878,025

862,964,168

기타비용
2,472,260,289

528,060,200

기타의대손상각비
(278,095,000)

(127,187,500)

금융수익
2,364,016,621

2,771,104,265

금융비용
1,002,331,474

2,043,216,273

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,930,386,957)

(6,764,379,644)

법인세비용(수익)
448,564,119

(230,764,076)

VI. 계속사업손익

(3,378,951,076)

(6,533,615,568)

Ⅶ. 중단사업손익

462,772,561

641,796,161

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(2,916,178,515)

(5,891,819,407)

지배기업의 소유주지분
(3,036,831,049)

(6,054,876,850)

비지배지분
120,652,534

163,057,443

Ⅸ. 기타포괄손익

(1,007,451,857)

4,194,061,855

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

16,840,215

3,284,455,905

보험수리적손익
16,840,215

806,414,625

재평가차액

2,478,041,280

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

(1,024,292,072)

909,605,950

해외사업장환산외환차이
(1,024,292,072)

909,605,950

Ⅹ. 총포괄손익

(3,923,630,372)

(1,697,757,552)

지배기업의 소유주지분
(4,042,970,549)

(1,868,696,148)

비지배지분
119,340,177

170,938,596

XI. 지배지분에 대한 주당손익

기본주당손익

(96)

(190)

계속영업기본주당손익
(107)

(206)

중단영업기본주당손익
11

16

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엠따블유 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
결손금
소계

2020.01.01(전기초)
15,892,098,500
35,308,657,489
(234,179,653)
3,954,139,001
(24,769,481,944)
30,151,233,393
(299,179,951)
29,852,053,442

총포괄손익 :
-
-
-
3,387,647,230
(5,256,343,378)
(1,868,696,148)
170,938,596
(1,697,757,552)

당기순익
-
-
-
-
(6,054,876,850)
(6,054,876,850)
163,057,443
(5,891,819,407)

보험수리적손익
-
-
-
-
798,533,472
798,533,472
7,881,153
806,414,625

해외사업장환산외환차이
-
-
-
909,605,950
-
909,605,950
-
909,605,950

자산재평가
-
-
-
2,478,041,280
-
2,478,041,280
-
2,478,041,280

2020.12.31(전기말)
15,892,098,500
35,308,657,489
(234,179,653)
7,341,786,231
(30,025,825,322)
28,282,537,245
(128,241,355)
28,154,295,890

2021.01.01(당기초)
15,892,098,500
35,308,657,489
(234,179,653)
7,341,786,231
(30,025,825,322)
28,282,537,245
(128,241,355)
28,154,295,890

총포괄손익 :
-
-
-
(1,024,292,072)
(3,018,678,477)
(4,042,970,549)
119,340,177
(3,923,630,372)

당기순익
-
-
-
-
(3,036,831,049)
(3,036,831,049)
120,652,534
(2,916,178,515)

보험수리적손익
-
-
-
-
18,152,572
18,152,572
(1,312,357)
16,840,215

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(1,024,292,072)
-
(1,024,292,072)
-
(1,024,292,072)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
(18,203,667,815)
-
-
18,203,667,815
-
8,901,178
8,901,178

결손보전
-
(18,203,667,815)
-
-
18,203,667,815
-
-
-

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
8,901,178
8,901,178

2021.12.31(당기말)
15,892,098,500
17,104,989,674
(234,179,653)
6,317,494,159
(14,840,835,984)
24,239,566,696
-
24,239,566,696

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엠따블유 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(3,349,169,375)

(4,804,050,684)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,374,661,104)

(5,069,005,799)

이자의 지급
(422,032,042)

(317,349,000)

이자의 수령
22,340,668

35,016,885

법인세의 환급(납부)
(184,463,165)

13,738,561

중단사업으로 인한 현금흐름
609,646,268

533,548,669

II. 투자활동 현금흐름

(1,274,922,106)

3,713,559,601

단기금융상품의 감소
1,949,121,700

1,533,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
195,040,552

4,641,133,329

단기대여금의 감소
347,644,957

23,000,000

매각예정자산의 처분

213,200,000

장기대여금의 감소
53,916,750

3,810,464

보증금의 감소
10,270,000

3,000,000

유형자산의 처분
194,485,177

63,342,362

무형자산의 처분
788,692,836

200,185,831

단기금융상품의 증가
(2,740,522,600)

(1,513,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(266,901,600)

(77,934,400)

단기대여금의 증가
(202,000,000)

-

보증금의 증가
(271,720,084)

(111,467,781)

유형자산의 취득
(1,338,679,794)

(1,131,790,204)

무형자산의 취득

(122,640,000)

중단사업으로 인한 분류
5,730,000

(10,280,000)

III. 재무활동 현금흐름

7,811,240,982

5,291,540,070

단기차입금의 차입
7,863,948,585

5,793,715,931

장기차입금의 차입

5,000,000,000

전환사채의 발행
8,000,000,000

-

정부보조금의 수령

(4,763,720,992)

단기차입금의 상환
(5,624,430,311)

(683,571,257)

유동성차입금의 상환
(1,744,530,000)

-

리스부채의 상환
(186,824,957)

-

연결실체의 변동
(458,843,112)

-

중단사업으로 인한 분류
(38,079,223)

(54,883,612)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(593,873,324)

267,778,115

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,593,276,177

4,468,827,102

VI. 기초 현금및현금성자산

8,074,163,187

4,124,323,611

VII. 기말 현금및현금성자산

10,667,439,364

8,593,150,713

매각예정으로 분류된 현금및현금성자산

(518,987,526)

기말 재무상태표상 현금및현금성자산

10,667,439,364

8,074,163,187

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2021년 12월 31일 현재

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이엠따블유
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제23(전) 기

자 산

I. 유동자산

31,768,262,006

20,305,021,733

현금및현금성자산
8,579,135,943

6,882,331,808

기타금융자산
8,714,316,053

2,167,790,592

매출채권
11,601,574,520

8,631,728,915

환불자산
101,415,946

재고자산
1,290,239,621

704,684,190

당기법인세자산
22,158,300

7,098,520

기타유동자산
1,080,077,331

845,387,708

매각예정자산
-

1,066,000,000

파생금융자산
379,344,292

-

II. 비유동자산

37,199,846,960

37,874,880,585

기타비유동금융자산
431,818,713

964,434,814

당기손익-공정가치측정금융자산
159,765,815

98,698,482

종속기업투자주식
4,892,323,126

4,892,323,126

유형자산
27,647,777,016

27,087,612,981

사용권자산
276,474,302

409,944,008

투자부동산
2,694,360,560

2,695,610,240

무형자산
1,097,327,428

1,726,256,934

자 산 총 계

68,968,108,966

58,179,902,318

부 채

I. 유동부채

17,055,790,548

11,558,547,541

매입채무
796,741,299

439,074,200

기타채무
1,269,576,341

1,468,950,511

기타유동부채
1,080,315,781

1,417,566,363

유동성차입금
9,542,142,017

7,836,710,767

유동리스부채
131,973,560

156,348,016

충당부채
135,383,294

141,848,520

환불부채
272,135,842

98,049,164

유동파생금융부채
3,827,522,414

-

II. 비유동부채

8,045,851,108

7,796,106,990

기타비유동채무
199,000,000

193,000,000

기타비유동부채
98,459,513

111,929,590

비유동성차입금
4,873,570,000

4,195,790,000

비유동리스부채
71,750,908

166,832,117

순확정급여부채
935,614,234

1,261,098,830

이연법인세부채
1,867,456,453

1,867,456,453

부 채 총 계

25,101,641,656

19,354,654,531

자 본

I. 자본금

15,892,098,500

15,892,098,500

II. 자본잉여금

16,946,346,971

35,150,014,786

III. 기타자본

(234,179,653)

(234,179,653)

IV. 기타포괄손익

6,220,981,969

6,220,981,969

V. 결손금

5,041,219,523

(18,203,667,815)

자 본 총 계

43,866,467,310

38,825,247,787

부채와자본총계

68,968,108,966

58,179,902,318

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엠따블유
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제23(전) 기

I. 매출액

18,505,234,403

13,184,157,754

II. 매출원가

9,704,710,969

7,066,703,119

III. 매출총이익

8,800,523,434

6,117,454,635

판매비와관리비
8,547,781,427

10,568,023,413

대손상각비
(1,099,540,896)

996,612,427

IV. 영업이익

1,352,282,903

(5,447,181,205)

기타수익
1,133,195,356

1,780,128,794

기타비용
82,979,710

378,895,156

기타의대손상각비
(1,101,255,000)

(65,767,500)

금융수익
2,393,934,681

2,706,965,597

금융비용
831,370,563

1,951,590,063

V. 법인세비용차감전순이익

5,066,317,667

(3,224,804,533)

법인세비용
119,990,814

(697,597,851)

Ⅵ. 계속사업손익

4,946,326,853

(2,527,206,682)

Ⅶ. 중단사업손익

73,821,774

103,322,244

Ⅷ. 당기순이익(손실)

5,020,148,627

(2,423,884,438)

Ⅸ. 기타포괄손익

21,070,896

3,259,049,221

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

21,070,896

3,259,049,221

보험수리적손익
21,070,896

781,007,941

재평가차액

2,478,041,280

Ⅹ. 총포괄손익

5,041,219,523

835,164,783

XⅠ. 주당손익

기본 주당손익

158

(77)

계속영업기본주당손익
156

(80)

중단영업기본주당손익
2

3

자 본 변 동 표

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엠따블유
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
결손금
합계

2020.01.01 (전기초)
15,892,098,500
35,150,014,786
(234,179,653)
3,742,940,689
(16,560,791,318)
37,990,083,004

총포괄이익 :
-
-
-
2,478,041,280
(1,642,876,497)
835,164,783

당기순손익
-
-
-
-
(2,423,884,438)
(2,423,884,438)

보험수리적손익
-
-
-
-
781,007,941
781,007,941

토지 재평가차액
-
-
-
2,478,041,280
-
2,478,041,280

2020.12.31 (전기말)
15,892,098,500
35,150,014,786
(234,179,653)
6,220,981,969
(18,203,667,815)
38,825,247,787

2021.01.01 (당기초)
15,892,098,500
35,150,014,786
(234,179,653)
6,220,981,969
(18,203,667,815)
38,825,247,787

총포괄이익 :

5,041,219,523
5,041,219,523

당기순손익

5,020,148,627
5,020,148,627

보험수리적손익

21,070,896
21,070,896

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

(18,203,667,815)

18,203,667,815

결손보전

(18,203,667,815)

18,203,667,815

2021.12.31(당기말)
15,892,098,500
16,946,346,971
(234,179,653)
6,220,981,969
5,041,219,523
43,866,467,310

현 금 흐 름 표

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엠따블유
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

1,496,433,771

(454,687,767)

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,603,838,636

(247,309,364)

이자의 지급
(309,730,767)

(276,583,337)

이자의 수령
92,915,458

33,737,746

법인세의 납부
(15,059,780)

13,734,941

중단사업으로 인한 현금흐름
124,470,224

21,732,247

II. 투자활동 현금흐름

(5,761,798,423)

3,162,625,532

단기금융상품의 감소
1,949,121,700

1,533,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
195,040,552

4,641,133,329

단기대여금의 감소
1,153,644,957

23,000,000

장기대여금의 감소
53,916,750

3,810,464

보증금의 감소
10,270,000

3,000,000

유형자산의 처분
194,231,136

63,342,362

매각예정자산의 처분
-

213,200,000

무형자산의 처분
788,692,836

200,185,831

단기금융상품의 증가
(2,740,522,600)

(1,513,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(266,901,600)

(77,934,400)

단기대여금의 증가
(4,944,000,000)

(270,000,000)

종속기업투자주식의 증가
-

(1,145,600,000)

보증금의 증가
(270,000,000)

(98,834,000)

유형자산의 취득
(1,885,292,154)

(290,038,054)

무형자산의 취득
-

(122,640,000)

III. 재무활동 현금흐름

5,957,729,644

3,352,802,549

단기차입금의 차입
1,158,198,585

2,843,590,931

장기차입금의 차입
-

5,000,000,000

전환사채의 발행
8,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(1,289,680,311)

-

유동성차입금의 상환
(1,744,530,000)

(4,350,703,492)

리스부채의 상환
(166,258,630)

(140,084,890)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,439,143

(85,067,503)

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,696,804,135

5,975,672,811

VI. 기초 현금및현금성자산

6,882,331,808

906,658,997

VII. 기말 현금및현금성자산

8,579,135,943

6,882,331,808

결 손 금 처 리 계 산 서

제 24 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 23 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
(처리예정일:2022.03.30)
제 23(전) 기
(처리확정일:2021.03.29)

I. 미처리결손금

(5,041,219,523)

18,788,165,897

전기이월미처리결손금

17,902,721,404

보험수리적손익
(21,070,896)

(1,538,439,945)

당기순손실(이익)
(5,020,148,627)

2,423,884,438

II. 결손금처리액

-

(18,788,165,897)

임의적립금(기업합리화적립금)

(1,933,837)

법정적립금

(582,564,245)

주식발행초과금

(18,203,667,815)

III. 차기이월미처리결손금

(5,041,219,523)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

회사는 주식회사 이엠따블유라 한다.

또는 (주)EMW 라고 한다.

영문으로는 EMW Co., Ltd. 로 표기 할 수 있다.

제1조 (상호)

회사는 주식회사 케스피온 이라 한다.

또는 (주)KESPION 이라고 한다.

영문으로는 KESPION Co., Ltd. 로 표기 할 수 있다.

기업 이미지 제고를 위한 상호변경

제2조 (목적)

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~43 (생략)

<추가>

<추가>

<추가>

<추가>

<추가>

<추가>

<추가>

<추가>

<추가>

44~47 (생략)

제2조 (목적)

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~43 (현행과 동일)

44 의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업

45 의약품관련 연구 및 개발업

46 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업

47 건강식품 제조 및 판매업

48 건강보조식품 제조 및 판매업

49 화장품 유통업

50 화장품 연구 및 제조, 판매업

51 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업

52 NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업

53~56 (호순변경)

신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.emw.co.kr)에 한다. (중략)

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.kespion.co.kr)에 한다. (중략)

상호변경에 따른 변경

<신설>

제8조의2 (사채권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

조항 신설

제12조 (주식매수선택권)

①~⑥ (생략)

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. (중략)

<추가>

⑧ ~ ⑨ (생략)

제12조 (주식매수선택권)

① ~ ⑥ (현행과 동일)

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. (중략)

⑧ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날부터 3년 이내에 행사할 수 있다.

⑨~⑩ (호순변경)

조항 수정

<신설>

제19조의2 (교환사채)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부 사항은 이사회의 결의로 정한다.

조항 신설

<신설>

부칙

이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
30억

* 최고한도액 기준

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

실제 지급된 보수총액
742,066,667

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

- 상기 전기의 이사의 수와 보수총액은 전기중 퇴사한 이사를 포함한 수와 금액 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

* 최고한도액 기준

(전기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
93,979,580

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 미래 성장을 주도할 임직원을 대상으로 중장기적으로 기업가치를 높일 수
 있는 기본 동력을 확보하고, 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하며, 
 우수인력 확보 유지를 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
 (단위:주)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최선규
전무
경영기획부분장
기명식보통주
300,000

한범석
감사
감사
기명식보통주
100,000

전세형
전무
제조부문장
기명식보통주
100,000

유기풍
이사
사외이사
기명식보통주
50,000

김형성
이사
사외이사
기명식보통주
50,000

전용승
미등기임원
무선사업부문장
기명식보통주
100,000

윤덕용
미등기임원
신사업부문장
기명식보통주
100,000

홍정우
미등기임원
영업본부장
기명식보통주
75,000

이경호
미등기임원
제조본부장
기명식보통주
75,000

오재학
미등기임원
베트남법인장
기명식보통주
75,000

남00 외 10명
직원
-
기명식 보통주
480,000

총 21명
-
-

기명식 보통주

총 1,505,000

주1) 기업공시서식 작성기준 제9-2-2조(주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등)에 따라, 임원외 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명은 통합하여 기재함.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 자기주식 교부 방법 중 이사회 결의로 부여

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주/1,505,000주

행사가격 및 행사기간

- 주식매수선택권 부여일: 2022년 3월 30일

- 행사기간: 2024년 3월 30일부터 2027년 3월 29일까지
(주주총회결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내)

- 행사가격:

부여일 이전 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균 종가를 산술 평균한 가격으로 함

(상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 176조의7 제3항 규정 준용)

- 주주총회

- 행사가격은 주총일에 확정 예정

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여 이후에 유상증자 무상증자 주식배당 전환사채 신주인수권부 사채의 발행 주식분할 합병 액면분할 등을 실시할 경우 행사가격 및 부여수량 조정

- 주주총회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사 할수 있음

- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 정하는 바에 따름

라.
최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

31,784,197
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주
4,767,629
4,767,629

※ 공시제출일 현재 기준임

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호의안 :
제10회차 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사자 지정

가. 의안 제목

-
제10회차 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사자 지정

나. 의안의 요지

○ 제안사유 :

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위하여 경영진에게 전환사 채 매도청구권을 부여 함으로써 회사의 미래 성장가능성 제고를 추진하고자 함.

○ 의결내용 :

- 매도청구권 부여대상자 : 이승준, Lloyd Yeonsu Lee, 오미선

- 부여대상자별 매도청구 행사가능 전환사채 권면금액

대상자

이승준

Lloyd Yeonsu Lee

오미선

금액

12억원

6억원

6억원

- 매도청구권 행사기간 :

전환사채의 발행일(2021년 11월 11일)로부터 1년이 되는 날로부터 3년이 되는 날 까지 매 3개월에 해당하는 날

- 매도청구금액 :

전환사채 발행일(2021년 11월 11일)로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 3%
 (3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액

- 매도청구권 행사방법 :

전환사채 인수계약서에서 정한 방법

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 제24기 정기주주총회 1주전인 2022년 3월 22일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.emw.co.kr)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1.전자투표에 관한 사항
우리 회사는
상법 제368조의 4에

의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 
 나. 전자투표행사 기간 : 2022년 3월 20일부터 2022년 3월 29일까지
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

2.코로나 19 관련 안내 사항
-. 당사는 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행하며, 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 
-. 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 필요한 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시, 재공시할 예정입니다.
 가. 주주총회 참석시 반드시질병 예방을 위해 보건용 마스크 착용 요청.
 나. 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음.
 다. 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 요청.

3. 주주총회 집중일 주총 개최 사유
 연결대상 종속회사의 결산 및 주주총회 의안확정 등 원활한 주주총회 개최 준비를 위하여 불가피하게 집중 예상일인 2022년 3월 30일에 개최하게 되었습니다.