현대사료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 현대사료

의결권대리행사권유참고서류
3.5
현대사료 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 현대사료 주식회사
주 소: 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동)
전화번호: 041-563-8200

작 성 자:
성 명: 유 재 철
부서 및 직위: 경리부 이사
전화번호: 041-563-8200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대사료 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.15
라. 주주총회일
2022.03.30

마. 권유 시작일
2022.03.18
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대사료 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김종웅
대표이사
(최대주주)
보통주
2,312,028
37.59
대표이사
(최대주주)
-

문철명
등기임원
보통주
1,992,360
32.39
등기임원
-

박정규
대표이사의
특수관계인
보통주
16,920
0.28
대표이사의
특수관계인
-

문현욱
등기임원의
특수관계인
보통주
14,340
0.23
등기임원의특수관계인
-

김완태
대표이사의
특수관계인
보통주
35,445
0.58
대표이사의
특수관계인
-

계
-
4,371,093
71.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유재철
보통주
0
직원
-
-

조완수
보통주
1,000
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.15
2022.03.18
2022.03.30
2022.03.30

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대사료(주) 홈페이지
https://www.hdfeed.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
 - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 현대사료(주) 총무부 주주총회담당자
 - 전화번호 : 041-563-8200
2. 우편접수 여부 : 가능
3. 접수기간 : 2022년 3월 18일 ~ 3월 30일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 30일 오전10시

장 소
충남 천안시 서북구 서부대로 413 천안S컨벤션웨딩홀 3층 토파즈홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 중 예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)
3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.
 또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년도 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 매출액1,103억원, 영업이익 12.4억원, 당기순손실 7.2억원입니다.

-
Ⅲ.경영참고사항 "1.사업의 개요"참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제39기 2021년12월31일현재

제38기 2020년12월31일현재

(단위 : 원)

과목

제39기

제38기

자산

유동자산

66,186,276,010

75,671,481,321

.현금및현금성자산

5,394,176,345

6,074,251,651

.금융기관예치금

-

8,000,000,000

.매출채권

31,332,514,389

47,368,443,149

.기타수취채권

12,016,456,797

1,652,871,199

.재고자산

16,209,599,684

11,827,362,010

.기타유동자산

1,233,528,795

748,553,312

비유동자산

27,587,802,068

22,533,943,858

.금융기관예치금

100,000,000

40,000,000

.당기손익-공정가치측정금융자산

60,000,000

60,000,000

.기타수취채권

637,639,048

2,685,926,663

.유형자산

25,946,015,936

18,835,020,945

.무형자산

844,147,084

912,996,250

자산총계

93,774,078,078

98,205,425,179

부채

유동부채

29,789,970,396

35,065,672,241

.매입채무

7,726,173,903

6,548,730,567

.단기차입금

18,044,652,534

21,660,982,697

.유동성장기차입금

400,600,200

391,400,362

.기타지급채무

1,102,753,950

1,969,578,662

.당기손익-공정가치측정금융부채

-

1,200,336,307

.금융보증부채

1,431,059,415

1,634,420,975

.당기법인세부채

-

852,393,666

.기타유동부채

979,033,405

644,646,781

.유동리스부채

105,696,989

163,182,224

비유동부채

6,356,002,659

4,171,306,083

.장기차입금

5,580,000,000

3,202,653,326

.이연법인세부채

647,097,543

842,136,335

.비유동리스부채

128,905,116

126,516,422

부채총계

36,145,973,055

39,236,978,324

자본

납입자본

12,300,285,600

12,300,285,600

-자본금

3,075,243,000

3,075,243,000

-주식발행초과금

9,225,042,600

9,225,042,600

이익잉여금

45,327,819,423

46,668,161,255

자본총계

57,628,105,023

58,968,446,855

부채및자본총계

93,774,078,078

98,205,425,179

*제39기, 제38기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제39기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

제39기

제38기

매출액

110,306,014,605

107,476,952,397

매출원가

98,172,884,204

90,443,295,309

매출총이익

12,133,130,401

17,033,657,088

판매비와관리비

11,454,704,291

11,787,174,092

손상차손

(571,232,559)

5,724,974,148

영업이익(손실)

1,249,658,669

(478,491,152)

기타수익

243,561,062

171,310,648

기타비용

149,460,061

57,855,678

기타의손상차손(환입)

630,532,593

(44,880,375)

금융수익

3,894,785,810

7,893,786,189

유효이자율이자수익

647,422

28,092,121

금융비용

5,519,973,326

7,315,126,763

유효이자율이자비용

9,019,007

11,691,562

법인세차감전순이익(순손실)

(920,332,024)

274,904,178

법인세비용

(195,038,792)

147,015,642

당기순이익(순손실)

(725,293,232)

127,888,536

기타포괄손익

-

-

총포괄이익(손실)

(725,293,232)

127,888,536

주당손익

기본주당이익

(118)

21

희석주당이익

(118)

21

*제38기, 제37기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

(단위:원)

과목

당기(제39기)

전기(제38기)

처분예정일: 2022년3월30일

처분확정일: 2021년3월30일

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

(352,425,197)

549,916,635

1.전기이월이익잉여금

372,868,035

422,028,099

2.당기순이익(손실)

(725,293,232)

127,888,536

Ⅱ.임의적립금등의 이입

1,500,000,000

500,000,000

1.임의적립금의 이입

1,500,000,000

500,000,000

Ⅲ.이익잉여금 처분액

677,048,600

677,048,600

1.이익준비금

62,000,000

62,000,000

2.배당금(현금배당)
 (주당배당금(율)-보통주
 당기:100원(20%)
 전기:100원(20%))

615,048,600

615,048,600

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

470,526,203

372,868,035

- 자본변동표

<자본변동표>

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

납입자본

이익잉여금

자본총계

자 본 금

주식발행초과금

2020.01.01.기초

3,075,243,000

9,225,042,600

47,155,321,319

59,455,606,919

현금배당

-

-

(615,048,600)

(615,048,600)

당기순이익(손실)

-

-

127,888,536

127,888,536

2020.12.31.기말

3,075,243,000

9,225,042,600

46,668,161,255

58,968,446,855

2021.01.01.기초

3,075,243,000

9,225,042,600

46,668,161,255

58,968,446,855

현금배당

-

-

(615,048,600)

(615,048,600)

당기순이익(손실)

-

-

(725,293,232)

(725,293,232)

2021.12.31.기말

3,075,243,000

9,225,042,600

45,327,819,423

57,628,105,023

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제39기

제38기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

5,274,809,541

13,208,683,312

1.영업활동에서 창출된 현금흐름

6,822,142,795

14,920,436,752

2.이자수취

205,256,317

263,420,668

3.배당금수취

-

8,067

4.이자지급

(349,794,867)

(791,463,493)

5.법인세의납부

(1,402,794,704)

(1,183,718,682)

II.투자활동으로인한현금흐름

(3,493,850,971)

(9,191,763,489)

1.투자활동으로인한현금유입액

59,932,899,783

63,670,879,147

금융기관예치금의 감소

37,500,000,000

31,140,000,000

단기대여금의 감소

22,384,549,373

30,557,134,600

장기대여금의 감소

42,926,400

1,780,754,106

유형자산의 처분

5,424,010

25,988,441

정부보조금의 수취

-

100,000,000

보증금의 감소

-

67,002,000

2.투자활동으로인한현금유출액

(63,426,750,754)

(72,862,642,636)

금융기관예치금의증가

29,500,000,000

38,820,000,000

단기대여금의 증가

26,093,574,009

31,567,901,639

장기대여금의 증가

-

1,537,180,327

비유동금융기관예치금의 증가

60,000,000

40,000,000

보증금의 증가

-

500,000

유형자산의 취득

624,846,035

503,780,670

무형자산의 취득

5,800,000

393,280,000

건설중인자산의 증가

7,142,530,710

-

III.재무활동으로인한현금흐름

(2,461,033,876)

221,427,845

1.재무활동으로인한현금유입액

64,662,049,744

54,558,847,721

단기차입금의차입

57,757,049,744

50,891,104,845

장기차입금의차입

6,905,000,000

3,667,742,876

2.재무활동으로인한현금유출액

(67,123,083,620)

(54,337,419,876)

단기차입금의상환

62,163,480,730

51,906,635,559

장기차입금의상환

4,160,000,000

1,630,300,000

리스부채의상환

184,554,290

185,435,717

배당금의지급

615,048,600

615,048,600

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

-

(660)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ)

(680,075,306)

4,238,347,008

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

6,074,251,651

1,835,904,643

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

5,394,176,345

6,074,251,651

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.7억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
109만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음