디에이치엑스컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엔에스엔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔에스엔
주 소: 서울시 강남구 영동대로96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩)
전화번호: 02-2106-5417

작 성 자:
성 명: 장승진 
부서 및 직위: 공시팀 / 스탭
전화번호: 02-2106-5408

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔에스엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.15
라. 주주총회일
2022.03.30

마. 권유 시작일
2022.03.18
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제43기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔에스엔
보통주
9,450
0.02
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

제이케이(JK)파트너스 1호 투자조합
최대주주
보통주
3,731,556
6.47
최대주주
-

계
-
3,731,556
6.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

장승진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사 베이프존
법인
-
-
-
업무수탁
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 베이프존
최진식
경기도
의결권 대리행사 권유 및 위임자 수거 업무
1811-2140

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 18일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일인 (2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제43기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수
- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로96길20 7층 (삼성동, 대화빌딩) 우편번호 06173)
 ·전화번호 : 02-2106-5417 ·팩스번호 : 02-2106-5490
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 03월 29일 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 30 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 동대문구 장한로20길 7, (103, 104호)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재하여 서명 또는 날인), 주주신분증 사본, 대리인신분증

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회 소집공고 공시에서 Ⅲ.경영참고사항을 참고 하시기 바랍니다 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 43(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제43(당)기말

제42(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,457,357,877

22,885,550,227

현금및현금성자산
3,622,226,954

16,566,674,560

매출채권및기타채권
2,554,932,057

3,576,846,109

기타유동금융자산
16,203,839,297

1,596,523,420

기타유동자산
143,320,037

21,514,695

재고자산
2,859,294,902

982,230,523

당기법인세자산
73,744,630

141,760,920

Ⅱ. 비유동자산

39,726,048,644

38,337,995,089

기타비유동금융자산
22,966,007,737

2,779,780,090

관계기업투자주식
8,267,012,217

24,995,364,004

유형자산
7,733,585,505

8,018,986,445

무형자산
34,251,948

2,291,773,454

사용권자산
665,191,237

192,091,096

기타비유동자산
60,000,000

60,000,000

자 산 총 계

65,183,406,521

61,223,545,316

부 채

Ⅰ. 유동부채

25,737,108,254

10,611,567,236

매입채무및기타채무
2,012,920,649

926,286,051

단기차입금
300,060,000

569,483,925

전환사채
19,913,662,573

6,890,485,847

리스부채
393,221,928

189,161,428

기타유동부채
142,342,415

408,472,084

기타유동금융부채
2,974,900,689

1,627,677,901

Ⅱ. 비유동부채

934,494,874

878,298,710

매입채무및기타채무
16,669,020

-

확정급여부채
650,086,220

759,098,012

장기차입금
-

92,460,000

리스부채
267,739,634

26,740,698

부 채 총 계

26,671,603,128

11,489,865,946

자 본

Ⅰ. 지배기업의소유주지분

40,012,412,168

50,997,894,759

자본금
28,846,504,500

26,087,711,500

자본잉여금
79,628,060,851

77,609,786,740

자본조정
632,752,468

622,272,469

기타포괄손익누계액
(987,381,829)

(668,207,323)

이익잉여금(결손금)
(68,107,523,822)

(52,653,668,627)

Ⅱ. 비지배지분

(1,500,608,775)

(1,264,215,389)

자 본 총 계

38,511,803,393

49,733,679,370

부채및자본총계

65,183,406,521

61,223,545,316

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제43(당)기

제42(전)기

I. 매출액

25,439,380,580

15,579,804,463

II. 매출원가

22,874,487,061

14,013,938,411

III. 매출총이익

2,564,893,519

1,565,866,052

판매비와관리비

10,699,364,371

7,782,674,003

대손상각비(환입)

470,797,694

144,121,292

IV. 영업이익(손실)

(8,605,268,546)

(6,360,929,243)

금융수익

3,529,430,648

997,888,579

유효이자율법에 따른 이자수익

368,144,579

243,351,218

기타금융수익

3,161,286,069

754,537,361

금융비용

3,906,821,750

6,147,188,980

기타수익

987,857,985

731,886,199

기타비용

5,345,040,329

3,830,946,189

V. 지분법이익(손실)

(2,809,074,260)

(945,745,348)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(16,148,916,252)

(15,555,034,982)

VII. 법인세비용

-

-

VIII. 당기순이익(손실)

(16,148,916,252)

(15,555,034,982)

지배기업의 소유주지분
(15,268,214,847)

(14,126,616,298)

비지배지분
(880,701,405)

(1,428,418,684)

IX. 기타포괄손익

(384,609,786)

119,047,243

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(265,180,579)

85,965,352

해외사업환산
(97,225,641)

107,438,392

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산평가손익
43,231,714

(34,311,000)

확정급여부채의 재측정요소
(65,435,280)

(40,045,501)

X. 총포괄이익(손실)

(16,533,526,038)

(15,435,987,739)

지배기업의 소유주지분
(15,614,624,952)

(14,042,554,406)

비지배지분
(918,901,086)

(1,393,433,333)

XI. 주당손익

기본 및 희석주당계속영업이익(손실)

(272)

(282)

기본 및 희석주당이익(손실)

(272)

(282)

연 결 자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
11,916,787,000
49,499,350,542
564,424,969
(778,690,909)
(38,500,630,635)
81,419,968
22,782,660,935

당기순이익
-
-
-
-
(14,126,616,298)
(1,428,418,684)
(15,555,034,982)

전환사채의 전환
12,284,477,000
24,604,181,791
-
-
-
-
36,888,658,791

전환사채의 취득
-
(282,647,943)
-
-
-
-
(282,647,943)

주식매입선택권
-
-
57,847,500
-
-
47,797,976
105,645,476

해외사업환산
-
-
-
58,829,234
-
48,609,158
107,438,392

보험수리적손익
-
-
-
-
(26,421,694)
(13,623,807)
(40,045,501)

유상증자
1,886,447,500
3,263,554,175
-
-
-
-
5,150,001,675

전환사채의 발행
-
525,348,175
-
-
-
-
525,348,175

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(34,311,000)
-
-
(34,311,000)

연결및지분법범위변동
-
-
-
85,965,352
-
-
85,965,352

2020년 12월 31일 (전기말)
26,087,711,500
77,609,786,740
622,272,469
(668,207,323)
(52,653,668,627)
(1,264,215,389)
49,733,679,370

2021년 1월 1일(당기초)
26,087,711,500
77,609,786,740
622,272,469
(668,207,323)
(52,653,668,627)
(1,264,215,389)
49,733,679,370

당기순이익
-
-
-
-
(15,268,214,847)
(880,701,405)
(16,148,916,252)

전환사채의 전환
1,945,784,500
3,510,053,181
-
-
-
-
5,455,837,681

전환사채의 상환
-
(81,847,736)
-
-
-
-
(81,847,736)

주식매입선택권
-
-
10,479,999
-
-
-
10,479,999

해외사업환산
-
-
-
(362,406,220)
-
(48,548,041)
(410,954,261)

보험수리적손익
-
-
-
-
(42,088,399)
10,338,160
(31,750,239)

유상증자
813,008,500
1,186,992,410
-
-
-
-
2,000,000,910

전환사채의 발행
-
970,449,134
-
-
-
-
970,449,134

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
43,231,714
-
10,200
43,241,914

연결및지분법범위변동
-
(3,567,372,878)
-
-
(143,551,949)
682,507,700
(3,028,417,127)

2021년 12월 31일 (당기말)
28,846,504,500
79,628,060,851
632,752,468
(987,381,829)
(68,107,523,822)
(1,500,608,775)
38,511,803,393

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 43(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당)기
제 42(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(12,318,997,593)

(4,459,507,676)

영업에서 창출된 현금흐름
(11,022,165,504)

(3,871,244,936)

이자의 수취
343,572,145

246,049,666

이자의 지급
(1,668,579,464)

(778,242,133)

법인세납부(환급)
28,175,230

(56,070,273)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(21,134,706,110)

8,507,911,457

단기금융상품의 감소
1,680,228,742

20,000,000

단기금융상품의 취득
(13,191,931,881)

(100,000,000)

장기금융상품의 감소
1,850,655,838

-

장기금융상품의 취득
(9,002,391,650)

(1,850,090,867)

대여금의 감소
5,128,000,000

4,585,500,000

대여금의 증가
(5,849,211,192)

(4,400,180,100)

정부보조금의 증가
9,156,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,950,000,000

68,840,032,556

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(15,096,820,622)

(31,788,031,997)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,707,488)

-

종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분
25,373,065,250

25,000,000,000

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
(16,850,055,575)

(50,855,144,000)

유형자산의 처분
486,321,605

100,637,436

유형자산의 취득
(132,316,597)

(195,125,541)

무형자산의 취득
-

(34,073,660)

보증금의 감소
2,917,250,460

451,299,434

보증금의 증가
(3,537,665,000)

(141,911,804)

투자주식 취득을 위한 선급금의 지급
-

(1,125,000,000)

매각예정자산의 처분
29,149,756,075

-

매각예정자산의 취득
(29,014,040,075)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

20,889,440,598

5,161,233,453

단기차입금의 증가
-

699,887,075

단기차입금의 상환
(704,083,925)

(1,711,747,849)

장기차입금의 증가
-

661,943,925

장기차입금의 상환
-

-

리스부채의 상환
(556,156,296)

(558,382,273)

전환사채의 발행
20,034,939,753

6,010,000,000

전환사채의 상환
(4,894,571,407)

(15,802,469,100)

전환사채의 재매각
5,009,311,563

10,712,000,000

유상증자
2,000,000,910

5,150,001,675

Ⅳ. 연결범위의 변동 등으로 인한 순증감

(380,281,148)

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가

(12,944,544,253)

9,209,637,234

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

96,647

(4,915,593)

Ⅶ.기초현금및현금성자산

16,566,674,560

7,361,952,919

Ⅷ.기말현금및현금성자산

3,622,101,774

16,566,674,560

(2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 43(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엔에스엔
(단위 : 원)

과 목
제 43(당)기말
제 42(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

24,401,839,682

26,217,125,949

현금및현금성자산
2,237,013,136

15,962,941,768

매출채권및기타채권
2,453,576,040

3,230,482,039

기타유동금융자산

16,623,648,390

5,963,408,853

기타유동자산
177,133,548

57,243,481

재고자산
2,837,518,878

888,506,508

당기법인세자산
72,949,690

114,543,300

Ⅱ.비유동자산

50,514,173,932

43,467,564,489

기타비유동금융자산
21,175,473,340

2,738,932,335

종속기업및관계기업투자
21,380,397,713

32,866,704,449

유형자산
7,504,252,885

7,712,126,512

무형자산
5,670,802

14,684,853

사용권자산
388,379,192

75,116,340

기타비유동자산
60,000,000

60,000,000

자 산 총 계

74,916,013,614

69,684,690,438

부 채

Ⅰ.유동부채

24,899,411,096

9,425,729,746

매입채무및기타채무
1,742,654,719

528,661,548

전환사채
19,913,662,573

6,890,485,847

리스부채
194,740,770

78,935,914

기타유동부채
73,452,345

299,968,536

기타유동금융부채
2,974,900,689

1,627,677,901

Ⅱ.비유동부채

462,862,735

278,710,057

매입채무및기타채무
16,669,020

-

확정급여부채
263,483,882

278,710,057

리스부채
182,709,833

-

부 채 총 계

25,362,273,831

9,704,439,803

자 본

Ⅰ.자본금
28,846,504,500

26,087,711,500

Ⅱ.자본잉여금
82,726,072,232

77,140,425,243

Ⅲ.자본조정
462,161,240

462,161,240

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(853,985,796)

(779,526,992)

Ⅴ.결손금
(61,627,012,393)

(42,930,520,356)

자 본 총 계

49,553,739,783

59,980,250,635

부 채 및 자 본 총 계

74,916,013,614

69,684,690,438

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔
(단위 : 원)

과 목
제 43(당)기
제 42(전)기

Ⅰ.매출액
20,754,140,946
11,133,326,485

Ⅱ.매출원가
19,872,672,854
10,327,131,022

Ⅲ.매출총이익(손실)
881,468,092
806,195,463

판매비와관리비
5,679,828,421
2,940,003,966

대손상각비(환입)
519,513,909
277,216,328

Ⅳ.영업이익(손실)
(5,317,874,238)
(2,411,024,831)

금융수익
3,616,001,398
1,047,846,836

유효이자율법에 따른 이자수익
460,031,665
294,098,948

기타금융수익
3,155,969,733
753,747,888

금융비용
3,869,504,876
4,810,605,334

기타수익
3,104,874,238
572,772,200

기타비용
16,109,417,958
5,655,778,293

Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실)
(18,575,921,436)
(11,256,789,422)

Ⅵ.법인세비용
-
-

Ⅶ.당기순이익(손실)
(18,575,921,436)
(11,256,789,422)

Ⅷ.기타포괄손익
(195,029,405)
(122,274,710)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(74,458,804)
(34,311,000)

확정급여부채의 재측정요소
(120,570,601)
(87,963,710)

Ⅸ.총포괄이익(손실)
(18,770,950,841)
(11,379,064,132)

X.
주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
(331)
(224)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
결 손 금
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
11,916,787,000
49,029,989,045
462,161,240
(745,215,992)
(31,585,767,224)
29,077,954,069

당기순손실
-
-
-
-
(11,256,789,422)
(11,256,789,422)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(87,963,710)
(87,963,710)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(34,311,000)
-
(34,311,000)

유상증자
1,886,447,500
3,263,554,175
-
-
-
5,150,001,675

전환사채의 발행

-
525,348,175
-
-
-
525,348,175

전환사채의 전환
12,284,477,000
24,604,181,791
-
-
-
36,888,658,791

전환사채의 조기상환
-
(282,647,943)
-
-
-
(282,647,943)

2020년 12월 31일(전기말)
26,087,711,500
77,140,425,243
462,161,240
(779,526,992)
(42,930,520,356)
59,980,250,635

2021년 1월 1일(당기초)
26,087,711,500
77,140,425,243
462,161,240
(779,526,992)
(42,930,520,356)
59,980,250,635

당기순손실
-
-
-
-
(18,575,921,436)
(18,575,921,436)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(120,570,601)
(120,570,601)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(74,458,804)
-
(74,458,804)

유상증자
813,008,500
1,186,992,410
-
-
-
2,000,000,910

전환사채의 발행

-
970,449,134
-
-
-
970,449,134

전환사채의 전환
1,945,784,500
3,510,053,181
-
-
-
5,455,837,681

전환사채의 조기상환
-
(81,847,736)
-
-
-
(81,847,736)

2021년 12월 31일(당기말)
28,846,504,500
82,726,072,232
462,161,240
(853,985,796)
(61,627,012,393)
49,553,739,783

결손금처리계산서(안)

제 43(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔
(단위 : 원)

(단위: 천원)

구분
당기
(처리예정일: 2022년 3월 29일)
전기
(처리확정일: 2021년 3월 29일)

I. 미처리결손금

61,627,012

42,930,520

전기이월미처리결손금
42,930,520

31,585,767

재측정손실
120,571

87,964

당기순손실
18,575,921

11,256,789

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

61,627,012

42,930,520

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~51. (기재생략)

52~70. (신설)

52.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

53.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~51. 현 조문과 같음

52. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 공급업

53. 블록체인 기반 암호화 자산의 매매 및 중개업

54. 블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

55. 블록체인 기반 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업

56. 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업

57. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업

58. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업

59. 가상세계 및 가상현실업

60. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업

61. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업

62. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업

63. 디지털 자산 제작 판매 및 중개업

64. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

65. ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스업

66. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업

67. 인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터(BD) 기술을 활용한 제조 및 판매업

68. 인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업

69. 카지노 운영 및 관련업

70. 오락장 운영업

71. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

72. 위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

사업다각화 및 조문번호 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백승택
1985.01.05
부
부
해당없음
이사회

김상우
1993.05.23
부
부
해당없음
이사회

최종규
1970.08.10
여
부
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백승택
사이트 기획/운영
2018.12 ~ 2022.02
(주)에이치에스컴즈 차장
-

마케팅 기획
2013.09 ~ 2018.12
(주)이머니 대리

교사
2013.03 ~ 2013.08
대림중학교 교사

김상우
투자
2021.11 ~ 현재
개인자본 투자
-

연구
2021.03 ~ 2021.11
AI/DT 연구소 연구원

데이터 분석
2019.06 ~ 2021.11
CJ올리브네트웍스 사원

최종규

법무

2012.12.02 ~ 현재

다울합동법무사사무소 대표법무사

-

2010. 05 ~ 2012. 12. 01

법무사 최종규 사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승택
-
-
-

김상우
-
-
-

최종규
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획.
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들의 기업등에서의 실무 경력, 조직 운용과 그에 따른 직무 전문성을 고려하여 회사의 성장과 안정성에 기여 할 것으로 예상되어 추천하였음.

확인서

소집공고 확인서_3.jpg
소집공고 확인서_3

소집공고 확인서_1.jpg
소집공고 확인서_1

확인서_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
371백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
47백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항