비엠티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 비엠티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)비엠티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명:(주)비엠티
주 소:경남 양산시 산막공단남11길 35
전화번호:055) 783-1000

작 성 자:
성 명:김성근
부서 및 직위:재경팀 부장
전화번호:055) 783-1000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비엠티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비엠티
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

윤종찬
최대주주
보통주
4,075,320
50.03
최대주주
-

옥후남
특별관계자
보통주
147,336
1.81
특별관계자
-

옥명석
특별관계자
보통주
131,893
1.62
특별관계자
-

윤민정
등기임원
보통주
214,481
2.63
등기임원
-

윤민하
특별관계자
보통주
150,487
1.85
특별관계자
-

(주)제이앤에이치
특별관계자
보통주
297,800
3.65
특별관계자
-

계
-
5,017,317
61.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김성근
보통주
0
직원
직원
-

어효준
보통주
0
직원
직원
-

최지영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단,시작날은 9시부터 마지막 날은 17시까지만 가능)
2. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을
 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사. 또는
 위임장 수여
3. 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
 경남 양산시 산막공단남11길 35
 (주)비엠티 주주총회담당자 앞
 (우편번호 50568)/(Fax 055-783-1030)

*대리인은 피권유자로부터 수여받은 위암장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리참석시 준비물: 
 직접행사시:신분증
 대리행사시:위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),
 대리인 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 10시

장 소
경남 양산시 산막공단남11길 35 본사 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2022년 3월 20일 오전 9시~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단,시작날은 9시부터 마지막 날은 17시까지만 가능)
2. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을
 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사. 또는
 위임장 수여
3. 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 관련 안내
- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 부탁드립니다.

- 당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회 참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회 진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다.
- 또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한될 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 
- 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.superlok.com)에 주총 1주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연
결 재 무 상 태 표

제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 비엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산

100,364,004,241
80,871,715,421

현금및현금성자산
6,7,13,31
20,472,675,518
6,722,077,940

단기금융상품
6,7
6,681,839,072
13,882,110,260

당기손익-공정가치금융자산
6
-
66,685,285

파생상품자산

1,812,000,000
-

매출채권
6,8,31
23,785,270,097
18,848,655,906

단기대여금

892,598,000
649,270,000

미수금
6,8
844,379,944
264,157,625

선급금
13
364,288,918
2,105,762,358

선급비용

40,971,171
35,972,457

기타유동자산
6,10,29
1,192,298,689
467,170

재고자산
9
44,277,682,832
38,296,556,420

비유동자산

85,946,414,982
67,066,915,752

장기금융상품
6
4,050,800,106
3,081,921,522

파생금융자산
6
454,316,440
98,444,038

기타포괄손익-공정가치금융자산

56,474,544
52,855,236

당기손익-공정가치금융자산

344,892,214
-

지분법적용투자주식
6
-
547,012,054

종속기업투자

-
-

장기대여금

536,255,340
129,500,000

투자부동산

3,203,571,368
-

유형자산
11,13
73,830,331,740
60,188,315,495

무형자산
12,13
876,194,538
1,130,963,484

보증금
6
205,570,510
234,190,650

장기선급금
13
205,927,575

이연법인세자산
6,10
2,182,080,607
1,603,713,273

자산총계

186,310,419,223
147,938,631,173

부채

유동부채

60,637,031,774
53,068,795,602

매입채무
6
7,220,555,131
7,271,585,069

단기차입금
6,14,31
40,900,000,000
38,400,000,000

유동성장기부채
6,14,31
3,520,000,000
2,000,000,000

미지급금
6
924,909,010
1,368,371,303

미지급비용

1,489,657,024
1,341,129,132

당기법인세부채
28
2,377,990,840
260,872,966

기타유동부채
16
4,203,919,769
2,426,837,132

비유동부채

44,656,361,605
21,712,639,416

장기차입금
6,14,31
26,560,000,000
21,280,000,000

전환사채

20,000,000,000
-

전환권조정

(4,782,243,193)
-

파생금융부채
6
2,198,000,000
23,710,572

장기미지급금
28
610,604,798
408,928,844

임대보증금

70,000,000
-

부채총계

105,293,393,379
74,781,435,018

자본

지배기업 소유주지분

80,984,331,709
73,103,692,207

자본금
18
4,073,264,500
4,073,264,500

자본잉여금
18
27,255,959,696
23,895,015,513

기타자본구성요소
19
(1,252,564,496)
(1,246,315,332)

기타포괄손익공정가치측정평가손실

(7,964,378)
-

이익잉여금(결손금)
20
50,915,636,387
46,381,727,526

비지배지분
30
32,694,135
53,503,948

자본총계

81,017,025,844
73,157,196,155

자본과부채총계

186,310,419,223
147,938,631,173

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
23
107,948,865,273
89,620,822,090

매출원가
9,24,26
82,632,991,905
66,217,080,950

매출총이익

25,315,873,368
23,403,741,140

판매비와관리비
25,26
20,697,266,947
16,660,396,291

영업이익

4,618,606,421
6,743,344,849

기타수익
27
688,655,332
129,519,454

기타비용
27
438,539,384
119,931,652

금융수익
6,28
3,730,663,904
1,636,937,506

금융비용
6,28
1,860,669,226
3,405,896,945

법인세비용차감전순이익

6,738,717,047
4,983,973,212

법인세비용
29
1,009,887,813
978,891,211

연결당기순이익

5,728,829,234
4,005,082,001

연결당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

5,755,888,211
4,005,030,373

비지배지분

(27,058,977)
51,628

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

5,755,888,211
4,005,030,373

비지배지분
31
(27,058,977)
51,628

지배기업 소유주지분 주당순이익
22

기본주당이익

703
492

희석주당순이익

703
492

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
소계

2020.01.01(기초자본)
4,073,264,500
23,895,015,513
(1,235,452,214)
0
43,598,676,503
70,331,504,302
42,589,202
70,374,093,504

총포괄손익:

당기순이익(손실)

4,005,030,373
4,005,030,373
51,628
4,005,082,001

총포괄손익 계

4,005,030,373
4,005,030,373
51,628
4,005,082,001

소유주와의 거래:

자기주식의 처분

종속기업지분변동

(10,863,118)

(10,863,118)
10,863,118
0

현금배당

(1,221,979,350)
(1,221,979,350)

(1,221,979,350)

소유주와의 거래 계

(10,863,118)

(1,221,979,350)
(1,232,842,468)
10,863,118
(1,221,979,350)

2020.12.31(당기말 자본)
4,073,264,500
23,895,015,513
(1,246,315,332)
0
46,381,727,526
73,103,692,207
53,503,948
73,157,196,155

2021.1.1(당기초 자본)
4,073,264,500
23,895,015,513
(1,246,315,332)
0
46,381,727,526
73,103,692,207
53,503,948
73,157,196,155

총포괄손익:

당기순이익(손실)

5,755,222,211
5,755,222,211
(27,058,977)
5,728,829,234

총포괄손익 계

5,755,222,211
5,755,222,211
(27,058,977)
5,728,829,234

소유주와의 거래:

종속기업지분변동

(6,249,163)

(6,249,163)
6,249,163
0

기타포괄손익변동

(7,964,378)

(7,964,378)

(7,964,378)

전환권대가

3,360,944,183

3,360,944,183

3,360,944,183

현금배당

(1,221,979,350)
(1,221,979,350)

(1,221,979,350)

소유주와의 거래 계

3,360,944,183
(6,249,163)
(7,964,378)
(1,221,979,350)
2,124,751,292
6,249,163
2,131,000,455

2021.12.31(당기말 자본)

4,073,264,500

27,255,959,696
(1,252,564,496)

(
7,964,378)

50,915,636,387
80,984,331,709
32,694,135
81,017,025,844

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동현금흐름

(45,034,837)
2,919,444,949

당기순이익

5,728,829,234
4,005,082,001

당기순이익조정을 위한 가감
31
10,736,074,715
7,556,346,699

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
31
(15,326,709,936)
(6,001,023,662)

이자수취

263,009,037
353,667,703

이자지급

(1,017,335,617)
(1,007,095,392)

법인세납부

(428,902,270)
(1,987,532,400)

투자활동현금흐름

(14,286,682,870)
(22,393,944,154)

단기금융상품의 순감소(증가)

6,976,091,588
(36,380,449)

대여금의 순감소(증가)

(243,328,000)
(258,248,600)

당기손익인식금융자산의증가

(300,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 순증가

-
-

장기금융상품의 순증가(감소)

(660,364,270)
(291,636,615)

지분법적용투자주식 처분

100,000,000
-

장기대여금 순증감

(406,755,340)
-

유형자산의 취득

(20,081,184,067)
(21,759,158,232)

유형자산의 처분
12
106,545,454
22,411,909

무형자산의 취득

(276,308,375)
(57,257,430)

무형자산의 처분
13
400,000,000
-

보증금의 순감소

98,620,140
(13,674,737)

재무활동현금흐름

28,088,898,655
24,224,570,650

단기차입금의 순증가(감소)
14
2,500,000,000
8,500,000,000

장기차입금의 증가

9,000,000,000
20,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

(2,200,000,000)
(3,000,000,000)

정부보조금의 수취

20,589,731
29,890,000

리스부채의 상환

(9,711,726)
(83,340,000)

전환사채의 발행
20
20,000,000,000
-

배당금지급

(1,221,979,350)
(1,221,979,350)

현금및현금성자산의 순증가

13,757,180,948
4,750,071,445

기초현금및현금성자산

6,722,077,940
1,983,642,005

현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,583,370)
(11,635,510)

기말현금및현금성자산

20,472,675,518
6,722,077,940

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 비엠티
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산

98,568,057,737
78,756,062,067

현금및현금성자산
5,29,30
20,192,180,113
6,088,892,043

단기금융자산
5,6,29
6,681,839,072
13,882,110,260

당기손익-공정가치 금융자산
5
-
66,685,285

파생금융자산
5
1,812,000,000
-

매출채권
5,7,29
23,785,088,597
18,701,071,206

기타유동금융자산
5,28
1,736,977,944
828,498,649

재고자산
5,7,28
42,801,754,037
37,036,125,282

기타유동자산

1,558,217,974
2,152,679,342

당기법인세자산

-
-

비유동자산

83,745,156,676
66,331,827,577

장기금융자산

5
4,050,800,106
3,081,921,522

당기손익-공정가치 금융자산
5
344,892,214
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산
5
56,474,544
52,855,236

파생금융자산
5
452,089,518
98,444,038

종속기업 및 관계기업투자
9,28
707,733,213
3,147,012,054

유형자산
10
73,830,331,740
56,853,227,320

무형자산
11
873,001,309
1,130,963,484

이연법인세자산
5
2,182,080,607
1,603,713,273

기타비유동금융자산
27
1,247,753,425
363,690,650

자산총계

182,313,214,413
145,087,889,644

부채

유동부채

59,351,326,460
52,039,772,897

매입채무 및 기타채무

5,28
9,596,879,701
9,959,574,087

단기금융부채
5,12,29
43,180,000,000
39,400,000,000

기타유동금융부채
5,12,29
329,389,630
282,658,740

기타유동부채
5
3,867,066,289
2,136,667,104

당기법인세부채

2,377,990,840
260,872,966

비유동부채

43,096,361,605
19,688,928,844

장기매입채무 및 기타채무
5,12,29
610,604,798
408,928,844

장기금융부채

25,000,000,000
19,280,000,000

전환사채
5
15,217,756,807
-

파생상품부채

2,198,000,000
-

비유동이연법인세부채

-
-

기타비유동금융부채

70,000,000
-

부채총계

102,447,688,065
71,728,701,741

자본

자본금
17
4,073,264,500
4,073,264,500

자본잉여금
17
27,034,359,585
23,673,415,402

기타포괄손익

(7,964,378)
-

이익잉여금
18
48,765,866,641
45,612,508,001

자본총계

79,865,526,348
73,359,187,903

자본과부채총계

182,313,214,413
145,087,889,644

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비엠티
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
20,28
107,674,276,346
88,157,117,090

매출원가
21,23,28
81,377,516,440
65,132,505,431

매출총이익

26,296,759,906
23,024,611,659

판매비와관리비
5,22,23
20,326,984,691
16,375,507,457

영업이익

5,969,775,215
6,649,104,202

기타수익
24
687,160,965
129,519,167

기타비용
24
3,196,075,649
119,931,640

금융수익
5,25,26,28
3,704,317,845
1,634,323,759

금융비용
5,25,29
1,779,952,573
3,311,356,213

지분법손익

-
-

법인세비용차감전순이익

5,385,225,803
4,981,659,275

법인세비용
27
1,009,887,813
978,891,211

당기순이익

4,375,337,990
4,002,768,064

기타포괄손익

(7,964,378)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-
-

기타포괄-공정가치측정 금 융자산 평가손익

(7,964,378)
-

당기총포괄손익

4,367,373,612

4,002,768,064

주당이익
19
-
-

기본주당이익

537
491

희석주당이익

537
491

자 본 변 동 표

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비엠티
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01(전기초)
4,073,264,500
23,673,415,402
-
42,831,719,287
70,578,399,189

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
4,002,768,064
4,002,768,064

총포괄손익 계
-
-
-
4,002,768,064
4,002,768,064

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(1,221,979,350)
(1,221,979,350)

소유주와의 거래 계
-
-
-
(1,221,979,350)
(1,221,979,350)

2020.12.31(전기말)
4,073,264,500
23,673,415,402
-
45,612,508,001
73,359,187,903

2021.01.01(당기초)
4,073,264,500
23,673,415,402
-
45,612,508,001
73,359,187,903

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
4,375,337,990
4,375,337,990

기타포괄-공정가치측정금융자산
-
-
(7,964,378)
-
(7,964,378)

총포괄손익 계
-
-
(7,964,378)
4,375,337,990
4,367,373,612

소유주와의 거래:

전환권대가
-
3,360,944,183
-
-
3,360,944,183

현금배당
-
-
-
(1,221,979,350)
(1,221,979,350)

소유주와의 거래 계
-
3,360,944,183
-
(1,221,979,350)
2,138,964,833

2021.12.31(당기말)
4,073,264,500
27,034,359,585
(7,964,378)
48,765,866,641
79,865,526,348

현 금 흐 름 표

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 비엠티
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동현금흐름

1,303,814,156
4,274,406,269

당기순이익(손실)

4,375,337,990
4,002,768,064

당기순이익조정을 위한 가감
30
13,341,805,831
7,391,628,204

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
30
(15,307,392,708)
(4,545,740,294)

이자수취(영업)

262,600,472
351,053,956

이자지급(영업)

(939,230,799)
(938,173,701)

법인세납부(환급)

(429,306,630)
(1,987,129,960)

투자활동현금흐름

(15,482,841,371)
(21,371,593,178)

단기금융상품의 순증감

6,976,091,588
(36,380,449)

당기손익인식금융자산의 순증감

(300,000,000)
-

단기대여금의 순증감

(243,328,000)
741,751,400

장기금융상품의 순증감

(660,364,270)
(291,636,615)

기타포괄공정가치금융자산의 증가

-
-

종속기업투자주식의 증가

(1,000,000,000)
-

지분법투자주식의 처분

100,000,000
-

장기대여금의 순증감

(706,755,340)
-

유형자산의 취득
10
(19,980,645,908)
(21,736,807,256)

유형자산의 처분

106,545,454
22,411,909

무형자산의 취득
11
(273,005,035)
(57,257,430)

무형자산의 처분

400,000,000
-

현금의기타유입(유출)

98,620,140
(13,674,737)

재무활동현금흐름

28,288,898,655
21,224,570,650

단기차입금의 순증감

30
2,500,000,000
7,500,000,000

유동성장기부채의 상환
30
(2,000,000,000)
-

장기차입금의 증가
30
9,000,000,000
18,000,000,000

장기차입금의 감소
30
-
(3,000,000,000)

리스부채의 상환
30
(9,711,726)
(83,340,000)

전환사채의 발행

20,000,000,000
-

현금배당

(1,221,979,350)
(1,221,979,350)

정부보조금의 증가
18
20,589,731
29,890,000

현금및현금성자산의 감소

14,109,871,440
4,127,383,741

기초현금및현금성자산

6,088,892,043
1,973,143,812

현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,583,370)
(11,635,510)

기말현금및현금성자산
30
20,192,180,113
6,088,892,043

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 22 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 21 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
47,256,498,932
44,225,338,227

(1)전기이월미처분이익잉여금
42,881,160,942
40,222,570,163

(2)당기순이익
4,375,337,990
4,002,768,064

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
0
0

Ⅲ. 이익잉여금처분액
1,344,177,285
1,344,177,285

(1)이익준비금
122,197,935
122,197,935

(2)배당금
1,221,979,350
1,221,979,350

가.현금배당
1,221,979,350
1,221,979,350

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
45,912,321,647
42,881,160,942

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

현금배당
1. 주당배당금
150
150

2. 시가배당률
1.29%
1.41%

3. 배당금총액
1,221,979,350
1,221,979,350

주식배당
1. 주당배당금
-
-

2. 주당배당률
-
-

3. 배당금총액
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제42조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의

안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의

결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관 계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계 산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또 는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한내용을 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

(1) 사내이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤민정
1987.10.06
-
-
자녀
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤민정
(주)비엠티 
경영기획 부장
2014년 ~ 현재
(주)비엠티 
경영기획 부장
대여금

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤민정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(윤민정)
본 후보자는 전략기획, 기업설명회 등의 기업재무 그리고 마케팅과 영업 실무 경험을 갖추었습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 사업추진계획과 주요 경영사항에 관한 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독을 통해 회사의 성장에 기여할 것으로 기대가 되어 사내이사로 추천함.

(2) 사외이사 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이수동
1958.01.20
사외이사
-
-
이사회

이지훈
1975.03.26
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이수동
이수동세무회계사무소
대표
2017년 ~ 현재
이수동세무회계사무소
대표
없음

이지훈
SKS프라이빗에쿼티(주)
PE투자사업부 이사
2019년 ~ 현재
SKS프라이빗에쿼티(주)
PE투자사업부 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이수동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이지훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨.

2. 독립성
후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3.직무수행 및 의사결정 기준
후보자는 이사회 구성원으로서 이사회의 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 파악하고 이해한 후 의사결정에 임하도록 하겠습니다. 그리하여 회사에 아래의 가치가 제고될 수 있도록 하겠습니다.
 - 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 - 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자(이수동)
본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

- 사외이사 후보자(이지훈)
본 후보자가 보유하고 있는 전문적 지식과 경험 등의 역량은 이사회가 향후 심의하게 될 주요 경영사항에 대한 검토 및 결정에 객관적이고 합리적인 판단을 할 수 있는 능력을 갖추어 향후 회사의 발전 방향을 제시하고 회사의 경쟁력을 강화하는데 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

확인서

윤민정 확인서-사내이사 후보자.jpg
윤민정 확인서-사내이사 후보자

이수동 확인서-사외이사 후보자.jpg
이수동 확인서-사외이사 후보자

이지훈 확인서-사외이사 후보자.jpg
이지훈 확인서-사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 사내이사 : 윤민정 재 선임
- 사외이사 : 이수동 재 선임
- 사외이사 : 이지훈 신규 선임

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양원진
1957.06.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양원진
(주)비엠티
감사
2019년 ~ 현재
(주)비엠티
감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양원진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자(양원진)
본 후보자는 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한책임감을 보유하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

양원진 확인서-감사 후보자.jpg
양원진 확인서-감사 후보자

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(0 명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
652,411

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7,210

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음