엘앤씨바이오 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 엘앤씨바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 엘앤씨바이오

정 정 신 고 (보고)

2022 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인
해당 사업연도의
영업상황의 개요 내용 기입
-

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사엘앤씨바이오
주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호 (상대원동,선텍시티)
전화번호: 031-776-2975

작 성 자:
성 명: 최창혁
부서 및 직위: IR팀 대리
전화번호: 070-7733-8358

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사엘앤씨바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사엘앤씨바이오
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이환철
최대주주
보통주
6,355,490
28.02
대표이사
-

황현정
최대주주의
특별관계자
보통주
299,028
1.32
-
-

황일선
최대주주의
특별관계자
보통주
54,180
0.24
-
-

이미선
최대주주의
특별관계자
보통주
36,000
0.16
-
-

조건희
최대주주의
특별관계자
보통주
36,000
0.16
-
-

이지한
최대주주의
특별관계자
보통주
2,800
0.01
-
-

이지성
최대주주의
특별관계자
보통주
2,800
0.01
-
-

김형구
최대주주의
특별관계자
보통주
300,156
1.32
등기이사
-

김기민
최대주주의
특별관계자
보통주
68,790
0.30
미등기이사
-

이광인
최대주주의
특별관계자
보통주
63,851
0.28
미등기이사
-

한방희
최대주주의
특별관계자
보통주
12,516
0.06
미등기이사
-

신성훈
최대주주의
특별관계자
보통주
10,800
0.05
자회사
대표이사
-

(주)글로벌의학연구센터
최대주주의
특별관계자
보통주
386,432
1.70
자회사
-

계
-
7,628,843
33.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최창혁
보통주
240
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 16일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 16일 09시 ~ 2022년 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
 - 2022년 03월 16일 09시~2022년 03월 28일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

L&C Bio
www.lncbio.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

-주소 : 서울시 서초구 나루터로 82 주식회사 엘앤씨바이오, IR팀 최창혁 대리 앞
-전화 : 070-7733-8358
-팩스 : 02-541-8578
-우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능
-접수 기간 : 2022년 03월 28일(월) 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층 (성남산업단지관리공단 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.3.16 ~ 2022.3.28

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 행사 기간 :
 2022년 3월 16일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며,
 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :
 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에
 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
 기권으로 간주합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표,위임장 등 비대면 ·간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증
 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는
 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될
 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

(1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 10 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

48,201,961,677
45,500,681,185

1. 현금및현금성자산
4,5,6,7
17,381,915,497
22,266,110,937

2. 상각후원가측정금융자산
4,6,7
1,961,320,548
3,955,583,563

3. 당기손익공정가치금융자산
6,7
276,812,900
1,122,562,035

4. 매출채권및기타채권
4,6,7,8
15,017,106,423
9,330,746,881

5. 재고자산
9
12,303,803,945
8,084,641,075

6. 기타유동자산
14
1,261,002,364
741,036,694

Ⅱ. 비유동자산

59,651,962,621
35,074,908,097

1. 비유동상각후원가측정 금융자산
6,7
1,788,546,162
1,753,710,384

2. 비유동당기손익공정가치 금융자산
6,7
20,373,435,170
11,045,285,314

3. 관계및공동기업투자자산
10
14,590,727,511
9,633,505,442

4. 장기기타채권
4,6,7,8
3,969,220,533
2,855,533,416

5. 유형자산
11
17,790,608,010
9,482,536,326

6. 무형자산
12
1,139,425,235
215,268,184

7. 이연법인세자산
29
-
89,069,031

자산총계

107,853,924,298
80,575,589,282

부채

Ⅰ. 유동부채

7,633,948,608
3,674,860,711

1. 매입채무및기타채무
4,6,7,13,15
3,807,292,263
2,270,755,786

2. 충당부채
19
327,415,400
299,305,923

3. 기타유동부채
16
864,974,912
856,175,566

4. 당기법인세부채

2,634,266,033
248,623,436

Ⅱ. 비유동부채

7,660,413,076
15,647,839,013

1. 장기기타채무
6,7,13
748,052,132
816,016,502

2. 장기차입금
4,6,7,17
1,000,000,000
1,000,000,000

3. 전환사채
4,6,7,17
4,571,050,978
8,624,489,829

4. 신주인수권부사채
4,6,7,17
-
4,312,244,914

5. 순확정급여부채
18
1,069,091,382
895,087,768

6. 이연법인세부채
29
272,218,584
-

부채총계

15,294,361,684
19,322,699,724

자본

Ⅰ. 자본금
20
11,388,444,000
10,984,502,000

Ⅱ. 자본잉여금
20
43,273,543,200
28,235,416,269

Ⅲ. 기타자본항목
20
(2,705,207,148)
(2,052,064,366)

Ⅳ. 이익잉여금
21
34,130,208,847
20,638,626,478

Ⅴ. 비지배지분
35
6,472,573,715
3,446,409,177

자본총계

92,559,562,614
61,252,889,558

부채와 자본총계

107,853,924,298
80,575,589,282

주) 상기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 연
결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 10(당) 기말
제 10(전) 기말

Ⅰ. 매출액

45,677,013,794
32,972,771,325

상품매출

3,074,173,447
3,539,522,065

제품매출

33,092,394,915
24,325,725,077

용역매출

9,510,445,432
5,107,524,183

Ⅱ. 매출원가
26
17,255,494,364
13,414,432,030

상품매출원가

1,619,438,411
1,962,318,383

제품매출원가

12,206,088,976
9,423,470,696

용역매출원가

3,429,966,977
2,028,642,951

Ⅲ. 매출총이익

28,421,519,430
19,558,339,295

Ⅳ. 판매비와관리비
25,26
14,993,115,895
12,234,171,967

Ⅴ. 영업이익

13,428,403,535
7,324,167,328

Ⅵ. 순금융손익

(137,094,031)
230,003,705

금융수익
27
622,476,614
1,417,007,969

금융원가
27
759,570,645
1,187,004,264

Ⅶ. 기타영업외손익

122,232,623
16,381,185

기타이익
28
178,894,909
52,084,994

기타손실
28
56,662,286
35,703,809

Ⅷ. 관계기업투자손익
10
4,989,242,560
5,373,946,496

Ⅸ. 법인세비용차감전이익

18,402,784,687
12,944,498,714

X. 법인세비용
29
1,845,991,991
795,506,535

XI. 당기순이익

16,556,792,696
12,148,992,179

지배기업 소유주지분

14,645,299,285
10,813,093,568

비지배지분
35
1,911,493,411
1,335,898,611

XII. 기타포괄손익

(216,508,247)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여채무의 재측정요소

(43,158,912)
(38,652,686)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익

(32,020,491)
(177,855,561)

XIII. 총포괄손익

16,481,613,293
11,932,483,932

지배기업 소유주지분

14,569,247,269
10,597,767,054

비지배지분
35
1,912,366,024
1,334,716,878

XⅣ. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당순손익
22
657
494

희석주당순손익
22
656
494

주) 상기 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2020.01.01 (전기초)

3,679,666,000
35,500,113,279
(1,742,483,676)
20,746,125,331
2,087,336,033
60,270,756,967

총포괄이익 :

당기순이익

-
-
-
10,813,093,568
1,335,898,611
12,148,992,179

확정급여채무의 재측정요소

-
-
-
(37,470,953)
(1,181,733)
(38,652,686)

지분법자본변동

-
-
-
(177,855,561)
-
(177,855,561)

배당금

-
-
-
(729,327,800)
-
(729,327,800)

총포괄손익 합계

-
-
-
9,868,439,254
1,334,716,878
11,203,156,132

자본에 직접 인식된 거래 :

주식매수선택권 행사 등

12,500,000
65,642,190
287,327,369
-
-
365,469,559

무상증자

7,292,336,000
(7,330,339,200)
-
-
-
(38,003,200)

자기주식 매입

-
-
(2,714,399,200)
-
-
(2,714,399,200)

자기주식 소각

-
-

(9,967,503,800)
-
(9,967,503,800)

전환권대가

-
-
1,422,275,400
-
-
1,422,275,400

신주인수권대가

-
-
711,137,700
-
-
711,137,700

기타

-
-
(15,921,959)
(8,434,307)
24,356,266
-

자본에 직접 인식된 거래 합계

7,304,836,000
(7,264,697,010)
(309,580,690)
(9,975,938,107)
24,356,266
(10,221,023,541)

2020.12.31 (전기말)

10,984,502,000
28,235,416,269
(2,052,064,366)
20,638,626,478
3,446,409,177
61,252,889,558

2021.01.01 (당기초)

10,984,502,000
28,235,416,269
(2,052,064,366)
20,638,626,478
3,446,409,177
61,252,889,558

총포괄이익 :

당기순이익

-
-
-
14,645,299,285
1,911,493,411
16,556,792,696

확정급여채무의 재측정요소

-
-
-
(44,031,525)
872,613
(43,158,912)

해외사업환산손익

-
-
-
(32,020,491)
-
(32,020,491)

배당금

-
-
-
(1,077,664,900)
-
(1,077,664,900)

총포괄손익 합계

-
-
-
13,491,582,369
1,912,366,024
15,403,948,393

자본에 직접 인식된 거래 :

주식매수선택권 행사 등

-
-
727,410,255
-
-
727,410,255

자기주식 매입

-
-
(2,048,446,600)
-
-
(2,048,446,600)

전환권대가

269,294,500
10,025,418,121
(305,828,447)
-
-
9,988,884,174

신주인수권대가

134,647,500
5,012,708,810
(711,137,700)
-
-
4,436,218,610

연결대상기업 변동으로 인한 변동

-
-
1,684,859,710
-
1,113,798,514
2,798,658,224

자본에 직접 인식된 거래 합계

403,942,000
15,038,126,931
(653,142,782)
-
1,113,798,514
15,902,724,663

2021.12.31 (당기말)

11,388,444,000
43,273,543,200
(2,705,207,148)
34,130,208,847
6,472,573,715
92,559,562,614

주) 상기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당)기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,120,391,555
7,419,054,671

영업으로부터 창출된 현금
31
10,275,233,642
8,322,424,035

이자의 수취

165,233,265
478,169,622

배당금의 수취

52,111,516
222,566,283

이자의 지급

(15,097,278)
(15,102,708)

법인세의 납부

642,910,410
(1,589,002,561)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,728,848,208)
823,503,377

관계기업투자자산의 감소

-
1,264,166,096

관계기업투자자산의 증가

-
(4,764,400,000)

상각후원가금융자산의 감소

8,964,033,550
17,010,759,182

상각후원가금융자산의 증가

(6,945,910,303)
(8,302,359,181)

공정가치측정 금융자산의 감소

2,993,959,175
5,897,357,900

공정가치측정 금융자산의 증가

(11,190,252,842)
(7,532,422,138)

단기대여금의 감소

200,000,000
-

단기대여금의 증가

(570,000,000)
672,550,000

장기대여금의 증가

(680,000,000)
-

유형자산의 처분

120,909,090
-

유형자산의 취득

(10,536,509,645)
(3,016,331,882)

무형자산의 처분

40,000,000
-

무형자산의 취득

(1,176,807,284)
(38,470,600)

임차보증금의 감소

123,970,000
-

임차보증금의 증가

(2,072,239,949)
(367,346,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,724,261,206
1,260,971,187

주식매수선택권 행사

-
75,000,000

무상증자

-
(38,003,200)

자기주식의 취득

(2,048,446,600)
(12,681,903,000)

배당금의 지급

(1,077,664,900)
(729,327,800)

전환사채의 발행

6,000,000,000
10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행

-
5,000,000,000

임대보증금의 증가

50,000,000
30,000,000

임대보증금의 감소

(50,000,000)
-

리스부채의 감소

(605,792,194)
(418,092,360)

정부보조금의 수령

53,298,404
23,297,547

정보보조금의 반환

(49,481,000)
-

종속기업 유상증자

2,452,347,496
-

Ⅳ. 현금의 순증감

(4,884,195,447)
9,503,529,235

Ⅴ. 기초 현금

22,266,110,937
12,766,060,244

Ⅵ. 현금의 환율변동효과

7
(3,478,542)

Ⅶ. 기말 현금

17,381,915,497
22,266,110,937

주) 상기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

(1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 11 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 10 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
주석
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

37,308,577,955
44,475,826,645

1. 현금및현금성자산
4,5,6,7
8,885,916,138
21,545,043,526

2. 상각후원가측정 금융자산
4,6,7
1,961,320,548
3,955,583,563

3. 당기손익공정가치 금융자산
6,7
0
1,122,562,035

4. 매출채권및기타채권
4,6,7,8
13,003,421,870
9,062,476,881

5. 재고자산
9
12,301,053,945
8,084,641,075

6. 기타유동자산
15
1,156,865,454
705,519,565

Ⅱ. 비유동자산

47,166,440,283
29,052,945,791

1. 비유동상각후원가측정 금융자산
6,7
1,788,546,162
1,753,710,384

2. 비유동당기손익공정가치 금융자산
6,7
18,560,514,569
12,272,950,388

3. 종속기업투자주식
10
2,540,602,510
540,000,000

4. 관계및공동기업투자주식
10
4,764,400,000
4,764,400,000

5. 장기기타채권
4,6,7,8
3,807,071,593
2,641,764,425

6. 투자부동산
14
535,920,927

7. 유형자산
11
13,463,991,131
6,877,336,282

8. 무형자산
12
1,092,075,428
170,777,257

9. 이연법인세자산
30
613,317,963
32,007,055

자산총계

84,475,018,238
73,528,772,436

부채

Ⅰ. 유동부채

5,435,885,996
2,156,782,409

1. 매입채무및기타채무
4,6,7,13,16
4,772,059,524
1,631,603,386

2. 충당부채
19
285,435,450
299,305,923

3. 기타유동부채
17
378,391,022
225,873,100

4. 당기법인세부채

-
-

Ⅱ. 비유동부채

2,186,488,980
14,913,444,965

1. 장기기타채무
4,6,7,13.16
276,437,163
153,309,887

2. 장기차입금
4,6,7,18
1,000,000,000
1,000,000,000

3. 전환사채
4,6,7,18
0
8,624,489,829

4. 신주인수권부사채
4,6,7,18
0
4,312,244,914

5. 순확정급여부채
19
910,051,817
823,400,335

부채총계

7,622,374,976
17,070,227,374

자본

Ⅰ. 자본금
21
11,388,444,000
10,984,502,000

Ⅱ. 자본잉여금
21
43,273,543,200
28,235,416,269

Ⅲ. 기타자본항목
21
882,776,689
2,423,882,659

Ⅳ. 이익잉여금
22
21,307,879,373
14,814,744,134

자본총계

76,852,643,262
56,458,545,062

부채와 자본총계

84,475,018,238
73,528,772,436

주) 상기 별도재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에
따라 변경될 수 있습니다.

(2) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
주석
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 매출액

36,169,318,362
27,877,847,142

상품매출

3,073,923,447
3,539,522,065

제품매출

33,095,394,915
24,326,325,077

기타매출

-
12,000,000

Ⅱ. 매출원가
27
13,826,835,779
11,385,960,502

상품매출원가

1,619,237,920
1,962,318,383

제품매출원가

12,207,647,368
9,423,642,119

Ⅲ. 매출총이익

22,342,482,583
16,491,886,640

Ⅳ. 판매비와관리비
26,27
14,225,724,609
11,846,572,543

Ⅴ. 영업이익

8,116,757,974
4,645,314,097

Ⅵ. 순금융손익

(273,586,211)
1,558,190,884

금융수익
6,28
528,335,824
2,698,816,864

금융원가
6,28
801,922,035
1,140,625,980

Ⅶ. 기타영업외손익

188,542,349
(7,396,362)

기타이익
29
241,812,453
28,177,437

기타손실
29
53,270,104
35,573,799

Ⅷ. 법인세비용차감전이익

8,031,714,112
6,196,108,619

Ⅸ. 법인세비용
30
399,960,761
575,375,693

X. 당기순이익

7,631,753,351
5,620,732,926

XI. 기타포괄손익

(44,767,712)
(36,473,974)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소

(44,767,712)
(36,473,974)

XII. 총포괄손익

7,586,985,639
5,584,258,952

XIII. 주당이익

기본주당이익
23
342
257

희석주당이익
23
353
257

주) 상기 별도포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에
따라 변경될 수 있습니다.

(3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 11 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)

3,679,666,000
35,500,113,279
3,142,190
19,933,922,182
59,116,843,651

총포괄이익 :

당기순이익

-
-
-
5,620,732,926
5,620,732,926

확정급여채무의 재측정요소
19
-
-
-
(36,473,974)
(36,473,974)

배당금

-
-
-
(735,933,200)
(735,933,200)

총포괄손익 합계

-
-
-
4,848,325,752
4,848,325,752

자본에 직접 인식된 거래 :

주식매수선택권 행사 등
24
12,500,000
65,642,190
287,327,369
-
365,469,559

무상증자

7,292,336,000
(7,330,339,200)
-
-
(38,003,200)

자기주식 소각

-
-
-
(9,967,503,800)
(9,967,503,800)

전환권대가
18
-
-
1,422,275,400
-
1,422,275,400

신주인수권대가
18
-
-
711,137,700
-
711,137,700

자본에 직접 인식된 거래 합계

7,304,836,000
(7,264,697,010)
2,420,740,469
(9,967,503,800)
(7,506,624,341)

2020.12.31 (전기말)

10,984,502,000
28,235,416,269
2,423,882,659
14,814,744,134
56,458,545,062

2021.01.01 (당기초)

10,984,502,000
28,235,416,269
2,423,882,659
14,814,744,134
56,458,545,062

총포괄이익 :

당기순이익

-
-
-
7,631,753,351
7,631,753,351

확정급여채무의 재측정요소
19
-
-
-
(44,767,712)
(44,767,712)

배당금

-
-
-
(1,093,850,400)

(1,093,850,400)

총포괄손익 합계

-
-
-
6,493,135,239
6,493,135,239

자본에 직접 인식된 거래 :

주식매수선택권 행사 등
24
-
-
592,307,130
-
592,307,130

무상증자

-
-
-
-
-

자기주식 소각

-
-
-
-
-

전환권대가
18
269,294,500
10,025,418,121
(1,422,275,400)
-
8,872,437,221

신주인수권대가
18
134,647,500
5,012,708,810
(711,137,700)
-
4,436,218,610

자본에 직접 인식된 거래 합계

4,083,608,000
50,538,240,210
(1,537,963,780)
-
53,083,884,430

2021.12.31 (당기말)

11,388,444,000
43,273,543,200
882,776,689
21,307,879,373
76,852,643,262

주) 상기 별도자본변동표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에
따라 변경될 수 있습니다.

(4)별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
주석
제 11 (당)기
제 10 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,167,108,252
3,529,970,297

영업으로부터 창출된 현금
32
5,384,000,428
4,129,781,232

이자의 수취

148,058,476
477,187,725

배당금의 수취

68,297,016
486,732,379

이자의 지급

(15,097,278)
(15,102,708)

법인세의 납부

581,849,610
(1,548,628,331)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,407,087,707)
1,593,868,834

관계기업투자자산의 감소

-
1,000,000,000

관계기업투자자산의 증가

(600,000,000)
(4,764,400,000)

상각후원가측정 금융자산의 감소

8,964,033,550
17,010,759,182

상각후원가측정 금융자산의 증가

(6,945,910,303)
(8,302,359,181)

공정가치측정 금융자산의 감소

2,708,004,775
5,897,357,900

공정가치측정 금융자산의 증가

(9,501,566,667)
(7,732,761,212)

단기대여금의 감소

200,000,000
672,550,000

단기대여금의 증가

(570,000,000)
-

장기대여금의 증가

(680,000,000)
-

유형자산의 처분

120,909,090
-

유형자산의 취득

(7,438,411,431)
(1,906,972,255)

무형자산의 처분

40,000,000
-

무형자산의 취득

(1,159,759,970)
(10,805,600)

투자부동산의 취득

(544,496,751)
-

임차보증금의 감소

23,970,000
-

임차보증금의 증가

(2,023,860,000)
(269,500,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,419,147,940)
4,285,746,187

주식매수선택권 행사

-
75,000,000

무상증자

-
(38,003,200)

자기주식의 취득

-
(9,967,503,800)

배당금의 지급

(1,093,850,400)
(735,933,200)

전환사채의 발행

-
10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행

-
5,000,000,000

임대보증금의 증가

50,000,000
30,000,000

임대보증금의 감소

(50,000,000)
-

리스부채의 상환

(329,114,944)
(101,111,160)

정부보조금의 수령

53,298,404
23,297,547

정부보조금의 반환

(49,481,000)
-

Ⅳ. 현금의 순증감

(12,659,127,395)
9,409,585,318

Ⅴ. 기초 현금

21,545,043,526
12,138,936,750

Ⅵ. 현금의 환율변동효과

7
(3,478,542)

Ⅶ. 기말 현금

8,885,916,138
21,545,043,526

주) 상기 별도현금흐름표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에
따라 변경될 수 있습니다.

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 11 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 천원)

구분
11기
처분예정일 2022년 3월 29일
10기
처분일 2021년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
21,024,894
14,741,144

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,437,909
19,124,389

2. 회계정책변경누적효과등
-
-

3. 순확정급여채무의 재측정요소
(44,768)
(36,474)

4. 당기순이익
7,631,753
5,620,733

5. 자기주식 소각
-
(9,967,504)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,247,670
1,303,235

1. 배당금 (당기 보통주 : 50원
 전기 보통주 : 50원)
1,134,245
1,093,850

2. 이익준비금
113,425
109,385

3. 개인정보손해배상책임준비금
-
100,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
19,777,224
13,437,909

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안) 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에
따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
주) 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다. 
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제42조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주 주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임·해임을 위한 근거를 마련하고 그 과정에서 전자투표제도를 활용하기 위함

제14조(전환사채의 발행)
① 당 회사는 사채의 액면총액이 사백억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
제14조(전환사채의 발행)
① 당 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
전환사채 발행 한도 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조인식
1963.08.16
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

박성종
1977.03.01
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조인식
現 법무법인(유) 광장 고문
2000~2003
2004~2011
2011~2018
2019~2021
2022~(現)

피데스투자자문 운용팀 이사
한국무역보험공사 기금운용 팀장
국민연금 기금운용본부 본부장 직무대리
NH농협생명 부사장(CIO)
법무법인(유) 광장 고문

해당없음

박성종
現 국립한경대학교 법경영학부 교수
2005~2010
2005~2022
2020~2021
2022~(現)
Ernst&Young 한영회계법인 감사
안양대학교 교수
안양대학교 사회과학대 학장 
국립한경대학교 법경영학부 교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조인식
해당없음
해당없음
해당없음

박성종
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사 후보자 조인식

1. 전문성
본 후보자는 국민연금을 비롯하여 다수의 자금운용 분야의 현장에서 30년 이상의 경험을 쌓아온 자금운용관리 전문가이며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 의사결정을 함으로써 주주를 비롯한 회사의 이해관계자 여러분들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전과 가치 실현에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 (주)엘앤씨바이오의 경영목표를 명확하게 이해하고 있으며, 아래의 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고
넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

-사외이사 후보자 박성종

1. 전문성
본 후보자는 경영학과 회계학에 대한 박사과정까지의 경험을 토대로 공인회계사로서의 감사업무를 수행하였으며, 2010년부터는 안양대학교에서 경영학과 교수를 역임한 경영/회계 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 의사결정을 함으로써 주주를 비롯한 회사의 이해관계자 여러분들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전과 가치 실현에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 (주)엘앤씨바이오의 경영목표를 명확하게 이해하고 있으며, 아래의 가치 제고에 노력하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고
넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사외이사 후보자 조인식

본 후보자는 자금운용업, 미국 MBA 등의 경험을 바탕으로 회사가 영위 및 진출하고 있는 사업 전반에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

-사외이사 후보자 박성종

본 후보자는 회계사, 경영학교수로서의 경험을 바탕으로 회사가 영위 및 진출하고 있는 사업 전반에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(조인식)

확인서(박성종)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전태선
1963.09.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전태선
증권/자산운용 전문가
2001~2006
2006~2012
2012~2018
동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장
동양생명 자산운용본부장(CIO, 상무)
유안타증권 Sales&Trading 부문 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전태선
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 투자은행(IB), 자산운용업 경험을 바탕으로 회사가 영위 및 진출하고 있는 사업 전반에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서-전태선 001.jpg
확인서(전태선)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

2( 2 )

보수총액 또는 최고한도액

1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

2( 1 )

실제 지급된 보수총액
323백만원

최고한도액

1,500백만원

주) 전기 실제 지급된 보수총액은 2021년1월1일~12월31일 기준입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

100백만원

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액

100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 주도할 부사장 및 임직원들을 대상으로 주식매수선택권을 부여함으로써 목표의식을 고취시키고, 중장기적으로는 기업가치를 높여 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

배학규
미등기임원
부사장
보통주
150,000

총( 1 )명
-
-
보통주
총(150,000)주

주1)보고서 작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 이상에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)이므로 성명을 기재하였습니다.
주2)2021년 6월 25일 이사회를 통해 부여된 총 주식매수선택권은 210,000주이며, 부여대상자 2인 중 1인의 사임으로 정기주주총회 최종 승인예정 주식수는 150,000주로 변경되었습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 150,000주
-

행사가격 및 행사기간
가) 행사가격 : 32,200원 
주식매수선택권의 부여일인 2021년 6월 25일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격을 호가단위 절상하여 결정. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

나) 행사기간 : 2024년 6월 26일~ 2031년 6월 25일
-

기타 조건의 개요
가) 행사조건
-"을"은 주식매수선택권 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 단, "을"이 사망하거나 정년 퇴직한 경우에는 주식매수선택권을 행사할 수 있으며, "을"이 사망한 때에는 "을"의 상속인이 그 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
-주식매수선택권의 행사기간과 관련하여 관련 법규가 변경되는 경우, 변경된 법규에 따른다.

나) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권부여이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할및병합, 합병 등을실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 또는 감자 등에 있어 그 행사가격 및수량 등은 부여계약서에 따라 조정한다.

다) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

22,684,891
발행주식 총수의 15%
보통주
3,402,733
220,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2016년 3월 23일
6
보통주식
462,000
375,000
12,000
75,000

2020년
2020년 11월 27일
4
보통주식
430,000
75,000
-
430,000

2021년
2021년 6월 25일
2
보통주식
210,000
-
420,000
220,000

계
-
총( 12 )명
-
총( 1,102,000 )주
총(450,000 )주
총( 432,000 )주
총( 220,000 )주

주1) 2016년 3월 23일 부여된 주식 462,000주는 2020년 9월의 1:2무상증자 효과가 적용된 주식수로 기재하여 무상증자 이후의 총 발행주식와 주식매선택수권의 비율을 일치시켰습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음