코퍼스코리아 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 코퍼스코리아

주주총회소집공고
2.9
(주)코퍼스코리아

주주총회소집공고

2022년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 코퍼스코리아

대 표 이 사 :
오 영 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 361, 8층

(전 화) 02-568-1317

(홈페이지)http://www.copus.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책
)
본 부 장

(성 명) 유 종 갑

(전 화) 02-568-1317

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제365조 및 당사 정관 제21조 및 제23조에 의거하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제 542조의4및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목), 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396,
 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1 

3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 
 외부감사인 선임보고

4. 회의목적사항
 가. 제1호 의안 : 제3기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건
 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 15원 
 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 유종갑 사내이사 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 민완식 사외이사 선임의 건
 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행부 , 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증 (외국인의 경우 투자 등록증)

나. 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 주주신분증 사본, 대리인의 신분증

8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에 서 활용하기로 결의하였고, 이두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13 조제2항)

9. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나19 감영 예방 및 확산 방지를 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용한 비 대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바라며, 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착 용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 이 점 양해 부 탁드립니다. 또한, 코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있 으니 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고 및 현장 안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

10. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사의 홈페이지에 게재될 예정입니다. 향후 사업보고서는 주 주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정될 경우 전 자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 사업보고서가 공시될 예정이오니 이를 참 조하시기 바랍니다.

2022년 3월
15일

주식회사 코퍼스코리아

대표이사 오 영 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김승겸
(출석률: 100 %)
최호승
(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1
2021.02.26
제2기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

2
2021.03.16
제1호 의안: 제2기(2020년) 결산 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 제2기(2020년) 현금배당 결의의 건
제3호 의안: 제2기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

3
2021.04.23
케이앤 디지털미디어콘텐츠 투자조합(모태펀드) 출자의 건
찬성
-

4
2021.06.14
기채에 관한 건
찬성
-

5
2021.06.28
제1호 의안 : 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건
제2호 의안 : 자기주식 처분의 건
찬성
-

6
2021.08.20
제3회차 무기명 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

7
2021.09.14
기채에 관한건
찬성
-

8
2021.09.28
본점 이전의 건
찬성
-

9
2021.11.16
투자조합 출자 중단의 건
찬성
-

10
2021.12.15
제1호 의안: 제3기(2021년) 주주명부 기준일 결정의 건
제2호 의안: 제3기(2021년) 현금배당 기준일 결정의 건
제3호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-

주) 최호승 사외이사는 2021년 3월 31일자로 사임하였습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
12
12
-

주) 2021.12.31 현재 재임중인 사외이사수를 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출/매입 등
COPUS JAPAN Co.,Ltd.
2021.01.01~2021.12.31
11,362
71.24

*매출/매입 등에는 매출, 매입, 기타수익, 기타 비용이 포함되며 건별 1% 이상 금액이 아닌 1년 동안의 금액을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

COPUS JAPAN Co.,Ltd.

매출/매입 등

2021.01.01~2021.12.31

11,362

71.24

*매출/매입 등에는 매출, 매입, 기타수익, 기타 비용이 포함됩니다.
*상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 다양한 장점을 기반으로 고성장 중인 시장

OTT는 방송, DVD 등 기존매체와 달리 인터넷망을 통한 전송방식으로 TV, PC, 스마트폰, Tablet 등 특정매체에 구애 받지 않으며, 글로벌 콘텐츠 및 오리지널 콘텐츠 등 다양한 라이브러리를 확보하여 차별화된 미디어 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한, 유통 인프라를 내재화할 필요없이 기존 인터넷망을 활용함으로써 운영비용을 절감하여 저렴한 요금으로 서비스를 제공할 뿐만 아니라 방대한 Data를 기반으로 차별화된 라이브러리를 확보하여 소비자의 만족도를 제고할 수 있습니다.

글로벌OTT 시장은 TV/DVD등 기존매체 대비 다양한 비교우위를 기반으로 최근 고성장하고 있습니다. 유럽 시장 조사기관 Digital TV Research에 따르면 글로벌 구독형 OTT 가입자 수는 2017년 3억7천여만명에서 2019년 5억7천여만명, 2023년에는7억8천여만명까지 증가할 것으로 전망되었으며, 미국ICT 시장 조사기관Gartner 에 따르면 글로벌 유료OTT 시장규모는 2017년 423.8억달러 규모에서 2023년에는 744.9억달러로 약 2배 가까이 성장할 것으로 전망되었습니다

일본 OTT시장은 GEM Parters에 의하면 2018년 기준 일본 TV/DVD 매체 비중이 TV/DVD 및 OTT전체 시장의 약 62.4%를 차지하는 등 OTT 플랫폼 등장 후 약 10년이 경과했음에도 불구하고 전통적인 미디어방식인 TV / DVD 매체의 시장규모가 유지되고 있음을 시사하고 있습니다. 그러나 일본 또한 글로벌 트렌드에 편승하며 OTT 전송 시장이 2019년 기준 YoY 22.4% 증가한 2,692억엔으로 조사되었으며, 2024년까지 연평균 10.3%씩 고성장하여 2021년에는 OTT 시장 규모가 DVD 시장 규모를 넘어설 것으로 전망됩니다.

② OTT 플랫폼 사업자 진출 가속화

Apple TV+가 2019년 11월부터 글로벌 서비스를 개시하고, 디즈니는 일본 제1의 통신사인 docomo와 디즈니 디럭스라는 서비스를 개시하는 등 글로벌 OTT 시장의 높은 성장세가 지속되면서 신규 사업자 진출이 가속화되고 OTT 플랫폼간 경쟁이 점차 심화되고 있는 중입니다. 특히 일본 OTT 시장의 경우 FOD, Paravi, dTV, U-NEXT 등 로컬 OTT 플랫폼 외에도 거대 자본과 콘텐츠 파워를 가지는 NETFLIX, Amazon Prime Video와 일본 내 충성도가 높은 팬을 다수 확보하고 있는 Apple TV+, Disney+ 등의 시장 진입으로 양질의 콘텐츠를 확보하기 위한 경쟁이 심화되고 있는 중입니다.

③ 경기변동과의 낮은 상관관계

민간소비 증가세 둔화, 투자와 수출 부진 등으로 국내 경제성장률이 다소 하향 추세에 있는 것과 달리, 국내 콘텐츠 산업은 한국콘텐츠진흥원의 발표에 따르면, 매출액 기준 2019년 126.7조원에서 2020년 128.3조원으로 1.2% 성장하였으며, 수출액 기준 2019년 102.5억불에서 2020년 119 .2억불로 16.3% 상승하여 2016년부터 2020년 연평균 성장률은 각각 4.9%, 18.7%로 예상되고 있습니다. 따라서 콘텐츠 산업은 경기변동과 상관관계가 낮은 편이며, 특히 한류 콘텐츠는 세계적 플랫폼을 통해 지역과 언어의 한계를 넘어 실시간으로 확산되고 있는 만큼 향후에도 지속적인 성장이 기대되는 산업입니다.

④ 제품의 라이프사이클 및 계절성

콘텐츠는 작품 자체의 퀄리티가 라이프사이클에 절대적인 영향을 미칩니다. 예컨대 사극의 경우 고정적 소비자층이 존재하여 방영 이후 상당기간이 경과하여도 안정적인 시청률이 지속 확보되기도 하며, 유명 배우가 출연한 드라마의 경우에도 배우가 장기간 활동 시 오랜 기간 동반 소비되는 경향이 나타나기도 합니다. 다만 최근 콘텐츠 제작 경쟁이 심화됨에 따라 더욱 다양한 신작들이 출시되면서 작품별 평균 시청량은 전반적으로 감소하고 있는 것으로 추정됩니다. 한편, 특정 계절을 목적으로 기획된 콘텐츠가 아니면 전반적으로 계절적 요인이 매출에 미치는 영향은 유의미하지 않습니다.

⑤ 코로나19로 인한 영향

코로나19 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있고 콘텐츠 산업 또한 그로인한 구조적 변화가 진행되고 있는 중입니다. 코로나19 영향으로 디지털/비대면(Uncontacted) 서비스가 각광받고 있으며 국내의 경우YouTube, NETFLIX 등 OTT 플랫폼과 기타 모바일 플랫폼으로 소비자 쏠림 현상이 나타났습니다. 전문가들은 앞으로 소비와 생산을 비롯한 모든 사회·경제활동이코로나19를 기준으로 구조적 변화를 겪으며 이른바‘코로나 뉴노멀’이 도래할 것으로 전망하고 있는 만큼 이러한 현상은 일시적으로 그치지 않고‘플랫폼 경제’가 새로운 비즈니스 모델로 주목받고 비대면 기반의 새로운 서비스 등장이 지속적으로 확대될 것으로 예측됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 일본 콘텐츠 배급 시장에서 TV(방송)/DVD의 점유율이90% 이상이었던 시기에 전송권 시장의 개척자로서 전송권 배급을 시작하였습니다. 글로벌 미디어 시장이 OTT 중심으로 급변하는 시기에도 여전히 TV/DVD 시장이 강세를 보이며 OTT 시장이 완만한 성장세를 보여온 일본 시장에서 전송권을 주력으로 확보해왔습니다.

 2000년대 중반 일본 내 로컬 OTT 플랫폼이 증가하고 2010년대 중반부터 글로벌 OTT 플랫폼이 일본 미디어 시장에 진출함에 따라 방송이나 DVD 전문 배급 업체들 중 일부가 전송권 배급을 시작하였으며, 국내 방송사들 일부도 직접 배급 사업을 시도하였습니다. 하지만 대부분의 업체들은 한류콘텐츠의 일본 시장 OTT 배급에 있어서 한국과 일본의 저작권 보호와 적용 범위에 대한 해석 차이로 발생하는 일본 고객사의 다양하고 수준 높은 요구사항을 충족시키지 못하는 일들이 빈번하였습니다. 또한 문화적차이 및 현지화의 미숙함 등의 이유로 국내 방송사들은 일본향 전송권 배급사업을 직접 진행함에 있어 높은 진입장벽을 경험하였습니다. 이에 반해, 당사는 국내의 콘텐츠 제작사 및 방송사들과의 긴밀한 네트워크를 통한 킬러 콘텐츠 확보를 기반으로 일본 현지법인을 통한 번역, 자막 제작, 음원 및 영상 편집 기술 등 현지화를 위한 기술력과 인적자원을 내재화하여 최적화된 배급시스템을 구축하였습니다. 전송권 배급사업의 높은 진입장벽에도 불구하고, 양 국가의 문화에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 오랜기간 전송권 배급 전문회사로 성장하였습니다. 다만, 일본 현지OTT 플랫폼사와 방송권/DVD권 전문 배급사들이 전송권을 포함한 올라이츠(All rights) 권리를 확보하는 경향이 점차 증가 하고 있는 추세이며 당사 또한 경쟁력 있는 작품을 꾸준히 확보하기 위하여 올라이츠 권리를 구입하고 있는 사례가 증가하고 있는 상황입니다. 

(2) 시장점유율

 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 일본 내 OTT에 게재된 한류 콘텐츠의 작품보유수 비교등을 통해 당사가 업계 내 우위를 점하고 있음을 확인할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

 콘텐츠 소비흐름이 과거 생방송, 본방사수 및 단행본 구매에서 시공간 제한없이 다양한 디바이스를 통한 다운로드 및 스트리밍으로 변화하고 있어 콘텐츠의 양적/질적 퀄리티가 크게 개선되었습니다. 당사의 주요 영업지역은 한국과 일본이며, 한국의 콘텐츠가 전세계의 인기를 끌고 있는 상황 속에서 일본 또한 특정장르에 국한되지 않고 소비량이 크게 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 당사는 경쟁력있는 IP 확보 및 신시장 개척을 위해 제작 사업을 추진하였으며, 드라마 <달리와감자탕>
을 제작하여 KBS 2TV 수목미니시리즈 편성으로 2021년 9월 22일 방영을 시작하여 11월 11일 종영하였습니다. 다수의 기본기 탄탄한 작가 및 흥행성을 보유하고 있는 연출진과의 시너지를 기반으로 연간 1~2편 드라마 제작을 목표로 하고 있으며, 드라마 제작 뿐만 아니라흥행 IP 기반의 웹툰/웹소설/오디오북 등 다양한 콘텐츠로 제작하여 글로벌 사업을 준비하고 있습니다. 
 K-콘텐츠의 흥행이 이어지고 있는 상황에서 콘텐츠를 판매할 수 있는 국가와 글로벌 플랫폼 및 채널도 다각화되면서 급증하고 있어 콘텐츠 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제3기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 15원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 '1.사업의 개요' 內 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고) 제2기, 제3기 재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 제3기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제3기 : 2021년 12월 31일 현재

제2기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코퍼스코리아와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

59,709,823,448

27,436,050,026

현금및현금성자산

26,675,800,905

17,627,973,663

기타유동금융자산

15,556,990,220

3,411,852,150

매출채권

16,054,264,687

5,289,238,094

기타유동자산

680,064,284

420,134,856

재고자산

742,703,352

686,851,263

Ⅱ. 비유동자산

48,919,641,264

22,915,343,419

기타비유동금융자산

1,377,706,501

1,063,817,669

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

100,000,000

100,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

139,700,860

-

유형자산

406,988,154

138,276,083

무형자산

23,946,300,892

16,184,745,349

이연법인세자산

14,248,322

99,603,924

기타비유동자산

21,688,102,234

5,114,249,236

사용권자산

1,246,594,301

214,651,158

자 산 총 계

108,629,464,712

50,351,393,445

부 채

Ⅰ. 유동부채

53,948,689,736

10,123,017,433

매입채무

3,283,486,884

2,283,780,370

기타유동금융부채

865,480,586

365,840,356

기타유동부채

2,242,933,428

2,688,447,642

당기법인세부채

2,443,428,675

1,163,292,827

단기차입금

15,453,600,000

3,162,780,000

전환사채

24,201,148,173

-

파생상품부채

4,794,167,121

-

유동성장기부채

283,357,210

314,844,206

리스부채

381,087,659

144,032,032

Ⅱ. 비유동부채

5,854,809,627

2,087,199,976

기타비유동금융부채

4,871,258

-

기타비유동부채

9,400,000

28,000,000

이연법인세부채

(16,645,692)

-

(장기)전환사채

-

1,369,854,564

(장기)교환사채

4,659,773,418

-

장기차입금

306,805,472

603,922,298

리스부채

863,368,297

85,423,114

기타비유동충당부채

27,236,874

-

부 채 총 계

59,803,499,363

12,210,217,409

자 본

Ⅰ. 자본금

3,575,567,400

3,430,567,400

Ⅱ. 자본잉여금

19,393,210,971

17,491,396,230

Ⅲ. 기타자본항목

(2,955,466,208)

(4,183,476,375)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

307,353,702

653,769,378

Ⅴ. 이익잉여금

28,505,299,484

20,748,919,403

자 본 총 계

48,825,965,349

38,141,176,036

부채와자본총계

108,629,464,712

50,351,393,445

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 2 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코퍼스코리아와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

Ⅰ. 영업수익

33,859,196,914

21,653,561,984

Ⅱ. 영업비용

23,651,798,935

16,303,508,325

Ⅲ. 영업이익

10,207,397,979

5,350,053,659

기타수익

711,381,538

21,803,873

기타비용

432,767,969

166,385,570

금융수익

2,034,786,927

211,852,303

금융비용

1,735,719,446

569,262,573

합병비용

-

1,564,051,373

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

10,785,079,029

3,284,010,319

Ⅴ. 법인세비용

2,704,487,718

1,163,268,377

Ⅵ. 당기순이익

8,080,591,311

2,120,741,942

Ⅶ. 기타포괄손익

(346,415,676)

(136,172,546)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

(346,415,676)

(136,172,546)

Ⅷ. 총포괄이익

7,734,175,635

1,984,569,396

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분

8,080,591,311

2,120,741,942

비지배지분

-

Ⅹ. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유지분

7,734,175,635

1,984,569,396

비지배지분

-

-

XI. 지배기업 소유지분 주당손익

기본주당손익

242

71

희석주당손익

232

68

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 3 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 2 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코퍼스코리아와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배 지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

2020.01.01(전기초)
292,800,000
11,119,473,072
(653,129,447)
789,941,924
18,934,777,461
30,483,863,010
-
30,483,863,010

당기순이익
-
-
-
-
2,120,741,942
2,120,741,942
-
2,120,741,942

해외사업환산손익
-
-
-
(136,172,546)
-
(136,172,546)
-
(136,172,546)

자기주식 소각
-
-
306,600,000
-
(306,600,000)
-
-
-

합병으로 인한 자본변동
3,137,767,400
6,371,923,158
(3,836,946,928)

5,672,743,630

5,672,743,630

2020.12.31(전기말)
3,430,567,400
17,491,396,230
(4,183,476,375)
653,769,378
20,748,919,403
38,141,176,036
-
38,141,176,036

2021.01.01(당기초)
3,430,567,400
17,491,396,230
(4,183,476,375)
653,769,378
20,748,919,403
38,141,176,036
-
38,141,176,036

당기순이익
-
-
-
-
8,080,591,311
8,080,591,311
-
8,080,591,311

해외사업환산손익
-
-
-
(346,415,676)
-
(346,415,676)
-
(346,415,676)

자기주식 처분

959,233,168

959,233,168
-
959,233,168

자기주식처분이익

493,919,926

493,919,926
-
493,919,926

전환권대가
-
152,692,208
-
-
-
152,692,208
-
152,692,208

주식선택권
-
-
268,776,999
-
-
268,776,999
-
268,776,999

연차배당
-
-
-
-
(324,211,230)
(324,211,230)
-
(324,211,230)

전환사채 보통주 전환
145,000,000
1,255,202,607
-
-
-
1,400,202,607
-
1,400,202,607

2021.12.31(당기말)
3,575,567,400
19,393,210,971
(2,955,466,208)
307,353,702
28,505,299,484
48,825,965,349
-
48,825,965,349

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제3기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코퍼스코리아와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,460,487,671

9,807,507,440

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름

7,875,651,222

11,158,093,110

(2) 이자의 수취

171,009,826

75,333,329

(3) 이자의 지급

(83,814,356)

(57,306,291)

(4) 법인세의 납부

(1,502,359,021)

(1,368,612,708)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(45,277,379,248)

(8,441,884,868)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

2,247,021,101

6,142,437,176

단기금융상품의 감소

-

5,357,119,906

단기대여금의 감소

42,721,750

26,407,957

차량운반구의 처분

106,142,439

8,363,636

비품의 처분

2,000,000

-

무형자산의 처분

65,200,000

12,253,016

장기대여금의 감소

110,000,000

141,000,000

장기금융상품의 감소

1,454,975,000

47,218,649

임차보증금의 감소

465,981,912

268,250,927

합병으로 인한 증가

-

281,823,085

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(47,524,400,349)

(14,584,322,044)

단기금융상품의 증가

(12,719,007,722)

(3,278,661,910)

단기대여금의 증가

(31,076,009)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(300,000,000)

-

장기금융상품의 증가

(94,417,080)

(188,062,080)

장기대여금의 증가

(150,000,000)

(21,000,000)

시설장치의 취득

(308,970,000)

-

차량운반구의 취득

(57,320,720)

(4,938,232)

비품의 취득

(28,205,634)

(12,797,699)

무형자산의 취득

(10,456,524,083)

(64,520,495)

프로젝트투자금의 증가

(250,000,000)

(462,897,261)

임차보증금의 증가

(371,971,000)

(230,525,350)

기타보증금의 증가

(131,000,000)

-

장기선급금의 증가

(22,656,984,110)

(10,289,843,008)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

48,033,168,588

3,935,430,470

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

48,895,450,645

4,530,787,000

사채의 발행

36,398,050,645

-

차입금의 차입

12,497,400,000

4,530,787,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(862,282,057)

(595,356,530)

배당금 지급

(324,211,230)

-

자기주식의 취득

-

(7,200)

차입금의 상환

(311,018,628

(356,440,329)

리스부채의 상환

(227,052,199)

(238,909,001)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(168,449,769)

(298,335,713)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

9,047,827,242

5,002,717,329

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

17,627,973,663

12,625,256,334

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

26,675,800,905

17,627,973,663

※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

2) 별도재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제3기 : 2021년 12월 31일 현재

제2기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코퍼스코리아
(단위: 원)

과목
제 3 (당) 기
제 2(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

48,633,237,785

20,008,652,311

현금및현금성자산

22,959,416,235

13,293,524,649

기타유동금융자산

15,463,952,685

3,225,342,707

매출채권

9,029,665,705

2,896,553,457

기타유동자산

443,048,908

122,924,076

재고자산

737,154,252

470,307,422

Ⅱ. 비유동자산

37,229,056,936

20,635,404,155

기타비유동금융자산

1,314,284,927

993,519,928

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

100,000,000

100,000,000

종속기업투자

15,697,286,098

14,429,113,511

당기손익-공정가치측정금융자산

139,700,860

-

유형자산

386,645,262

97,478,720

무형자산

4,256,188,390

421,824,534

이연법인세자산

16,645,692

250,805,138

기타비유동자산

14,171,252,525

4,332,823,817

사용권자산

1,147,053,182

9,838,507

자 산 총 계

85,862,294,721

40,644,056,466

부 채

Ⅰ. 유동부채

31,471,679,526

1,105,025,867

기타유동금융부채

459,685,554

104,997,181

기타유동부채

213,317,049

326,252,877

당기법인세부채

1,536,028,311

663,558,827

전환사채

24,201,148,173

-

파생상품부채

4,794,167,121

-

리스부채

267,333,318

10,216,982

Ⅱ. 비유동부채

5,564,649,847

1,397,854,564

기타비유동금융부채

4,871,258

기타비유동부채

9,400,000

28,000,000

(장기)전환사채

-

1,369,854,564

(장기)교환사채

4,659,773,418

-

비유동성리스부채

863,368,297

-

기타비유동충당부채

27,236,874

-

부 채 총 계

37,036,329,373

2,502,880,431

자 본

Ⅰ. 자본금

3,575,567,400

3,430,567,400

Ⅱ. 자본잉여금

19,393,210,971

17,491,396,230

Ⅲ. 기타자본항목

(2,955,466,208)

(4,183,476,375)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

307,353,701

653,769,377

Ⅴ. 이익잉여금

28,505,299,484

20,748,919,403

자 본 총 계

48,825,965,348

38,141,176,035

부채와자본총계

85,862,294,721

40,644,056,466

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제3기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코퍼스코리아
(단위: 원)

과목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

Ⅰ. 영업수익

15,948,551,467

8,221,432,870

Ⅱ. 영업비용

8,183,954,343

3,724,783,863

Ⅲ. 영업이익

7,764,597,124

4,496,649,007

기타수익

638,294,039

16,234,330

기타비용

427,634,682

16,293,669

금융수익

1,981,405,439

192,465,519

금융비용

1,622,295,820

496,102,982

지분법이익

1,468,552,388

263,286,265

합병비용

-

1,564,051,373

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

9,802,918,488

2,892,187,097

Ⅴ. 법인세비용

1,722,327,177

771,445,155

Ⅵ. 당기순이익

8,080,591,311

2,120,741,942

Ⅶ. 기타포괄손익

(346,415,676)

(136,172,547)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

(346,415,676)

(136,172,547)

Ⅷ. 총포괄이익

7,734,175,635

1,984,569,395

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익

242

71

희석주당이익

232

68

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제3기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코퍼스코리아
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2020.01.01(전기초)
292,800,000
11,119,473,072
(653,129,447)
789,941,924
18,934,777,461
30,483,863,010

자기주식 소각
-
-
306,600,000
-
(306,600,000)
-

당기순이익
-
-
-
-
2,120,741,942
2,120,741,942

지분법자본변동
-
-
-
(136,172,547)
-
(136,172,547)

연차배당
-
-
-
-
-
-

합병으로 인한 자본변동
3,137,767,400
6,371,923,158
(3,836,946,928)
-
-
5,672,743,630

2020.12.31(전기말)
3,430,567,400
17,491,396,230
(4,183,476,375)
653,769,377
20,748,919,403
38,141,176,035

2021.01.01(당기초)
3,430,567,400
17,491,396,230
(4,183,476,375)
653,769,377
20,748,919,403
38,141,176,035

자기주식 처분

959,233,168

959,233,168

자기주식처분이익

493,919,926

493,919,926

당기순이익
-
-
-
-
8,080,591,311
8,080,591,311

지분법자본변동
-
-
-
(346,415,676)
-
(346,415,676)

연차배당
-
-
-
-
(324,211,230)
(324,211,230)

전환권대가
-
152,692,208
-
-
-
152,692,208

주식선택권
-
-
268,776,999
-
-
268,776,999

전환사채 보통주 전환
145,000,000
1,255,202,607
-
-
-
1,400,202,607

2021.12.31(당기말)
3,575,567,400
19,393,210,971
(2,955,466,208)
307,353,701
28,505,299,484
48,825,965,348

- 현금흐름표 

현 금 흐 름 표

제3기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제2기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코퍼스코리아
(단위: 원)

과목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,828,561,938

3,339,191,527

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름

2,450,499,816

4,076,591,071

(2) 이자의 수취

170,925,364

75,060,885

(3) 이자의 지급

(12,651,244)

(3,384,102)

(4) 법인세의 납부

(780,211,998)

(809,076,327)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,072,803,930)

196,052,470

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

2,199,197,727

6,090,349,094

단기금융상품의 감소

-

5,347,008,007

단기대여금의 감소

27,100,000

차량운반구의 처분

79,272,727

8,363,636

비품의 처분

2,000,000

-

무형자산의 처분

65,200,000

-

장기대여금의 감소

110,000,000

141,000,000

장기금융상품의 감소

1,454,975,000

47,218,649

임차보증금의 감소

460,650,000

264,935,717

합병으로 인한 증가

-

281,823,085

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(30,272,001,657)

(5,894,296,624)

단기금융상품의 증가

(12,719,007,722)

(3,275,014,715)

단기대여금의 증가

-

(27,100,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(300,000,000)

-

장기금융상품의 증가

(94,417,080)

(188,062,080)

장기대여금의 증가

(150,000,000)

(21,000,000)

시설장치의 취득

(308,970,000)

-

차량운반구의 취득

(57,320,720)

(4,938,232)

비품의 취득

(26,383,096)

(10,063,347)

무형자산의 취득

(35,014,000)

(26,400,000)

프로젝트투자금의 증가

(250,000,000)

(250,000,000)

임차보증금의 증가

(371,971,000)

(225,000,000)

기타보증금의 증가

(131,000,000)

-

장기선급금의 증가

(15,827,918,039)

(1,866,718,250)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

35,985,478,914

(113,811,801)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

36,398,050,645

-

사채의 발행

36,398,050,645

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(412,571,731)

(113,811,801)

배당금 지급

(324,211,230)

-

자기주식의 취득

-

(7,200)

리스부채의 감소

(88,360,501)

(113,804,601)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(75,345,336)

(189,712,314)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

9,665,891,586

3,231,719,882

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

13,293,524,649

10,061,804,767

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

22,959,416,235

13,293,524,649

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 3 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 2 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코퍼스코리아
(단위: 원)

과목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

28,330,878,384

20,606,919,403

전기이월미처분이익잉여금

20,250,287,073

18,792,777,461

당기순이익

8,080,591,311

2,120,741,942

이익소각

-

(306,600,000)

II. 이익잉여금처분액

566,647,285

356,632,330

이익준비금

51,513,400

32,421,100

배당금
 주당배당금(률):

제3기 - 보통주: 15원(15%)
 제2기 - 보통주: 10원(10%)

515,133,885

324,211,230

III. 차기이월미처분이익잉여금

27,764,231,099

20,250,287,073

※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참고 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조(주주명부)

이 회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조(주주명부 작성비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

<신설>

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 기존 제15조의 내용을 이관함

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 유종갑 사내이사 선임의 건

- 제3-2호 의안: 민완식 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민완식
1960-05-03
사외이사
해당없음
해당사항 없음
이사회

유종갑
1977-06-13
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민완식
한국콘텐츠진흥원 전문가
1985~2017
MBC 콘텐츠사업국장
해당사항없음

2017~2018
MBC America 대표이사

2020~2021
한국콘텐츠진흥원 콘텐츠 평가위원

유종갑
(주)코퍼스코리아 본부장
2012~2013
(주)빅히트엔터테인먼트 차장
자금대여

2014~2016
(주)파워보이스 부장

2017~현재
(주)코퍼스코리아 본부장
(주)코퍼스재팬 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민완식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유종갑
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[민완식 사외이사]
국제교류업무, 방송영상 콘텐츠 유통 및 한류진흥사업 분야에서 약 20년의 풍부한 글로벌 비즈니스 경험과 MBC America의 대표이사를 역임하며 쌓은 경영 전반에 대한 경험을바탕으로 회사의 균형 잡힌 의사결정과 회사의 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다. 
전문성을 갖춘 사외이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[민완식 사외이사]
후보자는 글로벌 비즈니스 전문가로서 콘텐츠 산업에 대한 이해도가 높아 회사의 신시장 개척 등에 있어 조력자이면서도 경영 전반에 대한 검토 능력을 갖추고 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다. 

[유종갑 사내이사]
후보자는 (주)코퍼스코리아의 경영지원본부장으로서 오랜기간 경영지원, 회계, 전략기획 등 경영 전반 업무를 수행하여 회사의 성장과 코스닥 상장에 기여했으며, 본 후보자가 회사 발전 및 기업가치 제고에 더욱 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_민완식

확인서_유종갑

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
612 백만원

최고한도액
1,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
11백만원

최고한도액
100 백만원

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 임직원이 회사 발전에 기여할 수 있는 동기 부여 등을 위해 주식매수선택권을부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정해룡

미등기 임원

제작대표

보통주

400,000

홍OO

직원

부장

보통주

125,000

총( 2 )명
-
-
-
총( 525,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행, 
자사주교부 중 행사시 회사가 정하는 방식으로 함
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 525,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 상법 제340조2의 규정에 따라 행사가격은 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정해야 함
2) 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조1의 규정을 준용하여 부여일의 공정시장가치로 함
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

35,755,674 주

총 발행주식수의 15%

보통주

5,363,351 주

3,063,351 주

주) 금번 주주총회에서 부여되는 주식매수선택권은 잔여주식수 계산에 반영하지 않았습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
3월 31일
12명
보통주
2,425,000주
0주
125,000주
2,300,000주

계
-
총(12)명
-
총(2,425,000)주
총(0)주
총(125,000)주
총(2,300,000)주

※ 기타 참고사항

- 2021년 3월 31일 부여된 주식매수선택권 (김○○ / 125,000주)이 퇴사로 부여 취소되었습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.copus.co.kr ▷ IR페이지 ▷ Announcement)에 게재할 예정입니다. 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내

가. 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기를 당부 드립니다.

나. 'COVID-19' 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해 부탁드립니다.

다. 'COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.copus.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

라. 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

마. 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행 요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

▶ 전자투표에 관한 사항,

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com 

 나) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간
 - 2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시 
 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 
 다) 시스템에 공인 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사전에 확정된 주요 경영활동 관련 일정, 연결대상 종속회사(해외법인)의 결산 일정과 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2022년 3월 31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.