다이나믹솔루션 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 다이나믹솔루션

주주총회소집공고
2.9
네오펙트

주주총회소집공고

2022년 03 월
15 일

회 사 명 :
주식회사 네오펙트

대 표 이 사 :
반 호 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호(시흥동)

(전 화) 070-8852-6770

(홈페이지)http://www.neofect.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김수연

(전 화) 070-8852-6770

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

20220315_정기주주총회 소집통지서1.jpg
20220315_정기주주총회 소집통지서1

20220315_정기주주총회 소집통지서2.jpg
20220315_정기주주총회 소집통지서2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
기타비상무이사
사외이사

최용근
(출석률: 100%)
이정윤
(출석률 : 7%)

1
21.01.12
타법인 발행 전환사채 취득의 건
가결
참석
불참

2
21.02.25
금전소비대차 계약의 건
가결
참석
불참

3
21.02.26
타법인주식 취득의 건
가결
참석
불참

4
21.03.08
타법인 발행 전환사채 취득의 건
가결
참석
불참

5
21.03.09
금전소비대차 계약의 건
가결
참석
불참

6
21.03.15
신한은행 차입금 대환의 건
가결
참석
불참

7
21.03.16
제11기 결산 재무제표 승인의 건
가결
참석
불참

8
21.03.16
제11기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석
불참

9
21.03.19
제11기 정기주주총회 부의 안건 변경의 건
가결
참석
불참

10
21.03.22
종속회사 대여의 건
가결
참석
불참

11
21.08.06
종속회사 대여의 건
가결
참석
불참

12
21.11.23
자산재평가의 건
가결
참석
불참

13
21.12.07
종속회사 대여의 건
가결
참석
불참

14
21.12.14
와이브레인 RCPS 계약의 건
가결
참석
불참

15
21.12.27
대표이사 겸직의 건(롱라이프그린케어)
가결
참석
참석

주1) 본 문서에서의 '사외이사 등'은 당사의 비상임이사인 '기타비상무이사'의 활동을 포함한 내역입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주1) 당사는 이사회내 위원회가 설립되어있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

기타비상무이사
1
800,000
209,838
209,838
-

사외이사
1
-
-
-

주1) 주총승인금액은 제11기 주총에서 승인받은 이사 전체의 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 재활의료기기 및 재활컨텐츠

뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환 환자에 대한 의료서비스는 의료기관을 중심으로 이루어지고 있습니다. 현재 재활훈련의 주를 이루고 있는 아날로그 재활기기를 이용한 재활훈련은 치료사가 없이 환자가 훈련을 할 수 없어 치료비에 대한 부담을 느끼며, 거동이 불편한 환자가 매번 병원을 방문하여 훈련을 하는 것에 대한 부담으로 인하여 재활을 포기하는 경우가 많습니다. 이러한 기존방식의 문제점을 해결하기 위하여 디지털 방식의 재활의료기기가 시장에 보급되고 있지만 규제 등으로 인하여 시장의 성장속도에 비해 재활의료기기의 보급속도가 따라가지 못하는 실정입니다. 디지털 재활기기가 전통적 치료대비 반복성과 개인 맞춤화된 훈련이 가능하다는 데에서 확실한 효과가 있음에도 아직 상당한 규모의 비용과 공간을 필요로 하기 때문에 주요 대형 병원을 제외한 소형 병원에서는 보급률이 높지 않아 환자들의 접근이 용이하지 않기 때문입니다. Wintergreen Research 2014년 보고서에 따르면 대형 병원의 디지털 재활기기 보급률이2014년 기준24.4%인데 비해, 소형 병원은1.1%로 미미한 수준이며, 향후 대형병원의 보급속도에 비해 소형 병원의 보급속도가 빠르지 않을 것으로 보고 있습니다. 다만 최근 디지털 재활기기에 대한 인식개선 및 세계 각국정부의 의료규제 해소 등의 행보 등을 볼 때 향후 디지털 재활의료기기 시장이 활성화될 것으로 보입니다.

2) 노인장기요양보험법상의 장기요양서비스업
장기요양서비스업은 일상생활을 수행하기 어려운 노인 등에게 요양서비스를 제공하는 사업으로, 한국의 장기요양서비스 시장은 대부분 사회보험인 노인장기요양보험으로 재원이 조달됩니다. 2008년 7월 도입된 노인장기요양보험은 65세 이상의 노인 또는 노인성 질병을 가진 65세 미만인 자 중 일상생활을 수행하기 어려운 자에게 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양서비스를 제공하는 제도로, 건강보험가입자와 의료급여수급권자를 대상으로 운영됩니다. 노인장기요양보험 제도 하에서 장기요양기관이 서비스를 제공하고 제공한 서비스에 대한 대가를 국민건강보험공단(이하 "공단")에 청구하면, 공단은 이를 심사하여 청구한 서비스 대가를 지불합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)기술을 기반으로 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환을 가진 환자들의 재활훈련을 위한 재활의료기기 및 재활컨텐츠를 연구개발하고 제작, 생산, 판매를 주요사업 하고 있습니다. 당사는 현재 단일사업부문으로 구성되어 있으며 주요제품으로는 상지재활의료기기인 '스마트 글러브'가 있습니다. 

2) 시장점유율

디지털 재활 시장은 의료기기 시장으로서는 초기 시장으로서 많은 업체들이 시장의 기회를 잡기 위해서 새롭게 진입을 하고 있습니다. 주요 선진 업체들은 유럽, 미국, 이스라엘 업체 등입니다. 현재 소수의 업체가 시장을 주도하고 있기 보다는 지역별, 영역별로 시장을 쪼개서 각 기업들이 활동하고 있습니다. 이러한 시장의 상황으로 인해 정확한 통계가 없어 시장점유율을 추산하기가 어렵습니다.

시장의 특성상 의료기의 인증, 임상 결과, 그리고 보험 체계 편입 가능여부가 시장 진입 속도에 영향을 미치기 때문에 전세계 모든 지역에서 두각을 보이는 업체가 빠른 시일안에 나오기 어려운 환경입니다. 하지만 재활 수요에 대한 긍정적 전망은 전세계적인 현상이기 때문에 많은 신규 시장 진입자의 출현이 앞으로도 예상됩니다. 향후 5년안에 기술과 브랜드의 차별화를 통해서 시장을 선점하고 리딩하는 업체가 나올것으로 예상되며, 의료시장의 특성상 시장을 선점하는 업체들은 시장내에서 막강한 진입장벽을 가지게 될것으로 예상됩니다. 

3) 시장의 특성

뇌졸중 등의 신경계 및 근골결계 질환은 노령인구의 증가 및 식생활의 서구화 등이 주요한 원인이 되는 일명'선진국 질환'에 해당합니다. 또한 뇌졸중 등의 질환은 초기상황에서의 응급대응 여부가 환자의 생존에 큰 영향을 미칩니다. 이에 각 국가의 경제발전 정도에 따른 국민 생활수준의 향상 정도와 응급시스템이 잘 갖춰진 국가인 미국, 유럽, 일본 등의 선진국 위주로 시장이 형성되어 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 세계 원격의료시장의 현황

세계 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환 관련 시장의 주요 시장 중 하나인 미국은 물리적인 거리상 제약으로 인하여 치료사가 환자를 방문하여 훈련을 실시하는 방문재활서비스가 발전해 있습니다. 방문재활서비스는 병원에서 진행하는 재활서비스에 비해 치료비가 상당히 고가이므로 민간보험 중심의 미국 건강보험 체계에서의 환자들은 비용부담으로 인하여 재활을 포기하는 경우가 많습니다. 이러한 시장의 특성으로 인하여 원격진료에 대한 요구가 높아져 Teladoc, Doctor on demand 등의 업체가 영위하는 원격의료서비스 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 미국의 경우 Telemedicine 관련 지원 법안이 통과(Affordable Care Act 통과(2010)) 원격의료에 대한 공보험 적용이 가능하게 되었으며, 많은 주에서 민간보험도 원격의료에 대한 적용이 가능하게 하는 법(Telehealth Parity Law(원격의료동등법), 2018년 현재 약 30여개 주에서 적용 중)을 제정하였습니다. 일본은 2015년부터 원격의료를 전면시행(그 이전은 격오지 주민 및 만성질환자의 경우에 한정하여 허용)하였고, 프랑스는 공중위생법 개정으로 원격진료를 법적으로 허용하였습니다. 또한, 국내에서도 2020년대 들어 원격진료에 대한 논의가 심도 있게 진행되었으며, 규제샌드박스를 통해 원격재활의 문이 열렸습니다. 이와 함께, 미국, 유럽 등 선진국에서는 디지털 치료제 (Digital Therapeutics)에 대한 정책적, 경제적 지원이 가속화되고 있습니다. 디지털 치료제란 디지털 기술에 기반한 소프트웨어 또는 하드웨어를 통해 의료적 효과를 주는 솔루션을 말합니다. 디지털 기술이 발전함에 따라 기존의 전통 의료에서 해결하지 못하는 다양한 의료 서비스가 가능 해졌습니다. 이러한 서비스와 기업을 범정부적 차원에서 지원하고 있습니다.

 2)

신규사업의 개요

2018년 1월부터 미국에서는 원격진료서비스(이하 RPM)가 미국 보건복지부 산하기구인 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(이하 CMS)를 통한 보험적용이 가능하도록 시행되었습니다. 이는 환자 및 보호자가 저장한 데이터를 의사, 치료사 등의 전문의료진에게 전송 할 수 있고, 이를 바탕으로 원격으로 상담을 받을 수 있게 됩니다. 특히 미국 CMS는 병원 및 의료기관이 원격진료 서비스를 환자에게 제공하면 일정금액을 보조해주는 보험코드(CPT99091)를 적용하여 환자들에게 합리적인 가격에 원격진료서비스의 이용이 가능 합니다 . 이에 당사는 스마트 재활 플랫폼을 기반으로 하는 치료사 원격재활 코칭서비스에 보험코드 적용을 위하여 2019년 미국 공보험인 메디케이트에 관련 당사 제품을 등록함으로써 법적 준비를 마쳤습니다. 또한 2019년 12월 미국 메사추세츠 주에 있는 의료법인 '커뮤니티 리햅 케어(Community Rehab Care)'를 인수하여 본격적인 원격의료 서비스의 시작을 알렸습니다.

또한, 고객들의 접근성을 높이고 제품 판매를 가속화하기 위한 개인별 케어 모바일 앱 서비스를 준비하고 있습니다. 환자를 밀착관리하고 소프트웨어와 하드웨어의 연계를 통해 보다 고객중심적인 서비스가 가능할 것입니다. 이는 향후 원격의료서비스와 제품을 결합한 패키지 형태의 서비스를 제공, 미국 시장 확대 및 매출성장에 기여할 것이라고 판단하고 있습니다.

3) 미국 원격의료시장의 현황

현재 미국의 의료시장에서는 구조적으로 해결이 어려운 수요-공급문제를 IT기술혁신을 통하여 해결하려고 노력하고 있습니다. 가장 기술적용이 쉬운 분야로 앞서 언급한 원격진료가 있습니다. 텔라닥, 닥터온디맨드와 같은 회사들은 단순히 face-to-face로 의료서비스를 제공하도록 플랫폼을 제공하고, 이를 통해 의료서비스 공급을 크게 확대하였습니다. 과거 아날로그 의료서비스의 수 배에 달하는 의료서비스를 원격의료를 통해 제공하고 있습니다.

원격의료의 경험이 축적되면서 이러한 흐름은 가볍고 일상적인 의료서비스를 제공하는 시장으로 확대되고 있습니다. 특히 고령의 고객에게 저가의 꾸준한 서비스를 하는 기본 서비스도 이러한 기술을 이용해 해결하는 움직임이 있습니다. CMS에서 Chronic Care Remote Physiologic Monitoring이라는 새로운 Reimbursement code가 발표되었습니다.

< CPT 보험코드>

CPT 
Code

reimburse

period

Service

99453

$21

one time

Initial set-up and education (face-to-face). LA, NY 등 대도시만 방문하더라도 인당 약 $200 예상

99454

$69

each 30 days

Device: daily recording & alert

99457

$54

calender month

20분 이상 환자/보호자와 live interactive communication (의사, QHCP, clinical staff)

99091

$59

each 30 days

30분 이상 환자/보호자와 live interactive communication (의사, QHCP)

환자의 지속적인Data를 꾸준히 입수하여 모니터링하고, 의료적 조언을 주고, 이상이 발견되면 알람을 주어 꾸준히 건강을 관리하도록 하는 서비스에 대해 보험을 적용해 줍니다. 또한 원격의료처럼 의사가 직접 face-to-face로 서비스를 하는 것이 아닌, 치료사 또는 기타의료인력이 이러한 서비스를 할 수 있습니다. 앞으로도 중앙정부의 많은 지원이 있을 것이며, 많은 보험사나 지방정부들이 참여할 것입니다. 이미 이에 많은IoT기술, 통신기술, 센서기술, AI기술 등의 선진기술을 앞세운 회사들이 뛰어들고 있습니다. 알고리즘을 이용하여 자동화를 하고 서비스의 비용을 낮추고 공급을 확대하는 서비스가 생겨나고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 상세한 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[ 연결 재무제표 ]

< 연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 12 기 2021. 12. 31 현재

제 11 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
2,361,387,497
13,737,100,802

단기금융상품
490,560,940
524,295,230

당기손익-공정가치측정금융자산
2,952,870,390
100,019,543

매출채권
3,857,513,045
3,208,337,016

기타유동금융자산
183,995,286
203,535,918

기타유동자산
1,065,626,835
1,252,982,108

재고자산
4,350,643,533
4,066,868,032

유동자산
15,262,597,526
23,093,138,649

비유동자산

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
938,669,576
20,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
99,285,563

상각후원가측정금융자산
111,015,552

관계기업투자
1,140,946,586
1,429,936,316

기타비유동금융자산
1,805,023,841
1,358,198,333

장기선급비용
42,166,668

유형자산
18,669,264,313
16,097,061,161

투자부동산
804,156,886
808,559,750

무형자산
11,997,951,323
12,963,341,786

사용권자산
1,714,301,351
2,037,402,218

비유동자산
37,223,496,096
34,813,785,127

자산총계
52,486,093,622
57,906,923,776

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
554,936,424
603,866,600

단기차입금
2,164,971,307
1,800,000,000

유동성장기차입금
2,598,635,352
3,533,686,749

유동성전환상환우선주
757,858,316
727,607,853

유동성전환사채
12,411,732,893
11,175,776,700

유동성파생상품부채
3,017,486,636
5,031,725,499

기타유동금융부채
1,961,544,231
1,799,592,526

유동성리스부채
927,997,150
1,212,655,743

기타유동부채
595,170,390
709,018,452

당기법인세부채
14,051,954
229,175,985

유동부채
25,004,384,653
26,823,106,107

비유동부채

순확정급여부채
2,263,677,770
2,483,506,972

장기차입금
5,212,902,349
5,713,808,547

리스부채
858,582,601
960,627,965

기타비유동금융부채
3,035,586,221
4,032,810,702

기타비유동부채
-
22,782,720

이연법인세부채
781,591,944
5,715,915

비유동부채
12,152,340,885
13,219,252,821

부채총계
37,156,725,538
40,042,358,928

자본

지배기업 소유주지분

자본금
9,453,140,000
9,453,140,000

자본잉여금
69,037,038,760
69,037,038,760

기타자본항목
(2,979,354,051)
(3,024,228,905)

기타포괄손익누계액
2,406,923,356
536,905,788

결손금
(65,605,318,732)
(60,762,171,430)

지배기업 소유주지분
12,312,429,333
15,240,684,213

비지배지분
3,016,938,751
2,623,880,635

자본총계
15,329,368,084
17,864,564,848

부채와자본총계
52,486,093,622
57,906,923,776

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

매출액
23,142,472,258
18,624,676,609

매출원가
(16,893,557,119)
(16,099,412,530)

매출총이익
6,248,915,139
2,525,264,079

판매비와관리비
(13,827,309,134)
(16,729,621,248)

영업이익
(7,578,393,995)
(14,204,357,169)

기타수익
1,786,031,003
619,422,076

기타비용
(1,199,677,660)
(984,277,766)

금융수익
4,135,101,701
2,552,727,241

금융원가
(1,930,625,558)
(1,926,864,456)

지분법피투자기업의 당기순손익에 대한 지분 증가
387,569,002
-

지분법피투자기업의 당기순손익에 대한 지분 감소
(118,669,353)
(1,517,200,960)

법인세비용차감전순이익
(4,518,664,860)
(15,460,551,034)

법인세수익
(296,364,693)
357,420,545

당기순이익
(4,815,029,553)
(15,103,130,489)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

보험수리적손익_CI
201,627,791
(10,702,510)

자산재평가
2,204,696,914

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분_재분류X
(628,951,842)
616,434,276

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이_CI
455,072,966
(266,070,377)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분_재분류O
2,512,106
-

기타포괄손익
2,234,957,935
339,661,389

총포괄손익
(2,580,071,618)
(14,763,469,100)

당기순이익의 귀속:

당기순이익_지배기업
(5,044,775,093)
(15,007,481,560)

당기순이익_비지배
229,745,540
(95,648,929)

계
(4,815,029,553)
(15,103,130,489)

총포괄손익의 귀속:

포괄손익_지배기업
(2,809,817,158)
(14,656,892,225)

포괄손익_비지배
229,745,540
(106,576,875)

계
(2,580,071,618)
(14,763,469,100)

기본주당손실
(267)
(1,156)

희석주당손실
(267)
(1,156)

- 연결자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합계
비지배지분
총자본

2020.01.01 (당기초)
5,965,522,500
51,480,058,109
534,249,014
186,541,889
(45,754,915,306)
12,411,456,206
143,213,216
12,554,669,422

회계변경누적효과
-
-
-
-

-
-
-

2020.01.01 (조정금액)
5,965,522,500
51,480,058,109
534,249,014
186,541,889
(45,754,915,306)
12,411,456,206
143,213,216
12,554,669,422

1. 총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(15,007,481,560)
(15,007,481,560)
(95,648,929)
(15,103,130,489)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
225,436
225,436
(10,927,946)
(10,702,510)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

616,434,276

616,434,276

616,434,276

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(266,070,377)
-
(266,070,377)
-
(266,070,377)

기타포괄손익 소계
-
-
-
350,363,899
225,436
350,589,335
(10,927,946)
339,661,389

총포괄손익 계
-
-
-
350,363,899
(15,007,256,124)
(14,656,892,225)
(106,576,875)
(14,763,469,100)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

종속기업의 취득

(3,481,634,910)
-
-
(3,481,634,910)
2,587,244,294
(894,390,616)

전환상환우선주전환
117,727,000
1,607,710,845
-
-
-
1,725,437,845

1,725,437,845

전환사채 전환
82,390,500
792,798,533
-
-
-
875,189,033

875,189,033

유상증자
3,250,000,000
15,340,000,000
-
-
-
18,590,000,000

18,590,000,000

주식선택권 행사
37,500,000
292,738,535
(129,238,535)
-
-
201,000,000
-
201,000,000

주식발행비용
-
(476,267,262)
-

(476,267,262)

(476,267,262)

주식보상비용
-
-
52,395,526
-
-
52,395,526
-
52,395,526

소유주와의 거래 총액
3,487,617,500
17,556,980,651
(3,558,477,919)
-
-
17,486,120,232
2,587,244,294
20,073,364,526

2020.12.31 (전기말)
9,453,140,000
69,037,038,760
(3,024,228,905)
536,905,788
(60,762,171,430)
15,240,684,213
2,623,880,635
17,864,564,848

2021.01.01 (당기초)
9,453,140,000
69,037,038,760
(3,024,228,905)
536,905,788
(60,762,171,430)
15,240,684,213
2,623,880,635
17,864,564,848

회계변경누적효과
-
-
-
-

-
-
-

2021.10.03 (조정후금액)
9,453,140,000
69,037,038,760
(3,024,228,905)
536,905,788
(60,762,171,430)
15,240,684,213
2,623,880,635
17,864,564,848

1. 총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(5,044,775,093)
(5,044,775,093)
229,745,540
(4,815,029,553)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
201,627,791
201,627,791
-
201,627,791

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(789,752,312)
-
(789,752,312)
163,312,576
(626,439,736)

자산재평가이익
-
-
-
2,204,696,914
-
2,204,696,914
-
2,204,696,914

해외사업장환산외환차이
-
-
-
455,072,966
-
455,072,966
-
455,072,966

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,870,017,568
201,627,791
2,071,645,359
163,312,576
2,234,957,935

총포괄손익 계
-
-
-
1,870,017,568
(4,843,147,302)
(2,973,129,734)
393,058,116
(2,580,071,618)

2. 소유주와의 거래

종속기업의 취득
-
-

-
-
-
-
-

전환상환우선주전환

-
-
-
-
-
-

지분법자본변동

-
-
-
-
-
-

유상증자

-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사

-
-
-
-
-

주식발행비용
-

-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
44,874,854
-
-
44,874,854
-
44,874,854

소유주와의 거래 총액
-
-
44,874,854
-
-
44,874,854
-
44,874,854

2021.12.31 (당분기말)
9,453,140,000
69,037,038,760
(2,979,354,051)
2,406,923,356
(65,605,318,732)
12,312,429,333
3,016,938,751
15,329,368,084

 - 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

당기순이익
(4,815,029,553)
(15,103,130,489)

조정
4,112,135,395
7,521,921,174

법인세수익
296,364,693
(357,420,545)

이자비용
1,696,066,499
1,597,007,413

이자수익
(27,860,318)
(7,822,881)

배당수익
(102,719,003)
(5,824,694)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(821,429,514)
(76,314,752)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
-

당기손익공정가치측정금융부채평가이익
(1,017,422,908)

파생상품평가손실
-
291,377,117

파생상품평가이익
(2,014,238,863)
(2,385,348,248)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소
(268,899,649)
1,517,200,960

감가상각비
2,692,383,913
2,183,226,508

무형자산상각비
829,452,656
731,504,921

무형자산처분손실
-
95,000,000

무형자산손상차손
572,370,070
146,176,451

유형자산손상차손
24,006,567

유형자산처분손실
59,634,968
4,795,870

무형자산처분이익
-
(80,000,000)

유형자산처분이익
-
(4,598,640)

관계기업투자주식손상차손
234,553,476
367,297,000

채무면제이익
(795,118,262)

리스조정손실
-
6,489,933

리스계약변경이익
(60,692,836)
(66,000,750)

퇴직급여
1,082,226,115
1,222,331,871

주식보상비용
44,874,854
52,395,526

정부보조금
613,064,379

재고자산평가손실
11,144,965
102,269,745

대손상각비
648,051,706
1,975,650,722

기타의대손상각비
(85,232,353)
193,400,000

충당부채의 전입
380,541,440

외화환산손실
211,057,341
19,143,272

외화환산이익
(84,044,541)
(15,625)

잡이익
(6,000,000)

제품보증충당부채전입
-
-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,509,839,274)
(1,006,885,949)

매출채권의 감소(증가)
(1,374,942,496)
1,007,315,555

미수금의 감소(증가)
356,732,350
(403,943,874)

미수수익의 감소(증가)
98,797,176
34,900,256

선급금의 감소(증가)
254,612,109
148,103,281

선급제세의 증가(감소)
-
40,752,014

선급비용의 감소(증가)
2,253,539
86,589,880

재고자산의 감소(증가)
(107,644,145)
(450,505,603)

보증금(자산)의 감소(증가)
(1,596,798)
-

매입채무의 증가(감소)
(805,498,876)
755,199,275

장단기미지급금의 증가(감소)
321,267,563
(1,319,201,627)

미지급비용의 증가(감소)
(264,804,879)
477,817,989

미지급법인세의 증가(감소)
(182,208,613)

예수금의 증가(감소)
(153,646,517)
25,623,303

선수금의 증가(감소)
116,899,272
5,296,883

선수수익의 증가(깜소)
(634,096,972)
49,565,890

이연수익의 증가(감소)
-
(243,633,961)

예수보증금의 증가(감소)
-
-

퇴직금의 지급
(958,387,233)
(1,180,832,318)

사외적립자산의증가
(153,610,599)
-

충당부채의 감소
(23,964,155)
(39,932,892)

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
(4,212,733,432)
(8,588,095,264)

이자의 수취
30,742,761
27,111,487

배당의 수취
102,719,003
5,824,694

이자의 지급
(472,391,695)
(522,657,778)

법인세 순부담액
(272,284,018)
16,620,895

영업활동순현금흐름
(4,823,947,381)
(9,061,195,966)

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감
33,734,290
(496,861,334)

당기손익공정가치측정금융상품의 순증감
(2,914,584,403)
6,052,314,216

기타포괄손익공정가치측정금융상품의 순증감
-

상각후원가측정금융자산 순증감
(111,015,552)
-

대여금의 증가
610,000,000
2,780,000,000

대여금의 감소
(1,157,588,201)
(1,740,307,699)

유형자산의 취득
(1,344,203,997)
(588,656,978)

유형자산의 처분
135,876,987
-

무형자산의 취득
(380,314,035)
(447,144,635)

무형자산의 처분
-
95,000,000

종속기업의 취득
-
(3,342,505,790)

관계기업투자의 취득
(203,818,270)
(1,598,000,000)

보증금의 증가
(493,510,395)
(163,134,492)

보증금의 감소
511,471,000
93,492,104

투자활동 현금흐름
(5,313,952,576)
644,195,392

재무활동 현금흐름

-

단기차입금감소
(500,000,000)
(5,230,000,000)

단기차입금증가
929,619,180
5,230,000,000

장기차입금 감소
(4,480,038,728)
(770,000,000)

장기차입금 증가
3,800,000,000
1,019,873,216

전환사채의 발행
-
2,000,000,000

유상증자
-
18,590,000,000

주식발행비용
-
(476,267,262)

전환사채의 전환
-

정부보조금의 증가

주식선택권의 행사
-
201,000,000

리스부채의 상환
(1,362,779,353)
(1,328,870,742)

재무활동 현금흐름
(1,613,198,901)
19,235,735,212

현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(11,751,098,858)
10,818,734,638

기초의 현금및현금성자산
13,737,100,802
2,965,018,254

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
375,385,553
(46,652,090)

기말의 현금및현금성자산
2,361,387,497
13,737,100,802

[ 별도 재무제표 ]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2021. 12. 31 현재

제 11 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
542,156,163
10,816,257,138

단기금융상품
490,560,940
524,295,230

당기손익-공정가치측정금융자산
2,952,870,390
100,019,543

매출채권
2,587,762,760
1,193,051,254

기타유동금융자산
2,387,571,489
1,787,359,041

기타유동자산
611,843,746
752,942,430

재고자산
1,559,043,831
1,390,411,250

유동자산 합계
11,131,809,319
16,564,335,886

비유동자산

종속기업투자주식
13,568,904,814
15,350,110,176

관계기업투자주식
1,157,818,270
1,000,000,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
20,000,000
20,000,000

장기매출채권
4,179,395,636
4,162,899,214

기타비유동금융자산
4,728,578,520
2,773,944,250

장기선급비용
42,166,668
-

유형자산
13,066,931,163
11,068,678,736

투자부동산
328,816,405
335,027,605

무형자산
781,945,371
1,346,817,618

사용권자산
109,864,570
169,452,753

매각예정비유동자산
-
-

비유동자산 합계
37,984,421,417
36,226,930,352

자산 총계
49,116,230,736
52,791,266,238

부채및자본

부채

유동부채

매입채무
208,838,200
9,720,000

단기차입금
500,000,000
500,000,000

유동성장기차입금
227,950,000
2,800,000,000

유동성전환상환우선주
757,858,316
727,607,853

유동성전환사채
10,912,971,792
9,789,400,891

유동성파생상품부채
2,763,434,636
4,161,163,499

기타유동금융부채
343,758,698
245,322,841

유동성리스부채
66,262,085
88,292,928

기타유동부채
86,565,688
156,385,646

유동부채
15,867,639,415
18,477,893,658

비유동부채

순확정급여부채
1,166,191,507
1,149,442,459

장기차입금
4,972,050,000
3,200,000,000

파생상품부채
662,693,062
723,864,329

리스부채
49,194,105
91,353,461

기타비유동금융부채
470,432,559
371,234,132

이연법인세부채
528,540,988
-

비유동부채 합계
7,849,102,221
5,535,894,381

부채총계
23,716,741,636
24,013,788,039

자본

자본금
9,453,140,000
9,453,140,000

자본잉여금
69,037,038,760
69,037,038,760

기타자본항목
502,280,859
457,406,005

기타포괄손익누계액
1,873,918,049
-

결손금
(55,466,888,568)
(50,170,106,566)

자본총계
25,399,489,100
28,777,478,199

부채와자본총계
49,116,230,736
52,791,266,238

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

매출액
4,093,648,068
2,701,004,158

매출원가
(2,193,895,151)
(1,614,024,251)

매출총이익
1,899,752,917
1,086,979,907

판매비와관리비
(6,078,204,521)
(8,575,158,723)

영업손실
(4,178,451,604)
(7,488,178,816)

기타수익
13,679,743
24,815,603

기타비용
(2,683,016,953)
(2,390,414,142)

금융수익
3,120,191,153
2,608,120,162

금융원가
(1,585,454,505)
(2,172,562,689)

법인세비용차감전순손실
(5,313,052,166)
(9,418,219,882)

법인세비용
-
-

당기순손실
(5,313,052,166)
(9,418,219,882)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

자산재평가
1,873,918,049
-

순확정급여부채의 재측정요소
16,270,164
94,895,409

총포괄손실
(3,422,863,953)
(9,323,324,473)

주당이익:

기본주당손실
(281)
(726)

희석주당손실
(281)
(726)

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2020.01.01 (전기초)
5,965,522,500
51,480,058,109
534,249,014
-
(40,846,782,093)
17,133,047,530

회계변경누적효과
-
-
-
-
-
-

2020.01.01 (조정금액)
5,965,522,500
51,480,058,109
534,249,014
-
(40,846,782,093)
17,133,047,530

1. 총포괄손익

전기순손익
-
-
-
-
(9,418,219,882)
(9,418,219,882)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
94,895,409
94,895,409

총포괄손익 계
-
-
-
-
(9,323,324,473)
(9,323,324,473)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

전환상환우선주 전환
117,727,000
1,607,710,845
-
-
-
1,725,437,845

전환사채 전환
82,390,500
792,798,533
-
-
-
875,189,033

유상증자
3,250,000,000
15,340,000,000
-
-
-
18,590,000,000

주식선택권 행사
37,500,000
292,738,535
(129,238,535)
-
-
201,000,000

주식발행비용
-
(476,267,262)
-
-
-
(476,267,262)

주식보상비용
-
-
52,395,526
-
-
52,395,526

소유주와의 거래 총액
3,487,617,500
17,556,980,651
(76,843,009)
-
-
20,967,755,142

2020.12.31 (전기말)
9,453,140,000
69,037,038,760
457,406,005
-
(50,170,106,566)
28,777,478,199

2021.01.01 (당기초)
9,453,140,000
69,037,038,760
457,406,005
-
(50,170,106,566)
28,777,478,199

회계변경누적효과
-
-
-
-
-
-

2021.01.01 (당기초)
9,453,140,000
69,037,038,760
457,406,005
-
(50,170,106,566)
28,777,478,199

1. 총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(5,313,052,166)
(5,313,052,166)

기타포괄손익
-
-
-
1,873,918,049
16,270,164
1,890,188,213

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
16,270,164
16,270,164

자산재평가
-
-
-
1,873,918,049
-
1,873,918,049

총포괄손익 계
-
-
-
1,873,918,049
(5,296,782,002)
(3,422,863,953)

2. 소유주와의 거래

전환상환우선주전환
-
-
-
-
-
-

전환사채 전환
-
-
-
-
-
-

자산재평가
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
-
-
-
-
-
-

주식발행비용
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
44,874,854
-
-
44,874,854

소유주와의 거래 총액
-
-
44,874,854
-
-
44,874,854

2021.12.31 (당기말)
9,453,140,000
69,037,038,760
502,280,859
1,873,918,049
(55,466,888,568)
25,399,489,100

 - 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1. 영업에서 창출된 현금흐름

가. 당기순이익(손실)
(5,313,052,166)
(9,418,219,882)

나. 조정
3,004,303,158
4,563,390,860

이자비용
1,354,721,941
1,408,638,461

이자수익
(136,528,442)
(63,215,803)

배당수익
(102,719,003)
(5,824,694)

당기손익-인식공정가치측정
금융자산평가이익
(353,212,241)
(76,314,752)

당기손익-인식공정가치측정
금융자산처분이익
-
-

파생상품평가손실
-
54,248,042

파생상품평가이익
(1,458,900,130)
(2,385,348,248)

감가상각비
490,426,585
487,366,146

무형자산상각비
346,152,167
248,999,810

유형자산처분이익
-
(4,444,847)

무형자산손상차손
572,370,070
146,176,451

리스조정이익
(670,243)
-

퇴직급여
449,301,161
685,466,042

주식보상비용
44,874,854
52,395,526

정부보조금
-
-

재고자산평가손실
11,144,965
102,269,745

대손상각비(환입)
480,865,057
1,028,287,816

기타의대손상각비
273,073,216
496,367,257

외화환산손실
207,825,117
690,339,532

외화환산이익
(1,001,627,278)
(15,624)

종속기업투자주식손상차손
1,781,205,362
-

관계기업투자주식손상차손
46,000,000
1,698,000,000

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,545,204,560)
(1,042,281,525)

매출채권의 감소(증가)
(1,523,282,522)
41,174,445

미수금의 감소(증가)
103,504,087
(192,934,589)

선급금의 감소(증가)
153,390,767
233,521,357

장단기선급비용의 감소(증가)
(10,308,990)
25,880,694

재고자산의 감소(증가)
(179,777,546)
(553,607,444)

매입채무의 증가(감소)
199,118,200
(8,050,940)

장단기미지급금의 증가(감소)
174,821,940
72,797,226

미지급비용의 증가(감소)
35,001,717
(163,466,351)

예수금의 증가(감소)
(32,864,060)
(14,876,422)

선수금의 증가(감소)
(8,165,240)
8,013,420

선수수익의 증가(감소)
(28,790,658)
49,565,890

임대보증금의 증가(감소)
-
-

퇴직금의 지급
(237,852,255)
(540,298,811)

사외적립자산 적립
(190,000,000)
-

영업에서 창출된 현금흐름
(3,853,953,568)
(5,897,110,547)

이자의 수취
32,202,345
29,626,621

배당의 수취
102,719,003
5,824,694

이자의 지급
(201,519,644)
(303,261,333)

법인세 순부담액
(12,649,761)
8,497,725

영업활동 현금흐름
(3,933,201,625)
(6,156,422,840)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감
33,734,290
(524,295,230)

당기손익인식공정가치측정금융자산의 순증감
(2,464,132,100)
6,052,314,216

대여금의 증가
(3,105,080,000)
(3,433,375,199)

대여금의 감소
610,000,000
2,780,000,000

유형자산의 취득
(17,342,560)
(182,419,244)

무형자산의 취득
(353,649,990)
(405,544,635)

종속기업투자의 취득
-
(3,487,997,770)

관계기업투자의 취득
(203,818,270)
(1,598,000,000)

보증금의 증가
(32,808,000)
(35,509,000)

보증금의 감소
51,091,000
30,135,000

투자활동 현금흐름
(5,482,005,630)
(804,691,862)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

단기차입금의 감소
-
-

단기차입금의 증가
-
-

장기차입금의 증가
3,500,000,000
200,000,000

장기차입금의 감소
(4,300,000,000)
(770,000,000)

정부보조금의 증가
-
-

유상증자
-
18,590,000,000

주식발행비용
-
(476,267,262)

전화사채의 전환
-
-

주식선택권의 행사
-
201,000,000

리스부채 상환
(98,097,988)
(80,483,275)

재무활동 현금흐름
(898,097,988)
17,664,249,463

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(10,313,305,243)
10,703,134,761

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
10,816,257,138
114,537,169

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
39,204,268
(1,414,792)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
542,156,163
10,816,257,138

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ. 미처리결손금
(55,466,888,568)
(50,170,106,566)

전기이월미처리결손금
(50,170,106,566)
(40,846,782,093)

회계정책의 변경
-
-

당기순손실
(5,313,052,166)
(9,418,219,882)

확정급여제도의 재측정요소
16,270,164
94,895,409

Ⅱ. 미처리결손금처리액
-
-

이익준비금의 적립
-
-

배당
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(55,466,888,568)
(50,170,106,566)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

위 첨부된 결손금처리 계산 내역을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(주주명부)

①~②생략

제14조(주주명부 작성 ·비치)

③회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

④회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는등 필요한 경우에 전자등록 기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조

제6항 규정 반영.

제36조(감사의 선임)

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.

제36조 (감사의 선임)

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결 시까지로 한다.

감사 중 결원이 생기 상황이 발생시 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제 32조②에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러지 아니한다.

자구정정 및 내용추가

<신설>

이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정윤
1978.12.19
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

이정윤
넷플릭스 시니어 머신러닝 연구원
-서울대학교 전기컴퓨터공학부 학사
-미국 서던캘리포니아대학교 컴퓨터과학 박사
- 전) 마이크로소프트 시니어 데이터사이언티스트
- 전) 우버테크놀로지 시니어 테이터사이언스 기술매니저
- 현) 네오펙트 사외이사
- 현) 데이콘 사외이사
- 현) 넷플릭스 시니어 머신러닝 연구원
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정윤
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

내부 이사회 검토결과 후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 대표이사를 도와 기업가치 제고 등에 지속적으로 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서(사외이사_이정윤)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
676,639,608

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7,200,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할
 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 
 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 당사 홈페이지 : http://www.neofect.com (홈페이지→투자정보→전자공고)

※ 참고사항

당사는 'NEOFECT USA INC'와 'NEOFECT GERMANY GMBH' 총 2개의 해외 종속기업과 2020년에 인수한 국내 종속회사 '(주)웨버인스트루먼트', '(주)롱라이프그린케어', '(주)서랍'를 포함 총 5개의 종속회사를 보유하고 있습니다. 각 계열회사의 결산 및 한국 본사와의 연결 결산 등으로 인하여 일정 시간이 소요되는 것이 불가피 한 상황입니다.
 
 당사는 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간, 4주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정 등을 고려할 때, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황입니다.
 
 총회의 세부 행사 준비, 이사 및 감사의 개별 일정과 총회장소확보, 공증변호사와의 일정조율 등의 사항을 고려하여 부득이하게 주총 집중일인 3월 30일에 정기주주총회 개최일을 결정되었습니다.

 향후에는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 30일(화), 31일(수)입니다.

< 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내 >

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 총회 입장 전 체온을 측정 결과에 따라 발열이 감지되는 경우 주주총회 출입을 제한할 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공지하여 안내 드리도록 하겠습니다.

< 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 >

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 
수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 
 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 : 2022년 3월 20일 오전9시~2022년 3월 29일 오후5시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을
 확인후 의안별로 의결권행사가 가능합니다.
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)