디와이에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 디와이에이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 대유에이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대유에이텍
주 소: 광주광역시 광산구 소촌로 40-11
전화번호: 062-940-8677

작 성 자:
성 명: 조정미
부서 및 직위: 재경팀 매니저
전화번호: 062- 940-8677

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 대유에이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 대유에이텍
보통주
77
0.00
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주)대유홀딩스
최대주주
보통주
34,113,476
29.64
최대주주
-

(주)위니아에이드
계열회사
보통주
1,010,606
0.88
계열회사
-

(주)대유에이피
계열회사
보통주
1,995,057
1.73
계열회사
-

(주)위니아딤채
계열회사
보통주
893,560
0.78
계열회사
-

(주)대유플러스
계열회사
보통주
4,455,832
3.87
계열회사
-

박영우
계열회사 임원
보통주
14,469,445
12.57
계열회사 임원
-

한유진
계열회사 임원
보통주
2
0.00
계열회사 임원
-

박은희
주주
보통주
436,094
0.38
주주
-

박은진
등기임원
보통주
1,485,322
1.29
등기임원
-

권의경
등기임원
보통주
55,700
0.05
등기임원
-

계
-
58,915,094
51.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김재희
보통주
0
직원
직원
-

조정미
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 18일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.20~2022.03.29

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 대유에이텍
https://www.dayouat.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : (62384)광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11 대유에이텍 재경팀
 전화번호 : 062-940-8677
- 우편 접수 가능 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 18일 ~ 3월 30일 제67기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 30일 오전 9시

장 소
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터 
4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20~2022년 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회개최시 총회장 입구에 설치된 '열 화상카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황

2021년 세계 자동차 판매는 전년 대비 7.3% 증가하며 회복세를 나타냈으나, 지속적인 코로나19 변이 확산 및 반도체 부족 사태에 따른 공급 차질로 연초 기대에는 다소 미치지 못하는 수요를 기록하였습니다. 2022년은 코로나19 진정 국면 진입 및 반도체 수급난의 점진적 해소로 안정적인 시장 성장을 보일 것으로 예상되지만, 코로나19 이전인 2019년 수준의 판매량 회복은 2023년경에나 가능할 것으로 전망되고 있습니다. 한편, 2021년 국내 자동차 생산량은 전년 대비 1.3% 감소한 346만대에 그치며 2004년 이후 17년 만에 350만대를 하회하는 실적을 기록하였습니다. 이는 국내외 자동차 시장의 수요 회복에도 불구하고 반도체 수급 이슈로 인한 생산 차질이 가중된 영향으로 파악됩니다. (한국자동차산업협회)

2021년 국내 자동차 업체의 내수 판매량은 144만대로, 전년대비 11% 감소하였습니다. 정부의 내수활성화 정책으로 개별소비세 인하 기간이 연장 ('21.1~12)되었으나, 반도체 공급 부족에 따른 생산 차질 및 2020년 세제지원정책으로 인한 선수요로 내수 감소세가 지속되며 국내 5개 완성차 업체 (현대, 기아, 한국지엠, 쌍용, 르노삼성) 모두 판매량 감소하였습니다. 수입 브랜드 판매는 0.5% 증가한 27.6만대로 그 동안 지속되던 상승세가 주춤하는 양상을 보였고, 친환경차는 신차 출시 및 세제지원으로 지속적으로 판매가 증가하며, 전년동기비 50% 증가한 41만대 기록하였습니다.

2022년 국내 자동차 산업은 내수는 지난해와 유사한 수준으로 174만대, 수출은 6% 증가한 218만대 및 생산은 3% 증가한 360만대 수준 전망합니다. 내수의 경우, 국내 경기 및 소비여력 회복에도 불구하고 차량용 반도체 부족, 신차 부족 및 정부 지원 정책 감소(개소세 인하 7월 이후 종료 예정)로 인해 회복이 어려울 것으로 예상됩니다. 수출은 2021년의 반도체 칩 부족 및 글로벌 물류 지연으로 인한 지연 수요 실현 및 신흥시장 회복으로 확대될 전망이며, 이에 따라 생산도 360만대 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다. 생산은 2019년의 395만대 수준에는 미치지 못하는 수준이나, 2015년 이후 7년 만에 증가세 전환 예상됩니다

현재 세계 자동차 산업은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 코로나19 및 반도체 수급 이슈 등으로 수요ㆍ공급의 불확실성이 더욱 높아지는 가운데, 전기차와 자율주행차를 중심으로 한 전통적 자동차 산업의 구조개편이 본격화되고 있습니다.

2) 회사의 현황

① 영업개황

당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(QL/NQ5), 쏘울(PS/SK3), 셀토스(SP2)/카렌스(RP), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며, 화성시트사업부에서는 G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 RrSEAT(KH), 스팅어(CK)를 각각 쌍용자동차 및 기아자동차(화성)에 공급하고 있습니다.

광주시트사업부는 2017년 02월 현대트랜시스로부터 쏘울 후속(SK3)차종 시트 공급업체로 선정되어 2018년 12월부터 양산을 시작하였고, 카렌스(RP)후속 차종인 셀토스(SP2) 또한 2019년 07월부터 성공적으로 양산중에 있습니다. 또한 The SUV 스포티지 후속((NQ5) 시트 공급업체로 선정되었으며, 글로벌모터스(광주형일자리)의 캐스퍼(AX1)차종 공급업체로 선정되어 각 차종 양산중에 있습니다. 화성시트사업부는 2015년 07월 쌍용자동차로부터 G4렉스턴(Y-400) 차종 시트공급업체로 선정되어 2017년 03월부터 양산중에 있으며, 2016년 5월 현대엠시트로부터 스팅어(CK) 차종 Rr SEAT 공급업체로 선정되어 2017년 4월부터 양산중에 있습니다.

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 18년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 2009년에 이어 당해년도까지 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』거의 매년 수상하고 있습니다. 따라서 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.

 기업성장 저력다변화 및 투자가치 증대를 목적으로 2019년 12월 중국에 있는 위니 아전자렌지(천진)유한공사 지분을 취득하였습니다. 

② 시장점유율

기아자동차 광주공장에서 생산되는 차량에 대하여 당사가 100% 독점공급하고 있어 SEAT판매량 및 점유율은 H/KMC 국내공장 SEAT 총소요량에 따라 변동됩니다.

기아자동차 광주공장에서 생산되는 차량에 대하여 당사가 100% 독점공급하고 있어 SEAT판매량 및 점유율은 H/KMC 국내공장 SEAT 총소요량에 따라 변동됩니다.

2021년 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총 생산 추정점유율은 총 318백만대로써 시트사업부 82.3만대(25.9%), 대원산업 53.3만대(16.8%), 대유에이텍 50.9만대(16.0%), 트랜시스 39.2만대(12.3%), 에디언트 37.4만대(11.8%), LEAR 33.5만대(10.5), DAS등 기타 21.4만대(6.7%)입니다.

화성공장에서는 쌍용자동차 평택공장에 납품하고 있으며 2021년 기준 쌍용자동차의 판매실적 8.4만대 중 당사 시트 판매수량은 4.3만대로써 50.89%를 차지하고 있습니다.

③ 시장의 특성

자동차 부품산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다. 한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다.

※ 기타 자세한 사항은 주주총회 소집공고(2022년 03월 15일, Ⅲ 경영참고사항의 1.사업의 개요)참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제67기 2021년 12월 31일 현재

제66기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제67기(당)기말
제66기(전)기말

자 산

Ⅰ유동자산

655,468,893,917

553,892,428,947

현금및현금성자산
97,244,991,230

108,944,837,040

매출채권
240,634,855,848

223,167,332,448

기타유동금융자산
80,202,664,694

59,051,079,309

재고자산
174,785,185,405

119,439,930,364

기타유동자산
62,588,103,063

43,112,394,382

유동성파생상품자산
-

68,150,000

매각예정비유동자산
13,093,677

108,705,404

Ⅱ비유동자산

681,491,001,853

612,634,251,293

기타비유동금융자산
30,795,797,874

10,855,091,520

파생상품자산
118,591,440

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
62,236,326,505

66,039,102,529

당기손익-공정가치측정금융자산
6,619,312,717

8,988,061,014

상각후원가측정금융자산
15,512,197,394

15,119,691,938

관계기업투자주식
37,884,321,678

2,834,451,318

유형자산
391,267,590,960

381,637,379,531

투자부동산
50,912,342,553

44,880,742,569

무형자산
81,973,793,289

82,142,760,316

기타비유동자산
69,777,989

136,970,558

이연법인세자산
4,100,949,454

-

자산총계

1,336,959,895,770

1,166,526,680,240

부 채

Ⅰ유동부채

932,735,455,963

725,610,721,513

매입채무
339,081,822,200

302,988,751,539

단기차입금
217,158,227,201

165,441,779,810

기타유동금융부채
103,686,124,818

80,650,665,795

기타유동부채
69,848,051,844

53,091,597,784

계약부채
98,642,482

180,877,187

단기충당부채
7,059,778,947

6,512,509,712

유동성장기부채
107,903,983,550

29,141,069,383

유동성당기손익-공정가치측정금융부채
48,975,327,457

30,631,249,443

유동성파생상품부채
11,951,942,717

16,486,272,902

유동성회사채
18,205,012,897

31,993,704,501

당기법인세부채
8,766,541,850

8,492,243,457

Ⅱ비유동부채

204,945,902,530

201,626,825,717

장기차입금
36,656,856,590

61,210,881,664

회사채
76,078,382,488

50,123,284,496

순확정급여부채
27,808,647,187

23,098,659,473

장기충당부채
5,266,845,550

6,815,702,468

장기기타지급채무
53,552,647,500

52,241,903,251

파생상품부채
206,965,628

-

기타비유동부채
2,591,373,913

5,162,277,048

비유동리스부채
-

-

이연법인세부채
2,784,183,674

2,974,117,317

부채총계

1,137,681,358,493

927,237,547,230

자본

Ⅰ지배기업의소유지분

103,986,446,049

114,071,059,969

자본금
57,547,057,000

54,597,795,000

주식발행초과금
56,780,754,690

53,657,061,073

기타자본
5,623,635,321

13,818,412,393

이익잉여금
(15,965,000,962)

(8,002,208,497)

비지배지분

95,292,091,228

125,218,073,041

자본총계

199,278,537,277

239,289,133,010

부채와 자본총계

1,336,959,895,770

1,166,526,680,240

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제66기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

I.매출액
1,667,836,687,738
1,466,904,247,750

II.매출원가
1,404,429,410,561
1,227,248,869,589

III.매출총이익
263,407,277,177
239,655,378,161

판매비와관리비
211,873,934,801
192,490,421,423

IV.영업이익
51,533,342,376
47,164,956,738

기타수익
13,129,745,366
6,545,410,255

기타비용
18,955,651,372
11,120,363,830

종속관계기업투자손익
(1,375,037,736)
7,244,325,936

금융수익
20,351,630,382
16,313,467,269

금융비용
46,634,063,680
35,658,165,832

V.법인세비용차감전이익
18,049,965,336
30,489,630,536

법인세비용
12,058,298,129
8,930,191,682

VI.계속영업손익
5,991,667,207
21,559,438,854

지배기업순손익
(6,378,706,105)
(2,085,877,757)

비지배지분순손익
12,370,373,312
23,645,316,611

VII.중단영업손익
-
-

지배기업순손익
-
-

비지배기업순손익
-
-

VIII.당기순손익
5,991,667,207
21,559,438,854

IX.기타포괄손익
(612,822,729)
9,985,188,166

1.당기손익재분류가능
3,452,011,754
466,333,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무)
-
-

해외사업환산손익
3,520,256,924
929,629,434

지분법자본변동
(68,245,170)
(463,296,434)

2.후속재분류불가능
(4,064,834,483)
9,518,855,166

확정급여제도의 재측정요소
(2,745,344,344)
746,246,772

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분)
(1,319,490,139)
9,518,855,166

X.총포괄손익
5,378,844,477
32,290,873,792

XI. 당기순이익의 귀속
5,991,667,207
21,559,438,854

지배기업순손익
(6,378,706,105)
(2,085,877,757)

비지배지분순손익
12,370,373,312
23,645,316,611

XII. 당기총포괄이익의 귀속
5,378,844,477
32,290,873,792

지배기업포괄손익
(7,355,233,314)
7,024,184,242

비지배지분포괄손익
12,734,077,791
25,266,689,550

XI.주당이익

1.계속영업기본및희석주당이익(손실)(단위:원)
(60.31)
(19.61)

2.중단영업기본및희석주당이익(손실)(단위:원)
-
(19.61)

연 결 자
본 변 동 표

제67기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제66기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
지배기업소유지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합 계

2020.01.01(전기초)
53,488,253,500
50,581,932,336
10,107,823,729
(3,529,756,785)
110,648,252,780
125,401,014,285
236,049,267,065

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(2,085,877,757)
(2,085,877,757)
23,645,316,611
21,559,438,854

지분법평가
-
-
(461,193,077)
-
(461,193,077)
(2,103,357)
(463,296,434)

기타포괄손익공정가치측정
금융자산평가
-
-
9,117,041,631
-
9,117,041,631
401,813,535
9,518,855,166

확정급여채무의 재측정요소
-
-

(290,876,240)
(290,876,240)
1,037,123,012
746,246,772

관계기업투자주식의 처분
-
-
1,352,821,483
(1,352,821,483)
-

-

해외사업환산
-
-
745,089,685
-
745,089,685
184,539,749
929,629,434

소 계
-
-
10,753,759,722
(3,729,575,480)
7,024,184,242
25,266,689,550
32,290,873,792

소유주와의 거래등

주식보상비용
-
-
16,532,226
-
16,532,226
-
16,532,226

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의 전환
1,109,541,500
3,075,128,737
-
-
4,184,670,237
-
4,184,670,237

연결실체내자본거래
-
-
(7,059,703,284)
(742,876,232)
(7,802,579,516)
(25,449,630,794)
(33,252,210,310)

소 계
1,109,541,500
3,075,128,737
(7,043,171,058)
(742,876,232)
(3,601,377,053)
(25,449,630,794)
(29,051,007,847)

2020.12.31(전기말)
54,597,795,000
53,657,061,073
13,818,412,393
(8,002,208,497)
114,071,059,969
125,218,073,041
239,289,133,010

2021.01.01(당기초)
54,597,795,000
53,657,061,073
13,818,412,393
(8,002,208,497)
114,071,059,969
125,218,073,041
239,289,133,010

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(6,378,706,105)
(6,378,706,105)
12,370,373,311
5,991,667,206

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,255,299,043)
(1,255,299,043)
(1,490,045,301)
(2,745,344,344)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익(지분)
-
-
(1,588,344,549)
-
(1,588,344,549)
268,854,411
(1,319,490,138)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산재분류
-
-
1,036,833,656
(1,036,833,656)
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산처분
-
-
(55,004,848)
55,004,848
-
-
-

지분법자본변동
-
-
(68,245,170)
-
(68,245,170)
-
(68,245,170)

해외사업환산손익
-
-
1,935,361,554
-
1,935,361,554
1,584,895,370
3,520,256,924

소 계
-
-
1,260,600,643
(8,615,833,956)
(7,355,233,313)
12,734,077,791
5,378,844,478

소유주와의 거래등

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
(1,528,835,267)
(1,528,835,267)

전환상환우선주의 전환
476,467,000
(476,467,000)
-
-
-
-
-

전환사채 전환효과
2,472,795,000
3,600,160,617
-
-
6,072,955,617
-
6,072,955,617

종속기업의 유상증자
-
-
(10,130,224,736)
-
(10,130,224,736)
(40,823,443,520)
(50,953,668,256)

연결실체내자본거래
-
-
674,847,021
653,041,491
1,327,888,512
(307,780,817)
1,020,107,695

소 계
2,949,262,000
3,123,693,617
(9,455,377,715)
653,041,491
(2,729,380,607)
(42,660,059,604)
(45,389,440,211)

2021.12.31(당기말)
57,547,057,000
56,780,754,690
5,623,635,321
(15,965,000,962)
103,986,446,049
95,292,091,228
199,278,537,277

연 결
현 금 흐 름 표

제67기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제66기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(19,635,671,774)

92,423,255,460

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,829,245,820)

98,512,354,911

가. 당기순이익(손실)
5,991,667,207

21,559,438,854

나. 조 정
90,597,164,092

94,250,338,383

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(102,418,077,119)

(17,297,422,327)

2. 법인세의 환급(납부)
(13,806,425,954)

(6,089,099,451)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(92,894,890,601)

(33,005,152,647)

이자의 수취
3,126,329,778

3,635,100,570

배당금의 수령
573,375,477

585,786,212

단기예치금의 회수
1,648,500

154,000,000

단기대여금의 및 기타채권의 회수
119,158,540,775

103,016,632,683

장기예치금의 회수
18,750,000

143,464,968

장기대여금의 및 기타채권의 회수
1,928,037,008

1,803,026,400

유형자산의 처분
19,237,529,822

1,118,971,234

무형자산의 처분
1,175,250

1,162,738,546

관계기업투자주식의 처분
1,051,819,897

24,950,198,141

보증금의 회수
563,138,953

189,995,446

당기손익공정가치금융자산의 처분
1,332,280,912

-

선수금의 수령
-

1,150,132,696

종속기업 지배력상실로 인한 순현금흐름
3,623,092,406

(20,822,000,000)

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
220,881,562

-

단기예치금의 예치
(600,000,000)

(401,648,500)

단기대여금 및 기타채권의 증가
(138,315,074,945)

(88,210,612,831)

장기예치금의 예치
(109,262,935)

(358,900,601)

장기대여금의 및 기타채권의 증가
(5,566,145,018)

(2,516,596,889)

관계기업투자주식의 취득
(36,700,592,534)

-

매도가능증권의 취득
(438,915,500)

-

투자부동산의 취득
(5,098,247,651)

(2,893,183,558)

유형자산의 취득
(41,738,763,475)

(40,844,936,594)

무형자산의 취득
(3,326,740,535)

(1,620,845,449)

종속기업투자주식의 취득(투자)
(10,001,340,000)

-

당기손익공정가치금융자산의 취득
(252,159,848)

(5,562,935,555)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(582,118,500)

(7,673,539,566)

보증금의 예치
(1,002,130,000)

(10,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

101,082,462,561

18,584,635,218

단기차입금의 차입
227,054,527,940

186,210,486,083

장기차입금의 차입
86,100,000,000

26,130,000,000

회사채의 발행
58,000,000,000

67,099,225,000

당기손익공정가치측정금융부채의 발행
20,676,690,000

-

임대보증금의 수령
14,130,000

50,000,000

예수보증금의 수령
300,000,000

379,844,406

입회보증금의 수령
2,034,720,000

8,064,933,000

종속기업 배당금의 수령
32,738,462

-

종속기업투자주식의 처분(재무)
-

10,542,378,723

종속기업유상증자
130,440,000

-

이자의 지급
(17,001,791,243)

(14,159,803,103)

단기차입금의 상환
(156,531,747,592)

(201,244,074,449)

유동성장기부채의 상환
(45,291,069,383)

(11,759,727,730)

당기손익공정가치측정금융부채의 상환
(5,741,455,000)

-

장기차입금의 상환
(3,299,648,317)

(847,100,000)

리스부채의 상환
(15,510,582,163)

(11,059,271,968)

예수보증금의 반환
-

(4,710,000)

임대보증금의 반환
(420,000,000)

-

입회보증금의 반환
(1,946,407,500)

(5,419,514,400)

회사채의 상환
(46,750,000,000)

(20,000,000,000)

채무상품의취득
(675,000,000)

-

주식발행비의 지급
(32,622,643)

(6,384,000)

종속기업투자주식의 취득(재무)
-

(13,614,565,000)

회사채발행비의 지급
(60,460,000)

(67,132,328)

연결실체의 변동
-

(1,709,949,016)

Ⅳ.환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(11,448,099,814)

78,002,738,031

Ⅴ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(251,745,995)

(378,363,885)

Ⅵ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

(11,699,845,809)

77,624,374,146

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

108,944,837,040

31,320,462,894

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)

97,244,991,231

108,944,837,040

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제67기 2021년 12월 31일 현재

제66기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제67기(당)기말
제66기(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

165,591,204,201

120,175,815,815

현금및현금성자산
53,557,491,531

48,359,548,230

단기예치금
2,000,000,000

2,000,000,000

매출채권
72,838,882,176

43,102,563,825

기타금융자산
16,549,467,544

20,112,575,884

기타유동자산
18,781,936,985

4,125,190,230

파생상품자산
-

68,150,000

재고자산
1,863,425,965

2,407,787,646

Ⅱ.비유동자산

312,122,493,880

290,193,340,049

장기예치금
6,500,000

6,500,000

기타금융자산
18,985,309,787

2,742,400,013

당기손익공정가치금융자산
6,501,525,817

8,478,602,613

기타포괄손익공정가치금융자산
52,632,819,935

53,749,382,929

상각후원가측정금융자산
15,512,197,394

15,119,691,938

투자부동산
47,035,960,637

41,418,974,786

관계기업투자
2,167,618,067

2,335,690,333

종속기업투자
100,756,811,004

108,768,868,484

유형자산
53,249,168,820

44,911,946,978

무형자산
11,868,388,220

10,690,138,958

이연법인세자산
3,406,194,199

1,971,143,017

자 산 총 계

477,713,698,081

410,369,155,864

부 채

Ⅰ.유동부채

312,662,761,853

257,939,524,494

매입채무
115,815,431,691

103,340,999,111

단기차입금
68,720,000,000

69,689,999,000

기타금융부채
12,196,705,312

4,154,135,021

유동성리스부채
1,560,886,039

161,332,217

기타유동부채
28,772,809,189

16,647,474,929

충당부채
195,846,568

224,783,953

유동성장기부채
8,555,555,555

6,041,666,715

당기손익공정가치지정금융부채
48,975,327,457

30,631,249,443

파생상품부채
11,951,942,717

15,812,358,131

당기법인세부채
2,713,244,428

1,241,821,473

회사채
13,205,012,897

9,993,704,501

Ⅱ.비유동부채

38,065,559,129

33,069,970,634

장기차입금
7,444,444,445

11,000,000,000

회사채
22,960,366,048

19,832,274,272

순확정급여부채
314,512,913

297,296,562

장기기타지급채무
1,237,080,000

1,657,080,000

비유동리스부채
5,717,429,762

120,523,989

파생상품부채
206,965,628

-

충당부채
184,760,333

162,795,811

부 채 총 계

350,728,320,982

291,009,495,128

자 본

자본금

57,547,057,000

54,597,795,000

주식발행초과금

56,780,754,690

53,657,061,073

기타자본

14,699,883,652

15,794,827,579

이익잉여금

(2,042,318,243)

(4,690,022,916)

자 본 총 계

126,985,377,099

119,359,660,736

부 채 및 자 본 총 계

477,713,698,081

410,369,155,864

포 괄 손 익 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제66기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.매출액

419,101,442,434

370,576,442,482

Ⅱ.매출원가

372,559,257,193

330,906,888,378

Ⅲ.매출총이익

46,542,185,241

39,669,554,104

판매비와관리비
25,696,989,700

45,230,404,593

Ⅳ.영업이익

20,845,195,541

(5,560,850,489)

기타수익
1,971,572,224

377,928,050

기타비용
475,839,768

537,994,292

종속ㆍ관계기업투자손익
(6,498,025,474)

15,685,355,364

금융수익
7,582,820,999

3,970,339,276

금융비용
17,800,785,419

13,091,481,808

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

5,624,938,103

843,296,101

법인세비용(수익)
2,977,233,430

1,192,788,679

Ⅵ.당기순이익

2,647,704,673

(349,492,578)

Ⅶ.기타포괄손익

(1,094,943,927)

7,073,669,998

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,094,943,927)

7,073,669,998

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(1,094,943,927)

7,073,669,998

Ⅷ.총포괄손익

1,552,760,746

6,724,177,420

Ⅸ.주당손익

기본주당이익

23.9

(3.4)

희석주당이익

23.9

(3.4)

요 약 자
본 변 동 표

제67기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제66기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
53,488,253,500
50,581,932,336
8,704,625,355
(4,340,530,338)
108,434,280,852

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(349,492,578)
(349,492,578)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
7,073,669,998
-
7,073,669,998

총포괄손익 합계
-
-
7,073,669,998
(349,492,578)
6,724,177,420

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
16,532,226
-
16,532,226

전환상환우선주의 전환
1,109,541,500
3,075,128,737
-
-
4,184,670,237

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
1,109,541,500
3,075,128,737
16,532,226
-
4,201,202,463

2020.12.31(전기말)
54,597,795,000
53,657,061,073
15,794,827,579
(4,690,022,916)
119,359,660,736

2021.1.1(당기초)
54,597,795,000
53,657,061,073
15,794,827,579
(4,690,022,916)
119,359,660,736

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,647,704,673
2,647,704,673

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(1,094,943,927)
-
(1,094,943,927)

총포괄손익 합계
-
-
(1,094,943,927)
2,647,704,673
1,552,760,746

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환상환우선주의 전환
476,467,000
(476,467,000)
-
-
-

전환사채 전환효과
2,472,795,000
3,625,783,020
-
-
6,098,578,020

주식발행비용
-
(25,622,403)
-
-
(25,622,403)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
2,949,262,000
3,123,693,617
-
-
6,072,955,617

2021.12.31(당기말)
57,547,057,000
56,780,754,690
14,699,883,652
(2,042,318,243)
126,985,377,099

현 금 흐 름 표

제67기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제66기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,999,968,331

16,387,146,263

1.영업에서 창출된 현금흐름
13,120,807,948

18,341,487,124

(1)당기순이익
2,647,704,673

(349,492,578)

(2)조정
25,396,135,258

17,144,372,977

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(14,923,031,983)

1,546,606,725

2.법인세의 환급(납부)
(2,120,839,617)

(1,954,340,861)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(16,524,868,561)

8,376,248,481

1.투자활동으로 인한 현금유입
13,579,719,391

73,467,316,932

이자의 수취
2,279,370,404

2,287,742,346

배당금의 수령
573,375,477

585,786,212

단기대여금의 회수
4,921,085,100

33,350,197,300

장기예치금의 회수
-

143,464,968

보증금의 회수
500,000

-

유형자산의 처분
-

75,000,000

무형자산의 처분
-

382,416,546

선수금의 수령
-

1,150,132,696

당기손익공정가치금융자산의 처분
1,230,043,273

-

종속기업투자주식의 처분(투자)
3,953,317,240

10,542,378,723

관계기업투자주식의 처분
297,376,454

24,950,198,141

정부보조금의 수령
324,651,443

-

2.투자활동으로 인한 현금유출
(30,104,587,952)

(65,091,068,451)

단기대여금의 대여
(14,900,000,000)

(24,291,520,100)

장기예치금의 예치
-

(234,900,601)

관계기업투자주식의 취득
(415,863,034)

-

종속기업투자주식의 취득(투자)
-

(20,822,000,000)

유형자산의 취득
(6,404,558,861)

(3,845,028,023)

무형자산의 취득
(1,703,608,558)

(315,524,000)

보증금의 예치
(1,000,150,000)

-

투자부동산의 취득
(5,098,247,651)

(2,893,183,558)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(252,159,848)

(5,562,935,555)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(330,000,000)

(7,125,976,614)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

10,722,843,531

18,528,341,798

1.재무활동으로 인한 현금유입
46,009,429,462

56,074,828,258

단기차입금의 차입
1,000

21,015,939,258

장기차입금의 차입
5,000,000,000

12,000,000,000

회사채의 발행
20,000,000,000

23,000,000,000

예수보증금의 수령
300,000,000

-

당기손익공정가치측정금융부채의 발행
20,676,690,000

-

종속기업 배당금의 수령
32,738,462

58,889,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(35,286,585,931)

(37,546,486,460)

이자의 지급
(5,583,766,034)

(4,184,918,365)

단기차입금의 상환
(970,000,000)

(27,670,760,342)

유동성장기부채의 상환
(6,041,666,715)

(4,833,333,312)

당기손익공정가치측정금융부채의 상환
(5,741,455,000)

-

임대보증금의 반환
(420,000,000)

-

리스부채의 상환
(1,624,055,779)

(790,342,113)

주식발행비의 지급
(25,622,403)

-

종속기업투자주식의 취득(재무)
(1,069,560,000)

-

회사채의 상환
(13,750,000,000)

-

회사채발행비의 지급
(60,460,000)

(67,132,328)

Ⅳ.환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,197,943,301

43,291,736,542

Ⅴ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

14,243,590

Ⅵ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

5,197,943,301

43,305,980,132

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

48,359,548,230

5,053,568,098

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)

53,557,491,531

48,359,548,230

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제67기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제66기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

처분예정일: 2022년 3월 30일
처분확정일: 2021년 3월 29일

I.미처리결손금

(4,850,496,766)

(7,498,201,439)

1.전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(7,498,201,439)

(6,156,667,603)

2.당기순이익(손실)(*)
2,647,704,673

(349,492,578)

3.조정(*)

(992,041,258)

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(4,850,496,766)

(7,498,201,439)

(*)당기 중 상환청구기간 만기도래로 금융부채에서 우선주로 분류된 전환상환우선주(2,4우선주)의 금융부채 분류기간동안 미지급된 배당금은 이자비용으로 처리하였습니다.
그러나, 대한민국의 상법은 전환상환우선주에 대한 배당금은 회계처리방법과 상관없이 이익잉여금처분절차에 따라 처리하도록 규정하고 있고, 상기 이익잉여금처분계산서는 주주총회 제출을 위해 상법에 따라 작성되었는 바, 재무제표상 미처리결손금과 이익잉여금처분계산서상 미처리결손금에 차이가 존재합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1. 보통주 배당금

(단위: 원)

구 분

제67(당)기

제66전)기

주당배당금

-

-

시가배당금

-

-

연간 배당금액 총액

-

-

2. 우선주 배당금
 (단위: 원)

구 분

제67(당)기

제66(전)기

비고

우선주Ⅰ

우선주Ⅱ

우선주Ⅰ

우선주Ⅱ

배당 대상 주식수

573,788
1,705,815
573,788
1,705,815

-

주당 발행가액

2,050

1,735

2,050

1,735

-

약정배당율

-
-

10.0%

10.0%

-

현금배당액

-

-

-

-

-

※ 우선주Ⅰ은 2015년 07월 28일 발행한 상환전환1,2우선주이며, 우선주Ⅱ는 2015년 09월 10일 발행한 상환전환3,4우선주와 관련한 사항으로써 자세한 사항은 각각의공시자료인 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ③ (생 략)

④ 신주인수권을 행사할수 있는 기간은 당해사채발행 후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 1개월 전일로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ③ (좌 동)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

- 표준정관에 따라 
신주인수권 행사 기간 완화함

부칙

1.(생략)

부칙

(좌동)

1. 본 개정 정관은 2022년 03월 30일부터 시행한다.

- 정관개정에 따른 부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

권의경(재선임)
1962.09.27
사내이사
미해당
-
이사회

양원기(재선임)
1958.08.06
사내이사
미해당
-
이사회

이훈(신규선임)
1965.09.06
사외이사
분리선출
-
이사회

손창환(재선임)
1958.07.24
사외이사
미해당
-
이사회

이영철(재선임)
1959.07.06
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권의경
(재선임)
(주)대유에이텍 대표이사
1999.01
(주)대유에이텍 입사
없음

2012.01~2014.11
(주)대유에이텍 관리부문장

2014.11~현재
(주)대유에이텍 대표이사

양원기
(재선임)
관계회사 임원
2016.04~2017.10
이화모듈주식회사 대표이사
없음

2017.11~2018.07
KDK Automotive Europe 대표이사

2019.11~현재
(주)위니아대우매뉴팩처링 대표이사

이훈
(신규선임)
정치인
2002~2003
김대중정부 청와대 국정상황실장
없음

2016~2020
제20대 국회의원(서울시 금천구)

2010~현재
(사)행동하는 양심 사무총장

손창환
(재선임)
회계사
1985.08.~ 1990.09
삼일회계법인
없음

1990.10~2015.03
공인회계사(세무사)손창환 사무소 대표

2015.04~현재
정안회계법인 대표

이영철
(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이훈 사외이사 후보자

1) 전문성
청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2) 독립성
본 후보자는 회사가 성장함에 있어 사회 변화의 중요성이 점차 커지는 상황을 미리 대비하여 기업의 가치를 증대하고자 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 글로벌경영을 통한 기업과 주주가치 제고
둘째, New Way을 통한 이해관계자 가치 제고
셋째, 발상의 전환을 통한 기업과 주주 가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

2. 손창환 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 삼일회계법인, 정안회계법인에 재직하며 국세심시위원회 위원 등 다양한 경력으로 해당 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 회계 및 재무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 폭넓은 회계 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 글로벌경영을 통한 기업과 주주가치 제고
둘째, New Way을 통한 이해관계자 가치 제고
셋째, 발상의 전환을 통한 기업과 주주 가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

3. 이영철 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인에 재직하며 세무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 재무 및 세무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 폭넓은 세무 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 글로벌경영을 통한 기업과 주주가치 제고
둘째, New Way을 통한 이해관계자 가치 제고
셋째, 발상의 전환을 통한 기업과 주주 가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 권의경 사내이사 후보자
당사의 대표이사를 역임하며 다년간 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 기업의 안정화 및 성장에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 이러한 검증된 경영능력은 당사의 실질적인 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

2. 양원기 사내이사 후보자
현대자동차, 기아자동차, 현대모비스에 재직하며 국내외 자동차 산업에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식을 기반으로 기업의 지속적인 성장을 이루고, 급변하는 자동차 산업에 빠르게 대응하여 회사의 가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

3. 이훈 사외이사 후보자
청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 지속적인 성장을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

4. 손창환 사외이사 후보자
삼일회계법인, 정안회계법인(대표)에 재직하며 국세심사위원등의 다양한 업무 경력을 가지고 있는 공인회계사입니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

5. 이영철 사외이사 후보자
기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_권의경

확인서_양원기

확인서_이훈

확인서_손창환

확인서_이영철

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이훈
1965.09.06
해당
분리선출
-
이사회

손창환
1958.07.24
해당
미해당
-
이사회

이영철
1959.07.06
해당
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이훈
(신규선임)
정치인
2002~2003
김대중정부 청와대 국정상황실장
없음

2016~2020
제20대 국회의원(서울시 금천구)

2010~현재
(사)행동하는 양심 사무총장

손창환
(재선임)
회계사
1985.08 ~ 1990.09
삼일회계법인
없음

1990.10 ~2015.03
공인회계사(세무사)손창환 사무소 대표

2015.04~현재
정안회계법인 대표

이영철
(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이훈 감사위원 후보자
청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고 할 수 있는 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

2. 손창환 감사위원 후보자
삼일회계법인, 정안회계법인(대표)에 재직하며 국세심사위원등의 다양한 업무 경력을 가지고 있는 공인회계사입니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

3. 이영철 감사위원 후보자
기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이훈

확인서_손창환

확인서_이영철

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
5,480백만원

최고한도액
7,500백만원

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.