세운메디칼 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 세운메디칼

주주총회소집공고
2.9
주식회사 세운메디칼

주주총회소집공고

2022 년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 세운메디칼

대 표 이 사 :
이 재 희

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60

(전 화)(041)584-2903

(홈페이지)http://www.sewoonmedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리이사
(성 명)이 병 순

(전 화)(041)584-2903

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

제40기 정기 주주총회 소집 통지(공고)

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제40기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 1% 이하의 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 10시30분

2. 장 소 : 충청남도 천안시 입장면 도림길 60 세운메디칼 본사 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 

《부의 안건》

제1호 의안 : 제40기(2021년01월01일-2021년 12월31일)재무상태표 및

포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(별도 및 연결포함) *.현금배당예정사항 : 보통주 1주당 50원 

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 최연섭 재선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

 5. 경영참고사항의 비치 : 상법 제542조의4 제1항에 의거 주주총회 소집통지/공 고사항(경영참고사항)을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행 기관에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 6. 주주총회 참석시 준비물 
 - 직접행사 : 마스크, 신분증

- 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인감날인 
 , 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명
 서 첨부) 및 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 주주총회장에 입장시 체온 체크를 할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 
 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 
 반드시 마스크를 착용여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

목종균
(출석률:100%)
김유민
(출석률:40%)
정유진
(출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2021. 01. 21
제39기 내부관리제도 운영 실태보고
찬성
찬성
-

2
2021. 02. 26
제39기 현금배당외 결의건
찬성
-
-

3
2021. 03. 29
제39기 정기주주총회의사록
찬성
-
-

4
2022. 01. 27
제40기 내부관리제도 운영 실태보고
찬성
찬성
-

5
2022. 02. 28
제40기 현금배당외 결의건
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000
18,000
6,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사보수의 최고 한도액입니다.
주2) 상기 지급총액은 2021년 1월 ~ 12월말 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 각 사업부문을 통합적으로 운영하고 있습니다. 

회사개요 및 주요 사업내용은 다음과 같습니다.

(주) 세운메디칼은 의료용 흡인기, 도뇨용, 위장용, 배액용 및 의약품 주입용 카테터.튜브 등의 다양한 소모성 의료기기를 제조, 수입하여 판매하는 의료기기 전문 회사입니다.

당사의 주요 제품은 각종 질환의 치료를 목적으로 병원에서 사용되며 특히 수술 후 사용하는 의료용 흡인기, 여러 가지 종류의 의약품 주입용 및 도뇨용 카테터.튜브 등은 회사 설립 이래 근간 사업으로 발전하였으며 이를 바탕으로 각종 질환별 치료에 적합한 다품종의 의료기기를 제조, 수출하고 있습니다.

주력 제품인 의료용 흡인기는 수술 후 환부에 고인 체액, 혈장 등의 불순물을 지속적으로 배액하여 치유 시간을 단축하므로써 항생제의 사용을 줄이는 효과를 얻을 수 있습니다. 이 품목은 대부분 미국에서 수입된 제품이 주로 사용되고 있었으나 현재는
당사가 제조하는 제품으로 대체되어 국내시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다

수입산 의료기기가 대부분이던 국내시장의 불리한 여건 하에서 당사는 1980년도부터 한국인의 체형에 적합한 의료기기를 적극적으로 개발하고 공급하여 해외 유수의 기업들과 경쟁하고 있으며 1997년에 주요 제품에 대하여 유럽 수출을 위한 CE 인증을 필두로 2002년에 미국 FDA 승인, 일본 JGMP 인증을 획득하여 해외 수출의 기반을 마련하였으며 2010년에는 소화기 질환에 사용하는 스텐트 품목의 FDA 승인을 받아 미국시장에 수출하고 있습니다. 그 밖에 정부가 지원하는 국책 사업에도 참여하여 기존의 혈액.수액 가온기의 품질을 개선하였으며 이에 힘입어 유럽 여러 국가에 수출하고 있으며 앞으로 미국을 포함한 글로벌 시장에 진출할 계획입니다.

또한 사업다각화의 일환으로 혈관접속용기구 등의 다채로운 신제품을 개발하여 수출의 확대에 성의를 다하고 있으며 이와 동시에 끊임없는 경영합리화 노력으로 매출과 이익의 증대를 기대하고 있으며, 우수한 품질의 다양한 제품을 공급하는 의료기기 
전문 기업으로 한 걸음 더 도약하기 위하여 최선의 노력을 기울일 것입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

의료기기산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며, 이에 따른 각종 질병의 치료, 진단, 예방을 위해 제조, 연구, 생산하는 산업을 말한다. 산업의 특징이 삶의 질과 국민의 복지수준 및 보건의료와 직결된 산업으로서 인구 노령화가 진행될수록 보건산업의 성장성과 중요성이 날로 증가되고 있습니다.

지난해 코로나19가 일상인 상황 속에서 후퇴 없는 전진을 위해 모두가 고군분투하는한해를 보냈습니다. 전세계적으로 위드코로나로 경제 활성화 등 원상회복을 기대하였으나 오미크론이 발생하여 확진자가 늘면서 다시금 위기 극복을 위해 서로가 지혜를 모르고 희생하는 과정을 마주하고 있습니다.

2022년도에도 이런 어려운 상황은 계속되고 있으며, 러시아, 우크라이나 국가간 전쟁으로 관련 국가들은 상황을 예의주시 하며 우리나라도 경제, 사회 등 전반에 걸쳐 어떤 영향을 미칠지 촉각을 곤두세우고 있습니다.

국내 경제 상황도 코로나19 펜데믹, 세계 정세 불안 및 국내 경기 침체로 인한 생산 소비 심리 위축 에 따른 기업들의 실적 악화 등은 의료기기 산업 성장에 부정적인 영향을 미칠것으로 보입니다.

2021년도 경영실적을 분석해보면 대내.외적인 경영환경의 악화에도 불구하고 당사의 2021년 연간 매출액은 625억 매출을 올렸고, 영업이익 153억, 당기순이익 128억을 달성하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 의료용 소모품등을 생산.수입하여
영업수익을 창출하고 있습니다.
보고서 제출일 현재 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로
운영되고 있으며 사업부문 구분은 별도로 없습니다

(2) 시장점유율

당사는 의료용 소모품을 제조, 수입하여 판매하는 전문 회사입니다. 
 주요 제품은 의료용 흡인기 및 수액세트, 카테터류 및 일반 의료용 소모품등을
 주로 생산하여 판매하고 있습니다. 
 의료기기 및 소모품 시장에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로
 시장점유율은 나타내지 않았으며, 주요 의료기기 회사 연결 매출실적 현황은
 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명
결산월
2021년
2020년
2019년

바텍
12월
338,980
244,312
271,703

루트로닉
12월
173,643
115,565
115,257

케이엠
12월
143,246
187,911
127,562

인바디
12월
137,836
107,122
117,058

세운메디칼
12월
62,579
63,729
66,869

메타바이오메드
12월
58,780
47,208
59,391

메디아나
12월
56,802
67,519
48,400

엠아이텍
12월
50,258
40,203
32,654

※ 상기자료는 공시된 자료를 근거로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

우리나라의 의료기기 시장 동향에 대한 주요 지표들을 살펴보면, 2001년 이후 전반적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 의료기기 생산의 경우 2001~2006년 기간동안 연평균 10.3%의 높은 성장을 지속하였고, 시장규모도 같은 기간동안 연평균 9.5%의 성장을 지속하면서 2001년 1조7,599억원에서 2005년 2조8,874억원으로 크게 증가하였습니다. 이는 인구 고령화의 가속화와 건강에 대한 관심 증대 등에 따른 것으로 이러한 추세는 향후 더욱 확대되어 의료기기에 대한 수요도 더욱 크게 증가할 것으로 예상되기 때문에 2021년에는 6조원을 넘을 것으로 예상합니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업 내용과 의료기기 산업의 현황. 전망을 살펴보면 다음과 같다.

 첫째 당사에서는 혈액.수액 온열가온기 제품을 개발하여 판매하고 있으며,
 기존 경쟁 제품의 단점을 보완하여 우수한 품질을 유지하고 있다.
 이 제품은 현재 제품생산 시스템을 구축하여 제조하고 있으며 당사의 주력품목
 으로 성장하기를 기대한다.
 
 둘째, 의료기기 산업의 현황은 정부의 보험수가 인하와 원.부자재의 가격인상,
 중.소형 의료기기 회사들의 등장으로 경쟁이 치열한 상황이다.
이러한 상황에도 당사는 현재 천안시에 1,2공장에서 양질의 품질과 가격경쟁력의 
제품을 양산하고 있으며, 베트남 공장은 2015년부터 제품생산이 이루어지고 있다.
베트남 공장가동으로 국내시장 확대뿐만 아니라 수출시장 확대에도 전력을 다해
글로벌 수출기업으로 도약을 모색하고 있다.
또한 국내외 의료기기 시장상황에 좀 더 유연하게 대처하기 위해, 품질시스템을 적용한 양산체제를 갖춰 제조원가를 낮춤으로써 가격경쟁력의 우위를 가지고자 지속적인노력을 기울일 예정입니다. 

(5) 조직도

조직도 (4).jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당기를 포함한 비교표시된 전기실적은 모두 IFRS에 따라 작성된 재무제표이며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 40(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 39(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자 산

유동자산

82,817,331,395

68,111,379,022

현금및현금성자산
44,852,163,488

34,638,891,075

단기금융자산
7,000,000,000

-

당기손익-공정가치 금융자산
-

23,491,450

매출채권
12,042,601,832

13,070,737,887

기타수취채권
74,532,598

55,774,431

재고자산
16,839,325,546

18,683,076,186

반품제품회수권
40,949,099

16,519,588

기타유동자산
1,967,758,832

1,622,888,405

비유동자산

41,907,600,681

41,415,540,728

당기손익-공정가치 금융자산

69,134,397

59,433,895

기타수취채권
417,741,637

403,203,354

유형자산
38,183,929,004

37,622,609,808

무형자산
1,597,531,639

1,568,531,509

투자부동산
780,801,817

787,871,313

기타비유동자산

120,028,167

88,819,267

이연법인세자산
738,434,020

885,071,582

자 산 총 계

124,724,932,076

109,526,919,750

부 채

유동부채

8,159,617,202

5,544,442,545

매입채무
1,290,448,868

756,377,590

기타채무
2,952,933,795

3,094,405,722

당기법인세부채
3,144,300,109

836,726,435

충당부채
21,485,071

21,094,254

환불부채
78,115,534

56,962,175

기타유동부채
672,333,825

778,876,369

비유동부채

644,202,633

701,098,980

기타비유동부채
644,202,633

701,098,980

부 채 총 계

8,803,819,835

6,245,541,525

자 본

자본금
4,380,000,000

4,380,000,000

자본잉여금
3,289,368,328

3,289,368,328

기타자본구성요소
(1,045,784,465)

(1,045,784,465)

기타포괄손익누계액
583,916,969

(1,458,218,941)

이익잉여금
106,927,474,019

96,810,378,176

비지배지분
1,786,137,390

1,305,635,127

자 본 총 계

115,921,112,241

103,281,378,225

부 채 및 자 본 총 계

124,724,932,076

109,526,919,750

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출액

62,579,463,507

63,729,164,837

매출원가

37,522,424,035

40,004,510,243

매출총이익

25,057,039,472

23,724,654,594

판매비와일반관리비
9,670,643,513

9,330,114,558

영업이익

15,386,395,959

14,394,540,036

기타수익
1,613,685,829

1,467,796,970

기타비용
515,164,616

2,627,523,978

금융수익
172,825,752

133,315,721

금융비용
31,472,858

31,628,942

법인세비용차감전순이익

16,626,270,066

13,336,499,807

법인세비용
3,864,116,960

2,781,917,040

계속영업이익

12,762,153,106

10,554,582,767

중단영업이익

-

286,247,745

당기순이익

12,762,153,106

10,840,830,512

기타포괄손익

2,042,135,910

(1,571,696,114)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익의 변동
2,042,135,910

(1,571,696,114)

총포괄이익

14,804,289,016

9,269,134,398

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

12,281,650,843

10,495,573,457

계속영업이익
12,281,650,843

10,209,325,712

중단영업이익
-

286,247,745

비지배지분

480,502,263

345,257,055

합계

12,762,153,106

10,840,830,512

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

14,323,786,753

8,923,877,343

비지배지분

480,502,263

345,257,055

합계

14,804,289,016

9,269,134,398

지배기업 소유주지분에 대한 
기본 및 희석주당이익

계속영업 기본 및 희석 주당이익

284

236

중단영업 기본 및 희석 주당이익

-

7

연 결 자 본 변 동 표

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배주주지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2020.01.01 (전기초)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
113,477,173
88,479,359,719
95,216,420,755
960,378,072
96,176,798,827

당기순이익

-
-
-
-
10,495,573,457
10,495,573,457
345,257,055
10,840,830,512

기타포괄손익

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(1,571,696,114)
-
(1,571,696,114)
-
(1,571,696,114)

배당금지급

-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)
-
(2,164,555,000)

2020.12.31 (전기말)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
(1,458,218,941)
96,810,378,176
101,975,743,098
1,305,635,127
103,281,378,225

2021.01.01 (당기초)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
(1,458,218,941)
96,810,378,176
101,975,743,098
1,305,635,127
103,281,378,225

당기순이익

-
-
-
-
12,281,650,843
12,281,650,843
480,502,263
12,762,153,106

기타포괄손익

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
2,042,135,910
-
2,042,135,910
-
2,042,135,910

배당금지급

-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)
-
(2,164,555,000)

2021.12.31 (당기말)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
583,916,969
106,927,474,019
114,134,974,851
1,786,137,390
115,921,112,241

연 결 현 금 흐 름 표

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

21,469,906,344

19,251,670,902

영업에서 창출된 현금
22,715,535,966

22,850,398,739

이자의 수취
164,276,103

141,541,660

이자의 지급
-

(31,628,941)

법인세의 납부
(1,409,905,725)

(3,708,640,556)

투자활동으로 인한 현금흐름

(9,177,921,489)

(2,529,707,784)

단기금융자산의 처분
2,000,000,000

2,000,000,000

장기선급비용의 감소
-

17,860,440

유형자산의 처분
296,878,510

331,316,956

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
24,395,622

60,839,475

보증금의 감소
5,000,000

123,766,000

단기금융자산의 취득
(9,000,000,000)

(2,000,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(10,604,674)

(15,470,705)

종속기업주식의 취득 및 처분
-

776,669,862

유형자산의 취득
(2,224,428,837)

(2,273,505,194)

무형자산의 취득
(265,019,400)

(1,214,011,618)

보증금의 증가
(4,142,710)

(337,173,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,440,045,176)

(2,316,362,290)

리스부채의 상환
(275,490,176)

(151,807,290)

배당금의 지급
(2,164,555,000)

(2,164,555,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 
순증가

9,851,939,679

14,405,600,828

환율변동효과

361,332,734

(112,187,223)

기초 현금및현금성자산

34,638,891,075

20,345,477,470

기말 현금및현금성자산

44,852,163,488

34,638,891,075

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 40(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 39(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자산

유동자산

73,957,747,683

63,649,383,480

현금및현금성자산
39,614,321,826

31,907,321,966

단기금융자산
7,000,000,000

-

매출채권
14,786,835,292

13,904,941,283

기타수취채권
2,394,131,019

4,307,257,656

재고자산
9,995,437,575

13,255,148,165

반품제품회수권
27,150,762

11,541,639

기타유동자산
139,871,209

263,172,771

비유동자산

49,262,540,183

47,819,656,380

당기손익-공정가치 금융자산
3,100,000

3,100,000

장기매출채권
4,806,792,684

5,377,585,059

기타수취채권
403,480,142

390,929,133

종속기업투자
23,402,412,785

21,940,584,672

유형자산
17,195,607,302

16,581,536,058

무형자산
1,537,068,702

1,492,835,194

투자부동산
1,267,103,712

1,278,576,259

이연법인세자산
646,974,856

754,510,005

자산총계

123,220,287,866

111,469,039,860

부채

유동부채

9,063,072,252

9,362,283,324

매입채무
3,207,604,202

5,323,879,577

기타채무
2,434,191,802

2,610,536,601

당기법인세부채
2,836,546,559

748,230,930

충당부채
21,485,071

21,094,254

환불부채
55,788,183

44,564,739

기타유동부채
507,456,435

613,977,223

비유동부채

22,240,763

131,013,438

기타비유동부채
22,240,763

131,013,438

부채총계

9,085,313,015

9,493,296,762

자본

자본금

4,380,000,000

4,380,000,000

자본잉여금

3,289,368,328

3,289,368,328

기타자본구성요소

(1,045,784,465)

(1,045,784,465)

기타포괄손익누계액

583,916,969

(1,458,218,941)

이익잉여금

106,927,474,019

96,810,378,176

자본총계

114,134,974,851

101,975,743,098

자본과부채총계

123,220,287,866

111,469,039,860

포 괄 손 익 계 산 서

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출액

60,706,035,752

61,384,361,228

매출원가

38,046,121,023

41,469,773,363

매출총이익

22,659,914,729

19,914,587,865

판매비와관리비
7,475,370,555

7,331,612,551

영업이익

15,184,544,174

12,582,975,314

기타수익
1,205,640,259

1,074,455,402

기타비용
287,359,151

2,189,244,633

금융수익
229,817,501

229,632,498

금융비용
8,920,055

8,373,505

종속기업손익
(580,307,797)

946,517,860

법인세비용차감전순이익

15,743,414,931

12,635,962,936

법인세비용
3,461,764,088

2,426,637,224

계속영업이익

12,281,650,843

10,209,325,712

중단영업이익

-

286,247,745

당기순이익

12,281,650,843

10,495,573,457

기타포괄손익

2,042,135,910

(1,571,696,114)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
2,042,135,910

(1,571,696,114)

총포괄이익

14,323,786,753

8,923,877,343

주당이익

계속영업 기본 및 희석 주당이익

284

236

중단영업 기본 및 희석 주당이익

-

7

자 본 변 동 표

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (전기 초)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
113,477,173
88,479,359,719
95,216,420,755

당기순이익
-
-
-
-
10,495,573,457
10,495,573,457

지분법자본변동
-
-
-
(1,571,696,114)
-
(1,571,696,114)

배당금지급
-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)

2020.12.31 (전기 말)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
(1,458,218,941)
96,810,378,176
101,975,743,098

2021.01.01 (당기 초)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
(1,458,218,941)
96,810,378,176
101,975,743,098

당기순이익
-
-
-
-
12,281,650,843
12,281,650,843

지분법자본변동
-
-
-
2,042,135,910
-
2,042,135,910

배당금지급
-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)

2021.12.31 (당기 말)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
583,916,969
106,927,474,019
114,134,974,851

현 금 흐 름 표

제 40(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

18,056,566,097

17,974,162,345

영업에서 창출된 현금
19,101,211,556

21,047,400,923

이자의 수취
221,267,851

237,858,437

법인세의 납부
(1,265,913,310)

(3,311,097,015)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,953,160,708)

(1,577,662,583)

단기금융자산 감소
2,000,000,000

2,000,000,000

단기대여금의 감소
1,088,000,000

-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
-

60,839,475

유형자산의 처분
296,878,510

331,316,956

보증금의 감소
5,000,000

123,766,000

단기금융자산의 증가
(9,000,000,000)

(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득 및 처분

-

849,598,648

유형자산의 취득
(2,075,019,818)

(1,457,208,124)

무형자산의 취득
(265,019,400)

(1,205,075,538)

보증금의 증가
(3,000,000)

(280,900,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,409,215,000)

(2,316,605,000)

리스부채의 상환
(244,660,000)

(152,050,000)

배당금의 지급
(2,164,555,000)

(2,164,555,000)

현금및현금성자산의 순증가

7,694,190,389

14,079,894,762

환율변동효과

12,809,471

(19,117,691)

기초의 현금

31,907,321,966

17,846,544,895

기말의 현금

39,614,321,826

31,907,321,966

이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
당기(제40기)
(처분예정일: 2022년 3월 31일)
전기(제39기) 
(처분확정일: 2021년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

104,737,474,019

94,583,258,176

1. 전기이월이익잉여금
92,455,823,176

84,087,684,719

2. 당기순이익
12,281,650,843

10,495,573,457

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

-

37,120,000

1. 임의적립금 이입
-

37,120,000

Ⅲ.이익잉여금 처분액

2,164,555,000

2,164,555,000

1. 현금배당
2,164,555,000

2,164,555,000

(주당배당금(율) (보통주) :
당기 : 50원(50.00%), 전기 : 50원(50.00%)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

102,572,919,019

92,455,823,176

*. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제40기)
전기(제39기)

보통주
보통주

주당배당금(원)
50
50

시가배당율(%)
1.2
0.8

배당총액(원)
2,164,555,000
2,164,555,000

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등
 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최연섭
1964. 10. 15
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최연섭
(현)세운메디칼 사내이사
2019.03 ~
(현)세운메디칼 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최연섭
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 최연섭는 현재까지 회사를 이끌어 오면서 지금의 세운메디칼을 발전시킨 공이 지대하며, 앞으로도 회사를 계속 발전시킬 수 있는 충분한 능력을 가진 적임자라 판단되어 추천함

확인서

등기이사확인서(2022.03.15)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액(원)
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액(원)
1,217,598,529

최고한도액(원)
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 정기 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에
 게재할 예정입니다.
 - 당사 홈페이지 : http://www.sewoonmedical.co.kr 
2) 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에(http://dart.fss.co.kr) 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 03월 31일 (목) 10시 30분

2. 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 제40기 정기 주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사일정 , 주주총회 개최 1주전 사업보고서 제출 의무 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3. 주총 참석 시 유의사항
 1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 2) 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.