우리엔터프라이즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 우리엔터프라이즈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
우리조명(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 우리조명주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 성곡로 79
전화번호: 031-599-3240

작 성 자:
성 명: 유광진
부서 및 직위: 재무팀장
전화번호: 031-599-3240

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리조명(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리조명(주)
보통주
1,972,510
7.52
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

윤철주
최대주주
보통주
5,784,760
22.05
대표이사
-

뉴옵틱스
계열회사
보통주
688,525
2.62
계열회사
-

우리이앤엘(주)
계열회사
보통주
887,773
3.38
계열회사
-

박길수
계열회사임원
보통주
68,000
0.25
계열회사임원
-

엄태욱
임원
보통주
79,391
0.30
임원
-

계
-
7,508,449
28.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이은영
보통주
0
직원
-
-

장선교
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)에스오피
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기 남양주시
의결권 위임
권유대행 업무
02-563-2500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 18일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 56기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 09시 ~ 2022년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우리조명(주) 홈페이지
http://wooreelighting.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리조명(주) 재무팀 앞
 ·전화번호 : 031-599-3240
 ·팩스번호 : 031-492-6721
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 20일 일요일 ~ 2022 년 3월 29일 화요일 17시 도착분까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 30 일 (수) 오전 11 시

장 소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리조명(주) 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 09시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의 안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사 및 연결종속회사가 현재 영위하고 있는 사업의 주된 제품은 각종 조명 및 등기구 제조,판매, 건강기능식품 및 식물공장, F-PCB제조, LED BLU, LED PKG등 제조 판매입니다.

2021년에는 당사를 비롯한 국내 및 해외 계열사들의 구조조정과 원가 및 비용 절감등으로 연결 재무제표 기준

매출액은 1조 5,904억원으로 2020년 전기 대비 3.4% 감소하였으며, 영업이익은 12.5%증가한 453억원, 당기순이익은 188.2%증가한 488억원
을
달성 하였습니다.
2022년에는 각 사업분야에서 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및 고부가가치 신규ITEM개발등으로 지속적인 영업성과 달성과 이익실현을 위해 최선의 노력을 다할것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표 

연 결 재 무 상 태 표

제 56(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 55(전)기 2020년 12월 31일 현재

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56(당)기 기말
제 55(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

511,167,622,900

486,823,299,312

현금및현금성자산
87,511,019,303

57,304,025,788

정부보조금
(3,738,678)

(769,324)

매출채권
235,683,063,854

276,685,157,724

미수금
4,234,304,402

2,754,132,625

미수수익
87,265,650

43,360,514

당기법인세자산
1,380,582,447

1,257,447,089

재고자산
125,869,745,017

103,507,597,968

기타유동자산
16,248,655,825

10,431,167,047

기타유동금융자산
40,156,725,080

34,841,179,881

Ⅱ. 비유동자산

224,289,101,276

225,591,727,741

유형자산
180,247,436,675

187,564,192,135

무형자산
4,994,830,542

4,648,609,411

관계기업투자주식
860,261,114

911,556,348

이연법인세자산
10,012,504,373

5,031,526,818

사용권자산
21,143,027,984

23,148,478,342

기타비유동자산
4,531,597,708

3,689,364,687

기타비유동금융자산
2,499,442,880

598,000,000

자 산 총 계

735,456,724,176

712,415,027,053

부채

Ⅰ. 유동부채

433,164,876,694

472,401,796,708

매입채무
265,258,253,879

302,599,255,478

단기차입금
86,708,716,040

71,862,020,479

미지급금
39,788,050,034

40,142,970,312

미지급비용
15,892,440,275

16,425,367,064

당기법인세부채
13,854,147,958

13,918,050,478

유동성장기차입금
-

14,368,769,997

유동성사채
-

914,913,058

기타유동부채
6,831,765,860

7,556,352,945

기타유동금융부채
4,831,502,648

4,614,096,897

Ⅱ. 비유동부채

58,695,959,894

55,267,296,701

장기차입금
16,878,000,000

11,000,000,000

확정급여부채
3,081,364,788

3,022,965,601

이연법인세부채
18,394,989,485

19,425,562,094

기타비유동부채
134,155,829

134,155,829

기타비유동금융부채
20,207,449,792

21,684,613,177

부 채 총 계

491,860,836,588

527,669,093,409

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

93,665,158,314

78,080,917,696

자본금
13,111,673,000

12,461,673,000

자본잉여금
6,857,192,589

5,504,258,789

결손금
(4,432,819,138)

(17,311,380,049)

기타자본
78,129,111,863

77,426,365,956

Ⅱ. 비지배지분

149,930,729,274

106,665,015,948

자 본 총 계

243,595,887,588

184,745,933,644

부채와자본총계

735,456,724,176

712,415,027,053

연 결 손 익 계 산 서

제 56(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 55(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56(당)기
제 55(전)기

Ⅰ. 매출액

1,590,449,948,091

1,646,993,774,192

Ⅱ. 매출원가

1,466,514,227,393

1,539,971,352,123

Ⅲ. 매출총이익

123,935,720,698

107,022,422,069

판매비와관리비
78,578,014,106

66,730,470,788

Ⅳ. 영업이익(손실)

45,357,706,592

40,291,951,281

기타수익
43,210,302,582

46,643,720,912

기타비용
37,989,452,663

55,262,261,097

금융수익
845,394,944

354,124,899

금융비용
4,771,735,073

8,678,653,213

관계기업지분법손실
(213,428,356)

(23,231,222)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

46,438,788,026

23,325,651,560

법인세비용(수익)
(2,453,680,334)

6,000,465,388

Ⅵ. 당기순이익(손실)

48,892,468,360

17,325,186,172

지배기업소유주지분
12,869,076,840

5,730,727,026

비지배지분
36,023,391,520

11,594,459,146

Ⅶ. 주당손익

기본및희석주당계속영업손익

549

256

기본및희석주당중단영업손익

549

256

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 55(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56(당)기
제 55(전)기

Ⅰ. 연결순이익(손실)

48,892,468,360
.
17,325,186,172

Ⅱ. 연결기타포괄손익

5,130,566,188

1,373,761,587

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

재측정요소
(127,045,024)

(584,536,491)

토지재평가이익
(509,773,857)

4,138,103,247

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익
2,653,737

(314,649,520)

지분법자본변동
123,836,412

(39,628,289)

해외사업환산손익
5,640,894,920

(1,825,527,360)

Ⅲ. 연결총포괄이익(손실)

54,023,034,548

18,698,947,759

지배기업소유주지분
14,255,697,598

7,875,812,682

비지배지분
39,767,336,950

10,823,135,077

연 결 자 본 변 동 표

제 56(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 55(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
결손금
기타자본
합계

2020.01.01(전기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
(29,379,022,238)
81,162,089,050
69,748,998,601
95,364,712,724
165,113,711,325

총포괄손익

전기순이익(손실)
-
-
5,730,727,026
-
5,730,727,026
11,594,459,146
17,325,186,172

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(145,091,691)
-
(145,091,691)
(439,444,800)
(584,536,491)

지분법자본변동
-
-
-
(18,866,976)
(18,866,976)
(20,761,313)
(39,628,289)

해외사업환산손익
-
-
-
(554,918,024)
(554,918,024)
(1,270,609,336)
(1,825,527,360)

기타포괄손익-공정가치측정
-
-
-
(184,308,138)
(184,308,138)
(130,341,382)
(314,649,520)

토지처분으로 인한 대체
-
-
6,482,006,854
(6,482,006,854)
-
-
-

토지재평가이익
-
-
-
3,048,270,485
3,048,270,485
1,089,832,762
4,138,103,247

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식선택권
-
-
-
456,106,413
456,106,413
477,168,147
933,274,560

2020.12.31(전기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
(17,311,380,049)
77,426,365,956
78,080,917,696
106,665,015,948
184,745,933,644

2021.01.01(당기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
(17,311,380,049)
77,426,365,956
78,080,917,696
106,665,015,948
184,745,933,644

총포괄손익

당기순이익(손실)

12,869,076,840

12,869,076,840
36,023,391,520
48,892,468,360

확정급여제도의 재측정요소

9,484,071

9,484,071
(136,529,095)
(127,045,024)

지분법자본변동

49,710,508
49,710,508
74,125,904
123,836,412

해외사업환산손익

1,486,171,858
1,486,171,858
4,154,723,062
5,640,894,920

기타포괄손익-공정가치측정

1,920,381
1,920,381
733,356
2,653,737

토지재평가이익

-
(160,666,060)
(160,666,060)
(349,107,797)
(509,773,857)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권의 행사
650,000,000
1,352,933,800

(605,300,000)
1,397,633,800
-
1,397,633,800

종속회사지분변동

(294,243,089)
(294,243,089)
3,080,848,638
2,786,605,549

주식선택권

225,152,309
225,152,309
417,527,738
642,680,047

2021.12.31(당기말)
13,111,673,000
6,857,192,589
(4,432,819,138)
78,129,111,863
93,665,158,314
149,930,729,274
243,595,887,588

연 결 현 금 흐 름 표

제 56(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 55(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56(당)기
제 55(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

50,185,667,191
.
70,179,997,224

1. 영업에서 창출된 현금흐름
59,355,879,602

80,606,194,841

(1)당기순이익(손실)
48,892,468,360

17,325,186,172

(2) 조정
44,012,566,926

68,962,163,900

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의변동
(33,549,155,684)

(5,681,155,231)

2. 이자의 수취
367,736,696

275,266,136

3. 이자의 지급
(4,209,047,060)

(6,418,712,562)

4. 배당금의 수취
30,000,000

-

5. 법인세납부액
(5,358,902,047)

(4,282,751,191)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,998,564,237)

(11,520,493,767)

단기금융상품의 순감소(증가)
(7,571,724,057)

(32,430,754,382)

단기대여금의 회수
140,000,000

5,310,460,000

장기금융상품의 처분
(48,500,000)

180,000,000

장기금융상품의 취득
-

(140,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산취득
-

(2,246,069,480)

당기손익공정가치측정금융자산처분
465,713,568

-

상각후원가측정금융자산의 처분
-

10,545,000

종속회사,관계회사 및 조인트벤처투자의 취득
(59,500,000)

-

유형자산의 처분
1,827,676,373

36,096,552,083

유형자산의 취득
(12,423,818,525)

(17,381,838,571)

무형자산의 처분
-

10,989,773

무형자산의 취득
(1,155,077,618)

(850,679,890)

임차보증금의 증가
(281,006,000)

(79,778,300)

임차보증금의 감소
107,672,022

80,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,398,916,374)

(36,022,025,389)

단기차입금의 차입
109,167,963,962

147,643,930,492

단기차입금의 상환
(101,696,013,549)

(168,371,983,108)

유동성장기차입금의 상환
(14,592,566,246)

(15,800,000,000)

장기차입금의 차입
7,878,000,000

11,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(4,139,568,000)

임대보증금의 감소

(66,412,000)

(562,320,000)

리스부채의 상환
(6,271,104,065)

(5,792,854,097)

정부보조금의 수령
19,868,024

769,324

주식매수선택행사
3,175,151,700

주식발행비용
(13,804,200)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

1,418,806,935

(3,008,507,185)

Ⅴ. 연결범위변동으로 인한 현금의 변동

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

30,206,993,515

19,628,970,883

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

57,304,025,788

37,675,054,905

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

87,511,019,303

57,304,025,788

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 56(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 55(전)기 2020년 12월 31일 현재

우리조명 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당)기말
제 55(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

12,214,275,519

11,071,119,331

현금및현금성자산
1,648,236,865

1,681,482,328

매출채권
2,716,024,962

3,043,637,712

미수금
406,813,070

453,125,235

미수수익
2,272,876

당기법인세자산
532,550

-

재고자산
6,228,742,917

5,661,553,285

기타유동자산
211,652,279

231,320,771

기타금융자산
1,000,000,000

-

Ⅱ. 비유동자산

131,104,139,420

132,909,773,486

유형자산
63,149,336,164

63,643,369,259

무형자산
724,745,695

773,294,666

종속기업투자주식
66,993,317,053

63,824,248,253

관계기업투자주식
173,740,508

173,740,508

기타비유동자산
60,000,000

60,000,000

기타비유동금융자산
3,000,000

4,435,120,800

자 산 총 계

143,318,414,939

143,980,892,817

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,019,694,598

10,749,936,516

매입채무
2,715,474,746

2,586,235,296

단기차입금
4,800,000,000

6,800,000,000

미지급금
580,107,630

576,690,365

미지급비용
246,472,332

88,835,205

당기법인세부채
2,368,988

91,032,773

기타유동부채
502,576,134

455,954,491

기타유동금융부채
172,694,768

151,188,386

Ⅱ. 비유동부채

21,524,785,622

22,526,162,947

장기차입금
3,000,000,000

3,000,000,000

확정급여부채
81,196,137

350,003,204

기타비유동부채
48,600,000

48,600,000

이연법인세부채
18,394,989,485

19,127,559,743

부 채 총 계

30,544,480,220

33,276,099,463

자 본

Ⅰ. 자본금
13,111,673,000

12,461,673,000

Ⅱ. 자본잉여금
6,857,192,589

5,504,258,789

Ⅲ. 이익잉여금
39,840,799,576

39,234,368,177

Ⅳ. 기타자본항목
52,964,269,554

53,504,493,388

자 본 총 계

112,773,934,719

110,704,793,354

부채와자본총계

143,318,414,939

143,980,892,817

손 익 계 산 서

제 56(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 55(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전)기

Ⅰ. 매출액

26,672,882,872

25,855,358,328

Ⅱ. 매출원가

18,819,896,364

17,989,016,114

Ⅲ. 매출총이익

7,852,986,508

7,866,342,214

판매비와관리비
6,382,301,814

6,521,565,137

Ⅳ. 영업이익

1,470,684,694

1,344,777,077

기타수익
16,055,616

19,334,040,961

기타비용
250,615,735

160,738,911

금융수익
229,534,397

3,512,374,513

금융비용
1,697,431,269

292,591,637

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(231,772,297)

23,737,862,003

Ⅵ. 법인세비용
(755,809,614)

759,094,317

Ⅶ. 당기순이익(손실)

524,037,317

22,978,767,686

Ⅷ. 주당손익

기본 및 희석주당손익

22

1,001

포 괄 손 익 계 산 서

제 56(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년12 월 31일까지

제 55(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년12 월 31일까지

우리조명 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 56(당)기
제 55(전)기

Ⅰ.당기순이익(손실)

524,037,317

22,978,767,686

Ⅱ.기타포괄이익(손실)

82,394,082

2,437,974,580

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소

82,394,082

34,432,654

토지재평가이익
-

2,525,304,600

매도가능증권평가손실
-

(121,762,674)

Ⅲ.총포괄이익(손실)

606,431,399

25,416,742,266

자 본 변 동 표

제 56(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 55(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
총 계

2020.01.01(전기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
16,221,167,837
50,797,472,286
84,984,571,912

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
22,978,767,686
-
22,978,767,686

확정급여부채의 재측정요소
-
-
34,432,654
-
34,432,654

토지재평가
-
-
-
2,525,304,600
2,525,304,600

매도가능증권평가손익
-
-
-
(121,762,674)
(121,762,674)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권
-
-
-
303,479,176
303,479,176

2020.12.31(전기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
39,234,368,177
53,504,493,388
110,704,793,354

2021.01.01(당기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
39,234,368,177
53,504,493,388
110,704,793,354

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
524,037,317
-
524,037,317

확정급여부채의 재측정요소
-
-
82,394,082
-
82,394,082

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권
650,000,000
1,352,933,800

(540,223,834)
1,462,709,966

2021.12.31(당기말)
13,111,673,000
6,857,192,589
39,840,799,576
52,964,269,554
112,773,934,719

현 금 흐 름 표

제 56(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 55(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 56(당)기
제 55(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,753,284,628

2,609,951,419

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,048,825,835

2,925,189,876

(1) 당기순이익(손실)
524,037,317

22,978,767,686

(2) 조정
1,906,284,588

(20,323,598,377)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(381,496,070)

270,020,567

2. 이자수취
5,694,979

2,917,713

3. 이자지급
(212,039,851)

(292,591,637)

4. 법인세환급액
(89,196,335)

(25,564,533)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,184,163,891)

(119,998,277)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,179,841,526

2,604,090

상각후원가 측정 금융자산의 감소

1,695,000

장기금융상품의 처분
1,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

3,169,068,800

유형자산의 처분
9,272,726

909,090

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,364,005,417)

(122,602,367)

단기금융상품의 취득
1,000,000,000

관계기업투자주식의 취득
3,169,068,800

-

유형자산의 취득
185,136,617

122,602,367

무형자산의 취득
9,800,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(602,366,200)

(1,939,168,728)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
6,208,800,000

10,100,000,000

단기차입금의 차입
4,800,000,000

7,100,000,000

장기차입금의 차입

3,000,000,000

주식매수선택의 행사
1,408,800,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(6,811,166,200)

(12,039,168,728)

단기차입금의 상환
6,800,000,000

8,800,000,000

유동성장기부채의 상환
-

3,000,000,000

임대보증금의 감소
-

204,720,000

리스부채의 감소
-

34,448,728

주식발행의 비용
11,166,200

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(33,245,463)

550,784,414

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,681,482,328

1,130,697,914

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

1,648,236,865

1,681,482,328

이익잉여금처분계산서(안)

제 56(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 55(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 56(당)기
(처분예정일;2022년 3월 30일)
제 55(전)기 
(처분확정일;2021년 3월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

29,943,879,011

29,337,447,612

1. 전기이월미처분이익잉여금
29,337,447,612

6,324,247,272

2. 확정급여부채의 재측정요소
82,394,082

34,432,654

3. 당기순이익(손실)
524,037,317

22,978,767,686

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

29,943,879,011

29,337,447,612

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는

우리조명 주식회사라 한다.

영문으로는
WOOREE LIGHTING CO., LTD라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는
우리엔터프라이즈 주식회사라 한다.

영문으로는
WOOREE ENTERPRISE CO,.LTD라 표기한다.

- 사업다각화

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ∼ 17) (생략)

18) 위 각항에 관련된 일체 부대사업

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ∼ 17) (현행과 같음)

18) NFT등 블록체인 플랫폼 개발 및 관련사업

19) 가상현실등 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 관련사업

20) 위 각항에 관련된 일체 부대사업

- 신규사업목적추가

제13조의 2
(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

<신 설>

<신 설>

제13조의 2
(주주명부 작성 비치)

1) 회사는 전자등록기관으로부터 보유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.

2) 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

-전자증권법에따른 변경

- 전자증권법 시행령에따른 변경

- 기존 제13조의2의 내용을 이관함.

제15조 (전환사채의 발행)

1) 이 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

2) 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

3) 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

4) 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 3월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 1년이 경과한 날부터 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.

5) 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제15조 (전환사채의 발행)

1) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우

③ 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방 에게 전환사채를 발행하는 경우

2)전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 3월이 경과 하는 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.

3) 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 4 규정을 준용한다

- 표준정관에따른 문구 정비

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

1) 이 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

2) 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

3) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 3월이 경과 하는 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 일년이 경과한 날부터 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5) 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

1) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부

사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2) 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

3) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 3월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5) 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는제10조의 4의 규정을 준용한다.

- 표준정관에따른 문구 정비

<신 설>

제16조의 2 (사채 발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

<신 설>

제 46 조 (이익배당)

1) ∼ 2) (생략)

3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) (생략)

제46조(이익배당)

1) ∼ 2) (현행과 같음)

3) 제1항의 배당은 제14조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) (현행과 같음)

- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

<신 설>

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

윤철주
531102
사내이사
-
대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤철주
대표이사
1998 ~ 현재
우리조명(주) 대표이사
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

윤철주 후보는 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 회사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(사내이사)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
427,167,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항