이상네트웍스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 이상네트웍스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
이상네트웍스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)
추가정보 제공
(*1)
(*2)

전자투표에 관한 사항
추가정보 제공
(*3)
(*4)

(*1)

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr(인터넷)
 http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

(*2)
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr(인터넷)
 http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

(*3)

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr(인터넷)
 http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

(*4)

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr(인터넷)
 http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 08 일

권 유 자:
성 명: (주)이상네트웍스
주 소: 서울시 마포구 월드컵북로58길 9(상암동)
전화번호: 02-6121-6200

작 성 자:
성 명: 전상진
부서 및 직위: 경영전략실 차장
전화번호: 02-6121-6212

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이상네트웍스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이상네트웍스
보통주
98,424
1.09
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)황금에스티
최대주주
보통주
3,321,300
36.84
최대주주
-

김종현
임원
보통주
902,897
10.02
임원
-

조원표
계열회사의 임원
보통주
277,568
3.08
계열회사의 임원
-

윤성임
계열회사의 임원
보통주
19,145
0.2
계열회사의 임원
-

계
-
4,520,910
50.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

전상진
보통주
0
직원
직원
-

류가영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 14일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr(인터넷)
 http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이상네트웍스(주)
http://home.e-sang.net/ir/ir_investors.aspx
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 서면위임장으로 의결권을 행사하는 경우
- 위임장 접수처
 ·주 소 : (우:03922) 서울시 마포구 월드컵북로58길 9 ES타워 5층 경영전략실
 ·전화번호 : 02-6121-6200
 ·팩스번호 : 02-6121-6201
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 14일 ~ 3월 28일 제22기 정기주주총회 개최 전일
나. 전자위임장으로 의결권을 행사하는 경우
-상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 에 기재한 전자위임장을 이용하여 의결권 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 9시

장 소
서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 8층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr(인터넷)
 http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증 관련 안내
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. 이와 더불어 정부의 COVID-19 단계별 대응지침과 관련해 회의장의 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다.

또한 COVID-19 단계별 대응지침에 따라 총회의 일정/장소 변경이 있을 수 있으므로, 주주께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템의 주주총회소집통지 및 회사홈페이지 게시판을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황
당사의 사업부문은 용역사업과 철강사업, 기타사업으로 구분합니다. 용역사업은 당사의 주력 사업인 전시사업 부문과 B2B전자상거래 부문으로 구성되어 있습니다. 철강사업은 스테인리스 코일을 수입 후 유통하거나 플라즈마 가공 후 판매하는 사업으로 구성됩니다. 기타사업으로는 부동산 임대업을 영위하고 있습니다.

(2) 사업부문별 현황
① 전시 사업 부문
당사는 2018년 11월 15일 전시사업부문을 물적분할 방식을 통하여 자회사 (주)메쎄이상으로 분할하였으며, (주)메쎄이상은 2019년 2월 14일을 합병기일로 하여 계열회사인 (주)이상엠앤씨에 피흡수합병되었습니다. 이후 (주)이상엠앤씨를 (주)메쎄이상으로 상호를 전환하며, 전시전문기업으로 발돋움하였습니다. 2020년 기준 COVID-19 확산으로 인한 전시회 취소 등 실적부진요소가 있었으나, 2021년 위드코로나 기조로 전환되며 산업 회복세를 보이고 있습니다. 2021년 전시사업 매출은 전년 대비 45% 증가한 196억원을 달성하였으며, 영업이익은 전년 대비 290% 증가한 57억원을 달성하였습니다. 

② B2B 전자상거래 사업 부문
당사는 기업간 전자상거래(B2B)의 e-마켓플레이스로 다수의 공급자와 다수의 판매자간 거래를 할 수 있도록 구축된 온라인 플랫폼을 운영하고 있습니다. 중소기업중앙회 KBIZ협동조합 공동구매 플랫폼(2018년) 및 신용보증기금 Trust-On 플랫폼(2019년) 등 지속적으로 새로운 서비스를 제공하며 2020년 기준 10억원 이상 신규사업 매출이 발생하였습니다. 2021년에는 신규서비스 매출이 성장하면서 영업이익 기준 전년대비 67% 증가한 17억원을 달성하였습니다.

③ 철강 사업 부문

당사 주요 상품인 스테인리스 가격 상승으로 철강사업 매출 및 영업이익이 증가하였습니다. 스테인리스의 주요 원료인 니켈가가 이후로도 계속 상승할 것으로 판단되는 바, 당사는 전략적인 재고정책을 취함으로써 원재료가 상승에 대비하고 있습니다. 한편 당사는 2021년 2월 1일을 합병기일로 하여 스테인리스 파이프를 제조 후 판매하는 자회사 한국기초금속(주)를 흡수합병하였으나, 지속되는 영업부진으로 사업을 중단하였습니다. 

④ 기타 사업 부문
당사는 부동산 임대를 통해 일정 규모의 기타 매출을 발생시키고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일(2022.03.29)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>
 - 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22 (당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 21 (전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기말
제 21 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

61,354,470,714

52,613,740,329

현금및현금성자산
21,661,502,182

16,578,627,466

단기금융상품
13,274,834,394

13,861,555,939

매출채권
6,625,908,931

5,221,594,472

기타유동금융자산
434,817,999

1,296,478,921

선급금
1,048,696,501

1,552,636,203

선급비용
66,307,925

72,660,591

재고자산
10,462,710,072

12,945,115,997

매각예정비유동자산
7,779,692,710

1,085,070,740

Ⅱ. 비유동자산

93,363,934,743

101,309,830,376

당기손익-공정가치 측정 금융자산
101,952,783

50,912,370

장기선급금
443,000,000

513,000,000

기타비유동금융자산
1,794,296,128

1,138,899,620

관계기업투자주식
16,561,000,496

15,405,408,000

유형자산
25,795,501,537

33,881,309,222

무형자산
17,582,531,010

18,009,149,340

투자부동산
19,081,640,082

19,363,822,824

사용권자산
11,184,877,595

12,884,309,060

이연법인세자산
819,135,112

63,019,940

자산총계

154,718,405,457

153,923,570,705

부채

Ⅰ. 유동부채

21,830,348,004

27,566,293,624

매입채무
899,647,244

774,404,682

단기차입금
13,498,106,523

18,320,710,007

기타유동금융부채
1,897,575,706

3,086,951,905

기타유동부채
1,495,081,944

1,876,457,117

리스부채
1,255,746,410

1,416,944,852

당기법인세부채
2,037,949,424

2,090,825,061

계약부채
746,240,753

Ⅱ. 비유동부채

14,820,816,883

15,725,512,424

장기차입금
-

179,256,000

기타비유동금융부채
1,214,227,113

1,315,387,795

기타비유동부채
-

411,750,210

리스부채
10,761,978,644

11,169,852,914

이연법인세부채
2,844,611,126

2,649,265,505

부채총계

36,651,164,887

43,291,806,048

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

106,231,970,903

99,963,166,239

자본금
4,507,500,000

4,507,500,000

자본잉여금
27,194,534,731

27,194,534,731

기타자본구성요소
(347,530,605)

(347,530,605)

기타포괄손익누계액
(18,758,810)

(216,667,666)

이익잉여금
74,896,225,587

68,825,329,779

Ⅱ. 비지배지분

11,835,269,667

10,668,598,418

자본총계

118,067,240,570

110,631,764,657

부채와자본총계

154,718,405,457

153,923,570,705

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이상네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

57,155,970,394

41,423,562,839

II. 매출원가

37,489,318,639

28,697,960,641

III. 매출총이익

19,666,651,755

12,725,602,198

판매비와관리비
9,590,876,909

9,697,689,199

Ⅳ. 영업이익

10,075,774,846

3,027,912,999

기타수익
224,470,224

8,821,856,667

기타비용
374,179,814

1,494,454,852

금융수익
738,584,529

1,342,031,845

금융비용
1,250,137,989

1,462,767,253

관계기업에 대한 지분법손익
901,863,193

1,705,993,940

관계기업투자주식 처분이익
271,977,994

-

관계기업투자주식 손상차손
-

286,039,146

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익

10,588,352,983

11,654,534,200

법인세비용
1,684,758,702

3,230,900,605

Ⅵ. 계속영업당기순이익

8,903,594,281

8,423,633,595

중단영업손실
(773,466,669)

2,430,939,547

Ⅶ. 당기순이익

8,130,127,612

5,992,694,048

1. 지배기업의 소유주지분
6,963,456,363

6,215,841,888

2. 비지배지분
1,166,671,249

(223,147,840)

Ⅷ. 기타포괄손익

197,005,901

(163,780,019)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익
(902,955)

42,150,585

1) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-

35,630,235

2) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
(902,955)

6,520,350

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 포괄손익
197,908,856

(205,930,604)

1) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
 (재측정요소 제외)
197,908,856

(205,930,604)

IX. 총포괄손익

8,327,133,513

5,828,914,029

1. 지배기업의 소유주지분
7,160,462,264

6,052,061,869

2. 비지배지분
1,166,671,249

(223,147,840)

Ⅹ. 주당손익

697

계속영업 기본및희석주당순손익
999

944

중단영업 기본및희석주당순손익
(87)

(273)

<별도 재무제표>
 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 (당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 21 (전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이상네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기말
제 21 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

35,781,565,819

32,567,679,288

현금및현금성자산
9,697,890,342

11,575,468,807

단기금융상품
3,227,072,751

1,851,665,529

매출채권
4,298,490,354

3,661,833,300

기타유동금융자산
336,254,712

2,774,869,527

선급금
16,206,100

39,022,620

선급비용
31,874,251

38,571,669

재고자산
10,394,084,599

12,626,247,836

매각예정비유동자산
7,779,692,710

-

Ⅱ. 비유동자산

73,756,126,652

80,889,742,819

당기손익-공정가치 측정 금융자산
51,251,265

50,912,370

기타비유동금융자산
1,044,539,035

679,723,793

종속기업투자주식
17,522,553,853

17,522,553,853

관계기업투자주식
5,229,697,091

5,309,697,091

유형자산
19,852,441,825

26,544,159,520

무형자산
412,330,126

409,115,959

투자부동산
24,419,757,431

24,780,332,107

사용권자산
4,252,805,317

4,752,969,779

이연법인세자산
970,750,709

840,278,347

자산총계

109,537,692,471

113,457,422,107

부채

Ⅰ. 유동부채

17,300,819,099

22,177,409,362

매입채무
899,647,244

687,259,319

단기차입금
13,498,106,523

18,077,161,979

기타유동금융부채
759,048,147

970,136,121

기타유동부채
707,449,616

163,595,734

리스부채
663,116,106

617,174,028

당기법인세부채
773,451,463

1,662,082,181

Ⅱ. 비유동부채

4,929,934,216

5,415,775,335

기타비유동금융부채
1,369,000,000

1,369,000,000

리스부채
3,560,934,216

4,046,775,335

부채총계

22,230,753,315

27,593,184,697

자본

Ⅰ. 자본금

4,507,500,000

4,507,500,000

Ⅱ. 자본잉여금

27,194,534,731

27,194,534,731

Ⅲ. 기타자본구성요소

(1,772,934,569)

(752,598,140)

Ⅳ. 이익잉여금

57,377,838,994

54,914,800,819

자본총계

87,306,939,156

85,864,237,410

부채와자본총계

109,537,692,471

113,457,422,107

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이상네트웍스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

29,155,602,893

23,831,504,877

II. 매출원가

18,230,689,054

15,712,450,222

III. 매출총이익

10,924,913,839

8,119,054,655

판매비와관리비
6,081,737,405

5,846,405,650

Ⅳ. 영업이익

4,843,176,434

2,272,649,005

기타수익
69,924,185

8,396,359,005

기타비용
210,255,817

1,465,318,812

금융수익
522,977,379

1,204,223,565

금융비용
627,708,462

1,130,162,655

종속기업및관계기업투자손익
191,977,994

(796,927,907)

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익

4,790,091,713

8,480,822,201

법인세비용
854,625,962

1,980,129,369

Ⅵ. 계속영업당기순이익

3,935,465,751

6,500,692,832

중단영업손실
(580,769,976)

-

Ⅶ. 당기순이익

3,354,695,775

6,500,692,832

Ⅷ. 기타포괄손익

-

35,630,235

IX. 총포괄손익

3,354,695,775

6,536,323,067

Ⅹ. 주당손익

계속영업 기본및희석주당순손익

441

729

중단영업 기본및희석주당순손익

(65)

-

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21기

Ⅰ.처분전 이익잉여금
56,731,638,981
54,357,766,566

1. 전기이월이익잉여금
53,376,943,206
47,821,443,499

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
35,630,235

3. 당기순이익
3,354,695,775
6,500,692,832

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(980,823,360)
(980,823,360)

1. 이익준비금
(89,165,760)
(89,165,760)

2. 현금배당
(891,657,600)
(891,657,600)

Ⅲ. 차이이월이익잉여금
55,750,815,621
53,376,943,206

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 기재하였으므로 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

-상법 제409조 3항의 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화되었으므로, 이에 관한 내용을 제46조 ③항 후단에 반영함.

- 기존 제46조 ③항 후단을 ④ 항으로 이관함

<부칙>

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다.

<부칙>

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김종현
1961.12
해당없음
해당없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종현
(주)황금에스티 대표이사
1998.6~현재
(주)황금에스티 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 김종현은 수년간 당사에 재직하여 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 이해관계자들과의 소통을 통해 기업의 지속적인 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

확인서

사내이사 확인서_권유서류.jpg
사내이사 확인서_권유서류

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
1,216백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
24백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원